李前军抢劫一审刑事判决书河南省沈丘县人民法院刑事附带民事判决书（2014）沈刑少初字第62号：沈丘县人民检察院以沈检公诉刑诉（2014）95号起诉书指控被告人李前军犯抢劫罪，向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。沈丘县人民检察院指派检察员王丽、徐金凤出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某的诉讼代理人李军旗、被告人李前军到庭参加诉讼。现已审理终结沈丘县人民检察院指控，2014年3月24日，被告人李前军在沈丘县洪山乡耿庙会场抢夺在会场乞讨的王某的钱包，王伟用手搂住钱包不放手，李前军就用棍子和小铁铲对王伟进行殴打，致使王伟胳膊骨折，李前军抢劫未遂后逃跑。上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、伤情鉴定意见、现场勘查笔录、书证等证据予以证实。公诉机关认为，应当以抢劫罪追究被告人李前军的刑事责任，请求依法判处。附带民事诉讼原告人王某诉称，其因身有残疾，家庭经济困难，2014年3月24日在耿庙会场乞讨，却被被告人李前军抢劫，胳膊被打折。要求判令被告人李前军赔偿医疗、误工、护理、住院伙食补助、营养、交通、后续治疗等费用共计97123.40元。被告人李前军辩称当时用巴掌和棍子打了被害人，但没有抢被害人的钱。经审理查明，2014年3月24日，被告人李前军在沈丘县洪山乡耿庙会场，抢在会场乞讨的王某装钱的包，王某搂住包不放，李前军就用棍子和小铁铲对王某进行殴打，致使王某右手第五掌骨骨折、左尺骨骨折，经鉴定属轻伤二级。因王某一直搂着包不松手，李前军最终未能将王某装钱的包抢走。又查明，为治疗损伤，王某在沈丘县纸店卫生院、沈丘中医院、淮阳楚氏骨科医院等处支出医疗费2342.60元（均未住院治疗）。上述事实，有公诉机关和附带民事诉讼原告人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、被告人李前军供述“我2014年3月24日在沈丘县洪山乡耿庙庙会抢瘫子的包，还打了瘫子。那天我喝过酒到耿庙会场，到庙门口时有一个瘫子向我要钱，我就说妈的Ｘ，给我要钱，我给谁要钱，这个瘫子就骂我。我说妈的Ｘ，你敢骂我，还向我要钱，把你的钱给我。说完我就去夺瘫子怀里的包，瘫子拽着不丢手，我就打他，旁边的人拉开我后，瘫子还骂我，我回头又用脚跺他，在旁边拿个木棍去打他，还用小铁铲打了。打过瘫子后，木棍和小铁铲我都扔在庙院里了。夺他包的时候他不给我，我先朝他脸上打的，后来用脚跺他了，还拿木棍和带木把的小铁铲打瘫子。”二、被害人王某陈述“我在洪山乡耿庙赶会乞讨时被人抢了。2014年3月24日到洪山乡耿庙赶会，在庙门口我把一个塑料盆放在面前乞讨要钱，有个大高个子，光头，有50岁左右，老在我跟前转悠，到下午人少的时候，我把讨来的钱收起数好后放在我背的包里，那个光头就过来抢我的包，我就搂着包不松手，那个人就在旁边拿个杨树根朝我的胳膊和手上打，我一直不松手他就一直打，还把我弄歪在地上，旁边的人多了他就不打了，我就慢慢偎着没多远，他又过来抢我的包，打我，我搂着包就是不给他，他还用脚踢我，后来那个人就走了。旁边新（安）集赶会的认识他的人给我说他是新（安）集小李庄的。那个人见我要的钱多就抢我的钱包，我搂着包不给他就打我，我的包也被打我的那个人撕烂了，钱没有被抢走。我的左胳膊骨折了，右手掌骨骨折。他拿个短把的小铲还有木棍打的我。”三、证人证言（一）证人胡某某证言证明2014年3月24日其残疾儿子王某到耿庙赶会乞讨。下午15时30分左右接到其外甥王某甲电话，说有人抢王某乞讨来的钱，王伟不给，那个人把王某打伤了。她到耿庙后见王某在哭，王某告诉她打他的那个人大高个、光头、50岁左右。听其外甥王某甲说，打王某的人是新（安）集小李庄的。王某的左胳膊骨折了，右手掌骨骨折。证人王某甲证言证明2014年3月24日其和妻子、岳父母到耿庙赶会买布匹，大约15时左右，其岳父去厕所时发现其老表王某被人打伤了，他过去问王某咋回事，王伟告诉他有个大个子约50多岁，光头，抢王某包里乞讨的钱，王某不给他，光头就打他，旁边卖烤鸡腿的说那个光头拿她的翻鸡腿用的短把小铲打的。他见王某的耳朵流血了，问王某还有哪伤了，王伟说胳膊疼。他就打电话告诉王某的母亲胡某某了。王某的包被撕烂了，包的背带也撕扯断了。王某是个残疾人，平时靠乞讨过日子。（三）证人王某乙证言证明2014年3月24日其在耿庙庙会卖烤鸡腿，吃完中午饭，她正卖烤鸡腿时，有个大高个子、稍胖、大约50多岁，从她摊位上拿起添加木炭的小铲去打庙门口乞讨要钱的瘫子，那个人用小铲朝那个瘫子头上打、胳膊上打，打过之后又去拽那个瘫子怀里的包。当时那个瘫子搂着包不松手，包也撕烂了，后来她拿着小铲去干活了。那个瘫子的耳朵处流血了。（四）证人王某丙证言证明其2014年3月24日在耿庙赶会卖五香狗肉，有个瘫子在大门口处乞讨要钱。有个大高个子从大门过，瘫子向大高个子乞讨要钱，那个大高个子说你还向我要钱，妈的Ｘ，说完就去抢瘫子装钱的包，瘫子拽着不丢手，包带子也拽断了，包也撕烂了，那个瘫子搂着包趴着，大个子就去打瘫子，拿个小铁铲朝瘫子头上、身上打，旁边的人见大个子打那个瘫子，就把他拉走了。当时瘫子一直搂着包没松手，包没有抢走。证人迟某某证言证明2014年3月24日其到耿庙赶会，在庙门口有一个瘫子在乞讨要钱，有个大高个子过来，那个瘫子向那个大高个子要钱，大高个子说妈的Ｘ，还给我要钱，谁给老子钱，说完就用脚踢那个瘫子，还顺手拿个木棍去打那个瘫子，她和旁边的人就去拉那个大个子。大个子打那个瘫子，瘫子骂他。那个大个子见那个要钱的瘫子要的钱不少，大个子去抢瘫子搂着的包，瘫子不松手，那个大个子就打他。瘫子的包也撕烂了。四、鉴定意见沈丘县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度检验意见书（公（沈）伤鉴字（2014）0449号）。证明王某右手第五掌骨骨折左尺骨骨折客观存在，属轻伤二级。五、视听资料（一）王某发案时装钱的包的照片。（二）作案工具小铁铲和木棍的照片。六、现场勘验笔录证明发案现场所处位置及现场情况。七、书证（一）王某的残疾人证（证号41282819780322251842）。证明王伟为肢体残疾人。（二）王伟的门诊收费票据26张，合计金额2342.60元。证明王伟支付的医疗费金额。（三）李前军的户籍证明。证明李前军的年龄、身份证号码、住址等基本情况

郑世滨、陈贤将抢劫一审刑事判决书广东省海丰县人民法院刑事判决书（2016）粤1521刑初221号：被告人郑世滨、陈贤将抢劫一案，由海丰县人民检察院于2016年7月1日以海检公刑诉［2016］219号起诉书，向本院提起公诉。在诉讼过程中，被害人陈某2向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，经汕尾中级人民法院批准延长审理期限三个月，于2016年9月8日和2017年1月17日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员蔡如竹出庭支持公诉。被害人陈某2，被告人郑世滨、陈贤将及其辩护人陈海猛到庭参加诉讼。现已审理终结海丰县人民检察院指控：2015年11月3日5时许，被告人陈贤将、郑世滨经商谋抢劫后，驾驶摩托车携带西瓜刀到海丰县海城镇南湖车站旁的大榕树附近时，见陈某2驾驶一辆银灰色佳颖牌女装摩托车（价值2500元）经过，被告人陈贤将驾车逼近陈某2，坐在后面的被告人郑世滨从身上抽出西瓜刀敲打陈某2驾驶的摩托车，并叫喊“抢劫”，见陈某2没有停车并加速朝老礼堂方向行驶，被告人郑世滨即举刀朝陈某2左手砍了二刀，背部砍了一刀。陈某2被砍伤后继续向前行驶，并大声呼叫“救命、抢劫”。被告人陈贤将、郑世滨见周围人多便驾车逃离现场。经海丰县公安司法鉴定中心法医鉴定，陈某2的损伤程度构成轻伤二级。2015年11月4日23时许，被告人郑世滨在海城镇龙津派出所门口被公安机关抓获，随后，被告人郑世滨带公安机关在海城镇美食街辉煌网吧抓获被告人陈贤将。在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了物证、书证、鉴定意见、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。海丰县人民检察院认为，被告人郑世滨、陈贤将无视国家法律，以非法占有为目的，采用暴力手段劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人郑世滨归案后有协助公安机关抓获同案被告人的立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人郑世滨、陈贤将对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人陈贤将的辩护人提出被告人陈贤将归案后如实供述自己的罪行，赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，均可以从轻处罚。经审理查明：2015年11月3日5时许，被告人陈贤将、郑世滨经商谋抢劫后，驾驶摩托车携带西瓜刀到海丰县海城镇南湖车站旁的大榕树附近时，见陈某2驾驶一辆银灰色佳颖牌女装摩托车（价值2500元）经过，被告人陈贤将驾车逼近陈某2，坐在后面的被告人郑世滨从身上抽出西瓜刀敲打陈某2驾驶的摩托车，并叫喊“抢劫”，见陈某2没有停车并加速朝老礼堂方向行驶，被告人郑世滨即举刀朝陈某2左手砍了二刀，背部砍了一刀。陈某2被砍伤后继续向前行驶，并大声呼叫“救命、抢劫”。被告人陈贤将、郑世滨见周围人多便驾车逃离现场。经海丰县公安司法鉴定中心法医鉴定，陈某2的损伤程度构成轻伤二级。2015年11月4日23时许，被告人郑世滨在海城镇龙津派出所门口被公安机关抓获，随后，被告人郑世滨带公安机关在海城镇美食街辉煌网吧抓获被告人陈贤将。在诉讼过程中，被告人陈贤将的亲属赔偿被害人陈某2的经济损失人民币25000元，被害人陈某2对被告人陈贤将的行为表示谅解，并撤回附带民事诉讼。上述事实，有以下证据予以证实：（一）物证书证1.被告人郑世滨、陈贤将指认现场照片。2.海丰县公安局出具的扣押清单及照片：扣押陈贤将西瓜刀2把；扣押郑世滨白色ＤＩＯ摩托车1辆。3.海丰县公安局刑事侦查大队六中队出具的抓获经过：2015年11月4日23时许，该中队在海丰县海城镇龙津派出所门口抓获涉嫌抢劫摩托车的嫌疑人郑世滨。经工作，嫌疑人郑世滨带侦查员在海城镇美食街辉煌网吧抓获涉嫌抢劫罪的嫌疑人陈贤将。经审查，嫌疑人郑世滨、陈贤将、对抢劫摩托车的犯罪行为供认不讳。4.海丰县公安局出具的户籍证明及证明：被告人郑世滨，男，1996年5月16日出生，身份证号码；被告人陈贤将，男，1996年12月16日出生，身份证号码。经查未发现被告人郑世滨、陈贤将有违法犯罪记录。5.海丰县公安局出具的证明：兹有原我所辅警郑世滨，于2015年11月5日因涉嫌抢劫罪被刑事拘留，该人于2015年7月至2015年11月5日案发之日止为该所聘用的辅警人员。6.收条、请求书及撤诉书：被告人陈贤将的亲属赔偿被害人陈某2的经济损失人民币25000元，被害人陈某2对被告人陈贤将的行为表示谅解，并撤回附带民事诉讼；请求对被告人郑世滨从重处罚。7.海丰县公安局出具的鉴定意见通知书：公安机关已将鉴定意见告知被告人郑世滨、陈贤将及被害人陈某2，被告人郑世滨、陈贤将及被害人陈某2均对鉴定意见无异议。（二）鉴定意见1.海丰县价格认证中心出具的海价（认）字［2015］0221号涉案财产价格鉴定结论书：涉案物佳颖牌女装摩托车价值人民币2500元。2.海丰县公安司法鉴定中心出具的（海）公（司）鉴（法）字2015［1121］号法医学人体损伤程度鉴定意见书（附伤情照片）：陈某2的损伤程度为轻伤二级。（三）辨认笔录1.经混杂照片辨认，辨认人陈贤将辨认出郑世滨就是与其于2015年11月3日5时许在海丰县海城镇附城卫生院附近抢劫一名妇女摩托车未遂的人。2.经混杂照片辨认，辨认人郑世滨辨认出陈贤将就是与其于2015年11月3日5时许在海丰县海城镇附城卫生院附近抢劫一名妇女摩托车未遂的人。3.辨认人陈贤将、郑世滨引导侦查员来到海丰县海城镇附城卫生院附近的榕树边指出:2015年11月3日5时许伙同郑世滨驾驶一辆二轮摩托车抢劫一妇女驾驶的二轮摩托车，郑世滨持刀砍伤该妇女的手部和背部，摩托车没有抢走。（四）视听资料光盘3张。（五）证人证言证人陈某1的证言：2015年11月3日8时许，我接胞姐陈某2的电话称其在海城南湖车站旁的大榕树（靠近附城卫生院）附近，被人用刀砍伤现在彭湃医院治疗。我接电后立即赶到彭湃纪念医院。陈某2告诉我：其于今天早上5时多，驾驶摩托车途经海城南湖车站旁的大榕树附近时，被两名男子拦路抢劫砍伤。（六）被害人陈述被害人陈某2的陈述：2015年11月3日5时许，我和平时一样驾驶摩托车从第一城的住处赶往老市场开档口，途径海城镇附城卫生院附近的榕树边时，有两名驾驶一辆女装摩托车的男青年逼近我，其中一个男青年手持一把西瓜刀敲打我驾驶的摩托车车尾，并叫喊着“抢劫”。我一惊就加大油门朝老礼堂方向开，那两名男青年紧紧跟在我后面，拿刀的男青年朝我左手砍了两刀，背部砍了一刀，我没有停车，继续向老礼堂行驶并大声呼叫“救命、抢劫”，那两名男青年见人多了就停止追赶，往其他方向开走了。我直接开车到彭湃医院治疗，摩托车没有被抢走。（七）被告人供述与辩解1.被告人郑世滨的供述：2015年11月3日早上5时多，我和陈贤将驾驶一辆无牌白色ＤＩＯ摩托车，在附城中学附近发现有一名年40多岁的女子独自驾驶一辆无牌银灰色佳颖摩托车往礼堂方向行驶，于是我们便驾车在后面追赶，当我们追至南湖车站旁的大榕树附近时，陈贤将对该女子大声吼道“抢劫”，该女子听后也大声叫“抢劫了”，并加大油门往礼堂方向逃跑，我见她不停车并加大油门往礼堂方向行驶，就从摩托车踏板上拿起一把西瓜刀，往那女子的左手砍去，我在该女子左手上砍了两刀，但女子大叫救命，并继续向礼堂的方向行驶，这时附近有很多人，我们就驾车往金都宾馆西门方向逃跑。2.被告人陈贤将的供述：2015年11月3日5时许，我驾驶一辆二轮摩托车载郑世滨在海丰县附城中学附近时，发现有一名妇女驾驶一辆银色嘉颖牌女装摩托车往老礼堂方向行驶，于是我就驾车尾随那名妇女到附城卫生院附近的榕树边，逼近那名妇女，郑世滨用西瓜刀砍伤那名妇女的手部和背部，摩托车没有抢走。以上证据，经法庭出示、质证，本院予以确认本院认为，被告人郑世滨、陈贤将无视国家法律，以非法占有为目的，采用暴力手段劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人郑世滨、陈贤将所犯罪名成立，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈贤将的辩护人提出被告人陈贤将归案后如实供述自己的罪行，且赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人郑世滨归案后有协助公安机关抓获同案被告人的立功表现，可以从轻处罚；被告人陈贤将已赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以从轻处罚；被告人郑世滨、陈贤将当庭自愿认罪，可以从轻处罚。根据被告人郑世滨、陈贤将犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、六十八条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人郑世滨犯抢劫罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2020年10月5日止。罚金限于判决生效后三个月内一次性缴纳）。二、被告人陈贤将犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2019年11月5日止。罚金限于判决生效后三个月内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李捷辉审判员陈小娟审判员刘如辉二〇一七年一月二十四日书记员何文就

黄金生、黄春林贪污一审刑事判决书江西省宁都县人民法院刑事判决书（2017）赣0730刑初182号：江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2017〕174号起诉书指控被告人黄金生、黄春林、黄湖北犯贪污罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。经审查，本院于2017年7月11日进行立案，并依法组成合议庭，于2017年8月9日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员罗慧敏出庭支持公诉，被告人黄金生及其辩护人曾红生，被告人黄春林及其辩护人李兴凤、陈小平，被告人黄湖北及辩护人黄进生均到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2012年7月份，宁都县黄石镇田坑村委会干部以田坑村在2011年修建“田坑村委至凡石大桥水泥公路硬化”工程存在资金短缺为由向黄石镇政府争取到“一事一议”财政奖补资金指标。同月，时任宁都县黄石镇田坑村委会支部书记兼主任黄金生伙同报账员黄春林，计生专干黄湖北制作了虚假的“田坑村委至凡石大桥水泥公路硬化”一事一议项目招投标材料、筹资筹劳财政奖补项目资金申请表，项目建设预算表等材料，并上报至镇、县有关部门审批、审核。2013年2月份，经镇、县相关部门的审核验收，县财政拨付给田坑村委员会“田坑村委至凡石大桥水泥公路硬化”一事一议财政奖补项目资金60000元，并将该笔资金汇入原田坑村委员会报账员黄春林的个人农信社账户上。2013年5月份，被告人黄金生、黄春林、黄湖北商议认为村干部待遇太低，开销大，决定私分“田坑村委至凡石大桥水泥公路硬化”一事一议财政奖补项目有关资金。之后，由黄春林制作了虚假的金额为94570元“田坑村委至凡石大桥水泥公路硬化”工程结算单，并冒用工程承包商杨某的名义制作了“领取田坑村委会修路工程款94570元”的虚假领条，将94570元从村委会的账目上作支出平账。94570元由黄金生、黄春林、黄湖北三人平分，用于个人开销。2015年8月25日宁都县纪委依据村民举报对被告人黄金生、黄春林、黄湖北违纪问题立案调查，三被告人在宁都县纪委调查过程中全部退赃。2016年宁都县人民检察院反贪局在排查黄石镇涉农惠农资金使用可能存在职务犯罪中发现黄石镇田坑村委会存在虚报套取“一事一议”财政奖补资金的情况，经该院检察长批准进行立案侦查。本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致，被告人黄金生、黄春林、黄湖北对上述事实无异议，并当庭自愿认罪。三被告人的辩护人辩称，被告人贪污的数额应认定为57000元。被告人黄金生、黄春林、黄湖北主动交代自己的犯罪事实具有自首情节、案发后也主动退赃弥补国家损失、同时三被告人均是初犯、村委会工作近几十年，在当地的口碑很好、并获得多项荣誉。综上所述，建议法庭对被告人黄金生、黄春林、黄湖北判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。上述事实有以下证据所证实，1.犯罪嫌疑人黄金生、黄春林、黄湖北常住人口信息表、有无违法犯罪前科证明、任命文件、归案说明；2.虚假一事一议项目资料、合同、领条；3.宁都县村级公益事业建设一事一议财政奖补资金发放的文件、凭证；4.被告人黄金生、黄春林、黄湖北的供述与辩解；5.证人温某、杨某证言本院认为，被告人黄金生、黄春林、黄湖北作为宁都县黄石镇田坑村委会干部在协助黄石镇人民政府从事“一事一议”财政奖补项目的行政管理工作中，利用职务上的便利，骗取公共财物数额较大，构成贪污罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人的辩护人辩称贪污的数额应认定为57000元。经查明，三被告人共同骗取“一事一议”财政奖补项目款60000元、村集体组织的财产34570元，共计94570元，虽然“一事一议”财政奖补项目款60000元，其中交纳3000元审计费给黄石镇政府，但该3000元也做了村委会的支出。我国刑法明确规定公共财产，是指国有财产、劳动群众集体所有的财产、用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产等。三被告人是利用其协助人民政府从事行政管理事务中的职务便利所骗取公共财包含村集体组织财产，则本院认定三被告人共同贪污的公共财物数额为94570元。黄石镇田坑村的财务报账程序是由书记主任提意、报账员制作账目、计生专干做为证明人签名。因此被告人黄金生、黄春林、黄湖北在整个犯罪过程中是分工合作，作用均等，应不分主从犯，但被告人黄金生作为村书记兼主任，是犯意的提起者，其作用略大于被告人黄春林、黄湖北，因此量刑上应略重于其他两个被告人。案发后三被告人主动投案自首，依法可以减轻处罚；同时三被告人在提起公诉前能积极主动退赃、真诚悔罪可以减轻处罚。因此，综合被告人黄金生、黄春林、黄湖北的犯罪事实、情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第一项、第三款、第二十五条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十九条，判决如下一、被告人黄金生犯贪污罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2018年10月18日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人黄春林犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2018年7月18日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人黄湖北犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2018年7月18日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长符英兰人民陪审员张荣生人民陪审员温涛二〇一七年九月十四日书记员王爱勤

王海东诈骗一审刑事判决书吉林省乾安县人民法院刑事判决书（2017）吉0723刑初46号：乾安县人民检察院以乾检公诉刑诉（2017）38号起诉书指控被告人王海东犯诈骗罪，于2017年4月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乾安县人民检察院指派检察员王凤江出庭支持公诉，被告人王海东到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2010年1月上旬，被告人王海东以能为于某某办理其位于乾安县水字工业园区的化肥厂相关开工、建设、规划许可为由，骗取于某某办事费用人民币30000元。公诉机关认为，被告人王海东之行为已构成诈骗罪。应依法处罚。被告人王海东辩解其是给于某某干工程，于某某给其工程款人民币15000元。没有收到于某某人民币30000元。经本院审理查明，2010年1月上旬，被告人王海东以能为于某某办理其位于乾安县水字工业园区的化肥厂相关开工、建设、规划许可为由，骗取于某某办事费用人民币30000元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人于某某陈述，2010年1月份在一个小吃部认识的被告人王海东，王海东说能给于某某在水字工业园区的化肥厂办理开工许可等手续。1月4日在其松原铁西办公室给王海东拿去人民币15000元，王海东给其出的收据，收据的内容是孙某某书写的，收款人名是王海东签的；1月7日其又通过银行给王海东打款人民币15000元。后来王海东就找不到了，其才到公安机关报案。2、证人孙某某证实，2010年1月4日在于某某松原铁西办公室其为王海东写一个收据，内容记不太清了。但是当时收据上收款人的名字是王海东本人签的，于某某当时给王海东拿人民币15000元。3、证人王某某证实，其认识被告人王海东，原来是一个单位的，不认识于某某。王海东没有找其给于某某在水字工业园区的化肥厂办理开工许可等手续。4、收据及吉林省农村信用社个人储蓄凭证，证明王海东收到于某某人民币30000元，其中2010年1月4日收到人民币15000元，1月7日收到人民币15000元。5、吉林一诺司法鉴定中心吉一诺司鉴（2016）文鉴字第161102号文书司法鉴定意见书。鉴定意见为2010年1月4日收据上收款人处“王海东”签名字迹与送检的样本王海东字迹是同一人书写。6、辨认笔录，在见证人见证下证人孙某某对被告人王海东进行辨认，孙某某辨认出被告人王海东。7、本院（2015）乾刑初字第85号刑事判决书。8、乾安县公安局治安管理大队关于被告人王海东常住人口基本信息本院认为，被告人王海东以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人人民币30000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王海东辨解没有事实依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王海东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，与原判刑罚有期徒刑十一年六个月并处罚金人民币30000元并罚决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月16日起至2027年3月15日止）二、未返还、退赔或者追缴的财物，应当返还、责令退赔或者继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长张勇人民陪审员郑福仁人民陪审员张金莲二〇一七年五月三日书记员于晓敏

뢫告人杨仁夫、林亚武、王承亮、黄亚强、岑有贞、胡硕哲、王世忠犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案刑事判决书海南省第一中级人民法院刑事判决书（2013）海南一中刑初字第55号：海南省人民检察院第一分院以琼检一分刑诉（2013）29号起诉书指控被告人杨仁夫、林亚武、王承亮、黄亚强、岑有贞、胡硕哲、王世忠犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年5月13日向本院提起公诉，本院于同日立案；后又以琼检一分刑诉（2013）39号起诉书指控被告人黄余明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年6月13日向本院提起公诉，本院于同日立案。因上述二案的犯罪事实部分有牵连，本院决定并案审理。2013年7月15日，海南省人民检察院第一分院以被告人杨仁夫、黄亚强有遗漏罪行应一并起诉和审理为由，以琼检一分刑追诉（2013）2号追加起诉决定书，向本院提起追诉。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。海南省人民检察院第一分院指派检察员李芳、代理检察员陆岳出庭支持公诉，被告人杨仁夫及其指定辩护人李晓霞，被告人林亚武、王承亮、黄亚强、岑有贞、胡硕哲、王世忠、黄余明均到庭参加诉讼。现已审理终结海南省人民检察院第一分院指控，自2011年12月4日至2012年5月30日期间，被告人杨仁夫、林亚武、王承亮、黄亚强、岑有贞分别独自一人或结伙或伙同他人，先后在陵水县、万宁市、三亚市、琼海市、海口市等地实施一系列盗窃小汽车犯罪活动。其中，杨仁夫参与盗窃21次，盗得小汽车21辆、空压机1部，总价值1768263.59元；林亚武参与盗窃1次，盗得小汽车1辆，价值104028元；王承亮参与盗窃5次，盗得小汽车5辆、空压机1部，总价值427943.15元；黄亚强参与盗窃3次，盗得小汽车3辆、空压机1部，总价值196235.10元；岑有贞参与盗窃1次，盗得小汽车1辆，价值69475元。自2010年上半年某日至2012年5月底某日期间，被告人林亚武、王承亮、黄余明、王世忠、胡硕哲明知或应知是他人犯罪所得的赃车，仍帮助他人销售或收购后转卖，或接受赃车作为抵押物，从中牟利。其中，林亚武收购或帮助他人销售赃车12辆，总价值984269.80元；黄余明买卖或介绍买卖赃车6辆、空压机1部，总价值541940.75元；王承亮帮助他人销售赃车2辆，总价值179708元；王世忠接受他人2辆赃车作为抵押物，总价值170284.24元；胡硕哲接受他人1辆赃车作为抵押物，价值96624元。公诉机关为证实上述指控，向法庭提交了现场勘查笔录、物证、书证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人杨仁夫、林亚武、王承亮、黄亚强、岑有贞无视国法，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中杨仁夫、王承亮盗窃数额特别巨大；林亚武、黄亚强、岑有贞盗窃数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。林亚武、黄余明、王承亮明知是赃车而收购、买卖或帮助他人销售，王世忠、胡硕哲明知是赃车仍接受他人抵押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中林亚武、黄余明属情节严重。在共同犯罪中，杨仁夫系主犯，林亚武、王承亮、黄亚强、岑有贞系从犯；胡硕哲有自首情节，杨仁夫、林亚武、岑有贞、黄余明有坦白情节，王承亮有立功情节，林亚武、黄余明、王世忠均系累犯；林亚武、王承亮、黄亚强犯二罪，均应实行并罚。提请本院根据本案的事实和情节，依法分别判处。被告人杨仁夫、林亚武、黄亚强、黄余明、王世忠、胡硕哲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人王承亮、岑有贞均辩称其没有望风，也不知道同伴在偷车。被告人杨仁夫的指定辩护人提出的辩护意见是：杨仁夫归案后认罪态度好，有悔罪表现，且有13辆被盗车辆已追回发还被害人，请求法庭对杨仁夫从轻处罚。经审理查明，被告人杨仁夫、林亚武、王承亮、黄亚强、岑有贞、胡硕哲、王世忠、黄余明分别有下列犯罪事实：（一）2011年12月4日凌晨，被告人杨仁夫伙同邓某锐（另案处理）、胡英荣（另案处理）窜到陵水县花园路海逸通酒店门口处，杨仁夫、胡英荣负责望风，邓某锐用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人张谋刚停放在该处的一辆黑色起亚牌福瑞迪小轿车的车门锁，启动该车盗走。次日，邓某锐在陵水县光坡镇港坡村路边将该车卖给林亚武，林亚武明知该车是邓某锐盗窃所得，仍以2万元购下。后林亚武将该车作价3万元抵押给马某贤，马某贤付给林亚武15000元。破案后已追回该车发还张谋刚。经鉴定，该车价值112303元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2011年12月4日，被害人张谋刚向陵水县公安局报案称，其停放在椰林镇花园路海逸通酒店门口处的一辆小轿车被盗，该局接受报案后决定立案侦查。现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于陵水县椰林镇花园路海逸通酒店北侧停车场；被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人张谋刚的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、扣押清单、注册登记表等车辆信息资料、发票、车辆照片、发还清单证实：办案人员于2012年6月6日从马某贤处扣押黑色起亚福瑞迪小轿车一辆，该车即系张谋刚被盗的车辆，已发还给张谋刚。4、鉴定意见证实：被盗的起亚福瑞迪小轿车价值112303元。5、证人马某贤、汪某智的证言、借条、辨认笔录及相片证实：林亚武于2011年4月向马某贤借款1万元，后以小轿车一辆抵押给马某贤。马某贤辨认出林亚武就是将车抵押给他的人。6、被害人张谋刚陈述证实：其停放在椰林镇海逸通酒店侧门处的一辆黑色粤Ａ924ＭＬ起亚福瑞迪小轿车于2011年12月4日被盗。该车于2011年7月份在广州以98800元购买，发动机号：Ｂ5056320，车架号ＬＪＤＧＡＡ229Ｂ0200294。7、同案人邓某锐供述证实：其和杨仁夫、胡英荣一起盗得一辆黑色福瑞迪小轿车。后其将该车卖给林亚武，得款2万元，分给杨仁夫7000元，没分给胡英荣。8、被告人杨仁夫供述证实：2011年12月初某日凌晨，“老板锐”（指邓某锐）带他和“小勇”（指胡英荣）到海逸通酒店隔壁路边准备偷车，他和胡英荣负责望风，邓某锐负责盗车，盗得一辆黑色福瑞迪小轿车。后邓某锐将该车卖给林亚武，得款2万元。他和胡英荣没有分得赃款。9、被告人林亚武供述、辨认笔录及相片证实：其于2011年下半年某晚以2万元向邓某锐购买一辆无牌无证黑色起亚福瑞迪小轿车，买车时其知道该车是邓某锐偷来的。后其将该车以3万元卖给马某贤，马某贤只给其15000元，余款至今未给。林亚武辨认出向其买车的“老五”就是马某贤。上述证据，予以确认。（二）2011年12月7日凌晨5时许，被告人杨仁夫伙同杨仁诚（另案处理）窜到陵水县新村镇城坡村委会对面路口处，杨仁夫用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人顾某停放在该处的一辆绿色东风牌皮卡车的车门锁，启动该车盗走。后杨仁夫将该车交给杨仁诚卖掉。经鉴定，该车价值77350元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2011年12月7日，顾某向陵水县公安局新村派出所报案称，其停放在城坡村委会庄谋川家旁边的一辆绿色客货两用车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发中心现场位于陵水县新村镇城坡村庄谋川家南侧，该处泥土地面上可见清晰汽车轮痕。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人顾某的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、购车发票及相关销售发票、车辆信息表证实：被盗的东风牌皮卡车及数码相机系城坡村委会于2010年7月份购买，系城坡村委会所有。4、鉴定意见证实：被盗的东风牌皮卡车价值77350元，三星牌数码相机价值1695元。5、证人庄谋川证言证实：2011年12月6日晚其回家时见顾某的客货两用车停放在其家门口，其次日早上起床时发现自家大门被反锁，后来听说顾某停放在那里的一辆皮卡车被偷走。该车是新村镇政府拔给城坡村委会使用的车。6、证人赖某兰证言证实：2012年12月7日早上其听说顾某停放在庄谋川家附近的一辆客货两用车不见了。其在当天早上4点钟起床去卖鱼时还看到该车，5点多回来时看见车还在，旁边还停着一辆车牌号被遮住的黑色小汽车，其回家后不久就听到发动机的响声。7、证人符某龙证言证实：被盗的车是村委会的，案发当晚停在庄谋川家门口，第二天被人偷走。其听赖某兰说当天早上5点钟时还看到该车，旁边还有一辆遮挡牌号的黑色小轿车。8、被害人顾某陈述证实：2011年12月7日早上5时许，其发现其停放在城坡村委会庄谋川家附近的小轿车被盗，同时被盗的还有车内的数码相机等。该车是2010年新村镇政府拨款购买，价值99800元。9、被告人杨仁夫供述证实：2011年12月某日凌晨2时许，其在新村镇城坡村盗得一辆绿色皮卡车。后其将该车交给杨仁诚出卖，得款15000元，杨仁诚只给其10000元。车上是否有数码相机其不知道。上述证据，予以确认。（三）2011年12月9日凌晨，被告人杨仁夫、黄亚强窜到陵水县三才镇三才中学对面绿绿水产饲料店前，黄亚强负责望风，杨仁夫用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人龙某乐停放在该处的一辆绿色福田牌皮卡小轿车的车门锁，启动该车盗走，并交给被告人王承亮销赃。同年12月中旬某日，王承亮在万宁市石梅湾高速路口处中石化加油站前将该车卖给钱某学，得款7000元已交给杨仁夫，杨仁夫给王承亮500元介绍费。破案后已追回该车发还龙某乐。经鉴定，该车价值78200元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2011年12月9日，被害人龙某乐向陵水县公安局报案称，其停放在三才镇三才中学对面水产饲料店的一辆福田牌皮卡车被盗，该局接受报案后决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于陵水县三才镇三才中学对面龙亚东家水产饲料店前面。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人龙某乐的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、扣押清单、车辆行驶证及机动车登记证等车辆信息资料、机动车销售发票、被盗车辆照片、发还清单证实：办案人员于2012年6月2日从钱某学处扣押一辆绿色福田牌皮卡车，该车即系龙某乐被盗的车辆，已发还给龙某乐。4、鉴定意见证实：该车价值78200元。5、证人钱某学证言证实：他曾跟王承亮说过想买一辆二手皮卡车，王承亮同意帮他找。2011年12月中旬，其在万宁市石梅湾中石化加油站旁以7000元向王承亮购得一辆牌号为琼Ｄ13623的绿色福田牌皮卡车，有车证、购买发票等相关证件。该车已被公安机关扣押。6、被害人龙某乐陈述证实：其于2011年12月9日早上发现，其于前一天下午6时许停放在三才镇三才中学对面水产饲料店的一辆牌号为琼Ｄ13623的绿色福田车被盗，发票和行驶证、保险证都放在车上。7、被告人杨仁夫供述证实：他于2011年12月某日凌晨三四时许，伙同黄亚强在陵水县三才中学对面水产饲料店门前盗得一辆绿色皮卡车。后其将该车卖给王承亮的亲戚，得款7000元，分给黄亚强3000元，给王承亮500元作为介绍费。8、被告人王承亮供述证实：2011年12月中旬某日下午，杨仁夫开一辆牌号为琼Ｄ13623的绿色皮卡车载黄亚强到其家找其，告诉其该车是他们从陵水偷来的，车上有行驶证，让其将该车卖掉。第二天其找到钱某学问是否要买该车，并跟钱某学说该车是正规车，并将行驶证等合法证件拿给钱某学看。后经杨仁夫同意以7000元成交。第二天其将7000元交给杨仁夫，杨仁夫给其500元作为介绍费。上述证据，予以确认。（四）被告人杨仁夫通过被告人王承亮得知万宁市石梅湾九里一期工地有皮卡车可偷的情况后，于2011年12月17日凌晨2时许纠集被告人黄亚强和杨仁诚窜到该工地，王承亮见杨仁夫等人进入工地后离开。后由黄亚强负责望风，由杨仁夫和杨仁诚进入该工地生活区18栋宿舍楼前，启动被害人宋某荣停放在该处的一辆灰绿色东风日产皮卡车后盗走（车上有一部开拓牌空压机）。两天后，由被告人黄余明联系将该车连同空压机卖给“老王哥”，得款15000元，杨仁诚分得3000元，王承亮分得2000元，黄亚强分得2000元，黄余明分得1000元，余款归杨仁夫。经鉴定，该车价值81445.10元，空压机价值4455元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2011年12月17日，被害人宋某荣向万宁市公安局新梅边防派出所报案称，其停放在万宁市礼纪镇石梅湾九里一期生活区18栋宿舍楼前的一辆东风牌皮卡车被盗，车上有一个空气压缩机及配件。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发中心现场位于万宁市礼纪镇石梅湾九里一期工程生活区18栋宿舍楼前空地，现场有一部空气压缩机。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人宋某荣的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、东风牌皮卡车购买发票、车辆信息资料、空压机购买发票证实：该车所有人为三亚鑫泉工程有限公司。4、鉴定意见证实：该车价值81445.1元，该空压机价值4455元。5、辨认笔录证实：黄亚强辨认出杨仁夫就是和其一起偷车的男子。6、证人陈某水、刘某育证言证实：2011年12月17日早上其听宋某荣说，宋某荣停放在工地上的公司的一辆东风日产轻型普通小货车被人偷走，车上有工地上的空压机及配件。该车案发前由宋某荣负责保管。7、被害人宋某荣陈述证实：其于2011年12月17日早上7时许发现，其于前一晚9时许停放在万宁市礼纪镇石梅湾九里一区工程工地工人宿舍区的一辆东风日产轻型普通货车和车上的一台空压机及配件被盗。该车是三亚鑫泉工程有限公司于2010年购买，价值79000元，空压机及配件总价值约4759元。8、被告人杨仁夫供述证实：2011年12月中旬某日，王承亮打电话跟其说王承亮所在公司的工地有一辆皮卡车没有锁车门，叫其去看看情况，其理解“看看”的意思就是能不能偷。其就和杨仁诚、黄亚强一起开车到王承亮上班的工地。黄亚强在车上等，其和杨仁诚到工地宿舍区启动一辆皮卡车后盗走，车上还有一部空压机及配件。后其和王承亮、黄亚强、黄余明将该车开到三亚，通过黄余明联系将该车、空压机及配件卖掉，得款15000元，杨仁诚分得3000元，王承亮分得2000元，黄亚强分得2000元，黄余明分得1000元，余款归其。9、被告人黄亚强供述证实：杨仁夫告诉其，王承亮说自己上班的工地上有一辆皮卡车没有锁车门，叫杨仁夫去看看，其就和杨仁夫、杨仁诚一起开车到王承亮上班的工地。其在车上等，杨仁夫和杨仁诚进入工地宿舍区盗得一辆皮卡车。10、被告人王承亮供述证实：杨仁夫打电话问其所上班的工地是否有什么车，其知道杨仁夫他们想盗窃工地的车了，便说工地有皮卡车。后杨仁夫告诉其在工地宿舍区盗得一辆皮卡车，其就和杨仁夫等人将该车开到三亚卖掉。11、被告人黄余明供述证实：杨仁夫、杨仁诚、黄亚强在王承亮上班的工地盗得一辆皮卡车后，由他联系三亚港门村的“老王哥”卖掉。杨仁夫分给他几百元，王承亮分得2000元。上述证据，予以确认。（五）2011年12月21日凌晨，被告人杨仁夫、黄亚强窜到三亚市迎宾路东岸村路口旁，盗走被害人林某东停放在该处的一辆黑色比亚迪牌Ｆ0小轿车，后杨仁夫将该车交给被告人黄余明使用。不久，经黄余明介绍，杨仁夫将该车卖给万宁市石梅人周某二。破案后，已追回该车发还林某东。经鉴定，该车价值32135元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2011年12月21日8时许，被害人林某东向三亚市公安局月川派出所报案称，其停放在三亚市东岸村路口旁边的比亚迪小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片证实：案发现场位于三亚市河东区东岸村路口旁。3、扣押清单、行驶证复印件及车辆信息登记表等车辆信息资料、比亚迪小轿车照片、发还清单证实：办案人员于2012年6月3日从周某二处扣押一辆黑色比亚迪Ｆ0小轿车和一本机动车行驶证，该车即系被害人林某东被盗的车辆，已追回发还林某东。4、鉴定意见证实：该车价值32135元。5、证人周某二证言证实：2012年3月中旬某日中午，他在陵水县光坡镇港坡村市场处以5000元的价钱向杨仁夫购得一辆黑色比亚迪Ｆ0轿车。6、被害人林某东陈述证实：2011年12月21日凌晨0时许，其将一辆黑色比亚迪小轿车停放在东岸村路口旁，早上时发现已被盗。该车是其公司的。7、被告人杨仁夫供述证实：2011年12月底某日凌晨，其和黄亚强在三亚市迎宾路丹州小区路边见有一辆黑色比亚迪Ｆ0小轿车，黄亚强即帮其望风，由其用自制的作案工具撬开车门锁启动该车盗走。车上有行驶证，其还将一副假车牌琼ＢＳ2588挂在车上。之后其将车交给黄余明使用，黄余明使用时刮到便送去修理厂维修。后来其赌输钱想卖掉该车，黄余明便联系周某二，由其带周某二去修理厂看车并谈价钱，黄余明也在场。双方以5000元成交。8、被告人黄亚强供述证实：其和杨仁夫在三亚市的一个小区盗得一辆黑色比亚迪Ｆ0小轿车。9、被告人黄余明供述证实：他知道杨仁夫、邓某锐等人盗窃小轿车，跟杨仁夫、邓某锐买过赃车，还帮助二人介绍买主或销售赃车。2011年底某日中午，杨仁夫告诉他前一天晚上杨仁夫和黄亚强在三亚市盗得一辆黑色比亚迪Ｆ0轿车。几天后，杨仁夫将一辆黑色比亚迪Ｆ0轿车交给他使用。他使用一段时间后，杨仁夫叫他帮忙联系买主将车卖掉，他就联系了万宁市石梅镇的“亚二”。后来杨仁夫如何与“亚二”交易他不清楚。上述证据，予以确认。（六）2011年12月22日凌晨，被告人杨仁夫窜到三亚市解放三路第二市场门口，用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人汪某礼停放在该处的一辆灰色起亚牌福瑞迪小轿车的车门锁，启动该车盗走。2012年5月25日，杨仁夫将该车作价2万元，在陵水县光坡镇港坡村路边卖给被告人林亚武，林亚武先付给杨仁夫5000元。后该车林亚武未来得及卖掉便被扣押。破案后已追回该车发还汪某礼。经鉴定，该车价值103065元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2011年12月22日7时许，被害人汪某礼向三亚市公安局河西派出所报案称，其停放在三亚市解放三路第二市场门口处的一辆小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认笔录及照片证实：案发现场位于三亚市解放三路第二市场门口处。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人汪某礼的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、扣押清单、车辆信息资料、福瑞迪小轿车照片、发还清单证实：办案人员于2012年6月3日从林亚武处扣押一辆灰色起亚福瑞迪小轿车，该车即系被害人汪某礼被盗的车辆，已追回发还汪某礼。4、鉴定意见证实：该车价值103065元。5、被害人汪某礼陈述证实：2011年12月21日晚1０时许，他将一辆钛银色起亚牌小轿车停放在三亚市解放三路第二市场门口处，次日早上7时许他发现该车已经被盗。6、被告人杨仁夫供述证实：2011年12月下旬某日凌晨，他在三亚市明珠广场对面第二市场前的海边长堤路盗得一辆灰色福瑞迪小轿车，后作价2万元卖给林亚武，但林亚武仅付给他3000元。7、被告人林亚武供述证实：杨仁夫以2万元价钱卖给他一辆无牌无证的灰色起亚牌福瑞迪小轿车，他当场付给杨仁夫5000元，余款15000元至今未付。他买下该车后，挂了一个尾数为8555的假车牌，还没来得及转手就被扣押了。上述证据，予以确认。（七）2012年1月2日凌晨2时许，被告人杨仁夫、王承亮窜到三亚市国税局附近，王承亮负责望风，杨仁夫用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人邢某辉停放在该处的一辆红色奇瑞牌ＱＱ小轿车的车门锁，启动该车盗走。几天后，杨仁夫联系林亚武想把该车卖给林亚武，林亚武发现车有问题便送到修理厂修理。后林亚武将该车借给王某宇用，王某宇便支付了1700元修理费。王某宇使用该车几天后想买下，林亚武便让王某宇与杨仁夫联系。后王某宇以3500元向杨仁夫买下该车。破案后已追回该车发还邢某辉。经鉴定，该车价值21876.40元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年1月2日，被害人邢某辉向三亚市公安局新居派出所报案称，其停放在三亚市解放三路国税局左侧的一辆奇瑞牌小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于三亚市解放三路国税局左侧。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人邢某辉的陈述及现场勘查笔录的记载一致；被告人王承亮指认其望风的地点位于解放路明珠广场右边。3、扣押物品清单、车辆信息资料、奇瑞牌ＱＱ小轿车照片、发还清单证实：办案人员于2012年7月6日从王某宇处扣押一辆奇瑞牌ＱＱ小轿车，未挂车牌，该车即系邢某辉被盗的车辆，已发还邢某辉。4、鉴定意见证实：该车价值21876.4０元。5、证人王某宇证言证实：2011年底，他跟林亚武借车，林亚武说车在维修厂，让他过去拿。他到维修厂付了1700元维修费后将车开走。他开了几天后，问林亚武才知道该车是杨仁夫的，就花3500元向杨仁夫买下该车。6、被害人邢某辉陈述证实：2012年1月2日早上，他发现其停放在三亚市国税局前面左侧的一辆红色奇瑞小轿车被盗。该车2007年3月10日购自海口奇瑞专卖店，价格是34800元，2011年3月10日过户到其名下。7、被告人杨仁夫供述证实：2012年1月初某日凌晨2时许，他和王承亮步行到三亚市国税局附近时，见有一辆红色ＱＱ小轿车停放在人行道上，他就用自制的工具撬开车门锁，启动该车，王承亮见状坐上车，俩人一起将车开回陵水后，他叫王承亮将车开到石梅湾藏好。过了两天，他联系林亚武想卖掉该车，林亚武看过后说车需要修理，就开去修理厂了。后来“阿猪彬”通过林亚武介绍知道车是他的，就找到他以3500元买下该车。8、被告人王承亮供述证实：他见杨仁夫制作过三四把用于盗车的“Ｔ”型开锁器。他和杨仁夫在三亚市国税局附近盗窃一辆红色ＱＱ两厢小轿车时，他负责望风，得手后他和杨仁夫将车藏在石梅。后杨仁夫说已将该车以4000元价钱卖给林亚武，并分给他800元。9、被告人林亚武供述证实：2012年1月某日下午，杨仁夫联系他说有一辆ＱＱ车想卖给他，他看过后，发现该车点不着火便送到修理厂。“阿猪彬”知道后跟他说想买下该车，他让“阿猪彬”找杨仁夫，“阿猪彬”便找杨仁夫直接交易。维修费是“阿猪彬”付给修理厂的。上述证据，予以确认。（八）2012年1月7日凌晨，被告人杨仁夫窜到陵水县新丰路教育局对面东基商店门口处，用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人颜某雷停放在该处的一辆绿色奥铃牌皮卡小轿车的车门锁，启动该车盗走。次日，杨仁夫在陵水县光坡镇港坡村路边将该车卖给被告人林亚武，得款3500元。后林亚武在万宁市南林农场场部门口处以4000元价钱将该车卖给谭某瑜。破案后已追回该车发还颜某雷。经鉴定，该车价值16479元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年1月7日，被害人颜某雷向陵水县公安局报案称，其停放在陵水县椰林镇东基商店门口处的一辆皮卡车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于陵水县椰林镇新丰路62号颜某雷家前面。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人颜某雷的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、扣押清单、车辆信息资料、绿色奥铃牌皮卡小轿车照片、发还清单证实：办案人员于2012年6月8日从谭某瑜处扣押一辆绿色福田奥铃牌皮卡车，该车即系颜某雷被盗的车辆，已发还颜某雷。4、鉴定意见证实：该车价值16479元。5、证人谭某瑜证言证实：2012年2月初某日，他花4000元向林亚武购买一辆无牌无证皮卡车，后将该车送到修理厂修理。6、证人陈某美证言证实：2012年4月中旬，谭某瑜送一辆外观很旧、电源锁损坏的皮卡车到他的修理厂修理，谭某瑜说该车是别人送给自己的。7、被害人颜某雷陈述证实：2012年1月7日早上，颜某雷发现其前一晚停放在陵水县椰林镇教育局对面东基商店门口处的一辆绿色奥铃牌皮卡车被盗（车上有发票和证件）。该车是他于2009年以38000元购买的二手车。8、被告人杨仁夫供述证实：2012年1月初某日凌晨，他和黄余明开车到陵水县教育局门口后支开黄余明，然后在附近盗窃了一辆绿色皮卡车，后以3500元卖给林亚武。因为黄余明事后知情，杨仁夫便答应分给黄余明1500元，但未兑现。9、被告人林亚武供述、辨认笔录及相片证实：2012年1月某日傍晚，他以3500元的价钱向杨仁夫购买一辆无牌无证绿色皮卡车，后转手以4000元卖给谭某瑜。林亚武辨认出谭某瑜就是跟他买车的“阿敏”。上述证据，予以确认。（九）2012年1月9日凌晨2时许，被告人杨仁夫窜到陵水县椰林镇北斗路陵水县审计局宿舍区，用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人杜某文停放在该处的一辆蓝色江铃牌越野车的车门锁，启动该车盗走。不久后，杨仁夫将该车卖给被告人林亚武，得款4500元。后林亚武又将该车开到三亚市卖给“王爷”，得款15000元。经鉴定，该车价值71139.92元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年1月9日，被害人杜某文向陵水县公安局北斗派出所报案称，其停放在椰林镇北斗路审计局宿舍空地上的一辆江铃牌越野车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发中心现场位于陵水县椰林镇北斗居委会北斗西路一巷4号陵水县审计局宿舍区，现场泥土地面上有遗留的车痕。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人杜某文的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、机动车行驶证等车辆信息资料证实：被害人杜某文被盗的是一辆蓝色江铃牌越野车。4、鉴定意见证实：该车价值71139.92元。5、被害人杜某文陈述证实：2012年1月8日，他下班后将其一辆蓝色江铃牌越野车停放在椰林镇北斗路陵水县审计局宿舍空地上，锁车后回宿舍。次日早上8时许，他发现该车被人偷走。6、被告人杨仁夫供述证实：2012年1月某日凌晨，他在陵水县审计局宿舍楼前的空地上盗得一辆蓝色江陵陆风越野车，后卖给林亚武，得款4500元。“老二军”知道后要求分赃，他便分给“老二军”1500元。7、被告人林亚武供述证实：2012年二三月某日，他以4500元价钱向杨仁夫购买一辆蓝色无牌无证越野皮卡车，后在三亚市月川桥下以15000元卖给一个外号叫“王爷”的男子。上述证据，予以确认。（十）2012年1月21日凌晨，被告人杨仁夫伙同老二军（另案处理）窜到三亚市港门上村25号门前，杨仁夫用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人高某海停放在该处的一辆紫红色起亚牌福瑞迪小轿车的车门锁，启动该车盗走。第二天，杨仁夫将该车作价16000元卖给被告人黄余明。（十一）2012年1月27日凌晨，被告人杨仁夫伙同红毛（另案处理）窜到三亚市河东路教育局门前人行道处，杨仁夫用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人叶某明停放在该处的一辆紫红色起亚牌福瑞迪小轿车的车门锁，启动该车盗走。后来，杨仁夫用该车与之前卖给黄余明的另一辆福瑞迪小轿车（即高某海被盗的该车）交换。2012年春节后某日，杨仁夫在三亚市三亚学院路口处将从黄余明处换来的该车（即高某海被盗的该车）卖给徐某发，得款22000元。黄余明则将从杨仁夫处换来的该车（即叶某明被盗的该车）作价23000元抵押给林亚武，后林亚武将该车以30000元价钱卖给谭某国。谭某国买下该车后借给郑惠利使用，郑惠利因涉嫌贩毒被抓获时，该车一并被扣押。破案后，已追回上述两辆车分别发还给高某海、叶某明。经鉴定，高某海被盗的该车价值108757元，叶某明被盗的该车价值101991元。上述二起事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：被害人高某海车辆被盗案案发现场位于三亚市港门村东路二路25号门口处，被害人叶某明车辆被盗案案发现场位于三亚市河东路教育局大门前外。被告人杨仁夫对上述二起案件的作案地点进行了辨认，其指认的地点与高某海、叶某明的陈述及现场勘查笔录的记载一致。2、扣押清单、行驶证等车辆信息资料、两辆紫红色起亚牌福瑞迪小轿车照片、发还清单证实：办案人员从徐某发处扣押紫红色起亚牌福瑞迪小轿车一辆，该车即系高某海被盗的车辆，已发还高某海；从郑惠利处扣押紫红色起亚牌福瑞迪小轿车一辆，该车即系叶某明被盗的车辆，已发还叶某明。3、鉴定意见证实：高某海被盗的车辆价值108757元，叶某明被盗的车辆价值101991元。4、证人徐某发、刘某斌证言证实：徐某发经刘某斌介绍，以22000元的价钱向杨仁夫买下一辆紫红色起亚牌福瑞迪轿车（即高某海被盗的该车）。5、证人谭某国、郑惠利证言证实：谭某国向林亚武买了一辆红色起亚福瑞迪小轿车（即叶某明被盗的该车）。后谭某国将该车借给郑惠利使用，郑惠利因涉嫌贩卖毒品被抓获时，该车被一并扣押。6、被害人高某海陈述证实：2012年1月20日晚，其停放在三亚市港门村东二路25号门前的一辆暗樱红色东风悦达起亚牌小轿车被盗。7、被害人叶某明陈述证实：2012年1月26日晚，其停放在三亚市河东区教育局大门外的一辆桃红色东风起亚福瑞迪小轿车被盗。8、被告人杨仁夫供述证实：2012年1月下旬某晚，他和“老二军”在三亚市港门上村盗得一辆紫红色起亚牌福瑞迪小轿车后开回陵水县港坡村，后以16000元价钱卖给黄余明。不久后，他和“红毛”在三亚市河东区教育局门口处又盗得一辆红色福瑞迪小轿车，便用该车与之前卖给黄余明的那辆车交换，之后将换来的该车卖给徐某发。9、被告人黄余明供述证实：杨仁夫将一辆带导航的紫红色福瑞迪小轿车卖给他时告诉他，该车是杨仁夫和“老二军”在三亚市盗得，他图便宜便买下。过了几天，杨仁夫开另一辆偷来的紫红色福瑞迪小轿车来找他，他见该车比较新，就用之前跟杨仁夫购买的那辆车与该车交换。后他将换来的该车以23000元抵押给林亚武。10、被告人林亚武供述证实：2012年二三月某日中午，黄余明将一辆紫红色起亚牌福瑞迪小轿车作价23000元卖给他，后他经“阿敏”介绍，将该车卖给自称是“阿敏”堂哥的男子（即谭某国），得款30000元。黄余明卖车给他时，告诉他该车是杨仁夫偷来的。11、被告人王承亮供述证实：黄余明跟杨仁夫换来的那辆紫红色起亚牌福瑞迪小轿车，黄余明已经卖给林亚武。上述证据，予以确认。（十二）2012年1月27日凌晨，被告人杨仁夫伙同红毛在三亚市盗得一辆紫红色起亚牌福瑞迪小轿车开回陵水后，又伙同被告人王承亮、红毛再次窜到三亚市海韵路华豫苑停车场，杨仁夫用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人李某裕停放在该处的一辆银白色起亚牌福瑞迪小轿车的车门锁，启动该车盗走。后杨仁夫将该车作价20000元卖给被告人黄余明，黄余明又将该车作价16000元抵押给朱某。破案后，已追回该车发还李某裕。经鉴定，该车价值113603.65元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于三亚市华豫苑小区停车场。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人李某裕的陈述及现场勘查笔录的记载一致。2、扣押清单、车辆信息资料、银白色起亚牌福瑞迪小轿车照片、发还清单证实：办案人员从朱某处扣押一辆银白色起亚牌福瑞迪小轿车，该车即系李某裕被盗车辆，已发还李某裕。3、鉴定意见证实：该车价值113603.65元。4、证人朱某证言及辨认笔录证实：2012年6月中旬某日，黄余明将一辆银白色起亚福瑞迪小轿车抵押给他，说等有钱了再赎回去。该车没有挂车牌，黄余明也没有向他提供车的证件。朱某辨认出黄余明就是将一辆银白色起亚车抵押给他的人。5、被害人李某裕陈述证实：其于2012年1月26日下午1时许停放在大东海华豫苑停车场的一辆银白色东风悦达起亚福瑞迪小轿车已经被盗。6、被告人杨仁夫供述证实：2012年1月27日凌晨，他和王承亮、“红毛”在三亚市海韵路华豫苑停车场盗得一辆银白色起亚福瑞迪小轿车，后他将该车作价2万元卖给黄余明。7、被告人王承亮供述证实：2012年1月27日凌晨，他和杨仁夫、“红毛”在三亚市海韵路华豫苑停车场盗得一辆银白色起亚福瑞迪小轿车。两天后他听杨仁夫说已将该车交给黄余明。8、被告人黄余明供述证实：他向杨仁夫购买的一辆银白色起亚福瑞迪小轿车，已于2012年6月中旬某日作价16000元抵押给朱浪，后一直没有钱赎回来。上述证据，予以确认。（十三）2012年2月13日凌晨三四时，被告人杨仁夫伙同王承亮窜到三亚市解放路199号宏华度假酒店停车场，王承亮负责望风，杨仁夫用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人涂某停放在该处的一辆灰色起亚牌秀儿小轿车的车门锁，启动该车盗走。同年4月某日，杨仁夫将该车抵押给被告人胡硕哲，得款18000元。后胡硕哲将该车送到修理厂，涂改车架号和发动机号，并将车身颜色喷涂成白色。破案后已追回该车发还涂某。经鉴定，该车价值96624元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年2月13日10时30分，被害人涂某向三亚市公安局河西派出所报案称，其停放在三亚市解放一路199号宏华酒店停车场的一辆小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于三亚市解放一路199号宏华酒店停车场。被告人杨仁夫、王承亮分别对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人涂某的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、扣押清单、购车发票、车辆安全检测报告等车辆信息资料、灰色起亚牌秀儿小轿车照片、发还清单证实：办案人员于2012年6月5日从胡硕哲处扣押一辆白色起亚秀儿牌小轿车，该车即系涂某被盗的车辆，已发还所有人阳光财产保险海南分公司。4、鉴定意见证实：该车价值107147元。5、琼海市公安局痕迹检验鉴定书证实：从胡硕哲处扣押的该辆白色起亚秀儿牌小轿车发动机号、车身颜色均已被人为改变过，该车原发动机号为Ｇ4ＦＣ＊Ｂ5024359＊。6、证人许某林证言证实：2012年4月份，胡硕哲将一辆灰色起亚小轿车送到其修理店换锁、喷漆（涂成白色）、贴膜、修理发动机。7、证人万某证言证实：经黄余明介绍，“阿夫”（指杨仁夫）曾向胡硕哲借过钱。8、被害人涂某陈述证实：2012年2月13日早上，他发现前一晚他停放于三亚市解放路199号宏华度假酒店停车场的一辆灰色起亚小轿车已经被盗。该车2011年9月在三亚市购买，价钱102800元。9、被告人杨仁夫供述证实：2012年2月某日凌晨三四点，他和王承亮在三亚市解放路盗得一辆灰色起亚越野款小汽车。之后他向黄余明要了万某的电话号码，联系万某想将车卖掉。后来万某带一位陌生男子来看车，他就将该车作价18000元抵押给该男子。10、被告人王承亮供述证实：2012年2月中旬某日凌晨，他和杨仁夫在三亚市解放路盗得一辆灰色起亚牌越野车。后他听说杨仁夫将该车作价18000元卖给了万某。11、被告人黄余明供述证实：2012年2月，杨仁夫叫他帮忙联系买主，以便将盗得的一辆灰色起亚越野款小汽车卖掉，他就把万某的电话号码告诉杨仁夫。12、被告人胡硕哲供述及辨认笔录证实：2012年4月底某日，经万某介绍，杨仁夫将一辆小轿车抵押给他，他付给杨仁夫18000元。后他将该车送到修理厂，将发动机号和车架号进行涂改，并将车身颜色改成白色。2012年6月5日，他主动将该车开到陵水县公安局上交。胡硕哲辨认出杨仁夫就是将车抵押给他的人。上述证据，予以确认。（十四）2012年4月6日凌晨三四时，被告人杨仁夫窜到三亚市榆亚路大东海海天荟源大厦凯越海景酒店前人行道处，用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人张某停放在该处的一辆橘黄色起亚牌秀儿小轿车的车门锁，启动该车盗走。后杨仁夫将该车交给杨仁诚抵押给他人，得款18000元。经鉴定，该车价值113626.30元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年4月6日，被害人张某向三亚市公安局下洋田派出所报案称，其停放在三亚市海天荟源楼下的一辆橘黄色起亚牌秀儿小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于三亚市榆亚路大东海海天荟源小区门口处。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人张某的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、车辆信息资料证实：被盗的是一辆橘黄色起亚牌秀儿小轿车，所有人为张某。4、鉴定意见：该车价值113626.30元。5、被害人张某陈述证实：2012年4月6日，他发现其停放在三亚大东海海天荟源楼下的一辆橙色起亚秀儿小轿车被盗。该车2010年买于三亚，价钱是130000多元。6、被告人杨仁夫供述证实：2012年4月某日，他在三亚市榆亚路大东海一家酒店门前人行道处盗得一辆橘黄色起亚牌秀儿小轿车。后他将该车交给杨仁诚拿去抵押，得款18000元。上述证据，予以确认。（十五）2012年4月11日凌晨3时许，被告人杨仁夫伙同杨仁诚窜到万宁市兴隆华侨农场医院路商品楼下路边，杨仁夫用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人朱某正停放在该处的一辆黑色比亚迪牌Ｆ0小轿车的车门锁，启动该车盗走。经鉴定，该车价值36593.96元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年4月11日，被害人朱某正向万宁市公安局河西派出所报案称，其停放在兴隆医院路商品楼下的一辆黑色比亚迪牌Ｆ0小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于万宁市兴隆华侨农场医院商住楼前的马路。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人朱某正的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、购买发票及车辆信息资料证实：被盗的是一辆黑色比亚迪Ｆ0小轿车，所有人是朱某正。4、鉴定意见证实：该车价值36593.96元。5、被害人朱某正陈述证实：2012年4月11日凌晨3时许，他发现其停放在万宁市兴隆华侨农场医院楼下的一辆比亚迪Ｆ0小汽车被盗。该车2010年12月20日在海口购买，价格是39508元。6、被告人杨仁夫供述证实：2012年4月某晚，他和杨仁诚在万宁市兴隆镇一家医院大门出口处盗得一辆黑色Ｆ0比亚迪小轿车。7、被告人王承亮供述证实：2012年5月21日或22日，杨仁夫分别将两辆起亚轿车开到其上班的石梅湾工地藏放。5月24日中午，杨仁夫、杨仁诚和林亚武开一辆Ｆ0比亚迪到工地，将两辆起亚车开走，杨仁诚开Ｆ0比亚迪离开。上述证据，予以确认。（十六）2012年4月13日凌晨，被告人杨仁夫、王承亮窜到三亚市河东路榕根村对面的停车场，王承亮负责望风，杨仁夫用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人丁某岗停放在该处的一辆银白色起亚牌福瑞迪小轿车的车门锁，启动该车盗走。不久后，杨仁夫将该车作价2万元卖给被告人林亚武。同年5月初某日中午，林亚武将该车转卖给章某名，得款29000元。破案后已追回该车发还丁某岗。经鉴定，该车价值109939元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年4月13日早上，被害人丁某岗向三亚市公安局月川派出所报案称，其停放在三亚市东路榕根村停车场的一辆小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于三亚市河东区河东路榕根村停车场。被告人杨仁夫、王承亮分别对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人丁某岗的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、扣押物品清单、购车发票、机动车行驶证等车辆信息资料、灰色起亚牌福瑞迪小轿车照片、发还物品清单证实：办案人员于2012年6月8日从章某名处扣押一辆灰色起亚牌福瑞迪小轿车，该车即系丁某岗被盗的车辆，已发还丁某岗。4、鉴定意见证实：该车价值109939元。5、证人王某群证言证实：2012年4月某日中午，林亚武和一个陌生男青年开一辆银白色起亚车来找他，想作价20000元抵押给他，他没要，就介绍林亚武抵押给章某名。6、证人章某名证言、辨认笔录证实：2012年4月某日，经王某群介绍，林亚武将一辆银色起亚牌福瑞迪小轿车抵押给他，他付给林亚武29000元。后他将捡到的一副车牌琼ＡＬ6255挂到该车上。章某名辨认出被告人林亚武就是王某群的陵水籍朋友。7、被害人丁某岗陈述证实：2012年4月13日早上，他发现其停放在三亚市河东路榕根村停车场的一辆银白色起亚小轿车被盗。该车2011年5月29日买于三亚，价钱88800元。8、被告人杨仁夫供述证实：2012年4月中旬某日凌晨2时许，他和王承亮在三亚市河东路榕根村停车场盗得一辆银灰色起亚福瑞迪轿车。后将该车作价20000元卖给林亚武，林亚武给王承亮5000元，给他1500元，另3500元抵销他之前欠林亚武的债务，林亚武尚欠10000元。9、被告人王承亮供述证实：他和杨仁夫在三亚市河东路河边（榕根村对面停车场）盗得一辆小轿车。后杨仁夫将该车卖给林亚武，杨仁夫说林亚武付款10000元，并分给他4000元。10、被告人林亚武供述、辨认笔录证实：杨仁夫跟他说有辆车想卖给他，他知道车是杨仁夫偷来的，双方以2万元成交。一个星期后，他通过“阿文”介绍，将该车卖给“阿文”的朋友，得款29000元。后他给王承亮5000元，给杨仁夫1500元，另帮杨仁夫交3500元驾照报名费，还欠杨仁夫1万元。林亚武辨认出“阿文”就是王某群。上述证据，予以确认。（十七）2012年4月20日凌晨1时许，被告人杨仁夫窜到三亚市海韵路大东海蓝海豪苑停车场，用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人袁某菊停放在该处的一辆紫红色起亚牌福瑞迪小轿车的车门锁，启动该车盗走，后将该车卖掉。经鉴定，该车价值98472.26元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年4月20日，被害人袁某菊向三亚市公安局下洋田派出所报案称，其停放在三亚市大东海海韵路蓝海豪庭小区门口停车场的一辆起亚福瑞迪小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于三亚市海韵路蓝海豪苑小区门口停车场。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人袁某菊的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3车辆信息资料证实：被盗的车辆是一辆起亚福瑞迪小轿车，为吕新熠所有。4、鉴定意见证实：该车价值98472.26元。5、被害人袁某菊陈述证实：2012年4月19日22时许，她将朋友吕新熠的一辆红色起亚福瑞迪小轿车停放在蓝海豪庭大门停车场，次日中午她发现该车已经被盗。6、被告人杨仁夫供述证实：2012年5月底，他在三亚市大东海广场附近的蓝海豪苑停车场盗得一辆紫红色起亚福瑞迪小轿车，后以20000元价钱卖给一个叫德海的男子。上述证据，予以确认。（十八）2012年4月25日凌晨，被告人杨仁夫、林亚武窜到三亚市文明路鹿鼎汽车美容店前，林亚武负责望风，杨仁夫用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人肖某梅停放在该处的一辆灰色起亚牌福瑞迪小轿车的车门锁，启动该车盗走。破案后已追回该车发还肖某梅。经鉴定，该车价值104028元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年4月28日下午6时许，被害人肖某梅向三亚市公安局新风派出所报案称，其停放在三亚市文明路鹿鼎洗车场、牌号为琼Ｂ63835的一辆起亚牌小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于三亚市文明路鹿鼎洗车场。被告人杨仁夫、林亚武分别对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人肖某梅的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、扣押清单、发票、车辆信息资料、灰色起亚福瑞迪小轿车照片、发还清单证实：办案人员于2012年6月6日从马某贤处扣押一辆灰色起亚福瑞迪小轿车，该车即系被害人肖某梅被盗的车辆，已发还肖某梅。4、鉴定意见证实：该车价值104028元。5、证人邓某才证言证实：2012年5月某日，马某贤打电话给他，说自己有个朋友急需用钱，他便借20000元给马某贤的那位朋友，该人将一辆起亚小轿车交给他作抵押，他就让马某贤帮他保管该车。6、证人马某贤证言证实：2012年5月某日下午，经他介绍，林亚武将一辆灰色起亚牌福瑞迪小轿车抵押给邓某才，邓某才付给林亚武20000元。后邓某才让他帮忙看管该车，该车就一直放在其家里。7、被害人肖某梅陈述证实：2012年4月25日早上，肖某梅发现其于前一晚停放在三亚市文明路鹿鼎洗车行、牌号为琼Ｂ63835的一辆银色起亚牌小轿车被盗。该车于2011年8月份购买，价钱是120000元。8、被告人杨仁夫供述证实：2012年4月底某晚，他和林亚武在三亚市文明路一洗车场盗得一辆灰色起亚福瑞迪小轿车。后他和林亚武商定，林亚武给他20000元，该车归林亚武，但林亚武仅给他10000元。9、被告人林亚武供述证实：他和杨仁夫在三亚市文明路一洗车场盗得一辆灰色起亚牌福瑞迪小轿车后，商定由他给杨仁夫20000元，该车归他。后他将该车抵押给邓某才，得款20000元，他给杨仁夫10000元。上述证据，予以确认。（十九）2012年5月17日凌晨，被告人杨仁夫窜到三亚市商品街一巷停车位，用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人欧阳某停放在该处的一辆白色起亚牌秀儿小轿车的车门锁，启动该车盗走。同年5月下旬某日，杨仁夫将该车作价20000元卖给林亚武。后林亚武未能将该车卖掉，尚未付款给杨仁夫。破案后已追回该车发还欧阳某。经鉴定，该车价值113502元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年5月17日，被害人欧阳某向三亚市公安局河东派出所报案称，其停放在三亚市一巷港华市场处的一辆白色起亚牌小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于三亚市河东区商品街一巷港华市场旁。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人欧阳某的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、扣押清单、购车发票、车辆信息资料、白色起亚牌小轿车照片、检验合格标志及车辆保险标志、发还清单证实：办案人员于2012年6月2日从陈某超处扣押一辆白色起亚秀儿型小轿车，该车即系被害人欧阳某被盗的车辆，已发还欧阳某。其中被盗车辆的检验合格标志及车辆保险标志是抓获杨仁夫时从其身上搜获并扣押，证明杨仁夫接触过被盗车辆，证明力强。4、鉴定意见证实：该车价值113502元。5、证人马某帝证言证实：2012年6月2日凌晨，林亚武开车到他的宾馆，他便向林亚武借车给陈某超用。陈某超去拿车时被赶到的警察控制。6、证人陈某超证言证实：2012年6月1日晚12时许，他向马某帝借车，马某帝便让他去拿马某帝朋友的一辆白色起亚牌小轿车用。他去取车时被赶到的警察扣押。7、被害人欧阳某陈述证实：2012年5月17日，欧阳某发现其前一日停放在三亚市商品街一巷港华市场的一辆白色起亚牌小轿车被盗。该车2011年6月1日购买，价钱80170.94元。8、被告人杨仁夫供述证实：2012年5月某日凌晨，他窜到三亚市商品街港华市场一巷盗得一辆白色起亚越野款小轿车，后作价20000元卖给林亚武，但尚未拿到钱。9、被告人林亚武供述证实：2012年5月26日左右某晚，杨仁夫将一辆白色无牌无证越野型起亚牌小轿车作价20000元卖给他，因他没有找到买家，故尚未付款给林亚武。10、被告人王承亮供述证实：约是2012年5月21日或22日，杨仁夫分别将两辆起亚轿车（其中一辆为白色越野款）开到他上班的石梅湾宿舍，24日中午杨仁夫、林亚武等人将该两辆车开走。他看到杨仁夫从小越野车上扔掉一个黑色袋子，袋子里有在三亚加油的发票。上述证据，予以确认。（二十）2012年5月7日凌晨4时许，被告人杨仁夫窜到琼海市嘉积镇德海路明珠歌城停车场，用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人莫某停放在该处的一辆红色起亚牌福瑞迪小轿车的车门锁，启动该车盗走。不久，杨仁夫将该车开到万宁石梅湾交给被告人王承亮销赃。后王承亮经陈某云介绍，以25000元的价钱将该车卖给梁某超。王承亮、梁某超各给陈某云500元介绍费。破案后已追回该车发还莫某。经鉴定，该车价值101508元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年5月7日上午7时许，被害人莫某向琼海市公安局城北派出所报案，称其停放在琼海市嘉积镇德海路明珠歌城停车场的一辆起亚牌小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录及照片证实：案发现场位于琼海市嘉积镇德海路明珠歌城停车场。被告人杨仁夫对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人莫某的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、扣押清单、红色起亚牌福瑞迪小轿车照片、机动车驾驶证及副页、购车发票等车辆信息资料、发还清单证实：办案人员于2012年5月23日从梁某超处扣押一辆红色起亚牌小轿车，该车即系被害人莫某被盗的车辆，已发还莫某。其中机动车驾驶证及副页系办案人员抓获杨仁夫时从其身上扣押，证明杨仁夫接触过被盗车辆，证明力强。4、鉴定意见证实：该车价值101508元。5、证人龚某宣证言证实：2012年5月7日凌晨1时30分许，杨仁夫和一名陌生男子驾驶一辆银色小轿车到琼海，3时许杨仁夫及其朋友开车回万宁。6、证人陈某先证言证实：2012年5月7日7时许，莫某打电话给他说自己停放在明珠歌城停车场的一辆东风悦达小汽车已经被盗。7、证人冯某证言证实：莫某的一辆东风悦达小汽车于2012年5月7日在琼海市嘉积镇被盗。2012年5月23日下午5时许，她在万宁市万城镇发现该车。8、证人林某证言证实：2012年5月23日下午5时许，冯某在万城镇发现莫某被盗的东风悦达起亚车。9、证人陈某云证言、辨认笔录证实：经他介绍，王承亮将一辆红色东风悦达起亚福瑞迪小轿车以25000元的价钱卖给林某敏的朋友梁某超，王承亮、梁某超各给他介绍费500元。陈某云辨认出王承亮就是卖车给梁某超的人。10、证人林某敏证言、辨认笔录证实：经陈某云介绍，王承亮将一辆红色东风悦达起亚福瑞迪小轿车以25000元的价钱卖给梁某超。林某敏辨认出王承亮就是卖车给梁某超的人。11、证人梁某超证言证实：经陈某云介绍，他以25000元的价钱向王承亮买了一辆红色东风悦达起亚福瑞迪小轿车，并给陈某云500元介绍费。王承亮说该车是朋友的车，合法证件过几天再给他，他觉得便宜才买。后一直找不到王承亮要该车的合法证件。12、被害人莫某陈述证实：2012年5月7日早上，他发现其于前一晚停放在琼海市嘉积镇德海路明珠歌城停车场的一辆起亚牌红色小轿车被盗。该车2011年1月买于海口市，价钱103800元。13、被告人杨仁夫供述证实：2012年5月7日凌晨4时许，他在琼海市嘉积镇明珠歌城停车场盗得一辆红色东风悦达起亚牌福瑞迪小汽车后，开到万宁市交给王承亮销售。王承亮问车的来路时，他说是从琼海偷来的。王承亮卖掉该车得款25000元，给他23000元。14、被告人王承亮供述证实：2012年5月初某日，他和陈某云喝茶时得知陈某云的朋友想买一辆二手小轿车。几天后杨仁夫将一辆红色起亚牌福瑞迪小轿车交给他让他卖掉，他就将该车以25000元的价钱卖给了陈某云的朋友。他给500元介绍费给陈某云，剩下23000多元给了杨仁夫。上述证据，予以确认。（二十一）2012年5月30日凌晨4时许，被告人杨仁夫、岑有贞窜到海口市金山小区正门旁的停车场，岑有贞负责望风，杨仁夫用自制的六角器及Ｔ型铁器撬开被害人谭某雄停放在该处的一辆红色两厢雪佛兰小轿车的车门锁，启动该车盗走。岑有贞引导杨仁夫开车上东线高速后下车，杨仁夫开车回陵水县途经琼海市中原镇时被公安人员截获，该车被当场扣押，已发还谭某雄。经鉴定，该车价值69475元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表证实：2012年5月30日早上7时许，被害人谭某雄向海口市公安局海垦派出所报案，称其停放在海口市金山小区停车场的一辆红色雪佛兰小轿车被盗。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辩认现场笔录及照片证实：案发现场位于海口市滨涯路金山小区旁边凯米餐厅前的停车场。被告人杨仁夫、岑有贞分别对作案地点进行了辨认，其指认的地点与被害人谭某雄的陈述及现场勘查笔录的记载一致。3、自制六角形铁条开锁器3把、剪刀1把（照片）：上述物证为办案人员于2012年5月30日抓获杨仁夫时当场缴获，证实杨仁夫利用上述工具盗窃作案的事实。4、扣押清单、红色雪弗兰小轿车照片、行驶证等车辆信息资料、发还清单证实：办案人员于2012年5月30日抓获被告人杨仁夫时，当场扣押一辆红色雪弗兰小轿车，该车即系被害人谭某雄被盗的车辆，已发还谭某雄。5、鉴定意见证实：该车价值69475元。6、被害人谭某雄陈述证实：2012年5月30日早上7时许，他发现其前一天停放在海口市金山小区旁边停车场的一辆红色雪弗兰轿车被盗。该车2009年6月以80000元购买。7、被告人杨仁夫供述证实：2012年5月30日凌晨4时许，他和岑有贞在海口市寻找作案目标时，在海垦路金山小区发现一辆红色两厢雪弗兰小轿车。他就用自制的作案工具撬开该车的车门锁及电源锁，岑有贞则在旁边望风。得手后由岑有贞指路，他开车上东线高速返回陵水，途经琼海中原镇路上时被抓获。作案前他曾拿3把十几公分长的不锈钢条问岑有贞是否知道有打磨钢条的店，岑有贞就带他到农垦总局附近自己朋友工作的一家电动车维修店打磨钢条。他跟岑有贞说该车自己留着用，以后再给岑有贞1000元。8、被告人岑有贞供述证实：2012年5月29日中午，杨仁夫打电话叫他到金山小区后门处，手上拿着三把十几公分长的不锈钢条问他哪里可以打磨，他就带杨仁夫到其朋友工作的一家电动车维修店，其朋友帮杨仁夫磨了一下。次日凌晨，杨仁夫打电话叫他一起吸毒。凌晨2时许，杨仁夫对他说自己要偷一辆车回陵水，叫他一起去他住的地方看是否有车可偷。他们在金山小区门口旁一家茶叶店门前见有一辆雪弗兰轿车，杨仁夫就叫他在旁边望风，几分钟后杨仁夫就得手了。杨仁夫对海口的路不熟悉，他就引导杨仁夫开车上东线高速后才下车。杨仁夫对他说该车准备自己留着用，改天再给他1000元。上述证据，予以确认。（二十二）2008年12月4日凌晨，张素萍的一辆绿色奥铃皮卡车在海口市中山横路银丰宾馆门前被盗。2010年上半年某日中午，王照（身份不详）在陵水县光坡镇港坡村路边将该辆无牌无证绿色奥铃皮卡车作价6000元卖给被告人林亚武。几天后某日下午，林亚武在陵水县豪丰宾馆门前将该车作价7000元抵押给被告人王世忠。经鉴定，该车价值73660.24元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受案件回执单证实：2008年12月4日，被害人张某勇向海口市公安机关报案，称其停放在海口市中山横路银丰宾馆门口处的一辆奥铃牌皮卡车被盗。2、现场勘查笔录、方位图及照片证实：张素萍的一辆绿色奥铃皮卡车被盗现场位于海口市中山横路银丰宾馆对面。3、扣押物品清单、绿色奥铃皮卡车照片、行驶证副页等车辆信息资料、发还物品清单证实：办案人员于2012年6月5日从王世忠处扣押一辆绿色奥铃牌皮卡车，该车即系张素萍被盗的车辆，已发还张素萍。4、鉴定意见证实：该车价值73660.24元。5、抵押转让书证实：林亚武从2010年8月26日起将一辆皮卡车抵押转让给王世忠使用。6、被害人张某勇陈述证实：2008年12月4日，他发现他停放于海口中山横路银丰宾馆门口处的张素萍的一辆绿色奥铃牌皮卡车被盗。7、被告人林亚武供述证实：2010年8月某日，他在港坡村以6000元价钱向王照购得一辆无牌无证绿色皮卡车。二三个月之后，我在陵水县豪丰宾馆门前将该车作价7000元抵押给王世忠，后没有再赎回来。王照是如何得到该车的他不清楚。抵押条的署名都是我的亲笔签名。他知道该车是来历不明的黑车，怕出事后公安机关会找到他，所以就在抵押条上签别人的名字。8、被告人王世忠供述证实：2011年七八月某日下午，林亚武打电话叫他到豪丰宾馆后提出向他借7000元钱，说可以用朋友的一辆绿色福田牌皮卡车作抵押，等过几天筹到钱后再把车拿走。他问车是哪来的、怎么来的，林亚武说是朋友的，是正规车，只不过证件丢了，正在补办，要不然也不会抵押这么少钱。他就让林亚武写一张抵押条给他后，给了林亚武7000元钱。后他联系不上林亚武，就只好把车留着自用。上述证据，予以确认。（二十三）2012年5月22日凌晨，程某德的一辆灰色起亚福瑞迪小轿车在琼海市嘉积镇爱华路百货集资楼5栋楼下处被盗。同年5月底某日中午，邓某锐（另案处理）在陵水县光坡镇港尾村旅游区路边将该辆无牌无证起亚福瑞迪小轿车交给被告人林亚武出卖。几天后的某日下午，林亚武在陵水县城解放路王世忠家门前将该车作价30000元抵押给被告人王世忠。后林亚武给了邓某锐20000元。经鉴定，该车价值96624元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：琼海市公安局接受被害人程某德报案称其一辆起亚牌福瑞迪小轿车被盗后，决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片证实：被害人程某德的一辆灰色起亚牌福瑞迪小轿车被盗现场位于琼海市嘉积镇爱华路百货集资楼5栋楼下处。3、扣押清单、行驶证等车辆信息资料、购车发票、灰色起亚小轿车照片、发还清单证实：办案人员于2012年6月5日从王世忠处扣押一辆灰色起亚福瑞迪牌小轿车，该车即系被害人程德耀被盗的车辆，已发还被害人程德耀。4、抵押条证实：林亚武将一辆灰色起亚福瑞迪牌小轿车抵押给王世忠。5、鉴定意见证实：该车价值96624元。6、证人崔某证言证实：2012年5月22日8时许，他得知程德耀停放在琼海市嘉积镇爱华路百货仓库宿舍楼5栋后门路边的一辆灰色起亚小汽车被盗后，和程德耀一起到公安机关报案。7、证人周某行证言证实：林亚武曾开三辆小轿车到他的修理厂更换电源锁及车门锁。2012年5月某日，林亚武和王世忠开一辆灰色起亚牌福瑞迪小轿车（无牌，电源锁及车门锁均已被撬坏）到他的修理厂更换电源锁及车门锁。8、被害人程某德陈述证实：他停放在琼海市嘉积镇爱华路百货仓库宿舍楼5号楼后面的一辆灰色起亚车于2012年5月21日晚被盗。该车于2011年1月以92000元价钱购买。9、证人邓某锐证言证实：2012年5月下旬，他在琼海市嘉积镇爱华酒店对面的一个小区内盗得一辆起亚福瑞迪小轿车，后以2万元的价钱卖给林亚武，林亚武又转卖给王世忠。10、被告人林亚武供述证实：2012年5月底某日，邓某锐联系他说想将从琼海偷来的一辆小轿车卖给他。他到港尾村旅游区看过车后，便以2万元价钱向邓某锐买下该无牌无证深色起亚牌福瑞迪小轿车。几天后的某日下午，他向王世忠提出再借30000元钱时，王世忠说他还欠自己的钱没还，他就说可以用该车抵押给王世忠，王世忠同意并给了他18000元。他将该车抵押给王世忠时，没有提供合法证件给王世忠，但告诉王世忠该车的电源锁已坏。因为他怕被公安机关查到，所以就在抵押条上签上别人的名字。后他已给邓某锐2万元。11、被告人王世忠供述证实：2012年5月某日下午，林亚武开一辆灰色起亚福瑞迪小轿车到他家楼下跟他借钱，说可以用该车作抵押向他借30000元，还说车的电源锁已坏，让他开到盛超修理厂换锁，自己已和修理厂联系好。他就给了林亚武18000元，并叫林亚武写一张抵押条给他。林亚武说过几天筹到钱再拿车回去。不久，他和林亚武一起将该车开到盛超修理厂换锁。后因他一直没有联系上林亚武，所以就留下该车自用。上述证据，予以确认。（二十四）2011年12月11日凌晨，宋某国的一辆白色起亚牌福瑞迪小轿车在三亚市榆亚大道92474部队生活区停车场被盗。2011年12月某日早上，邓某锐在陵水县椰林大桥下面的废品收购站附近将该车作价20000元卖给被告人林亚武。几天后，林亚武将该车抵押给龙某彪。经鉴定，该车价值106393元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2011年12月11日，被害人宋某国向三亚市公安局下洋田派出所报案，称其停放在92474部队生活区的一辆起亚小轿车被盗，该局接受报案后即立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片证实：盗窃案发现场位于三亚市榆亚大道92474部队生活区宿舍楼下停车场。3、扣押清单、白色起亚牌福瑞迪小轿车照片、销售发票及注册登记表等车辆信息资料、发还清单证实：办案人员于2012年6月14日从龙某彪处扣押一辆白色起亚牌福瑞迪小轿车，该车即系被害人宋某国被盗的车辆，已发还宋某国。4、鉴定意见证实：该车价值106393元。5、证人龙某彪证言证实：2011年12月某日中午，林亚武打电话约他到港坡村口公路旁见面，将一辆白色福瑞迪小轿车抵押给他，一直没有赎回。当时他没有问车的来源，林亚武也没有说。后他听说林亚武被公安机关抓了，就怀疑该车可能是林亚武以非法手段得来的。6、证人邓某锐证言证实：他在三亚市榆亚大道92474部队生活区停车场盗得一辆白色福瑞迪小轿车后，以2万元价钱卖给林亚武。后他听说该车林亚武已交给龙某彪。7、被害人宋某国陈述证实：2011年12月11日早上，他发现其前一晚停放在三亚市榆亚大道92474部队生活区宿舍楼下的一辆白色福瑞迪小轿车已经被盗。该车2011年1月在三亚购买，价格是100000元左右。8、被告人林亚武供述证实：2011年12月某日早上，邓某锐叫他到陵水县椰林大桥下面废品收购站附近，说想把一辆起亚牌小轿车卖给我。他过去后见该车有七八成新，无牌无证，就以2万元买下。后因为他还欠龙某彪6000元，就将该车抵押给龙某彪。上述证据，予以确认。（二十五）2012年5月21日凌晨，张某志的一辆银白色东风牌风行小轿车在三亚市党校宿舍工会小区内被盗。2012年5月某日中午，邓某锐在陵水县港尾村旅游区路边将该车作价13000元卖给被告人林亚武。几天后，林亚武将该车作价15000元转手卖给陈某公。经鉴定，该车价值57297.24元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年5月21日，被害人张某志向三亚市公安局河东派出所报案，称其停放在三亚市商品街政府小区工会大楼大院内的一辆小轿车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认现场笔录证实：盗窃案发现场位于三亚市党校宿舍工会小区内；被告人林亚武指认其向邓某锐购买赃车的地点位于陵水县红磡香水湾停车场。3、扣押物品清单、东风景逸小轿车照片、购车发票等车辆信息资料、发还物品清单证实：办案人员于2012年8月18日从陈某公处扣押一辆东风景逸小轿车，该车即系被害人张某志被盗的车辆，已发还张某志。4、鉴定意见证实：该车价值57297.24元。5、证人陈某公证言证实：2012年5月26日，他在陵水县城北斗市场附近以15000元价钱向林亚武购买一辆银白色东风景逸小轿车，没有车牌、行驶证和车辆登记证等合法手续。林亚武对他说是二手车，证件已经丢失。6、证人邓某锐证言证实：2012年5月下旬某日凌晨，他在三亚市商品街某小区内盗得一辆银白色东风风行小轿车，开回陵水后以1万多元价钱卖给林亚武。7、证人邢某证言证实：他虽然是琼Ｂ73766白色东风风行小轿车的登记车主，但该车平时由他姐夫张某志使用。2012年5月21日他听张某志说，该车已经在工会大楼大院内被盗。8、被害人张某志陈述证实：2012年5月21日0时许，他将一辆银灰色东风牌小轿车停放在三亚市商品街政府小区工会大楼大院内，次日早上7时许他发现该车已经被盗。该2011年1月28日购买，车身价60000元。9、被告人林亚武供述证实：2012年5月某日中午，他以13000元价钱向邓某锐收购一辆无牌无证银白色东风牌小轿车，接着以15000元价钱转手卖给陈某公。上述证据，予以确认。（二十六）2012年5月26日凌晨，彭某的一辆红色黄海型越野车在三亚市凤凰镇水蛟路江南公寓内被盗。后邓某锐将该车作价15000元卖给被告人黄余明。几个月后，黄余明将该车转手卖给阿毛。经鉴定，该车价值人民币99554元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年5月26日，被害人彭某向三亚市河西公安分局报案，称其停放在三亚市凤凰镇水蛟路江南公寓内的一辆红色黄海型越野车被盗，该局接受报案后即决定立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图及照片证实：盗窃案发现场位于三亚市凤凰镇水蛟路江南公寓西栋大楼出入口北侧处。3、车辆信息资料证实：该红色黄海型越野车登记车主为刘建春，即系被害人彭某被盗的车辆。4、鉴定意见证实：该车价值99554元。5、证人邓某锐证言证实：2012年5月某日凌晨，他在三亚市羊栏镇凤凰路一小区内盗得一辆红色黄海型越野车。他将车开回陵水县红坎旅游区后，以10000元价钱卖给黄余明，并告诉黄余明车是从三亚偷得的。黄余明买下该车后使用了很长一段时间。6、被害人彭某陈述证实：2012年5月26日凌晨，他将自己的一辆黄海牌越野车停放在江南公寓西侧门口处，次日早上发现该车被盗。该车2011年9月在江西萍乡市购买，登记车主为刘建春。7、被告人黄余明供述证实：2012年下半年某日，邓某锐在光坡镇港尾村将一辆红色江淮越野车作价15000元卖给他，他当场付给邓某锐5000元，约定余款10000元分三次付完。后他将该车转手卖给阿毛。上述证据，予以确认。本案的其它相关事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：抓获经过证实：2012年5月30日上午，公安人员在琼海市中原镇乐群村委会红园村附近抓获杨仁夫。2、关于犯罪嫌疑人王承亮的到案经过证实：公安机关根据杨仁夫的交代，确认王承亮有重大作案嫌疑，即于2012年5月30日口头传唤其到公安机关接受调查，并于同日对其刑事拘留。3、关于岑有贞的到案经过证实：公安机关根据杨仁夫的交代，确认岑有贞有重大作案嫌疑，并于2012年6月1日下午在海口市南沙路金沙湾酒店对面小卖部处抓获岑有贞。4、关于被告人林亚武的到案经过、补充说明、办案说明证实：琼海市公安局在侦办杨仁夫等人盗窃案过程中，发现林亚武有重大作案嫌疑。2012年6月2日凌晨2时许，该局办案人员在王承亮的协助下在陵水县椰林镇文教路99烧烤园处抓获林亚武。5、关于被告人王世忠到案经过的说明证实：琼海市公安局办案人员根据林亚武称其将二辆小轿车抵押给王世忠的交代，于2012年6月5日赶赴陵水传唤王世忠未果，便告知王世忠的父亲王昭强，王世忠接受别人抵押两辆来历不明的车，希望王世忠主动将车交到公安机关说明情况。王世忠得知情况后即主动将该两辆车开到陵水县公安局刑警队，并接受办案人员的讯问。6、办案说明、关于胡硕哲到案经过的说明证实：琼海市公安局办案人员根据杨仁夫称其将一辆小轿车抵押给胡硕哲的交代，于2012年6月5日赶赴陵水县追赃。胡硕哲在无人通知的情况下，主动将该车开到陵水县公安局刑警队，并接受办案人员的讯问。7、办案说明证实：黄亚强因涉嫌抢劫于2012年3月3日被陵水县公安局拘留。8、刑事判决书、释放证明书、强制戒毒决定书证实：林亚武因犯盗窃罪于2004年1月8日被判处有期徒刑6个月，同年2月23日刑满释放，因犯贩卖毒品罪于2004年12月20日被判处有期徒刑4年6个月，2008年11月14日刑满释放；王世忠因犯强奸罪于2003年11月5日被判处有期徒刑9年，2009年12月11日刑满释放；黄亚强因犯抢劫罪于2012年11月30日被判处有期徒刑12年10个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币3000元，现服刑于海口监狱；黄余明因吸毒于2007年被强制戒毒11个月，因犯贩卖毒品罪于2010年6月18日被判处有期徒刑1年4个月，2011年5月22日刑满释放。9、常住人口登记表、查询表证实：各被告人的出生时间等基本身份情况。上述证据，予以确认本院认为，被告人杨仁夫、林亚武、王承亮、黄亚强、岑有贞以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，其中杨仁夫盗窃21次，盗得小轿车21辆和空压机1部，总价值1766568.59元；王承亮盗窃5次，盗得小轿车5辆和空压机1部，总价值427943.15元，均属数额特别巨大；黄亚强盗窃3次，盗得小轿车3辆和空压机1部，总价值196235.1元；林亚武盗窃1次，盗得小轿车1辆，价值104028元；岑有贞盗窃1次，盗得小轿车1辆，价值69475元，均属数额巨大，其行为均已构成盗窃罪；被告人林亚武、黄余明、王承亮、王世忠、胡硕哲明知是犯罪所得的赃物而买卖或介绍买卖或接受作为抵押物，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中林亚武买卖或介绍买卖或抵押赃车12辆，总价值984269.8元，黄余明买卖或介绍买卖或抵押赃车6辆和空压机1部，总价值541940.75元，均属情节严重；王承亮代为销售赃车2辆，总价值179708元；王世忠接受林亚武提供的2辆赃车作为抵押物，总价值170284.24元，胡硕哲接受杨仁夫提供的1辆赃车作为抵押物，价值96624元。公诉机关指控八被告人的罪名成立，予以支持。在共同盗窃犯罪中，杨仁夫起主要作用，盗窃的次数和数额最多，应认定为本案主犯；王承亮、黄亚强、林亚武、岑有贞起次要作用，盗窃的次数和数额相对较少，均应认定为本案从犯。黄余明、林亚武刑满释放后五年内又重新故意犯罪，均系累犯。王世忠、胡硕哲犯罪后自动投案，主动交出涉案赃车，如实供述犯罪事实，均系自首。杨仁夫、林亚武、黄余明、黄亚强归案后如实供述犯罪事实，均属坦白。王承亮归案后协助抓获林亚武，有立功表现。本案部分赃车已被追回发还被害人。综上，在根据各被告人的犯罪事实、数额进行量刑时，应结合法定、酌定等量刑情节，对各被告人分别予以从重或从轻处罚，科以与其罪行相适应的刑罚。王世忠、胡硕哲符合适用缓刑的条件，可以宣告缓刑。林亚武、王承亮犯二罪，依法应实行并罚；黄亚强原犯抢劫罪被判处有期徒刑十二年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币3000元，刑期尚未执行完毕又发现漏罪，依法亦应实行并罚。被告人王承亮、岑有贞事前与同案人预谋偷车，作案过程中负责望风的事实，不但有同案人的供述证实，二被告人也曾供认在案，足以认定。二被告人的辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人杨仁夫在短短的半年时间里，连续流窜多地盗窃作案达21起，几乎达到月均4起，总价值达1766568.59元，属数额特别巨大。故杨仁夫归案后虽认罪态度好，有坦白情节，积极配合公安机关追赃，但仍不足以对其从轻处罚。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十九条、第七十条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人杨仁夫犯盗窃罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人黄亚强犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万五千元；原犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月3日起至2028年3月2日止；罚金限于判决生效后一个月内一次性缴纳）。三、被告人王承亮犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月30日起至2023年5月29日止；罚金限于判决生效后一个月内一次性缴纳）。四、被告人林亚武犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月2日起至2021年6月1日止；罚金限于判决生效后一个月内一次性缴纳）。五、被告人黄余明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月6日起至2017年2月5日止；罚金限于判决生效后一个月内一次性缴纳）。六、被告人岑有贞犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月1日起至2014年5月31日止；罚金限于判决生效后一个月内一次性缴纳）。被告人王世忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内一次性缴纳）。八、被告人胡硕哲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈秀儒审判员吴德金代理审判员张余武二〇一三年十月廿一日书记员邹玲灿

李春华贪污罪一审刑事判决书四川省华蓥市人民法院刑事判决书（2016）川1681刑初121号：华蓥市人民检察院以华检公诉刑诉（2016）89号起诉书指控被告人李春华犯贪污罪、受贿罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华蓥市人民检察院指派检察员申安树出庭支持公诉，被告人李春华及其辩护人向小南到庭参加诉讼。现已审理终结华蓥市人民检察院指控：（一）被告人李春华在华蓥市环境保护局任副局长期间，根据华蓥市环境保护局原局长廖某（另案处理）的授意，在拟争取和正在争取省级环保项目资金企业中，按照资金额度的10%向各个申报项目企业收取工作经费，用于到省上协调项目。2010年，廖某调离华蓥市环境保护局时，由被告人李春华掌握的工作经费还结余人民币6.3万元，被告人李春华与廖某商量后，由二人将该笔工作经费予以私分，廖某分得人民币3.3万元，被告人李春华分得人民币3万元。（二）2010年，被告人李春华告诉四川华蓥永泰肉类有限公司股东雷某，可以向华蓥市环境保护局申报省级污水处理专项资金，并安排华蓥市环境保护局原出纳姚某（另案处理）具体负责帮助雷某申报该项目。被告人李春华与雷某商量达成一致意见，在争取到的项目资金中支取人民币10万元作为华蓥市环境保护局的前期工作经费后，剩余的项目资金由华蓥市环境保护局和四川华蓥永泰肉类有限公司各得一半。2011年，四川华蓥永泰肉类有限公司收到项目资金人民币40万元后，雷某将项目前期工作经费人民币10万元和分给华蓥市环境保护局的项目资金人民币15万元共计人民币25万元交给了姚某。姚某收到工作经费人民币10万元后，除去实际做项目资料支出费用人民币2万元，剩余的工作经费人民币8万元，由被告人李春华与姚某两人予以私分，每人分得人民币4万元。（三）2009年，华蓥市环境保护局公开招标建立三个空气自动监测站，成都邦耐生物科技有限公司总经理刘某1找到华蓥市环境保护局原局长廖某帮忙，让刘某1公司中标，廖某安排被告人李春华与刘某1协作此事。2010年，成都邦耐生物科技有限公司成功中标，刘某1为了感谢被告人李春华的帮助，送给被告人李春华感谢费人民币5万元。（四）2011年，被告人李春华帮助四川华蓥永泰肉类有限公司雷某争取到省级环保污水处理专项资金人民币40万元，该公司股东雷某为了感谢被告人李春华的帮助，送给被告人李春华感谢费人民币5万元。（五）2016年3月4日，被告人李春华向侦查机关书写了线索举报材料，其中举报的行贿线索，经查证属实。（六）2016年3月5日，被告人李春华在广安市人民检察院对其进行询问时，主动交代了自己贪污的犯罪事实。（七）2016年3月31日，被告人李春华的妻子冉某向华蓥市人民检察院主动退缴人民币19.5万元。上述事实，有被告人供述、证人证言、视听资料、相关书证等证据证实。被告人李春华身为国家工作人员，利用职务之便与他人私分公款，非法收受他人财物，数额较大，其行为已触犯我国刑法，应当以贪污罪、受贿罪追究刑事责任。被告人李春华一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李春华到案后如实供述自己的受贿犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人李春华在贪污犯罪中有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人李春华具有一般立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人李春华犯贪污罪在有期徒刑一年至三年幅度内判处并处罚金；对被告人李春华犯受贿罪在有期徒刑一年至三年幅度内判处并处罚金。被告人李春华对华蓥市人民检察院指控的事实及罪名无异议。但辩称：①我在姚某处分得的人民币4万元纳入了与廖某私分的工作经费人民币6.3万元中；②我与廖某私分的工作经费人民币6.3万元，主要用于了工作开支；③我收受刘某1的人民币5万元，在为刘某1的项目到北京厂家考察时花费了一部分；④我收受雷某的人民币5万元，在帮助雷某公司申报项目补助资金时花费了人民币1.4万元。辩护人向小南的辩护意见：①被告人李春华构成贪污罪、受贿罪；②被告人李春华全案构成自首；③被告人李春华检举他人受贿，具有多个立功情节；④被告人李春华积极退赃，认罪悔罪，平时工作能力强，表现好，请求免于刑事处罚。经审理查明：一、被告人李春华于2006年12月29日被广安市人事局批准登记为国家公务员，于2007年11月23日任华蓥市环境保护局副局长，于2012年2月23日调至广安市水务局工作，于2012年6月18日任广安市水土保持办公室副主任（副科级）。二、被告人李春华在担任华蓥市环境保护局副局长期间，伙同他人私分华蓥市环境保护局小金库资金共计人民币14.3万元，收受他人金钱共计人民币10万元。2016年3月31日，华蓥市人民检察院在被告人李春华妻子冉某处扣押人民币19.5万元。被告人李春华在协助四川省广安市人民检察院调查其他案件时，主动供述了四川省广安市人民检察院尚未掌握的自己收受他人贿赂的事实，在华蓥市人民检察院侦查其受贿案件过程中，主动供述了华蓥市人民检察院尚未掌握的自己伙同他人私分华蓥市环境保护局小金库资金6.3万元的事实。具体事实如下：（一）2010年，被告人李春华与华蓥市环境保护局原出纳姚某（另案处理）私分华蓥市环境保护局小金库资金人民币8万元。被告人李春华分得人民币4万元，姚某分得人民币4万元。（二）2010年，被告人李春华与华蓥市环境保护局原局长廖某（另案处理）私分华蓥市环境保护局小金库资金共计人民币6.3万元。被告人李春华分得人民币3万元，廖某分得人民币3.3万元。（三）2010年1月5日，成都邦耐生物科技有限公司中标华蓥市环境保护局采购的华蓥市空气自动检测站建设采购项目。嗣后，成都邦耐生物科技有限公司总经理刘某1（又名刘某2）为了感谢被告人李春华的帮助，送给了被告人李春华人民币5万元。（四）2011年，四川华蓥永泰肉类有限公司获得了四川省2010年第二批省级环境保护专项资金人民币40万元后，该公司股东雷某为了感谢被告人李春华的帮助，送给了被告人李春华人民币5万元。上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据证实：1.被告人李春华的供述证实：2010年4月，根据省上的申报要求，华蓥市环境保护局对境内符合条件的企业筛选，认为四川华蓥永泰肉类有限公司符合申报条件，同意该公司申报项目。之后，我联系四川华蓥永泰肉类有限公司雷某说愿不愿意申报省级污水处理补助资金，雷某说愿意申报，我和雷某就进行了当面交谈，我跟雷某说了申报政策等前期准备工作和资金下来后必须要完成治理任务达到验收要求。由于申报需要前期工作经费，雷某主动提出自己没有时间和精力去做前期准备工作，想请环保局的人员帮助做这些事情，并表示愿意付这方面的费用。在交谈中，我跟雷某提出等项目资金下来后，要给华蓥市环境保护局赞助一笔工作经费，雷某表示除去前期费用开支后剩下的专项资金，华蓥市环境保护局和四川华蓥永泰肉类有限公司各一半。前期费用经初步预算共计10万元，雷某表示同意，但提出由华蓥市环境保护局垫付前期费用。谈好后便开始申报，当时我给雷某提供了一个编制可研报告的联系方式，后期相关资料等事项办理，我不清楚，具体是雷某和姚某去办理的。在谈的时候，雷某还提出在项目申报下来之后会对我个人表示感谢，给我5万元感谢费，我当时没有反对。项目申报过程中，我曾去省环保厅为雷某申报事宜协调过关系。项目资金40万元拨下来后，雷某把事先约定的除去费用后的项目资金的一半即15万元和10万元的项目前期费用共计25万元交给了姚某。项目前期经费除了用去做资料的费用2万元外，余款8万元由我和姚某分了，每人分得4万元，是姚某在办公室给我的。但雷某事先说好给我的感谢费没有给。2011年下半年，我上挂到广安市水务局工作了，准备在广安买一套房子，李春华想起雷某事先说好给的感谢费还没给，就给雷某打电话说费用的事情，雷某说在天池，回到华蓥就把钱给我，当天雷某就给了我5万元钱。廖某在华蓥市环境保护局任局长期间，我根据廖某的授意，在拟争取和正在争取省级环保项目资金的企业中，按照资金额度的10％向各个申报项目企业收取资金，用于到省上协调项目，该笔资金的使用情况只有我和廖某知道。2010年廖某离开华蓥市环境保护局的时候，华蓥市环境保护局的工作经费还有结余6.3万元，我就问廖某这笔结余怎么办，廖某说一人一半处理掉，我分得了3万元，我分两次给了廖某3.3万元，第一次给了廖某1.8万元，第二次给了廖某1.5万元。2008年左右，华蓥市环境保护局购置了三台空气质量自动检测仪，每套价格55万元，供货商为成都邦耐公司，该公司派刘某2到华蓥市环境保护局具体洽谈业务，在确定采购邦耐公司的设备前，刘某2多次到华蓥市环境保护局推销该设备。有一次我在廖某办公室谈事情的时候，刘某2给我打电话说请我和廖某局长多关照，如果能成功采购邦耐公司的设备，刘某2愿意拿出10万元钱给我和廖某作为感谢费。后来华蓥市环境保护局和财政局、招商局组成考察组到重庆等地进行了考察，最终确定邦耐公司的设备可作为第一招标方案。刘某2给我说愿意拿出10万元钱给我和廖某作为感谢费这个事情，我没有给廖某说过。设备采购成功后的一天，刘某2和邦耐公司的另外一个同事一起到华蓥来办事，中午打电话喊我一起吃饭，当时就只有刘某2和邦耐公司的另外一个同事、我三个人在华蓥的“毛哥老鸭汤”吃的午餐，并且喝了很多酒，我当时喝醉了，等我醒来的时候都已经下午四点多了，我发现自己停放在单位院坝的车子驾驶室里手刹边放着一个袋子，我打开一看里面是5万元钱。因为之前刘某2说过要感谢我，所以我心里清楚这5万元钱是刘某2送给我的感谢费，我也就收下了。2.证人证言（1）姚某的证言证实：2010年的时候，四川华蓥永泰肉类有限公司向上级申报了污水处理资金，华蓥市环境保护局原副局长李春华让我收集四川华蓥永泰肉类有限公司申请项目资金所需资料。由于四川华蓥永泰肉类有限公司不想支付前期工作经费，李春华就说让四川华蓥永泰泰肉有限公司向华蓥市环境保护局出个欠条，让华蓥市环境保护局先垫付前期工作经费，待项目资金下来后从项目资金里面来扣除。四川华蓥永泰肉类有限公司申报的污水处理补助资金40万元下来后，李春华通知四川华蓥永泰肉类有限公司雷某拿了25万元钱给我，并叫我拿了15万元在单位的小金库做账，除了做项目资料花费2万元，剩了8万元钱，我和李春华一人分了4万元，我是在李春华办公室把这4万元钱拿给李春华的。（2）廖某的证言证实：2010年我调到华蓥市交通工作的时候，没有将华蓥市环境保护局小金库剩余的一些钱移交给下一届领导。隔了大约半年左右，李春华给我说华蓥市环境保护局的小金库还剩了一些钱，我让李春华交到华蓥市环境保护局，李春华说时间隔久了不好交了，我和李春华就商量，由我和李春华将华蓥市环境保护局小金库剩余的6.3万元分了，李春华分两次给了我3.3万元，一次给的1.5万元，一次给的1.8万元。我记得大概是2009年，四川华蓥永泰肉类有限公司申报过污染治理项目，但是没有申报成功。在2010年的时候，四川华蓥永泰肉类有限公司又进行了申报。这个项目我是安排李春华去和四川华蓥永泰肉类有限公司谈的，谈了之后李春华应该给我汇报过，但是具体情况我记不清了，李春华应该记得清楚。（3）证人刘某1（又名刘某2）的证言证实：2009年左右，华蓥市环境保护局要建立三个空气自动监测站，需通过招投标程序采购相关设备。2009年上半年的一天，我到华蓥市环境保护局原局长廖某办公室联系购买设备的事情，廖某把华蓥市环境保护局原副局长李春华叫到廖某办公室，介绍我与李春华认识，并说购买设备的事情由我和李春华洽谈。我这次到华蓥和廖某、李春华联系购买设备后，多次和李春华联系，帮助华蓥市环境保护局选择监测站设立地址，并推荐购买北京一家公司的产品，价格是每套设备50万元左右。在此期间，我对李春华说如果华蓥市环境保护局能用我推荐的设备，就给李春华和廖某两人考虑总共10万元左右的感谢费用。在和李春华达成意见后不久，我就把推荐设备的相关参数告诉了李春华，后续的相关招标过程就由李春华去负责了，至于李春华是怎么办理的，我就不是很清楚了。经过一系列的招标程序之后，我公司顺利中标，之后我就组织人员对华蓥市空气自动监测站进行安装调试，整个期间持续了2个月左右。2010年夏天的一天，在中标后不久，天气比较热，我在跟李春华联系后，就开车从成都赶到华蓥，并携带了之前约定好的感谢费。我记得当天是在华蓥城区的一家餐馆吃的午餐，当时吃饭的有廖某、李春华等人。在吃完饭后，我跟李春华一起回的华蓥市环境保护局，当时在华蓥市环境保护局院坝内，我把事先准备好的5万元现金递给李春华，李春华顺手就把这笔钱放在了一个车上。之后，我就离开了。（4）雷某的证言证实：2010年下半年，华蓥市环境保护局副局长李春华把我叫到华蓥市环境保护局谈申报40万元环保资金的问题，李春华说申报这40万元项目资金很快就可以打到四川华蓥永泰肉类有限公司账上，申报项目资金的前期工作经费先由华蓥市环境保护局先垫付，四川华蓥永泰肉类有限公司先给华蓥市环境保护局出具一个5万元的借条，以后直接从申请下来的项目资金里扣除。申报的这40万元项目资金到账后，要先扣除10万元前期项目运作经费，剩下的30万元由华蓥市环境保护局和我公司各得15万元。李春华还说跑他这个项目很辛苦，让我从四川华蓥永泰肉类有限公司得的这15万元中给李春华个人考虑5万元。由于华蓥市环境保护局是四川华蓥永泰肉类有限公司的主管部门，而且做这个项目对四川华蓥永泰肉类公司也是有益无害，我就同意了。然后李春华让我写了一份5万元的借条给华蓥市环境保护局的姚股长，并说以后一些具体事情可以和姚股长联系，我和姚股长互相留下电话号码（我不知道姚股长的名字）。2011年1月30日，申报的40万元项目资金就到四川华蓥永泰肉类有限公司账户上了。过了一段时间我才从银行取了25万元现金，送到华蓥市环境保护局姚股长办公室，交给了姚股长，然后姚股长将我原来写的5万元借条还给我撕毁了。这一次李春华没有在场，所以我承诺给李春华的钱没有给。后来李春华调到了广安市去工作了，有一天，李春华从广安回来，打电话让我尽快给承诺的5万元钱，我说在天池石林耍，要晚一点回来。当天我回来后就电话联系李春华见的面，并在四川华蓥永泰肉类有限公司外公路边将用塑料口袋包好的5万元现金交给了李春华。3.视听资料：被告人李春华在侦查机关供述时的同步录音录像光盘五张证实：侦查机关在侦查阶段讯问被告人李春华的相关情况。4.书证⑴华蓥市人民检察院提取证据笔录，华蓥市政府采购中心中标通知书，华蓥市环境保护局与成都邦耐生物科技有限公司签订的产品购销合同证实：2010年1月5日，华蓥市政府采购中心通知成都邦耐生物科技有限公司中标华蓥市空气自动监测站建设采购项目，采购单位是华蓥市环境保护局。2010年1月6日，华蓥市环境保护局与成都邦耐生物科技有限公司对空气自动监测系统设备及安装采购项目签订了产品购销合同。⑵四川省财政厅、四川省环境保护厅川财建［2010］278号关于下达2010年省级环境保护专项资金（第二批）预算的通知文件，四川省工业污染源考核验收登记表，华蓥市环境保护局华环函（2010）28号关于同意四川华蓥永泰肉类有限公司屠宰废水治理工程投入试运行的函，华蓥市环境保护局华环备（2010）006号污染治理项目备案通知书证实：四川华蓥永泰肉类有限公司获得了四川省2010年第二批省级环境保护专项资金中屠宰废水治理项目资金40万元。⑶华蓥市人民检察院扣押决定书及扣押清单，四川省政府非税收入一般缴款书证实：2016年3月31日，华蓥市人民检察院在李春华妻子冉某处扣押人民币19.5万元。⑷2016年5月12日，华蓥市人民检察院反贪污贿赂局出具的到案经过证实：2016年3月3日，四川省广安市人民检察院反渎职侵权局通知李春华到四川省广安市人民检察院接受调查。同日，四川省广安市人民检察院反渎职侵权局将李春华涉嫌受贿犯罪的案件线索交由华蓥市人民检察院查办。2016年3月4日，华蓥市人民检察院通知李春华接受调查。2016年3月5日，华蓥市人民检察院对李春华涉嫌受贿犯罪案件立案侦查，并传唤李春华到案。⑸户籍信息证实：李春华作为自然人的基本身份情况。⑹公务员登记表，调动审批表，华蓥市市管干部2007年度考核登记表，华蓥市人民政府华府人（2007）11号关于李春华等人职务任免通知文件，广安市人力资源和社会保障局广安人社公（2012）67号关于李春华任职的批复文件证实：李春华于2006年12月29日被广安市人事局批准登记为国家公务员，于2007年11月23日任华蓥市环境保护局副局长，于2012年2月23日调至广安市水务局工作，于2012年6月18日任广安市水土保持办公室副主任（副科级）。⑺华蓥市人大常委会华人发（2004）19号、（2010）27号关于廖某等人职务任免的通知文件证实：廖某于2004年10月21日任华蓥市环境保护局局长，于2010年9月3日任华蓥市交通运输局局长，免去廖某华蓥市环境保护局局长职务。⑻干部任免审批表，中共华蓥市委组织部关于姚某的干部调用介绍信证实：姚某于2007年3月2日到华蓥市环境保护局工作，2010年3月任华蓥市环境保护局规划财务股股长、出纳。⑼四川省广安市人民检察院反渎职侵权局2016年11月14日出具的情况说明及被告人李春华2016年3月3日出具的主动汇报材料证实：四川省广安市人民检察院反渎职侵权局在办理华蓥市环境保护局有关人员涉嫌滥用职权一案中，李春华在接受四川省广安市人民检察院反渎职侵权局询问情况时，主动交待了四川省广安市人民检察院反渎职侵权局尚未掌握的李春华在四川华蓥永泰肉类有限公司申报补助资金成功后，收受雷某所送现金5万元的事实，在购买环境设备时收受供应商刘某1所送现金5万元的事实。（10）华蓥市人民检察院反贪污贿赂局2016年9月12日出具的情况说明，被告人李春华2016年3月4日书写的关于有关问题的材料证实：2016年3月4日，李春华主动供述了自己与廖某贪污公款6.3万元的事实。（11）广安市人民检察院反渎职侵权局广检反渎交字（2016）第3号交办函，华蓥市人民检察院立案决定书、传唤证、拘留决定书及回执、拘留证及拘留通知书、逮捕通知书、取保候审决定书、决定释放通知书及回执、起诉意见书、扣押决定书及扣押清单，广安市人民检察院逮捕决定书，华蓥市公安局逮捕证，华蓥市看守所释放证明书证实：2016年3月3日，广安市人民检察院反渎职侵权局将李春华涉嫌受贿案件线索交由华蓥市人民检察院查办。华蓥市人民检察院办理本案的程序及其合法性。（11）华蓥市司法局2017年6月12日作出的（2017）华司矫调意字22号调查评估意见书及被告人调查评估分值表证实：李春华适宜纳入社区矫正本院认为，被告人李春华身为国家工作人员，利用担任华蓥市环境保护局副局长的职务便利，伙同他人私分单位公款人民币14.3万元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款的规定，构成贪污罪。被告人李春华身为国家工作人员，利用担任华蓥市环境保护局副局长的职务便利，非法收受他人金钱人民币10万元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款的规定，构成受贿罪。华蓥市人民检察院指控被告人李春华犯贪污罪和受贿罪的罪名成立。被告人李春华在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。本案中的贪污罪，系共同犯罪。但在共同犯罪中，参与犯罪人员所起作用相当，不区分主从犯。被告人李春华主动供述侦查机关尚未掌握的自己收受他人贿赂和伙同他人私分单位公款的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的规定，应当以自首论，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二款的规定，可以减轻处罚。被告人李春华退交了全部违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第一项、第三款的规定，可以减轻或者免除处罚。被告人李春华受贿人民币10万元，具有自首情节，在提起公诉前积极退缴全部违法所得，认罪态度好，真诚悔罪，本院认为被告人李春华犯受贿罪的情节轻微，可以免于刑事处罚。华蓥市人民检察院的量刑建议不适当，本院不予采纳。华蓥市人民检察院指控“2016年3月4日被告人李春华向侦查机关书写了线索举报材料，其中举报的行贿线索经查证属实”的事实，华蓥市人民检察院没有提供被告人李春华检举他人行贿的具体内容和线索，指控该项事实的证据不足，本院不予认定。华蓥市人民检察院关于被告人李春华具有一般立功表现的公诉意见，本院不予采纳。被告人李春华的辩称意见，未提交相关证据证实，且与本案证据证明的事实不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人李春华具有多个立功情节的辩护意见，未提供相关证据证实，且与本案现有证据证明的事实不符，理由不成立，本院不予采纳；辩护人关于对被告人李春华全案免于刑事处罚的量刑意见不适当，本院不予采纳；辩护人的其他辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据我国宽严相济的刑事政策，结合本案的事实、情节，被告人的认罪态度、悔罪表现，社区矫正机构的调查评估意见，本院认为被告人李春华符合宣告缓刑的条件。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第一项、第二款、第三款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第二款，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第三十七条，第五十二条，第四十五条，第四十七条，第六十九条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第十五条第一款，第十八条，第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人李春华犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元；犯受贿罪，免于刑事处罚；决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人李春华已退交的违法所得人民币17万元，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓琼审判员张梅人民陪审员唐光志二〇一七年六月十四日书记员殷小华

圱俊、朱伟等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市普陀区人民法院刑事判决书（2017）沪0107刑初1130号：上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉［2017］56号、沪普检金融刑变诉［2018］1起诉书指控被告人朱俊、朱伟、卞海翔、赵泽亚、袁永明、陈荑、许志梅、火东雯、薛荣新、王勤、唐丽娜犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员戈某出庭支持公诉。被告人朱俊及辩护人卢作寅，被告人朱伟及辩护人张保强，被告人卞海翔及辩护人党曙华，被告人赵泽亚及辩护人陆宇艇，被告人袁永明及本院通过上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人贾庆，被告人陈荑及辩护人张晓维、苏轶，被告人许志梅及辩护人杨扬，被告人火东雯及辩护人刘津华，被告人薛荣新，被告人王勤及辩护人张斌，被告人唐丽娜及辩护人龚祖益到庭参加诉讼。现已审理终结上海市普陀区人民检察院指控，2013年7月起，被告人朱俊、朱伟注册成立上海聚煌金融信息服务有限公司（以下简称“聚煌公司”），公司经营地址为本市普陀区西康路ＸＸＸ号普陀科技大厦15楼，由被告人朱俊担任实际负责人，被告人朱伟担任公司法定代表人。公司成立后招募被告人卞海翔担任该公司理财部总监、副总经理，被告人赵泽亚、袁永明、陈荑等担任该公司理财分部总监，被告人许志梅、火东雯、薛荣新、王勤等担任该公司理财团队长，被告人唐丽娜等担任该公司业务员。该公司通过举办宣传酒会、发放广告传单等方式，以高额利息为诱，与投资人签订《信用评估与管理服务协议》，向不特定社会公众销售期限为1-18个月不等的“满月金”、“双月赢”、“季季丰”等理财产品。2015年12月起，该公司资金链断裂，无法兑付投资人本息。经上海司法会计中心鉴定，2013年7月至2016年1月，“聚煌公司”共计与严兴兰、蔡文珠等503名投资人签订投资理财协议，非法吸收公众存款人民币11800余万元。其中被告人卞海翔团队与投资人签订协议款为人民币10300余万元；被告人赵泽亚团队与投资人签订协议款为人民币1800余万元；被告人袁永明团队与投资人签订协议款为人民币4100余万元；被告人陈荑团队与投资人签订协议款为人民币3400余万元；被告人许志梅团队与投资人签订协议款为人民币800余万元；被告人火东雯团队与投资人签订协议款为人民币1100余万元；被告人薛荣新团队与投资人签订协议款为人民币600余万元；被告人王勤团队与投资人签订协议款为人民币200余万元；被告人唐丽娜与投资人签订协议款为人民币200余万元。2016年7月4日，被告人朱俊、朱伟、袁永明、陈荑接公安机关电话通知后至公安机关投案自首；2017年5月17日，被告人火东雯接公安机关电话通知后至公安机关投案自首；同年5月25日、6月26日，被告人赵泽亚、许志梅及被告人唐丽娜接公安机关电话通知后至公安机关投案自首；同年5月27日、7月21日，被告人卞海翔、王勤先后被公安机关抓获归案；2017年5月12日，被告人薛荣新在监狱服刑期间被提押至普陀区看守所。以上被告人到案后均如实供述犯罪事实。公诉机关提供了证人李某、张某1、褚某、周某、杨某某、张2、陈某、薛某某、裴某某、鲍某某的证言，证人刘永群、苏雪妹、李进、查琳梅、陈秀兰、杨伟华、汤昱东、盛玲玲、花菊仙、刘秀芬、张2、丁瑛、杨萍、陈荣根、叶季楠、冷春霞、张国础、王菊萍、张梅菊、汤永耀、朱文正、胡珠花、王惠民、杨伟华、李进、王玉年、周某、倪宜、孙丽雯、李银州、田国良、顾丽华、周菁华、肖忠明、朱碧珍等投资人的证言，“聚煌公司”工商资料，“聚煌公司”及分公司营业执照、对外宣传资料，500余名投资人与聚煌公司签订的《信用评估与管理服务协议》、《收款确认书》、银行交易记录、案件调查表，协助查询财产通知书、银行账户明细，上海司法会计中心《关于上海聚煌金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款内容更改情况的补充说明》，刑事判决书，常住人口基本信息，公安机关出具的工作情况等证据证明上述事实。公诉机关认为,被告人朱俊、朱伟、卞海翔、袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人朱俊在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱伟、卞海翔、袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人朱俊、朱伟、袁永明、陈荑、火东雯、赵泽亚、许志梅、唐丽娜有自首情节，依法均可从轻处罚；被告人卞海翔、薛荣新、王勤到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人薛荣新在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条之规定，对上述十一名被告人分别予以处罚。庭审中，被告人朱俊对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人朱俊的犯罪事实及罪名均无异议，提出朱俊系初犯，偶犯，为维持公司经营，将自己的个人资金投入公司，在事发后通过诉讼等方法减少投资人的损失，有自首情节，建议对朱俊从轻处罚并适用缓刑。被告人朱伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人朱伟的犯罪事实及罪名均无异议，提出朱伟没有前科劣迹，事发后协助被告人朱俊对外主张债务，有自首情节，系从犯，建议对朱伟减轻处罚并适用缓刑。被告人卞海翔对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人卞海翔的犯罪事实无异议，提出本案系单位犯罪，卞海翔对本案承担相应的领导责任，到案后如实供述自己的犯罪事实，系从犯，建议对卞海翔减轻处罚并适用缓刑。被告人赵泽亚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人赵泽亚的犯罪事实及罪名均无异议，提出赵泽亚直接吸收的资金较小，有自首情节，系从犯，建议对赵泽亚减轻处罚并适用缓刑。被告人袁永明对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人袁永明的犯罪事实及罪名均无异议，提出袁永明有自首情节，系从犯，积极帮助催讨欠款，建议对袁永明减轻处罚并适用缓刑。被告人陈荑对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人陈荑的犯罪事实及罪名均无异议，提出陈荑系初犯，偶犯，有自首情节，系从犯，建议对陈荑减轻处罚并适用缓刑。被告人许志梅对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人许志梅的犯罪事实及罪名均无异议，提出许志梅虽系团队长,但其下面的业务员较少，有自首情节，系从犯，建议对许志梅减轻处罚并适用缓刑。被告人火东雯对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人火东雯的犯罪事实及罪名均无异议，提出火东雯有自首情节，系从犯，建议对火东雯减轻处罚并适用缓刑。被告人薛荣新对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人王勤对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人王勤的犯罪事实及罪名均无异议，提出王勤虽系团队长，但没有拿到相应的提成，到案后如实供述自己的犯罪事实，系从犯，建议对王勤减轻处罚并适用缓刑。被告人唐丽娜对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人唐丽娜的犯罪事实及罪名均无异议，提出唐丽娜有自首情节，系从犯，建议对唐丽娜减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年7月被告人朱俊等人注册成立上海俊承投资有限公司。2013年7月，被告人朱俊、朱伟注册成立上海聚煌金融信息服务有限公司（以下简称“聚煌公司”），公司经营地址为本市普陀区西康路ＸＸＸ号普陀科技大厦15楼，被告人朱俊为实际负责人，被告人朱伟为公司法定代表人。“聚煌公司”成立后招募被告人卞海翔为该公司理财部总监、副总经理，被告人赵泽亚、袁永明、陈荑等为该公司理财分部总监，被告人许志梅、火东雯、薛荣新、王勤等为该公司理财分部下属团队长，被告人唐丽娜等为该公司业务员。“聚煌公司”通过举办宣传酒会、发放广告传单等方式，以高额利息为诱，与投资人签订《信用评估与管理服务协议》，向不特定社会公众销售期限为1-18个月不等的“满月金”、“双月赢”、“季季丰”等理财产品，由上海俊承投资有限公司将上述吸收的资金出借他人等。2015年12月起，“聚煌公司”资金链断裂，无法兑付投资人本息。经上海司法会计中心鉴定，2013年7月至2016年1月，“聚煌公司”共计与严兴兰、蔡文珠等500余名投资人签订投资理财协议，非法吸收公众存款人民币11800余万元，已兑付金额人民币1400余万元。其中，被告人卞海翔涉案的非法吸收公众存款金额达人民币10300余万元；被告人赵泽亚涉案的非法吸收公众存款金额达人民币1800余万元；被告人袁永明涉案的非法吸收公众存款金额达人民币4100余万元；被告人陈荑涉案的非法吸收公众存款金额达人民币3400余万元；被告人许志梅涉案的非法吸收公众存款金额达人民币800余万元；被告人火东雯涉案的非法吸收公众存款金额达人民币1100余万元；被告人薛荣新涉案的非法吸收公众存款金额达人民币600余万元；被告人王勤涉案的非法吸收公众存款金额达人民币200余万元；被告人唐丽娜涉案的非法吸收公众存款金额达人民币200余万元。2016年7月4日，被告人朱俊、朱伟、袁永明、陈荑接公安机关电话通知后至公安机关投案；2017年5月17日，被告人火东雯接公安机关电话通知后至公安机关投案；2017年5月25日，被告人赵泽亚、许志梅接公安机关电话通知后至公安机关投案；2017年6月26日，被告人唐丽娜接公安机关通知后至公安机关投案；2017年5月27日、7月21日，被告人卞海翔、王勤先后被公安机关抓获；2017年5月12日，被告人薛荣新在监狱服刑期间被提押至本市普陀区看守所。上述被告人到案后均如实供述犯罪事实。上述事实，有以下证据证明：1、证人李某的证言，证明其原为“聚煌公司”人事部主管，公司实际负责人为被告人朱俊，法定代表人为被告人朱伟，副总经理为被告人卞海翔，分管理财部，理财一部负责人为被告人赵泽亚，被告人许志梅为该部团队长；理财二部负责人为被告人袁永明，被告人火东雯、薛荣新为该部团队长；理财三部负责人被告人陈荑，被告人王勤、唐丽娜分别为该部团队长、业务员；其父亲李银洲也购买“聚煌公司”理财产品。2、证人张某1、褚某、周某、杨某某、张2、陈某、薛某某、裴某某的证言，证明各证人均为“聚煌公司”业务员，发展客户到“聚煌公司”投资。3、刘永群、苏雪妹、李进、查琳梅、陈秀兰、杨伟华、汤昱东、盛玲玲、花菊仙、刘秀芬、张2、丁瑛、杨萍、陈荣根、叶季楠、冷春霞、张国础、王菊萍、张梅菊、汤永耀、朱文正、胡珠花、王惠民、杨伟华、李进、王玉年、周某、倪宜、孙丽雯、李银州、田国良、顾丽华、周菁华、肖忠明、朱碧珍等证人证言，证明上述投资人通过熟人介绍、接受传单等的方式，听取“聚煌公司”销售人员的介绍，被许诺高额回报，至“聚煌公司”签订投资合同并支付投资款，后发现本金无法取回。4、证人鲍某某的证言，证明其系律师，为“聚煌公司”代理民事诉讼案件，追讨欠款。5、“聚煌公司”工商资料、“聚煌公司”以及分公司营业执照等，证明“聚煌公司”等经营范围；“聚煌公司”成立时法定代表人为被告人朱伟，2016年2月，“聚煌公司”法定代表人变更为被告人朱俊等情况。6、“聚煌公司”对外宣传资料，证明“聚煌公司”高额利息为饵，向社会公众吸收资金进行宣传等。7、500余名投资人与“聚煌公司”签订的《信用评估与管理服务协议》、《收款确认书》、银行交易记录及案件调查表，证明上述投资人与“聚煌公司”签订投资协议，投资人作为出借方将钱款交给“聚煌公司”，上海俊承投资有限公司作为风险管理人将资金出借他人等情况。8、协助查询财产通知书、银行账户明细等，证明“聚煌公司”相关涉案银行账目等情况。9、上海司法会计中心《关于上海聚煌金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款内容更改情况的补充说明》，证明经上海司法会计中心鉴定，2013年7月至2016年1月，“聚煌公司”共计与严兴兰、蔡文珠等500余名投资人签订投资理财协议，非法吸收公众存款达人民币11800余万元等情况。10、刑事判决书，证明被告人薛荣新2016年12月因犯非法吸收公众存款罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元等情况。11、常住人口基本信息以及公安机关出具的工作情况，证明十一名被告人的身份情况及到案情况。以上证据，均由公诉机关举证，并经当庭质证属实，本院予以确认本院认为，被告人朱俊、朱伟、卞海翔、袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控犯罪事实及罪名成立。根据相关司法解释的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司等，或者公司等设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，本案被告人朱俊等人设立上海聚煌金融信息服务有限公司实施非法吸收公众存款的犯罪活动，被告人卞海翔等人共同参与犯罪，均应当以个人犯罪论处，故被告人卞海翔的辩护人提出以单位犯罪对被告人卞海翔定罪处罚的相关辩护意见，不予采纳。被告人朱俊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱伟、卞海翔、袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对被告人朱伟、卞海翔从轻处罚，对被告人袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、薛荣新、王勤、唐丽娜减轻处罚。被告人朱俊、朱伟、袁永明、陈荑、火东雯、赵泽亚、许志梅、唐丽娜均有自首情节，依法均可从轻处罚；被告人卞海翔、薛荣新、王勤到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。鉴于在本院审理期间，被告人王勤、唐丽娜的家属已代退赔部分违法所得，依法可酌情从轻处罚。被告人薛荣新在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以并罚。被告人朱俊的辩护人提出对被告人朱俊从轻处罚的辩护意见，可予采纳，但辩护人提出对被告人朱俊适用缓刑的辩护意见，不予采纳；被告人朱伟、卞海翔的辩护人提出对各自被告人减轻处罚并缓刑的辩护意见,均不予采纳；被告人袁永明、陈荑、赵泽亚、火东雯、许志梅、王勤、唐丽娜的辩护人建议对各自被告人减轻处罚的辩护意见，可予采纳，但提出对各自被告人适用缓刑的意见，均不予采纳。根据上述十一名被告人在共同犯罪中的地位、作用和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人朱俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2023年1月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人朱伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2021年1月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人卞海翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2021年2月26日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。四、被告人赵泽亚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年3月24日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。五、被告人袁永明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2020年3月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。六、被告人陈荑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2020年1月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。七、被告人许志梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年9月24日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。八、被告人火东雯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2018年11月16日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。九、被告人薛荣新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；连同前罪判决的有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2019年3月6日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。十、被告人王勤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2018年6月20日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。十一、被告人唐丽娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2018年4月25日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳）。十二、违法所得的一切财物予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长陈肸人民陪审员王璧瑛人民陪审员赵龙伟二〇一八年三月二十九日书记员俞惠清

⾐显松招摇撞骗一审刑事判决书湖北省咸宁市咸安区人民法院刑事判决书（2017）鄂1202刑初474号：咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2017）462号起诉书指控被告人徐显松犯招摇撞骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用适用简易程序，实行独任审判,于2017年12月5日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员余宗晔出庭支持公诉，被告人徐显松到庭参加诉讼。现已审理终结咸宁市咸安区人民检察院指控并经本院审理查明：2017年3月30日上午9时许，被告人徐显松与朋友柯某来到咸宁市温泉桂花路希望巷附近，用事先准备好的虚假工作证冒充人民警察，以被害人沈某1嫖娼为由将其拦住并向其索要人民币40000元私了，被害人沈某1同意后与徐显松一起坐出租车到翰林名都小区，沈某1到家中拿上存折，上午10时许，被告人徐显松和沈某1坐出租车到中国邮政储蓄银行咸宁市马桥镇营业部，沈某1从银行支取人民币39000元交给徐显松。被告人徐显松将骗得的人民币存入30000元至中国银行咸宁分行后与柯某离开咸宁。案发后，被告人徐显松的亲属已代其退还被害人全部经济损失。上述事实，被告人徐显松在开庭审理的过程中亦无异议，并有户籍证明，到案经过，刑事判决书、查询银行财产记录,情况说明,开房记录,搜查证,搜查笔录,扣押物品清单,谅解书，物证照片，证人许某、柯某、刘某的证言，被害人沈某1的陈述，视频截图、视频资料等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人徐显松冒充国家工作人员招摇撞骗，骗取他人财物，其行为已构成招摇撞骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐显松冒充人民警察招摇撞骗应从重处罚；被告人徐显松在有期徒刑执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人徐显松当庭自愿认罪，且已退还被害人经济损失，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人徐显松犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条、第六十五条第一款之规定，判决如下被告人徐显松犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2017年7月6日起至2020年1月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员沈芳兰二〇一七年十二月五日书记员陈惦

껄某生产、销售假药一审刑事判决书广东省佛山市高明区人民法院刑事判决书（2016）粤0608刑初395号：佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉（2016）377号起诉书指控被告人黄某犯销售假药罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年9月14日公开开庭审理了本案。佛山市高明区人民检察院指派检察员麦幸景出庭支持公诉。被告人黄某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年12月至2015年10月，被告人黄某在淘宝网上注册“善男善女1”和“风行天下9009”两家网络商铺，并通过网络销售的方式在上述两家商铺内销售黑蚁王、男人王、硬十天、ＶｉｇＲｘ、Ｖｉａｇｒａ、ＭＡＸＭＡＮ、纤体果、ＢｅａｕｔｙＦｒｕｉｔ、金色胶囊、ＹＯＮＧＧＡＮＧ、ＶＯＬＵＭＥ、ＳＴＲＥＥＯｖｅｒＬＯＲＤ、ＰｏｗｅｒＶ8、ＭａｘＩＤＵＳ、ＭａｘＭＡＮ、“鲜辣椒瘦身”、“虎王”、“ＧＭＰ”、“红色胶囊”商品。期间，黄某销售黑蚁王、男人王、硬十天、ＶｉｇＲｘ、ＭＡＸＭＡＮ得款人民币16650.5元；销售纤体果、ＹＯＮＧＧＡＮＧ、ＰｏｗｅｒＶ8、ＭａｘＩＤＵＳ、ＭａｘＭＡＮ得款人民币33890元。2015年10月27日，公安人员在黄某位于广州市越秀区瑶池十二巷Ｙ0825出租屋301房的居住处扣押Ｂｏｄｙｂｅａｕｔｙ70盒、Ｇｒｅｅｎｃｏｆｆｅｅ117盒、ＢｅａｕｔｙＦｒｕｉｔ17袋、巴西减肥咖啡46盒、美体咖啡32盒、ＹＯＮＧＧＡＮＧ176盒、ＭａｘＭＡＮ45盒、ＳＴＲＥＥＯｖｅｒＬＯＲＤ12盒、ＭＡＸＭＡＮ15盒、Ｖｉａｇｒａ6樽、ＶｉｇＲｘ6盒、ＹＣＴＰａＨＥＨＮＥ607片、ＭａｘＩＤＵＳ58片、金色胶囊20片、ＰｏｗｅｒＶ8性药9盒、红色胶囊性药1片、黑蚁王性药11盒、虎王性药3盒、鲜辣椒瘦身减肥药1盒、硬十天性药1盒、纤体果减肥药16盒、ＶＯＬＵＭＥ性药1盒、男人王性药21盒、Ｅｌｉｍｎｌａｔｉｎｇｗｅｉｇｈｔ性药157袋。经佛山市食品药品监督局认定，黄某销售的黑蚁王、男人王、硬十天、ＶｉｇＲｘ、Ｖｉａｇｒａ、ＭＡＸＭＡＮ为假药，纤体果、ＢｅａｕｔｙＦｒｕｉｔ、金色胶囊、ＹＯＮＧＧＡＮＧ、ＶＯＬＵＭＥ、ＳＴＲＥＥＯｖｅｒＬｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＶ8、ＭａｘＩＤＵＳ、ＭａｘＭＡＮ为涉嫌有毒、有害的非食品原料的食品。法庭上，公诉机关出示了扣押物品清单，佛山市食品药品监督管理局举报投诉移送书，关于涉案产品的快检情况说明，检测情况说明，佛山市公安局高明分局请佛山市高明区食品药品监督管理局协助鉴定产品的鉴定清单，高明区食品药品监督管理局请求佛山市食品药品监督管理局鉴定的请示，关于黄某涉嫌销售“ＭＡＸＭＡＮ”等产品的说明，佛山市公安局高明分局出具的情况说明，户籍证明，抓获经过，搜查证，指认笔录，证人曾某、陈某、李某的证言，被害人吴某、徐某、赵某、林某的陈述，被告人黄某的供述和辩解，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人黄某无视国家法律，销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条第一款，应当以销售假药罪追究其刑事责任。建议对被告人黄某判处一年至二年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。经审理查明：公诉机关指控被告人黄某犯销售假药罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人黄某无视国家法律，销售假药，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控被告人黄某犯销售假药罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人黄某归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，本院依法对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条第一款、第六十七条第三款、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下被告人黄某犯销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2016年10月26日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长卢军审判员张国政代理审判员刘艳二〇一六年九月二十一日书记员刘骏全

剑涛假冒注册商标罪一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2019）粤0111刑初1939号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕1803号起诉书指控被告人姚剑涛犯假冒注册商标罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员辛欣出庭支持公诉，被告人姚剑涛及其辩护人李金铭到庭参加诉讼。现已审理终结广州市白云区人民检察院指控，自2018年3月，被告人姚剑涛受雇于同案人姚某1（已判刑），以本市白云区园夏碑记街北五巷2号二楼为生产窝点，并以上址四楼为仓库，在没有取得注册商标“ＣＬＩＮＩＱＵＥ”、“ｅｌｔａｍＤ”、“ＬａｂｏＬａｂｏ”、“Ｓｗｉｓｓｅ”、“千美黛”、“Ｂｏｒｏｌｉｎｅ”持有人的许可下，生产上述品牌的化妆品。同年10月17日，公安人员在上述生产窝点抓获同案人王某1、符某、唐某、郑某、翁某、王某2、姚某2、姚某3、刘某（均已判刑），并当场在上述生产窝点及仓库缴获假冒上述品牌的化妆品、生产工具及原材料1批。2018年11月21日，姚某1到公安机关投案自首。2019年3月27日，姚剑涛被公安人员抓获。经鉴定，缴获的假冒“ＣＬＩＮＩＱＵＥ”、“Ｓｗｉｓｓｅ”、“ＬａｂｏＬａｂｏ”品牌的化妆品共计价值人民币1298700元，假冒“ｅｌｔａｍＤ”、“千美黛”、“Ｂｏｒｏｌｉｎｅ”品牌的化妆品无法估价。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了证人证言、书证、鉴定结论等证据。据此，公诉机关认为被告人姚剑涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十三条之规定，构成假冒注册商标罪。提请本院依法判处。被告人姚剑涛对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人提出被告人姚剑涛为从犯，归案后认罪态度较好，有悔罪表现，身体状况不好，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，自2018年3月，被告人姚剑涛受雇于同案人姚某1（已判刑），以本市白云区园夏碑记街北五巷2号二楼为生产窝点，并以上址四楼为仓库，在没有取得注册商标“ＣＬＩＮＩＱＵＥ”、“ｅｌｔａｍＤ”、“ＬａｂｏＬａｂｏ”、“Ｓｗｉｓｓｅ”、“千美黛”、“Ｂｏｒｏｌｉｎｅ”持有人的许可下，生产上述品牌的化妆品，被告人姚剑涛在该工厂负责为工人发放工资及搬运货物的工作。同年10月17日，公安人员在上述生产窝点抓获同案人王某1、符某、唐某、郑某、翁某、王某2、姚某2、姚某3、刘某（均已判刑），并当场在上述生产窝点及仓库缴获假冒上述品牌的化妆品、生产工具及原材料1批。2018年11月21日，姚某1到公安机关投案自首。2019年3月27日，姚剑涛被公安人员抓获。经鉴定，缴获的假冒“ＣＬＩＮＩＱＵＥ”、“Ｓｗｉｓｓｅ”、“ＬａｂｏＬａｂｏ”品牌的化妆品共计价值人民币1298700元，假冒“ｅｌｔａｍＤ”、“千美黛”、“Ｂｏｒｏｌｉｎｅ”品牌的化妆品无法估价。上述事实，被告人姚剑涛在开庭审理过程中亦无异议，并有证人廖某的证言，同案人姚某1、符某、王某1、唐某、郑某、翁某、王某2、姚某2、姚某3、刘某的供述，涉案现场照片，现场勘验、检查笔录，授权委托书及商标注册证等材料，厂房租赁合同，同案人的判决书，广州市发展和改革委员会价格认证中心出具的价格认定结论书及价格认定终止通知书，被告人的到案经过，受案登记表，立案决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人姚剑涛未经商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为已构成假冒注册商标罪。公诉机关指控被告人姚剑涛犯假冒注册商标罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人姚剑涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人姚剑涛归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人提出的以上相关辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出被告人身体状况不好，建议适用缓刑的意见无证据支持，本院不予采纳。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人姚剑涛犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年6月26日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文人民陪审员何伟杰人民陪审员何少卿二〇一九年八月十四日书记员周兴平

廻某某、李某某诈骗一审刑事判决书河北省平泉县人民法院刑事判决书（2016）平刑初字第1号：平泉县人民检察院以平检刑诉（2015）128号起诉书指控被告人李某某、任某某犯诈骗罪，依法向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平泉县人民检察院指派助理检察员初伊出庭支持公诉。被告人李某某、被告人任某某及其辩护人杨忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结平泉县人民检察院指控，被告人李某某、任某某利用找他人代还信用卡透支款，将卡抵押给还款人，并告诉其卡密码，让还款人自己把存入信用卡内的透支卡刷出，待他人将钱存入信用卡后，以挂失、分期等手段冻结该信用卡，使信用卡无法正常使用的方法，骗取他人钱财，其二人用此手段进行下列诈骗活动：1、2014年8月11日，李某某、任某某先后在平泉县平泉镇万顺通讯手机店用各自的信用卡诈骗王某甲人民币5100.00元、9100.00元。2、2014年9月10日，任某某在平泉镇同城贷诈骗刘某某人民币9000.00元。3、2014年11月4日，李某某、任某某先后在平泉县平泉镇金苹果美容院用各自的信用卡诈骗杨某某人民币5400.00元、5100.00元、9700.00元。4、2014年11月16日，李某某、任某某先后在平泉县平泉镇华富电脑行用各自的信用卡诈骗焦某某人民币5000.00元、20000.00元。5、2014年12月29日，任某某指使李某某到平泉镇天福养生馆用任某某信用卡诈骗朱某甲人民币9800.00元。6、2015年1月1日，李某某在宽城县骨里香熟食店用任某某信用卡诈骗张某甲人民币20000.00元。7、2015年1月12日，李某某在下板城超进五金店用自己的信用卡诈骗焉某某人民币5000.00元。8、2015年2月6日，李某某在宽城县胜皓轩店用任某某信用卡诈骗王某乙人民币20000.00元。9、2015年2月15日，李某某在滦平县红利小吃用任某某信用卡诈骗程某某人民币30000.00元。10、2015年3月16日，李某某在丰宁县用自己信用卡诈骗朱某乙人民币15000.00元，用任某某信用卡诈骗朱某乙人民币20000.00元。11、2015年2月19日，任某某指使李某某用任某某在承德市华洋汽车租赁有限公司租来的汽车抵押给庞某某，骗取现金人民币19000.00元。公诉机关为支持其指控，提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人任某某、李某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请求以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某对公诉机关指控的罪名无异议。起诉书指控的第6、10两起是任某某指使去的，并且没得到第6起里面的钱，不知道那个钱哪儿去了。不承认第8起，第9起只让他代还2万而不是3万。被告人任某某对公诉机关指控的罪名无异议。承认公诉机关指控的第1、2、4笔事实，承认第3笔诈骗杨某某人民币9700.00元，不承认公诉机关指控的第5、11两笔与被告人李某某共同诈骗的事实。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人任某某犯诈骗罪无异议，但应当认定任某某实施诈骗四起，涉案总额57530.00元。指控任某某与李某某共同诈骗朱某甲、庞某某证据不充分。被告人实施诈骗行为时给付被害人的手续费应予扣除。经审理查明，被告人李某某、任某某谎称暂无力偿还信用卡透支款，将信用卡交付给被害人，并告知其密码，要求被害人代还信用卡透支款，承诺被害人随后可将其代还的金额再从该信用卡透支刷出，并给付被害人部分手续费。但二被告人待他人将钱存入信用卡后，即以挂失、分期等方式冻结该信用卡，使被害人无法刷出存入的款项。二被告人以此手段骗取他人钱财，实施下列诈骗行为：1、2014年8月11日，在平泉县平泉镇万顺通讯手机店，李某某用自己的信用卡诈骗王某甲人民币5100.00元、任某某用自己的信用卡诈骗王某甲人民币9100.00元。2、2014年9月10日，在平泉镇同城贷任某某诈骗刘某某人民币9000.00元。3、2014年11月4日，在平泉县平泉镇金苹果美容院，李某某用自己的信用卡诈骗杨某某人民币5100.00元、任某某用自己的信用卡诈骗杨某某人民币5400.00元、9700.00元。4、2014年11月16日，在平泉县平泉镇华富电脑行李某某用自己的信用卡诈骗焦某某人民币5000.00元、任某某用自己的信用卡诈骗焦某某人民币20000.00元。5、2014年12月29日，任某某指使李某某到平泉镇天福养生馆用任某某信用卡诈骗朱某甲人民币9800.00元。6、2015年1月12日，李某某在下板城超进五金店用自己的信用卡诈骗焉某某人民币5000.00元。7、2015年2月6日，李某某在宽城县胜皓轩店用任某某信用卡诈骗王某乙人民币20000.00元。8、2015年2月15日，李某某在滦平县红利小吃用任某某信用卡诈骗程某某人民币30000.00元。9、2015年3月16日，李某某在丰宁县用自己信用卡诈骗朱某乙人民币15000.00元，用任某某信用卡诈骗朱某乙人民币20000.00元。10、2015年2月19日，任某某指使李某某用任某某在承德市华洋汽车租赁有限公司租来的汽车抵押给庞某某，骗取现金人民币19000.00元。综上，被告人李某某共实施诈骗行为9起，涉案金额134000.00元，被告人任某某共实施诈骗行为6起，涉案金额82000.00元，其中第5起诈骗朱某甲人民币9800.00元、第10起诈骗庞某某人民币19000.00元为二人共同实施。另查明，2015年1月1日，在宽城县骨里香熟食店，被告人李某某让张某甲为户名李某某、尾号1964信用卡偿还人民币5000.00元，为户名任某某、尾号3840信用卡偿还人民币20000.00元。2015年1月2日10时张某甲报案称，1月1日自己按约定将偿还李某某信用卡的5000.00元刷出，但当晚八点多再按约定刷任某某信用卡的20000.00元时，发现密码被改，无法刷出。庭审中被告人李某某称，上述5000.00元张某甲确已刷出，20000.00元自己也没得着，不知道钱去哪儿了。经审查侦查机关从银行提取的尾号1964信用卡和尾号3840信用卡交易明细表显示，尾号1964信用卡2015年1月1日“承德市网点还款（68720809）5000.00元”，同日“承德市跨行消费开元商贸有限公司5000.00元”；尾号3840信用卡2015年1月1日“承德市网点还款（68720809）20000.00元”，同日“承德市跨行消费开元商贸有限公司20000.00元”。认定上述事实的证据如下：一、2014年8月11日，在平泉县平泉镇万顺通讯手机店，李某某用自己的信用卡诈骗王某甲人民币5100.00元、任某某用自己的信用卡诈骗王某甲人民币9100.00元的证据：1、物证（1）任某某驾驶证一本、李某某身份证复印件一张，由被害人王某甲提供，系二被告人让被害人帮助还信用卡透支款时抵押在被害人处。（2）任某某建行信用卡一张，卡号：×××；李某某建行信用卡一张，卡号：×××，由被害人王某甲提供，系二被告人实施诈骗行为时提供给被害人的信用卡。2、书证（1）接受证据材料清单，证实2015年4月14日，公安机关依法接收被害人王某甲提供的任某某信用卡一张（卡号：×××）、任某某驾驶证一本、户口页一张、李某某身份证复印件一张及李某某信用卡一张（卡号：×××）。（2）户籍证明，证实二被告人自然情况，均系完全刑事责任年龄。（3）任某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2014年8月11日，承德市ＡＴＭ还款9100.00元。（4）李某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2014年8月11日，承德市ＡＴＭ还款5100.00元。3、被害人王某甲陈述，证实2014年8月11日早晨，被告人任某某和李某某到被害人王某甲经营的万顺通讯手机店要求王某甲给卡号×××的卡里存9100元，给卡号×××的卡里存5100元，并将任某某、李某某的信用卡、驾驶证、户口页、身份证押在王某甲处。王某甲去建行分两次为二被告人存钱。第二天王某甲发现无法联系到二被告人，也无法从二人的信用卡中取钱，银行显示信用卡密码已更改。4.被告人的供述与辩解（1）任某某的供述与辩解，证实2014年8月份，任某某到平泉县移动公司旁边的万顺通讯手机店要求店主给自己信用卡里还钱并把驾驶证、户口本押在手机店，那个人给还了多少记不清了，第二天他给刷出去了，还打电话告诉任某某去拿卡，但因其没时间没有去拿。（2）李某某的供述与辩解，证实2014年8月份的一天，李某某去移动公司旁边一家手机店，找那里的人代还过一次信用卡，那人替还了五千元钱，自己当时把身份证押到他那了，还给对方打了个欠条。然后李某某告诉任某某这个事，让他把抵押的东西拿回来，任某某说给拿回来了。二、2014年9月10日，任某某在平泉镇同城贷诈骗刘某某人民币9000.00元的证据：1.物证任某某建行信用卡一张（卡号：×××），由被害人刘某某提供，系任某某实施诈骗的工具。2.任某某建行信用卡×××交易明细表，证实2014年9月10日，网银跨行还款9050元。3.被害人刘某某陈述，证实2014年10月6日，刘某某受任某某委托为任某某卡号×××建行信用卡存入9000元人民币。任某某承诺在刘某某存入钱后，可以再把存入的钱刷出来，并给被害人380元好处费，但刘某某存钱后发现信用卡已被挂失，无法再取钱。4.被告人任某某的供述与辩解，证实半年前，任某某建行的信用卡透支了，到还款的日子没钱，就去二职中北边的那个同城贷找一个女的，她那就是代还信用卡的。任某某让这个女的帮其往信用卡上还9000元钱，并把信用卡、身份证、卡的查询密码、取款密码都给她了，告诉她还完自己再取出来就行。那个女的往卡里还了9000元钱，还完钱以后任某某就打电话把那张信用卡挂失补办了新卡，给她那张卡就不能用了。他补办回来新卡，在网上赌博，把卡里的可用额度都输没了。始终未还帮其代还信用卡的人钱。代还信用卡的人找他，但任某某将留给他们的电话设置呼叫转移，他们打电话都是无法接通，致使对方无法联系到任某某。三、2014年11月4日，在平泉县平泉镇金苹果美容院李某某用自己的信用卡诈骗杨某某人民币5100.00元、任某某用自己的信用卡诈骗杨某某人民币5400.00元、9700.00元的证据：1.物证任某某建行信用卡二张（卡号：×××、×××）、李某某建行信用卡一张（卡号：×××），由被害人杨某某提供，系任某某、李某某实施诈骗的工具。2、书证（1）任某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2014年11月5日，承德市ＡＴＭ还款5400.00元。（2）任某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2014年11月5日，承德市ＡＴＭ还款9700.00元。（3）李某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2014年11月4日，承德市ＡＴＭ还款5100.00元。3、被害人杨某某陈述，证实2014年11月4日中午12时许，李某某到被害人杨某某经营的金苹果美容院要求杨某某帮助自己还卡号×××的信用卡欠的5000元钱，并承诺在被害人还钱一天之后再由被害人把钱取出来，自己会给相应的手续费，被害人当日下午3时许将钱还完，一天后发现卡中钱款已被取走。2014年11月5日上午8时许，任某某用同样方法使用卡号×××、×××的两张信用卡分别骗取被害人5400元、9700元。4.被告人的供述与辩解（1）任某某的供述与辩解，证实去年任某某让府前花园边一个美容院的一个女的还过信用卡。李某某先去她那，让她给信用卡上还了五千左右元，任某某是第二天去的，让这个女的往信用卡上还了9700元钱。给了这个女的两张信用卡。（2）李某某的供述与辩解，证实去年冬天的一天下午，李某某找金苹果美容院一个女的代还信用卡透支款5000元，并将卡的查询密码、取款密码告诉这名女子，承诺给其手续费，让其还完自己再刷出去。对方将信用卡欠款还清后李某某将此卡办理了分期付款，致使美容院的女子无法再刷出钱款。四、2014年11月16日，在平泉县平泉镇华富电脑行李某某用自己的信用卡诈骗焦某某人民币5000.00元、任某某用自己的信用卡诈骗焦某某人民币20000.00元的证据：1、物证（1）任某某身份证一张，由被害人焦某某提供，系任某某为使被害人帮助其还信用卡钱抵押在被害人处。（2）任某某建行信用卡一张（卡号：×××），由被害人焦某某提供，系任某某实施诈骗所用工具。2、书证（1）任某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2014年11月17日，承德市ＡＴＭ分三笔还款20000.00元。（2）李某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2014年11月16日，承德市网点还款5000.00元。3.被害人焦某某陈述，证实2014年11月16日下午5时许，李某某到焦某某经营的华富电脑商行要求焦某某帮助自己还信用卡欠的5000元钱，并承诺在被害人还钱之后再由被害人把钱取出来，自己会给相应的手续费，被害人将钱还完后发现卡中钱款已被取走。2014年11月17日下午5时许，任某某用同样方法骗取被害人20000元。4.被告人的供述与辩解（1）任某某的供述与辩解，证实去年在一个电脑行，李某某先去的，让那个男的给信用卡上还了五千左右元钱，第二天任某某又去的，让那个男的往信用卡上还了20000元钱。那个男的帮二人还完这两张信用卡，被告人在网上把这两张卡都做了分期付款，两张卡就没有信用额度了，就刷不出去钱了。（2）李某某的供述与辩解，证实去年冬天，李某某在宣传报上找到华富电脑商行，他们代还贷款，也是通过那种办法，李某某让商行的老板给她还5000块钱，给他100块钱手续费，把其建行的信用卡、卡的密码、临时身份证留给那个男的。他存了5000块钱后，卡里面的钱还银行了，他刷不出去。李某某害怕把手机关机了。五、2014年12月29日，任某某指使李某某到平泉镇天福养生馆用任某某信用卡诈骗朱某甲人民币9800.00元的证据：1.物证，任某某建行信用卡一张（卡号：×××），由被害人朱某甲提供，系被告人任某某与李某某实施诈骗的工具。2、书证（1）借条一张，由李某某为朱某甲出具的借条，内容是“今借到人民币9800.00元整，借款人李杰、任某某；身份证号×××、×××；133ＸＸＸＸＸＸＸＸ。（2）任某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2014年12月29日，承德市ＡＴＭ还款9800.00元。3.被害人朱某甲陈述，证实2014年12月29日下午6时许，一名女子到朱某甲经营的天福养生馆要求朱某甲帮助自己还用户名为任某某的信用卡欠的9800元钱，并承诺在被害人还钱之后再由被害人把钱取出来，自己会给相应的手续费，被害人将钱还完后发现卡中钱款已被取走，这个女子所留的电话也打不通。4.被告人的供述与辩解（1）任某某的供述与辩解，证实去年任某某让李某某去天福养生馆，李某某把其自己的信用卡给养生馆的人，让她给信用卡还了9800元钱，当时把卡、卡的查询密码、取款密码都给了她，让她还完自己再刷出去就行。这张卡她帮着还完之后也不能用了，忘了当时是把卡做分期了，还是挂失了。（2）李某某的供述与辩解，证实去年任某某给她一张建行的信用卡，让她去一个汗蒸馆，让汗蒸馆老板娘往卡里存9800元，给她200元手续费。存完以后，老板娘就在她店里往外刷钱，结果刷不出来，她就给银行打电话，银行的人说可能没到账，李某某说她妈犯心脏病了，得赶快走，就给老板娘打了一张欠款9800元的欠条就走了。这次留的信用卡卡名是任某某。六、2015年1月12日，李某某在下板城超进五金店用自己的信用卡诈骗焉某某人民币5000.00元的证据：1.物证，李某某建行信用卡一张（卡号：×××），由被害人焉某某提供，系李某某实施诈骗的工具。2.书证，李某某建行信用卡明细（卡号：×××），2015年1月12日，网银跨行还款5000.00元。2015年1月12日挂失费50.00元。3.被害人焉某某陈述，证实2015年1月11日下午1时许，一自称“孙某某”的女子到焉友国表弟李立强经营的下板城镇超进五金店要求焉友国帮助自己还用户名为李某某的信用卡欠的5000元钱，并承诺在被害人还钱之后再由被害人把钱取出来，自己会给相应的手续费，被害人将钱还完后发现此卡已被挂失，这个女子所留的电话也打不通。4、被告人李某某的供述与辩解，证实2014年腊月，李某某在下板城一五金店要求对方帮助自己代还用户名为李某某的信用卡欠的5000元钱，并承诺在对方还钱之后再由对方把钱取出来，自己会给相应的手续费，之后的事情李某某记不清了。5.焉某某辨认笔录，被害人经辨认，李某某（身份证号×××）系2015年1月12日诈骗焉某某的人。七、2015年2月6日，李某某在宽城县胜皓轩店用任某某信用卡诈骗王某乙人民币20000.00元的证据：1、书证（1）任某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2015年2月6日，承德市网点还款20000.00元。同日挂失费50.00元。（2）建行存款凭条，由被害人王某乙提供，证实上列明细表中的20000.00系由王某乙存入。2.被害人王某乙陈述，证实2015年2月6日中午12时许，一名女子要求王某乙帮助自己还用户名为任某某的信用卡欠的20000元钱，并承诺在被害人还钱之后再由被害人把钱取出来，自己会给相应的手续费，被害人将钱还完后发现此卡已被挂失，这个女子所留的电话也打不通。3.王某乙辨认笔录，经辨认，李某某（身份证号×××）系2015年2月6日在宽城诈骗王某乙的人。八、2015年2月15日，李某某在滦平县红利小吃用任某某信用卡诈骗程某某人民币30000.00元的证据：1.物证，任某某建行信用卡一张（卡号×××），由证人徐某甲提供，系李某某实施诈骗的工具。2.书证（1）任某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2015年2月15日，承德市ＡＴＭ还款30000.00元。同日挂失费50.00元。（2）任某某身份证复印件，系李某某让被害人代还任某某的信用卡欠款而留给被害人的。3.证人徐某甲证言，证实2015年2月15日，孙某某找到徐某甲，要求徐某甲帮助自己还用户名为任某某的信用卡欠的30000元钱，并承诺在被害人还钱之后再由被害人把钱取出来，自己会给相应的手续费。徐某甲找到隔壁红利小吃店的王某丙帮助孙某某还信用卡，王某丙将钱还完后发现此卡已被挂失，孙某某所留的电话也打不通。4、被害人程某某陈述，证实2015年2月15日，徐某甲找到程某某的丈夫王某丙帮助孙某某还用户名为任某某的信用卡欠的30000元钱，孙某某承诺在还钱之后再由王某丙把钱取出来，自己会给相应的手续费。王某丙用程某某建设银行卡（卡号×××）通过转账的形式往任某某尾号9948信用卡汇款30000.00元，将钱还完后发现此卡已被挂失，孙某某所留的电话也打不通。5.被告人李某某的供述与辩解，证实去年腊月的一天，李某某去滦平玩，身上带着任某某的一张建行的信用卡，信用额度是20000元，当时马上到期，李某某就在大街上找了一家代还贷款的机构，让他代还20000块钱，给他760元手续费，然后把任某某的信用卡、密码和任某某的身份证复印件留给那个人了。这20000块钱不知道哪去了，滦平那个人没有刷回他的20000块钱，把任某某起诉了。6.徐某甲辨认笔徐某甲辨认，李某某系2015年2月15日自称孙某某诈骗王某丙（程某某丈夫）人民币30000.00元的人。九、2015年3月16日，李某某在丰宁县用自己信用卡诈骗朱某乙人民币15000.00元，用任某某信用卡诈骗朱某乙人民币20000.00元的证据：1.物证，任某某建行信用卡一张（卡号：×××），由被害人朱某乙提供，系李某某实施诈骗的工具。2.书证（1）中国建设银行存款凭条，由被害人朱某乙提供，证实2015年3月16日，朱某乙为李某某卡号×××的建行信用卡存入15000.00元，为任某某卡号×××的建行信用卡存入20000.00元。（2）李某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2015年3月16日，分配还款15000.00元。同日挂失费50.00元。3.证人张某某证言，证实2015年3月，一名女子找到张某某，询问哪里可以代还信用卡，张某某带着这名女子找到朱某乙，由朱某乙帮助此女子代还信用卡欠款35000.00元，之后此女子给了朱某乙600元手续费，过了几天朱某乙给张柏林打电话称这两张卡已经无法取出钱款，此女子所留的电话也打不通。4.被害人朱某乙陈述，证实2015年3月16日中午12时许，张某某找到朱某乙帮助一女子还两张信用卡欠的钱，两张卡分别欠款15000、20000元人民币。此女子承诺在还钱之后再由朱某乙把钱取出来，自己会给相应的手续费。朱某乙将钱还完后第二天发现两张卡都已被挂失，此女子所留的电话也打不通。其中有一张卡被柜员机吞卡了。5、被告人李某某的供述与辩解，证实2015年3月，李某某在丰宁县一超市联系了一个代还信用卡的人，要求对方帮助自己代还用户名为李某某的信用卡欠的15000元钱及用户名为任某某的信用卡欠的20000元，并承诺对方还钱之后再由对方把钱取出来，自己会给相应的手续费，在对方将钱款打入两张卡后，任某某将这两张卡都做了分期付款，导致对方无法将卡中钱款取出。6.辨认笔录（1）朱某乙辨认笔录，经辨认，李某某系2015年3月20日诈骗朱某乙人民币35000.00元的人。（2）张某某辨认笔录，经辨认，李某某系2015年3月20日诈骗朱某乙人民币35000.00元的人。十、2015年2月19日，任某某指使李某某用任某某在承德市华洋汽车租赁有限公司租来的汽车抵押给庞某某，骗取现金人民币19000.00元的证据：1、书证（1）借条一张，被害人庞某某提供，内容：今借到庞某某人民币19000元整，并自愿以冀Ｈ6660Ｃ，发动机号ＣＢ484716车卖以庞某某，有车的纠纷与庞某某无关。借款人李某某×××、153ＸＸＸＸＸＸＸＸ.（2）接收证据清单及发还清单，证实公安机关从被害人庞某某处接收的现代汽车钥匙一把及行驶证一本已发还车主何某某。（3）汽车注册登记信息，证实车牌号冀Ｈ6660Ｃ现代白色小汽车所有人为何某某。（4）承德市华洋汽车租赁有限公司汽车租赁合同及汽车租赁车辆交接单，证实2014年1月27日，任某某从承德市华洋汽车租赁有限公司将车牌号为冀Ｈ6660Ｃ的现代白色小汽车租赁使用。2.证人何某某证言，证实何某某系承德市华洋汽车租赁有限公司股东，2015年1月27日，公司将一辆车牌号为冀Ｈ6660Ｃ的汽车租给任某某，同时将车钥匙、行驶证交付任某某使用。后多次联系任某某催缴欠款但联系不上。何某某于2015年3月4日将该车从平泉县西坝志强技校院里开回承德公司。3、被害人庞某某陈述，证实2015年2月19日至20日期间，李某某将车牌号为冀Ｈ6660Ｃ的现代汽车抵押给庞某某，向庞某某借款19000.00元人民币，并给庞某某出具欠条。2015年3月4日12时15分，庞某某发现其停放于志强技校院内车牌号为冀Ｈ6660Ｃ的现代汽车被人开走。4.被告人的供述与辩解（1）任某某的供述与辩解：今年我在承德租了一辆白色现代汽车，当时我急着用钱，就让李某某去找的庞某某，把车押到庞某某那，从庞某某那借了一万五千元钱，当时还给庞某某打借条。李某某和她说车是自己的，押到她那借点钱，过几天还她钱再把车赎回来。“自己”就是指李某某我俩，我和庞某某早就认识，我和他对象也说借钱这事来，我和庞某某对象说车是我的，把我的车押到他那，跟他借钱。李某某知道这辆车是我租的，这辆车后来让租赁公司开回去了，我和李某某也没还给庞某某钱。（2）李某某的供述与辩解：去年我在庞某某那借过15000块钱，加上利息，她让我打的19000元的借条，用一台车抵押的，到现在这19000也没还她呢。用一台现代车抵押了，车牌号忘了，是我朋友任某某从市里租的。我跟庞某某借钱时，我说车是我朋友的。我不这样说庞某某不借我钱。借的钱都购物、玩游戏花了。十一，2015年1月1日，被告人李某某在宽城县骨里香熟食店让张某甲代还信用卡透支款情况证据如下：1.物证（1）任某某建行信用卡一张（卡号：×××）、李某某建行信用卡一张（卡号：×××），由张某甲提供，系李某某让其代还透支款的信用卡。2、书证（1）李某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2015年1月1日承德市网点还款（68720809）5000.00元，同日承德市跨行消费开元商贸有限公司5000.00元。（2）任某某建行信用卡明细（卡号：×××），证实2015年1月1日，承德市网点还款（68720809）20000.00元。同日承德市跨行消费开元商贸有限公司20000.00元。3.张某甲陈述，证实2015年1月1日下午3时许，一名女子到张某甲经营的宽城镇骨里香熟食店要求张某甲帮助自己代还用户名为李某某的信用卡欠的5000元钱及用户名为任某某的信用卡欠的20000元钱，并承诺在被害人还钱之后再由被害人把钱取出来，自己会给相应的手续费，被害人将钱还完并将用户名为李某某的信用卡中的5000元钱取出，当晓8点多发现用户名为任某某的信用卡密码已更改，无法取出钱款。4.被告人李某某的供述与辩解：去年我去宽城玩，在报纸上看见一家代还贷款的机构，是卖熟食的，我给了熟食店的人两张卡，我的卡给还了5000块钱，任某某的卡给还了20000.00元，我说我想提升额度，让他们八点以后再把钱刷出去。过了半小时，她把我卡里的5000块钱刷出去了，任某某的卡我就不知道了，当时我手里没卡，操作不了。上述证据经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，足以证明本院查明的事实成立本院认为，被告人李某某、任某某以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人李某某诈骗张某甲人民币两万元，所提供的证据证明，张某甲曾分别为李某某、任某某名下的信用卡偿还了透支款，两张信用卡的银行交易明细显示，2015年1月1日“网点还款（68720809）”五千元、两万元，同一日“跨行消费开元商贸有限公司”五千元、两万元，公诉机关提供的证据能够充分证明“跨行消费开元商贸有限公司”的五千元已由张某甲获取，但无其他证据证明同样“跨行消费开元商贸有限公司”的两万元由被告人李某某获取，故公诉机关指控被告人李某某诈骗张某甲人民币两万元，证据不充分，本院不予认定。被告人李某某关于诈骗张某甲、朱某乙是受任某某指使的观点证据不充分，不予采信；被告人任某某及其辩护人关于任某某未参与诈骗朱某甲、庞某某的辩护意见与事实不符，不予采信；被告人支付给被害人的手续费系其为实现诈骗行为支付的必要费用，辨认人认为应在诈骗总额中扣除的观点不予采信。本院为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币14万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月8日起至2019年4月7日止；罚金于判决生效后三个月内缴纳）被告人任某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8.2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月8日起至2018年4月7日止；罚金于判决生效后三个月内缴纳）二、被告人李某某、任某某犯罪所得钱款依法退赔给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长董玉娟审判员韩莹代理审判员刘建荣二〇一六年三月十七日书记员刘立峰

孙继东信用卡诈骗罪一审刑事判决书抚顺市望花区人民法院刑事判决书（2017）辽0404刑初38号：抚顺望花区人民检察院以抚望检公诉刑诉（2016）194号起诉书指控被告人孙继东犯信用卡诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2017年2月7日公开开庭审理了本案。抚顺望花区人民检察院指派检察员王珺、王君方出庭支持公诉，被告人孙继东及其辩护人于婕到庭参加了诉讼，本案现已审理终结抚顺望花区人民检察院指控，被告人孙继东于2013年7月28日向中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行申领了一张网球白金贷记卡，卡号：6228380000604552，信用额度20万元。后被告人孙继东陆续取现及透支消费，并于2015年2月出现逾期还款的情况，经中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行以通电话、邮件催款单等方式催收后，其于2015年7月31日与中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行达成还款计划，约定于同年2015年8月10日前付款50000.00元人民币，直至付清为止。协议签订后，被告人孙继东仍未按约定还款。中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行经多次催要未果后，于2016年5月19日到公安机关报案。经审计：被告人孙继东于2013年8月11日至2015年10月25期间，累计拖欠中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行本金171182.35元人民币。据此，指控被告人孙继东犯信用卡诈骗罪，并提交相关证据予以证明，请求依照《中华人民共和国刑法》的有关规定处罚。被告人孙继东对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人也未提出异议。经审理查明，被告人孙继东于2013年7月28日向中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行申领了一张网球白金贷记卡，卡号：6228380000604552，信用额度20万元。后被告人孙继东陆续取现及透支消费，并于2015年2月出现逾期还款的情况，经中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行以通电话、邮件催款单等方式催收后，其于2015年7月31日与中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行达成还款计划，约定于同年2015年8月10日前付款50000.00元人民币，直至付清为止。协议签订后，被告人孙继东仍未按约定还款。中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行经多次催要未果后，于2016年5月19日到公安机关报案。经审计：被告人孙继东于2013年8月11日至2015年10月25期间，累计拖欠中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行本金171182.35元人民币。被告人孙继东于2016年8月24日被公安机关从抚顺市第二监狱解回。上述事实，有检察机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书、案件来源、到案经过，证明本案受案、立案及被告人到案的经过；2、中国农业银行抚顺望花支行提供的以孙继东名义申请信用卡的申请表、财务证明材料、银行明细、银行催缴记录、还款计划书，证明孙继东所有的卡号为6228380000604552的信用卡透支的金额情况，及银行曾多次催收，但对方一直未予归还，并于2015年7月31日签订还款计划书，但其后仍未归还欠款的事实；3、辽宁永威会计师事务所有限责任公司出具的专项审计报告，证明被告人孙继东累计拖欠农业银行抚顺望花支行本金171182.35元。4、证人尹某的证言，证明了卡号为6228380000604552的信用卡透支的金额情况，及银行曾多次催收，但对方一直未予归还的事实；5、沈阳市沈河区人民法院刑事判决书，证明被告人孙继东2015年曾因信用卡诈骗罪被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；5、被告人的供述，被告人孙继东对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。以上证据在案为凭，足以认定本院认为，被告人孙继东明知没有还款能力而大量透支，数额巨大，超过规定限额和期限，并且经发卡银行催收后仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人孙继东到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，被告人孙继东在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条之规定，判决如下被告人孙继东犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元，与前罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年10月26日起至2023年4月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长武强人民陪审员刘丹人民陪审员纪明霞二〇一七年三月二十八日书记员李海龙

樊某某敲诈勒索一案刑事判决书陕西省蒲城县人民法院刑事判决书（2013）蒲刑初字第00123号：蒲城县人民检察院以蒲检刑诉字（2013）第91号起诉书指控被告人樊某某犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒲城县人民检察院指派检察员苏建忠出庭支持公诉，被告人樊某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结蒲城县人民检察院指控，2013年元月至3月份，被告人樊某某趁夜间无人之机先后在蒲城县、大荔县、澄城县、合阳县等城区，携带作案工具，将停放在路边或小区无人看管车辆的车牌卸下，藏匿起来，将自己的联系方式留在车上。次日待车主和其联系后，便以车牌向车主勒索50元、80元、100元不等的现金，并用短信告知车主银行卡号，在确定现金到帐后，再将车牌藏匿的位置告知车主。现已查明，被告人樊某某共作案32起，得赃款2960元，赃款挥霍。破案后，被告人樊某某家属主动退赔赃款2000元，已发还被害人。上述事实，公诉机关提供有被害人陈述，证人证言，扣押物品清单，手机通话详单，辨认笔录、指认笔录及相关书证等证据证实，认为被告人樊某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。建议判处被告人樊某某有期徒刑六个月至一年。被告人樊某某对公诉机关的指控不持异议，表示认罪服法，请求从轻处罚。经审理查明，2013年元月至2月份，被告人樊某某趁夜间无人之机，先后在蒲城县、大荔县、澄城县、合阳县等城区，乘车主将车停放在路边或小区无人看管之际，用小手电照明，携带螺丝刀、钳子、三头套筒卸下车牌，藏在车附近，并在车上留下其事先准备的小标签（上有联系手机号码，车牌100元字样），次日待车主和其联系后，便以归还车牌为由向车主勒索50元、80元、100元不等的现金，并用短信告知车主其银行卡号，在确定现金到帐后，才将车牌藏匿位置告知车主。被告人樊某某以此种方式共作案32起，得赃款2960元，赃款挥霍。破案后，被告人樊某某家属主动退赔赃款2000元，已发还被害人。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据可证实：被害人史某某陈述，他的车在合阳县城关镇北大街油巷知青楼小区北楼东单元门口楼下停着，2013年元月下旬的一天早上8时许，他准备开车上班，发现车牌不见了，车牌架及螺丝散落在地上，车左侧观后镜上贴着一张写有电话号码的字条。他就按写的号码和对方通了话，对方说行有行规，只要把钱打过去，保证10分钟就能见到车牌。他没理会，就上班去了，直到下午四点多，因没找到车牌，他就到合阳县城关镇中医院对面的邮政储蓄银行按对方给的账号打了100元。打完钱后对方告诉他车牌在他所住单元房西单元楼顶放着，他按对方说的找到了车牌。被害人余某某陈述，2013年2月21日晚，他的车在蒲城县城关镇武家巷23号门口停着。次日早9时发现车牌被盗，车左侧后视镜上有个写有电话号码的小标签，他就用手机拨打了标签上的号码，对方说：“给你发个账号。你打上100元，10分钟就能拿到车牌。”对方给他发过来一个账号，他打了100元进去，对方就告诉他车牌的位置，他就找到了车牌。被害人王某甲、扈某某、付某某、党某某、康某某、陈某某、祝某某、弥某某、惠某某、李某甲、白某某、李某乙、吴某某、王某乙的陈述，同被害人史某某、余某某陈述的车牌被盗及钱财被勒索的经过基本一致，并证明了多人被勒索钱财的数额。4、证人赵某某证言，他在蒲城县阳光丽景小区当保安，2013年2月22日晚上22时许，他和另一保安权某某在阳光丽景小区抓到一个小偷（樊某某），小偷偷了两副车牌，看样子60岁左右，外地口音，中等个子。证人权某某证言，2013年2月22日晚上22时许，他在阳光丽景小区巡逻，走到三号楼时发现一辆车的前牌不见了，再往前走了几步，看见另一辆车的前面蹲了一个男子。他上前问那人是干什么的，那人装着喝醉的样子，他就检查那人随身携带的包，包里有两副车牌。他正在检查，那男子往西就跑，他赶上去抓住那男子，连同包一块带到了保安室，在保安室内，他还发现男子包内除了车牌有钳子等物品。然后他就让同事赵某某报了警。6、证人樊某证言（樊某某之女），父亲有三张银行卡，其中一张工商银行卡，一张陕西信合卡是她弟弟樊某甲的名字，一张卡是她父亲回东北办身份证时带回来的，她问过这张卡，她父亲说是她大伯的，有没有其它卡不清楚。她父亲用过二个号码，因为她父亲去年赌博输了钱，也不好意思和她通话。7、辽宁省葫芦岛市连山区人民法院（2007）连刑初字第0043号刑事判决书；洛南县公安局洛公（行）决字（2010）第07号公安行政处罚决定书；陕西省神木县人民法院（2011）神刑初字第67号刑事判决书；蒲城县公安局蒲公（法）决字（2013）第40号公安行政处罚决定书。证明被告人樊某某2007年5月21日因敲诈勒索被辽宁省葫芦岛市连山区法院判处有期徒刑6个月；2010年1月13日因盗窃车牌敲诈勒索被陕西省洛南县公安局拘留十五日，并处1000元罚款；2010年10月10日因犯盗窃被陕西省神木县法院判处拘役3个月15日；2013年2月23日因盗窃车牌被蒲城县公安局行政拘留十五日，并处1000元罚款。被告人樊某某有前科、劣迹。8、被告人樊某某的辨认作案现场照片及笔录；证明部分案发现场的位置及状况。蒲城县公安局的扣押物品清单，证明被告人樊某某作案时所用工具（手钳、螺丝刀、套筒、手电筒、标签、手机）及同被害人联系时所用的手机号码向被害人索款的银行卡10张。被害人向被告人樊某某转款凭条及通话记录。10、退赔收条及被害人领款条据，证明被告人樊某某亲属退赔赃款2000元，已退还部分被害人。11、被告人樊某某供述，他居住在西安，要去那个县城偷车牌，他头天坐班车到那个县，先找个旅店住下，到晚上十点多钟出去，在县城的街巷、小区转的卸车牌，如果看到那辆车附近没有人，就上去卸车牌，不管是前牌还是后牌，每辆车只卸一个车牌。他主要去的地方是合阳、澄县、大荔及蒲城四县。他用的作案工具有钳子、套筒、手电筒、螺丝刀。方法就是卸下车牌后，放在车的周围隐蔽处，再给车上贴上他的电话号码，如果车主要车牌就会和他联系，然后他要100块钱，车主将钱汇到他的账上，他就告诉车主车牌的位置。卸车牌他是用事先准备好的螺丝刀卸的，每次偷车牌时就把螺丝刀和钳子装在衣服兜里，找到可以偷的车牌就取出来用。钳子就是一般的手钳，平头的红色塑料把，螺丝刀是活动把，把是黄色塑料把，是梅花头和平头两用的，俩个头，根据需要可以随时调换。他每次偷车牌时还准备的从文体商店购买的小标签，提前给标签上写上他的电话号码，有时只写电话号码，有时还写上“车牌100元”，偷了车的牌子后，就把写好的标签贴在车的前挡风玻璃左侧或车左侧反光镜玻璃上，第二天如果有人打电话联系，他先问清对方的车牌号，然后要100元。有的人搞价，有的人不搞价，最终如果说好价钱，他就把他的银行账号发过去，他手机和银行卡绑定有信息提示，如果对方打了钱，他就会告诉对方藏车牌的地方。每次打款有30元、50元、60元、70元、80元、100元不等。在蒲城偷车牌这次他用的是那张尾号是217的农行卡，让他汇钱卡的户名叫王某某，（是2012年秋季他在西安南郊，一家旅馆住店时，认识的一个住店的人，他给那个男的说他身份证丢了，让男的帮忙给他办张银行卡，他给了那男的50元钱，男的就给办了）。他身上总共有十张银行卡，两张辽宁省的信合卡，两张陕西信合卡，一张工商银行卡，一张建行卡。在蒲城县用的是，在大荔、澄县、合阳还用过，这几个号他随意使用，还有一个手机号是，是2月22日刚办的，在偷车牌中还未使用过。被抓这次他是从蒲城县红旗路一招待所出来，在街道转游，10时许转到一个小区内，看四处无人，他就用钳子将的前面车牌卸下，刚卸下来，就被一个小区的保安发现了，把他带到保卫科，就报了警。上列证据，本院予以确认本院认为，被告人樊某某以非法占有为目的，多次敲诈他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，依法应予确认。被告人樊某某有劣迹，鉴于其庭审中认罪态度较好，亲属已退赔被害人部分经济损失，酌情可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第六十一条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人樊某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月8日起至2013年12月23日止；罚金于判决执行之日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张晗露审判员张清善代审判员张维二〇一三年九月二十四日书记员曹喜文

胡志中非法捕捞水产品一审刑事判决书湖南省衡东县人民法院刑事判决书（2019）湘0424刑初244号：湖南省衡东县人民检察院以东检公诉刑诉〔2019〕258号起诉书指控被告人胡志中犯非法捕捞水产品罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，独任审理，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。湖南省衡东县人民检察院指派检察员阳永恒出庭支持公诉，被告人胡志中到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2019年4月1日至6月30日系本县境内所有天然水域的禁渔期，被告人胡志中多次在此期间采用电捕鱼方式在本县涨河水域捕鱼。2019年6月6日，被告人胡志中携带肩背式电捕鱼机从涨河新塘镇龙头村地段出发撑船至涨河新塘镇祝高村地段一浅滩处采用电捕鱼方式捕鱼，共捕获鳜鱼、草鱼、赤眼鳟等鱼类共30条。之后，被告人胡志中撑船返回，上岸后被衡东县森林公安局民警当场查获。衡东县森林公安局民警从被告人胡志中处查获电捕鱼工具电池1块、逆变器1台、电鱼竿4根，上述物品经衡东县农业农村局认定可构成完整的电捕鱼作业工具。被告人胡志中于2019年6月6日被公安机关抓获归案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人户籍资料、到案经过、衡东县农业农村局出具的认定意见等书证；提取笔录；证人闵某、陈某等人的证言；被告人胡志中的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡志中违反保护水产资源法规，在禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人能如实供述自己罪行，系坦白，依法可从轻处罚。本院委托衡东县司法局对被告人胡志中是否适用社区矫正进行了社会调查，经调查了解：被告人胡志中平时表现较好，为人老实，无不良行为习惯，所调查村干部、群众均表示对被告人胡志中适用社区矫正对当地居民的生产、生活不良影响较小，同意接受其在社区进行教育和矫正，其父亲愿意作为其监管责任人，加强监管，具有良好的监管、矫正环境，建议适用社区矫正。本院认为衡东县司法局的建议适当，予以采纳，对被告人胡志中宣告缓刑，适用社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一、三款的规定，判决如下被告人胡志中犯非法捕捞水产品罪，判处拘役一个月，缓刑二个月。（缓刑考验期，自判决执行之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘金良二〇一九年十二月二日法官助理邓志红书记员贺笑傲

差安市淮安区人民检察院诉郭某犯拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书淮安市淮安区人民法院刑事判决书（2015）淮法刑初字第302号：淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉（2015）274号起诉书指控被告人郭某犯拒不支付劳动报酬罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序独任审判，于2015年9月9日公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派代理检察员刘磊出庭支持公诉。被告人郭某到庭参加诉讼。现已审理终结淮安市淮安区人民检察院指控：2013年被告人郭某在其承建的淮安市淮安区车桥镇农村改厕工程中，拖欠孙某、张某等13名工人工资49190元，当年区爱卫会已拨付给郭某项目资金299376元。2014年10月，被告人郭某已完成其承建的淮安市淮安区车桥镇金城村、受河村、陈河村的农村改厕工程，在工程中拖欠孙某、张某等36名工人工资292124元，2014年9月2日区爱卫会已拨付给郭某金城村改厕项目资金601776元，至2014年10月28日区爱卫会又拨付给郭某陈河村改厕项目资金276360元。郭某共计拖欠41名工人工资341314元。郭某于2014年12月15日逃匿，并更换手机号码。淮安区劳动保障监察大队通过多种方式均无法联系到郭某，遂于2015年1月14日将劳动监察告知书张贴于郭某住所门上，限其于2015年1月15日之前到淮安区劳动监察保障大队核对拖欠工资数额，郭某未前来核对。2015年1月16日，淮安区人力资源和社会保障局作出劳动保障监察限期改正责令书，责令郭某限期支付拖欠的工人工资，并于当日张贴于郭某住所门上，郭某在限期内仍未支付拖欠的工人工资。2015年2月6日，淮安市公安局淮安分局立案侦查并将郭某上网追逃。2015年2月10日，淮安区爱卫会将项目资金333000元拨付至淮安区清理建设领域拖欠工程工作领导小组办公室账户，2月16日车桥镇人民政府和淮安区劳动保障监察大队会同淮安市公安局淮安分局将其中332000元按拖欠工资的比例发放上述孙某、张某等41名工人。2015年3月10日，被告人郭某在南京被抓获。同月13日郭某将9000元交至淮安市公安局淮安分局，同月16日该分局将拖欠公司余款9314元交由工人代表孙某、张某领回，剩余的686元发还给郭某。上述事实，被告人郭某在庭审中不表异议，并有经庭审举证、质证的被告人郭某供述、被害人孙某、张某等人陈述、证人黄某等人证言、辨认笔录、劳动保障监察限期改正指令书、劳动保障监察告知书、送达回证及照片、拖欠工人工资发放表、扣押决定书、扣押清单、发还清单、领条、谅解书、户籍信息、发破案情况说明等证据予以证实。上例证据来源合法，均具有证明力，本院予以确认本院认为，被告人郭某明知自己拖欠劳动者工资，有能力支付而拒不支付，且以逃匿、更换手机号码的方法逃避支付劳动者劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人郭某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性正确，本院予以支持。被告人郭某归案后能够如实供述犯罪事实，积极筹措资金支付所拖欠劳动者报酬，获得被害人谅解，依法可对其从轻处罚。被告人郭某归案后认罪态度较好，根据其犯罪事实、情节，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人郭某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判员徐俊二〇一五年九月九日书记员唐蓉

뇪诉人常某某诉被告人李某犯故意伤害罪一审刑事判决书榆阳区人民法院刑事附带民事判决书（2013）榆刑初字第00467号：自诉人常某某以被告人李某犯故意伤害罪，于2013年7月1日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人常某某及其诉讼代理人张某某、被告人李某等到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人常某某诉称，2012年9月23日，因被告人李某借自诉人的东西不还而发生口角，后双方发生争执，被告人遂手持木棒对着自诉人的头部打过来，自诉人伸手抵挡，木棒砸在左手上，致使自诉人疼痛难忍，但被告人仍不罢休，向自诉人的头部、腰部等继续用木棒狠狠击打，有个自诉人不认识的人帮被告人报案，自诉人被送往北方医院住院治疗19天，花医药费4898.9元，诊断为：1、头部外伤；2、指骨骨折；3、全身软组织损伤。4、右耳穿孔。2012年12月10日，经榆林市榆阳区公安司法鉴定中心鉴定，自诉人常某某耳部所受损伤属轻伤。故请求依法追究被告人李某的刑事责任，并赔偿此次伤害造成的医药费、误工费、护理费、住院伙食补助费、伤残赔偿金等经济损失10万元。被告人李某辩解自诉人儿子曾打伤被告人老公，后经法院调解自诉人儿子赔偿被告人老公医药费等经济损失32000元。事后自诉人耿耿于怀，2012年9月23日早晨，在西沙林盆超市附近自诉人看见被告人，开口就骂并动手殴打被告人，被告人并未还手，故对自诉人的轻伤鉴定有异议，不予赔偿自诉人的经济损失。经审理查明，2012年4月21日，自诉人常某某儿子张某甲与被告人李某丈夫张利因琐事发生纠纷，张某甲将张利打伤住院，经陕西省榆林市公安司法鉴定中心鉴定，张某头部挫裂伤属轻微伤、帽状腱膜下血肿属轻伤，后经本院主持调解，自诉人常某某儿子张某甲赔偿被告人李某丈夫张利医药费等经济损失32000元。双方矛盾激化，2012年9月23日，自诉人常某某与被告人李某在榆阳区西沙林盆超市门口见面，后双方发生争执，并发生撕拉，自诉人与被告人均住院治疗，其中自诉人在北方医院住院治疗19天，花医药费4898.9元，诊断为：1、头部外伤；2、指骨骨折；3、全身软组织损伤。4、右耳穿孔。2012年12月10日，经榆林市榆阳区公安司法鉴定中心鉴定，自诉人常某某耳部所受损伤属轻伤。上述事实，有自诉人常某某当庭出示并经质证的下列证据予以证实：1、公安侦查卷宗中被告人李某的供述材料，证明自诉人儿子曾打伤被告人老公，后经法院调解自诉人儿子赔偿被告人老公医药费等经济损失32000元。事后自诉人耿耿于怀，2012年9月23日早晨，在西沙林盆超市附近自诉人看见被告人，开口就骂并动手殴打被告人，被告人并未还手的事实。2、自诉人常某某的陈述，证明2012年9月23日，其因与被告人李某要曾借用的东西，在榆阳区西沙林盆超市门口见面后双方发生争吵，并发生撕打，被告人拿棍子在其身上打了一棍，并在其头上打了几拳，致其受伤在北方医院住院治疗的事实。3、证人冯某的证言，证明上述时间、地点，其看见自诉人与被告人相互撕拉，其往开拉但未能拉开的事实。4、榆林市北方医院住院诊断证明一支、住院医药费票据六支、病档一份，证明常某某住院所诊断的伤情及花医药费的事实。5、榆林市榆阳区公安司法鉴定中心（榆阳）公（司法）鉴（法）字（2012）第149号法医学人体损伤程度鉴定书一份，证明自诉人常某某耳部损伤符合轻伤的事实。以上自诉人提供的证据，经庭审质证，被告人对以上第2、3、4组证据有异议，认为被告人未动手打自诉人，自诉人的轻伤鉴定以及住院的病历、诊断证明及医药费等证据与被告人无关。本院对以上证据作如下分析认定：综合本案被告人李某在公安侦查阶段的供述、自诉人常某某的陈述、证人证言等证据，证明被告人和自诉人撕拉的事实清楚，自诉人与事发当日随即住院，自诉人住院的诊断证明、医药费票据、病档与被告人李某的供述、自诉人常某某的陈述、证人证言等证据相互关联，印证一致，足以认定自诉人因厮拉所受伤住院的事实，故对自诉人提供的第1、2、3、4证据，本院依法予以确认。对自诉人提供的榆林市榆阳区公安司法鉴定中心鉴定结论，因自诉人提供的证据不足以证明右耳聋（鼓膜穿孔）系该次纠纷中被告人所致，故对自诉人该组证据的真实性无异议，但对其证明系被告人该次伤害所致的证明目的，本院不予认定本院认为，被告人李某与自诉人常某某因琐事发生争吵、撕拉，虽自诉人提供榆林市榆阳区公安司法鉴定中心鉴定结论证明右耳聋（鼓膜穿孔）系轻伤，但庭审中自诉人提供的证据不足以证明该轻伤系该次纠纷中被告人所致，故自诉人常某某控告被告人李某犯故意伤害罪的事实不能成立，其请求追究被告人李某刑事责任的诉讼请求，本院不予支持。本案中双方有撕拉行为，造成自诉人头部外伤、指骨骨折、全身软组织损伤，故自诉人客观上的合理经济损失，被告人应予赔偿，但自诉人在该次伤害的起因上有一定的过错，依法应承担相应的过错责任，由被告人李某按照其过错程度60%予以赔偿自诉人经济损失，即自诉人住院的医药费4898.9元、住院期间的误工费2299元（121元／天×19天）、护理费1900元（100元／天×19天）、住院伙食补助费570元（30元／天×19天），以上共计9667.9元的60%即人民币5800.74元，故对上述自诉人要求被告人李某赔偿的合理诉讼请求，本院依法予以支持。对自诉人其他民事赔偿的诉讼请求，因未提供相关的证据，亦无事实、法律依据，本院不予支持。对被告人辩解并未动手殴打自诉人，不予赔偿自诉人的经济损失的观点，经查，被告人在公安侦查阶段对在事发日与自诉人有过身体的接触，并有撕拉的事实陈述清楚、明确，与自诉人的陈述及诊断证明、住院病档等证据能相互印证，故对被告人关于不予赔偿自诉人经济损失的辩解观点，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第三项、《最高人民法院适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百七十六条、第二百四十一条第四项、《中华人民共和国侵权法》第十六条、第二十六条以及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条之规定，判决如下一、被告人李某无罪。二、本判决生效后，被告人李某一次性赔偿自诉人常某某住院的医药费4898.9元、住院期间的误工费2299元、护理费1900元、住院伙食补助费570元，以上共计9667.9元的60%，即人民币5800.74元。三、驳回自诉人常某某的其他附带民事赔偿的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。（此页无正文）审判长罗占峰审判员王富强审判员王建雄二〇一三年十二月四日书记员杨桂宁

张安东故意毁坏财物、故意伤害一审刑事判决书云南省昆明市西山区人民法院刑事判决书（2018）云0112刑初598号：昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉［2018］572号起诉书指控被告人张安东犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪向本院提起公诉，本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年7月25日在本院7号法庭公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派代理检察员张燕琳出庭支持公诉，被告人张安东及其辩护人张志海到庭参加了诉讼。庭审中，被告人张安东未申请回避。本案经合议庭合议，现已审理终结公诉机关指控：被害人韦某、黄某、陆某与左某原同居住于本市西山区××××小区，三被害人系小区业委会成员。双方因小区绿化、门禁等问题多次发生纠纷。2016年5月30日15时许，被告人张安东经他人邀约后又邀约了徐某、张某（二人已判决）、黄簧、邹某（二人另案处理）等四人到达现场，后使用铁锤、液压钳等工具，对小区的门禁系统进行打砸。因被害人韦某、黄某、陆某赶到后双方发生口角纠纷，期间几人将三被害人殴打致伤。经鉴定，门禁系统物品损失价值为人民币4202元。被害人黄某伤情为重伤二级，被害人韦某、陆某伤情为轻微伤。案发后，被害人黄某、陆某已对被告人进行谅解。公诉机关认为，被告人张安东纠集多人公然毁坏公私财物，并殴打致一人重伤、二人轻微伤，其行为均符合我国刑法第二百七十五条、第二百三十四条之规定的故意毁坏财物罪、故意伤害罪构成要件，根据我国刑法第六十九条之规定，应以故意毁坏财物罪、故意伤害罪数罪并罚。本案中，被告人张安东取得被害人谅解，属于酌情从轻处罚的情节。建议对其判处有期徒刑三年至五年。被告人张安东对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实辩称：其并未打到被害人。公诉机关当庭向法庭、被告人及其辩护人出示以下证据证实：抓获经过；被告人张安东供述；刑事谅解书；同案人左某、徐某、张某、黄簧、邹某供述；报案报告；被害人韦某、黄某、陆某陈述；证人邓某、王某、贝某、白某、李某证言；辨认笔录及照片；现场辨认笔录及照片；价格评估报告；价格鉴定意见书；鉴定书；鉴定意见通知书；现场勘验笔录及照片；同案人判决书；户籍证明等。针对公诉机关当庭出示的证据，被告人张安东辩称：其已知错，请求法院对其从轻处罚。被告人张安东的辩护人张志海辩称：第一、对公诉机关指控被告人张安东犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪无异议；第二、被告人张安东碍于领导安排参与此事，其个人主观方面无伤害他人的故意；第三、本案中，被害人黄某先动手打人，激化了矛盾，被害人方有过错；第四、被告人张安东与被害人达成和解，取得了谅解。建议对被告人张安东适用缓刑。本院认为，公诉机关当庭出示的上述证据证明内容客观真实，采证程序合法有效，且证据之间形成证据锁链，应作为本案认定事实的根据。经审理查明：同案人左某与被害人韦某、黄某、陆某原同居住于昆明市西山区××××小区，且三被害人系小区业委会成员。双方因小区绿化、门禁等空间使用权和所有权问题，多次发生纠纷。2016年5月30日15时许，被告人张安东经他人邀约后又邀约了徐某、张某、黄簧、邹某等四人到达现场。同案人左某为泄愤，指挥被告人张安东等人用铁锤及液压钳等工具，打砸门禁系统。且与先后赶到现场的被害人韦某、黄某、陆某发生肢体冲突，造成一人重伤、二人轻微伤及小区财产损失的严重后果。经鉴定：被害人黄某伤情为重伤二级，被害人韦某、陆某伤情为轻微伤；××××小区门禁系统损失价值为人民币4202元。同案人左某等人赔偿了被害人及被害单位的经济损失。被告人张安东也取得了被害人的谅解本院认为：同案人左某因小区的琐事与业主多次发生争执，所起争执本是双方或多方之间的民事、治安纠纷，应寻求合法途径解决。然其为泄愤，指挥被告人张安东等多人暴力损毁门禁系统，损毁价值达人民币4202元。同时，被告人张安东等人因毁损事件与小区业主发生肢体冲突，造成一人重伤，二人轻微伤的严重后果。被告人张安东与同案人左某等人的行为符合共同犯罪中“教唆犯”或“共同行为”共犯要件，对造成的危害后果应承担共同的刑事责任。故公诉机关指控被告人张安东犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持和确认。被告人张安东一人犯数罪，根据我国刑法第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人张安东取得了被害人的谅解，属于酌情从轻处罚的情节。综上所述，本院结合被告人张安东在本案中的犯罪事实、法定和酌情情节以及控、辩双方的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二百三十四条第二款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人张安东犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月；犯故意伤害罪，判决有期徒刑三年，缓刑五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长李丽君人民陪审员刘文兵人民陪审员张爱华二〇一八年九月十二日书记员张林敏

被告人王某过失致人死亡罪刑事一审判决书山东省淄博市周村区人民法院刑事判决书（2019）鲁0306刑初42号：淄博市周村区人民检察院以周检刑检刑诉［2019］32号起诉书指控被告人王某犯过失致人死亡罪，于2019年2月21日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人傅军到庭参加诉讼。期间，本案经公诉机关建议延期、恢复审理二次。现已审理终结淄博市周村区人民检察院指控：2018年11月29日19时许，被告人王某驾驶鲁ＣＦＦＸＸＸ号面包车，由西向东行驶至淄博市文昌湖区商家镇新修建还未正式通车的商中路东边某村路段时，将正常行走的被害人刘某、王某撞倒，致被害人刘某当场死亡，被害人王某送医院抢救无效后于当晚死亡。为证实上述事实，公诉机关提供了户籍证明等书证、勘验笔录、鉴定意见、被告人王某供述等证据。公诉机关认为，被告人王某在新修建未正式通车路段驾驶机动车致两名被害人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。被告人王某对公诉机关指控犯罪事实及证据无异议，无辩解意见。其辩护人的辩护意见是：1、被告人王某具有自首情节；2、被告人王某赔偿被害人亲属损失，并均取得被害人亲属谅解。综上，建议对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2018年11月29日19时许，被告人王某驾驶鲁ＣＦＦＸＸＸ号面包车，由西向东行驶至淄博市文昌湖区商家镇新修建还未正式通车的商中路东边某村路段时，将正常行走的被害人刘某、王某撞倒，致被害人刘某当场死亡，被害人王某送医院抢救无效后于当晚死亡。另查明，本案系被告人王某之子王某报案案发。被告人王某到案后如实供述其犯罪事实。在本案审理过程中，经本院主持调解，被告人王某赔偿二被害人亲属损失，并取得二被害人亲属谅解。上述事实，由控辩双方提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）常住人口基本信息，证实被告人王某身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。（2）户籍证明二份，证实二被害人身份情况。（3）通话记录清单，证实被告人王某与家属案发时通话记录情况。（4）成因分析报告，证实交警部门对本案成因所作出的分析报告。（5）扣押清单，证实交警部门查扣涉案车辆情况。（6）诊断证明书，证实被告人王某病情诊断情况。（7）申请书二份，证实被告人王某申请住院治疗情况。（8）收到条，证实二被害人亲属收到赔偿款的事实。（9）谅解书、收到条，证实二被害人亲属赔偿被害人亲属损失，并均取得谅解的情况。（10）民事裁判文书，证实本案民事判决情况。2、证人证言（1）证人王某、冯某、王某、张某证言，均证实事发后肇事车辆所处位置、当时事故状况、王某情况及其他事实经过等。（2）证人白某证言，证实她是王某夫妇的房东，她开的某宾馆一楼租给王某夫妇，她在宾馆按了三个监控探头，她按的监控录像比北京时间快3分57秒。事发当天三个监控记录下来进出宾馆人员情况。3、被告人王某供述，所供与本院认定事实一致。4、鉴定意见（1）淄公（司）鉴（法病）字［2018］9、10号法医学尸体检验鉴定书，证实被害人王某、刘某死亡情况。（2）淄公（司）鉴（理）字［2018］339号检验报告，证实经鉴定，所送检王某血液中未检出乙醇成分。（3）吸毒现场检测报告书，证实经检测，被告人王某甲基苯丙胺呈阴性。5、现场勘查笔录，证实案发现场勘查情况。6、视听资料，证实相关场所监控情况.综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人王某在新修建未正式通车路段驾驶机动车，致二人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王某不具备投案的主动性、自愿性，依法不构成自首，但如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人王某赔偿被害人亲属损失，并均取得谅解，对其可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人王某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑泽利人民陪审员王春人民陪审员吕厥莲二〇一九年十二月十二日代理书记员辛婕

熊某引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省永嘉县人民法院刑事判决书（2012）温永刑初字第1443号：永嘉县人民检察院以永检刑诉（2012）1376－2号起诉书指控被告人熊某犯容留卖淫罪，于2012年11月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年12月12日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派代理检察员夏如出庭支持公诉，被告人熊某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2012年5月20日，瞿某某、向某某在湖南省张家界商谋将向某带至永嘉县瓯北卖淫赚钱，因向某某当时正在准备考取机动车驾驶证，就先由瞿某某一个人将向某带至永嘉县瓯北镇，并联系好被告人熊某在永嘉县瓯北镇接应。同月22日下午，被告人熊某与瞿某某说服向某去自愿卖淫后便将向某带至永嘉县江北街道清水埠老车站附近，并由瞿某某同一妇女甲（身份不清，另案处理）约定：向某在那妇女处卖淫，按一定比例分成卖淫所得。后向某被安排在妇女甲处卖淫；后因向某认为妇女甲太凶，熊某和瞿某某便以同样的方式将向某带至附近的另一处卖淫店给妇女乙（身份不清，另案处理），并在妇女乙处卖淫。至2012年5月31日，被告人熊某与瞿某某被抓获时止，向某总计卖淫次数达十余次。经鉴定，案发时向某患有精神发育迟滞（轻度），具有部分性自我防卫能力。以上事实，被告人熊某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯瞿某某、向某某的供述，证人向某的证言，行政处罚决定书、收容教育决定书，法医精神病鉴定书，情况说明，抓获经过以及被告人熊某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人熊某伙同他人容留他人卖淫，其行为已构成容留卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人熊某能自愿认罪，予以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款的规定，判决如下被告人熊某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币6000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月1日起至2015年1月31日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑黎明人民陪审员李云娟人民陪审员潘强二〇一二年十二月十四日代书记员李佳儒

李忠明盗伐林木罪刑事一审判决书新疆生产建设兵团莫索湾垦区人民法院刑事判决书（2019）兵0802刑初31号：新疆生产建设兵团莫索湾垦区人民检察院以莫垦检刑诉［2019］17号起诉书指控被告人李忠明犯盗伐林木罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团莫索湾垦区人民检察院检察员黄宏松出庭支持公诉，被告人李忠明及辩护人陈海霞到庭参加了诉讼新疆生产建设兵团莫索湾垦区人民检察院指控：2018年12月15日14时许，被告人李忠明伙同王某（另案处理）驾驶新Ｂ×××××号金杯牌小货车，携带油锯、尼龙绳等工具，来到第八师一四七团十连118号条田北侧国有防护林带内，在未办理采伐手续的情况下，二人使用油锯将林带内的7株杨树砍伐，并将其中砍伐的6株杨树装车运至玛纳斯县富华木材加工厂卖掉，得赃款1700元。经新疆臻冠达农业科技有限公司鉴定，被砍伐的7株杨树立木材积共6.1612立方米，价值人民币3080.6元。开庭审理过程中，公诉机关出示了认定上述事实的书证、证人证言、被告人李忠明的供述与辩解、新疆臻冠达农业科技有限公司技术鉴定意见书、现场勘验检查笔录及照片等证据用以证实被告人李忠明的行为构成盗伐林木罪。公诉机关认为被告人李忠明伙同他人擅自砍伐国有防护林，数量较大，被告人李忠明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人李忠明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年12月15日14时许，被告人王某伙同李忠明（另案处理）驾驶新Ｂ×××××号金杯牌小货车，携带油锯、尼龙绳等工具，来到第八师一四七团十连118号条田北侧国有防护林带内，在未办理采伐手续的情况下，二人使用油锯将林带内的7株杨树砍伐，并将其中砍伐的6株杨树装车运至玛纳斯县富华木材加工厂卖掉，得赃款1700元。经新疆臻冠达农业科技有限公司鉴定，被砍伐的7株杨树立木材积共6.1612立方米，价值人民币3080.6元。另查明，案发后2019年4月1日，被告人李忠明在浙江省乐清市虹桥镇潘宅村被杭州铁路公安处乐清站派出所抓获，归案后能够如实供述自己的罪行。认定上述事实的证据如下：一、书证1、报案材料，证实一四七团赵某报警情况；2、收购木材收据、李忠明微信账户、交易往来信息，证实李忠明与王某将盗伐的林木卖至富华加工厂获得赃款1700元；3、证明，证实被告人李忠明未取得采伐手续，擅自砍伐的林木为国有防护林；4、常口信息，身份证复印件、到案经过证实李忠明的个人身份信息及被抓获的情况。三、证人证言1、郭某的证言，证实被告人李忠明与另一人将砍伐的林木卖至富华林木加工厂得赃款1700元；2、王某的证言，证实其伙同李忠明砍伐林木，并将砍伐林木倒卖的经过；四、被告人李忠明的供述，证实其伙同王某实施砍伐林木，并将所砍伐的林木卖至富华木材加工厂的过程。五、鉴定意见，新疆臻冠达农业科技技术有限公司技术鉴定意见书，证实被砍伐林木立木材积为6.1612立方米，总价值为3080.6元；六、现场指认笔录、现场示意图、现场指认照片、辨认笔录，证实被告人李忠明砍伐林木现场情况本院认为，被告人李忠明伙同他人以非法占有为目的，擅自砍伐国家的林木6.1612立方米，数量较大，李忠明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，构成盗伐林木罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李忠明到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下被告人李忠明犯盗伐林木罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2019年11月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向第八师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈刚审判员周国强审判员黄晓锐二〇一九年六月二十七日书记员罗嘉慧

陕西省华阴市人民法院刑事判决书（2020）陕0582刑初58号公诉机关华阴市人民检察院。被告人王高红，男，汉族，1972年XX月XX日出生。2019年11月7日因涉嫌犯挪用资金罪被华阴市公安局刑事拘留，2019年12月7日被逮捕。现羁押于华阴市看守所。华阴市人民检察院以阴检一部刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人王高红犯挪用资金罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。华阴市人民检察院指派检察员胡磊出庭支持公诉，被告人王高红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。华阴市人民检察院指控，1.2014年5月，郭某某、郭某1、郝某某找到原孟塬信用社副主任王秉华（服刑罪犯，另案处理）要求办理三户联保贷款业务，每户贷款5万元。罪犯王秉华因自己在甘肃经营的石渣场急需资金周转，想私下用这三户群众的贷款，就将郭某某、郭某1、郝某某的个人信息资料拿到五方信用社主任被告人王高红处，二人商议后，被告人王高红同意为这三户群众办理贷款，并将每户的贷款额提升到10万元。后被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，在郭某某、郭某1、郝某某不知情的情况下以这三人名义办理了每户10万元的三户联保贷款，并将贷款给罪犯王秉华及其朋友郝某1使用。因一年贷款期限届满，被告人王高红于2015年6月24日至25日将郭某某、郭某1、郝某某的30万元贷款归还后又立即取出。至今，罪犯王秉华仍未将其使用的郭某某的10万元贷款归还，郝某1将其使用的郝某某、郭某某的20万元于2020年4月14日还清。2.2014年10月，杨某某找郭某2帮忙在五方信用社贷款给高某某、陈某某办理每户5万元的贷款，期间王某某也找郭某2帮忙在五方信用社办理5万元贷款，郭某2遂找五方信用社主任王高红为高某某、陈某某、王某某办理贷款。2014年11月，被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，在高某某、陈某某、王某某不知情的情况下以其三人名义办理了每户15万元的三户联保贷款，并于2014年11月13日至14日将其三人的45万元贷款取出使用。后杨某某得知高某某、陈某某的贷款办下来后多次找王高红要钱，被告人王高红就先给了杨某某2万元，并于2015年2月11日给杨某某转账5万元，后于2015年4月16日至8月4日分四次给杨某某转账7万元。至今，被告人王高红和杨某某仍未将高某某、陈某某、王某某的45万元归还。3.2014年后半年，王某1和郭某3找李某某帮忙在五方信用社办理每户5万元的贷款，李某某找到五方信用社主任王高红办理贷款。2014年11月被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，将之前办理过贷款的王某2的个人信息和王某1、郭某3的个XX组XX户联保贷款资料，在王某1、郭某3、王某2不知情的情况下以三人名义办理了每户15万元的三户联保贷款，并于2014年11月29日将郭某3的10万元贷款转账给自己使用，于2014年11月30日将其余35万元贷款转给李某某使用。后因王高红需要钱，李某某于2014年12月2日向其转账15万元。至今，被告人王高红、李某某仍未将王某1、郭某3、王某2的45万元贷款归还。4.2014年底，汪某某找卫某1帮忙在五方信用社给其办理5万元贷款，张某某找到五方信用社王高红为马某某、汪某某、高某1办理每户5万元的贷款。2015年1月，被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，在为马某某、汪某某、高某1办理每户5万元贷款后，在汪某某、高某1不知情的情况下，于2015年1月27日至30日将汪某某、高某1的10万元贷款取出使用。至今，被告人王高红仍未将汪某某、高某1的10万元贷款归还。综上，被告人王高红在担任五方信用社主任期间，利用职务上的便利，以给他人办理贷款的方式，先后多次挪用单位资金123万元，给王秉华、郝某1使用和用于替郭某4给李某1、柴某某归还借款本息，及给郭某4用于扩大养猪场等使用，超过三个月未还。2017年11月15日公安机关对王高红以涉嫌挪用资金上网追逃，2019年11月6日，被告人王高红到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。公诉机关认为被告人王高红的行为已构成挪用资金罪，并提供贷款资料等书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据对指控事实予以证明，要求本院依法惩处。同时认为被告人王高红有自首情节，认罪认罚，建议判处一年六个月至二年有期徒刑。被告人王高红对起诉书指控其犯罪事实、罪名、量刑建议、适用简易程序没有异议，且签字具结，庭审时亦无异议。经审理查明（一），2014年5月，郭某某、郭某1、郝某某找到原孟塬信用社副主任王秉华（服刑罪犯，另案已判决）办理三户联保贷款业务，每户贷款5万元。罪犯王秉华因需要资金周转想提升这三户群众的贷款额度挪用贷款，将郭某某、郭某1、郝某某的信息资料拿到时任华阴市XX社XX社主任（以下简称五方信用社）的被告人王高红处办理。被告人王高红与王秉华商议后，被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，将每户的贷款额提升为每户10万元办理了三户联保贷款，并擅自将应发放的贷款30万元挪用给罪犯王秉华及其朋友郝某1使用。一年贷款期限届满时，被告人王高红于2015年6月24日至25日将30万元贷款归还后又立即取出。2020年4月14日郝某1将其使用的20万元本息向信用社还清，至今罪犯王秉华仍未将其挪用的贷款10万元归还。上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证明：1.证人郭某某证言，2014年5月份，朋友郝某某让他帮忙从银行办三户联保贷款，郝某某夫妻、他和妻子项某某、还有郝某某的亲戚，每户贷款5万元。他们三户一块到孟塬信用社提供了各自的身份证和结婚证复印件，照了相，并在相关资料和空白借款合同上签了字，当时郝某1也去了孟塬信用社，具体干啥他不清楚，他一直没得到这笔贷款。2.证人项某某证言，2014年夏天丈夫郭某某叫她和郝某某夫妻、郝某某的舅舅在孟塬信用社办理三户联保贷款，每户5万元。3.证人郝某某证言，2014年5月初，他因买房需要钱就找舅舅郭某1和郭某某在孟塬信用社找王秉华办三户联保贷款，共15万元，王秉华和另一人给他们三家照相，并让他们在空白资料上签的字，让他们回去等消息。2015年6月，信用社的人通知他还息他才知道贷款批下来了，但他一直没得到贷款，贷款金额30万元也不对。4.证人袁某某证言，2014年她和丈夫郝某某、郭某某夫妻、舅舅郭某1夫妻在孟塬信用社办理三户联保贷款，回去一直没有消息，XX社XX道贷款批下来，但他们没有得到贷款。5.证人郭某1证言，2014年5月，外甥郝某某想买房，找他夫妻和郭某某夫妻、郝某某夫妻在孟塬信用社办理三户联保贷款，每户贷款金额是5万元。他们在信用社照了合影，在很多资料还有空白借款合同上签了字。2016年五方乡信用社给他打电话说他有一笔10万元的贷款未还，但他没有在五方信用社办理过贷款，也没有把孟塬信用社贷款提高到10万元，也没有用到贷款。4571账号的5张转账汇款凭证上的郭某1名字不是他本人签的。6.证人郝某1证言，2014年5月，她找王秉华想贷款用于店面的资金周转，5月底王秉华让她到五方信用社见到王高红，王高红给她两张家乐卡，给王秉华一张卡家乐卡，说每张卡的额度是10万元。她拿两张卡通过电话银行贷款的方式贷出了20万元，这时才知道一张卡是郭某某的一张卡是郝某某的，她在取款凭证上代替郭某某、郝某某签字，20万元她用于店面的资金周转，2020年4月14日将贷款还完。7.罪犯王秉华供述，王高红给他说他五方信用社能办理大额贷款，让他多提供些贷款人的信息资料，贷出的钱除了给贷款人之外，剩下的钱可以自己使用，当时王高红需要用钱，他因生意周转也需要钱。2014年5月，郭某1、郭某某、郝某某三户来孟塬信用社办理三户联保贷款每户5万元，他让三户照了相并在空白资料上签字后让三户回家等消息。他把签字后的空白资料给了王高红，过了不长时间，贷款就批下来了，每户10万元共30万元，他没给三户说过贷款下来。他到五方信用社，王高红给了他郭某1的银行卡，他拿到卡后签郭某1名字从柜台分几次把10万元取出来，用到他在兰州开的石渣厂。8.农户小额信用贷款档案资料，证明王高红给郭某1、郭某某、郝某某办理三户联保家乐卡贷款。每户授信额度10万元。9.开卡、取款、还息凭据，证明王秉华冒用郭某1签名支取郭某1贷款10万元、郝某1冒用郭某某、郝某某签名支取郭某某、郝某某贷款20万元的情况。郭某1的信合账号截至2016年6月21日累计偿还利息2781.28元。10.银行交易明细，证明郭某某的信合账号2014年6月4日发放贷款4万元，当日支取4万元，2014年6月6日发放贷款4万元，当日支取4万元，2014年6月20日发放贷款2万元，当日支取2万元，2015年6月25日发放贷款10万元，当日支取10万元；郭某1的信合账号2014年6月3日发放贷款10万元，2014年6月4日支取5万元、转账给冯某某5万元，2015年6月24日发放贷款10万元，当日转账给刘某某3万元、惠某某3万元、支取4万元；郝某某的信合账号2014年6月27日发放贷款10万元，当日支取10万元，于2015年6月24日发放贷款10万元，当日转账给王高红6万元、支取4万元。王高红信合账号2015年6月24日收到郝某某转账3万元，当日支取3万元；2015年6月24日收到郝某某转账3万元，当日支取3万元。11.农村信用社收回贷款凭证及五方信用社证明，郝某某、郭某某借款20万元已于2020年4月14日全部结清贷款本息。12.华阴市农村信用合作社情况说明、偿还本息查询单，郭某1在五方信用社贷款10万元，至今未归还。13.刑事判决书及情况说明，罪犯王秉华因犯挪用资金罪被本院判处有期徒刑三年，目前在华山监狱服刑。14.被告人王高红供述与辩解，2015年5月，孟塬信用社副主任王秉华说其在外面因生意周转需要资金，孟塬信用社里每户只能贷5万元，让他看五方信用社能不能多贷点，除过给贷款户的钱后剩余的钱自己可以用。他当时也需要部分资金周转，就让王秉华找些人的贷款资料，从五方信用社每人可贷10万元。时间不长王秉华拿了郭某某、郭某1、郝某某三户的贷款资料给他，他完善了相关手续。2015年6月贷款审批下来每户10万元，王秉华和其朋友郝某1来到他办公室，他把郭某1的卡给王秉华，把郭某某和郝某某的卡给郝某1。第一年期限届满时，因为王秉华和郝某1没能还款，他用自己的钱先把30万元贷款还上，过了几天又通过违规方式取出来。郭某1的卡先是王秉华还的利息，2015年9月后是他还的利息，郝某1拿的那两张卡一直是他清的利息。以上证据，本院予以综合认定。经审理查明（二），2014年10月，杨某某找郭某2帮忙在五方信用社给高某某、陈某某办理每户5万元的贷款，期间王某某也找郭某2帮忙在五方信用社办理5万元贷款，郭某2遂找时任五方信用社主任的被告人王高红为高某某、陈某某、王某某办理贷款。2014年11月，被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利将每户贷款额度提升为15万元办理了三户联保贷款，并于2014年11月13日至14日擅自将应发放的贷款45万元取出挪用给自己使用。后杨某某得知高某某、陈某某的贷款办下来后多次找王高红要钱，被告人王高红就先给杨某某2万元，于2015年2月11日给杨某某转账5万元，后于2015年4月16日至8月4日分四次给杨某某转账7万元。至今，被告人王高红和杨某某仍未将挪用的贷款共计45万元归还。上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证明：1.证人陈某某证言，2014年后半年，杨某某找他帮忙贷款。让他和杨某某连襟还有一户在五方信用社办理三户联保贷款，每户5万元。他们三户在五方信用社照了相，提供了结婚证、身份证复印件，但没有写申请和签字。过了段时间，杨某某说款没贷成，直到2016年6月份五方信用社的人说他有15万元的贷款，他说申请过但没有贷到款。经他辨认陈某某名下的小额信用贷款资料，申请书不是他写的，签名不是他签的，印章也不是他的。2.证人乔某某证言，2014年杨某某叫他丈夫陈某某帮忙贷款，她夫妻和另外两户到信用社照了相、提供了结婚证复印件，但没有签过字。后来听说贷款没有办下来，直到2016年7月信用社来人才知道被贷款了，杨某某也说不知道贷到款的事。贷款资料上的签名不是她和丈夫陈某某签的字，印章也不是。3.证人高某某证言，2014年杨某某为还账让他和陈某某、还有一户人在五方信用社照相，给了身份证、结婚证复印件，后来杨某某说贷款没办成。2016年7月，五方信用社的人找他说15万元贷款，他说了贷款没有办成。经他辨认高某某小额信用贷款资料，确认申请书不是他写的，签名也不是他签的，印章也不是他的。4.证人翟某某证言和高某某证言基本一致。5.证人王某某证言，2014年10月左右，他找郭某2借钱郭某2说能帮他搞到贷款。过了约一礼拜，郭某2叫他夫妻到五方信用社见王高红主任，王高红拿出空白的家乐卡授信申请书、客户谈话备忘录、借款合同等让他们签了字，收了结婚证、身份证复印件，还照了相。过了段时间他问郭某2贷款的事，郭某2说不清楚，他给王高红打电话，王高红说没办下来。直到2016年6、7月，五方信用社的郑主任找他说其在五方信用社有一笔15万元的贷款，他辨认王某某名下小额信用贷款资料，签名是他签的，但上边的内容不是他写的。6.证人杨某某证言，2014年10月，他办汽修厂需要钱就找郭某2帮忙在五方信用社办贷款，郭某2说先把资料给五方信用社。他联系了陈某某夫妻、高某某夫妻办贷款自己使用。他们一起到五方信用社把陈某某夫妻、高某某夫妻的结婚证、身份证复印件给信用社工作人员，郭某2介绍陈某某夫妻、高某某夫妻和另外一户办理三户联保，每户5万元贷款，工作人员给三户照了相。过一段时间郭某2说信用社贷款都停办了，他问信用社主任王高红，王高红也说没有办下来。2015年他另外找关系办贷款时，发现高某某、陈某某名下在五方信用社各有15万元贷款，才知道王高红骗了他。他找到王高红，王高红不停的道歉，后先给他2万元，后来分次转账，一共给他14万元左右，这钱是高某某、陈某某名下的贷款。7.证人郭某2证言，2014年10月王某某和杨某某先后找他帮忙办贷款，他和五方信用社主任王高红熟悉就答应了。后来他叫杨某某找来的两户和王某某到五方信用社交了结婚证、身份证，找王高红办理每户5万元的三户联保，王高红给他说要在三户名下办10万元的贷款，贷款人用一些王高红自己用一些。过一段时间王某某打电话问贷款，王高红说没办下来，杨某某问他时他说贷款都停了。直到后来信用社收贷款时，XX道XX户XX户XX万元贷款办理好了，钱都是王高红用了。8.证人卫某某证言，他在华阴市信用联社只有惠农一卡通银行卡，没有办过别的银行卡，也没有办过贷款，身份证也没有出借过。9.证人雷某某证言，她在华阴市信用联社只有惠农一卡通银行卡，没有办过别的银行卡，也没有办过贷款，身份证也没有出借过。10.农户小额信用贷款档案资料，证明王高红给高某某、陈某某、王某某办理三户联保家乐卡贷款。每户授信额度15万元。11.开卡、取款、还息凭据，证明王秉华冒用高某某、陈某某、王某某签名分别支取三人贷款各15万元的情况。高某某的信合账号截至2014年12月30日累计偿还利息2139元。陈某某的信合账号截至2014年12月30日累计偿还利息2185元。王某某的信合账号截至2015年12月28日累计偿还利息14880元。12.交易明细，证明高某某的信合账号2014年11月14日发放贷款15万元、陈某某的信合账号2014年11月13日发放贷款15万元、王某某的信合账号2014年11月14日发放贷款15万元及三人账户支取、转账情况。以及何某某、卫某某、雷某某、贠某某、王高红信合账号的收支情况。其中王高红账户于2015年2月11日转给杨某某5万元，于2015年4月16日转给杨某某2万元，于2015年5月4日转给杨某某1万元，于2015年5月25日转给杨某某3万元，于2015年8月4日转给杨某某1万元，以上共计转给杨某某12万元。13.华阴市农村信用合作社情况说明、偿还本息查询单，陈某某、高某某、王某某在五方信用社贷款各15万元，三户共计45万元，至今未归还。14.被告人王高红供述与辩解，2014年10月份左右，他让郭某2找几户群众贷款，贷出来的钱让他先用。郭某2给他说其朋友高某某、陈某某、王某某想贷款每户5万元，他让郭某2把三户的资料给他，他和信贷员把贷款资料完善，他在贷款资料上签了贷款户的名字，还办理了三户的家乐卡自己拿着，把授信额度每户15万元贷款资料拿到信用联社审核，2014年11月13日贷款就打到家乐卡上，他把这三张家乐卡开通，取款凭证都是他代替贷款户签字，把卡里的45万元自己用了。2015年春节后杨某某找他说知道贷款下来了，不停的给他要高某某和陈某某的两笔贷款，他没办法就陆续给了杨某某14万元。以上证据，本院予以综合认定。经审理查明（三），2014年后半年，王某1和郭某3找李某某帮忙在五方信用社办理每户5万元的贷款，李某某找到时任五方信用社主任的被告人王高红办理贷款。2014年11月被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，将之前曾办理过5万元贷款的王某2和王某1、郭某XX组XX户联保，并将每户贷款额度提升为15万元，办理了三户联保贷款，于2014年11月29日擅自将应发放的贷款10万元挪用给自己使用，于2014年11月30日将应发放的贷款35万元挪用给李某某使用。后因王高红需要钱，李某某于2014年12月2日向其转账15万元。至今，被告人王高红与李某某仍未将挪用的贷款共计45万元归还。上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证明：1.证人郭某3证言，2014年后半年，他找妻弟李某某帮忙贷款5万元。李某某让他和妻子李某2直接去五方信用社找一个人留了他俩的身份证和结婚证复印件，并照了相。过了段时间李某某给说办不成贷款了，2016年前半年五方信用社来人向他催要贷款，他才知道在信用社有15万元贷款。经辨认郭某3名下小额信用贷款资料里的申请书不是他写的，签名也不是他签的，印章也不是他的。2.证人李某2证言与其丈夫郭某3证言内容基本一致。3.证人王某1证言，2014年后半年，他找李某某帮忙贷款5万元，李某某让他和妻子到五方信用社留了身份证和结婚证复印件，并照了相，之后也没等到消息。2016年前半年五方信用社找他，他才知道有15万元的贷款。经辨认王某1名下小额信用贷款资料里的申请书不是他写的，签名也不是他签的，印章也不是他的。4.证人郭某5证言与其丈夫王某1证言内容基本一致。5.证人王某2证言，2014年6月初，他和妻子在五方信用社贷款5万元，过了几个月就把钱给信用社还了。经辨认王某2名下小额信用贷款15万元资料，申请书不是他写的，签名也不是他签的，印章也不是他的。6.证人王某3证言与其丈夫王某2证言内容基本一致。7.证人李某某证言，2014年11月，郭某3、王某1、王某2先后找他帮忙贷款，他给王高红打了招呼，分别让三人拿着身份证、结婚证到五方信用社办手续。但郭某3、王某1的贷款没有办下来，王某2贷款5万元，王某2过几个月就还了。他做生意急需周转资金，他找到王高红，到11月底，王高红给他转了35万元。但没过几天王高红说有急事又要回15万元，他就用了王高红的20万元，王高红借给他的钱是什么钱他不知道。8.证人吕某某证言，2014年11月的一天，王高红给他说这有一笔贷款业务要联社审批，因手续不全让他补充一些签字手续，他就在郭某3、王某1、王某2的三份贷款资料中需要调查人签名的地方签了字。9.证人邱某某证言，他有一张信用社惠农卡，卡号62********，还有一张信合存折，除此之外再没有信合的其他存折和银行卡了。10.农户小额信用贷款档案资料，证明王高红给郭某3、王某1、王某2办理三户联保家乐卡贷款。每户授信额度15万元。11.开卡、取款、还息凭据，证明王高红冒用王某1、王某2签名各支取贷款15万元共30万元转账给李某某，冒用郭某3签名分别支取贷款10万元、5万元转账给王高红、李某某。王某1的信合账号截至2015年12月28日累计偿还利息14136元。郭某3的信合账号截至2015年12月28日累计偿还利息14167元。王某2的信合账号截至2016年12月28日累计偿还利息14136元。12.交易明细，王某1的信合账号2014年11月30日发放贷款15万元，当日转账给李某某15万元；王某2的信合账号2014年11月30日发放贷款15万元，当日转账给李某某15万元；郭某3的信合账号2014年11月29日发放贷款10万元，当日转账给王高红10万元，2014年11月30日发放贷款5万元，当日转账给李某某5万元。李某某的信合账号2014年11月30日收到王某1转账15万元、王某2转账15万元、郭某3转账5万元，于2014年12月2日转账给王高红15万元，于2014年12月8日支取20万元。王高红的信合账号2014年11月29日收到郭某3转账10万元，当日转账给韦某某3万元、转账给徐某某3万元、转账给邱某某两笔4万元；2014年12月2日收到李某某转账15万元，当日转账给宁某某15万元。13.华阴市农村信用合作社情况说明、偿还本息查询单，王某1、王某2、郭某3在五方信用社贷款各15万元，三户共计45万元，至今未归还。14.被告人王高红供述与辩解，2014年11月，李某某找他说亲戚想从办理三户联保贷款，每户5万元，李某某把贷款资料给他，他把王某2、王某1、郭某XX组XX户联保，完善资料后把贷款额度从5万元提升到15万元，到11月底这笔45万元的贷款就审批下来了。2014年10月份李某某曾说足浴店装修需要30万元周转，贷款下来后他就把王某1、王某2的30万元和郭某3的5万元转给李某某，自己用10万元。但没过几天他有急事需用钱，就让李某某给他转了15万元。这25万元到现在他都没有还，李某某也没有给他还20万元。以上证据，本院予以综合认定。经审理查明（四），2014年底，汪某某找卫某1帮忙在五方信用社给其办理5万元贷款，张某某找到时任五方信用社主任的被告人王高红为马某某、汪某某、高某1办理每户5万元的贷款。2015年1月，被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，在为马某某、汪某某、高某1办理每户5万元的三户联保贷款后，于2015年1月27日至30日擅自将经发放的贷款10万元将挪用。至今，被告人王高红仍未将挪用的贷款10万元归还。综上，被告人王高红在担任五方信用社主任期间，利用职务上的便利，以给他人办理贷款的方式，先后多次挪用单位资金130万元，用于替郭某4归还借款本息、扩大养猪场等以及出借给王秉华、郝某1、杨某某、李某某等使用，超过三个月未还。2019年11月6日，被告人王高红到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证明：1.证人马某某证言，2014年11月份，舅舅任某某急用钱让他帮忙从信用社担保贷款5万元，他和媳妇刘某1在五方信用社与汪某某、高某1三户联保，最后取完卡后他舅让他把卡给了一个不认识的人。直到2018年6月9日舅舅没有还款，他怕影响自己的征信，就给信用社还了5万元本金和20399.50元利息。2.证人刘某1证言证言与其丈夫马某某证言内容基本一致。3.证人汪某某证言，2014年年底，他和高某1、马某某办三户联保贷款每户5万元，三户在五方信用社留了身份证复印件，还让照了相，在空白文件上签字捺印，后来贷款一直没办下来。直到2016年前半年五方信用社让他还贷款，他才知道自己被贷款了5万元。经辨认汪某某名下小额信用贷款资料申请书不是他写的，签名不是他签的。4.证人高某1证言，2014年年底，汪某某想买车叫他一起到五方信用社与另一户办三户联保贷款每户5万元，留了身份证复印件，照了相，在空白的文件上签字捺印，但后来贷款一直没办下来。经辨认高某1名下小额信用贷款资料申请书不是他写的，签名不是他签的，印章不是他的。5.证人贠某某证言，汪某某、高某1、马某某三户联保业务不是他办理的，2015年1月中旬，王高红主任把资料交给他完善外勤工作，完善后他就把资料交给王高红，后续的事情就不知道了。6.农户小额信用贷款档案资料，证明王高红给汪某某、高某1、马某某办理三户联保家乐卡贷款，每户授信额度5万元。7.开卡、取款、还息凭据，证明王高红将马某某贷款5万元转账给张某某，王高红冒用汪某某签名支取汪某某贷款5万元，冒用高某1签名转账高某1贷款4万元给王高红、支取贷款1万元。马某某的信合账号截至2015年12月28日累计偿还利息3813元；汪某某的信合账号2016年1月28日累计偿还利息211.82元；高某1的信合账号2016年1月26日累计偿还利息10.04元.8.银行明细，马某某的信合账号2015年1月27日发放贷款5万元，于2015年1月27日转账给张江锋5万元；汪某某的信合账号2015年1月29日发放贷款5万元，2015年1月30日取现3万元，2015年1月31日取现0.5万元，2015年2月1日取现0.78万元，2015年2月2日取现0.7万元，2016年1月28日自动偿还本息211.82元；高某1的信合账号2015年1月27日发放贷款5万元，于2015年1月27日转账给王高红4万元、取现1万元，2016年1月26日自动偿还本息10.04元。王高红的信合账号2015年1月27日收到高某1转账4万元，当日转账给孙某某3.6万元。，9.华阴市农村信用合作社情况说明、偿还本息查询单，汪某某、高某1、马某某在五方信用社贷款各5万元,2018年6月马某某名下贷款5万元已经归还，汪某某、高某1名下贷款至今未归还。10.被告人王高红供述与辩解，2015年1月初，张江锋说几个朋友想做三户联保贷款，每户5万元。马某某、汪某某、高某1在信用社办理了相关手续，剩余资料他完善后交给信贷员贠某某完善整套资料，经他审批给每户贷了5万元。2015年元月底贷款批下来了，他把汪某某、高某1的10万元用了，一直没有。11.华阴市公安局经侦大队情况说明，张某某、卫某1、任某某未能联系到。以上证据，本院予以综合认定。公诉机关提交的其他综合证据：1.证人李某1证言，2014年5月底，王高红有急事需借他50万元现金，王高红给他写了借条，郭某4是担保人。2015年9月，王高红装修房子再借他10万元，后来王高红陆续给他还了25.5万元，转到他媳妇杨某1的信合卡。2.证人柴某某证言，2014年8月12日，他借给郭某460万元，担保人是王高红。2014年年底郭某4就失联了，他就找王高红还款。2015年1月到9月，王高红陆续给他还了25.1万元的利息，10月份，王高红分两次给他还了7万元现金。3.证人郭某4证言，她在大敷峪经营一家养殖公司，2014年需要资金周转，他联系柴某某借60万元，她找王高红做担保，她给柴某某清了几个月利息，2015年左右公司倒闭后就没有能力还钱。2014年6月初，王高红从华山李某1那借了50万元现金给她用了，她自己是担保人；2014年7月中旬，王高红给她的卡上转了10万元，2014年8月底，王高红给她转了3.5万元，这些钱被她用于养殖公司。4.证人郭某6证言，2009年，他和妹妹郭某4注册了华阴市鑫旺生态养殖有限公司，2014年后半年花100余万元建了一个新猪场，钱是郭某4筹的，公司到了2015年中期就彻底停业了。5.被告人王高红供述与辩解，2014年5月底，郭某4生意周转需要钱，他从李某1那里借50万元，郭某4作为担保人。2015年9月，他再从李某1处借10万元给郭某4了，郭某4跑了以后他陆续还了25万余元，他还分两次借给郭某413.5万元。2014年8月份，郭某4从柴某某那借款60万元，他作为担保人签了字。2015年元月左右，柴某某找他说郭某4找不见了让他偿还本息。他从2015年元月到年底给柴某某清了25万元的利息，还还了7万元的本金。王某1、王某2、郭某3三户45万元他用了25万元，郝某某、郭某某、郭某1三户30万元他没有用，马某某、汪某某、高某1三户15万元他用了10万元，高某某、陈某某、王某某三户45万元他用了31万元。6.交易明细，证明王高红账户先后九次给杨某1（李某1）账户转账共计25.5万元；王高红账户先后十次共计给柴某某账户转账共计25.1万元，王高红账户先后三次给郭某4账户转账共计22.5万元。7.华阴市农村信用合作联社报案材料记载，其单位职工王高红于2014年至2015年在五方信用社工作期间，以给客户办理贷款为由，套取贷款13笔共计140万元归自己所用，至今未予归还。8.华阴市农村信用合作联社工商注册资料，华阴市农村信用合作联社的经济性质为集体企业，企业类型为股份合作制，五方信用社为其分支机构之一（非法人）。9.营业执照，证明华阴市农村信用合作联社为股份合作制，经济性质为集体所有制；华阴市农村XX社XX社为股份制企业（非法人），住所为华阴市五方乡政府门前。10.华阴市农村信用合作联社聘任及解聘文件，证明2014年4月16日至2016年2月1日王高红为五方信用社主任，2016年6月21日决定给予除名处理。11.《华阴市农村合作联社个人客户评级授信实施细则》《华阴市农村信用合作联社富秦佳乐卡业务管理办法》《陕西省农村合作金融机构电话银行业务管理暂行办法》，证明①华阴市农村信用社个人客户评级授信的对象、条件、需要提供的资料、授信流程及贷后管理情况。②富秦家乐卡的办理条件、流程及业务管理等规定。③办理电话银行的业务流程规定。12.华阴市公安局出具的案件来源及破案经过，华阴市农村信用合作联社2016年10月28日的报案称王高红挪用单位资金100余万元，经初查后于2016年12月14日立案侦查，于2017年11月15日对犯罪嫌疑人王高红上网追逃。2019年11月6日，犯罪嫌疑人王高红到华阴市公安局投案，并对其挪用单位资金一事供认不讳。13.户籍证明信，证明被告人王高红的身份情况。14.认罪认罚具结书，证明被告人王高红签署认罪认罚具结书，认可检察机关指控其的犯罪事实，构成犯罪；同意检察机关提出对其在有期徒刑一年六个月至二年间量刑。同意本案适用简易程序。以上证据，本院予以综合认定。本院认为，被告人王高红利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，至案发有110万元未退还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控事实及罪名成立。被告人王高红能自动投案，如实供述犯罪事实，认罪认罚，系自首，可从轻处罚。被告人王高红2015年2月11日前将应由信用社发放给贷款户的7万元擅自出借给杨某某，该7万元应计入犯罪数额。挪用的资金，应返还被害单位。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条，第十一条第二款的规定，判决如下：一、被告人王高红犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年十个月；二、责令被告人王高红于本判决生效后立即返还挪用华阴市农村信用合作联社的资金110万元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长李少鹏人民陪审员贺伯平人民陪审员贠军强二〇二〇年十月十四日书记员苗晨晨

닏晓凯贪污一案一审刑事判决书大连铁路运输法院刑事判决书（2015）大铁刑初字第00017号：大连铁路运输检察院以连铁检公刑诉（2015）16号起诉书指控被告人苏晓凯犯贪污罪，于2015年7月27日向本院提起公诉。经沈阳铁路运输中级法院指定管辖，本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连铁路运输检察院代理检察员杨柳、书记员杨迪出庭支持公诉，被告人苏晓凯及其辩护人陈建芬、丁维星到庭参加了诉讼。本案审理过程中，于2015年9月6日，经被告人苏晓凯的辩护人的申请，本院决定延期审理一个月；经沈阳铁路运输中级法院批准，延长审理期限三个月；经三次呈报最高人民法院，分别各延长审理期限三个月。现已审理终结公诉机关指控被告人苏晓凯在担任沈阳铁路局丹东房产段（以下简称丹东房产段）段长期间，利用负责全段行政工作之便，于2012年4月，指使该单位总会计师门某某（另案处理）与丹东东煜房地产开发有限公司（以下简称东煜公司）副总经理姜某联系，将东煜公司应向丹东房产段交纳的2011年12月至2012年3月末取暖费39万元中的30万元，用于交纳苏晓凯以其母周某1名义购买昊龙公寓2604号房屋的购房款，并向东煜公司出具丹东滕森建筑工程有限公司30万元虚假工程款发票。另苏晓凯侵吞以劳务费名义套现的单位公款人民币16170元，指使门某某将该款用于支付丹东滕森建筑工程有限公司30万元虚假工程款发票税款。2015年3月23日，苏晓凯经辽宁省人民检察院沈阳铁路运输分院反贪局电话通知接受询问。大连铁路运输检察院反贪污贿赂局于2015年4月1日，对苏晓凯以其母周某1名义购买的丹东市兴一路17-10号昊龙公寓2604号房屋予以查封。公诉机关就起诉指控的事实向法庭提交了物证照片、书证、证人证言及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人苏晓凯身为国有公司工作人员，利用职务上的便利，侵吞公款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人苏晓凯的辩解意见是：公诉机关指控事实不清，证据不足，贪污罪名不成立。一、30万元是门某某主动借给我的；二、取暖费数据计算有误；三、30万元是取暖费，缺乏必要的证据；四、没有证据证明我参与变现过程；五、30万元不是公共财物；六、没有证据证明16170元与门某某套现的85000元有直接关系和必然联系；七、昊龙公寓2604号房屋购买人是我母亲周某1。被告人苏晓凯的辩护人的辩护意见是：现有证据不足以认定苏晓凯的行为构成贪污犯罪。一、指控苏晓凯指使门某某帮助其贪污证据不足；二、指控苏晓凯贪污316170元是错误的，没有证据支持；三、不能仅凭苏晓凯签字的协议书认定其贪污30万元；四、姜某的证言不能证明苏晓凯贪污30万元；五、苏晓凯辩解是向门某某借款，该辩解具有合理性；六、本案中不排除门某某贪污或门某某与姜某共同贪污的可能；七、供证即苏晓凯的供述和门某某的证实存在矛盾且没有其他证据证明，应对苏晓凯作出证据不足的无罪判决。经审理查明，被告人苏晓凯于2011年9月至2012年12月间担任丹东房产段段长。期间，丹东房产段负责为东煜公司开发的昊龙公寓提供2011至2012年度冬季供暖，双方确认该年度应付取暖费总额为人民币39万元。后经丹东房产段总会计师门某某与东煜公司副总经理姜某商定，并经苏晓凯同意，该39万元取暖费分两部分支付，其中30万元由东煜公司开出一张无记名支票给付丹东房产段，丹东房产段向东煜公司提供一张工程款发票；余下9万元作为东煜公司为丹东房产段一项工程施工的工程预付款。2012年4月20日，丹东房产段与东煜公司就取暖费给付事宜签订了一份协议书，该协议主要内容为：“截止2012年3月31日乙方（东煜公司）尚欠甲方（丹东房产段）取暖费人民币9万元整，甲方拟对废弃的锅炉房进行转向改造。该项目交由乙方负责设计、施工。上述款项转作该工程项目的预付款”。被告人苏晓凯在协议书上签字。另查明，在双方协商取暖费计费起算时间的过程中，苏晓凯欲以其母周某1之名在丹东购买一处房屋，遂向姜某提出想在昊龙公寓买一套房屋，通过与姜某协商，最终决定以每平方米人民币5900元的价格购买昊龙公寓2604号房屋，房款总价为人民币721039元，并将具体的购房事宜委托门某某办理。2012年4月17日，苏晓凯向东煜公司支付了第一笔购房款421039元；同月25日，门某某自东煜公司领取了一张金额为人民币30万元的无记名转账支票，并向东煜公司提供了一张丹东市滕森建筑工程有限公司开具的金额为30万元的工程款发票。当日，门某某持该张支票找到丹东房产段劳服公司铁达冷库经理关某某，让关某某在丹东银行办理了一张账号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ银行卡，门某某用该银行卡将转账支票中的30万元转入了东煜公司银行账户，用以交纳苏晓凯所购2604号房屋房款的尾款，后门某某持银行缴款单到东煜公司开具了交款人为周某1的收款收据。2014年6月苏晓凯决定对丹东房产段十纬路锅炉房进行改造，由副段长王1负责，工程的施工方为丹东市世龙装饰装修有限公司，并以余下的取暖费人民币9万元作为该项工程的预付工程款。大连铁路运输检察院于2015年3月24日对被告人苏晓凯以涉嫌贪污犯罪立案侦查，同日对其采取刑事拘留强制措施。同年4月14日，大连铁路运输检察院反贪污贿赂局对丹东市兴一路17-10号昊龙公寓2604号房屋予以查封。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：1、被告人苏晓凯户口证明、身份证复印件、情况说明证实：苏晓凯户籍身份信息及并无违法犯罪记录。2、沈阳铁路局干部任免通知、丹东房产段段长岗位权责证实：苏晓凯系国有企业干部，负责全段行政全面工作，负责指导、协调行政副职履行职责等。3、丹东房产段总会计师岗位权责证实：丹东房产段总会计师的岗位职责、权限、风险控制措施及风险责任追究。4、丹东房产段办公室周例会通报第三十六期、四十三期证实：丹东房产段的取暖费收费工作由总会计师门某某、经营科、财务科负责。5、丹东房产段公章管理办法证实：财务专用章、合同章属于丹东房产段公章范畴，公章专人保管，公章使用实行登记审批制度，该办法由2011年10月20日开始实施。6、丹东房产段名称变化说明及沈阳铁路局文件证实：丹东房产段名称变化情况。7、丹东房产段出具的关于昊龙公寓供暖时间的说明证实：昊龙公寓协议内供暖联网竣工时间为2011年10月15日，供暖系统运行调试完成时间为2011年11月20日，正式开栓供暖时间为2011年12月15日。8、东煜公司出具的证明证实：丹东房产段负责为东煜公司开发的昊龙公寓2011年至2012年冬季供暖。9、丹东房产段取暖费交费情况说明证实：丹东房产段收费车间收昊龙小区2011年取暖费共计人民币36321元。10、丹东房产段证明材料证实：丹东房产段应收昊龙公寓2011年度取暖费人民币468299.05元,实际收缴人民币36321元，余款人民币431978.05元账面没有显示。11、证人李某1、李某2、姜某某、王某某、刘某某、范某某、吕某某、王2的证明材料证实：苏晓凯任丹东房产段段长期间未通报过东煜公司昊龙公寓2011-2012年度取暖费收取情况，经查账面仅收取人民币36321元。12、昊龙公寓商品房买卖合同及前期物业合同证实：周某1于2012年5月23日购得东煜公司开发的昊龙公寓2单元2604号房屋一套，建筑面积共122.21平方米，房款金额计人民币721039元。两份合同签字人均显示为周某1。13、昊龙公寓小区进户验房单证实：昊龙公寓2单元2604号房屋验房单业主签字处签字人为苏晓凯。14、车位出租协议、收款收据8张证实：昊龙公寓2单元2604号房屋车位承租方与签字人为寇某，东煜公司收到2单元2604号房屋支付人为寇某所租用17号车位费及支付人为周某1所支付的其他费用。15、销售不动产统一发票、收款收据、取款凭条、现金交款单证实：2014年4月17日寇某建设银行卡号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的银行卡支取人民币421039元，同日东煜公司收支付人为周某1所支付兴一路17-10号2单元2604号房款人民币421039元，购买该房屋共计支付房款人民币721039元。16、证人郑某某证明材料、辨认笔录证实：苏晓凯本人办理的购买昊龙公寓2单元2604号房屋相关手续。17、东煜公司2012年4月29日第69号通用记账凭证、丹东银行03096327号转账支票存根证实：2012年4月25日，东煜公司开具了一张金额为人民币30万元，收款人、用途空白的转账支票给门某某，门某某在该支票存根上签字，同月29日东煜公司以工程款名义登记30万元成本账目。18、丹东银行业务凭证、个人存取款凭条、银行进账单、交易明细、丹东银行03096327号转账支票证实：2012年4月25日，东煜公司开具的金额为人民币30万元的丹东银行03096327号转账支票，存入了关某某在丹东银行的账号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的新开账户，并通过该账户将上述30万元转入东煜公司银行账户。19、收款收据证实：东煜公司于2012年4月25日收支付人为周某1所支付昊龙公寓2单元2604号房屋房款人民币30万元。20、建筑业统一发票2012年4月13日00033724号发票联、同号存根联、发票代开审批单、丹东市振安区地方税务局03095780号税收通用完税证、系统查询明细证实：2012年4月13日由丹东市振安区地方税务局九连城分局开出的，付款方为丹东市东煜房地产开发有限公司，收款方为丹东市滕森建筑工程有限公司的金额为30万元的建筑业统一发票滕森公司于当日交纳该30万元税款共计16170元。21、协议书证实：2012年4月20日，东煜公司与丹东房产段就2011年度取暖费缴纳事宜达成以下协议：“截止2012年3月31日乙方尚欠甲方取暖费人民币9万元整，甲方拟对废弃的锅炉房进行转向改造。该项目交由乙方负责设计、施工。上述款项转作该工程项目的预付款”。苏晓凯在该协议上签字，但未加盖丹东房产段公章。22、十纬路锅炉房改造工程资料证实：工程验价计价表由苏晓凯审批签字，主管段长为王1，工程预算金额为人民币275054元，审批金额为人民币165686元，已付工程金额为人民币9万元，该工程由丹东市世龙装饰装修有限公司负责施工。23、东煜公司2013年12月20日第16号通用记账凭证、丹东市世龙装饰装修有限公司2013年12月20日0239526号收款收据、中国工商银行2013年12月20日01465427号凭证证实：丹东市世龙装饰装修有限公司2013年12月20日收到丹东房产段支付十纬路锅炉房改造工程款（含税）121000元。24、东煜公司2014年6月9日第6号通用记账凭证、丹东世龙装饰装修有限公司2014年6月9日0239532号收款收据、中国工商银行2014年6月9日个人业务凭证证实：丹东市世龙装饰装修有限公司2013年6月9日收到丹东房产段支付十纬路锅炉房改造工程款（含税）44686元。25、付款情况说明、丹东世龙装饰装修有限公司收款收据2张证实：丹东房产段于2013年12月支付丹东市世龙装饰装修有限公司施工欠款人民币121000元，于2013年6月支付施工欠款人民币44686元。26、案件线索来源、指定管辖批复证实：2014年10月26日，辽宁省人民检察院沈阳铁路运输分院在办理门某某涉嫌贪污案时，门某某揭发：“2011年末，当时丹东房产段段长是苏晓凯，因昊龙公寓应交给我单位的40万元左右取暖费，我单位没有收，所以我怀疑丹东房产段相关人员有犯罪问题，我听说没有交的取暖费顶苏晓凯个人买昊龙公寓的房子用了”。辽宁省人民检察院沈阳铁路运输分院获得苏晓凯涉嫌贪污犯罪的案件线索后，经辽宁省人民检察院以“辽检反贪侦指请复［2015］2号”批复，于2015年3月23日将苏晓凯涉嫌贪污犯罪的案件线索交大连铁路运输检察院办理。大连铁路运输检察院经初查后于2015年3月24日对苏晓凯以涉嫌贪污犯罪立案侦查，同日对其采取刑事拘留强制措施。27、扣押物品清单、扣押物品照片证实：案发后侦查机关扣押被告人苏晓凯三星手机一部。28、协助查封相关文书证实：侦查机关于2015年4月14日对涉案的昊龙公寓2单元2604号房屋予以查封。29、证人门某某的证言证实：门某某担任丹东房产段总会计师，负责供暖收费业务。昊龙公寓于2011年12月正式由丹东房产段供暖，已售房屋取暖费由业主自行缴纳，未售部分房屋取暖费由东煜公司缴纳，丹东房产段与东煜公司确认2011年度取暖费为人民币39万元。经门某某与姜某协商，39万元取暖费分两部分支付，其中30万元由东煜公司开出一张无记名支票给付丹东房产段，丹东房产段向东煜公司提供一张工程款发票；再由丹东房产段给东煜公司一个工程，余下9万元作为该工程的预付款，然后门某某领姜某一同向苏晓凯做了汇报，苏晓凯表示同意。2012年4月20日，丹东房产段与东煜公司就取暖费给付事宜签订了一份协议书，该协议主要内容为：“截止2012年3月31日乙方（东煜公司）尚欠甲方（丹东房产段）取暖费人民币9万元整，甲方拟对废弃的锅炉房进行转向改造。该项目交由乙方负责设计、施工。上述款项转作该工程项目的预付款”。苏晓凯在协议书上签字，姜某要求加盖公章，苏晓凯没有同意。在双方协商取暖费计费起算时间的过程中，苏晓凯欲在丹东购买一处房屋，遂向姜某提出想在昊龙公寓买一套房屋，通过与姜某协商，最终决定以每平方米人民币5900元的价格购买昊龙公寓2604号房屋，房款总价为人民币721039元，并将具体的购房事宜委托门某某办理。房款总额72万余元，房款分两次支付，第一次苏晓凯自己向东煜公司支付了42万余元；2014年4月25日，门某某自东煜公司领取了一张金额为人民币30万元的无记名转账支票，门某某向东煜公司提供了一张丹东市滕森建筑工程有限公司开具的金额为30万元的工程款发票。当日，门某某持该张支票找到丹东房产段劳服公司铁达冷库经理关某某，让关某某在丹东银行办理了一张银行卡，门某某用该银行卡将转账支票中的30万元转入了东煜公司银行账户，用以交纳苏晓凯所购2604号房屋房款的尾款，后门某某持银行缴款单到东煜公司开具了交款人为周某1的收款收据。门某某与苏晓凯间无债权债务关系。30、证人姜某于2015年3月17日、12月2日所作的证言及出庭作证证言证实：2011年度昊龙公寓由丹东房产段供暖，由门某某负责收费工作，东煜公司经苏晓凯同意，自2011年12月10日起向丹东房产段缴纳取暖费总计人民币39万元。门某某提出要用其中30万元抵苏晓凯购买2604号房屋的房款，被姜某拒绝，后经门某某与姜某协商，39万元取暖费分两部分支付，其中30万元由东煜公司开出一张无记名支票给付丹东房产段，丹东房产段向东煜公司提供一张工程款发票；再由丹东房产段给东煜公司一个工程，余下9万元作为该工程的预付款，之后门某某领姜某一同向苏晓凯做了汇报，苏晓凯表示同意。2012年4月20日，丹东房产段与东煜公司就取暖费给付事宜签订了一份协议书，该协议主要内容为：“截止2012年3月31日乙方尚欠甲方取暖费人民币9万元整，甲方拟对废弃的锅炉房进行转向改造。该项目交由乙方负责设计、施工。上述款项转作该工程项目的预付款”。苏晓凯在协议书上签字，姜某要求加盖房产段公章未得到苏晓凯同意。在双方协商取暖费计费起算时间的过程中，苏晓凯欲在丹东购买一处房屋，遂向姜某提出想在昊龙公寓买一套房屋，通过与姜某协商，最终决定以每平方米人民币5900元的价格购买昊龙公寓2604号房屋，房款总价为人民币721039元，并将具体的购房事宜委托门某某办理。2012年4月苏晓凯分两次交的房款，两次交款时间间隔不长，第一次交款后不久的一天，门某某自东煜公司领取了一张金额为人民币30万元的无记名转账支票，门某某向东煜公司提供了一张丹东市滕森建筑工程有限公司开具的金额为30万元的工程款发票，当天下午，门某某拿着一张向东煜公司交款30万元的现金交款单在东煜公司财务室交齐了2604号房屋的房款。31、证人秦某某的证言证实：秦某某担任东煜公司董事长职务，东煜公司开发的昊龙公寓由丹东房产段供暖，经协商东煜公司应向丹东房产段缴纳2011年度取暖费39万元，具体业务由姜某负责办理，丹东房产段由门某某负责，其中30万元于2012年4月以转账支票方式付款，余款是与丹东房产段在改造体育馆工程中冲账核销。丹东房产段没有开具取暖费发票，而是给了一张工程款发票，姜某为了能证实东煜公司给付了取暖费，与苏晓凯签订了一份协议。苏晓凯以每平方米5900元购买了昊龙公寓2604号房屋，总房款72万余元，姜某曾向秦某某汇报，门某某提出要用39万元取暖费中的30万元直接顶苏晓凯的购房款，秦某某未同意。32、证人周某2的证言证实：周某2系门某某之妻，门某某和周某2与关某某、苏晓凯、东煜公司、丹东房产段均无债权债务关系。33、证人王1的证言证实：王1自2011年至2012年分管供暖工作，于2011年开始供给昊龙公寓供暖，不清楚具体协议，具体收费由门某某负责。苏晓凯任段长期间未通报过昊龙公寓取暖费收取情况，经查账面仅收取36321元。关于丹东房产段与东煜公司就取暖费所签协议，王1并不知情。2012年6月苏晓凯提出对十纬路锅炉房进行改造，由王1负责，工程由东煜公司下属的世龙装饰装修有限公司负责施工，昊龙公寓的9万元取暖费抵一部分工程款。34、证人车某某的证言证实：车某某于2011-2012年担任丹东房产段财务科长，苏晓凯任段长期间，未通报昊龙公寓2011-2012年度取暖费收取情况，经查账面仅收取36321元。35、证人蔡某某的证言证实：昊龙公寓未纳入收费计划，其不清楚具体情况。36、证人宋某某的证言证实：宋某某担任丹东房产段收费车间主任期间，没有昊龙公寓作为新增客户并网。37、证人张某某的证言证实：2011年测量了昊龙公寓供暖面积，但未建立收费台账，只是很少一部分住户缴纳了取暖费，其余未缴。38、证人李某的证言证实：昊龙公寓缴纳取暖费是由已入住住户缴纳，未入户应由开发商代缴，情况不清楚。39、证人关某某的证言证实：关某某系丹东房产段劳动服务公司铁达冷库经理，2012年4月，门某某将一张30万元转账支票转入关某某在丹东银行的新开的个人账户，后门某某又将该30万元转出。40、证人郑某的证言证实：丹东房产段十纬路锅炉房改造工程由东煜公司世龙装饰装修有限公司施工，施工期间郑某主要与丹东房产段副段长王1联系，2012年10月末郑某离开世龙公司时，工程尾款尚未支付。针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1、关于公诉机关对被告人苏晓凯侵吞以劳务费名义套现的单位公款人民币16170元，指使门某某将该款用于支付丹东市滕森建筑工程有限公司30万元虚假工程款发票税款的指控，经查，公诉机关据以认定苏晓凯贪污16170元的主要证据为门某某的证言、苏晓凯签字的付款通知单及康某某的证言，付款通知单记载付款金额为85000元，用途为料款，此份证据与康某某的证言均无法证明公诉机关指控苏晓凯贪污的16170元出自于该款，现仅凭门某某的证言来认定苏晓凯贪污16170元，无法排除苏晓凯对此并不知情的可能性，不能得出唯一结论。故本院对公诉机关该项指控不予支持；对被告人苏晓凯及其辩护人关于此项指控事实不清、证据不足的辩解和辩护意见予以支持。2、关于被告人苏晓凯称30万元系门某某的借款之辩解意见及辩护人认为该辩解具有合理性的辩护意见，经查，除苏晓凯称该30万元系借款外，无任何证据予以佐证，且证人门某某、周某2均证实与苏晓凯无债权债务关系，故本院对苏晓凯的该辩解意见及辩护人的该辩护意见不予支持。3、关于被告人苏晓凯的辩护人提出的本案不能排除门某某贪污或门某某与姜某共同贪污的可能性之辩护意见。经查，本案的案件线索来源系门某某主动向侦查机关检举、揭发苏晓凯贪污，门某某与姜某就取暖费所商定的付款方式征得了苏晓凯同意，姜某所起草的协议书亦由苏晓凯签字确认。据此，39万元取暖费如何支付最终系由苏晓凯决定，且涉案的取暖费人民币30万元，确用于支付苏晓凯之母周某1购买的昊龙公寓2单元2604号房屋房款。门某某与姜某对协议书中约定的锅炉房改造事项均无权决定，必须由苏晓凯决定。故本案能够排除门某某贪污或门某某与姜某共同贪污的可能性，对辩护人该项辩护意见本院不予支持。4、关于被告人苏晓凯及其辩护人对于公诉机关指控苏晓凯贪污丹东房产段应收取暖费人民币30万元，认为事实不清，证据不够确实、充分的辩解和辩护意见。本案中，控辩双方争议的焦点是，被告人苏晓凯是否知道或参与了门某某套取取暖费，用以交纳2604号房屋房款。经查，（1）、苏晓凯知道东煜公司应付取暖费金额为39万元，并同意相应的付款方式。苏晓凯对付款方式中30万元以转账支票方式支付，给东煜公司开具工程款发票，以及由丹东房产段给东煜公司一个工程，另9万元作为该工程的预付款的约定均予以同意。当时尚未明确具体的工程内容。（2）、由于门某某提供的是工程款发票，而非取暖费发票，姜某为证明所付款项系取暖费，遂起草了一份协议书并按门某某的要求修改后，苏晓凯和姜某先后在协议书上签字。该协议明确了两点内容，一是东煜公司欠丹东房产段取暖费9万元，二是丹东房产段废弃锅炉房改造工程交由东煜公司负责施工，该9万元作为工程预付款。对于锅炉房改造与否及由谁来改造，门某某系丹东房产段总会计师，姜某非丹东房产段工作人员，故此二人均无权决定，必须经苏晓凯决定。（3）、东煜公司以转账支票向门某某支付了30万元的取暖费，门某某当天便用该款交纳了苏晓凯之母周某1购买的昊龙公寓2单元2604号房屋房款。（4）、被告人苏晓凯以其母周某1之名购买了昊龙公寓2单元2604号房屋，房款总价为人民币721039元，苏晓凯本人交纳了421039元，余款30万元未交。未交款额与东煜公司以转账支票方式支付的取暖费款额相吻合。（5）、苏晓凯履行了2014年4月20日所签协议。2014年6月，苏晓凯决定对十纬路锅炉房进行改造，并将该工程交由东煜公司下属世龙装饰装修有限公司负责施工，并以9万元取暖费作为该工程的预付工程款。综上，根据被告人苏晓凯在本案中实施的上述行为并结合全案证据，本案中虽无充分证据证实被告人苏晓凯指使门某某套取取暖费，用以交纳购房款，但足以认定苏晓凯知道并且积极参与了门某某的上述行为。被告人苏晓凯利用职务上的便利，在明知应收取暖费为39万元的情况下，仍在姜某起草的确认欠费总额仅为9万元的协议书上签字确认，后又自行决定对十纬路锅炉房进行改造并将该工程交由东煜公司下属企业负责施工。据此，应当认定被告人苏晓凯主观上具有贪污公款30万元的故意，客观上利用职务上的便利通过门某某来完成了贪污行为。公诉机关所提交的证据能够相互印证、可以排除合理怀疑，公诉机关指控被告人苏晓凯侵吞公款人民币30万元事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。对被告人苏晓凯及其辩护人的此项辩解和辩护意见本院不予支持本院认为，被告人苏晓凯身为国有公司工作人员，利用职务上的便利，侵吞公款，数额巨大，其行为侵犯了公共财产所有权和国家工作人员的职务廉洁性，已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名和贪污公款人民币30万元的犯罪事实成立，予以支持。对被告人苏晓凯及其辩护人的关于本案事实不清、证据不足的辩解和辩护意见不予采纳。对公诉机关关于被告人苏晓凯贪污公款人民币16170元的指控，因事实不清、证据不足，本院不予支持，对被告人苏晓凯及其辩护人有关该项指控的辩解和辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条第二款、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下一、被告人苏晓凯犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月24日起至2018年9月23日止）。（罚金于本判决生效后三个月内向本院缴纳）。二、对被告人苏晓凯贪污之公款人民币三十万元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖宏平审判员曲淑平代理审判员郑丽明二〇一六年十一月十五日书记员滕跃丽（代）