陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤等诈骗罪二审刑事判决书福建省漳州市中级人民法院刑事判决书（2018）闽06刑终432号：原审被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍被控诈骗罪一案，福建省南靖县人民法院于2018年8月22日作出（2018）闽0627刑初212号刑事判决，陈燕煌不服提出上诉。本院于2018年10月24日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陈燕煌，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判审理查明：（一）2008年年底至2013年1月间，曾树荣（已判刑）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，在厦门市思明区厦门市湖里区南山路原华联商厦四楼等地设置诈骗窝点，安装专门与中国台湾地区通话的网络电话，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍等人利用网络电话等电信设备针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，配合中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。具体诈骗方式是：由“秘书组”成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工、酒促小姐、美容院女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种借口向被害人骗取钱款；如被害人要求与“秘书”见面，“秘书”则“下单”给“秘书组主任”，“秘书组主任”再通过“行政组”人员联系“控台组”人员，利用之前“秘书”的身份和聊天信息配合中国台湾地区诈骗团伙进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种借口直接骗取被害人钱款，尔后中国台湾地区诈骗团伙按预先约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。其间，陈燕煌于2011年3月至2012年8月期间在诈骗窝点担任“秘书组”组长，负责拨打电话实施诈骗，于2012年9月至2013年1月期间在诈骗窝点内担任“秘书组”主任，负责管理和培训“秘书”，并根据“秘书”的业绩领取底薪和抽成；陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍分别于2011年3月至2013年1月、2009年6月至2012年2月、2011年3月至2011年9月期间在诈骗窝点内担任“秘书组”“秘书”，负责拨打电话实施诈骗。具体事实如下：（１）2011年3月至2013年1月期间，陈燕煌在厦门市湖里区南山路原华联商厦四楼的诈骗窝点参与实施诈骗，诈骗金额合计新台币963万元，非法获利人民币16.56万元。（２）2011年3月至2013年1月期间，陈秀玉在厦门市湖里区南山路原华联商厦四楼的诈骗窝点参与实施诈骗，诈骗金额合计新台币138万元，非法获利合计人民币7.54万元。（３）2009年6月至2009年10月、2011年9月至2012年2月间，被告人杨喜凤先后在厦门市思明区厦门市湖里区南山路原华联商厦四楼的诈骗窝点参与实施诈骗，诈骗金额合计新台币24万，非法获利合计人民币1.0075万元。（４）2011年3月至2011年9月期间，被告人杨彩珍在厦门市湖里区南山路原华联商厦四楼的诈骗窝点内参与实施诈骗，诈骗金额合计新台币14万元，非法获利人民币8736元。（二）陈燕煌、陈秀玉、杨彩珍分别于2017年1月3日、2017年5月15日、2017年7月10日被南靖县公安局刑事侦查大队民警抓获归案；杨喜凤于2017年5月17日主动到南靖县公安局投案。案发后，南靖县公安局分别向陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍暂扣涉案款人民币19万元、7.5万元、1万元、1万元。庭审中，陈燕煌表示愿将公安机关暂扣的涉案款扣除违法所得后剩余的2.44万元用于冲抵罚金。在一审审理期间，陈秀玉向一审法院退缴违法所得人民币400元，并向一审法院预缴案件相关款项人民币3万元用作罚金；杨喜凤、杨彩珍分别向一审法院预缴案件相关款项人民币8000元、4000元用作罚金。2018年8月7日，陈燕煌协助公安机关抓捕同案犯罪嫌疑人陈某珠，陈某珠现因涉嫌诈骗罪被公安机关取保候审。经漳州市龙文区司法局审前社会调查认为，陈秀玉符合社区矫正条件；经平和县司法局审前社会调查认为，杨彩珍符合社区矫正条件。一审法院查明认定上述事实，有公诉机关提交、并经庭审举证、质证的以下证据予以证实：漳州市公安局指定管辖决定书、漳州市人民检察院指定管辖函、本院的指定管辖回复函、立案决定书、户籍证明、无违法犯罪记录查询证明、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过、调取证据通知书、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、涉案银行账户的交易明细、南靖县公安局出具的扣押清单、本院（2017）闽06刑终436号及南靖县人民法院（2017）闽0627刑初5号刑事判决书、陈某珠涉嫌诈骗案的立案决定书、到案经过、取保候审决定书及其他相关侦查材料、一审法院代保管标的款专用票据、调查评估意见书、现场照片、辨认笔录以及被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍的供述、同案犯曾树荣、陈福兴的供述与辩解等证据，予以证实。一审法院认为，被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍以非法占有为目的，伙同窝点人员共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施诈骗活动，其中陈燕煌参与诈骗金额人民币198.1854万元，属于数额特别巨大；陈秀玉参与诈骗金额人民币28.4004万元，杨喜凤参与诈骗金额人民币4.9392万元，均属于数额巨大；杨彩珍参与诈骗金额人民币2.8812万元，属于数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍受雇参与实施电信诈骗，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。陈燕煌、陈秀玉、杨彩珍归案后能如实供述自己的犯罪事实，杨喜凤案发后能自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚；陈燕煌协助公安机关抓捕同案犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚；四被告人能退清违法所得并预缴案件相关款项，均可酌情从轻处罚；多次诈骗，可酌情从重处罚。鉴于陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍具有上述量刑情节，归案后具有较好的悔罪表现，依法予以适用缓刑，实行社区矫正。辩护人提出陈燕煌系从犯，具有坦白、立功情节，能退清赃款，认罪态度较好，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳；提出适用缓刑的量刑建议，不予采纳。根据被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第七十六条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条的规定，判决：一、被告人陈燕煌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元（南靖县公安局暂扣款扣除违法所得后剩余的人民币二万四千四百元冲抵罚金）；二、被告人陈秀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）；三、被告人杨喜凤犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）；四、被告人杨彩珍犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币四千元（罚金已缴纳）；五、被告人陈燕煌、陈秀玉、杨喜凤、杨彩珍的违法所得分别为人民币十六万五千六百元、七万五千四百元、七千一百七十五元、八千七百三十六元均予以追缴，由暂扣单位上缴国库（均已缴清，已由南靖县公安局暂扣）。上诉人陈燕煌及其辩护人提出的诉辩理由：对一审判决认定的罪名和犯罪基本事实均无异议，但认为量刑偏重：1.一审认定的陈燕煌本人加上组员打电话涉案金额198.1854万元人民币没异议，但对一审认定其应对组员的涉案数额负责有异议，陈燕煌只是秘书组组长，其个人并没有诈骗那么多，不应负全部责任；2.一审判决未体现“罪责刑相适应原则”，量刑偏重，陈燕煌系初犯、从犯，主观恶性小，不具有危害社会的可能性，且具有坦白、立功情节，能退清赃款，有很好的认罪悔罪态度，依法应从轻减轻处罚；3.上诉人愿意筹钱缴交余下罚金。综上，上诉人恳请二审法院撤销一审判决，依法改判并适用缓刑。经审理查明，一审判决查明认定的事实，均有相关证据予以证实，且一审所列证据均经原审庭审质证、认证，二审审理核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，本院均予以认定。另查明，经一审法院进行审前社会调查，漳州市芗城区司法局对陈燕煌进行调查评估后，认为陈燕煌符合社区矫正条件。上诉人陈燕煌于2018年11月5日向本院预缴案件相关款项人民币9.56万元

黄某、方波等诈骗一审刑事判决书上海市金山区人民法院刑事判决书（2016）沪0116刑初763号：上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉〔2016〕763号起诉书指控被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某犯诈骗罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派代理检察员徐英出庭支持公诉，被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某及辩护人高建川、居娴、周义、王海斌、王北京、周君理到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年4月，于某某、陈某好（均另案处理）为牟取非法利益，经商议利用其合伙经营的昆山聚诚商务信息咨询有限公司（以下简称为“聚某公司”）和天某公司的电话购物平台实施诈骗活动，由于某某负责公司人员与业务的组织管理，陈某好负责诈骗所用“收藏品”的采购，并约定非法所得二人平分。后于某某与汪某某、吴某某等人（均另案处理）共同研究通过电话实施诈骗的话术模板，再由汪某某、吴某某组织各自公司的员工分组实施电话诈骗。各业务组长监督管理各组内业务员实施电话诈骗，对全组的业务负责，各业务员通过拨打电话诈骗被害人钱款，均从中提成非法收益。主要犯罪手法为：公司业务员通过拨打被害人电话，参照话术模板虚构的事实，谎称公司举行周年庆活动，抽奖免费赠送所谓“收藏品”（胜利宝玺、手串、收藏版人民币、天下粮仓粮票等），肆意夸大“收藏品”的价值和升值空间，取得被害人信任后，以收取所谓的“保证金”、“物流及保价费”、“税费”、“过户费”、“会员费”等名义骗取被害人的钱款。自2015年12月下旬开始，为规避风险，又改变诈骗手法，谎称“刮刮卡”中奖享受1000元代金券，肆意夸大第四套收藏版人民币的价值和升值空间，引诱被害人高价购买第四套收藏版人民币。至案发，上述人员共骗取钱款共计人民币3220余万元。期间，被告人黄某任电商Ｃ组组长。被告人方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某均系天某公司业务员。截至案发，被告人黄某参与诈骗人民币73.4万余元，被告人方某参与诈骗人民币25.3万余元，被告人陈某庆参与诈骗人民币10.4万余元，被告人陈某参与诈骗人民币6.1万余元，被告人马某某参与诈骗人民币5.2万余元，被告人刘某某参与诈骗人民币3.1万余元。审理过程中，被告人陈某通过家属向本院退缴了违法所得人民币3000元。上述事实，被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某芳、范某明、匡某友、齐某珍、陈某辉等人的陈述及其提供的快递单据、“收藏品”以及监制证书、收藏证书的照片等，证人高某、游某娟、毛某星、许某、吕某丽等人的证言，同案犯于某某、陈某好、吴某某等人的历次供述，上海市金山区价格认证中心出具的价格鉴定意见，公安机关从涉案公司调取的话术材料、刮刮乐复印件以及电话录音，公安机关从涉案公司电脑硬盘中提取的员工业务量电子数据，从快递公司调取的送货收款数据，以及制作的电子数据检验工作记录、远程勘验工作记录、提取电子数据清单等，公安机关调取的公司工商登记资料、劳动合同、薪资方案、薪资明细、培训签到表、培训须知等材料、制作的搜查笔录，扣押笔录、扣押清单、照片，调取证据清单，协助查询财产通知书、银行交易明细、协助冻结财产通知书回执等、出具的侦破经过、户籍资料等证据所证实，足以认定。被告人黄某的辩护人对起诉指控的定性及犯罪事实均无异议，同时认为被告人黄某不符合数额特别巨大，与一般诈骗有本质区别，黄某不应对全部金额承担责任，主观恶性小，家庭经济困难，建议对其减轻处罚。被告人方某的辩护人对起诉指控的犯罪事实均无异议，同时认为被告人方某主观恶性不大，被安排从事工作，只收取工资，家庭需要照顾，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人陈某庆的辩护人对起诉指控的定性及犯罪事实均无异议，同时认为被告人陈某庆认罪态度好，系初犯、偶犯，主观恶性不大，家庭经济困难，部分犯罪是在未成年人时实施，请求给其重新做人的机会。被告人陈某的辩护人对起诉指控的定性及犯罪事实均无异议，同时认为相关诈骗数额需审查，被告人陈某应当认定为自首，是从犯，系初犯、偶犯，家庭经济困难，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人马某某的辩护人对起诉指控的罪名无异议，对数额有异议，同时认为被告人马某某系初犯、偶犯，如实供述罪行，是从犯，认罪态度好，数额不大，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刘某某的辩护人对起诉指控的定性及犯罪事实均无异议，同时认为被告人刘某某是受害者，文化低，无法判断收藏品的价值，其主观恶性小，犯罪金额不大，建议对其适用缓刑。本院认为，本案中认定犯罪数额的基础数额有两部分组成，第一部分是两公司的销售记录，该销售记录通过两公司使用的管理系统在对应的服务器上提取，以ＥＸＣＥＬ表格的形式存储。第二部分是从邮政、顺丰等快递公司提取的快递单结算清单。上述二部分记录由公安机关依法及时采集，客观记载了两家公司的每一位话务员向被害人推销“收藏品”的情况，包含被害人的基本信息、订单金额、订单状态、快递单号、下单员工等及每笔快递的快递单号和收款情况。根据证人的证言所述相关单据决定话务员的提成收益等作用，其真实、准确性可予认定。将两组数据比对，可以基本确定本案每一个话务员的诈骗数额。为了确保数额的精确性，在此基础上，结合被告人和部分被害人的言词证据，根据诈骗使用的“收藏品”特征、每笔诈骗的数额特征和连续诈骗数额递增的规律，对认定的诈骗数额做进一步核实和筛选，本着有利于被告人的原则，公诉机关剔除掉其中属于或者有可能属于正常商品销售及所谓退货的部分，从而最终确定诈骗数额，本院予以采纳。被告人黄某作为电商Ｃ组组长，对组员的工作进行管理、督促，并从中提成，故被告人黄某应当对全组的全部犯罪数额承担相应的责任。被告人黄某的辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳综上，本院认为，被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某在他人纠集下共同实施电信诈骗行为，其中被告人黄某系诈骗数额特别巨大，被告人方某、陈某庆、陈某、马某某系诈骗数额巨大，被告人刘某某系诈骗数据较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈某庆实施部分犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人方某有悔罪表现，可适用缓刑。综合被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2019年9月12日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。方某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈某庆犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元。四、被告人陈某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。五、被告人马某某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。六、被告人刘某某犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金均于判决生效之日起十日内缴纳。）七、退缴的赃款发还相关被害人；责令被告人黄某、方某、陈某庆、陈某、马某某、刘某某于判决生效之日起十日内退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孟宪利审判员徐艳人民陪审员钱梅红二〇一六年九月二十九日书记员秦晓英

宋勇敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，谢某某、宋勇某敲诈勒索罪，于某故意伤害罪，王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某寻衅滋事罪，谢某某、李某、陈某某、包某乙窝藏罪一审刑事判决书辽宁省大连市沙河口区人民法院刑事判决书（2014）沙刑初字第246号：大连市沙河口区人民检察院以沙检刑诉（2014）107号起诉书指控被告人宋勇犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，指控被告人谢某某、宋勇某犯敲诈勒索罪，指控被告人于某犯故意伤害罪，指控被告人王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某犯寻衅滋事罪，指控被告人谢某某、李某、陈某某、包某乙犯窝藏罪，于2014年3月18日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2014年7月23日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院指派检察员常亮出庭支持公诉，被告人宋勇及其辩护人杨海艳、被告人谢某某及其辩护人张红霞、被告人王某某及其辩护人郑兆义、被告人包某甲及其辩护人张国琛、被告人于某某、郭某某、被告人吴某及其辩护人王圣文、被告人卢某某、于某、宋勇某、李某、陈某某、被告人包某乙及其辩护人杜宝玲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人宋勇于2007年至2013年5月间，谎称系大连市沙河口区星海街市场的管理人员，以不交钱不允许摆摊经营相要挟，亲自或者授意被告人谢某某、宋勇某，强行向星海街市场的零散摊位商贩收取“摊位费”、“卫生费”等各项费用。被告人宋勇向张某甲、田某某等10名被害人收取各项费用共计人民币395400元；被告人谢某某在宋勇的授意下，协助其收取各项费用18000元；被告人宋勇某在宋勇的授意下，协助其收取各项费用共计人民币24450元。被告人宋勇于2011年11月24日21时许，因琐事和张某乙发生争执，在被他人劝阻后，张某乙先行离开，当日21时30分许，被告人宋勇、于某，在本市沙河口区星海街“四平熏肉大饼饭店”门前，再次遇见张某乙，被告人于某抱住张某乙的双臂，被告人宋勇持胶皮棍、砍刀对张某乙实施殴打，致被害人张某乙右膝前交叉韧带断裂，经手术修复，右膝关节活动基本正常，经法医鉴定其损伤程度属轻伤。被告人宋勇自2012年1月开始，以“星海乡风味小吃部”占用人行步道需要缴纳“摊位费”为由，多次向该饭店负责人杨某索要人民币20000元，均遭到杨某的拒绝。2013年5月24日23时许，被告人宋勇纠集被告人王某某、包某甲，被告人王某某、包某甲又纠集被告人于某某、郭某某、吴某、卢某某等人，至本市沙河口区星海街36号“星海乡风味小吃部”，对杨某、刘某等人进行殴打，并肆意对饭店物品进行打砸，致被害人杨某右尺侧腕屈肌断裂、右手中指皮裂伤，致“星海乡风味小吃部”及杨某财产损失共价值人民币465元。被告人宋勇在实施完犯罪行为后，逃至本市中山区民运巷121-1-3号被告人李某的住处，被告人李某在明知道其犯罪行为后，仍为其提供住处，购买衣服、食物、移动电话和电话卡，帮助其逃匿。被告人宋勇于2013年5月26日藏匿于本市西岗区北京街一出租房内，电话联系了被告人谢某某，被告人谢某某在明知道其犯罪行为后，仍在其授意下，通知被告人李某更换移动电话号码，从被告人李某处为被告人宋勇领取衣服，并帮助被告人宋勇通知他人准备钱款以便于藏匿。被告人包某甲在实施完犯罪行为后，于2013年5月29日7时许，逃至本市旅顺口区启明路250号被告人包某乙的住处，被告人包某乙在明知道其犯罪行为后，仍为其提供住处至2013年6月4日。2013年5月29日15时许，被告人包某甲电话通知被告人陈某某为其准备钱款和衣服，17时许，被告人包某乙搭乘由周磊（另案处理）驾驶的车辆至本市沙河口区黄河路“长城饭店”附近，从被告人陈某某处领取了被告人包某甲所要的钱物并转交给被告人包某甲。2013年6月1日，被告人陈某某至本市旅顺口区启明路250号被告人包某乙的住处，并再次为被告人包某甲提供钱款，帮助其藏匿。被告人谢某某到案后，协助公安机关抓获被告人宋勇。公诉机关认为，被告人宋勇、谢某某、宋勇某以非法占有为目的，采用暴力、胁迫手段勒索公民财物，被告人宋勇勒索数额巨大，被告人谢某某、宋勇某勒索数额较大，侵犯了公民的财产所有权，构成敲诈勒索罪。被告人宋勇、于某持械故意伤害他人身体，致人轻伤，侵犯了公民的人身权利，其行为构成故意伤害罪。被告人宋勇、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某殴打他人，任意损毁公私财物，严重影响他人经营，情节恶劣，侵犯了社会公共秩序，其行为构成寻衅滋事罪。被告人谢某某、李某、陈某某、包某乙明知道是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，侵犯了社会管理秩序，其行为构成窝藏罪。被告人宋勇、谢某某、宋勇某敲诈勒索犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人谢某某、宋勇某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、于某故意伤害犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人于某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某寻衅滋事犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、谢某某系犯数罪。被告人谢某某有立功表现，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二百九十三条、第三百一十条、第二十五条、第二十六条第一款、四款、第二十七条、第六十九条、第六十八条之规定处罚。并提取了相关证据。被告人宋勇辩称，关于起诉指控敲诈勒索39万余元一节，自己在星海街市场收取费用是经星海街道同意的，收取卫生费用后也向环卫队交纳了清扫市场费用，也没有收取起诉指控的39万余元的费用，故自己的行为不构成敲诈勒索罪。对起诉指控的其他犯罪事实没有异议。被告人宋勇的辩护人提出，被告人宋勇收取摊位费和卫生费是经星海街道许可的，宋勇没有采取威胁或要挟手段强制收摊位费，其对零散的摊位进行了管理，并向环卫队交纳了相关卫生费用，其收取的费用也没有起诉指控的39万余元。其余被告人和辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均没有异议。经审理查明，2007年至2013年5月间，被告人宋勇谎称系大连市沙河口区星海街市场的管理人员，以不交钱不允许摆摊经营相要挟，亲自或者授意被告人谢某某、宋勇某，强行向星海街市场的零散摊位商贩收取“摊位费”、“卫生费”等各项费用。被告人宋勇共向张某甲、田某某、丁某某等11名被害人收取各项费用共计人民币383900元；被告人谢某某在宋勇的授意下，协助其收取各项费用人民币18000元；被告人宋勇某在宋勇的授意下，协助其收取各项费用共计人民币24450元。认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明、案件来源、抓捕经过等；2.证人陈某甲、吴某某等人的证言；3.被害人张某甲、田某某、丁某某等人的陈述；4.被告人宋勇、谢某某、宋勇某的供述和辩解；5.辨认笔录。2011年11月24日21时许，被告人宋勇在本市沙河口区中山路“光彩酒家”内，因琐事和张某乙发生争执，在被他人劝阻后，张某乙先行离开“光彩酒家”，21时30分许，被告人宋勇驾驶车辆，搭载被告人于某，在本市沙河口区星海街“四平熏肉大饼饭店”门前，再次遇见张某乙，被告人于某抱住张某乙的双臂，致使张某乙失去自卫能力，被告人宋勇随即持胶皮棍、砍刀对张某乙实施殴打，致被害人张某乙右膝前交叉韧带断裂，经手术修复，右膝关节活动基本正常，经法医鉴定其损伤程度属轻伤。案发后，被告人宋勇、于某已与被害人张某乙达成和解并取得谅解。认定上述事实的证据如下：1.书证：赔偿协议、谅解协议、户籍证明、案件来源等；2.证人贾某、李某某等人的证言；3.被害人张某乙的陈述；4.被告人宋勇、于某的供述和辩解；5.《法医学人体损伤程度鉴定书》；6.辨认笔录。自2012年1月开始，被告人宋勇以“星海乡风味小吃部”占用人行步道需要缴纳“摊位费”为由，多次向该饭店经营人杨某索要人民币20000元，均遭到杨某的拒绝。2013年5月24日23时许，被告人宋勇纠集被告人王某某、包某甲，被告人王某某、包某甲又纠集被告人于某某、郭某某、吴某、卢某某等人，至本市沙河口区星海街36号“星海乡风味小吃部”，对杨某、刘某等人进行殴打，并肆意对饭店物品进行打砸，致被害人杨某右尺侧腕屈肌断裂、右手中指皮裂伤，致“星海乡风味小吃部”及杨某财产损失共价值人民币465元。被告人宋勇在实施完犯罪行为后，逃至本市中山区民运巷121-1-3号被告人李某的住处，被告人李某在明知道其犯罪行为后，仍为其提供住处，购买衣服、食物、移动电话和电话卡，帮助其逃匿。被告人宋勇于2013年5月26日藏匿于本市西岗区北京街一出租房内，电话联系了被告人谢某某，被告人谢某某在明知道其犯罪行为后，仍在其授意下，通知被告人李某更换移动电话号码，从被告人李某处为被告人宋勇领取衣服，并帮助被告人宋勇通知他人准备钱款以便于藏匿。被告人包某甲在实施完犯罪行为后，于2013年5月29日7时许，逃至本市旅顺口区启明路250号被告人包某乙的住处，被告人包某乙在明知道其犯罪行为后，仍为其提供住处至2013年6月4日。2013年5月29日15时许，被告人包某甲电话通知被告人陈某某为其准备钱款和衣服，17时许，被告人包某乙搭乘由周磊（另案处理）驾驶的车辆至本市沙河口区黄河路“长城饭店”附近，从被告人陈某某处领取了被告人包某甲所要的钱物并转交给被告人包某甲。2013年6月1日，被告人陈某某至本市旅顺口区启明路250号被告人包某乙的住处，并再次为被告人包某甲提供钱款，帮助其藏匿。认定上述事实的证据如下：1.书证：就诊记录、户籍证明、案件来源等；2.证人孔某、丁某某等人的证言；3.被害人杨某的陈述；4.被告人宋勇、王某某、包某甲等人的供述和辩解；5.大连市沙河口区价格认证中心出具的《估价鉴定书》；6.辨认笔录。被告人谢某某到案后，协助公安机关抓获被告人宋勇。被告人宋勇某退赃款24450元本院认为，被告人宋勇、谢某某、宋勇某以非法占有为目的，采用胁迫手段勒索公民财物，被告人宋勇勒索数额巨大，被告人谢某某、宋勇某勒索数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，构成敲诈勒索罪。被告人宋勇、于某持械故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为侵犯了公民的人身权利，构成故意伤害罪。被告人宋勇、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某殴打他人，任意损毁公私财物，严重影响他人经营，情节严重，其行为侵犯了社会公共秩序，构成寻衅滋事罪。被告人谢某某、李某、陈某某、包某乙明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为妨害了司法机关对罪犯的刑事追诉，构成窝藏罪。大连市沙河口区人民检察院指控被告人宋勇、谢某某、宋勇某犯敲诈勒索罪、指控被告人宋勇、于某犯故意伤害罪、被告人宋勇、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某犯寻衅滋事罪、被告人谢某某、李某、陈某某、包某乙犯窝藏罪的罪名成立。被告人宋勇、谢某某、宋勇某敲诈勒索犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人谢某某、宋勇某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、于某故意伤害犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人于某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某寻衅滋事犯罪系共同犯罪，被告人宋勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋勇、谢某某系犯数罪，应予并罚。被告人谢某某有立功表现。被告人宋勇、于某某有前科。被告人宋勇对部分犯罪事实自愿认罪。被告人谢某某、宋勇某、王某某、包某甲、于某某、郭某某、吴某、卢某某、于某、李某、陈某某、包某乙对公诉机关指控的犯罪事实均自愿认罪，被告人宋勇、于某故意伤害犯罪已与被害人达成和解并取得被害人的谅解。被告人宋勇某退还赃款、缴纳罚金的情节以及各被告人在共同犯罪中的作用在量刑时予以综合考虑。鉴于被告人于某、宋勇某、包某乙确有悔罪表现，不致再危害社会，可适用缓刑。被告人宋勇及其辩护人提出，宋勇向星海街市场的零散摊位收取摊位费和卫生费，没有采取暴力和胁迫手段，且宋勇收取费用是经过星海街道许可的，经查，上述辩解理由及辩护意见因没有证据证明，不能成立。被告人宋勇辩护人提出，收取摊位费用的数额有误，经本院核实，被告人宋勇收取摊位费用为383900元。被告人谢某某、王某某、包某甲、吴某、包某乙的辩护人提出，各被告人均自愿认罪、无前科劣迹，被告人谢某某、王某某、包某甲、吴某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人宋勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币100000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月29日起至2022年11月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。被告人谢某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月29日起至2014年10月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。被告人王某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月27日起至2014年10月26日止）。被告人包某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月4日起至2014年11月3日止）。被告人于某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月5日起至2014年10月4日止）。被告人郭某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月3日起至2014年10月2日止）。被告人吴某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月8日起至2014年10月7日止）。被告人卢某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月3日起至2014年11月2日止）。被告人李某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月28日起至2014年9月27日止）。被告人陈某某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月5日起至2014年10月4日止）。被告人包某乙犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人宋勇某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人于某犯故意伤害罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长常忠文人民陪审员扈云生人民陪审员魏丽娟二〇一四年九月九日书记员姜正则

徐某寻衅滋事罪二审刑事裁定书吉林省通化市中级人民法院刑事判决书（2017）吉05刑终169号：吉林省柳河县人民法院审理吉林省柳河县人民检察院提起公诉的被告人徐某犯寻衅滋事罪一案，柳河县人民法院于2017年9月5日作出（2017）吉0524刑初58号刑事判决。原审被告人徐某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，1999年11月18日，柳河县圣水镇前六家子村七棵树屯与徐某签订荒山承包合同，将七棵树屯大握子西山荒山承包给徐某造林兼种农作物。2000年1月1日，柳河县圣水镇前六家子村七棵树屯与圣水林业站签订了《柳河县林业站红松站有林合同》，柳河县圣水镇前六家子村将上述同一地块承包给圣水林业站用于发展红松站有林。2008年6月11日，非正常上访人员张丽君与其丈夫（徐某）因上述林地权属出现争议上访，柳河县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室认定，上访人张丽君属无理访。自2009年以来，被告人徐某与张丽君因荒山承包纠纷问题，在柳河县农村土地承包仲裁委员会已经作出裁决的情况下，徐某、张丽君拒不到庭参加仲裁且在裁决后拒决在送达文书上签字，徐某与张丽君夫妇不通过正常司法程序解决问题，而是找政府索赔，在本着以解决二人生活为目的，政府已经为徐某夫妇提出解决方案的前提下，徐某夫妇仍以当地政府不为其解决问题为理由，并且要求补偿等要求，多次到北京市非信访接待场所走访。2009年9月29日，徐某到非信访接待场所北京市中南海地区走访，被北京市府右街派出所训诫；2015年3月11日，其到非信访接待场所北京市中南海周边走访，被北京市府右街派出所训诫；2015年8月20日，其到非信访接待场所北京市玉泉山周边走访，被北京市香山派出所训诫。2016年10月24日，在十八届六中全会期间，徐某再次因荒山承包纠纷及其他问题，到非信访接待场所北京市中南海周边找国家领导人上访，被北京市府右街派出所查获，依法予以训诫。后徐某被送往马家楼接济服务中心。在马家楼接济服务中心，经柳河信访局工作人员劝说，徐某与信访工作人员走出马家楼接济服务中心，行至马家楼服务中心出口路与潘家庙路十字路口处时，徐某不听劝返，拒上信访工作人员车辆，并对劝返信访工作人员多次大声说：“我就要非访，我不ＸＸ非访没有人给我解决问题，我就得在这闹”。造成马家楼附近街道几十辆车拥堵和上百人围观。原审法院认为，被告人徐某违反信访条例和信访秩序，多次在国家重大活动期间到中南海周边等非信访场所走访，被公安机关多次训诫后仍不悔改，在十八届六中全会期间徐某继续到中南海周边走访，被北京市府右街派出所训诫后，徐某被送往马家楼接济服务中心。在马家楼接济服务中心出口处十字路口，徐某不听接访工作人员劝返，拒上接访工作车辆，并扬言非访，引发了群众围观、车辆拥堵的混乱场面，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪。据此，以被告人徐某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。上诉人徐某上诉称其不构成寻衅滋事罪；辩护人认为未造成公共秩序严重混乱，故徐某不构成寻衅滋事罪。经审理查明，上诉人徐某犯罪的事实清楚，并有业经原审法院庭审质证、认证的被告人供述、证人证言、书证等证据在卷为凭，足资认定无异本院认为，上诉人徐某到非信访场所走访，造成公共秩序严重混乱的行为已构成寻衅滋事罪。上诉人及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，未提供证据证明，故不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定审判长崔新江审判员王志刚审判员薛征平二〇一七年十一月七日书记员孙祚龙

陈劼于盗窃、信用卡诈骗一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2019）粤1972刑初1473号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕1417号起诉书指控被告人陈劼于犯盗窃罪、信用卡诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于同年7月1日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹锋出庭支持公诉，被告人陈劼于及辩护人李国镇到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，一、盗窃犯罪事实2018年5月14日11时许,被告人陈劼于与被害人杨某约至东莞市虎门镇大润发一楼附近一茶餐厅商谈办理贷款事宜。陈劼于利用杨某的手机以杨的名义在秒读网贷公司软件上申请贷款5000元，扣除310元手续费后，读秒网贷公司将4690元贷款转至杨尾号为9530的中国银行卡上，陈通过支付宝转账的方式秘密将上述钱款转至其本人支付宝账户后删除相关转账记录。接着，陈劼于继续操作杨的手机以杨的名义向你我贷公司申请贷款16000元至杨上述中国银行卡上,并告知杨已申请贷款16000元。杨嫌利息高且金额不够而要求陈将该贷款退回，陈谎称可以帮助操作退回。后陈利用助贷通软件，骗取杨的相关授权信息授权东莞市长迅贸易有限公司（以下简称长迅公司）可在杨尾号为9530的中国银行卡上扣款。2018年5月16日,陈通过长迅公司转走杨中国银行卡内的5758元。2018年5月22日,陈又利用上述手段骗取杨的授权信息授权长迅公司可在杨尾号为5104的工商银行卡上扣款。2018年5月23日,杨向北京恒昌利通投资管理有限公司申请贷款4万元并提现其中27332元至其工商银行，随后要求陈帮忙退回,陈答应并谎称需要一个月的时间走流程。后陈通过长迅公司扣款方式转走杨工商银行卡内的7332元;2018年5月25日又通过长迅公司扣款方式转走杨工商银行卡内的2万元。后陈劼于失联，杨某发现被骗遂于2018年7月18日报案。至案发，陈劼于通过上述方式共盗窃杨某37780元。上述事实，有经当庭质证的被害人杨某的陈述，证人郭某、庄某、张某1的证言，辨认笔录，微信聊天记录及复印件制作说明，支付宝交易记录及复印件制作说明，杨某中国银行卡（尾号9530）银行流水清单，杨某工商银行卡（尾号5104）银行流水清单，陈劼于民生银行（尾号7957）开户资料及银行流水，接受证据清单，调取证据清单，还款计划书，被告人陈劼于的供述及指认笔录等证据证实，足以认定。关于公诉机关还指控被告人陈劼于在2018年5月24日通过ＰＯＳ机转走杨某中国银行卡内6800元的犯罪事实。经查，现只有被害人杨某陈述其将中国银行卡给了陈劼于办退款及银行流水，没有其他证据予以印证；而被告人陈劼于一直予以否认。因此，公诉机关的该指控，证据不充分，本院不予支持。关于被告人及辩护人提出涉案5000元及16000元的网贷是被害人自己申请，被害人杨某中国银行卡（尾号9530）被转走的4690元、5758元分别是贷款手续费的辩解、辩护意见，本院查证如下：（1）被害人杨某证实2018年5月14日他和陈劼于商谈其贷款3万元事宜时，陈说可以通过网络ＡＰＰ帮他贷款，他的手机一直是陈在操作，陈有用手机拍他的身份证、中国银行卡，及让他刷脸认证，最后，陈说在一个你我贷ＡＰＰ软件上贷款了16000元，利息2分3厘，他觉得利息太高，贷的钱又不够，要求退回，陈说没问题。后7月10日左右，他收到读秒网贷公司的催款信息和电话，说他贷款了5000元，叫他还款，他就问陈劼于怎么回事，陈说没在读秒网贷公司贷款，之前的贷款已经退掉了。后你我贷公司也催还款，他说已经叫人退回了，对方说这个贷款不能退的，他就联系陈，但陈已停机。他立刻去银行打交易流水，发现陈在5月14日当日用其手机在读秒ＡＰＰ上贷款了4690元（扣除保险费310元），并立即通过支付宝转账到陈的支付宝上，在你我贷ＡＰＰ上贷款的16000元在5月16日被长讯公司扣去5758元，其就投诉长讯公司并报案；并有受案登记表，支付宝账单截图，银行流水，手机短信截图予以印证；（2）被告人陈劼于归案后多次稳定供述其趁操作杨某银行卡的机会偷了杨两张银行卡的钱，其中，中国银行卡的一笔案涉5758元是他通过自己手机的助贷通ＡＰＰ用杨某人脸识别、短信验证码和杨的中国银行卡照片，添加杨做他的客户，让杨在该软件上签了一份协议，但隐瞒了该协议是授权长讯公司可对杨账户进行操作的事实，后他发微信给长迅公司业务员扣杨某中国银行卡5758元转进他民生银行卡（尾号7957）内；（3）证人张某1证实杨某的反应比较迟缓，客服就手写登录账户和密码在他的还款计划书上，而杨称将该还款计划书给陈劼于看过；张某1电话回访时杨称已委托他人还款，她问杨是不是把验证码告诉过别人，杨说告诉了陈先生，杨还误以为陈先生是她公司员工，她就叫杨去打银行流水，后杨某报案；且根据短信记录显示，杨还给系统发送的催款信息回复信息“被诈骗已报案”等。综上可见杨某对个人财产信息的安全意识和保密意识较为薄弱，对互联网的相关认识和操作亦比较生疏，其自己操作申请网贷的可能性较低，若其会申请网贷，亦无需找陈劼于等人办理贷款；（4）微信聊天记录证实陈劼于让长讯公司业务员扣杨某中国银行卡5758元到自己上述民生银行卡内及长讯公司接杨某投诉后该业务员联系陈劼于尽快处理的情况，并有转账记录查询截图、银行流水等证据，与陈劼于的上述供述及杨某的陈述相印证，足以证实被告人陈劼于盗走该笔5758元的犯罪事实；（5）关于案涉4690元，其一，该笔钱是2018年5月14日见面商谈贷款时发放到杨某中国银行卡内，几分钟后即被转至陈劼于的支付宝账户，而当时杨的手机基本都由陈在操作；其二，在杨某收到读秒网贷公司的催款后，陈劼于先是骗杨没在该公司贷款，后就一直失联，归案后供称手机丢了，怕杨联系他，就没补回之前的手机卡，可见其逃避意图明显；其三，陈劼于辩称该4690元是他提前收取的5000元手续费，但杨只有4690元，第一次见面后1至2小时内就转给他了，但当时还未贷到款，陈的辩称亦与行业惯例及交易习惯相违背，同时杨对月息2.3分的16000元贷款已嫌利息过高，但却愿意支付5000元即超过贷款金额10%的贷款手续费，明显不合常理；综合上述证据，能认定被告人陈劼于盗走该笔4690元的犯罪事实。综上，被告人及辩护人提出的上述辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。二、信用卡诈骗犯罪事实2018年9月14日13时许,被告人陈劼于伙同刘某（另案处理）约被害人黄某1至虎门镇柏某1楼荟壹茶餐厅内,以为黄某1办理贷款为由，操作黄某1的手机,以黄某1的名义向建设银行申请贷款49400元人民币并存至黄某1尾号为5642的建行卡上。随后，陈与刘趁机利用黄某1的身份及银行卡信息通过建设银行手机银行将黄某1上述建行卡上的40000元转账至陈的朋友黄某2尾号为9482的平安银行卡上。之后，黄某2应陈的要求，扣除陈此前欠其的3800元后将36200元通过支付宝扫码支付的方式转账至陈的支付宝账户。陈收到上述款项后，转账17000元给刘。9月17日，黄某1发现被骗遂报案。2018年10月3日14时许,被告人陈劼于在潮州市永安路喜悦酒店611房内被抓。案发后，被告人陈劼于家属向被害人黄某1赔偿了45000元，黄某1对陈劼于表示谅解。上述事实，被告人陈劼于在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭质证的被害人黄某1的陈述，证人黄某2的证言，辨认笔录，到案经过，接受证据清单，调取证据情况，银行交易记录，支付宝交易记录，情况说明，收据，谅解书，监控录像截图，执法记录仪，监控视频，被告人陈劼于的供述等证据证实，足以认定。辩护人提出被告人陈劼于认罪，没前科，已赔偿被害人黄某1并取得谅解的辩护意见，基本属实，本院予以采纳本院认为，被告人陈劼于以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，还冒用他人信用卡诈骗钱财，数额较大，其行为已分别构成盗窃罪、信用卡诈骗罪，依法应予惩处，并予数罪并罚。公诉机关指控被告人陈劼于犯盗窃罪、信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人陈劼于当庭供认主要犯罪事实，且已赔偿被害人黄某1并取得谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第六十九条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈劼于犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。总和刑期三年三个月，并处罚金25000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年10月3日起至2021年10月2日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人陈劼于于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人杨向林37780元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈茂华审判员李政人民陪审员梁焕弟二〇一九年七月二十三日书记员徐淑媚

ᢅ某某、黄长杰犯非法持有毒品罪一审刑事判决书湖南省郴州市北湖区人民法院刑事判决书（2018）湘1002刑初137号：湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2018）136号起诉书指控被告人梅某某、黄长杰犯非法持有毒品罪，于2018年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员王鑫出庭支持公诉，被告人梅某某、黄长杰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，被告人梅某某购买毒品长期吸食。2017年11月7日凌晨2时许，被告人梅某某通过被告人黄长杰介绍，二人来到郴州市北湖区六角坝二区菜市场从“小小”（在逃）处购得毒品甲基苯丙胺（冰毒）18.70克。随后二人到郴州市北湖区南湖路香格里拉酒店黄长杰的8635房间吸食毒品。当日11时许，公安民警从8635房间内床头左侧的玻璃桌上和梅某某随身携带的包内查获含有甲基苯丙胺成分的毒品分别为0.65克、35.47克，共计36.12克。上述事实，被告人梅某某、黄长杰在庭审中均无异议，且有报案受案材料、到案经过、检查笔录及照片、扣押物品清单、称重笔录及照片、取样笔录、手机聊天记录、手机微信转账和支付宝转账记录、酒店开房结账凭证、证人谢某某的证言、鉴定意见、辨认笔录及照片、指认笔录及照片、尿样提取笔录及检测报告、吸毒成瘾鉴定意见书、刑事判决书、释放证明、行政处罚材料、被告人梅某某、黄长杰的供述及户籍资料等证据予以证明，足以认定本院认为，被告人梅某某、黄长志违反国家对毒品的管理制度，明知是毒品而予以非法持有，其中被告人梅某某非法持有毒品甲基苯丙胺达36.12克、被告人黄长杰非法持有毒品甲基苯丙胺19.35克，二被告人的行为均已构成非法持有毒品罪。在共同犯罪中，二被告人均实施了主要犯罪行为，均起主要作用，均系主犯。被告人黄长杰刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑之上刑罚的，是累犯，且又是毒品再犯，应当从重处罚。被告人梅某某具有前科，可酌情从重处罚。二被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，可以从轻处罚。综上，对被告人梅某某适用《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人黄长杰适用《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十五条第一款、第三百五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人梅某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日起至2020年2月7日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。）二、被告人黄长杰犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日起至2019年3月7日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。）三、公安机关已扣押的涉案毒品予以没收并作销毁处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长田海斌人民陪审员王阳篪人民陪审员谷爱翠二〇一八年五月二十一日书记员张静林

刴子国挪用公款罪一审刑事判决书浙江省江山市人民法院刑事判决书（2016）浙0881刑初326号：江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2016）324号起诉书指控被告人戴子国犯挪用公款罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月31日、9月22日公开开庭进行了审理。江山市人民检察院指派检察员柴豫红、徐方军出庭支持公诉。被告人戴子国及其辩护人刘志强到庭参加诉讼。现已审理终结江山市人民检察院指控：2010年至2014年期间，江山市清湖镇蔡家山村因山海协作园区二期建设项目被政府征用土地500余亩，并由蔡家山村的基层组织人员协助政府管理土地征用补偿费用。相应的土地征用费先由江山市清湖镇人民政府拨付至蔡家山村银行账户，蔡家山村按规定提留后，再将土地征用费分别转入各村民小组银行账户，最后按照分配方案向农户发放相应的土地征用费。2011年1月17日，蔡家山村将3466005元土地征用费转入该村第十一村民小组银行账户。2011年4月25日，被告人戴子国为谋取个人利益，利用担任第十一村民小组组长，协助政府管理土地征用费的职务便利，私自将上述3466005元土地征用费挪用，以“7天通知存款”存入中国邮政储蓄银行或借贷给戴某1、柴忠飞以牟利，获利共计13056.03元。公诉机关认为被告人戴子国的行为已构成挪用公款罪，特提起公诉，请依法判处。被告人戴子国辩称：1.被指控的事实无异议，挪用数额只应认定借给戴某1、柴忠飞的部分；2.涉案的款项及利息现已全部退还。辩护人刘志强辩称：1、对指控被告人戴子国构成挪用公款罪有异议，因为涉案的土地征用费归蔡家山村第十一村民小组所有，其发放土地征用费是履行村民小组长的职责，不属于协助政府管理土地征用费；2、被告人戴子国的行为构成挪用资金罪，数额为64万元，就收取利息系职务侵占，但不构成犯罪；3、被告人戴子国能如实供述其犯罪事实，且退还了全部款项，建议以挪用资金罪从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2010年至2014年期间，江山市清湖镇蔡家山村因山海协作园区二期建设项目被政府征用土地500余亩，并由蔡家山村的基层组织人员协助政府管理土地征用补偿费用。相应的土地征用费先由江山市清湖镇人民政府拨付至蔡家山村银行账户，蔡家山村按规定提留后，再将土地征用费分别转入各村民小组银行账户，最后按照分配方案向农户发放相应的土地征用费。2011年1月17日，蔡家山村将3466005元土地征用费转入该村第十一村民小组银行账户。2011年4月25日，被告人戴子国为谋取个人利益，利用担任第十一村民小组组长，协助政府管理土地征用费的职务便利，私自将上述3466005元土地征用费挪用，以“7天通知存款”存入中国邮政储蓄银行或借贷给戴某1、柴忠飞以牟利（其中借贷给戴某1、柴忠飞共计64万元），获利共计13056.03元。现被告人戴子国已全部退还该3466005元土地征用费，并退出获利13056元。上述事实，被告人戴子国无异议，并有公诉机关提交，经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、户籍证明；2、协助查询存款通知书、浙江江山农村商业银行股份存款分户明细查询、交易明细、存款凭单、中国邮政银行通知存款储蓄存单、存款凭单、江山市清湖镇蔡家山村记账凭证、蔡家山村11队土地征用费分配方案、收款收据；3、证人周某、杨某、吴某、戴某1、戴某2、陈某的证言；4、被告人戴子国的供述与辩解。本案事实清楚，证据确实、充分本院认为，被告人戴子国利用协助政府发放土地征用补偿费的职务便利，挪用公款3466005元归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关的指控成立。被告人戴子国能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人戴子国退还了全部挪用的土地征用费，又退出获利13056元，可酌情从轻处罚。辩护人刘志强关于被告人戴子国的行为不构成挪用公款罪的辩称，与本案事实不符，本院不予支持，相关从轻处罚的理由，本院予以采纳。综合被告人戴子国的犯罪性质、情节及其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人戴子国犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月28日起至2021年9月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周中才人民陪审员徐萍人民陪审员徐铁军二〇一六年九月二十八日书记员单诗雯

熊春根故意毁坏财物一审刑事判决书江西省抚州市东乡区人民法院刑事判决书（2017）赣1029刑初9号：东乡县人民检察院以东检公诉刑诉【2017】8号起诉书指控被告人熊春根犯故意毁坏财物罪，于2017年1月25日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东乡县人民检察院指派检察员胡立新出庭支持公诉，被告人熊春根到庭参加诉讼，现已审理终结东乡县人民检察院起诉指控，2014年1月1日，东乡县虎圩乡艾田村熊某2经营的瓷器店开张，邀请了被告人熊春根及熊某1、熊某3等人在红亮上陈组马路边的海龙饭店吃中午饭并喝酒。下午15时许，被告人熊春根到旁边解小手，正值被害人李某1能发动挖机，被告人熊春根认为李某1能吓到了他，便与李某1能发生口角并发生打架，熊某2等人闻讯也赶出来，也与李某1能打起来，在边上群众的拉劝下，李某1能逃离了现场。随后，被告人熊春根拿啤酒瓶、铁铲等工具将李某1能驾驶的挖机玻璃、门框、滤芯等砸坏并逃离现场。经鉴定，李某1能驾驶的挖机毁坏价格为11725元；李某1能伤情为轻微伤。熊国阳、熊志兵分别被东乡县公安局做出行政拘留处罚。2016年11月17日，被告人熊春根在浙江温州市被抓获归案。据此，认为被告人熊春根故意毁坏他人财物，毁坏财物价值人民币11725元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十七条第三款规定之情节。建议对被告人熊春根犯故意毁坏财物罪判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。被告人熊春根对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，但表示其已与被害人达成赔偿协议并取得谅解，希望从轻处罚。经审理查明，2014年1月1日，东乡县虎圩乡艾田村熊某2经营的瓷器店开张，邀请了被告人熊春根及熊某1、熊某3等人在红亮上陈组马路边的海龙饭店吃中午饭并喝酒。下午15时许，被告人熊春根到旁边解小手，正值被害人李某1能发动挖机，被告人熊春根认为李某1能吓到了他，便与李某1能发生口角并发生打架，熊某2等人闻讯也赶出来，也与李某1能打起来，在边上群众的拉劝下，李某1能逃离了现场。随后，被告人熊春根拿啤酒瓶、铁铲等工具将李某1能驾驶的挖机玻璃、门框、滤芯等砸坏并逃离现场。经鉴定，李某1能驾驶的挖机毁坏价格为11725元；李某1能伤情为轻微伤。熊国阳、熊志兵分别被东乡县公安局做出行政拘留处罚。2016年11月17日，被告人熊春根在浙江温州市被抓获归案。另查明，被告人熊春根2016年2月6日赔偿被害人各项经济损失共计人民币42000元，取得谅解。认定上述事实的证据如下：1、常住人口信息证实，被告人熊春根，1974年02月01日出生，犯罪时已满刑事责任年龄。2、刑满释放证明书证实，被告人熊春根曾因犯故意伤害罪被东乡县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2013年6月7日刑满释放，是累犯。3、归案情况说明、抓获经过证实，2014年3月15日东乡县公安局将被告人熊春根上网追逃，2016年11月17日被告人熊春根在温州市瓯海区被当地公安机关抓获，2016年11月22日带回东乡县刑事拘留。4、谅解书、收条证实，被告人熊春根取得被害人饶某的谅解，饶某收到熊春根赔偿费42000元整。5、行政处罚决定书与执行回执证实，违法行为人熊志兵、熊国阳均被东乡县公安局做出行政拘留处罚。6、现场勘验笔录、辨认笔录证实，证人徐某辨认了熊某3、熊春根、熊某2；证人何某辨认了熊某3、熊春根、熊某2。7、现场勘验笔录、现场照片证证实，被毁坏挖掘机驾驶舱四面玻璃均被打破，一侧挖机门框倒在挖机一侧，尾部铁制盖有被击打痕迹，往内陷，驾驶舱一侧的滤芯被打坏，挖掘机内可见摔坏的啤酒瓶残留物。8、涉案财物价格鉴定结论证实，被害人李某1能驾驶的挖机毁坏价格为11725元。9、法医学人体损伤程度鉴定意见书证实，被害人李某1能损伤构成轻微伤。10、证人徐某的证言证实，2014年1月1日下午3点左右，“国仔”在红亮上陈组订酒席，春根喝了点酒，对着饭店西边开挖机的司机说“叫你不要做事，你还要做事”，挖机司机没理他，春根便用矿泉水瓶（装有水）朝挖机司机扔过去，砸中司机的头部，司机即停车下挖机问他想干什么，两人开始争吵，春根的朋友把他拉开，但是没拦住，春根用拳头朝司机的头部打了一拳，春根还想打，这时“国仔”和另一个男子一起过来，后发现春根、“国仔”和另一名男子三人一起在打那名司机，司机就跑开了。后春根到饭店拿空啤酒瓶，一只手拿一只，连续拿了五六次，捡起啤酒瓶就朝挖机的驾驶室玻璃扔，挖机的玻璃全部被打破了。民警来后有一个叫熊某1的人用拳头打了何场长的头部，因为何场长说熊某1认识打挖机司机的人。刚开始是春根在用拳头、脚打李某1能，后来“国仔”和另一个男的也跑过来打李某1能，“国仔”用一只手抓着李某1能的头发，另一只手用拳头打李某1能的胸部和腹部，还用脚踹李某1能大腿处；另一个男的用拳头打李某1能的腰部，用脚踹李某1能的大腿处。春根、“国仔”明显喝了酒。李某1能从地上爬起来时不小心打到“国仔”，“国仔”嘴巴出血了。11、证人何某的证言证实，2014年1月1日下午2点50分左右，李某1能开挖机在做事，旁边有好几个喝酒的人在吵。后来一个叫春根的喝醉酒的男的用矿泉水瓶打李某1能，叫李某1能下车，李某1能被打了几下就从挖机上下来，春根边打边骂李某1能，被人拉开了，春根再次走到李某1能边上打李某1能，李某1能就一直躲，没还手，春根又被拉开了，春根还在那里叫骂，接着春根、“国仔”和另一个男的一起冲过来殴打李某1能，李某1能被打在地上，后逃跑出去了。春根在路上捡起酒瓶朝挖机丢，将挖机的玻璃等地方给砸了。民警向他了解情况时一个叫熊某1的男的冲过来殴打他。春根用矿泉水瓶子、不锈钢瓶子打李某1能，其他两人用脚用拳头殴打李某1能。12、证人熊某2的证言证实，2014年1月1日中午，他新店开张在海龙饭店请客，他老婆谢贵娥告诉他熊春根在饭店门口跟别人打架，他赶到后看到挖机驾驶室的玻璃全部被打破了，熊某3拉住熊春根，熊春根在跟“能里”争吵，他就跟“能里”说“不要跟熊春根一样，赶快走”，随即他就拉他走，“能里”认为他赶他走，心理不高兴，就用拳头朝他的鼻子打了一拳，他鼻子流血了，就说“死伢仔，还打他”，便用手抓“能里”的头发，他就跑，他追没追到。后“能里”回来，他拉扯他，随即他用拳头朝他左太阳穴处打了一拳，就跑了。后饶某过来开挖机，他就说“‘能里’打了他，挖机不能开走”,后饶某叫了一个人过来把挖机开走。红亮的何场长说熊某1认识熊春根，熊某1就发火了，冲向何场长，大没打到他不知道。挖机是熊春根砸掉的，他听饭店老板饶海龙说的。他看到挖机驾驶室的玻璃全部被打破了。13、证人熊某1的证言证实，2014年1月1日他受熊某2邀请到海龙饭店喝喜酒，下午2点左右看到熊春根喝了好多酒，后在饭店拿了一个保温杯和一瓶矿泉水出去，过了会就听熊木国说熊春根在外面打架。他出去便看见熊春根拿着一瓶矿泉水瓶子朝饶某的姐夫丢去，接着又爬到挖机的驾驶室用保温杯打饶某的姐夫，熊春根跟饶某的姐夫从挖机上下来，熊春根就在地上打饶某的姐夫，熊某3拉住了熊春根。他上完厕所后看见熊某2的嘴巴和鼻子流血了，还看到熊某2、熊某3、熊春根三个围着饶某的姐夫打，饶某的姐夫就跑。民警来后他听到旁边一个男子说他和熊春根他们是一起的，他就冲上去用拳头打了那名男子。他看到熊春根朝挖机上丢东西，但是挖机被砸成什么样子他不清楚。14、被害人李某1能的陈述证实，2014年1月1日下午2点50分，他开挖机在陈组陈国根家门口做事，一个大概30岁、身高1.63左右、偏胖的人，走到他挖机前面直接拿矿泉水瓶子朝他头上扔过来，扔到他左脑，并叫他下来，他下来后这个人就想打他，被人拉住了，后他拿了一根棍子过来，被人抢了，他又想拿水泥棍打他，也被人抢了。这时喊名“国仔”的人就过来朝他头上打了一拳，并说“你还会打人”，站在一边大概30多岁，身高1.75以上的人就走过来抓着他头发不放，也说“你还会打人”，接着用脚朝他身上乱踢，“国仔”也朝他身上乱打，他没还手。后他看到开始拿矿泉水瓶扔他的人拿菜刀过来了，他就往后退，随手一甩，用手打到了“国仔”，就倒在地上，“国水仔”也跟着倒在地上，他赶紧跑，并报案，后他看到挖机被他们砸碎了。他用拳头打到“国仔”脸部，他手上被打伤，头部被打破，胸部还有腿部都被打到。就是喊名“国仔”以及另外一个高高的30多岁的人打了他，那个胖一点的就是开始用矿泉瓶扔他的头。挖机左右前后的玻璃都被砸碎了，右边空气滤芯被砸坏了，左后侧的机壳被砸歪。挖机可能是啤酒瓶砸坏的，因为驾驶室好多啤酒瓶及碎片。预过滤器、空气外滤、机油滤芯、燃油滤芯、液压滤芯以及柴油滤芯、驾驶室的四块玻璃、侧面总成一块玻璃、两个发动机外盖、驾驶室门的密封条、四个皮套螺丝。这些滤芯都是沿着外滤芯管走，当时挖机是启动的，空气外滤芯被砸坏导致许多玻璃碎片以及灰尘全部被吸进滤芯管，滤芯管里还有机油滤芯、燃油滤芯等相关滤芯，最终导致滤芯管里的滤芯以及外滤芯管全部损坏。滤芯损坏会影响内滤芯堵塞，随之会高温，挖机熄火，不能正常运行。15、被害人饶某的陈述证实，他的挖机外面的玻璃和门被砸坏，由于挖机是发动的，空气外滤芯砸坏，导致空气、灰尘、玻璃碎片被吸进滤芯管，所以一系列滤芯都得换。2016年2月6日熊春根托人赔偿了他挖机修理费以及误工费等一切费用42000元，他谅解熊春根，同意对熊春根从轻处理。15、被告人熊春根的供述和辩解证实，2014年1月左右的一天中午，他和熊国良、熊志兵等人在东乡县红亮垦殖场上陈村饶海龙饭店喝酒，他喝多了就到挖机旁边拉尿，饶某的姐夫李某1能突然将挖机发动了，他被吓到了就骂李某1能，李某1能也骂他，他就在马路上捡起啤酒瓶和铲土的铲子砸挖机，挖机驾驶室大概2-3块玻璃被砸了。饶某的姐夫李某1能就从挖机上下来，他就用拳头打李某1能的胸部处，后他们在马路上对打。后来熊某4出来劝架被李某1能误打到，就也去打李某1能，打了两下后李某1能好像打电话叫人来，他就跑了。人没有打得怎么样，挖机应该也没有什么事情，就是玻璃砸碎了。2015年过年的时候，他弟弟熊细根帮他到饶某及其姐夫李某1能谈，赔偿了4万元给饶某及其姐夫李某1能，饶某写了收条和谅解书。他记得挖机驾驶员李某1能跑了之后他才拿啤酒瓶砸的挖机。砸的时候挖机是发动的。就是他一个人砸的，没有其他人动手本院认为，被告人熊春根与人发生争执后，故意毁坏他人财物，毁坏财物价值人民币11725元，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以确认。被告人熊春根在归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人熊春根积极赔偿被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人熊春根犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2017年5月16日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴德人民陪审员李小明人民陪审员周辉仁二〇一七年四月十日书记员吴晓婷

杜某犯拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2014）绍越刑初字第213号：绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2014）110号起诉书指控被告人杜某犯拒不支付劳动报酬罪，于2014年2月19日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院代理检察员郝永、被告人杜某及其辩护人程幸福到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2002年8月30日，被告人杜某经工商登记设立绍兴市越城金晨羽绒服装厂（系个人独资企业，以下简称金晨服装厂）。因金晨服装厂经营陷入困境，被告人杜某在未将工厂业务委托他人管理的情况下，于2012年7月30日携家人运货至上海后，即先后前往江苏和重庆，并更换联系方式。金晨服装厂管理人员无法联系到被告人杜某，致使公司职工112人4月至7月总额人民币519016元的工资一直拖欠未支付。同年六七月期间，部分被欠薪职工先后到绍兴市袍江新区斗门镇人民政府和绍兴市劳动保障监查支队斗门中队反映欠薪问题。绍兴市人力资源和社会保障局于同年8月1日发出限期改正指令书并留置送达至金晨服装厂。绍兴市劳动争议仲裁委员会于同月27日裁决金晨服装厂支付章宗建等112名员工工资合计519016元，并解除劳动关系。同年9月28日，绍兴市袍江新区斗门镇人民政府垫付人民币519016元代为支付金晨服装厂拖欠员工工资。2013年1月9日，绍兴市越城区人民法院另案拍卖金晨服装厂机器设备得款人民币264303元并优先受偿给章宗建等112名员工，员工于同月31日将上述人民币264303元归还斗门镇人民政府。2013年7月22日19时许，被告人杜某在上海市闵行区七莘路412号华艺招待所501室被公安机关抓获归案。上述事实，被告人杜某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人沈某甲、沈某乙、王某甲、孙某、沈某丙、徐某、张某、方某、王某乙的证言，绍兴市劳动争议仲裁委员会仲裁裁决书，绍兴市越城金晨羽绒服装厂2012年4-7月工资表，绍兴市劳动保障监察询问通知书，绍兴市劳动保障监察限期改正指令书，绍兴市劳动保障监察法律文书送达回证及留置送达照片，绍兴市越城区人民法院执行裁定书，中国移动公司客户查询记录，绍兴市斗门镇人民政府垫付工资凭证，厂房租赁协议，公司基本情况，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杜某以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杜某能自愿认罪，系初犯，且案发后其厂的设备拍卖所得款已支付部分劳动报酬，可酌情从轻处罚，但根据其犯罪情节不宜适用缓刑。被告人杜某及其辩护人请求适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议、被告人杜某及其辩护人请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，判决如下被告人杜某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年七月二十二日起至二○一四年七月二十一日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员车佳妮二〇一四年二月二十七日书记员陈艇

ꗫ定涛生产、销售不符合安全标准的食品一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2017）豫1329刑初127号：新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2018）48号起诉书指控被告人闫定涛犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。新野县人民检察院指派检察员岳华范出庭支持公诉，被告人闫定涛到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，被告人闫定涛在新野县沙堰镇沙堰街经营“利康熟食店”，加工熟食向外出售。期间，被告人闫定涛从陌生人处低价购买散装食盐五斤用于食品加工，2017年8月28日，新野县盐业局执法人员对闫定涛的熟食店用盐进行检查时在操作间内查获用于食品加工的食盐2斤。经鉴定，被告人闫定涛用于食品加工的食盐中碘酸钾的含量不符合ＧＢ26878-2011《食品安全国家标准食用盐碘含量》标准要求，不合格。另查明，河南省是我国严重的缺碘地区之一，在缺碘地区使用非碘盐，居民会因食用不含碘盐导致碘摄入不足，造成碘缺乏引起食源性疾病。上述事实，被告人闫定涛在庭审过程中亦无异议，并有被告人闫定涛的供述，到案经过、盐业案件现场调查笔录、盐业局行政执法人员询问笔录、抽样取证先行登记保存证据通知书及抽样物品清单、照片、新野县盐业管理局查封扣押决定书、查封、扣押物品清单、洛阳黎明检测服务有限公司、人身安全检查笔录、违法犯罪记录查询证明、河南省人口信息查询等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人闫定涛生产、销售不符合安全标准的食品，足以造成严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人闫定涛到案后，能如实供述其罪行，有悔罪表现，在量刑时可酌情予以考虑。为了打击犯罪，保护国家食品卫生管理制度和公民的健康权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人闫定涛犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）二、禁止被告人闫定涛在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员乔妍丽二〇一八年三月二十二日书记员刘立培

껄新运受贿一审刑事判决书广东省博罗县人民法院刑事判决书（2017）粤1322刑初320号：博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2017〕204号起诉书指控被告人黄新运犯受贿罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员曾小玲、叶建强出庭支持公诉，被告人黄新运及其辩护人李晓虎到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论通过，现已审理终结公诉机关指控，2009年到2016年，周某1、甘某、李某等人（均另案处理）为了提高各自代理经销的医药品在博罗县人民医院的销量，分别找到时任博罗县人民医院药剂科组长的被告人黄新运帮忙，并承诺根据相关药品的销售情况按一定比例给予黄新运回扣。期间，黄新运利用负责管理药房配送药品的职务便利及其先后担任博罗县人民医院药剂科组长、博罗县人民医院药剂科副主任、博罗县人民医院设备科副主任、博罗县人民医院总务科副主任所形成的便利条件，向博罗县人民医院医生推荐使用周某1、甘某、李某等人所代理经销的医药品，使得上述人员所代理经销的医药品销量增多。为感谢黄新运的帮忙，周某1、甘某、李某等人分别给予黄新运好处费共计人民币2442606.3元。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人黄新运的行为已构成受贿罪。被告人黄新运对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪；对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其受贿数额少于指控的受贿数额，具体受贿数额其已记不清，应按证据认定。辩护人李晓虎提出的辨护意见为：一、辩护人对公诉机关指控被告人犯受贿罪无异议，但对指控的受贿数额有异议。1、从《侦查终结报告》可知，被告人受贿数额由三部分构成，其中通过银行转账方式收受贿赂2092795元，通过现金存入方式收受贿赂145984.3元，通过收取现金方式收受贿赂199954元，共2438733.3元，与起诉书指控的2442606.3元不符。2、从《侦查终结报告》可知，好处费2438733.3元中，被告人仅分得40万元，其中2018733.3元分给了医生，截止至2016年11月4日，医生退款共1547337元。从被告人和行贿人的供述可知，被告人在受贿中仅是搭桥牵线，起到的作用有限，被告人应当仅对其个人分得的部分承担责任。3、本案缺少陈某、谭某、刘某三人的供述笔录及其三人的辨认书证材料，辩护人认为该三人向被告人行贿130140.5元的事实存疑，不应计入受贿数额。4、公诉机关认定被告人通过直接收取现金方式收受贿赂199954的事实，仅有被告人供述，没有其他证据予以佐证，辩护人认为该部分事实不清、证据不足，不应计入受贿数额。二、辩护人认为被告人以下可从轻或减轻处罚的量刑情节。1、被告人认罪态度良好，主动坦白犯罪事实，有较好的悔改表现。2、被告人平常表现良好，是遵纪守法的公民，犯罪主观恶性小。3、被告人身体状况长期不佳，曾在2014年2月17日于博罗县人民医院被检查出患有脑膜瘤。综上，请求合议庭在量刑时考虑对被告人予以从轻、减轻处罚。经审理查明，2009年至2016年间，周某1、甘某、李某等人（均另案处理）为了提高各自代理经销的医药品在博罗县人民医院的销量，分别找到时任博罗县人民医院药剂科组长的被告人黄新运帮忙，并承诺根据相关药品的销售情况按一定比例给予黄新运回扣。期间，黄新运利用负责管理药房配送药品的职务便利及其先后担任博罗县人民医院药剂科组长、博罗县人民医院药剂科副主任、博罗县人民医院设备科副主任、博罗县人民医院总务科副主任所形成的便利条件，向博罗县人民医院医生推荐使用周某1、甘某、李某等人所代理经销的医药品，使得上述人员所代理经销的医药品销量增多。为感谢黄新运的帮忙，周某1、甘某、李某等人分别给予黄新运好处费共计人民币2242652.3元。案发后，公诉机关依法对黄新运持有的黑色华为牌Ｂ119型号手机一部、林某连持有的深蓝色索爱ｗ595ｃ型号手机一部、ＳａｎＤｉｓｋ内存卡（4Ｇ）一张、黑色华硕牌Ｒ557Ｌ型号手提电脑一部予以扣押，后对黑色华为牌Ｂ119型号手机一部、深蓝色索爱ｗ595ｃ型号手机一部予以返还；并对博罗县人民医院集中收缴的黄新运涉案款人民币1547337元予以扣押。2017年12月1日，黄新运家属主动退回涉案款人民币695315.3元。另查明，黄新运检举博罗县人民医院的工作人员叶某2存在收受医药代表给予的药品回扣，有受贿行为。博罗县人民检察院根据该检举线索依法进行调查，发现叶某2确有受贿的事实，并于2017年6月21日以叶某2涉嫌受贿罪依法立案侦查，经惠州市人民检察院决定，同年7月7日由博罗县公安局执行逮捕。上述事实，被告人黄新运在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、线索登记表、立案决定书，证实博罗县人民检察院依法对本案予以立案侦查。2、抓获经过，证实博罗县人民检察院于2016年5月30日通知黄新运前往博罗县人民检察院接受询问。3、证人证言证人甘某的证言，证实其是广州市佰星医药有限公司做业务员，2012年7月间，由于其代理销售给博罗县人民医院的“头孢呋辛胶囊”和“小儿清热止咳口服液”销售量低，为了提高销售量和利润，其找到药房组长黄新运帮忙，并答应按每种药品每盒零售价的15%计给黄新运好处费，由黄新运去全权处理，黄新运同意了帮忙。2014年间，其代理向博罗县人民医院销售“西尼地平片”和“牛黄蛇胆川贝片”，又找到黄新运帮忙增加销售量，并答应这两种新增加的药品按每盒零售价的20%计给黄新运好处费，黄新运也答应了帮忙。经其对银行流水进行辨认，2013年4月至2015年10月期间，其通过其银行账号转账至黄新运账户16笔共128345元、其通过其妻子黄某1的银行账号转账至黄新运账户10笔共77624元，共计205969元。该款是为了感谢黄新运的帮忙而支付黄新运的回扣款，因为黄新运通过介绍一些医生多使用其代理的药品，使其代理的药品销量提高，使得其个人的收益也增加了。证人黄某1的证言，证实其是甘某的妻子，其名下的中国农业银行账户（在广州市开户）和中国工商银行账户（在博罗县龙溪镇开户）开户后不久就交给甘某保管使用，账户的收入和支出情况其均不清楚。其和博罗辖区的医疗机构工作人员无任何经济往来，并不知道甘某是否要给有关工作人员回扣。证人黄某2的证言，证实其在2012年成为广州市佰星医药有限公司实际控股人后，其公司同意甘某以佰星公司名义到博罗辖区医疗机构做药品拓展业务，并同意给甘某配送药品，然后由其公司出具一份法人授权委托书给甘某向医疗机构洽谈业务。其记得甘某拓展药品业务的客户有博罗县人民医院、园洲镇卫生院等，这些医疗机构是根据广东省医药采购平台下单，然后其公司组织药品给甘某，药品到了博罗辖区的医疗机构后，由其公司开具发票跟医疗机构结算，由医疗机构不定时把货款通过银行转账支付到其公司账户，其公司收取货款后，扣除采购价（采购价是大于进货价的，差额就是利润）、税费后，剩余款项以现金的形式支付给甘某，其并不知道甘某如何使用该款。证人周某1的证言，证实其是惠州市健生药业有限公司的法定代表人，其在经营其公司期间，厂方委托其公司配送药品给博罗县人民医院，并在2010年上半年至2014年9月份期间要求其与黄新运联系对药品回扣进行结算，其叫其妻子刁某1（系其公司出纳）通过银行账户转账至黄新运账户19笔共491560元，该款是按照与黄新运的约定配送博罗县人民医院的药品而给黄新运及医生的回扣款。前期是由厂方联系好，并商量好回扣标准，之后厂方要求其公司去衔接，其公司只是配送药品、结算货款和回扣款。证人刁某1的证言，证实其是周某1的妻子，惠州市健生药业有限公司的经营主要由周某1负责，其在该公司只是负责根据周某1的安排去付款。其记得大概在2009年该公司有向博罗县人民医院提供药品，并根据周某1的要求，通过其建设银行的账户多次转账给黄新运，后来其大概明白转账款是回扣款。经其对银行流水进行辨认，2010年4月至2014年9月期间，其通过其建设银行账户转账至黄新运账户19笔共491560元回扣款。证人李某的证言，证实2010年至2015年间，其向博罗县人民医院经销氟康唑分散片、缬沙坦分散片两种药品，在销售过程中其认识了博罗县人民医院药房组长黄新运，为了能让黄新运利用职务便利提高其药品销量，其和黄新运商定按配送量按38%左右返点。经其对银行流水进行辨认，2010年4月至2012年3月期间，其通过其建设银行账户转账至黄新运账户18笔共160050元回扣款；此外，其让内勤罗某1现金存入黄新运账户3000多元。证人罗某1的证言，证实其是李某的表弟，2008年至2012年期间其帮李某做事，其没有在博罗经销过药品，也不认识博罗县人民医院的黄新运。经其对存款凭条进行辨认，其于2010年5月6日现金存入黄新运账户一笔3873元，该款是根据李某的要求存入的，并不清楚该款的用途。证人徐某1的证言，证实其在北京万生药业有限公司做业务员时，在2010年至2012年初期间，其向博罗县人民医院经销奈迪亚（氯沙坦氢氯噻嗪片）、泽维尔（盐酸曲美代嗪片）两种心血管专科用药。由于该两种药品在博罗县人民医院的销量很低，其认识了药房负责人黄新运，并商定由黄新运帮其推广向相关科室医生推荐使用，提高销售量，其按照销售价格10%-15%的比例返回费用给黄新运。经其对银行流水进行辨认，2010年5月至2012年3月期间，其通过其建设银行账户转账至黄新运账户4笔共19178元回扣款。证人黄某3的证言，证实其于2009年期间在惠州市众康药业有限公司做业务员时，其代理的药品参麦注射液、醒脑静注射液有销售到博罗县人民医院。为了提高这两种药的销量，其认识了时任博罗县人民医院药房组长黄新运，并商定其按每种药品的配送量每盒或每支2-4元返点给黄新运。经其对银行流水、存款凭条进行辨认，2009年5月至2011年10月期间，其通过其建设银行账户转账至黄新运账户25笔共458990元回扣款；其通过现金存入黄新运账户5笔共137985.8元回扣款，共计596975.8元。证人钟某1的证言，证实其于2006年年初至2012年年底期间在惠州市众康药业有限公司做内勤，主要负责整理资料、仓库发货和现金货款收取等。经其对银行流水进行辨认，其分别于2009年6月5日、2009年8月7日通过其建设银行账户转账至黄新运账户15360元、40000元共55360元，该款是根据黄某3的交待转账给黄新运，并不清楚该款的用途。其建设银行账户是因现金货款收取工作的需要，其以个人名义在建设银行开设的账户，账户内的金额并非其个人存款。证人温某的证言，证实其于2009年至2012年向博罗县人民医院代理销售咖啡酸片期间，为了提高药品销量，其认识了博罗县人民医院药房负责人黄新运，并商定其按配送药品量的25%左右支付回扣款给黄新运，黄新运则帮其推销药品。经其对银行流水进行辨认，2009年6月至2012年3月期间，其通过其建设银行账户转账至黄新运账户34笔共95368元回扣款。证人严某能的证言，证实其和徐某2于2009年经营惠州市众生药业有限公司期间，为提高药品左某、丰某和优克龙的销量和统单，徐某2找到博罗县人民医院药房工作的黄新运帮忙，并答应给黄新运25%的回扣。经其对银行流水进行辨认，2010年7月至2011年11月期间，其按照徐某2和黄新运的约定，通过其建设银行账户转账至黄新运账户15笔共352525元回扣款。证人徐某2的证言，证实其和严某能于2009年经营惠州市众生药业有限公司期间，其为了提高在博罗县人民医院的药品销售量认识了药剂科的黄新运，并商定给黄新运20%-30%的回扣，严某能亦同意了。经其对银行流水进行辨认，其于2009年12月9日通过银行转账支付了黄新运20000元回扣款，之后由严某能支付回扣款给黄新运。证人周某2的证言，证实其于2005年7月开始在惠州市康之源医药有限公司先后担任业务员和业务经理。为提高其代理的复方苦木消炎片在博罗县人民医院的销量，其在2010年年底认识了药房组长黄新运，并商定按照药品每盒2元至5元的比例以学术费名义返回给黄新运。经其对银行流水进行辨认，2011年2月至2012年2月期间，其通过银行账户转账至黄新运账户13笔共32613元回扣款。证人蓝某1的证言，证实其于2012年通过房产中介认识了黄新运，并于2012年8月15日通过银行转账支付黄新运购房款150000元，后于2012年8月23日现金存入黄新运账户97000元购房款。其没有推销过药品，除了向黄新运购房外，其没有和黄新运有其他经济来往。证人胡某的证言，证实其在惠州市新星源医药有限公司担任业务经理期间，其雇请“黄淑华”为其在博罗县人民医院推广药品康亭克拉霉素胶囊，其按照“黄某5”的推广方案，在2010年6月至2012年2月期间通过银行转账给黄新运推广费20笔共79040元，其支付的上述款项由新星源公司承担。4、被告人供述及辩解，黄新运供称，我于1998年毕业后在博罗县人民医院工作；1998年至2010年在住院药房工作，期间担任过住院药房小组长；2010年9、10月至2011年2月，任药剂科副主任兼药房小组长，主要负责配药管理药房工作；2011年3月至2014年3月，任设备科副主任，主要负责医疗设备的采购；2014年4月后任总务科副主任，主要负责管理医院的后勤事务。我记得在2009年至2013年间，有医药公司的药商代表黄某3、陈某、谭某、刘某、刁某1、甘某、严某能、李某、徐某1、周绍武等共十几人（已记不起所有人员，具体以银行流水交易记录中有给回扣款的人员为准）陆陆续续通过电话找到我称他们有药品在博罗县人民医院销售，叫我去和医生讲用他们所代理的药品开药，到时根据不同药品按零售价的25%-33%的幅度给我们回扣款。我同意帮忙后就跟医院各部门相熟的医生逐个或者部门科主科说如果有相应病症的话多用他们的药品，到时药商会按照不同药品的使用量根据不同药品按零售价的26%-30%的幅度给医生回扣款，他们也都同意了。之后我基本跟药商代表通过电话联络指挥，且剩下3%左右的回扣款由我支配。经对我的两个建设银行账户的银行流水（卡号：62×××44、62×××00—82863）进行辨认，我收到周某1支付的回扣款19笔共491560元（通过刁某1账号转账）、甘某支付的回扣款31笔共205969元（其中甘某本人账号转账128345元、通过黄某1账号转账77624元）、严某能15笔共352525元、黄某325笔共458990元、李某18笔160050元、温某34笔95368元、陈某25笔86093元、胡某20笔79040元、钟某12笔55360元、周某213笔32613元、谭某4次24901元、徐某21笔20000元、刘某3笔11148元、徐某15笔19178元，以上共计2092795元。经对现金存入我的两个建设银行账户的传票（卡号：62×××63、62×××17—6608）进行辨认，我收到黄某3支付的回扣款5笔137985.8元、刘某1笔2100元、谭某1笔5898.5元，以上共计145984.3元。经对《2015年12-2016年4月发放医生回扣的情况》表格三张进行辨认，我收到张某健、黎某轩、刘某等人给的现金回扣共199954元，并把该款给了医生。总之，我收到上述回扣款后，我自己得了40多万元，其他都是给了医院的医生。另外，我要检举博罗县人民医院的叶某2（药剂科副主任）也存在收受药品回扣的行为，他为张某健代理药品天麻素注射液（5毫升）、脑蛋白水解物针剂进行促销，收到的回扣给了中医科副主任刘某。5、博罗县人民医院自书材料，证实博罗县人民医院部分医生自书收到黄新运支付的回扣款并已退回，部分医生自书从未收过黄新运及其他人员支付的款项。6、广州市佰星医药有限公司、惠州市健生药业有限公司、惠州市众生药业有限公司等公司与博罗县人民医院销售医药品往来资料、博罗县人民医院2009年-2016年药品汇总表、2015年12月至2016年4月发放医生回扣的情况、银行流水记录、存款凭条等，证实广州市佰星医药有限公司、惠州市健生药业有限公司、惠州市众生药业有限公司等公司多次销售医药品给博罗县人民医院；甘某转账给黄新运人民币128345元、黄某1转账给黄新运人民币77624元；刁某1转账给黄新运人民币491560元；李某转账给黄新运人民币160050元、罗某1现金存入黄新运账户人民币3873元；徐某1转账给黄新运19178元；黄某3转账给黄新运人民币458990元及黄某3现金存入黄新运账户人民币137985.8元、钟某1转账给黄新运人民币55360元；温某转账给黄新运人民币95368元；严某能转账给黄新运人民币352525元、徐某2转账给黄新运人民币20000元；周某2转账给黄新运人民币32613元；胡某转账给黄新运人民币79040元；陈某转账给黄新运人民币86093元；谭某转账给黄新运人民币24901元、谭某现金存入黄新运账户人民币5898.5元；刘某转账给黄新运人民币11148元及现金存入黄新运账户人民币2100元，以上共计2242652.3元。7、黄新运个人简介、简历、有关黄新运岗位职责的说明，证实黄新运1998年9月至2003年3月在博罗县人民医院药剂科从事药剂工作；2003年4月至2010年7月担任博罗县人民医院药剂科组长；2010年8月至2011年2月担任博罗县人民医院药剂科副主任；2011年3月至2014年3月担任博罗县人民医院设备科副主任；2014年4月至2016年6月担任博罗县人民医院总务科副主任。8、扣押决定书、扣押财物清单、暂扣收据、返还扣押财物决定书、返还扣押财物清单，证实博罗县人民检察院依法对黄新运持有的黑色华为牌Ｂ119型号手机一部、林某连（黄新运母亲）持有的深蓝色索爱ｗ595ｃ型号手机一部、ＳａｎＤｉｓｋ内存卡（4Ｇ）一张、黑色华硕牌Ｒ557Ｌ型号手提电脑一部予以扣押，后对黑色华为牌Ｂ119型号手机一部、深蓝色索爱ｗ595ｃ型号手机一部予以返还；并对博罗县人民医院集中收缴的黄新运涉案款1547337元予以扣押。9、博罗农商银行转账单，证实黄新运的家属叶某3珍于2017年12月1日主动退回涉案款人民币695315.3元。10、关于犯罪嫌疑人黄新运检举叶某2的调查情况说明、立案决定书、逮捕决定书、逮捕证，证实黄新运检举博罗县人民医院的工作人员叶某2存在收受医药代表给予的药品回扣，有受贿行为。博罗县人民检察院根据该检举线索依法进行调查，发现叶某2确有受贿的事实，并于2017年6月21日以叶某2涉嫌受贿罪依法立案侦查，经惠州市人民检察院决定，同年7月7日由博罗县公安局执行逮捕。11、人口信息，证实黄新运于1977年12月13日出生，作案时已达到完全刑事责任年龄本院认为，被告人黄新运身为国家工作人员，在医药品采购活动中，利用职务便利，为医药销售方代理经销的医药品增加销量提供帮助，先后收受医药销售方回扣共计人民币2242652.3元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出因缺少陈某、谭某、刘某三人的供述笔录及辨认书证材料，对陈某、谭某、刘某向被告人行贿人民币130140.5元的事实存疑的问题，经查，被告人分别收受陈某贿赂人民币86093元、谭某人民币30799.5元、刘某人民币13248元，共计人民币130140.5元，有被告人的稳定供述、银行流水记录、现金存款凭条等证据相互印证，形成完整的证据链，足以认定，故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采信。对于辩护人提出仅有被告人的供述不足以认定被告人通过直接收取现金方式受贿人民币199954元的问题，经查，公诉机关指控被告人收受张某健、黎某轩、刘某等人现金贿赂共计人民币199954元，在案证据即被告人供述、2015年12月-2016年4月发放医生回扣的情况表无法形成完整的证据链，难以认定被告人收受张某健、黎某轩、刘某等人贿赂共计人民币199954元，故辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采信。综上，本院依法认定被告人受贿数额为2242652.3元。鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现，且已缴回全部赃款，依法可从轻处罚；被告人有揭发他人犯罪行为并已查证属实，属立功，依法可从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采信。公诉机关扣押的内存卡一张、华硕牌手提电脑一部、赃款人民币1547337元，依法予以没收，由扣押机关依法处理；被告人家属主动退回的赃款695315.3元，由本院依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第二款、第三百八十六条、第三百八十八条、第三百八十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下一、被告人黄新运犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月30日起至2020年5月29日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。二、公诉机关扣押的内存卡一张、华硕牌手提电脑一部、赃款人民币1547337元，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理；被告人黄新运的家属主动退回的赃款695315.3元，由本院在本判决发生法律效力后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁小东审判员邓明聪人民陪审员陈涛二〇一七年十二月六日书记员曾文珍

꾙飞诈骗案一审刑事判决书贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院刑事判决书（2015）黔东刑初字第66号：黔东南苗族侗族自治州人民检察院以黔东南检刑诉（2015）58号起诉书指控被告人龙飞犯诈骗罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黔东南苗族侗族自治州人民检察院指派检察员张梁出庭支持公诉，被告人龙飞及其辩护人张某、潘某等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人龙飞因赌博欠下巨额赌债无力偿还，便虚构了“凯里市安平财务服务中心”，伪造了该中心的营业执照及税务登记证、银行流水及财务报表，诈骗钱财用于还赌账及赌博。2013年9月，龙飞在凯里市风情园吃饭时遇到被害人王某某，骗王某某称“凯里市安平财务服务中心”，业务开展得很好，想扩大业务，就是缺少资金，要其投资，并承诺高回报“红利”。几天后，王某某找到龙飞进一步了解情况，龙飞便将王某某带到飞飞快递公司财务室，拿出了写有其他名字几份《隐名股东协议书》给王某某看，称隐名股东是不出面的，只出钱。王某某相信后，向其侄子罗永安借钱来投资。2013年10月15日罗某某将300万元打到龙飞的银行账户上，龙飞与王某某签订了《隐名股东协议书》，18日罗某某又打了150万元到龙飞的银行账户上，龙飞每月按约定将红利打给王某某，2014年2月份龙飞将骗得的钱赌博挥霍完后，再次打电话给王某某让其投资，2014年2月28日王某某又让罗某某打了800万元给龙飞，到2014年7月龙飞又将钱赌博输光，再次联系王某某投资，2014年8月30日王某某让罗永安又打了200万元给龙飞，2014年10月31日王某某再次打了106万元给龙飞。2014年12月，龙飞找到被害人吴某某以同样的方法骗取吴某某投资100万元，用于支付王某某的“红利”及赌博。期间，龙飞以“红利”方式先后支付王某某人民币合计为786.36万元，吴某某人民币6万元。2014年12月龙飞已无力支付王某某、吴某某的“红利”后，王某某找到龙飞了解情况，龙飞向王某某坦白了骗取王某某的钱用于赌博的事实。王某某向公安机关报案。案发后，吴某某也向公安机关报案。2015年1月9日，龙飞被公安机关传唤到案。针对上述事实，公诉机关向本院提供了被告人的供述、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、物证、书证等证据，认为被告人龙飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，请依法判处。被告人龙飞对指控事实及罪名无异议。其辩护人提出：1、被告人龙飞到案后，如实供述犯罪事实，应视为自首；2、王某某两次主动借款306万元，应为民间借贷，而不应认定为诈骗；3、被告人主观恶性相对较小，并当庭自愿认罪，认罪态度和悔罪态度较好，且系初犯；4、被害人存在重大过错；5、本案应定为合同诈骗罪。建议对被告人龙飞判处10年以下有期徒刑。经审理查明：2013年3月，被告人龙飞因赌博欠下巨额赌债而起意诈骗，于是虚构了“凯里市安平财务服务中心”，并伪造了该中心的营业执照及税务登记证，银行流水及财务报表；诈骗钱财用于还赌账及赌博。2013年9月，被告人龙飞在凯里市风情园吃饭时遇到被害人王某某，骗王某某称“凯里市安平财务服务中心”，业务开展得很好，想扩大业务，就是缺少资金，要其投资，并承诺高回报“红利”。几天后，王某某找到被告人龙飞进一步了解情况，被告人龙飞便将王某某带到她开的飞飞快递公司财务室，拿出了写有其他名字几份《隐名股东协议书》给王某某看，称隐名股东不出面的，只出钱。王某某相信后，于年10月15日叫其侄子罗某某将300万元打到被告人龙飞的银行账户上，并与王某某签订了《隐名股东协议书》，18日罗某某又打了ｌ50万元到被告人龙飞的银行账户上，被告人龙飞每月按约定将红利付给王某某；到2014年2月被告人龙飞将骗得的钱赌博挥霍完后，再次打电话给王某某叫其投资，2014年2月28日王某某又叫罗某某打了800万元给龙飞，被告人龙飞除一部份用于支付王某某的“红利”外，剩余的钱到2014年7月又被龙飞赌博输掉了，于是龙飞再次联系王某某投资，2014年8月30日王某某叫罗某某又打了200万元给龙飞，2014年10月31日王某某再次打了ｌ06万元给龙飞。2014年12月，被告人龙飞找到被害人吴某某以同样的方法骗取吴某某投资ｌ00万元，用于支付王某某的“分红”及赌博。期间龙飞以“红利”的方式先后支付王某某人民币合计为786.36万元，吴某某人民6万元，共计792.36万元。2014年12月龙飞已无力支付王某某、吴某某的“红利”后，王某某找到龙飞了解情况，被告人龙飞向王某某坦白了骗取王某某的钱用于赌博的事实。王某某向公安机关报案。案发后，吴某某也向公安机关报案。认定上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证的下列证据证实：（一）书证1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件的来源及立案情况。2、户籍证明，证实被告人龙飞出生于1976年6月25日，已具有负完全刑事责任年龄。3、扣押物品清单，证实公安机关依法扣押“凯里市安平财务服务中心”公章一枚、《隐名股东协议书》、商营业执照、法定代表人证书、税务登记证、被告人龙飞的银行卡及银行账单、投资分红情况、情况说明、打麻将名单一份、赌博输钱明细单一份、龙飞制作的假报表。5、辨认笔录，证实吴某某辨认出7号照片上的人是诈骗其钱的龙飞。（二）证人证言证人罗某某的证言，证实：2013年10月份左右，王某某和我说他和龙飞在凯里市有一个工商注册和工程保证金的项目需要资金，叫我借钱给他。他本人写了借条给我，然后叫汇钱到龙飞的账号上，我按王某某的要求向龙飞的银行账号上一共汇了大约有1570万元左右；后来龙飞的公司有利润的时候一共转账到我的卡号上大约有450万元左右。（三）被害人的陈述1、被害人王某某陈述，证实：2013年9月的时候，在凯里市风情园吃饭遇到了龙飞，她对我说她们在凯里做一个专门帮助公司注册等的业务，还成立了一个公司叫“凯里市安平财务服务中心”。是由她们李局长牵头做的，唐定菊是出纳，业务开展得很好，想扩大业务，就是缺乏资金，如我有钱就拿来投资，并有很高的红利回报。过了几天，我找到龙飞叫她带去她公司看看，想进一步的了解情况，但龙飞却带我到了她开的飞飞快递公司财务室看，并没有看到她说的“凯里市安平财务服务中心”，在飞飞快递公司财务室，她拿了几份《隐名股东协议书》给我看，上面写的是杨某六、杨某七等人签订的合同，并说这些业务都是由她们李局长牵头，她和唐某某具体经办的业务，还说隐名股东是不出面，只出钱。考察后我觉得还可以，就向我侄子罗某某借钱来投资，因罗某某在北京工作，具体情况他不清楚，都是我出面办的。钱是由罗某某的账号上直接转入龙飞的账号上的，从2013年10月15日起，按照和龙飞签订的《隐名股东协议书》及分红利的约定，先后龙飞的公司汇入1756万元资金（含冯某某的200万元），也是按照约定分得到红利的。到2014年12月份没有分得红利，我在11底去找龙飞说要退回资金，她说没有问题，但到12月去找她时就开始推这推那的，2015年1月5日去到她家，她才说钱被她打麻将输完了。昨天我和侄子罗某某去找龙飞说清楚，她就写了份打麻将赌博输钱的情况给我们，情况说明上写清了从一开始就是骗我们的事实。2、被害人吴某某的证言，证实：2014年11月20日左右，龙飞主动找到我说她们工商局的一个领导开了一个叫安平财务服务中心的一个公司，她是其中的一个股东，可以分配一些股份给我，并可以从公司盈利中分得红利，公司的盈利方法就是投标和围标，随后我看了她公司的营业执照，税务登记证，银行流水以及她与平安这个公司签订的合同，当时我印象深刻的流水中还有800万元的进账，其中她一个月分得红利40万元左右，我相信了她所说的事，于是和她签订了一份隐名股东协议书，她还向我解释了协议书的内容，并说我只负责投资不参与管理。签订协议后，当天我就到银行转账100万元进龙飞的银行账上。2015年1月5日左右，龙飞说分得6万元的红利，并在凯里市时代海鲜附近拿了6万元的红利给我，没有过几天听见她因涉嫌诈骗被抓了，我才知道上当了。（四）被告人龙飞的供述与辩解被告人龙飞的供述，证实：2013年9月份的一天，我在凯里市民族风情园“台江渔庄”饭店吃饭时遇到丹寨老乡，我母亲的学生，也是我姐的中学同学王某某，我利用在工商局工作的身份向他介绍了自己虚构的一个公司“凯里市安平财务服务中心”，公司主要承担的业务就是帮别人注册公司垫资、验资，公司收取回扣，而且是几天就可以注册一个公司，还有比较高的利息，没有任何风险，公司是我们工商局李局长牵头内部做的，股东都是内部的工作人员（虚构的人员股东），现公司还需要投资，问他有没有兴趣投资到我们公司来，他说过几天在说，随后我们互相留了联系电话。2013年10月上旬的一天，王某某打电话给我说他对我们公司业务很感兴趣，并约我在金凯大酒店旁边的“昨日再现”面谈，见面后，他说他和朋友手上有450万元的现金，问我公司需要不需要，我回答他可以投进公司来，月息按6分计算，并要求他在10月15日把钱打进我账号上，他当时就同意了。于是我和他来到凯里市永乐路建设银行，以我的名字开了一张银行卡，没有多久，一个叫罗某某的人就打300万元到我的卡上了。得钱后，我和王某某来到和男朋友开设的飞飞快递公司财务室遇见了冯某某，事后知道他和王某某是叔侄关系，在此之前，我用同样的方式，陆续从冯某某哪里骗得200万元，随后我们在签订《隐名股东协议书》的时候，将冯显亮的200万元一起写进了协议里面，总共签订的是500万元投资现金，月息按6分计算。2013年10月18日罗某某又转了150万元到我卡上，得到钱后，我用300万元归还以前打麻将赌博输掉的欠款，剩余的钱按约定支付给王某某4个月利息39万元，到2014年2月份的时候，我银行卡里面只有80万元的现金了，我开始发愁了，于是我就想到去赌博把钱赢回来归还王某某的钱和利息，但没有想到只有10天的时间里就输掉80万元，这时，我又联系王某某骗他说公司还需要投资，问他还有钱投资没有，他说联系后再答复。到2014年2月下旬的一天，王某某说他联系到800万元，问我要不要，当时我答应他要这笔钱，2014年2月28日，我的卡上收到了罗某某转入的800万元，同时与王某某签订了一份《隐名股东协议书》，月息按5.5分计算，得到这笔钱后，由于飞飞快递公司经营不景气，我就拿30万用于公司的正常运营，300万元用于支付王某某4个月的利息，剩余的钱被我打麻将赌博输掉了。到2014年7月底，我银行卡上基本没有钱了，而且又到要支付利息的时候，于是我又打电话联系王某某要求他联系资金来投资。8月份，王某某打电话给我说罗某某已经到凯里了，要我去和他见面。我和罗某某在“布波简餐厅”见面后，把我虚构的公司业务运营情况向他作了介绍，大约谈了10分钟左右，他就走了。8月30日，我和王某某签订了一份200万元的《隐名股东协议书》，月息按5.5分计算。9月2日罗某某就将200万元打入我的卡上。2014年10月31日，王某某再次打106万元到我卡上，月息按6分计算。两次得到306万元后，我打麻将输掉了40万元左右，剩余的钱用于支付王某某利息去了。2014年12月开始，我的卡上基本没有钱了。2014年11月份的一天，我以同样的方法骗取吴某某的信任后，2014年12月4日吴某某转了100万元到我的卡上，并按6分利息支付了6万元的红利给吴某某，收到100万元后，当天就把钱转给王某某支付利息去了。经对上述公诉机关庭审中出示的证据进行审查，本院认为，上述证据均系侦查机关依法收集取得，各证据之间相互关联，互为印证，形成完整的证据锁链，与本案待证事实具有关联性，足以证实被告人龙飞的犯罪事实，且经当庭质证，本院予以采信。关于辩护人提出龙飞构成自首的辩护意见，经查，龙飞在王某某找其退回投资款时坦白承认了其诈骗钱款的事实，本应主动选择向公安机关投案，但其左右推诿放弃自动投案的机会，在王某某向公安机关报案，公安机关掌握了其主要犯罪事实，将其依法传唤到案后，才如实供述自己的犯罪事实，其行为不符合法律规定的自首条件，而是坦白。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出王某某两次主动借给龙飞306万元，应认定为民间借贷的辩护意见，经查，龙飞采用虚构事实、隐瞒真相，且以并不存在的“凯里市安平财务服务中心”向王某某骗称业务开展得很好，并有高回报红利，使其产生错误认识，信以为真，而陆续向龙飞虚构的公司投资1556万元。因此不能把王某某后续两次主动投资的306万元行为视为民间借贷，而否定龙飞的全部诈骗行为。因此，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出龙飞当庭自愿认罪，认罪态度和悔罪态度较好，且系初犯的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。关于辩护人提出被害人有重大过错的辩护意见，经查，龙飞因赌博欠下巨额赌债而起意诈骗，并采用虚构事实、隐瞒真相的方法，从始至终骗取王某某等人的信任而产生错误认识向龙飞虚构的公司投入巨额资金，造成重大的经济损失。王某某等人是龙飞犯罪行为的受害者，并无任何过错。故辩护人提出此辩护意不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出龙飞的行为应定合同诈骗罪的辩护意见，经查，诈骗罪和合同诈骗罪两者的共同点都是采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人公私财物财产所有权。但二者的主要区别：在客体上，诈骗罪只侵犯了公私财产的所有权，是简单客体；而合同诈骗罪除了侵犯了公私财产所有权外，还侵犯市场交易秩序和国家合同管理制度，是复杂客体。在主观方面，诈骗罪主要表现在行为人采取欺骗的行为，使受害人产生错误认识而交付财产。诈骗的手段多种多样，不限于签订、履行合同过程中；而合同诈骗罪是行为人在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取合同对方当事人财物的行为。因此合同诈骗罪的手段仅限于在签订、履行合同的过程中，利用合同手段骗取公私财物。综上所述，被告人龙飞采用虚构“凯里市安平财务服务中心”，业务开展得很好，有高回报红利的事实，骗取受害人王某某的信任后，产生错误认识而与其签订《隐名股东协议书》，并向龙飞公司投资的行为应当认定为诈骗罪。因此，辩护人提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人龙飞因赌博欠下巨额赌债而起意诈骗，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人公私财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。在犯罪过程中，被告人龙飞利用对方是认识的熟人，且承诺有高回报红利，骗取对方的信任产生错误认识后，而与其签订协议书骗取财产，并造成被害人重大的经济损失，情节特别严重，论罪应当依法从重处罚。但鉴于被告人龙飞在案发前以“红利”的方式归还了被害人792.36万元。且归案后，能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，庭审中自愿认罪，认罪态度和悔罪态度较好，本院决定对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收其个人全部财产；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月9日起至2030年1月8日止）。二、追缴被告人龙飞诈骗违法所得人民币863.64万元，发还被害人王忠本769.64万元，发还被害人吴永红人民币94万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长汪汕审判员潘年钢审判员冉定飞二〇一六年一月十一日书记员章杰

被告人康某民等人挪用公款、违法发放贷款罪一审刑事判决书湖南省怀化市鹤城区人民法院刑事判决书（2017）湘1202刑初48号：湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉（2017）48号起诉书指控被告人康某民、戴某锋、唐某叶犯挪用公款罪，指控被告人丁某凤犯违法发放贷款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员向晓云出庭支持公诉，被告人康某民、戴某锋、唐某叶、丁某凤及辩护人刘智林、向建、禹秀、皮朝南到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：1、2011年5、6月份，房地产商贺某建经黄某、李某宇介绍向被告人康某民提出借款900万元用于湖南省靖州的房地产开发。被告人康某民为了从中谋利，便指使被告人戴某锋借用农户身份资料，办理700万元再就业小额担保贷款供其集中使用借给贺某建。后被告人戴某锋指使被告人唐某叶、丁某凤和信贷员宁某萍一起到中方县接龙乡、石宝乡、蒿吉萍乡、中方镇等地以200元一户收购农户身份资料，对提供身份资料的农户进行虚假的贷款调查，要求农户在空白的贷款资料中签字，之后被告人唐某叶伙同宁某萍、熊某节提出虚假贷款申请，虚构贷款合同及贷款用途，再通过被告人丁某凤的审查，被告人戴某锋的审批后，在2011年9月至同年10月份期间，共违法发放117笔金额共计629万元再就业小额担保贷款。其中，被告人唐某叶经手办理虚假贷款48笔金额共计268万元。被告人唐某叶将上述贷款取出后，按照被告人康某民的要求转入到杨某春、朱某、龙某平、彭某、荆某勋等人的账户内，并分多次将648万元转账给贺某建指定的账户上。2012年3月27日至同年10月22日，贺某建先后将700万元借款和10万元滞纳金分多次转入朱某、杨某1等人的账户上归还了上述贷款。后被告人康某民将贺某建归还的钱款中的280万元用于其与朱某合伙作钢材生意的投资款，168万元由被告人康某民借给覃某长用于公司的注册资金。以上贷款直至2016年12月才全部还清。2、2011年10月份，被告人康某民为获取国家免息的贷款用于个人作生意及返还以前挪用的农户联保贷款，指使被告人唐某叶收购农户身份资料，再办理一批虚假的再就业小额担保贷款。为此，被告人康某民、唐某叶找到中方县桐木镇桐木村刘某前、桐坪村村书记覃某明，并表明以1000元一人收购农户身份资料办理再就业小额担保贷款集中使用，并协商给予刘某前、覃某明每收到一户农户资料给予3000元的好处费。谈妥后，刘某前、覃某明将该消息告知了村民，在取得了村民同意后，被告人唐某叶、丁某凤又安排信贷员熊某节、张某捷、宁某萍、易某亚（均已不起诉）等人到中方县桐木镇进行虚假的贷款调查，并指示农户在空白的贷款资料上签字。在桐木镇进行虚假的贷款调查时，唐某叶付给刘某前11万元，覃某明3万元，用于给村民和村干部的好处费，之后熊某节、张某捷、宁某萍、易某亚、刘某勇按照被告人唐某叶的安排，完善贷款资料，提请虚假贷款，经审查岗审查后，再交由被告人丁某凤审批，并于2011年12月至2012年1月期间共违法发放87笔金额共计584万元再就业小额担保贷款。上述贷款发放后存折先集中在被告人唐某叶手中，再由被告人康某民安排被告人唐某叶将贷款中的165万元转到杨某波的账户上用于被告人康某民个人的钢材投资，40万元转给向某成用于被告人康某民在云南蛇场的投资，100万元转给周某云用于返还被告人康某民的个人借款，其余均用来返还被告人康某民以前挪用的农户联保贷款的本金及利息。以上贷款直至2017年1月才全部还清。3、2011年9月份，翟某、钟某、黄某幸、杨某、周某1、杨某华向中国ＸＸＸＸ银行怀化市分行鹤城营业部提出再就业小额担保贷款申请后，同年11月经张某捷、易某亚进行调查并经贷款程序审查审批后，2012年1月，该六笔贷款金额共计30万元全部正常发放。发放后除翟某的5万元贷款由翟某领取用于其创业外，其余五人的25万元贷款全部被被告人康某民用于返还以前其挪用的农户联保贷款的利息。案发后，以上贷款也已全部还清。案发后，被告人康某民、唐某叶、丁某凤主动到公安机关投案。以上，被告人康某民个人挪用再就业小额担保贷款共计1238万元；被告人戴某锋参与挪用再就业小额担保贷款共计629万元；被告人唐某叶参与挪用再就业小额担保贷款共计1213万元；被告人丁某凤参与违法发放再就业小额担保贷款共计1213万元。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人康某民、戴某锋、唐某叶身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用和进行营利活动，超过三个月未归还，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人丁某凤身为金额机构工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款，应当以违法发放贷款罪追究其刑事责任。在挪用公款共同犯罪中，被告人康某民起主要作用，系主犯。被告人戴某锋、唐某叶起次要作用，系从犯。在违法发放贷款共同犯罪中，被告人丁某凤起次要作用，系从犯。分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款和第二十五条第一款、第二十七条。被告人戴某锋在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有漏罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第七十条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请依法判处。被告人康某民对起诉指控其挪用公款的事实没有异议。被告人康某民的辩护人对本案定性没有异议。被告人戴某锋对起诉指控其挪用公款的事实没有异议。被告人唐某叶辩称其只是一个信贷员，是在领导的安排下工作，其没有权力挪用公款。被告人唐某叶的辩护人辩护提出以下辩护意见：1、本案部分事实不清、证据不足。起诉指控的第一起事实的629万元贷款系戴某锋、朱某等人将农户联保贷款取出后转账给贺某建。第二起事实中被告人唐某叶没有安排其他信贷员的工作，没有参与贷款的经办，只是代为转送了好处费及管理了部分贷款，且584万元贷款中有70万元由易某亚保管。被告人唐某叶没有挪用公款的客观行为和主观故意，其行为不构成挪用公款罪，只构成违法发放贷款罪的共犯，且系从犯。2、被告人唐某叶主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且具有从犯，违法发放贷款全部还清，未造成损失等情节，请求对被告人免予刑事处罚或判处缓刑。3、即使被告人唐某叶的行为认定为违法发放贷款罪和挪用公款罪，对其处罚不应比全案认定为挪用公款罪的从犯还重。被告人丁某凤对起诉指控其违法发放贷款的事实没有异议。被告人丁某凤的辩护人对本案定性没有异议，辩护提出：被告人丁某凤按照他人安排和指示参与调查，系从犯，主观恶性不大，违法发放的贷款已全部还清，没有造成重大经济损失，有自首情节，请求对被告人丁某凤免予刑事处罚。经审理查明：1、2011年5、6月份，房地产商贺某建经黄某、李某宇介绍向时任中国ＸＸＸＸ银行怀化市分行鹤城营业部总经理的被告人康某民提出借款900万元用于湖南省靖州的房地产开发。被告人康某民为谋取个人利益，便指使时任该行副总经理的被告人戴某锋借用农户身份资料，办理700万元再就业小额担保贷款集中使用借给贺某建。后被告人戴某锋指使被告人唐某叶、丁某凤和信贷员宁某萍一起到中方县接龙乡、石宝乡、蒿吉萍乡、中方镇等地以200元一户收购农户身份资料，对提供身份资料的农户进行虚假的贷款调查，要求农户在空白的贷款资料中签字，之后被告人唐某叶伙同宁某萍、熊某节提出虚假贷款申请，虚构贷款合同及贷款用途，再通过被告人丁某凤的审查，被告人戴某锋的审批后，在2011年9月至同年10月份期间，共违法发放117笔金额共计629万元再就业小额担保贷款。其中，被告人唐某叶经手办理虚假贷款48笔金额共计268万元。被告人康某民安排被告人戴某锋通过集中上述部分再就业小额担保贷款及拆借其他农户联保贷款、黄某菊抵押贷款的方式筹集了资金900万元，由被告人戴某锋及朱某通过杨某春、朱某、龙某平、彭某、荆某勋等人的账户，于2011年6月、9月分多次转账至贺某建指定的账户上。再就业小额担保贷款全部发放后，归还了之前拆借的其他客户贷款。2012年3月27日至同年10月22日，贺某建先后将700万元借款和10余万元滞纳金分多次转入朱某、杨某1等人的账户上，李某宇将200万元借款转入杨某春账户，归还了上述贷款。被告人康某民收到贺某建还款后，除归还了69万元农户联保贷款外，其余资金被其个人使用。以上贷款直至2016年12月才全部还清。2、2011年10月份，被告人康某民为获取国家免息的贷款用于个人作生意及返还以前挪用的农户联保贷款，指使被告人唐某叶收购农户身份资料，再办理一批虚假的再就业小额担保贷款。为此，被告人康某民、唐某叶找到中方县桐木镇桐木村刘某前、桐坪村村书记覃某明，并表明以1000元一人收购农户身份资料办理再就业小额担保贷款集中使用，并协商给予刘某前、覃某明每收到一户农户资料给予3000元的好处费。谈妥后，刘某前、覃某明将该消息告知了村民，在取得了村民同意后，被告人唐某叶、丁某凤又安排信贷员熊某节、张某捷、宁某萍、易某亚（均已不起诉）等人到中方县桐木镇进行虚假的贷款调查，并指示农户在空白的贷款资料上签字。在桐木镇进行虚假的贷款调查时，唐某叶付给刘某前11万元，覃某明3万元，用于给村民和村干部的好处费，之后熊某节、张某捷、宁某萍、易某亚、刘某勇按照被告人唐某叶的安排，完善贷款资料，提请虚假贷款，经审查岗审查后，再交由被告人丁某凤审批，并于2011年12月至2012年1月期间共违法发放87笔金额共计584万元再就业小额担保贷款。上述贷款发放后存折先集中在被告人唐某叶手中，再由被告人康某民安排被告人唐某叶将贷款中的165万元转到杨某波的账户上用于被告人康某民个人的钢材投资，40万元转给向某成用于被告人康某民在云南蛇场的投资，100万元转给周某云用于返还被告人康某民的个人借款，其余均用来返还被告人康某民以前挪用的农户联保贷款的本金及利息。以上贷款直至2017年1月才全部还清。3、2011年9月份，翟某、钟某、黄某幸、杨某、周某1、杨某华向中国ＸＸＸＸ银行怀化市分行鹤城营业部提出再就业小额担保贷款申请后，同年11月经张某捷、易某亚进行调查并经贷款程序审查审批后，2012年1月，该六笔贷款金额共计30万元全部正常发放。发放后除翟某的5万元贷款由翟某领取用于其创业外，其余五人的25万元贷款全部被被告人康某民用于返还以前其挪用的农户联保贷款的利息。案发后，以上贷款也已全部还清。案发后，被告人康某民、唐某叶、丁某凤主动到公安机关投案。以上，被告人康某民个人挪用再就业小额担保贷款共计1238万元；被告人戴某锋参与违法发放再就业小额担保贷款共计629万元；被告人唐某叶参与挪用再就业小额担保贷款共计584万元，参与违法发放再就业小额担保贷款共计629万元；被告人丁某凤参与违法发放再就业小额担保贷款共计1213万元。另查明，在本院审理期间，经本院委托被告人丁某凤住所地司法行政机关对被告人是否适用社区矫正依法进行了调查评估，被告人住所地司法行政机关建议本院对被告人丁某凤适用社区矫正。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明：1、书证（1）中国ＸＸＸＸ银行怀化市分行举报材料、受案登记表,证明公安机关受案的事实经过。（2）户籍证明，证明被告人康某民、戴某锋、唐某叶、丁某凤的身份信息情况，作案时均达到完全刑事责任年龄。（3）金融许可证、公司章程、企业国有资产产权登记证等工商资料，证明案发时中国ＸＸＸＸ银行股份有限公司是国有企业中国邮政集团独资成立的国有公司。（4）劳动合同书、关于职务任免的通知、关于解除康某民劳动合同的决定、ＸＸ银行人员信息采集表、《中国ＸＸＸＸ银行小额贷款业务管理办法》、《中国ＸＸＸＸ银行再就业小额担保贷款管理办法（试行）》、《中国ＸＸＸＸ银行湖南省分行再就业小额担保贷款管理办法（试行）》、《关于同意湖南省分行部分地区试点开办再就业小额担保贷款业务的批复》，证明康某民、戴某锋、唐某叶、丁某凤及相关涉案人员各自的身份情况、工作性质、工作职责及再就业小额担保贷款的管理规定。（5）到案经过，证明四被告人到案的事实经过。被告人唐某叶、丁某凤于2016年2月23日主动到公安机关投案，被告人康某民于2015年10月8日到公安机关投案。（6）再就业小额担保贷款资料、转账凭单、存款凭单、再就业贷款还款时间表、国家贴息情况表、情况说明、康某民集中使用贷款结余明细、汇总明细、客户-受托账户待查询明细、关于康某民集中使用贷款事实情况说明、关于报送康某民集中使用贷款明细修正后及附表、还款计划、关于黄某菊支用52万元贷款的情况说明、2016年康某民还款的情况说明、现金缴款单、收款收据，证明以下事实：2011年5月至2011年10月，在被告人康某民的指使授意下，采取由被告人戴某锋安排，被告人唐某叶等人通过伪造虚假的贷款资料，以虚报再就业小额担保贷款的方式经丁某凤审查，戴某锋审批先后从邮政银行怀化市分行共发放贷款117笔共计629万元。2011年10月在康某民的指使授意下，被告人唐某叶、丁某凤安排信贷员通过伪造虚假的贷款资料，以虚报再就业小额担保贷款的方式，经丁某凤审批先后从邮政银行怀化市分行共发放贷款87笔共计584万元。康某民挪用钟某、黄某幸、杨某、周某1、杨某华5人的再就业小额担保贷款25万元。至今，被告人康某民将上述贷款全部还清。（7）账户交易明细、转款凭条、资金流向表、情况说明，证明相关银行账户的交易及康某民挪用资金流向情况。（8）工商登记资料，证明鹤城区ＸＸＸＸ会所工商登记情况。申请者是戚某林，核准时间是2012年5月18日，资金数额10万元。（9）刑事判决书，证明被告人戴某锋因犯挪用公款罪于2015年12月18日被本院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年。2016年6月22日怀化市中级人民法院二审维持对被告人戴某锋的定罪量刑。（10）通知、关于不良贷款责任认定审查情况的说明、关于信贷情况的说明与汇报，证明中国ＸＸＸＸ银行2010年至2011年期间鹤城区营业部的信贷任务情况。（11）情况说明，证明康某民集中使用违法发放的小额农户联保贷款由于已全部按期归还，经办的信贷员都变化岗位，电脑资料没有保存，无法查清康某民集中使用农户联保贷款的具体金额及笔数；康某民与刘某前、覃某明事先有共同商议过程，只是康某民隐瞒了自己集中使用贷款的目的；朱某与康某民有共同经商的事实，但是事先没有预谋，不明知是康某民挪用的公款。（12）记账本，记载了被告人唐某叶管理被告人康某民挪用邮政银行贷款流水账目情况。（13）不起诉决定书，证明湖南省怀化市鹤城区人民检察院决定对宁某萍、张某捷、刘某前、易某亚、熊某节、覃某明等人不起诉。（14）适用社区矫正调查评估意见书，证明经本院委托被告人丁某凤住所地司法行政机关对被告人是否适用社区矫正依法进行了调查评估，被告人住所地司法行政机关建议本院对被告人丁某凤适用社区矫正。2、证人证言（1）证人翟某的证言，证明其与钟某、黄某辛、杨某、周某1、杨某华经营公司想到银行贷款，2011年9月其找到康某民，康提出要他们以在康某民经营的泸阳蛇场创业的名义向邮政银行申请贷款，同年11月康某民安排了工作人员来做了贷款调查。2012年1月在康某民的办公室康只给了其一户的贷款5万元的存折，其他5户的贷款共25万元其要过多次，但康某民称贷款是他贷出来的不肯给。这批贷款是从邮政银行借的再就业贷款，贷款期限是二年，每户借5万元，共是6户30万元。2014年的时候邮政银行工作人员打其电话，要其和钟某、黄某辛、杨某、周某1、杨某华还贷款，这时候我才知道这几笔贷款康某民拿去后都没有还。证人黄某辛、周某1、杨某华的证言及钟某、杨某的自述材料与证人翟某的证言基本一致，相互印证。（2）证人杨某波的证言，证明康某民、唐某叶和朱某合伙做钢材生意，朱某主要负责联系钢材以及和开发商结账，唐某叶负责筹集购买钢材的钱，2011年年底唐某叶找到其要其负责支付钢材款，要支付钢材款时唐某叶就会拿着一本本不同名字的邮政银行的贷款存折从银行取现，然后再存入用于支付钢材款的账户里去支付钢材款。唐某叶还给过其五、六本贷款存折，要其去取钱支付钢材款。其和朱某对了一次账，确认经其手支付钢材款160多万元。经其辨认，确认卡号为60567000820031ＸＸＸＸ、存折号为622188567000976ＸＸＸＸ的账户交易清单和交易凭证就是其帮唐某叶支付钢材款的账户；对唐某叶要其经手办理存款的交易凭证进行了确认。（3）证人舒某平的证言，证明朱某和戚某林合伙做钢材生意，其帮戚某林做事。2012年1月份的时候其就开始跟着一个姓杨的男子一起去鹤城区华侨钢材市场付钢材款，姓杨的男子负责付钢材款，其在一旁负责监督。后来那个姓杨的男子做到2012年2月份的时候就不做了，朱某和戚某林就要其一个人负责付钢材款，2012年6、7月份其就没做了。（4）证人杨某1的证言，证明2011年下半年的一天，唐某叶给其打电话要其到村里面联系收集农户的身份信息，然后以这些农户的名义来帮唐某叶行里的领导集中使用，贷款由他们领导自己还，每户给200元钱。杨某1将情况告诉了村支书杨某2，要他帮忙联系农户。过了几天唐某叶和三个银行工作人员到乡里找村民收集了贷款资料，并在现场给每户村民200元钱。（5）证人李某宇的证言，证明2011年6月份其与黄某和贺某建等人一起吃饭时得知贺某建在靖州搞一个土地开发项目需要贷款，过了一个多月，黄某告诉其银行贷不了款给贺某建，看康某民有什么办法向投资公司借点钱给他。过了几天，康某民找到其说黄某要其给投资公司打借条，利息为月息2分，其答复只向康某民打借条。后贺某建给其打电话称要拿一块地皮，需借款1000万元，其将康某民可到投资公司借款及借款利息为月息2分的情况告诉了贺某建。通过李某宇介绍，康某民陆续给贺某建支付借款900万元，其也以康某民向投资公司借款的名义给贺某建支付借款100万元。其给康某民打了一张900万元的借条，贺某建也给其打了一张900万元的借条，到2012年5、6月份这900万元贺某建就还清了，其将借条还给了贺某建。经辨认，李某宇确认户名为杨某春的帐号为60567000820027ＸＸＸＸ邮政银行账户的交易凭证上3笔转款共计200万元是其办理的，用于归还贺某建向康某民的借款。并有康某民出具的收到李某宇还款900万元的收条在卷予以佐证。（6）证人向某成的证言，证明其与康某民系亲戚关系，由康某民出资和向某成于2011年在云南开办了康达野生动物驯养繁殖场，康某民通过ＸＸＸＸ银行给其汇款，估计有200余万元。2013年7月份，向某成和贺某、黄某荣、康某民四个人合伙出资组建了湘怀ＸＸ开发有限责任公司及公司的业务开展情况。（7）证人谭某的证言，证明杨某波和舒某平曾一起到谭某经营的恒升钢材经营部购买过钢材，谭某曾将自己的建行账户借给唐某叶转账过的事实。（8）证人黄某菊的证言，证明其与康某民关系很好，黄某菊2010年以自己和徐某的名义向邮政银行各抵押贷款100万元，其中自己的52万元借给了康某民。2011年黄某菊以自己的房产和商铺抵押并借用周某2、荆某勋、夏某、荆某、夏某秋、彭某的名义向银行贷款，其中周某2、荆某勋、夏某秋、彭某这4笔贷款借给康某民和朱某的事实。（9）证人贺某建的证言，证明2011年6、7月份的时候，李某宇帮其通过担保公司和他的朋友借款1000万元，利息为月息2分，只借3-6个月，其给李某宇打了借条。后来还款的时候李某宇告诉其借的1000万元中700万元是向投资公司借的，200万元是向一个叫黄某的人借的，另外100万元是李某宇向别人借的。其将还款打入李某宇提供的银行账户，1000万元借款及利息已经全部还清了。因超过了还款期限，其还多支付了10万元的利息。贺某建还证明了借款及还款的转款交易明细过程。（10）证人覃某长的证言，证明2012年8、9月份，在康某民的办公室，康某民、朱某和其都在，康某民讲鹤城区在建金时花园需要钢材，如果手上有资金的话可以去投资做钢材生意，后看见朱某在做钢材生意，其知道他的资金是从唐某叶手上来的。2012年10月份覃某长向康某民借款用于公司注册，康某民通过杨某波、谭某、杨某1的账户向覃某长转款168万元，后其将还款150万元打入了朱某的账户上。2013年康某民曾通过唐某叶将一本账本放在覃某长处，没多久就被唐某叶拿走了。以及康某民曾让覃某长向银行出具证明证明他自己欠邮政银行的200万元贷款是覃某长在使用的事实。并有华融湘江银行账户明细及相关票证予以佐证。（11）证人戚某林的证言，证明2011年戚某林、康某民和朱某一起合伙出资开茶楼，后一起合伙出资做钢材生意，资金由戚某林和康某民出，因为朱某当时没有出钱，大家就提出不管是自筹资金还是向外面借钱投资，只要是投入到合伙做生意中来，都要先提2分的月息，剩下的利润再三人平分。其安排舒某平搞采购、付款监督资金情况，康某民安排唐某叶监督资金使用情况。做钢材生意资金紧张时，朱某向康某民以2分的利息借了一部分资金，后来朱某告诉其是唐某叶给朱某打款100多万元。（12）证人朱某的证言，证明朱某和康某民、戚某林合伙开“聚融”茶楼，后又合伙做钢材生意，康某民就负责筹集资金，朱某和戚某林负责具体业务，康某民当时要唐某叶管理他投资钢材生意资金的账目，唐某叶不肯就找了杨某波来管账。康某民从邮政银行调来的资金由唐某叶打给杨某波，杨某波就去支付钢材款。朱某还证明2011年康某民先后给了其几十本贷款存折，每本5至8万元不等，其按照康某民的安排，通过取现后通过自己账户转给了贺某建，共计有二、三百万元。贺某建还的280万元是打到其的账户上，被用于合伙做钢材生意了。康某民告诉其这些投资的钱是他朋友在邮政银行的贷款，要其先用着，但是要随时准备还款。在2011年年底的时候，康某民要其帮忙夏某秋、荆某、荆某勋、周某2等七、八人名下的抵押贷款。（13）证人李某发、曾某妹、刘某军、廖某发、余某翠、姚某军、李某荣、黄某菊、刘某秀、李某英、李某容、唐某琼、李某红、潘某英、向某军、潘某菊、黄某英、潘某玉、潘某、何某妹、蒋某发、吴某娥、唐某彪、杨某红、杨某怀、潘某英、张某英、艾某军、邱某美、张某英、伍某缔、丁某、宋某秀、张某玉、唐某秀、潘某凡、熊某菊、周某萍、黄某评、蒋某、贺某菊、杨某英、唐某军、蒲某梅、伍某锋、宋某梅、高某、曾某林、向某权、杨某秀、曾某金、潘某冲、危某香、龚某霞、胡某忠、王某菊、王某梅、王某葵、杨某明、龙某香、高某军、黄某、钦某全、杨某美等人的证言，均分别证明分别通过刘某前、李某富、覃某明、杨某冬等人的组织，将身份证和户口本复印件等贷款信息资料提供给银行工作人员，银行工作人员给予1000元好处费，本人实际没有向邮政银行贷款的事实。（14）证人李某的证言，证明李某收集曾某友、曾某早等14人及其配偶的身份资料，以自己的房产抵押向邮政银行贷款，后唐某叶给了其70万元贷款，后来才知道每户配偶资料被唐某叶用于贷款给银行领导使用了。（15）证人杨某菊的证言，证明杨某菊曾联系过高某军、黄某1、杨圣某等村民，将这些村民的身份资料提供给邮政银行工作人员的事实。（16）证人何某燕、潘某玉1、潘生某、向九某、向某、曾某美、曾喜某、向绍某、刘某华、曾某友等人的证言，均证明曾将身份资料借给李某办理贷款的事实。（17）证人湛某烽、杨某香、杨某银、杨某英、杨某建、杨某贵、杨某忠、杨来某、夏金某、杨求某、杨某煌、杨某爱、杨司某、丁某元、杨龙某、杨某钦、杨满某、杨某喜、杨某河、杨某来、杨叶某、杨某青、杨某银、杨美某、杨某要、杨某长、杨某玉、杨某福、杨某兴、杨某高、杨某香、杨某君、杨某钧、杨某录、杨某忠1、梁某苹、杨某爱、杨某益、李某清1、杨某妹2、杨某喜1、杨某妹3、杨某明、杨某望、杨双某等人的证言，均证明2011年下半年经杨某1、杨某2的组织，在中方县接龙乡政府旁边的招待所将身份资料提供给银行工作人员办理过贷款手续，每户获得200元好处费的事实。（18）证人杨某喜2的证言，证明唐某叶带银行工作人员到接龙乡借村民身份资料办理过贷款手续以及杨某喜2给唐某叶证明村民搞产业的文件盖了章的事实。（19）证人杨某章1的证言，证明2011年唐某叶曾带银行工作人员到中方县石宝乡大竹村收集农户身份资料办理贷款的事实，后来听村民讲当时他们得到200元钱的好处。（20）证人杨某华3的证言，证明村民叫他“杨某2”，2011年下半年的一天，杨某1跟其讲，唐某叶工作的邮政银行要收集一些农户的资料，让村里的村民提供一些身份资料给唐某叶。后杨某1和杨某华3组织村民在接龙乡乡政府的对面的一个招待所，将村民的身份资料提供给了唐某叶和他单位的几个人，村民每人得了200元的好处费。（21）证人杨某松2、杨某爱、杨吉某、杨某明1、杨某来1、罗某花、杨某妹3、罗某香、杨贤某、杨秀某、杨某泽、杨某成、杨某妹4、唐某英、杨金某的证言，均证明在唐某叶组织下，在中方县大竹村村部向邮政银行工作人员提供身份资料办理了贷款手续，每人得了200元钱的事实。（22）证人刘某勇的证言，系中国ＸＸＸＸ银行怀化市分行职工，证明2011年12月的时候，唐某叶带领信贷员熊某节、张某捷、宁某萍、易某亚和其一起到桐木去调查一笔客户，并称是上面领导安排的，信贷经理丁某凤也一起去。到了桐木之后，其和熊某节一组带农户去拍照，一共调查了30户。其后来分了13户把资料完整之后全部交给审查岗肖某明审查，再给丁某凤审批，因为这批贷款是上面领导安排的，信贷经理丁某凤亲自参与调查现场，审查审批都是流于形式走下程序。其办理的13笔贷款在2011年12月全部放款。（23）证人肖某明的证言，系中国ＸＸＸＸ银行怀化市分行职工，证明2011年1月至2011年10月份鹤城营业部的信贷审查工作是由丁某凤负责，我协助丁某凤工作，审批工作是戴某锋负责。2011年10月份到2012年2月份，丁某凤负责审批工作，而信贷审查工作就由其和徐某云负责。在康某民集中使用的211笔再就业贷款中，有71笔再就业贷款审查岗是其签的字。当时放款的时候审查贷款基本上是走个流程。（24）证人徐某云的证言，系中国ＸＸＸＸ银行怀化市分行职工，证明2011年9月15日至2011年12月30日其负责茅谷冲网点、怀东网点信贷审查的工作，在康某民集中使用的211笔再就业贷款中，有49笔再就业贷款审查岗是其签的字。3、被告人及同案人的供述与辩解（1）被告人康某民的供述,主要供述以下几个方面的事实：1、其是2010年1月份调到邮政银行怀化市分行鹤城营业部任总经理。在2011年至2012年的时候，共骗取了中国邮政银行怀化市分行1200余万元贷款。其要戴某锋开了一个户名为杨某春的邮政银行账户，用于集中贷款给其使用，并由戴某锋帮其管理，后来戴某锋调走后，其将该账户交给唐某叶，由他管理其集中使用的贷款。唐某叶有一本记录本，记录了帮其管账时的贷款去向。2011年8月其通过分行的行长黄某介绍认识了贺某建，黄某要其给贺某建发放900万元的贷款。后其安排戴某锋以再就业贷款的形式给贺某建办理这笔贷款，并要戴某锋找唐某叶想想办法，戴某锋就把唐某叶叫到其办公室，其要唐某叶到中方县收集农户身份资料办理900万元再就业贷款出来集中使用，没有讲是贺某建集中使用，并建议给每户农户5000元的好处费。后唐某叶就具体去办理这笔再就业贷款去了。给贺某建的900万元是其向黄某菊借了200万元抵押贷款，再就业贷款700万元，由其安排戴某锋、朱某取现转给贺某建。但这700万元再就业贷款是2011年9月到10月批量发放出来的，而给贺某建转款900万是2011年6月转款200万元，9月初转款700万元，所以在给贺某建转款的时候，为了凑齐贺某建的900万元，其和戴某锋挪用或借用了一些客户贷款，先凑齐900万元给贺某建，然后700万元再就业贷款出来后，再归还了之前挪用或借用的客户贷款。到2012年年底，贺某建就将900万元全部还清了，其没有直接还给银行，而是被其挪用了。被告人康某民当庭对贺某建916.1万元还款资金流向表记载的资金流向进行了说明:其中361万元给朱某做钢材生意和混凝土租赁公司，168万元给覃某长用于混凝土租赁公司，60万元用于其云南蛇厂，69万元用于归还农户联保贷款，黄昊拿了18.1万元，还有200万元交给唐某叶保管使用。后来其到处借钱筹集资金才还清了700万元再就业贷款。其借款给贺某建没有好处，但当时想再就业贷款期限有二年，且不要利息，贺某建只借年把时间，他还款后其可以拿这些钱做点生意赚点钱。2、2011年，其和朱某、戚某林合伙一起做钢材生意，成立了聚融投资顾问有限公司，主要是向怀化金时花园销售钢材。因其出的资金都是银行的贷款，其要唐某叶监督其投入的资金。在2012年1月份前后，其要唐某叶办理一批再就业贷款返还以前挪用的农户联保贷款。唐某叶就借用了接龙乡、铁坡乡及桐木镇等地的农户身份资料，一共办理了500多万再就业贷款出来，然后一部分归还了以前的农户联保贷款，还有一部分被其用于做生意，其中有165万元其安排唐某叶打入杨某波账户用于和朱某、戚某林合伙做钢材生意，还有一些事用于平常的开支，这些贷款和还款都是唐某叶具体落实办理的，他对这些开支记了账目。3、2011年左右，翟某和他同学找到其想办再就业贷款，其安排银行工作人员予以了办理，共贷出来30万元，翟某拿走了5万元，其余25万元被其挪用了，没有给翟某他们。（2）被告人戴某锋的供述,供述2011年7、8月的一天，康某民将其叫到他的办公室，对其说他需要六、七百万元钱自己用，要其帮他办理六、七百万再就业贷款出来给他，由他自己负责还款。其找到唐某叶，将康总要办理六、七百万元的再就业贷款的事告诉了唐某叶，并要唐某叶负责安排，贷款由康总自己还。康某民也找到他讲了几次，最后唐某叶同意去收集农户身份资料办理了。具体怎么办理是唐某叶安排信贷员办理的，一共办理了一百多笔共计六、七百万元再就业贷款。唐某叶将2011年9月份放的所有再就业贷款存折全部集中交给戴某锋，戴某锋再交给康某民的。贷款下来后，其就从中集中了六、七百万元再就业贷款，将贷款存折交给唐某叶，安排他将贷款存折的钱全部取现集中到杨某春的邮政银行账户里面，其就将杨某春的邮政银行存折给了康某民，而存折唐某叶没有给其。杨某春的账户是康某民在实际使用，这个存折账户专门用于康某民集中使用贷款资金流转，平常都是康某民保管。如果他要使用这个账户里面的资金，他会将存折交给其去取款，其就将存折交给唐某叶具体去办理。这批贷款审查是丁某凤审批的，当时还有个肖某明协助丁某凤审查，肖某明没有审查签字的权利，都是协助审查后交丁某凤签字的，在审查过程中，康某民要其给丁某凤打下招呼，于是其跟丁某凤讲过，这批贷款是康某民集中使用的，要她审查时通过，另外康某民自己也跟丁某凤打了招呼，这个情况丁某凤自己跟其讲的，这批贷款审批是其一个人审批的。（3）被告人唐某叶的供述，供述其系中国邮政银行鹤城营业部的信贷员。2011年6、7月份的时候戴某锋多次要其联系农户，收集农户身份信息办理8、9百万元再就业贷款出来，同意给农户每人200元钱的工钱，并称贷款贷出来之后是银行领导用。其分别联系了中方县石宝乡大竹村、接龙乡长建村的村干部。根据戴某锋的安排，其和丁某凤、宁某萍先后到接龙乡长建村、石宝乡大竹村收集农户身份信息、签名，其和宁某萍负责拍照，丁某凤负责收集资料和登记、统计，其按每个农户200元的标准把钱给了村干部。回来后就按照贷款的程序虚构贷款理由并伪造了贷款合同，再交给丁某凤审查，戴某锋审批。这批贷款一共发放了有600万元左右，加上中方县中方镇岩头园的再就业贷款，共是700万元。其经手办理了48笔贷款共计268万元贷款。在2011年11月20日前，康某民集中使用的贷款是戴某锋负责办理及管理贷款去向和还款的，戴某锋调到市分行之后，康某民要其为他管理账务和清理偿还一些到期贷款的利息、本金，并给了其一本杨某春的存折，存折里面有200万元钱。这些贷款都是康某民原来集中使用的农户联保贷款和再就业贷款。从2011年11月20日起其就开始帮助康某民管理他的资金。在第一批贷款发放出来后的一天，康某民讲他资金周转不过来了，前面有些贷款到期要还了。康某民要其为他办理五、六百万再就业贷款出来使用，并要其到桐木镇去收集点农户身份资料，给每个农户1000元一户。其联系了中方县桐木村村支书刘某前和桐坪村村长覃远明，讲康某民要借他们村的农户身份资料贷点款，要他们帮忙找一下农户，后来刘某前还专门到康某民办公室跟康某民谈过这件事。根据康某民的安排，其和丁某凤、刘某勇、张某捷、易某亚、熊某节、宁某萍先后到了中方县桐木村、桐坪村找农户签字和照相，其给了刘某前11万元，给覃某明3万元。这批再就业贷款共办理了87户，一共是584万元。根据康某民的安排，除了易某亚办理的140万元只交给其71万元之外，其他信贷员办理的贷款全部集中交给了其，共有515万元。其没有与朱某、康某民一起做钢材生意，但其知道他们一起做钢材生意。在2012年1月份左右的时候，康某民要其给朱某付钢材款。其没有同意，就应康某民的要求其找到朋友杨某波，要他为康某民、朱某合伙做钢材生意付钢材款。其帮康某民共支付了715万元，其中200万元是帮康某民管账时康交给其一本户名是杨某春的存折，其中给中方县泸阳镇康某民跟其他人经营的蛇厂支付了20万元，还有给康某民跟朱某合伙经营的聚融茶楼支付了70万元，替康某民支付桐木收取农户贷款资料的好处费14万元，又替康某民支付周某云的欠款30万元，剩下的替康某民还了他以前在银行贷的有息贷款的利息和本金。还有515万元是中方县桐木镇农户的再就业贷款，其按照康某民的安排，将贷款中的160多万元转到杨某波的账户上用于康某民个人的钢材投资，40万元转给向某成用于康某民在云南蛇场的投资，20万支付给宋某峰用于康某民在泸阳蛇厂的投资，100万元转给周某云用于返还康某民的个人借款，其余均用来返还康某民以前挪用的农户联保贷款。其将康某民使用贷款的情况记录在笔记本上。被告人唐某叶对提取的记账本记录的情况进行了说明。被告人唐某叶还供述其知道康某民集中使用的贷款有三批，一批是2011年1月集中办理的119户595万元的农户联保贷款；一批是2011年9、10月份集中办理的700万元再就业贷款，一批是584万元再就业贷款。（4）被告人丁某凤的供述，供述2011年9月的时候，其在怀化ＸＸＸＸ银行鹤城营业部担任审查岗工作，到了2011年10月份的时候，戴某锋离开鹤城营业部，其就接任了审批岗。2011年至2012年期间所有集中使用的再就业和农户联保贷款都是由其审批通过的。康某民安排再就业贷款由唐某叶受理，大概是2011年9、10月份的样子，唐某叶喊其和宁某萍一起去石宝乡、接龙乡办理再就业贷款，大家到了村里后，农户就自己拿着相关资料过来办理贷款手续，他们就让农户在空白贷款资料需要签字的地方签名，然后找个附近的田里和山上拍照，然后回到行里由信贷员完善资料之后，由审查岗的肖某明、徐某云审查后再交由其审批后放款。（5）同案人宁某萍的供述，供述2011年8月份的一天，唐某叶和丁某凤一起找到她要她和他们一起到中方县接龙乡、石宝乡等地去再就业的农户调查，说是领导安排的任务。到了后大家就给农户拍照，要农户在空白贷款合同、借据上签字，资料合拢后交给了唐某叶。回来后唐某叶就给其和熊某节分了一部分贷款资料，其做了29户145万元的再就业贷款，贷款户的存折都是唐某叶和丁某凤拿着，钱的去向其不清楚，反正不是在农户手里。2011年12月的一天，唐某叶和丁某凤也像第一次一样就喊其与刘某勇、易某亚、张某捷、熊某节一起到中方桐木镇去调查，也说是领导安排的任务。到了后大家给农户拍照，要他们在空白的合同、借据上签字。回来以后，唐某叶、丁某凤把所有资料分给了信贷员，其做了19户152万元的再就业贷款，放了款后存折也是唐某叶拿着。（6）同案人熊某节的供述，供述2011年8月份的一天，唐某叶、丁某凤、宁某萍从中方接龙乡和石宝乡调查回来，唐某叶就分给其40户农户贷款资料，要其做资料贷款。9月初这40户再就业贷款216万元都放款了，放款后存折全部给了戴某锋。2011年11月份的一天，唐某叶、丁某凤打电话叫其与张某捷、易某亚、宁某萍、刘某勇一起到中方桐木镇去搞调查，到了中方县桐木镇之后，唐某叶联系了一些农户在村里面签，其当时和刘某勇、丁某凤一组，调查走过场，就是收资料、拍照、签字，具体情况没有问。回来之后，唐某叶给了其20户的贷款资料，要其做资料办理再就业贷款，后来20户再就业贷款放款127万元，存折下来全部给了唐某叶。2011年12月的一天，其和张某捷一起去中方蛇场调查，各办理了三户共六户再就业贷款30万元，贷款下来后，康某民说翟某他们是他的亲戚，要把存折给他，所以就把存折给了康某民，后听翟某讲只有他一户得了5万元贷款，其他5户都没有得到贷款。（7）同案人张某捷的供述，供述2011年11月的一天，鹤城营业部的信贷审批岗主管丁某凤喊其开车送唐某叶、宁某萍、易某亚、熊某节、刘某勇还有丁某凤一起到中方县桐木镇去搞贷款调查，回来以后过了一段时间，唐某叶分两次一共拿了14笔91万元的再就业贷款要其帮忙做资料，丁某凤她们还把一个原来叫王秋梅的工号给了其。其将资料完善后就给了审查岗肖某明，肖某明签完字后就给了审批岗丁某凤，丁某凤批了以后就把款放了。贷款存折是其代客户开办的，款放下来之后，唐某叶问其要走了这91万元贷款的存折。2011年12月，熊某节对其说蛇场有几个人申请再就业贷款，二人一起到中方蛇场去实际调查了，都是真实的贷款，共6笔贷款，其和熊某节每人都放了三笔贷款。款放下来，存折被康某民拿走了，后来才知道除了翟某得了5万元贷款外，其他5户25万元贷款都被康某民拿走了，没有给贷款户。（8）同案人易某亚的供述，供述大概是2011年下半年的一天，丁某凤要其一起去中方县桐木镇就一批再就业贷款进行调查，其跟随丁某凤、唐某叶、张某捷、宁某萍、刘某勇、熊某节一起到了中方县桐木镇，村支书刘某前准备好了村民的身份资料，并联系了一些农户来办理贷款资料，后来又在桐坪村书记覃某明的带领下到了桐坪村调查。在调查时是唐某叶和丁某凤负责村民签字，其与其他的信贷员负责调查，给村民照相合影等工作。回来之后，唐某叶分给其21户共计140万元的贷款资料，然后其就把资料补填完，并且编写调查报告，然后审查审批放款。存折是唐某叶他们开的户，贷款下来的时候唐某叶就直接拿了，其没有取过贷款存折里面的钱。（9）同案人刘某前的供述，供述2011年10月份的一天，康某民对其讲银行放款额度不够，需要用他们村民的户口和身份证复印件到省ＸＸＸＸ银行争取额度，给提供资料的村民每人1000元钱，其将情况告诉了村民。过了两天，唐某叶带了四个信贷员来到桐木村，信贷员负责收集户口和身份证，并要农户在一些其他资料上签字，拍照片，共收集了70多个农户的身份资料。唐某叶一共给其11万元钱，其中给农户7万多元，剩下的村长洪某义得了1万元的工资，其得到了24000元的工资，其他的都用于开销了。案发后，其将24000元退还给了邮政银行。（10）同案人覃某明的供述，供述2011年，唐某叶要其找几户农户提供个人资料，后康某民也要其找一些农户来做一些贷款，目的是增加他们邮政银行的贷款额度。其给村长打电话联系村民。不久唐某叶就带着信贷员到村里来收集农户资料，共收集了17人的个人资料，唐某叶给了他3万元，其按提供资料的每个村民1000元的标准共付了17000元给村民，其余的钱除去开支被其和村长分了。案发后，3万元钱都退回给了邮政银行。4、鉴定意见怀化市泰信司法鉴定所司法会计鉴定意见书：证明经鉴定，康某民在ＸＸ银行怀化市分行鹤城营业部任职总经理期间，安排他人借用农户身份信息资料，通过伪造贷款合同办理的再就业小额担保贷款204笔，贷款总金额1213万元，从营业部信贷员处取得他人的再就业小额担保贷款5笔总计金额25万元。康某民违规使用的再就业小额担保贷款合计209笔，贷款总金额1238万元；未结清的再就业小额担保贷款5笔，总计贷款结余金额356780.73元。5、视听资料同步录音录像资料光盘27张，证明侦查机关在对被告人、同案人及证人讯问、询问时，没有刑讯逼供等违法取证行为本院认为：被告人康某民、唐某叶身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用和进行营利活动，超过三个月未归还，情节严重，二被告人的行为已构成挪用公款罪。被告人戴某锋、唐某叶、丁某凤身为金额机构工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大，三被告人的行为已构成违法发放贷款罪。公诉机关指控被告人康某民犯挪用公款罪，指控被告人丁某凤犯违法发放贷款罪的罪名成立。公诉机关指控被告人戴某锋、唐某叶犯挪用公款罪及被告人唐某叶辩称其行为不构成挪用公款罪、被告人唐某叶的辩护人辩护提出被告人唐某叶的行为应构成违法发放贷款罪，经审查认为：在公诉机关指控的第一起犯罪中，二被告人虽明知贷款系被集中使用，通过收集农户身份资料，虚构贷款合同及贷款用途，违法发放贷款，但本案现有证据不能证明二被告人主观上具有参与挪用公款的故意，二被告人在该起犯罪行为应构成违法发放贷款罪。在公诉机关指控的第二起犯罪中，被告人唐某叶明知贷款系用于被告人康某民个人使用，在康某民的授意下通过虚假贷款的方式将公款提供给被告人康某民使用，并为康某民管理使用该款项，其行为应构成挪用公款罪。对公诉机关的上述指控，本院予以纠正，对辩护人的上述辩护意见，本院予以部分支持。被告人唐某叶的辩护人辩护提出起诉指控的第二起584万元贷款发放后有70万元是由易某亚保管，经审查认为：被告人康某民对该起事实认定挪用公款584万元的事实没有异议，同案人易某亚供述其经手办理的140万元贷款唐某叶直接拿了，其没有取过贷款存折里面的钱，且被告人唐某叶参与该起584万元虚假贷款的办理，被告人唐某叶作为该起挪用公款犯罪的共犯应对挪用的全部金额承担责任，对辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人唐某叶犯有数罪，应实行数罪并罚。在挪用公款共同犯罪中，被告人康某民起主要作用，系主犯。被告人唐某叶起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。在违法发放贷款共同犯罪中，被告人戴某锋、唐某叶起主要作用，系主犯，但被告人唐某叶所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人丁某凤起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人戴某锋在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有漏罪没有判决，依法应并罚。被告人康某民、唐某叶、丁某凤自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人戴某锋能如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。鉴于本案被挪用公款在起诉前已全部退还被害单位，可酌情从轻处罚。对于被告人唐某叶、丁某凤的辩护人辩护提出对被告人唐某叶免予刑事处罚或判处缓刑，被告人丁某凤免予刑事处罚的辩护意见，经查与本案中二被告人在犯罪中所起的地位、作用不符，本院不予采纳。鉴于被告人认罪、悔罪表现，结合社区矫正机构所作社区矫正调查评估意见，对被告人丁某凤可以适用缓刑。综上所述，本案事实清楚，证据确实、充分，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第一百八十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下一、被告人康某民犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期起止时间以执行通知书为准。）二、被告人戴某锋犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，与前罪判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年7月1日起至2026年12月31日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）三、被告人唐某叶犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年；犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期起止时间以执行通知书为准。罚金限判决生效后30日内缴纳。）四、被告人丁某凤犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。自裁判文书生效之日起十日内，被告人持刑事判决书到居住地社区矫正部门报到，接受社区矫正。罚金限判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长舒勇人民陪审员王志双人民陪审员陈方长二〇一八年三月十四日代理书记员尹倩

谭兵、孙治业等假冒注册商标罪一审刑事判决书重庆市涪陵区人民法院刑事判决书（2019）渝0102刑初196号：重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉〔2019〕179号起诉书指控被告人谭兵、孙治业、史治军、李宏宾、刘春凤犯假冒注册商标罪、被告人赵新花犯销售假冒注册商标的商品罪一案，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院以简易程序受理后，依法于2019年4月25日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关以本案需补充侦查为由，于2019年7月20日向本院提出延期审理建议，本院于2019年7月23日决定同意延期审理。公诉机关指派检察员余萍出庭支持公诉，被告人谭兵及其辩护人谢辉、被告人孙治业及其辩护人唐照苏、被告人史治军及其辩护人王秋霖、被告人李宏宾及其辩护人秦学彬、被告人刘春凤及其辩护人吴应锋、被告人赵新花及其辩护人崔俭生到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、假冒注册商标罪2015年至2018年，被告人谭兵为谋取非法利益，在未经注册商标权利人授权的情况下，联系被告人孙治业、史治军，让其二人制造假冒的重庆鸽牌电线电缆有限公司的鸽牌线缆、四川川东电缆有限责任公司的黑象牌线缆，后自行贴标、配送到重庆市多个区县进行销售。具体犯罪事实如下：1.2015年3月起，被告人谭兵委托河南省巩义市ＸＸ镇的被告人孙治业生产了价值人民币12383494元的假冒鸽牌电线，委托河南省偃师市ＸＸＸ的被告人史治军生产了价值人民币217700元的假冒鸽牌电线、价值人民币553221元的假冒黑象牌电线。被告人谭兵将以上电线私自贴牌后，再发往重庆市涪陵区、沙坪坝区、九龙坡区、巴南区、垫江县等多个区县进行销售。2018年6月21日，公安民警将被告人谭兵抓获，并当场查获了其存放于重庆市九龙坡区ＸＸＸＸ的仓库中的共计价值人民币367492.13元的各型号假冒鸽牌电线1841圈、回收的鸽牌专用纸箱472个、回收的鸽牌产品合格证18400张、防伪电码15200枚、鸽牌专用打包带1卷。2.2015年3月起，被告人孙治业在河南省巩义市ＸＸ镇为被告人谭兵生产了价值人民币12383494元的假冒鸽牌电线。2018年6月21日，公安机关查获了被告人孙治业所在的河南省巩义市ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸＸ号的制假窝点，当场查获了价值人民币4597.18元假冒鸽牌电线23圈、假冒鸽牌产品合格证1824张、非法商标印字轮8个。3.2017年3月起，被告人史治军在河南省偃师市ＸＸＸ的ＸＸ电线厂内为被告人谭兵生产了价值人民币217700元的假冒鸽牌电线、价值人民币553221元的假冒黑象牌电线。2018年6月21日，公安机关查获了被告人史治军在河南省偃师市ＸＸ镇ＸＸＸ村Ｘ组的制假场所，当场查获了价值人民币1269.33元的假冒鸽牌电线7圈、非法商标印字轮7个。案发后，被告人史治军已向重庆鸽牌电线电缆有限公司赔偿人民币10万元，并取得该公司的书面谅解。4.2016年至2017年年底，被告人孙治业因资金周转困难以及被告人谭兵制假订单增加，便联系被告人李宏宾，将部分制假订单交由被告人李宏宾所在的制假工厂对假冒鸽牌电线进行代加工。其中，被告人李宏宾为被告人孙治业生产了假冒鸽牌电线共计价值人民币345500余元。案发后，被告人李宏宾已向重庆鸽牌电线电缆有限公司赔偿人民币10万元，并取得该公司的书面谅解。5.2017年底，被告人刘春凤在明知被告人谭兵生产、销售假冒鸽牌电线后，多次协助被告人谭兵对假冒鸽牌电线进行贴标、封装、收款、发货等，其协助行为共涉及价值人民币37万余元的假冒鸽牌电线的销售。其中，被告人刘春凤协助被告人谭兵向重庆市九龙坡区ＸＸ建材门市部的杨某销售共计价值人民币4万余元的假冒鸽牌电线、向九龙坡区ＸＸ建材经营部的李某某销售价值人民币6000余元的假冒鸽牌电线、向渝中区ＸＸＸＸ机电市场ＸＸＸ号店的被告人赵新花销售价值人民币30万元的假冒鸽牌电线、向垫江县ＸＸ五金店的黄某销售价值人民币39148元的假冒鸽牌电线。二、销售假冒注册商标的商品罪2018年4月，被告人赵新花在明知被告人谭兵向其销售的是假冒鸽牌电线后，仍向被告人谭兵购进价值人民币30万元的假冒鸽牌电线，用于其所在的重庆市渝中区ＸＸＸＸ机电市场ＸＸＸ号店内销售，并将其中的价值人民币2万余元的假冒鸽牌电线销售至涪陵区ＸＸＸ五金店铺的经销商代某某。2018年6月21日，公安机关将被告人赵新花抓获，并当场从其门店内查获价值41万余元的假冒鸽牌电线2093圈。到案后，被告人赵新花已向重庆鸽牌电线电缆有限公司赔偿人民币30万元，并取得该公司的书面谅解。2018年7月20日，被告人赵新花的近亲属向重庆市涪陵区公安局缴纳违法所得人民币30万元。庭审中，公诉机关当庭变更指控被告人孙治业生产假冒鸽牌电线的价值为“人民币12344412元”，变更指控被告人李宏宾生产假冒鸽牌电线的时间变更为“2015年10月至2016年年初”。为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人谭兵、孙治业、史治军、李宏宾、刘春凤的行为构成假冒注册商标罪。被告人赵新花的行为构成销售假冒注册商标的商品罪。被告人谭兵、孙治业、史治军、李宏宾、刘春凤共同故意犯罪，系共犯；被告人谭兵、孙治业、史治军在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李宏宾、刘春凤在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人赵新花销售金额未达到五万元，且未销售金额达到十五万元以上，系未遂，可以减轻处罚。六被告人到案后自愿如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；六被告人到案后自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人谭兵有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币四百万至七百万元；建议判处被告人孙治业有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币四百万至七百万元；建议判处被告人史治军有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三十九万至四十万元；建议判处被告人李宏宾有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十七万五千元；建议判处被告人刘春凤有期徒刑两年，适用缓刑，并处罚金人民币十九万五千元；建议判处被告人赵新花有期徒刑两年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元。被告人谭兵对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但提出辩解：其违法所得共计人民币509514元，罚金应按其违法所得予以计算。其辩护人的辩护意见是：谭兵与孙治业不是合伙关系，二者关联性不大。谭兵积极退赔取得谅解，认罪认罚，建议对其从轻处罚，判处刑期在三至四年之间，罚金按谭兵违法所得计算，判处在50万元至150万元之间。被告人孙治业对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但提出辩解：其违法所得共计人民币8万元，罚金应按其违法所得予以计算。其辩护人的辩护意见是：孙治业与谭兵是来料加工关系，孙治业系从犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，罚金按孙治业违法所得予以计算。被告人史治军对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.认定史治军生产假冒黑象牌电线事实不清，证据不足。2.史治军不应认定是主犯，其和谭兵只是来料加工关系，其作用弱于谭兵和孙治业。3.史治军到案后如实供述犯罪事实，积极退赔取得谅解，认罪悔罪，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人李宏宾对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人的辩护意见是：李宏宾系从犯，如实供述犯罪事实，积极退赃、退赔取得谅解，认罪悔罪，建议对其从轻处罚，依法判处罚金。被告人刘春凤对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人的辩护意见是：刘春凤系从犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人赵新花对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人的辩护意见是：赵新花系犯罪未遂，到案后如实供述犯罪事实，积极退赔取得谅解，认罪认罚，建议对其从轻处罚，适用缓刑，依法判处罚金。经审理查明：一、假冒注册商标罪2015年至2018年，被告人谭兵为谋取非法利益，在未取得注册商标权利人授权的情况下，联系被告人孙治业、史治军，让其二人制造假冒的重庆鸽牌电线电缆有限公司的鸽牌电线，让被告人史治军制造假冒的四川川东电缆有限责任公司的黑象牌电线，后贴标、配送到重庆市多个区县进行销售。具体犯罪事实如下：1.2015年3月起，被告人谭兵委托河南省巩义市ＸＸ镇的被告人孙治业生产了价值人民币12344412元的假冒鸽牌电线、委托河南省偃师市ＸＸＸ的被告人史治军生产了价值人民币217700元的假冒鸽牌电线、价值人民币553221元的假冒黑象牌电线。被告人谭兵将以上电线贴标、包装后，再发往重庆市涪陵区、沙坪坝区、九龙坡区、巴南区、垫江县等多个区县进行销售。2018年6月21日，公安民警将被告人谭兵抓获，并当场查获了其存放于重庆市九龙坡区ＸＸＸＸ仓库、重庆市九龙坡区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸＸＸ幢32-2号房屋、蓝色五菱宏光面包车等处，共计价值人民币367492.13元的各型号假冒鸽牌电线1841圈、鸽牌专用纸箱472个、鸽牌产品合格证标识18400张、鸽牌电话电码防伪标识15200枚、鸽牌专用打包带1卷、打包机1台。2018年7月9日，经重庆鸽牌电线电缆有限公司认定，上述查获的电线属假冒该公司鸽牌注册商标的电缆产品，上述查获的产品合格证标识系回收再使用，属假冒该公司鸽牌注册商标的产品合格证标识，上述查获的电话电码防伪标识属假冒该公司鸽牌注册商标的电话电码防伪标识。2.2015年3月起，被告人孙治业在河南省巩义市ＸＸ镇为被告人谭兵生产了价值人民币12344412元的假冒鸽牌电线。2018年6月21日，公安机关查获了被告人孙治业在河南省巩义市ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸＸ号的制假场所，并当场查获了价值人民币4597.18元假冒鸽牌电线23圈、假冒鸽牌产品合格证标识1箱、商标印字轮16个，其中鸽牌电线印字轮15个。2018年7月9日，经重庆鸽牌电线电缆有限公司认定，上述查获的电线属假冒该公司鸽牌注册商标的电缆产品，上述查获的产品合格证标识系回收再使用，属假冒该公司鸽牌注册商标的产品合格证标识，上述查获的鸽牌电线印字轮不是该公司生产鸽牌注册商标电缆所使用的印字轮。3.2017年3月起，被告人史治军在河南省偃师市ＸＸＸ的ＸＸ电线厂内为被告人谭兵生产了价值人民币217700元的假冒鸽牌电线、价值人民币553221元的假冒黑象牌电线。2018年6月21日，公安机关查获了被告人史治军在河南省偃师市ＸＸ镇ＸＸＸ村Ｘ组的制假场所，并当场查获了价值人民币1269.33元的假冒鸽牌电线7圈、商标印字轮8个，其中鸽牌电线印字轮1个、黑象牌电线印字轮1个。2018年7月9日，经重庆鸽牌电线电缆有限公司认定，上述查获的电线属假冒该公司鸽牌注册商标的电缆产品，上述查获的鸽牌电线印字轮不是该公司生产鸽牌注册商标电缆所使用的印字轮。2018年7月13日，经四川川东电缆有限责任公司鉴定，上述查获的黑象牌电线印字轮系假冒该公司名称、地址和侵犯该公司黑象注册商标专用权的侵权产品。4.2015年10月至2016年年初，因资金周转困难以及被告人谭兵制假订单增加，被告人孙治业联系被告人李宏宾，将部分制假订单交由被告人李宏宾所在的制假场所对假冒鸽牌电线进行代加工。被告人李宏宾为被告人孙治业生产了价值人民币345500元的假冒鸽牌电线。5.2017年底，被告人刘春凤在明知被告人谭兵生产、销售假冒鸽牌电线后，多次协助被告人谭兵对假冒鸽牌电线进行贴标、封装、发货、收款等，其共协助销售价值人民币38万余元的假冒鸽牌电线。其中，被告人刘春凤协助被告人谭兵向重庆市九龙坡区ＸＸ建材门市部的杨某销售共计价值人民币4万余元的假冒鸽牌电线、向九龙坡区ＸＸ建材经营部的李某某销售价值人民币6000余元的假冒鸽牌电线、向渝中区ＸＸＸＸ机电市场ＸＸＸ号店的被告人赵新花销售价值人民币30万元的假冒鸽牌电线、向垫江县ＸＸ五金店的黄某销售价值人民币39148元的假冒鸽牌电线。二、销售假冒注册商标的商品罪2018年4月，被告人赵新花在明知被告人谭兵向其销售的是假冒鸽牌电线后，仍向被告人谭兵购进价值人民币30万元的假冒鸽牌电线，用于其所在的重庆市渝中区ＸＸＸＸ机电市场ＸＸＸ号店内销售，并将其中的价值人民币2万余元的假冒鸽牌电线销售至涪陵区ＸＸＸ五金店铺的经销商代某某。2018年6月21日，公安机关将被告人赵新花抓获，并当场从其门店内查获价值人民币411794.07元的假冒鸽牌电线295.3ＫＭ。2018年7月9日，经重庆鸽牌电线电缆有限公司认定，上述查获的电线属假冒该公司鸽牌注册商标的电缆产品。另查明，案发后，被告人谭兵向重庆鸽牌电线电缆有限公司进行了赔偿并取得该公司书面谅解。被告人史治军、李宏宾分别向重庆鸽牌电线电缆有限公司赔偿人民币10万元，并取得该公司书面谅解。被告人赵新花向重庆鸽牌电线电缆有限公司赔偿人民币30万元，并取得该公司书面谅解。案发后，被告人李宏宾、赵新花分别主动退出赃款人民币1万元、人民币2万元。经重庆市九龙坡区社区矫正管理局调查评估，被告人刘春凤适宜社区矫正。经重庆市渝中区司法局调查评估，被告人赵新花适宜社区矫正。上述事实，有公诉机关、被告人提交且经庭审质证、认证的以下证据予以证明：1.指定管辖决定书、立案决定书，证实：此案系重庆市涪陵区公安局根据重庆市公安局的指定管辖予以立案以及立案时间。2.抓获经过，证实：六被告人均系被动到案，其中被告人史治军于2018年6月21日在河南省洛阳市偃师市ＸＸ镇ＸＸＸ村Ｘ组被抓获，被告人孙治业于2018年6月21日在河南省巩义市ＸＸ镇ＸＸ村加工厂内被抓获，被告人谭兵、刘春凤于2018年6月21日在其二人位于重庆市九龙坡区的家中被抓获，被告人赵新花于2018年6月21日在重庆市南岸区ＸＸＸ42-5被抓获，被告人李宏宾于2018年11月2日在河南省巩义市火车南站被抓获。3.户籍资料，证实：六被告人的身份信息以及作案时均已达到刑事责任年龄。4.商标注册证、声明、重庆鸽牌电线电缆有限公司说明，证实：（1）“鸽牌ＰＩＧＥＯＮ及图”商标注册人为重庆鸽牌电线电缆有限公司，该商标注册于2004年2月28日，并已续展注册至2024年2月24日；“黑象”商标注册人为四川川东电缆有限责任公司，该商标注册于1987年11月20日，并已续展注册至2027年11月19日。（2）重庆鸽牌电线电缆有限公司未与他方签订商标使用许可合同，未授权他方使用“鸽牌ＰＩＧＥＯＮ及图”商标，也未在第三方生产或授权第三方生产、加工标识有“鸽牌ＰＩＧＥＯＮ及图”商标的产品，没有在市场回收已使用过的标识有“鸽牌ＧＩＧＥＯＮ及图”注册商标电缆产品的外包装、产品合格证、电话电码防伪标识，也没有委托他人从事上述行为；四川川东电缆有限责任公司从未授权被告人生产、销售黑象牌系列电线电缆。（3）重庆鸽牌电线电缆有限公司在销售中对主城区以外的区县，采用代理经销的方式进行运营，由公司根据市场销售等情况考察确定一家经销商作为公司在该区县的一级代理经销商，并由该经销商在该区县内自行发展二级、三级经销网路，独立开展经营活动，原则上，公司在一个区县行政区内只设立一家一级代理经销商。一级代理经销商在经营中，自主经营，自负盈亏。公司与一级代理经销商之间是买断式销售，即经销商根据期贷市场青铜原料的价格，在一定时间段内向公司支付一定金额的款项，锁定铜原料的价格。锁定铜价格后，经销商在公司提货的价格就以这个价格为基础进行计算，直至其支付的款项抵扣完毕。5.搜查笔录、扣押清单等，证实：（1）公安机关从被告人谭兵处查扣各型号假冒鸽牌电线1841圈、鸽牌字样纸箱472个、鸽牌产品合格证标识18400张、电话电码防伪标识15200枚、鸽牌专用打包带1卷、打包机1台、手机2部、银行卡1张（卡号622848047ＸＸＸＸＸＸ4775）。（2）公安机关从被告人孙治业处查扣假冒鸽牌电线23圈、假冒鸽牌产品合格证标识1箱、商标印字轮16个（其中鸽牌电线印字轮15个）、各类销货清单、账本、账簿、笔记本、记账本、数据簿等共计14本、银行卡16张、存折3本、手机1部。（3）公安机关从被告人史治军处查扣假冒鸽牌电线7圈、商标印字轮8个（其中鸽牌电线印字轮1个、各种品牌电线印字轮7个）、手机1部、银行卡8张、存折2本、账本若干本、各种品牌产品合格证若干张。（4）公安机关从被告人刘春凤处查扣银行卡2张、手机1部。（5）公安机关从被告人赵新花处查获扣押假冒鸽牌电线295.3ＫＭ、手机1部、账本1叠、银行卡10张。6.指认笔录，证实：（1）被告人谭兵、孙治业、史治军对生产或存放假冒鸽牌电线的地点以及被查扣的假冒鸽牌电线、产品合格证标识、电话电码防伪标识、印字轮等物品进行了指认。（2）证人袁某某对帮被告人谭兵收购鸽牌纸箱地点即重庆市沙坪坝区ＸＸ路ＸＸＸ号（管材市场）进行了指认。（3）证人王某对向其回收“鸽牌”商标的人的手机微信名进行了指认，为“猫哆哩”。7.辨认笔录，证实：（1）被告人孙治业、史治军、证人马某某、王某某分别辨认出被告人谭兵就是找其购买假冒鸽牌电线的人；证人马某某辨认出被告人李宏宾就是与被告人孙治业合伙生产假冒鸽牌电线的人。（2）被告人赵新花辨认出证人袁某某就是与被告人谭兵一起向其门店送假冒鸽牌电线的人。（3）证人袁某某辨认出被告人赵新花、证人杨某即是购买下家，其与被告人谭兵一起运送假冒鸽牌电线到二人的门市部。（4）证人杨某、黄某、黄某某、艾某某分别对向其销售、运送假冒鸽牌电线的被告人谭兵、刘春凤、证人袁某某部分或全部进行了辨认。（5）证人傅某某辨认出被告人谭兵就是向其联系、购买塑料颗粒的人。（6）证人马某1、王某辨认出被告人谭兵就是向其联系、购买回收鸽牌电线产品合格证标识、电话电码防伪标识的人。（7）证人龚某辨认出被告人谭兵就是向其联系、购买回收鸽牌电线纸箱的人。8.鉴定书、认定意见书、价值情况的说明，证实：（1）经四川川东电缆有限责任公司鉴定，在被告人史治军处查获的黑象牌电线印字轮系假冒该公司名称、地址和侵犯该公司黑象注册商标专用权的侵权产品。（2）经重庆鸽牌电线电缆有限公司认定，在部分被告人处查获的鸽牌电线印字轮不是该公司生产鸽牌注册商标电缆所使用的印字轮。所查获的产品合格证标识系回收再使用，属假冒该公司鸽牌注册商标的产品合格证标识。所查获电话电码防伪标识属假冒该公司鸽牌注册商标的电话电码防伪标识。（3）经重庆鸽牌电线电缆有限公司认定，在部分被告人处查获的电线属假冒该公司鸽牌注册商标的电缆产品，其中在被告人谭兵处查获的1841圈假冒鸽牌电线价值人民币367492.13元、在被告人孙治业处查获的23圈假冒鸽牌电线价值人民币4597.18元、在被告人史治军处查获的7圈假冒鸽牌电线价值人民币1269.33元、在被告人赵新花处查获的假冒鸽牌电线价值人民币411794.07元。9.银行交易流水，证实：（1）冯某某的银行账户（622848047ＸＸＸＸＸＸ4775）于2017年4月13日至2018年6月7日期间共收到被告人赵新花银行账户（622845047ＸＸＸＸＸＸ0312）转账人民币2971210元。（2）冯某某的银行账户（622848047ＸＸＸＸＸＸ4775）于2015年10月7日至2018年6月18日期间共向证人马某某（孙治业之妻）的银行账户（622848071ＸＸＸＸＸＸ1214、622848071ＸＸＸＸＸＸ0072、623052071ＸＸＸＸＸＸ0478）转账人民币12344412元。（3）冯某某的银行账户（622848047ＸＸＸＸＸＸ4775）于2017年3月23日至2018年5月29日期间共向被告人史治军的银行账户（622845073ＸＸＸＸＸＸ3016）转账人民币770921元。（4）证人马某某（孙治业之妻）的银行账户（623052071ＸＸＸＸＸＸ0478）于2015年10月7日至2016年2月23日期间共向证人王某1（李宏宾之妻）的银行账户（622848071ＸＸＸＸＸＸ5070）转账人民币1345900元。10.销货清单、送货单，证实：（1）被告人史治军对其发送给被告人谭兵的假冒鸽牌电线列有销货清单，2017年3月11日至2018年5月26日期间，被告人史治军共向被告人谭兵发货17次。（2）证实被告人谭兵向黄某、黄某某等人销售假冒鸽牌电线的具体发货情况。11.物业管理合同，证实：袁某某、张某于2017年7月27日与重庆ＸＸＸ生活服务股份有限公司签订物业管理合同，租赁该公司负责管理的重庆市九龙坡区ＸＸＸＸ小区8栋负1层42号功能用房作为库房使用，期限自2017年8月1日至2018年7月31日。12.微信聊天、转账记录等电子数据，证实：（1）被告人谭兵与被告人孙治业、史治军分别就假冒鸽牌电线型号、数量、颜色、报价以及物流运输、货款收付、塑料购买等进行了沟通。（2）被告人谭兵与被告人刘春凤就假冒鸽牌电线的销售、发货、收款等进行了沟通。（3）被告人谭兵与证人黄某等就假冒鸽牌电线的销售类型、数量、价格、货款收付等进行了沟通。13.办案说明，证实：（1）被告人谭兵使用化名“小刘”以返点销售方式向垫江县的黄某、黄某某销售假冒鸽牌电线，期间其使用的电话为13452087925、收款账号为其母冯某某的银行卡账号、使用微信的名称为“果果”。（2）被告人谭兵、史治军等未对成本开支进行正规账目记载，公安机关无法准确计算其违法所得。（3）被告人孙治业、李宏宾签字确认2015年10月21日、2015年12月7日、2016年1月25日、2016年2月23日由马某某向王某1共计所转345500元是双方合伙生产假冒鸽牌电线的价值。14.重庆鸽牌电线电缆有限公司出具的书面谅解书，证实：被告人谭兵、史治军、李宏宾、赵新花在案发后对重庆鸽牌电线电缆有限公司进行了赔偿并取得书面谅解。15.退赃凭据、扣押清单照片，证实：被告人李宏宾、赵新花在案发后分别退出赃款人民币1万元、人民币2万元。16.调查评估意见书、办案说明，证实：（1）被告人刘春凤不具备在户籍所在地接受社区矫正的条件，其在经常居住地具备适用社区矫正条件。（2）被告人赵新花具备适用社区矫正条件。17.证人证言（1）证人马某某的证言，证实：①2015年至2018年6月，孙治业未获鸽牌公司许可先在其家中的小作坊为谭兵生产假冒鸽牌电线，后因经济困难，孙治业又联系李宏宾，将生产设备搬至李宏宾处合伙生产假冒鸽牌电线。后因与李宏宾合作没赚钱，孙治业便结束与李宏宾合作，并将生产设备都变卖，并再联系孙某某帮助其为谭兵生产假冒鸽牌电线。期间，都是孙治业负责对外联系、转账收款等，其负责为工人做饭、协助电线打盘、包装。②孙治业主要通过使用马某某的三张银行卡（622848071ＸＸＸＸＸＸ1214、622848071ＸＸＸＸＸＸ0072、623052071ＸＸＸＸＸＸ0478）与谭兵进行转账交易，交易金额有1200余万元。③谭兵在2015年10月左右、2016年年底两次来巩义，第一次来的时候与孙治业就怎么把假冒鸽牌电线做得和真线一样进行了商讨，并还指导马某某如何系绳。第二次来的时候，其没参加，在孙治业与谭兵商量结束后，孙治业、谭兵与马某某一起去洛阳石窟进行了游玩。（2）证人王某某的证言，证实：史治军、王某某以王某某的名义开办了电缆厂，未获有关公司的许可在该厂生产过津成、鸽牌等电线。史治军负责具体生产，其负责为工人做饭、原料收货等。2017年，谭兵经人介绍到厂里找到史治军，要求为其生产电线，史治军和他进行了具体商量，之后就为谭兵生产了几批电线。生产用的铜丝是史治军在当地购买，生产鸽牌电线的塑料是谭兵发过来的，生产其它牌子电线的塑料是史治军在当地购买。为谭兵生产的鸽牌电线不需要贴商标，由其自行贴标。具体交易、转账付款等都是史治军与谭兵在负责。（3）证人冯某1的证言，证实：冯某1是史治军的表亲戚，其2018年4月到史治军开办的电缆厂上班，负责走线、使用维护机械、用印字轮给电线印商标等工作。冯某1工作期间，该厂生产过假冒鸽牌电线。（4）证人袁某某的证言，证实：谭兵让其租用重庆市九龙坡区ＸＸＸＸ小区8栋负1层42号功能用房作为库房，但未告知其用途，2016年春节之后，其发现该库房有鸽牌电线。谭兵让其从重庆市沙坪坝区ＸＸ路ＸＸＸ号收购鸽牌纸箱，收购回收的鸽牌产品合格证标识。其曾协助谭兵在九龙坡区二郎附近接货、协助谭兵包装电线、多次与谭兵到渝北区、九龙坡区、渝中区等地送货。（5）证人冯某某的证言，证实：冯某某是谭兵的母亲，谭兵、刘春凤让其办理了一张622848047ＸＸＸＸＸＸ4775银行卡给他们二人使用。（6）证人傅某某的证言，证实：谭兵以“陈刚”名义与其联系，并购买其所在公司生产的用以制作电线外皮所需塑料颗粒。2016年3月30日至2018年5月19日，谭兵共计转账付款161925元。（7）证人马某1、王某的证言，证实：谭兵回收购买了其二人在工作时收集的鸽牌电线产品合格证标识、电话电码防伪标识。（8）证人龚某的证言，证实：谭兵长期向其回收购买其收集的鸽牌电线纸箱，有时候是一女的（袁某某）替他来拿纸箱。（9）证人杨某、黄某、黄某某的证言，证实：谭兵以“小刘”或“冯某某”名义向其销售假冒鸽牌电线，货款以银行卡转账等方式支付。被告人刘春凤帮助谭兵向部分证人送过货。（10）证人赵某某的证言，证实：2015年10月至2015年年底，赵某某在孙治业的小作坊工作，帮助其生产鸽牌等品牌电线。2015年年底至2016年4月左右，孙治业和李宏宾合伙，孙治业将其生产设备搬至李宏宾处，赵某某又跟随至李宏宾处生产鸽牌电线，在这期间，孙治业和李宏宾共同在负责。（11）证人王某1的证言，证实：王某1是李宏宾妻子。2015年下半年，孙治业将其生产设备搬至李宏宾处生产鸽牌电线。王某1不清楚李宏宾是如何与孙治业协商的。期间，李宏宾与孙治业通过银行卡转账交易，李宏宾使用的是王某1的银行卡，孙治业使用的是马某某的银行卡。（12）证人艾某某的证言，证实：艾某某是被告人赵新花在渝中区ＸＸＸＸ机电市场ＸＸＸ号店的工人，该店由赵新花在负责。2018年4月，赵新花让其复印鸽牌电线合格证并贴在赵新花说的工程线上。2018年，其发现有一圈鸽牌电线贴了两个防伪码，有一圈没有贴。谭兵与刘春凤来赵新花门店送过货，涪陵的代某某来门店购买过电线。（13）证人艾某1、肖某某的证言，证实：被告人赵新花负责门店的管理、进货等，该店向涪陵的代某某销售过鸽牌电线。（14）证人代某某的证言，证实：代某某经人介绍认识赵新花，其向赵新花购买过鸽牌电线、南方牌电线。18.被告人的供述与辩解（1）被告人谭兵的供述笔录，证实：①谭兵与孙治业、史治军联系，谭兵提供鸽牌电线真品样品，孙治业、史治军按照样品生产电线，并找货车发货给谭兵，谭兵收货后在其让袁某某租用位于重庆市九龙坡区ＸＸＸＸ小区8栋负1层42号仓库贴上回收的鸽牌产品合格证标识、电话电码防伪标识，装箱打包后以串货名义销售给重庆主城的赵新花、杨某等人，销售给周边区县的黄某、黄某某等人。重庆主城区的客户由谭兵驾驶其渝Ｄ03ＸＸＸ的蓝色五菱宏光面包车送货上门，周边区县是谭兵去跑业务，到五金建材门店发名片（名片印制了13452087925的电话和姓名“小刘”），其介绍自己是销售鸽牌电线串货的。五金建材门店的人打电话或微信联系购买鸽牌电线后，谭兵就按照客户指定地址通过货运发过去。谭兵找孙治业购买了价值约11197294元的各类假冒鸽牌电线，找史治军购买了价值约561931元的各类假冒鸽牌电线。②谭兵以其母亲冯某某的身份证办理了一张尾号为4775的农业银行卡，其购买和销售假冒鸽牌电线的资金都通过该账户进行转账交易。③因孙治业生产的假冒鸽牌电线外皮颜色与真品有出入，谭兵与孙治业协商后，由谭兵找到傅某某并联系购买了生产假冒鸽牌电线的塑料颗粒，谭兵将塑料颗粒货运给了孙治业，以生产假冒鸽牌电线使用。之后，其还向史治军货运了购买的塑料颗粒，以生产假冒鸽牌电线使用。2017年开始，谭兵还将回收的鸽牌产品合格证标识、电话电码防伪标识发运给孙治业，让其贴标后再将假冒鸽牌电线发运给谭兵。④史治军开始为谭兵生产的假冒电线是川东电线的黑象牌，之后是鸽牌电线，具体的销售金额以其与史治军的转账记录为准。谭兵老婆刘春凤在其销售假冒电线的过程中帮忙贴了标、发了货，收了款。袁某某帮谭兵租用了仓库，有时同谭兵去送过货，并共同或单独去拿过谭兵找人联系回收的鸽牌产品合格证标识、电话电码防伪标识、纸箱。（2）被告人孙治业的供述笔录，证实：①2015年上半年谭兵主动打电话给孙治业，问其是不是做电线的，并叫其给他生产鸽牌的电线，当时二人在电话里把价格和付款方式都进行了约定，付款方式是货到付款。第一次谭兵让生产2.5个平方的电缆线，让打鸽牌的商标，孙治业自己去找的印字轮，谭兵给孙治业提供鸽牌的合格证。孙治业就在河南省巩义市ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ街ＸＸＸ号其家一楼开始生产假的鸽牌电线，设备是其之前买的二手设备。第一次给谭兵发过去的货被退回来了，说做的不好，之后又做了一批发过去。2015年谭兵一共找孙治业做了10万元左右的假冒鸽牌电线。2016年谭兵找孙治业做了几百万的假冒鸽牌电线，具体金额以打款为准。2017年也做了几百万的假冒鸽牌电线，比2016年做得要少一点。2018年初到被抓获，孙治业给谭兵做了100多万的假冒鸽牌电线。②生产电线的铜线是孙治业在当地找人购买，铜线价格不固定，随市场上铜价波动而变化。2015年年底以前是孙治业自己去买的电缆料，后面谭兵觉得其用的电缆料不好，就由谭兵给孙治业提供电缆料，用物流发给孙治业，价格是9000多元一吨，孙治业不知道谭兵去什么地方找的电缆料。印字轮是孙治业在网上找一个公司做的。包装膜、纸箱是孙治业在当地找人买的。③2015年年底，因电线生意不好，孙治业联系李宏宾合伙为谭兵生产假冒鸽牌电线，李宏宾同意后，孙治业将生产设备搬至李宏宾处进行生产，期间孙治业负责安排工人生产，向谭兵联系购买电线塑料、销售制作好的电线，李宏宾负责购买铜线和工人工资。孙治业将谭兵转来的钱通过马某某的银行卡转给李宏宾老婆王某1银行卡。2016年年初，因与李宏宾合伙没赚到钱，双方产生矛盾，就没再一起合伙了。④2017年年底，孙治业因感觉生意不好，自己做不划算，便将生产设备变卖，而将原材料运到孙某某处，由孙某某代为加工，加工好后孙治业就去把线拉走发给谭兵。⑤孙治业给谭兵做鸽牌的电缆线没有得到鸽牌公司的授权，印上鸽牌的字样，就是想假冒鸽牌公司的产品，想赚钱。谭兵知道孙治业没有鸽牌公司的授权，谭兵也是想卖假鸽牌电线赚钱。孙治业和谭兵除了买卖假冒鸽牌电线外没有其他方面的经济往来。马某某一般是在家里做饭，偶尔帮孙治业发货、收货，二人之间没有明确分工，马某某知道孙治业做的是假冒鸽牌电线。孙治业卖这些假冒鸽牌电线给谭兵，一共利润估计差不多有10多万块钱。（3）被告人史治军的供述笔录，证实：①史治军在河南省偃师市ＸＸ镇ＸＸＸ村Ｘ组承租了一个厂房，在那里生产假冒的电线。2010年到2017年年初，史治军先后生产了假冒的上海旭鑫电线、天津津成电线。2017年年初到2017年12月期间，史治军给谭兵生产假冒川东电线，2018年4月份开始，史治军给谭兵生产假冒鸽牌电线。②生产电线的铜丝、除鸽牌电线之外的电缆料、包装膜、编织袋是史治军在河南本地购买的，鸽牌电线的电缆料是谭兵发货给史治军的，印字轮是史治军找生产印字轮的厂家定做的。川东、鸽牌电线商标都是发货给谭兵，谭兵自己贴的商标，其他牌子的商标是史治军贴的。③2017年年初，谭兵来河南省巩义市张某1铜业厂，张某1介绍谭兵和史治军认识，二人见面后，谭兵说他是销售电线的，叫史治军帮他生产电线，后二人互相留了电话。过了一个月左右，谭兵给史治军打电话，问生产电线价格，谭兵觉得价格合适就发了样品给史治军，叫史治军按照样品生产电线，样品是川东电线。之后每次需要生产电线时，谭兵通过电话把电线的颜色、型号、圈数告知史治军，史治军就在当地购买塑料、铜丝开始生产川东电线。2017年史治军一直都在给谭兵生产川东电线。④2018年1月份的时候，谭兵又来河南省，谭兵说川东电线不好卖，问史治军还做其他牌子的电线不。过后，谭兵说发一些样品给史治军叫其照着做。2018年3月份，史治军收到了谭兵发给的鸽牌电线6圈，史治军在犹豫了十多天后给谭兵打电话同意生产假冒鸽牌电线，双方对价格进行了协商。谭兵给史治军提供生产鸽牌电线的塑料按9000元一吨计算，300元一吨运费，购买塑料的钱从卖给谭兵电线的货款里面扣除，史治军自己购买铜丝，把电线发货给谭兵，谭兵自己贴商标。史治军生产了两次批假冒鸽牌电线，给谭兵发货四次，货款约25万元，谭兵实际上只支付约23万元的货款，有约2万元是购买塑料的钱，被谭兵扣除了。⑤谭兵是通过银行转账方式支付的货款。销售假冒川东电线、假冒鸽牌电线给谭兵时，是有账本的。账本上记录了每次生产电线的品名、数量、单价，还有总的金额。账本上记录的2017年3月11日到2018年1月16日的内容都是生产假冒川东电线的货款，上面金额与谭兵使用冯某某账户给史治军转账金额基本一致，有的是谭兵转账时把零头省约了。剩余的4页记录都是史治军销售假冒鸽牌电线给谭兵的记录，总货款是258982元，账本上记录的塑料款是20475元。⑥史治军生产天津津成牌电线，川东电线、鸽牌电线没有取得委托、授权、许可。谭兵也没有取得委托、授权、许可。⑦公安民警在抓获史治军时在其造假场所一共搜查并扣押了8个印字轮，史治军辨认分别是鸽牌电线印字轮1个、津成牌电线印字轮6个、黑象牌电线印字轮1个。（4）被告人李宏宾的供述笔录，证实：2015年10月至2016年年初，孙治业联系李宏宾合伙生产假冒鸽牌电线，李宏宾在其租用加工厂生产电线，孙治业负责销售制作好的电线。生产所需的印字轮、塑料都由孙治业提供。二人生产鸽牌电线没有取得委托、授权、许可。孙治业将销售假冒鸽牌电线的货款通过马某某的银行卡转账至李宏宾老婆王某1银行卡，2015年10月21日至2016年2月23日，共转账345500元。后因合伙赚钱少、利润分配等原因，孙治业与李宏宾产生矛盾，二人就散伙了。（5）被告人刘春凤的供述笔录，证实：2017年年底，刘春凤知道谭兵销售假冒鸽牌电线，其曾劝过谭兵不要再做了。刘春凤和谭兵一起到仓库，协助给成圈的鸽牌电线贴过商标和防伪标。刘春凤与谭兵共同或单独给部分客户送货、发货。冯某某的银行卡绑定的是刘春凤的手机，刘春凤会在谭兵提问时告知货款收款情况。刘春凤协助谭兵向九龙坡区ＸＸ建材门市部的杨某、向九龙坡区ＸＸ建材经营部的李某某、向渝中区ＸＸＸＸ机电市场ＸＸＸ号店的赵新花、向垫江县ＸＸ五金店的黄某销售价假冒鸽牌电线共计38万余元。（6）被告人赵新花的供述笔录，证实：赵新花经人介绍获得谭兵的联系方式，从2017年4月开始至2018年6月向谭兵购买鸽牌电线，货款是用其本人或者其丈夫艾某2的银行卡向谭兵提供的账户名为冯某某的银行卡转账，一共购买了200多万元的鸽牌电线。2018年4月，赵新花发现谭兵提供的鸽牌电线颜色比真品浅，认为其有问题。2018年6月，赵新花向谭兵支付了65万元的预付款，谭兵向其提供了30万元的假冒鸽牌电线，赵新花将其中的价值2万余元的假冒鸽牌电线销售给涪陵区ＸＸＸ五金店铺的经销商代某某本院认为，被告人谭兵、孙治业、史治军、李宏宾、刘春凤未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为均已构成假冒注册商标罪。被告人赵新花明知是假冒注册商标的商品而予以销售，销售金额巨大，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪。公诉机关指控被告人谭兵、孙治业、史治军、李宏宾、刘春凤、赵新花犯罪的罪名成立。在假冒注册商标罪的共同犯罪中，被告人谭兵、孙治业、史治军起主要作用，是主犯；被告人李宏宾、刘春凤起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人赵新花销售金额未达到五万元，未销售金额达到二十五万元以上，是未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；六被告人到案后均如实供述其罪行，可以从轻处罚；六被告人到案后均自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人李宏宾有前科，可以酌情从重处罚；被告人谭兵、史治军、李宏宾、赵新花对被侵权单位进行了赔偿并取得谅解，可以酌情从轻处罚；被告人刘春凤、赵新花符合适用缓刑条件，可对其适用缓刑。对于被告人谭兵、孙治业以及二被告人的辩护人所提谭兵的违法所得为509514元、孙治业的违法所得为8万元，应按违法所得计算罚金的辩解和辩护意见，经查，被告人谭兵假冒黑象牌、鸽牌电线的非法经营数额为13115333元，被告人孙治业假冒鸽牌电线的非法经营数额为12344412元，而所辩称谭兵违法所得为509514元、孙治业违法所得为8万元，只有二被告人的口供，而无其他证据予以佐证，故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。对于被告人谭兵、孙治业、史治军的辩护人提出谭兵与孙治业、谭兵与史治军不是共同犯罪以及被告人孙治业、史治军的辩护人提出孙治业、史治军是从犯的辩护意见，经查，谭兵与孙治业、谭兵与史治军的供述及微信聊天记录，证实谭兵与孙治业、谭兵与史治军在犯罪前分别进行了共谋，由谭兵负责提供假冒电线样品、塑料颗粒并负责销售，由孙治业、史治军分别负责生产，证人马某某的证言还证实谭兵亲自到孙治业家对假冒鸽牌电线进行了指导。上述证据，足以认定谭兵与孙治业、谭兵与史治军在假冒注册商标罪的犯罪中系共同犯罪，且均起主要作用，均系主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人史治军的辩护人提出史治军生产假冒黑象牌电线事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人史治军自2017年3月起为被告人谭兵生产了价值人民币553221元的假冒黑象牌电线，该事实有被告人谭兵与被告人史治军的供述，有二被告人之间的银行卡转账明细，有公安机关在被告人史治军处查获的黑象牌印字轮等证据予以证明，上述证据形成了证据链，足以认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出对被告人史治军适用缓刑的辩护意见，经查，被告人史治军假冒黑象牌、鸽牌电线，数额达770921元，情节特别严重，且在共同犯罪中系主犯，不符合适用缓刑条件，故对该辩护意见，本院亦不予采纳。对六被告人的辩护人提出的其余辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百一十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人谭兵犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六百六十万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2018年6月21日起至2022年6月20日止。）二、被告人孙治业犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六百二十万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2018年6月21日起至2022年6月20日止。）三、被告人史治军犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十九万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2018年6月21日起至2021年6月20日止。）四、被告人李宏宾犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十七万五千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2018年11月2日起至2020年6月1日止。）五、被告人刘春凤犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑两年，缓刑两年，并处罚金人民币十九万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人赵新花犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、没收扣押在案的假冒鸽牌电线、产品合格证标识、电话电码防伪标识、印字轮、纸箱等物品，由扣押机关重庆市涪陵区公安局依法处理。八、没收被告人李宏宾退出赃款人民币1万元、被告人赵新花退出赃款人民币2万元，均上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长熊卫东审判员李欣欣人民陪审员韩泺频二〇一九年八月二十九日法官助理高龙英书记员周江燕

ꏶ某受贿罪一审适用普简程序刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2015）深南法刑初字第1207号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2015〕1154号起诉书指控被告人叶某犯受贿罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人叶某及其辩护人林吉森、隋宇钢到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：1、2007年，原深圳市国土局与深圳市罗湖区政府签订协议，委托罗湖区政府负责梧桐山河综合整治工程项目征地拆迁工作，具体实施工作由罗湖区城管（水务）局负责，时任罗湖区城管（水务）局副局长叶某分管此项工作。因工程涉及深圳市兰科植物保护研究中心（下称深圳市兰科中心）的征地拆迁及补偿问题，租用深圳兰科中心部分土地的深圳市华田园林绿化有限公司（下称深圳市华田公司）提出按征地标准来补偿，无法与罗湖区就补偿款数额达成一致，深圳市华田公司法人代表邱某甲（另案处理）向叶某提及希望其能在深圳市华田公司的拆迁补偿上给予帮助。之后，罗湖区城管（水务）局向深圳市政府请示如何处理深圳市华田公司的补偿问题并形成相关会议纪要，会议的内容和精神是指：对深圳市兰科中心所有拆迁项目（包括深圳市华田公司租用的部分）同意补偿包干价2200万元，对深圳市华田公司的苗木、设施等的拆迁补偿问题不予补偿。如果深圳市华田公司提前搬迁可以给予适当奖励，但最多不超过40万元，具体情况由罗湖区政府协调解决。后罗湖区城管（水务）局违反上述会议的内容和精神，除了补偿兰科中心的2200万元外，还与深圳市华田公司签订拆迁补偿协议，补偿深圳市华田公司435万元。在发放补偿款后，邱某甲为感谢叶某在深圳市华田公司拆迁补偿上提供的帮助，于2010年给予叶某现金30万元作为好处费，叶某全额收受。2、2011年，叶某分管梧桐山河综合整治项目工程工作，在与深圳市兰科中心拨付搬迁补偿款谈判的过程中，深圳市兰科中心副主任陈某乙（另案处理）找到叶某，希望叶某多多关照，并加快补偿谈判进度。为此，陈某乙于2011年春节前给叶某送了2万元。签订补偿协议后，因第二笔补偿款迟迟未到位，陈某乙找到叶某，希望叶某能协调相关部门将余下补偿款发下，叶某表示尽力帮忙。不久之后罗湖区城管（水务）局就将尾款拨付给深圳市兰科中心。陈某乙为表示感谢，在2011年4月送给叶某现金1万元。3、2008年，深圳地质建设工程公司员工古某（另案处理）以公司名义承接了罗湖区城管（水务）局的罗湖区地质灾害抢险救灾工程勘查、设计工作，在明知工程未通过审计验收是不能支付全部余款的情况下，为了让罗湖区城管（水务）局尽快支付工程尾款，并希望以后能够从叶某手中接到工程，古某分别于2010年、2011年、2012年和2013年分四次送给叶某5万元、5千元、8千元、8千元，共计人民币7.1万元，叶某全额收下。2011年，古某承接了罗湖区环境保护和水务局的罗湖区景忆山庄边坡变形监测工程。2013年6月和9月，古某在叶某的关照下，承接了罗湖区环境保护和水务局银湖路18号军事管理区后山洪隐患整治工程和竹园宿舍楼2东下方挡墙抢险处理工程。4、2010年，梧桐山河综合整治工程开始施工，工程涉及梧桐山村供排水管道迁改工程，因工期紧，深圳市梧桐山实业股份公司（下称梧桐山公司）自行组织人员进行迁改工程，因无相关资质，未能获取深圳市罗湖区政府财政拨款。后因需要第二次迁改，时任深圳市梧桐山实业股份公司副总经理的黄某（另案处理）与叶某商定，由黄某找到具备资质的公司挂靠施工，其后，通过臧某介绍，通过挂靠具备资质的深圳市伟成建设有限公司（下称伟成公司）进行迁改施工，黄某为了获取更多财政资金，将两次施工的费用纳入申报范围并虚报工程量提高预算，经深圳市罗湖区审计局审计，叶某所在罗湖区环境保护和水务局的共计两次拨付迁改补偿款人民币687582.57元。随后，梧桐山公司在扣除实际施工费用后，支付人民币591891.97元至伟成公司，该公司项目经理扣除挂靠费和管理费后，分两次将53万余元现金交给黄某。随后，黄某为表达叶某对他的帮助，于2013年下半年的一天将人民币24万元现金交给叶某。叶某全额收受。另查明，2014年9月，深圳市监察局对群众举报被告人叶某在负责梧桐山河道综合整治工作中，与深圳市华田公司法人代表邱某甲勾结，骗取政府征地赔款的问题进行调查。叶某在调查期间，交代了收受邱某甲贿赂30万元的问题，并主动交代了监察局尚未掌握的收受古某7.1万元及吴锡坚2万元的问题。2014年9月28日深圳市罗湖区人民检察院将被告人叶某从深圳市监察局办案地点带回该院协助调查，并于9月29日立案侦查，同日决定对被告人叶某采取刑事拘留强制措施。在接受深圳市罗湖区人民检察院调查期间，被告人叶某主动交代了该院尚未掌握的其收受黄某24万元的犯罪事实。本案审理期间，被告人叶某的家属代被告人向本院退还赃款人民币64.1万元。上述事实，被告人叶某在开庭审理过程中亦无异议，并有立案决定书、被告人身份户籍资料及任职材料，邱某甲、古某、陈某乙相关身份信息，归案经过，罗湖区水务局与深圳市华田公司签订的《拆迁补偿协议书》、《市政府办公会议纪要》、《关于〈拆迁补偿协议书〉有关事宜的说明》等，罗湖区水务局与深圳市兰科中心签订的《拆迁补偿协议书》、《市政府办公会议纪要》等，深圳市梧桐山苗圃总场提供的《土地承包协议》和《终止〈土地承包协议〉协议书》，罗湖区水务局拨付深圳市华田公司梧桐山河综合整治工程拆迁补偿款相关凭证，罗湖区水务局与深圳地质建设工程公司签订的相关设计、勘验合同，深圳地质建设工程公司相关工程的审计材料，深圳地质建设工程公司施工合同，记账凭证、审计报告，深圳市监察局出具的关于叶某在我局调查期间的表现情况，证人邱某甲、古某、朱某、吕某、陈某甲、刘某、陈某乙、黄某、邱某乙、臧某、孙某、李某的证言，被告人叶某在监察局调查期间的调查笔录、自述材料，被告人叶某的供述及讯问同步录音录像光盘等业经查证属实的证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人叶某身为国家机关工作人员，无视国家法律，利用职务上的便利，非法收受他人财物达人民币64.1万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，提请法院依法惩处,并向本院提交深南检量建【2015】1105号量刑建议书，建议对被告人叶某判处十年左右有期徒刑，并处罚金。被告人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩称2014年9月26日，调查人员到其办公室把其带去迎宾馆接受调查，当时是对其原来的分管领导张斌的违纪情况进行调查，主要涉及旧改，拆迁问题，没有问到其的具体事情，其感觉到压力后决定主动说出来，就把这几年收受的东西都说了。辩护人发表辩护意见称：1、监察机关找被告人叶某了解其主管领导涉嫌违纪的问题时，尚未掌握本案线索，被告人叶某系主动向监察机关交代自己受贿的问题，具有自首情节；2、本案中被告人主观恶性小，没有向请托人提出过要求，是请托人主动给予的钱款，其社会危害性低；3、被告人归案后认罪态度好，积极配合司法机关调查取证，积极退赃，悔罪表现明显；4、被告人系初犯，没有犯罪前科；综上，希望法庭结合被告人工作以来的一贯表现，对被告人从轻、减轻处罚本院认为，被告人叶某身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物人民币64.1万元，数额巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人叶某及其辩护人提出其具有自首情节的辩护意见，根据深圳市监察局出具的关于叶某在其局调查期间的表现情况的函，被告人叶某在接受调查谈话时交代的其收受深圳市华田公司邱某甲人民币30万元贿赂的事实，系办案机关已掌握的线索。被告人叶某在接受监察局调查期间的调查笔录亦显示，深圳市监察局工作人员在对被告人叶某的第一次调查谈话系针对梧桐山河道综合治理工程，被告人在该次调查笔录中称补偿款一事系分管副区长张某的决定，其只是执行者，在第五次调查谈话时被告人如实交代了上述收受贿赂的事实。根据相关法律规定，被告人如实交代办案机关已掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首，上述辩护意见无事实依据本院不予采纳。被告人叶某如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，且其家属代为退回全部赃款人民币64.1万元，本院依法予以从轻处罚。被告人叶某如实交代收受古某、黄某等人贿赂等办案机关未掌握的同种犯罪事实，本院酌情予以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。综合本案事实情节及公诉机关的量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人叶某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月30日起执行至2017年9月29日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人叶某退缴的赃款人民币64.1万元依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙婷婷人民陪审员段先福人民陪审员秦春年二〇一六年七月二十日书记员石银芳

吴一帆合同诈骗一审刑事判决书杭州市上城区人民法院刑事判决书（2018）浙0102刑初303号：杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2018）298号起诉书指控被告人吴一帆犯合同诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院检察员杜某，被告人吴一帆及其辩护人朱振源到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市上城区人民检察院指控：2014年3月，谢某1（另案处理）成立杭州客易电子商务有限公司以公司名义从事淘宝代运营诈骗活动，公司内设推广部、招商部、客服部，推广部发布代运营加盟广告吸引客户咨询，招商部发布虚假销量图、虚假返还加盟费图吸引客户，使用话术渲染加盟前景，谎称公司具备提供优质货源、全方位客服服务的能力，诱导客户加盟公司开淘宝网店，客服部仅为客户提供注册淘宝网店、店铺装修等简单服务，骗取客户缴纳的加盟费。2016年4月至11月，被告人吴一帆作为客易公司招商部的业务员，以上述方式参与骗取客户加盟费共计人民币238460元，非法获利人民币52998元。认为被告人吴一帆具有自首、已退缴个人违法所得、如实供述的处罚情节，在侦查阶段认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七仟元。被告人吴一帆及辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且吴一帆已签字具结。经审理查明：2014年3月，谢某1（另案处理）为牟取非法利益，注册成立杭州客易电子商务有限公司（以下简称客易公司），并在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室承租门面以公司名义从事淘宝代运营诈骗活动。客易公司内设推广部、招商部、客服部，分工合作实施诈骗行为，具体方法如下：推广部通过互联网平台大量发布代运营加盟广告吸引客户前来咨询。招商部通过发布虚假销量图、虚假返还加盟费图吸引客户，在应对客户咨询时使用话术渲染加盟前景，隐瞒公司实际没有货源、没有客服储备、意在赚取加盟费的事实，谎称公司具备提供优质货源、全方位客服服务的能力，诱导客户加盟公司开淘宝网店，与客户签订《网络销售代销商协议书》，以交纳加盟费为由骗取客户财物。客户受骗加盟后，客服部仅为客户提供注册淘宝网店、店铺装修等简单服务。若客户投诉服务质量，招商部则以升级加盟套餐可提升服务等级为由骗取客户交纳升级费用，事后通过刷单的方式营造升级有效果的假象。2016年4月至11月，被告人吴一帆作为客易公司招商部的业务员，以上述方式参与骗取客户徐某、屈某等人加盟费共计人民币238460元，非法获利人民币52998元。2017年11月8日，被告人吴一帆向公安机关主动投案。案发后，被告人吴一帆已退出违法所得人民币52998元至公安机关。上述事实，有被害人徐某、屈某、张某1、孙某、郭某、王某、鲁某、张某2、向某、刘某1、臧某、周某、靳某、蔡某、龙某、胡某等人的陈述、证人谢某2、卢某、谢某1、刘某2、方某等人的证言、网络销售代销商协议书、收据、协助查询财产通知书、银行账户信息及明细、归案经过、调取证据通知书、公司基本情况、物业服务协议、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、扣押笔录、客易公司业绩表、工资表数据光盘、被告人供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴一帆以非法占有为目的，伙同他人在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，已退缴个人违法所得，本院酌情予以从宽处罚，辩护人的相应意见予以支持。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人吴一帆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币7000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；二、退缴在公安机关的违法所得人民币52998元发还被害人，对其余违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长丁莹人民陪审员王少民人民陪审员王明珠二〇一八年八月三十一日书记员梁晓

葛某甲挪用资金罪，葛某甲、葛某乙等职务侵占罪一审刑事判决书浙江省东阳市人民法院刑事判决书（2013）东刑初字第1613号：东阳市人民检察院以东检刑诉（2013）1652号起诉书指控被告人葛某甲犯挪用资金罪、职务侵占罪、被告人葛某乙、葛某丙犯职务侵占罪，于2013年11月8日向本院提起公诉，本院于同日立案。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2014年1月23日、5月21日建议本院延期审理，分别于同年2月21日、6月20日提请本院恢复法庭审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员张清峰出庭支持公诉，被告人葛某甲、葛某乙、葛某丙及辩护人孙晓红、单爱萍、张凌到庭参加诉讼。现已审理终结东阳市人民检察院指控，（一）挪用资金部分2007年5月14日，本市巍山镇溪西村收到徐某所交土地租金共计人民币33万元，经村两委决定，暂时将该33万元租金存于溪西村报账员被告人葛某甲开设在巍山镇信用社的账户上。2008年1月24日，被告人葛某甲为了赚取更多的利息收入，私下将该笔款项从该账户取出，以个人名义用七天通知存款方式重新存入。从2008年1月24日至2011年3月30日，葛某甲共谋取利息收入14500.76元。2011年3月25日，被告人葛某甲将该33万元租金收入归入村财务账户。同年3月30日，被告人葛某甲将个人收取利息收入中的9441.57元上交到村财务账户，剩余的5059.19元一直未曾上交。案发后，被告人葛某甲退出赃款5060元。（二）职务侵占部分2009年5月起，本市巍山镇溪西村综合大楼工程由楼某甲负责承建。在大楼筹建期，溪西村召开村民扩大会议商议决定将溪西村综合大楼工程以包工包料方式承包给中标单位，大楼工程技术质量管理由本村村民葛某辛负责，月工资为3500元，同时商议被告人葛某乙、葛某丙、葛某甲三名村干部不参与工程管理，有重要事情需要他们处理的，记误工。在建造溪西村综合大楼期间，被告人葛某乙、葛某丙、葛某甲利用职务之便，商议从村财务处领取工资，在明知被告人葛某丙长期在工地上参与工程管理，被告人葛某乙、葛某甲并未实际参与工程管理不应领取工资的情况下，三被告人仍虚报工资表，被告人葛某乙每月工资2000元领取17个月共计34000元，被告人葛某甲每月工资500元领取17个月共计8500元。案发后，被告人葛某丙主动到公安机关投案；被告人葛某乙退出赃款34000元；被告人葛某甲退出赃款8500元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了证人证言、书证及某根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人葛某甲利用担任村报账员的职务便利，为谋取利息收入，私自挪用村集体资金，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪；被告人葛某乙、葛某丙、葛某甲利用担任村干部的职务便利，虚报工资，将村集体财物非法占为己有，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成职务侵占罪。三被告人所实施的职务侵占犯罪，系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人葛某乙、葛某丙系主犯，被告人葛某甲系从犯；被告人葛某甲一人犯数罪，应当数罪并罚，被告人葛某丙系自首，被告人葛某甲、葛某乙归案后能如实供述自己的罪行，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百七十一条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条之规定判处。被告人葛某甲在庭审中辩称，其本意不是个人谋取利息收入，是信用社工作人员建议存“七天通知存款”利息高一些，才转存；因利息凭证遗失，致其中部分利息5059.19元未能及时上交镇财务代理中心，其有过错，但不是故意要拿利息。辩护人孙晓红的辩护意见是，（1）被告人葛某甲是在信用社工作人员的建议下，为增加村收入而转换存款方式，主观上没有挪用33万元资金的故意，也未将利息取出自用，没有营利的目的。其是代村里保管未上交的利息5059.19元，利息一直存放于其个人账户，因镇政府没有催上交，系其利用职务之便，将该笔利息占为己有，不构成挪用资金罪，应认定为职务侵占。（2）在职务侵占共同犯罪中，葛某甲系从犯，认罪态度好。综上，请求对其宣告缓刑。被告人葛某乙对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人单爱萍的辩护意见是，指控被告人葛某乙领取工资34000元，与事实不符。王某、楼某甲等人证言证实葛某乙每月实际参与工程管理至少8天，按溪西村规定的误工费计算，应得13600元，故侵占数额为20040元。葛某乙归案后能如实供述自己的罪行，并已退出赃款，有悔罪表现，请求对其减轻处罚。被告人葛某丙对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人张凌的辩护意见是，被告人葛某丙每天在工地上班，其作为村民主任，无决定权，系从犯；其系自首，认罪悔罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，（一）挪用资金事实2007年5月2日，东阳江峰针车零件厂代表徐某与本市巍山镇巍屏社区溪西小区代表被告人葛某乙、葛某丙、葛某甲签订“土地征用协议”。同年5月14日，经村两委会决定，暂将徐某缴纳的土地租金人民币330000元（下均指人民币）存于溪西村报账员被告人葛某甲的个人账户。徐某直接将该款存入被告人葛某甲名义开设在巍山镇信用社的1010＊＊＊＊0048活期存款账户。2008年1月24日，被告人葛某甲在管理该款期间，在未经村两委会同意的情况下，私自将该笔款项从该账户取出，在同一信用社以“七天通知存款”方式，存为以其个人名义开设的账号为10＊＊＊＊8672的通知储蓄存单，取款时计取利息收入1506.78元，其未将该利息上交。2008年1月31日，被告人葛某甲将尾号为8672的通知储蓄存单取款后，在同一信用社以“七天通知存款”方式，存为以其个人名义开设的账号为10＊＊＊＊6571的通知储蓄存单，取款时计取利息收入104.24元，其未将该利息上交。2009年1月10日，被告人葛某甲将尾号为6571的通知储蓄存单取款后，在同一信用社以“七天通知存款”方式，存为以其个人名义开设的账号为10＊＊＊＊0299的通知储蓄存单，取款时计取利息收入4113.45元，其未将该利息上交。2009年3月19日，被告人葛某甲将尾号为0299的通知储蓄存单取款后，在同一信用社以“七天通知存款”方式，存为以其个人名义开设的账号为10＊＊＊＊7165的通知储蓄存单，取款时计取利息收入841.5元，其未将该利息上交。2011年3月25日，被告人葛某甲开具收取该330000元土地租金收入的收款凭证，记入村财务账。同年3月30日，被告人葛某甲将尾号7165的通知储蓄存单取款后的本金330000元及利息9441.57元交至其尾号为0048活期存款账户。2011年10月21日，被告人葛某甲将2008年1月24日取现的利息1506.78元上交巍山镇村级财务代理中心。2012年5月，巍山镇巍屏社区溪西村进行财务清账，经审计，发现该330000元土地租金未及时入账。综上，从2008年1月24日起至2011年3月30日止，被告人葛某甲挪用资金数额330000元，获取利息收入共计14500.76元，已上交利息收入9441.57元，剩余利息5059.19元一直未上交。案发后，被告人葛某甲向公安机关上缴5060元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人王某的证言，证实溪西村财务清账小组清算，发现2007年5月14日村财务收到徐某缴纳的土地租金33万元，报账员葛某甲于2011年3月25日才上交镇财务，未及时入账的事实。2、证人葛某乙的证言，证实村与徐某签有一个租地的初步协议，徐某钱打进来，其和葛某丙、葛某甲商量过，叫葛某甲暂存在信用社村户头的事实。3、证人葛某丙的证言，证实村与徐某有个租地初步协议，钱交到村里入账，因村里没有集体账户，就存在葛某甲账户，当时其不知葛某甲的账户就是村账户的事实。4、证人葛某丁的证言，证实2012年5月，溪西村清账过程中发现一笔33万元是2007年收到，2011年3月才交村财务。2011年前，村没有集体账户，一般都是报账员的账户即葛某甲账户的事实。5、证人葛某戊的证言，证实2007年5月2日，溪西村两委会已和徐某签订一份“土地征用协议”，33万元是徐某交给村里的“征用费”，款直接打到报账员葛某甲的信用社账户，当时村支出收入资金都走葛某甲账户。2010年底，村里有人说该块土地已被别人征用。选举后，其任村长，最终和徐某达成协议，村收回原征用协议确定的6亩土地，并取消了“土地征用协议”，补偿一块土地给徐某，原交给村财务的33万元退还，再由徐某将33万元交还村里的事实。6、证人徐某的证言，证实2007年其与溪西村两委签过一份土地征用协议，按溪西村两委会意思将33万元土地征用款打到葛某甲账户，溪西村一直未把征用土地手续办下。2011年，溪西村报账员葛某甲才给其一张33万元资金入账的发票。后村民告状，村长葛某戊不同意征用该地块，其同意村提出的拿另外一块土地置换，溪西村开了退还33万元土地征用款发票和另一块土地的土地征用款发票，33万元款未拿出，就走了程序的事实。7、接受证据清单、溪西村财务收款凭证复印件、省农村合作金融机构分户明细对账单、存款凭条、利息清单，证实溪西村收到徐某土地费、入账，被告人葛某甲从个人活期账户挪用资金后，办理通知存款存单手续及分别应得的利息收入及被告人葛某甲已上交利息收入的事实。8、“土地征用协议”，证实2007年5月2日，三被告人代表溪西村与徐某签订的协议内容。9、会议记录复印件、协议书、地图，证实2011年4月25日，溪西村村民扩大会议，商定取消与徐某原征用土地意向合同，另置换一块土地给徐某征用，征用费仍是33万元，及徐某与溪西村自愿解除原协议，重新签订协议的事实。10、退赃凭证，证实被告人葛某甲退赃事实。11、抓获经过，证实被告人葛某甲的归案经过事实。12、户籍证明，证实被告人葛某甲的出生年月日及家庭住址等身份情况。13、被告人葛某甲对上述事实的供述。对于辩护人孙晓红提交的其对证人葛某己的调查笔录、葛某己、赵合花出具的证明，与本案不具关联性，本院不予采纳。对于被告人葛某甲在庭审中提出因利息凭证遗失致部分利息5059.19元未能上交镇财务代理中心，其有过错，但不是故意要拿利息的辩解及辩护人孙晓红提出被告人葛某甲主观上没有挪用33万元资金的故意，也未将利息取出自用，没有营利的目的。未上交的5059.19元利息是其代村里保管，且一直存放于其个人账户的辩护意见，经查，被告人葛某甲经村二委会决定，将未开具收款凭证而收取的集体资金33万元，存放于其报账员账户，也未记账。期间，其未经村两委会同意，先后多次私自将其管理的村集体资金在同一银行另设账户转存为七天通知存款存单，办理了相应的存取款手续，视同私自取出村集体资金账户的存款，且在多次转存取过程中，所获取的利息收入未存入村集体其个人的活期存款账户，未记账，也未向村主要领导汇报，且时长三年也一直未上交，其自行随意处置，其辩解利息凭证遗失致无法上交，也无其他证据佐证，故被告人葛某甲的辩解及辩护人孙晓红的辩护意见，与事实和法律规定不符，理由不能成立，本院不予采信。（二）职务侵占事实2008年下半年的一天，本市巍山镇巍屏社区溪西村召开村民扩大会议商定，溪西村综合大楼工程以包工包料方式承包给中标单位，大楼工程技术质量管理由本村村民葛某辛负责，月工资为3500元，同时商议被告人葛某乙、葛某丙、葛某甲三名村干部不参与工程管理，有重要事情需要他们处理的，记误工。2009年5月起，本市巍山镇溪西村综合大楼工程由楼某甲负责承建。在溪西村综合大楼建造期间，被告人葛某丙长期在工地上参与工程管理，而被告人葛某乙在周末、节假日或工程需要时去一下工地，被告人葛某甲采购材料等偶尔去一下工地。被告人葛某乙、葛某丙、葛某甲自行商定从村财务领取工资。被告人葛某甲虚列工资表，被告人葛某乙、葛某丙审批同意，分别从村财务领取工资，被告人葛某乙每月工资2000元，领取17个月共计34000元，被告人葛某甲每月工资500元，领取17个月共计8500元。2013年1月17日，被告人葛某丙主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人葛某乙、葛某甲分别向公安机关退出赃款34000元、8500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人王某的证言，证实溪西村财务清账小组发现，在溪西村综合大楼建造过程中，村干部葛某乙领取了17个月的工资34000元，报账员葛某甲领取了17个月的工资8500元，葛某丙领取18个月工资45000元，及筹建前村民扩大会议决定事项的事实。2、证人楼某甲的证言，证实溪西村综合大楼建设期间，葛某丙是大楼工程总负责，基本上每天在工地管理，负责工地图纸更改、现场监督等工作。葛某乙平时在土管所开车，周六、周日会来看一下工程进度。工程需结算工资、汇款时找葛某甲的事实。3、证人葛某庚、吴某的证言，证实其等参加综合大楼建造前的村扩大会议，参加会议人员、会议决定事项。直至清账小组清账，才发现村干部葛某乙、葛某丙、葛某甲领取了工资的事实。4、证人葛某丁、葛某辛的证言，证实在综合大楼建造期间，葛某丙、葛某乙、葛某甲到工地的具体情况。5、参加溪西村扩大会议人员提供的证明，证实村扩大会议决定，葛某乙、葛某丙、葛某甲三名村干部不参与管理，但有重要事件需他们来处理的，记误工。6、被告人葛某乙、葛某丙、葛某甲领取工资单据，证实三被告人分别领取工资月数、金额。7、证人楼某乙的证言，证实巍山镇三资办负责村里的资金。溪西小区报账员是葛某甲，2012年9月1日前，镇对村干部发工资没有硬性规定，如果村干部每天都在忙活村里的事情，两委会可决定发放工资，但要有会议记录，且不允许虚假编造出工时间。如果村干部不是每天忙活村里的事情，可通过记误工费获取报酬。2012年9月1日，巍山镇政府出台文件对村报酬作了规定的事实。8、东阳市巍山镇委员会镇委（2012）33号文件，证实巍山镇委对村干部报酬作出规定。9、中共巍山镇委员会文件及东阳市巍山镇村级财务代理中心提供的巍山镇自然村余额对账单、巍屏社区溪西小区报账员移交清单，证实被告人葛某乙、葛某丙、葛某甲任职情况。10、东阳市众华联合会计师事务所东众会财字（2012）41号审计报告，证实经审计，在东阳市巍山镇巍屏社区溪西小区大楼建造期间，葛某乙、葛某丙、葛某甲领取工资的时间、数额。11、退赃凭证，证实被告人葛某乙、葛某甲退赃事实。12、抓获经过、投案犯罪嫌疑人情况登记表（葛某丙），证实被告人葛某丙、葛某乙归案经过事实。13、户籍证明，证实被告人葛某丙、葛某乙的出生年月日及家庭住址等身份情况。14、被告人葛某甲、葛某丙、葛某乙对上述事实的供述。对于辩护人孙晓红、张凌在庭审中分别提供的巍山镇巍屏社区溪西小区数十名居民签名捺印的证明，证实部分居民请求对被告人葛某甲、葛某丙从轻处罚，因不符合证据的形式要件，本院不予采信本院认为，被告人葛某甲利用担任村报账员的职务便利，私自挪用村集体资金，用于营利活动，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪；被告人葛某乙、葛某丙、葛某甲利用担任村干部的职务便利，虚列工资，将村集体财物非法占为己有，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人葛某甲一人犯二罪，依法应当实行数罪并罚。对于辩护人孙晓红提出指控被告人葛某甲挪用资金的行为，应认定为职务侵占罪的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。对于辩护人单爱萍提出被告人葛某乙的犯罪数额应扣除每月至少参与的8天按误工计算的费用，犯罪数额是20400元的辩解，经查，溪西村村民扩大会议明确，被告人葛某乙、葛某丙、葛某甲三名村干部不参与工程管理，有重要事项需要参与的记误工。被告人葛某乙平时有工作收入，仅在假日或工地确需期间去一下工地，且其作为村主要干部，在村重大项目建设期间本应无私奉献，而其却与其他村干部共谋虚列工资，领取了不该领的工资，故其虚列领取的工资数额34000元应计为职务侵占数额。其前述参与工地管理行为，在量刑时可酌情从轻。在职务侵占共同犯罪中，被告人葛某乙、葛某丙起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人葛某甲起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。辩护人单爱萍提出应对被告人葛某乙减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。辩护人张凌提出被告人葛某丙系从犯的辩护意见，经审理认为，被告人葛某丙事前参与合谋，事中其作为村长在虚列的工资表审批签名，其在共同犯罪中显起主要作用，系主犯，故辩护人张凌的辩护意见，本院不予采纳。被告人葛某丙犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人葛某甲、葛某乙归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人葛某甲、葛某乙已退出赃款，可酌情从轻处罚。辩护人孙晓红、单爱萍、张凌据上所提分别请求对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案被告人葛某乙、葛某丙的犯罪情节及其悔罪表现，依法可以宣告缓刑。根据本案被告人葛某甲的犯罪事实，不宜宣告缓刑。故辩护人孙晓红请求宣告被告人葛某甲缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人葛某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即服刑至2017年9月7日止）。二、被告人葛某乙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人葛某丙犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、暂扣于公安机关由被告人葛某甲、葛某乙分别上缴的赃款人民币一万三千五百五十九元一角九分、三万四千元，发还东阳市巍山镇巍屏社区溪西小区。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份审判长韦海华人民陪审员吴关虎人民陪审员陆智德二〇一四年九月十九日代书记员包樱兰代书记员张正乔

林某某、谭某某诈骗一审刑事判决书广东省广州市天河区人民法院刑事判决书（2018）粤0106刑初804号：广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕310号起诉书指控被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远犯诈骗罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员潘东出庭支持公诉。被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某，被告人姜某某及其辩护人梁剑标，被告人陈某远及其辩护人王永玉出庭参加诉讼。本案现已审理终结广东省广州市天河区人民检察院指控：2016年开始，同案人毛某2作为投资人，纠合同案人胡某2、毛某1、严某1、李某5、喻某3、彭某2、邓某2、刘某8、周某1、陈某5、郭某2、骆某、潘某2、李某6、彭某1（均另案处理）和盛某、严某2、董某2、薛某、徐某1、满某、蔡某、单某1、孔某等人作为管理、财务、后勤人员，先后在广州市天河区成立多家公司和设立多个窝点，招揽大量业务员，通过网络、微信平台发布虚假广告，虚构事实、隐瞒真相，骗取全国各地的被害人购买高价产品。毛某2通过出资、联系广告、进货、发货渠道，派遣管理、财务、后勤、技术人员对上述公司和窝点进行实际控制，形成了一个组织紧密、管理严格的特大电信诈骗集团。其中，盛某为毛某2管理财务，徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、董某2、薛某分别作为各公司、窝点的总经理、业务经理、行政经理进行管理经营和招揽、培训业务员。毛某2利用“百度”、“今日头条”、“美柚”等网络广告平台媒体大量投放广告，发布所谓“壮阳”、“丰胸”的成功事例，并留下微信二维码。全国各地的被害人，在观看广告后通过微信二维码扫码主动添加同案人的微信号。各公司、窝点的销售业务员在向男性被害人销售“壮阳补肾”产品及向女性被害人销售“丰胸”产品过程中假冒“王老”、“齐老”、“刘老”等所谓老中医身份和成功丰胸的女性身份，和被害人通过微信聊天推销产品。销售业务员根据毛某2、盛某、严某2、董某2、薛某、徐某1、满某、蔡某、单某1、孔某等人的培训和提供的“话术本”模式与被害人进行文字聊天，针对被害人的身体状况，例如阳痿、早泄、乳房小等情况进行虚假诊疗，谎称被害人身体存在重大健康危机，需要购买产品才能治愈或达到“壮阳”、“丰胸”效果，诱骗被害人对自身的身体状况和产品功效陷入错误的认识，从而一步步购买没有宣传效果的高价产品。在被害人购买产品后，销售业务员按照“话术本”模式要求被害人描述服用产品后的病情，要求被害人拍舌头、手指、乳房等部位的照片，进行所谓的分析判断和反馈给老中医进行专门配制药方，对被害人进一步“下危机”诱骗被害人“二次复购”更高价产品。通过上述方式，毛某2、盛某、严某2、董某2、薛某、徐某1、满某、蔡某、单某1、孔某等人的电信诈骗犯罪集团共骗取2324名被害人货款共计人民币5365410.79元。具体各公司、窝点情况如下：一、同案人毛某2出资在本市天河区圃兴路中邦商务中心Ｃ座5楼作为窝点，由同案人喻某3（化名周林，另案处理）任总经理，同案人彭某1任后勤组长，下设五个销售小组，同案人岑某2及岑某3、谢某1（均另案处理）等任组长，组员为被告人黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远等人。该窝点以上述方式共骗取846名被害人，金额共计人民币1892966.29元。二、同案人毛某2出资，由同案人“刘某10”注册成立“广州隆看商贸有限公司”，以本市天河区车陂某商务大厦601、606、608室作为窝点，同案人严某2任总经理，同案人董某2任行政经理，同案人薛某任业务经理，下设四个销售小组，同案人莫某及王某4、林某4、颜某2（均另案处理）分别任组长，组员为同案人梁某1、黄某4、李某7、向某2、谢某2、张某4、林某5、雷某2、张某5、陈某菊、黄某5、曹某等人。该窝点以上述方式共骗取543名被害人，金额共计人民币1024623.6元。三、同案人毛某2、徐某1出资、注册成立“广州康樽商贸有限公司”，以本市天河区车陂龙口街汇德商业大厦4号楼108室内作为窝点，同案人徐某1任总经理，同案人满某任业务经理，下设四个销售小组，同案人张某6、徐某英、刘某11及刘某12芬（均另案处理）分别任组长，组员为同案人蒋某1、蒋某2、林某6、陈某6、蒋某3、吴某2、钟明辉、王某5、宋某彭某3、黄某6、叶某4、赵某1、王某6、彭某4、严某3、廖某1、廖某2、廖某3等人。该窝点以上述方式共骗取324名被害人，金额共计人民币915931元。四、同案人毛某2出资、注册成立“广州矿吉商贸有限公司”，以本市天河区中山大道中38号加悦大厦812房作为窝点，同案人彭某2任业务经理，同案人陈某5任行政主管（均另案处理），下设五个销售小组，同案人罗某3、岑某4及周某1、林某7、梁某2玉（均另案处理）分别任组长，组员为被告人林某某、谭某某等人。该窝点以上述方式共骗取204名被害人，金额共计人民币502562.9元。五、同案人毛某2出资、注册成立“广州茂庚商贸有限公司”，以本市天河区圃兴路中邦商务中心Ｅ323、321房作为窝点，同案人蔡某及邓某2（另案处理）任业务经理，下设四个销售小组，同案人颜某3、许某2、刘某1罗某4（另案处理）分别任组长，组员为同案人杜某、李某8随、冯某、许某3、徐某2、贺某、刘某14、李某9、向某3、李某10、单某2、颜某4、兰健、陈某7等人。该窝点以上述方式共骗取190名被害人，金额共计人民币462331元。六、同案人毛某2、单某1出资、注册成立“广州市迪佰哥商务服务有限公司”、“广州市煜璟程商贸有限公司”，以本市天河区珠村东横四路1号之一豪汇商务中心Ｂ座213、21Ａ房作为窝点，同案人单某1任总经理，同案人郭某2（另案处理）任行政经理，下设二个销售小组，同案人熊某及陆某（另案处理）分别任组长，组员为同案人张某7、蒋某4、李某11、谢某3、刘某1蒋某5、陈某8、李某12等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币213768元。七、同案人毛某2出资、注册成立“广州振怡贸易有限公司”，以本市天河区大观南路26号长盛大厦Ｃ座402-404房作为窝点，由同案人喻某3（化名周林，另案处理）任总经理，同案人潘某2、李某6（均另案处理）任业务经理，下设三个销售小组，同案人周某2、林某1、岑某5任组长，组员为同案人刘某1陈某9、施某、郑某、刘某17、吴某3、陈某10、万某、陈某11、李某13、陈某12拼、赵某2、罗某5、管某、刘某18、孙某等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币192241元。八、同案人毛某2、孔某出资、注册成立“广州宇成商贸有限公司”，以本市天河区宦溪西路万富大厦二区Ａ栋206房作为窝点，同案人孔某任总经理，同案人黄欣某及朱某3（另案处理）任组长，组员为同案人徐某3、蓝某、吴某4、郭某3、石某、李某14弟、李某青、马某等人。该窝点以上述方式共骗取59名被害人，金额共计人民币130025元。九、同案人毛某2出资、注册成立“广州东泰翎鹊公司”，以本市天河区珠吉路4号东泰商业大厦作为窝点，由同案人刘某8（另案处理）任总经理，下设二个销售小组，同案人李某15、李某16（均另案处理）任组长，组员为张某8、蒋某6、夏某、邓某3（均另案处理）等人。该窝点以上述方式共骗取14名被害人，金额共计人民币31062元。公诉机关认为被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远的行为均已构成诈骗罪，各被告人在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚，提请本院判处，建议判处各被告人有期徒刑八个月至一年二个月，可适用缓刑，并列举了相关证据。被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远均对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪认罚，并提交了具结书。被告人姜某某的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人姜某某是从犯。二、被告人姜某某是初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度好，其参与诈骗的金额也不大。综上，请求法院对被告人姜某某从轻、减轻处罚。被告人陈某远的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人陈某远是从犯。二、被告人陈某远如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现。综上，请求法院对被告人陈某远从轻、减轻处罚。经审理查明：2016年开始，同案人毛某2（另案处理）作为投资人，纠合同案人胡某2、毛某1、严某1、李某5、喻某3、彭某2、邓某2、刘某8、周某1、陈某5、郭某2、骆某、潘某2、李某6、彭某1和盛某、徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、董某2、薛某（均另案处理）等人作为管理、财务、后勤人员，先后在广州市天河区成立多家公司和设立多个窝点，招揽大量业务员通过网络、微信平台发布虚假广告，以“微商”为幌子，虚构事实、隐瞒真相，骗取全国各地的被害人购买高价产品。同案人毛某2通过出资、联系广告、进货、发货渠道，派遣管理、财务、后勤、技术人员对上述公司和窝点进行实际控制，形成了一个组织紧密、管理严格的特大电信诈骗团伙。其中，盛某为毛某2管理财务，徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、董某2、薛某分别作为各公司、窝点的经理、业务经理、行政经理进行管理、经营和招揽、培训业务员。同案人毛某2利用“百度”、“今日头条”、“美柚”等网络广告平台媒体大量投放广告，发布所谓“壮阳”、“丰胸”的成功事例，推销所谓补肾壮阳，丰胸保健品，并留下微信联系的二维码。全国各地的被害人，在观看广告后通过广告所留取的微信二维码扫码，主动添加其微信号。各公司、窝点的销售人员在向男性被害人销售“壮阳补肾”产品及向某1被害人销售“丰胸”产品过程中假冒“王老”、“齐老”、“刘老”等所谓老中医身份和成功丰胸的女性身份，和被害人通过微信聊天推销产品。销售人员根据同案人毛某2等人的培训和提供的“话术本”模式与被害人进行文字聊天，针对被害人的身体状况，例如阳痿、早泄、乳房小等情况进行虚假诊疗，谎称被害人身体存在重大健康危机，需要购买保健品才能治愈或达到“壮阳”、“丰胸”效果，诱骗被害人对自身的身体状况和产品功效陷入错误的认识，从而一步步购买没有宣传效果的高价产品。在被害人购买产品后，销售业务员按照“话术本”模式要求被害人描述服用产品后的病情，要求被害人拍舌头、手指、乳房等部位的照片，进行所谓的分析判断和反馈给老中医进行专门配制药方，对被害人进一步“下危机”诱骗被害人“二次复购”更高价产品。同案人毛某2等人通过上述方式，共骗取2324名被害人的货款共计人民币5365410.79元。具体各公司、窝点情况如下：一、同案人毛某2出资在广州市天河区圃兴路中邦商务中心Ｃ座5楼作为窝点，由同案人喻某3（化名周林）任总经理，同案人彭某1任后勤组长，下设五个销售小组，同案人岑某2及岑某3、谢某1（均另案处理）等任组长，组员为被告人黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远等人。该窝点以上述方式共骗取846名被害人，金额共计人民币1892966.29元。二、同案人毛某2出资，由同案人“刘某10”注册成立“广州隆看商贸有限公司”，以广州市天河区车陂某商务大厦601、606、608室作为窝点，同案人严某2任总经理，同案人董某2任行政经理，同案人薛某任业务经理，下设四个销售小组，同案人莫某及王某4、林某4、颜某2（均另案处理）分别任组长，组员为同案人梁某1、黄某4、李某7、向某2、谢某2、张某4、林某5、雷某2、张某5、陈某菊、黄某5、曹某等人。该窝点以上述方式共骗取543名被害人，金额共计人民币1024623.6元。三、同案人毛某2出资、注册成立“广州康樽商贸有限公司”，以广州市天河区车陂龙口街汇德商业大厦4号楼108室内作为窝点，同案人徐某1任总经理，同案人满某任业务经理，下设四个销售小组，同案人张某6、徐某英、刘某11、刘某12芬（均另案处理）分别任组长，组员为同案人蒋某1、蒋某2、林某6、陈某6、蒋某3、吴某2、钟明辉、王某5、宋某彭某3、黄某6、叶某4、赵某1、王某6、彭某4、严某3、廖某1、廖某2、廖某3等人。该窝点以上述方式共骗取324名被害人，金额共计人民币915931元。四、同案人毛某2出资、注册成立“广州矿吉商贸有限公司”，以广州市天河区中山大道中38号加悦大厦812房作为窝点，同案人彭某2任业务经理，同案人陈某5任行政主管，下设五个销售小组，同案人罗某3、岑某4、周某1、林某7、梁某2玉（均另案处理）分别任组长，组员为被告人林某某、谭某某等人。该窝点以上述方式共骗取204名被害人，金额共计人民币502562.9元。五、同案人毛某2出资、注册成立“广州茂庚商贸有限公司”，以广州市天河区圃兴路中邦商务中心Ｅ323、321房作为窝点，同案人蔡某及邓某2任业务经理，下设四个销售小组，同案人颜某3、许某2、刘某1罗某4（均另案处理）分别任组长，组员为杜某、李某8随、冯某、许某3、徐某2、贺某、刘某14、李某9、向某3、李某10、单某2、颜某4、兰健、陈某7等人。该窝点以上述方式共骗取190名被害人，金额共计人民币462331元。六、同案人毛某2、单某1出资、注册成立“广州市迪佰哥商务服务有限公司”、“广州市煜璟程商贸有限公司”，以广州市天河区珠村东横四路1号之一豪汇商务中心Ｂ座213、21Ａ房作为窝点，同案人单某1任总经理，同案人郭某2任行政经理，下设二个销售小组，同案人熊某及陆某（均另案处理）分别任组长，组员为同案人张某7、蒋某4、李某11、谢某3、刘某1蒋某5、陈某8、李某12等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币213768元。七、同案人毛某2出资、注册成立“广州振怡贸易有限公司”，以广州市天河区大观南路26号长盛大厦Ｃ座402-404房作为窝点，由同案人喻某3（化名周林）任总经理，同案人潘某2、李某6任业务经理，下设三个销售小组，同案人周某2、林某1、岑某5任组长，组员为同案人刘某1陈某9、施某、郑某、刘某17、吴某3、陈某10、万某、陈某11、李某13、陈某12拼、赵某2、罗某5、管某、刘某18、孙某等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币192241元。八、同案人毛某2、孔某出资、注册成立“广州宇成商贸有限公司”，以广州市天河区宦溪西路万富大厦二区Ａ栋206房作为窝点，同案人孔某任总经理，同案人黄欣某及朱某3（另案处理）任组长，组员为同案人徐某3、蓝某、吴某4、郭某3、石某、李某14弟、李某青、马某等人。该窝点以上述方式共骗取59名被害人，金额共计人民币130025元。九、同案人毛某2出资、注册成立“广州东泰翎鹊公司”，以广州市天河区珠吉路4号东泰商业大厦作为窝点，由同案人刘某8任总经理，下设二个销售小组，同案人李某15、李某16（均另案处理）任组长，组员为同案人张某8、蒋某6、夏某、邓某3等人。该窝点以上述方式共骗取14名被害人，金额共计人民币31062元。2017年7月14日，同案人盛某等人被抓获归案，并缴获作案工具服务器20台和电脑主机、手机、Ｕ盘、路由器等物品一批及赃款人民币355985元。另外，涉案银行账户23个已被冻结，冻结金额为人民币3924165.81元。在本案审理过程中，同案人毛某2通过家属主动退出赃款人民币1085259.98元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人邓某1、董某1、胡某1、范某、岑某1、冶某、吴某1、王某1、黄某1、许某1、曾某、郭某1、韦某1、林某1、黄某2、王某2、劳某、李某1、韩某、李某2、卢某1、蔺某、刘某1、翁某、韦某2、张某1、林某2、朱某1、李某3、陈某1、罗某1、李某4、汪某等人的陈述，证人李某5、毛某1、胡某2、严某1、郭某2、彭某1、余某、刘某2、刘某3、温某、雷某1、叶某1、杨某1、陈某2、焦某、黄某3、刘某4、喻某1、刘某5、喻某2、陈某3、陈某4、邹某、张某2、杨某2、叶某2、林某3、卢某2、叶某3、罗某2、潘某1、刘某6、张某3、颜某1、朱某2、刘某7等人的证言，话术本，规章制度汇总，司法鉴定审计报告，《抓获经过》，涉案产品鉴定，涉案产品检测结果，涉案公司工商登记资料，涉案产品的厂家材料，查询快递公司资料，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，冻结银行账户统计表及查询银行明细，微信聊天记录截图，户籍资料，被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远及同案人毛某2、徐某英、吴某2、叶某4、刘某11、严某3、熊某、黄欣某、黄某4、陈某菊、黄某5、罗某3、岑某4、周某2、林某1、岑某5、岑某2、盛某、徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、薛某、董某2等人的供述等证据本院认为，被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案中，被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远受雇请、纠合参与犯罪，不属于公司的实际老板和控制人，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，并考虑各被告人在公司的职位、任职时间及参与的金额等情况相结合区别量刑。各被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，且本案大部分赃款已缴回，其余赃款也已由同案人毛某2主动退出，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人提出对被告人从轻或者减轻处罚的相关辩护意见本院予以采纳。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以对其宣告缓刑。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度及已退赃等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。六、被告人陈某宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。七、被告人李某子犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。八、被告人李某青犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。九、被告人陈某慧犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十、被告人欧某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十一、被告人陈某远犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审判员李晓君二〇一八年五月十四日书记员区倩慧

江苏省无锡市梁溪区人民法院刑事判决书（2019）苏0213刑初563号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人蒋玮，男，1984年1月22日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无锡市梁溪区，租住无锡市梁溪区，户籍在南京市六合区。2019年3月4日被抓获，2019年3月6日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人徐敏，江苏开炫律师事务所律师。被告人赵银亮，男，1990年7月19日出生于安徽省临泉县，汉族，初中肄业，无锡市梁溪区，租住无锡市梁溪区，户籍在安徽省临泉县。2019年3月4日被抓获，2019年3月6日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉〔2019〕540号起诉书指控被告人蒋玮、赵银亮犯容留卖淫罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员李晓艳出庭支持公诉，被告人蒋玮及其辩护人徐敏、被告人赵银亮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月至2019年3月间，被告人蒋玮伙同“福哥”等人合伙经营无锡市梁溪区南禅寺一间酒吧，并租用了酒吧楼上的303、345、703三个房间专门用于卖淫嫖娼违法活动，以向嫖客收取人民币200元酒费的形式收取嫖资，由卖淫女带嫖客至上述三个房间进行卖淫嫖娼活动。被告人赵银亮作为酒吧服务人员，协助管理酒吧及上述三个房间，帮助收取嫖资，帮卖淫女记录卖淫次数，由被告人蒋玮每日与卖淫女结算卖淫收入分成。2019年3月1月至3月4日，被告人蒋玮、赵银亮先后5次容留李某、雷某、苏某、杨某从事卖淫嫖娼活动。具体事实如下：1．2019年3月1日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留李某在南禅寺703房间向万某卖淫。2．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留雷某在南禅寺345房间向刘某卖淫。3．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留雷某在南禅寺××××房间向徐某卖淫。4．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留苏某在南禅寺345房间向马某卖淫。5．2019年3月4日，被告人蒋玮伙同赵银亮采用上述方法，容留杨某在南禅寺703房间向万某卖淫。被告人蒋玮、赵银亮归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证租房合同、行政处罚决定书、证人李某、苏某、雷某、杨某、万某、徐某、刘某、马某、毛某、查某、沈某、任某、曹某的证言、辨认照片笔录、指认地点笔录及照片、微信聊天记录、转账记录截图与照片、公安机关的案件侦破经过说明、现场笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单等证据证实，足以认定。被告人蒋玮的辩护人提出了蒋玮如实供述、认罪认罚、初犯偶犯、退出部分赃款，请予从轻处罚的辩护意见。本院认为，被告人蒋玮、赵银亮结伙容留他人卖淫，其行为已构成容留卖淫罪，是共同犯罪。公诉机关指控被告人蒋玮、赵银亮犯容留卖淫罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同犯罪中被告人蒋玮起主要作用，是主犯；被告人赵银亮起次要作用，是从犯，依法对其从轻处罚。被告人蒋玮、赵银亮如实供述罪行，依法从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人蒋玮的辩护人相应的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第二项、第十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人蒋玮犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2021年3月3日止），并处罚金人民币三万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人赵银亮犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年3月3日止），并处罚金人民币二万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、公安机关暂扣的违法所得人民币三千二百七十三元及供犯罪所用的手机等物品予以追缴与没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审判员胡健蕾二〇一九年九月十七日书记员顾亭亭本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百五十九条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》：第八条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚：（一）引诱他人卖淫的；（二）容留、介绍二人以上卖淫的；第十三条第一款犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的二倍以上。

福建省晋江市人民法院刑事判决书（2019）闽0582刑初1991号公诉机关晋江市人民检察院。被告人方达坤（化名张文彬），男，1985年11月16日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，经商，户籍地云霄县，现住云霄县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。辩护人黄桦清、李素珍，福建瀛莱律师事务所律师。被告人方文杰（化名李福生），男，1982年1月13日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，务工，家住云霄县。因犯故意伤害罪，于2005年5月13日被福建省云霄县人民法院判处有期徒刑一年，2006年2月6日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。辩护人王淯栌，福建世隆律师事务所律师。被告人王月新，男，1974年3月4日出生于山东省莒南县，汉族，初中文化，务工，家住莒南县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。辩护人吴宏伟，福建君伟律师事务所律师。辩护人杨夏冬，福建元一律师事务所律师。被告人胡顺星，男，1974年10月22日出生于山东省莒南县，汉族，初中文化，务工，家住莒南县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。辩护人苏汇通，福建君伟律师事务所律师。辩护人冯锦锡，福建元一律师事务所律师。被告人方春元，男，1968年7月19日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，务工，家住云霄县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2019]1620号起诉书指控被告人方达坤、方文杰、王月新、胡顺星、方春元犯非法经营罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许新报出庭支持公诉。上述五被告人及被告人方达坤、方文杰、王月新、胡顺星的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年3月12日，被告人方达坤向张某2租赁位于晋江市陈埭镇湖中村北片465号路豹（中国）有限公司（下称路豹公司）仓库楼一层3号电梯一角厂房。2016年5月或6月间，被告人方达坤、方文杰及“老马”（另案处理）经预谋，由“老马”负责提供原材料和设备，被告人方达坤负责租赁场地，被告人方文杰负责雇佣和组织工人生产滤嘴棒。2016年11月至2018年10月24日间，被告人方文杰雇佣被告人王月新、胡顺星、方春元及方某2、方某3、方某4（均另案处理）等工人在路某公司仓库非法生产滤嘴棒。其中，被告人王月新、胡顺星提供技术，负责操作机器设备生产滤嘴棒；被告人方春元负责搬卸、运输滤嘴棒成某。期间，被告人方文杰向王某2和租赁晋江市陈埭镇仙石村万实路188号一楼店面，向林某租赁晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号仓库，向王某1租赁晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号店面作为滤嘴棒存储仓库。2018年10月24日，晋江市公安局以及晋江市烟草专卖局联合在路豹公司一楼厂房查获并扣押非法生产的滤嘴棒（国产）170件，共计238万支（价值人民币112512.12元，以下币种相同），原材料二醋酸纤维素丝束（国产）13件，共计4695公斤（价值218552.25元），滤嘴成型纸（国产）1390盘，共计5476.6公斤（价值64623.88元），开松上胶机（型号YL11）3台（价值222000元），滤嘴棒成型机（型号YL21）3台（价值372000元）；在晋江市陈埭镇仙石村万实路188号一楼店面查获并扣押非法生产滤嘴棒（国产）24件，共计33.6万支（价值15884.064元）；晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号仓库查获并扣押用于非法生产滤嘴棒的原材料二醋酸纤维素丝束（国产）79件，共计27588公斤（价值1284221.4元），滤嘴成型纸（国产）1319盘，共计5196.86公斤（价值61322.948元）；在晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号一楼店面查获并扣押非法生产的滤嘴棒（国产）684件，共计957.6万支（价值452695.824元）。上述烟草专卖品共计价值2803812.186元。2018年10月24日，被告人方达坤、王月新、胡顺星、方春元被先后抓获归案。2018年11月12日，被告人方文杰主动到云霄县公安局东夏派出所投案。针对上述指控，公诉机关提供查扣的相关物证、书证、证人证言，辨认笔录及相关照片、价格证明、鉴别证明及被告人的供述和辩解等证据，认为被告人方达坤、方文杰、王月新、胡顺星、方春元违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，均应以非法经营罪追究刑事责任。被告人方文杰有自首情节；被告人王月新、胡顺星、方春元均系从犯，且归案后如实供述罪行，均应依法从宽处理。被告人方达坤对起诉书指控的犯罪事实和罪名基本没有异议，自愿认罪，但辩称其受“老马”雇佣去租赁厂房，其不应列为首被告。其辩护人对本案检控的罪名没有，但认为本案证人廖某1的证言是非法证据应予排除；被告人方达坤仅租赁用于生产的场地，所起作用远小于方文杰招聘工人、对接原材料、组织生产、出货及发放工人工资的作用，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，不应当列为首被告，且在本案中所起作用小，情节显著轻微，社会影响不大，应免于刑事处罚。被告人方文杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。其辩护人认为被告人方文杰系从犯，且犯罪情节一般，有自首情节，认罪态度诚恳，建议从轻处罚。被告人王月新对起诉书指控的犯罪事实和罪名基本没有异议，自愿认罪。其辩护人认为：1.王月新不应对胡顺星参与生产的成某滤嘴棒数额承担刑事责任，其与胡顺星参与的非法经营数额应分开计算；2.本案原材料、机器设备及成某仓库的滤嘴棒的价值数额不应计入其当事人的非法经营数额中；3.王月新系从犯，有坦白情节，参与时间较短，获利较少，建议给予从宽处理。被告人胡顺星对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。其辩护人认为：1.胡顺星参与犯罪的时间是2018年7月起至案发；涉案滤嘴棒、原材料、机台的数量真实性、合法性存疑；2.胡顺星的犯罪数额应按照其实际工作期间生产的成某滤嘴棒数量及实际操作使用的烟草专用机器的价值来认定，其他原材料和成某的价值数额不应由胡顺星承担；3.对于查扣的原材料因尚未投入生产使用，该部分应属犯罪未遂；4.胡顺星系从犯，且有坦白情节，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人方春元对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，请求念其系从犯，且有坦白情节，予从轻处罚。经审理查明，2015年3月12日，被告人方达坤向张某2租赁位于晋江市陈埭镇湖中村北片465号路豹（中国）有限公司（下称路豹公司）仓库楼一层3号电梯一角厂房。2016年5月或6月间，被告人方达坤、方文杰伙同“老马”（另案处理）合谋非法制售香烟滤嘴棒，由“老马”负责提供卷烟辅料、烟草专用机械等，被告人方达坤负责租赁生产场地，被告人方文杰负责招录和组织工人生产。2016年11月至2018年10月24日间，被告人方文杰先后雇佣被告人王月新、胡顺星、方春元及方大州、方美顺、方伟添（均另案处理）等工人到路豹公司一楼厂房香烟滤嘴棒生产窝点非法生产香烟滤嘴棒，并分别向林某租赁晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号仓库，向王某2和租赁晋江市陈埭镇仙石村万实路188号一楼店面，向王某1租赁晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号店面作为相关辅料及香烟滤嘴棒存储仓库。期间，被告人方达坤、方文杰分别非法获利人民币8万元、4万元；被告人王月新、胡顺星提供生产技术，负责操作机器设备生产香烟滤嘴棒，分别非法获利2.4万元、2.1万元；被告人方春元负责搬卸、运输相关辅料和香烟滤嘴棒，非法获利2万元。2018年10月24日，晋江市公安局联合晋江市烟草专卖局等部门在路豹公司一楼厂房香烟滤嘴棒生产窝点查获并扣押非法生产的香烟滤嘴棒（国产）170件，共计238万支（价值人民币112512.12元，以下币种相同），辅料二醋酸纤维素丝束（国产）13件，共计4695公斤（价值218552.25元），滤嘴成型纸（国产）1390盘，共计5476.6公斤（价值64623.88元），开松上胶机（型号YL11）3台（价值222000元），滤嘴棒成型机（型号YL21）3台（价值372000元）；在晋江市陈埭镇仙石村万实路188号一楼店面查获并扣押非法生产的香烟滤嘴棒（国产）24件，共计33.6万支（价值15884.064元）；晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号仓库查获并扣押用于非法生产香烟滤嘴棒的辅料二醋酸纤维素丝束（国产）79件，共计27588公斤（价值1284221.4元），滤嘴成型纸（国产）1319盘，共计5196.86公斤（价值61322.948元）；在晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号一楼店面查获并扣押非法生产的香烟滤嘴棒（国产）491件，共计687.4万支（价值324961.48元）。上述烟草专卖品共计价值2676078.13元。2018年10月24日，被告人方达坤、王月新、胡顺星、方春元被先后抓获归案。2018年11月12日，被告人方文杰主动到云霄县公安局东夏派出所投案。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证的下列证据证实：1.泉州市、晋江市、云霄县公安局有关破案及案犯归案经过的报告文件、举报记录表、犯罪案件移送书、案件调查报告、福建省行政执法证、户籍证明、刑事判决书、企业信用公示报告、房屋租赁合同、银行流水明细、违法犯罪经历查询情况等书证，综合证实案件的移送立案、查破及案犯归案经过、相关部门联合执法情况、被告人基本身份情况和前科劣迹、行政执法人员的执法资格；方达坤与张某2租赁厂房作生产车间、方文杰向林某租赁房子用作仓库的事实；相关银行交易明细等。2.证人张某1的证言，证实其将位于晋江市陈埭镇湖中村地顶82号房屋的二楼出租给一名漳州男子，供在陈埭镇湖中村路某公司一加工厂上班的17名工人作宿舍。这些人分班出去上班，2018年在晋江比较多，2017年经常过来晋江这边上班10几天，后老板和工人一起离开回去休息一二个月再回来上班。他们有1部货车和1部老板使用的小车。每年的5月1日、11月1日，该名漳州男子会付其房租。3.证人张某2的证言和辨认材料，综合证实其系路某（中国）有限公司总经理。2015年3月12日，方达坤伙同一男子向其租赁公司仓库楼一层3号电梯一角厂房，双方订立一年合同，其与方达坤分别在合同上签名，租赁期限从2015年3月15日至2016年3月15日，每年租金7万元，方达坤当场付其5万元租金,2015年6月份，又付其2万元租金。后来双方就没有再重新签订合同，方达坤每年3月份都会到其办公室，付其当年的租金7万元，至案发时其共向方达坤收了28万元的租金。机台什么时候搬进去厂房其不清楚，直至2018年10月24日，公安机关及烟草部门的工作人员查处该厂房时才知是生产滤嘴棒。方文杰和方某2都有向其支付电费。方达坤就是其所称的“张文彬”。4.证人王某1的证言和辨认材料，综合证实2017年12月13日，其将晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号房子的一楼2间店面出租给方文杰放置货物，约定租金每年2万元，方文杰先付了一年租金。方文杰经常与方春元到上述店面，方春元经常开货车载一些写着“文具”的箱子到上述地点装卸。5.证人王某2和的证言和辨认笔录，综合证实2017年12月25日左右，方文杰向其承租晋江市陈埭镇仙石村万实路188号1楼，说用作仓库存放笔芯，双方没有签订任何书面合同，约定年租金2.8万元，月付2000多元的租金，每次都是方某3拿租金给其。2018年10月24日，警方从其家1楼出租房内查获一批香烟过滤嘴棒。6.证人林某的证言和辨认材料，综合证实2017年2月，方文杰以“李福生”的名义向其租用晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路的仓库存放棉纱，谈好年租金2.4万元，按季度支付，双方签订房屋租赁合同，租赁期限至2018年2月1日，方文杰每季度都拿现金人民币6000元给其。后方文杰找其续租就没有重新签订合同，一直租到2018年10月24日被公安机关查处。2018年10月24日，公安机关在这个仓库内查获丝束-国产27588公斤、滤嘴成型纸-国产5196.86公斤，其在场配合公安机关及烟草部门清点上述物品。方文杰承租的仓库以前属贝某服装有限公司，后其收购，这个仓库就在贝某服装有限公司牌子那个小巷进去最里面，是一个铁皮仓库，还没有具体门牌号，其当时对烟草部门说是晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号。平时偶尔有看到方文杰开车来这个仓库存放东西或从这个仓库拉东西走，其平时都叫“李福生”为“阿某1”。7.证人廖某1的证言和辨认材料，综合证实其与方达坤是认识十几年的朋友。2018年年初，方达坤约其见面，闲谈中提出想雇佣其做驾驶员，平时开车接送并顺便做些杂活，其听后同意。其平时都在方达坤以其名义开设在云霄县的云霄县万润烟酒商行里。该烟酒商行开业后，方达坤叫其开车载他到晋江市，在方达坤的指挥下来到晋江市一村路的路口，其看到方文杰在路口等，其与方达坤在方文杰的带领下，到附近一个空厂房转了一圈，后方文杰独自离开，其与方达坤也开车离开。大概过了一二个月，方达坤在其旁边打电话，其听到方达坤在向对方催收滤嘴棒的货款，这时其才意识到方达坤可能在晋江有工厂生产香烟的滤嘴棒，晋江这边工厂的负责人可能就是方文杰。方达坤打完催收货款的电话就给其一个电话号码，让其使用一部诺基亚的功能机去跟这个人联系收取货款。其向方达坤询问收到货款后怎么处理，方达坤给其林少兵的农业银行卡卡号，经查询手机转账记录为6228481396730241271，并让其收到货款后先存到其银行卡中，然后再将货款全部转给林少兵用于支付买过滤嘴的原材料丝束。其与方达坤给的电话号码那方联系，约定收款的时间地点，收取的货款都是现金，其去收款的时候一般都有清点货款金额，收完货款后其会电话告知方达坤这些情况，其共帮收款约有1千万元以上。其帮方达坤收香烟滤嘴棒货款的银行卡有3张，其中2张是其本人银行卡，分别是农村信用社及农业银行的卡，卡号分别为：62×××44、62×××70；另外还有以其父亲廖国和的身份信息办理的1张农村信用社银行卡，卡号为9080410010100100397291。罗某是方达坤的手下，在云霄帮方达坤管理，有时也会帮方达坤收货款，再交给其存在卡里，然后再由方达坤通知转给林少兵。方达坤有对其说过罗某如安排其做什么可照做。大概2018年10月24日1时许，罗某打电话让其开车到晋江接人，其便驾驶借来的车到晋江与方文杰联系，后与方文杰各自驾车载3人回云霄县，罗某的车载多少人回云霄不清。其帮方达坤跑腿，负责替方达坤经营万润烟酒商行的店，另外还有帮方达坤收假烟滤嘴棒的货款、转账支付滤嘴棒原材料丝束货款等工作。方达坤经常让其转账给方文杰，金额基本都是1万元，说是转给方文杰当做费用，所以其确定方达坤在晋江开设生产香烟滤嘴棒的工厂负责人就是方文杰。8.证人方某1的证言，证实其系云霄县东厦镇船场村委会治安副主任，2018年11月12其陪同方文杰到东厦派出所投案。9.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单等，综合证实警方会同烟草部门联合执法，于案发当日对涉案的生产车间和3个仓库进行检查、搜查，分别在路豹公司一楼厂房查获非法生产的滤嘴棒（国产）170件（1.4万支/件），共计238万支，原材料二醋酸纤维素丝束（国产）13件，共计4695公斤，滤嘴成型纸（国产）1390盘，共计5476.6公斤，开松上胶机（型号YL11）3台，滤嘴棒成型机（型号YL21）3台；在晋江市陈埭镇仙石村万实路188号一楼店面查获非法生产的滤嘴棒（国产）24件（1.4万支/件），共计33.6万支；晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号铁皮仓库查获用于非法生产滤嘴棒的原材料二醋酸纤维素丝束（国产）79件（1.4万支/件），共计27588公斤，滤嘴成型纸（国产）1319盘，共计5196.86公斤；在晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号一楼店面查获非法生产的滤嘴棒（国产）491件（1.4万支/件），共计687.4万支。10.晋江市烟草专卖局工作说明，证实根据烟草行业管理规定，国家烟草产品鉴别检验机构仅对卷烟产品进行真伪鉴别，对烟丝、卷烟纸、滤嘴棒、丝束、烟草专用机械等烟草专卖品不适用真伪鉴别，无法作出是否属于“伪劣产品”的认定（鉴定）。11.国家烟草质量监督检验中心鉴别证明，证实福建省晋江市烟草专卖局送检的涉案编号为LB20190081的样品各项性能指标均符合醋纤滤棒的后续可加工需求。该样品具有醋酸纤维滤棒的烟用特性，可用于加工卷烟。12.晋江市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，福建省烟草专卖局价格证明书，证实2018年10月24日查获的涉案烟草专卖品均以查获当日为价格基准日和每品种每计价单位的价格情况，即涉案开松上胶机（YL11）价格为每台7.4万元、滤棒成型机（YL21）每台12.4万元、滤棒成型纸（国产）11.8元/公斤、二醋酸纤维素丝束（国产）46.55元/公斤、滤嘴棒（国产）472.74元/万支等。13.被告人方达坤审判前的第一、二次供述、同步录音录像和辨认材料，综合证实2016年5月或6月间，“老马”到云霄与其见面，在吃饭的时候，“老马”邀其一起做滤嘴棒提供给他人做假烟，并提议其只要找人、找地方负责生产滤嘴棒提供给他就可以，他除了包干其租厂房的租金和工人的工资、水电费、车辆费用等开支，还支付其每箱滤嘴棒10元的加工费用，生产滤嘴棒的机械设备和原材料也由“老马”提供，其同意了“老马”的提议。2016年7月或8月份，其到晋江市豹公司看到该鞋厂有厂房招租，便与该鞋厂的负责人谈好租金，签订了租房合同，承租了一楼厂房，大概有300多平方米，并交了一年租金6万元现金给对方。后其联系雇佣了方文杰（又名阿某1）去招工人、司机来生产滤嘴棒。9月底，“老马”将生产滤嘴棒的机械设备载到该厂房，方文杰招来10多名工人和司机来生产一个月就停了，歇停了七八个月。2017年五六月份，其又组织方文杰及方文杰招来的工人、司机继续生产滤嘴棒，其负责与“老马”单线联系对接进原料、生产滤嘴棒、出货的具体事宜，并雇佣方文杰负责全面管理生产和具体跟进进原料、生产滤嘴棒、出货的具体事宜。2017年10月份，其又找到“阿龟”负责与“老马”手下的人单线对接进原料和出货，其只负责对接生产的事宜，其与“老马”谈好“阿龟”的工资每月6000元，方文杰的工资每月5000元，工人的工资每月3200元左右，司机的工资每月3800元左右，技术工按每生产一箱滤嘴棒10元进行计件工资，方文杰招来王月新等2个技术工每天轮流做8个小时，每个月每个技术工大概要付2万元的工资。其负责生产和将“老马”事先拿给的钱发工资给方文杰、“阿龟”和工人、司机。需要生产多少滤嘴棒，“老马”会事先打电话对其说，其再通知方文杰去生产，发工资的时候，方文杰会到云霄找其拿钱再回晋江发给工人和司机，方文杰和“阿龟”的工资是其直接拿给他们，方文杰管理生产滤嘴棒的所有费用正常都是其拿现金给方文杰，有时候方文杰急需，其也有用自己的银行账户转账给方文杰，也有其拿现金让廖某1转账给方文杰几笔这样的费用。“阿龟”负责进原料和出货，方文杰缺什么原料，就会与“阿龟”联系，“阿龟”会与“老马”手下人联系进原料，要出货也是方文杰与“阿龟”联系，“阿龟”再与“老马”手下人联系进出货。从2017年五六月份到案发，该生产点总共生产1万多箱滤嘴棒，每箱装1万支滤嘴棒。期间，其偶尔也到过晋江厂房生产现场查看几次，其知道方文杰有雇佣2个技术工。“老马”正常按每箱滤嘴棒10元付其钱，有时生产的滤嘴棒量较大，“老马”会少算一点，其帮“老马”组织方文杰等人生产滤嘴棒从“老马”处可获利12万元左右，但“老马”目前只付8万元。除了生产滤嘴棒的厂房，其知道方文杰还租了仓库存放原料和生产好的滤嘴棒。其除了叫1次租金给生产车间的房东外，之后的租金、水电费都是由其从“老马”处拿来交给方文杰去支付。14.被告人方文杰的供述和辨认材料，综合证实2016年，具体月份不记得，其与方达坤、“老马”在一家茶店商谈，“老马”提议一起合作生产滤嘴棒，由方达坤负责找生产滤嘴棒的厂房和支付租厂房的租金，由“老马”支付每箱滤嘴棒抽成10元给方达坤，“老马”负责生产滤嘴棒的原材料和机械设备以及工人工资及其他开支，由其负责管理生产滤嘴棒，由“老马”支付其每月工资5000元。后方达坤和“老马”租好厂房并准备好原材料、机器设备等，其也找到了工人。2016年11月份开始，其就在方达坤租好的厂房里面组织、安排工人生产滤嘴棒，做到年底过年的时候就停掉了。2017年4月或5月份又开始做，做一二十天就停掉，然后过段时间又回来做，这样断断续续做到年底，到2018年过完年后的二三月，“老马”又让其带工人到晋江生产滤嘴棒，期间断断续续停工、复工，直至2018年10月24日凌晨1点，“阿大”（廖某1）打电话叫其将位置发给他，说要过来载工人走，其通过微信将地址发给廖某1，并让工人收拾一下，说等下有车过来载他们走。凌晨3点多，廖某1、廖某1的弟弟（“阿某2”），还有一个不认识的人，他们3个人开了3辆车到了厂里，加上其开自己的车，总共4辆车一起载工人回云霄，大概5点多到云霄，工人各自回家。后其听说方达坤这些人被公安机关抓了，其也被上网追逃，遂于11月12日到云霄东厦派出所投案。该香烟滤嘴棒生产点的生产车间在晋江市陈埭镇湖中村北片465号路豹（中国）有限公司一楼厂房，还有租赁3个仓库，其中存放原材料的仓库在陈埭洋埭村金浦北路2号；另外2个成品仓库在陈埭镇苏厝村五星路1号民房和陈埭镇仙石村万实路188号1楼店面。其招录并管理生产滤嘴棒的所有工人，他们的具体分工是：方某2于2018年4月或5月份参与，负责将机器生产出来的滤嘴棒装到纸箱里面；方春元于2018年4月或5月份参与，做了一个多月搬运工后，因原来雇佣的驾驶员离开，其便让方春元负责驾驶小货车将厂房生产装箱好的滤嘴棒载去仓库存放，从仓库载生产滤嘴棒的原材料到厂房，还有出货时由其带方春元到指定的地方将货车开到仓库去装车，然后再由方春元把装好货的货车开到指定的地方让来取货的人开走，或原材料送到物流公司或池店高速出口，由其带方春元去把货车开到仓库，然后将原材料卸到仓库存放；方某3于2018年4月或5月份参与，负责将原材料、装箱好的滤嘴棒装车、卸车等搬运工作；方某4于2018年7月或8月份参与，负责将机器生产出来的滤嘴棒装到纸箱里面；王月新、胡顺星于2016年11月份参与，是负责生产滤嘴棒的技术工，负责维护、操作生产滤嘴棒的机台，他们轮流两班倒上班，其在该厂房生产滤嘴棒的技术工一直都是他们2人，没有换过技术工。起初王月新先来作了十几天，说忙不过来，其就让王月新叫了胡顺星过来，后2018年4月或5月该烟嘴棒生产点复工，王月新生产了一二个月，又说他一个人忙不过来，其便同意让他叫胡顺星过来帮忙，胡顺星又于2018年6月或7月份过来参与生产。这些工人的工资情况是方某2每月3000元，方某4每月2800元，方春元、方某3都是每月4000元，王月新、胡顺星保底工资每月8000元，正常按件计算，生产每箱滤嘴棒5元，工人工资都是“老马”寄载货的司机现金，或其回云霄，“老马”拿现金给其，其再发给工人。方达坤的钱由“老马”拿给其，其再给方达坤或现存到方达坤的农行或建行账户。其每月工资5000元，已领了几万元。厂房是方达坤承租，2016年11月份的时候，存放原材料和生产好的滤嘴棒的3个仓库就已经租好。其只负责交厂房的水电费，厂房的租金到期，路某公司的人会向其提醒，其便打电话告知方达坤，租金由方达坤支付，其有帮方达坤转交过1次厂房租金，仓库的租金都是其去续交，除了仙石村那个仓库2017年年底才租，其没有去交过租金。租金由方达坤支付，而仓库的租金是载货司机带过来，有时其将租金付给房东，有时货车司机自己付给房东，仓库的租金到期，房东会给其打电话，其再转告“老马”，“老马”再让人带钱过来。从2018年7月27日至9月6日，其多次收到廖某1转账过来的钱用于与工人喝酒或借给工人，后再从他们工资里扣。2018年10月24日，公安机关以及烟草部门在晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号贝某服装有限公司内一仓库查获丝束-国产27588公斤、滤嘴成型纸-国产5196.86公斤；在晋江市豹（中国）有限公司一楼厂房查获3台开松上胶机（型号YL11）、3台滤嘴棒成型机（型号YL21）、滤嘴棒-国产238万支、丝束-国产4695公斤、滤嘴成型纸-国产5476.6公斤；在晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号店面仓库查获滤嘴棒957.6万支；在晋江市陈埭镇仙石村万实路188号仓库查获滤嘴棒33.6万支。在上述生产厂房及3个仓库现场查获滤嘴棒共计1229.2万支、丝束-国产共计32283公斤、滤嘴成型纸-国产共计10673.46公斤、3台开松上胶机（型号YL11）、3台滤嘴棒成型机（型号YL21），上述现场查获物品都是用于生产滤嘴棒的原材料、机器设备或香烟滤嘴棒成某，还有没被查到的甘油。上述厂房及仓库现场查获的丝束-国产共计32283公斤、滤嘴成型纸-国产共计10673.46公斤、3台开松上胶机（型号YL11）、3台滤嘴棒成型机（型号YL21）都是“老马”载过来用于生产滤嘴棒的，上述厂房及仓库现场查获的滤嘴棒是最近两个月即2018年9月和10月生产的。其对涉案物品的价格或价值认定没有意见。15.被告人王月新的供述和辨认材料，综合证实因其曾在济南军区的过滤嘴厂工作五年，所以有这方面的经验和技术。2018年年初1月份左右，方文杰叫其到福建晋江帮老板“阿达”（经辨认为方达坤）生产香烟滤嘴棒，讲好月工资人民币5000至10000元，包吃住。于是其从山东老家来晋江市陈埭镇湖中村北片465号路豹（中国）有限公司一楼厂房的生产车间帮方文杰生产香烟滤嘴棒，做了几天后，因为临近过年没有生意，其就先回山东。2018年6月左右，方文杰又联系其到晋江市陈埭镇路豹公司一楼厂房的生产车间帮他生产香烟滤嘴棒，一直到2018年10月24日凌晨才离开晋江前往云霄县，后于当天16时许，在福建省漳州市云霄县板桥宾馆被公安人员抓获。方文杰负责具体管理该香烟滤嘴棒生产车间的事务，这个窝点有雇佣多名工人，其中方春元（又称大胖）负责拉运原材料以及生产好的香烟滤嘴棒成某拉到仓库存放；方某3（又称小胖）负责搬运原材料及装卸成某香烟滤嘴棒；方某4、方某2、“斌哥”等负责在车间里生产香烟滤嘴棒；还有1男1女负责工人食宿，偶尔也会下到车间帮忙。方达坤到过车间一两次。这个生产车间的上班时间，生意好的时候分2班倒，一班12个小时，早班从早上6点到晚上6点，晚班是从晚上6点到第二天早上6点，生意不好的时候就1班，平时生产都是关着门。生产好的成某香烟滤嘴棒大概1万多根装成1箱。车间里有3部机台，正常情况下，每个机台1小时能生产2箱成某香烟滤嘴棒，也就是2万多根香烟滤嘴棒，一天能生产150箱成某的香烟滤嘴棒，要消耗掉3包原材料，1包原材料大概二三百公斤。工资是每月1号到10号由方文杰以现金形式发放给工人，其共拿了2万元左右。2018年10月24日，公安机关以及烟草部门在晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号贝某服装有限公司内一仓库查获丝束-国产27588公斤、滤嘴成型纸-国产5196.86公斤；在晋江市豹（中国）有限公司一楼厂房查获3台开松上胶机（型号YL11）、3台滤嘴棒成型机（型号YL21）、滤嘴棒-国产238万支、丝束-国产4695公斤、滤嘴成型纸-国产5476.6公斤；在晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号店面仓库查获滤嘴棒957.6万支；在晋江市陈埭镇仙石村万实路188号仓库查获滤嘴棒33.6万支。在上述生产厂房及三个仓库现场查获滤嘴棒共计1229.2万支、丝束-国产共计32283公斤、滤嘴成型纸-国产共计10673.46公斤、3台开松上胶机（型号YL11）、3台滤嘴棒成型机（型号YL21），其对厂房查获的这些东西的数量没有异议，其中在厂房被查获的238万支滤嘴棒是被查前的一个星期时间生产的，其只知道厂房的原材料都是从其它仓库拉过来，厂房生产包装好的滤嘴棒也要拉到仓库去，其只管生产，并不清楚仓库的位置及存放东西的具体数量，其对上述物品的价格和价值认定没有异议。16.被告人胡顺星的供述和辨认材料，综合证实其与王新月曾在济南军队后勤处从事香烟滤嘴棒加工工作，懂得生产香烟滤嘴棒的流程，后军队明令不能办企业，其和王新月就各奔东西去打工。2017年过年前的几天，王月新叫其到晋江市陈埭镇湖中村北片465号路豹（中国）有限公司一楼厂房的生产车间帮忙生产香烟滤嘴棒，其做了4天后就回去。2018年7月初，王月新又叫其到晋江市豹公司上班，从事香烟滤嘴棒生产工作，一直到2018年10月24日被公安机关查获。晋江市豹公司香烟滤嘴棒生产车间总共有10人，还有1个司机和2个搬运工。其中方文杰是香烟滤嘴棒生产窝点的总负责人，负责工人工资发放、排班、住宿、吃饭，还有原材料以及生产成某的运输，吃饭中听方文杰说过老板叫“阿达”。平时车间关门生产，工人分成2班，分别是上午6时到下午6时为1班，下午6时到第二天上午6时为1班，每班有5个人，分别负责操作机器和负责包装。另外每班还配有搬运工，负责原材料的卸货和成某的搬运、装车等工作。方春元是司机，负责运送原材料和成某，方某2负责加工香烟滤嘴棒、方某3负责搬运原材料及成某、方某4负责操作车间机台，另外还有一个男的平时负责煮饭，偶尔也会到生产车间帮忙装箱。工人下班后回到晋江市陈埭镇万斯特二楼宿舍休息。其负责操作机器，主要将生产香烟滤嘴棒的原材料丝束（方状醋酸纤维），通过机器加工成长条香烟滤嘴棒（圆柱状），其干了三个半月，正常每天能生产50箱左右，干了80天左右，大概做了4000箱滤嘴棒，每次发工资时王月新都会对其说，他拿8000元，给其7000元，故其共领了21000元的工资。2018年10月24日，公安机关以及烟草部门在晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号贝某服装有限公司内一仓库查获丝束-国产27588公斤、滤嘴成型纸-国产5196.86公斤；在晋江市豹（中国）有限公司一楼厂房查获3台开松上胶机（型号YL11）、3台滤嘴棒成型机（型号YL21）、滤嘴棒-国产238万支、丝束-国产4695公斤、滤嘴成型纸-国产5476.6公斤；在晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号店面仓库查获滤嘴棒957.6万支；在晋江市陈埭镇仙石村万实路188号仓库查获滤嘴棒33.6万支。在上述生产厂房及三个仓库现场查获滤嘴棒共计1229.2万支、丝束-国产共计32283公斤、滤嘴成型纸-国产共计10673.46公斤、3台开松上胶机（型号YL11）、3台滤嘴棒成型机（型号YL21），其对厂房查获的这些东西的数量没有异议，其仅知道厂房的原材料都是从其它仓库拉过来，厂房生产包装好的成某滤嘴棒也要拉到仓库去存放，其只管生产，并不清楚仓库的位置及存放东西的数量，其对上述物品总价值没有异议。2018年10月24日，在厂房查获的生产包装好的238万支滤嘴棒是10月23日前两天生产包装好的。17.被告人方春元的供述和辨认材料，综合证实2018年3月份，方文杰叫其到晋江帮他忙，每月工资4000元。当其到达晋江时，位于陈埭镇路某公司厂房里的生产香烟滤嘴棒车间内所有的机械设备已安装好，车间里有3台生产线和方某2、方某3、王月新、胡顺星、方某4等10多名员工，方文杰负责全部事务，安排所有人做事，包括安排师傅生产，安排其去拉货，安排“大嘴”和方某3装卸货，方文杰也会到生产车间现场指挥工作，林全兴负责煮饭送饭，一般从18时许开始生产至次日6时许，白天没有生产。起初，方文杰让其和方某3、“大嘴”当搬运工，一般从每天8点开始将车间生产好装在纸箱里的成某香烟滤嘴棒搬运到闽Ｃ×××××白色小货车上，载到仓库后，再将成某香烟滤嘴棒卸下来。做了一二个星期，其便知道方文杰雇佣其等生产香烟滤嘴棒。过了二三个月后，小货车驾驶员离开，方文杰便叫其驾驶开小货车帮忙接运原材料到仓库或运载成某到仓库兼做搬运。这个生产点每天最多可以生产140至150箱香烟滤嘴棒,少的时候可以生产五六十箱，一般正常在一百二三十箱左右，小货车每车可以转载七八十箱，每天可拉一二车到仓库存放，每个月有停产三五天。工资都是方文杰以现金方式发放给每个人。该香烟滤嘴棒生产点有3个仓库，其中存放原材料的仓库在陈埭洋埭村金浦北路2号；另外2个成品仓库在陈埭镇苏厝村五星路1号民房和陈埭镇仙石村万实路188号1楼店面。其只负责将生产车间里生产包装好的滤嘴棒拉到仓库去存放，还有把仓库的原材料拉到厂房来生产滤嘴棒，但具体有多少滤嘴棒和生产滤嘴棒的原材料不清楚，其对2018年10月24日，公安机关以及烟草部门在晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号贝某服装有限公司内一仓库查获丝束-国产27588公斤、滤嘴成型纸-国产5196.86公斤；在晋江市豹（中国）有限公司一楼厂房查获3台开松上胶机（型号YL11）、3台滤嘴棒成型机（型号YL21）、滤嘴棒-国产238万支、丝束-国产4695公斤、滤嘴成型纸-国产5476.6公斤；在晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号店面仓库查获滤嘴棒957.6万支；在晋江市陈埭镇仙石村万实路188号仓库查获滤嘴棒33.6万支的数量和价值没有异议。至案发，其共拿到工资2万元。以上证据，取证程序合法，内容客观真实，证据间能相互印证，并与本案事实具有关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。关于被告人王月新、胡顺星的辩护人对涉案烟草专卖品的取证程序和本案非法经营数额认定等事实问题的质疑和抗辩意见。本院综合审查评述如下:其一,晋江市公安局于案发日联合烟草部门等对涉案被告人的香烟滤嘴棒非法生产窝点等进行联合执法检查和有证搜查，先后在1个非法生产窝点、3个辅料和成某储存仓库里查获5个品种相当数量的烟草专卖品，公安机关在依法查扣上述物品过程中，严格按照刑事诉讼证据取证规则进行，所取物证真实、合法、有效，可作为定案依据；其二，根据被告人方文杰、方达坤、胡顺星的供述，能相互印证被告人胡顺星从2016年11月左右开始到涉案生产窝点从事香烟滤嘴棒的生产工作，后断断续续工作至案发；其三，根据晋江市公安局搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单记录显示2018年10月24日10时10分至10时30分，晋江市公安局经侦大队侦查人员会同陈埭派出所民警到晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号仓库，在房东王某1、见证人吴某的见证下，当场查扣香烟滤嘴棒491箱，上述涉案物品的收集程序正当合法，所取证据真实、合法、有效，可作为定案依据。而事后公安机关虽出具工作说明认为扣押文书上记载的香烟滤嘴棒数量来源于烟草部门工作人员初步清点时的疏忽及未做好交接工作而导致与烟草部门移送的相关材料上载明的684件数量不一，但由于晋江市烟草专卖局在晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号仓库现场查扣涉案滤嘴棒时，没有严格按照烟草专卖行政处罚程序规定进行取证，导致取证程序瑕疵，且本案涉案物品已被运往晋江市烟草专卖局专卖仓库存放，不具备现场重新勘验检查的条件，致使行政执法中形成的该部分材料不能直接作为定案依据乃至作为上述刑事诉讼证据的补强功能也不具备，因而公安机关对上述滤嘴棒数量矛盾的解释过于牵强，不予采信。公诉机关指控从晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号仓库现场查扣涉案滤嘴棒数量为684件的证据不足，根据查明的事实和证据应认定为491件，共计687.4万支；其四，根据被告人方文杰、王月新、胡顺星、方春元的供述等相关证据，能相互印证案发后无论是从生产现场查扣或是从2个成某仓库查扣的涉案香烟滤嘴棒数量均远远小于本案犯罪时间段有效工作时间内所应生产的滤嘴棒成某数量，所以依法查扣在案的涉案香烟滤嘴棒数量应全部作为定案依据并按价确定价值；其五，按照相关法律规定，涉烟草非法经营犯罪的非法经营数额是指被告人在非法经营烟草专卖品过程中，制造、储存、运输和销售的烟草专卖品价值。而上述相关法律规定所指“烟草专卖品”涵盖了卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械等物品，其中滤棒成型纸、二醋酸纤维素丝束、开松上胶机、滤嘴棒成型机是生产香烟滤嘴棒必不可少的原材料和机器设备，被告人为生产滤嘴棒而非法购买、储存、使用烟草专卖品的行为均是非法经营行为，无论任何一种行为均为制售服务，是整个产品生产过程中不可或缺的重要组成部分，因而上述烟草专卖品的价值依法均应计入非法经营数额；其六，被告人胡顺星、王月新均有共同参与非法经营烟草专卖品的犯罪故意，且在实施共同犯罪时，尽管各自所处地位、具体分工、参加程度、甚至参与时间可能有所不同，但他们的行为都是为了达到同一犯罪目的，指向相同目标，从而紧密相联，有机配合，各自的犯罪行为都是整个犯罪活动的组成部分，所以无论犯罪结果是否由其本人实施，只要他在参与期间与其他共犯有心理上支持和行动上配合，就应对非法经营涉烟产品团伙的整个犯罪结果承担刑事责任，承继共犯的犯罪数额虽然有别于全程参与犯罪的行为人，但各自具体实施的犯罪数额只对量刑有意义，定罪仍需以全部犯罪数额为准，不应分摊计算；其七，因本案非法经营的烟草专卖品无法查清销售价格和购买价格，且无品牌，因而查获的涉烟产品的价格认定问题依法由省级烟草专卖行政主管部门按相关规定分别计价确定有充分的法律依据。综上，辩护人的上述质疑和抗辩意见，除晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号仓库查获滤嘴棒的数量应以491件认定外，余者不予采纳。关于被告人方达坤的辩护人认为本案证人廖某1的证言是非法证据应予排除的意见。经查，该证言收集程序合法，且所证内容与待证事实相关联，依法可作为定案依据。辩护人的上述质证意见没有事实依据，不予采纳。本院认为，被告人方达坤、方文杰结伙违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人王月新、胡顺星、方春元明知他人实施非法经营烟草专卖品犯罪而为其提供生产技术、运输装卸等帮助或便利条件，情节特别严重，其行为均应按照非法经营罪的共犯论处。公诉机关指控的罪名成立。在非法经营犯罪活动中，非法经营表现为生产、运输、储存、销售等多种行为方式，只要行为人实施其中的一种行为，就侵害了国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理秩序，被告人明知他人实施涉烟非法经营犯罪，而为其提供生产技术等便利条件，参与实施了非法经营滤嘴棒、卷烟纸、烟草丝束、烟草专用机械等烟草专卖品的行为，并在非法经营期间被查获，非法经营数额已客观存在，该行为已经具备了非法经营罪的全部构成要件，不存在犯罪未遂。胡顺星的辩护人提出该部分原材料因尚未投入生产使用，应属犯罪未遂的辩护意见没有法律依据，不予采纳。在共同犯罪中，被告人方达坤、方文杰积极参与预谋、策划，分工协作，联系组织安排生产事项等，均居主要地位，起主要作用，是主犯；被告人王月新、胡顺星、方春元受雇他人参与提供产品生产技术，或参与接送、搬运相关烟草制品原材料和成某，起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人方达坤庭审中能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人方文杰有犯罪前科，应酌情从重处罚，但其犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚；被告人王月新、胡顺星、方春元归案后均能如实供述主要犯罪事实，是坦白，可予以从轻处罚。综上，对被告人方达坤、方文杰、王月新、胡顺星予以不同程度的从轻处罚；对被告人方春元予以减轻处罚。被告人方达坤及其辩护人提出系从犯，不应列为首被告人，犯罪情节显著轻微，应免于刑事处罚的辩解和辩护意见，没有事实和法律依据且与被告人方达坤的罪责不相符，不予采纳。被告人方文杰的辩护人认为其当事人系从犯的意见没有事实、法律依据，不予采纳，但有关自首成立并建议从轻处罚的意见，符合法律规定，予以采纳。被告人王月新的辩护人及被告人方春元提出系从犯，且有坦白情节，建议从宽处罚的意见，符合法律规定，予以采纳。被告人胡顺星的辩护人有关其当事人系从犯，且有坦白等法定从宽处罚情节的意见，符合法律规定，予以采纳，但有关减轻处罚并适用缓刑的意见，显然与被告人的罪责不相适应，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第四条、第六条、第九条之规定，判决如下：一、被告人方达坤犯非法经营罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的1日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2027年10月23日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人方文杰犯非法经营罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的1日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2027年5月11日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人王月新犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的1日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2024年4月23日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人胡顺星犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的1日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2023年10月23日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人方春元犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的1日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2022年10月23日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）六、追缴被告人方达坤、方文杰、王月新、胡顺星、方春元各自的违法所得人民币8万元、4万元、2.4万元、2.1万元、2万元，予以没收。七、扣押在晋江市烟草专卖局的涉案烟草专卖品，由扣押机关予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本六份。审判长刘向阳人民陪审员吴友博人民陪审员许恩得二〇一九年九月十九日书记员林承享附本案适用的法律、司法解释节录：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；（二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算；（三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算；（四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算；（五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。第六条明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。第九条本解释所称“烟草专卖品”，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。本解释所称“卷烟辅料”，是指卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束。本解释所称“烟草专用机械”，是指由国务院烟草专卖行政主管部门烟草专用机械名录所公布的，在卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束的生产加工过程中，能够完成一项或者多项特定加工工序，可以独立操作的机械设备。本解释所称“同类烟草专用机械”，是指在卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束的生产加工过程中，能够完成相同加工工序的机械设备。

潗某甲、罗某乙、罗某丙破坏生产经营案一审刑事附带民事判决书云南省马关县人民法院刑事附带民事判决书（2015）马刑初字第212号：马关县人民检察院以马检刑诉（2015）173号起诉书指控被告人罗某甲、罗某乙、罗某丙犯破坏生产经营罪，于2015年12月24日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人喻某甲向本院提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。马关县人民检察院指派代理检察员熊忠鑫、廖永全出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人喻某甲及其代理人付连帅、被告人罗某甲及其辩护人张厚江、被告人罗某乙及其辩护人张坤祥、被告人罗某丙及其辩护人苏文品到庭参加诉讼。现已审理终结马关县人民检察院指控：十年前，被告人罗某甲家用自家位于马关县古林箐乡攀枝花村委会浪桥小组“石桥”地段的土地与喻某甲家位于马关县古林箐乡攀枝花村委会坡松田“三棵树”地段的田地调换栽种，后喻某甲家一直在“石桥”地段栽种香蕉。2014年10月至2015年4月间，被告人罗某甲多次与喻某乙、喻某甲商量要求将地换回未果。2015年4月28日，被告人罗某甲、罗某乙、罗某丙为将土地换回，罗某甲提议将喻某甲家栽种的香蕉树全部挖断，后三人雇佣四名不知名的越南人到“石桥”地段，将喻某甲家栽种的2606棵香蕉树全部挖倒。经鉴定，被损毁的香蕉树价值人民币44040元。公诉机关为证实其指控事实成立，列举了证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、书证、现场勘验笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为：被告人罗某甲、罗某乙、罗某丙为达到将被害人喻某甲使用的土地换回的目的，擅自将被害人喻某甲种植的香蕉树损毁的行为已构成破坏生产经营罪。本案中，认定被损毁的香蕉树的价格是经文山州发改委价格认证中心鉴定，并经过双方当事人实际清点，签字确认，香蕉树的价格鉴定具有客观性、真实性、合法性，且鉴定机构及鉴定人均具有相应资质，故应认定被损毁的香蕉树价值人民币44040元，三被告人的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制。本案中，三被告人居于共同的犯意共同实施犯罪行为，属共同犯罪，在实施犯罪过程中，被告人罗某甲是犯意的提出者和组织者，系主犯，被告人罗某乙、罗某丙起辅助作用，系从犯。三被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好。综上，提请法庭根据本案实际作出公正的判决。附带民事诉讼原告人喻某甲以公诉机关指控被告人的犯罪事实，请求依法追究被告人罗某甲、罗某乙、罗某丙的刑事责任；民事部分，请求判令三被告人赔偿其各项经济损失共计人民币45040元，其中：香蕉树的经济损失44040元、鉴定费1000元。代理人付连帅的主要代理意见是：1．三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条的规定，已构成破坏生产经营罪，三被告人造成喻某甲经济损失达45040元，纠集人员为3人以上，属情节严重，应依法追究三被告人的刑事责任；2．喻某甲的香蕉直接损失经文山州发改委价格认证中心鉴定为44040元，该鉴定合法有效，应当作为定案依据；3．喻某甲支付的鉴定费有收费收据在案为据。附带民事诉讼原告人喻某甲及其代理人付连帅为证实其主张，向法庭列举以下证据：1．文价改价鉴（2015）（609）号《关于涉案受损香蕉树经济损失重新进行价格鉴定结论书》，证实受损活体香蕉树的经济损失的价格为人民币44040元。2．收据10张，证实喻某甲支付鉴定费1000元。被告人罗某甲对挖香蕉树没有意见，表示认罪，但辩称挖的是2015年的香蕉树，应以2015年的蕉价计算，而不是以三年的价格来计算损失。辩护人张厚江的主要辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无意见，但认为被告人罗某甲在本案中具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节：1．被告人罗某甲到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系初犯；2．本案被损毁的香蕉树的认定价格太高，鉴定意见不符合实际，只能作为定案参考，理由是：（1）案发地经测量有10.9亩，按种植惯例，每亩（平地）最多能种植120棵，且每棵香蕉树只能留一株，故鉴定意见认定的有效株数不符合行规；（2）被损毁的香蕉树已经种植了10年，未翻栽过，按惯例5年左右就要翻栽，故以相邻地块的香蕉树的果穗样本测算，不符合行规；（3）2015年的香蕉价格最高卖到1.2元，故鉴定取价过高。3．罗某甲从案发到被采取强制措施后表现良好，未违反相关规定，具备适用缓刑的条件。综上，请法庭对罗某甲从轻处罚，并适用缓刑。被告人罗某乙称其和喻某甲协商过把地换回来，因喻某甲不换，才去挖香蕉树。辩护人张坤祥的主要辩护意见是：首先，文山州发改委价格认证中心对罗某乙等人所造成的损失价值鉴定不符合客观实际，鉴定价值过高，理由是：1．鉴定机构将被破坏地块的香蕉的收成定性为绝收，产量为零，不符合客观事实，经庭审调查，喻某甲仍管理该地块的香蕉，香蕉已经挂果套袋，是有收成的，喻某甲的损失应只是施了一次化肥的损失；2．被毁香蕉地块的面积约10.9亩，香蕉的种植株数应该是1140株左右，最多也不应超过1200株，鉴定结论确定的被毁的香蕉植株数量为2606株，有效植株为1955株，与正常种植香蕉密度不符；3．鉴定机构将2606株香蕉苗施过一次化肥的损失按每株3.5元计算，共计9121元，是重复计算；4．喻某甲的香蕉已经种植10年，没有翻种，产量已经极低，达不到邻近香蕉地的香蕉产量，鉴定的单产按照邻近香蕉地里的香蕉产量计算单产不符合客观事实；5．2015年的香蕉单价是每公斤1元左右，鉴定的单价按每公斤2元，远超过市场价，单价畸高。其次，罗某乙具有以下法定从轻、减轻处罚情节和酌定从轻处罚情节：1．本案的犯意是罗某甲提出的，参与的涉案人都是罗某甲邀约的，由罗某甲组织实施，罗某乙只起到次要和辅助作用，属于从犯；2．罗某乙虽不具有自首情节，其案发后如实供述全部事实，坦白罪行；3．罗某乙认罪态度较好，有悔罪表现；4．罗某乙参与破坏的香蕉已经全部长出来，已经挂果，没有给受害人造成实际的经济损失；5．罗某乙系初犯；6．喻某甲的父亲与罗某甲的父亲互换土地种植的行为是违法的，被告人对被毁香蕉地是有合法的使用权，但被告人多次要求耕种自己的土地，古林箐乡国土所也要求喻某甲退回被告人的土地，但喻某甲没有理睬，才导致本案的发生，被害人喻某甲有一定的过错。综上，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人罗某丙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无意见。辩护人苏文品的主要辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，但作以下辩护：1．本案是由于10年前，被告人罗某丙的爷爷罗正刚用集体发包的承包地与喻某甲的父亲喻某乙调换承包田栽种，罗正刚与喻某乙互换土地的行为属无效的民事法律行为，被告人罗某甲、罗某乙多次找喻某甲协商将承包地退回无果的情况下，罗某甲邀约其子罗某乙、罗某丙及雇请四个越南人将喻某甲栽种在其承包地里的香蕉用锄头挖掉，其社会危害性较小；2．本案的组织者是罗某甲，请越南人、用车去接越南人、支付挖香蕉的越南人工钱的是罗某乙，罗某丙是罗某甲喊去挖香蕉的，罗某丙处于从属和辅助作用，系从犯；3．马关县发展和改革局价格认证中心认定的价格为20740元，而文山州发改委价格认证中心认定的价格为44040元，两者相差23300元，公诉机关认定破坏喻某甲家香蕉价值为44040元有不妥之处，请结合本案实际认定；4．罗某丙到案后的认罪态度很好，有悔罪表现。建议对罗某丙免予刑事处罚。经审理查明：十年前，被告人罗某甲的父亲罗正刚用自家承包经营位于马关县古林箐乡攀枝花村委会浪桥小组石桥堡堡（又名“石桥”）地段的土地（承包方现为王某甲，系罗某甲的兄弟媳妇）与喻某乙家承包经营位于马关县古林箐乡攀枝花村委会坡松田“三棵树”地段的田地调换栽种，后喻某甲家一直在“石桥”地段栽种香蕉。2014年至2015年间，被告人罗某甲、罗某乙父子曾与喻某乙、喻某甲父子商量要求将地换回未果。2015年4月28日，被告人罗某甲、罗某乙、罗某丙为将土地换回，罗某甲提议将喻某甲家栽种的香蕉树全部挖断，后雇佣四名不知名的越南人到“石桥”地段，将喻某甲家栽种的2606棵香蕉树全部挖倒。经鉴定，被损毁的香蕉树价值人民币44040元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：第一组，物证：锄头七把，证实罗某甲、罗某丙、罗某乙使用以上工具实施犯罪。第二组，书证。1．接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实喻某甲于2015年4月28日电话报警，马关县公安局于2015年6月12日对喻某甲家香蕉树被损毁案立案侦查的情况。2．户口证明，证实被告人罗某甲、罗某乙、罗某丙的基本身份信息，已具备完全刑事责任能力。3．查获经过，证实被告人罗某甲、罗某乙、罗某丙系书面传唤到案。4．扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法对作案工具七把锄头进行扣押的情况。5．《中华人民共和国农村土地承包经营权证》，证实涉案地块承包方为王某甲。6．关于喻某甲家受损香蕉树前后两次价格鉴定数量不一致的情况说明，证实第一次鉴定认定受损数量的方法为现场抽样测算，从宿根上发出的较小蕉儿未予认定为受损数量；第二次价格鉴定认定受损数量的方法为逐一清点，且较小蕉儿都计算在受损数量中。前后二次鉴定认定的受损数量不同，原因在于：一是认定方法不同造成，二是抽样测算与实际清点存在一定误差，三是测量受损地块面积本身也会存在误差。7．前科查询记录、网上比对说明，证实被告人罗某甲、罗某乙、罗某丙无违法犯罪记录，不是网上在逃人员。第三组，证人证言。1．证人黄某某（被告人罗某乙的妻子）的证言，证实喻某甲栽种香蕉的石桥那块地是自己家的，罗正刚用石桥的那块地跟喻某甲家坡松田的一块地交换，自己家想把石桥那块地换回来，但喻某甲不同意，为了把地换回来，2015年4月28日7时许，其丈夫罗某丙骑三轮摩托车带着其、罗某甲、罗某乙及四个越南人去喻某甲家在石桥栽种的那块香蕉地，把地里的香蕉树全挖了，其未参与挖，只是在旁边倒水给他们喝。2．证人李某某、韦某某、王某乙的证言，证实喻某甲的父亲喻某乙用攀枝花坡松田“三棵树”的田与罗某甲的父亲罗正刚家攀枝花浪桥村“石桥”处的地调换栽种是私自调换的，两家都没有通知村小组。3．证人王某甲（罗某甲的兄弟媳妇）的证言，证实农地承包权证（2007）第070705065号上所登记的承包土地原本是归其和丈夫罗某某所有，2007年，罗某某去世后，由罗某甲赡养老人，该片土地由实际履行赡养义务的罗某甲所有，农地承包权上的所有人没有及时变更成罗某甲。4．证人喻某乙的证言，证实2015年4月28日9时许，其准备去地里打草，看到和罗某甲家换的那块地里有人在挖香蕉树，其就打电话给妻子胡某某，罗某甲他们把香蕉地里的所有香蕉树挖完后就回家了。喻某甲栽种香蕉的这块地以前是罗某甲的父亲罗正刚的，十多年前，罗正刚用石桥的地换其家三棵树的田，换了好管理，换到政策变为止，是口头协议，没有其他人在场。2014年10月，喻某甲结婚，罗某甲做客喝醉酒后跟其说“换的地怕是要自己管理自己的了”，其说他喝醉了，等以后再说这个事。2015年4月份左右，罗某乙打电话跟喻某甲说要把“石桥”的地换回去，自己家管自己家的，喻某甲叫他来家里说这个事情，2015年4月28日，他什么都没有来家里说就将“石桥”香蕉地里的香蕉全部挖了。第四组，被害人喻某甲的陈述，证实其栽种的古林箐乡攀枝花村委会浪桥村小组“石桥”处的香蕉地是属于罗某甲的父亲的，有十五亩左右。十年前，罗某甲的父亲年纪大了，为了方便管理，就找其父亲喻某乙商量用“石桥”的地与“三棵树”的田调换栽种。其结婚时，罗某甲来做客，就和其父亲喻某乙提出想将地换回去。其父亲喻某乙说喝着酒了，说不清这些事，以后再说。2015年农历3月期间，罗某甲的大儿子打电话不让其继续在石桥处的地里管香蕉了，其说都换了栽种十多年了，有什么事叫其父亲一起到家里说，后来也没有到其家里商量。2015年4月28日早上，其父亲看见这块地里的香蕉树已经被毁损一半，其赶过去看，看见罗某甲、罗某乙、罗某丙及四个越南人正在地里用锄头将香蕉树挖断，叫他们不要挖，他们不听，把栽种的香蕉树全部挖断了。第五组，被告人的供述与辩解。1．被告人罗某甲的供述和辩解，主要内容：因为父母年纪大了，父亲罗正刚将“石桥”的土地与喻某乙家古林箐乡攀枝花坡松田“三棵树”的田调换栽种，有八、九年了，当时换地时只是口头说的，说换到政策变了或者家里有什么变动就可以换回来，没有书面协议。因喻某甲家不同意将地换回来，2015年4月28日，其叫长子罗某乙、次子罗某丙、长媳妇黄某某还有四个越南人到喻某甲栽种香蕉的“石桥”地里，用锄头把喻某甲种在地里的香蕉树全部挖了，黄某某没有参与挖香蕉树。喻某甲种在“石桥”的香蕉树的土地证上是其兄弟媳妇王某甲的名字，以前父母由罗某某家赡养，“石桥”的土地就分给罗某某家，后来罗某某病逝了，父母和其生活，老的土地就收回了，在办理新的土地证时，村委会的将老的土地证收起来就按老的土地证填写的，土地证是村委会的随便填的，实际有10亩左右。2015年7月2日，文山州发改委价格认证中心的工作人员对喻某甲被损毁的香蕉树价值进行重新鉴定时，其、罗某丙、罗某乙、龙某某和喻某甲、胡某某、喻某某、喻某甲的亲家在场，经清点有2606棵，其已签字确认。2．被告人罗某乙的供述与辩解，主要内容：喻某甲栽种香蕉的地是其爷爷罗正刚的，因罗正刚年纪大了，就和喻某甲的母亲商量用“石桥”的地与喻某甲坡松田的田调换栽种，虽然地是交换了，但土地证上那块地还是其家的。2014年，罗某甲把地分给其栽种，其先后二次要喻某甲把地换回来。2015年4月28日6时40分，其父亲叫其骑三轮车到新发寨糖厂的公路边接四个越南人去砍香蕉苗，后又载其父亲罗某甲、妻子黄某某、弟弟罗某丙、四个越南人一起到喻某甲家栽种香蕉的地里，就用锄头挖喻某甲家的香蕉树，其妻子黄某某没有挖。差不多要挖完的时候，喻某甲和他父母亲等人来到地里。几人把地里的香蕉树挖完后就回家了。2015年7月2日，文山州发改局价格认证中心工作人员进行鉴定时，其和罗某甲、罗某丙在现场，罗某甲已在鉴定材料上签字。3．被告人罗某丙的供述与辩解，主要内容：2015年4月28日8时许，其大哥罗某乙叫跟他们去挖香蕉树，其和父亲罗某甲、大哥罗某乙、大嫂黄某某还有罗某乙从新发寨糖厂找来的四个不知名越南人一起去喻某甲的“石桥”香蕉地里，将香蕉树挖完后就回家了。喻某甲在“石桥”栽香蕉的地以前是其爷爷罗正刚的，家里的土地使用证上也登记有那块地，现在是喻某甲家在管理。和喻某甲家换地是事实。2015年年初，分家时，罗某乙抽签抽到“石桥”的土地，因为家里土地少，罗某甲和喻某甲商量要将那块地收回来，喻某甲不同意，在其父亲罗某甲的提议下，去挖了香蕉树。2015年7月2日，文山州发改局价格鉴定中心工作人员进行鉴定时，其和罗某甲、罗某乙在现场，罗某甲已在鉴定材料上签字。第六组，鉴定意见。1．鉴定聘请书、价格鉴证机构资质证、涉案财物价格鉴证员岗位证书、涉案财物价格鉴证师岗位证书，证实马关县公安局聘请文山州发展和改革委员会价格认证中心对喻某甲家被损毁的香蕉树进行价值鉴定；鉴定机构及鉴定人均具有法定资质。2．文价改价鉴（2015）（609）号《鉴关于涉案受损香蕉树经济损失重新进行价格鉴定结论书》，证实喻某甲种植在马关县古林箐乡攀枝花村委会浪桥村石桥堡的活体香蕉树的经济损失的价格为44040元。3．文山州涉案农产品和农作物现场勘查记录表及照片，证实文山州发改委认证中心于2015年7月2日对喻某甲种植在“石桥”的被挖香蕉树数量进行清点，对挂果香蕉进行称量的情况，喻某甲、罗某甲均已签字捺印。4．鉴定意见通知书，证实被损毁的香蕉树的损失价值的鉴定意见已告知三被告人和喻某甲。第七组，勘验笔录、辨认笔录及照片。1．辨认笔录及照片，证实被告人罗某甲、罗某丙、罗某乙对喻某甲家被损毁的香蕉树，对损毁喻某甲家香蕉树的作案工具进行辨认的情况。2．勘验笔录及照片，证实公安机关依法对案发现场古林箐乡攀枝花村委会浪桥小组石桥堡堡处喻某甲栽种的香蕉地进行勘验的情况，民警未提取痕迹物证。第八组，民事部分的证据。1．收据10张，证实喻某甲支付鉴定费1000元。上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认本院认为：被告人罗某甲、罗某乙、罗某丙因与喻某甲协商两家交换栽种的土地换回未果后，三被告人即将喻某甲种植在承包方为王某甲承包地里的香蕉树挖断，经鉴定，被损毁的香蕉树价值人民币44040元，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条“由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；……”的规定，已构成破坏生产经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，且三被告人均无异议，本院予以确认。本案中，喻某甲栽种的受损活体香蕉树经文山州发改委认证中心进行认定，受损活体香蕉树经三被告人、喻某甲实际清点，鉴定程序合法，鉴定意见客观真实，且公安机关已告知三被告人及喻某甲，故辩护人提出公诉机关列举的定案鉴定结论不符合客观实际的辩护理由不能成立，本院不予支持。被损毁的香蕉树价值人民币44040元，公诉机关提出三被告人的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制的意见成立，本院予以支持。代理人付连帅提出三被告人的行为属“情节严重”的意见不能成立，本院不予支持。三被告人与喻某甲家因换回土地未果后，三被告人未通过合法途径解决，而是将喻某甲家栽种的香蕉树挖断，喻某甲在本案中并无过错，故辩护人张坤祥提出被害人具有一定过错的辩护理由不能成立，本院不予支持。三被告人在实施毁坏喻某甲栽种的香蕉树过程中构成共同犯罪，罗某甲系犯意提出者，在整个犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人罗某乙、罗某丙起辅助作用，系从犯，在刑罚上，具有法定从轻、减轻处罚情节。三被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。公诉机关提出的公诉意见成立，本院予以支持。民事部分，喻某甲主张的损毁的香蕉树损失人民币44040元，鉴定费1000元合法有据，本院予以支持。三被告人的行为与喻某甲栽种的香蕉树被损毁具有因果关系，均应承担相应的法律后果，故应由三被告人共同赔偿喻某甲的经济损失人民币45040元。随案移送的锄头七把系作案工具，依法应予没收。据此，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度综合考虑，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第三十六条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决如下一、被告人罗某甲犯破坏生产经营罪，判决有期徒刑二年，缓刑三年。二、被告人罗某乙犯破坏生产经营罪，判决有期徒刑一年，缓刑二年。三、被告人罗某丙犯破坏生产经营罪，判决有期徒刑一年，缓刑二年。三被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。四、由被告人罗某甲、罗某乙、罗某丙共同赔偿附带民事诉讼原告人喻某甲的经济损失共计人民币45040元。五、随案移送的锄头七把依法予以没收。款限于判决生效后三十日内支付。如到期义务人不履行义务，权利人可在期限届满之日起二年内向法院申请强制执行，并按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息，逾期则视为放弃权利。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋以明审判员陆永兴审判员谢明燕二〇一六年二月十七日书记员黄志顺

王啟会、兰会林敲诈勒索一审刑事判决书湖北省嘉鱼县人民法院刑事判决书（2017）鄂1221刑初151号：嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2017）134号起诉书指控被告人兰会林、王啟会、田根、胡德刚、杨志敏、王啟东犯敲诈勒索罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员刘犇、书记员李秋婷出庭支持公诉，被告人兰会林、王啟会、田根、胡德刚、杨志敏、王啟东均到庭参加诉讼。现已审理终结嘉鱼县人民检察院指控：2017年3月24日凌晨，被告人兰会林、杨志敏、王啟东与被害人陈某、余某1在嘉鱼县畔湖宾馆二楼房间内利用扑克牌进行“炸金花”赌博，被告人王啟会在旁观看。赌博过程中，兰会林认为余某1作假，双方发生口角，兰会林、王啟东殴打余某1，并要求余某1和陈某退还赌资。王啟会见状打电话邀约被告人田根到宾馆帮忙，田根又邀约被告人胡德刚等人。来后，田根、胡德刚又殴打陈某，要求陈某和余某1退了赌资1.4余万元（赌博前兰会林带赌资5000元、王啟东带赌资3000余元、杨志敏未带赌资），兰会林分得6000余元、王啟东分得3000余元、王啟会分得5000余元。事后，兰会林、杨志敏等人又以陈某赌博作假为由，要求偿还以前所输赌资，杨志敏拿来笔、纸和印泥，田根写一张欠杨志敏3万元的借条并逼迫陈某，在借条上按捺手印，兰会林提出等天亮一起将陈某的面包车抵押寄售行换取现金，用现金换回借条。后陈某逃离现场并报警。经鉴定，陈某和余某1的损伤程度均构成轻微伤。案发后，已扣押田根现金9000元。指控上述事实的证据有：被害人陈述、证人证言、书证、法医鉴定意见书、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人兰会林、王啟会、田根、胡德刚、杨志敏、王啟东敲诈勒索他人财物，应当以敲诈勒索罪追究上列被告人的刑事责任。王啟会在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人兰会林、王啟会、田根、胡德刚、杨志敏、王啟东对起诉指控的事实均供认不讳。经审理查明，2017年3月23日20时许，被告人兰会林电话邀约咸宁市咸安区居民陈某到嘉鱼县鱼岳镇畔湖宾馆赌博。在宾馆2018包房内，陈某与兰会林、被告人王啟东、杨志敏以扑克牌“炸金花”的方式进行赌博。被告人王啟会在旁观看。21时许，咸宁市咸安区居民余某1经陈某相邀也来到该宾馆，一起参与进行赌博。赌博前，兰会林带赌资5000余元、王啟东带赌资3000余元、杨志敏未带赌资。次日4时许，兰会林、王啟东、杨志敏因赌博输了钱，认为余某1出老千，双方发生争执，兰会林打了余某1眼部一拳，并要求退还赌资。陈某在旁劝解，后拿走余某1桌子上的钱离开宾馆。王啟会见状打电话邀约被告人田根，要其过来帮忙。田根邀约被告人胡德刚及童某一起来到宾馆2018包房内。当陈某再次进入宾馆包房里后，田根、胡德刚、童某亦对其进行拳打脚踢，陈某和余某1被迫拿出14000余元。王啟会拿钱分给兰会林6000余元，分给王啟东3000余元，自己分得5000余元。后兰会林、杨志敏等人以曾与陈某赌博输了钱为由，要陈某再退赌资3万元，遭拒绝，胡德刚拿包房内的水壶击打陈某的背部和胸部，田根踢了其几脚。杨志敏拿来笔、纸和印泥，由田根书写了一张欠杨志敏现金3万元的借条，强迫陈某在欠条上按捺手印。后兰会林提出天亮后，将陈某的一辆面包车抵押换取现金。7时许，陈某趁机逃离现场并报警。经法医鉴定，陈某和余某1的伤情均构成轻微伤。田根归案后，已退现金9000元。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.被害人陈某陈述：2017年3月23日20时许，兰会林打电话要我到嘉鱼县鱼岳镇畔湖宾馆玩“炸金花”赌博，我喊了余某1。去后包房内有兰会林、杨志敏、王啟会、王啟东、还有一女士。我和兰会林、杨志敏、王啟东在宾馆2018房间开始“炸金花”，21时许，我朋友余某1来了，后余某1跟我们一起“炸金花”。次日4时许，我输了2000余元，兰会林说余某1作假，就打余某1。余某1把钱给我后，我离开宾馆下楼去了。过了一会儿，余某1打电话要我送钱到宾馆。我上去后，把身上的2000多元钱都拿出来，兰会林说还差，我要司机拿钱上来，分几次拿了一万多元。后王啟会打电话喊来三个人，问兰会林输了多少钱？他说输了一万多元，另外几个人都说输了钱，他们以我作假为由都动手打我。矮个人胡德刚抓住我的衣领，打我头部一下，我说没有作假，矮个子拿水壶砸我背部、胸部几下，高个子田根踢我几脚，他们要我还拿3万元出来了事，并说没有钱剁二根手指，拖到牛头山关几天。接着兰会林说我有一辆面包车。高个子就让杨志敏拿来笔纸和印泥，自己写了一张3万元欠条，矮个子在欠条上签我的名字，要我捺手了印，并要我交出车钥匙。桌子上的钱他们数了下一共有1.7万多元，其中有赌资款。他们怎么分的我不清楚。7时许，我趁他们不注意跑了，就报了警。2.被害人余某1陈述：2017年3月23日，陈某打电话要我到嘉鱼县玩“炸金花”。21时许，我来到畔湖宾馆一房间内，有四个人玩扑克牌，还有一个瘸子王啟会和一个女士在旁边看。后陈某要我参加一起玩，次日4时许，兰会林突然打我眼睛一拳，说我出老千，我说没有，旁边的王啟东和杨志敏将我的衣服蒙住我的眼睛，抢我桌子上的钱，并动手打我。陈某说不要打了，把我桌子上的5000多元钱拿到下楼去了。他们四个人要我把钱拿出来，威胁要剁我的手。我没有办法拿出1000多元放在桌子上。他们要我打电话，让陈某上来，陈某一上来，就被他们围打，要陈某把钱拿出来。陈某拿出3000多元放在桌子上。这时又进来三个人，一个矮个子叫胡德刚、一个高个子叫田根、头发刮一条杠的叫童某，对陈某进行殴打，他们都说输了钱，要我们拿出来，陈某先后又拿出1万元给他们。童某对陈某说，再拿3万元，不然绑走，要先打个欠条。陈某不愿打，胡德刚拿水壶砸陈某背部和胸部，田根踢了几脚，他们中一个人写了一张欠条，要陈某捺了手印。等天亮把陈某的面包车当了抵债，陈某被逼把车子钥匙给他们。7时许，陈某趁看守他的人休息时，跑了。他们都出去追，后警察来了。3.辨认笔录证明：参与敲诈陈某、余某1钱财的人员情况。4.证人童某的证言证实：2017年3月24日4时许，田根打电话我说，他一个哥赌博时被人出老千，让我一起过去看下。后我和田根、胡德刚到畔湖宾馆一房间内，有四、五个人。对方是咸宁市人，桌子上放了不少钱，他们在对账。对方不承认出老千，双方又吵起来，并相互推打。我要他们不要打，对方司机又拿出几千块放在桌子上。后看见田根在纸上写什么欠条。我坐着玩手机。突然对方一个人走了，我们都下楼追去了。当时房间内有我、田根、胡德刚和兰会林、王啟会、杨志敏、王啟东。5.证人余某2的证言证实：2017年3月23日18时许，余某1租我车子到嘉鱼县，到一宾馆房间内，几个人围着桌子坐在，有扑克牌。陈某给我1万元钱要我出宾馆。到凌晨4时许，陈某跟另外一个人到我车子旁，陈某找我拿了3700元一起上去，对方几个人拦着我不许走。我坐着，后对方二个不认识的人要我一起下去拿6300元，还有我自己1200元出来，他们退给我500元。看见一个拿水壶的人砸陈某，他们又一起坐着聊天。快天亮时，陈某打电话时就跑了，对方下楼追去了。6.证人李某的证言证实：2017年3月23日20时许，一姓王的男子订了我开的畔湖宾馆2028房间。后陆续来了几个人，要了五副扑克牌。中途，他们要了烟、槟榔、换了零钱。后瘸子结账600元。凌晨四、五点钟，房间有人出出进进的，7时许，突然房间内的人都跑下楼来了。7.嘉鱼南嘉法医司法鉴定所嘉司鉴（2017）临鉴字第125号、126号法医鉴定意见书证明：余某1的伤情为头面部软组织挫伤，损伤程度构成轻微伤。陈某的伤情为胸背部软组织挫伤，损伤程度构成轻微伤。8.嘉鱼县公安局扣押物品清单和拍摄的照片证明：兰会林等人逼迫陈某出具的3万元欠条一张和扣押其车钥匙一把及田根现金9000元的有关情况。9.本院（2012）鄂嘉鱼刑初字第00048号刑事判决书证明：王啟会因犯盗窃罪被判处刑罚的情况。10.到案经过和户籍信息资料证明：兰会林等被告人的归案情况和自然身份情况。11.被告人兰会林、王啟会、田根、胡德刚、杨志敏、王啟东对公诉机关指控的事实均予以供述本院认为，被告人兰会林、王啟会、田根、胡德刚、杨志敏、王啟东以在赌博中作假为由，敲诈他人钱财，数额较大，公诉机关指控上列被告人犯敲诈勒索的事实成立，其行为均构成敲诈勒索罪。本案中，兰会林等人强索他人4.4余万元，其中3万元由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。王啟会在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。田根积极退赃，可酌情从轻处罚。归案后，上列被告人认罪态度较好，均能如实供述自己的犯罪事实，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干的解释》第一条、第八条和《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院关于确定我省敲诈勒索数额认定标准的通知》的规定，判决如下一、被告人王啟会犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2019年9月23日止。）二、被告人兰会林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2018年9月23日止。）三、被告人胡德刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月28日起至2018年5月27日止。）四、被告人杨志敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2018年8月4日止。）五、被告人田根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2018年3月23日止。）六、被告人王啟东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2017年11月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长程远宏人民陪审员王兴潮人民陪审员曾凡海二〇一七年九月二十一日书记员洪锦