椏俊海故意杀人罪一审刑事判决书黑龙江省林区中级人民法院刑事判决书（2015）黑林刑初字第3号：黑龙江省人民检察院林区分院以黑检林分诉刑诉（2015）3号起诉书指控被告人夏俊海犯故意杀人罪一案，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省人民检察院林区分院指派检察员宋伟出庭支持公诉，被告人夏俊海及其辩护人相来珍到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省人民检察院林区分院指控：被告人夏俊海与被害人夏某甲系兄弟关系。2015年2月18日（除夕）20时许，夏俊海与夏某甲等亲属在夏某戊家中吃饭，夏某甲因父亲夏某戊不换尿湿的裤子而对其训斥，夏俊海不满夏某甲对父亲无礼行为，二人发生争吵并欲动手被在场亲属拉开，而后夏俊海在父亲家中越想越生气，就到父亲家厨房柜下拿出自己放置的剔肉用的尖刀，准备约夏某甲和其谈谈，并产生如果夏某甲不认错就将夏某甲杀死的想法。当晚21时16分许，夏俊海打电话约夏某甲到桦南林业局85号楼北的空地见面。二人见面后，因夏某甲训斥父亲一事再次发生争吵并相互殴打，夏俊海遂用尖刀刺夏某甲左胸部一刀。夏某甲被刺后逃跑，夏俊海随后紧追未赶上。夏俊海步行回到桦南林业局23号楼父亲家楼下，将尖刀扔在此楼西侧垃圾堆旁，而后到该小区24号楼的“乐购超市”买烟后，又将刀捡起藏在桦南林业局东城家园88号楼3单元自家楼下单元门东侧砖缝里，之后返回23号楼父亲家中。当晚23时许吃年夜饭时，夏某甲的儿子夏广程发现无法联系到夏某甲，夏俊海也未提及其用刀捅夏某甲一事。饭后夏俊海于次日零时许先后多处寻找夏某甲，后在桦南林业局贮木加工厂东约80米处南侧通道绿化树旁找到夏某甲。而后打电话找来夏某乙、夏某丙、夏某丁等人将夏某甲送往桦南县人民医院进行抢救，医师诊断夏某甲入院时已死亡。经桦南县公安局法医鉴定，夏某甲生前系被他人用单刃锐器刺伤胸部致心脏破裂、大失血死亡。夏俊海于2015年2月19日4时许，向桦南林业地区公安局投案自首。检察机关对上述指控向本院提供了相应证据。检察机关认为，被告人夏俊海因家庭琐事，持刀杀死被害人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人夏俊海系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定对其处罚。检察机关当庭量刑建议：鉴于被告人夏俊海的近亲属与被害人夏某甲的近亲属达成刑事附带民事和解协议，夏某甲的近亲属对夏俊海的行为予以谅解，可对夏俊海予以从轻处罚。被告人夏俊海对起诉书指控无异议，但称其最初供述要杀死其弟弟夏某甲是想让法院对其重判。辩护人的辩护意见：1.夏俊海的行为应当定性为故意伤害罪；2.夏俊海系自首；3.夏某甲对本案的发生发展存在过错；4.被告人夏俊海案发前一贯表现良好，从无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚；5.夏俊海已经与被害人近亲属达成和解协议，并予以赔偿，得到谅解；6.因家庭矛盾引发犯罪可以对被告人从轻处罚。经审理查明：2015年2月18日（除夕）20时许，被告人夏俊海与其同胞弟弟夏某甲等亲属在桦南林业局23号楼其父亲夏某戊家中聚餐后，夏某甲因其父夏某戊将裤子尿湿未更换而训斥其父，致夏俊海不满，二人发生争吵，后被亲属拉开。夏俊海在父亲家厨柜下拿出尖刀并携带，于当日晚21时许，打电话约夏某甲到桦南林业局85号楼北侧空地，二人因夏某甲训斥父亲一事再次发生争吵并互殴，夏俊海用携带的尖刀刺夏某甲左胸部一刀，夏某甲被刺后跑走，夏俊海追赶未果，后将尖刀藏至自家楼下单元门东侧砖缝里，返回父亲家中。次日零时许，夏俊海前往多处寻找夏某甲，后在桦南林业局贮木加工厂东面约80米处南侧甬道旁找到夏某甲，并打电话找来夏某乙、夏某丙、夏某丁等人将夏某甲送往桦南县人民医院进行抢救，因夏某甲被夏俊海用尖刀刺伤胸部，致心脏破裂、大失血，入院时已死亡。夏俊海于次日4时许，向桦南林业地区公安局投案自首。上述事实，有检察机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：检察机关提交的证据1.被告人夏俊海作案使用单刃木柄尖刀一把。2.桦南林业地区公安局扣押物品、文件清单二份及照片证明：公安机关扣押夏俊海所持有的手机系金立牌黑色直板串号为867388000734336，及该手机内通话信息情况；扣押夏俊海作案所用单刃木柄尖刀刀长26.5ｃｍ，刀身有“上海”字样及“☆☆☆”图形等特征；扣押夏某甲遇害时所穿黑色皮夹克、黑色灰格羊绒衫、灰色外裤、黑色布面棉鞋及红色袜子。3夏俊海使用的黑色直板金立牌手机一部（串号867388000734336）。4.被告人夏俊海、被害人夏某甲户籍证明证实二人身份情况。5.中国移动通信集团黑龙江有限公司桦南分公司客户详单及桦南林业地区公安局工作说明证明：2015年2月18日21时16分50秒，夏俊海用其手机号码182ＸＸＸＸＸＸＸＸ拨叫夏某甲所用手机号码135ＸＸＸＸＸＸＸＸ，通话时长19秒，为夏某甲最后通话记录。6.桦南县人民医院0021207号诊断证明证实：2015年2月19日夏某甲因左胸部刀刺伤，入院时无呼吸，无心跳，无意识，瞳孔无反射，死亡。负责医师为汤某某。7.证人巩某某证言证实：2015年2月18日大年三十，家人都在桦南林业局23号楼3单元403室其老公公夏某戊家过年。饭后，见夏某戊将裤子尿湿，众人便劝其更换裤子，夏某戊不同意并进入卧室，夏某甲冲进卧室对夏某戊喊了几句，致夏俊海对夏某甲不满，二人发生争吵，后被亲属拉开。次日早3点半，夏某乙给她打电话告知，夏俊海和夏某甲打仗，夏某甲已送太平间。8.证人孔某某证言证实：2015年2月18日大年三十，家人都在桦南林业局23号楼3单元403室其老公公夏某戊家过年。饭后，见夏某戊将裤子尿湿，众人便劝其更换裤子，夏某戊不同意并进入卧室，夏某甲跟进卧室对夏某戊大声训斥了几句，致夏俊海对夏某甲不满，二人发生争吵，后被拉开。她将夏某甲推出门外，夏某甲即离开。次日早4点多，夏某乙给她打电话告知，夏俊海和夏某甲打仗，夏某甲已送太平间。9.证人夏某乙证言证实：2015年2月18日晚，其与大哥夏俊海、二哥夏某甲等在桦南林业局23号楼3单元403室父亲夏某戊家聚餐，见父亲夏某戊将裤子尿湿，众人便劝其更换裤子，夏某戊不同意并进入卧室，夏某甲跟进卧室对夏某戊喊了几句，夏俊海便与夏某甲发生争吵，后被亲属拉开。次日1时许，夏俊海打电话将夏某乙、夏某丙、夏某丁找到桦南林业局贮木加工厂对面，夏某乙见到夏俊海和夏某甲时，夏某甲躺在夏俊海怀里，衣服、旁边地上有血，将夏某甲送往桦南县人民医院进行抢救，医生让准备后事。夏某乙陪夏俊海到公安机关自首。10.证人夏某丙证言证实：2015年2月18日晚，其与大哥夏俊海、二哥夏某甲等在桦南林业局23号楼3单元403室父亲夏某戊家聚餐，见父亲夏某戊将裤子尿湿，众人便劝其更换裤子，夏某戊不同意并进入卧室，夏某甲跟进卧室对夏某戊喊了几句，夏俊海便与夏某甲发生争吵，后被亲属拉开，夏某甲就回到自家。次日1时许，夏俊海打电话将夏某丙、夏某乙、夏某丁找到桦南林业局贮木加工厂对面，夏某丙见到夏俊海和夏某甲时，夏某甲躺在地上，衣服、旁边地上有血，将夏某甲送往桦南县人民医院进行抢救，医生让准备后事。同时证实夏俊海与夏某甲没有其他矛盾。11.证人夏某丁证言证实：2015年2月18日晚，其与父亲夏俊海、二叔夏某甲等在桦南林业局23号楼3单元403室爷爷夏某戊家聚餐后，众人劝夏某戊更换尿湿的裤子时，夏某丁即离开夏某戊家。次日1时许，夏俊海打电话找夏某乙，夏某乙让夏某丁开车载夏某丙一起到桦南林业局贮木加工厂对面，见到夏俊海和夏某甲，夏某甲躺在夏俊海怀里，夏某乙、夏某丙将夏某甲抬上车送往桦南县人民医院进行抢救。12.证人任某某证言证实：2015年2月18日晚9点多钟，夏某甲被他人打电话找出去，次日早夏某己告知她去医院，在医院太平间见到夏某甲时确认夏已死亡，听说是被夏俊海用刀捅死的。13.证人汤某某证言证实：2015年2月19日2点半左右，汤某某在桦南县人民医院值班，有两男一女抬着伤者夏某甲，请求医生抢救，经检查，伤者脸上发白，瞳孔无反射，无呼吸、心跳，前胸心脏部位衣服都是血，掀开衣服，在前胸心脏部位有一小刀口，无活动出血，告诉家属准备后事，同时进行抢救，经抢救伤者仍无任何反应，已经死亡。14.桦南林业地区公安局到案经过证实：2015年2月19日4时许，夏俊海至公安机关投案称，2015年2月18日21时30分许，其因家庭矛盾在桦南林业局贮木加工厂南侧100米空地，用随身携带的尖刀将夏某甲胸部捅伤，夏某甲伤后逃走，其追赶未果返回家中，次日零时许，经查找发现夏某甲在贮木加工厂东100米处人行道南侧，将夏某甲送至桦南县人民医院抢救时已死亡。夏俊海指引公安人员在桦南林业局88号楼下3单元门东侧砖缝处，提取刺夏某甲所用尖刀。15.被告人夏俊海供述和辩解：2015年2月18日晚8点来钟，其与夏某甲、夏某乙等亲属在其父亲夏某戊家吃过饭后，见父亲夏某戊将裤子尿湿，众人便劝其更换裤子，夏某戊不同意并进入卧室，夏某甲冲进屋对其父训斥，致其不满，二人发生争吵，后被亲属拉开。其在父亲家厨柜下拿出尖刀，于当晚21时许，用其手机（号码为182ＸＸＸＸＸＸＸＸ）拨叫夏某甲手机（号码为135ＸＸＸＸＸＸＸＸ），约夏某甲到桦南林业局85号楼北侧空地，二人因夏某甲训斥父亲一事再次发生争吵并相互殴打，夏俊海用尖刀刺夏某甲左胸部一刀，夏某甲被刺后向北跑去，夏俊海追赶十余步后返回，将尖刀藏至自家楼下单元门东侧砖缝里，后返回父亲家中。次日零时许，其前往桦南林业局职工医院等地寻找夏某甲，最后在桦南林业局贮木加工厂向东的道对过找到躺在树旁的夏某甲，喊夏某甲已经没有反应，见夏某甲前胸的衣服全是血，地上也是血，便打电话找来夏某乙、夏某丙、夏某丁等人将夏某甲送往桦南县人民医院进行抢救，医生说夏某甲因心肌缺血已经没呼吸救不过来，4时许，其到公安局投案。16.七台河市公安局刑事技术大队（七）公（刑技）鉴（法物）字（2015）45号鉴定证实：送检1号检材为现场地面血迹提取纱布，2号检材为木把尖刀刀身上可疑斑迹，3号样本为夏俊海ＤＮＡ采集卡，4号样本为夏某甲血纱。经检验，2号检材未检出ＳＴＲ多态性分型。鉴定意见为，送检现场地面血迹提取纱布上检出人血，15个ＳＴＲ多态性分型与受害人夏某甲相同，似然比为4.16×1020。17.桦南县公安局刑事技术大队（黑南）公（刑技）鉴（法病）字（2015）森-1号法医学尸体检验鉴定及照片证实：经检验，被害人夏某甲尸检时上着黑色皮夹克，左胸部可见斜行长5.5ｃｍ破口，内着黑色灰格羊毛衫，左胸部与外衣对应处可见长4.0ｃｍ破口，左乳头下6.5ｃｍ处可见3.5×0.2ｃｍ斜行创口，创角上钝下锐，创缘整齐，创壁光滑，创腔无组织间桥，深达胸腔，心包见2.0ｃｍ创口，心脏左心室见2.0ｃｍ破裂创口。经论证，夏某甲胸部创口符合单刃锐器刺击形成。鉴定意见为，死者夏某甲生前被他人用锐器刺伤胸部，致心脏破裂、大失血死亡。18.桦南林业地区公安局刑事技术大队现场勘验笔录证实：现场位于桦南林业局贮木加工厂大门南侧一空地内，该空地为桦南林业局堆放积雪地点，东、南、北侧挡有铁皮护栏，南北两侧各有一个出入口，北侧出入口与北环路中间处为人行路面，由此向东120米处地面上发现一20厘米长不规则血迹，对该处血迹予以提取。19.辨认笔录三份及对应照片证明：夏俊海对杀害夏某甲的地点及夏某甲死亡地点进行辨别、指认；对其藏匿尖刀的现场即桦南林业局88号楼3单元门东侧砖缝，进行辨别指认，公安机关对尖刀予以提取扣押；夏俊海对尖刀进行辨认、确认的过程。20.桦南林业地区公安局桦林公（刑）调证字（2015）1号调取证据通知书及附监控录像光盘证实：案发后被告人夏俊海曾到桦南林业局职工医院寻找夏某甲。辩护人提交的证据1.被告人夏俊海近亲属与被害人夏某甲近亲属达成的附带民事诉讼和解协议书，共赔偿人民币十二万元整，附带民事诉讼原告方已撤诉。2.被告人夏俊海近亲属给付被害人夏某甲妻子任某某丧葬费收条

碫告人顾丽志故意杀人一审刑事判决书黑龙江省鸡西市中级人民法院刑事判决书（2016）黑03刑初5号：黑龙江省鸡西市人民检察院以鸡检诉二刑诉［2016］4号起诉书指控被告人顾丽志犯故意杀人罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月15日公开开庭审理了本案。鸡西市人民检察院指派检察员王明宇出庭支持公诉，被告人顾丽志及其辩护人葛继武到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省鸡西市人民检察院指控：1997年9月12日上午9时许，被告人顾丽志在位于鸡东县兴农镇二道岭检查站前的被害人高某甲（男，殁年67岁）家西瓜地内帮忙看瓜，高某甲与儿媳顾某甲（顾丽志的姐姐）因西瓜上霜一事发生口角，高某甲用手中的鞭子抽打顾某甲，顾丽志上前与高某甲吵骂，高某甲又用鞭子抽打顾丽志，顾丽志即持刀刺中高某甲胸背部及左手臂四刀后逃离现场，高某甲当场死亡。经鉴定：高某甲胸部系被他人用单面刃尖刀刺破肺动脉，造成大失血而死亡。经侦查，被告人顾丽志于2014年12月29日被公安机关在湖南省长沙市抓获。公诉机关为证明上述事实，当庭出示了相关证据，依据以上事实和证据，公诉机关认为，被告人顾丽志故意非法剥夺他人生命，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款之规定，其行为触犯了1979年《中华人民共和国刑法》第一百三十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人顾丽志犯罪时未满十八周岁，根据1997年《中华人民共和国刑法》第十四条第一款、第三款之规定，应对其从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二之规定，提起公诉。被告人顾丽志当庭对案件事实不予否认，但辩解其当时无故意杀人的故意，作案工具是从被害人高某甲手中抢来的，认为其行为不构成故意杀人罪，是过失犯罪。被告人顾丽志辩护人提出的辩护意见：一、本案应定故意伤害罪，不应定故意杀人罪。1、被告人和被害人为亲属关系，无矛盾，不具有故意杀人动机。2、被告人用刀捅被害人是出于本能自卫，不具有剥夺被害人生命的主观故意。3、本案证据无法判断导致被害人死亡的致命伤是第几刀，应考虑被告人的主观故意内容、事情的起因和经过及具体情节综合认定本案的罪名。二、被告人具有诸多的法定、酌定从轻、减轻处罚的情节。综上，被告人顾丽志构成故意伤害罪。被告人在本案中具有上述诸多的法定、酌定从轻、减轻处罚的情节，故辩护人请求法庭对顾丽志予以减轻处罚。经审理查明：1997年9月12日上午9时许，被告人顾丽志在位于鸡东县兴农镇二道岭检查站前的被害人高某甲（男，殁年67岁）家西瓜地内帮忙看瓜，高某甲与儿媳顾某甲（顾丽志的姐姐）因西瓜上霜一事发生口角，高某甲用手中的鞭子抽打顾某甲，顾丽志听见吵骂声，从瓜地窝棚出来，与高某甲吵骂，阻止高某甲抽打顾某甲，高某甲又用鞭子抽打顾丽志，顾丽志即持刀刺中高某甲胸背部及左手臂四刀后逃离现场，在逃离过程中将所持刀具丢弃，高某甲当场死亡。经鉴定：高某甲胸部系被他人用单面刃尖刀刺破肺动脉，造成大失血而死亡。经侦查，被告人顾丽志于2014年12月29日被公安机关在湖南省长沙市抓获。另查明，案发后，顾丽志家属分两次给付被害人高某甲妻子黄某某人民币6万元，黄某某、被害人儿子高某乙、高某丙出具了谅解书，其他近亲属均表示不再追究被告人顾丽志责任。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、报案材料、工作说明、案件来源、受理刑事案件登记表、接受刑事案件登记表、重大刑事案件立案报告书。证实被害人妻子于某某（又名黄某某）于2004年6月9日报案，公安机关予以立案。2、被告人详细信息及常住人口信息表。证实被告人顾丽志犯罪时已满16周岁，未满18周岁，已达到刑事责任年龄。3、抓获及破案经过。证实侦查员通过排查被告人顾丽志父母原籍亲属情况，锁定被告人顾丽志已改名“顾某乙”，侦查员于2014年12月29日，在长沙将顾丽志抓获，此案告破。4、被告人顾丽志指认现场拍照。证实案发后作案工具去向。5、在逃人员登记信息表、在逃人员等级\撤销表。证实案发后被告人顾丽志被上网追逃，2014年12月29日被抓获。6、扣押物品清单、被告人顾丽志自书说明及收条。证实被告人顾丽志被抓获时随身携带的现金六万元，由顾某丙保管。7、赔偿协议、谅解书、工作说明。证实被告人家属赔偿被害人妻子黄某某1万元，取得了谅解。8、通话记录。证实侦查机关通过顾丽志、马某甲、盖某某通话记录锁定被告人顾丽志位置并予以抓获。9、鸡东县公安局刑警队2015年1月13日出具的工作说明。证实：（1）原始卷宗丢失，无法查清作案工具去向。（2）侦查机关审讯被告人顾丽志光盘制作过程。10、鸡东县公安局刑警队2015年1月22日出具的工作说明。证实无法找到黄某某笔录中所提的司机。11、鸡东县公安局刑警队2015年2月2日出具的工作说明。证实1997年卷宗材料由兴农派出所所长王某某处理，因该人退休多年，现无法联系。12、鸡东县公安局刑警队2015年2月10日出具的工作说明。证实：（1）1997年案发时，案件由案发地派出所处理。（2）案发后被告人顾丽志将作案凶器尖刀丢弃，无法查找尖刀去向。（3）因上网追逃系统1999年实行，1997年案发后未将被告人顾丽志上网追逃。13、鸡东县公安局刑警队2015年6月17日出具的工作说明。证实鸡东县公安局工作人员拨打孟某某电话，该人称不认识盖某某，没有为他人办理户口。14、鸡东县公安局刑警队2015年7月14日出具的工作说明。证实提取顾某丁提供的欠条、收条过程。15、鸡东县公安局刑警队2015年10月28日出具的工作说明。证实现场勘查照片为原始照片。16、鸡东县公安局刑警队2015年10月28日出具的工作说明。证实通话记录是鸡西市公安局局行动技术支队利用网上协作，调取电子版，因此无山东省德州市相关签名和盖章。17、鸡东县公安局刑警队2015年11月2日出具的工作说明。证实无法查询到被害人高某甲户籍和销户信息。18、鸡东县公安局刑警队2016年1月5日出具的工作说明。被告人顾丽志2014年12月29日在长沙市被抓获押解回鸡东，2014年12月31日被拘留于鸡东县看守所。19、注销证明及户口复印件。证实被告人顾丽志化名“顾某乙”户口被注销。（二）证人证言1、证人黄某某（又名于某某，被害人妻子）依法所作的证言。证实1997年9月12上午9时许，高某甲和顾某甲在自家瓜地吵起来，高某甲拿鞭子打顾某甲，顾丽志和高某甲吵吵，并用刀捅了高某甲左侧腋窝一刀，之后顾丽志就跑了，其没有追上顾丽志，返回瓜地看见高某甲已经死了。尸检之后给高某甲穿衣服时看见高某甲前胸有两处刀伤。刀是单刃杀猪刀，长35厘米左右、铁把，平时放在瓜地窝棚里，案发当天高某甲没有进入窝棚。案发后顾丽志家赔偿1万元钱。2、证人顾某甲（被告人姐姐）依法所作的证言。证实1997年9月12日9时许，其和顾丽志在兴农镇二道岭的西瓜地窝棚看西瓜，其公公高某甲因为西瓜上霜，与其吵起来，顾丽志听见声音从窝棚出来，高某甲拿着鞭子打其，二人抢鞭子时其倒地上了，起来时看见高某甲仰面躺地上，其和黄某某没有追上顾丽志。回瓜地看见高某甲已经死了，听黄某某说是顾丽志拿刀把高某甲捅了。顾丽志拿的刀是其拿到瓜地的，30多厘米长、铁把单刃尖刀。案发前，其把刀放在窝棚里菜板上，顾丽志出窝棚时能看见刀，高某甲没有进过窝棚。3、证人顾某丁（被告人父亲）依法所作的证言。证实顾丽志十六岁离家，与高某甲家和解后，听黄某某说顾丽志拿刀捅了高某甲一刀。4、证人顾某丙（被告人妹妹）依法所作的证言。证实案发后两家达成和解，顾家赔偿黄某某1万元钱。5、证人马某甲（被告人母亲）依法所作的证言。证实案发后两天，顾丽志在自家地里，向马某乙要了四、五百元钱，当时知道顾丽志和高某甲打仗，不知道高某甲死了。6、证人盖某某（被告人表哥）依法所作的证言。证实2009年夏天顾丽志到乐陵市探亲，盖某某通过孟某某给顾丽志办理了名叫“顾某乙”的户口，办理新身份时知道顾丽志在东北负案在逃。（三）被告人供述。被告人顾丽志在侦查机关共有七次供述，所供事实与当庭供述及公诉机关指控的事实一致，且与其它证据可相互印证。（四）鉴定意见1、黑龙江省鸡东县公安局刑事技术鉴定书。证实被害人高某甲左侧胸部距左乳头斜向右下方6ｃｍ有一处3.5×1.5ｃｍ的横形创口（1创），创缘整齐，创壁光滑，创角左钝右锐，创腔深达胸腔。左上肢前臂内侧有一处7×0.2ｃｍ的斜形创口（2创），创缘整齐，深达皮下，双下肢无异常。左侧背部距腋后线起点向下13ｃｍ有一处4×1.5ｃｍ的斜形创口（3创），创缘整齐，创壁光滑，创角上顿下锐，深达胸腔。距左肩胛骨下角向下13ｃｍ有一处4×1ｃｍ的斜形创口（4创）。创缘整齐，创壁光滑，创角上顿下锐，创腔斜向下方。剖检可将1创将心包刺破，心脏无异常。左侧胸腔有500毫升血液，左肺萎缩，左肺下叶有一处3ｃｍ长的斜形贯穿创口，肺动脉横断2／3。该尸体多出创口为单面刃刀所形成。左肺创口为3创所形成。高某甲胸部系被他人用单面刃尖刀刺破肺动脉造成大失血而死亡。2、黑龙江省公安厅刑事技术总队法庭科学ＤＮＡ鉴定书。证实顾某丁、马某甲是“顾某乙”生物学父母的相对机会为99.99℅。（五）现场勘察及辨认笔录1、现场勘察笔录。证实1997年9月12日9时许，鸡东县公安局刑侦科内勤接到兴农派出所报案后县公安局技术科痕检员刘峰、王艳国、法医常万青等在兴农派出所马德军、马福昌的配合下，对现场进行了勘察。现场位于鸡东县兴农镇辖区内，中心现场位于高某甲家西瓜地内，西瓜地位于鸡勃公路南侧，鸡勃公路42公里200米处，该西瓜地垄向为东西向，地内可见大量西瓜。位于地内、距地西边缘30ｍ，距地北边缘12ｍ处，头北足南仰卧有一具尸体，尸体的东侧30ｍ、西瓜地北侧边缘南侧12.5ｍ处地面上有一35ｃｍ×30ｃｍ的血泊，尸体的东侧50ｃｍ，西瓜地北侧边缘的南侧13ｍ处地面上有一木质鞭杆，该鞭杆长62ｃｍ、粗端直径2ｃｍ、细端直径1.5ｃｍ，其中细端可见有断折痕迹，尸体的西侧1ｍ，西瓜地北侧边缘的南侧13.5ｍ处地面上有一鞭杆，鞭杆稍上系有一长1.35ｍ的鞭绳，该鞭杆长46ｃｍ，粗端直径1.5ｃｍ，细端直径1.3ｃｍ，其中粗端可见有断折痕迹，将尸体东西两侧鞭杆断折处进行对接比对可见两鞭杆为同一整体所分离的。勘察后，对现场进行了绘图、丈量、拍照，并对现场两鞭杆进行提取。2、辨认笔录辨认人黄某某、顾某丙、顾某丁、马某甲、顾某甲通过十张男性免冠照片辨认出被告人顾丽志。（六）辩护人当庭提交的证据1、被告人顾丽志的户口、邻居自书证言。证实被告人案发时其年龄已满十六周岁，未满十七周岁。2、谅解书及收条。证实被告人顾丽志家属赔偿被害人妻子黄某某5万元，黄某某表示谅解，请求法院对顾丽志从轻、减轻处罚。上述证据，经当庭举证、质证、认证，证据来源合法，证据间能够相互印证、形成链条，本院予以确认本院认为，被告人顾丽志故意非法剥夺他人生命，其行为构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人顾丽志犯故意杀人罪的罪名成立。被告人顾丽志犯罪时未满十八周岁，应当从轻处罚。本案由家庭矛盾引发，被害人有一定过错，且被告人对被害人妻子黄某某给予6万元赔偿，部分近亲属出具了谅解书，其他近亲属表示不追究被告人民事和刑事责任，因此，对被告人酌定从轻处罚。关于被告人和辩护人提出的意见，经查，根据本案证人黄某某和顾某甲的证言，可以证实案发前作案工具尖刀在瓜地窝棚的菜板上，顾丽志能够看到尖刀位置，且被害人高某甲案发前没有进过窝棚，被告人提出是从高某甲手中抢来的尖刀，其为过失犯罪，与事实不符，于法无据，不予采纳。被告人顾丽志用尖刀刺中被害人左侧胸背部三刀，左上肢一刀，其案发时已年满十六周岁，能够意识到该行为会造成被害人死亡的后果，对于辩护人提出其构成故意伤害罪的意见，不予采纳。对于辩护人提出的其具有酌定从轻处罚的情节，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，1979年《中华人民共和国刑法》第一百三十二条、第十四条第一款、第三款、第五十一条第一款、第五十二条、第五十四条之规定，判决如下被告人顾丽志犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月29日起至2029年12月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马立平审判员李荣杰代理审判员刘洋二〇一六年六月二十八日书记员于振红

岳某胜非法持有毒品一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2017）云3123刑初32号：盈江县人民检察院以盈检公诉刑诉〔2017〕31号起诉书指控被告人岳某胜犯非法持有毒品罪，于2017年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2017年3月7日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员线嫕、代理检察员张天敏出庭支持公诉，被告人岳某胜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结盈江县人民检察院指控，2016年10月31日12时许，被告人岳某胜在盈江县弄璋镇南多村委会老通法村民小组被民警抓获，民警当场从被告人岳某胜身穿黑色裤子左边裤包内查获用白色塑料瓶装的粉末状海洛因一瓶，经称量，净重0.9克；从其身上查获人民币32.5元；从其家二楼卧室床上枕头内查获外用透明塑料袋包裹内用蓝色塑料袋装的片剂状甲基苯丙胺一包，经称量，净重9.7克。被告人岳某胜归案后如实供述了其非法持有毒品的犯罪事实。上述事实，有物证、书证、被告人供述和辩解予以证实，被告人岳某胜的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，构成非法持有毒品罪，且系累犯、毒品再犯，应从重处罚，建议判处六个月至一年三个月有期徒刑，并处罚金。被告人岳某胜对公诉机关指控事实无异议。经本院审理查明，2016年10月31日12时许，被告人岳某胜在盈江县弄璋镇南多村委会老通法村民小组被民警抓获，民警当场从被告人岳某胜身穿黑色裤子左边裤包内查获用白色塑料瓶装的粉末状海洛因一瓶，经称量，净重0.9克；从其身上查获人民币32.5元；从其家二楼卧室床上枕头内查获外用透明塑料袋包裹内用蓝色塑料袋装的片剂状甲基苯丙胺一包，经称量，净重9.7克。本案查获的毒品均系被告人岳某胜所有。公诉机关当庭宣读和出示了随案移送的以下几组证据材料：1.受案登记表、立案决定书；2.被告人岳某胜的户口证明、（2015）盈刑初字第26号刑事判决书、刑满释放证明书、强制隔离戒毒决定书；3.电话记录、抓获经过；4.搜查证、搜查笔录、现场照片；5.现场检测报告书（被告人岳某胜吗啡、甲基安非他明检测结果均为阳性）、现场检测照片；6.扣押清单、涉毒物品入库清单、资金往来结算票据；7.称量、取样记录及照片；8.德公司鉴（毒品）字［2016］1647号德宏州公安司法鉴定中心检验报告、盈公（刑）鉴通字［2016］50号鉴定意见通知书；9.被告人岳某胜的供述和辩解等证据。经质证，被告人岳某胜对公诉机关出示的证据无异议，上述证据来源客观真实，取证符合法律程序，本院予以确认本院认为，被告人岳某胜无视国家对毒品的管制法规，明知是毒品海洛因、甲基苯丙胺而非法持有，且毒品数量较大（查获甲基苯丙胺9.7克、海洛因0.9克）的行为，已触犯我国刑律，构成非法持有毒品罪，依法应予以处罚。公诉机关指控被告人岳某胜的罪名成立，本院予以支持。被告人岳某胜曾因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且系毒品再犯，应从重处罚。鉴于被告人岳某胜归案后认罪态度较好，有悔罪表现，依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。被告人岳某胜被查获的人民币无证据证实属犯罪所得，本院不宜处理。根据被告人岳某胜的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人岳某胜犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2017年12月30日止。罚金自本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、被查获的甲基苯丙胺9.7克、海洛因0.9克予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长李玫审判员范正婷人民陪审员郑维伦二〇一七年三月二十日书记员思宣羽

赵宁波诈骗罪一审刑事判决书河北省邯郸市永年区人民法院刑事判决书（2019）冀0408刑初211号：河北省邯郸市永年区人民检察院以永检刑二刑诉［2019］150号起诉书指控被告人赵宁波犯诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人赵宁波及其辩护人徐凯均到庭参加了诉讼，现已审理终结河北省邯郸市永年区人民检察院指控：一、2014年8月25日李某2（在逃）伙同妻子赵宁波以做生意为由，用自己伪造的商品房买卖合同骗取受害人郭某340000元现金。二、2014年11月份，李某2（在逃）伙同妻子赵宁波以装修房子为由，用自己伪造的商品房买卖合同骗取受害人庞某1200000元现金。三、2014年12月份，李某2（在逃）伙同妻子赵宁波以投资艺术学校为由，用自己伪造的商品房买卖合同骗取受害人宁某100000元现金。四、2015年8月16日，被告人赵宁波以放暑假、装修等名义让自己经营的“英姿学校”学生停课，后将学校内的设备转移走，并将学生预交的200000元学费卷走逃匿。公诉机关认为，被告人赵宁波共计骗取财物840000元，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵宁波辩称：起诉书指控不属实。起诉书指控的前三起，我只是陪同李某2和别人见面并且在不知情的情况下签字，至于怎么转的钱、怎么签的合同，我都不知道，李某2也没有给我透露过。第四起，我并没有以装修的名义故意停课骗钱，我不构成诈骗。李某2向郭某借款我只去了一次，我不知道李某2向郭某借了多少钱。我的舞蹈学校是2014年12月25日筹建，2015年8月底停课。我在海城国际租房子一年20万元，装修30万元，里面的设备10万元，一共用了60万元。这些钱一部分是我的积蓄、一部分是我向朋友借的、一部分是父母给的，这些钱和李某2没有任何关系。我学校停课，是因为李某2借款了别人钱，这些人一直到我学校来找我要钱，影响我的学校上课。辩护人徐凯的辩护意见为：第一、被告人主观上不具有非法占有的目的；第二、现有证据不能认定在李某2拿假票据给被害人时，赵宁波是知情的；第三、赵宁波为了经营学校，办理了办学许可证，投资20万元租赁学校用房，之后支付了30万元进行装修，又支付10万余元购买了办公教学设备，聘用10余名教师，于2014年冬开学并招收学员，经营至2015年8月底，因李某2在邯郸投资亏损，导致诸多债权人到赵宁波经营的学校催债、闹事，干涉正常上课，之后赵宁波便与学生家长积极沟通协商退还相应学费事宜，后来因为部分不理智的家长对赵宁波在电视台进行曝光，才最终导致赵宁波经营的学校无法开课。赵宁波投资学校并对孩子进行培训，其与学生之间是一种教育培训合同关系，停课后其未能将相应学费退还系民事纠纷，其主观上不具备诈骗罪的故意。综上，被告人赵宁波不构成诈骗罪。经审理查明：（一）2014年11月份，李某2（在逃）伙同其妻子被告人赵宁波以借款用于装修房子为由，用伪造的永年区飞宇花园南区第13幢3单元18层1802号商品房买卖合同骗取被害人庞某1、庞某2（庞某1女儿）184000元。案发后，被告人家属偿还给被害人庞某195000元，尚有89000元未归还。以上事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1．抓获经过，2018年10月21日20时许，石家庄市公安局长安分局长征街派出所民警在石家庄市裕华区鑫水源小区1栋2单元2202室将赵宁波抓获。2.邯郸市永年区公安局城北刑警队2019年7月15日情况说明，李某2仍在逃。3.内容为“今收到庞某2转账20万元，收到人李某2，2014年11月25日”的收条。4.汇款收据，汇款人姓名庞某2，收款人姓名李某2，汇款金额200000元。5.民间抵押借贷合同，借款人李某2、赵宁波，出借人庞某2，贷款用途：用于飞宇南区二期13—3—1802房装修，贷款金额20万元。自2014年11月25日起至2015年3月25日止。借款人自愿以其所拥有并有处分权的位于永年迎宾大街飞宇花园南区二期第13幢3单元18层1802号房品房、建筑面积141.02平方米，有河北飞宇房地产开发集团有限公司永年分公司2014年11月7日给李某2开具的发票代码：213001090001发票号码：00246953收款收据的合法房产抵押给出借人，作为发行本合同的担保。借款利率2%，利息支付：自贷款发放之日起首次支付4个月利息人民币16000元整。6.邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字［2015］第0055号鉴定文书，检材：201550055—Ｊ001：日期为2014年11月7日、合同编号为001562、出卖人为河北飞宇房地产开发集团有限公司、买受人为李某2的商品房买卖合同上落款出卖人处的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”可疑印文一处。样本：201550055—Ｙ001：2015年10月12日由河北飞宇房地产开发集团有限公司提供的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”样本印文一张。鉴定意见：201520055—Ｊ001上的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”可疑印文与201520055—Ｙ001上的样本印文不是同一枚印章盖印。7.证人张某1证言，我认识李某2，李某22014年12月份来我的佳艺琴行买过钢琴，李某2是通过银行转账的方式付的购买钢琴款，给我转了两次，第一次给我转款1万元，没有给够，第二次我多次催要下，李某2又转25450元才付清琴款。当时李某2买了两台钢琴，李某2给我说买两台钢琴用于捐献给天主教堂。8.证人李某1证言，我和李某2是一个村的，李某2在2014年12月7日给我转了20000元，这20000元是李某2还我借款，以前李某2说给我做广告牌先让我拿300000元，很长时间李某2没有做成广告牌，后来我一直向李某2要钱，2014年12月7日李某2给我转了20000元，现在广告牌也没有给我做，钱也没有给我，我也不知道他拿钱干什么了，我现在也找不到他。9.被害人庞某12015年11月6日陈述，2014年11月份，我与李某2人经刘某介绍认为。之后见过几次面，后来李某2以家里房子装修为由，通过刘某想向我借200000元人民币，李某2夫妇两人愿支付高利息2分利且以自有房子做抵押，借款期限为四个月，然后我说我女儿那里有，可以借给你。于是在2014年11月26日我让我女儿通过邮政银行给他转过去200000元，四个月以后我给他打电话让他还钱，他一直推脱不还，之后我给他打电话，我就联系不上他了，他的人我也找不到了，我就拿着他在我这里做抵押的飞宇南区二期楼牌号［13—3—1802］商品房买卖合同［号码001562］和购房发票［代码：213001090001］发票号码［00246953］去售楼处咨询了一下，售楼的工作人员给我说商品房买卖合同和购房发票全是假的，之后我就报警了。李某2在2014年11月25日把商品房购买合同和购买发票抵押给我的，当时李某2和他老婆赵宁波一起来的。2019年8月13日陈述，我通过我朋友借给李某220万元，我让我女儿给李某2转的钱，按照我们的约定，李某2同时给了我朋友16000元利息，我朋友将16000元转给了我。案发后，我问李某2家人要钱，李某2的父亲还了我两次钱，第一次还了我45000元，第二次还了我50000元。10.被害人庞某2陈述，我父亲庞某1说李某2、赵宁波夫妇二人因赵宁波怀孕不方便回来接送，需要借200000元装修房子，李某2夫妇愿以二分利且以房子做抵押向我父亲借200000元，期限为四个月，我父亲让我给李某2把钱转过去。我通过邮政银行转过去，收款人为李某2。11.被告人赵宁波2018年10月23日8时供述，2014年11月的时候，我也不知道李兵是通过谁认识的永年区西滩头村庞某1，李某2找庞某1借钱，还是拿假的商品房买卖合同做抵押，李某2提前把假的商品房买卖合同给了庞某1，然后李某2对我说也和庞某1商量好了，让我给他一起去庞某1那里签个字就行了。到庞某1厂子后我和李某2在庞某1厂子打的借款条，上面有我和李某2的签字，我记得当时没有给钱，后来具体怎么给的李某2钱，我就不知道了。当时我不知道李某2是拿什么给庞某1抵押的，要是拿商品房买卖合同做抵押，那就是假的，因为我在我家见过好几份假的商品房买卖合同，还有伪造的公章。当时是以传媒公司装修为由，骗的庞某1200000元。我和李某2在永年区飞宇南区小区有房子，在13号楼3单元1802室，假的商品房买卖合同里面除了内容是真的，里面的公章和编号都是假的。骗来的200000元具体干什么用了，我不清楚，大概投资到传媒公司和邯郸市高开区健身房了。（二）2014年12月份，李某2（在逃）伙同其妻子被告人赵宁波以借款用于投资艺术学校为由，又用伪造的永年区飞宇花园南区第13幢3单元18层1802号商品房买卖合同骗取被害人宁某142500元，后经催要，归还了50000元，尚有92500元拒不归还。以上事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.李某2向宁某借15万元的借条，承诺于2015年8月7日前归还本金和利息。签字人为李某2、赵宁波。2.转账汇款查询，2014年12月7日，宁某转给李某2142500元。3.2015年8月7日证明，今借到宁某10万元，借款人李某2、赵宁波，还款日期：2015年9月7日。4.邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字［2015］第0055号鉴定文书，检材：201550055—Ｊ001：日期为2014年11月7日、合同编号为001562、出卖人为河北飞宇房地产开发集团有限公司、买受人为李某2的商品房买卖合同上落款出卖人处的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”可疑印文一处。样本：201550055—Ｙ001：2015年10月12日由河北飞宇房地产开发集团有限公司提供的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”样本印文一张。鉴定意见：201520055—Ｊ001上的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”可疑印文与201520055—Ｙ001上的样本印文不是同一枚印章盖印。5.被害人宁某2015年9月29日陈述，2014年冬，我与李某2夫妻经过熟人介绍认识，之后经过几次交往，建立了一定的信任，李某2夫妻经营舞蹈培训学校，多次让我去参观看其学校的规模和红火的经营收入情况，2014年12月7日，李某2夫妻声称急需资金，愿支付高利息2分利且以自有的房产做抵押，借期为九个月，数额为15万元。2015年8月7日经过我积极索要，李某2夫妻还了我5万元，之后李某2夫妻说余下的钱缓两三天就给。2015年9月7日，我打李某2的电话，打不通了，我去他家也找不到人，后来就联系不上了。我就拿着他当时在我这里做抵押的商品房买卖合同［001562］和购房的发票，发票号00246953，发票代码号213001090001，来到售楼处咨询，售房的工作人员给我查了一下说，合同和购房发票都是假的，之后我就报警了。当时李某2和赵宁波说借我款是做生意用，我在2014年12月7日下午1点55分通过工行网银给他转了142500元，又给了他7500元现金。因为李某2和赵宁波所提供抵押的购房合同和发票和他居住在飞宇南区的住房完全吻合，所以我也没有怀疑他所提供给我的手续是伪造的，合同公章及手续也是伪造的。2018年12月17日陈述，我和李某2是通过我朋友陈某、李某3认识的，我和李某2认识没几天他就向我借钱，说是投资学校用，我就给李某2说咱俩刚认识没几天，你向我借钱不好吧，后来李某2拿他在永年飞宇南区的购买商品房合同做抵押，然后李某2又带我去他老婆在永年海城国际英姿舞蹈学校看了看，到学校后李某2老婆赵宁波说现在舞蹈学校想往学校里投资别的项目课程需要资金，现因资金不足需要资金周转。通过我看李某2老婆赵宁波开的舞蹈学校规模和李某2用房产合同做抵押，我就把钱借给李某2了，当时是在李某2老婆开的艺校里面签的借条，当时李某2的老婆赵宁波也在借条上签了字。当时李某2借我钱时说投资好老婆赵宁波在永年海城国际开的舞蹈学校，我就想看看是不是真的，所以我主动说去舞蹈学校看看。李某2和赵宁波借了我15万元，后来还了我5万元，现在还剩10万元。2019年4月4日陈述，李某2是2014年12月7日借的我的钱，借了我15万元，我是通过手机网银给李某2的钱，李某2说给我7500元的好处费。6.被告人赵宁波2018年10月22日8时供述，我的丈夫是李某2，2014年5月份左右李某2和他朋友张某2合伙开了一家河北佳播文化传媒有限公司，因为刚开的公司资金不足，张某2给李某2介绍能贷款的公司和个人，通过介绍，李某2认识了宁某，后来就多次找宁某贷款，但是宁某不让李某2贷款，李某2还让我和他一起去找宁某，但还是没让贷款。张某2给李某2说想贷款必须有东西做抵押，张某2就给李某2介绍了能做假的商品房买卖合同的人，把假的合同做好后，李某2拿假合同给宁某做抵押，然后宁某把150000元贷给李某2了，当时宁某和李某2签的协议有我亲笔签名和我按的手印，我们抵押的商品房买卖合同不是真的，我刚开始不知道，后来我在家发现好几份商品房买卖合同，我才知道都是假的。当时我知道商品房买卖合同是假的时候，我没有告知被害人，也没有向公安机关举报，因为我想已经骗了宁某的钱，我们以后挣钱了慢慢还上。谁知到最后不但没还上，还又用假的商品房买卖合同骗了几个人。假的合同内容和真的商品房买卖合同一样，里面的公章印鉴都是假的，合同编号我就记住62，其他我就不知道了。我在我家见过假的飞宇集团商品房买卖合同章还有商品房买卖合同文本长条章，之前一直在飞宇南区我家抽屉里放着，现在我不知道在什么地方。2015年李某2了宁某50000元，现在还剩100000元没有还，李某2拿宁某的钱全部投到传媒公司了。（三）公诉机关指控2014年8月25日李某2（在逃）伙同其妻子被告人赵宁波以借款用于做生意为由，用伪造的邯郸市汉成华都18号楼2单元2702号商品房买卖合同骗取被害人郭某340000元现金。公诉机关提交了下列证据：1.冀（2019）邯郸市不动产权第0018310号权利人为孙某，坐落：丛台区汉成街106号汉成华都18号楼2单元2702号的不动产权证。2.邯郸仲裁委员会（2018）邯仲裁字第0292号裁决书，仲裁庭经审理查明：2015年10月被申请人李某2、赵宁波夫妇因无法偿还申请人孙某300000元借款，与申请人签订了《房屋买卖协议》，并将其名下的邯郸市汉成华都18号楼2单元2702号房产卖与申请人。该协议约定房价300000元，用300000元借款抵顶，该房产上的剩余贷款（20余万元）由申请人偿还，协议签订后双方借款关系终止。该房屋买卖协议签订后被申请人李某2、赵宁波将涉案房屋及相关手续交付申请人。申请人现已装修入住。后因被申请人李某2、赵宁波拒绝履行后期配合办理相关手续义务，双方产生纠纷，申请人遂申请仲裁。裁决：由申请人孙某代为偿还申请人李兵、赵宁波因购买邯郸市汉成华都18号楼2单元2702号房产所欠中国农业银行股份有限公司邯郸县支行贷款，被申请人李兵、赵宁波协助申请人办理邯郸市汉成华都18号楼2单元2702号房产过户手续。3.编号ＧＦ-2000-0171商品房屋买卖合同复印件，汉城华都，第18幢，2单元27层2702号房。4.销售不动产统一发票复印件，付款方名称为李某2、赵宁波。5.证人孙某证言，2015年4月份我参加我侄子的婚礼的时候我认识的李某2，认识他的第三天，李某2给我打电话，说他在邯郸市高开区经营了一家健身房，叫我过去看看，我到那里后，我看了看规模，规模挺大，然后李某2给我说，让我入股，我说我不感兴趣，后来李某2向我借钱说投资健身房，还说出利息，刚开始借我50万元，我说我没有那么多，到最后李某2借了我30万元，除了利息，李某2还向我抵押了他在汉城华都购房合同，还有一辆宝马车，借钱之前，李某2还带着我去了他老婆赵宁波在永年区海城国际开的舞蹈学校，当时我借给李某2钱时，我们还签有协议，赵宁波也签字了，后来李某2每月都按时给我利息，给了有三个月，之后我就联系不上李某2了。现在汉城华都18号楼二单元2702室是我住着，当时李某2借我钱时，抵押给我的。6.郭某2016年6月15日陈述，2014年8月25日左右，李某2到我家跟我说他现在做生意急需用钱，想从我这里贷20万元钱。我给李某2说贷款可以，但是需要用物品抵押。李兵说他在邯郸市人民东路汉成华都小区有套97平米的单元楼，他用这套单元楼抵押，我说需要先看看房再说，大约停了4、5天，李某2开车带着我到汉成华都小区看房，位于人民东路汉成华都小区第18栋2单元27层2702号房，看完房回到我家，李某2将他的购房合同和购房发票给了我。到2014年9月5日我让李某2到我家给我签了份用款协议后，李某2给我打了张借条，就将20万元拿走。后来李某2又分别于2014年9月20日从我这里借款5万元。10月2日借走8万元。2015年1月20日借走1万元。共计34万元。到了2015年8月份左右，我给李某2打电话，李某2就是不接我电话，我也找不到李某2了。我就去汉成华都售楼部咨询李某2这套房子的信息，售楼部的工作人员对我说李某2确实是在他们这里买了房子，但是我拿的售楼发票是假的，我从邯郸回来后就一直找不到李某2，后来我就报案了。2018年12月13日陈述，第一次借我20万时，是李某2一个人来找我借我的钱。后来分三次借我14万元，是赵宁波和李某2一起来的，当时是赵宁波以她经营舞蹈学校资金紧张为由借的我的钱。借这14万时，是赵宁波和李某2一起来我这儿拿的钱，打借款条的时候就李某2一个人签的字。2019年7月24日陈述，李某2和他媳妇赵宁波借我钱一年多了一直找不到人，然后我就拿李某2和赵宁波给我的购房合同和发票找汉城华都售楼部的工作人员核实，工作人员给我说这个购房合同和购房发票是假的，我才知道。2018年10月份左右李某2父亲和李某2姐姐找到我，给我说先给我一部分钱，李某2父亲以他自己的名义给我打了一个借款条，让我写一份谅解书并让我把李某2和赵宁波借我钱用假的购房合同和假的购房发票抵押的原件给他。现在假的购房合同和假的购房发票我给李某2父亲了。上次公安机关问我时我说原件丢了，当时我已经将原件给李某2父亲了，当时不想再给你们提供了，现在想了想还是给你们说实话吧，李某2父亲现在我也找不到了，李某2父亲现在已经停机了，也没有在家。李某2在抵押给我汉城华都18号楼二单元2702室之后，在我不知道的情况下又抵押给邯郸市一个姓孙的人了。7.被告人赵宁波2018年10月23日10时供述，2014年8月的时候，李某2通过张某2介绍认识郭某，然后李某2就向郭某借款，刚开始郭某不让借，然后李某2通过郭某亲戚才借给李某2钱，但必须拿东西做抵押，然后李某2拿假的飞宇商品房买卖合同做抵押，让我和他一起去，当时去郭某家借钱的时候我还给郭某买的烟酒等礼物。到郭某家后，李某2向郭某介绍我是他老婆，让郭某放心，敢借钱给李某2，然后我和李某2在郭某家给他签借款条，郭某给了我们100000元现金。然后我俩就走了，后来几次去郭某家借钱的时候我没有去，到最后总共欠郭某340000元。李某2用什么借口骗的郭某钱我不知道，李某2让我去签个字就行，顺便让郭某见见我，知道我是李某2老婆。李某2骗郭某的340000元投资邯郸市高开区健身房和邯郸市私塾学校了，我舞蹈学校花了70000元左右。李某2骗郭某时没有给我商量过，李某2就告诉我说他用假的商品房买卖合同做抵押，让我去郭某家签我名字就行了。我和李某2去的时候郭某给了我们100000元，剩下的钱是怎么给李某2的我就不知道了。本院认为，公诉机关并未提举汉成华都18号楼2单元2702号商品房买卖合同属伪造的鉴定文书，也没有提举被害人郭某所称李某2向其提供的购房合同和购房发票原件，不足以认定被告人赵宁波用伪造的商品房买卖合同，虚构事实、隐瞒真相诈骗，故公诉机关指控该节诈骗犯罪的证据不足，依法不予认定。（四）公诉机关指控2015年8月16日被告人赵宁波以放暑假、装修等名义让自己经营的“英姿学校”学生停课，后将学校内的设备转移走，并将学生预交的200000元学费卷走逃匿。公诉机关提交了下列证据：1.邯郸市永年区公安局名关刑警队情况说明，关于赵宁波曾办“英姿艺校”培训机构，我队于2019年8月9日前往永年区市场监管局、永年区教育局成教科查询调取，均未查获关于任何“英姿艺校”及赵宁波相关信息，无登记，无注册。2.英姿国际舞蹈学院会员申请表，收据，街舞、拉丁舞、爵士舞、瑜伽、考级班、基础班某、体验卡。3.证人肖某证言，2014年11月1日，我通过祥云传播广告得知“英姿艺校”在招聘员工，我就去应聘，当天我就开始上班。2015年2月份“英姿艺校”给我正式签订了合同，后来由于赵宁波给我制定的任务我无法完成，我便不想干了，2015年7月10日我将我自己的东西收拾完后就离开了“英姿艺校”。8月底的时候不断有学生的家长打电话询问我“英姿艺校”为什么停课、放假，我回复学生家长说我已经不在“英姿艺校”工作了，具体情况我不清楚，后来我联系白雪询问情况，白雪在电话中告诉我“英姿艺校”正在装修，9月5日就会开课。9月16日左右的一天，我接到海城国际十三楼的老板张某2的电话，张某2在电话里问我“英姿艺校”电表箱在那个楼层，如何插卡，我说我不清楚。张某2说赵宁波不干了，我说我不知道。之后我又不断接到学生家长打来的电话，我这才知道赵宁波跑了，并且把学生们交的学费以及欠我的工资卷跑了。赵宁波还欠我七个月的工资和提成，大概有2000多元。我见过教育局发给“英姿艺校”的办学许可证，具体营业执照和其他一些办学业资质证明以及公章都在会计马瑞瑞和经理助理小雨那里。4.证人许某证言，我是2014年12月1日到英姿艺校上班的，期间没有什么不正常，2015年8月16日放暑假，9月5日开学。9月5日，老板赵宁波让我通知学生家长们称英姿艺校的房子需要装修，再过几天开学，之后我给赵宁波要我工资，我一直联系不上赵宁波。后来有学生家长们给我聊微信，问我能不能联系上赵宁波，问“英姿艺校”是不是不干了，我当时也不知道怎么回事，我在微信上给赵宁波联系，赵宁波一直不理我，赵宁波还欠我二个月的工资。5.证人白某证言，我是2014年12月1日到“英姿艺校”上班的，期间没有什么不正常。2015年9月1日老板赵宁波让我去北京舞蹈班培训，称“英姿艺校”的房子要装修，我就去了。直到2015年9月22日下午，学生杜欣洋的爸爸给我打电话，问我能不能联系上赵宁波，“英姿艺校”是不是不干了，我当时也不知道怎么回事，我在微信上给赵宁波联系，赵宁波一直不理我。赵宁波还欠着我二个月工资。6.王淑娟陈述，2015年4月25日下午，我到“英姿艺校”为我儿子李函宇报名学习街舞，一共交了2530元，2015年8月18日“英姿艺校”以放暑假的名义要求暂时停课，8月底的时候，“英姿艺校”员工许紫芸电话通知称学校位于海城国际13楼的房子要装修，到时候去海城国际9楼上课，到了9月5日开学后，我带着孩子到“英姿艺校”去上课，但“英姿艺校”没有人，回去后我便和许紫芸联系，许紫芸让我带孩子去9楼上课，一个星期后，我带着孩子按照许紫芸的通知到9楼，但9楼不接收，我认为“英姿艺校”还没有装修好，便没有再联系他们。一直到听说有家长报警了，我才知道“英姿艺校”老板跑了。按照我交费和“英姿艺校”收费标准，我的孩子应该上一年的街舞，我的孩子一共上了两个多月的课。7.郝晓丽陈述，2015年7月5日左右的一天下午，我到永年临洺关镇海城国际13楼“英姿艺校”为女儿刘卓仪报名学习舞蹈，当时“英姿艺校”的员工许紫芸带着我办理的报名手续，当时我以现金的方式向“英姿艺校”交纳了2380元的学费，按照“英姿艺校”收费标准，学习时间为一年，分别是星期六、星期日的下午上课，2015年8月16日左右许紫芸电话通知我说“英姿艺校”以放假的名义要求暂时停课，到9月5日开学，8月底的时候，许紫芸又电话告知我说“英姿艺校”位于海城国际13楼的房租到期了，开学后到海城国际9楼上课，第二天许紫芸再次打来电话说开学后还是到海城国际13楼上课，但学校得装修，开学时候延后两个星期，我在9月27日时遇到许紫芸，我将她拦下，许紫芸告诉我说“我没法见你们家长了，我们的老板赵宁波跑了，好多家长已经报案了”，之后许紫芸把我拉到了家长们建立的微信群中。8.郝佳佳陈述，我是2015年2月29日下午给我孩子报名学习民族舞，我交了2480元，一年的课。2015年8月16日不上课了，后来在8月下旬听许紫芸说停止上课了。当时张贴公告，称要放暑假，9月5日开学。临近8月底的时候又通知说海城国际13楼的房租到期了，到时到海城国际9楼文化馆上刘，我到了9楼，文化馆说“英姿艺校没有给付钱，不让上课”后来我给“英姿艺校”打电话，“英姿艺校”说以后还去海城国际13楼上课，但需要装修，让我们再等等。后来在群里看到通知说英姿艺校好像已经不干了，学校已经空了。9.成敏陈述，我是2015年2月29日下午给我孩子报的民族舞，当时我在58同城网上看到英姿艺校宣传挻好的，后来我就去学校看了一下，我感觉教学环境各方面挻好的，我就给孩子报名了。我交了2480元学费，一年的课。到2015年8月16日学校不上课了，8月下旬我听“英姿艺校”前台许紫芸说停止上课了，当时张贴公告，称要放暑假，9月5日开学。9月7日未通知上课，我就到海城国际13楼看了一下，我发现里边什么东西也没有了，人去楼空了，我给白雪打电话，白雪称“海城国际13楼的英姿艺校装修，到时到海城国际9楼文化馆上课，让我们再等等”9月9日我又给白雪打电话，白雪称“英姿艺校估计不干了，等着退钱吧”之后一直无音讯。10.在英姿学校报培训班的孩子家长李某4萍、孟珍、李艳伟、吕聪聪、邵芳、张晓娟、杨利华、张某3、赵金某1、黄建东、李某5辉、宋月超、王永芬、赵晓娜、赵美娣、杨曲群、张洋、白军会、薛登科、崔晓叶、韩宁、郭艳芬、魏巍、梁伟、姚娟、赵宁宁、游麦英、侯肖肖、魏凤娟、李青、路某燕等人陈述，证明报名时间、交纳报名费、学时、报案情况。11.被告人赵宁波2018年10月23日13时供述，我的丈夫叫李某2，现在逃。2015年年底11月份左右，我准备开办英姿艺校，地点在永年区临洺关镇海城国际13楼，学校面积有600多平方米，都是以幼儿、小学教育为主。我们有七名员工，我让她们在的学校门口发传单。我们学校有助理、会计，还有三名老师金某2教授拉丁舞、中国舞，赵蔓教授美术，陈欢教授街舞。我平时教授的是爵士舞。费用是年卡2380元，如果有熟人，费用就是每年2000元，也有半年卡1200元、季度卡600元。一共收了大概12万元，除了购买学习的必须用品，比如服装、道具等，剩下的都存在我的河北银行卡里，在2015年8、9月份，李某2逃跑的时候，把我的卡拿走了，他把卡里的钱转走了。我一共招了80名左右的学生，这些学生有的交了半年的学费，也有交了一季度的，后来出事之一，我退了一部分学费，大概退了有3万多元。学生交费，我们都给开具合同，学校和家长各有一联，还有收款票据。2015年8月底，李某2拿了我的卡逃跑之后，我的学校没有钱交房租了，也没有资金周转了，学校就开不下去了，我没有办法，我只好开个家长会，我跟家长说明情况，当时相信我的话的，我都退了，不相信我的，我都没有退钱，因为他们都找我的事儿，让我上了电视，说我携巨款60万元潜逃，我就没有退款给这些找我事儿的家长。我退给家长的钱，有的是通过我的微信转账，有的是去我母亲在河北铺的门市，我母亲给退的钱。这些钱都没有收据，现在大概还有9万元没有退。2016年9月份的时候，有些家长找我事儿，让我上了电视，我想我也不是不退他们钱，我就非常生气，我换掉了原来的联系方式，就是我的两部手机133××××5777、133××××5777，我就往邯郸市里打工了，2018年年初，我又到了石家庄打工了。本院认为，被告人赵宁波供述称“2014年年底开办的英姿艺校，自己的艺校有助理、会计，还有三名老师，学生办卡的费用是年卡2380元，如果有熟人，费用就是每年2000元，也有半年卡1200元、季度卡600元。自己一共收了大概12万元，除了购买学习的必须用品，比如服装、道具等，剩下的都存在自己的河北银行卡里。2015年8、9月份，李某2逃跑的时候，把自己的银行卡拿走并转走了钱，导致自己的学校没有钱交房租，因为没有资金周转了，所以学校就开不下去了。后来因为有些家长找事儿，自己非常生气，就换掉了原来的联系方式，出去打工了”，结合被害人陈述及会员申请表可以证实赵宁波开办的学校在开办后至案发之前半年多时间内属于给学生正常上课，最终什么原因导致停课，目前鉴于被告人赵宁波的丈夫李某2并未到案，无法排除被告人赵宁波辩解的由于李某2将学校周转资金拿走，才导致其学校无法继续开办理由的合理性，同样也无法证实被告人赵宁波是以非法占有为目的，骗取学生学费。公诉机关提供的现有证据形不成证据链条，未排除合理怀疑，得不出排他性的唯一结论，故公诉机关指控该节诈骗犯罪的证据不足，依法不予认定。关于被告人提出自己并不是故意诈骗的辩解及辩护人关于被告人主观上不具有非法占有的目的辩护意见，经查，经法庭举证、质证的被害人庞某1、庞某2、宁某陈述、鉴定意见、借条及借贷合同等证据之间能够相互印证，足以证明被告人赵宁波主观上具有非法占有的故意，并实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对于被告人及辩护人的辩护意见，本院不予采纳本院认为：被告人赵宁波伙同他人以装修房子及投资艺术学校为由，利用伪造的商品房买卖合同，骗取被害人庞某1和庞某218.4万元、宁某14.25万元，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控该两起犯罪事实成立。被告人赵宁波在共同犯罪中所起作用相对较小，在量刑时考虑从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵宁波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月21日起至2024年4月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人赵宁波退赔被害人庞某1、庞某289000元；退赔被害人宁某92500元（限判决生效后十日内履行完毕）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长张晓静审判员单飞鹏人民陪审员李鹏二〇一九年八月十三日书记员赵佳敏

⑨雨、梁波盗窃、抢劫、抢夺、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、窝藏、包庇一审刑事判决书安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑事判决书（2017）皖0207刑初153号：安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉［2017］145号起诉书指控被告人周雨、梁波、邹澄澄犯盗窃罪、抢劫罪和抢夺罪、被告人徐美玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪，于2017年6月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，分别于2017年8月3日、10月12日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员程晓虹出庭支持公诉，被告人周雨及其辩护人王玉萍、被告人梁波及其辩护人胡修建、被告人邹澄澄及其辩护人孙翔、李辰、被告人徐美玲及其辩护人陈建兰到庭参加诉讼。审理期间公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：一、被告人周雨、梁波、邹澄澄盗窃罪2016年10月底被告人周雨、邹澄澄租住在巢湖市青蒲葛众乐旅社101、102室，11月被告人梁波也来到众乐旅社和邹澄澄一同居住，被告人周雨提议抢劫，得到梁波、邹澄澄的同意。为了准备抢劫时的作案工具，2016年11月15日凌晨三被告人一起，由周雨开着私家汽车，来到巢湖市湖光路附近，由被告人梁波使用螺丝刀将一辆白色的踏板摩托车撬开，梁波、邹澄澄二人将该车骑到青蒲葛篮球场存放。2016年11月16日凌晨三被告人再次乘坐周雨的汽车到巢湖市三中附近，被告人梁波采用相同的手段，盗窃一辆白色踏板摩托车，梁波、邹澄澄将该车骑到青蒲葛篮球场存放。经芜湖市价格认证中心认定，二辆踏板摩托车价值2389元。二、被告人周雨、梁波、邹澄澄抢劫罪2016年11月17日晚三被告人分别在巢湖市巢湖路路基亚电动车店购买了三顶头盔，在巢湖市南门利民商店购买了口罩和手套。2016年11月18日下午16时许，被告人周雨、梁波两人分别携带一把折叠刀，三人从巢湖市青蒲葛出发，驾驶盗窃所得两部踏板摩托车，戴着买来的头盔、口罩、手套，沿太湖山、铜闸塔岗、牛屯河大桥方向至本区沈巷境内。三被告人到达本区沈巷后，在沈巷主要街道寻找目标。当日晚上19时20分许，三人在沈巷人民大道发现被害人孟某一家，后在39路公交车总站附近将孟某一家拦住，被告人周雨手持折叠刀威胁被害人孟某，让其将脖子上戴的金项链交出；被告人梁波捂住孟某老婆罗某的嘴，防止其呼救；被告人邹澄澄见被害人孟某拒绝交出项链，遂上前拳击孟某头部，并将孟某的项链从其脖子上抢走，三被告人抢到项链后，骑摩托车逃离现场。经芜湖市价格认证中心认定，该项链价值9009元。三、被告人周雨、梁波、邹澄澄抢夺罪三被告人抢到项链后，骑摩托车往无为县方向逃跑，在路途中，被告人周雨提议到无为县还要作案，被告人梁波、邹澄澄没有附议，当晚21时左右三被告人骑摩托车到了无为县城，被告人梁波上了周雨骑的摩托车，邹澄澄一人骑着摩托车跟在周雨的车后，21：40左右，三被告人到达无为县第三中学大门附近，见被害人金某等五人在一起散步，被告人周雨提议拦路抢劫，被告人梁波讲人多不好抢劫，被告人周雨就讲不行就夺一个包，并让被告人梁波在车后抱紧他，被告人周雨骑着摩托车靠近被害人，在靠近被害人时被告人梁波伸手夺下被害人金某的手提包，周雨骑车迅速离开，被告人邹澄澄骑车紧跟着周雨逃离现场，三被告人逃到无为县金塔路德隆国际大酒店附近停下，被告人梁波打开被害人金某的手提包，里面有一部白色的魅族手机以及1000元现金，经芜湖市价格认证中心认定魅族手机价值630元。被告人周雨将1000元现金拿出放在自己的身上，手机和手提包随手扔在路边的绿化带内。三被告人骑着摩托车继续往巢湖方向逃跑，在巢湖高某，三被告人将二辆摩托车藏在小区的巷道内。被告人周雨将抢夺的1000元现金进行分赃，被告人梁波、邹澄澄各分得现金300元，余款400元在被告人周雨处。同时三被告人将作案用的头盔、手套扔到附近的水塘里。18日夜里12时左右被告人周雨打电话叫徐美玲打车到高某接他回青蒲葛。徐美玲接到电话后乘出租车到高某接周雨回到青蒲葛。被告人周雨回到青蒲葛某乐旅社后，又开着自己的汽车带着徐美玲回高某接被告人梁波、邹澄澄。2016年11月19日下午被告人周雨和梁波乘出租车又来到高某，将其中一辆摩托车推到水塘里，二人将另一辆摩托车骑到巢湖市裕溪河巢湖闸检查站藏匿在草丛中。四、被告人徐美玲掩饰、隐瞒犯罪所得罪2016年11月18日夜里12时左右，被告人徐美玲接到周雨的电话乘出租车到高某接周雨，在到达青蒲葛某乐旅社二人租住的101房间后，周雨又开着自己的汽车带着徐美玲回到高某接梁波和邹澄澄，梁波和邹澄澄二人躲在周雨汽车的后备箱，被告人徐美玲见二人躲在后备箱，问周雨怎么回事，周雨告诉了徐美玲三人一起在沈巷抢劫的事情。到达众乐旅社101房间，周雨、梁波、邹澄澄、徐美玲4人在吃夜宵时，邹澄澄将抢劫来的金项链拿出来，4人在一起商议该项链能卖多少钱。19日下午周雨叫徐美玲将项链拿出去卖了。被告人徐美玲将项链拿到巢湖市向某路某二手商行，以8280元的价格将项链出售。后徐美玲将该8280元钱交周雨。周雨分给梁波2500元，余款5780元在周雨处。五、被告人徐美玲窝藏罪2016年11月20日周雨、梁波、徐美玲三人一起离开青蒲葛某乐旅社，被告人徐美玲利用自己的身份证在巢湖市中粮宾馆登记开了一间房间三人一起居住一晚。21日被告人徐美玲和梁波得知巢湖公安人员正在查找梁波，于是三人离开中粮宾馆，住到巢湖市九尚宾馆，23日被告人徐美玲和周雨回九尚宾馆时，感觉被公安人员盯梢，三人又离开九尚宾馆，为了躲避公安查找，被告人徐美玲利用自己身上的一张刘某2的身份证，又在巢湖中粮宾馆登记开了一间房间三人共同居住。2016年11月26日公安机关在巢湖市中粮宾馆将被告人周雨、梁波、徐美玲抓获。2016年12月1日被告人邹澄澄主动投案。案发后公安机关追回被盗的摩托车二辆，2017年1月6日被告人周雨、梁波的亲属代为退回赃款共计10640元，已返还被害人孟某和金某。公诉机关指控上述犯罪事实的证据有被追回的赃物摩托车、被告人身份信息证明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、公安机关出具的抓获经过、到案经过、情况说明、刑事判决书等书证、证人夏某2、余某、汤某、管某、李某、刘某1、璜绒、凌某、苏某1、梁某、周某、沙某等人的证言、被害人孟某、罗某、金某的陈述、各被告人的供述、价格认定结论、辨认、提取笔录等。公诉机关认为，被告人周雨、梁波、邹澄澄以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大；暴力夺取他人财物和乘人不备驾驶机动车抢夺他人财物，数额较大，应当以盗窃罪、抢劫罪、抢夺罪追究被告人周雨、梁波、邹澄澄的刑事责任，并对三被告人数罪并罚。三被告人属于共同犯罪，在共同盗窃罪中，被告人梁波是主犯，被告人周雨、邹澄澄是从犯；在共同抢劫犯罪中，三被告人的作用相当；在共同抢夺的犯罪中被告人周雨、梁波是主犯，被告人邹澄澄是从犯；案发后，被告人邹澄澄能主动投案，如实供述自己的犯罪行为，是自首；被告人周雨、梁波能如实供述自己的犯罪行为，是坦白。建议根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、第三款的规定对被告人周雨、梁波、邹澄澄依法判处。被告人徐美玲明知金项链是被告人周雨、梁波、邹澄澄犯罪所得，仍然代为销售；在明知被告人周雨、梁波是犯罪的人，仍然提供自己和他人的身份证，提供隐蔽住所，帮助逃匿，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪追究被告人徐美玲的刑事责任，并对其数罪并罚。案发后，被告人徐美玲能如实供述自己的犯罪行为，是坦白。建议根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百一十条、第六十九条、第六十七条第三款之规定对其依法判处。被告人周雨对公诉机关指控的抢夺犯罪事实和罪名不持异议；对指控的盗窃犯罪事实存在异议，辩称自己只参与盗窃了第一辆摩托车；对指控的抢劫罪名不持异议，但辩称自己没有携带凶器，也没有看到其他被告人殴打被害人。其辩护人对起诉书指控被告人周雨犯抢劫罪、抢夺罪的罪名不持异议，认为被告人周雨不构成盗窃罪，理由为：周雨当庭一再强调自己只参与盗窃了一辆摩托车，这与梁波、邹澄澄、周雨三人的讯问笔录相一致，能够相互印证，另外一辆摩托车是梁波偷盗完成后，协同周雨等人转移的，这种事后转移赃物的行为不构成盗窃罪的共犯，故周雨仅参与了一起盗窃案件，涉案数额未达到法定的立案标准，不构成盗窃罪。其次，辩护人在量刑方面发表如下辩护意见：1、在抢劫罪中，从作用大小、预谋、准备、行为实施、赃物处理等方面是无法区分主从犯的，不应当认定周雨为主犯；2、对于周雨抢劫过程中有无持刀，周雨和其他被告人均予以否认，该情节除被害人陈述外无其他证据支持，现有证据不足以认定；3、本起抢劫案件的暴力程度并未造成被害人身体受伤，事后周雨及其家属积极退赃，建议法庭从轻量刑；4、周雨抢夺罪系临时起意，未造成人员伤亡，涉案金额刚刚达到立案标准，事发后周雨及家属积极退赃，减少被害人损失，建议法庭考虑该犯罪情节轻微、危害不大，对其从轻处罚；5、周雨构成坦白、悔罪态度较好，希望法庭考虑到以上法定或酌定从轻处罚情节，对其从轻处罚。被告人梁波对盗窃、抢夺罪的犯罪事实和罪名不持异议，对抢劫罪的罪名不持异议，但辩称自己没有携带凶器。其辩护人就犯罪事实部分发表如下辩护意见：1、梁波等人没有非法占有他人财物的主观故意，其行为性质属于偷开他人机动车辆，作案后将车辆遗弃但并未造成车辆丢失，根据相关司法解释的规定，被告人遗弃了为实施其他犯罪所使用的机动车但未导致车辆丢失的，不应当认定为盗窃罪；2、梁波等人在抢劫犯罪中使用刀具的指控依据不足，首先本案庭审中没有任何人指认梁波携带了刀具，其次公诉机关没有提供任何证据证明犯罪所用刀具的来源和去向，在刀具的具体形态上也供证不一，故对持刀抢劫的情节不应当认定；3、被告人梁波等人抢夺犯罪属其他被告人临时起意，其行为的社会危害性相对较小。就量刑部分辩护人发表如下辩护意见：1、梁波在抢劫、抢夺犯罪中起次要作用，属从犯，对其依法应当减轻或从轻处罚；2、梁波亲属为其积极退赃，其无前科劣迹，系初犯，可酌情从轻处罚；3、到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。综上，恳请法庭对其从轻量刑，给其一个改过自新的机会。被告人邹澄澄对起诉书指控的抢夺罪不持异议；对指控的盗窃犯罪事实存在异议，辩称自己只参与盗窃了第一辆摩托车；对指控的抢劫罪名不持异议，但辩称自己没有击打被害人。其辩护人对起诉书指控的盗窃、抢劫、抢夺罪定性均不持异议，就量刑方面发表如下辩护意见：1、邹澄澄主动投案，并如实供述所犯罪行，系自首，应予以从轻处罚；2、其在共同抢夺犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚；3、在共同抢劫犯罪中，其既不是犯意的提起者，也不是发动者或者组织者，对被害人实施的暴力程度轻微，所起作用较小，应当认定为从犯；4、三起案件中，被害人受到的人身伤害和财产损失都是轻微的，未造成严重后果；案件办理过程中邹澄澄及其家属多次表示愿意赔偿被害人经济损失，亦愿意缴纳罚金；邹澄澄因法律意识淡薄才导致这个局面，请法庭考虑以上情节，念其系初犯，对其从轻处罚。被告人徐美玲就掩饰、隐瞒犯罪所得罪辩称自己虽预感项链是非法所得，但其他被告人并未告知其项链是抢劫来的；就窝藏罪辩称自己主观上不是想窝藏他们，只是因为与周雨关系特殊，帮忙跑腿而已。其辩护人发表如下辩护意见：1、不宜认定构成窝藏罪，首先，徐美玲不具有窝藏、包庇的主观故意，之所以用本人身份证和“刘某2”身份证登记开房，一方面是自己需要居住，另一方面也是为了帮助男友，且上述行为都是应周雨的要求，其次，其他三被告人并未将抢劫的情节告诉徐美玲，她并不知晓三人的犯罪行为，再次，徐美玲从未积极主动的采取诸如提供财物、帮助其逃匿、做假证明等行为，所居住的宾馆均属于公共场所，客观上不具有提供隐藏的住所的行为，故徐美玲的行为属于典型的知情不报，不应当认定为犯罪；2、徐美玲掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节轻微，应当从宽处理，徐美玲和周雨关系密切，卖项链很大程度上是出于感情因素，掩饰、隐瞒犯罪所得的主观恶意并不明显，从人伦和常理上来看，其社会危害性较小；3、徐美玲系初犯、到案后能如实供述自己的犯罪行为，还有幼子需要抚养，恳请法庭考虑以上法定或酌定从轻处罚情节对其从轻处罚。经审理查明：2016年10月底被告人周雨、邹澄澄租住在巢湖市青蒲葛众乐旅社101、102室，11月中旬被告人梁波来到众乐旅社和被告人邹澄澄一同居住。期间，三人商量到外面抢劫，并将目标初步锁定在沈巷镇后即开始着手准备头盔、口罩等作案工具。一、被告人梁波盗窃事实2016年11月15日凌晨，被告人周雨驾驶汽车载着被告人梁波、邹澄澄，来到巢湖市湖光路口站台附近绿化带处，由被告人周雨、邹澄澄负责望风，被告人梁波着手将一辆雅马哈牌白色踏板摩托车（鉴定价值为人民币1859元）接线打火，将该车盗窃至青蒲葛篮球场存放。案发后，该涉案车辆已被公安机关追缴予以扣押。2016年11月中旬的一天，被告人梁波在巢湖市第三中学对面巷口盗窃一辆钱某源牌白色踏板摩托车（鉴定价值为人民币530元），将该车存放于青蒲葛篮球场。案发后，该涉案车辆已被公安机关追缴予以扣押。综上，被告人梁波盗窃涉案价值为人民币2389元。二、被告人周雨、梁波、邹澄澄抢劫事实2016年11月17日晚，被告人周雨、梁波、邹澄澄分别在巢湖市巢湖路路基亚电动车店购买了三顶头盔，在巢湖市南门利民旅馆商店购买了口罩、手套，以供犯罪使用。2016年11月18日下午16时许，三被告人从巢湖市青蒲葛出发，驾驶两部踏板摩托车，戴着买来的头盔、口罩、手套，沿太湖山、铜闸塔岗、牛屯河大桥方向至本区沈巷镇，于该镇内主要街道寻找作案目标。其中，被告人周雨单独骑一辆摩托车，被告人梁波、邹澄澄共骑一辆摩托车，被告人周雨、梁波分别携带了一把折叠刀。当晚19时20分许，三被告人在沈巷人民大道发现被害人孟某一家，后在39路公交车总站附近将孟某一家拦住。被告人周雨手持折叠刀威胁被害人孟某，让其将脖子上戴的金项链交出；被告人梁波见状上前捂住被害人孟某配偶罗某的嘴，防止其呼救；被告人邹澄澄见被害人孟某拒绝交出项链，遂上前拳击孟某头部，并强行从其颈项间拽下项链。三被告人抢到项链后，按原样骑摩托车逃离现场。经芜湖市价格认证中心认定，该项链价值9009元。三、被告人周雨、梁波、邹澄澄抢夺事实三被告人抢到项链后骑摩托车往无为县方向逃跑，在路途中，被告人周雨提议到无为县继续作案，被告人梁波、邹澄澄没有附议。当晚21时许，三被告人骑摩托车到达无为县城，被告人梁波换乘被告人周雨骑的摩托车，被告人邹澄澄一人骑着摩托车跟在被告人周雨车后。21时40分许，三被告人到达无为县第三中学大门附近，见被害人金某手拿一个蓝色手提包同他人在一起散步，被告人周雨遂骑着摩托车靠近被害人金某，并让被告人梁波在车后抱紧他。在靠近被害人金某时，由被告人梁波伸手夺下手提包，被告人周雨骑车迅速离开，被告人邹澄澄紧随其后逃离现场。三被告人逃到无为县金塔路德隆国际大酒店附近停下，被告人梁波打开上述手提包，包内有白色魅族手机一部（鉴定价值为630元）、现金1000元。被告人周雨取出现金后，将手机和手提包随手扔在路边绿化带内，后三被告人各分得现金300元，余款100元用于支付打车费。到达巢湖市高某后，三被告人将两辆摩托车藏在小区巷道内，并将作案用的头盔、手套、口罩扔到高林镇大市场花园村附近水塘里，后返回青蒲葛。2016年11月19日下午，被告人周雨、梁波乘出租车又来到高某，将上述雅马哈牌摩托车遗弃至巢湖市裕溪河裕溪检查站附近草丛内，将上述钱江源牌摩托车遗弃至巢湖市高林镇大市场花园村附近水塘内，后被附近村民打捞起来。案发后，两辆摩托车均被公安机关找回并依法扣押。四、被告人徐美玲掩饰、隐瞒犯罪所得事实、窝藏事实2016年11月18日晚12时许，被告人徐美玲接被告人周雨电话后乘出租车前往高林镇接周雨，回到巢湖青蒲葛住处后被告人周雨又开着自己的汽车返回高林镇接被告人梁波、邹澄澄。为掩人耳目，被告人梁波、邹澄澄躲在该车后备箱内。被告人徐美玲见状询问被告人周雨为何，被告人周雨遂告知其三人抢劫之事。到达众乐旅社101房间后，被告人邹澄澄将抢劫所得金项链拿出放在桌子上，在被告人徐美玲在场的情况下，被告人周雨、梁波、邹澄澄聊起当晚抢劫之事。次日，被告人周雨指示被告人徐美玲去典当行将金项链当掉，被告人徐美玲遂于巢湖市向阳路某二手商行，以8280元的价格将该金项链售出，后被告人徐美玲将上述款项交给被告人周雨，被告人周雨分给被告人梁波2500元，因被告人邹澄澄业已离开未能参与分赃，余款5780元在被告人周雨处。2016年11月20日，被告人周雨、梁波、徐美玲三人一起离开青蒲葛某乐旅社，被告人徐美玲用自己的身份证在巢湖市中粮宾馆登记了一间房间供三人共同居住。21日，三人得知巢湖市公安民警正在寻找被告人梁波，遂离开中粮宾馆，转住巢湖市九尚宾馆。23日，被告人徐美玲、周雨回九尚宾馆时，感觉被公安民警盯梢，三人又离开九尚宾馆。为躲避公安机关追查，被告人徐美玲将自己捡来的刘某2的身份证提供给被告人梁波，后被告人梁波利用该身份证在巢湖市中粮宾馆登记了一间房间供三人共同居住。2016年11月26日，公安机关在巢湖市中粮宾馆将被告人周雨、梁波、徐美玲抓获归案；2016年12月1日被告人邹澄澄主动到沈巷派出所投案。2017年1月6日，被告人周雨、梁波的亲属在公安机关代为退回赃款共计10640元，已分别发还给被害人孟某9009元、发还给被害人金某1630元。上述事实，有经庭审出示、质证的下列证据证实：1、四被告人的户籍人口信息，证实四被告人的身份等事项。2、到案经过、抓获经过，证实被告人周雨、梁波、徐美玲于2016年11月26日被抓获归案、被告人邹澄澄于2016年12月1日主动投案的事实。3、证人刘某1的证言及其辨认笔录、证人黄某的证言，证实被告人周雨等三人作案前购买了头盔等作案工具的事实；证人夏某1、余某、汤某的证言，证实被害人金某于2016年11月18日晚被人抢夺手提包的事实；证人管某的证言及其辨认笔录，证实被告人徐美玲向其出售金项链的事实。4、证人凌某的证言、提取笔录，证实凌某从巢湖市高林镇大市场花园村附近水塘内打捞起一辆摩托车，后该车被公安机关依法提取的事实。5、被追回的赃物摩托车两辆、扣押清单，证实公安机关根据被告人的指引找回两辆被盗摩托车，并将两辆摩托车依法扣押的事实。6、证人苏某1的证言及其辨认笔录、提取笔录，证实被告人梁波于2016年11月23日使用刘超的身份证在巢湖市中粮宾馆登记开房并同徐美玲一起居住的事实。7、被害人孟某、罗某的陈述，证实其于2016年11月18日晚在沈巷镇39路公交车总站附近，被三人拦路持刀抢劫金项链并被殴打的事实；被害人金某的陈述，证实其于2016年11月18日晚在无为县第三中学大门附近，被人飞车抢夺手提包的事实。8、被告人周雨、梁波的辨认笔录，证实二人对抢劫、抢夺现场、购买和遗弃头盔等作案工具地点的辨认情况，以及对遗弃手提包、摩托车地点的辨认情况；被告人徐美玲的辨认笔录，证实其对销赃地点的辨认情况。9、芜湖市价格认证中心芜价证鉴〔2016〕428、429号价格认定结论、芜价证鉴〔2017〕111号价格认定结论，证实上述被盗钱某源牌摩托车、雅马哈牌摩托车价值分别为530元、1859元，被抢黄金项链、手机价值分别为9009元、630元。10、扣押清单、发还清单，证实案发后被告人周雨、梁波的亲属代为退回赃款10640元，现已发还给被害人孟某和金某的事实。11、公安机关情况说明，证实未能找到被盗摩托车车主及抢劫所用折叠刀。12、被告人周雨、梁波、邹澄澄的供述与辩解，证实被告人周雨、梁波、邹澄澄实施盗窃、抢劫、抢夺的经过。其中，被告人周雨、邹澄澄参与盗窃了一辆摩托车，被告人梁波参与盗窃了两辆摩托车；在抢劫犯罪中，被告人梁波携带了折叠刀，被告人周雨携带并使用了折叠刀，被告人邹澄澄用拳头击打了被害人孟某头部。14、被告人徐美玲、周雨、梁波的供述，证实被告人徐美玲在明知金项链为抢劫所得的情况下，仍帮助周雨等人销赃的事实，之后明知公安机关在查找梁波且明知梁波和周雨系犯罪分子，仍用自己身份证和刘某2身份证为二人登记开房、提供住所的事实。上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。关于被告人梁波的辩护人认为被告人梁波偷开机动车作为犯罪工具使用后没有非法占有的故意，也没有造成摩托车丢失，被盗摩托车的价值不应计入盗窃数额的意见。经查，被告人梁波的供述虽证实其盗窃摩托车的目的是为了实施抢劫，但在案发后并非其本人将涉案车辆送回而是在公安机关依法追缴的情况下予以扣押，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第十条第（三）项的规定，“为实施其他犯罪，偷开机动车作为犯罪工具使用后非法占有车辆，或者将车辆遗弃导致丢失的，以盗窃罪和其他犯罪数罪并罚；将车辆送回未造成丢失的，按照其所实施的其他犯罪从重处罚。”公诉机关指控被告人梁波的行为构成盗窃的事实足以认定，本院对被告人梁波的辩护人所提上述辩论意见不予采纳。关于被告人周雨、邹澄澄的行为是否构成盗窃罪的意见。被告人周雨、梁波、邹澄澄在公安机关的供述事实中均证实被告人周雨、邹澄澄没有参与第二起盗窃事实，且三被告人在庭审中对该起盗窃事实的陈述内容相一致，因被告人周雨、邹澄澄参与第一起盗窃事实的犯罪数额尚未达到法定的追诉标准，因此不构成盗窃罪。故本院对公诉机关指控被告人周雨、邹澄澄的行为构成盗窃罪的罪名不予支持。关于被告人周雨、梁波当庭辩解未携带刀具、被告人邹澄澄当庭辩解未殴打被害人，及其辩护人提出的相关辩护意见。经查，被害人孟某于案发当晚报案，其在2016年11月18日、20日两次询问笔录中均陈述第一个下车的人“用刀指着我”索要项链，第三个人“用拳头打我后脑勺”，被告人周雨在侦查阶段的的五次讯问、被告人梁波在侦查阶段的四次讯问、被告人邹澄澄在侦查阶段的三次讯问中，均供述被告人周雨、梁波携带折叠刀，被告人周雨拿刀对着“戴项链的男子”，被告人邹澄澄对被害人“拳打脚踢”，三名被告人的多次供述稳定一致。虽然三被告人在庭审中予以翻供，但没有证据证实三人在侦查阶段所作供述违背其自愿性，且被害人孟某、罗某在案发后第一时间的陈述与上述供述内容基本一致，对刀具形状描述不一致的细节偏差属合理范围，不影响上述认定，故本院对三被告人及其辩护人就此所提意见不予采纳。关于被告人徐美玲及其辩护人当庭辩称其不明知金项链系抢劫所得的意见。经查，被告人周雨在开车接梁波和邹澄澄回巢湖的路上，即告知了徐美玲三人抢劫之事，回到青蒲葛住处后，三人在徐美玲在场的情况下又聊起了当晚抢劫之事，以上事实有被告人周雨、梁波、徐美玲在侦查阶段的多次供述予以证实。综上，被告人徐美玲在主观上是知道或应当知道其掩饰、隐瞒的金项链是犯罪所得的赃物，其当庭表示不知道金项链系抢劫而来的辩解理由不能成立。故本院对被告人徐美玲及其辩护人的上述辩解意见不予采纳。关于被告人徐美玲的辩护人提出其不构成窝藏罪的意见。经查，在被告人周雨、梁波不断转移住处时，徐美玲已经知道因为梁波在巢湖抢了别人东西，“巢湖刑警队在找他”。徐美玲明知公安机关在查找梁波的情况下，且明知梁波和周雨抢了他人金项链，涉嫌违法行为的情况下，仍用自己的身份证为二人登记开房，后为了躲避公安机关查找，又将自己捡来的他人的身份证提供给梁波，足见其主观上具有窝藏的故意，客观上具有提供隐匿处所的行为，故本院对被告人徐美玲的辩护人提出的上述辩解意见和理由不予采纳本院认为：被告人梁波以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人周雨、梁波、邹澄澄以暴力的方法抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪；被告人周雨、梁波、邹澄澄驾驶机动车乘人不备公然抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪，对三被告人应当予以数罪并罚。被告人徐美玲明知是犯罪所得赃物仍代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人徐美玲在明知被告人周雨、梁波是犯罪的人，仍提供自己和他人的身份证登记和隐蔽住宿，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪，应当予以数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立，本院予以支持。被告人周雨、梁波、邹澄澄在共同抢劫犯罪中分工配合，作用相当，不宜区分主从犯，故对被告人梁波、邹澄澄辩护人提出的应当认定为从犯的辩护意见本院不予采纳。被告人周雨、梁波、邹澄澄在共同抢夺犯罪中由周雨驾车、梁波实施具体抢夺行为，二人所起作用较大，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邹澄澄所起作用较小，是从犯，依法应当从轻处罚。本院对公诉机关和被告人邹澄澄的辩护人提出的认定主从犯的意见予以采纳，对被告人梁波的辩护人提出认定从犯的意见不予采纳。被告人邹澄澄在案发后能主动投案，如实供述自己的抢劫和抢夺犯罪行为，是自首，依法可从轻处罚。被告人周雨、梁波、徐美玲到案后能如实供述自己的犯罪行为，依法可分别从轻处罚。被告人周雨、梁波亲属在案发后代为退出赃款，并由公安机关发还给被害人，弥补了被害人的经济损失，对两被告人可酌定予以从轻处罚。被告人周雨、梁波持刀抢劫，对两被告人酌定予以从重处罚。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第三百一十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十九条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周雨犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金7000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑五年零四个月，并处罚金11000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2022年3月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人梁波犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金7000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。三罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金14000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月26日起至2022年11月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人邹澄澄犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金6000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑四年零一个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2020年12月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人徐美玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元；犯窝藏罪，判处拘役四个月，并处罚金3000元。两罪并罚，决定执行拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金6000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）五、公安机关扣押的涉案摩托车两辆予以追缴，应当及时发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘芳人民陪审员胡小军人民陪审员唐荣二〇一七年十二月二十一日法官助理徐众群书记员黄婷婷

閹某犯拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书湖北省十堰市茅箭区人民法院刑事判决书（2016）鄂0302刑初222号：湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉（2016）161号起诉书指控被告人方某犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年5月3日向本院提起公诉，本院依法组成由审判员杨琴担任审判长并主审，与审判员朱新祥、人民陪审员曾新彩参加的合议庭，于2016年6月21日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员郑冰鑫出庭支持公诉。被告人方某到庭参加了诉讼。现已审理终结湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控：2014年11月，被告人方某经营的位于十堰市茅箭区柯家垭村的十堰市汇邦锻造有限公司（以下简称汇邦公司）因经营不善导致资金链断裂，致使公司处于瘫痪状态，不能按期支付职工工资，方某在拖欠50多名职工工资50余万元后逃匿。2014年12月2日，十堰市茅箭区劳动保障监察局对该公司下达了《劳动保障监察限期改正指令书》后，公司支付了部分职工工资，经过调查核实，十堰市汇邦锻造有限公司还拖欠52名职工2014年10月、11月工资共计239136元。公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人方某以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人方某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2014年11月，被告人方某经营并担任法定代表人的十堰市汇邦锻造有限公司（住所地十堰市茅箭区柯家垭村）因经营不善导致资金链断裂，致使公司处于瘫痪状态，不能按期支付职工工资，方某在拖欠50多名职工工资50余万元后逃匿。2014年12月2日，十堰市茅箭区劳动保障监察局对该公司下达了《劳动保障监察限期改正指令书》后，公司支付了部分职工工资，经过调查核实，十堰市汇邦锻造有限公司还拖欠52名职工2014年10月、11月工资共计239136元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）抓获经过、羁押证明，证明被告人方某被抓获过程。（2）被告人方某的户籍证明，证明方某具有刑事责任能力。（3）在逃人员登记表（方某），证明方某因拖欠工人工资逃跑，被列为网上在逃人员。（4）张某甲提供的十堰市汇邦锻造有限公司十月、十一月所欠工资明细、十堰市汇邦锻造有限公司工资表，证明该公司拖欠职工工资情况。（5）十堰市汇邦锻造有限公司企业法人营业执照，证明该公司工商登记情况。（6）劳动保障监察限期改正指令书、回执，证明十堰市茅箭区劳动保障监察局向汇邦公司下达限期改正指令书，指令该公司支付劳动者劳动报酬。（7）宋成祖等50人的劳动保障监察投诉书、签名、身份证复印件等，证明上述劳动者的身份信息。（8）劳动保障监察调查询问通知书（汇邦公司副经理张某甲笔录、汇邦公司委托张某甲的委托书、机加车间主任郭某笔录、锻造车间班长郑某笔录，以及张某甲提供的锻造、机加车间按件计资的目录，证明汇邦公司拖欠工资情况。2、证人证言（1）证人张某甲的证言：我是汇邦公司副总，公司共有工人69人，2014年11月份，劳动监察大队给我公司送达了劳动保障监察限期改正指令书，指令我公司支付拖欠工人工资，我接到通知后告诉了方某，方在电话里说想办法。后来我想办法在外面收了点钱，发了部分工资，还剩工人工资约23万元。后来就无法联系方某。3、被害人的陈述被害人洪某、张某乙、何某、郑某、郭某、王某、李某的陈述，证明汇邦公司拖欠其工资情况。4、被告人的供述与辩解被告人方某的供述：2014年8月至年底，我经营、负责的十堰市汇邦锻造有限公司欠50余名民工的工资20余万元，后来在劳动监察大队要求下，我安排公司副总经理张某甲收了拾万元的账发了部分工资，还欠工人20多万元工资。2014年11月底，我出去躲债，手机没用，别人不知我去哪儿，员工无法找我要工资，后来我的公司被查封。后在山西被抓获。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，能够证明案件事实的证据，本院依法予以确认本院认为，被告人方某以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人方某到案后能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。经合议庭评议，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人方某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年1月19日起至2017年1月18日止），并处罚金人民币2000元。罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨琴审判员朱新祥人民陪审员曾新彩二〇一六年七月二十八日书记员彭潇

䑨某乙、周某丙故意伤害一审刑事判决书上海市闵行区人民法院刑事判决书（2016）沪0112刑初381号：上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉（2016）369号起诉书指控被告人周某乙、周某丙犯故意伤害罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派代理检察员姚某出庭支持公诉，被告人周某乙及其辩护人陈岚、被告人周某丙及其辩护人刘畅到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2015年9月14日10时许，被告人周某乙、周某丙在本市闵行区顾戴路ＸＸＸ号ＸＸＸ楼ＸＸＸ室公司内，与前来索取债务的闫某某、徐某、肖某某、詹某、金某某因言语不合发生冲突，继而互殴。其间，被告人周某丙持刀将被害人闫某某左手及左肩部砍伤。经鉴定，被害人闫某某遭受外力作用致肢体皮肤创口长度累计45.0ｃｍ以上，构成轻伤一级。另查明，互殴过程中被告人周某乙、周某丙及证人周某甲均不同程度受伤。经鉴定周某乙因外伤致头部外伤，全身多软组织挫伤，右尺骨冠突骨折，右桡骨小头撕脱性骨折，构成轻伤二级；周某丙头颈部、腰背部、右上肢软组织挫伤，构成轻微伤；周某甲头颈、胸、腰、右上肢软组织挫伤，构成轻微伤。案发后，被告人周某乙、周某丙明知他人报警仍留待现场等候民警处置，其到案后如实供述了上述主要事实。上述事实，被告人周某乙、周某丙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人闫某某的陈述及辨认笔录，证人周某甲、陈某某、肖某某、徐某、詹某、金某某的证言及辨认笔录，中国人民武装警察部队上海市总队医院出具的医院检验情况记录，上海旭正医学科技有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，公安机关的扣押清单、验伤通知书、案发简要经过、现场视频截图等证据证实，足以认定本院认为，被告人周某乙、周某丙故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪，且属共同犯罪。被告人周某乙、周某丙有自首情节，依法均可从轻处罚。本案因被害人上门索债言行举止不当而引发双方互殴，两名被告人也在互殴过程中不同程序受伤，故被害人存在过错，可对被告人酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。辩护人均以上述理由，请求对被告人周某乙、周某丙从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人周某乙犯故意伤害罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）周某乙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、被告人周某丙犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月14日起至2016年4月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭审判长张弘人民陪审员陆明兴人民陪审员董孟范二〇一六年三月二日书记员李蔚卿

蒟万杰向毓峰等开设赌场罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2018）渝0101刑初186号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉［2018］187号起诉书指控被告人钟万杰、向毓峰、王成、钟良华、向军、谭英豪、任运静、幸伟、王大成、李英奎、黄传波、唐永兴犯开设赌场罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官杨长康出庭支持公诉，被告人钟万杰及其辩护人张道荣、被告人向毓峰及其辩护人代洪、被告人幸伟及其辩护人莫文江、于倩莹、被告人王成、钟良华、向军、谭英豪、任运静、王大成、李英奎、黄传波、唐永兴到庭参加了诉讼，现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2017年4月中旬至同年9月18日，除因天气炎热等原因两次停止一个多月外，在三个多月的时间内，被告人钟万杰先后在重庆市万州区沙河街道万斛村、玉城村等地农家院坝或者野外以扑克牌作赌具开设“百家乐”赌场，每日13时至17时左右组织参赌人员以100元起注聚众赌博，并以参赌人员所赢数额的5％抽头渔利。以日工资300元聘请被告人向毓峰、王成及向某（另案处理）负责赌场的现金清点、抽头和为参赌人员收钱、赔钱工作。其中被告人王成负责发牌，被告人向毓峰负责赌场现金清点、在参赌人员押“闲”一方抽头和为参赌人员收、赔钱等工作，向某在参赌人员押“庄”一方抽头和为参赌人员收、赔钱工作。为逃避公安打击，赌场经常变换赌博地点，并以日工资200元、300元不等聘请被告人任运静和夏某、刘某、邓某、邓某1、“胜娃”（均另案处理）作为外场工作人员选择赌博场地、接送参赌人员、搭建赌博场所、放哨等工作。其中被告人任运静在重庆市万州区沙河街道玉城村物色赌博场地三处，并担任外场人员的管理，向外场人员传达被告人钟万杰的授意、每日通知并指挥赌博场所的搭建和拆除，根据赌场不同地点安排放哨人员哨点。邓某、邓某1、“胜娃”负责搭建、拆除赌博场所并放哨。夏某、刘某负责接送参赌人员并放哨。根据“百家乐”赌博方式，被告人钟万杰每日准备数额不等的现金作为赌资进行占庄，占庄的赌资除初期数额较少以外，其余时间均是每日1Ｏ万元占庄，以1万元／股的标准陆续邀约被告人向毓峰、王成、钟良华、向军、谭英豪、幸伟、王大成、黄传波、唐永兴到赌场入股，并对赌场非法所得按股分成。其中被告人向毓峰在2017年4月至9月期间，陆续到赌场出资1万元占股份1份至案发。被告人王成在2017年4月至9月期间，陆续到赌场出资5000元至3万元不等占股1至3份，入股时间共计6Ｏ天左右。被告人钟良华从2017年6月开始，到赌场出资1万元占股1份至案发。被告人向军在2017年8月16日开始到赌场出资3万元占股3份，因被告人幸伟入股4份时，与被告人钟万杰、王成平分4个股份，被告人幸伟退出后，被告人向军出资2万元占股2份，被告人向军为在赌场参股占账，邀约被告人李英奎代为出资，并聘请其到赌场为其管理股份并监督赌场账目，以每日占股每1份支付给被告人李英奎300元作为报酬，至案发，被告人李英奎非法获利18000余元。被告人谭英豪在2017年5、6月到赌场陆续出资5000元至2万元不等占股1至2份，入股时间1个月左右。被告人幸伟在2017年5、6月份期间出资1万元至2万元到赌场参股1至2份，入股1Ｏ天左右，在同年9月份期间参股4份，入股时间2至3天。被告人王大成在2017年6月到赌场出资1万元至2万元不等占股1至2份，入股时间10天左右。被告人黄传波在2017年9月14日开始到赌场出资2万元占股2份至案发。被告人唐永兴在2017年9月18日出资1万占股1份至案发。2017年9月18日15时许，公安机关在重庆市万州区沙河街道玉城村9组58号院坝现场查获参赌人员22人，收缴赌资人民币157850元，赌具若干。并在现场抓获钟万杰、向毓峰、钟良华、谭英豪、夏某、刘某等人。2017年9月21日13时许，被告人幸伟在重庆市万州区石宝路向记土扣碗被民警抓获；2017年1Ｏ月9日13时许，被告人王成在重庆市万州区康德天子湖13栋8-5室其家中被民警抓获；2017年1Ｏ月3Ｏ日，被告人向军在重庆市万州区星光名车时代31-8室其家被民警抓获；2017年1Ｏ月8日13时许，被告人王大成在重庆市万州区百安大道536号红太阳公寓小区院内被民警抓获；2017年9月26日1时许，被告人黄传波在渝宜高速万州天城收费站被民警抓获；2017年1Ｏ月8日14时许，被告人李英奎在重庆市万州区百安花园34栋其家中被民警抓获；2017年1Ｏ月30日14时许，被告人唐永兴在重庆市万州区金泉阳光花园15号楼2单元201室被民警抓获；2017年1Ｏ月19日，被告人任运静在重庆市万州区凤仙路垃圾站被民警抓获。案发后，公安机关已追缴被告人钟良华非法所得20000元、谭英豪10000元、任运静10000元、刘某10000元、黄传波20000元、王大成20000元、向军10000元、王成20000元、夏某10000元。另查明，在审理过程中，被告人李英奎已退出违法所得18000元。被告人王成在被取保候审以前被实际羁押12天；被告人钟良华在被取保候审以前被实际羁押22天；被告人向军在被取保候审以前被实际羁押15天；被告人谭英豪在被取保候审以前被实际羁押22天；被告人任运静在被取保候审以前被实际羁押20天；被告人王大成在被取保候审以前被实际羁押13天；被告人李英奎在被取保候审以前被实际羁押24天；被告人黄传波在被取保候审以前被实际羁押25天；被告人唐永兴在被取保候审以前被实际羁押23天。上述事实，被告人钟万杰、向毓峰、王成、钟良华、向军、谭英豪、任运静、幸伟、王大成、李英奎、黄传波、唐永兴在开庭审理过程中亦无异议。且有书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、户籍信息、抓获经过、搜查证、辨认笔录、指认现场笔录、搜查笔录、涉案照片、协助查询财产通知书、银行账户流水、调取证据通知书、调取证据清单、通话记录、扣押清单、登记保存清单、微信聊天截图、收缴物品清单、现金缴款单、追缴决定书、手机检验报告、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、认罪认罚具结书、证人夏某、刘某等人的证言、被告人钟万杰、向毓峰、王成、钟良华、向军、谭英豪、任运静、幸伟、王大成、李英奎、黄传波、唐永兴的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于辩护人张道荣提出被告人钟万杰如实供述其罪行，且当庭自愿认罪，认罪、悔罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，以及辩护人代洪、莫文江、于倩莹提出被告人向毓峰、幸伟系从犯，认罪、悔罪态度较好，建议对二被告人从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实一致，并符合相关法律规定，本院予以采纳。关于被告人钟万杰及其辩护人张道荣提出本案不宜划分主从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人钟万杰系开设赌场的发起者和邀约者，本案的其他多名被告人均受被告人钟万杰的邀约而参与开设赌场，其在开设赌场中起主要作用，应当认定为主犯，故该辩护意见不予采纳。关于辩护人代洪提出对被告人向毓峰适用缓刑的辩护意见，因其犯罪情节及悔罪表现，不符合缓刑考验的条件，故该辩护意见不予采纳本院认为，被告人钟万杰、向毓峰、王成、钟良华、向军、谭英豪、任运静、幸伟、王大成、李英奎、黄传波、唐永兴以营利为目的开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实以及罪名成立，本院予以支持。被告人幸伟在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人钟万杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人向毓峰、王成、钟良华、向军、谭英豪、任运静、幸伟、王大成、李英奎、黄传波、唐永兴在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚；十二名被告人到案后均如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；且各被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关提出判处被告人钟万杰一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人向毓峰一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王成、钟良华、谭英豪一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人向军、任运静、幸伟、王大成、黄传波、李英奎、唐永兴一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人李英奎、黄传波、唐永兴的犯罪情节及悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据十二名被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告人钟万杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月18日起至2019年3月17日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人向毓峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月18日起至2018年9月17日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人王成犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起至2019年2月7日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人钟良华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起至2019年1月28日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）五、被告人向军犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起至2019年2月4日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）六、被告人谭英豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起至2018年11月27日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）七、被告人任运静犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起至2018年10月30日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）八、被告人幸伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月21日起至2018年5月20日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）九、被告人王大成犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起至2018年10月6日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）十、被告人李英奎犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人黄传波犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人唐永兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、对被告人钟万杰、向毓峰、王成、钟良华、向军、谭英豪、任运静、谭英豪、幸伟、王大成、李英奎、黄传波、唐永兴的违法所得和扣押在案的赌资予以没收，上缴国库；扣押在案的赌具予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邬建华人民陪审员汪雪莲人民陪审员曹家芳二〇一八年三月二十三日法官助理徐合平书记员张梦怡

卢某某生产、销售不符合安全标准的食品一审刑事判决书河北省保定市满城区人民法院刑事判决书（2016）冀0607刑初79号：河北省保定市满城区人民检察院以保满检公诉刑诉（2016）37号起诉书指控被告人卢某某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2016年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市满城区人民检察院指派检察员马琳出庭支持公诉，被告人卢某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年3月份，被告人卢某某从一流动商贩手中购买湖北省云梦县中盐宏博（集团）有限公司生产的宏博牌高级精制盐3袋（每袋100市斤），用于其所经营的春阁餐厅和流动餐厅制作炖鸡、炖肘子等食品后销售。同年11月2日，保定市满城区盐政管理所在该餐厅检查时，当场查获未使用的宏博牌高级精制盐70市斤左右，并予以没收。经河北智德检验检测服务有限公司检测，在春阁餐厅内所查扣的食盐中未检出碘。保定市满城区属于碘缺乏地区，按照《食盐专营办法》、《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》和《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》的相关规定，该区居民食用和食品加工应当供应加碘食盐。上述事实，被告人卢某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人孔某某、魏某某、卢某某、孔某某的证言，所剩无碘盐照片，河北省疾病预防控制中心证明，满城县盐政所调查报告，调取证据清单及照片，保定市满城区公安局证明，盐政执法现场检测记录、检查笔录，盐政执法抽样取证、先行登记保存物品证据通知书，盐政执法先行登记保存证据物品清单及处理通知书，河北智德检验检测服务有限公司检验报告，河北省供销合作总社盐业管理办公室鉴定说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人卢某某为牟私利，置人民群众的身体健康于不顾，在缺碘地区，擅自使用无碘盐作为食用盐生产、销售食品和副食品，足以造成严重食源性疾病，其行为构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控其犯罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。鉴于被告人如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。经社区矫正机关调查评估，被告人符合非监禁刑适用条件，依法对被告人宣告缓刑。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，判决如下一、被告人卢某某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳一万五千元）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、禁止被告人卢某某在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。所判未缴纳罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭洪涛代理审判员王金印人民陪审员骆海彬二〇一六年五月四日书记员张芳

施木万赌博一审刑事判决书广东省广州市增城区人民法院刑事判决书（2019）粤0118刑初465号：广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉［2019］422号起诉书指控被告人施木万犯赌博罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员王群胜、张芸出庭支持公诉，被告人施木万及其辩护人陈敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结广东省广州市增城区人民检察院指控：2018年9月至2018年12月间，被告人施木万在其租赁的位于广州市增城区新塘镇东坑一横路68号经营鑫源棋牌室，先后收受至少29名参赌人员的投注收受赌资3万余元，在名为“公海彩船”的软件下注“六合彩”赌博。2018年12月1日，被告人施木万在上述地点被抓获。庭审中，公诉机关向法庭出示了现场勘查笔录、调取证据清单、证人证言、被告人的供述等证据材料，据此指控被告人施木万的行为已构成赌博罪。被告人施木万归案后能如实供述，可以从轻处罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款之规定，依法判处。建议判处被告人施木万八个月至一年有期徒刑并处罚金人民币二千元至四千元。被告人施木万对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、对定罪没有意见；2、被告人犯罪情节轻微、认罪态度好、被告人有坦白情节；3、被告人是家里的经济支柱；4、无犯罪前科；5、被告人文化程度低。对行为认识不足，请求酌情从轻处罚；6、庭前庭审过程中被告人一直都是认罪认罚的。综上，被告人具有法定酌定从轻、减轻处罚情节，建议对被告人处以六个月有期徒刑。经审理查明：2018年9月至2018年12月间，被告人施木万在其租赁的位于广州市增城区新塘镇东坑一横路68号经营鑫源棋牌室，先后收受至少29名参赌人员的投注收受赌资3万元，在名为“公海彩船”的软件下注“六合彩”赌博。2018年12月1日，被告人施木万在上述地点被抓获。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，经本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书；2、抓获经过；3、被告人施木万的户籍资料、前科资料；4、施木万银行卡交易流水；5、扣押清单：收据、笔记本子、监控视频设备、现金人民币、ＯＰＰＯ手机；6、杨某1、肖某1、雷某1的行政处罚决定书；7、视听资料；8、现场勘验笔录、现场图及现场照片；9、证人杨某1、肖某1、雷某1的证言、辨认及指认收据、案发现场、手机照片、生肖号码、下注的六合彩号码等指认材料；10、被告人施木万的供述、辨认及指认案发现场、手机、手机软件情况、微信账号、聊天记录截图、视频截图、赌博软件的个人账号、赌博软件个人账号关联的银行卡、投注情况、赌博方式、收据、笔记本照片等的指认材料本院认为，被告人施木万无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立、量刑适当，本院予以支持。被告人施木万归案后能如实供述，依法可以从轻处罚。被告人认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下被告人施木万犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2019年7月31日止，罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈友人民陪审员杨秋如人民陪审员赖远明二〇一九年五月二十三日书记员黄煦婷

䈘某某犯诈骗罪刑事判决书辽宁省丹东市振兴区人民法院刑事判决书（2018）辽0603刑初85号：辽宁省丹东市振兴区人民检察院以振检公诉刑诉〔2018〕83号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省丹东市振兴区人民检察院指派检察员孙国志、代理检察员宋盛智出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼，现已审理终结辽宁省丹东市振兴区人民检察院指控：2013年11月至2015年5月间，被告人刘某某谎称能给牟某某的姐姐牟某某2办理养老保险，多次骗取牟某某人民币共计42930元，谎称给抗美援朝纪念馆胡馆长办事，骗取牟某某人民币23000元，共计骗取牟某某人民币65930元。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中无异议，并有案件来源、抓捕经过、被害人牟某某的陈述、证人牟某某2、张某某、朱某某、姜某、胡某某的证言、辨认笔录、丹东市社会保险事业管理局出具的证明、2012年、2013年、2014年《扩面政策》、牟某某记录账本、借条、承诺书、辽宁省丹东市中级人民法院（2004）丹刑初字第39号刑事判决书、户籍证明资料、电话查询记录、被告人刘某某的供述、亲笔供词等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人刘某某有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人刘某某犯罪以后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可依法从轻处罚。综上，根据被告人刘某某的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月26日起至2020年9月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人刘某某向被害人牟某某退赔其犯罪所得人民币65930元（于判决生效后十日内赔付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王长庆人民陪审员代连芬人民陪审员蒋雅贤二〇一八年三月二十八日书记员姚瑶

刘某某失火罪一审刑事判决书福建省南靖县人民法院刑事判决书（2013）靖刑初字第299号：公诉机关福建省南靖县人民检察院以靖检林刑诉（2013）5号起诉书指控被告人刘某某涉嫌犯失火罪，于2013年11月21日向本院提起公诉。本院于2013年11月27日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。南靖县人民检察院检察员黄佳鑫、代理检察员郑金玉出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关福建省南靖县人民检察院指控，2013年3月9日11时许，被告人刘某某与其叔叔刘某甲等人一同到本村“上马岽”林地祖坟扫墓。扫墓期间，被告人刘定忠擅自用自身携带的打火机（已丢失现场无法找到）点燃“纸钱”，后未等待“纸钱”完全熄火，就离开火源处到祖坟下边的公路上燃放鞭炮。由于天气干燥，一阵风将还在燃烧的“纸钱”吹到旁边的杂草堆上，引起杂草燃烧，进而发生“上马岽”林地森林火灾。火灾发生后，被告人刘某某请求村民帮助扑火未能扑灭后，立即打电话报告本村党支部书记董某某等人请求帮助扑火，后自己与部分村民继续扑火。经梅林镇石示头村民委员会和梅林镇政府组织人员扑火，至当晚20时许将火扑灭。福建鼎力司法鉴定中心厦门分所鉴定意见，“上马岽”林地失火有林地面积1463亩，疏林地面积24亩，非林地（无林木）152亩，损失价值人民币239978元。次日，被告人刘某某即自动到南靖县公安局森林分局投案，如实供述了犯罪事实。本院另查明，被告人刘某某归案后，动员并带领涉嫌犯故意伤害罪的刑拘在逃犯罪嫌疑人简某某到南靖县公安局投案，动员并带领涉嫌犯生产有害食品罪的刑拘在逃犯罪嫌疑人周某某到南靖县公安局投案。被告人刘某某向南靖县梅林林业站交纳扑火费用3850元。火灾造成被害人毁林面积和经济损失分别为：邱某某589亩65034.55元、马某某240亩30575.4元、陈某某186亩39121.2元，还有刘某某、董某甲、董某乙、董某丙、董某丁、董某戊、董某己、董某庚及被告人本人等472亩105246.85元。诉讼期间，各被害人均体谅被告人经济困难，根据林地林相等实际情况，被告人刘某某与被害人邱某某、马某某、刘某甲、董某甲、董某乙达成和解协议，被告人刘某某已赔偿被害人邱某某损失37000元、帮助补植林木95亩，并保证在2014年8月30日前再帮助补植林木224亩，赔偿被害人马某某损失70000元（超过鉴定损失额赔偿，先支付30000元，余额限期支付），已赔偿被害人刘某甲损失20000元并帮助补植林木245亩，已赔偿被害人董某甲损失4000元，已赔偿被害人董某乙损失1000元并帮助补植林木15亩。被害人邱某某、马某某、刘某甲、董某甲、董某乙均放弃再请求其他损失并对被告人刘某某的行为表示谅解。被害人董某丙、董某丁、董某戊、董某己、董某庚经被告人刘某某请求，均表示放弃请求赔偿经济损失并对其行为表示谅解。被告人刘某某对火灾烧毁本人林地40亩也已进行补植林木。南靖县司法局经审前社会调查评估，认为被告人刘定忠符合社区矫正条件。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有南靖县梅林林业站证明、南靖县公安局梅林派出所证明、南靖县公安局关于被告人的投案证明、户籍证明、动员并带领犯罪嫌疑人投案的证明、接受刑事案件登记表、立案决定书、在逃人员登记表、取保候审决定书、拘留证、南靖县公安局治安管理大队讯问刘某某、简某某、周某某的笔录、刑事和解协议书、谅解书、收条、南靖县司法局审前社会调查评估报告、被害人邱某某、马某某、陈某某、刘某甲、董某甲、董某乙、董某丙等人的陈述、证人刘某乙、董某某、廖某某、刘某丙、苏某某、刘某丁、刘某戊等人的证言、南靖县公安局森林分局现场勘查笔录、现场照片，以及福建鼎力司法鉴定中心厦门分所鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某违反野外用火规定，未经批准擅自用火过失引起森林火灾，火灾烧毁有林地面积1463亩，疏林地面积24亩，损失价值人民币239978元，公诉机关福建省南靖县人民检察院认为被告人刘某某的行为已构成失火罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。该起火灾面积较大，但过火的林地林木林相较差，造成的经济损失相对较少。失火后，被告人能自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人归案后，能协助司法机关抓捕其他两名犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人在失火后能及时报告、积极扑火，并支付扑火费用，案发后能积极赔偿被害人的损失并补植林木，取得了全部被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人系初犯并具有上述量刑情节，有悔罪表现，同时符合社区矫正条件，本院予以适用缓刑，实施社区矫正。公诉机关提出对被告人判处有期徒刑三年，同时可适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十七条第一款第二项、第二百七十八条、第二百七十九条、最高人民法院《关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第五百零五条第一款的规定，判决如下被告人刘某某犯失火罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈森树审判员郭上华人民陪审员林德勇二〇一三年十二月十日书记员余瑞娟

舒付喜放火、盗窃一审刑事判决书湖南省溆浦县人民法院刑事判决书（2019）湘1224刑初143号：溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉【2019】137号起诉书，指控被告人舒付喜犯放火罪、盗窃罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。在审理过程中，原告人张某提起了附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，于2019年8月日公开开庭进行了合并审理。溆浦县人民检察院指派检察员易亮出庭支持公诉，原告人张某及其委托代理人张少文、被告人舒付喜及其辩护人舒琬惠到庭参加诉讼。现已审理终结溆浦县人民检察院指控：2019年4月7日19时许，被告人舒付喜来到双井镇宝塔村田头路口附近被害人张某家小卖部后面，趁被害人张某不注意，被告人舒付喜从小卖部正门进入，盗窃被害人张某一部智能手机、一部老年手机、六瓶红牛。经鉴定，盗窃财物价值合计1086元人民币。之后被告人舒付喜想等晚点的时候，趁被害人张某睡着时再次寻找机会进入小卖部盗窃财物，便躲避到小卖部的后面，并在小卖部后面靠着墙睡着了。次日凌晨1时许，因天气太冷，被告人舒付喜被冻醒，便在小卖部附近找了油纸、泡沫烧火取暖。因小卖部是木房结构且容易着火，且被告人舒付喜烤火的地方与小卖部木房隔得太近，小卖部被点燃。随后，被告人舒付喜离开了现场。该小卖部房屋、货物全部烧毁，被害人张某被烧伤。经鉴定，被害人张某损伤为轻伤二级。公诉机关认为，被告人舒付喜以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，盗窃后又故意放火，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以放火罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人舒付喜在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人舒付喜犯二罪，应当二罪并罚，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十九条第一款规定。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人张某诉称，被告人舒付喜因其犯罪行为致使原告人被烧伤、财物被烧毁，应当依法追究其盗窃罪、放火罪的刑事责任并从重处罚；判令被告人赔偿原告人损失人民币12万余元。被告人舒付喜对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议，辩称愿意赔偿原告人损失但无力赔偿。辩护人的辩护意见是，被告人如实供述犯罪事实，且不是出于故意而放火，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年4月7日19时许，被告人舒付喜来到溆浦县双井镇宝塔村田头路口附近原告人张某家小卖部后面，趁原告人张某不注意，被告人舒付喜从小卖部正门进入，盗窃了原告人张某一部智能手机、一部老年手机、六瓶红牛。经鉴定，被盗财物价值合计人民币1086元。之后被告人舒付喜想等晚点的时候，趁原告人张某睡着时再次进入小卖部盗窃财物，便躲到小卖部的后面，并在小卖部后面靠着墙睡着了。次日凌晨1时许，因天气太冷，被告人舒付喜被冻醒，便在小卖部附近找了油纸、泡沫用打火机点燃烤火取暖。因小卖部是木质结构，且被告人舒付喜烤火的地方与小卖部隔得太近，导致小卖部被引燃。被告人舒付喜见状，因害怕自己被人发现，既未扑火、呼救，也未拨打报警电话便离开了现场，导致小卖部房屋、货物全被烧毁，原告人张某体表多处被烧伤。经鉴定，原告人张某体表多处被烧伤，挫伤人体损伤程度为轻伤一级，烧烫伤人体损害程度为轻伤二级，被烧毁财物价值人民币14600元。另查明，被告人舒付喜因犯盗窃罪，于2014年11月18日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。原告人张某烧伤后于2019年4月8日-18日在溆浦县低庄镇中心卫生院住院治疗10天。被烧毁财物损失共计人民币16100元（含电冰箱一台1500元）。根据湖南省公安厅交通警察总队公布的《2018-2019年全省道路交通事故人身损害赔偿标准》（农、林、牧、渔业职工平均工资为38944元，居民服务、修理及其他服务业平均工资为47885元），以及原告人提交的证据，被告人舒付喜因其犯罪行为给原告人张某造成的经济损失有：医疗费3222.23元、误工费1066.9元（38944÷365天×10天）、护理费1311.9元（47885÷365天×10天）、营养费500元（50元／天×10天）、住院伙食补助费1000元（100元／天×10天），以上共计人民币7101.03元。上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据予以证明：1.书证⑴户籍证明一份，证明：被告人舒付喜犯罪时已达完全刑事责任年龄。⑵到案经过，证明：被告人舒付喜系被抓获到案。⑶现场视频截图三份，证明：2019年4月8日1时29分，被告人舒付喜在本案案发时，出现在火灾现场附近。⑷本院刑事判决书一份，证明：被告人舒付喜因犯盗窃罪，于2014年11月18日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。⑸《发还物品清单》，证明：2019年4月30日，溆浦县公安局将被告人舒付喜盗窃的一部老年手机、一部智能手机发还给原告人张某。⑹《扣押决定书》、《扣押物品清单》及作案工具照片，证明：公安机关扣押了被告人舒付喜用于点火的一个凯牌红色打火机。⑺住院证明书、溆浦县城乡居民医疗保险住院报销结算清单，证明原告人张某烧伤后于2019年4月8日-18日在溆浦县低庄镇中心卫生院住院治疗10天，共花医疗费3222.23元。⑻《销货单》，证明原告人张某被烧毁的海尔电冰箱价格为人民币1500元。2.证人证言⑴舒生友（原告人张某的丈夫）的证言，证明：我是2019年4月8日上午9时许，村干部通知我，我才知道家里小卖部被人放火烧掉的事情。在派出所通过监控视频看到，4月8日凌晨1点左右，一名男子在小卖部厕所后面放火，当时张某住在小卖部里面，她从小卖部卧室的窗户里跳出来的，她被烧伤，并在跳窗的时候摔伤，因为房子是木制结构，已经被烧完了。张某托人告诉我，还有冰箱等家电都被烧掉了。⑵向水华的证言，证明：2019年4月8日凌晨，我在自家睡觉被外界的鞭炮声吵醒，当时发现是对面张某家的小卖部起火了。我就马上拔了火警电话，然后看到张某从窗户口爬了出来。当时火很大，因为是木制结构，小卖部基本被烧没了。⑶李喜华的证言，证明：2019年4月8日，我接到村里的电话，说张某家被人放火烧掉了，还将我家的大门也点燃了，幸好村里的舒适胜用水及时扑灭了。我回家后发现进门左手边的大门被火烧黑，旁边的瓷砖也炸裂了，一楼到三楼的玻璃窗户基本都碎了，二楼空调外机被烧坏，放在我家与张某家中间的一台吊机被烧坏。⑷杨枚菊的证言，证明：2019年4月8日凌晨，我正在家中睡觉，听到我嫂嫂大喊张某家起火了。然后我起床一看，小卖部燃着熊熊大火，小卖部后方的一栋三层的房子的大门也燃起了火，还有二楼的空调外机以及堆放在两个房子中间的吊机也燃起了火，随后我老公用水将三层房子大门的火扑灭了，由于小卖部是木制结构，完全救不了火。3.原告人张某的陈述，证明：2019年4月8日凌晨1时许，我在小卖部睡觉突然醒了，然后发现小卖部厕所里面起火了。我推开厕所门发现火是从厕所外面燃进来的，于是我就跑到厕所里想取水救火，但是火太大了，我找钥匙跟手机都没找到，然后从窗户上爬出来的，后面邻居向水华也起来了，帮忙打了火警电话。我的房屋及小卖部的东西一起被烧，我自己也被烧伤了。4.鉴定意见三份⑴溆浦县公安局刑事科学技术室出具的溆公物鉴（法临）字［2019］67号鉴定书，证明：被害人原告人张某体表多处被烧伤，挫伤人体损伤程度为轻伤一级，烧烫伤人体损害程度为轻伤二级。附照片20张。⑵溆浦县价格认证中心出具的溆价认定函（2019）140号价格认定结论书，证明：原告人张某家被烧毁物品价值人民币14600元。⑶溆浦县价格认证中心出具的溆价认定函（2019）150号价格认定结论书，证明：原告人张某家被盗财物价值人民币1086元。5.勘验笔录，证明：溆浦县公安局民警对原告人张某小卖部案发现场进行了勘查。中心现场位于溆浦县双井镇宝塔村三组张某小卖部，小卖部入口处发现过火后卷帘门金属部件，进入室内西、东两侧地面上发现大量过火后的罐头、饮料、冰箱部件等物品，在小卖部的东南角地面发现大量被烧毁的弹簧部件。经勘查未发现可疑痕迹与物证。勘查中制作勘验笔录1份，绘制现场图4份，拍摄现场照片28张。6、现场视频光碟一张，证明案发时的现场情况。7.被告人的供述和辩解，证明：2019年4月7日下午6时许，我从低庄准备到桥江去，路过双井镇宝塔村田头坳的时候，看到几家商店，就想偷点东西。转了几圈后，发现有一个商店只有一个老婆婆在守店，于是我就寻找机会，趁其不备的时候，偷到一部智能手机和一部老年手机还有两瓶红牛。然后我躲到小卖部的后面，等待再次下手的机会。我在等待的时候靠着小卖部睡着了，醒来发觉自己很冷，于是就从身上拿出打火机，将在一旁的油纸和泡沫纸点燃想取暖。因为火势过大，一下子就将小卖部后面的木板墙点燃了。我看火越来越大，担心自己被发现，我就离开了现场，没有叫人救火，也没有拨打求助电话，我离开小卖部100米的样子，就发现小卖部已经完全燃起来了，后来我就走到桥江镇去了本院认为，被告人舒付喜入户盗窃公民财物，其行为已构成盗窃罪；被告人舒付喜在烧火取暖时，已发现原告人房屋被引燃，故意未扑火、呼救，也未拨打报警电话便离开火灾现场，放任火灾的发生，危害公共安全，导致原告人及其房屋被烧伤、烧毁，其行为又构成放火罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控被告人所犯罪名成立，本院予以确认。被告人舒付喜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人舒付喜犯二罪，应当数罪并罚。被告人舒付喜因其犯罪行为给原告人张某造成的物质损失，应当予以赔偿。赔偿范围包括医疗费、误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费7101.03元，被烧毁财物损失16100元共计23201.03元。原告人张某为证明其小卖部被烧毁财物、现金损失，提交了有关批发部、超市、商贸公司的销货清单等证据。对此，本院认为，价格认证机构已依照原告人的陈述，将其被烧毁物品作出价值认定，但未将一台电冰箱列入其中，本院结合原告人的陈述、勘验笔录及《销货单》，将其作为原告人的损失予以计判。原告人所提交的其他证据，并不足以证明上述所列物品及现金因被告人的放火行为而被烧毁，故原告人的此项请求证据不足，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百一十四条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款,《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十四条第一款（七）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条第一款、第一百五十五条第一、二款之规定，判决如下一、被告人舒付喜犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；犯放火罪，判处有期徒刑四年。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日至2023年10月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人舒付喜赔偿原告人张某损失23201.03元，限判决生效后十日内付清。三、驳回原告人张某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱泽林人民陪审员张晓帆人民陪审员刘秀珍二〇一九年八月二十七日法官助理李启长书记员罗晓静

ꭏ倩非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等一审刑事判决书苏州市姑苏区人民法院刑事判决书（2014）姑苏刑二初字第00313号：苏州市姑苏区人民检察院分别以姑检诉刑诉（2013）620号起诉书、姑检诉刑追诉（2014）5号追加起诉决定书向本院提起公诉的被告人魏倩非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗一案，本院于2014年6月19日作出（2013）姑苏刑二初字第0336号刑事判决，被告人魏倩不服提起上诉。江苏省苏州市中级人民法院以部分事实不清为由，将该案发回本院重新审判。本院于2014年8月15日将该案立案后，依法适用普通程序并另行组成合议庭，分别于2014年11月10日至11日、2015年3月11日进行了公开开庭审理。在本案审理过程中，苏州市姑苏区人民检察院以发现遗漏犯罪事实为由，以姑检诉刑追诉（2015）2号追加起诉决定书追加指控被告人魏倩另有其他非法吸收公众存款的犯罪事实，于2015年7月2日向本院提起追加起诉。本案于2015年7月16日、12月30日继续进行了公开开庭审理。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员朱锡轶出庭支持公诉，被告人魏倩及其辩护人仲玥、卢心悦，被害人代表赵某、陈某、叶某，殷某及证人马某到庭参加诉讼。本案现已审理终结苏州市姑苏区人民检察院指控：（一）非法吸收公众存款2011年11月至2012年7月期间，被告人魏倩先后伙同马某、李某（均另案处理）等人，在没有金融部门批文许可的情况下，通过招聘多名经理、主管、业务人员到老年人活动的公园、超市散发宣传投资理财广告、打电话、开设讲座、老客户介绍新客户等方式，以代为在期货市场进行资本运作、投资理财为名，许以年利息36%、48%（封闭80%）的高额回报为诱惑，向社会不特定对象非法吸收公众存款。被告人魏倩非法吸收社会群众507人存款，金额达人民币6805.07万元（以下币种均为人民币），造成群众损失6503.3212万元。（二）集资诈骗被告人魏倩在2012年6月1日以后，在明知哈尔滨ＸＸ投资管理有限公司法定代表人战某某因涉嫌非法吸收公众存款而被南昌市公安局西湖分局刑事拘留后，为达到替战ＸＸ办理取保候审的目的而筹措资金，以与无锡国联期货合作代理期货为名，许以年息30、36、48%（封闭80%）的高额回报为诱惑，继续向社会不特定群众54人非法集资人民币340.7万元，造成群众损失340.7万元。2012年7月19日，被告人魏倩从银行提取大额现金人民币220万元占为己有，并将其中大部分交由其亲属保管。（三）合同诈骗被告人魏倩在2012年6月1日以后，在明知哈尔滨ＸＸ投资管理有限公司法定代表人战某某因涉嫌非法吸收公众存款而被南昌市公安局西湖分局刑事拘留并被批准逮捕后，为达到替战ＸＸ办理取保候审的目的而筹措资金，通过朋友介绍，于2012年7月2日、7月6日，隐瞒战某某已被刑拘及其在本市东吴北路ＸＸＸ号17层房产有银行贷款140万元（该房产已于2012年6月27日被南昌市公安局冻结限制交易）的情况下，以本市东吴北路ＸＸＸ号17层办公房产权证为抵押，与被害人殷某签订借款协议，两次共借款300万元人民币（7月2日200万，7月6日100万元）。2012年7月19日，被告人魏倩从银行提取大额现金人民币220万元（与集资诈骗中220万为同一笔）占为己有，并将其中大部分交由其亲属保管。公诉机关认为，被告人魏倩未经主管部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，有其他严重情节；被告人魏倩以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；被告人魏倩以非法占有为目的，在签订合同过程中，没有实际履行能力，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二百二十四条第一款第（三）项的规定，应当分别以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏倩犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人魏倩起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人魏倩自动投案，如实供述自己非法吸收公众存款的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，对非法吸收公众存款罪部分系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人魏倩及其辩护人的主要辩护意见概括如下：（一）对指控的非法吸收公众存款罪罪名不持异议。1、被告人魏倩作为苏州分公司的副总经理，并不具备控制公司的经营和集资款的权力，应当认定为从犯。2、在非法集资金额及损失金额的认定上，请法庭予以核实。（二）被告人魏倩不构成集资诈骗罪。1、2012年6月1日战某某在南昌被羁押后，魏倩继续在苏州分公司从事集资活动是事实，但是并无以与无锡国联期货合作代理期货为名进行集资，公司的经营方式、经营范围并未因战某某的刑拘有所改变。2、魏倩相信战某某能被取保候审才继续留在公司维持经营，以便战某某出来之后恢复公司运作，并无对集资款具有非法占有的目的。3、2012年6月至7月的集资款全部用于退单及红利等，并无非法占有集资款的事实。因此，2012年6月以后集资款仍应认定为非法吸收公众存款而非集资诈骗。（三）被告人魏倩不构成合同诈骗罪。1、魏倩持战某某的授权委托书，同时交付惠康大厦的房产证和土地证原件作为抵押向殷某借款，是民事的委托代理行为，法律后果归于战某某，魏倩不能作为合同诈骗的主体。2、魏倩在代表战某某向殷某借款时，战某某委托魏倩借款的意思表示是真实的，战某某的房产证是真实的，魏倩并无虚构或隐瞒事实骗取殷某出借款项。（1）战某某被刑拘在投资客户中并非秘密，魏倩也无法隐瞒，殷某是客户之一王某丙介绍的，王某丙也是在得知战某某需要500万办理取保，才联络借款事宜，借款的事由是王某丙与殷某联络的，魏倩并无主动欺骗过殷某；（2）南昌西湖公安分局于2012年6月28日将惠康大厦房产冻结并未通知魏倩，魏倩也不可能知道，并无向殷某刻意隐瞒房产被冻结的事实；（3）殷某是基于战某某出具的委托书和战某某名下的资产才借款，殷某也去过房管局验明房产证的真伪；（4）魏倩并无对惠康大厦的房产证进行造假，即便房产上存在140万的抵押，根据房产的估价，对殷某的300万债权实现也不会影响。3、魏倩在与殷某签订合同以及取得借款的目的就是为了为战某某办理取保候审，并没有占为己有的主观恶意。4、魏倩在2012年3月至5月期间向战某某出借共计300万，存在民事纠纷，所以魏倩在7月6日温某归还了用于办理取保候审的305万之后，提取了220万元现金并将其中的160万交由其哥哥保管，该行为系部分实现自己债权的行为，并无不当。综上认为，被告人魏倩对殷某的300万借款并无非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。（四）其他量刑情节。1、被告人魏倩主动投案，如实供述自己的非法集资犯罪行为，具有自首情节。2、被告人魏倩归案后提供重要线索，协助侦查机关抓获渎职犯罪的嫌疑人，构成立功。3、案发后其家属代为退赃，为被害人挽回了部分经济损失。经审理查明：（一）关于ＸＸ苏州分公司的设立及被告人魏倩在该公司的任职情况2011年11月，哈尔滨ＸＸ投资管理有限公司法定代表人战某某（已被判刑）在苏州成立哈尔滨ＸＸ投资管理有限公司苏州分公司（以下简称“ｘｘ苏州分公司”），先后在苏州市劳动路28号华亭大厦、东吴北路223号惠康大厦设立办公地点。被告人魏倩于2011年11月进入ＸＸ苏州分公司工作，任副总经理，负责苏州分公司的人事招聘及行政管理工作，2012年4月任公司董事长助理。随着2012年4月李某、马某等的相继离开以及2012年6月战某某被抓，魏倩成为ＸＸ苏州分公司的实际负责人。（二）非法集资的犯罪事实2011年11月开始，被告人魏倩伙同他人，在未取得金融部门批准许可的情况下，通过招聘多名业务经理、主管、业务员到老年人活动较为集中的公园、超市等地散发宣传投资理财广告、打电话、开设讲座、老客户介绍新客户等方式，以代为在期货市场进行资本运作、投资理财为名，许以年息36%、48%（封闭80%）的高额回报为诱惑，向社会不特定对象非法吸收公众存款。截至2012年5月31日，ｘｘ苏州分公司共吸收511人，累计吸收金额达6768.62万元，除去以本息等形式支付的返利共363.3852万元，实际造成损失共计6405.2348万元（详见判决书附表）。2012年6月1日，ＸＸ公司法定代表人战某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌公安机关抓获并羁押。被告人魏倩在明知上述事实的情况下，向投资客户隐瞒该事实，继续以上述方式吸收公众存款，并将所吸收的资金大部分用于归还前期投资客户的本金及返利等，致使此后客户的投资款无法归还。截至2012年7月本案案发，ＸＸ苏州分公司共吸收57人，累计吸收金额356.7万元，除去以利息等形式支付的返利7100元，实际造成损失共计355.99万元（详见判决书附表）。（三）其他事实1、2012年7月24日，被告人魏倩主动向公安机关投案，如实供述了自己非法集资的犯罪事实。2、案发后，公安机关查封ｘｘ苏州分公司的房产、办公电脑等，冻结被告人魏倩等人的银行账户，暂扣相关人员的退款。3、2013年12月19日，苏州市姑苏区人民检察院反渎部门接ｘｘ苏州分公司投资群众控告，2012年2月20日姑苏晚报对ｘｘ苏州分公司曝光后，工商部门没有进行查处，致使大量不明真相的群众继续将资金投入ｘｘ苏州分公司，可能涉嫌渎职犯罪。侦查机关针对该情况向魏倩核实，魏倩称当时按照要求将营业执照及公司经营情况的材料交到工商部门，但否认有请托有关人员从轻处理的事实。2014年12月，ｘｘ苏州分公司非法集资潜逃人员马某归案后，经对其提审，马某称媒体曝光后，李某、魏倩等人曾请中间请托人吃饭，后经李某证实请托事实。经再次提审魏倩，魏倩对请托事实予以供认，但提供的受托人特征模糊，另向侦查机关提供了ｘｘ苏州分公司驾驶员温某的信息。侦查机关通过温某找到中间请托人，并经多方调查取证，证实原ＸＸ分局邱某有渎职犯罪嫌疑，并于2015年6月6日以滥用职权罪对邱文杰立案侦查。以上事实，有经当庭质证的被告人魏倩在侦查阶段及当庭的供述、被害人赵某、陈某、叶某的当庭陈述、证人战某某、李某、马某、温某、龚某、蔡某、王某甲、朱某、冯某、唐某、张某、王某乙、吴某等人的证言、ｘｘ公司及苏州分公司工商登记资料、银监局回函、聘书、ｘｘ苏州分公司投资宣传手册及公司文件、报表、记账本、徽商期货查询单据、银行账户查询、审计报告、企业变更登记表、证明、被害人赵某、陈某、叶某等共计521名投资者的报案陈述及相关辨认笔录、资产委托管理合同、收据、业务合作协议书、拘留证、逮捕证、刑事判决书、案发经过、抓获经过、情况说明、暂扣款（物）专用收据、查封冻结的相关材料、人口基本信息等予以证实，足以认定。对以上事实，控辩双方的主要争议焦点在于：1、被告人魏倩非法集资金额及损失金额的认定。2、被告人魏倩在非法集资犯罪中的主从犯认定。3、被告人魏倩的集资诈骗犯罪是否成立。4、被告人魏倩集资诈骗部分是否构成自首。5、被告人魏倩是否构成立功。对以上争议焦点，本院分别评析如下：1、对被告人魏倩非法集资及造成损失金额的认定问题。经对公诉机关提供的投资人的报案陈述及资产委托管理合同、收据等进行核对汇总，认定非法集资及损失金额如上。公诉机关统计认定的金额有误，本院予以纠正。2、对被告人魏倩在非法集资犯罪中的主从犯认定问题。本院认为，被告人魏倩自进入ｘｘ苏州分公司后即被任命为副总经理，后又被任命为ｘｘ公司董事长助理，负责公司的人事招聘及行政管理工作，作为公司的主要负责人之一，2012年4月份之后随着其他负责人的离开及战某某的被抓，成为ｘｘ苏州分公司的实际负责人，对ｘｘ苏州分公司的非法集资行为起到主要作用，应认定为共同犯罪中的主犯，同时也应对ｘｘ苏州分公司的全部非法集资金额负相应刑事责任。被告人魏倩及辩护人提出的从犯的辩护意见不予采纳。在认定主犯的同时，较之于公司的发起人战某某等人，量刑时适当予以从轻处罚。3、对被告人魏倩2012年6月1日之后的非法集资行为的定性问题。对起诉书指控魏倩在2012年6月1日之后，以“与无锡国联期货合作代理期货为名”进行非法集资的事实，魏倩辩称该合作协议是2012年5月底签订的，客户自己去开立账户，由公司代为操作，但之后并无以无锡国联期货合作代理期货为名进行集资，而仍是按照以前的操作模式。被告人魏倩辩称的事实，与被害人代表的当庭陈述相一致，另查，该合作协议是6月1日之前（2012年5月28日）即由魏倩代ｘｘ公司与国联期货有限责任公司签订，且公诉机关提供的被害人报案材料中也均系直接将投资款交给公司，约定本息返利，与此前的吸储模式并无二致。故指控以“与无锡国联期货合作代理期货为名”进行集资的事实，不能成立。结合以上控辩双方的意见，本院认为，据为己有当然是非法占有最为典型的一种表现形式，但是非法占有绝非等同于据为己有。被告人魏倩知晓ｘｘ公司的总负责人战某某被公安机关抓获，且清楚知晓系因“非法集资的犯罪行为”被抓获，由此可知，被告人魏倩已然清楚知道自己行为的非法性质以及因战某某被抓，ｘｘ苏州分公司已经丧失了正常返本付息的能力，在此种情势下，罔顾客户的投资款能否拿回，向客户隐瞒该事实，继续以高额利息引诱客户投资，并将吸储款项主要用于填补亏空，归还前期投资本息而非公司的生产经营活动，最终导致集资款无法归还。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项的规定，应当认定为具有非法占有的目的，构成集资诈骗罪。对被告人魏倩及辩护人的该部分辩护意见，不予采纳。对于魏倩2012年6月1日之后是否以“为战某某办理取保候审而筹措资金”的目的继续进行集资，根据以上认定魏倩非法占有目的的理由，该主观动机并不影响魏倩非法占有目的的认定。4、对被告人魏倩集资诈骗部分应否认定为自首的问题。本院认为，被告人魏倩对2012年6月1日战某某因非法集资犯罪行为被抓获之后继续进行集资，并将集资款主要用于归还前期投资本息的基本事实供认不讳，所辩解的自己不具备非法占有的故意而不构成集资诈骗犯罪，属于对自己行为性质的辩解，不影响自首的成立。对被告人魏倩及辩护人的该点辩护意见，予以采纳。5、对被告人魏倩是否构成立功的问题。结合上述查明事实，本院认为，被告人魏倩未向侦查机关提供渎职犯罪嫌疑人（受托人）明确、有效的抓捕信息，仅提供了ｘｘ苏州分公司驾驶员的联系方式，后侦查机关立案与被告人魏倩提供线索的行为不具直接有效性，其行为尚达不到最高人民法院《关于处理自首和立功若干问题的解释》第五条中“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”的协助抓捕型立功的要件，不能认定为立功。对被告人魏倩及辩护人的该点辩护意见，不予采纳。但被告人魏倩配合司法机关侦办渎职案件的情节，在量刑时酌情予以考虑。对公诉机关另指控被告人魏倩犯合同诈骗罪的部分，查明事实如下：在战某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留（2012年6月1日）并批准逮捕（2012年6月22日）后，被告人魏倩为筹措资金为战某某办理取保候审，在客监会（战某某被抓后苏州地区的投资客户临时组成的资产监管委员会）的建议下，决定用战某某名下的本市东吴北路223号惠康大厦17层的房产（面积343.68平方米、2012年1月29日设定140万的银行抵押、2012年6月28日被南昌公安机关冻结限制交易）进行抵押借款，后经王某丙（投资客户之一）联系其朋友殷某借款事宜。在殷某同意借款后，2012年7月2日，魏倩在徐某（投资客户之一）的陪同下，持委托书、房产证、土地证至殷某办公室，在殷某核验了两证的真伪后，由魏倩代签抵押借款合同并将房产证、土地证押于殷某处，殷某于当日出借200万，7月6日再次出借100万，以上款项均打入魏倩个人账户。上述借款魏倩于7月6日转入ｘｘ苏州分公司驾驶员温某的个人账户，由温某随公司法律顾问刘某前去南昌办理取保候审事宜。后因办理取保候审未果，温某于7月9日将上述钱款退回魏倩账户。2012年7月19日，被告人魏倩从银行取现220万，并将其中大部分交由其亲属保管。该节事实，有经当庭质证的被告人魏倩的供述、投资人代表赵某、陈某、叶某的当庭陈述、殷某在侦查机关及当庭的陈述、证人战某某、刘某、温某、王某丙、徐某、魏某、董某的证言、汇款凭条、证明、短信记录、委托书、房产证及土地证、房屋权属登记信息查询、银行电子业务回单、银行卡交易明细、暂扣款（物）专用收据等予以证实，足以认定。控辩双方对该节事实的主要争议在于被告人魏倩对该笔借款是否具有非法占有的故意继而构成合同诈骗罪。结合以上控辩双方的分歧意见，本院综合评判如下：1、魏倩是否向殷某隐瞒战某某已被刑拘，出借款项实为为战某某办理取保候审事宜。2012年7月初，战某某被刑拘在投资客户（包括王某丙）中已非秘密，而向殷某抵押借款是投资客户之一王某丙居间联系的，魏倩并不直接认识殷某，在借款之前亦未直接与殷某接触过，前期借款事宜是由王某丙与殷某进行沟通联系，在殷某同意借款后才有后续的魏倩持委托书，并将房产证、土地证交给殷某，代战某某签订抵押借款合同之事。因此，魏倩刻意向殷某隐瞒战某某被刑拘，出借款项实为为战某某办理取保候审事宜一说难以成立。退而言之，即便魏倩向殷某隐瞒了该部分事实，也仅影响到殷某是否会同意出借该笔款项，并不必然得出魏倩有非法占有该笔出借款项的主观故意的结论。2、魏倩是否向殷某隐瞒战某某的房产已被南昌公安查封冻结以及房产存在140万的银行抵押之事。南昌公安机关在战某某非法集资案发后查封战某某名下的惠康大厦房产，公诉机关亦无提供相关证据证实南昌公安机关或是他人确将此事告知过魏倩，故魏倩刻意隐瞒房产被查封一说难以成立。魏倩若不知晓房产已被查封冻结，自然无法向殷某告知。对房产上存在140万银行抵押一事，魏倩供认其知晓，但即便有140万在先抵押的事实，以340余平面积的商业房产去抵押借款300万，公诉机关并无提供房产抵押时市场价值的综合评估情况，难以认定借款与房产价值存在过分悬殊的情况，况且第一次抵押借款的金额仅为200万。故对辩护人提出的魏倩并无刻意隐瞒房产已被查封，即便存在140万抵押也并非足以认定非法占有的目的辩护意见，予以支持。综上，本案中，战某某委托魏倩借款的意思表示是真实的，魏倩又是以抵押的形式借款，抵押物是战某某名下的真实房产，公诉机关亦未认定魏倩交给殷某的房产证系伪造的，魏倩在持委托书并交付房产证代签合同办理抵押借款时，其目的是为战某某办理取保候审，实际上该款项也确系交由他人去南昌办理取保候审事宜，因此，认定被告人魏倩非法占有出借款项的故意不能成立。3、至于魏倩在为战某某办理取保候审未果后，将部分款项自行取现的问题。被告人魏倩辩称其于2012年3月至5月间向战某某借款共计300万，并提交了相关的转账凭条等证据，辩护人认为战某某也在多次的笔录中对因公司资金周转需要向魏倩借款300万的事实均予以认可，并有战某某于2012年7月7日的证明，可以认定借款的事实，魏倩与战某某之间存在民事纠纷，因此将部分款项自行取现是部分实现自己债权行为，不构成刑事犯罪。对被告人魏倩所称的与战某某之间的借款事实，公诉机关未能提供充分证据予以排除，故魏倩将部分款项自行取现的行为，即便未经战某某同意，难以认定具有刑事意义上的非法占有的故意。综上，公诉机关认定被告人魏倩对殷某的300万借款具有非法占有的故意的依据不足，故该笔合同诈骗罪的指控不能成立，本院不予支持综上，本院认为，被告人魏倩伙同他人，在未经金融主管部门批准许可的情况下，向社会不特定公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，有其他严重情节，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（九）项、第三条第二款、第三款的规定，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人魏倩伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一款的规定，其行为已构成集资诈骗罪，依法当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。被告人魏倩犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款的规定，应予数罪并罚。被告人魏倩作为ｘｘ苏州分公司的主要负责人之一，在非法集资的共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。在认定主犯的同时，较之于公司的发起人战某某等人，量刑时适当予以从轻处罚。被告人魏倩犯罪后主动至公安机关投案，如实供述非法集资的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人魏倩配合司法机关侦办渎职案件的情节，虽不认定为立功，但在量刑时酌情予以考虑。本案非法集资涉及人数众多，且多以老年人为主，造成的损失数额巨大，社会影响较为恶劣，量刑时酌情予以从重处罚。据此，基于上述法律条款，再依据《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人魏倩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2012年7月24日起至2026年7月23日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳，上缴国库。）二、公安机关于案发后查扣的相关涉案财产予以发还，不足部分继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长姚军代理审判员王浩人民陪审员谢建国二〇一五年十二月三十日书记员陈杰

巫桂花伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书广东省中山市第一人民法院刑事判决书（2017）粤2071刑初1810号：中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕1823号起诉书指控被告人巫桂花犯伪造国家机关证件罪，于2017年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员张良出庭支持公诉，被告人巫桂花到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年8月，被告人巫桂花为了在中山市三乡镇温泉里小区单独以自己的名义购买一套房产，遂提供其本人身份证并以人民币300元的价格找他人帮其伪造了只有其个人名字的户口本，用以购买三乡镇温泉里小区房屋。2016年11月30日,被告人巫桂花到中山市公安局三乡分局再次使用上述户口本办理护照时被民警抓获。归案后，被告人巫桂花如实供述了上述罪行。上述事实，被告人巫桂花在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的相关证据予以证实，足以认定本院认为，被告人巫桂花无视国家法律，伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，应依法惩处。被告人巫桂花有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人巫桂花符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。公诉机关的部分指控成立，予以采纳。公诉机关指控被告人巫桂花伪造离婚证的证据仅有被告人的供述，而无其他证据印证，证据不足，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人巫桂花犯伪造国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员姜国卫二〇一七年八月二十一日书记员梁文虎

刘君威贪污、挪用公款一审刑事判决书广东省梅州市梅江区人民法院刑事判决书（2018）粤1402刑初84号：梅州市梅江区人民检察院以梅区检诉刑诉〔2018〕78号起诉书指控被告人刘君威犯贪污罪、挪用公款罪一案，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。梅州市梅江区人民检察院指派检察员黄浩出庭支持公诉，被告人刘君威及指定辩护人刘克熙律师均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、贪污罪2015年1月至2018年2月，被告人刘君威利用担任梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所（以下简称“管理所”）综合股负责人兼出纳的职务之便，采用重复报账，收款不入账，虚报名额、虚大数额领取补助金等手段，先后侵吞、骗取公款共计人民币143575.9元。具体犯罪事实如下：1、2015年6月，被告人刘君威利用职务之便，在管理所向广东省连州市华丰电子实业有限公司购买七台海能达对讲机及一台中转台的过程中，采取重复报账的方法，在管理所通过银行转账方式支付给该公司货款人民币48300元已报销记账的情况下，又将该公司开出的发票不含税金额46893.21元人民币重复报账，从中骗取公款人民币46893.21元，用于个人网络赌球。2、2015年11月至12月、2016年3月至2018年2月，被告人刘君威利用职务之便，采取收到管理所临聘人员张某岭、罗某1每月养老保险个人缴交部分不入单位公账，又用管理所公款为他们缴交的方法，先后26次将张某岭、罗某1交管理所的养老保险个人缴交部分共计人民币20800元公款占为己有，用于个人生活开支。3.2017年10月至2018年1月，被告人刘君威利用职务便利，采取收到干部职工养老保险金和职业年金个人缴交部分不入单位公账，又用管理所公款为他们缴交的方法，将每月收到的赖某1等11名干部职工交管理所的养老保险金和职业年金个人缴交部分共计人民币28434.69元公款占为己有，用于个人日常生活开支。4、2015年至2018年期间，被告人刘君威利用造表发放2014至2017年度护林员省级补助和绩效工资的职务便利，先后以张某岭、吴某1、何某1、唐某1等人的名义虚报补助名额，以程某1的名义虚大数额，套取护林员省级补助和绩效工资，共计骗取公款人民币47448元，用于个人生活开支。二、挪用公款罪2013年1月至2017年10月，被告人刘君威利用担任梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所（以下称“管理所”）综合股负责人兼出纳的职务之便，先后多次将管理所库存现金共计人民币367000元存入其个人的建设银行、农业银行账户上，用于网络赌球。2017年12月，被告人刘君威通过银行转账的方式归还了240000元到管理所的农业银行账户，并用现金方式支付了单位开支82682.12元，同时还给单位1929.86元作为库存现金。至案发，刘君威仍有42388.02元未归还给管理所。就上述犯罪事实，公诉机关向法庭出示和宣读了物证、书证，证人证言，被告人刘君威的供述与辩解，鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人刘君威的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条的规定，应当以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人刘君威具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘君威对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。提出具有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见。指定辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。指定辩护人提出被告人刘君威在贪污罪中具有自首情节，可以减轻或者从轻处罚；在挪用公款罪中，被告人刘君威案发后积极归还了32万元，可以从轻或者减轻、免除处罚。综合两罪，被告人刘君威自愿认罪，坦白交代案情，认罪态度好，请求对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑的辩护意见。经审理查明：一、贪污被告人刘君威利用担任梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所（以下简称“管理所”）综合股负责人兼出纳的职务之便，采用重复报账，收款不入账，虚报名额、虚大数额领取补助金等手段，先后侵吞、骗取公款共计人民币143575.9元。具体犯罪事实如下：被告人刘君威系管理所综合股负责人兼出纳。2015年6月，被告人刘君威利用职务之便，在管理所向广东省连州市华丰电子实业有限公司购买七台海能达对讲机及一台中转台的过程中，采取重复报账的方法，在管理所通过银行转账方式支付给该公司货款人民币48300元已报销记账的情况下，又将该公司开出的不含税金额的发票46893.21元人民币重复报账，从中骗取公款人民币46893.21元，用于网络赌博和个人生活开支。2015年11月至12月、2016年3月至2018年2月间，被告人刘君威还利用职务之便，采取收到管理所临聘人员张某岭、罗某1每月养老保险个人缴交部分不入单位公账，又用管理所公款为他们缴交的方法，先后26次将张某岭、罗某1交管理所的养老保险个人缴交部分共计人民币20800元公款占为己有，用于个人生活开支。2017年10月至2018年1月，被告人刘君威利用职务便利，采取收到干部职工养老保险金和职业年金个人缴交部分不入单位公账，又用管理所公款为他们缴交的方法，将每月收到的赖某1等11名干部职工交管理所的养老保险金和职业年金个人缴交部分共计人民币28434.69元公款占为己有，用于个人日常生活开支。2015年至2018年期间，被告人刘君威利用造表发放2014至2017年度护林员省级补助和绩效工资的职务便利，先后以张某岭、吴某1、何某1、唐某1等人的名义虚报补助名额，以程某1的名义虚大数额，套取护林员省级补助和绩效工资，共计骗取公款人民币47448元，用于个人生活开支。被告人刘君威从2015年1月至2018年2月，先后侵吞、骗取公款共计人民币143575.9元，全部用于个人生活开支。上述事实，有下列经开庭出示、质证的证据：1、被告人刘君威的供述与辩解。被告人刘君威供认在2015年6月，管理所因工作需要，向广东省连州市华丰电子实业有限公司购买七台海能达对讲机及一台中转台，其采取重复报账的方法，在管理所通过银行转账方式支付给该公司货款人民币48300元并已报销记账的情况下，又将该公司开出的不含税金额的发票46893.21元人民币重复报账，从中骗取公款人民币46893.21元，用于网络赌球。在2015年11月至12月、2016年3月至2018年2月间，其将收到管理所临聘人员张某岭、罗某1每月养老保险个人缴交部分不入单位公账，又用管理所公款为他们缴交，先后26次将张某岭、罗某1交管理所的养老保险个人缴交部分共计人民币20800元公款占为己有，用于网络赌球和个人生活开支。在2017年10月至2018年1月间，其还将收到干部职工养老保险金和职业年金个人缴交部分不入单位公账，又用管理所公款为他们缴交的方法，将每月收到的赖某1等11名干部职工交管理所的养老保险金和职业年金个人缴交部分共计人民币28434.69元公款占为己有，用于网络赌球和个人日常生活开支。在2015年至2018年期间，其又利用造表发放2014至2017年度护林员省级补助和绩效工资的职务便利，先后以张某岭、吴某1、何某1、唐某1等人的名义虚报补助名额，以程某1的名义虚大数额，套取护林员省级补助和绩效工资，共计骗取公款人民币47448元，用于网络赌球和个人生活开支。2、证人证言：（1）证人邓某1、刘某1的证言，证实其帮梅江区清凉山市级自然保护区管理所做账，均是按照被告人刘君威的要求，发票按照开出时间和金额以现金方式记账；银行支票以实际发生时间和金额作为银行支出记账。（2）证人李某、陈某1、张某良的证言，证实在2015年，清凉山管理所只购买过一次对讲机，2013年至今清凉山管理所也只购买过一次对讲机。共7、8台（具体数目其记不清，以账上为准），一起购买的还有1台对讲机中转台，是配套使用的。当时购买上述对讲机和中转台的购买发票总金额是48300元（含税）；（3）证人张某岭、罗某1的证言，证实其每月应发工资2400元，实发2000元，400元缴交社保金，直接从工资上扣除，所以实际领到手的是2000元。有时候有签名再领取工资，但大部分都是没有签名直接领取工资的。其每月领取工资都是在出纳刘君威的手里领取的。（4）证人唐某1、吴某1、张某岭、程某1、何某1的证言，证实他们都没有领过刘君威提到虚假、虚大的补助金、绩效金等钱款。（5）证人程某1的证言，证实2015年至2017年领绩效工资的时候，刘君威拿表给其，要其在表上签2个名字，其每年只领取了3600元的绩效工资，没有领取过4800元，其中的1200元不是其领取的。（6）证人李某的证言，证实2017年9月第一次从其的住房维修补贴中扣除其养老保险个人应缴部分的时候刘君威告诉其，其应领每月1540元的住房维修补贴，每月应扣除656.3元人民币的养老保险个人缴交部分，刘君威还把扣除后的余额883.7元人民币通过微信转账给其，从2017年9月至2017年12月每月扣除的都是656.3元人民币，2018年1月扣除的则是681.88元。一共扣除了其3307.08元人民币作为养老保险个人缴交部分。（7）证人陈某2的证言，证实其从来没有领取单位发放的1370元的住房维修补贴，只在刘君威处领取了2017年10月至12月的住房维修补贴，扣除了中午的餐费110元后领取673元和2018年1月领取的715元。2017年10月、11月、12月、2018年1月领取，在住房维修补贴发放表上的签名不是其本人的签名。（8）证人李某峰的证言，证实刘君威对其讲每个月需要从其住房维修补贴中扣除一部分来缴交其的养老金和职业年金的个人应缴交部分，扣除后的余额就在刘君威那里领取。其实际上每个月领取的住房维修补助太约800元左右，余额600多元被刘君威扣除用于缴交个人养老保险和职业年金，具体数额多少记不清楚了。（9）证人黄某1、邹某1、胡某1、康某1、张某、叶某、赖某1共7人的证言，证实2017年10月至2018年1月的养老保险个人缴交部分和职业年金，都是李君威对其讲要从其每个月的住房维修补贴中扣除一部分来缴交的，扣除后的余额才发放给其。扣除部分后领取的都是与表格数据一致。3、辨认笔录（1）被告人刘君威的辨认笔录：①对购买对讲机由连州市华丰电子实业有限公司开具的《广东省增值税普通发票》，ＮＯ.00853034；金额48300元；开票日期为2015年06月24日发票复印件的辨认。②对支付给连州市华丰电子实业有限公司的《中国农业银行支票存根》复印件；出票日期为2015年8月14日，金额48300元的支票存根的辨认；③对2015年8月账务资料中支付给连州市华丰电子实业有限公司日期为2015年8月14日，金额48300元的《中国农业银行进账单》（回单）复印件的辨认;④对与《广东省增值税普通发票》出账46893.21元相对应的《记账凭证》及与《中国农业银行进账单》（回单）、《中国农业银行支票存根》金额48300元相对应的《记账凭证》的辨认;⑤对一次登记为“购买海能达对讲机7台46893.21元”和一次登记为“提现6000”（护林员装备48300）的“库存现金日记账”的辨认。指出这些就是其利用重复报账的方式贪污了公款人民币46893.21元;⑥对“库存现金日记账”中2015年6月30日记账为“购买海能达对讲机（7台）”贷方金额为46893.21元。对“银行存款明细账”2015年8月31日记账为银行支出113.752.33元的辨认。⑦刘君威对梅江区清凉山市级自然保护区管理所提供的2015年12月记账凭证、发放表等相关财务资料共8页进行辨认，指出：2015年12月的记账凭证“管护经费支出”159840，就是单位2014-2015年度的省级补助金发放表总金额的记账，其中包含了唐某1、吴某1两人的一共10656元。其中2014-2015年度的省级补助金发放表是其制作的，唐某1、吴某1的名字是其冒签的，唐某1、吴某1的补助款合计10656元被其个人领取，用于个人生活开支。对梅江区清凉山市级自然保护区管理所提供的2017年1月记账凭证、省级补助资金发放表等相关财务资料共8页进行辨认。指出：发放表是其制作的，唐某1、吴某1、张某岭的名字是其冒签的，唐某1、吴某1、张某岭三人的补助款合计7992元被其个人领取。2016年度的省级补助金发放表总金额包含在2017年1月31日记账凭证中的“护林员工资支出”金额157820元中（包含2017年绩效60000、2016年省级补助、12月工资发放17900，相加一共是157820）。⑧对梅江区清凉山市级自然保护区管理所提供的2018年2月现金支出凭单108000元、2017年清凉山护林员省级补助资金发放表等相关财务资料共2页进行辨认。指出：发放表是其制作的，2017年度的省级补助金唐某1张某岭的名字是其冒签的，唐某1、吴某1、张某岭三人的补助款合计7200元被其个人领取。⑨对梅江区清凉山市级自然保护区管理所提供的2015年2月记账凭证、补发护林员年度绩效发放表等相关财务资料共6页进行辨认，辨认出：2014年绩效中吴某1、何某1的对应栏名字是其冒签，对应的每人2400元合计4800由其个人领取。第3栏的程某1的签名，是程某1个人签名的，钱由其领取。第22栏的程某1的签名，是其冒签的，1200元由其领取。对清凉山管理所补发护林员2015年度绩效发放表的辨认，指出：其中吴某1、程某1是其冒签，吴某1的2400元、程某1扣除1200元后的1200元一共3600元被其领取。对梅江区清凉山市级自然保护区管理所提供的2016年2月记账凭证、2016年度绩效发放表等相关财务资料共6页进行了辨认。指出：吴某1、张某岭对应栏的签名吴某1、张某岭的名字是其冒签的，对应的4800元由其个人领取，其中程某1名下的1200元由其领取，一共冒领了6000元。对梅江区清凉山市级自然保护区管理所提供的2017年1月记账凭证、2017年度绩效发放表等相关财务资料共6页的辨认。指出：吴某1、张某岭对应栏冒签吴某1、张某岭的名字，对应的每人2400元合计4800元由其个人领取，程某1名下的1200元由其领取。一共冒领6000元。⑩对梅江区清凉山市级自然保护区管理所提供的2018年2月金额为60000元的现金支出单和2017年护林员度绩效发放表等相关财务资料共2页的辨认，指出：吴某1、张某岭对应栏冒签吴某1、张某岭的名字，对应的每人2400元合计4800元由其个人领取，其中程某1名下的1200元由其领取。⑾对2018年2月11日2张现金支出单一张为60000元绩效的、一张为108000补助金的进行辨认。该笔出账对应为：调查卷第3卷，第185页银行流水的2018年2月11日出支出为“护林员绩效”中标注为第110笔。⑿对2018年1月29日中国农业银行缴交单据17248.84元及税收完税证明进行辨认，证实这些是2018年1月清理山管理所11名职工全部缴交养老保险金额。2、证人的辨认笔录（1）张某岭、罗某1对2015年10月至2018年2月共计28张现金支出凭证单进行了辨认。罗某1对2015年10月至2018年2月共计28张现金支出凭证单进行了辨认。（2）唐某1等证人对省级补助资金发放表的辨认：①唐某1对清凉山护林员省级补助资金发放表2015年度、2016年度、2017年度中领取钱款的签名辨认（2015年为5328元、2016年为2664元、2017年为3600元），指出表中“唐某1”的签名不是其亲笔签名，是他人冒签，其本人也没有领取过此类钱款。②吴某1对清凉山市级自然保护区管理所补发护林员2014年度、2015年度、2016年度、2017年度绩效发放表（其名下金额为2400元）、（2016年度）清凉山护林员省级补助资金发放表（其名下金额为2664元）、（2015年度）清凉山护林员省级补助资金发放表（其名下金额为5328元含2014年度补发）进行辨认。指出：6张表中“吴某1”的签名不是其亲笔签名，其本人也没有领取过此类钱款。③何某1对清凉山市级自然保护区管理所补发护林员2014年度绩效发放表（其名下金额为2400元）辨认，指出表中“何某1”的签名，指出不是其亲笔签名，是他人冒签。④程某1对清凉山市级自然保护区管理所补发护林员2014年度绩效发放表（其两个名下分别金额为2400元）中两个“程某1”的签名辨认，指出：第3栏的签名是其本人签名，第22栏的不是其亲笔签名，是他人冒签。其只领取了3600元，⑤程某1对清凉山市级自然保护区管理所补发护林员2015、2016、2017年度绩效发放表（其两个名下分别金额为2400元）每张表中的两个“程某1”的签名辨认。指出签名是其本人签的，但是每年只领取到3600元，还有1200元不是其领取。⑥张某岭对清凉山市级自然保护区管理所补发护林员2016、2017年度绩效发放表（其两个名下分别金额为2400元）进行辨认。指出表中“张某岭”的签名不是其亲笔签名，是他人冒用，其本人没有领取该每年2400元钱款。对（2016年度）、（2017年度）清凉山护林员省级补助资金发放表（2016其名下金额为2664元、2017其名下为3600元）进行辨认。指出表中“张某岭”签名不是其亲笔签名，其没有领取过此钱款。也没有见过该表。（3）证人李某对刘君威2017年10、11、12月扣除了养老保险和职业年金656.3元和2018年1月扣除了681.88元后的住房补贴余款通过微信转账给李某的微信转账记录的辨认。（4）证人陈某2、李某峰、黄某1、邹某1、胡某1、康某1、张某、叶某、赖某1等8人对住房维修补贴发放表、人社局调取的养老保险缴费征收明细台账进行了辨认。（5）刘某1的辨认笔录：①对会计科目为：护林员装备，借方金额为46893.21元记账凭证的辨认，指出是以2015年6月24日的《广东省增值税普通发票》记账的。②对会计科目为：护林员装备，借方金额为48300元记账凭证的辨认，指出当时是以《中国农业银行支票存根》和《中国农业银行进账单》（回单）的48300记账的。③对库存现金日记账的登记进行了辨认。④对2015年1至12月《事业指出明细账》中记为购买海能达对讲机7台，金额为46893.21元的项目的辨认。（6）邓某1、李某、张某良的辨认笔录：①对2015年6月24日金额为48300元的《广东省增值税普通发票》、金额为48300元的日期为2015年8月14日的《中国农业银行支票存根》和《中国农业银行进账单》（回单）的辨认，对《库存现金明细账》支出明细账2015年6月30日购买海能达对讲机7台金额为46893.21元及8月31日付对讲机款48300元的辨认。②对2015年10月至2018年2月的记账凭证和现金支出凭单的辨认，指出2015年11月、12月、2016年3月至2018年2月，共计26个月的现金支出凭单及记账凭证记录是4800元，在单位已经做了报账处理，但其实际支付给张某岭、罗某1的是4000元。每月的记账凭证单“贷方金额上”均没有张某岭、罗某1扣除的社保收入。3、书证、物证（1）梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所出具的情况说明。证实：2015年9月，梅江区清凉山市级自然保护区管理所聘请张某岭、罗某1为工作人员。两人工资待遇经过双方商讨后，约定为每人每月2400元（含社保个人部分），每月由出纳刘君威从2400元中扣除400元存入清凉山市级自然保护区管理所公账上（每人每月400元），用于代缴张某岭、罗某1两人社保金个人应缴部分，再由公账上统一缴交张某岭、罗某1两人足额社保金。（其中2016年1月12日、2016年2月2日现金支出凭单金额是4000元，该没有被截留贪污）（2）调取证据清单。调取张某岭、罗某1在2015年10月至2018年3月的养老保险个人缴费账户对账单，证实二人已缴交完养老保险。（3）调取证据通知书。调取了管理所张某岭、罗某1的两人劳动合同资料。证实二人是管理所的编外人员。（4）调取证据清单。对《梅江区清凉山市级自然保护区管理所机关事业单位养老保险缴费征收明细表台账（汇总）》2017年12月至2018年1月的调取。证实2017年12月赖某1等11人个人养老保险部分应缴全部为：4676.01元。2018年1月份11人个人养老保险部分缴交全部为4928.24元。（5）2017年12月27日清凉山管理所被人社局财税库行业务扣取了16366.07元（11个人的个人和单位缴交共和），其中包括单位养老保险部分。记账凭证显示社会保障缴费16366.07元。12月缴交16366.07元的税收完税证明。（6）2017年12、2018年1月的清凉山管理所养老保险缴费征收明细台账。（7）2017年10月、11月、12月，2018年1月清理山市级自然保护区管理所记账凭证、住房维修补贴发放表。这些经刘君威辨认，证实2017年10月、11月、12月、2018年1月，清理山市级自然保护区管理所已发放了11名职工的住房维修补贴（未扣除养老保险部分）。（8）2017年月缴交养老保险个人缴费、职业年金个人缴费、个人缴费合计表。证实2017年，11个人每月养老保险个人缴费一共4676.06元，职业年金每月为2337.96元，11个人的每月个人缴费合计7014.11元。证实2018年1月，11个人每月养老保险个人缴费一共4928.24元，职业年金每月为2464.12元，11个人的每月个人缴费合计7392.36元。上述证据均经当庭出示，并经质证、认证，本院予以确认。二、挪用公款2013年1月至2017年10月，被告人刘君威利用担任梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所（以下称“管理所”）综合股负责人兼出纳的职务之便，先后多次挪用管理所库存现金用于网络赌球。至2014年7、8月间，被告人刘君威在补做2013年1月至2014年8月的账目的时候，发现其亏空库存现金有5万多元，于是其未经单位审批，私自在2013年7月的账目中插入一张3万元的借款记账凭证，在2014年2月插入一张2万元的借款单。后来委托邓某1为其做账，做账做到2015年10月的时候，其除按已借款处理的亏空5万元外，库存现金又亏空13万多元，于是其又用一张7万元的其个人借款名义的借条入账。至2017年10月底，按其账目显示，除上述按借款处理的12万元外，其还应保管有库存现金30多万元，但其手中保管的库存现金只有约88600元公款，为支付单位11月份的133513.42元经费开支，其从单位的银行公账中支取出45000元，刚好凑够支付其单位2017年11月的支出133513.42元，支付完后，还有不到100元现金库存。2017年12月份，被告人刘君威通过银行分三笔归还了24万元给单位，并用现金方式支付了单位开支82682.12元，同时还给单位1929.86元作为库存现金。案发后，经广东正德司法会计鉴定所鉴定和核算，截止至2017年10月底，梅江区清凉山市级自然保护区管理所的库存现金应当是345572.46元。被告人刘君威先后共挪用单位资金367000元（包含其三次以个人借条入账的方式挪用的12万元），仍有42388.02元未归还给管理所。上述事实，有下列经开庭出示、质证的证据：1、被告人刘君威的供述与辩解：从2013年1月开始至2017年10月间，其就在网络网站赌球，由于赌球经常输钱，于是就利用自己是梅江区清凉山市级自然保护区管理所出纳的职务便利，支取备用金后支付完管理所日常开支后的多余的备用金存入其名下的农业银行和建设银行账户中，全部用于网络赌球。一直没有停止网络赌博，直到2017年12月。在2014年7、8月间，其在补做2013年1月至2014年8月的账目的时候，发现亏空库存现金有5万多元，于是未经单位审批，私自在2013年7月的账目中插入一张3万元的借款记账凭证，在2014年2月插入一张2万元的借款单。后来委托邓某1做账时，做账做到2015年10月的时候，除按已借款处理的亏空5万元外，库存现金又亏空13万多元，于是其又用一张7万元的其个人借款名义的借条入账。至2017年10月底，按账目显示，除上述按借款处理的12万元外，还应保管有库存现金30多万元，但手中保管的库存现金只有约88600元公款，为支付单位11月份的133513.42元经费开支，其从单位的银行公账中支取出45000元，刚好凑够支付其单位2017年11月的支出133513.42元，支付完后，还有不到100元现金库存。2017年12月份，其通过银行分三笔归还了24万元给单位，并用现金方式支付了单位开支82682.12元，同时还给单位1929.86元作为库存现金。其参与赌博的网站是365和皇冠网。每个月用在网络赌博的费用大概是1万多元。是先把现金陆续存到农业银行卡，然后转到上述365网络平台进行网络赌博。2、证人证言（1）证人潘某的证言，证实2014年下半年做账的时候，发现大约亏空5万元，刘君威就和其说亏空的钱是他自己用的，他会以借款的形式给其补借款单，是为了方便其把亏空账作平，刘君威当时补写了两张借款单，一张是20000元的，另-张是30000元的，两张借款单都有当时分管综合股的副所长张某良的签名，两张借款单的借款人都是刘君威。（2）证人李某的证言，证实在2011年1月至今综合股的股长兼出纳是刘君威，之前一直没有做账，在2014年6、7月期间，管理所做了一次账，同时张某良告诉其，账务上的资金被刘金威亏空。其多次问刘君威,刘君威告诉其们他挪用了5万多元用于网络赌球，后来刘君威向其和张某良汇报，他分别写了一张2万元和一张3万元的借条冲账（印象中2万元借条是有所领导审批的，另外一张借条有无审批其不清楚）。直到2017年年底，梅江区区委巡察组要来巡察，刘君威才找到其，告诉其他挪用了30多万元用于网络赌球博，后来他才陆续归还挪用单位的公款。（3）证人张某良的证言，证实2014年下半年做账的时候发现账目有亏空，所以当时刘君威向其和李某提出以他私人的名誉写借条向梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所借钱，以此抵消账目上的亏空。刘君威当时写了一张20000元和一张30000元的借款单其印象中其都在那两张单据上批了字。只有2014年才做了一次账。（3）证人黄某2的证言，证实刘君威从2014年开始便会登录365网络赌博网站参与赌博，从2014年开始家里一直帮其还赌债，2014年给了他9万元。2017年下半年向亲戚朋友借了51万元。（4）证人刘某2的证言，证实2017年下半年知道其儿子刘君威会网络上赌球。听刘君威用单位的钱赌球输了，个人当时借了10多万给刘君威归还单位公款。3、辨认笔录（1）被告人刘君威对2015年10月19日制作的向单位借款7万元现金支出凭单及记账凭证的辨认。对库存现金日记账“刘君威借款”5万元的辨认，证实被告人挪用资金的事实。（2）刘君威对2万元“借款单”、3万元及管理所记账凭证2万元借款、3万元借款的“现金支出凭单”辨认，证实被告人挪用资金的事实。（3）对2017年库存现金日记账的辨认，指出2017年10月31日库存现金显示是293125.40元。但刘君威辨认指出，其实当时的库存现金只有不到93元，对其它相关记账凭证和发票的辨认。证实被告人挪用资金的事实。（4）潘某、张某良、李某对刘君威挪用公款的借款单和记账凭证共5万元进行了辨认，证实被告人挪用资金的事实。（5）被告人刘君威对2015年其它应收款明细账7万元的辨认，对2016年其它应收款明细账12万元的辨认。对其本人的中国建设银行股份有限公司客户卡号为62×××32的流水明细单的辨认，对其本人的中国农业银行股份有限公司梅州分行提供的客户账号62×××18、62×××72的流水明细单的辨认，证实被告人挪用资金的用途。4、书证、物证（1）对刘君威的中国建设银行个人账户信息及个人定期、活期明细信息卡号为62×××32的查询。证实其账户余额从2013年开始长期保持在几百元至二千多元之间。2013至2014年ＡＴＭ机存款共计62笔共计75490.05元经其辨认都是用于网络赌球的。（2）对刘君威中国农业银行股份有限公司梅州分行提供的客户账号62×××18、62×××72的流水明细，刘君威对一共150页中的128笔共计348400元进行辨认，指出辨认的钱就是用于网络赌球的钱。（3）中国农业银行股份有限公司梅州分行提供的梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所客户账号19×××87的银行流水查询，共31页，一共支取备用金111笔共计4713259.5元。刘君威对该111笔支取备用金进行了辨认。（4）2017年12月15日，刘君威中国农业银行梅县支行账户62×××18向梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所44×××87的农业银行账户转账130000元人民币。（5）2017年12月15日，刘君威中国农业银行梅县支行账户62×××72向梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所44×××87的农业银行账户转账50000元人民币。（6）2017年12月29日，刘君威中国农业银行梅县支行账户62×××72向梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所44×××87的农业银行账户转账60000元人民币。（7）2017年12月15日、29日梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所44×××87的农业银行账户分别收到刘君威2个农业银行账户的还款共计24万元。5、鉴定意见经梅州市公安局司法鉴定中心鉴定证实：刘君威使用的华为ＭＬＡ-ＡＬ10手机访问了7788365365.ｃｏｍ赌博网站。经广东正德司法会计鉴定所鉴定证实：梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所2017年10月现金库存调整后结余金额为345572.46元人民币。就全案，公诉机关还提供了下列证据并经开庭出示、质证：1、被告人刘君威供述：2009年9月至2013年1月，在梅州市梅县清凉山市级自然保护区管理所综合股工作，期间，2010年5月任梅州市梅县清凉山市级自然保护区管理所综合股股长；2013年1月至现在任梅州市梅江区清凉山市级自然保护区管理所综合股股长。在单位公账支取备用金需要单位的公章、法人代表的私章、空白支票、密码器。单位的公章和李某的私章都是由其保管，空白支票和银行取款密码器也由其保管，其在空白支票处填好取款金额后，便盖上单位的公章、李某的私章，来到银行插入密码器便可支取备用金。在单位只有其一人可以支取备用金。因为2013年1月以来，直到其接受监察委调查时为止，其单位的公章、法人代表的私章、空白支票、密码器都由其保管，其把这个物品都在保险柜锁好。这个保险柜的钥匙，只有其才有。其他人是没有钥匙的。其是利用综合股股长兼出纳的职务便利实施的贪污和挪用公款的行为的。2、书证、物证（1）梅江区监察委出具的归案经过。梅江区监察委关于对刘君威采取留置措施的说明。立案决定书、留置决定书。证实：2018年3月21日，刘君威被梅江区第六纪检监察室人员到梅江区清凉山市级自然保护区管理所带到纪委谈话室进行谈话。于2018年3月21日被梅江区监察委员会留置在梅州市廉政教育中心执行留置。留置期间如实供述了其涉嫌挪用公款7万元的犯罪事实，还主动交代了监察委尚未掌握的其他犯罪事实。（2）梅江区纪委信访室出具的情况说明。证实：1、梅州市梅江区清凉山自然保护区管理所2015年总分类账、明细分类账各一本，凭证十二本；2、梅州市梅江区清凉山自然保护区管理所2016年总分类账、明细分类账各一本，凭证十二本：3、梅州市梅江区清凉山自然保护区管理所2017年凭证十本。梅江区纪委信访室将上述资料于2018年2月26日全部移交给本委六纪检监室。（3）移交清单复印件。信访室对梅州市梅江区清凉山自然保护区管理所2015、2016总分类账、明细分类账各一本、凭证十二本、2017年凭证十本的接收。（4）梅江区林业局向县级党委异地巡察第六组提交资料目录表。（5）调取证据清单。梅州市梅江区监察委员会对梅江区清凉山市级自然保护区管理所2013年1月-12月、2014年1月-12月、2017年11月至12月记账凭证的调取。对2014年9月凭证单据、2017年1月-12月明细分类账，总分类账的调取。（6）梅州市梅江区监察委员会查封扣押文件清单。对刘君威使用的华为麦芒5手机（金色）的扣押。（7）梅州市梅江区监察委员会委托鉴定书、鉴定文件清单。对梅州市梅江区清凉山自然保护区管理所记账凭证2013年1月至2017年10月，2015-2017总分类账,2015-2017明细分类账的司法鉴定。经鉴定：管理所2013年1月至2017年10月现金收支余额345572.46元人民币。（8）户籍证明、无犯罪记录证明。证实被告人刘君威具有完全刑事责任能力的人，没有犯罪前科。（9）梅州市梅江区林业局：关于梅江区清凉山市级自然保护区管理所有关人员按原级别重新任命职务的请示；梅县人力资源和社会保障局文件：2017年5月22关于黄某1等同志的任免通知；拟任职干部名册表；梅州市梅江区人力资源和社会保障局文件：关于同意黄某1等同志任（聘）职务的批复；梅州市梅江区林业局文件：关于黄某1等同志任（聘）职务的通知；广东省事业单位岗位聘用审核表；干部任免审批表；工作人员工资变动审批表；刘君威个人简历。证实：刘君威于2013年1月至2017年5月在梅江区清凉山市级自然保护区管理所工作担任综合股股长工作，刘君威在2017年5月至2018年2月任梅县清凉山市级自然保护区管理所综合股股长、梅江区清凉山市级自然保护区管理所综合股股长。（10）梅州市梅江区纪委、梅州市梅江区监察委文件。证实：被告人刘君威于2018年4月10日被梅州市梅江区纪委开除党籍，同日被梅州市梅江区监察委开除公职。（11）梅州市梅江区林业局关于刘君威的任职情况说明。证实刘君威在2013年1月至2017年5月，因人事衔接问题一直未及时转任，但是一直是清凉山管理所综合股负责人，负责综合股全面工作，并兼任管理所出纳工作。管理所的公账一直由刘君威保管，银行转账及现金由刘君威一人操作。以上证据均由控方提供，并经开庭出示、辨认、质证、查证属实本院认为，被告人刘君威无视国家法律，身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞、骗取公款，数额较大,其行为已构成贪污罪；被告人刘君威还挪用公款归个人使用，进行非法活动，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人刘君威犯贪污罪、挪用公款罪罪名成立，本院予以支持，依法应以数罪并罚。被告人刘君威将犯罪所得参与赌博的违法活动，应予从严惩处，归案后，主动向梅州市梅江区监察委员会交代了尚未被掌握的贪污犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。在案发前能主动退出赃款32万元，确有悔罪表现，综上，本院决定对被告人刘君威予以从轻处罚。被告人刘君威及其辩护人提出请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款，第三百八十四条第一款，第六十九条、第六十七条、第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第十九条之规定，判决如下一、被告人刘君威犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元，犯挪用公款罪,判处有期徒刑一年三个月。合并总和刑期二年九个月，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置和羁押的留置、羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2020年6月20日止。罚金在判决生效后30日内缴纳。）二、随案移送的证物华为手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长陈学军审判员陈冰萍审判员滕婷二〇一八年六月二十五日书记员麻丹丹

四川省彭州市人民法院刑事判决书（2020）川0182刑初108号公诉机关四川省彭州市人民检察院。被告人黄敬涛，男，1987年8月30日出生于四川省彭州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省彭州市。2015年2月9日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年四个月，2016年6月2日刑满释放。2019年9月23日因涉嫌诈骗被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年10月30日四川省彭州市人民检察院以其涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。辩护人黄敬东，四川中则律师事务所律师。辩护人廖朴，四川中则律师事务所律师。四川省彭州市人民检察院以彭检一部刑诉［2020］71号起诉书指控被告人黄敬涛犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省彭州市人民检察院指派检察员胡露薇、检察员助理李鸣出庭支持公诉，被告人黄敬涛及其辩护人黄敬东均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月至2018年2月期间，被告人黄敬涛谎称在成都市中级人民法院有亲戚能够低价购买法院拍卖的房屋，多次骗取被害人肖某1购房款共计人民币48万元。案发后，被告人黄敬涛自动投案，如实供述自己的罪行，并已退还被害人3万元。公诉机关认为，被告人黄敬涛诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。其系累犯，应当从重处罚。案发后，其主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，目前已经退赔被害人部分损失，可以从轻处罚。建议对其判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币五万元。被告人黄敬涛对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结，开庭审理中亦无异议。辩护人黄敬东提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。被告人黄敬涛有自首情节，退赔被害人部分损失，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。本院经庭审查明的案件事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，并有受案登记表、立案决定书、到案经过、入所健康检查表、被告人基本情况、常住人口信息表、扣押决定书、扣押清单、入库物品清单、接受证据材料清单、汽车挂靠租赁协议、租车调车单、驾驶证复印件、情况说明、中国工商银行明细回单、微信转款凭证、调取证据通知书、调取证据清单、个人账户信息、中国农业银行交易明细清单、成都农商银行取款凭证、农业银行存折复印件、电子证据检查工作记录、吸毒现场检测报告书、刑事判决书、释放证明、借条、微信聊天记录、彭州市人民医院病情证明书及费用票据，证人廖某1、黄某1、宿某、肖某2、廖某2、李某、余某、黄某2、陈某、黄某3的证言，被害人肖某1的陈述，被告人黄敬涛的供述等证据证实。本院认为，被告人黄敬涛诈骗他人财物，数额巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄敬涛犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人黄敬涛在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄敬涛在案发后，主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，并退赔被害人部分损失，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。对辩护人提出的被告人有自首情节，退赔被害人部分损失，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的意见予以采纳。综合被告人的犯罪事实、量刑情节，公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。对于被告人黄敬涛的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。扣押在案的手机一部系作案工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄敬涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2028年6月22日。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对扣押在案的手机一部依法予以没收;三、责令被告人继续退赔被害人肖某1经济损失人民币45万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长李银人民陪审员邓小丽人民陪审员张琴二〇二〇年四月二十四日书记员游静

吉克某某犯挪用公款罪一审刑事判决书四川省西昌市人民法院刑事判决书（2016）川3401刑初46号：西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2015〕411号起诉书指控被告人吉克某某犯挪用公款罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员王元、黎娜出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结西昌市人民检察院指控，2014年8月底，被告人吉克某某乐山的朋友杨某某因急需用钱，便向吉克某某求助。2014年9月3日，吉克某某通过李文某将10万元钱借给杨某某。2014年10月15日，因李文某多次催促吉克某某归还10万元借款，吉克某某便利用职务之便安排乡财政所会计曾某某将“2014年西昌市市级统筹用于交通基础设施建设扶贫资金”中的巴汝乡河边村通达道路建设补助专项资金中的10万元钱非法转款给李文某用于归还欠款，该笔被挪用的款项至案发时仍未归还。案发后吉克某某已将挪用的公款退回办案机关。为支持指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和视听资料等证据。公诉机关认为，被告人吉克某某挪用扶贫资金数额较大，超过三个月未还，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人吉克某某辩称，涉案的10万元不是公款，因马伙某曾向其借款5万元未归还，系用该笔款项抵扣马伙某的借款5万，涉案款项是应当支付给施工方马伙某的工程款，且向马伙某借用该涉案款用于归还他人的事实是得到马伙某的同意，并非挪用公款，该行为仅是违纪，不构成犯罪。辩护人认为吉克某某不构成犯罪，客观方面涉案款项是应支付给施工方的款项，该工程已验收，马伙某已准备好支付工程款的各项资料，因马伙某曾向被告人借款5万元未归还，被告人将应付工程款中的5万元扣除用于抵债，同时又向马伙某借款5万元用于归还他人10万元，被告人仅是以变通方式向施工人马伙某支付工程款，且得到马伙某的同意；客体上因马伙某的工程款已完成支付，被告人并未改变公款用途，并未侵犯巴汝乡对公款的使用权；主观是被告人无挪用公款的故意，仅是与马伙某对应支付工程款的给付方式进行协商以解决债务问题。经审理查明，2014年8月底，被告人吉克某某乐山的朋友杨某某因急需用钱，便向吉克某某求助。2014年9月3日，吉克某某通过李文某将10万元钱借给杨某某。2014年10月15日，因李文某多次催促吉克某某归还10万元借款，吉克某某便利用职务之便安排乡财政所会计曾某某将“2014年西昌市市级统筹用于交通基础设施建设扶贫资金”中的巴汝乡河边村通达道路建设补助专项资金中的10万元钱非法转款给李文某用于归还欠款，该笔被挪用的款项至案发时仍未归还。案发后吉克某某已将挪用的公款退回办案机关。认定上述事实的证据如下：1、案件移送函及立案决定书，证实西昌市纪委于2015年8月28日将本案移送西昌市人民检察院，西昌市人民检察院于2015年9月23日立案侦查。2、吉克某某任职通知、选举结果报告、职责分工通知，证实吉克某某任西昌市巴汝乡人民政府乡长，主持政府全面工作，分管财政和财务工作。3、巴汝乡河边村3、5、6组公路建设扶贫资金凭证，证实西昌市财政局扶贫办于2014年6月4日通过银行下拨50万元资金用于巴汝乡河边村村道建设补助。4、石某预支公路建设资金40万元的凭证资料，证实石某于2014年7月17日申请预支2014年河边村修路补助资金40万元，吉克某某签字同意预支。5、巴汝乡转给李文某10万元的票据，证实西昌市巴汝乡政府于2014年10月15日通过信用社向李文某账户转款10万元。6、侦查机关查询李文某在农行的交易记录，证实2014年9月3日李文某账户转账10万元到杨某某账户。7、马伙某借款凭证，证实2014年10月21日马伙某向巴汝乡政府预支借款5万元系修建俩谷村公路的工程款，而不是吉克某某存入政府公账后还给马伙某的欠款。8、扣押决定书、扣押物品清单、赃款上缴票据复印件及退缴赃款情况说明，证实吉克某某涉嫌挪用公款一案，西昌市人民检察院与西昌市纪委于2015年6月成立联合调查组，在调查期间，吉克某某于2015年7月17日将10万元赃款上缴西昌市人民检察院。9、证人李文某的证言，证实2014年七八月份，吉克某某打电话让我借10万块钱给他的一个姓杨的朋友。我就让他的朋友发了农行卡号给我，我通过我的农行卡把10万元钱转了过去。2014年10月15日吉克某某把我的卡借去后转了10万元给我，当时吉克某某还钱给我时说他安排乡上会计曾某某给我转账，让我开车陪曾某某去转钱。我们是在太和镇转的钱，我把银行卡交给曾某某，他把10万块钱转给我后就把银行卡还给我。10、证人曾某某的证言及自述材料，证实马伙某修河边村公路的50万元是我分两次转走的，第一次是2014年7月份左右，马伙某以石某的名义打了借条，经我们书记、乡长同意以后，我经手预支了40万元给马伙某，工程的实际承包人是马伙某，是以重庆荣昌建筑公司的名义签订合同，公司法人是石某。第二次是2014年10月15日我直接从乡政府账户上转给李文某10万元。李文某是吉克某某的朋友，吉克某某说马伙某向他借得有钱，他又欠李文某10万元，马伙某的10万元工程款直接转给李文某就行。我怕出问题就给马伙某打电话，马伙某说吉克某某给他说过这件事，他同意把钱直接拿给吉克某某。我就打电话给李文某，我们俩个一起到太和信用社去转的账。按理说这10万元只能转给施工方，是不允许转给个人账户的。这10万块钱吉克某某没有还回乡政府对公账户。2014年10月21日从乡政府账户转给马伙某的5万元，该笔钱是乡政府应该支付给马伙某维修河边村吊桥的工程款，该笔钱是乡上的自由资金，是吉克某某让我说成是吉克某某私人归还给马伙某的借款，其目的是表明他已经把那5万元的借款还给了马伙某，以应付纪律和检察机关的调查。2015年5月12日吉克某某拿了5万元现金叫我通过乡政府财政还给马伙某，我于5月13日将这笔钱存入乡财政。11、证人杨某某的证言，证实2014年八九月份，我因做生意周转不过来，去银行申请抵押贷款，但是银行需要查看我个人银行卡的日常交易流水记录，我就想通过使用现金到银行反复存取，使我个人银行卡上的交易记录显示随时有大额交易在进行的方式通过银行的审核，我就找朋友借钱，其中给吉克某某借了10万元。第二天，我又给吉克某某打电话，吉克某某让我把卡号发给叫李文明的电话号码上，他让这个人转钱给我。我挂了电话后，就将我的农业银行卡号62284805225262ｘｘｘｘｘｘ通过短信发给李文明。之后李文明就把10万块钱转到我卡上了。李文明的电话号码是1518158ｘｘｘｘ。当时吉克某某说他手里面没有那么多钱，他帮我向朋友李文明借10万块钱。所以这10万块钱事实上是吉克某某帮我向李文明借的，只是钱是由李文明直接转给我，没有经过吉克丹的手。2015年6月中旬我已经将这10万元钱还给了吉克某某。12、证人马伙某的证言，证实西昌市巴汝乡河边村的公路是我从扶贫办申请的扶贫资金修的，当时财政上拨了50万元到巴汝乡政府财政所。该50万元是分两次转给我们的。第一次是2014年7月份，经巴汝乡书记乡长同意后预支了40万元给我，第二次剩下的10万元是被巴汝乡长吉克某某转走。因为2014年9月份我急需用钱，就找吉克某某提出把剩下的10万元转给我，他说暂时转不了，就私人借了5万元给我。河边村公路项目验收后的有一天，吉克某某打电话说他要用钱，说我的那10万元工程款就不转给我，他先留着用，其中5万元作为我向他借的那5万元钱的还款，另外5万元让我先借给他用，我说可以。后来，巴汝乡的会计曾某某打电话问我是不是己经同意把我那10万元的工程款转给吉克某某乡长，我说丹乡已经给我说过了，让他把钱转给吉克某某就行了，但是这10万块钱曾某某究竟转给了谁我不清楚。我向吉克某某借款和吉克某某向我借款都没有借条。13、被告人的供述与辩解及自述材料，2015年证实，2014年6月底还是8月底，马伙某找我想把修建河边村公路的尾款借支给他，当时乡上确实没有钱，我就私人借了5万元钱给他。2014年8月底9月初，我一个叫杨字辉的朋友，在乐山开饭馆做生意要用房子抵押贷款，但是银行除了房产证外，还要看银行流水账，杨某某就给我借钱。我当时没有钱，就想起我在大兴乡工作的时候认识的一个朋友李文明（身份证上姓名是李文某，外号叫小宝鸡）在我的朋友中比较有钱。我就向李文明借了10万元给我的朋友杨某某。李文明答应后直接由李文某转了10万元钱到杨某某的账户。过了几个星期后，李文明打电话问我什么时候还钱。在李文某催我还钱后，我给马伙某打电话说急用钱，能不能把那5万块钱还给我。马伙某说在河边村修路的10万元工程款的资料他己经准备好了，但是乡政府会计曾某某始终没有给他付款，要这10万元支付给他后才有钱。我就说那10万元付给你之后除了5万块钱的借款外，另外5万元能不能先借给我，我急需用钱，马伙某说可以。第二天，曾某某给我打电话说马伙某已经和他联系过了，说要把河边村那10万元的工程款转给我，问我知不知道这个情况。我说马伙某已经和我联系过了，这笔钱是用来还给朋友李文明的，我就叫曾某某和李文明联系，叫他直接把钱转给李文明。我知道安排曾某某直接从乡政府公账转10万元扶贫款偿还我与李文某的私人借款是违法的，所以在转款给李文某一个星期后，我问曾某某乡上有没有自由资金，让他先从乡上自由资金中转5万元给马伙某，作为我从乡政府自由资金中借款5万元归还马伙某，等我住房公积金取出后再归还乡政府。可是我朋友一直没有还我钱，直到2015年5月十几日我才想办法凑了5万元给曾某某，让他存入乡政府公账。2014月10月21日乡政府以预支马伙某俩谷村道路建设工程款为由转了5万元给马伙某，该笔钱是支付给马伙某桥梁维修的费用，我之所以说这笔钱是我让曾某某从自由资金中转出去的私人还款，是记混淆了，以证明我已经归还了马伙某的5万元。2015年5月13日存入公用账户的5万元是我拿钱给曾某某，让他存入乡政府的对公账户，用来归还我让曾某某从自由资金中转给马伙某的5万元。14、同步录音录像光盘。上述证据，经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够相互印证，形成了完整的证据锁链，足以定案，本院予以采信并作为定案的依据本院认为，被告人吉克某某身为国家工作人员，利用职务上的便利挪用扶贫资金，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。西昌市人民检察院指控罪名成立，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役。对被告人及辩护人的意见，本院认为，本罪的客体是侵犯公共财产的占有、使用、收益权，犯罪对象是公款。虽然涉案款项是应付给马伙某的工程款，当中有5万元是马伙某向被告人的借款，且转款前已得到马伙某同意，但在涉案款项未支付或转账给马伙某之前，该款项仍存于乡政府账户，其占有、使用、收益权仍归乡政府，该涉案款项的性质仍然是公共财产，且挪用公款超过三个月未归还，其行为应认定为挪用公款罪。故，被告人及辩护人的意见本院不予采纳。被告人吉克某某到案后如实供述犯罪事实并已将涉案资金退缴检察机关，可以从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、情节、社会危害性和被告人的主观恶性程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第三款、第三十七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下被告人吉克某某犯挪用公款罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长向练审判员段必发人民陪审员阿西依坡二〇一六年五月二十四日书记员罗艳

宝容留他人吸毒罪一审刑事判决书成都市成华区人民法院刑事判决书（2018）川0108刑初516号：成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉［2018］499号起诉书指控被告人陈宝犯容留他人吸毒罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年7月18日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员黄通治出庭支持公诉，被告人陈宝及指定辩护人陈晓刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结成都市成华区人民检察院指控，2017年11月2日，被告人陈宝通过手机在途家网上，租用了成都市成华区Ｘ街Ｘ号房间。当晚在上述房间内，被告人陈宝提供毒品和吸毒工具，容留吸毒人员甑某某、乐某、唐某、侯某、郑某、李某等六人（均被行政处罚）吸食毒品。2017年11月4日，公安民警在上述房间内将上述六名吸毒人员挡获，并当场查获一个自制吸毒工具（经检验，检出甲基苯丙胺成分）。另查明，现场挡获的六名吸毒人员尿检结果呈阳性。2018年3月27日，公安民警将被告人陈宝抓获归案。经检测，被告人陈宝尿检结果呈冰毒阳性。公诉机关认为，被告人陈宝提供场所容留他人吸食毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人陈宝对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名不予认可，辩解称其因芝麻信用高、不需交纳押金而帮助李某等人租房，但未提供毒品和吸毒工具，不知道李某等人在房间里吸食毒品，自己不吸毒。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人系初犯且当庭认罪的从轻辩护意见。经审理查明与公诉机关指控的犯罪事实一致。上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过，被告人陈宝的户籍信息、辨认说明，被告人陈宝的供述，证人侯某、李某、郑某、甄某、唐某、乐某、顾某的证言，辨认笔录、辨认照片，扣押决定书、扣押清单，检验报告、现场检测报告书，指认现场笔录及指认照片，现场勘验笔录、现场图、现场照片，行政处罚决定书等证据在案证实。上述证据来源合法，客观真实并与本案有事实关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信本院认为，被告人陈宝违反国家毒品管理法规，提供场所容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。成都市成华区人民检察院起诉指控被告人所犯罪行成立，罪名正确，本院予以支持。被告人的犯罪行为依法应当给予经济处罚。被告人陈宝没有犯罪前科，可酌定从轻处罚。关于被告人陈宝当庭所提其不构成容留他人吸毒罪的辩解，本院认为，被告人租用房间并提供毒品、吸毒工具，在其租用房间内与六名吸毒人员共同吸食毒品，有在案六名吸毒人员的证言以及尿检报告、查扣吸毒工具清单等证据证明，足以认定相应事实。被告人陈宝当庭所提辩解，与查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人所提被告人陈宝当庭认罪的辩护意见，本院认为，被告人陈宝当庭并未如实供述犯罪事实，不具有认罪表现，本院不予采纳。其他辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。综上，为了维护国家对毒品的管理制度，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈宝犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2018年12月26日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。）二、扣押于成都市公安局成华区分局的吸毒工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起第十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长陈康审判员刘韵人民陪审员伍先华二〇一八年七月十八日书记员青诚哲

王宝刚寻衅滋事罪一审刑事判决书内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人民法院刑事判决书（2018）内0521刑初138号：科尔沁左翼中旗人民检察院以左检公诉刑诉［2018］143号起诉书指控被告人王宝刚犯寻衅滋事罪、放火罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科尔沁左翼中旗人民检察院指派检察员李秀武出庭支持公诉，被告人王宝刚到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年2月10日21时许，被告人王宝刚独自一人从自家出来跳墙进入同村被害人包某家后院，用随身携带的绿色打火机将包某家后院堆放的玉米秸秆垛点燃后离开。因火势较大，同村多名村民前来救火，被告人王宝风刚因害怕火势点燃包某家牛棚及房屋，又返回案发现场，与其他村民一起将火势扑灭，最终致包某家约400捆秸秆被烧毁。经鉴定，涉案被烧毁玉米秸秆价值人民币320元。2018年2月13日0时许，被告人王宝刚独自一人来到同村被害人李某家晾晒场内，无故用随身携带的绿色打火机将李某家晾晒场内堆放的玉米秸秆垛点燃后离开，致李某家约4000捆玉米秸秆全部烧毁。经鉴定，涉案被烧毁玉米秸秆价值人民币3200元。经查，被害人包某家玉米秸秆垛与羊棚相连，羊棚与住房相邻；被害人李某家晾晒场系独立院落，距离住房较远。经吉林省神经精神病医院鉴定，被告人王宝刚无精神病、系完全刑事责任能力人。案发后，被告人王宝刚亲属一次性赔偿李某损失3000元，李某对王宝刚的行为表示谅解。上述事实，被告人王宝刚在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭列举的发案报告，户籍信息、无犯罪记录证明，归案经过，气象资料证明，被害人包某、李某的陈述，证人包某甲、韩某、白某、吴某、王某、朝某等人的证言，被告人王宝刚的供述与辩解，现场勘查笔录、现场图、现场照片，提取笔录、扣押物品清单及照片、物证绿色打火机、鞋、（左）公（司）鉴（痕）字［2018］1号鞋印鉴定书，价格认定结论书，委托鉴定申请书、吉省精【2018】法精鉴字第026号鉴定意见书，谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人王宝刚故意点燃同村包某家与住房相邻的玉米秸秆垛，其行为足以危害公共安全，已构成放火罪。被告人王宝刚任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人王宝刚犯放火罪、寻衅滋事罪的事实及罪名成立，适用法律意见正确，应予支持。被告人王宝刚到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。案发后，被告人王宝刚亲属赔偿被害人李某损失并得到谅解，可酌情从轻处罚。被告人王宝刚一人犯数罪，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人王宝刚犯放火罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒一年。决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月13日起至2021年8月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长何春荣人民陪审员佟呼和人民陪审员苏全成二〇一八年五月二十九日书记员张子扬

罗昌温滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区凤山县人民法院刑事判决书（2017）桂1223刑初57号：凤山县人民检察院以凤检刑诉［2017］29号起诉书指控被告人罗昌温犯滥伐林木罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。凤山县人民检察院指派检察员莫丽红出庭支持公诉，被告人罗昌温到庭参加诉讼。本案现已审理终结凤山县人民检察院指控，2017年3月间，被告人罗昌温在没有办取林木采伐许可证的情况下，用油锯砍伐自家位于凤山县乔音乡久隆村弄烘屯“烘要”（地名）的杉木和杂木，经林业技术人员鉴定，“烘要”林地被砍伐的杉木及杂木活立木蓄积量为13.3895立方米，出材量为7.457立方米。针对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，罗昌温的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪。提请本院依法惩处。被告人罗昌温对公诉机关指控的事实及性质均无异议。经审理查明，2017年3月间，被告人罗昌温为重新种植油茶和杉木，在没有办取林木采伐许可证的情况下，用油锯砍伐自家位于凤山县乔音乡久隆村弄烘屯“烘要”（地名）林地内的杉木和杂木，用于建鸡棚养鸡。经林业技术人员鉴定，“烘要”林地被砍伐的杉木及杂木活立木蓄积量为13.3895立方米，折合商品材7.457立方米。案发后，罗昌温主动到凤山县森林公安局投案，如实供述其滥伐林木的事实。上述事实，被告人罗昌温在庭审过程中亦无异议，并有公诉机关提供，经庭审举证、质证的受案登记表、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、到案经过、现场辨认笔录、照片、扣押决定书、扣押笔录，砍伐林木使用的油锯照片，现场勘验检查材料，凤山县林业调查规划设计队出具的“乔音乡久隆村‘烘要’林地被滥伐林木采伐蓄积量鉴定意见书”，证人罗某1、韦某1、罗某2、韦某2、罗某3、罗某4的证言，被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗昌温违反国家森林保护法律规定，未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证，擅自砍伐林木，砍伐林木活立木蓄积13.3895立方米，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人罗昌温犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，罗昌温主动到公安机关投案，如实供述自己滥伐林木的事实，是自首，依法可从轻或者减轻处罚。在审理期间，罗昌温主动缴纳罚金，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯，且系为更新造林而砍伐林木，依法可酌情从轻处罚。根据罗昌温犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款以及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第四条的规定，判决如下被告人罗昌温犯滥伐林木罪，判处罚金二千元（已缴纳），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员华桂鸾二〇一七年七月二十八日书记员杨安

河南省汝南县人民法院刑事判决书（2020）豫1727刑初245号公诉机关河南省汝南县人民检察院。被告人吕国印，男，1966年10月16日出生于河南省汝南县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝南县。2011年因犯交通肇事罪被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪于2020年04月07日被汝南县公安局取保候审，同年10月14日被本院取保候审。指定辩护人冀凯，河南安澜律师事务所律师。被告人张保德，男，1981年05月20日出生于河南省汝南县，汉族，初中文化，无业，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪于2020年04月07日被汝南县公安局取保候审，同年10月14日被本院取保候审。指定辩护人李听，河南安澜律师事务所律师。河南省汝南县人民检察院汝检一部刑诉[2020]224号起诉书指控被告人吕国印、张保德犯非法捕捞水产品罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省汝南县人民检察院指派检察员王军朋出庭支持公诉，被告人吕国印及其指定辩护人冀凯、被告人张保德及其指定辩护人李听到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省汝南县人民检察院指控，2019年03月01日，驻马店市农业农村局下发《关于加强禁渔管理工作的通知》，禁渔期间为每年03月01日零时起至06月30日24时止，禁渔区域为全市辖区内所有坑塘、河道、水库等天然水域。2020年04月07日07时许，被告人吕国印、张保德在河南省汝南县宿鸭湖水库使用电捕鱼机偷逮鱼时被汝南县宿鸭湖生态养殖渔业有限公司的管理人员杨某当场抓获。经称重，二被告人捕捞鲫鱼等重2.8斤。被告人吕国印、张保德到案后如实供述其罪行，并自愿认罪认罚。上述事实，二被告人在开庭审理过程中没有异议，且有证人杨某、马某的证言，作案工具及被捕捞水产品照片，书证扣押决定书、驻农[2019]26号文件、河南省农业农村厅关于2020年实行禁渔期制度的通告、汝南县农业农村局关于2020年禁渔期通告、前科证明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕国印、张保德违反保护水资源法规，在禁渔期使用禁用的捕鱼工具捕捞水产品，情节严重，其行为均已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人吕国印、张保德犯非法捕捞水产品罪的事实和罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，不宜区分主、从犯，按一般共同犯罪处理。二被告人到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。二被告人及其指定辩护人以上述情节请求对二被告人从轻、从宽处罚的理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕国印犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币五千元。罚金于判决生效后五日内缴纳。二、被告人张保德犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币五千元。罚金于判决生效后五日内缴纳。三、公安机关所扣押电捕鱼设备予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员吴清华二〇二〇年十月二十日书记员刘明秋