张某某寻衅滋事罪一审刑事判决书河北省成安县人民法院刑事判决书（2019）冀0424刑初85号：被告人张某某寻衅滋事罪一案，由成安县人民检察院于2019年4月24日以成安县院公诉刑诉〔2019〕70号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年6月18日公开开庭审理了本案。成安县人民检察院指派检察员郝某出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人冯家某均到庭参加了诉讼。现已审理终结成安县人民检察院指控1、2013年10月17日23时许，陈某1、聂某2、聂某1、张某2、安某（已判决）等人在邯郸县尚汤食府为曹某1（已判决）庆祝生日聚会，酒后张某2与聂某2朝发生口角，聂某2朝伙同聂某1等人殴打张某2，后张某2想找聂某2报复，便打电话纠集张某3及张某某、宁某（另案处理）等人与聂某2等人约定到原邯郸县见面。双方见面后，分别手持砍刀、匕首、棒球棍、锁具等工具互相殴打。斗殴过程中陈某1驾驶车辆将张某3撞倒碾压至车底，聂某2朝等人见到张某3被撞伤后四散逃跑，张某2、宁某、张某3等人被打伤，经法医学鉴定，张某3多处轻伤、宁某轻伤、张某2轻微伤。2、2008年初至同年6月24日，王某某伙同邯郸市复兴区王某某2、魏某、杨某（四人均已起诉）等人先后在磁县太平村自己家、其二哥王某某2（已起诉）家，本村村民董某1家、王某某3母亲家开设赌场，以推牌九方式聚众赌博，从中抽头获利，期间王某5以每天每人100元报酬让张某5帮锅，本村王某12在赌场内抽头，段某1、胡某1、王某4等人在外放哨，被告人张某某及马某某3、杨某2等人在赌场内参与赌博，张某某在赌博期间欠下王某5赌债，王某5让其在赌场内替王某5占股三四天，占股抽头分红约13000元，该笔分红由王某5所得以抵消张某某所欠王某5赌债。3、2009年底至2011年底，王某5先后在本村自己家、胡某2、段某1、王某4、段某某3等人家中开设赌场，以推牌九的方式聚众赌博，从中获利，期间王某5以每天100元工资让被告人张某某伙同胡某2、段某1、王某4等人为赌场帮锅放哨，经查被告人张某某自2009年底至2010年初为该赌场帮锅三个月，非法获利一万余元。4、2013年2月初至2013年4月19日，成安县有所为赌场开设期间，王某5提议利用晚上时间，由郭某2（已判决）负责，先后在邯郸市高开区康业温泉酒店客房部516房间、810房间、816房间、913房间、916房间、1016房间内开设赌场，聚众赌博。白天王某5带领组织成员在有所为赌场赌博，晚上带领段某2、贺某、董某2、段某某3、王某6、徐某某3（均已判决）等人到康某温泉酒店为其帮锅、提供服务。同时王某5安排高某2带领高某3、陈某2等人在赌场放哨，被告人张某某以及其他人先后分别在赌场内放贷。王某7、赵某、赵付方、蔡某等人在赌场参赌。5、2013年4月19日2时许，王某5、高某2在邯郸市高开区康某温泉酒店大厅内酒后滋事，带领被告人张某某及徐某某3等人到该酒店茶艺园打砸，后高某2纠集高某3、陈某2、高某4、高某5、张某4。徐某某3收集段某2、王某6、王某8、王某9等先后六次在康某温泉酒店茶艺园肆意进行打砸，推倒冰箱等物品，使用桌椅、石头等物品对酒店茶艺园存放物品进行打砸，作案后上述人员逃离现场，次日王某5通过郭某2赔偿康某温泉酒店20万元，后又安排高某2、高某3、陈某2、高某5等人到高开区公安分局投案，并做虚假供述，经邯郸县物价部门评估，被砸冰箱、电脑等物品价值10125元，经成安县物价部门评估，被毁茶具、茶叶等物品价值167528元，两项合计损失共计177653元。公诉机关向本院提交了相应的证据证明上述事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二百九十三条、第三百零三条之规定，以开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪对被告人张某某数罪并罚。被告人张某某对起诉书指控罪名无异议，但辩称其未在康某酒店赌场内放过贷，且在砸毁康某酒店茶艺园时其是受王某5指使掀翻一张玻璃茶几，未参加其他部分的打砸。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控罪名和基本事实无异议，被告人张某某在聚众斗殴犯罪中主观恶意不大，且居于次要地位属从犯，斗殴双方达成了谅解，并且被告人张某某具有自首情节；指控被告人张某某在康某酒店内放高利贷获利涉嫌开设赌场罪，明显证据不足，该指控不能成立；对指控被告人张某某替王某5在太平赌场内占股，且为该赌场放哨，并获利无异议；指控被告人张某某涉嫌犯寻衅滋事罪无异议，但被告人张某某系受王某5指使，损毁物品相对较少，在犯罪中起次要作用应认定为从犯。经审理查明，1、2013年10月17日23时许，陈某1、聂某2、聂某1、张某2、安某（已判决）等人在邯郸县尚汤食府为曹某1（已判决）庆祝生日聚会，酒后张某2与聂某2发生口角，聂某2伙同聂某1等人殴打张某2，后张某2想找聂某2报复，便打电话纠集张某3及张某某、宁某（另案处理）等人与聂某2等人约定到原邯郸县见面。双方见面后，分别手持砍刀、匕首、棒球棍、锁具等工具互相殴打。斗殴过程中陈某1驾驶车辆将张某3撞倒碾压至车底，聂某2等人见到张某3被撞伤后四散逃跑，张某2、宁某、张某3等人被打伤，经法医学鉴定，张某3多处轻伤、宁某轻伤、张某2轻微伤。2、2008年初至同年6月24日，王某某伙同邯郸市复兴区王某某2、魏某、杨某（四人均已起诉）等人先后在磁县太平村自己家、其二哥王某某2（已起诉）家，本村村民董某1家、王某某3母亲家开设赌场，以推牌九方式聚众赌博，从中抽头获利，期间王某5以每天每人100元报酬让张某5帮锅，本村王某12在赌场内抽头，段某1、胡某1、王某4等人在外放哨，被告人张某某及马某某3、杨某2等人在赌场内参与赌博，张某某在赌博期间欠下王某5赌债，王某5让其在赌场内替王某5占股三四天，占股抽头分红约13000元，该笔分红由王某5所得以抵消张某某所欠王某5赌债。3、2009年底至2011年底，王某5先后在本村自己家、胡某2、段某1、王某4、段某某3等人家中开设赌场，以推牌九的方式聚众赌博，从中获利，期间王某5以每天100元工资让被告人张某某伙同胡某2、段某1、王某4等人为赌场帮锅放哨，经查被告人张某某自2009年底至2010年初为该赌场帮锅三个月，非法获利一万余元。4、2013年2月初至2013年4月19日，成安县有所为赌场开设期间，同案犯王某5以每天200元工资，雇佣被告人张某某为该赌场在该赌场内放哨十余天，此后因被告人张某某出车祸离开该赌场。5、2013年4月19日2时许，王某5、高某2在邯郸市高开区康某温泉酒店大厅内酒后滋事，带领被告人张某某及徐某某3等人到该酒店茶艺园打砸，后高某2纠集高某3、陈某2、高某4、高某5、张某4。徐某某3收集段某2、王某6、王某8、王某9等先后六次在康某温泉酒店茶艺园肆意进行打砸，推倒冰箱等物品，使用桌椅、石头等物品对酒店茶艺园存放物品进行打砸，作案后上述人员逃离现场，次日王某5通过郭某2赔偿康某温泉酒店20万元，后又安排高某2、高某3、陈某2、高某5等人到高开区公安分局投案，并做虚假供述，经邯郸县物价部门评估，被砸冰箱、电脑等物品价值10125元，经成安县物价部门评估，被毁茶具、茶叶等物品价值167528元，两项合计损失共计177653元。案发后王某5已经全额赔偿康某酒店经济损失。被告人张某某在2018年2月28日因涉嫌犯聚众斗殴罪向邯郸市公安局邯山区分局北张庄派出所投案。认定上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明。（一）聚众斗殴部分。1、邯郸县公安局刑警大队现场勘查笔录、现场图、现场照片。2、邯郸县公安局物证鉴定室（邯县）公物鉴（伤检）字［2013］662号法医学人体损伤程度鉴定书。3、邯郸物证司法鉴定中心邯物司（损伤）鉴字［2013］第479号司法鉴定意见书，张某3的损伤程度多处构成轻伤。4、邯郸县公安局物证鉴定室（邯县）公物鉴（伤检）字［2013］665号法医学人体损伤程度鉴定书，宁某损伤属轻伤二级。5、邯郸物证司法鉴定中心邯物司鉴字［2014］损伤第Ｓ320号司法鉴定意见书，张某3的损伤程度构成轻伤一级。6、涉案人陈某1对被告人张某某的辨认笔录。7、涉案人聂某2、张某2、聂某1、安某、曹某1、陈某1、宁某、张某3及被告人张某某对犯罪现场辨认笔录。8、涉案人陈某1供述，2013年10月17日晚，其与聂某2、曹某1、安某、贾某、陈某3等人在邯郸县尚汤食府为曹某1庆生。21时许有一名陌生男子闹进包间，双方以生打架，然后有人报警，民警赶到后有一出租车司机通知聂某2称，在雪驰路与东环交叉口有人在拦截一辆白色ＣＣ汽车，是拦截聂某2的。其与聂某2、曹某1等人来到此处，当时聂某2持一把砍刀，对方有六七个人将ＣＣ汽车围住，并有一人持砍刀。聂某2持砍刀下车，聂某1和安某持钢管和棒球棍状的锁具下车。双方发生打架，其驾驶ＣＣ汽车撞对方人员，其停车后得知撞到一人。9、另有涉案人曹某1、聂某2、聂某1、安某等人供述证明2013年10月17日晚发生斗殴情况。10、涉案人张某2供述，2013年10月17日21时许，其与陈某3、李某、聂某2等人在邯郸县尚汤食俯为朋友曹某1庆生，期间其与聂某2等人发生打架。其离开饭店时给张某3、张某某等人打电话说，其在尚汤食府被人打了。张某某、张某3、宁某等人打车赶到，张某某来时还带了一把砍刀。因当时警察已经赶到尚涛食府，所以当时没有去找聂某2等人理论。过了一会陈某3约其到东环路与雪驰路交叉口见面。其先赶到，随后曹某1驾ＣＣ汽车载乘聂某2朝等人赶到。曹某1下车便卡住其脖子，聂某2朝持砍刀砍中其头部，双方发生打架，并有人驾ＣＣ汽车撞其与张某某等人。其躲开后见ＣＣ汽车撞了一人，这时张某某跑了过来对其说振某被车撞了，然后张某某就报警了。11、涉案人张某3供述，证明案发当晚斗殴情况，及其被车轧伤情况。12、涉案人宁某供述，证明在东环路与雪驰路发生斗殴情况。13、被告人张某某供述，2013年10月17日22时许，其堂弟张某2打电话说在邯郸县尚汤食府被人打了，其听后就拿了一把砍刀赶往该饭店。其赶到明珠广场后张某2夺过砍刀要去店内找陈某3等人，其见饭店门前有警车就劝张某2不要去。这时陈某3打来电话约张某2在香兰雅居北门处见面，当赶到时发现没有人，于是在东环路与雪驰路交叉口下了车。这时张某3、宁某等人打车赶到。十几分钟后过来一车ＣＣ轿车，车上的人先和张某2发生了打架，并有一人砍伤了张某2，同时从东南方向有两名男子持棒球棍跑来。其与张某3、张某2等人与对方发生打架。有人驾驶ＣＣ轿车撞伤了张某3，一会儿后救护车和警车就赶到了。14、被告人张某某到案证明。（二）、开设赌场（太平及有所为赌场）1、同案犯段某1、胡某1、张某5、董某2、段某某3、王某1徐某、曹某2供述证明，被告人张某某2008年至2011年间在王某5开设在的赌场内上班，为该赌场放哨帮锅。2、涉案人王某2、高某6供述，2008年被告人张某某在赌场占有一股股份。3、同案犯对赌场辨认笔录。4、被告人张某某供述，2008年9月份左右，其又跟着王某5到广平县的赌场赌博，王某5每天给其开100元工资。2009年冬天时，其在王某5开设在的赌场上班，王某5每天给其开100元工资，直至2010年初时离开该赌场。2009年至2010年间，其从赌场获利一万元左右。2012年7月底，其在王某5开设在成安有所为小区的赌场内上班，王某5每天给其开200元工资，十几天后由于其开车出车祸了就不在赌场上班了。（三）、康某寻衅滋事1、同案犯高某2、王某5、段某2、王某6、王某1王某11供述证明2013年4月19日2时许，康某茶楼被砸时被告人张某某在场。2、证人单某、王某1、高某1、程某、郑某、张某1、郭某1、武某、谢某等人证明康某茶楼被王某5等人砸毁情况。3、同案犯王某6、王某1王某9、王某1高某2、段某2等人辨认现场笔录。4、成安县价格认证中心剩余物品鉴定意见。5、康某茶艺园现场监控录像截图（证明被告人张某某在场）。6、同案犯郭某2、张某5、段某2、王某12、王某6、高某某3对被告人张某某的辨认笔录。7、被告人张某某供述，2013年的一天晚上11时许，我找王某5要治病的钱，王某5约我在康某酒店见面。我拄着拐到康某酒店时见王某5在一楼大厅西北角茶艺园附近的桌子旁边喝酒聊天，当时还有几个人在场，其中一人是高某2。我找王某5要钱，王某5说有事呢让一会再说，然后高某2拿着桌子上的酒瓶、杯子就往地上摔，还进到茶楼里面摔东西。王某5让我先砸茶楼再说要钱的事，我把茶楼东侧的桌子、椅子掀翻了，然后到茶楼北侧砸了几下茶楼的东西。砸完以后我找王某5要钱，王某5骂了我一顿，然后我就离开康某酒店了。8、被告人张某某到案经过。上述证据来源合法客观真实，足以认定被告人犯罪行为

占杨、李帅组织、领导、参加黑社会性质组织、聚众斗殴、非法拘禁、开设赌场、寻衅滋事一审刑事判决书周口市川汇区人民法院刑事判决书（2017）豫1602刑初771号：周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）398号起诉书指控被告人马占杨犯参加黑社会性质组织、聚众斗殴、非法拘禁、开设赌场、寻衅滋事罪，被告人李帅犯参加黑社会性质组织、聚众斗殴罪，于2017年11月12日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，周口市川汇区人民检察院指派检察员赵昌锋出庭支持公诉，被告人马占杨、李帅及辩护人卢云三、胡宁到庭参加了诉讼，现已审理终结周口市川汇区人民检察院指控：（一）聚众斗殴罪（马占杨、李帅）2015年元月份，于某经蒋某介绍玩何某2（另案处理）、何某3（另案处理）代理的“网上百家乐”赌博游戏输掉两万多元钱，2015年1月11日上午，何某3因要赌债与于某发生争吵，二人约定在周口市五一路与黄河路交叉口蒋某家附近见面。中午过后，何某3领着被告人李帅、马占杨及张某1（另案处理）、徐振雷（另案处理）等人到约定地点，与于某、蒋某等人发生殴斗，致张某1、董某、于某等人受伤，经法医鉴定张某1的损伤属轻伤二级。殴斗期间，造成市场秩序混乱，交通拥堵。此次斗殴结束后，何某2、何某3为给受伤兄弟出气，并打压蒋某在周口社会面上的名气，在李常委鼎盛公司内，组织徐振雷、李常委（另案处理）、李永尚（在逃）、马占杨、李帅等众多人员，分乘李永尚、李常委租的两辆中巴车，多辆轿车，到周口市川汇区五一路与黄河路交叉口蒋某家附近，何某3等人员有序下车后，统一戴着白手套，手拿着木棍，在蒋某家附近来回走动示威，引来群众围观，造成交通拥堵。蒋某、于焱涛等人见何某3方人多势众，没有敢出来约斗，后蒋某方报警，何某3领人离开。（二）非法拘禁罪（马占杨）2014年12月20日，潘某2、胡传金、刘某2三人到周口市建设东路李常委的鼎盛汽车租赁公司租了一辆宝马520新购买轿车，后将该车倒卖。2014年12月22日潘某2在许昌一汽车租赁公司以相同方法租车时，被郑州租车公司老板李常委老乡李某1发现，李某1通知了李常委，此时李常委、何某2（另案处理）、李永尚（在逃）、李永明（另案处理）、被告人马占杨正在山西找租出去的宝马车，李常委向何某2说明情况后，何某2领着李常委、马占杨等人驾车赶到许昌许某2的汽车租赁公司，何某2在公司内找一白色电绳将潘某2捆绑后，何某2、李永尚、李常委、李永明、马占杨等人将潘某2带回到周口市恒瑞汽车租赁公司内，对潘某2问话后，实施殴打，并让潘某2交出卖车钱，潘某2无奈与2014年12月23日联系胡传金及其妹潘桂花找钱，潘桂花连夜将以车抵押借的3万块钱转给潘某2提供的李常委的帐户。胡传金也往该账户上转款2万元。何某2、李常委收到钱后，把潘某2放走。潘某2随后到山东潍坊朋友开的宾馆房间内治伤。二十天后，李常委发现了其公司租出去的宝马车的ＧＰＳ信号，告诉何某2后，何某2带李常委、李永明、李永尚、马占杨、李帅等人在山西省临汾县一个不用的澡堂内找到该宝马车，并把该车开回周口。（三）开设赌场罪（马占杨）2015年3、4月份，被告人马占杨根据何某3、高铁党的安排，为何某3等人伙同杨某在周口市体育宾馆开设的推饼赌场放风，并领取每天200至500元的“工资”。该赌场每天抽头渔利6万元以上，何某3等人在体育宾馆开设赌场共计20天以上，累计抽头渔利120余万元以上。（四）寻衅滋事罪（马占杨）2015年2月1日晚上21时许，在太康县城关镇休闲广场天旋地转附近，被告人马占杨伙同他人因放炮引发矛盾，将正在游玩的王某5打伤，经法医鉴定，王某5的伤情为轻伤二级。（五）违法事实（马占杨）2012年余某与张某2工程保证金纠纷案，经川汇区人民法院2014年2月16日判决，张某2返还余某的50万元钱。余某于2014年3月28日申请法院强制执行，因法院未能执行生效判决。2014年10月份的一天，余某通过朋友何某1的介绍找到何某3，让何某3帮助找张某2要账。何某3便安排被告人马占杨伙同徐振雷（另案处理）、张某1（另案处理）等人跟着余某一起去项城找张某2要账。在余某的指引下，徐振雷、张某1等人多次到项城张某2家中，因张某2不在家，徐振雷、张某1、马占杨等人对张某2母亲杨桂兰、张某2弟弟张双喜采取威胁、辱骂、滋扰等手段，逼张某2还钱。张某2为家人免受威胁，分四次给余某25万元欠款，何某3从中要走5万元，并给何某1、耿某各1000元。（六）参加黑社会性质组织罪（马占杨、李帅）2012年以来，何某3（另案处理）从洛阳的张自宾、白键处购买百家乐分，代理百家乐赌博，并交给何某3（另案处理）具体经营。何某2、何某3为发展百家乐赌博，扩大影响，攫取更大的非法利益，纠集太康老家及附近村庄的徐振雷（另案处理）、张某1（另案处理）、倪振旗（另案处理）、尚清风（另案处理）、何腾飞（另案处理）、高铁党（另案处理）、李忠（另案处理）、耿某（另案处理）等人，以李永尚（另案处理）、李永明（另案处理）的恒瑞汽车租赁公司、李常委（另案处理）的鼎盛汽车租赁公司为据点，以暴力或暴力威胁为手段，多次进行非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事、诈骗、强迫交易等违法犯罪活动。该团伙以黑护赌，以赌养黑，逐步形成了以何某2、何某3为首，以徐振雷、高铁党、李永尚等人为骨干，具有严格的内部约束，具有一定的经济实力，在非法的百家乐赌博行业具有很大影响的二十余人的有组织的违法犯罪团伙。被告人马占杨、李帅明知何某3团伙具有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还参与该组织的违法犯罪活动。公诉机关认为,被告人马占杨明知何某3团伙具有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还多次参与该组织的犯罪活动；其伙同何某2等人非法拘禁并殴打潘某2；其积极参加何某2、何某3组织的持械聚众斗殴；其伙同他人在公共场所随意殴打他人，致人轻伤；其在何某3开设的推饼赌场内看场子放风，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、二百三十八条第一款、二百九十二条第一款、二百九十三条第一款、三百零三条第二款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪（情节严重）追究其刑事责任；被告人李帅明知何某2、何某3团伙有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还参与该组织的犯罪活动；积极参加何某2、何某3组织的持械聚众斗殴，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人马占杨、李帅一人犯数罪，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条规定处罚。要求依法惩处。被告人马占杨辩称：1、自己构不成参加黑社会性质组织罪，因为自己没有参加过百家乐赌博，对何某2、何某3开设赌场的事也不知道；2、对开设赌场罪有异议，自己没有放风，当时在周口体育宾馆待了三天就走了，也没有领工资；3、公诉机关指控的非法拘禁的犯罪事实，自己没有殴打被害人，把被害人从某带回来就走了；4、对于公诉机关指控的聚众斗殴罪，自己参与了，但没有持械，没有打人。辩护人辩称，1、公诉机关宣读的判决书未生效，不能作为本案庭审采纳的证据；2、被告人的行为构不成聚众斗殴罪，因为被告人马占杨所起的作用和参与的时间与其他证据不能相互印证；3、公诉机关指控被告人马占杨犯寻衅滋事罪，属于定性不当，被告人的行为应构成故意伤害罪，因为本案是因放炮引起的互殴行为，应按故意伤害罪处理，但是太康县公安机关出警后也没有证明谁对被害人实施的伤害行为，被告人马占杨没有实行行为，不应该承担故意伤害罪的刑事责任；4、被告人的行为构不成参加黑社会性质组织罪，因为被告人马占杨不知道何某2等人进行百家乐赌博的事，马占杨没有参赌和参与他们的组织。从要账来看，没有造成身体伤害，公诉机关不应以此来认定被告人构成参加黑社会性质组织罪；同时被告人在共同犯罪中作用较小，当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。被告人李帅辩称，1、自己不认识何某3，没有参加该组织，构不成参加黑社会性质组织罪；2、对聚众斗殴罪有异议，当天自己刚好去周口玩，说是让过去说说话，车开到半路就回去了，他们干什么不知道，事情结束后才知道。辩护人辩称，一、公诉机关指控被告人李帅犯参加黑社会性质组织罪的罪名不能成立。因为，参加黑社会性质组织罪主观上具有参加黑社会性质组织的故意和从事违法犯罪活动的目的，客观上具有参加黑社会性质组织的行为，公诉机关指控被告人李帅参加黑社会性质组织，但是是在什么时间、什么地方、通过什么人、以什么方式参加黑社会性质组织的，公诉机关没有指明，更没有提供证据予以证实。从起诉书上看何某2黑社会性质组织的主要犯罪活动是开设赌场，且是以黑护赌、以赌养黑，被告人李帅不构成此罪的理由如下：1、李帅家庭从事经营，有固定的收入，同涉黑组织无任何经济牵扯。2、何某2涉黑一伙共涉及7项罪名，所指控被告人涉及的只有一项聚众斗殴，可以看出被告人并非是和涉黑团伙经常往来，关系密切的人。3、被告人李帅所购买的车辆挂靠李某3所经营的远翔公司名下，同何某2认识也是正常的往来。二、检察机关指控被告人聚众斗殴罪罪名不能成立。因为从公诉机关所举的何某2涉黑案件的判决书及证据上可以看出，聚众斗殴参与人员多达1、2百人，首要分子组织、策划、领导者何某3已被追究责任，同时，积极参与者李常委、张某1、徐震雷、李永明已经被追究责任，从被告人李帅没走到现场聚众斗殴就已经结束的情节来看，即使参与了，也应视为一般参加者，不构成犯罪。经审理查明：（一）聚众斗殴罪（涉案人员马占杨、李帅）2015年元月份，于某经蒋某介绍玩何某2（另案处理）、何某3（另案处理）代理的“网上百家乐”赌博游戏输掉两万多元钱，2015年1月11日上午，何某3因要赌债与于某发生争吵，二人约定在周口市五一路与黄河路交叉口蒋某家附近见面。中午过后，何某3领着被告人李帅、马占杨及张某1（另案处理）、徐振雷（另案处理）等人到约定地点，与于某、蒋某等人发生殴斗，致张某1、董某、于某等人受伤，经法医鉴定张某1的损伤属轻伤二级。殴斗期间，造成市场秩序混乱，交通拥堵。此次斗殴结束后，何某2、何某3为给受伤兄弟出气，并打压蒋某在周口社会面上的名气，在李常委鼎盛公司内，组织徐振雷、李常委（另案处理）、李永尚（在逃）、马占杨、李帅等众多人员，分乘李永尚、李常委租的两辆中巴车，多辆轿车，到周口市川汇区五一路与黄河路交叉口蒋某家附近，何某3等人员有序下车后，统一戴着白手套，手拿着木棍，在蒋某家附近来回走动示威，引来群众围观，造成交通拥堵。蒋某、于焱涛等人见何某3方人多势众，没有敢出来约斗，后蒋某方报警，何某3领人离开。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人马占杨的供述与辩解：供述了农历2014年11月21日自己过生日那天，何某3打电话让他和雷子、张某1到周口市五一路铁道沿，看到何某3、亚冰、朱某2，张某3下车后，说了句谁给俺哥吵架哩，有人用皮带把苏振的鼻子打流血了。之后看到杜严开、李永尚、海港、还有一个叫帅的参与打架。张某3、亚冰受伤后在周口中心医院急诊室输水。何某3安排我们不要报警，和蒋伟约好晚上继续斗。晚上在李常委的鼎盛租车公司，何某2坐在西边茶台沙发上，何某3、金刚、李永尚、李永明、李常委、李肖亚、杜严开、金磊、海港、帅，还有恒瑞公司一个叫“洲”的都在常委的公司内，一会太康的金狗也来了，外面有人发白手套、铁撬把，也有人发烟。然后何某2对何某3说，人到齐了，你领着人走吧。何某3领着人走了。何某2、李文明、李常委没去。自己坐雷子开的汉兰达去的。2、被告人李帅的供述:2015年天冷的时候，那天中午，我去恒瑞公司看见有李永尚、李永明、何某3一些人都在公司的茶台上喝茶、说话，何某3给我们说：“在周口有人敢欠我几万块钱不给，一会咱们这些人去找找他，看看他是怎么回事？咱们找个解决这个问题的办法。”说完这话何某3就领着这几个年轻孩向外走，何某3出门的时候给我说：“帅，你也去！公司还有一辆车，车上有司机等着你，你们到五一路铁道口附近找我。”说完这话何某3就出门走了，是开着二辆车走的，当时何某3他们至少有七个人。何某3领着人走后，恒瑞公司里就剩下李永尚、李永明、我。何某3走后我又和李永尚、李永明又说了几句话，我给李永明说：“我还去吗？”李永明说：“你就别去了。”我说：“我还是去看看吧。”我说完这话我就到公司门口坐着那辆车去了。何某3领人走后不大一会我也上车走了，我们跟着车顺着公司挨着的南北路向南去到黄河路，到了黄河路后司机走错路了，不大一会给我开车的那个司机给前面的人联系问他们在哪？然后何某3那方的人回答说：“没事了，你们就回去吧。”后来听李永明给我说：“那天在五一路何某3领你们去打架，咱们之边有人受伤了，你知道不知道？”我说：“我不知道是谁受伤了。”后来李永尚、李永明、李常委、李肖亚都给我说：白天那一场何某3吃亏了，晚上何某3又找了几十人来报复了，那个人吓得没有敢出来。接完电话，给我开车的那个人就开着车把我带到恒瑞公司我就回家了。3、证人证言（1）张某1的供述与辩解：证明自己在育新街的住处，接到何某3电话，搭的到五一路铁道沿附近，在车上给何某3打个招呼，刚一下车，被打伤了，自己站起来就跑了，后来搭车到周口市中心医院看病。晚上何某3组织了100多人与蒋伟斗，在李常委公司门前集合的人，李永尚开车拉回来的棍，李永尚和徐振雷给大家发棍，李常委找的车，在现场见到了李永明等人。坐车到五一路蒋伟家附近，蒋伟没应战，一会何某3领人离开了。第一场我看见何某3、亚兵、李帅、李某3等人在场。当天晚上在李常委的鼎盛公司我看见有李永明、李某3、李帅、亚兵等人。何某3领一帮子人和蒋伟在五一路打架实际上是何某2指挥的。就是通过收李常委那辆“宝马”车，我认识了李帅，李帅和李永尚、何某2走的比较近，李帅后来经常出入恒瑞公司，那天去五一路打架听说李帅也去了。五一路铁道沿和蒋伟打架，第一场我看见何某3、亚兵、李帅、李某3等人在场。当天晚上在李常委的鼎盛公司我看见有不少人，在公司办公室里，我认识的有李永明、李某3、李帅、亚兵等人，杜严开、朱某2在不在没印象了。李帅和李某3是跟着何某2的，从他们俩和何某2说话的情况看他和何某2走的比较近，李某3和李帅在周口也干了个租车公司，他们租车公司之间相互帮忙，相互调车用，这些人都听何某2的，恒瑞公司是他们经常聚集的地方。（2）李常委的供述与辩解:供述李永尚让他与许某1联系，找两辆考期特车，没有说找车干什么。同时证明其侄子李肖亚下午5点给他打电话说“胜杰给人打架了，亚冰和苏震受伤了，何某3现在在公司正联系找人报仇打架呢，看着何某3气势汹汹的”。同时听李肖亚说，当晚何某2在自己的公司内，周围坐着许多人。自己当晚不在公司。（3）朱某2的供述:主要供述当天中午参与打架的人有何某3、李永尚、李帅、严开、雷子、张某1、超群、蛋蛋、李某3、亚兵和我。晚上打架是何某2组织的。在现场见到了何某2、李常委、李肖亚，后来何某3、金刚、李永尚、李永明、李某3、严开、雷子这些人也都过来了。何某3让雷子、蛋蛋、超群他们在太康找人，李帅自告奋勇在商丘找人，李永尚和李肖亚买的棍，金刚说为了不误伤自己人，还让买白手套每个人一对打架的时候戴上，何某3买的硬盒中华烟，我们临走时何某2说：“一定要让打何某3的人给何某3跪下，并给何某3认错，给钱，他不给何某3拿过来钱，就把他的腿打断。”到了晚上八点，打架的人陆续来了，共有一百多人，雷子他们找的人先过来，有四、五十个人，何某3就安排他们在附近一家饭店吃猪蹄。不大一会李帅找的商丘的人也过来了，商丘的人来的时候是开一辆大巴车。人到齐后李永明、李永尚、李肖亚、雷子这些人就发棍和白手套，烟就在鼎盛公司桌子上放着，谁叫的人发给谁，再由这个人发，烟也没有发给我们这些人，每个参与打架来的外地人还发三百块钱，这三百块钱还是交给找人的人发。（4）董某的供述:2015年元旦过了有十天左右，我记得是一天的中午，何某3请我和李永尚、朱某2、严开在恒瑞公司附近的烩面馆吃饭，在吃饭期间，何某3打电话要百家乐钱，具体给谁打的电话不知道，何某3与对方说话说别了，双方都在说难听话，何某3问对方在哪里，对方说啥听不到，何某3就对我们说赶快吃饭一会去找他们。饭后我们就回公司了，一会李某3和李帅也开着车到恒瑞公司，开的是一辆黑色的东风日产。谁与李某3、李帅联系的不清楚，何某3对我们说去五一路铁道沿，上车时朱某2、李帅、严开从恒瑞公司内分别拿了一棍甩棍放在各自坐的车上，朱某2开着自己的普桑轿车拉着我和何某3在最前面走，何某3在副驾驶坐着，我坐在后排。可能李永尚开着他自己的一辆白色的本田ＣＲＶ车（车牌号记不住了），李永尚拉着李某3、李帅、严开他们几个人，我们的车在前面走，何某3指挥着路，李永尚开着车在后面跟着，在车上何某3给雷子打电话让他们直接去五一路铁道沿。我们到五一路铁道沿后我们都就下车了，车停在铁道沿附近了。何某3沿着铁路向东走，我和朱某2跟在何某3后面，朱某2拿着甩棍，我没有拿啥东西，李永尚和李某3、李帅、严开他们四个人也跟着过来了，李某3和李帅、严开手里也拿着甩棍，李永尚手里没有拿东西。对方三四个人从东往西走，没走几步就见面了，何某3问对方啥时候还钱，对方说没钱不还了。我说：“你们欠钱为啥不还”，对方的人说：“就是不还了”，何某3领着我们与对方开始吵，我回头一看雷子和张某1、马蛋、高超群从一辆丰田汉兰达车上下车，他们四个人手里没有拿家伙。何某3与对方开始骂，我上去就抓对方其中一个人的衣领，双方就开始打起来了，我们这一方的人都动手了，把对方的一个人打倒了，对方的其他跑了，倒地那个人也站起来跑了，他们都跑东边去了，然后对方的人拿着铁道边上的石头朝我们这一方乱砸，把我砸倒了，也砸晕了，眼前也看不清东西了，看东西都是白色的，也不清楚是谁把我扶上车的。送到周口中心医院急诊上，在输水过程中我才清醒，看到张某1也在输水，张某1鼻子受伤了，见到何某3、严开、高超群、马蛋、雷子都在一旁看着我们输水。何某3安排我别想那么多，不会让你们白挨的，这个气肯定得出来，我说没啥事。这时我的手机响了，我一看是俺干兄弟刘广全给我打的电话，刘广全家是商丘的，他媳妇是周口商水县的，他说他在商水哩，我说我在周口中心医院急诊上输水哩。不大一会他就开着车到了医院急诊，当时何某3他们都在现场，我把刘广全介绍给何某3等人，何某3让严开和刘广全在医院照看我和张某1两个人。何某3临走时放在我床头几百块钱，具体多少钱我也记不清了，何某3安排我们俩想吃点买点啥，都别急，这个事结束不了，然后何某3领着其他人走了。我头顶上被缝了六针，头部左侧缝了三针，现在头上还有伤疤，我和张某1输在输水的过程中，我让刘广全出去给我买个帽子，一会刘广全从外面买了一顶帽子，啥颜色的记不清了，输完水后，我就给朱俊磊打电话问在哪，朱某2说在鼎盛租车公司，我说我去找你。我记得我和刘广全一块去的鼎盛租车公司，咋去的记不清了，张某1和严开咋去的鼎盛租车公司也记不清了，我们四个人是不是一块去也记不清了。我直接去了鼎盛租车公司，在公司外面也有很多年轻人，还有几辆轿车，在公司内见到何某2在办公桌的椅子上坐着、何某3在办公桌前面一点站着、李永尚、李常委、金钢、严开、朱某2、雷子、张某1、高超群、马蛋、李帅、李某3、李肖亚等人在公司内有坐着的有站着的，何某2问我头还疼不疼，我说就是有点晕，何某2让我坐到茶几的椅子上，何某2一直在办公桌报纸上写毛笔字，写的啥字我不清楚，何某3给对方打电话说：“你等着，一会还在那个地方”，我听不到对方说的啥话，然后何某2说“人都到没有”，也不知道谁说了一句大巴车还没有到哩，然后李帅出去接大巴，谁安排的李帅没在意，不大一会儿大巴车停要公司门口路上，何某2说：“人都到齐了，你们去吧”何某3领着人出去了，何某2在公司里等着没有去。走时何某3安排我在鼎盛公司内等着不让我去，我坚持要过去看看，我想让对方给我赔情道歉。我也跟着出去了，我在门口站着，我看到每人都有白手套和木棍，具体谁发的我没有在意，然后大家都开始上车，我和刘广全坐的是李永尚的白色ＣＲＶ轿车，李永尚的车跟着前面的车，李永尚在路上安排我不让我下车，具体其他人坐的哪些车我也不清楚，有几辆轿车（有恒瑞公司的车），还有两辆大巴车，好像所有车牌都被贴着了，用啥贴的记不清了，具体谁贴的记不清了。到了五一路路口时，我们都下车了，我和刘广全也下车了，我从李永尚车上拿了一根木棍，我们俩在李永尚车附近没有敢走远，李永尚的车就停在五一路口处，也没有见到对方的人，在那里没多大一会我们就走了。我和刘广全坐的还是李永尚的车又回到了鼎盛租车公司，在鼎盛公司我见到何某2、何某3、李常委、金钢、李永尚、朱某2、李帅、李某3等人在公司内，还有没有其他人记不清了，何某3说：“人没有出来，”何某2说：“叫人都回去吧”李帅出去安排外面的人都回去，雷子和张某1、高超群、马蛋他们四个人给何某3打个招呼就回去了。车都回哪了不清楚，然后何某2一个人开着车走了，随后何某3、金刚也走了。走时何某3还安排我让我回恒瑞公司休息，李永尚拉着我和朱某2、刘广全回到了恒瑞租车公司，在公司不大一会，刘广全就自己回商水了我们三个人就在恒瑞公司休息了。董某于2017年10月5日证言：当时大家在鼎盛公司聚集的时候，何某2问了一句，人到齐没有，有人接话说大巴车还没有到，李帅自个说车已经下高速了，说他去接一下，然后他就去高速路口接车去了，过了一阵子，李帅回公司了，说大巴车过来了，所有人都出发了。大巴车去斗殴现场了，其中一辆巴车停在了小车的后面，另一辆超过小车，拐弯停在了五一路红绿灯路口处。（5）李某3的供述与辩解:供述当天中午去打架现场时，开了两辆车，杜严开开一辆车，车上有我、李永尚、李帅四个人。另一辆车是朱某2开的，车上有何某3、亚兵。打完架回来时，车上多了一个朱某2。和李永尚、李帅等人一起回的鼎盛公司。晚上在鼎盛公司见何某2安排何某3、李永尚、金刚、李常委等人找人打架。（6）李肖亚的供述:我记得是2015年初的一天下午，我自己在鼎盛租车公司值班，下午5点左右，何某3从俺公司东边的饭店出来，何某3一边打电话一边用牙签掦牙，看上去何某3很生气，何某3打电话召集人晚上还准备与对方打架，非要把对方打败不行。晚上7点左右，何某2也到了俺租车公司，何某2坐到俺东边餐桌旁坐着，何某3给何某2说中午给别人打架吃亏了，何某2对何某3说晚上把对方约出来继续打，非把对方弄败不行，何某2安排何某3组织人在这个公司门口集合，何某3就继续打电话召集人。十来分钟后，李永尚开着一辆日产阳光也到了俺公司，何某2摆摆手让李永尚出去了，何某2也跟着出去了，在公司门口外面，何某2与李永尚说了一会话，李永尚开着车走了，何某2就回到公司内在餐桌旁边站在那里写字，我看看写的是剑胆琴心，何某2写了好几张报纸，这时公司门口就聚集了几十个人，基本上都是二三十岁的年轻人，我都不认识，一会李永尚也回来了，李永尚给何某2说事办好了。有一个小时左右，人越来越多，我公司里面向外看，很多人都戴着白手套，具体谁发的白手套不清楚，还有几辆面包车拉着人，具体谁的车不清楚，然后，何某3给何某2说了一声走吧，何某2和何某3一块出去了，他们俩临走时，何某2给何某3说派出所那边我安排好了，何某3也没有说啥，他们俩出公司门口向西走了，外面的人都跟着他们俩走了，他们一定去打架去了。这个事不应该发生，但是何某2和何某3弟兄二人都不认吃亏，他们俩太好强了，在老家都知道他们俩在周口很有能量。（7）蒋某的证言:主要证明2015年1月份，何某3给于涛要百家乐钱，于涛不给，两人吵了起来，约在周口市五一路南段蒋伟家说事，午饭后，何某3带人持刀、棍与蒋伟、于某方人打起来了，蒋伟方人用石块将何胜方的人打跑了。何某3不罢休，与于某约定晚上都不报警，继续斗。何某3于当晚10点多，带几百人乘车，统一带白手套，拿着刀棍在其家附近示威，蒋伟怕吃亏，未敢应战。让妻子刘芳芳报警。我知道何某3的哥何某2是干公安的，心里发怵，怕他哥。如果不是这种情况，我早收拾他了。事后我了解，当晚去我家那有太康县的人，周口河北组织的人，还有一部分是驻马店的人。周口社会上传说，凭何某3的本事，根本调不了那么多人，应该是何某2派人安排的。事后我了解到，周口河北的邢某给何某3组织过人。（8）于某的证言:证言主要内容同蒋某。（9）王某1的证言:证明了当天中午大约一点钟左右，何某3与于某约斗的经过，同上，同时证明何某3方一个年轻孩被砸伤鼻骨。（10）苏某的证言:中午接蒋伟电话，晚上到蒋伟家，看到10来个人，给蒋伟说不能打架，让他打电话报警了。（11）邢某的证言:证明听说何某3找一二百人与蒋伟打架，蒋伟没敢出来，何某3的名声大了。何某3曾给他打电话说过与蒋伟生气，没有让他找人。（12）刘某1的证言：同蒋伟证言内容一致，证明当天自己报了两次警，警察在别处出警，半小时后警察来，何某3的人走了。（13）赵某的证言：这次双方打架可能发生在2015年的春节前，一方是蒋伟领的人；另一方是一个戴眼睛的人领的。当时他们双方打了两次，第一次是下午，第一次戴眼睛的一方没有占到什么便宜，晚上他领了很多人过来，看起来有一百多人，戴眼睛的人领的人手上还戴着手套，手中还有棍，很吓人，有周口我还没有见过这样的打架场面，不过第二次蒋伟看对方人多，没有敢出来，双方没有打起来。这一片也是个小市场，又邻近春节，看热闹的人很多，车辆都不能正常通行。（14）朱某1的证言：那天下午我在五一路从北向南走，我看到五一路铁路沿挤了不少人，我看见有人拿着石头向对方的人砸去，还有一方的人来回跑，当时铁道沿站了不少的人，有不少卖菜的，把五一路都挤满的，过路的人都过不去，直到他们双方打架的人都过去了我才过去（15）许某1的证言：证明鼎盛租车公司老板（李常委）与其联系的车辆，给其搞的价钱，并告诉他行车路线，是李常委付的车钱。并未说接触其他人。（16）李某2的证言：主要证明，跟着许某1来的，出车过程与许某1证言一致。（17）何某2的证言：没参与打架的事。（18）何某3的证言：证明当天中午和于涛、蒋伟打架，自己领的人有张某3，徐振雷，亚兵等。晚上安排徐振雷、张某1找的人。打架过程同前面供述。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定。（二）非法拘禁罪（涉案人员马占杨）2014年12月20日，潘某2、胡传金、刘某2三人到周口市建设东路李常委的鼎盛汽车租赁公司租了一辆宝马520新购买轿车，后将该车倒卖。2014年12月22日潘某2在许昌一汽车租赁公司以相同方法租车时，被郑州租车公司老板李常委老乡李某1发现，李某1通知了李常委，此时李常委、何某2（另案处理）、李永尚（在逃）、李永明（另案处理）、被告人马占杨正在山西找租出去的宝马车，李常委向何某2说明情况后，何某2领着李常委、马占杨等人驾车赶到许昌许某2的汽车租赁公司，何某2在公司内找一白色电绳将潘某2捆绑后，何某2、李永尚、李常委、李永明、马占杨等人将潘某2带回到周口市恒瑞汽车租赁公司内，对潘某2问话后，实施殴打，并让潘某2交出卖车钱，潘某2无奈与2014年12月23日联系胡传金及其妹潘桂花找钱，潘桂花连夜将以车抵押借的3万块钱转给潘某2提供的李常委的帐户。胡传金也往该帐户上转款2万元。何某2、李常委收到钱后，把潘某2放走。潘某2随后到山东潍坊朋友开的宾馆房间内治伤。二十天后，李常委发现了其公司租出去的宝马车的ＧＰＳ信号，告诉何某2后，何某2带李常委、李永明、李永尚、马占杨、李帅等人在山西省临汾县一个不用的澡堂内找到该宝马车，并把该车开回周口。上述事实，有以下证据予以证明：1、被告人的供述辩解（1）李帅的供述与辩解：主要供述了2015年上半年，帮李永尚在商水收了一辆车，在周口西环路收两辆车。帮李常委在大庆路桥北收一辆车，帮李常委在商水找到一辆车，因没有了发动机，没有收回来。没有供认参与非法拘禁潘某2之事（2）被告人马占杨的供述与辩解：2014年的一天，在李常委的公司看到何某2、何某3、李常委、李肖亚、杜严开、李永明、李永尚、李帅这些人……何某2就让李常委、李永明、杜严开、李永尚（不是李永尚就是李帅）、雷子和我开车去找车。李永明开车，李常委座在副驾驶，中间是何某2、李永尚，我和雷子、杜彦开坐在最后排。我们直奔山东单县，也没找到车，一会李常委说信号在连霍高速，我们在按照信号找到晋城……李常委又说在许昌，我们到许昌找到潘某2，何某2就五花大绑把潘某2捆绑起来，然后就带回周口李常委的公司，一二十分钟后带回了恒瑞公司。杜彦开用胶带把潘某2固定在一把椅子上。我看潘某2被折磨的样子实在难受，就给他松了一点，在恒瑞公司不多久何某2让我回育新街我们休息的地方睡觉去了。2、另案处理的同案被告人的供述（1）何某2的供述与辩解：供述了和李常委等四、五个人去山东、山西找车，把潘某2从某捆绑着带回周口城北分局院内。之后回家了。（2）李常伟的供述与辩解：大约是2014年的冬天，潘某2他们租我车的前一天下午，我收到一个电话，打电话的人说他叫胡传金。胡传金说要在我公司租一辆高端车，我说我公司没有这样的车，我可以在郑州给你调一辆你需要的车。后来我就在郑州“恒义出租车公司”给他调了一辆“宝马520”。胡传金打完全电话的第二天下午，潘某2和胡传金乘一辆出租车来到公司，我又给他俩说了公司租车的规矩，胡传金给了我租车的三万块钱的现金，潘某2看公司的租车合同，我点完钱胡传金签的租车合同，潘某2担保，他们俩个分别还把自己的身份证抵押在公司，并且还留下了电话，签完合同他俩开着车就走了。胡传金和潘某2把车开走的第二天下午六点左右，崔金华给我打电话说车现在在山东，车好象是出问题了，车里面的定位系统时有时无，车在山东单县出现过信号。接了崔金华的电话我就找何某2、李某3、李帅我们几个人一起开一辆银灰色的“别克ＧＬ8”直奔山东单县，车的信号还是时有时无，一会崔金华又回消息说车上了连霍高速，去了山西方向，后来崔金华把车上的定位系统帐号和密码给我，我们就顺着车上出现的定位系统的密码找，当天夜里我们到山西晋城住了一夜，第二天早晨我们准备在这吃点饭要走的时候，我们一个在郑州开出租车公司的李某1传来信息说有个黑龙江的人在许昌租车，我们联系许昌这家出租车公司传来租车人的信息不是潘某2，最后又让许昌这家租车公司把租车担保人的信息发过来，担保人的信息发过来我一看是胡传金，我就断定是潘某2他们，我给老板说让他控制好潘某2，我们几个直接从晋城到许昌，到许昌后我们就把潘某2从某带到周口。我们见潘某2时，已是胡传金和潘某2把车开走的第三天了，我们把潘某2带到周口恒瑞出租车公司，潘某2哭了，他给我们说车他卖给山东的人了，具体他们卖给谁了他也没有给我们说，车卖了七万五千元，潘某2说完我们就让他走了。十多天后车上的定位又发出了信号，信号位置在山西临汾，我和何某2、李某3、李帅，李帅找的二个人，还是开那辆ＧＬ8，我们就到山西临汾一家不用的澡堂内找到了这辆车，我们开着这辆到河南省界我们就报警了，后来我们把车开到周口。潘某2把车开走有二十来天。车上有定位系统，卖主怎么也不会把定位拆完，只要车一开我们就能找到，我们就让潘某2走了。我们找车花了大约有四、五万块钱。把潘某2从某带到周口的有何某2、李某3、李帅、还有马蛋和另外一个小孩。何某2、李某3、李帅是我叫的，马蛋和另外一个小孩是何某2叫的。我们从某把潘某2带到周口的恒瑞出租车公司，控制有一天多的时间。何某2用一根白色的电线绳，在许昌那个租车公司五花大绑把潘某2捆起来，然后把潘某2带到车上，就从某把潘某2带回到周口来了，在回周口的路上我几次给何某2说让他给潘某2松绑。下午五点左右，我们的车到恒瑞公司门口后，我听见何某2让马蛋二个人看着潘某2，然后公司还有几个小孩在打麻将，我和李某3、李帅我们就走了，何某2带着这二个小孩就把潘某2控制在了恒瑞公司的办公室里，我走时还给何某2说把潘某2送到派出所，何某2还给我说等到明天再说。第二天早上八点多我到恒瑞公司，我看见潘某2正在给胡传金打电话让给他汇钱，我看见潘某2戴的眼镜已经没有，头发还很凌乱。在车上我看见马蛋用巴掌打潘某2的头，我还几次说不让打，在恒瑞公司打没有打潘某2我没有看见。头天下午五点左右把潘某2带到恒瑞公司，第二天晚上八点左右让潘某2走的。潘某2走时我看见他的腿有点跛，可能被何某2领的人打了，他头发凌乱，潘某2走时我还给他一千块钱的路费，我把潘某2送到车站，他要去商丘，到商丘的车票已经没有了，我又掏了四百块钱给他租了一辆出租车，具体他最后去哪我就不知道了。我们出租车公司之间有个不成文的规定，哪个公司有了什么难处其他公司都出人帮忙，何某2代表恒瑞公司给我的公司帮忙。我开车接着李永明，李永明开着车拉着我接何某2，何某2又联系了马蛋和另外一个小孩，我们就走了（找车）。去找车人员有何某2、李永明、李常委，马蛋及一个和马蛋年龄差不多的身高1.7米，瘦瘦的，白白的小孩。我们去许昌带潘某2去的人有我、何某2、李永明、马蛋、马蛋带的一个小孩、李永尚去没有去我记不清了。我们去时李永明开车、何某2在副驾驶座上坐着，我在中间一排座子上坐着，马蛋和马蛋带的一个小孩在后排的座位上坐着，给我座一排有没有人我记不清了。我们从某到周口也是李永明开的车，在车上坐的位置和去许昌是一样的，只不过是后排座上多了一个潘某2。去许昌我们开的是一辆银灰色的“别克”系列车，是一辆ＧＬ8,车上有三排座，车牌号豫Ａ,后面号我记不清了，这辆车是我调的郑州一家租车公司的车。（3）李永明的供述与辩解：供述了与何某2、李常委及两个年青人一起去帮李常委找车。还接了谁记不清了。2014年12月底的一天晚上，具体哪一天我记不清了，李常委给我打电话说是他租出去的一辆宝马车在山东出问题了，他让我给他一块去山东找车。李常委开了一辆ＧＬ8在交通路和八一路交叉口南500米处接的我，李常委又与何某2联系但没有联系上，李常委让我领着他去何某2的家，我们俩直接去何某2的家已是晚上十点左右，李常委给何某2介绍有两个黑龙江的人把李常委的车租走了，现在车找不着了，车的信号出了问题，李常委让何某2帮忙找车，何某2同意了，李常委让我开着车拉着他们俩又一个地方去接了两个人，在哪接的，谁找的，还有没有接其他人我记不清了，接的那两个人都是年轻人，见了面我也不认识，对那两个人也没有啥印象了。然后我就开着车拉着他们从周口北站上了高速，经过商丘上了连霍高速，李常委看着根据车的信号指挥着路，后来到山东单县没有找到车，根据车的信号我们追到山西晋城，到晋城已是凌晨四、五点了，我们在晋城找了几个小时也没有找到车，吃过早饭后在一家洗脚店洗洗脚，简单休息了一会。大概到上午十点左右，李常委说咱们赶快去许昌，那时为啥去许昌我也不清楚，我开着车拉着他们直接去了许昌一家租车公司，公司的名字我也不知道，李常委指挥着路，我下车在外面吸根烟，吸烟我在车上想休息会儿，也不知道过了多长时间，李常委说回周口，我通过后视镜发现车上多了一个男的，那个男的长的啥样记不清了。到周口之后，我下车去小便，小便后我给李常委打个招呼我就回家了，我是搭出租车回家的，后来的情况我就不清楚。第二天我就回老家了，一直在老家待了一个星期左右，后来的情况我就不知道。我没进许昌那家租车公司办公室，那家租车公司的老板也不认识。都谁进了那家租车公司办公室我不清楚，我们开车走时，那个老板送我们时，隔着玻璃给我说他好像认识我，我对他没有啥印象，我也不认识他。过了有十来天，李常委租出去的那辆宝马又有信号了，地点是在山西临汾，李常委拉着我等六、七个人，都是谁记不清了，我们还是开着那辆ＧＬ8，我与李常委互相轮流着开车，郑州那边也开车去人了，郑州那边的人都不认识，到了临汾市已经是夜里了，具体几点不清楚，我开着车没有下车，很快他们都上车走了，宝马车谁开走的不清楚，在高速上李常委报警了，我们回来了到周口时天快亮了，帮李常委找宝马车这个事我就知道这么多。找车所有费用全部是李常委的。3、被害人潘某2的陈述：供述了何某2、李常委带人把他从某带回周口恒瑞公司，并殴打他的过程。4、证人证言（1）张某3的证言：参与把这个外地人带到周口的人我听说的有何某2、李常委、李永尚、李永明，还有谁我就说不了。当时参加庆功的有何某2、何某3、李永尚、李常委、李永明、李某3、李帅，还有谁我记不清了。（2）朱某2的证言：我听何某2、何某3、李永尚给我吹牛说，有个黑龙江的潘某2租了李常委公司的一辆车，卖了，后来潘某2在许昌一家租车公司租车时，这家公司老板给李常委说了，何某2就带着李常委一些人把潘某2带到周口恒瑞公司，何某2领几个人把潘某2打了一顿，又逼潘某2找了几万元钱，他们才把潘某2放了。（3）董某的证言：主要证明李永明开车拉着何某2、李常委、李帅、马蛋和他一起去山西收李常委的宝马车。没有说参与拘禁潘某2之事。（4）李某3的证言：主要证明，自己没参与李常委公司找车、收车之事，但参与了李常委组织的庆功酒及在歌厅唱歌的活动。参与庆功活动的有李帅。（5）胡传金证言：大概就是2015年快过年的时候，潘某2在电话里告诉我他出事了，是租车的事情，一伙人把他逮住了，说他挨打了，不给钱的话就让人家给打死了，现在要钱10万元钱，汇钱就行了。因为我和潘某2、刘某2在周口一个租车公司租了一辆黑色的宝马车，租完车后我和刘某2一起到江苏宿迁把车又卖了，然后我们把钱分了。可能周口的人找到潘某2了。我们租的是一辆黑色的没有上牌照的宝马轿车，不是3系就是5系，具体的我也不清了。我们租车以我的名字租的车，可能是潘某2交了3万多元的现金，签了一份租车合同。我们把车开到宿迁，是刘某2联系的买主，我也不知道是谁。那人有一米八左右的身高，长得很好看的，是个男的，刘某2和他联系的。我也不知道他卖了多少钱，我没有接到钱。我不知道刘某2在什么地方，他是黑龙江密山八五七农场人，有一米八左右身高，胖胖的。我当时正在车上坐着，潘某2把账号给我发到我手机上，走到长春的时候从车上下来，找个ＡＴＭ机把钱给他转过去的。我当时就两万元钱就全部给他汇过去了。他只是在电话里给我说被打的够呛，意思就是非常严重，已经受不了了，具体怎么打的，伤的什么情况我没有看见，我不清楚。2015年过完年的时候我见到过他一次，当时身上已经没有明显的外伤，当时我见他时他头上还有疤，他还给我说他被控制在周口两天多的时间，人家用棒子打的，关在一个门面房里头，拉上门不让出来，不拿钱不让走。（6）刘某2的证言：主要内容：2014年12月份，潘某2因将在周口租的宝马车抵押给别人，被周口租车公司的人扣到周口挨了打，电话向其借款1万元包赔损失，其未借给潘钱的情况。（7）潘某1的证言：主要内容：2014年12月23日，潘某2因将在周口租的宝马车抵押给别人，被周口租车公司的人扣到周口挨了打，电话让她汇3万元。其向马某借了3万元通过侄女王某2的卡向户名为李常委的银行账户汇款3万元的事，并见到潘某2给她传的被打后的伤情照片。（8）王某2的证言及银行卡交易记录：主要证明潘某1让她帮助汇款的情况，同潘某1证言相印证。（9）任某的证言：主要内容：同潘某1证言一致。（10）马某的证言：主要证明潘某1向其借钱的情况，同潘某1证言相印证。（11）许某2的证言：证明在其公司带潘某2的有何某2、李常委、李永尚，另外两个20岁左右的年青人。2014年12月22日下午一点左右，我正在公司上班，进来一个男的说要租一辆大众帕萨特或大众迈腾，这个男的口音是东北人，提供了他的身份证和驾驶证，身份证和驾驶证上的名字是潘某2，潘某2让胡传金担保。我与潘某2谈话过程中，总感觉到潘某2这个人不对劲，于是我就把潘某2的身份证和驾驶证照片发到我们的汽车租赁微信群里面，并让群里面人看看潘某2有没有在其他租赁公司租过车，不大一会儿郑州的俺老表就给我打电话说：“你的刚才发的那个姓潘的在李常委那里租了一辆宝马车，李常委正在找那个人，你想办法稳住他，一会我让李常委给你联系，”李某1挂了电话没几分钟，李常委就给我打电话问是不是黑龙江的潘某2，我说是的，李常委安排我先稳住他，当时李常委领着人正在晋城在找潘某2租的宝马车，李常委说马上过来，然后我就想办法稳住潘某2，我以迈腾车正在检修等多种理由拖延时间，一直拖到当天下午3点左右，李常委领着李永尚等四、五个人开着一辆别克商务ＧＬ8来到我的公司。我与李永尚是初中同学，我就出来给李永尚在公司门口外面说话，我就问李永尚你咋来了，李永尚就问我你咋在这里，我说这个公司就是我干的，我们俩互相问侯了两句。我就问李永尚咋回事，李永尚就给介绍潘某2在李常委租车公司租宝马520的情况，李永尚刚介绍有两分钟还没有介绍清楚，李常委领着进屋里面的那几个人把潘某2捆着带出来就架到别克商务ＧＬ8车上了，我看到潘某2是被白色的电线绳捆的，是不是俺公司的电线绳不清楚，具体谁捆的我也没有看见。那时我与李永尚在公司门口外面说话，李永尚给我打个招呼就走了，我与李永尚电话都没有来得及留，他们就开着车走了，谁开的车我也没有注意，就是这个情况。潘某2是在俺公司办公室内被捆的，除李永尚以外，李常委和李常委领的人全部都进了公司办公室内。来的人有李常委、李永尚、还有一个年龄40岁左右的男的，那个男的长的是长脸、脸上很多痘痘疤痕，过一段时间我听说那个男的就是何某3的哥哥，听谁说的记不清了。另外还有两个20岁左右的年轻人，那两个年轻人看上去很精神，具体长相记不清了，还有没有其他人记清了。（12）崔某的证言：2014年底，我刚买了一辆宝马520没几天，才跑了60公里，还没有上户，李常委就给我和俺哥崔金华打电话要调我们的宝马520，我就开着我的宝马520去周口给李常委送车，我把车给李常委送到李常委的租车公司，他公司在周口市建设路路南，他的公司的名字记不住，每天600元的租金，我与李常委也没有签订书面协议，啥时间还车啥时间给租金，然后我就回郑州了，第二天或第三天，我们就发现我的宝马520车定位系统没有信号，我们就给李常委联系说宝马车没有信号，然后就把宝马车的系统帐号和密码给李常委，李常委就开始追那辆车，李常委具体怎样追的车不清楚，我和俺哥崔金华都没有帮李常委去追车，20多天后李常委才把那辆宝马车送到俺公司，后来才知道有几个黑龙江人从李常委那里把车租走后，那几个黑龙江人把车卖了，那几个黑龙江人叫啥不清楚，李常委具体怎样追回的车不清楚，李常委把车还我时车座子也给我弄坏了，李常委总共给了13000元左右的租金，包括一把配车钥匙的钱，我自己又花钱车修修车，就是这个情况。李常委把车还给我们后才上的户，现在车牌号为：豫Ａ×××××.车主是我的名字。（13）李某1的证言：主要内容：2015年初，李常委在租车微信群发布了租车人和担保人信息，说人找不到车也找不到，让群里人关注一下，后来许昌的老表许忠伟裕德租车公司发现了那个人，并告诉了我，我就把信息告诉李常委，然后李常委和许忠伟联系的。（14）靳某的证言：去年的一天晚上，我印象着好像正和朋友在一起吃饭，何某2突然打电话给我说：“给你咨询个事，有几个人跳到我朋友家的院子里了，非把我朋友院子里的车开走，你看这事情咋办？”我问他朋友是干啥的，何某2说是干租车公司的，我说这样的事情一般都有经济纠纷，你（何某2）要认为构成案件了就公事公办，赶快打“110”。之后他就挂掉电话了。他就给我通过这一次电话，在电话上没有说关于车辆的问题，我们平时没啥走动，没有联系过，事后我们也没有联系沟通。（15）唐某的证言：我于2011年在山东省潍坊市火车站东邻的附近和平路上开的日升昌宾馆。我不认识照片上的人，我对他没有任何印象。日升昌宾馆出门往右转见路口再往右转是有一个这样的诊所，大夫可能姓刘。我们宾馆2015年元旦前后的住宿纪录没有了，我们仅有今年纪录，以前住宿纪录确实没有了。我不认识唐伟，在我认识的人中没有这样一个人。（16）刘某3的证言：不认识照片上的人，对照片上的人没有印象。附潘某2照片。（17）赫某的证言：我一直住周口开发区小闸北居民点，我邻居何某2家有个在院子，我平时把车停在他家院子里。所以，如果他家有什么事，我都去帮忙。今天，我的车仍然停在他家院子里，晚上7、8点，何某2的小妹何书恩去我家喊我，让我给公安机关的人说停在他家的车是我的车，我去说明了情况后准备回家，何某2的妈拉着我，小声对我说，公安局的扣了他家一个棒球棒，让我说是我家的，帮他们向公安局的要回来。我没多想，转过身对公安局的同志说棒球棒是我家的，是我在路边捡的，给我家小孩玩了。公安局的同志听了要给我记笔录，我就害怕了，就又否认这个棒球棒是我的了。现在我愿意把真实情况说出来。这个棒球棒是我第一次见，说是我捡的，是我说的瞎话。5、书证（1）许昌裕德汽车租赁有限公司租车合同：潘某2于2014年12月22日租许昌裕德汽车租赁有限公司迈腾轿车一辆，日租金400元，押金20000元。由胡传金担保。（2）侦查人员从潘某1处提取的潘某2持有的户名为罗丹丹的中国邮政储蓄银行的尾号为4798的银行卡交易明细：显示：2014年12月22日，在许昌的ＡＴＭ机上，分5笔取款15000元，汇往尾号1558卡上1000元。12月23日，在周口的ＡＴＭ机上取款2600元。（3）侦查人员从潘某1处提取的李常委的周口鼎盛汽车租赁公司的名片。（4）李常委手绘的恒瑞公司平面图。（5）潘某2在山东省潍坊市入住的日升昌宾馆的周围坏境照片，潘某2照片。（6）侦查关调取的唐伟的住宿、上网记录：显示2014年9月29日至30日，入住潍城日升昌宾馆410房间。（7）搜查笔录、扣押物品清单、扣押物品照片：从何某2居住的贾鲁河小闸西头北家中搜查出：中国银行电子银行（序列号33000781661），银色棒球棍1根，保险柜1台。6、现场勘验笔录：周口市公安局荷花路分局于2016年11月30日15时至16时，对汉阳路远翔租车公司进行现场勘验，制作平面图、方位图各一张，拍摄现场照片8张。7、辩认笔录8份：第1份：潘某2于2016年9月13日在上海市新收犯监狱，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出把他从开封捆绑到周口并多次殴打他的何某2。第2份：潘某2于2016年9月13日在上海市新收犯监狱，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出把他从开封捆绑到周口并殴打他的李常委。第3份：潘某2于2016年9月13日在上海市新收犯监狱，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出把他从开封捆绑到周口并殴打他的李永尚。第4份：潘某2于2016年9月13日在上海市新收犯监狱，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出打他的人张某1。第5份：李常委于2016年11月6日在永城市看守所，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出租他车的人潘某2。第6份：李常委于2016年11月6日在永城市看守所，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出租他车的人胡传金。第7份：张某1于2016年11月10日在太康县看守所，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认在恒瑞公司见到的人潘某2。第8份：许某2于2016年11月10日在许昌裕德洗车租赁服务有限公司，从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出把潘某2从公司带走的脸上长痘痘疤痕的男子（何某2）。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定。（三）开设赌场罪（涉案人员马占杨）2015年3、4月份，被告人马占杨根据何某3、高铁党的安排，为何某3等人伙同杨某在周口市体育宾馆开设的推饼赌场放风，并领取每天200至500元的“工资”。该赌场每天抽头渔利6万元以上，何某3等人在体育宾馆开设赌场共计20天以上，累计抽头渔利120余万元以上。上述事实，有以下证据予以证明：（2）书证（1）周口市东越秀体育宾馆有限公司于2015年11月12日提供的收据存根、结帐单：显示：1059、1060、1061房，2015年3月8日开房，4月10日退房。3041房，2015年3月20日开房，5月21日退房。（2）证人证言（1）王某3的证言：在体育宾馆赌博是两个人合伙干的，一个是何某3，一个是小胜子。来的是推饼，1000元或2000元锅子。我替何某3坐门不是一次就是二次。基本上没有什么输赢，何某3最后也没有给我减一分钱。没有给我发过工资。我一般没有坚持过全场，我走的时候我约摸着提水有三、四万块钱，整场下来还能多点。赌场里的人不认识了，见了这些人我能认出来。（2）方某的证言：2015年4月份的一天晚上9点左右，跟着老六的一个男的跟我打电话让我去周口市体育馆的宾馆一楼赌博场坐门，我和王某4每人开着自己的车去了哪里。来的是推饼，是1000元的锅，轮着坐庄，赌了有六个小时，我总共输了10万块钱左右。提了有7万块钱的水钱，老六找我要钱时领的那几个年轻孩我都不认识，都是20多岁，见了面有可能认识，具体体貌特征记不清了。（3）王某4的证言：今年春天的时候，我和方某还是晚上来的体育宾馆，在体育宾馆的一楼，具体那个房间我也记不清了。我就来一次。那天坐门的我就认识方某。那天晚上赌场来的是用麻将推饼，推的是1000元锅子。场子从8点左右开始，基本上都是推了6小时，到凌晨2点左右结束，那天的一场下来大概提水钱就提了有七、八万块钱。赌场里还有发烟发水的、还有码牌的，还有专门放风的，还有其他干杂活的，还有几个小孩给何某3镇场子的。（4）童某的证言：我在家都听说高铁党在周口混的不错，具体高铁党跟的什么人我也不清楚，后来我到周口体育宾馆后才知道高铁党是跟着何某3的，何某3手下还有雷子、苏震、何静、何帅等一些人，铁党不在时，他们这些人在一起吃饭也能叫上我去，看出来铁党在他们这些人中还是很有威信的，后来在体育宾馆高铁党就让我跟着何静和何帅二个人。我到体育宾馆后由于我白天学驾驶要考驾照，我都是晚上才到体育宾馆吃住，我一到体育宾馆高铁党就安排我让我跟着何静和何帅，还给我们一辆车，这个车是一辆黑色的“桑塔纳”，车是何帅开的，让我们在体育宾馆周围开着转，有几次我想回去睡觉，何静和何帅二个人不让我回去，何静、何帅给我说有些事情我不能知道的太多，干脆我就和他们一起到下半夜二点多才回去休息，我知道铁党和雷子在宾馆里面，具体干些什么我也说不清楚，还有几个人在里面我叫不出来名字，后来有一次我们下班后我看到铁党和雷子在的房间里面有满地的烟头还有麻将，我才明白他们这些人在里面干的是赌博。后来我在体育宾馆闹事了，高铁党让我走了，我就回太康了。经常去体育宾馆参加赌博的都是些生面孔，我谁也不认识，这些人一般都是开着车过去的。（5）杨某（又名小胜子）的证言：2015年3月初的一天晚上，何某3领着高铁党、徐振雷等七八个小兄弟在上上酒吧喝酒，在喝酒期间，何某3对我说咱俩合伙开个场子吧，我说我没有钱，何某3说他负责弄钱，我也同意了这个事。第二天下午，我们商量了意见，我一分钱也不用兑，何某3负责所有的铳钱，我和何某3分别叫至少叫两个坐门的，何某3具体放四个坐门的铳钱，何某3具体开房间并管理房间，何某3安排他们的小兄弟看场子望风，我领着我的几个朋友在场子里面领工资，就是这个情况。这一场是从晚上8点左右开始到凌晨2点左右结束了，当天晚上提了6万多块钱的水钱。何某3领的那帮兄弟基本都是太康和淮阳的，绝大部分是太康的，那帮小兄弟帮何某3打个架、拿个百家乐钱、要个账，何某3对他们几个人也很严厉，在周口提起来百家乐都知道何某3干的比较大，手下有一帮兄弟跟着他混的。（6）徐某1的证言：2015年的3、4月份的一天，具体哪天我记不清了，小胜给我打电话说：“我和老六在东区体育宾馆开了一个赌场，你过去捧捧场吧。”。第二天晚上七点左右，我就打“的”来到体育宾馆，我们来的是推饼。推的是1000块的锅子，在这赌博一般都是晚上八点左右开始，一场能赌六个小时左右，一场下来光水钱就能提十多万块钱，这场下来我光铳就借了11万。我总共借了31万元的铳钱，给了2万元现金，输了29万元。老六给我要铳钱，把我逼的死的心都有。（7）姜某的证言：何总大概是今年3月份开始入住的，他开了1059、1060、1061三个房间，1061房间是套间。在房间入住的人有高总、何总、两个女孩、高总的媳妇和孩子，四、五个年轻的男子。何总在我们酒店消费大概3万元左右，包括住宿和餐饮。2015年4月27日何总又在我们酒店开了3041房间，何总交了6000块钱押金入住一个月。（2）另案处理的同案犯的供述与辩解（1）何某3的供述与辩解：2015年３月份的时候，我和高铁党在体育宾馆开几个房间组织人推饼，我叫来小胜、保红、方某我们几个人玩，我并让高铁党和雷子放铳。推饼推的是300元、600元或1000元的锅子，场子一般在晚上七点左右开始，有时到夜里１２点左右或凌晨一二点结束，一场下来可以提水钱二、三万块钱。我安排高铁党和雷子负责放铳，雷子拿着铳钱和记帐，钱由高铁党保管，每天是六万块钱。放铳是一万块提五百，钱都是放给坐门的人。一个人拿铳钱不能超过二万，我安排高铁党领着雷子他们几个人招呼着场子，我不在时高铁党安排，高铁党安排的次数多一点，安排人在套房门口坐着望风，来人了开开门；有时安排张某1、马蛋、何腾飞、何宁、童某在体育宾馆北门和西门望风、在大厅望风；他们这些人在牌场领工资，包他们的吃住，有一次童某在体育宾馆喝多了闹事，大鹏是高铁党叫过来的，我怕大鹏再给惹什么事，我让高铁党把大鹏撵走了。（2）高铁党的供述与辩解：2015年3月份的时候，何某3给我说：“在周口市体育宾馆开几个房间，雷子和马蛋、大鹏他们几个能有地方住，另外咱还能干个小牌场”，我也没说啥。过了几天何某3让我开着豫Ｐ×××××拉他到体育宾馆谈开房间的事，我们在一楼开了三个房间，一个套房、一个标准间、一个单间。第二天何某3领着我们就入住了。过了两、三天小胜来到宾馆找何某3谈事。又过了两、三天牌场就开始了，在套房的外间玩推饼。推饼推的是300元、600元或1000元的锅子。何某3安排我和雷子负责放铳，雷子拿着铳钱和记账，何某3把铳钱交给我和雷子，有七、八万块钱。何某3一般不去场子，何某3安排我领着雷子他们几个人招呼着场子，有时何某3安排,有时我安排，我安排的次数多一点，有时安排李忠、小雨在套房门口坐着望风，来人了开开门；有时安排张某1、马蛋、清风、振旗、何腾飞、何静、童某在体育馆北门和西门望风、在大厅内望风；我们这些人都是何某3的人，平时在牌场领工资，吃住都由何某3管着，都听何某3的话。有一次童某喝多了在体育宾馆闹，何某3把他撵走了。（3）徐振雷的供述与辩解：我记得今年3月底，何某3打电话通知张某1让他到周口体育宾馆场子里面帮忙，那时我和马蛋都在周口跟着何某3的。场子里面来的是推饼，推的1000元或2000元有锅子，场子一般在晚上8点左右开始，基本上都是推了6小时，到凌晨2点左右结束，一场下来可以提水钱六、七万块钱。何某3和高铁党随时安排我和张某1、马蛋、何腾飞、何静、大鹏、等人在体育馆北门和西门望风、在房间门口坐着把门望风，在场子里面溜溜看看。是何某3安排我在场子里帮忙。张某1、马蛋、何腾飞、何静、大鹏、小雨、李忠也是何某3安排的，都是何某3和高铁党临时安排我们每个人具体做什么，我们这些人都是跟着何某3的。直到2014年收过麦，何某3给我打电话让来周口找他玩，何某3说他想干个物流站，他让我过来帮忙，我也同意了，当天晚上没有走，他给我安排个房间，第二天我就回太康了，然后我就把张某1、马蛋介绍过来了。（4）何腾飞的供述与辩解：何某3领着我们在黄淮市场替谷二厂母亲出气后不久，何某3在周口体育宾馆一楼进大门两次右拐一次左拐最里面的套房里面开赌场，来的是推饼，何某3安排我在周口体育馆北门望风，大鹏在周口体育馆西门望风，南门有没有人记不清了，何某3安排张某1、尚清风、倪振旗、铁党、李忠、小雨在场子里面帮忙维持秩序，如果谁在里面找事，他们就收拾谁，雷子帮何某3背包，包里面是何某3放铳的钱，何某3安排我和大鹏我们两个人，看好门，如果有警车或者有啥不对的情况赶快给他打电话，我在那里两天也没有发生啥情况，第一天，何某3给我300元的工资，第二天，何某3又给我200元钱的工资。（5）张某1的供述与辩解：何某3在体育宾馆组织人赌博，来的是推饼，这个场子是何某3和一叫“小胜子”的人组织的，何某3让我放放风，有什么事给他说，每场何某3给我二百块钱的好处费。何某3在体育宾馆组织赌博每场能提多少水钱不清楚，来的是1000元的锅，每场来六个小时，有时侯还能多来一会，提水能提六、七万块钱，有时还能提多一些，光这何某3就收入不少。4、被告人马占杨的供述与辩解：2015年3月份，何某3和小胜子在体育宾馆开赌场，何某3在体育宾馆开了三个房间，都是以高铁党的名开的，场子里玩的是推饼……徐振雷和张某1有时候在场子望风，何腾飞、何宁、甘清帅、小雨、大鹏在北门和西门望风。我经常在一个房间内睡觉，在场子里待了三天，俺家里有事，我向何某3打个招呼并向他借1000元钱，何某3给我900元钱。开赌场时何某3承诺每天给我们500元，我在场子里呆了三天共得到了900元钱。应该给我1500元钱。5、辨认笔录2份：姜某从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出何某3就是交给他房费的人，辨认时间2015年12月7日。杨某从12张年龄相近的男性免冠照片中辩认出徐某1就是在体育宾馆赌场坐门的“保红”，辨认时间2016年3月7日。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定。（四）寻衅滋事罪（涉案人员马占杨）2015年2月1日晚上21时许，在太康县城关镇休闲广场天旋地转附近，被告人马占杨伙同他人因放炮引发矛盾，将正在游玩的王某5打伤，经法医鉴定，王某5的伤情为轻伤二级。上述事实，有以下证据予以证明：1、书证：（1）接处警登记表和受案登记表：2015年2月11日23时1分，王某5电话报警称：当晚21时30分左右，王某5、李某4、金某、徐某2等几个人在太康县城关回族镇休闲广场天旋地转附近玩，这时突然有人往王某5身上扔了一个炮，炮也响了，王某5就骂了一句，对面就有人喊“谁骂的？”，然后过来七八个人。王某5说我骂的。那七八个人中一人说，按老规矩好了。然后对方那七八个人开始打王某5，其中一人用肘子将王某5的鼻子打出血，其他人将王某5的右眼打肿，上嘴唇打出血。于2015年3月5日报立刑事案件。（2）马占杨的照片、户籍证明、全国违法犯罪人员信息资源库中调取的马占杨的犯罪信息。（2）证人证言（1）王某5的证言：昨天晚上21时左右，我和几个朋友李某4（又名李佳伟）、赵古今、金某、徐某2在太康县休闲广场天旋地转附近玩，突然有人往我身上扔了一个炮，炮也响了，我就随口骂一句。在我对面有人喊：谁骂的。对面过来七八个人，我就说是我骂的。那几个人有个人说“按老规矩好了”。之后这七八个就上来打我，都是照我头上打的，用拳头和肘，把我打伤之后那些人就往正北方向走，赵古今给他哥打电话，他哥开车过去把我送医院来了。我右眼红肿，鼻子流血，上嘴唇流血了。我鼻子和嘴上的伤是一个穿横条纹睡衣的男的用胳膊肘击伤的，我右眼的伤是其他人乱打的。我朋友李佳伟知道对方有一个叫马蛋的，其他人都不认识。（2）李某4的证言：证言内容同王某5证言。对方七八个人打王某5时，王某5还手打对方一拳。我知道对方有个人叫马蛋。（3）金某的证言：证言内容同王某5证言。对方有三个穿睡衣的男子，年龄都在23岁左右，个子都在1.8米左右，身材都偏瘦。（4）徐某2的证言：证言内容同王某5证言。打王某5的那个人年龄在十六、七岁左右，个子都在1.78米左右，身材偏瘦，长发。3、被告人马占杨的供述与辩解：那天晚上，我和郑换，还有几个叫不上来的朋友在太康县城“天旋地转”休闲广场放炮，听风有人骂，有个朋友问骂人的人骂谁，骂人的那个人说骂你。然后我朋友就冲过去打了那个骂人有几拳，当时我说别打了，那个朋友就没有再打他，然后，我们就走了。打人的朋友不知道叫什么名字。当时和骂人的那个人在一起有两个女的，五个男的，那几个人也下手打我朋友了。4、辨认笔录3份：王某5从12张年龄相近的免冠男性照片中辨认出马占杨是殴打其右眼的男子。李某4从12张年龄相近的免冠男性照片中辨认出马占杨是殴打王某5的男子之一。金某从12张年龄相近的免冠男性照片中辨认出马占杨是三个穿睡衣的男子之一。5、鉴定意见：太康县公安局物证鉴定室《法医学人体损伤程度检验鉴定意见书》：伤者王某5鼻骨右翼及右侧额突骨折，评定为轻伤二级。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定。（五）违法事实2012年余某与张某2工程保证金纠纷案，经川汇区人民法院2014年2月16日判决，张某2返还余某的50万元钱。余某于2014年3月28日申请法院强制执行，因法院未能执行生效判决。2014年10月份的一天，余某通过朋友何某1的介绍找到何某3，让何某3帮助找张某2要账。何某3便安排被告人马占杨伙同徐振雷（另案处理）、张某1（另案处理）等人跟着余某一起去项城找张某2要账。在余某的指引下，徐振雷、张某1等人多次到项城张某2家中，因张某2不在家，徐振雷、张某1、马占杨等人对张某2母亲杨桂兰、张某2弟弟张双喜采取威胁、辱骂、滋扰等手段，逼张某2还钱。张某2为家人免受威胁，分四次给余某25万元欠款，何某3从中要走5万元，并给何某1、耿某各1000元。上述事实，有以下证据予以证实：1、书证（1）河南省周口市川汇区人民法院民事判决书1份“判决被告张某2于本判决生效后10日内返还原告余某履约保证金50万元及利息。2014年2月16日。（2）执行案件立案审批表1份：申请执行人：余某。被申请执行人：张某2。立案日期：2014年3月28日。（3）2014年5月22日的人民日报上刊登的河南省周口市川汇区人民法院的公告1份：本院受理余某申请，公告送达川汇区法院的执行通知书。2、证人证言（1）耿某的证言：大概是你2014年夏天的时候，何某1给我说：“我那个朋友怪可怜哩，别人欠他的钱一直要不回来，法院也下过判决了，你能不能想想办法找找人帮他把钱要回来”。我给何某1说我问问吧。后来我给何某3说了这事。何某3说：“经过法院判决的钱应该能要回来，我也不是太清楚，等我见了那个人问问他是啥钱”。我给何某1说让她的朋友和何某3联系，后来的事我就不知道了，何某3直接和何某1的那个朋友接触的。何某3安排几个小兄弟跟着余某一块去项城要账有两三次。后来听何某3说去要账的人有雷子、张某1等人，反正去的人员都不一样。我记得是一天下午，我们几个在工农路“绣锦春天”的租房里面，我记得有何某3、赵甜甜等人，不大一会何某1和余某过来了，进屋不大一会余某就给何某3一沓子钱，这沓钱具体是多少钱我也没有敢问，何某3接到这个钱后看着他高兴的样子我明白可能是余某让何某3要的钱何某3要过来了，何某3接到余某的钱后不大一会，何某3给我了1000块钱，给何某1了1000块钱，还给赵甜甜了有200、300块钱，何某3还说这点钱是奖励你们的，你们买个衣服什么的，何某3给我们钱后我们场的几个人一块由何某3领着就去小区附近的周口人家吃饭去了。（2）何某1的证言：去年一天下午，我和耿某在周口逛街，碰到了余少福，当时天快黑了，余少福说请我和耿某吃饭，我们三个就去七一路和工农路的交叉口的地方有一个叫“邻里间”的餐馆，吃饭中间余少福说：“有个开发商欠我的钱，是盖房子的事，交了保证金，不让干活还不退给我钱，当时余少福说还有法院的判决书，看谁能不能帮我找个人把欠我的钱要过来，如果把钱要过来我给他百分之十的回扣。”耿某说：“我有个朋友叫何某3，可以帮你这个帮。”几天后我给耿某打电话问情况，耿某说：“何某3能要过来，但钱要过来后，必须给何某3百分之十的好处费。”我不知道何某3是怎么给余少福要帐的，何某3只给我说过他找法院的人给余少福要钱，何某3说他找过法院执行厅的一个什么厅长，何某3还用了什么办法我不知道了。去年有一天下午天快黑的时候，余少福给我打电话说：“你来锦秀春天，欠我钱的人给我打了钱，我给何某3钱，你作证一下。”不一会余少福就开一辆银白色的车，把我带到耿某在锦秀小区的租房内，我俩到时看到何某3、耿某还有一个女的在房间内麻将桌的位置有说有笑的，我和余少福一进屋，余少福就给何某3一沓子钱，具体这沓钱有多少我也说不出来，然后何某3就给我1000块钱，给耿某1000块钱，还给另外的女的200块钱，发完钱我们几个人就一块去小区附近的周口人家吃饭了，吃饭钱有可能是余福付的。何某3给我这个钱是让我买衣服用的。后来余少福后来给我打电话说：“钱何某3没有把这笔钱要过来完，不让何某3要了。”余少福给我说何某3要的回扣太多。（3）余某的证言：2012年，我在周口承建周口维也纳小区工程期间，我见到了自称是开发光明大厦开发商的张某2，张某2让我承建光明大厦工程，并让我交50万的担保金，我就打给张某250万元的现金作为担保金，并签订了工程承包合同，后工程迟迟开工不了，我给张某2要钱，张某2不给钱，我就把张某2起诉到周口市川汇区人民法院，张某2也没有到庭，我记得2013年底，法院下了判决书，判决张某2还我50万的担保金，但是法院执行厅一直执行不了。2014年4月份的一天上午，我就找周口的一个朋友何某1帮忙，何某1给我说，她的朋友耿某的男朋友老六帮忙要这个钱，老六给我承诺钱一定能帮我要回来，必须得给老六百分之四十的好处费，我不同意，我与老六最后商量，按要回钱数的百分之二十的好处费给他。二十天后的一天中午，我就给老六打电话，老六让我等半个月，半个月后我给老六打电话问钱有没有回来，老六让我开着车在周口人家等着，我在周口人家见到老六，老六还领着三个年轻的小伙子，老六给我说让那三个小伙子跟着我去项城张某2家去要钱，老六还安排那三个小伙子见了张某2不让他走，一定要跟着张某2，并在张某2村里面吆喝张某2骗人家钱，吆喝张某2欠农民工的钱，吆喝张某2没良心等等吧，我就拉着老六安排的那三个小伙子去项城大张营村，见了张某2的母亲，那三个小伙子就开始在他母亲家门口大声吆喝张某2骗人家钱，吆喝张某2欠农民工的血汗钱，吆喝张某2一点良心也没有之类的话，他们吆喝张某2有好大一阵子，周围的村民看看这个情况就离开了，一会张某2给我回了电话，张某2让我领着人走，马上给我打钱。后来张某2往我农村信用社卡里打了5万元钱，打过钱我就给老六说这个事，老六让我取一万块钱给他安排的那三个小伙子，我就在项城的一家银行取了一万元的现金给了他手下一个小伙子，接钱的那个小伙子长的黑黑的，看着就有点吓人，长个认鹰鼻子，见了面能认出来，另外两个小伙子见了面也能认出来，那三个小伙子都是20多岁。过了有半个月左右的一天上午，我又给老六打电话问要钱的事，老六还让我开着车在周口人家等着，老六领着四个年轻的小伙子，其中有第一次要账三个小伙子，老六还安排那四个小伙子只要见了张某2就不能让他走，要跟着张某2，还在张某2村里面吆喝张某2骗人家钱、欠农民工的钱，没良心之类的东西。到了晚上张某2给我打了10万块钱，我取了2万块给了老六手下其中一个小伙子。又过了一个月左右，我又给老六打电话问要钱的事，老六还让我开着车在周口人家等着，老六领着四个年轻的小伙子，这四个小伙可能还是第二次要钱的小伙子，老六还安排那四个小伙子在张某2村里面吆喝张某2骗人家钱、欠农民工的钱，没良心之类的东西，我就拉着那四个小伙子去项城大张营村找张某2，张某2给我打5万元钱后，我才开着我的车拉着他四个小伙子离开。又过了一个月左右，在老六的安排下，我又拉着他安排的四个小伙子去项城张某2家要钱，还是见到了张某2的母亲，基本上还是那四个小伙子，那四个小伙子跟着他母亲吆喝张某2骗人没良心之类的话，吆喝有一个多小时，后来张某2给我打电话让我去周口八一路桥北头一个刘福诊所，刘福当天给了我4.5万元钱，那小伙子给我要走一万元现金就走，他们四个小伙子就走了，第二天早上我又给刘富要回来5000元钱，也就是总共5万块钱，这四次总共要回来25万元钱，老六拿走5万，我只得到了20万元钱，这是老六帮忙要钱的情况。这几次和老六接触，我看着老六这个人很阴险，我心理也害怕他，他手下的小兄弟看着也吓人，一会砍这个人一会砍那个人的，听着就害怕，何某1也给说了别再给老六联系，得罪了老六会找你的麻烦，我就不敢再给老六联系了，后来老六让何某1捎信余下25万元钱找不找老六再帮忙，都得给老六5万块钱，我得这个消息后我把我的手机号也换了，我也不敢在周口了，我就来了这边干活。（4）张某2的证言：我认识余某，他是干工程的。在2012年，我在周口承建光明大厦工程时，他承包了我的工程，给我交了50万元的保证金，后来因为其他原因没有干成。这50万元的保证金我分四次退还给他的。在2014年我分四次给退给他的，在退还的过程中，我记得有一次是在2014年的上半年的一天，我母亲给我打电话说他带着五、六个人去俺家要钱，在俺家吆喝着骂我、骂俺妈，还要打人。在这种情况下，我给余某打电话要他别再骂人了，要他领着人先回去，别再为难我的老母亲，余某说：“你不还钱，我不会走”。当时我的凯美瑞轿车（车号为豫Ｐ×××××）在我弟弟张双文家，他们要把车扣走，于是我就往余某的银行卡上打了10万元钱。刚才那次我记得清楚，因为搞工程的事情弄得我心里很烦，现在我也进监狱了，我印象中我母亲给我打了两次电话说他去要账，其他的情况我确实也记不清了。我还通过刘福出面协调过，我给他转过5万元钱。其余剩下的钱我通过跟我干活的张某4都还他完了。除了以上我说的转过15万之外，在这之前还给余某转过钱，具体多少我记不清了。（5）张某4的证言：我认识余某，在余某给张某2要钱的时候我们认识的。张某2在周口干光明大厦工程的时候他给张某2交了50万的保证金，后来要的就是这个保证金。后来这50万元钱张某2还给余某了，张某2自己给了余某一部分，剩余的20万是通过我协商，把这个账转给王某6了。王某6是就是周口光明大厦的开发商。因为张某2承包光明大厦的建筑工程，王某6是开发商，王某6欠了张某2的钱，所以后来就把张某2欠余某的钱转给王某6，由王某6代张某2还余某20万元钱。大概在2014年，具体几月份我记不清了，张某2委托我从中协调，在周口市的光荣路一家饭店里，我和王某6、余某在场的情况下，王某6给余某打了一张20万元的欠条。这样以来，张某2欠余某的20万元钱就变成王某6欠余某20万元钱了。（6）王某6的证言：我原来在周口市七一路小学做代课老师，2007年在太昊路和工家路交叉口和几个人买一块地从事房地产开发至今，不是2012年就是2013年在开发这块地的时候经人介绍认识了张剑峰，当时张剑峰是一个建筑商，张剑峰和一个叫余某的因为建筑生意发生了经济纠纷，在余某和张剑峰要帐的过程中我认识了余某。我们在开发上面说到的那块地产时，张剑峰作为一个建筑商想在我们这块地上做建筑，我们这一行有这个规定，建筑商做建筑时必须向开发公司交纳一定数量的保证金，张剑峰向我们公司交了四十多万元的保证金，张剑峰交纳的具体金额我记不清楚了，张剑峰交了保证金后没有能力干这个工程，就向我们要求退还这个保证金，我们公司向张剑峰退还了一部分，这时有一个叫余某的找我说：张剑峰给你们的钱是我给张剑峰的，是我让张剑峰给你们的，这个钱不要再给张剑峰了，哥你帮我个忙，把剩余张剑峰的钱给我，张剑峰欠我的钱不给，你就把这个钱给我吧。当时我要求余某把张剑峰欠他钱的凭证给我，没有过几天余某就把张剑峰欠他钱的条子给我了。后来我把余某给我的条子转给了陈廷永，陈廷永给余某又打了个条子，等于陈廷永欠余某的钱，情况就是这样，具体后来陈廷永怎么给余某的钱，陈廷永给余某多少钱我就不知道了。余某给你们条子不是2013年就是2014年，具体时间我记不清了。3、另案处理的同案犯供述（1）何某3的供述与辩解：在2014年7、8月份的一天，在周口市工农路周口人家饭店吃饭，当时我和几个朋友吃饭，中间耿某、何某1、余某就去了，耿某说项城的人欠了他朋友余某钱，法院判决了，已经要走5万，还剩下40多万要不回来了，因为法院执行庭的也没有办法要回来钱，让我想想办法看能不能要回来。我没有安排张某1、马蛋等人和余某一块去项城要钱的，我不清楚余某共要回来多少钱。在帮余某要钱的过程中，我就是向法院的人咨询了执行庭执行的程序，我和余某催法院执行庭的人要钱。我和川汇区法院的负责余某案件徐如意法官联系了。因为事先说好的，这事是我和耿某、何某1三个人给余某帮忙，余某给的好处费我们三个分。（2）张某1的供述与辩解：2014年我没有到项城市的一个村庄替余某要帐。（3）徐振雷的供述与辩解：2014年10月份的一天中午，具体哪一天我记不清了，何某3领着我和耿某、张某1、马蛋去周口人家吃饭，在吃饭的过程中耿某对我们几个人说她朋友的朋友余少福是一个搞工程建设的，项城一个人欠余少福工程款一直不还，余少福还有法院的判决书，但是法院一直执行不了，一会她的朋友和余少福一块过来吃饭，看看怎样帮他的忙.不大一会耿某的朋友和余少福过来了，耿某开始介绍她的朋友，那个女叫啥现在起不起来了，她的朋友开始把余少福介绍给大家，耿某又把何某3、张某1我们几个人介绍给对方，互相说了几句客气话，我们就开始吃饭，余少福是外地人说话有点蛮，余少福开始介绍张某2怎样欠他的钱，说是张某2欠他的工程款法院的判决书，法院找不到张某2也执行不了，让何某3帮忙给他要钱，大致情况就是这些，余少福又给何某3单独介绍了一下情况，具体情况不清楚，何某3最了解情况，张某2欠余少福具体多少钱不清楚。我们吃过饭后，何某3安排我和张某1、马蛋跟着余少福一块去项城找张某2，余少福开着他自己的车接着我和张某1、马蛋去项城市城边的一个村庄，村庄的具体位置不清楚，我在项城迷方向，余少福领着我们三个人找到了张某2的弟弟，张某2的弟弟叫啥不清楚，我们见到张某2的车在他弟弟家院里面，余少福就给法院打电话让法院来执行张某2的车辆，张某2的车辆是什么型号的车记不清楚，法院也没有去人，张某2的弟弟也确实给张某2联系上了，张某2也给余少福通了电话，张某2同意还钱，没多大一会张某2就给余少福打了5万元的现金，打到余少福银行卡上了，余少福就领着我们三个人回周口了，余少福和何某3结合去了，具体他们俩个咋弄的不清楚，我们三个住哪个宾馆记不清了，那时我们三个人在周口住的宾馆很多，宾馆全部是何某3开的，曾经住过纳雅宾馆、宾馆国际、四季星宾馆等。4、被告人马占杨的供述和辩解：2014年11月份的一天，何某3案排我和张某1、徐振雷跟着那个男的去项城找人要钱，那个男的领我们到了项城市城边的一个村庄，找到了欠他钱的人的弟弟家，见院里面有一辆黑色丰田轿车，后来那个男的给欠钱的人联系上了，对方打了5万元钱，我们就回来了。没过几天的一天上午，何某3开着车在育新街我信住的地方接我和徐振雷、张某1，我穿着睡衣下来了，何某3吵我让我上楼。我给他顶了两句嘴，就上楼了，后来听说他们几个人还是帮那个男的去项城要帐去了。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定。（六）参加黑社会性质组织罪（涉案人员马占杨、李帅）2012年以来，何某3（另案处理）从洛阳的张自宾、白键处购买百家乐分，代理百家乐赌博，并交给何某3（另案处理）具体经营。何某2、何某3为发展百家乐赌博，扩大影响，攫取更大的非法利益，纠集太康老家及附近村庄的徐振雷（另案处理）、张某1（另案处理）、倪振旗（另案处理）、尚清风（另案处理）、何腾飞（另案处理）、高铁党（另案处理）、李忠（另案处理）、耿某（另案处理）等人，以李永尚（另案处理）、李永明（另案处理）的恒瑞汽车租赁公司、李常委（另案处理）的鼎盛汽车租赁公司为据点，以暴力或暴力威胁为手段，多次进行非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事、诈骗、强迫交易等违法犯罪活动。该团伙以黑护赌，以赌养黑，逐步形成了以何某2、何某3为首，以徐振雷、高铁党、李永尚等人为骨干，具有严格的内部约束，具有一定的经济实力，在非法的百家乐赌博行业具有很大影响的二十余人的有组织的违法犯罪团伙。被告人马占杨、李帅明知何某3团伙具有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还参与该组织的违法犯罪活动。上述事实，有以下证据予以证实：1、马占杨的供述和辩解：我刑满释放后没几个月，一天，雷子给我和张某1讲周口的何某3是他表叔，便领着我和张某1和何某3见面了，何某3给我们安排吃住，并知道了何某3干的有百家乐，通过何某3认识了何某2，知道何某2在公安局上班，感觉在周口不会出啥事。后来我们三个人就在周口跟着何某3玩了有三四个月，我在周口的时间更少些，本来想着跟着何某3挣几个钱，结果钱没有挣到，人也进来了。要周口那段时间里，认识了鼎盛租车公司的李常委，认识了恒瑞租车公司的李永尚，认识了周口国贸公司十楼租车公司老板李某3和帅，帅是跟着海港的，我去过海港公司几次，时不时去李常委的租车公司。何某3给我们提供住宿，管着我们吃饭，有时住个宾馆。有时喊何某3“六哥”，有时叫老六。2015年春天，何某3领着我和何腾飞、何静和另外一个跟着何腾飞的人在周口大闸路北的转盘向西100米路南的一个赌场里混水，赌场老板把混水的钱给何某3，何某3一天给我300元钱，何某3一天500元钱，二天后我就没来这里了。一般混水的老板能给100、200的，带我们来的老板是何某3，在周口比较有名，赌场的老板给我们的多点。何某3有一天下午给我打电话让我和杜彦开去周口市五一路西南角一个宾馆找耿某要一万元钱，我们找到耿某后，耿某立即给了一万元钱。何某3让我们几个人统一住在育新街这个地方的目的就是有什么事我们能尽快到场，何某3给我们配了一辆车，让我们能更快。2、李帅的供述与辩解：我2014年来周口，之前和李永尚、李永明、李常委就认识。听说李永尚、李常委在周口开租车公司，我来周口找到李常委、李永尚，我们在恒瑞公司说话时，来了一中年男子，李永明介绍是何某2，给何某2说有20分钟的话，觉得和何某2不是一个档次的人，说不到一快去，就走了，李永尚把我送到门外，让我买辆车放他们公司，也能挣个钱。我回家给父母商量后，按照李永尚的要求，买了一辆黑色大众系列的朗逸，车放周口后每月挣3、4千元，两个月后，我又买一辆宝马5系的车，这辆车一月能挣8000元左右。大约2015年10月或11月，我经李某1介绍，到三亚一家租车公司上班。何某3身边经常跟着几个年轻人，我听人说，何某3干网上百家乐赌博挣了不少钱，他养这些年轻孩就是为他的百家乐服务的。2015年的夏天，何某3被公安局的人抓进了监狱，后来李常委的鼎盛公司改名为“凯利公司”，恒瑞公司也不干了，恒瑞的牌子也改为“远翔租车公司”，这个公司是李某3干的，我的车也不放这了，我就走了。何某3经常领着这些年轻孩在恒瑞公司喝茶、聊天、打牌，一有事何某3就会领着这些人出去办事，何某3和周口的一个人在五一路打架就是何某3在恒瑞公司集合后才从这里出发的。上述证据均经当庭举证、质证，且证据来源合法，可以作为定案的依据，足以认定本院认为，何某3犯罪团伙是黑社会性质组织有大量的证据予以证明，本院已经认定。被告人马占杨明知何某3团伙具有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还多次参与该组织的犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，且系一般参加者；被告人马占杨伙同何某2等人非法拘禁并殴打潘某2；积极参加何某2、何某3组织的持械聚众斗殴；伙同他人在公共场所随意殴打他人，致人轻伤；为何某3开设的推饼赌场看场子放风，其行为已分别构成非法拘禁罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。被告人李帅明知何某3团伙具有一定规模，是以从事开设赌场等违法犯罪为主要活动的，还参与该组织的犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，且系一般参加者；积极参加何某2、何某3组织的持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，川汇区人民检察院指控罪名和事实成立，本院予以支持。被告人马占杨在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚，被告人马占杨、李帅一人犯数罪，依法应数罪并罚。关于被告人及其辩护人的辩护理由，经查，1、被告人马占杨伙同他人因日常生活中的偶发矛盾，借故生非，随意殴打他人，其行为已构成寻衅滋事罪，故被告人马占杨的辩护人提出的被告人马占杨的行为构不成寻衅滋事罪的辩护理由，与查明事实不符，本院不予采纳；2、被告人马占杨、李帅积极参加何某2、何某3组织的持械聚众斗殴犯罪活动，被告人马占杨当庭予以供认，且有二被告人在侦查机关的供述以及证人张某1、朱某2、董某的证言等证据予以证实，本院予以确认。故辩护人提出的二被告人的行为构不成聚众斗殴罪的辩护理由与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的二被告人在本案中系一般参加者，在共同犯罪中所起作用较小，建议对被告人马占杨、李帅从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。量刑时综合考虑二被告人的犯罪事实、性质、情节以及在共同犯罪中所起的作用大小，结合其认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人马占杨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2022年4月19日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳至本院）。二、被告人李帅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2019年2月11日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳至本院）。三、被告人马占杨、李帅违法所得，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李金光审判员赵平安审判员董晓华二〇一七年十二月二十八日书记员王林

뢫告人杜某甲犯销售假药罪一审刑事判决书陕西省洋县人民法院刑事判决书（2015）洋刑初字第00098号：洋县人民检察院以洋检公诉刑诉（2015）78号起诉书指控被告人杜某甲犯销售假药罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院适用简易程序立案审查，后于2015年6月5日转为普通程序。依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。洋县人民检察院检察员梁斌、王广顺出庭支持公诉，被告人杜某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结洋县人民检察院指控，2013年夏季以来，被告人杜某甲在洋县北城路经营成人用品店，销售“伟哥二代”、“美国伟哥”等多种产品。2014年8月5日，洋县食品药品监督管理局书面告知其应依法经营，严禁销售假药。2014年9月19日，监管部门在执法检查中发现，该杜店内仍存在违规经营，即依法扣押了有假药嫌疑的产品。经认定，其中24种产品应按假药论处。认定事实的证据有书证、现场检查笔录及照片、鉴定意见、证人证言、被告人供述等。被告人行为已构成销售假药罪，提请依法判处。被告人对起诉书指控无异议，表示自愿认罪。经审理查明，2013年夏季以来，被告人杜某甲在洋县北城路经营成人用品店，销售“伟哥二代”、“美国伟哥”等多种产品。2014年8月5日，洋县食品药品监督管理局同杜某甲签订了《规范经营行为告知书》，告知其应依法经营，严禁销售假药。2014年9月19日，洋县食品药品监督管理局、洋县公安局在对该杜经营的成人用品店联合执法检查中发现，该杜店内仍存在违规经营，其销售的“伟哥二代”、“美国伟哥”等产品有假药嫌疑并依法扣押。经汉中市食品药品监督管理局认定，所扣押的产品中，“伟哥二代”、“美国伟哥”等24种产品标注有用法用量、功效、适应症以及对疾病治疗功效，主要成分包含中药，上述产品应按药品管理，鉴于上述产品未经批准注册，依据《中华人民共和国药品管理法》第48条第3款2项，应按假药论处。上述事实有下列证据证实：1、案件移送书、受案登记表、立案决定书，证实2014年10月8日，洋县食品药品监督管理局以杜某甲涉嫌生产销售假药罪将案件移送至洋县公安局。2、规范经营行为告知书，证实2014年8月5日，洋县食品药品监督管理局书面告知杜某甲应依法经营，严禁销售假药等事项。3、现场检查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2014年9月19日21时30分左右，洋县食品药品监督管理局工作人员对杜某甲位于洋县北城路的成人用品店进行了执法检查，现场查获“伟哥二代”、“美国伟哥”等疑似假药，当场进行了登记、拍照，并予以扣押。4、笔记本及账页，证实从杜某甲处扣押的进货账本及账单显示，杜某甲在2013年、2014分别购进不同数量不同品名疑似假药的产品。5、假药认定函、鉴定结论通知书，证实经汉中市食品药品监督管理局认定，从杜某甲处扣押的实物“伟哥二代”等24种产品标注有用法用量、功效、适应症以及对疾病治疗功效，主要成分包含中药，上述产品应按药品管理，鉴于上述产品未经批准注册，依据《中华人民共和国药品管理法》第48条第3款2项，应按假药论处。该认定意见已告知被告人。6、证人潘某甲、吴某甲（二人系夫妻）证言，均证实潘某甲在县城育才路经营夫妻用品店期间，杜某甲向潘某甲了解夫妻用品店经营情况后，在洋华路（北城路）也开办一个夫妻用品店。她们购进的主要是中药伟哥、蚁力神等壮阳类药品，药品是否有注册、销售许可资质等她们也不清楚，推销人员没有给她们出示，她们也没有问对方。7、证人李某甲证言，证实他在北城路做生意，他隔壁的成人用品店是杜某甲从2013年初开始经营的，主要是卖些避孕套和壮阳药之类的产品。8、被告人杜某甲供述，证实她从2013年四、五月份开始在洋县北城路经营成人用品店，主要是卖性保健用品和壮阳药，经营有“美国伟哥“、“伟哥1＋1”等药品。2014年8月5日洋县食品药品监督管理局告知她要规范经营，2014年9月19日晚上她被食品药品监督管理局执法检查时查处，扣押了店里部分药品。这些药品是一些她不认识的人主动上门推销的，她2013年、2014年多次进货有记载。9、杜某甲照片及户籍证明，证实被告人相貌特征及年籍情况，其在实施犯罪时系完全刑事责任能力人。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且相互印证，应予采信本院认为，被告人杜某甲违反药品管理法规，销售未经批准注册的药品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，构成销售假药罪，依法应予惩处，洋县人民检察院指控被告人所犯罪名成立。鉴于被告人在审理中自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条之规定，判决如下被告人杜某甲犯销售假药罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月16日起至2015年10月8日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长袁文中人民陪审员高景智人民陪审员程云霞二〇一五年八月十日书记员叶宝云

王蒙放火罪一审刑事判决书重庆市渝中区人民法院刑事判决书（2019）渝0103刑初920号：重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉［2019］880号起诉书指控被告人王蒙犯放火罪，于2019年8月12日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月18日公开开庭审理。重庆市渝中区人民检察院指派检察官刁亚出庭支持公诉，被告人王蒙及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2019年3月10日，被告人王蒙驾车行驶至本市九龙坡区九滨路附近下车入厕，返回后发现自己的车辆无法打燃，怀疑是路人故意所为，遂妄图报复他人。王蒙打车至渝中区黄杨路，在某家五金店购买了水果刀和铁锤，又到渝中区大坪爱华龙都某某公寓开房入住ＸＸＸＸ房间。次日凌晨，被告人王蒙在大坪爱华龙都楼下小卖部购买了一瓶江津白酒和打火机，打车到渝中区大溪沟蒲草田边缘土网吧门前路边，先用铁锤敲砸停在路边的一辆牌照为渝ＡＢＧＸＸＸ的白色长安翼虎越野车的车窗玻璃，再用之前购买的白酒和打火机将引擎盖点燃，又用水果刀将停在前方不远处的一辆牌照为川ＬＣＬＸＸＸ的东风日产轿车的左后轮扎破。被告人王蒙继续往人和街方向行进，在人和街保利电影院门口附近，妄图点燃一辆白色轿车未果，用水果刀将停在路边的一辆牌照为渝Ａ78ＸＸＸ的白色吉利轿车左后轮扎破，又用白酒和打火机将停在该车前方的一辆牌照为渝ＡＫ1ＸＸＸ的白色吉利牌帝豪轿车引攀盖点燃，后逃离现场，消防部门接报警后赶到现场将火扑灭。2019年3月11日上午，被告人王蒙在宜家公寓被民警捉获，到案后如实供述了上述犯罪事实。前述被损坏的4辆车中，渝ＡＢＧＸＸＸ和渝ＡＫ1ＸＸＸ两车因焚烧致不同程度受损，经鉴定，损失共计46956元。经重庆市精神卫生中心鉴定，被告人王蒙系精神活性物质所致精神障碍；作案时具有完全刑事责任能力。在审理期间，被告人王蒙的亲属代为赔偿渝ＡＢＧＸＸＸ和渝ＡＫ1ＸＸＸ的车主经济损失共计5万元，取得车主的谅解。上述事实，被告人王蒙在开庭审理过程中亦无异议，认罪认罚，且有下列当庭举证质证本院予以采纳的证据证实：受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押物品清单、维修清单、收条、谅解书、门诊病历、行政处罚决定书、前科材料、户籍材料，物证照片、监控视频截图，现场勘验检查记录、精神医学司法鉴定意见、价格认定结论，证人王某某、马某、渠某某、吴某的证言以及被告人王蒙的供述等。辩护人对指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.王蒙到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚。2.其亲属积极赔偿受损车主的经济损失，并取得谅解。3.王蒙系精神活性物质所致精神障碍，其精神状况一直不好，需要长期服药和专业治疗。4.王蒙的亲属保证积极配合医疗机构对其治疗并严格监管，请求对其从轻判处并宣告缓刑本院认为，被告人王蒙故意放火，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。重庆市渝中区人民检察院的指控成立。被告人王蒙到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；其认罪认罚，主动赔偿受损车主的经济损失并取得谅解，加之罹患精神类疾病需专业医疗，均作为量刑情节予以考量。本院对辩护人的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王蒙犯放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、扣押在案的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长夏冰人民陪审员刘玉梅人民陪审员姜继禄二〇一九年十一月八日书记员汪晶

蒟方能、张庆财抢劫二审刑事判决书广东省韶关市中级人民法院刑事判决书（2016）粤02刑终348号：广东省韶关市曲江区人民法院审理广东省韶关市曲江区人民检察院指控原审被告人张庆财、钟方能、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏犯抢劫罪一案，于2016年9月18日作出（2016）粤0205刑初95号刑事判决。原公诉机关广东省韶关市曲江区人民检察院于2016年9月28日提起抗诉。原审被告人钟方能不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月16日公开开庭审理了本案。韶关市人民检察院指派代理检察员杨小娟出庭履行职务，上诉人钟方能，原审被告人张庆财、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏及易新平的辩护人方帼慧、罗晓蕾到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，一、被告人张庆财、钟方能抢劫的事实2015年12月11日上午，被害人吴某被张庆财以招聘工作为由骗至韶关市曲江区马坝镇。被告人张庆财、钟方能接到吴某后带至马坝镇源河花园一幢七楼出租屋后，吴某察觉不对劲提出要离开时，“超哥”（未抓获）来到出租屋与张庆财、钟方能一起控制吴某，吴某反抗并喊“救命”。后张庆财、钟方能、“超哥”强行将吴某拉进房间，钟方能守在门口，张庆财、“超哥”捂住吴某的嘴，威胁、殴打吴某，并将吴某挎包内的苹果6ＳＰｌｕｓ手机一台、苹果4Ｓ手机一台抢走后逃离现场。经韶关市价格认证中心鉴定，苹果6ＳＰｌｕｓ手机价值人民币6536元，苹果4Ｓ手机价值人民币400元。2015年12月23日，民警抓获张庆财、钟方能。原判认定的上述事实的证据，有吴某提供的购买手机的发票、苹果手机零售店的销售信息，被害人吴某的陈述，被告人张庆财、钟方能的供述，辨认笔录，韶关市价格认证中心出具的韶价认鉴［2016］066号价格鉴定结论书等。二、被告人张庆财、钟方能、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、黄波海、林忠文、张晓敏非法拘禁的事实2015月12月7日，被害人向某因找工作被人骗至韶关市曲江区马坝镇，钟方能安排潘文昌、高磊将向某带至马坝镇源河花园一幢七楼出租屋的传销窝点后，王长霞按照钟方能的安排在客厅播放音乐掩盖向某反抗的声音，后与林忠文、张晓敏在女寝室呆着。潘文昌、高磊、廖凤、易新平、黄波海在男寝室将向某围住，张庆财打其耳光、踢其胸口，威胁其交出财物，并逼问出银行卡密码，后将向某的350元现金、身份证和银行卡拿走。2015年12月8日，向某的银行卡账户被人取走人民币2300元。同月8日中午，被害人赵某1因找工作被人骗至韶关市曲江区马坝镇，钟方能安排潘文昌、高磊将赵某1带到马坝镇源河花园一幢七楼出租屋的传销窝点后，王长霞按照钟方能的安排在客厅播放音乐掩盖赵某1反抗的声音，后与黄波海、张晓敏、向某在女寝室呆着。潘文昌、高磊、廖凤、易新平、林忠文在男寝室将赵某1围住，张庆财打其耳光、威胁其交出财物，逼问出银行卡密码，并吩咐潘文昌拿着赵某1的银行卡外出查询账户余额。后张庆财将赵某1的220元现金和身份证拿走。钟方能是该传销窝点的家长，管理家里事务并掌管一把钥匙，潘文昌、高磊、王长霞轮流掌管另一把钥匙。潘文昌、高磊负责接新人，廖凤负责恐吓新人，王长霞、易新平负责讲课，林忠文、黄波海负责陪新人聊天，张晓敏负责做饭。被害人向某、赵某1被骗到传销窝点后，钟方能、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏不准向某、赵某1离开出租屋，监听其二人打电话，并让其二人在出租屋内听传销课，向其二人灌输传销理念。2015年12月9日14时许，民警在出租屋内抓获潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、黄波海、林忠文、张晓敏，解救出向某、赵某1。原判认定的上述事实的证据，有中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市中华路营业所出具的向某的银行卡交易明细，证人赵某华、叶某、林某的证言，被害人向某、赵某1的陈述，被告人张庆财、钟方能、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、黄波海、林忠文、张晓敏的供述，辨认笔录等。本案的综合证据有，韶关市公安局曲江区分局出具的受案登记表、立案决定书、搜查证、检查笔录、扣押物品清单、发还清单，韶关市公安局曲江区分局马坝派出所出具的到案经过、情况说明，各被告人的户籍证明、常住人口基本信息及违法犯罪记录查询情况说明，现场勘查笔录及照片等。据此，原审判决认定，被告人张庆财、钟方能以非法占有为目的，当场使用暴力劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪；被告人张庆财、钟方能、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏为迫使他人加入传销组织而非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。在抢劫的共同犯罪中，张庆财起主要作用，是主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；钟方能起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。在非法拘禁的共同犯罪中，张庆财、钟方能起主要作用，是主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。张庆财、钟方能一人犯数罪，应数罪并罚。在非法拘禁过程中，张庆财、钟方能、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海具有殴打情节，依法应从重处罚。各被告人能如实供述非法拘禁的犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款之规定，作出如下判决：一、被告人张庆财犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。二、被告人钟方能犯抢劫罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三千元。三、被告人潘文昌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。四、被告人高磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。五、被告人王长霞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。六、被告人廖凤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。七、被告人易新平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。八、被告人林忠文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。九、被告人黄波海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。十、被告人张晓敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。宣判后，原公诉机关抗诉称，一审判决认定张庆财、钟方能、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏构成非法拘禁罪，系定性错误，适用法律错误，应认定其构成抢劫罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十七条的规定，特提起抗诉，诉请本院依法改判。钟方能上诉称，1、其不构成抢劫罪，其对张庆财、“超哥”的抢劫行为不知情，未直接参与对吴某进行抢劫的行为；2、非法拘禁过程中，其未实施殴打行为，系从犯，原审判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。在二审法庭审理过程中，广东省韶关市人民检察院检察员在法庭上宣读了韶检诉支刑抗［2016］6号支持刑事抗诉意见书，认为一审判决认定事实清楚，但适用法律错误，导致量刑畸轻，部分支持韶关市曲江区人民检察院的抗诉意见，被告人张庆财、钟方能、潘文昌、高磊、廖凤、黄波海、易新平、林忠文、王长霞通过暴力手段劫取被害人向某、赵某1财物的行为构成抢劫罪，应以抢劫罪和非法拘禁罪数罪并罚，追究上述九名被告人的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人张晓敏的刑事责任。在法庭庭审中，检察员出示了韶关市价格认证中心出具的情况说明，证实该中心韶价认鉴（2016）066号《涉案财产价格鉴定结论书》中的鉴定总值人民币6939元纯属笔误，正确的鉴定总值为人民币6936元。九名原审被告人对原审判决认定的事实、证据、定罪、量刑无异议，但均辩称其不构成抢劫罪。原审被告人易新平的辩护人辩称，易新平无非法占有的主观故意，不知道张庆财等人的抢劫犯罪，与之也没有共同的犯意，其仅构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。经审理查明，原审判决认定上诉人钟方能、原审被告人张庆财、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏犯抢劫罪的事实清楚，证据确实、充分，认定以上事实的所有证据均经一审及二审开庭查证属实，本院予以确认。但原审判决未认定潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏亦构成抢劫罪，属定性错误，适用法律不当，依法应予纠正。对于抗诉机关、韶关市人民检察院、上诉人、原审被告人及其辩护人提出的意见综合分析如下：1、钟方能作为该传销窝点的家长，除了张庆财外，其他在案的被告人均供述称需听从钟方能的工作安排。钟方能知道被害人向某、赵某1会到该传销窝点，并通知了涉案的其他被告人“接待”被害人，但按照传销组织的行规，被害人被骗到传销窝点时，由其他传销窝点的领导张庆财出面“接待”，便于日后对被害人的管理。钟方能对传销组织“接待”新人的方式是明知的，且该传销组织获取财物的惯例基本上都是采取暴力、威胁手段，迫使被害人在非自愿的情况下交出财物。在对向某、赵某1进行抢劫的过程中，钟方能虽然未直接参与暴力、胁迫行为，但事先已授意该传销窝点的人员对被害人实施抢劫行为，安排该传销窝点的人员限制向某、赵某1的人身自由，属抢劫犯罪的共犯，构成抢劫罪。2、在钟方能的授意下，潘文昌、高磊二人将被害人接至传销窝点，王长霞在客厅放音乐，试图掩盖房内打斗、争吵的声音。在张庆财的指使下，潘文昌、高磊、廖凤、易新平、林忠文、黄波海等人采用暴力、胁迫手段，强迫向某、赵某1交出现金、手机、银行卡等财物，并逼问银行卡密码，现金及银行卡当场被张庆财拿走，后银行卡内的钱款均被取走。张晓敏虽未直接实施暴力、胁迫行为，但仍属于该传销窝点的成员，且在赵某1被骗到该传销窝点时，其负责看管另一个被害人向某，为其他同案人实施抢劫行为提供了便利，构成抢劫罪的共犯。3、各被告人共同组成一个抢劫犯罪的团伙，各自有着明确的分工，相互配合，打着让新人加入传销组织的幌子，以暴力方式劫取他人财物，非法占有的主观故意明显，其行为均符合抢劫罪的犯罪构成要件，构成抢劫罪。综上所述，张庆财、钟方能、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏均构成抢劫罪。故抗诉机关的抗诉理由成立，本院予以采纳。上诉人、原审被告人及其辩护人的上诉、辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。对于钟方能提出其未参与抢劫吴某的行为的上诉意见，经查，张庆财供述称其与钟方能按照要求去接吴某，将吴某接至传销窝点后，由于遭遇吴某的反抗，其便抱住吴某的腰，“超哥”捂住吴某的嘴，钟方能则堵住大门，后抓着吴某的手，不让其反抗。三人拿走吴某的财物后，迅速逃离了现场。被害人吴某的陈述亦可证实上述事实。张庆财的供述与吴某的陈述可相互印证，吴某亦辨认了对其实施抢劫的张庆财及钟方能。上述证据可形成完整的证据链，证实钟方能实施了对吴某抢劫的行为。故上诉人的该上诉意见不成立，本院不予采纳。对于上诉人钟方能提出量刑过重的上诉意见，经查，原审判决未认定钟方能对向某、赵某1进行抢劫的行为亦构成抢劫罪，导致量刑畸轻，应予纠正。故上诉人的该上诉意见不成立，本院不予采纳本院认为，上诉人钟方能，原审被告人张庆财、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏无视国家法律，以非法占有为目的，使用暴力、胁迫的方法，强行劫取他人财物，其行为均构成抢劫罪。在抢劫的共同犯罪中，张庆财、钟方能起主要作用，是主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏起次要作用，是从犯，依法可从轻或减轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但未认定潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏构成抢劫罪，属定性错误，适用法律不当，依法应予纠正，抗诉机关的抗诉理由成立，应予支持。据此，根据被告人的犯罪事实、量刑情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十六条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十二条、第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持广东省韶关市曲江区人民法院（2016）粤0205刑初95号刑事判决中对上诉人钟方能、原审被告人张庆财犯抢劫罪的定罪部分。二、撤销广东省韶关市曲江区人民法院（2016）粤0205刑初95号刑事判决中对上诉人钟方能、原审被告人张庆财犯抢劫罪的量刑部分及对上诉人钟方能、原审被告人张庆财、潘文昌、高磊、王长霞、廖凤、易新平、林忠文、黄波海、张晓敏犯非法拘禁罪的定罪量刑部分。三、上诉人钟方能犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月二十三日起至二○二五年十二月二十二日止。罚金限本判决书生效之日起一个月内履行完毕。）四、原审被告人张庆财犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月二十三日起至二○二五年十二月二十二日止。罚金限本判决书生效之日起一个月内履行完毕。）五、原审被告人潘文昌犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月九日起至二○一八年六月八日止。罚金限本判决书生效之日起一个月内履行完毕。）六、原审被告人高磊犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月九日起至二○一八年六月八日止。罚金限本判决书生效之日起一个月内履行完毕。）七、原审被告人王长霞犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月九日起至二○一七年十二月八日止。罚金限本判决书生效之日起一个月内履行完毕。）八、原审被告人廖凤犯抢劫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月九日起至二○一六年十二月八日止。罚金限本判决书生效之日起一个月内履行完毕。）九、原审被告人易新平犯抢劫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月九日起至二○一六年十二月八日止。罚金限本判决书生效之日起一个月内履行完毕。）十、原审被告人林忠文犯抢劫罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月九日起至二○一六年十一月八日止。罚金限本判决书生效之日起一个月内履行完毕。）十一、原审被告人黄波海犯抢劫罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月九日起至二○一六年十一月八日止。罚金限本判决书生效之日起一个月内履行完毕。）十二、原审被告人张晓敏犯抢劫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月九日起至二○一六年十月八日止。罚金限本判决书生效之日起一个月内履行完毕。）本判决为终审判决审判长喻权审判员陈俊文审判员何辉英二〇一六年十二月二十日书记员张美玲

广东省普宁市人民法院刑事判决书（2019）粤5281刑初1321号公诉机关普宁市人民检察院。被告人潘庆南，男，1984年11月12日出生，公民身份号码450************97X，汉族，广西壮族自治区陆川县人，高中文化程度，住陆川县************。因本案于2019年9月2日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现押于普宁市看守所。辩护人生燕辉、庄小贤，广东南山律师事务所律师。普宁市人民检察院以普检诉刑诉〔2019〕1278号起诉书指控被告人潘庆南犯交通肇事罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于同年12月5日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派代理检察员赖佳炜、检察官助理卢万县出庭支持公诉，被告人潘庆南及其辩护人庄小贤均到庭参加诉讼。现已审理终结。普宁市人民检察院指控：2019年8月31日18时10分许，被告人潘庆南驾驶桂K*****号轿车沿S236线自南往北行驶，途经广东省普宁市**********时，碰撞到骑自行车横过马路的方俊汉，造成方俊汉当场死亡及双方车辆不同程度损坏。经普宁市********鉴定：死者方俊汉符合与钝性物体作用致颅脑严重损伤而死亡。普宁市公安局交警大队认定：潘庆南承担事故主要责任，方俊汉承担事故次要责任。上述事实，被告人潘庆南在开庭审理过程中亦无异议，并有案发现场的相片、道路交通事故现场图、现场勘查笔录、法医学尸体检验意见书、道路交通事故认定书、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、证人证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。另查明，事故发生后，被告人潘庆南通过手机报警及叫救护车，并留在现场等待交警部门处理。归案后,潘庆南向交警部门如实交代了上述其驾驶机动车肇事的经过。上述事实，有破案经过、被告人供述等证据证实，足以认定。再查明，2019年9月18日，被告人潘庆南与被害人方俊汉的近亲属在交警部门的主持下达成赔偿调解协议，双方约定除保险公司在保险额度范围内赔偿被害人方俊汉近亲属经济损失外，另由潘庆南一次性赔偿被害人近亲属人民币50000元，并已全部付清。被害人近亲属对潘庆南的行为表示谅解，请求司法机关不追究潘庆南的刑事责任。上述事实，有道路交通事故损害赔偿调解书、道路交通事故经济赔偿凭证、收条、谅解书证实，足以认定。本院认为，被告人潘庆南违反道路交通安全法，无按规定安全驾驶机动车辆致发生交通事故，应负事故的主要责任，其行为危害道路交通秩序和安全，已构成交通肇事罪。依法应予惩处。公诉机关指控潘庆南所犯罪名成立。案发后潘庆南能主动报警并留在事故现场等待交警部门处理，归案后如实交代其犯罪事实，有自首情节，且认罪认罚，依法可予从轻处罚。鉴于潘庆南已与被害人近亲属达成调解协议，并取得对方谅解，对潘庆南可酌情从轻处罚。辩护人提出潘庆南有自首情节、积极赔偿被害人家属且取得谅解、认罪态度好等辩护意见，理由成立，均予以采纳。公诉机关建议判处潘庆南有期徒刑六个月至八个月，符合罪刑相适应原则，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：被告人潘庆南犯交通肇事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2020年3月1日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈叶枫人民陪审员周春虹人民陪审员李楚宏二〇一九年十二月十二日法官助理王跃龙书记员杨俊彦附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：（一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的；（三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；（四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；（五）严重超载驾驶的；（六）为逃避法律追究逃离事故现场的。

᮵国栋抢劫一审刑事判决书黑龙江省孙吴县人民法院刑事判决书（2018）黑1124刑初24号：孙吴县人民检察院以黑孙检诉刑诉［2018］1号起诉书指控被告人段国栋犯抢劫罪，于2018年3月27日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人陈某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。孙吴县人民检察院指派检察员魏振武出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人陈某1、被告人段国栋及辩护人于春浩到庭参加诉讼。现已审理终结孙吴县人民检察院指控，1994年5月初，被告人段国栋来到孙某县找其父亲段某，一直居住在段某工作的公司（辽宁省铁岭市中心医院劳动服务公司孙吴办事处）租住的孙吴县正阳旅店东侧平房。1994年5月4日22时许，被告人段国栋临时产生想抢点钱的念头，遂用铁哑铃将同住一屋的被害人陈某1（男，20岁，公司职工）头部打伤，又将住在北侧屋内的被害人张某（女，36岁，公司职工）头部打伤，致使二人昏迷，随后将放在北侧屋内炕柜里的一个黑色旅行包（包内有现金人民币45000元）翻出拿走后逃离。案发后，被抢现金40000元被收缴返还被害人。经侦查，2017年10月9日，被告人段国栋被公安机关在山东省青岛市抓获到案。公诉机关提供相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人段国栋以暴力手段抢劫他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人段国栋对于公诉机关指控的罪名没有辩解意见，当庭自愿认罪，但辩解称当时抢劫钱数为4.1万元。其辩护人提出首先对于公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人在公安机关的四次供述均供述抢走4.1万元。其次被告人具有坦白情节。第三，被告人的亲属对被害人所造成的损失进行积极的赔偿，并取得谅解。第四，被告人所抢现金在案发后不久就返还了被抢单位，其犯罪行为所造成的财产损失相对较小。综上，希望法庭对被告人从轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明，1994年5月初，被告人段国栋来到孙某县找其父亲段某，居住在段某工作的公司（辽宁省铁岭市中心医院劳动服务公司孙吴办事处）租住的孙吴县正阳旅店东侧平房。1994年5月4日22时许，被告人段国栋临时产生想抢点钱的念头，遂用铁哑铃将同住一屋的被害人陈某1（男，20岁，公司职工）头部打伤，又将住在北侧屋内的被害人张某（女，36岁，公司职工）头部打伤，致使二人昏迷，随后将放在北侧屋内炕柜里的一个黑色旅行包（包内有现金人民币4.5万元）翻出拿走后逃离。案发后，被抢现金4万元被收缴并返还被害人。2017年10月9日，被告人段国栋被公安机关在山东省青岛市抓获到案。另查明，本案在审理期间，被告人段国栋的亲属对被害人张某、陈某1所造成的损失进行了民事赔偿，并返还了赃款5000元，被害人张某、陈某1对被告人段国栋的犯罪行为表示谅解，希望法庭对其从轻处罚。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证被告人段国栋的户籍证明证实，被告人段国栋，公民身份号码，男,1972年6月24日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省海伦市扎音河乡诚实村5组50号。2.到案经过证实，2017年10月9日，被告人段国栋被公安机关在山东省青岛市抓获到案。异地羁押证明证实，被告人段国栋于2017年10月10日至2017年10月17日临时羁押于长春市第二看守所。3.收条证实，1994年7月27日经孙吴县公安局刑警队返还赃款40000元。4.辨认笔录证实，张某、陈某1对被告人段国栋的辩认情况。5.情况说明证实，关于现场卷宗、伤情鉴定、作案工具的缺失情况。6.保定市北市区人民法院刑事判决书复印件、释放证明证实，2005年8月29日因犯强奸罪被河北省保定市北市区人民法院判处有期徒刑十年，2011年7月12日释放。7.证人陈某2的证言证实，1994年我在孙吴开了一个铁岭市中心医院劳动服务公司孙吴县办事处，主要经营木材，大豆业务。记得当年4月29日我回辽宁办事，我儿子陈某1留在孙某公司了，5月5号我接到孙某县的电话，告诉我我儿子被人打伤了，公司的钱也被抢了，之后我就往孙某赶。到孙吴时我儿子陈某1和张某已经在孙吴县人民医院住院了，他们告诉我5月4号晚上，公司就有陈某1、张某、段某的儿子段国栋（小名段老五）在公司住的，晚上段国栋用哑铃缠着毛巾先后将他俩打昏后，把公司的货款抢走了。当时我儿子报案不知道具体多少钱，就报了被抢10万元，其实我知道公司当时有现金4.5万元，案发后已经返还4万元，我出收条了。听孙吴县公安局工作人员说，段国栋在火车上被乘警查了，害怕跑了，钱扔火车上了，乘警通过钱上捆钱绳得知钱是孙某县的，就把钱交给孙吴县公安局了。8.证人石某的证言证实，我妹夫的房是4月1日租给铁岭市医院劳动服务公司孙吴办事处，经理叫陈某2。他们公司有三个人，陈某2、段某、刘某2。昨晚12点钟左右，我和我媳妇在屋里睡觉，听着门敲得很响，我媳妇起来从窗帘往外看，看着外边有人，这时门玻璃被打碎了，我就起来把门灯打开，看着陈某2的儿子站在门前，满头是血。他说是姓段的那小子把他打了，第一下把他打醒了，他问怎么打他？接着又被打了一下就啥也不知道了。这时我媳妇就起来到租房的屋，跑出来喊，那个女的也让人打了，满炕都是血。我也吓得够呛，就打电话给派出所和公安局，过了一会派出所的人去看了一下现场，就让我找车某到医院。9.证人郑某的证言证实，昨天晚上半夜，我和我爱人石某听到敲门玻璃的动静，紧接着门玻璃被打坏了，我俩打开灯先看的表是12点半。我问谁，就听到说是我，紧接着人就进屋了，我一看是我家东屋租房子的陈某2的儿子陈某1，他脑袋像个血葫芦，我就问他怎么了，他说是老段的儿子打的。我又到东屋小屋门口，看见张某头西脚东躺在小屋炕上，头上都是血，眼睛直勾勾的看着我，我看屋里翻的乱套了，火墙柜上的锁鼻子都撬掉了，当时给我吓坏了，我就跑回我屋里，我爱人打电话给派出所，一会派出所就来人了，一问小陈说是火墙柜里有一个包里有12万元现金，被姓段的儿子抢走了，之后这些人把小陈和张某送到医院了。10.证人刘某1的证言证实，昨夜12点15分，我在厨房住，听到有点声音，突然进来一个人，满脸是血，问我老段那个儿子在哪，我说在那边屋，他就走了。我以为又是打完架来住宿的，之后我听到东院砸玻璃声，石经理爱人来叫我赶紧过去，说陈经理的儿子被打了。我和郑姨（石经理妻子）就打电话报警了，不一会儿派出所的人就来了，他们找到了哑铃，上面都是血，那个女的已经醒了，后来运输公司找个大客把受害人送医院去了，我跟着去的。11.证人段某的证言证实，段国栋是我儿子，1994年5月份，当时我在孙某县做木材生意，合伙人有张某、陈某2、刘某2，案发当天我在逊克县山上。1994年5月4日刘某2来逊克找我，和我说在银行取了4万元买木材的钱，他说钱多没敢拿，让我回孙某取，晚上就住在逊克了，刘某25日早上回的孙某。5日下午14点左右，孙吴县公安局的工作人员和刘某2就去逊克找我了，听刘某2说段国栋5月4日晚上把张某和陈某1打伤了，抢走了4万元钱，之后孙吴县公安局的工作人员就把我带到了孙吴县公安局。后来我配合公安机关找到我儿子，他承认抢了4万元钱，还把人打伤了，抢来的钱在火车上被乘务员扣下了，但我儿子趁警察不注意又跑了。12.被害人陈某1的陈述证实，1994年5月，我父亲陈某2在孙某县开了一个公司，是铁岭市中心医院劳动服务公司孙吴办事处，我任公司会计。1994年5月1日之前我父亲回铁岭办事，公司就剩我、张某、张某的丈夫、段某及他二儿子，没两天段某的五儿子段国栋来孙某公司找段某。5月4日上午段某的二儿子离开孙某了，张某丈夫和段某去外地跑业务去了，公司就剩我、段国栋和张某。我记得晚上买了一瓶啤酒给段国栋喝了，22时左右我就先睡觉了，段国栋看电视呢。没多大一会，我就感觉头上一疼，坐了起来，我看段国栋手里拿个哑铃，哑铃上缠个手巾，我说怎么打我呢？段国栋先是一愣，接着又朝我头上打了一下，我就晕过去了。过了一阵，我被电视没有节目的雪花声音吵醒了，电视上显示时间是半夜12点多，我起来头晕晕的，一摸头上全是血，一看床单上也都是血，地上的一个柜子抽屉上的锁头被撬开扔在了地上，里面有七、八百块钱左右，我发现钱已经不见了。这时我想起来，公司大额钱都在张某住的小屋炕上的柜里，我就奔小屋去了，看到张某在炕上坐着，已经下不了地了，头上和炕上全是血，我上炕打开装被的柜子，发现里面装钱的一个黑色带拉锁的包不见了，我知道是被段国栋抢了。我抓紧洗了洗脸上和头上的血，就跑出去找房东老石家，喊了半天老石也没听见，我就把他家的玻璃砸碎了，老石和他老伴就出来了。我说段国栋把我打了，老石就联系的车把我和张某送到了医院，并报的案。我知道我父亲回铁岭之前取了两次钱，第二天警察找我调查时说公司有10万元现金，我父亲回到孙某后我才知道公司有4.5万元被抢走了，都是10元面值的，成捆的。13.被害人张某的陈述证实，1994年，陈某2在孙某县开了一个公司，叫铁岭市中心医院劳动服务公司驻孙吴办事处，我跟陈某2合伙收木材。1994年5月1日之前陈某2回铁岭办事了，公司就剩我、我丈夫刘某3、陈某1、段某，之后段某二儿子、五儿子段国栋来孙某看他爸，5月4号那天上午，段某二儿子回老家了，我丈夫刘某3和段某去外地跑业务去了，公司就剩我、陈某1和段国栋。晚上段国栋和陈某1吃的饭，我不太舒服就没吃，10点左右，我就在小屋睡觉了，11点的时候，我突然感觉头上一疼，就坐起来了，我看见段国栋手里拿个哑铃，外面缠着毛巾，站在我面前，我用手一捂住头部，段国栋又拿哑铃朝我头上砸了一下，把我右手中指也砸断了，之后我就什么也不知道了。半年内我一直接受治疗，清醒过来后别人告诉我，段国栋当天把陈某1打伤，又把我打伤后把我们公司的钱抢走了。被抢走了4.5万元，装在一个黑色的旅行包里，包上有拉锁，放在小屋炕上面的柜子里，柜子也用锁头锁上了，因为之前这个黑色旅行包内装着5万元钱，都是10元成捆的，里面有5大捆，我打开一捆拿走5千元钱去交的请车皮的钱，剩下了4.5万元。14.被告人段国栋的供述和辩解证实，1994年5月份左右，我去孙某县找我父亲段某要种地钱，我二哥段国成也是来要钱回家种地的，后来他去塔河找我大姐段金凤了。大概过了几天，我父亲段某和两个同事一起去逊克县出差了，第二天晚上我跟陈某1、还有一个做饭的女的一起吃的饭，我和陈某1喝了点白酒，我喝了能有二三两。大概晚上10点左右，我听说公司这几天来钱，就突然想整点钱回家种地。之后我就用毛巾将一个铁哑铃包起来，往陈某1头部砸了一下，给陈某1砸醒了，他说了句什么我没听清楚，我看他醒了，紧接着又砸了一下，他就晕过去了，我就翻了一下电视机下面桌子抽屉，没找到钱，我就拿着铁哑铃去的北侧小屋，做饭的那个女的在炕上躺着睡觉，头冲外面，我过去就用铁哑铃往她头上打了一下，这个女的就醒了，问我打她干什么，我紧接着又往她头部打了一下，她就晕过去了。我就在这个屋子里翻，在炕上钉在墙上装被子的柜子里找到了一个黑色的旅行包，里面有三、四万元左右，我就拿着这些钱跑了。我沿着树林子里面走，顺着电线杆子走，找到了一个小火车站，从黑色旅行包内拿出一打散着的10元面值的钱，大概能有一千元左右，装在西服右胸里侧兜里，还有身份证，我就上火车了，准备坐到海北站下车。在车上太累了，我就睡着了，等我醒了的时候，发现过站了，我一摸西服兜，发现兜里的钱和身份证都不见了，这时候一个男列车员正好过来，我跟列车员说我的钱和身份证都丢失了，列车员问我黑色旅行包里装的什么，我说是东西，他就用手摸了一下，打开一看发现里面是钱，就拎着黑色旅行包，让我跟着他去找乘警。我跟在他的后面，走到值班室，他就将黑色旅行包放下，把门锁上了。我就接着跟着他走，这时候发现车停了，我当时害怕，就直接从车门跑了。大概过了两天，我父亲和我大哥段国龙找到我让我回去投案自首，我就跟着他们回家了，后来我趁警察不注意又跑了。我辗转几个地方，跑到内蒙古几年后，通过一个卖鱼的，花了三百元买了一个户口，名字改为段国忠，之后一直使用这个新身份生活到现在本院认为，被告人段国栋以暴力手段抢劫他人钱财，其行为触犯了法律，构成抢劫罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人辩解及辩护人辩护当时抢走的现金是4.1万元的意见，并没有向法庭提供相应的证据予以证实，本院不予采信，因有被害人陈某1、张某的陈述，证人陈某2的证言均能够证实被抢现金是4.5万元，证据之间能够相互印证。鉴于被告人段国栋当庭自愿认罪，其亲属已经全额返还赃款，并对被害人的经济损失进行了民事赔偿，被害人对被告人段国栋的犯罪行为表示谅解，可酌情对被告人从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人段国栋犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本判决执行以前已经异地羁押7日，折抵刑期7日，即自2017年10月17日起至2021年10月9日止；罚金于本判决生效之日交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张虹人民陪审员程文人民陪审员韩春孝二〇一八年六月一日书记员祝巍

郎某玩忽职守一审刑事判决书杭州市余杭区人民法院刑事判决书（2016）浙0110刑初80号：杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉［2016］43号起诉书指控被告人郎某犯玩忽职守罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员陈斐、代理检察员李剑出庭支持公诉。被告人郎某及其辩护人张自杰、赵之逸到庭参加诉讼。其间,经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结杭州市余杭区人民检察院指控：ｘ进修学校（以下简称进修学校，现已更名为余杭教育学院）系余杭区教育局下属的事业法人。区教育局根据省市区有关“组织教师培训是各级教育行政部门和中小学校应尽的责任。”、“中小学教师专业发展培训由各级教育行政部门统一管理，实行统一筹划。”、“各地财政要按每年不少于当地教职工工资总额3%的比例安排专项资金，用于中小学教师的培训。”、“区财政按全区教职工工资总额3%的比例安排培训专项资金，其中专项资金的30%用于本区指定培训项目。”的规定精神，专门成立区教育系统师某2干训工作领导小组（以下简称领导小组），统一制定全区教师培训全年计划，并抓好组织实施工作，具体培训的责任单位主要为进修学校。领导小组下设办公室，设在进修学校。据此，区教育局每年提取专项资金并将一定额度转入进修学校，由进修学校负责按规定保存监管、专款专用。2014年7月25日，被告人郎某被余杭区教育局任命为进修学校校长，并实际兼任领导小组组员及下设在进修学校的办公室主任。2014年7月至2015年4月期间，被告人郎某全面主持学校工作，并直接负责协调财务工作，明知对学校存管的巨额教育专项资金负有重大的监管职责，却疏于履行最基本的注意义务，工作严重不负责任，导致巨额教育专项资金被学校出纳黄某胜持续不断地套取、侵吞。2014年10月，浙江天平会计师事务所受余杭区教育局委托，对前任校长姚某（另案处理）进行离任审计，发现进修学校现金、银行日记账登记不及时、食堂入账不及时、入账明细与实际发生不一致、工会入账不及时、不规范等严重问题，建议加强对现金、银行存款日常的管理，做到日结月清，账实一致，账账相符，按月对食堂账、工会账及时登记入账，形成月报表。被告人郎某面对财务管理严重混乱、巨额专项资金存有重大危险的状况，始终未采取有效的措施加以改变，甚至对已发现的犯罪迹象反应麻木、放任纵容。2014年11月初，进修学校会计杨某1发现黄某胜擅自从进修学校食堂账户划拨12.46万元至其个人账户，有挪用、贪污公款的重大嫌疑，遂秘密地进行调查，主动去银行调取了相关凭证交给被告人郎某，对此重大线索予以实名检举。对此，只要进行核账或向银行对账等最基本、简单的财务调查，黄某胜多次作案已套取巨额公款的行为就会暴露无遗。但被告人郎某仅凭黄某胜的口头解释，只要求黄某胜将上述款项打回学校账户就不了了之，既不组织核查账户、不向相关单位进行核实，又压案不报，不向上级主管部门汇报，不向纪委、司法机关报案，致使黄某胜轻松过关，未能及时揭发黄某胜侵吞专项资金（当时黄某胜已从进修学校账户侵吞170万余元）的犯罪活动，使得黄某胜更加大胆地继续实施侵吞专项资金的行为。之后，杨某1再次向被告人郎某汇报，称黄某胜借用其身份证擅自到银行开通单位网银，对此可能造成单位资金管控完全失效的严重隐患行为，被告人郎某又以严重不负责任的态度，不及时核实、调查网银开通及使用情况，致使未能发现、阻止黄某胜先后两次擅自开通进修学校网银，使得黄某胜得以通过网银大肆实施盗转进修学校账户内专项资金的活动。2015年3月下旬，杨某1又到被告人郎某办公室，当着区教育局财务人员的面反映黄某胜提供的2014年10月进修学校食堂账银行对账单与实际账目不符等情况，被告人郎某仍严重不作为，未采取积极有效措施加以认真调查、制止。基于被告人郎某任职后的严重失职，与前任校长姚某任职期间产生的财务管理严重混乱和形成的专项资金支取严重漏洞等因素的叠加，使得黄某胜得以长时间、持续不断地疯狂作案，畅通无阻地大肆侵吞进修学校管理的教师培训专项资金。后经余杭区审计局审计，至2015年4月9日，黄某胜通过单位网银、支票转账划转和现金支票直接取现等方式侵吞进修学校管理的区教师培训专项资金共计3000余万元，其中致学校行政基本户内失少2733.71万元、食堂账户内失少169.54万元、工会账户内失少45.68万元。其中，在被告人郎某任职后的八个多月的时间里，进修学校直接损失的专项资金达2800余万元。2015年4月7日，黄某胜在面临外部调查已实在无法继续掩盖侵吞巨额公款事实的情况下，在办公室内割腕自杀，被同事发现后送至余杭区第一人民医院救治；4月9日，黄某胜从医院跳楼死亡。至此，由进修学校管存的全部3000余万元专项资金已被黄某胜盗转一空，账户余额中仅存数百元。发生在进修学校的3000余万元国家巨额教育专项资金损失案和直接引发的其工作人员畏罪自杀死亡事件，在干部群众中引起了很大的震动，给余杭区教育系统及教师进修学校的声誉造成严重损害，对政府管理国家教育专项资金的公信力造成严重损害，社会影响恶劣。据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人郎某的行为已构成玩忽职守罪，情节特别严重，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条之规定惩处。被告人郎某辩称（1）其担任进修学校校长期间在财务管理方面做了很多工作，也召开财务专题会议布置整改前任校长姚某的离任审计报告中反映的问题；（2）杨某1没有当着其的面向余杭区教育局的周某、陈某2等人反映账目问题；（3）2015年4月10日前其不知道进修学校开通过网银之事。辩护人提出，（1）杨某1与本案有利害关系，对杨某1证言的真实性有异议；（2）余杭区教育局、进修学校前任校长姚某、会计杨某1未尽监管职责也是黄某胜侵吞公款行为未能被发现的重要原因；（3）被告人郎某没有管理进修学校财务的职责；（4）被告人郎某在发现黄某胜从进修学校账户转出资金到黄某胜个人账户后，开会布置整改，要求出纳、会计各自保管好印章，及时建立食堂账、工会账，请求余杭区教育局安排审计等，并形成书面的整改报告提交余杭区教育局，进修学校的资金损失与被告人郎某没有直接的因果关系；（5）被告人郎某不知悉进修学校开通过网银。综上，现有证据不足以证实被告人郎某构成玩忽职守罪。经审理查明：杭州市ｘ进修学校（以下简称进修学校，现已更名为杭州市余杭教育学院）系杭州市余杭区教育局下属的事业法人。区教育局根据省市区有关“组织教师培训是各级教育行政部门和中小学校应尽的责任”、“中小学教师专业发展培训由各级教育行政部门统一管理，实行统一筹划”、“各地财政要按每年不少于当地教职工工资总额3%的比例安排专项资金，用于中小学教师的培训”、“区财政按全区教职工工资总额3%的比例安排培训专项资金，其中专项资金的30%用于本区指定培训项目”的规定精神，专门成立区教育系统师某2干训工作领导小组（以下简称领导小组），统一制定全区教师培训全年计划，并抓好组织实施工作，具体培训的责任单位主要为进修学校。领导小组下设办公室，设在进修学校。据此，区教育局每年提取专项资金并将一定额度转入进修学校，由进修学校负责按规定保存监管、专款专用。2014年7月25日，被告人郎某被任命为进修学校校长，并实际兼任领导小组成员及下设在进修学校的办公室主任。2014年10月，浙江天平会计师事务所受杭州市余杭区教育局委托，对进修学校前任校长姚某（另案处理）进行离任审计，发现进修学校存在货币资金管理不到位、现金、银行日记账登记不及时、每月月末未对银行对账单与银行日记账进行核对、对于未达账未查明原因、对于期后入账情况未予以关注、入错账、重复入账、食堂、工会入账不及时、不规范、食堂入账明细与实际发生不一致等严重问题，建议加强货币资金管理、对现金、银行存款日常的管理，做到日结月清，账实一致，账账相符，每月核对银行对账单和银行日记账，对于未达账部分应及时入账，按月对食堂账、工会账及时登记入账，形成月报表等。被告人郎某面对财务管理严重混乱、巨额专项资金等经费存在重大风险的状况，始终未采取有效的措施加以管控，甚至对已发现的犯罪迹象反应麻木。2014年11月初，进修学校会计杨某1发现出纳黄某胜（已畏罪自杀）擅自从进修学校食堂账户划拨12.46万元至黄某胜个人账户，有挪用、贪污公款的重大嫌疑，遂调取了相关银行凭证向被告人郎某反映，对此，只要进行核对银行对账单等最基本、简单的财务调查，黄某胜多次作案套取巨额公款的行为就会暴露无遗，但被告人郎某仅凭黄某胜的口头解释，只要求黄某胜将上述款项打回学校账户就不了了之，既不组织核查账户、不向相关单位进行核实，又压案不报，不向上级主管部门汇报，不向纪委、司法机关报案，亦不向会计反馈后续处理情况，致使黄某胜蒙混过关。被告人郎某未能及时发现黄某胜侵吞专项资金等经费（当时黄某胜已从进修学校账户侵吞270余万元）的行为，使得黄某胜更加大胆地继续实施侵吞专项资金等经费的行为。2014年底至2015年初，杨某1又向被告人郎某反映黄某胜借用其身份证擅自开通进修学校账户网银、对此可能造成单位资金管控完全失效的严重隐患行为，被告人郎某未予充分重视，未调查网银开通及使用情况，致使未能发现黄某胜先后两次擅自开通进修学校账户网银，使得黄某胜得以通过网银大肆盗转进修学校账户内专项资金等经费。2015年3月下旬，杨某1又在被告人郎某办公室，当着区教育局财务人员的面反映黄某胜提供的2014年10月进修学校食堂账银行对账单与实际账目不符等情况，被告人郎某仍未采取积极有效措施加以认真调查、制止。基于被告人郎某任职后的严重失职，与前任校长姚某任职期间产生的财务管理严重混乱和形成的专项资金支取严重漏洞等因素的叠加，使得黄某胜得以长时间、持续不断地疯狂作案，畅通无阻地大肆侵吞进修学校管理的教师培训专项资金等经费。后经杭州市余杭区审计局审计，至2015年4月9日，黄某胜通过单位网银、支票转账划转和现金支票直接取现等方式侵吞进修学校管理的区教师培训专项资金等经费共计3000余万元，其中致学校行政基本户内失少2818.2万元、食堂账户内失少169.54万元、工会账户内失少45.69万元，被侵吞资金总额中2733.71万元为区教育局支付的款项（包括各类培训专项资金）。其中，在被告人郎某任职后的八个多月的时间里，进修学校直接损失的专项资金等经费达2800余万元。2015年4月7日，黄某胜在面临外部调查已实在无法继续掩盖侵吞巨额公款事实的情况下，在办公室内割腕自杀，被同事发现后送至余杭区第一人民医院救治；同年4月9日，黄某胜从医院跳楼身亡。至此，由进修学校管存的全部3000余万元专项资金等经费已被黄某胜盗转一空，账户余额中仅存数百元。发生在进修学校的3000余万元国家巨额教育专项资金等经费损失案和直接引发的其工作人员畏罪自杀死亡事件，在干部群众中引起了极大的震动，给余杭区教育系统及进修学校的声誉造成严重损害，对政府管理国家教育专项资金等经费的公信力造成严重损害，社会影响恶劣。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人杨某1的证言，证实2011年2月前，其担任进修学校出纳，之后其担任会计，其担任会计后黄某胜担任出纳，其负责保管法人章，黄某胜保管其他的财务章，进修学校共有行政账户、食堂账户、工会账户、基建账户四个账户；2012年初和2013年初，其和黄某胜对账显示2011年和2012年的行政账都是对上的，2014年1月，其和黄某胜在对2013年的行政账时发现其明细账上的期末余额数和黄某胜报给其的数字及银行对账单上的数字均不一致，其让黄某胜和其一起核实2013年的明细账，黄某胜不愿意如此对账，后黄某胜通过截屏发给其黄某胜找出的原因，并称数字不一致的原因是有些支出、收入在记录时存在多记或漏记的情况，后来其核实时发现黄某胜所谓的多记或漏记的情况有些是不存在的，最终的金额都是不吻合的，即2013年的行政账是对不上的；2014年3月，余杭区教育局计财科对进修学校进行审计，于2014年6月出具了审计报告书，其印象中该份审计报告书中提到过出纳的账和银行的账对不上的问题，事后其还向姚某汇报过2013年的账对不上，且黄某胜不愿意和其对账的情况，当时姚某让其和黄某胜自己将账对好，后其也一直和黄某胜对账，但一直没有找出原因；同期黄某胜将2011年全年的收支凭证（没有油和米的支出）都交给其，其据此制作一份2011年的食堂账交给余杭区教育局计财科，但余杭区教育局没有通过，让其重做，后姚某让其在明细账上直接列出米、油的支出，其不同意，姚某遂让其将全部凭证退给黄某胜，其听出姚某的意思是让食堂管理人员章某娟、郑某将米、油的支出凭证补好，之后黄某胜一直没有给其任何食堂的凭证，2014年9月底，黄某胜仍然没有将食堂的凭证给其，其将该情况分别反映给姚某和郎某，当时姚某称会让黄某胜尽快将凭证给其，郎某明确表示不管此事；2014年8月的一天，其接姚某电话通知后到姚某办公室，姚某称被调离进修学校，要对姚某进行离任审计，让其将行政账的会计凭证交给姚某，其以有些凭证在黄某胜处还没有装订为由没有将会计凭证交给姚某；2014年9月，姚某先后从其处拿走了2011年至2014年8月行政账的全部会计凭证，当时姚某称有些支出的材料不全，有些支出是打擦边球的，要将一些缺少的材料或不规范的支出补齐，2014年9月20几日，姚某将会计凭证及账本还给其时，凭证的数量肯定增加了；2014年10月7日左右，黄某胜才将2011年至2014年8月的凭证给其，这些凭证中包括2011年的米油的支出凭证，之后其因为急着做食堂账，所以黄某胜没有给其银行对账单，其在看了黄某胜提供给其的日报表后确认账证相符之后先做食堂账；2014年10月10日左右，天平会计师事务所审计人员叶某、杨某3、滕某到进修学校对姚某进行离任审计，审计了2011年至2014年8月姚某担任进修学校校长期间的行政账、食堂账、工会账、基建账，盘点了总务处的仓库，查了固定资产情况等，当时的银行存款明细账和银行对账单都是黄某胜提供的；2014年10月，其按照郎某的要求写过一份整改材料，后通过张某交给郎某；2014年10月，其提出的按月报账的要求得到郎某同意后，进修学校的食堂账、工会账、基建账都开始按月报账；进修学校和汀洲学校的工会账是放在一起的，一般是年底时黄某胜将工会全年的支出、收入凭证交给其，其做一份工会的全年账；2014年11月4日，其在做2014年10月的食堂账时从财务凭证里发现一张显示2014年10月中旬的一天从食堂账户转账12万多元资金到黄某胜个人账户的凭证，其将黄某胜叫到其办公室里后黄某胜直接将该凭证拿走，其感觉问题很严重遂在向郎某汇报该情况后到招商银行打印食堂账户2014年10月的交易明细，其发现还存在多次类似转账情况，次日其将从银行调取的记账凭证交给了郎某，当时郎某回复称知道了，会处理的，之后郎某没有给其回复，黄某胜也没有向其解释，其觉得已经向领导反映过了，也就没有再提此事；几天后，其想起黄某胜之前曾以到银行办业务为由向其借用身份证，其怀疑黄某胜可能用其身份证开通网银，遂于2014年11月的一个星期五向黄某胜核实，黄某胜回复称是开通了网银，其让黄某胜将其中一个密匙给其，黄某胜先是答应在下个星期一给其一个密匙，后称网银不方便要将网银停掉，其坚决不同意将网银停掉，但后来黄某胜在星期一下午称当天上午已经将网银停掉（黄某胜实际在2014年11月24日即星期一注销进修学校食堂账户网银），其马上将黄某胜借用其身份证开通网银，被其发现后又停掉网银之事向郎某汇报，并提出为便于财务监管，请郎某让黄某胜开通网银，郎某当时回复称知道了，会去让黄某胜开通网银，但之后一直没有开通网银；因为进修学校食堂一直没有建账，2011年下半年，其向黄某胜要了几次支出凭证但黄某胜都没有给其，其向姚某反映食堂账不正常并称食堂账管理漏洞太大后姚某回复称知道了，但没有下文，之后其又6、7次向姚某反映食堂账的问题，包括其在2014年3月至10月向姚某反映的几次，但都没有下文；2015年春节后，其找黄某胜对账，但黄某胜根本不想和其对账，其遂将该情况告诉了郎某，在郎某的要求下黄某胜和其对了一个小时左右的账，后黄某胜称有事离开，之后黄某胜还是不愿意和其对账，在郎某的要求下黄某胜又和其对了一次账，但对账没多久黄某胜又离开，其将该情况反映给郎某后，郎某叫来余杭区教育局计财科的吴某和其、黄某胜一起对账，2011年、2012年的账很快对好，当时找出的2013年、2014年的账对不上的原因是有未达账项，后来黄某胜编了二份未达账项表（其中2014年大概有4、5笔支出），将2013年、2014年的账做平，后通过吴某的复核；当时对账用的银行对账单都是黄某胜提供的，对好账后其将全部对账单都收走，但对好账的第二天黄某胜称要到浦发银行去补对账之后发现错漏的托收单等银行凭证，将2014年全年的银行对账单都借走，之后黄某胜将大多数的银行凭证补回，但没有归还2014年全年的银行对账单；2015年1月，其在校长财务工作例会上提出开通网银可以监控账户，当时郎某让黄某胜半个月内开通网银，其还将自己的身份证复印件交给黄某胜，但之后其一直没听说开通网银；2015年春节前后，郎某将天平专审［2014］0837号审计报告的第14至16页复印给其看过，主要是问其为什么审计出了这些问题，郎某没有给其提出具体的整改要求；郎某担任进修学校校长后，其曾向郎某提出黄某胜没有会计证不能担任出纳，之前黄某胜曾将其名义下的Ｕ盾扣下，一直不肯还给其，后在其要求下黄某胜将Ｕ盾还给其却将网银功能停掉，为此其和黄某胜还在财务会议上当着郎某的面吵过，再加上2014年11月黄某胜存在挪用公款的情况，其就不太相信黄某胜，其曾问过郎某是否要将黄某胜挪用公款之事在校长会议上提出，做个会议纪要，但郎某听了之后没有表态，最后不了了之；2015年春节后，因为黄某胜不肯与其对账，其让姚某叫黄某胜和其对账，同时其将黄某胜挪用公款的事情告诉了姚某，当时姚某让其不要乱说；2015年2月，余杭区教育局对进修学校进行审计时，其曾问郎某是否将黄某胜挪用公款之事告诉区教育局的陈某2，当时郎某让其先不要告诉陈某2，如果要告诉的话也要看郎某的眼色，所以在审计时其没有将该事告诉陈某2，只是将黄某胜开通网银又停掉，坚持不肯再开通网银之事汇报给区教育局的周某、陈某2等人，当时陈某2也称要开通网银；其还在会议室里当着校长郎某及黄某胜等人的面直接和陈某2说进修学校的行政账对不上，当时陈某2让进修学校在2015年3月底前将行政账对好，否则会让审计组到进修学校查账；2015年3月的一天，其带着黄某胜涉嫌挪用公款材料的复印件到进修学校书记邵某的办公室反映情况称黄某胜挪用公款数额比较大，而且不止一笔，并汇报了黄某胜开通网银、停掉网银、不愿再开通网银之事，邵某当时称先将账对好再说；2015年3月下旬，周某带着吴某、郁某到进修学校检查对账情况时，周某让其在2015年4月10日前要将2014年的账全部对好，否则要处分，当时黄某胜离开后，其在郎某办公室将其发现黄某胜交给其的对账单和其从银行拉出的交易流水不符，并且黄某胜瞒着其开通网银，被其发现后又停掉网银，不肯再开通网银及黄某胜挪用公款之事反映给周某，周某问郎某其反映的事情是否是郎某之前向周某反映之事，郎某回复称不是的，郎某还将其交给郎某的黄某胜挪用公款的材料及银行对账单交给了周某，因为周某称流水不清晰，其又复印了一张流水给周某，后周某拿走了银行对账单；郎某担任进修学校校长后，郎某的私章和法人章都是郎某自己保管，没有交给其保管，郎某没有将其和黄某胜叫在一起，要求其和黄某胜严肃财务纪律、各自保管好自己负责的印鉴章，也没有布置过整改措施等事实；2、证人王某的证言，证实其时任余杭区教育局副局长，2015年初，其开始分管某、干训工作；余杭区教育局发文成立全区师某1工作领导小组，负责全区师某2、干训工作，领导小组下设办公室，办公室设在进修学校，进修学校校长担任办公室主任；每年余杭区教育局各科室提出培训计划，交进修学校进行挑选、排列、汇总，然后再与教育局各科室商议、审核、修改，最后交领导小组会议审核通过，并确定费用，具体由余杭区教育局委托进修学校组织落实全区师某1工作，且2011年后，进修学校校长参加每个月的教育局局长办公会议，汇报每个月全区师某1工作情况；2015年初开始，进修学校每季度汇报一次培训情况，由余杭区教育局人事科审核培训费，然后由分管财务的领导审核，最后由余杭区教育局局长签字下拨，培训经费是余杭区财政按照全区教师工资总额3%的标准拨付给余杭区教育局，余杭区教育局再将其中30%的资金拨付给进修学校，这部分资金是财政专项资金等事实；3、证人方某的证言，证实其时任余杭区教育局组织人事科科长；余杭区教育局具有全区师某2、干训职能，为此成立师某2、干训领导小组，负责全区教师培训，并委托进修学校组织开展全区师某2、干训培训工作；余杭区教育局的教师培训计划是指令性的培训计划，主要有三种培训项目，第一种是每年余杭区教育局各科室提出年度培训项目，人事科进行汇总后交进修学校进行挑选、排列、汇总，然后再与教育局各科室商议、审核、修改，最后交领导小组会议审核通过，并确定费用，通过后余杭区教育局发文交由进修学校组织落实全区师某1工作，第二种是由进修学校直接列入计划的自主选择的培训项目，第三种是进修学校认为需要加强的培训项目，报领导小组同意后列入培训计划；余杭区教育局每年拨给进修学校的培训经费有800万元左右，并根据实际情况浮动，2014年之前几年在每年年中和年末分二次拨付，2014年底一次性拨付了2014年的培训费共700多万元，另外还拨了1000多万元资金到进修学校等事实；4、证人周某的证言，证实其时任余杭区教育局计划财务科科长，负责全区教育经费的安排；2014年上半年，计划财务科对进修学校2013年的三公经费使用情况进行检查，发现进修学校存在接待费超标、报销凭证附件不完整、未及时做账（特别是食堂账）等问题，并通知进修学校进行整改；2015年初，计划财务科在确定检查三公经费的学校时，陈某2称郎某主动提出要求对进修学校进行检查，2015年2月对进修学校检查完后，发现进修学校还是存在和2014年检查时一样的问题，同时陈某2反映进修学校的账存在对不牢的情况，后陈某2要求进修学校的会计、出纳在2015年3月底之前对好账，但之后一直没有什么进展；后其亲自到进修学校要求杨某1、黄某胜按规定时间对好账，并做好食堂账，黄某胜走后，杨某1称黄某胜之前私自拿着杨某1的身份证去开通网银，后网银被注销，当时其和郎某、吴某、杨某1都在场，杨某1还称黄某胜对有几笔账的真假也说不清楚，并称对郎某说过该情况，后杨某1到郎某办公桌边拿了一张Ａ4纸复印件交给其，Ａ4纸上是一份流水账，只有日期和金额，当时其和吴某让杨某1去拉一张银行对账单以核对清楚等事实；5、证人吴某的证言，证实其时任余杭区教育局计财科出纳，2014年12月，余杭区教育局拨过一笔700多万元和一笔1094万元资金给进修学校；2015年2月，其和周某、陈某2、郁某等人到进修学校抽查三公经费使用情况，办公地点在郎某办公室对面的会议室，在闲聊时杨某1称进修学校的银行账对不牢，当时周某称账对不牢是大问题，让杨某1在2015年3月前将账对好，并将进修学校账对不牢的情况告诉了郎某，杨某1还说过黄某胜骗走杨某1的身份证擅自开通进修学校网银，被杨某1知道后又马上注销网银之事；2015年春节后的一天，因为进修学校的账一直没有对好，陈某2让其到进修学校指导杨某1、黄某胜对账，还专门带着其到进修学校给杨某1、黄某胜交待任务；几天后，杨某1反映还是没有对好账，其马上赶到进修学校看着杨某1和黄某胜对账，但因为黄某胜手工记账和电脑记账都很混乱，一本记账本里有好几年的账，而且只记月份，不记年份，所以对好2011年前几个月的账后就没法继续对账，其当时提出既然黄某胜的账不清楚，直接用杨某1的会计账和银行对账单核对，如果会计账的余额和银行对账单对牢的话，让出纳将缺失的账补好，杨某1当时就让黄某胜去将银行对账单拉出来给杨某1核对，其提出思路后离开；2015年3月下旬，周某得知进修学校的账还没有对好后，带着其和郁某到进修学校郎某办公室，当时杨某1和黄某胜互相指责对方吵了起来，周某限定杨某1、黄某胜在2015年4月10日前将账对好，郎某也让杨某1和黄某胜赶紧对账，杨某1让黄某胜走开后向周某汇报称杨某1在做食堂账时从食堂账银行流水上发现有几笔账对不牢，并称已经将单子交给了郎某，后郎某交给杨某1一张Ａ4纸复印件，杨某1拿给周某看并称上面有几笔账杨某1没有做过，周某看后将复印件交给其，其查看后发现复印件上只有日期和金额，看不出资金流向，遂让杨某1去拉银行对账单以核对清楚，当时周某也让杨某1下午马上去拉银行对账单，后杨某1复印了一份流水单给其等人带回余杭区教育局，郎某也留有一张流水单；之后的一天，杨某1电话联系其称账对好了，但有几笔账有问题，其遂赶到进修学校，当时黄某胜拿出余额调节表，调节表内容是银行收到一笔钱，但会计做账做了二次（临时工养老金），银行的利息零头会计没有做对等，大概有3至5笔的余额调节，调节好后的银行余额是2400多万，其从杨某1处要来的2014年12月的银行对账单显示的银行余额也是2400多万元，数字是一致的等事实；6、证人郁某的证言，证实其时任余杭区教育局计财科科员，2014年、2015年，其参加了对进修学校三公经费使用情况的检查，都检查出一些通病，但在2015年检查过程中，有人提到进修学校的账对不牢，周某让进修学校限期将账对好，后陈某2还让吴某帮进修学校对账；2015年3月下旬，其和周某、吴某到郎某办公室，周某让杨某1、黄某胜抓紧时间将2015年的账对好，杨某1在黄某胜离开后当着郎某的面向周某反映称黄某胜有问题，并拿出一张Ａ4纸流水复印件，称流水上有几笔资金有问题，周某、吴某看后让杨某1下午马上去拉银行对账单，当时杨某1还反映黄某胜之前擅自拿着杨某1的身份证开通进修学校账户的网银，后又将网银注销之事等事实；7、证人陈某2的证言，证实其时任余杭区教育局会计核算中心副主任兼计划财务科科员，2014年、2015年，其参加了对进修学校三公经费使用情况的检查，2015年本来不准备检查进修学校三公经费使用情况，但郎某找到其称郎某刚担任进修学校校长，不放心进修学校的财务状况，要求对进修学校进修检查，其向周某反映后周某将进修学校安排进了三公经费检查范围；2014年底，为了不影响考核，其和方某商量将余杭区教育局所有的培训经费统一拨付给进修学校，然后由进修学校使用或拨付给其他学校，此方案经领导同意后，其告诉郎某余杭区教育局有一笔1000多万元的培训费要打到进修学校账户，让进修学校不要使用该笔资金，黄某胜开收据给会计核算中心后，财政国库将该笔资金拨付至进修学校；2015年2月9日，在对进修学校进行检查过程中，杨某1反映杨某1的会计账和黄某胜的出纳账对不上，其等人要求杨某1和黄某胜在3月底前将账对好，当天杨某1还反映黄某胜瞒着杨某1开通进修学校网银，并称网银已经停掉了，其印象中郎某也在场，但也有可能走开过，当天其等人查完账后其将进修学校账对不牢及开通过网银之事告诉了郎某，并建议进修学校开通网银；2015年3月，其得知进修学校对账进度很慢之后让吴某指导进修学校对账，但后来吴某反映进修学校对账还是很慢，其遂将该情况反映给周某；2015年3月底的一天，周某、吴某、郁某到进修学校要求进修学校在2015年4月10日前将账对好等事实；8、证人杨某2的证言，证实2013年3月，其开始担任进修学校副校长；郎某担任进修学校校长后，要求师某1项目在开班之前要做预算，预算单经过师某1主任、副校长、校长签字之后师某1项目才能实施，分管师某1工作的副校长签字审核师某1经费报销，同时针对姚某离任审计报告反映的问题，多次召开财务专项会议进行整改，并形成整改意见上报余杭区教育局，另外针对财务账目对不牢的问题，请余杭区教育局计财科对进修学校账目进行审计；2015年1月5日，其参加了财务会议，其记得会议当天杨某1和黄某胜没有发生争吵，也没有人提起开通进修学校网银；2015年4月9日黄某胜出事后，杨某1告诉其和郎春燕，当初黄某胜开通进修学校账户网银后，杨某1让黄某胜将其中一个Ｕ盾给杨某1，但黄某胜不肯，后黄某胜告诉杨某1已经将网银注销，杨某1还称黄某胜骗走杨某1的身份证去开通网银等事实；9、证人邵某的证言，证实2014年8月，其开始担任进修学校书记，但直到2014年12月才开始接手进修学校工作，负责党建及食堂工作；2014年11月的一天，杨某1告诉其黄某胜经常不将财务凭证交给杨某1，杨某1还称有一次在做账时，黄某胜将给杨某1的一份做账凭证要了回去，同时杨某1向其出示一张内容经过遮挡的Ａ4纸复印件，意思是黄某胜在财务上有问题，并称该份材料是郎某校长让杨某1提供证据后杨某1才到银行拉出来的，其看不懂，当时杨某1称已经将此事告诉了郎某；2014年底或2015年初，郎某针对姚某离任审计中发现的财务问题召集其和张某、杨某2等人开过几次会，商量财务整改措施，在涉及到财务专业问题时，杨某1、黄某胜也会参加；2014年底左右，杨某1多次提出要开通进修学校网银，包括开会时，郎某也是同意的，其印象中陈某2、吴某到进修学校进行检查时杨某1提出进修学校要开通网银以便杨某1监督出纳的资金使用情况，当时郎某也同意并让黄某胜开通网银，但黄某胜一直没有去开通网银，其记得杨某1曾向黄某胜要过进修学校的网银Ｕ盾；2015年1月5日，其参加了进修学校召开的财务整改会议，会上杨某1和黄某胜有无提及网银Ｕ盾的事情其记不清了，因为张某是负责记录会议内容的，所以张某肯定清楚；黄某胜出事后的一天晚上，杨某1打了一个电话给其，意思是有些事情杨某1之前向郎某汇报过的，怕郎某赖账不承认，但具体什么事情杨某1没有告诉其；姚某离任时没有与其进行过交接等事实；10、证人张某的证言，证实其时任进修学校办公室主任，主要负责进修学校的文件收发、会议记录等工作；2015年1月初，进修学校召开财务整改会议，其和郎某、邵某、杨某2、杨某1、黄某胜等人参会，其担任会议记录，在会议上，杨某1指责黄某胜一人拿着进修学校网银的二个Ｕ盾不符合规定，并让黄某胜交出一个Ｕ盾给杨某1，黄某胜回复称要把网银停掉，但杨某1不同意，双方为此发生争吵，当时郎某也说网银不能停，但没有要求黄某胜交出一个Ｕ盾给杨某1，也没有要求去核实网银的交易情况，其当时只记录了关于整改财务制度的情况，后面因为网银的事情吵起来后其就没有记录了，其在此次会议前不知道黄某胜开通进修学校账户网银的事情，但黄某胜曾多次以变更银行账户为由从其处借用公章；侦查人员出示的编号为ＮＯ.1102713336的收款收据上“张某”签名是其签的，当时是姚某将其叫到姚某的办公室在没有给其看过其他材料的情况下直接让其签字的；其得知黄某胜贪污公款3000余万元并在2015年4月9日自杀的事情后非常震惊，因为黄某胜贪污公款数额巨大，导致外界对余杭区教育系统及进修学校有很多负面议论，对进修学校老师的信任度大大降低，甚至认为进修学校的老师都参与贪污，影响非常恶劣，同时也暴露了前后两任校长存在财务管理不严的问题等事实；11、证人单某的证言，证实其时任余杭区财政局行财科副科长；进修学校领导在发现黄某胜存在财务违规问题后，应及时更换财务人员，并组织核实黄某胜具体挪用公款金额、次数等，同时向上级报告；余杭区财政拨付给教育系统用于提高教师教育水平的专项培训资金被黄某胜贪污，暴露出进修学校领导在财务管理方面存在很多问题，也说明余杭区教育局对进修学校进行财务检查及对校长进行离任审计过程中存在检查不到位或流于形式的问题，应该追究相关人员的法律责任等事实；12、证人丁某的证言，证实其时任进修学校的老师，黄某胜贪污巨额公款之事给进修学校全体教职员工造成沉重打击，严重损害了进修学校教师乃至教育系统的名声，造成了无法挽回的损失，进修学校前后两任校长对此事都负有责任等事实；13、证人罗某、严某的证言，证实罗某时任余杭区教育局办公室主任，严某时任余杭区教育局人才中心督学，黄某胜贪污巨额公款之事给余杭区教育事业和教育系统带来沉重打击，影响恶劣，应该追究相关人员的法律责任等事实；14、事业单位法人证书、组织机构代码证、关于同意杭州市ｘ进修学校更名的批复，证实杭州市ｘ进修学校系余杭区教育局举办的事业法人，为全区中小学（含幼儿园）教师、干部提供各种进修、培训服务，并提供短期培训及学历函授教育，经费来源为财政补助，2015年1月经杭州市余杭区机构编制委员会同意更名为杭州市余杭教育学院的事实；15、杭州市ｘ进修学校文件、会议记录，证实被告人郎某全面负责，主持进修学校各项工作，协调工会、办公室、财务工作的事实；16、浙江省中小学教师专业发展培训若干规定（试行）、杭州市余杭区教师培训专项资金管理暂行办法、杭州市余杭区教育局关于进一步加强中小学（幼儿园）食堂管理工作的意见、余杭区教育系统2014年师某2干训工作计划，证实组织教师培训是各级教育行政部门和中小学校应尽的责任，中小学教师专业发展培训由各级教育行政部门统一管理，实行统一筹划，各地财政要按每年不少于当地教职工工资总额3%的比例安排专项资金，用于中小学教师的培训，余杭区财政按全区教职工工资总额3%的比例安排培训专项资金，其中专项资金的30%用于余杭区指定培训项目，教师培训专项资金实行单独核算，专款专用，凭合格有效票据据实报销，报销材料齐全、程序规范，支出合情合理、合法合规；食堂工作实行学校法人负责制，校长是第一责任人，对学校食堂管理工作负总则，严格实行食堂财务单独核算机制，学校应定期和不定期组织食堂工作检查，建立学校食堂年审制度，年审不合格的，要及时整改，食堂各项支出要获得合法、有效的票据，在经办人和负责人签字确认后，办理相应报销手续，并据此入账的事实；17、进修学校工作完成情况及工作计划表，证实进修学校每月培训工作计划及完成情况；18、关于姚某同志任职期间经济责任的审计报告、食堂账户银行对账单，证实2014年10月10日至11日，浙江天平会计师事务所有限责任公司对姚某担任进修学校校长职务期间（2011年8月至2014年7月）的经济责任进行审计，发现存在（1）货币资金管理不到位，现金、银行日记账登记不及时，未做到“日清月结”，每月月末未对银行对账单与银行日记账进行核对，对于未达账未查明原因，对于期后入账情况未予以关注，存在入错账、重复入账现象；（2）其他应收款长期挂账，应缴财政专户资金上划不及时，结余资金上划错误等；（3）2014年4月前会议费、培训费报销均无参加人员签到单，无法保证真实性、合法性；（4）食堂、工会入账不及时、不规范，未按收支发生月份及时登记入账，食堂入账明细与实际发生不一致，工会报表不勾稽，工会收支不平衡，亏损额较大，并提出（1）加强货币资金管理，加强对现金、银行存款日常的管理，做到日结日清，账实一致，账账相符，每月核对银行对账单和银行日记账，编制现金余额调节表，对于未达账部分应及时入账；（2）定期清理往来账，应及时按规定上划财政专户资金，避免再出现上缴滞后现象；（3）加强会议费、培训费支出管理；（4）食堂、工会收支应按月及时登记入账，形成月报表，加强核算管理；（5）提高财务人员执业水平等建议，审计报告所附食堂资产负债表显示2011年、2012年、2013年、2014年1-7月，食堂结余分别为521978.06元、277809.32元、723313.65元、115552.05元，合计1638653.08元，2014年8月31日食堂资产共计1750113.34元（其中现金154.4元、银行存款1749958.94元），而银行对账单显示2014年7月31日食堂账户实际余额仅为123448.4元，2014年8月31日食堂账户实际余额仅为162013.7元的事实；19、单位结算产品服务申请书、单位账户业务授权书、企业银行数字证书业务申请表、网上企业银行维护申请表、更换印章申请书、变更银行结算账户申请书、身份证、事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证，证实落款时间为2014年10月16日的招商银行单位结算产品服务申请书上单位名称为杭州市ｘ进修学校，经办人为被授权代理人黄某胜，账号尾号为0303，申请服务项目为开通网上企业银行服务（包括支付、内部转账等），并有“姚某”印鉴及签名，还附有黄某胜身份证复印件；落款时间为2014年11月18日的招商银行更换印章申请书上进修学校申请将尾号为0701的杭州市ｘ进修学校基建账号的预留印章由原姚某名章更换为郎某名章，经办人为被授权人黄某胜，并有郎某印鉴，还附有进修学校的法人证书、组织机构代码证、税务登记证及郎某、姚某、黄某胜身份证复印件；提交日期为2014年11月24日的招商银行网上企业银行维护申请表上申请单位为杭州市ｘ进修学校食堂，账号尾号为0502，联系人为黄某胜，客户申请为网银注销，并有郎某及杭州市ｘ进修学校食堂财务专用章印鉴，还附有黄某胜身份证复印件；落款时间为2014年12月15日的招商银行单位结算产品服务申请书上单位名称为杭州市ｘ进修学校食堂，经办人为被授权代理人黄某胜，账号尾号为0502，申请服务项目为开通网上企业银行服务（包括支付、内部转账等），管理员为黄某胜、胡某，其中胡某数字证书的指定代领人为黄某胜，并有“郎某”印鉴及签名，还附有黄某胜身份证复印件；申请日期为2014年12月16日、编号为15710006104797的招商银行企业银行数字证书业务申请表上申请种类为新申请，申请单位为杭州市ｘ进修学校食堂，账号尾号为0502，经办人为黄某胜，授权使用人1为胡某，授权由黄某胜领取数字证书，并有郎某及杭州市ｘ进修学校食堂财务专用章印鉴，申请日期为2014年12月16日、编号为15710006104798的招商银行企业银行数字证书业务申请表上申请种类为维护，申请单位为杭州市ｘ进修学校食堂，账号尾号为0502，经办人为黄某胜，维护类型为遗失补发，授权使用人及数字证书领取人均为黄某胜，并有郎某及杭州市ｘ进修学校食堂财务专用章印鉴；落款时间2015年1月19日的招商银行单位结算产品服务申请书上单位名称为杭州市ｘ进修学校，经办人为被授权代理人黄某胜，账号尾号为0303，申请服务项目为开通网上企业银行服务（包括支付、内部转账等），并有郎某印鉴，还附有黄某胜身份证复印件等事实；20、进修学校食堂资产负债表、收支明细表、账务明细清单、银行对账单、明细账、付款回单、交易明细表、对账单、黄某胜及朱某银行账户明细，证实2014年7月31日，进修学校食堂账户资金余额为123448.4元，同年8月31日，进修学校食堂账户资金余额为162013.7元；2014年7月18日、28日，进修学校行政基本户共向黄某胜及其妻子朱某个人账户净转出资金46996元；2014年8月1日至2015年4月9日期间，进修学校行政基本户共向黄某胜及其妻子朱某个人账户净转出资金13873488.9元，食堂账户共向黄某胜个人账户净转出资金14231173.3元，扣除2014年10月29日黄某胜向进修学校工会账户转入的35000元，进修学校在此期间合计向黄某胜及其妻子朱某个人账户净转出资金28069662.2元，其中在2014年10月17日，食堂账户向黄某胜个人账户转账124600元（之后无124600元资金存入食堂账户）；截至2014年11月4日，行政基本户合计向黄某胜及其妻子朱某个人账户净转入100余万元，食堂账户合计向黄某胜个人账户净转入170万余元，此后直至案发，行政基本户合计向黄某胜个人账户净转入1280余万元，食堂账户合计向黄某胜个人账户净转入1250余万元，2015年4月9日，食堂账户余额仅为41.69元，工会账户余额仅为257.21元的事实；21、关于ｘ进修学校账户资金短缺情况的说明、余杭区审计局余审调报［2015］6号审计调查报告，证实2015年4月9日黄某胜畏罪自杀后，余杭区审计局对进修学校2011年至2015年4月9日的全部账册、凭证、收据存根进行了封存，并依据封存资料对进修学校账户资金情况进行了审查，查明截止2015年4月9日，进修学校账面单位资金应有余额共计30434054.68元，实有余额共计607.75元，共计短缺30433446.93元，其中行政基本户账面单位资金应有余额28182194.38元，实有余额162.07元，共计短缺28182032.31元，食堂账户账面单位资金应有余额1695511.41元，实有余额96.19元，共计短缺1695415.22元，工会账户账面单位资金应有余额457336.61元，实有余额337.21元，共计短缺456999.40元；进修学校30433446.93元短缺资金分别通过单位网银、支票转账划转至黄某胜及其妻子个人账户和以现金支票直接取现方式被侵吞，进修学校30433446.93元短缺资金主要在2014年8月1日至2015年4月9日期间被侵吞，其中行政基本户共向黄某胜及其妻子朱某个人账户净转出资金13873488.9元，食堂账户共向黄某胜个人账户净转出14231173.3元，扣除2014年10月29日黄某胜向进修学校工会账户转入的35000元，进修学校在此期间合计向黄某胜及其妻子朱某个人账户净转出资金28069662.2元；余杭区审计局另对2012年至2014年余杭区本级教育专项资金管理使用情况进行专项审计，其中进修学校在管理教师培训经费等教育专项资金过程中存在“财务对账机制严重缺失、财务印鉴章和单位公章管理极不规范、对已发现问题校方未引起高度警觉”等问题，被侵吞资金总额中2733.71万元为区教育局下拨的各类培训专项资金的事实；22、余杭区第一人民医院住院病历、入院记录、手术记录单、死亡记录、居民死亡医学证明（推断）书，证实2015年4月7日，黄某胜入住余杭区第一人民医院，诊断为失血性休克，左腕部切割伤伴桡动脉、桡侧腕屈肌大部分断裂，并经手术治疗，术后一般情况稳定，安返病房；2015年4月9日，因高处坠落伤死亡的事实；23、户籍证明、无违法犯罪记录证明、中共杭州市余杭区教育局委员会文件、杭州市余杭区教育局文件、杭州市余杭区教育系统教职工聘用合同、事业单位工作人员年度考核登记表，证实被告人郎某的身份、任职情况及查无前科的事实；24、破案经过，证实案件侦破经过及被告人郎某被抓获归案的事实；25、杭州市余杭区财政局文件（辩护人提交），证实进修学校系余杭区教育局直属学校的事实；26、资产负债表、事业单位收入支出总表、单位支出总表（辩护人申请，本院调取），证实2014年8月至2015年4月进修学校财务账目上显示的资产负债及收入支出情况；27、进修学校会议记录（辩护人申请，本院调取）、郎某的会议记录本（辩护人提交），证实2014年8月1日，方某主持召开进修学校新任领导见面会，郎某与进修学校中层干部见面；2014年9月，郎某主持召开全体教职工会议，并在会议上提出财务签字问题；2014年9月19日，杨某2主持召开全体师某2员工作会议，郎某提出培训经费报销中培训项目的预算表问题，要求师某2员外出活动要有审批单；2014年9月30日，郎某主持召开财务人员会议，针对2014年财务管理专项检查反馈的问题布置整改落实，要求进行自查，及时纠正，出纳把关，保证记账凭证附件齐全，食堂账每月结账，培训经费支出要有项目审批表；2014年12月23日，郎某主持召开财务人员工作会议，针对姚某离任审计报告反馈的问题布置整改措施，要求财务人员严格遵守财务纪律和财务制度，进一步加强管理，提高财务人员的业务能力，增强责任意识，要对学校负责，对校长负责，认真做好工作，具体如下（1）进一步规范学校会议费、培训费支出管理，学校支出报销除发票、会议、培训通知书外，要有参会、参训人员签到表等相关凭证；（2）财务人员收支按月及时登记入账，形成月报表，加强食堂核算管理，对主食、菜品分类核算，加强工会经费支出管理，严格按照《基层工会经费收支管理办法》列支工会经费支出，合理安排工会经费支出等；2015年1月5日，郎某主持召开财务工作专项会议，逐条解决2014年10月审计中发现的问题，要求做到日结月清，每月月末根据银行对账单对账，食堂账从2014年9月开始按月报账，工会账从2014年10月开始按月报账，由邵书记牵头召开协调会议，健全仓库验收人员、保管员、领用单等；2015年2月9日，余杭区教育局财务科到进修学校反馈三公经费专项检查情况，周某提出进步很大，食堂账10月份以后按月报账，要求先使用结余资金，行政账少签字，2015年3月底前将账对好，郁某、姚舒佳反馈部分账目缺少附件、签到单上无签字等；2015年3月30日，进修学校召开行政会议，会议内容包括财务对账等的事实；28、关于审计报告问题整改落实情况的报告、关于201408后进修学校财务管理的相关说明（辩护人提交），证实进修学校向余杭区教育局汇报针对关于姚某同志任职期间经济责任的审计报告所反映的问题采取的整改措施，包括学校支出报销要有参会人员、参训学员签到表等，工会账、食堂账收支按月及时登记入账，形成月报表，加强食堂核算管理等，郎某担任进修学校校长后进修学校的财务管理情况；29、劳动合同、月报表、会计证（辩护人提交），证实2014年10月，进修学校招聘具有会计从业资格证书的莫依青的事实；30、荣誉证书、证明、离婚协议、离婚证、情况说明（辩护人提交），证实郎某所获荣誉及家庭情况；31、被告人郎某的供述和辩解，证实2006年8月至2012年8月，其担任育才实验小学副校长，2012年8月至2014年8月，其担任余杭区实验学校校长，2014年8月，其开始担任进修学校校长，全面负责进修学校包括财务管理在内的行政管理工作，财务管理工作主要是管理师某1培训资金、食堂收支等；余杭区教育局成立余杭区教师培训领导小组，主要负责审议每年全区师某1培训计划等，成员包括其和教育局领导班子成员等，其担任领导小组下设办公室（设在进修学校）的主任，负责制定、提交审议师某1培训计划等，余杭区教育局委托进修学校负责全区师某1工作；其从2014年8月开始负责进修学校的师某1工作，并参加局长办公会议汇报进修学校每月培训情况，但直到2015年3月，余杭区教育局才正式发文任命其为领导小组办公室主任；余杭区教育局每年按照浙江省教育厅的要求将不少于全区教师工资总额3%的资金中的30%作为教师培训经费拨付到进修学校的行政账上，行政账上的资金除培训专项资金外，还有日常办公经费，食堂账上的资金均划转自行政账，其中从培训专项经费中转到食堂账上的资金用于师某1学员在培训期间的伙食开支，从日常办公经费中转到食堂账上的资金用于进修学校教职工的伙食开支，工会账上的资金来源于教师缴纳的工会费和上级拨款，基建账上的资金都是专款专用，直接由余杭区教育局转到基建账上，由余杭区教育局会计结算中心支出；进修学校培训资金一般每年上半年5、6月份拨付一次，下半年11、12月份拨付一次，2014年12月，余杭区教育局一次性拨付了2014年全年的培训资金共700多万元到进修学校行政账户，另外在2014年12月中旬，陈某2电话联系其称会将一笔培训费拨到进修学校账户上，然后再拨付给其他公办学校，并让其不要过问，该笔培训费拨到进修学校账户上后，陈某2打电话告诉过其，2014年12月底，杨某1告诉其有一笔500多万元的资金打到进修学校账户上；2014年8月其担任校长后，姚某没有和其交接进修学校工作，后其针对2014年3月余杭区教育局对进修学校三公经费进行检查后的反馈报告和2014年10月姚某离任审计的审计报告中反映的问题逐项进行检查和整改，要求财务人员按月制作食堂账，并按月召开财务例会；2014年9月，其发现杨某1、黄某胜没有做好食堂账，杨某1、黄某胜还称做好食堂账和其他账目是不可能的，遂以杨某1、黄某胜不靠谱、弄不清楚为由向区教育局的方某提出希望财务人员轮岗或更换杨某1和黄某胜，方某答复称轮岗和更换不太可能；2014年10月，其开始财务报销制度改革，按培训项目制定预算，再根据实际消费和预算进行对照，如果与预算有较大出入则须说明原因，同时要求后勤线上的报销要先由经办人、分管后勤的校长签字，然后其再签字，师某1上的报销要先由经办人、分管师某1的副校长签字，然后其再签字，师某1的预算单需要经办人、培训部长、分管副校长和其签字，2015年4月开始，进修学校支付给授课教师的费用直接打入授课教师的银行账户；2014年11月4日左右，杨某1向其反映黄某胜将单位账户资金转到黄某胜个人账户后，其让杨某1提供证据，当日或次日杨某1提交一张银行转账单给其，银行转账单显示2014年10月下旬左右的一天，食堂账上的一笔12万多元资金被转到黄某胜个人账户上，当时杨某1称怀疑黄某胜有问题，后其将黄某胜叫到办公室了解情况，黄某胜称因为食堂的供货商急需用钱，黄某胜自己先垫付货款给供货商，所以黄某胜才将食堂账上的资金打到自己的账户上（其没有核实该情况），其轻信黄某胜的话后让黄某胜将该笔款项打回食堂账，并要求黄某胜和会计将2014年8月至12月的账对好，不再担任出纳，约3天后，黄某胜提交一张显示黄某胜转账124600元资金到进修学校账户的银行回单给其（其既没有去核实该笔款项是否实际到账，也没有让其他人核实）；此事发生后，再加上食堂一直没有建账这一不正常的情况，其想换掉黄某胜，但因为黄某胜即将转岗，所以其一直没有更换黄某胜，也没有将黄某胜挪用公款及财务人员长期不建食堂账等问题反映给余杭区教育局；其发现黄某胜通过借用杨某1保管的财务章将食堂账上的款项转至黄某胜个人账户这个漏洞后，明确了会计和出纳要相互监督、管好印章、按月打印银行对账单；2014年底或2015年初，其同意杨某1提出的开通进修学校账户网银功能的提议后让黄某胜开通网银功能，但黄某胜一直以黄某胜不久不再担任出纳为由坚持让下任出纳开通网银功能，2015年2月9日，其还让周某、陈某2让黄某胜开通网银功能，但黄某胜一直不肯开通网银功能，侦查人员出示的客户号为571907324的招商银行网银申请书上的“郎某”签字不是其签的；2015年1月5日，其在进修学校财务例会上正式提出要求会计、出纳核对2014年8月至12月的账目；2015年2月9日，周某等人到进修学校查账后称进修学校的账还是对不牢，要好好查查，其当时称趁此次查账的机会将进修学校的账好好查一查，后吴某到进修学校指导黄某胜、杨某1对账，周某、吴某、郁某曾在其办公室里和杨某1、黄某胜沟通过财务问题，其印象中杨某1当时还提供过一张类似流水单给周某看，2015年3月底，杨某1、黄某胜、吴某都称2011年至2014年的账都对好了；其知道食堂存在长期不建账、账实不符、与供货商结账不及时、没有米和油支出等情况，另外在姚某担任校长时食堂账还存在账上有结余的不正常情况；2015年4月7日黄某胜第一次自杀后的第二天，杨某1电话联系其称要向其汇报黄某胜的事情，其回复称人在外面，等其回来再说，当时黄某胜、杨某1等人已经将2011年至2014年的账对好，其没有怀疑黄某胜，也没有安排人员查询进行学校账目等事实。证据确实充分且相互印证，足以认定。辩护人另提交ＱＱ聊天记录、证明，欲证实2015年1月23日，黄某胜通过ＱＱ告诉郎某是否开通网银由操作者个人决定；提交电子数据（电话录音）、通话内容整理文字材料，欲证实郎某曾于2014年10月、2015年4月向余杭区教育局方某提出要进行财务人员交流及招聘财务人员，但方某反馈实行财务人员交流有困难，且当时无法招聘财务人员，经查，辩护人所提交证据的真实性无法确定，且欲证明的事实与本案认定的事实并不矛盾，综上，辩护人提交的上述证据本院不作为本案定案依据。辩护人提出杨某1与本案有利害关系，对杨某1证言的真实性有异议，经查，（1）证人杨某1是知道案件情况的人，依法有义务就自己所知道的案件情况作证；（2）在案的证人杨某1的证言系侦查机关依法定程序取得，与本案具有关联性，证言内容与在案的其他证据相互印证的部分，依法应予采信并作为定案依据，上述辩护意见，本院不予采信。被告人郎某辩称杨某1没有当着其的面向周某、陈某2等人反映账目问题，且其在2015年4月10日之前不知道进修学校开通过网银之事；辩护人同意被告人郎某不知道进修学校开通过网银的辩解，经查，（1）证人杨某1指证其于2014年底发现黄某胜借用其身份证开通网银，被其发现后又停掉网银后即向郎某反映该事，也曾因为黄某胜开通网银后又注销网银之事在财务会议上当着郎某的面和黄某胜吵过架，2015年2月，其将黄某胜开通网银又停掉，坚持不肯再开通网银之事汇报给周某、陈某2等人，2015年3月下旬，其在郎某办公室当着郎某的面将其发现黄某胜交给其的对账单和其从银行拉出的交易流水不符，并且黄某胜瞒着其开通网银，被其发现后又停掉网银，不肯再开通网银及黄某胜挪用公款之事反映给周某，郎某还将其交给郎某的黄某胜挪用公款的材料及银行对账单交给了周某，因为周某称流水不清晰，其又复印了一张流水给周某；（2）证人周某指证杨某1反映称黄某胜之前私自拿着杨某1的身份证去开通网银，后网银被注销，当时其和郎某、吴某、杨某1都在场，杨某1还称黄某胜对有几笔账的真假也说不清楚，并称对郎某反映过该情况，后杨某1到郎某办公桌边拿了一张Ａ4纸复印件交给其，Ａ4纸上是一份流水账，只有日期和金额，当时其和吴某让杨某1去拉一张银行对账单以核对清楚；（3）证人吴某指证2015年2月，杨某1反映过黄某胜骗走杨某1的身份证擅自开通进修学校网银，被杨某1知道后又马上注销网银之事，2015年3月下旬，杨某1在郎某办公室向周某汇报称杨某1在做食堂账时从食堂账银行流水上发现有几笔账对不牢，并称已经将单子交给了郎某，后郎某交给杨某1一张Ａ4纸复印件，杨某1拿给周某看并称上面有几笔账杨某1没有做过，周某看后将复印件交给其，其查看后发现复印件上只有日期和金额，看不出资金流向，其和周某遂让杨某1去拉银行对账单以核对清楚，后杨某1复印了一份流水单给其等人带回余杭区教育局，郎某也留有一张流水单；（4）证人郁某指证2015年3月下旬，杨某1在郎某办公室当着郎某的面向周某反映称黄某胜有问题，并拿出一张Ａ4纸流水复印件，称流水上有几笔资金有问题，周某、吴某看后让杨某1下午马上去拉银行对账单，当时杨某1还反映黄某胜之前擅自拿着杨某1的身份证开通进修学校账户的网银，后又将网银注销之事；（5）证人陈某3指证2015年2月9日，杨某1反映称黄某胜瞒着杨某1开通进修学校网银，并称网银已经停掉了，其印象中郎某也在场，但也有可能走开过，当天其等人查完账后其将进修学校账对不牢及开通过网银之事告诉了郎某，并建议进修学校开通网银；（6）证人邵某指证其记得杨某1曾向黄某胜要过进修学校的网银Ｕ盾，2015年1月5日，其参加了进修学校召开的财务整改会议，会上杨某1和黄某胜有无提及网银Ｕ盾的事情其记不清了，因为张某是负责记录会议内容的，所以张某肯定清楚；（7）证人张某指证2015年1月初，进修学校召开财务整改会议，其担任会议记录，在会议上，杨某1指责黄某胜一人拿着进修学校网银的二个Ｕ盾不符合规定，并让黄某胜交出一个Ｕ盾给杨某1，黄某胜回复称要把网银停掉，但杨某1不同意，双方为此发生争吵，当时郎某也说网银不能停，但没有要求黄某胜交出一个Ｕ盾给杨某1，也没有要求去核实网银的交易情况，其当时只记录了关于整改财务制度的情况，后面因为网银的事情吵起来后其就没有记录了等；上述证据与在案的被告人郎某的部分供述和辩解相互印证，证实（1）2014年底2015年初，被告人郎某已知晓黄某胜开通进修学校网银后又注销之事；（2）2015年3月下旬，杨某1向被告人郎某反映过黄某胜经手的几笔资金有问题，并提供了相应的资金流水，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。辩护人提出被告人郎某没有管理进修学校财务的职责，经查，（1）在案的杭州市ｘ进修学校文件、会议记录证实被告人郎某全面主持进修学校工作，协调财务工作；（2）在案的杭州市余杭区教育局关于进一步加强中小学（幼儿园）食堂管理工作的意见证实食堂工作实行学校法人负责制，校长是第一责任人，对学校食堂管理工作负总则，上述证据与在案的被告人郎某的供述和辩解相互印证，证实被告人郎某作为进修学校校长，全面负责进修学校包括财务管理在内的行政管理工作，具有管理进修学校财务的职责，上述辩护意见，本院不予采信。被告人郎某辩称其担任进修学校校长期间在财务管理方面做了很多工作，也召开财务专题会议布置整改前任校长姚某的离任审计报告中反映的问题；辩护人提出余杭区教育局、进修学校前任校长姚某、会计杨某1未尽监管职责也是黄某胜侵吞公款行为未能被发现的重要原因，且被告人郎某在发现黄某胜从进修学校账户转出资金到黄某胜个人账户后，开会布置整改，要求出纳、会计各自保管好印章，及时建立食堂账、工会账，请求余杭区教育局安排审计等，并形成书面的整改报告提交余杭区教育局，进修学校的资金损失与被告人郎某没有直接的因果关系，经查，被告人郎某在发现黄某胜擅自从进修学校账户划转12.46万元资金到黄某胜个人账户后虽然口头询问黄某胜、要求黄某胜将款项打回学校账户、召开财务会议、口头要求会计、出纳自查，但这些应对措施流于形式，收效甚微，而未采取如追查出纳擅自划转资金的漏洞、擅自划转的资金是否确已转回单位账户、核查银行对账单、将黄某胜调离出纳岗位等直接、有效措施，导致未能发现、未能及时阻却、制止黄某胜的侵吞公款行为，从而使得黄某胜得以进一步从进修学校账户疯狂划转资金到黄某胜及其妻子个人账户（此后划转资金共计2500余万元），结合后续被告人郎某不正确履职等因素，最终导致本案重大损失的发生，其行为与本案后果的发生有刑法上的因果关系，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信本院认为，被告人郎某身为在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员，玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，其行为已构成玩忽职守罪，且情节特别严重。公诉机关指控的罪名成立。辩护人关于被告人郎某不构成玩忽职守罪的辩护意见与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《全国人民代表大会常务委员会关于第九章渎职罪主体适用问题的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第（二）项、第（四）项、第七条之规定，判决如下被告人郎某犯玩忽职守罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王茜代理审判员汪浩人民陪审员赵明二〇一七年一月四日书记员夏菲

广东省汕尾市中级人民法院刑事判决书(2020)粤15刑终304号原公诉机关广东省汕尾市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐炎，男，1983年2月13日出生于汕尾市城区，公民身份号码441************61X，汉族，小学文化，无业，户籍地汕尾市城区凤山街道和顺六区*****，居住地汕尾市区和顺六区*****。曾因犯非法持有毒品罪分别于2015年5月12日被广东省汕尾市城区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千元；于2017年2月27日被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2019年3月1日被汕尾市公安局城区分局羁押，次日被刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。广东省汕尾市城区人民法院审理汕尾市城区人民检察院指控被告人徐炎犯贩卖毒品罪一案，于2019年11月1日作出（2019）粤1502刑初192号刑事判决。宣判后，被告人徐炎不服，提出上诉。本院于同年12月13日作出（2019）粤15刑终473号刑事裁定，撤销原判，发回重审。汕尾市城区人民法院于2020年7月9日作出（2020）粤1502刑初35号刑事判决。宣判后，被告人徐炎不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷和上诉材料，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年2月21日凌晨1时许，被告人徐炎与吸毒人员肖秋霞通过手机微信语音联系后，在汕尾市区******方电网后面贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）给肖秋霞1小包，净重约0.3克，并通过微信转账方式向肖秋霞收取了毒资150元；同年3月1日凌晨，被告人徐炎通过上述联系方式，在上述地点贩卖毒品甲基苯丙胺给肖秋霞1小包，净重约0.4克，得款200元。当天15时5分许被告人徐炎在汕尾市区*****下被民警抓获，现场在其身上缴获疑似毒品灰色固体状物1小包、透明晶体状物2小包及贩卖毒品作案工具微型电子秤1台、塑料袋8个、华为牌手机2部（号码分别为132*****778、159*****944）等物品。当天15时58分许，在民警讯问被告人徐炎期间，其手机收到肖秋霞的微信语音通话邀请，经民警允许后被告人徐炎通过免提接听，通话中肖秋霞要向被告人徐炎购买150元甲基苯丙胺，经民警同意后，双方约定在汕尾市区***“老咪冰室”门口交易，随后肖秋霞将购毒款150元通过微信转账方式支付给被告人徐炎；当天16时10分许，被告人徐炎通过微信语音通话告知肖秋霞已经到达约定地点，几分钟后，肖秋霞出现在约定购买毒品的地点，随后被民警抓获。经现场称量及常见毒品气质联用定性检验，上述所缴获的疑似毒品灰色固体状物1小包，检出海洛因成分，净重0.09克；透明晶体状物2小包，均检出甲基苯丙胺成分，净重7.05克。原判认定上述事实，有原公诉机关提供经庭审举证、质证的《抓获经过》《徐炎随身物品照片》《指认照片》《称量笔录》《称量照片》《现场勘验笔录》《现场照片》《扣押清单》《广东省公安机关视频证据袋》《徐炎尿液现场检测照片》《吸毒人员信息详情》《人口信息查询资料》《情况说明》《涉案财物移交清单》《扣押物品照片》《鉴定意见通知书》《检验报告》《调取证据通知书》《行政处罚决定书》《现场检测报告书》《吸毒成瘾严重认定书》《广东省汕尾市城区人民法院刑事判决书》，证人肖秋霞证言，被告人徐炎供述与辩解等证据予以证实。原判认为，被告人徐炎无视国法，违反国家对毒品的管理制度，非法多次贩卖毒品甲基苯丙胺给他人，其行为已构成贩卖毒品罪，情节严重，应依法惩处。被告人徐炎曾因犯非法持有毒品罪被本院判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内故意再犯贩卖毒品罪，且是应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，且系毒品再犯，依法应当从重处罚。被告人徐炎于2019年3月1日15时许准备贩卖毒品甲基苯丙胺给肖秋霞是在公安机关控制下进行，属于犯罪未遂，对该次贩卖毒品的行为依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人徐炎有贩卖毒品的事实，在其身上缴获的毒品海洛因0.09克、甲基苯丙胺7.05克，净重共计7.14克应计入其贩卖毒品的数量；但鉴于被告人徐炎有吸食毒品，其贩卖毒品的行为属于“以贩养吸”，对缴获的毒品数量计入其贩卖毒品数量时，予以酌情从轻处罚。被告人徐炎到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；且其能积极配合民警抓获向其购买毒品的吸毒人员肖秋霞，依法可以从轻处罚。其指定辩护人提出被告人徐炎具有坦白情节及配合民警抓获购毒人员，且其有吸毒行为，所缴获的毒品部分用来自己吸食，依法可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。提出被告人徐炎具有立功表现的辩护意见，经查，被告人徐炎虽然配合民警抓获向其购买毒品的吸毒人员肖秋霞，但其没有掌握肖秋霞的犯罪行为，肖秋霞涉嫌贩卖毒品的线索是肖秋霞自己供述的，被告人徐炎没有提供侦破该案件的重要线索，不构成立功，对该辩护意见，不予采纳。根据被告人徐炎犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十六条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：1.被告人徐炎犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三千元；2.随案移送的作案工具华为牌手机二部、微型电子秤一台，予以没收，上缴国库；尚未追缴到案的贩卖毒品所得款人民币五百元，予以追缴，上缴国库；3.已缴获在案的毒品甲基苯丙胺、海洛因共7.14克，由扣押机关予以销毁。上诉人徐炎上诉提出：1、贩卖毒品未遂的是配合公安机关抓捕贩毒嫌疑人，实际贩毒次数应认定为2次，而不是按多次量刑；2、配合公安机关抓捕贩毒嫌疑人的行为应认定为立功表现。请求二审法院从轻或减轻处罚。本院依法讯问上诉人徐炎时，上诉人徐炎表示不需要提供法律援助。经审理查明，二审查明的事实与一审查明的事实一致，相关证据在一审庭审中已举证、质证并在一审判决书中进行罗列，上诉人在二审期间没有提出新的证据，本院对一审采信的证据予以确认。对于上诉人徐炎提出的上诉意见，经查，上诉人徐炎被公安机关抓获后，在民警的指示、安排下，与购毒人员肖秋霞通过微信联络交易毒品，并与民警到约定地点抓捕肖秋霞。对于此宗毒品交易，系公安机关为抓捕肖秋霞而授意上诉人徐炎与肖秋霞通过微信约定的，上诉人徐炎本身不具有贩卖毒品的犯罪故意，实际上也不能真正实施贩卖毒品的行为，该行为不符合贩卖毒品罪的主客观构成要件，依法不构成贩卖毒品罪。上诉人徐炎按公安机关要求与肖秋霞联络，积极协助公安机关抓获了肖秋霞，且肖秋霞归案后因涉嫌贩卖毒品被执行逮捕，上诉人徐炎属于协助司法机关抓获同案犯，应认定为立功。综上，上诉人徐炎提出其贩卖毒品次数应认定为二次以及具有立功表现的意见，理由成立，予以采纳。本院认为，上诉人徐炎无视国法，违反国家对毒品的管理制度，非法贩卖毒品甲基苯丙胺、海洛因共7.84克给他人，其行为已构成贩卖毒品罪，应予依法惩处。上诉人徐炎曾因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之贩卖毒品罪，系累犯，且系毒品再犯，依法应当从重处罚；上诉人徐炎到案后如实供述自己的罪行，且协助司法机关抓获同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法，本院予以支持；唯适用法律错误致量刑不当，本院予以纠正。上诉人徐炎所提上诉意见，经查理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、维持（2020）粤1502刑初35号刑事判决第一项对上诉人徐炎的定罪部分、第二项、第三项；二、撤销（2020）粤1502刑初35号刑事判决第一项对上诉人徐炎的量刑部分；三、上诉人徐炎犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2021年11月30日止；罚金于判决生效次日起十日内缴纳完毕）。本判决为终审判决。审判长廖永杰审判员彭朝城审判员许淑芬二〇二〇年八月二十六日法官助理吴泽雄书记员曾曼荻附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。

魏明全故意毁坏财物一审刑事判决书贵州省贵阳市花溪区人民法院刑事判决书（2017）黔0111刑初429号：贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉［2017］424号起诉书指控被告人魏明全犯故意毁坏财物罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，于2017年6月23日公开开庭审理了本案。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员宋丽丽出庭支持公诉，被告人魏明全到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人魏明全因怀疑其妻刀红艳与王某有不正当男女关系，冒充刀红艳与王某相约于2016年7月11日在贵州省贵安新区湖潮乡二十六厂老机场跑道处见面。当日21时许，被告人魏明全与王某见面后发生争执，被告人魏明全将王某一辆价值人民币5110元的钱江牌摩托车烧毁。案发后，被告人魏明全于2016年10月13日到贵安新区公安局湖潮派出所投案自首，赔偿王某人民币23000元并取得谅解。庭审中，被告人魏明全对公诉机关指控的事实无异议，且有被告人的户籍证明及供述、被害人王某的陈述、证人刀红艳的证言、辨认笔录、接受证据材料清单、行驶证、作案工具照片、价格鉴定意见、现场勘察笔录及照片、到案情况说明、调解协议、收条及谅解书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人魏明全故意损坏他人财物，财物数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，本院依法予以确认。被告人魏明全主动投案，并如实供述，系自首，且自愿认罪，依法从轻处罚。被告人魏明全对被害人进行了赔偿，取得谅解，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条：“故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金……”、第六十七条：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚……”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”之规定，判决如下被告人魏明全犯故意毁坏财物罪，单处罚金人民币二千元。（罚金于判决生效后十日内全部缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐婉琳二〇一七年六月二十三日书记员吴风林

四川省平武县人民法院刑事判决书(2017)川0727刑初96号公诉机关平武县人民检察院。被告人胡建平，男，生于1970年12月26日，羌族，小学文化，农民，四川省平武县人，住平武县徐塘羌族乡。因涉嫌犯滥伐林木犯罪，于2017年4月13日被平武县森林公安局刑事拘留，经平武县人民检察院批准，同年5月17日被依法执行逮捕，现羁押于平武县看守所。辩护人肖志才，四川龙洲律师事务所律师。被告人谭必良，男，生于1973年6月16日，汉族，初中文化，农民，湖北省枝江市人，住湖北省宜昌市枝江市。因涉嫌犯非法收购、运输滥伐的林木罪，于2017年5月4日被平武县森林公安局刑事拘留，经平武县人民检察院批准，同年5月17日被依法执行逮捕，现羁押于平武县看守所。辩护人谈兵，湖北省今天（宜昌）律师事务所律师。辩护人冉勇，湖北省今天（宜昌）律师事务所律师。平武县人民检察院以平检诉刑诉[2017]94号起诉书指控被告人胡建平、谭必良犯滥伐林木罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，由审判员谢冬泉担任审判长，与人民陪审员张映华、张太华依法组成合议庭，于2017年12月19日、27日两次公开开庭审理了本案。平武县人民检察院指派检察员李黎佳出庭支持公诉，被告人胡建平及其辩护人肖志才，被告人谭必良及其辩护人谈兵、冉勇到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。平武县人民检察院指控，2016年11月期间，被告人胡建平与谭必良合伙在平武县水田乡购买农户自留山林木，并于2016年12月2日办理了邓顺兵、李光文、高明荣三户共计520立方米的林木采伐许可证。2016年12月至2017年2月期间，被告人胡建平、谭必良雇请他人对其购买但并未办理采伐许可证的何其秀、何其兵、杜全孝三户村民的自留山林木实施了采伐，共计采伐家杉树1376株，立木蓄积463.964立方米。后由被告人胡建平、谭必良分别运输至湖北宜昌和安县出售。指控事实有书证、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录及照片、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人胡建平、谭必良违反国家森林管理法规，未按采伐许可证规定地点采伐林木，数量巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任；被告人胡建平自动到案并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人胡建平对指控的基本犯罪事实供认不讳，其辩护人认为：1.滥伐林木的蓄积应以实际运出的林木蓄积加上现场遗留的林木蓄积，且应剔除高明荣已办理许可证后采伐的部分林木蓄积；2.被告人胡建平系初犯，有自首的法定从轻、减轻处罚情节。被告人谭必良辩解与胡建平并非合伙关系，仅是购买木材的一方，采伐是胡建平所为，因此不构成滥伐林木罪；其辩护人认为：1.采伐证是由胡建平所办，且由胡组织实施采伐，因此被告人谭必良不构成滥伐林木罪；2.即使构成犯罪，被告人谭必良属从犯；3.到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，请求从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年11月期间，由被告人谭必良出资，被告人胡建平负责办理采伐许可证和组织人员实施采伐，二人合伙在平武县水田乡购买农户自留山林木，并于2016年12月2日办理了邓顺兵、李光文、高明荣三户共计520立方米的林木采伐许可证，因不符合被告人谭必良对木材规格的要求，二被告人未对已办理了采伐许可证的林木进行采伐。2016年12月至2017年2月期间，在二被告人查看林区后，决定购买并未办理采伐许可证的何其秀、何其兵、杜全孝三户村民的自留山林木，被告人胡建平组织邓顺兵等人员实施采伐，被告人谭必良租住村民房屋三个月，与胡建平确定边界后到采伐现场对采伐木材的规格、断料、剥皮等提出了要求，并进行了检尺，共计采伐家杉树1376株，折合立木蓄积463.964立方米。后由被告人谭必良、胡建平分别运输至湖北宜昌和四川安县出售。事后二人因算帐产生纠纷，被告人谭必良于2017年4月7日以匿名电话的方式向平武县森林公安局检举胡建平滥伐林木。平武县森林公安局经调查核实后，认为二被告人均涉嫌犯滥伐林木罪，遂以电话方式通知二被告人到案，被告人胡建平于2017年4月12日主动到案并如实供述了犯罪事实。在被告人谭必良未能归案的情况下，平武县森林公安局即对其采取了网上追逃，2017年5月4日，湖北省枝江市公安局马家店派出所民警将其抓获归案。上述事实，有公安机关依法收集并经庭审核实的以下证据证实：（一）书证：1.《报案记录》、《受理案件登记表》、《立案决定书》证实案件来源系群众匿名举报的情况；2.《常住人口基本信息》证实被告人胡建平、谭必良的基本情况及二被告人均具有完全刑事责任能力的情况；3.《到案经过》、《在逃人员信息表》证实被告人胡建平系2017年4月12日电话通知到案，被告人谭必良系通过网上追逃后于2017年5月4日被湖北省枝江市公安局马家店派出所民警抓获归案的情况；4.《扣押物品清单》、《情况说明》证实家杉原木153件、桤原木26件已被平武县森林公安局依法扣押，现堆于平武县水田乡沙河村李烈堆料场的情况；5.《四川省林木采伐许可证》证实李光文、邓顺兵、田廷杰分别办理了采伐蓄积为200立方米、350立方米、250立方米的采伐许可证的情况；6.《胡建平木材准运介绍》、《木材运输数量说明》证实被告人谭必良、胡建平于2017年1月至4月先后运出12车木材共计352.5立方米的情况；7.《经济纠纷情况说明书》证实2017年3月17日上午，在水田乡政府进行调解时，谭必良、胡建平均承认二人系合伙关系且口头约定平分盈利，但因木材销售价格产生争议，经调解达成协议后胡建平仍拒绝支付48500元给谭必良，2017年3月27日，经第二次调解胡建平同意将剩余25米价值35000元的木材由谭必良运走以资抵债，并附有谭必良提交的人民调解申请书的情况。（二）证人证言：1.证人田某某（林主）的证言证实2016年有个平武人想买自家林木，丈夫高某某带此人到林里看了后，协商将林以100000元的价格出售给他，并将林权证交予他用于办采伐证的情况；2.证人李某某（林主）的证言证实2016年胡建平到其家说要买林，但没有看过边界，之后还将林权证拿走办理了采伐指标，但那片林也没有砍，胡建平说放在后面再说，谭必良说没砍过段时间再砍的情况；3.证人赵某某的证言证实2016年4、5月的时候，胡建平到其家中商量买林的事情，并将林权证拿走说要办采伐证，但后面采伐证办下来了胡建平又没有买也没有来砍，自己在堆料场刮了两天树皮，工钱是谭必良支付的，2017年正月之后，谭必良打电话问过其老公李光文家里的树是否砍伐的情况；4.证人邓某某的证言证实胡建平和谭必良经其介绍购买了何其秀、何其兵、杜全孝的林，自己带二人到水田乡白果树组陈家山分别向他们指过何其秀、田廷杰、杜全孝以及自家的林地边界，后二人在2016年12月雇人砍了树，砍树是85元一立方米，钱是胡建平和谭必良在其家中给的，砍树过程中其带胡建平、谭必良到过现场，且谭必良在砍伐现场检过尺；在购买何其秀、何其兵、杜全孝的林之前二人曾办理过自己与田廷杰的林的采伐指标，但因田廷杰要价太高才又购买的后面这三户的林，其清楚采伐证批准的砍伐地点，但胡建平让其先砍何其秀、何其兵和杜全孝的林，其中何其兵、何其秀的林是何其兵、吴其平、薛福成、何文兵砍的，杜全孝的林谁砍的不清楚的情况；5.证人何某甲的证言证实2016年12月份，经邓顺兵介绍，其将自家杉树以31000元的价格卖给了胡建平，砍树的人是自己找的，工钱是85元一米，一共砍了10天，同时，自己与伍其平等人还帮邓顺兵砍过何其秀的林，工钱也是85元每米，运木头的是何昌春、王金玉、张勇等人，砍树期间胡建平和邓顺兵到过现场几次的情况；6.证人杜某某的证言证实2017年正月初八，其将自家林木以26000元的价格卖给了胡建平，听说还有个湖北的老板一起到林里去看过，边界是其告诉胡建平的，其中有一边还用刀将树皮刮了的情况；7.证人何某乙的证言证实其将种植在田朝贵家林地的家杉以72000元的价格卖了，买树的老板其只见过一次，树是谁砍的自己不知道的情况；8.证人伍某某、薛某某、何某乙（砍工）的证言共同证实2016年11月左右，几人都被何其兵喊到陈家山砍过树，先砍何其秀的林砍了20多天，之后砍何其兵的林又砍了10天，工钱85元一平米也是何其兵给的，砍树过程中胡建平和一个湖北的老板到过现场，一个检尺一个记录的情况；9.证人何某丙（砍工）的证言证实2017年1月22日，胡建平找其帮忙砍伐杜全孝的林木，并向其指过边界，一起砍树的还有严华、贾光，工钱是85元一米，都是胡建平支付的情况；10.证人张某、何某丁的证言共同证实2016年12月，湖北的谭老板找到二人帮忙转运木料，后二人驾驶拖拉机在陈家山转运了两天，从陈家山转运到范家湾堆料点，工钱是100元每米，都是谭姓老板在料场支付的，砍工有何其兵、薛福成等人的情况；11.证人任某某的证言证实薛福成是其老公，现已外出打工，其老公在陈家山砍树是何其兵喊的，赚了3000元左右的工钱，具体谁支付的自己不知道的情况；12.证人范某的证言证实2016年11月12日左右，其将木材堆料场租给了湖北的谭老板，并签订了协议，钱是胡建平支付的，堆料场的木材是从陈家山拉下来的，其中大部分谭老板运到了湖北，还有两车胡建平拉到了安县的情况。（三）被告人的供述：1.被告人胡建平的供述证实（1）被告人谭必良是湖北人，2014年10月份开始，二人就商量一起做木材生意，由谭必良负责出资，其负责办证，收益两人平分，此后谭必良先后出资253818元，有156000元是转账，剩下的都由谭必良直接支付给了民工和林主;（2）2016年7月，谭必良的儿子与其一同到大桥、旧堡、水田看过林，最终选择了水田的林木，之后谭必良给其打了50000元，用于办理指标，然后其委托邓顺兵办理了520立方米的采伐许可证，分别是邓顺兵、李光文和田廷杰的林，但实际最后砍伐的是何其秀、何其兵和杜全孝的林，采伐时间分别是2016年11月份、12月中旬、2017年2月20日左右，砍伐期间其与谭必良都到过现场，主要是给砍工说断料的规格以及现场检尺，其与谭必良一个检尺一个记录，二人都知道这三户不在砍伐指标范围内，但因为办了证的田廷杰的林木规格太大，且谭必良说范围内的林木不是他要的种类，他是出资人，自己便只有听他的，所以就变更了砍伐地点，被砍伐的三户林地边界、砍工费用的确定及转运木材的人员都是其与谭必良共同决定，二人都很清楚；（3）2016年10月下旬到2017年1月，谭必良一直住在水田，管理砍树的事情和监督工人按其要求断料，木材砍伐完后，谭必良不愿将出售的木材利润进行平分，后谭拉走了8车到湖北，其拉走了4车到安县的情况。2.被告人谭必良的供述证实（1）自己与胡建平商议一起做木材生意，口头协议由其出资，胡建平负责办证、砍树、运输等事项，中间产生的利润两人平分，自己因买林共给胡建平转款253585元；（2）砍树前其与胡建平、邓顺兵到山上看过林，看何其秀的林主要为了看树种和规格是否符合要求，对于边界自己并不知道，后知道砍伐证是办理的邓顺兵、田廷杰和李光文三户的林，但砍伐的事是胡建平在安排，最后具体砍的谁的自己不知道，直到2017年3月在李烈堆料场，李光文问其什么时候砍树，其才知道胡建平没有砍李光文的林；（3）砍伐期间其到过砍伐现场三次，第一次是和胡建平、邓顺兵确认砍伐树种和规格，第二次是自己一个人到的砍伐现场，主要是给砍工说明断料的规格并检尺，但检尺单在哪里自己不知道，第三次是2017年3月份树已经砍完，但还没有运输；（4）自己只知道批准的李光文的林没有砍伐，但因为当时已投入了20余万元，且办理了运输手续，所以还是将木材运走了，共运走了8车回湖北，将木材拉回了湖北后才举报的胡建平滥伐林木；（5）从2016年10月至2017年1月，其一直租住在堆料场对面的李烈家中，此后自己和胡建平产生纠纷双方协商未果还经政府调解过的情况。（四）鉴定意见：1.《立木蓄积量认定报告》证实本案二被告人采伐的立木蓄积量为463.964立方米，其中何其兵45.559立方米、杜全孝144.642立方米、何其秀273.763立方米的情况；2.《蓄积量认定报告》证实被告人谭必良运往湖北的8车木材立木蓄积量为408.369立方米的情况。（五）现场勘验笔录、辨认笔录、现场照片及现场图：1.现场勘验笔录、现场照片及现场图证实被告人砍伐林木现场的客观情况及地理位置的情况；2.辨认笔录证实证人邓某某、范某均辨认出本案被告人谭必良的情况。上列证据确凿、充分，且证据之间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。本院认为，被告人谭必良、胡建平违反国家森林管理法规，滥伐林木，数量巨大，其行为均已构成滥伐林木罪，依法应予惩处。公诉机关指控二被告人犯滥伐林木罪的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人胡建平的辩护人关于“滥伐林木的蓄积应以实际运出的林木蓄积加上现场遗留的林木蓄积，且应剔除高明荣已办理许可证后采伐的部分林木蓄积”的辩护意见，经查，本案滥伐的林木已被销售，客观上不能以实物进行蓄积鉴定，森林公安机关将被告人胡建平带至采伐现场，根据其现场辨认，明确对未办理采伐许可证而被采伐的树桩进行了清点，并由相关鉴定机构根据被采伐的树桩1376株和换算相关规则测出活立木蓄积为463.964立方米，该鉴定意见合法有效，故此辩护意见不成立，本院不予支持；其关于“被告人胡建平系初犯，有自首的法定从轻、减轻处罚情节”辩护意见成立，本院予以支持。被告人谭必良及其辩护人关于“被告人谭必良仅是木材的购买方，采伐证是由胡建平所办，并由胡组织实施采伐，不构成滥伐林木罪”的辩解理由及辩护意见与本院查明的事实不相符，本院不予支持；其关于“被告人谭必良属从犯”辩护意见，经查，二被告人在共同犯罪中各自所起作用相当，不宜分主、从，故此辩护意见不成立，本院不予支持；其关于“被告人谭必良到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，请求从轻、减轻处罚”辩护意见，经查，被告人谭必良明知违法，在采伐、销售木材后因纠纷向森林公安机关检举同案人胡建平滥伐林木行为，其动机系出于泄愤，并非自首，在被采取网上追逃抓获归案后以自己仅是木材的购买方为由拒不认罪，故此辩护意见不成立，本院不予支持。被告人胡建平自动到案并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条、第十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人谭必良犯滥伐林木罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2021年11月3日止；所判罚金，限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）二、被告人胡建平犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2020年4月12日止；所判罚金，限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）三、对扣押在案的木材桤原木26件、杉原木153件，共计材积7.069立方米，依法予以没收，由平武县森林公安局处理后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长谢冬泉人民陪审员张映华人民陪审员张太华二〇一七年十二月二十七日书记员王斯瑶附：《中华人民共和国刑法》第三百四十五条盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2000]36号第五条违反森林法的规定，具有下列情形之一，数量较大的，依照刑法第三百四十五条第二款的规定，以滥伐林木罪定罪处罚。（一）未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发林木采伐许可证，或者虽持有林木采伐许可证，但违反林木采伐许可证规定的时间、数量、树种或者方式，任意采伐本单位所有或者其他林木的；第六条滥伐林木“数量较大”，以十至二十立方米或者幼树五百至一千株为起点；滥伐林木“数量巨大”，以五十至一百立方米或者幼树二千五百至五千株为起点。第十七条第一款本解释规定的林木数量以立木蓄积计算，计算方法为：原木材积除以该树种的出材率。《四川省高级人民法院关于我省盗伐、滥伐林木罪数量执行标准的通知》川高法[2004]329号二、滥伐林木“数量较大”，以十五立方米或者幼树七百株为起点；滥伐林木“数量巨大”，以七十立方米或者幼树三千五株为起点。

张某交通肇事一案一审刑事判决书河南省镇平县人民法院刑事判决书（2014）镇刑初字第258号：镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2014）212号起诉书指控被告人张某某犯交通肇事罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员裴黎明出庭支持公诉。被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结镇平县人民检察院指控，2013年12月13日0时22分，被告人张某某驾驶豫Ｒ93171号货车，沿312国道自东向西行驶至镇平县曲屯镇“直一支Ｏ”线杆处时，与行人无名氏相撞，造成无名氏当场死亡、车辆受损的交通事故。事故发生后，张某某驾车逃逸，后又返回现场投案。2013年2月24日，张某某向镇平县公安局交警大队交纳死亡赔偿金共计12万元。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有被告人供述，证人证言，事故现场勘验、检查笔录及照片，鉴定意见，书证等证据。据此认为，被告人张某某违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡后逃逸，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人张某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之从轻处罚情节。请依法判处。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。经审理查明，2013年12月13日0时22分，被告人张某某驾驶豫Ｒ93171号货车，沿312国道自东向西行驶至镇平县曲屯镇“直一支Ｏ”线杆处时，与行人无名氏相撞，造成无名氏当场死亡、车辆受损的交通事故。事故发生后，张某某驾车逃逸，后又返回现场投案。2013年2月24日，张某某向镇平县公安局交警大队交纳死亡赔偿金120000元。在审理过程中，被告人张某某又向本院预交赔偿款2000元用于赔偿被害方损失；且被告人张某某表示待被害人身份明确后若交纳的赔偿款不足以赔偿被害方经济损失，愿意继续赔偿。上述事实，被告人张某某关于事故发生的时间、地点、原因和结果的供述，且有证人李某某、卢某证言，事故现场勘验、检查笔录及照片，尸体检验报告，交通事故认定书，抓获经过，收据，常住人口基本信息等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，且被告人不持异议，可以作为本案的定案依据，本院予以采信本院认为，被告人张某某违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡后逃逸，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但案发后，被告人张某某能够主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，且已向交警部门和本院交纳赔偿款用于赔偿被害方经济损失，确有悔罪表现，故其请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人张某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张奇国审判员何芳代理审判员田照猛二〇一四年九月十五日书记员张羽

广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院刑事判决书（2020）桂1031刑初82号公诉机关广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院。被告人农思杰，男，1985年11月26日出生于广西隆林各族自治县，壮族，小学文化，农民，住隆林各族自治县。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪，2020年5月15日被隆林各族自治县公安局取保候审。同年5月29日本院决定对其取保候审。被告人黄元林（曾用名黄阿住），男，1984年7月1日出生于广西隆林各族自治县，壮族，初中文化，农民，住隆林各族自治县。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪，2020年5月15日被隆林各族自治县公安局取保候审。同年5月29日本院决定对其取保候审。广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院以隆检一部刑诉〔2020〕77号起诉书指控，被告人农思杰、黄元林违反政府部门关于禁止在2020年3月1日0时至6月30日24时期间于广西内陆水域全境除休闲渔业、娱乐性垂钓外的所有捕捞作业的规定，于2020年5月15日17时许在隆林各族自治县新州镇马雄村马雄桥水域内适用电鱼机电鱼，被公安民警当场查获，现场缴获电鱼工具一套、非法捕捞渔获物若干。被查扣非法捕捞所得的水产品经称量净重1.66斤。公诉机关认为被告人农思杰、黄元林违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内，使用禁用的工具、方法捕捞水产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人农思杰、黄元林自愿认罪认罚，建议判处被告人农思杰、黄元林免于刑事处罚。提请本院依法判处。被告人农思杰、黄元林对起诉书指控的事实及罪名无异议。本院适用速裁程序，经开庭审理，对公诉机关指控的上述事实予以确认。本院认为，被告人农思杰、黄元林违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内，使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人农思杰、黄元林的犯罪事实及罪名成立。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。二被告人自愿交纳渔业资源修复赔偿款共计人民币四千元，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。二被告人非法捕捞所获水产品数量不大，且具有依法从轻处罚和酌情从轻处罚情节，应当从轻处罚。视二被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，本院决定对其免于刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第三十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理发生在我国管辖海域相关案件若干问题的规定（二）》第四条第一款第（四）项、第（五）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人农思杰犯非法捕捞水产品罪，免于刑事处罚；二、被告人黄元林犯非法捕捞水产品罪，免于刑事处罚；三、被告人农思杰、黄元林所使用的非法捕捞工具，依法由公安机关予以没收；四、扣押在案的水产品（鱼0.83千克），由公安机关依法处理；五、被告人农思杰、黄元林所交纳的生态修复费共计人民币四千元，依法用于渔业资源修复。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员梁绍山二〇二〇年六月二日法官助理黄晓旭书记员田珺池法律适用参考一、《中国人民共和国刑法》第三百四十条【非法捕捞水产品罪】违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。第二十五条第一款【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第三十七条【非刑罚性处置措施】对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院关于审理发生在我国管辖海域相关案件若干问题的规定（二）》第四条第一款第（四）项、第（五）项违反保护水产资源法规，在海洋水域，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十条规定的“情节严重”：（四）在禁渔区内使用禁用的工具或者方法捕捞的；（五）在禁渔期内使用禁用的工具或者方法捕捞的；三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

潘某甲失火罪一审刑事附带民事判决书江西省遂川县人民法院刑事附带民事判决书（2014）遂刑初字第84号：遂川县人民检察院以赣遂检刑诉（2014）76号起诉书指控被告人潘某甲犯失火罪，于2014年5月4日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人国营遂川县云岭林场向本院提起附带民事诉讼。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了合并审理。遂川县人民检察院指派代理检察员韩谟华出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人国营遂川县云岭林场的委托代理人周求访，被告人潘某甲及其辩护人暨附带民事诉讼委托代理人潘某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结遂川县人民检察院指控：2014年1月24日14时30分许，被告人潘某甲来到其位于本组地名为“石坑仔”的自家菜园里摘菜时，将未掐灭的烟头丢弃在地上，从而引发周边山场森林火灾。经鉴定，此次森林火灾过火有林面积151亩，造成直接经济损失36500元。失火后，被告人潘某甲积极扑救，在公安机关未确定犯罪嫌疑人，而在一般性排查时便如实供述了自已的罪行。以上事实，被告人潘某甲在开庭审理过程中无异议；且有证人吴某甲、林某甲、潘某乙的证言；被害人潘某丙、潘某丁、杨某、吴某乙、龙某、邹某、吴某丙的陈述；现场勘验笔录；现场照片；鉴定意见；书证人口信息、证明、林某乙、归案说明、谅解书等证据证实，足以认定。附带民事诉讼原告人国营遂川县云岭林场诉称：被告人潘某甲因失火将附带民事诉讼原告人山场上的林木烧毁，面积为80亩，造成经济损失56000元。附带民事诉讼原告人要求判令被告人潘某甲予以赔偿。被告人潘某甲的委托代理人潘某乙提出的答辩意见是，附带民事诉讼赔偿部分应按遂川县森林火灾损失鉴定委员会的鉴定数额来计算。另查明，被告人潘某甲因失火将附带民事诉讼原告人山场上的树木烧毁，面积为80亩，按遂川县森林火灾损失鉴定委员会鉴定的造林成本每亩为200元计算、毁坏林木每立方米按50元计算，核定造成经济损失20000元。案发后，被告人潘某甲对烧毁村民的林木进行了补种，取得了村民的谅解。上述事实，被告人潘某甲在开庭审理过程中无异议，且有林某乙、身份证明、森林火灾调查图、遂川县检察院检察建议书、鉴定意见等证据予以证实等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人潘某甲过失引起森林火灾，过火有林地面积151亩，造成直接经济损失36500元。其行为已构成失火罪，但情节较轻。公诉机关指控其犯罪事实和罪名成立。被告人潘某甲具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人潘某甲在失火后，能积极扑救，且对烧毁村民的林木进行了补种，取得了村民的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采纳。但提出对被告人潘某甲适用缓刑的意见，本院不予采纳。由于被告人潘某甲失火的犯罪行为给附带民事诉讼原告人国营遂川县云岭林场所造成的经济损失，依法应当予以赔偿。但原告人国营遂川县云岭林场的主张数额应以遂川县森林火灾损失鉴定委员会的鉴定数额来计算。被告人潘某甲的委托代理人潘某乙提出的答辩意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第六十七条第一款、第三十六条第一款，判决如下一、被告人潘某甲犯失火罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月7日起至2014年8月6日止。）二、由被告人潘某甲赔偿附带民事诉讼原告人国营遂川县云岭林场的经济损失共计20000元。限判决生效后一年内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员郭冬根二〇一四年五月十三日书记员徐娟

龚利民、肖举生非法拘禁罪一审刑事判决书湖南省澧县人民法院刑事判决书（2018）湘0723刑初224号：澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2018）225号起诉书指控被告人龚利民、肖举生犯非法拘禁罪，于2018年7月12日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同月18日审查并立案受理后，依法适用简易程序，由审判员陈福清独任审判，于2018年8月7日对此案公开开庭进行了审理。代理书记员杨韬担任记录。澧县人民检察院指派检察员汪某、朱某出庭支持公诉，被告人龚利民、肖举生均到庭参加诉讼。现已审理终结澧县人民检察院指控：2015年6月份左右，被害人龚某1向被告人龚利民、肖举生先后借款共计38万元，之后又欠二被告人运费30余万元。2016年，被害人龚某1还款30余万元后，经被告人龚利民、肖举生多次催讨，被害人龚某1仍以各种理由推脱、回避，拒不还款。2017年10月8日中午，被告人龚利民、肖举生打听到被害人龚某1的下落后，在澧县湘运车站租用杨某的面包车前往常德市找龚某1收账。当日19时许，在常德市武陵区茶馆内，被告人龚利民、肖举生将正在玩牌的被害人龚某1挟持至澧县红太阳宾馆416房间，期间不准回家，轮流对其看守，至2017年10月13日上午，双方达成还款协议后遂将被害人龚某1放回家。期间非法限制其人身自由约110个小时。上述事实，被告人龚利民、肖举生在开庭审理过程中均无异议，且有案件揭发及抓获经过、常住人口信息、手机通话详单及微信记录截图、照片、借条等书证，视频资料，辨认笔录，现场勘验及检验笔录，证人李某、郭某、杨某、龚某2、龚某3、龚某4、蒋某、罗某的证言，被害人龚某1的陈述，被告人龚利民、肖举生的供述和辩解等证据在卷证实，足以认定本院认为：被告人龚利民、肖举生无视国家法律，为索要合法债务而挟持他人，采取强制手段合伙拘禁被害人达110小时，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控二被告人犯罪事实及罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，二被告人均起主要作用，均系主犯。本案因民事纠纷引发，被害人有过错，且二被告人归案后均如实供述其犯罪事实，认罪态度尚好，依法可以从轻处罚。综合以上量刑情节，本院决定对二被告人从轻处罚。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十二条，第四十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人龚利民犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。被告人肖举生犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人龚利民的刑期自2018年7月20日起至2018年11月12日止（原羁押的37天已折抵刑期）；被告人肖举生的刑期自2018年7月20日起至2018年12月19日止。］如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判员陈福清二〇一八年八月七日代理书记员杨韬

梁颖挪用资金一审刑事判决书福建省泉州市丰泽区人民法院刑事判决书（2018）闽0503刑初126号：泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉［2018］119号起诉书指控被告人梁颖犯挪用资金罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院于同月8日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派代理检察员唐冰颖、曹斌出庭支持公诉，被告人梁颖到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年6月，被告人梁颖被位于本区城东街道振兴公司二楼Ａ号泉州市春秋旅游汽车有限公司聘为出纳，负责公司现金的收入、费用支出、与客户对账工作。自2015年7月份至2016年10月间，被告人梁颖利用职务之便，多次挪用该公司资金替其丈夫黄某2归还信用卡欠款、支出女儿学费及家庭消费等。2016年10月，该公司发现被告人梁颖涉嫌挪用公司资金后，即于同年11月3日由公司会计与被告人梁颖进行盘点、对账。对账期间，梁先后归还其挪用的资金27.8万元（以下币种均为人民币）。同年11月19日，该公司报警。至案发被告人梁颖尚挪用公款19.45万余元未归还。同年12月5日，经公安机关传唤，被告人梁颖主动到公安机关如实供述了自己的犯罪事实，并退出赃款10.3万元，该赃款已由上述公司领回。在本院审理期间，被告人梁颖退出赃款9.15万元，现暂扣于本院。上述事实，被告人梁颖在开庭审理过程中亦无异议，且有证人苏某、陈某、吴某、郭某、黄某1的证言、证人陈某、吴某辨认被告人照片的辨认笔录、被害单位出具的情况说明、委托书、企业法人营业执照、应收账款金额确认表、确认书、微信聊天记录、工资表、现金日记账、扣押决定书、扣押清单、发还清单、审计报告、鉴定意见通知书、物品凭证、公安机关出具的抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁颖作为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金19.45万元，数额较大且不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人梁颖案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首；案发后，其退出全部赃款，相对减轻其犯罪的社会危害性；综上，对其给予从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，判决如下一、被告人梁颖犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、将被告人梁颖退出的赃款人民币9.15万元发还被害单位泉州市春秋旅游汽车有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长林劼人民陪审员邱佩华人民陪审员陈志阳二〇一八年五月四日法官助理胡彩云书记员刘宇杰

福建省惠安县人民法院刑事判决书（2020）闽0521刑初10号公诉机关惠安县人民检察院。被告人陈荣忠，男，1984年3月4日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月4日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。辩护人陈仲红、刘赟，福建腾启律师事务所律师。惠安县人民检察院以惠检一部刑诉〔2019〕86号起诉书指控被告人陈荣忠犯开设赌场罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院于2020年1月1日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员林志宏出庭支持公诉，被告人陈荣忠及其辩护人刘赟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月至7月间，被告人陈荣忠利用网站（网址为××）和网站总代理账号××1177进行“时时彩”赌博活动。期间，被告人陈荣忠发展杨某、苏某（均已被行政处罚）为下线，接受二人投注金额人民币（币种下同）6672271元，从中非法获利10286.56元。2019年9月3日10时许，被告人陈荣忠在其家中被惠安县公安局民警抓获归案，其归案后如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人陈荣忠以非法营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注6672271元，情节严重，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈荣忠签署具结书表示认罪认罚。建议对被告人陈荣忠在有期徒刑三年至三年六个月幅度内处刑，并处罚金5万元至10万元。公诉机关提交了证人杨某、苏某的证言，受立案材料，抓获经过，辨认笔录及照片，“时时彩”赌博网站报表，微信聊天记录及微信转账记录，银行账户交易明细，行政处罚决定书，户籍证明及被告人陈荣忠的供述与辩解等证据证实。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人陈荣忠对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。审理期间，被告人陈荣忠积极向本院退出违法所得10286.56元并预缴罚金5万元。本院认为，公诉机关指控被告人陈荣忠犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈荣忠归案后能如实供述自己的罪行，当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人陈荣忠积极退出违法所得并预缴罚金，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人陈荣忠有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，符合适用缓刑条件，可对其宣告缓刑。被告人陈荣忠的辩护人提出与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人陈荣忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人陈荣忠退出的违法所得人民币10286.56元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长戴榕彬人民陪审员曾素红人民陪审员汪良文二〇二〇年一月九日书记员陈泽明速录员汪晓玲附本案引用的主要法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

杭某、黑某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书山东省聊城市东昌府区人民法院刑事判决书（2017）鲁1502刑初684号：山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2017）610号起诉书指控被告人杭某、黑某、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员赵娜出庭支持公诉。被告人杭某及其辩护人付茂奎、被告人黑某及其辩护人王利娟、被告人王某及其辩护人王峰均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年9月24日下午，在聊城市江北水城旅游度假区湖西街道办事处东八村北的二手车市场，杭某在没有查验合法有效来历凭证的情况下，以18000元的价格收购了刘某、赵某（均已判刑）诈骗得来的红色陕汽德龙重型半挂牵引车车头。同年10月4日下午，杭某委托黑某将该车头以24500元的价格卖给王某。经聊城市价格认证中心鉴定，陕汽牌重型半挂牵引车车头价值48000元。同年10月10日下午，杭某、黑某等人将再次来卖车的刘某控制并交给公安机关。后杭某、黑某、王某被传唤到公安机关后，分别主动交代了上述犯罪事实。上述事实，被告人杭某、黑某、王某在开庭审理过程中亦无异议。且有书证公安机关受案登记表、发破案经过、抓获经过、户籍证明，汽车买卖合同、车辆挂靠合同、行驶证，河北省邢台县人民法院（2016）冀0521刑初112号刑事判决书、山东省聊城市东昌府区人民法院（2016）鲁1502刑初260号刑事判决书；已决犯刘某、赵某的供述；证人张某1、彭某、张某2、郑某、王某的证言；辨认笔录；聊城市价格认证中心价格认定结论书等证据证实，足以认定。杭某的辩护人辩解，杭某有自首、立功情节，认罪悔罪，请求人民法院对其从轻处罚。黑某的辩护人辩解，黑某有立功、自首情节，主观恶性较小，请求人民法院对其从轻处罚。王某的辩护人辩解，王某认罪悔罪，有自首情节，涉案车头已退回，请求人民法院对其从轻处罚本院认为，被告人杭某、黑某、王某买卖没有合法有效来历凭证的机动车，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。三被告人的行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，依法应予惩处。被告人王某因犯交通肇事罪于2016年8月1日被判处刑罚，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚；其经公安机关电话通知主动到案，如实交代了其犯罪事实，系自首；且涉案车头已从其处追回，依法可对其从轻处罚。被告人杭某协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，属立功；经公安机关电话通知主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人黑某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯；经公安机关电话通知主动到案，如实交代了其犯罪事实，系自首；且协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功情节，依法应对其从轻处罚。三被告人的辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条；对被告人杭某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条；对被告人黑某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、撤销河北省邢台县人民法院（2016）冀0521刑初112号刑事判决书对被告人王某犯交通肇事罪量刑中的缓刑部分，即“缓刑二年”。二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币25000元。与原判有期徒刑一年三个月并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人杭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人黑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长翟娟人民陪审员李明齐人民陪审员亢相庆二〇一八年二月二十六日书记员张坤

邵勇、邵星煌走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书江西省弋阳县人民法院刑事判决书（2019）赣1126刑初9号：江西省弋阳县人民检察院以弋检公诉刑诉【2018】182号起诉书指控被告人邵勇犯贩卖毒品罪、被告人邵星煌犯贩卖毒品罪，容留他人吸毒罪，妨害公务罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弋阳县人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人邵勇、被告人邵星煌及其辩护人王烽到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、贩卖毒品罪2018年5月初，何珍情打电话给被告人邵勇向其购买冰毒20克，两人约定在鹰潭市月湖区一个名为“林水场”的马路见面，双方约定购买价格280元／克，因何珍情想要先拿到冰毒再付款，邵勇不同意，最终没能交易成功。2018年5月22日何珍情再次打电话给被告人邵勇，向其购买冰毒10克，双方约定购买价格400元／克，同时约定在鹰潭市月湖区鼎宏大厦门口马路边上见面。于是被告人邵勇用微信联系外号叫“小福李”的朋友，叫“小福李”准备好冰毒，被告人邵勇叫被告人邵星煌把朋友送回家后，把车开到月湖区鼎宏大厦附近，被告人邵勇告诉被告人邵星煌要帮弋阳的何珍情去买冰毒，被告人邵星煌同意后，便开车送邵勇到与何珍情约定的见面地点。何珍情在邵勇的车上，通过微信转账的方式预付2000元给邵勇，邵勇通过微信转给“小福李”2000元，“小福李”称收到2000元，只提供2000元的冰毒，后“小福李”将2000元的冰毒送到月湖区鼎宏大厦门口的马路附近，邵勇从“小福李”处拿到毒品后，在邵星煌的车上将冰毒交给何珍情时被弋阳县公安局民警当场抓获。经上饶市公安司法鉴定中心检验报告（饶）公（司）鉴（化）字［2018］244号鉴定：查获的可疑物品中含有甲基苯丙胺成分，是毒品。经现场称重冰毒含袋子重量4.23克，袋子重量1.49克。二、容留吸毒罪2018年5月22日被告人邵星煌在鹰潭市鹰西大道附近一个葡萄园的马路边，在其车牌为赣Ｌ×××××的白色起亚轿车内容留邵勇、江某、熊某吸食冰毒。三、妨害公务罪2018年3月25日，贵溪市周坊派出所接到邵克权报警称，周坊镇神前村汪邵组的邵某1（另案处理）在塔桥对其进行威胁。周坊派出所所长童加祥打电话向邵某1了解情况，随后邵某1及其妻子朱某（另案处理）、被告人邵星煌夫妻、女儿邵某2（另案处理）等人来到周坊派出所，在准备将邵某1带到派出所办案区调查询问的时候，朱某、邵某2跟进办案区对民警进行拉扯、辱骂，邵某1趁机离开派出所，朱某、邵某2、被告人邵星煌等便在派出所门口进行辱骂，所长童加祥劝导邵某1的家人不要骂人，但他们不听劝阻，于是便拉朱某到派出所内，遭到被告人邵星煌等人的阻拦，朱某用手将童加祥颈脖子处抓出一条血痕，邵某1一家人将朱某强行拉走，后朱某及其亲属以小孩被吓到了又进到派出所内，派出所教导员彭平叫他们出去，不要影响派出所工作秩序，朱某等人不听，彭平便将派出所卷闸门拉下，而在派出所卷闸门外的人便用脚踢派出所的卷闸门，随后被告人邵星煌等人又在派出所门口的马路上再次对派出所民警进行辱骂。期间被告人邵星煌还对派出所所长进行挑衅。上述事实，被告人邵勇、邵星煌在开庭审理过程中对贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪无异议，当庭认罪。并且有如下证据认定上述事实：被告人邵勇、邵星煌的基本情况、归案情况、前科证明自述材料、微信聊天记录等书证；被告人邵勇、邵星煌的供述与辩解；证人何珍情、熊某、江某、朱某、周某、邵某1、邵某2等人的证言；扣押决定书；检验报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人邵勇、邵星煌共同贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邵星煌容留他人吸毒、并与他人共同妨害公安机关执行公务，其行为已构成容留他人吸毒罪、妨害公务罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在贩卖毒品过程中，被告人邵勇起主要作用，是主犯。被告人邵星煌起次要作用，是从犯，对于从犯应当从轻、减轻处罚。案发后两被告人如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人邵星煌及其辩护人认为不构成妨害公务罪，即使构罪，也是情节显著轻微，可以不认为是犯罪的意见与事实不符，本院不予采纳。认为被告人邵星煌犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪具有从轻、减轻处罚的情节，与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十四条、第二百七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人邵勇犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后立即执行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年5月21日止。）二、被告人邵星煌犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后立即执行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年7月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡璟人民陪审员童保花人民陪审员王军华二〇一九年一月二十八日书记员童婕

罕某某犯故意伤害罪二审刑事判决书重庆市第五中级人民法院刑事判决书（2013）渝五中法刑终字第00420号：重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控原审被告人何某某犯故意伤害罪一案，于2013年9月18日作出（2013）南法刑初字第00883号刑事判决，原审被告人何某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，重庆市人民检察院第五分院指派检察员陈扬李出庭履行职务，原审被告人何某某及其辩护人贺伦桓、庞严到庭参加诉讼。本案现已审理终结重庆市南岸区人民法院判决认定，2013年4月18日22时许，因被告人何某某与其妻黄某甲闹离婚，何某某与其表叔张某权、堂兄何某甲等人一起到南岸区弹子石“洋人街”去接打工的黄某甲下班。在“洋人街美心塔”附近接到黄某甲后，张某权等人规劝黄某甲回家与何某某和好，几人沿路边往弹子石方向边走边交谈。黄某甲的同事即被害人陈某驾车从此处路段经过，看见黄与多名男子在一起行走后，即拨打黄某甲电话询问情况，在得知黄某甲身边是其家人后仍不放心，掉转车头追上黄某甲等人，并叫黄某甲上车。何某某遂与陈某因言语不和，发生争执，继而扭打起来，后被其他人劝止。因在扭打过程中黄某甲袒护陈某，又发现黄某甲的电话号码被以“老婆”之名保存在陈某的手机中，何某某便认定黄、陈二人有不正当男女关系，又冲上去对陈某进行殴打。接着，何某某与何某甲、吴某（何某某的姐夫）等人驾驶陈某的汽车，将陈某带至“国际社区”一偏僻胡同处，何某某在车上再次对陈某实施拳脚殴打，陈某被迫承认与黄某甲发生过性行为。之后，陈某答应拿钱赔偿何某某，并由何某甲、吴某带着陈某一起搭乘出租车，到弹子石一交通银行自动取款机处取出全部13500元。何某某等人在收到该款后，才让陈某驾车离开。次日，陈某到武警重庆总队医院住院治疗17天，至同年5月6日出院。医院诊断陈某的伤情为纵隔气肿、双肺气胸、右肺挫伤、右侧第四肋骨骨折、双侧鼻骨骨折、颈部皮下气肿、全身多处软组织损伤、左眼球结膜下出血。经重庆市公安局南岸区分局物证鉴定所鉴定，陈某的损伤程度属重伤。同年7月2日，何某某自动到公安机关投案，并如实供述了故意伤害的事实。同年8月13日，何某某的亲属与陈某就赔偿自愿达成协议，由何某某的亲属赔偿陈某续医费、住院伙食补助费、护理费、交通费、误工费、营养费等经济损失共计25000元（不包括先期赔付的全部住院治疗费9500元），已当场给付。陈某对已交给何某某的13500元放弃追索，并出具谅解书，对何某某表示谅解，还建议对何某某从轻、从宽处罚。上述事实，被告人何某某及其辩护人均无异议，并有当庭举示的刑事案件受案登记表、立案决定书、破案信息、户籍资料、到案经过、住院病历、赔偿协议、收条、谅解书等书证，证人黄某甲、何某甲、何某乙、吴某、黄某乙的证言，被害人陈某的陈述，重庆市公安局南岸区分局物证鉴定所的法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录及照片，指认现场笔录及照片，银行取款的视频录像，以及被告人何某某在侦查阶段的供述等证据证实。重庆市南岸区人民法院认为，被告人何某某因怀疑被害人与其妻存在不正当两性关系后，多次对被害人拳打脚踢，故意伤害被害人身体，造成被害人受重伤的结果，其行为已构成故意伤害罪。何某某在案发后自动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可依法对其减轻处罚。鉴于其在案发后能尽力赔偿被害人的经济损失，并已取得被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第一款之规定，判决认定被告人何某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。上诉人何某某提出原判量刑过重，要求适用缓刑。其辩护人提出被害人陈某对矛盾激化负有一定责任；何某某积极赔偿陈某的经济损失，并取得陈某的谅解；何某某有自首情节，建议对何某某适用缓刑。出庭履行职务的检察员认为，原判认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，上诉人何某某致被害人陈明进某及证据与一审相同，同时还查明被害人陈某在黄某甲与上诉人何某某闹离婚期间，与黄某甲发生过两性关系。在二审审理期间，何某某的亲属又给予陈某2万元赔偿费本院认为，上诉人何某某在与妻子解决离婚时，与被害人陈某发生纠纷，多次对陈某拳打脚踢，故意伤害陈某的身体，造成陈某重伤后果，其行为已构成故意伤害罪。何某某在案发后自动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可依法对何某某减轻处罚。何某某在案发后能积极赔偿被害人的经济损失，并已取得被害人的谅解，在二审审理期间又赔偿了被害人2万元，可酌情从轻处罚。鉴于被害人陈某在何某某与其妻子婚姻关系存续期间与何的妻子有不正当的两性关系，对本案矛盾激化有一定过错，何某某犯罪后投案自首，积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，在二审审理期间又给予了被害人一定的经济补偿，有悔罪表现，不致再危害社会，可对何某某适用缓刑。辩护人提出被害人对矛盾激化负有一定责任的意见成立，本院予以采纳。何某某及其辩护人提出对何某某适用缓刑的意见，本院予以采纳。原判认定事实及适用法律正确，但量刑不当，应予改判。出庭履行职务的检察员意见不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、维持重庆市南岸区人民法院（2013）南法刑初字第00883号刑事判决中对被告人何某某的定罪部分，即被告人何某某犯故意伤害罪。二、撤销重庆市南岸区人民法院（2013）南法刑初字第00883号刑事判决中对被告人何某某的量刑部分，即以被告人何某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。三、上诉人何某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决审判长洪涛代理审判员李重綦代理审判员郑雪梅二〇一三年十一月二十八日书记员冉旭

左某甲犯放火罪一审刑事判决书浙江省宁波市镇海区人民法院刑事判决书（2016）浙0211刑初159号：浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2016〕149号起诉书指控被告人左某甲犯放火罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，在庭审中转为普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派代理检察员谢璐出庭支持公诉，被告人左某甲及其辩护人翁滢怡到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：2015年11月11日22时许，被告人左某甲在其租住的镇海区石化开发区通海路159号正润化工宿舍204室内，因琐事与家人发生纠纷后，用打火机点燃该室内的塑料袋、布制衣柜等物品，导致火势失控、该室内家具、电器被烧毁，该宿舍内居住的多人正常生活受到影响。后消防民警到现场将火扑灭。经勘查，现场过火面积20余平方米。为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人左某甲放火焚烧房屋，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，对被告人左某甲予以判处。被告人左某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有意见，并表示自愿认罪，但辩解其在房间走廊时看到别人打电话曾猜测是报警了。辩护人辩称被告人左某甲猜测他人报警就在原地等待公安机关，应为自首，且当庭自愿认罪，请求法院依法予以从轻处罚。经审理查明：2015年11月11日22时许，被告人左某甲在其租住的镇海区石化开发区通海路159号正润化工宿舍楼204室内，因琐事与家人发生纠纷后，用打火机点燃该室内的塑料袋、布制衣柜等物品，导致火势失控、该室内家具、电器被烧毁，该宿舍楼内居住的多人正常生活受到影响。后消防民警到现场将火扑灭。经勘查，现场过火面积20余平方米。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人李某的证言，证实2015年11月11日晚上11点多其在宿舍休息时听到住在204房间的人的母亲在喊着火了，并敲其房间门。其打开门看到楼道里都是烟，其连衣服都没有穿就跑了出来。其过去敲204房间的门，但是敲了几次都没开，之后其将门踢开了，一看房间里都是火和烟气。204房的男子在房间里，其叫他出来他不愿意出来，最后是其与几个人一起把他拉了出来。然后其就与人一道打水灭火，但灭了20几分钟也没有灭掉。过了一会儿消防队来了才灭掉。当时火势很大，烟也很大等事实；2.证人邓某的证言，证实其住在正润化工的宿舍210房间里。11月11日晚上八九点左右，其听到隔壁204房的小孩在哭，后来有两个大人在吵架。过了一会一个四五十岁的女的猛地敲其门，开门后这个女的说房间里面着火了，她儿子孩子还在屋子里，快去帮忙救她儿子。其就起床过去，发现房间门是关着的，有很大的浓烟冒出来，其就用脚把门踹开，看到一个男的坐在地上背靠墙壁，其和几个人就把他抬了出去等事实；3.证人卢某的证言，证实11月11日晚上11点多的时候，有人敲门说着火了。其开门发现走廊里都是浓烟，烟是从204房间里出来的，边上的住户都出来了。其与人一道将门踹开，将里面的人拉出来，然后用水桶装水去救火了。后来火太大，消防员来了才把火灭掉等事实；4.证人王某的证言，证实其负责看管正润化工的房子。11月12日9点多其得知宿舍楼着火了，其过去发现走廊里都是水，204房间有着火的痕迹，其他宿舍没有烧到等事实；5.证人靳某的证言，证实11月11日其与丈夫左某甲因家庭事务发生争吵，被公公、婆婆听到了，公公进来后与左某甲又争了起来。后其抱着孩子到楼下的院子里，公公也下来了。过了5分钟后，婆婆跑下来说宿舍着火了，然后旁边的人都赶过去救火了。没过几分钟消防车和派出所民警也到了现场等事实；6.证人左某乙的证言及受案回执，证实11月11日晚上其听到儿子左某甲在吵架，其过去跟左某甲发生争执。其很生气地去楼下呆着了。过了不到10分钟，其听到老婆在喊着火了，让其报警，其就打电话报警了，一会儿消防车和派出所民警就来了等事实；7.证人高某的证言，证实11月11日晚上其听到儿子左某甲在吵架，其老公过来与左某甲争执后下楼了。左某甲很生气地砸了东西，然后点着了屋里的被子，其看不好了就找旁边宿舍的人来帮忙，但其儿子堵在门口不让人进去，其很着急就叫老公报警了等事实；8.抓获经过，证实2015年11月11日晚公安机关接到报警称石化开发区通海路159号发生火灾，经调查系左某甲因家庭矛盾点燃自家屋内物品引起大火，后消防队赶到将火扑灭。公安民警当场将左某甲抓获的事实；9.现场勘验、检查笔录、扣押决定、扣押清单及现场照片，证实公安机关对石化开发区通海路159号正润化工宿舍楼火灾现场进行现场勘验，并从犯罪现场扣押被告人左某甲放火使用的打火机一个的事实；10.关于左某甲涉嫌放火案的火灾危险性分析，证实火灾发生后，宁波市公安消防支队镇海区大队共出动多辆消防车和消防官兵到场扑灭大火，该起火建筑为砖混房屋，内还有其他十余名居民，宁波市公安消防支队镇海区大队认为如不能及时扑灭，可能造成大量人员伤亡和财产损失的事实；11.被告人左某甲在公安机关的供述，如实供述了公诉机关指控的犯罪事实。及其在审查起诉阶段所做的笔录，供述其是在公安民警到场后才知道有人报警了的事实本院认为，被告人左某甲放火焚烧房屋，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。公诉机关指控成立。被告人左某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出被告人左某甲猜测他人报警而在现场等待系自首的辩护意见，审理认为，现有证据不能充分证明被告人左某甲在公安机关到达现场前已经对本案实际的报警行为明确知晓，因此构成自首的证据不足，故该意见无事实依据，不予采纳。根据被告人左某甲的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。辩护人关于被告人左某甲归案后能如实供述，认罪悔罪态度好，请求法院从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见成立，予以采纳。据此，根据被告人左某甲的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人左某甲犯放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡乾锋人民陪审员项琼人民陪审员孙霓蕉二〇一六年五月十九日书记员滕爱娜

疹某甲犯交通肇事罪一审刑事判决书安徽省东至县人民法院刑事判决书（2016）皖1721刑初29号：东至县人民检察院以东检刑诉（2016）28号起诉书指控被告人方某甲犯交通肇事罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月15日公开开庭进行了审理。东至县人民检察院指派代理检察员张敏出庭支持公诉，被告人方某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年2月28日19时许，被告人方某甲无证驾驶皖Ｒ×××××普通二轮摩托车，行驶至206线1254ＫＭ＋650Ｍ处路段时，未确保行车安全，与同向行人方某丁刮擦，造成方某丁受伤。2015年5月8日，经东至县公安局交通管理大队认定，被告人方某甲负本起事故全部责任。2015年8月28日，经东至县公安局刑事科学技术室鉴定，被害人方某丁的右颞硬膜下血肿属重伤二级。另查明：事故发生后，被告人方某甲将被害人方某丁送往东至县胜利医院抢救，并主动到东至县公安局交通管理大队三中队投案，能如实供述自己交通肇事的事实。在案件调查过程中，被告人方某甲赔偿了被害人方某丁的医疗费一万余元后，因家中经济困难无力赔偿，被告人方某甲逃跑至外地打工并更换手机号码，致使公安机关无法与其联系。东至县公安局于2015年9月9日对被告人方某甲上网追逃，杭州市公安局江干分局彭埠派出所于2015年10月26日将被告人方某甲抓获归案。上述事实，被告人方某甲在开庭审理过程中亦无异议，受案登记表、立案决定书、被告人方某甲的人口基本信息、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单肇事车辆信息、被害人及证人的人口基本信息、杭州市公安局江干分局彭埠派出所出具的抓获经过、东至县公安局交通管理大队三中队出具的方某甲抓获情况说明、东至县公安局交通管理大队东公交认字（2015）第15109号交通事故责任认定书等书证；证人方某乙、方某丙的证言；被告人方某甲的供述和辩解；道路交通事故现场勘查笔录、现场图及现场照片；东至县公安局刑事科学技术室（东）公（物）鉴（法）字（2015）第58号法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，足以认定本院认为：被告人方某甲违反交通运输管理法规，无证驾驶二轮摩托车，因而发生重大事故，致一人重伤，负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人方某甲自动投案后又逃跑，依法不构成自首。被告人方某甲能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其可从轻处罚。被告人方某甲赔偿了被害人方某丁部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院﹤关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条第二款第（二）项之规定，判决如下被告人方某甲犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年10月26日起至2017年10月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周文胜代理审判员柯志江人民陪审员计晋芬二〇一六年三月十五日书记员高昇