阴冠平抢夺二审刑事判决书河北省石家庄市中级人民法院刑事判决书（2017）冀01刑终196号：河北省石家庄市新华区人民法院审理石家庄市新华区人民检察院指控原审被告人阴冠平犯抢夺罪一案，于2016年8月17日作出（2016）冀0105刑初260号刑事判决。宣判后，新华区人民检察院提出抗诉，原审被告人阴冠平提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。现已审理终结原判认定，2015年2月14日21时许，被告人阴冠平以抢钱为目的在石家庄市新华区市庄路寻找被抢对象，见到被害人杨某1（女，1985年出生）独自行走，边走边打电话，且用一只手掌控着挎包，即进行尾随，之后抢被害人的挎包。被害人发现了阴冠平的抢包行为，并用双手抓住挎包带予以抗拒。阴冠平用双手抓住包身抢包，最终将被害人拽倒在地，将挎包带拽断，抢得挎包后逃跑。期间，被害人右手受伤。被害人追赶阴冠平并报警，当晚警方抓获阴冠平并缴获被抢挎包以及其中的现金1551元、苹果4（16Ｇ）型手机一部（经鉴定价值1112元），绿色长款折叠钱包一个、银行卡、身份证等物品，之后依法发还被害人。2015年3月8日，被害人杨某1出具《谅解书》，同意对阴冠平予以谅解。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实：1、被告人阴冠平在侦查机关以及在原一审庭审中供述，2015年2月14日上午8点多我从家出来漫无目的地走，看到别人在买年货而我没有钱买，就起了抢别人包的念头。当晚8点多，我在市庄中路由西向东步行，后在一个卖馒头的铺子附近发现一个打电话的年轻女子，右手提着一个蓝色包，我看她正在打电话觉得她没有防备就想抢她的包，但市庄中路人比较多我不敢下手，就一路尾随，跟她往南拐到一个胡同，我见胡同里人少且比较黑，好下手，就快速跟上去抢她右手的包，但她发现了，就在原地我和她拉扯起来，我力气比她大，把她拉倒了，包的带子也断了，我就把包抢走了，拿着包沿胡同往南跑。她边追边喊，让我把身份证和车票给她。我没有停，她就喊“抢劫了”。我跑到一个大院里，把一叠钱装兜里把包扔到院子东北角，我藏在一个房子里。她追我并把我堵在院子里，不久警察来了抓住了我。我抢的包里有现金1700多元、几张卡、身份证和火车票。2、被害人杨某2陈述，2015年2月14日21时20分许，我独自挎包从市庄路由西向东边打电话边走，走到市庄中路丁字路口时，突然从我身后冲出一名男子抢挎在我左手臂上的包，我拼命抓住包带，那男子抓住包拖着我往前跑，把我拽倒在地，然后拖着我走了近二十米，我抓的包带断了，包被抢走了。我穿的上衣被拖破了，右臂抬不起来，右手掌肿着，脖子被他的手划破了。我爬起来就喊：“抢劫、抢劫，你把我车票和身份证还给我”。那男子拿着我的包往前跑，我在后面追，到一个废品收购站门口我向旁人借手机报警，后来警察在废品收购站将该男子抓获。我包里有现金1751元、各种银行卡、手机等物品。3、侦查机关《搜查笔录》、《扣押物品、文件清单》、《发还物品、文件清单》，证实从阴冠平衣兜内搜出被害人被抢的现金1551元、苹果手机一部、女式挎包一个、折叠钱包一个、银行卡二张，已经依法扣押并发还被害人的事实。4、石家庄市涉案物品价格鉴证中心石价刑结字【2015】第0125号价格鉴定结论书，证实被抢苹果4（16Ｇ）型手机，经鉴定价值1112元的事实。5、被告人指认被抢物品照片、被害人伤情照片，证实被抢物品的种类、数量等情况以及被害人的右手在案发当晚21时58分、21时59分拍照片时已经受伤及其伤情等事实。6、被害人出具的《谅解书》以及侦查机关出具的《办案说明》，其中，《谅解书》主要内容为：被害人念在阴冠平没有实施暴力、威胁手段，同意对阴冠平予以谅解，不再追究其责任，请求司法机关免于追究阴冠平刑事责任。《办案说明》主要内容为：《谅解书》由被害人交至侦查机关，被害人表示阴冠平在抢包过程中只是将包带拉断，被害人被顺势拉倒在地，其对阴冠平的行为表示谅解；现被害人已无法联系。7、抓获经过、抓获证明、户籍证明，证实被告人阴冠平被依法抓获以及其户籍等情况。

廖北安、张飞跃等抢劫罪，廖北安、张飞跃抢夺罪一审刑事判决书江苏省邳州市人民法院刑事判决书（2014）邳刑初字第00703号：邳州市人民检察院以邳检诉刑诉（2014）982号起诉书指控被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封犯抢劫罪，被告人廖北安、张飞跃犯抢夺罪，于2014年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员刘莉出庭支持公诉。被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封及辩护人张文策、苗桂华、姜玉清、王军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年5月至6月期间，为达到非法占有他人财物的目的，被告人廖北安分别伙同被告人张飞跃、廖陆举、韩封驾驶二轮摩托车，多次至江苏省邳州市、山东省兰陵县多个乡镇，选择女性作为犯罪目标，通过暴力、胁迫等手段劫取或者强行夺取他人财物。其中被告人廖北安涉案14起，包括9起抢劫，数额人民币26230元，并导致2人轻微伤，5起抢夺，涉案数额人民币7242元；被告人张飞跃涉案8起，包括6起抢劫，数额人民币19220元，并导致2人轻微伤，2起抢夺，数额人民币5992元；被告人廖陆举涉案抢劫2起，数额人民币1134元；被告人韩封抢劫1起，数额人民币5876元（以下数额均为人民币）。分述如下：（一）抢劫1.2014年5月26日12时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇大墩村车站附近，采取掐脖子、推肩膀的暴力手段抢劫被害人刘某丙金项链半条，经鉴定被抢半条项链价值526元。2.2014年5月26日13时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市戴庄镇皂树桥附近，采取推搡的暴力手段抢劫被害人徐某金项链半条，经鉴定被抢半条项链价值469元。3.2014年5月26日15时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇宋庄村沂河大堰上采取殴打、恐吓的手段抢劫被害人王某丁金手链一条，经鉴定被抢手链价值4145元。4.2014年5月29日16时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇于家村未来星孕婴店门口时采取推打的暴力手段抢劫被害人李某挎包一个，内有现金9900多元，杂牌手机一部，经鉴定被抢手机价值90元。5.2014年6月8日10时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市官湖镇石坝村银杏树路采取强行拖拽、殴打等手段抢劫被害人孙某挎包一个，内有现金4000余元，杂牌手机一部，经鉴定被抢手机价值90元。6.2014年6月8日10时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至山东省郯城县重坊镇龙华村村部门口时，采取下车恐吓、扑打等方式欲抢劫管某脖子上的金项链一条，未果。7.2014年5月22日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市四户镇汶河桥东侧附近时采取摩托车挤倒、脚踹等方式抢劫被害人王某乙的手提包未遂。8.2014年5月22日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市四户镇夏墩村附近，采取摩托车挤倒、言语恐吓等手段抢劫被害人王某丙的包一个，内有现金400余元，三星手机一部，经鉴定被抢手机价值734元。9.2014年6月15日15时许，被告人廖北安伙同韩封合骑一辆红色无牌大架摩托车窜至山东省兰陵县庄乌镇层山卞杨庄路口时，采取强拉硬拽的暴力手段抢劫被害人苗某的挎包一个，内有现金1300余元，苹果5Ｓ手机一部，ＯＰＰＯ手机一部，经鉴定二部手机价值4576元。（二）抢夺1.2014年5月26日14时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市戴圩镇连渊村西边水杉路上时采取飞车抢夺方式强行夺取被害人韩某乙金项链一条，经鉴定被夺项链价值5602元。2.2014年6月26日14时许，被告人廖北安伙同张飞跃合骑一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇油坊村油坊小学校附近，采取飞车抢夺的方式强行夺取被害人张某甲挎包一个，内有现金300余元，杂牌手机一部，经鉴定被夺手机价值90元。3.2014年5月13日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举合骑一辆红色无牌大架摩托车至山东省兰陵县长城镇明飞超市附近，采取飞车抢夺方式强行夺取被害人刘某甲的包一个，内有现金200余元。4.2014年6月26日15时许，被告人廖北安伙同他人合骑一辆红色无牌大架摩托车至山东省兰陵县南桥镇后童村Ｓ325省道路上，采取飞车抢夺的方式，强行夺取被害人刘某乙挎包一个，内有现金900余元。5.2014年6月15日15时许，被告人廖北安伙同韩封合骑一辆红色无牌大架摩托车窜至山东省兰陵县芦柞镇邳苍公路上时，采取飞车抢夺的方式强行夺取被害人张某乙挎包一个，内有现金150余元。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证，从而认为，被告人廖北安、张飞跃以非法占有为目的，多次以暴力、胁迫方法抢劫公私财物，同时还强行夺取公私财物，数额较大；被告人廖陆举、韩封以非法占有为目的，采取暴力、胁迫方法抢劫公私财物，应以抢劫罪追究被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封的刑事责任；以抢夺罪追究被告人廖北安、张飞跃的刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条之规定，予以处罚。被告人廖北安对起诉书指控的事实及罪名不持异议；被告人张飞跃辩称，起诉书指控的第1、2、4起抢劫，其只是拽一下，没推也没打；起诉书指控的第6起抢劫，其根本没有碰到被害人。被告人廖陆举辩称，起诉书指控的第7起抢劫，其没有用脚踹，也没有把人挤倒。被告人韩封对起诉书指控的事实及罪名不持异议。被告人廖北安的辩护人认为，起诉书指控的第1、2、6、8、9起抢劫，证据不足，应定性为抢夺。被告人张飞跃的辩护人认为，起诉书指控的第1、2、4、6起抢劫，应定性为抢夺。被告人廖陆举的辩护人认为，起诉书指控的第8起抢劫，应定性为抢夺，被告人廖陆举系从犯。被告人的韩封的辩护人认为，起诉书指控的第9起抢劫，应以抢夺罪定性比较妥当，被告人韩封系从犯。经审理查明，2014年5月至6月期间，为达到非法占有他人财物的目的，被告人廖北安分别伙同被告人张飞跃、廖陆举、韩封驾驶二轮摩托车，多次至江苏省邳州市、山东省兰陵县多个乡镇，选择女性作为犯罪目标，通过暴力、胁迫等手段劫取或者强行夺取他人财物。被告人廖北安作案14起，其中抢劫作案8起，涉案金额人民币16240元，并导致2人轻微伤，抢夺作案6起，涉案金额人民币17232元；被告人张飞跃作案8起，其中抢劫作案5起，涉案金额人民币9230元，并导致2人轻微伤，抢夺作案3起，涉案金额人民币15982元；被告人廖陆举抢劫作案2起，涉案金额人民币1134元；被告人韩封抢劫作案1起，涉案金额人民币5876元（以下金额均为人民币）。分述如下：一、抢劫1.2014年5月26日12时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市铁富镇大墩村车站附近，见到刘某丙与其朋友陈某在路边等车。二被告人商议后，被告人廖北安将摩托车靠近刘某丙，被告人张飞跃从车上跳下，上前用右手抓刘某丙脖子上的金项链，刘某丙抓住不放，张飞跃用力将金项链拽断，并用手推刘某丙肩膀一下，而后坐上摩托车逃跑。被害人刘某丙被抢走半条金项链。经鉴定，该半条项链价值526元。2.2014年5月26日13时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市戴庄镇皂树桥附近，遇见骑电动自行车送孩子上学的徐某。二被告人商议后，被告人廖北安骑摩托车行至徐某前边，被告人张飞跃即下车，上前抓徐某脖子上的金项链，没有抓到，将徐某连人带车推倒在地，张飞跃同时倒地，倒地后张飞跃用手拽下徐某半截金项链，为防止被徐某抓住，张飞跃推、按徐某，后坐上廖北安的摩托车逃跑。经鉴定，被抢半条项链价值469元。3.2014年5月26日15时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市铁富镇宋庄村沂河大堰上，遇见骑电动自行车的王某丁戴有黄金手链。二被告人商议后，采取殴打、恐吓的手段将被害人王某丁金的手链抢走，并致王某丁轻微伤。经鉴定，被抢手链价值4145元。4.2014年6月8日10时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市官湖镇石坝村银杏树路时，遇见骑电动自行车背有挎包的孙某。二被告人商议后，采取殴打、强行拖拽的手段将孙某挎包抢走，内有现金4000余元，杂牌手机一部，并致孙某轻微伤。经鉴定，被抢手机价值90元。5.2014年6月8日10时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至山东省郯城县重坊镇龙华村村部门口，见到正在晒小麦的管某脖子上戴有金项链。廖北安将摩托车停住，张飞跃即下车奔管某而去，管某意识要到抢东西，即用手中的扫帚砸向张飞跃，张飞跃接住扫帚后扑打管某，管某转身就跑，张飞跃随后追赶，后遇见有人过来，张飞跃上车逃跑，抢劫未果。6.2014年5月22日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市四户镇汶河桥东侧附近，遇见骑弯梁摩托车回家的王某乙。廖北安驾车靠近王某乙，廖陆举坐在车后拽王某乙的挎包，王某乙抱着不松手，廖陆举连拽几下没有将包拽下，将其摩托车拽到在地，后二人驾车逃离，抢劫挎包未遂。7.2014年5月22日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至邳州市四户镇夏墩村附近，遇见骑电动自行车的王某丙。廖北安即用摩托车逼挤王某丙，并大声对其恐吓，致王某丙车子倒地，其车篮里的挎包被抢走，内有现金400余元及三星手机一部。经鉴定，被抢手机价值734元。8.2014年6月15日15时许，被告人廖北安伙同韩封驾驶一辆红色无牌大架摩托车行驶至山东省兰陵县庄乌镇层山卞杨庄路口，遇见挎着包步行回家的苗某。廖北安驾车跟随其后，在行至其身边时，韩封坐在车后拽苗某的挎包，苗某拽住不松手，韩封即下车用力拽，在争拽过程中挎包带子被拽断，韩封将包抢走，包内有现金1300余元，苹果5Ｓ手机一部，ＯＰＰＯ手机一部。经鉴定，二部手机价值4576元。二、抢夺1.2014年5月26日14时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车至邳州市戴圩镇连渊村西边水杉路上，采取飞车抢夺方式强行夺取被害人韩某乙金项链一条。经鉴定，被夺项链价值5602元。2.2014年5月29日16时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇于家村未来星孕婴店门口，采取飞车抢夺方式强行夺取被害人李某挎包一个，内有现金9900多元，杂牌手机一部。经鉴定，被抢手机价值90元。3.2014年6月26日14时许，被告人廖北安伙同张飞跃驾驶一辆红色无牌大架摩托车至邳州市铁富镇油坊村油坊小学校附近，采取飞车抢夺的方式强行夺取被害人张某甲挎包一个，内有现金300余元，杂牌手机一部。经鉴定，被夺手机价值90元。4.2014年5月13日14时许，被告人廖北安伙同廖陆举驾驶一辆红色无牌大架摩托车至山东省兰陵县长城镇明飞超市附近，采取飞车抢夺方式强行夺取被害人刘某甲的包一个，内有现金200余元。5.2014年6月26日15时许，被告人廖北安伙同他人驾驶一辆红色无牌大架摩托车至山东省兰陵县南桥镇后童村Ｓ325省道路上，采取飞车抢夺的方式强行夺取被害人刘某乙挎包一个，内有现金900余元。6.2014年6月15日15时许，被告人廖北安伙同韩封驾驶一辆红色无牌大架摩托车至山东省兰陵县芦柞镇邳苍公路上，采取飞车抢夺的方式强行夺取被害人张某乙挎包一个，内有现金150余元。2014年7月8日，被告人张飞跃在山东省兰陵县腾翔摩托车修理厂内被抓获，其归案后对自己的犯罪事实供认不讳，并主动交代同案犯廖北安参与抢劫、抢夺的犯罪事实；2014年7月9日，被告人廖北安、韩封在山东省临沂市罗庄区远通汽车市场内被抓获，被告人廖北安归案后，如实供述伙同张飞跃、韩封、廖陆举抢劫、抢夺的犯罪事实；2014年7月11日，被告人廖陆举在山东省临沂市罗庄区褚墩镇廖屯村被抓获。案发后，侦查机关扣押黄金项链三条（其中两条不完整），黄金手链一条、苹果5Ｓ手机一部、ＯＰＰＯ手机一部、三星手机一部，均已发还被害人。本案在审理期间，被告人廖陆举的家人将其参与抢劫王某丙的现金400元、抢夺刘某甲的现金200元退缴。上述事实，有被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封的供述，且有证人陈某、孟某、王某甲等人的证言，被害人刘某丙、韩某乙、王某丁、李某、张某甲、孙某、管某、王某丙、刘某乙、苗某等人的陈述，辨认笔录，现场指认笔录及照片，邳州市公安局扣押、发还物品清单，损伤程度鉴定书，退赃款收据，邳州市价格认证中心出具的价格鉴定结论，被告人的刑事责任年龄证明及发破案经过、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段，结伙抢劫他人财物，被告人廖北安、张飞跃多次抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪；被告人廖北安、张飞跃以非法占有为目的，乘人不备，又多次抢夺他人财物，数额较大，其行为构成抢夺罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人及其辩护人对抢劫犯罪的辩解、辩护意见，经查认为，起诉书指控的第4起抢劫，从目前证据无法认定被告人使用暴力或强迫手段，虽然被害人倒地受伤，但未进行损伤程度鉴定，无法确认被告人是否具有法律所规定的“明知会致人伤亡仍然强行夺取并放任造成财物持有人轻伤以上后果的”以抢劫罪定罪的情形，因而对该起定性为抢夺较为妥当。除该起之外，被告人廖北安等人在作案过程中，不同程度使用了殴打、强拉硬拽、驾车逼挤、胁迫等暴力手段，劫取被害人财物，并非是乘人不备，夺取他人财物。其行为均符合抢劫罪的构成要件，而非抢夺犯罪；被告人廖陆举、韩封分别与廖北安预谋劫取他人财物，并具体实施抢劫，二人在犯罪中的作用与廖北安相当，并无主次之分。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见不予支持。被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封归案后均能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，虽在庭审中对自己的部分行为有所辩解，但不影响坦白情节的认定，可从轻处罚。被告人廖北安在抢劫犯罪中有两起系犯罪未遂，被告人张飞跃、廖陆举各有一起抢劫未遂，依法应从轻处罚。被告人廖陆举的家人主动退交赃款，视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人廖北安、张飞跃流窜作案，社会危害性较大，应酌情从重处罚，且系严重破坏社会秩序的犯罪分子，应附加剥夺政治权利。被告人廖北安、张飞跃、廖陆举、韩封结伙预谋抢劫，应酌情从重处罚。被告人廖陆举、韩封有抢夺行为，应酌情从重处罚。被告人廖北安、张飞跃均犯有数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人廖北安犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利三年；犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二万五千元，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2028年7月9日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人张飞跃犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万五千元，剥夺政治权利二年；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币一万八千元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2026年11月8日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）三、被告人廖陆举犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月11日起至2018年1月10日止。）四、被告人韩封犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2018年1月9日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周启银审判员丁建平人民陪审员杨士军二Ｏ一四年十二月十六日书记员刘慧

孙志宏滥用职权罪一审刑事判决书河北省唐山市丰润区人民法院刑事判决书（2018）冀0208刑初289号：唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉〔2016〕276号起诉书指控被告人孙志宏犯滥用职权、受贿、挪用公款罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。2018年4月11日本院作出（2017）冀0208刑初20号刑事判决，判决：“被告人孙志宏犯滥用职权罪，判处有期徒刑八个月；犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。依法追缴被告人孙志宏非法所得六十万元，上缴国库；唐山市丰润区人民检察院扣押的、被告人孙志宏家属退缴的赃款147万元，由唐山市丰润区人民检察院上缴国库”。宣判后，被告人孙志宏不服向唐山市中级人民法院提出上诉。2018年6月22日唐山市中级人民法院作出（2018）冀02刑终480号刑事裁定，裁定：“一、撤销河北省唐山市丰润区人民法院（2018）冀0208刑初20号刑事判决；二、发回河北省唐山市丰润区人民法院重新审判。”案件发回后，本院依法另行组成合议庭，期间唐山市丰润区人民检察院建议延期审理一次，公开开庭审理了本案，唐山市丰润区人民检察院指派检察员张亚玲出庭支持公诉，被告人孙志宏及其辩护人翟来彬到庭参加诉讼。现已审理终结唐山市丰润区人民检察院指控，（一）滥用职权罪2015年4月17日，河北省农业厅下发了关于《河北省农业科技集成创新与示范基地建设指导意见》及《实施方案》。根据上述文件规定，唐山市丰南区农牧局与唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社共同实施丰南区设施蔬菜工厂化育苗及配套栽培技术创新与集成示范基地项目，分别由聚鑫蔬菜专业合作社投资4900万元，丰南区农牧局投资100万元（由湖北省省农业厅下拨专项资金），用于采购先进科技设备、优良蔬菜品种等，时任唐山市丰南区农牧局局长的被告人孙志宏为该项目负责人。期间，被告人孙志宏滥用职权，对应由政府采购的项目物资不按规定进行政府采购，而是擅自决定由唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社自行采购。唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社的赵某赵某、唐山市丰南区农牧局下属蔬菜站的冯某冯某等人在采购物资期间按照被告人孙志宏指令以虚开发票的形式套出部分项目资金，其中37.56万元未用于该项目，16万元用于唐山市丰南区农牧局的其他支出，共给国家造成了53.56万元的经济损失。（二）受贿罪2011年至2016年，被告人孙志宏担任唐山市丰南区钱营镇党委书记及唐山市丰南区农牧局局长期间，利用职务上的便利，收受他人给予的好处费共计217万元。其中：1、2011年初，在唐山市盛港物贸有限公司，被告人孙志宏收受了该公司经理苏某苏某给予的10万元现金，为其本人和其企业提供帮助；2、2012年7、8月份，在唐山市盛港物贸有限公司，被告人孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的100万元现金，为其本人和企业提供帮助；3、2014年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的20万元现金，为其本人和企业提供帮助；4、2015年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的20万元现金，为其本人和企业提供帮助；5、2016年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的10万元现金，为其本人和企业提供帮助；6、2011年5、6月份，在被告人孙志宏钱营镇政府的办公室内，孙志宏收受了唐山市丰南区钱营镇聚鑫洗煤厂经理崔某崔某给予的一张银行卡，卡内有20万元，将唐山市丰润区钱营镇金属耐磨材料厂卖给了崔某崔某；7、2011年3、4月份，在被告人孙志宏家门口，孙志宏收受了丰南区钱营镇天友建筑工程公司经理侯某侯某给予的12万元现金，并支付了镇政府拖欠侯某侯某的部分工程款；8、2011年3、4月份，在唐山市丰南区宏兴建筑工程公司经理张某1张某1办公室内，被告人孙志宏收受了张某1张某1给予的15万元现金；2011年9月份，在张某1张某1办公室内，被告人孙志宏收受了张某1张某1给予的10万元现金，并支付了镇政府拖欠张某1张某1的部分工程款。被告人孙志宏共退还受贿所得赃款167万元。（三）挪用公款罪2011年11月，被告人孙志宏在担任唐山市丰南区钱营镇党委书记期间，房地产开发商吉某吉某欲向唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某借款，由于资金不足，苏某苏某便向被告人孙志宏借款，同年11月30日，孙志宏将钱营镇政府的1300万元的搬迁费挪用借给了苏某苏某，苏某苏某又将该笔钱款借给了吉某吉某，用于房地产开发项目。2011年12月27日、12月30日，苏某苏某分两次将1300万元归还前营镇政府。就上述指控事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据，认为被告人孙志宏构成滥用职权罪、受贿罪、挪用公款罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十四条之规定判处。被告人孙志宏对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭表示认罪。但对挪用公款犯罪事实提出以下意见：挪用公款，不是出于个人的私利，而是因为工作。为了搬迁苏某苏某给我们垫付了资金，他没有资金后，我们才拆借给他们资金，不是平白无故我就借给苏某苏某，这个钱就借给他一个月，当时的财政所的所长说借给他一个月没问题，不是因为我图一时的私利借给苏某苏某的。辩护人翟来彬对公诉机关指控被告人犯有滥用职权罪和受贿罪的罪名，尊重被告人自己的意愿，是否认罪。对被告人所犯挪用公款罪提出如下辩护意见：1、被告人孙志宏当庭供述了将公款1300万元借给苏某苏某使用的原因，主要是因为考虑到钱营镇政府和苏某苏某公司之间的关系，2006年以来，镇政府的采暖用煤都是由该公司提供，苏某苏某的公司首先为镇里垫付煤款，尔后负责运输，再负责降硫处理，苏某苏某并未向镇政府收取上述费用，而是按原价将处理好的煤提供给镇政府。且平时镇政府与苏某苏某的公司也有很多经济上的往来，因此，为了搞好双方的关系，主要为了镇里的利益，同时也考虑到只借用一个月，所以才决定将公款借给苏某苏某使用。2、对于孙志宏的供述，本案证人苏某苏某和梁某梁某也都给予了充分的证实，都说明了钱营镇政府与苏某苏某的公司之间的特殊关系，进一步证实了孙志宏将公款借给苏某苏某使用的根本原因就是为了镇里的利益。3、辩护人向法庭提交了关于钱营镇政府与苏某苏某的公司之间存在经济往来的相关书证。一组书证证实了钱营镇政府曾向唐山盛港物贸有限公司无息借款1000万元，另一组书证证实了开滦矿务局与盛港公司签定供煤协议后，盛港公司垫付煤款、运输、降硫处理后原价供给钱营镇政府的事实。综合以上分析，被告人孙志宏为了单位利益，决定将公款借给苏某苏某使用，其行为完全符合最高人民法院《全国法院审理经济案件工作座谈会纪要》指示精神，不应以挪用公款罪定罪处罚。希望合议庭能对以上几点意见酌情考虑并采纳，对被告人从轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。经审理查明，（一）滥用职权犯罪事实2015年4月17日，河北省农业厅下发了关于《河北省农业科技集成创新与示范基地建设指导意见》及《实施方案》。根据上述文件规定，唐山市丰南区农牧局与唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社共同实施丰南区设施蔬菜工厂化育苗及配套栽培技术创新与集成示范基地项目，分别由聚鑫蔬菜专业合作社投资4900万元，唐山市丰南区农牧局投资100万元（由河北省省农业厅下拨专项资金），用于采购先进科技设备、优良蔬菜品种等，时任唐山市丰南区农牧局局长的被告人孙志宏为该项目负责人。期间，被告人孙志宏滥用职权，对应由政府采购的项目物资不按规定进行政府采购，而是擅自决定由唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社自行采购。唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社的赵某赵某、唐山市丰南区农牧局下属蔬菜站的冯某冯某等人在采购物资期间按照被告人孙志宏指令以虚开发票的形式套出部分项目资金，其中37.56万元未用于该项目，12万元用于唐山市丰南区农牧局的其他支出，共给国家造成了49.56万元的经济损失。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）唐山市财政局关于提前下达2015年农业项目中中央专项转移支付指标的通知。唐财农【2014】180号文件唐山市财政局关于提请下达2015年农业项目中央专项转移支付指标的通知附：提前下达2015年农业项目中央专项转移支付指标表。（2）用款计划审批表（3）政府采购资金划拨通知单2015年8月31日，农牧局复合肥申请资金392000元。（4）竞争性谈判成交通知书（5）政府采购通知单2015年7月14日临时预算计划表及用款计划审批表、2015年9月16日临时预算计划表及用款计划审批表。（6）2015年7月24日临时预算计划表（7）冀农科发【2015】15号文件、河北省农业科技农业创新与示范基地建设实施方案、河北省农业科技农业创新与示范基地建设项目资金相关账目及凭证。（8）总明细表、记账凭证、唐山市丰南区集中支付中心预算单位财政直接支付申请书（申请7万元）、聚鑫蔬菜合作社2015年3-8月工资表、唐山市丰南区集中支付中心2015年12月23日预算单位财政直接支付申请书（申请17万770元）、经费支出报销单、报销单数额109950元。（9）增值税专用发票、2015年11月13日石家庄马氏实验室设备科技有限公司与唐山市丰南区农牧局签订的合同、验收报告、收条、经费支出报销单、2015年12月21日唐山墨香纸业有限公司开票价税合计7万元、丰南区农牧局农业项目资料画册印刷费用清单、丰南区农牧局政府采购验收表、唐山市丰南区农牧局农业项目资料画册印刷协议书。（10）2015年12月18日唐山市丰南区中艺广告装饰工程有限公司开具的建筑业统一发票、唐山市丰南区农牧局农业项目标牌安装合同、2015年9月25日唐山市丰南区中艺广告装饰工程有限公司与丰南区农牧局签订合同、唐山市丰南区农牧局农业项目标牌安装清单、工程竣工验收报告、经费支出报销单。（11）2015年11月28日丰南区农牧局与滦南县鸿腾温室制造有限公司签订合同及发票、验收报告、收条。（12）2015年11月20日丰南区农牧局与滦南县鸿腾温室制造有限公司签订合同及发票、电动卷膜器验收报告、收条。（13）总明细表、记账凭证、技术服务费4万元、王某1王某1、宋卫堂开发票税款合计4万元、农业技术专家聘用协议、丰南区农牧局于2015年1月11日与王某1王某1签订协议、唐山市丰南区集中支付中心预算单位财政直接支付申请书（申请4万元）。（14）总明细表、记账凭证、唐山市丰南区集中支付中心预算单位财政直接支付申请书（申请229500元）、唐山市丰南区农牧局与丰南区新雨言农业生产资料有限公司签订的肥料买卖合同、收条、验收报告。（15）西安金鹏种苗有限公司与唐山市丰南区农牧局签订的购销合同及发票、收条、验收报告。（16）丰南区农牧局项目公示牌清单。（17）被告人孙志宏的户籍证明及身份证明材料。2.证人证言（1）孙证人丽某丽某证言，我是2013年12月份开始在农财科担任科长，一直到现在。我知道丰南区农牧局实施的“河北省农业科技集成创新与示范基地建设项目”（以下简称示范基地项目）。这个项目的相关项目资金是我们农财科经办的。这个项目是河北省农业厅组织的一个项目，我们丰南区农牧局在2015年申报并且组织实施了这个项目。内容是丰南区农牧局以专项资金的形式出资，与企业共同修建一个示范基地，起到一个示范推广的作用。2015年这个项目的项目资金是100万元。农牧系统是以实物及服务的形式出资的。这个项目有实施方案，实施方案中对于这笔专项资金购买的物资及服务有明确要求。我们区农牧局应当按照实施方案的要求购买相关的物资及服务，之后交给示范基地。实施方案中写着100万元专项资金应当购买种子、化肥、设备以及仪器等物资，以及修路、人工费和聘请专家的服务费用。另外，给示范基地的相关的物资还要入农牧局的固定资产账目。按照规定，丰南区农牧局应当以政府采购的形式购买项目物资及服务。政府采购的主体是政府机关及相关各局。不允许项目建设单位自行购买项目物资及服务。按照规定，应当是农牧局按照政府采购的形式购买项目物资及服务，之后交给项目建设单位。这个项目的项目资金是支持资金。并不是将项目资金直接发放给企业。当时是丰南区农牧局的冯某冯某和他们农牧局的财务科科长拿着实施方案向我们科要（申请）项目资金。我当时看了这份实施方案，因为这份实施方案中写着100万元专项资金应当购买的物资及服务，除了修路是超过10万元，其他各项都没有超过10万元。就和他们说除了修路需要走（进行）政府招投标，其他采购项目他们农牧局自采就可以了。之后，冯某冯某他们就以农牧局自采的形式对项目物资进行采购，然后拿着相关的发票和验收报告等手续到我们集中支付中心报票，我们集中支付中心审核通过后，按照发票上的卖方账号，将资金拨付给卖方。财政局相关部门不需要审核农牧局购买物资的情况。我们财政局只是看相关的手续是否齐全就将相关款项拨付给卖方。这笔100万元的项目资金我印象中除了修路的25万元还没有拨付，其他的资金都拨付了。我没有说过建设单位自行采购相关项目物资。我不可能这么说，这个项目按照规定是必须进行政府采购的，不允许由项目建设单位自行采购。因为如果让项目建设单位自行购买的话，就脱离了政府监管，项目建设单位可能并不购买相关物资，存在套取相关专项资金的风险。（2）证人郑某1郑某1证言，我是农牧局副局长，我分管种植业及农业新品种新技术引进示范。我知道丰南区农牧局实施的河北省农业科技集成创新与示范基地项目（以下简称农科示范项目）。我们丰南区在2015年有过这个项目，当时这个项目是由蔬菜站具体负责实施的。农科示范项目的资金是国家拨付给我们农牧局的专项资金。农科示范项目与一般的农业补贴项目不同，项目资金并不属于补贴资金，而是属于支持资金。这笔资金并不是直接给企业，而是根据企业建基地的需求，用这笔资金通过政府采购的方式，购买相关的物资或者服务，再将相关物资交给企业或将服务指定给企业。另外农牧局出资的部分应该属于我们农牧局的固定资产。按照省里的相关文件，我们农牧局全程负责指导和监督。我们农牧局在2015年实施这个项目的时候，我们农牧局的局长孙志宏是这个项目的负责人。在该项目中，农牧局应当采用政府采购的方式进行购买。按照我们财政局的要求，十万元以上的必须经过招投标，十万元以下的我们农牧局可以自行采购。不管是招投标还是自行采购，购买主体都是我们农牧局，出卖方都应当与农牧局签订相关的合同并且开具农牧局户头的发票。按照规定必须是农牧局通过政府采购的方式进行采买，之后再将相关物资交给建设单位或者将服务指定给建设单位。不允许建设单位自行采购。收到河北省下发的申报文件后，孙志宏就直接定了这个项目基地放在聚鑫蔬菜合作社，又定的让蔬菜站具体负责实施，因为我是主管蔬菜站的副局长，孙志宏又让我替他在项目采购合同上签字，随后，孙志宏让蔬菜站站长冯某冯某和聚鑫蔬菜的赵某赵某沟通，冯某冯某编制好实施方案，报孙志宏审批，之后将实施方案层报到了河北省农业厅，批准了之后，我们就开始组织实施。这个项目当时没有成立相关领导小组，就是定的孙志宏系负责人，冯某冯某是实施人，聚鑫合作社是赵某赵某负责。这个项目由聚鑫合作社和农牧局共同出资，农牧局出资100万元，聚鑫合作社出资4900万元，农牧局购买100万元的物资和服务出资，这100万元购买的物资种类在实施方案中有明确说明，包括种子、化肥、标牌费、印刷费、设备、仪器及技术推广等费用。当时我也不愿意在采购合同上签字，因为没有我什么事情，但是孙志宏让我在采购合同上签字，我也没有办法，只能服从领导要求。实施方案中需要采购的各种物资，除了修路超过10万元，其余的都没有超过10万，按照规定农牧局可以自采。项目物资采购的程序是出卖方开具发票后，冯某冯某首先在发票上签字，再把发票报给我，我再在发票上签字然后我再将发票给孙志宏，孙志宏在发票上签字同意，最后将发票给财务科，财务科再将发票报到财政局，财政局按照发票上的银行账户付款。采购合格后将相关物资交给聚鑫合作社就行。实施方案批准了以后，孙志宏将我、冯某冯某以及聚鑫合作社的老板崔某崔某叫到了他办公室。他当时问我这个项目怎么弄（实施）。我和他说就让冯某冯某操持（实施）就行了。孙志宏就说那就让冯某冯某与聚鑫合作社抓紧沟通，共同操持（实施）这个事情，尽快落实这个项目。然后，聚鑫合作社负责这个项目的赵某赵某以及冯某冯某就开始操持（实施）购买实施方案中的相关物资和设备。由我替孙志宏在采购合同上签字。实施方案批准了以后，孙志宏让冯某冯某与聚鑫合作社进行沟通，我想当时孙志宏的意思应当就是说让聚鑫合作社负责采买。孙志宏又多次和我说让聚鑫合作社抓紧操持（进行）购买相关物资，并让我通知冯某冯某抓紧把相关的采购手续走了，赶快将这个项目完成。我印象中他说过反正这笔钱也是给聚鑫的，让他们自己赶快操持（实施）买设备，我和冯某冯某说过让聚鑫合作社负责采买相关物资，每次孙志宏和我说了让聚鑫合作社抓紧操持（实施）购买相关物资后，我都和冯某冯某说。我向孙志宏汇报过项目物资的采购情况，冯某冯某找我在合同中签字以及找我在相关发票上签字的时候，我都会向孙志宏汇报。因为这些事情都是冯某冯某操办的，相关物资都是谁具体购买其实我不是很清楚。我只知道这100万元项目资金里面，专家费、材料费以及标牌费这三项费用并没有实际用于购买相关物资及服务。当时孙志宏定的是这三项的资金留给局里花了。孙志宏将我和分管办公室的副局长郑印宏叫到了他办公室。和我说专家费、材料费以及标牌费这三项不给聚鑫合作社了，这三项的资金留着局里用。孙志宏让我负责专家费，他说一共两个专家，每个专家开四万元的票，实际每个专家给两万元，剩下的拿回局里。让冯某冯某联系这两个专家，和这两个专家说这个事情。过了几天，冯某冯某和我说这两个专家同意。不过开发票的税比较高。我就又找到孙志宏说开票的税点比较高。孙志宏说保证给专家一人两万元，税钱从剩下的钱里出。我又和冯某冯某说了孙志宏的意见，冯某冯某就按照孙局的意思去办了。材料印刷费以及标牌制作费是如何留在局里的这两项费用我不清楚，这两项费用是郑印宏副局长负责的。（3）证人李某1李某1证言，我是2012年9月到丰南区农牧局担任副局长，一直到现在。我很早以前就认识赵某赵某了。他原来在乡镇政府工作分管农业，我以前是在丰南区农工委工作，和他之间有工作上的接触。后来他调到安监局了，不过近几年安监局让他下乡包村。他就在崔某崔某的聚鑫公司招手（帮忙）。赵某赵某去年还找过我，让我给他联系开微耕机发票的事情。大概是去年（2015年）的秋天的一天，赵某赵某给我打电话说微耕机什么的，我当时也没听清楚，就答应着挂了。过了几天，我们农牧局局长孙志宏找我，和我说赵某赵某的事情办的怎么样了。我和他说赵某赵某给我打过电话说买微耕机，但是当时我也没听清。孙志宏和我说，赵某赵某在的公司有一个农业项目剩了点钱，需要开微耕机的票，把钱做（支）出来，让我帮忙找个开票的地方。我和他说行。过了几天，赵某赵某又到我办公室找我，和我说他在的公司有个农业项目剩个3万元左右的项目资金，想开张微耕机的票，把这笔钱做（支）出来。我说我能找到卖微耕机的，但是不知道是不是能开票。然后我就给我认识的一个卖微耕机的刘建立（音）打电话，问他能不能开微耕机票，刘建立（音）说可以开票。之后我就和刘建立（音）说有个钱营镇的想找他开张票，回头联系他。刘建立（音）也同意。然后，我将刘建立（音）的手机号码给了赵某赵某。赵某赵某这时和我说他们公司之前从这个地方买过微耕机。我就让赵某赵某直接和刘建立（音）联系。后来，我就没有管这个事情。（4）证人郑某2郑某2证言，大概是在2015年年底的一天，在孙志宏局长办公室，当时孙志宏局长、中艺广告公司经理翟某翟某和我在场。当时因为农牧局欠着中艺广告标牌安装的费用，翟某翟某来结算工程款，所以孙志宏局长就提出来从农业科技集成与创新示范建设项目里出钱把中艺广告的工程款结算了。但是涉及到实际发生标牌安装费用只有冯某冯某清楚，孙志宏就让我把冯某冯某叫到了孙志宏办公室。冯某冯某说项目上只有标牌安装费5万元、材料印刷费7万元两笔共12万元可以结算这笔工程款。所以孙志宏就让中艺广告公司翟某翟某开出来材料印刷费7万元和标牌安装费5万元的发票，然后和冯某冯某结算走手续。后来翟某翟某把发票、合同等材料准备好以后交给冯某冯某，冯某冯某走的手续。（5）证人王某2王某2证言，2015年丰南区农牧局组织实施的农业科技集成创新与示范基地建设项目，这个项目是我们丰南区农牧局蔬菜站负责的。我在蔬菜站工作，知道这个项目。在这个项目里，我们站长冯某冯某让我找公司给这个项目虚开过发票，另外还让我在这个项目里的验收报告上签字。大概是2015年下半年的时候。冯某冯某找我说这个农业项目缺票（发票），让我找地方开点。过时间不长。赵某赵某找我和我接洽这个事情。赵某赵某说让我开两个名目的票，一个是种子，一个是化肥。另外还得以农牧局的名义和这些开票的公司签合同。回头钱打（转账）到这些开票公司后，这些公司扣了税点后，得将这些钱转回给他们。我就给一个叫董某1董某1的卖化肥的人打了电话。我和董某1董某1说了这个事情，问他能不能虚开发票。他说可以，但是需要扣税点。我就和他说，让他虚开10万元以下的发票，具体数让他自己看着怎么合适怎么开。回头，农牧局会将发票上写明的钱数打（转账）到他门市部的账上，他得将这笔钱转回来。过了大概三、五天。我就到董某1董某1卖化肥的地方找他，我和他说还得签份合同，他说中（可以）。然后，我俩就在他卖化肥的门市里起草了一份买化肥的合同，按照他合（计算）出来的价款，在他们门市里的电脑上打印了两份一摸一样的合同。然后他在两份合同上都签了他的名字，盖上了他们公司的公章。之后，董某1董某1就按照合同上的价款，将化肥发票开了出来。然后，我就拿着两份合同和发票回了局里。我和冯某冯某说了这个事情后。冯某冯某让我找主管副局长郑某1郑某1签字盖公章。我就找了郑局长说了这个事情，他就在这两份合同上签了字。随后，我到办公室盖上了我们局的公章。之后，我将一份合同和发票都给了冯某冯某。又过了几天，我将剩下的那份合同给董某1董某1送了过去。过了几天，冯某冯某让我替他在验收报告上签了字。赵某赵某给我发了一个银行卡账号，让我将这笔钱打（转账）到这个账号上。董某1董某1说钱到了。我就让董某1董某1将这笔钱扣了税点后，将剩余的资金打（转账）到赵某赵某给我发的银行卡账号里。虚开种子发票的事情和虚开化肥发票的事情差不多。当时我给一个叫佟某佟某的卖种子的人开的发票，他是西安一家种子公司的丰南区代理商。我就和他说，让他从西安的这家公司把种子票虚开出来，开农牧局的户头。（6）证人冯某冯某证言，农业科技集成创新与示范基地建设项目是我经手办理过，是我们蔬菜站的对口实施项目。农业科技集成创新与示范基地建设项目是省农业厅下达的农业科技推广项目，项目是由丰南区农牧局确定建设单位，再由丰南区农牧局制定实施方案，实施方案报省厅备案同意后，我们局按照实施方案开始实行。整个项目要求建设单位出资4900万，省农业厅每年给予100万元的资金支持，用于购买先进科技设备、先进蔬菜品种等，连续支持五年，这笔钱不能直接给建设单位，资金支持属于实物支持。这些设备和新品种由我们农牧局采购并发放到建设单位，但是所有权属于丰南区农牧局，给企业使用。这个项目大概是在2014年的年底前后，由我们农牧局局长孙志宏决定的在聚鑫专业合作社实施。孙志宏局长是项目负责人，我是具体经办人。聚鑫蔬菜专业合作社在这个项目的负责人是赵某赵某。在这项目中，我局实际是让企业自行采购的，然后企业拿着发票给我，经过我们局内部审批以后将发票报财政局，财政局将资金直接拨付给销售厂家。按照规定应该是走政府采购的程序，但是当时孙志宏局长定的这个项目的采购让企业自行采购，然后企业拿发票报账。所以我们就让企业自行采购了。大概在2015年4、5月份，在孙志宏局长的办公室，孙局长说材料印刷费、标牌制作费、专家费这三项实施时由我们农牧局自己干，并说在这三项实施时套出点钱来，用于一些不能处理的开支。2015年年底的一天下午，副局长郑某2郑某2给我打电话，让我到孙志宏局长的办公室，当时孙志宏、郑某2郑某2还有中艺广告公司的老板翟相国都在，孙局长对我说和翟相国把做标牌的合同都签了，让翟相国给我们找地开材料印刷费的发票，扣除开票税钱，清算标牌制作费后，让我将剩余的钱拿回来，并说把拿回来的钱交给郑某1郑某1副局长。过了两天，翟相国把材料印刷费7万元和标牌制作费5万元的发票以及材料印刷的合同都拿来交给了我，经过我们局内审批，报财政局后，这笔12万元钱就直接打到开发票的厂家了。翟某翟某扣除开发票的税钱和实际的标牌安装费用后，在我们农牧局六层楼梯口把钱给我了，我记得不是3万就是3万5千元，我也就直接拿着钱交给了郑某1郑某1，当时郑某1郑某1接过钱还说正好孙局出差带着用。当时这个项目在聚鑫实际发生的标牌安装只有六块大铁牌子，每个铁牌子造价在5000元左右。其他的标牌安装费都是我们农牧局以前与中艺广告之间发生的业务。实施方案中专家费的资金安排是10万元，专家名单是五人。当时孙志宏定的是专家和农牧局各得一半。但是实际实施的时候，就请宋卫堂、王某1王某1和李青云。但是李青云开不出来发票，这笔钱就没给她，就剩两位专家了。发票开好以后，郑某1郑某1转告我孙志宏局长的意思，是说宋卫堂和王某1王某1各4万元，这4万元专家和局里各得一半。后来又定的农牧局干得1万，其余的3万扣除税钱后给专家。当时王某1王某1把发票开好了，经过审批，财政局就把4万元钱就给他打过去了，但是王某1王某1给我拿回来2万，他自己扣除税款以后留了大概9000多元。宋卫堂当时也把发票开好了，但是他自己得了2万，然后把税款扣除后剩余的9000多元给我了。王某1王某1拿回来的2万是直接交给我的，我请示郑某1郑某1局长，他让我把钱交给郑某2郑某2局长，然后郑某2郑某2局长让我交给办公室主任张伟，我就把钱给张伟了。当时王某1王某1本来是应该拿1万给我的，当时他把2万元钱给我的时候，我就跟他说了这1万算是我借的。等到宋卫堂把9000多元钱给我的时候，我还想着把这笔钱还给王某1王某1，但是一直没知道合适的机会给他，这笔钱现在就还在我手里呢。（7）证人崔某崔某证言，我是聚鑫蔬菜专业合作社的法定代表人，负责人。农业科技集成与创新示范项目是2015年开始的，当时是丰南区农牧局负责的这个项目，建设单位落在我们聚鑫蔬菜专业合作社了。农业科技集成与创新示范项目是个500万的项目，然后国家每年给100万补贴，连续给五年。在这个项目之前，丰南区农牧局孙志宏就口头答应说把一个200万的农业项目给我们聚鑫，为了这个200万项目我们前前后后跑手续也花了一部分钱，但是后来这个项目没成功，孙志宏也挺上火的，就跟我说还有一个500万的科技创新项目，等将来落到丰南了我肯定给你们聚鑫。科技创新项目落到丰南以后，孙志宏就告诉我这个项目落在我们聚鑫了。后来有一天，可能是我和孙志宏一起吃饭，饭后孙志宏又跟我说500万科技创新项目省里已经批下来了，让我跟他一起去农牧局，把500万项目的事跟主管局长一块商量一下怎么办。到了孙志宏办公室，孙志宏把主管副局长郑某1郑某1、蔬菜站站长冯某冯某都叫到了他办公室。然后孙志宏说省补500万的项目，我们经过研究就落到你们聚鑫种苗基地了，我当时说好。孙志宏接着说先别忙着说好呢，钱你们不能全都花掉，想法套点现给我们农牧局留点开支。我说没问题，都给你们都中（行）。郑某1郑某1说你这不是遭禁（祸害）我们呢吗，你都给我们，我们也不敢要啊。我说那就要多少给多少。这样当时我们几个都乐了。孙志宏就说那就这么定了，然后让赵某赵某和冯某冯某联系，具体事让他们协调着办。我答应说中。我跟赵某赵某之间说的大概意思是孙志宏给的500万项目下来了，前期给的一百万已经到账了，让聚鑫抓紧买东西。这样，我就让赵某赵某和冯某冯某联系，需要买什么东西，怎么买，让他和冯某冯某商量。当时我还特意嘱咐了赵某赵某一句，让他想着点钱别都花了，变点现出来。我也记不清跟没跟赵某赵某说变现是给农牧局花的。然后赵某赵某就和冯某冯某操持这件事了。（8）证人赵某赵某证言，2015年夏初的一天，种苗基地老板崔某崔某跟我说，丰南区农牧局给了咱们一个500万的项目，一年100万元，连续补五年，可以搞一些“变现”出来，具体情况找冯某冯某。第二天，冯某冯某就拿来了一张带文字说明的价目单找我，让我把价目单复印存档。冯某冯某还说这次的项目是科技集成与创新示范项目，一年100万，连续五年，今年价目单上前边的78万元由聚鑫负责采购，后边的22万元由丰南区农牧局负责，项目实行报账制，采购之后开发票，然后拿着发票报销，但是发票户头要开丰南区农牧局。发票报销以后，由农牧局直接把钱打到购买设备、材料的厂家，然后厂家把钱再给打回聚鑫公司。涉及到要发货和回款的厂家必须找有把握的，然后咱们协商着找。最后验收有票有物就行。听冯某冯某这么说，我们就开始准备，分头采购和开发票。冯某冯某当时说价目单前部分的78万元由聚鑫公司负责采购，主要包括种子、化肥、农残速测仪、种子催芽仪、土壤养分速测仪、微耕机，园区道路硬化等，后面部分由农牧局负责的22万元大概就是专家费、材料印刷费、标牌装饰安装费。价目单上由聚鑫公司采购的这些东西单项都不超过10万元。催芽仪、农残速测仪、土壤养分速测仪是实际购买的，另外还买了卷帘机和电动卷膜器。种子、化肥、微耕机都没实际购买，是找厂家开的发票。工人工资是我让会计造的假工资表。当时价目单上写明了种子和化肥各不到10万元。我们是找的丰南区农牧局蔬菜站的王某2王某2帮忙开的发票，实际没买种子和化肥。关于催芽仪、农残速测仪及土地养分速测仪这三项设备的购买，因为我也不认识卖这些设备的人，也不知道找谁买和开票。跟冯某冯某说了以后，冯某冯某就让我找农牧局农残鉴定中心的李艳华，说她经常跟仪表公司的人打交道。联系到李艳华以后，她给石家庄一家公司王经理打了电话，说明了情况。然后她让我跟王经理联系，现在王经理的手机号还在我手机里。当时这三样设备我确实是从石家庄这家公司购买了，总价在5万多元，然后我让他们开的票是开的8万的票，户头写的丰南区农牧局。这样也能“变现”2万多元钱。微耕机实际我们没买。当时价目单里有微耕机一项，价格是3万元。我在找厂家开发票的时候，没有人愿意冒这个风险，都不愿意在不买设备的情况下给我们开发票。这样，孙志宏让当时丰南区农牧局分管农机工作的副局长李某1李某1安排这件事。在李某1李某1的安排下，我和西葛农机销售公司的刘建立见了面，跟他说明了想开空发票及后续打款、回款的情况。刘建立同意了。第二天就把微耕机3万元的发票给农牧局开出来并交给了蔬菜站。农牧局收到发票以后，由丰南区财政支付中心把这3万元给刘建立打过去了，之后刘建立扣除了3000元税款，把剩下的27000元钱给聚鑫公司打过去来了。还有一件事我想说一下，就在上个月你们去我们公司查这件事之后，经请示王亚彬同意补充农机数量，于是我和育苗基地厂长崔万国从苗厂支走25600元钱，交到刘建立那里，又买了8台微耕机。当时苗厂在制作大棚的时候是找的滦南县宏腾大棚制作中心张某2张某2承包的苗厂工程，到2015年他还欠工程款三四十万呢。我就跟崔某崔某请示，农牧局这块的补助资金是否可以给张某2张某2顶工程款，崔某崔某同意以后，我就让张某2张某2按照农牧局的要求开发票。张某2张某2是从北京的一家公司给丰南区农牧局开的发票，发票也是他自己送到蔬菜站的。这笔钱是农牧局直接打到北京的这家公司的，后来张某2张某2跟北京的这家公司进行了往来结算，张某2张某2收到这笔不到15万元的钱后给聚鑫公司开的工程款收据。当时价目单上有工人工资7万元这一项，因为不知道怎么准备就问冯某冯某，冯某冯某告诉我我们说准备几个月的工资表，然后工资表上列明姓名、钱数、身份证号、银行卡号、电话号这些内容。然后我让会计汤某汤某按照要求准备了三个月的工资表，并且汤某汤某还给工资表上的这些人开了新银行卡，但是新卡在她手里拿着，没给大家发下去。这份工资表做好以后交到农牧局，农牧局直接把钱打到了工资表上这些人的新银行卡上了，钱到了以后汤某汤某就把这些新银行卡上的钱都取出来了。证人赵某赵某当庭作证：聚鑫蔬菜专业合作社承接丰南区蔬菜站，2015年度科技项目补贴100万元，其中部分物资的采购情况，就蔬菜项目发生款项53万元，涉及到项目7个，在采购过程中，票据和实物同步的有15万元，催芽仪、土壤检测仪、农药残留检定仪这些是8万元，补贴工资7万元，这15万元票据和实物是同步的。另外35万元不是同步的，开票的时间、地点和实际购物不一样。这就是聚鑫中涉及到的53万元的情况。票据和实物不同步的有5个项目，第一项是种子、第二项是化肥、第三项是微耕机、第四项是卷帘机、第五项是电动卷膜器。种子、化肥是王某2王某2开的票。微耕机是丰南区西葛一个农机销售站开的票。另外两项是滦南鸿腾大鹏制作有限公司张某2张某2处开的票。这些东西后两项是从张某2张某2那买的，种子是唐山一个种子销售站买的，化肥是从钱营镇两家买的，另外还有董各庄买的，还有山东寿光买的，还有北京买的，都是零散进的。水溶肥、小型旋耕机、种子催芽仪、土壤速测仪等我们都买了，是先买后拨的款。种子、化肥也买了，但是小的经销商开不了票，就找人开的票。张某2张某2建棚花了200多万元，其中有17个卷帘机、50多个卷膜器。也可以说是用项目上的钱抵顶了之前张某2张某2的钱。（9）证人郑某3郑某3证言，育苗基地内蔬菜大棚建设是从2013年冬天开始开工的，2013年11月份，我操持对园区内土地进行了平整，当年冬天先是把围墙打好了，2014年3月正式开工建设，当时对育苗基地围墙建设我是找钱营镇南阳村的张国来干的，围墙护网是我们公司自己工人干的。联动温室骨架是126元／平米，每个联动温室是5000平米，找的滦南县一个叫张某2张某2干的，是个体户，当时没有营业执照。2015年具体时间我记不清了，张某2张某2跟我说他成立公司有工商营业执照了，叫鸿腾大棚制作。另外，当时给我建的联动温室没有配套的电动卷膜机，我是单独向张某2张某2购买的电动卷膜机，每个联动温室需要14个，每个七八百元左右，一共买了28个，总价2万元左右，联动温室骨架和电动卷膜机一共总造价130万左右。这些款是按照大棚建设进度向张某2张某2支付的，到2014年底春节前把钱给他结清，没有签订合同也没有开具发票。育苗基地购买过卷帘机，但不是我经手买的，具体数量不清楚。（10）证人翟某翟某证言，到2015年年底的时候，冯某冯某找我，说省里有个农业项目的专项资金，需要开发票才能把钱取出来，正好给我结算工程款。他跟我说是需要开标牌制作安装费和材料印刷费的发票，一共有12万，标牌安装费是5万，材料印刷费是7万，让我按照这两项开发票。我为了能把工程款赶紧给我们算清了，就同意了冯某冯某的要求。但是我们没给农牧局干材料印刷的活，而且我们也开不了材料印刷的发票，我就找了一个叫墨香雪的公司开的发票。标牌安装费的发票是我们公司开的，开发票的时候还签了一份合同。这些材料都准备完以后就交给冯某冯某了。过了一段时间财政局就把钱给我们公司转过来5万元，给墨香雪公司转过去7万。之前我跟墨香雪公司商量好了，他们扣除百分之十七的税款，把剩下的钱给我转过来了。（11）证人佟某佟某证言，我是西安金鹏种苗有限公司的丰南区大新庄镇代理。大概就是去年（2015年）的下半年，王某2王某2给我打电话，问我能不能开种子的发票。我和他说我卖种子从来也没有开过发票，我得问问西安的厂家。随后，我就给西安的厂家打电话，和他们说了这个情况。西安的厂家和我说可以开票，但是得加税点。之后。我又给王某2王某2打电话说可以开票，但是得加税点。王某2王某2说可以，他让我开不到十万元的发票，户头是丰南区农牧局，他说不买种子，只是虚开发票。回头农牧局会把发票的钱（票面金额）转账到西安的厂家，他让我到时候将这笔钱给转回去。我和他说，我本身也从西安的厂家进（购买）种子，这笔钱到西安的厂家后，就顶（抵顶）我和西安厂家的种子货款了，回头我用我的钱给他转回去。他说中（可以）。之后，我就和金鹏公司联系。让他们开一张不到十万元的票。户头开成丰南区农牧局。我和金鹏公司说的就是让他们自己随便写种子就行，按照种子单价合（计算）发票金额，只要不超过十万元就可以，越大越好。然后，还需要他们公司起草一份合同，购买方是丰南区农牧局，出售方是金鹏公司。内容按照开票的内容写。过了几天，金鹏公司将合同盖了他们公司的公章后，给我邮寄了过来。我随后，就将这份合同给了王某2王某2。王某2王某2拿这份合同盖了农牧局的章后，我记不清是我还是王某2王某2将这份盖了农牧局章的合同又邮寄给了金鹏公司。又过了几天，金鹏公司就将种子发票给我邮寄了过来。我收到后，将这张种子发票给了王某2王某2。钱到金鹏公司后，王某2王某2给我一个银行卡账号，让我将扣除税点后的钱转账到这个银行卡账户上。我是用我自己的钱将这笔钱转账到王某2王某2提供给你的银行卡账户中的。农牧局给金鹏公司的这笔钱就相当于我买种子的货款了。我再用我自己的钱将应该给王某2王某2他们的钱转账给了王某2王某2。这笔99850元扣除税点后的钱，转账给了王某2王某2。具体多少钱我记不清了。（12）证人常某常某证言，我是西安金鹏种苗有限公司的经营部负责人。2015年佟某佟某找我们公司开过一张增值税普通发票。大概在2015年11月份，佟某佟某跟我们公司沟通，想开一张发票，户头写唐山市丰南区农牧局，发票金额是不到十万元。当时佟某佟某让我们公司根据发票上的品种和数额拟一份合同，甲乙双方分别是唐山市丰南区农牧局和我们公司。我们按照佟某佟某的要求把合同拟好以后盖上了公司合同章并由业务经理签字，之后就把合同和发票一起给佟某佟某寄过去了。佟某佟某是否实际把种子卖给丰南区农牧局我不清楚。我们只是将种子都发给他，他需要开票，把税点给我们，我们就他开票。丰南区农牧局把这99850元转入我们我们公司账号上了。当时和佟某佟某说好了，这笔钱到我们公司账上以后就抵顶佟某佟某欠我们公司的贷款了。（13）证人张某2张某2证言，我是从2012年开始制作蔬菜大棚的，一直没有工商执照，到了2013年6月份，起了个体户的照，叫滦南县鸿昌大棚加工中心。后来到了2015年7月，成立了滦南县鸿腾温室制作有限公司，一直营业到现在。关于给崔某崔某制作安装的蔬菜大棚，我是一直与郑某3郑某3接触的，郑某3郑某3是崔某崔某公司的人。在2014年的春天时候，郑某3郑某3给我打电话，说他们那有建连栋温室的活儿让我干，我先是给他制作了2个连栋温室，到秋天就把这2个连栋温室建完了。然后在2014年至2015年期间，我又为他们制作安装了17个暖棚，是分两次做的。当时制作安装的温室没有配套的电动卷膜机，所以郑某3郑某3又通过我购买了卷膜机，卷膜机是800元／个，一共买了14个。这些钱在2014年年底春节前已经给我结清了，但是没给他们开发票。在2015年10月份左右，天气开始转冷的时候，郑某3郑某3需要卷帘机，我就向滦南县倴城镇泰益合商店购买了大概是17个卷帘机，然后我再转手卖给郑某3郑某3，具体单价和总价我记不清了。2015年10月份，都给安装好了。关于卷帘机，我为崔某崔某开具过发票。当时是这样的，因为我为崔某崔某制作的17个暖棚是跨年完成的，所以这笔大棚的钱就是在2016年春节前结清的。当时是2015年年底，崔某崔某还欠我建暖棚的钱有30多万元。我找郑某3郑某3结款的时候，郑某3郑某3告诉我正好丰南区农牧局有一笔补助要给他们，让我开个卷帘机和卷膜机的发票，然后把钱报回来就顶账了。当时发票是郑某3郑某3让我开给农牧局的，名称是卷帘机和卷膜器，总金额不到15万元（具体数额记不清了）。除了发票，当时郑某3郑某3还让我给农牧局做了份订货合同，合同的内容是按照郑某3郑某3的要求写的，盖上了我们公司的公章。然后，我把发票和合同交送到丰南区农牧局，过了时间不长，农牧局就直接把这笔钱（不到15万元）打给我公司的账户上，这笔钱就抵顶崔某崔某欠我的暖棚制作安装钱了，剩余的15万元左右的欠款在2016年春节前也给我结清了。（14）证人王某3王某3证言，我叫王某3王某3，现在是石家庄马氏实验室设备科技有限公司销售经理。我们公司在唐山地区有业务往来，2015年的一天，丰南区聚鑫农业合作社的赵某赵某跟我电话联系几样设备，分别是农残速测仪、土壤养分速测仪和种子催芽仪，让我们优惠点，我记得当时跟他说的是按照市场价然后给他优惠一部分价格，最终达成是这三样设备5万多元，具体数额我记不清了。当时赵某赵某还让我们公司开了这三样设备的发票，并要求发票户头开具唐山市丰南区农牧局，发票数额按照这三样设备的市场价开，大概不到8万元。把剩下的大概两万一千或两万二千给赵某赵某返回去了。（15）证人刘建立证言，钱营的农业合作社买的微耕机是农牧局奖励的，先找我开的发票。10台微耕机总计30000元，发票也开的是30000元。是农牧局直接把30000元打到我卡上的。购买微耕机的钱打到我卡上以后，钱营合作社那个人让我把钱退回去，答应给我税点，我当时想此事李某1李某1局长都说话了，以后我的昌胜公司还要跟农牧局打交道，就答应了他的要求，合作社那个人把一个卡号发给了我，让我钱到账后把钱打到这张卡上，农牧局把30000元打到我卡上以后，我扣了3000元的税点，把27000元打到了给我的卡号上。前段时间就是7月份，还是合作社那个人给我打电话，对我说上边正在查微耕机的事，让我再给他们送8台微耕机，并且他先到我门市部来送来了25600元，我就钱营的合作社送去了8台微耕机。事实就是这样的。（16）证人王某1王某1证言，丰南区农牧局一直聘用我为农业技术专家，为丰南区农业发展提供技术支持。只有2015年签订了聘用协议，以前为丰南提供技术服务都是按次收费，2015年丰南有一个项目可以支付专家费，但必须签订聘用协议，这样才签订了聘用协议。签协议前冯某冯某跟我说了，专家费是40000元，他们平时吃饭等方面的开支不好处理，让我给他们农牧局返回去10000元，我当时想我也不缺钱，多点少点都无所谓，就答应给冯某冯某返钱，40000元到我卡上以后，没过多长时间我支出20000元现金给冯某冯某送到农牧局，冯某冯某外出办事不在农牧局，我就给冯某冯某打电话，冯某冯某让我把钱交给蔬菜站一个女的（名字忘了），我就把20000元交给了那个女的，过一小会儿冯某冯某就把电话打过来问我为什么是20000元，我说不缺钱用，冯某冯某说另10000元算他借我的以后还我，我也就答应了。（17）证人韩某韩某证言，我是墨香雪纸业有限公司的负责人。2015年的时候，具体日期记不清了，我的一个在丰南惠达陶瓷上班的朋友带着他的一个朋友找到我，想让我们公司给丰南区农牧局开一张发票，然后把税点给我们。这样，我们公司就给丰南区农牧局开了一张发票。墨香雪纸业公司没有和丰南区农牧局实际发生这笔业务，当时就是这个朋友找我开张发票。这张发票开完以后，丰南区农牧局就把这笔7万元钱打到我们公司的账户上了。我印象中这笔钱，我们扣了17%的税点后，将剩余的钱返给了他们。（18）证人董某1董某1证言，王某2王某2找我开过一次增值税发票。我记得2015年11月份左右，王某2王某2给我打电话，跟我说想从我们公司开张化肥的发票，户头写丰南区农牧局。王某2王某2给我打完电话没多长时间，他就到我们公司来，跟我们说开不到十万的票，品种就写我们公司实际经营的鲁西水溶肥和美可辛，户头写丰南区农牧局。然后我们公司的人就按照王某2王某2的要求给他开了发票。我们公司的发票最多能开一万元，所以当时应该一共开了10多张票呢。发票开好以后就给了王某2王某2，当时应该还签了一份合同。总共开了是95790元的发票。当时王某2王某2找我们就是说给丰南区农牧局开张票，没有实际发生总价为95790元的化肥销售业务，把发票和合同交给王某2王某2以后不长时间，财政局就把发票上显示的95790元给我们公司打过来了。钱到我们公司以后扣除税钱转到王某2王某2给我的一个卡号上。5.被告人孙志宏的供述我知道丰南区的农业科技集成与创新示范基地建设项目，农业科技集成创新与示范基地建设项目是河北省农业厅2015年确定的重点农业项目之一，是农业科技集成推广项目，目的是把农业科技集成进行推广。整个项目5000万，建设单位投资4900万，省农业厅每年给予100万元的资金支持，连续支持五年。这笔资金不是直接给承建单位的，是以物化补贴的形式提供给项目承建单位先进科技设备、先进蔬菜品种等。农科示范项是省级农业支持资金。通过财政部门由我们农牧局负责采购相关设备提供的专项资金。按照财政部门的要求，这笔资金都要进行政府采购，十万以上的采购由政府财政部门招标采购，十万以下由我们农牧局自行采购。该项目的主管单位是丰南区农牧局。我是项目负责人。丰南区农牧局蔬菜站站长冯某冯某是具体经办人。承建单位是唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社。项目承建单位的负责人是崔某崔某，当时崔某崔某是找的赵某赵某具体经办这个项目。2013年，我们区政府有一个万亩蔬菜基地项目，需要建设一个核心区，就是建一个种苗基地和一个蔬菜物流项目。通过区领导和我们局沟通，崔某崔某搞了核心区建设，帮了我们的忙。当时我们答应给他争取农业政策资金支持。因为先前答应给聚鑫资金支持一直没成功，感觉亏欠崔某崔某的，所以我就决定把这个项目落在崔某崔某的聚鑫了。当时实施方案中有资金筹措及分项安排，我把技术咨询、宣传培训、科技成果示范推广费用一项修改了，冯某冯某报给我的是8万元，我改成了12万元。我提高这项的资金主要是这一项资金比较灵活，能弥补我们的经费不足问题。能利用这个项目的标牌安装费、材料印刷费把我们之前其他项目的标牌费、材料费结算了，缓解我们经费不足问题。实施方案确定以后，我让郑某1郑某1主抓这个项目，由冯某冯某具体经办。项目采购是由农牧局负责，结合项目承担单位进行，就是看项目承担单位需要什么种子、设备等，还要符合实施方案的要求，然后由农牧局进行采购并交给企业使用。我印象项目是2015年年初开始的，本来采购方式是农牧局负责采购，到了2015年4、5月份的时候，唐山市政府要在这个基地召开唐山市蔬菜现场会，但是当时聚鑫的种苗数量明显不够，相关设施、设备还没有采购安装，影响现场会召开。在基地现场考察的时候，在现场我就告诉冯某冯某和赵某赵某抓紧采购，和企业结合着买，把手续走好了，就开始让聚鑫自行采购并报票了。专家费和材料印刷费、标牌安装费三项是我们农牧局郑某1郑某1、郑某2郑某2和冯某冯某负责的。专家费这10万是冯某冯某负责的。这个事情我是和郑某1郑某1说的，把专家费的手续走好，让相关专家把专家费拿回一部分，用于局里其他开支。我印象中，后来冯某冯某拿回来三万块钱。做牌子这个事情我是安排给了郑某2郑某2副局长，这个项目实际给聚鑫种苗基地做了标牌，是丰南区一个广告公司做的，老板叫翟某翟某，但是实际肯定没有花到5万元，大概就是2万多元钱。剩余的钱用到翟某翟某给我们局其他项目制作、安装标牌费用上了，然后让翟某翟某开的标牌安装费用5万元的发票。我印象中材料印刷费7万元，我也让翟某翟某找的印刷公司开的发票，用于我们局其他项目所欠翟某翟某费用了。在2015年年底的一天上午，具体日期记不清了，聚鑫赵某赵某和我们局副局长郑某1郑某1找到我，赵某赵某说我们之前买过微耕机（小型旋耕机），用之前的顶一下，这次能不买了吗，然后找个地方开个发票。我同意以后，我就让主管农机的副局长李某1李某1给赵某赵某联系了一家农机企业，虚开了一张3万的微耕机发票。项目采购的设备、新品种等的发票按照财务规程，逐项审批。首先是经手人签字，然后是主管局长签字，最后是我签字。我签字以后就由财务科报财政局审批。按照规定，农科示范项目中的相关物资不能让企业自行采购，是我决定让聚鑫蔬菜合作社自行采购的，但是实际采购是冯某冯某和赵某赵某经手的，他们从中套取现金，我也有一定的责任。被告人孙志宏当庭供述：这个项目资金允许项目单位自采，我们是项目单位，允许我们采购，也允许聚鑫采购。我没给国家造成一分钱损失，也没有挪作他用，全部用于生产和设备采购。因为资金的拨付和季节是不相符的，还有好多单位是不给开发票的，这个不叫虚开发票，是补票，钱先花出去了，钱到位了再补上。（二）受贿事实2011年至2016年，被告人孙志宏担任唐山市丰南区钱营镇党委书记及唐山市丰南区农牧局局长期间，利用职务上的便利，收受他人给予的好处费共计207万元。其中：1、2012年7、8月份，在唐山市盛港物贸有限公司，被告人孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的100万元现金，为其本人和企业提供帮助；2、2014年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的20万元现金，为其本人和企业提供帮助；3、2015年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的20万元现金，为其本人和企业提供帮助；4、2016年正月，在被告人孙志宏家，孙志宏收受了唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某给予的10万元现金，为其本人和企业提供帮助；5、2011年5、6月份，在被告人孙志宏钱营镇政府的办公室内，孙志宏收受了唐山市丰南区钱营镇聚鑫洗煤厂经理崔某崔某给予的一张银行卡，卡内有20万元，将唐山市丰润区钱营镇金属耐磨材料厂卖给了崔某崔某；6、2011年3、4月份，在被告人孙志宏家门口，孙志宏收受了丰南区钱营镇天友建筑工程公司经理侯某侯某给予的12万元现金，并支付了镇政府拖欠侯某侯某的部分工程款；7、2011年3、4月份，在唐山市丰南区宏兴建筑工程公司经理张某1张某1办公室内，被告人孙志宏收受了张某1张某1给予的15万元现金；2011年9月份，在张某1张某1办公室内，被告人孙志宏收受了张某1张某1给予的10万元现金，并支付了镇政府拖欠张某1张某1的部分工程款。被告人孙志宏共退还受贿所得赃款147万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证钱营镇政府与王亚彬签订房屋场地租赁合同、会议纪要、关于钱营矿生活区菜市场建设及经营管理协议、2015年6月17日钱营镇政府与唐山盛港物贸有限公司签订该协议、产权出售合同2011年8月30日崔某崔某与唐山市钱营钢铁工业公司签订合同、调取崔某崔某尾号为5510银行卡的明细、崔某崔某尾号为5510银行卡开户相关信息、调取5510银行卡开户信息及交易明细、调取孙志军商品房买卖合同18页和孙志军购房款记账凭证及附件、孙志军商品房买卖合同、孙志宏、白素梅、孙雪松银行卡交易明细、扣押决定书、扣押被告人孙志宏亲属退缴赃款147万元。2.证人证言（1）证人苏某苏某证言，孙志宏到农牧局担任局长后，我这三年农历春节期间，连续给孙志宏送了三次钱，第一次和第二次是20万元，第三次是10万元，一共50万元。应该是2014、2015、2016年初的农历春节，这三年，每次都是孙志宏给我打电话说是让我去他家吃饭，而且在电话里暗示让我给他送钱。另外就是他在钱营镇担任党委书记期间，确实也给我办过好几码（次）事情，我也挺感激他，所以给他送钱。之前说的不一致的地方，以这一次为准。大概是2011年初，具体时间我记不清了，当时孙志宏刚到钱营镇担任党委书记没多久，我招呼（叫）他到我们公司吃午饭。他到了后，我带着他们一起向我们公司餐厅走。在这期间，我和孙志宏说我给他准备了一箱酒和一点其他东西，给他放后备箱里。他就喊他司机让他司机把车后备箱打开。随后，我就拿着一整箱1573酒和包着10万元钱的纸袋走到了他车的后备箱处，他司机在车里把车后备箱打开后，我就把东西都放在了车后备箱里，然后把车后备箱盖上了。吃饭前，我私下和孙志宏说了给他后备箱放了一箱酒和一些钱。孙志宏也没有说别的。我们在我们食堂聊了一会，就一起吃饭了。吃完饭，他们就走了。具体时间我记不清了，大概是2012年下半年，孙志宏操持（主持）着和我签订菜市场租赁合同的前后。孙志宏给我打电话。我记不清孙志宏当时具体是怎么和我说的了，反正就是暗示我他缺钱，让我给他答兑（给）点。因为孙志宏在钱营镇担任党委书记期间，也给我办理过几个事，所以我抹不开面子。就答应他了。过了几天。孙志宏给我打电话，说是要到我们公司吃中午饭。我就赶紧操持（准备）了100万元现金，准备给孙志宏。孙志宏来了后我们就吃饭，但是这个过程我确实记不清了，当天我喝了也不少。我就记得把这100万元钱放孙志宏开的车里，给了孙志宏。当时签订菜市场租赁合同的时候，好像已经有话（消息），说是孙志宏要到农牧局担任局长。我印象中，他好像和我喇（说）农牧局比较穷，也没什么钱，让我接济一下，就答应他了。我印象中当时好像是将这100万元现金放在了一个国窖1573酒的空箱子里了。这100万现金都是100元面值的，都是成捆的，用银行的带子扎着，一捆10万元。我记不清是在喝酒前，还是喝酒后将这个装钱的纸箱子放在了孙志宏的车里。我记不清这100万元的箱子放在了孙志宏车的什么位置了，不是放后座了，就是放后备箱了。这笔100万元钱，是从我们公司里的流动资金里拿的钱。因为我们公司平常需要大量现金，每天都会备着好几百万，用于周转。这笔钱就是从公司的流动资金里拿的。我们公司的账只记载开票的业务，像我拿的这100万元钱在公司账上没有记载。因为孙志宏在钱营镇担任党委书记期间，他帮我办过不少事，包括给我拆借1300万元；将菜市场零值租赁给我以及将钱营镇冬季采暖煤业务都让我操持，我也挺感激他，所以孙志宏向我要钱，我也不好意思拒绝他，就给了他100万元。（2）证人崔某崔某证言，孙志宏刚到我们钱营镇担任书记不长时间，我在他的办公室送给他一张里面有20万元的农行卡。当时我们公司租着钱营镇政府的金属耐磨材料厂，在孙志宏到钱营镇政府之前我们就一直都想着把这个厂子买过来，但是一直没运作下来。孙志宏到钱营镇政府当书记不久，我就找过他，我提出来想把这个厂子买下来，孙志宏也口头答应同意把这个厂子卖给我，可能涉及到班子会讨论什么的吧，买卖手续一直没办。就这样，我为了手续能尽快办下来，早点把这件事落实，我就给孙志宏送了20万元的银行卡。我给他送完这20万元银行卡以后不到两三个月，这个厂子的买卖手续就办了，就把厂子卖给我了。当时我让会计汤某汤某去开一张20万的银行卡，以我的名字开，也没跟她说是干什么用，然后汤某汤某就从公司拿了20万现金去开了这张卡。我把这张卡送给孙志宏的时候，密码就写在了银行卡上。（3）证人侯某侯某证言，2011年6月份，我的天友建筑安装有限公司和钱营镇政府签订合同，由我的公司承建当时的新民居楼（也就是金豪小区三期工程）的6栋楼，我记得的是2011年11月份，具体哪天记不清了，我去钱营镇政府找孙志宏要新民居工程进度款，根据合同约定，这是钱营镇应当给我公司的工程进度款。过了几天钱营镇政府给我们天友建筑安装公司转账700万。为了感谢孙志宏，我记得给了孙志宏12万元人民币。（4）证人张某1张某1证言，2009年左右，我们公司就开始给钱营镇政府修建东黄各庄村返迁楼，到2011年基本完工了。但是钱营镇政府一直也不给我们公司工程款。孙志宏在2011年的时候，是我们钱营镇的党委书记，他正好管着给我们公司拨付工程款。我给他这笔钱就是为了拨款的事情。2011年上半年，我给孙志宏打电话，让他到我们公司一趟，我有点事和他说。我印象中应该是临近中午了，孙志宏坐车到了我们公司。他到了我的办公室后，我在办公室给了他这15万元。他当时客气了一下，就将这笔钱收下了。这15万元钱就是从我们公司里的现金里拿的。我还给过孙志宏一笔10万元的现金。2011年阴历的八月十五前后的一天上午，我给孙志宏打电话，让他到我们公司里我的办公室，我有点事找他。我记得孙志宏大概是临近中午到的我办公室。在我办公室里，我给了孙志宏10万元现金。他当时客气了一下，然后就将这笔钱收下了。（5）证人汤某汤某证言，你们出示的从中国农业银行丰南支行调取的卡号：6228-5510的银行卡开户资料，共计6页这张银行卡是我替崔某崔某办理的，当时的情况因为时间太长我记不清了，应该就是崔某崔某让我给他办张卡，并且把身份证给了我，当时他说让我在卡里存20万元，我照办后，就把银行卡和密码给了崔某崔某，存的20万我记不清是现金还是从其他卡里转账的了，这钱是崔某崔某的。当时崔某崔某没有和我说为什么办理这张银行卡，我也不清楚他办这张卡是干什么用的。（6）证人王某4王某4证言，我从2010年底给孙志宏开车，当时他是王兰庄镇书记，后来2011年孙志宏调到钱营镇担任书记，我也去那给他开车，2012年孙志宏调到丰南区农牧局担任局长后，又将我调到农牧局跟他开车到2014年底。我知道苏某苏某，我总叫他二叔，我担任孙志宏司机期间，孙志宏让我开车拉着他去苏某苏某的厂子吃过几次饭。具体几次记不清了，调到农牧局后，让我拉着去苏某苏某的厂子吃饭的次数就少了。我应该是算见过苏某苏某给孙志宏送财物。因为苏某苏某具体给孙志宏什么东西我不清楚，我看到苏某苏某给孙志宏送东西的情况只限于苏某苏某让我把车门打开，然后他把东西放在车上，但是每一次苏某苏某放在车里什么东西我没有去看，我也不清楚苏某苏某送给过孙志宏什么东西。具体哪次我拉着孙志宏到苏某苏某厂子吃饭，苏某苏某让我打开车门把孙志宏的财物放在车上，具体送过几次我确实记不清了。第一次去苏某苏某的厂子吃饭的时间我记不清了，我记不清是否有一次去苏某苏某厂子吃饭，孙志宏上车后，苏某苏某是否隔着窗户将一个袋子递给孙志宏了。（7）证人梁某梁某证言，从2013年到2016年，四年间，每一年年初的农历春节期间，我们一家子与苏某苏某一家子都到孙志宏家吃饭，苏某苏某家就是苏某苏某夫妻和孩子，但是具体时间记不清了。每次都是孙志宏给我打电话招呼我们去他家吃饭，我和苏某苏某是分别去的，在孙志宏家吃饭时，没有见过苏某苏某给孙志宏相关财物。我和苏某苏某、孙志宏第一次吃饭时在2011年初，孙志宏到我们钱营镇当书记，具体你时间记不清了应该是腊月底了，当时我和孙志宏办完事快中午了，饭店都不开门了，我们食堂也不做饭了，我就和孙志宏说到苏某苏某的厂子吃，我电话通知了苏某苏某。那次吃饭我喝了挺多酒，我就饭后没有走，孙志宏自己坐车回家了。吃完饭当时喝完酒，孙志宏要走的时候，我见苏某苏某将一箱子酒搬到了孙志宏坐的车里了，孙志宏上车走的时候我离孙志宏挺远的，没有注意到苏某苏某还给孙志宏什么东西。孙志宏当农牧局局长后，一个休息日的上午，苏某苏某给我打电话说孙志宏到他厂子吃饭让我陪着我就去了，吃饭的有苏某苏某、孙志宏其他人记不清了，那次我喝多了具体饭桌上说啥记不清了。苏某苏某有没有给孙志宏送财物我没有记忆了。3.被告人孙志宏的供述我在钱营镇担任党委书记期间，收了聚鑫洗煤厂的老板崔某崔某一张20万元的银行卡；宏兴建筑公司经理张某1张某1的两次现金，一次10万元，一次15万元的现金；天友建筑公司老板候天友的12万元的现金，以及盛港物贸公司的经理苏某苏某20万元。我到丰南区农牧局担任局长期间，在2012年8月份，我收到了苏某苏某的100万元现金；另外在2014年春节我收了苏某苏某给我拜年的钱20万元；2015年春节我又收了苏某苏某给我拜年的钱20万元；2016年春节我再次收了苏某苏某给我拜年的钱10万元。崔某崔某给我的这张20万元银行卡，我用于购房了。其他的这些现金，或者日常花销了，或者存我的银行卡了。2012年8月份的一天，苏某苏某叫我到他公司吃午饭。吃饭的时候我们在那闲聊，当时我印象中还有人和苏某苏某说农牧局比较清苦，我到农牧局以后得让我有酒喝，苏某苏某说没问题。吃完饭以后我出来准备走，上车后苏某苏某在我车后座上放了两个袋子，我印象中他告诉我了后座上有东西，让我收起来。我和他说知道了，就让司机开车走了。司机把我送到了家以后，我拎着这两个袋子进了家。我数了一下钱，一共100万元现金，面值都是100元的，是捆好的。然后我就把这100万元钱放在了我书房的书柜里了。苏某苏某送给我这100万元钱，是我在钱营镇担任党委书记期间，有一个菜市场是以零值租赁给他的，让他无偿使用，期限是20年，他给我这100万元钱是感谢我。还有就是我们之间关系比较好，他认为我到农牧局后，比较清苦，给我点钱。2011年腊月二十八、九的上午我和前营镇的副书记梁某梁某一起看了老干部，后梁某梁某张罗着去苏某苏某的洗煤厂食堂吃饭，吃完后苏某苏某把我送了出来，走到我们车跟前时苏某苏某说给了拿了几箱酒放在我车上了，应该是四五箱国窖1573，我上车后，苏某苏某又隔着车窗户，递给我一个袋子，说这点钱让我过年花，我客气了一下就收下了，到家后我打开袋子一看，里面装着好多捆人民币，都是一百面值的，正好20捆，20万元，用的什么袋子装的我记不清了，这是我到钱营镇后第一次收钱，印象特深刻。苏某苏某给我这20万时司机王某4王某4在车上，他应该看到了，我记不清梁某梁某是否在车附近了。这20万元买年货等陆续花了。被告人孙志宏2016年9月26日供述，我收过张某1张某1送给我的15万元现金。因为我在钱营镇党委书记的时候，我决定给张某1张某1的宏兴建筑公司拨付过钱营镇搬迁工程的工程款，然后他为了感激我，给了我15万元现金。张某1张某1没给过我其他的钱。盛港物贸公司的苏某苏某没给过我100万钱，另外，苏某苏某在三年过年期间给我的总共50万元钱，我也不认为是受贿，是哥们之间的感情好才给我的。另外，我刚到钱营镇当书记的时候，苏某苏某我们一起喝酒之后苏某苏某给我20万元钱这件事也没有。然后，侯某侯某给我送钱的事，我现在认为也没有。中艺广告公司翟某翟某也没给我送过钱。最后，亿鑫工贸公司崔某崔某给我20万元银行卡的事，我现在认为是我向崔某崔某借的20万元钱，不是我受贿的。被告人孙志宏2016年11月1日供述，张某1张某1、侯某侯某、翟某翟某给过我钱，张某1张某1在2011年给过我两次钱，一次十万一次十五万，钱我都用于我自己和家里开支了。张某1张某1给我钱就是因为我担任钱营镇书记后，给他们公司拨付了1000万元的工程款，他给我钱就是让我尽快给他拨款，还有就是感谢我给他拨款。侯某侯某在2011年承建了我们镇四栋新民居工程，因为需要镇里给拨付工程款，在2012年三四月份，侯某侯某给了我12万元，钱我也是家里零星开支了。我向崔某崔某借过20万元，还有到农牧局后我找崔某崔某借过三次十万元钱，都没有借条。你们调查的20万元银行卡是崔某崔某借给我的钱，当时我找崔某崔某借钱，崔某崔某就给了我这张银行卡，密码也告诉我了。听我律师说我被相关部门带走调查后第二天，我妻子还给了崔某崔某妻子60万。苏某苏某在2014年春节给了我20万元，2015年春节给了我20万元，2016年春节给了我10万元，三次都是在我家给我的。苏某苏某给我这三次钱我的认识是我们哥们关系好。（三）挪用公款事实2011年11月，被告人孙志宏在担任唐山市丰南区钱营镇党委书记期间，房地产开发商吉某吉某欲向唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某欲借款，由于资金不足，苏某苏某便向被告人孙志宏借款，同年11月30日，孙志宏将钱营镇政府的1300万元的搬迁费挪用借给了苏某苏某，苏某苏某又将该笔钱款借给了吉某吉某，用于房地产开发项目。2011年12月27日、12月30日，苏某苏某分两次将1300万元归还前营镇政府。上述事实，有经庭审质证的书证记账凭证、结算票据、信用社存根、相关银行凭证、调取尾号为5065、8442银行卡明细及开户信息、对账单明细、调取尾号为5065银行卡明细及开户信息、信用社转账支票、调取尾号为1917银行卡查询开户及明细、银行卡凭证及交易明细、调取尾号为7314银行卡查询开户信息为吕子成、证人王某5王某5、苏某苏某、李某2李某2、董某2董某2、刘某2刘某2、梁某梁某、吉某吉某证言证实，被告人孙志宏亦供认本院认为，被告人孙志宏滥用职权，对应由政府采购的项目物资不按规定由政府采购或唐山市丰南区农牧局采购，而擅自决定由唐山市丰南区聚鑫蔬菜专业合作社自行采购，致使该专业合作社以虚开发票的形式套出项目资金37.56万元未用于该项目。唐山市丰南区农牧局冯某冯某等人在采购物资期间，按照被告人孙志宏的指令，以虚开发票的形式，套出项目资金12万元用于唐山市丰南区农牧局的其他支出，给国家造成了重大经济损失，其行为构成滥用职权罪，公诉机关的指控成立。被告人孙志宏如实供述、当庭自愿认罪，依法和酌情从轻处罚。被告人孙志宏利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪，公诉机关的指控成立。公诉机关指控的被告人孙志宏在2011年初收受唐山市盛港物贸有限公司经理苏某苏某10万元现金，证据不足，本院不予确认。被告人孙志宏如实供述、当庭自愿认罪，被告人孙志宏亲属主动退回大部分赃款，依法和酌情从轻处罚。被告人孙志宏利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关的指控成立。被告人孙志宏自愿认罪，可以从轻处罚。但提出挪用公款，不是出于个人的私利，而是为了工作的辩解意见；辩护人也提出被告人孙志宏为了单位的利益，决定将公款借给苏某苏某使用，其行为完全符合最高人民法院《全国法院审理经济案件工作座谈会纪要》指示精神，不应以挪用公款罪定罪处罚的辩护意见，与事实不符，与法律相悖，本院不予采信。为维护社会管理秩序，保证国家机关的正常管理活动和国家工作人员职务行为的廉洁性，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百八十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第六条、第十九条、《中华人民共和国刑法》第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙志宏犯滥用职权罪，判处有期徒刑七个月；犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、唐山市丰润区人民检察院扣押的被告人孙志宏家属退缴的赃款147万元，予以没收，由唐山市丰润区人民检察院上缴国库。三、依法追缴被告人孙志宏非法所得六十万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本二份，副本八份审判长赵剑锋审判员郭子靓人民陪审员王长满二○一九年一月三十日书记员肖洁

躻炳和信用卡诈骗罪一审刑事判决书浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书（2017）浙0302刑初720号：温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2017〕677号起诉书指控被告人麻炳和犯信用卡诈骗罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院于同年6月12日立案。在审理过程中发现本案部分事实不清，不宜适用简易程序，于2017年7月4日转为适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭予以审理。温州市鹿城区人民检察院指派检察员黄某、谢某、代理检察员宋某出庭支持公诉，被告人麻炳和及其辩护人张爱民到庭参加诉讼。现已审理终结温州市鹿城区人民检察院指控，2010年至2013年，被告人麻炳和先后向浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司（以下简称“鹿城农商银行”）、中国建设银行股份有限公司温州分行（以下简称“建设银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申领信用卡并进行透支消费。在上述信用卡还款逾期后，上述银行以电话、信函、上门等方式催收，被告人麻炳和仍未归还透支款。期间，其于2014年7月变更手机号码，逃避银行催收。截至2015年12月17日，被告人麻炳和在鹿城农商银行共透支本金人民币25747.43元未归还，在中国建设银行共透支本金人民币98733.13元未归还，在中信银行共透支本金人民币48791元未归还。后其于2017年2月10日归还中信银行信用卡欠款54000元。就指控事实，公诉机关提交了相应的证据。据此，公诉机关认为，被告人麻炳和恶意透支信用卡人民币173271.56元，数额特别巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，其有坦白的法定从轻处罚情节以及主动退还部分欠款的酌定从轻处罚情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第六十七条第三款之规定，予以处罚。被告人麻炳和辩解称：1.其在公安机关立案前有主动找过三家银行协商还款事宜。其中，2014年六、七月份曾联系建设银行和鹿城农商银行协商还款，但未能面谈。其在被刑拘前尚与中信银行协商中，后通过亲属代为还款人民币54000元。2.银行委托的第三方催收言行过分失当，故其不敢向银行提供变更后的联系方式。因此，其并没有恶意逃避催收。辩护人张爱民辩护称：1.鹿城农商银行、中信银行系公安机关通知后报案，不符合立案规定。2.邮政部门出具的挂号信件匹量导出清单以及情况说明不足以证明催收信函确已送达，鹿城农商银行系向麻炳和父亲催收，均不属于“有效催收”。3.应根据起诉书指控的金额就低认定，且被告人麻炳和已归还中信银行欠款部分不应计入犯罪金额。4.被告人麻炳和在透支信用卡时尚有机器设备等资产，但因后续经营不良导致无法还款，故其没有非法占有目的，本案应属民事纠纷而不构成犯罪。经审理查明：被告人麻炳和在2010年至2013年期间，分别向鹿城农商银行、中国建设银行、中信银行等三家银行申请三张信用卡，在经营投资失利且个人负债等情况下，继续进行消费、提现。其在透支款逾期且经银行催收后仍未归还，共计人民币208890.57元。具体犯罪事实如下：1.2010年1月，被告人麻炳和向鹿城农商银行申领卡号为62×××65的信用卡（后卡号变更为62×××62），并于同年4月26日开始透支消费。2014年5月1日，该卡开始出现还款逾期。自2014年3月24日该卡最后一次出现溢缴款起至2014年12月30日最后一笔还款（系统柜面转入）为止，其共透支人民币29803.26元未归还。欠款后，银行工作人员以电话、信函、上门等方式向被告人麻炳和催收，其超过三个月仍未归还。2.2010年10月，被告人麻炳和向中国建设银行申领卡号为62×××97的信用卡，并于次月10日开始透支消费。2014年4月27日，该卡开始出现还款逾期。自2013年1月23日该卡最后一次出现溢缴款起至2014年7月6日最后一笔还款（银行行使抵消权扣款）为止，被告人麻炳和共透支人民币126846.65元未归还。欠款后，银行工作人员以电话、上门以及信函等方式向被告人麻炳和催收，其超过三个月仍未归还。3.2013年6月，被告人麻炳和向中信银行申领卡号62×××05的信用卡，后于同月11日开始透支消费。2014年3月30日，该卡开始出现还款逾期。自2014年3月6日该卡最后一次出现溢缴款起至2014年5月6日最后一笔还款为止，被告人麻炳和共透支人民币52240.66元未归还。欠款后，银行工作人员以电话以及信函等方式向被告人麻炳和催收，其超过三个月仍未归还。2017年2月10日，被告人麻炳和家属代其归还中信银行信用卡欠款54000元。另查明，被告人麻炳和于2014年7月变更手机号码以及前后变更家庭、工作地址均未告知银行。其归案后，主动交代公安机关尚未掌握的其透支鹿城农商银行、中信银行等信用卡的情况。公诉机关提供了以下证据：接受证据清单、报案报告、报案材料、信用卡申请材料、交易明细、贷记卡交易明细、催收台账、催收记录、催款通知书、挂号邮件匹量导出、情况说明、证明、还款情况说明、民事判决书、车辆查询信息、温州市不动产登记信息查询记录、人口信息、证人陈某1、余某、金某、陈某2、麻炳忠、李某、胡某、吴某1、吴某2、沈某、麻某1的证言、归案经过、被告人麻炳和的供述和辩解、电话催收录音（当庭播放）等证据。被告人麻炳和及其辩护人提供了以下证据：手机催收短信截图。本院调查取得的以下证据：证人陈某1、余某、胡某、金某的证言以及建设银行信用卡还款清单、客户资料、催收函等。上述证据经法庭质证。被告人麻炳和对上述证据三性无异议。公诉机关对上述证据的三性没有异议。辩护人张爱民认为：公诉机关提供的催收录音资料系偷录的，取证不合法。经查：鹿城农商银行与中信银行的电话催收录音资料系由银行向公安机关提供，公安机关亦出具接受证据清单予以接受。鉴于该录音内容系银行催收人员在催收过程中采集，并经合法程序提交公安机关，可以采信。故辩护人张爱民上述质证意见，不予支持。本案证据取证程序合法，内容真实、客观，依法均可予以确认并采纳。关于辩护人提出鹿城农商银行以及中信银行报案程序违法的辩护意见。经查：2015年12月17日，建设银行向公安机关报案称被告人麻炳和涉嫌信用卡诈骗，公安机关于当日受理并立案侦查。2017年1月6日，被告人麻炳和被抓获后，主动交代其在鹿城农商银行、中信银行等其他银行的信用卡透支情况，故公安机关通知相应银行报送材料继续侦查。本院认为：公安机关根据被告人主动交代的线索联系被害单位前来报案并提供证据材料，符合法律规定和办案规律，并无违法或不当。故辩护人的该项辩护意见，不予支持。关于辩护人提出无法认定催收信函确已送达以及向麻炳和父亲催收不当，故不构成“有效催收”的辩护意见。经查：1.被告人麻炳和向鹿城农商银行申领信用卡时提供温州市瓯海区经济开发区东经1路1号（温州市圣帝兰家具）单位地址作为账单邮寄地址，以及其于2012年6月通知建设银行将账单邮寄地址变更为温州市瓯海区娄桥上汇工业区森茂路32号公司地址，但之后更换住址、单位地址均未通知银行。由此，各行根据上述地址寄送催收函但实际已无法送达，因该后果系由被告人自身原因导致，应由其自负。各发卡银行按原地址催收的，应认定具有催收效力。2.根据被告人麻炳和关于其家庭、单位地址变更的供述并结合其信用卡申请表的记载及其个人信用报告，被告人麻炳和向鹿城农商银行、中信银行申领信用卡时指定的账单邮寄地址后均已发生变更，故银行工作人员所称银行无法通过上述地址催收的情况可与之相印证。由此，中信银行继而向被告人麻炳和户籍地址即本市瓯海区泽雅镇麻芝川村邮寄催收函件并妥投，鹿城农商银行工作人员至该地址上门催收并经由其父亲转达，且被告人麻炳和在侦查阶段的供述亦认可上述情况，故可以认定催收函件已实际送达。故辩护人的该项辩护意见，不予支持。关于被告人麻炳和及其辩护人提出其主观上并无非法占有目的和诈骗故意的的辩解、辩护意见。经查：1.被告人麻炳和称其曾于2014年6月至7月期间主动联系建设银行、鹿城农商银行协商还款事宜，但其此前变更账单邮寄地址均未告知银行，之后改变手机联系方式亦未通知银行。而且，直至公安机关立案前，其均未与上述二家银行达成还款协议。据此，可认定其具有“透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收”的情形，即有非法占有的目的。2.自中信银行最后一次于2014年6月向其信函催收后，被告人麻炳和超过三个月仍未归还欠款，计人民币52240.66元，且同样隐瞒联系方式变更情况，即具有非法占有目的。本节犯罪至此已既遂。故被告人麻炳和称其于立案之际正与中信银行协商还款且在立案后归还所欠款项的情况，均属于事后行为，不影响对其定罪。故被告人麻炳和及其辩护人的该项辩解、辩护意见，于法无据，不予支持。关于被告人麻炳和恶意透支的金额问题。经查：按照被告人麻炳和信用卡账户最后一次溢缴款开始计算，以透支总额减去还款总额计算犯罪金额的方式，计算可得被告人麻炳和在鹿城农商银行的信用卡透支未还金额为人民币29803.26元，在建设银行的信用卡透支未还金额为人民币126846.65元，在中信银行的信用卡透支金额为52240.66元，透支金额共计人民币208890.57元，属于“数额巨大”。公诉机关依据被告人麻炳和自开卡以来的透支及还款情况认定其恶意透支数额为人民币173271.56元，计算方式有误，应予纠正。鉴于被告人麻炳和被刑拘后通过亲属归还中信银行的欠款系侦察立案后的退赔行为，不应直接扣减犯罪金额。故辩护人关于应以指控金额就低认定以及已归还的中信银行信用卡透支金额应予扣减的辩护意见，不予支持本院认为，被告人麻炳和以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支人民币208890.57元，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，但计算被告人麻炳和恶意透支总数额有误，应予纠正。鉴于被告人麻炳和在归案后主动交代司法机关尚未掌握的同种罪行，并能如实供述自己的主要犯罪事实，其对于自己没有诈骗故意的辩解系对行为性质的辩解，不影响对其坦白的认定，并可依法从轻处罚；其已向中信银行归还透支款项，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对其判处有期徒刑五年至六年的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下一、被告人麻炳和犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月6日起至2022年1月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人麻炳和的违法所得，返还被害单位浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司人民币29803.26元、返还被害单位中国建设银行股份有限公司温州分行人民币126846.65元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长姚宁怡人民陪审员郑翌人民陪审员徐怀枫二〇一七年九月二十日书记员薛卓睿

四川省富顺县人民法院刑事判决书(2019)川0322刑初118号公诉机关富顺县人民检察院。被告人詹前门，外号：***、刘哥，男，1985年3月22日出生于广东省潮州市饶平县，汉族，初中文化，无业，住广东省潮州市饶平县。因涉嫌犯虚开发票罪于2018年8月23日被抓获，同年8月30日被富顺县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法出售发票罪于2018年9月14日被逮捕。现羁押于富顺县看守所。辩护人韦从谋，四川顺安律师事务所律师。被告人胡金龙，男，1992年12月4日出生于四川省遂宁市船山区，汉族，小学文化，成都国星科技有限公司法定代表人，户籍地四川省遂宁市船山区，现住四川省成都市成华区。因涉嫌犯虚开发票罪于2018年8月9日被抓获，次日被富顺县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法出售发票罪于2018年9月14日被逮捕。现羁押于富顺县看守所。指定辩护人周平，四川军和伟律师事务所律师。被告人董仕林，男，1992年7月11日出生于四川省成都市武侯区，汉族，初中文化，无业，住四川省成都市武侯区。因涉嫌犯虚开发票罪于2018年7月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审，因涉嫌犯非法出售发票罪于2018年9月19日被逮捕。现羁押于富顺县看守所。指定辩护人金庆媛，四川顺安律师事务所律师。富顺县人民检察院以富检公诉刑诉（2019）94号起诉书指控被告人詹前门、胡金龙、董仕林犯非法出售发票罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院检察员陈玉洁出庭支持公诉，被告人詹前门及其辩护人韦从谋，被告人胡金龙及其指定辩护人周平，被告人董仕林及其指定辩护人金庆媛到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年上半年，被告人詹前门在成都认识了一个浙江人，浙江人让詹前门为其找人注册公司领取增值税普通发票，并承诺每注册成功一家公司并领出发票就给12000元。詹前门随即就找到了黄某1，又通过黄某1找到了被告人董仕林、胡金龙，并向董仕林、胡金龙承诺注册公司并领取发票给五、六千元的好处费，随即董仕林、胡金龙通过微信兼职网等方式，到处找人承诺注册公司领取发票给一、两千元好处费，2017年11月至2018年6月期间，被告人胡金龙、董仕林先后多次带人到富顺县办理注册登记，并领取四川尚高蓉贸易有限公司等16家公司的空白增值税普通发票507份，被告人詹前门将领到的票全部卖给了浙江人。三被告人的行为已构成非法出售发票罪，且属情节严重，提请法院依法审判，建议对被告人詹前门、胡金龙判处有期徒刑三至四年，并处罚金，建议对被告人董仕林，判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。被告人詹前门对指控的犯罪事实和开发票基本无意见，辩称发票份数是300余份，不是500余份，另注册的公司有十三四家公司，不属于情节严重。辩护人提出：一是对指控的基本犯罪事实及罪名无异议，但四川仟广凯广告有限公司的10份发票，证据不充分，因此应扣除；二是指控被告人的行为属情节严重，缺乏法律依据，不能以虚开增值税发票的情节认定来确定被告人犯罪情节严重，法无明确规定的，从有利于被告人的原则出发，应认定被告人的犯罪行为属情节一般；三是本案的犯罪对象为增值税普通发票，未给国家造成重大税收损失，且被告人系初犯，认罪悔罪，请法庭酌情从轻处罚。被告人胡金龙对指控的事实及罪名均提出异议，辩称自己只是帮詹前门代办了四川东莱菲贸易有限公司等9家公司的注册，领取了110份发票，且自己有自首情节。辩护人提出：一是对本案的定性没有异议，二是被告人对其参加注册的9家公司及出售发票的行为负责;三是被告人对发票份数有辩解，但如实供述了自己的罪行，四是本案虽是出售发票，但正规公司开出，也是要向税务机关缴纳费用的。故不能认定犯罪情节严重，请求从轻处罚。被告人董仕林对指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出：一是对指控的基本事实无意见；二是该案是不是情节严重，法律未规定，依据不充分；三是被告人属从犯，且坦白认罪，主观恶性不深，属初犯。请求从轻处罚。经审理查明，2017年被告人詹前门通过黄某1先后认识了被告人董仕林、胡金龙，詹前门与二人达成共识，共同去注册公司并领取发票，通过出售发票，大家一起找钱。之后被告人胡金龙、董仕林通过各种方式到处找人，并向所找之人承诺注册公司领取发票后给予一、两千的好处费。胡金龙主要负责收集人员的身份信息进行工商注册登记，并与詹前门一起办理好注册公司的名称、公章、财务章等事由。董仕林主要配合胡金龙并带人领取发票等，2017年11月至2018年6月期间，被告人胡金龙、董仕林先后将刘某刚、李某1、邓某、唐某等人带至富顺中介机构代办工商注册登记手续，并到富顺税务机关领取空白增值税普通发票，具体领票的情况是四川尚高蓉贸易有限公司60份、四川东莱菲贸易有限公司60份，四川隆玉轩贸易有限公司60份，四川泰姆斯建筑工程有限公司30份，四川森华盛贸易有限公司75份，四川棕琪旺商贸有限公司15份，四川德邦康商贸有限公司15份，四川蓝商商贸有限公司3份，四川擎海鹏商贸有限公司14份，四川文讯弘广告有限公司40份，四川年昌兴广告有限公司30份，四川泰达斯贡商贸有限公司20份，共计12家公司，422份发票。二人将所领发票交与被告人詹前门，詹前门按约定付给二人好处费并负责出售发票，现422份发票均已开出，票面额累计达3700余万元。诉讼过程中，被告人詹前门预缴了罚金10000元。上述事实，公诉机关举示了经庭审质证的下列证据证明：1.税务机关涉嫌犯罪案件移送书、受案登记表、立案决定书，证明公安机关2018年6月12日对该案立案侦查。2.身份信息，证明詹前门出生于1985年3月22日，胡金龙出生于1992年12月4日，董仕林出生于1992年7月11日。3.扣押决定书及扣押清单，证明扣押相关物品的情况。4.抓获说明，证明被告人詹前门于2018年8月23日10时25分在深圳市龙岗区被抓获，被告人胡金龙于2018年8月9日晚在成都被抓获，被告人董仕林于2018年7月11日被抓获。5.搜查笔录，证明对被告人詹前门在成都市青羊区某租住房进行搜查，对被告人胡金龙在成都某租住房进行了搜查。6.调取证据通知书，证明调取富某江公司等开出票据的情况。7.涉案企业2017年至2018年纳税情况统计表，证明涉案企业的发票纳税人状态属非正常，企业也不属于出口退税企业。8.富顺县税务局说明，证明税控盘能保证发票税控数据的正确生成，可靠存储，防止篡改。9.四川隆玉轩贸易有限公司的营业执照及出具的四川增值税普通发票，证明以该公司名义开出发票的事实。10.现金缴款单，证明诉讼过程中被告人詹前门的亲属代缴罚金一万元。11.办案说明，证明侦查人员对胡金龙的手机使用情况进行了查询。12.富顺县税务局提供的包含涉案公司在内的19家注册公司的企业登记基本情况、领取发票的份数及票面金额，证明注册法定代表人分别为刘某刚、唐某、李某1、张某1、熊某、邓某等人的公司的相关情况，其中四川尚高蓉贸易有限公司的法定代表人是刘某刚，财务负责人王某飞，领票人刘某1，共计领票60份。四川东莱菲贸易有限公司法定代表人是唐某，财务负责人唐某，领票人王某飞、唐某，共计领票60份。四川泰姆斯建筑工程有限公司法定代表人是唐某，财务负责人唐某，领票人王某飞、唐某，共计领票30份。四川隆玉轩贸易有限公司法定代表人是李某1，财务负责人刘某1，领票人刘某1，共计领票60份。四川森华盛贸易有限公司法定代表人是李某1，财务负责人刘某1，领票人刘某1，共计领票75份。四川棕琪旺商贸有限公司法定代表人是张某1，财务负责人张某1，领票人刘某1，实际领票人张某1，共计领票15份。四川德邦康商贸有限公司法定代表人是张某1，财务负责人张某1，领票人张某1，共计领票15份。四川蓝商商贸有限公司法定代表人是熊某，财务负责人田伟，领票人田伟，共计领票3份。四川擎海鹏商贸有限公司法定代表人是熊某，财务负责人熊某，领票人熊某，共计领票14份。四川文讯弘广告有限公司法定代表人是邓某，财务负责人邓某，领票人邓某、刘某1，共计领票40份。四川年昌兴广告有限公司法定代表人是刘某锋，财务负责人刘某锋，领票人高某攀、刘某锋，共计领票30份。四川泰达斯贡商贸有限公司法定代表人是刘某锋，财务负责人刘某锋，领票人刘某锋、高某攀，共计领票20份等。上述422份发票中已开出的票面金额为3700余万元。13.富顺县税务局证明，证明发票领取必须由纳税人单位和个人按照发票管理的规定，首先进行实名采集录入身份信息，领取时出示购票本人身份证，扫描确认。并附涉嫌虚开发票的企业及领票人名单。14.证人黄某1的证言，证明2017年先认识“刘哥”，刘哥喊他找人注册公司，他在成都的微信兼职群名单里找到董仕林，再找到胡金龙。在交往过程中，他听胡金龙那些人讲过，詹前门就是通过注册公司领取发票来卖票。15.证人熊某的证言，证明2017年11月左右，他在兼职群名单看到帮工商注册跑腿的招聘信息，他去了，主要是当法人代表，注册一个公司后会拿到2000元，他将自己的身份证拿给了招聘的人（张某1），后来三次下富顺，是一个胖子（胡金龙）和一个瘦子（董仕林）管理他们，具体的流程与董仕林证实的基本一致。他一共得了1500元左右的好处费，一共注册了两家公司，领了几份税票。16.证人张某1的证言，证明胡金龙喊他以他的名义注册公司领发票，他与胡金龙、董仕林等到富顺县，领了两次发票，第一次2018年11月12日以他的名义注册公司领了10多20份，过了20来天，第二次下富顺领了15份左右，都交给胡金龙去了的，一共得了3000元。胡金龙指挥他们咋子办理税票登记、填表等，董仕林就在政务中心教他们以他们名义注册了两家公司，他们盖的注册公司的章都是刻的假章。17.证人李某1的证言，证明他提供身份证给网上聊天的人，并于2018年元月的一天随胡金龙、董仕林等人来到富顺住进了宾馆，后董仕林带他去行政大厅，他被找来是去当公司的法定代表人。胡金龙在宾馆，这次因为差资料，没办完，几天后，又来富顺胡金龙与董仕林都在，也住上次住的那家宾馆，去税务大厅，胡金龙没上去，他与董仕林去办的，办好了董仕林将资料给了胡金龙。董仕林又带另一个人去办了，胡金龙就把他喊到街对面，拿了2000元给他，全部办完后，他们回成都了，他在富顺签了名字的两个公司，一个是四川隆玉轩商贸有限公司，一个是四川森华盛贸易有限公司，但这两家的税票不是他领的，是公司的财务刘某1领的。18.证人刘某1的证言，证明他是通过网上的微信群招兼职而认识董仕林应聘干的这个活，就是去税务大厅排队领票。在富顺领票时，董仕林负责回答领票的事，胡金龙负责回答注册的事，与董仕林、胡金龙到富顺领税票，领了后他就给董仕林，另外他熟悉流程后也一个人到富顺也领过发票，但所领的发票份数记不起了，经侦查人员出示的材料看，他先后代表四川尚高蓉贸易有限公司、四川隆玉轩贸易有限公司，四川森华盛贸易有限公司，四川文讯弘广告有限公司的财务到富顺县税务局办理领取发票17次，245份，都交给了董仕林。19.证人邓某的证言，证明他在2017年10月、11月份的时候，在兼职群认识的胡金龙，胡金龙发布信息招聘人员注册公司，注册好一家公司他就给2000元，半个月后他与胡金龙到富顺领税票，他把自己的身份证给了胡金龙，在回成都后的一天，在省体育馆旁，胡金龙给了他1800元，还给了唐某的钱。他还帮胡金龙招聘了刘某锋、刘某刚、唐某去注册公司。20.证人唐某的证言，证明她通过别人认识了胡金龙、胡金龙喊她去注册公司领发票，她给了胡金龙身份证，胡金龙拿去富顺注册了2家公司，公司名称记不起了，后胡金龙说公司整好了喊她到富顺领过两次发票，具体份数记不得，发票交给了胡金龙，胡金龙给她了1000多元。21.证人何某1的证言，证明她在富顺经营的公司主要是帮助工商注册。22.证人詹某的证言，证明詹前门是她丈夫，詹前门电话为134××××8896，微信名“牛气冲天”，微信号×××，×××号15×××30，×××名“懂你的心”，她在深圳，詹前门在四川做生意。23.证人刘某2的证言，证明自己在富顺县政府对门的行政服务大厅下面开了一家中介公司，叫富顺县某企业登记代理有限公司。四川隆玉轩贸易有限公司、四川森华盛贸易有限公司、四川棕琪旺商贸有限公司、四川通汇擎商贸有限公司、四川高伍邦商贸有限公司、四川蓝商商贸有限公司、四川擎海鹏商贸有限公司、四川尚高蓉贸易有限公司、四川东莱菲贸易有限公司、四川文讯弘广告有限公司是他帮他们代办的工商注册，他们来办理每次都是三四个人、甚至四五个人一起来的，法人签字是他们本人签字的。24.证人韩某的证言，证明自己在阙某的公司上班，公司收到四川隆玉轩贸易有限公司的发票是别人提供的。25.证人阙某的证言，证明隆玉轩公司与自己公司无业务来往。26.证人赵某的证言，证明隆玉轩公司的票是他在小广告上找人开出来的。阙某的发票是他通过这种方式提供给阙某的。27.证人兰某的证言，证明自己系某建司的项目经理，他通过小广告联系开票的，出了一定费用。28.证人袁某的证言，证明自己系四川蜀某公司员工，因买钢材缺发票，他通过朋友要了一个姓杨的人的电话，通过姓杨的帮其开到了发票，也给了税额。29.证人聂某的证言，证明他的房子没租给文讯弘广告公司，协议记载的是没有的事。30.证人黄某2的证言，证明从没将门面租给四川蓝商商贸公司、四川高伍邦商贸公司、德邦康商贸公司、擎海鹏商贸公司、通汇擎商贸公司。31.证人胡某1的证言，证明富世镇海棠路**6号门面是袁强租的，公安出示的租房协议不是事实。32.证人胡某2的证言，证明四川森华盛贸公司签订的租房合同是假的。33.证人潘某的证言，证明富顺县北湖路**号门面是自己的，没租给东莱菲贸易公司。34.证人黄某3的证言，证明富世镇金山路***号是自己住的，一直闲置，没人住也没人做事。35.证人肖某1的证言，证明富顺县富世镇釜江大道东段****号（老门牌是××）是杨远芬出租给自己，并不知道泰达斯贸易公司。36.证人华某的证言，证明富世镇3号、6号门面均是自己的，没出租过别人。37.证人何某2的证言，证明自己富顺县富世镇海棠路*号门面出卖烟、酒副食品十多年了，合同是2018年7月到期，期间没有与人合伙租过，也没转租过。38.证人吴某1的证言，证明自己有时在帮自贡市富某江商品混凝土有限公司送砂石等材料，他们直接把货款打到我的私人银行账户，自己没有提供过税票给富某江公司，不知道四川擎海鹏商贸有限公司和四川棕琪旺商贸有限公司，也无业务来往，不认识钟某1。39.证人马某的证言，证明他到富顺富某江公司找到供销部的王部长，联系送砂石生意，并跟王部长谈的价格付款等，王部长说他提供发票，他说不提供，王部长就说不提供发票，价格就要低点，他也同意了，总共运了几十万的货款到富某江公司。2018年2月初后，他没有与富某江公司来往了，货款从2017年11月份开始打的，打了好几次。都打到他的农村信用社的卡上。他不认识钟某1，也没帮钟某1做过生意，他不是四川蓝商商贸有限公司的人，也没有受过该公司委托到富某江公司领过货款。40.证人张某2的证言，证明他本来就是自贡富某江商品混泥土有限公司的供货商，长期都供货给富某江公司，他们送的是河砂都是直接送到富某江公司，之后就支付钱给他们，他们也没有发票提供，富某江公司自己解决。对于公安机关出示的四川德邦康商贸有限公司、四川东莱菲贸易有限公司、四川高伍邦商贸有限公司、四川汇铭如建材有限公司、四川蓝商商贸有限公司、四川隆玉轩贸易有限公司、四川穆浪坤商贸有限公司、四川年昌兴广告有限公司、四川仟广凯广告有限公司、四川擎海鹏商贸有限公司、四川森华盛贸易有限公司、四川森鑫源建材有限公司、四川尚高蓉贸易有限公司、四川泰达斯贡商贸有限公司、四川泰姆斯建筑工程有限公司、四川通汇擎商贸有限公司、四川通亨益永商贸有限公司、四川文讯弘广告有限公司、四川棕琪旺商贸有限公司等19家公司是向自贡富某江商贸混凝土有限公司的开票公司，均表示自己不知道。41.证人刘某3的证言，证明2018年2、3月份的时候，刘某3向富某江公司送货，刘某3去拉货也没有发票，过后富某江公司分成两次嘛还是三次向他的账户上打的货款，是商业银行的卡。42.证人吴某2的证言，证明2017年年底，吴某2向富某江公司送了几十次砂石，总共送了十多万的货，富某江公司过后分两次打款给他，二三月份各打了一次，他不认识钟某1，不知道四川森华盛贸易有限公司。43.证人曾某的证言，证明2018年1-2月开始，他为富某江混泥土有限责任公司运送砂石，不知道四川隆玉轩贸易有限公司，为富某江公司运送货物与该公司没有任何关系。44.证人陈某的证言，证明他和肖鹏等人合伙经营了个四川肖鹏个体砂石经营部，并与富某江水泥公司有业务来往，卖给富某江水泥公司砂石的票据是税票，是自己到富顺政务中心二楼去开的税票亲自送到富某江水泥公司的。45.证人廖某1的证言，证明她在富某江商混公司对账时，肖会计说钟某1能开到票，并提供了小钟电话，他联系小钟谈好手续费等，开了票。46.证人舒某的证言，证明的情况与廖某1的证言稳合。47.证人肖某2的证言，证明他们公司向钟某1买过发票，以开票价税合计金额的2%-3%的价格卖给他们。48.证人李某2、廖某2的证言，证明的情况与肖某2稳合。49.证人张某3的证言，证明钟某1是他的表弟，有次钟某1说没有农商银行的卡，让他把卡给钟某1办事，他就给了钟某1但用没有不知道，以前自己知道钟某1在帮富某江公司做事，具体做什么不知道，现在钟某1都还没还他这张卡。50.证人钟某1的证言，证明2017年11、12月份，他与漆某共同向富某江公司提供了发票若干，发票是漆某找的人，漆某说开发票的人要收取2.4%至3%的点子费，后他就负责联系富某江公司，漆某负责找人开票。51.证人漆某的证言，证明他通过手机收到的短信随机联系了一个自称小林的人，小林向其提供了增值税普通发票，反正富某江公司需要时，钟某1就把信息发给他，他转给小林，小林将发票邮寄过来。52.证人钟某2的证言，证明他已无法回忆与胡金龙的通话情况。53.被告人詹前门的供述，证明他于2017年成都认识了一个浙江人，浙江人问他愿不愿意注册公司领发票的事，并称他注册一家公司领发票交给浙江人，浙江人就给他12000元，至于他去找人做给多少钱浙江人不管，浙江人告诉他做这事不能用自己的真实身份，要经常换电话卡，并且找到人的身份要进行审核，比如有无犯罪记录，个人信息等有无问题。后他认识了黄某1，并叫黄某1帮他注册公司领票，他还给黄某1讲招聘注册公司的人的条件，并要经他审核。他对外介绍自己叫“***”“刘哥”，经黄某1他认识了董仕林和胡金龙，他对董仕林、胡金龙讲注册好公司领取发票给他，注册一家公司他给七八千元，后董仕林、胡金龙就找了一些人去富顺注册公司领发票，在喝茶时，他给胡金龙、董仕林讲过，发票领出来交给他上面的大哥，他中间吃点差价，大家一人赚一点。公司的章他和胡金龙都分别去雕过，完成后胡金龙把发票和税控盘交给他，董仕林有时在场，因为胡金龙比较内行，胡金龙注册公司领发票，董仕林协助胡金龙带招聘的人去富顺领发票，对于注册公司需要的公章，他和胡金龙都去找人雕，董仕林的钱胡金龙给一部分，他有时也给一部分，最后他等着浙江人联系他，将发票交给了浙江人，浙江人给钱也很守信用，直到2018年6、7月份，浙江人没联系他了。胡金龙一共交了十三四个公司的增值税普通发票给他，一个公司有10份至15份，总共有200份左右。54.被告人胡金龙的供述，证明他与詹前门即刘哥、董仕林熟悉后，刘哥就叫他和董仕林一起帮刘哥办理公司注册和领取税票的事，刘哥说赚的钱一起分，在办理的过程中，他们找到的人都是先把要办理的人身份证信息发给刘哥，由刘哥进行审理，能办的刘哥就把身份证发给他，他就发给富顺代办的刘姐，刘姐办好公司营业执照后，就拍发给他，他发给刘哥，刘哥就去雕刻公章和发票专用章，雕刻好后就给他，他就和董仕林把人带到富顺来办理税务登记证手续，一般他去刘姐处拿公司营业执照，董仕林把人带到行政服务中心的税务办税大厅去办理实名认证。购买税控盘、领取税票，这些人就把领到的税控盘和税票拿给他或董仕林，回到成都后就交给刘哥。一般一个公司领取的税票就是十多二十份。他找到富顺注册公司的人有邓某、刘云、张某1，邓某给他找的唐某、刘某刚、李某1、刘某锋等人，张某1帮他找的熊某，詹前门、董仕林也找了人。他在办理这个过程中获得一万多元。支付刘姐注册公司的费用大部分是“刘哥”直接联系支付，他也曾帮刘哥支付过两三次，董仕林也支付一次，每次给刘哥发票，都有董仕林在场，刘哥付钱给他们基本是现金，他与董仕林是平分的。他帮刘哥注册了四川尚高蓉贸易有限公司、四川东莱菲贸易有限公司，四川隆玉轩贸易有限公司，四川棕琪旺商贸有限公司，四川德邦康商贸有限公司，四川蓝商商贸有限公司，四川擎海鹏商贸有限公司，四川文讯弘广告有限公司等公司，每家公司大概领了10多份，一共大概交了110多份给刘哥，其他的人也在帮刘哥领票。领出的票，詹前门说交给詹前门的大哥，大哥把票开到全国各地。55.被告人董仕林的供述，证明他对起诉书指控的事实及罪名无意见。并证明与胡金龙等人到富顺注册了20多家公司，他和胡金龙负责带人注册公司和领税票，直到2018年的2、3月份，***主要是安排胡金龙、黄某1在网上发布招聘信息，找人来注册公司，安排他主要在网上发布招聘信息，找人来办理税务登记证和领发票，他只找了王某飞、刘某1、田伟去办理税务登记和领票，平时主要是他和胡金龙负责带人到各地的政务中心去办理税务登记和领相关的发票，胡金龙负责把网上招聘来的人进行工商注册，他把税务登记和领发票的人找到后，他们就在成都省的体育馆旁等地集合，到富顺一般是胡金龙找车，提前一天到富顺，到了就在政务中心斜对面的尚庭宾馆住宿，他和胡金龙住一间，胡金龙安排填表，并拿出章来盖，另外有时填表和盖章在成都省里完成，之后，他和胡金龙就带着人到富顺政务中心办理税务登记和领取税票，最后招聘的人进行了税务登记和领发票，领的发票有时交给他，他交给胡金龙，有时他们又自己交给胡金龙，胡金龙就每次给他二、三百元。每家公司领的票都装在不同的文件袋，最后应该都交给了***。詹前门还叫他以高某攀的身份领过票，因为他长相与高某攀像。经过他的手领的票大概有300份左右，以税务机关记载的为准。56.辨认笔录，詹前门辨认出胡金龙、董仕林、黄某1。胡金龙辨认出刘哥（詹前门）、黄某1、董仕林。董仕林辨认出***（詹前门）、胡金龙、黄某1、张某1、李某1、刘某锋、熊某、刘某1、田某伟等。黄某1辨认出刘哥（詹前门）。熊某辨认出胡金龙就是胖子、张某1是招聘的人、瘦子是董仕林。张某1辨认出董仕林、胡金龙、田伟、胡金龙。李某1辨认出胡金龙、董仕林、刘某1。刘某1辨认出董仕林、胡金龙。邓某辨认出刘某锋、刘某刚、唐某。廖某1辨认出钟某1、马某，钟某1辨认出肖某2，肖某2辨认出钟某1。上列证据来源合法，与本案事实相关联，证据间能相互印证，予以确认。本院认为，被告人詹前门、胡金龙、董仕林违反发票管理规定，非法出售不能用于出口退税，抵扣税款的发票的行为，已构成非法出售发票罪，公诉机关指控的罪名成立。且属情节严重，依法应在二年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的幅度内对三被告人判处刑罚。被告人董仕林如实供述事实，可从轻处罚；被告人詹前门自愿认罪，并部分缴纳罚金，可酌情从轻处罚；三被告人系共同犯罪，各自按分工互相配合，实施行为，不必划分主从，因此，被告人董仕林的辩护人提出董仕林属从犯的意见，不予采纳，但量刑时可依据各被告人各自的行为区别考虑。关于被告人胡金龙辩称自己在每个公司领票时只去了一次，所以自己领取发票的份数，只能以第一次领票的份数计算的意见，经查，三被告人系共同犯罪，即使胡金龙只领了一次，但后面其他人领出的发票，也是前面公司注册成功后的延续，没到现场只是分工不同而已，胡金龙仍应对之后领出并已出售的发票与詹前门、董仕林共同承担刑事责任，因此，被告人的意见不予采纳。关于被告人胡金龙辩称自己有自首的意见证据不充分，不予采纳。根据各被告人的犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零九条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人詹前门犯非法出售发票罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月23日起至2021年8月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人胡金龙犯非法出售发票罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金五万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月9日起至2021年4月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人董仕林犯非法出售发票罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月19日起至2020年8月18日止，已扣减2018年7月11日至2018年8月10日被羁押的一个月。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长彭文波审判员梁英人民陪审员邵成英二〇一九年十二月四日书记员李莎附法律相关条文：《中华人民共和国刑法》第二百零九条伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的前款规定以外的其他发票的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金;情节严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照第一款的规定处罚。非法出售第三款规定以外的其他发票的，依照第二款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

李兴光非法拘禁一审刑事判决书山东省蒙阴县人民法院刑事判决书（2018）鲁1328刑初98号：山东省蒙阴县人民检察院以蒙检公诉刑诉［2018］98号起诉书指控被告人李兴光犯非法拘禁罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院于2018年4月25日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蒙阴县人民检察院指派检察员张秀婷、罗公旭出庭支持公诉，被告人李兴光到庭参加诉讼。现已审理终结山东省蒙阴县人民检察院指控：2016年4月30日上午9时许，担任临沂易捷贷风控科经理的被告人李兴光，为索要欠款，带领三名社会人员驾车将被害人郑某由蒙阴县常路镇家中强行带至野店镇易捷贷分理处，对其实施殴打、恐吓。当天中午12时许，被害人郑某在被带至常某“开富饭店”时借机逃跑。针对上述指控，公诉机关提供了证人证言、被害人陈述、被告人李兴光供述等证据。公诉机关认为，被告人李兴光为了索取债务，非法拘禁他人，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李兴光系自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。被告人李兴光已与被害人达成和解协议，并得到被害人谅解。被告人李兴光对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪悔罪。经审理查明，2016年4月30日上午9时许，在临沂融成易捷贷公司工作的被告人李兴光，为索要欠款，带领三名社会人员驾车将被害人郑某由蒙阴县常路镇家中强行带至野店镇易捷贷分理处，对其实施殴打、恐吓。当天中午12时许，被害人郑某在被带至常某“开富饭店”时借机逃离。被告人李兴光于2017年12月18日主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人李兴光在开庭审理过程中无异议，且有证人秦某、薛某1证言、被害人郑某陈述、辨认笔录、常住人口户籍情况证明、受案登记表、破案及抓获经过、在逃人员登记／撤销表、调解协议书、被告人李兴光供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人李兴光与同案人合伙，为索取债务而非法限制他人的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关的指控成立，依法予以支持。被告人李兴光犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人李兴光自愿认罪，并与被害人达成和解协议，已征得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人李兴光的犯罪情节和悔罪表现，可依法对其适用缓刑，并到相关社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人李兴光犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长钟永昕人民陪审员徐华人民陪审员邸恩友二〇一八年五月十七日书记员张浩

鵖某1故意伤害罪一审刑事判决书广东省东源县人民法院刑事判决书（2017）粤1625刑初41号：东源县人民检察院以东检公诉刑诉（2017）43号起诉书指控被告人赖某1犯故意伤害罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。在诉讼过程中，本案被害人赖某2向本院提起附带民事诉讼。起诉后又与对方庭外协议和解，又向本院申请撤回附带民事诉讼，本院已经裁定准许撤回附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东源县人民检察院检察员郭德峰出庭支持公诉，被害人赖某2，被告人赖某1及其辩护人李伟光到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：被害人赖某2与被告人赖某1系堂叔侄关系，双方一直有矛盾纠纷。2016年5月15日16时30分许，赖某2驾驶摩托车途经东源县涧头镇新田村沥口角时发现有一台挖掘机正在耕地上施工，并在耕地上挖了一条水沟等情况。赖某2便走上前去叫挖掘师傅赖某3暂停施工，赖某2告诉赖某3挖的土地有一部分是他的。赖某3听后就停止施工，并告知赖某2是被告人赖某1聘请他前来挖土作业的，已施工一个星期。赖某3发现土地存在纠纷就打电话叫被告人赖某1过来与赖某2谈妥后再施工。约五分钟后，被告人赖某1拿着一张鱼网过来，看到赖某2站在已经挖好的水沟上，被告人赖某1放下鱼网从路边上拿起一条约二米长的木棍，赖某3担心被告人赖某1会用木棍打赖某2就走前去将被告人赖某1手中的木棍夺下扔掉。被告人赖某1上前就与赖某2争吵了起来，争吵了几句双方就开始互相推搡，继而打斗起来。赖某3看到被告人赖某1与赖某2打架就试图劝架，但双方都不听赖某3的劝说。被告人赖某1与赖某2就在地上捡起石块互相对掷，继而双方缠斗在一起并持石块互砸对方的身体，双方打了约十多分钟，被告人赖某1与赖某2二人的身体都受伤流血。赖某3上前去将双方拆开并叫赖某2先开摩托车离开现场，免得双方再次发生冲突，赖某2便驾驶摩托车离开现场。2016年8月23日，被告人赖某1到东源县公安局投案。经广东省东源县公安司法鉴定中心鉴定，被害人赖某2身体的损伤为轻伤二级，被告人赖某1身体的损伤为轻微伤。庭审后，被告人赖某1和被害人赖某2达成协议，被告人赖某1赔偿被害人赖某2各项损失合计10万元，被害人赖某2对被告人赖某1表示谅解，请求法院对被告人赖某1从轻、减轻处罚。被告人赖某1也向本院提交了悔过书，表示认罪伏法。上述事实，被告人赖某1在开庭审理过程中基本无异议，且有受案登记表、立案决定书，证人赖某3证言，被害人赖某2的陈述，东源县中医院入院记录、东源县中医院放射科ｘ线报告单，河源市人民医院放射科医学影像报告单、河源市人民医院医学影像ＣＴ检查报告单，刑事谅解书，悔过书，到案经过，勘查、检查笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录，被告人赖某1供述和辩解及其身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人赖某1无视国家法律，故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人的犯罪罪名成立，被告人依法应承担相应刑事责任。被告人赖某1的辩护人辩称，被告人赖某1是为制止赖某2正在进行的严重侵害行为所采取必要的措施而误伤到赖某2的，被告人赖某1行为属于正当防卫。被害人赖某2本身存在重大过错，应当减轻被告人赖某1的处罚。被告人赖某1存在自首行为，依法应当从轻处罚。经查，被告人赖某1与赖某2系因土地纠纷发生争吵，继而发生相互打斗，用石块互相对掷，都有伤害对方的意图，并不存在不法侵害这一正当防卫的前提条件，故不构成正当防卫。虽然被告人赖某1于2016年8月23日到东源县公安局刑警大队投案，但并未如实供述自己的罪行，故不构成自首。本案是被告人赖某1的过错引发，但被害人赖某2也未控制好自己的言行，还打伤了被告人赖某1，应认定被告人赖某1有过错，但不是重大过错，可以酌情从轻处罚。因此，对辩护人上述意见予以驳回。被告人赖某1庭审后能认罪悔罪，已经赔偿被害人的损失，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上，为有利于社会的稳定，根据宽严相济的刑事政策，对被告人赖某1判处缓刑为宜。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人赖某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘金可审判员曹秀芹代理审判员黄晶晶二〇一七年四月二十日书记员张园

李志远交通肇事一审刑事判决书山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）鲁1091刑初320号：山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检刑诉［2019］162号起诉书指控被告人李志远犯交通肇事罪，于2019年10月15日向本院提起公诉，本院于当日立案。适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员马应峰出庭支持公诉，被告人李志远及其辩护人张卫东到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年8月2日15时40分许，被告人李志远饮酒后驾驶鲁Ｋ×××××号小型普通客车，沿威海市羊亭镇港头村村路由南向北行驶至和兴路与港头村村路交汇处，左转弯时停在非机动车道，致驾驶无牌电动三轮车的李某1行至此处躲避时发生侧翻，造成李某1受伤，电动三轮车损坏。事故发生后，李志远驾车逃逸，经交警部门事故认定，被告人李志远承担事故的全部责任。经鉴定被害人李某1伤情构成重伤二级。公诉机关认为，被告人李志远违反交通运输管理法规，发生重大事故，肇事逃逸，致一人重伤，承担事故全部责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人李志远对指控罪名、认定事实有异议。认为事发当天下午其在路口等待过车，而且有视频显示其是先于被害人到达路口，李某1的三轮车距离还有40多米，当时的速度很快，双方车辆根本没有任何碰撞，而且没有接触。李某1自身有很多违法行为，无牌无证驾驶机动车行驶在非机动车道上，在市立医院的住院病历上面有脑梗详细记录，有随时病发的可能，其下肢还有严重残疾，不允许驾驶机动车。事发当天，李某1没有采取任何措施，仍然快速行驶到事发路口，最后自己侧翻倒地，双方没有发生碰撞。后向本院递交悔过书，认识到自己的行为已构成犯罪并表示十分痛心，愿意积极赔偿被害人的各项损失，愿意认罪认罚。辩护人的意见与李志远的意见相同，希望法院考虑该案的一些特殊情况，本着宽严相济、教育与惩罚相结合的原则，能够对李志远免予刑事处罚。经审理查明，2018年8月2日中午，被告人李志远驾驶陕Ａ×××××吉普车拉着其妻子、儿子到威海市环翠区张村大京元烧烤店与朋友一起吃饭，其间被告人喝了两瓶啤酒。将近13时被告人从饭店驾车将其妻儿送回威海市环翠区羊亭镇港头村父母家中。当日14时左右，被告人从其父母家中驾驶鲁Ｋ×××××号小型普通客车到位于威海市田村的科进爱车保养店保养车辆，车辆保养完毕后又驾车到威海市环翠区羊亭镇港头村村委会接上其父亲李某2回家。当日15时40分许，被告人李志远驾驶鲁Ｋ×××××号客车沿港头村村路由南向北行驶至和兴路交汇处，左转弯时停在和兴路非机动车道上，致由西向东李某1驾驶的电动三轮车为躲避被告人的车辆发生侧翻，受害人李某1从车上摔在地上。被告人在明知发生交通事故的情况下，又驾车返回事故现场，看见救护车已经在现场处置，待救护车将被害人送走后，被告人驾车回家。2018年8月2日15时47许，威海市公安局交警四大队接110指挥中心指令，在威海市和兴路羊亭镇港头村口一辆电动三轮车侧翻，驾驶人受伤。民警赶到事故现场进行勘查，发现现场只有一辆侧翻的电动三轮车，伤者已被急救车送往医院。经查找无目击证人。2018年8月3日，办案民警通过现场东西两侧监控录像，发现事故发生时，三轮车为了躲避等在车前的一辆小型客车发生侧翻。通过卡口照片找到该小型客车（鲁Ｋ×××××）及其驾驶人李志远。被告人李志远承认了自己饮酒后驾驶机动车，发生交通事故后，为了逃避责任驾车离开现场，后又驾驶其他车辆回到现场，但没有下车，看到急救车后又离开现场回家的事实。被害人李某1于1944年9月20日出生，经威海威明司法鉴定所鉴定，李某1因外伤后致脑挫裂伤，颅内出血，已行左侧开颅血肿清除术＋去骨瓣减压术，该伤情符合《人体损伤程度鉴定标准》脑挫裂伤之规定，构成重伤二级。李某1出院后又先后在相关医院及康复中心治疗。2019年9月18日，威海市中医院出具居民死亡医学证明（推断）书，证明李某1在该院死亡，死亡原因为肺肿瘤，当日即被火化。另查明，被告人李志远于2011年5月11日初次领取驾驶证，准驾车型：Ｃ1，系肇事车辆行驶证登记所有人。李某1未取得机动车驾驶证，其驾驶的绿阳牌电动三轮车无号牌，系机动车，未依法投保交强险。发生事故的地点位于和兴路非机动车道内。威海市公安局刑事科学技术研究所鉴定，在送检的李某1的静脉血中未检出乙醇成分。山东交院交通司法鉴定中心出具司法鉴定意见证明被告人驾驶的鲁Ｋ-×××××号大众汽车左转向灯信号装置齐全，且可以正常点亮。绿阳牌电动三轮车为机械式制动系统，自动装置齐全，各机件连接正常可靠，自动有效制动装置符合相关国际标准的要求。根据现有证据材料，未发现上述两辆车辆有相对应的接触碰撞痕迹，无法确定两车驾驶员是否接触碰撞。同时鉴定绿阳牌电动三动车系机动车，发生事故时的行驶速度约为28公里／小时，该电动三轮车开始转向避让时，其前端距离鲁Ｋ×××××大众小型普通客车车体左侧约6.7-9.2米。威海市公安局交通警察支队第四大队与于2018年8月24日作出第371040120180000124号交通事故认定书，对该事故形成原因分析认为李志远在此次交通事故中实施了未按规定让行的违法行为，且事故发生后驾车逃逸，李某1在此次事故中实施了未取得机动车驾驶证驾驶机动车、未在机动车道内行驶的违法行为。认定李志远承担此次道路交通事故全部责任，李某1无道路交通事故责任。被告人李志远不服该认定结论，提出复核申请。2018年9月29日威海市公安局交通警察支队作出道路交通事故复核结论，认为原道路交通事故认定书认定事实清楚，适用法律正确，责任划分公正，决定维持威海市公安局交通警察支队第四大队出具的道路交通事故认定书。上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的山东省威海市公安局交通警察支队第四大队出具的归案情况说明、第371040120180000124号道路交通事故认定书及威海市公安局交通警察支队威公交复字结论【2018】第050号复核结论、死亡医学证明推断书、火化证明、被告人李志远的供述、证人李某3、姜某、李某2、庆某的证言、威海市公安局刑事科学技术研究所［2018］-（ＬＨ）-［950］号检验报告、山东交院交通司法鉴定中心［2018］交鉴字第5559号、7021号司法鉴定意见书、威海威明司法鉴定所【2018】临鉴字第413号关于李某1的伤情鉴定意见书、山东省威海市公安局交通警察支队第四大队制作的道路交通事故现场勘查笔录、事故现场图、勘验照片、视听资料、吸毒现场检测报告书、餐费结账单、行政处罚决定书、被告人李志远及李某1的身份信息、驾驶人、机动车信息查询结果单等证据在案为凭，足以认定。本案诉讼中，被告人李志远与被害人亲属、保险公司达成调解协议，由保险公司在交强险责任范围内赔偿12万元，被告人一次性赔偿35万元并予以支付。被害人亲属给本院出具谅解书，请求对被告人从轻处罚。被告人除当庭向受害人亲属赔礼道歉外，还向本院递交了认罪悔过书。表示其家人对这个事件认识不够，到了法院之后思想还没有得到及时转变，后来经教育对其罪行有充分的认识。请求给予其最轻处罚。公诉人认为，1、从被告人李志远的态度来看，其对犯罪事实基本认同，只是对责任认定的划分存在误区，所以一直坚持自己不应该承担相应的罪责。但是后期能够供述自己的犯罪事实又真诚的悔罪，达到了认罪、悔罪、坦白的程度。2.事故发生后，被告人李志远离开现场，但是其最终还是返回了现场，无论出于什么目的，从一定程度上说明其还是有一定的良知和责任心。3.被告人李志远能够积极赔偿被害人近亲属，并且在赔偿范围以外又额外支付了一定数额的精神抚慰金，取得了被害人近亲属的谅解，也是其真正的认罪、悔罪的一个体现。4.关于本案的量刑。因为被告人肇事逃逸，应当在3年以下处罚。酒后驾驶行为并没有作为认定犯罪事实的依据。只是依据其肇事逃逸作为认定犯罪的依据。因此，对肇事逃逸行为不宜作两次评价，所以刑期应当是在3年以下。5.被告人因其发生交通事故导致被害人重伤，当时并未直接导致被害人死亡。综上所述，被告人李志远能够认罪悔罪，如实供述案发过程，并且积极赔偿被害人近亲属的损失，取得谅解，有效的化解了社会矛盾，事故仅仅造成了被害人重伤的结果。本案虽然认定李志远承担事故全部责任，但是从客观来讲，被害人的确在事故发生中存在着较大的过错。因此可以对被告人李志远从轻、减轻或者免予处罚本院认为，被告人李志远违反道路交通安全法，在道路上驾驶机动车发生重大事故，致一人重伤，且肇事后逃逸，依法被认定负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李志远虽在案发后因害怕法律追究而不承认自己有责任，但在审理期间认识到自己的犯罪行为，愿意接受法律处罚，依法可从轻处罚。被告人李志远现已赔偿了被害人亲属全部经济损失，并赔偿了相应的精神损害抚慰金，取得了被害人亲属的谅解，可酌情从轻处罚。考虑本案交通事故发生的实际情况、被告人的主观恶性程度、事故责任划分的依据、被害人违法行为的过错及被害人最终死于肺肿瘤的危害后果，结合公诉机关的意见，可以认定被告人的犯罪情节轻微，依法不需要判处刑罚。经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三十七条、第六十一条、第六十二条、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第二款第（六）项规定，判决如下被告人李志远犯交通肇事罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王军人民陪审员汪孝永人民陪审员吕廷展二〇一九年十二月三十一日书记员戚其正

汤某祥、张某、贾某彪贩卖毒品、容留他人吸毒案一审刑事判决书湖南省益阳市赫山区人民法院刑事判决书（2016）湘0903刑初274号：益阳市赫山区人民检察院以益赫检公一刑诉（2016）171号起诉书指控被告人汤某祥犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪、被告人张某、贾某彪犯容留他人吸毒罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。益阳市赫山区人民检察院指派代理检察员邱亮出庭支持公诉。被告人汤某祥、张某、贾某彪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、2015年11月间，被告人汤某祥从上线“黑几”（身份不明）手中购进毒品甲基苯丙胺（冰毒）后，再贩卖给吸毒人员贾某彪、张某，具体事实如下：1、2015年11月7日下午，被告人汤某祥与吸毒人员贾某彪通过电话联系，在益阳市葡京酒店对面的一小巷子里内，汤某祥将约0.7克甲基苯丙胺以100元（赊账）的价格贩卖给了贾某彪。2、2015年11月13日20时许，被告人汤某祥与吸毒人员贾某彪通过电话联系，在益阳市葡京酒店对面的一小巷子里内，汤某祥将约0.7克甲基苯丙胺以100元的价格贩卖给了贾某彪。3、2015年11月14日下午，被告人汤某祥与吸毒人员张某通过电话联系，在益阳市金山招待所附近张某的租住房内，汤某祥将约0.7克甲基苯丙胺以100元的价格贩卖给了张某。二、2015年11月7日晚19时至22时许，由被告人汤某祥提供毒品和吸毒工具，汤某祥在金山招待所自己租住的房间里容留李某、贾某彪、张某共同吸食了冰毒。三、2015年11月间，被告人张某在益阳市金山招待所附近自己租住的房间里两次容留他人吸毒，具体事实如下：1、2015年11月14日下午，被告人张某向汤某祥购买了甲基苯丙胺后，在益阳市金山招待所附近自己租住的房间里，容留汤某祥、李某共同吸食了甲基苯丙胺。2、2015年11月15日下午，由被告人张某提供毒品和吸毒工具，再次在益阳市金山招待所附近自己租住的房间里，容留汤某祥、李某共同吸食了甲基苯丙胺。四、2015年11月间，被告人贾某彪在益阳市桃江县桃花江镇青山坪村自己家里多次容留他人吸毒，具体事实如下：1、2015年11月8日下午19时许，由被告人贾某彪提供毒品和吸毒工具，在桃江县桃花江镇青山坪村自己家里容留贾某、吴某共同吸食了甲基苯丙胺。2、2015年11月9日下午18时许，由被告人贾某彪提供毒品和吸毒工具，在桃江县桃花江镇青山坪村自己家里容留贾某、吴某共同吸食了甲基苯丙胺。3、2015年11月13日下午17时许，被告人贾某彪向汤某祥购买了甲基苯丙胺后，在桃江县桃花江镇青山坪村自己家里容留贾某、吴某共同吸食了甲基苯丙胺。4、2015年11月14日下午18时许，由被告人贾某彪提供毒品和吸毒工具，在桃江县桃花江镇青山坪村自己家里容留贾某、吴某共同吸食了甲基苯丙胺。2015年11月17日18时许，民警在益阳市赫山区金银山水果市场旁的一饭店内将被告人汤某祥、张某、贾某彪抓获。当场从汤某祥口袋内查获用红色、白色小塑料袋包装的毒品疑似物7粒。经物证检验，从汤某祥身上查获的1.1264克褐色固体中检验出海洛因成分，3.6718克白色晶体中检验出甲基苯丙胺成分。上述事实，被告人汤某祥、张某、贾某彪在开庭审理中不持异议，且有证人李某、贾某、吴某等人的证言，物证检验报告，尿检报告，辨认笔录，检查笔录，扣押决定书及扣押清单，毒品照片，行政处罚决定书，本院（2006）赫刑初字第346号刑事判决，（2015）赫刑一初字第3号刑事判决，刑满释放证明书，情况说明，被告人的身份信息及抓获经过说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人汤某祥多次贩卖甲基苯丙胺，情节严重，且容留多人吸毒，其行为已分别构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪。被告人张某、贾某彪分别容留他人吸毒，均已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汤某祥曾因贩卖毒品罪被判处刑罚，系毒品犯罪的再犯，依法应当从重处罚。公安干警在被告人汤某祥身上扣押的毒品，应认定为其贩卖毒品的数量。被告人汤某祥在判决宣告前一人犯两罪，依法应当数罪并罚。被告人贾某彪曾有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人汤某祥、张某、贾某彪在庭审中认罪态度较好，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款、第三百五十四条、第三百五十六条、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人汤某祥犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；两罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金一万一千元。（限本判决生效后十日内缴纳）被告人张某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。（限本判决生效后十日内缴纳）被告人贾某彪犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。（限本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人汤某祥的刑期自2015年11月18日至2020年7月17日；被告人张某的刑期自2015年11月18日至2016年7月17日止；被告人贾某彪的刑期自2015年11月18日至2016年11月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭辉审判员姚和平人民陪审员蔡俊青二〇一六年六月二十日代理书记员吴乔淞

王延有犯交通肇事罪刑事附带民事判决书甘肃省永昌县人民法院刑事附带民事判决书（2018）甘0321刑初39号：永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2018）26号起诉书指控被告人王延有犯交通肇事罪，于2018年4月10日向本院提起公诉。诉讼过程中，附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。永昌县人民检察院指派代理检察员刘铎出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1及其共同委托代理人张晓丽、被告人王延有及其指定辩护人王永生到庭参加诉讼。现已审理终结永昌县人民检察院指控，2017年8月1日5时50分，被告人王延有无证驾驶夏利牌小型轿车，沿连霍高速公路由东向西行驶至2006ＫＭ＋359Ｍ处时，车辆与前方同向行驶的重型半挂牵引车牵引的重型仓栅式半挂车追尾相撞，造成乘车人张某2死亡、王某1受重伤、王延有受轻伤、车辆受损的交通事故。经认定：王延有负事故全部责任。永昌县人民检察院认为，被告人王延有的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，应当以交通肇事罪追究刑事责任；被告人王延有在事发后积极抢救伤者，到案后如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人王延有犯罪的物证、书证、现场勘验笔录、鉴定意见、证人证言、被告人供述和辩解。附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1起诉，要求被告人王延有赔偿其经济损失801649.20元（死亡赔偿金555268元、丧葬费32863元、被扶养人生活费208772.20元、亲属处理事故期间误工费4746元）。被告人王延有及其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人王延有表示愿意赔偿附带民事诉讼原告人经济损失，但目前没有实际赔付能力。辩护人的辩护意见是，被告人王延有在肇事后保护现场、积极抢救伤者，等待公安机关到场，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，且案发后被告人王延有能够赔偿被害人近亲属部分经济损失，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚，宣告缓刑。经审理查明，2015年10月，被告人王延有申领取得准驾车型为Ｃ4的机动车驾驶证。2017年1月18日，被告人王延有儿子王某1与甘肃省永登县七山乡居民郭某1签订二手车买卖协议，从郭某1处购买红色夏利牌小型轿车。2017年8月1日5时50分，被告人王延有驾驶夏利牌小型轿车，车辆副驾驶座载乘甘肃省永登县民乐乡小有村居民张某2，车辆后排座载乘王某1，沿连霍高速公路（Ｇ30）由东向西行驶至2006ＫＭ＋359Ｍ处时，车前部与前方同向行驶的由河南省获嘉县史庄镇居民李某1驾驶的重型半挂牵引车牵引的重型仓栅式半挂车尾部相撞发生交通事故。事故造成张某2、王某1受伤，张某2经永昌县人民医院抢救无效死亡。经永昌县公安司法鉴定中心鉴定：张某2系重型颅脑损伤死亡。经甘肃津伟司法鉴定所鉴定：王某1头顶部马蹄形头皮撕脱并缺损区域，大小约4×4ＣＭ评定为轻伤二级；鼻骨左支骨折为轻微伤；脾切除术后评定为重伤二级；颈3、4、5椎体爆裂骨折，脊髓损伤，并行“颈椎切开复位内固定术”，现遗留高位截瘫，双上肢肌力Ⅱ级，双下肢肌力Ⅰ级，四肢肌张力低，伴大小便失禁评定为重伤一级；王延有胸10、11、12、腰1右侧横突骨折评定为轻伤一级；右侧第9、10、12后肋骨折评定为轻伤二级。甘肃中信司法鉴定所鉴定：夏利牌小型轿车事故发生前转向装置、制动系统的安全技术状况正常，事发前的行驶速度约为100.5-107.2ＫＭ／Ｈ；豫ＧＡ5952号陕汽牌重型半挂牵引车牵引的豫ＧＨ272挂号华骏牌重型仓栅式半挂车后部灯光信号装置的安全技术状况正常，事发前的行驶速度约为78.6-79.6ＫＭ／Ｈ。经金昌市公安局交通警察支队骊靬高速公路大队现场勘查和事故调查认定：被告人王延有负事故全部责任，驾驶人李某1、被害人张某2、王某1均不负事故责任。案发后，李某1在现场拨打110电话报警，被告人王延有参与抢救受伤人员，后金昌市公安局交通警察大队骊靬高速公路大队民警在现场将被告人王延有抓获，其到案后如实供述了犯罪事实。附带民事诉讼原告人张某1、赵某1为被害人张某2父母亲，二人育有张某2一女。张某2与甘肃省天祝县赛什斯镇居民柳某2未登记结婚，共同居住生活期间，于2014年12月1日生育一子柳某1。附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1因事故造成经济损失800972.40元（其中：死亡赔偿金555268元、丧葬费32863元、被扶养人生活费208772.20元、亲属处理事故期间误工费4069.20元）。2016年9月6日，李某1在阳光财产保险股份有限公司河南省分公司新乡中心支公司为重型半挂牵引车投保了机动车第三者责任强制保险。案发后，李某1向附带民事诉讼原告人张某1支付赔偿款10000元。事故处理期间，被告人王延有向附带民事诉讼原告人张某1给付赔偿款现金18000元。本案审理过程中，被告人王延有向本院预交赔偿款5000元。另查明，被害人王某1系被告人王延有儿子，其与王延有共同居住生活。案发后，由被告人王延有负责对王某1进行治疗及照顾。本案审理过程中，经本院依法通知，王某1未提起刑事附带民事诉讼。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明。金昌市公安局交通警察支队骊靬高速公路大队受理道路交通事故案件登记表、接受刑事案件登记表、永昌县公安局立案决定书、监视居住决定书、监视居住执行通知书、逮捕决定书、抓获经过，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对被告人王延有采取强制措施情况。金昌市公安局交通警察支队骊靬高速公路大队道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图、道路交通事故勘验照片、道路交通事故认定书、公安交通管理行政强制措施凭证、认定证据公开记录、扣押物品清单、返还物品凭证、王延有Ｃ4型机动车驾驶证复印件、李某1机动车驾驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、车辆行驶证复印件，证实经金昌市公安局交通警察支队骊靬高速公路大队勘查后认定，被告人王延有负事故的全部责任，驾驶人李某1、被害人张某2、王某1均不负事故责任。被害人王某1的陈述，证人李某1、李某2、张某1、柳某2的证言，被告人王延有的供述，机动车驾驶证、行驶证复印件、车辆信息查询结果单，证实被告人王延有驾驶机动车发生交通事故的时间、地点、过程。证人马某1、郭某1、王某1的证言，被告人王延有的供述，车辆买卖协议复印件二份，证实王某1从郭某1处购买夏利牌小型轿车的事实。甘肃省永昌县公安司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书、尸检照片、尸体处理通知书、检验鉴定意见告知书、居民死亡医学证明书、金昌市殡仪馆火化证，证实永昌县公安司法鉴定中心对被害人张某2死亡原因进行鉴定，张某2系重型颅脑损伤死亡。甘肃津伟司法鉴定所司法鉴定意见书、司法鉴定许可证、司法鉴定人执业证，证实鉴定机构对被害人王某1的伤情进行鉴定的情况。永昌县人民医院诊断证明书、住院病历、兰州大学第二医院诊断证明书、病危通知书，证实被告人王延有及被害人王某1受伤后住院治疗的情况。甘肃中信司法鉴定所司法鉴定意见书、司法鉴定许可证、鉴定人资质证、鉴定委托书、鉴定意见告知书，证实鉴定机构对夏利牌小型轿车、陕汽牌重型半挂牵引车牵引的华骏牌重型仓栅式半挂车车辆技术性能及案发前行驶速度进行鉴定的情况。阳光财产保险股份有限公司河南省分公司新乡中心支公司机动车交通事故责任强制保险单、张某1出具的收条复印件一份，证实案发后李某1向附带民事诉讼原告人张某1支付赔偿款10000元。本院案件款收据、张某1出具的收条复印件一份，证人张某1的证言，被告人王延有的供述，证实案发后被告人王延有赔偿张某1经济损失18000元，案件审理期间预交赔偿款5000元。附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1户口簿复印件、柳某1出生医学证明、永登县民乐乡小有村民委员会证明，证人张某1的证言，证实附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1与被害人张某2的近亲属关系。金昌市公安局交警支队接处警登记表、永昌县公安局指挥中心受理道路交通事故登记表、到案经过，证人李某1的证言，被告人王延有的供述，证实案发后李某1拨打110电话报警，被告人王延有在现场抢救伤者、等候处理后被抓获，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节。常住人口基本信息，证实被告人王延有、被害人张某2的基本情况。上述证据，经庭审质证，附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1及其委托代理人，被告人王延有及其辩护人均未提出异议，且各证据间能相互印证，予以确认本院认为，被告人王延有违反道路交通安全法，驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的机动车在道路上行驶，对道路情况观察不周，对车辆操控不当，造成一人死亡、一人重伤的重大交通事故，负事故的全部责任，其行为触犯刑律，构成交通肇事罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人王延有犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名正确，应予认定。参照《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的相关规定，交通肇事后保护现场、抢救伤者，并向公安机关报告的，应认定为自动投案，具体到本案中，被告人王延有在交通肇事后在现场抢救伤者、等待公安机关查处，但未主动报警，该情节不能认定为自动投案，其行为不构成自首，公诉机关认定被告人王延有案发后具有自首情节不妥；对辩护人提出被告人王延有具有自首情节可依法从轻处罚的意见，与法律规定不符，不予采纳。被告人王延有案发后能够如实供述犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。被告人王延有对其犯罪行为给附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1造成的经济损失的合理部分，应予赔偿。附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1要求赔偿死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费的请求，符合法律规定且数额准确，应予支持；其主张的亲属处理事故期间的误工费，符合法律规定，但数额有误，可依据实际损失情况酌情予以支持。附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1因事故造成的经济损失共计800972.40元，扣除李某1已向附带民事诉讼原告人张某1支付的赔偿款10000元，剩余未赔偿790972.40元，由王延有与被害人张某2按照各自过错分担责任，因被告人王延有在事故中负全部责任，被害人张某2不负事故责任，故对附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1因事故造成的经济损失790972.40元，由被告人王延有承担全部赔偿责任。再扣除被告人王延有已赔偿的18000元，剩余772972.40元由其承担赔偿责任。鉴于被告人王延有在事故处理期间赔偿了附带民事诉讼原告人因事故造成的部分经济损失，庭审中预交部分赔偿款，可酌情从轻处罚，对辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款、第三十六条第一款、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一款、第二款、第三款、第一百五十七条、第一百五十九条的规定，判决如下一、被告人王延有犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2020年3月18日止。）二、被告人王延有赔偿附带民事诉讼原告人张某1、赵某1、柳某1因事故造成的各项经济损失的未赔偿部分772972.40元，限于本判决生效后三十日内履行。被告人王延有预交案件款5000元，折抵赔偿款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，并按对方当事人的人数提出副本审判长邓永花人民陪审员陈雪萍人民陪审员瞿萍二〇一八年七月三十一日书记员杨钰佳

被告人刘某某犯挪用公款罪一审刑事判决书湖南省郴州市北湖区人民法院刑事判决书（2017）湘1002刑初221号：湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2017）267号起诉书指控被告人刘某某犯挪用公款罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员李杨杨出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人唐骏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称，2011年11月，时任原郴州市北湖区农村信用联社安和分社（以下简称“安和分社”）主任的被告人刘某某，通过他人介绍认识了郴州市北湖万华岩镇雷大桥村坦门2组（以下简称“雷大桥村二组”）组长邓某甲、出纳邓某乙、会计邓某丙（三人均已判刑），之后，雷大桥村二组在安和分社开设雷大桥村二组的对公账户（帐号为90012040004045573012）。2012年1月16日，郴州市征地拆迁事务中心通过银行转账向雷大桥村二组在五岭分社开设的对公账户拨付征地补偿款900万元。2012年2月，邓某甲、邓某乙、邓某丙协商将征地补偿款取出转存在邓某乙的个人名下，以谋取差额利息。2012年2月27日，三邓来到五岭分社与刘某某商量，将上述征地补偿款中的860万元取出转存到邓某乙个人名下办理三个月定期储蓄。刘某某明知该款项系公款，仍然同意按照三人的要求，并安排安和分社会计黄荣协助办理。随后黄荣代邓某甲、邓某乙、邓某丙填写了以付土地款为名义的十份《农村信用合作社现金支票》和对应的《大额现金支取申请表》，由柜台人员操作，黄荣授权，以付土地款的虚假名义从雷大桥村二组账户现金支取征地补偿款860万元。在该860万元征地补偿款未实际出柜的情况下，黄荣代邓某甲等人填写了11份《湖南省农村信用社储蓄开户凭条》，代邓某乙名义办理了11份3个月整存整取定期储蓄存单，其中十份存款金额为8万元，一份存款金额为6万元。事后，黄荣将共计金额860万元用途为“分土地款”的若干《大额现金支取申请表》交由刘某某补审批签字，刘某某签字同意。2012年5月28日，邓某甲、邓某乙、邓某丙再次来到安和分社支取了定期储蓄存单本金860万元及定期储蓄利息6.665万元，并将本金860万元及相应的活期储蓄利息1.086944万元重新存入雷大桥村二组在安和分社的对公账户，剩余利息中的5.578056万元邓某甲、邓某乙、邓某丙每人分得1.5万元，1万元邓某乙经邓某甲、邓某丙同意借给李虎。为证明上述事实，湖南省郴州市北湖区人民检察院提供了北信联发（2011）17号文件、郴农商银发（2014）33号及61号文件、银行凭据及往来结算收据等书证、证人证言、鉴定意见、同案犯的刑事判决书、被告人刘某某的户籍资料等证据在卷证实，认为被告人刘某某的行为已构成挪用公款罪，在共同犯罪中系从犯。现提请法院依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人刘某某的辩护人提出被告人刘某某系初犯，认罪态度较好属坦白，在本案中系从犯且犯罪情节轻微、又未造成损失，依法可对其免于刑事处罚。经审理查明：2011年11月，时任原郴州市北湖区农村信用联社安和分社主任的被告人刘某某，通过他人介绍认识了郴州市北湖万华岩镇雷大桥村坦门2组组长邓某甲、出纳邓某乙、会计邓某丙（三人均已判刑），之后，雷大桥村二组在安和分社开设雷大桥村二组的对公账户（帐号为90012040004045573012）。2012年1月16日，郴州市征地拆迁事务中心通过银行转账向雷大桥村二组在五岭分社开设的对公账户拨付征地补偿款900万元。2012年2月，邓某甲、邓某乙、邓某丙协商将征地补偿款取出转存在邓某乙的个人名下，以谋取差额利息。2012年2月27日，三邓来到五岭分社与刘某某商量，将上述征地补偿款中的860万元取出转存到邓某乙个人名下办理三个月定期储蓄。刘某某明知该款项系公款，仍然同意按照三人的要求，并安排安和分社会计黄荣协助办理。随后黄荣代邓某甲、邓某乙、邓某丙填写了以付土地款为名义的十份《农村信用合作社现金支票》和对应的《大额现金支取申请表》，由柜台人员操作，黄荣授权，以付土地款的虚假名义从雷大桥村二组账户现金支取征地补偿款860万元。在该860万元征地补偿款未实际出柜的情况下，黄荣代邓某甲等人填写了11份《湖南省农村信用社储蓄开户凭条》，代邓某乙名义办理了11份3个月整存整取定期储蓄存单，其中十份存款金额为8万元，一份存款金额为6万元。事后，黄荣将共计金额860万元用途为“分土地款”的若干《大额现金支取申请表》交由刘某某补审批签字，刘某某签字同意。2012年5月28日，邓某甲、邓某乙、邓某丙再次来到安和分社支取了定期储蓄存单本金860万元及定期储蓄利息6.665万元，并将本金860万元及相应的活期储蓄利息1.086944万元重新存入雷大桥村二组在安和分社的对公账户，剩余利息中的5.578056万元邓某甲、邓某乙、邓某丙每人分得1.5万元，1万元邓某乙经邓某甲、邓某丙同意借给李虎。案发后，被告人刘某某向侦查机关如实供述了上述事实。2015年12月3日本院作出了（2015）郴北刑初字第316号刑事判决书，分别以挪用公款罪判处同案犯邓某甲、邓某乙、邓某丙有期徒刑三年，并追缴了所有违法所得。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：1、立案决定书证明案件的由来。2、户籍资料、证明资料、北信联发（2011）17号文件、郴农商银发（2014）33及（2015）61文件证明，①被告人刘某某于1963年12月6日出生，案发时已系成年人。②被告人刘某某于2011年3月至2014年7月任原北湖区联社安和信用社营业室主任（即安和分社主任），2014年8月至2015年1月任郴州市农商银行万华岩支行行长（注：2015年2月3日免去该支行行长），2015年2月至今任万华岩支行信贷员。3、保和镇雷大桥村组委会成员名单及该村委会证明材料、组级工资兑现表及年终补助表证明，2011年7月至2014年6月，雷大桥村二组组委成员分别为组长邓某甲、出纳邓某乙、会计邓某丙。4、征地补偿款协议书证明，2011年7月31日，郴州市征地拆迁事务中心与雷大桥村二组签订征地协议，需付土地补偿费、安置补偿费、青苗补偿费共计2418.962515万元。5、银行支付凭据及往来结算收据等证明，2011年8月29日，郴州市征地拆迁事务中心向雷大桥村二组在安和分社的账号（90012040004045573012）支付征地补偿款241.896252万元。2012年1月17日，郴州市征地拆迁事务中心向雷大桥村二组在安和分社的账号（90012040004045573012）支付征地补偿款900万元。安和营业部现金支票及大额现金支取申请表2012年2月27日，雷大桥村二组以分土地款的名义从五岭支行开具十份86万元的现金支票，上有邓某甲、邓某乙、邓某丙签章，开户行审批意见上有刘某某签字。湖南省农村信用社储蓄开户凭条、湖南省农村信用社整存整取定期储蓄存单、湖南省农村信用社储蓄利息及代扣税款清单证明2012年2月27日，邓某乙在安和分社办理了十一份三个月的定期储蓄存单，金额共计860万元，其中80万元的十份、60万元的一份；2012年5月27日到期，利息共计66769.43元。上述本金及利息已于2012年5月28日支取。湖南省农村信用社现金缴款凭证证明雷大桥村二组在安和分社的账号（90012040004045573012）于2012年5月28日存入861.086944万元。6、雷大桥村二组在安和分社的账号（90012040004045573012）银行流水账目证明，该账户2012年1月16日转入900万元，2012年2月27日分十笔转出共计860万元（每笔86万元），2012年5月28日转入861.086944万元。7、借条证明，2012年6月1日，李虎代史美玉向邓某乙借款1万元。8、郴州农村商业银行股份有限公司出具关于刘某某现实工作表现情况汇报证明，鉴于被告人刘某某是为了揽存业务发展，恳请我院对刘某某予以从宽处罚。9、关于刘某某到案经过及案件线索的情况说明证明，该案系北湖区检察院办理同案犯邓某甲、邓某乙、邓某丙涉嫌挪用资金一案中发现。2016年9月23日经检察长决定对刘某某涉嫌挪用公款罪立案侦查，同年11月29日北湖区检察院依法传唤被告人刘某某至北湖区检察院接受讯问。2015年12月10日郴州农村商业银行股份有限公司出具情况报告说明北湖区人民检察院对同案犯进行立案审查后，被告人刘某某认识到问题的严重，于2015年3月多次向农村商业银行领导主动坦白交代事实经过，希望从宽处理。10、《中华人民共和国现金管理暂行条列》、《人民币银行结算账户管理办法》、《北湖区农村信用联社关于加强资金管理有关规定的通知》等证明，银行部门应遵守的相关规定。11、证人黄荣的证言证明，2011年，安和分社刘某某主任揽储了雷大桥二组的储蓄款几百万元，并安排其为该组开设了一个专用对公账户，该组的征地补偿款陆续到账。2012年初，按照雷大桥二组的要求，刘某某安排其、朱晨阳、刘礼金协助邓某乙、邓某甲、邓某丙将雷大桥二组的860万元征地补偿款取出，分十一笔以邓某乙的名义办理整存整取定期储蓄存单，三个月到期后，邓某乙等人将860万元本金及人工计算出的10869.44元的三个月活期利息转存至雷大桥村二组的公存账户，并取走了另55900元利息。其表示协助公款私存是为了揽储，也是尊重大客户的意见，并表示办理银行手续时为当事人代填了一些项目，同时对侦查人员出示的书证进行辨认、解释。12、证人朱晨阳的证言证明，2012年，刘某某主任通过关系揽储了雷大桥二组的几百万的土地款存在安和信用社，2012年2月，其受刘某某的安排，按雷大桥二组的要求，为到邓某乙等人将雷大桥二组的860万元征地补偿款办理取现、并转存至邓某乙名下的个人三个月定期存款，2012年5月28日，邓某乙等人归还了860万元的本金和10869.44元利息至雷大桥二组在安和分社的账户，剩余的55900元利息应该被雷大桥二组的相关人员取走。13、证人刘礼金的证言证明，安和分社主任刘某某负责信用社全盘工作，为完成揽储任务找雷大桥二组在安和分社开设了对公账户，之后雷大桥二组的征地补偿款拨付至该账户。根据侦查人员出示的书证，其证实2012年1月16日该账户转入900万元征地补偿款，2012年2月27日，雷大桥二组的人分十笔从该账户支取860万元，同时以邓某乙的名义办理了办理十一份整存整取定期存款共计860万元，2012年5月28日，该十一笔定期储蓄利息共计66769.43元，之后雷大桥二组的公存账户转入860万元本金及10869.44元利息，剩余的55900元利息被雷大桥二组的人取走。该业务由黄荣授权其和朱晨阳办理。14、同案犯邓某甲的供述证明，邓某甲于2011年在雷大桥村二组担任组长，2014年担任会计。2012年，郴州市国土局需向雷大桥村二组拨付征地补偿款1790万元，并将其中的860万元拨付至二组在安和分社的公存账户，将其中的930万元拨付至二组在五岭分社的公存账户。经出纳邓某乙提议，其和邓某乙、邓某丙商量，在安和分社刘主任、五岭分社黄主任的帮助下，其三人将存在安和分社和五岭分社的征地补偿款共计1790万元，分别以支付工程款的名义取出，然后转存至邓某乙名下办理3个月的定期存款，定期存单到期后（860万元的存单利息为66769.43元，930万元的存单利息为72075），将本金及三个月的活期储蓄利息还入雷大桥村二组的公存账户，剩余的利息邓某乙从中借给北湖区厦蓉管理处的李虎1万元，其三人每人分得3.5万元。15、同案犯邓某丙的供述证明，邓某丙于2011年3、4月至2014年3.4月在雷大桥村二组担任会计。2012年，郴州市国土局向雷大桥村二组拨付征地补偿款1790万元，并将其中的860万元拨付至二组在安和分社的公存账户，将其中的930万元拨付至二组在五岭分社的的公存账户。因村里征地款分配有争议暂未分配，为防止法院冻结征地补偿款，三人决定将征地款转移，2012年1、2月，邓某乙向其和组长邓某甲提议将征地款转为私人定期储蓄，赚取的利息三人平分，其和邓某甲同意。后其三人在安和分社刘主任、五岭分社黄主任的帮助下，将存在安和分社和五岭分社的征地补偿款共计1790万元，分别以支付工程款的名义取出，并转存至邓某乙名下办理三个月的定期存款，存款到期后（860万元的存单利息为66769.43元，930万元的存单利息为72075元），三人将本金及三个月的活期储蓄利息存入雷大桥村二组的对公账户，剩余的利息其个人共分得3.5万元，邓某乙从利息中借给北湖区厦蓉管理处的李虎1万元。16、被告人刘某某的供述证明，2012年2月，万华岩镇雷大桥村二组的征地补偿款860万元汇入该组在安和分社的公存账户，其在为此笔揽储过程中，送给该组邓某乙、邓某甲油卡等财物。后邓某乙提出将860万元转出，刘某某为了保证信用社的存款任务，同意邓某乙等人公款私存，并安排会计黄荣为邓某乙等人办理了转存手续，将860万元征地补偿款取出分别以整存整取的形式办理在邓某乙名下，三个月定期到期后，将860万元本金及三个月活期储蓄利息10869.44元存入坦门二组账户，邓某乙等人领走55900元利息。17、郴州市正一司法鉴定所出具的郴正所鉴（2015）第008号司法鉴定意见书证明，邓某甲、邓某乙、邓某丙公款私存的时间第一笔为2012年2月21日至2012年5月21日，金额为930万元；第二笔为2012年2月27日至2012年5月28日，金额为860万元。三人公款私存获取利息116230.56元。其中2012年5月28日邓某乙8600000元共获利息66650元，同日邓某乙将8600000元本金及利息10869.44元存入安和信用社对公账户90012040004045573012账户内，剩余利息55780.56元。18、刑事判决书证明，2015年12月3日，本院以挪用公款罪分别判处同案犯邓某甲、邓某乙、邓某丙有期徒刑三年，并追缴了所有违法所得本院认为，被告人刘某某伙同国家工作人员，利用其职务便利，帮助挪用公款860万元进行营利性活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。本案系共同犯罪，被告人刘某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘某某的辩护人提出被告人刘某某系初犯、认罪态度较好属坦白、在本案中系从犯且犯罪轻微、又未造成损失的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以支持。根据被告人刘某某的犯罪事实、情节和悔罪表现，对其可适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人刘某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长田海斌人民陪审员杨晓元人民陪审员王阳篪二〇一八年一月十一日书记员张静林

被告人唐某犯受贿罪、挪用公款罪一审刑事判决书湖南省临武县人民法院刑事判决书（2017）湘1025刑初112号：被告人唐某涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪一案由湖南省临武县人民检察院于2017年11月6日以湘临检公诉刑诉［2017］101号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。临武县人民检察院指派检察员邝助法出庭支持公诉，被告人唐某及其辩护人刘林均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结临武县人民检察院指控：一、挪用公款罪自2011年11月至2012年4月期间，被告人唐某利用职务之便，分三次将单位公款170万元挪用用于营利性活动，具体事实如下：1、2011年11月17日，被告人唐某将建设局单位公款110万元借给临武县阳光家电老板黄某心用于营利性活动，后因黄某心无法按时归还，唐某遂从朋友处借款于2011年11月24日将该110万元公款归还到建设局单位账户上。2、2012年3月25日，唐某利用担任临武县建设局局长、党组书记的职务便利，以借款出差的名义，到建设局二级机构质安站下属企业鸿利公司借款30万元并投资到临武县桐木铅锌矿上进行营利性活动。2012年3月29日，唐某将借款30万元归还鸿利公司。3、被告人唐某2010年因为购买于临武县城东市场河滨路门面（即城东饭庄）向黄某心借款30万元。2012年4月5日，因为黄某心急用钱向唐某催要借款，唐某遂到鸿利公司借款30万元用于归还黄某心。2012年4月9日，唐某到临武县信用联社贷款100万元到账，唐某于当日归还鸿利公司30万元。二、受贿罪被告人唐某自2006年4月到2014年3月期间，利用担任临武县建设局局长、党组书记的职务便利，为他人谋取利益，并非法收受或与他人共同非法收受邓某江、陈某明、李某等人以及郴州市图审中心的贿赂款共计997261元。针对上述指控，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人唐某的供述与辩解，证人邱某桂、廖某丽等人的证言，立案决定书，辨认笔录，户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人唐某的行为已构成挪用公款罪、受贿罪，请依法惩处，并建议对其判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人唐某辩解称：1、起诉书指控其第一、三笔挪用公款只是违纪行为，不应构成挪用公款罪；2、起诉书指控其犯受贿罪的第三、五起事实不是受贿款，而是借款，第六、七、九、十起事实不符合事实，第八起即共同收受郴州市图审中心的回扣款，是全市建设局都参与的活动，不应认定为犯罪。被告人唐某的辩护人刘林辩称：一、关于受贿罪：1、唐某曾向陈某明借款30万元，其中买房子借了20万元，2013年借了5万元给李某去湘雅医院治病，2014年借5万元退还了武水建筑公司保险占用款，故收受陈某明的钱款是借款，而不应被认定为受贿款；2、收受周某福2万元缺乏证据；3、收受李某的4万元以及购买舜武花园小区房的差价不应被认定为受贿款；4、收受邓某江的13万元系股东间的正常经济往来，不应被认定为受贿款；5、郴州市图审中心的回扣款355019元是经济往来款，不应被认定为受贿款。二、关于挪用公款罪：1、起诉书指控第一笔阳光家电老板黄某心向唐某借用公款110万元不是用于营利，黄某心的账户上有充裕的资金；2、第二笔挪用公款30万元归还黄某心，是用于归还个人债务，而不是用于营利活动，且未超过三个月，不构成挪用公款罪；3、在纪委对被告人唐某受贿行为立案调查的时候其主动交代了挪用公款的行为，故该罪应构成自首。经审理查明：一、唐某挪用公款140万元的事实：1、2011年11月17日，被告人唐某将建设局单位公款110万元借给临武县阳光家电老板黄某心用于营利性活动，约定四五日后归还，但由于黄某心资金周转出现问题而无法按时归还，唐某非常害怕自己挪用公款事实被发现，于是到朋友胡某良的女儿胡某琴处借款50万元，到临武县建筑公司副总经理陈某仁（又名陈某云）处借款60万元，于2011年11月24日将挪用的110万元公款归还到建设局单位账户上。2、2012年，被告人唐某经好友临武县桐木铅锌矿股份有限公司股东卢某智介绍，欲收购陕西老板苏某军在桐木铅锌矿有限公司的全部股份，股份折价人民币350万元左右。唐某经多方筹措资金但还有部分短缺，2012年3月25日，唐某利用自己担任临武县建设局局长、党组书记的职务便利，以借款出差的名义，到建设局二级机构质安站下属企业鸿利公司借款30万元并于当天投资到桐木铅锌矿，进行营利性活动。2012年3月29日，唐某将该款归还鸿利公司。上述事实，有经庭审举证、质证和本院认证的下列证据予以证实：（1）被告人唐某的供述证实：2011下半年，临武阳光家电的老板黄某心到我办公室来说他资金紧张，需要钱周转要进货，让我借钱，我让我的司机陈某文写了一个亮化工程借款110万元的借条，我批字后拿给出纳邓某娥，邓某娥直接把钱110万元从招标办的户头上转给黄某心的老婆苏某英。本来约定四五天还的，后来黄某心没又还，我就去找陈某云借了60万元，胡某良借了50万元，胡某良让他女儿胡某琴转了50万给我，我就把这110万还给公家了。后来黄某心过十几天把钱还给我，我就把这钱还给胡某良和陈某云了。我到鸿利公司借了2个30万。2012年3月份，我到鸿利公司借款30万元入股桐木矿，后来我借钱还回去了。2008年我到城东市场买门面，我到黄某心那里借了30万元，因为黄某心催我还钱，我又到鸿利公司借款30万元。后来这笔钱是我到信用社贷款100万元还的。证人黄某心的证言证实：2010年，唐某跟我说他要在城东小区买门面钱不够，想到我这里借30万，我借给他了。2011年下半年我由于资金紧张，催他还钱，他说没有钱，暂时还不起。大概2012年3、4月份的时候找他，他答应了，他说先还25万左右。我给了他一个账户，他就转了25万多在我账户。2011年11月份，我找唐某借了110万元。当时我和几个朋友参加了临武县老武装部拍卖项目，同时年底，我的店子要进货，我就去找他借钱，希望可以借200万，但是他说没这么多钱，但他说到他单位的一个下属机构借点钱给我，但是不能借很久，只能几天，我记得是叫周某建的人负责。过了一个礼拜就把钱借给我了，转到我老婆户头，转了3次，是50万、50万、10万，没有利息。这钱我借了10天左右，期间他催我还钱，我没钱，拖了一下。后来是通过银行转账还钱的，一次一百万，一次十万。第一次还钱100万元我不确定是用阳光城的钱还的还是从一个房地产项目还的。苏某英是我的妻子，她的这个账户上的钱基本都是用于做生意资金周转的。银行流水中显示2011年11月17日，分三笔转了110万元到该账户上，这就是唐某那里借的这110万元钱的转账记录。2011年12月7日我老婆从该账户上转了100万元到唐某的账户上归还借款。从这个账户上可以看出当时我向唐某借钱的时候，我账户上的资金余额是很大的，这些钱都是筹集用来参加郴州项目的钱。这次借110万元的钱我确实不知道唐某是从哪里来的。（3）证人陈某文的证言证实：2011下半年，任局长唐某的司机。2011年年底，唐某叫我到办公室，要我写个借条把钱从单位借出来先给亮化工程结算，等资金到位再归还，我同意了。然后他在办公室拿出一张借款单，我在上面写了我的名字，然后交给唐某，唐某就批字了，就拿到财务室办手续去了。2011年11月17日第7号凭证，从建设局拨款110万元到苏某英账户上，转账时间是2011年11月17日。（4）《借款110万元资料》《借款30万元资料》《借款30万元资料》证实：2011年11月17日，陈某文借款110万元从建设局招标办，2012年3月25日唐某向鸿利公司借款30万元，2012年4月25日，唐某向鸿利公司借款30万元。（5）《苏某英银行查询资料》证实：被告人唐某挪用公款110万元打入黄某心妻子苏某英的银行账户的事实。（6）《唐某农商银行贷款资料》《唐某交易流水》证实：2014年4月3日唐某向临武县农商银行贷款100万元及唐某在临武农商银行的转账记录。二、唐某受贿的事实：自2006年4月至2014年3月期间，被告人唐某利用担任临武县建设局局长、党组书记的职务便利，为他人谋取利益，非法收受或伙同他人收受他人钱款共计997261元。1、收受邓某江干股分红13万元。2009年7月，被告人唐某找工程老板邓某江入股10万元用于开发位于临武县陶家村东城新区的地皮。2009年7月26日，邓某江为得到唐某的关照将唐某入股的10万元通过转账方式退给唐某，但唐某仍保有10万元股份（干股）。2010年3月，邓某江想把女儿安排到建设局上班，于是找唐某帮忙，唐某为了感谢邓某江让其入干股，2010年3月3日，经其安排，邓某娥与建设局二级机构质安站下属企业鸿利公司签订劳务合同，并随后被安排到建设局财务室上班。2011年10月31日，邓某江将唐某所占干股10万元的分红13万元交给了唐某。2、收受陈某明干股分红17.2万元。被告人唐某与临武县武水建筑公司总经理陈某明关系密切。2009年2月，临武县污水管网工程招标，唐某将利用职务便利获得的信息提前透露给陈某明，并与陈某明一同围标，事后陈某明如愿中标污水管网南岸工程。陈某明为了感谢唐某的帮忙，让唐某到污水管网工程中入点股份，但是唐某一直未实际投入股资。2009年11月，唐某到邓某江处入股，还需要继续支付17.2万元的股金，唐遂找到陈某明，陈答应帮其出这17.2万元，并表示该17.2万元算作唐某入股污水管网的分红款。2009年12月1日，陈某明凑齐17.2万元并存入邓某江的账户。3、收受陈某明干股分红5万元。2013年7月，被告人唐某的情人李某到长沙湘雅医院就医，当时唐某资金紧缺，便找到陈某明，陈给了唐某5万元钱并表示这5万元钱和之前的17.2万元都算唐某入股污水管网工程的分红款，唐收下了这5万元并将其中的3万元交给李某作为其手术费和营养费，另外2万元用于日常开支。4、收受陈某仁、曾某田干股分红5万元。2008年，被告人唐某利用担任临武县建设局局长的职务便利，帮助曾某田、陈某仁谋取临武县建筑公司总经理和副总经理的职务。2012年上半年的一天，唐某向陈某仁表示让他入股赚点钱，陈某仁、曾某田考虑到二人搞项目开发需要唐某的帮助和关照，加上之前唐某也帮助过二人，便同意了唐某的入股建议，让其入了5万元干股（未实际出资）。2012年下半年，陈某仁、曾某田给唐某分红5万元。5、收受临武县武水建筑公司贿赂款50242元及陈某明贿赂款3万元。2011年，被告人唐某决定将私人建房共计1043521元劳保统筹款以武水建筑公司施工的名义上缴到市劳保局，从而使得2011年、2012年期间，临武县武水建筑公司获得私人劳保统筹款返还款730464.7元。2012年12月，唐某的情人李某（阳光保险业务员）考取了建筑安全员并挂靠在临武县武水建筑公司，但是李某自2002年至2012年10年期间的养老保险断档需要补交养老保险。临武县武水建筑公司为了感谢唐某，于2012年11月16日帮李某补缴了2002年到2012年10年期间的养老保险款共计50242元。2014年7月，因为临武县建设局质安站站长周某建被双规，唐某害怕被查，就找到陈某明商量要把武水建筑公司给李某买养老保险的50242元钱退回到武水建筑公司公司账上，但是因唐某资金不够，遂由陈某明出资3万元、唐某出资2万元，共计5万元拿给李某，由李某于2014年7月30日到临武县建设银行存入武水建筑公司账户上。6、收受周某福贿赂款2万元。2010年周某福的侄子周某飞从部队转业回来被安置到建设局上班，周某飞和父亲周某洪拿着安置介绍信找时任建设局局长的唐某报到，被告人唐某因不满县里每年都安置退伍军人到建设局上班遂拒绝接受。周某洪跟自己的哥哥周某福说了情况后，周某福通过唐国礼联系上了唐某，周某福将2万元现金交给了唐某。2012年12月，唐某安排周某飞在建设局上班。7、收受卢某智2万元。2009年卢某智的儿子卢某胜退伍回来后被安置到临武县东山林场上班，卢某胜不满工资待遇和环境，卢某智为了安抚儿子卢某胜，遂找到唐某让其把卢某胜安排到建设局上班，并给了唐某2万元钱让其帮忙运作，2010年1月4日卢某胜正式到建设局上班。8、与他人共同收受郴州市图审中心回扣款355019元。郴州市图审中心为了揽取图审业务，于2004年3月28日和时任临武县建设局局长的石某文签订合作协议，协议约定临武县建设局帮助市图审中心揽取图审业务，市图审中心给予临武县建设局业务量30%的提成。2006年2月，被告人唐某到建设局上班之后，也一直帮市图审中心揽取图审业务，市图审中心拿出图审业务的百分之二十给临武县建设局作为感谢费。唐某、邱某桂、廖某丽、袁某安为了方便接收市图审中心的回扣款又以个人名义到银行开户。自2005年至2014年郴州市图审中心共支付临武县建设局提成款共计365019元。其中，2005年10月27日领取了1万元提成款。2007年1月26日领取了5456元提成款.2009年1月13日，领取24752元提成款。2011年4月12日领取56423提成款。2012年1月9日领取38228元提成款，2013年1月9日领取62000元提成款，2014年1月领取168160元提成款，因唐某2006年4月才到建设局上班，2005年10月27日领取的好处费一万元可不认定为唐某的受贿金额，唐某实际参与的数额为355019元。被告人唐某与邱某桂、廖某丽、袁某安（另案处理）利用职务便利，为社会中介机构郴州市图审中心揽取图审业务，破坏市场公平竞争的秩序，并非法收受图审中心给的回扣予以私分，其行为已构成共同受贿。9、收受李某贿赂款4万元。被告人唐某的情人李某于2010年到临武县阳光保险公司上班并开展建筑安全责任险业务，在唐某及建设局邱某桂、唐某宇、廖某丽、黄某萍、袁某安等其他领导的帮助下，李某成功揽取了临武县建安险绝大部分业务。2013年7月1日，省建设厅发文建筑安全责任险统一到以中国人民财产保险有限责任公司为主的8家联合保险处购买，李某及其所在的阳光保险公司因此失去了建筑安全责任险的业务，2013年年底，李某还想继续开展建安险业务，便拿出4万元交给唐某，并让唐出面分给邱某桂、廖某丽（另案处理）、周某建、袁某安（另案处理）每人1万元，并希望四人继续帮助李某揽取建安险业务，邱某桂等四人收下了。2014年7月，周某建被纪委双规，廖某丽等害怕被周某建牵涉出来，便将4万元现金退给了李某。10、利用职务之便以明显低于市场价格的方式购买陈某明开发的小区房子，非法受益8万元。2013年，陈某明开发了临武县舜武花园小区地产项目，陈某明为了感谢唐某对自己多年来的照顾，加之舜武小区未予报建需要被告人唐某的关照，就给唐某预留了一套成本房，房价19.8万元。2015年12月24，唐某通过建设银行账户转了20万元购房款给陈某明，经调查，唐某所购买的房子市场价格在28-32万元之间。到案后，被告人唐某能如实供述上述事实，并已退缴赃款人民币五万元。上述事实，有经庭审举证、质证和本院认证的下列证据予以证实：（1）证人廖某丽的证言证实：大概是石某文任局长期间，工程上的图审工作不规范，为此市建设局就要求全市各县市的图审都要统一上报到市建设局图审中心制作，各县市建设局建管站要把关，没有到市里来图审的工程不能审批施工。到2009年唐某宇分管建管站工作时，唐某宇告诉我市图审中心会给我们建管站这条线上的领导、站长发点“补助”，“补助”是按照我们局每年上报的图审业务量的百分之二十来发的。唐某宇用我的身份证给市图审中心去开了一个银行账户，但是那个账户是由市图审中心掌握的，我没有保管过。这笔钱都是每年的年初发前一年的，一般是由袁某安、唐某宇或者邱某桂回来给我，这些年我总共收到7万9千元。我们单位是唐某、唐某宇、邱某桂、袁某安和我领取了好处费。我是从2011年开始领取2009年和2010年的项目返回的这笔钱。2011，2012，2013和2014年总共领取了四次，每次都是领取前一年的项目的提成。我分到的这些钱用于生活开支了。2014年的时候我听到风声说纪委在调查周某建，我们对这笔钱一直觉得不安，袁某安就到我和邱某桂办公室说把这笔钱退回去安全些，我们商量完后还跟唐某说了，但是唐某不退钱。我们找到了图审中心的蒋总和姓龙的财务人员把钱退回去了，并要他们写了收条，收条要他们提前到2014年3月。2013年年底的一天，唐某提着一个包到我的办公室说是保险公司给的补助，我当时不肯要，唐某硬要放在我这里，当时唐某说袁某安的也放在我这里，我说你拿给袁某安，唐某说还是你拿，后来我就找到袁某安给了他这一万元，当时袁某安不肯要这个钱，他说他不要，我就说你自己去退给唐局长，不要跟我讲这个，我也跟唐某说了我们不要这个钱。但是唐某硬是要给我们这个钱，我也没有办法，最后我和袁某安还是接起了这一万元。当时唐某还给了谁我就不知道了。2014年唐某调离建设局后，袁某安就找到我说，反正唐某已经离开建设局了，干脆我们把这钱退给李某，我同意了。2014年4月份，我晚上出去跳舞，碰到唐某，我就把退钱的意思告诉了他，他也同意了。因为邱某桂和我是一个办公室，邱某桂说他也有一万元，然后我们就一起到唐某办公室，当时袁某安没有来，唐某打电话给小李，当时就是我退了1万元，袁某安退了1万元，邱某桂退了一万元、唐某退了一万元，总共退了4万元给李某。平时就是工程项目在袁某安那里办施工许可的时候，要审核项目工程建工险情况，所以还是能够利用工作关系为小李多做些业务。我是协管领导，具体做事还是站里。其实我们都不想这么做，但是唐某是局长，我们不能得罪唐某。（2）证人邱某桂的证言证实：2004年我在局里分管图审工作，市建设局开了个会，会上就要求我们各县市的图审业务都归到市图审中心审查。当时各县的图审都是我们自己建设局做的，我们觉得这是搞垄断，工作进度也会变慢，会上提出了看法。市局的领导就说到时候会按照业务量给各县市的参与人员发些“补助”。开完会之后，当时的局长石某文就带着我和袁某安一起到了市局找到了图审中心的蒋主任。蒋主任说全市很多县市都和他们签了合同了，还说他是临武的女婿就给临武百分之三十的提成，石某文局长就代表我们建设局签了字。后来我们商量了一下，以后县里报建的工程都交给市图审中心去做，如果没有经过市图审中心审核就不能通过。过了一段时间试图市图审中心要我们报几个领取“补助”的名额，范围就是建管这条线上的领导。我们商量一下就是局长、协管领导廖某丽、站长袁某安和我。钱都是平均分配的。2006年唐某当局长了之后，我们告诉唐某如何操作之后，问他是否要作调整，他说照旧。第一次领钱时2005年，那时报建项目少，返还款也少。一般是袁某安和我都经手领过这笔钱，我们拿回来就会跟局长汇报，然后再平分。从2005年开始，图审业务的唐某宇也分管过两年，那两年的情况我就不知道了，每次图审中心都会有本人签字，具体领了几次以签字为准。我经手的有两三次，反正一般就是我和袁某安经手。我印象最深就是2014年，当时我在市里开会，姓龙的要我去办银行卡，到时候把钱转我这里。我去用我身份证开了个户，姓龙的会计就电话通知我说钱到了，就分三次打了16.32万元。我请示唐某分配，唐某说我、廖某丽和他每人4.1万元，袁某安4万元，剩下的零头就给我了。我把唐某的意思告诉了廖某丽，她说她就跟袁某安一样就好了，零头给我了。我们一般领回来都是平均分，但有时候零头给那次经手的人。过后我取了4万元加上我身上的1千元，共计4.1万元给了唐某，取了8万元给廖某丽，并叫她给袁某安4万元。我不确定石某文是否领了这个钱，即使有也是一点点，刚开始的时候项目少，返回的钱也不多，我记不清他有没有领过钱。我领了多少钱我没记账，但是市图审中心有账本，以他们的为准。2014年7月份的时候，我们单位的周某建被双规了，我、廖某丽和袁某安一起商量觉得我们从市图审中心的领的这笔钱太不安全了，怕被查出来，我们还是把钱退给市里。我们商量好后去找唐某，他不肯退钱，我们几个就一起去退钱了，找到蒋主任，核算一下我们领的钱，当天廖某丽和袁某安就每人退了8万元，我没带钱就过几天带了6万元退给姓龙的会计。2013年年底的时候，唐某来我和廖某丽办公室对我们说保险公司那里拿来了一点钱，他和我、廖某丽、袁某安、周某建每人一万元，周某建的钱已经给了他，廖某丽打电话给袁某安，但是袁某安没有上来，唐某就叫廖某丽把钱给袁某安。到了2014年的时候，我们三个人每人凑了1万元到县编办的办公室把钱交回给了唐某，要他退到保险公司。唐某当场打电话要阳光保险的小李来办公室把钱拿走。保险公司给我们钱的原因是这样的，唐某一手操作，指示过我们建安险由阳光保险小李来做，未报建的项目就要他们找小李买保险，我们也看出了那个小李和唐某的关系很不一般。唐某给我这一万元是因为我分管的建管站和质安站都是涉及建安险的监督工作。当时我们退钱是因为，开始的时候我们也不是很想要这个钱，只是碍于他是局长，不想得罪他，就收下了。2014年唐某调到县编办后，周某建也被县纪委调查了，我们怕周某建被查出这个，我们就把钱退了。邓某娥是工程老板邓某江的女儿，邓某娥进来的时候是开了会的，大概2010年吧，具体时间单位合同为准，是唐某提出来的，当时的理由就是邓某娥是朱江的亲戚，朱江当时是我们临武县常务副县长，朱江批字了，然后我们单位领导唐某提出来，我也不好反对，最后开会决定邓某娥作为工人身份招聘到鸿利公司，属于合同工，但后来却在局里做事情吗，是安排到财务室工作的。卢某胜是当兵回来的，卢某胜的父亲是卢某智，卢某智是搞矿的，有点小钱，比较高傲。卢某胜怎么安置进来的我就不知道了，会是开了，也是安排鸿利公司，也是唐某提出来的。周某飞是什么关系我就不清楚了，大致情况都差不多，都是唐某提出来的，我们副职只能同意，然后按照流程上班，安排到鸿利公司，最后安排到局里的执法监察队上班。（3）证人袁某安的证言证实：2010年的我担任工程股股长没有多久，之前分管的图审的领导邱某桂就和我说，图审这块上级会有补助，是按照项目的百分之二十返回的，你要注意。唐某宇让我搞工程股股长也跟我说，就按照市图审中心的要求做，市图审中心到时候会发补助给我们点钱。2011年年初，当时我和唐某宇一起去市建设局开会，市局局长和分管局长，图审中心的主任、设计科科长及市局其他领导都出席会议，县里就是分管图审的领导和工程股股长参加，临武就是我和唐某宇去了。会上，市局就跟开会人员强调了各项如何对图审进行把关和坐好图审工作，市局领导也在会上讲了，配合搞好图审工作也会给相关人员发放一些补助。配合就是要我们把图审业务拿到市图审中心来图审，没有图审就不能办证，要我们坐好把关工作。还有图审的前期把关，例如行政审查和资料审查，就让我们下面各县自己坐好初审工作。会议开完后，唐某宇就把我带到蒋少锋主任办公室去，唐某宇就说以后临武县建设局就安排我来联络这个图审工作。2011年3月底还是4月底，唐某宇跟我说2009年和2010年的图审业务已经出来了，让我和他一起去衔接。我就和唐某宇去了图审中心，2009年和2010年的业务结算给我和唐某宇，大概是5.6万，当时市图审中心打印了一张表格给我们核对，我和唐某宇就带回这个表格，然后跟领导汇报。最后唐某宇跟我说就是唐某宇、唐某、廖某丽和我四个人领取这补助，四个人平均。我们几个人签好字。签好字后，我和唐某宇就一起去市图审中心领钱，当时市图审中心的龙会计就和我、唐某宇一起到建设局旁边的建设银行去办理业务，唐某宇让我另外办张卡，然后龙会计就把5.6万元转到我卡里，回来后我分给了大家。2010年，市图审中心跟我们说，为了方便做账，避免一次性发放补助金额太大引起注意，就要拿我们的身份证去办卡，把我们做成市图审中心的工作人员，每个月给我们发工资的形式往卡里汇钱，这样积少成多，账上也好处理。2012年年初的时候，邱某桂还是唐某宇就通知我说，市里面的图审业务已经核算出来，让我联系图审中心，图审中心就发了电子档到我邮箱里，然后我再把电子档打印出来给邱某桂（唐某宇）、唐某。廖某丽签字审核。2012年大概结算金额3万多元。2013年也是一样的程序，结算金额6万余元，每个人分到万多元。2014年领取16万多元，每人四万多元。2011年到2014年按照我们签字的表格来算，我是领取了7.9万元。当时外面有风声说纪委和检察院要查建设局，我就很担心了。2014年周某建被双规，我就找到廖某丽和邱某桂和唐某去说一下，唐某不肯退。然后我和廖某丽就去退钱了，我联系的图审中心，让图审中心核算，是7.9万元，我是找廖某丽借的8万元钱，去的时候邱某桂也去了，然后三个人一起到图审中心，然后找到蒋少锋主任，当时蒋少锋的老婆刘小美也在场、朱会计也在场，蒋主任就让朱会计把临武2011年至2014年我、廖某丽等人签字审核的表格拿出来给我们核对数字，最后算出来我和廖某丽每人7.9万元。我和廖某丽就把带的8万元给了龙会计，龙会计打印了收条给我和廖某丽，当时邱某桂说没带钱，下次来退，至于后来有没有退钱我就不知道了。当时写收条的时候我们让龙会计把时间提前写，这样也好证明我们是在周某建被双规前主动退账的，写的时间是2014年3月26日。2013年年底的一天，廖某丽跟我说，保险公司的小李给了我们每人一万元，我当时不肯要，后来她说要我自己去跟唐某说，我没办法就收下了，唐某、廖某丽、邱某桂都有。当时廖某丽告诉了我，这是保险公司建安险的提成，我们都知道唐某和小李走的很近，其实我知道小李是唐某的情妇，看都看得出来，其实唐某没必要给我们每人一万元，这个是他情妇在做，他可能是怕我们大家有意见，就想拿一万元平衡下我们的感受。后来这一万元丢在家里，因为我一直想退钱，就没用。2014年唐某调离建设局没几天，我就找到廖某丽把钱直接退给廖某丽，因为当时她给我的，后来廖某丽和邱某桂一起到唐某办公室退了钱。唐某跟我们说企业买建安险就要企业找小李。（4）证人陈某仁的证言证实：2012年上半年一天，我和曾某田一起开车约了唐某，我们把车开到了临武新武装部附近，在车上跟他说我们有几个项目，可以给他来点股份，他说可以，我们三个人谈好了给他五万元股份，他说过几天给我们股金。但一直没给我们，毕竟他是局长，我们也不敢找他要，工程上要他关照。当时唐某投资的是锦山学校附近的一个房产项目和一个城关镇老市场内的一个小产权房项目，当时21万买的，后来有人要就四十多万卖了，翻了一倍，算唐某5万元分红。我记得是2013年的一天，我和曾某田商量从项目利润里分5万元给唐某。我从银行取了5万元现金，用黑色塑料袋装好，约唐某出来见面，把车停在临武国际大酒店，给了他5万元。在2011年的时候，唐某找我借了60万元，没多久就还我了。2011年1月31日，当时县建筑公司帮县建职工购买保险转账154041.4元到社保站；另外付了5万元给武水建筑公司的劳保基金专户上，这5万元是退武水建筑公司陈某仁、陈忠的保险金5万元。因为我到西安建筑公司上班之后要缴纳保险金然后社保站说我和陈忠都没有缴纳养老保险的记录，要我们补交之前的，当时武水公司不愿意出这个钱，我和陈忠还专门去闹了这个事情，最后闹到唐某那里，唐某害怕我们打架闹出大事情，他出面协调，他说这个钱反正可以向上面争取，到时候多争取一些帮你们两个买保险就行了，就让陈某明的公司帮我们从1995年补缴到2008年5月份，2008年5月份之后的社保就由县建公司负责。社保站精算我从1995年到2008年应交3.8万元，武水建筑公司公司出2.5万元，我个人出资1.8万元，我和陈忠都是一样的，等于武水公司出了5万元。2010年当时唐某帮助县建公司证据了十多二十万元调剂资金，唐某跟我们县建公司说从里面转5万元给武水公司，这样县建公司就转了5万元到武水建筑公司。我虽然没有在武水公司上班，以前做工程挂靠在武水建筑公司，人事也是挂靠在武水建筑公司，当时我们做工程就有劳动基金的返回，当时的规定谁做了的工程谁受益，我在武水建筑公司期间做了武水大道工程，当时的劳保款是返回到武水公司的，有二十多万元，所以叫武水公司帮我买保险。把5万元钱转给武水公司，是因为这钱是唐某争取来的，他说要给武水公司5万元，他是局长，钱又是他争取来的，他要这么做我就听他的。（5）证人曾某田的证言证实：在2012年上半年和陈某仁一起做项目的时候，给了唐某5万元干股，2012年下半年在临武国际大酒店那边和陈某仁给了唐某5万元。（6）证人邓某江的证言证实：我与唐某的经济往来就是他在我这里入股27.2万元，我给他分红了53万余元；唐某在我这里借了5万元；和我一起合伙投资了郴州市监狱附件的一个项目，还有过年过节的来往。2007年还是2008年，我买了一块地皮准备开发，我碰到唐某说我有一块地皮要不要来点股份，他就去现场看了一下，问我能给多少股份，我说可以给他10万元的股份，后来他拿10万元给我入股，具体是给现金还是转账不记得了，但是开始他真的是给我10万元股金。我叫他入股是因为当时我钱不够、我也认识他算是熟人、他还是建设局局长，以后可以关照我。这块地本身和建设局没关系，因为我们都是办的国土手续，作为地基就全部处理掉了，没有搞建设，就和建设局没关系。只是以后我的项目他给了我一些规定范围内手续费的优惠，给的优惠也没有超过底线。然后就是帮助我的大女儿邓某娥在2010年4月份安排到建设局上班。我当时还找了县领导朱江批字，才在2010年4月份正式到建设局财务室上班。当时10万元入股我写了一个收据，后来分红的时候我撕毁了。当时还有账目资料，后来这个项目处理后，大家投资分红的情况算清楚了，也就毁掉了。后来这块地买好之后，我们还要扩股，当时问唐某要不要扩股，他同意了，所以唐某又交了17.2万元。2010年我们把地基买了，于是本金退回来了，我记得是把唐某的这17.2万元退给了他。当时退17.2万元本金是因为开始2009年7月26日的时候我就把唐某原来的10万元退回去了。我退回10万元本金是因为他说他资金紧张，我就退给他了。唐某入股10万元和退股10万元相差没多久。他退股金但是没有退股，相当于在我这里入了10万元干股。当时这个项目并没有收益，有收益是2010年之后的事情了，而且2009年下半年我们当时因为土地重新拍卖，拍卖价格是380万元，超出预期估计，资金出现困难，股东内部进行了一次扩股，他在扩股之前的10万元就已经退出来了，扩股的时候这10万元也没有还回来，后来我帮他垫付了10万元加上股东凑得钱共计380万交到财政局去的。当时找他扩股，他说资金也紧张，不过后来还是想办法凑齐了。当时唐某说是找陈某明借的钱，但是没说是陈某明入股还是唐某自己入股。后来我就算唐某的了。分红这次就是我和唐某一起到银行去办理的，唐某让我把分红的钱转到他母亲黄西风账户去。这个钱我当初也和唐某说清楚了。当时10万元股金，我算他13万元分红。2009年12月1日，唐某扩股的17.2万元是陈某明给我现金，我再存进去的，时间太久了，我也记不清楚了，应该是陈某明、唐某一起在工行给了我现金，我再存钱进去的，这17.2万元是唐某入股城东新村地皮扩股的钱。（7）证人卢某智的证言证实：唐某在当城关镇书记的时候，我儿子卢某胜去当兵找的他，就认识了。2007年卢某胜回来，被县里安排到东山林场，我为了安抚儿子，想把卢某胜调到建设局。2008年的一天，不记得是在他办公室还是在我家，给了他2万元，请他帮忙。后来我通过关系找到了县里常务副县长签字后就把报告交给了唐某。后来我儿子就到建设局上班了。（8）证人周某飞的证言证实：我2006年12月去部队服役，2008年12月份服完役回来，2010年安置在建设局上班，2011年元月1日我到建设局上班，安排到监察队上班到现在。我的工作是我爸爸周某洪一手安排的，民政局开了介绍信到建设局，但是建设局局长唐某说他们单位不缺人，宁可按照县里出的政策出5万元给财政局，让财政局给我们另谋出路。后来我爸爸找了关系，但是我不知道找的谁。听我父亲说过，好像是找了朋友去找唐某，送了钱，最后才同意的。我和我父亲聊天，我问我父亲，是不是送了钱，我父亲回答说，不送钱，你能进建设局上班？具体送了多少钱我也不知道。（9）证人卢某胜的证言证实：2009年我退役回来被安排到东山林场上班。当时我不乐意，上了两个月就没去了。我父亲卢某智就帮我想办法，让我重新写了请求重新安置工作的报告。然后我父亲拿着我的报告去找谷坊生签字重新安排我去建设局上班。2010年1月1日我就到建设局质安站去找周某建报道了。（10）证人黄某萍的证言证实：2010年还是2009年，在老建设局的时候，有一天唐某宇来告诉我，以后有人办施工许可证需要施工方买安责险，唐某宇就说要介绍他们到李某那里购买。李某开始是人民财产保险公司的业务员，后来转到阳光保险公司。2012年11月16日武水建筑公司帮助李某购买保险50242元。当时武水公司把这票据给我看是并没有帮李某购买养老保险的钱，我看钱也是社保账户上转的，就同意了，因为工作中他们不把帮谁买保险的东西作为附件拿给我看，因为大家比较熟悉，也以为反正钱就是转到社保站就没有问题，因为社保站必须有招工手续才会让企业帮职工缴纳养老金，所以我也比较放心，没有给我看我也审核通过盖章同意了。后来审核中也发现有李某这个人，但是当时我没有太在意，以为就是同名同姓，想着既然社保站同意缴纳社保险就有招工手续之类的，可能就是武水公司招工的人，因为企业人员变动比较大，这也和你正常，所以没有刻意去深究。我是在唐某被双规后，才听说李某是他情人。然后才看武水购买保险的情况，才明白原来唐某的情人李某一直在武水建筑公司购买，现在也知道李某考取了一个安全员证挂靠在武水建筑公司。（11）证人周某建的证言证实：2013年省建设厅发了文件规定，意外伤害保险变成了商业保险，由施工企业自愿购买，重新规定了施工企业强制性购买施工行业安全责任险。这个建安险是由质安站办质安手续。李某是阳光保险公司的业务员，她曾经来找我谈过质安站车子保险业务。2013上半年，县住建局原局长唐某分别给我和邱某桂、廖某丽、袁某安每人一万元。说是保险公司给的钱。我拿了钱后，没有和我老婆说，我就放在家里跟其他钱一起存入银行了。保险公司应该是阳光保险公司，因为2012年年底，唐某叫我一起在临武欧登喜餐厅与临武阳光保险公司的一个经理和李某一起吃饭。在吃饭的时候唐某说建筑行业意外伤害险由质安站把关，以后关于这个方面的事情就要李某直接与我联系，但是之后李某就没有和我联系过意外伤害险事情。后来质安站车子购买保险的时候，李某和我联系过。这次吃饭后，我召集了质安站三个监督组的人员到我办公室，我简单地传递了唐某的指示，我跟他们说唐某说2013年开始意外伤害险就要我们把下关，我跟大家说在办质安手续时一定要有保单，如果有投保的施工项目，就推荐到施工单位到阳光保险公司去投保。唐某说的把关就是，要质安站要看到意外保险的保单，如果没有就推荐施工单位去阳光保险公司购买。我没有向施工单位推荐到李某那里购买保险。我认为唐某给我钱是因为我们质安站把关建筑行业意外险的购买，所以给我钱。我只知道邱某桂、袁某安、廖某丽和我四人有。（12）证人李某的证言证实：2013年年底，当时建设局下文说我们阳光保险公司没有入围，不能做建安险业务了。我就和经理刘奕彤多次去找唐某争取这个业务，唐某说不行。后来有一次我单独一个人又去唐某办公室，我说你就再帮我一次，然后我从包里拿出5万元，这5万元也是我实现用袋子包好的，三万元是扎好的，另外我自己的2万元是散的。我就把这5万元直接放在他办公室，转身就走了。2014年5月份的时候，唐某把这5万元退给我了，当时在场的有唐某、廖某丽、邱某桂。当时我就明白了，我不能继续做这个业务了，我拿起钱就走了，回来之后数了一下只有四万元，可是我不好意思去问，这个事情就不了了之。五万元给唐某是因为感谢唐某让我做这个业务，还想继续做下去。（13）证人王某丽的证言证实：2012年李某挂靠武水建筑公司，公司帮李某缴纳50242的养老保险。唐某在武水政府小区的集资房，最后一次集资款没有缴纳，而且结欠了几万元。我只是记载了唐某缴纳了多少钱，而没有说另外再帮唐某做一笔缴款记录来填平他欠款的事情，所以从这个角度来说我做的账其实能够体现唐某还结欠了集资款。（14）证人陈某明的证言证实：我和唐某认识是在90年代末，那个时候唐某还是在三合乡当乡长。后来唐某到城关镇做书记，我们就很熟了。大概2006年的时候，唐某调到县住建局任局长，没多久，当时武水镇的领导想让我来担任武水建筑公司的总经理，唐某还来做过我的工作，当时我觉得这个公司快要倒闭了，我不是很愿意，唐某就说他在任建设局局长期间会关照武水建筑公司的，我就同意了。临武县污水管道工程在上网公开招标之前，唐某就告诉我投标有什么要求，需要什么资质，所以我在围标的时候比别人有优势，临武县住建局家属楼建设工程是直接邀标的，是唐某给的关照。临武县住建局办公楼建设工程，为了让我更好的中标，唐某把招投标的资质从三级提到了二级，这样给了我很多优势。我们私人集资的武水镇政府院内的住宿楼工程，在唐某的关照下，我们在没有施工许可等证件的情况下，最后还是把楼建好了。唐某对我最大的帮助就是劳动统筹这个事，返还给我们武水公司一百来万元。还有就是通过唐某的关照，在我的工程项目上验收很快，到工地上检查的人也不会怎么为难我公司。2009年初快过年的时候，唐某把我叫到他办公室，他对我说临武武水河的污水管网治理项目（指武水河截污干管工程）马上要上网公开招投标了，这个项目分为南岸和北岸两个标，唐某跟我说这个工程需要市政资质才能参与投标，要我去找几个资质想办法投一个标段，我马上打电话给我郴建集团的朋友周韩，要他赶快去帮我找这种资质的公司，后来他给我找了大概四家市政资质的公司，我只记得其中一家公司是郴州市政公司。过了春节上班以后这个工程就开标了，当时投南岸标段的公司都是我开的资质，之后我以郴州市政公司的名义与业主方临武供排水公司签订了合同。2009年10月份左右的样子就全部完工了。这个工程总共有1000多万的工程量，工程款已经全部结清了，我大概得到了工程款总数8%的利润。大概在2009年底污水管网工程完工的时候，唐某跟我说邓某江买了一块地，要他入股，问我有没有钱，我说我这里也没什么钱，他说17万多有没有，我说有。当时他和我说这17万多元算我到邓某江那里入股，开始我真以为是我入股，我也去看了下地，觉得这个地也还可以。后来我给了17.2万元钱给邓某江。给钱以后，他们也没跟我说过这个项目的事，我也一直没有参与他们这个项目的相关事项，也不清楚唐某跟邓某江之间是怎么协商的。这个项目给我入股只是一个幌子，实际上是他自己入股。唐某在工程方面给了我许多照顾，临武县住建局办公楼的建设工程就是他帮我把建筑资质提高一级，这样减少竞争对手，成功中标。其他的工程项目验收时，其他的手续费我的工程都是最低的。临武县住建局住宅楼建设工程没有招标是因为这个工程部是国家投资的工程，是私人集资的工程。大概2012年左右，有一次唐某打电话给我要我到临武官山桥见面，找我有急事，我到了后，唐某上了我的车，唐某告诉我说他女朋友李某有小孩了，但是李某血小板偏低，要我拿5万元钱给他到武汉去看病。他当时很急，我车上正好有5万多元钱，我就给他5万元钱。给他以后唐某就跟我说，原来我给邓某江的那17万多元和这5万元一起就算是做污水管网工程给他的分红。我给唐某这22.2万元钱，是因为唐某在污水管网工程投标的时候给予了我关照，帮了我的忙。2014年7月份左右，在周某建被双规之后的一天，唐某在舜武花园我的办公室找我，把我叫到院子里面跟我说周某建被双规了，原来帮李某买的养老保险是用县建筑公司转到武水建筑公司的5万元钱买的，现在这个钱要补进去，他说他没那么多钱，还差3万块钱，要我给3万元，我问他什么时候要。唐某说交钱的时候他再来拿，当天下午，唐某就来舜武花园我的办公室找我拿钱，我就从我备用金里拿了3万元现金给他。唐某在我开发的舜武花园小区买了套房子。这套房子是我在建房子的时候，唐某跟我说好的，我是给了他成本价20万元的价格，按当时的市场价格我给他优惠了10万元左右。（15）证人龙某媚的证言证实：2009年1月13日，我公司通过取现的方式，支付临武县建设局好处费24752元，该笔钱是由临武县建设局某工作人员来办理的，钱是从临武县建设局提供的个人账户中取现出来的；2011年4月11日，我公司通过转账的方式，支付临武县建设局好处费56426元，该笔钱是由临武县建设局工作人员袁某安来办理的，钱是我从某张银行卡上转到他卡上的；2011年12月31日，我公司通过转账的方式，支付临武县建设局好处费38228元，该笔钱是由临武县建设局工作人员袁某安来办理的，钱是我从某张银行卡上转到他卡上的；2012年12月31日，我公司通过转账的方式，支付临武县建设局好处费62000元，该笔钱是由临武县建设局工作人员袁某安来办理的，钱是我从某张银行卡上转到他卡上的；2013年12月31日，我公司通过转账的方式，支付临武县建设局好处费168160元，该笔钱是由临武县建设局工作人员邱某桂来办理的，钱是我从某张银行卡上转到他卡上的。2014年8月1日，临武县建设局安排其工作人员袁某安和邱某桂退回了我们公司支付该县建设局的好处费160000元，这笔钱是邱某桂和袁某安通过转账的方式转到我或朱小郴的银行账户上去的。2014年8月4日，临武县建设局安排其工作人员袁某安或邱某桂退回了我们公司支付该县建设局的好处费60000元，这笔钱是邱某桂和袁某安通过转账的方式转到我或朱小郴的银行账户上去的。临武县建设局领取的好处费累计为349566元。在2005年10月27日，临武县建设局工作人员邱某桂于2005年10月27日从我公司领取10000元好处费的凭证；2005年11月16日，记录了邱某桂用一张金额为10000元的图审返回款发票冲账的情况，发票编号243100570002，审批人蒋少锋，审批时间2005年11月16日。临武县在2005年10月到2007年1月的图审业务，我公司按照百分之二十的比例提成给临武县建设局好处费5456元，领款人是邱某桂。2007年度和2008年度的图审业务费123760元，我公司按照比例提成给临武县建设局好处费24752元，领款人邱某桂。2009年和2010年，两个年度的图审业务提成总计54626元，领款人：袁某安。2011年的好处费共计38228元，这笔钱是我后来存入袁某安的卡里的。2012年的好处费共计62000元，这62000元好处费是我从袁某安和邱某桂存放于我公司的银行卡分别取现40000元和22000元后，交给邱某桂和袁某安两人的。2013年的好处费共计168160元，付款方式是银行转账三笔共计163200元，2014年1月13日转账5万元，2014年1月14日转账5万元，2014年1月15日转账63200元，三笔收款人都是邱某桂。当时协议规定我公司按照施工图审查费用的百分之三十，但是实际操作中，我公司是按照百分之二十支付的。在2014年8月1日和8月4日，临武县建设局听到风声害怕被查，就退钱了，退的220000是他们自己决定的。我们公司为了扩展业务，谋取竞争优势，避免郴州市范围内的图审业务流失，于是我们公司与郴州各县市建设局（包括临武县建设局在内）达成了协议，协议按照百分之二十的比例，给予郴州市各县市建设局业务提成及好处费，我公司给予临武县建设局共计349566元业务提成及好处费就是按照协议来的。（16）证人周某福的证言证实：我侄儿周某飞从部队转业回来之后，大概是2010年的时候，因为安排周某飞的工作我找过唐某，我侄儿有转业军人安置卡，县里安置到建设局，我记得是我的弟弟周某洪找过唐某说这个事情，当时唐某不予接受，说建设局给5万元给县里处理这个事情都可以，但是人就不接收。我就找到唐某的叔叔唐国礼，当时唐国礼是承包了我的一个煤矿，唐国礼帮我们牵线搭桥，我和唐国礼约唐某到临武县城东饭庄吃饭，在吃饭的时候我送给唐某2万元现金，都是百元面额的，唐某收下了这2万元。过了没有多久，我侄儿就安排到建设局上班了，现在在哪个科室我也不记得了。（17）被告人唐某的供述证实：2009年，临武的建筑商邓某江带我去看一块地皮，我拿出10万元入股了，过了几天他又把钱退给我，叫我入干股，我默认了。2010年的时候，邓某江入股的地方要扩股，我需要再交17.2万元，陈某明帮我出了这17.2万元。邓某江给了我10万元干股，我帮他把他女儿安排在建设局上班，也在工作上照顾了邓某江。我和陈某明除了入股的这17.2万元还有两笔小的数字，2013年我情人李某引产的时候我到陈某明处拿了5万元；2014年纪委查建设局案子的时候，我原来是到县建筑公司搞了5万元到陈某明公司给李某交保险，2014年查案我怕案发，所以把这5万元要退出来，当时我就到我自己的账户里取了2万元还是3万元交给陈某明，至今没有退给他。卢某胜是我老大卢某智的儿子，当时2005年，卢某胜退伍回来，刚开始安排到东山林场上班，他儿子不喜欢，没去。2008年卢某智从福建回来找到我，给了我2万元，要我安排他儿子卢某胜，我一个人搞不定，他又找了常务副县长谷坊生。就安排卢某胜在建设局上班了。邓某娥是安排在鸿利公司上班，签劳动合同的，卢某胜和周某飞都是带安置卡来的，有事业编制，是财政拨款的编制。2011年周某飞当兵回来，他的父亲找我想让我收下他儿子，我没有答应，后来周某飞的叔叔周某福找了我叔叔唐国礼来说这个事情，并约我吃饭，给了我两万元现金，我就安排周某飞到建设局上班。2006年到2014年期间，郴州市图审中心要我们帮他们揽业务，给我们百分之三十的回扣，这些年共计给了我15万元左右。当时是邱某桂、廖某丽、袁某安他们和市图审中心签订了一个回扣协议，是邱某桂去签的，大概是整个临武的图审业务都要到他那里去审核，然后根据业务的百分之三十不定期的往我们卡上打钱，具体办银行卡是廖某丽帮我办的。临武建设局就是定的我、邱某桂、廖某丽和袁某安四个人领取补助。2012年上半年，陈某仁和我说到他工地上入干股5万元，2012年下半年陈某云在临武大道他的车上给了我5万元并和我说，这个是入股5万元的分红，等于陈某云给我5万元。李某给我5万元，我只收了4万元，因为黄某萍不分管了，我这一万元因为我和李某的关系就不要拿了，后来我就把这4万元给了邱某桂和周某建、廖某丽，当时我对他们说我也拿了一万元，后来有一天周某建被双规了，我们又把钱退回去了。找陈某明借的5万元，3万元给了李某在长沙湘雅引产，2万元自己用于开支。陈某明在当经理的时候我出了力，他任职武水建筑公司总经理的时候我和武水镇政府的领导衔接了，因为武水建筑公司是武水政府的，武水镇政府要调配总经理的时候要到我那里去衔接，我就极力推荐陈某明。2007年，建设局家属楼和办公大楼建设的时候都帮助陈某明运作，帮陈某明顺利拿到工程。私人建房2006年开始全市范围内统一清理，2011年的时候，劳保专干黄某萍跟我说，历年来清理出200多万元的私人建房劳保款无法上缴，需要正规的建筑工程才能上缴，黄某萍问我以哪家的公司的名义上缴，我就说以武水建筑公司的名义上缴。我跟黄某萍说因为这个私人建房大部分是在武水范围内。但我内心返到陈某明公司也是有私心的，因为我想让我的情人李某到陈某明的公司购买保险，这样以后李某购买保险的事情就有着落了，另外就是我和陈某明的关系很好。按照百分之70返还公司，所以我帮陈某明的公司得利有100多万元。我就叫陈某明帮李某购买保险，补交保险大概4万元多元，不到5万元，补交了10年。2014年，有传市劳保站要查临武武水公司的劳保基金，然后县纪委又查了建设局周某建的案子。于是我就退款，我出了2万还是3万，剩下的让陈某明帮忙垫付。李某考了一个安全员证，然后挂到临武武水建筑公司，所以以后都是武水公司帮忙买的。2010年的时候，我到陈某明处集资了一套房子和购买了一套成本房。我先交了5万元，2012年又交了5万元。2013年的时候，我还有11万元没有交，我就一直拖着。到了2015年，我到临武县人民医院刘保林处借了5万元，到了12月刘保林就催我还钱，我就35万卖给他了。然后我就转了20万给陈某明。陈某明的两个房地产项目没有报建。陈某明没有报建我也没有制止，我自己也有利益，有了利益就更不会制止了。我在2006年认识邓某江的，2009年上半年，我入干股10万元在邓某江的地基。2009年，地基要搞开发，要扩股17.2万元，我是在陈某明那里借了17.2万元，然后转给邓某江了。2010年我帮邓某江把他大女儿邓某娥安排到建设局上班，后来邓某娥在县建设局下属二级企业鸿利公司上班。邓某江就给我搞点土特产，过年就买点酒，没有拿红包。2010年，把陈某云、曾某田两个从武水建筑公司通过党组研究调入县建筑公司，是我帮忙的。然后曾某田说要让陈某云做副经理，我同意了。2010年，陈某云在陶家搞了一个小工地，具体工地不记得了，我给了优惠。2013年，我的情人李某意外怀孕要堕胎，我在陈某明借了5万元，加上之前拿的17.2万元都算分红。2007年冬天，图审分管领导邱某桂、廖某丽和袁某安到市里开会回来，要求我们把图审业务全部拿到市图审中心去图审，并会给我们一定提成，我们县建设局只负责初审。我说既然市建筑协会有这个要求就这样做吧。具体工作是让邱某桂他们去衔接的。当时说提成只给局领导、分管领导、协管领导、部门负责人。刚开始直接拿现金，后来图审中心为了规避责任，就以每月发放补助的名义往我们的存折里打钱。在2007年到2014年都是这个模式，大概我领了15万左右。这个15万是纪委查出来的。市图审中心是个中介结构，有市场竞争，为了多揽业务，就给我们提成，这样就会有更多的业务。我和黄某心是在2004年认识的，2004年我儿子得病，我去找黄某心借钱，2009年我买城东市场的门面找黄某心借钱30万元。2011年11月的一天黄某心找我借钱，我就在公家户头上借了110万元给他，以亮化工程项目借的钱。2012年三月份，我投资卢某智桐木矿330万元，买的内蒙老板的股份，我还差30万元，找鸿利公司借了30万。2009年到黄某心那里借了30万元，2012年4月5日，黄某心催我还钱，但是我银行贷款的钱还没下来，于是我找鸿利公司借款30万元，还给黄某心。4月9日贷款下来就还了鸿利公司的钱。现在我回忆清楚了，我到陈某明那里投资污水管网工程是入的干股，但是陈某明给我17.2万元和5万元是真的，陈某明也说是算我污水管网工程的分红。（18）《卢某胜被安排到建设局工作资料》《周某飞被安排到建设局工作资料》《邓某娥被安排到建设局工作资料》证实：2010年1月1日，卢某胜被安排到建设局正式工作。2010年10月28日周某飞被安排到临武县建设局正式工作。2010年3月3日，邓某娥与临武县鸿利检测公司签订劳动合同书。（19）《关于李某揽取安责险业务统计》证实：李某在2010年到2013年期间收取建工险总额。（20）《污水管网工程招标资料》《建设局办公楼招标资料》《临武县城市人行景观桥招标资料》证实：该三项工程具体招标及中标情况。（21）《关于建筑安责险文件》证实：2013年全省实行安责险后，各地不在将意外伤害保险作为强制性保险，而将其作为一般性商业保险由建筑施工企业资源购买。（22）《曾某田、陈某云任职文件》证实：临武县建设局聘任曾某田为县建筑公司经理，聘任陈某仁为县建筑公司副经理。（23）《2011年至2014年期间劳保基金收取情况》证实：合计收取实缴劳保基金2256375元。（24）《李某购买保险50242元财务资料》《转款5万元到武水公司财务资料》《李某购买保险50242元财务资料》证实：李某在武水建筑公司补交养老险50242的事实，临武县建公司转款5万元给临武县武水建筑公司。（25）《临武领取图审回扣资料》证实：郴州市图审中心返还回扣款给唐某等人的事实。（26）《陈某明取款17万元的银行凭证》《邓某江收到17.2万元资料》证实：唐某从陈某明处借17.2万元在邓某江处扩股。（27）《黄某凤、唐某、廖某丽、邱某桂、袁某安交易流水》证实：唐某、黄某凤、廖某丽、邱某桂等人在建设银行的银行转账记录。全案综合证据如下：（1）《立案审查的决定》《案件移送函》《立案决定书》证实案件来源。（2）《唐某公务员登记表》证实：被告人唐某的任职情况。（3）《户籍资料》证实，案发时被告人唐某已达完全刑事责任年龄。（4）临武县纪委《关于临武县人民法院来函请示的回复》证实：在立案调查时已掌握唐某挪用公款的事实本院认为，被告人唐某利用职务便利，挪用单位公款140万元用于进行营利性活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪，但公诉机关指控的第三起挪用公款犯罪事实，系被告人唐某为了偿还其个人债务，并未进行营利活动，且未超过三个月，不构成挪用公款罪，故对该起事实的指控，本院不予支持。被告人唐某还利用职务便利，为他人谋取利益，并非法收受或伙同他人非法收受他人钱款共计997261元，数额巨大，其行为还构成受贿罪。公诉机关指控其所犯罪名均成立。被告人唐某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人唐某在与他人共同收受郴州市图审中心回扣款以及李某的贿赂款的共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。鉴于被告人唐某在案发前已归还了全部挪用的公款，且在本案审理过程中能主动退缴部分受贿赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关根据被告人的犯罪事实、情节对其作出的量刑建议合法、适当，但考虑到被告人能认罪、悔罪，并能主动退缴部分赃款，故本院酌情予以从轻处罚。关于被告人唐某提出“1、起诉书指控其犯挪用公款罪的第一、三起犯罪事实只是违纪行为，不构成挪用公款罪；2、起诉书指控其犯受贿罪的第三、五起事实不是受贿，而是借款；对指控的第六、七、九、十起事实有异议，认为不符合事实；第八起即收受郴州市图审中心的回扣款，是全市建设局都参与的活动，不应构成犯罪。”的辩解意见及其辩护人刘林提出的“一、关于受贿罪：1、唐某曾向陈某明借款30万元，其中买房子借了20万元，2013年借了5万元给李某去湘雅医院治病，2014年借5万元退还了武水建筑公司保险占用款，故收受陈某明的钱款不应认定为受贿款；2、收受周某福2万元、李某4万元、邓某江13万元以及购买舜武花园小区房的差价不应被认定为受贿款；4、郴州市图审中心的回扣款是经济往来款，不应被认定为受贿款。二、关于挪用公款罪：1、阳光家电老板黄某心向唐某借用公款110万元不是用于营利活动，当时黄某心的账户上有充裕的资金；2、挪用公款30万元归还黄某心那笔，是用于归还个人债务，而不是用于营利活动，且未超过三个月，不构成挪用公款罪；3、在纪委立案调查被告人唐某受贿行为的时候，其主动交代了挪用公款的事实，故该罪应构成自首。”的辩护意见，经查，一、关于挪用公款罪。被告人唐某在起诉书指控其犯挪用公款罪的第一起犯罪事实中，利用职务之便，挪用公款110万元给临武县阳光家电老板黄某心用于商业运营，有黄某心的证言以及账户银行流水记录等证据予以证实，其行为符合挪用公款罪的犯罪特征，对上述辩解辩护意见，本院不予采纳；但在起诉书指控的第三起挪用公款犯罪事实中，被告人唐某虽然挪用了公款30万元，但并没有用于营利性活动，而是偿还其个人债务，且挪用时间未超过三个月，故其认为第三笔挪用公款不构成犯罪的辩解辩护意见成立，本院予以采纳。根据县纪委的复函，纪委在立案调查唐某所涉违法违纪行为时已掌握了其挪用公款的事实，故认为挪用公款罪构成自首的辩护意见，本院不予采纳。二、关于受贿罪。被告人唐某利用职务上的便利，非法收受陈某明、曾某田、周某福、卢某智等人钱款，并为他们谋取利益，有上述证人的证言及其自己的供述等相关证据证实，其提出向陈某明借款30万元，与其是债务关系，既无有效证据证实，也不符合客观事实，本院不予采纳；被告人唐某等人还利用职务之便，为李某以及郴州市图审中心揽取业务，破坏了市场公平竞争秩序，还非法收受钱款予以私分，其行为符合共同受贿的法律特征，综上，对被告人及其辩护人提出的上述辩解辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第三百八十五条第一、二款，第三百八十三条第一款第（二）项、第三款，第三百八十六条，第六十九条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第六条，第十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下被告人唐某犯受贿罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2021年4月19日止；罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）已追缴被告人唐某犯罪所得赃款人民币五万元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人唐某其他犯罪所得赃款，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长唐兴芬审判员刘军人民陪审员艾冬福二〇一八年一月十二日法官助理陈送姣书记员倪莉

仝鑫污染环境罪一审刑事判决书山西省襄汾县人民法院刑事判决书（2019）晋1023刑初71号：襄汾县人民检察院以襄检刑刑诉（2019）61号起诉书指控被告人仝鑫犯污染环境罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月8日公开开庭进行了审理。襄汾县人民检察院指派崔洁、卫姣姣出庭支持公诉，被告人仝鑫到庭参加诉讼。现已审理终结襄汾县人民检察院指控：2017年10月份至2018年5月份，被告人仝鑫同伙段某（已判）、尹玉山（另案处理）尧都区大韩村建军钢材水暖交易市场最东边一处厂房内非法处置废旧电瓶八十余吨，并将电瓶内的酸液倾倒在厂房内的下水道。经临汾市二一三地质队对ＰＨ值和硫酸根ＧＢ／Ｔ50123-1999进行鉴定，该厂房内下水道采集的沉淀物比尧都区大韩建军钢材水暖交易市场上游的下水道沉淀物ＰＨ值呈明显酸性，硫酸根异常高，说明该物质中含有硫酸成分，严重污染环境。为支持公诉，公诉人当庭出示和宣读了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验笔录等证据，以证明被告人仝鑫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，应当以污染环境罪追究仝鑫的刑事责任，请依法判处。被告人仝鑫对襄汾县人民检察院的指控无异议。经审理查明：2017年10月份至2018年5月份，被告人仝鑫同伙段某（已判）、尹玉山（另案处理）尧都区大韩村建军钢材水暖交易市场最东边一处厂房内，非法处置废旧电瓶八十余吨，并将电瓶内的酸液倾倒在厂房内的下水道。经临汾市二一三地质队对ＰＨ值和硫酸根ＧＢ／Ｔ50123-1999进行鉴定，该厂房内下水道采集的沉淀物比尧都区大韩建军钢材水暖交易市场上游的下水道沉淀物ＰＨ值呈明显酸性，硫酸根异常高，说明该物质中含有硫酸成分，严重污染环境。另查明，2019年1月1日，仝鑫被闻喜县公安局礼元派出所抓获并临时羁押于闻喜县看守所，同月7日被襄汾县公安局刑事拘留，并羁押于襄汾县看守所，同月8日被逮捕，同月18日被襄汾县公安局取保候审。上述事实，被告人仝鑫在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过、羁押证明、常住人口基本信息、前科劣迹调查表，现场勘验笔录，检测报告，证人段某的证言、被告人仝鑫的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人仝鑫为谋取非法利益，伙同他人非法处置废旧电瓶，严重污染环境，侵犯了国家对危险废物的安全管理制度，构成污染环境罪。公诉机关指控成立。被告人仝鑫系初犯，且当庭自愿认罪，故对仝鑫从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人仝鑫犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元（罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2019年11月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长梁江波人民陪审员李英桃人民陪审员张淑芳二0一九年六月五日书记员赵欢

许某某窝藏、包庇一审刑事判决书云南省腾冲市人民法院刑事判决书（2019）云0581刑初230号：云南省腾冲市人民检察院以腾检一部刑诉〔2019〕228号起诉书指控被告人许某某犯窝藏罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年6月11日公开开庭审理了本案，云南省腾冲市人民检察院指派检察员解钦出庭支持公诉，被告人许某某到庭参加了诉讼。现已审理终结云南省腾冲市人民检察院指控：2018年10月29日晚上10时许，云南省腾冲市公安局民警根据线索前往腾冲市腾越镇核桃园村卢某的狗场抓捕涉嫌恶势力的犯罪嫌疑人杨某1（已判决），后杨某1脱逃，民警当即告知在场的许某某和卢某公安机关正在对杨某1实施抓捕，如见到杨某1的话应及时向公安机关报告，如果窝藏、包庇将涉嫌犯罪。同年11月3日晚，被告人许某某接到杨某1的电话后，依然将其接回自己的家中为其提供住所，2018年11月7日晚上8时许，腾冲市公安局民警在腾越镇文星楼附近一家花店门口将杨某1抓获时，被告人许某某也在场。上述事实，被告人许某某无异议，且有：1、云南省腾冲市公安局的户口证明、被告人许某某的正侧面照片、到案经过、情况说明，许某某与杨某1的通话记录，杨某1的拘留证、逮捕证、起诉书；2、证人杨某1、杨某2、卢某、杨某3的证言；3、被告人许某某的供述与辩解及同步录音录像光盘；4、云南省腾冲市公安局的被告人许某某的现场辨认笔录及照片、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人许某某明知杨某1系犯罪的人还为其提供隐藏住所，其行为已触犯我国刑律，构成窝藏罪，对被告人许某某应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。杨某1被抓获时，被告人许某某在现场，其主动向公安机关交代了杨某1近期居住在其家中的事实，其在接到公安机关的通知后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人许某某同意适用简易程序审理本案，庭审中认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人许某某的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提对被告人许某某判处一年以下有期徒刑的量刑建议恰当，本院予以采纳。经调查评估，对被告人许某某适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下被告人许某某犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员郭美玉二〇一九年六月二十日书记员孙婷波

贵州省思南县人民法院刑事判决书（2020）黔0624刑初134号公诉机关贵州省思南县人民检察院。被告人袁旭，曾用名袁雪，绰号肥子，男，1985年2月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在）地贵州省德江县青龙街道办事处迎宾路江南花园******。2011年3月7日因犯盗窃罪被贵州省德江县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月20日被思南县公安局刑事拘留，同年11月8日被思南县公安局取保候审，2020年10月10日本院决定继续取保候审。经本院决定，2020年10月16日被依法执行逮捕，现羁押于思南县看守所。被告人涂显龙，绰号屠夫，男，1980年6月18日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在）地贵）地贵州省思南县思唐街道办事处中和街**02年6月14日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月23日被思南县公安局取保候审；2020年10月10日，本院决定继续取保候审，同日交思南县公安局执行。经本院决定，2020年10月16日被依法执行逮捕。现羁押于思南县看守所。被告人文亚林，男，1977年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在）地贵州省）地贵州省思南县思唐街道办事处城北街29附**开设赌场罪，2019年10月30日被思南县公安局取保候审；2020年10月10日，本院决定继续取保候审，同日交思南县公安局执行。经本院决定，2020年10月16日被依法执行逮捕。现羁押于思南县看守所。辩护人王蓉，贵州黔思律师事务所律师。被告人刘冶，男，1986年9月23日出生，土家族，高中文化，经商，户籍所在）地贵州省贵阳市）地贵州省贵阳市水东路未来方舟义郡********8日因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪被德江县人民法院判处有期徒刑二年，2013年6月9日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月31日被思南县公安局取保候审；2020年10月10日，本院决定继续取保候审，同日交思南县公安局执行。经本院决定，2020年10月16日被依法执行逮捕。现羁押于思南县看守所。被告人王向东，绰号阿东，男，1983年1月30日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在）地贵州省思南县思唐）地贵州省思南县思唐街道办事处城北街江岸名都********日因犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪被贵州省玉屏侗族自治县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万五千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年4月10日被思南县公安局刑事拘留，同年4月29日被依法执行逮捕。现羁押于思南县看守所。思南县人民检察院以思检刑诉（2020）87号起诉书指控被告人袁旭、涂显龙、文亚林、刘冶、王向东犯开设赌场罪，2020年10月10日向本院提起公诉。本院同日受理后，于2020年10月28日适用简易程序在本院思南县看守所法庭公开开庭进行了审理，思南县人民检察院指派检察员杨涛出庭支持公诉，被告人袁旭、涂显龙、刘冶、王向东、文亚林及辩护人王蓉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。经审理查明，2017年初，被告人涂显龙、文亚林、刘冶及张小刚（已判刑）、李俊（已判刑）经常到他人开设的赌场参与赌博，一天晚上共同宵夜时，涂显龙提出到赌场赌博都是输，赢钱的都是开设赌场的，提议合伙开设赌场，其他人员表示同意，并邀约被告人王向东、袁旭参与开设赌场，商量了开设赌场的具体操作管理模式。涂显龙、袁旭、文亚林、刘冶、王向东先后在思南县城乌江酒店、白鹭洲酒店、关中坝街道办事处柑子园一宾馆，夏某、邓国香家中等场所，采用发三张扑克牌比大小（俗称“划船”）的方式供他人赌博，多次召集李治东、张家乐、刘闯等数十人赌博，从中抽头渔利，获取非法利益。开设赌场一段时间后，被告人王向东、刘冶、文亚林先后退股。2017年上半年，张小刚、李俊、但旭峰（已判刑）、李淋淋（已判刑）和被告人袁旭共谋后组织黄浩（已判刑）、许齐齐（已判刑）先后通过租赁思南县城乌江酒店、关中坝街道办事处长江村居民张官保家中、“乡村农家”农家乐内和思南县鹦鹉溪镇一居民家中等场所，采用发三张扑克牌比大小（俗称“划船”）的方式供他人进行赌博。在开设赌场期间，由李俊、但旭峰负责确定赌博地点，但旭峰提供赌博工具、烟、水等物，张小刚、李俊、李淋淋、袁旭负责联系参赌人员，黄浩、许齐齐放哨、接送参赌人员。张小刚、李淋淋、袁旭在参赌人员少的情况下参与赌博凑人气。每场赌局结束后，抽头收入扣除黄浩、许齐齐工资等开销后，张小刚、李俊、李淋淋、但旭峰、袁旭平分。袁旭、张小刚等人开设赌场期间，多次聚集邓安军、李国庆、冉光明等数十人赌博，从中抽头渔利，获取非法利益。2019年10月，思南县公安局在侦办张小刚、李淋淋、李俊、但旭峰等人寻衅滋事一案时，发现被告人袁旭、涂显龙、文亚林、刘冶、王向东等人开设赌场的犯罪线索，于2019年10月14日对本案立案侦查。被告人涂显龙于2019年10月22日主动到思南县公安局投案，被告人袁旭、文亚林、刘冶经思南县公安局电话通知后分别于2019年10月19日、10月30日、10月31日到思南县公安局接受调查，被告人涂显龙、文亚林、刘冶到案后均如实供述了犯罪事实，被告人袁旭到案后第一次接受讯问时未如实供述犯罪事实。被告人涂显龙向公安机关提供他人犯罪线索，经公安机关查证属实并经沿河土家族自治县人民法院审理后予以认定。案发后，思南县公安局扣押了袁旭犯罪所得三万五千元、涂显龙犯罪所得三万元、刘冶犯罪所得一万元、文亚林犯罪所得五千元。被告人袁旭、涂显龙、文亚林、刘冶、王向东在公诉机关审查起诉阶段，自愿认罪认罚，在值班律师见证下签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，有经庭审举证质证并由本院当庭认证的书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、五被告人的户籍信息，张小刚、李淋淋、但旭峰等人犯寻衅滋事罪、开设赌场等罪的卷宗材料3卷，情况说明、到案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、扣押物品清单、营业执照、证明、认罪认罚具结书；证人夏某、淇友贵、陈某等人的证言；五被告人的供述与辩解；视听资料等证据证实，五被告人无异议，足以认定。公诉机关根据五被告人的犯罪情节，建议判处被告人袁旭有期徒刑一年五个月，并处罚金八千元；判处被告人涂显龙有期徒刑九个月，并处罚金八千元；分别判处被告人文亚林、刘冶、王向东有期徒刑六个月，并处罚金八千元。被告人袁旭、涂显龙、文亚林、刘冶、王向东对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结，在法庭审理过程中亦无异议。被告人文亚林的辩护人提出如下辩护意见：五被告人中只有文亚林无犯罪前科，是初犯、偶犯，开设赌场期间主动退出，成立了“蓝颜劳动服务有限公司”，担任法定代表人，吸纳部分无业人员到其公司务工，表现良好，其犯罪情节较轻，有悔罪表现，建议对被告人文亚林适用缓刑。本院认为，被告人袁旭、涂显龙、文亚林、刘冶、王向东通过在宾馆开房、租用他人房屋的方式为他人提供赌博场所和用具，供他人进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，公诉机关指控五被告人犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认，应当以开设赌场罪追究五被告人的刑事责任。五被告人在共同犯罪中地位作用相当，均为本案主犯。被告人刘冶曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人袁旭、涂显龙有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人涂显龙、文亚林、刘冶主动到案，如实供述犯罪事实，其行为是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人涂显龙向公安机关提供线索，从而得以侦破其他刑事案件，有立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人袁旭到案后第一次接受讯问时虽未如实供述犯罪事实，但在后续接受讯问及法庭审理过程中，能如实供述犯罪事实；被告人王向东到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，依法可以从宽处理。被告人王向东在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有犯开设赌场罪的其他犯罪事实没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚。被告人文亚林虽然没有犯罪前科，但其有吸毒的违法行为，受到过行政处罚，具有社会危害性；在签署《认罪认罚具结书》后的取保候审期间，没有主动缴纳罚金，仅是口头认罚，其辩护人提出对文亚林适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为了维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款及第三款、第六十五条第一款、第六十八条第一款、第六十九条第一款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人袁旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的二十日折抵刑期二十日，即自2020年10月16日起至2022年2月24日止。罚金已缴纳）二、被告人涂显龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年7月15日止。罚金已缴纳）三、被告人文亚林犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年4月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）四、被告人刘冶犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年4月15日止。罚金已缴纳）五、被告人王向东犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；原犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被贵州省玉屏侗族自治县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元，总和刑期有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2021年2月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）六、思南县公安局暂扣的被告人袁旭犯罪所得三万五千元、涂显龙犯罪所得三万元、刘冶犯罪所得一万元、文亚林犯罪所得五千元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可从接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员何齐礼二〇二〇年十月二十八日书记员田茂霞

掋某生产、销售假药一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2016）粤1971刑初298号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2016）138号起诉书指控被告人王某犯销售假药罪，于2016年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年1月29日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈淑银出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人李翠英均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年6月开始，被告人王某在其经营的位于东莞市南城区宏伟路九天大厦楼下东升便利店内，销售“伟哥双动力”、“金伟哥”、“力加力”、“虎虎生威”四种药品（经鉴定，上述四种药品均为假药）。期间，被告人王某共销售上述四种药品21次，其中，销售＂金伟哥＂18盒，“伟哥双动力”、“力加力”、“虎虎生威”各1盒，销售所得约510元。2015年9月16日，公安机关在该便利店内查获“伟哥双动力”、“金伟哥”、“力加力”、“虎虎生威”各1盒。并抓获被告人王某。上述事实，被告人王某在开庭过程中没有提出异议，且有经当庭质证的现场勘验材料，产品性质认定意见书，到案经过，常住人口信息材料，搜查证及搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单，被告人王某的供述及辨认现场笔录等证据予以证实，足以认定。被告人王某的辩护人在法庭上提出如下辩护意见：1、涉案的药品应当以“小盒”为单位；2、被告人王某的行为应量刑在六个月以下；3、本案没有引起不良后果，社会危害性小；4、被告人王某归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚；5、被告人王某没有犯罪前科，是初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；6、被告人王某因不懂法而犯罪；7、被告人王某家庭困难，建议适用缓刑本院认为，被告人王某无视国法，销售假药，其行为已构成销售假药罪，依法应以惩处。公诉机关指控被告人王某犯销售假药罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以对其从轻处罚。公诉机关向本院提出对被告人王某适用判处六个月至一年六个月有期徒刑幅度内量刑的建议，该量刑建议符合法律的规定，本院予以采纳。关于本案被告人王某的身份问题。根据被告人王某归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未收到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥若干问题的解释》第一百一十七条第（六）项“对于被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百二十八条第二款规定的，人民法院应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人王某以其自报身份予以判决。关于被告人王某的辩护人提出的应该在六个月以下量刑及适用缓刑的辩护意见。经查，被告人王某的犯罪情节及其情况，不适宜判处六个月以下刑罚，不符合缓刑的条件，故辩护人提出是以上辩护意见，本院均不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，经本院查证属实，予以采信。视被告人王某的犯罪情节和悔罪的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人王某犯销售假药罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2016年4月15日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员袁润良二〇一六年二月二日书记员曾展聪

邓光华、张桂娥故意毁坏财物罪一审刑事判决书福建省宁化县人民法院刑事判决书（2018）闽0424刑初104号：宁化县人民检察院以宁检生态刑诉〔2018〕9号起诉书指控被告人邓光华、张桂娥犯故意毁坏财物罪，于2018年8月3日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年8月9日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人邓光华、张桂娥到庭参加诉讼。现已审理终结宁化县人民检察院指控，2017年11月中旬的一天，被告人邓光华、张桂娥（系夫妻关系）共同商议雇请钩机将二人位于宁化县荒芜的责任田勾开平整以便种植水稻或青菜。随后被告人邓光华通过其女儿邓某2（另案处理）联系了一辆钩机。2017年11月24日上午，被告人邓光华、张桂娥二人来到其责任田，由被告人邓光华指定责任田的四至范围给钩机师傅谌某（另案处理），并交代谌某将责任田范围内的树、草等勾开挖平。当日谌某开始在该责任田内作业，次日谌某联系被告人邓光华，告知其责任田边上的大树会妨碍其勾机作业。11月26日，被告人邓光华通过邓某1（另案处理）雇请油锯手王某、张某（均另案处理），并由邓某1带油锯手王某到邓光华责任田所在山场指明所需砍伐的树木。11月27日，王某、张某携带一把油锯、一把柴刀到邓光华责任田所在山场砍树。期间，谌某驾驶钩机，王某、张某使用工具，共砍伐6株松树和7株阔叶树，王某、张某将砍倒的树木裁成34筒，留在山上用于挡土。经林业鉴定，被采伐林木地点位于宁化县林班03大班110小班，砍伐面积为1.5亩，被砍伐林木为马尾松6株，原木材积为4.314立方米，折立木蓄积量为5.752立方米；阔叶树7株，原木材积为0.812立方米，折立木蓄积量为1.624立方米。二者共计13株，原木材积为5.126立方米，折立木蓄积量共计7.376立方米。案发后，被告人邓光华、张桂娥于2018年1月3日向宁化县公安局投案并如实供述其犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了相关证据。公诉机关认为,被告人邓光华、张桂娥故意毁坏他人林木,数量较大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。经审理查明，2017年11月中旬的一天，被告人邓光华、张桂娥（系夫妻关系）在未办理林木砍伐许可手续、未经林木所有人同意的情况下，共同商议雇请钩机将二人位于宁化县荒芜的责任田勾开平整以便种植水稻或青菜。随后被告人邓光华通过其女儿邓某2（另案处理）联系了一辆钩机。2017年11月24日上午，被告人邓光华、张桂娥二人来到其责任田，由被告人邓光华指定责任田的四至范围给钩机师傅谌某（另案处理），并交代谌某将责任田范围内的树、草等勾开挖平。当日谌某开始在该责任田内作业，次日谌某联系被告人邓光华，告知其责任田边上的大树会妨碍其勾机作业。11月26日，被告人邓光华通过邓某1（另案处理）雇请油锯手王某、张某（均另案处理），并由邓某1带油锯手王某到邓光华责任田所在山场指明所需砍伐的树木。11月27日，王某、张某携带一把油锯、一把柴刀到邓光华责任田所在山场砍树。期间，谌某驾驶钩机，王某、张某使用工具，共砍伐6株松树和7株阔叶树，王某、张某将砍倒的树木裁成34筒，留在山上用于挡土。经林业鉴定，被采伐林木地点位于宁化县林班03大班110小班，砍伐面积为1.5亩，被砍伐林木为马尾松6株，原木材积为4.314立方米，折立木蓄积量为5.752立方米；阔叶树7株，原木材积为0.812立方米，折立木蓄积量为1.624立方米。二者共计13株，原木材积为5.126立方米，折立木蓄积量共计7.376立方米。2018年5月4日，邓光华、张桂娥与宁化县速生丰产用材林基地管理站签订生态修复管护协议，并分别交纳1200元复绿管护保证金。涉案木材34筒，现保存在宁化县翠江镇双虹村大垅里山场，已通知被害施某1子涂某顺领取，但还未接收。上述事实，被告人邓光华、张桂娥在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、登记保存清单、林业刑事案件生态修复管护协议、收据、接受证据材料清单、林权证复印件、说明等书证；证王某雄张某发邓某1林谌某兴邓某2香邱某贤章某明等的证言；被害涂某顺施某2子的陈述；被告人邓光华、张桂娥的供述和辩解；林业技术鉴定意见书等鉴定意见；辨认笔录、辨认现场笔录及辨认现场照片；勘验检查笔录等证据并经庭审质证证实，足以认定本院认为，被告人邓光华、张桂娥违反森林保护法规，故意毁坏林木，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人邓光华、张桂娥主动到案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人邓光华、张桂娥分别交纳1200元复绿管护保证金，可以依法酌情从轻处罚。鉴于被告人邓光华、张桂娥系初犯、能如实供述犯罪事实和具有悔罪表现并缴纳复绿管护保证金等综合犯罪情节，可以适用缓刑。公诉机关建议对二被告人判处一年以下有期徒刑或者拘役的量刑意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人邓光华犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。二、被告人张桂娥犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（上述二被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、随案扣押的作案工具油锯1把，予以没收，由宁化县公安局森林分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员池忠辉二〇一八年八月二十日书记员廖焱金

帥某某非法持有枪支罪一审刑事判决书福建省龙岩市永定区人民法院刑事判决书（2016）闽0803刑初62号：龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉（2016）50号起诉书指控被告人严某某犯非法持有枪支罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法与人民陪审员共同组成合议庭，公开开庭审理了本案，并适用最高人民法院、司法部《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》，人民陪审员对案件事实认定问题独立发表意见并表决。龙岩市永定区人民检察院指派检察员苏珍莲出庭支持公诉，被告人严某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年10月20日下午，被告人严某某扛着一把擅自持有的陈旧鸟铳和黑火药从龙岩市永定区龙潭镇枫林村自己的家里出发准备去坑头凹背亭子下面打野猪，在途经枫林村往坑头的路段被龙岩市公安局龙潭派出所巡逻的民警现场查获，并从被告人严某某处扣押鸟铳一把、黑火药21克、洋屁子5张、导火线11根、铁砂1节、猎枪证一本（均未随案移送本院）。该鸟铳系被告人严某某于30年前在广东省大浦县茶阳镇购买，偶尔有用于上山打野猪。被告人严某某1983年5月18日开始持有猎枪证，但被查获的鸟铳不属于该证配备枪支的范畴，且被告人严某某已不具有配备枪支、弹药的条件。经龙岩市公安局刑事科学技术研究所鉴定，该鸟铳以前装火药为能源动力，可以有效击燃底火，认定为枪支。上述事实，被告人严某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人严某某的供述与辩解，龙岩市公安局龙潭派出所制作的扣押决定书、扣押清单及照片，龙岩市公安局龙潭派出所出具的到案经过、案件情况说明，龙岩市公安局永定分局扣押物品、文件移交清单，龙岩市公安局刑事科学技术研究所出具的岩公刑技鉴（痕迹）字（2014）137号枪支、弹药鉴定书，被告人严某某的户籍证明及被采取强制措施法律文书等证据证实，足以认定本院认为，被告人严某某违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。归案后，被告人严某某能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人严某某有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院﹤关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第五条第一款第（二）项、第八条第二款的规定，判决如下一、被告人严某某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、没收被告人严某某非法持有的鸟铳一把、黑火药21克、洋屁子5张、导火线11根、铁砂1节、猎枪证一本（未移送，由公安机关负责处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林秀人民陪审员张玉腾人民陪审员陈庆城二〇一六年四月八日书记员翁科华

王德权过失致人死亡一审刑事判决书安徽省固镇县人民法院刑事判决书（2018）皖0323刑初214号：固镇县人民检察院以固检刑诉〔2018〕184号起诉书指控被告人王德权犯过失致人死亡罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用简易程序并依法组成合议庭，于2018年6月15日公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人王德权及固镇县法律援助中心接固镇县人民法院通知指派的辩护人刘玉芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结固镇县人民检察院指控：2017年9月16日14时许，被告人王德权驾驶号牌为皖11／×××××博远4ＹＺ-4Ｃ玉米收割机给固镇县居民陈某1家收割玉米，王德权在未对收割机后方进行有效观察以确保安全情况下向后倒车，将收割机右后方的刘某1、陈宇航碾轧，造成刘某1、陈宇航受伤，被害人刘某1后经医院抢救无效死亡的农机事故。2017年9月19日，经固镇县农机监理站认定，王德权对本起农机事故负全部责任。2017年9月18日，经安徽天正司法鉴定中心鉴定，被害人刘某1的损伤符合收割机轧压伤，系因闭合性胸腹部损伤合并失血性休克死亡。公诉机关认为，被告人王德权驾驶玉米联合收割机作业时，因疏忽大意致一人死亡，情节较轻，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。被告人王德权当庭对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，并自愿认罪，且同意适用简易程序审理。辩护人刘玉芳提出的辩护意见是：被告人王德权具有自首情节，且已给付被害人近亲属部分赔偿款，并取得其谅解，对被告人可以从轻或者减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年9月16日13时左右，被告人王德权无驾驶资格驾驶皖11／×××××博远4ＹＺ-4Ｃ玉米联合收割机，在固镇县仲兴乡刘湖村村民陈某1家地里收割玉米期间，因为玉米地潮湿，玉米联合收割机陷在地中间。被告人王德权在未对该收割机后方进行有效观察以确保安全的情况下即向后倒车时，将该收割机右后方的刘某1、陈宇航碾轧，造成陈宇航受伤及刘某1受伤后经医院抢救无效死亡的农机事故。2017年9月18日,经安徽天正司法鉴定中心鉴定，刘某1的损伤符合收割机轧压伤，系因闭合性胸腹部损伤合并失血性休克死亡。2017年9月19日，经固镇县农机监理站认定，被告人王德权对本起农机事故负全部责任。另查明：事发当天，被告人王德权接公安机关电话通知后，应侦查人员要求在指定地点等待，且在公安机关询问时如实供述自己的罪行。2017年9月19日，被告人王德权家人与被害人近亲属达成分期赔偿经济损失24万元的调解协议。后被告人王德权已给付被害人近亲属赔偿款14万元，并取得被害人近亲属的谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，户籍证明，固镇县公安局唐南责任区刑警队出具的案发及抓获经过，调解协议、谅解书，被害人刘某1在固镇县人民医院的入院记录、病程记录，安徽省蚌埠市农机安全监理站出具的证明，固镇县农机监理站固农机认字〔2017〕1号农机事故认定书，固镇县公安局刑事科学技术室出具的关于死者刘某1的体表检验分析，安徽天正司法鉴定中心皖天正司鉴［2017］法病鉴字第289号司法鉴定意见书，证人陈某1、刘某2、刘某3、杜某、陈某2的证言，被告人王德权的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人王德权无驾驶资格驾驶玉米联合收割机作业时，在未对该收割机后方进行有效观察以确保安全的情况下向后倒车时，将该收割机右后方的刘某1碾轧并致其死亡，且负事故的全部责任，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立，本院予以采纳。事发后，被告人王德权接公安机关电话通知后，应侦查人员要求在指定地点等待，且在公安机关询问时如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人王德权已给付被害人近亲属部分经济损失，并取得其谅解，对被告人可酌情予以从轻处罚。辩护人关于被告人王德权已给付被害人近亲属部分赔偿款，并取得其谅解，且具有自首情节,可以对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人王德权的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人王德权犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘静审判员张克南人民陪审员张国灵二〇一八年六月十五日书记员谷璐

四川省内江市中级人民法院刑事判决书（2020）川10刑终135号抗诉机关（原公诉机关）四川省内江市市中区人民检察院。原审被告人林秀德，男，1969年9月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地内江市市中区。因本案于2020年1月28日被挡获，当日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕，现羁押于内江市看守所。四川省内江市市中区人民法院审理内江市市中区人民检察院指控被告人林秀德犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一案，于2020年10月28日作出（2020）川1002刑初250号刑事判决。内江市市中区人民检察院不服，提出抗诉。本院受理案件后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省内江市人民检察院检察员郑蕴轩出庭支持抗诉。原审被告人林秀德到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：被告人林秀德自2019年10月以来多次向他人贩卖毒品和容留他人吸食毒品，具体犯罪事实如下：1.2019年10月的一天林秀德在其居住的内江市市中区××街××号××栋××单元××楼房屋内向吸毒人员刘某2免费提供毒品冰毒并容留其吸食。2.2019年11月1日下午，林秀德在其居住的内江市市中区××街××号××栋××单元××楼房屋内以200元的价格贩卖毒品冰毒约0.3克给吸毒人员刘某2，随后林秀德容留刘某2在5楼房屋吸食该冰毒。3.2019年11月6日，林秀德在其居住的内江市市中区××街××号××栋××单元××楼房屋内以200元的价格贩卖冰毒约0.3克给刘某2，随后林秀德容留刘某2在5楼房屋内吸食该冰毒。4.2019年11月22日，林秀德在其居住的内江市市中区××街××号××栋××单元××楼房屋内以100元的价格贩卖冰毒约0.2克给刘某2，在贩卖毒品后林秀德随即再次容留刘某2在5楼房屋内吸食冰毒。5.2020年1月28日12时许，林秀德在其租住的内江市市中区××路张二娃宾馆210房间内向吸毒人员刘某1提供冰毒，并容留刘某1在该房间内采用烫烤的方式吸食冰毒。当日林秀德被公安机关抓获，公安人员从林秀德随身物品中搜出疑似冰毒净重34.31克、疑似麻古净重3.1克、毒资人民币5300元、冰壶1个。经鉴定，其中27.57克疑似毒品冰毒中检出甲基苯丙胺成分，1.57克疑似毒品麻古中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分。上述事实，有经公诉机关在庭审中举证、质证的下列证据证实，该院予以确认：1.公安机关受案登记表、立案决定书、挡获经过、情况说明、现场辨认笔录及照片、指认吸毒工具照片、指认被查获物品照片、讯问同步录音录像，证实公安机关的立案侦查情况。2.搜查证、搜查笔录、毒品称量笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明、内江市公安局物证鉴定所内公（物）鉴（理化）字[2020]20号理化检验报告，证实公安机关从林秀德处搜查并扣押了疑似冰毒净重34.31克、疑似麻古净重3.1克、人民币5300元、冰壶1个。经鉴定，其中27.57克疑似冰毒中检出甲基苯丙胺成分，1.57克疑似麻古中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分。3.检测样本提取笔录、吸毒现场检测报告书、指认尿检结果照片、行政处罚决定书，证实经公安机关吸毒现场检测，林秀德、刘某2、刘某1的检测结果均呈阳性。刘某2、刘某1因吸食毒品被公安机关行政处罚。4.手机机主信息、通话记录、基站位置，证实198××××3396的手机号与133××××0225的手机号在2019年11月22日有电话联系，林秀德135××××4515的手机号与133××××0225的手机号分别在2019年11月1日下午、同年11月6日有电话联系。5.旅店住宿登记信息，证实林秀德于2020年1月28日在内江市市中区张二娃宾馆开了210号房间。6.被告人户籍信息，证实被告人主体适格。7.公安机关出具的关于询问林秀德房东的情况说明，证实公安机关经电话联系林秀德租住在河坝街142号房屋的房东柴兴忠，柴兴忠称租住其房屋的租客是朋友介绍的。8.证人刘某1的证言及其辨认笔录，证实2020年1月28日，林秀德在内江市市中区张二娃宾馆开的210号房间内容留其吸食冰毒，毒品和吸毒工具都是林秀德提供的，之后其被公安人员挡获。经混合辨认，刘某1辨认出林秀德。9.证人刘某2的证言及辨认笔录，证实2019年10月，林秀德在他住的房屋内免费请其吸食了一次冰毒。2019年11月1日，其在林秀德上述房屋内以200元现金向林秀德购买了约0.3克冰毒，之后其在该房屋内用林秀德提供的吸毒工具吸食冰毒。2019年11月6日，其在林秀德的上述房屋内以200元现金向林秀德购买了约0.3克冰毒，之后其在该房内吸食冰毒。2019年11月22日，林秀德电话联系其说他有质量好的冰毒，让其去试试。其到林秀德的上述房屋，向林秀德购买了100元的冰毒，之后其在该房内吸食冰毒。其用的133××××0225的电话号码与林秀德联系，林秀德的电话号码是×××15。经混合辨认，刘某2辨认出林秀德。10.被告人林秀德的供述及辨认笔录，证实公安机关从其处扣押的冰毒和麻古主要是用来贩卖的，扣押的5300元是贩卖毒品所得的钱。2019年10月，刘某2到其家中，其送了他一点冰毒，并带他到楼上5楼的房间去吸食冰毒。2019年11月2日，其在家中贩卖了200元的约0.3克冰毒给刘某2，刘某2在其家中将毒品吸食。2019年11月7日，其在家中贩卖了200元的约0.3克冰毒和麻古给刘某2，刘某2在其家中将毒品吸食。2019年11月底，其买到了一批成色较好的冰毒，电话联系刘某2。刘某2到其家中购买了100元的约0.2克冰毒，之后在其家中将毒品吸食。2020年1月28日中午，其提供毒品并容留刘某1在内江市市中区××路张二娃宾馆210号房间内吸食冰毒。其用的×××15的电话号码与刘某2联系。公安机关从其处扣押的毒品系其用于贩卖的，扣押的钱系其贩卖毒品所得。经混合辨认，林秀德辨认出刘某1、刘某2。该院认为，被告人林秀德违反国家对毒品的管理规定，贩卖毒品甲基苯丙胺二十多克，其行为已触犯刑法，构成贩卖毒品罪。林秀德在两年内多次容留他人吸食毒品，其行为已触犯刑法，构成容留他人吸毒罪。林秀德犯数罪，依法应当数罪并罚。林秀德辩称公诉机关指控其前两次贩卖毒品以及容留刘某2吸食毒品不属实的意见，与在案证据证明的事实不符，该院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、七款，第三百五十四条、第六十四条、第六十九条之规定，以贩卖毒品罪，判处林秀德有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币一万元；以容留他人吸毒罪，判处林秀德有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币一万三千元。对公安机关从林秀德处查扣的毒品、吸毒工具以及毒资五千三百元依法予以没收。内江市市中区人民检察院抗诉认为：抓获林秀德时公安机关在林秀德处查获的甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂共计37.41克，而非判决书认定的20余克，原判认定事实确有错误，据此提出抗诉。经二审审理查明，原判认定的原审被告人林秀德2019年10月在其居住的内江市市中区××街××号××栋××单元××楼向刘某2提供毒品并容留刘某2吸食毒品，2019年11月1日、11月6日、11月22日3次向刘某2贩卖甲基苯丙胺并容留刘某2在其上述住所内吸食毒品和2020年1月28日向刘某1贩卖甲基苯丙胺并容留刘某1在内江市市中区××路张二娃宾馆210号房间吸食甲基苯丙胺的事实清楚，证据充分，二审予以确认。另查明，2020年1月28日侦查人员将林秀德抓获，侦查人员在林秀德处查获疑似甲基苯丙胺净重34.31克、疑似甲基苯丙胺片剂净重3.1克、毒资人民币5300元、冰壶一个。经鉴定从中分别检出甲基苯丙胺、甲基苯丙胺和咖啡因。关于毒品数量的认定问题。经查，原审被告人林秀德供称查获的包疑似甲基苯丙胺、疑似麻古均属同一批次购买的毒品，案发后鉴定机构从查获的37包净重34.31克疑似甲基苯丙胺取样22包（净重27.57克）、41包净重3.1克疑似甲基苯丙胺片剂取样23包（净重1.57克），符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理毒品犯罪案件毒品提取、扣押、称量、取样和送检程序若干问题的规定》第二十五条的规定，鉴定机构根据取样的检材作出的鉴定意见足以证实公安机关在林秀德处查获的所有疑似甲基苯丙胺、疑似甲基苯丙胺片剂均分别含有甲基苯丙胺、甲基苯丙胺和咖啡因，未取样检测的疑似甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂均应认定为毒品。抗诉机关的抗诉理由符合法律规定，应予以支持。本院认为，原审被告人林秀德向他人贩卖30余克甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂，其行为构成贩卖毒品罪；林秀德多次容留他人在其住处和入住的酒店房间内吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪，依法应对其数罪并罚。原判定罪准确、审判程序合法，但认定事实有误导致量刑不当，应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第七款，第三百五十四条、第六十四条、第六十九条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（三）项的规定，判决如下：一、维持四川省内江市市中区人民法院（2020）1002刑初250号刑事判决的第二项，即对公安机关从被告人林秀德处查扣的毒品、吸毒工具以及毒资五千三百元依法予以没收；二、撤销四川省内江市市中区人民法院（2020）1002刑初250号刑事判决的第一项，即被告人林秀德犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币一万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币一万三千元；三、原审被告人林秀德犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月28日起至2030年4月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长曾箭审判员刘晓瑜审判员唐强二〇二〇年十二月十七日书记员彭青附法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理毒品犯罪案件毒品提取、扣押、称量、取样和送检程序若干问题的规定》第二十五条对同一组内两个以上包装的毒品，应当按照下列标准确定选取或者随机抽取独立最小包装的数量，再根据本规定第二十四条规定的取样方法从单个包装中选取或者随机抽取检材：（一）少于十个包装的，应当选取所有的包装；（二）十个以上包装且少于一百个包装的，应当随机抽取其中的十个包装；（三）一百个以上包装的，应当随机抽取与包装总数的平方根数值最接近的整数个包装。对选取或者随机抽取的多份检材，应当逐一编号或者命名，且检材的编号、名称应当与其他笔录和扣押清单保持一致。

高若举盗窃刑事判决书陕西省渭南市中级人民法院刑事判决书（2016）陕05刑终110号：潼关县人民法院审理潼关县人民检察院指控原审被告人高若举犯盗窃罪一案，于二〇一六年五月二十七日作出（2016）陕0522刑初28号刑事判决。宣判后，原审被告人高若举不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市人民检察员指派代检察员齐幸出庭履行职务，上诉人高若举和辩护人伍新民到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2015年8月15日，被告人高若举将自己尚未还完车贷的路虎车质押给董某，借款35万元，期限为一个月。双方签订了“车辆抵押协议”，高若举出具了35万元收条一张。2015年8月31日，被告人高若举纠集其司机肖某某等人来到潼关。9月1日9时许，被告人高若举用电话从其车辆抵押担保公司查询到自己路虎车的大体位置，和司机肖某某一同在潼关县“人民之家”门口的街道附近找到了已经质押出去的路虎车，高若举用之前已经配好的车钥匙，让肖某某将车开至华山服务区。在服务区内高若举将安装在路虎车上的ＧＰＳ定位系统拆除，然后将车开到西安，将路虎车与朋友秦某的奥迪车进行了交换，随后秦某将路虎车开到青海旅游。案发后，路虎车在青海被当地警方扣押。经潼关县价格鉴定中心鉴定，被盗路虎车价值为609390元。上述事实，有被害人陈述、证人证言、鉴定结论、被告人供述等证据能够证明。据此，原审法院认为，被告人高若举采取秘密手段，盗窃自己的但已经质押与他人的车辆，数额特别巨大，其行为符合盗窃罪的构成要件，构成盗窃罪。被告人高若举虽然能够主动投案，但是不能如实供述自己的犯罪事实，依法不构成自首。鉴于案发后其亲属能够积极赔偿被害人的全部经济损失，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，以被告人高若举犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。上诉人高若举提出其行为不构成盗窃罪，原审法院对其量刑过重。辩护人提出上诉人高若举并未将汽车质押给董某，董某对该车属于无权占有；上诉人高若举的行为不构成盗窃罪；高若举对自己行为的辩解不影响自首的成立，构成自首，建议在十年以下处刑。渭南市人民检察院出庭意见认为，该案部分事实不清，建议法院查明事实后，依法判处。经审理查明，原审判决认定上诉人高若举犯盗窃罪的事实是清楚、正确的。有以下证据证明：定案证据：1、报案材料证明，2015年9月1日16时许，被害人董某到潼关县刑事警察大队报案称，他停放在潼关县城“人民之家”门口的路虎揽胜越野车被盗，价值110万元。2、被害人董某陈述，2015年8月14日，他妹夫石昔江打电话说高若举想用路虎车抵押借款，他说可以。第二天，石昔江、高若举和三个人一起来到潼关，高若举给他写了一张35万元的欠条和一张35万元的收条，并签订了一份车辆抵押合同和一份二手车转让协议，借款期限为一个月。如果期满不能还钱，二手车转让协议和35万收条就可以生效了。办理完这些手续后，他将钱给了高若举，就将路虎车开走了。车辆丢失后，他给高若举前后打了五个电话，刚开始高说不知道车辆的情况，第二次说其被公安局抓了，其让其兄弟将车开走抵押了20万元，其才被放了出来，并说尽快筹集20万元钱将车赎出来给他。后来他通过担保公司提供车辆的位置，在青海找到车辆。3、证人石某某证明，2015年8月，高若举要还车贷，向他借了30万元。后来他要用钱，就催高若举还钱。高若举和他一起到西安找抵押公司将路虎车抵押借钱，因为车辆手续不全，车辆产权证在银行抵押着，借不下钱。后来他就联系董某，将车抵押给董某借了35万元。回到富平后，高若举就将欠他的30万元归还。4、证人邱某证明，他朋友董某给他打电话说高若举抵押的路虎车丢了。后来潼关县公安局调查时让他看视频，他认出视频中开车的人是肖某某。董某说要是找到肖某某，马上送到潼关县公安局。2015年9月4日，他朋友打电话说在富平一个洗车的地方发现了肖某某，他们就将肖某某和车辆一同控制送到潼关县公安局。5、证人石宽某证明发现并将肖某某送交公安机关的情况和邱某的证言一致。6、证人肖某某证明，2015年8月31日20时左右，他老板高若举让他去一趟潼关，一同去的还有两个人，到潼关后住在天友宾馆。第二天上午他们开车在街上转，他才知道老板找自己的路虎车。老板打了电话问了车的位置，找到车后老板给了他一把钥匙，让他把车开到华山服务区。他就将路虎车开走了，从港口上高速一直到华山服务区。等了大约半个小时，老板高若举和另外两个人就到了。高若举将车上的ＧＰＳ拆掉后，开车带着他一起到了西安，将路虎车给了一个叫秦某的人，换了一辆车牌为陕ＡＱ1Ｊ15奥迪Ａ6轿车。他和老板开着奥迪车回到了富平。7、证人秦某证明，2015年8月初，他朋友高若举说想用自己的路虎车和他的奥迪换着开一段时间，他就答应了。8月31日，他给高若举打电话问是否换车，高若举说第二天和他联系。第二天中午，他俩就将车换了。9月3日，他带着家人去青海玩，9月4日当地警方找到他，说高若举的路虎车涉嫌盗窃案件，他就将路虎车交给当地警方了。8、现场辨认笔录及照片证明，被告人高若举和肖某某指认案发现场位于潼关县城关镇“人民之家”门前，中心现场位于“人民之家”门前道牙上北侧地面。9、潼关县价格认证中心关于路虎车的价格鉴定意见书价格鉴定意见，涉案路虎揽胜越野车2015年9月1日的价值为609390元。10、路虎车在高速路上的截图9张证明，司机及副驾驶乘坐人的情况。11、公证书及其所附车辆抵押合同书、借款合同书证明，借款人高若举与贷款人中国工商银行西安莲湖路支行及保证人西安文杰汽车贸易有限公司签署的路虎车抵押贷款的情况，借款总额为103.6万元，借款期限为36个月。合同签订时间为2012年12月10日，公正书签订时间为2012年12月13日。12、车辆抵押合同证明，被告人高若举与董某签订车辆抵押合同，借款35万，借款期限为2015年8月15日至9月15日。13、二手车转让协议证明，2015年8月15日被告人高若举与董某达成路虎车买卖协议，成交价格为35万元。其中第六条“甲方（高若举）现已于2015年8月15日将该车及该车行驶证购置证交给乙方（董某），乙方已付清车款人民币三十五万元整。”14、上诉人高若举供述，他欠董某妹夫石某某30万元，石某某就介绍他从董某处抵押借款。2015年8月15日他将车辆抵押给董某后，向董某借款35万元，石某某将30万元拿走了。抵押合同约定借款期限一个月。后来他觉得董某计算的利息太高，觉得被骗了，一气之下就把他抵押的车开走了。9月1日上午，他通过汽车担保公司确定了汽车的位置，就用配的一把车钥匙，将停在潼关县城“人民之家”附近的车辆开到华山服务区，将车上的ＧＰＳ摘除，到西安高新区将车交给了他朋友秦某，随后他开着秦某的奥迪Ａ6回到富平。他们去潼关时是四个人，乘坐别人的奇瑞越野车。他把抵押的车开走后到和平路接上肖某某，让肖某某开车到华山服务区，将车上的ＧＰＳ拆掉后就到了西安，与秦某的奥迪车进行交换。车上原装有两把钥匙，一把在担保公司，一把他自己使用，后来他又配了两把钥匙。量刑证据：1、收条及借条各一张证明，被告人高若举给董某出具了35万元的收条和借条。2、富平县公安局证明，2015年9月29日21时许，被潼关县公安局列为网上逃犯的高若举到该局投案。3、归还借款协议书及谅解书证明，被告人高若举的父亲高文凯归还高若举借董某的35万元借款，共计归还37万元，董某将车辆归还高某某，并对高若举的犯罪行为表示谅解，不再追究刑事责任。上述证据，本院予以确认。对于上诉人的上诉理由、辩护人及出庭检察员的意见，综合评判如下：1、案发后，上诉人高若举于2015年9月29日到富平县公安局投案，供述了其将自己已经交付给董某的车辆从潼关县开走的犯罪事实。其在庭审中亦能供述基本犯罪事实，但辩解其行为不构成盗窃罪。根据《最高人民法院》精神“被告人对行为性质的辩解不影响自首的成立。”对上诉人高若举的投案自首应予以认定。2、董某作为“质押权人”在占有汽车期间，该车的毁损、灭失风险，包括被盗的风险，由其承担。上诉人高若举从董某处盗窃“质押”的汽车，客观上造成汽车在“质押”期间灭失的既成事实，导致董某因“质押物”的灭失而无法收回先前支付的钱款，又失去了“质押物”，致使董某受到财产损失，高若举盗窃其名下质押给他人的汽车的行为构成盗窃罪。董某在案发时只对该车享有占有权，并未取得所有权。高若举盗窃汽车后并未有要求董某赔偿汽车的后续行为，盗窃数额应以董某对该车的实际损失35万元（即质押款）计算本院认为，上诉人高若举采取秘密手段，盗窃他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪，应依法予以惩处。上诉人高若举主动投案，能如实供述自己的犯罪事实，构成自首；案发后其亲属能够积极赔偿被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚。上诉人提出原审法院量刑重，辩护人所持上诉人构成自首，建议在十年以下处刑的意见成立，予以采纳。原审法院定罪准确，唯对自首未认定、盗窃数额认定不当，致量刑不当，应予改判。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条一款（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条一款之规定，判决如下一、撤销潼关县人民法院（2016）陕0522刑初28号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）高若举犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月30日起至2021年9月29日止。罚金限判决生效后30日内履行）。本判决为终审判决审判长赵勇代理审判员张华代理审判员韩夏红二〇一六年九月十二日书记员景静

郡某甲犯伪造公司印章罪一审刑事判决书山东省无棣县人民法院刑事判决书（2016）鲁1623刑初4号：无棣县人民检察院以棣检公诉刑诉（2015）167号起诉书指控被告人胡某甲犯伪造公司印章罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。无棣县人民检察院指派检察员张艳峰出庭支持公诉，被告人胡某甲及辩护人冯建新到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年初，被告人胡某甲在担任天津华夏建筑设计有限公司副总经理期间，为承接山东焦化北海冶金科技有限公司北海公寓楼工程，私刻了一枚天津华夏建筑设计有限公司的假印章，并使用该枚假印章于2012年3月30日与山东焦化北海冶金科技有限公司签订了北海公寓楼工程的总承包合同，后将该工程转包给张伟平（另案处理）。经鉴定，山东焦化北海海冶金科技有限公司签订的北海公寓楼工程总承包合同等协议上印文内容“天津华夏建筑设计有限公司ＴＩＮＪＩＮＨＵＡＸＩＡＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＡＬＤＥＳＩＧＮＣＯ，ＬＴＤ”印模与样本印章印模不是同一枚印章盖印形成。以上事实，被告人胡某甲在开庭审理过程中亦无异议，且被害人刘某陈述，证人董某、胡某乙、荣某、袁某、李某甲、梁某甲、逯学军、胡某丙、梁某乙、李某乙证言，受案登记表，被告人辞职报告，天津华夏建筑设计有限公司企业法人营业执照，滨州市公安局刑事科学技术研究所印章检验鉴定书，协议书，建设工程技术咨询、岩土工程勘察及设计合同，山东焦化北海冶金科技有限公司北海公寓楼工程总承包合同，抓获经过，被告人户籍证明，公安机关办案情况说明，采购协议、装饰涂料工程承包合同、民事起诉书、民事裁定书等书证证实，足以认定本院认为，被告人胡某甲无视国家法律伪造公司印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其构成伪造公司印章罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。辩护人提出的被告人胡某甲系初犯，归案后如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚辩护意见，经查属实，故对该辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人胡某甲提出的量刑建议适当，应予采信。鉴于被告人胡某甲有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人胡某甲适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二及第三款规定，判决如下被告人胡某甲犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决的第二日起十日内，向本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长战敏人民陪审员于秀云人民陪审员刘金花二〇一六年二月五日书记员蒲妍君