吕福运生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河南省济源市人民法院刑事判决书（2019）豫9001刑初444号：济源市人民检察院以济检二部刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人吕福运犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员韩云出庭支持公诉，被告人吕福运及其辩护人李振东到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，吕朝辉（已判决）原在郑州市中牟县白沙镇生产、销售假冒保健品并在保健品中进行非法添加非食品原料。2016年3月份，吕朝辉伙同被告人吕福运及吕税省（已判决）将生产设备转移至河南省沈丘县南杨集一租房处继续生产假冒保健品。期间，吕福运受吕朝辉安排生产假冒保健品并通过物流发给客户、在物流公司取回生产假冒保健品的原材料，吕朝辉共支付其报酬17500元。2016年11月份，因吕朝辉、吕税省将生产设备转移至沈丘县冯营乡吕集村，吕福运不再跟随吕朝辉等人生产假冒。经查，在此期间吕福运参与生产、销售假冒保健品涉案金额1310364元。经抽样检验，查获的保健品及原料中检测出国家禁止添加的格列本脲或西地那非成分。另查明，被告人吕福运于2019年4月18日主动到公安机关投案，到案后如实供述了基本犯罪事实，并退出违法所得17500元。上述事实，被告人吕福运在开庭审理过程中基本无异议，且有同案犯吕朝辉、吕税省、吕锐伟的供述与辩解，证人王某、徐某、吕某等人的证言，现场及生产设备、原材料照片，提货单等物流信息单据、明细，银行交易明细，辨认笔录及照片，搜查笔录及扣押清单，检验报告，破发案经过及抓获证明，刑事判决书及执行通知书，政府非税收入票据，户籍资料等证据证实，足以认定

潭爱国、李花等犯生产、销售有毒、有害食品罪二审刑事判决书江苏省扬州市中级人民法院刑事判决书（2016）苏10刑终35号：扬州市广陵区人民法院审理扬州市广陵区人民检察院指控原审被告人彭爱国、李花、彭明贤、刘强、杨超、王立民犯生产、销售有毒、有害食品罪一案，于2015年12月14日作出（2015）扬广刑初字第00279号刑事判决。原审被告人彭爱国、刘强、杨超、王立民不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审法院认定，2007年1月，被告人彭爱国在河南省郑州市高新开发区瑞达路96号注册成立郑州众仁堂医药科技有限公司（已注销），被告人彭明贤为法定代表人，被告人彭爱国系实际经营者。2008年开始，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，先后在河南省郑州市高新技术开发区合欢街、大学科技园区、863软件科技园区及河南省焦作市温县鑫源路等处设立生产销售窝点，购进格列本脲、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍等西药与中药原料混合后用于加工制作具有辅助降糖降压、缓解风湿症状功效的保健食品并予以销售，从2009年至2014年，销售金额达2960余万元。被告人李花、彭明贤在明知彭爱国生产销售的是含有盐酸二甲双胍等西药成份的保健食品的情况下，仍受彭爱国雇佣并为其工作，其中被告人李花主要负责出纳、发货、原料的购进和配比等工作；被告人彭明贤主要负责运输、协助原料配比等工作。具体事实分述如下：1、2009年至2014年，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，在生产的唐仁康、百草宜康、乐压平等品牌辅助降糖降压、缓解风湿症状的保健食品中添加非法添加物质并自行予以销售，销售金额达人民币520余万余元。2、2009年2月至2013年4月，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，采用由自己提供中西药混合原料、由经销商张某丙（另案处理）提供产品外包装的方式，生产具有非法添加物质的苦瓜黄精胶囊、五行化糖、乐压平等品牌辅助降糖降压的保健食品并售于张某丙，销售金额达1800余万元。2013年5月，张某丙所销售的乐压平、苦瓜黄精胶囊、五行化糖等保健食品被辽宁省食品药品检验所抽检，从乐压平中检出氢氯噻嗪等非法添加物质；从苦瓜黄精胶囊中检出盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、马来酸罗格列酮、格列本脲等非法添加物质；从五行化糖中检出盐酸苯乙双胍、格列本脲、格列美脲等非法添加物质。3、2012年至2014年，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，采用由自己提供中西药混合原料、由经销商被告人刘强提供产品外包装的方式，生产具有非法添加物质的九味草糖、果蔬胰糖、叶藤化糖等品牌辅助降糖的保健食品并销售于被告人刘强，销售金额达240余万元。4、2011年11月至2014年9月，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，采用由自己提供中西药混合原料、由经销商王某甲（另案处理）提供产品外包装的方式，生产具有非法添加物质的葛芪愈糖，杜仲稳压、骨刺胶囊等品牌辅助降糖降压、缓解风湿症状的保健食品并售于王某甲，销售金额达220余万元。5、2013年12月至2014年8月，被告人彭爱国在被告人李花、彭明贤等人的帮助下，采用由自己提供中西药混合原料、由经销商席顺斌（另案处理）提供产品外包装的方式，生产具有非法添加物质的雅祥清、臻原平、胰康平糖等品牌辅助降糖的保健食品并售于席顺斌，销售金额达180余万元。被告人刘强从2010年开始，采用由自己提供外包装，由被告人彭爱国提供原料的方式从被告人彭爱国处代加工生产九味草糖、果蔬胰糖、叶藤化糖等品牌辅助降糖的保健食品并向江苏扬州等地予以销售。2012年以来，被告人刘强明知其所销售的上述保健食品中含有国家禁止添加的西药成份的情况下仍然予以销售。2013年6、7月份，扬州市广陵区食品药品监督管理局对被告人刘强的下线扬州经销商许某（已判刑）所销售的九味草糖胶囊进行抽检，从中检出盐酸二甲双胍等非法添加物质。许某通过彭某乙向被告人刘强反馈这一情况，被告人刘强在短暂停止经营后，继续进行销售。2013年10月至2014年9月，销售金额达290余万元。被告人杨超、王立民明知被告人刘强所销售的保健食品中含有国家禁止添加的西药成份的情况下，仍受被告人刘强雇佣并为其工作，其中被告人杨超于2012年被雇佣，主要负责除胰草糖清以外其余辅助降糖保健食品的销售工作，其涉案金额为250余万元；被告人王立民于2011年被雇佣，主要负责收、发货、收集客户信息以及销售胰草糖清辅助降糖保健食品等工作，其涉案金额为290余万元。案发后，被告人彭明贤接电话通知后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人彭爱国、李花、刘强、杨超、王立民均如实供述了自己的犯罪事实。公安机关扣押了部分九味草糖、葛芪愈糖、杜仲稳压、骨刺胶囊等品牌涉案辅助降糖降压、缓解风湿症状的保健食品。扬州市药品检验所对所扣押的保健食品抽查检验，从抽检的辅助降糖类保健食品中检出格列本脲、格列美脲、马来酸罗格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍等非法添加物质；从抽检的辅助降压类保健食品中检出氢氯噻嗪等非法添加物质；从抽检的辅助缓解风湿症状的保健食品中检出布洛芬、双氯芬酸钠、吡罗昔康等非法添加物质。上述事实，有下列证据证实：1、被告人彭爱国的供述笔录，证明2007年其注册成立郑州众仁堂医药科技有限公司，法定代表人是彭明贤，其是实际经营人。2008年开始，其在李花、彭明贤等人的帮助下，先后在河南省郑州市高新技术开发区合欢街、大学科技园区、863软件科技园区及河南省焦作市温县鑫源路等处，购进格列本脲、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍等西药与中药原料混合后用于加工制作具有辅助降糖降压、缓解风湿症状功效的保健食品并予以销售。从2009年至今，其生产和销售添加有西药成分的所谓保健食品的违法所得主要用于工厂生产设备的购置和更新、购买生产产品的原材料、公司和工厂里的人员工资开支以及购买私人住宅等不动产。2、被告人李花的供述笔录，证明2007年彭爱国注册成立郑州众仁堂医药科技有限公司，法定代表人是彭明贤，彭爱国是实际经营人。其主要工作是出纳、公司自营的保健品和代加工保健品的发货工作、生产保健品原料的购进和配比。公司自产自销舒康、参芪平糖、百草益康、百草益康片剂等降血糖的产品，还为经销商代加工。为经销商代加工生产的保健品，是由各经销商提供外包装，公司自己经销的保健品是用公司设计的外包装。公司员工彭明贤是司机，和其一起送货。杨某甲是车间主任，负责厂里的生产安排。张某乙协助杨某甲工作，还有一些就是普通员工。代加工的经销商有刘强、王某甲、席顺斌、杜海明、张某丙、潘永峰、李卓等人。2013年和2014年公司自己销售的产品都是买5件送2件，也就是说实际上计价的产品数量只是产品发货数量的60%，产品单价也有浮动，这样算下来，公司2009年以来的销售货款应该是528.8519万元左右。彭爱国以其老婆叶某的名义购买了郑州市高新区翠竹街863软件园9号楼14层面积有100多平方的房子，当时用了其的3939交行卡付了首付，这张卡主要用于公司日常经营收客户的货款和付工厂生产用的原材料货款。3、被告人彭明贤的供述笔录，证明2008年3、4月份，彭爱国借用其身份注册了郑州众仁堂医药科技有限公司，其是法定代表人，但实际经营的是彭爱国。2011年5、6月份，工厂因为生产苦瓜黄精胶囊被郑州市高新技术开发区经侦大队调查，当时杨某甲和张某乙两个人被带走了，后来公安局也没有查出什么。到2013年6、7月份，彭爱国在他生产的保健品胶囊里面添加了盐什么二甲双胍，工厂再次被公安局调查。后来因为2013年下半年辽宁抚顺的事情，2013年8月，彭爱国让其去自首，让其把事情承担掉。从彭爱国在2010年开始做的时候其就知道彭爱国在他生产的保健品胶囊里面添加了二甲双胍，当时其运过二甲双胍到工厂里面去。公司里彭爱国，李花，杨某甲，张某乙、吴某都知道公司在保健品胶囊里面添加了二甲双胍。其在公司一般帮彭爱国送货，帮彭爱国用西药二甲双胍去打药粉。李花是工厂里的会计，同时也负责购买西药原料，对西药原料进行配比，也会和其一起运输原料和保健品。4、被告人刘强的供述笔录，证明2010年其认识了彭爱国，双方决定合作，由彭爱国生产药，其销售药，同时其以1000多元的价格购买了几套假生产厂商资质，当年夏天就正式开始合作了，采用由自己提供外包装，由彭爱国提供原料的方式从彭爱国处代加工生产九味草糖、果蔬胰糖、叶藤化糖等品牌辅助降糖的保健食品予以销售。主要销售彭爱国生产的七草化糖（叶藤化糖）、九味草糖、三茶糖脂安、三高清压宝、果蔬宜糖、风骨仙草等具有降血糖等效果的保健品。2012年以来，其明知其所销售的上述保健食品中含有国家禁止添加的西药成份的情况下仍然予以销售。2013年，因其销售的彭爱国的保健品里面有有毒、有害的西药，全国那时在打击这方面的犯罪，彭爱国跟其讲发货注意一点，因害怕被抓，其就在江源包装公司定制了别的产品印有如爱家家私、周转箱等字样的包装来包装其所销售的九品草糖等保健品，目的是为了让别人不知道里面的真实货物是什么。2013年扬州经销商许某在扬州卖九味草糖被公安局抓了，其跟彭爱国讲过这个事，彭爱国让其自己处理。2014年过完年之后因其的计算机公司没能得到政府的审批，网站被注销了，没有收入，其就又开始销售彭爱国的保健品。其给过杨超一个宣传的电子档，主要是用于如何应对客户的问题。其平时也跟员工提了保密要求，说里面加了中药成份，还有一些增敏剂之类的西药，如果客户问起，就要他们说效果好，没什么问题。如果客户问为什么这些保健品效果这么好的话，就告诉客户里面含有增敏剂和格列齐特。其销售保健品的利润除了自己消费，给老婆生活费，还有一些包装加工费一些支出以外，其余都在以陈某乙名义办的银行卡上。其所驾驶的豫Ａ×××××白色英菲尼迪汽车是2014年3、4月花60多万元购买的。5、被告人杨超的供述笔录，证明其于2012年3月应聘到刘强公司做营销员，刘强负责公司的财务和进货，刘强老婆张某甲也在公司负责业务上的指导和日常的监督，王立民负责接货、发货和一些产品许可证等相关文书的打印。话述是刘强让王立民打给所有销售人员看的。大概在2012年4月左右，刘强让其多琢磨话述，学会如何向经销商推销保健品，刘强还讲，保健品的手续是齐全的，产品效果好，一般三天左右见效，当客户问到产品里是否掺西药时，要回答降糖产品里面掺有格列齐特和增敏剂，降压药里有替米沙坦。在销售期间，其和王某乙都向刘强提过有些经销商反映保健品市场上查处这种在保健品里添加西药的情况，这种添加西药的保健品市场上是不允许销售的，刘强解释说，保健品市场上含有西药成份的保健品很多，国家管理、打击不严，这种保健品跟国药差不多，国药也含有西药成份，对人也有副作用，一样可以销售。与刘强、王某乙等其他销售员交流的过程基本上王立民都在场，都能听到。有时经销商反映销售别的公司的同类降糖降压保健品被查处，王立民知道以后就会讲让要注意一点，防止相关查处部门打电话暗访。而且其刚到公司时，王立民还跟其解释过格列齐特和增敏剂是两种优质降糖西药，副作用小。王立民不在公司联系客户，其跟客户交流时王立民都能听到。其没有向客户卖过样品，也没有在公司看到过样品。6、被告人王立民的供述笔录，证明其是2011年年底到刘强公司上班，主要负责收、发货、收集客户信息，2014年3月份以后，刘强让其帮他销售胰草糖清这个新的保健品。其一开始并不知道这些保健品中含有什么成份，2012年过完年后，刘强交给其推销保健品的话述，他让其把这个话述资料打印给王某乙、杨超等销售员，让他们按照话述上的内容跟经销商推销刘强公司保健品。到2012年6月左右，其知道这些保健品中含有增敏剂、格列齐特等一些违规添加的药物处方。这是刘强给员工培训时讲的，他说如果客户问就告诉他们降糖类保健品中含有增敏剂、格列齐特，降压类的保健品中有替米沙坦，后来其经常听杨超在电话中跟经销商这样讲。其也这样跟经销商讲。2013年9月份，刘强告诉其扬州的许某经销九味草糖产品被查出西药。7、未到庭证人杨某甲的证言笔录，证明2009年彭爱国请其去他的公司众仁堂负责生产产品，彭爱国工厂里的员工有张某乙、吴某、邓斌、郑某等人。生产唐仁糖、两仪生、舒康、茯苓山药片、九味草糖、葛芪愈糖等大概二十几种保健品。彭爱国的众仁堂有经营许可证，上面好像有舒康、唐仁康的生产许可，但是具体的产品批号没看见过。其在公司期间公司没有申请过保健品的批号。不同的保健品按不同的中药成份和西药成份配比混合生产，彭爱国当时告诉其这些都是国家允许添加的西药。保健品原料有ｂ粉、ｃ粉、膏粉、毛冬青，还有写了一个什么霍的原料，以及Ｋ1、Ｋ2、Ｆ1这几种白色的西药粉。李花往工厂送过Ｂ粉、Ｃ粉、膏粉、毛冬青这几样中药粉，另外还有“众一”“众二”、“降压药”、“三叶”（原来说是七草）的小料、唐仁康的小料、五行的小料、舒康的药粉。“众一”“众二”、“降压药”、“三叶”（原来说是七草）的小料、唐仁康的小料、五行的小料都是西药粉。8、未到庭证人梁某的证言笔录，证明其是河南温县鑫源路46号隆安不锈钢有限公司的员工，负责看门，2013年5、6月份，一家保健品公司租用了公司背面的一栋宿舍楼和一间厂房，2013年冬天，保健品公司装修完之后就有人上班并一直营运到现在，负责人是一个姓杨的。9、未到庭证人叶某的证言笔录，证明其与彭爱国系夫妻关系。2006年左右，彭爱国到郑州创业开了公司。2007年其到郑州与彭爱国结婚并定居在郑州。2014年10月12日下午，其和婶子马金娜、彭明贤到秦庄的那个文印店将李花放在那里的三个箱子、一个塑料手提袋拿走放到彭明贤家的地下室，里面全是彭爱国公司的账本、账单。彭爱国公司的资金大多都投到房产上去了，一些房产登记在其名下。分别是：工人路和颖河路交叉口陇海路北5幢1-2层的一套门面房；郑州中原区棉纺西路北、伏牛路西的月星家居广场1单元8层813号一套住宅房；郑州市惠济区南阳路西、刘砦路北4幢1层123号一套门面房。彭爱国名下还有几套房产，一套是托斯卡纳，两套是美景菩提等。其名下还有一套开封市鼓楼区大庆路4号楼3单元5层向东是其结婚前买的，一套郑州市金水区金水东路3号院12号楼35号是2006年买的贷款购买的，还有一套开封市西环路永合-丽馨花园1号楼是彭爱国父亲彭政喜2007年购买的。10、未到庭证人常某的证言笔录，证明其在郑州高新区秦庄开一家图文办公设备维修店，李花是其客户。2014年9月中下旬的一天上午10点多，李花和其男友将一个大纸箱放在其店里，2014年10月12日晚上，两个三、四十岁的女的来店里拿走了李花之前放在店里的东西。11、未到庭证人马某甲的证言笔录，证明其于2008年认识彭爱国，彭爱国的婶婶叫马金娜，是彭明贤的老婆。2014年10月，马金娜将李花交给她的彭爱国的东西交给其保管，是一个纸箱子，其就将这个纸箱子放在其西冯湾村出租屋的住处了，箱子里有笔记本、红色的三星牌笔记本电脑，后经叶某同意其就把这个笔记本电脑留着自己用了，但没有删减里面的任何东西。12、未到庭证人张某乙的证言笔录，证明其于2013年8月到彭爱国的郑州众仁堂医药科技公司工作，公司地址以前在郑州的大学科技园，后来在焦作市温县鑫源路46号。其主要负责产品生产、机械维修和产品包装外表喷码。杨某甲负责管理员工，安排工作，和其一起负责生产和包装产品。邓某负责装袋和封口，彭明负责装袋，彭某甲负责包装，钱某甲负责用机器将药粉充进胶囊，郑某和吴某负责用机器进行切板并对两仪生颗粒添加不明原料成份。公司主要生产治疗糖尿病、风湿病、心脑血管疾病、高血压、高血脂以及美容养颜的保健品。品牌有叶藤化糖、参芪平糖、两仪生、九味草糖、风舒壹号、杜仲稳压等，就是用同一种成份的原料生产几种不同名称治疗糖尿病的胶囊，在生产两仪生时添加了Ｋ1、Ｋ2原料成份。公司产品没有抽检。产品是彭爱国让人开车送过来，其负责装货出货。公司仓库没有九味草糖存货，因为和九味草糖功效一样的其他牌子的产品有很多，之前的那些胶囊都包装成其他牌子卖掉了，现在厂房里只剩下其他现生产的胶囊。其和王某甲是通过彭爱国认识的，彭爱国让其负责王某甲的订货和发货的事情。王某甲要降糖产品的时候就打电话给其，他把订货的数量和品种告诉其，其告诉生产负责人杨某甲，生产好以后其电话通知王某甲，然后就有一个姓彭的开箱式货车来拿货给王某甲，李花押车。刘强也是代加工的客户，他让彭爱国代他生产一些降糖产品，但是他给彭爱国提供这些产品的外包装，都是刘强让人送到温县的生产厂房的。13、未到庭证人吴某的证言笔录，证明其于2010年3月到郑州众仁堂药厂工作，公司老板是彭爱国，众仁堂厂房之前在郑州高新开发区，后来2013年6、7月份搬到温县鑫源路。主要生产降血糖的糖仁康、九味草堂、苦瓜、参氏平糖（又名五行）四种胶囊，还有一种两仪生的口服液。跟其一起操作铝箔机的还有郑某，郑某还负责原料的配比，配比是车间的杨主任写好处方交给郑某，然后他就按处方完成胶囊原材料配比。杨主任每次给郑某的长方形的袋装的Ｂ、Ｃ、Ｆ三种辅助药粉，主料就是方形原料铁桶里的白色的西药原材料，其曾看到杨主任给郑某的原料铁桶上写的字是西药，其还偿过是西药的味道。之前听杨主任讲过方形原料铁桶里的是主料。药粉配完之后郑某就把桶装的药粉搬到充胶囊室给钱某甲充填胶囊。充填完后送到胶囊抛光室抛光，之后传送至铝箔机那边切板，再送到大车间里封袋。负责封口打盒的就是张某乙，还有两个包装口服液的一个叫祈英娥、一个叫邓某，一个叫彭某甲。公司还有一个会计李花负责管账和核发工资。产品的原料先由会计李花接手，然后再发给杨主任，再由杨主任给郑某加工配比。产品原料有方形的铁桶原料，圆形的铁桶原料上面写着众3＋。这些铁桶上都有钥匙或刀子划过的痕迹。方的铁桶上的标签都被划花了。原料就放在厂里车间对面的仓库。14、未到庭证人郑某的证言笔录，证明2012年7月其到彭爱国的郑州高新区的一家药厂工作，去了之后一直在厂里做胶囊药板的切板。2013年6、7月药厂搬迁至河南省温县鑫源路。和其一起的还有吴某，一起操作铝箔机切板，也会操作胶囊抛光机、充胶囊机、口服液灌瓶机。这些机器其和吴某都懂，轮流操作，保证产品生产顺利。其还负责原材料的配比，车间主任杨主任每次亲笔写处方，然后其就按照她的亲笔处方来完成胶囊原材料配比，她每次写的处方内容大致是：Ｃ、Ｂ、Ｆ三种药粉数量配比。厂里的钱某甲负责充胶囊，张师傅负责产品封口打盒，祁某、彭慧负责包装口服液。李华是会计，负责管账和核发工资。厂里主要生产降血糖的糖仁康、九味草糖、苦瓜、五行四种胶囊，还有一种叫两仪生的口服液。15、未到庭证人祁某的证言笔录，证明其是2012年过完年之后到郑州药厂街的一家药厂做包装工，彭爱国是老板，厂子由杨某甲负责，彭爱国的舅舅张某乙负责机器修理及后勤管理。2013年5月厂里放假，2013年8月搬到焦作市温县这边开始继续生产。主要生产降糖、降压或风湿类的保健品。厂里的工人有吴某、郑某、钱某甲三个主要的机器操作工，其他剩下的工人大部分是包装工。厂里用过很多种包装盒，有唐仁康胶囊、两仪生口服液、葛芪愈糖胶囊、果蔬胰糖、叶藤化糖、九味草糖、杜仲稳压、蚂蚁清唐之类的胶囊。保健品在装盒完毕后，用方形的纸箱装箱，外面印有爱家家私、鞋垫之类的，反正都不是保健品。16、未到庭证人杨某乙的证言笔录，证明其老公张某乙、姐姐杨桂珍在焦作市温县鑫源路上的一家无名药厂上班。这个药厂主要生产保健品。2014年9月22日下午其到药厂去看他们，23日没事就到车间帮忙包装产品了，其包装的是一种叫唐仁康的保健品胶囊，盒子是白色和蓝色的，上面有唐仁康的字样，以及印有配料、功效、保健品审批文号之类的。17、未到庭证人邓某的证言笔录，证明2013年七八月份，焦作温县鑫源路一家无名药厂开工，其来做包装工，厂里主要生产降糖、降压类的保健品。药厂里的员工有杨主任，负责管理厂子；张某乙是彭爱国的舅舅，负责给盒子喷码，修修机器；姓李的会计；机器操作工吴某、郑某、钱某甲；其他都是包装工。厂里用过很多各类的标签和包装盒，有唐仁康胶囊、两仪生口服液、葛芪愈糖胶囊、叶藤化糖等。之前还包装过九味草糖、杜仲稳压、蚂蚁清糖之类的胶囊。包装用的大纸箱是长方形的，外面都印有其他各类商品的字样，如爱家家私之类，反正不是保健品的名字。18、未到庭证人徐某的证言笔录，证明其是在2014年9月13日到河南温县鑫源路一家药厂做包装工，药厂主要是杨某甲和一个张师傅具体负责。厂主要生产各种降糖、降压、风湿类的保健品。19、未到庭证人彭某甲的证言笔录，证明2014年3月份，其被彭爱国从老家带到河南温县鑫源路药厂上班。彭爱国是老板，杨某甲和张某乙主要在厂里具体负责，厂里主要生产各种降糖、降压、风湿类的保健品。20、未到庭证人彭明的证言笔录，证明其是2009年7、8月份到彭爱国在药厂街道的药厂做包装工，2013年5月左右厂里放假，2013年8月份搬到河南温县鑫源路继续生产，厂里主要生产各种降糖、降压、风湿类的保健品。21、未到庭证人钱某甲的证言笔录，证明其是2014年4月份到河南省温县鑫源路药厂工作的，负责操作机器充胶囊，杨主任主要负责车间的工作指导。其做过九味胶囊和苦瓜胶囊这两种胶囊，九味胶囊的标准质量是0.26克，苦瓜胶囊的标准质量是0.28克。22、未到庭证人王某甲的证言笔录，证明2005年其注册了康寿堂生物科技有限公司，其和彭爱国是2011年的时候认识的，大概是从2011年下半年的时候在彭爱国那边生产产品的，刚开始其和彭爱国是合作，他提供前期资金、人员、办工场所，其帮他管理销售部门。到2014年3月，其就单独销售产品。销售的产品有风湿类的风舒一号、骨刺木瓜乌蛇胶囊等；降糖类的金钱柳安糖、葛芪愈糖等；降压类的杜仲稳压；另外还有一些减肥的产品。风湿类、降糖类、降压类产品原料都是彭爱国提供，减肥的产品原料是其提供的。其知道这些产品都是存在问题的。保健品市场很不规范，尤其是降糖、降压类的保健品。保健品按规定只能添加食药两用类的原料，如果是纯中药成分，降糖的效果是很小。现在外面卖的降糖、降压类保健品可以说，效果好的都添加了西药。彭爱国生产的产品一个星期左右就能见效，加上经销商反馈产品的效果很好，所以其知道产品是添加西药的。还证实结合李花ＱＱ邮箱发送邮件的截图、彭爱国工厂里杨某甲记录的《2014年1-９月份产量汇总表》和其自己的《王某甲仓库送货记录本》，从2011年11月到2014年9月其在彭爱国工厂里生产的产品货款总计有2278268.29元，和其从彭爱国处实际进货的货款数额差不多。23、未到庭证人李某甲的证言笔录，证明其是2014年2月应聘到郑州高新区863软件园大河丽人药品有限公司上班的。公司一共5个人，总经理王某甲，经理何宏英，汪浩、万英美还有其本人。其跟万英美负责电话营销，汪浩主要负责在网上寻找客户信息，何经理主要负责业务方面的工作，王某甲总负责。公司做六种保健品：治疗风湿类的有风舒一号、骨刺木瓜乌蛇胶囊；降糖类的金钱柳安唐、葛芪愈糖；降压类的杜仲稳压；还有补肾的玛卡枸杞糖果片，何宏英向其介绍说上述都是保健品，里面都是中药成份。24、未到庭证人张某丙的证言笔录，证明其和彭爱国是同学，2007年年底左右，彭爱国让其去山东替他的公司销售保健品。为了销售方便，彭爱国以其个人的名义注册了惠民商贸有限公司，公司启动资金是彭爱国垫资后从其销售的货款里面扣，公司地址在济南东关大街9号海佑商厦Ｂ座218，公司主要销售彭爱国生产出来的各种保健品，2011年，将公司注销，但是仍然在东关街的办公室里销售彭爱国生产的保健品，直到被辽宁抚顺公安机关查获。其销售的彭爱国的保健品有：百草养胰苦瓜黄精胶囊、百草养胰苦瓜黄精片、百草养胰山药片、五行化糖、名仕胰宝、清调一品，这些都是降糖类的保健品，其实上面这些东西都是一个产品，都是百草养胰系列的。另外其在销售过程中还少量赠送乐压平和风骨仙草这两种产品，乐压平是降血压的，风骨仙草是风湿类保健品，另外其也销售一些彭爱国生产的蜂胶产品。根据经验这些保健品中应该是添加了国家禁止添加的西药成份。2009年的时候，阴彤和其说，辽宁抚顺的代理商石某问苦瓜黄精胶囊、五行化糖、乐压平的降糖效果这么好，是不是有西药成份，其就问众仁堂的法人彭明贤，彭明贤说里边有西药成份，但在安全范围内。其也这么告诉了阴彤，阴彤也这么告诉了石某。还证实彭爱国的员工李花ＱＱ邮箱里的对账单，内容是彭爱国工厂那边发给其的保健品部分数量、货款的对账单，和实际发给其的保健品数量、货值是一致的。上面显示2009年2月至2013年4月，彭爱国发给其的保健品的货值大概在1480多万元，还有的货款记不清了，邮箱里不全。从2007年年底至2013年5月份，其一共打了1351.5806万元货款给彭爱国，实际可能还多一点。结货款时有零头时，零头就通过现金给他，另外其帮彭爱国买过家具，这些加起来一共有100万元左右。25、未到庭证人阴彤的证言笔录，证明其是2009年末应聘到郑州众人堂医药科技有限公司驻济南办事处销售百草养胰、苦瓜黄精胶囊，2011年改为苦瓜黄精胶囊，2012年又增加了五行化糖，2012年年底又增加了乐压平胶囊。办事处由张某丙负责。办事处地址在济南市东关大街海右商厦2楼Ｂ区225房间，2009年其来的时候张某丙就在当地办了个济南惠民商贸有限公司，2011年左右注销以及张某丙主要负责与众仁堂联系进货，其负责公司日常事宜，还联系销售辽宁地区的销售，张某丙自己也发货。在销售过程中，有经销商问其这三种产品是否有西药成份，其问了张某丙，张某丙问过厂家后告诉其说这三种里面有西药成份，其也告诉了石某这三种药里有西药成份。26、未到庭证人石某的证言笔录，证明2007年9月开始其在抚顺市望花区和平街经营乐健无糖食品商店，2009年10月左右其通过山东济南阴彤的推荐开始销售郑州众仁堂科技有限公司的苦瓜黄精胶囊、五行化糖和乐压平这三种保健食品。阴彤所在的公司是张某丙在山东济南成立的叫惠民生物科技的公司。其在销售过程中，有的顾客吃了这些产品就不吃降糖和降压药了，效果特别明显，就问其里面是否添加了其他成份，其就问阴彤里面是否添加了西药成份，阴彤说添加了点但不超标。27、未到庭证人李某乙的证言笔录，证明其系天津医药集团津康制药销售总监。公司在国内销售原料药格列本脲。从2012年开始山东淄博康为医药公司的李花打电话跟其购买原料药格列本脲，其让她将钱汇到其老婆高向东尾号为49014的农行账户上，然后再转款给公司，她也向公司会计高淑凤的账户汇过货款。期间其以保定市龙田医药有限公司的名义发原料给李花。28、未到庭证人李某丙的证言笔录，证明其在济南市工业南106号经营济南中科一能化工有限公司，公司转手卖一些具有降糖、利尿作用的罗格列酮。2012年、2013年的时候，一个姓彭的打其公司的电话要跟其买罗格列酮准备出口，姓彭的跟其一共购买过六次。29、未到庭证人宋某的证言笔录，证明其是天津太平洋化学制药公司的销售经理，公司主要生产原料药，其中盐酸二甲双胍（可制成降糖类的药剂）卖得特别好。2009年开始，郑州一个叫彭爱国的人在网上找到公司信息与其取得联系后开始购买二甲双胍，除了彭爱国，一个叫李花的会计以及席顺斌与其联系过，一般订货是彭爱国和其联系，汇款后是李花跟其联系。30、未到庭证人雷某的证言笔录，证明其于2005年成立重庆亚威精细化工有限公司，公司主要作医药中间体。2014年8月河南郑州一个姓席的老板向其以3500元／公斤的价格购买了20公斤格列美脲用于出口东南亚某国家，并讲出口手续以后补给其。其通过公司揭定梅的银行卡走的货款，姓席的让一个叫什么花的人发给其收货地址。2013年上半年，姓席的也跟其购买过不超过20公斤的格列美脲，姓席的还是叫什么花的财务经理跟其联系的，价格在3900元左右。31、未到庭证人瞿某的证言笔录，证明其于2005年在北京成立北京嘉瑞时代（医药）科技有限公司，公司销售替米沙坦、氯沙坦钾、西他沙星等医药中间体（不能直接作为药物使用，需要提纯，可用于治疗高血压），2009年开始，其向郑州的彭爱国销售了一些氯沙坦钾、笨磺酸氨氯地平，氢氯噻嗪。一开始是彭爱国跟其联系，2012年的时候是李花跟其联系。32、未到庭证人张某丁的证言笔录，证明与王立民系夫妻关系，王立民帮刘强打工，负责接送货。33、未到庭证人张某甲的证言笔录，证明系刘强前妻，2012年与刘强离婚。天伦水晶城5栋2单元1301室是其和刘强2010年用于结婚买的，离婚后，2013年，刘强跟其将房子租过去开计算机公司。2011年冬天11月左右，刘强母亲陈某甲给了其10万元说给孙子的，其以刘强母亲的名义在建行存了定期。34、未到庭证人刘某甲的证言笔录，证明2014年4月左右，刘强购买了一辆英非尼迪汽车后用其身份证登记上牌。35、未到庭证人白某的证言笔录，证明其在华洋物流公司负责收货、开收货单，公安机关于2014年9月26日在其公司仓库里扣押了九味草糖等货，这些货都是姓王的送来的。36、未到庭证人郭某的证言笔录，证明其是郑州市江源包装印务有限公司会计，公司主营纸质包装盒的设计和生产，贾顺德是公司业务员，2012年11月以后他就单干了，2013年1月其所在公司接到过贾顺德的印刷订单，包括胰糖平盒子等。37、未到庭证人陈某甲的证言笔录，证明其系刘强母亲。刘强用其身份证办过二张银行卡，一张建行的，一张农行的，这两张卡都在刘强处，其给了刘强46万元左右让刘强帮其打理，刘强用于投资他跟彭爱国之间的生意，后来孙子出生，其又给了他14万元作为给孙子的钱，这些钱都是2010年左右给他的。38、未到庭证人刘某乙的证言笔录，证明其系刘强父亲。四、五年前其将经营的超市的货卖了四、五十万元，钱是对方陆续给的，其每次收到钱后就交给陈某甲，由她再把现金交给刘强，最后一次是十万元左右是在两、三年前给的。39、未到庭证人陈某乙的证言笔录，证明刘强是其姨侄。尾号7957的建行卡和尾号8087的家行卡不是其办理的，也不是其用的。40、未到庭证人孟某的证言笔录，证明其因生意上的事跟刘强借过钱，一般一、二个月其就连本带利归还了。41、未到庭证人马某乙的证言笔录，证明其和老公钱某乙于2014年7月1日到刘强位于郑州市天伦水晶城5幢1301室的郑州春寿药业有限公司上班。去的时候公司还有另外两名员工杨超和王立民。其和钱某乙、杨超是销售人员，王立民负责发货，公司的账都是刘强管理。公司主要销售各种膏药和降糖类保健品，品牌有叶藤化糖、三茶糖脂安、果蔬胰糖。降糖类保健品包装上面都是国食健字号的。推销这块主要是杨超跟其讲得多，他还给其一份话述，内容是关于这类降糖产品的使用方法，一般服用两到三天见效，如果不懂的客户就跟他讲降糖产品是纯中药成份，懂行的客户就告诉他确实含有西药，但是具体是什么成份其没在意。杨超跟其说这些保健品里含有西药，有副作用，但是不能告诉客户，跟经销商的时候要说这些保健品都是纯中药制成的，但是如果是懂行的主动问就告诉他有增敏剂这种西药。刘强也跟其提过果蔬胰糖等降糖类保健品中含有西药，也说过如果经销商问产品当中是否含西药，就说没有，如遇到比较懂行的经销商问，就说当中含有一点西药成份。其刚去的时候，刘强跟其说是有西药，后来杨超告诉其是格列波尿类的西药。42、未到庭证人钱某乙的证言笔录，证明其和马某乙于2014年7月左右到郑州市天伦水晶城5幢1301室的郑州春寿药业有限公司上班。公司的经营范围是销售保健品，有叶藤化糖、果蔬胰糖、三茶糖脂胺等，另外还有一些膏药。公司负责人是刘强，公司里其和马某乙、杨超是销售人员，王立民负责收货、发货，刘园负责公司的筹划和广告。其刚进公司的时候，是杨超对其进行培训的，杨超告诉其如何推销公司的保健品，一般客户就说是中药提纯的，如果遇到懂行的客户问，就说产品跟其他的产品不一样，加的是进口的西药，副作用小。其也是这样跟客户推销的。其也听到杨超在电话推销的时候告诉药品代理商，公司销售的几种降糖药效果好的原因是里面含有格列其特西药成份。其笔记本上有与客户交流记录，告诉客户公司的产品里有西药。杨超也给过其一个“话述”的电脑文件，上面有产品中含有西药增敏剂和格力其特，服用降糖产品的同时，要停服西药等如何与客户沟通的说明。其听杨超讲过公司之前因为销售九味草糖被查处过。43、未到庭证人许某的证言笔录，证明2013年6月，其在扬州销售的的九味草糖被抽检出里面含有二甲双胍成份。事发后，其通过男友彭某乙与河南郑州厂家联系退货，后根据厂家王经理的要求，把4箱货退给河南郑州一个叫张玉伟的人，后因其继续在扬州销售九味草糖而被公安机关立案查处。44、未到庭证人彭某乙的证言笔录，证明其与许某是男女朋友的关系，2011年上半年到扬州苏北医院旁的众和祥恒发医药商场推销七草化糖。2012年的时候，许某跟其联系说厂家推荐一款叫九味草糖的产品，其就回扬州和许某一起到众和祥谈好让九味草糖进商场销售。2013年6、7月份的时候，许某联系其说扬州市药监局查出九味草糖里有西药成份，不能卖了。被查之后要交罚款，许某没有钱，就让其打电话给厂家，对方让其自己解决。隔了几个月之后，其接到一个推销电话，对方自称是杨经理，他推销一种叫叶藤化糖的产品，其看了手续和样品，并上网查了，认为是正规的，就开始进货了。2014年年初，许某的弟弟打电话告诉其许某被公安机关抓了。大概在2014年3月份，其跟杨经理联系，问他是不是和九味、七草一起的，他告诉其叶藤化糖与九味草糖是同一个厂家生产的，以前的产品不做了，现在换成叶藤化糖了，其实就是暗示其这几种产品的成份是一样的。其就告诉杨经理说许某被公安机关抓了，要他们出面解决一下，对方告诉其需要向老板汇报。45、未到庭证人刘某丙的证言笔录，证明其是2012年3、4月份到刘强的公司工作，当时公司员工有张菲、刘强、王立民、陈晨、王某乙、杨超、孙阳。2013年国庆节之后没几天，刘强说公司要换地址，让其回家接客户电话，其回家后就再没去刘强公司上班。刘强、张菲是夫妻，是公司的负责人，陈晨、孙阳、杨超、王某乙和其负责推销公司的保健品，王立民负责提供经销商的名单和联系电话，以及收发保健品等工作。其刚到公司的时候，刘强公司销售九味草糖、果蔬胰糖，七草化糖、三高清压宝等保健品，在其离开公司之前又开始了三茶糖脂胺、叶藤化糖这两种保健品的包装。叶藤化糖是代替七草化糖。刚到公司的时候，刘强的老婆张菲就把一个打印的话述给我们，让其按照话述的内容给经销商推销保健品，这个话述上就讲了降糖的保健品里有进口西药，降压的保健品中有西药替米沙坦。在销售过程中，有的做正规的国药的经销商会跟讲其公司销售的九味草糖等保健品里面添加西药成份地方上是查处的，国家不让卖。还有的经销商反映他们销售其公司的保健品被药监和相关部门查处、被罚款的情况。这些问题其和王某乙他们都跟刘强、张菲反映的。因为陆续有经销商跟反映九味草糖等保健品中添加西药不能卖的问题，张菲，刘强都会在销售的大办公室里跟大家解释一下，也是为了让大家安心卖产品，不要有顾虑，他们解释这些问题的时候，杨超、王某乙、王立民、孙阳等人都在这个办公室上班，大家都在场，都能听到。46、未到庭证人王某乙的证言笔录，证明其于2011年秋天到刘强的公司工作，公司销售九味草堂、果蔬宜糖、三高清压宝等保健品。其到刘强公司的时候，刘强的老婆张菲就把一个打印的话述给其，让其按话述的内容给经销商推销保健品。那个话述上面就讲了降糖的保健品里含有进口西药增敏剂、格列齐特，降压的保健品里面有西药替米沙坦。在销售的过程中有的经销商会问保健品里添加西药地方上是查处的，不让卖，还有的经销商反映他们销售的保健品被药监、相关部门查处，被罚款。这些问题其和杨超他们都跟刘强、张菲提过。公司员工基本上平时在一个办公室里工作，张菲讲公司保健品的情况以及如何推销保健品、经销商会反映哪些问题、刘强、张菲教其如何回答经销商的问题等时大家都是在公司里面讨论说话，所以，杨超、刘某丙、孙阳、王立民等公司员工应该都知道刘强公司销售的保健品的情况，经过一段时间的工作，都能从很多方面了解到刘强公司销售的添加西药的保健品市场上是查处的，是不允许卖的。47、企业基本注册信息查询单、企业法人营业执照、食品卫生许可证、组织机构代码证、税务登记证、保健食品ＧＭＰ证书，证明郑州众仁堂医药科技有限公司于2007年1月23日成立，法定代表人彭明贤，住所地郑州市高新开发区瑞达路96号，经营范围：医药信息咨询服务，食品技术开发；舒康牌百合山药胶囊的生产、销售（国家法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。公司生产的产品获得食品卫生许可证，所生产的保健食品符合保健食品ＧＭＰ要求，同时被评定为食品卫生等级Ａ级单位。48、辨认笔录及照片，证明被告人李花辨认曾在彭爱国工厂里购买过保健品的经销商潘永峰、杜松圈、李卓、席顺斌。49、受案登记表，证明经销商张某丙因经销的乐压平中含有西药成份于2013年6月5日被抚顺市公安机关查处。50、立案决定书，证明郑州市公安局高新技术开发区分局于2013年7月27日对彭爱国的众仁堂生产、销售有毒、有害食品立案侦查。51、彭爱国公司购买格列本脲统计表，证明2008年5月6日至2014年8月4日彭爱国公司支付格列本脲货款情况。2008年至2009年6月向邱具生的账户支付货款。2008年7月至2014年8月向天津津康购买。52、格列本脲供应商李某乙出具的销售提货单查询、营业执照、组织机构代码证，证明李某乙以保定市龙田医药有限公司名义向李花销售格列本脲的情况。2011年6月30日10公斤，2012年7月27日10公斤、2012年9月11日20公斤，2013年11月15日50公斤，2014年8月5日50公斤以及其所认为的李花所在的淄博康为医药有限公司的情况。53、罗格列酮供应商李某丙出具的组织机构代码证、企业法人营业执照、税务登记证、身份证复印件，证明罗格列酮供应商李某丙主体身份情况，其所经营的公司的情况。54、盐酸二甲双胍供应商宋某出具的销售记录、收发台帐，证明太平洋公司宋某从2009年至2013年向彭爱国销售二甲双胍的情况，其中2009年购买了2000公斤，2010年购买了5次共计8000公斤，2011年购买了5次共计7000公斤，2012年购买了3次共计6000公斤，2013年购买了3次共计5000公斤。55、格列美脲供应商雷某提供的话单，证明2014年10月姓席的跟雷某联系要购买格列美脲的通话记录。56、降压药原料供应商瞿某出具的企业法人营业执照，证明降压药原料供应商瞿某所经营的公司情况。57、彭爱国公司向瞿某购买降压药原料付款统计表、瞿某农行对帐单，证明2011年至2014年，彭爱国公司向瞿某购买降压药原料付款情况。58、微信照片，证明2014年12月25日，潘永锋想购买原料跟瞿某联系的情况。59、彭爱国公司购进西药原料情况统计表、合欢街电脑硬盘资料中记录的2008、2009和2011年西药原料购进情况简表，证明2008年至2014年期间，彭爱国公司购进西药原料情况。60、李花经手的购买生产原料报销单据照片，证明李花经手购买西药原料报销情况。61、李花手机短信照片，证明李花经手购买生产用铝箔、胶囊壳、西药原料、发货收款情况。62、彭爱国手机短信照片，证明彭爱国生产经营过程中与客户联系情况。其中郭有为在2013年8月10日向彭爱国反映石某、佟玉芹因生产、销售有毒、有害食品案被立案侦查，并确定张某丙为供货商被网上追逃。63、搜查证、调取证据通知书、扣押决定书、清单及照片，证明2014年9月23日，公安机关对彭爱国位于焦作市温县鑫源路46号的工厂进行搜查，对相关涉案财物进行扣押（保健品成品、半成品等）。2014年9月24，对郑州市高新区迎春路863软件园9号14层彭爱国的公司进行搜查，扣押电脑硬盘14个、手机4部、Ｕ盘1个、销售记录本1盒。2014年9月27日，公安机关对彭爱国租用的办公房郑州高新区合欢街10号院1号楼315室进行搜查，扣押相关保健品原料及电脑硬盘、账本等涉案物品。2014年10月14日，对彭爱国郑州市中原区须水镇丁庄村黄谢庄77号的仓库进行搜查，对相关保健品原料、成品进行扣押。2014年10月27日，对郑州市中原区航海西路办事处冯湾村未到庭证人马某甲的暂住地进行搜查，扣押马某甲保存的李花持有的彭爱国公司账本等证据材料，并于次日从马某甲处调取李花的笔记本电脑。2014年9月24日从彭爱国处扣押手机1部，2014年10月13日，从李花处扣押手机1部。2014年9月23日，公安机关对刘强位于郑州托斯卡纳小区8幢504（8号楼1单元5层504室）进行搜查，扣押建行卡3张，农行卡4张，交行卡1张、招行卡1张，手机3部，Ｕ盘两个，笔记本1个，笔记本电脑1台，白色英菲尼迪汽车汽车1辆，七草化糖材料3份。2014年9月23日，公安机关对郑州市天伦水晶城5幢1301室进行搜查，扣押移动硬盘、手机、电话机、笔记本电脑、营业执照等物品及人民币1950元。2014年9月24日，扣押杨超银行卡2张、皮包1只、皮夹1只、身份证1张、人民币851元。2014年9月24日对郑州长兴路与国基路交叉口的飞速物流（刘强临时仓库）进行搜查，对相关涉案保健品进行扣押。2014年9月24日对河南省郑州市金水区庙李镇李村19号1506室王立民家中进行搜查，扣押纸片11张、电脑硬盘11个、银行卡2张、公章7枚、手机2部以及出贷单等物品。同日，对郑州天伦水晶城5栋1301室刘强公司，对郑州高新区迎春路863软件园9号楼1402室王某甲经营的郑州大河丽人药业有限公司进行搜查，次日对郑州高新区迎春路863软件园9号11层楼王某甲的样品仓库、郑州市高新开发区银屏路王某甲的仓库及其车辆进行搜查，对相关涉案财物进行扣押（保健品等）。2014年12月8日，对席顺斌开设于禹州市水岸花城北自然堂健康的门面店进行搜查，对涉案保健品进行扣押。64、扣押的部分原料及保健品照片，证明彭爱国所生产产品原料的特征及部分保健品的外观情况，部分为国食健字号，部分为卫食证字号。65、彭爱国笔记本复印件，证明2008年至2014年彭爱国记录其工厂生产及配方情况以及经杨某甲确认从2008年开始即在其所生产的产品中添加西药。66、863软件园办公室硬盘资料打印件，包括打电话过程中客户问的问题、众仁堂糖尿病、风湿、降压产品全国代理区域、部分保健品资料、网上招商文件，证明彭爱国经营保健品的情况。67、检验结果的函、检验报告，证明扣押的成品保健品及原料经检验，检出格列美脲、马来酸罗格列酮和格列本脲的混合物、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、布洛芬、双氯芬酸钠、吡罗昔康等成份。68、远程勘验工作记录、固定电子证据清单、勘验检查照片记录表，证明公安机关对李花的958403561＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱进行远程勘验，提取邮箱内所发送的所有邮件附件347个，并记录光盘。69、电子证据检查工作记录、提取电子数据清单、封存电子数据清单、原始证据使用记录及光盘，证明公安机关对涉案所扣押的9块硬盘（王立民天伦水晶城1块、王立民家中1块，合欢街2块）、1台笔记本电脑（刘强）进行检查，提取相关涉案文件并记录光盘。70、银行账户冻结材料，证明公安机关对涉案的相关账户进行了冻结，9人共计18个银行账户，内有人民币300余万元。其中：公安机关冻结了刘强中国建设银行股份有限公司郑州花园北路支行卡号62×××20内人民币48854.02元；交通银行卡号62×××52内人民币60862.77元；中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××12、62×××18内人民币5107.61元、44393.99元；中国工商银行股份有限公司郑州北环支行6222081702002954730内人民币1879.79元。冻结张某甲中国建设银行股份有限公司郑州文化路支行卡号43×××10内人民币80750.94元；交通银行卡号62×××42内人民币62453.26元；郑州银行股份有限公司信基路支行卡号62×××69内人民币66248.41元；中国邮政储蓄银行股份有限公司中方园营业厅卡号62×××84内人民币8403.24元；冻结陈某乙中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××78内人民币170316.98元。冻结交通银行陈某甲411903352130000033211内人民币10686.38元、中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××19（6228460710016873216）内人民币2127690.24元。冻结彭爱国中国银行郑州高新技术开发区支行账号24×××53内人民币4865.33元、郑州银行高新技术开发区支行卡号62×××11内人民币8319.19元。彭爱国持有的张燕中国建设银行股份有限公司郑州开发区支行62×××02内人民币187079.73元。冻结王立民持有的王立超中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××71、62×××17内人民币96375.05元、53760.47元。71、房产查封材料，证明公安机关对12处房产进行查封。其中被告人彭爱国妻子叶某名下5套、被告人李花名下1套、被告人彭爱国名下4套，被告人刘强名下2套。其中，被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层237号的房产；被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层238号的房产；被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区长椿路11号5幢Ｂ单元4层Ｂ4号的房产；被告人彭爱国名下位于郑州市惠济区电厂西路东北三环南22号楼1单元18层南8户的房产；叶某名下位于郑州市中原区工人路东、颖河路南、金水河西、陇海路北5号楼1-2层112的房产；叶某名下位于郑州市惠济区南阳路西、刘砦路北4号楼1层123的房产；叶某名下位于郑州市中原区棉纺西路北、伏牛路西月星家居广场1单元8层813的房产；叶某名下位于郑州高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元14层1420的房产；叶某名下位于郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号的房产；李花位于荥阳市310国道与桓公路交叉口东南侧11号楼1单元6层602；刘强名下位于郑州市金水区三全路86号11号楼1-2层附1号；刘强名下位于郑州市惠济区电厂路90号8号楼1单元5层504室。72、张某丙2009年至2013年期间从彭爱国处产品进货数量及货款统计表、依据合欢街硬盘资料统计2011年张某丙发货统计表、李花ＱＱ邮箱中张某丙产品数量和货款汇款总表及打印资料、从合欢街所扣押的315硬盘中提取的张某丙2009年至2012年发货表、彭爱国公司2012年生产和加工的产品产量统计表及杨某甲生产记录本复印件，证明2009年至2013年，张某丙从彭爱国处购进五行化糖等保健品货数量及货款情况，共计19970086.7元，其中样品及蜂胶共计1131230元，扣除样品及蜂胶后，总货值为18838856.7元以及从李花邮箱中确认2009年、2010年6、8-12、2011年1-7、2012年7-9、12、2013年1、3-4月总货值为14812802.7元，其中含样品及蜂胶；从315硬盘中确认2010年3-5、7月、2011年8-12月、2012年3、5、6、10-11月，总货值为5157284元，其中含有蜂胶459680。73、张某丙汇款统计表及银行凭证、银行明细，证明从2007年12月至2013年5月份，张某丙共支付彭爱国货款15765806元。74、王某甲2011年至2014年期间从彭爱国处产品进货数量及货款统计表、李花ＱＱ邮箱中王某甲产品数量和货款汇款总表及打印资料、王某甲接货本统计表、王某甲公司2014年销售统计表、接货本复印件、杨某甲2014年1-9月份产量汇总表，证明2011年至2014年期间王某甲从彭爱国处购买金钱柳安堂等保健品数量及货款情况，共计2278268.29元。75、席顺斌2013年12月至2014年8月期间从彭爱国处产品进货数量及货款统计表、李花ＱＱ邮箱中席顺斌产品数量和货款汇款总表及打印资料、杨某甲2014年1-9月份产量汇总表，证明2013年12至2014年8月期间席顺斌从彭爱国处购买雅祥清等保健品数量及货款情况，共计1862140元。76、席顺斌汇款统计表、银行明细，证明从2013年至2014年4月份，席顺斌通过银行转账共支付彭爱国货款1930000元。77、刘强2012年、2014年从彭爱国处产品进货数量及货款统计表、彭爱国公司2012年生产和加工的产品产量统计表及杨某甲生产记录本复印件、彭爱国2014年1-9月份产量汇总表及杨某甲生产记录、李花ＱＱ邮箱中刘强产品数量和货款汇款总表及打印资料，证明2012年、2014年，刘强从彭爱国处购进九味草糖等保健品货数量及货款情况，总货值为2888464.05元，另因三高清压宝在扬州药检部门未检测出相关国家禁止添加的成份，扣除该部分货值448249.95元，总货值为2440214.1元。78、刘强汇款统计表、银行明细，证明从2011年3月至2014年1月份，刘强通过银行转账共支付彭爱国货款1273103元。79、彭爱国公司2009年至2014年自产自销保健品数量及货款统计表、合欢街315硬盘资料-含2009年至2011年10月销售记录、彭爱国公司2012年生产和加工的产品产量统计表及杨某甲生产记录本复印件、2013年众仁堂公司产品入库和发货量统计表、彭爱国公司账本（郑州20141028-Ｌ3记录2013年销售情况）、彭爱国公司2012年、2013年销售员的部分销售记录统计、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-2012年、2013年销售员部分销售记录、彭爱国工厂2014年产品发货情况整理统计表、彭爱国公司账本（郑州20141028-Ｌ2记录2014年销售情况）、杨某甲2014年1-9月份产量汇总表及记录，证明2009年至2014年期间彭爱国公司自产自销保健品数量及货款情况，共计5288519元。80、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-王某甲、席顺斌部分销售记录，证明彭爱国公司向王某甲、席顺斌销售的部分情况。81、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-2009年舒康销售记录，证明彭爱国公司2009年销售舒康情况。82、彭爱国公司账本（郑州20141028-Ｌ1），证明彭爱国公司2012年9月至2014年1月公司运营支出情况，包括还房贷、缴托斯卡纳房费、缴车辆购置税等费用。83、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-郑州众仁堂08、09、11年支出表，证明彭爱国公司2008、2009、2011年的支出情况。84、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-招商部2011年发货表，证明彭爱国公司招商部2011年的发货情况。85、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-郑州众仁堂医药工资表，证明彭爱国公司发放工资情况。86、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-彭爱国公司12、13年业绩表，证明彭爱国公司销售员销售保健品的业绩情况。87、提取于863软件园彭爱国公司的硬盘资料-彭爱国公司招商部张燕周报表、彭爱国公司招商部销售人员问题总结，证明彭爱国公司招商部人员销售保健品情况，其中多位客户反映查的太严，不敢做，所销售的部分保健品被药监等部门查了，并在销售过程中告知客户保健品中含有植物胰岛素增敏剂，有的反映服用后有不良反映。88、银行账户资料，证明彭爱国、刘强公司资金往来情况。89、业务清单，证明刘强通过贾顺德订制保健品包装盒的情况。90、王立民笔记本复印件、从王立民家中所扣押的单据复印件，证明2012年至2014期间，刘强公司部分收发货情况。91、2014年刘强公司销售胰草糖清统计表，证明2014年3月11日至2014年9月19日，刘强、王立民共销售胰草糖清262件50大盒，按照最高返货力度，销售总额为43.2万元。92、杨超2013年10月-2014年9月份销售情况统计表、杨超2013年10月-2014年9月份订货单复印件，证明公安机关根据所扣押的杨超订货单核算销售额。2013年10月至2014年9月，杨超在刘强公司共销售九味草糖等保健品共计3687460元，其中三高清压宝的销售总额为1156800元，扣除三高清压宝后的销售总额为2530660元。93、杨超2014年6月-8月份提成对账单复印件，证明杨超在2014年6月至8月销售提成情况，共计销售九味草糖等保健品共计976290元，提成22682.25元。94、钱某乙、马某乙2014年订货单复印件，证明公安机关根据所扣押的钱某乙、马某乙订货单核算销售额。2014年7月至9月，钱某乙、马某乙在刘强公司共销售叶藤化糖、果蔬胰糖共计24600元。95、刘强公司相关银行查询明细，证明刘强公司销售及收货款情况，其中王立超的银行账户反映胰草糖清货款回笼情况，秦玉霞、陈某乙的银行账户反映九味草糖等保健品的货款回笼情况，陈某甲的银行账户反映有四笔款项共计169万余元系从秦玉霞、陈某乙账户转入，2013年1月10日，从刘强尾号为2812的农行卡上转账210万元到陈某甲账户，其中180万元来源于秦玉霞尾号为5811的农行卡。96、扣押于王立民汽车内的笔记本复印件，证明刘强公司给销售员工培训内容，包括所销售保健品中添加西药成份。97、扣押于王立民办公桌上的部分物流托运单、销售（出库复核）单，证明王立民发货的情况。98、杨超笔记本复印件，证明杨超销售情况、在销售过程中经销商反映在销售过程中被药监等部门查处情况以及记录所销售保健品中添加西药成份情况；还证明2014年3月6日，杨超记录彭某乙来电反映许某因卖九味草糖被抓10天的内容和2014年3月17日杨超记录彭某乙来电反映九味草糖被查出有四种西药，是假药不能做以及被罚等情况。99、钱某乙、马某乙笔记本复印件，证明钱某乙、马某乙在刘强公司接受培训及销售情况，培训内容包括所销售的保健品添加的西药成份、服用方式、销售中告知客户上述情况等。100、刘强公司销售座机电话发短信内容，证明刘强公司销售情况，包括销售过程中经销商反映效果及成份情况、销售过程中将公司的秦玉霞的账户改为陈某乙的建行、农行账户。101、胰草糖清、叶藤化糖、三高清压宝、九味草糖、果蔬胰糖的相关手续及产品照片、产品销售宣传资料、包装盒彩页，证明刘强公司所销售的胰草糖清、叶藤化糖系冒充安徽省龙津生物工程技术有限公司产品，九味草糖系冒充义乌市东太养殖有限公司产品，三高清压宝系冒充济南华尚鲁卫科技有限公司产品，果蔬胰糖系冒充厦门市涛尼克保健品有限公司产品，所冒用的公司生产的产品系保健品，冒用的文号均为国食健字号。102、刘强公司培训销售员资料“话述”，证明刘强公司所销售的产品中含有西药成份，其业务员在介绍并回答客户问题时承认没有西药是没有疗效的，添加了增敏捷剂和格列齐特。103、抓获经过，证明六名被告人的归案情况。104、户籍资料、电话查询记录，证明六名被告人的自然情况。原审法院认为，被告人彭爱国生产、销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的保健食品，金额已达50万元以上，情节特别严重；被告人李花、彭明贤明知彭爱国生产、销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而协助其生产、销售，情节特别严重；被告人刘强明知彭爱国生产、销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而从彭爱国处代加工保健食品予以销售，金额已达50万元以上，情节特别严重；被告人杨超、王立民明知刘强销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而协助其销售，情节特别严重，其行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪。被告人彭爱国、李花、彭明贤，系共同犯罪。被告人彭爱国、刘强，系共同犯罪。被告人刘强、杨超、王立民系共同犯罪。被告人彭爱国、刘强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李花、彭明贤、杨超、王立民在共同犯罪起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人彭爱国、李花、刘强、杨超、王立民如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人彭明贤自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第一百四十一条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第九条第一款、第三款、第十七条之规定，判决如下：一、被告人彭爱国犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四千万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2028年9月23日止。将冻结的彭爱国中国银行郑州高新技术开发区支行账号24×××53内人民币4865.33元、郑州银行高新技术开发区支行卡号62×××11内人民币8319.19元、彭爱国持有的张燕中国建设银行股份有限公司郑州开发区支行卡号62×××02内人民币187079.73元用于冲抵罚金；将查封的被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层237号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层238号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区长椿路11号5幢Ｂ单元4层Ｂ4号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州市惠济区电厂西路东北三环南22号楼1单元18层南8户的房产、叶某名下位于郑州市中原区工人路东、颖河路南、金水河西、陇海路北5号楼1-2层112的房产、叶某名下位于郑州市惠济区南阳路西、刘砦路北4号楼1层123的房产、叶某名下位于郑州市中原区棉纺西路北、伏牛路西月星家居广场1单元8层813的房产、叶某名下位于郑州高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元14层1420的房产、叶某名下位于郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号的房产予以拍卖，所得款项用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李花犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2019年10月11日止。将查封的李花位于荥阳市310国道与桓公路交叉口东南侧11号楼1单元6层602的房产予以拍卖，用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人彭明贤犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2018年10月14日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人刘强犯生产有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2024年9月23日止。将冻结的刘强中国建设银行股份有限公司郑州花园北路支行卡号62×××20内人民币48854.02元；刘强交通银行卡号62×××52内人民币60862.77元；刘强中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××12、62×××18内人民币5107.61元、44393.99元；刘强中国工商银行股份有限公司郑州北环支行6222081702002954730内人民币1879.79元、张某甲中国建设银行股份有限公司郑州文化路支行卡号43×××10内人民币80750.94元；张某甲交通银行卡号62×××42内人民币62453.26元；张某甲郑州银行股份有限公司信基路支行卡号62×××69内人民币66248.41元；张某甲中国邮政储蓄银行股份有限公司中方园营业厅卡号62×××84内人民币8403.24元；陈某乙中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××78内人民币170316.98元；陈某甲交通银行411903352130000033211内人民币10686.38元、陈某甲中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××19（6228460710016873216）内人民币2127690.24元用于冲抵罚金，将查封的刘强名下位于郑州市金水区三全路86号11号楼1-2层附1号的房产、刘强名下位于郑州市惠济区电厂路90号8号楼1单元5层504室的房产予以拍卖，所得款项冲抵罚金；将扣押于扬州市公安局广陵分局的豫Ａ×××××白色英菲尼迪汽车予以拍卖，所得款项冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人杨超犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2019年9月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人王立民犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2019年9月23日止。将冻结的王立民持有的王立超中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××71、62×××17内人民币96375.05元、53760.47元用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）七、扣押于扬州市公安局广陵分局的含有非法添加物质的保健品，予以没收，上缴国库。上诉人彭爱国对原审认定的事实无异议，但上诉认为：对其应按生产、销售假药罪进行判处；原审量刑过重；已冻结的资产和房产，有其合法所得和家庭生存必需，全部执行会影响其家人的基本生活。上诉人彭爱国的辩护人提出的辩护意见是：原判认定彭爱国犯生产、销售有毒、有害食品罪缺乏事实与法律依据，扬州市药品检验所对涉案保健品所作鉴定结论不能作为定案的直接、唯一依据；查封的房产多数为夫妻共同财产，根据罪责自负原则，彭爱国所承担的罚金应该以其个人财产为限，一审法院将全部房产予以拍卖冲抵罚金不当，其中位于郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号的房产更是叶某的个人婚前财产。上诉人刘强对原审认定的事实、罪名、判决的主刑无异议，但上诉认为：其销售的是药品；原审判决的罚金刑超过了其承受能力。上诉人杨超对原审认定的事实无异议，但上诉认为其系受蒙骗而犯罪，未造成实际危害，情节较轻，应按销售假药罪判处，请求免予刑事处罚。上诉人王立民对原审认定的事实无异议，但上诉认为原审对其量刑过重，且应按销售假药罪对其进行判处。扬州市人民检察院出具书面意见认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充足，定罪量刑适当。本院经审理查明的事实与扬州市广陵区人民法院认定的事实相同，据以认定本案事实的证据，业经原审法院开庭审理时当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。本院审理期间，辩护人提供了商品房买卖合同、个人购房借款合同、契税完税证、所有权证及上诉人彭爱国与叶某的结婚证等新证据证明，彭爱国、叶某于2007年3月结婚，郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号房屋系叶某于2006年1月购买，为叶某婚前购置。检察机关对辩护人所提供的新证据及证明内容进行书面审查后，表示无异议。本院亦确认证明效力本院认为，上诉人彭爱国生产、销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的保健食品，原审被告人李花、彭明贤明知彭爱国生产、销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而协助其生产、销售，上诉人刘强明知彭爱国生产、销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而从彭爱国处代加工保健食品并予以销售，其行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪，且金额都在50万元以上，均属具有其他特别严重情节。上诉人杨超、王立民明知刘强销售的保健食品中掺有有毒、有害的非食品原料而协助其销售，其行为已构成销售有毒、有害食品罪，金额都50万元以上，均属具有其他特别严重情节。上诉人彭爱国与原审被告人李花、彭明贤系共同犯罪；上诉人彭爱国、刘强系共同犯罪；上诉人刘强、杨超、王立民系共同犯罪。上诉人彭爱国、刘强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。原审被告人李花、彭明贤与上诉人杨超、王立民在共同犯罪起辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。上诉人彭爱国、刘强、杨超、王立民与原审被告人李花如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。原审被告人彭明贤自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。关于各上诉人均提出的应按生产、销售假药罪判处的上诉意见，经查，各上诉人与同案人无论是生产还是销售涉案产品，均是以保健食品的名义进行；在生产、销售过程中，为了隐瞒涉案保健食品中添加了国家明令禁止添加的西药成分，分别采取了冒充其他公司名义生产、冒用保健品生产批号、隐蔽生产及包装等一系列欺骗手段；所生产、销售的产品分别被检出氢氯噻嗪、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、马来酸罗格列酮、格列本脲等非法添加物质，各上诉人的行为完全符合生产、销售有毒、有害食品罪的犯罪构成要件。故对各上诉人的上述意见，本院不予支持。关于上诉人彭爱国所提原审判决对其量刑过重的上诉意见，经查，上诉人彭爱国在2009年至2014年间，组织、指挥他人生产、销售有毒、有害食品金额达2960余万元，犯罪持续时间长、具有“其他特别严重情节”、系共同犯罪的主犯，依法应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，原审法院从轻判处其有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四千万元，量刑适当。故对上诉人彭爱国的上诉意见，本院不予支持。关于上诉人彭爱国的辩护人所提认定彭爱国犯生产、销售有毒、有害食品罪缺乏依据的辩护意见，经查，认定彭爱国构成生产、销售有毒、有害食品罪不仅有上诉人彭爱国及其同案人多次稳定的有罪供述在卷证实，且有众多证人证言、大量书证、物证及扬州市药品检验出具的检验结果函、检验报告及辽宁省食品药品检验所出具的检验报告等证据在卷佐证，证据之间已形成完整的证据锁链，足以认定。辩护人所称原审法院仅以扬州市药品检验所的鉴定结论作为认定犯罪的直接、唯一依据的辩护意见，无事实依据，且相关检验结论均系法定检验机构依法定程序作出，其证据力应予确认。故对辩护人上述辩护意见，本院不予支持。关于上诉人彭爱国所提已冻结的资产有其合法所得的上诉意见及辩护人所提原审法院将查封的全部房产予以拍卖折抵罚金不当的辩护意见，经查，本案所涉资金、房产，除郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号房屋外，其他资产均为彭爱国的犯罪活动资金、违法所得、或用相关资金购置所得，显然不属于夫妻共同的合法财产，理应予以追缴或没收，现从有利于上诉人的角度，判决予以冲抵、拆抵罚金，并无不当。至于郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号房屋，从现有证据看，该房产购置于2006年1月，彭爱国与叶某结婚时间为2007年3月，而本案认定彭爱国犯罪时间亦自2008年始，现有证据不足以证实该房产为彭爱国的个人财产，不宜判决拍卖并折抵罚金。故对辩护人的部分辩护意见，本院予以采纳；对其他上诉与辩护意见，本院不予支持。关于上诉人刘强所提原判决对其所判罚金刑偏重的上诉意见，经查，上诉人刘强在明知彭爱国为其代生产的保健食品含有禁止添加之西药成分的情况下，为谋取非法利益，仍委托彭爱国为其生产相关保健食品，并雇佣杨超、王立民帮助其销售，仅2013年10月至2014年9月间，生产、销售金额就达290余万元，属具有“其他特别严重情节”，且系主犯，依法应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。鉴于其归案后如实供述自己的罪行，原审法院从轻判处其有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四百万元，量刑并无不当。故对上诉人刘强的上诉意见，本院不予支持。关于上诉人杨超所提其系受蒙骗而犯罪，未造成实际危害，情节较轻，请求免予刑事处罚的上诉意见。经查，上诉人杨超供认，其在接受培训时，便得知其所销售的保健食品中添加了国家禁止添加的西药成分，产品不合法，其之所以参与销售，因为工资高，抱有侥幸心理，其主观明知的状态不仅有其本人的供述，还得到了同案人及相关证人的证言证实。上诉人杨超自2012年被雇佣后，主要负责除胰草糖清以外其余辅助降糖保健食品的销售工作，销售额累计达250余万元，属具有“其他特别严重情节”，依法当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。鉴于其系从犯，且能如实供述自己的罪行，原审法院对其减轻处罚，判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元，量刑适当。故对上诉人杨超的上诉意见，本院不予支持。关于上诉人王立民所提原审判决对其量刑偏重的上诉意见，经查，上诉王立民在明知上诉人刘强所销售的保健食品中含有国家禁止添加之西药成份的情况下，仍受刘强雇佣并为其工作，自2011年被雇佣，累计销售额达290余万元，属具有“其他特别严重情节”，依法当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。鉴于其系从犯，且能如实供述自己的罪行，原审法院对其减轻处罚，判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元，量刑适当。故对上诉人王立民的上诉意见，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。鉴于二审中出现了新的证据，致将郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号房屋拍卖折抵罚金依据不足，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第一百四十一条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第九条第一款、第三款、第十七条之规定，判决如下一、维持扬州市广陵区人民法院（2015）扬广刑初字第00279号刑事判决的第二、三、四、五、六、七项，即被告人李花犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2019年10月11日止。将查封的李花位于荥阳市310国道与桓公路交叉口东南侧11号楼1单元6层602的房产予以拍卖，用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）；被告人彭明贤犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2018年10月14日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。）；被告人刘强犯生产有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2024年9月23日止。将冻结的刘强中国建设银行股份有限公司郑州花园北路支行卡号62×××20内人民币48854.02元；刘强交通银行卡号62×××52内人民币60862.77元；刘强中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××12、62×××18内人民币5107.61元、44393.99元；刘强中国工商银行股份有限公司郑州北环支行6222081702002954730内人民币1879.79元、张桃子中国建设银行股份有限公司郑州文化路支行卡号43×××10内人民币80750.94元；张桃子交通银行卡号62×××42内人民币62453.26元；张桃子郑州银行股份有限公司信基路支行卡号62×××69内人民币66248.41元；张桃子中国邮政储蓄银行股份有限公司中方园营业厅卡号62×××84内人民币8403.24元；陈会玲中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××78内人民币170316.98元；陈亚玲交通银行411903352130000033211内人民币10686.38元、陈亚玲中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××19（6228460710016873216）内人民币2127690.24元用于冲抵罚金，将查封的刘强名下位于郑州市金水区三全路86号11号楼1-2层附1号的房产、刘强名下位于郑州市惠济区电厂路90号8号楼1单元5层504室的房产予以拍卖，所得款项冲抵罚金；将扣押于扬州市公安局广陵分局的豫Ａ×××××白色英菲尼迪汽车予以拍卖，所得款项冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）；被告人杨超犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2019年9月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）；被告人王立民犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2019年9月23日止。将冻结的王立民持有的王立超中国农业银行股份有限公司郑州江山名典支行卡号62×××71、62×××17内人民币96375.05元、53760.47元用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）；扣押于扬州市公安局广陵分局的含有非法添加物质的保健品，予以没收，上缴国库。二、撤销扬州市广陵区人民法院（2015）扬广刑初字第00279号刑事判决的第一项，即被告人彭爱国犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四千万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2028年9月23日止。将冻结的彭爱国中国银行郑州高新技术开发区支行账号24×××53内人民币4865.33元、郑州银行高新技术开发区支行卡号62×××11内人民币8319.19元、彭爱国持有的张燕中国建设银行股份有限公司郑州开发区支行卡号62×××02内人民币187079.73元用于冲抵罚金；将查封的被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层237号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层238号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区长椿路11号5幢Ｂ单元4层Ｂ4号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州市惠济区电厂西路东北三环南22号楼1单元18层南8户的房产、叶大敏名下位于郑州市中原区工人路东、颖河路南、金水河西、陇海路北5号楼1-2层112的房产、叶大敏名下位于郑州市惠济区南阳路西、刘砦路北4号楼1层123的房产、叶大敏名下位于郑州市中原区棉纺西路北、伏牛路西月星家居广场1单元8层813的房产、叶大敏名下位于郑州高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元14层1420的房产、叶大敏名下位于郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑·中央花园西区12号楼东3单元6层35号的房产予以拍卖，所得款项用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）三、上诉人彭爱国犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四千万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2028年9月23日止。将冻结的彭爱国中国银行郑州高新技术开发区支行账号24×××53内人民币4865.33元、郑州银行高新技术开发区支行卡号62×××11内人民币8319.19元、彭爱国持有的张燕中国建设银行股份有限公司郑州开发区支行卡号62×××02内人民币187079.73元用于冲抵罚金；将查封的被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层237号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区科学大道19号3幢2单位27层238号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州高新技术开发区长椿路11号5幢Ｂ单元4层Ｂ4号的房产、被告人彭爱国名下位于郑州市惠济区电厂西路东北三环南22号楼1单元18层南8户的房产、叶大敏名下位于郑州市中原区工人路东、颖河路南、金水河西、陇海路北5号楼1-2层112的房产、叶大敏名下位于郑州市惠济区南阳路西、刘砦路北4号楼1层123的房产、叶大敏名下位于郑州市中原区棉纺西路北、伏牛路西月星家居广场1单元8层813的房产、叶大敏名下位于郑州高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元14层1420的房产予以拍卖，所得款项用于冲抵罚金，不足部分于判决生效后一个月内缴纳。）本判决为终审判决审判长汤咏梅代理审判员陈圣勇代理审判员王艺霖二〇一六年三月二十九日书记员孙雯

248号康某某拒不支付劳动报酬一审刑事判决书江西省于都县人民法院刑事判决书（2015）于刑初字第148号：江西省于都县人民检察院以于检刑诉〔2015〕124号起诉书指控被告人康某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于都县人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人康某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人康某某经营“于都喜圆床上用品厂”（以下简称“喜圆厂”）及“于都县展鸿服装厂靖石分厂”（以下简称“展鸿厂”）。2015年1月，康某某共拖欠该两厂60多名员工工资（2014年12月至2015年1月工资以及2013年、2014年管理人员工资）共计238263.21元（其中“喜圆厂”员工工资143083.08元，“展鸿厂”员工工资95180.13元）。2015年1月20日，被告人康某某在未支付员工工资的情况下逃匿，失去联系。2015年1月30日，于都县人力资源和社会保障局对“喜圆厂”和“展鸿厂”作出责令改正指令书；2015年2月5日，于都县人力资源和社会保障局对康某某作出行政处罚决定，通过在其生产经营场所张贴相关行政文书其责令支付，并拍照记录，但康某某在期限内仍未支付该厂60多名员工工资。案发后，被告人康某某经与员工协商，已基本支付所拖欠的员工工资，并取得大部分员工的书面谅解。公诉机关认为，被告人康某某的行为构成拒不支付劳动报酬罪，提请本院判处。被告人康某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，请求从轻处罚。本院经审理查明被告人康某某的犯罪事实与公诉机关的指控基本一致。并有受案登记表、“喜圆厂”、“展鸿厂”工资发放表及营业执照复印件、于都县人力资源和社会保障局出具的案件情况调查报告、于都县人力资源和社会保障局劳动保障监察限期改正指令书及行政处理决定书、被告人康某某归案情况说明及户籍信息、谅解书等；证人叶某某等11人的证言；被告人康某某的供述和辩解。上述证据，经庭审举证、质证，被告人均无异议，可以认定本院认为，被告人康某某以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人向工人支付了劳动报酬，同时其认罪、悔罪态度较好，对其可酌予从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，判决如下被告人康某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币二万元（已缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢水龙人民陪审员余德胜人民陪审员刘锦华二〇一五年九月一日书记员易军军

克组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初395号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）56号起诉书指控被告人刘克犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员郝凤冕出庭支持公诉，被告人刘克到庭参加诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资金增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人刘克于2016年8月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｌｉｕｋａｉ5595，ＩＤ为43166，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月2日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有7层，472个会员账户。2017年10月26日，被告人刘克主动到新野县公安局汉城派出所投案。上述事实，被告人刘克在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人刘克的供述、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、鉴定意见通知书、到案经过、违法犯罪记录查询证明、常住人口基本信息等证据在卷予以证实，足以认定本院认为，被告人刘克以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人刘克主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚；被告人刘克作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中属于普通会员，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第四条第（一）项之规定，判决如下被告人刘克犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑二年零六个月，并处罚金3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长芦清伟人民陪审员韩国春人民陪审员梅勤举二〇一九年八月十二日书记员王志新

曾某甲、曾某乙非法采伐国家重点保护植物案一审刑事判决书湖南省绥宁县人民法院刑事判决书（2014）绥刑初字第57号：绥宁县人民检察院以绥检林刑诉（2014）第17号起诉书指控被告人曾某甲、曾某乙犯非法采伐国家重点保护植物罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，由审判员陈新梅担任审判长，审判员洪青万、人民陪审员吴东音组成合议庭，于2014年8月6日公开开庭审理了本案。绥宁县人民检察院指派检察员杨跃平出庭支持公诉，被告人曾某甲及其辩护人欧阳甫成、被告人曾某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省绥宁县人民检察院指控，2012年12月份，绥宁县瓦屋乡岩湾村袁某某（已判刑）对被告人曾某甲讲，自己搞了一个红豆杉（当地叫杉巴公）苗圃园，需要移栽一些红豆杉，被告人曾某甲答应给袁某某挖些红豆杉。2013年3月份，被告人曾某甲喊上被告人曾某乙未经林业主管部门批准，先后二次到其合伙购买的武阳镇万福桥（冷菜坪、白毛冲）山场采挖天然生长的红豆杉23株卖给了袁某某，被告人曾某甲、曾某乙分别得260元、240元。经鉴定：被告人曾某甲、曾某乙采挖的23株红豆杉属国家一级重点保护野生植物——南方红豆杉。公诉机关认为被告人曾某甲、曾某乙的行为已构成非法采伐国家重点保护植物罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十四条的规定，追究两被告人的刑事责任。被告人曾某甲、曾某乙对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，我们不知道叫“红豆杉”，只知道我们本地叫“杉巴公”。曾某甲的辩护人欧阳甫成提出，林业主管部门对国家重点保护植物宣传不到位，曾某甲对红豆杉的认识不清，其犯罪的主观恶性小，且其采挖的红豆杉用于移植，危害后果小，曾某甲又如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，又没有前科，请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2012年12月份，绥宁县瓦屋乡岩湾村袁某某（已判刑）对被告人曾某甲讲，他搞了一个红豆杉（当地叫杉巴公）苗圃园，需要移栽一些红豆杉，被告人曾某甲答应给袁某某挖些红豆杉。2013年3月份，被告人曾某甲喊上被告人曾某乙未经林业主管部门批准，先后二次到两人合伙购买的武阳镇万福桥（冷菜坪、白毛冲）山场采挖天然生长的红豆杉23株卖给了袁某某，被告人曾某甲、曾某乙分别得260元、240元。案发后经鉴定：被告人曾某甲、曾某乙采挖的23株红豆杉系国家一级重点保护野生植物—南方红豆杉。上述犯罪事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证明：1、袁某某的供述证明，曾某甲、曾某乙采挖了23株红豆杉卖给了他，他付给被告人500元人民币。2、证人张某某、杨某某的证言证明，曾某甲、曾某乙到其购买的山场采挖了红豆杉（当地叫杉巴公）。3、证人刘某某、曾某某丙的证言证明，曾某甲、曾某乙到其购买的山场采挖了杉巴公，就是红豆杉。4、现场勘查笔录、现场照片证明，两被告人采挖红豆杉的基本情况和采挖的红豆杉种植在苗圃的情况。5、承包山林合同书证明，被告人曾某甲、曾某乙采挖的红豆杉树是系两被告人承包的山场。6、鉴定结论书证明，曾某甲、曾某乙所采挖的红豆杉属国家一级重点保护野生植物—南方红豆杉。7、被告人曾某甲、曾某乙的供述证明，两人在自己购买山场中采挖了23株红豆杉卖给了袁某某本院认为，被告人曾某甲、曾某乙无视国家森林保护法规，未经林业主管部门批准，先后两次在其合伙购买的山场中采挖23株国家一级重点保护野生植物—南方红豆杉。情节严重，其行为均已构成非法采伐国家重点保护植物罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人曾某甲起了主要作用，系主犯，被告人曾某乙起了次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。曾某甲的辩护人提出对曾某甲可从轻处罚的意见，本院予以采信。两被告人认罪态度好，再犯罪风险小，经社区矫正机构调查，两被告人具有较好的社区矫正条件，可适用缓刑。本院为保护森林资源，打击刑事犯罪活动，据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人曾某甲犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。二、被告人曾某乙犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。自本判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到住所地司法所报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长陈新梅审判员洪青万人民陪审员吴东音二〇一四年十月十五日书记员黄敏

曾清华、曾小军抢劫一审刑事判决书江西省丰城市人民法院刑事判决书（2017）赣0981刑初191号：江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉（2017）4号起诉书指控被告人曾清华、曾小军犯抢劫罪，于2017年5月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员罗娟娟出庭支持公诉,被告人曾清华及其辩护人肖德兴、被告人曾小军到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2011年6月28日下午，曾某（已判刑）因怀疑前一天与其一起打麻将的被害人罗某1同另一名罗姓男子合伙玩假，致使其和罗某4龙（已判刑）输较多钱，遂打电话叫罗某1将其骗至丰城市金港湾宾馆二楼一房间。在房间内，曾某、罗某4龙威胁罗某1让其承认玩假，随后曾某打电话叫来被告人曾清华、曾小军，被告人曾清华、曾小军来到房间后便对罗某1实施殴打，罗某1被迫承认玩假，并答应交给曾某和罗某4龙15000元。因罗某1随身所带现金不够，曾某等人开车将罗某1带到银行取款12000元，罗某1凑足15000元交给曾某等人，并按照曾某的要求写下一张还清欠款的证明条后才离开。针对上述指控，公诉机关提供了被告人曾清华、曾小军及同案犯曾某、罗某4龙的供述，被害人罗某1的陈述，被害人熊某的陈述，鉴定意见，辩认笔录，相关书证等证据。公诉机关认为，被告人曾清华、曾小军以非法占有为目的，伙同他人使用暴力，劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人曾清华、曾小军具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。被告人曾清华对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人肖德兴对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩称被告人曾清华是从犯，具有自首情节，被害人有一定过错，取得被害人谅解，请求对被告人曾清华适用缓刑。被告人曾小军对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩称是从犯，请求适用缓刑。经审理查明，2011年6月27日下午，被害人罗某1与曾某（已判刑）在丰城市老城区洪客隆后面的一个茶座打麻将赌博。2011年6月28日下午，曾某因怀疑罗某1与他人合伙玩假，致使其和罗某4龙（已判刑）输较多钱，遂打电话将罗某1骗至丰城市新城区的金港湾宾馆一房间内。罗某1在遭到曾某所邀的被告人曾清华、曾小军的暴力殴打后，被迫承认玩假，并答应交给曾某和罗某4龙15000元。因罗某1随身所带现金不够，曾某等人又开车将罗某1带到银行取款12000元，罗某1凑足15000元交到曾某，并按照曾某的要求写下一张还清欠款的证明条后离开。经鉴定，罗某1的伤情为轻微伤乙级。2011年8月3日，罗某4龙、曾某退还赃款及赔偿医疗费计22000元给罗某1，取得了罗某1的谅解。2016年3月15日，被告人曾小军、曾清华向丰城市公安局孙渡派出投案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实：（一）书证1、常住人口信息，证实被告人曾清华、曾小军的基本情况，符合本案主体资格。2、归案经过，证实2016年3月15日，被告人曾清华、曾小军向丰城市公安局孙渡派出所投案。3、在逃人员信息登记审批表，证实被告人曾清华、曾小军被公安机关列为网上在逃人员。4、情况说明，证实因时间过长，罗某1无法辩认被告人曾清华、曾小军。5、证明条，证实2011年6月28日，罗某1向曾某出具一张一万五千元的凭条。6、申请书、保证书、收条，证明曾某赔偿罗某1医药费等二万二千元，罗某1不追究曾某等人的刑事责任。7、前科情况说明，证实被告人曾清华无前科劣迹。8、行政处罚决定书，证实2013年12月16日被告人曾小军为赌博人员提供赌博条件被丰城市公安局行政拘留十五日。9、刑事判决书，证实同案人罗国龙因犯敲诈勒索罪于2016年4月28日被丰城市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。同案人曾某因犯抢劫罪于2016年8月17日被宜春市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二千元。（二）证人证言证人熊某证言，证实2011年6月28日下午4时左右，我在邮政储蓄银行填单台坐着，进来三个人，一个人（后来知道叫罗某1，小港人，听过他的名字）取钱后，胖胖的人从台子的单子里抽一张中国邮政储蓄银行转帐凭单，并叫取钱的人写张条子，罗某1写了四、五张都没写好，我就帮取钱的人写一式两份，胖胖的人两次叫罗某1签字后，罗某1才签字，那个瘦子也在条子上签字，不久后他们便离开了，时间将近五点。没听到他们说什么话，动作也很平常。（三）被害人陈述被害人罗某1的陈述，证实2011年6月27日下午，我与曾某和一个姓罗的人在丰城老城区洪客隆后面的一个茶座打二、四元的麻将，曾某输三千余元，我输一千三百元，姓罗的赢钱。6月28日下午1时左右，曾某打电话约我一同到金港湾宾馆喝茶，到达后，“龙某”说我和姓罗的合伙“杀他猪”，我说“没有这回事，我也输了几千元，也不认识那个人”，他就一直说我“杀猪”，然后到房间门口打了个电话，没听清讲什么。我感觉形势不对，我要求走，他们不让我走。几分钟后，从门外进来一个人，冲到我面前对我说“你还敢杀我兄弟的猪啊”，说完拿茶壸往我头上砸，壸水烫红了我的手，不到两分钟，又进来一个人，踹我左胸一脚，对我身上乱踢，之后就跑出去了，过了一会儿，他手里拿了铁棍打我的头，我用手挡，双手被打肿了，我被打得躲在墙角，就说“别打了，你输多少，我还给你”，“龙某”说他输了三、四万，我说“打电话来对”，第一个进来的人把我的手机砸烂了，然后他们逼着我还钱，我说“我没那么多钱，卡上只有一万五千元”，“龙某”叫我去取，把我押上一辆车，来到新城区转盘处的邮政银行，取款一万二千元，加上随身带的三千元，一同交给他们，之后，他们要我写了张欠条，欠条还是银行的一个保安帮我写的，保安写好后，他们逼着我签字，我被迫签字后，他们要我上车，我不上，他们在车上等，我乘机跑掉。在宾馆里有两个多小时。6月29日，我打电话给“龙某”，要求他退回我的钱，赔偿医药费，他要求去孙渡当面谈，我怕挨打没敢去。（四）被告人及同案人的供述1、被告人曾清华的供述，证实2011年6月的一天下午,我和曾小军在村里看别人打麻将,接到曾某电话,他告诉我他打麻将被人“杀猪”和别人要打架，让我到金港湾宾馆帮忙，于是我和曾小军赶到“金港湾”宾馆。在房间里，曾某说那个人杀了他的“猪”，我冲过去说你还敢杀我兄弟的“猪”，然后拿起一个水壶朝那个人身上砸过去，一会儿曾小军也进来了，曾小军对那个人踢了几脚，然后我们就说你快点还清我兄弟的钱，呆了几分钟后，我和曾小军先离开了。2、被告人曾小军的供述，证实2011年6月28我在曾清华家里打麻将，曾清华接到曾某的电话，曾某说他在金港湾宾馆打架，于是曾清华叫我和他去看一下情况，然后我和曾清华赶到金港湾宾馆一房间，里面有三个人，曾某和他的一个朋友，还有一个人不认识，我站在房间门口，防止人逃跑，曾清华先到房间，曾某指着那个不认识的人对曾清华说“这个人杀我的猪”，曾清华用脚踢他，想用桌旁的东西打那个人，我赶紧进去抢下来，曾某问那个人还钱，那个人口气很硬，我就打了那个人一个耳光，踢了那个人腿一下，凶了几名，那个人答应了还钱，我就先下楼，几分钟后，曾清华也下楼，我听他们说去取钱，我就到好心人药房等他们，他们到邮政银行去了，那个人取钱给曾某后就离开，我也离开了，后来曾某叫我和曾清华等人吃饭。我没分到钱。3、同案人曾某的供述，证实2011年6月底,罗某1打电话约我打麻将,我就和我同学罗某4龙到老洪客隆旁边的一家麻将馆,罗某1还带了一个人过来,我和罗某4龙合伙坐一向,罗某1和他带来的人各坐一向,我们打五元、十元的丰城麻将。我和罗某4龙输了约两万左右，基本上是罗某1带来的那个人赢了。之后，我听很多人说罗某1会“杀猪”，几天后，我打电话骗罗某1到新城区金港湾宾馆来打麻将，罗某4龙先开好了房间，我在人民医院圆盘处处的新世纪花园小区旁边等罗某1，遇到堂弟曾清华，告诉罗某1“杀猪”的事，曾清华很气愤，我就叫他到宾馆去等，然后我把罗某1带到了金港湾宾馆，罗某4龙和曾清华已在房间里等，我们要罗某1把赢的钱还给我，罗某1不承认“杀猪”的事，曾清华就打了罗某1一个耳光，用宾馆里水壶打了罗某1，曾小军也打罗某1，罗某1准备打电话叫人，曾清华就抢了罗某1的手机摔坏了，后来，罗某1可能被我们吓到了，就承认他“杀猪”的事，我们叫罗某1还两万多元钱，罗某1讲没有这么多钱，我们就和罗某1一起坐罗某4龙开的一辆黑色“帕萨特”到人民医院对面的邮政银行，罗某1下车去银行取钱，我们三个人在车上等。罗某1从银行回到车上拿了一万五千元现金给我们，这些钱曾小军、曾清华分得二千元，其余由我和罗某4龙平分了，之后，我们让罗某1在车上写一张已还清的证明条，写完后，罗某1就离开了。4、同案人罗某4龙的供述，证实我和曾某是同学关系。2011年5、6月份，曾某打电话叫我去金穗宾馆对面的一个茶楼打麻将，我和曾某“合庄”，输赢平摊，另一个是罗某1和一个不认识的人，也姓罗，打三、六元的麻将。我们输了一万钱，谁赢了不清楚。约一个星期后，曾某打电话告诉我“那次打麻将可能被罗某1杀了猪”，叫我明天到金港湾宾馆开一间房等他，他约罗某1过来。第二天中午，我在金港湾宾馆开了一间房，约下午二、三时，曾某带罗某1过来了，曾某说“老罗，你还会杀我的猪呀？”，罗某1不承认，我们三个在房间里说了约二十分钟，罗某1一直不承认，曾某就打了个电话，没多久，就有两个男的到房间里来。那两个男的一进门就凶罗某1，要罗某1承认玩假的事，罗某1一直不承认，那两个男的就用手打了和用脚踢了罗某1，边打边问，当天下午四时，罗某1就说“你说我杀了猪就杀了猪，我把钱退给你们”，我说我们输了一万元，曾某说他后面输了五千元，之后我们就到人民医院对面的邮政银行，我们在银行门口等，罗某1一个人到银行里面去取钱，之后交给我们一万五千元钱给我们，他就离开了。事后，我分得五千元还是六千元，曾某拿了三千元左右给那两个人，其下的都是曾某的。（五）鉴定意见丰城市公安司法鉴定中心法医学活体检验报告书，证实罗某1伤情为轻微伤乙级。（六）辨认笔录1、曾某、罗某4龙辨认笔录，证实曾某、罗某4龙辨认被告人曾小军、曾清华是本案参与人。2、同案人罗某1辩认笔录，证实罗某1辨认罗某4龙是敲诈勒索他的嫌疑人之一。上述证据，能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人曾清华、曾小军伙同他人以暴力抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人曾清华、曾小军具有自首情节，可从轻处罚。同案人曾某赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，对被告人曾清华、曾小军可酌情从轻处罚。辩护人辩称被告人曾清华是从犯和被告人曾小军辩称是从犯的意见，公诉人无异议，本院予以支持，对被告人曾清华、曾小军应从轻处罚。对两被告人请求法院对其适用缓刑的辩称意见，本院予以支持。为了维护社会管理秩序，保护社会主义市场经济秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人曾清华犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内交清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人曾小军犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内交清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邹晓明人民陪审员鄢高颖人民陪审员杨燕二〇一七年六月六日书记员涂苏西

段某、王某非法占用农用地一审刑事判决书河南省汝州市人民法院刑事判决书（2019）豫0482刑初739号：河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉〔2019〕351号起诉书指控被告人段某、王某、魏某、王某1、王某2犯非法占用农用地罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员潘军现出庭支持公诉，被告人段某及其辩护人高朝阳、孙志辉、被告人王某及其辩护人王炳育、被告人魏某及其辩护人王程祥、被告人王某1及其辩护人李万顺、被告人王某2及其辩护人王绍杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2017年2月，被告人段某、王某、魏某、王某1、王某2五人共同出资，在未办理林地使用手续的情况下，在汝州市陵头镇段村东马头山上修建腾飞马场，2017年3月25日建成营业。2017年12月3日经平顶山市丹阳林业工程设计服务有限公司工程师、汝州市林业局工程师及汝州市森林公安局民警一起对腾飞马场用地进行现场勘查，该马场共占用林地22.93亩，林地地貌遭到严重破坏，恢复林地原有功能十分困难。2018年5月18日、2018年6月8日段某、王某、魏某、王某1、王某2分别到汝州市森林公安局投案。2019年9月2日五被告人缴纳生态环境损害赔偿资金86027.1元。上述事实，五被告人在开庭审理过程中无异议，并表示认罪，且有被告人段某、王某、魏某、王某1、王某2的供述，证人王登科、王某1、王某2、王某3、王某4等人的证言，勘验笔录、视听资料及相关书证等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人段某、王某、魏某、王某1、王某2违反土地管理法规,非法占用农用地，改变被占用土地的用途，且数量较大，造成农用地大量毁坏，五被告人的行为均已构成非法占用农用地罪，且系二人以上共同故意犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。五被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。案发后各被告人能主动缴纳生态环境损害赔偿资金，并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。结合各被告人犯罪的具体情节及各被告人在共同犯罪中的作用大小，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条的规定，判决如下一、被告人段某犯非法占用农用地罪，判处罚金三万元（已缴纳）。二、被告人王某犯非法占用农用地罪，判处罚金二万五千元（已缴纳）。三、被告人魏某犯非法占用农用地罪，判处罚金一万五千元（已缴纳）。四、被告人王某1犯非法占用农用地罪，判处罚金一万五千元（已缴纳）。五、被告人王某2犯非法占用农用地罪，判处罚金一万五千元（已缴纳）。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王晓辉审判员李超人民陪审员安会芳二〇一九年十月三十日书记员秦宇华

刘建如合同诈骗罪一审刑事判决书四川省邛崃市人民法院刑事判决书（2019）川0183刑初188号：邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉［2019］115号起诉书指控被告人刘建如犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院立案受理后依法组成合议庭，召开庭前会议并适用普通程序于2019年9月4日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派检察员杨忠诚出庭支持公诉，被告人刘建如及其辩护人刘伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结邛崃市人民检察院指控：2016年7月，被害人王某经朋友介绍认识化名为刘刚的被告人刘建如，刘建如谎称自己是一名包工头，自己老表在成都恩德建筑有限公司有关系，并编造自己承包了新津县ＸＸ花园的劳务项目。2016年7月18日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，并收取保证金10000元。后因该合同无法履行，王某多次追问被告人刘建如，刘建如又再次谎称自己老表在成都华建利安建设工程有限公司也有关系，可将该公司的邛崃羊安ＸＸ建筑工程劳务转包被害人王某。2017年2月20日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，收取保证金10000元。因被告人刘建如谎称工程规模较大，王某遂通过其朋友将冒某某介绍给刘建如认识，刘建如又谎称自己可以将邛崃羊安ＸＸ建筑工程水电安装项目承包给被害人冒某某。2017年2月26日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人冒某某签订工程转包合同，收取保证金10000元。2017年3月14日，被告人刘建如又以需要被害人冒某某代其支付部分工程前期图纸制作等费用为由收取被害人冒某某25000元“工程款”。2017年3月，被害人周某、陈某1夫妇经朋友介绍认识化名为刘刚的被告人刘建如，刘建如谎称自己是成都ＸＸ建筑有限公司资阳ＸＸ花园项目代表，可将此项目部分劳务工程转包给被害人周某、陈某1夫妇。2017年3月2日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人陈某1签订劳务转包合同，收取保证金20000元。另查明，被告人刘建如与华建利安建设工程有限公司和成都恩德建筑有限公司无任何关系，其也未承接到任何工程项目。刘建如签署的合同上公章系假冒的公司印章。邛崃市人民检察院认为，被告人刘建如以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘建如辩称，对指控的犯罪事实和罪名均无异议，也表示自愿认罪，请求法院从轻处罚。辩护人提出的辩护意见为对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人系初犯且当庭自愿认罪，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，2016年至2017年期间，被告人刘建如多次编造自己承包或能取得工程项目，在取得被害人信任后，以“刘刚”的名字与被害人签订转包合同，骗取保证金或预付款，具体犯罪事实如下：2016年7月，被害人王某经朋友介绍认识了化名为“刘刚”的被告人刘建如。在交谈过程中，被告人刘建如谎称自己是一名包工头，其老表在成都ＸＸ建筑有限公司有关系，并编造自己承包了新津县ＸＸ花园劳务项目的事实。2016年7月18日，被告人刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，并收取保证金10000元。2017年初，因一直未能进场施工，被害人王某多次追问被告人刘建如，刘建如又谎称自己老表在成都ＸＸ建设工程有限公司也有关系，可将该公司的邛崃羊安ＸＸ建筑工程劳务转包给被害人王某。2017年2月20日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，收取保证金10000元。2017年初，因被告人刘建如谎称工程规模较大，被害人王某遂通过其朋友将被害人冒某某介绍给刘建如认识，刘建如又谎称自己可以将邛崃羊安南鼎壹号建筑工程水电安装项目承包给被害人冒某某。2017年2月26日，被告人刘建如以“刘刚”的名字与被害人冒某某签订工程转包合同，收取保证金10000元。2017年3月14日，被告人刘建如又以需要被害人冒某某代其支付部分工程前期图纸制作等费用为由收取被害人冒某某25000元“工程款”。2017年3月，被害人周某、陈某1夫妇经朋友介绍认识化名为“刘刚”的被告人刘建如，刘建如谎称自己是成都ＸＸ有限公司资阳ＸＸ花园项目代表，可将此项目部分劳务工程转包给被害人周某、陈某1夫妇。2017年3月2日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人陈某1签订劳务转包合同，收取保证金20000元。另查明，被告人刘建如与华建利安建设工程有限公司和成都恩德建筑有限公司无任何关系，其也未承接到任何工程项目。刘建如签署的合同上公章系假冒的公司印章。2018年7月9日9时，成都车站派出所民警在成都车站进站口将被告人刘建如挡获。上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、被告人身份信息及到案经过，被害人冒某某、王某、陈某1的询问笔录和辨认笔录及照片，证人罗某的证言和辨认笔录，证人陈某2、李某、付某的证言，印章证明和书证、被告人刘建如的银行流水查询信息，冒某某、肖某某、王某、张某某、刘某某、廖某的通话笔录，公安云搜人员信息表及辨认笔录、被告人的供述、情况说明和工作说明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘建如以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币共计75000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院起诉指控被告人刘建如犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘建如当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚。对于被告人刘建如给被害人造成的经济损失，责令其退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘建如犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2019年11月8日止）二、责令被告人刘建如退赔被害人王某人民币20000元、冒某某人民币35000元、陈某1人民币20000元，限于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长童吉人民陪审员汤成福人民陪审员杨琼二〇一九年九月四日书记员万小丽

뢫告人赵军环诈骗一审刑事判决书山东省东明县人民法院刑事判决书（2014）东刑一初字第44号：东明县人民检察院以东检公诉刑诉（2014）40号起诉书指控被告人赵军环犯有诈骗罪于2014年3月5日向东明县人民法院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，东明县人民检察院指派检察员耿剑峰、韩震出庭支持公诉，被害人陈某甲、朱某甲、李某甲，被告人赵军环及辩护人王明建到庭参加诉讼，现已审理终结东明县人民检察院指控：1、被告人赵军环于2006年8月份，以帮助陈某甲的儿子陈某乙由专科升入武汉科技大学本科段学习为由，骗取陈某甲人民币36000元。后通过袁某某退还人民币10000元。2、被告人赵军环于2008年8月份，以江西财经大学招生办副主任的名义，以帮助李某甲的女儿李某乙、朱某甲的儿子朱某乙由专科升入江西财经大学本科段学习为由，骗取李某甲、朱某甲现金共计人民币67600元。后退还李某甲、朱某甲人民币10400元。3、被告人赵军环于2010年3月份，以为解某甲的孩子办理本科毕业证为由，骗取解某甲人民币10000元。被告人赵军环三次共骗取人民币93200元。公诉机关认为，被告人赵军环以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。为支持其公诉，公诉机关向法庭提交了相关证据。三被害人表示，如果被告人退赔经济损失，可以对被告人的行为予以谅解，否则要求从严处罚。被告人赵军环对起诉书指控其犯有诈骗罪的罪名无异议，但辩称自己不是为了骗钱。辩护人发表了如下辩护意见1、对公诉机关指控被告人赵军环涉嫌诈骗罪的罪名没有异议，合理的花费应从诈骗数额中扣减。2、被告人赵军环自愿认罪，且系初犯，可以从轻处罚。3、被害人李某甲等人作为教师，明知入学的严肃性和被告人承诺的虚假性，但仍抱着侥幸和急功近利的想法，缺乏应有的防范意识，也是本案发生的原因之一。辩护人未向法庭提交证据。经审理查明：1、被告人赵军环于2006年6月份，以帮助陈某甲的儿子由专科升入武汉科技大学本科段学习为由，骗取陈某甲人民币36000元。后通过袁某某退还人民币10000元。2、被告人赵军环于2008年8月份，以江西财经大学招生办副主任的名义，以帮助李某甲的女儿、朱某甲的儿子由专科升入江西财经大学本科段学习为由，骗取李某甲、朱某甲现金共计人民币67600元。后退还李某甲、朱某甲人民币10400元。3、被告人赵军环于2010年3月份，以为解某甲的孩子办理本科毕业证为由，骗取解某甲人民币10000元。被告人赵军环三次共骗取人民币93200元。认定上述的证据如下（一）书证1、东明县公安局户籍证明书证实，被告人赵军环、男、生于1983年2月7日，汉族。2、江西旅游商贸职业学院证明证实，该学院没有委托赵军环对外招生宣传，学院没有叫王刚的工作人员。学院并无保送学生到江西财经大学上本科的教育项目。还证明李某乙在本院全日制脱产自考就读，取得大专毕业证，朱某乙在本院全日制脱产自考就读，暂无申请毕业证办理。3、江西省教育厅证明证实，江西旅游商贸职业学院是公办高等职业学校。根据相关规定，全日制普通高职应届毕业生必须参加具有招生资格的高校举办的专升本考试，才能进入普通本科学校学习。4、武汉科技职业学院证明证实，陈某乙，男，系该院会计电算化专业毕业。该院对学生没有任何承诺和保证其到其他学学校上学，从未委托赵军环招生。5、湖北省教育厅证明证实，武汉科技大学是省属公办本科高校，武汉科技职业学院是民办高等职业学校。根据规定，普通全日制专科（高职）应届毕业生必须参加具有专升本招生资格的高校举办的专升本考试，才能进入普通本科学校学习。6、江西财经大学招生就业处证明，该校招生就业处没有工作人员赵军环，未委托任何人在山东省当地开展普通本、专科招生录取工作。学校未与江西旅游商贸职业学院签订任何违规专升本招生协定。7、协议书，被告人赵军环给李某乙、朱某乙两学生家写的协议书，如两学生不违法乱纪，不乱旷课，保证两人明年顺利通过统招专科学籍的考试和第三年专升本考试升入江西财经大学。如未做到，退还所交的全部费用。落款赵军环，2008年8月18日。8、收条显示，今收到定金壹万元整，保证弄到土木工程专业本科毕业证、学位证、档案报到证两套。落款赵军环，2010、3、5。9、收据显示，今从袁某某收取三千元整定金-----。收款人赵军环，2006年6月29日。10、中国工商银行个人业务凭证，显示陈某甲于2006年8月29日向户名为赵军环的卡号9558＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊4631打款人民币36000元。11、中国农业银行借记卡资料查询，显示于2008年8月18日向户名为赵军环的卡号9559＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊0710转存67600元。12、名片显示，江西财经大学、赵军环招办副主任报考咨询老师。13、抓获经过，2013年6月24日下午16时许，漳湾派出所民警在宁德市新能源公司内抓获犯罪嫌疑人赵军环。14、手机信息，被告人赵军环发给李某甲的手机信息，证实了期间被告人与被害人李某甲的往来情况。（二）证人证言1、证人袁某某证言证实，他是2006年认识的赵军环，当时赵军环以江西财经大学招生办副主任的名义在东明招生，经过他给陈某甲的孩子陈某乙介绍上学，交了3000元定金给了他，他又给了赵军环。他与陈某甲一起在东明县工商银行给赵军环卡上打了36000元。后来赵军环给了他10000元，他把这10000元给了陈某甲。后来经过他的介绍，李某甲和朱某甲给他两的孩子上大学的事，他们怎么商量的不清楚，听他两人说诈骗70000元。通过他的介绍给解某甲的孩子办理本科文凭，解某甲交了10000元定金给他，他又给了赵军环，赵军环给他打了个条，到现在没有给解某甲的孩子办理本科文凭。2、证人车某某证言证实，她儿子赵军环离家二年多了，没给家联系过，不知在外干什么。3、朱某某证言证实，江西旅游商贸职业学院是公办的大专院校，没有办开设过特色班，只有分数达到江西财经大学的本科线才能上，院校没有叫赵军环、王刚的人。4、朱某乙证言证实，2008年他和表叔李某甲的女儿李某乙在江西旅游商贸职业学院上了三年，专科毕业证没拿到，和李某乙在学院参加自学考试。赵军环保证能专升本，每人得三、四万元钱。5、证人李某乙证言证实，她和表哥朱某乙到江西上学的事都是她爸办的，听说让赵军环骗了70000多元钱，具体多少她不清楚。6、证人陈某乙证言证实，他在武汉科技职业学院学习三年。（三）被害人陈述1、李某甲陈述证实，2008年经袁某某介绍和赵军环接触，赵军环以江西财经大学招办副主任的名义在东明招生，知道他能办专升本，他保证让孩子在江西旅游商贸职业学院上三年后自动到江西财经大学读本科，拿本科毕业证，赵军环让他和老表朱某甲给他操作费每人35000元，二人给赵军环的农行卡上打了70000元，从江西回家时赵军环给了400元，第二年赵军环又让每人打2000元，又往农行卡上打了4000元，后来就和他联系不上了，赵军环给袁某某10000元，袁某某给了他俩人。两次打的是同一个卡，卡号9559980921418530710。2、朱某甲陈述证实，与李某甲证实的内容相一致。3、陈某甲陈述证实2006年8月，因儿子陈某乙上大学，通过党校的袁某某认识的赵军环，他保证能上大专，然后再专升本，和袁某某一起在东明县工商银行打到赵军环卡上人民币36000元。卡号9558801502206394631。起先给袁某某3000元定金。后来没拿到大本毕业证，赵军环也联系不上了，袁某某退给他10000元。4、解某甲陈述证实，2010年春天，通过东明党校的袁某某认识的赵军环，让他给孩子办本科毕业证，他保证秋天能拿毕业证，否则，把钱退还。把10000元钱给了袁某某，袁某某给了赵军环，他还打了张收条。至今毕业证也没拿到，钱也没退还。（四）被告人供述被告人赵军环对该事实予以认可，但辩称自己不是为了骗钱。上述证据，均经庭审举证、质证、认证，本院予以确认本院认为，被告人赵军环采取虚构事实，隐瞒真相的手段，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人对起诉书指控的罪名不表示异议，但辩称其目的不是为了骗钱。被告人赵军环在大专院校学习多年，对现行的高考入学、专科升本科、毕业证的取得等政策、规范应该有所了解，在自己没有相关职务的情况下，假借高校招生办工作人员，编造能办理高考入学、专科升本科、毕业证等借口，骗取他人的信任，在取得财物后，失去联系，可认定为有非法占有的目的。故对被告人的辩解不予采纳。辩护人认为，李某甲等人作为教师，明知高校入学的严肃性和被告人承诺的虚假性，但仍抱着侥幸和急功近利的想法，缺乏应有的防范意识，也是本案发生的原因之一，被告人赵军环系初犯，可以酌定从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人认为，合理的花费应从诈骗数额中扣减的意见，因未有证据证实，本院不予支持。三被害人表示，如果被告人退赔经济损失，可以对被告人的行为予以谅解，否则要求从严处罚。该意见是三被害人的真实意思表示，退赔经济损失的要求合情合理，于法有据，本院予以支持。根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵军环犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月24日起至2017年6月23日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、违法所得，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长晁建伟代理审判员张娅华人民陪审员杨进波二〇一四年五月二十八日书记员胡会鑫

重庆市开州区人民法院刑事判决书(2020)渝0154刑初212号公诉机关重庆市开州区人民检察院。被告人童伟，男，1995年6月25日出生，汉族，初中文化，务工，重庆市开州区人，住重庆市开州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月9日被重庆市开州区公安局刑事拘留，2020年1月14日经重庆市开州区人民检察院批准逮捕，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。重庆市开州区人民检察院以渝开州检一部刑诉〔2020〕Z167号起诉书指控被告人童伟犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行审理。重庆市开州区人民检察院指派检察官陈莹出庭支持公诉，被告人童伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年以来，雷某、韦某、易某、王某、李某、袁某、李某1(均已判决)及被告人童伟经查纠集在一起，形成了以雷某为首，韦某、易某、王某、李某、袁某、李某1、童伟等人积极参与的恶势力犯罪团伙。该团伙多次在重庆市开州区临江镇共同实施寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、严重破坏当地的社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、寻衅滋事2016年3、4月，彭某(已判决)欲在其位于重庆市开州区临江镇三星村新农村的老屋内开设赌场。在开赌场之前，彭某表示让雷某到赌场内“放水”盈利，但赌场开设后未通知雷某进行“放水”。雷某认为彭某不讲信用，丢了面子，为了树立威信便邀约被告人童伟及韦某、易某、王某等人持刀到彭某的赌场内将赌客撵走，后用砍刀将赌场内的赌具破坏。二、开设赌场(一)雷某、韦某、刘某等人在韦某1家开设赌场案2015年9、10月，雷某、韦某、李某1、袁某、刘某等人在重庆市开州区临江镇明月村韦某1家开设赌场。赌场规定以“三公”大吃小的方式进行赌博，每铺牌赌注为100元至2000元，每盘抽头渔利100元至200元。赌场安排邹某(另案处理)担任荷官负责发牌、抽取茶钱，安排易某、王某和被告人童伟等人维持秩序和望风，吸引了向某、熊某、周某等人参与赌博。维持秩序和望风人员每天领取100元至200元的工资。(二)雷某、韦某、李某1等人在刘某1家开设赌场案2015年9、10月，雷某、韦某、李某1、袁某等人在重庆市开州区临江镇三星村刘某1家开设赌场。赌场规定以“三公”大吃小的方式进行赌博，没铺牌赌注为100元至2000元，每盘抽头渔利100元至200元。赌场安排邹某担任荷官负责发牌、抽取茶钱，安排了易某、王某和被告人童伟等人维持秩序和望风，吸引了熊某、周某等人参与赌博。维持秩序和望风人员，每天领取100元至200元的工资。(三)雷某、韦某、彭某在彭某老屋开设赌场罪案2016年3、4月，雷某、韦某、彭某在重庆市开州区临江镇三星村彭某老屋内开设赌场。被告人童伟受雷某安排在该赌场内放水获取每天200元的工资。赌场规定以“三公”大吃小的方式进行赌博，10元起注，500元封顶，按照赌资的5%抽头渔利。赌场安排万某(另案处理)担任荷官负责发牌、抽取茶钱，吸引了王某、熊某、周某等人参与赌博。(四)韦某、彭某在黄某家开设赌场案2016年3、4月，韦某、彭某在重庆市开州区临江镇万安村黄某家开设赌场。赌场规定以“三公”大吃小的方式进行赌博，10元起注，500元封顶，按照赌资的5%抽头渔利。赌场安排万某担任荷官负责发牌、抽取茶钱，赌场安排被告人童伟望风，吸引了王某、周某等人参与赌博。望风人员每天领取100元至200元的工资。被告人童伟在参与上述开设赌场过程中，共计获利4000余元。三、违法事实2017年3月31日，被害人霍某与周某的母亲发生口角，周某邀约李某1帮忙。后霍某与周某、李某1发生抓打，并致霍某、李某1受伤到重庆市开州区临江镇卫生院治疗。去医院途中，李某1电话邀约雷某帮忙。雷某邀约童伟等人到达医院。霍某与李某1、周某等人进一步发生争吵，雷某、童伟对霍某进行殴打，霍某一方人员用匕首将周某背部刺伤。2019年12月9日，被告人童伟接民警电话通知后到重庆市开州区刑侦支队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人童伟在庭审中亦无异议，且有户籍信息、刑事判决书、接待记录、到案情况说明等书证，证人雷某、韦某、易某、王某、刘某1、刘某、向某1、王某、熊某、周某、袁某1、袁某2、刘某1、黄某、唐某、李某1、周某、谭某、郑某、谭某1等人的证言，被害人彭某、霍某的陈述，被告人童伟的供述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人童伟伙同他人持凶器恐吓他人，情节恶劣；伙同他人开设赌场，其行为已构成寻衅滋事罪、开设赌场罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人童伟在寻衅滋事、开设赌场中均系与他人共同故意犯罪，依法应当以共同犯罪论处。被告人童伟在开设赌场中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人童伟犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人童伟自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人童伟一人犯数罪，依法应当数罪并罚。根据被告人童伟犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人童伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日至2021年8月8日。)二、追缴被告人童伟违法所得人民币四千元。(以上罚金、违法所得限本判决生效后十日内缴纳、追缴。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审判员成伟二〇二〇年七月八日法官助理李红亮书记员李娟

肓印、王月勇、犹明刚敲诈勒索罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2018）浙1081刑初1800号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）1828号起诉书指控被告人犹明刚、邓印、王月勇犯敲诈勒索罪，于2018年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员徐晗出庭支持公诉，被告人犹明刚及其辩护人蒋德聪，被告人邓印、王月勇到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年7月，被告人犹明刚多次在刘十秀（已判）开设在温岭市内赌博“十三道”，并因赌博与刘某3发生矛盾。被告人犹明刚以不让棋牌室继续经营为由，多次到棋牌室捣乱，并向刘某3索要人民币5000元。同年7月17日晚，被告人犹明刚伙同被告人邓印、王月勇等人来到该棋牌室索要人民币5000元，并与刘某3等人发生殴打。后因被告人犹明刚、邓印等人在殴打过程中被刘某3等人打伤而敲诈未遂。事后，被告人犹明刚报警，将出警的温岭市公安局城东派出所民警带至案发现场，并如实供述其涉案事实。同年8月7日，温岭市公安局城东派出所民警电话通知被告人邓印、王月勇到城东派出所，依法对两人刑事拘留。被告人邓印、王月勇归案后，均如实供述其涉案事实。上述事实，被告人犹明刚、邓印、王月勇在开庭审理过程中均无异议，并有被告人犹明刚、邓印、王月勇的供述，证人刘某1、刘某2、陈某、张某、聂某、彭某等人的证言，情况说明，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录，现场勘查记录，门诊病历，体表原始伤情记录表，被告人的人口信息及到案经过证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人犹明刚、邓印、王月勇结伙，以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人犹明刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人邓印、王月勇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。鉴于被告人犹明刚、邓印、王月勇已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂；被告人犹明刚案发后自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首；被告人邓印、王月勇归案后均如实供述其犯罪事实，三被告人均当庭自愿认罪，被告人邓印、王月勇确有悔罪表现，决定对三被告人依法分别予以从轻处罚，并对被告人邓印、王月勇适用缓刑。被告人犹明刚的辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。但辩护人提出对被告人犹明刚适用缓刑的辩护意见，根据被告人犹明刚的犯罪情节、危害后果，不宜适用缓刑，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下一、被告人犹明刚犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年3月17日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、被告人邓印犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王月勇犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员吴琛二〇一八年十二月二十六日代书记员蔡婷婷

蔡久挺拒不支付劳动报酬一审刑事判决书江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2019）赣0103刑初288号：南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2019〕296号起诉书指控被告人蔡久挺犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员乔某出庭支持公诉。被告人蔡久挺到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年期间，上海置辰智慧建筑集团股份有限公司南昌分公司（简称“上海置辰南昌分公司”）把南昌绿地朝阳中心2号地块项目（以下简称绿地朝阳工地）中的2、4、5号楼和商铺的外架搭设业务（包括钢管刷油漆、挂网、铺竹排以及临边洞口的围护和挑架的安装）承包给苏州信广劳务有限公司。苏州信广劳务有限公司又把该业务转包给被告人蔡久挺。2017年12月30日，上海置辰南昌分公司与苏州信广劳务有限公司解除合同，将原2、4、5号楼和商铺尚未完成的外架搭设业务直接发包给蔡久挺，该工程金额为人民币459984元。2017年9月至2018年2月期间，被害人章某1、王某1、蔡某1、龚某、吴某、胡某、章某2、蔡某2等8人在蔡久挺所承包的上述工地上从事外架搭设作业，至2018年2月12日，外架搭设作业基本完工。2018年2月14日，上海置辰南昌分公司负责人王某2通过手机银行转账方式支付给蔡久挺工人工资款43万元，并要求蔡久挺及时支付工资给工人。2018年2月15日、16日，蔡久挺向章某1共计支付了6万元工资，其余款项被其截留他用。蔡久挺拖欠章某1、黄金勇等8人工资共计人民币319878元，其中欠王某1人民币52000元、欠蔡某1人民币43000元、欠龚某人民币42800、欠吴某人民币40000元、欠胡某人民币42250元、欠章某2人民币40000元、欠蔡某2人民币39100元、欠章某1人民币20728元。2018年4月27日，王某1、章某1等8人到西湖区人力资源和社会保障局劳动监察局（简称“西湖劳动监察局”）报案，该局于当日立案调查。2018年6月13日，西湖劳动监察局工作人员将《劳动保障监察限期整改指令书》张贴在蔡久挺住所地和工程项目施工地，并以发短信、打电话等方式予以通知被告人，要求其在2018年6月19日前支付章某1、王某1等8人的工资319878元。蔡久挺知悉该情况之后，并未在指定期限内执行指令。2018年7月27日，西湖劳动监察局以蔡久挺涉嫌犯罪，依法移送南昌市公安局西湖分局立案侦查。被告人蔡久挺于2018年9月26日在南昌市湾里区“湾上网咖”网吧被抓获归案。公诉机关认为，被告人蔡久挺在有支付能力的情况下，拒不支付8名劳动者三个月以上工资共计人民币319878元，数额较大，经有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条第一款，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。上述事实，被告人蔡久挺在开庭审理过程中亦无异议，并有在逃人员登记表、抓获经过；西湖区劳动监察局举报受理登记表、立案审批表、调查笔录、调查报告、限期整改指令书、送达回证、涉嫌犯罪案件移送书；蔡久庭出具的欠条三张；工程量帐单、考勤表、朝阳中心架子工生活费发放表；蔡久挺中国建设银行银行卡客户交易明细清单，王某2中国建设银行单位客户专用回单，电子转帐记录截图；蔡久挺的电话通话记录，蔡久挺与王某2短信聊天截图；田超、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司出具的情况说明及专业分包合同、劳动力规范用工协议；证人王某2、余某的证言；被害人章某1、王某1、蔡某1、章某2、吴某、龚某、蔡某2、胡某陈述；被告人蔡久挺的供述；南昌市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书；被告人蔡久挺人口信息表，南昌市公安局新建分局、南昌县公安局行政处罚决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人蔡久挺在有支付能力的情况下，拒不支付8名劳动者三个月以上工资共计人民币319878元，数额较大，经南昌市西湖区人力资源和社会保障局劳动监察局责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人蔡久挺如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人蔡久挺犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2019年7月26日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈长权二〇一九年四月二十二日书记员颜颖萍

胡伟非法持有毒品、非法持有枪支案一审刑事判决书四川省金堂县人民法院刑事判决书（2016）川0121刑初284号：金堂县人民检察院以金检公诉刑诉〔2016〕269号起诉书指控被告人胡某犯非法持有枪支罪、非法持有毒品罪，于2016年6月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省金堂县人民检察院检察员谢艳玫出庭支持公诉，被告人胡某到庭参加诉讼。现已审理终结金堂县人民检察院指控，2016年5月19日，金堂县公安局民警在被告人胡某位于金堂县金龙镇骑龙社区4组家中，查获一支改装的长126.5ｃｍ的射钉枪。经成都市公安局物证鉴定所鉴定，该枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》规定之枪；同时在被告人胡某身上搜出疑似毒品的红色药丸一袋，白色晶体五袋，经称量，红色药丸净重8.72克，白色晶体净重6.65克。经成都市公安局物证鉴定所鉴定，以上物品均含有甲基苯丙胺和咖啡因成分。公诉机关认为被告人胡某的行为已构成非法持有枪支罪、非法持有毒品罪，应依法判处。被告人胡某对指控事实无异议，自愿认罪。经审理查明的事实与指控事实一致。上述事实，有被告人胡某的供述；证人彭某容的证言；公安机关制作的检查证、检查笔录、称量笔录、称量照片及证据保全决定书、扣押清单；成都市公安局物证鉴定所检验报告；被告人胡某的常住人口信息、毒品检测样本提取笔录、现场检测报告书、行政处罚决定书；公安机关关于本案案件来源、被告人胡某归案经过的情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡某违反枪支管理规定，非法持有具有杀伤力的枪支，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人胡某明知是毒品而持有，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人胡某非法持有枪支、非法持有毒品犯罪成立，本院予以确认。被告人胡某归案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。为维护社会秩序，保护国家对毒品的管理制度，打击毒品犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百四十八条、第三百五十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人胡某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2016年6月2日起至2017年10月1日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期则强制执行。）二、对扣押在案的枪支、毒品依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员艾筱姑二〇一六年六月二十九日书记员罗雯雯

浙江省绍兴市柯桥区人民法院刑事判决书（2020）浙0603刑初373号公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。被告人金铁峰，男，1985年9月29日出生于吉林省磐石市，朝鲜族，高中文化，系绍兴县宝诚装饰工程有限公司法定代表人，住磐石市，因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2020年5月28日被逮捕，同日被取保候审，经本院决定于同年5月7日被再次取保候审于住所地。辩护人余建光、余建芳，浙江浙杭（绍兴）律师事务所律师。绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检二刑诉〔2020〕634号起诉书指控被告人金铁峰犯拒不支付劳动报酬罪向本院提起公诉。本院于2020年5月6日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员杨希出庭支持公诉，被告人金铁峰及辩护人余建芳到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市柯桥区人民检察院指控，被告人金铁峰作为绍兴县宝诚装饰工程有限公司（已吊销）的法定代表人在经营该公司期间，因经营不善，该公司拖欠谭洪、洪昌荣、王雄军等18名劳动者的劳动报酬共计人民币684485元，2015年2月，经绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局责令该公司限期支付后，被告人金铁峰仍以逃匿至韩国的方式拒不支付。案发后，被告人金铁峰自动投案，如实供述了主要事实。绍兴市柯桥区人民检察院认为被告人金铁峰系单位直接负责的主管人员，以逃匿方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人金铁峰有自首情节；建议对被告人金铁峰判处有期徒刑一年九个月，适用缓刑，并处罚金四万元。公诉机关提交了劳动保障部门移送案件材料、结清工资及未结清工资名单、民警出具的查获经过、到案情况说明及情况说明，章丙生、刘钢、饶庆华、谭洪、洪昌荣、田月清、龚才福、彭火保、王彬彬、冉光福、宋运起、黄成、李亚军、王雄军、李真华、朱杰刚、尹宗荣的陈述，李帮武、倪月富、余海洋、田根土、赵百文、周平礼、程清和、李小燕、金春兰的证言等证据。被告人金铁峰对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人余建芳的意见是，被告人金铁峰有自首情节，又能认罪认罚，且已支付大部分劳动者的劳动报酬，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人金铁峰已支付给大部分被告人的劳动报酬，并获得部分被害人谅解。同时查明，绍兴县宝诚装饰工程有限公司已于2017年12月18日被吊销营业执照。本院认为，绍兴县宝诚装饰工程有限公司以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付，被告人金铁峰系该公司直接负责的主管人员，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。案发后，被告人金铁峰主动投案，并如实供述了自己的罪行，属自首，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；又能支付了大部分劳动者的工资，并获得部分劳动者的谅解，酌情予以从轻处罚。根据被告人金铁峰的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。采纳辩护人余建芳建议对被告人金铁峰从轻处罚并宣告缓刑的意见。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款和第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人金铁峰犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员余霖涛二〇二〇年五月十九日书记员郑佳飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

福建省寿宁县人民法院刑事判决书（2020）闽0924刑初82号公诉机关福建省寿宁县人民检察院。被告人徐庆语，男，1965年1月6日生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，务工，户籍地寿宁县，住所地寿宁县。因涉嫌犯交通肇事罪于2020年4月10日被取保候审。辩护人缪启林，寿宁县法律援助中心律师。福建省寿宁县人民检察院以寿检诉刑诉〔2020〕67号起诉书，指控被告人徐庆语犯交通肇事罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用速裁程序，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。寿宁县人民检察院指派检察员叶竹青出庭支持公诉，被告人徐庆语及寿宁县法律援助中心为其指派的辩护人缪启林到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省寿宁县人民检察院指控，2020年4月6日1时许，被告人徐庆语驾驶闽Ａ×××××小型轿车，从寿宁县鳌阳镇东区国贸大厦开往寿宁县六中方向，途经福宁街中红绿灯三岔口处左转弯时，与被害人俞某驾驶的套挂闽Ａ×××××普通二轮摩托车发生碰撞，造成俞某受伤经医院抢救无效于次日死亡、两车损坏的交通事故。经福建正扬司法鉴定所司法鉴定，俞某符合由于交通事故致特重型闭合性颅脑损伤并脑疝死亡。经福建闽宁司法鉴定所鉴定，两车事故时灯光系、转向系、制动系安全状态均符合要求；悬挂闽Ａ×××××号二轮摩托车事故发生时的行驶速度为66ｋｍ／ｈ左右。经寿宁县公安局交通警察大队调查认定，徐庆语驾驶车辆左转弯时未让直行车辆先行，负本起事故的主要责任；俞某未取得有效机动车驾驶证驾驶套牌车辆上道路行驶时未按规定佩戴头盔、超过限速标志为40ｋｍ／ｈ的最高时速，负本起次要责任。徐庆语事故后在现场等待民警到场处理，次日被立案侦查主动到案接受调查。2020年6月19日，经寿宁县公安局交通警察大队调解，徐庆语除保险理赔含交强险，另赔偿被害方医疗费、精神抚慰金等经济损失194500元，被害方对其表示谅解。经寿宁县司法局审前调查评估，徐庆语符合社区矫正条件。公诉机关认为，被告人徐庆语违反道路交通安全法的规定，驾驶车辆发生交通事故，致一人受伤经抢救无效死亡，并负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪。其主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；已赔偿被害方经济损失并获得谅解；结合自愿认罪认罚及审前调查评估意见，依法从轻处罚，建议对其判处有期徒刑七个月，缓刑一年。徐庆语对指控事实、证据、罪名以及公诉机关的量刑建议没有异议，签署认罪认罚具结书，其及辩护人在开庭审理过程中亦没有异议。本院认为，公诉机关指控被告人徐庆语犯交通肇事罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，且被告人及其辩护人对此亦无异议，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人徐庆语犯交通肇事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员何世冬二〇二〇年七月二十二日书记员陈逢明附《中华人民共和国刑法》第一百三十三条【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节轻微；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险(四)宣告缓刑对所居社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。

颫告人赵泓博盗窃罪一审刑事判决书大连市沙河口区人民法院刑事判决书（2018）辽0204刑初89号：大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2018）71号起诉书指控被告人赵泓博犯盗窃罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法适用简易程序，实行独任审理，于2018年3月26日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院检察员马卓然、被告人赵泓博到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人赵泓博于2017年10月22日17时许，在本市沙河口区西山三巷12号楼下，窃取被害人梅某某“佰特”牌自行车1辆，因无实物，无法进行价值认定。被告人赵泓博于2017年10月24日11时许，在本市沙河口区新建东街26号楼前，窃取被害人潘某某“派克奇”牌自行车1辆，经大连市沙河口区价格认证中心估价，赃物价值人民币200元。被告人赵泓博于2017年11月5日9时许，在本市沙河口区西山三巷14号楼下，窃取被害人王某“捷安特”牌自行车1辆，因无实物，无法进行价值认定。上述事实，被告人赵泓博在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梅某某、王某、潘某某的陈述、证人邢某某、付某等人的证言、辨认笔录、指认照片、精神疾病司法鉴定意见书、价格认定结论书、监控视频、讯问录像、户籍证明、案件来源、抓捕经过、刑事判决书、释放证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵泓博以非法占有为目的，多次盗窃公民财物，其行为侵犯了公民财产所有权，构成盗窃罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人赵泓博犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人赵泓博曾因犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其如实供述犯罪事实，有劣迹，以上情节在量刑时予以综合考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵泓博犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月11日起至2018年5月10日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人赵泓博的违法所得人民币200元继续追缴，并返还被害人潘某某，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员阎承寰二〇一八年三月二十六日书记员万超

殉龙县康庄中西药有限责任公司、刘端祺单位行贿一审刑事判决书贵州省安龙县人民法院刑事判决书（2016）黔2328刑初81号：贵州省安龙县人民检察院以安检公诉刑诉［2016］76号起诉书指控被安龙位安龙县康庄中西药有限责任公司、被告人刘萍、刘端祺犯单位行贿罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月17日公开开庭审理了本案。贵州省安龙县人民检察院指派检察员蔡某出庭支持公诉，被告单位安龙县康庄中西药有限责任公司及其诉讼代表人胡凯艳、黄某人黄焰，被告人刘端祺及其辩护人吴洪益，被告人刘萍及其辩护人邹帮慧到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省安龙县人民检察院起诉书指控：2009年至2014年，被告人刘萍、刘端祺经营安龙县康庄中西药有限责任公司（以下简称康庄公司）期间，为获取不正当利益，经共同商议，决定以返回扣点、支付药房托管人员工资的形式给予相关乡镇卫生院负责人好处费：1、自2009至2014年，被告人刘萍、刘端祺代表康庄公司先后多次给予安龙县海子乡卫生院龙某3（另案处理）贿赂款共计人民币274948.5元。2、自2011年至2014年，被告人刘萍、刘端祺代表康庄公司先后多次给予安龙县龙广镇卫生院杨某1（另案处理）贿赂款共计人民币127100元。3、自2011年至2014年，被告人刘萍、刘端祺代表康庄公司先后多次给予安龙县新桥镇卫生院王某（另案处理）贿赂款共计人民币150550元。4、自2010年至2014年，被告人刘萍、刘端祺代表康庄公司先后乡次给予安龙县普坪镇卫生院原院长李某1（另案处理）贿赂款共计人民币113436元。5、自2011年至2012年，被告人刘萍、刘端祺代表康庄公司先后多次给予安龙县德卧镇卫生院院长裴某4（另案处理）贿赂款共计人民币20458元。6、自2012年7月至2013年12月，被告人刘萍、刘端祺代表康庄公司先后多次给予安龙县木咱镇卫生院院长吴某（另案处理）贿赂款共计人民币46884元。7、自2011年份至2014年，被告人刘萍、刘端祺代表康庄公司先后多次给予安龙县钱相乡卫生院原院长郑某（另案处理）贿赂款共计人民币40200元。上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，依据《中华人民共和国刑法》第三百九十三条的规定，以被告单位安龙县康庄中西药有限责任公司、被告人刘端祺、刘萍的行为构成单位行贿罪，提请本院依法判处。并提出“对被告单位安龙县康庄中西药有限责任公司单处罚金；对被告人刘萍、刘端祺在有期徒刑二年至三年幅度内判处刑罚，并适用缓刑”的量刑意见。被告单位安龙县康庄中西药有限责任公司对指控无异议，未作辩解。其辩护人提出“康庄公司单笔行贿数额不满一万元的，属商业贿赂，不应认定为行贿数额；对支付给药房托管人员工资部分，不应认定为行贿性质；被告单位在被追诉前，负责人主动交代单位行贿行为；建议对被告单位免予刑事处罚”的辩护意见。被告人刘端祺对指控无异议，未作辩解。其辩护人提出“起诉指控第一桩康庄公司给予海子乡卫生院药房托管人员工资不应认定为行贿数额，应从行贿数额中扣除，该桩事实的行贿数额应以实际回扣5%计算即为128998.5元；被告人主动投案，并在被追诉前主动交代行贿行为，同时提供了办案机关未掌握的相关受贿案件的线索，对侦破其他受贿案件起到关键性作用；未对国家和社会造成任何损害；认罪态度好，有悔罪表现，建议法庭对刘端祺免予刑事处罚”的辩护意见。被告人刘萍对指控无异议，辩解“请求法庭免予刑事处罚”。其辩护人提出“起诉指控第一桩康庄公司给予海子乡卫生院药房托管人员工资不应认定为行贿数额，18笔药款回扣中有35399.5元重复计算了；被告人刘萍接到电话后主动到案，并如实供述自己罪行，有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现；被告人主动交代了第一桩给予龙某3回扣的事实外，还主动交代纪委未掌握的其他六桩犯罪事实；被告人没有给国家、社会造成任何损害，建议法庭对其免予刑事处罚”的辩护意见。经审理查明：被告单位安龙县康庄中西药有限责任公司（以下简称康庄公司）成立于2002年1月1日，原法定代表人为刘某，主要从事中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品等销售业务。刘端祺自康庄公司成立后，任公司经理，主管公司采购兼销售工作；刘萍2006年12月接管公司，与刘端祺共管公司事务，刘萍主管公司财务兼销售工作，2014年9月成为该公司法定代表人。2009年至2014年，被告人刘萍、刘端祺在经营康庄公司期间，为公司获取不正当利益，经共同商议后决定，在安龙县海子乡卫生院、龙广镇卫生院、新桥镇卫生院、普坪镇卫生院、德卧镇卫生院、木咱镇卫生院、钱相乡卫生院向康庄公司采购医药用品过程中，按照卫生院购药款2%5%不等的比例返回扣点给各卫生院院长；还决定以支付卫生院药房托管人员工资的形式给予各乡镇卫生院院长好处费。二被告人约定，由刘萍负责联系新桥镇、木咱镇、钱相乡卫生院，由刘端祺负责联系海子乡、龙广镇、普坪镇、德卧镇卫生院，并负责具体返点事宜。具体为：一、自2009至2014年期间，安龙县海子乡卫生院向康庄公司采购药品，经海子乡卫生院院长龙某3签字同意付款2579969.14元，被告人刘端祺代表康庄公司多次给予龙某3（另案处理）回扣157148.5元；另，刘端祺代表康庄公司以支付海子乡卫生院药品托管人员工作的名义，给予龙某3好处费114000元。以上共计271148.5元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、安龙县人事劳动和社会保障局文件安某1干任：证实2006年9月30日，安龙县人事劳动和社会保障局以“安某1干任［2006］1号”文件，任命龙某3为海子乡卫生院院长。2、2009年至2014年海子乡卫生院向安龙县康庄中西药有限责任公司进药情况统计表、中国信合存款回单、收款收据、发票：证实2009年，海子乡卫生院分6次，共向康庄公司支付139722.4元的药款，附相关打款凭证及收条12张。2010年海子卫生院分5次，共向康庄公司支付价值人民币325569元的药款，附相关打款凭证及票据11张。2011年海子卫生院分7次，共向康庄公司支付价值人民币405414.62元的药款，附相关打款凭证及票据14张。2012年海子卫生院分12次，共向康庄公司支付价值人民币605057.89元的药款，附相关打款凭讧及票据28张。2013年海子卫生院分8次，共向康庄公司支付价值人民币711551.77元的药款，附相关打款凭证及票据26张。2014年海子卫生院分3次，共向康庄公司支付价值人民币392653.46元的药款，附相关打款凭证及票据10张。上述药款共2579969.14元。（其中，能够从龙某3个人账户查处对应康庄公司按照5%回扣给予的有12笔，共计回扣35399.50元。）3、罗某1关于发放各卫生院药房托管人员工资情况的说明、工资表：证实自2012年7月至2014年12月（共30个月），康庄公司每月分别支付给岑某丽、朱某11900元，作为海子卫生院药房托管人员的工资，共计114000元。4、龙某3农村信用合作社银行流水清单：证实户名为龙某3，账号为2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2的农村信合银行流水清单显示，自2009年3月3日至2012年1月6日，共计有12笔现金无折存款与康庄公司所给龙某3的回扣能够相互印证。其中，2009年共计3笔，3月3日的现金无折存款为552元，与2月28日海子卫生院向康庄公司进购11044元的药品的5%能够相互印证；8月3日的现金无折存款为1570元，与8月1日海子卫生院向康庄公司进购31403.4元的药品的5%能够相互印证；10月25日的现金无折存款为2495元，与10月21日海子卫生院向康庄公司进购49908元的药品的5%能够相互印证。2010年共计3笔，1月12日的现金无折存款为2428元，与1月12日海子丑生院向康庄公司进购48571元的药品的5%能够相互印证；7月12日的现金无折存款为6033元，与7月10日海子卫生院向康庄公司进购120675元的药品的5%能相互印证；11月26日的现金无折存款为3199元，与11月25日海子卫生院向康庄公司进购63981元的药品的5%能够相互印证。2011年共计5笔，3月16日的现金无折存款为3499.5元，与3月15日海子卫生院向康庄公司进购69990元的药品的5%能够相互印证；5月6日的现金无折存款为3500元，与5月4日海子卫生院向康庄公司进购70000元的药品的5%能够相互印证；6月20日的现金无折存款为2285元，与6月18日海子卫生院向康庄公司进购45716元的药品的5%能够相互印证；9月15日的现金无折存款为2806元，与7月31日、8月17日海子卫生院向康庄公司进购56130.5元的药品的5%能够相互印证；10月28日的现金无折存款为3198元，与8月28日海子卫生院向康庄公司进购63957.12元的药品的5%能够相互印证。2012年共计1笔，1月6日的现金无折存款为3834元，与2011年12月18日，海子卫生院向康庄公司进购76687.03元的药品的5%能够相互印证。以上12笔回扣款共计35399.5元。5、安龙县农村信用合作社储蓄业务凭证：证实2010年10月1日开始，罗某1向某帮账户2＊＊＊＊＊＊2、2＊＊＊＊＊＊5、2＊＊＊＊＊＊1打款17笔，共计121749元（作为康庄公司给予龙某3回扣费）。6、谢某1农村信用合作社银行流水清单：证实①户名为谢某1，账号为ＸＸＸ的农村信合银行流水清单复印件11页显示，自2012年6月8日至2013年5月2日，共计有7笔3800无的现金无折存款，合计26600元。②户名为谢某1，账号为ＸＸＸＸＸ的农村信合银行流水清单复印件4页显示，自2013年1月4日至2015年1月8日，共计有23笔3800元的现金无折存款，合计87400元。以上共计114000元。（二）证人证言1、龙某3证言：2009年初，我来县卫生局开会，康庄公司知道乡镇卫生院院长都来开会，他们为了抓销售药品的业务，就通过一些卫生院院长找到我的电话，康庄公司经理刘端祺打电话给我，约我到马场坝她们公司办公室，算是见面认识。过了没多久我又来县局开会，刘端祺打电话约我到她们公司，当时就她和我两个人，刘端祺说如果我们卫生院在康庄公司采购药品，会给我个人3到5个点的好处，意思就是按我们卫生院实际支付给他们公司药品款的百分之三至百分之五给我回扣，四舍五入给整数。后来只要我们付款给康庄公司一次，他们就会按照约定结算一次回扣给我。康庄公司一直都是按我们院付他们药款的百分之五返回扣给我本人，直到2014年计卫中心整合我把所有手续移文给新的领导为止。康庄公司一直都是由财务罗某1划钱给我的，她问我要了我的信合存折号码，只要我们院支付药款给他们公司，他们核实准确后三五天就按事先约定，按5%的比例将回扣打到我尾号为“82”的信合存折上。康庄公司没有给我现金过，一直都是打钱给我。后来罗某1对我说不要再用我名字的这张存折打回扣，很危险，让我用其他人的名字办张卡，于是我就报了我前妻谢某1“2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊5”这个账号，又过了一段时问，罗某1跟我说之前提供的账丢了，让我重新报一个账号给她，我就报给罗某1我前妻尾号是“6911”的卡。通过对“海子乡卫生院2009年2月至2014你那4月药品款会计凭证”（106页）进行核对，我们院2009年支付给康庄公司药款是139722.4元，2010年支付给康庄公司药款是325569元，2011年支付给康庄公司药款是405414.62元，2012年支付给康庄公司药款是605057.89元，2013年支付给康庄公司药款是711551.77元，2014年支付给康庄公司药款是392653.46元（只到5月份）。我们卫生院这几年付给康庄公司药款总计是2579968.74元。康庄公司都是按我们卫生院实际支付给他们公司药款的5%四舍五入后给我回扣，经过我计算，我总共得到康庄公司给的回扣是128995元。康庄公司给我的回扣先打在我的2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2这个账号上。2012年，我来局里面开会，刘端祺打电话给我让我去她们公司摆谈摆谈，我去后刘端祺就和我说其他卫生院搞得有药房托管，开药房托管人员每人每月1900元工资，其实也就是为了维持她们公司的销售业务。后来刘端祺就说给海子卫生院2个药房托管人员工资，每人每个月1900元，刘端祺说给我两个人员的名额的工资，人员叫我自行安排。我说不行吧，这样不太好，她说怕什么，新桥、龙广卫生院早几个月就已经办理，后我就同意了。在实际操作过程中都是由康庄公司的财务人员罗某1通过打款的方式打到我前妻谢某2的账号上，其中打了七次到尾号“7595”这个账号上，后面都是打在尾号“6911”这个账号上，一共是31次，每次3800元，总金额是117800元。谢某1没有负责过药房托管的事情，都是我自己在负责，我们海子卫生院实际上也没有聘请人员来做药房托管。2、罗某1证言：我是2002年开始在康庄公司工作，2008年兼职做康庄公司财务工作，2010年任公司出纳。康庄公司给安龙县海子乡卫生院院长龙某3药品采购回扣，是从2007年或是2008年开始的，一直给到2014年。都是通过我打款、转账给龙某3，由我一直负责。我是根据我们康庄公司经理刘端祺的安排，每次我和海子乡卫生院副院长对账好后，海子乡卫生院支付购药款给我们公司，龙某3就打电话给我说药款到了，让我查一下，我就明白要算回扣给他，然后我就按5个点，也就是每次海子卫生院支付药款的5%打给龙某3，回扣费我先是打到龙某3名字的信用社账户上，约2012年或2013年就换成了谢某1的名字，也是信用社。康庄公司除了给龙某3海子乡卫生院购药款回扣外，还给得有药房托管人员工资，也是刘端祺、刘萍和龙某3商量的，在2012年6月开始刘端祺安排我按2个药房托管人员工资，每人1900元共计3800元打给龙某3，但是刘萍知道这个情况。一直打到2014年12月份。2013年1月份开始打款到“6911”这这个账户，在这之前也是打款和转账给龙某3，但是打那个账户记不得了，由我联系龙某3让他提供两个人员名字给我做工资册，好支付药房托管人员工资，龙某3说让我自己随便安排两个人名字，没有提供他们卫生院的名字，还让我打款到给他回扣费的那个账户上，我就按他说的一直每个月打3800元给他。（3）谢某1证言：龙某3是我前夫，我们离婚已经有差不多十多年了，我们有两个孩子，都是我在带。我在海子乡卫生院（古里站）上过几个月的班，后来我身体不舒服肚子痛就没有再上了。户名谢某1，账号2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊5这张存折是我办理的，龙某3打给我们娃娃的生活费打在这张存折上每个月3800元，一直打到2012年12月，存折号码当时是我向龙某3要娃娃的生活费，就把我信合存折账号给他，具体是什么时间给他的我不清楚。从2012年6月至2015年1月，龙某3有将给娃娃的生活费打到我2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1这张卡上。2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊5、2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1、2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9三张存折都是我在晴隆这边办的存折，都是我保管，我用得多的是其中两张，平时做生意哪张方便就用哪张，这两张存折都找不到了。（三）被告人供述和辩解（1）刘端祺供述：2009年初，龙某3当上了海子卫生院院长，作为院长到安龙来开会，我遇到他就约他到安龙马场坝口福狗肉馆两个人吃饭，主要就是和他谈合作业务。龙某3问有什么优惠条件没有，意思就是问有什么回扣没有，我说可以给他返两个点，他说不行，他在其他地方进药都不只两个点，我就说最多可以给他五个点，他就说可以考虑。没多久，龙某3就报计划来开始和我们合作。我就让罗某1和龙某3联系问他钱打到哪里，他就提供了一个姓谢的私人账户给我们，我们就按照他汇款的百分之五返点由罗某1打款到龙某3指定的账户上。2009年海子卫生院付给我们公司的药款是139722.4元，返给龙某3的点是以139722.4元这个金额乘以百分之五，四舍五入到元付给龙某36986元。2010年海子卫生院付给我们公司的药款是325569元。这个钱是打在我们出纳罗某1的私人账户上，罗某1再转到公司账户上的。按照325569乘以百分之五，四舍五入到元给了龙某316278元。2011年海子卫生院付给我们公司的药款是349284.12元。乘以百分之五，四舍五入到元给了龙某317464元。2012年的账太乱，有些单据对不上，但是凡是海子卫生院账上有的，已经打款给我们的，都是按照百分之五的标准返给龙某3了的。2013年海子卫生院付给我们公司药款是711511.11元，返给龙某335578元。2014年海子卫生院付给我们公司的药款是392653.46元。返给龙某319633元。从2009年到2014年（不含2012年），海子卫生院付给我们康庄公司的药款共计是1918780.09元，我们是以这个金额为基数乘以百分之五返点给龙某395939元。我们公司和海子卫生院建立托管药房关系，从2012年6月开始，每月发2个人的工资，每人1900元，每月3800元，一直给到2014年5月。这个工资也是打到龙某3提供的私人账户，我们公司跟海子卫坐院没有签过药房托管的协议。药品托管是我们提出来的，因为市场竞争，我们想通过药品托管的方式去做好生意。药房托管是由卫生院自己找人管理，管理我们供给卫生院的药品，我们只负责支付人员工资，具体是谁管和怎么管我都不清楚。2、刘萍供述：2009年开始我们公司就给龙某3回扣，商谈回扣的事情都是龙某3跟刘端祺接洽，商谈的事情经过我清楚，只是返点的经过我不清楚，通过对海子乡卫生院2009年2月至2014年4月药品款统计表和会计凭证106张进行核对，这期间海子乡卫生院付给我们康庄公司的药款已经全部收到，金额一共是2579968.74元，我们按5个点一共返现128998元给龙某3。经办人是刘端祺，她究竟付了多少，她才清楚。2012年四五月份左右，我和刘端祺商量，我提出现在很多药商都来安龙搞药房托管，我们要怎么办，刘端祺说人家搞药房托管我们也要搞，我说这个药房托管的话更没有利润了，她讲托管还有点利润，不托管的话，生意都没有了。最后我们商量决定找卫生院药房托管，由卫生院聘请人，我们支付工资。一般都是我和刘端祺一起去跟卫生院院长谈药房托管的事，谈好后就让卫生院院长把人员名单和银行卡账户提供给我们，我们就安排发工资事宜。具体托管是由龙某2帮负责找人管理，我们负责给工资，就是他们先购买我们的药，我们公司将药运到他们卫生院，托管人员在卫生院管理和收货。从2012年6月开始，我们按照两个人的工资标准，每人每月1900元打到龙某3提供给罗某1的账户上，通过对2012年6月至2014年12月发给各卫生院药房托管人员工资发放清册进行比对，我们公司以岑某丽、朱某1两人的名字一共付给海子卫生院药房托管人员工资114000元，这钱打到龙某3提供的银行账户上了。二、2010年8月至2014年1月期间，安龙县龙广镇卫生院向康庄公司采购药品，经龙广镇卫生院院长杨某1签字同意共支付药款2628638.12元，被告人刘端祺代表康庄公司多次给予杨某1（另案处理）回扣127100元。上述事实，被告人刘端祺、刘萍在审理过程中亦无异议，且有安龙县人事劳动和社会保障局安某1干任［2006］11号文件、中国安龙县卫生局党组文件安卫党组同［2009］6号、中共安龙县卫生和食品药品监督管理局党组文件安卫食药监党字［2011］2号，2002年至2014年采购康庄公司药品材料明细、中国农业银行结算业务申请书、信用社（电汇）凭证、付款发票，贵州省行政事业单位资金往来结算收据；证人杨某1、杨某2、冯某2证言；被告人刘端祺、刘萍供述等证据证实，足以认定。三、2011年7月至2014年1月期间，安龙县新桥镇卫生院向康庄公司采购药品，经新桥卫生院院长王某签字同意共支付药款3534642.42元，被告人刘萍代表康庄公司先后多次给予王某（已另案处理）回扣150550元。上述事实，被告人刘端祺、刘萍在审理过程中亦无异议，且有安龙县人事劳动局安某1干任（2001）09号文件、中共安龙县卫生局党组安卫党组通［2009］6号文件，新桥镇计划生育和医疗卫生服务中心“关于发放2013年度药品利润的情况说明”，新桥卫生院2011年至2014年药品付款情况统计表及记账凭证、发票、报账票据表、付款单，贵州省行政事业单位资金往来结算收据；证人王某、朱某2、罗某3、罗某1、龚某证言；被告人刘萍、刘端祺供述等证据证实，足以认定。四、2010年至2014年期间，安龙县普坪镇卫生院多次向康庄公司采购药品，经普坪镇卫生院院长李某签字同意共支付药款2268720.78元。被告人刘端祺代表康庄公司先后多次给予李某（另案处理）回扣113436元。上述事实，被告人刘端祺、刘萍在审理过程中亦无异议，且有职务变动登记表、中国安龙县卫生和食品药品监督管理局党组文件安卫食药监党字［2011］2号、安龙县人事劳动和社会保障局文件，2010年至2014年期间安龙县普坪镇卫生院向康庄公司采购药品付款统计表及记账凭证、付款单、发票、信用社（银行）电汇凭证，中国农业银行现金缴款单；证人李某证言；被告人刘端祺、刘萍供述等证据证实，足以认定。五、2011年5月至2012年4月期间，安龙县德卧镇卫生院多次向康庄公司采购药品，经德卧镇卫生院院长裴某4签字同意共支付药款409221.26元，被告人刘端祺代表康庄公司先后多次给予裴某4（另案处理）回扣20458元。上述事实，被告人刘端祺、刘萍在审理过程中亦无异议，且有安龙县人事劳动局安某1干任（2001）09号文件、中共安龙县卫生局党组安卫党组通［2009］6号文件，安龙县德卧镇卫生院2011年、2012年向安龙县康庄公司采购药品统计表、记账凭证、增值税普通发票、付款单，贵州省行政事业单位资金往来结算收据；证人裴某4证言；被告人刘端祺、刘萍供述等证据证实，足以认定。六、2011年至2013年12月期间，安龙县木咱镇卫生院多次向康庄公司采购药品，经木咱镇卫生院院长吴某签字同意支付药品1615360.33元，被告人刘萍代表康庄公司先后多次给予吴某（另案处理）回扣46884元。上述事实，被告人刘端祺、刘萍在审理过程中亦无异议，且有安龙县人事劳动局安某1干任（2001）09号文件、中共安龙县卫生局党组安卫党组通［2009］6号文件、中共木咱镇委员会文件镇干任［2015］2号，2011年、2012年、2013年木咱镇卫生院向康庄公司采购药品统计表、记账凭证、增值税普通发票、付款单，贵州省行政事业单位资金往来结算收据；证人吴某证言；被告人刘萍、刘端祺供述等证据证实，足以认定。七、2011年6月至2014年12月期间，安龙县钱相乡卫生院多次向康庄公司采购药品，经钱相乡卫生院院长郑某签字同意共支付购药款806773.33元，被告人刘萍代表康庄公司先后多次给予郑某（另案处理）回扣40200元。上述事实，被告人刘端祺、刘萍在审理过程中亦无异议，且有中共安龙县卫生和食品药品监督管理局党组文件、中共安龙县委钱相街道工作委员会“关于钱相街道办卫某中心（卫生院）郑某工作实际持续情况的说明”，安龙县钱相乡卫生院2011年6月至2014年12月向安龙县康庄公司采购药品情况统计表及记账凭证、贵州增值税普通发票、付款单、信用社电汇凭证、付款通知单，贵州省行政事业单位资金往来结算收据；证人郑某证言；被告人刘萍、刘端祺供述等证据证实，足以认定。同时查明：2015年4月3日，中共安龙县纪委办案人员到康庄公司将被告人刘端祺带到纪委办案点调查，4月13日离开办案点；经县纪委电话通知，被告人刘萍于2015年4月13日主动到县纪委办案点接受调查，4月18日离开纪委办案点。刘端祺、刘萍在纪委接受调查期间，如实交代康庄公司给予海子乡卫生院院长龙某3回扣及好处费的事实，同时在纪委未掌握情况前主动交代其公司给予普坪镇卫生院院长李某、钱相乡卫生院院长郑某回扣的事实和其他违规行为，对其他案件的侦破起到关键性作用。安龙县人民检察院分别于同年4月13日、4月18日对刘端祺、刘萍立案侦查。综合证据：1、户籍证明：证实刘萍生于1972年8月24日、刘端祺生于1964年5月19日等基本身份信息。2、安龙县康庄中西药有限公司关于刘萍、刘端祺任职情况说明：证实安龙县康庄中西药有限公司2002年1月成立后，刘端祺任该公司经理，主管公司采购兼销售方工作；2006年12月刘萍接管公司与刘端祺共管公司事务，主管公司财务兼销售等方面的工作，2014年9月为该公司法定代表人。3、安龙县康庄中西药有限责任公司股东会决议、营业执照、公司成立相关材料：证实康庄公司成立于2002年1月1日，该公司原法定代理人系刘某，2014年9月16日公司法定代理人登记为刘萍。该公司主要从事中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品等销售业务。4、中共安龙县纪委“关于刘萍、刘端祺到案情况说明”、安龙县人民检察院“到案情况说明”：证实2015年4月3日，中共安龙县纪委办案人员到康庄公司将被告人刘端祺带到纪委办案点调查，4月13日离开办案点；经县纪委电话通知，被告人刘萍于2015年4月13日主动到县纪委办案点接受调查，4月18日离开纪委办案点。刘端祺、刘萍在纪委接受调查期间，如实交代康庄公司给予海子乡卫生院院长龙某3回扣及好处费的事实，同时在纪委未掌握情况前主动交代其公司给予普坪镇卫生院院长李某、钱相乡卫生院院长郑某回扣的事实和其他违规行为，对其他案件的侦破起到关键性作用。刘萍、刘端祺涉嫌单位行贿罪一案线索，于2015年4月13日由中共安龙县纪委移送安龙县检察院，检察院同年4月13日对刘端祺立案侦查，同年4月18日对刘萍补充立案侦查。刘萍、刘端祺在纪委调查阶段如实交代了自己涉嫌行贿的犯罪行为，纪委将本案线索转交检察院后，在检察院侦查阶段对二人进行讯问时二人积极配合，亦如实供述了涉嫌行贿的犯罪事实，二人的认罪态度较好，有良好悔罪表现，故建议对刘萍、刘端祺减轻处罚。5、被告人刘萍供述：我2006年12月进入康庄公司受我母亲刘某的委托，履行董事长的职务至2014年11月份，2014年11月份康庄公司法定代表人变更成我至今。康庄公司是股份制，我是法定代表人，刘端祺是经理，有决策权的就我们两个人，公司大小事宜都由我们商量处理。在康庄公司营业活动中，我主要负责联系钱相乡卫生院、木咱镇卫生院、新桥镇卫生院的业务，刘端祺负责联系其他卫生院业务。大约在2006年12月初，我们公司恢复正常的时候，我跟刘端祺在经理办公室商量，刘端祺说现在各个卫生院都有5%回扣、返点这种潜规则，要不要跟这个规则走，我说2个点行不行，她说一般情况是5个点，看谈成几个点。我说那么就按照这个行情嘛，如果不按照这个规则的话就没有生意做。通过那次简单的协商、沟通，我们就默许了这种处理方式一直没有变动。我记得大部分是按5个点返点的，也就是按照卫生院实际支付我们公司药品款的5%计算返点给卫生院院长本人。我联系的都是按5个点返点。刘端祺联系的卫生院，如果我在公司的时候她会跟我通个气，我不在公司，等我回来她也会给我提一下。2012年四五月份左右，我和刘端祺商量，我提出现在很多药商都来安龙搞药房托管，我们要怎么办，刘端祺说人家搞药房托管我们也要搞，我说这个药房托管的话更没有利润了，她说托管还有点利润，不托管的话，生意都没有了。最后我们商量决定找卫生院药房托管，由卫生院聘请人，我们支付工资。一般都是我和刘端祺一起去跟卫生院院长谈药房托管的事，谈好后就让卫生院院长把人员名单和银行卡账户提供给我们，我们就安排发工资事宜。公司账上有钱的话，我们会不定时的用税务发票冲一些钱出来，钱如果多的话就打到刘端祺的卡上，如果少的话就直接交给刘端祺保管，就是用这些钱来给卫生院院长返点和支付药品托管人员工资的，我要钱时也是从刘端祺处拿。约2015年4月10日至13期间，安龙县纪委工作人员打电话给我说找我有事，具体什么事情没有说，我也不知道什么事，接到电话我就去了，到纪委后他们问我有无返点给卫生院院长的事，我就把我经办的都讲了，具体不是我经办的，我也说了我了解的情况。6、被告人刘端祺供述：康庄公司刚成立的时候，刘萍的母亲刘某投股进入公司，任公司法人，2007年刘萍代替刘某的股份进入公司，行使她母亲原来的职权。公司有九个股东，我和刘萍是大股东，共占公司90%的股份，我和刘萍股份一样，公司的主要管理人就是我和刘萍，2014年的时候证件上的法定代表人也变更为刘萍。刘萍主要负责财务和日常工作，兼管销售。我负责采购，也兼管销售。约在2009年，药品市场比较激烈，其他地方的药品公司进入安龙通过返点、请客、送礼的手段抢走了我们部分市场，我和刘萍就在办公室简单的有了一个商议，最后达成了给进货量比较大、汇款及时的卫生院院长百分之五的回扣的协议。我主要负责海子卫生院、龙广卫生院、普坪卫生院、平乐卫生院、万峰湖卫生院，刘萍负责新桥卫生院、木咱卫生院、钱相卫生院。返点的钱我们用各种费用发票冲账处理，放在我这里保管，从我这里拿去支付。2015年4月3日，纪委工作人员打电话给我问我在什么地方，我说在公司上班，后纪委的工作人员就到公司把我带到纪委调查。上列证据，经庭审举证、质证查证属实，本院予以确认本院认为，被告单位安龙县康庄中西药有限公司在药品购销活动中，为谋取市场竞争优势，获取不正当利益，经单位主要负责人被告人刘萍、刘端祺共同商议后决定，给予国家工作人员扣回或者以支付药房托管人员工资的名义给予国家工作人员好处费，涉案数额769776.5元，情节严重，被告单位安龙县康庄中西药有限公司及被告人刘萍、刘端祺的行为均已构成单位行贿罪，应依法惩处。公诉机关指控康庄公司先后给予安龙县海子乡卫生院院长龙某3贿赂款共计人民币274948.5元的事实有误，经查，康庄公司给予龙某3的贿赂由采购药品返点和支付药房托管人员工资两部分组成：第一部分，《龙某3农村信用合作社银行流水清单》证实，龙某3银行账号2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2内2009年3月3日至2012年1月6日有12笔现金无折存款共计35399.5元与向康庄公司支付药款的5%计算数据吻合，结合证人龙某3、罗某1的证言及被告人刘端祺、刘萍的供述，可以认定该12笔现金无折存款系康庄公司给予龙某3的回扣款；《安龙县农村信用合作社储蓄业务凭证》证实，自2010年10月1日开始，罗某1向某帮银行账户2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2、2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊5、2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1打款17笔共计121749元，该17笔款与上述12笔现金无折存款数据均不同，无重复，结合证人龙某3、罗某1的证言及被告人刘端祺、刘萍的供述，可以认定该17笔打款亦系康庄公司给予龙某3的回扣款；故以上29笔款为康庄公司给予龙某3的回扣共计157148.5元。第二部分，《谢某1农村信用合作社银行流水清单》证实，谢某1银行账号2＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊5、9＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1自2012年6月8日至2015年1月8日共有30笔3800元现金无折存款，共计114000元，与《罗某1关于发放各卫生院药房托管人员工资情况的说明》及《工资表》相印证，结合证人龙某3、谢某1、罗某1的证言及被告人刘端祺、刘萍的供述，可以认定该30笔现金无折存款为康庄公司以支付药房托管人员工资的名义给予龙某3的贿赂款。故康庄公司给予龙某3的贿赂实际为271148.5元。公诉机关其余指控事实清楚，证据充分，指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，刘萍、刘端祺作为康庄公司的主要负责人，二人共同商议、谋划，各司其责，分工协作又相互配合，积极实施犯罪行为，均起主要作用，系主犯，且作用相当。刘萍在接到办案人员的电话通知后，主动到案，并能如实供述自己罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。刘端祺归案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；刘萍、刘端祺在被追诉前，主动交代被告单位安龙县康庄中西药有限公司的行贿行为，其中，包含办案机关尚未掌握的案件线索，对侦破其他案件起到关键性作用，可以依照《刑法》第三百九十条第二款的规定，对被告单位及二被告人从轻或减轻处罚。本案综合上述情节，决定对被告单位及被告人刘萍、刘端祺从轻处罚。同时考虑，宣告缓刑对刘萍、刘端祺居住社区无重大不良影响，可对二被告人宣告缓刑。对被告单位的辩护人所提“被告单位在被追诉前，负责人主动交代单位行贿行为”、被告人刘萍的辩护人所提“被告人刘萍接到电话后主动到案，并如实供述自己罪行，有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现；被告人主动交代了第一桩给予龙某3回扣的事实外，还主动交代纪委未掌握的其他六桩犯罪事实”及被告人刘端祺的辩护人所提“被告人在被追诉前主动交代行贿行为，同时提供了办案机关未掌握的相关受贿案件的线索，对侦破其他受贿案件起到关键性作用；认罪态度好，有悔罪表现”的辩护意见，查证属实，于法有据，本案予以采纳。对被告单位的辩护人所提“康庄公司单笔行贿数额不满一万元的，属商业贿赂，不应认定为行贿数额”的辩护意见，经查，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，多次行贿未经处理的，按照累计行贿数额处罚，本案中辩护人亦认定康庄公司单笔行贿数额不满一万元的系商业贿赂行为，应累计计算行贿数额，故该辩护意见本院不予采纳。对刘萍的辩护人所提“第一桩药款回扣中有35399.5元重复计算了”的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。对被告单位、被告人刘萍、刘端祺的辩护人共同所提“起诉指控第一桩康庄公司给予海子乡卫生院药房托管人员工资不应认定为行贿数额，应从行贿数额中扣除，该桩事实的行贿数额应以实际回扣5%计算即为128998.5元”的辩护意见，经查，根据刘萍、刘端祺的供述证实，一方面，二被告人在得知其他药品公司在搞药房托管事宜后，为使康庄公司获取市场竞争优势，进而获得利益，以支付药品托管人员工资的名义给予卫生院院长好处费；另一方面，康庄公司并未实际派驻人员到海子乡卫生院进行管理，卫生院是否找人、如何管理等情况二被告人并不关心，“工资”也是汇入龙某3提供的私人账户，二被告人正是基于康庄公司与海子卫生院的业务关系，为稳固这层关系，获取不当利益，才以支付药品托管人员工资的名义给予龙某3好处费，若康庄公司与海子卫生院无这层业务关系，不可能会支付药房托管人员工资，故应当认定为行贿性质，而本桩的具体行贿数额根据相关证据证实为271148.5元。该辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。对被告人刘端祺的辩护人所提“刘端祺主动投案”的辩护意见，经查，自动投案的成立，必须主观上有投案的主动性和自愿性，即明知自己有犯罪行为，主观上有认罪悔罪、愿意接受法律处罚的臆断；客观上有主动投案的行为，本案刘端祺的供述及其中共安龙县纪委出具的情况说明均证实，刘端祺系被纪委工作人员从公司带到纪委办案点接受调查的，其并未主动投案，到案过程无投案的主动性和自愿性，该辩护意见本院不予采纳。对被告单位的辩护人、被告人刘萍及其辩护人、被告人刘端祺的辩护人共同所提“被告人没有给国家和社会造成任何损害；免于刑事处罚”的辩护意见，经查，二被告人以向国家工作人员行贿的方式获取市场竞争优势，谋取不正当利益，严重扰乱社会主义市场经济秩序；同时二被告人的行为使多名国家工作人员受到刑事追究，严重侵害了国家工作人员职务行为的廉洁性，严重影响国家机关的正常职能履行，损害国家的形象、声誉，给国家和社会造成了较大的损害，其行为不属于“犯罪情节轻微”情形，应予以刑事处罚，故该辩护和辩护意见，本院不予采纳。公诉机关所提“建议对被告单位安龙县康庄中西药有限责任公司单处罚金，对被告人刘萍、刘端祺适用缓刑”的量刑建议与事实及法律规定相符，本院予以采纳；所提“建议对被告人刘萍、刘端祺判处有期徒刑二年至三年幅度内判处刑罚”的量刑建议偏高，本院不予以采纳。据此，根据被告单位安龙县康庄中西药有限公司、被告人刘萍、刘端祺犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，第三百九十条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告单位安龙县康庄中西药有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币三十万元。（罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人刘端祺犯单位行贿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币十三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清。）三、被告人刘萍犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高华育审判员杨天香人民陪审员姚国祥二〇一六年十二月二十一日书记员代强云

覃勇期非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广西壮族自治区浦北县人民法院刑事判决书（2017）桂0722刑初237号：浦北县人民检察院以浦检刑诉［2017］207号起诉书指控被告人覃勇期犯非法持有枪支罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。浦北县人民检察院指派检察员吴远锦出庭支持公诉，被告人覃勇期到庭参加了诉讼。现已审理终结浦北县人民检察院指控，2016年，被告人覃勇期在广西浦北县小江镇购买了1支由射钉枪改装的枪支、射钉枪弹和钢砂，并用于打猎。被告人覃勇期将该枪支一直存放在其位于广西浦北县官垌镇旺充村委会高岭村21-1号的家中。2017年2月9日16时许，被告人覃勇期携带上述枪支、射钉枪弹、钢砂外出打猎，途经广西浦北县官垌镇旺充村委会新开田村梅子麓山岭时，适遇公安民警调解山岭纠纷而被当场查获。公安民警当场扣押了覃勇期持有的疑似枪支1支、射钉枪弹15发，钢砂一批。经钦州市公安局物证鉴定所鉴定，扣押的疑似枪支是以火药为动力发射枪弹的改制火药枪，认定为枪支，具有致伤力。公诉机关提供了相应证据支持其指控，认为被告人覃勇期违反国家枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的改制枪支1支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。上述事实，被告人覃勇期在开庭审理过程中亦无异议。并有经庭审质证的物证提取痕迹、物证登记表、扣押清单、被告人覃勇期指认其非法持有的疑似枪支、射钉枪弹、钢砂的照片、书证受案登记表、户籍证明、抓获经过、办案说明、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、钦州市公安局物证鉴定所钦公物鉴（痕检）字［2017］40号枪支鉴定书、被告人覃勇期的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人覃勇期违反国家枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的改制枪支1支，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，以非法持有枪支罪追究被告人的刑事责任。被告人覃勇期归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。故被告人提出请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人非法持有的枪支是用于打猎的改制枪，被告人没有持该枪实施违法犯罪行为，该枪支也没有流入社会被他人用于违法犯罪，没有造成社会危害结果。综上，被告人的犯罪恶意不大，犯罪情节较轻，悔罪表现较好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对被告人所在社区没有重大不良影响，符合适用缓刑的条件，决定对被告人适用缓刑。公安机关扣押在案的枪支、射钉枪弹、钢砂等，依法应予以没收。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下一、被告人覃勇期犯非法持有枪支罪，判处拘役五个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、公安机关扣押在案的火药枪支1支、射钉枪弹15发、钢砂一批，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判员何相庆二〇一七年十月九日书记员刘冬婷

刘某信用卡诈骗罪刑事一审判决书沈阳市大东区人民法院刑事判决书（2017）辽0104刑初636号：月6日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍地黑龙江省鹤岗市南山区麓兴社区74委17组。曾于2010年3月因犯诈骗罪被湖南省邵阳市大祥区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2017年3月24日被抓获，3月25日被沈阳市公安局大东分局刑事拘留，4月28日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。沈阳市大东区人民检察院以沈大检公诉刑诉（2017）555号起诉书指控被告人刘某犯信用卡诈骗罪、合同诈骗罪、盗窃罪、诈骗罪、冒充军人招摇撞骗罪，于2017年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员杨振杰、代理检察员齐银凤出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，一、诈骗罪1、2016年5月份，被告人刘某冒用李某的身份在沈阳市工商局注册成立辽宁弘海融通企业管理咨询有限公司（以下简称“宏海公司”），之后租赁沈阳市大东区滂江街81号“振浩大厦”703、709两个房间作为办公地点并招聘员工张某某、郭某、张某某、李某、曹某等人。（1）2016年6月至9月期间，刘某虚构其欲帮助被害人张某某、李某、张某某、黄某某、赵某提高信用卡额度的事实并为上述被害人授课如何精养信用卡和提高信用卡额度，取得上述被害人的信任并骗取上述被害人的借记卡、信用卡及密码，之后使用，给上述被害人造成经济损失共计人民币352014.67元。（2）2016年5月至8月期间，刘某采取上述手段取得被害人彭某某的信任，骗取彭某某的光大银行信用卡、招商银行信用卡、交通银行信用卡及密码后透支使用，并以帮助彭某某运作信用卡需要资金为由，骗取彭某某向刘某所使用的支付宝账户内转账人民币34000元，以为彭某某支付贷款为由使用彭某某支付宝蚂蚁花呗额度人民币1037.39元，给被害人彭某某造成经济损失共计人民币52076.70元。（3）2016年5月至8月期间，刘某采取上述手段取得被害人李某某的信任，以帮助李某某运作信用卡低息贷款需要资金为由，骗取李某某存有人民币150000元的招商银行借记卡及密码后，将该笔钱款使用，案发前刘某已归还被害人李某某人民币67932.9元。（4）2016年5月至8月期间，刘某虚构其欲帮助被害人赖某某提高信用额度从而办理低息贷款、成立“弘海公司湖北分公司”等事实取得赖某某的信任，骗取赖某某的招商银行信用卡、建设银行信用卡、民生银行信用卡、交通银行信用卡、平安银行信用卡、支付宝账号、京东账号及密码，之后透支使用上述信用卡及支付宝小额贷款“蚂蚁花呗”、“蚂蚁借呗”、“京东白条”、“京东来分期”的额度，2016年6月17日，刘某以其操作境外股票账户需要人员投资并能够给予高额回报为由，骗取赖某某向其转账人民币80000元，并以为赖某某操作买卖抵押车辆可办理大额低息贷款为由，骗取赖某某支付了人民币65000元首付及“车秒贷”平台上办理的汽车贷款人民币112000元购买了一辆车牌号为鄂Ａ4ｘｘｘｘ的“标致3008”牌汽车，之后刘某将该车开走并于2016年10月16日在吉林省长春市以人民币30000元抵押给马某，给被害人赖某某造成经济损失共计人民币416，80.02元，案发前刘某共计返还给赖某某人民币30000元.经鉴定，上述“标致3008”车辆价值人民币82500元。（5）2016年8月至11月，被告人刘某冒充军人身份并向被害人曹某出示其军官证，期间，刘某虚构其在北陵公园附近的北部战区总司令部工作，转业后将有300万元的安家费，父母均为退休干部等事实并称要与曹某结婚取得被害人曹某的信任，骗取曹某的ＯＰＰＯＲ9手机1部，光大银行、平安银行、建设银行、交通银行、兴业银行、民生银行六张信用卡及密码，并根据曹某的个人信息为曹某办理了“拍拍贷”、“来分期”、“佰仟贷款”等18个网络平台贷款，之后将上述钱款使用，给被害人曹某造成经济损失共计人民币150455.88元，2016年11月1日、2016年11月17日，刘某虚构其要带曹某回家看望父母、为曹某报考公务员在哈尔滨租房子的事实，向被害人曹某的母亲佟某某索要钱款，共计骗取佟某某人民币20000元。2、2017年2月7日，被告人刘某在沈阳市皇姑区宁山中路ｘｘｘ-ｘ号ｘｘｘ室与柏某开办的补习班内，冒充军人身份并向被害人刘某春出示其军官证，2017年2月7日至3月份，刘某虚构其拥有一车牌号码为沈Ｋ005号军用车辆、曾在部队从事反恐和缉毒工作等事实并称其要与刘某春结婚取得被害人刘某春的信任，骗取刘某春的学生证、身份证、浦发银行信用卡、支付宝及密码，随后刘某根据刘某春的个人信息透支使用了刘某春的“京东白条”额度并且为刘某春办理了“拍拍贷”、“快钱”等网络平台贷款，上述贷款均转入刘某春支付宝所绑定的卡号为621700073000635ｘｘｘｘ的建设银行卡内，之后被刘某所使用，给被害人刘某春造成经济损失共计人民币161806.66元。二、盗窃罪2016年5月份，被告人刘某冒用李某的身份在沈阳市工商局注册成立辽宁弘海融通企业管理咨询有限公司（以下简称“弘海公司”），之后租赁沈阳市大东区滂江街81号“振浩大厦”703、709两个房间作为办公地点并招聘员工张某某、郭某、张某某、李某、曹某等人。1、2016年6月至9月期间，被告人刘某利用工作上的便利窃取被害人张某某、李某、郭某的个人信息，随后以为上述被害人办理社会保险为由，向被害人借手机，并趁借手机之机为上述被害人在“拍拍贷”、“蚂蚁花呗”、“佰仟贷款”等网络平台上办理贷款并使用，给张某某、李某、郭某造成经济损失共计人民币98659.53元。2、2016年7月8日，被告人刘某在重庆市一宾馆内，以帮助被害人赖某某操作ＱＱ平台上发布的“微粒贷”小额贷款为由向赖某某借手机，并为赖某某从该网络平台贷款人民币130000元，之后趁赖某某不备之机，将其中人民币100000转入其所持有并使用的卡号为6230582000056461125户名为李某的平安银行借记卡内后使用，现给被害人赖某某造成经济损失人民币118000元。三、信用卡诈骗罪1、2016年3月24日，被告人刘某冒用李某的身份信息向交通银行太原经济技术开发区分行申请办理了1张卡号为6222521021003805的信用卡，并使用上述信用卡在沈阳农业大学石化公司远航加油站等地及网络平台消费，共计透支人民币21132.94元，至今尚未归还。2、2016年8月28日，被告人刘某冒用被害人郭某卡号为3568891143406023的招商银行信用卡在沈阳市黎明国际酒店、辽宁省营口市站前区金刚山朝鲜冷面店消费，共计透支人民币2968元，至今尚未归还。3、2015年6月至2017年3月，被告人刘某冒用被害人柏某卡号为5203821640942085的广发银行信用卡、中国邮政信用卡在山西省太原市、海南省三亚市等地及网络平台消费，共计透支人民币207703.87元。四、冒充军人招摇撞骗罪2017年3月7日，被告人刘某在沈阳市皇姑区昆山西路218号“沈阳市皇姑区缘盛祥寄卖有限公司”，冒充“81806部队政治部”干事并出示一姓名为刘某的军官证取得被害人黄某某的信任后，次日刘某以分期购买车辆先缴纳首付款为由，与黄某某签订“机动车交易协议书”，后使用刘某春支付宝向黄某某转账人民币29474元，将车牌号为辽Ｍ1495的“奥迪Ａ6”牌轿车开走，现该车辆已被公安机关扣押并已返还黄某某。经鉴定，上述“奥迪Ａ6”牌轿车价值人民币82500元。五、合同诈骗罪2016年5月至8月期间，被告人刘某冒用李某的身份以其所经营的“弘海公司”已经办理集团营业执照可以开办全国业务为由，取得被害人李某某、蒋超的信任，之后刘某在沈阳市大东区滂江街81号“振浩大厦”7楼等地虚构加盟其公司可以赚取利润但需要向其交纳加盟费的事实，骗取上述被害人共计人民币70000元。以上事实，被告人刘某在开庭审理过程中均无异议，当庭自愿认罪，并有公诉机关提交的书证刑事判决书、扣押清单、军官证复印件、指认照片、交通银行信用卡开卡记录查询、李某身份证复印件、交易明细、催收记录、协助查询财产通知书、个人开户申请书、个人账户汇总信息清单、企业机读档案登记资料、车辆照片、面试人员登记表、微信聊天记录截图、代理协议、机动车交易协议书等；证人陈某某、李某某、徐某某、陶某某、陈马、郭吗、马某、李某的证言；被害人张某某、刘某春、李某、郭某、张某某、彭某某、赖某某、李某某、蒋某、黄某某、曹某、黄某某、佟某某、赵某、柏某的陈述；辨认笔录；沈阳市大东区价格认证中心价格认定结论书以及被告人刘某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物数额巨大的行为已构成盗窃罪；用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取财物数额巨大的行为已构成信用卡诈骗罪；以谋取非法利益为目的，冒充军人进行招摇撞骗的行为已构成冒充军人招摇撞骗罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某曾因诈骗罪被判处有期徒刑刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人刘某当庭自愿认罪，故可酌情从轻处罚。被告人刘某一人犯数罪，依法数罪并罚。综上，根据被告人刘某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第一百九十六条、第二百二十四条、第三百七十二条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币五万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币十万元；犯冒充军人招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年六个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币二十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2036年3月23日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳，上缴国库。）二、责令被告人刘某退赔涉案损失共计人民币一百七十二万三千零六十五元三角七分，依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张巨涛审判员曲娟人民陪审员赵瑛二〇一八年三月十二日书记员王美娜

睨海涛诈骗罪一审刑事判决书吉林省永吉县人民法院刑事判决书（2012）永刑初字第157号：吉林省永吉县人民检察院以吉永检刑诉字（2012）136号起诉书指控被告人杨海涛犯诈骗罪，于2012年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省永吉县人民检察院检察员郭旭，被告人杨海涛到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2010年1月6日，被告人杨海涛谎称为工人开资，在口前于师傅饭店以假房证为抵押并约定支付高额利息，骗取被害人于某某现金3万元，用于偿还赌债。被告人杨海涛经侦查归案。并认为，被告人杨海涛之行为已构成诈骗罪，应予惩处。经审理查明，被告人杨海涛通过冯某某曾向他人借过两次款，用于赌博。2010年1月6日，被告人杨海涛在无能力偿还的情况下，再次通过冯某某向于某某借款3万元，谎称为工人开资，并且使用自己的假房照做抵押，约定月利1分5厘利息，借期一个月，逾期未归还。被告人杨海涛经侦查归案。上述事实，被告人杨海涛在审理过程中亦无异议，并有书证常住人口详细信息表、抓捕经过、借据、永吉县房地产产权管理处产权证、吉林市船营区人民法院（2012）船刑字第12号刑事判决书及吉林市公安局第二看守所释放证明，证人冯某某、孙某某、李某某证言，被害人于某某陈述等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨海涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年。并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月26日起，至2015年6月25日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。）二、追缴违法所得人民币三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长李香兰人民陪审员吴海英人民陪审员匡佰华二〇一二年十一月八日书记员于娜

縁华勋、朱某某、卢某某犯贪污罪二审刑事判决书四川省乐山市中级人民法院刑事判决书（2014）乐刑终字第79号：马边彝族自治县人民法院审理马边彝族自治县人民检察院指控原审被告人丁华勋、朱某某、卢某某犯贪污罪一案，于2014年3月24日作出（（2013））马边刑初字第20号刑事判决。原审被告人丁华勋、朱某某、卢某某不服，提出上诉。本院于2014年4月21日受理，并依法组成合议庭，于2014年8月21日公开开庭审理了本案。四川省乐山市人民检察院指派代理检察员王昌举出庭履行职务，上诉人（原审被告人）丁华勋及其辩护人黄登奎、干文，朱某某及其辩护人谢骏飞，卢某某及其辩护人胡芝、罗建到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：马边彝族自治县镇江庙乡中心校系全额拨款事业单位。被告人丁华勋、朱某某、卢某某系该校正式在编教师。丁华勋于2002年8月14日起被任命为镇江庙乡中心校副校长，主持工作。2005年前后，时任本县镇江庙乡中心校校长的被告人丁华勋，以方便一些不规范的支出为由，在被告人朱某某的提议和教导主任、出纳的认同下，将学校收取的一些礼金和卖废品等收入列入“Ｂ类账”即账外账。2006年9月至2009年7月，共计6个学期中，被告人丁华勋先后伙同会计朱某某、教导主任阿克某某（2006年9月至2009年7月担任教导主任）、出纳喻某某（2006年9月至2008年7月担任出纳）和卢某某（2008年8月至2009年7月担任出纳），在每学期期末的时候，以发放“岗位补助”或者“后勤、会计、出纳工作补助”等名义，将学校“Ｂ类账”账户中的资金24732.7元予以发放。其中，被告人丁华勋以“岗位补贴”名义分得6笔共计7700元；被告人朱某某以“岗位补贴”名义分得2笔计1900元，以“会计、后勤工作补助”名义分得4笔计3900元，6笔共计5800元；阿克某某以“岗位补助”名义分得6笔计5400元，喻某某以“岗位补助”名义分得4笔计3900元；被告人卢某某以“后勤工作补助”名义分得2笔共计1932.7元。2010年1月，在该校的“Ｂ类账”销户后，被告人丁华勋、朱某某、卢某某与时任教导主任任某某商议后决定，仍继续给校长、教导主任、会计、出纳发放岗位补贴。随后，被告人卢某某用其他资金垫支5500元，以“后勤工作补助”名义分别发给丁华勋1400元，朱某某和任某某各1300元，卢某某1500元。后在该校购买广播器材设备时，以虚购乒乓球桌和虚增价格的手段，骗取国家资金5500元予以平账。在2010年7月至2012年7月的5个学期中，被告人丁华勋、朱某某、卢某某与先后的教导主任任某某、刘某某商议后，截留学生缴纳的伙食费36400元，分5次以“后勤补贴”、“补助”、“校长工作补贴”、“学校会计、学生食堂出纳工作补助”、“学校出纳、学生食堂会计补助”、“学生食堂管理补助”等名义予以发放。其中被告人丁华勋以“后勤补贴”名义分得1100元，以“补助”名义分得2笔共计4000元，以“校长工作补贴”名义领取2000元，以其他名义分得2000元，5笔共计9100元；被告人朱某某以“后勤工作补贴”名义分得1100元，以“学校会计、学生食堂出纳工作补助”名义分得2000元，以“补助”名义分得2000元，以其他名义分得2笔4000元，5笔共计9100；被告人卢某某以“后勤工作补贴”名义领取1100元，以“学校出纳、学生食堂会计工作补助”名义分得2000元，以“补助”名义分得2笔共计4000元，以其他名义分得2000元，5笔共计9100元；刘某某以“补助”名义分得2笔，共计4000元，以“学生食堂管理补助”名义分得2000元，以其他名义分得2000元，4笔共计8000元；任某某以“后勤补贴”名义分得1100元。2012年8月，被告人朱某某在得知被告人丁华勋即将调离镇江庙乡中心校后，便提议将学校食堂账面上结余的资金提取一部分私分。随后，被告人丁华勋、朱某某、卢某某与教导主任刘某某在该校行政办公室商议后决定，由朱某某提供2012年上学期学校食堂购买猪肉和鸡肉的原始票据，刘某某负责在原始票据的数量和金额上予以虚增，再由朱某某根据虚增后的票据金额做账的方式，套取学校伙食团账户中的结余资金20000元平分。因计算失误，最后共套取学校伙食团资金21000元。其中丁华勋分得5400元，朱某某、卢某某、刘某某各分得5200元。2012年2月，镇江庙乡中心校在开学报名时，共上报82名寄读生到县教育局。到期末时，国家划拨到该校的寄读生伙食补助标准由每月75元提高到每月100元，对此，县教育局通知对每名寄读生退还100元的伙食费。但该校在开学后，不断有寄读生离校，到期末时实际在校的寄读生只有65名。被告人朱某某在办理退还寄读生伙食补助时，经与被告人丁华勋商议后，对当时实际未在校的17名寄读生伙食补助款1700元，以伪造签名的方式予以侵吞后，由被告人丁华勋、朱某某、卢某某和刘某某各分得425元。案发后，被告人丁华勋、朱某某、卢某某均已退清全部赃款。另查明：2012年10月，马边彝族自治县人民检察院反贪污贿赂局接到群众举报后，于2012年12月3日调取了镇江庙乡中心校财务资料。发现该校有虚列寄宿制学生套取补助、私分小金库资金的情况后，电话通知被告人朱某某、丁华勋、卢某某到侦查机关接受调查。三被告人分别于2012年12月8日、9日、10日到侦查机关如实陈述了虚列寄宿制学生套取补助和私分小金库资金情况，还主动交代了侦查机关尚未掌握的2009年下学期至2012年上学期以截留学生伙食收入、虚列支出的手段贪污公款的事实。认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.立案决定书、取保候审决定书证实，本案的立案时间为2013年1月9日丁华勋、朱某某、卢某某涉嫌贪污犯罪被立案侦查，2013年1月17日被取保候审。2.丁华勋、朱某某、卢某某的户籍证明证实，三人的基本身份情况。3.教育干部花名册、转正定级呈报表、干部任免呈报表证实，丁华勋、朱某某、卢某某系马边彝族自治县教育局正式在编教师，丁华勋于1997年转正，2002年8月14日被任命为镇江庙乡中心校副校长，主持工作；朱某某于1982年转正，定级行政24级；卢某某于1993年转正。4.中华人民共和国组织机构代码证、中华人民共和国事业单位法人证书证实，马边彝族自治县镇江庙乡中心校系全额拨款事业单位，法定代表人为丁华勋。5.案件来源情况说明、提取账务资料的借条及情况说明、丁华勋、朱某某、卢某某三人归案的情况说明证实，侦查机关在接到群众举报“本县镇江庙乡中心校原校长丁华勋及该校财务人员有涉嫌贪污的行为”后，于2012年12月3日调取该校财务资料，发现有虚列寄宿制学生套取补助、私分小金库的情况，侦查机关先后电话通知三人到马边彝族自治县人民检察院接受调查。朱某某、丁华勋、卢某某分别于2014年12月8日、9日、10日到检察院接受调查，并如实供述了虚列寄宿制学生套取补助、私分小金库的情况，还主动交代了侦查机关尚未掌握2009年下学期至2012年上学期以直接截留学生伙食收入、虚列支出的手段，贪污公款的行为。6.费用报销单、收款收据证实，2012年上学期，丁华勋、朱某某、卢某某虚列购买猪肉、鸡肉支出，套取镇江庙乡中心校食堂资金21000元。7.Ｂ类收支账和费用报销单、领款单、镇江庙小学2009年春节后勤补贴、镇江庙小学2009-2010年后勤补贴证实，2007年2月2日，丁华勋领取岗位补贴1200元、朱某某及阿克乌甲、喻某某各领取900元；2007年7月3日，丁华勋领取岗位补贴1300元，朱某某领取1000元会计、后勤工作补助，阿克某某、喻某某各领取岗位补贴1000元；2008年1月25日，丁华勋领取岗位补贴1300元，朱某某及阿克某某、喻某某于同月14日、15日各领取岗位补贴1000元；2008年7月1日，丁华勋领取岗位补贴1300元，朱某某领取1000元财务、后勤补助，阿克某某、喻某某各领取岗位补贴1000元；2009年1月20日，丁华勋领取岗位补贴1300元，朱某某领取会计工作、后勤工作补贴1000元，卢某某领取后勤工作补贴1000元，阿克某某各领取岗位补贴1000元；2009年7月3日，丁华勋领取岗位补贴1300元，朱某某领取后勤工作补贴900元、卢某某领取后勤工作补贴932.7元及阿克乌甲领取岗位补贴500元；2010年7月1日，丁华勋分两次（即2009年下学期和2010年上学期，下同）领取后勤补贴2500元，朱某某两次领取2400元后勤补贴，卢某某两次领取2600元后勤补贴，任某某两次领取后勤补贴2400元。2010年下学期至2012年上学期四个学期，丁华勋以“补助”名义分得2笔共计4000元，以“校长工作补贴”名义领取2000元，以其他名义分得2000元，4笔共计8000元；朱某某以“学校会计、学生食堂出纳工作补助”名义分得2000元，以“补助”名义分得2000元，以其他名义分得1笔2000元，3笔共计6000元；卢某某以“学校出纳、学生食堂会计工作补助”名义分得2000元，以“补助”名义分得2笔共计4000元，以其他名义分得2000元，4笔共计8000元；刘某某以“补助”名义分得2笔共计4000元，以“学生食堂管理补助”名义分得2000元，以其他名义分得2000元，4笔共计8000元。8.2012年民族寄宿制划拨表、住校生退款名单证实，马边彝族自治县教育局将镇江庙小学82名住校生的住校补助款8200元划拨后，丁华勋、朱某某、卢某某伪造退款名单，侵吞17名学生的补助款共1700元。9.支出账、统一发票证实，丁华勋、朱某某、卢某某以购买户外乒乓球桌、墨粉名义虚开发票，套取5500元的情况。10.记账凭证及收款收据、收入账证实，2012年7月4日，从学校账上以“寄宿制学生补助”名义划拨了41000元到伙食团账上。11.现金日记账证实，学校食堂2009年9月1日开始设立账目，至2011年12月31日，余额为0（余额55315.4元转入学校）。12.刘某某领款单证实，丁华勋领取了5400＋425＝5825元；卢某某领取了5200＋425＝5625元；朱某某领取了5200＋425＝5625元。13.证人刘某某的证言证实，2012年8月份，丁华勋、卢某某、朱某某和刘某某商议，因为丁华勋要调走，所以从学校伙食团账务以虚增发票的形式从中套取21000元后，四人将其平分；刘某某从2010年9月份担任教导主任开始，和学校校长丁华勋、会计朱某某、出纳卢某某在每学期期末都在领取岗位津贴，所发的岗位补贴其他老师不知道，上级部门也没有发出过可以发放岗位补贴的文件。14.证人阿克某某的证言证实，2005年8月至2009年7月，阿克乌甲在担任教导主任期间发放了岗位补贴，自己共领取了5400元的岗位补贴、丁华勋领取了7700元、朱某某领取了5800元、喻某某领取了3900元、卢某某领取了1932.7元。所发的岗位补贴其他老师不知道，上级部门也没有发出过可以发放岗位补贴的文件。15.证人任某某的证言证实，2009年9月份至2010年7月期间，任某某在镇江庙小学担任教导主任，在此期间、校长、出纳、会计、教导主任发放过岗位补贴，发放的钱是从哪里来的、账是怎么做的不清楚，任某某一共领取了2400元的岗位补贴。16.证人喻某某的证言证实，喻某某在担任出纳期间，学校设有Ｂ类账，也就是小金库。学校校长、教导主任、出纳、会计四人，每期期末在发放岗位补贴，喻某某在镇江庙小学四学期共领取了3900元岗位补助，经手发放给丁华勋5100元、朱某某3900元、阿克某某3900元。17.证人游某某的证言证实，学校没有召开过全校教师大会说给部分教师发放岗位补贴的事情，也没有买过乒乓球桌，学校食堂缴费标准是2011年2月至2012年1月走读生60元／月、住校生80元／月，2012年1月至6月走读生是80元／月，住校生是100元／月。18.证人姚某某的证言证实，总价为5200元的两张户外钢板乒乓球桌姚某某是虚开的，姚某某根本就没有卖过户外钢板乒乓球桌给镇江庙中心校，另外就是总金额为1140元的3盒墨粉姚庆江在开票的时候把总价抬高了，从中虚开了几百元钱，但是具体虚开了多少记不起了。19.证人郭某某的证言证实，学校食堂购买的肉和菜称重过后需要郭某某签字确认才能生效报账，检察院侦查人员出示的一些收款收据，经过辨认，上面的签字不是郭某某本人签的字。20.证人李某某的证言证实，丁华勋等人在领导间发钱没有向教育局汇报过，也没有文件规定可以在领导间发钱；省上发过文件，除了绩效工资以外，不允许学校发任何津贴。21.被告人丁华勋的供述和辩解证实，丁华勋在镇江庙任校长期间，2005年到2009年期间担任教导主任的是阿克某某，2009年至2010年期间，任教导主任的是任某某，2010年9月至今是刘某某担任教导主任。2005年至今，会计一直由朱某某担任。出纳在2005年到2008年9月由喻某某担任，2008年9月至今出纳由卢某某担任。学校账务分两块，一是学校，二是伙食团。学校的报账一般是教师在工作中产生费用后，老师到会计处领取报销单来填报后，先由会计来签字审核，然后丁华勋在负责审核签字，丁华勋同意后，教师就可以到出纳领钱。食堂的报账程序是卖东西给伙食团的人先到团长处开发票，然后炊事员郭英珍验收货后签字，再到食堂会计朱某某处签字，并由朱某某把钱付出去。2012年8月份，丁华勋要调离镇江庙中心校，丁华勋及其爱人到镇江庙去耍，到学校底楼行政办公室找朱某某报销费用，当时他说：“你要调走了，能不能给大家（指校长、教导主任、会计、出纳）发点岗位补贴，”当时丁华勋有点犹豫，说：“要调走了，突击用钱不好吧？”朱某某说：“没的事，账上能够摆平。”丁华勋就问他：“大概能够支出多少钱”？朱某某说20000元左右，丁华勋说账上能够摆平就可以。然后朱某某喊刘某某来学校，卢某某也来了，刘某某和卢某某也认同了发补贴这件事情。朱某某提出由刘某某和他自己负责从伙食团肉类发票中进行虚增的手段来套取2万元，丁华勋也就同意了。后来朱某某找到丁华勋签字说：“凑2万元不好整，票据凑成了2.1万元。”丁华勋心想懒得叫他们改，就在新做好的票据上及伙食团账目本上签了字。最后丁华勋分了5400元，另外三人每人分了5200元。这件事情没有给上级部门说过。之所以在肉类上虚增发票，是因为肉类价格高，虚增起来比较容易。2012年3月至2012年7月期间，学校开学的时候，上报到县教育局的寄宿制学生是82人，每个学生每个月补助100元，后来实际在学校寄宿的学生只有60多人。期末县教育局要求各个学校将七月份学生的寄宿补助退还给学生，学校7月份的寄宿补助是8200元，由于学生只有60多人，我们按实际在学校住宿的学生每人退了100元，共计退还6000多元，还剩1000多元，朱某某问丁华勋这笔钱怎么处理，丁华勋说看能不入回学校的账户中，朱某某说8200元报出来了，账目也是做了的，再退回去也不好退，能不能把钱平分了，丁华勋当时也就同意了，卢某某、刘某某当时也在场，他们也是同意了的，然后四人就将这笔钱平分了。学校住校生和在学校吃饭的学生都要向学校缴纳一定的伙食费，缴费的标准每学期都在变化。收伙食费的时候是班主任从学生那里收钱，然后把钱拿到学校出纳那里，出纳开票给班主任，最后出纳再把票据拿给会计做账。每学期期末的时候出纳、会计都要给丁华勋汇报收了多少伙食费，然后再做账。2009年7月至2012年7月发放的岗位补贴的钱，是以少入学生缴纳的伙食费的方式来套取出来的，朱某某给丁华勋说过，丁华勋也是同意了的。2006年至今，学校以岗位补助的形式向校长、教导主任、会计、出纳发放了共87632.7元的补助，加上今年6月份寄宿生生活补助的1700元，一共发了89332.7元，其中丁华勋自己一共领取了23600元，加上今年6月份寄宿生生活补贴425元，一共是24025元。第一次发岗位补助的时间现在记不清楚了，丁华勋记得当时朱某某提了，说校长、会计、出纳、教导主任几个人又要上课，又要忙学校里的其他工作，任务比其他教师繁重，能否给点补贴？丁华勋想为了调动老师的工作积极性，每学期给这几位老师发几百元钱也是可以的，因此就同意了。从那以后，每学期都要给校长、教导主任、会计、出纳四人发放岗位补助。2006年下学期至2009年上学期，丁华勋等人是采取直接私分Ｂ类账中资金的手段，账目上都有真实的记载以及每位教师领款单。Ｂ类账取消后，就用虚增发票的手段，以及少入学生伙食费的方式从中套取资金出来给大家发放岗位补助，一直发到2012年7月。Ｂ类账发完后，朱某某就提出来说：“这学期的岗位补助还是发点哦”。丁华勋问他：“账上怎么做”，他说：“能不能在这学期买广播器材设备的时候，虚开点票把钱套出来”。丁华勋也同意了。具体经过是2009年上半年的时候，学校从一个叫“姚师”的人那里购买了一批广播器材设备，大概实际购买了12000元左右的设备，最后“姚师”到学校来结账的时候，在行政办公室，有丁华勋、出纳卢某某、会计朱某某在场，任某某有没有在场忘了，朱某某或者是卢某某就当着四人的面让“姚师”在票据中虚开了5500元，最后票据上写的金额就是17000元左右，这样套取了5500元出来，但是这5500元套取出来之后是怎么发给大家的记不起了。编号为ＨＡ7，时间为2010年4月5日，内容：1-6年级班主任交来住校生生活费，金额：9880元，经手人：卢某某，领导签字：丁华勋。这张单据上的字是丁华勋签的，票据上写的是9880元，在入账的时候截留了4400元发岗位补助，票据上应当填写的金额是14280元。编号为ＨＡ14，时间：2010年11月16日，内容：1-6年级交来住校费用，金额：12020元，经手人：卢某某，领导签字：丁华勋。这张收据上的金额是12020元，在入账的时候从中截留了8000元去发2010年下学期的岗位补助，实际应当填写的金额是20020元，上面丁华勋的签字是本人签的。编号为ＨＡ13，内容：学生生活费，时间2011年8月8日，金额：12150元，会计：卢某某，出纳：朱某某。这张票据上填写的金额是12150元，虽然丁华勋没有在上面签字，但是朱某某是说过截留了8000元出来发岗位补助，这张单据上应当填写的金额是20150元。编号为ＨＡ17，镇江庙中心校伙食团《收款收据》、时间2011年12月31日、金额18518.7元。这张票据上填写的金额是18518.7元，朱某某给丁华勋说过他从中截留了8000元的学生伙食费用于四人发岗位补助，这张票据上真正应当开的金额是26518.7元。镇江庙中心校《收款收据》，时间2012年6月29日，编号ＮＯ：0006824，金额34710元。这张收据上写的金额是34710元，截留了8000元发岗位补助，这张收据上应当填写的金额是42710元。这张单据上“丁华勋”的签名不是本人签的，而是朱某某帮忙签的，并且丁华勋也认可了。22.被告人朱某某的供述和辩解证实，2012年8月份，丁华勋因为要调走了，当时朱某某在管钱。2012年7月从学校把41000元“寄宿制学生补助”划到伙食团账上后，伙食团还剩36106元，朱某某问丁华勋怎么办，他说开个会再决定，后来大家说还是发点补助，丁华勋也就同意了，当时说从伙食团支出来，后来刘某某做了21000元买肉的虚假发票，最后丁华勋分了5400元，另外三人各分了5200元钱。学校发岗位补助是从2005年开始的，每次学校都只有四人领，分别是校长、出纳、会计和教导主任。2006年9月至2009年7月，发岗位补助的账是做在学校的Ｂ类账上，2009年7月，教育局通知一个学校只能有一个账，学校Ｂ类账就没有做了。Ｂ类账实际上就是账外账，是为了方便支出，由朱某某提议，丁华勋校长决定设立的。里面的收入主要是节假日学校礼金收入、卖废品收入、代课金、学生缴纳的练习册款等。都是学校的钱，由丁华勋校长决定支出，其他教职工都不知情。2009年7月到2012年7月发岗位补助的钱，是朱某某和卢某某向丁华勋提建议，在学生缴纳食堂伙食费中少列收入来做账，后来丁华勋同意了。2011年下学期和2011年上学期，朱某某、丁华勋、卢某某、刘某某四人领取岗位补贴2000元。教育局提供记账凭证里，两张收据一共是104710元，就是学生在今年上学期缴纳的伙食费后，朱某某入账时自己打的收据，然后用于做伙食团的账，实际上收取学生伙食费还有8000元，被四人分了。发放补助上级机关是没有文件的，其他教师也不知道。2006年下学期的岗位补助，朱某某、乌甲、喻某某各得了900元，丁华勋得了1200元。2007年上学期岗位补助，其中丁华勋得了1300元，朱某某、乌甲、喻某某各得了1000元。2007年下学期的岗位补助，丁华勋分了1300元，朱某某、乌甲、喻某某各得了1000元。2008年上学期的岗位补助，丁华勋分了1300元，朱某某、乌甲、喻某某各得了1000元。2008年下学期的岗位补助，丁华勋分了1300元，朱某某、乌甲、卢某某各得了1000元。2009年上学期的岗位补助，丁华勋分了1300元，朱某某分了900元，乌甲分了500元，卢某某得了932.7元。2009年下学期末，也就是在2010年1月份左右，朱某某和丁校长、任某某、卢某某四人都在行政办公室里的时候，就谈到了这一学期的岗位补贴，具体是让卢某某从学校的账目中还是从伙食团的账目中将钱套取出来发岗位补贴就记不清楚了，具体这一学期的岗位补助的钱是从哪里来的就要问卢某某才清楚。2009年下学期的岗位补助，丁华勋领了1400元、任某某领了1300元、朱某某领了1300元、卢某某领了1400元，上面朱某某的名字是本人签的。2010年上学期的岗位补助，朱某某、丁华勋、任得霞、卢某某各领了1100元，上面朱某某的名字是本人签的。2010年上期至2012年上期，从收的住校生伙食费里面截留了共计36400来发岗位补贴。从2011年2月开始，朱某某就是伙食团的出纳，岗位补助的钱也就由朱某某来发。朱某某、丁华勋、卢某某期末在一起说过，并且都说了各自岗位补助的标准是多少。至于钱从哪里来的，朱某某接手伙食团出纳之后就问了卢某某，他说是用少入学生伙食费这个办法，这样做也更安全点，朱某某也给丁华勋和卢某某说了是这样把钱弄出来的。2011年上半年岗位补助的领款单，四人各领了2000元。2011年下学期发岗位补助是朱某某发的，这次是朱某某、丁华勋、卢某某、刘某某四人一起在行政办公室的时候说过的，并且把每人的标准定好了，钱也是通过少入学生缴纳伙食费的方式来把钱套出来的。大约是2012年6月份，在行政办公室，朱某某、丁华勋、卢某某、刘某某四人都在场的时候，说了这期岗位补助的事情，当时朱某某就给其余三人说：“这期的岗位补助是哪个标准哦？”大家七嘴八舌的就说：“还是跟上学期一样嘛”，丁华勋校长也同意了，朱某某在会上也明确的给大家说了还是通过少入学生伙食费的方式把钱截留出来，这期的岗位补助也是由朱某某发的，各领了2000元，共计领了8000元。从2006年下学期至今，学校的校长、主任、出纳、会计，一共以岗位补助的名义直接从学校截留、套取了89332.7元出来私分。其中丁华勋得了24025元、卢某某得了18157.7元、刘某某得了13625元、阿克某某得了5400元、任某某得了2400元、喻某某得了3900元，朱某某一共领取了13笔补助，共计21825元。23.被告人卢某某的供述和辩解证实，2012年6月底的一天，卢某某、朱某某、丁华勋、刘某某四人在学校行政办公室里面吹牛，说丁华勋马上就要调走了，大家就提出分点钱，丁华勋同意了后，就决定从学校伙食团中拿点钱出来分。朱某某说：“从伙食团买肉产品的金额上去作假，虚增点金额。”然后由刘某某负责修改票据。后来共套取了21000元，丁华勋分了5400元，其余三人各分了5200元。2012年7月，上级部门要求退还寄宿生7月份的补助，退完之后还剩1700元，卢某某、刘某某、朱某某、丁华勋就将这1700元平分了，每人分得425元。卢某某是从2008年9月担任学校出纳才知道学校有Ｂ类账，也就是账外账，2008年下学期和2009年上学期，卢某某保管Ｂ类账期间，每年期末的时候，校长丁华勋都要把学校会计、出纳、教导主任召集在一起单独开会，意思是大家辛苦了，给大家发点补贴，丁华勋就具体安排如何从Ｂ类账里分钱，然后卢某某再把钱分给大家。学校其他教职工不知道有Ｂ类账，学校也从来没有公布过Ｂ类账，后来上级主管部门不允许设立账外账，就取消了，丁华勋就将Ｂ类账剩余资金3632.7元，以那学期岗位补贴的名义分给了四人。2009年春节后勤补贴、2009-2010年后勤补贴，这些钱都是从学生上缴的餐费中采取少入的形式套取出来的。2009年上学期这期的岗位补助，丁华勋分了1300元，朱某某分了900元，乌甲分了500元，卢某某分了932.7元，四人一共分了3632.7元。2009年上学期Ｂ类账目的钱发完了以后，为了给校长、会计、出纳、教导主任继续发放岗位补贴，所以从2009年下学期开始，就从学校和伙食团里套取、截留资金出来给大家发放岗位补贴，因此2009年9月至2011年1月，这三个学期学校和伙食团的有些账目不真实。2009年下学期要放寒假的时候，也就是在2010年1月份左右，卢某某、校长丁华勋、会计朱某某、教导主任任某某四人都在办公室里，卢某某问丁华勋今年的岗位补贴怎么整，丁华勋说了一下每个人的具体标准，还说了钱就从学校购买广播器材哪里套取出来，找卖广播器材的姚师帮忙套取，后来因为这一学期都已经完了，因此卢某某决定从私人的钱里面拿了5500元出来，先把每个人的岗位补助垫付给大家。其中，丁华勋1400元、任某某1300元、朱某某1300元、卢某某1500元。姚师来学校收款的时候，卢某某、丁华勋和朱某某喊他虚开了买户外乒乓球桌的票5500元，这样套了5500元出来。2010年上学期，也就是2010年3月至2010年7月这个学期的岗位补贴。丁华勋、任某某、朱某某和卢某某各得了1100元，这学期共计发放了4400元的岗位补贴。钱是从学校伙食堂的账目里支出来的，卢某某是将住校生和吃中午饭的通校生上交的伙食费中少入了4400元的账来给大家发的岗位补助。2011年1月21日，每人都领了2000元，一共发了8000元。发了这8000元之后，在最后做账的时候，卢某某想到上学期就是从学生缴纳伙食费里支的岗位补助，卢某某想这学期也这么办，卢某某就计算了学生实际缴纳的伙食费，从中扣除了8000元，写了一张《收款收据》，在学校行政办公室，只有卢某某和丁华勋在场，卢某某就找到丁华勋说：“学生缴纳的伙食费里我已经支了8000元的岗位补助出去了，余下的钱我就做到账上”。丁华勋就同意了，卢某某就把写好的《收款收据》拿给丁华勋签字，然后拿给朱某某做会计账。从2011年上学期开始，岗位补助就由朱某某来发了，每学期的岗位补助卢某某就是直接到朱某某那里去领钱。2011年上学期的岗位补助是每人2000元，没有单独开会说过发岗位补助的事情。朱某某在之前问过卢某某发岗位补助的时候，钱是从哪里来的，卢某某就说了是从学生缴纳的伙食费里用少入账的方式截留出来的，至于朱某某是不是这样去操作的确实不知道。2011年7月领取了2011年上半年岗位补助，四人各领了2000元，共计8000元。2011年12月卢某某在朱某某手中领取了2000元岗位补贴。2012年上学期丁华勋、刘某某和卢某某各自领了2000元。卢某某计算后，亲自发给了丁华勋7100元、阿克某某1500元、任某某2400元、刘某某2000元、朱某某6300元，卢某某亲自发给他们的岗位补助一共是19300元。卢某某从2008年下学期到2012年7月间，一共从学校领了18157.7元的岗位补助。学校伙食团的收入主要就是学生交的餐费和教师交的餐费，以及上级部门对寄宿生的补助。2012年上级部门给寄宿生的补助是41000元。这41000元是卢某某分几次取出来交给朱某某的，他于2012年7月4日打了一张41000元的《收款收据》。原判认为：被告人丁华勋、朱某某、卢某某身为学校的校长、会计、出纳，利用管理和经手学校账务的职务之便，以虚列支出和收入不入账的手段，骗取学校和学校食堂资金89332.7元予以私分。其中：被告人丁华勋、朱某某参与作案14起，共计金额89332.7元，个人分别获款24025元和21825元；被告人卢某某参与作案10起，共计金额72532.7元，个人获款18157.7元。三被告人的行为构成贪污罪。三被告人及其辩护人提出，公诉机关指控的犯罪金额中，有部分属劳务报酬的辩护意见，因现有证据不能证实被告人朱某某、卢某某所获得的赃款为做杂工所得的报酬，故该辩护理由，本院不予采纳。三被告人接电话通知到侦查机关接受询问前，侦查机关已在被告人朱某某处调取了相关财务资料，掌握了三被告人有虚列寄宿制学生套取补助、私分小金库资金的情况，三被告人接通知到侦查机关交代侦查机关已经掌握的线索所针对的犯罪事实，属同种类犯罪事实，属坦白，不应认定为自首。被告人朱某某提议设立Ｂ类账、提议私分伙食团结余资金21000元，被告人卢某某、朱某某提议从学生伙食费中截留36400元发补助，被告人丁华勋同意后由被告人朱某某、卢某某具体实施。因设立、私分“Ｂ类账”、虚列名目套取5500元资金私分、截留学生伙食费36400元私分、私分伙食团余额21000元及私分学生伙食补助1700元，最终是由身为学校校长的被告人丁华勋决定，被告人朱某某、卢某某只是提议并具体实施，因此，被告人丁华勋在本案中起主要作用，系主犯，被告人朱某某、卢某某起次要作用，系从犯。被告人丁华勋系主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但鉴于其能如实供述自己的犯罪事实，退清了赃款，有悔罪表现，可以从轻处罚；被告人朱某某、卢某某系从犯，能如实供述自己的犯罪事实，退清了赃款，有悔罪表现，依法可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十七条、第二十六条第四款、第二十五条第一款之规定，判决：一、被告人丁华勋犯贪污罪，判处有期徒刑五年，赃款24025元人民币予以没收，上缴国库；二、被告人朱某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，赃款21825元人民币予以没收，上缴国库；三、被告人卢某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，赃款18157.70元人民币予以没收，上缴国库。上诉人丁华勋及其辩护人提出：1.除丁华勋于2010年1月套取国家资金5500元和2012年2月套取国家资金1700元，其余私分“小金库”和伙食团资金的行为不构成贪污，因该部分资金所有权不属于学校，丁华勋的行为侵犯的不是贪污罪的客体；2.丁华勋发放岗位补贴是为了调动工作人员的积极性，同案均认为所领款项是其为学校付出额外劳动应当获取的报酬，该行为不是贪污行为；3.丁华勋具有自首情节；4.本案不宜区分主从犯；5.一审判决量刑过重。上诉人朱某某及其辩护人提出：1.朱某某具有自首情节；2.涉案部分款项系学校发给的劳动报酬，不应计入贪污数额；3.朱某某等人领取款项都有收条并入账，不存在虚列支出不入账的情况。上诉人卢某某及其辩护人提出：1.卢某某具有自首情节；2.涉案部分款项系学校发给的劳动报酬，不应计入贪污数额；3.一审判决认定事实不清，证据不足。上诉人丁华勋的辩护人提交了国家发改委、教育部、四川省发改委、四川省教育厅关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知和实施意见，四川省教育厅、物价局、财政厅关于城市义务教育阶段学校收费问题的通知，四川省义务教育学校绩效工资的实施意见，炊事员工资表证实，学校有权代收伙食费，绩效工资并未考虑到伙食团事务，领取伙食团工资具有合理性。上诉人卢某某的辩护人提交了卢某某妻子和儿女的证言、镇江庙乡小学维修费高的证明证实，卢某某为学校做了大量杂务，其领取款项不只包括劳务费，还包括原材料费用。检察人员答辩认为，辩护人提交的证据的真实性存疑，卢某某妻子和儿女与卢某某有利害关系，真实性存疑。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。本院认为，上诉人丁华勋的辩护人提交证据不能证实上诉人私分伙食团资金具有合法性，不能达到其证明目的，故不予采信；上诉人卢某某的辩护人提交的卢某某妻子和儿女与卢某某有利害关系，证言真实性无法确定，故不予予以采信，提交的镇江庙乡小学出具的证明，证实该校维修费用高，该份证据系复印件，真实性存疑，且与本案无关联性，故不予采信。二审经审理查明的事实及适用证据与原审一致。根据本案的事实、证据及相关法律规定，对三上诉人及其辩护人提出的意见评判如下：1.关于上诉人丁华勋及其辩护人所提私分“小金库”及伙食团资金的行为没有侵犯贪污罪的客体的辩解和辩护意见。经查，《中华人民共和国刑法》第三百八十二条规定，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者利用其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。贪污罪侵犯的客体系公共财物。《中华人民共和国刑法》第九十一条规定：“本法所称公共财产，是指下列财产：（一）国有财产；（二）劳动群众集体所有的财产；（三）用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。”学校内的所有资金性质均属于公共财物，不管是“小金库”还是伙食团资金，均是贪污罪侵犯的客体。2.关于上诉人丁华勋、朱某某、卢某某所提三上诉人均构成自首的辩解意见。经查，2012年10月，侦查机关接到内容为“镇江庙乡中心校原校长丁华勋及该校财务人员有涉嫌贪污的行为”的举报材料后，进行初查。经调取该校财务资料，发现有虚列寄宿制学生套取补助、私分“小金库”资金的情况。侦查人员于2012年12月8日、9日分别通知朱某某、卢某某、丁华勋进行调查，三人如实陈述了虚列寄宿制学生套取补助和私分“小金库”资金的情况，并主动交代了侦查机关尚未掌握的情况，即：2009年下学期至2012年上学期，通过直接截留学生伙食收入、虚列支出手段贪污公款的行为。侦查机关遂于2013年1月9日立案侦查。根据《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见﹥》第一条第三款之规定，没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首，故三上诉人不具有自首情节。3.关于上诉人朱某某、卢某某所提自己所做的杂务工作报酬是否从贪污金额中扣除的辩解意见。经查，三上诉人在侦查阶段的三次供述均未提及朱、卢任杂工的事宜，均认可分得的是岗位补贴。卢某某2012年12月10日的供述证实：《镇江庙小学2009年春节后勤补贴》即是2010年1月21日发放的2009年下学期的岗位补贴。11张领款单都是岗位补助领款单。辩护人提交的该校其他教师的证言均未涉及校长安排二人做杂工并应当领取报酬的事，只是证实二人在帮助做拖柴、打扫卫生等事项，卢某某交个人所得税是在案发后，不能证实案发前是受安排做杂工并领取报酬。现有证据无法证实二人受安排做杂务并获取报酬，故贪污金额不应当扣除。4.关于上诉人丁华勋所提本案不宜区分主从犯的辩解意见。经查，丁华勋作为学校校长，对所有事务具有决策权，在本案中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；朱某某、卢某某具体实施犯罪，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚本院认为，上诉人（原审被告人）丁华勋、朱某某、卢某某身为学校的校长、会计、出纳，利用管理和经手学校账务的职务之便，以虚列支出和收入不入账的手段，骗取学校和学校食堂资金89332.7元予以私分，其中，丁华勋、朱某某参与作案14起，共计金额89332.7元，个人分别获款24025元和21825元；卢某某参与作案10起，共计金额72532.7元，个人获款18157.7元。三上诉人的行为构成贪污罪。丁华勋作为学校校长，管理全校事务及账务，具有决定权，朱某某、卢某某提议并具体实施，丁华勋在本案中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；朱某某、卢某某具体实施犯罪，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。丁华勋、朱某某、卢某某到案后，如实供述了全部犯罪事实，并退清了全部赃款，依法可以从轻处罚。朱某某、卢某某为学校做了大量本职工作以外的杂务，酌情予以从轻处罚。鉴于朱某某、卢某某犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法对朱某某、卢某某适用缓刑。关于赃款问题，经查，本案赃款系马边彝族自治县镇江庙乡中心校的合法财产，依法应当予以追缴，并返还该校，原判对赃款判决上缴国库不当，依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销马边彝族自治县人民法院（2013）马边刑初字第20号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）丁华勋犯贪污罪，判处有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月25日起至2019年3月24日止）。三、上诉人（原审被告人）朱某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、上诉人（原审被告人）卢某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、对赃款人民币89332.7元依法予以追缴，返还马边彝族自治县镇江庙乡中心校。本判决为终审判决审判长帅乐审判员龙旭宏审判员李霞二〇一四年九月十日书记员李丹

山东省平邑县人民法院刑事判决书(2020)鲁1326刑初308号公诉机关山东省平邑县人民检察院。被告人公丕华，乳名秋华，男，1991年9月14日出生于山东省平邑县，公民身份号：码371326199109146712，汉族，高中毕业，农民，住平邑县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年5月15日被平邑县公安局刑事拘留，同年5月27日被执行逮捕。现羁押于平邑县看守所。辩护人徐存德，山东慎求律师事务所律师。山东省平邑县人民检察院以平检一部刑诉〔2020〕241号起诉书，指控被告人公丕华犯寻衅滋事罪，于2020年10月22日向本院提起公诉，本院于同日立案。后本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省平邑县人民检察院指派检察员林静出庭支持公诉，被告人公丕华及其辩护人徐存德到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省平邑县人民检察院指控：2018年9月初，临涧镇大麦滩村的牛某在上猪圈村承包一矿山，运输石料的车辆出入需经过越棚村，被告人公丕华向牛某收取8000元“保护费”，承诺保证运输石料的大车在村中不受阻，村民不滋事。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示微信转账截图、证人证言、被害人陈述及被告人公丕华的供述和辩解等证据。山东省平邑县人民检察院认为，被告人公丕华强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第三项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议判处被告人公丕华有期徒刑十个月。被告人公丕华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，平邑县临涧镇大麦滩村的牛某，在济宁市境内的上猪圈村承包一矿山，运输石料的车辆出入矿山时需要经过越棚村。2018年9月初，被告人公丕华向牛某索要8000元“保护费”，并承诺运输石料的大车在村中经过时不受阻拦，村民不滋事。其后，牛某的运输车辆路过数次后，即被村民制止。上述事实，有经过庭审质证、确认的被害人牛某的陈述、证人侯某的证言、微信转账截图及被告人公丕华的供述和辩解等证据证实，被告人杨斐在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人公丕华逞强耍横，强行向他人索取财物，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，应依法追究其刑事责任。平邑县人民检察院的指控成立，本院予以支持。被告人公丕华如实供述其罪行，认罪认罚，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第六十七条第三款、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人公丕华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年5月15日起至2021年3月14日止）。二、责令被告人公丕华退赔被害人牛某人民币8000元（已交纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长田德运审判员时圣宏人民陪审员廉玉花二〇二〇年十一月二十八日书记员庄严