传幸福故意杀人一审刑事判决书河南省虞城县人民法院刑事判决书（2013）虞刑初字第15号：虞城县人民检察院以虞检刑诉【2012】343号起诉书指控被告人张幸福犯故意杀人罪，于2012年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年3月1日公开开庭审理了本案。虞城县人民检察院检察员赵建立、陈宁出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的诉讼代理人周洪灿，被告人张幸福及其辩护人许灵媚到庭参加诉讼。现已审理终结虞城县人民检察院指控，被告人张幸福与对门邻居张某4，因宅基地纠纷两家多年积怨甚深，2012年9月25日7时许，双方又因门前用砖铺路发生争执继而引起厮打，在厮打过程中，张幸福跑回家中拿出铡刀向张某4头部猛砍，致使张某4被砍倒在地，经法医鉴定，张某4之损伤评定为重伤。公诉机关针对指控的事实向本院移送了被告人供述、证人证言、书证、勘验笔录、鉴定意见等证据，认为被告人张幸福故意非法剥夺他人生命，应当以故意杀人罪追究其刑事责任，系未遂。提起公诉，请依法判处。原告人的诉讼代理人的意见是，民事已部分赔偿，希望从轻处罚。被告人张幸福对指控的犯罪事实及定性均无异议，不辩护。辩护人的辩护意见，一、被告人张幸福系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。二、被告人张幸福系自首，可以从轻或者减轻处罚。三、对被害人足额赔偿，并取得被害人及其家属的谅解，被告人张幸福的犯罪行为事出有因，被害人有过错。且被告人张幸福系初犯、偶犯、无前科，认罪态度诚恳，表现一贯很好，应当从轻处罚。经审理查明，被告人张幸福与对门邻居张某4，因宅基地纠纷两家多年积怨甚深，2012年9月25日7时许，双方又因门前用砖铺路发生争执继而引起厮打，在厮打过程中，张幸福跑回家中拿出铡刀向张某4头部猛砍，致使张某4被砍倒在地，经法医鉴定，张某4之损伤评定为重伤。另查明，被告人张幸福的亲属积极赔偿被害人张某4各项损失162000元，取得了被害人张某4的谅解，张某4撤回附带民事诉讼。上述事实，有下列证据证实：一、公诉机关提供的证据1、被告人张幸福的供述，我与张某4系对门邻居，我女儿出嫁时他妻子在路上倒屎倒尿，我家盖房子时他妻子骂空还烧香拜佛，积怨很深，2012年9月25日早晨7点左右，张某4夫妇正对我的大门铺的砖头，坑坑洼洼影响交通，我与妻子杨某就用铁锨铲除，在我家门口双方因此发生撕扯，我与张某4撕扯几下，扭身回家拿下挂了多年的铡刀，铡刀有七、八十厘米长，就向张某4的头上砍去，我砍死他我也不活了。我女儿张某1抱住我不让我再打了，我把铡刀扔到一边。我知道出事了，就没动，等派出所民警来。2、证人张某1证明，其父张幸福和张某4家因为用砖铺路发生争吵，其母亲在家门口和张某4的妻子厮打到一起，其就拉架，这时张某4上来打其母亲，其就往外推张某4，后来其扭头照顾其女儿去了，看见其父张幸福在路上站着，把铡刀扔到路北草丛里，张某4躺在他家门口靠墙处草丛里，头上流血了，大家一看这情况就不打架了。3、证人齐某证明，其作为张某4的妻子，2012年9月25日早上与张幸福、杨某、张某1发生吵骂，并遭殴打，张幸福从家中拿起一把大铡刀在张某4的头上砍了一刀，当场就把张某4砍倒在地上，血流了一地。其与张幸福家有宅基地纠纷，关系一直不好。4、证人付某证明，早晨6点多就听到吵闹声，出去看见儿媳妇齐某和杨某、张某1发生厮打，张某4和张幸福互相用拳头打，后来张幸福回家拿一把铡刀，朝我儿子张某4头上砍了一下，张某4抱着头躺在地上，头上流着血。张某1抱住张幸福不让再砍，然后就有人报警了。5、证人张某2证明，其到现场看见其哥张某4捂着头在路上躺着，头上流着血，村民的张义想拉着旁边的张幸福。其哥张某4与张幸福以前有宅基地矛盾，这次系其嫂子齐某垫路，张幸福不让垫路引起的。6、证人杨某证明，其系张幸福的妻子，因为铺路和齐某吵骂，引起厮打，被压倒在地上。张某4和张新福咋打的其不知道。当其从地上起来后看见草堆里有个铡刀，怕张幸福拿铡刀再去砍别人，就把铡刀拾起扔到院子里。7、证人杜某证明，其作为村支部书记，多次调解张幸福和张某4家的矛盾。张某4的妻子不应该将砖头铺在柏油路上，更不该铺在张幸福的家门口，张幸福向其反映过这事，其正要带人去清理，结果没有等过去，他们两家就动手啦。8、户籍证明证实，被告人张幸福的身份情况。9、情况说明证实，被害人张某4手术后，仍在昏迷中，不能说话，无法进行询问。10、抓获经过证明，派出所民警接警后，在案发现场将被告人张幸福带走讯问，其对犯罪事实供认不讳。11、现场勘验笔录及照片证明，当时案发现场的有关情况。二、被告人及其辩护人提供的证据12、协议书、谅解书、收到条证明，被告人与被害人达成协议，赔偿了被害人张某4162000元，取得了被害人张某4的谅解。13、请愿书证明，被告人张幸福与被害人张某4系堂兄弟，两家多年积怨，张幸福一气之下犯罪。张幸福人品较好，平时待人接物都很厚道，团结村民，恳请法院从轻处罚。三、法院调取的证据14、证人张某3证明，其作为村委会主任，在案发现场报的警，张幸福在案发现场知道报警，没有离开，等民警到来。上述证据，经庭审举证、质证。证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互关联，且能相互印证，能够形成完整的证明体系，足以认定本案的事实，本院予以确认

张强犯故意伤害罪一审刑事判决书吉林省松原市中级人民法院刑事判决书（2014）松刑初字第35号：松原市人民检察院于2014年8月15日以松检刑诉（2014）第34号起诉书指控被告人张强犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月16日公开开庭进行了审理。松原市人民检察院指派代理检察员张丽丽、李贺出庭支持公诉，被告人张强及其辩护人高洪波、附带民事诉讼原告人张某甲、邹云凤到庭参加诉讼。庭审后，附带民事诉讼原告张某甲、邹云凤与被告人张强家属自愿达成赔偿协议，并向本院申请撤回附带民事诉讼，本院已裁定准许撤诉。本案现已审理终结松原市人民检察院指控，被告人张强与被害人邹某甲夫系亲属且同在扶余市蔡家沟镇腰号村相邻而居。近两年来，邹某甲夫因琐事一直对张强父亲张某乙不满，并数次殴打、持刀追撵张某乙。2014年5月22日9时许，张强因邹某甲夫又追打张某乙，遂手持四股叉、腰别尖刀在该屯中路上找到邹某甲夫，二人发生口角后厮打在一起，张强遂用尖刀扎了邹某甲夫胸部两刀，致邹某甲夫倒地。后张强便找车欲将邹某甲夫送往医院救治，但邹某甲夫因被刺中左胸致胸主动脉破裂、大量失血而当场死亡。被告人于当日向公安机关投案。公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了被告人张强的供述和辨解，证人张某乙、邹某乙、雷某某等人证言，扶余市公安司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书，现场勘查笔录及照片等证据证明。公诉机关认为，被告人张强故意侵害他人身体健康，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应以故意故意伤害罪追究其刑事责任。被告人案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首。请求本院依法判处。被告人张强对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有辩解意见。被告人的辩护人高洪波提出，被害人曾多次殴打、持刀追撵被告人父亲，被害人存在严重过错。被告人在被害人先动手后才扎被害人，并在案发后积极找车，对被害人进行施救，有悔罪表现。被告人主动投案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且被告人亲属表示愿意积极赔偿，综上请求对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人张强与被害人邹某甲夫系亲属且同在扶余市蔡家沟镇腰号村相邻而居。近两年来，邹某甲夫因琐事一直对张强父亲张某乙不满，并数次殴打、持刀追撵张某乙。2014年5月22日9时许，张强因邹某甲夫又追打张某乙，遂手持四股叉、腰别尖刀在该屯中路上找到邹某甲夫理论，二人发生厮打后，张强遂用尖刀扎了邹某甲夫胸部两刀，致邹某甲夫倒地。后张强便找车欲将邹某甲夫送往医院救治，但邹某甲夫因被刺中左胸致胸主动脉破裂、大量失血而当场死亡。被告人张强于当日向公安机关投案。认定上述事实，有经当庭举证、质证，合议庭予以确认的下列证据予以证实，1、受案登记表、归案经过，证实2014年5月22日上午9时许，扶余市蔡家沟镇腰号村居民张强用其父亲张某乙的手机（158ＸＸＸＸＸＸＸＸ）打电话给蔡家沟派出所，称自己是腰号村村民张强，自己在腰号村前号屯大道用刀将自己的大舅邹某甲夫扎了2刀，把邹某甲夫扎死了，欲投案。工作人员接到报警后迅速赶到现场，在张强家中，民警见到张强并将其带回派出所。经审讯，张强如实供述了自己的罪行。2、现场情况（1）扶余市公安局现场勘查卷宗，证实现场位于扶余市蔡家沟镇腰号村前号屯中南北走向的水泥路上，水泥路宽400厘米。中心现场水泥路见一具男尸，男尸距国洪兴家东墙院148厘米，男尸距国洪兴家东北角村路与水泥路相交处为1520厘米，该男尸头东脚西呈仰卧位。尸体周围地面上见杂乱泥土，尸体北侧210厘米，距国洪兴家东墙171厘米处水泥路上见一辆呈倒地状态的自行车，该自行车前轮斜向东南方。现场余未见异常。（2）指认现场笔录，证实2014年5月22日，被告人张强指认，扶余市蔡家沟镇腰号村前号屯，屯里邹某乙卖店南水泥路为作案现场。3、提取笔录、物证等情况（1）提取笔录，证实2014年5月23日，扶余市公安局工作人员在扶余市公安局看守所提取张强作案时穿着的黄色带蓝边裤子一条及灰色羊毛衫一件。2014年5月22日，公安机关工作人员在张某丙家中依法从张某丙手中提取黄色木把尖刀一把，刀长约15厘米，刀把约5厘米，刀上有新鲜血迹。（2）物证移交清单，证实扶余市公安局将四张光碟、一把单面刃尖刀、黄色裤子一条、灰色羊毛衫意见移交扶余市人民检察院。4、行政处罚卷宗，证实扶余市公安局于2014年4月6日，对邹某甲夫行政拘留七日并处500元罚款。主要事实为，2014年3月27日，邹某甲夫因琐事将自家姐夫张某丙殴打。2014年4月6日中午，邹某甲夫手持尖刀又在本村追打张某丙，被公安机关抓获。同时附有邹某甲夫、贾井伟、闫喜凤、李海霞、张某丙、张强笔录。5、扶余市公安司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书，证实被害人邹某甲夫解剖检验见剖胸腹，见左腋中线第六肋间创口未入胸腔，左下胸锁骨中线第七肋间创口入胸腔，左胸腔大量积血及凝血块，心包下壁见3.5ｃｍ创口，左肺无损伤，右胸腔大量积血及凝血块，右肺下叶见4.0ｃｍ创口，位于下段脏面，心包腔内大量积血，心尖部可见心脏表面划伤，胸主动脉与腹主动脉移行处断裂，腹腔内无积血，腹腔脏器无损伤。根据尸检所见，死者存在颜面、球睑结膜、口唇苍白，呈失血改变，并且胸腔内大量积血及凝血块、胸主动脉断裂，死者死因明确，系因胸主动脉破裂导致大量失血而死亡。根据尸检所见创口大小、形态等特点，认为致伤物系一种单刃刺器，刃面锋利、刃宽3.5厘米左右，刃长在20厘米以上。综合分析，认为死者系被他人用单刃锐器刺中左胸部致胸主动脉破裂、大量失血而死亡。6、吉林省公安厅物证鉴定中心刑事科学技术检验报告，证实在上述所检出的ＳＴＲ各基因座上，送检的邹某甲夫血样的ＳＴＲ分型与送检的刀上血迹、邹某甲夫上衣上血迹的ＳＴＲ分型均一致，经计算，其偶合概率为1.5616×10-18。7、辨认笔录，证实案发后，工作人员组织张某甲对尸体进行辨认，经辨认，张某甲确定该辨认对象即为其丈夫邹某甲夫。8、鉴定意见通知书，证实尸检及ＤＮＡ鉴定告知被告人张强及被害人邹某甲夫亲属张某甲。9、证人张某丙证言，证实我儿子张强把他大舅邹某甲夫用刀扎死了。邹某甲夫是我妻子邹某丙的亲弟弟。今天上午8点多，我媳妇和我儿子张强去地里干活，我自己在家，这时候邹某甲夫从西边骑自行车来了，离我几米远的时候，邹某甲夫把自行车支道边了，然后在道边捡了两块砖头，一手拿一个就冲我来了，我看事不好，就往西边方向的胡同跑了，碰到邹文庆媳妇和李明臣媳妇了，我跟她俩说：“邹某甲夫追我，你俩帮我截一下子。”然后我就跑了。邹某甲夫一直在后边追，追了我二、三百米，我就跑我二哥邹某乙家去了，当时我二哥自己在家呢，我说：“二哥，邹某甲夫又来打我了。”邹某乙说：“我看看去。”然后邹某乙出去瞅了一圈，也没看见邹某甲夫，我和邹某乙说了一会话，我就回家了，进院看到我儿子张强回来了，张强问我咋的了，我说：“你大舅刚才又撵我了。”张强也没说啥，呆了一会张强说：“我上地里砍白菜去”，当时我俩都在我家院里呢，张强说完话，我俩看到邹某甲夫从东边骑自行车又过来了，看到邹某甲夫过来了，张强就迎出去了，邹某甲夫骑自行车路过我家大门口没停，直接往西去了，张强也跟着往西去了。张强走的时候我俩没说啥，张强往西去了我就看不到了，我没看见张强拿什么东西，当时我不敢出去，怕邹某甲夫再打我，我以为张强出去要跟邹某甲夫谈谈，劝劝邹某甲夫别打我了。我在屋里歇着，过一会我电话响了，对方说：“你家孩子给他大舅扎了”，当时我就蒙了，也没听出来是谁打的电话我就出去了，一看西边一大堆人，我就过去了，看到邹某甲夫就在大道边上躺着，我到跟前一看，邹某甲夫没气了，附近的人也都说死了，张强就在不远的地方站着，我就冲张强去了，我说：“你咋整的”，张强没说话，我问：“刀呢”，他说扔墙根那了，我一看刀就在不远处的墙根那，我就把刀捡起来了，领着张强就回家了，到家后我问张强咋整，他说“我扎人了，我自首”，然后张强用我手机往蔡家沟派出所打电话，跟派出所接电话的人说自己杀人了，在家呢，让派出所来，过几分钟，派出所就来人了，到我家将张强带走了。我手机号是158ＸＸＸＸＸＸＸＸ。张强扎死他大舅的刀我家有那样式的，我也不知道是不是我家的刀，我儿子说是我家的刀就应该是我家的刀。张强出门的时候拿了四股叉。邹某甲夫家在我家西院，我两家挨着，前两年我儿子张强结婚收拾房子，我和张强研究想在我家和邹某甲夫家中间砌个墙头，邹某甲夫不让，后来张强找邹某甲夫商量的，邹某甲夫勉强同意，但是这事他跟我也有火，张强结婚他都没来。过一段时间，邹某甲夫来我家，说墙占他家地方了，非要给扒了，我就跟他吵吵起来，有一天他拿刀来了，把墙扒了四、五米，我俩就打一起去了，就是拳脚打几下，没打坏，也没报案，后来就拉倒了。张强把墙又砌上了。再就是去年我家院里西边搭个铁棚子，邹某甲夫说盖完棚子往他家淌水了，我俩又吵吵起来了，后来我在棚子西边做了个排水的板，水就淌不到他家了，这事就过去了，他因为这事也生气，再我俩也没有啥矛盾。邹某甲夫这个性格就是一根筋，就因为这点事，有时候看到我，就追我，我就跑。加上这次，今年都追了我四次了，打到了我一回，让派出所拘留了。这期间我主动找书记刘某某和他二哥邹某乙、还有屯子里挺能张罗事的项振国调解过，他都不同意，还说把我腿写下来，筋挑下来拉倒。邹某甲夫追我的时候，从来不说话，上来就打，这次也是。张强结婚我们家砌墙肯定没占邹某甲夫家地方。我也拿不出证据，农村的院子，全都是盖房子的时候两家人在一起指哪就是哪了。10、证人邹某乙证言，证实我是张某丙的叔辈二哥，张强管我叫二舅，我也是邹某甲夫的叔辈二哥。今年上午8点多，张某丙跑我家来了，当时我自己在家呢，张某丙进屋说：“邹某甲夫又撵着打我。”我说：“你在我家坐着吧，他不敢”。然后我在门口瞅了瞅，也没看见邹某甲夫。我就在屋里跟张某丙聊了一会儿天，也就是几分钟的功夫，张强来了，进屋说：“爸，走回家吧”，然后他俩就回家了，也没说别的，我也没吱声。他俩走了能有7、8分钟，邹某甲夫来买茶叶，后来不买就骑自行车走了。过了三、四分钟，我没事出卖店溜达，刚出门口，看到邹某甲夫在南边70多米的道上躺着呢，张强在旁边拎着四股叉站着，我就过去了，我问张强“这是咋的了”，他说：“我给我大舅扎了，二舅你帮我找个车，把我大舅拉三岔河医院去。”我看当时邹某甲夫脸朝下躺着，脸白的跟纸一样，身下有血，他也不说话，喘气都难，看样子挺严重的，我就回卖店找手机打电话找车，等我又出来，看邹某甲夫一点气没有已经死了，我说：“张强，你大舅这不是让你扎死了吗？还送啥医院了。”这时候张某丙就来了并上跟前看看，发现邹某甲夫确实死了，然后让他就领着张强走，走的时候张强说：“我投案去”，然后他俩就回家了。我在现场没看见刀。邹某甲夫和张某丙关系不好，以前总打仗，有一次因为邹某甲夫打张某丙，派出所把邹某甲夫拘留了，我听说他们两家就因为张某丙家砌墙头的事和盖棚子的事打过仗，具体咋回事我也不知道，但是那几次打仗也就是吵吵没咋地。因为这事结仇了，邹某甲夫看见张某丙就追着打，已经三四次了。邹某甲夫被拘留出来后，我和书记刘某某一起去的邹某甲夫家，劝邹某甲夫，我们去说了两小时左右，邹某甲夫不听，说非要整死张某丙，要不就把张某丙的腿筋挑断，我们怎么劝邹某甲夫，邹某甲夫也不听。邹某甲夫性格非常犟，脑子一根筋，认准啥就是啥，谁也劝不了。邹某甲夫具体追打张某丙几次我不知道，反正有几次，有事拿刀，有时候拿棒子追。11、证人雷某某证言，证实2014年5月22日早上早上8点多，我抱孩子出去溜达，在我家大棚头西面道上碰到了李明臣媳妇，我俩在道边唠嗑，我就看见张某丙从南往北跑，我还问张某丙：“你跑啥啊？你家砍没砍白菜呢？”张某丙也没说话直接跑过去了，然后我就看到邹某甲夫在后面追过来了，手里还拿着砖头子，我就跟邹某甲夫说：“你干啥呢，你别打着我家孩子。”邹某甲夫也没说话吗，直接就追过去了。张某丙和邹某甲夫他俩能大约有30多米的远的距离，他俩跑过去之后，我就一直抱孩子在我家大棚西面道上呆着了，再就没看见他俩。我不知道他俩有什么矛盾，之前我听村上人说邹某甲夫拿刀追张某丙，被派出所拘留过。12、证人崔某某证言，证实今天上午九点多，我从大棚回来，走到我们屯东头水泥道上王才家门口附近，水泥道是东西走向的，这时张某丙和邹某甲夫从我身后上来，张某丙在前面，邹某甲夫在后面追，手里还拿着两个砖头子，一手一个，后来我就回家了，以后的事我就不知道了。他们当时没有语言，距离十米远左右。邹某甲夫因为啥事追张某丙我不知道。13、证人王某某证言，证实2014年5月22日上午10点钟左右，我在我们屯邹某乙小卖店北面的十字路口遇见张强，他跟我说：“我把我大舅邹某甲夫扎了，赶紧给我找个车，给他送医院去”，当时我就说那就赶紧给你姐夫贾某某打电话啊，于是我拿我的电话给贾某某打电话，我跟贾某某说：“你小舅子张强把他大舅邹某甲夫扎了，你赶紧开车过来吧”，贾某某说“行，我马上过去”。之后张强说又让我给他父亲张某丙打电话，我就用我手机给张某丙打电话，我和张某丙说“你儿子张强把他大舅邹某甲夫扎了”，张某丙问我在哪，我告诉他在我收货的地方，随后电话就挂了，不一会张强张某丙和贾某某就到现场了，而且围了很多人，这时候我走了，之后的事我就不知道了。我用的151ＸＸＸＸＸＸＸＸ的号码打的电话。当时就我们两个人。距离现场大概100多米远，现场在我俩遇见的南面，我一直没去现场，一直在外面看着了。14、证人贾某某证言，证实张强是我小舅子，我知道张强杀人的事，当天上午10点钟左右，我接到我们村的王某某的电话（151ＸＸＸＸＸＸＸＸ），当时他跟我说我小舅子张强把他大舅扎了，让我开车赶紧回来，随后我就开车去了。我也就15分钟到的现场，我就看见邹某甲夫头朝东脚朝西仰面躺在水泥道边上，当时看那个状态是已经死了，周围围了很多人，我也没到跟前，具体什么样我也没看。到现场我没看见张强和王某某，随后我把车停在道边，我准备去找张强。之后警察来了，就听说张强自首了。我的号码159ＸＸＸＸＸＸＸＸ。15、证人张某甲证言，证实我丈夫邹某甲夫被张强扎死了，因为什么事我不清楚。2015年5月22日早上，我就去大棚干活了，邹某甲夫来大棚看了一眼就走了。等到9点多钟的时候，我接到李秀芬电话问我在哪呢，我说在大棚呢，她说：“邹某甲夫好像和他姐夫干起来了”，然后我从大棚出来往屯里走，看见张某丙在他家门口站着呢，张某丙说：“张强拿四股叉撵去了”，然后张某丙就给张强打电话，我听说好像是撵上了，我的腿就不好使了，然后我被跟前人搀扶住了，没一会我听说邹某甲夫好像被扎了，应该是没有气了，我就被扶着去现场看，我到了以后看见邹某甲夫躺在地上，自行车在旁边，已经没气了。邹某甲夫和张某丙、张强有什么矛盾我不知道。邹某甲夫不和我说。邹某甲夫和张某丙干好几次仗了，他不跟我说为什么打仗。上次邹某甲夫和张某丙打仗，邹某甲夫拿的我家的尖刀，剔骨用的，被派出所没收了，我家就没有这种尖刀了。邹某甲夫最近没买刀。16、证人张某丁证言，证实我是张强的姐姐，听村里人说的张某丙与邹某甲夫家因为砌墙、棚子排水的事情有矛盾。张强为什么将邹某甲夫杀死我不清楚，当时没在现场。我不清楚我父亲家是否占邹某甲夫家地，农村没有什么宅基地凭证。17、证人邹某丙证言，证实我家与邹某甲夫家因为砌墙、棚子排水的事情有矛盾。张强杀死邹某甲夫我没在现场，打完仗我才知道的。我不清楚我家盖墙是否占邹某甲夫家地方，没啥凭证。18、证人魏某某证言，证实我是扶余市蔡家沟镇腰号村治保主任，邹某甲夫是我们村的，前段时间被张某丙的儿子张强杀了。邹某甲夫和张某丙、张强之间的矛盾都是邻里间的小事，但是邹某甲夫对张某丙的仇恨挺深。村上人都知道，邹某甲夫和张某丙的矛盾是从两、三年前开始的，起因是因为张某丙家盖的那个砖墙，邹某甲夫和张某丙吵起来，后来厮巴几下子，也没打咋地，这事没经公。后来他两家又因为张某丙在院里盖房子，往邹某甲夫家淌水了，他两家又吵吵了，但是没打起来，因为这事，邹某甲夫就恨张某丙，没事总找茬打张某丙，张某丙看见邹某甲夫就躲。就这样，邹某甲夫还追打了张某丙几次，有的时候也拿刀追打，具体几次我也不清楚了。后来又一次，邹某甲夫又碰见张某丙了，拿刀追打张某丙，在屯子里追了好几圈，张某丙没招了，这次报案了，蔡家沟派出所把邹某甲夫治安拘留了，邹某甲夫被拘留出来后，天天称要整死张某丙，没事邹某甲夫就带刀在屯里溜达，张某丙非常怕邹某甲夫。我没参加他们的调解，书记和邹某乙都跟着调解过。邹某甲夫有没事带刀的习惯。邹某甲夫的性格就是一根筋，谁也说不进去话，天天扬言要整死张某丙，没事就带把刀，其实他俩没啥大恩怨。19、证人刘某某证言，证实我是蔡家沟镇腰号村支部书记，我们村的张强将他舅舅邹某甲夫扎死了，他们两家是邻居，都是我们的村民，因为啥事打仗我不知道，但是我知道他们两家因为墙头这事有矛盾。邹某甲夫说张强垒的墙头占他们家地方了，这都好几年的事了，没有相关部门给处理过，我们也看过，眼睛瞅着是没占，但是没有权威部门给断过，所以也没有最终的结论。这几年邹某甲夫没少找张某丙麻烦，一整拿东西追张某丙、打张某丙什么的，一整就拿个刀吓唬啥的。我也没少劝过邹某甲夫，后来我和邹某乙他们一起去劝过，邹某甲夫也不好好说，还要把张某丙腿打折了、筋挑了一些话，反正我们谁也没劝了。20、被告人张强的供述与辩解，2014年5月22日早上6点钟左右，我先去我家屯外大棚干活，回家后我家没人，我就去我们家附近开小卖店的邹某乙我二舅家了，看见我爸在那，我就和我爸回家了。回家后我爸和我说：“你大舅又撵我了，又要杀我”，我没说啥，这时我看见我大舅骑自行车从我家门口过往西去了，我感觉我大舅还是在找我爸，我就从我家东屋立柜上拿了一把刀，刀是单刃木头把的夹把刀，大约能有20多厘米，我把刀别在右侧裤腰上，刀尖朝下，之后我就出去走往西找我大舅了，我想找我大舅说说这事，理论理论，说不了就拿刀扎他了。在我们屯子邹某乙小卖店旁边的水泥路上碰见了我大舅，当时我大舅骑着自行车，我和我大舅说：“大舅还有没有完了”，我大舅说：“没完”，我大舅直接就把自行车扔下了，我大舅找砖头没找到，就空手朝我来想打我，我俩就用拳脚打起来了，他用拳头打我后脑二三下，我也用拳头打了他的脑袋几下，我挺生气的，我就右手从裤腰把刀掏出来了，我就用刀扎了我大舅2下，都扎在肚子上了，具体身体哪个部位我记不清了，我扎完我大舅，我大舅就侧身往前倒地上了，当时我就蒙了，就把刀扔在旁边了。我大舅倒在地上也没有说话，我和我二舅邹某乙说：“找车把我大舅拉三岔河医院去”，然后我和邹某乙去他家取手机打电话找车，打半天电话没找到车，之后我从邹某乙家走出碰见了王某某了，我就和他说：“我给我大舅扎坏了，赶紧找车拉三岔河医院去”，王某某拿手机给我姐夫贾某某打电话，让他出车把邹某甲夫拉医院去，我又回到现场了，看见大伙都围着看，都说：“完了，完了，没气了”，我看我大舅没气被我扎死了，我大舅仰着躺着，头冲东，脑袋冲西，当时我爸也到现场了，问我咋回事，我说：“我把我大舅扎了”，我爸问刀呢，我说刀让我扔在现场了，我爸就把刀找到了，之后我俩就回家了，我就和我爸说我要自首，并要我爸手机（158ＸＸＸＸＸＸＸＸ）给蔡家沟派出所打电话说：“我是前号屯的，我叫张强，我杀人了，我要自首，你们过来吧，我在家等着呢。”撂下电话不一会警察就来了把我带到派出所。刀时黄色木头把的夹把刀，单刃的，带尖，连把带刀得20厘米左右。这刀是我家用割纸壳箱子的。我看到邹某甲夫骑自行车从我家门过，我就想追上我大舅说说他总追我爸打我爸的事，找他理论理论，看看这事还有没有完了，我还不敢空手去，害怕他拿刀扎我，如果我大舅不完事，我就拿刀扎他。我除了拿刀还拿了四股叉，四个铁齿的，木头把的，连在一起能有一米六七长。这个叉子还在现场的大道上，我没拿。我害怕我大舅对我动手，他平时总拿刀追我们，我才拿的刀和四股叉。我一共扎了两刀，都扎在肚子上了，具体扎在哪我没注意，我感觉我这两刀都扎在我大舅肚子上了，这两刀是连续扎的。当时我生气，也懵了，感觉不出来用了多大力量了。我没想把他扎什么程度，我就是生气想扎他，别的都没看了。刀让我扔现场了，被我爸拿回家，刀在我爸那，之后警察来让警察拿走了。我大舅先动的手，我和他理论，他不听上来就打我。他用拳头打了几下，没什么大事。我扎我大舅的时候，我二舅没到跟前，他当时应该往我这边走呢，我就听到声音了，我听到我二舅在后边说：“大胖子你还有完没完了”。听到这个声音的时候我正在扎我大舅。我和我大舅邹某甲夫家是东西院，但是邹某甲夫家现在不在我家西院住了。大约2年前，我要结婚，就想把我家院子和邹某甲夫家相临的墙修一修，我家就找到邹某甲夫家，邹某甲夫同意了。修完后邹某甲夫认为我家把墙修歪了，占了他家地，让拆了，我没拆，两家就因为这事产生矛盾了，事后我找过邹某甲夫好几回和解这事，邹某甲夫不同意和解。大约2013年9月份左右，邹某甲夫拿着刀上我家要来拆墙头，我爸不让，邹某甲夫就和我爸打起来了，邹某甲夫把我爸后脑勺打个包，前胸整破块皮，大伙拉着回去，这事就过去了。直到今年也就是2014年3月份左右，邹某甲夫知道我爸在我家大棚里干活，邹某甲夫就拿棒子去找我爸，把我爸揍坏了，大伙拉开后，邹某甲夫又回家拿刀找我爸，我爸就跑了。这件事后我又去找邹某甲夫谈这事也没谈成。隔了大约一个月，我去农药商店买农药，在路上看见我大哥贾井伟，他告诉我，邹某甲夫拿刀子正撵我爸呢，我就去找我爸，看见邹某甲夫拿着刀和铁锹，我就朝邹某甲夫去了，发现他兜里面也揣个刀，我就和邹某甲夫说好好说，他就骂我，说连我也一起杀，之后就朝我来了，我看不好就跑了，邹某甲夫又追我爸去了，没追上，我爸就报案了，派出所来把邹某甲夫抓走了，并治安拘留了。出来之后我找我们村的书记和一些村民去邹某甲夫家和解，也没和解成，他说这事没完，从这事之后我再没碰见过他。还有一次我父亲在我家院子西侧盖了一间棚子，邹某甲夫说下雨天时候雨落在棚子上往他家淌水了，他因为这事和我家发生争执了，这次没打起来，后来我家在棚子上安了排水沟，这事就拉到了，他一直耿耿于怀，有时碰见我父亲就追打。21、被告人自然情况、现实表现证明，证实被告人张强，男，1991年9月10日生，身份证号码×××，住扶余市蔡家沟镇腰号村，作案时系成年人，及在辖区居住期间没有前科劣迹的情况。22、被害人户籍证明，证实被害人邹某甲夫，男1969年11月25日生，住扶余市蔡家沟镇腰号村。23、在押人员健康检查登记表，证实2014年5月23日张强入所体检，右手腕外侧约2Ｘ3厘米肿胀，自述打仗时擦伤，其余正常。综上证据，被告人张强因被害人邹某甲夫几次殴打其父亲，遂持四股叉、尖刀找到邹某甲夫，两人发生厮打后，其持刀刺扎邹某甲夫致其死亡的犯罪事实供认不讳。证人张某乙、邹某乙、雷某某、崔某某证言证实案发当天被害人邹某甲夫追打张某乙的情况；证人邹某乙、贾某某、王某某证言证实案发后被告人张强积极找车欲救治被害人的情况；证人张某乙、邹某乙、魏某某、刘某某证言证实邹某甲夫因邻里小事对张某乙耿耿于怀，几次殴打张某乙，被行政拘留，并拒绝村民调解，扬言意图伤害张某乙的情况；现场勘查笔录、照片、指认现场照片、物证证实了案发现场确系被告人供述并指认的现场，尖刀确系被告人作案工具；法医学尸体检验鉴定书证实，被害人致害情况与被告人供述其持刀扎被害人两刀的事实情节均相符合；刑事科学技术检验报告证实，送检的物证上检验出被害人的血样ＳＴＲ分型；抓捕经过证实了被告人张强系主动投案的情况；户籍、现实表现证明证实了被告人张强犯罪时系成年人及其无前科劣迹的情况。据此，被告人张强故意杀人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于辩护人提出的，被害人曾多次殴打、持刀追撵被告人父亲，被害人存在严重过错的辩护意见。经查，多位证人均证实被害人多次或持刀追撵张某乙，被害人也因此事被治安拘留，且拒绝张某乙及村民调解，并多次扬言要打伤张某乙，在案发当天仍追撵张某乙，引起张某乙之子张强之气愤，因此可以认定被害人对本案的发生存在过错，故对辩护人的该点辩护意见本院予以采纳本院认为，被告人张强因被害人邹某甲夫屡次殴打其父亲，案发当天仍追撵其父，气愤之下遂持尖刀找到被害人，并刺扎被害人致命部位胸部两刀，致被害人当场死亡。故被告人张强具有剥夺他人生命权的主观故意，客观实施了故意杀人的行为，其行为应认定为故意杀人罪。公诉机关指控被告人犯故意伤害，缺乏事实依据及理由，本院不予支持。被告人张强因故意杀人致被害人死亡，罪行严重，应依法惩处。但鉴于本案系因亲属、邻里矛盾引发，被害人邹某甲夫对张某乙的行为，激起被告人气愤，被害人存在过错，被告人张强于案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，并积极抢救被害人，有悔罪表现，且被告人亲属与附带民事诉讼原告人达成调解协议，赔偿附带民事诉讼原告人人民币13万元，取得附带民事诉讼原告人谅解，并请求对被告人从轻处罚等情节，依法可以对被告人从轻处罚。对辩护人提出的请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人张强犯故意杀人罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月22日起至2025年5月21日止。）二、作案工具尖刀，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长包丽代理审判员陈龙人民陪审员梅长君二〇一四年十月二十三日书记员段贵斌

邱镇强抢劫罪一审刑事判决书汕头市潮阳区人民法院刑事判决书（2015）汕阳法刑一初字第130号：汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉（2015）305号起诉书指控被告人邱镇强犯抢劫罪，于2015年7月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员马俊盈出庭支持公诉，被告人邱镇强及其辩护人林奕周到庭参加诉讼。现已审理终结汕头市潮阳区人民检察院指控，2014年2月23日晚21时许，被告人邱镇强及同案人蔡国东、邱俊锋（已判刑），在同案人邱锐柯（已判刑）位于揭阳市榕城区仙桥镇的家中喝酒，同案人蔡国东提议一起到金灶镇抢劫，其他人表示同意。同案人蔡国东遂从邱锐柯家中拿一支水管，同案人邱锐柯、被告人邱镇强各拿一把砍刀，并各带一个口罩，后由同案人邱锐柯驾驶白色女庄摩托车载蔡国东，同案人邱俊锋驾驶红色男庄摩托车载被告人邱镇强一起从揭阳榕城行驶到潮阳金灶镇伺机抢劫。次日凌晨1时许，上述被告人及三同案人窜至金灶镇六支路华岗村路段时，迎面遇到驾驶助力车的被害人郑某建，遂将其逼停。同案人邱俊锋戴口罩坐于摩托车上，同案人蔡国东、邱锐柯和被告人邱镇强各戴口罩持刀具下车对郑某建威胁，实施抢劫。被害人郑某建见状从身上掏出现金170元和一部“天迈”牌手机（价值150元）交给蔡国东，同案人蔡国东对郑某建搜身，后用铁水管砸打郑某建助力车及郑某建头部一下（损伤程度属轻微伤），后驾驶摩托车逃离现场。暨上述抢劫郑某建得手后，被告人及三同案人驾车逃离准备返回揭阳。当天凌晨1时35分许，迎面遇到驾驶助力车的被害人林某帆，被告人及三同案人同样采用逼停、持械威胁、搜身等手段对被害人林某帆实施抢劫，抢得一部黑色手机和现金13元。得手后，同案人蔡国东持水管击打林某帆头部一下（损伤程度属轻微伤）后驾驶摩托车逃离现场。上述抢劫所得赃款共183元，同案人蔡国东分得50元及一部黑色手机，余下153元被共同花光，同案人邱锐柯分得“天迈”牌手机一部。2015年3月9日，被告人邱镇强到公安机关投案自首。另查明，本案在审理过程中，被告人邱镇强的亲属与被害人郑某建、林某帆就民事赔偿部分达成和解协议，被告人邱镇强的亲属赔偿被害人郑某建6000元、赔偿林某帆6000元，被害人郑某建、林某帆请求对被告人邱镇强从轻或减轻处罚。上述事实，被告人邱镇强在开庭审理过程中没有异议，当庭自愿认罪。且有被害人郑某建、林某帆的陈述，证人郑某初、邱某波、林某忠等的证言，接受刑事案件登记表、抓获经过，扣押清单，现场勘验检查笔录，刑事照片，法医学活体检验鉴定书，涉案物品价格鉴定结论书，户籍证明，被告人邱镇强及同案人邱锐柯、邱俊锋的供述和辨认、和解协议、收条、刑事谅解书等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人邱镇强判处有期徒刑五年至六年有期徒刑，并处罚金。被告人邱镇强对起诉书指控的犯罪事实作了供认。被告人邱镇强的辩护人提出被告人邱镇强在2014年2月24日凌晨所发生的抢劫，时间相隔距离极短且属同一地段进行作案，符合连续犯的特征，应当认定为一宗抢劫；被告人邱镇强在犯罪中没有动手抢劫，也没有伤害被害人，在犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯。并提出被告人邱镇强的亲属积极赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解；被告人邱镇强属自首，系初犯、偶犯，请求对被告人邱镇强减轻处罚并适用缓刑的辩护意见本院认为，被告人邱镇强无视国家法律，以非法占有为目的，结伙持械使用暴力手段劫取他人财物，抢劫作案二宗，致二人轻微伤，侵犯公民的人身权利和财产权利，其行为已构成抢劫罪。属共同犯罪。公诉机关指控被告人邱镇强犯抢劫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。提出的量刑建议依法有据，本院予以采纳。辩护人提出被告人邱镇强在共同犯罪中起到次要或辅助作用和本案属于继续犯应认定为一次抢劫，对被告人邱镇强减轻处理并适用缓刑的辩护意见，不予采纳。理由是被告人邱镇强虽在同案人串招下，但共同持刀具对被害人进行威胁劫取财物，不能认定只起到次要或辅助作用和主观恶性小；本案二次抢劫虽然时间较短，但不属于在同一地点的连续作案，不符合连续犯的特征；其余辩护意见可予采纳。被告人邱镇强犯罪后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首。其亲属已赔偿二被害人的经济损失，得到二被害人的谅解并请求对被告人邱镇强从轻处罚，故依法对被告人邱镇强予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款和第六十七条第一款和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人邱镇强犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月9日起至2020年3月8日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈科云审判员钟泽珍人民陪审员陈金裕二〇一五年八月十七日书记员蓝锦涛

应某、沈某等污染环境罪一审刑事判决书绍兴市上虞区人民法院刑事判决书（2015）绍虞刑初字第50号：绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉（2015）28号起诉书指控被告人应某、沈某、于某犯污染环境罪，于2015年1月19日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员任劲超出庭支持公诉，被告人应某及其辩护人赵锡江、被告人于某及其辩护人季洁、被告人沈某到庭参加诉讼。现已审理终结绍兴市上虞区人民检察院指控，2013年7月底至2013年9月14日期间，汝建国（已判刑）与被告人应某、沈某、于某等人经事先商谋，由被告人应某、沈某、于某等人负责沿途望风，并每车收取1400元好处费的形式，通过槽罐车运输，将浙江汇德隆染化有限公司含有甲醇等危险物质的精馏残液运至杭州湾上虞工业园区海塘外等地倾倒，至被查获时共倾倒含危险物质的精馏残液数量达2000余吨，造成严重环境污染。2014年8月4日，被告人沈某向公安机关投案。2014年8月11日，被告人于某向公安机关投案。另查明，被告人应某已向公安机关退缴违法所得款人民币15000元，被告人沈某已向公安机关退缴违法所得款人民币30000元，被告人于某已向公安机关退缴违法所得款人民币17000元。上述事实，被告人应某、沈某、于某在开庭审理过程中均无异议，并有被告人应某、沈某、于某供述，证人汝建国、汝建成、汝俊证言，辨认笔录及照片，扣押决定书，检举书，本院（2014）绍虞刑初字第330号刑事判决书，抓获经过及三被告人的常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人应某、沈某、于某伙同他人违反国家规定，倾倒有毒物质，严重污染环境，其行为均已构成污染环境罪，且属于后果特别严重。三被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法减轻处罚；被告人沈某、于某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可依法从轻处罚；被告人应某归案后自愿认罪，如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。三被告人归案后均已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的上述要求对被告人应某、于某从轻处罚的辩护意见。虽然三被告人在共同犯罪中只负责沿途望风，但正是在三被告人的帮助下，才使得汝建国等人非法运输、倾倒含危险物质的精馏残液的行为能够顺利进行，三被告人还利用望风行为收取报酬并获利达数万元，故根据三被告人的犯罪情节，不宜适用缓刑。不采纳各辩护人提出的对被告人适用缓刑的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（十一）项的规定，判决如下一、被告人应某犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人沈某犯污染环境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人于某犯污染环境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人应某、沈某、于某扣押在绍兴市上虞区公安局的违法所得款，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长任其良代理审判员鲍琦人民陪审员胡岳夫二〇一五年三月六日书记员朱佳燕

秦廷耀等11人重大责任事故罪、危险物品肇事罪一案一审刑事判决书陕西省神木县人民法院刑事判决书（2016）陕0821刑初430号：神木县人民检察院以神检诉刑诉（2016）347号起诉书指控被告人秦廷耀、郭小勇、任丙胜、王向荣、杨强、俞平洲、俞世宝、俞永军犯危险物品肇事罪,被告人刘占厚、蔡文武、兰辉犯重大责任事故罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木县人民检察院指派检察员王文生、白欢、訾鹏出庭公诉，被告人秦廷耀及其辩护人常羽繁、乔小飞，被告人郭小勇及其辩护人牛华、杜红艳，被告人任丙胜及其辩护人钞希安、被告人王向荣及其辩护人杜治平、被告人杨强及其辩护人张广斌、被告人俞平洲及其辩护人王军、被告人俞世宝及其辩护人杜博、被告人俞永军及其辩护人贺海平、雷欢，被告人刘占厚及其辩护人姜雄、被告人蔡文武及其辩护人孟繁新，被告人兰辉及其辩护人王涛均到庭参加了诉讼，现已审理终结神木县人民检察院指控:陕西神能乾安煤化矿业有限公司（以下称神能乾安）名下的神能乾安煤矿属资源整合煤矿，分为露天开采和井工开采两部分，当前批准的开采部分仅为露天开采，明令禁止露天开采和井下开采同时进行。2015年5月，内蒙古巨鼎建设有限责任公司（以下称巨鼎建设）承包神能乾安地面采区开采工程后，与陕西榆林郡恒爆破有限责任公司（以下称郡恒爆破）签订了材料供应合同，约定巨鼎建设露天采区开采工程所需的火工品由郡恒爆破提供，并负责运输和保管。2015年7月2日，巨鼎建设又将地面采区开采工程中的爆破项目转包给被告人俞平洲，并约定爆破所需的火工品由巨鼎公司提供。2015年10月20日，被告人刘占厚组织被告人秦廷耀、王向荣、郭小勇、任丙胜、杨强、蔡文武等九人召开矿务会议，商定在神能乾安矿区范围内违法实施井工开采，并决定将神能乾安的井工开采项目承包给被告人蔡文武组织实施，井工开采所需火工品仍由被告人杨强提供。之后，蔡文武雇用了被告人兰辉负责实施井工开采，同年11月3日，井工开采正式动工，施工过程中遇到的问题由兰辉直接汇报王向荣协调解决。2016年1月5日上午，秦廷耀与王向荣在神木县孙家岔派出所参加了治安专项治理工作会。会后，秦、王担心神能乾安违法井工开采被查暴露，王向荣便电话通知蔡文武停止井工开采，并安排将南面及东北面井工开采井口填堵掩埋。当日下午18时，秦廷耀、王向荣、郭小勇、任丙胜、兰辉五人到井口附近查看，发现填堵并不能完全淹埋井工开采井口，便商定用爆破的方式将井口炸毁，以掩盖违法井工开采事实。王向荣遂通知俞平洲清场打眼，通知杨强准备爆破所需火工品。俞平洲接到王向荣通知后，安排被告人俞世宝、俞永军连夜作业，由俞世宝带领工人在两个井口上面的台阶打眼65个，俞永军估算火工用品用量并通报被告人杨强，杨强积极安排火工品，并于次日早上5时许，将7008公斤炸药、150发导爆管和10发电雷管运至施工现场。2016年1月6日早上8时8分，在俞永军和俞世宝的指挥下，爆破员引爆井工采区南口上边台阶，爆破冲击波和火焰穿透至该1-2煤巷道式采煤区域，引起该区沉积煤尘飞扬达到爆炸浓度，而爆破火焰引发煤尘爆炸，爆炸产生的冲击波和ＣＯ蔓延至相邻刘家峁煤矿违法盗采的1-2煤二盘区生产区域，造成刘家峁煤矿正在作业的11名矿工死亡和两矿设备、巷道、设施破坏的严重后果。公诉机关当庭列举了被告人秦廷耀等十一人的供述，证人刘某某等人的证言等证据证实，据此公诉机关认为被告人秦廷耀、郭小勇、任丙胜、王向荣、杨强、俞平洲、俞世宝、俞永军犯危险物品肇事罪、被告人刘占厚、蔡文武、兰辉犯重大责任事故罪，提请依法判处。被告人秦廷耀对公诉机关指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人秦廷耀的辩护人认为，被告人秦廷耀犯危险物品肇事罪证据不足，认定事实不清，乾安煤矿的爆炸与刘家峁煤矿死亡没有因果关系且秦廷耀本人在煤矿任职时间短，无任何实际矿长权利。故被告人秦廷耀的行为不构成危险物品肇事罪。被告人王向荣对公诉机关指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人王向荣的辩护人认为公诉机关指控被告人王向荣犯危险物品肇事罪不符合本罪的客观方面的规定，被告人王向荣只是在煤矿生产作业过程中违反有关安全生产、易爆物品管理的规定，并未实际操作爆炸物品。故公诉机关适用法律错误，定性不准确。被告人郭小勇对公诉机关指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人郭小勇的辩护人认为被告人郭小勇在本案中并非关键事实的决策者，也未积极实施具体的犯罪行为，有自首情况，建议对被告人郭小勇适用缓刑。被告人任丙胜对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，认为不构成犯罪。被告人任丙胜的辩护人认为被告人任丙胜作为分管财务的副矿长，不应成为本案的所涉危险物品肇事罪的犯罪主体，应依法宣告无罪。被告人杨强的辩护人认为杨强构成危险物品肇事罪，希望从轻处罚。被告人俞平洲的辩护人认为被告人俞平洲并不知道乾安煤矿，刘家峁煤矿的非法洞采行为，对该事故发生危害的结果不可能预见，因此公诉机关指控被告人俞平洲犯危险物品肇事罪事实不清、证据不足，应宣告无罪。被告人俞世宝的辩护人认为公诉机关指控被告人俞世宝犯危险物品肇事罪，事实不清，证据不足。应当宣告无罪。被告人俞永军的辩护人认为公诉机关指控被告人俞永军构成危险物品肇事罪事实不清，证据不足。应当宣告无罪。被告人刘占厚的辩护律师认为乾安煤矿非法实施洞采探巷，被告刘占厚作为董事长，负有不可推卸的行政责任，但是，乾安煤矿在井采生产中，并没有发生重大伤亡事故，与刘家峁矿难事故的发生并没有刑法中的因果关系，不符合重大责任事故罪，不够成犯罪，应当宣告无罪。被告人蔡文武的辩护人认为被告人蔡文武虽然承包乾安矿业有限公司井工开采的工程，但该行为并不是引发刘家峁矿难发生的原因，故被告人蔡文武不构成重大责任事故罪。被告人兰辉的辩护人认为公诉机关指控被告人兰辉构成重大责任事故罪，事实不清，证据不足，应宣告无罪。经审理查明，2015年4月17日陕西神能乾安煤化矿业有限公司（以下简称乾安公司）与陕西榆林郡恒爆破有限责任公司签订了爆破工程合同。项目名称：露天开采；项目地点：神木县孙家岔镇沙坡村；由乾安公司向郡恒爆破公司提供民用爆破物品使用计划,郡恒爆破公司负责民用爆破物品的供应使用。2015年5月13日乾安公司开始露天开采，该公司将露天开采工程承包给内蒙古巨鼎建设公司，方某某为巨鼎公司驻乾安公司露天开采项目负责人，王某某为现场管理人员，露天开采爆破工程承包给被告人俞平洲。2015年10月20日，乾安公司法人被告人刘占厚组织召开股东会，参会人员由矿长被告人秦廷耀，生产矿长被告人王向荣、销售矿长被告人郭小勇、财务矿长被告人任丙胜、股东刘某某、闫喜财、榆林郡恒爆破公司被告人杨强、被告人蔡文武，会议商定乾安公司在其露天开采井田范围内打条洞采巷道，会议决定将乾安公司洞采巷道工程承包给被告人蔡文武组织施工，井工开采所用火工品由被告人杨强负责提供。被告人蔡文武承包乾安公司洞采工程后，雇佣了被告人兰辉为井下负责人。2015年11月3日乾安公司开始实施洞采，洞采使用爆破方式进行井下采煤作业，所使用的雷管和炸药均由郡恒爆破公司提供，井下开工期间共领取电雷管112000发，乳化炸药117600公斤，产煤3万余吨。期间被告人秦廷耀、蔡文武等人组织门卫牛焘等十六名非井下实施爆破工作人员陆续在榆林恒郡爆破公司办理了爆破证和安全员证用来完成井下火工品使用的领取工作。兰辉将领取的火工品发放给雇佣来的井下无爆破资格证的炮工代应良等人在井下实施爆破工作。2016年1月5日上午，被告人秦廷耀、王向荣在神木县孙家岔派出所参加市、县公安局组织的治安专项治理工作会。会后，秦廷耀、王向荣担心“乾安公司”违法井工开采一事被查，王向荣便电话通知被告人蔡文武停止井工开采，并安排将南面及东北面实施井工开采的井口填堵掩埋。当日下午18时，被告人秦廷耀、王向荣、郭小勇、任丙胜、兰辉五人到井口附近查看，发现填堵后并不能完全掩埋井口，便商定采用爆破的方式将井口炸毁，以掩盖违法井工开采事实。被告人王向荣安排王某某、高某某清理现场，被告人杨强提供火工品，被告人俞平洲接到王向荣的通知后于2016年1月5日20时至1月6日6时安排被告人俞世宝、俞永军连夜作业，由俞世宝带领吕某某等三名打眼工人在采坑南面井口处打炮眼48个、深度均为8米，在采坑东北面井口处打炮眼17个、深度均为15米，各炮眼之间距离为3-4米左右。2016年1月6日5时许，爆破员郭增华在郡恒爆破公司大柳塔火工品存放处领取到电雷管10发、导爆管150发、炸药7008斤，分别装在两辆民爆物品专用车上，在两名押运员的护送下运至乾安公司施工现场。后在俞永军和俞世宝的指挥下，爆破员徐伏平等十人将炸药分别装入采坑南面井口处已打好的48个炮眼内、东北面井口处17个炮眼内。当日8时10分左右爆破员赵秀平启动南面引爆器实施爆破，此次爆破使用了炸药1512公斤、导爆管55发、电雷管5发，炸毁了南面井口，爆破后喷出一股烟雾并伴有明火现象。当日10时20分左右爆破员何奎甲启动东北面引爆器实施爆破，此次爆破使用炸药1512公斤、导爆管45发、电雷管5发，炸毁了东北方向井口。爆破后飞溅出的碎石致矿内捡石头工人赵兰成、保安余某某、张某某，爆破工纪某某四人不同程度受伤。爆破冲击波和火焰穿透至该1-2煤巷道式采煤区域，引起该区域沉积煤尘飞扬达到爆炸浓度，而爆破火焰引发煤尘爆炸，爆炸产生的冲击波和ＣＯ蔓延至相邻刘家峁煤矿的1-2煤二盘区生产区域，造成刘家峁煤矿正在作业的11名矿工死亡和两矿内设备、巷道、设施损坏的严重后果。事发后，由神木县委、政府组织牵头，刘家峁煤矿和乾安煤矿共同向死者家属及伤员赔偿现金1000余万元，其中乾安煤矿赔付了600万元。上述事实，有以下证据证实；1、受案登记表、立案决定书、侦查终结报告书。证实2016年1月12日接到于某某等人报称2016年1月6日8时他们在神能乾安煤化矿业公司工作时，突然听到一声爆炸，远处冒出一股黑烟，他们头部、腰部受伤，当日公安机关立安侦查。2、被告人秦廷耀等十一人常住人口基本信息。证实各被告人出生时间及身份情况。3、陕西神能乾安煤化矿业有限公司与陕西榆林郡恒爆破有限责任公司签订的爆破工程合同一份、内蒙古巨鼎建设有限责任公司与郡恒爆破签订的材料供应合同一份。证实2015年4月17日，神能乾安委托代理人任丙胜与郡恒爆破委托代理人杨强就神能乾安煤矿露天开采签订了爆破工程合同，合同约定神能乾安需提前两日告知郡恒爆破公司其所需火工品的规格、数量，郡恒爆破负责神能乾安民爆物品的供应及使用。郡恒爆破将火工品配送到神能乾安指定地点后，按照神能乾安煤矿的统一部署，由郡恒爆破的爆破作业人员实施爆破，爆破物品由郡恒爆破负责管理。神能乾安和郡恒爆破必须按照国家相关规定进行爆破作业，相互监督，不得违规操作，否则可单方停止爆破作业。2015年5月30日，巨鼎建设与郡恒爆破签订的材料供应合同显示，巨鼎建设施工所需的火工品由郡恒爆破提供至神能乾安煤矿，并由郡恒爆破负责火工品的运输、存放。4、神能乾安与巨鼎建设签订的地面采区开采工程承办合同一份、巨鼎建设与俞平洲签订的建设工程施工合同一份。证实2015年3月31日，神能乾安代表人刘占厚与巨鼎建设代表人梁占胜就神能乾安地面采区签署了工程承包合同，约定从2015年3月31日起至神能乾安地面采区开采完毕止，巨鼎建设须将所有已开挖的面积的1-2上煤层和1-2煤层以上的土石方全部清理干净，运送至神能乾安指定的排土场。施工中所需火工品和油料的购买、使用、管理由巨鼎建设负责，并由专人领用雷管、炸药，领用车辆须为厢式车辆，严防雷管炸药丢失和贩卖，并承担领、退及使用过程中出现的违法及不安全隐患的责任。2015年7月2日，巨鼎建设又将其承包的神能乾安煤矿土石方剥离工程中的爆破工程转包给俞平洲，并约定爆破所需的火工品由巨鼎公司提供。5、神能乾安与蔡文武签订的原煤生产承包合同一份。证实2015年10月15日，神能乾安代表人秦廷耀与蔡文武签订了原煤生产承包合同。约定从2015年10月10日起，至2016年10月9日，神能乾安将洞采工程以吨煤工资包干制的方式承包给蔡文武，由蔡文武在神能乾安的井田范围内负责原煤井下开采的全部设备及费用，确保安全煤柱尺寸，建立火工品管理制度，并承担井口上方防护网、井下安全设施、井下探放水的施工及费用。神能乾安承担爆破服务费等。6、神木县发改局文件一份、神木县煤炭局文件一份、陕西煤炭生产安全监督管理局文件两份。证实2014年3月3日，陕西省煤炭生产安全监督管理局发文，同意神能乾安矿井生产设计能力90万吨／年，服务年限49.7年。其中，露天采区服务年限2.4年，井工采区服务年限47.3年，原则同意全井田先露天后井工的开采方案，明确禁止两种方式同时开采，还要求露天开采时应补充爆破安全措施和揭露1-2煤采空安全措施。2014年4月15日，神木县发改局根据上述文件精神，发文同意对神能乾安煤炭资源整合开采备案，2015年5月11日，神木县煤炭局也发文同意对神能乾安煤炭资源整合项目露天采区开工备案，建设工期6个月。2015年11月25日，陕西省煤炭生产安全监督管理局又发文对神能乾安煤炭资源整合项目露天采区建设工期延长至2016年5月31日，同时明令禁止边建设边生产。7、神能乾安煤矿增大火工品用量的申请一份。证实2015年11月2日，神能乾安以增加产量的名义向神木县公安局大柳塔分局治安队提出增加雷管4000发，炸药15000公斤的申请。8、郡恒爆破出具的火工品管理领导小组成员复印件一份。证实被告人王向荣为神能乾安火工品管理领导小组总指挥，被告人杨强、俞平洲为副总指挥，被告人俞世宝为郡恒爆破公司安全员。9、神能乾安文件四份、矿长资格证一份、郡恒爆破任命文件一份。证实2015年2月3日神能乾安公司发文，决定刘占厚任神能乾安董事长，任丙胜任副矿长，负责财务供应工作，郭小勇任副矿长，负责生产安全工作。2015年5月11日发文决定郭小勇任副矿长，分管销售工作，任命秦廷耀为神能乾安矿长，负责全面工作，任命王向荣为神能乾安副矿长，负责生产管理工作。2015年5月15日发文决定由王向荣分管安全生产工作。秦廷耀具有矿长资格证书，有效期为2015年6月16日至2018年6月16日。2015年5月8日，榆林郡恒发文任命俞平洲为郡恒爆破驻神能乾安煤矿爆破项目负责人。10、现场爆破记录三份、爆破位置图一份。证实2016年1月6上午6时，郭增华领取雷管160发，炸药7008公斤；放炮使用雷管110发，炸药3024公斤，剩余雷管50发、炸药3984公斤已作退库处理。其余两份记录了2016年1月3日和1月5日的爆破情况。爆破位置分两块，分别位于矿区的西北、西南方向，共47个炮眼，为双排眼布置。11、神能乾安煤矿的营业执照、采矿许可证、组织机构代码证、机构信用代码证、税务登记证、开户许可证、矿长资格证、榆林郡恒爆破公司的营业执照、爆破作业单位许可证、机构信用代码证，开户许可证等手续。证实神能乾安成立于2012年9月26日，位于神木县孙家岔镇沙坡村235号，注册资本为2000万元，法定代表人刘占厚，属有限责任公司，矿区面积5.9624平方公里，生产规模为90万吨／年。榆林郡恒成立于2012年1月13日，位于榆阳区西沙常乐路中段荣民小区，注册资本为3000万元，法定代表人许国平，属有限责任公司，具有四级资质，从事爆破工程施工等其他经营项目。12、榆林郡恒爆破有限责任公司提取的爆破员信息复印件29份。证实被告人俞世宝由被告人杨强经办，具有安全员资格证，挂靠榆林郡恒爆破公司，其余人员有的为安全员，有的为爆破员。13、证人闫某某的证言。该闫证实他在神能乾安煤矿持股30%，刘占厚持股33%，刘某某持股37%（含李金喜15%的股份），但他不参与矿上的管理工作。2015年10月中下旬的一次董事会上，刘占厚提出要在靠近刘家峁煤矿的井田方向打一条巷道，有人就提出姓蔡的施工队，但这次会议没能确定。几天后，听任丙胜说矿上用了老蔡的工队。任丙胜是他在矿上选派的管理人员。14、证人刘某某的证实。该刘证实他、刘占厚和闫某某为神能乾安煤矿的股东、李金喜在他名下挂有股份，煤矿的法定代表人是刘占厚，矿长是秦廷耀，销售兼安全矿长郭小勇，生产矿长王向荣。2015年10月左右，公司召开了最近的一次股东会，讨论了平时日常工作、扩大开采面积和进行洞采的事情。他们矿属于露天开采煤矿，存在没办手续就实施洞采的情况，洞采的目的是为了探巷看刘家峁煤矿是否越界开采过他们井田，他在矿上只负责管理后勤、报账方面的事情，与生产有关的事情不归他管，而是由王向荣负责管理。他们矿上使用的火工品都是通过正规渠道购得，决不允许通过非法途径购买火工品。他并不知道矿上为什么要爆破封井。15、证人方某某的证言。该方证实他是内蒙古巨鼎建设有限责任公司神能乾安煤矿地面采区开采工程项目部负责人。他公司承包了神能乾安煤矿土石方剥离工程，后又由他单位俞平洲承包了爆破工程。他公司和神能乾安签订合同，火工品费用由他公司承担，但由于他公司与爆破公司签订爆破合同不能备案，就由乾安煤矿和郡恒爆破公司签订了爆破合同，费用由神能乾安直接支付给民爆公司，之后再在他公司工程款上扣除。俞平洲承包的露天开采爆破工程，爆破现场由俞平洲负责，洞采区与他们没有关系。2015年1月5日下午5时许，神能乾安生产矿长王向荣给他打电话说要爆破两个台阶，他当时不在矿上，就让王向荣直接跟现场管理人员王某某联系，他也没问要爆破什么地方。1月6日凌晨他回到矿上，9点起床后，王某某被石头砸伤，他去看了看没事，就回办公室了。16、证人许国平的证言。该许证实他是榆林郡恒爆破有限责任公司法定代表人，公司的主要经营范围是火工品，雷管和炸药，该公司事实上是他二爸许文斌的，注册公司时他正好在榆林就注册到他名下了。他公司给神能乾安煤矿提供的火工品都是民爆公司送来的，他对公司的业务不了解，也很少参与管理。17、证人刘某某的证言。该刘证实2015年11月15日左右，刘占厚让他担任神能乾安煤矿井下安全员的，他去时矿上已经开始打巷道了，他的职责是监督蔡文武的施工队，负责井下的安全问题。2015年12月份7、8号左右，王向荣告诉他刘家峁煤矿与他们矿的巷道已经打通，之后，他就和王向荣、蔡文武一起下井查看了情况，看到两家煤矿打通的位置在北口（风井口），对方用木棍支撑着巷道，洞顶有五六十个炮眼，炮眼之间用雷管线连接，应该已经填满了炸药。18、证人牛某某的证言。该牛证实2015年7月底，他应聘到神能乾安煤矿当门卫。11月份，秦廷耀他们办理爆破证，说每月给他们1000元工资，他和李侯怀等门卫十余人在孙家岔镇办理了爆破证。矿上虽给他们办理了爆破证，但他们依旧是门卫，不从事爆破工作，只是每天早上矿上安排车辆将他们带到大柳塔的郡恒公司炸药库，负责签字摁手印，听说每人每天能领取雷管200发，然后火工品就由专门车辆运送到矿上，至于矿上谁领取火工品他们就不管了。2015年11月份左右，神能乾安煤矿开始洞采，之后一直进行。19、证人刘某某的证言。该刘证实他是神能乾安煤矿的保管员，主要职责是保管煤矿上的劳保、日常用品，还有一些机械配件并发放。蔡文武、兰辉承包井下生产的人，煤矿让他去孙家岔派出所签字办理安全员证，说是每个月给他加工资1000元，他就去签字了，这事是由任丙胜负责的，办好证后他主要负责蔡文武洞采炸药的安全签字，但他并没有参加过安全方面的培训。20、证人俞某的证言。该俞证实他是注册在神木县大柳塔郡恒爆破公司的爆破员，但实际受雇于俞平洲，他和其他爆破员共8人参与了2015年1月6日神能乾安煤矿上的爆破作业，当天总共爆破了两次，领取炸药7吨，导爆管150发，电雷管10发。实际使用了炸药3吨、导爆管100发，电雷管都用了，剩下的炸药和50发导爆管退库了。该次爆炸有异常，起爆后声音不连续，冒出黑烟，还有明火，俞平洲负责承包煤矿的爆破作业，手下有安全员、爆破员11人。21、证人何某某、赵某某的证言。该何、赵证实他们是神能乾安煤矿的工人、爆破员。2016年1月6日早上在老曹渠乾安煤矿的炮是他、赵秀平、纪某某和郑军四人放的，第一炮是8点左右在采坑区的南畔，第二炮是10点左右在采坑区的东畔。第一炮由赵秀平引爆，发现冒出黑烟，并伴有明火，他、纪某某和郑军一看不对就跑，跑的过程中纪某某被小石头砸伤脸部，过了两个小时，他和赵秀平去检查了一下采区情况，然后引爆了第二炮，未发现异常。爆破现场由安全员俞世宝负责，他是管打炮眼的，他将打炮眼的情况汇报给俞永军，俞永军是管火工品的，他和爆破公司联系火工品。22、证人马某某等五人的证言。该证言证实他们参与了2016年1月6日的爆破作业。23、证人郭某某的证言。该郭证实他是榆林郡恒爆破有限公司爆破员，主要工作是押运炸药。2016年1月6日，用他的ＩＣ卡出库了7008公斤炸药，150发导爆管，10发电雷管，用于神能乾安煤矿洞采爆破作业，当天退库了3984公斤炸药，50发导爆管。他给钟小虎说以后尽量不要用他的火工卡办理出库，郡恒爆破公司应该知道神能乾安违规洞采的事实，否则不会供给火工品。24、证人纪某某、王某某的证言。该二人证实他们是榆林郡恒爆破公司的爆破员，2016年1月6日在神能乾安煤矿的爆破作业跟平时不一样，爆破工作面喷出了黑烟，接着黑烟在空中燃烧，伴有明火现象。当天进行了两次爆破作业，因爆破炸起的小石头砸到他右脸，之后他去了医院。25、证人王某某（王某某）的证言。该王证实：他是内蒙古巨鼎建设有限责任公司项目现场管理人员。2016年1月5日，王向荣在施工现场通知他让把采坑东边和南边的两个台阶放了，下午6时我下班他给高某某说了这件事，让他安排了。2016年1月6日8时和10时，神能乾安煤矿分别在采坑南面和东北面突施了爆破，他当时没有在场。26、证人高某某的证言。该高证实2016年1月5日18时，他接了王某某的班，王某某告诉他王向荣让清理南边和东边的平台，他就于当日晚20左右清理了挡土墙和落石。平台距离底部大约有十七八米深，他先清理了南边，后清理了东边，清理完以后我就通知了俞永军打眼。清理的过程中未发现洞采口。27、证人代某某等八人的证言。该证言证实2016年1月5日神能乾安煤矿洞采停止。28、证人刘某某的证言。该刘证实2016年1月6日上午10时许，纪某某来神东总医院急诊室包扎，之后回去。29、证人吕某某、李某某（打眼工人）的证言。该二人证实2016年1月5日晚，打眼队负责人俞世宝通知吕某某、李子元和吴生智在井口打眼，从2016年1月5日晚8时到6日早上6时共打眼65个。30、证人乔某某、钟某某（榆林郡恒爆破公司大柳塔片区库管员）和燕林春的证言。该三人证实2016年1月6日，他们向神能乾安煤矿运送了雷管160发，炸药7008公斤。神能乾安煤矿使用火工品的地方分为一标和二标，一标为洞采，二标为露天开采，共领取了电雷管112000发，乳化炸药117840公斤。燕某某还证实，2015年11月3日开始向神能乾安煤矿井下作业提供火工品，井上用的炸药和井下用的炸药是有区别的，井下用的全是煤乳炸药。井上使用的火工品经常退库，井下从未退库。2016年1月6日的火工品由他运送到乾安煤矿后，俞永军接收了火工品。31、证人范某某等12人的（均是测量人员）的证言。该证言证实案发后，他们下井测量，发现井下留有运煤车辆等物，其中有人发现火工品，但种类、名称、规格和数量均不详。32、证人张某某、于某某（保安）的证言。该二人证实2016年1月6日早上8时许，走到距离值班的山口500米左右的地方，旁边10米左右的地面突然爆炸，地上冒出黑烟夹杂着火球向他们涌来，他们俩赶紧往岗亭方向跑，快到岗亭处时，他们就觉的头晕恶心，一直吐，过了一会杨某某开车将他们送到神东总医院，经诊断属一氧化碳中毒；张某某在蔡文武的要求下由蔡办理爆破证，于某某没有应允并因此跟蔡弄僵了关系，他们上班时看到过洞采井口。33、证人刘某某等二人的（洞采二组组长、洞采三组安全员）的证言。该二人证实2016年1月5日15时许，兰辉通知他们放假。他们二组在井下剩下炸药一百五十六箱，雷管五六百发，分别放在三个位置。34、被告人秦廷耀的供述。该秦供认他担任神能乾安煤矿矿长。他们煤矿与刘家峁煤矿发生采矿纠纷，后调解处理。2015年10月20日前后，董事长刘占厚召集他、王向荣，郭小勇、任丙胜、杨强、蔡文武、刘某某在董事长办公室开会，说有人反映刘家峁煤矿存在盗采他们的煤矿的情况，刘占厚就提出在与刘家峁边界井下打探巷，一来可以知晓刘家峁煤矿是否盗采他们的煤矿，二来可以增产增收，他们都同意，并决定由刘占厚雇佣的蔡文武负责实施洞采事宜，洞采所需的火工品由杨强供应。于是，2015年11月上旬，蔡文武便开始组织实施洞采。2016年1月5日，他和生产副矿长王向荣从孙家岔派出所开会。会上，市县公安局治安队通报了创威煤矿雷管失盗的有关情况，并要严查黑口子。会后，他们担心发现他们煤矿的洞采井口，王向荣就打电话让蔡文武停止打巷道的作业。当天下午，他、王向荣、郭小勇和任丙胜四人商量用煤堵住巷道口，但堵了后还能看见，于是他们就商量决定炸掉井口。2016年1月6日早上8时许，第一次爆破后发现声音很大，且伴有明火，10时许又进行了第二次爆破，未发现异常。随后就知道了刘家峁煤矿下井人员被困，经抢救无效死亡的情况。35、被告人王向荣的供述。该王供认他担任神能乾安煤矿生产副矿长。2015年10月底一天，他、秦廷耀、郭小勇、任丙胜、杨强、蔡文武、刘占厚、刘某某共九人在董事长办公室开会，研究决定由蔡文武负责在靠神能乾安煤矿边界井下打一条探巷，杨强供应火工品，一来看刘家峁煤矿是否盗采他们煤矿的煤，二来可以降低采煤成本。2016年1月5日上午，他和秦廷耀在孙家岔派出所开完会，担心上面检查他们违规打巷道洞采。中午在煤矿吃完饭，秦廷耀让他通知蔡文武停止打探巷，把巷道口看了看，看到没有堵住口子。下午18时许，他、秦廷耀、郭小勇和任丙胜四人在煤矿西南角看路，看是否能倒土掩埋井口，这时一个工人建议放炮炸毁井口，他们四人一致同意，当时还有兰辉在场。然后他就安排放炮，给高某某通知放炮堵住口子，之后又通知俞平洲在巷道口上打眼。2016年1月6日上午8时，蔡文武给他打电话说放炮有异常，声音大，有烟，飞起石头比较多。他就往采坑走，边走边向秦廷耀汇报。他到了采坑后不久，秦廷耀、郭小勇和任丙胜就都过来了，他们就安排人员撤离。上午10时，秦廷耀指挥他放了第二炮。另外证实洞采的火工品由蔡文武和杨强负责，2015年12月底，最后一次下井检查时发现工作面上放有火工品。36、被告人任丙胜的供述。该任供认他担任神能乾安煤矿机电副矿长实际负责矿上财务。2015年10月，刘占厚组织矿长秦廷耀、生产矿长王向荣、销售兼安全矿长郭小勇、股东刘某某，还有他七人开会，会上说发现井田被刘家峁煤矿偷采一事，刘占厚提出沿着神能乾安煤矿边沿线在井田下面打一条巷道，这样刘家峁煤矿再盗采他们矿上的煤就能及时发现。会后，生产矿长王向荣组织人员在井田下打了一条巷道，打巷道需要的火工品由杨强直接提供给蔡文武。2016生1月5日，秦廷耀和王向荣从孙家岔派出所开完会回来，担心公安机关查他们私开井口一事，就带着他、郭小勇、王向荣去查看怎么处理井口能隐藏非法洞采的事。开始时他们利用煤堵井口，但未能完全填埋，工队的一个人就建议他们炸掉井口，他们就同意了，并安排清理，准备爆破，具体由王向荣组织实施。1月6日，第一次爆破时他未在现场，秦廷耀给他打电话说刘家峁煤矿上的人过来照相了，让他去刘家峁煤矿看看什么情况，他去后问崔重庆情况，崔说情况不明，正在救人。后来他就回到了他们矿上，警察就来了，他开始安排后勤工作。37、被告人郭小勇的供述。该郭供认他担任神能乾安煤矿的销售矿长。2015年10月的一天，刘占厚通过秦廷耀通知他、王向荣、任丙胜、杨强、蔡文武、刘某某共九人在董事长办公室开会，研究决定由蔡文武负责打探巷，杨强供应火工品，看刘家峁煤矿是否盗采他矿煤炭。2016年1月5日上午，秦廷耀和王向荣在孙家岔派出所开完会。下午，王向荣打电话把他叫到办公室，跟秦廷耀、任丙胜四人一起商量如何掩盖洞采井口的事情，王向荣提出用剥离出来的土石掩埋巷道口，他们三个都同意，然后他们就散了，由王向荣安排施工。一小时后，王向荣回来又找他们三个人在蔡文武办公室，商量在巷道口顶部用放炮方式掩埋巷道口，王向荣提出后，他们一致同意。2016年1月6日上午8时，他在矿上的办公室睡觉时听见一声放炮声，醒来后，隔壁的王向荣给他说老蔡打电话说放炮跟平时不一样，让他去现场看看。他去现场后发现王向荣已经到了，看到采坑上面烟尘很大，接着秦廷耀、任丙胜也来到现场。秦廷耀就让他去刘家峁煤矿看看是否影响到人家，他去了后看到刘家峁煤矿的井口停放有救护车，然后听工人说神能乾安放炮影响到刘家峁煤矿。他返回后，看到政府人员已到现场。38、被告人杨强的供述。该杨供认他担任榆林郡恒爆破公司大柳塔库区的负责人。2016年1月5日18时许，王向荣打电话给他说要炸掉神能乾安煤矿上的两个黑口子，要求他早点爆破。当天晚上20至21时，俞永军又给他打电话说明天早上需炸药6-7吨，导爆管150发，电雷管10发，让他们早上6、7点到现场。接完电话他就给库管员乔永峰通知，让他安排出库事宜。2016年1月6日8时30分左右，张虎军电话告诉他放炮跟平时不一样，然后他就给王向荣打电话问情况，王向荣说不是很严重，不到十点再次跟王向荣通话的时候他说第二炮也放了。一会，派出所给他打电话，他就去了矿上。当天用了火工品3024公斤，导爆管100发和电雷管10发，其余作了退库。1月6日领取的雷管、炸药未向领导请示，他有权决定。另外的用在洞采和炸黑口子上，他们在监管上有疏漏。39、被告人俞永军的供述。该俞供认他担任榆林郡恒爆破有限责任公司大柳塔库区现场管理人员。他受雇于俞平洲，2016年1月5日早上7时才开始在神能乾安煤矿工作。2016年1月5日下午，高某某通知他们晚上打炮眼，一处在煤台偏南，一处在煤台偏东，他不想晚上干，就跟老板俞平洲汇报了情况，俞平洲说晚上非干不行，次日一早放炮，让他全力配合项目部爆破施工。于是，他们当晚打了65个炮眼，并向杨强联系了火工品的用量。平时都是上午打眼下午爆破，这次却是晚上打眼，他问高某某原因，高某某说要在第二天早上将煤井洞口堵死，不让人发现井下开采。当晚，王向荣过来检查工作，他也问过，他说是为了将黑口子炸掉，以免次日被相关部门检查发现，但炸毁井口并非他们的作业范围。1月6日早上8时20分左右，在煤台偏南位置进行了第一次爆破，爆破后声音很大，冒起黑烟并伴有明火，后来秦廷耀、王向荣来看了现场。等黑烟散去后，王向荣又让他们进行了第二次爆破，未发现异常。这两次爆破共使用炸药3024公斤，导爆管100发和电雷管10发，其余作了退库。40、被告人俞世宝的供述。该俞供认他系榆林郡恒爆破有限责任公司安全员。2016年1月5日下午，高某某通知他们晚上打炮眼，平时都是上午打眼下午爆破，这次却是晚上打眼，他问高某某原因，高某某说要炸毁两个平时违规洞采的黑口子。晚上他去看了下情况，就开始打眼，第一个爆破点打了48个炮眼，第二个爆破点打了17个炮眼，他在场时跟俞永军说了炮眼数量，让他准备火工品用量。2016年1月6日早上8时20分左右，第一次爆破后，有些飞炮，冒黑烟、有明火、最后是气，他们就停止第二次爆破，后来王向荣让他们进行了第二次爆破，未发现异常。41、被告人俞平洲的供述。该俞供认他系巨鼎建设公司神能乾安煤矿项目部承包露天爆破施工的包工头。2015年7月2日他与巨鼎公司签订承包合同后，他雇用了安全员俞世宝，爆破队长俞永军和其余十名爆破员，他们都挂靠在榆林郡恒公司。俞永军负责和巨鼎公司、爆破公司对接和管理爆破员，以及与爆破公司核对使用火工品的数量，负责装药、爆破、警戒。俞世宝负责打眼设计及打眼管理，核对数量、技术方面的所有问题，协助俞永军警戒。2016年1月5日晚上7时许，俞永军给他打电话说矿上要求炸露采台阶，其实就是为了掩盖违规洞采炸毁井口，他就让俞永军在确保安全的情况去放炮，这其实已经超出了他们的作业范围。2016年1月6日早上8点多，俞永军打电话告诉他说放炮飞起了石头，情况不明。42、被告人兰辉的供述。该兰供认他系蔡文武雇用的洞采项目白班负责人。2015年11月份开始实施洞采的。他们通往井下由两个井口，一个是主井口，一个是风井口。2016年1月5日13时许，蔡文武给他打电话说矿上通知有人要来检查，把人都从井下撤离，然后他就通知停工撤离，撤离时井下每个工作面都存放着火工品，具体数量不清楚，炸药堆放在煤柱之间，雷管存放在保险箱内，井下存放火工品是蔡文武和矿上商量的。1月6日发生事故时，他正在睡觉，并不清楚。43、被告人刘占厚的供述。该刘供认他系陕西神能乾安煤矿的法定代表人。神能乾安煤矿手续齐全，属于露天开采煤矿，露采年限两年多，开采年限到了以后要建井洞采。之前刘家峁煤矿盗采他矿的井田，经政府协调，给他们赔钱处理了。2015年又听说刘家峁煤矿盗采他们井田，10月份左右，他、刘某某、秦廷耀、闫某某、王向荣、郭小勇、任丙胜开会决定打一条探巷看刘家峁煤矿是否有越界盗采的行为，具体由矿长负责实施，他不是很清楚。2016年1月6日炸井口的目的他也不清楚。44、被告人蔡文武的供述。该蔡供认他从2015年10月20日起承包神能乾安煤矿拉煤项目，是跟矿长秦廷耀签的合同。2015年11月20日左右，生产矿长王向荣把他叫到办公室，说刘家峁煤矿盗采了神能乾安煤矿的煤田，让他洞采探巷看刘家峁煤矿盗采了多少煤，他答应后就安排兰辉全权负责洞采工程，让兰辉直接向王向荣对接洞采事宜及汇报工作，他只负责后勤供应。2016年1月6日早上，他在矿上的彩钢房睡觉，突然有石头砸到他老婆腰部，走出院子后发现还有人被砸伤，他就赶紧叫人开车把他们送去神东医院，他老婆没什么事，之后他们就回老家给他看病了。45、鉴定意见、直接原因认定报告。证实“1.06”事故属爆破引发的重大煤尘爆炸事故，事故发生的时间为2016年1月6日8时8分，爆源位于与刘家峁煤矿井田边界相邻的乾安煤矿露天采区南部爆破区下部1-2煤巷道式采煤区，火源为乾安煤矿露天爆破产生的火焰，爆炸性浓度煤尘源为1-2煤巷道积聚煤尘因爆破震动而扬起达到爆炸浓度。煤尘的爆炸范围在乾安煤矿露天采区南部爆破区下部1-2煤巷道采煤区，产生的冲击波和ＣＯ波及范围为刘家峁煤矿1—2煤西翼二盘区运输、回风大巷及其相连巷道，以及通往溜媒眼的联巷等区域。事故发生的直接原因是乾安煤矿为掩盖盗采井田边界煤柱的违法行为，在露天采区南段采取爆破封闭下部1—2煤巷道式采煤区域的井口，爆破冲击波和火焰穿透至该1-2煤巷道式采煤区域，引起该区沉积煤尘飞扬达到爆炸浓度，而爆破火焰引发煤尘爆炸。爆炸产生的冲击波和ＣＯ蔓延至相邻刘家峁煤矿违法盗采的1-2煤二盘区生产区域，造成人员中毒死亡和设备、巷道、设施破坏（报告第十部）。46、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，现场勘查记录一份。证实该案发生后，陕西省神木县公安局于2016年1月11日对神能乾安的案发现场进行了现场勘查，拍摄了部分照片。勘查情况显示，现场地点位于神木县孙家岔镇乾安煤矿，现场发现数个洞采口，沿洞采口深入巷道发现停放有三改四车辆，且巷道内存在塌陷情况，部分洞口尚有烟雾冒出。上述证据经当庭举证、质证，能相互印证，予以采信本院认为，被告人秦廷耀、王向荣、郭小勇、任丙胜作为神能乾安的高级管理人员，在被告人刘占厚提出非法井工开采的意见后，均未对此提出异议。秦廷耀、王向荣还积极安排实施非法井工开采项目，对事故的发生负有重要责任。在担心违法井工开采的事实可能被查要暴露，共同商定利用爆炸方法炸毁井口。被告人杨强在明知爆破掩盖非法井工开采的情况下，违反爆炸物品的管理规定，仍大量提供火工品；被告人俞平洲在明知矿方为了掩盖非法井工开采的事实，意图炸毁井口作业范围的情况下，非但不予阻止，还指令其雇用的被告人俞世宝、俞永军予以违法爆破；被告人俞世宝、俞永军二人作为从事爆破的工作人员，听信指令进行夜间施工，违反实施爆破操作规程，积极实施违法爆破作业，违规提供爆炸物，违规实施爆破亦是事故发生的重要原因；被告人秦廷耀、王向荣、郭小勇、任丙胜、杨强、俞平洲、俞世宝、俞永军均违反危险物品的管理规定，在使用中发生重大事故其行为已构成危险物品肇事罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人秦廷耀、王向荣、任丙胜、俞平洲、俞世宝、俞永军的辩护人认为不构成危险物品肇事罪的观点与本院查明上述事实不符，本院不予采纳。被告人刘占厚作为神能乾安董事长，在主管部门尚未批准对该矿实施井工开采的情况下，违反安全生产管理法规，决定实施井工开采，因而发生重大伤亡事故；被告人蔡文武明知神能乾安井工开采违法，违反法律规定承包该矿的井工开采项目，并雇用被告人兰辉负责实施，在得知面临暴露被查的情况下，又协助该矿设法掩盖井工开采项目；被告人刘占厚、蔡文武、兰辉的行为均已构成重大责任事故罪，应予惩处。公诉机关指控事实和罪名成立。被告人刘占厚、蔡文武、兰辉的辩护人认为不构成重大责任事故罪与本院查明上述事实不符，本院不予采纳。根据被告人秦廷耀、王向荣、郭小勇、任丙胜、杨强、俞平洲、俞世宝、俞永军、刘占厚、蔡文武、兰辉的犯罪情节和悔罪表现，决定对各被告人从轻处罚。被告人郭小勇、任丙胜、刘占厚、蔡文武、兰辉分别经陕西省神木县司法局、黑龙江鹤岗市工农区司法局进行调查评估认为对上述五被告人宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，具备社区矫正条件，故决定对被告人郭小勇、任丙胜、刘占厚、蔡文武、兰辉宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十六条、第一百三十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下一、被告人秦廷耀犯危险物品肇事罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月13日起至2020年1月12日止）；二、被告人王向荣犯危险物品肇事罪，判处有期徒刑三年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）；三、被告人郭小勇犯危险物品肇事罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。四、被告人任丙胜犯危险物品肇事罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；五、被告人杨强犯危险物品肇事罪，判处有期徒刑三年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月13日起至2019年7月12日止）；六、被告人俞平洲犯危险物品肇事罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月21日起至2019年1月20日止）；七、被告人俞世宝犯危险物品肇事罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月13日起至2019年1月12日止）；八、被告人俞永军犯危险物品肇事罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年1月13日起至2019年1月12日止）；九、被告人刘占厚犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；十、被告人蔡文武犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；十一、被告人兰辉犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本二份审判长李晨光审判员杜鹏代理审判员刘艳二〇一七年五月十九日书记员王宏艳

王某某失火一审刑事判决书福建省上杭县人民法院刑事判决书（2014）杭刑初字第380号：上杭县人民检察院以杭检生态刑诉（2014）1033号起诉书指控被告人王某某犯失火罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上杭县人民检察院指派检察员詹绍源出庭支持公诉。被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结上杭县人民检察院指控：2014年2月23日中午，被告人王某某在未办理野外用火许可手续和未采取有效防火措施的情况下，到上杭县太拔镇双康村“中心岗”山场其户旱耕地上烧毁遗留的蕉芋杆，不慎跑火引起森林火灾。失火山场经被告人王某某现场指认和福建鼎力司法鉴定中心鉴定，过火有林地面积21亩，未成林地14亩，疏林地26亩，烧毁林木立木蓄积86立方米，幼树3288株，直接经济损失为17858.7元。失火山场林班代号为上杭县太拔镇2012年林业地理信息图24林班7大班8（1）、9（1）、11（1）、13（1）小班；8大班7（1）小班范围内。林权权属为上杭县太拔镇双康村丘某甲、丘某乙、丘某丙、丘某丁等人所有。被告人王某某亲属于2014年3月2日向上杭县林业局交纳了生态恢复补偿金29768元。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有上杭县林业局的《生态恢复补偿金结算凭证》，上杭县森林防火指挥部的《证明》，上杭县公安局的《户籍证明》等书证；证人丘某戊、王某甲等人的证言；上杭县林业局的《认定意见书》，福建鼎力司法鉴定中心的《司法鉴定意见书》；上杭县公安局森林分局的《现场勘查笔录》、《现场图》、《现场照片》、《指认照片》、《到案经过》等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某违反森林法规，在未办理野外用火许可手续及未采取有效的防火措施的情况下擅自在野外用火，过失引起森林火灾，造成过火有林地面积21亩，未成林地14亩，疏林地26亩，烧毁林木立木蓄积86立方米，烧毁幼树3288株，直接经济损失为17858.7元，致使森林资源遭受重大损失，事实清楚，证据充分，其行为已构成失火罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人王某某归案后，如实供述犯罪事实，并自愿交纳了生态恢复补偿金，本院决定对被告人王某某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十二条、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人王某某犯失火罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份代理审判员廖华东二〇一四年十月二十九日代理书记员廖剑娟

陈某滥伐林木一审刑事判决书广东省阳山县人民法院刑事判决书（2015）清阳法刑初字第104号：阳山县人民检察院以阳检诉刑诉（2015）第99号起诉书指控被告人陈某犯滥伐林木罪，于2015年9月27日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，并依法适用简易程序、组成合议庭，于2015年9月15日公开开庭审理了本案。阳山县人民检察院指派检察员卢丝瑶出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结阳山县人民检察院指控，2014年10月1日，被告人陈某以每年人民币5000元的价格向伍某甲租赁了阳山县太平镇牛深山、土城陂头及陈华山场（共约300亩）。2014年11月份开始，被告人陈某在未取得林业主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下，雇请民工张某甲、张某乙等人在阳山县太平镇清水村委会雷洞村土城陂头山场采伐林木。经阳山县林业局对该采伐现场进行鉴定：采伐现场所属林种为一般用材林，采伐林木蓄积为417.543立方米，材积为272.332立方米（其中：采伐杉木蓄积为226.002立方米，材积为164.3034立方米；采伐其他软阔类蓄积为191.541立方米，材积为108.0286立方米）。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有摘抄报警记录、受案登记表、立案决定书，有被告人陈某的供述，有证人麦某、张某甲、张某乙、杨某甲、杨某乙、伍某甲、伍某乙、潘某某等人的证言，有阳山县林业局出具的《采伐迹地现场鉴定书》、《证明》、《现场勘查笔录》、《现场勘验情况分析报告》，现场照片、现场辨认笔录和照片、指认现场和作案工具照片，提取笔录和扣押物品清单，《林地承包合同书》、《承包山场林地林木合同》和《承包土城陂头冲尾合同》以及《林地租赁合同》，辨认笔录和照片，到案经过、户籍证明以及入所体检表等证据证实。以上证据经法庭举证、质证，被告人陈某无异议，证据来源清楚，收集程序合法，证据内容均能互相印证上述事实，本院予以确认本院认为，被告人陈某违反森林法的规定，在未取得林业主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下，滥伐林木，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。鉴于被告人陈某归案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，且是初犯，符合适用缓刑的条件，依法对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关指控被告人陈某犯滥伐林木罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈某要求从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。根据被告人陈某的犯罪事实，情节以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第七十二条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人陈某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长傅伟珍审判员梁桂荣人民陪审员谢洁玲二〇一五年九月十五日书记员黄金荣

揶某甲、陈某甲赌博罪一审刑事判决书黄石市下陆区人民法院刑事判决书（2014）鄂下陆刑初字第00051号：黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉（2014）33号起诉书指控被告人叶某甲、陈某甲犯赌博罪，于2014年3月17日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，黄石市下陆区人民检察院指派检察员任娅琴出庭支持公诉，被告人叶某甲、陈某甲等到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2013年6月26日中午，被告人陈某甲与被告人叶某甲电话约定下午聚众赌博。被告人陈某甲负责租用陈某乙在黄石花湖湖滨大道湖北银行楼上7楼702室作为赌博场所。被告人叶某甲负责准备咖啡杯、碟、骰子等赌具，并安排叶某乙（已行政处罚）为赌场放哨。15时许，被告人陈某甲、叶某甲分别邀约参赌人员31人至该住房。被告人叶某甲、陈某甲轮流做“宝官”，用骰子以“猜单双”的方式赌博。18时许，该赌场被原黄石市公安局开发区分局民警当场查获，抓获参赌人员30余人，当场收缴赌资209970元。上述事实，被告人叶某甲、陈某甲在法庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过、行政处罚决定书、收缴物品清单、涉案物品入库登记单、湖北省非税收一般缴款书等书证；被告人叶某甲、陈某甲的供述和辩解；证人何某、刘某甲、叶某乙、刘某乙等人的证言；现场勘验检查记录、示意图及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人叶某甲、陈某甲以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人叶某甲、陈某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人叶某甲、陈某甲的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人叶某甲、陈某甲宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下一、被告人叶某甲犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；二、被告人陈某甲犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员彭京二〇一四年三月三十一日书记员贾申涛

댃浩、吴雨雷等合同诈骗一审刑事判决书上海市虹口区人民法院刑事判决书（2016）沪0109刑初399号：公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人范浩，男，1988年9月20日出生，汉族，户籍所在地江西省九江市。辩护人林炜昕，上海市光明律师事务所律师。辩护人吕敦郊，上海汇茂律师事务所律师。被告人吴雨雷，男，1986年10月26日出生，汉族，户籍所在地吉林省松原市。辩护人李伟杰、王亚军，京衡律师集团上海事务所律师。被告人雷雨，男，1989年8月29日出生，汉族，户籍所在地江西省九江市。辩护人严建军，上海锶镫律师事务所律师。被告人车伟，男，1985年12月28日出生，汉族，户籍所在地本市杨浦区。辩护人邴园庆，上海伟创律师事务所律师。被告人陈伟，女，1990年5月14日出生，汉族，户籍所在地河南省信阳市。辩护人金晓敏，上海红辉律师事务所律师。辩护人赵鸿杨，上海锶镫律师事务所律师。被告人苏某某，男，1988年11月26日出生，汉族，户籍所在地河南省驻马店市。被告人周某，男，1990年12月24日出生，汉族，户籍所在地安徽省芜湖市。辩护人殷伟栋，上海智众律师事务所律师。被告人陈某某，男，1993年5月2日出生，汉族，户籍所在地安徽省亳州市。辩护人张祺麟，上海金能律师事务所律师。被告人潘某，男，1991年5月18日出生，汉族，户籍所在地河南省禹州市。辩护人董德伟，上海金能律师事务所律师。被告人施某某，女，1991年4月4日出生，汉族，户籍所在地安徽省六安市。辩护人首勇，上海理研律师事务所律师。被告人张某某，男，1990年7月21日出生，汉族，户籍所在地安徽省。被告人吕某，男，1990年4月16日出生，汉族，户籍所在地江西省九江市。辩护人范鲁阳，上海市三石律师事务所律师。被告人陈某，男，1992年11月23日出生，汉族，户籍所在地安徽省芜湖市。辩护人康烨，北京盈科（上海）律师事务所律师。被告人吕某某，男，1990年12月25日出生，汉族，户籍所在地江西省九江市。被告人周某某，男，1988年2月8日出生，汉族，户籍所在地江苏省。辩护人祝伊成，上海市理诚律师事务所律师。被告人耿某某，女，1995年8月23日出生，汉族，户籍所在地安徽省芜湖市。辩护人陈恩深，北京德和衡（上海）律师事务所律师。被告人徐某某，男，1993年4月18日出生，汉族，户籍所在地安徽省芜湖市。被告人张某某，女，1993年1月4日出生，汉族，户籍所在地河南省郑州市。辩护人张继萍，上海张继萍律师事务所律师。辩护人刘杰，上海金能律师事务所律师。被告人徐某某，女，1992年7月15日出生，汉族，户籍所在地河南省开封市。辩护人刘喆敏，北京观韬（上海）律师事务所律师。被告人郭某，男，1994年2月7日出生，汉族，户籍所在地安徽省六安市。辩护人杜家红，安徽金六州律师事务所律师。被告人郭某某，男，1993年5月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省六安市。辩护人张如玉，安徽繁星律师事务所律师。被告人雷某某，男，1991年12月3日出生，汉族，户籍所在地江西省九江市。被告人洪某，男，1993年8月12日出生，汉族，户籍所在地河南省。上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉［2016］313号起诉书指控被告人范浩、吴雨雷、雷雨、车伟、陈伟、苏某某、周某、陈某某、潘某、施某某、张某某、吕某、陈某、吕某某、周某某、耿某某、徐某某、张某某、徐某某、郭某、郭某某、雷某某、洪某犯合同诈骗罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经公诉机关提出申请，延期审理1次。现已审理终结上海市虹口区人民检察院指控：被告人范浩于2015年3月间，伙同被告人吴雨雷、雷雨、禹春祥（另处）经事先预谋，由上述四人担任股东，共同出资成立上海华圣展览展示服务有限公司，以本市虹口区西江湾路ＸＸＸ号ＸＸＸ幢ＸＸＸ室作为主要经营地，由范浩担任总经理，全面负责该公司业务工作，吴雨雷担任后勤主管，全面负责公司后勤财务工作，雷雨先后担任一部总监、副总经理，负责相关部门开展业务，并陆续招募被告人陈伟、车伟、张某某、苏某某、吕某、陈某某、潘某、施某某、周某某、耿某某、张某某、徐某某、郭某、周某、陈某、吕某某、徐某某、郭某某、雷某某、洪某等人担任财务、总监、总监助理、客户经理等各种职务，开展所谓文物拍卖活动。上述人员结伙，从2015年5月至11月间，利用网络、电话等通讯手段通过虚构买家报高价购买文物诱骗全国各地被害人至上海出售文物，并与华圣公司签订《艺术品交易协议书》、《服务合同》，再以文物需要检测、交易需要交纳保证金等名义，诱使被害人至指定检测公司交纳检测费以及交纳保证金，最后以文物检测不合格为由取消交易，从而骗取被害人钱款，所得款项由各被告人提成分用。各名被告人参与的犯罪具体分述如下：被告人范浩、吴雨雷、雷雨对全部犯罪承担责任，参与金额均为人民币（以下币种均为人民币）2229000元。被告人车伟从2015年6月底明知犯罪仍然积极参与，参与金额1851000元。被告人陈伟于2015年5月至11月间，骗得王某某20000元，李添木20000元，陈世家10000元，徐秀珍20000元，左传奇30000元，朱子麟80000元，梁琳50000元，李浪30000元，肖金城22000元，吉玉美30000元，李富贵44000元，杨占林8000元，高海军11000元，易厚勤44000元，蔡昌清10000元，许文科7000元，卢真有22000元，林木财10000元、郭仁义22000元，颜望远20000元，吴肖君22000元，耿守霞37000元，合计569000元。被告人苏某某于2015年5月至11月间，骗得秦军章20000元，黄良武45000元，宋超20000元，王全华100000元，庄华亚20000元，赵兴隆22000元，马等辈44000元，李忠22000元，闫洁11000元，合计304000元。被告人周某于2015年6月至11月间，骗得王炜30000元，陈祖荣20000元，高中明30000元，封伟军30000元，杨寿忠70000元，洪成国21000元，合计201000元。被告人陈某某于2015年5月至11月间，骗得李颖30000元，潘金光20000元，周夏英30000元，朱建国50000元，任大明25000元，吴庆光30000元，任霖10000元，徐晓红60000元，查舒豪5000元，陈刚20000元，黄成峰88000元，王方白66000元，戴明辉22000元，刘海林7000元，张康康26000元，宋晓军12000元，黄志华5000元，合计506000元。被告人潘某于2015年5月至11月间，骗得王某某20000元，李添木20000元，陈世家10000元，徐秀珍20000元，左传奇30000元，朱子麟80000元，肖金城22000元，李富贵44000元，卓阿楚22000元，杨占林8000元，姜青峰22000元，许文科7000元，林木财10000元，严小芳20000元，程银宝22000元，查正涛22000元，合计379000元。被告人施某某于2015年7月至11月间，骗得吴庆光30000元，查舒豪5000元，黄成峰88000元，王方白66000元，戴明辉22000元，刘海林7000元，张康康26000元，宋晓军12000元，黄志华5000元，合计261000元。被告人张某某于2015年5月至11月间，在不明知犯罪的情况下，帮助他人骗得潘金光20000元，查舒豪5000元，之后，在明知犯罪的情况下，骗得谷国安7000元，徐长根30000元，张学军4000元，甘伟50000元，左洪明44000元，杨国辉22000元，合计157000元。被告人吕某于2015年7月至10月间，骗得黄重桂10000元，王泽10000元，吴连华44000元，合计64000元。被告人周某某于2015年10月至11月间，骗得卓阿楚22000元，姜青峰22000元，查正涛22000元，严小芳20000元，合计86000元。被告人耿某某于2015年6月至9月间，骗得周夏英30000元，朱建国50000元，任大明25000元，任霖10000元，徐晓红60000元，于东英22000元，合计197000元。被告人张某某于2015年8月至11月间，骗得左传奇30000元，李富贵44000元，高海军11000元，蔡昌清10000元，耿守霞37000元，合计132000元。被告人徐某某于2015年9月至11月间，骗得肖金城22000元，杨占林8000元，许文科7000元，林木财10000元，王宗良33000元，合计80000元。被告人郭某于2015年6月至9月间，骗得马元庆52000元，高放鸣25000元，合计77000元。被告人陈某于2015年6月至10月间，骗得王炜30000元，陈祖荣20000元，高中明30000元，封伟军30000元，杨寿忠70000元，合计180000元。被告人吕某某于2015年7月至10月间，骗得黄重桂10000元，吴连华44000元，合计54000元。被告人徐某某于2015年8月间，骗得朱子麟80000元。被告人郭某某于2015年11月间，在不明知犯罪的情况下，帮助他人骗得聂艳海30000元，在明知犯罪的情况下，骗得吴银松35000元，合计35000元。被告人雷某某于2015年9月至11月间，骗得郭仁义22000元，颜望远20000元，吴肖君22000元，合计64000元。被告人洪某于2015年11月间，骗得程银宝22000元，查正涛22000元，合计44000元。此外，上海华圣展览展示服务有限公司业务经理惠慧（另处）于2015年9月间，骗得罗伍康45000元。业务经理许晓婷（另处）于2015年10月间，骗得郭延峰30000元，韩元飞35000元，毛林武13000元。被告人周某、吕某某、雷某某分别于2016年1月14日、2月29日、3月8日向公安机关投案自首，其余被告人均为公安机关陆续抓获。对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了被害人王某某等人的陈述笔录，查获的相关协议书、检测报告、收据、银行汇款凭证，调取的上海华圣展览展示服务有限公司工商登记资料，上海司法会计鉴定中心出具的《鉴定意见》，上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》等证据。公诉机关认为，被告人范浩、吴雨雷、雷雨、车伟、陈伟、苏某某、周某、陈某某、潘某、施某某、张某某、吕某、周某某、耿某某、张某某、徐某某、郭某、陈某、吕某某、徐某某、郭某某、雷某某、洪某在签订履行合同的过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人给予的钱款，其中，被告人范浩、吴雨雷、雷雨、车伟犯罪数额特别巨大，被告人陈伟、苏某某、周某、陈某某、潘某、施某某犯罪数额巨大，被告人张某某、吕某、周某某、耿某某、张某某、徐某某、郭某、陈某、吕某某、徐某某、郭某某、雷某某、洪某犯罪数额较大，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人范浩系主犯，其余被告人均系从犯；被告人周某、吕某某、雷某某系自首，被告人吴雨雷、雷雨、车伟、陈伟、苏某某、潘某、施某某、张某某、吕某、周某某、耿某某、张某某、徐某某、郭某、徐某某、郭某某、洪某到案后能够如实供述自己的罪行，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，对上列被告人分别定罪处罚。庭审中，各名被告人对起诉书指控的基本犯罪事实、证据均无异议；被告人范浩提出诈骗犯意形成于2015年7月；被告人车伟辩称在2015年8月才明知华圣公司是在诈骗。庭审后，被告人范浩书面承认指控的全部犯罪事实，并对自己的罪行已经致使其他被告人涉案表示忏悔。被告人范浩的辩护人提出，被告人范浩到案后能够供述犯罪事实，且涉案赃款已经全部追缴，提请本院对其从轻处罚。被告人吴雨雷的辩护人提出，被告人吴雨雷系从犯，案发后如实供述犯罪事实，积极退赃，提请本院对其减轻处罚，且本案应该以单位犯罪论处。被告人雷雨的辩护人提出，被告人雷雨看见公安人员实施抓捕时没有逃逸，应该属于自首，提请本院对其减轻处罚。被告人车伟的辩护人提出，被告人车伟在2015年8月才明知犯罪，其后在共同犯罪中的作用较轻，仅是被动记账，提请本院对其减轻处罚。被告人陈伟的辩护人提出，被告人陈伟系从犯，案发后如实供述犯罪事实，提请本院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人周某的辩护人提出，被告人周某系自首、从犯，已经退缴违法所得，提请本院对其从宽处罚并适用缓刑。被告人陈某某的辩护人提出，被告人陈某某系从犯、初犯，提请本院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人潘某的辩护人提出，被告人潘某系从犯，案发后如实供述犯罪事实，提请本院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人施某某的辩护人提出，本案应以单位犯罪论处，被告人施某某系从犯，提请本院对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人范浩于2015年3月间，伙同被告人吴雨雷、雷雨及禹春祥经事先预谋，由上述四人担任股东，共同出资成立上海华圣展览展示服务有限公司，以本市虹口区西江湾路ＸＸＸ号ＸＸＸ幢ＸＸＸ室作为主要经营地，由范浩担任总经理，全面负责该公司业务工作，吴雨雷担任后勤主管，全面负责公司后勤财务工作，雷雨先后担任一部总监、副总经理，负责相关部门开展业务，并陆续招募被告人陈伟、车伟、张某某、苏某某、吕某、陈某某、潘某、施某某、周某某、耿某某、张某某、徐某某、郭某、周某、陈某、吕某某、徐某某、郭某某、雷某某、洪某等人担任财务、总监、总监助理、客户经理等各种职务，开展所谓文物拍卖活动。上述人员结伙，从2015年5月至11月间，利用网络、电话等通讯手段通过虚构买家报高价购买文物诱骗全国各地被害人至上海出售文物，并与华圣公司签订《艺术品交易协议书》、《服务合同》，再以文物需要检测、交易需要交纳保证金等名义，诱使被害人至指定检测公司交纳检测费以及交纳保证金，最后以文物检测不合格为由取消交易，从而骗取被害人钱款，所得款项由各被告人提成分用。各名被告人参与的犯罪具体分述如下：被告人范浩、吴雨雷、雷雨对全部犯罪承担责任，参与金额均为2229000元。被告人车伟从2015年6月底明知犯罪仍然积极参与，参与金额1851000元。被告人陈伟于2015年5月至11月间，骗得王某某20000元，李添木20000元，陈世家10000元，徐秀珍20000元，左传奇30000元，朱子麟80000元，梁琳50000元，李浪30000元，肖金城22000元，吉玉美30000元，李富贵44000元，杨占林8000元，高海军11000元，易厚勤44000元，蔡昌清10000元，许文科7000元，卢真有22000元，林木财10000元、郭仁义22000元，颜望远20000元，吴肖君22000元，耿守霞37000元，合计569000元。被告人苏某某于2015年5月至11月间，骗得秦军章20000元，黄良武45000元，宋超20000元，王全华100000元，庄华亚20000元，赵兴隆22000元，马等辈44000元，李忠22000元，闫洁11000元，合计304000元。被告人周某于2015年6月至11月间，骗得王炜30000元，陈祖荣20000元，高中明30000元，封伟军30000元，杨寿忠70000元，洪成国21000元，合计201000元。被告人陈某某于2015年5月至11月间，骗得李颖30000元，潘金光20000元，周夏英30000元，朱建国50000元，任大明25000元，吴庆光30000元，任霖10000元，徐晓红60000元，查舒豪5000元，陈刚20000元，黄成峰88000元，王方白66000元，戴明辉22000元，刘海林7000元，张康康26000元，宋晓军12000元，黄志华5000元，合计506000元。被告人潘某于2015年5月至11月间，骗得王某某20000元，李添木20000元，陈世家10000元，徐秀珍20000元，左传奇30000元，朱子麟80000元，肖金城22000元，李富贵44000元，卓阿楚22000元，杨占林8000元，姜青峰22000元，许文科7000元，林木财10000元，严小芳20000元，程银宝22000元，查正涛22000元，合计379000元。被告人施某某于2015年7月至11月间，骗得吴庆光30000元，查舒豪5000元，黄成峰88000元，王方白66000元，戴明辉22000元，刘海林7000元，张康康26000元，宋晓军12000元，黄志华5000元，合计261000元。被告人张某某于2015年5月至11月间，在不明知犯罪的情况下，帮助他人骗得潘金光20000元，查舒豪5000元，之后，在明知犯罪的情况下，骗得谷国安7000元，徐长根30000元，张学军4000元，甘伟50000元，左洪明44000元，杨国辉22000元，合计157000元。被告人吕某于2015年7月至10月间，骗得黄重桂10000元，王泽10000元，吴连华44000元，合计64000元。被告人周某某于2015年10月至11月间，骗得卓阿楚22000元，姜青峰22000元，查正涛22000元，严小芳20000元，合计86000元。被告人耿某某于2015年6月至9月间，骗得周夏英30000元，朱建国50000元，任大明25000元，任霖10000元，徐晓红60000元，于东英22000元，合计197000元。被告人张某某于2015年8月至11月间，骗得左传奇30000元，李富贵44000元，高海军11000元，蔡昌清10000元，耿守霞37000元，合计132000元。被告人徐某某于2015年9月至11月间，骗得肖金城22000元，杨占林8000元，许文科7000元，林木财10000元，王宗良33000元，合计80000元。被告人郭某于2015年6月至9月间，骗得马元庆52000元，高放鸣25000元，合计77000元。被告人陈某于2015年6月至10月间，骗得王炜30000元，陈祖荣20000元，高中明30000元，封伟军30000元，杨寿忠70000元，合计180000元。被告人吕某某于2015年7月至10月间，骗得黄重桂10000元，吴连华440000元，合计540000元。被告人徐某某于2015年8月间，骗得朱子麟80000元。被告人郭某某于2015年11月间，在不明知犯罪的情况下，帮助他人骗得聂艳海30000元，在明知犯罪的情况下，骗得吴银松35000元，合计35000元。被告人雷某某于2015年9月至11月间，骗得郭仁义22000元，颜望远20000元，吴肖君22000元，合计64000元。被告人洪某于2015年11月间，骗得程银宝22000元，查正涛22000元，合计44000元。此外，上海华圣展览展示服务有限公司业务经理惠慧于2015年9月间，骗得罗伍康45000元。业务经理许晓婷于2015年10月间，骗得郭延峰30000元，韩元飞35000元，毛林武13000元。被告人周某、吕某某、雷某某分别于2016年1月14日、2月29日、3月8日向公安机关投案自首，其余被告人均为公安机关陆续抓获。以上事实，有下列证据证实：1、被害人王某某等人的陈述笔录，证明他们受骗的经过。2、查获的相关协议书、检测报告、收据、银行汇款凭证，证明被告人行骗的方式和金额。3、调取的上海华圣展览展示服务有限公司工商登记资料，证实涉案公司的股东情况。4、上海司法会计鉴定中心出具的《鉴定意见书》，证实本案的犯罪金额。5、上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》，证实各名被告人到案经过。6、各名被告人的供述笔录，证实各名被告人在共同犯罪中的地位、作用。上述证据经当庭质证，均合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人范浩、吴雨雷、雷雨、车伟、陈伟、苏某某、周某、陈某某、潘某、施某某、张某某、吕某、周某某、耿某某、张某某、徐某某、郭某、陈某、吕某某、徐某某、郭某某、雷某某、洪某在签订履行合同的过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人给予的钱款，其中，被告人范浩、吴雨雷、雷雨、车伟犯罪数额特别巨大，被告人陈伟、苏某某、周某、陈某某、潘某、施某某犯罪数额巨大，被告人张某某、吕某、周某某、耿某某、张某某、徐某某、郭某、陈某、吕某某、徐某某、郭某某、雷某某、洪某犯罪数额较大，均已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控范浩、吴雨雷、雷雨、车伟、陈伟、苏某某、周某、陈某某、潘某、施某某、张某某、吕某、周某某、耿某某、张某某、徐某某、郭某、陈某、吕某某、徐某某、郭某某、雷某某、洪某犯合同诈骗罪罪名成立。在案证据证明被告人范浩等人设立公司时就预谋以犯罪方法骗取被害人钱财，故本案不属于单位犯罪，相应辩护人关于本案应以单位犯罪论处的辩护意见，与事实及法律不符，本院不予采纳。被告人雷雨归案不具有主动性，其辩护人关于应该认定自首的辩护意见与事实及法律不符，本院不予采纳。被告人车伟辩称明知系犯罪而参与犯罪的时间为当年8月的辩解，与事实不符，本院不予采纳。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人范浩系主犯，其余被告人均系从犯，对从犯应从轻或者减轻处罚；被告人周某、吕某某、雷某某系自首，被告人吴雨雷、雷雨、车伟、陈伟、苏某某、潘某、施某某、张某某、吕某、周某某、耿某某、张某某、徐某某、郭某、徐某某、郭某某、洪某到案后能够如实供述自己的罪行，均可从轻处罚；被告人范浩能够认罪悔罪，可酌情从轻处罚；被告人陈伟、苏某某、周某、陈某某、潘某、施某某、张某某、耿某某、张某某、陈某、吕某某、徐某某、郭某某、雷某某、洪某确有悔罪表现，可适用缓刑。相应辩护人提出的关于从犯、自首、坦白罪行、确有悔罪表现建议适用缓刑的辩护意见，与事实及法律相符，本院予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下一、被告人范浩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2026年12月3日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、被告人吴雨雷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2022年12月3日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）三、被告人雷雨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2022年12月3日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）四、被告人车伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2020年6月3日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）五、被告人陈伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）六、被告人苏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）七、被告人周某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万九千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）八、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）九、被告人潘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）十、被告人施某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）十一、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）十二、被告人吕某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月25日起至2016年9月24日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）十三、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）十四、被告人吕某某犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）十五、被告人周某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月二十日，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2016年9月23日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）十六、被告人耿某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）十七、被告人徐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）十八、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）十九、被告人徐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月二十日，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2016年9月23日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二十、被告人郭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月二十日，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2016年9月23日止。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二十一、被告人郭某某犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二十二、被告人雷某某犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二十三、被告人洪某犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二十四、追缴的赃款发还被害人；违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长张金伟人民陪审员张建国人民陪审员张俊彪二〇一六年九月二十三日书记员葛立刚

朱晋川犯抢劫罪刑事一审判决书四川省马边彝族自治县人民法院刑事判决书（2015）马边刑初字第47号：四川省马边彝族自治县人民检察院以马检刑诉［2009］20号起诉书指控被告人朱晋川犯抢劫罪，于2009年3月19日向本院提起公诉，本院于2009年4月15日作出（2009）马边刑初字第20号刑事判决。朱晋川在法定期限内没有上诉，该判决发生法律效力后，朱晋川向本院提出申诉。本院于2009年8月25日作出（2009）马刑监字第01号驳回申诉通知书。四川省马边彝族自治县人民检察院于2009年10月28日作出马检刑申复通［2009］1号刑事申诉复查通知书，决定不予抗诉。朱晋川不服，向四川省乐山市人民检察院提出申诉。四川省乐山市人民检察院于2010年7月27日作出乐检建［2010］01号检察建议书。本院于2011年5月3日作出（2011）马边刑监字第1号再审决定，再审本案。本院于2012年5月23日作出（2011）马边刑再初字第1号刑事判决。朱晋川不服，提出上诉。四川省乐山市中级人民法院于2012年7月25日作出（2012）乐刑再终字第1号刑事裁定。朱晋川不服，提出申诉。四川省乐山市中级人民法院于2013年9月10日作出（2013）乐刑监字第2号驳回申诉通知书。朱晋川仍不服，向四川省高级人民法院提出申诉，四川省高级人民法院于2015年7月13日作出（2014）川刑提字第13号刑事裁定，撤销四川省乐山市中级人民法院（2012）乐刑再终字第1号刑事裁定及本院（2011）马边刑再初字第1号刑事判决、（2009）马边刑初字第20号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2015年9月22日重新立案后，依法另行组成合议庭，于2016年8月25日、12月7日二次公开开庭审理了本案。四川省马边彝族自治县人民检察院指派检察员乔吉论门出庭支持公诉，被告人朱晋川及辩护人郭金福、丁建华到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结马边彝族自治县人民检察院指控：2008年12月24日下午，被告人朱晋川随朋友王某等人从乐山到马边收账未果并走散后。次日凌晨4时许，被告人朱晋川为谋取回家的路费，便携带砍刀窜至本县民建镇苏某家门口，并事先躲藏在其门前堆放杂物的小蓬屋内伺机抢劫。待到当日凌晨6时许，该房间主人起床开门时，被告人朱晋川便持刀闯入其家中，并用刀指着受害人苏某威胁道：“把钱拿出来，有多少拿多少。”后因受害人大声呼救其丈夫及亲友及时出现后，被告人朱晋川见状便开始逃跑，在逃跑过程中将所带的砍刀随手扔在路边后，被当地村民抓获。为证明上述事实，公诉机关在庭审中出示了如下证据予以证明：1.接受刑事案件登记表、接（报）处警登记表、抓获经过、立案决定书证实，2008年12月25日08时02分，马边彝族自治县公安局民建派出所接董某电话报案称：一个汉族青年男子手持一把长约1米的砍刀到其家中，威胁其把钱拿出来。其兄弟董某1等人听见响声后赶来。该持刀男子便夺门逃跑，后被董某、董某1及周围邻居将持刀男子抓住。接报后，民建派出所民警欧小军、孟扬于08时07分抵达现场将朱晋川抓获。侦查机关于2008年12月25日立案侦查。2.拘留证、逮捕证证实，朱晋川于2008年12月25日被刑事拘留，2009年1月12日被逮捕。3.现场勘查笔录、指认笔录、照片证实，现场位于本县民建镇董某家。该房系砖木结构平房，坐北向南，大门向南开启。南面为菜地，东面为张某家，背面为王某1家，中间一条小路向东通往莲花山，向西通往林工商小区；西面为董某1家，中间一条小路通往环城路。位于中心现场西南角，自北向南距离约1米处有一小蓬屋，该小蓬屋长2米，高2.5米，宽2米，内堆放有木柴等杂物。中心现场位于董某家堂屋内，经过仔细勘查，现场无异常情况。经朱晋川指认，作案现场为董某家；董某家门前的小蓬屋为其作案前藏匿地点；董某家对面的稻田为其丢弃作案工具的地点。4.情况说明证实，朱晋川作案过程中所使用的凶器系一砍刀，全长约80公分，约3指宽，该刀在朱晋川逃跑过程中随手丢弃，后经多方查找，无法找到，至今下落不明。5.乐山市人民检察院关于朱晋川刑事申诉一案复查后的处理意见（乐检发控申【2010】2号）证实，现有复查的事实不能认定办案民警有刑讯逼供的行为。6.被害人苏某2008年12月25日的陈述及辨认笔录证实，苏某家住在本县民建，2008年12月25日早上6时30分许，苏某起床准备去“某农家乐”上班，她起来之后，她老公董某还在睡觉，苏某打开门，突然就冲进来一个男子，手上拿着一把刀，对她说：“把钱拿出来，有好多钱拿好多钱。”拿刀的男子进门之后说完话就没有动，苏某一边大声的尖叫，一边就往屋里面退，退到沙发处摔了一跤，然后就倒在了地上，董某听见响声就问出了什么事情，苏某说有贼。拿刀的男子听见后就开始跑，董某就起来一边喊抓贼一边追那个拿刀的男子，苏某因为害怕就没有跟出去看，那把刀全长约40厘米，刀头是尖的，刀身约3指宽。那个男子今年看上去约二、三十岁，有点瘦，身高1米7几，穿一件红色的衣服，头发比较短，他的两只裤角到膝盖处全是稀泥。拿刀男子在苏某家没有实施暴力，他就是举着刀威胁把钱拿出来。苏某辨认出朱晋川就是2008年12月25日凌晨6时30许在其家中实施抢劫的人。7.证人董某（苏某的丈夫）2008年12月25日的证言证实，2008年12月25日早上6时30分许，董某听见苏某的尖叫，就从床上爬起来，刚刚走出卧室门，就看见一个汉族青年男子站在堂屋里面，手上拿着一把砍刀，他对苏某说：“把钱拿出来，有多少就拿多少出来。”董某就问他：“凭啥子拿钱给你？”他说：“老子就要用钱，把钱拿出来。”这时，董某1听见响声就走过来问：“你来搞啥子”？他说：“我摔了一跤”然后就不开腔了，董某回卧室把鞋穿好出来就看见他在往北门桥方向跑。董某和董某1、董某2就去追，边追边喊抓贼。追上之后，看见他手上拿的砍刀不见了，不知道他把刀扔到哪里去了。然后就报了警，董某不认识那个男子，他带的一把砍刀全长约1米，刀身和刀把的连接呈一个椭圆形，刀身约有3厘米宽，刀身有点弯，有点弧形。那个男子拿刀在董某家里没有实施暴力行为。把他抓住之后他还威胁董某赶快把他放了，他说他是当兵出来的，他有炸药，不然就拿炸药炸他们全家。那个男子看上去是个汉族，大约二十七、八岁，短发，体型一般，穿的一件红色的外套，一条黑色的裤子，一双布鞋。8.证人高某（董某的母亲）2008年12月25日的证言证实，2008年12月25日6时许，高某在家里睡觉，突然听见她大媳妇苏某的尖叫声，并有东西掉在地上“嘭”的一声。高某就去看是怎么回事，她看见一个穿红色羽绒服的男子右手拿了把20ＣＭ长的小刀，当时他手里的小刀拿在背后的，高某从外面刚好看见那只拿刀的手，当时他对董某说：“老子弄死你，我全身都是炸药包！”董某就去拿他背后墙角做活路的钢钎。那个穿红衣服的男子看见后就转身朝外面跑，高某家里一家人全都起来了，大家就跟到追，在窝笋地里就把他追到了，周围的邻居就都来了，大家就把他捆在了本县民建镇林工商宿舍的电线杆上，当时将他追住抓到的时候，小刀就没有了。之后就报警了。9.证人董某4（董某的父亲）2008年12月25日的证言证实，2008年12月25日早晨6时许，董某4听见其隔壁大儿子董某家中有闹声，仔细一听是儿媳妇苏某的声音，他们就穿衣起来看，就见一个人从董某家中冲出来，手上还捏了东西，具体是什么没看清楚，大概有七、八十厘米，董某4估计是一把刀，他们一家人就开始追这个人，追出来有100多米才把他抓住，中途他应该是把手里的东西丢了，董某4没有看见所以估计是一把刀，后来把人抓住后董某4才听他儿子董某说他手里是一把刀。他们把这个人抓住后董某4听董某说，这个人用刀威胁苏某，说是不拿钱，就弄死苏某。10.证人王某的2008年12月25日的证言证实，王某和朱晋川是2008年12月24日下午17时左右坐小车进的马边，开车的叫袁平，当时同车的还有个叫李某的男子，王某和朱晋川到了马边是在修路的桥那里下的车，下车后王某带了根60ＣＭ的收缩钢棍，因为他们来马边是为郭某收账的，马边有个叫王某2的人欠郭某1800元钱，来之前听说王某2在马边混得比较好，所以王某准备了一根棍子，第一次去王某2不在家，晚上20时，他们两个又去了，去的路上朱晋川说他也带了东西，并拿了把80ＣＭ长的砍刀出来，刀有8ＣＭ左右，刀刃有70ＣＭ长，前方有一点弯，没有刀鞘，他们去王某2家喊，没有人回话，于是就在山上的楼梯那里等，大概晚上23时许，朱晋川说桥那里有警车停起的，王某吓到了就把手里的棍子扔到了石梯右方的草丛中，并对朱晋川说去上厕所，王某和朱晋川分手后大概10分钟回来发现朱晋川不见了，就到处找朱晋川，但是没有找到，于是在2008年12月25日凌晨时许去报案。11.被告人朱晋川的供述与辩解证实，2008年12月24日朱晋川和王某、“奔某”和一个高个子一起到的马边，到了马边之后，奔某就和那个高个子去找他们的朋友，朱晋川和王某就在车上给王某2（欠钱的人）打电话喊他在21时之前必须还钱，到21时王某2还是没有来还钱，朱晋川和王某就下车去王某2家，下车的时候，王某就给了朱晋川一把砍刀，刀用来防身的，刀全长约1米，刀头是尖的，刀身有点弯，宽约3厘米，没有刀壳，是用报纸包着的，刀柄是黑色塑料做的，呈四方形，单刃。王某拿了一根甩棍，“奔某”和高个子在车上等，朱晋川把砍刀别在背上，用腰带卡住，就和王某到了王某2家，王某2不在，他的父亲不拿钱，朱晋川他们就准备回去找“奔某”他们，走到北门桥附近就看见桥上有很多警车，就不敢过去，朱晋川和王某就在北门桥靠张坝方向的山坡上等，过了一会，王某说下去上厕所，然后他就走了，当时天已经黑了，又没有路灯，朱晋川就只好一个人拿着刀往山上走，爬上去后有一条路，周围住了些人家户，朱晋川跑到一个水稻田里的稻草堆里躲起就睡着了，大约在12月25日凌晨4点至5时许，朱晋川醒了，想着自己身上也没有钱了，又找不到王某他们，就回不了乐山，就准备一会到一家人家户去抢一点钱，然后回乐山。朱晋川拿着刀四处寻找目标，逛着逛着就进了一家人户，然后就在那家人户的一个蓬蓬里面躲起，站在那里，大约是凌晨6时30分许，屋头的灯亮了，朱晋川把刀拿出来拿在手上，站在门口等，过了一会，门就被打开了，然后一个女的看见他拿着刀就开始尖叫，还一边往后退，朱晋川跟着冲了进去，进了屋，用刀指着她喊：“把钱拿出来，有多少拿多少。”那个女的被吓倒在了地上，然后从屋子里面出来一个男的，看见他拿着刀，就拿起一把锄头冲了过来，朱晋川看情况不对劲，就往门外跑，跑出去后就往下跑，那个男的就追了出来，一边追还一边喊抓贼，周围的人家户里面追出来的人越来越多，朱晋川右手拿着刀不好跑，就边跑边把刀扔了，跑到一堵墙处，想翻出去但没有翻上去，然后就被那些人抓了。没有抢到钱。12.户籍信息证实，案发时朱晋川达到刑事责任年龄。马边彝族自治县人民检察院认为，被告人朱晋川为谋取回家的路费，持砍刀闯入他人家中，并威胁其拿钱未果后，被其亲友和周围群众抓获。被告人朱晋川实施抢劫，未劫得财物，也未造成他人人身伤害后果，以抢劫罪（未遂）追究其刑事责任。被告人朱晋川辩称：没有去抢钱，系无罪。以前承认抢劫是被办案民警刑讯逼供。被告人朱晋川的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均提出意见，辩称朱晋川无罪。并向本院出示了再审复查期间的所有证据。辩护人质证认为：公诉机关仅仅出示第一次一审期间的证据，并没有提交对被告人朱晋川有利的复查期间的证据，不符合有关规则。并提出了以下辩护意见：1、报案记录是在被抓捕后形成的记录，抓捕前的110报案记录证实：当时报案称抓到一名小偷，并没有说抓到抢劫犯，第二份报案记录是虚假。2、民建派出所出具的情况说明说没有找到刀系编造。3、复查结论：（1）、朱晋川没有抢劫的动机。（2）、被告人没有抢劫的行为，证实没有抢劫的事实，本案存在刑讯逼供。4、一审期间形成的被害人、证人、朱晋川的供述与辩解中第一份初始笔录基本真实，也没有说过抢劫，第二份、第三份、第四份询问笔录是在被公安机关原承办人员殴打后形成的，持刀抢劫事实不成立。5、被害人苏某、董某的第一次陈述，在复查阶段已经证实系虚假陈述。6、高某的陈述中关于朱晋川持刀的陈述是虚假的，案发现场只有苏某、董某、朱晋川三人，高某没有在案发现场。涉及朱晋川犯抢劫罪的言辞证据不真实，是虚假的，有暴力逼供的行为。辩称：（1）、朱晋川主观上无抢劫的故意，客观上没有持刀的行为，故朱晋川不构成抢劫罪；（2）、四川省高级人民法院（2014）川刑提字第13号刑事裁定书已经做出了结论，本案在没有任何证据改变的情况下，朱晋川不构成抢劫罪，也不构成非法侵入住宅罪。因此，建议法庭以指控的证据不足，宣告朱晋川无罪。经审理查明：2008年12月24日，被告人朱晋川随朋友来到马边，和王某到王某2家找王某2还钱未果。返回途中，朱晋川和王某走散。次日凌晨，被告人朱晋川来到苏某（女）家，苏开门发现被告人朱晋川，苏某受惊吓，惊醒了董某，朱晋川逃跑。董某及其邻居等人追赶朱晋川，在黄兴实的莴笋地里将其抓获，捆绑在电线杆上进行殴打。嗣后，董某借用村民周进富的电话报警，民警将朱晋川带走。上述事实，有经公诉机关当庭出示并经质证的110接警处登记表、立案决定书、民建派出所询问周进富情况说明、现场勘验笔录、证人王某、冯玉平、郭某、王某2、方元平、张永杰等的证言证实，朱晋川当庭陈述，本院予以确认本院认为，被告人朱晋川涉嫌犯抢劫（未遂）一案的事实不清，证据不足，马边彝族自治县人民检察院指控被告人朱晋川犯抢劫（未遂）罪不能成立。评判如下：一、朱晋川的有罪供述存在诸多疑问，不能作为定案依据。1、朱晋川的有罪供述反复，侦查阶段共5次供述，其中第1次和第5次均没有供述持刀去抢钱的事实，并在第5次笔录中供述遭到了刑讯逼供才承认了持刀抢劫的事实。朱晋川2008年12月26日的第三次供述笔录与2009年1月12日的第四次供述笔录基本内容雷同，包括询问的问题及先后顺序，朱晋川对作案过程的回答内容与顺序均相同。2、朱晋川的有罪供述客观性未得到充分查实，所供细节与现场勘验检查、指认笔录不吻合。朱晋川供述是因为身上没有钱了，想抢劫一户人家的钱作为路费回乐山的作案动机没有得到其同行去马边的王某和郭某的证实，没有通过被告人朱晋川的供述查找到隐蔽性的物证。所供的作案工具“刀”没有找到。朱晋川供述案发当时是拿着刀冲进了被害人家的堂屋内，现场勘验笔录也记录中心现场位于被害人家堂屋内，但现场勘验照片却没有被害人家堂屋内的照片，且现场勘验笔录记录：经过仔细勘查，现场无异常情况。指认笔录及照片显示朱晋川指认的犯罪现场有丢弃凶器现场、藏身地点小蓬屋，却没有公诉机关指控朱晋川抢劫地点也就是被害人堂屋内的照片。二、证人证言前后自相矛盾，且不能得到合理的解释。1、二核心证人即被害人苏某、证人董某的证言前后自相矛盾且反复。被害人苏某的第一次笔录陈述和证人董某的第一次笔录陈述均证实：朱晋川持刀进入被害人苏某家中，并对苏某说“把钱拿出来，有多少拿多少”威胁的话，但在该案复查阶段被害人苏某、证人董某第二次到第七次的笔录中却陈述：并没有看见朱晋川持刀，朱晋川到苏某家中系董某误认为他是跑三河口乡的司机“田某”而主动叫朱晋川进屋的，朱晋川到苏某家中也没有说：“把钱拿出来，有多少拿多少”的话。二位证人推翻了第一次的证言及证实的内容。本院多次依法传唤苏某、董某二核心证人到庭作证，二证人无正当理由拒绝到庭作证。苏某、董某的证词不能得到合理的解释，故苏某、董某的证言本院均不予采信。2、证人高某在第一次笔录中陈述：当时她看见朱晋川拿了把20ＣＭ长的小刀。但在该案复查阶段高某的第二次笔录中却又陈述：没有看到朱晋川手里拿有刀，且第一次笔录都是听董某说的。在第一次询问的笔录中陈述：“我赶到旁边房间的时候聚看见一个穿红色羽绒服的男子右手拿了把20ＣＭ的小刀，当时他手里的小刀拿在背后的，我从外面刚好看见那只拿刀的手”这些话她记不清楚说没有说过。故本院认为：既然董某的证言不能作为定案依据，那么高某从董某处的传来证据均不能作为定案依据。3、无关键证人董某1的证言。本案中董某、苏某均证实：董某1听见声响后从隔壁走过来，在途中碰见了跑出去的朱晋川。那么董某1极有可能是朱晋川从苏某家跑出去后碰见的第一个。但从该案侦查阶段到复查阶段的案卷中均无董某1的证言。综上所述，案发当时，被告人朱晋川是是否持刀？是否说过：“把钱拿出来，有多少拿多少”威胁的话？是否入户存疑。被告人朱晋川当庭陈述没有入户，系刑讯逼供才供述持刀入户抢劫的辩解理由没有得到公安机关原办案人员的证实，对朱晋川在侦查阶段的供述前后反复，第三次供述和第四次供述内容雷同的疑问原办案人员也没有做出合理的解释。本院依法通知公安机关原办案人员出庭作证未果。本案均为言辞证据，没有客观性的证据相互印证，指控证据不能证明指控事实。因此，公诉机关指控被告人朱晋川犯抢劫（未遂）罪所提交的证据没有达到事实清楚，证据确实充分的证明标准。本院对公诉机关指控的事实及罪名均不支持。对朱晋川提出其被刑讯逼供的意见，因无证据证实，本院不予采纳。对朱晋川的辩护人提出建议以证据不足宣告朱晋川无罪的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项之规定，判决如下被告人朱晋川无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张凯俐代理审判员谢琳人民陪审员李晓红二〇一七年五月二十三日书记员本史公共

刘忠全、林莉、陈华等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2018）闽0802刑初690号：福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉〔2018〕628号起诉书指控被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承、李健、钱虎、洪文荣、陈继红犯组织、领导传销活动罪罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员苏焜明出庭支持公诉。被告人刘忠全及其辩护人郑希明，被告人林莉及其辩护人江超勇、缪锋，被告人陈华及其辩护人陈健超，被告人曾伟明及其辩护人邱祖芳、边明舒，被告人吴福承及其辩护人潘毅孟、沈红，被告人李健及其辩护人廖其春、任陈滔，被告人洪文荣及其辩护人廖凤昌，被告人钱虎，被告人陈继红及其辩护人何伟、黄林香出庭到庭参加诉讼。本案现已审理终结福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2016年9月，被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承和吴福溪、罗炘松（均另案处理）共同确定福建和汇贸易有限公司（以下简称和汇公司）发展战略和资金募集方案，采取向社会公众销售和汇公司“老区红”期权证书，将企业代码宣传为股票代码，设立老区红网站的虚拟电子股盘，宣传公司三年内会上市，承诺“老区红”期权证书将来可兑换成“老区红”原始股，购买“老区红”期权成为会员可以获得多种收益等虚假宣传手段，要求参加者以购买期权方式成为会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱会员不断发展下线。和汇公司将投资入会分为2000元、8000元、20000元三个级别，对应为银卡、金卡、钻卡会员，会员发展下线可获得一定比例的分享奖、销售奖（又称碰撞奖）、绩效奖。购买期权成为会员后，即可获得相应的“老区红”会员网站的账号、密码，并拥有不同比例的红利值。红利值可在老区红网站的虚拟电子股盘购买红利股，并进行交易。该电子股价只涨不跌，属人为控制。和汇公司为规避打击，将会员直推的下线与会员安置关系相分离。会员安置系统显示，每个会员上下线关系为二二制，即每个会员直接下线只有两个。经福建中证司法鉴定中心鉴定，截止2017年8月24日，老区红网站注册会员21736人，会员包括银卡、金卡、钻卡和至尊卡4个级别，登记银行账户人数为9819人，会员关系组织结构共156层，其中推荐关系组织结构共54层，和汇公司通过计算机系统设定相关规则，计算和给付“老区红”会员继续发展其他人员加入的分享奖、对碰奖和绩效奖。被告人李健明知和汇公司涉嫌组织、领导传销活动，为其编写会员网站源代码，建立会员网站并负责日常维护，为和汇公司制定并上线一套网络运营模式起到了技术支撑的关键作用。被告人李健从2016年12月至2017年11月，共获取和汇公司报酬11.43万元，并被许诺得到和汇公司2%的股份。被告人钱虎、洪文荣、陈继红积极宣传并发展下线，对“老区红”期权销售传销活动的实施、传销组织的扩大起到了关键作用，被和汇公司吸收为创业股东，并被许诺如公司上市将给予每人不高于1%的原始股。经查证，被告人钱虎、洪文荣、陈继红在参与传销活动和发展下线过程中，非法获利金额分别达9.44万元、189.01万元、108.59万元。经龙岩正易联合会计师事务所专项审计，和汇公司自2016年9月至2017年11月27日，在销售“老区红”期权的传销活动中，累计收到社会融资款153404065.04元，累计支付各项返利款124571910.00元。被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、洪文荣于2017年11月27日经书面传唤到案，被告人钱虎、陈继红分别于2017年12月1日、2018年5月30日经书面传唤到案，被告人李健、吴福承分别于2017年11月27日在其四川省成都市、同年12月14日在厦门市思明区被抓获。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、鉴定意见、审计报告、被告人的供述等证据证实。公诉机关认为被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承伙同他人组织、领导以推销和汇集团“老区红”期权为名，要求参加者以购买期权方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重；被告人李健对传销活动的实施起技术支撑的关键作用，情节严重；被告人钱虎、洪文荣、陈继红对传销组织的宣传和扩大起了关键作用。上述被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李健、钱虎、洪文荣、陈继红在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。请依法判处。被告人刘忠全对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人刘忠全构成本案的共犯，在主观上具有直接故意的证据不足；在量刑方面，被告人刘忠全具有自首情节、自愿认罪认罚、可从宽处罚，对其适用缓刑。被告人林莉对定性无异议，当庭自愿认罪，另辩称起诉书指控刘忠全与其、陈华、吴福承、吴福溪共同确定和汇公司的发展战略和资金募集方案，但大家不是上下级，是平等主体，资金募集方案是陈华设计的，2016年11月已叫陈华把宣传的股票代码改为企业代码，会员层级及电子盘等是陈华设计的，其不清楚，不认识李健、与创业股东见过但不熟悉，其系从犯。其辩护人缪锋提出的辩护意见是:林莉供职的和汇公司与陈华团队是合作关系，公司的业务拓展、产品介绍、宣传推广全部由陈华团队承接，林莉没有犯罪的主观故意，没有实际参与组织、策划、领导传销活动，没有获利，其行为不构成传销犯罪；若认定林莉犯罪，其主观恶性和社会危害较小、系初犯、从犯，有坦白情节，建议三年以下有期徒刑。辩护人江超勇提出的辩护意见是:林莉没有主观故意，也没有通过传销犯罪骗取投资人钱财的目的，不构成本罪；若认定有罪，林莉可认定自首、从犯、初犯、偶犯、认罪态度好，建议处以三年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人陈华对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是:本案属单位犯罪，认定情节严重、事实不清，证据不足，陈华犯罪较轻，具有自首情节，没有非法获利，请对其减轻处罚。被告人曾伟明对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是:本案应认定为单位犯罪，本案认定为情节严重的证据不足，曾伟明在共同犯罪中所起的作用相对较小，具有自首情节、主观恶性较小，自愿认罪，请对其在三年以下有期徒刑幅度内量刑并建议适用缓刑。被告人吴福承对定性无异议，当庭自愿认罪，另辩称其在10月5日才进入公司，当时吴福溪和陈华把募集方案告诉其，其产生疑问，当时陈华说是做资金的流水，其大部分时间负责专卖店，没有公司股份。其辩护人提出的辩护意见是:对定性无异议，但吴福承系从犯、有坦白情节，属初犯、偶犯，当庭自愿认罪，综上请对其从轻或减轻处罚。被告人李健辩称其没人跟其说是传销，陈华叫其维护电子商城，其才做了编码，但网站源代码不是其写的，其只是保证网站正常运行，修改图片、颜色，增加新功能。其辩护人提出的辩护意见是：李健不是组织、领导传销活动罪应当追究的个人，起诉书指控李健的犯罪事实不符，其没有编写网站源代码，在陈华的指令下对网站进行修改、增加，不知公司从事传销活动，公诉人认定李健在本案中属情节严重无依据，综上公诉机关指控李健的证据不足，系疑罪；若法院认定其构成犯罪，其作用也较轻微，应减轻或从轻处罚。被告人钱虎对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪，并提出如下辩护意见：其是初犯、不是组织领导者，只是参与者，主观恶性小、不是明知犯罪而为之，起次要辅助作用，获利仅为投资额的一半，认罪悔罪。被告人洪文荣对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是:起诉书指控洪文荣非法获利189.01万元是错误的，洪文荣获得的收入应扣除其投入成本，对起诉书指控的其他犯罪事实及定性无异议；洪文荣具有自首情节、作用相当微小、无主观恶意，情节显著轻微，请对其免予刑事处罚，若需科以刑罚，请对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人陈继红对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是:陈继红不是“创业股东”，起诉书指控其非法获利108.59万元与事实不符；陈继红主观恶性小，与其他被告人没有直接的共同犯罪认知，具有自首情节、系从犯、认罪态度较好、系初犯，患有疾病，建议对其免予刑事处罚或缓刑。经审理查明：2016年9-10月间，被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承和吴福溪、罗炘松（均另案处理）共同确定和汇公司发展战略和资金募集方案，采取向社会公众销售和汇公司“老区红”期权证书，将企业代码宣传为股票代码，设立老区红网站的虚拟电子股盘，宣传公司三年内会上市，承诺“老区红”期权证书将来可兑换成“老区红”原始股，购买“老区红”期权成为会员可以获得多种收益等虚假宣传手段，要求参加者以购买期权方式成为会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱会员不断发展下线。和汇公司将投资入会分为2000元、8000元、20000元三个级别，对应为银卡、金卡、钻卡会员，会员发展下线可获得一定比例的分享奖、销售奖（又称碰撞奖）、绩效奖。购买期权成为会员后，即可获得相应的“老区红”会员网站的账号、密码，并拥有不同比例的红利值。红利值可在老区红网站的虚拟电子股盘购买红利股，并进行交易。该电子股价只涨不跌，属人为控制。和汇公司为规避打击，将会员直推的下线与会员安置关系相分离。会员安置系统显示，每个会员上下线关系为二二制，即每个会员直接下线只有两个。经福建中证司法鉴定中心鉴定，截止2017年8月24日，老区红网站注册会员21736人，会员包括银卡、金卡、钻卡和至尊卡4个级别，注册金额分别为2000、8000、20000、50000，登记银行账户人数为9819人，会员关系组织结构共156层，其中推荐关系组织结构共54层，和汇公司通过计算机系统设定相关规则，计算和给付“老区红”会员继续发展其他人员加入的分享奖、对碰奖和绩效奖。被告人李健明知和汇公司涉嫌组织、领导传销活动，为其编写会员网站源代码，建立会员网站并负责日常维护，为和汇公司制定并上线一套网络运营模式起到了技术支撑的关键作用。被告人李健从2016年12月至2017年11月，共获取报酬11.43万元，并被许诺得到和汇公司2%的股份。被告人钱虎、洪文荣、陈继红积极宣传并发展下线，对“老区红”期权销售传销活动的实施、传销组织的扩大起到了关键作用，被和汇公司吸收为创业股东，并被许诺如公司上市将给予每人不高于1%的原始股。经龙岩正易联合会计事务所专项审计，被告人钱虎、洪文荣、陈继红在参与传销活动和发展下线过程中，非法获利金额分别达9.44万元、189.01万元、108.59万元（为三被告人购买期权获得的红利股提现及发展下线的返利总金额）。经龙岩正易联合会计师事务所专项审计，和汇公司自2016年9月至2017年11月27日，在销售“老区红”期权的传销活动中，累计收到社会融资款153404065.04元，累计支付各项返利款124571910.00元。另查明：2017年11月27日，被告人刘忠全在新罗区中凯国际酒店门口被公安人员现场传唤到案；同日，被告人林莉在新罗区中城凤凰苑旁的美发店内被公安人员现场传唤到案；同日，被告人陈华在新罗区中城第一医院地下停车场被公安人员现场传唤到案；同日，被告人曾伟明在厦门市思明区被公安人员现场传唤到案；同日，被告人李健在四川省成都市被公安人员抓获归案；同日，被告人洪文荣在龙岩商务版块太古广场1401室经公安人员书面传唤后带回办案中心接受讯问。2017年12月1日，被告人钱虎在龙岩市新罗区龙铁名苑地下停车场出口被公安人员现场传唤到案；2017年12月14日，被告人吴福承在厦门市思明区海峡银行一楼停车场被公安人员抓获归案；2018年5月30日，被告人陈继红在经公安人员电话通知后，主动到案接受调查。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：一、书证、物证（一）第一部分1、公安机关受案登记表、立案决定书，证实：2017年11月20日，龙岩市工商局将和汇公司涉嫌传销案件移送龙岩市公安局新罗分局，公安机关于同日立案侦查。2、户籍证明、前科查询，证实：被告人刘忠全、陈华、林莉、曾伟明、李健、吴福承、钱虎、洪文荣、陈继红的身份情况及无前科。3、到案经过及到案经过情况说明，证实：九名被告人的到案情况。4、龙岩市公安局新罗分局搜查证,证实:案发后公安机关对林莉、曾伟明、李健、钱虎的住处以及和汇集团厦门运营中心进行搜查。5、龙岩市公安局新罗分局协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证实:公安机关①冻结刘忠全招商银行62×××09账户、农商银行62×××88账户；②冻结刘某1（刘忠全儿子）中国银行卡号62×××65；建设银行卡号3个、③冻结刘忠全中国银行卡号；④冻结刘某2中国银行卡号、建设银行卡号2个；⑤冻结刘忠全农业银行账户62×××79、中国银行账户2个、华夏银行账户62×××92、建设银行账户4个；⑥冻结林莉建设银行卡号3个，已经销户账号4个；⑦冻结陈华、曾伟明、王某3、廖某2、李某3、张某1、吴贻梅等人建设银行账户；⑧林莉建设银行信用卡无法冻结。6、甲方福建和汇贸易有限公司与乙方罗析松、吴福溪、吴福承、曾伟明、陈金炳（即陈华）五人团队签订的《合作协议书》，证实：双方职责和权利义务（乙方负责提供项目所需的策划、设计及方案；甲方对乙方的方案具有审核权、修改权）、实行利润五五分成的方式等内容，签订时间2016年9月20日。7、甲方福建和汇贸易有限公司与乙方吴福溪、陈金炳（即陈华）签订的《股权期权协议书》，证实：双方约定乙方拥有甲方上市时首发股票的15%股权等内容，签订时间2016年9月3日。8、福建和汇贸易有限公司期权合伙人招募说明。证实：2016年9月20日，出台了对期权投资者的红利（分红规则自由交易，只涨不跌）、奖励方案（三级分配，隔代取酬）。9、龙岩市工商局出具的涉嫌犯罪案件移送书、调查报告、工商立案审批表、当事人主体证明以及调取的“众筹”宣传材料、网站部分返利情况等，证实：福建和汇贸易集团有限公司，法定代表人刘忠全，主要股东刘忠全、林莉，关联公司8家：福建和汇贸易集团有限公司（2013.12成立，法定代表人刘忠全）、龙岩市新电工贸有限公司（1998.07成立，法定代表人刘某1）、福建老区红投资发展有限公司（2015.10成立，法定代表人刘某2）、楷海投资（上海）有限公司（2015.07成立，法定代表人刘忠全）、福建金某养生养老服务有限公司（2010.05成立，林莉）、河源市老区红矿泉水有限公司（2015.06成立，刘忠全）、龙岩市古田亨通酒业有限公司（2015.08成立，刘忠全）、龙岩正圆企业管理咨询有限公司（2015.03成立，陈华）。工商局查明：当事人在企业网站和微信公众号中宣传其在“上海股权交易中心”挂牌上市，股票代码202617，省略“托管”两字，并把企业代码宣传为股票代码，隐瞒真实情况，偷换概念，进行引人误解的虚假宣传，其目的是为了更好地宣传以及销售期权。当事人通过虚假广告行为，以公司准备上市，发行期权为名，诱使社会不特定公众购买其公司期权，通过交纳一定资金或购买一定数量的期权，分别成为不同级别的会员，获得入门资格，成为会员后，可以在其专场店、网上商城购物。然后许诺会员发展其他人员进入，形成上下线关系，并以下线购买期权的业绩为依据计算和给付报酬，牟取非法利益。当事人的返佣规则具有明显的“入门费”“层级关系”“团队计酬”等特征，符合《禁止传销条例》第七条所指的传销特征，认为当事人的行为已构成组织领导传销活动及虚假广告犯罪，予以移送。10、工商部门协助调查函、和汇集团宣传材料、工商部门电子证据取证记录、司法鉴定委托书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、和汇集团宣传册及网站截图、众筹说明、期权证书等。证实：①和汇集团的“众筹”模式，分为2000、8000、20000元等，开具期权证书，参与利润分红，并通过设立多层返利的形式吸引公众参与；②上海股权托管交易中心2014年11月17日同意福建和汇贸易公司进入该中心中小企业股权报价系统挂牌；③具体传销模式。11、和汇集团会议文件，证实：①2016.09.12决定以期权方式募集资金5亿元，开具股权证书，参会人员：董事长刘忠全、总裁林莉、战略官陈华、运营总监曾伟明、行政总经理吴福承、产品总监吴福溪；②截止2017.06.28募集资金129919844.2元；③2016.09.20吸收第一批创业股东：洪文荣、张某1、廖某2、蓝某1、李某3、温容林、王某27人；④2016.09.28吸收第二批创业股东：钱虎、卢某1；⑤2016.10.09吸收第三批创业股东：吴某1、赖某；⑥2017.06.16吸收第四批创业股东：陈继红；⑦2017.08.24开始股改，宣布暂停股权认筹。12、公证书，证实：对和汇集团网站信息进行公证保全，附网站宣传图片及光盘；对和汇集团微信公众号宣传内容进行公证保全，其中在多种场合宣传其“股票代码202617成功挂牌”。13、工商部门调查笔录、工商部门现场笔录和照片，证实：①陈华证实和汇集团老区红宣传材料为其公司制作发布,将企业代码202617宣传为股票代码；②吴福承证实和汇集团办公场所；③证人施某证实，陈继红介绍老区红是原始股，以后要上市、股价一直在涨，所以去购买；④证人罗某1证实，其弟弟张敏为了开厦门的老区红专卖店，与朋友合起来购买了100万元老区红期权。（二）第二部分1、国有土地使用权出让合同、福建省金某养生养老服务有限公司股权转让协议书、不动产权证书。证实：福建省金某养生养老服务有限公司于2017年4月向上杭县国土局购买建设用地48417㎡，价款14480000元（每平米单价299元）。福建省大永固工贸有限公司于2017年3月，向福建老区红投资发展有限公司、楷海投资（上海）有限公司转让目标公司福建省金某养生养老服务有限公司100%股权。2、韶某传播股份有限公司相关材料。证实：福建老区红投资公司购买韶华公司，占股99.5%，协议时间2017.11.08。老区红（上海）农业发展有限公司于2016年7月21日注册成立，2017年10月15日和汇集团作价1元转给袁某1、傅金玉；福建和汇贸易有限公司于2016年11月28日变更为福建和汇贸易集团有限公司。3、林莉账户、和汇集团账户、楷海（上海）投资公司账户、老区红（上海）农业发展公司账户的交易明细。证实：①和汇集团账户的大量资金转到林莉的6个银行账户，又转至众多的个人账户，如转给曾伟明121万余元、转给吴福承60万余元、转给吴福溪52万余元、转给洪文荣约168万元、转给王某3386万余元、转给廖某2530万余元、转给蓝某192万余元、转给李某391万余元、转给陈继红107万余元、转给钱虎8万余元；②2016年10月起，大量个人投资款开始进入和汇集团账户；③楷海（上海）投资公司账户仅用于少量走账，无实质业务；④老区红（上海）农业也是与少数专卖店走账，无实质业务。4、接收证据清单、相关银行账户明细，证实：林莉建行62×××20账户，自2016.10.21至2017.04.21共支出返利金额666.69万元；自2017.04.24至2017.11.21共支出返利金额4582.567万元；林莉建行43×××60账户，自2016.10.21至2017.02.20共支出返利金额623.355万元；刘忠全建行43×××15账户，自2017.11.24至2017.11.25共支出返利金额126万元。陈华兴业银行62×××18账户，自2017.11.22至2017.11.24共支出返利金额175.78万元；曾伟明建设银行62×××59账户，自2017.10.13至2017.11.23共支出返利金额74.2800万元；林莉华夏银行62×××12账户，自2017.02.09至2017.09.21共支出返利金额2349.0500万元；林莉农业银行62×××14账户，自2017.02.07至2017.05.03共支出返利金额158.1000万元；林莉交通银行62×××73账户，自2017.04.12至2017.11.21共支出返利金额860.8000万元；林莉中信银行62×××23账户，自2017.02.08至2017.11.21共支出返利金额2840.5690万元。以上9个账户合计支出返利款12457.191万元，与专项审计报告一致。5、和汇集团2015-2017年资产负债表、损益表，证实：和汇集团2015年净利润281元，2016年净利润3030.86元，2017年1-7月份净利润189031.34元。6、陈华与李健的转款记录、聊天记录（李健已签字确认），证实：2016.12.12转款3000元，2017年1月份13000元，3月份1万元，4月份3.2万元，7月份1.5万元，10月份1.6万元，11月份1.53万元。陈华（小左）与李健（流泪的石头）的ＱＱ聊天记录（陈华、李健已签字确认），证实：双方聊天内容涉及到传销模式等问题，聊天时间：2017.10.12—2017.11.27，主要内容：李健：我每天都会把我们的数据全部清理，以后每1、2个月更换服务器，让服务器ＩＰ随时变动，服务器也不会留下我们操作以前的痕迹。新系统老系统。有2个账号提现很惊人。老系统那边不注册，使用积分购物。提现都130万了。11.19把程序和数据库分离，然后通过我们固定的才能调用，调用的时候全部加密，代码肯定全部自己写。11.23今天的提现金额达到11051000，这么多，资金有点吓人。陈华：我名下已经安排帮你代持股份，当上市股改之时都转给你现在因安全性的不稳定，怕连累你。如果你要转也转给你你自己决定。整理一下ＡＢ区同时大于500万、1000万、1500万的账号，从去年10.19开始到今年9.30，记住了，结构图程序不能留，老系统的已经确定被拿了，有结构图。主要数据要加密，确保别人拿走，也不会出事。之前的被阿里内部拿给了工商。你是幕后英雄（小左：我就做点数据，没有什么），每次大活动我都会提到幕后英雄，只是不是说名字，说技术团队。7、创业股东合作协议，证实：洪文荣、陈继红、钱虎等人与和汇公司签订了合作协议，约定甲方（和汇公司）负责项目整体运营及规划和公司工作团队组建，乙方负责宣传推广甲方公司包括但不限于老区红品牌相关项目。8、公安机关根据和汇公司会员系统数据整理的钱虎、洪文荣、陈继红直推下线安置图，证实：洪文荣会员ＩＤ：88，推荐人：王某5，下线会员数9295人，下线层级89层；钱虎会员ＩＤ：302，推荐人：陈某18仙，下线人数、层级众多；陈继红会员ＩＤ：757，推荐人：郭雪玲，下线人数、层级众多。9、搜查笔录、扣押笔录及清单：（1）证实对林莉住处进行搜查，查获林莉多张银行卡、和汇集团人事登记表、2017年5月收支明细表、2016.10-2017.06.20返利款、市场费用、每周收入等项目的表格等。（2）对和汇集团厦门运营中心进行搜查，查获公司的宣传、财务、人事等材料贰箱。在厦门湖里万达Ｄ1栋1014室查获收据叁本，期权证书贰本，和汇贸易公司合作协议书一份，曾伟明银行卡3张。（3）对李健住处进行搜查，查获并扣押ｉＰｈｏｎｅ黑色手机一部，华硕笔记本电脑一台。（4）对钱虎住处进行搜查，查获并扣押ｉＰｈｏｎｅ手机一部，ＯＰＰＯ手机一部，银行卡5张，笔记本电脑一台。（5）向刘忠全扣押银行卡10张、建行客户回单、手机2部；（6）向陈华扣押手机2部、笔记本电脑1台；（7）向吴福承扣押笔记本电脑2台、手机3部、银行卡5张、身份证、港澳通行证、现金900元；（8）向洪文荣扣押银行卡2张、手机1部。二、证人证言第一部分管理人员和相关证人1、证人刘某1（刘忠全儿子）的证言，证实：2015年老区红原来是做凉茶饮料的，和汇贸易是2016年成立的，老区红是和汇贸易旗下的一个品牌。我在和汇贸易集团只是挂名的经理，我实际是在龙岩新电工贸公司上班并担任法人，主要负责新电工程招投标。新电工贸与和汇贸易这两家公司实际老板都是刘忠全和林莉。从2017年3月开始，我办理的中行卡尾号4265，我父亲和林莉会转款给我。他们没有告诉我这是什么钱及如何使用。2、证人刘某2（刘忠全儿子）的证言，证实：我在和汇贸易集团负责行政工作，主要负责招聘、日常公司管理。我们对外开具“期权证”承诺公司上市后的股权，以2000元、8000元、20000元的档次开具证书，证书的作用就是作为公司上市后的股份证明。“老区红”是和汇集团的品牌，刚成立初是卖凉茶，后面经营不好，现在公司收入主要来源是卖“老区红”期权。是陈华制定的“老区红”品牌的运营模式。“老区红”对外宣传就是购买“老区红”期权可以获得“老区红”“期权证”证书以及积分，期权可以自由转让。发展会员有提成。【实体店】“老区红”专卖店除了新罗区家是公司自营的，其余的都是加盟的，购买“老区红”期权获得的积分可以到实体门店兑换店里的产品。【网站】2017年5月以前，老区红有两个网站，一个是老区红的官方网站，一个是陈华自己做的网站，这个网站是操作会员注册、积分购物和红利股的买卖及积分计算兑换，还有就是撤销账户。这个网站原来由陈华具体操作。2017年5月份，叫我帮忙做撤销客户业务并给我一个账户和密码，此后王某3发微信给我。我就按照王某3微信内容对“老区红”会员账户进行撤销，2017年5月底开始陈华叫我在网站上交易管理页面中一组数字下面的加号点一下，后来（2017年6月初）我才知道这是对“老区红”红利股的涨幅进行调整，我一共个操作了三次调整涨幅。3、证人陈某1（正圆企业管理咨询有限公司员工）的证言，证实：我2017年5月经吴福溪介绍，入职和汇集团旗下正圆企业咨询有限公司，负责筹备和运营“老区红”便利店。“老区红”便利店是直营店，便利店的投资和收入都是隶属于公司，陈华是我的主管。我每个月根据收银系统统计的一个月营业额，将各家便利店的营业额转入正圆公司的对公账户，公司外账和报税都是和汇集团的财务杨某1负责，供货商的货款也是杨某1安排出纳直接打款。老区红专卖店只卖老区红的农副产品和饮料酒水，我刚进公司是吴福溪负责。便利店和传统小超相似。4、证人袁某1的证言，证实：2015年7月17日，刘忠全在上海成立了楷海投资（上海）有限公司；2016年7月21日，刘忠全又在上海成立了老区红（上海）农业发展有限公司，两家公司都交由我全权负责该公司的事务。2017年11月老区红（上海）农业发展公司法人变更为我。我有听龙岩总部和微信里的人说，在2014年在上海股票交易所挂Ｑ板，如果几年之内有业绩，就可以争取上新三板。我只是名义上的总经理，具体需要签订合同、制定价格的时候都要请示刘忠全和林莉。这两家公司员工都只有我和我妻子傅金玉，工资都是由总部发给我们的。经营模式是直接向客户直销、推广农副产品及酒水。两家公司基本上没有营业额，在上海就是空壳公司，没有具体门面也没有像样的办公地点。老区红在上海的两家实体店基本上都是入不敷出。5、证人钱某的证言，证实：2016年5月，我认识了刘忠全和林莉，他们让我与上海九口袋实业有限公司合作，由九口袋实业有限公司编写“老区红”商城的源代码，我负责后期维护这个网上商城。到了2016年10月份，陈华找我把“老区红”商城域名的后台管理权拿走之后，我就没有帮忙维护了。我给陈华时一级域名“ｌａｏｑｕｈｏｎｇ.ｎｅｔ”下面没有二级域名。我把域名给陈华时，就跟陈华说“老区红”网上商城的网站源代码是九口袋这家公司写的，如果后期遇到ｂｕｇ，可以找九口袋公司，其他没跟他说什么。6、证人李某1的证言，证实：李健是2015年2月入职四川英卓科技责任有限公司的，主要工作是计算机软件开发及项目管理。公司对李健参与“老区红”网站的开发和维护根本不知情，没有这块业务，这是李健自己业余时间接的私活。7、证人陈某2芝（韶某）的证言，证实：我是上海韵华文化传播股份有限公司的董事长。公司于2017年7月上新三板（代码871677）。同年11月份公司股权转让“老区红”。约定两年内转99.5%股份给“老区红”，第一笔转让60%股权，剩下分两笔转让，一笔1年后20%，再过一年19.5%。目前“老区红”支付了60%的股权，也就是120万股乘以2.2，总共支付了264万元给我。资金是在新三板市场直接支付的。8、证人王某1（大永固工贸）的证言，证实：2011年的时候我以金某养生养老服务立项取得了上杭县上扬村平功头278亩土地，是政府出让地。2017件2月25日前后，经过廖金华介绍，刘忠全和林莉跟我洽谈金某公司转让事宜。在2017年3月6日，我们签订了股权转让协议书，内容就是我将金某股权以及金某项下的各项权利和义务转让给老区红投资发展有限公司、楷海投资（上海）有限公司。原房地产开发用地人仍由我个人经营，转让金额为2000万元（实际上转让金额时2700万元）。转让金额是刘忠全和林莉两个人的私人银行账户转到我的个人农行账户上，总共2700万元。第二部分客服人员证言1、证人王某2（负责战略部、宣某）的证言，证实：我是2016年10月份经吴福溪介绍开始在和汇集团上班，任战略部执行官，我主要负责和汇集团旗下的“老区红”专卖店的开业庆典、保管专卖店的申请审核材料、对专卖店员工的培训、宣讲企业文化及刘忠全的创业历史等。老区红在全国有专卖店130家左右，专卖店是和汇集团授权，每家补贴4、5万元和10万元期权；有便利店22家（都在新罗区，属于加盟的，加盟费15万元（包括装修和铺货），其他20家属于和汇集团直营的。【宣传】我们公司在出售期权的时候有承诺三年内上市，若不能上市，会将会员投资的20000元转为实业体系，相当于是入股我们公司，今后公司通过各种项目赚到钱，都会给会员分红。承诺公司上市是我们讲课培训的时候口头说的。每个月在公司固定开展两次培训，培训由我们部门负责，人员大部分由专卖店的股东推荐，市场部也会召集新进会员或者他们认为有可能成为我们会员的人过来听课。我们有相应的宣传材料，一个是我讲课的ＰＰＴ，还有一个是宣传手册，我们还有制作一个和汇集团的微信公众号。培训的内容就是公司的企业文化，是介绍福建和汇贸易集团有限公司的发展历史，还有就是对董事长刘忠全的介绍，再就是公司未来的发展方向，未来将依托“老区红”品牌，在每个城市都开“老区红”的专卖店，专卖店主要就是销售农产品，让“老区红”品牌专卖店达到“千城万店”的规模，未来三年内把福建和汇贸易集团有限公司成功打造上市以及新农业生态链和农产业集群、基地如何通过合作合并入股的模式、金某项目等。和汇集团的资金来源，一个是收取老区红便利店的加盟费，每个便利店加盟费是十五万；还有一个就是“和汇集团”发起众筹，由市场部向社会广大群众发起众筹，分别以2000元、8000元、20000元不等档次开设户头认购期权并发放期权确认书，赠送在专卖店给予认筹金相对应的消费积分，分别是：50%、55%、60%。登陆会员账号后，这些红利分可以根据公司网站当天电子股的股价购买等值的电子股，电子股只涨不跌，获利后可以将电子股卖出，将卖出的金额进行提现，其中70％可以用于现金提现到账户绑定的银行卡中，20％转化成指定分，这部分积分一比一的比例可以到“老区红”专卖店购买商品，进行消费，另外的10％由公司收取。还有就是公司许诺到时可以兑换等额的发行股。另外就是推荐奖励的返利模式就是推荐他人购买“老区红”的期权，自己可以获得一定比例的分享奖。新会员的加入方式都要通过老会员推荐。2、证人李某2（客服）的证言，证实：我是2017年2月入职“老区红”的，一开始就是给上门的客户讲解公司挂在前台大厅的宣传资料；今年5月份开始，陈华安排我做公司“老区红”的客服，接听公司“400”的电话，接受“老区红”会员的咨询；2017年8月份开始，陈华就叫我帮忙做“老区红”网站后台管理，我可以修改“老区红”会员的积分和密码，不过要经陈华同意才能修改。陈华是战略官，他在管理公司客户投资这一块。公司设定“老区红”网站的红利值只涨不跌，涨幅人为控制并且不确定，陈华没有叫我操作修改涨幅，我的权限也没法变更红利值，我听说陈华有一个技术团队。客户分成三个等级，分别是银卡、金卡、钻卡，对应投资金额2000元、8000元、20000元。分享人是推介给你的人，安置人是指分享人帮他安置的人。自由分就是现金，随时可以提现的；指定分是用来消费的；红利分是投资金额的红利；注册分就是拿来注册的币。如界介绍一个客户进来，客户交了20000元的投资，推介人可以得到百分之十的介绍费（也叫公司广告费），百分之七十（1400元）可以提现（自由分）,百分之二十（400元）可以消费（指定分），百分之七（140元）用于交税，还有百分之三（60元）用于扶贫基金。购买“老区红”期权，一方面未来上市公司可以兑换原始股票；另一方面可以获得公司的红利股，红利股每天都会涨；再就是老会员推荐新会员可以获得公司的奖励积分，推荐越多奖励越多，获得的积分可以提现也可以消费。公司购买“老区红”期权的网站都有设置，奖励在网站上也会自动生成，所有这些奖励都是以积分的形式存入会员账户，会员积分就按7:2:1的比例支取。3、证人王某3（网站客服）的证言，证实：和汇集团厦门运营中心是2017年11月7日成立。2016年10月份我有购买老区红期权，正式上班是2017年5月，是曾伟明介绍我去的。我的工作是帮助投资者转注册积分。我有购买期权，也有介绍人购买期权。曾伟明以我父亲的名字（王典荣）注册会员，我是他的下线，他可以从中提现，因为公司有规定本公司工作人员不能以自己的名义购买公司的期权。通过我名下购买期权的主要是我亲戚朋友，还有曾伟明推荐的人，还包括曾伟明出资挂我名字150多人，有120万余元，我个人大概70多万元，提现大约2、30万元，大部分又继续购买老区红期权了。拉下线有提成，具体提现金额我不清楚，就是按照投资者所投资金比例中的10%中的70%。陈华有说过和汇公司被龙岩政府部门查，所以在厦门成立运营点，方便外地的人来，也可以避开龙岩政府部门查处。和汇公司收购上海韶某是因为当时很多投资者恐慌，跑到和汇公司来要求退期权，陈华当时有解释说公司很快要上市，投资者听完陈华的解释后都没有退期权。（王某3证实积分、推荐奖、绩效奖、期权档次与李坛风证言基本一致）【电子股调控】电子股是只涨不跌的，陈华授权给我一个账号，要是他没空，就会打电话给我，我按照陈华的电话指令登录账户中，进入管理系统，系统中有加号和减号，直接点击加号或者减号就可以了。我每次都是按照陈华的指令操作。点击加号电子股就会涨。因为红利股（电子股）是只能让他涨，不能跌的。涨的快，买的人就会多起来，这样也就能够吸引更过投资者来投资。4、证人魏某1（钱虎妻子、公司客服）的证言，证实：我是2017年2月被我丈夫钱虎叫去和汇集团公司上班的。每天的工作就是帮助购买“老区红”期权的会员开期权证和登记会员的信息，我们的主管是陈华，有的时候不清楚的也问曾伟明。我的丈夫钱虎有用我的名字购买“老区红”期权，我还有用我妈妈游阿丽的名字和我妹妹魏钰铃的名字叫我老公钱虎各购买了4000元的“老区红”期权，另外我推荐了我的一个邻居给钱虎，都是我老公操作的。钱虎是去年底加入“老区红”的，是曾伟明推荐加入的，他是公司的创业股东，没有拿公司的工资，就是帮助曾伟明推广“老区红”市场业务，和他一起做市场推广团队的我知道的有李某3、张某1、吴灶龙、卢某3、杨某2、陈某18仙、蓝某1、张求蓉、洪文荣、廖某2、温容林、王某2、吴某1、赖某、陈继红等人。5、证人倪某（公司客服）的证言，证实：我所知道的和汇集团的对外宣传，是通过老客户推荐新客户来公司购买期权，还有到各个县城开产品推介会。6、证人邱某1（厦门员工）的证言，证实：担任讲师，负责推广“老区红”品牌、产品对接。7、证人钟某1、饶某1、陈某3、郭某1（均为讲师）的证言，证实：职务是讲师，部门负责人是王锦，也叫王某2，是部门经理，王锦有给他们一份ＰＰＴ，ＰＰＴ上的大致内容就是介绍福建和汇贸易集团有限公司的发展历史，还有就是董事长刘忠全的介绍，再就是公司未来的发展方向，未来将依托“老区红”品牌，在每个城市都开“老区红”的专卖店，专卖店主要销售农产品，让“老区红”品牌专卖店达到“千城万店”的规模，未来3年内把福建和汇贸易集团有限公司成功打造上市。第三部分财务人员证言1、证人杨某1（财务部经理）的证言，证实：2012年至2016年12月份在福建和汇贸易集团担任财务总监。开始公司的主要经营项目就是凉茶，产品是委托加工。2016年9月份，公司管理层发生变动，加入了陈华、曾伟明、吴福承、吴福溪等管理人员。之后公司开始以投资期权的模式向公众募集资金，所谓的期权称是能在公司上市之后换取等值的原始股。【和汇集团资金来源】和汇集团运营资金主要来源就是以投资期权的模式向公众所募集的资金，其他就是“老区红”产品的采购、销售，每个月营业额一、两百万元。【和汇集团子公司、关联公司财务情况】和汇集团子公司只有正圆企业、古田亨通酒业有限公司、楷海投资上海有限公司、金某养生养老服务有限公司。这些公司和汇是有投资关系的，其他的公司只能算关联公司。其中正圆企业、古田亨通、和汇集团的财务账都在和汇集团统一管理，还有一家福建老区红投资发展有限公司也在和汇集团统一管理。正圆企业和和汇集团是亏损，古田亨通和老区红投资发展有限公司有微利。金某公司投资下去就被叫停了，都还没有开始。大概在2017年11月，和汇集团开了一个财务分析会，从2017年1月1日至2017年10月31日，这些在集团公司做账的四家公司做了总的财务统计，这些企业合计亏损200万元，亏损的资金就从公众募集资金中支出。【募集资金】从2016年9月至2017年7月以投资期权的模式向公众募集了大概有1.5亿。这些资金（到2017年7月份），挂林莉借支大概9000万，其他挂陈华、曾伟明、吴福溪、吴福承的借支也有一部分，其中楷海投资也有一部分，具体要看会计账，其他就是公司日常经营费用。“老区红”便利店属于正圆企业，“老区红”专卖店属于和汇集团，其中会员积分在专卖店消费所产生的支出，会计账内冲抵募集资金，这部分大约10%。2、证人冯某（出纳）的证言，证实：我于2016年6月加入福建和汇贸易集团有限公司，为出纳。“老区红”期权开始向社会销售的具体时间，从和汇公司对公账户看从2016年9月初开始就有进款，到2016年国庆放假回来公司上班我查了一下和汇公司对公账户（建设银行尾号3731）就进了好多钱款。和汇公司有三个对公账户，我接手出纳的时候．已经有建设银行（尾号3731）和中国银行两个账户，2016年9月28日，林莉叫我去龙岩华夏银行又开了一个对公账户（账号1795开头）,其中建设银行和华夏银行的账户在我手上使用，中国银行的账户在廖某1（正圆公司的出纳）手上使用。建设银行的是基本户，其余两个是一般户。“老区红”期权销售款进入建设银行账户后，主要用于公司投资、员工工资、费用报销、林莉预借款、公司对公账户转转等：华夏银行对公账户进款主要就是放在公司前台Ｐｏｓ机刷卡捆绑、公司公账对转，出款主要是公司投资、转到和汇公司旗下子公司、林莉借款等。林莉的个人账户建设银行（尾号0360和1220两个）、华夏银行（尾号5612）、交通银行（尾号3173）和中信银行（尾号3223）的账户交给我手上使用。陈华兴业银行的个人账户（尾号6618）在廖某1手上使用，后期（2017年11月份）我有用这个账户转了一些期权返利，返利转完就把网银Ｕ盾还给他们；曾伟明的建设银行账号（尾号9959），后期（2017年10、11月份）我有用这个账户转了一些期权返利，返利转完就把网银Ｕ盾还给他们；刘忠全建设银行的个人账户,在后期（2017年11月份）我有用这个账户转了一些期权返利，返利转完就把网银Ｕ盾还给他。我的每一笔出款都要经过林莉同意后才可以转账，陈华到公司后就经常叫我转款给购买“老区红”期权会员的返利（积分兑换）和退款，这些我都有经林莉看过才转款。如果有购买“老区红”期权的会员的返利和退股的退款需要提现，陈华就会用ＱＱ发一张表格给我，我就把这表格用微信转发给林莉，林莉同意后我就按照表格里的内容转款。会员提现我都是通过林莉拿给我使用她的个人账户转出去。之前，林莉有交代我，陈华有叫我给“老区红”会员提现就从她的个人账户轮流出，我就根据老板交代使用林莉的个人账户给会员转款。林莉之前有交代我，“老区红”会员提现需要的款项，将和汇对公账户以预借款的形式转到她个人账户，再从她个人账户转账给会员。林莉的预借款我都有写借款单，借款单都要经陈华、林莉审批，这些借款单都交给会计记账。陈华和曾伟明他们进公司后，和汇的资金来源就是通过销售“老区红”期权的会员费和专卖店的收入等。【和汇集团收支情况】和汇集团每月大约收入3千万到4千万之间（含客户购买“老区红”期权款），支出4千万到5千万（含“老区红”积分奖励兑换现金款）。我作为出纳，我知道和汇集团的支出大于收入。“老区红”品牌的运营模式是刘忠全和林莉构思的。购买“老区红”期权才能成为会员。“老区红”通过广告、微信朋友圈、出差宣传等形式对外宣传。【积分兑换】陈华会打电话告知我需要积分兑换现金的客户，并将表格发给我，之后我会和林莉核实，将和汇集团基本户，一般户（华夏银行）的钱转入到林莉的四个个人账户（建设银行1220，中信银行，华夏银行3223，交通银行）。通过林莉以上四个户头分别将钱转出去。【实体店】实体门店每个月采购费用为几百万元，从2016年10月份到现在采购费用支出为几千万元。实体门店费用由和汇集团采购部提出报销单据，报销户头均为古田亨通，然后经陈华，林莉审核后，由和汇集团将需报销的费用统一全部转给古田亨通酒业有限公司对公户头。3、证人郭某2（亨通、金某、老区红会计）的证言，证实：2017年2月16日上班。老区红公司的账户一开始几乎是空的，公司有需要支出时公司出纳林某1就向和汇公司老板要，林某1制作好付款单经老板审批后，和汇公司的出纳冯某就会把钱转到老区红账上，老区红公司进账主要是和汇转进来的钱（其中1000万元进账是2017年9月，公司股东变更为刘忠全、林莉、陈华和曾伟明，出资比3：3：2：2,当时审计公司的到公司验资发现股东的资金没有到位，公司股东就按比例转入投资款刘忠全和林莉各300万元、陈华和曾伟明各200万元）。老区红公司的出账主要就是支付亨通的货款，2017年9月开始支付部分员工的工资和报销款，2017年11月有部分支出购买上海一家新三板公司。亨通公司是2017年5月开始经营，进账就是老区红的货款和刘忠全、林莉的投资款，出账就是支付给供应商的货款、公司办公室的租金，2017年9月开始支付员工工资和报销。金某公司的进出账很少，进账是老板刘忠全和林莉的投资款、政府的退款（好像是大永固公司之前交的土地款），还有向刘忠全和林莉的其它公司借款，支出就是向购买公司大永固公司转账，还有一部分工程款和支付部分员工工资、报销。这些公司的账目都以公司账户的银行交易明细为准。公司的支出都是林莉最终审批，有时候林莉有要求陈华审批的我就会拿给他审批。2017年9月开始和汇公司规定50万元以上支出还需要刘忠全审批。4、证人林某1（财务）的证言，证实：我于2016年12月份在和汇集团上班，2017年3月份开始做财务的事情（相当于财务总监杨某1的助理）。今年10月份开始我将手上的工作交接给公司新来的同事王晓芳。公司销售期权财务类目是写“长期股权投资”，我们是从2017年1月份开始做，做到今年7月底。一共有7000多万的资金。售卖期权证所得的钱款用于公司的日常开销，员工的工资，“老区红”便利店购买货品的进货款，还有部分高管有向公司的借款。总裁林莉向公司借款2000万元左右，钱是由对公账户打到她的私人账户；战略官陈华向公司借款300万元左右，钱是由对公账户打到他的私人账户。全国的所有门店加起来一个月的营业额在300万元左右。具体获利情况不清楚。5、证人廖某1（出纳）的证言，证实：我是2017年7月，进入公司任职出纳，是福建老区红发展投资有限公司和龙岩正圆企业管理咨询有限公司的出纳。我的工作流程就是公司员工的票据由部门领导和领导审批后拿给出款，有些单子林莉不在公司我就发微信给她，她同意后，我就先出款后再找她补签，我把款出完后，每月初再统一把上个月的单子拿给会计做账。正圆公司单据的审批先由陈某1审批，然后是陈华审批，最后是林莉审批，只有经过他们审批后才能出款；老区红投资公司单据的审批就是陈华和林莉审批。好像从2017年9月开始，和汇集团公司规定50万元以上出款还需要刘忠全审批。正圆公司的进账就是便利店的营业额，营业额先进入陈某1的个人账户再转入正圆公司建设银行的对公账户，户头上没钱了我就给陈某1或者陈华讲，他们就会找林莉，之后冯某就会转钱进来；公司的出账一开始就是便利店的装修款，后面便利店开始经营了就主要是出货款，其它一部分就是员工工资。和汇集团公司与正圆公司之间有经济往来，和汇集团公司供货给正圆公司的“老区红”便利店，正圆公司就转货款给和汇集团公司。其实正圆公司便利店的货物都是各家供应商直接供应的，只是走款要从和汇集团账户过一下，目的就是做大和汇集团公司的账号流水。6、证人姚某（正圆公司会计）的证言，证实：我是2017年5月进入和汇集团公司上班。2017年6月，公司杨某1安排我做龙岩正圆企业管理咨询有限公司会计，到2017年7月底正圆公司开始经营，由于公司便利店经营才几个月，便利店营业额不多，从财务账目看，正圆公司亏本几十万元。7、证人王某4和汇集团、亨通公司会计）的证言，证实：我是2017年10月16日到和汇集团公司任职会计。我才做了一个月的账，进款主要是林莉个人账户转进的款和一部分购买“老区红”期权的投资款；出账主要就是林莉预借款、员工工资、报销款以及公司的物业、租金等。林莉的进出款不要审核，直接出纳那里办理好把转款凭证交给我做账。和汇集团公司与正圆公司之间有经济往来，和汇集团公司供货给正圆公司的“老区红”便利店，我就做和汇集团公司的销售的进出账。8、证人杜某（上海公司记账）的证言，证实：楷海投资（上海）有限公司、老区红（上海）农业发展有限公司的公司账务是我代理做的。这两家公司基本没有开展业务，所以没有什么发票，我都是做一些银行账。第四部分投资人证言1、创业股东证言（1）证人廖某2的证言，证实：2016年9月份，身边很多朋友在讲老区红期权，有一次和我朋友曾伟明在一起吃饭，又听曾伟明在介绍和汇集团老区红期权投资的事，我去了和汇贸易有限公司考察，和公司董事长刘忠全的接触后，公司员工向我介绍和汇贸易有限公司的老区红是一家销售我们老区农副产品的公司，和汇贸易有限公司正在筹备老区红上市，现在我们投资者购买了老区红的期权，等公司上市后就有相应的股权。首批我就投资了14万元购买了老区红的期权分别是以我自己、我妻子林玉梅、女儿廖殷颖的名义购买的，和汇集团公司也有开具期权证书给我，此后我还陆续追加投资了60多万元，我总共投资了80万元左右。其中我自己直接出钱投资购买老区红期权的有40万元左右，另外40万元是我卖红利值和公司对我奖励积分从新投资购买老区红期权的。2016年9月20日，我和洪文荣、张某1等七人被和汇贸易有限公司吸纳为第一批创业股东，当时有签订协议，我们创业股东一起把老区红项目做强做大，等公司上市后，我们每个创业股东能分到不大于百分之零点几的上市股票。我们成为创业股东后，就向别人推荐介绍老区红项目，积极向朋友亲戚等介绍购买老区红期权，还经常到老区红实体店内进行监管指导扶持等。有3种投资方式，分别是2000元、8000元和20000元级别的，不同级别所获得投资回报是不一样的，投资者是有两种收益，一种是静态收益，投资购买老区红期权后，等公司上市后，可以得到自己投资额比例的原始股份，红利股刚开始是1角开始的，每天都会涨一点点，投资者可以在老区红网站上随时将红利值卖还给和汇集团，卖到的钱70%可以直接提现，20%可以在老区红实体店内购买商品，10%是上缴税收等费用。一种是动态收益，投资者自己投资后可以推荐别人购买老区红期权，这样投资者就有了自己的下线，投资者可以得到下线投资额10%的红利值，这就是推荐奖或者叫分享奖。如果投资者的下线再推荐别人购买老区红期权，投资者无法得到红利值，但是可以得到所有下线投资额的一定奖励积分，有销售奖和绩效奖，具体计算方法我不是很清楚，公司的刘忠全、曾伟明等人比较清楚。我们都是从最初的投资者然后被公司吸纳为创业股东的，我们股东实行的也是这样的盈利方法。我最早的时候发展的是我自己的妻子林玉梅、女儿廖殷颖两条下线，我是以她们两个人的身份购买投资的，然后就是我的妹妹廖红英、我朋友王红东等人，其他的就是我在不同场合向我的其他朋友、同学等人介绍老区红期权投资，这些人有多少人投资购买了老区红期权我不清楚，有购买的人都会由电脑自动排位在我的名下，我就能获的相应的奖励积分。我推荐别人购买老区红期权大约获得了10万元左右奖金和积分（包括自己推荐自己），但是我自己卖自己的红利值得到了大约30万元左右。（2）证人温某1（“老区红”农副产品上杭经营部负责人）的证言，证实：我投资的是福建和汇公司的“老区红”期权。我总的投资了45万元左右，其中20多万元是我自己的钱，还有20多万元是我在投资这个“老区红”期权的过程中获得的收益，然后重新投入进去的。我答应曾伟明成为“老区红”期权的首期投资人员，在2016年10月份左右，我就第一次投资了2万元购买“老区红”期权。后来我觉得和汇贸易销售的农副产品也还不错，所以在曾伟明的推动下促成了我、张某1、李某3、赖晓梅和蓝某1夫妇六人（前四个人占50%，蓝某1夫妇占50%）合作于2016年11月27日在上杭县开了“老区红”农副产品经营部，这个经营部的负责人是我。我们6个投资人按照公司要求进行装修并支付租金，公司提供货物，我们从销售额中提取10%作为我们的收入，店铺的租金由我们支付，销售额的10%直接返到我个人银行账户。公司直接给了我们15万元的“老区红”期权，这15万元“老区红”期权是不能交易的。证实的期权返利模式与廖某2陈述基本一致。（3）证人张某1的证言，证实：投资购买了“老区红”期权后，作为投资者就可以向公司申请经营“老区红”农副产品连锁专卖店，这种连锁专卖店每个县区只允许开一家。之后我购买了2万元的期权并给我一个账号。我陆续又购买了很多次。过了半个月，我就邀请了温容林、李某3、赖晓梅、蓝某1合伙申请在上杭经营“老区红”农副产品专卖店。（占股比例、经营情况与温容林所述相同）我有推荐温容林、李某3、赖晓梅、陈金瑞、陈某5、李某7等去购买“老区红”，都有得到他们购买金额的10%的推广佣金。“老区红”主要是通过媒体、报纸、电视台及公司员工、投资者进行品牌推广。证实的期权返利模式与廖某2陈述基本一致。（4）证人赖某的证言，证实：曾伟明给我介绍说他现在和汇集团公司上班，做公司的运营总裁，主要做“老区红”品牌期权的推广，“老区红”今后上市期权可以换成原始股，“老区红”公司准备3年后上市。之后，我就到公司总部了解情况。当天，曾伟明刚好在公司，他就带我去公司董事长刘忠全办公室喝茶聊了一会。之后，我还到楼下和汇公司开的“老区红”旗舰店（专卖店）实地看了一下通过曾伟明公司讲解员和董事长的讲解以及“老区红”专卖店的实地看看，我觉得“老区红”的公司还是不错的。过了几天，“老区红”公司在荣誉国宴举办晚宴，曾伟明邀请我参加，我在现场购买了“老区红”期权8000元，这以后，“老区红”公司经常做活动，推广“老区红”品牌，我还参加过“老区红”公司赞助的龙岩市运动会活动和金某项目剪彩等活动，我也陆陆续续购买了20多万元“老区红”的期权。公司董事长是刘忠全、总裁是林莉，战略官事陈华（公司总负责），市场运营总监曾伟明（负责“老区红”期权销售市场开发）。证实的期权返利模式与廖某2陈述基本一致。（5）证人吴某1的证言，证实：2017年2月，我看到“老区红”的巨幅户外广告，就自己找到和汇公司，我实地看了公司的规模和听了讲解员的介绍，觉得这家公司发展前景不错，一开始就买了一些。后来看到“老区红”公司还上了闽西电视和闽西日报，而且还赞助龙岩体育运动，我又陆陆续续购买了一些“老区红”股权，总的买了30.6万元。我记得是2017年8月，我还和“老区红”公司签订了一份成为公司创业股东的协议，创业股东的职责就是帮助公司宣传“老区红”品牌做市场推广。证实的期权返利模式与廖某2陈述基本一致。（6）证人李某3的证言，证实：2016年10月1日，我听张某1说有一个“老区红”项目很好，像紫金股一样可以上市的。当天我们就去了公司，有人接待我们，给我们介绍，当天我们就购买了一些“老区红”期权。2016年10月18日“老区红”股权在互联网公司的网站上线销售。11月18日，我和张某1还参加了“老区红”公司在新罗区家酒店召开“老区红”酒会。之后，我了解到蓝某1有申请在上杭县开一家“老区红”专卖店，因公司规定一个县只能一家专卖店，我们就找到他谈合作开专卖店，最后谈成我和张某1、温容林、赖晓梅四个人各占专卖店12.5%股份，蓝某1占50%。专卖店具体是蓝某1跟公司谈的。“老区红”公司有十几个创业股东，公司有说一旦上市创业股东可以获得不大于1%的原始股。2017年8月，陈华拿了一份协议给我签，说是帮公司一个忙，以后公司上市要用，拿到工商那里用的，后来才知道是创业股东的协议。证实的期权返利模式与廖某2基本一致。（7）证人卢某1（投资人、业务员）的证言，证实：我主要负责“老区红”品牌的拓展业务。首先我们会和客户说我们公司已经在上海股权交易中心挂牌，挂牌后我公司就具备了向社会募集资金的资质。之后就让客户投资我们公司的期权证，客户的投资款打入公司公帐，公司会根据客户的投资发放给客户相应的期权证。公司承诺客户，待公司上市之后凭期权证和客户本人身份证换取公司等额的原始发行价股票。公司根据客户购买期权档次的不同会按不同的比例反馈给客户红利值。这些返利会以电子股的形式体现在公司的网站，公司承诺返利只涨不跌，客户可以凭各自的账户密码将返利卖给公司提现。我推荐客户成功购买公司期权以后，公司会奖励我客户购买期权金额的百分之十的积分充进我的账户。客户在公司网站填写我为推荐人这样奖励积分才能进入我的账户，推荐越多人购买期权我的奖励积分也就越多。证实的期权返利模式与廖某2陈述基本一致。张全芳（永定老乡）推荐我购买“老区红”期权，上线还有洪文荣、江某5。我共有3个账户，共投入4.2万元，大约兑现了3万多元。我也有推荐他人购买，我的下线有郑敏、黄惠贞、丁家国、林芬琴、黄开华、廖淑珍、江某5、李莉、谢美发、詹小妹等。我收到14.29万元是公司奖励给我拓展老区红品牌的奖金。我和下线的投资款有转到和汇集团公司账户2.4万元，转到福建老区红公司6100元，转到上海老区红公司3.7万元，转到林莉个人账户8.61万元，我还转给曾伟明10万元购买上海韶某新三板股份。公司总计返利给我20.4万元。会员注册时需要填写推荐人的名字，这样我才能拿到推荐奖。我教他们投资“老区红的期权”，首先推荐人要写我的名字，之后，登陆“老区红”网站，和汇贸易会给投资人编号和密码，凭编号和密码登陆，在网上可以操作兑换积分换现金，到“老区红”便利店可以凭积分兑换物品及相关门店消费。（8）证人林某2的证言，证实：2017年5、6月，看到“老区红”专卖店生意很好，我也到龙岩市“老区红”专卖店了解，售货员还叫我到楼上15楼公司上班的地方详细了解，我就上去15楼，电梯口就看到福建和汇贸易集团公司，走进大厅就有前台小姐接待，讲解员给我介绍，她对着大厅挂画给我一一讲解公司的创立、经营、上海挂牌、管理、领导重视等等，同时还推介购买的“老区红”期权到公司上市时还可以兑换原始股，我实地看了公司的规模和听了讲解员的介绍，觉得这家公司发展前景不错，就开始买了一些。我在了解“老区红”的过程中认识了“老区红”的业务员王锦，经过她的详细讲解，我就越来越看好“老区红”这个项目，之后，我又陆陆续续购买了一些“老区红”期权，总的买了10万元左右。我是王锦推荐的，我还推荐了陈悦、林丽萍各购买2000元。2、新罗区部分证人证言（1）证人陈某4的证言，证实：2017年3月中旬，在福州台江万达广场旁边的一处15楼写字楼里喝茶，里面挂有“老区红”的招牌，有一个女的就讲到龙岩的“老区红”要在上海证券公司挂牌要上市新三板了，并说3月20日在龙岩要召开招商会。于是3月20日早上我自己从福州做动车到龙岩的老区红公司，公司电教室里面正在开会，由公司的战略官陈华，还有当时在福州给我介绍的女的，名字叫胡玉珍的先后在台上对于公司及运作情况作介绍。当天在听完课后，我就刷卡2万元。后来在2017年3月24日，又到福州台江区万达上述地址刷了15.4万元投资老区红的期权。（2）证人卢某2、张某2、廖某3的证言，证实分别购买老区红期权的事实。（3）证人朱某1的证言，证实2017年10月初到赣州开发区的“老区红”运营中心了解老区红股票期权的投资方式，后和朋友共投资35万元开老区红专卖店，11月底，赣州市老区红专卖店就开始试营业。（4）证人邱某2的证言，证实：王锦推荐我到和汇公司上班。我共投资了26万元。我还推荐了邱小平（投资了10万元）、张永书（投资了10万元）、邱芳（投资了4万元）、邱美兰（投资了4万元）、谢建珠（投资了2万元）、罗文达（投资了2万元）、谢文静（投资了2万元）。（5）证人杨某2的证言，证实：一共投资了60万元，其中30多万是自己的资金，其余的钱是我推荐人进来和自己投资获得收益。我推荐了杨爱清、陈惠娟、杨小乐、罗晓春、常小信、何岚、郑建裕、黄友玉、邓锋华、绕彩珍。3、上杭部分证人证言（1）证人蓝某1、张某3、郭某3、叶某、曹某1、郭某4、钟某2、邱某3、曾某、陈某5等9人的证言，证实其是听刘忠全介绍或陈华、曾伟明讲课或者到上杭店铺听介绍，讲老区红品牌和包装上市、老区红平台股票保证只涨不跌、会员投资有三个等级，加入必须有会员推荐，推荐人可获得10%新会员投资额的返利、左右区、碰撞奖等，其有推销、发展下线。（2）证人李某4、张某4、黄某1、朱某2、李某5、李某6、丘某1、陈某6、江某1、彭某、江某2、江某3、黄某2、黄某3、张某5、袁某2、吴某2、吴某3、廖某4等19人的证言，证实其听说或经人推荐介绍后到总公司或上杭实体店购买期权，有的还介绍其他人投资购买。（3）证人廖某5、李某7、黄某4等3人的证言，证实其经人介绍去龙岩老区红体验店考察购买。（4）证人蓝某2、巫某的证言，证实是看到广告自己去公司购买。（5）证人黄某5的证言，证实其与黄某3及另外8人在连城县投资了老区红实体店。（6）证人蓝某3的证言，证实其弟弟蓝某1拿了其身份证，用其儿子的钱购买了期权。4、连城县部分证人证言（1）证人陈某7、杨某3、杨某4、周某、张某6、罗某2、江某4、林某3、罗某3、童某1等10人的证言，证实分别经他人推荐介绍或看到老区红的广告，投资购买了老区红期权，有的还介绍他人成为会员和下线。（2）证人张某7的证言，证实其今年6月份到和汇公司看到组织开投资会，每次有上百人参加，都是大叔大妈类的。（3）证人曹某2的证言，证实其看了广告，到公司总部听课，说和汇集团2014年在上海股权交易中心挂牌上市，代码202617,2017年11月8日集团旗下的老区红品牌上了新三板，代码871677，新三板股份不能流通，公司准备把老区红上创业板。（4）证人罗某4的证言，证实其对会员回报模式、收益很清楚，其介绍了多人投资购买期权。5、武平县部分证人证言（1）证人马某的证言，证实其自己到公司，看到人山人海，工作人员介绍说有很多实体企业，已经在上海挂牌，有股票代码，保证2、3年可以上市，保底有10-20倍利润，其还证实古田养生项目开工仪式其去了，公司在酒店办了10多桌。（2）证人徐某、钟某3、刘某3、陈某8等4人的证言，证实其自己到和汇公司考察，工作人员介绍上市后可获得20倍收益，因此购买。（3）证人刘某4、兰某、何某、刘某5等4人的证言，证实其看到广告或听人介绍，委托新车站老区红店吴老板购买了期权。（4）证人钟某4、林某4、罗某5等3人的证言，证实其经人介绍或看了广告购买了期权。（5）证人刘某6的证言，证实其经武平县专卖店钟玉凤介绍购买了期权，其与别人合伙的紫薯山药合作社，今年6月份与和汇集团签订了产品供销合同，公司转了5万元定金给我们。（6）证人卢某3的证言，证实其建行卡（尾号777）被其妹妹卢某1借走。6、长汀县部分证人证言（1）证人王某5的证言，证实其朋友罗琼邀请其投资老区红，其没有答应，其银行卡被罗琼借去收了一笔款。（2）证人温某2的证言，证实其老公罗均辉在江西、福州装修老区红店铺，用了其的银行卡，老区红公司有转账进来。（3）证人江某5、邱某4、陈某9、陈某10、陈某11、刘某7、邓某等7人的证言，证实经卢某1等人推荐，或看了广告投资购买了老区红期权。7、永定区部分证人证言（1）证人饶某2的证言，证实其没有参与和购买过老区红。（2）证人廖某6、苏某1、江某6、张某8、吴某4、林某5、熊某、范某、郑某1等9人的证言，证实其听人介绍、看到广告后、或看到公司宣传，自己去投资购买。（3）证人廖某7、陈某12的证言，证实其在永定看到老区红店铺好多人，店员介绍可以投资入会，就投资了。（4）证人张某9的证言，证实永定县城老区红专卖店开业时请其吃饭，有介绍老区红情况，后来其就投资了。（5）证人黄某6的证言，证实其上半年把身份证借给哥哥吴某5买了老区红。（6）证人吴某5的证言，证实其经李秀珍介绍，共计投入50万元，还借用了家人吴子杭、吴素连、黄某6、王寿华、江丽娜的身份证去开户购买期权。8、漳平市部分证人证言（1）证人吴某6、陈某13的证言，证实经朋友介绍，二人一起申请了漳平这家加盟店，货源由老区红公司提供，可以现金和积分消费，公司给我们10%的销售返利。目前处于亏损状态。推荐了一些人购买。（2）证人占某、刘某8的证言，证实其是经漳平老区红店长吴某6介绍、购买，并有向朋友介绍推荐老区红。（3）证人陈某14的证言，证实其经陈霞青介绍，共投入3万元，加上红利、奖励和别人转让给其的共有5万元左右期权，其也介绍他人投资，对公司如何宣传，会员模式很清楚，说左右两区像直销的形式，是公司分配的。（4）证人杨某5、陈某15的证言，证实其听说老区红项目在上海挂牌了，准备上市，有股票代码201617，共购买了9.6万元，提现了2万元。介绍过5、6人投资。（5）证人凌某的证言，证实其听说老区红这个项目，去公司了解，购买了20万元期权。（6）证人陈某16的证言，证实其听说后自己去公司了解，共投资2万元，介绍了5、6位朋友投资，获得500元奖励。（7）证人陈某17的证言，证实经洪文荣介绍，购买了2万元，提现过1100元。（8）证人丘某2、陈某18真的证言，证实经人介绍购买，也推荐了他人。9、钱虎下线部分证人证言证人林某6、华某、陈某19、林某7、童某2、许从胜、罗某6、林某8等8人证实其系经钱虎推荐购买；蓝加良、吴水华、吴焕泉等3人证实从钱虎处拿来和汇集团在荣誉国宴的招募会邀请劵后购买；陈建龙、池学松等2人证实，其系钱虎下线介绍购买；张杰、陈亚云、邱银招、黄红云、苏增隆、陈梅娘、姜康宝、林建生等8人证实系看到广告或听别人介绍购买。此外，陈某19还证实钱虎叫其帮助宣传，拉其他人加入；林某7还证实钱虎介绍了拉到下线的奖励办法；邱银招、苏增隆还证实拿到了红利和推荐奖励；姜康宝、林建生均证实系苏增隆推荐购买，并拿到了对碰奖。10、洪文荣部分下线证人证言证人洪某1、陈某2、谢某、吴某7、张某10等5人证实，其系洪文荣介绍和推荐，其还推荐了其他人；证人洪某2、吴某8、曹某3、陈某20、林某9、张某11、陈某21、陈某22等8人证实，其系洪文荣的下线介绍购买；证人王某6、欧某、杨某6、洪某3、张某12、林某10等6人证实，其没有推荐人或者不知道推荐人是谁，其中林某10证实其和张某13、詹某1去和汇公司了解，有一个叫洪文龙向他们介绍老区红期权情况，说推荐他人购买期权有推荐奖励；证人詹某1、张某13、朱某3、廖某8、张某14证实购买了期权，其中詹某1、张某13、朱某3证实推荐人是翁海强，廖某8证实推荐人是张雪梅，张某14证实推荐人是洪媛媛。11、陈继红部分下线证人证言证人邱某5、詹某2、陈某23、郭某5、郑某2等5人证实，他们系陈继红介绍和推荐，他们还推荐了其他人；证人吴某9、黄某7、钟某5、魏某2、李某8、苏某2、张某15、章某、刘某9、许某、陈某24、陈某25等12人证实，系陈继红下线介绍购买；证人林某11、郭某6、陈某26、罗某7、刘某10、吴某10等6人证实，其没有推荐人或者不知道推荐人是谁。三、被告人供述与辩解1、被告人刘忠全的供述与辩解，证实：福建和汇贸易有限公司是2013年12月4日登记，2016年11月28日变更为福建和汇贸易集团有限公司，股东是我和林莉。2016年上半年我认识了陈华，陈华给我推荐了“老区红”的整体运作模式，他带来了5人团队，于是我和陈华5人团队（吴福溪、曾伟明、吴福承、罗祈松）签订了协议书。2014年和汇贸易在上海股权交易中心挂牌。老区红是一个品牌，是2013年的时候同林莉以60万元的价格购买来的。福建老区红投资发展有限公司的股东有4人，我和林莉个占股30%，曾伟明和陈华各占股20%。老区红投资公司由和汇贸易统一管理。和汇贸易公司中，我是董事长，林莉是总裁，陈华是总经理和战略官，曾伟明是运营总裁。我在集团的年薪是200万元，陈华他们5人的月薪都是1.2万元，如果公司能够上市，陈华他们5人团队占股15%，公司卖出去的利润陈华他们5人占50%。【公司运作模式】一、投资模式：2016年底，我们向投资者颁发期权证以承诺公司上市的时候可以转为股权的形式向社会吸引投资，期权证分2000／8000／20000元三个档次开设户头，每个投资者的户头封顶20000元。一个账户允许有多个投资者，大概有9000多个账户，2万来个会员（具体以电子数据为准）。二、返利模式：投资者可以按所投资金一定比例以电子股的形式在公司专门网站体现，公司承诺股价只涨不跌，这种电子股可以按照当天市值卖还给公司，具体如何运营由陈华负责，他才清楚。另外每个投资者可以利用拉人头发展会员的方式获得6%-10%的返利，资金投入越多，返利越高，封顶返利10%。当时公司股东只有我和林莉，这种运作模式我们两个人都同意。【期权】向投资者展示的“期权证”是我们和汇公司自己做的，是陈华策划去做的，没有经过有关国家机关或者部门审批，我们以期权的形式来吸引投资者进行投资，对外宣传上写着股票代码871677，实际上上海韶某有限公司并未上市。2017.11.19在厦门观音山九牧王大厦召开老区红股权众筹说明会，微信宣传上写着股票代码871677。我和陈华、曾伟明、吴福承参加会议。发行期权前和汇公司有在上海股权交易中心挂Ｑ板，挂Ｑ板大概投资20余万元，之后我们就对外发行我们公司自己做的“期权证”。这些思路及做法都是陈华组织和策划的。我们以期权及通过老区红拉人头发展会员的形式吸纳了资金1.3亿余元，发展了20000来个会员，具体数字要财务才清楚，国税和地税都有来看过。我没有介绍人加入老区红成为会员。【股权代码】2017年11月9日我们以福建老区红投资发展有限公司名义收购了新三板上海韶某60%的股权，预计在一年后，老区红投资公司占99.5%，上海静语投资管理咨询有限公司占0.5%的股权，实际上我们收购199万股的股权，每股2.2元，总计437.8万元。我们公司在收购上海韶华公司在签署合同的时候有交了预付款200万元。【是否计划上市】陈华有跟我称要在三年内通过ＩＰＯ上市交易，实际上具体什么时候能够上市我们公司根本就没有底。【会员缴纳资金主要投在哪里】一、在上杭古田镇上洋村投资金某养生养老的项目，投入资金3100多万，加上三通一平共4000多万。当时一部分资金转给古田镇的“大永固公司”的王某1，还有一部分资金通过金某公司转给上杭县建设局。二、2017年11月9日投资新三板上海韶华公司预付款200万元。三、办公场所租金、办公费用、员工工资、“老区红”专卖店、便利店装修等支出。“老区红”专卖店和便利店的资金主要来源于“老区红”拉人头发展会员的模式所得，都是直营模式。四、发展会员的各种奖励、返利等支出。【公司的主要收入】1、“老区红”拉人头发展会员的收入；2、新电工贸有限公司的电力工程项目收入。（检察机关笔录）：2013年成立的时候就是想打造“老区红”的品牌推广农户产品，但是实际上没有盈利。2014年和汇有在上海Ｑ板挂牌，原意是吸引一些投资团队加入，把企业包装上市，但是没有实际的成效。2016年年中的时候因为做酒的生意的原因认识了吴福溪，吴福溪说他有人可以为企业包装上市。2016年9月3日我代表和汇公司和吴福溪、陈华签订了第一份协议（内容为：未上市之前我给他们利润的50%，上市之后给他们股份15%，他们帮我的公司包装上市）。第一份协议签订之后，吴福溪和陈华又相继叫来了曾伟明、吴福承、罗析松三人加入他们的团队并签订了第二份协议（内容为：公司盈利部分实行五五分成，我们这一方对他们提出的企业策划方面有监督权和修改权）。和汇集团高层管理人员的职责分工：我是和汇集团的董事长，把握大的方向；林莉负责整个公司的财务；陈华负责公司的包装上市和运营，实际上陈华负责了整个公司的运营；吴福溪是集群事业部经理负责采购和基地的对接；曾伟明是运营总裁负责开拓市场和销售期权；吴福承是行政经理负责后勤；罗析松是配合吴福溪负责采购。和汇集团的期权融资模式是陈华他们提出来的，我和林莉对这个方案是同意的。这种期权融资模式2016年国庆节过完之后就开始了。我知道大概有6%到10%的返利奖金。和汇公司的创业股东是陈华提出来的，为了开展公司上市的需要，到时候会分给他们股份。2、被告人林莉的供述与辩解，证实：福建和汇贸易有限公司2013年成立，去年年底变更为福建和汇贸易集团有限公司，我现在担任和汇集团的总裁职务，占股49%，我主要是负责财务，工资固定每月13000元。刘忠全占股51%，是集团的法人代表。高管成员有：陈华（任战略官职务，负责公司整体的运营和未来的项目规划，工资每月固定12000元）、吴福承（任总经理职务，负责公司行政、后勤等管理，工资每月固定12000元）、曾伟明（任运营总监，负责市场运营、推广，工资每月固定12000元）。2016年刘忠全通过吴福溪认识了陈华，我们和陈华洽谈，陈华说他的团队有办法用互联网的模式“线上线下结合”把“老区红”的品牌打响做大做强，达到“千城万店”的效果，当时我们推产品推的很困难，从2013年开始做就一直被市场打压，被其他同类产品（王老吉、加多宝等）挤兑，于是我们同意由陈华团队来帮我们“老区红”的产品推广。当时陈华介绍互联网模式是通过发展会员，然后由会员介绍会员的方式来推广，陈华说会员不会超过三层，因为超过三层国家不允许。我们双方在2016年9月底签订了“合作协议”，协议中约定和汇贸易集团有限公司负责财务管理，陈华团队负责品牌推广和品牌宣传。具体的情况主要是陈华团队负责操作的，陈华给过我们一份具体发展会员的运作方案。我知道的主要是由会员介绍会员的方式，老会员根据新会员缴纳的金额来返利，会员缴费分三档：2000元，8000元，20000元，老会员可以分别获得6%，8%，10%的返利。成为会员后他们缴纳的钱可以到我们“老区红”专卖店用积分去消费，会员在专卖店消费有优惠，比一般的顾客（不是“老区红”的会员）买商品更便宜。加入会员后，我们公司会给会员出具一张期权证，承诺等公司上市后会按每位会员的投资的金额按等值比例算股权。会员就会有一定的积分，然后会员可以用积分在“老区红”专卖店消费。返利的资金的来源就是新会员投资的金额。陈华团队主要是陈华、吴福承、曾伟明、吴福溪。他们这个团队还招聘一些成员。老区红”的宣传都是陈华具体负责，基本上在“老区红”微信公众号进行宣传。推荐的人可以分别获得6%，8%，10%的奖励。和汇集团资金比较充裕时转款到上海楷海投资公司，等和汇集团要资金使用时再从上海楷海投资公司转回和汇集团。这样做是为了上海楷海投资公司账户有资金流水。老区红（上海）农业发展有限公司法人代表是刘忠全，这家公司没有做任何实际业务。和汇集团没有上市，2014年12月1日有去上海股权托管交易中心挂牌，也就是Ｑ板，行业内叫“场外场”，这不是上市。和汇集团有在上杭古田向王某1购买金某项目，就是“福建省金某养生养老服务有限公司”的股权和项目全部转让过来，整体购买花了2750万元，之后，这个项目做了土的平整，盖项目部，2017年7、8月份向上杭申请开工许可证时，上杭县政府没有批准。这个项目前后大概花了3000多万元。“老区红”实体店分两种，一种是专卖店，一种是便利店。专卖店的收入会进入上杭古田亨通酒业有限公司，现在龙岩市每个县一家“老区红”专卖店，都还没有盈利，“老区红”会员可以用积分在“老区红”专卖店消费；“老区红”便利店其实就和其他便利店一样，是由陈华注册的龙岩正圆企业咨询管理有限公司进行管理，都是直营店，没有加盟店，现在都没有盈利，会员进店消费和其他消费者一样，不能用“老区红”积分进行消费。目前返利资金的来源就是新会员投资的金额。陈华说是用会员发展会员的模式，他说这种模式可以把“老区红”品牌做起来，陈华还给我和刘忠全看过发展会员的方案，我心想现在很多公司都是用会员的方式来进行销售，所以我就同意陈华的方案了。金某项目投资了3千多万元，是和汇集团出的，也就是会员缴纳的钱。收购韶华公司约花了800万元，钱是从龙岩老区红投资发展有限公司转出去的，也是会员缴纳的资金。2016年9月份，我让陈华找钱某联系网站事宜，钱某刚刚租了一个域名，还没有使用，也没有什么东西，这个网站就是投资者查询自己积分的网站。陈华后来找了其他人做了这个网站，包括返利模式、提现方式，都是陈华找人设计的。这个人是四川人，只有与陈华单线联系，陈华答应给他技术分红。关联公司的入股资金，我和刘忠全、陈华、曾伟明事先商量过，正圆公司是：和汇占股90%，陈华占10%；老区红投资公司是：我和刘忠全各30%，陈华、曾伟明各20%;金某是：和汇占股100%。各公司的入股资金账面做出是个人出资，实际上都是和汇集团统一支付的，就是公司账户转到个人账户再转入投资公司账户。（检察机关笔录）和汇集团的融资模式是陈华团队提出来的，他们把方案做好之后，经过刘忠全和我看过之后，会议决定实施。和汇集团前几年一直属于亏损状态，到现在为止公司都没有什么盈利。老区红专卖店和便利店公司也投入了一定的资金，都还没有盈利，主要收入目前是会员的投资和专卖店和便利店的营业收入。是在2016年的10月份开始融资营销模式的，推荐他人按照会员等级分别给予6%、8%、10%的奖励，其他下线的分享奖、绩效奖、对碰奖具体由他们团队负责实施。创业股东名单是陈华他们团队报来的，主要是因为他们对公司比较认可，销售业绩比较好。集资款的主要去向有几大开支：一、转给会员的返利和退款（包括推荐奖励资金）；二、公司的运营；三、购买上杭的土地款（2700万元）和上海韶华文华的股份款（大概500多万元）。3、被告人陈华的供述与辩解，证实：2016年4月的一天，我刚好回龙岩办事，第一次听说“老区红”。2016年6月，我接到刘忠全的电话，他说是吴福溪推荐给他的，知道我是从事辅导公司上市工作的，他说他希望和我见个面，谈谈他公司今后的发展等事情。6月底，我在刘忠全新电工贸公司万阳城十楼办公室的会客厅见面，在场的有刘忠全、林莉和我，刚见面，林莉就给我介绍他们公司的规模和经营情况，我觉得发展农业这个大方向是对的，但是网上商城的做法不对，如果想做到ＩＰＯ上市，公司需要大的改进，当时我们主要谈的就是如何帮他们把公司做到ＩＰＯ上市。之后，我们之间还见了几次，谈的都是公司的经营方向和经营模式。同时我提出我的回报就是公司一旦上市我就无偿获得公司15%的原始股。我们双方谈妥后，签订了合作协议。2016年7月初，我正式加入和汇集团公司，开始为公司ＩＰＯ上市工作。公司设董事长刘忠全，总裁林莉，战略官陈华，下设集群事业部（近期换纪世燕负责，之前是吴福溪负责）、行政部（包含人事，吴福承总经理，刘某2总监具体做事）、财务部（林莉负责）、战略部（陈华负责）、市场部（曾伟明负责），战略部下设宣某（王锦负责）和网站客服部（李某2）。我出任和汇集团的战略官，就是企业策划负责人，职业经理人。另外我也是公司股东的角色，我的股份是我的资历和技术。我的工作主要就是负责公司发展的策划和售后管理（“老区红”品牌的售后管理工作，比如说便利店的申请、装修、收银系统、验收、开业、经营规范等都是我负责指导，配合我的是公司的陈晖，她负责申请加盟的手续，刘夏威负责装修、收银系统的建设维护，纪世燕负责便利店里产品及集团的采购），还有负责做一些行政管理，除了财务人员公司其他所有员工我都可以调配，公司员工发票的报销也需要我签字，但最终都要林莉签字才能拿到钱。我到公司后，首先根据刘忠全和林莉做农业和养生的想法为公司设定发展思路；其次为了公司最终上市我还要求公司扩展创业股东（合伙人），目的就是需要公司的合伙人把公司当作自己的，另外需要向社会众筹就需要创业股东代持，目前已经签合伙协议的创业股东有11人；第三针对当时公司资金紧缺，我提出公司要走规范化就用期权众筹，众筹资金走对公账户；第四为了实现上述目标，我把公司结构进行改组，成立了相应的部门；第五为了公司员工的管理我还制定许多管理规定，由行政部负责制度的考核落实。这些方案、制度由我拿出来后，经过公司高层刘忠全、林莉、吴福承、吴福溪和曾伟明等人一起讨论最后确定。除了这些工作，一开始我还要向创业股东讲解如何才能ＩＰＯ上市，具体要怎么做、做哪些工作等，后来，创业股东清楚怎么做了就由他们去向其他参与人讲解，遇到创业股东还不明白的就带来找我，由我再向他们讲解，同时我还要负责专卖店、便利店的筹建，农产品基地的对接等工作。公司一开始主要靠创业股东的口口相传，2016年11月开始在龙岩字路口投放户外大型广告，《闽西日报》、龙岩电视台等媒体宣传，另外通过做公益活动宣传公司。公司资金期权众筹的模式是由吴福溪先提出用直销的形式，后经公司高层刘忠全、林莉、吴福承、吴福溪、曾伟明和我等人一起讨论最后确定，用Ｈ1和Ｈ2代表公司，Ｈ1和Ｈ2以下就是投资人了，一个投资人名下只能挂两个投资人，如果他推荐超过两个人，多出的人就由公司建的网站系统自动安置到其他人名下，以此类推。公司规定投资分2000元、8000元和20000元三个级别，分别获得1000、4400、12000的红利值（参与企业分红的基数），分别对应银卡、金卡和钻卡三个级别（至尊级别没有对外），三个级别对应的分享奖是6%、8%、10%，每个身份证最高投60000元，投资人可以借用他人身份证增加投资。除此之外，公司还专门针对红利值建立一个虚拟盘，原始值是1角钱，公司承诺这个虚拟盘开始后每天都会根据公司盈利（公司无盈利时就公司贴钱让利给投资人）涨几厘钱（不固定），涨到你投入时的1分钱时可以卖掉红利值的50%。公司承诺投资人可以获得期权证，就是投资人需要向公司投入资金获得等值的期权证，个人最少2000元，最多60000万元，再多的可以借用他人身份证投资。投资人推荐他人加入可以获得所有推荐人的对应的分享奖（比如你推荐投资人6个，你名下只能安置2个人、另外4个人由公司网站系统随机安置在他人名下，你可以获得公司6个人投资总额的相对你级别的分享奖，推荐人越多获得公司分享奖越多），推荐的投资人再推荐其他投资人，前面的推荐人就不能拿下两层投资人的分享奖，但可以算作推荐人的业绩，推荐的投资人越多业绩就越好，就越有可能成为公司的创业股东，而成为创业股东就可以获得不大于1%的原始股，按公司的发展战略计划100个创业股东对外分配，公司高管和优秀员工分配50个创业股东。创业股东目前有20余个，有11人与公司签了协议，另外还有业绩超1000万元的十几人公司已经宣布成为公司的创业股东，准备与他们签创业股东协议。公司的众筹方式是资金期权众筹，公司要上市众筹资金必须走对公账户，这个方式是我提出来的。有投资人来公司的时候，我主要向他详细介绍四个方面：公司发展规划和争取2019年底ＩＰＯ上市的策略；公司回报就是：公司一旦上市期权可以获得公司发行价的相应股票，另外可以获得企业盈利的分红；公司财务是有专门的人监管，资金在公司是安全的；还向投资人解释法律层面的问题，主要就是涉及工商的是否传销、税务的是否偷漏税、公安的是否非法集资和证监会股票的发行等等的法律问题。和汇集团资金众筹绝大部分用于退股和分红，分享奖，专卖店和便利店的筹建、开业、金某项目的投资，上海韶某传播公司的收购（新三板）、公司经营场所的费用、员工工资、广告费用等。到目前进入公司的资金大约有1.4亿元。和汇集团公司网站的建立是在我进入公司之前，公司就已经叫上海一个姓钱的人做了，我到公司后提出需要专门一个技术员管理网站平台，后来公司叫我与上海那个姓钱的联系，这人我没有见过，我就将公司的一些新的需求电话告诉他，他就指派成都的李健与我对接，根据公司要求公司网站就新增了投资人注册、分红虚拟盘等模块，之后至今公司网站都是李健在管理维护，网站是租阿里云，租金都是公司支付从我的支付宝走。公司发工资给李健，一开始4、5千每月，今年工资涨到1万元每月，近几个月涨到1.5万元每月，同时公司许诺给他原始股权1%-2%，从我的15%中分配。期权证一方面是投资额的证明，另一方面是公司上市时兑换股票的凭据。我对投资人讲解是兑换上市时的股票，公司有些创业股东可能有向一些投资人宣传期权证可以兑换原始股。投资人退股需要推荐人把他带到公司，我们会问他退股原因，了解完后就会按期权证上的金额退款。加盟者向公司提出申请专卖店或便利店（公司规定专卖店一个县市区只能一家，便利店可以多家），申请获批后，公司补助2.5万元，公司向加盟店发货，加盟店销售的货物均由公司提供，店铺开业后公司再给2万元开业补助，此外公司还根据店铺的规模赠送10-15万元的期权。店铺的营业额通过公司收银系统先进入公司的对公账户，公司按其销售总量的10%月结返给加盟店。公司各项方案、制度的出台，都有经过公司高层刘忠全、林莉、我、吴福承、吴福溪和曾伟明等人一起讨论最后确定。公司期权众筹方式募集资金的运作模式也是我们6个人一起讨论确定的。公司虚拟盘红利值每天的涨幅是由公司控制的，公司高管会商量确定出一个月的涨幅总量，具体每天分配的数值由曾伟明及其助手操作，每天不一样的涨幅也就是迎合投资人的心理。和汇公司网站平台是成都的李健在管理和维护。公司安排我与李健直接联系，我是作为公司与李健联系的中间人。公司的分享将、销售奖和绩效奖，关于这个方面的内容当时好像公司有一张纸质的文件，这张文件内容林莉和刘忠全都有看过，好像还有他们签字，我当时把这文件的内容发给李健设计软件建立“老区红”网站，这张文件我现在不懂在哪里。公司设定分享奖、销售奖和绩效奖等奖项奖励会员，就是希望加入的会员能多发展新会员，从而达到更多的人投资“老区红”。福建和汇贸易集团有限公司的网站是公司门户网站，是“老区红”的官网，主要对外宣传公司等，募集资金的“老区红”网站是针对购买“老区红”期权的投资人建立的网站，这两个网站网址不同。成都的李健与我对接，根据公司要求开发软件建立“老区红”募集资金网站，网站有投资人注册、提现、红利股等模块，“老区红”网站至今都是李健在管理维护，网站的软件是李健安排制作的。“老区红”网站是我与李健联系，告诉他公司募集资金借鉴直销公司的模式，结合“老区红”期权等需求，由他制作一个软件，设立一个“老区红”网站，李健还负责网站正常运转和平时维护。“老区红”网站平台的数据平时会做部分调整，主要就是会员的积分变更。今年8月，市工商局找我谈过几次话，之后，曾伟明多次对我说，万一公司被工商或公安查处的话，有什么事情我们自己承担不要伤害到投资者，叫我与李健联系把公司网站牵涉到投资人返利、提现等的数据删除，我就把这个情况与李健讲，之后李健就把“老区红”公司网站的部分数据删除了。删除的就是有牵涉投资者个人信息、返利、提现等的数据。去年9月份，林莉叫我和上海一个叫姓钱的联系，他就介绍了李健，我跟李健联系后，李健要求单线联系，并且保证他能得到他需要的报酬。我答应了李健，就把我们开会研究定下的运营模式方案转发给李健，让他对公司网站的后台编程进行修改。运营方案包括三个档次的投资额度，并且包含三个档次的投资额度得到多少回报、提现比例、直销奖、销售奖、绩效奖比例等详细方案，也就是现在我们的模式，都是李健编程的。我向上海钱佳敏那里得到的域名就是ｌａｏｑｕｈｏｎｇ.ｎｅｔ，是老区红商城，只是用于销售老区红产品，没有投资模式。之后我就将这个域名的管理权限给了李健。李健当时提出三点要求：一是要股份，开始他要3%，后来我跟他谈到了2%；二是要有开发网站的费用；三是要按月领工资。这个ｈ.ｌａｏｑｕｈｏｎｇ.ｎｅｔ二级域名是李健按照我给他的吴福溪、吴福承讨论出来的《投资模式》编写的。到了2017年4、5月份，李健说ｈ.ｌａｏｑｕｈｏｎｇ.ｎｅｔ被攻击，运算速度慢，他会花时间重新开发一套系统。大约一个月之后，ｘ.ｌａｏｑｕｈｏｎｇ.ｎｅｔ这个二级域名就出来了。除了投资模式的计算方式与之前一样外，其他的加密方式、计算方式完全不一样了。2017年4月份，李健要我给他5万元作为网站开发费用，当时我只通过支付宝付给他3万元。如果李健只是投资网站维护者，我们不可能给他这么多钱。4、被告人曾伟明的供述与辩解，证实：2016年9月吴福承来厦门邀请我加入老区红项目。我们2016.10.05签订了协议（协议书提前为2016.09.20），甲方为和汇贸易有限公司，乙方是我、吴福承、吴福溪、陈金炳（陈华）、罗炘松，我们五人各自占股10%，甲方的代表人刘忠全、林莉合计占股50%，我们负责市场运营，是负责股权众筹，我是负责营销和汇贸易有限公司的期权，让大家来买期权。罗炘松、吴福溪负责采购农副产品、公司运营需要的办公用品等。陈华负责整个公司的策划和运营。吴福承负责行政这一块。我到公司后，和陈华、吴福承、吴福溪4人策划了20161018股权众筹启动会，也就是老区红品牌推广会，陈华对大会人员进行了市场讲解、未来战略阐述，第二天就有客户对我们进行了投资。投资分为2千元、4千元、2万元三种，分别获得50%、55%、60%的分红股，推荐下线分别获得6%、8%、10%的推荐奖励。是吴福溪建议刘忠全请营销团队做股权众筹出售原始股。吴福溪牵头我们4人，共同完善了股权众筹的模式。后面有人讲这是传销，但是我们已经众筹太多的钱，又花下去很多的运营成本，骑虎难下，只好继续发展下去。我介绍亲戚朋友来公司考察投资、接待来访参观的客户。关于运营的战略向陈华汇报，商讨后会和林莉汇报，最终由林莉签字同意。回收期权按照公司内部的股价平台中的价格回收，这个价格是一直在涨，每个月控制在1-1.5%，涨幅多少由陈华具体操作。我们会保证通过宣传的项目，吸引更多的投资者，保证现金流不断，一直通过贴钱补贴加盟店方式扩大加盟店数量，只要保证现金流，并达到一定体量公司就能生存下去，甚至上市。老区红发展会员1-2万人。我是公司的运营总裁，负责公司的所有营销。营销模式以安利的直销模式来发展会员，即发展下线的方式来吸收会员，上一级会员拿其下一级会员的提成，但不能拿下两级会员的提成，一个会员可以同时发展多个会员。公司为了鼓励员工，对员工讲到股票上市时，有50个优秀员工可以一定比例的创业股东名额；推荐人的下线投资总额达到1000万元以上的，也可以成为创业股东。目前只是画了一个饼，他们没有得到实际利益。我是市场部负责人，我的营销团队就是11个与公司签订了创业股东协议的人（洪文荣、钱虎、卢某3、廖某2、张某1、李某3、吴某1、赖某、温某1、蓝某1），他们应该懂得销售奖、绩效奖的计算方式。网站软件会自动计算分配给会员奖励积分。老区红红利股涨幅一开始规定期权销售360万元，红利股为1毛钱，由计算机自动调整显示在网站。我跟陈华说电脑自动调整太死板，可以人为调整。陈华觉得有道理，之后就经常人为调整。具体操作开始是陈华，之后是刘某2，有时会叫公司的王某3和李某2帮忙操作。今年8月份我给陈华讲，数据太卡，还有一些客户要求删除他的个人信息，陈华就叫管理网站的技术员删除了部分资料信息。主要是删除了投资者个人信息、返利、提现等数据。我在进入和汇之前有在厦门做过3Ｍ的资金盘。和汇公司鼓励会员发展下线的，通过投资者的口口相传，推荐人员投资可以获得6%至10%的推荐奖，除此之外还有一个季度奖金等发放方式。5、被告人吴福承的供述与辩解，证实：2016年10月18日，公司在荣誉国宴大酒店举办了一场期权推广酒会，吴福溪邀请了我去参加，因为心里已经准备加入这家公司，所以我就过去了，这次酒会邀请了三四百人参加，刘忠全作致辞演讲，林莉作公司规划演讲，陈华对公司上市情况和期权发售等进行演讲。公司销售期权的主要负责人是曾伟明，他有一个团队，团队还有一个主要人员是王某2，王某2要对期权做具体的宣传，宣传公司简介、未来发展方向，宣传期权的投资收益等。后来我进入公司后，公司经常会给我们播放宣传片、看宣传资料，还有人给我们讲解这个期权，所以应该来说对公司销售的期权还是了解一些的。陈华是负责期权的技术部，对期权收益的统筹、涨跌、推广收益等。还有另外三种收益，第一种为推广奖，按照推广人的投资金额来决定推广人的推广奖比例，第二种为平衡奖或叫对碰奖，即推广人要发展其他人，发展人员以后还需要左右往下同时发展，第三种奖励是团队管理奖，通俗说如甲发展了乙，乙发展了丙，乙就可以获得发展丙的奖励，那么甲同时也可以因此获得奖励。吴福溪邀请我进公司时就有跟我讲过期权的这些东西，也有和我说过这个模式等，还有说他参与期权的这些奖励设置等等。第一次和陈华见面的时候，陈华和吴福溪都有说，吴福溪也有参与期权的奖励设置等，所以实际吴福溪是一直都有参与期权奖励设置和销售模式设定的，据我了解他到2017年6月以后才没有参与期权运作。我为行政主管，负责农副产品的对接，专卖店的管理（装修、货物设置等），配合公司运营团队做“老区红”品牌推广及完成林莉、刘忠全、陈华、曾伟明等人交代的工作。购买“老区红”期权的投资者，获得投资金额对应的运营红利收益中的70%可以直接绑定投资人银行卡提现，20%作为积分可以到我管理的专卖店去兑换农副产品，1:1积分兑换，即1个积分等于1元人民币，还有10%是公司收取的税收。除了这种运营收益外，还有另外三种收益，第一种为推广奖，按照推广人的投资金额来决定推广人的推广奖比例，推广人投资金额为2000元、8000元和20000元，他们获得的推广奖比例分别为6%、8%、10%。第二种为平衡奖或叫对碰奖，即推广人要发展其他人，发展人员以后还需要左右往下同时发展，根据左右发展的情况推广人可以获得10%的奖励，如果一边发展，另一边没有发展是没有奖励，或者二边都没有发展也是没有奖励。第三种奖励是团队管理奖，通俗说如甲发展了乙，乙发展了丙，乙就可以获得发展丙的奖励，那么甲同时也可以因此获得奖励，这个奖励应该是按照投资额的6%、8%、10%获得奖励。市场上对于这个投资人按其投资额可以称为初级会员、中级会员、高级会员，或银卡会员、金卡会员、钻卡会员。公司确定期权众筹募集资金就开发了一套软件，软件把购买“老区红”期权获得红利和推荐别人加入“老区红”获得三种奖励（推广奖、对碰奖、团队奖）就设置好了，电脑会对相应的会员获得的相应的积分自动计算增减。红利就是激励大家购买“老区红”期权，推荐别人的可以获得三种奖励就是鼓励大家多推荐别人加入购买“老区红”，也就是推荐的人越多获得奖励积分也越多。红利和奖励都不是现金，可以在公司的模拟盘交易。“老区红”期权红利及奖励的相关规定，我加入公司时陈华和吴福溪就与刘忠全、林莉制定好了。公司“老区红”网站软件是陈华团队负责开发制作的。曾伟明与我差不多时间加入“老区红”的。陈华负责期权的技术、后台技术、期权专业讲解、奖励模式设定等，曾伟明团队负责“老区红”期权的市场推广、销售，还有一个宣传团队王某2（王锦）。2016年10月吴福溪介绍我进入和汇集团的，老区红股权销售的模式是陈华和老板他们决定的，和汇公司用上海Ｑ板挂牌的企业代码宣传成股票代码来发展会员。6、被告人李健的供述与辩解，供称：陈华支付给我维护“老区红”后台的报酬都是通过支付宝给我的。都是维护“老区红”后台给我的报酬。我维护“老区红”的后台数据是从2017年5月份开始的，我是拿固定工资的，共拿了陈华支付给我的工资60000元。陈华手机中的支付宝转账记录，从2016年12月12日至2017年11月21日共转账给我114300元。之前的钱是陈华在互联网上找到第三方委托我做了一个微信商城的钱，到了2016年年底的时候补给我的。“维护老区红的后台数据”，就是在“老区红”的后台数据受到外界攻击或者数据错乱的时候，我帮忙把系统稳定一下，还有就是按照他们的要求删除一些数据。“老区红”的后台对数据的分析的程序不是我写的，我只是负责维护。都是陈华叫我怎么做，我就怎么做。会员系统上固定写好了推荐奖、分享奖、销售奖，这些奖项都是自动生成的值。我笔记本电脑中老区红网站的源代码是我从“阿里云”服务器拷贝下来的，将源代码拷贝下来后才有办法对网站管理和维护、删除相关数据。2017年5月份左右，陈华用ＱＱ将源代码发给我，但不能用。我就阿里云服务器下载一个源代码，即会员系统，我通过编写程序，增加一个ｌｏｇｏ，即老区红会员系统，然后我对会员系统内的一些内容进行修改，是陈华叫我修改的，将直推奖改为分享奖，对碰奖改为绩效奖，销售奖还是原来的销售奖，层级的返利没有进行修改。老区红的后台在2017年7、8月份受到攻击，大概持续了2、3天，我就叫陈华去阿里云买了个流量包来防止攻击。我接手后商城基本框架没变，会员系统的登入界面从“会员系统”改成有“老区红”标识的会员登入界面；登入进入后的消费记录排序从上到下由“旧到新”改成“新到旧”；会员系统内的奖金名称改了，直推奖改成了推荐奖，对碰奖改成了销售奖；会员系统内原来有个商城的链接，把它去掉了。登入界面的图片Ｌ0Ｇ0，背景和系统内的名称都是陈华发给我的，要求我改的。我每天晚上都要在使用ＳＱＬ脚本，从老区红服务器下载会员数据（用户名、编号、会员等级，会员注册分、自由分、指定分，其中指定分是购物分修改过来的），用户名和编号就是用于会员登入;会员等级与注册分有关，开设下级账户会员时会扣除开设人的会员注册分；自由分是系统自动生成的；陈华说指定分可用于购买网站商城的商品，也是系统自动生成的。我每天就将上述数据转换成ＥＸＣＥＬ文件发给陈华核对。这个数据是每天0时以后把新数据减去老数据得出新增的。2017年8月份，我有删除老区红后台的部分数据。因为当时商城和会员记录数据不一致，陈华叫我把2017年7月份的购物数据删除掉，因为当时会员系统遭到了ＤＤＯＳ攻击，商城没有遭到攻击，导致了数据不一致。（检察机关笔录）：我通过ＱＱ和电话与陈华联系。就是帮他维护网站，修改网站的名称，统计会员的数量，数据处理。就是会员系统和网络商城的网站，之后他做好的一个叫“老区红”的ｌｏｇｏ，叫我帮网站的名字改成“老区红”。和汇集团会员网站旧系统、新系统是一样的，就是在2017年8月份把域名改了一下。我删除了和汇集团会员网站的数据，当时是服务器被攻击了，商城的会员积分和会员系统的积分不同步，所以要删除数据。我开始的工资是5000元，之后被攻击后就是15000元。我总共领了114300元，包括之前微信商城的4万元。7、被告人钱虎的供述与辩解，证实：2016年10月底的一天，我在龙岩新罗区万阳城楼下一餐厅吃饭的时候发现老区红凉茶很不错，店员告诉我老区红公司就在万阳城楼上，于是我就上楼寻找到这家公司，公司宣传很打动我，过了几天我又再次来到老区红公司，到公司后发现公司刚刚在上海股权交易托管中心挂牌，我找到董事长刘忠全简单聊了一下，刘忠全说老区红是和汇集团下属的一个品牌，准备上市，然后简单说了一下老区红的情况，离开公司后我继续向我朋友了解公司挂牌后是一个什么情况。我了解了投资的流程后，我就直接到了万阳城的和汇公司买了和汇公司的期权，一开始我就买了2000元这一档，后我陆陆续续买了好多次，一共买了近20万元的期权，那段时间我经常到和汇公司总裁林莉、战略官陈华咨询了解，同时也经常和其他购买了和汇公司期权的投资者碰头聊天，更加坚定了我加入和汇公司的决心，在此期间，曾伟明就把我推荐给公司，接着公司的战略官陈华就把我纳入了公司的创业股东。“老区红”对外宣传和汇集团在做着上市的准备，投资者购买期权才能成为老区红会员，会员注册后有两种赚钱的模式：一种是动态模式，就是推荐他人购买老区红期权，推荐的会员能够拿到被其推荐的投资者购买金额10%的提成；另一种是静态模式。我没有拿公司的工资，平时就是协助曾伟明开发老区红市场，就是介绍推荐他人购买老区红期权。我的主要获利就是推荐抽成和公司的奖励积分。和汇集团的主要资金来源就是通过销售老区红期权众筹的模式获得资金。会员投资购买老区红期权可以获得静态和动态收益。（检察机关笔录）：2016年11月份我投入了2000元，之后陆陆续续我投了快20万元左右（包括我老婆和我妈），我总共从和汇公司获利近10万元（本金还在里面）。和汇集团吸纳我为创业股东，承诺公司上市了会给我0.01%的股份。投资老区红企业可以获得收益包括：一、上市；二、推人可以获利；三、红利股。按照推荐下线的投资金额的百分比直接获利（推荐奖）；推荐下线达到一定的等级可以成为创业股东；推荐下线开老区红专卖店，推荐人可以获得营业额一定比例的奖励；推荐下线到了一定层级还可以获得管理奖（碰撞奖）。我因为看到大量的老区红宣传攻势，我认为老区红是靠谱的，我就帮老区红宣传可以上市，还有就是在体育赛事和有人到公司实地考察的时候我有帮老区红宣传。还有一些朋友想推荐自己的熟人加入的时候，他不懂得介绍，我就帮他介绍。我平时没事就在公司泡茶，有人来的时候就积极介绍公司的情况，也顺便监督公司的运营情况。公司专门的宣传团队都是陈华在具体负责。公司的会员网站和虚拟盘都是陈华在负责。我知道公司的电子股是人为在控制的，现在社会上都是这种情况。8、被告人洪文荣的供述与辩解，证实：2016.10.18我购买了3万元。我主要是拉朋友过来投资，介绍了胡玉珍、洪某1、韩志东、吴小春、陈某17、谢某、吴某7，还有我老婆这边的亲戚朋友，人员很多。上个月我的收益有10多万了。我有9个会员账号，都是钻卡，有多少下级会员想不起来了。我一共投资了20多万元，现我已经提现了40万左右。取现的钱都是从公司总裁林莉的银行账户打进我的银行卡。我主要就是拉朋友过来投资，并向他们宣称这个公司是在实在做企业，值得投资以后有机会还会上市。集团公司对外宣传是三到五年会上市，但是没有具体的文书保证，我自己也是这样口头向下级会员宣传的。参与人注册后，只需要写明直推人的账户，其他的安置关系是由公司的后台操作的。除了分享奖（直推奖）外，还有对碰奖（销售奖）。发展会员集团会以佣金形式返利给我，还有叫平衡奖的形式返利给我。会员分上下级，我的下级推荐的人员就是再下一级，但没有固定会员分到第几级以后会停止，只要我推荐的人员发展成为会员都算我的下级会员。我推广的人员购买了期权，我可以提取10%的佣金。我的农行卡（尾号3212）从2016.10.26-2017.07.01，林莉共转入375590元，包括红利和佣金，红利是我自己的，佣金有部分是别人的。2017年7、8月份我和和汇公司签订了创业合伙人协议，落款时间是2016年下半年的时间，协议里面有承诺公司上市后有给我不大于1%的股份，协议上有盖公司的章。9、被告人陈继红的供述与辩解，证实：从2016年11月份到2017年10月份，我以我自己和女儿曹璐的身份共19次投资购买了老区红期权，投资购买金额80万余元，并且向身边的亲戚推荐购买老区红期权，其中我妹妹陈某23一个人就投资购买了40多万元，我的家族一共购买了200多万元的老区红期权，我也得到了相应的推荐费用。因为通过我自己投资金额比较多，我自己对投资比较感兴趣，2017年6月份，和汇集团公司就把我吸收为和汇集团公司的第四批创业股东，我主要的职责是帮助和汇贸易有限公司推荐介绍老区红品牌，但是没有领取公司工资，公司承诺我等公司上市后，会给我不大于1%的股权。我成为创业股东后，就积极向别人推荐介绍老区红项目，向亲戚等介绍购买老区红期权。投资者购买了老区红的期权，等公司上市后就有相应的股权，我们投资者可以按照投资金额先在老区红网站上进行企业分红（简称红利股），红利股可以随时在老区红的网站上卖还给和汇集团，70%的分红可以提现，20%的分红可以在老区红实体店内购买农产品，另外10%是交税收，等老区红上市后，我们的投资额还是能够得到相应的股权，我们投资者推荐介绍别人购买老区红有相应的推荐佣金，被推荐人投资额分三个档次，分别是2000、8000、20000元，公司相对应给的推荐佣金是6%、8%、10%，这些佣金也是70%可以提现，20%用来实体店消费，10%用来交税。我一共投资购买了80万元左右购买了老区红期权，我自己实际出资30多万元，其余的50万元是我推荐别人得到的佣金和销售红利股得到的销售款。我用老区红积分到专卖店购物大约1万多元的农副产品。购买方式是向和汇集团公司对公账户转账、ＰＯＳ机刷卡和缴纳现金方。除了推荐佣金，其他奖项我不清楚，这是公司电脑计算的。2016年12月至2017年期间，我介绍了我弟媳罗晓攀、我妈妈王仁美、堂妹陈某23、干妈赖月英、表姐夫陈卓立、同学林某11、同事郭某6、张玉璐、陈某26、詹某2、郭某5、郑某2、朋友邱某5投资购买老区红期权。我推荐他们投资，我大概拿到30万元左右的返利，我自己的红利股卖掉后赚了29万元左右，我又再买了期权。除了老区红的期权之外，我还投资了12万元购买了上杭金某养生养老的项目。这笔钱我是转给了刘忠全。之后我还买了30万元韶某的壳，这笔钱是转给曾伟明了。2017年9月份我还买了12万老区红第二期的期权。四、鉴定意见（一）龙岩正易联合会计师事务所出具的《福建和汇贸易集团有限公司涉嫌组织、领导传销活动案件专项审计报告》，证实：1、关联的7家企业账簿合并后往来走账情况。（1）企业账面收传销收入14769万元（不含已掌握的账外收入），股东投入3000万元,合计17769万元。除去购置的固定资产、无形资产及经营费用外，已被股东及其相关人员抽走13779万元。（2）账外收传销收入571万元，其中400万元转至楷海投资（上海）有限公司建行账户，后400万元又由楷海账户转至陈华个人账户。（3）合并后账面银行存款余额1002万元，实际对账单余额489万元，差额513万元。（4）合并报表营业收入（1889万元）与营业成本（317万元）不匹配，受条件限制，因未对存货进行盘点，无法确定销售成本结转是否正确。主要科目注释:①货币资金:现金5559.60、银行存款10018454.01，合计10034013.61元，与银行对账单余4885772.45元，相差513万元；②应收账款:4746657.06元；③预付账款：1726806.08元；④其他应收款：138653240.56元；⑤存货7384653.02元；⑥固定资产1382271.57元；⑦在建工程436523.00；⑧无形资产17424616.13；⑨长期待摊费用6377386.61；⑩应付账款114427.10；预收账款770917.26；其他应付款17619744.14；应付债券136423633.12；2.确认融资收入（1）2016年9-12月和汇贸易收11268495.92元（挂其他应付款-债券面值）；（2）2017年1-10月和汇贸易收136423633.12元（挂应付债券-债券面值）；（3）2017年11月9-27日老区红（上海）收5711936.00元（未计入账表）；合计收融资款153404065.04元。3.返利情况根据公安机关提供的9个账户统计，共计返利124571910.00元。主要通过林莉的6张银行卡转出，另：通过刘忠全银行卡转出126万元，通过陈华银行卡转出175.78万元，通过曾伟明银行卡转出74.28万元。4.总体收支情况合计收融资款153404065.04元，共计返利124571910.00元，收支差额28832,15.04元。5.和汇公司9个账户（林莉、曾伟明、刘忠全、陈华名下个人账户）共支付钱虎9.44万元、洪文荣189.01万元、陈继红108.59万元；合计307.04万元。（二）司法鉴定委托书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书（闽中证2017数鉴字第842号），证实：对提取的网站源文件和数据重建了“老区红”会员管理系统分析了其中会员情况及奖金情况等。主要内容：根据网站源文件和数据库重建“老区红”会员管理系统，检出会员21736个，会员升级记录1807条，会员收款银行账号9819条，会员自由分7906633.52，指定分28581534.63，红利分116625752.37（注：每分代表人民币1元），会员收款银行账户信息9819条。会员组织关系：推荐关系组织结构为54层，安置关系组织结构为156层。2017.08.24—2017.08.31期间，提现总金额893600元，提现手续费7916元。会员包括入会人员按照缴纳的金额不同，分为银卡（2000元）、金卡（8000元）、钻卡（20000元）、至尊（50000元，实际无）四个等级。投资会员将购买期权的款转入公司账户后，可获得公司填发的期权证一本，还有下列三种奖励：1、分享奖（推荐奖）：银、金、钻会员分别可获得推荐人员（发展会员）投入资金的6%、8%、10%的奖励。2、销售奖（碰撞奖）：每位会员名下只能安置Ａ和Ｂ二名会员，Ａ的销售业绩（会员名下的所有注册金额＋新升级金额）和Ｂ的销售业绩对比，取较低的销售业绩×10%作为奖励，封顶为自身投入的金额。3、绩效奖：会员可以按照其6层下线所获得的销售奖（碰撞奖）为基数，再次得到其下第2、4、6层下线销售奖的6%、8%、10%的奖励。会员获得的分享奖、销售奖、绩效奖后，10%作为公司手续费，20%作为指定分用于公司专卖店和便利店消费，70%作为自由分，可以用于提现、转让、再投资等。（三）福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书（闽中证2017数鉴字第1259号），证实：送检的李健所有的华硕笔记本电脑，硬盘1中提取与案件相关的文件31990个，其中包含“老区红”网站项目的源代码和数据库备份文件；硬盘2中提取与案件相关的文件62个。五、电子证据福建中证司法鉴定中心司法鉴定光盘2张、公证机构提取和汇集团宣传资料光盘1张，证实鉴定意见书相关内容及和汇公司宣传材料本院认为，被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承、李健、钱虎、洪文荣、陈继红伙同他人组织、领导以推销和汇集团“老区红”期权为名，要求参加者以购买期权方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，九被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。和汇公司成立以后，并无实质业务，主要业务是在2016年9月之后采取向社会公众销售“老区红”期权证书进行非法传销。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位论处，故公诉机关将本案作为自然人犯罪案件起诉，并无不当。被告人刘忠全系和汇公司的法定代表人，被告人林莉系公司总裁，管理公司财务，二人联系陈华等人制定公司发展战略和资金募集方案，并对陈华等人制定的销售模式同意实施；被告人陈华负责策划传销方案，并组织、领导该传销模式的具体实施运作；被告人曾伟明负责开拓传销市场和销售期权；被告人吴福承负责传销组织的行政后勤工作，五被告人主观上均为直接故意，并在本案传销活动起主要作用，均系主犯，但被告人刘忠全并没有直接参与传销活动的实施，被告人林莉主要负责管理公司财务、被告人吴福承负责行政后勤工作，三被告人在共同犯罪中所起的作用相对较小，可酌情予以从轻处罚。被告人刘忠全、林莉、陈华、曾伟明、吴福承均系公安人员现场传唤到案，并非主动投案，不成立自首，但五被告人到案后能够如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人李健明知陈华等人利用和汇公司实施非法传销活动，仍作为网站管理员，积极帮助建立会员网站并负责日常维护等，为传销活动的实施起到了技术支撑的关键作用，其行为应认定为情节严重，但被告人李健在共同犯罪中起辅助作用，可认定为从犯，对其予以减轻处罚。被告人钱虎、洪文荣、陈继红在加入传销组织时，对和汇公司制定的会员发展下线返利模式是明知的，而且也实际从自动排序形成的下线会员购买产品费用中获得提成，三被告人积极推销“老区红”期权、接待考察人员，均被吸收为创业股东，对传销活动的实施和传销组织的扩大起关键作用，应当认定为“传销活动的组织者、领导者”，且本案系共同犯罪，应当认定三被告人的犯罪行为均为情节严重，但三被告人并未参与建立传销活动的运营模式及公司的整体运作，系在各自生活、工作圈子内对传销活动进行宣传推介，在共同犯罪中起辅助、次要作用，应当认定为从犯，对公诉机关建议认定三被告人为从犯并减轻处罚的公诉意见，予以采纳。被告人钱虎、洪文荣系从犯、到案后如实供述自己的罪行，予以减轻从轻处罚；被告人陈继红系从犯，自首，予以减轻处罚。另，非法获利是指从参与传销活动人员缴纳购买期权的费用中按传销组织制定的计酬方式而非法获得的款项，故不应扣除本人投入成本。本院根据各被告人的犯罪情节、作用、非法获利情况、认罪态度等予以不同程度的量刑。各被告人及其辩护人部分辩护意见有理，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人刘忠全犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九十万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2027年4月9日止）。二、被告人林莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九十万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2025年11月26日止）。三、被告人陈华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一百万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2026年11月26日止）。四、被告人曾伟明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币九十五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2026年5月26日止）。五、被告人吴福承犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七十万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2024年12月13日止）。六、被告人李健犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2021年5月26日止）。七、被告人钱虎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。八、被告人洪文荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。九、被告人陈继红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十、依法追缴被告人李健违法所得人民币11.43万元、被告人钱虎违法所得人民币9.44万元、被告人洪文荣违法所得人民币189.01万元、被告人陈继红违法所得人民币108.59万元，予以没收，上缴国库；龙岩市公安局新罗分局依法冻结的各被告人银行账户钱款及各被告人物品，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长郑丹玫审判员王晓露人民陪审员李展二〇一九年四月十二日书记员罗水娇（代）书记员林茜茜（代）书记员章娜（代）

刘富立,刘润平贪污罪一审刑事判决书陕西省彬州市人民法院刑事判决书（2019）陕0482刑初8号：彬州市人民检察院以彬检公诉刑诉（2018）112号起诉书指控被告人刘某立、刘某平犯贪污罪，向本院提起公诉。本院于2019年01月02日受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。彬州市人民检察院指派检察员王鹏进出庭支持公诉。被告人刘某立、被告人刘某平及其辩护人赵海峰到庭参加了诉讼。期间延期审理一次。本案现已审理终结彬州市人民检察院指控，2016年，新民镇原坡头庄村将该村建档立卡贫困户刘某甲上报为异地搬迁户，刘某甲本人因家庭经济原因不愿购房搬迁。同村村民刘某平得知刘某甲不愿购房以及贫困户购房可以享受国家补贴的信息后，寻找村委会主任刘某立，提出以刘某甲名义为自己购房并享受国家补贴款。刘某立在该村书记肖某某、村文书郑某某二人均不同意和刘某甲本人不知情的情形下，私自以刘某甲名义填写了该镇存量房安置个人申请表、承诺书等材料，违规为非贫困户刘某平申请扶贫安置房，使刘某平于同年11月以刘某甲的名义与陕西国隆置业有限公司新城名苑项目签订了商品房买卖合同。2017年11月，因住房面积超出标准，刘某立又用贫困户刘某甲的名义将刘某平从异地扶贫搬迁户转为避灾类搬迁，并给其填写申请承诺书等。2018年1月，新民镇拨付新城名苑项目部避灾搬迁补助资金30万元，其中刘某平打领条领取刘某甲名下4.5万元避灾类房屋搬迁补贴款用于抵顶自己的购房款，新城名苑项目部为其出具了4.5万元的收款收据。案发后，刘某平已退回其骗领的补助款4.5万元。公诉机关针对指控，提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，证明二被告人已构成贪污罪，请求依法追究其刑事责任。被告人刘某立辩称，对公诉机关指控的事实无异议，所得款已经全部追回，愿意接受处罚，请求从轻、从宽处罚。被告人刘某平辩称，对公诉机关指控的事实无异议，所得款已经全部退还，愿意接受处罚，请求从轻、从宽处罚。辩护人认为，对本案所指控罪名无异议。被告人刘某平在共同犯罪中，属于从犯，依法应比照主犯从轻予以处罚。其到案后能如实交代自己的犯罪事实，案发后已经主动退还全部赃款，请求从轻处罚。经审理查明，2016年，新民镇原坡头庄村将该村建档立卡贫困户刘某甲上报为异地搬迁户，刘某甲本人因家庭经济原因不愿购房搬迁。同村村民刘某平得知刘某甲不愿购房，以及贫困户购房可以享受国家补贴的信息后，找到村委会主任刘某立，提出以刘某甲名义为自己购房并享受国家补贴款。刘某立在该村书记肖某某、村文书郑某某二人均不同意和刘某甲本人不知情的情形下，私自以刘某甲名义填写了该镇存量房安置个人申请表、承诺书等材料，违规为非贫困户刘某平申请扶贫安置房，使刘某平于同年11月以刘某甲的名义与陕西国隆置业有限公司新城名苑项目部签订了商品房买卖合同。2017年11月，因住房面积超出标准，刘某立又以贫困户刘某甲的名义将刘某平从异地扶贫搬迁户转为避灾类搬迁，并给其填写申请承诺书等。2018年1月，新民镇拨付新城名苑项目部避灾搬迁补助资金300000元，其中刘某平打领条领取刘某甲名下45000元避灾类房屋搬迁补贴款用于抵顶自己的购房款，新城名苑项目部为其出具了45000元收款收据。案发后，刘某平已退回其骗领的补助款45000元。上述事实，有公诉机关提供的、并经举证、质证、认证的下列证据证实：（一）书证：1、立案呈批报告、立案决定书、讯问通知书，调取证据通知书，证明案件来源及案件证据来源合法；2、新民镇避灾类搬迁花名册，拨付避灾类搬迁补助金相关账务资料，证明新民镇避灾类搬迁花名册中有贫困户刘某甲名字的情况；3、拨付新城名苑搬迁补助金相关账务材料，证明资金来源；4、商品房买卖合同复印件、房屋销售登记本、房屋交款凭证复印件，证明刘某平用刘某甲的名义为自己买房的情况；5、刘某甲户籍资料证明，证明刘某甲的家庭基本信息；6、新民镇避灾类搬迁花名册及补贴款条据，证明新民镇政府给房地产开发商拨付30万元，其中抵顶刘某甲名下购房款45000元；7、收款收据，证明刘某平以刘某甲名义购房的情况；8、贫困户精准扶贫帮扶资料薄复印件，证明刘某甲是2016年贫困户的情况；9、刘某立、刘某平户籍证明，证明二人身份信息及均已达刑事责任年龄；10、刘某立任职文件，证明刘某立任职情况；11、新民镇政府情况说明，证明新民镇异地搬迁工作2016年开始，要求以村为单位上报，并要求上报前各村审核、公示以后上报镇政府，由镇政府以文件形式向上级部门上报花名册；12、银行入账凭证，证明案发后退赃情况，以及涉案赃款去向。（二）证人证言：1、证人刘某甲的证言，证明其是贫困户的情况，以及其因经济困难不愿买房，其没有签过购房合同、没有交过房款的情况。以前其不知道刘某平用其名义购房的情况；2、证人肖某某的证言，证明刘某甲是贫困户，后来变成了避灾类搬迁的贫困户，刘某甲享受到了4.5万元的搬迁福利；3、证人郑某某的证言，证明刘某甲是贫困户。2016年脱贫，刘某立让将刘某甲异地搬迁名额给刘某平用于买房，其不同意的情况等；4、证人张某某的证言，证明贫困户购房的程序，申报过程，申报资料，上面刘某甲的名字不是其本人签的字，是刘某立签的；5、证人刘某乙的证言，证明刘某甲是调整为避灾类搬迁户，刘某甲的承诺书是刘某立上报的；6、证人何某某的证言，证明贫困户购房的程序。刘某甲名义购房合同上的房屋地点，刘某平用刘某甲的名义购房的情况；7、证人成某某的证言，证明刘某平是其外甥。刘某平在ＸＸ城ＸＸ苑ＸＸ房一套，刘某平顶替刘某甲的名义购房的情况；8、证人李某某的证言，证明其2016年在售楼部工作。其本子上记载第26户的购房资料的名义是刘某甲的情况。（三）被告人供述及辩解：1、被告人刘某立的供述与辩解，证明刘某甲因家庭经济原因不愿买房，刘某平找到其要用刘某甲的名义给其买房，其帮助刘某平办理购房手续，以及自己签刘某甲的名字的情况；2、被告人刘某平供述与辩解，证明其顶替了刘某甲的名义在新城名苑买房，并享受到国家补贴4.5万元的情况。被告人刘某立、被告人刘某平及其辩护人对上述证据均无异议。经审查，上述证据来源合法，形式规范，证据之间能够相互印证，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人刘某立在任彬县新民镇上郭村村委会委会主任，协助人民政府从事救灾类避灾搬迁管理工作期间，利用其负责本村避灾搬迁登记造册、公示、上报的职务便利，冒用符合避灾搬迁条件的刘某甲名义，为刘某平骗取国家避灾搬迁配套资金45000元，已构成贪污罪；被告人刘某平为了骗取国家避灾搬迁配套资金，与刘某立相互勾结，经过事前通谋，冒用刘某甲名义，并从中获取非法利益45000元，已构成犯罪，应以贪污罪共犯论处。公诉机关指控二被告人犯贪污罪的罪名成立，应予支持。二被告人贪污的款项系具有救灾、扶贫性质的特定款物，依法应从重惩处。在共同犯罪中，被告人刘某立起主导作用，并积极实施犯罪行为，系主犯；被告人刘某平积极参与预谋、实施，在犯罪中亦系主犯，但相对于被告人刘某立作用较小，故应比照被告人刘某立从轻予以处罚。二被告人归案后能如实供述本案犯罪事实，属坦白，依法可从轻予以处罚。案发后，被告人能主动退赃，有悔罪表现，可酌情从轻予以处罚。二被告人均对起诉书指控的犯罪事实无异议，均自愿接受刑事处罚，依法应从宽处理。辩护人认为被告人刘某平在共同犯罪中属于从犯。本案的到案证据表明，被告人刘某平提出购房意愿，被告人刘某立具体进行操作，在共同犯罪中二人相互协作，均起主要作用，故被告人刘某平不符合从犯的构成要件，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳；辩护人还认为被告人刘某平到案后能如实交代自己的犯罪事实，案发后已经主动退还全部赃款，与本案查明事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十九条之规定，判决如下一、被告人刘某立犯贪污罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑，缓刑考验期二年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人刘某平犯贪污罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期一年六个月，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、对被告人的犯罪所得45000元予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份审判长杨彬志人民陪审员孙立文人民陪审员席丽丽二〇一九年六月二十六日书记员李建国

王远英危险驾驶罪一审刑事判决书黑龙江省鹤北林区基层法院刑事判决书（2018）黑7519刑初10号：黑龙江省鹤北林区人民检察院以黑鹤北林检诉刑诉（2018）10号起诉书指控被告人王远英犯危险驾驶罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省鹤北林区人民检察院指派检察员周美玲出庭支持公诉，被告人王远英到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省鹤北林区人民检察院指控：2018年7月31日13时许，被告人王远英独自在家中喝了3杯多的散装白酒，后约15时许驾驶黑Ｈ起亚牌小型普通客车从共青农场开往鹤北林业局，沿鹤嘉西线由南向北行驶，在行驶至鹤嘉西线与中兴路交叉口时，与沿中兴路由北向南行驶至此的陈某驾驶的黑ＲＣ的吉利牌小型轿车相撞，造成两车损坏的交通事故。经黑龙江省鹤北林业地区公安局道路交通警察大队道路交通事故认定书认定：王远英负事故全部责任，陈某无责任。经佳木斯龙飞车辆技术司法鉴定中心检验，送检的王远英血液中乙醇含量为266.7ｍｇ／100ｍｌ。经侦查，被告人王远英在交通事故发生后明知被害人陈某报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，且到案后如实供认犯罪事实。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供主要证据如下：1、书证户籍证明、现实表现、归案情况说明、公共交通管理行政强制措施凭证、返还物品凭证、驾驶人及机动车信息查询结果单、道路交通事故认定书、交通事故谅解协议书等；2、证人尹某某的证言；3、被害人陈某的陈述；4、被告人王远英的供述和辩解；5、佳木斯龙飞车辆技术司法鉴定中心佳龙飞［2018］交司鉴字356号、佳龙飞［2018］毒司鉴字1112号司法鉴定意见书；6、黑龙江省鹤北林业地区公安局交通警察大队现场勘查笔录及照片。公诉机关认为，被告人王远英在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人王远英醉酒驾车肇事后，明知他人报警，仍在现场等候处理，且到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人王远英自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王远英对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪。经审理查明：2018年7月31日13时许，被告人王远英在家中喝了3杯多的散装白酒，15时许，驾驶黑Ｈ起亚牌小型普通客车从共青农场前往鹤北林业局，沿鹤嘉西线由南向北行驶，在行驶至鹤嘉西线与中兴路交叉口时，与沿中兴路由北向南行驶至此的陈某驾驶的黑ＲＣ的吉利牌小型轿车相撞，造成两车损坏的交通事故。经黑龙江省鹤北林业地区公安局道路交通警察大队道路交通事故认定书认定：王远英负事故全部责任，陈某无责任。经佳木斯龙飞车辆技术司法鉴定中心检验，送检的王远英血液中乙醇含量为266.7ｍｇ／100ｍｌ。经侦查，被告人王远英在交通事故发生后明知被害人陈某报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，且到案后如实供认犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证：黑龙江省宝泉岭农垦公安分局向阳派出所出具户籍证明、现实表现证实：被告人王远英，1971年4月出生，户籍地黑龙江省萝北县共青农垦社区Ｃ区。系黑龙江省宝泉岭农垦公安分局向阳派出所辖区内居民，现住黑龙江省萝北县共青农垦社区凤华小区，没有违法犯罪记录。2、鹤北林业地区公安局交通警察大队出具归案情况说明证实：2018年7月31日交通事故发生后，事故处理民警发现被告人王远英有酒后驾驶机动车的嫌疑，遂将其口头传唤到案。3、鹤北林业地区公安局交通警察大队道路交通事故认定书证实：2018年7月31日15时30分许，被告人王远英醉酒后驾驶黑Ｈ号起亚牌小型普通客车沿鹤北林业局鹤嘉西线由南向北行驶至鹤嘉西线与中兴路交叉路口时，与由北向南行驶的陈某驾驶的黑ＲＣ号吉利牌小型轿车相撞，造成两车损坏的交通事故。被告人王远英醉酒驾驶机动车且进入路口未遵守交通法规是事故形成的原因。被告人王远英应负事故的全部责任，陈某无责任。4、鹤北林业地区公安局交通警察大队出具强制措施凭证证实：事故车辆黑ＲＣ号吉利牌小型轿车及其行驶证和黑Ｈ号起亚牌小型普通客车及其行驶证、被告人王远英机动车驾驶证于2018年7月31日被鹤北林业地区公安局交通警察大队扣押。5、鹤北林业地区公安局交通警察大队出具返还物品凭证证实：鹤北林业地区公安局交通警察大队扣押事故车辆黑ＲＣ号吉利牌小型轿车及其机动车行驶证及陈某的机动车驾驶证于2018年8月4日返还所有人陈某，事故车辆黑Ｈ号起亚牌小型普通客车及其机动车行驶证于2018年8月6日返还所有人被告人王远英。6、鹤北林业地区公安局交通警察大队出具驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单证实：被告人王远英和被害人陈某均具有相应的机动车驾驶证，且在有效期内。被告人王远英驾驶的黑Ｈ号起亚牌小型普通客车与被害人陈某驾驶黑ＲＣ号吉利牌小型轿车都经过年检并在有效期内。7、交通事故谅解协议书证实：交通事故发生后被告人王远英积极赔偿被害人陈某车辆维修费、运营损失费等共计一万三千元人民币，得到了被害人陈某的谅解。8、证人尹某某的证言证实：2018年7月31日15时40分许，我接到丈夫陈某的电话说陈某在鹤北林业局迎宾广场附近发生交通事故，赶到现场后发现陈某的出租车与一辆牌号为黑Ｈ白色的起亚牌小型越野车迎面撞击，陈某的出租车车头朝南停在自己车道上，那辆小型越野车车头朝北停在陈某的车道上，对方车辆女驾驶员说话语无伦次，身上酒气很大。9、被害人陈某的陈述证实：2018年7月31日15时30分许，我驾驶宝泉岭出租车公司所有的牌号为黑ＲＣ吉利牌小型轿车，沿鹤北林业局中兴路由北向南行驶沿右侧车道至中兴路与双尚路（鹤嘉西线）路口准备左转时，对方车辆正面撞上了我驾驶的小型轿车的正面，造成两车损坏的交通事故。事故发生后，我发现对方女驾驶员身上有很大的酒气，我拨打110报警并打电话告诉我妻子尹某某交通事故情况，后经协商，对方女驾驶员承诺赔偿其损失。10、被告人王远英的供述和辩解证实：2018年7月31日13时许，我独自喝了3杯多的散装白酒，酒后约15时许我驾驶黑Ｈ起亚牌小型普通客车从共青农场开往鹤北林业局，在鹤嘉西线由南向北行驶至中兴路交叉路口右转时，发现对面几米处一辆出租车由北向南驶来，该出租车向其鸣笛和打远光灯示意，于是我采取了拉手刹车和踩刹车的制动措施，但是仍然与对面出租车相撞。之后对方驾驶员拨打了110报警电话。我对佳木斯龙飞车辆技术司法鉴定中心对其送检的血液中乙醇含量为266.7ｍｇ／100ｍｌ的鉴定意见没有异议。事故发生后我已经赔偿被害人损失，取得了被害人的谅解。11、佳木斯龙飞车辆技术司法鉴定中心法医毒物（乙醇）检验报告书一份（佳龙飞［2018］毒司鉴字1112号）证实：被告人王远英血样中乙醇含量266.7ｍｇ／100ｍｌ。12、佳木斯龙飞车辆技术司法鉴定中心司法鉴定意见书证实：黑Ｈ起亚牌小型普通客车前保险杠、前牌照处与黑ＲＣ的吉利美日牌小型轿车前保险杠、前中网、发动机罩前端发生接触碰撞。13、鹤北林业地区公安局交通警察大队道路交通事故现场勘查笔录及图片、指认照片及笔录证实：被告人王远英醉酒驾驶黑Ｈ起亚牌小型普通客车发生事故的具体位置，及事故发生后两车的具体情况。14、被告人王远英认罪认罚具结书证实：被告人王远英自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚本院认为，被告人王远英在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人王远英犯危险驾驶罪的罪名成立，应予以支持。被告人王远英的送检血样中乙醇含量为266.7ｍｇ／100ｍｌ，其血液中酒精含量达到200ｍｇ／100ｍｌ以上，应从重处罚。被告人王远英案发后，明知他人报警，仍在现场等候处理，且到案后如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。被告人王远英已对被害人陈某进行赔偿并达成和解，可以酌定从轻处罚。鉴于被告人王远英确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人王远英犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩继存人民陪审员李玉霞人民陪审员于善清二〇一八年十二月七日书记员桑一鸣

尚某某盗伐林木一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2017）云3123刑初42号：盈江县人民检察院以盈检公诉刑诉（2017）39号起诉书指控被告人尚某某犯盗伐林木罪，于2017年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年3月20日在本院公开开庭审理了本案。盈江县人民检察院指派检察员袁声鹏、郭某出庭支持公诉，被告人尚某某及其翻译孔立斌到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控，2016年8月，被告人尚某某在未经林业主管部门许可的情况下，擅自到盈江县芒章乡1号国有林采伐林木，并于2016年12月雇请段某某、胡某某、蔡某2、蔡某3使用骡子将采伐的木材驮运至其在芒章乡仗刀村新寨村民小组处预先租用的木料塘边，准备将木材浸泡后提供给其姐姐尚某某建房使用。经盈江县森林公安局和林业技术人员对尚某某采伐木材现场进行勘验，尚某某采伐林木现场位于盈江县芒章乡1号国有林，属盈江县芒章乡3林班1、4小班，经云南云林司法鉴定中心进行鉴定：被告人尚某某盗伐的林木树种为木荷、栎树、马蹄壳，不属于国家及云南省重点保护树种，立木材积（蓄积）为18.456立方米。认定上述事实的证据如下：物证、书证、鉴定意见、证人证言、被告人的供述与辩解等。被告人尚某某违反国家森林法的规定，盗伐林木数量较大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人尚某某对公诉机关的指控无异议，称其盗伐林木是因其姐姐是建档立卡贫困户，建房需木材，其才去帮盗伐的。经审理查明，2016年8月，被告人尚某某在未经林业主管部门许可的情况下，擅自到盈江县芒章乡1号国有林采伐林木，并于2016年12月雇请段某某、胡某某、蔡某2、蔡某3使用骡子将采伐的木材驮运至其在芒章乡仗刀村新寨村民小组处预先租用的木料塘边，准备将木材浸泡后提供给其姐姐尚某某建房使用。经盈江县森林公安局和林业技术人员对尚某某采伐木材现场进行勘验，尚某某采伐林木现场位于盈江县芒章乡1号国有林，属盈江县芒章乡3林班1、4小班，经云南云林司法鉴定中心进行鉴定：被告人尚某某盗伐的林木树种为木荷、栎树、马蹄壳，不属于国家及云南省重点保护树种，立木材积（蓄积）为18.456立方米。本案扣押被告人尚某某作案工具油锯1台、盗伐林木房架料规格木材171件。上述事实，被告人尚某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证其无异议的证据：1.受案登记表、立案决定书；2.被告人尚某某的正侧面照片、户口证明、行政处罚决定书、社区戒毒决定书；3.归案情况说明；4.证人段某某、胡某某、蔡某2、蔡某3、雷某某、尚某某、荣某某的证言；5.现场辨认笔录、辨认照片、现场照片；6.被告人尚某某盗伐林木现场方位图、现场平面图、现场调查报告；7.现场勘验笔录、伐桩根际（径）材积记录表；8.云林司法鉴定中心（2016）林司鉴字第627号鉴定意见、鉴定意见通知书；9.扣押决定书（扣押作案工具油锯1台、盗伐林木房架料规格木材171件）、扣押清单；10.盗伐林木作案工具油锯照；11.国有山林权证复印件；12.被告人尚某某的供述与辩解等证实。上述证据来源客观真实，取证符合法律程序，本院予以确认本院认为，被告人尚某某违反国家森林法的规定，盗伐林木数量较大的行为，已触犯刑律，构成盗伐林木罪，依法应予以处罚。公诉机关指控被告人尚某某的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人尚某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，本院依法决定对其从轻处罚。综上所述，根据被告人尚某某的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其适用缓刑确不致再危害社会，本院予适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人尚某某犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金定于本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、涉案扣押的油锯1台、房架料规格木材171件，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两二份审判长苏勇审判员瞿易人民陪审员申光成二〇一七年三月三十日书记员尹晓晓

邢超诈骗、贷款诈骗二审刑事判决书河南省安阳市中级人民法院刑事判决书（2019）豫05刑终274号：河南省安阳市龙安区人民法院审理安阳市龙安区人民检察院指控原审被告人邢超犯诈骗罪和贷款诈骗罪一案，于2019年2月26日作出（2019）豫0506刑初4号刑事判决。宣判后，原审被告人邢超不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人邢超，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：一、诈骗事实安阳市龙安区东八里村的被告人邢超因赌博欠巨额债务无力偿还，便向其认识的被害人王某谎称自己在信用社做过桥资金生意（代人垫付到期贷款，后再从贷款人重新贷款中收回资金，并从中获利）。邢超为了骗取被害人王某信任，谎称让王某与其一起做过桥资金生意，又找到在安阳市市区农村信用合作联社三分庄信用社任信贷员的侯某某（已判刑）帮忙，在王某向侯某某多次询问印证时，侯某某明知邢超没有在其信用社做过桥资金生意的情况下，向王某谎称邢超是在其信用社做过桥资金生意。2015年4至8月份，王某在受骗的情况下，将112.89万元资金借给邢超；邢超还编造进货资金周转的理由，骗取王某30万元。除以返还利息的名义偿还王某30.42万元外，实际非法占有112.47万元，邢超将所得赃款用于归还赌债和个人开销。案发后，同案犯侯某某的亲属主动赔偿被害人王某经济损失人民币10万元。2015年4至8月份，被告人邢超还隐瞒自己因赌博欠巨额债务无力偿还的事实，编造做生意需要资金周转的理由，分多次骗取被害人刘某243万元，偿还所欠债务。认定上述事实的证据有：1.被告人邢超及同案犯侯某某的供述；2.被害人王某、刘某2的陈述；3.证人王庆、张某1、张某2、赵某、刘某1、杨某等人的证言；4.银行交易明细、被害人银行账户交易记录、欠条、借条等相关书证。二、贷款诈骗事实被告人邢超在自己欠下巨额赌博外债、无偿还能力的情况下，于2015年7月27日虚构其表姐郭某某购买树苗的事实，使用虚假的购买树苗合同，用郭某某的名义在安阳市三分庄信用社（后变更为安阳相州农村商业银行股份有限公司华祥支行）办理一笔30万元的贷款。被告人邢超将上述30万元贷款资金套出后，支付了一个月的利息3581元后逃匿。余款29.6419万元全部用于偿还其赌债和供个人挥霍。原判认定上述事实的证据有：1.被告人邢超及同案犯侯某某的供述；2.证人李某、郭某、郝某的证言；3.苗木购买合同书、郭某某贷款30万元的个人借款合同及其相关手续；4.安阳市龙安区人民法院终结执行裁定书、关于安阳市市区农村信用社合作联社三分庄信用社申请执行郭某某等7人借款纠纷一案的情况说明等。一审另查明：2015年9月25日，被害人王某向公安机关报案，公安机关对被告人邢超进行了上网追逃。2018年4月27日上午，被告人邢超在广州市火车站被广州市公安局越秀区分局广场派出所执勤民警抓获并临时羁押于广州市越秀区看守所，2018年5月4日被押解回安阳市。原判认定证实上述事实的综合证据有：1.在逃人员登记表、广州市公安局越秀区分局广场派出所民警出具的抓获经过、邢超出所登记表、安阳市公安局龙祥分局破案报告和归案情况说明；2.安阳市公安局龙祥分局社区警务队证明；3.被告人邢超户籍证明等。根据上述事实和证据，安阳市龙安区人民法院认为，被告人邢超采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人邢超虚构购销合同，以非法占有为目的，骗取银行贷款数额巨大，其行为构成贷款诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，作出判决：一、被告人邢超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元。二、责令被告人邢超退赔被害人王某经济损失人民币一百一十二万四千七百元，退赔被害人刘某2经济损失人民币四十三万元，退赔被害单位安阳市市区农村信用合作联社三分庄信用社经济损失人民币二十九万六千四百一十九元。上诉人邢超上诉称：1.一审诈骗罪对其量刑重；2.其既无骗取贷款的故意，也无非法占有的故意，所提供的担保合法有效，且其有能力偿还贷款，不构成贷款诈骗罪。其辩护人辩护意见为：1.邢超构成坦白，认罪态度好。2.邢超亲属在一审判决后积极赔偿被害人并与被害人王某达成和解，王某对邢超的行为表示谅解，请求对邢超减轻处罚。3.关于贷款诈骗部分，邢超主观上不存在非法占有目的，担保人具备履行合同的能力，且本案争议已在安阳市龙安区人民法院申请强制执行，应定性为民事纠纷，邢超不构成贷款诈骗罪。经审理，二审查明的事实和证据与一审基本相同。一审法院判决所列认定本案事实的证据，均经一审开庭举证、质证，查证属实，经二审审查无误，本院予以确认。二审另查明，在一审判决作出后，上诉人邢超的亲属代其向被害人王某退出赃款50000元，与王某达成和解，王某对邢超的行为表示谅解，请求对其减轻处罚。上述事实有刑事谅解书等证据予以证实。关于上诉人邢超所持一审对其诈骗罪量刑重的上诉理由及其辩护人所持邢超已与被害人达成和解，请求对邢超减轻处罚的辩护意见，经查，邢超以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人王某112.47万元、刘某243万元，数额特别巨大。虽邢超的亲属在一审判决后退赔王某5万元，但该行为属于被告人事后的退赃行为，可在法定幅度内对邢超从轻处罚，其并不具有减轻处罚的情节。邢超的诈骗数额为155.47万元，一审认定邢超诈骗数额准确，并根据邢超有坦白情节对其从轻处罚，判处其有期徒刑十年、并处罚金人民币十万元，量刑并无不当。该上诉理由和辩护意见均不能成立。关于上诉人邢超及其辩护人所持邢超不构成贷款诈骗罪的上诉理由和辩护意见，经查，邢超虚构其表姐郭某某购买树苗的事实，使用虚假的购买树苗合同，用郭某某的名义从安阳市三分庄信用社办理贷款30万元后，除支付一个月利息3581元后，将剩余资金用于偿还个人欠款和挥霍，造成信用社巨额贷款无法偿还，反映出邢超主观上具有明显的非法占有的目的，其行为符合贷款诈骗罪的犯罪构成要件，已构成贷款诈骗罪。虽邢超提供的担保形式上合法，且安阳市市区农村信用社三分庄信用社申请执行郭某某等人借款纠纷案也曾在安阳市龙安区人民法院进入执行程序，但后因申请人撤回执行申请，该院已终结该案执行；在整个贷款行为虚假的前提下，担保人是否具有还款能力也不影响邢超构成犯罪。上述因素均不足以阻却邢超贷款诈骗行为的违法性，也不属于民事纠纷。该上诉理由和辩护意见亦不能成立本院认为，上诉人邢超采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，金额共计1554700元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其虚构购销合同，以非法占有为目的，骗取银行贷款296419元，数额巨大，其行为亦构成贷款诈骗罪，应数罪并罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人邢超的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。一审判决后邢超亲属代为向被害人王某退赃5万元，在判决退赔部分应予扣除。对一审认定同案犯侯某某的亲属已主动退赔王某的经济损失10万元，在责令退赔部分亦应一并扣除。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持河南省安阳市龙安区人民法院（2019）豫0506刑初4号刑事判决第一项对邢超的定罪量刑部分及第二项中责令邢超对被害人刘志强、被害单位安阳市市区农村信用合作联社三分庄信用社损失的退赔部分。二、撤销河南省安阳市龙安区人民法院（2019）豫0506刑初4号刑事判决第二项中责令邢超对被害人王月玲损失的退赔部分。三、责令上诉人邢超退赔被害人王月玲经济损失人民币九十七万四千七百元。本判决为终审判决审判长侯江书审判员高源审判员张立永二〇一九年五月十三日书记员杨涛

王春雨危险驾驶一审刑事判决书黑龙江省齐齐哈尔农垦法院刑事判决书（2017）黑8107刑初40号：黑龙江省齐齐哈尔农垦区人民检察院以黑齐农检公诉刑诉（2017）39号起诉书指控被告人王春雨犯危险驾驶罪；被告人魏晓琳犯包庇罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。黑龙江省齐齐哈尔农垦区人民检察院指派检察员于双建出庭支持公诉，被告人王春雨、魏晓琳到庭参加了诉讼。现已审理终结黑龙江省齐齐哈尔农垦区人民检察院指控：一、危险驾驶犯罪2016年6月21日22时许，被告人王春雨醉酒无证驾驶无号牌踏板式两轮摩托车后乘坐其妻子魏晓琳，由东向西行驶至查哈阳农场场直学府路与金花街十字路口处时，与由南向北王某某驾驶的钱江牌（黑Ｒ72375号）普通两轮摩托车相撞，造成双方车辆不同程度损坏，三人受伤住院治疗。经法医鉴定：王春雨损伤评定为轻伤二级；魏晓琳损伤评定为轻伤一级；王某某损伤评定为轻伤一级，十级伤残。齐齐哈尔农垦公安局交通警察大队道路交通事故认定书认定：王春雨负事故全部责任，魏晓琳、王某某无责任。经检测：王春雨血液乙醇含量为154.65ｍｇ／100ｍｌ。经侦查，被告人王春雨于2016年6月24日被公安机关传唤到案。二、包庇犯罪被告人王春雨醉酒驾驶摩托车发生事故后，为了逃避法律追究，与其妻子被告人魏晓琳串通谎称发生事故时是魏晓琳驾驶的摩托车。公安人员在对魏晓琳进行调查询问时，魏晓琳多次谎称是自己驾驶摩托车发生的交通事故，欲使王春雨逃避处罚。经侦查，被告人魏晓琳于2016年11月21日被公安机关传唤到案。为证实指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了危险驾驶犯罪事实的证据：书证归案情况说明、信息查询结果单、道路交通事故认定书、被告人王春雨的户籍证明等；证人王某某、崔某、邹某某、隋某某、张某等人的证言；被告人王春雨的供述与辩解；齐齐哈尔市安通司法鉴定中心乙醇检验报告书、车辆痕迹检验鉴定意见书、齐齐哈尔农垦公安局法医鉴定所法医学人体损伤检验鉴定书；黑龙江省齐齐哈尔农垦公安局现场勘查笔录、图及照片等证据。认定包庇犯罪事实的证据：书证归案情况说明、道路交通事故认定书、被告人魏晓琳的户籍证明等；证人王某某、邹某某、隋某某、张某、丛某某、张某某等人的证言；被告人魏晓琳的供述与辩解；齐齐哈尔市安通司法鉴定中心乙醇检验报告书、车辆痕迹检验鉴定意见书、齐齐哈尔农垦公安局法医鉴定所法医学人体损伤检验鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人王春雨在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人魏晓琳明知他人犯罪，而向司法机关作虚假陈述，帮助其掩盖罪行，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人王春雨、魏晓琳到案后能够如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。故提起公诉，请依法判处。被告人王春雨、魏晓琳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，认罪。请求对其从轻处罚。经审理查明：一、危险驾驶犯罪2016年6月21日晚，被告人王春雨在黑龙江省甘南县查哈阳农场场直，醉酒无证驾驶无号牌踏板式两轮摩托车后乘坐其妻子魏晓琳，行驶至学府路与金花街十字路口处时，与王某某驾驶的牌照号为黑Ｒ72375的“钱江”牌普通两轮摩托车相撞，造成双方车辆不同程度损坏，三人受伤住院治疗。经法医鉴定：王春雨损伤评定为轻伤二级；魏晓琳损伤评定为轻伤一级；王某某损伤评定为轻伤一级，十级伤残。道路交通事故认定书认定：王春雨负事故全部责任，魏晓琳、王某某无责任。经检测：王春雨血液乙醇含量为154.65ｍｇ／100ｍｌ。被告人王春雨于2016年6月24日被传唤到案。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、书证被告人王春雨的户籍证明、当事人血样提取登记表、归案情况说明、信息查询结果单、道路交通事故认定书证实，王春雨系负完全刑事责任能力人；事故后现场血样提取情况；王春雨系传唤到案；其无证驾驶；并负事故全部责任的事实。2、证人王某某、崔某、邹某某、隋某某、张某等人的证言证实，被告人王春雨饮酒后驾驶摩托车发生事故，事故时间、地点、送医情况及受伤情况等具体经过的事实。3、被告人王春雨的供述与辩解证实，王春雨酒后无证驾驶无牌照摩托并发生事故的具体经过的事实。4、齐齐哈尔市安通司法鉴定中心乙醇检验报告书、车辆痕迹检验鉴定意见书、齐齐哈尔农垦公安局法医鉴定所法医学人体损伤检验鉴定书证实，被告人王春雨血液乙醇含量为154.65ｍｇ／100ｍｌ、被告人魏晓琳血液乙醇含量为0ｍｇ／100ｍｌ、被害人王某某血液乙醇含量为0ｍｇ／100ｍｌ；双方车辆在事故碰撞后的痕迹情况；被告人王春雨损伤评定为轻伤二级、魏晓琳损伤评定为轻伤一级、被害人王某某损伤评定为轻伤一级、十级伤残的事实。5、现场勘查检查笔录、图及照片证实，案发现场勘查情况的事实。6、民事调解书证实，被告人王春雨与被害人王某某达成赔偿协议，王春雨应于2017年11月30日前付清王某某医疗费等共计19578.84元的事实。二、包庇犯罪被告人王春雨醉酒驾驶摩托车发生事故后，为逃避法律追究，与被告人魏晓琳串通谎称发生事故时是魏晓琳驾驶的摩托车。公安人员在对魏晓琳进行调查询问时，魏晓琳多次谎称是自己驾驶摩托车发生的交通事故，欲使王春雨逃避处罚。被告人魏晓琳于2016年11月21日被公安机关传唤到案。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1.书证被告人魏晓琳的户籍证明、归案情况说明、道路交通事故认定书证实，魏晓琳系负完全刑事责任能力人；其系被传唤到案；王春雨负事故全部责任，王某某、魏晓琳无责任的事实。2.证人王某某、邹某某、隋某某、张某、丛某某、张某某等人的证言证实，被告人王春雨饮酒后驾驶摩托车发生事故，事故时间、地点、送医情况及受伤情况等具体经过的事实。3.被告人魏晓琳的供述与辩解证实，被告人王春雨饮酒后驾驶摩托车发生事故，为使其逃避法律处罚，魏晓琳谎称是自己驾驶，包庇王春雨的事实。4.齐齐哈尔市安通司法鉴定中心乙醇检验报告书、车辆痕迹检验鉴定意见书、齐齐哈尔农垦公安局法医鉴定所法医学人体损伤检验鉴定书证实，被告人王春雨血液乙醇含量为154.65ｍｇ／100ｍｌ、被告人魏晓琳血液乙醇含量为0ｍｇ／100ｍｌ、被害人王某某血液乙醇含量为0ｍｇ／100ｍｌ；双方车辆在事故碰撞后的痕迹情况；被告人王春雨损伤评定为轻伤二级、魏晓琳损伤评定为轻伤一级、被害人王某某损伤评定为轻伤一级、十级伤残的事实。上列证据由公诉人当庭出示、宣读后，经控辩双方质证等法庭调查、法庭辩论、被告人陈述程序查证属实，证据相互印证，证据内容客观、真实、来源合法，本院予以确认采信本院认为，被告人王春雨违反法律规定，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为危害了公共安全，已构成危险驾驶罪。被告人魏晓琳明知他人犯罪，而向司法机关作虚假陈述，帮助其掩盖罪行，其行为已构成包庇罪。公诉机关的指控事实和罪名成立，予以采纳。被告人王春雨、魏晓琳如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，可对其从轻处罚。被告人王春雨积极缴纳罚金，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一，第三百一十条，第六十七条第三款、第五十二条、五十三条的规定，判决如下一、被告人王春雨犯危险驾驶罪，判处拘役一个月；并处罚金二千元人民币。（刑期从实际羁押之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人魏晓琳犯包庇罪，判处管制六个月。（管制的刑期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本二份审判长费璇审判员郭永堂审判员武玉成二〇一七年八月二十三日法官助理赵维书记员梁爽

刘某、尹某甲犯抢夺罪、盗窃罪一审刑事判决书湖北省云梦县人民法院刑事判决书（2016）鄂0923刑初120号：湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2016）85号起诉书指控被告人刘某、尹某甲犯抢夺罪、盗窃罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院于2016年6月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人周雪松、被告人尹某甲均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湖北省云梦县人民检察院指控的事实：一、抢夺罪2016年2月12日0时许，被告人刘某、尹某甲骑一辆黄色无号牌二轮踏板摩托车来到云梦县城关镇楚王城大道云梦中医院大门斜对面，采取驱车跟近的手法，趁被害人陈某不备，从其身后将其挎于左肩的手提包（包内有一部ＯＰＰＯＲ7Ｓ手机，一部乐视ＩＳ手机，3000元人民币，一条黄金项链，一对黄金耳环，一枚铂金钻戒，一条黄金手链）抢走，逃回应城市后将首饰销赃。2016年2月19日21时30分许，被告人刘某、尹某甲骑一辆黄色无号牌二轮踏板摩托车来到云梦县城关镇楚王城大道冰晶大酒店附近，采取驱车跟近的手法，趁被害人吴某不备，从其身后将其挎于肩上的单肩包（内有身份证、学生证、港澳通行证、建设银行卡、500元人民币）抢走。2016年2月20日6时58分许，被告人刘某、尹某甲骑一辆黄色无号牌二轮踏板摩托车来到京山县新市大道玉丰大酒店公交站台附近，趁被害人周某不备，将其提于左手的提包（内有一枚戒指、一副近视眼镜、本人教师资格证书、400余元人民币）抢走。2016年2月22日20时许，被告人刘某、尹某甲骑一辆黄色无号牌二轮踏板摩托车来到安陆市金秋大道香格里拉小区大门附近，采取驱车跟近的手法，趁被害人曾某不备，从其身后将其提于左手的手提包（内有银行卡、身份证、一部白色苹果4Ｓ手机、一条黄金手链、一枚黄金戒指）抢走。2016年2月26日18时45分许，被告人刘某、尹某甲骑一辆黄色无号牌二轮踏板摩托车窜至云梦县城关镇楚王城大道曲湖路口附近，采取驱车跟近的手法，趁被害人邹某甲不备，从其身后将其提于右手的手提包（内有4200余元人民币、一部华为手机、两张银行卡、本人身份证）抢走。二、盗窃罪2016年2月12日3时52分许，刘某、尹某甲在云梦抢夺陈某的手机和银行卡后，通过手机获取了陈某支付宝账户密码，并通过支付宝（账户15×××39）转走陈某账户中的7600元人民币到许晨的账户上用于玩赌博机，后提现7000余元。公诉机关向本院提交的证据有：1、物证：口罩两个、苹果4Ｓ手机一部；2、书证：抓获经过、辨认笔录、扣押清单及照片、接受证据材料清单及照片、发还物品清单、涉案物品发票、银行账户交易明细、京东购物截图、监控视频截图、物价鉴定、户籍证明；3、证人李某甲、尹某乙、杨某、李某乙的证言；4、被害人陈某、吴某、周某、曾某静、邹某乙的证言；5、被告人刘某、尹某甲的供述与辩解。公诉机关认为，被告人刘某、尹某甲以非法占有为目的，多次抢夺他人财物，数额较大，并使用抢夺他人的银行卡秘密窃取他人人民币，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第二百六十四条、第二十五条的规定，应以抢夺罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘某辩称，对公诉机关指控的抢夺陈某、邹某甲的现金数额有异议，陈某的包内只有2500余元，邹某甲的包内只有2000余元现金。对其他事实没有异议。被告人刘某的辩护人辩称，1、对公诉机关指控的抢夺罪罪名没有异议，但对抢夺现金的数额有异议。根据两被告人当庭供述，第一次抢夺的现金金额为2500元，公诉机关指控为3000元，第五次抢夺的现金金额为2000元，公诉机关指控为4200元。应当以被告人当庭供述作为认定抢夺现金金额的依据。且被害人没有出庭作证，其陈述只是孤证，不能单独予以采信。2、被告人刘某不构成盗窃罪。抢夺陈某银行卡后，是被告人尹某甲通过被害人陈某的手机获取支付宝密码，通过手机转走陈某账户中的7600元到许晨的账户，后提取现金7000余元，被告人刘某虽然在场，但没有犯盗窃罪的犯罪故意，因此不构成盗窃罪。即使认定被告人刘某构成盗窃罪，在共同犯罪中所起的作用和地位也应当认定为从犯。3、被告人刘某具有法定及酌定从轻处罚的情节。被告人刘某到案后，能如实供述犯罪事实，符合坦白成立的条件，依法可以从轻处罚。对于盗窃罪，被告人刘某如实供述了公安机关未掌握的不同种罪行，应当认定为自首。被告人刘某表示愿意积极退赃，使被害人损失得以弥补，并希望得到被害人的谅解。被告人尹某甲辩称，对公诉机关指控的事实没有异议，自愿当庭认罪。经审理查明：2016年2月初，被告人刘某、尹某甲合谋抢夺。2016年2月11日10时许，被告人刘某、尹某甲在应城市人民医院购买了口罩后，骑一辆黄色无号牌二轮踏板摩托车来到云梦县城关镇伺机作案。当晚零时许，在楚王城大道英皇至尊ＫＴＶ附近，被告人刘某、尹某甲见被害人陈某一人在路边行走，遂由被告人刘某驾车跟近，被告人尹某甲趁被害人陈某不备，将其挎于左肩的手提包抢走，包内有人民币3000元及一部ＯＰＰＯＲ7Ｓ手机、一部乐视ＩＳ手机、一条黄金项链、一对黄金耳环、一枚铂金钻戒、一条黄金手链、银行卡等物品。逃回应城市后，被告人刘某、尹某甲入住一旅店，被告人尹某甲利用抢得的手机进行操作，获取了陈某的手机支付宝密码，并从陈某的银行卡上转款7600元到许晨的账户上套现。所抢得的首饰被其销赃获款8700元。上述赃款均由被告人刘某、被告人尹某甲平分。2016年2月19日21时30分许，被告人刘某、尹某甲驾驶摩托车来到云梦县城关镇冰晶大酒店附近，驱车跟近被害人吴某，将其挎于肩上的包抢走，包内有人民币500元及身份证、学生证、港澳通行证、建设银行卡等物品。2016年2月21日7时许，被告人刘某、尹某甲驾驶摩托车来到京山县新市大道玉丰大酒店公交站台附近，将被害人周某提于左手的提包抢走，内有人民币400余元及一枚铂金戒指等物品。2016年2月22日20时许，被告人刘某、尹某甲驾驶摩托车来到安陆市金秋大道香格里拉小区大门附近，趁被害人曾某不备，将其提于左手的手提包抢走，包内有银行卡、身份证、一部白色苹果4Ｓ手机、一条黄金手链、一枚黄金戒指等物品。2016年2月26日18时45分许，被告人刘某、尹某甲驾驶摩托车窜至云梦县城关镇楚王城大道科特小区附近，趁被害人邹某甲不备，将其挎于右胳膊上的手提包抢走，包内有人民币2000余元及一部华为手机、银行卡、身份证等物品。上述事实，有公诉机关提交的相关证据所证实。在庭审质证中，被告人刘某的辩护人对被害人陈某、邹某甲在公安机关的陈述提出异议，认为其陈述的被抢金额不实，两被害人未出庭作证，其陈述系孤证，不能单独采信。本院认为，被害人陈某在案发后向公安机关陈述被抢夺的包内有现金3000元，其夫李某甲的证言亦予以了证实，而被告人刘某、尹某甲的供述前后不一致，缺乏真实性，故对被害人陈某的陈述应予认定。另被害人邹某甲在公安机关陈述被抢夺的包内有现金4200元，未有其他证据印证，而被告人刘某、尹某甲多次供述所抢夺的包内有现金2000余元，故对被害人邹某甲的该部分陈述不予采信本院认为，被告人刘某、尹某甲以非法占有为目的，公然抢夺他人财物，数额较大，其行为均构成抢夺罪。被告人刘某、尹某甲利用抢夺的银行卡窃取他人的存款，数额较大，其行为亦构成盗窃罪。被告人刘某的辩护人提出刘某在尹某甲利用抢夺的手机操作，窃取被害人银行卡上的存款的过程中，没有盗窃犯罪的故意，因而不构成盗窃罪的辩护意见。本院认为，盗窃被害人银行卡上的存款，虽是由被告人尹某甲操作，但被告人刘某在犯罪现场，且盗窃的赃款被其分赃，俩人具有共同的犯罪故意，因此，辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人刘某、尹某甲当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。故此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第一百九十六条第三款、第二百六十四条、第二十五条、第六十九条的规定，判决如下一、被告人刘某犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币14000元（刑期自判决执行之日起计算，判决前羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2018年9月30日止。罚金限判决生效后十日内交纳）。二、被告人尹某甲犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；被告人尹某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币14000元（刑期自判决执行之日起计算，判决前羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2018年9月30日止。罚金限判决生效后十日内交纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长鞠俊东审判员关永强人民陪审员储佳二〇一六年九月二十一日书记员肖佩

四川天府新区成都片区人民法院刑事判决书（2020）川0192刑初103号公诉机关四川天府新区成都片区人民检察院。被告人黄彪，男，1978年8月6日出生于云南省绥江县，汉族，小学文化，户籍所在及住地四川省成都市天府新区。因犯非法持有枪支罪，于2017年4月27日被成都市双流区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2020年4月29日因涉嫌危险驾驶被成都市公安局交通管理局取保候审；因涉嫌危险驾驶罪，于2020年9月24日经四川天府新区成都片区人民法院决定，次日由成都市公安局交通管理局执行逮捕。四川天府新区成都片区人民检察院以川天成检一部刑诉〔2020〕258号起诉书指控被告人黄彪犯危险驾驶罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川天府新区成都片区人民检察院指派检察员龚朝花出庭支持公诉，被告人黄彪到庭参加诉讼。现已审理终结。四川天府新区成都片区人民检察院指控，2020年4月28日20时54分，被告人黄彪饮酒后驾驶一辆号牌为川Ａ×××××的白色奥迪牌小型轿车搭载程琳琳，沿成都市天府新区华阳府河路一段由南湖东路往正东上街方向行驶，当行驶至门前路段时，被交警七分局执勤民警挡获。经检验，黄彪血液乙醇浓度为123.7ｍｇ／ｍｌ。黄彪到案后如实供述了上述犯罪事实，且自愿认罪认罚。公诉机关为证明前述事实，提供了证人证言、被告人供述与辩解、血液乙醇浓度检验报告、勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人黄彪在道路上醉酒驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人黄彪认罪认罚，可以从宽处理；被告人黄彪具有坦白情节，综合考量，建议对其判处拘役一个月，并处罚金二千元。被告人黄彪对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人黄彪犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为维护公共交通管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人黄彪犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2020年10月24日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员王晓岚二〇二〇年九月二十五日书记员张胜利

莫春彩、覃锡业抢劫一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2017）粤0606刑初4165号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉［2017］4115号起诉书指控被告人莫春彩、覃锡业犯抢劫罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员杨锦欣、管璐璐出庭支持公诉，被告人莫春彩及其辩护人施梅、被告人覃锡业到庭参加诉讼。佛山市顺德区人民检察院于2018年2月12日提出延期审理建议，并于2018年3月9日提出恢复审理申请，本院均予准许。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2003年12月10日19时许，被告人莫春彩、覃锡业、李某、周某1（后二人已另案处理）经商量后，带备刀具和电线等作案工具去到佛山市顺德区乐从镇某家具门市部，待剩下被害人赖某一人后，冲入门市部，由李某与莫春彩用电线将赖某双手捆绑控制住，其他人在抽屉内找到现金人民币（币种，下同）778.5元后，四人迅即逃离现场。针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：1.被告人莫春彩的供述及辨认、指认笔录，证明：2003年，周某2说要到乐从镇家私城教训一个人，我、李某、覃锡业答应一起去。李某携带菜刀、周某2携带西瓜刀、覃锡业在广场路边捡了一根电线。周某2带着我们来到乐从镇家私城，但没发现周某2要找的人。随后周某2看到一店铺有一名女子在该处，遂决定抢这家店，我们同意。我将铺门拉开后李某、覃锡业、周某2冲进去。覃锡业按着那名女子的肩膀不让她动，我拿一条电线捆绑该女子。李某拿了该女子的一条钥匙去开保险柜，但不成功。周某2就拿西瓜刀去撬店铺的抽屉，并在抽屉里拿了几百元现金。后覃锡业将该女子捆在一张有靠背的椅子上。他们出来后，我将店铺的闸门关了。后我与覃锡业一起离开，周某2与李某一起离开。我们没商量如何分赃，且钱在周某2身上，离开后也没有见过他。被告人莫春彩辨认出覃锡业，并对作案地点进行指认。2.被告人覃锡业的供述及辨认、指认笔录，证明：2003年年底的一天，莫春彩、李某和“阿某1”商量好去乐从镇家私城抢劫。他们要求我跟去，我同意。到达现场后，我们在马路对面看着一商铺，里面有一女子。等到二楼的灯全关了，莫春彩、李某和“阿某1”说进去抢那间店铺，我跟在他们三人后面。他们把卷闸拉开，冲了进去，我在门口看着。不一会儿，我听到有女人的叫声，于是也进去，看见莫春彩在拆电话线，李某拿着西瓜刀，“阿某1”也拿着刀在翻抄店铺内的抽屉。我也跟着翻抄。莫春彩用电话线将该女子捆绑起来，李某与“阿某1”翻抄到金钱（具体多少钱我不清楚）。我们要求该女子去开店铺的保险柜。该女子说可以帮忙，但不要伤害她。莫春彩、李某和“阿某1”听后说不要逗留太长时间，接着李某与“阿某1”出去，我和莫春彩一同离开。随后我们就没有见面了。被告人覃锡业辨认出莫春彩、李某，并对作案地点进行指认。3.被害人赖某的陈述及辨认笔录，证明：2003年12月10日19时30分许，我在恒隆五金家具批发部准备关门回家，卷闸已经拉下来一半多。忽然进来三名男子，其中两人拿出刀，走近我，架在我的脖子上并威胁我不准出声。他们先是拔了店内的电话线，然后从身上拿出一条长约10米的电话线绑住我的双手，并要我把钱拿出来。我说全部都在办公桌的抽屉内。那三名男子见抽屉锁住，就抢了我手上的钥匙，打开抽屉拿走里面的现金。当时我跟三名男子讲，你们拿完钱快点走，不然一会儿我老公回来，你们就麻烦了，这三名男子就逃跑了。后我到批发部外求救。我没有受伤。被害人赖某辨认出李某是用电线绑住其双手的男子、周某1是用刀架在其脖子上的男子。4.证人周某1的证言及辨认、指认笔录，证明：案发前，我与“阿就”商量抢劫水藤一商铺。2003年12月10日，“阿就”叫来他宿舍的两个我不认识的老乡一起商量如何作案。后我携带一把不锈钢刀，“阿就”的一个老乡携带一根电线，我们四人搭乘两辆摩托车到目标商铺附近。等到商铺里面只剩一名女子，我们四人陆续进去，“阿就”与较高的老乡将那女子捆绑起来，我与较矮的老乡去翻抄抽屉。我拿了一叠现金放进口袋，之后我们四人逃跑。后我与“阿就”被民警抓获。我们总共抢到778.5元。证人周某1辨认出李某是“阿就”，并对作案用的电线、刀套、作案地点、抢得的现金进行指认。5.证人李某的证言及辨认、指认笔录，证明：2003年12月底的一天晚上，“阿某3”请我、“阿某1”、“阿某2”喝酒，随后我们在“阿某3”的暂住处商量抢劫。“阿某3”带上刀，“阿某1”将一条白色电线分成两段放在一个黑色塑料袋内，接着“阿某1”带着我与“阿某3”、“阿某2”前往乐从镇水藤村一家私商铺。“阿某1”发现有一名女子坐在商铺内，于是叫我们三人进去。随后“阿某3”拿出当时携带的刀架在该女子脖子处，叫该女子不要出声，接着该女子说不要伤害她，并说出钱在何处。“阿某1”拿出电线，我与“阿某2”用电线将该女子的手捆住。“阿某1”与“阿某3”去寻找值钱的东西。不一会儿，有人提出离开，我们就往龙江的方向逃跑。我与“阿某1”搭一辆摩托车离开，走了没多远，就被民警抓获。随后民警在“阿某1”处起获了抢劫所得的钱财。“阿某3”和“阿某2”不知踪影。证人李某辨认出周某1是“阿某1”、莫春彩是“阿某2”，并对作案地点、作案用的电线进行指认。6.证人梁某的证言，证明：2003年12月10日20时许，我驾驶粤Ｘ×××××号货车和同事“阿某4”、“二毛”、“阿某5”一起准备送沙发床到广州。当时我把车停放在百胜厂门市部前，叫“二毛”回厂拿行驶证，我们其他人在车上等。过了约五分钟，我见百胜门市部对面一间家具门市部的卷闸半开，从内走出三名男子，他们经过我们车旁一直往龙江方向走去。过了约三分钟，一女子从该门市部出来，双手被电线绑住。该女子走到司机车门旁，说刚才被人抢劫。7.证人陈某1的证言，证明：2003年12月10日20时许，我看见恒隆五金店的老板娘从店里跑出来，双手被人用绳绑住，对梁某说她刚才被人抢劫了。梁某帮她解开绳索，我给她老公打电话。当时我没有留意是何人抢劫，但司机梁某看见三名男子从某五金店里出来。8.到案经过，证明：2017年10月17日，侦查人员根据线索在广西壮族自治区贺州市八步区贺州市中级人民法院门口抓获被告人莫春彩。2017年10月18日0时许，侦查人员根据被告人莫春彩的交代进行侦查，在佛山市南海区里水镇和顺社区吉祥公寓抓获被告人覃锡业。9.户籍证明，证明：被告人莫春彩、覃锡业的个人身份情况。10.扣押、发还、处理物品清单，证明：民警从周某1处扣押了现金778.5元及一个自制刀套，其中现金778.5元已发还被害人。11.刑事判决书，证明：李某、周某1因本案于2004年3月23日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六年。12.现场勘查笔录及照片，证明：案发现场的位置及概况。公诉机关据此认为，被告人莫春彩、覃锡业无视国家法律，以非法占有为目的，当场使用暴力、胁迫的方法强行劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人莫春彩有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人莫春彩对公诉机关指控其犯抢劫罪无异议，但认为公诉机关所提量刑建议偏重，请求从轻处罚。被告人莫春彩的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人莫春彩归案后如实交代案情及同案人覃锡业的详细信息，并对其进行辨认，为侦破案件提供重要线索，根据最高院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，可以酌情从轻处罚；2.被告人莫春彩系偶犯，且归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好；3.被告人莫春彩不是现行犯，且在本案犯罪后没有其他犯罪行为。在量刑方面，建议对被告人莫春彩判处有期徒刑三年。被告人覃锡业辩称其没有实施抢劫。经审理查明，公诉机关指控被告人莫春彩、覃锡业犯抢劫罪的事实清楚。上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人莫春彩、覃锡业的供述及辨认、指认笔录；被害人赖某的陈述及辨认笔录；证人周某1、李某的证言及辨认、指认笔录；证人梁某、陈某1的证言；到案经过；户籍证明；扣押、发还、处理物品清单；刑事判决书；现场勘查笔录及照片本院认为，被告人莫春彩、覃锡业无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人当场使用暴力方法强行劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人莫春彩、覃锡业犯抢劫罪，均罪名成立。被告人莫春彩归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。鉴于本案的赃款已起回，对被告人莫春彩、覃锡业酌情从轻处罚。被告人莫春彩的辩护人所提被告人莫春彩为侦破案件提供重要线索的辩护意见，经查，根据有关规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为具有立功表现，故本院对该意见不予采纳；被告人莫春彩的辩护人所提其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳；被告人莫春彩的辩护人所提量刑建议与被告人莫春彩的罪责不相适应，本院不予采纳。被告人覃锡业所提辩解意见，经查，被告人覃锡业在公安侦查阶段的供述与被告人莫春彩的供述、证人周某1及李某的证言能相互印证，足以认定被告人覃锡业有参与实施公诉机关指控的抢劫犯罪，被告人覃锡业所提辩解意见缺乏事实依据，本院不予采纳。公诉机关所提量刑建议与被告人莫春彩的罪责相适应，本院予以采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人莫春彩犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2021年10月16日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人覃锡业犯抢劫罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月18日起至2022年1月17日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长梁艳媚人民陪审员麦小莹人民陪审员林嘉玲二〇一八年五月九日书记员梁晓华

掋日权非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书广东省乳源瑶族自治县人民法院刑事判决书（2017）粤0232刑初30号：乳源瑶族自治县人民检察院以乳检公诉刑诉（2017）21号起诉书指控被告人王日权犯非法储存爆炸物罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳源瑶族自治县人民检察院指派检察员陈辉出庭支持公诉，被告人王日权及其辩护人杨姗姗、李德华到庭参加诉讼。现已审理终结乳源瑶族自治县人民检察院指控：2012年8月份，被告人王日权租下乳源瑶族自治县东坪镇龙溪村委会“上埂山”用于非法开采矿石，2012年年底，被告人王日权伙同杨某2（不起诉）等人组织人员在“上埂山”工地搭棚、修路等，并于2013年3月份开始聘请王某、陈某1等人进行非法采矿。2013年3月份的一天晚上，被告人王日权将非正当途径取得的炸药、雷管、导火索等物品运到“上埂山”石洞口附近的石堆存放。2013年3月至2013年4月8日期间，工人使用了部分炸药等物品用于爆破开采。2013年4月8日，公安机关在该非法采矿点当场查获被告人王日权等人非法储存的炸药3箱共计72公斤、火雷管120发、电雷管62发、地接线若干。经鉴定，上述物品为铵油炸药、钢壳电雷管、纸壳火雷管，三种物品均是爆炸物，均未失去爆炸性能。公诉机关就指控的上述事实当庭讯问了被告人王日权，宣读了书证、证人证言、被告人的供述和辩解，鉴定意见、辨认笔录、现场勘验笔录、现场照片等证据材料，据此认为被告人王日权违反爆炸物安全管理规定，未经国家有关部门批准，非法储存爆炸物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法储存爆炸物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王日权对公诉机关指控其犯非法储存爆炸物罪有异议，租山合同是其代别人签的，其是一个打工的，不是矿山的实际投资人，其在矿山上的行为是很轻微的，请求法庭对其宽大处理。其辩护人的辩护意见：1、对罪名定性有异议，根据相关法规，非法储存的前提是明知是爆炸物，但在法庭调查中，被告人供述其对爆炸物的来源并不知情；2、假设被告人构成非法储存爆炸物罪，根据被告人的角色，应当认定其为从犯，其本身不具备开采矿山的条件，在整个事件中只起到了辅助作用，主观恶性小。在主犯未能到案的情况下，没有确切的证据证实被告人是主犯或从犯，应当认定被告人为从犯；3、案发前涉案的爆炸物品未对社会造成实质性的危害，被告人是初犯、偶犯，可以依法从轻、减轻处罚。被告人当庭认罪、悔罪，请求法庭对被告人从轻处理。经审理查明，2011年5月19日，乳源瑶族自治县东坪镇龙溪村委会上冲村民小组、下冲村民小组与许某1签订一份《租山合同》，合同约定，乳源瑶族自治县东坪镇龙溪村委会上冲村民小组、下冲村民小组将共有的“上埂山”出租给许某1开采石英石。2012年8月7日，被告人王日权与许某1签订了《租山合同转让协议》，协议约定，许某1将其承租的乳源瑶族自治县东坪镇龙溪村委会上冲村民小组、下冲村民小组的“上埂山”转让给被告人王日权。2012年年底，被告人王日权伙同杨某2（不起诉）等人组织人员在“上埂山”工地搭工棚、修简易公路等。2013年3月份开始，被告人王日权在未经有关部门的审批许可的情况下，聘请了王某、陈某1、陈某2、胡某、方某、郭某等人，擅自在“上埂山”开采矿石。2013年3月份的一天晚上，被告人王日权将从非正当途径取得的炸药、雷管、导火索等物品在不具备储存条件的情况下运到“上埂山”石洞口附近的石堆存放。2013年3月至2013年4月8日期间，工人在不具备爆破作业条件的情况下使用了部分炸药等物品用于爆破开采。2013年4月8日，乳源瑶族自治县公安局森林分局会同乳源瑶族自治县国土资源局执法大队开展联合执法行动，执法人员在“上埂山”查获一非法采矿点，并在该非法采矿点当场查获钨矿石210公斤。经乳源瑶族自治县公安局检查，在工人居住的大间的工棚内顶搭建的石棉瓦下查获火雷管120发、电雷管62发，在小间的工棚内查获导火索一捆、地线（红色）一捆半，在距离大工棚五、六米左上角靠山边一堆放石渣处查获炸药3箱，共计72公斤。经全国民用爆破器材产品长沙质量监督检测站鉴定，上述爆炸物品分别为改性铵油炸药、钢壳电雷管、纸壳火雷管，三种物品均是爆炸物，均未失去爆炸性能。另查明，公安机关扣押的硝铵炸药3箱、电雷管62发、火雷管120发、导火索18米，已被乳源瑶族自治县公安局销毁。上述事实，有下列经举证、质证、认证的证据予以证实，本院予以确认。一、书证1、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明。证实被告人王日权在实施犯罪时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人，且无犯罪前科。2、抓获经过、到案经过。证实被告人王日权于2016年6月30日因涉嫌非法储存爆炸物罪被乳源瑶族自治县公安局抓获，并非主动到案。3、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等程序性文书。证实公安机关决定立案侦查的事实以及公安机关对被告人王日权采取强制措施的情况。4、上网追逃人员登记表。证实被告人王日权因涉嫌非法储存爆炸物罪于2013年8月21日被乳源瑶族自治县公安局网上追逃。5、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录。证实乳源瑶族自治县公安局依法扣押了被告人王日权非法储存的硝铵炸药3箱、电雷管62发、火雷管120发、地接线1捆半、导火索10余米、起爆器1个。6、证明。证实涉案的爆炸物品未经乳源瑶族自治县公安局审批，储存不符合《民爆物品管理条例》规定的对爆炸物品储存管理的要求。7、情况说明。证实乳源瑶族自治县公安局依法对爆炸物进行称重的说明。8、租山合同。证实乳源瑶族自治县东坪村委会上冲村民小组、下冲村民小组将共有的“上埂山”出租给许某1开采石英石。9、租山合同转让协议。证实许某1将其承租的乳源瑶族自治县东坪镇龙溪村委会上冲村民小组、下冲村民小组的“上埂山”转让给被告人王日权开采。10、查处情况说明。证实乳源瑶族自治县国土资源局和乳源瑶族自治县公安局森林分局在依法查处“上埂山”非法采矿点时，发现了3箱炸药，若干雷管，随即向公安机关报案的情况。11、行政处罚决定书。证实乳源瑶族自治县国土资源局对杨某2非法开采钨矿的行为进行了处罚。12、补充说明。证实乳源瑶族自治县公安局于2013年9月和2015年2月已销毁了硝铵炸药3箱（72公斤）、电雷管62发、火雷管120发、导火索18米。二、证人证言1、王某的证言。证实是其儿子王日权叫其到乳源瑶族自治县龙南镇龙溪村委会上冲村后山的矿山打工的，主要是负责做饭，其是开业的那天去的，曹老板、杨某2、杨某1、王日权在开业后都回去了，其留下来给民工做饭，曹老板是负责投资的，杨某2、杨某1有没有投资其不清楚，其儿子王日权没有投资。采矿点的炸药由其保管。2、证人曹某1的证言。证实其与曹某2是亲兄弟关系，曹某2于2014年3月12日去世，其没有听其哥哥说过在乳源开采矿山，其经营的是路达煤炭有限公司，其也没有听说王日权这个人。3、证人李某1的证言。证实曹某2是在坪石镇步行街经营路达煤炭公司的，步行街的人都知道曹老板是经营小煤窑和做煤炭生意的。曹老板因尿毒症在2014年3月20日前后死亡。4、证人杨某1的证言。证实2012年8月，其一个远房亲戚许某1找到其，说他在乳源瑶族自治县东坪镇龙溪村委会租了一块山地，可以开采石英石。其便想起其表妹夫王日权以前是做挖矿工作的，其与王日权说了此事后，王日权说正好想找一个矿山来开采。于是，其联系好许某1后便和王日权来到乳源瑶族自治县东坪镇龙溪村委会查看矿山，王日权看过之后便决定签订合同开采矿山。2012年8月7日，其和王日权前往大桥镇许某1的办公室签订了《租山合同转让协议》，协议内容是王日权转租许某1之前租到的乳源瑶族自治县东坪镇“上埂山”用来开采，开采时间从2012年8月至2016年5月。当时支付租金是从其包里拿出，因王日权没有带钱包，王日权将现金放在其包里，签订协议后其从包里拿出钱给王日权，由王日权支付给许某1等人。2013年3月份，王日权组织工人到矿山采矿，其去过矿山一次，看到工人搭起了工棚。王日权在矿山是管理人员，杨某2负责矿山工人的生活用品、伙食、登记工人工资。其和杨某2都没有参与投资，其知道是王日权经营。经辨认混杂相片，杨某1辨认出王日权是在乳源瑶族自治县县东坪镇龙溪村委会“上埂山”非法采矿的老板“黄某”，许某1是转让乳源瑶族自治县东坪镇龙溪村委会上冲村租山协议的人。5、证人杨某2的证言。证实东坪镇龙溪村委会上冲村后山非法采矿点的老板姓黄，绰号“黄毛”，是湖南人，一共有7名工人，老黄是监工，负责现场管理，爆炸物品也是老黄管，黄老板交给其人民币20000元，让其负责负责采矿点工人的伙食和生活用品的采购，另外5人负责采矿，是湖南人。在2013年3月份的一个晚上黄老板打电话叫其在坪乳公路上等他，晚上9时多，黄老板带着一个人开着一辆深色中兴牌越野车送过来炸药和雷管及导火索，车牌号用迷彩布遮着，黄老板叫其一起送到采矿点，到了矿山脚下，其便和黄老板及工人将炸药搬运上山，工人搬运时，其问黄老板箱子装的是什么，黄老板说是炸药和工人的生活用品，一共8箱。和黄老板一起来的那个人有40多岁，身高1.7米左右，也是湖南人，听黄老板介绍说是黄总，他没有上山，在山下等。放好炸药后，其搭乘黄老板的车回坪石镇。到了坪石镇，黄老板问其还剩多少钱，其说还有人民币5000元，其将人民币5000元给了黄老板后便下车了。经辨认混杂相片，杨某2辨认出王某是采矿点管工“老黄”、王日权就是“黄毛”6、证人胡某的证言。证实其是湖南省桂东县人，其听陈某1说，在韶关有工做，在2013年3月2日，其和其他4人一起来到韶关的矿山，当天，杨老板说先清理挖矿的通道，清理费用按长度结算，每米人民币300元至600元不等，看清理难度定价。其等人用板车4台、风镐2台、空压机1台、风钻1台及炸药、导火索清理通道和采矿。炸药是杨老板提供的，由姓黄的工头保管。杨老板隔几天就来一次，来看工作情况，并带米、菜及生活用品，给他们发工资。姓黄的工头负责指挥工作，并负责爆破和管理爆破工具。姓黄的约50多岁，杨老板是35至40岁。平时和其一起做工的有两个姓陈的，大的叫陈某1，小的叫小陈，一个叫小方、一个叫小郭。7、证人陈某1的证言。证实其是湖南省桂东县的人，2013年3月份的一天，广东一个搞矿的姓王的老板打电话给其，让其找几个工人，于是其叫了堂弟陈某2、胡某、方某、郭某等人。在2013年3月16日，其五人租了一台面包车到了坪石镇，然后就坐王老板的车到大桥镇，由杨老板采购了一点生活用品，其五人就到了东坪镇下冲村的非法矿点。其到了矿点后，其知道是非法矿点，便和王老板说这是没证的，要按600元／米算工钱，王老板说好。第二天，工地来了一个姓黄的，自称是工头，他给其等人分了工，其和胡某负责打风钻放炮。陈某2、方某、郭某负责扒矿。其记得过了8、9天的一个晚上的凌晨2点多，王老板和杨老板开了一辆皮卡车到采矿点，把其等人叫醒，让其等人下山搬炸药到工棚，其搬了一箱到工棚。接下来平均两天放一炮，是在晚上9至10点多放炮，一共放了5、6炮。其等人的生活用品是由杨老板供应的。8、证人郭某的证言。证实其是湖南省桂东县人。其在乳源瑶族自治县东坪镇龙溪村委会上冲村开采矿石，其不知是什么矿石，其五人一起过来的，其是胡某叫来的，开工了20多天。其和一个姓方、姓陈的出矿渣。另外一个姓陈的和胡某打炮眼，王师傅负责放炸药。王师傅约50多岁。9、证人陈某2的证言。证实其是湖南省桂东县人。其是一个姓陈的介绍来乳源瑶族自治县做工的，当时是在2013年3月15或者16日开始做工，其主要负责用板车将其他人在矿窿挖好的白色的石头运出洞口。是一个管工地的姓黄的负责管理和使用炸药和雷管的。10、证人方某的证言。证实其是湖南省桂东县人。其是一个姓黄的介绍来乳源瑶族自治县做工的，当时是在2013年3月2日开始做工，其主要负责用板车将其他人在矿窿挖好的白色的石头运出洞口，当时还有另外两个人也是负责此项工作的。炸药和雷管是姓黄和姓杨的在2013年3月6日晚上用皮卡车运到工地的。是一个管工地的姓黄的负责管理和使用炸药和雷管的。11、证人张某1的证言。证实在2011年5月份左右，下冲村的张某2打电话给其，有人想租“上埂山”，当时其是上冲村的村长。“上埂山”位于上冲村和下冲村之间。其把租山的事情村民讲了，大约有80%的村民签名。三个自称是大桥镇的人，其中一个姓许，他们租山是为了开采石英石。刚租的头两年没有开采。到今年即2013年便知道“上埂山”开始有人开采了。是姓许的开采还是转让给别人开采其不清楚。12、证人张某2的证言。证实其是乳源瑶族自治县东坪镇龙溪村委会下冲村的村长。2011年5月份，许某1找到其和张某1，许某1有意租“上埂山”，因“上埂山”属于上冲村和下冲村共有。在2015年5月19日，其和张某1、许某1和另一个姓许的在乳源瑶族自治县的县城协商租山事宜，达成协议后，便签了合同，租山时间从2011年5月19日至2016年5月19日，每年租金人民币20000元。许某1租山的目的是开采石英石。租山经村民一致同意的。其在2013年7月份听许某1说将其租山转租给一姓杨的老板。13、证人张某3的证言。证实其是东坪镇龙溪村委会上冲村的村民。其有一块田在矿山的山脚，2012年10月份，其发现耕地的一段引水渠被矿山开公路时给弄坏了，其找到了矿山的管里人，要求赔偿3600元，但一直未果。直到2013年1月份，杨某2才将800元赔偿给其，其写了一张收条，当时参与调解的有许某2、杨某2。14、证人许某1的证言。证实2011年5月19日，其和许某3、许某2协商后，找到上冲村的村长张某1和下冲村的村长张某2，经双方协商，签订了租用“上埂山”的协议。协议约定，租用“上埂山”用于开采石英石，租期5年，租金每年人民币20000元。当时其作为三人的代表在租山协议签名。事实上合同是2012年签订的，因“上埂山”以前有人租了，到2011年已经到期没有支付租金，因此上冲村和下冲村的村长想其从2011年开始。签订协议后，因资金困难，没有开采，但每年均交纳租金。因其和杨某2是远房亲戚，2012年8月份，在一起吃饭时其向杨某2提出其租用了一个有硅石的山，想转租，杨某2觉得可以开发，但要回去找杨某1商量。过了一段时间，杨某2、杨某1和一个王姓男子找到其，经协商后，以人民币31000元将“上埂山”转租给他们三人。协议是其和王姓男子签订的。其收到人民币31000元后给了人民币9000元给许某3，因许某2在租山时是借其的钱入股的，所以其没有分钱给许某2。2012年年底，“上埂山”的矿点开始开采了。在2012年年底的一天，杨某2打电话给其，说村民和矿点发生矛盾，要求其调解。于是其和许某2通过调解，杨某2赔偿了人民币800元给当地的一个村民。15、证人许某2的证言。证实2012年，其和许某1、许某3经过协商，决定将上冲村和下冲村共有的“上埂山”租下来开采石英石，于是找到两个村的村长张某2和张某1，经双方协商，其三人和上冲村和下冲村签订了协议。协议内容租用“上埂山”，租期5年，租金每年人民币20000元，签订日期为2011年5月19日（因“上埂山”以前有人租了，2011年已经到期，在2012年签订协议，签订时间写的是2011年5月19日）。因为是许某1出资的，所以协议由许某1签名。许某3有没有出资其不清楚，其没有出资，其是介绍的，所以其占有一点股份，至于给多少，由许某1说了算。在2012年秋天，不知是许某1还是许某3找到两个姓杨的老板谈开发的事，谈好后就开始开采了。杨姓两个老板通过许某1、许某3告知其负责协调工作，并口头答应给其10%的股份，至于许某1和许某3有多少股份其不清楚。矿点大致使用炸药爆破之后进行开采，具体情况其不清楚，其不负责生产。2012年年底，上冲村的一个村民说挖掘机在填路期间弄坏了水圳，经其和许某1协调后，由小杨老板赔偿了人民币800元给村民。16、证人许某3的证言。证实其和许某1、许某2三人租了上冲村和下冲村共有的“上埂山”用于开采白石矿。2012年8月份，许某1退回其股份人民币9000元给其，许某2也退股了。退股之后其不清楚有没有人到“上埂山”开采矿石了。17、证人邓某1的证言。证实其在2013年年初的一天，其以前一起打工的工友（姓王，外号叫“鸭老板”）找到其，要其另外再找两个人到乳源瑶族自治县东坪镇搭工棚和砌挡土墙，于是其就叫了邓某3、邓某2二人。过了三、四天，鸭老板的儿子“黄毛”开车接其等人，将其三人送到乳源瑶族自治县东坪镇龙溪村委会上冲村一个半山腰处，其三人就开始搭工棚，三天后，搭好工棚后，黄毛就送其三人回家。过了约三天，其三人骑摩托车又去工地砌挡土墙，砌挡土墙用了约四天，老板支付了三人的工钱后其三人就回家了。其不知道是黄毛还是杨老板支付的工钱。经辨认混杂相片，邓某1辨认出王日权即是采矿点的黄毛，王某是采矿点工作的鸭老板。18、证人邓某2的证言。证实在2012年农历11月份左右，具体时间不记得了，其和邓某1、邓某3三人在乳源瑶族自治县东坪镇的一个采矿点砌挡土墙和搭工棚，大概工作了7天。当时是一王姓湖南籍老年男子雇请的，工钱也是由他支付的。经辨认混杂相片，邓某2辨认出王日权是采矿点湖南籍年轻男子，王某是采矿点湖南籍老年男子。19、证人邓某3的证言。证实在2012年10月份左右，具体时间不记得了，其和邓某1、邓某2三人在乳源瑶族自治县东坪镇的一个采矿点砌挡土墙和搭工棚，大概工作了10天。当时是一王姓湖南籍男子雇请的，工钱也是由邓某1支付给其的。经辨认混杂相片，邓某3辨认出王某雇请其到采矿点砌挡土墙和搭工棚的湖南籍男子，王日权是为其等人提供饮食的姓王的湖南籍男子。20、证人李某2的证言。证实杨某1是其姐夫，其认识王日权，不认识姓曹的矿老板。其不清楚他们几个人的事情。三、被告人王日权的供述和辩解2012年4、5月份，其在大桥镇一姓许的老板介绍大桥镇南水有一个矿山可以投资，过了没多久，其和杨某2来到乳源瑶族自治县大桥镇找到许老板，随后其和杨某2乘坐许老板的工具车一起到南水矿山现场查看，当时其还带了一些白石头回去鉴定，鉴定后该白石头可以用来做大理石的材料大约200元／吨，其觉得可以投资，在同年的6月份的一天，其约曹老板一起在乐昌市坪石镇广北大厦吃饭，当时一起吃饭的还有杨某2和一个女的，在吃饭期间，其和曹老板谈起在乳源瑶族自治县开矿的事情，曹老板说可以去看看。过了十多天，其和曹老板约上大桥镇的许老板一起到乳源瑶族自治县南水矿山进行现场查看。又过了十多天，曹老板同意出资开采。2012年8月份，具体日期不记得了，其和杨某1一起到乳源瑶族自治县大桥镇在许老板的办公室签订了转让合同，合同签订后，其在杨某1包里拿了人民币20000元给许老板，因其没有带包，人民币20000元是其放在杨某1处的。直到2013年农历2月份其才进场开采。曹老板打电话给其，说找了6个湖南桂东民工来开采。当时其驾驶许老板的工具车到大桥镇接到民工。民工进场后，先搭厂房住宿，接着清理矿窿内的石头。其打电话给曹老板，说需要一些开矿的设备，曹老板便叫司机送了生产用的斗车、风钻机等，不久后，又叫司机送了三个箱子（三箱炸药、一些火雷管、导火索）到矿山脚下，其叫了三个民工将炸药搬到矿窿里存放。处理好后其便返回坪石镇了。炸药是成箱的，纸箱上有郴州的字样，每箱都是用蛇皮袋装的，雷管都是火雷管，导火索是普通常用的导火索。每天晚上放两爆，大概用了八条炸药，白天清理矿窿里的碎石。经辨认混杂相片，王日权辨认出许某1是和其签订矿山转租合同的“祥古头”四、鉴定意见1、全国民用爆破器材产品长沙质量监督检测站出具的长爆检鉴字（2013）24号《检验鉴定报告》。证实在“上埂山”非法存放的爆炸物品为改性铵油炸药、钢壳电雷管、纸壳火雷管，三种物品均是爆炸物，均未失去爆炸性能。2、检验报告。证实在“上埂山”查获的原矿石含ＷＯ312.14%和2.44%。五、辨认笔录、现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场照片、现场方位示意图。证实涉案人员进行辨认的情况以及涉案现场的具体情况。六、视听资料。证实被告人王日权在公安机关的供述情况本院认为，被告人王日权违反我国民用爆炸物安全管理法规，在完全不具备储存爆炸物的能力和条件的情况下，仍非法储存，危害了公共安全，其行为已构成非法储存爆炸物罪，应根据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王日权犯非法储存爆炸物罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王日权非法储存爆炸物中改性铵油炸药的数量为72千克，根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，已达到并超过解释第一条第（六）项规定的最低数量标准五倍以上，属于情节严重，应在“十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑”科以刑罚。关于被告人王日权提出其是一个打工者，不是矿山的实际投资人，其辩护人提出被告人王日权对爆炸物的来源并不知情，应当认定为从犯，应当从轻或减轻处罚的的辩护意见，经查，被告人王日权以自己的名义与许某1签订了《租山合同转让协议》，协议约定，许某1将其承租的“上埂山”转让给被告人王日权开采，被告人王日权雇请其父亲及其他工人修路、搭工棚和开采矿石，被告人王日权对“上埂山”采矿点进行了日常管理，上述事实证明了被告人王日权是“上埂山”采矿点的实际管理人。同时，被告人王日权在供述中明知是爆炸物而在采矿点非法存放，被告人王日权的供述与证人证言能够相互印证，足以认定被告人王日权实施了非法储存爆炸物的事实，故对被告人王日权的辩解及其辩护人上述辩护意见本院不予支持。辩护人提出本案没有造成严重后果，社会危害性小，可以依法从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，被告人王日权非法储存的爆炸物已被公安机关查获，未造成严重后果，对辩护人的上述辩护意见本院予以采纳，酌情从轻处罚。至于被告人王日权提出其是帮他人顶罪的辩解，查无实据，本院不予采纳。综上所述，为依法打击犯罪，维护公共安全，根据被告王日权的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第四十七条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第八条第一款之规定，判决如下被告人王日权犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2026年6月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢碑养审判员马汉移人民陪审员胡雪莲二〇一七年七月六日法官助理钟庆田书记员叶璐

雷定胜寻衅滋事一审刑事判决书湖北省黄梅县人民法院刑事判决书（2018）鄂1127刑初193号：黄梅县人民检察院以鄂梅检刑诉（2018）194号起诉书指控被告人雷定胜犯寻衅滋事罪,于2018年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年9月26日公开开庭进行了审理。黄梅县人民检察院指派检察员李欣出庭支持公诉，被告人雷定胜到庭参加了诉讼。现已审理终结黄梅县人民检察院指控，2018年6月14日11时许，被告人雷定胜的母亲因患疾病在黄梅县中医院抢救无效死亡，雷定胜认为是医院抢救不力，便在医院大吵大闹，将医院病房的心电监护仪用拳头打坏，并将医生熊某头部打伤，雷定胜和其家属又到医生办公室内谩骂出警民警，将病历夹扔到地上。为不影响医院正常工作秩序，医院将雷定胜等人带至行政楼四楼会议室，政法委领导对雷定胜宣讲相关政策，雷定胜拒不配合，将会议室的椅子砸坏，并无视相关规定，强行要求院方赔偿10000元。遭到院方的拒绝后，雷定胜又将办公室的电脑推倒在地。直到次日凌晨1时许，雷定胜的家属20余人冲到院长柳某办公室内，强迫柳某同意他们的赔偿要求，并将柳某控制在办公室内。期间，雷定胜又到住院部大楼门前燃放礼花。直到次日6时许，柳某被逼无奈答应了雷定胜的要求，后雷定胜又多次催促，并将柳某的腿部踢伤，直到领到钱后才离开。2018年6月28日10时许，被告人雷定胜和弟弟雷某再次来到黄梅县中医院找到医生张某1强行索要其母亲住院期间的住院费，遭到张某1的拒绝，雷定胜和雷某便将张某1强行拉住，医生金某、余某过来劝解，雷定胜将金某打了一巴掌，雷某用手掐住余某的脖子顶在墙上。2018年7月19日，被告人雷定胜砸坏的病人监护仪经黄梅县物价局价格认证中心认定，市场维修价格为人民币3700元。2018年7月27日，经黄梅县公安局黄冈楚剑法医司法鉴定所人体损伤鉴定，柳某、金某、熊某三人的人体损失均为轻微伤。另查明，2018年8月8日，被告人雷定胜的亲属与黄梅县中医医院达成和解协议，赔偿了中医院的相关经济损失10000元，黄梅县中医院对被告人雷定胜的行为予以谅解。公诉机关认为，被告人雷定胜公然藐视国家法律，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁公共财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，请依法判处。上述事实，被告人雷定胜在开庭审理中供认不讳，并有1、被告人雷定胜的户籍证明、到案经过、黄梅县公安局黄梅镇派出所出警经过、黄梅县公安局特巡警大队出警经过、黄梅县中医院情况说明、谅解书、和解协议书、收条、黄梅县公安局行政处罚决定书等书证；2、证人雷某、於某、宋某、冯某、张某2、张某3、朱某1、魏某、余某、张某1、柯某的证言；3、被害人熊某、柳某、金某的陈述；4、黄梅县公安局黄冈楚剑法医司法鉴定所活体损伤检验证明书；5、黄梅县物价局价格认证中心价格认定结论书；6、现场勘验笔录及现场照片；7、视频资料光盘9张；8、被告人雷定胜的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为,被告人雷定胜目无国法，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁公共财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人雷定胜能当庭自愿认罪，并同意本案适用简易程序审理，对其可以酌定从轻处罚。被告人雷定胜的亲属与受害单位达成和解协议，受害单位对被告人雷定胜的行为给予谅解，亦可酌定从轻处罚。根据本案被告人雷定胜的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（四）项，第六十一条、参照最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》第九条的规定，判决如下被告人雷定胜犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人雷定胜的刑期即自2018年6月29日起至2018年10月28日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王耀文审判员洪军审判员王滨二〇一八年十月十七日书记员段立

⼠某某包庇判决书山东省沂水县人民法院刑事判决书（2017）鲁1323刑初660号：被告人张某某包庇一案，由山东省沂水县人民检察院于2017年11月20日以沂检公刑诉［2017］577号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，经被告人张某某同意，依法适用简易程序，独任审判，于2017年11月24日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员马金峰出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年3月30日22时20分许，被告人张某某明知沂水县四十里堡镇刘某某（另案处理）醉酒后驾驶鲁Ｑ＊3Ｘ号黑色荣威牌轿车，沿沂水县东一环路由南向北行驶至誉源大酒店路段时发生交通事故，涉嫌危险驾驶罪。而在事故发生后，赶至现场并受刘某某指使，向沂水县交警大队民警提供虚假供词，冒名顶替意图使刘某某逃避处罚，直至同年4月9日如实供述刘某某危险驾驶的犯罪事实，妨害了诉讼程序的顺利进行。被告人张某某对上述指控的事实无异议，并有书证；证人刘某文、武某建等人的证言；被告人张某某及同案犯刘某某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人张某某明知是犯罪的人而为其作假证明予以包庇，其行为妨害了社会管理秩序，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以包庇罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。被告人张某某在案发后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人张某某的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，但被告人应到所在地司法所接受矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条,第六十七条第三款，第七十二条第一款之规定，判决如下被告人张某某犯包庇罪，判处拘役二个月，缓刑三个月（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在收到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判员赵清祥二〇一七年十二月四日书记员刘彦