王文军、朱德轩、顾某某、刘冰、郑学超犯合同诈骗罪二审刑事判决书四川省眉山市中级人民法院刑事判决书（2016）川14刑终30号：四川省仁寿县人民法院审理仁寿县人民检察院指控原审被告人王文军、朱德轩、顾某某、刘冰、郑学超犯合同诈骗罪一案于2014年12月4日作出（2013）仁刑初字第268号刑事判决，原审被告人朱德轩、王文军、刘冰、郑学超不服判决，提起上诉。本院于2015年5月20日以（2015）眉刑终字第11号刑事裁定，认为原判事实不清，证据不足，发回重审。四川省仁寿县人民法院于2016年2月4日作出（2015）仁寿刑初字第171号刑事判决。原审被告人朱德轩、王文军、刘冰、郑学超不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省眉山市人民检察院指派检察员鄢勇出庭履行职务。原审被告人朱德轩，原审被告人王文军及其辩护人黄新强、彭星华，原审被告人郑学超、原审被告人刘冰到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，原审被告人王文军、朱德轩、顾某某、郑学超、刘冰等人利用四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司生产建设之机，以签订施工合同之名诈骗施工单位或个人保证金，或以借款为名诈骗施工单位或个人资金。其中原审被告人王文军、刘冰共同合同诈骗224万元，朱德轩、刘冰、顾某某共同诈骗和合同诈骗428万元，顾某某、刘冰共同合同诈骗20万元，郑学超诈骗249.5万元。证实上述事实的证据有刑事案件登记表，企业登记文件及相关书证、证人刘某、全某某等的证言，被告人王文军等的供述等证据。原判认为，原审被告人朱德轩、王文军、刘冰、顾某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为构成合同诈骗罪；朱德轩、原审被告人郑学超以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为，构成诈骗罪。朱德轩系累犯，予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百三十一条、第六十五条、第六十四条和最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百八十三条的规定，作出判决：一、被告人朱德轩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50万元。合并决定执行有期徒刑二十年，并处罚金100万元。二、被告人王文军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50万元。三、被告人郑学超犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金50万元。四、被告人刘冰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20万元。五、被告人顾某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金2万元。六、对被告人的犯罪所得予以追缴，返还受害人。原审被告人朱德轩以其不构成合同诈骗罪和诈骗罪为由提出上诉。原审被告人王文军以其不构成犯罪为由提出上诉。其辩护人彭星华以相同理由为其辩护。其另一辩护人以原审被告人王文军不构成合同诈骗罪进行辩护。原审被告人郑学超以原判定罪有误，量刑偏重为由提出上诉。原审被告人刘冰以原判量刑过重为由提出上诉。检察机关建议二审在查明事实基础上依法判决。经审理查明：2009年8月，上诉人朱德轩、王文军和刘冰准备在仁寿县龙正镇进行玻璃生产。9月11日，朱德轩因虚报注册资本被羁押，后被四川省荥经县人民法院判处有期徒刑一年六个月。王文军和刘冰于2009年10月26日，注册成立四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司（以下简称华奥公司）。华奥公司法人代表为王文军，注册资金2000万元。2009年12月16日，华奥公司与龙正镇政府签订《项目投资协议书》，在龙正镇政府同意的情况下同时进行申报和建设工作。因注册资金未实缴，工程建设和公司运营主要以收取施工单位保证金的方式维持。上诉人王文军在担任华奥公司法定代表人期间共收取四川合力钢结构有限公司、重庆大安重型钢结构工程有限公司、蔡为杰等单位和个人工程保证金共计584万元，并入公司账户。王文军伙同上诉人刘冰将其中80万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年3月10日，上诉人朱德轩刑满释放后，承诺以1500万元价格收购上诉人王文军在华奥公司的股份，并于2011年5月31日变更公司法人代表为朱德轩。朱德轩在担任法人代表期间以个人或者华奥公司名义收取四川省仁寿县第五建设工程公司、四川仁寿磊鑫建筑工程有限公司以及查双全、章树全等单位、个人工程保证金和借款等共计860万元。朱德轩伙同原审被告人顾某某、上诉人郑学超、上诉人刘冰等将其中411.5万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年11月18日，原审被告人顾某某担任华奥公司法人代表。期间，顾某某、上诉人刘冰收取四川正扬建设工程建设有限公司工程保证金20万元，用于个人消费。证实上述事实的证据同原判一致

四川中科盈文化旅游开发有限公司、禹涛合同诈骗罪二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑终846号：成都高新技术产业开发区人民法院审理成都高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司犯合同诈骗罪，原审被告人禹涛犯合同诈骗罪、职务侵占罪一案，于2016年11月8日作出（2016）川0191刑初558号刑事判决。宣判后，原审被告人禹涛提出上诉，本院于2017年7月19日作出（2017）川01刑终303号刑事裁定，以原判审理程序不当，裁定撤销成都高新技术产业开发区人民法院（2016）川0191刑初558号刑事判决，发回重审。成都高新技术产业开发区人民法院对本案重新开庭审理，并于2018年6月25日再次作出（2017）川0191刑初583号刑事判决。宣判后，原审被告人禹涛不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理。成都市人民检察院指派检察员蔡洁出庭履行职务，上诉人禹涛及其辩护人施杰、王雪，原审被告单位诉讼代表人田朝晖及其辩护人江兴隆到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论作出决定，现已审理终结原判认定，2014年6月，被告人禹涛在担任被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司（以下简称：中科盈公司）总经理期间，明知中科盈公司位于四川省金堂县成阿工业园的成阿新城项目拖欠工程款、原施工单位人员阻拦，致工程总坪、内外装饰项目合同方四川仁寿华南建筑有限公司（以下简称：华南公司）无法施工的情况下，隐瞒真相，与他方四川君羊建设集团有限公司（以下简称：君羊公司）副总经理李某1商谈承包成阿新城7、8、9号楼内饰项目。经查，华南公司于2014年5月21日与中科盈公司签订《成阿新城总承包工程施工合同》，并按约定在2014年5月底及6月中旬支付了共计450万元保证金给中科盈公司，此后华南公司的合同签订人程某称，其经过催要在2014年8月左右获得了退还的100万元保证金。双方商谈后，经中科盈公司实际控制人伍某的同意，于2014年7月25日，禹涛、李某1分别代表中科盈公司、君羊公司，在成都高新区环球中心中科盈公司的办公室签订了成阿新城7、8、9号楼内饰项目施工合同。2014年8月6日，中科盈公司收到君羊公司转来的200万元保证金，随即将该资金用于退还华南公司的部分保证金、支付员工工资、向伍某的关联公司支付利息等。中科盈公司在严重负债且禹涛无法安排君羊公司进场施工的情况下，将骗得的君羊公司保证金挪作他用。2015年4月16日，中科盈公司与君羊公司签订《债务偿还协议书》，双方主要约定：为解决上述纠纷，中科盈公司将仍处于停工状态的成阿新城11号楼2层全部建筑物，以商品房销售方式备案至君羊公司的指定人员；如5月15日前，中科盈公司未归还君羊公司主张的债权293万元（包括本金、损失等），则备案房屋由中科盈公司处置。至今，上述备案房仍无法实现销售并办理产权登记；双方未就该《债务偿还协议书》的解除达成一致。另外，被告人禹涛在中科盈公司于2014年8月6日收到上述200万元保证金后，禹涛向中科盈公司谎称要支付君羊公司利息，利用自己担任总经理的职务便利，安排财务人员向既不是中科盈公司员工，也不是君羊公司员工的梁某转账20万元，并指使梁某将钱款转给禹涛的女友刘某个人使用。君羊公司副总经理李某1得知此情况后，要求禹涛退还。2015年4月12日，禹涛被迫向李某1转账20万元。李某1向公安机关报案后，2015年7月31日，禹涛在广州白云机场被警察挡获。一审认定以上事实的证据有：1、中科盈公司、君羊公司的工商登记资料；2、被告人禹涛的身份信息资料；3、中科盈公司实际控制人伍某的证言；4、中科盈公司姚某（出纳）、陈加伟（会计）、李某2（常务副总）、徐志钢（副总）、尹某（行政专员）、范正银（项目介绍人）等相关证人的证言；5、华南公司与中科盈公司签订的《成阿新城总承包工程施工合同》、代表华南公司签订总承包合同的程某的证言；6、中科盈公司与君羊公司签订的成阿新城内饰工程合同、君羊公司的负责人李某1的陈述；7、保证金收据及银行转账凭证；8、中科盈公司在建成阿新城项目长期停工的承诺书、民事调解书以及该公司因负债被冻结银行账户资料；9、2015年4月16日中科盈公司与君羊公司签订《债务偿还协议书》；10、相关银行交易凭证，证人梁某、刘某的证言，李某1的陈述、伍某的证言、被告人禹涛的供述等。原判认为，被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人200万元保证金，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人禹涛作为被告单位中科盈公司的总经理，在中科盈公司合同诈骗犯罪中具体实施犯罪行为，起较大作用，属单位犯罪中的直接责任人员，也应追究合同诈骗罪的刑事责任。被告人禹涛利用职务便利，将本单位20万元的款项非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第二百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决：1、被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十万元；2、被告人禹涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；3、责令被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司向被害单位四川君羊建设集团有限公司退赔人民币一百八十万元（注：因成阿新城11号楼2层已作商品房销售备案登记的房产尚未办理产权过户登记，故不应重复退赔）。上诉人禹涛提出：1、其接受公司安排签订合同，且无占有对方财产的主观故意，不构成合同诈骗罪。2、涉及职务侵占的相关事实系主动交代，应当认定为自首。上诉人禹涛的辩护人提出：1、现有证据不能证明华南公司和君羊公司进场受阻；2、成阿新城项目一期工程量共计1.5亿元，已实际支付1.2亿元，工程款支付比例达80%，形成一期资产8.1亿元，并非严重资不抵债；3、中科盈公司征得华南公司同意后将涉案工程承包给君羊公司，并未重复发包；4、中科盈公司将君羊公司保证金用于退还华南公司和工程建设，事后也以自有资产解决与君羊公司的债务纠纷，中科盈公司具有合同履行能力，没有非法占有他人财物的主观故意；5、职务侵占中的20万元系中科盈公司向君羊公司支付的利息，禹涛并未占有该款，事后也向君羊公司李某1归还，无占有该20万元的主观故意。辩护人认为原判认定禹涛构成合同诈骗罪、职务侵占罪事实认定及适用法律错误，将经济纠纷错误认定为犯罪行为，请求二审予以改判。原审被告单位中科盈公司诉讼代表人提出，中科盈公司与华南公司、君羊公司签订的合同均真实有效，合同诈骗罪不成立。原审被告单位的辩护人提出，华南公司同意7、8、9号楼再次发包，君羊公司在签订合同前也进行了现场考察，中科盈公司收到保证金是用于整个项目，工程半停滞后一直在努力复工，中科盈公司无非法占有君羊公司财物的主观故意，原判认定中科盈公司构成合同诈骗罪，证据不足。出庭检察员提出：1、在案证据表明中科盈公司在与君羊公司签订合同收取保证金前大量负债，处于资金周转困难、经营项目无力为继的状态，且禹涛向君羊公司保证可以进场后双方才签订合同，收到保证金后，没有将保证金投入到成阿新城项目的工程推进中。中科盈公司在无履行能力的情况下，隐瞒不能进场施工的事实，欺骗君羊公司签订合同骗取保证金，中科盈公司及禹涛均已构成合同诈骗罪。2、禹涛利用作为中科盈公司总经理能够安排付款的职务便利，以及伍某名下有多家公司无法每笔账目都核实的便利条件，以支付利息为名转走20万元资金并占有使用，构成职务侵占罪。二审审理查明，2010年5月，原审被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司登记设立，2012年2月中科盈公司取得位于四川省金堂县淮口镇的成阿新城项目，该项目计划总投资12亿元。该项目一期基本建成后，由于负债及未能全额支付施工方工程款，项目处于停工状态。2013年10月，伍某通过债务抵偿方式成为中科盈公司实际控制人，2014年4月，上诉人禹涛入职中科盈公司并担任总经理。为复工建设，经伍某同意，禹涛联系华南公司程某，并于2014年5月21日代表中科盈公司与华南公司程某签订《成阿新城总承包工程施工合同》，约定由华南公司承包成阿新城项目的整体总坪、内外装饰工程，华南公司在2014年6月15日前支付工程保证金450万元，如不能按期进场，中科盈公司应在7日内退还保证金并赔偿损失。合同签订后，华南公司向中科盈公司支付保证金450万元，后因原施工方阻止，华南公司未能进场施工，中科盈公司也未能按期退还保证金。因该项目7、8、9号楼预售后未能按期交房，禹涛在征得华南公司代表程某的同意后，2014年7月25日代表中科盈公司与君羊公司李某1签订成阿新城7、8、9号楼内饰工程施工合同。约定在合同签订三日内君羊公司支付保证金200万元。君羊公司于2014年8月6日向中科盈公司支付保证金200万元，后因原施工单位工作人员阻止，未能进场施工。中科盈公司收取以上200万元保证金后，将其中100万元用于归还华南公司保证金。君羊公司李某1多次找禹涛及中科盈公司退还保证金，中科盈公司均未能退还。2015年1月19日，李某1以中科盈公司重复发包工程骗取保证金为由向成都市公安局高新技术产业开发区分局报案，该局于同年1月26日对本案立案侦查。2015年4月16日，君羊公司与中科盈公司就保证金偿还事宜达成协议。协议确认中科盈公司欠君羊公司293万元，因中科盈公司无力现金支付，同意将成阿新城11号楼2层的全部建筑物以销售方式备案给君羊公司指定人员，并无条件配合完成备案手续。中科盈公司不得要求指定人员支付房屋价款。如中科盈公司在5月15日前以现金方式归还君羊公司债权，君羊公司应在收款后10日内配合解除房屋备案登记。若超过5月15日则所有备案房屋由君羊公司自行处置，中科盈公司无权干涉。2015年7月31日，公安机关在广州白云机场将上诉人禹涛抓获。另查明，2014年8月6日，上诉人禹涛利用担任中科盈公司总经理的职务便利，虚构向君羊公司支付利息的事实，安排公司财务人员向梁某账户转款20万元。梁某收取该款后，于次日向禹涛女友刘某账户转款20万元，后刘某将该款使用。李某1向禹涛及中科盈公司追索保证金的过程中，得知禹涛虚构君羊公司收取利息的情况后，向禹涛索要。禹涛于2015年4月12日向李某1账户转款20万元。以上事实，有经一、二审庭审举证质证的以下证据：受案登记表及立案决定书。证实：2015年1月19日，李某1代表君羊公司向公安机关报案，称其于2014年7月与中科盈公司禹涛签订成阿新城项目施工合同，支付保证金200万元。后一直无法进场施工，并了解到禹涛又将项目承包给其他公司。公安机关于2015年1月26日对君羊公司被诈骗案立案侦查。抓获经过。证实：2015年7月31日，广州公安机关在广州白云机场抓获禹涛；2015年9月16日，成都市公安局高新分局传唤伍某到案接受调查。上诉人禹涛的户籍信息。证实：禹涛的身份情况。搜查证、扣押决定书及扣押清单。证实：公安机关于2015年9月9日对保利中心北塔801-809办公区域进行搜查，查获中科盈公司2014年度5月至11月财务凭证、公司章程、劳动合同、商品房预售许可证、收支明细、委托书、合同审批单等物品，依法予以扣押。工商登记资料。证实：中科盈公司2010年5月5日登记设立，公司注册资金1000万元。2013年10月，该公司股东为成都市中金国信投资有限公司，占股80%；杨英能占股20%。成都市中金国信投资有限公司委派伍某、阎玉海参加该公司股东会议，行使股东权利，阎玉海担任中科盈公司执行董事，法定代表人。商品房预售许可证、部分商品房买卖合同及备案登记。证实：2012年11月中科盈公司取得7、8、9号楼预售许可并对外销售；2015年2月取得1-6、10-13、66、77、88号楼预售许可。从金堂县城乡房产管理局提取的成阿新城项目有关资料。证实：（1）中科盈公司开发成阿新城项目土地共计216亩，已开发一期100余亩，大部分主体已封顶，面积19万平方米，已销售280余户，13000平方米左右，但由于管理不善导致项目停工近两年。（2）中科盈公司2014年12月29日《关于成阿新城项目以房抵债实施方案》载明，截止2014年10月，成阿新城项目施工总价暂定1.7亿余元，已支付工程款1.09亿元，项目前期借款2.16亿元，实施以房抵债方案，尚需1.45亿元可使工程竣工，一期项目亏损金额5400万元，若以二期土地拍卖抵偿中科盈公司外债，项目可维持平衡或略有盈利。（3）中科盈公司2015年3月8日向金堂县县委及政府出具的《关于成阿新城项目的工作汇报》，载明成阿新城项目共计完成工程量1.5亿元，实际支付1.2亿元，工程款支付比例达到80%，公司股东实际投入开发资金2.85亿元，新城一期工程资产8.1亿元，二期土地市场价值0.9亿元，合计固定资产9亿元，公司负债3.8亿元。（3）中科盈公司与原施工单位签订的在建房产抵偿协议、承诺书、复工报告，显示中科盈公司与施工单位协商以在建房屋抵偿工程款。《成阿新城总承包工程施工合同》。证实：2014年5月21日，华南公司与中科盈公司签订关于成阿新城项目的总坪、内外装饰工程承包合同。合同约定华南公司在2014年6月15日前支付工程保证金450万元，7月31日退还50%，9月30日退还50%。合同生效后6月30日前进场，如不能按期进场，中科盈公司应在7日内退还保证金并赔偿损失。《建筑装饰工程施工合同》。证实：2014年7月25日，君羊公司与中科盈公司签订关于成阿新城7、8、9号楼内饰工程施工合同。约定在合同签订三日内君羊公司支付保证金200万元。缴纳保证金后20日内，如因中科盈公司原因不能进场，中科盈公司应在七日内退还保证金200万元。如工程顺利实施，2014年8月31日前退还100万元；2014年9月30日前退还50万元，工程竣工后退还剩余50万元。合同暂定价款5000万元。中科盈公司账户流水及公司财务资料。证实：中科盈公司实际收到华南公司保证金450万元、君羊公司保证金200万元。《债务偿还协议书》。证实：2015年4月16日，君羊公司与中科盈公司就保证金偿还事宜达成协议。协议确认中科盈公司欠君羊公司293万元，因中科盈公司无力现金支付，同意将成阿新城11号楼2层的全部建筑物以销售方式备案给君羊公司指定人员，并无条件配合完成备案手续。中科盈公司不得要求指定人员支付房屋价款。如中科盈公司在5月15日前以现金方式归还君羊公司债权，君羊公司应在收款后10日内配合解除房屋备案登记。若超过5月15日则所有备案房屋由君羊公司自行处置，中科盈公司无权干涉。商品房买卖合同备案登记资料。证实：中科盈公司于2015年4月18日将其成阿新城一期11号楼二层1至5号商业用房，以买卖形式登记备案在王亮名下，登记备案房屋计价290余万元。中科盈公司付款审批单及银行凭证。证实经禹涛审核签字，2014年8月6日，中科盈公司以向君羊公司支付利息的方式，向梁某账户转款20万元。工商银行转账凭证。证实：2014年8月7日，梁某账户向刘某账户转款20万元；2015年4月12日，禹涛向李某1转款20万元。中科盈公司涉诉相关资料。证实：中科盈公司在2014年至2015年期间涉及多起诉讼，部分账户被司法机关冻结，成阿新城项目土地被查封。证人李某1的证言。证实：（1）经人介绍，李某1认识了中科盈公司总经理禹涛，禹涛介绍中科盈公司在金堂淮口开发成阿新城项目。2014年7月25日，李某1所在君羊公司与中科盈签订施工合同，由君羊公司承担成阿新城7、8、9号楼内外装饰工程，并约定支付200万元工程履约保证金，20天内进场施工，如未能按期进场施工，全额退还保证金。2014年8月10日，中科盈公司向君羊公司发出进场通知书，8月12日，君羊公司组织施工人员进场时，受到原土建方阻止无法进场施工。联系禹涛后，禹涛表示过几天就和土建方结算，但之后一直没有答复，之后无法联系禹涛，到公司也无法找到禹涛和伍某。后据了解，2014年5月中科盈公司已和华南公司签订成阿新城建筑装饰总承包合同，君羊公司的合同内容也涵盖其中，华南公司交了450万元保证金，因中科盈公司一直未与土建方结清款项，华南公司也无法进场施工。签订合同时，李某1也去现场看过，7、8、9号楼框架已修好，但土建方的设备，外墙架未拆除，不具备施工条件，由于禹涛承诺让土建方撤出，君羊公司便签订了合同。通过中间人也找到了禹涛和伍某退还保证金，伍某表示公司无钱，收取保证金是给公司渡过难关，拿时间换空间，用施工单位保证金周转公司，也表示一直在贷款，愿意退还保证金。之后，君羊公司被迫同意以中科盈公司房屋预售权抵押，并与对方签订了《债务清偿协议书》，但协议书的“补充：本协议签订后原装饰装修合同作废”这句话不是李某1字迹，是事后添加的，不真实。在向禹涛、伍某追要保证金的过程中，得知禹涛以向君羊公司支付资金利息的方式从中科盈公司拿了20万元，李某1要求禹涛支付该款，禹涛于2015年4月向李某1支付了20万元。证人程某的证言。证实：（1）经禹涛推荐，程某挂靠的华南公司与中科盈公司于2014年5月21日签订了《成阿新城总承包施工合同》，并支付了450万元工程保证金。该合同包括7、8、9号楼的内外装饰工程，成阿新城项目除两栋楼外，其他都已封顶，具备施工条件。按照合同约定应在2014年6月30日进场，但中科盈公司一直未发进场通知书，禹涛表示中科盈公司与土建方还有资金未结算完毕，待结算后进场，后华南公司一直未进场。程某追债的过程中遇到君羊集团的李某1，得知禹涛将7、8、9号楼分包给了李某1。合同签订后，禹涛给程某说其一个朋友想做7、8、9号楼的内外装饰，让程某让出来，程某答应了。之前未向公安机关说明7、8、9号楼已经同意禹涛承包给他人，是想通过李某1报案让中科盈公司退还保证金。签订合同时伍某未参与，华南公司进场准备施工时，发现楼盘情况与禹涛所说不一致，程某便要求禹涛签订补充协议，协议的主要内容是在原总包合同的基础上每平方米再增加多少钱。缴纳保证金后一直未进场施工，主要因为原施工方以中科盈公司未支付工程款阻挠进场。后因为下雨，5号楼基桩露出地面，禹涛安排程某去抢修，抢修费用80万元未支付。中科盈公司目前退还保证金100万元。证人伍某的证言。证实：（1）成阿新城项目2010年立项，属灾后重建项目，中科盈公司2010年成立，当时的负责人是杨英能，2012年拿第一期土地并动工，当年取得第一批预售，面积12000平方米。伍某所在晋通公司先后借款6000余万元给杨英能，因杨英能无法偿还，伍某实际控制中科盈公司股权，成为公司大股东。成阿新城项目因涉及诉讼，开发土地被法院查封，但建设可以正常进行。伍某不懂工程建设，杨英能推荐了禹涛，禹涛向其承诺可以找到6000万元解决查封，还可以融资3亿来进行建设，伍某便任命禹涛为中科盈公司总经理，伍某管理公司出纳和印章。之后禹涛介绍了程某所在的仁寿华南公司承建项目总坪、绿化，公司收取450万元保证金，华南公司进场对1、4、5号楼地基作了应急处理，土方回填等，由于后期主体、绿化工程公司无资金，加之原施工方阻挠不让进场，工程停工，华南公司、中科盈公司以及以前承包方都在谈判，金堂县政府也在想办法拿下预售权。因为没有钱，工程难以推动，也融资困难。中科盈公司要求华南公司把1号楼修到完工状态再给钱，但华南公司不进场。之后禹涛拟定了补充协议，根据补充协议，1号楼修完公司要增加1000万元的支出，伍某不同意，但禹涛抢了公章坚持签订了补充协议，但事后也未执行。（2）2014年7月，禹涛又联系了君羊公司来做7、8、9号楼，因着急交房，伍某让禹涛把7、8、9号楼抢出来，伍某同意禹涛与君羊公司签订合同。与君羊公司签订合同时，中科盈公司与华南公司签订的合同未解除。收取华南公司、君羊公司的保证金用于前面施工方的工程款，都是杨英能之前拖欠的工程款，前期工程款支付了很多，包括泸州宏鑫建筑公司、国泰仁和公司、东莞建工集团、泸州宏大建筑公司等。程某的450万元用于这些方面，李某1的200万元，还了程某100万元、支付员工工资、材料商退款等。国泰仁和公司下面一个施工方李莲英收取中科盈公司80%的工程款1200万元后，因欠债太多跑了，该工程款对应7、8、9号楼土建。李的劳务队要求中科盈公司再次支付工程款，公司拒绝，导致后续施工方进场受阻。2014年7月与君羊公司签订7、8、9号楼装饰合同，收取了200万元保证金，按照约定君羊公司应在3个月内进场施工，并退还保证金，由于公司紧张没有按期退保证金。禹涛称君羊公司要收取资金利息，2014年8月伍某同意支付资金利息20万元，后经证实君羊公司未收到该款，而是禹涛转到自己控制的账户。由于资金紧张未能退还保证金，中科盈公司于2015年4月与君羊公司李某1商议将成阿新城11号楼2层以销售备案方式抵押给李某1指定人员，并签署了债务清偿协议，同时终止合同履行。接手中科盈公司时，公司对外债务大概有2亿元。成阿新城项目原来有六个施工方，原施工方完成产值1.5亿元，公司支付了1个亿，接手后又修了1.5万平方米，总产值1.8亿，支付工程款1.2亿元。证人李某2的证言。证实：李某2于2014年4月底至10月20日在中科盈公司担任常务副总，禹涛是该公司总经理，伍某是公司大股东。中科盈公司成阿新城项目在入职前已经停工，欠了大量外债，禹涛称伍某正在筹集资金盘活项目。君羊公司与中科盈公司签订的装饰工程合同是禹涛、徐某和君羊公司李总谈的。君羊公司实地考察后认为不具备施工条件，禹涛向对方保证可以进场施工，君羊公司之后支付了200万元保证金。后君羊公司无法进场施工，中科盈公司也无法退还200万元保证金。华南公司也与中科盈公司签订了施工合同，交了450万元保证金，但无法进场施工。中科盈公司自2014年4月起，所有合同必须送给伍某审核盖章，公司公章由伍某派人管理，所有盖章的合同伍某都知道。证人徐某的证言。证实：中科盈公司与华南公司、君羊公司签订的合同都是禹涛决定的。华南公司签订的总承包合同包括成阿新城项目整个13栋楼、20多万平方米的内外装饰。收取华南公司、君羊公司保证金650万元用于了公司日常开销和员工工资等。君羊公司签订合同中的7、8、9号楼包含在华南公司合同内，也是禹涛决定的。证人王某的证言。证实：经伍某安排，王某负责保管中科盈公司公章。具体经办人先向公司领导提出申请，然后交给领导审批，领导审批同意后，王某加盖公章。审核合同领导是伍某。证人范某的证言。证实：经其从中介绍，李某1与禹涛签订金堂工程的合同，合同约定李某1要支付200万元保证金。李某1于2014年8月5日向禹涛公司支付了200万元保证金，但禹涛公司之后未能按合同履约，事后才知道该工程无法施工。证人尹某的证言。证实：其系中科盈公司行政专员，2014年8月至2015年7月期间代管公司公章。加盖公司公章需经过伍某同意。证人姚某的证言。证实：其系中科盈公司出纳，公司付款程序是财务部提出申请，财务总监刘怡和工程部总监徐某签字，再禹涛签字后付款。支付金额超过10万元以上要请示伍某。2014年8月6日收到君羊公司200万元保证金，其中190万元转到晋通公司支付借款利息，晋通公司是伍某的，也就是伍某的利息。同年8月6日向梁某转账20万元是禹涛让支付的，禹涛说是给君羊公司的利息。但由于未直接支付给君羊公司，姚某让禹涛出具君羊公司委托，禹涛称先付款，事后补委托，但委托一直未补。证人陈某的证言。证实：其系中科盈公司会计，该公司2014年8月收取君羊公司保证金200万元。证人黄某的证言。证实：其系金堂县城乡房产局工作人员，中科盈公司开发位于金堂县的成阿新城项目，项目目前处于停工状态。该项目先由杨英能负责，后抵债转给伍某，伍某融资继续开发项目，但伍某也未融到资金。7、8、9号楼自停工后没有复工。在政府的协调下，开发商和债务人协商，由法院将查封土地解封，为成阿新城办理了预售许可证，将房屋备案在债务人名下。证人梁某的证言。证实：其与中科盈公司无业务联系，2014年中科盈公司向其转款20万元是朋友刘某安排的，帮其接受转款，该款到帐后第二天转给了刘某。听说刘某和禹涛是夫妻关系。证人刘某的证言。证实：2014年8月因经济困难，刘某向禹涛要钱。几天后禹涛要了刘某朋友梁某的工商银行卡，安排向该卡转款20万元。2014年8月7日，梁某将20万元转给刘某。2015年4月12日，刘某陪同禹涛，通过工商银行账户向李某1转款20万元，禹涛称公司给李某1的20万元先给刘某用了，现在必须还给李某1。证人禹某的证言。证实：其系禹涛的父亲，禹涛在2015年4月向家人借款50万元，禹涛称是用于向他人归还工程款。上诉人禹涛的供述。供认：其于2014年4月入职中科盈公司，公司有两个老板，一个是杨英能，一个是伍某。中科盈公司在金堂开发的成阿新城项目位于金堂县淮口镇，处于瘫痪状态。由于杨英能和伍某意见不统一，导致资金链断裂。经股东协商，杨英能退出。公司面临两大问题，一是业主交房问题，项目7、8、9号楼应在2014年5月31日交房，但一直未交，二是工程停工。伍某上任后鼓励重新启动项目，成阿新城项目共有6家施工单位，伍某让禹涛等对工程公司进行清退、结算。禹涛根据伍某要求，先后找了包括程某所在华南公司在内的四、五家来总包项目。伍某决定由华南公司总包，并签订合同。7、8、9号楼原承建方是四川国泰仁和建筑公司，伍某决定重新找一家施工单位完善后续工作，原施工单位的解除工作由伍某去办。禹涛通过范某认识了君羊公司李总，商谈时，伍某给了一个大概的施工合同内容。第二次协商时，在场人有伍某、禹涛、范某等，对方提出要看与原施工方的解除协议，伍某承诺解除协议没有问题，资金也没有问题，让君羊公司抓紧进场施工。后禹涛代表中科盈公司与君羊公司签订合同，并经伍某审核同意后盖章。之后君羊公司支付了200万元保证金。200万元保证金支付了华南公司100万元施工费、拖欠的职工工资及向业主支付了违约金。其中20万元禹涛本人借用，后以归还君羊公司利息的方式，直接还给了李某1。君羊公司的保证金未能归还，后来用成阿新城项目的房子抵给了君羊公司。（2）2014年8月6日公司转给梁某的20万元是伍某安排转账，为什么转款不清楚。认识梁某、与梁某是朋友关系，禹涛曾在2014年8月向梁某借款20万元，还钱时梁某称借了中科盈公司20万元，让禹涛将款直接还给中科盈公司。后经伍某指示，该款以支付君羊公司利息的方式支付给了李某1。以上证据经当庭质证，控辩双方对证据真实性、合法性均无异议，本院予以采信。结合控辩双方的争议焦点，本院综合评议如下：一、关于合同诈骗罪1、原审被告单位中科盈公司是否具有履约能力的问题。出庭检察员认为，中科盈公司在成阿新城项目一期建设过程中已经资不抵债，拖欠原建设单位工程款，导致项目停工。在华南公司已受到阻挠，无法进场施工的情况下，又再次向君羊公司发包工程，导致君羊公司也无法进场施工，证明中科盈公司已无履约能力。辩护人则提出，根据中科盈公司提供的资料，显示该项目一期工程完成工程量1.5亿元，实际支付1.2亿元，工程款支付比例达到80%。公司股东实际投入开发资金2.85亿元，形成一期在建工程资产8.1亿元。以上表明中科盈公司具备合同履约能力。对此争议，本院认为，根据从金堂县城乡房产局提取的成阿新城项目资料，显示成阿新城项目占地216亩，目前已开发一期100余亩，面积19余万平方，且大部分房屋已封顶，并已办理预售，虽发生资金链断裂出现停工的客观事实，但该工程未经审计，无法确定其盈亏情况。同时，该项目二期工程尚未开发，房地产项目也存在融资开发的普遍现象，是否亏损或者盈利存在不确定性，故现有指控证据证实中科盈公司已经严重资不抵债，无履约能力的证据不充分。2、原审被告单位中科盈公司及上诉人禹涛是否存在欺骗行为及履约意愿的问题。出庭检察员认为，中科盈公司及禹涛等人隐瞒无法入场施工的事实，欺骗君羊公司签订合同。辩护人提出，中科盈公司7、8、9号楼装饰工程真实存在，中科盈公司也有发包资格，虽在华南公司签订的合同中已经涵盖与君羊公司签订的工程内容，但在事前已经征得华南公司程某同意，现有证据也不能证明君羊公司进场受到阻挠，故中科盈公司及禹涛未隐瞒真相欺骗君羊公司。对此争议，本院认为，首先，中科盈公司确系成阿新城项目的开发商，涉案工程真实存在，中科盈公司具有对外发包涉案工程的资格。其次，君羊公司以中科盈公司重复发包工程骗取保证金为由报案，但根据查实情况，证人程某证实涉案7、8、9号楼装饰工程对外发包已征得华南公司同意，中科盈公司及禹涛并未对外重复发包。第三、中科盈公司明知华南公司进场受阻后，在与君羊公司签订合同时，对可能出现的原施工单位会阻挠进场施工，君羊公司难以进场的情况有一定隐瞒，但根据上诉人禹涛的供述及伍某的证言、中科盈公司在建房抵押方案、协议、承诺书等证据，证明禹涛入职中科盈公司主要着手公司的复工建设，中科盈公司也在解决与原施工单位资金结算，表明中科盈公司确有复工建设停工楼盘的主观意愿。虽最终发生原施工单位阻挠进场，导致不能履行合同的情况出现，系中科盈公司未能有效解决与原施工单位纠纷的客观原因所致。在项目真实，中科盈公司也具有发包资格且未重复发包的情况下，仅以其隐瞒不能及时进场施工的事实，尚不足以判断中科盈公司有不愿意履行合同的主观意愿。3、关于原审被告单位中科盈公司是否具有非法占有君羊公司财物主观故意的问题。本院认为，中科盈公司收取君羊公司保证金后，确将该款用于公司的日常经营开支，包括归还资金拆借款、人工工资和退还华南公司保证金等，款项使用均属于公司正常经营范畴。中科盈公司与君羊公司于2015年4月就保证金返还事宜达成协议，以其在2015年2月取得预售许可的成阿新城11号楼2层的全部建筑物，以销售方式备案给君羊公司指定人员，证明事发后中科盈公司也在解决与君羊公司的债务问题，并未逃避或者隐匿，现有指控证据不足以证实中科盈公司有非法占有他人财物的主观故意。二、关于职务侵占罪辩护人提出，涉案20万元系中科盈公司向君羊公司支付的利息，禹涛虽占用该款但已向李某1归还，无占有该款的主观故意，其行为不构成职务侵占罪。本院认为，中科盈公司与君羊公司签订履行合同过程中，并未提及中科盈公司需向君羊公司支付资金利息。禹涛利用其职务便利，谎称向君羊公司支付利息，从而占有公司资金20万元。在李某1追索保证金的过程中，中科盈公司及伍某等人才发现其虚构支出事由侵占公司财物，该犯罪行为被发现。禹涛利用职务便利侵占公司财物的行为符合职务侵占罪的构成要件，其事后向李某1支付20万元的行为系犯罪既遂后的退赃行为，不影响对其构成犯罪的认定。该辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，上诉人禹涛利用担任原审被告单位中科盈公司总经理的职务便利，虚构支出事由非法占有公司资金20万元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应当依法予以处罚。对出庭检察员所提禹涛构成职务侵占罪的意见，本院予以支持。基于前述证据分析，原判认定原审被告单位中科盈公司及上诉人禹涛构成合同诈骗罪事实认定不清，证据不足，原公诉机关指控中科盈公司、上诉人禹涛构成合同诈骗罪不能成立。对出庭检察员所提中科盈公司及禹涛构成合同诈骗罪的意见，本院不予支持。对禹涛及其辩护人所提禹涛不构成合同诈骗罪，中科盈公司诉讼代表人及其辩护人所提中科盈公司不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，本院予以采纳。对上诉人禹涛所提其主动交代占有单位20万元的犯罪事实，具有自首情节的上诉理由，本院认为，禹涛在归案后虽供述了通过梁某账户取得单位20万元，但辩称该款系向单位的借款，后归还李某1以冲抵君羊公司保证金，之后供述称向梁某账户转款是伍某安排。以上供述内容，与查明的禹涛虚构支付君羊公司保证金利息，通过欺骗方式占有公司资金20万元的事实不符。禹涛在归案后并未如实向公安机关供述其犯罪事实，故不构成自首。禹涛所提其具有自首情节的上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判审判程序合法，但认定原审被告单位中科盈公司及上诉人禹涛构成合同诈骗罪事实不清、证据不足，依法应予改判。本院经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项，第二百条第（三）项，《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，判决如下一、撤销成都高新技术产业开发区人民法院（2017）川0191刑初583号刑事判决；二、原审被告单位四川中科盈文化旅游开发有限公司无罪；三、上诉人（原审被告人）禹涛犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。本判决为终审判决审判长邓夏审判员傅超审判员欧阳楠二〇一九年六月二十八日书记员陈曦

河南省唐河县人民法院刑事判决书（2020）豫1328刑初318号公诉机关唐河县人民检察院。被告人秦永轩，男，1975年6月27日出生于河南省唐河县，汉族，本科毕业，中共党员，2010年10月起任唐河县林业局人事股股长，居住地唐河县林业局东侧居民区。因涉嫌挪用公款于2020年6月1日被唐河县人民检察院决定逮捕，同年6月4日被唐河县公安局逮捕。辩护人王杰生，河南匡世律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉(2020)37号起诉书指控被告人秦永轩犯挪用公款罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员刘涛、李长盟出庭支持公诉，被告人秦永轩及其辩护人王杰生到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2019年4月17日至2019年5月6日，被告人秦永轩按照唐河县林业局安排，收取了本单位124名职工个人应交的医疗保险金、养老保险金共计2041532.92元，由于林业局应交部分未到位，该款由秦永轩保管。2019年7月4日，秦永轩以营利为目的，在中信银行购买了1424070元的理财产品（乐赢稳健天天利2号），非法获得理财分红16039.3元，用于个人开支。2020年4月17日，秦永轩向唐河县林业局在国库支付局的账户交纳其代收的职工医疗保险金、养老保险金共1980000元。同年5月15日，秦永轩向县林业局财务股上交理财分红17000元，后县林业局财务股代其上缴违法所得16039.3元。案发后，被告人秦永轩主动投案，并如实供述了自己的罪行。针对上述指控，公诉机关当庭出示宣读了相关书证、证人证言、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人秦永轩身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位公款1424070元归个人进行营利活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，同时认为其构成自首，提请本院以挪用公款罪对其定罪处罚。被告人秦永轩对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人提出以下观点：1、秦永轩有自首情节；2、案发后已将赃款全部退出，挽回了损失，降低了社会危害性；3、认罪态度好，有明确的悔罪表现。综上，希望在量刑时对秦永轩从轻处理。经审理查明：2010年10月份开始，被告人秦永轩任唐河县林业局人事股股长，负责林业局人事管理、社会保障和企业保障的日常事务。2019年4月，唐河县林业局召开局领导班子会议，会议同意由职工缴纳个人应当承担的养老保险和医疗保险部分，单位负责协调解决单位应当缴纳的部分，并明确职工应缴纳部分的具体工作由局人事股负责，由人事股提供账号，因人事股没有开通对公账户，秦永轩向单位提供了自己在中信银行的个人账号。2019年4月17日至同年5月6日，被告人秦永轩先后收到本单位124名职工医疗保险和养老保险个人应缴纳部分共计2041532.92元，扣除因职工退休等原因向吴隆隆、李智等七人退还的67559.28元，共计1973973.64元，后由于林业局协调部分资金未到位，该款由秦永轩保管。2019年7月4日，被告人秦永轩受利益驱使，用上述款项中的1424070元购买了中信银行的理财产品—乐赢稳健天天利2号，至2020年4月16日，共获得理财分红16039.3元。2020年4月17日，秦永轩向唐河县林业局在唐河县国库支付局的账户缴纳其代收的职工医疗保险金、养老保险金1980000元。同日，秦永轩向林业局财务股上缴17000元，后林业局代其向唐河县纪委上缴违法所得16039.3元。唐河县纪委已将收缴的违法所得16039.3元上缴国库。2020年6月3日，被告人秦永轩主动到唐河县公安局刑警大队投案，民警当天对其进行核酸检测后于次日将其送唐河县看守所羁押。上述事实，有被告人秦永轩的户籍信息证明、到案经过、前科查询证明、任职证明文件、银行卡交易明细、唐河县公安局刑警大队情况说明等书证、证人李越、王某、袁某等人的证言、被告人秦永轩的供述等证据证实。上述证据均经当庭质证，控辩双方均无异议，其证据来源合法，客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人秦永轩身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用代管的公款1424070元归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。唐河县人民检察院指控其犯挪用公款罪的罪名成立，本院予以支持。鉴于秦永轩犯罪后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首；签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚；且案发后已将所挪用公款全部退还，未造成实际损失，降低了社会危害性，同时主动向纪检监察机关上缴全部违法所得，辩护人关于以上辩护观点与庭审查明事实相一致，予以采纳，可对其从轻处罚。结合其犯罪数额和社会危害性，经合议庭合议并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第九十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：被告人秦永轩犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审判长牛海利审判员孟蕴审判员惠钦贤二〇二〇年七月三十日书记员李琳

图黄麟犯受贿罪一审刑事判决书四川省宜宾市中级人民法院刑事判决书（2013）宜中刑二初字第25号：四川省宜宾市人民检察院以宜检刑诉（2013）59号起诉书指控被告人曾黄麟犯受贿罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宜宾市人民检察院指派检察员李直出庭支持公诉，被告人曾黄麟及辩护人翁广洪到庭参加诉讼。本案现已审理终结宜宾市人民检察院指控：2002年至2013年初，被告人曾黄麟在担任四川轻化工学院、四川理工学院党委副书记兼院长期间，利用主持学院行政全面工作及分管学院基建、财务等工作的职务之便，在学院的工程建设、后勤服务等工作中，先后收受自贡市华康建材有限公司董事长曹某某、自贡市个体建筑商钟某甲、富顺县永强校园服务部经理蒋某某、自贡市众拓房地产开发公司董事长曾某某等15人贿赂共计366.5万元，并为上述单位、个人在承建四川轻化工学院、四川理工学院的相关工程、项目等过程中提供帮助。指控的主要证据有：物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解。宜宾市人民检察院指控认为，被告人曾黄麟利用其工作的职务之便，为他人谋取利益，收受贿赂共计366.5万元，其行为已构成受贿罪。被告人曾黄麟主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。庭审中，被告人曾黄麟对指控的事实无异议，提出：1、由于时间长对具体有些事由和金额记不清，对其在纪委期间所交待的均予以认可。2、在担任领导期间从未有向对方要钱的索贿行为，也没有谋取不正当利益，也未给国家造成损失。3、自己系留学回国人员，接受党培养多年。在收受财物初期对其受贿性质认识不够，请求人民法院以事实为依据，法律为准绳给予从轻处罚。辩护人对指控被告人曾黄麟构成受贿罪无异议，提出：1、在曹某某向商业银行贷款过程中，虽然被告人曾黄麟向银行打过招呼，但是否贷款及设定贷款条件的决定权在银行，被告人曾黄麟无权决定，其没有利用职务之便，故对此所送10万元不构成受贿。另外，修建龙城国际地下停车场与学校无隶属和控制关系，由谁修建学校无权决定。因此，被告人曾黄麟没有利用职务之便，故曹某某为此所送13万元不构成受贿。2、蒋某某并非是因获取富顺黄桷树花园项目才送的20万元，而是出于感谢曾黄麟多年的帮助而送的；被告人曾黄麟也没有利用职务之便，为此收受的20万元不构成受贿。另蒋某某在逢年过节所送的1000元或2000元，是礼尚往来的限度内，是礼金性质。3、被告人曾黄麟自动投案，并在组织调查期间如实供述组织尚未掌握的绝大部分犯罪事实，依法属自首；在侦查和审判中如实供述；依法应对其从轻或减轻处罚。3、被告人曾黄麟一贯表现好，所收受贿赂中均是行贿人出于感谢而主动行贿，并没有索取的行为。开发商所承建的工程均验收合格或评为优良工程，没有给国家和单位造成经济损失，其主观恶性较轻，社会危害性较小。在组织调查期间退还了全部赃款和违纪款，表明其能认罪悔罪，依法可酌情从轻处罚。经审理查明，2002年至2013年期间，被告人曾黄麟利用其担任四川轻化工学院、四川理工学院党委副书记兼院长的职务和工作之便，先后在学院的相关工程建设、后勤服务等工作中，为承建单位和个人提供帮助，非法收受贿赂，具体犯罪事实如下：一、2007年至2009年，被告人曾黄麟为自贡华康建材有限公司董事长曹某某在四川理工学院汇南校区实验楼、汇北校区食堂ＢＴ项目、师培中心ＢＯＴ项目等工程的工程招标及建设中，在工程验收和支付工程款、贷款等方面提供了帮助。为表示感谢，曹某某先后送给被告人曾黄麟现金共计63.5万元。上述事实，有证人曹某某、张某甲、李某甲、张某乙的陈述，有上述相关工程项目的营业执照，协议书、施工合同、招标中标文件，借款合同、理工学院付款承诺，联合投资合作协议、付款凭证等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。二、2007年至2012年期间，被告人曾黄麟为自贡市个体承建商钟某甲在承建理工学院安置房、师培中心ＢＯＴ项目、实验楼等工程过程中提供了帮助。为表示感谢，钟某甲先后送给被告人曾黄麟现金共计65万元。上述事实，有证人钟某甲、张某乙的陈述，有上述安置房建设施工合同、验收资料、三方支付协议、零星施工合同，第二实验楼二期工程招标资料、施工合同、内部承包合同等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。三、2003年至2008年期间，被告人曾黄麟为富顺县永强校园服务部负责人蒋某某在承建理工学院研究生公寓ＢＴ项目、黄岭校区学生食堂ＢＴ项目等工程中提供了帮助。为表示感谢，钟某甲先后送给被告人曾黄麟现金共计54.3万元。上述事实，有证人蒋某某、吕某某、刘某甲、张某乙、朱某某、罗某甲的陈述，有上述富顺县永强校园部工商营业登记资料、汇东（南）校区食堂承包资料、汇北校区学生公寓ＢＴ项目资料、黄岭校区食堂ＢＴ项目资料、借款资料等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。四、2004年至2011年期间，被告人曾黄麟为自贡众拓房地产开发公司董事长曾某某在承建理工学院汇东校区停车场、汇东校区学生公寓ＢＴ项目、体育场看台、图书馆等工程中提供帮助。为表示感谢，曾某某先后送给被告人曾黄麟现金共计48万元。上述事实，有证人曾某某、张某乙、刘某乙的陈述，有上述相关停车场工程施工合同、汇东校区学生公寓ＢＴ项目合同、汇东校区体育看台工程资料、汇东新校区图书馆工程资料、第三实验楼工程资料、汇东校区运动场看台工程资料等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。五、2005年至2009年期间，被告人曾黄麟为富顺县乐思来商贸公司陈某甲等人在承建四川理工学院动迁安置房等工程中提供了帮助。为表示感谢，陈某甲等人先后送给被告人曾黄麟现金共计44.5万元。上述事实，有证人陈某甲、杨某某、陈某乙、马某某、张某乙的陈述，有上述动迁安置房相关资料和协议等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。六、2005年至2009年期间，被告人曾黄麟为自贡市个体承建商莫某某在承建理工学院汇南校区篮球场项目、汇东校区体育馆边坡等工程中提供了帮助。为表示感谢，莫某某先后送给被告人曾黄麟现金共计26万元。上述事实，有证人莫某某、张某乙、朱某某的陈述，有上述汇东校区篮球场工程资料、体育馆边坡工程资料、邓关校区综合楼维修工程资料、汇东校区学生科技活动中心绿化工程资料、营盘校区学生公寓维修工程资料等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。七、2008年，被告人曾黄麟为自贡市奇龙房地产公司在开发自贡市龙城国际小区过程中提供了帮助。为表示感谢，该公司陈某丙送给被告人曾黄麟现金20万元。上述事实，有证人陈某丙的陈述，有共建及团购住房协议资料、奇龙房产公司股权转让协议等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。八、2002年至2008年期间，被告人曾黄麟为四川川润股份有限公司在承建理工学院黄岭、汇东校区学生公寓ＢＴ项目、以及ＢＴ工程提前回购等方面提供了帮助。为表示感谢，该公司董事长罗某乙先后送给被告人曾黄麟现金共计13万元。上述事实，有证人罗某乙、钟某乙的陈述，有上述黄岭校区、汇东校区学生公寓ＢＴ项目、汇东校区学生食堂ＢＴ项目资料等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。九、2006年至2010年，被告人曾黄麟为自贡市农垦建筑工程有限责任公司负责人綦某某承建理工学院汇东学生公寓ＢＴ项目、北学生公寓和营盘校区学生公寓等工程中提供了帮助。为表示感谢，綦某某先后送给被告人曾黄麟现金共计8.2万元。上述事实，有证人綦某某、肖某某、罗某丙、侯某某、张某乙的陈述，有上述汇东学生公寓ＢＴ项目资料、汇东校区运动场道路工程资料、营盘学生公寓ＢＴ项目、音乐楼加层工程资料等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。十、2007年至2011年期间，被告人曾黄麟为成都康赛电子科大信息技术有限公司总经理唐某某在承建理工学院数字化校园一期工程、移动数字校园工程中提供了帮助。为表示感谢，唐某某先后送给被告人曾黄麟现金共计3万元。上述事实，有证人唐某某、叶某某的陈述，有上述康赛公司供应设备工程清单、合同书等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也也供认不讳，并与上列证据相互印证。十一、2005年至2012年期间，被告人曾黄麟为四川隆昌春光床上用品厂孔某某与四川理工学院签订学生床上用品销售合同提供了帮助。为表示感谢，孔某某先后送给被告人曾黄麟现金共计3万元。上述事实，有证人孔某某、罗某甲的陈述，有上述床上用品购销合同相关书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。十二、2012年12月，被告人曾黄麟为自贡市沿滩第一建筑安装工程公司承建学院营盘校区教学楼、图书馆等改造工程提供了帮助。为表示感谢，该公司总经理倪某某送给被告人曾黄麟现金2万元。上述事实，有证人倪某某的陈述，有上述营盘校区教学楼、图书馆等改造工程资料，营盘校区教学楼、图书馆改造合同等相关资料等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。十三、2009年7月，被告人曾黄麟为中国体育国际经济技术合作公司四川分公司的项目负责人陈某丁在承建四川理工学院汇东校区运动场塑胶改造工程中提供了帮助。为表示感谢，陈某丁送给被告人曾黄麟现金1万元。上述事实，有证人陈某丁的陈述，有上述汇东校区运动场塑胶改造工程资料、改造工程合同等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。十四、2010年5月，被告人曾黄麟为四川省万绿园林景观工程有限公司负责人李某乙在承建四川理工学院汇东校区石锣山景观工程中提供了帮助。为表示感谢，李某乙送给被告人曾黄麟现金1万元。上述事实，有证人李某乙的陈述，有上述汇东校区石锣山景观工程资料等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。十五、2010年5月，被告人曾黄麟为四川化工建设总公司在承建四川理工学院汇东校区教学楼工程中提供了帮助。为表示感谢，该公司项目负责人景某某送给被告人曾黄麟现金1万元。上述事实，有证人景某某的陈述，有上述汇东校区教学楼工程资料等书证予以证实；被告人曾黄麟对上述收受事实和数额也供认不讳，并与上列证据相互印证。综上，被告人曾黄麟非法收受上述贿赂款共计353.5万元。另查明，被告人曾黄麟在未采取强制措施前，主动向办案机关交待所收受贿赂的事实，并退清了全部赃款。认定全案的证据还有：1、四川省委、省委组织部、省人民政府、省教育厅文件及四川理工学院相关文件证实，被告人曾黄麟从2002年2月至案发担任四川轻化工学院、理工学院党委副书记兼院长，负责学院行政的全面工作，具体分管办公室、人事处、计财处、监察审计处、发展规划处、基建处。2、四川省纪委的川纪函（2013）203号函件，证实被告人曾黄麟在组织调查期间，尚能主动交待违纪违法问题，配合组织调查的态度较好。案发后，被告人曾黄麟退缴366.5万元。3、户籍证明，证实被告人曾黄麟身份情况。关于辩护人提出，被告人曾黄麟为曹某某向自贡商业银行贷款所送10万元，以及蒋某某获取富顺黄桷树花园项目所送的20万元不应认定为受贿的意见；经本院审理认为，从案件事实和证据表明：一是，被告人曾黄麟为曹某某向自贡商业银行进行过协调，而自贡商业银行向四川理工学院提出的条件是在其银行开户存入大笔款项，并要求作出按期归还款项承诺，被告人曾黄麟事后也安排学院的相关部门人员为贷款办理有关手续。因此，被告人曾黄麟利用了职务权利为曹某某谋取利益，其收受钱财具有权钱交易性质。此10万元依法应认定为受贿款。二是，蒋某某在被告人曾黄麟的帮助和协调下先后在四川理工学院承建诸多工程项目，特别是其在被告人曾黄麟的帮助下，及时回购ＢＴ项目有了启动资金投入所开发的富顺黄桷树花园项目。因此，被告人曾黄麟系利用职权为蒋某某谋取利益，其收受钱财具有权钱交易性质。此20万元依法应认定为受贿款。故上述辩护意见与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。关于起诉指控曹某某在承建龙城国际地下停车场项目后向被告人曾黄麟所送13万元的认定问题。经本院审理认为，此停车场项目是曹某某等人与龙城国际开发商经过平等签订的合同所承揽的工程，与四川理工学院无关联性。被告人曾黄麟的行为与其职务无关联，其收受的钱财属违纪，无权钱交易性质，故不属于受贿犯罪。对此指控，本院不予支持本院认为，被告人曾黄麟身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人现金人民币共计353.5万元，其行为已构成受贿罪。其在未采取强制措施前，主动向办案机关交代了犯罪事实，属自首，依法予以从轻处罚；其已退清全部赃款，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、三百八十六条、三百八十三条第一款第一项，第六十七条第一款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人曾黄麟犯受贿罪，判处有期徒刑十二年。二、本案353.5万元赃款，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长唐冬斌审判员单川人民陪审员袁林二〇一四年六月二十六日书记员万燕

董X才犯滥发林木罪一审刑事判决书海南省三亚市中级人民法院刑事判决书（2017）琼02刑初7号：海南省三亚市人民检察院三检公诉刑诉［2017］5号起诉书指控被告人董Ｘ才涉嫌犯滥伐林木罪，于2017年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月28日公开开庭审理了本案。海南省三亚市人民检察院指派检察员谢婷婷出庭支持公诉，被告人董Ｘ才及其辩护人刘云到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2009年至2010年间，被告人董Ｘ才未经林业主管部门批准并核发林木采伐许可证，多次到三亚市吉阳区南丁村马点岭一处林地（南丁水库西北边）砍伐天然林木，并占用该林地种植芒果树。经鉴定，被占用林地面积52.86亩，全为规划林地，被毁林木总立木蓄积量161.2512立方米，被毁林木总株数13955株，其中胸径大于或等于5厘米的林木7259株，胸径小于5厘米的幼树6696株。上述事实，被告人董Ｘ才在庭审过程中并无异议，并有经庭审举证、质证的抓获经过、常住人口信息、被毁林地卫星图片等书证，蒲Ｘ全、高Ｘ文、董Ｘ明、陈Ｘ荣、董Ｘ平、李Ｘ儒等人的证人证言，被告人董Ｘ才的供述和辩解，鉴定意见，调查评估意见、勘验和检查笔录等证据证实，足以认定。被告人董Ｘ才辩护人刘云的辩护意见为：一、辩护人对于董Ｘ才存在滥伐林木行为没有异议，但是认为已经过了追诉时效，董Ｘ才是在2001年-2002年期间进行的改种，改种之后没有进行任何砍伐，根据《刑法》第87条以及345条的规定，董Ｘ才涉嫌的犯罪已经过了追诉时效。二、对于量刑提出以下辩护意见：1、董Ｘ才主观上并非明知砍伐林木违法而故意滥伐林木，而是出于生活所迫。董Ｘ才种植芒果的土地原来系其父母在1984年的开荒地，之前一直种植玉米等农作物，后因经济效益不高，才改种芒果，在董Ｘ才的意识里，根本没有意识到砍伐自己种植的桉树为违法行为，董Ｘ才也是看到同村村民都在种植芒果才予以改种，且区政府以及村委会在2013年海燕台风导致芒果受损时，还补助复合肥支持恢复生产，因此董Ｘ才一直没有意识到自己的砍树行为触犯法律，且政府及集体经济组织对村民自谋出路，增加收入的行为也是支持的。这次违法是其法律意识淡薄所致，希望能够从轻减轻处罚。2、董Ｘ才本次犯罪属于初犯，并且不是有意为之，属于从轻处罚的情节，且董Ｘ才的毁林面积小于52.86亩，当时有些土地并没有种植桉树，且测量时，董Ｘ才及其家长没有在场，测量数据有偏差。3、董Ｘ才到案后，坦白了自己砍伐树木的整个过程，属于从轻处罚的情节。4、董Ｘ才砍伐的树木，现在已经基本恢复原貌，造成的破坏相对较小，希望能够从轻减轻处罚本院认为，被告人董Ｘ才无视国家法律，违反森林法的相关规定，未经国家林业主管部门的批准擅自砍伐林木，被毁林木总蓄积量为161.2512立方米，被毁林木总株数13955株，其中胸径大于或等于5厘米的林木7259株，胸径小于5厘米的幼树6696株。数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人董Ｘ才犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人董Ｘ才的辩护人认为董Ｘ才犯罪行为已过追诉时效、被伐林木占用地原为开荒地、测量面积有误差等与事实不符，本院不予采纳。辩护人认为被告人董Ｘ才系初犯、坦白交代犯罪事实、确有悔罪表现应从轻处罚，本院予以采纳。鉴于被告人当庭认罪，并具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据本案的具体情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十一条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人董Ｘ才犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月28日起至2018年9月27日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长尹合欢审判员左家锋审判员欧颖二〇一七年五月二十三日书记员符雅慧

汪金龙拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书浙江省慈溪市人民法院刑事判决书（2019）浙0282刑初1739号：浙江省慈溪市人民检察院以慈检四部刑诉（2019）52号起诉书指控被告人汪金龙犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察员徐炯烨、被告人汪金龙及其辩护人曾昊、聂梦圆到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省慈溪市人民检察院指控：2018年8月至2019年1月期间，被告人汪金龙在经营慈溪市胜山某服装厂（个体工商户）期间，因资金出现问题，拖欠冯某3、冯某1等10名员工工资合计人民币94400元，后离开慈溪失去联系。2019年6月4日，慈溪市人力资源和社会保障局送达《限期整改指令书》，责令被告人汪金龙限期支付工人工资，但被告人汪金龙在指定期限内仍未支付。被告人汪金龙到案后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人汪金龙已支付上述十名员工的拖欠工资。上述事实，被告人汪金龙在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人史某、冯某1、冯某2、冯某3、张某等的陈述、证人汪某的证言、辨认笔录及照片、劳动保障监察投诉登记表、劳动保障监察询问通知书、限期整改指令书及现场照片、个体工商户登记情况查询记录、记账手册、收条、情况说明、归案经过及被告人汪金龙的身份信息等证据证实，足以认定。根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人汪金龙的量刑幅度为有期徒刑六个月至有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金本院认为，被告人汪金龙以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪金龙到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且已支付拖欠的员工工资，依法予以从轻处罚。根据被告人汪金龙的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人曾昊、聂梦圆请求对被告人汪金龙从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条、第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下被告人汪金龙犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员沈玮二〇一九年十二月二十六日代书记员黄丹娜

曾火莲生产、销售假药罪一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2015）佛顺法刑初字第86号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2014）3166号起诉书指控被告人曾某某犯销售假药罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员梁士强出庭支持公诉，被告人曾某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人曾某某于2013年6月份承租了佛山市顺德区某某镇某某市场某某大街2号“金色成人”成人用品店，并将从上一手承租人摆放在店内销售的一批壮阳产品承租下来。期后，曾某某在未取得药品经营许可证的情况下将该批壮阳产品继续放置店铺货架上摆卖。2014年9月25日，佛山市顺德区食品药品监督管理局对该店进行检查，当场查获17种涉假药品。经区食药监局认定，该17个品种的产品应按假药论处。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人曾某某的供述及对涉案假药、案发现场的指认笔录；现场勘查笔录；佛山市顺德区食品药品监督管理局关于对协查函（某某镇某某市场某某大街2号“金色成人”成人用品店）的复函；检查笔录；搜查笔录；扣押物品清单；被告人曾某某的户籍证明。公诉机关据此认为被告人曾某某无视国家法律，销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实、证据无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人曾某某犯销售假药罪的事实清楚，据以指控犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，涉案的假药特供伟哥14盒、顶级伟哥2盒、阴茎大王5盒、仙翁养生丹6瓶、伟哥4盒、长效伟哥4盒、锁精延时4盒、伟哥一号4盒、极品增大丸1盒、保元丹3盒、金功夫1盒、力加力4盒、伟哥5盒、美国力加力2瓶、阴茎增大丸1盒、蚂蚁大力丸1盒、超级伟哥5盒，均暂扣于佛山市顺德区公安局。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的检查笔录、搜查笔录、扣押物品清单予以证明本院认为，被告人曾某某无视国家法律，违反国家药品管理法规，明知是假药而予以销售，其行为已构成销售假药罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人曾某某犯销售假药罪，罪名成立。被告人曾某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。查获的假药应予以没收并销毁。综上，根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人曾某某犯销售假药罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月25日起至2015年2月24日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、对暂扣于佛山市顺德区公安局的假药特供伟哥14盒、顶级伟哥2盒、阴茎大王5盒、仙翁养生丹6瓶、伟哥4盒、长效伟哥4盒、锁精延时4盒、伟哥一号4盒、极品增大丸1盒、保元丹3盒、金功夫1盒、力加力4盒、伟哥5盒、美国力加力2瓶、阴茎增大丸1盒、蚂蚁大力丸1盒、超级伟哥5盒予以没收，由佛山市顺德区公安局销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员孙庆煌二〇一四年十二月三十一日书记员胡大兴

卢明、庞海彬寻衅滋事一审刑事判决书广西壮族自治区北流市人民法院刑事判决书（2018）桂0981刑初47号：北流市人民检察院以北检刑诉（2017）404号起诉书指控被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权犯寻衅滋事罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于同月26日公开开庭进行了审理，北流市人民检察院指派检察员李芊萼出庭支持公诉，被告人卢明，被告人庞海彬及其辩护人苏宗武，被告人欧力、张李权到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年3月24日凌晨，被告人庞海彬、卢明、欧力、张李权伙同黄欢乐、赖海彬、李俊余等人在北流市永安路一网情深网吧对面的马路处，庞海彬驾车撞击被害人蒙某1的白色轿车，卢明、赖某、张李权、黄欢乐、李某等人持铁水管打砸该白色轿车，并将蒙某1拉下车殴打。之后，赖海彬等人将蒙某1挟持到北流市印塘村望夫山的一个沙场内进行殴打，致蒙某1轻伤二级。张李权、卢明犯罪后均主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。对起诉指控的事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、同案人供述、现场勘验、法医鉴定、辨认笔录、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权的行为构成寻衅滋事罪；卢明、张李权均是主犯，且均具有自首情节；庞海彬、欧力均具有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款的规定，对被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权定罪处罚。被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。但张李权提出其有立功情节。庞海彬的辩护人苏宗武对公诉机关指控庞海彬的犯罪事实和罪名无异议，但提出：1、庞海彬是从犯；2、具有坦白情节；3、无犯罪前科，是初犯；4、赔偿被害人损失并取得谅解；5、有自首情节。据此，请求对庞海彬从轻处罚。经审理查明，2017年3月24日凌晨1时许，被告人庞海彬、卢明、张李权、欧力应赖某（已判刑）要求，伙同黄欢乐、李某（均已判刑）及罗某、叶某、莫某、凌某（均另案处理）等人在北流市城区寻找与赖某有过节的陈某2一方的人或车辆伺机报复。由于寻找陈某2一方的人或车辆未果，欧力先行离开。当日凌晨4时许，赖某怀疑陈某2一方的人出现在北流市永丰区，便纠集卢明、庞海彬、张李权、黄欢乐、李某等人，搭乘庞海彬驾驶的一辆金杯商务车，到北流市永安路一网情深网吧对面的马路处，见到被害人蒙某1驾驶的一辆白色轿车，庞海彬驾车撞击蒙某1的轿车，赖某、卢明、张李权、黄欢乐、李某等人持棍等工具对该白色轿车进行打砸，并将蒙某1拉下车殴打。之后，赖某等人将蒙某1挟持上商务车，载到北流市印塘村望夫山的一个沙场内，再次对蒙某1殴打。期间，赖某电话通知欧力，并指使罗某等人去欧力家，将欧力接到该沙场处。在该沙场处，欧力对被害人进行语言恐吓、威胁。经法医鉴定，蒙某1的损伤程度构成轻伤二级。卢明、张李权均于2017年7月10日主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权与被害人蒙某1就民事赔偿达成协议，并依协议各赔偿了人民币5000元给蒙某1。蒙某1对卢明、庞海彬、欧力、张李权表示谅解。另查明，张李权归案后，主动配合公安机关劝说同案犯李某到公安机关投案，李某在张李权的劝说下于2017年7月27日主动到公安机关投案。上述事实，被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人蒙某1的陈述，证人蒙某2、陈某1、骆某的证言，同案人赖某、李某、黄欢乐、莫某、罗某、凌某、叶某的供述，现场勘验笔录、现场方位示意图及照片，卢明、张李权、庞海彬、欧力及同案人赖某、黄欢乐、莫某、罗某、叶某、凌某指认作案现场的笔录及照片，同案人赖某、黄欢乐指认打砸小轿车的照片，同案人李某辨认张李权、卢明的笔录及照片，同案人凌某、罗某辨认欧力的笔录及照片，同案人罗某、凌某、黄欢乐辨认欧力的笔录及照片，卢明、庞海彬、欧力、张李权及同案人赖某、黄欢乐互相辨认的笔录及照片，医院ＤＲ诊断报告单，北流市公安局物证鉴定室（北）公（物）鉴（伤）字［2017］109号法医学人体损伤程度检验鉴定书，被害人的伤情照片，被害人出具的谅解书，北流市公安局出具的抓获经过及情况说明，以及被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权在公安侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。辩护人苏宗武提出庞海彬有自首情节的辩护意见。经核查，庞海彬犯罪后没有自动投案，是公安机关掌握了庞海彬参与本案的行为，并根据群众提供线索，在北流市间茶铺将庞海彬抓获归案，其归案后如实供述自己的罪行，属坦白，不构成自首。故辩护人上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权伙同他人无事生非、逞强耍横，随意殴打他人，情节恶劣的行为，已触犯了刑律，均构成了寻衅滋事罪。卢明、庞海彬、欧力、张李权共同实施寻衅滋事犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，卢明、张李权积极实施随意殴打被害人的犯罪行为，均起主要作用，均是主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪进行处罚；但卢明、张李权在实施寻衅滋事中均是罪责相对较轻的主犯。庞海彬、欧力在寻衅滋事共同犯罪中，均起次要作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。卢明、张李权犯罪后均主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，均是自首，依法可以从轻处罚。庞海彬、欧力归案后均如实供述了自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。张李权归案后主动配合公安机关劝说同案人李某投案，视为其协助公安机关抓捕同案犯，属立功，依法可以从轻处罚。张李权提出其有立功情节的辩解意见，与查明事实相符，本院予以采纳。卢明、庞海彬、欧力、张李权赔偿了被害人全部经济损失，并取得了被害人的谅解，确有悔罪表现，本院在量刑时予以充分考虑。庞海彬的辩护人提出庞海彬是从犯、具有自坦白节、无犯罪前科、是初犯、赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。综上，根据被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪态度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条的规定，判决如下一、被告人卢明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月10日起至2018年6月9日止。）二、被告人庞海彬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月30日起至2018年5月29日止。）三、被告人欧力犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月30日起至2018年5月29日止。）四、被告人张李权犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月10日起至2018年4月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘小文审判员杨燕人民陪审员罗昭玲二〇一八年二月二日书记员黄芳葵

郭某某盗伐林木罪一审刑事判决书福建省三明市三元区人民法院刑事判决书（2013）元刑初字第197号：三明市三元区人民检察院以元检林刑诉（2013）13号起诉书指控被告人郭某某犯盗伐林木罪于2012年11月27日向本院提起公诉，经本院审查后于2012年12月4日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员白洪忠出庭支持公诉，被告人郭某某到庭参加诉讼。现已审理终结三明市三元区人民检察院指控，被告人郭某某违反《中华人民共和国森林法》的有关规定，盗伐林木78株，立木蓄积达9.6338立方米。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。为证实指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人郭某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2012年10月27日，被告人郭某某与苏某某、陈某某商议好以106000元的价格购买“神公后”山场，同年10月28日，被告人郭某某与练某某、陈某甲、苏某某、王某某签订了“神公后”山场的买卖协议，随即王某某将“神公后”山场编号为“闽元集体采字（2012）268号”采伐证交给郭某某。被告人郭某某在拿到采伐证后，发现采伐证上允许采伐的面积较小，觉得要亏本，于是萌发了要在采伐证之外多砍一些木头以弥补损失的想法。2012年10月底，被告人郭某某找来工人王某甲、王某乙等人，开始采伐“神公后”山场，并指使采伐工人超过采伐证允许的界线采伐，盗伐权属岩前镇增坊村“白桐坑”山场的林木。经林业技术鉴定，盗伐的林木78株，立木蓄积达9.6338立方米。案发后，被告人郭某某于2013年3月6日被三明市公安局三元分局传唤到案，并如实供述全部犯罪事实。上述事实，被告人郭某某在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人郭某某的供述和辩解；证人证言；鉴定意见；现场勘查、检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭某某超过采伐证允许的界线，盗伐78株阔叶树，立木蓄积达9.6338立方米，其行为已构成盗伐林木罪，公诉机关指控被告人郭某某犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人郭某某归案后能坦白犯罪事实，认罪态度较好，并有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。鉴于被告人郭某某案发后对自己的犯罪行为有了深刻认识，同时表示愿意接受经济处罚，且系初犯，不致再危害社会，根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合审前社会调查情况，可以适用缓刑。公诉机关提出对被告人郭某某的量刑建议予以采纳。为了保护国家森林资源，打击毁林犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第七十二条、第三百四十五条第一款及最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下被告人郭某某犯盗伐林木罪，判处拘役六个月缓刑八个月，并处罚金人民币5000元。（被告人郭某某在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员余明丽二〇一三年十二月二十四日书记员邓娴

被告人刘宇诈骗案一审刑事判决书四川省内江市市中区人民法院刑事判决书（2016）川1002刑初374号：内江市市中区人民检察院以内市区检公诉刑诉（2016）330号起诉书指控被告人刘宇犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。内江市市中区人民检察院指派检察员彭小友出庭支持公诉，被告人刘宇到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人刘宇因其所在的内江市市中区乐贤镇乐贤3社土地于2012年被全部征用，其为了达到多占有补偿房屋及安置过渡费的目的，虚报4人，并冒领2013年过渡安置费2880元。2014年，乐贤镇政府要求提供实名银行卡后方才将安置过渡费发放。2014年6月左右，被告人刘宇找来具有真实身份信息的陈某某、陈某、余某某、刘某某，并支付12000元给同村村民熊某某让其帮忙，熊某某则通过曾在拆迁办工作过的胡某某，帮助刘宇将虚报4人的身份信息进行篡改，办理了实名银行卡，使被告人刘宇顺利领取2014年安置过渡费18620元。案发后，被告人刘宇已将18620元赃款退回。上述事实，被告人刘宇在开庭审理过程中无异议，且有被告人刘宇的供述，同案犯熊某某、胡某某的供述，证人熊某、熊某1的证言，公安机关受案登记表、立案决定书、到案经过、征地农房拆迁安置补偿及构筑物补偿协议、安置过渡费发放名单及银行转账清单、市中区民政局《关于对内江市市中区乐贤镇乐贤三社部分村民结婚证真实性鉴别的函》的回复、假结婚证、假户口簿、刑事判决书，被告人退出赃款结算票据、人口信息表等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘宇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗公共财物，数额较大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘宇犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其已退缴赃款，可以酌情从轻处罚。被告人刘宇犯罪违法所得应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下一、被告人刘宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、对被告人刘宇退出的违法所得一万八千六百二十元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王红雷二〇一六年十一月二十四日书记员肖叶

掋某、蒋某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市黄浦区人民法院刑事判决书（2018）沪0101刑初258号：上海市黄浦区人民检察院以沪黄检金融刑诉〔2018〕13号起诉书指控被告人王某、蒋某犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派代理检察员李某出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人王文南、孙亚军、被告人蒋某及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人王徐苗到庭参加诉讼。现已审理终结上海市黄浦区人民检察院起诉指控：上海财亚资产管理有限公司（下称：财亚公司）成立于2015年4月，公司性质为自然人独资的一人有限责任公司，经营范围包括资产管理、投资管理、实业投资等（除金融业务），被告人王某、蒋某受聘财亚公司，在财亚公司实际控制人林某某（在逃）领导指挥下，分别以总经理、副总经理之名，各自分工负责管理财亚公司北京东路营业部、西藏南路营业部销售业务工作。2015年5月至2016年6月27日期间，财亚公司租赁本市北京东路ＸＸＸ号科技京城东楼29楼Ｂ2／Ｃ／Ｄ3室、西藏南路ＸＸＸ号安基大厦23层等为办公经营地，通过发放传单、随机拨打电话等途径，以推荐投资财亚公司推出的月月宝、季财宝、年财宝等理财产品之名，采用与集资参与人签订“债权转让之服务协议”（下称：协议），附具“债权转让及受让协议”、“债权列表”、“标的债权清单”、“债权回购担保函”等形式，承诺还本付息及给予集资参与人7.2%至12%的固定年化收益为诱惑，面向社会公众吸收资金，并约定借期一个月至二年不等。其间，经核算，由被告人王某及所率团队吸收的存款，涉及集资参与人25人，共签订88份协议，协议金额合计5860000.00元，除32份续投协议计金额1940000.00元，实际吸收存款3920000.00元，造成该些集资参与人经济损失3841875.00元；由被告人蒋某及所率团队吸收的存款，涉及集资参与人9人，签订协议11份，协议金额3020000元，造成经济损失3017514.00元。因未能按约兑付，经集资参与人报案，上海市公安局黄浦分局于2016年9月27日以涉嫌非法吸收公众存款罪对财亚公司立案侦查，并分别于2017年6月29日、7月2日将被告人蒋某、王某抓获到案。两名被告人到案后，均如实供述了相关犯罪事实。针对上述指控事实，公诉人宣读、出示了下列证据材料：财亚公司及涉案上海汇具金融信息服务有限公司、上海中奇投资控股集团有限公司等公司的工商档案机读资料、营业执照、房屋租赁合同等，财亚公司员工胡小店、江清霞等人的证言，集资参与人龚自求、沈建华、张国生等60余人的证言、报案书、投资信息登记表，130多份相关“协议”文本、“承诺书”、“还款计划”、ｐｏｓ签购单、银行转账明细等，上海市公安局黄浦分局调取证据清单，上海富友支付服务有限公司第三方平台数据资料，财亚公司交通银行账户明细，上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，上海市公安局黄浦分局小东门派出所出具的“抓获经过”、“到案经过”，被告人王某的前科资料，被告人王某、蒋某的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人王某、蒋某作为单位的直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。二人各在共同犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某、蒋某到案后均能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。庭审中，被告人王某及其辩护人对公诉机关指控的事实及定性均不表异议。辩护人提出被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实供述所犯罪行等辩护意见，请求法庭对其减轻处罚。被告人蒋某及其辩护人对公诉机关指控的基本事实及定性均不表异议。被告人蒋某提出其未从西藏南路营业部电话销售团队的业绩中领取提成，电话销售团队的非法吸存金额不应计入其犯罪金额。辩护人提出被告人系初犯，到案后如实供述罪行，在共同犯罪中起次要作用，系从犯等辩护意见，请求法庭对被告人减轻处罚。经审理查明，上海财亚资产管理有限公司（下称：财亚公司）成立于2015年4月，公司性质为自然人独资的一人有限责任公司，经营范围包括资产管理、投资管理、实业投资等（除金融业务），被告人王某、蒋某受聘财亚公司，在财亚公司实际控制人林某某（在逃）领导指挥下，分别以总经理、副总经理之名，各自分工负责管理财亚公司北京东路营业部、西藏南路营业部销售业务工作。2015年5月至2016年6月27日期间，财亚公司租赁本市北京东路ＸＸＸ号科技京城东楼29楼Ｂ2／Ｃ／Ｄ3室、西藏南路ＸＸＸ号安基大厦23层等为办公经营地，通过发放传单、随机拨打电话等途径，以推荐投资财亚公司推出的月月宝、季财宝、年财宝等理财产品之名，采用与集资参与人签订“债权转让之服务协议”（下称：协议），附具“债权转让及受让协议”、“债权列表”、“标的债权清单”、“债权回购担保函”等形式，承诺还本付息及给予集资参与人7.2%至12%的固定年化收益为诱惑，面向社会公众吸收资金，并约定借期一个月至二年不等。其间，经核算，由被告人王某及所率团队吸收的存款，涉及集资参与人25人，共签订88份协议，协议金额合计5860000.00元，除32份续投协议计金额1940000.00元，实际吸收存款3920000.00元，造成经济损失380余万元；由被告人蒋某及所率团队吸收的存款，涉及集资参与人9人，签订协议11份，协议金额3020000元，造成经济损失300余万元。因未能按约兑付，经集资参与人报案，上海市公安局黄浦分局于2016年9月27日以涉嫌非法吸收公众存款罪对财亚公司立案侦查，并分别于2017年6月29日、7月2日将被告人蒋某、王某抓获到案。两名被告人到案后，均如实供述了相关犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、财亚公司及涉案上海汇具金融信息服务有限公司、上海中奇投资控股集团有限公司等公司的工商档案机读资料、营业执照、房屋租赁合同等证据证实，该几家公司的单位性质、办公用地，及经营范围均不包括金融业务等情况。2、财亚公司员工胡小店、江清霞等人的证言证实，财亚公司的管理框架、人员构成，及公司非法吸收公众存款经营业务的实施开展等情况。3、集资参与人龚自求、沈建华、张国生等60余人的证言、报案书、填写的投资信息登记表，相应提供的130多份相关“协议”文本、“承诺书”、“还款计划”，并ｐｏｓ签购单、银行转账明细等证据证实，财亚公司向该些集资参与人吸收存款、支付利息及造成损失的数额，以及财亚公司的人员组成、吸收存款业务的开展等情况。4、上海市公安局黄浦分局调取证据清单及自上海富友支付服务有限公司调取的相关第三方平台数据资料、自交通银行上海北京东路支行调取的财亚公司交通银行账户明细，以及上海公信会计师事务所有限公司出具的关于本案的司法鉴定意见书证实，本案非法吸收公众存款的犯罪数额，涉案集资参与人的人数、签订协议份数等情况。5、上海市公安局黄浦分局小东门派出所出具的“抓获经过”、“到案经过”、调取的被告人王某的前科资料等证实，本案的案发及两名被告人的到案、前科等情况。6、被告人王某、蒋某的供述证实，二人在财亚公司的具体任职及参与吸收公众存款的事实情况。上述证据，经过法庭质证，证据合法有效，应予确认本院认为，被告人王某、蒋某作为公司的直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，两被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予刑事处罚。公诉机关指控两被告人犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人王某、蒋某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。鉴于王某、蒋某到案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人王某、蒋某的辩护人的相关辩护意见，于法有据，可以采纳。关于被告人蒋某提出的电话销售团队的业绩不应计入其犯罪金额的辩解，经查，被告人蒋某作为公司的副总经理，直接负责西藏南路营业部各项事务，相关证人证言及蒋某的相关供述也证实其对电话销售团队有行政上的管理权，且电话销售团队的业绩归入西藏南路营业厅的总体业绩，故不管其是否参与业绩分成，被告人蒋某都应对电话销售团队非法吸收存款的金额负责。被告人的该节辩解，与事实不符，不予采纳。据此，为维护国家金融管理秩序，保障国家金融管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月2日起至2019年5月1日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人蒋某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2020年2月19日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、违法所得的一切财物予以追缴后按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长闵灏审判员邱纯杰人民陪审员徐红富二〇一八年八月二十二日书记员吴渊伦

任福伟诈骗罪一审刑事判决书辽宁省大石桥市人民法院刑事判决书（2014）大刑初字第00157号：辽宁省大石桥市人民检察院以大市检刑诉（2014）第108号起诉书指控被告人任福伟犯诈骗罪，于2014年5月15日向本院提起公诉。本院依法依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大石桥人民检察院指派检察员贺业永、检察员李洪胜出庭支持公诉。被告人任福伟及辩护人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结辽宁省大石桥市人民检察院指控：2013年1月19日，被告人任福伟以购买电熔镁砂为由，将张某某的99.88吨97％电熔镁砂骗走，价值人民币194766元。后销售得款人民币22万余元，被其全部挥霍。2013年3月间，被告人任福伟以谎称给大石桥市某某耐火材料有限公司赊购电熔镁砂为由，先后二次共计从大石桥市某某矿产有限责任公司骗走98％电熔镁砂284.8吨，价值人民币697760元。后销售得款人民币71万余元，除案发后退还20万元，余款被其全部挥霍。公诉机关认为，被告人任福伟目无国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述指控，公诉机关提供了相关的证据。被告人任福伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是，被告人在案发前已偿还20万元，应在扣除20万元后确定涉案的金额；被告人无前科劣迹，当庭自愿认罪，有法定的从轻情节，应从轻处罚。经审理查明：2013年1月19日，被告人任福伟以购买电熔镁砂为由，将张某某的99.88吨97％电熔镁砂骗走，价值人民币194766元。后销售得款人民币22万余元，被其全部挥霍。2013年3月间，被告人任福伟以谎称给大石桥市某某耐火材料有限公司赊购电熔镁砂为由，先后二次共计从大石桥市某某矿产有限责任公司骗走98％电熔镁砂284.8吨，价值人民币697760元。后销售得款人民币71万余元，除案发后退还20万元，余款被其全部挥霍。上述事实，有公诉机关提交并经本庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人任福伟的供述：我诈骗金某某的大石桥市某某矿产品有限责任公司的电熔镁，我还诈骗张某某个人的电熔镁。我是2013年3月份在大石桥市分两次骗走大石桥市某某矿产品有限责任公司98％电熔镁284.8吨，价值约69万余元。大约是2013年2月份时，我听任老四（大名不知道）说他们厂子营口某某耐火材料有限公司现在缺98％电熔镁砂。我就和他说我能搞到问他要不要，任老四就把我介绍给了他们公司的法人王某某，当时谈的是含税每吨2850元，我负责将货送到指定的地点。把卖货的事情谈好后，我当时手里也没有98％电熔镁砂，就想到了金某某他们厂子，于是我就在金某某的厂子骗了284.8吨98％电熔镁砂分两次卖给了营口某某耐火材料有限公司。大约是2013年3月初的一天上午我给大石桥市某某矿产品有限责任公司的老板金某某打电话说我哥任某某的公司（大石桥市某某耐火有限公司）要进点98％电熔镁砂，因为以前我哥哥的公司经常和金某某他们公司有业务往来，都是我负责采购的，金某某就同意了赊给我镁砂，当时谈的是不含税每吨2450元。打完电话当天我就去金某某的厂子拉走3车98％电熔镁砂，2013年3月20多号时我又去金某某的厂子拉走了191.92吨98％电熔镁砂。总计在金某某厂子拉走284.8吨98％电熔镁砂，总计价值约69万余元。这些镁砂被我卖给营口某某耐火材料有限公司了。我卖给营口某某耐火材料有限公司的镁砂第一次拉的3车大约92吨送到某某耐火材料厂了，某某在那直接打砖。后来的大约192吨，送到南楼的一个厂子了，具体的地点我记不住了。某某耐火材料有限公司的钱分两次给我的，第一次给了我26万多元，第二次给了我45万元。我给了某某矿产品有限公司20万元，其他的都没有给。我冒用你哥公司的名义向金某某的厂子赊电熔镁砂，我当时没想那么多，他们都知道我在我哥公司干。我在金某某厂子拉货没有供货合同，就是打电话口头约定的。但是二次拉货时我都给他们打条了，上面写着货款数额及45天后还款。我往某某耐火材料有限公司卖货没有合同，但和他们签了两张供货协议。我在大石桥市某某矿产品有限责任公司拉走货后，不给赊欠的货款没怎么想，我当时赌博，玩“牛牛”，钱都输了，欠了很多钱，就把这钱还赌债了，然后我就躲起来了，电话也换了，金某某他们找不到我了。支付某某矿产品有限公司20万元经过是头一次拉的92吨货款到期时，具体时间我记不住了，当天我就和任某甲、王某某一起去金某某厂子，给金某某父亲10万现金、10万承兑，金某某父亲给我打的收条，还有点零头欠着。第二次拉的192吨货款因为我一直没钱给，我就躲起来了，他们就找不着我了。我还20万元时，金某某他们是否报案了我不知道，当时第二批货我已经拉走了。我二次拉货都给他们打条了，上面有日期。从我第一次拉货的时间往后推45天，就是我还20万的时间。大约2013年1月份的时候我在张某某手里骗走了97％的镁砂大约100来吨，价值约20万元。大约2013年1月份张某某找到我说他手里有100来吨97％的电熔镁想卖，不含税每吨1950元，让我帮他联系人卖了。我当时就答应了，之后我就联系到一个买镁砂的叫周某某的。和对方谈的价格是含税每吨2600元，我负责送货。谈好后我就让张某某将货送到了对方指定的地方，货款是我和小周结算的。当时对方分二三次共给了我22万多元，我和小周约定剩下的款我给他税票后再给我。这22万元的货款后来也让我赌博输了。张某某找我要了几次货款，大约是2013年2月份时在大石桥市某某咖啡附近，张某某看到我管我要钱，我没有办法就给他打了一张194766元的欠条。之后我外边欠债太多，我就把手机停用了，躲起来了。是张某某让我帮他卖的。事后为什么不给张某某货款是因为钱被我赌博输了一部分，还欠债一部分，我没钱给他了。张某某找我要货款时，我说对方一直没给我货款。我诈骗张某某、金某某的电熔镁就是因为我没钱了，另外我当时不知道这样干是犯罪。2、被害人金某某的陈述：2013年3月2日8时许，任福伟到我公司找到我说他哥哥的公司要购进98%的电熔镁砂，要先把货拉走，等到2013年4月17日再结算货款。因为我和任福伟的哥哥任某某个人关系很好，也经常有业务往来，任福伟是他们公司的采购员，以前也赊过货，所以我当时也没多想，就让手下的销售经理刘强将电熔镁砂赊给了任福伟。当时是赊走92.88吨98%的电熔镁砂。2013年3月21日任福伟又来公司赊走191.92吨电熔镁砂，合计284.8吨。2013年4月17日刘某告诉我任福伟赊货的钱没给，电话打不通，人也找不到了。我就给任某某打电话问他怎么回事，任福兴说他根本没让任福伟到我公司赊货，并且在2013年春节前他就将任福伟开除了。2013年4月23日，我让我单位的采购经理刘强报案了。我报完案事后有一天晚上，我不在公司，我父亲在单位，任福伟、任某甲、王某某开车来我厂子，见我不在厂子，就把20万元钱，其中10万元现金，10万元承兑汇票给我了父亲，让我父亲转交给我。任福伟两次拉货都给我写了欠据，第一次的欠据我能给公安机关提供，第二次的欠据找不到了，欠据上写的有货款数额，还款期限（还款期限是2013年4月17日之前），还有欠款人任福伟的签字。2013年4月23日我让我单位的采购经理刘强报案了，刘强报完案后，有一天晚上，具体哪一天我记不清了，任福伟来我厂子，见我不在厂子，就把20万元，其中有10万元现金和10万元的承兑汇票给了我父亲，让我父亲转交给我，我父亲给任福伟打了一张收条。3、被害人张某某的陈述：大约是2013年1月10多号，任福伟给我打电话说他想买点97的电熔镁，问我手里有没有货，我当时手里正有97电熔镁想卖。我就和任福伟谈了价钱，我和任福伟约定不含税钱每吨1950元，我给他送货到指定地点。他付款后我给他开票再补税钱。2013年1月19日上午，我按照任福伟的要求拉了三车大约100吨的97电熔镁送到了任福伟指定的外环王家村的天运耐火厂。当时是任福伟在那接的货，并在过磅单上签的字。过了几天后我向任福伟要货款，任福伟说货被他卖给周某某了，现在周广纪没给他钱。他也没钱给我，就让我等着，我打电话他也不接。2013年2月20日我在某某咖啡厅正好碰到任福伟，我就让任福伟还钱，任福伟说周某某答应下个月就给他钱，有钱了立即就给我货款。我当时不放心就让任福伟给我打了一个欠条。一个月以后我给任福伟打电话，他的电话已经无法接通。以后一直也找不到他的人。我和任福伟没有签订买卖合同，就是口头约定的。4、证人刘某的证言：2013年3月2日上午大约8点多钟，任福伟带了三辆货车来到我们公司，找到总经理金某某，说他哥哥的公司要购进电熔镁砂，因为他哥哥与总经理关系非常好，以前又多次从我公司购进镁砂，任福伟又是他哥哥的采购员，总经理也与他熟悉，经商定价格后，就让他拉走了三车98%的电熔镁砂，当时将定的价格是每吨2450元，货拉走说好四月十七日之前还清。三月二十一日，任福伟又从我公司拉走六车98%的电熔镁砂，讲好货款四月十七日前还清。欠款到期后，公司找任福伟，发现的话打不通，人也找不到，到任福伟哥哥的企业，任福伟的哥哥任某某说他的公司根本就没让任福伟从我们公司进购镁砂，而且任福伟也因赌博欠债被他公司开除了。5、证人王某某的证言：我是营口某某耐火材料有限公司法人代表。2013年3月份的时候，任福伟来找过我，说要卖给我公司一些镁砂，我与他谈好价格，就分两次从他手中买来的，一次是191吨多一点，还有一次是92吨多一点，2013年3月2日，任福伟来找我，说给我送一些98%的镁砂，价格讲好是每吨2850元，含税款并负责给送到厂区，我让他送到某某耐火材料厂，当时我委托某某为我价格镁碳砖，当时价格含税是每吨2850元，也是他负责送到指定厂区，当时是92吨多一点，任福伟说好到月底给我开增值税发票，我就把货款26万多元给了任福伟，我们当时签订了协议并由任福伟打了收款条在一张纸上；另外一次是3月21号，任福伟又找到我说要卖给一些镁砂，我与他谈好价格，讲好是98%的电熔镁砂，含税价格每吨2850元，任福伟负责送到厂区，我觉得价格还可以，就答应了，由于我当时加工不过来，就打电话问我朋友张玉刚，他说价格可以他要，但他暂时没有钱，我说我先把钱付给任福伟，再让他把货送到厂区每吨含税2900元，等到任福伟把税务发票送到时再把镁砂货款钱直接给我，张某某同意，我们就这么定下来了，我让任福伟把191吨多一点的98%电熔镁砂直接送到张玉刚的厂区，等到张某某告诉我说镁砂验收完后，任福伟到我这里来结账。我当时给了他45万元，其余款项商定好等他把税务发票开来再付清；他说等到25日就能给开出税务发票，并签订了协议，他也打了收款条。送完货没几天我给他打电话就打不通了，总是关机，会计和张玉刚着急要增值税发票，我也着急找他，一直找不到。当时任福伟卖给我们厂子一些镁砂，我们厂子买完后镁砂后不长时间，任某甲和我说他听说任福伟的镁砂有问题，不知道是哪来的，听说是骗来的。我们就把任福伟叫来公司问问他，任福伟来公司之后，任福伟说货是从大石桥市某某矿产品有限责任公司赊购的，这两天就要给大石桥市某某矿产品有限责任公司送钱呢。我怕任福伟的货的来路有问题，怕他的货是骗来的，牵连到我们公司，我就和任福伟说你既然你打算近期取给某某公司送钱，不如今天我就陪你一起去把钱送了。我跟你去看看到底怎么回事我也好安心。我就带着司机跟着任福伟一起去大石桥市某某矿产品有限责任公司送这20万元，到了大石桥市某某矿产品有限责任公司，老板不在家，任福伟就把20万元钱给了某某矿产品公司厂子的一个门卫老头，任福伟说这老头是老板金某某的父亲，那个老头给任福伟打了一个收条，之后我就跟司机回我们公司了。6、证人张某甲的证言：我是大石桥市天成镁砂厂副总经理，法定代表人是我哥哥张某某。2013年3月21日，我厂购买了营口某某耐火材料有限责任公司一批98%电熔镁砂，这批电熔镁砂是191吨多一点。2013年3月21日营口某某耐火材料有限公司的负责人王某某跟我哥张某某联系说想卖一批98%的电熔镁砂，问我们厂想不想要，我哥就说行，然后具体的事情交给我和王某某联系。之后我和王某某打电话联系的，在电话里说，他有191吨多一点的98%电熔镁砂想买给我们厂子，他自己加工不过来了，问我们想不想买，我问价钱是多钱？他说98%电熔镁砂每吨含税2900元，他负责运输。我说价钱行，但是手上没有钱，得晚几天给你货款，他说行。就这样，王某某派人将191吨多一点的98%电熔镁砂用大货车送到我们厂子。我验收合格之后，就收下了，这批货的总价格约55万元。因为当时王某某没给我们厂税票，所以过了10多天之后我们厂子资金充足了，我就给王某某的45万元的货款（按照不含税给的钱），和他说好剩下的钱，等税票来了再给他结清。这些镁砂是王某某派人送的，负责送货的人我不认识，一共拉了6车货，车牌号我记不住了。7、证人周某某的证言：我是营口某某矿产有限公司副总经理。2013年1月份左右，具体时间我记不清了，任福伟给我打电话说他手中有一批电熔镁砂想卖给我们营口博傲矿产有限公司，问我想不想要，我问他什么价位，什么质量的电熔镁砂。任福伟说是97%的电熔镁砂，重99.88吨，含税价格是2600元一吨，总货款是259688元。我说这个价位和质量，我们营口某某矿产有限公司可以买，我还问他是否能开增值税专用发票，任福伟说能够提供增值税专用发票。2013年1月19日任福伟按照我们公司的要求把电熔镁砂拉到指定的地方。因为我是负责采购的，所以这笔业务是我负责接收的，任福伟将货送到后，我们也验货了，但是任福伟没有提供给我们这批电熔镁砂的增值税专用发票，我们结算货款的时候，我付给他221955元，我们约定等任福伟把增值税专用发票给我送来之后，我再将剩下的37733元给他。8、证人任某的证言：我是大石桥市某某耐火材料有限公司法定代表人，2010年5月我亲将法定代表人转给了我。我和我父亲任福兴根本没让任福伟去赊购镁砂，也不知道他去某某矿产有限责任公司赊购镁砂的事情。2011年6月他被单位开除后就和他也没有联系了，直到这事发生后大石桥市某某矿产有限责任公司经理金某某给我父亲打电话要镁砂款，我们才知道任福伟以我们公司的名义诈骗赊购镁砂的事情。9、证人金某甲的证言：任福伟欠金某某货款，好像是骗我家货物，没给钱，我儿子金某某也报案了，但是具体是怎么骗的我儿子的货物，我不太清楚，只知道我儿子已经报案了。就在报完案的一天，大概晚上7点左右，我在大石桥市某某矿产有限责任公司没下班，任福伟、任某甲和一个司机来找我儿子金某某，金某某不在，任福伟和任某甲就到办公室，任福伟对我说：大哥，你看这些日子也没来，这几天去沈阳看病了，现在把这个钱给你儿子金某某送过来。我就跟任福伟说：你可不能骗大哥啊。任福伟说：我不能，这几天在沈阳医院里看病，电话不好使，咱兄弟不能差事。等天成把钱给了剩下的一起都给你。这时候任某甲就和那姓王的说把20万元拿过来，之后任福伟就把20万元其中10万元现金和10万元承兑汇票给了我，当时我给我儿子打了一个电话，电话里我儿子告诉先把钱收下，之后我给任福伟写了一张收条。10、证人任某甲的证言：任某甲听说任福伟的镁砂是从金某某厂子骗来的，并且知道王某某陪任福伟去给金某某还钱的事实。11、供货协议（3份）及收条，证明：任福伟于2013年1月19日与营口博傲公司签订一份供货协议，于2013年3月2日、21日先后与营口某某公司签订二份供货协议，并于2013年3月2日收取营口某某公司263283元。12、过磅单，证明：任福伟在张某某处拉走99.88吨电熔镁。13、欠条，证明：任福伟于2013年2月20日给张某某出具欠款194766元的欠条。14、收据，证明：任福伟还给金某某20万元，收款人为金福。15、欠据，证明：任福伟于2013年3月2日给金某某出具欠款227556元的欠条，约定于2013年4月17日之前还清。上述证据，足以证明，被告人任福伟诈骗的事实本院认为：被告人任福伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相他人财物，数额特别巨大，其行为构成合诈骗罪，公诉机关指控成立，应以诈骗罪予以处罚。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。对于辩护人提出本案被告人诈骗金额应扣除20万元，没有向本院提供相关的证据，本院不予采纳。本院为了保护公民的财产不受侵害，打击刑事犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人任福伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月28日起至2024年11月27日止）。二、责令被告人任福伟退赔张某某人民币194766元、大石桥市某某矿产有限责任公司人民币497760元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周国泰人民陪审员高菊香人民陪审员王海旭二〇一四年六月二十四日书记员李雨纯

⼠晓英组织、领导传销活动罪一审刑事判决书甘肃省武山县人民法院刑事判决书（2019）甘0524刑初37号：武山县人民检察院以武检诉刑诉（2018）87号起诉书指控被告人张晓英犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武山县人民检察院指派检察员樊生海出庭支持公诉，被告人张晓英到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年，被告人张天明（已另案起诉）注册成立了深圳善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），为牟取非法利益，张天明授意公司技术人员研发改进成为新型的传销模式“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”）。通过善心汇会员登录平台的共享互助系统，打着“扶贫济困，均富共生”的幌子，要求注册会员花费300元购买“善种子”激活账号以及收取100元排单费的形式，变相收取门槛费；通过布施（又称赠与）与受助系统返利100%至150%的高额返利形式以及提取2%至6%的管理奖的形式，欺骗引诱更多的人成为“善心汇”会员，“善心汇”是一个典型的传销组织。截止目前，张天明等人创建的“善心汇众扶互生系统”共发展会员75层598万余人，骗取财物高达116亿余元，严重扰乱了我国的经济社会秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。被告人张晓英于2016年10月19日在桑建华（女，汉族44岁，新疆哈密人）介绍下通过网络加入“善心汇”组织，并加入桑建华组建的“善心汇哈密群”微信群，在微信群内经过“善心汇”头目张天明及高层管理人员的“洗脑”后被告人张晓英先后将其子付伟、其女付晶、付丽、前夫付月明等人发展成为“善心汇”下线会员。随后被告人张晓英通过口口相传的方式给身边的朋友、同事、老乡大肆宣传“善心汇”组织，为骗取他人信任，谎称其五六个月就可以赚取六七万元，百分百真的，同时被告人张晓英依托手机微信平台，在昵称为“爱心传递姐妹群”的微信群内大肆转发“善心汇”相关视频、图片等资料，并给微信朋友分享“善心汇”头目张天明及高层管理人员刘世周等人录制的有关“善心汇”的录音、视频等宣传资料，在被告人张晓英的虚假宣传和鼓动下，多名受害人交钱加入“善心汇”组织。2017年前后，被告人张晓英在武山县遇到朋友马玉英、张小梅、窦永林等人，其乘机对上述人员口头宣传“善心汇”组织，并将他们发展成自己的下线会员。经聘请湖南省鉴真司法鉴定中心对张晓英在“善心汇”会员系统中的电子数据进行鉴定，鉴定结论为:张晓英（身份证号×××）的登录用户名为ｚＸｙ889，1Ｄ为200449，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月19日，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有7层，47个会员账号。该账号共完成8次赠与，累计24000元，7次受助，累计266000。截止2017年7月24日，已支出善种子10个，剩余善种子0个，已支出善心币148个，剩余善心币6个，已支出善金币200个，剩余善金币20060个，管理钱包已支出16000元，管理钱包剩余260元。上述事实，被告人张晓英在庭审过程中亦无异议，且有户籍证明，视听资料，书证，善心汇案件基本情况，善心汇打击方案通知书，银行卡交易明细清单等，证人马某、田某、郑某、李某等人的证言笔录，辨认笔录，司法鉴定意见等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人张晓英明知“善心汇”是通过收取会费、购买善种子等方式获得会员资格,并按照一定顺序组成层级,以其直接或间接的发展人员数量作为计酬或返利的传销组织,而积极参加并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为扰乱市场秩序，构成组织、领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控其触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定犯组织、领导传销活动罪。事实清楚，证据确实充分。公诉机关的量刑建议合法适当，本院予以采纳。鉴于被告人张晓英认罪态度较好，具有悔罪表现，故对被告人张晓英从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十一条、第三十七条之规定，判决如下被告人张晓英犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；侦查机关扣押的ＶｉｖｏＹ18Ｌ手机一部，依法应认定为作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李本浩人民陪审员李慧敏人民陪审员林萍二〇一九年五月十六日法官助理王永红书记员马建辉

姚某某挪用公款罪一审刑事判决书锡林浩特市人民法院刑事判决书（2017）内2502刑初67号：锡林浩特市人民检察院以锡检公诉刑诉［2017］36号起诉书指控被告人姚某某犯有挪用公款罪，于2017年3月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，锡林浩特市人民检察院指派检察员乌恩其出庭支持公诉，被告人姚某某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结锡林浩特市人民检察院指控，被告人姚某某在担任某银行股份有限公司锡林浩特分行营业部授权柜员、副主任期间，为了完成揽储任务，利用职务便利，挪用锡林浩特市某牧场对公账户内的资金300万元。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究被告人刑事责任，另被告人具有自首、立功情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请我院依法判处。被告人姚某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名供认不讳，未辩解。辩护人的辩护意见是，一、被告人姚某的行为虽构成犯罪，但属于挪用资金罪。因为被告人姚某某所在银行不是国有银行，而是国有资本控股银行；姚某某也不是国有商业银行委派的人员；《最高人民法院关于在国有资本控股参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题的批复》，可以认定姚某某不属于国家工作人员。二、请求对姚某某免予刑事处罚，被告人姚某某具有自首、立功情节。被告人姚某某虽构成犯罪，但她的犯罪动机是为了完成银行规定的揽储任务；从危害后果来看，姚某某在案发前积极主动归还本金和利息，没有给单位和客户造成任何损失。经审理查明，被告人姚某某在某银行股份有限公司锡林浩特分行担任营业部授权柜员、副主任期间，为了完成揽储任务，利用职务便利，私自为锡林浩特市某牧场对公账户（账号×××）开通网上银行业务，分别于2014年5月12日、5月30日分4次挪用锡林浩特市某牧场在中行营业部对公账户内的资金300万元，转入其朋友孙某某的个人账户（账号×××）上。后被告人姚某某于2014年11月6日、11月7日将挪用的300万元退还至某牧场的对公账户上。上述事实，有下列证据予以证明：1、接受投案自首笔录，证实被告人姚某某于2016年1月9日投案自首并如实供述，2、锡林浩特市人民检察院反贪污贿赂局关于姚某某自首、立功的情况说明、对刘某某的立案决定书、起诉意见书、起诉书，证实被告人姚某某具有自首及立功情节；3、任免审批表、某银行锡林浩特分行锡中银发［2011］61、［2013］114、［2014］86、［2015］90文件、姚某某任职说明、劳动合同书，证实姚某某任职情况；4、营业执照，证实某银行股份有限公司锡林浩特分行系股份有限公司（上市、国有控股）；5、刘某某（某牧场场长助理）询问笔录，证实被告人姚某某挪用某牧场账户上的资金的事实；6、吴某询问笔录，证实某牧场账户的网银是2013年8月份开通，由时任中行营业部授权业务经理即被告人姚某某提供某牧场的材料复印件，叶某某没有到场，都是姚某某办理的；7、李某某、刘某某询问笔录，证实姚某某私自为某牧场账户开通网银并挪用资金的事实；8、张某某询问笔录，证实其本人并未在中国银行办理过银行卡；9、孙某某询问笔录，证实＂2014年10、11月份开始，我找姚某某给我提高信用卡额度，去中行营业部签过3、4次字，最后卡的额度也没有提高，但这两次什么时候签的字我想不起来了，但肯定不是我自己业务上发生的，因为我手里没有这张卡＂；10、叶某某所写情况说明，证实其对白银库伦对公账户开通网银的事不知情；11、某银行企业网上银行风险提示、单位授权书、白银库伦牧场组织机构代码证、网上银行申请表、身份证复印件、单位授权书，证实被告人姚某某私自开通网银所提供的材料；12、孙某某身份证复印件、户名为孙某某的中国银行卡历史交易明细清单、国内支付业务付款回单，证实孙某某的卡中于2014年5月12日、2014年5月30日从某牧场的账户中分四次共转入300万元；13、个人业务交易单、现金缴款单，证实孙某的中国银行卡中于2014年11月6日、2014年11月7日由某牧场的账户转入300万元，即被告人姚某某归还挪用的300万元；14、姚某某讯问笔录、询问笔录，证实其对私自为某牧场账户开通网银并挪用账户上的资金的犯罪行为供认不讳；15、户籍证明，证实被告人姚某某的身份信息。上述证据，经法庭举证、质证，查明属实，且能相互印证，足以确认本院认为，被告人姚某某系某银行股份有限公司锡林浩特分行的工作人员，利用职务便利，挪用单位资金300万元，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，但定性不当。被告人的辩护人提出的被告人姚某某所在银行系国有控股银行，不是国有银行，被告人姚某某构成挪用资金罪的辩护意见，因被告人姚某某既非国有公司的工作人员，亦非国有公司委派的人员，故对此辩护意见本院予以采纳。另被告人姚某某具有自首、立功情节，可依法从轻处罚。为打击刑事犯罪，保护公私财产的所有权，经合议庭评议，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、《最高人民法院关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题的批复》之规定，判决如下被告人姚某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王琦源审判员包文玲人民陪审员张五一二〇一七年六月十六日书记员张丹丹

王波集资诈骗一审刑事判决书本溪市平山区人民法院刑事判决书（2019）辽0502刑初115号：本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉〔2019〕98号起诉书及本平检公诉刑追诉〔2019〕5号追加起诉决定书，指控被告人王波犯集资诈骗罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员施越卓出庭支持公诉，被告人王波及部分被害人到庭参加诉讼。现已审理终结本溪市平山区人民检察院指控，被告人王波伙同唐某等人（均另案处理），于2018年3月至7月间，申领法定代表人均为被告人王波的本溪众德信息服务有限公司（以下简称众德公司）、成都众成宏远二手车经销有限公司（以下简称众成宏远公司）营业执照后，在本溪市平山区内，谎称众成宏远公司扩大规模需要资金，以上述二公司名义与被害人签订借款合同，骗取张某服、韩某芹等59名被害人钱款共计人民币1542070元（以下币种相同）。具体如下：骗取张某服53000元、韩某芹15000元、王某央35500元、吴某央59000元、赵某英27000元、宋某功15000元、张某111250元、姜某杰35670元、陈某荣14400元、韩某清7500元、王某珍7500元、吴某芹7000元、翟某兰50000元、王某云71000元、宫某菊24500元、苑某举10000元、唐某君33500元、宋某荣7600元、苏某慧3600元、陈某厚27000元、田某芹7400元、周某霞37000元、夏某艳7600元、姚某媛33950元、何某13600元、姬某友34000元、黄某林9100元、陈某文7600元、刘某范7500元、李某清7500元、姜某英7500元、李某林37500元、崔某梅7500元、李某范15000元、芦某华15000元、哈某静7500元、于某桂7000元、曲某晶7200元、高某琴15000元、郭某7100元、马某兰48000元、刘某珍3700元、刘某英14500元、梁某琦8200元、范某静15000元、翟某英37500元、于某井40000元、周某存50000元、王某凤60000元、高某生7500元、金某梅8100元、郭某财7800元、王某兰7500元、姜某福7500元、吴某艳37500元、计某英3800元、苏某来237400元、王某37500元、施某霞4000元。案发后，被告人王波被抓获归案。公诉机关当庭出示了相应证据，认为被告人王波以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。同时认为被告人王波在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销原判缓刑，数罪并罚。被告人王波对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，辩称被害人实际被骗钱数少于合同约定金额，被害人苏某来实际投资数额并非合同约定的24万元，他第一次投入4.5万元，合同约定5万元，借款到期后其未偿还，所以连本带利又给他补签了7万元的借款合同，原合同未收回，另外两笔款项是前台杨某收取的，应当按照收据存根标注的实际收取钱数计算。经审理查明，2018年3月至7月间，被告人王波伙同唐某等人（均另案处理），申领法定代表人为王波的众德公司、众成宏远公司营业执照后，在本溪市平山区内，谎称众成宏远公司扩大规模需要资金，以高额利息为诱饵，向社会公众筹集资金，后以上述二公司的名义与被害人签订借款合同，骗取张某服、韩某芹等59名被害人共计1373470元，王波将其分得的集资诈骗款项用于个人挥霍及偿还个人债务。具体被骗人员姓名及被骗金额如下：刘某范7500元、陈某文7600元、张某110350元、赵某英27000元、韩某芹15000元、王某英35500元、宋某功15000元、吴某英52900元、张某服53000元、李某清7500元、黄某林8950元、姬某友34000元、何某13600元、姚某媛33500元、夏某艳7600元、周某霞36500元、田某芹7400元、陈某厚27000元、苏某慧3600元、王某云62000元、宫某菊24000元、苑某举7500元、翟某兰38500元、吴某芹7000元、王某珍7500元、韩某清7500元、陈某荣14400元、姜某杰35670元、宋某荣7600元、唐某君33500元、姜某英7500元、李某林37000元、崔某梅7500元、李某范13900元、芦某华15000元、哈某静7500元、曲某晶7200元、高某琴15000元、郭某7100元、马某兰46700元、刘某珍3700元、刘某英14400元、梁某琦8200元、范某静15000元、翟某英37500元、于某春37500元、周某存35500元、王某凤43500元、高某7500元、金某梅8100元、郭某财7800元、王某兰7500元、姜某福7500元、于某梅7000元、吴某艳35700元、计某英3800元、王某34500元、苏某来141700元、施某霞4000元。案发后，被告人王波被抓获归案。侦查机关依法扣押作案工具众德公司的发票、合同、财务专用章各一枚、众成宏远公司财务专用章一枚、联想牌电脑主机箱一台、白色ＰＯＳ机一台、众成宏远公司的营业执照一张、众德公司营业执照正、副本各一张、借款合同100份、荣耀手机一部。另查明，2015年6月5日被告人王波因犯信用卡诈骗罪被四川省遂宁市船山区人民法院以（2015）船山刑初字第220号判决书判处有期徒刑二年六个月（先行羁押九日），缓刑三年（缓刑考验期从2015年8月12日起算），并处罚金人民币二万元（已缴纳）。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）证人证言1.证人杨某的证言，证实2018年4月其在网上看到众德公司的招聘信息，之后去三江大厦12楼12号应聘做了前台服务人员，后来做了公司的财务人员。众德公司的总公司在成都，众德公司成立于2018年3月28日，法人是王波，公司业务就是为总公司众成宏远公司扩大规模向民间借贷筹集资金。众德公司有营业执照，经营范围是经济信息咨询等。公司借来的钱由王波管理，之前有外地来的七个业务员负责拉拢客户和为客户宣讲投资项目，后来不知什么原因他们都走了。当时其和刘某1在前台负责接待客户，从2018年5月3日起其做了公司财务，负责收取客户的投资款。王波让其把收来的现金直接交给叶某，王波说他和叶某是朋友，叶某是成都人。其给公司交过物业费、电费，钱从当天的投资款里支出，如果当天没有收到投资款，叶某会把钱给其送来，投资人的定金放在公司的保险柜里，投资款由叶某当晚拿走。公司拉拢投资的主要方式是发传单，然后开会宣讲公司业务是理财，投资款主要用于众成宏远公司扩大经营规模，为此向大家借款，投资1万元每月给利息300元，额外还给1000元的红包奖励，以投资1万元为例，投资人只需拿出8100元，三个月后会返还本金和利息共1万元，公司还会不定期开展活动，出台优惠政策，提高投资收益，投资人把钱交到财务，然后签订借款合同。客户投资可以刷ＰＯＳ机，也可以拿现金，其不清楚投资款的用途。因借款到期未还，投资人张某服把公司的ＰＯＳ机、营业执照和公章拿走了。刚开始其每月底薪3000元，做财务后每月底薪3500元，并有千分之五的提成，其一共挣了1万多元，钱是王波给的，不知道公司的财务账号。2.证人刘某1的证言，证实内容与证人杨某的证言基本一致。另证实2018年端午节后其做了公司的业务员，因为之前在前台工作，所以公司没对其培训，其按照合同上的内容拉拢客户到公司投资，王波给其讲解了投资人的利息和奖励等，遇到对投资真实性、安全性有质疑的客户，就由王波在办公室里亲自接待。公司让业务员自己想办法发展客户，主要通过发传单，投资客户会与公司签订借款合同。其在任职期间一共发展10名客户，共投资23万元。其每月底薪3000元，投资额达到1万元给提成500元，共开两个月的底薪，加上提成一共得到1.5万元左右，钱都是王波给的。3.证人宋某的证言，证实其从2018年6月到众德公司做业务员，公司的负责人是王波，还有一位姓叶的经理，财务是杨某，另外一位业务员叫刘某1。其不清楚公司的日常运营费用及员工工资的来源，工资是杨某以现金方式发放的。众德公司只有线下业务，主要通过业务员发宣传单和开宣讲会来拉拢客户投资，因其到公司的时间较晚，所以没发过宣传单，所接客户都是老客户。公司没对其进行业务培训，通过旁听得知客户的投资款给成都众成宏远公司倒卖二手车盈利，然后给客户回报利息。公司会与客户签订借款合同，投资款可以直接给现金，也可以刷ＰＯＳ机，不知道ＰＯＳ机绑定谁的银行卡，也不知道投资款的真正用途。其不清楚众德公司和众成宏远公司的业务对接，公司没有人民银行及国家金融部门颁发的金融牌照。其在任职期间新发展两名客户，一共投资了4万元。其每月底薪是2500元，万元以上销售额可以得到百分之七的提成，万元以下得到百分之五的提成，其一共挣了5000元左右，工资以现金进行结算。（二）被害人陈述被害人张某服、韩某芹等59人的陈述，证实2018年3月至7月间，上述被害人通过业务员的宣传介绍或者朋友推荐等方式，到本溪市平山区内，业务员及众德公司的法人王波谎称成都众成宏远公司经营二手车买卖，因成都公司扩大经营规模需要资金向广大民众高息借款，并以上述二公司的名义与其签订借款合同、抵押协议书，其信以为真后向该公司投资借款的具体经过、投资数额及实际损失金额等。（三）被告人供述和辩解被告人王波的供述和辩解，供认其以众成宏远公司扩大经营需要资金为由，以自己的名义采取高息返利的模式融资骗钱而被抓获。2017年8月底其通过社交网站认识一个叫老王的男子，具体名字不清楚，老王说他有赚钱的买卖，让其跟他一起做生意。同年11月老王让名叫叶某的男子到其家中取走其身份证，并用其证件在成都成立了众成宏远公司。后来老王让其到本溪做融资项目，其和叶某在2018年3月24日到了本溪，老王让其在本溪设立一个公司并担任法人，承诺给其百分之十的提成，之后其在本溪市平山区三江大厦1212房间成立众德公司，经营范围是信息服务、企业管理等。老王给其介绍了一个诈骗团队，其按照团队的指示在本溪发展客户骗钱，并按收款额的百分之十得钱。诈骗团队共有11人，团队内部分工明确。众德公司在2018年4月9日正式运营，最初招揽客户的宣传单由诈骗团队制作的，其只负责成立公司，并按团队的指示干活。4月9日至4月31日其按照团队指示负责收款并与客户签订借贷合同，签合同时用其名章和身份证复印件，大多数客户直接拿现金，一部分客户刷ＰＯＳ机，ＰＯＳ机绑定其个人银行卡，其将收来的钱交给叶某，叶某给其百分之十，剩余百分之九十由叶某与诈骗团队交涉，不清楚他们怎么分配的。5月1日以后诈骗团队不让其收款和签合同，把其包装成老总，收钱和签合同的工作就交给前台杨某，其将公章和小印件留给杨某，杨某每月基本工资3500元，提成按收款总额的千分之五提取，公司还有一个前台叫刘某1。公司以民间借贷的形式与投资人签订借款合同和抵押协议书，借款合同上写的借款目的是扩大宏远公司的规模，财产抵押协议书上写明公司用旗下的所有资产，包括固定资产、个人资产、汽车、土地证、花卉苗木等实物作为担保。合同约定投资期限三个月，利息通常是投资额的百分之二十五，并且额外给客户三个月的工资，每月500元，利息通常在投资现场就返给客户，返给客户的利息实质就是客户自己的钱，因为公司是空壳公司，账上根本没有钱，其以这种高利息回报客户的形式骗钱，公司根本没有能力偿还客户的投资款，其来本溪的目的就是“圈钱”，并且计划骗完钱就跑。抵押合同中提到的财产都是假的，公司有骗取客户资金的账本。6月20日诈骗团队的人都跑了，其问老王怎么办，老王让其留在本溪按照诈骗团队之前的运营模式继续经营众德公司，其招聘宋某作为业务员，他按投资款百分之五分红，其得百分之九十的利益，前台刘某1每月底薪3500元，加上百分之五的提成她一共能得1万多元，老王得收款总额的百分之五，其给他7000多元，给叶某5000多元。在诈骗团队跑之前其收了大约16万元的提成，之后挣了4万多元，提成的钱都是叶某给的现金，其中7万多元用于偿还个人债务，自己花费8万多元，给网络直播间女主播刷礼物花了5万多元，现在还剩几千元。众德公司一共骗了84个人，160多万元。7月14日叶某跑了，其不知道他的真名是否叫叶某。4月31日以前的公司账本是其记的，之后是杨某记的，杨某、刘某1和宋某不知道公司是空壳公司。其还带五名客户去成都旅游，成都的公司也是假的，其就租了一个买卖二手车的基地做伪装，带客户看了一眼就走了，所以客户都不知道成都公司是假的。（四）辨认笔录1.证人宋某、刘某1、杨某的辨认笔录，证实其辨认出众德公司的法人是被告人王波。2.被害人吴某英、韩某芹、王某英、赵某英、张让的辨认笔录，证实其辨认出骗其投资的众德公司的老板是被告人王波。（五）搜查笔录搜查证、搜查笔录，证实公安机关依法在本溪市平山区内搜查出被告人王波藏匿的诈骗账本及合同等。（六）视听资料侦查机关录制证人杨某通过手机短信或者微信与被告人王波间的对账记录，证实杨某每日将其经手收到的投资款明细以短信或者微信方式与被告人王波对账、交接，同时证实各被害人的实际投资金额。（七）书证1.案件来源及抓捕经过，证实被害人韩某于2018年7月23日到站前派出所报案，称其被在三江大厦12楼的空壳众德公司以借钱定期返利为由诈骗2万元，侦查员于当晚在三江大厦1212号房间将被告人王波抓获。2.户籍证明，证实被告人王波的自然身份情况。3.电话查询记录、刑事判决书、释放通知书回执、执行通知书回执、缴款书回执，证实被告人王波于2015年6月5日因犯信用卡诈骗罪被四川省遂宁市船山区人民法院判处有期徒刑二年六个月（先行羁押九日），缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。4.指认照片，证实被告人王波指认犯罪现场的情况。5.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法从被告人王波身上及在本溪市平山区扣押借款合同100份、荣耀手机一部、众德公司发票、合同、财务专用章各一枚、众成宏远公司财务专用章一枚、联想牌电脑主机箱一台、白色ＰＯＳ机一台、众成宏远公司营业执照一张、众德公司营业执照正、副本各一张的事实。6.证人杨某、刘某1提供的投资明细、载明客户实际投资金额的收据存根、ＰＯＳ签购单，证实其二人统计各被害人的投资时间、合同约定金额与实际收取金额等具体情况。7.被告人王波名下银行卡的交易记录，证实被害人通过ＰＯＳ机刷卡的投资时间及金额。8.营业执照副本复印件，证实众德公司、成都众成宏远公司的法定代表人均为本案被告人王波的事实。9.举报材料、情况说明，证实被告人王波举报他人涉嫌集资诈骗，经公安机关查证，未查实的事实。10.被害人提交的投资借款合同及部分财产抵押协议书复印件、被害人手中的投资收据、借款人身份证复印件，证实各被害人出借款项后与众德公司、成都众成宏远公司签订投资借款合同，合同与收据体现的投资金额相同等情况。11.在逃人员登记表，证实涉案人员唐某外逃并被立为网上逃犯的事实。12.侦查机关出具的情况说明，证实：（1）部分被害人的投资金额及实际损失金额；（2）商某、赵某武在外地无法配合公安机关制作笔录，苗丽先称其没有被骗，不予报案，拒绝到公安机关进行询问的事实；（3）其他涉案人员仍在侦查中的事实本院认为，被告人王波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法向社会公众筹集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王波伙同他人实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人王波在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销前罪判处的缓刑，并对新罪作出判决，再将前后两罪数罪并罚。被告人王波归案后能如实供述主要的犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。对于被告人王波提出的被害人实际被骗钱数少于合同约定金额的辩解意见，经查，被害人实际被骗金额有各被害人在侦查机关及开庭审理时的陈述，证人杨某、刘某1的证言及其二人提供的投资明细表、载明客户实际投资金额的收据存根、ＰＯＳ签购单、银行交易记录，杨某与王波每日通过短信或者微信核对收款的聊天记录，足以认定各被害人的实际被骗钱数，该数额均少于合同约定金额，故本院对此辩解意见予以采纳。本院为维护国家的金融管理制度和公私财产的所有权，综合考虑被告人王波在犯罪中的地位、作用及其犯罪危害后果，认罪、悔罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人王波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元，同时撤销四川省遂宁市船山区人民法院（2015）船山刑初字第220号刑事判决对王波宣告缓刑的部分，与原判有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪先行羁押折抵刑期九日，即自2018年7月23日起至2031年7月13日止。罚金已缴纳二万元，余款于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、在案扣押的作案工具由扣押单位予以没收；责令被告人王波退赔各被害人被诈骗的款项（详见附件一：退赔明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长赵洋洋人民陪审员董延红人民陪审员李高楠二〇一九年十一月十八日法官助理杨姜僖梓书记员黄珊

毕会祥非法占用农用地罪一审刑事判决书吉林省长白朝鲜族自治县人民法院刑事判决书（2018）吉0623刑初79号：吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院以2018年12月10日长检刑检刑诉（2018）69号起诉书指控被告人毕会祥犯非法占用农用地罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月8日公开开庭审理了本案。长白朝鲜族自治县人民检察院指派检察员邵文峰出庭支持公诉，被告人毕会祥到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控：被告人毕会祥于2014年至2015年期间，未经林业相关部门批准，私自在撩荒地林场施业区50林班7、8、9小班林地内，破坏林地植被用于种植人参，经林业技术人员现场实地测量共计开垦林地14.08亩。吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：长白森林公安局现场勘查笔录、鉴定意见；证人王某1、李某、王某2、王某3、管某、赵某、张某1、孙某、张某2的证言；被告人毕会祥的供述和辩解。吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院认为，被告人毕会祥非法占用林地，并擅自开垦，致使林地遭受毁坏，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，构成非法占用农用地罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人毕会祥对公诉机关的指控无辩解。本院审理查明，被告人毕会祥于2014年至2015年期间，未经林业相关部门批准，私自在撩荒地林场施业区50林班7、8、9小班林地内，破坏林地植被用于种植人参，经林业技术人员现场实地测量共计开垦林地14.08亩，其中国家公益林8.19亩。2017年9月15日，被告人毕会祥被传唤到案。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、长白森林公安局刑警大队案件来源、到案经过证实，案发及被告人毕会祥到案情况。2、长白森林公安局现场勘查笔录证实，现场位于撩荒地林场施业区50林班7、8、9小班，分四个现场，测量面积总计14.08亩。3、现场位置图证实，被告人毕会祥非法占用农用地现场位于撩荒地林场施业区50林班7、8、9小班。4、现场照片证实，被告人毕会祥非法占用农用地现场情况。5、指认现场照片证实，被告人毕会祥指认其非法占用农用地现场。6、长白朝鲜族自治县林业局鉴定意见证实，侵占林地为撂荒地林场施业区50林班7、8、9小班，共计14.08亩，其中50林班8小班面积共计8.19亩为国家公益林，7小班面积2.84亩为商品林，9小班3.05亩为商品林。森林植被遭到全部毁坏，造成局部水土流失。森林植被的涵养水源保持水土的功能局部丧失，短期内难以恢复森林的防护效能。7、长白森林公安局查封决定书、查封清单证实，2017年9月19日，长白森林公安局将被告人毕会祥持有的参地予以查封。8、小班卡片证实，2009年至2011年度撩荒地林场施业区50林班1小班为集体林国家公益林，50林班4小班为集体林商品林；2012年至2013年度撩荒地林场施业区50林班8、9小班为集体林国家公益林，50林班7小班为集体林商品林；2014年至2016年度撩荒地林场施业区50林班8小班为集体林国家公益林，50林班7、9小班为集体林商品林。9、宝泉山镇林业工作站证明证实，毕会祥涉嫌非法占用农用地一案中，涉案地块测量面积分别为4.14亩、5.9亩、1.2亩、2.84亩，位于撩荒地林场施业区，2002年林相图为50林班4小班、50林班4小班、50林班4小班、50林班1、4小班。2012年林相图为50林班8、9小班、50林班8、9小班、50林班8小班、50林班7小班。2011年林业二类调查原因，涉案地块小班号有变化但位置不变。10、证人王某1、王某2、王某3的证言证实，毕会祥的参地在王某2、王某3和王某1参地的西面，这块地在没有起土之前，是块罢园的参地。这块地毕会祥是2014年起土出来的，面积大约三百多丈。11、证人李某的证言证实，2014年8月初，毕会祥让李某去毕会祥在泥粒河联办参场的后边的参地翻过土，毕会祥的那块地用他自己的小拖拉机耙过一遍，毕会祥的地有200多丈左右。12、证人管某的证言证实，2017年9月19日，管某去毕会祥开参地的地方勘查现场。现场位于撩荒地林场施业区50林班7小班、8小班、9小班。毕会祥共指认了四处现场，面积共计为14.08亩，其中占8.19亩国家重点公益林。第一现场林地林权归宝泉山镇联办集体，其余三处现场均为毕会祥个人所有。13、证人赵某的证言证实，1989年老保甲村企业参场在泥粒河联办村北面，1992年企业参场全部罢园后还林了，落叶松居多，其余的都是一些章子松，还有一些曲柳，还林的成活率比较低。14、证人张某1、孙某的证言证实，1994年，张某1、赵某、孙某、魏某、张某2以赵某的名字买的老保甲村林地。买完地以后就开参地了，干完一茬1999年罢园。张某1干完参地还林了，栽了一些落叶松还有一些水曲柳树。孙某干完参地还林了，全栽的水曲柳。15、证人张某2的证言证实，1995年，王某4将他在泥粒河联办参场那里的200丈参地转让给张某2，张某2在那一共种植了两茬人参。2005年，张某2联办参场那里的参地就全部罢园还林了，种的水曲柳和落叶松。孙某、张某1、魏某在那的参地罢园时都还林了，种的也是水曲柳和落叶松。16、被告人毕会祥的供述证实，2012年老保甲村林改时分给毕会祥两块林地，在泥粒河宝泉山镇联办参场里面，一共62亩林地，一块23亩林地，一块39亩林地。分给毕会祥的39亩林地中有块荒地，2013年8月份，毕会祥去林地看完林地后发现季忠玉参地正在用李某的拖拉机耙土，毕会祥过去和李某说耙完他这块地也去帮毕会祥把参地房北边的那块荒地耙一耙，一共耙了200多丈。当年10月份毕会祥播了30丈西洋参籽，170丈本地参地籽。2016年8月份，参地的南面还有一块荒地，毕会祥开着自己的拖拉机把土给耙了耙，一共耙了500丈地，2017年4月份毕会祥播了330丈西洋参籽，220丈空地没有上参，这两块地没有树全是蒿子、柳毛子、老牛草、狼尾巴草。1980年，老保甲村成立了一个参场，在泥粒河宝泉山镇联办里面，毕会祥现在干的这块地是1995年被下二股流村村民夏某买去种人参，从2009年以后这块地一直都是荒地，没有栽树，也没有还林。毕会祥开垦林地种植人参没有经过林业主管部门的批准。2017年9月18日，毕会祥跟办案民警去的是毕会祥未经林业主管批准开垦种植人参的现场，现场在泥粒河社办参场沟里，经林业技术人员告知位置为撩荒地林场施业区。毕会祥一共指认两块地，分四次测量。第一现场位于撩荒地林场施业区50林班8小班、9小班，测量面积为4.14亩，这块地是毕会祥2016年起土的地。第二现场位于撩荒地林场施业区50林班8小班、9小班，测量面积为5.9亩，这块地是毕会祥2016年起土的全部种植人参。第三现场位于撩荒地林业施业区50林班8小班，测量面积为1.2亩。第四现场位于撩荒地林场施业区50林班7小班，测量面积为2.84亩，这块地是2014年起的土。四个现场测量面积总计14.08亩。17、长白朝鲜族自治县人民法院（1999）长刑初字第8号刑事判决书证实，被告人毕会祥因犯盗伐林木罪被判处拘役六个月，并处罚金500元。长白朝鲜族自治县人民法院（2008）长刑初字第26号刑事判决书证实，被告人毕会祥因毁坏林木，构成故意毁坏财物罪被判处拘役五个月。18、地市常住人口查询表证实，被告人毕会祥出生于1965年01月23日，作案时达到完全刑事责任年龄本院认为，被告人毕会祥违反土地管理法规，非法开垦林地14.08亩，其中国家重点公益林8.19亩，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人毕会祥犯非法占用农用地罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人毕会祥到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人毕会祥曾因犯罪被判处过刑罚，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下一、被告人毕会祥犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年1月24日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人毕会祥将本案非法开垦的林地，于本判决生效后，限期恢复植被。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长李毅审判员李娜人民陪审员范艳玲二〇一九年一月二十五日书记员周怡君

徐XX、骆XX滥用职权、肖X玩忽职守一审刑事判决书潢川县人民法院刑事判决书（2014）潢刑初字第202号：潢川县人民检察院以潢检公诉刑诉（2014）155号起诉书指控被告人徐ＸＸ、骆ＸＸ犯滥用职权罪、被告人肖Ｘ犯玩忽职守罪，于2014年11月25日向本院提起公诉，本院于次日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潢川县人民检察院指派检察员吴玉忠出庭支持公诉，被告人徐ＸＸ、骆ＸＸ、肖Ｘ及其辩护人李济华、王德强、阮祥忠到庭参加诉讼。现已审理终结潢川县人民检察院指控：2007年6月29日、2007年7月13日潢川县供销合作社召开行政办公会研究对国有划拨潢川县城郊商场土地进行开发建设，在会上，被告人徐ＸＸ、骆ＸＸ均提出对此处进行经营性开发，会议最后决定对此处进行经营性开发。在徐ＸＸ和骆ＸＸ等人的主导下，该宗地表面上是自拆、自建、自用，实际上是进行经营性开发。2008年8月26日，潢川县供销合作社成立以徐ＸＸ为组长、骆ＸＸ等人为副组长的城郊商场拆迁安置开发建设领导小组。2008年10月6日，潢川县供销合作社向县政府请示在城郊商场拟建十九层综合楼一栋。2009年3月11日，潢川县规划委员会会议决定：同意改建，原则以小高层为主，鉴于该地块是国有划拨土地，建成后，供单位办公和内部使用，如进行房屋买卖，必须依法补交土地出让金。2009年上半年，潢川县供销合作社骆ＸＸ等人积极做工作，对城效商场及住户进行拆迁。2009年11月1日，潢川县供销合作社向潢川县住建局申请委派施工质量监理人员进场督导施工。2009年11月26日，潢川县城关供销社与曹ＸＸ签订供销社综合楼施工附属协议书，开始施工建设。2010年3月份该处工程根基打好，建到正负零，2010年7、8月份该工程主体工程建好。该综合楼占地958.2平方米，共建12层（不含地下室），1、2两层为门面，3层为大厅，4—12楼每层6套住宅，共计54套，住宅每层750平方，商业每层800多平方，建筑总共面积8000多平方，目前该栋综合楼住房和门面大部分已售完。对于潢川县供销合作社擅自改变规划进行经营性开发建设行为，2011年10月8日，潢川县规划委员会会议进行通报，责令依法依规全额补缴土地出让金。2012年4月10日，潢川县供销合作社向县政府请示补缴土地出让金，经潢川县开源地价评估咨询有限公司进行评估，该宗地总地价673.6146万元，减去划拨价格21.0804万元，应缴土地出让金652.5342万元。2013年4月24日潢川县供销合作社缴纳土地出让金350万元。2010年春，被告人肖Ｘ在所负责辖区开展土地监察巡查过程中，发现原城郊商场土地在挖根基，了解该块土地有国有土地使用证，就没对此事进行调查。2010年5月，潢川县对建筑领域突出问题进行治理时，发现供销社综合楼项目存在违法用地行为。潢川县土地局于2010年8月5日向县供销社下达处罚决定书，责令交还被改变原批准用地860平方米，处以17200元罚款。潢川县国土局于2013年6月、8月、2014年3月、5月分别向潢川县供销合作社下达4次土地出让金催缴通知，虽经多次催缴，仍有302.万5342元土地出让金没有收回。检察机关立案后挽回损失250万元，尚有52.5342万元未追回，给国家造成巨大经济损失。上述事实，检察机关提供了证人证言、相关书证、被告人供述等证据证明，认为被告人徐ＸＸ、骆ＸＸ行为构成滥用职权罪，被告人肖Ｘ行为构成玩忽职守罪，均属情节特别严重，应依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定惩处。被告人徐ＸＸ、骆ＸＸ、肖Ｘ对指控犯罪事实无异议。被告人徐ＸＸ辩护人提出：被告人徐ＸＸ行为轻微，不足以直接引起本案危害结果发生，指控情节特别严重不当，建议对被告人徐ＸＸ免予刑事处罚。被告人骆ＸＸ辩护人提出：本案是多因一果，能挽回全部损失，建议对被告人骆ＸＸ免予刑事处罚。被告人肖Ｘ辩护人提出：立案时土地违法已纠正，签订了土地使用权出让合同，交纳部分土地出让金，欠交部分是合法债务，不能认定为经济损失，不应追究被告人刑事责任。经审理查明：2007年6月29日、2007年7月13日，潢川县供销合作社召开行政办公会研究对国有划拨潢川县城郊商场土地进行开发建设，会上被告人骆ＸＸ提出：面上按自报、自拆、自建、联建，建后采取出让房子还款，保证最低收益420-430万元。徐ＸＸ提出：挂牌出让不可取，进行资产开发，收益净得430-440万元，出让金、有关税费和报建手续等费用都是联建方负责。在被告人徐ＸＸ和骆ＸＸ等人的主导下，该宗地表面上自拆、自建、自用，实际上进行经营性开发。2008年8月26日，潢川县供销合作社成立以徐ＸＸ为组长、骆ＸＸ及潢川县城关供销社主任何ＸＸ等人为副组长的城郊商场拆迁安置开发建设领导小组。2008年10月6日，潢川县供销合作社向县政府请示在城郊商场拟建十九层综合楼一栋，一至三层作为该社综合商场，四至五层用于办公、六层以上作为办公商务出租。2009年3月11日，潢川县规划委员会会议决定：同意改建，原则以小高层为主，鉴于该地块是国有划拨土地，建成后，供单位办公和内部使用，如进行房屋买卖，必须依法补交土地出让金。2009年上半年，潢川县供销合作社骆ＸＸ等人积极做工作，对城效商场及住户进行拆迁。2009年11月1日，潢川县供销合作社向潢川县住建局申请委派施工质量监理人员进场督导施工。2009年11月26日，何ＸＸ代表潢川县城关供销社与曹ＸＸ签订供销社综合楼施工附属协议书，担保人曹Ｘ乙。聘任李Ｘ为该项目部经理，委托李Ｘ对该项目予以管理，负责施工、销售等事宜。合同签订后开始施工建设，2010年3月份该处工程根基打好，建到正负零，2010年7、8月份该工程主体工程建好。该综合楼占地958.2平方米，共建12层（不含地下室），1、2两层为门面，3层为大厅，4—12楼每层6套住宅，共计54套，住宅每层750平方，商业每层800多平方，建筑总共面积8000多平方，目前该栋综合楼住房和门面大部分已售完。在该工程建设由曹Ｘ乙、曹ＸＸ进行垫资建设，由李Ｘ销售房屋并收取售房款、支付建筑款，潢川县供销合作社没有对房屋的建设及销售采取任何监管措施。2010年4月，被告人徐ＸＸ调离潢川县供销合作社。2010年春，时任潢川县国土资源局监察大队副大队长被告人肖Ｘ在所负责辖区开展土地监察巡查过程中，发现原城郊商场土地在挖根基，了解该块土地有国有土地使用证，就没对此事进行调查。2010年5月，潢川县对建筑领域突出问题进行治理时，发现供销社综合楼项目存在违法用地行为。潢川县国土资源局于2010年8月5日向县供销社下达处罚决定书，责令交还被改变原批准用地860平方米，处以17200元罚款。该罚款已于同日缴纳。对于潢川县供销合作社擅自改变规划进行经营性开发建设行为，2011年10月8日，潢川县规划委员会会议进行通报，责令依法依规全额补缴土地出让金。2012年4月10日，潢川县供销合作社向县政府请示补缴土地出让金，经潢川县开源地价评估咨询有限公司进行评估，该宗地总地价673.6146万元，减去划拨价格21.0804万元，应缴土地出让金652.5342万元。3013年3月4日潢川县供销合作社与潢川县国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，约定：2013年4月24日之前付出让金350万元，2013年6月24日之前付302.5342万元；因履行合同发生争议，双方协商不成，依法向人民法院起诉。2013年4月24日潢川县供销合作社支付土地出让金350万元。第二期出让金到期未付，潢川县国土资源局于2013年6月、8月、2014年3月、5月分别向潢川县供销合作社下达4次土地出让金催缴通知未果。在侦查、审理中第二期土地出让金已全部付清。被告人肖Ｘ于2014年9月12日到潢川县人民检察院投案。上述事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人徐ＸＸ供述：6月29日和7月13日，就供销社资产开发的问题两次开会研究，最后形成的一致意见是，同意自建。我们成立拆迁安置开发建设领导小组，我任组长，骆ＸＸ、何ＸＸ、侯ＸＸ都是副组长。就北关综合楼项目，向政府打过报告，向县城建局的申请放线。供销社综合楼后来建成后，是一、二、三层是商铺，四到十二层是住宅。2010年4月份我就退下来了，我退下来时综合楼框架出来了，但还没有完工，当时卖没卖我不清楚，后来我听说县里要求综合楼项目必须补齐土地出让金，否则追究责任。当时我们县社对供销社综合楼上会研究时，我提出保证收益，土地出让金，相关税费由开发商负责。会上研究后，这事就由骆ＸＸ跟何ＸＸ负责操作，他们跟开发商之间怎么约定的我不清楚，骆ＸＸ没有向我汇报过，我也没有过问。2、被告人骆ＸＸ供述：原城郊商场那块土地归城关供销社实际使用，但产权属于县供销社。2007年6月29日和2007年7月份，县供销社两次召开行政办公会研究对城郊商场土地的开发建设，我当时提出，这块地按自报、自拆、自建的方式，建好后采取出让房子还款，保证收益420-430万元。当时在会上提出按自报、自拆、自建申报手续，实际上是找开发商垫资承建，建完后采取出让房子还款的方式来保证收益。供销社综合楼项目成立领导小组，徐ＸＸ任组长，我、何ＸＸ、侯ＸＸ都是副组长。我在何ＸＸ那儿见过一份规划会纪要。城郊商场土地属于国有划拨用地，用途是商业用途。供销社综合楼开发，没有办理建设手续，至于土地手续，我听说交了三百多万元土地出让金。该栋楼大概于2010年完工，建了12层，一二三层为商铺，四到十二层是住宅。我只负责拆迁安置工作，至于房子的建设、出售情况，由何ＸＸ具体操作。3、被告人肖Ｘ供述：2010年春上，我带队巡查的时候，发现北关口原城郊商场所在土地正在挖根基，当时我找到工地上的负责人了解土地手续的情况，当时我了解的是城关供销社在翻建办公楼，我知道老城郊商场所属的土地有国有划拨用地使用证，我也就没有再对这事进行调查。2010年5月份县建筑领域突出问题专项治理办公室，也对该宗违法用地行为进行调查，当时确定该综合楼项目存在违法用地行为（未经批准擅自改变原批准用途）。2010年6月底，土地局对该块违法用地进行立案调查，同年8月，土地局对县供销社下达了行政处罚决定书，责令供销社交还土地，并处罚17200元罚款。2010年8月份，我们对供销社进行处罚时，该栋楼主体工程已经建好了。对北关口供销社综合楼项目违法使用土地进行房产开发的行为，我印象中没有下过停工通知。4、证人何ＸＸ证言：2008年8月，县供销社开会同意开发，县供销社成立开发指挥部，以县供销社名义建，我们没钱，找人帮我们建，全额垫资。2009年左右，此事上县规划会，批示由县供销社建，性质是商业、办公，如果出售，补交土地出让金。合同是我和曹ＸＸ签的，约定我们提供地皮，曹ＸＸ全额垫资建八层。当时预算共1000多万，包括办手续、有关部门罚款等都由曹ＸＸ方垫资。按国家定额进行预算结算，有钱就给他钱，没钱就抵房子给他。李Ｘ是工程项目部的。工程是2009年开工的，主体楼大概2012年底或2013春建成的。一共建了共12层，其中商铺2层，第三层还没用，上面9层是住房。门面现在预售了6、7间，房子是项目部李Ｘ和曹Ｘ乙他们负责预售的。2013年准备补办土地手续，让我们补缴土地出让金总共600多万，已经交了300多万，当时要求两个月内交齐。证人任ＸＸ证言：开发城郊商场建综合楼，城关社是何ＸＸ在那负责，县社是骆ＸＸ在那负责。我记得2009年5月城关供销社开始打围墙，谁施工的、怎么建的、协议谁签的我都不知道。北关供销社综合楼项目收取395万，是从李Ｘ那拿的。证人王ＸＸ证言：县社领导班子研究决定将供销社城效商场那块地皮进行开发，因为没有能力自建，所以县社研究决定交给李Ｘ建，当时县社要求收益不低于480万。我们城关供销社和县社都没有派人监管，卖房子和门面具体应该是李Ｘ操作的。7、证人熊ＸＸ证言：我们收李Ｘ的395万元，当时城郊商场那一块太破旧，县社领导徐ＸＸ、骆ＸＸ等人去城关供销社要求建设。后来商量的让李Ｘ建，建好后怎么卖，给我们多少钱我都不知道。8、证人李ＸＸ证言：2010年我任主任之后，综合楼已经建好。为了完善手续，县供销社给县里打报告，报告主要内容是城关供销社单位困难，为了给单位职工交两险，准备出售综合楼房屋，县里一直没有回复。后来土地部门给我们办理了土地出让手续，土地出让金缴纳了300多万元，还欠300余万元。9、证人余ＸＸ、熊Ｘ乙证言：县社召开行政办公会研究城郊商场开发建设供销社综合楼的情况。10、证人李Ｘ证言：潢川县供销合作社综合楼就是我建的。在动工前2、3个月何ＸＸ找我，让我给他出主意。我说以他们自己名义建，包工包料对外发包，我向他推荐了曹Ｘ乙，曹Ｘ乙没有资质，他找了仁和建筑公司的曹ＸＸ，挂靠仁和建筑公司。在签动工协议以后动工的，因为挖根基、建基础工程，曹Ｘ乙前期垫资了不少钱，找何ＸＸ要钱，何ＸＸ多次推说没有钱。我提出要解决这个问题，需要改变土地用途，在潢川建办公楼没有销售市场，综合楼1到3层建成门面，4到11层建成商用住宅才可能卖到钱，何ＸＸ当时说怎么建都可以，只要保证供销社480万的收益，能交养老、医疗保险就行了。事后，我将这事接下来，司改了图纸，让曹Ｘ乙继续盖，楼就建了12层，地下车库一层，地上12层，1到2层门面，3层是大厅，4到12层是住宅。2010年春节前后，我跟何ＸＸ签协议，这个工程交给我运作，包括建筑成本我来付，房子我负责卖，手续还以社里名义跑，事后，社里净得480万。协议签了两份，我一份，他一份。购房款是我收的，是项目部以借款名义收的款。11、证人曹Ｘ乙证言：我是通过羚锐公司的总经理李Ｘ接北关口供销社综合楼工程的，我侄子曹ＸＸ是仁和建筑公司的副总经理，我就找来我侄子曹ＸＸ挂靠公司来建这个楼盘。供销社综合楼项目部账户由李Ｘ管理。在签合同过程中我们和供销社那边达成了口头协议：如果他们将房子出售，那就以资金为主，拨资金给我们，如果他们不出售，抵房产给我们，但必须低于市场价。现在供销社综合楼已完工，双方还未结账，我这边预算已经造出来了，一共是1400多万元，他们目前给我们拨了900多万元。这个楼是2009年11月动工，主体楼是2010年8月份竣工的。出售是李Ｘ和供销社他们的事，应该是他们卖的12、证人刘ＸＸ证明县社综合楼规划会研究和申请放线的情况。13、证人涂ＸＸ证言：供销社在县城北关口建综合楼是肖队长经手办的，我不清楚。有一年天热的时候，肖Ｘ带上我以及定城队里的其他人一起去综合楼的售房部了解过情况，这个综合楼属于肖Ｘ队长带的定城队管。潢川县供销合作社综合楼（原城郊商场）土地权属材料。15、潢川县供销合作社会议记录。16、该土地的报建、审批、规划、建设有关手续。17、潢川县供销合作社关于成立城郊商城搬迁安置开发建设领导小组的通知。18、潢川县发展和改革委员会关于县供销社兴建综合楼项目核准的批复及潢川县规划委员会会议纪要。19、施工附属合同。20、潢川县国土资源局行政处罚决定书及卷宗材料。21、潢川县人民政府关于潢川县供销合作社补办土地使用权出让的批复。22、土地估价报告。23、国有建设用地使用权出让合同。24、潢川县国土资源局关于县供销社欠缴土地出让金及纳金情况的说明及催缴通知书。25、缴纳土地出让金的证明。26、三被告人任职证明。上述证据，本院予以确认本院认为，潢川县人民检察院指控被告人徐ＸＸ、骆ＸＸ犯滥用职权罪、被告人肖Ｘ犯玩忽职守罪定性准确。公诉机关指控三被告人犯罪行为造成土地出让金302.5342万元损失，属情节特别严重。经查，为解决城关供销社职工养老保险等问题，潢川县供销合作社决定对该宗土地建设。县规划委员会同意改建，同时决定，可进行房屋买卖，但需补缴土地出让金。改变土地用途，经县规划委员会通报后，潢川县供销合作社进行了纠正，申请补缴土地出让金并与县国土资源局签订土地出让合同，缴纳了部分出让金，余款县国土资源局依合同进行催缴，对合同履行纠纷双方约定了诉讼解决方式，对欠缴行为可依约定方式处理，且现已全部缴清。后期欠缴行为与被告人徐ＸＸ、骆ＸＸ滥用职权行为、被告人肖Ｘ玩忽职守行为无直接因果关系。该指控不能成立，被告人徐ＸＸ辩护人提出指控情节特别严重不当意见成立，本院予以采纳。被告人徐ＸＸ、骆ＸＸ作为国家工作人员，滥用职权，在没有办理相关手续情况下，改变国有划拨土地用途，致使958.2平方米国有划拨土地非法使用，致使公共财产遭受重大损失，其行为构成滥用职权罪，系共同犯罪。被告人肖Ｘ作为国家机关工作人员在土地监察巡查过程中不正确履行职责，对非法用地行为没及时发现、处理，致使958.2平方米国有划拨土地非法使用，致使公共财产遭受重大损失，其行为构成忽职守罪。其辩护人提出没造成损失不应追究刑事责任的意见不成立，本院不予支持。被告人肖Ｘ能主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚，犯罪较轻可免除处罚。被告人徐ＸＸ、骆ＸＸ能如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。综合考虑本案背景、犯罪动机、犯罪情节、手段及损失挽回情况，三被告人犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可免予刑事处罚。被告人徐ＸＸ、骆ＸＸ辩护人的量刑意见予以采纳。对被告人徐ＸＸ、骆ＸＸ依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第三十七条之规定，对被告人肖Ｘ依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第一款、第三十七条之规定，判决如下被告人徐ＸＸ犯滥用职权罪，免予刑事处罚。被告人骆ＸＸ犯滥用职权罪，免予刑事处罚。被告人肖Ｘ犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长董飞人民陪审员严守芳人民陪审员段术林二〇一四年十二月十五日书记员黄志欣

程某某犯盗窃罪一审刑事判决书陕西省镇安县人民法院刑事判决书（2016）陕1025刑初字90号：镇安县人民检察院以镇检诉刑诉字（2016）64号起诉书指控被告人程某某犯盗窃罪，于2016年9月26日向本院提起公诉，本院于当日立案。依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。镇安县人民检察院副检察长任永常、检察员杨丽出庭支持公诉，被告人程某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年5月12日3时许，被告人程某某窜至镇安县永乐街道办青河社区变电所附件，见李某家一楼大门未锁，遂进入楼房并上至三楼，见防盗门亦未锁，就进入客厅，乘被害人李某某在客厅沙发熟睡之机，盗取了被害人放在茶几上钱包内的人民币500元。后在进入李某夫妻卧室准备继续行窃时，被李某之妻雷某发现后逃离。上述事实，被告人在开庭审理过程中不持异议，且有被害人李某某陈述，证人李某、雷某证言，公安机关的受案登记表、现场勘验检查笔录及照片，被告人辨认现场笔录及视频资料，价格鉴定结论书、抓捕经过、（2011）镇安刑初字第00011号刑事判决书、释放证明书等证据证实，上述证据来源合法，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人程某某以非法占有为目的，采用秘密入室的手段，窃取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十六条之规定，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人盗窃的犯罪事实成立，被告人不持异议，本院予以确认。被告人程某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人到案后能如实供述自己罪行，认罪态度较好，属坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条一款、第六十七条三款之规定，判决如下被告人程某某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2017年1月27日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨博二〇一六年十月十三日书记员曹东花

刘某诈骗一审刑事判决书江西省赣州市章贡区人民法院刑事判决书（2019）赣0702刑初516号：赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉﹝2019﹞480号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员魏珺出庭支持公诉。被告人刘某及辩护人王犹海到庭参加诉讼。现已审理终结赣州市章贡区人民检察院指控,2019年5月29日11时许，被告人刘某在其公司内部工作群,发消息谎称有渠道投资快销品，入股次日即可返还投资本金及投资金额10%的利润，并提议同事向其转账人民币1000至5000元投资该产品。后群内成员即被害人舒某、罗某、魏某、曾某、温某、严某通过微信、支付宝向被告人刘某转账共计人民币33000元。被告人刘某收到上述款项后用于网络赌博，并将钱款全部输光。2019年6月4日，民警接警后至赣州市章贡区赣江源大道15号星海天城ＸＸ号楼ＸＸ室抓获被告人刘某。针对指控的上述事实，公诉机关向本院提交了被告人刘某在侦查期间的供述，被害人罗某、舒某、严某、魏某、曾某、温某的报案笔录及陈述，转账记录等证据证实。公诉机关认为被告人刘某的行为构成诈骗罪，建议判处被告人刘某有期徒刑一年四个月，并处罚金。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪的罪名成立。被告人刘某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2020年10月3日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）二、责令被告人刘某退赔违法所得共计人民币33000元，返还被害人舒某人民币10000元、魏某人民币5000元、曾某人民币5000元、温秋霞某人民币5000元、严某人民币5000元、罗金华某人民币3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员杨菲二〇一九年九月二十日代书记员黄庭军

张某某走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书云南省腾冲市人民法院刑事判决书（2017）云0581刑初524号：云南省腾冲市人民检察院以腾检公诉刑诉［2017］549号起诉书指控被告人张某某犯贩卖毒品罪，于2017年12月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，于2017年12月29日公开开庭审理了本案。云南省腾冲市人民检察院指派检察员戴晓红出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结云南省腾冲市人民检察院指控：被告人张某某于2017年7月份到云南省德宏州盈江县平原镇跟一名30岁左右的不知名傣族男子（在逃）购买得毒品海洛因后，除供自己吸食外还采用发零包的方式以人民币100元的价格贩卖给吸毒人员朱某某吸食1次，经侦查实验数量约为0.08克；同年9月9日被告人张某某到腾冲市腾越镇洞坪村委会跟一名姓黄的男子（在逃）以人民币500元的价格购买得毒品海洛因携带至腾越镇沙坝村委会河外31号附1号其家中藏匿，同年9月11日10时许，腾冲市公安局民警抓获被告人张某某，当场从其卧室床上的一个紫云烟盒内检查到一砣毒品海洛因和一部小米牌直板智能手机，经称量毒品海洛因净重0.66克；全案累计毒品海洛因0.74克。上述事实，被告人张某某无异议，但认为自己家庭情况特殊，要求从轻判处。上述事实有：1、扣押的物证毒品海洛因0.66克、黑白相间智能手机1部，毒品包装物紫云烟盒1个及物证照片；2、腾冲市公安局的被告人正侧面照片、户口证明、查获经过、扣押笔录、腾公（禁）扣字［2017］205号扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、腾公（腾越）行罚决字［2017］第872号行政处罚决定书、情况说明；3、证人朱某某的证言；4、被告人张某某的供述和辩解及同步录音录像光盘；5、云南省保山市公安司法鉴定中心的（保）公（司）鉴（毒）字［2017］583号毒品定性检验报告、鉴定人及鉴定机构资质证明，腾冲市公安局的鉴定意见通知书、现场检测报告书2份、检测人资质证明；6、腾冲市公安局的搜查证、搜查笔录、称量笔录及照片、计量授权证书、检定证书、提取笔录及照片、侦查实验笔录及照片、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某某贩卖毒品海洛因1次，数量约为0.08克，现场查获毒品海洛因0.66克，其行为已触犯我国刑律，构成贩卖毒品罪，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人张某某归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；同时其认罪、悔罪态度较好，同意适用简易程序审理本案，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提对被告人张某某判处一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人关于自己家庭情况特殊的辩解意见，本院认为,被告人的家庭情况与其定罪无关，故本院对其该辩解意见不予采纳。被告人张某某贩卖毒品所得的人民币100元系违法所得，应当予以追缴，上缴国库；查获的毒品海洛因0.66克、黑白相间智能手机1部，应当予以没收；毒品包装物紫云烟盒1个，作为证据保存。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2018年4月10日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张某某贩卖毒品的违法所得人民币100元，继续追缴，上缴国库；查获的毒品海洛因0.66克、黑白相间智能手机1部，由扣押机关予以没收；毒品包装物紫云烟盒1个，作为证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员尹楚云二〇一八年一月五日书记员杨子圆

被告人施鸿鹏伪造国家机关公文案一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2017）闽0582刑初1941号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉［2017］1814号起诉书指控被告人施鸿鹏犯伪造国家机关公文罪，于2017年7月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。在审理过程中，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人施鸿鹏及其辩护人陶俊明、陶少猛到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控，被告人施鸿鹏是晋江冠利鞋业有限公司实际控制人，2014年4、5月，被告人施鸿鹏伪造以晋江经济开发区管理委员会名义出具的《住所（经营场所）使用证明》，提交泉州银行股份有限公司晋江支行用于申请晋江冠利鞋业有限公司（以下简称冠利公司）向该行的贷款。2016年7月6日，被告人施鸿鹏到晋江市公安局刑侦大队直属五中队投案。公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见及辨认笔录等证据，认为被告人施鸿鹏的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以伪造国家机关公文罪追究其刑事责任。其是自首，依法可予以从轻处罚。被告人施鸿鹏辩解，其系通过中介办理贷款事宜，因冠利公司的厂房系向他人租赁，故开发区管委员对《住所（经营场所）使用证明》不予盖章证明，当时有冠利公司的员工称他可以盖章，其即将该份证明件填好并交给该员工，该员工盖完章后直接将该证明件交给中介，并对其说是看到外面电线杆上写有相关盖章（造假）的信息。辩护人陶俊明辩护：1.被告人施鸿鹏伪造的是证明文件而非公文；2.即使所伪造的系属公文，因其情节显著轻微，危害不大，也不应认为是犯罪;3.如若认定被告人施鸿鹏伪造国家机关印章，则事实不清、证据不足。故而被告人施鸿鹏的行为不构成犯罪。经审理查明，被告人施鸿鹏为晋江冠利鞋业有限公司实际经营者。2014年4、5月，被告人施鸿鹏为办理晋江冠利鞋业有限公司向泉州银行股份有限公司晋江支行的贷款申请，伪造“晋江经济开发区管理委员会”印章，并加盖于晋江冠利鞋业公司的《住所（经营场所）使用证明》，提交泉州银行股份有限公司晋江支行用于申请贷款。2016年7月6日，被告人施鸿鹏到晋江市公安局刑侦大队直属五中队投案。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1.证人傅某的证言及辨认笔录、照片，主要内容为，泉州银行晋江支行与冠利公司签订《授信合同》之业务由其主办，冠利公司的实际控制人施鸿鹏向其提交了一系列证明材料，其中有1张是《住所（经营场所）使用证明》原件，上有“晋江经济开发区管理委员会”印章，证明晋江市五里工业园区鑫欣路有冠利公司的经营场所18700平方米。该授信合同主要依据是必须提供担保，当时是以洪某的房产作为抵押，同时该公司是正常经营的，场所是否自有或者租赁不影响该笔授信。2.证人蔡某的证言及辨认笔录、照片，证明2010年5月，被告人施鸿鹏说他想开办鞋厂，因他是公务人员不能做生意，请其到鞋厂工作，给其工资，并以其名义作为鞋厂的法定代表人，其同意，并当了施鸿鹏注册的冠利公司的法定代表人。此后，其觉得有风险，就于2010年9月1日要求施鸿鹏签署1份声明书，声明冠利公司的经营管理、决策、盈余分配等事宜及公司公章的对内、对外使用所产生的一切权责与其本人无关等相关事项。其并未出具住所（经营场所）使用证明给泉州银行晋江支行，公司的公章及其私章都归施鸿鹏保管、使用。3.证人王某2的证言，主要内容为，2014年上半年，庄某与其联系有关企业贷款事宜。后王某3的公司及冠利公司分别向其所在的泉州银行晋江支行贷款500万元，具体业务由傅某经办。办理授信需要提供公司的固定经营场所证明，当时冠利公司的授信合同是洪某夫妻的房产作为抵押，同时该公司是正常经营的，场所是否自有或者租赁不影响该笔授信及额度。4.证人庄某的证言，证明2014年夏，王某3、施鸿鹏请其帮忙找银行人员贷款，其带施鸿鹏去找了王某2、傅某，后王某3、施鸿鹏总共贷了1000万元，信贷员是傅某，具体材料由王某3、施鸿鹏与信贷员联系办理。5.证人洪某的证言及辨认笔录、照片，证明2014年初，施鸿鹏说想用其房产做抵押向银行贷款，其有到施鸿鹏开设在晋江市五里开发区的冠利公司看过，当时施鸿鹏的贷款材料都已经交到银行，因施鸿鹏工厂用地手续还没办理好，就先交给其1份《住所（经营场所）使用证明》复印件，并说该材料的原件在银行，后其到银行查询时有在电脑里看到该份材料，上面盖有冠利公司的公章。后（贷款案）被起诉到法院，其到晋江经济开发区管委会查询，当时管委会答复没有开具过这样1份证明。6.声明书，证实被告人施鸿鹏于2010年9月1日签署声明书1份，内容为其系冠利公司的实际投资经营者等项。7.调取证据通知书及住所（经营场所）使用证明，证实晋江市公安局向泉州银行股份有限公司调取到冠利公司的住所（经营场所）使用证明1份，该证明件上“证明单位签名盖章”栏处加盖有“晋江经济开发区管理委员会”印章；向福建晋江经济开发区管理委员会调取到印章印文。8.福建晋江经济开发区管理委员会证明件，证实晋江冠利鞋业有限公司在向泉州银行申请贷款时伪造该委会的公章，该委会并未为冠利公司出具过经营场所使用证明。9.福建澄源司法鉴定所文书司法鉴定意见书，证实检材《住所（经营场所）使用证明》中“晋江经济开发区管理委员会”印章印文与样本材料中“福建晋江经济开发区管理委员会”法定印章印文不是同一印章所盖。10.民事判决书，证实本院于2016年4月21日作出（2015）晋民初字第4499号民事判决，确认泉州银行于2014年7月15日与冠利公司签订《授信合同》1份，约定由泉州银行给予冠利公司授信最高额度500万元，具体包括贷款、银行承兑汇票业务等内容，并与他方签订保证合同，同月18日，泉州银行与冠利公司签订《承兑协议》1份，约定冠利公司开具银行承兑汇票1000万元，保证金为汇票金额50%（即500万元）等项，后泉州银行依约开具上述银行承兑汇票，汇票也均已承兑，银行垫款4960876.26元，后冠利公司未依约还款。判决：冠利公司应于该判决生效后十日内支付泉州银行有限公司晋江支行银行承兑垫款4960876.26元及相关罚息，被告人施鸿鹏等对上述借款承担连带清偿责任。11.授信合同及相关材料，证实冠利公司与泉州银行股份有限公司晋江支行于2014年7月15日签订《授信合同》1份，约定授信最高额度为人民币500万元，冠利公司为此提交了相应的证明材料。12.中共晋江市委机构编制委员会办公室证明，证实福建晋江经济开发区管委会为晋江市人民政府正科级派出机构。13.泉州银行小微企业授信业务管理办法，证实泉州银行对相关授信业务的流程管理。14.户籍证明，证实被告人施鸿鹏的身份等基本情况。15.破案经过报告、投案证明，证实本案的破获及被告人施鸿鹏的归案经过。16.被告人施鸿鹏的供述与辩解，其在侦查阶段供述称，冠利公司系其开办，2014年因该公司需要资金周转，其通过中介向泉州银行申请贷款500万元，因办理贷款需提交《住所（经营场地）使用证明》，而冠利公司的场地系租赁，晋江经济开发区管委会不能开具该份证明。后冠利公司有工人说在电线杆看到有刻印的，其知道那是假的，便填写了《住所（经营场地）使用证明》的内容，交由工人去刻章，盖完章后其即让工人将该份证明交给中介。上述证据均经当庭质证，可相互印证，能够证实查明的上述事实，本院均予以确认。被告人施鸿鹏辩解涉案《住所（经营场地）使用证明》上所加盖“晋江经济开发区管理委员会”印章系由冠利公司员工自行联系办理后上交中介办理贷款事宜，经查，被告人施鸿鹏未能提供上述员工的具体身份情况；再者，被告人施鸿鹏系冠利公司实际经营者，证人庄某、傅某亦均证实，涉案贷款系由被告人施鸿鹏联系、经手办理，证人蔡某亦证实冠利公司的印章由被告人施鸿鹏保管。故而其辩解与事实不符，不予采纳本院认为，被告人施鸿鹏伪造国家机关印章，其行为已构成伪造国家机关印章罪。被告人施鸿鹏虽于犯罪后投案，但未能如实供述其犯罪事实，不构成自首。辩护人陶俊明、陶少猛的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，判决如下被告人施鸿鹏犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2018年11月27日止。罚金应在判决生效后十日以内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长林萍审判员赖珊珊人民陪审员林清轮二〇一八年五月二十九日书记员张燕秋

薛剑波、闫俊刚非法拘禁一审刑事判决书山西省太谷县人民法院刑事判决书（2018）晋0726刑初128号：太谷县人民检察院以太检刑刑诉（2018）122号起诉书指控被告人薛剑波、闫俊刚犯非法拘禁罪于2018年9月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员武鸿鹏出庭支持公诉。被告人薛剑波、闫俊刚到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控的犯罪事实是：2017年6月的一天，胡某2生（另案处理）纠集被告人薛剑波、被告人闫俊刚、要永亮（另案处理）先后窜至被害人段某1位于祁县的商铺内，强行把段某1拉到一辆商务车内，又将段某1带至太谷县东某科技有限责任公司地下室，胡某2生安排被告人薛剑波、闫俊刚、要永亮等人轮流看守段某1，在段某1支付胡某2生部分现金并打下欠条后，才让段某1离开，期间薛剑波、闫俊刚等人非法拘禁段某1达十余天。对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以佐证。据此，公诉机关认为被告人薛剑波、闫俊刚非法拘禁他人，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人薛剑波曾被判处有期徒刑以上刑罚之罪，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人薛剑波对公诉机关指控的犯罪事实均予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。被告人闫俊刚对公诉机关指控的犯罪事实均予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。经审理查明：2017年6月的一天，胡某2生（另案处理）纠集被告人薛剑波、被告人闫俊刚、要永亮（另案处理）先后窜至被害人段某1位于祁县的商铺内，强行把段某1拉到一辆商务车内，又将段某1带至太谷县东某科技有限责任公司地下室，胡某2生安排被告人薛剑波、闫俊刚、要永亮等人轮流看守段某1，在段某1支付胡某2生部分现金并打下欠条后，才让段某1离开，期间薛剑波、闫俊刚等人非法拘禁段某1达十余天。对于上述犯罪事实，经当庭质证、认证，定案的依据是：1、段某1手写的检举材料2、太谷县公安局刑事侦查大队出具的情况说明证实：关于段某1检举材料中提到的胡某2生非法持有枪支一事，经核查，在东某公司地下室墙上确实有钢珠弹打进墙的痕迹，随后对胡某2生进行讯问，胡某2生供述枪支是刘某的，民警找到刘某后，对刘某持有的枪支进行收缴，但枪支已被破坏，现无法组装成一支完整的枪，没有对胡某2生非法持有枪支立案侦查。3、被告人薛剑波、要永亮、闫俊刚的常住人口基本信息4、太谷县人民法院刑事判决书五份证实：薛剑波于2015年12月29日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年零二个月。闫俊刚于1996年12月10日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年；1998年9月18日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年；2003年1月21日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年；2009年3月26日因犯盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑二年零六个月。5、在逃人员登记表、山西省监狱管理局准予解回罪犯的函证实：同案嫌疑人赵雄熊已被太谷县公安局网上追逃。同案嫌疑人要永亮另案处理。6、证人要永亮的证言证实：我知道胡某2生在纱厂附近开过饭店，我和他没有交情，至于段某1我不认识，我没有参与胡某2生等人对祁县籍男子控制在东某科技公司地下室，也没有对这名男子进行殴打，我和胡某2生没有交情，他不会给我钱。我去年去他经营的饭店吃过饭，我知道有个小宝叫薛剑波，不过我们没有交情。7、证人吴某的证言证实：我在2017年3月份给胡某2生当司机，我刚去的时候，胡某2生和段某1都是老板，到了2017年4月，段某1就离开公司，剩下胡某2生一个人。2017年7月份的一天早上，我到了东某公司上班，胡某2生让我开车拉他到祁县一趟，我开车按照他说的路线到了祁县丹凤市场一家浩博科技商店门口，随后将车停下，我和胡某2生都下车，当时我看见亮亮、小宝、闫俊刚在和段某1说话，我才知道段某1离开东某又开了一家公司，胡某2生让段某1和他回太谷将账目核对清楚，当时段某1不愿意，胡某2生就让亮亮、小宝、闫俊刚三人将段某1连拉带推的上了我们公司的一辆灰色瑞风商务车，之后我开上闫俊刚的海马轿车跟着他们回了东某公司，到了以后他们就带着段某1到地下室对账了。过了一两天，赵某也到了东某公司地下室，帮胡某2生看着段某1，后来几天他们带着段某1离开公司几趟，不长时间又返回公司，控制段某1期间我给段某1送过一包烟，就再也没有去地下室，直到他们把段某1放走。胡某2生将段某1带上车的时候，当时是连拉带推弄上车的，当时段某1一直反抗，现场有点乱，我没有看到有人打。从胡某2生带回段某1到最后放走，持续了一个星期。这期间，段某1不自由，段某1干什么，胡某2生都派人跟着，这期间胡某2生给了我两张欠条，一张是胡某2生欠公司的17万多的欠条，另一张我听胡某2生说是亮亮、小宝、闫俊刚包括赵某等人的开支，段某1打了几千元的欠条。我看到一次段某1给了胡某2生几千元，段某1走了以后，胡某2生让我给了闫俊刚和赵某每人1000多元。8、证人胡某1的证言证实:2017年3月至6月份左右，我在太谷县东某科技公司工作，是公司出纳，主要管理统计公司的进出帐。我刚进公司段某1是公司副总。我知道胡某2生拘禁段某1的事，当时胡某2生等人在公司地下室进行对账，我不确定算不算非法拘禁。拘禁期间，我拿公司账目与其核对接触过一次，他当时没有和我进行口头交流，当时是贺某将事核对好，在账目上打了一张欠条，之后他递给段某1，段某1核对无误后，直接签字按手印。当时我看到段某1是自愿签字的。9、证人贺某的证言证实:2017年3月至6月份左右，我在太谷县东某科技公司工作，担任会计，我知道胡某2生拘禁段某1，期间我就是拿公司账目与其核对接触过一回。在拘禁之前，胡某2生让我将段某1欠公司的账整理出来，段某1被非法拘禁后，胡某2生让我将整理好的欠条拿给段某1核对，核对无误后段某1签字按手印，打了欠条。10、被害人段某1的陈述证实:2017年3月10日，东某科技公司开业的时候，我和胡某2生都是该公司的股东，之后胡某2生将公司的钱都私自挪用了，我发现后就阻止其的行为，这样就导致我们之间产生分歧，到了3月25日左右我就和他说我要撤出了，之后我就离开了东某科技公司到了祁县经营了一家浩博科技商铺。到了2017年6月份至7月份的一天，他带人到了我所在的祁县浩博科技商铺，对我说我已经不在公司那就让我将之前从公司套走的钱都还给公司并让我跟他们到公司对账，公司亏了多少钱就证明我从公司套现了多少钱，我当时不跟他们走，胡某2生就让小宝、亮亮、俊刚和吴某四人将我往车上拽，在拽我的过程中，我和他们撕扯的不上车，小宝和亮亮就用拳头在我身上乱打直至我被他们四个人拽上车，拉回太谷县东某科技公司地下室，胡某2生将公司账本拿出来和我对账，我们将账目对完后公司亏损了17.2万元，胡某2生就让我给其打个欠条，我不按他说的办，他就从地下室中间的办公室柜子里拿出一把铅弹枪，还拿出了十几颗铅弹，朝着地下室和楼梯一排那堵墙打了一枪，他用枪指着我说让我打个17.2万元的欠条，如果我不按照他说的做，他就要了我的命，我很害怕就答应了他，随后他让我打了两张欠条，一张是我和他公司对完账后的17.2万元的欠条，另一张是他让我打了一张3000多元的欠条说是他雇上人找我的所有开支，我害怕就按照他说的做了。我打完欠条后，他没有放我离开而是每天派人继续对我进行拘禁让我不断打电话要钱，之后他们又雇了个叫狗熊的人对我进行拘禁，此人在让我打电话凑钱的过程中嫌我打电话不积极，就用拳头在我身上乱打，在他们对我进行拘禁期间，我分两次共计给了他们7万多元，第一次是我给我老婆打电话让她给了胡某2生5万元，第二次是我打电话和他们带我亲自上门问亲戚借了2万元给了胡某2生，我给了胡某2生的7万元都没有打收据。之后胡某2生见我一下拿不出钱了就放我走了，让我出去好好挣钱慢慢还他，我从东某科技公司套现了一共12万元左右。他们对我进行非法拘禁持续了十几天左右。11、同案胡某2生的供述证实：我和段某1是朋友关系，我和他在去年的时候共同经营的一家东某科技公司，我们公司是在2017年3月16日开业的，在我们经营了一段时间（也就一个月左右），段某1就不去公司了。当时他没有告诉我说离开公司也没有说是要留在公司，我一直找不到他人，后来我听朋友说他在祁县的丹枫市场独自经营了一家浩博科技公司，我听后挺生气的，因为他还没有明确告我在这边彻底离开，而且他在东某科技公司就是负责账目的，公司账上有亏损，他把东某科技公司的钱拿走去另外经营一家公司。我就让小宝、亮亮、闫俊刚去祁县找段某1，他们找到段某1后，我就让他们和段某1好好说，让段某1跟他们回东某科技公司把公司账目对一下，后来他们给我打电话说，段某1一直不跟他们回来还和他们折腾起来，我听后就让公司的司机吴某开车拉上我也到了段某1的浩博科技公司，我让段某1回去把公司的账目对清楚之后在离开公司，可是他一直说不回，之后我就让小宝、亮亮他们硬拉上他上我们公司的商务车。上车后就由亮亮开车，我坐在车的副驾驶座上，段某1坐在车中间，闫俊刚坐在段某1的后面，另外小宝开着段某1的车，吴某开着雪铁龙，我们三个车一起返回了太谷东某科技公司。到了公司后，我和段某1说起公司账目的事情，并将他带到了公司的地下室。在地下室期间，我一直让小宝、亮亮、俊刚看着他。大概过了两三天左右，账目全部对完后，发现段某1在公司期间，他的账上就亏损了16.9万元，之后我就让段某1给我打了一张16.9万元的欠条。到了当天下午，与公司对接的4Ｓ店又回来一张账目，发现还是在段某1在公司期间欠4Ｓ店的4500元，之后我又让段某1打了一张4500元的欠条。他打完欠条之后，我就让他赶快想办法凑钱，之后他通过打电话和亲自上门的方式问亲戚朋友们借钱，后来狗熊也来帮我，四个人轮流盯着他。在此期间，他给了我2万元，后来我见他一直凑不够钱，他也说先让他把祁县的公司做起来，他慢慢还我钱，我就同意了他的说法，让他回去了。我妈生病了，他又给了我9000元。段某1给我2.9万的时候，我没有收据，我不知道段某1是不是自愿打欠条，打欠条的时候我不在现场，都是我的会计丹丹、出纳娇娇和他打的欠条。我们从祁县将段国祥带回东某公司到放其离开共持续了一个星期。12、被告人薛剑波的供述证实:2017年的夏天，胡某2生给我打电话让我去他的东某科技公司找他，他让我帮忙去祁县找段某1，叫什么我记不清了。胡某2生告诉我段某1和他一起开公司坑了他的钱，段某1现在又在祁县开了一家公司，让我和闫俊刚、要永亮一起上去祁县找一下。闫俊刚开着车拉着我和要永亮去了祁县，我们去了之后找到段某1，然后给胡某2生打电话说人找到了，胡某2生就让我们把人带回东某科技公司，于是我们三个人就让段某1跟我们回太谷把他和胡某2生的账对一下，他一直不跟我们回，我们就又给胡某2生打电话，后来吴某开车拉着胡某2生到了祁县，胡某2生让我们几个人拉拽着段某1上车，在拉拽段某1上车过程中，段某1一直折腾，亮亮当时就打了段某1几下，最后把他连拉带推的上了商务车。我们直接回到东某科技公司，回到公司胡某2生就让我和亮亮、俊刚看着人不要让跑了，然后带段某1到地下室对账，账目对清后，欠着胡某2生的16万多。最后段某1凑了两万多元给了胡某2生。剩下的钱不知道怎么还的。胡某2生让我和亮亮、俊刚、还有俊刚的后来叫的狗熊一直轮流盯着段某1。13、被告人闫俊刚的供述证实:2017年5、6月份一天上午8时许，胡某2生给我打电话让开车到东某科技公司带上“小宝”和“亮亮”一起去找一下段某1，我就驾驶我的车拉着小宝和亮亮一起到了祁县找到浩博科技公司，当时段某1在公司里，亮亮说胡某2生想让你一起回公司对一下账目，段某1当时很生气的说“你们管不着，我和胡某2生之间的事情我俩最清楚，让胡某2生来找我”，我就给胡某2生打电话，胡某2生让我们等着，胡某2生和吴某驾驶一辆灰色商务车来到段某1公司，二人在公司交谈，我们在门口等着。没一会听到两人争吵起来，胡某2生就安排我们让把车倒到公司门口，然后把段某1拉上车带回东某公司把账核对清楚。我驾驶灰色商务车停好后，小宝和亮亮两个人一人拉着段某1的胳膊，一个勒住段某1的脖子，一起把段某1硬拉上车并锁好门，胡某2生坐在副驾驶位置，亮亮坐在后排座。吴某开上我的海马，小宝开着段某1的白色斯柯达，三辆车一起返回太谷。赶回太谷的时候，段某1还给他老婆打电话说让他老婆回东某公司。回到太谷把他们放下后，胡某2生安排我们去孟高接了一下他们的会计丹丹，我把丹丹接回公司后，我和吴某、小宝、亮亮等人在公司一楼聊天，胡某2生和段某1以及段某1的老婆，还有公司会计、出纳丹丹和娇娇一起在地下室谈对账的事，不让我们下去，直到晚上我们一起吃了饭。胡某2生安排小宝和亮亮守着段某1，他去哪儿就去哪儿，我就直接回家了。第二天上午，胡某2生给我打电话让来公司接上小宝和亮亮还有“熊”带着段某1去吃了个饭，又返回公司。回到公司胡某2生和段某1又开始谈，胡某2生让段某1去找钱还公司的公款。当天下午，胡某2生就让我开车拉着段某1和胡某2生、亮亮一起到太谷纱厂段某1的家里坐了坐，之后又返回公司。第三天下午，胡某2生又叫上我们带着段某1到段某1女儿女婿家里借钱，当时他女婿还报了案，派出所调解后，我们各自回家了。之后胡某2生又安排我带上小宝和亮亮去祁县借钱，我当时觉得老这样闹也不合适，就回绝了，之后我没有再去胡某2生的公司带着段某1找过钱。胡某2生事后连人带车给了我1200元，给了“熊”1000多元的辛苦费，胡某2生给了小宝、亮亮多少钱我不清楚。我白天跟了两三天，“熊”白天晚上跟了两天，主要是小宝和亮亮白天跟着晚上守着，当时段某1在太谷的时候他俩就一直守着，后来胡某2生安排小宝和亮亮带着段某1去祁县我就不清楚守了几天。14、辨认笔录证实：吴某辨认出赵某和要永亮就是伙同胡某2生控制受害人段某1的人；薛剑波辨认出赵某和要永亮就是伙同胡某2生控制受害人段某1的人；闫俊刚辨认出赵某和要永亮就是伙同胡某2生控制受害人段某1的人本院认为：被告人薛剑波、闫俊刚伙同同案胡某2生等人非法限制他人人身自由长达十余天，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人薛剑波曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人闫俊刚曾因犯罪多次受过刑事处罚，可酌情从重处罚。被告人薛剑波、闫俊刚当庭自愿认罪，且在共同犯罪中相对作用较小，均可酌情从轻处罚。为打击刑事犯罪，保护公民人身权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第六十五条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人薛剑波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2020年1月8日止。）二、被告人闫俊刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2019年11月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长马宪斌人民陪审员石富新人民陪审员孟志武二〇一八年十月九日书记员乔雅男