黎春非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书江西省上栗县人民法院刑事判决书（2016）赣0322刑初98号：上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉［2016］107号起诉书指控被告人黎春犯非法制造、运输爆炸物罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员刘文娟出庭支持公诉。被告人黎春到庭参加诉讼。期间，经江西省萍乡市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结上栗县人民检察院指控：2012年4月底的一天，同案犯陈某3（已判刑）与被告人黎春及同案犯陈某2生（已判刑）一起商量制造雷管赚钱，由陈某3提供原材料，传授制造方法，被告人黎春及陈某2生等人帮忙制造。2012年5月7日，陈某3开车带着被告人黎春及陈某2生到浏阳花炮市场、上栗兴盛大道买来纸筒子、红油漆放在陈某2生家中。2012年5月13日、14日，同案犯陈某4（公安机关称在逃）按照陈某3的安排将蜡、钛铵、起爆药、军工硝、加强帽等送到陈某2生家中。2015年5月14日下午，在陈某2生家中二楼，被告人黎春与陈某2生、陈某4三人共制造雷管1800发。后被告人黎春将该1800发雷管装上自己的面包车内，又开车到陈某3家中装了雷管，将雷管装成三纸箱，共2万发。按照陈某3的要求，19时许，被告人黎春开车带着陈某2生从富里镇塘坊村家中出发，载着2万发雷管到上栗县城等待陈某3联系的买主交易。21时许，被告人黎春及陈某2生在上栗县城兴盛大道廉租房小区等待交易时，被上栗县公安局治安巡逻民警查获，被告人黎春伺机逃离现场。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证，宣读了被告人供述和辩解、证人证言、书证、勘验和辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人黎春非法制造、运输爆炸物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应当以非法制造、运输爆炸物罪追究其刑事责任。被告人黎春在法庭上对公诉机关的指控没有异议，并对犯罪事实供认不讳。经审理查明：2012年4月底的一天，同案犯陈某3（已判刑）与被告人黎春及同案犯陈某2生（已判刑）一起商量制造火雷管赚钱，由陈某3提供原材料，传授制造方法，被告人黎春及陈某2生等人帮忙制造。2012年5月7日，陈某3开车带着被告人黎春及陈某2生到浏阳花炮市场、上栗兴盛大道买来纸筒子、红油漆放在陈某2生家中。2012年5月13日、14日，同案犯陈某4（公安机关称在逃）按照陈某3的安排将蜡、钛铵、起爆药、军工硝、加强帽等送到陈某2生家中。2015年5月14日下午，在陈某2生家中二楼，被告人黎春与陈某2生、陈某4三人共制造火雷管1800枚。后被告人黎春将该1800枚雷管装上自己的面包车内，又开车到陈某3家中装了火雷管，将火雷管装成三纸箱，共计2万枚。按照陈某3的要求，19时许，被告人黎春驾驶湘Ｂ×××××五菱牌面包车带着陈某2生从富里镇塘坊村家中出发，载着2万枚火雷管到上栗县城等待陈某3联系的买主交易。21时许，被告人黎春及陈某2生在上栗县城兴盛大道廉租房小区等待交易时，被上栗县公安局治安巡逻民警查获，被告人黎春伺机逃离现场。另查明，被告人黎春于2016年3月16日21时许在湖南省醴陵市富里镇被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：1、上栗县公安局搜查笔录和扣押物品、文件清单，证实上栗县公安局民警于2012年5月14日对湘Ｂ×××××五菱面包车进行搜查，搜查到火雷管20000发，并依法予以扣押。2、上栗县公安局搜查笔录和扣押物品、文件清单，证实上栗县公安局民警于2012年5月18日对同案人陈某2生的住宅进行搜查，搜查到制造雷管药物500克、导火索5根、纸筒子7发等物品，并依法予以扣押。3、上栗县公安局侦查实验笔录，证实上栗县公安局民警从依法扣押的火雷管中抽取样品进行侦查实验，实验证明该火雷管能用导火索引爆，具有一定的爆炸威力，能引爆正规炸药。4、江西省民用爆破器材产品质量监督检验站检验报告，证实抽取样品的10发疑似火雷管物品试验结果与ＧＢ／Ｔ13230-1991《工业火雷管》对照，符合工业火雷管特征，判定该样品为自制火雷管，具有爆炸性能；送检的疑似制造雷管的药物属于叠氮化铅起爆药，具有起爆性能，可用于雷管装配中起爆药剂装药。5、现场照片，证实案发现场的概况。6、证明材料，证实被告人黎春无制造、运输、储存、买卖民用爆炸物品的资质。7、本院（2013）栗刑初字第2号和第114号刑事判决书，证实上述犯罪事实和对同案人罗某2、陈某2生、陈某3定罪量刑的情况。8、抓获经过，证实被告人黎春于2016年3月16日21时许在湖南省醴陵市富里镇被公安机关抓获归案。9、常住人口基本信息表，证实被告人黎春的性别、年龄等基本情况。10、证人罗某1的证言，证实2012年5月上旬的一天下午，陈某2生、黎春到他经营的美国宣威油漆店购买了10瓶或12瓶油漆，是黎春付的钱。11、辨认笔录、照片及身份情况说明，证实经证人罗某1辨认，指认9照片上的同案人陈某2生和12号照片上的被告人黎春就是到其店里购买油漆的人。12、证人陈某1、邓某1、秦某的证言，均证实2012年5月14日晚上9时许，他们开车巡逻至上栗县兴盛大道廉租房小区一巷道内，发现一辆面包车车牌号故意被遮挡，便停下车对该面包车进行检查，发现车上装载了火雷管，便抓获了其中一名犯罪嫌疑人。13、证人邓某2的证言，证实2012年5月14日19时许，她丈夫陈某2生吃过晚饭后就出去了，次日1时许，她在家睡觉时被手机铃声振醒，接到一个男的电话，听声音是黎春的，说陈某2生被抓了。14、证人刘某1的证言，证实陈某2生是她的儿子，公安机关在陈某2生家搜查时，她看见有一个大的箱子，里面有些红漆，还有一些药物、纸筒子。15、同案人罗某2的供述，证实2012年4月份期间，樊某贵因累计欠他货款近4万元，他催樊某贵还钱，樊某贵没有钱声称有雷管卖，要他联系买主然后还钱，他联系了陈某3。三四天后，陈某3跟他说联系了买主。陈某3给了他3万元，他扣除了1.5万元货款，余下的1.5万元汇给了樊某贵，5月初，樊某贵从广西通过货运发了1.4万发雷管给他，他和陈仕生开车到上栗县城兴胜大道路口红绿灯处从广西司机手上收到两箱货，然后放在陈某3家。5月14日下午3时许，黎春打电话要他送包烟到陈某2生家，他在陈某2生家看见陈某3、陈某2生、黎春、陈某4在陈某2生家二楼制造雷管，当天制造了多少发雷管他不清楚，他只是在旁边观看了一个小时制造雷管的过程，然后就驾车走了。当天，樊某贵发过了的雷管被公安机关查获了。16、辨认笔录、照片及身份情况说明，证实经同案人罗某2辨认，指认11号照片上的被告人黎春就是与其他人一起在陈某2生家制造雷管的人。17、同案人陈某3的供述，证实2012年4月期间，罗某2要他帮忙联系销售雷管的买主，他便联系了“狗哥”，然后樊某贵从广西将10000枚雷管通过物流公司发到醴陵，他和罗某2驾驶赣Ｊ×××××小型旅行车到醴陵货运部将10000枚雷管提走，放在罗某2家里。第二天上午，他和罗某2将上述雷管全部卖给“狗哥”，获得货款30000元。同年5月初，罗某2再次要他联系买主，他又联系了“狗哥”，“狗哥”要20000枚雷管，但樊某贵只有14000枚，加上“狗哥”已有的4200枚，还差1800枚，于是他和陈某2生、黎春、陈某4商议自己制造雷管，凑齐20000枚，然后他开赣Ｊ×××××小型旅行车到浏阳、上栗等地购买制造雷管的原材料，在陈某2生家，由陈某2生、黎春、陈某4三人制造了1800枚雷管。18、同案人陈某2生的供述，证实2012年5月14日下午，陈某3组织他和黎春、陈某4在他家二楼制造雷管，当天制造了1800枚，当晚，他和黎春运输雷管从醴陵市富里镇黎春家出发，快到上栗县城时，他打电话给陈某3，问其在何处等，陈某3要他们在上栗县体育馆路边上等，黎春却将车停在上栗县兴盛大道一小区内等，期间，他又打电话问陈某3接货的人来了吗，等了约20分钟，他们就被巡逻民警查获了。19、辨认笔录、照片及身份情况说明，证实经同案人陈某2生辨认，指认9号照片上的被告人黎春就是与其一起在自己家制造雷管的人。20、同案人樊某贵的供述，证实2012年4月份，他欠罗某2货款近4万元，罗某2要他提供1万发火雷管，每发3元，后来罗某2买了3万元，通过邮政储蓄汇了1.5万元给他，剩下的抵扣货款。十多天后，罗某2又要他提供火雷管，他赶制了1.4万发火雷管发给罗某2，同年5月15日凌晨，罗某2打电话告诉他，火雷管被上栗县公安局查获了。21、辨认笔录和照片，证实经同案人樊某贵辨认，指认被公安机关查获并依法扣押的三箱火雷管就是其从广西发运过来的火雷管。22、被告人黎春的供述，证实2012年5月初的一天，陈某3和罗某2到他家，罗某2要跟他借1万元钱，当时他身上没有钱，几天后，陈某3和罗某2又到他家玩，陈某3提出一起做雷管，他就答应了，陈某3说了需要哪些原材料。又几天后，陈某3开着罗某2的车带着他和陈某2生、陈某4到浏阳花炮市场买了5000发纸筒子，又到上栗罗某1处买了两桶油漆和两只刷子，然后把这些东西卸在陈某2生家二楼，大约一周后，有人打电话叫他到陈某2生家帮忙制造雷管，他到陈某2生家时，已有陈某2生和陈某4正在制造雷管，过了不久，陈某3和罗某2也来了，他们五个人一起制造雷管，试爆了几十发都响了，然后继续制造雷管，共制造了约1800发。23、辨认笔录、照片及身份情况说明，证实经被告人黎春辨认，指认6号照片上的同案人陈某4就是与其一起在陈某2生家制造雷管的人

王某某犯非法制造爆炸物罪一审刑事判决书陕西省白水县人民法院刑事判决书（2013）白水刑初字第00068号：白水县人民检察院以“白检刑诉（2013）054号”起诉书指控被告人王某某犯非法制造爆炸物罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，白水县人民检察院检察员李艳依法出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人南德虎到庭参加了诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控，2012年6、7月份，被告人王某某伙同程某某（已判决）、顾某某（已判决）预谋制造炸药挣钱，后三人协商由王某某提供资金并联系销路，由程某某从顾某某处购买制造炸药的主要原料硫磺、氯酸钾，顾某某给程某某提供配方、并帮助程某某寻找帮手，后顾某某将赵某某（已判决）介绍给程某某，让赵某某帮助程某某制造炸药，2012年8月份程某某利用王某某提供的资金从顾某某处购买来大量制造炸药的原材料硫磺、氯酸钾。程某某随后指使赵某某购买了制造炸药用的原料硫酸铵化肥、加碘食盐、糠皮及制造炸药用的粉碎机、称量工具等，并给赵某某每袋炸药50元的费用，赵某某找到王某甲（已判决），让王某甲负责将原材料搅拌制造成炸药，每袋给王某甲30元的加工费，之后赵某某将用于制造炸药的原料及工具用农用三轮车运到王某甲住处（白水县城关镇北山头村西边一废弃的水泥厂内），王某甲将赵某某运来的原料按照程某某提供的配方搅拌后制造成44袋炸药，每袋24公斤，共计1056公斤，当晚程某某伙同赵某某将制造好的炸药运往白水县西河水泥厂附近，程某某在白水县西河水泥厂附近的路边将44袋炸药交给王某某，后王某某伙同程某某分两次将制造好的炸药卖出。2012年9月20日左右，程某某又从顾某某处购买了大量制造炸药用的松香（2袋）、氯酸钾20袋（每袋25公斤共计500公斤）、含水的钠镁硫酸盐矿物4袋，同时让赵某某从蒲城买来硝酸铵钙26袋（每袋40公斤共计1040公斤）等原材料，2012年9月21日赵某某将准备好的原料运到王某甲住处，准备再次制造炸药，2012年9月22日被白水县公安局查获。上述事实，公诉机关向法庭提供有被告人供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据材料予以证实。据此，公诉机关认为，被告人王某某非法制造爆炸物品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应当以非法制造爆炸物罪追究其刑事责任，请求依法惩处。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，其辩称，他没有为卖炸药联系销路，他也不知道第二次制造炸药。辩护人南德虎认为，被告人王某某不是制造炸药的直接实施者，系本案从犯，建议法庭对其减轻处罚。经审理查明，2012年6、7月份，程某某（已判决）准备制造炸药挣钱，因无技术和原料，便用电话联系顾某某（已判决），两人协商由顾某某提供制造炸药的主要原料硫磺、氯酸钾以及制造炸药的配方，并帮助程某某寻找帮手，程某某负责具体制造炸药。程某某又联系被告人王某某参与制造炸药，王某某提供了制造炸药的资金，此后，顾某某给其认识的赵某某（已判刑）打电话，让赵某某给他人（即程某某）帮忙制造炸药，赵某某答应，并且将赵某某的电话告诉给程某某，程某某给赵某某打电话联系，并因此相识。2012年8月份，程某某从顾某某处购买了大量制造炸药的原材料硫磺、氯酸钾，并指使赵某某购买了制造炸药用的原料销酸铵化肥、加碘食盐、糠皮及制造炸药用的粉碎机、称量工具等，并让赵某某联系制造炸药的场地及人员。后赵某某找到王某甲（已判刑），让王某甲在其住处（白水县城关镇北山头村西边一废弃的水泥厂内）负责将原材料按配方搅拌并装袋。后王某甲制造成44袋炸药，每袋24公斤，共计1056公斤。炸药造好后，程某某伙同赵某某将制造好的炸药运往白水县西河水泥厂附近，交给王某某销售，后王某某伙同程某某两次将炸药销售。2012年9月20日左右，程某某再次从顾某某处购买了制造炸药用的松香（2袋）、氯酸钾（20袋，每袋25公斤，共计500公斤），同时让赵某某从蒲城购买了硝酸铵钙26袋（每袋40公斤，共计1040公斤）以及盐等原材料。2012年9月21日赵某某将准备好的原材料运到王某甲住处准备再次制造炸药，2012年9月22日被白水县公安局查获。上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证后确认的下列证据予以证实：1、被告人王某某供述，程某某给他介绍山西一个叫“小王”（顾某某）的商议制造炸药的事，他与“小王”曾见过三次，具体事是“小王”和程某某谈的，但制造炸药的钱是他出的，原料是“小王”提供的，把钱给“小王”打过去，然后“小王”就用班车把主要原料送过来，他在罕井的农行给“小王”打过两次钱，还有程某某在澄县和蒲城也都给“小王”打过钱。程某某被抓后，“小王”找不见程某某，然后“小王”就给他自己打电话，并在电话里说他把制造炸药的配方卖给了程某某，程某某还没有给他钱，现在找不到人了。他给了程某某28000元，用于制造炸药，并和程某某分两次将造好的炸药卖出。2、证人程某某证明，他先给“小王”打电话说他准备制造炸药，“小王”说行，他可以搞到一些不容易搞到的原料，能买到的让（程）自己去买，他说行。大概8月份下旬，“小王”给了他一个电话号码，并说是白水一个开三轮车的，说这人能帮他找到造炸药的工人和地方，并且能帮他来回拉货，他自己就打那个电话联系上了白水的老赵（赵某某），在此之前，他自己并不认识赵某某，说是自己要造炸药，帮忙找个地方和工人，赵某某说能行，后来赵某某就把他领到造炸药的地方，与老赵说好拉货事宜后，他自己就按小王说的配方，让老赵跑腿去买盐、糠皮，再弄一台发电机，然后他自己到响石盖一家化肥店买了18袋硝酸铵钙，也让老赵用车拉回来。随后他自己让“小王”发了硫磺，还有一种不知道是啥的白色粉末的东西，他一共分三次给小王把36100元打到他给的银行帐号（6228481650463670811）上。“小王”分两次发货，第一次是8月份第一次造炸药，发了15袋白色粉末和2袋硫磺，第二次是在自己被抓的前两天准备造第二批炸药时发了20袋白色粉末和2袋硫磺。原料和设备准备好以后，他自己和老赵把原料和设备拉到老赵找的造炸药的地方，在那里见到王某甲。第一次共造了44袋，每袋装48斤左右。他和赵某某把制造好的炸药拉到西河水泥厂附近给了王某某。案发前，他并不知道“小王”的真名叫顾某某。3、证人赵某某证明，2012年8月20日后的一天晚上20时许，山西的“小王”给他打来电话说，给他介绍个蒲城的朋友，并让他给这个朋友找个加工炸药的地方，他（“小王”）自己不参与制造炸药的事，他只提供些白面（氯酸钾）。第二天，蒲城的程某某就到白水并给他打电话，见面后就说了让他找个偏僻的地方，再找个加工炸药的人，此前他并不认识程某某。第二天，他就到北山头村西沟原乡办水泥厂找老王（王某甲）说，有人想在你这加工些炸药，每袋是30元的加工费。老王说，他不管干什么，只要给他钱就行。之后他就拉运制造炸药的原料和设备。第一次炸药造好后，是他和程某某从王某甲住的地方拉到白水县西河水泥厂门口转到一辆三轮车上的。案发前，他并不知道“小王”的真实名字。案发后，才知道“小王”叫顾某某。4、证人顾某某证明，2012年7、8月份，程某某电话联系他到蒲城县罕井镇，来后才知道程某某想通过他买制造炸药的原材料，之后他回到老家就联系山西省临汾市一个叫“赖赖”的人，“赖赖”说他能弄到白面。之后姓程的就给他打了15000元，他给“赖赖”打了7000元，让“赖赖”发半吨到陕西蒲城县，然后就联系姓程的收货。他自己知道白面是制造炸药的一种主要原料。5、证人王某甲证明，他自己帮忙为他人制造炸药。同时证明，制造炸药的配方是程某某给他说的，他记在一张烟盒上面。他帮忙制造炸药的目的是给自己挣些钱。6、国家民用爆破器材质量监督检验中心检验报告结论为：被白水县公安局现场查获并扣押的硝酸铵、氯酸钾、谷糠粉、氯化钠、含水的钠镁硫酸盐矿物和松香，以上6种检材均可作为生产销铵炸药的原料。7、白水县公安局情况说明及中国农业银行帐户明细表证明，从蒲城县罕井镇等网点分4次存入开户人顾某某的帐号32700元。8、抓获经过证明，蒲城县公安局罕井派出所于2013年5月16日将王某某在其家中抓获。9、扣押物品清单证明（1）本案被告人第2次制造炸药所有的原料及工具。（2）王某甲记录的制造炸药配方的单子。10、销毁方案及记录证明，公安机关已将现场查获并扣押的制造炸药的原料，采用溶解法销毁。11、辩认笔录及照片证明，程某某、赵某某对被告人顾某某的辩认。12、查获现场及指认照片证明被告人作案现场的情况及赵某某、王某甲对扣押物品的指认。13、销毁现场照片证明公安机关已将被告人制造炸药使用的原料销毁。14、制造配方证明王某甲用烟盒记录的炸药配料比例的单子。15、户籍证明信证明被告人的身份情况本院认为，被告人王某某为谋取非法利益，参与非法制造炸药1056公斤，危害公共安全，情节严重，其行为已构成非法制造爆炸物罪。公诉机关指控成立，应依法予以惩处。被告人王某某当庭辩解，其未联系卖炸药，且不知道第二起制造炸药一事与庭审查明的事实不符，不予采信。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系本案从犯。依法予以减轻处罚。对辩护人南德虎提出的辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下被告人王某某犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2017年5月16日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长张忠昌审判员陈永亭人民陪审员张治军二〇一三年十月二十四日书记员刘忍丽

ភ超开设赌场一审刑事判决书江西省横峰县人民法院刑事判决书（2019）赣1125刑初62号：江西省横峰县人民检察院以横检公诉刑诉〔2019〕42号起诉书指控被告人林超犯开设赌场罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。江西省横峰县人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人林超到庭参加诉讼。现已审理终结江西省横峰县人民检察院指控：2017年1月份至2017年6月份，林超以微信名“颜王”、“盐王”群主身份组建“赣111、赣222”等微信群，召集70多人在微信群里利用“中至麻将”ＡＰＰ打上饶麻将进行赌博。林超在ＡＰＰ中直接用房卡开设房间提供给他人赌博，每个房间有一张桌，一桌有4个人，每局可以玩6盘，赌博大小一般为1元／分或2元／分。在经过抓牌、吃牌、碰牌、胡牌后，公布输赢分数，输赢以“微信红包”结算。林超作为群主，为了经营好赌博群，除了负责拉人、建群，还要进行管理。因为卡包现象，他必须经常换群；有人开房，他就免费提供房卡；有人“逃包”，他就“垫包”；人数不够，他就上桌凑数“暖场”；有人在群里吵架,他就会从中劝解；为维护好关系，他会发“幸运数字204奖100元、幸运216奖300元”等福利红包；为了提升人气，他设定“每推荐1人，奖励88.88元，每推荐30人，奖励2600元／月”等奖励规则；同时他还在微信群里公告发布“不乱发红包，不要争论，发牌后不能解散，封顶400,6盘最多进1200元”等赌博规则。林超以房费的名义从每局赌博中抽取微信红包水费，赌1元／分的，抽取4元／局，赌2元／分的，抽取6元或8元／局，水费由最大赢家支付。除去微信群的维护费用，林超共抽头渔利26900元。上述事实，被告人林超在开庭过程中无异议并当庭认罪，且有被告人林超的供述与辩解，证人洪叶、刘某、赵某等人的证言，归案情况说明、常住人口信息、微信截图、银行流水、扣押清单等书证，电子数据等证据证实，足以认定本院认为，被告人林超以营利为目的，在手机网络上利用微信、游戏ＡＰＰ建立赌博网站提供给他人组织赌博，并从中抽头渔利，抽头渔利数额累计达26900元，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人林超主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，是自首，且自愿认罪，退缴了全部非法所得，依法可以从轻处罚。横峰县司法局对被告人林超进行了社区矫正审前社会调查,认为被告人林超具备实施社区矫正条件。根据被告人林超犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人林超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）二、横峰县公安局扣缴的被告人林超非法所得26900元，予以没收，由扣缴单位横峰县公安局上缴国库。被告人林超回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘海树二〇一九年五月二十三日书记员袁晨西子

李朝健滥用职权一审刑事判决书云南省保山市隆阳区人民法院刑事判决书（2015）隆刑初字第75号：保山市隆阳区人民检察院以隆检公诉刑诉［2015］45号起诉书指控被告人李朝健犯滥用职权罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院于同年3月26日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，在本院第三审判法庭公开开庭审理了本案。保山市隆阳区人民检察院指派检察员张颖、代理检察员李庚出庭支持公诉，被告人李朝健及其辩护人杨光祥到庭参加诉讼。在本案审理过程中，经报请保山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结保山市隆阳区人民检察院指控，一、2008年至2012年5月，被告人李朝健在担任施甸县工业商务和科技信息化局（以下简称施甸县工信局）局长期间，在负责实施病害猪损失及无害化处理补贴资金分配使用过程中违反国家相关规定，无视国家制定的相关管理办法，违规将专项补贴资金不应当拨付而拨付到施甸县罗某2定点屠宰公司共计2461100元。后又要求罗某2公司将拨付的专项补贴资金中的440000元返回至施甸县工信局“小金库”中使用，造成国家“屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金”损失2461100元。二、2008年4月至2012年6月，被告人李朝健在担任施甸县工信局局长期间，在负责申报、实施乡镇企业发展专项资金、非公有制经济发展专项资金、扩大内需专项扶持中小企业资金、省级储备肉财政补助资金等扶持项目中，违反规定处理公务，在明知各项专项资金不能截留、挤占和挪用的情况下，利用工信局帮助各个企业申报专项资金或者负责下拨专项资金的职权便利，向施甸县万某茶叶公司、绿森牧业科技公司、吉祥食品公司等11家企业按照20%的比例截留已经拨付的专项资金共计1435800元存入施甸县工信局“小金库”中使用，造成国家专项资金损失1435800元。三、2012年10月，施甸县工信局向保山市商务局、财政局申报“保山市回定荣某商贸有限公司”为施甸县甸阳镇日用消费品配送中心改扩建项目，被告人李朝健不正确履行职责，明知该公司不符合验收条件，而同意上报“初验合格”的验收材料，造成不符合验收条件的保山市回定荣某商贸有限公司通过了验收，致使国家日用消费品配送中心改扩建专项资金损失300000元。2014年9月5日，被告人李朝健经通知到案。针对以上指控，公诉机关当庭提交了相关书证、鉴定意见、证人证言及被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李朝健的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。现提请本院依法判处。被告人李朝健对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但其辩解称，一、起诉书指控的三起犯罪事实虽是很多种原因导致的，但当时其作为局长负有责任；二、其在立案前就向施甸县检察院主动交代了犯罪事实，在保山市检察院办案过程中也积极配合，如实供述，不回避自己的责任，其构成自首；三、案发后其动员说服全局干部退还已发放的节日补贴63万余元；综上，请求本院对其判处免于刑事处罚。被告人李朝健的辩护人的辩护观点为，一、对公诉机关指控被告人李朝健的罪名无异议；二、被告人李朝健具有自首情节；三、公诉机关指控的第一起犯罪事实，是由多个责任主体造成的，被告人李朝健负有责任，但不是全部责任，且公诉机关指控的国家损失金额也是笼统的，没有相应的司法鉴定证实；四、公诉机关指控的第二起犯罪事实，被告人李朝健是违反了财经纪律，只是造成企业负担，没有给国家造成损失；五、公诉机关指控的第三起犯罪事实，保山市回定荣某商贸有限公司申报项目自始至终都是由保山市商务局来主导的，且该项目的资金大部分是用于项目建设，被告人李朝健只负有一定的领导责任。综上，请求本院对被告人李朝健判处免于刑事处罚。经审理查明，一、构成犯罪的事实1、2008年12月至2012年5月，被告人李朝健在担任施甸县工信局局长期间，该局在负责实施病害猪损失及无害化处理补贴资金分配使用过程中，违反国家规定，将不应当拨付的专项补贴资金拨付到施甸县罗某2定点屠宰公司2461100元。后又要求罗某2公司将拨付的专项补贴资金中的440000元返回至施甸县工信局中使用。造成国家资金损失2461100元2、2008年4月至2012年6月，被告人李朝健在担任施甸县工信局局长期间，该局在负责申报各类专项资金项目中，违反规定处理公务，在明知专项资金不能截留、挤占和挪用的情况下，该局利用职权便利，向施甸县万某茶叶有限公司、绿森牧业有限公司、吉祥食品有限公司、星辰硅业经贸有限公司、宾至园有限公司、姚关消费品综合市场、康某食品有限公司、坤茂绿色产业有限公司、禾源农牧有限公司、凤尧食品有限公司等企业按照20%的比例截留已拨付的专项资金共计995800元到施甸县工信局使用。截留的专项资金主要用于该局发放单位职工节日补助、加班费、外出考察费等，造成国家资金损失995800元。二、不构成犯罪的事实2012年10月，保山回定荣某公司以项目总投资1020900元、配送中心面积为1100平方米、配送车辆4辆、配送商品品种5200个、年配送额32000000元申报施甸县甸阳镇日用品配送中心改扩建工程项目。2012年11月施甸县工信局、财政局组成工作组于对该项目进行初验，认为该项目存在问题不合格，后保山市商务局要求施甸县工信局对该项目验收合格，并形成初验合格报告，上报市商务局、市财政局复验。2013年3月18日，保山回定荣某公司收到2012年度施甸县财政补助资金300000元。2013年5月3日，被告人李朝健经施甸县人民检察院通知到案接受调查。2014年8月25日，保山市人民检察院对被告人李朝健立案侦查。2014年9月5日，被告人李朝健经办案机关通知到案。案发后，被告人李朝健及施甸县工信局其他职工退缴现金633360元；施甸县人民检察院扣押施甸县罗某2定点屠宰公司资金276348元。上述事实，有下列证据予以证实：1、保山市人民检察院到案经过，证明2013年5月3日，被告人李朝健到施甸县人民检察院接受调查。2014年9月5日经保山市人民检察院通知到案。2、保山市人民检察院立案决定书，证明保山市人民检察院于2014年8月25日对本案立案侦查。3、被告人李朝健的户口证明、公务员信息采集表、施甸县人大常委会文件（施某1通［2006］14号、［2008］3号、［2011］24号、［2013］16号）、施甸县政府文件（施政任字［2013］1号）、施甸县经济贸易局关于局领导分工工作的通知（施某2发［2007］25号、［2010］22号）、施甸县工信局关于调整领导班子成员分工的通知（施工信发［2012］38号、［2013］2号），证明被告人李朝健的基本情况、任职情况及岗位职责，其于2006年6月20日、2008年4月28日分别被任命为施甸县经济贸易局局长；于2011年10月31日被任命为施甸县工业商务和科技信息化局局长，于2013年6月30日被免去该职务。4、保山市商务局、保山市财政局关于转发商务部、财政部《生猪定点屠宰厂病害猪无害化处理管理办法》的通知（保商市［2008］65号）、中华人民共和国商务部、中华人民共和国财政部令（2008第9号）及《生猪定点屠宰厂病害猪无害化处理管理办法》，证明市、县商务主管部门在生猪定点屠宰厂病害猪无害化中的责任及相关处罚规定。5、罗某2定点屠宰畜产品有限公司企业登记基本信息，证明罗某2公司系自然人出资有限责任公司，法定代表人系罗某1，经营范围为生猪屠宰，肉制品加工。6、保山市财政局关于下达2007年11、12月、2008年、2009年、2010年屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴补助资金的通知（保财企［2008］127号、［2009］140号、［2010］83号、［2011］82号）；施甸县财政局关于预拨2007年11、12月、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴补助资金的通知（施财企［2008］1234号、［2009］18号、［2010］15号、［2010］29号、［2011］2号、［2012］5号）；施甸县工信局提取的财政授权支付额度到账通知书、记账凭证、施甸县财政局预算经费用款计划表；中国农业银行进账单、罗某2公司的记账凭证、明细分类账，证明国家财政下拨至施甸县工信局的施甸县屠宰环节病害猪无害化处理财政补助资金共计2461100元；施甸县工信局先后八次将该病害猪无害化处理专项资金2461100元下拨至施甸县罗某2公司。7、施甸县罗某2公司病害猪无害化处理补贴账务材料及辨认笔录，证明经该公司会计段某2对该公司账务中关于病害猪处理费用及补贴的记载进行辨认，这些账务记载是虚构的。8、吴某1经管的施甸县工信局“小金库”相关账务资料，证明收入480000元，其中:收罗某2公司300000元，收硅厂40000元（实际上为星辰硅业），收保森公司20000元（实际上为绿森牧业公司），收姚关60000元（实际上为姚关消费品综合市场），收禾源60000元（实际上为禾源农牧公司）。支出480000元，主要用于发放节假日补贴等。9、杨某2经管的2008年12月-2012年7月施甸县工信局“小金库”相关账务资料，证明账收入500034.2元，其中收罗某2公司140000元，收吉祥食品公司100000元，收沈某公司80000元（康某公司），收坤贸公司180000元，利息收入34.2元；支出484242.5元。“小金库-招商科”账收入152000元，其中收绿森公司32000元，收宾至园40000元，收凤尧绿色食品公司80000元。支出151574元。“小金库-非公”账收入303800元，其中收万某茶厂80000元，收绿森公司136000元，收星辰硅厂37800元，收吉祥公司30000元，收康某公司20000元。支出319764.4元。支出主要用于节假日补贴，外出考察等。10、保山市隆阳区人民检察院随案移送物品文件清单、保山市人民检察院扣押决定书及扣押清单、银行现金交款单、银行转账单，证明保山市人民检察院扣押施甸县工信局职工退回的小金库福利633360元以及扣押施甸县罗某2公司资金276348元。11、保山市人民检察院司法鉴定中心保检技术鉴［2014］10、11号司法会计检验报告及通知书，证明吴某1记录经管的施甸县工信局2010-2012期间的小金库明细账帐页和原始单据收入480000元，其中:收罗某2公司300000元，收硅厂40000元（实际上为星辰硅业），收保森公司20000元（实际上为绿森牧业公司），收姚关60000元（实际上为姚关消费品综合市场），收禾源60000元（实际上为禾源农牧公司）。支出480000元，其中：发放单位职工节日补助304960元，慰问其他单位个人172000，餐费、看望病人支出3040元。杨某2经管的施甸县工信局2008-2012年期间小金库明细账帐页和原始单据，“小金库-商务”账收入500034.2元，其中收罗某2公司140000元，收吉祥食品公司100000元，收沈某公司80000元（康某公司），收坤贸公司180000元，利息收入34.2元；支出484242.5元，用于发放单位职工节日补助、加班费、慰问其他单位个人、外出考察费、昆明跑项目、食品、餐费住宿费。结余15791.7元。“小金库-招商科”账收入152000元，其中收绿森公司32000元，收宾至园40000元，收凤尧绿色食品公司80000元。支出151574元，用于发放单位职工节日补助、加班费、慰问其他单位个人、外出考察费、昆明跑项目、食品、餐费住宿费。结余426元。“小金库-非公”账收入303800元，其中收万某茶厂80000元，收绿森公司136000元，收星辰硅厂37800元，收吉祥公司30000元，收康某公司20000元。支出319764.4元，用于发放单位职工节日补助、加班费、慰问其他单位个人、外出考察费、昆明跑项目、食品、餐费住宿费。结余-15964.4元。2008年至2012年期间，施甸县工信局共计收到罗某2公司、吉某、绿森公司等提回的专项项目资金1435800元。该鉴定报告已告知相关当事人。12、万某茶叶公司营业执照、绿森牧业公司营业执照、康某公司营业执照、姚关消费品综合市场营业执照及在施甸县工商行政管理局登记的施甸县万某茶叶有限公司、绿森牧业有限公司、吉祥食品有限公司、星辰硅业经贸有限公司、宾至园有限公司、姚关消费品综合市场、康某食品有限公司、坤茂绿色产业有限公司、禾源农牧有限公司的私营企业登记基本信息，证明施甸县万某茶叶有限公司、绿森牧业有限公司、吉祥食品有限公司、星辰硅业经贸有限公司、宾至园有限公司、姚关消费品综合市场、康某食品有限公司、坤茂绿色产业有限公司、禾源农牧有限公司的企业基本情况。13、保山市财政局、乡镇企业局关于拨付08年乡镇企业发展专项资金的通知（保财［2008］122号）、2008年乡镇企业投资项目专项扶持资金计划表、财政专户资金拨付审批表、施甸县财政局关于下达08年乡镇企业发展资金的通知（施财企［2008］1236号）、施甸县财政局预算经费用款计划表、记账凭证、单位往来款项统一收据、农业银行进账单，证明2008年12月17日施甸县财政局下拨施甸县工信局（施甸县万某茶叶有限公司乡镇企业专项发展资金）400000元，同年12月19日工信局通过转账的方式将资金拨付至万某茶叶有限公司。14、保山市财政局、科技局关于下达2008年非公有制经济发展专项资金（技术创新）的通知及项目表、保山市财政局专户资金拨付审批表、施甸县财政局关于下达2008年非公有制经济发展专项资金的通知（施财企［2008］1294号、［2009］1号）及预算经费用款计划表、记账凭证、行政事业单位往来款项统一收据；保山市、施甸县财政局关于下达2009、2010年省级储备肉财政补助资金的通知及预算经费用款计划表、记账凭证、行政事业单位往来款项统一收据，证明施甸县财政局先下拨施甸县工信局，再由工信局下拨给施甸县绿森公司的非公有制经济扶持以及活体生猪储备项目资金共计940000元。15、保山市财政局、施甸县财政局关于下达2008年扩大内需专项扶持中小企业资金计划的通知、关于下达2007年中央财政淘汰落后产能奖励资金的通知、云南省中小企业固定资产贷款贴息安排扶持项目汇总表、云南省中小企业流动资金贷款贴息资金计划表、预算经费用款计划表、记账凭证、云南省往来款项统一收据、银行转账单，证明施甸县财政局通过施甸县工信局拨付共计269000元的专项资金至星辰硅业公司。施甸县财政局通过施甸县工信局拨付共计650000元的专项资金至施甸县吉祥食品公司。16、云南省财政厅、云南省工业和信息化委员会、保山市财政局、保山市经济委员会、施甸县财政局关于下达2009年非公经济发展专项资金的通知、2009年非公企业固定资产贷款贴息项目汇总表、预算经费用款计划表、记账凭证、云南省行政事业单位往来款项统一收据、银行进账单，证明施甸县财政局通过施甸县工信局下拨至宾至园有限公司专项资金400000元。施甸县财政局通过施甸县工信局下拨至凤尧绿色食品有限公司专项资金400000元。17、云南省财政厅、保山市财政局、施甸县财政局关于下达2010年乡镇农贸市场和特色专业批发市场建设改造项目补助资金的通知、预算经费用款计划表、记账凭证、银行进账单，证明施甸县财政局通过施甸县工信局将共计300000元的乡镇农贸市场和特色专业批发市场建设改造项目补助资金拨付给姚关综合市场。18、云南省财政厅、云南省工业和信息委员会、保山市财政局、保山市经济委员会、施甸县财政局关于下达2010年非公经济发展专项资金的通知、预算经费用款计划表、2011年市级新型工业化专项资金项目安排计划表、记账凭证和银行进账单，证明施甸县财政局通过施甸县工信局将非公经济发展专项资金500000元拨付至康某食品公司。19、云南省财政厅、云南省工业和信息化委员会、施甸县财政局、施甸县经济贸易局（现工信局）关于下达2010年企业技改省级财政专项资金的通知、资金分户表、电子汇划收款回单一张、机打发票记账联一张，证明施甸县财政局通过施甸县工信局拨付企业技改省级财政专项资金1000000元至坤茂绿色产业公司。20、云南省财政厅、保山市财政局、施甸县财政局关于下达2011年乡镇农贸集贸市场建设改造项目资金的通知、预算经费用款计划表、记账凭证和银行进账单，证明施甸县财政局通过施甸县工信局下拨乡镇农贸集贸市场建设改造项目资金300000元至禾源农牧公司。21、云南省财政厅、云南省商务厅关于《云南省省级内贸发展专项资金管理暂行办法》的通知，证明省级内贸发展专项资金是指由财政预算安排的，主要用于支持我省利用企业发展的资金。省级内贸发展资金是财政性专项资金，实行专款专用，严禁任何单位和个人截留、挤占、挪用。22、商务部办公厅关于规范物流配送中心和乡镇集贸中心项目建设有关工作的通知（商办建函［2012］303号）；云南省商务厅关于2012年“万村千乡市场工程”项目验收的通知（云商市［2012］155号）；“万村千乡市场工程”物流配送中心、县镇商贸中心建设规范；保山市商务局转发《云南省商务厅关于下达2012年“万村千乡市场工程”项目计划的通知》的通知（保商市［2012］58号）；云南省万村千乡市场工程项目建设计划表，证明国家规定了物流配送中心和乡镇商贸中心项目，必须统一项目建设标准、规范项目资金管理。“万村千乡市场工程”物流配送中心建设规范规定以及2012年“万村千乡市场工程”项目验收的相关要求。项目的实际验收部门为市级商务部门。23、保山回定荣红有限公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、土地租赁合同、国有土地使用证、所有人为保山市回定荣红商贸公司的机动车行驶证十份（货车）、配送中心验收申请表、情况说明、购买厢式运输车、砖头、钢筋、水泥毛石的统一销售发票（各项投入费用票据）、施工工人工资发放签收表、德宏永兴会计师事务所出具的审计报告（固定资产投入专项审计报告）、施甸工信局关于转报《保山市回定荣红商贸公司关于请求给予“施甸县甸阳镇日用品消费品物流配送中心”改扩建项目资金补助的请示》的请示、保山回定荣红有限公司关于2012年度物流配送中心及“万村千乡市场工程”日用消费品农家店验收的申请及请求拨付项目资金的请示、关于施甸县“甸阳镇日用消费品物流配送中心”整改情况的报告、租房合同、配送中心验收申请表、拨款凭证、施甸县工信局和财政局联发的关于请求拨付2012年度“万村千乡市场工程”建设项目补助资金的请示、施甸县工信局和财政局联发的施甸县“万村千乡市场工程”建设项目初步验收报告、施甸县工信局和财政局联发的关于转报保山回定荣红公司《关于2012年度物流配送中心及万村千乡市场工程农家店验收的申请》的请示。证明保山回定荣某公司没有实际建盖场地，采用虚假租赁合同组成验收材料申请验收，而施甸县工信局对未达到验收标准的保山回定荣某公司工程进行验收，并将初验合格的结论上报保山市商务局。后回定荣某公司获得国家资金30万元。24、证人张某1（时任保山市商务局副局长）、赵某1（时任保山市商务局市场流通科科长）的证言，证明病害猪无害化处理资金下拨、申领、使用的相关流程，补贴资金不允许无申报材料直接下拨，也不允许挪用、截留。25、证人杨某1的证言，证明其担任施甸县工信局副局长期间，工信局以20%的标准向不同企业提取过项目资金，其中病害猪无害化处理补贴资金其清楚的就是2012年72万元的这笔，当年向罗某2公司提取了14万元，罗某2公司没有任何申报材料工信局直接将资金拨付下去的，这样是不符合规定的。工信局提回来的资金主要用在协调项目支出、过年过节发放职工福利、安排职工旅游，都是由李朝健审批。杨某2和吴某1每年在领导班子会议公布过收入和支出情况，一年一公布，不做记录。2012年，其验收回定荣某的施甸县甸阳镇物流配送中心时，因为该中心只是租赁了立鑫盐业的的仓库作为配送中心的基地，不符合验收的要求，就没有验收合格。后来市商务局的马某打电话说如果施甸县不验收合格的话，那么全市的验收都无法启动。其就和局长李朝健汇报，李朝健同意报送验收合格的相关材料，但没有在上面签名和签署意见，只是加盖了施甸县工信局的公章。后国家对工程补助的30万元款项就拨付到了回定荣某公司。26、证人吴某1的证言，证明2007年至2012年，其担任施甸县工信局商务股股长期间，没有按照病害猪无害化处理规定下拨专项资金，企业没有交上来任何病害猪的申报处理材料，钱就直接下拨至企业了，也未对病害猪处理进行实地监管，下拨之后企业会上缴一部分“前期工作经费”，罗某2公司上缴的这部分钱就放在其经管的小金库使用，由局长签批，具体数额看账就知道了。商务股负责“万村千乡工程”的实施和验收，2012年回定荣某在承办甸阳镇物流配送中心工程时没有进行过改扩建，也没有完全的新建工程，开始联合财政局的工作人员进行实地验收时意见为不合格，后来是市商务局压下来要求验收合格的，分管的杨某1副局长是否和李朝健局长汇报过其不清楚,其没有和李朝健汇报过。27、证人于某的证言，证明其于2006年5月至2012年11月任施甸县副县长，分管工信、招商、发改、统计等部门。其知道工信局有小金库的事情，局长李朝健做过汇报，其对于提取项目资金做过严格要求，提取回来的资金工信局如何使用的其不知道。28、证人段某1的证言，证明其从2005年至2012年10月份任施甸县工信局党委书记，主要负责人事、党务、组织、宣传等工作。当时开会李朝健提出来要向企业提取项目资金，因为争取项目的时候要产生费用，局里面经费紧张，项目资金下来后要向企业提取20%的项目资金，班子成员进行了讨论，大家都没有反对。提取回来的资金都是由李朝健审批，提取回来的资金由吴某1和杨某2经管。提取过项目资金的企业有绿森公司、罗某2公司、宾至园等，提取回来的资金基本上用于协调项目的开支，逢年过节拜年的费用和发放职工福利等。29、证人江某的证言，证明其在施甸县工信局任副局长期间，分管分管商务科、乡企科两个部门。在发放病害猪无害化补贴资金时候没有按照相关规定和程序直接将专项资金发放到罗某2公司，局领导都清楚拨付款项的相关文件精神，向公司企业提取20%的项目资金是局领导班子会议上决定的，从罗某2公司提取的其记得的一次有18万，总的提取了多少记不得。提回来的资金都是用于协调项目和发放职工福利。30、证人杨某2的证言，证明其在担任施甸县工信局出纳期间，除了管理单位正常的零余额账户外，还管理着单位的小金库。其核对过小金库账目资料及司法会计鉴定，均无异议。小金库账是2008年12月份开始管理的，小金库是局长李朝健让其设立的，小金库收到了万某茶叶公司、罗某2屠宰公司、绿森木业公司、吉某公司、星辰硅业、宾至园、凤尧食品公司、康某公司、坤茂公司、绿森公司共计95.58万元。这些钱的列支项目在账上都有记录，总的支出是95.55674万元，结余266.8元。这些钱的列支都是局长李朝健签批。31、证人蒋某1的证言，证明在施甸县工信局担任出纳期间，经局长李朝健同意，在2008年12月9日通过转账支票支付给罗某2公司230000元。32、证人罗某1（罗某2公司公司经理）、段某2（罗某2公司会计）、王某1（罗某2公司出纳）的证言，证明罗银公司在2008年至2012年期间收到施甸县工信局直接拨付的病害猪无害化处理专项补贴资金共计246.11万元，施甸县工信局提回资金44万元。罗某2公司在申领病害猪无害化处理补贴上没有按照相关规定执行，没有提供相关材料。2008年至2012年实际产生的病害猪无害化处理费用很少，既没有按照相关规定执行，也没有进行统计。罗某2公司列支的病害猪无害化处理补贴是通过编造花名册、制作虚假单据的形式支出的。33、证人蒋某2（施甸县工信局副局长）、赵某2（施甸县工信局副局长）、赵某3（施甸县工信局纪委书记）、吴某2（施甸县工信局非公股长）的证言，证明施甸县工信局在帮助企业申报项目之后会按照百分之二十的比例从企业提取项目资金，是由局长李朝健在局领导会议提出来，大家没有反对。曾向星辰硅业、坤茂公司等提取过。提取的钱全部放在单位小金库上用完了。34、证人段某3的证言，证明其系万某茶叶有限公司董事长兼总经理，万某公司在申报并获得乡镇企业发展扶持项目资金40万元后，将其中的8万元交给施甸工信局，是局长李朝健要求的。35、证人丁某的证言，证明其系施甸绿森牧业公司法定代表人，2008年至2011年，其交给工信局专项项目资金共计五笔188000元，都是工信局的领导要求交的。36、证人赵某4的证言，证明其系施甸吉祥食品公司法定代表人，施甸县工信局都是按照项目资金的20%收取跑项目的费用，其公司共计交给施甸工信局专项项目资金13万元。37、证人杨某3的证言，证明其系星辰硅业有限公司法定代表人，星辰硅业获得过多种国家专项资金，将一部分费用交回工信局，具体多少记不清了。38、证人王某2的证言，证明其系施甸宾至园有限公司法人，宾至园在申报非公经济发展专项资金后交回施甸县工信局4万元。39、证人顾某的证言，证明凤尧食品有限公司申报获得了乡镇企业投资项目扶持资金40万元。工信局局长李朝健就说要提20%的资金，用于申报项目的费用支出，后该局的出纳到其公司领走8万元。40、证人沈某的证言，证明其系施甸康某公司法定代表人，康某公司分两笔交给施甸工信局共计10万元的项目资金。41、证人桂某1的证言，证明其系施甸姚关消费品综合市场合伙人，姚关消费品综合市场申报获得市场建设改造专项资金30万元后交给了施甸县工信局6万元。42、证人张某2的证言，证明其系坤茂有限公司法定代表人，坤茂公司在申报获得省级企业技改专项资金后，按照一定比例提取了资金交回工信局，具体数额记不清了。43、证人杨某4的证言，证明其系施甸禾源农牧有限公司董事长，禾源公司交给施甸县工信局项目资金6万元。44、证人刘某的证言，证明其租了三间仓库给余某，余某找其签订了一份租赁合同，上面的租用面积和时间都是假的。另一份2011年签订的合同不是其签字的。仓库内部余某没有进行过改造。45、证人余某的证言，证明回定荣某公司在承建2012年甸阳镇物流配送中心过程中申报材料与实际情况不符，租赁房屋的时间和面积与实际情况不符，有些材料单据不真实，没有进行过实际建盖，内部也没有改扩建。但是都通过了验收并获得补助资金。46、证人马某的证言，证明其从2002年开始担任市场流通科副科长，回定荣某商贸公司在2012年承办施甸县甸阳镇物流配送中心时没有达到国家商务部的硬性标准，最初负责初验的施甸县工信局和财政局没有验收合格，之后因为要上报全市的验收结果，其就打电话给施甸县工信局的分管领导杨某1，让他们将验收合格的结果报上来。47、证人姜某的证言，证明其担任施甸县财政局企业股股长期间，其参与验收甸阳镇物流配送中心时开始三次都认为不达标，之后工信局的吴某1说年底了，先上报材料，之后再叫企业整改，因为市商务局催着要初验结果，其就配合工信局先完善了材料。后荣某公司又租了两处房子，其认为勉强达标才拨款。48、证人张某3的证言，证明其担任施甸县财政局副局长，施甸县“万村千乡市场工程”项目的申报、验收是以县工信局、财政局联合发文的形式来作的，以工信局为主，财政局为辅，财政负责资金拨付。2012年，回定荣某公司甸阳镇日用品配送中心改扩建工程，没有通过验收。2013年3月14日，回定荣某公司提交了一份拨款请示，其见到杨某1签署了“情况属实，同意拨付”的意见后，才同意拨付这笔资金。49、证人蒋某3、薛某、赵某5的证言，证明三人虽然都租赁过房屋给回定荣某公司，但是租赁合同都不是本人签订的，签订租赁时间和面积也不真实。50、证人普某的证言，证明其在回定荣某公司工作过，公司领导安排其与蒋某3、薛某、赵某5等人签署过合同，都不是当面签的，合同是否真实其不清楚。51、被告人李朝健的供述及辨认笔录，其称其在担任原施甸县工信局局长期间，保山市财政局、施甸县财政局拨入施甸县工信局2007年11月至2012年6月病害猪无害化处理专项补贴资金2461100元。在企业没有填写具体、真实的病害猪无害化处理申请资料的情况下，施甸县工信局实际违反病害猪无害化处理专项补助资金申领程序规定，违法违规将前述专项资金全部拨付于罗某2公司。在违规拨付的2461100元中，工信局又和罗某2公司协调回来40余万元，与其他提取资金放在小金库账上用于工信局发放福利、慰问领导、跑项目、职工旅游等。其知道病害猪无害化处理的程序，在下拨资金时杨某1和吴某1说没有申领资料，但因为其他县也是这样做的，其就签字下拨了。施甸县工信局在帮助企业申报项目并获得资金后，按照20%的比例从企业提回项目资金放到局里的“小金库”使用，其在局领导会议上提出过，大家都没有反对。从吉某、宾至园、绿森畜牧养殖公司、坤茂绿色食品公司、康某食品公司、凤尧食品公司、姚关农贸、禾源公司、万某茶叶公司等公司提取过项目资金，具体提取了多少金额自己记不清楚了。提取回来的资金用于发放节假日职工福利、加班费、外出旅游等。经被告人李朝健对司法会计检验报告进行辨认核实，其对报告中吴某1、杨某2经管的“小金库”账目的收支数据无异议。施甸县工信局是“万村千乡市场工程”的项目实施单位，负责监管和验收。2012年其没有参与实际验收过程，当时杨某1向其汇报验收的结果是不合格，其开始的意见是不合格就不予上报。之后保山市商务局的马某对杨某1说，如果验收不合格，就会影响全市的验收工作，考虑到保山市商务局是上级主管部门，杨某1在和其汇报后，其就说既然市商务局要求我们验收合格，那么我们就验收合格就是了。后国家下拨了30万的工程补助款给回定荣某公司。经质证，被告人李朝健及其辩护人无异议。以上证据，收集程序合法，内容客观真实、与本案有关联性，相互印证了本案查证的案件事实，本院予以确认本院认为，被告人李朝健身为国家机关工作人员，违反规定处理公务，致使公共财产损失达3456900元，其行为已触犯刑律，构成滥用职权罪。公诉机关指控被告人李朝健在担任施甸县工信局局长期间，在负责实施病害猪损失及无害化处理补贴资金分配使用过程中及申报、实施专项资金等扶持项目中，违反规定处理公务，造成公共财产损失3456900元，犯滥用职权罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；但指控被告人李朝健在担任施甸县工信局局长期间，在保山回定荣某公司2012年申报日用消费品配送中心改扩建项目中，不正确履行职责，使不符合验收标准的该公司通过验收，导致国家专项资金损失300000元的事实，本院认为，根据该项目实施的各文件的规定，县级商务部门履行的是初验职责，实际验收部门应为市级商务部门。2012年，施甸县工信局在对回定荣某公司申报的项目进行初验时，存在不正确履职行为，但造成直接经济损失300000元是验收合格产生的直接后果，该验收合格的履职部门应是市级商务部门，而不是县级商务部门，故公诉机关对被告人李朝健在该起事实中犯滥用职权罪的指控，本院不予支持。被告人李朝健在案发后经办案机关通知主动到案接受调查，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚，犯罪较轻的，可免除处罚。鉴于案发后被告人李朝健及施甸县工业商务和科技信息化局其他职工退缴赃款633360元，依法可酌情从轻处罚。综合评判，可对被告人李朝健免予刑事处罚。被告人李朝健关于其构成自首，且积极退赃的辩解成立，本院予以采纳。被告人李朝健的辩护人提出被告人李朝健系自首的辩护观点成立，本院予以采纳；提出被告人李朝健提取专项资金设立小金库没有给国家造成损失的辩护观点与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人李朝健的犯罪事实，性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第一款、第三十七条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人李朝健犯滥用职权罪，免予刑事处罚。二、扣押的施甸县工业商务和科技信息化局职工退缴的赃款633360元及施甸县罗银定点屠宰公司的赃款276348元依法予以没收后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨超审判员汪建斌人民陪审员何玉祥二〇一五年七月二十二日书记员李富双

钟进瑞非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪，卢某、冯某甲等非法持有、私藏枪支、弹药罪一审刑事判决书浙江省义乌市人民法院刑事判决书（2014）金义刑初字第925号：义乌市人民检察院以义检刑诉（2014）第461号起诉书指控被告人钟进瑞犯非法买卖弹药罪、被告人卢某犯非法持有枪支罪、被告人冯某甲、褚某、屠某犯非法持有弹药罪，于2014年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员何爱平出庭支持公诉，被告人钟进瑞及其辩护人郑严防、被告人卢某、冯某甲、褚某、屠某到庭参加诉讼。现已审理终结义乌市人民检察院指控，2012年至2013年6月期间，被告人钟进瑞在淘宝网上开设一家名称为“深白色1881”卖女士高跟鞋的网店，通过网络聊天联系到被告人卢某等人，将4.5毫米、5.5毫米等气枪铅弹以及气枪配件出售给被告人卢某等人，并让卢某等人通过向“深白色1881”网店购买店铺中女士鞋子、机箱配件等方式完成交易。交易完成后，钟进瑞通过快递方式将气枪铅弹邮寄给买家。经查，钟进瑞通过此种方式向他人出售气枪铅弹共计8600余发。具体如下：（一）被告人卢某的犯罪事实2013年春节过后，被告人卢某以玩乐为目的，以人民币1200元的价格在姜某（另案处理）处购得气手枪1把。2013年3月份的一天，卢某通过淘宝交易以人民币250元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。后卢某又多次向钟进瑞购买气步枪枪管、消音器、枪的气阀等物品，向他人（身份不明）购买其他气步枪配件。卢某用所购配件组装了1把气步枪，用于平时玩耍。2013年7月3日14时许，义乌市公安局工作人员抓获卢某，并在其家中、公司及其岳父家等地查获气步枪1支、气手枪1支、气枪铅弹441发。经鉴定，上述气步枪1支以及气手枪1支，均以气体为动力具备致伤能力，441发子弹为5.6毫米气枪铅弹。2014年2月19日18时许，被告人卢某将涉嫌容留卖淫的在逃人员徐某所处位置告知永康市公安局东城派出所民警，后民警根据其提供的线索在永康市东城天滶豆捞饭店抓获犯罪嫌疑人徐某。（二）被告人冯某甲的犯罪事实2013年3月份的一天，被告人冯某甲通过淘宝交易以人民币200元的价格向被告人钟进瑞购买了4.5毫米气枪铅弹，后因铅弹太小无法使用，冯某甲又通过淘宝交易以人民币300元的价格向钟进瑞购买了5.5毫米气枪铅弹，并将全部铅弹藏匿于湖州市和孚镇重兆龙门ＸＸ号ＫＴＶ娱乐会所仓库内。2013年10月11日，义乌市公安局工作人员在湖州市和孚镇抓获冯某甲，并查获气枪1把、4.5毫米铅弹1014发、5.5毫米铅弹998发。经鉴定，上述2012发子弹均为气枪铅弹。（三）被告人褚某的犯罪事实2012年11月的一天，被告人褚某通过淘宝交易以人民币350元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。2013年10月11日，义乌市公安局工作人员在浙江省湖州市南浔区抓获褚某，并查获气枪1把及气枪铅弹2171发。经鉴定，上述气枪以气体为动力具备致伤能力，2171发子弹为4.5毫米气枪铅弹。（四）被告人屠某的犯罪事实2013年4、5月份的一天，被告人屠某使用妻子王某甲的淘宝帐号以人民币200元的价格向被告人钟进瑞购买了铅弹，后其使用部分铅弹用于打鸟。同年8月27日，义乌市公安局工作人员在诸暨市店口镇抓获屠某，并查获气步枪1支，铅弹1036发。经鉴定，上述气步枪以气体为动力具备致伤能力，1036发子弹为4.5毫米气枪铅弹。（五）买家杨某（已判刑）的犯罪事实2012年年底，杨某通过网络聊天联系到一男子，后在舟山市区一桥洞下当面交易，以人民币7800元的价格买到气步枪1支。2013年1月24日，杨某通过淘宝交易向被告人钟进瑞以人民币350元的价格购买了气枪铅弹。同年5月23日下午4时47分许，杨某在其驾驶的全顺汽车内使用气枪打鸟，准备收枪时，气枪不慎走火，击中对面在稠江派出所内往厕所走的被害人王某颈部。同年5月25日，义乌市公安局刑侦大队根据线索抓获杨某，并在其驾驶的全顺汽车内查获气步枪1支，气枪铅弹700余发。经鉴定，上述气步枪以气体为动力具备致伤能力，700发子弹为5.5毫米气枪铅弹。（六）买家叶某（另案处理）的犯罪事实2013年4月8日，叶某通过淘宝交易以人民币200元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。后义乌市公安局工作人员在浙江省平阳县抓获叶某，并查获气枪1支、铅弹858发。经鉴定，该858发子弹为4.5毫米气枪铅弹。（七）买家王某乙（另案处理）的犯罪事实2013年2月的一天，王某乙通过淘宝交易以人民币200元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。后义乌市公安局工作人员在杭州市余杭区抓获王某乙，并查获气枪铅弹738发。经鉴定，该738发铅弹为4.5毫米气枪铅弹。（八）买家杨某甲（另案处理）的犯罪事实2012年10月的一天，杨某甲通过淘宝交易以人民币350元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹，并将铅弹藏于鄞州区五乡镇四安村唐家ＸＸ号家里。后杨某甲将部分铅弹用于打靶打鸟。2013年8月22日，义乌市公安局工作人员在宁波市鄞州区抓获杨某甲，并查获气步枪1支，铅弹151发。经鉴定，上述气步枪以气体为动力具备致伤能力，151发子弹为5.5毫米气枪铅弹。（九）买家冯某丙（另案处理）的犯罪事实2012年12月，冯某丙以人民币300元的价格向“四川人”（身份不详，在逃）购买了气枪1支。2013年3月，冯某丙通过淘宝交易以人民币400元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。后义乌市公安局工作人员在衢州市开化县抓获冯某丙，并查获铅弹302发。经鉴定，该302发子弹为4.5毫米气枪铅弹。（十）买家俞某（另案处理）的犯罪事实2012年12月13日，俞某通过淘宝交易以人民币350元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。后俞某扔弃了部分铅弹，并将部分铅弹用于打老鼠等。2013年11月8日，俞某主动到义乌市公安局投案，公安机关从其处查获铅弹184发。经鉴定，该184发铅弹为4.5毫米气枪铅弹。（十一）买家万某（另案处理）的犯罪事实2012年11月份以来，万某通过淘宝交易向被告人钟进瑞购买了高压气瓶、转接口、消音器、枪管等气枪配件，组装了1支气步枪用于自己玩耍。后其又多次向钟进瑞购买铅弹。2013年10月8日，万某主动到义乌市公安局投案，公安机关从其处查获气枪套件1套、高压气瓶、转接口、阀门三件套1套、枪管1支及铅弹106发。经鉴定，上述106发铅弹为5.5毫米气枪铅弹。公诉机关就指控的上述事实向本院移送了物证照片、书证、证人证言、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据、被告人供述等证据。指控认为，被告人钟进瑞以营利为目的，非法买卖弹药，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应当以非法买卖弹药罪追究其刑事责任。被告人卢某违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人冯某甲、褚某、屠某非法持有弹药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，应当以非法持有弹药罪追究其刑事责任。被告人卢某积极提供线索协助公安机关抓获犯罪嫌疑人徐某，属立功，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。被告人钟进瑞辩称，其经营“深白色1881”淘宝网店是事实，但其未买卖过枪支弹药，其所作有罪供述系公安机关刑讯逼供所致，请求宣告无罪。辩护人郑严防提出，公诉机关指控被告人钟进瑞犯非法买卖弹药罪，证据不足，不能成立。理由如下：一、本案中，除了钟进瑞的前四次有罪供述外，其他证据均为间接证据，这些间接证据是零碎、断裂的，未能形成完整证据链条，从而确实无误地证明钟进瑞具有非法买卖弹药的犯罪事实。本案书证淘宝交易记录、支付宝交易记录，银行账户交易信息等，仅能证明钟进瑞通过“深白色1881”网店买卖女鞋、衣物、电脑配件等物品，收过买家货款。快递发货物流清单未标注快递物品名称，不能证明钟进瑞通过快递邮寄子弹。钟进瑞的三个ＱＱ均设置了自动登录，其有三个客服人员，均可使用上述ＱＱ，故ＱＱ聊天记录不能证明一定是钟进瑞出售子弹给同案人及买家。同案人及买家的供述等言词证据，仅能证明其通过“深白色1881”网店以虚拟购买鞋子的方式购买子弹，并不能排除网店客服人员利用网店ＱＱ账户进行非法交易的可能性。快递员罗某的证言，不能证明其在钟进瑞家楼下所收的快件就是子弹。钟进瑞邻居冯某乙的证言及广东省茂名市公安局技术侦查支队出具的证明，不能证明钟进瑞所称的三个客服人员不存在。二、钟进瑞称其在公安机关的刑讯逼供下作了第一次有罪供述，后又在威胁诱导及不懂法的情况下作了第二、三、四次有罪供述，该四次供述虽在某种程度上印证了同案人及其他证人的证言，但均应作为非法证据予以排除。即使不能排除，该四份供述因均未提及子弹的具体买家及具体买卖数量，不能与同案犯及其他买家的供述完全印证，也不能予以采信。综上，请求法院对钟进瑞宣告无罪。被告人卢某、冯某甲、褚某、屠某均对公诉机关的指控无异议，均认罪，请求从轻处罚。经审理查明：2012年至2013年6月期间，被告人钟进瑞在淘宝网上开设一家名称为“深白色1881”卖女士高跟鞋的网店，通过网络聊天联系到被告人卢某等人，将4.5毫米、5.5毫米等气枪铅弹以及气枪配件出售给卢某等人，并让卢某等人通过向“深白色1881”网店购买店铺中女士鞋子、机箱配件等方式完成交易。交易完成后，钟进瑞通过快递方式将气枪铅弹邮寄给买家。经查，钟进瑞通过此种方式向他人出售气枪铅弹共计8600余发。具体如下：（一）被告人卢某的犯罪事实2013年春节过后，被告人卢某以玩乐为目的，以人民币1200元的价格在姜某（另案处理）处购得气手枪1把。2013年3月份的一天，卢某通过淘宝交易以人民币250元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。后卢某又多次向钟进瑞购买气步枪枪管、消音器、枪的气阀等物品，向他人（身份不明）购买其他气步枪配件。卢某用所购配件组装了1把气步枪，用于平时玩耍。2013年7月3日14时许，义乌市公安局工作人员抓获卢某，并在其家中、公司及其岳父家等地查获气步枪1支、气手枪1支、气枪铅弹441发。经鉴定，上述气步枪1支以及气手枪1支，均以气体为动力具备致伤能力，441发子弹为5.6毫米气枪铅弹。2014年2月19日18时许，被告人卢某将涉嫌容留卖淫的在逃人员徐某所处位置告知永康市公安局东城派出所民警，后民警根据其提供的线索在永康市东城天滶豆捞饭店抓获犯罪嫌疑人徐某。（二）被告人冯某甲的犯罪事实2013年3月份的一天，被告人冯某甲通过淘宝交易以人民币200元的价格向被告人钟进瑞购买了4.5毫米气枪铅弹，后因铅弹太小无法使用，冯某甲又通过淘宝交易以人民币300元的价格向钟进瑞购买了5.5毫米气枪铅弹，并将全部铅弹藏匿于湖州市和孚镇重兆龙门ＸＸ号ＫＴＶ娱乐会所仓库内。2013年10月11日，义乌市公安局工作人员在湖州市和孚镇抓获被告人冯某甲，并查获气枪1把、4.5毫米铅弹1014发、5.5毫米铅弹998发。经鉴定，上述2012发子弹均为气枪铅弹。2014年9月6日，被告人冯某甲向湖州市公安局南浔区分局和孚派出所举报丁某甲、丁某乙、蒋某甲等人吸毒。同年9月11日，和孚派出所根据被告人冯某甲提供的线索在和孚镇重兆龙门路游戏厅抓获丁某甲、丁某乙、蒋某甲。2014年9月12日，丁某乙因涉嫌犯容留他人吸毒罪被湖州市公安局南浔区分局取保候审。（三）被告人褚某的犯罪事实2012年11月的一天，被告人褚某通过淘宝交易以人民币350元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。2013年10月11日，义乌市公安局工作人员在浙江省湖州市南浔区抓获褚某，并查获气枪1把及气枪铅弹2171发。经鉴定，上述气步枪以气体为动力具备致伤能力，2171发子弹为4.5毫米气枪铅弹。（四）被告人屠某的犯罪事实2013年4、5月份的一天，被告人屠某使用妻子王某甲的淘宝帐号以人民币200元的价格向被告人钟进瑞购买了铅弹，后其使用部分铅弹用于打鸟。同年8月27日，义乌市公安局工作人员在诸暨市店口镇抓获屠某，并查获气步枪1支，铅弹1036发。经鉴定，上述气步枪以气体为动力具备致伤能力，1036发子弹为4.5毫米气枪铅弹。（五）买家杨某（已判刑）的犯罪事实2012年年底，杨某通过网络聊天联系到一男子，后在舟山市区一桥洞下当面交易，以人民币7800元的价格买到气步枪1支。2013年1月24日，杨某通过淘宝交易向被告人钟进瑞以人民币350元的价格购买了气枪铅弹。同年5月23日下午4时47分许，杨某在其驾驶的全顺汽车内使用气枪打鸟，准备收枪时，气枪不慎走火，击中对面在稠江派出所内往厕所走的被害人王某颈部，致王某左颈部轻伤。同年5月25日，义乌市公安局刑侦大队根据线索抓获杨某，并在其驾驶的全顺汽车内查获气步枪1支，气枪铅弹700余发。经鉴定，上述气步枪以气体为动力具备致伤能力，700发子弹为5.5毫米气枪铅弹。2013年11月22日，本院作出（2013）金义刑初字第2911号刑事判决，以杨某犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（六）买家叶某（另案处理）的违法事实2013年4月8日，叶某通过淘宝交易以人民币200元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。后义乌市公安局工作人员在浙江省平阳县抓获叶某，并查获气枪1支、铅弹858发。经鉴定，该858发子弹为4.5毫米气枪铅弹。（七）买家王某乙（另案处理）的违法事实2013年2月的一天，王某乙通过淘宝交易以人民币200元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。后义乌市公安局工作人员在杭州市余杭区抓获王某乙，并查获气枪铅弹738发。经鉴定，该738发铅弹为4.5毫米气枪铅弹。（八）买家杨某甲（另案处理）的违法事实2012年10月的一天，杨某甲通过淘宝交易以人民币350元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹，并将铅弹藏于鄞州区五乡镇四安村唐家ＸＸ号家里。后杨某甲将部分铅弹用于打靶打鸟。2013年8月22日，义乌市公安局工作人员在宁波市鄞州区抓获杨某甲，并查获气步枪1支，铅弹151发。经鉴定，上述气步枪以气体为动力具备致伤能力，151发子弹为5.5毫米的气枪铅弹。（九）买家冯某丙（另案处理）的违法事实2012年12月，冯某丙以人民币300元的价格向“四川人”（身份不详，在逃）购买了气枪1支。2013年3月，冯某丙通过淘宝交易以人民币400元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。后义乌市公安局工作人员在衢州市开化县抓获冯某丙，并查获铅弹302发。经鉴定，该302发子弹为4.5毫米气枪铅弹。（十）买家俞某（另案处理）的违法事实2012年12月13日，俞某通过淘宝交易以人民币350元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹。后俞某扔弃了部分铅弹，并将部分铅弹用于打老鼠等。2013年11月8日，俞某主动到义乌市公安局投案，公安机关从其处查获铅弹184发。经鉴定，该184发铅弹为4.5毫米气枪铅弹。（十一）买家万某（另案处理）的违法事实2012年11月份以来，万某通过淘宝交易向被告人钟进瑞购买了高压气瓶、转接口、消音器、枪管等气枪配件，组装了1支气步枪用于自己玩耍。后其又多次向钟进瑞购买铅弹。2013年10月8日，万某主动到义乌市公安局投案，公安机关从其处查获气枪套件1套、高压气瓶、转接口、阀门三件套1套、枪管1支及铅弹106发。经鉴定，上述106发铅弹为5.5毫米气枪铅弹。关于被告人卢某、冯某甲、褚某、屠某的上述事实，被告人卢某、冯某甲、褚某、屠某在庭审过程中亦无异议，且有抓获经过，身份证明，搜查笔录及照片，扣押决定书，发还清单，金华市公安局物证鉴定所枪弹检验鉴定书，电子物证检查工作记录及光盘，ＱＱ聊天记录光盘，淘宝交易记录，出警说明，犯罪嫌疑人徐某的拘留证复印件，湖州市公安局南浔区分局出具的立功证明，被告人卢某、冯某甲、褚某、屠某的供述等证据证实，足以认定。证明被告人钟进瑞犯罪事实的证据有：1、扣押决定书，证明2013年6月22日从被告人钟进瑞家中扣押纸质账本1本，快递物流公司存根9张，台式电脑主机3台。2、中通速递单17张（均为寄件人存根联，载明寄件人姓名为仲良、钟子俊，地址为广东省茂名市金瑞电脑公司，电话为135××××6261188××××4050），证明被告人钟进瑞2013年4月份通过中通速递寄给诸暨的屠某、平阳县的叶某、浙江安吉的何某甲等人气枪铅弹。3、远程勘查工作记录及光盘，日的交易记录，该账号用户名为钟进瑞。4、电子证物检查工作记录及光盘，证明2013年12月31日，对从被告人钟进瑞家中扣押的台式电脑硬盘中的内容进行读取，发现该电脑上网记录里有多条账号“深白色1881”登陆淘宝的记录；ＱＱ15×××14、22×××90、39×××86曾在该电脑登陆过，并获取了39×××86的聊天记录；电脑中有枪、子弹的照片；并且有文件在桌面，内含“出售4.55.5狗粮.仿德，老狗粮的都有。”的信息；还有名为“钟进瑞”的身份证照片等。5、银行账户交易信息，证明钟进瑞的农行卡账号绑定了支付宝账户。6、证人罗某的证言，证明其在广东省茂名市中通速递公司上班，负责收件和发件工作。2013年，一名胖胖的大约身高1.6米的茂名本地姓钟的男子将货物拿到茂名市官渡桥北东区11幢403室楼下让其去收件，该钟姓男子说自己是通过网络卖东西的，该男子每个月要通过其寄件很多次，每次寄件都是一小盒，很重，外面都用胶带封好的，邮寄的东西肯定不是鞋子，因为盒子没有鞋盒那么大，而且鞋子也没有那么重。7、证人冯某乙的证言，证明其住在茂名市官渡桥北东区ＸＸ幢ＸＸ室，系被告人钟进瑞的邻居，其称钟进瑞跟老婆及一对双胞胎女儿同住，没有发现其他人住在钟进瑞家。其经常帮助钟进瑞一家修电等，有次还修过水管，看到钟进瑞家有两台电脑。其了解到钟进瑞是做淘宝生意的，经常看到钟进瑞在一楼车库包装东西并通过快递邮寄。8、辨认笔录两份，证明证人罗某辨认出被告人钟进瑞就是让其邮寄物件的钟姓男子，以及证人冯某乙辨认出钟进瑞系其楼上403室邻居。9、广东省茂名市公安局技术侦查支队于2014年8月9日出具的证明两份及常住人口信息查询一份，证明在茂名市暂住人口信息系统未有登记为裴Ｘ、陈Ｘ、李Ｘ的广西省博白县籍人员，以及茂名市只有一人叫钟兴良（男，2001年8月27日出生）。10、被告人钟进瑞的供述，证明其在淘宝网上开设“深白色1881”网店，及绑定的农行卡都是其本人使用。11、被告人卢某的供述，淘宝交易记录，搜查笔录及照片，扣押决定书，金华市公安局物证鉴定所枪弹检验鉴定书，从卢某处扣押的电脑所载ＱＱ聊天记录，共同证明2013年3月份的一天，卢某通过淘宝交易向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹以及气枪枪管、消音器等物品，现被公安机关查扣了441发气枪铅弹。12、被告人冯某甲的供述，淘宝交易记录，搜查笔录及照片，扣押决定书，金华市公安局物证鉴定所枪弹检验鉴定书，共同证明2013年3月份的一天，冯某甲通过淘宝交易以人民币200元和300元的价格先后两次向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹，现被公安机关查扣了2012发。13、被告人褚某的供述，淘宝交易记录，搜查笔录及照片，扣押决定书，金华市公安局物证鉴定所枪弹检验鉴定书，共同证明2012年11月的一天，褚某通过淘宝交易以人民币350元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹，现被公安机关查扣了2171发。14、被告人屠某的供述，淘宝交易记录，搜查笔录及照片，扣押决定书，金华市公安局物证鉴定所枪弹检验鉴定书，共同证明2013年4、5月份的一天，屠某通过淘宝交易以人民币200元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹，现被公安机关查扣了1036发。15、（2013）金义刑初字第2911号刑事判决书，证明2013年1月24日，杨某利用网络聊天联系到被告人钟进瑞，通过淘宝交易以人民币350元的价格购买了气枪铅弹700余发。16、叶某的供述，证人周某的证言，淘宝交易记录，搜查笔录及照片，扣押决定书，金华市公安局物证鉴定所枪弹检验鉴定书，共同证明2013年4月8日，叶某通过淘宝交易以人民币200元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹，现被公安机关查扣了858发。17、王某乙的供述，淘宝交易记录，搜查笔录及照片，扣押决定书，金华市公安局物证鉴定所枪弹检验鉴定书，共同证明2013年2月的一天，王某乙通过淘宝交易以人民币200元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹，现被公安机关查扣了738发。18、杨某甲的供述，淘宝交易记录，搜查笔录及照片，扣押决定书，金华市公安局物证鉴定所枪弹检验鉴定书，共同证明2012年10月的一天，杨某甲通过淘宝交易以人民币350元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹，现被公安机关查扣了151发。19、冯某丙的供述，淘宝交易记录，搜查笔录及照片，扣押决定书，金华市公安局物证鉴定所枪弹检验鉴定书，共同证明2012年12月，冯某丙通过淘宝交易以人民币400元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹，现被公安机关查扣了302发。20、俞某的供述，淘宝交易记录，搜查笔录及照片，扣押决定书，金华市公安局物证鉴定所枪弹检验鉴定书，共同证明2012年12月13日，俞某通过淘宝交易以人民币350元的价格向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹，现被公安机关查扣了184发。21、万某的供述，淘宝交易记录，搜查笔录及照片，扣押决定书，金华市公安局物证鉴定所枪弹检验鉴定书，共同证明2012年11月以来，万某通过淘宝交易向被告人钟进瑞购买了气枪铅弹，现被公安机关查扣了106发。上述证据能互相印证，形成完整证据链，证实被告人钟进瑞利用淘宝网店非法买卖弹药8600余发的犯罪事实，理由如下：一、各买家均供述通过以买女士高跟鞋或电脑配件的方式向经营“深白色1881”淘宝网店的人购买过气枪铅弹或枪支配件，而“深白色1881”网店的经营者登记为钟进瑞，钟进瑞也承认该网店系其开设及经营。二、各买家均供述卖枪支弹药的卖家ＱＱ昵称为“胖墩”或“胖墩狗粮”，且从买家卢某处扣押的电脑中提取了其向“胖墩狗粮”买气枪铅弹及气枪配件的聊天记录，“胖墩狗粮”的ＱＱ号码为22×××90；而从钟进瑞家中查获的电脑显示，上述22×××90号曾在该电脑登录使用过，可以证明该ＱＱ号码系钟进瑞使用。三、从钟进瑞家中查获的部分中通速递单，其中的收件人包括屠某，与屠某关于其向淘宝卖家“深白色1881”购买铅弹后，该卖家通过快递邮寄铅弹给其的供述相吻合。四、证人罗某的证言证实一名钟姓男子曾多次在钟进瑞家楼下拿来物品让其邮寄，并辨认出该男子就是钟进瑞，且其证言证实钟进瑞每次邮寄的物品都是用胶带缠好的小盒子，重量很重，肯定不是鞋子，其所描述的物品特征与各买家所描述的卖家寄来的气枪铅弹的包装特征相吻合。关于被告人钟进瑞及其辩护人辩称，钟进瑞为其经营的“深白色1881”淘宝网店（经营地点在其住处，即茂名市官渡桥北东区ＸＸ幢ＸＸ室）雇请了三个客服人员，即裴Ｘ、陈Ｘ、李Ｘ，均系广西博白县人，并称钟进瑞曾将自己绑定支付宝账户的农行卡借给陈Ｘ使用过，本案不能排除该三人利用钟进瑞的淘宝网店进行非法买卖弹药的可能性。经查，广东省茂名市暂住人口信息系统中没有登记为裴Ｘ、陈Ｘ、李Ｘ的广西省博白县籍人员；钟进瑞的邻居冯某乙也证实没有见过钟进瑞家有其他男子入住。故钟进瑞的该项辩解没有事实依据，不予采信本院认为，被告人钟进瑞以营利为目的，非法买卖弹药，情节严重，其行为已构成非法买卖弹药罪。被告人卢某违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。被告人冯某甲、褚某、屠某违反枪支管理规定，非法持有弹药，其行为均已构成非法持有弹药罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人卢某、冯某甲、褚某、屠某到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人卢某积极提供线索协助公安机关抓获犯罪嫌疑人徐某，属立功，依法可以从轻处罚。被告人冯某甲积极提供线索协助公安机关抓获犯罪嫌疑人丁某乙，属立功，依法可以从轻处罚。被告人钟进瑞及其辩护人关于钟进瑞没有非法买卖弹药，应当宣告无罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人钟进瑞犯非法买卖弹药罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月22日起至2024年6月21日止）。二、被告人卢某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人冯某甲犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人褚某犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人屠某犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、扣押在案的被告人卢某的气步枪1支、气手枪1支、气枪铅弹441发，被告人冯某甲的气枪铅弹2012发，被告人褚某的气枪1支、气枪铅弹2171发，被告人屠某的气枪1支、气枪铅弹1036发，予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄欢人民陪审员朱堂辉人民陪审员金程程二〇一四年十月三十日书记员王来来

李某某、王某窝藏、包庇一审刑事判决书河南省辉县市人民法院刑事判决书（2019）豫0782刑初160号：河南省辉县市人民检察院以新辉检公诉刑诉［2018］553号起诉书指控被告人李某某、王某犯包庇罪，于2018年9月30日向本院提起公诉，本院于2018年12月27日作出（2018）豫0782刑初621号刑事判决。宣判后，被告人李某某不服提出上诉，新乡市中级人民法院于2019年3月29日作出（2019）豫07刑终118号刑事裁定，发回辉县市人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员李明强、代理检察员王妤出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人窦文烈、被告人王某及其辩护人姚广洲到庭参加诉讼。现已审理终结辉县市人民检察院指控，2017年8月5日21时许，在辉县市三原线美巢装饰公司门口，李某持Ｃ1证驾驶豫Ｇ×××××号由西向东行驶时，与前方张某驾驶的电动三轮车（乘坐人赵某某、元某某、张某某1、张某某）追尾，造成两车损坏，赵某某、元某某、张某某1、张某某受伤，张某经抢救无效死亡的交通事故。发生事故后，李某打电话通知李某某来现场，并让李某某通知王某来现场顶替李某，后被告人李某某通知王某来到事故现场，交警人员赶到现场后，被告人王某谎称自己是肇事司机，包庇李某的犯罪行为。公诉机关提供的证据有：1、书证户籍证明、到案经过等；2、证人李某证言；3、被告人李某某、王某的供述与辩解；4、现场勘查笔录、现场图、现场照片。公诉机关认为，被告人李某某、王某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应当以包庇罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人李某某对起诉书指控的事实不持异议,并供认犯罪。辩护人辩称被告人李某某具有自首情节，且取得了被害人亲属的谅解，请求对李某某免予刑事处罚。被告人王某对起诉书指控的事实不持异议，并供认犯罪。辩护人辩称被告人王某具有自首情节，取得被害人的谅解，请求对王某从轻处罚。经审理查明，2017年8月5日21时许，在辉县市三原线美巢装饰公司门口，李某持Ｃ1证驾驶豫Ｇ×××××号由西向东行驶时，与前方被害人张某驾驶的电动三轮车（乘坐人赵某某、元某某、张某某1、张某某）追尾，造成两车损坏，赵某某、元某某、张某某1、张某某受伤，张某经抢救无效死亡的交通事故。发生事故后，李某打电话通知其儿子李某某来现场，并让被告人李某某通知其同学王某来现场顶替李某，后被告人李某某通知被告人王某来到事故现场，交警人员赶到现场后，被告人王某谎称自己是肇事司机，包庇李某的犯罪行为。2017年12月13日李某某、王某到辉县市人民检察院投案，如实供述自己的罪行。2017年12月14日，被害人亲属出具谅解书，表示李某、李某某、王某等人已赔偿了其经济损失，对被告人李某某、王某及李某的交通肇事、包庇行为予以谅解，并请求对李某某、王某、李某免予追究刑事责任。上述事实，有经法庭举证、质证的户籍证明、刑事谅解书、辉县市人民法院（2018）豫0782刑初8号刑事附带民事判决书、辉县市公安局交警大队出具的到案经过证明、证人李某证言、现场图、现场勘查笔录、现场照片等证据证实，被告人李某某、王某及其辩护人均无异议，本院予以确认本院认为，被告人李某某、王某明知是李某驾驶机动车发生交通事故，而作假证明包庇李某，其行为均已构成包庇罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某某、王某均起主要作用，均系主犯。案发后，被告人李某某、王某主动投案，如实供述其罪行，是自首，且均已取得了被害人亲属的谅解。被告人李某某、王某犯罪较轻，可以免除处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人李某某犯包庇罪，免予刑事处罚。二、被告人王某犯包庇罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高世阳人民陪审员王献章人民陪审员高希建二〇一九年六月二十一日书记员付祥毅

刘某某非法种植毒品原植物一审刑事判决书河南省永城市人民法院刑事判决书（2019）豫1481刑初533号：永城市人民检察院以永检刑诉（2019）248号起诉书指控被告人刘某某犯非法种植毒品原植物罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员单衍亮出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年10月至2019年2月22日，被告人刘某某在本市东城区永淮路东段结核病防治医院后50米路东边菜园内非法种植罂粟苗512株，后被民警发现铲除。经鉴定刘某某种植的疑似罂粟幼苗为毒品原植物罂粟。本院审理查明的事实与公诉机关指控的相同。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证刘某某户籍证明，证人龚某的证言，公安机关对刘某某种植罂粟的现场及被铲除的罂粟苗所拍的现场照片和刘某某所种植罂粟苗被民警拔除、清点的视频光盘，永城市林业发展服务中心对送检的刘某某菜地内铲除的植物属毒品原植物罂粟的鉴定证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某非法种植毒品原植物，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。永城市人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某归案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人刘某某犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役三个月，缓刑四个月；并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。所处罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本六份审判员常珉二〇一九年六月十四日书记员梁亚茹

湖南省娄底市娄星区人民法院刑事判决书（2019）湘1302刑初552号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人罗德泉，男，1970年7月21日出生于湖南省涟源市，汉族，本科文化，娄星区大科中心学校长井小学教师，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住址同户籍所在地。因涉嫌犯猥亵儿童罪，于2019年5月29日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留；同年7月12日经娄底市娄星区人民检察院批准，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人陈流波，湖南真理律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检未检刑诉〔2019〕38号起诉书指控被告人罗德泉犯猥亵儿童罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。因涉及个人隐私，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年10月31日不公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员李霖出庭支持公诉，被告人罗德泉及其辩护人陈流波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：被告人罗德泉系娄星区大科中心学校长井小学教师，担任长井小学三年级3班的数学教学工作。罗德泉因多次浏览手机中的黄色网站，萌发了想要猥亵学生的念头。2018年上半年年至2019年5月27日，罗德泉多次将其班级的学生毛某（8岁）、童某（9岁）、杨某（8岁）、张某（9岁）、刘某1（9岁）、陈某（8岁）以批改作业、有事帮忙的理由叫到办公室，然后采用隔着裤子抚摸阴部、臀部，将手伸到衣服里面抚摸胸部方式进行猥亵。罗德泉还在教室内对曾某1（8岁）、刘某2（8岁）、曾某2（10岁）以摸臀部、胸部等方式进行猥亵。2019年5月29日，被告人罗德泉在长井小学被民警抓获。该院认为，被告人罗德泉在公共场所当众猥亵不满14周岁的儿童，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十七条之规定，应当以猥亵儿童罪追究其刑事责任。被告人罗德泉利用教师身份当众对多名不满14周岁的儿童进行猥亵，应当从重处罚，根据本案被害人陈述的完整性、合理性印证了被告人当众猥亵儿童的事实，依法应当认定被告人有罪，被告人罗德泉不具有坦白情节，认罪态度差，请法院根据被告人的犯罪情节、认罪态度对其作出公正的判决。被告人罗德泉对公诉机关指控其犯猥亵儿童罪的罪名不持异议，认罪、认罚，但辩称起诉书指控的部分事实不属实，其没有隔着裤子抚摸童某的阴部，只对童某、刘某1有过搂抱和抚摸的行为，对毛某只是在腰部拍了几下，对其他人没有猥亵的行为；其还辩称没有当众猥亵的行为，系初犯，请求从轻处罚。被告人罗德泉的辩护人辩称公诉机关指控的部分事实不清，证据不足，本案最多只能认定涉案人数为3人，而不是9人；公诉机关指控被告人“在公众场合当众犯”不能成立，且被告人罗德泉主观恶性小，请求法院对被告人从轻处罚。经审理查明：被告人罗德泉系娄星区大科中心学校长井小学教师，担任长井小学三年级3班的数学教学工作。罗德泉因多次浏览手机中的黄色网站，萌发了想要猥亵学生的念头。2018年上半年年至2019年5月27日，罗德泉多次将其班级的学生毛某（8岁）、童某（9岁）、杨某（8岁）、张某（9岁）、刘某1（9岁）、陈某（8岁）以批改作业、有事帮忙的理由叫到办公室，然后采用隔着裤子抚摸阴部、臀部，将手伸到衣服里面抚摸胸部方式进行猥亵。罗德泉还在教室内对曾某1（8岁）、刘某2（8岁）、曾某2（10岁）以摸臀部、胸部等方式进行猥亵。2019年5月29日，被告人罗德泉在长井小学被民警抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.户籍资料，证实被告人罗德泉案发时已年满十八周岁，达完全刑事责任年龄；被害人毛某、童某、杨某、张某、刘某1、陈某、曾某1、刘某2、曾某2均系不满14周岁的儿童的事实；2.抓获经过，证实被告人罗德泉系被动到案的事实；3.被害人毛某的陈述，证实其是2016年9月份到长井小学去读书的，现在（案发时）是三年级的学生，罗德泉老师是二年级下学期开始就教他们班的数学了。夏天衣服穿得少，有一天下午，其拿作业去罗老师的办公室批改，罗老师就用双手前后抱住其的裆部往上提，其当时脚没有离地，罗老师提着其，隔着裤子抚摸其的阴部有一两分钟，然后就松开了，罗老师还将手伸到其的衣服里面，抚摸其胸部，后来其改完作业就回教室去了。中间隔了两三天，其又到罗老师办公室去批改作业，罗老师又采用同样的方式隔着裤子抚摸了其的阴部，也将手伸到其衣服里面抚摸其胸部。2019年清明节前后，有一天下午其又拿数学作业到罗老师办公室批改，当时只有罗老师一个人在办公室里，罗老师还是像以前一样前后用手插到其裆部，将其身体往上提，隔着裤子抚摸其阴部，后来就把手伸到衣服里面抚摸其胸部，每次其改完作业以后就回教室去了。罗老师总共抚摸过其胸部和阴部是三年级下学期的时候有两次，今年（2019年）又有两次，今年的两次都发生在清明节前后。其知道班上还有童某也被罗老师摸过，有一次其经过罗老师办公室门口的时候，看到罗老师以同样的方法在摸童某的隐私部位的事实；4.被害人童某的陈述，证实2019年5月13日，罗老师叫其到他办公室去撕试卷，其一个人单独来到罗老师的办公室，进办公室以后，罗老师随手就把办公室的门给关上了，然后把其抱起来，他自己坐在一条椅子上，让其坐在他的腿上，罗老师双手从下往上伸，两只手伸到其的衣服里面抚摸其胸部，大约抚摸了几分钟，然后又把其放了下来。当时罗老师还问其，撕试卷需要几个人，其讲只要两个人就行了，后来罗老师又到他们班的教室把邹某（女学生）也叫了过来和其一起把要考试的试卷撕完了，撕完试卷后，其和邹某回教室去了。2019年5月27日上午第三节课（第二节和第三节都是罗老师上数学课）下课以后，时间是10点40分许，罗老师又要其到他的办公室去，其就跟在罗老师身后进了他的办公室，当时只有罗老师一个人在，其进房间后，罗老师就把门关了起来，然后站到其侧面，他用双手一前一后隔着裤子抚摸其阴部和臀部，摸了一下子，罗老师也没有说什么事，就叫其回教室去了。罗老师一共抚摸过其两次的事实；5.被害人杨某的陈述，证实其从一年级开始就一直在长井小学读书，从二年级下学期开始罗老师就到他们班担任数学老师，他当数学老师不久以后，就单独喊其到他办公室，然后看周围没有人，他就会把办公室的门关上，然后前后用手放到其的裆部位置，双手交叉往上提升，隔着裤子抚摸其阴部，他还将手伸到其的衣服里面抚摸其胸部，每次都是抚摸几分钟，就让其上教室去了。他有时候是让其站着的，对其进行抚摸，有时候是他坐着，将其抱着放到他的身上，让其坐在他的腿上进行抚摸的，三个学期的时间，他抚摸了其十多次。罗老师抚摸其胸部时，他有时候放在衣服里面摸，有时候是用手在衣服外面抚摸。罗老师双手交叉将其提起来的时候，让其脚尖着地，他都会把手在其裆部位置来回进行游动。罗老师没有将手伸到其裤子里面去抚摸过其隐私部位。罗老师抚摸其的时候，其没有进行反抗，其怕被他打的事实；6.被害人张某的陈述，证实其是从一年级开始就一直在长井小学读书，罗德泉老师从一年级开始就担任他们班的数学老师了。从三年级下学期开始罗老师就单独叫其到他的办公室去，要么是帮忙撕试卷，要么是喊其去问一些问题。到他办公室以后，他都会把办公室的门关上，有时候让其坐在他身上，有时候在其站着的时候，直接把手伸到其的衣服里面抚摸其胸部，还有就是隔着裤子抚摸其的裆部位置，他总共摸了其好几次，有课间休息的时候，也有其中午到教室休息的时候。罗老师抚摸其隐私部位的时候，其没有反抗，其怕他惩罚其，罗老师没有威胁过其，罗老师在抚摸其胸部的时候，是把手伸到衣服里面去抚摸的，抚摸其裆部的时候，是隔着裤子抚摸的事实；7.被害人刘某1的陈述，证实2019年春节以后其从江西那边的一所小学转到长井小学的三（3）班来读书的，开学才两三天的时候，在一次课间休息的时候，罗老师单独把其叫到他的办公室，他先问了其妈妈是干什么的，其原来在哪个学校读书，其都一一作了回答。后来罗老师看办公室门口没有人，他就把其抱在他身上，并把手伸到其的衣服里面，抚摸其胸部和背部，摸了几分钟以后，他就把其放了下来，让其回教室去上课了。过了一个星期左右的时间，罗老师又把其叫到他的办公室，并问其听得懂他讲课吗，其回答听得懂。然后他双手交叉，一个手放前面、一个手放后面，插在其的大腿根部，把其抱了起来.将其抱到他身上以后，罗老师是坐着的，他坐在他的那条椅子上，其就坐在罗老师的腿上面。罗老师将手伸到其衣服里面开始抚摸其胸部，摸了约几分钟，他就将其放了下来，让其回教室上课去了。后来罗老师又喊其到他办公室里去，要么是撕试卷、要么是批改作业，还有的时候是喊其去做事。罗老师都以相同的方法将其抱在他身上进行抚摸，将手伸到其的衣服里面抚摸其胸部，还有隔着裤子抚摸其的裆部位置。上个星期一的时候（指2019年5月27日）罗老师给他们上数学课，课间休息的时候，罗老师单独把其叫到他的办公室，然后把其抱起来，将手伸到衣服里面抚摸其胸部，摸了几分钟，就让其回教室去了，这次没有摸其裆部和臀部。罗老师总共抚摸过其应该有十几次，罗老师摸其的时候，是将手伸到衣服里面去抚摸的，没有将手伸到裤子里面去摸过，是隔着裤子抚摸裆部和臀部，抚摸裆部和臀部的次数要少一些，罗老师摸其的时候，其没有反抗过，因为他是其的老师，所以其不敢反抗的事实；8.被害人陈某的陈述，证实其从三年级上学期开始到长井小学读书的，罗德泉老师是他们班的数学老师。从三年级上学期开始罗老师就单独喊其到他办公室去，问其作业做完没有，如果其作业没有做完，他就会做出很生气的样子，先罚其上下蹲，然后再拍拍其的肩膀，又将手放到其胸部来回搓，搓完以后就叫其回到教室自己的座位上去了。有时候罗老师是在教室里面一只手搭在其肩膀上面，另外一只手就放在其胸部搓揉几下，罗老师对其做出这种行为总共有四五次的样子。罗老师在其胸部来回搓的时候，没有把手放在衣服里面，他是把手放在衣服外面搓的。罗老师没有摸过其的屁股或者裆部位置，他抚摸其胸部时，其不敢反抗的事实；9.被害人曾某1的陈述，证实其从一年级开始一直的长井小学读书，从三年级下学期开始，罗老师总是喜欢在下课的时候，走到一些女同学身边，用手拍拍肩膀、摸摸背、摸屁股。在这期间，其多次被罗老师这样摸过，他一般都是在教室里面当着同学的面这样摸其的。有时候其也在教室和他的办公室，看到过他像抚摸其一样去抚摸班上的其他女生。其被罗老师抚摸有四五次，他都是隔着衣服，拍拍其肩膀、摸一摸其后背、还摸一摸其屁股，有时候也摸其手臂。他抚摸的都是班上的女生，有在教室里面抚摸的情形，也有在办公室抚摸的情形的事实；10.被害人刘某2的陈述，证实其是2016年9月份的时候就开始在长井小学读一年级，2018年上半年的时候，有一次只有少数几个同学在教室，其当时站在黑板底下，罗老师走到其身边，当着其他同学的面，用手拍其肩膀，然后在其背上面摸了摸，再用手抚摸其屁股，他摸其屁股的时候，其就走开了，到教室外面去了。今年这个学期的时候（2019年上半年，三年级下学期），也有过一次，当时其同样是站在黑板底下的位置，罗老师又用手拍其肩膀，又用手摸其背部，还用手摸了摸其屁股，其没有吱声就走开了。这两次曾某1也都在教室，她都看到了。其在教室多次看到罗老师像摸其一样摸班上其他女同学，其几次看到他先用手拍曾某1的肩膀，然后用手摸她背部，再拍她屁股，有时他直接用手在其他女同学的屁股上揉搓几下就走开了的事实；11.被害人曾某2的陈述，证实其2015年9月份开始在长井小学读一年级，到2016年9月份的时候其弟弟也到长井小学读一年级。每次放学其都要到弟弟班的教室门口等他放学，然后一起回家，有时候弟弟放学早一些也会等其。从其二年级下学期开始，其弟弟他们班来了一个叫罗德泉的数学老师，2017年上半年的时候，有一次其到他们班教室门口等弟弟的时候，罗老师就用手拍其肩膀，然后再用手摸其胸部，他当时摸其的时候是隔着衣服摸的，没有把手放到衣服里面去抚摸，其被他猥亵过一次的事实；12.被告人罗德泉的供述和辩解，供述其是娄星区大科中心学校长井小学三年级的一名老师，从事数学、体育、科学、美术等课程的教学工作，三年级3班教室在学校教学楼三楼南边，其办公室在教室后面的一间小房子，这间办公室是其和高老师两个人共用的。从2019年4月份开始至2019年5月27日这段时间其先后单独将三年级3班的女学生毛某、童某、刘某1叫到自己的办公室，然后将办公室门关上，在办公室里面对三名女生实施过搂抱、抚摸等猥亵行为。其对毛某进行过两次猥亵，两次都是2019年4月份的时候。第一次是她主动来到其办公室来批改作业，当时其一个在办公室，她进其办公室以后，其就将办公室门给关上了，先给她看了一下作业，然后就从后面抱住她，用双手隔着衣服抚摸她的胸部位置，摸了几下后，帮她改完作业以后，就让她回教室去了。第二次是她从操场跑到其办公室来，其看到她衣服都是湿的，其问她是怎么回事，她讲和同学在操场跑步，把衣服搞湿了，其当时就把她的衣服往上提，让她后背裸露出来，用手摸了一下她的后背，她在其办公室没呆多久就走了。其对童某猥亵过两次，第一次是2019年5月中旬的一天中午，当时其看到三（3）班的教室里面有好多同学，其就叫她到其办公室去帮忙撕一下试卷，等她进到其办公室以后，其就把办公室门关上了，其当时坐在一条椅子上，其在她的肩膀上抓了几下，用双手搂抱她的上身，然后用手伸到衣服里面对其胸部实施抚摸，摸了几下后，其就把她放了下来。其到教室又喊了一个叫邹某的同学来和童某一起在其的办公室撕试卷，撕完以后，她们就回教室去了。第二次是在2019年5月27日上午，第二节课和第三节课都是其给三（3）班上数学课，第三节课下课以后，其把她叫到了自己的办公室，进办公室以后我就把办公室给关上，然后用手搂着她走到了其办公桌边上，并对她说，作为班干部，要带头遵守纪律，上课不能开小差之类的话。然后就站在她的侧面，将她搂抱住，并对其胸部进行抚摸，摸了两下，就让她回教室去了。其对刘某1就猥亵过一次，其单独喊刘某1到办公室去过两回，但只有一次猥亵过她。2019年5月上旬的时候，也是一个课间休息的时间，其把她单独叫到自己的办公，其先和她谈了几句话，问了她最近的表观，然后就把她搂抱住，再将手伸到她的衣服里面对其胸部实施了抚摸，摸了几下后，就让她回教室去上课去了。其只有2019年5月上旬的一次是放在童某的衣服里面去抚摸她的胸部的，还有一次是放在刘某1的衣服里面抚摸她的胸部，其摸毛某的时候，有一次是隔着衣服去摸的，还有一次是把她的衣服卷起来，用手抚摸了她的后背。其将一个手放在女生的阴部位置、一个手放在女生的臂部位置，双手交叉用力把女生提起来进行过抚摸，但其没有把手伸到女生的裤子里面去抚摸过这几个女生的阴部，其摸她们是隔着裤子的。其知道猥亵儿童是一种犯罪行为，但是由于其思想动机不纯，控制不住自己的行为。因为其经常通过手机浏览黄色网站，就有这种冲动，所以不由自主地想去抚摸这些女生的胸部和阴部的事实。本院认为，被告人罗德泉利用教师身份在教室当众和在办公室对多名不满14周岁的儿童进行猥亵，其行为已构成猥亵儿童罪，依法应从重处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗德泉系被动到案，且到案后并未如实供述其犯罪事实，故其称“认罪、认罚”的情形不能认定。关于被告人罗德泉辩称其没有隔着裤子抚摸童某的阴部，只对童某、刘某1有过搂抱和抚摸的行为，对毛某只是在腰部拍了几下，对其他人没有猥亵的行为的辩解意见及辩护人辩称罗德泉只猥亵3名儿童而非9名及本案不符合“在公众场合当众犯”的条件的辩护意见。本院经审理认为，综合全案证据，被告人罗德泉对于猥亵事实一直供述稳定，只是对于猥亵细节及具体人数有异议，但9名被害人陈述自然、稳定，对于细节的描述符合正常记忆认知、表达能力。行为人在教室、集体宿舍等场所实施猥亵行为，只要当时有多人在场，即使在场人员未实际看到，也应当认定犯罪行为在“公众场所当众”实施，且被害人刘某2、曾某1各自陈述的在教室内被猥亵的情节能够得到两人相互的证实，已形成完整的证据链，足以认定被告人罗德泉猥亵儿童人数达9名及在教室这一公共场所当众实施猥亵儿童的事实。故对被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条之规定，判决如下：被告人罗德泉犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑七年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月29日起至2026年11月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周新莲人民陪审员钟艳群人民陪审员廖瑛二〇一九年十一月十九日法官助理严彩霞书记员吴珍附本判决书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第二百三十七条以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

朱细平滥伐林木案一审刑事判决书湖南省汝城县人民法院刑事判决书（2014）汝刑初字第1号：汝城县人民检察院以湘汝检林诉（2014）2号起诉书指控被告人朱ｘ平犯滥伐林木罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员蒋柏梅实行独任审判，公开开庭进行了审理，汝城县人民检察院检察员何红梅出庭支持公诉，被告人朱ｘ平到庭参与了诉讼。本案现已审理终结汝城县人民检察院指控，2013年5月，被告人朱ｘ平以8000元山价款向汝城县马桥镇焦坪村湾仔组村民涂俭龙购得其位于马桥镇焦坪村“新路排”责任山场上的杉木林权。2013年6月3日，被告人朱ｘ平在未办理林木采伐许可证的情况下，以200元每立方米的劳方工资（包括采伐及加工成木材出山）雇请汝城县文明镇长远村村民罗ｘ平、罗ｘ荣、朱ｘ养、朱ｘ勇等4人上山砍伐杉木。6月5日，山场上的杉树全部被砍倒，被告人朱ｘ平准备过段时间待被伐倒的杉木风干加工成元木后再出山销售。6月18日，木材尚未被加工成元木即被群众举报而查获。经技术鉴定，汝城县马桥镇焦坪村“新排路”山场被无证采伐面积为7.2亩，采伐蓄积为20.2立方米（全部为杉木）。案发后，被告人朱ｘ平向汝城县森林公安局自动投案，如实供述自己的犯罪事实，并向该局交纳被滥伐林木处理款10000元整。认定上述事实的证据有：书证、现场勘查、检查笔录、鉴定意见、证人证言、被告人朱ｘ平的供述和辩解等。被告人朱ｘ平违反国家森林法的规定，未经有关部门批准并核发采伐许可证，任意采伐山场林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人朱ｘ平在案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，对其应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人朱ｘ平对汝城县人民检察院指控其犯滥伐林木罪的事实供认不讳，未提出异议。经审理查明，汝城县人民检察院指控被告人朱ｘ平犯滥伐林木罪的事实属实，本院予以确认。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据材料所证实：（1）被告人朱ｘ平的供述与辩解，证明该案滥伐林木的全过程；（2）证人罗ｘ平、朱ｘ勇、朱ｘ养、涂ｘ龙、涂ｘ养的证言，证明是被告人朱ｘ平滥伐林木的事实，且与被告人供述能相互印证；（3）现场勘查笔录、现场图及现场照片，证明该滥伐山场被砍伐的概况及其所在的位置；（4）鉴定意见书，证明被伐山场“新路排”被采伐的面积和被滥伐林木的蓄积；（5）书证（电话报案记录、到案经过、蕉坪村证明、汝城县林业局马桥林业工作站证明、汝城县林业局马桥林业工作站检尺码单、现金缴款单、户籍证明），证明汝城县森林公安局刑侦股接到该案滥伐林木的电话报案情况，被告人朱ｘ平到案的过程，该山场林木的山林权的归属，滥伐林木数量，木材处理情况、被告人朱ｘ平的出身自然状况）。上述证据经庭审查证属实，其证据合法有效，本院予以确认。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人朱ｘ平违反国家森林法的规定，未经有关部门批准并核发采伐许可证的情况下，任意采伐山场林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，构成滥伐林木罪。汝城县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。但鉴于被告人朱ｘ平在案发后自动投案，如实供述自己犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚，且认罪态度好并主动交纳罚金，有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。本院为保护森林，打击毁林犯罪，对被告人朱ｘ平依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、五十三条之规定，判决如下一、被告人朱ｘ平犯滥伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元人民币（已缴清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对被告人朱ｘ平向汝城县森林公安局缴纳的林木处理款一万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员蒋柏梅二〇一四年一月二十一日书记员詹斌

曾有福、曾五福寻衅滋事一审刑事判决书江西省于都县人民法院刑事判决书（2016）赣0731刑初180号：江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉〔2016〕162号起诉书指控被告人曾有福、曾五福、曾来龙犯寻衅滋事罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于都县人民检察院指派代理检察员易婷出庭支持公诉。被告人曾有福、曾五福、曾来龙到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年5月30日，经于都县贡江镇人民政府、贡江镇林业站、贡江镇黄金村委会及长杏村民小组同意，江西绿中源生态科技发展有限公司通过山林土地产权流转方式取得了黄金村长杏组“滴冷水”（又称跌烂水，2006年、2013年的林权证都登记为黄金村长杏组所有）358.2亩的土地流转期限50年，并用于种植油茶。后该公司将补偿款通过银行一一发放到长杏组村民手中。但被告人曾有福、曾五福、曾来龙（系黄金村岽上组村民）以该山林岽上组也有份等为由，多次与本组部分村民无理阻拦施工。2015年7月13至15日，被告人曾有福、曾五福、曾来龙等人与部分岽上组村民连续三天以“滴冷水”的山林他们有份也要分配租金为由，采取阻挠挖机施工等方法阻工，致使工程无法开展。7月20日，以曾有福、曾五福、曾来龙为首的岽上组村民在通往油茶基地的公路上挖坑，阻止工程车进入施工工地。经民警调解，村民离去后绿中源公司将道路填平才得以通行。阻工当天，致使施工方被迫停工。2016年4月中旬，被告人曾有福、曾五福、曾来龙等人以绿中源公司占用他们出资修建的道路为名，需交2860元修路费才能通过，以及施工方毁坏他们栽种的树木，需要补偿为名，于2016年4月19日、21日、23日、27日、28日，多次阻挠绿中源公司施工及运送砂石、肥料的车辆进场，致使施工方被迫停工。综上，公诉机关认为被告人曾有福、曾五福、曾来龙的行为构成寻衅滋事罪，提请本院依法判处。被告人曾有福、曾五福、曾来龙对起诉书指控其犯寻衅滋事罪均不持异议，但辩解阻工次数没有那么多，曾有福辩解2015年只参与2次，曾五福辩解“滴冷水”林权参与2次、修路费参与2次、树苗费参与1次，曾来龙辩解其参与了4次，具体时间均记不清。三被告人均当庭自愿认罪，请求从轻、减轻处罚。本院经审理查明被告人曾有福、曾五福、曾来龙的犯罪事实与公诉机关的指控基本一致。并有蔡某某人的陈述，于都县公安局制作和调取的辨认笔录、刑事摄影照片、办案情况说明和山林所有权执照、村民集体决议书、山地流转合同及台账、于都县贡江镇人民政府的答复函、投资协议书、土地流转付款凭证、施工资质证明资料、合同书及相关证明等，以及三被告人的供述和户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾有福、曾五福、曾来龙为获取不当利益，随意多次阻拦他人施工，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立。三被告人均有共同犯意，其参与阻工次数不影响其犯罪构成。鉴于三被告人均能当庭自愿认罪，具有悔罪表现，对其均可从轻处罚。结合三被告人犯罪性质、情节及其认罪、悔罪表现，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人曾有福犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人曾五福犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人曾来龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟久长人民陪审员王洪辉人民陪审员张玉国二〇一七年一月十二日书记员姚萍

桑健、王小慧、康厚英等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省都江堰市人民法院刑事判决书（2019）川0181刑初312号：都江堰市人民检察院以都检公诉刑诉（2019）296号起诉书指控被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员吕晨光出庭支持公诉，被告人桑健及其辩护人张斌、被告人王小慧及其辩护人陈佑春、被告人康厚英、被告人张琪及其辩护人苏杨均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年10月，被告人桑健经柏森（另案处理）推荐加入重庆聚万汇超市管理集团有限公司（简称“重庆聚万汇公司”，另案处理）网上投资商城后，在都江堰陆续发展董平（另案处理）、被告人王小慧、张琪、康厚英、黄益举（另案处理）、黄晨城（另案处理）、马琳萍（另案处理）等人加入和投资聚万汇，并共同商议代理都江堰市区域的聚万汇投资。2017年5月，上述人员商议后成立都江堰市聚万汇分公司，并按照出资和申购股份数的多少，确定由董平担任董事长，被告人桑健、王小慧、张琪、康厚英分别担任商学院总监、公司总经理、商学院经理、行政部总监。商学院总监桑健、经理张琪负责讲解聚万汇的现状、发展前景、投资回报等，公司总经理王小慧负责公司的内部管理及财务监管，行政部总监康厚英负责后勤保障及网络宣传。董平以及被告人桑健、王小慧、张琪、康厚英等人在取得都江堰市区域的聚万汇代理权后，以在“聚万汇商城”ＡＰＰ消费全返为宣传噱头，吸引参加者缴纳999元或者9999元成为致富以上会员而获得“商家经营权”和“推荐权”，再通过“推荐”方式进行“拉人头”式的会员发展。在“聚万汇商城”ＡＰＰ中，“推荐人”和“被推荐人”时上下级关系，“被推荐人”通过充值获得余额，余额可以通过消费购买商品、分发积分或者体现。其中，分发积分可以分发给他人或自己转为白积分，白积分可以按每日500:1的比例转化为金积分，金积分在被收取10%的手续费后可以以100:1的比例转化为人民币余额，余额可以再次购买积分或提现，以此循环。直接“推荐人”可以获得200元的余额奖励，上一级“推荐人”可以获得100元的余额奖励，上级“推荐人”可以依层级的由近到远获得“被推荐人”在平台消费额的一定比例的积分提成和现金奖励。县级区域代理能够获取本区域投资者平台消费额1.5%的提成。2017年5月至10月期间，董平以及被告人桑健、王小慧、张琪、康厚英等人在都江堰范围内大量宣传并发展人员投资聚万汇，经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，桑健作为最早发起人，其发展的参与传销活动人员累计超过120人。被告人桑健、王小慧、张琪、康厚英于2018年9月25日主动到都江堰市公安局经侦大队投案自首，到案后均如实供述上述犯罪事实。被告人桑健及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，被告人有自首情节请求法庭从轻或者减轻处罚。被告人王小慧及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，认为被告人系从犯、自首，请求法庭从轻或者减轻处罚。被告人康厚英辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，认为被告人系从犯、自首，请求法庭从轻或者减轻处罚。被告人张琪及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，认为被告人系从犯、自首，请求法庭从轻或者减轻处罚。本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供：接受刑事案件登记表，到案经过，被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪的供述，证人证言，提取笔录及提取的聚万汇电子数据，提取笔录及提取银行交易记录，重庆聚万汇工商资料，情况说明，桑健、王小慧、康厚英、张琪户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪以投资为名，吸引社会人员加入聚万汇网络商城会员，以缴纳费用获得推荐资格，加入的人员按顺序组成层级，以发展人员的数量和层级作为返利依据，引诱加入者继续推荐、发展人员，骗取财物并扰乱经济社会秩序的行为，已构成组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人桑健在都江堰市的传销活动中起主要作用系主犯，被告人王小慧、康厚英、张琪系从犯，且被告人桑健属于组织、领导传销活动罪中所规定的“情节严重”的情形。被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪主动到公安机关投案，且到案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪及其辩护人请求从轻或者减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人桑健犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2021年9月24日止。）二、被告人王小慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2019年7月24日止。）三、被告人康厚英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2019年7月24日止。）四、被告人张琪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2019年7月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁兴文人民陪审员何忠良人民陪审员王安慧二〇一九年六月十三日书记员程珂

澙某、孙某生产、销售有毒、有害食品罪，龙某、孙某生产、销售假药罪一审刑事判决书浙江省德清县人民法院刑事判决书（2014）湖德刑初字第591号：德清县人民检察院以德检刑诉（2014）1480号起诉书指控被告人龙某、孙某犯销售有毒、有害食品罪、销售假药罪，于2014年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月29日、2014年11月25日二次公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派代理检察员詹玲玲出庭支持公诉，被告人龙某及其辩护人刘元斌、被告人孙某及其辩护人曹轩均到庭参加诉讼。现已审理终结德清县人民检察院指控：被告人龙某、孙某在经营“宏运缘”性保健品店及“夜来香”性保健品店期间，非法购进“虎王中药片”等十四种性保健品予以销售。经抽样检测，上述性保健品中均检出西地那非成分，为有毒有害食品。2014年5月期间，被告人龙某从蒋能（另案处理）处购入180盒米非司酮片、200盒梅林一次清用于销售，至被查获时，共卖出5盒梅林一次清。经鉴定，被查获的195盒梅林一次清及180盒米非司酮片均系假药。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、鉴定意见、证人证言等证据。据此认定被告人龙某、孙某的行为已构成销售有毒、有害食品罪、销售假药罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百四十四条、第二十五条第一款、第六十九条第一款之规定依法判处。被告人龙某、孙某对销售假药罪的罪名及犯罪事实均无异议；对销售有毒、有害食品罪的罪名有异议，认为二人不知道所销售的性保健品中含有西地那非成分，不构成销售有毒、有害食品罪。辩护人刘元斌提出被告人龙某到案后主动交代了假药的进货来源，并向公安机关提供了蒋能的联系方式，协助公安机关抓获蒋能，应认定有立功情节，被告人龙某主观恶性不大，犯罪情节较轻，有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见。辩护人曹轩提出被告人孙某在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，且其在归案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，请求对被告人孙某从轻处罚的辩护意见。经审理查明：一、销售有毒、有害食品被告人龙某、孙某在经营德清县武康镇春晖街“宏运缘”性保健品店和德清县乾元镇环城西路“夜来香”性保健品店期间，于2014年春节后至案发前，非法购进“虎王中药片”、“虎虎生威”、“爽10天”、“蚁力神”等性保健食品并予以销售。2014年5月20日，公安机关在上述地点及被告人龙某、孙某位于德清县乾元镇城河花园17幢203室的家中查获“虎王中药片”、“虎虎生威”、“爽10天”、“蚁力神”、“硬中硬”、“男①号”、“霸王神”、“圆形片剂（深蓝色）”、“标示ｖｒｇ100的浅蓝色片剂”、“乐翻天”、“美国伟哥”、“一夜八次爽”、“海马十八鞭”、“特效增粗王”十四种性保健食品1363盒（袋）共计13630粒。经抽样检测，上述性保健食品中均检出西地那非成分，经德清县食品药品监督管理局认定，上述性保健食品均为有毒有害食品。二、销售假药2014年5月期间，被告人龙某从蒋能（另案处理）处购进180盒（每盒1粒）米非司酮片、200盒（每盒3粒）梅淋一次清等药物放在其位于德清县乾元镇城河花园17幢203室家中。被告人龙某将其中13盒梅淋一次清和10盒米非司酮片放在位于德清县武康镇春晖街的“宏运缘”性保健品店内出售，被告人孙某将其中10盒梅淋一次清和3盒米非司酮片放在位于德清县乾元镇环城西路的“夜来香”性保健品店内出售，至被查获时，被告人龙某已售出5盒梅淋一次清。经湖州市食品药品监督管理局、德清县食品药品监督管理局认定，被查获的195盒梅淋一次清、180盒米非司酮片均系假药。案发后，公安机关已将上述查获的性保健食品及药品予以扣押。以上事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证人口信息，证实被告人龙某、孙某的身份信息。2、书证犯罪记录查询，证实被告人龙某、孙某无违法犯罪前科记录的事实。3、书证抓获经过，证实被告人龙某、孙某的到案经过。4、证人陈某的证言，证实其店内出售的米非司酮片进价为4元一盒，销售价为15元一盒，进购药品需要工商营业执照、药品经营许可证、销售清单、发票等凭证的事实。5、证人张某、车道元的证言，证实证人张某于2012年将位于德清县武康镇春晖街31号的店面租给被告人龙某；证人车道元将德清县乾元镇环城西路55号的店面租给被告人孙某开性保健品店，已经有十来年了的事实。6、证人李某的证言、书证销货清单、货物托运单、运单查询记录、名片复印件、银行查询资料、交易明细，证实被告人龙某曾向蒋能购买200盒梅淋一次清及180盒米非司酮片，并通过物流快递至德清县的事实。7、德清县食品药品监督管理局现场检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2014年5月20日，德清县食品药品监督管理局对被告人龙某、孙某经营的性保健品店进行了检查，并将查获的性保健食品及药品予以扣押的事实。8、检测报告、假药确认书、有毒有害食品确认书，证实上述在被告人龙某、孙某处查获的性保健食品中均含有西地那非成分，属于有毒有害食品；药品米非司酮片所含成分与国家药品标准规定的成分不符，且未经批准生产，系假药；药品梅淋一次清未取得药品批准文号，也未取得医药产品注册证号或进口药品注册证号，系假药的事实。9、搜查笔录、搜查笔录照片、人身检查笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实侦查机关对被告人龙某、孙某的住处进行搜查，扣押了查获的梅淋一次清、米非司酮片等药品与性保健品；并对被告人龙某的人身进行了检查，扣押了名片、快递单据及手机的事实。10、情况说明、辨认笔录，证实公安机关系根据被告人龙某随身携带的蒋能的名片及其手机中与蒋能联系的银行卡号等信息抓获蒋能，被告人龙某在侦查阶段并不能提供蒋能身份信息，亦未能辨认出蒋能，在蒋能被抓获后，被告人龙某才辨认出蒋能的事实。被告人龙某、孙某对上述事实的供述，与上述证据相吻合部分，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。关于二被告人称其对于所销售的性保健食品中含有西地那非成分并不明知，故不构成销售有毒、有害食品罪的辩解。本院认为，本案中，被告人龙某、孙某因贪图便宜，为降低成本，从不正规渠道进购性保健食品予以销售，其在进购性保健食品时，没有发票等销售凭证，该批被查获的性保健食品均无完整的生产批号、生产日期、保质期、食品字号等正规食品应有的标识，可以认定被告人龙某、孙某明知其所销售性保健食品系来源可疑。被告人龙某、孙某明知自己所销售的性保健食品系来源可疑的不正规产品仍予以销售，而在该批性保健食品中均检出西地那非成分，西地那非属于国务院有关部门公布的《保健食品中可能非法添加的物质名单》上的物质，应当认定为有毒、有害的非食品原料，同时，二被告人对所销售的性保健品的功效均有所了解，故二被告人的行为已构成销售有毒、有害食品罪，被告人龙某、孙某的辩解不予采纳。关于辩护人刘元斌提出的被告人龙某在归案后向公安机关供述了其销售的假药的进货来源，并提供了蒋能的联系方式，协助公安机关将蒋能抓获归案，应认定其有立功情节的辩护意见。经查，被告人龙某在归案后如实向公安机关供述了其所销售的假药的进货来源，但这属于被告人龙某犯罪事实的一部分，并不能认定为检举、揭发他人重大犯罪行为。且在随后侦查人员对被告人龙某的讯问中，被告人龙某亦无法提供蒋能的身份信息或辨认出蒋能。其后，侦查机关根据被告人龙某与蒋能联系的短信中的银行卡信息确认蒋能身份并将其抓获归案。被告人龙某在公安机关将蒋能抓获归案后才辨认出蒋能，因此被告人龙某并未提供线索或协助公安机关抓获蒋能，故不成立立功。辩护人刘元斌的辩护意见，不予采纳。关于辩护人曹轩提出被告人孙某系从犯的辩护意见。经查，被告人龙某、孙某系夫妻关系，被告人龙某负责进货及经营德清县武康镇“宏运缘”性保健品店，被告人孙某负责经营德清县乾元镇“夜来香”性保健品店，所得收益均用于共同生活，因此二人在共同犯罪中只是分工不同，不宜区分主从犯，辩护人曹轩的辩护意见，不予采纳本院认为，被告人龙某、孙某销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品及假药，其行为已构成销售有毒、有害食品罪、销售假药罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人龙某、孙某一人犯两罪，依法予以数罪并罚。被告人龙某、孙某虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述其罪行，予以从轻处罚。辩护人据此提出要求对二被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护国家食品、药品管理秩序，保护公民人身权利不受侵犯，根据二被告人在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第一百四十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人龙某犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月21日起至2016年5月20日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人孙某犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月21日起至2015年11月20日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）；三、扣押的有毒、有害食品及假药，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长夏辰雪代理审判员邱新学人民陪审员陆炳荣二〇一四年十一月二十五日书记员林芳琴

⼠必发滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区乐业县人民法院刑事判决书（2017）桂1028刑初119号：广西壮族自治区乐业县人民检察院以乐检刑诉［2017］130号起诉书指控被告人张必发犯滥伐林木罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。乐业县人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人张必发到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区乐业县人民检察院指控，2016年8月，被告人张必发在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自请逻沙乡太坪村陇龙屯李某1等人到位于乐业县逻沙乡太坪村下打阳屯逻沙坳（地名）林地内砍伐枫木。经现场勘验，被砍伐的林木原木材积7.467立方米，折活立木蓄积12.445立方米。公诉机关就指控被告人张必发的犯罪事实，向本院提供了相关证据。并认为，被告人张必发无证采伐林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张必发对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，要求从轻处罚。经审理查明，2016年8月26日，被告人张必发购买李国佐家位于乐业县逻沙乡太坪村下打阳屯逻沙坳（地名）林地内的几株枫木树。当天下午，被告人张必发在未办理林木采伐手续的情况下，雇请民工李某1等人到该处砍伐枫木。经现场勘验，被砍毁的枫木原木材积7.467立方米，折活立木蓄积12.445立方米。上述事实，被告人张必发在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关的受案登记表、被告人张必发归案情况说明及户籍证明，证人李某3、李某1、田某、李某2、郑某、杨某等人的证言，被告人张必发的供述，现场勘验检查笔录、现场图及照片、木材检尺单等证据证实，足以认定本院认为，被告人张必发违反森林法规，在未经林业行政主管部门批准并核发采伐许可证的情况下，擅自砍伐林木立木蓄积12.445立方米，根据《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，属数量较大，其行为已触犯我国刑律，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人张必发的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪成立，适用法律意见正确，本院予以确认。被告人张必发滥伐林木数量较大，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。鉴于被告人张必发归案后，认罪态度较好，庭审中自愿认罪，且系初犯，对其可以从轻处罚。根据被告人张必发的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，结合宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第五十二条以及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人张必发犯滥伐林木罪，判处罚金人民币1500元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员罗应全二〇一七年十二月十四日书记员黄彦韬

朱某某一审刑事判决书河南省项城市人民法院刑事判决书（2018）豫1681刑初611号：自诉人郑某某以被告人朱某某犯拒不执行判决、裁定罪于2018年9月4日向本院提起控诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人郑某某，被告人朱某某及其指定辩护人王某甲到庭参加诉讼，现已审理终结自诉人诉称，我与被告人朱某某民间借贷纠纷一案，项城市人民法院于2018年7月13日立案执行，于2018年7月16日向被告人发出财产报告令和执行通知书，被告人未履行义务未报告财产，经项城市人民法院查询，被告人朱某某有经济收入，被告人之行为已构成拒不执行判决、裁定罪，请求依法追究被告人朱某某的刑事责任。被告人朱某某认罪，辩称暂时没有能力还钱，愿意让其家人想办法，积极还款被告人的指定辩护人辩称，被告人认罪，有愿意履行执行义务的态度，可从轻处罚。经审理查明，2017年3月8日，被告人朱某某以车牌号为豫Ｐ×××××号货车手续做抵押，并有王某乙、王某丙担保，向自诉人郑某某借款20万元，到期后自诉人多次追要，被告人朱某某不还款。自诉人提起诉讼，项城市人民法院于2018年4月25日作出（2018）豫1681民初1662号民事判决，判决生效后，被告人不履行判决书确定的义务。自诉人申请强制执行，本院于2018年7月16日向被告人发出财产报告令和执行通知书，被告人未履行义务未报告财产，经本院查明，被告人工商银行账户（17×××95）上有存款18140.23元（现被某某市公安局刑侦总队冻结），抵押的车牌号为豫Ｐ×××××号货车于2018年5月以欠他人借款为由转走，其名下有豫Ｐ×××××风神牌车一辆。上述事实，有以下证据证实1、自诉人身份证复印件、被告人的户籍证明及无违法违纪证明，证明自诉人和被告人的身份信息。2、项城市人民法院（2018）豫1681民初1662号民事判决书，证明被告人应履行的义务。3、强制执行申请书、执行案件立案登记表、执行案件立案审批表，证明判决书生效后，法院依据自诉人郑某某的申请于2018年7月13日立案执行的事实。4、项城市公安局不予受理决定书，证明自诉人到项城市公安局报警，公安局未立案的事实。5、执行通知书、财产报告令及送达回证，证明执行案件立案后已将法律文书送达给被告人的事实。6、罚款决定书、拘留决定书及送达回证、执行拘留通知书、执行拘留通知书回执，证明被告人被项城市人民法院罚款、2018年8月8日因拒不报告财产被项城市人民法院决定司法拘留15日、2018年8月21日因拒不履行生效法律文书确定的义务被项城市人民法院决定司法拘留15日的事实。7、对被告人朱某某的中国工商银行查询结果信息一览表、公安部车辆查询结果信息一览表、项城市某某汽车运输有限公司于2018年8月22日出具的证明一份、执行笔录证明被告人朱某某的财产状况。以上证据均经庭审证实，足以认定本院查明的事实本院认为，被告人朱某某对人民法院的判决，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。被告人认罪，可从轻处罚。被告人一人犯数罪，应数罪并罚。自诉人控诉的事实理由成立。被告人的指定辩护人辩称，被告人认罪，有愿意履行执行义务的态度可从轻处罚的意见予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款之规定判决如下被告人朱某某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑十个月，被告人朱某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，总和刑有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2019年9月15日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩东华审判员马艳苓人民陪审员王国增二〇一八年十一月二十一日书记员袁莉

陕西省泾阳县人民法院刑事判决书(2019)陕0423刑初169号公诉机关泾阳县人民检察院。被告人李某1，男，汉族，农民，2019年7月31日被公安机关抓获，2019年8月1日因涉嫌聚众斗殴罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。指定辩护人郑某1，陕西双照律师事务所律师。被告人张某1，男，汉族，农民，2019年7月29日被公安机关抓获，2019年7月30日因涉嫌聚众斗殴罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。辩护人彭某某，陕西万兴律师事务所律师。被告人龚某某，男，汉族，农民，2019年9月4日因涉嫌聚众斗殴罪被公安机关抓获，2019年9月6日被刑事拘留，同年10月9日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。辩护人黄某某，陕西太柏律师事务所律师。被告人郑某2，男，汉族，农民，2019年8月1日因涉嫌聚众斗殴罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。辩护人魏某1，陕西秦隆律师事务所律师。辩护人魏某2，陕西秦隆律师事务所实习律师。被告人郭某1，男，汉族，农民，2018年12月29日因犯非法拘禁罪被咸阳市渭城区人民法院判处有期徒刑十个月，2019年1月26日刑满释放，2019年8月28日因涉嫌聚众斗殴罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所辩护人赵某1，陕西双照律师事务所律师。被告人史某1，男，汉族，农民，2019年7月30日因涉嫌聚众斗殴罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。辩护人冯某1，陕西万兴律师事务所律师。被告人王某1，男，汉族，农民，2019年7月29日到公安机关投案，2019年7月30日因涉嫌聚众斗殴罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。指定辩护人马某1，陕西双照律师事务所律师。被告人明某1，曾用名明某2，男，汉族，农民，2019年7月31日因涉嫌聚众斗殴罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。辩护人邱某某，陕西太柏律师事务所律师。辩护人张某2，陕西太柏律师事务所实习律师。被告人李某2，男，汉族，农民，2019年7月31日因涉嫌聚众斗殴罪被泾阳县公安局取保候审，同年9月3日转刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。辩护人刘某1，陕西渭民律师事务所律师。泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2019）176号起诉书以被告人李某1、龚某某、郑某2、郭某1、史某1、张某1、王某1、明某1、李某2犯聚众斗殴罪，被告人张某1犯窝藏罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泾阳县人民检察院指派代检察员侯小社、孙媛、胡二运，代检察员周丽娟出庭支持公诉。被告人李某1及其辩护人郑某1，被告人龚某某及其辩护人黄某某，被告人郑某2及其辩护人魏某1、魏某2，被告人郭某1及其辩护人赵某1，被告人史某1及其辩护人冯某1，被告人张某1及其辩护人彭某某，被告人王某1及其辩护人马某1，被告人明某1及其辩护人邱某某，被告人李某2及其辩护人刘某1均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：2015年以来，犯罪嫌疑人杨某1(在逃)积极组织被告人龚某某等人参与聚众斗殴犯罪;并纠集被告人龚某某、郑某2等人为索取债务多次采用软暴力手段实施寻衅滋事违法行为，扰乱社会秩序，逐步形成以杨某1为首的恶势力团伙。一、聚众斗殴罪2015年3月17日中午，被告人李某1为向吴某2索要债务，安排郭某1一直跟着吴某2要钱。当日下午，郭某1跟随吴某2至泾河新城(泾阳县城)泾干中学门口浪漫满屋酒吧，吴某1(另案处理)因郭某1跟随吴某2索取债务问题与郭某1发生吵骂，吴某1遂给高某1、任某某(均另案处理)等人打电话叫过来帮忙，郭某1也给李某1打电话说有人要打自己，李某1遂给李某2等人打电话叫过去给郭某1帮忙。后李某2等人前往泾干中学门口浪漫满屋酒吧见到吴某1等人，双方说的不好，吴某1提出“要不就找个地方弄一下”，XX弄XX弄一下”，并让对方与李某1联系，随后李某2与郭某1等人带着吴某2离开。后经李某1、吴某1相互电话联系，双方约定各自纠集人员聚众斗殴。随后李某1纠集郭某1、郑某2、史某1、李某2、明某1等人在县XX村附近的宾馆汇合，并经李某1电话联系，杨某1指派龚某某、张某1、王某1从三原开车前来给李某1帮忙打架。因双方开始约定的斗殴地点位于县城先锋狗市附近，李某1遂带领上述人员驾乘车辆前往先锋，并在XX庙大殿东侧一杂货铺内购买洋镐把若干做好斗殴准备。后李某1等人在先锋附近未找到吴某1等人，但发现了给吴某1一方探查情况的李某1驾驶的车辆，李某1遂持刀将其挡住，经询问后李某1答复不是吴某1一方前来斗殴的人后双方离开。龚某某、王某1、张某1三人驾车返回三原县城，XX村XX宾馆。3月18日凌晨左右，吴某1再次给李某1打电话约定斗殴，并将地点确定至泾阳县XX镇XX大道XX环线路口附近。李某1遂纠集上述人员前往约定地点参与斗殴。经电话联系，杨某1指派龚某某、张某1、王某1从三原县城驾车直接赶至斗殴现场，李某1、郭某1、郑某2、史某1、李某2、明某1等人驾乘车辆从县XX村出发直接赶往约定斗殴现场。当日零时许，李某1等人一方与吴某1一方纠集的高某1、杨某3、张某1、马一方、刘某1、杨某2、陈某1、张某2(均另案处理)等人员在XX镇XX大道XX环线路口相遇，郑某2、龚某某用所驾驶的车辆将吴某1、高某1驾驶的车辆前后夹住，吴某1、高某1一方另外两辆车上人员见状驾车逃离现场。随后李某1、郭某1、郑某2、龚某某、史某1、张某1、王某1、明某1等人下车持洋镐把等工具与持刀的吴某1、持棒球棍的高某1二人互殴，在斗殴过程中致王某1、吴某1、高某1三人不同程度受伤。经鉴定，王某1所受损伤属轻伤二级，吴某1、高某1所受损伤属轻伤一级。二、窝藏罪2019年6月13日，本案杨某1因涉嫌非法拘禁罪被淳化县公安局扫黑大队上网追逃。6月24日、25日，被告人张某1从王某1、“豆豆”等人处得知杨某1被淳化县公安局上网追逃的信息。6月26日下午，张某1在明知杨某1被淳化县公安局上网追逃的情况下与杨某1微信联系，按照杨某1的安排使用张某1自己的身份信息给杨某1办理手机卡一张，并通过龚某某将手机卡转交杨某1，帮助其隐匿身份逃避侦査。三、杨某1、被告人龚某某、郑某2等人软暴力收债违法事实（一）泾阳县安吴镇山庄村西北组曹某某在杨某1处借款4万元，约定利息一毛钱，后曹某某未能按期归还。杨某1遂指使人员在曹某某家门口使用扩音喇叭播放“曹某某欠债不还”之类的话、拉一个老汉住到曹某某家20多天、在曹某某家门口放墩子炮、在曹某某家大门口喷字等软暴力方式索要债务。其中2015年冬季，杨某1为索要债务，指使杨某5、龚某某、郑某2、许某某、魏某某等人开车到曹某某家门口，用扩音喇叭反复播放“曹某某欠钱不还”之类的话，该行为持续一周左右。2015年冬季一天，杨某1为索要债务，指使龚某某等人使用白色自喷漆在曹某某家大门外的墙上喷写“欠债还钱”等字样。（二）泾阳县三渠镇白杨村皮刘组刘某3在杨某1处借钱未还。2015年冬季一天，杨某1指使龚某某、郑某2二人开车到刘某3家，龚某某用白色自喷漆在刘某3家大门上喷写“欠债还钱”等字样。（三）泾阳县安吴镇蒋路村四组吕某2在杨某1处借款10万元，约定利息一毛钱，后吕某2未能按期归还。2017年冬季一天，杨某1指使龚某某等人用白色自喷漆在吕某2家大门上喷写“欠债还钱”等字样。公诉机关认为，被告人李某1、龚某某、郑某2、郭某1、明某1、张某1、王某1、明某1、李某2等人聚众斗殴，造成轻伤三人，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任；被告人张某1明知是犯罪的人已被公安机关上网追逃而给其提供物品帮助其逃匿，应当以窝藏罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李某1对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的罪名及犯罪事实均不持异议，且当庭自愿认罪认罚。并认为自己和被告人郭某1一起到公安机关投案自首。其辩护人对公诉机关指控被告人李某1犯有聚众斗殴罪的犯罪事实不持异议。但认为李某1有立功情节，且自愿认罪认罚，系初犯，案发后认罪悔罪，表现良好，之前无违法犯罪记录，建议对被告人李某1从轻处罚。被告人龚某某对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的罪名及犯罪事实均不持异议，且当庭自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人龚某某犯有聚众斗殴罪的犯罪事实不持异议。但认为被告人龚某某不属于恶势力团伙。被告人龚某某在共同犯罪中属从犯，可从轻、减轻处罚；被告人龚某某系初犯、偶犯，且自愿认罪，应酌定减轻处罚。被告人社会危害性较小，主观恶意不大，且家庭经济困难，对方也存在一定过错，建议对其从轻、减轻处罚。被告人郑某2对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的罪名及犯罪事实均不持异议，且当庭自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人郑某2犯有聚众斗殴罪的犯罪事实不持异议。但认为被告人郑某2不属于恶势力团伙。同时被告人在该案中属于从犯，主观恶性轻，系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且被告人家庭困难。建议对被告人从轻处罚。被告人郭某1对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的罪名及犯罪事实均不持异议，且当庭自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人郭某1犯有聚众斗殴罪的犯罪事实不持异议。但认为被告人郭某1在该案中系从犯，认罪态度好，有坦白、自首情节，自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。被告人史某1对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的罪名及犯罪事实均不持异议，且当庭自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人史某1犯聚众斗殴罪的犯罪事实不持异议。但认为被告人史某1属从犯，应当从轻处罚，且被告人当庭认罪认罚。该案因债务纠纷引起，被告人受他人引导，年龄尚小，主观恶性不大，建议对其从轻处罚。被告人张某1对公诉机关指控其犯窝藏罪的罪名及犯罪事实均不持异议，且当庭自愿认罪认罚。但对指控犯聚众斗殴罪的罪名及犯罪事实不认可，辩称其当时没有去斗殴现场。其辩护人对公诉机关指控被告人张某1犯聚众斗殴罪的犯罪事实不认可，被告人张某1当庭称之前向公安机关供述关于聚众斗殴的犯罪事实，系侦查人员刑讯逼供的结果。现有证据均为言词证据，并没有客观性证据支撑。对公诉机关指控被告人张某1犯窝藏罪的犯罪事实没有异议。且被告人张某1在窝藏罪中有自首情节，认罪认罚，悔罪态度诚恳，建议对被告人窝藏罪在一年以下判处刑罚。被告人王某1对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的罪名及犯罪事实均不持异议，且当庭自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人王某1犯聚众斗殴罪的犯罪事实不持异议。但认为王某1有自首情节，到案后如实供述，主观恶性小，没有前科，建议对其从轻处罚。被告人明某1对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的罪名及犯罪事实均不持异议，且当庭自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人明某1犯聚众斗殴罪的犯罪事实不持异议。但认为被告人不构成恶势力犯罪团伙。明某1有自首情节，在该案中属从犯且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人李某2对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的罪名及犯罪事实均不持异议，且当庭自愿认罪认罚。并认为其有归劝同案被告人明某1归案情节。其辩护人对公诉机关指控被告人李某2犯聚众斗殴罪的犯罪事实不持异议。但认为被告人李某2不属于恶势力团伙人员。被告人李某2有自首情节，到案后如实供述犯罪行为，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年以来，杨某1(在逃)积极组织被告人龚某某等人参与聚众斗殴犯罪;并纠集被告人龚某某、郑某2等人为索取债务多次采用软暴力手段实施寻衅滋事违法行为，扰乱社会秩序，逐步形成以杨某1为首的恶势力团伙。一、被告人李某1、龚某某、郑某2、郭某1、史某1、张某1、王某1、明某1、李某2犯聚众斗殴罪的事实2015年3月17日中午，被告人李某1为向吴某2索要债务，安排被告人郭某1一直跟着吴某2要钱。当日下午，被告人郭某1跟随吴某2XX城XX酒吧，吴某1(另案处理)因被告人郭某1跟随吴某2索取债务问题与被告人郭某1发生吵骂，吴某1遂给高某1、任某某(均另案处理)等人打电话叫过来帮忙，被告人郭某1也给被告人李某1打电话说有人要打自己，被告人李某1遂给被告人李某2等人打电话让给被告人郭某1帮忙。后被告人李某2等人前往泾干中学门口浪漫满屋酒吧见到吴某1等人，双方说的不好，吴某1提出“要不就找个地方弄一下”，XX弄XX弄一下”，并让对方与被告人李某1联系。后被告人李某2、郭某1等人带吴某2离开。经被告人李某1与吴某1相互电话联系，双方约定各自纠集人员斗殴。随后被告人李某1纠集被告人郭某1、郑某2、史某1、李某2、明某1等人在县XX村附近的宾馆汇合，并经被告人李某1电话联系，杨某1指派被告人龚某某、张某1、王某1从三原开车前来给被告人李某1帮忙打架。因双方开始约定的斗殴地点位于县城先锋狗市附近，被告人李某1遂带领上述人员驾乘车辆前往先锋，并在XX庙大殿东侧一杂货铺内购买洋镐把若干做好斗殴准备。后被告人李某1等人在先锋附近未找到吴某1等人，但发现给吴某1一方探查情况的李某1驾驶的车辆，被告人李某1遂持刀将其挡住，经询问后李某1答复不是吴某1一方前来斗殴的人，双方便离开。被告人龚某某、王某1、张某1三人驾车返回三原县城，XX村XX宾馆。3月18日凌晨左右，吴某1再次给被告人李某1打电话约定斗殴，并将地点确定至泾阳县XX镇XX大道XX环线路口附近。被告人李某1遂纠集上述人员前往约定地点参与斗殴。经电话联系，杨某1指派被告人龚某某、张某1、王某1从三原县城驾车直接赶至斗殴现场，被告人李某1、郭某1、郑某2、史某1、李某2、明某1等人驾乘车辆从县XX村出发赶往约定地点。当日零时许，被告人李某1等人一方与吴某1一方纠集的高某1、杨某3、张某1、马一方、刘某1、杨某2、陈某1、张某2(均另案处理)等人员在XX镇XX大道XX环线路口相遇，被告人郑某2、龚某某用所驾驶的车辆将吴某1、高某1驾驶的车辆前后夹住，吴某1、高某1一方另外两辆车上人员见状便驾车逃离现场。随后被告人李某1、郭某1、郑某2、龚某某、史某1、张某1、王某1、明某1等人下车持洋镐把等工具与持刀的吴某1、持棒球棍的高某1互殴，在斗殴过程中致被告人王某1、吴某1、高某1三人不同程度受伤。被告人王某1于2015年3月18日到三原县医院住院治疗，同年3月24日出院。住院6天。诊断为：右耳外伤。吴某1于2015年3月18日到泾阳县医院住院治疗，同年3月27日出院。住院9天。诊断为：左尺骨中段粉碎性骨折、全身多处皮肤裂伤。高某1于2015年3月18日到泾阳县医院住院治疗，同年3月27日出院。住院9天。诊断为：左尺骨鹰嘴骨折、头部多处皮肤裂伤、头皮血肿、右手多处皮肤挫裂伤、多处软组织损伤。经鉴定，被告人王某1所受损伤属轻伤二级，吴某1、高某1所受损伤属轻伤一级。2019年7月29日，被告人王某1自行到泾阳县公安局投案。2019年7月31日，被告人明某1自行到泾阳县公安局投案。2019年7月30日，被告人李某2自行到泾阳县公安局投案。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、证人吴某1证言证明，2015年3月17日的下午，他和张某1、李晨生在泾阳县泾干中学门口的浪漫满屋酒吧喝酒，然后他就打电话叫吴某2也来酒吧，后来吴某2来的时候有一个胖小伙跟着吴某2，吴某2是因为债务问题被这名较胖的小伙子跟着。他和吴某2喝酒，胖小伙也坐在他们那，他让胖小伙坐旁边去，但对方不肯，他和胖小伙就发生口角。胖小伙打电话叫人，他就给高某1和任某某打电话说有人要打他，张某1给伍某某打电话，对方叫来三人，他都不认识。后来他这边来了高某1、任某某、祝某某、伍某某、康某某和蛋蛋，之后因为他和高某1说的也不好就和对方没有打起来，对方把吴某2带走的时候。后来有一个尾数是四个四的电话号码给他打电话，约他们在先锋南边狗市的路上打架。他和高某1、张某1、任某某、祝某某、伍某某、康某某、蛋蛋、杨某3、杨某2一起去先锋，去了后没有发现对方就都散了，他就回金柳村租住的房子。后来李某1把他们叫到了他的房子给他们说，李某1刚拿的刀把他开的车挡住了，过了一会刘某1也到房子，随后陈某1、马一方以及陈某1的一个朋友也来了，李某1就说李某1要约地方打架，让他们几个过去给吴某1帮忙打架，李某1说和杨某1太熟悉了就没去。刘某1当时就说:XX弄XX弄，看哥给你咋弄他们。”当时在房子里有李某1、高某1、张某1、刘某1、杨某3、杨某2、陈某1、马一方、陈某1朋友都在，也都同意去。他和高某1开了一辆黑色别克轿车，车牌号记不清；张某1和杨某3开了一辆尾数是660的现代轿车；刘某1、杨某2、陈某1、马某3开了一辆车号是LP银白色别克车。他们带了两把约50公分长的日本刀和两把洋镐把放在车号是LP的银白色别克车上，他的车上还放了棒球棍、洋镐把各一把，尾数是660的现代轿车上各放了一把棒球棍和洋镐把。他们三辆车在XX街道找了一圈没有找到李某1，他们就准备回泾阳县，他们将车开到振兴大道南边口向东约100米左右的关中环线边上停着，他开车停在最前边，然后开过来几辆车把他开的车夹在中间，他们人从车上下来，手里拿着洋镐把，杨某3和刘某1一看对方人多就直接开车跑了，他车被别着走不了，他就拿着刀、吴某1拿的棒球棍下车和对方打了起来。由于对方人多，他和高某1很快被人打倒了。之后他就晕倒了，当他清醒时已经是第二天中午了，他和高某2受伤在泾阳县医院治疗。当天打架他左胳膊，左腿，右眼部，头顶，背部多处受伤。2、证人高某1证言证明，2015年3月17日22时左右，他在他南环路租住房内睡觉，吴某1给他打电话说在泾干中学门口的浪漫满屋酒吧和人吵起来，让他过去。去了后他看见吴某1、任某某、张某1、伍某某、康某某、王某3（蛋蛋）和吴某2都在，吴某1正和郭某1及两个不认识的小伙说着什么，后来吴某1说吴某2欠杨某1的钱，吴某1和郭某1说的不好，对方还说找个地方打一架，他就说那就打一架。接着张某1和王某3也来了，吴某1就让先到金柳村李某1租住的房子去，他们几个就去了李某1租住房，吴某1就和李某1商量看咋弄，吴某1和对方约在先锋狗市打，李某1说先过去看看。然后，他、吴某1、任某某、张某1、王某3就开任某某的猎豹越野车到了先锋大街泾阳中学门口，过了一会，李某1就给吴某1打电话说是狗市那有巡警打不成，让他们先回房子。他们就又回了李某1的房子，到了后李某1说刚过狗市那去看了一下，对方有一、二十个人在，杨某1也在。李某1说自己刚下车对方就有两个小伙把刀架在其脖子上，李某1说自己是来说事的，杨某1就让走了。李某1说这不行得弄，过了会李某1和杨某1通了电话，约好在云阳关中环线十字打架。李某1和吴某1就开始打电话叫人，随后杨某2、杨某3、陈某1、刘某1、马某3等人也来了。然后他和吴某1开了一辆黑色别克小轿车，杨某3开了一辆现代小轿车，刘某1开了一辆银白色别克小轿车一起上云阳，但是李某1、任某某和王某3没有去。去的时候他拿了一个棒球棍，吴某1拿了一把20公分长的刀，其他人也都拿着工具，具体拿的什么他说不清。他们到了云阳关中环线十字，没见对方人，他就又转到振兴大道北口也没见人，从振兴大道北口刚走到南口，他开的车就被一辆白色霸道越野车和一辆黑色小车挡住逼停了。他拿的棒球棍、吴某1拿的刀刚从车上下来，对方车上就扑过来十来个小伙，把他和吴某1就打倒了。他们被对方打了一顿后，对方就把他和吴某1拉到云阳医院门口扔那就走，对方手里拿的洋镐把、刀。他的左胳膊、头上受伤了。3、证人张某1证言证明，2015年3月份一天晚上六点多，他和吴某1、高某1在泾干中学门口的浪漫屋酒吧喝酒，后来吴某2和郭某1也来了，吴某2给吴某1说郭某1一直跟着自己要账，吴某1让郭某1离开，郭某1不愿意两人就喊起来了，郭某1就出酒吧叫了三个小伙，然后吴某1给高某1打电话让给伍某某打电话，过了会，高某1、任某某、伍某某、祝某某、康某某、蛋蛋和杨某3也都来了。他们就和对方在酒吧门口骂起来了，吴某1就和郭某1约架，双方就都离开了。散场后他们几个就去金柳村他租住的房子，过了有半个小时，郭某1给吴某1打电话让去先锋打架，任某某和吴某1各开一辆车拉着他们去先锋，在先锋附近转了一圈，没发现对方人他们就又回金柳村。在租的房子待了有一个小时，吴某1打电话说对方人在云阳让他们去云阳打架。到云阳一共去了三辆车，刘某1开了一辆，杨某3开了一辆，吴某1开了一辆，去的人有吴某1、高某1、杨某3、刘某1、杨某2、陈某1和陈某1的一个朋友。上云阳去的时候他坐的杨某3的车，杨某3和吴某1的车上各放了一把刀和一个棍。到了云阳他们先转了一圈没有发现人，转到第二圈的时候，对方将他们堵到振兴大道南口附近，刘某1开车拉着杨某2、陈某1和陈某1的朋友在最前面，杨某3开车拉着他在中间，最后面是吴某1开车拉着高某1。对方堵截他们时刘某1和杨某3都避让了过去，吴某1开的车被对方堵住了。吴某1、高某1下车和对方的人员打了起来，他让杨某3停车下去帮忙，杨某3不让下车，最后刘某1和杨某3开车到关中环线向东行驶在一个加油站附近停着，大约过了有20多分钟，刘某1和杨某3开车原路返回到现场，吴某1和高某1已经不在现场了，问旁边的人员说人在云阳医院，他们就去了云阳医院，云阳医院说要转院治疗，他们就把吴某1和高某1送泾阳县医院住院治疗。吴某1头部有刀伤，胳膊骨折了，高某1头部有刀伤、胳膊骨折、腿上有刀伤。吴某1和高某1在医院住了10来天就回家养伤去了。4、证人刘某1证言证明，2015年3、4月份一天，李某1打电话把他叫到金柳村租住的出租房，当时房子有吴某1、高某1、杨某2、杨某3、张某1、陈某1，李某1给他说吴某2因账务问题被人跟着，吴某1和要账的人发生口角，双方在先锋约架，后来他去先锋打探的时候被对方的人用刀威胁，还说在云阳约打架，他就生气的说“走上云阳，看哥给你咋弄他们”。当时李某1和其他人都一起去云阳，一共开了三辆车，他开的陕DXXX**银灰色别克车拉杨某2和陈某1，车上放了一把刀和三个洋镐把，高某1开了一辆黑色别克车拉着吴某1，杨某3开了一辆车拉着张某1和一个小伙。当天晚上他们三辆车在XX街道找了一圈没有找到对方的人，当他行驶到振兴大道南口时，高某1和吴某1的别克车在前面被两辆车挡住了，对方车上下来十几个人，吴某1和高某1就被对方的人用洋镐把打倒了，他看对方人多，就直接开车从旁边绕过去走了。他开车跑了后就给陈某3打电话让来帮忙。过了一会，李某1也给他打电话问情况，他就说高某1和吴某1都被打了，李某1让他们在云阳街道等着，杨某3过了十分钟就来了，过了约半个多小时，陈某3、李某1就带了十来个人到云阳街道和他们汇合，在云阳街道转了一会，没有找见对方人，他们就一起去的云阳医院，到医院以后，对方人没有人在医院，他们在云阳待了一会就回县城了。5、证人杨某2证言证明，2015年的一天晚上10点左右，李某1叫他去金柳村李某1租的房子，他到房子后发现李某1、刘某1、杨某3、高某2在。李某1给他说，高某1和人有事，对方也找人“弄事”，叫他一起去给高某1帮忙打架，他就同意了。后来他上了刘某1的车，当时车上还有外号叫“二乐”的，车上一共就四个人，直接从县城去云阳，到云阳振兴大道南口时，他们正准备下车，发现对方有一、二十人，已经将吴某1、高某1打到在地了，他几个就没敢下车直接开车跑了。6、证人杨某3证言证明，2015年3月份一天，李某1给他打电话让去李某1租住的房子，他去后看见房子里有张某1、高某1、吴某1、杨某2，后来陈某1、刘某1和马某3以及陈某1的一个朋友也来了。李某1当时给他说有人和吴某1吵起来了，后来他才知道是因为吴某2欠杨某1的钱，杨某1让人跟着吴某2，吴某1与跟吴某2的人吵起来，双方约着在云阳打架，李某1让他去给吴某1帮忙；然后吴某1开着一辆别克车拉着高某1，他开着一辆现代车拉着张某1和马某3，刘某1开着一辆长安车拉着陈某1、杨某2和陈某1的朋友一起去云阳，去的时候张某1拿了一把武士刀，马某3拿了一根棍，吴某1也拿了一把刀，高某1拿了一个棍。他们到振兴大道南口向东约100米左右的关中环线边上停着，对方的车过来把吴某1和高某1坐的车夹在中间，对方的人从车上下来，手里都拿的洋镐把，他看对方人多，就开车跑了，当时刘某1也开车跑了，现场就剩下吴某1和高某1。后来吴某1和高某1被打伤送到云阳医院去了，他等李某1和陈某3到云阳后，一块去云阳医院找高某1和吴某1，从医院出来，他们又开车在云阳街道转了一下，看没见对方的人就回县城了。7、证人陈某1证言证明，2015年3月的一天，他和张某2在金柳村附近逛的时候碰见高某1，高某1把他和张某2叫到李某1的出租房，当时房子里有吴某1、李某1、刘某1、张某1、杨某3、杨某2，都在商量打架的事，他后来一问才知道吴某1和杨某1的人发生矛盾准备打架。当时吴某1接了一个电话后，就从李某1的房子拿了刀和洋镐把，所有人就出房子，他和张某2上的刘某1的车，吴某1开车拉着高某1，剩下的人都坐着一辆现代牌轿车。他看见刘某1车上放的洋镐把，估计是为打架准备的。三辆车到云阳后转了一圈没有找到对方人，他们就准备离开，当车开到云阳振兴大道南口时，过来了几辆车把吴某1和高某1的车挡住了，对方车上的人拿着洋镐把和刀就冲上去，刘某1一看对方人多就开车拉着他和张某2跑了，跑后过了几分钟，杨某3给刘某1打电话说吴某1和高某1在现场被打倒了，他们就商量在现场汇合。他们到县城后，不知道谁给李某1打电话让上云阳再看一下，他们和陈洋洋等十几个人又上云阳，在云阳医院看见吴某1和高某1在接受治疗，他们从医院出来联系不上对方，他们转了一会就回泾阳县城了。8、证人张某2证言证明，2015年3月份一天，他和陈某1在金柳村附近逛的时候碰见高某1，高某1把他和张某2叫到李某1的出租房，当时房子里有吴某1、李某1、刘某1、张某1、杨某3、杨某2都在商量打架的事，他后来一问才知道吴某1和杨某1的人发生矛盾准备打架。当时吴某1接了一个电话后，就从李某1的房子拿了刀和洋镐把，所有人就出房子，他和张某2上的刘某1的车，吴某1开车拉着高某1，剩下的人都坐着一辆现代牌轿车。他看见刘某1车上放的洋镐把，估计是为打架准备的。三辆车到云阳后转了一圈没有找到对方人，他们就准备离开，当车开到云阳振兴大道南口时，过来了几辆车把吴某1和高某1的车挡住了，对方车上的人拿着洋镐把和刀就冲上去，刘某1一看对方人多就开车拉着他和张某2跑了，跑后过了几分钟，杨某3给刘某1打电话说吴某1和高某1在现场被打倒了，他们就商量在现场汇合。他们到县城后，不知道谁给李某1打电话让上云阳再看一下，他们和陈洋洋等十几个人又上云阳，在云阳医院看见吴某1和高某1在接受治疗，他们从医院出来联系不上对方，他们转了一会就回泾阳县城了。9、证人任某某证言证明，2015年三月份的一天18时许，吴某1给打电话说在泾干中学门口的浪漫满屋有人要打自己，让他过去帮忙，当时他和伍某某、祝某某、张某1、王某3几人在一起，他们就赶到泾干中学门口，到的时候吴某1和高某1几个人在浪漫满屋门前，对方当时有几个人也在现场，并且对方的人要和吴某1约地方打架，吴某1就说约就约，对方几个人就把吴某2一叫走了。吴某1当时给他们几个说对方要约地方打架，他们几个当时也同意了，说约就约，怕啥，然后吴某1他们就打电话联系人。刚开始说是在先锋南边狗市的东西路上打架，去了后没有找见对方，然后曾辉给伍某某打了一个电话，说对方是杨某1的人，让他不要去，因为他和杨某1也比较熟悉，就不想去了，他劝吴某1他们也不要去，他就和祝某某、伍某某、王某3四个就走了。到了凌晨的时候，杨凯给他打电话说吴某1和高某1被对方打了，人在医院，他和伍某某去县医院了。10、证人吴某2证言证明，他朋友曾某某让从杨某1处借点钱，他给做担保，后来还不了钱，杨某1叫李某1派人跟着他。2015年3月份一天中午李某1派郭某1来找他要钱，郭某1找到他以后，就一直跟着他。18时许，他朋友吴某1给他打电话让他到泾干中学门口的浪漫满屋酒吧喝酒，他就去了，郭某1也跟着他去。到了以后，他就和吴某1坐在一起，郭某1也坐在旁边，吴某1就问郭某1坐那干啥，他就给吴某1说他欠杨某1的钱，杨某1叫来把他跟着给他要钱，吴某1让他坐到一边去，郭某1不走，然后两人就发生口角，双方都打电话叫人说约个地方准备打架。吴某1就叫来任某某、伍某某、祝某某、杨某3、张某1、康某某、王某3。郭某1也叫来几个小伙，当时没有打起来。后来郭某1等人把他拉到菜市场正对面的一个宾馆房子里，他们就一直在宾馆待着，大约过了有40分钟左右，李某1回来了，李某1打电话让房间里的人都下去，郭某1等人就带着他下去了，下去后，郭某1等人让他上了一辆黑色的克鲁兹轿车，然后郭某1等人也分别上车了，在酒店楼下等了一会，来了一辆霸道车，李某1等人就在街道转了几圈以后，直接开车往先锋走，到XX庙大殿的时侯，李某1下车在路边的五金店买了一些洋镐把发给李某1叫来的人，然后就开车往先锋南边的狗市走，走到先锋大街中段，李某1看到李某1的车停在路边，以为就是吴某1等人，李某1就拿了一把砍刀从车下来，直接扑了过去，到车跟前一看是李某1，和对方了打了招呼，就让对方走了。李某1走后，李某1等人开车在先锋转了一下，没有找见吴某1，就又先回金柳村的宾馆，到宾馆后李某1出去买饭，买饭回来说吴某1XX大道XX弄一下。在宾馆门口李某1给其他人交代“只要见对方上来人往死的整。”说完后李某1就叫他们去了振兴大道。上去了一共三辆车，一辆科鲁兹、一辆捷达车，一辆皮卡车，还有一辆霸道车在他们上去的时候已经在振兴大道了，到了振兴大道后，李某1他们在振兴大道南口向东100米左右的关中环线发现了吴某1一方的三辆车，然后科鲁兹和丰田霸道车直接上去把吴某1的车一别，然后下车和吴某1他们打了起来。当时他在车上坐着，看到双方互相用洋镐把、刀在对方身上、头上乱抡、乱打，吴某1和高某1两人被李某1一方打倒在地。李某1一方有一个小伙耳朵被打伤了，最后被送到三原县医院看病去了，吴某1和高某2被打倒了，吴某1躺在路北边，他没有过去，不知道吴某1伤情如何，高某1被打到路南边的地里了，最后李某1叫他和郭某1及开车那个小伙把高某1从地里抬上来放在克鲁兹车里，当时他看到高某1脸上、身上、胳膊上都有血，神智也不是很清楚。李某1他们开车把高某1扔在云阳医院门口就逃离现场了。李某1最后把他拉到三原县一个宾馆住着。11、证人何某某证言证明，2015年3月18日凌晨，陈某3给他打电话问他睡了不，他说他在金柳村没有睡，然后陈某3就开车来把他一接，往云阳走，路上陈某3一直在打电话，打完电话陈某3给他说刘某1和别人打架了，说把刘某1的两个兄弟打的住院了，让过去帮忙。然后他们先到云阳中学门口集合，当时刘某1、李某1等十几个人都在那里，他们汇合以后就去了云阳医院，在云阳医院看着给吴某1、高某1包扎完，然后转到县医院，他们就走了。12、证人张某3证言证明，他是泾阳医院骨二科的大夫，2015年3月18日凌晨，他上班期间接收了两名受伤的男子，叫什么名字他已经记不清了，当时两名男子胳膊都受伤了，一共住了9天院，后来没有结账就跑了。13、证人吴某2证言证明，他替曾某某向李某1借了10000元约定1毛钱利息，欠条也是他打的，2015年8月份他将钱给李某1还了。这钱是他爸从人寿保险公司贷款19000元，拿出9000元给李某1还的，因为当初借了10000元，李某1直接就拿了1000元利息，所以他爸只给还了9000元本钱。他还曾替王某3担保从杨某1那借了70000元，后来王某3找不见，杨某1就找他让还钱，他爸给杨某1还了20000元，当时说好还20000元就没事了。14、证人陈某2证言证明，2015年3月17日晚上，他和杨某1在三原一个宾馆里聊天，后来张某1、王某1和龚某某来了，杨某1就让那三个人去云阳给谁帮忙，让把他顺便捎回云阳，后来在回云阳的路上他才知道张某1等人是去给人帮忙打架。回到云阳后，龚某某开丰田霸道先停在振兴大道北口，过了一会又开到南口，快到关中环线的时候，看见路边停着几辆车，龚某某开着丰田霸道把对方一辆车挡住，这时又出来一辆车也把刚才那辆车挡住，被挡住的车上下来两个小伙，手里拿的棒球棍，挡车的那辆车上也下来几个小伙，龚某某车上也下来了几个人都拿的棍，双方就打起来，拿棒球棍的两个小伙被龚某某这边的人打倒在地，和被打小伙一起来的还有两辆车，那两辆车一看打起来了就都跑了。他一直在车上没有下来。后来他看见王某1的耳朵被打伤流血，龚某某、张某1和王某1又上了霸道车拉着他一起去三原县医院看病去了，当时治疗的时候还登记的是张某1的名字，后来郑某2到医院来了，郑某2陪着王某1，他和龚某某、张某1就走了。15、证人吴某3证言证明，2015年3月份，他在陕西理工大学读大三，过了一、二个月他回到泾阳，李某2给他说李某1叫的人和高某1叫的人打架了，高某1和一个小伙被李某1叫的人打伤了。16、住院证、住院病案证明，张某丁（实为王某1）于2015年3月18日到三原县医院住院治疗，同年3月24日出院。住院6天。诊断为：右耳外伤。吴万宝（实为吴某1）于2015年3月18日到泾阳县医院住院治疗，同年3月27日出院。住院9天。诊断为：左尺骨中段粉碎性骨折、全身多处皮肤裂伤；高某1于2015年3月18日到泾阳县医院住院治疗，同年3月27日出院。住院9天。诊断为：左尺骨鹰嘴骨折、头部多处皮肤裂伤、头皮血肿、右手多处皮肤挫裂伤、多处软组织损伤。高某1与2015年3月26日到泾阳县杨钊永宏医院住院治疗，同年4月4日出院，住院9天，被诊断为左尺骨鹰嘴粉碎性骨折。17、损伤程度鉴定意见书证明，王某1的损伤程度属轻伤二级。吴某1、高某1的损伤程度属轻伤一级。18、现场勘查笔录证明，现场位于陕西省泾阳县XX镇XX大道XX环线上。该环线东西走向，双向四车道，现正在扩宽改造中，环线南北两侧均为田地，中心现场距振兴大道南口约100米，其向南有一条南北走向石子路。被告人李某1、龚某某、郑某2、郭某1、史某1、张某1、王某1、明某1、李某2对该案发现场、购买作案工具地点及案发前双方发生口角的地点均进行了指认。19、辨认笔录证明，经被告人张某1照片混杂辨认，确定李某1、郭某1、明某1、龚某某、王某1就是2015年3月18日在泾阳县XX镇XX大道南口参与聚众斗殴的人。经被告人李某1照片混杂辨认，2015年3月18日，他在泾阳县XX镇XX大道南口参与聚众斗殴时，确定张某1、王某1、龚某某三人就是杨某1叫来的。确定郭某1就是2015年3月18日在泾阳县XX镇XX大道南口参与聚众斗殴的人。经被告人郭某1照片混杂辨认，确定明某1、王某1、李某2就是李某1叫来于2015年3月18日凌晨在泾阳县XX镇XX大道南口参与聚众斗殴的人。确定吴某1、高某1就是2015年3月18日凌晨在泾阳县XX镇XX大道南口与他进行斗殴并被打伤的人。证人刘某1通过照片混杂辨认，确定李某1、陈某1就是2015年3月17日他打电话叫到泾阳县XX镇XX大道南口参与聚众斗殴的人。吴某1通过照片混杂辨认，确定李某1就是2015年3月17日和他一起到泾阳县XX镇XX大道南口参与聚众斗殴的人。证人张某3通过照片混杂辨认，确定吴某1就是2015年3月18日凌晨从云阳医院转到泾阳县医院骨二科接受治疗的男子。证人吴某2通过照片混杂辨认，确定郭某1、史某1、李某1、郑某2、李某2就是2015年3月18日在泾阳县XX镇XX大道南口参与聚众斗殴的人。20、保全业务受理单复印件证明，2015年7月29日，吴小斌从中国人寿保险股份有限公司贷款9000元。21、被告人李某1供述证明，2015年3月份的一天晚上8点左右，郭某1给他打电话说因为要账的事情，有人要和其打架，然后他给李某2打电话让过去看看。过了一会，李某2和郭某1都给他回电话说和对方说的不好，要约地方打架，XX弄XX弄。他就给杨某1打电话说有人要约地方弄一下，杨某1就给他说让回泾阳了看情况再说，他就赶回泾阳县XX村XX宾馆楼下，吴某1给他打电话说让去先锋南边泾盛裕茶厂门口打架，他给李某2打电话，让人下来，然后他们就准备了工具开车去先锋。郑某2和他、吴某2、郭某1、史某1坐在郑某2驾驶的科鲁兹轿车上，龚某某驾驶杨某1的丰田霸道拉着王某1、张某1，李某2开车拉着明某1一起去先锋大街。他们开车到先锋大街半路上的时候，看见李某1的车，他们就把李某1的车挡住，然后他拿刀从车上冲下去，过去一看是李某1，没有见吴某1人，就让李某1走了。他们开车往回走的时候吴某1又给他打电话说还会再约他，他就在XX庙XX店东边的杂货铺购买一捆洋镐把放在车上回到宾馆了。王某1等人开车到三原找杨某1，他到宾馆后买饭，在这时吴某1XX镇XX大道打架，他回到宾馆告诉龚某某等人，他们都同意去振兴大道打架；然后他又给杨某1打电话说吴某1约到振兴大道，让杨某1给叫人帮忙，杨某1说让王某1等人从三原到振兴大道，他们在振兴大道和王某1汇合后，他把洋镐把给大家一分，他们在振兴大道南口处发现文保等人，就开车上去把对方第一辆车别住，吴某1和高某1拿着工具从车上下来，他们也从车上下来，对方当时有辆车直接跑了，王某1扑在最前边，被吴某1用刀砍伤了。他和郭某1、郑某2就去打吴某1，吴某1用刀砍他的时侯，被龚某某用洋镐把挡了一下，刀当时就断了，然后龚某某、史某1、王某1又扑上去打高某1，打了大约有七、八分钟。把吴某1、高某1打倒了，王某1当时也受伤了，后来他们将吴某1、高某1抬到车上，扔到云阳医院门口就走。22、被告人龚某某供述证明，2015年3月的一天，他和张某1、王某1、杨某1在三原吃饭喝酒，李某1给杨某1打电话说有人要和其打架，杨某1让他们三个开车到泾阳去给李某1帮忙。然后他就开车拉着张某1、王某1在金柳村和李某1汇合，李某1说对方让去先锋小学附近打架，他们就往先锋走，他和李某1、郑某2三人在XX庙XX店购买了洋镐把，后来他在西关六队取了一把砍刀给李某1，然后他们就继续去先锋，在先锋小学门口附近等了一会，没有人来，他们就走了。后来在先锋大街附近，李某1拿了把刀从车上下来把一辆车挡住，车司机是李某1，李某1拿刀架在李某1脖子上，后来就让李某1走了，他就和王某1、张某1开车回三原找杨某1去了。他们回到三原后不久，李某1又打电话说对方又让到云阳去，杨某1就让他和王某1、张某1一起再去给李某1帮忙打架，并且让他们把陈某2顺便带回云阳，他开车拉着王某1、张某1、陈某2到云阳振兴大道南口，看见对方有三辆车在南口停着，郑某2就开车将第一辆车别住，他开霸道将那辆车后边别住，然后他们都下车了，对方两辆车直接把车开跑了，被别住的那辆车上下来了两个小伙，他一看是高某1和宝宝，王某1先扑上去打，被高某1用棒球棍把耳朵打了，然后他们就都扑上去用洋镐把打对方，当时宝宝拿刀砍李某1，他用洋镐把挡了一下，把刀挡断了，他就用洋镐把打了宝宝两下，宝宝也捡了一个洋镐把把他打了一下，然后李某1、郭某1把宝宝打倒在地，另外几个人扑上去把高某1打倒在地，这时李某2来了，把他洋镐把拿走了，朝高某1扑了过去，然后郭某1、王某1他们把高某1打倒在地最后扔到关中环线南边的地里，王某1下去用洋镐把在高某1身上打了几下。王某1的耳朵被高某1用棍打伤了，流了好多血，他和张某1把王某1送到三原县医院以后，当时用张某1的名字给王某1办理的住院手续，宝宝和高某1也被打的躺在地上。23、被告人郑某2供述证明，2015年3月份的时候，他和李某1从西安回泾阳的时候，李某1接了一个电话说是有人约架，李某1就开始打电话叫人，他们到泾阳县XX村XX宾馆楼下，李某1打了个电话，李某2、郭某1、史某1，还有几个他不认识的小伙就下楼了。再等了一下，龚某某、王某1、张某1就开着杨某1的霸道来了；他当时开的他的黑色科鲁兹小车拉着李某1、郭某1和史某1，还有一个小伙他不认识。龚某某开着杨某1的白色霸道，拉的谁他不知道；李某2开了一辆黑色小车，不知道拉的谁。当走到XX庙小学时，李某1在小学对面买了十几个洋镐把，把洋镐把一分就继续向先锋村狗市那边走，快走到狗市西边时，李某1看见对方一辆车，他们就都下车过去挡住那辆车，他们拿着洋镐把准备去打，李某1和开车的那个小伙说了几句话又让那小伙走了。他们在先锋村狗市西边又找了一遍没见对方人，就又回到了金柳岸宾馆，龚某某、张某1、王某1他们也走了。到了凌晨的时候，李某1说对方又打电话在XX镇XX大道约架，他们几个就说那就走。他还开的科鲁兹拉着李某1、郭某1、史某1和一个不认识的小伙。其他车上坐的谁他不清楚，一共是三辆车。走到云阳振兴大道，他看见龚某某、张某1、王某1几个已经在那了，汇合后，就开始找对方人，后来在振兴大道南口附近发现对方三辆车，他就过去别住了对方第一辆车。对方被别住的黑色小轿车上下来两个人，一个是宝宝，另一个小伙他不认识，宝宝手里拿着一把长刀，那个小伙拿的啥他没看清，他们这边人也下车了，李某1、郭某1、史某1和他一人手拿了个洋镐把先下车，他还被对方其中一辆车撞的坐在地上，他起来追没追上，手上的洋镐把也不见了，他跑回来不知道在谁车上拿了一个洋镐把，李某1、郭某1、史某1、龚某某正在和宝宝互打，他也拿洋镐把在宝宝身上乱打，龚某某看他过来了就跑过去帮王某1打对方另外的一个小伙，也是拿洋镐把在那小伙身上乱打，他们打了有五、六分钟，宝宝和那个小伙就被他们打倒了，后来还在对方身上乱踏了几脚。最后，他和郭某1把对方那个不认识的小伙就抬上他的车，扔到云阳医院门口就走了。24、被告人郭某1供述证明，2015年3月份的一天，李某1给他说吴某2借钱不还，让他去把吴某2跟上，他找到吴某2就一直跟着吴某2。下午，吴某2说有朋友叫其到泾干中学门口的“浪漫满屋”酒吧喝酒，他也跟着去了，吴某2的朋友吴某1看他跟着吴某2，就说“你该忙忙去，这钱哈了，你给李某1打电话，就说是我说的”，他就问对方是弄啥的，然后他俩就吵开了，吴某1就打电话叫人，他也给李某1打电话，过了会吴某1叫的几个人就过来了，吴某1给他说:“你看要不咱就弄一下”，他们正说着，李某2、明某1还有一个他不认识的小伙就过来了，吴某1对李某2说:“要不就找地方弄一下”，XX弄XX弄一下，然后他和李某2等人就回宾馆了。等了一会，李某1就回来了。李某1回来后就和吴某1联系，说和对方约在先锋大街打架，他们所有人就上车往先锋大街走，走到XX庙市场后，李某1下车去一个五金店买了些洋镐把，然后他们就到先锋大街，转了一圈没找到对方人，看见有一辆车，李某1就把那辆车别住，下车过去问那司机，结果不是对方的人，他们就回宾馆了。回到宾馆后，好像是吴某1给李某1打电话，又把打架的地方约在XX大道XX环线交界的地方，然后他们所有人又开车去振兴大道了，当他们到振兴大道南口时看见对方的车，他们就开车过去，然后拿着洋镐把下车和对方的吴某1、高某1打起来，吴某1当时拿了一把刀，高某1拿的是洋镐把，对方其他车上的人见他们人多，就开车跑了，在跑的过程中，好像还把郑某2撞了一下。吴某1和高某1被他们打伤，他们这边的王某1耳朵被打伤。后来他和李某1把高某1抬上车，扔到云阳医院门口就走了。25、被告人史某1供述证明，2015年3月份的一天，李某1给他打电话要他帮忙，他开一辆黑色小车拉着郭某1和一个叫“杰杰”的小伙来泾阳县接他，后边还跟了辆小车。见面后李某1告诉他有人给找事，现在XX镇XX大道打架，让他去帮忙打架，他说能行，他就上车跟着去了，当时车里前后排座位旁各有一根洋镐把。到了XX镇XX大道南口他看路口还停了一辆白色霸道，他们刚到路口，从北边下来三辆小车，他们这边的另一辆小车把对方第一辆小车别停，他们这边的人就提着洋镐把冲过去打架，被别停的那辆小车上下来两个人。对方一个人手里拿着一把约50公分长的刀，另外的人手里也拿着工具，他没看清是啥。他们的人冲上去用洋镐把乱打，郭某1用洋镐把在车边把对方那个拿工具的小伙打倒了，李某1在路边打拿刀的小伙，对方另外两辆小车没有停直接跑了，后来他就坐着郑某2开的小车和郭某1、杰杰一起回泾阳县，在金柳村下车后他就回家了。26、被告人张某1供述证明，2015年3月份一天晚上，他和王某1、陈某2、龚某某、杨某1还有杨某1的一些朋友在三原吃饭喝酒，杨某1说有人要和李某1约场子打架，你们过去给李某1帮忙。他们几个就开车从三原回到泾阳县XX镇XX大道，并把车停到北口等李某1。过了会李某1来了。他们就跟着李某1的车往振兴大道南口走，走到南口的时候，对方的车已经到了。他们几个就开车把对方最前面的车别住，他们都拿着洋镐把从车上冲了下来，对方一看他们冲了下去，后边的两辆车直接跑了，第一辆车下来的两个小伙直接和他们就打了起来，王某1拿着洋镐把直接冲在最前面，对方两个小伙被打倒在地，当时就流血了。然后李某1、郭某1、郑某2、龚某某就直接扑上和对方两个小伙打在一起，当时李某1和郭某1两个人就用洋镐把打那两个小伙，他和龚某某、陈某2开着霸道车把王某1送到三原县医院，当时王某1用毛巾捂着耳朵，留了好多血。到医院后他急着给王某1办手续让做手术，就用他的名字给办了，并交了钱。27、被告人王某1供述证明，2015年3月份的一天，他和杨某1、龚某某、陈某2几个人在三原县，李某1给杨某1打电话说因为给吴某2要账和对方说的不好，后来杨某1就安排他、龚某某、陈某2过去。他们开了辆霸道车到泾阳县XX镇XX大道XX楼那个地方等李某1，在等的XX路XX大道往南开，他们就在后面跟着，快到南口的时，李某1等人也到现场，他们就把对方的一辆车别住，他和李某1、郭某1、郑某2、史某1、龚某某扑上去，结果他刚扑上去就被对方一个小伙在他耳朵上打了一下，耳朵就流血了，然后李某1、郑某2、郭某1就上去用洋镐把打其中一个小伙，龚某某和史某1用洋镐把打另一个小伙，他也上去帮忙打对方，打架持续了有十分钟，对方两个小伙被打倒，他后来上了霸道车被送到三原县医院看病去了。28、被告人明某1供述证明，2015年3月份的一天，李某1给他打电话让帮忙打架，他同意了。后来李某2开车在金柳村村口把他接上，当时史某1已经在李某2车上，他问李某2怎么回事，李某2说有人欠李某1钱，要账时李某1与对方说的不好，就约架了，当时说约架的地方在先锋大街南段，当他们走到XX市场XX店门口时，碰见李某1在五金店买洋镐把，买完洋镐把后他们就一起去约架的地方，到地方后看见有一辆车，李某1就开车把那辆车别停并从其车上拿了一把刀下车，把别停那辆车的司机拉下来，把刀架在那个司机的脖子上说了几句话，然后说把人认错了，接着李某1就让他们各自回家了。他们散了后，XX宾馆。大概23时许，李某1又给他打电话，说让去云阳振兴大道，还是白天约架的事，他又联系李某2，李某2过来接上他去振兴大道，在去的路上，李某2给他说到地方让他不要下车，李某2还说在接他的路上和别人的车发生剐蹭，给人赔钱了。后来他们到振兴大道南口时，看见吴某1躺在地上不动，王某1耳朵受伤流血了，王某1一手拿着洋镐把，一手捂着耳朵，郑某2、李某1也在跟前站着，地上散落着一些洋镐把，李某2下车帮忙收拾工具，过了一会，他看见王某1上了一辆白色霸道车走了，他和李某2也开车走了。29、被告人李某2供述证明，2015年3、4月份的一天下午，他当时在泾阳县XX村XX酒店”和宋刚及宋刚的朋友打牌。李某1给他打电话说郭某1在泾干中学门口一个酒吧让他过去帮忙。他过去后看见郭某1和宝宝（吴某1）在那互骂，随后郭某1说不行就弄一下，宝某某弄一下就弄一下。随后他将郭某1拉走了，并给宝某某，有啥事你跟李某1说，他和郭某1就回金柳岸宾馆。过了半个多小时，李某1和郑某2开车回来，李某1告诉他和郭某1，说和宝宝把打架地点约在泾阳县先锋，叫他和郭某1一块去帮忙。晚上8、9点，李某1电话联系史某1、明某1还有几个小伙。郑某2开着一辆黑色雪佛兰轿车拉着李某1、郭某1、杰杰，他开着一辆黑色别克凯越轿车拉着史某1、明某1，还有几个小伙开了一辆黑色的轿车，他们一块到先锋“狗市”。经过泾阳县XX庙时，李某1在一个五金店买了一捆洋镐把，并放到雪佛兰轿车后备箱。到“狗市”后，有一辆轿车在那转，李某1以为是宝宝等人，就拿把砍刀下车，挡住那辆车，开车的人将车玻璃摇下来，李某1就用刀架在开车小伙的脖子上，发现开车的是李某1就让走了，他们就都回去了。晚上11点左右的时候，李某1给他打电话说和对方约到云阳振兴大道，让他过去帮忙打架，还让他和明某1到振兴大道汇合。他就开着别克轿车拉着明某1往振兴大道赶。到达振兴大道后，看见李某1这边杨某1的丰田霸道车、郑某2的雪佛兰轿车停在振兴大道南端与关中环交界处，宝宝的车也停在振兴大道的南端，李某1、王某1、郭某1、郑某2、张某1、陈某2、史某1、龚某某及几个小伙在场，他看见李某1随身带的砍刀只剩下刀把在李某1手中，李某1叫来的人拿着洋镐把站在旁边，王某1的一只耳朵被打的裂开流血，高某1被他们这边的人打的躺在渠岸旁，宝宝也被打伤躺在地上。随后王某1被张某1、陈某2、龚某某开车送到三原县医院去了，李峰和郑某2几个人将高某1抬到郑某2的车上送到云阳镇医院去，他和明某1开车回县城了。以上证据，可相互印证，本院予以确认。二、被告人张某1犯窝藏罪的事实2019年6月13日，杨某1因涉嫌非法拘禁罪被淳化县公安局扫黑大队上网追逃。6月24日、25日，被告人张某1从“豆豆”、王某1等人处得知杨某1被淳化县公安局上网追逃的信息。6月26日下午，被告人张某1在明知杨某1被淳化县公安局上网追逃的情况下与杨某1微信联系，按照杨某1的安排使用被告人张某1自己的身份信息给杨某1办理手机卡一张，并通过龚某某将手机卡转交杨某1，帮助其隐匿身份逃避侦査。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、证人苟某某证言证明，他在中国电信泾阳分公司云阳支局工作，他和张某1是一个村的。2019年6月份的一天，张某1在他那里办过一张中国电信天翼手机卡，是用张某1身份证办理的，电话号为：181XX******，当时张某1用微信给他支付了120元。2、证人龚某某供述证明，2019年6月份的时候，他在抖音上看到杨某1被淳化县公安局上网追逃的，第二天，杨某1让他去找张某1拿手机卡，他开车从三原到XX街道找到张某1，给杨某1拿了一张电信手机卡，手机卡是用张某1身份证办理的，手机号码他不知道。3、中国电信业务资料证明，2019年6月26日，张某1办理一张天翼畅享手机卡，电话号码为181XX******，费用为120元。4、警方通告单复印件证明，杨某1因属于恶势力犯罪团伙被淳化县公安局公开通告。5、检查笔录及微信聊天截图、微信聊天内容证明，2019年11月29日泾阳县公安局将张某1抓获后，对张某1的手机(黑色华为荣耀直板智能手机)进行了检查，经检查，张某1明知杨某1系公安机关网上追逃人员，仍然多次与杨某1使用微信进行聊天，并使用自己的身份信息给杨某1办理手机卡，帮助杨某1逃避公安机关追捕。公安机关对张某1与杨某1、王某1、豆豆的微信聊天内容予以截屏提取。张某1微信账号:wxid_ggazcfffk66921，微信昵称:张某1；杨某1微信账号:wxid_4uds8xb75xh12，微信昵称:man，微信备注:杨旗；王某1微信账号:w182********，微信昵称:王某1，微信备注:王扑；豆豆微信号:aq123441，微信昵称:最初的、依赖，微信备注:豆豆。6、被告人张某1供述证明，2019年6月24日21时多，王某1用微信给他发了一个图片，他打开一看是杨某1被淳化公安局上网追逃的信息，王某1还说要是公安局人找他问杨某1的事情，就让他装作啥都不知道，包庇杨某1。到了2019年6月26日17时左右，杨某1联系他让拿他的身份证办理一张手机卡，因为杨某1被公安机关上网追逃，用他身份证办理手机卡可以逃避公安机关侦查。然后他就去云阳街道电信营业厅用他的身份证办理一张手机卡，号码是181XXXX****，他用微信给支付了120元；当天下午杨某1让龚某某取手机卡，他就在XX镇XX街东十字把手机卡给龚某某了，龚某某当时一个人开了个轿车来取的。他的微信名叫张某1，号码是wxid-gga9zcffk66921,王某1的微信名叫哥已不在江湖、江湖上都是哥的传说，微信号是w1822002****，杨某1的微信名叫“man”，微信号是wxid-4udsf8zb75xh12。以上证据，可相互印证，本院予以确认。三、杨某1、被告人龚某某、郑某2等人软暴力收债违法事实（一）泾阳县安吴镇山庄村西北组曹某某在杨某1处借款4万元，约定利息一毛钱，后曹某某未能按期归还。杨某1遂指使人员在曹某某家门口使用扩音喇叭播放“曹某某欠债不还”之类的话，拉一个老汉住到曹某某家20多天，并在曹某某家门口放墩子炮，在曹某某家大门口喷字等软暴力方式索要债务。其中2015年冬季，杨某1为索要债务，指使杨某5、龚某某、郑某2、许某某、魏某某等人开车到曹某某家门口，用扩音喇叭反复播放“曹某某欠钱不还”之类话，该行为持续一周左右。2015年冬天，杨某1为索要债务，指使龚某某等人使用白色自喷漆在曹某某家大门外的墙上喷写“欠债还钱”等字样。（二）泾阳县三渠镇白杨村皮刘组刘某3在杨某1处借钱未还。2015年冬季一天，杨某1指使龚某某、郑某2二人开车到刘某3家，龚某某用白色自喷漆在刘某3家大门上喷写“欠债还钱”等字样。（三）泾阳县安吴镇蒋路村四组吕某2在杨某1处借款10万元，约定利息一毛钱，后吕某2未能按期归还。2017年冬季一天，杨某1指使龚某某等人用白色自喷漆在吕某2家大门上喷写“欠债还钱”等字样。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、证人曹某某证言证明，曹某某是她哥。2012年的时候，曹某某分几次借了杨某140000元，利息是1毛钱，后来曹某某还不上钱，杨某1就找人到她家闹事。2015年冬天的时候，杨某1叫杨某5、郑某2、许某某、魏某某等人开车将她家门口两条进出路堵住，用喇叭喊“曹某某欠钱不还”的话，喊了一个星期，还在她家外墙上写的“欠债还钱”。杨某1还把一个快不行的老汉放到她家待了有20多天，杨某5每天给老汉送饭。2016年6月份一天晚上，杨某1叫人在她们家门前放炮，2016年冬天杨某1又叫人在她家墙外面喷字，写“欠债还钱”。2017年12月份，杨某1又叫人在她家外墙喷字，写“欠债还钱、曹某某、不要脸、你妈批”的字。2018年3月份，家人替曹某某一共向杨某1还了28.5万元才把事解决。杨某1到她家闹事，对家里影响特别大，曹某某吓的不敢回家，他爸妈整天提心吊胆的，把她家整的鸡犬不宁。2、证人吕某某证言证明，他是吕某2父亲。吕某2欠杨某110万元，利息是1毛钱。因为吕某2还不了钱，从2015年到现在都没回过家。2017年冬天，杨某1还派的人半夜在他家大门上写“欠债还钱”的字，一共写了三次。杨某1等人的行为对他家影响很大，儿子常年不回家，儿媳妇和儿子离婚，孙女给他扔在家。3、证人刘某2证言证明，XX镇XX村XX组长，刘某3就在他家附近住，刘某3家已经四、五年没有人住了，家里人具体在哪也不知道。刘某3估计是欠什么人的钱，因为家里大门上被人喷的“欠债不还”的字，家里人也在家住不下去都走了。4、证人仇某某证言证明，他和曹某某是一个组的。几年前，曹某某因欠杨某1钱，杨某1叫的人用大喇叭在曹某某家门口喊“欠债还钱”一类的话。还给曹某某家门上喷的字。这种行为对曹某某家影响很大，家里都不能正常生活了。5、证人谢某某证言证明，他是蒋路村文书，和吕某某一个村的。吕某某的儿子欠人钱，别人在吕某某家大门上喷的“欠债还钱”的字，影响的家里现在都没人住了，吕某某的儿子也一直都没回来。6、辨认笔录证明，证人曹某某通过照片混杂辨认，确定龚某某、郑某2就是找曹某某要账，并在她家门口用喇叭喊的男子。7、借条、欠条证明，2012年3月26日，曹某某从杨某1处借款40000元。2012年4月6日，曹某某从李亚利处借款20000元，担保人杨某1。2012年6月25日，曹某某从杨某1处借款14000元。2012年7月5日，曹某某从杨某1处借款30000元。8、被告人龚某某供述证明，刘某3、曹某某和吕某2他都认识，这三个人都欠杨某1的钱。具体欠多钱他不管，他只管替杨某1收账。2015年冬天的一个晚上，他和郑某2开车到曹某某、刘某3家，用自喷漆在曹某某家门口的墙上喷的“欠债还钱”的字，还和李某1去吕某2家，用自喷漆在吕某2家门口的墙上喷的“欠债还钱”的字。这都是杨某1安排他干的，因为那段时间他跟着杨某1混，他就通过这种手段给对方施加压力，让对方还钱，他平时的开销都是杨某1管着。9、被告人郑某2证言证明，刘某3、曹某某他都认识，这两个人都欠杨某1的钱。具体欠多钱他不管，他只管替杨某1收账。2015年冬天的时候，他和龚某某、魏某某、杨某5等人开车到曹某某家，把以前录好的声音通过车上喇叭向外播放，内容就是“曹某某欠钱不还”之类的话，就这样一直持续了一个星期。他去了三次，2015年的时候，他和龚某某还在三区武寨府附近的一个村里，龚某某用自喷漆在一家人大门上喷的“欠债还钱”的字。这都是杨某1安排他干的，因为那段时间他跟着杨某1混，他们通过这种手段给对方施加压力，让对方还钱，他平时的开销都是杨某1管着，杨某1也答应替他还贷款。综合证据：1、在逃人员登记表、撤销表证明，泾阳县公安局于2019年8月5日将被告人郭某1上网追逃，2018年8月28日将其抓获。泾阳县公安局于2019年8月5日将被告人龚某某上网追逃，淳化县公安局于2019年6月13日将被告人杨某1上网追逃，泾阳县公安局于2019年8月5日将被告人杨某1上网追逃。2、行政处罚决定书及治安调解协议书证明，2013年4月10日，张某1因驾车强行闯过收费站被礼泉县公安局行政拘留十日并处罚款500元。2017年11月1日，明某1因开车撞伤闫某某向闫某某赔偿医疗费5000元。3、刑事判决书、在押人员信息表证明，被告人郭某12018年12月29日因非法拘禁罪被咸阳市渭城区人民法院判处有期徒刑十个月，2019年1月26日刑满释放。在逃人员杨某丁指使许某某、康某某、王某3、王某4向郭俊肖要账，许某某、康某某、王某4均已非法拘禁罪被淳化县人民法院分别判处有期徒刑一年一个月、有期徒刑二年三个月、有期徒刑八个月。4、户籍证明证明，被告人李某1生于1989年4月16日，被告人龚某某生于1988年10月10日，被告人郑某某于1989年8月20日，被告人郭某2于1995年9月1日，被告人史某某于1991年6月6日，被告人张某5于1987年2月25日，被告人明某某于1995年10月3日，被告人王某某于1985年1月7日，被告人李某2于1992年1月19日，案发时均已达法定刑事责任年龄。5、情况说明证明，公安机关在办理该案时，未对张某1采取诱供及刑讯逼供行为。6、入所体检表证明，张某12019年7月30日被送往看守所，体表无外伤。以上证据，可相互印证，本院予以确认。被告人张某1辩护人提供被告人张某1同步录音录像截图及杨某1给张某1哥哥张某已的通话录音，证实张某1供述时被刑讯逼供，并且在宾馆打牌，没有参与斗殴。辩护人提供的录音录像截图无法证实被告人张某1身体是否有淤青及血迹且该淤青及血迹是怎样造成的。公诉机关提供收押回执单可以证实张某1收押时体表无外伤。提供的通话录音来源无法查清，不能确定其真实性。故对辩护人提供的证据不予采信。本院认为，被告人龚某某、郑某2伙同杨某1经常纠集在一起，以暴力、威胁及软暴力等手段，在泾阳县域内多次实施违法犯罪活动，欺压百姓、扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成以杨某1为首的恶势力，其行为属恶势力违法犯罪。故对被告人龚某某、郑某2辩护人认为其不属于恶势力的辩护意见不予采纳。被告人李某1等人与吴某1等人因琐事发生争吵，不能使用正确途径解决问题，继而纠集被告人郭某1、郑某2、史某1、明某1、李某2，并通过杨某1纠集被告人龚某某、张某1、王某1在公共场合持械聚众殴斗，造成三人轻伤的后果。其行为均已构成聚众斗殴罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人李某1、龚某某、郑某2、郭某1、史某1、张某1、王某1、明某1、李某2共同实施聚众斗殴的犯罪。其中，被告人李某1在此次犯罪中积极纠集他人参加，并为实施犯罪准备作案工具，积极实行斗殴行为，其在此次共同犯罪中系主犯。被告人龚某某、郑某2、郭某1听从被告人李某1安排，积极实施本次犯罪，均系主犯。但被告人龚某某、郑某2、郭某1作用相对较小，应系作用较小的主犯，对其可从轻处罚。对被告人龚某某、郑某2、郭某1的辩护人认为其属从犯的辩护观点不予采纳。被告人史某1、张某1、王某1、明某1、李某2参与斗殴，系给被告人李某1帮忙，所起作用较小，仅起次要辅助作用，系从犯，对其均应减轻处罚。对其辩护人认为其属从犯的辩护观点予以采纳。被告王某1、明某1、李某2案发后主动到公安机关投案，系自动投案，其在侦查阶段及庭审中均能如实供述其罪行，属自首，对其均可从轻处罚。被告人李某1、龚某某、郑某2、郭某1、史某1在侦查阶段及庭审中均能如实供述其罪行，系坦白，对其均可从轻处罚。对被告人郭某1的辩护人认为其属自首的辩护观点不予采纳。被告人李某1、龚某某、郑某2、郭某1、史某1、王某1、明某1、李某2均认罪认罚，对其可依法从宽处理。被告人张某1明知犯罪人已被公安机关追逃，而给其提供物品帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人张某1在侦查阶段及庭审中均能就此部分犯罪事实如实供述其罪行，系坦白，对其可从轻处罚。被告人张某1窝藏的犯罪事实系公安机关发现后，其才向公安机关做出供述，不属于自首，对其辩护人认为其属自首的辩护观点不予采纳。被告人张某1对公诉机关指控其犯窝藏罪当庭认罪认罚，对被告人张某1关于此部分的罪行可依法从宽处理。被告人张某1犯数罪，对其应数罪并罚。关于本案被告人张某1及其辩护人对聚众斗殴罪提出的辩解理由及辩护意见，经查，被告人张某1供述，杨某1说有人要和李某1约场子打架，他们就跟着李某1的车往振兴大道南口走，对方的车已经到了。他们几个就开车把对方最前面的车别住，都拿着洋镐把从车上冲了下来，第一辆车下来的两个小伙和他们就打了起来，王某1拿着洋镐把冲在最前面，对方两个小伙被打倒在地。王某1耳朵被对方打烂了，他和龚某某、陈某2开车把王某1送到三原县医院，到医院后他急着给王某1办手续让做手术，就用他的名字给办了。其供述证实参与斗殴，且有证人陈某2证言，同案犯李某1、龚某某、郑某2、李某2侦查阶段及审查起诉阶段的供述以及被告人王某1、郭某1、李某2、李某1当庭供述可以印证被告人张某1到过云阳振兴大道的斗殴现场参与斗殴及一同送王某1到三原县医院治疗，证据之间可以相互印证，证实被告人张某1参与斗殴的事实。其余同案犯供述仅称记不清或者不确定张某1是否在现场，并没有供述称被告人张某1未参与斗殴。故被告人张某1及辩护人对此提出的辩解理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于本案被告人李某1辩护人、被告人李某2辩护人对立功提出的辩解理由及辩护意见，经查，被告人李某1有规劝被告人郭某1投案的情节，被告人李某2有规劝明某1投案的情节。当该行为并非协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人的情形，其行为不构成立功。但其能规劝同案犯投案，表明其认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条，第三百一十条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第二款，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2019年7月31日起至2024年1月30日止）二、被告人张某1犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2019年7月29日起至2022年10月28日止）三、被告人龚某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2019年9月4日起至2022年9月3日止）四、被告人郑某2犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2019年8月1日起至2022年7月31日止）五、被告人郭某1犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2019年8月28日起至2022年8月27日止）六、被告人史某1犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2019年7月30日起至2021年10月29日止）七、被告人王某1犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2019年7月29日起至2021年4月28日止）八、被告人明某1犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2019年7月31日起至2021年4月30日止）九、被告人李某2犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2019年9月3日起至2020年12月2日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王浩然审判员靳娜娜人民陪审员王京五二〇二〇年七月二日书记员封唯宇附：《中华人民共和国刑法》第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：(一)多次聚众斗殴的；(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；(四)持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条认罪认罚从宽制度，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。1

陈某非法持有枪支罪一审刑事判决书福建省平和县人民法院刑事判决书（2013）平刑初字第476号：平和县人民检察院以平检公刑诉（2013）449号起诉书指控被告人陈某犯非法持有枪支罪，于2013年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派代理检察员林志忠出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人陈某没有持枪证，长期在位于平和县国强乡松湖村长圳脚35号家中存放一支改装过的射钉枪。2013年2年27日12时许，平和县公安局在陈某的家后面竹林内查扣该支射钉枪。经鉴定，该支射钉枪是以火药为动力发射制式枪弹的非制式枪支，认定为枪支。2013年2月27日，陈某被口头传唤到平和县公安局坂仔派出所接受调查。陈某所在地基层组织出具材料，表明对其具备监管条件。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人赖某的证言，现场勘验检查笔录、照片，扣押决定书及扣押清单，漳州市公安局物证鉴定所作出的（漳）公（刑）鉴（痕）字（2013）13号枪支检验报告，收缴证明，到案经过，户籍证明，村委会证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某违反枪支管理规定，非法持有火药为动力的自制枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪。鉴于陈某归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。当地基层组织对陈某具备监管条件，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响、不致再危害社会。违禁品自制枪支予以没收。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，建议适用法律的意见正确，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项、第八条第二款的规定，判决如下一、被告人陈某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。）二、被告人陈某持有的枪支予以没收（已由公安机关收缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赖贤平二〇一三年十二月四日书记员杨晓莹

齐某某生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书山东省济阳县人民法院刑事判决书（2017）鲁0125刑初11号：山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉〔2017〕12号起诉书指控被告人齐某某犯生产有毒、有害食品罪于2017年1月22日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，于2017年2月21日公开开庭审理了本案。济阳县人民检察院指派检察员范晓静、书记员纪晓蓉出庭支持公诉，被告人齐某某及其辩护人徐万怀到庭参加诉讼。现已审理终结济阳县人民检察院指控：2016年6月21日，被告人齐某某在其位于济阳县曲堤镇吕家村东的黄瓜腌制厂内，使用来路不明的盐产品腌制黄瓜进行销售。经鉴定，齐某某使用的盐产品为工业用盐，总汞含量为25ｍｇ／ｋｇ，亚硝酸盐含量为1.8ｍｇ／ｋｇ，不符合食用盐标准。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、现场勘验笔录、鉴定意见、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人齐某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产有毒、有害食品罪。提请本院依法惩处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人齐某某没有提出异议和辩解。辩护人提出被告人齐某某系初犯，自首，主观上不知道是工业盐，所腌制的黄瓜咸菜获利较小且符合食用标准、没有社会危害性，请求对其从轻处罚。被告人齐某某及其辩护人就上述意见申请本院调取了检验报告一份。经法庭审理查明：2016年6月21日，被告人齐某某在其位于济阳县曲堤镇吕家村的吕家酱菜厂为节省原料、降低成本，明知其偶然获得的六袋共计300斤盐来路不清、成份不明，仍在腌制用于销售的黄瓜咸菜过程中全部使用。当晚执法部门查处了吕家酱菜厂并于2016年6月22日提取了部分被告人齐某某用来腌制黄瓜咸菜的盐。经国家盐产品质量监督检验中心和青岛海润农大检测有限公司检验，被告人齐某某2016年6月21日腌制黄瓜所用盐符合日晒工业盐二级品标准，其中总汞含量为25ｍｇ／ｋｇ。另查明，案发后被告人齐某某主动到公安机关投案，如实供述了自己使用工业用盐腌制的黄瓜咸菜的犯罪事实。其使用工业用盐腌制的7000余斤黄瓜咸菜均被执法机关依法查封于吕家酱菜厂。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1、户籍证明信，证实被告人齐某某犯罪时已达完全刑事责任年龄。2、济阳县公安局曲堤派出所出具的发破案经过，证实被告人齐某某案发后主动到公安机关投案并如实供述了自己使用工业用盐腌制黄瓜咸菜的犯罪事实。3、济南市盐务局济阳分局出具的说明、提取检材现场照片，证实本案来源及提取送检情况。4、济阳县公安局出具的说明、济阳县食品药品监督管理局出具的说明，证实涉案的7000斤腌制黄瓜已被查封。5、食盐安全协议书，证实被告人齐某某明知其腌制黄瓜应当使用来源合法、质量安全的日晒盐。（二）勘验检查笔录济阳县公安局刑警大队技术中队制作的现场勘验笔录及说明，证实被告人齐某某黄瓜腌制厂现场的具体情况。（三）检验报告1、青岛海润农大检测有限公司ＨＲ20160803147号检测报告，证实被告人齐某某2016年6月21日腌制黄瓜所用盐总汞含量含量为25ｍｇ／ｋｇ。2、国家盐产品质量监督检验中心20161033-2号检验报告，证实被告人齐某某2016年6月21日腌制黄瓜所用盐符合日晒工业盐二级品标准。3、青岛中维安全检测有限公司20161021574号检验报告，证实被告人齐某某2016年6月21日所腌制的黄瓜咸菜符合ＧＢ2760-2014、ＧＢ2762-2012标准要求。（四）证人证言1、证人康某某的证言，证实其与齐某某是夫妻关系，其平时负责收黄瓜、贩卖黄瓜，齐某某自己打理位于济阳县曲堤镇吕家村的黄瓜腌制厂。2016年6月22日，其到厂子门口收黄瓜时看见有民警和盐务局的人在，就知道来查盐了。其黄瓜腌制厂的盐平时都是济阳盐务局送的，其不知道齐某某用工业盐腌制黄瓜。后来出事后，齐某某对其说2015年让别人刮了车别人赔了六袋子盐。黄瓜腌制厂有五六个池子黄瓜咸菜，没有相关手续，腌制的黄瓜咸菜六七百块钱一吨，都销售给一些南方口音的人了。2、证人齐某某的证言，证实2016年6月21日21时许，其喝完酒后沿村南的东西路向东散步时看见齐某某往黄瓜咸菜腌制池子里卸黄瓜，齐某某的对象康某某在收拾倒完黄瓜的编织袋，就过去帮忙了。其帮齐某某将黄瓜卸到腌制池里，打开电机让腌制池内的水循环，稀释一下上层铺的盐。打开电机后腌制池边上的灯亮了，其看见腌制池里新铺的黄瓜下面有一层盐。后来发电机没有汽油了，齐某某说去买点油就走了。过了大约10分钟，盐务局的两三个工作人员来了问其是干什么的，老板呢，其回答说是帮忙的，老板打油去了。盐务局的工作人员让其把电机停了，其就过去关电机被电了一下。后来发电机没有油了就自动停了，这时齐建坤就过来了，其就走了。（五）被告人齐某某的供述和辩解，证实其平时使用齐某这个名字，村里人也都叫其齐某。两三年前其开始在济阳县曲堤镇吕家村东头经营黄瓜腌制厂，以前一直是从盐务局进盐腌制黄瓜咸菜，黄瓜腌制厂没有相关的手续。其腌制的黄瓜咸菜现在价值600元每吨，以前一直销售给临沂一个叫谢瘸子的。2015年冬天，其车在河北省黄华县高速口被一辆拉盐的货车刮了，拉盐的货车赔给其六袋子盐，每袋子五十斤。这六袋子盐都是白色颗粒粗盐，用白色的编织袋装着，编织袋上没有任何的商标标识和字样。因为害怕被盐务局查到，其将这六袋子盐拉回家后重新装在饲料袋子里，放在腌制池子边的一辆废旧车上，将那些装盐的白色编织袋都烧掉了。2016年6月21日19时许，其到刚腌制黄瓜的池子里卸黄瓜，卸完黄瓜后，其觉得那六袋子盐放着也是浪费，现在也有些化了，就将这六袋子盐和一些从盐务局买的盐一起撒进了一个腌制池里，这个池子里大约有五吨黄瓜。后来齐某某来了，帮其卸黄瓜并往池子里洒水。当用发电机从池子下边循环水时，不一会发电机没油了，其就去买汽油。其回来时看到盐务局的人来了就没敢回去，直接回家了。关于公诉机关指控被告人齐某某2016年6月21日腌制黄瓜所用盐亚硝酸盐含量为1.8ｍｇ／ｋｇ的意见，本院认为，虽然公诉机关提交的青岛海润农大检测有限公司ＨＲ20160911438号测试报告测试结果显示该盐品亚硝酸盐含量为1.8ｍｇ／ｋｇ，但是提交的青岛海润农大检测有限公司通过资质认定的计量认证项目表和通过食品检验资质认定的计量认证项目表均不包含对盐产品中亚硝酸盐含量的判定，不能确认青岛海润农大检测有限公司对盐产品中亚硝酸盐含量具有合法的检验、检测资质。根据现有证据，本院不予采信青岛海润农大检测有限公司ＨＲ20160911438号测试报告，依法不予认定公诉机关关于被告人齐某某2016年6月21日腌制黄瓜所用盐亚硝酸盐含量为1.8ｍｇ／ｋｇ的指控。关于辩护人提出被告人齐某某主观上不知道涉案盐品是工业盐的辩护意见，本院认为，刑法上的“明知”包括“确定明知”和“应当明知”，被告人齐某某与盐业部门签订了食盐安全协议书，知道腌制黄瓜应当使用来源合法、质量安全的日晒盐，但其仍使用非通过正当途径获得且包装袋无说明标识的涉案盐品腌制黄瓜。结合被告人齐某某事前将涉案盐品隐匿，事后将原包装袋销毁的行为，可以认定被告人齐某某应当明知涉案盐品是非食品原料，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人齐某某所腌制的黄瓜咸菜获利较小且符合食用标准、没有社会危害性的辩护意见，本院认为，生产有毒、有害食品罪是行为犯，只要被告人故意在生产的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，无论是否出现危害结果，被告人是否获利，都不影响犯罪的构成。虽然涉案黄瓜咸菜经青岛中维安全检测有限公司检验符合国家安全标准，但是青岛海润农大检测有限公司的检测报告证实涉案盐品总汞含量含量为25ｍｇ／ｋｇ，国务院《食盐专营办法》也规定严禁将工业盐作为食盐销售。被告人齐某某在生产黄瓜咸菜的过程中掺入非食品原料工业盐，其社会危害性在着手实施犯罪之时已经产生，对辩护人的上述辩护意见不予采纳本院认为，被告人齐某某在生产食品的过程中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为构成生产有毒、有害食品罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人齐某某案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；涉案腌制品案发时尚未销售、未流入社会，综合考虑，对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第二十条之规定，判决如下被告人齐某某犯生产有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月23日起至2018年4月22日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本一份审判长李宁代理审判员郭爱洁人民陪审员刘仁岗二〇一七年二月二十二日书记员路淑萍

杨琼芳挪用资金一审刑事判决书贵州省石阡县人民法院刑事判决书（2019）黔0623刑初137号：贵州省石阡县人民检察院以石检公诉刑诉［2019］593号起诉书指控被告人杨琼芳犯挪用资金罪向本院提起公诉，于2019年9月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月29日公开开庭审理了本案。贵州省石阡县人民检察院指派检察员成燕出庭支持公诉，被告人杨琼芳到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年5月16日至2019年3月14日期间，被告人杨琼芳在石阡县石固乡农村信用合作联社任柜员期间利用工作之便采用客户单位存款不入账、自制虚假凭证和客户单位无发生额、信用社无凭证的方式私存私取客户单位存款、自制虚假客户单位存款利息凭证交客户单位入账、自制虚假客户单位月末余额对账单交客户单位入账等手段挪用石某1县下列单位资金：1、2018年1月22日至2019年3月12日，挪用石某1县财政局石固乡分局（收入暂收户，账号2704030301201100051883）资金共计人民币1544360元；2、2018年4月18日至2018年12月30日，挪用石阡县财政局石固乡分局（账号2701030301201100051206）资金共计人民币51530元；3、2018年8月31日至2019年3月6日，挪用石某1县财政局石固乡分局（专项资金户，账号2704030301201100051464）资金共计人民币6267540元；4、2018年7月30日至2019年3月8日，挪用石阡县财政局石固乡分局（村级资金户，账号2704030301201100051593）资金共计人民币975460元；5、2017年7月19日至2019年3月13日，挪用石阡县石固乡单元烟农专业合作社（账号2701030301201100053462）资金共计人民币855450元；6、2018年8月13日至2019年3月14日，挪用石阡县仡佬族侗族乡卫生院（账号2701030301201100052205）资金共计人民币203900元；7、2018年1月19日至2019年2月24日，挪用石阡县石固乡泥塘村级集体经济专业合作社（账号82×××20）资金共计人民币176910元；8、2017年5月16日至2019年2月18日，挪用石某1县金龙特色农产品种植专业合作社（账号82×××47）资金共计人民币411980元;上述挪用资金共计人民币10487130元，被告人杨琼芳将所挪用的资金用于网上赌博、购买车辆以及投资经营公司等。另查明，被告人杨琼芳于2018年3月18日主动到石某1县监察委员会交待了自己挪用资金的事实，石阡县监察委员会于同日将该案移送至石阡县公安局，被告人杨琼芳到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人杨琼芳利用所挪用的资金购买的奔驰车已发还给其亲属，由其亲属将该车辆处置后将赃款退赔给石某1县信用联社，被告人杨琼芳父母退赔人民币2794400元给石某1县信用联社。被告人杨琼芳利用所挪用的资金借给彭某、陈某、方某的人民币100000元已追回并发还给石某1县信用联社，投资经营广州市诚善餐饮的人民币52292.9元已追回并发还给石某1县信用联社。上述事实，被告人杨琼芳在开庭审理过程中亦无异议，且有书证石某1县监察委员会关于杨琼芳相关问题的移送函，接待笔录，受案登记表，立案决定书，户籍信息，营业执照扫描件，石某2联呈【2015】70号、黔农信函［2015］124号文件、石某2联发〔2015）115号文件，扣押决定书，发还清单，定金合同，账号27010303012011000512206、账号2704030301201100051883，账号2704030301201100051464、账号2704030301201100051593从2017年1月至2019年3月的银行流水、账户明细、对账单，杨琼芳的工商银行借记卡卡号：62×××35、62×××14信用卡的账户历史明细清单、交易明细，张某的工商银行卡卡号：62×××09的账户历史明细清单，到案经过，机动车信息查询结果单，关于对被告人杨琼芳涉案车，赔偿协议书，结算业务申请书，收条，车辆处理的情况说明，证人杨某3、胡某、杨某1、罗某1、赵某、马某、张某、杨某2等人的证言，贵州省铭建会计师事务所有限公司出具的审计意见书（黔铭建会所专字（2019）第011号审计意见书），现场勘验检查笔录，被告人杨琼芳的供述与辩解等证据证明，足以认定本院认为，被告人杨琼芳身为石阡县石固乡农村信用合作联社工作人员，利用职务上的便利，多次挪用本单位的资金共计人民币10487130元进行非法活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。”的规定，构成挪用资金罪，依法应追究刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人杨琼芳主动到石阡县公安局投案，到案后如实供述其挪用资金的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，属自首，可依法从轻或减轻处罚。被告人杨琼芳亲属代其退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。综上，结合被告人杨琼芳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人杨琼芳予以从轻处罚。公诉机关建议对被告人杨琼芳判处五年以上七年以下有期徒刑的量刑建议适当，予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，第六十一条，第六十七条第一款，第六十四条《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人杨琼芳犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年3月19日至2026年3月18日）二、未退赃款人民币7540437.1元继续予以追缴，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗洪光审判员胡通贵人民陪审员蔡赐祥二〇一九年十二月二十日书记员杜娟

袁春晖贪污、挪用公款一审刑事判决书山东省莘县人民法院刑事判决书（2018）鲁1522刑初243号：山东省莘县人民检察院以莘检公刑诉（2018）233号起诉书指控被告人袁春晖犯贪污罪、挪用公款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莘县人民检察院指派检察员邹文军、樊怀朋出庭支持公诉，被告人袁春晖及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结山东省莘县人民检察院指控：一、2010年至2015年，被告人袁春晖在任莘县政府采购中心会计科副科长、科长期间，利用其收取、管理乡镇（街道）预交公务用保险费的职务便利，采取虚列支出的方式，将国库垫资的乡镇（街道）公务用车保险费313591.63元据为己有。2016年6月将全部贪污款上交国库。二、2014年5月至2015年8月，被告人袁春晖在任莘县采购中心会计科科长期间、利用经管乡镇（街道）预交公务用车保险费用的职务便利，先后三次将381800元公款存入莘县明天中学获取高息。其中，2014年5月7日挪用36800元，2014年5月9日挪用20万元，2014年6月11日挪用145000元。截止2015年8月，袁春晖将挪用的保险费全部归还，所得利息63456元于2016年8月上交纪委。对以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：一、1，书证：户籍证明、前科证明、任职证明、党员身份证明、发破案经过、银行交易明细、各乡镇缴纳公务用车保险费记账凭证、资金来往结算票据、县政府采购办记账凭证等；2，证人李某1、刘某1、孙某、侯某、马某、刘某2、陈某、弓某的证言；3，被告人袁春晖的供述与辩解。二、1，书证：银行交易明细、各乡镇缴纳公务用车保险费记账凭证、资金来往结算票据、莘县明天中学存款凭证等；2，证人弓某、李某2、袁某、罗某1、罗某2的证言；3，被告人袁春晖的供述与辩解。公诉机关认为被告人袁春晖的行为构成了贪污罪、挪用公款罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条、第六十九条处罚。被告人袁春晖对被指控的犯罪事实予以供认。被告人袁春晖的辩护人辩护袁春晖系初犯、有坦白情节、积极退赃、有悔罪表现，建议对被告人袁春晖所犯贪污罪量刑一年六个月以下，挪用公款罪建议免予刑事处罚，同时建议适用缓刑。经审理查明：一、贪污罪被告人袁春晖在任莘县政府采购中心会计科副科长、科长期间，于2010年至2015年，利用经管乡镇（街道）预交公务用保险费的便利，虚列支出，将国库垫资的乡镇（街道）公务用车保险费313591.63元据为己有。2016年6月全部归还。二、挪用公款罪被告人袁春晖在任莘县采购中心会计科科长期间，于2014年5月至2015年8月，利用经管乡镇（街道）预交公务用车保险费用的便利，先后三次将381800元存入莘县明天中学获取利息。其中，2014年5月7日挪用36800元，2014年5月9日挪用20万元，2014年6月11日挪用145000元。截止2015年8月，袁春晖将挪用的保险费全部归还，所得利息63456元于2016年8月上交纪委。上述事实有以下证据证实:1，户籍证明、前科证明、任职证明、党员身份证明、情况说明、发破案经过、银行交易明细、各乡镇缴纳公务用车保险费记账凭证、资金来往结算票据、县政府采购办记账凭证、莘县明天中学存款凭证等；2，证人李某1、刘某1、孙某、侯某、马某、刘某2、陈某、弓某、李某2、袁某、罗某1、罗某2的证言；3，被告人袁春晖供述了其犯罪事实。以上证据，经庭审质证、认证，予以采纳本院认为，被告人袁春晖利用职务之便利，虚列支出，非法占有公共财物，数额较大，其行为已构成贪污罪；利用职务之便挪用公款用于营利，又构成挪用公款罪，公诉机关指控被告人袁春晖的犯罪事实及罪名成立。被告人袁春晖贪污的公共财物、挪用的公款虽已全部归还，但考虑其犯罪数额，不宜适用免予刑事处罚及缓刑，故对被告人袁春晖的辩护人辩护建议免予刑事处罚，同时建议适用缓刑的辩护意见不予采纳，其他辩护意见采纳。被告人袁春晖如实供述自己的罪行，贪污的赃款、挪用的公款全部归还并退还了利息，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十四条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款之规定,判决如下被告人袁春晖犯贪污罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币二十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2021年12月22日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份审判长翟相海审判员马伟霞审判员郭勇二〇一八年九月十七日书记员王珩

姚桂林、武昌等生产、销售假药罪、非法经营罪邹彤非法经营罪一审刑事判决书湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑事判决书（2017）鄂0503刑初45号：宜昌市伍家岗区人民检察院以宜伍检刑诉［2017］37号起诉书，指控被告人姚桂林、彭某、武昌、伍勇犯销售假药罪和非法经营罪，被告人邹彤犯非法经营罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员曾凡刚出庭支持公诉，被告人姚桂林、彭某、武昌、伍勇、邹彤及其辩护人薛元洪、李东伟、张国印、张伟刚、唐勇、李昱到庭参加诉讼。在本案审理过程中，本院向湖北省宜昌市中级人民法院申请延长审理期限三个月。现已审理终结宜昌市伍家岗区人民检察院指控：2014年以来，被告人姚桂林通过电话、ＱＱ、微信宣传和销售无中文标识、进口注册文号的美容药品及医疗器械。姚桂林通过湖北省宜昌市万达广场附近的顺丰快递公司收、发上述产品。姚桂林向被告人彭晓春购买上述产品，彭晓春向被告人武昌购买上述产品，武昌向“王先生”（身份不明）购买上述产品。武昌向“王先生”购买产品后，“王先生”安排人员将产品运至被告人邹彤在香港的办公地，邹彤再安排朱东红（另作处理）将货物运至广东省深圳市罗湖区邹彤租赁的仓库，并聘请陈智填、郑汉武、郑健填在仓库收、发货。武昌聘请被告人伍勇（武昌的哥哥）在广东省东莞市武昌租赁的仓库收、发货。姚桂林通过彭晓春、武昌层层加价后将产品卖给客户，并使用微信、支付宝、银行卡接受货款。彭晓春、武昌亦向客户销售上述产品。被告人姚桂林、彭晓春、武昌销售假药、无医疗器械经营许可证销售医疗器械；被告人伍勇明知他人销售假药、无医疗器械经营许可证销售医疗器械，参与储存、运输及销售；被告人邹彤明知他人无医疗器械经营许可证销售医疗器械，参与储存、运输及销售。其中姚桂林非法经营医疗器械240610元、销售假药33000元；彭晓春非法经营医疗器械861660元、销售假药41100元；武昌非法经营医疗器械1105040元、销售假药105200元；伍勇非法经营医疗器械883780元、销售假药73700元；邹彤非法经营医疗器械2723880元。具体犯罪事实如下：一、销售假药罪1.2015年8月至2015年12月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给谭某ＢＯＴＯＸ（保妥适），共计1800元。2.2015年1月至2016年，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给马某ＢＯＴＯＸ（保妥适），共计3600元。3.2015年1月至2016年4月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给石某芝ＬＩＰＯＢＥＡＮ（利某）、扶桑ＶＣ、白玉灰（三合一，两种为假药，一种为医疗器械）、ＢＯＴＯＸ（保妥适），共计14800元。4.2015年4月至2015年11月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给周某ＬＩＰＯＢＥＡＮ（利某），共计11300元。5.2015年12月，彭晓春通过武昌销售给北京凯丹琳俱乐部ＢＯＴＯＸ（保妥适），共计9600元。武昌安排伍勇将该产品邮寄至北京凯丹琳俱乐部。6.2016年5月26日，公安机关在武昌租赁的广东省东莞市的仓库查获ＢＯＴＯＸ（保妥适）等假药，共计64100元。7.2016年5月26日，公安机关在姚桂林的住处等地查获ＬＩＰＯＢＥＡＮ（利某）等假药，共计1500元。二、非法经营罪1.2014年9月至2015年10月期间，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给刘某乔某登玻尿酸系列产品，共计32560元。2.2014年9月至2015年9月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给赵某瑞兰玻尿酸系列产品，共计20600元。3.2015年4月至2016年3月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给任某瑞兰玻尿酸系列产品、泰奥索、菲洛嘉系列产品、塑然雅、瑞得喜微晶瓷，共计36400元。4.2015年7月至2016年3月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给谭某乔某登系列产品，共计7000元。5.2015年12月至2016年4月，姚桂林销售给何雪瑛瑞兰系列产品，共计3500元。6.2015年2月至2016年3月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给马某瑞兰系列产品、乔某登系列产品、塑然雅、泰奥索，共计8250元。7.2015年1月至2016年4月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给石某芝瑞兰系列产品、乔某登系列产品、菲洛嘉，共计64600元。8.2015年4月至2015年11月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给周某塑然雅、瑞兰系列产品、德嘉尔，共计48350元。9.2015年12月，彭晓春通过武昌销售给北京凯丹琳俱乐部乔某登系列产品，共计640400元。武昌安排伍勇将该产品邮寄至北京凯丹琳俱乐部。10.2016年5月26日，公安机关在武昌租赁的广东省东莞市的仓库查获瑞兰、微晶瓷等医疗器械，共计243380元。11.2016年5月26日，公安机关在邹彤租赁的广东省深圳市罗湖区的仓库等处查获瑞兰、乔某登、塑然雅等医疗器械，共计2723880元。12.2016年5月26日，公安机关在姚桂林的住处等地查获乔某登等医疗器械，共计19350元。以上产品经宜昌市食品药品监督管理局鉴定为医疗器械或假药。公诉机关就上述指控提交的主要证据有：被查获的假药、医疗器械，被告人姚桂林、彭晓春、武昌等人之间的微信记录，被告人姚桂林的销售帐本，证人刘某、任某等人的证言，宜昌市食品药品监督管理局的假药认定书，被告人姚桂林、彭晓春、武昌、邹彤、伍勇的供述和辩解。公诉机关认为：被告人姚桂林、彭晓春、武昌、伍勇销售假药、无医疗器械经营许可证销售医疗器械，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二百二十五第（一）项，应当以销售假药罪、非法经营罪追究其刑事责任；被告人邹彤无医疗器械经营许可证销售医疗器械，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五第（一）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人姚桂林对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人辩称，被告人姚桂林到案后，如实交待犯罪事实，多次供述稳定、一致，且当庭自愿认罪，应认定为坦白；被告人姚桂林认罪、悔罪，自愿按照违法所得认定的金额缴纳罚金，争取得到宽大处理。被告人彭晓春对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名无异议，但认为起诉书指控的销售假药的犯罪事实中的第5笔事实销售金额以及指控的非法经营犯罪事实中第9笔事实非法经营金额的认定有误。其辩护人辩称，1.起诉书指控的被告人彭晓春向姚桂林销售假药保妥适的具体金额无确实充分的证据认定，且真实产地无证据印证；2.起诉书指控的被告人彭晓春通过武昌销售给北京凯丹琳女子健身俱乐部640400元乔登雅系列产品的送货快递单的发货地址不明，不能证明是由彭晓春通过武昌在广东发货；3.彭晓春只有接到姚桂林发给客户需求信息后，将该信息转给武昌，再由武昌通过快递配送发货，其在本案产品销售流程中处于被支配地位。被告人武昌对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人辩称，1.被告人武昌在销售产品过程中，未对假药和医疗器械分开经营，依照《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条“实施生产、销售假药、劣药犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品、侵犯知识产权、非法经营、非法行医、非法采供血等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚”。所以本案应当按照一罪处理；2.本案涉案药品并非真正的假药，无社会危害性；3.起诉书指控的被告人彭晓春通过武昌销售给北京凯丹琳女子健身俱乐部640400元乔登雅系列产品的送货快递单的发货地址不明，不能证明是由彭晓春通过武昌在广东发货；4.涉案药品和器械的价值认定无法定鉴定意见，证据不足。被告人邹彤对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但对产品的价格自己不清楚。其辩护人辩称，1.起诉书指控的邹彤非法经营的证据只有邹彤的供述以及从邹彤家中查获的医疗器械，但无供货人或收货人非法经营的证据印证邹彤有非法经营的故意，即或认定其行为构成非法经营罪，邹彤的行为也应认定为犯罪未遂，且邹彤在本案中只实施了运输行为，起辅助作用，应认定为从犯；2.被告人邹彤到案后，能如实供述犯罪事实，应认定为坦白；3.指控邹彤的犯罪金额无鉴定意见支持，证据不足。被告人伍勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但对起诉书认定的犯罪金额不明知。其辩护人辩称，1.被告人伍勇到案后如实供述犯罪事实，应认定为坦白；2.伍勇在共同犯罪中，只是接受安排从事发、送货事务，应认定为从犯；3.起诉书指控伍勇参与非法经营犯罪中销售给北京凯丹琳女子健身俱乐部价值640400元乔某登系列产品证据不足。经审理查明：2014年以来，被告人姚桂林通过电话、ＱＱ、微信宣传和销售无中文标识、进口注册文号的美容药品及医疗器械。姚桂林通过湖北省宜昌市万达广场附近的顺丰快递公司收、发上述产品。姚桂林向被告人彭晓春购买上述产品，彭晓春向被告人武昌购买上述产品，武昌向“王先生”（身份不明）购买上述产品。武昌向“王先生”购买产品后，“王先生”安排人员将产品运至被告人邹彤在香港的办公地，邹彤再安排朱东红（另作处理）将货物运至广东省深圳市罗湖区邹彤租赁的仓库，并聘请陈智填、郑汉武、郑健填在仓库收、发货。武昌聘请被告人伍勇（系武昌之兄）在广东省东莞市武昌租赁的仓库收、发货。姚桂林通过彭晓春、武昌层层加价后将产品卖给客户，并使用微信、支付宝、银行卡接受货款。彭晓春、武昌亦向客户销售上述产品。被告人姚桂林、彭晓春、武昌销售假药、无医疗器械经营许可证销售医疗器械；被告人伍勇明知他人销售假药、无医疗器械经营许可证销售医疗器械，参与储存、运输及销售；被告人邹彤明知他人无医疗器械经营许可证销售医疗器械，参与储存、运输及销售。其中姚桂林非法经营医疗器械240610元、销售假药33000元；彭晓春非法经营医疗器械675760元、销售假药31500元；武昌非法经营医疗器械919140元、销售假药95600元；伍勇参与非法经营医疗器械697880元、参与销售假药64100元；邹彤参与非法经营医疗器械2723880元。具体犯罪事实如下：一、销售假药罪1.2015年8月至2015年12月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给谭某ＢＯＴＯＸ（保妥适），共计1800元。2.2015年1月至2016年，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给马某ＢＯＴＯＸ（保妥适），共计3600元。3.2015年1月至2016年4月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给石某芝ＬＩＰＯＢＥＡＮ（利某）、扶桑ＶＣ、白玉灰（三合一，两种为假药，一种为医疗器械）、ＢＯＴＯＸ（保妥适），共计14800元。4.2015年4月至2015年11月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给周某ＬＩＰＯＢＥＡＮ（利某），共计11300元。5.2016年5月26日，公安机关在武昌租赁的广东省东莞市的仓库查获ＢＯＴＯＸ（保妥适）等假药，共计64100元。6.2016年5月26日，公安机关在姚桂林的住处等地查获ＬＩＰＯＢＥＡＮ（利某）等假药，共计1500元。二、非法经营罪1.2014年9月至2015年10月期间，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给刘某乔某登玻尿酸系列产品，共计32560元。2.2014年9月至2015年9月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给赵某瑞兰玻尿酸系列产品，共计20600元。3.2015年4月至2016年3月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给任某瑞兰玻尿酸系列产品、泰奥索、菲洛嘉系列产品、塑然雅、瑞得喜微晶瓷，共计36400元。4.2015年7月至2016年3月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给谭某乔某登系列产品，共计7000元。5.2015年12月至2016年4月，姚桂林销售给何雪瑛瑞兰系列产品，共计3500元。6.2015年2月至2016年3月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给马某瑞兰系列产品、乔某登系列产品、塑然雅、泰奥索，共计8250元。7.2015年1月至2016年4月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给石某芝瑞兰系列产品、乔某登系列产品、菲洛嘉，共计64600元。8.2015年4月至2015年11月，姚桂林通过彭晓春、武昌销售给周某塑然雅、瑞兰系列产品、德嘉尔，共计48350元。9.2015年12月，彭晓春通过武昌销售给北京凯丹琳俱乐部乔某登系列产品，共计454500元。武昌安排伍勇将该产品邮寄至北京凯丹琳俱乐部。10.2016年5月26日，公安机关在武昌租赁的广东省东莞市的仓库查获瑞兰、微晶瓷等医疗器械，共计243380元。11.2016年5月26日，公安机关在邹彤租赁的广东省深圳市罗湖区的仓库等处查获瑞兰、乔某登、塑然雅等医疗器械，共计2723880元。12.2016年5月26日，公安机关在姚桂林的住处等地查获乔某登等医疗器械，共计19350元。以上产品经宜昌市食品药品监督管理局鉴定为医疗器械或假药。案发后，公安机关扣押了上述被告人的部分假药和医疗器械。同时查明，公安机关于2016年5月26日将被告人姚桂林、彭某、武昌、邹彤、伍勇抓获。上述事实，有下列证据证实：1.被查获的假药、医疗器械等物证；2.被告人姚桂林、彭晓春、武昌等人之间的微信记录、被告人姚桂林的销售帐本等书证；3.证人刘某、任某等人的证言；4.宜昌市食品药品监督管理局的鉴定意见；5.被告人姚桂林、彭晓春、武昌、邹彤、伍勇的供述和辩解本院认为：被告人姚桂林、彭晓春、武昌、邹彤、伍勇违反我国医疗器械管理法律法规，在未取得国家《医疗器械经营企业许可证》，不具备从事医疗器械经营资格的情况下，擅自销售未经国家药品监督管理部门批准进口的医疗器械，严重扰乱了我国医疗器械市场秩序，其行为均已构成非法经营罪，被告人姚桂林、彭晓春、武昌、伍勇违反《中华人民共和国药品管理法》的规定，在未依法取得《药品经营许可证》、《工商营业执照》等许可的情况下，从外购入无中文标识或无进口药品注册文号的应以假药论处的药品进行销售，其行为均已构成销售假药罪。公诉机关指控的姚桂林等四名被告人销售假药犯罪中的第5笔事实，属证据不足，对该指控本院不予支持。公诉机关指控的姚桂林等五名被告人非法经营犯罪中的第9笔事实，按照有利于被告人原则以及结合在案证据，本院依法确认该节非法经营金额为454500元。本院查明的被告人武昌、伍勇、姚桂林等人参与的销售假药犯罪中的第5笔、第6笔事实，因尚未实际售出，在量刑时可酌情从轻处罚。本院查明的被告人武昌、伍勇、邹彤、姚桂林等人参与的非法经营犯罪中的第10笔、第11笔、第12笔事实，因其犯罪结果尚未实际发生，对该三笔犯罪事实应认定为犯罪未遂。公诉机关指控的被告人姚桂林、彭晓春、武昌、邹彤、伍勇共同或分别参与的销售假药犯罪行为和非法经营行为系共同犯罪，其中姚桂林、彭晓春、武昌分别起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人伍勇起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人邹彤在非法经营共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人姚桂林、彭某、武昌、邹彤、伍勇归案后能如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，系坦白，属酌情从轻处罚情节。被告人武昌、姚桂林、邹彤、伍勇部分犯罪事实系犯罪未遂，可以从轻处罚。被告人姚桂林、彭晓春、武昌、伍勇犯非法经营罪和销售假药罪，依法应当数罪并罚。五名被告人及辩护人符合法律规定及与查明事实相符的辩护意见，本院予以采信。本院将根据本案的犯罪事实、犯罪性质、对于社会的危害程度，综合考虑上述量刑情节，依法决定对被告人姚桂林、彭某、武昌、邹彤、伍勇的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、第四款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件若干问题的解释》第八条第二项，第十二条，第十四条，第十五条规定，判决如下一、被告人姚桂林犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元，总和刑期有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币22万元。决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币22万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人姚桂林的刑期自2016年5月26日起至2018年6月25日止。罚金于本判决生效之日起三十日内交纳。）二、被告人彭小春犯销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币30万元，总和刑期有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币36万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币36万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭小春的刑期自2016年5月26日起至2020年5月25日止。罚金于本判决生效之日起三十日内交纳。）三、被告人武昌犯销售假药罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币12万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50万元，总和刑期有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币62万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币62万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人武昌的刑期自2016年5月26日起至2021年11月25日止。罚金于本判决生效之日起三十日内交纳。）四、被告人邹彤犯非法经营罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人邹彤的刑期自2016年5月26日起至2020年10月25日止。罚金于本判决生效之日起三十日内交纳。）五、被告人伍勇犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8万元，总和刑期有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币9万元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金9万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人伍勇的刑期自2016年5月26日起至2017年9月25日止。罚金于本判决生效之日起三十日内交纳。）六、公安机关扣押在案的假药及医疗器械予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李伟文审判员谭必荣人民陪审员陈盛模二○一七年七月二十日书记员马炜

䛛明柱、王良义故意毁坏财物一审刑事判决书安徽省含山县人民法院刑事判决书（2018）皖0522刑初193号：含山县人民检察院以含检刑诉（2018）190号起诉书指控被告人盛明柱、王良义、杜军、童辉、夏祖根、李旭飞、苏吉祥犯故意毁坏财物罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月12日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员叶某、代理检察员王某1出庭支持公诉，被告人盛明柱及辩护人马文华、被告人王良义、杜军、被告人童辉及辩护人许复敏、被告人夏祖根及辩护人张进、被告人李旭飞及辩护人康文华、被告人苏吉祥到庭参加讼诉。现已审理终结含山县人民检察院指控：2017年底，含山县国土资源局与南京市高淳区碧桂园房地产开发有限公司签订了国有建设用地使用权出让合同，约定由受让人南京市高淳区碧桂园房地产开发有限公司开发含山县碧桂园小区。2018年1月10日，受让人变更为含山新碧房地产开发有限公司，开发含山县碧桂园小区（以下简称碧桂园项目）。盛明柱就碧桂园项目的土方工程与碧桂项目开发公司达成口头协议，盛明柱承诺在2018年1月15日前完成场地内拆迁工作，否则无条件退场。但该工地拆迁范围内仅剩有含山县环峰镇胡蒋行政村蚬蚌地村王某4户没有拆迁，盛明柱多次找王某4商谈未能达成拆迁协议，致使该工地土地平整无法开工，盛明柱无法拿到碧桂园项目土方工程的正式合同，同时，其承诺期届。2018年1月15日下午，被告人盛明柱急于拿到正式合同，让工地及时开工，遂伙同被告人杜军一起到巢湖找被告人王良义商议强拆王某4的房屋。盛明柱安排王良义负责将看守房屋的老头带离房屋并控制强拆现场，同时约定微信转账8000元给王良义用于强拆房子所需的租车和喊人帮忙费用；安排杜军负责用挖掘机将房屋强行推倒；盛明柱本人不出面，王良义和杜军均表示同意。三人商量好后，盛明柱、杜军先返回含山。杜军随后打电话给被告人夏祖根说明强拆房屋的事情，让夏祖根到巢湖找王良义，并听王良义的安排，夏祖根表示同意。王良义随后打电话给被告人童辉，并微信转账4000元给童辉，让童辉邀集一些人帮其强拆房屋并去租两辆车，童辉亦表示同意。童辉随后邀集了被告人苏吉祥、王某5（另案处理）、程某（另案处理）、袁某1（另案处理）、袁某2（另案处理）五人，与王良义、夏祖根一起在巢湖某洗脚店等待。2018年1月16日凌晨4时左右，被告人王良义、夏祖根、童辉及苏吉祥、王某5、程某、袁某1、袁某2八人驾乘租来的两辆车来到含山县清溪镇横龙行政村村口，接上被告人杜军及杜军邀集的挖掘机驾驶员李旭飞。随后，十人来到含山县环峰镇胡蒋行政村蚬蚌地村碧桂园项目上王某4的房屋处，王良义强调此次强拆房屋不能打人、伤人，就算看守房屋的老头动手，大家也不能还手；拆房时要确保房内没有人。并统一配发口罩、帽子。被告人夏祖根首先用脚踹开房门，后伙同被告人王良义、童辉及苏吉祥、王某5、程某、袁某1、袁某2进入屋内将房内王某4的父亲王某2、叔叔王某3拖拽到房外加以控制。被告人杜军偷开所有人为李某停放在附近的一台挖掘机，后交由被告人李旭飞驾驶。在确认房内没有人及王某2、王某3被控制住的情况下，王良义、杜军现场指挥李旭飞开挖掘机强行将王某4户的房子推倒。房屋倒塌时，造成房内一辆电动三轮车及部分物品损坏。房子被推倒后，十被告人逃离现场。被害人王某3、王某2两人在被拖拽过程中均不同程度有一定外（挫）伤。16日下午，王良义再次向童辉微信转账4000元。2018年1月31日、2月1日、2月24日、3月22日，被告人盛明柱、童辉、杜军、李旭飞、苏吉祥先后被公安机关抓获归案；2018年1月17日、1月25日，被告人王良义、夏祖根先后向公安机关投案。到案后，被告人王良义、杜军、夏祖根在侦查阶段后期及审查起诉阶段如实供述自己和同案犯的犯罪事实；被告人童辉、李旭飞、苏吉祥如实供述自己和同案犯的犯罪事实。案发后，经含山县价格认证中心鉴定，被毁坏的王某4房屋价值人民币42968元；被毁坏的一辆电动三轮车价值人民币1000元；共计43968元。经含山县公安司法鉴定中心鉴定，被害人王某3的损伤程度未达轻微伤。被害人王某2放弃作伤情鉴定。案发后，王某4等三被害人对本案所有被告人均表示谅解。上列各被告人对起诉书的犯罪事实均不持异议，并表示认罪。被告人盛明柱的辩护人提出的辩护意见：一、涉案的王某4的房屋，6年前就被政府列为征迁对象，因其要价过高，征迁协议一直未能达成，导致碧桂园公司受让该地块时，仅有其一户未拆。盛明柱与碧桂园公司口头协议承包土方工程，其后，多次主动找王某4谈拆迁的事，最后谈到除政府补偿外，盛明柱个人另外补偿20万元，但王某4多次反悔，而且盛明柱在施工过程中，多次遭到王某3等人的阻挠，殴打。盛明柱在这种情况下，才强拆王某4的房屋；二、盛明柱等人所造成的犯罪结果较轻，案发后，受害人获得高额补偿，并谅解的各被告人；三、案发后，盛明柱自行到含山县公安局花山派出所投案自首后，认罪、悔罪的态度较好。综上，建议对被告人盛明柱从轻处罚，给其改过自新的机会。被告人童辉的辩护人提出辩护意见：一、被告人童辉不构成主犯，应属从犯，其理由：被告人童辉没有参与本起案件的谋划，只是被动地听从他人指令到现场控制受害人，其行为只是将受害人拉出来，帮助控制住，未实施毁坏他人的财物的行为。该行为只起到帮助的作用，应认定为从犯；二、被告人童辉到案后，主动交代犯罪事实，自愿认罪，属坦白，依法可从轻处罚；三、被告人童辉犯罪时尚不足20周岁，文化程度不高，法治意识淡薄，是出于朋友义气参与本案的，主观恶性较小，且系初犯、偶犯，同时，取得受害人的谅解。综上，建议判处被告人童辉九个月有期徒刑，并适用缓刑。被告人夏祖根的辩护人提出辩护意见：一、涉案受害人具有一定过错，因该户该违反政府规划及征迁政策的行为是本案发生的重要诱因，故应酌情减轻涉案被告人的责任；二、被告人夏祖根在案发后主动到公安机关投案，在涉案同案犯尚未归案或向侦查机关坦白交代的情况下，于2018年1月31日向侦查机关坦白了所知的涉案全部事实，其该行为符合自首的司法解释精神，应认定自首；三、被告人夏祖根曾当兵多年，一贯表现良好，无违法犯罪前科，是初犯。庭审中自愿认罪、悔罪，并取得受害人的谅解；四、被告人是因生意伙伴杜军联系，出于朋友情面到场的，只是一般参与者，系从犯；五、被告人妻子于2018年4月生育一子，现需人整日照料，家庭生活状况较为困难。综上，建议对被告人从轻处罚，适用缓刑。被告人李旭飞的辩护人提出辩护意见：一、对本案罪名和事实无异议。二、本案发生事出有因，被害人迟某不予拆迁，影响工程进度，被告人盛明柱事先多次找被害人协商无果。因此在无奈之下，才作出冲动之举，虽说构成犯罪，也有情有可原的一面，案发后，被害人也对本案所有被告人给予谅解。三、被告人是在案发当天凌晨临时通知参与的，事先不知情，在共同犯罪中比其他被告人作用小，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。四、李旭飞到案后，坦白交代自己及同案犯的犯罪事实，且自愿认罪，且系初犯，可从轻处罚。建议对被告人在9个月内科处刑罚，并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，上述事实，各被告人在庭审中亦无异议，并有：1．受案登记表、立案决定书、鉴定意见通知书、抓获经过、归案经过、户籍证明、查询证明、刑事判决书、刑满释放证明书、投标承诺书、诊断证明书、出院记录、谅解书、调取证据通知书、证明、房屋价格评估表、接受证据材料清单、国有建设用地使用权出让合同、会议纪要、情况说明等书证；2．被害人王某4、王某2、王某3的陈述；3．证人王某5、王某6、夏某、龚某、李某、方某、谢某、蔡某等人证言；4．现场勘验笔录、提取笔录、辨认笔录及照片；5含山县公安局司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书、含山县价格认证中心价格认定结论书；6、王某4毁坏物品清点登记视频资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人盛明柱为承接土方工程，与被告人王良义、杜军合谋，邀集被告人童辉、夏祖根、李旭飞、苏吉祥，强行拆除受害人房屋，致受害人房屋及屋内物品毁坏，价值共计43968元，数额较大，其行为触犯刑律，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，应予支持。关于辩护人提的辩护意见，现综合分析评定如下：一、受害人的住房是其合法的私人财产，应受法律保护。尽管受害人住房在征迁范围之内，且多年未能被拆迁，但也应通过协商，合法予以拆迁，确保拆迁户的合法利益，不允许任何单位和个人非法强行拆除。辩护人提出受害人过错的意见，不符合法律规定，不予采纳。二、含山县公安局花山派出所出具的到案经过及讯问笔录。证明被告人盛明柱于2018年1月31日被抓获归案，不是主动投案，不符合自首的法定条件；被告人夏祖根于2018年1月25日到含山县公安局花山派出所投案，并交代自己和部分同案犯的事实，至侦查后期才如实交代全部犯罪事实，此时侦查机关已掌握该案的基本犯罪事实。被告人投案后未能如实交代自己和同案犯的全部犯罪事实，依法不能认定为自首。辩护人提出被告人盛明柱、夏祖根自首的意见，不予采纳；三、被告人童辉在被告人王良义指使下，其邀集多人参与，并两次接受被告人王良义支付的费用，在强拆过程中实施控制受害人的行为，其所起作用明显大于其所邀集的其他人，据此，可认定其为作用小于被告人盛明柱、王良义、杜军的主犯。辩护人提出此意见，不符合查明的事实，不予采纳。辩护人提出各被告人坦白认罪、被告人夏祖根、李旭飞从犯、初犯以及各被告人取得受害人谅解的辩护意见，查明属实，予以采纳。被告人盛明柱、王良义在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人盛明柱、王良义、杜军合谋策划、指挥强拆受害人住房，被告人童辉邀集多人参与其中，四被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人夏祖根、李旭飞、苏吉祥应邀而参与强拆犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法从轻、减轻处罚；被告人盛明柱、王良义、杜军、童辉、夏祖根、李旭飞、苏吉祥到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。各被告人取得受害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人盛明柱犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日至2019年3月31日止。）二、被告人王良义犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日至2019年1月16日止。）三、被告人杜军犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日至2018年12月31日止。）四、被告人童辉犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日至2018年12月30日止。）五、被告人夏祖根犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日至2018年11月24日止。）六、被告人李旭飞犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日至2018年11月23日止。）七、被告人苏吉祥犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贾长山人民陪审员董红人民陪审员王智二〇一八年十月二十四日书记员郭雯婧

郑智伟伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书海口市龙华区人民法院刑事判决书（2015）龙刑初字第460号：海口市龙华区人民检察院以海龙检公诉刑诉［2015］376号起诉书指控被告人郑智伟犯伪造公司印章罪、合同诈骗罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院指派检察员陈孝城出庭支持公诉，被害单位诉讼代表人戴某及其诉讼代理人王兵、被告人郑智伟及其辩护人符开良、林大进到庭参加诉讼。在诉讼期间，公诉机关申请延期审理二次，本院照准。现已审理终结海口市龙华区人民检察院指控：2014年4月14日，被告人郑智伟通过许某介绍以儋州亿鑫典当有限责任公司（以下简称亿鑫公司）的名义与海南永兴房地产开发有限公司（以下简称永兴公司）签订了《股权转让协议》，约定将永兴公司100%的股权及所拥有的＂瀛海方舟＂项目以人民币4800万元的价格转让给亿鑫公司，亿鑫公司在7日内支付总价款的20%（即1000万元）。为筹集资金，郑智伟先后于2014年5月16日和6月份，与海南海淳置业开发有限公司的姜某和海南中财控股有限公司的吴某1商谈合作事宜，但均未成功。2014年6月17日，永兴公司发文通知亿鑫公司解除股权转让协议。经鉴定，永兴公司与亿鑫公司签订的《股权转让协议》中的儋州亿鑫典当有限责任公司印章印文与该公司印章样本印文不是同一枚印章所盖。2014年6月11日，被告人郑智伟以永兴公司法定代表人的名义与被害单位山东新城建工股份有限公司海南分公司（以下简称新城公司）的戴某签订了《建筑安装工程承包补充合同》，将＂瀛海方舟＂工程项目发包给新城公司，并要求新城公司支付合同履约保证金500万元，2014年6月13日先交200万元到其指定账户，余款2014年6月20日前付清。由于郑智伟不能在该合同上加盖永兴公司的公章，新城公司不同意按合同约定先行支付保证金，在郑智伟的多次催促下，2014年6月25日至7月1日，新城公司陈某分多次将200万元保证金通过现金或转账的方式支付给郑智伟。郑智伟在收到保证金后，用于偿还个人债务及个人开销。后郑智伟于2014年8月22日将人民币5万元归还给陈某。2014年10月后，郑智伟更换手机号码，不再与戴某、陈某等人联系。公诉机关认为，被告人郑智伟伪造公司印章与他人签订协议；以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，收受被害人保证金人民币200万元后逃匿，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第二百二十四条之规定，应当以伪造公司印章罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被害单位提出被告人郑智伟并购永兴公司股权失败，但仍以该公司之法定代表人名义与被害单位签订工程承包合同，又虚构已将股权转让给第三人的亿鑫公司是其公司的事实，并将所骗得得200万元保证金用于偿还个人债务，其行为成立合同诈骗罪的客观要件。请求法庭依法判处，维护被害单位的合法权益。被告人郑智伟辩称：公诉机关的指控不属实。其是亿鑫公司的实际控制人，备用公章是为了做业务方便，并未伪造他人公章。与新城公司签订合同，是在与永兴公司签订股权转让协议后已经付了600万元，还差200万元的情况下，如果新城公司按时交纳这200万元，股权转让就有可能成功，新城公司对此是知情的。其未冒用永兴公司的法定代表人签名，只是暂在临时合同上签名，等款项到位后，才签订正式合同。因新城公司未在2014年6月13日前付款，与永兴公司的合同才作废的。其要求新城公司将200万元打入永兴公司账户，但他们执意要打入其个人帐号，说明他们清楚这是借款不是保证金。辩护人的辩护意见：一、被告人郑智伟没有伪造公司印章，该公司原本就属于郑智伟实际控制，为方便在异地招揽业务因而备有另外一枚印章，其使用自己公司未备案的印章不属伪造公司印章的犯罪行为。亿鑫公司以人民币80万元转让100%公司股权给张家口长秋科技有限公司（该公司实际控制人生某），后又签订合作协议，郑智伟以租屋及在亿鑫公司的股权抵押借款250万元，还清后对方将亿鑫公司股权无条件退还给郑智伟，后立即支付生某88.8万元作为回购亿鑫公司100%股权转让款。虽然公司股东发生变化，但仍然由郑智伟经营，由其儿子担任法定代表人，生某与郑智伟之间实际是借贷关系。现郑智伟已通过变卖抵押房产归还生某借款170万元。作为亿鑫公司实际控制人，郑智伟在承认刻印章效力的情形下，其使用未备案的亿鑫公司印章不属于伪造印章。二、被告人郑智伟没有非法占有他人财产的犯罪故意，没有冒用他人名义签订合同，没有故意逃匿的行为，公诉机关的指控与事实不符。1、郑智伟的行为是运作投资房地产项目的投资行为，其行为未触犯刑法的规定，不应受刑事处罚。亿鑫公司与永兴公司签订＂瀛海方舟＂项目的股权转让协议合法有效。为筹措首付1000万元资金，郑智伟、李某1、姜某签订合作协议，由姜某向永兴公司支付600万元，为筹集剩余400万元，经过与新城公司谈判，决定由该公司先支付200万元工程保证金，使亿鑫公司取得永兴公司股权，＂瀛海方舟＂项目由新城公司承包建设，但该公司考虑风险未能按协议约定时间支付保证金。2、新城公司明知上述股权转让情形，明知郑智伟不能代表永兴公司，存在工程承包合同无效的风险仍然签订合同，郑智伟没有欺骗新城公司。3、郑智伟收取的200万元保证金，收受该款的其他人均以归还新城公司，尚欠应为103万元，并非指控的200万元。4、郑智伟并未逃匿，手机一直在使用，只是有时为避免债权人追债不接电话，认定郑智伟逃匿无事实依据。三、指控的两个罪名行为存在牵连。伪造公司印章是合同诈骗的＂为犯罪准备工具、制造条件＂的犯罪行为，构成伪造公司印章罪与合同诈骗罪的牵连犯，应按实质的一罪处罚。公诉机关的指控事实不清、证据不足，应宣告被告人郑智伟无罪。辩护人当庭提供亿鑫公司当票、缴税凭证、招商银行交易明细表证据。经审理查明：2014年4月14日，被告人郑智伟通过许某介绍以儋州亿鑫典当有限责任公司（以下简称亿鑫公司）的名义与海南永兴房地产开发有限公司（以下简称永兴公司）签订《股权转让协议》，约定将永兴公司100%的股权及所拥有的＂瀛海方舟＂项目以人民币4800万元的价格转让给亿鑫公司，亿鑫公司在7日内支付总价款的20%（即1000万元）后，永兴公司将项目全部资料移交亿鑫公司。为筹措资金，2014年5月16日，郑智伟、李某1与海南海淳置业开发有限公司董事长姜某达成《合作协议》，约定由三人共同受让永兴公司100%股权及＂瀛海方舟＂项目，姜某先行支付600万元给永兴公司，剩余的400万元由郑智伟筹集。因郑智伟未能如期筹集到资金，姜某与郑智伟、李某1解除了合作协议，并自行要回了付给永兴公司的600万元。于是，郑智伟又找到海南中财控股有限公司董事长吴某1，欲让吴某1收购永兴公司的股份，同时收取1000万元的中介费，在郑智伟、许某的介绍下，吴某1与永兴公司的法定代表人李某2等人进行了商谈。因郑智伟未能如期支付合同价款给永兴公司，2014年6月17日，永兴公司正式发文通知亿鑫公司解除股权转让协议，并于7月5日在海南日报上发布信息。2014年7月上旬，吴某1正式通知永兴公司放弃收购意向。经鉴定，2014年4月14日，永兴公司与亿鑫公司签订的《股权转让协议》中的儋州亿鑫典当有限责任公司印章印文与该公司印章样本印文不是同一枚印章所盖。2014年6月11日，郑智伟以永兴公司法定代表人的名义与被害单位山东新城建工股份有限公司海南分公司（以下简称新城公司）负责人戴某签订《建筑安装工程承包补充合同》，约定将＂瀛海方舟＂工程项目发包给新城公司，新城公司支付合同履约保证金500万元，6月13日先交200-300万元到其指定账户，余款2014年6月20日前付清。由于郑智伟不能在合同上加盖永兴公司的公章，新城公司不同意按合同约定先行支付保证金，郑智伟在明知永兴公司已经与其解除收购协议后，仍多次催促新城公司支付工程保证金。2014年6月25日至7月1日，陈某分多次将200万元保证金通过现金或转账的方式支付给郑智伟。郑智伟在收到保证金后，用于偿还符某1借款50万元、转账50万元给李某1、还给姜某20万元、借给许某20万元、还吴某2借款7.2万元、给王某2万元租车费用等债务，余款用于个人开销。因不能拿到工程，新城公司要求郑智伟还款，郑智伟于2014年8月22日将人民币5万元归还给陈某。2014年10月后，郑智伟更换手机号码，故意躲避戴某、陈某等债权人。案发前后，李某1已退还50万元给新城公司。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、到案经过：证实2014年11月25日，三亚市河西公安分局刑警大队民警根据线索在三亚市金鸡岭路嘉辉海景宾馆603房将网上追逃人员被告人郑智伟抓获并带回公安机关审查。2、被害单位戴某的报案及陈述：证实其于2014年11月3日到公安机关举报郑智伟以承包工程建设为名诈骗了其保证金200万元。其经人介绍与郑智伟、李某1就＂瀛海方舟＂工程项目承包的事宜进行商谈。郑智伟还拿出一份《股权转让协议》，说还差200万元就到1000万元，永兴公司就将项目转让给他，他就有发包权了，还提供了《土地使用证》、规划报建等手续，同时还要求把保证金打到他个人账户上。李某1叫人带其等去儋州去看了＂瀛海方舟＂项目的工地。其觉得郑智伟不是永兴公司的法人代表，和他签订合同风险很大，但是他用亿鑫公司作担保，还拿出了亿鑫公司的担保书和授权书，同时加上李某1的担保就相信他了。2014年6月11日下午，郑智伟以永兴公司的名义与其签订了《建筑安装工程承包补充合同》，约定永兴公司把＂瀛海方舟＂项目承包给新城公司，履约保证金为500万元，在6月20日前付清。合同没有盖章，郑智伟说要拿回去盖了永兴公司的章后其再盖章。后来郑智伟一直未能加盖永兴公司的公章，同时还不停催其付款，其就通过现金和转账的方式共支付了200万元，他说10天内让其进场开工。但到期后他又一直推脱，其对这个工程项目产生了怀疑，就追郑智伟还款，但他一直不还，后于2014年9月5日郑智伟写了还款承诺书，答应在2014年9月底前还165万元，其余的后面才还。但他一直没有还钱，至2014年10月开始就联系不上郑智伟。后来李某1作为担保人主动还了13万元。3、被害单位陈某（新城公司项目部经理）的陈述：证实2014年6月11日，其与公司的戴某、庄国霖与郑智伟签订了《建筑工程承包补充合同》，当时郑智伟的合伙人李某1在场，他是郑智伟的担保人，并叫人带其等去儋州看了＂瀛海方舟＂项目的工地。郑智伟说永兴公司要把股权转让给他，到时候公司会变更账户，款要是汇到永兴公司账户后他拿不到，就转到他个人账户。签订合同后，郑智伟便不断催款，其便于6月25日将8万元现金交给他；6月30日和7月1日分别向郑智伟的个人账户转入了145万元和25万元；应郑智伟要求将22万元通过庄国霖的工行卡转入王某的账户。但到2014年10月初就开始联系不到郑智伟。11月3日其等到儋州那大去找亿鑫公司时，发现该公司的的房子正被拆除，听说郑智伟已经把房子转让给别人了。后李某1主动将13万元打到其银行卡上。4、被害单位庄国霖（新城公司财务经理）的陈述：2014年6月11日下午，戴某和陈某交代其打印好郑智伟发给其的《建筑安装工程承包补充合同》，其打印了5份，与戴某、陈某代表新城公司，郑智伟和李某1代表永兴公司签了合同，但当时没有盖章。根据经理陈某的要求，其于6月25日通过工行向王某的账户转了22万元。5、证人李某1的证言：证实其于2013年经朋友介绍认识了郑智伟，当时他自称是中泰公司直营业务四部的，他经营的亿鑫公司当时在加盟中泰公司。郑智伟通过许某找到永兴公司商谈收购永兴公司股权的事情，后亿鑫公司与永兴公司于2014年4月14日签订了《股权转让协议》。协议签订后郑智伟说前期要投入1000万元，他没有资金叫其帮忙找老板投资，并把一份北京中泰创展公司关于＂瀛海方舟＂项目的融资计划给其看，当时计划要融资8000万元。其看后觉得他能做成这个项目，就带他找到其朋友姜某谈合作的事。2014年5月16日，姜某与其和郑智伟经过商谈达成协议，由姜某向永兴公司支付600万元并占这个项目48%的股份，其和郑智伟各占26%。郑智伟说主要是帮他控股，不用其出资，操作成功后给其几百万元的好处费，其就在协议上签了名。后姜某付了600万元给永兴公司，由于还差400万，姜某叫郑智伟拿他的铺面去融资，后来没有成功，姜某觉得项目做不成了，就表示退出，让郑智伟找人接手。后来郑智伟找到新城公司的戴某、陈某商谈项目工程的发包事宜。郑智伟将亿鑫公司与永兴公司的《股权转让协议》及项目资料给对方看，经过商谈双方于2014年6月11日签订了《建筑安装工程承包补充合同》，其叫朋友文某1带戴某等人去看项目现场。2014年6月25日，陈某给了郑智伟8万元现金，转账22万元到其同学王某的卡上，2万元是租用王某凯美瑞轿车的钱，20万元郑智伟让他转给了姜某，说是设计费。剩下的钱具体是何时付的其不清楚，直到2014年6月30日其写了《担保书》及7月2日其在郑智伟写的《收据》上作为见证人签名后，才知道对方已经付给了郑智伟200万元。郑智伟还说他儿子郑某1也写了担保书和委托书，后来其打电话问郑某1，郑某1说他没有写委托书和担保书。2014年6月30日郑智伟转给其50万元，是还向其借款25万元及好处费。因郑智伟没有按照协议规定的时间支付1000万元给永兴公司，永兴公司于2014年6月17日向亿鑫公司发了《解除合同通知书》。姜某和郑智伟合作终止后，郑智伟又找到了中财集团的吴某1，并通过许某找到永兴公司的主要负责人李某2、时彪与吴某1谈收购股权的事情，但在7月初中财集团停止了收购。郑智伟把新城公司的200万元花完了，但他表示等卖了典当行和房子就还钱，但后来再找郑智伟就找不到了，因其写了担保书，每次戴某、陈某找其都积极配合他们找郑智伟，并给了陈某13万元。6、证人李某2（永兴公司法定代表人）的证言：证实2014年4月份通过中介人许某介绍与郑智伟、李某1商谈收购其公司股权事宜。2014年4月14日，其公司与亿鑫公司法定代表人郑某1签订了《股权转让协议》，准备把公司的100%股权以4800万元转让给郑某1，约定合同签订后7日内交纳20%即1000万元转让费。合同签订后，郑智伟未能在合同约定的时间内付款。2014年6月份通过许某的引见，其和公司的人与郑智伟和李某1等人在海口市海南中财控股有限公司董事长吴某1办公室商谈有关收购其公司股权的事宜，谈完后其通过对吴某1公司的了解，发现该公司没有实力收购股权，便通过许某通知吴某1其公司不跟他合作了。郑智伟也没能筹集到合同约定的股权转让款，其公司于2014年6月17日给亿鑫公司发了《解除合同通知书》，但郑某1以各种借口不接收，其公司于7月5日在《海南日报》上将《解除合同通知书》登报。其公司没有委托郑智伟与他人签订＂瀛海方舟＂的《建筑安装工程补充合同》。7、证人姜某（海南海淳置业开发有限公司董事长）的证言：证实2014年4月20日左右，通过李某1引见与郑智伟约谈，郑智伟拿出有关＂瀛海方舟＂项目的材料给其看，说如果其出资1000万元，他可以把＂瀛海方舟＂项目的土建工程包给其，并且上浮15%给其赚。经过几次谈判后，其觉得这个项目可以做，谈好其占这个项目48%的股份，郑智伟和李某1分别占26%。因其出差，就委托公司的副总经理邹某跟他们在2014年5月16日签订了《合作协议》，随后其分两次给永兴公司打了600万元。打款后一直没有看到郑智伟有进一步的说法，就在2014年7月3日和他们签订终止合同，7月10日郑智伟写了《退款承诺书》。后来其自己通过关系从永兴公司那里要回了600万元。郑智伟向其借了20万元的设计费，6月25日归还给其。8、证人邹某（海南海淳置业开发有限公司副总经理）的证言：证实2014年4月下旬，郑智伟和李某1与姜某董事长商谈收购永兴公司股权的事，商谈过程中郑智伟催其公司提前给永兴公司付款，说晚了永兴公司就会解除股权转让协议。5月9日，其公司给永兴公司汇了100万元。5月16日，因姜某出差，交待其与郑智伟、李某1签订了《合作协议》，后再给姜某签名，签协议当天姜某通过个人账户给永兴公司汇了500万元。后来知道郑智伟没有及时支付股权转让款，永兴公司终止了股权转让，便于7月3日与郑智伟、李某1签订了《合作协议终止书》。9、证人许某（江苏中信建设集团有限公司海南分公司办公室主任）的证言：证实其二年来一直跟踪＂瀛海方舟＂项目，想争取下来给其公司承建。2014年4月，郑智伟找到其说想要收购永兴公司股权，其将他引见给永兴公司负责人时彪。他们双方于4月14日签订了《股权转让协议》。签署协议后，郑智伟没有按照合同约定将20%的转让款付给永兴公司。2014年5月16日，郑智伟和海南海淳置业公司签订了《合作协议》，海淳公司先后支付了600万元给永兴公司，剩下的400万元迟迟未付，永兴公司发现600万元不是从亿鑫公司转过来，担心这600万元来路不明，在6月17日向亿鑫公司发去了《解除合同通知书》。郑智伟和永兴公司股权转让协议终止后，郑智伟就找到海南中财集团的吴某1介绍这个项目，吴某1表示有兴趣，其就让时彪和吴某1商谈。但是后来吴某1经过市场分析，觉得这个项目不好，就于7月上旬停止运作这个项目并通知了永兴公司。2014年6月上旬其向郑智伟借款20万元，7月1日郑智伟通过转账给其20万元。10、证人郑某1（亿鑫公司法定代表人）的证言：证实大概在2013年8月份，亿鑫公司跟北京中泰创展控股有限公司的生哲、刘维理、李刚洽谈亿鑫公司与中泰公司合作并且加盟公司的事宜，当时其父亲郑智伟跟中泰公司谈亿鑫公司包括祖屋作为一个整体价值250万元。签订了协议后，亿鑫公司的印章都被中泰公司拿走了，他们说要办什么业务才找他们盖章。其从2014年初开始担任亿鑫公司法定代表人，亿鑫公司实际控制人是张家口市长秋科技有限公司和海南振洲织造有限公司。其父亲郑智伟在亿鑫公司已经没有股份。由于经营不善，在2014年9月份其父亲郑智伟卖了祖屋还了生某一些钱。2014年父亲与永兴公司商谈股权转让事宜，其是4月14日被他叫去签署《股权转让协议》时才知道这事，当时其以为是正常的股权转让协议，就在上面签名，之后没有过问，股权最终是否成功转让其不清楚。其没有授权父亲发包有关＂瀛海方舟＂项目工程，也没有出具授权书，也不知道父亲和新城公司签订了建筑工程承包合同。父亲有打电话叫其签署文件，其觉得他的项目都是空盒子，不愿意参与。2014年春节后，其就没有看到父亲回家。11、证人吴某1（海南中财控股有限公司董事长）的证言：证实2014年6月，郑智伟作为中间人介绍永兴公司的人到其公司商谈永兴公司的股权转让和＂瀛海方舟＂项目开发事宜，商定股权转让费是4800万，郑智伟想要1000万的中介费。后来公司经过了解及综合考虑后，觉得这个项目不能赚钱，就在2014年7月份开股东会后，正式通知永兴公司不做这个项目。郑智伟在11月份打过一次电话问其情况，其明确的回答公司无法做这个项目。12、证人文某2（海南中泰创展典当有限公司负责人）的证言：证实其公司与永兴公司和亿鑫公司均没有业务往来，没有制作关于永兴公司＂瀛海方舟＂的融资方案，也没有加盟一说。13、证人生某的证言：证实2013年上半年，其堂哥生哲跟其说有个亿鑫公司可以收购，其觉得可行，生哲就委托刘维理操作这件事。下半年谈成了，其付了80万元给郑智伟。现在亿鑫公司的两个投资者张家口市长秋科技有限公司、海南振洲织造有限公司都是其的公司，其和朋友持有这两公司的100%的股权。收购后亿鑫公司的印章和部分证照的副本在其手上，其跟郑智伟说如果他有钱可以回购亿鑫公司。其还跟郑智伟合作，所以给他的儿子当法定代表人。其借200万元给郑智伟经营，他每月需支付利息，但郑智伟并没有按期支付利息，直到2014年9月郑智伟卖了儋州老家的房子才还给其140万元本金，现在还欠其本金就50多万元。其没有在永兴公司与亿鑫公司签订的《股权转让协议》及补充协议、新城公司的《担保书》和亿鑫公司的《授权委托书》上加盖亿鑫公司的公章。14、证人符某1的证言：证实2013年6月，郑智伟向其借120万元用于还亿鑫公司的抵押欠款，他哥哥郑某2担保，其就用自己的房子作抵押向别人借了120万元给郑智伟。2014年6月30日郑智伟通过转账还给其50万元，再后来又陆续还了37.5万元，目前还有37.5万元没还。15、证人王某的证言：证实2014年6月25日，郑智伟和李某1向其租了一辆凯美瑞轿车。郑智伟叫人转账22万元到其卡上，其中2万元是汽车租金，20万要其转给一个叫姜某的人。16、证人符某2的证言：证实2014年3月份左右，郑智伟向其借款6万元，直到2014年6月30日才还了3.1万元，还欠其3万元。其一直打电话追他还钱，到2014年10月电话就打不通了。17、证人符某3的证言：证实2014年8月21日前某天，李某1让其借钱给郑智伟，其就借了6万元，郑智伟写了一张借据，约定还款时间是8月28日。后来郑智伟没有钱还，李某1在9月6日将6万元还给了其。18、证人吴某2的证言：证实从2009年开始，郑智伟就经常找其借钱，2011年的时候，说是他的公司要加盟中泰公司又向其借钱，后来一直没有还。2014年10月份开始其打郑智伟电话处于关机状态。后来其去儋州找他，才知道他已经把房子卖给了别人。19、证人文某1的证言：证实其通过李某1介绍认识郑智伟，郑智伟向其借了钱，又在世界杯期间让其帮下注赌球，后来庄家找上门，郑智伟答应还钱，到2014年10月份后，郑智伟的电话就打不通了。其帮李某1带戴某等人看过＂瀛海方舟＂的项目工地。20、证人郑某2（被告人郑智伟胞兄）的证言：证实其和郑智伟在儋州那大镇先锋路78号的祖屋于2014年9月底出售，卖房后得款240多万元一人一半，郑智伟已经将170万元还给了生某，过户花了几十万，钱已经用完。21、证人刘某的证言：证实其向公安机关提供与郑智伟同居期间替他保管的陈某写给郑智伟的一张5万元的收据。22、《股权转让协议》、《股权转让补充协议》：证实2014年4月14日，郑某1代表亿鑫公司与李某2代表永兴公司签订，约定亿鑫公司以4800万元购买永兴公司全部股权，永兴公司在股权转让的同时，将其所有的＂瀛海方舟＂工程一并转让。亿鑫公司需在合同签订后7日内支付转让款的20%（1000万元）股权转让款，自取得施工许可证之日起三个月内或取得房屋预售许可证后7日内支付转让总价款60%（3000万元），项目封顶后10日内支付余款（800万元），双方中的一方违约，对方有权解除协议并要求对方付违约金20%（1000万元）。23、《解除合同通知书》、海南日报复印件：证实2014年6月17日，永兴公司发出解除合同通知，解除其与亿鑫公司签订的股权转让协议。永兴公司在2014年7月5日在海南日报上发布该通知。24、《合作协议》、《合作协议终止书》：证实2014年5月16日，姜某与李某1、郑智伟签订协议，约定三人共同出资受让永兴公司股权及＂瀛海方舟＂项目，姜某出资1300万元，占48%股权，李某1与郑智伟分别出资350万元，各占26%股权。2014年7月3日，姜某、李某1、郑智伟签订终止合作协议。《退款承诺》：证实2014年7月10日，郑智伟作为承诺人，李某1作为担保人签署承诺书，承诺20天内让永兴公司退还姜某先期支付的600万元，否则，以儋州市那大先锋路78号房产及一辆凯美瑞轿车作担保履行相关手续。25、《建筑安装工程承包补充合同》：证实2014年6月11日，郑智伟以甲方永兴公司法定代表人的名义与乙方戴某作为法定代表人的新城公司签订合同，约定永兴公司将＂瀛海方舟＂工程承包给新城公司。合同履约保证金500万，6月13日前新城公司将200-300万打入永兴公司指定账号，余款6月20日前支付。26、《担保书》：证实2014年6月30日，李某1和郑智伟出具担保书，约定新城公司所交的保证金200万元，由李某1和亿鑫公司担保，如项目不成功，由担保方全部承担经济损失和法律责任。《收据》：证实2014年7月2日，郑智伟收到陈某交来的＂瀛海方舟＂工程项目保证金200万元。《授权委托书》：证实2014年7月3日，亿鑫公司委托郑智伟负责＂瀛海方舟＂项目发包事项。27、《营业执照》：证实新城公司负责人为戴某。永兴公司负责人为李某2。28、银行汇款单、账户明细：证实2014年6月25日，庄国霖向户名为王某的卡上转账22万元，陈某分别于6月30日和7月1日向户名为郑智伟的账户转账145万和25万。2014年6月30日郑智伟转账50万元给李某1，2014年7月1日转账20万元给许某，2014年7月1、2日转账7.2万元给吴某2；李某1的工行账户明细显示2014年6月30日郑智伟给其转账50万元。29、《承诺书》：证实2014年9月5日，郑智伟出具承诺书，由李某1担保，戴某见证，承诺2014年9月15日前退还陈某工程保证金60万元，2014年9月底前退还105万元。30、亿鑫公司企业机读登记资料：证实儋州亿鑫典当有限责任公司成立于2005年6月17日，最后一次年检时间为2013年11月4日。法定代表人郑某1，投资者为张家口市长秋科技有限公司占50%（认缴250万元），海南振洲织造有限公司占50%（认缴250万元）。31、《亿鑫公司股权转让协议》：证实2013年5月8日，转让方海南振洲织造有限公司（法定代表人郑智伟）、海南于海贸易有限公司（法定代表人陈平鸿）、林明燕，上述三方为亿鑫公司的股东，与受让方张家口市长秋科技有限公司（法定代表人闫挺）签订协议，约定将亿鑫公司100%股权及股权对应的全部资产转让给张家口市长秋科技有限公司，由该公司或其指定公司持有100%的股权，转让价格80万元，协议生效后两个月内办理完毕股权变更登记手续等内容。《担保函》：证实2013年5月8日，郑智伟出具担保函给张家口市长秋科技有限公司，担保协议转让中出现的责任及债务由其负责。《银行转账记录》：证实2013年5月16日，生某转账80万元至协议约定的范德强账户。《收条》：证实2014年9月23日，生某出具收条，收到郑智伟还款170万元本金及利息，还欠54万元本金。32、招商银行交易明细表（辩护人举证）：证实郑智伟账号于2013年10月30日两次由刘维理（张家口市长秋科技有限公司）转入200万元，当天转出88.8万元。33、《离婚协议》、《房地产转让协议书》、《房产查询证明》：证实郑智伟将位于儋州那大先锋路78号属于郑智伟和郑某2名下的建筑面积588.33平方米的房产以248万元转让给吴坚丽。其名下仅有的一套104.62平方米房产位于海口市龙昆北路22号海南茶叶进出口公司宿舍Ｃ202房离婚时归陈丽华。34、《收据》：证实2014年8月22日，陈某收到郑智伟还款5万元。退款凭证及转账凭证：2015年1月7日，李某1向公安机关退款37万元，公安机关已返还新城公司。35、《借据》：证实被告人郑智伟于2011年3月14日至2014年8月21日间，向吴某2、黄思玮、李国胜、符某1借款共计100.5万元。36、《印章印文鉴定书》：证实2014年4月14日，永兴公司与亿鑫公司签订的《股权转让协议》中的儋州亿鑫典当有限责任公司印章印文与侦查人员提取的盖有儋州亿鑫典当有限责任公司印章样本印文不是同一枚印章所盖。37、人口基本信息及刑事判决书：证实被告人郑智伟出生于1961年10月10日，2004年7月15日因犯虚报注册资本罪被海口市美兰区人民法院判处有期徒刑八个月，2004年7月29日刑满释放。38、被告人郑智伟的在案供述：证实其是亿鑫公司的经营者，法定代表人是其儿子郑某1。其和李某1是在2013年认识，当时其正在办理加盟北京中泰创展控股有限公司，就与李某1协商收购永兴公司股权开发＂瀛海方舟＂项目，盈亏各半。2014年4月14日，亿鑫公司与永兴公司签订了《股权转让协议》，第一期支付1000万元，永兴公司就过户到亿鑫公司名下。后通过李某1找到海淳房地产公司的姜某协商，由姜某付给永兴公司600万元，其和李某1每人出100万元，剩下200万以工程发包的形式筹集。后来李某1通过一个姓叶的包工头介绍认识了新城公司的戴某等人，并于2014年6月11日签订了《建筑安装工程承包补充合同》。合同约定新城公司于6月13日前支付200-300万元，2014年6月25日到7月1日，新城公司分几次付给其200万元。但因新城公司没有按照合同约定的时间付款，造成永兴公司终止了与亿鑫公司的股权转让，并于6月17日发出了《解除合同通知书》。后来海南中财控股集团有限公司的吴某1同意一次性支付5800万用于收购永兴公司的股权，其作为中间人收取1000万元的中介费及＂瀛海方舟＂的工程发包权，工程还是可以继续承包给新城公司，所以其才让新城公司继续履行合同。吴某1告诉其不做该项目已经是11月份，所以才没有将钱还给新城公司。收到新城公司的钱还给符某150万元，转账50万元给李某1，还支取现金27万元给了李某1，还姜某20万元，借给许某20万元，还借款7.2万元给吴某2，退还李若美亿鑫公司股份3.1万元，还给王某1.9万元租车费用，剩下的被其个人使用。后新城公司追其偿还200万元，由于其还有其他债务，就变换了联系方式躲避他们。其与永兴公司签订的《股权转让协议》所盖的亿鑫公司的公章和从生某处提取到的公章不是同一枚公章，因为亿鑫公司有两枚公章本院认为，被告人郑智伟以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，隐瞒真相骗取被害单位保证金195万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关此项指控犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被害单位的意见应予采纳。关于公诉机关起诉被告人郑智伟的行为还构成伪造公司印章罪的指控。经查，被告人郑智伟为获取永兴公司＂瀛海方舟＂项目，伪造已转让给他人的亿鑫公司印章签订《股权转让协议》，其后在没有取得项目的情况下，利用该《股权转让协议》使被害单位相信其能拿到工程承包权，进而与被害单位签订《建筑安装工程承包补充合同》，骗得被害单位保证金。从本案的危害后果看，其伪造印章的行为是为实施诈骗而采取的手段，属刑法意义上的牵连犯，应择一重罪即合同诈骗罪处罚。因此，公诉机关此项指控不能成立，不予采纳。被告人郑智伟及其辩护人提出其行为不构成伪造公司印章罪的辩解及辩护意见，应予采纳。对于被告人郑智伟及其辩护人提出新城公司对郑智伟与永兴公司股权转让的事宜均是知情的，没有冒用他人名义，没有以合同诈骗为手段欺骗新城公司保证金的主观故意，其行为属经济纠纷，不构成合同诈骗罪的意见。经查，被告人郑智伟在没有取得永兴公司＂瀛海方舟＂项目、没有承包权的情况下，以该公司法定代表人的名义与被害单位签订工程承包合同，且在该项目融资失败被解除合同之后，仍隐瞒真相催促被害单位付款，在其长期向多人多次举债无力偿还的情况下，要求被害单位将保证金转其个人账户后用于偿还债务及无节制消费。虽然写下退款承诺书，但其在卖掉儋州祖屋后亦未还钱，并与其妻子协议离婚，将其名下房产归其妻子所有，同时使用新的手机号码，不再与被害人戴某、陈某等人联系。从上述客观表现看，其非法占有他人财产的犯意产生于履行合同过程中，其在根本不可能履行合同义务后仍要求被害单位履行合同并将收取的保证金挥霍殆尽后逃匿，可见其利用合同实施诈骗的主观故意。被害单位开始知道其并未付清股权转让款的情形，不能成为阻却其行为刑事违法性的事由。其行为符合合同诈骗罪的构成要件。因此，被告人郑智伟及其辩护人的上述辩解和辩护意见于法无据，不予采纳。对于被告人郑智伟及其辩护人提出本案标的额应为103万元且已转为借款关系，存在债权债务纠纷的意见。经查，转为借款的说法并未得到陈某的证实，而郑智伟所写退款承诺书并未兑现。郑智伟在案发前归还的5万元因不具有非法占有的目的，应从诈骗数额中予以扣除。辩护人此项辩护意见应予采纳。但本案除李某1归还50万元外，并无证据证实其他取得款项的人已归还。因此，被告人郑智伟及其辩护人的上述辩解和辩护意见无事实依据，不予采纳。本案中，被告人郑智伟曾因犯虚报注册资本罪被判刑，属前科，依法可酌情从重处罚；鉴于本案中其他持有赃款人已归还部分款项，依法可对其酌情从轻处罚。根据本案被告人郑智伟犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郑智伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月25日起至2023年11月24日止。）二、未能追缴的赃款145万元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩晓波人民陪审员邢益长人民陪审员姚丽云二〇一六年二月一日法官助理史丽书记员余红梅书记员余红梅