꟩某妨害公务罪二审刑事判决书河北省唐山市中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）冀02刑终213号：河北省唐山市路北区人民法院审理唐山市路北区人民检察院指控原审被告人韩某犯妨害公务罪暨原审附带民事诉讼原告人郭某提起附带民事诉讼一案，唐山市路北区人民法院于2018年12月14日作出（2018）冀0203刑初287号刑事附带民事判决。宣判后，原公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院在法定期限内未提出抗诉，原审被告人韩某在法定期限内未提出上诉，本案刑事部分已经发生法律效力。原审附带民事诉讼原告人韩某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。原审附带民事诉讼原告人郭某，原审被告人韩某及其辩护人暨诉讼代理人陈化文到庭参加诉讼。现已审理终结河北省唐山市路北区人民法院认定，2018年3月12日21时许，唐山市公安局交通警察支队环城路交警大队民警郭某带领协勤瑞斌、陈彪与唐山市交通局工作人员在唐山市路北区韩城镇唐通线老派出所西侧联合执法。民警依法查扣被告人韩某名下两辆货车，并要求司机开至治超站检测。被告人韩某在没有经执勤交警允许的情况下，指使两辆货车司机驾车逃跑。民警郭某上前制止过程中，遭到被告人韩某阻挠。后被告人韩某驾驶白色现代瑞纳轿车加大油门逃跑过程中，将民警郭某撞倒并逃逸。另查明，因被告人韩某的行为给附带民事诉讼原告人郭某造成的经济损失共计人民币10160元，包括：鉴定费人民币2500元；住院伙食补助费人民币1160元；护理费人民币6000元；交通费人民币500元。上述事实，被告人韩某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人韩某的户籍证明等书证，证人郭某等人的证言，被告人韩某的供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录和视听资料以及附带民事诉讼原告人郭某提交的鉴定费票据等证据证实，足以认定。河北省唐山市路北区人民法院认为，被告人韩某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，公诉机关指控其犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人蔡勇、席艳桥关于被告人韩某能够自愿认罪，依法可酌情对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；辩护人关于不存在韩某驾车撞倒郭某的事实，且涉案交警存在工作疏失的辩护意见，经查与事实不符，不予采纳。被告人韩某应对其犯罪行为给附带民事诉讼原告人郭某造成的经济损失承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人郭某主张的住院伙食补助费，除过高部分外，予以支持；主张的医药费因提交的票据均系复印件，不予支持；主张的其他经济损失费用因未能提交相关证据，亦不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十一条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条之规定，认定被告人韩某犯妨害公务罪，判处有期徒刑十一个月；被告人韩某赔偿附带民事诉讼原告人郭某鉴定费、住院伙食补助费、护理费、交通费等各项经济损失共计人民币10160元，所判款项于判决生效后十五日内给付。宣判后，原审附带民事诉讼原告人郭某以原审被告人韩某无视法律，恶意对公务人员进行伤害，主观恶性大，应对其从重处罚，除原审判决支持其的原审被告人韩某赔偿其鉴定费、住院伙食补助费、护理费、交通费等各项经济损失共计人民币10160元之外，应再赔偿其医疗费等各项经济损失人民币32710.64元为主要理由提出上诉。经二审审理查明的事实与一审判决认定事实一致。原判所依证据，经查收集合法，并经庭审质证、认证，能够证明案件真实情况，本院予以确认。另查明，在二审审理期间，上诉人郭某向二审法院提交了其在唐山利康医院、唐山市工人医院因本案致其受伤治疗期间的十张医疗门诊收费票据原件，总金额为人民币32710.64元。上述票据，经二审庭审质证、认证，本院予以确认

被告人司某甲犯故意毁坏财物罪、妨害公务罪一审判决书陕西省洋县人民法院刑事判决书（2015）洋刑初字第00051号：洋县人民检察院以洋检公诉刑诉（2015）25号起诉书，指控被告人司某甲犯故意毁坏财物罪、妨害公务罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洋县人民检察院检察员张可出庭支持公诉，被告人司某甲及其辩护人张某甲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年7月3日11时许，被告人司某甲以留坝县人民法院在处理其与前妻离婚财产纠纷中财产保全的事由，到留坝县人民法院进行闹访。被告人司某甲用头将法院办公楼一楼玻璃门撞烂，继而到二楼办公室，殴打法院工作人员，扰乱法院工作秩序。留坝县公安局城关派出所民警接警后赶到现场进行处置，被告人司某甲以服毒、跳楼、用剪刀自残等方式相威胁，阻碍民警依法履行职务，并将事先准备好的一个塑料瓶中的水银液体服下。中午1时许，被告人司某甲在留坝县医院经洗胃急救后，又返回法院，先后持砖头、三角铁架、菜刀等工具将法院审判大厅及办公楼内玻璃门窗、消防器材柜、字画框、宣传公示栏、花盆、“诉前矛盾纠纷调解中心”木质挂牌、房门等20多件财物损毁，用记号笔、自喷漆对法院宣传栏、电动大门显示屏、“为人民服务”墙，立案大厅石牌等处进行污损，又将自己的陕ＦＡＪ219号小轿车开进法院院内，在车顶铺上卫生纸并浇上汽油液体，扬言要烧车与法院同归于尽，经民警阻止未得逞。被告人司某甲在处警民警将其送往留坝县医院和汉中市中心医院治疗过程中，采取对民警进行击打方式阻止民警对其送医治疗，致民警胡某甲胸部右侧第2、5肋骨骨折。汉中市价格认证中心价格鉴证结论书认定：司某甲毁坏的留坝县人民法院财物损失鉴定价格为人民币8002元。经陕西省汉中市公安司法鉴定中心对胡某甲的伤情进行鉴定，鉴定意见为：胡某甲右胸第2、5肋骨骨折评定为轻伤二级，身体多处软组织挫伤综合评定为轻微伤。认定上述事实的证据有物证、书证、现场勘验笔录及照片、鉴定意见、视听资料、证人证言、被告人的供述与辩解等。被告人司某甲之行为已构成故意毁坏财物罪、妨害公务罪，请依法判处。并建议对司某甲以故意毁财罪判处一至二年有期徒刑，以妨害公务罪判处一至二年有期徒刑。被告人司某甲对起诉书指控的故意毁坏财物的事实予以供认并自愿认罪，辩称起诉书指控的妨害公务事实中他虽有过激反抗，但他并未打人，对指控的妨害公务罪不予认可。辩护人张某甲辩称，对起诉书指控的故意毁坏财物事实及定性无异议，但留坝县法院在原办案中存在一定过错。被告人对其犯罪行为能够坦白并赔偿，建议从轻处罚并在六个月以内量刑。对起诉书指控的妨害公务事实中存在合理怀疑，司某甲无犯罪意图，亦未采取暴力和威胁的方法，其犯罪情节较轻，建议在六个月以内量刑。被告人司某甲犯罪行为符合宣告缓刑的条件，建议宣告缓刑。经审理查明，一、故意毁坏财物的事实被告人司某甲与其前妻离婚后财产纠纷案件在留坝县人民法院处理后，司某甲以案件的处理不合法为由多次到留坝县人民法院要求解决。2014年7月3日11时许，被告人司某甲再次到留坝县法院，用头撞烂法院办公楼一楼玻璃门，到二楼办公室找到原为其承办案件的法官陈某甲，撕打陈某甲。法院工作人员劝解司某甲时，司某甲拿剪刀威胁并点燃办公室的文件。接警后赶到现场的留坝县公安局民警与法院工作人员劝解司某甲时，司某甲拿水杯砸其头部，并将事先准备好的一个塑料瓶中的水银液体服下。后司某甲跑到法院办公楼大厅，将门口两个大花盆砸烂，民警将司某甲控制送其到留坝县医院救治。当天下午14时许，司某甲又到留坝县法院，先后持砖头、三角铁架、菜刀等工具将法院审判大厅及办公楼内玻璃门窗、消防器材柜、字画框、宣传公示栏、花盆、“诉前矛盾纠纷调解中心”木质挂牌、房门等多件财物进行损毁，并用记号笔、自喷漆对法院宣传栏、电动大门显示屏、“为人民服务”墙，立案大厅石牌等处进行污损。后司某甲又将其驾驶的陕ＦＡＪ219号小轿车开进法院院内，在车顶铺上卫生纸并浇上汽油，扬言要烧车与法院同归于尽，经民警阻止未得逞。之后公安民警将司某甲制服送往汉中市中心医院治疗。案发后，经现场勘查，现场被损毁的不可修复财物有：“诉前矛盾纠纷调处中心”牌匾一个、盆花四盆、玻璃门窗及玻璃制品十个。被污损的物品有：“留坝县人民法院执行大厅”石牌一个、电动门电子显示屏、不锈钢宣传橱窗三个、“为人民服务”墙面。被损毁可修复物品有：手提干粉灭火器三个、浴室门扇二个、办公室门一个、厕所门一个。经汉中市价格认证中心价格鉴证结论书认定：司某甲毁坏的留坝县人民法院财物损失鉴定价格为人民币8002元。案发后，被告人司某甲家属缴纳了赔偿款8002元。认定上述事实的证据有：1、留坝县人民法院报案材料，证实本案由留坝县人民法院在2014年7月3日报案至留坝县公安局。2、视频资料（光盘）及刻录光盘制作说明，证实司某甲打砸留坝县人民法院的事实过程。3、留坝县医院诊断证明书及治疗经过说明，证实司某甲在留坝县医院治疗的经过，诊断为：急性汞中毒。4、扣押物品清单及照片，证实案发后侦查机关从司某甲处扣押的其所持有的物品有：三个手摇自动喷漆桶、二支记号笔、一把菜刀、一个空药品、一个喊话器、二个塑料瓶、一个纸壳、二个砖块，均拍摄照片附卷。均已经收集在案。5、现场勘验检查笔录及照片，证实案发后留坝县公安局侦查人员对案发现场进行了勘验检查，绘制现场方位示意图，并拍摄照片附卷。经勘查，现场被损毁的不可修复财物有：“诉前矛盾纠纷调处中心”牌匾一个、盆花四盆、玻璃门窗及玻璃制品十个。被污损的物品有：“留坝县人民法院执行大厅”石牌一个、电动门电子显示屏、不锈钢宣传橱窗三个、“为人民服务”墙面。被损毁可修复物品有：手提干粉灭火器三个、浴室门扇二个、办公室门一个、厕所门一个。6、汉中市价格认证中心（2014）7号价格鉴定结论书，证实鉴定标的物在鉴定基准日的损失鉴定价格为人民币8002元。7、留坝县人民检察院收条，证实案发后司某甲妻子简某甲缴纳了损坏财物的赔偿款8002元。8、陕西省石油产品检验中心检验报告，证实送检的塑料瓶中样品为汽油。9、中华人民共和国公安部（2014）3980号物证检验报告，证实送检的白色塑料瓶中底部附着物中检出汞。10、证人陈某甲证言，证实因他曾经办理司某甲与其前妻离婚后财产纠纷案件，导致司某甲多次到法院闹访。案发当天，司某甲到法院二楼办公室殴打他。之后他到三楼监控室，听到司某甲在楼下叫骂和一些东西破碎的声音。11、证人周某甲证言，证实司某甲与其前妻离婚纠纷案件由留坝县法院承办，司某甲认为案件处理过程中法官对其案件承办不公，多次到法院扰乱正常办公秩序。案发当天早晨，法院确定为其协调处理案件，按确定的时间司某甲未到场。中午11时许，司某甲到法院打闹，喝了毒药，警察将司某甲制服，救护车将司某甲拉到医院。之后司某甲又和其妻驾驶陕ＦＡＪ219车返回法院打闹，司某甲打闹过程中砸坏玻璃门、窗户、花盆等物品、将宣传栏等多处污损。在司某甲打闹过程中，她用手机拍有视频。12、证人刘某甲证言，证实司某甲与其前妻离婚纠纷案件由留坝县法院承办，司某甲认为案件处理过程中法官对其案件承办不公，多次到法院扰乱正常办公秩序。2014年7月3日11时许，他和程某甲在法警值班室值班时，听到司某甲在法院院子内喊“陈某甲你给我出来”。他劝说司某甲到信访接待大厅，司某甲冲进办公楼旧楼门口，用头将大门玻璃撞烂后到二楼.他赶到二楼看见程某甲拉着陈某甲，当时陈某甲用手捂着脸，程某甲告知他陈某甲被司某甲打了。司某甲在办公室骂陈某甲，并拿起一把剪刀顶在肚子上，不让他们上前劝。后司某甲又拿出一个打火机，点燃办公室的文件。公安局民警胡某甲、法院院长连成义等人到场劝解，司某甲拿起桌子上的水杯砸自己头部，后又点燃桌子上的文件。在劝解时，司某甲从裤兜内掏出一个白色瓶子，说瓶子里的东西一点点就可以毒死一头牛，并把瓶子放到嘴边，要求他们退出屋内。他们劝解后，司某甲在办公室坐了一会，之后一手拿着剪刀，一手拿着药品到一楼。司某甲欲撞玻璃门，胡某甲等人在控制司某甲时被其挣脱。后司某甲跑到法院新办公楼大厅，将门口两个大花盆砸烂，民警将司某甲控制后送到救护车上拉走。下午14时许，他得知司某甲从医院跑离可能会到法院的信息后，他将法院大门关闭在门口观看。不久，司某甲两手各持半块砖头到大门口，用手中的砖头砸新办公楼的玻璃门，后又用门口的角铁架将玻璃门砸烂，司某甲进到院子后喊要见陈某甲，在过道栏杆下捡起两块砖头，又朝办公楼旧楼的玻璃门砸。司某甲妻子简某甲驾车到场，他们劝解，司某甲不听，用砖头砸烂宣传栏下面的两个花盆，司某甲让简某甲拿来水彩笔，在宣传栏涂画，并让简某甲买来两桶自喷漆，司某甲用自喷漆将宣传栏喷漆后，又将法院“诉前纠纷调解中心”木牌喷漆，并将该木牌取下踩烂。后司某甲又朝“为人民服务牌”喷漆，并捡起两块砖头到新办公楼二楼，将安装灭火器、消防栓的玻璃窗砸烂，司某甲又到四楼将一个乒乓球案砸了一砖，将通往楼顶的门砸烂，在下楼时将几个消防栓玻璃砸烂，拿了两个灭火器放在车里离开。不久司某甲又驾车拉其妻返回法院，从车内拿出一个灭火器、一把菜刀，将卫生纸铺在车顶，从两个瓶子中往卫生纸上倒液体，他闻到一股汽油味，司某甲让其妻去买打火机，简某甲未去。司某甲拿菜刀在值班室窗台上砍了一刀，在卫生间门上砍了两刀。经公安局周局长劝解，司某甲将菜刀交给周局长。后警察将司某甲制服送上救护车。13、证人连某甲、刘某乙、王某甲、程某甲、张某甲、张某乙、程某乙、魏某甲、罗某甲、李某甲、陶某甲、胡某甲、庞某甲、齐某甲、姜某甲、朱某甲、王某乙证言，证言内容均与刘某甲、周某甲证言一致。14、证人肖某甲、简某乙、冯某甲、陈某乙证言，均证实看到司某甲在留坝县人民法院砸坏部分财物的事实。15、被告人司某甲供述，证实因为留坝县人民法院在处理其与前妻离婚财产纠纷中裁判不合法，他多次到留坝县法院找案件的承办人陈某甲，要求把事情说清楚。2014年7月3日，他到留坝县法院，找到陈某甲和其撕扯，后又将法院的一些财物打砸的事实过程。以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互关联，相互印证，可以证明上述事实。二、妨害公务的事实2014年7月3日下午，被告人司某甲在留坝县法院打砸财物，喝了自带的水银液体后被留坝县公安民警制服，当晚公安民警将司某甲送往汉中市中心医院治疗。2014年7月5日早晨6时许，司某甲清醒后将针头拔掉，拒绝治疗。民警胡某甲、蒲某甲、张某乙、魏某丙等人拉劝司某甲，司某甲反抗并撞击、踢打胡某甲、蒲某甲等人。公安民警请示领导后，驾车将司某甲带往留坝县，司某甲妻子简某甲驾车随后。在路上司某甲要强行下车并用嘴咬张某乙。下车后司某甲用拳头击打蒲某甲，并将警灯打烂。之后，司某甲趁公安民警不备驾其妻驾驶的轿车驶离现场。公安民警随即驾驶警车跟随司某甲车辆到司某甲家门口，司某甲将其家门紧锁，公安民警劝解时，司某甲呵斥民警离开，持菜刀威胁，并向民警投掷砖块。此后，留坝县公安局组织武警战士用爆震弹将司某甲震晕后将其抓捕到案。在公安民警处置司某甲过程中，民警胡某甲、蒲某甲、张某乙、魏某丙均不同程度受伤。其中胡某甲于2014年7月5日至7月22日在留坝县医院住院治疗，诊断为：右侧胸部第5、6肋骨骨折、右侧根骨骨折、身体多处软组织损伤。胡某甲伤情经陕西省汉中市公安司法鉴定中心鉴定，意见为：胡某甲右胸2、5肋骨骨折评定为轻伤二级，身体多处软组织挫伤综合评定为轻微伤。案发后，被告人司某甲家属对胡某甲、张某乙赔礼道歉，胡某甲、张某乙对被告人司某甲书面予以谅解。认定上述事实的证据有：1、司某甲在汉中市中心医院的住院病案及住院票据，证实司某甲于2014年7月4日至7月5日在汉中市中心医院重症医学科治疗，诊断为：急性汞中毒、全身多处软组织损伤。2、胡某甲在留坝县医院的住院病案，证实胡某甲受伤后于2014年7月5日至7月22日在留坝县医院住院治疗，诊断为：右侧胸部第5、6肋骨骨折、右侧根骨骨折、身体多处软组织损伤。3、蒲某甲诊断证明书，证实蒲某甲受伤后经在留坝县医院治疗，诊断为为：身体多处软组织损伤。4、张某乙诊断证明书，证实张某乙受伤后经在留坝县医院治疗，诊断为为：右膝部软组织损伤。5、魏某丙诊断证明书，证实魏某丙受伤后经在留坝县医院治疗，诊断为为：左肘部皮肤挫裂伤、左小指挫裂伤、全身多处软组织损伤。6、现场检查笔录及照片，证实案发后侦查人员将民警驾驶的陕Ｆ0856警用车辆受损情况进行勘验检查，拍摄照片附卷。经检查，该车警灯靠副驾驶端兰色外壳损坏、副驾驶坐垫外套损坏。7、陕西省汉中市公安司法鉴定中心鉴定意见书，证实胡某甲右胸2、5肋骨骨折评定为轻伤二级，身体多处软组织挫伤综合评定为轻微伤。8、证人杜某甲证言，证实2014年7月5日早晨，司某甲在医院病房情绪不稳当，拔掉输液管，大吵大闹，她将该情况告知看管的警察。9、证人张某乙证言，证实2014年7月3日20时许，他接到县局命令到城关派出所看守闹事的司某甲。晚上22时许，县局命令他和同事胡某甲等人将司某甲送到汉中市中心医院治疗，次日凌晨1时许将司某甲送到汉中市中心医院住院。7月5日早上7点左右，他们分组在“八一宾馆”休息时，胡某甲电话告知司某甲在重症监护室把人咬了，随即他们赶到重症监护室。他看到司某甲和蒲某甲、胡某甲、陈某乙在重症监护室外面电梯口，他听到司某甲叫喊要出院。蒲某甲拉着司某甲劝解，胡某甲表情痛苦，一只手捂着胸口，一只手拉着司某甲，胡某甲告知是司某甲把其打了。当时司某甲闹的厉害，不断的踢打他们，不让他们靠近，之后司某甲执意要出院，从楼道往下走，在医院大门口，司某甲要强行冲上马路，他们给司某甲带上手铐，让司某甲坐进警车里。几分钟后，司某甲的母亲、妻子等人到场一起劝说司某甲。他们到“八一宾馆”后，司某甲撕扯前排坐骑上的坐垫和座套。经请示领导后，他们将司某甲驾车带往留坝县。到留坝县武关驿之后，司某甲在车中称其不愿去留坝，要回家，用头在车里撞。他们将车停下后司某甲呵斥他让开，并一口咬在他右手上，强行下了车。下车后司某甲朝路边河坎沿上走，他上前抱住司某甲的腰部，司某甲呵斥他放手，并用拳头打蒲某甲，第一拳时被蒲某甲躲开，打到警车警灯上，将警灯砸烂，第二拳打在蒲某甲后脑勺。后司某甲坚持要乘坐其妻驾驶的轿车，他和庞涛即一同坐上其妻的车。因司的妻子未将车发动开，司某甲到驾驶室将车发动后驾车驶离，他命令司某甲停车，司某甲未予理睬，走到留坝县漩滩桥头时，他们劝解司某甲停了车。他们下车后，司某甲驾车拉其妻子驶离现场。他和其他人驾驶警车跟随司某甲车辆到其家门口，司某甲将其家门紧锁，他们在门外劝解时，司某甲呵斥他们离开。后公安局领导安排他们外围警戒，大约两个小时，他听到两声爆炸声，随后武警将司某甲带走。10、证人魏某丙证言，证言内容与张某乙证言一致，同时证实司某甲回家后，民警用喊话的形式对司某甲做工作大约三个小时，司某甲打开铁门，一手拿菜刀，一手拿砖块出来乱打乱砍，并向民警扔砖头，还将一个煤气罐拿到大门边房子内将大门锁住，之后武警使用振爆弹将司某甲制服后带离。11、证人蒲某甲证言，证实他接到县局命令后和胡某甲、陈某乙等人送司某甲到汉中市中心医院治疗，2014年7月5日早晨6时许，他们在重症监护室门口看护时，一名护士哭着从病房跑出来，告知被司某甲咬伤。他看见司某甲从病房往出走，他和胡某甲上前拉时，司某甲踢打他们，并将头在地上撞，要求出院。他拉着司某甲右手，胡某甲从后背抱住司某甲腰部，司某甲用肘部击打胡某甲左面部和前胸部。庞涛、张某乙赶到现场后，将司某甲带到医院一楼，同其妻子简某甲等人将司某甲带到“八一宾馆”驾车返回留坝县。在路上，司某甲强行打开约束带，将车座套撕烂，走到留坝县武官驿时，司某甲下车，他拉司某甲时，司用拳头打他，他躲开后司一拳将警灯打烂，第二拳打在他后脑部。张某乙抓司某甲时被司在胳膊上咬一口。后司某甲驾驶其家轿车返回其家，他们赶到司某甲家后，发现司某甲家大门紧锁，司某甲从厨房拿了菜刀进了房间。他们劝说无效，傍晚司某甲被强行带离。12、证人胡某甲、陈某乙证言，证言内容与张某乙、魏某丙、蒲某甲证言一致，同时证实司某甲汉中市中心医院治疗时，为打针方便他们将司某甲手上的约束带去掉，2014年7月5日早晨，护士告知他们司某甲将其咬伤。在过道里，他和蒲某甲拉司某甲时司用约束带抽打他和蒲某甲、陈某乙，司某甲用头撞击他面部，他未松手，司某甲又用肘部撞击他右肋部。13、证人李某乙、简某甲、司乾斌证言，均证实司某甲被送往汉中市中心医院治疗后，司某甲在被送往留坝县途中司某甲返回家中。14、证人路海英证言，与证人司乾斌证言一致，同时证实司某甲在返回留坝县时，驾车将她拉回家，司某甲将房门锁住，门外来了好多警察，司某甲向门外扔了一块砖头，拿菜刀割掉脚上的绳索，司某甲拿刀在自己头上比划，说再逼他就死。她管不住司某甲就没有再劝，之后司某甲被警察带走。15、被告人司某甲年籍证明，证实司某甲出生于1974年3月15日，作案时具有刑事责任能力。16、留坝县公安局公安行政处罚决定书，证实2013年7月至2014年1月期间，司某甲因三次违反《中华人民共和国治安管理处罚法》分别被留坝县公安局行政拘留三次。17、被告人司某甲归案情况说明，证实司某甲系被留坝县公安局组织武警战士用爆震弹将其震晕后实施抓捕到案。18、胡某甲、张某乙出具的谅解书，证实胡某甲、张某乙对被告人司某甲书面予以谅解。19、被告人司某甲供述和辩解，证实他在留坝县法院喝水银后被送到汉中市中心医院治疗，主治大夫告知没有什么有效治疗手段，还让他签了病危通知书，他不想在汉中市中心医院治疗，想要出院到其他地方去治疗。7月5日早上他苏醒后拔掉吊针想离开医院，蒲某甲、庞涛、张某乙等人拉劝他。之后，他和妻子简某甲等人与警察一同返回留坝县，在路上他驾车拉其母亲返回家中。在警察处置他的过程中，他反抗的厉害，但他没有打人。以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互关联，相互印证，可以证明上述事实本院认为，被告人司某甲以其案件的处理不合法为由到留坝县人民法院要求解决时，使用砖块、菜刀、三角铁架、记号笔、自喷漆等物品，故意打砸、损毁留坝县法院公共财物，价值达人民币8002元，数额较大，被告人司某甲之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。在公安局民警等人执行职务劝解司某甲时，被告人司某甲拿水杯砸其头部，并将水银液体服下，在被公安民警送其往医院治疗后，司某甲拒绝治疗，在民警处置过程中反抗并撞击、踢打公安民警，致数名民警受伤，并打砸警车警灯，在司某甲返回家后，其又持菜刀威胁，并向民警投掷砖块，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，构成妨害公务罪。对于被告人所犯故意毁坏财物罪、妨害公务罪，均应依法予以惩处，对其所犯二罪应依法二罪并罚。洋县人民检察院指控被告人司某甲犯故意毁坏财物罪、妨害公务罪成立。鉴于被告人在故意毁坏财物犯罪中能自愿认罪，其家属在案发后主动缴纳毁坏的财物赔偿款。在妨害公务犯罪中取得了相关被害人的谅解，对被告人可酌情从轻处罚。故辩护人关于被告人在故意毁坏财物犯罪中被告人对其犯罪能够坦白并赔偿，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人司某甲认为留坝县人民法院在对其案件处理不合法，对其主张本可通过正当法律途径予以解决，但被告人以打闹的形式打砸公共财物，数额较大，其行为已经构成犯罪，故辩护人辩称故意毁坏财物事实中留坝县法院存在一定过错，请求对被告人从轻处罚的辩护的意见不予采纳。被告人辩护人辩称指控的妨害公务事实中司某甲无犯罪意图，亦未采取暴力和威胁的方法，经查，公安机关民警在执行公务过程中被告人用水杯砸其头部并喝下水银液体，将被告人带到在汉中市中心医院治疗期间，被告人不顾公安民警处置，反抗并撞击、踢打公安民警，致数名民警受伤，并打砸警车警灯，公安民警在司某甲家劝解时，司某甲持菜刀威胁，并向民警投掷砖块。公安人员在无奈之际使用爆震弹将司某甲震晕后实施抓捕，被告人司某甲之行为属于使用暴力、威胁的方法阻碍公安人员执行职务，故辩护人该辩护意见不予采纳。对于被告人的行为应当依据案件事实结合所造成的后果定罪量刑，被告人所犯罪行社会影响恶劣，不符合适用缓刑的条件，故被告人辩护人关于对被告人所犯二罪，均应在六个月以内量刑，建议对被告人判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑的辩护意见不予采纳。对于被告人作案时所用工具及物品，应依法予以没收。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二百七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人司某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年；二罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月6日起至2016年1月5日止。）二、被告人司某甲作案时持有的三个手摇自动喷漆桶、二支记号笔、一把菜刀、一个空药品、一个喊话器、二个塑料瓶、一个纸壳、二个砖块，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起，十日内通过本院或直接向汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提供上诉状正本一份、副本两份审判长杨睿人民陪审员任崇军人民陪审员刘王成二〇一五年七月十七日书记员叶宝云

憊友滥伐林木一审刑事判决书湖北省随县人民法院刑事判决书（2015）鄂随县刑初字第00155号：湖北省随县人民检察院以鄂随县检刑诉［2015］133号起诉书指控被告人熊友犯滥伐林木罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派公诉人邓攀出庭支持公诉，被告人熊友到庭参加了诉讼。期间因案件需要补充侦查，随县人民检察院两次建议延期审理。本案恢复审理后，又因被告人熊友脱逃，致使案件无法继续审理，本院决定中止审理。中止审理的原因消失后，本案恢复审理。现已审理终结经审理查明，1998年4月27日，肖光宏（武汉市江汉区人）与原随州市高城镇夏家湾村（现随县高城镇高黄村）村委会签订了一份《山场出让合同书》，约定：夏家湾村村委会将夏家湾村二组黄家湾新水库大坝以上的山场约二万亩，出让给肖某，用于植树、发展旅游业和其它经济开发，出让期限自1998年4月27日起至2068年4月底止。山场四至界线，东以银子沟陡坡至雷公山北门口沿龙泉寺分水岑为界（含雷公山大、小寨内、寨内以分水岭为界），南以黄家湾新水库大坝为界（含黄家湾老水库，新水库水面不在此内），西以水管所房后山岗沿大小洋钱窝山顶至犁铧沟沿沟分水岭为界，北以三家寨至马鞍山与岩子河乡接壤分水岭为界。另加三家寨南门以西分水岭下，寨怀里狮子头至橙子石路以上为界。2000年7月30日，原随州市人民政府为肖光宏核发了《林权证》（编号ＡＮＯ：016500），确认肖光宏享有其承包山场中“东以银子沟陡坡至雷公山北门口沿龙泉寺分水岭为界、南以黄家湾新水库大坝为界、西以水管所房后山岗沿大小洋钱窝山顶至犁铧沟沿沟分水岭为界、北以三家寨至马鞍山与岩子河乡接壤为界”的林木所有权。2014年5月左右，被告人熊友得知肖某有意出售山场中的林木，便找肖某购买，肖某将其承包山场中没有林木所有权的“另加三家寨南门以西分水岭下，寨怀里狮子头至橙子石路以上为界”的林木出售给熊友采伐，并收取熊友人民币5万元。随后，被告人熊友在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请高城镇梅子沟村村民刘某3等人，于2014年11月18日开始采伐林木。同月20日下午，熊友得知公安机关前来查处的消息后，遂停止采伐，所伐林木均被其运走。2014年12月19日，在伐木工人刘某3见证下，随县森林公安局聘请林业工程师孙某勘察了采伐现场。孙某作出的《采伐林木情况现场勘察报告》认定：高城镇高黄村三家寨西侧林地采伐面积12.5亩，采伐化香、黄檀、野柿树、乌桕、栎树及其它杂树共575株，采伐林木蓄积32.775立方米。2015年3月18日，被告人熊友到随县森林公安局投案，同日被随县森林公安局决定取保候审。上述事实，被告人熊友在开庭审理过程中亦无异议，并有随县森林公安局拍摄的案发现场照片、随县森林公安局《调取证据清单》、随县森林公安局聘请孙榜华作出的《采伐林木情况现场勘察报告》及绘制的现场位置图、肖光宏与高城镇夏家湾村村委会签订的《山场出让合同书》、肖光宏《林权证》（编号ＡＮＯ：016500）、被告人熊友的归案证明等书证，证人代增洋、刘某3、余某、邱某、钦传水、张某、宫某、代某,4、刘某2、肖某等人的证言，被告人熊友原在公安机关的供述与辩解等经庭审举证、质证核实的证据予以证实，足以认定本院认为，被告人熊友违反森林法的规定，未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发林木采伐许可证，雇请民工任意采伐其出资购买的、属于“国家、集体、他人所有或者他人承包经营管理的森林或者其他林木”，所伐林木数量较大，侵犯了国家的森林资源管理制度，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。本案中，被告人熊友系向肖某出资5万元而欲获得林木的所有权，故应由肖某对林木所有权的真实性承担责任。被告人熊友行为的违法性，在于其未办理林木采伐许可证，因此，仍应以滥伐林木罪论处。被告人熊友自动投案后又逃跑，依法不能认定为自首，但其当庭能自愿认罪，具有依法可以从轻处罚的量刑情节；被告人熊友归案后既未退缴赃物，也未赔偿林木所有权人的经济损失，缺乏具体的悔罪表现，又具有酌定从重处罚的量刑情节。综合考虑被告人熊友的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，决定对被告人熊友酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第一项、第六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人熊友犯滥伐林木罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人熊友的刑期自2017年4月21日起至2018年2月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长张云成审判员王志强审判员冯军二〇一七年四月二十四日书记员吴善玲

黄某规非法持有、私藏枪支、弹药罪一审刑事判决书湖南省永兴县人民法院刑事判决书（2017）湘1023刑初100号：湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉［2017］102号起诉书指控被告人黄某规犯非法持有枪支罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，于2017年7月19日转为普通程序审理，于2017年8月22日依法组成合议庭公开开庭审理了本案，永兴县人民检察院指派检察员曾凡美出庭支持公诉，被告人黄某规到庭参加诉讼。本案现已审理终结永兴县人民检察院指控：被告人黄某规非法持有一支土铳，用于打猎。2016年3月15日，被永兴县公安局查获，当场予以收缴。经鉴定，该土铳是以火药为动力的非制式枪支，且具有杀伤力。公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查照片等证据证明上述事实，认为被告人黄某规的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条的规定，应以非法持有枪支罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人黄某规对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求法院从轻处罚。经审理查明：被告人黄某规非法持有一支土铳，用于打猎。2016年3月15日，该土铳被永兴县公安局查获，当场予以收缴。经鉴定，该土铳是以火药为动力的非制式枪支，且具有杀伤力。上述事实，被告人黄某规在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）立案决定书证明：永兴县公安局于2016年6月12日对黄某规非法持有枪支案立案侦查。（2）勘验、检查笔录及照片证明：永兴县公安局油麻派出所对被告人黄某规家进行了检查，搜出非法持枪案的涉案枪支并进行了依法扣押和拍照。（3）扣押决定书、扣押物品及文件清单证明：2016年3月16日，永兴县公安局油麻派出所对涉案枪支、钢珠、黑色粉末等进行扣押。（4）取保候审决定书证明：2016年12月6日永兴县公安局对涉嫌非法持有枪支的黄某规作出取保候审的决定。（5）郴公物鉴（痕迹）字［2016］437号鉴定结论书证明：经鉴定，涉案枪支为以火药为动力的非制式枪支，且具有杀伤力。（6）证人黄某的证言证实：黄某系被告人黄某规的妻子。2016年3月15日永兴县公安局油麻派出所的民警在她家中搜出鸟铳一支。这支鸟铳一直存放在她家卧室的墙角。他老公黄某规被派出所民警传唤到派出所去了。（7）被告人黄某规的供述与辩解证实：他家的鸟铳是在2006年的样子去山上砍柴时捡到的，与土铳在一起的还有黑钢珠和火药。土铳是由一根黑色一米长的铁管子和木条组成，枪管直径约一公分，当时捡回来是想往后用来打鸟。土铳捡回来后存放在他老婆卧室的墙角。黄某规自己用这支土铳到山上打过几次鸟。2016年3月15日22时，公安机关从其家中搜出了这把土铳并予以收缴，依法进行了扣押。黄某规对郴公物鉴（痕迹）字【2016】437号鉴定意见书没有异议。（8）户籍证明证实：黄某规作案时已达到完全刑事责任年龄。（9）到案经过证明：2017年3月15日，民警在被告人黄某规家中搜出一支土铳并进行了扣押，后油麻派出所口头将被告人黄某规传唤到派出所进行询问，黄某规对自己非法持有枪支一事作了如实供述本院认为：被告人黄某规违反国家枪支管理规定，非法持有以火药为动力、且具有杀伤力的土铳一支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于案发后被告人黄某规如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对其依法予以从轻处罚；对被告人黄某规提出请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。根据被告人黄某规的犯罪情节和悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托湖南省永兴县司法局进行社区矫正社会调查评估，该局出具了社区矫正社会调查评估意见书，建议对被告人黄某规实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下一、被告人黄某规犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、没收被告人黄某规土铳一支，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长王学功审判员曾永军人民陪审员宋永辉二〇一七年九月四日书记员李晖

（2018）陕0924刑初68号被告人余某功非法种植毒品原植物罪一案刑事判决书陕西省紫阳县人民法院刑事判决书（2018）陕0924刑初68号：紫阳县人民检察院以紫检公刑诉（2018）62号起诉书指控被告人余某功犯非法种植毒品原植物罪一案，于2018年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月7日公开开庭进行了审理。紫阳县人民检察院指派副检察长宋某甲、助理检察员黄某出庭支持公诉。被告人余某功及其辩护人徐某忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2017年8月份,余某功将从袁某林处得来的罂粟种子种在其侄子余某寿家空闲的庄稼地里,并进行管护,期间曾用自制的工具收割罂粟果实津液,查看是否成熟,目的是用于治病,直至2018年5月15日被东木派出所查获,民警现场共铲除疑似罂粟植物926株。经四川楠山林业司法鉴定中心鉴定：余某功种植的是罂粟,隶属罂粟科罂粟属,为毒品原植物，俗称鸦片、大烟。另查明，被告人余某功归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，有经庭审核实的物证、书证、鉴定意见、现场勘验笔录、提取笔录、视听资料、证人证言、被告人的供述和辩解等证据证实，被告人余某功也无异议，足以认定本院认为，被告人余某功非法种植毒品原植物罂粟926株,数量较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之规定,构成非法种植毒品原植物罪。紫阳县人民检察院指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,所指控的罪名成立，本院予以支持。被告人余某功归案后如实供述了犯罪事实，认罪态度较好，系坦白，依法可以从轻处罚。因此，被告人余某功及其辩护人要求从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。紫阳县司法局调查评估认为：对其进行社区矫正，不会对当地构成危害，符合社区矫正监管条件，建议对余某功适用非监禁刑罚。本着惩罚与教育相结合的原则以及宽严相济的刑事政策，根据被告人余某功犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，适用缓刑不致再危害社会，本院决定对其宣告缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十四条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条的规定，判决如下一、被告人余某功犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为两年；并处罚金人民币1000元（罚金限于本判决生效后10日内缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、对被告人余某功种植的926株罂粟予以没收，由办案机关紫阳县公安局销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长樊富全人民陪审员王安义人民陪审员景正全二〇一八年十二月七日书记员阮书讷

张粤、向乐乐寻衅滋事一审刑事判决书湖北省枣阳市人民法院刑事判决书（2019）鄂0683刑初484号：湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉〔2019〕430号起诉书指控被告人张粤、向乐乐、杨文龙犯寻衅滋事罪,于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派公诉人李虎出庭支持公诉，被告人张粤、向乐乐、杨文龙及其辩护人沈治强、史国旺、张斌到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年1月23日晚23时许，被害刘某1羽和朋邱某杰薛某1军等人在枣阳市汉秀宫酒店四楼鑫花都ＫＴＶ唱歌，期间刘某1羽与朋邱某杰到包房外大厅闲坐，被告人张粤、向乐乐经过时，邱某杰认错人喊对方过来，被告人张粤、向乐乐就上前扇打刘某1羽邱某杰二人。随刘某1羽将此事告知了朋友并与朋友一起来到张粤等人所在的包厢质问此事，被告人张粤即伙同向乐乐刘某3猛（另案处理）等人刘某1羽殴打致伤后离开包厢，在双方下楼后准备离开时，为了泄愤刘某3猛指使张粤、杨文龙购买了水果刀，张粤持刀威刘某1羽后，伙同刘猛、杨文龙强行刘某1羽逼上一辆轿车带至北城四方工业园叶庄村的老坟场处，并刘某1羽蹲在路边，被告人向乐乐赶到现场后用脚刘某1羽，后经薛建劝解后才刘某1羽带走。经枣阳市公安司法鉴定中心鉴定，被害刘某1羽的损伤程度为轻伤二级。公诉机关认为，被告人张粤、向乐乐、杨文龙随意殴打他人，致一人轻伤二级，持凶器恐吓他人，其行为均已构成寻衅滋事罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定处罚。被告人张粤、向乐乐、杨文龙在案发后主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实；积极赔偿被害人经济损失并获得谅解，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，建议判处被告人张粤有期徒刑一年至一年六个月；建议判处向乐乐有期徒刑一年至一年六个月；建议判处杨文龙有期徒刑九个月至一年三个月。公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书，报案经过、到案经过，枣阳市公安局北城派出所情况说明、被害刘某1羽的陈述，证薛某1军杜某鸿尹某坤邱某杰高某鹏薛某2琪刘某2丽谢某晶的证言，同案刘某3猛的供述，湖北省枣阳市公安司法鉴定中心枣公司鉴（法）字［2019］059号法医学人体损伤程度鉴定书及被害人的伤情照片，辨认笔录，三名被告人的户籍信息，三名被告人的供述及讯问视频资料等证据证实。被告人张粤、向乐乐、杨文龙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。张粤的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有自首情节，可从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，符合从轻处罚情节；积极赔偿被害人经济损失并取得被害人的谅解，可对其从轻处罚。向乐乐的辩护人提出的辩护意见是：被告人在案发后具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可依法对其从轻处罚；积极赔偿并取得被害人谅解，可从轻处罚。杨文龙的辩护人提出的辩护意见是：被告人主动投案并如实供述，具有自首情节，可依法从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可对其从宽处理；积极赔偿被害人经济损失并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；在共同犯罪过程中所起作用相对较轻；无前科劣迹，系初犯，具有酌定从轻处罚情节。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年5月21日、8月9日、8月13日，被告人张粤、杨文龙、向乐乐分别主动到枣阳市公安局北城派出所投案，并如实供述了犯罪事实。2019年5月22日、9月20日、9月23日、被告人张粤、杨文龙、向乐乐的近亲属先后赔偿了被害刘某1羽的经济损失，三被告人的行为均取得被害人的谅解本院认为，被告人张粤、向乐乐、杨文龙的行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。三名被告人的辩护人辩护的意见均符合本案查明的事实与证据，本院予以采纳。三名被告人在案发后能主动到案并能如实供述自己的罪行，具有自首情节，均可从轻处罚。案发后三被告人的亲近属代其赔偿了被害人的经济损失，其行为均得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人杨文龙在共同犯罪过程中罪责相对较轻，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人张粤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年5月20日止。）二、被告人向乐乐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年8月12日止。）三、被告人杨文龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年5月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员张桂菊二〇一九年九月二十五日书记员刘庆

歙某甲、王某甲故意毁坏财物罪一审刑事判决书徐州市鼓楼区人民法院刑事判决书（2013）鼓刑初字第0326号：徐州市鼓楼区人民检察院以鼓检诉刑诉（2013）第288号起诉书指控被告人孙某甲、王某甲犯故意毁坏财物罪，于2013年10月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭审理了本案，徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员刘忠出庭支持公诉，被告人孙某甲、王某甲及辩护人张昌夫、曾磊到庭参加了诉讼，因公诉机关需要补充侦查两次建议延期审理，本案两次进行了延期审理，现已审理终结公诉机关指控：2008年5月，徐州市经济技术开发区大庙镇西贺村整体拆迁，被告人孙某甲、王某甲因没有同意拆迁补偿方案而拒绝拆迁、搬离。后为防止房屋被拆，被告人孙某甲在房顶上准备了煤气罐、燃油、砖块等物。2012年4月5日上午，徐州市经济技术开发区大庙镇西贺村村委会组织人员及运输设备到西贺安置小区南侧道路上清理垃圾，被告人孙某甲的房屋处在该道路的中间，被告人孙某甲、王某甲为阻止挖掘机靠近自己的房屋，站在房顶上向施工的挖掘机投掷砖块、瓦片，施工人员用木板、钢丝网挡住驾驶室玻璃继续清理垃圾。至当日下午15时许，工作人员使用挖掘机将被告人孙某甲、王某甲在其家旁边公共路面上搭建的板房、厕所推倒，被告人孙某甲以为要拆自己的房屋，使用自制燃烧瓶向挖掘机投掷，致两辆挖掘机起火燃烧，其中一辆挖掘机驶离现场，火被扑灭。被告人孙某甲、王某甲继续向另一辆挖掘机投掷砖块，威胁、阻止他人救火，致使该挖掘机被烧毁。经鉴定：该挖掘机损毁价值为人民币466210元。公诉机关认为，被告人孙某甲、王某甲故意毁坏财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，应当以故意毁坏财物罪追究二被告人的刑事责任。同时认为二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中被告人孙某甲起主要作用系主犯，被告人王某甲起次要作用系从犯。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关在庭审中向法庭举证了二被告人的供述、证人佟广亮、孙某乙、张某甲、蒋某等证人的证言、现场视频资料、现场照片、现场勘验检查笔录、被烧毁财物价值鉴定意见、受案登记表、发破案经过、被告人到案经过等证据。被告人孙某甲辩解：因为施工人员先推翻其厕所和板房，其才开始用砖头砸的挖掘机。被告人孙某甲辩护人的主要辩护意见是：1、村委会雇佣他人对被告人的房屋进行强拆，并多年连续不间断对被告人家进行骚扰，案发当日施工人员将被告人的板房和厕所推倒，施工人员的行为已经危及到被告人的房屋，被告人才对挖掘机投掷燃烧瓶，其行为是正当防卫；2、被烧毁的挖掘机司机在车辆着火后弃车而去，其对挖掘机被烧毁所造成的经济损失也具有一定的责任；3、被烧挖掘机已使用两年多，购买时价格是79万元，经物价部门鉴定经济损失达46万余元，其结论超出常理；4、公安机关提供的视频资料只能反映案件过程的两个片断，不能反映整个案件事实，因此该视频不能作为证据采信。为证实被告人孙某甲家曾被他人强拆和骚扰，辩护人向法庭提供了相关现场照片。被告人王某甲辩解：1、挖掘机在挖其家板房和厕所后，其才开始砸的挖掘机；2、其没有阻止人员救火；3、其不知道投掷燃烧瓶的事，只是扔了几个瓦片，其行为不构成犯罪。被告人王某甲辩护人的主要辩护意见是：1、被告人王某甲与孙某甲没有对投掷燃烧瓶进行预谋，王某甲对挖掘机如何起火燃烧并不知情，主观上没有毁坏财物的故意；2、被告人王某甲只是在自己家的板房被推倒，才向挖掘机投掷了几块瓦片，挖掘机工作人员民事侵权在先。因此认为公诉机关指控被告人王某甲犯罪事实不清，证据不足。经审理查明，2008年5月，徐州市经济技术开发区大庙镇西贺村整体拆迁，被告人孙某甲、王某甲因没有同意拆迁补偿方案而拒绝拆迁、搬离。2012年4月5日上午，徐州市经济技术开发区大庙镇西贺村村委会组织人员及运输车辆到西贺安置小区南侧道路上清理垃圾，被告人孙某甲的房屋处在该道路的中间。当日下午3时许，当施工人员清理路面到孙某甲房屋后西北角，挖掘机将孙某甲家旁边搭建在公共路面上的活动板房、厕所推倒时，孙某甲、王某甲以为施工人员要拆自己的房屋，向正在施工的挖掘机投掷石块、砖块、瓦片等，后被告人孙某甲又使用自制的燃烧瓶向挖掘机投掷，致使两辆挖掘机起火燃烧，其中一辆挖掘机驶离现场后火被扑灭，被告人孙某甲、王某甲继续向另一辆挖掘机投掷砖块、瓦片，并威胁、阻止他人救火，致使该挖掘机被烧毁。经鉴定：该挖掘机被损毁的价值为人民币466210元。2012年9月18日，被告人孙某甲、王某甲被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭出示并宣读的下列证据予以证实：1、被告人孙某甲的供述，证实案发当日下午三点左右，有两台挖掘机在孙某甲家北边修路，当挖掘机把孙某甲家西边的厕所和活动板房推倒后，孙某甲因担心挖掘机拆其房子，用自制的燃烧瓶砸挖掘机，引起挖掘机着火，后孙某甲、王某甲及其小儿子分别用砖块、瓦片朝挖掘机砸，有人来救火也没有停下，并继续砸挖掘机及救火的人，致使对方无法灭火，消防车来以后才将火扑灭的事实。2、证人佟广亮、孙某乙、张某乙、张某丙、杜某、王某乙、张某丁、冯某甲、蒋某、冯某乙、孙某丙、郝某、梁某等人的证言，证实2012年4月5日上午，西贺村组织人员到西贺小区南门清理道路上的垃圾，准备修路，孙某甲家房屋就在被清理的路上，孙某甲、王某甲、孙奥采取扔砖头、石块、放烟花爆竹等方式阻止施工人员施工，村委会人员告知孙某甲等人只修路不拆其房子。下午3时许，当挖掘机把孙某甲家西边搭建在公共路面上的厕所、活动板房推倒时，孙某甲、王某甲、孙奥持石块、砖头、瓦片等物品砸挖掘机，致使挖掘机的玻璃被砸烂，施工人员用铁护栏和木板把玻璃挡住继续施工，孙某甲用汽油瓶点燃后砸挖掘机，致使两辆挖掘机着火，其中一辆挖掘机开到一边火被扑灭，另一辆没倒出来，火被完全点燃后，有人拿灭火器灭火，孙某甲、王某甲等人就用石头、瓦片等砸下面救火的人，阻止别人救火，致使无人敢上去救火，挖掘机一直在燃烧，直到消防车来到后火才被扑灭，但挖掘机已被烧毁的事实。3、证人谢某、任某、刘某的证言，证实徐州市价格认证中心对挖掘机被损坏价值的鉴定过程。4、现场勘验检查笔录、现场照片，证实案发现场情况。5、案发过程视听资料光盘，证实被告人孙某甲、王某甲手持砖块、石块等物砸挖掘机，后孙某甲向挖掘机扔燃烧瓶，挖掘机着火后，二被告人持物继续向下砸的行为。6、书证：购置挖掘机增值税专用发票，证实被烧毁挖掘机的原始价格。7、徐州市价格认证中心出具的的价值鉴证结论书，证实被烧挖掘机损失的价格。8、南京师范大学司法鉴定中心鉴定意见书，证实现场视频录像未经过剪辑处理，合法有效。9、公安机关出具的发破案经过、被告人到案经过、受案登记表、被告人孙某甲、王某甲户籍证明，证实本案案发经过、被告人到案经过及被告人自然情况。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。对被告人孙某甲的辩护人当庭提供的反映被告人孙某甲住所曾被他人强拆和骚扰的相关现场照片，经查，该组照片所反映的事实与本案无关联，本院不予采纳本院认为，被告人孙某甲、王某甲故意毁坏他人财物，数额巨大，其行为已构成故意毁坏财物罪，依法应处以三年以上七年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人孙某甲、王某甲犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。被告人孙某甲案发后能如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人孙某甲、王某甲系共同犯罪，在共同犯罪中被告人孙某甲起主要作用，系主犯；被告人王某甲起次要作用，系从犯，依法对被告人王某甲予以减轻处罚。被告人孙某甲关于施工人员先推翻其厕所和板房，其才开始用砖头砸挖掘机的辩解以及辩护人关于施工人员将孙某甲家的板房和厕所推倒，施工人员的行为已经危及到被告人的房屋，被告人才对挖掘机投放的燃烧瓶，其行为是正当防卫的辩护意见，经查，被告人及辩护人所辩称的厕所和板房系在徐州市人民政府征收大庙镇西贺村用于村镇和城市建设并发出征收土地方案通告后所搭建的，该厕所和板房处于西贺村新建小区的公共路面上，影响了该小区正常通行和统一规划，根据徐州市人民政府徐政通（2007）12号《徐州市人民政府征收土地方案通告》、徐州市人民政府令第98号《徐州市征用集体土地房屋拆迁管理办法》的相关规定，西贺村村委会基于村里的公共利益，对该村路面进行清理的过程中将该厕所和板房进行清除，该行为并非是对二被告人的不法侵害。且在案发当日上午，施工人员在施工过程中，村委会工作人员已告知孙某甲等人当天只是清理道路，并非拆除其房屋，被告人的房屋实际也没有被拆除，被告人孙某甲在施工人员将厕所和板房推倒时，误以为施工人员要拆其房屋，持砖块、石块砸挖掘机及施工人员，后又向挖掘机投掷燃烧瓶，致使挖掘机起火烧毁。综合以上事实表明，村委会未对被告人实施不法侵害的行为，根据刑法相关规定，正当防卫针对的是正在进行的不法侵害而采取的制止不法侵害的行为，故被告人孙某甲的行为不具备正当防卫的行为特征，该节辩解及辩护意见不成立，不予采纳。被告人孙某甲的辩护人关于在本案发生前村委会曾雇佣他人对被告人家进行强拆以及被告人住所多年被不间断骚扰的辩护意见，经查，辩护人所反映的以上问题是否存在不属本案审理范围，与公诉机关指控被告人犯故意毁坏财物的犯罪事实无关联，不予采纳。被告人孙某甲的辩护人关于司机在挖掘机着火后弃车而去，对挖掘机被烧毁所造成的经济损失也具有一定责任的辩护意见，经查，挖掘机起火后已危及驾驶人员的人身安全，司机为自身安全进行躲避是正当行为，不应对挖掘机被烧毁承担责任，该挖掘机的经济损失系二被告人的犯罪行为所致，该辩护意见不成立，不予采纳。被告人孙某甲的辩护人关于被烧挖掘机的经济损失价格认证估价过高，已超出常理的辩护意见，经查，首先涉案挖掘机被损毁的价值受市场价格以及车辆更换配件价格等因素的影响，其次挖掘机的钢结构受火后在外观上虽然变化不大，但内在质量已受影响，且挖掘机内置的配件在受火以后是否损坏，在外观上无法辨别。本案案发后，侦查机关委托了徐州市价格认证中心对挖掘机损失的价值进行了鉴定，并由具有工程专业技术人员的徐州斗山工程机械有限公司对被损毁的挖掘机配件进行了拆检，在鉴定过程中，侦查机关委托鉴定程序合法，鉴定机构徐州市价格认证中心具有鉴定资质，鉴定人员亦具有鉴定资格，徐州市价格认证中心通过法定鉴定程序，按照挖掘机的成新率并扣除了更换下来配件的残值对被烧毁挖掘机损毁的价值进行了估价鉴定，其所做出的鉴定结论合法有效，可以作为证据予以采信，辩护人该辩护意见不成立，不予采纳。被告人孙某甲的辩护人关于公安机关提供的视频资料不能反映整个案件过程，该视频不能做为证据采信的辩护意见，经查，公安机关提供的该视频资料经南京师范大学司法鉴定中心鉴定，未发现经过剪辑处理，系合法有效，该证据虽然不能证实案件发生的整个过程，但是能够反映出本案被告人实施故意毁坏财物的行为，具有真实性、合法性、关联性，可以作为证据予以采信，该辩护意见不成立，不予采纳。被告人王某甲关于厕所和板房被推翻后其才砸的挖掘机，其没有阻止人员救火，也不知道他人投掷燃烧瓶，其只是扔了几个瓦片，其行为不构成犯罪的辩解及辩护人关于被告人王某甲与孙某甲没有对投掷燃烧瓶进行预谋，王某甲对挖掘机如何起火燃烧并不知情，王某甲主观上没有毁坏财物的故意，公诉机关指控被告人王某甲犯罪事实不清，证据不足的辩护意见，经查，孙某甲向挖掘机投掷燃烧瓶时，王某甲就在现场，挖掘机起火后，王某甲与孙某甲持砖块、瓦片砸挖掘机及救火的人，阻止人员救火，致使挖掘机被烧毁的事实，有被告人孙某甲的供述，证人孙某乙、佟广亮、张某丙、杜某、王某乙、张某丁、蒋某、冯某乙、孙某丙、郝某等人的证言以及现场视频录像予以证实，以上事实表明，被告人孙某甲和王某甲的行为都具有损毁挖掘机和阻止他人救火的目的，二被告人对于相互的行为目的都是明知的，具有事实上的合意，故被告人王某甲与被告人孙某甲的行为符合故意毁坏财物罪的犯罪构成，且系共同犯罪，被告人王某甲及其辩护人上述辩解理由与事实不符，不予采纳，辩护人关于公诉机关指控被告人王某甲犯罪事实不清，证据不足的辩护意见不成立，不予采纳。被告人王某甲的辩护人关于王某甲只是在自己家的板房被推倒，才向挖掘机投掷了几块瓦片，挖掘机工作人员民事侵权在先的辩护意见，本院经查认为，西贺村村委会为了村里的公共利益清理路面，在施工过程中，施工人员将临时搭建在小区公共道路上并影响小区道路正常通行和统一规划的板房进行清除的行为，并非刑法意义上的不法侵害，上述清理行为不能成为被告人砸烧挖掘机的正当理由，辩护人该辩护意见无事实依据，不予采纳。综上，根据两被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人孙某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月19日至2016年3月18日止）。二、被告人王某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月20日起至2014年10月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王涛审判员冯玉荣人民陪审员吴其昌二〇一四年九月三十日书记员马娇书记员周梦

⼠晓英组织、领导传销活动罪一审刑事判决书甘肃省武山县人民法院刑事判决书（2019）甘0524刑初37号：武山县人民检察院以武检诉刑诉（2018）87号起诉书指控被告人张晓英犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武山县人民检察院指派检察员樊生海出庭支持公诉，被告人张晓英到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年，被告人张天明（已另案起诉）注册成立了深圳善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），为牟取非法利益，张天明授意公司技术人员研发改进成为新型的传销模式“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”）。通过善心汇会员登录平台的共享互助系统，打着“扶贫济困，均富共生”的幌子，要求注册会员花费300元购买“善种子”激活账号以及收取100元排单费的形式，变相收取门槛费；通过布施（又称赠与）与受助系统返利100%至150%的高额返利形式以及提取2%至6%的管理奖的形式，欺骗引诱更多的人成为“善心汇”会员，“善心汇”是一个典型的传销组织。截止目前，张天明等人创建的“善心汇众扶互生系统”共发展会员75层598万余人，骗取财物高达116亿余元，严重扰乱了我国的经济社会秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。被告人张晓英于2016年10月19日在桑建华（女，汉族44岁，新疆哈密人）介绍下通过网络加入“善心汇”组织，并加入桑建华组建的“善心汇哈密群”微信群，在微信群内经过“善心汇”头目张天明及高层管理人员的“洗脑”后被告人张晓英先后将其子付伟、其女付晶、付丽、前夫付月明等人发展成为“善心汇”下线会员。随后被告人张晓英通过口口相传的方式给身边的朋友、同事、老乡大肆宣传“善心汇”组织，为骗取他人信任，谎称其五六个月就可以赚取六七万元，百分百真的，同时被告人张晓英依托手机微信平台，在昵称为“爱心传递姐妹群”的微信群内大肆转发“善心汇”相关视频、图片等资料，并给微信朋友分享“善心汇”头目张天明及高层管理人员刘世周等人录制的有关“善心汇”的录音、视频等宣传资料，在被告人张晓英的虚假宣传和鼓动下，多名受害人交钱加入“善心汇”组织。2017年前后，被告人张晓英在武山县遇到朋友马玉英、张小梅、窦永林等人，其乘机对上述人员口头宣传“善心汇”组织，并将他们发展成自己的下线会员。经聘请湖南省鉴真司法鉴定中心对张晓英在“善心汇”会员系统中的电子数据进行鉴定，鉴定结论为:张晓英（身份证号×××）的登录用户名为ｚＸｙ889，1Ｄ为200449，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月19日，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有7层，47个会员账号。该账号共完成8次赠与，累计24000元，7次受助，累计266000。截止2017年7月24日，已支出善种子10个，剩余善种子0个，已支出善心币148个，剩余善心币6个，已支出善金币200个，剩余善金币20060个，管理钱包已支出16000元，管理钱包剩余260元。上述事实，被告人张晓英在庭审过程中亦无异议，且有户籍证明，视听资料，书证，善心汇案件基本情况，善心汇打击方案通知书，银行卡交易明细清单等，证人马某、田某、郑某、李某等人的证言笔录，辨认笔录，司法鉴定意见等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人张晓英明知“善心汇”是通过收取会费、购买善种子等方式获得会员资格,并按照一定顺序组成层级,以其直接或间接的发展人员数量作为计酬或返利的传销组织,而积极参加并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为扰乱市场秩序，构成组织、领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控其触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定犯组织、领导传销活动罪。事实清楚，证据确实充分。公诉机关的量刑建议合法适当，本院予以采纳。鉴于被告人张晓英认罪态度较好，具有悔罪表现，故对被告人张晓英从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十一条、第三十七条之规定，判决如下被告人张晓英犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；侦查机关扣押的ＶｉｖｏＹ18Ｌ手机一部，依法应认定为作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李本浩人民陪审员李慧敏人民陪审员林萍二〇一九年五月十六日法官助理王永红书记员马建辉

被告人王彬放火、故意毁坏财物案一审刑事判决书湖南省株洲市天元区人民法院刑事判决书（2015）株天法刑初字第165号：株洲市天元区人民检察院以株天检刑诉（2015）151号起诉书指控被告人王彬犯放火罪、故意毁坏财物罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭。于2015年10月15日公开开庭审理了本案。株洲市天元区人民检察院指派检察员罗辉出庭支持公诉，被告人王彬及辩护人李某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年5月19日晚上，被告人王彬在株洲市芦淞区平和堂公寓酒店1117号房间吸食毒品后骑摩托车回家，在株洲市天元区泰山路段发生交通事故受伤。当日22时许，被告人王彬到株洲市天元区圆方路的株洲市中医伤科医院检查伤情后被安排在住院部五楼24床留院观察。至2015年5月20日0时许，被告人王彬因前一天吸毒而产生放火的冲动，先扯卫生纸到病房窗口用打火机点燃，再到隔壁将一垃圾桶点燃，然后回到病房脱下自己的上衣和长裤放在病房厕所门口点火燃烧，又拿了病房内的枕头和毛巾堆在上面烧，同一病房内的病人袁某某被吓跑后，接着将病房内三张病床上的被子和床单点燃。值班医生李冬强发现后赶来制止，被告人王彬持剪刀将其吓跑，反锁病房门，在病房里继续将窗帘和柜子里的被子点燃。因火势和烟雾太大，被告人王彬无法呆在病房，遂携带剪刀和打火机冲出病房，并用剪刀将围观人员吓跑，然后跑到住院部二楼结算中心，将一个垃圾桶点燃，又将结算中心办公桌上的纸点燃。随后被告人王彬躲进医院ＣＴ照片等候室，用凳子将等候室里的空调机和电视机砸坏，再从等候室后门翻爬护坡到达翰林阁小区旁的路上，在路边一辆小货车上拿出一个千斤顶，期间又捡了一块石头，将被害人姚某某、尹某某、周某、龙某某、陈某、熊某某等人停放路边的六台小汽车砸坏（经鉴定，六辆汽车损失价值共计8810元），然后从医院宿舍处攀爬回住院部楼上，砸坏护士工作站的电脑。最终，被告人王彬被赶来的民警当场抓获。被告人王彬放火后，住院部五楼和二楼的自动喷淋系统启动将火浇灭。经株洲市天元区价格认证中心鉴定，被告人王彬纵火造成株洲市中医伤科医院财产损失51490元，同病房的袁某某财产损失1050元。经湘雅二医院司法鉴定中心鉴定，被告人王彬被诊断为精神活性物质所致精神障碍，实施危害行为时意识清晰，无明显精神病性症状。被告人王彬被抓获后到案后如实供述上述犯罪事实；被告人王彬的家属在案发后赔偿了株洲市中医伤科医院及被害人姚某某、尹某某、周某、龙某某、陈某、熊某某的财产损失，取得了上述被害人的谅解。另查明，被告人王彬家属于2015年10月15日赔偿被害人袁某某经济损失1050元，并取得其谅解。上述事实，被告人王彬在开庭审理过程中亦无异议，且有株洲市中医伤科医院保卫科科长唐文及被害人姚某某、尹某某、周某、龙某某、陈某、熊某某的报案材料及陈述，被害人袁某某的陈述，证人李某某、唐某某、舒某某、李某、黄某某、姜某的证言，辨认笔录，现场勘验笔录、现场图及现场照片，被损毁的车辆照片，被告人王彬在株洲市中医伤科医院放火的视频截图，对案笔录及对案照片，株洲市中医伤科医院出具的医院损坏物品统计清单及被烧毁、被砸坏的财物照片，湘雅二医院司法鉴定中心（2015）精鉴字第543号司法鉴定意见书，株天价认鉴（2015）56号、72号价格鉴定结论书，株公（天泰）尿检（2015）字第035号尿样检测报告书，被告人王彬的住院病历资料，株洲市公安局天元分局泰山路派出所出具的办案说明，证人李冬强的病历资料及李冬强出具的收条及谅解书，被害单位株洲市中医伤科医院、被害人姚某某、尹某某、周某、龙某某、陈某、熊某某出具的收条及谅解书，株洲市公安局天元分局泰山路派出所出具的抓获经过，（2013）株天法刑初字第20号刑事判决书，被告人王彬的户籍资料及同步讯问视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人王彬因为吸食毒品后欲发泄继而在公共医疗场所放火烧毁设施设备，其行为已构成放火罪；故意损毁他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。被告人王彬一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人王彬归案后能如实供述自己的罪行，且庭审中自愿认罪，依法从轻处罚。鉴于被告人王彬家属代为赔偿被害单位及被害人经济损失，并取得谅解，可对其酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人王彬犯放火罪、故意毁坏财物罪的罪名成立。被告人王彬的辩护人提出被告人王彬归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，其家属代为赔偿被害单位及被害人经济损失，并取得谅解，请求对被告人王彬从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。根据被告人王彬犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人王彬适用《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二百七十五条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下被告人王彬犯放火罪，判处有期徒刑三年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月21日起至2018年11月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王伟人民陪审员曹佩均人民陪审员沈成元二〇一五年十月十五日书记员李艳平

刘春旭、刘宇祥、张忠强、王岩、赵鹏、王世顺、孙海成、宋成龙聚众斗殴罪一审刑事判决书吉林省双辽市人民法院刑事判决书（2017）吉0382刑初186号：吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉〔2017〕183号起诉书指控被告人刘春旭、刘宇祥、张忠强、王岩、赵鹏、王世顺、孙海成、宋成龙犯聚众斗殴罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员艾淼出庭支持公诉，被告人刘春旭及其辩护人杨艳红、被告人刘宇祥及其辩护人张永睿、被告人张忠强、王岩、赵鹏、王世顺、孙海成、宋成龙等均到庭参加了诉讼。现已审理终结吉林省双辽市人民检察院指控，2016年4月20日16时许，双辽市茂林镇居民王某1在茂林镇育林村五屯草原上，因土地边界问题与刘春旭产生纠纷。刘春旭和崔某（在逃）打了王某1之后驾车离开。晚9时许，王某1打电话给崔某，让崔某转告刘春旭到烧烤店吃饭并一起商议承包土地的事。刘春旭、张忠强、崔某烧烤店后，几人开始点菜。在点餐的过程中，王某2领着四五名男子来到了烧烤店，询问下午谁打了王某1，谁打了就自己打自己嘴巴子。刘春旭见状以接听电话为由就走了出去，张忠强和崔某承认自己打了王某1，每人自己打了自己两嘴巴，然后以去厕所的机会从卫生间逃走。刘春旭从烧烤店出来后，乘坐烧烤店老板杜某的车到了刘某1（在逃）的龙凤山庄，和刘某1说了情况，并且给刘某2（在逃）、刘宇祥、葛某、王岩分别打去了电话，告诉自己被人堵在了烧烤店，让他们来帮自己打架。崔某得知刘春旭被堵后，给赵鹏打电话，让赵鹏准备镐把，赵鹏乘坐电瓶车到刘春旭家取了四根镐把，然后到茂林宾馆接到张忠强，走到茂林镇中心小学附近时碰见了刘某2驾驶的绿色三菱越野车，张忠强、赵鹏就上了刘某2的越野车后直接开到了刘宇祥家的院内，刘某1和刘春旭驾驶的黄海轿车也到了刘宇祥家院内。此时刘某1、刘春旭、刘宇祥、崔某、刘某2、张忠强、赵鹏、王世顺都已经到了刘宇祥家院内。刘宇祥在家中拿出一支单管猎枪用衣服包裹住放在了黄海轿车上。刘某1、刘春旭、刘宇祥上了黄海越野车，崔某、刘某2、张忠强、赵鹏、王世顺上了三菱越野车，两辆车在茂林镇内查找王某2等人的去向，同时刘某1再一次给王岩打电话，让王岩从大兴村出来走靠山屯的路，发现王某2的白色宝马车把王某2截住。王岩接到刘某1的电话后，叫来了本村村民孙海成、宋成龙，三人开车对王某2的轿车进行堵截，在大兴油库附近发现了王某2的车辆并且告诉了刘某1，刘某1让王岩先到自己的龙凤山庄。刘某1没有找到王某2，便给王某2打电话让其到龙凤山庄唠唠这事，王某2答应后，由王某2的妻子王某3驾车，王某2携带一支仿真手枪、王某1携带一支长气枪，还有一把日本战刀，一把砍刀，车上还有王某5，四人驾车前往刘某1的龙凤山庄。刘某1等人到龙凤山庄后，三菱车车头向北停在了山庄院内，黄海吉普车停在了东门卫室的南侧，刘某2安排张忠强、赵鹏、王世顺在车上等候，需要他们的时候再叫他们。刘某1、刘春旭、刘宇祥、崔某等人在西门卫室内商量如何对付王某2等人时，王岩开车带领宋成龙、孙海成赶到龙凤山庄，三人下车后进入西门卫室，王岩等三人进入西门卫室不久，葛某开黑色路虎来到龙凤山庄，葛某下车后也进入到西门卫室，这时王某2的白色宝马轿车开进龙凤山庄，王某2白色宝马轿车进院后，刘某1等人从西门卫室出来，刘宇祥将龙凤山庄的大门关上，刘某1、刘宇祥、刘春旭、崔某等人和王某2、王某1到东门卫室，王岩、宋成龙、孙海成在西门卫室，刘宇祥从东门卫室出来，向白色宝马轿车走去。刘宇祥敲开白色宝马车门，打了坐在车里的王某5一拳后，将白色宝马轿车内的一把气枪、一把日本战刀和一把砍刀拿出来后放到西门卫室地上，刘宇祥从西门卫室出去后来到龙凤山庄东南方向的灶台附近拿出一支双管猎枪跑进东门卫室，刘某2从三棱越野车上拿出一把单管猎枪跑进东门卫室，王岩、宋成龙、孙海成随后从西门卫室来到东门卫室，刘宇祥用双管猎枪指着王某1让其下跪，在王某1不下跪的情况下，刘宇祥和刘某2分别用手中猎枪的枪把对王某1进行殴打，崔某用黑色塑料手电筒打在王某1头部，致使手电筒被打碎，王某2见王某1被打，从身上拿出一把手枪顶在刘某1的肚子上，刘某1也从身上掏出一把手枪顶在王某2肚子上，刘宇祥见状将手中的双管猎枪掰开，并且让大家看枪里面的子弹，这时刘某1指使王岩将王某2手中的枪抢下来，王岩在与王某2抢枪的过程中发生撕扯，王岩打了王某2一嘴巴子，宋成龙和孙海成也上前对王某2进行殴打，刘春旭拿过刘宇祥手中的单管猎枪跳到炕上，用枪把打王某2的头部和肩膀，王某2在被打后松开手中的手枪，刘春旭将王某2手中的枪抢过来，将自己手中的单管猎枪放在炕上，王某2随后将刘春旭放在炕上的单管猎枪拿起来准备反抗。刘某1、刘宇祥、刘某2、崔某等人见状一起上前对王某2进行殴打，并开始抢王某2拿起的单管猎枪，刘某1等人对王某2殴打时，宋成龙和孙海成按着王某1使其不能反抗。后刘某1将王某2拿起的单管猎枪抢到自己手中，并且将单管猎枪交给了刘宇祥，刘宇祥拿着双管猎枪出了东门卫室，刘宇祥从东门卫室出来后，用枪指着白色宝马车内的王某3让其下车，三菱越野车内的王世顺、张忠强、赵鹏见状后手持钢管和镐把下车围到白色宝马轿车周围，王世顺手持钢管、张忠强和赵鹏手持镐把在刘宇祥指使下开始对宝马轿车的前挡风玻璃、侧面玻璃、前机器盖等位置开始砸，王某3由于慌乱，启动宝马车撞开山庄大门冲出院外，刘某2、崔某听见屋外有异响后从东门卫室出来，二人将两把长枪、一把手枪放到三菱越野车后排座，刘宇祥到西门卫室将一把长枪、一把砍刀、一把日本指挥刀也拿到三菱越野车内，刘某2驾驶三菱越野车拉乘崔某、张忠强、赵鹏、王世顺离开龙凤山庄，并将车内的长枪、砍刀等作案工具转移别处。经物价部门对白色宝马轿车损失认定价格为人民币4627000元，经法医鉴定王某1头部面部所受伤害程度为轻微伤。吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有：1物证：车辆与作案工具照片、现场被毁车辆照片；2书证：案件来源、办案说明、归案情况、犯罪嫌疑人基本情况与公民户籍信息证明、行政处罚决定书、刑事判决书、情况说明；3证人李某、葛某、杜某的证言；4被害人王某1、王某3、王某2的陈述；5被告人刘春旭、刘宇祥、张忠强、王岩、赵鹏、王世顺、孙海成、宋成龙的供述与辩解；6双辽市价格监督检查局（2016）75号价格认定结论书、双辽公鉴中心（临床鉴）字【2016】第062号司法鉴定意见书、枪支检验鉴定书；7辨认笔录等。吉林省双辽市人民检察院认为，被告人刘春旭、刘宇祥、张忠强、赵鹏、王岩、王世顺、孙海龙、宋成龙等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条，构成聚众斗殴罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。在本案中，刘春旭、刘宇祥持枪威逼并殴打害人，王岩、宋成龙、孙海成帮助拳脚殴打被害人，张忠强、赵鹏、王世顺用镐把和钢管砸坏被害人车辆；刘春旭、刘宇祥、张忠强、王世顺系持械聚众斗殴，应从重处罚。其中，刘春旭、刘宇祥系主犯，张忠强、赵鹏、王世顺、王岩、宋成龙、孙海成系从犯。被告人宋成龙、孙海成在庭审中能如实供述，二人的行为构成自首，故可依法从轻或减轻处罚。被告人刘春旭对公诉机关指控的罪名没有异议，对事实有异议，其辩称案发时只有刘宇祥拿枪进屋了，其余人没有拿工具，其没有用枪把打王某2，而是用拳头打的，后又称在龙凤山庄内他始终没有打过王某2。砸车的事不清楚，自己在公安机关的供述不属实。其辩护人杨艳红认为：1、刘春旭不具有持械斗殴的情节，刘春旭没有自己准备任何器械，也没有指使他人准备器械。结合庭审及卷宗证据材料认定刘春旭具有持械情节证据不充分。首先，被害人笔录不具有客观性。案发时侦查机关没有及时对被害人进行询问，之后被害人经过互相沟通做出的笔录已不具有客观性。其次，被告人卷宗中的多份笔录供述不一致，卷宗笔录不能作为案件事实的依据。庭审中刘春旭和其他被告人的陈述均没有刘春旭持械殴打王某2的情形。再次，本案中其他嫌疑人没有到案，案发时的情形有待其他同案人员的供述。再次，被害人王某2的鉴定报告没有体现其受过外伤，如果存在刘春旭用枪把击打王某2的情形，那么王某2身体必然会出现外伤，而鉴定报告显示王某2没有外伤。2、刘春旭具有从轻、减轻处罚的情形；（1）刘春旭检举揭发赵某盗窃的犯罪行为，具有立功表现。（2）刘春旭协助侦查机关成功抓获同案犯张忠强，刘春旭到案后，用手机给张忠强打电话让其到美容院，使得侦查机关顺利抓获张忠强。（3）刘春旭认罪态度好，并有悔罪表现。被告人刘宇祥对公诉机关指控的罪名没有异议，对持械认定有异议，其辩称案发时他进东屋拿的枪不是他从龙凤山庄灶台旁拿的，而是从王某2车上搜出来的支枪，没有把枪掰开让别人看枪里面的子弹，也没有指使他人砸车。辩护人张永睿提出的辩护意见如下：1、公诉机关指控被告人刘宇祥在刘某1住处灶台附近拿出一只双管猎枪，并使用该枪把殴打王某1事实不清，证据不足。2、被告人刘宇祥在本案中仅起到次要作用，应依法认定为从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人刘宇祥有立功情节，系初犯、偶犯，请求予以从轻或减轻处罚。被告人张忠强、王岩、赵鹏、王世顺、孙海成、宋成龙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，亦无辩解意见。经审理查明，2016年4月20日16时许，双辽市茂林镇居民王某1在茂林镇育林村五屯草原上，因土地边界问题与刘春旭产生纠纷，和刘春旭前去的还有崔某（在逃），在草原上刘春旭打了王某1一嘴巴，崔某一拳打在了王某1的脸部，然后刘春旭和崔某驾车离开。晚9时许，王某1和尹文波在一起，王某1打电话给崔某，让崔某转告刘春旭到烧烤店吃饭并一起商议承包土地的事，刘春旭接到消息后，带领张忠强赶往醉火烧烤店，崔某也同时赶往烧烤店，刘春旭、张忠强、崔某到烧烤店后，王某1和尹文波在现场等候，几人开始点菜，在点餐的过程中，王某1接到了其姐夫王某2打来的电话，并且告诉对方自己在醉火烧烤店，过了一会，王某2领着四五名男子来到了烧烤店，其中有两名男子手持镐把，王某2来后询问下午谁打了王某1，谁打了就自己打自己嘴巴子，刘春旭见状以接听电话为由就走了出去，张忠强和崔某承认自己打了王某1，每人自己打了自己两嘴巴，然后以去厕所的机会从卫生间逃走。刘春旭从烧烤店出来后，乘坐烧烤店老板杜某的车到了刘某1（在逃）的龙凤山庄，和刘某1说了情况，并且给刘某2（在逃）、刘宇祥、葛某、王岩分别打去了电话告诉自己被人堵在了烧烤店，让他们来帮自己打架，崔某得知刘春旭被堵后，给赵鹏打电话，让赵鹏准备镐把，赵鹏乘坐电瓶车到刘春旭家取了四根镐把，然后到茂林宾馆接张忠强，走到茂林镇中心小学附近时碰见了刘某2驾驶的绿色三菱越野车，张忠强、赵鹏就上了刘某2的越野车后直接开到了刘宇祥家的院内，刘某1和刘春旭驾驶的黄海轿车也到了刘宇祥家院内，此时刘某1、刘春旭、刘宇祥、崔某、刘某2、张忠强、赵鹏、王世顺都已经到了刘宇祥家院内。刘宇祥在家中拿出一支单管猎枪用衣服包裹住放在了黄海轿车上，然后被刘春旭放在了三菱越野车的副驾驶位置，刘某1、刘春旭、刘宇祥上了黄海越野车，崔某、刘某2、张忠强、赵鹏、王世顺上了三菱越野车，两辆车在茂林镇内查找王某2等人的去向，同时刘某1再一次给王岩打电话，让王岩从大兴村出来走靠山屯的路，发现王某2的白色宝马车把王某2截住。王岩接到刘某1的电话后，叫来了本村村民孙海成、宋成龙，三人开车对王某2的轿车进行堵截，在大兴油库附近发现了王某2的车辆并且告诉了刘某1，刘某1让王岩先到自己的龙凤山庄。刘某1没有找到王某2，便给王某2打电话让其到龙凤山庄唠唠这事，王某2答应后，由王某2的妻子王某3驾车，王某2携带一支仿真手枪、王某1携带一支长气枪，还有一把日本战刀，一把砍刀，车上还有王某5，四人驾车前往刘某1的龙凤山庄。刘某1等人到龙凤山庄后，三菱车车头向北停在了山庄院内，黄海吉普车停在了东门卫室的南侧，刘某2安排张忠强、赵鹏、王世顺在车上等候，需要他们的时候再叫他们。刘某1、刘春旭、刘宇祥、崔某等人在西门卫室内商量如何对付王某2等人时，王岩开车带领宋成龙、孙海成赶到龙凤山庄，三人下车后进入西门卫室，王岩等三人进入西门卫室不久，葛某开黑色路虎来到龙凤山庄，葛某下车后也进入到西门卫室，这时王某2的白色宝马轿车开进龙凤山庄，王某2白色宝马轿车进院后，刘某1等人从西门卫室出来，刘宇祥将龙凤山庄的大门关上，刘某1、刘宇祥、刘春旭、崔某等人和王某2、王某1到东门卫室，王岩、宋成龙、孙海成在西门卫室，刘宇祥从东门卫室出来，向白色宝马轿车走去，刘宇祥敲开白色宝马车门，打了坐在车里的王某5一拳后，将白色宝马轿车内的一把气枪、一把日本战刀和一把砍刀拿出来后放到西门卫室地上，刘宇祥从西门卫室出去后来到龙凤山庄东南方向的灶台附近拿出一支双管猎枪跑进东门卫室，刘某2从三棱越野车上拿出一把单管猎枪跑进东门卫室，王岩、宋成龙、孙海成随后从西门卫室来到东门卫室，刘宇祥用双管猎枪指着王某1让其下跪，在王某1不下跪的情况下，刘宇祥和刘某2对王某1进行殴打，崔某用黑色塑料手电筒打在王某1头部，致使手电筒被打碎，王某2见王某1被打，从身上拿出一把手枪顶在刘某1的肚子上，刘某1也从身上掏出一把手枪顶在王某2肚子上，刘宇祥见状将手中的双管猎枪掰开，并且让大家看枪里面的子弹，这时刘某1指使王岩将王某2手中的枪抢下来，王岩在与王某2抢枪的过程中发生撕扯，王岩打了王某2一嘴巴子，宋成龙和孙海成也上前对王某2进行殴打，刘春旭拿过刘某2手中的单管猎枪跳到炕上，用枪把打王某2的头部和肩膀，王某2在被打后松开手中的手枪，刘春旭将王某2手中的枪抢过来，将自己手中的单管猎枪放在炕上，王某2随后将刘春旭放在炕上的单管猎枪拿起来准备反抗，刘某1、刘宇祥、刘某2、崔某等人见状一起上前对王某2进行殴打，并开始抢王某2拿起的单管猎枪，刘某1等人对王某2殴打时，宋成龙和孙海成按着王某1使其不能反抗，后刘某1将王某2拿起的单管猎枪抢到自己手中，并且将单管猎枪交给了刘宇祥，刘宇祥拿着双管猎枪出了东门卫室，刘宇祥从东门卫室出来后，用枪指着白色宝马车内的王某3让其下车，三菱越野车内的王世顺、张忠强、赵鹏见状后手持钢管和镐把下车围到白色宝马轿车周围，王世顺手持钢管、张忠强和赵鹏手持镐把在刘宇祥指使下开始对宝马轿车的前挡风玻璃、侧面玻璃、前机器盖等位置开始砸，王某3由于慌乱，启动宝马车撞开山庄大门冲出院外，刘某2、崔某听见屋外有异响后从东门卫室出来，二人将两把长枪、一把手枪放到三菱越野车后排座，刘宇祥到西门卫室将一把长枪、一把砍刀、一把日本指挥刀也拿到三菱越野车内，刘某2驾驶三菱越野车拉乘崔某、张忠强、赵鹏、王世顺离开龙凤山庄，并将车内的长枪、砍刀等作案工具转移别处。经物价部门对白色宝马轿车损失认定价格为人民币4627000元，经法医鉴定王某1头部面部所受伤害程度为轻微伤。2016年12月23日，被告人孙海成、宋成龙主动到公安机关投案自首；另查明，2017年8月3日，被告人刘春旭在双辽市看守所内羁押期间向公安机关揭发检举在押人员赵某有其他的盗窃行为未向公安机关供述，经双辽市公安局调查核实，赵某和吕某于2014年6月在双辽市鑫隆咨询公司共同盗窃爱玛电动车、笔记本等物品的犯罪事实属实，此案已于2017年8月7日被双辽市公安局立案侦查，并移交相关证据材料。2017年9月5日，被告人刘宇祥在双辽市看守所内羁押期间向公安机关揭发检举在押人员郭某有其他的盗窃行为未向公安机关供述，双辽市公安局红旗派出所出具的情况说明，证明刘宇祥揭发检举郭某盗窃案与2017年9月11日郭某交代的盗窃案是同一起，红旗派出所将该案合并到天宇粮贸变压器被盗案中一起侦办，并未移交相关证据材料。案发后，本案车损受害人王某3提交书面情况说明，表示不提起附带民事赔偿诉讼请求。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1.车辆与作案工具照片，证明了被毁宝马车与搞把、枪支刀具的事实情况。2.案件来源，证明了2016年4月28日双辽市居民王某3报案的事实情况。3.办案说明，证明了刘某1、刘某2、崔某被网上通缉、涉案枪支和铁棍尚未找到的事实情况。4.归案情况，证明了被告人刘春旭、刘宇祥、赵鹏、张忠强、王世顺被抓获，王岩被传唤至公安机关，孙海成、宋成龙主动投案自首的事实情况。5.被告人基本情况与公民户籍信息证明，证明了被告人的刑事责任年龄、身份等自然情况的事实。6.行政处罚决定书，证明了公安机关因此案件于2016年11月22日对王岩做出行政拘留15日并处罚款一千元的处罚决定的事实。7.刑事判决书，证明了被告人王岩于2012年10月19日曾因犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年；2012年10月19日，宋成龙因犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑两年零六个月，缓刑三年；张忠强因犯盗窃罪，于2014年9月18日被内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8500元；刘春旭因犯盗伐林木罪，于2011年10月17日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元的情况说明。8.情况说明，证明了被告人刘宇祥、刘春旭在聚众斗殴过程中使用了枪支的事实情况。9.询问笔录、情况说明、办案说明、立案决定书、逮捕决定书及逮捕证，证明了被告人刘春旭揭发检举赵某盗窃的情况属实；被告人刘宇祥揭发检举郭某盗窃的犯罪情况，二起盗窃案均已由公安机关立案侦查的情况。10.证人李某证言，证实了2016年4月20日晚上10点多，刘春旭来到龙凤山庄找刘某1，过了半个小时，刘宇祥开着银灰色轿车回来，还有一辆车下来六七个人，刘某1告诉李某再来个车就关大门，来了辆白色宝马车李某把门关了，车里下来两个人进了东屋，没多会就吵吵起来了。刘宇祥拿着一把长气枪、一支手枪和两把刀进了门卫室，扔在双人床上，出去了。后来刘宇祥和几个男的把宝马车围住了，之后听见玻璃碎的声音，谁砸的车他没看见，之后警察就到了的事实经过。11.证人葛某证言，证实了2016年4月20日晚上，刘春旭给葛某打电话说有人要打他，让葛某过去，直接到刘某1的山庄。葛某开黑色路虎越野车去了山庄。进院后看见刘某1、刘春旭、刘宇详、崔某在西侧门卫室。有一辆白色轿车进了院子，两个男子下了车，刘某1他们叫他俩去东屋唠唠。在屋内，刘某1问王某2，啥意思打他侄子，王某2说刘春旭打了他小舅子。随后进来两个人骂对方，说上他们家来还敢拿枪，一人手里拿着一把长枪。葛某看要出事就拦他们俩，顺势出去上了他的车，大门关着，听着吵吵喊喊好像干起来了，对方白色轿车启动撞出大门走了，葛某随后开车走了的事实经过。12.证人杜某的证言，证实了2016年4月一天下午，刘春旭、王某1和几个男的来杜某店里吃饭，听见他们吵吵，杜某看见来了好几个男的，其中有王某2，杜某劝他们不能在他的店里吵吵。刘春旭出来让杜某送他到刘某1的龙凤山庄的事实经过。13.被害人王某1的陈述，证实了2016年4月20日王某1与刘春旭因土地纠纷发生争执，在地里刘春旭带了两个小弟把王某1打了。晚上9点，王某1和刘春旭约在烧烤店谈事，王某2也来了。王某2就让打刘春旭的人自己打自己嘴巴子，刘春旭借打电话的机会走了，那两个人后来也跑了。之后刘某1给王某1打电话说他侄子（刘春旭）和他儿子（刘宇祥）把枪都找出来了要来找他，让刘某1给压下了，让王某1去龙凤山庄好好谈谈。王某1带了一把气枪两把刀到了龙凤山庄。他和王某2进入东屋与刘某1谈事，刘宇祥、刘春旭还有崔某一人拿着一把双管猎枪冲进屋，他们就厮打起来了，刘春旭还有六七个人把王某1打了，王某2过来劝架刘某1用手中的枪顶着他肚子，过来几个人把王某2按住了，后来警察就来了的事实经过。14.被害人王某3的陈述，证实了2016年4月20日王某1因土地争议被刘春旭带人给打了。晚上11点多，王某2说刘某1给他打电话去他山庄唠唠。王某3开车带着王某5、王某1、王某2到龙凤山庄。她和王某5没下车。过了一会王某3看见刘宇祥、刘春旭、崔某手里拿着挺长的枪支向我的车围了过来，还出来几个人手里拿着镐把把我车围了，刘宇祥拿着枪把把她车的前挡风玻璃砸碎了，她把车挂上的档想离开，刘宇祥又用枪把把她左侧玻璃砸碎了，刘春旭拿枪把把她后面玻璃砸碎了，王某3怕被打，就踩油门撞倒大门跑了，到公安机关报案的事实经过。15.被害人王某2的陈述，证实了2016年4月20日，王某2给王某1打电话说他在烧烤店和人谈事呢，王某2就去找他，看见刘春旭、崔某还有一个他不认识的男的也在，他就跟他们谈王某1被打的事了，王某2让刘春旭领来的两个男的自己打自己嘴巴子，刘春旭说接电话就出去了。之后崔某和那个男的说上厕所也走了。过会儿王某5跟王某2说有个人拿着镐把冲王某2这来了，他看见崔某把那个男的拉上车走了。刘某1给王某2打电话说刘春旭把枪都找出来了要来找王某2，让他压下了，并让王某2去龙凤山庄好好谈谈这事。王某1说对方都拿枪了，我们不能空手，就往车上不知道放了什么东西，王某2以为是棍棒呢。他妻子王某3开车拉着王某2、王某1、王某5到龙凤山庄。王某2和王某1进东屋和刘某1谈事，刘春旭、崔某还有刘宇祥一人拿把枪就进屋了，刘某1把他们三个撵出屋了，王某2就听见院里有砸东西的声音，然后“当”的一声，车撞了什么东西开远的声音。那三个人又拿枪进屋了，还跟进来几个人拿着棍棒，刘宇祥、刘春旭、崔某用枪逼住王某1开始打他，刘某1拿出把手枪顶着王某2肚子，王某2想拉架，刘宇祥拿猎枪指着他，他们又来打他，之后警察来了的事实经过。16.被告人刘春旭的供述，证实了2016年4月20日，刘春旭与王某5因为土地纠纷在地里发生争执，晚上九点钟左右王某5把刘春旭还有他弟弟崔某约到烧烤店，他还带着张某去的。后来王某2进屋后没说几句就用酒杯在桌子上蹲了一下就进来六七个人，其中还有两个人拿着镐把。刘春旭出去接我母亲的电话，看见烧烤店外停着四辆车还有十多个人拿着镐把。他一看情况不好，就让烧烤店老板把他送到他叔叔刘某1的龙凤山庄了。在去龙凤山庄的车上，他给葛某、王岩打电话，问有没有人认识王某2的。到了龙凤山庄崔某给他打电话说崔某他们被打了，在烧烤店跑出来了，要过来找刘春旭。王某5给刘春旭打电话也要来找他，过会来了一辆宝马，王某2从副驾驶下来，刘春旭看见副驾驶座上放着一把枪，刘春旭让刘宇祥注意点。刘春旭和刘某1、王某5、王某2进到东边门卫的屋里谈事。过一会儿刘宇祥拿着枪进屋了，对着王某5说拿着这玩意干啥来了。刘春旭看王某5要动手打刘宇祥，刘春旭和刘某2、崔某就与王某5撕巴起来了。王某2掏出一把手枪顶着刘某1的肚子，他们就撕巴到一起了。他们把王某2的手枪抢下来了。外面的宝马车撞坏大门跑了，到公安局报案了的事实经过。17.被告人张忠强的供述，证实了2016年4月份的一天，刘春旭与王某1因为土地纠纷约在烧烤店谈地的事情，张忠强和刘春旭一起到的烧烤店，他看见王某1和两个人在店里等着呢，过了一会王某2领了五六个人也来到烧烤店。王某2进屋后就问王某1是不是这几个人，王某1说是，王某2就让张忠强等人自己打自己嘴巴子，刘春旭接电话出去了，之后他们还打了张忠强几下，张忠强以上厕所的名义从厕所逃跑了，跑出来后给赵鹏打电话，他和赵鹏打电瓶车往龙凤山庄走，赵鹏打电话叫来刘某2，开车带他们到了龙凤山庄，看见刘春旭也在龙凤山庄。过了一会有一个刘春旭管他叫三叔的人带了好几个人进屋了，之后王某2和王某1也来龙凤山庄进屋了，刘宇祥来到王某1开来的车边，将坐着后排座的人被刘宇祥骗出车外，刘宇祥在王某1开来的车的后排座拿了两把刀、一把枪，刘宇祥拿着两把刀和一把枪到西边的门卫室，之后刘宇祥手里拿着枪从门卫室出来，敲驾驶室的玻璃让女司机下车，司机把刘宇祥撞倒了，张忠强扶起刘宇祥后在门卫室外拿的镐把，张忠强用镐把砸了车前盖和正驾驶的玻璃，那个人开车撞倒大门跑了的事实经过。18.被告人刘宇祥供述，证实了2016年4月20日晚上11点多钟，刘宇祥喝完酒回到家看见刘春旭、刘某2、崔某、赵鹏、张忠强在他家院里，刘春旭说他和王某2干仗了，他怕王某2还找他不敢回家，就跑刘宇祥家来了。王某2给刘春旭打的电话要来龙凤山庄找他谈谈，过了20分钟王某2开着宝马车，一共来了四个人。刘春旭看见王某2的车里有枪，刘春旭跟刘宇祥说他们拿枪来的，刘宇祥就害怕了。王某2和王某1进屋了，车上留了两个人，刘宇祥就想把枪拿下来，他就敲了一下玻璃说王某2找他们，后排座的人开车门就跑屋去了，他就趁机把一把枪还有两把刀从车上拿出来了，枪被他拿着进屋去了，两把刀他给刘某2了，让他收起来，刘宇祥拿着枪枪口冲上对他父亲刘某1说，你看他们带枪了，不是来谈事的，是来打架的。这时王某2从身上掏出一把手枪，瞄着刘宇祥，让他别动。刘某2和崔某拉着王某5往屋外拽，崔某用手电筒打了王某1几下。他父亲把王某2的手枪也抢下来了，递给他了，他手里拿着两把枪，他父亲让他出去了。刘宇祥和王岩都出去了，屋里就留下王某2、王某1和他父亲三个人。他拿着大枪，手枪给他弟弟刘某2，让他收起来。他来到院子里让车里的人下来，司机开车撞他还压了他一下，赵鹏和张忠强也在院子里，后来刘宇祥听说车也撞他俩去了，张忠强说他拿着小铁锹把车砸了。后来宝马车撞倒大门开走了，之后公安来了的事实经过。19.被告人赵鹏供述，证实了赵鹏到龙凤山庄后，刘某1、刘春旭、刘宇祥还有四五个人他不认识，都在院子里。过了大概一个小时来了一辆白色宝马车，车上下来两个人直接进了东边的屋。刘某1、刘春旭、刘宇祥还有崔某也跟着进屋了，这期间赵鹏在刘某2的车里了，他没进屋。刘宇祥出屋后敲了一下宝马车门，车门开了后，刘宇祥从宝马车上拿了一把枪和两把刀。刘宇祥拿着枪进屋了，之后又拿着枪出来了，让宝马车司机下车，司机不下车，启动车后将刘宇祥刮摔了，刘宇祥用枪把把车玻璃给砸了，赵鹏、张忠强、王世顺从院子里拿的木棍也来砸车，他没看见张忠强和王世顺砸没砸到车，赵鹏刚要砸车时，车就奔他开来了，他躲开了没砸着车。宝马车撞倒大门开走了。之后刘宇祥拿着一把枪，刘某2拿着两把刀，把刀和枪放到了车上，刘某2开车带他们离开龙凤山庄了。刘某2说他要去公安局的事实经过。20.被告人王岩的供述，证实了2016年4月20日晚上11点，刘春旭、刘某1给王岩打电话说刘春旭被人打了，让他堵那个人的车，王岩在张家碰到那个车了，刘某1让王岩回龙凤山庄，过了一会那个车也来了。刘某2从对方车里拿出一只气枪和一把日本战刀，双方就打起来。王岩打了王某2一个嘴巴子，刘春旭用单管气枪的枪把打了王某2，然后刘某1、刘宇祥、刘某2、崔某一起殴打王某2的事实经过。21.被告人宋成龙的供述，证实了宋成龙跟王岩到龙凤山庄，看见刘宇祥从白色宝马车中拿出一把长枪和两把刀，拿到了西门门卫。看见刘宇祥在南面具体什么位置不知道，拿出一把长枪，还有一个20多岁、160厘米左右男子，他不认识，也拿了一把长枪去了东面门卫室。之后东面门卫室里发生什么情况他就不知道，就听说里面人干起来了。后来宋成龙进入东侧门卫室，看见刘宇祥拿着一把长枪正对着一个瘦男子，看见两方的人正打架呢，场面太乱了他也没看清情况。刘某1抢一个胖子手里的手枪，宋成龙打了体型偏瘦的对方的男子一下，孙海成踢了这个瘦子一脚，还有两三个男子打这个瘦男子，其中有刘春旭、刘宇祥还有两个人他不认识的事实经过。22.被告人孙海成的供述，证实了2016年4月20日王岩给孙海成打电话跟他出去一趟，之后他们来到龙凤山庄。看见来了一辆白色轿车，车上四个人，三个男的一个女的，有两个男子进了东侧门卫室，刘宇祥在白色轿车搜出一把长枪和两把长刀拿到西侧门卫室了，刘宇祥和一个20多岁高个瘦的男子往南面锅台旁边去了，回来手里各自拿了一把长枪，刘宇祥和那个男子从南面回来后直接进了东侧门卫室，之后没两分钟东侧门卫室就打起来了。刘宇祥出来喊他们进去，王岩、孙海成和宋成龙进到东侧门卫室，在炕上刘某1抱着一个胖子，刘某1和胖子手里都有一把手枪，刘宇祥和两个男的在打对方那个瘦男人，刘宇祥手里拿着一把长枪，孙海成踢了瘦男人一脚，别人谁打瘦男子他没看见，还看见刘某1和王岩抢胖男子手里的枪，抢下枪后就让他们出去了，之后的事情他就不知道了的事实经过。23.被告人王世顺的供述，证实了2016年4月一天晚上19点左右，刘春旭给他打电话，说有点事让他去一趟。刘某2开车来，说刘春旭在烧烤店被打了，让他帮着堵人。路上接了崔某、赵鹏、张忠强。刘宇祥从家里仓库拿了两只长枪，上了一辆车开车走了，刘某2接了一个电话然后带着他们去了龙凤山庄。他们下车刘某2和崔某进了西侧门卫室，王世顺和赵鹏、张忠强去了东侧门卫室，刘某2又让他们上车待着，有事叫他们。宝马车来了以后下来两个男的进了东侧门卫，刘宇祥敲窗户让车里人下来，从宝马车上拿下来一支枪和两把刀送到西侧门卫。过了十分钟，刘宇祥拿着一支长枪冲了出来，让宝马车里的人下来，并喊他们砸车，王世顺拿了一根铁管，赵鹏和张忠伟拿了镐把。刘宇祥砸副驾驶车身，赵鹏和张忠强砸宝马车，王世顺砸后备箱和挡风玻璃。然后宝马车冲出去跑了。刘某2开车送他们回家的事实经过。24.双辽市价格监督检查局（2016）75号价格认定结论书，证明了白色宝马轿车损失认定价格为人民币4627000元的情况。25.双辽公鉴中心（临床鉴）字【2016】第062号司法鉴定意见书，证明了经法医鉴定王某1头部面部所受伤害程度为轻微伤，王某2头胸部外伤致头胸部损伤之损伤程度不构成轻微伤的情况。26.枪支检验鉴定书，证明了送检手枪以气体为动力源，为仿真枪，送检长枪为气体动力源，为枪支的事实情况。27.辨认笔录，证明了王某2指认出崔某、刘某1、刘某2、刘宇祥、刘春旭参与了聚众斗殴的事实情况。上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。经审查控辩双方的控辩意见后认为：一、关于被告人刘春旭是否具有持械斗殴的问题。“持械”是指在聚众斗殴中使用器械或携带器械且主观上有使用的企图。本案各被告人在公安机关的供述、证人证言、物证、书证，鉴定意见等证据相互关联、相互印证，已形成完整的证据链条，足以证实被告人刘春旭在斗殴过程中用枪把打击被害人王某2的事实。辩护人称案发时侦查机关到达现场后没有及时对被害人进行询问，之后被害人互相沟通而做出的笔录不具有客观性，这只是辩护人的猜测臆断，其没有证据予以支持此观点，故不足以证实被害人陈述不具有客观性。被告人刘春旭在公安机关的供述与庭审上的供述不一致，本院认为应以其在公安机关的供述为定案依据。被告人刘春旭在公诉机关发问时回答说案发时他没有用枪把打王某2，而是用拳头打的，而在举证质证过程中其又称在龙凤山庄内他始终没有打过王某2。在庭审中被告人刘春旭不仅推翻了其之前在公安机关的四次供述，且其在开庭时的供述也前后自相矛盾，说明被告人刘春旭在庭审中的供述的真实性存在问题。另根据双辽公鉴中心（临床鉴）字【2016】第062号司法鉴定意见书作出的鉴定意见，证明被害人王某2头胸部外伤致头胸部损伤之损伤程度不构成轻微伤，只能证明王某2的伤度等级没有达到轻微伤标准，但不能说明王某2没有受过外伤，故辩护人称鉴定报告没有体现王某2受过外伤从而证明刘春旭没有用枪把击打其头部的辩护意见不能成立。综上所述，本院对辩护人杨艳红关于被告人刘春旭没有持械斗殴的辩护意见不予采纳。二、关于刘春旭、刘宇祥揭发检举构成立功的问题。被告人刘春旭在羁押期间揭发检举赵某盗窃的犯罪事实，已对赵某予以逮捕，经公安机关调查核实，赵某和吕某在双辽市鑫隆咨询公司共同盗窃爱玛电动车、笔记本等物品的犯罪事实属实，并有被检举、揭发人的供述及司法机关调查核实材料，此案已于2017年8月7日被双辽市公安局立案侦查。被告人刘宇祥在羁押期间揭发检举郭某有其他的盗窃行为未向公安机关供述，双辽市公安局红旗派出所出具的情况说明，虽证明刘宇祥揭发检举郭某盗窃案与2017年9月11日郭某交代的盗窃案是同一起，红旗派出所将该案合并到天宇粮贸变压器被盗案中一起侦办，但未能同时提供司法机关调查核实材料、被检举、揭发人的供述等证据材料。根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第六项的相关规定，对刘春旭的辩护人杨艳红关于被告人刘春旭有立功情节，应从轻处罚的辩护意见予以采纳；对刘宇祥的辩护人张永睿关于被告人刘宇祥有立功情节，应从轻处罚的辩护意见不予采纳。三、关于刘春旭协助侦查机关成功抓获同案犯张忠强，构成立功的问题。从本案案卷证据材料中看，现只有被告人刘春旭在庭审中提出其曾用自己的手机给张忠强打电话，协助侦查机关抓获同案犯张忠强，但从张忠强的供述和双辽市公安局有组织犯罪侦查大队出具的犯罪嫌疑人归案情况中均未提到刘春旭协助侦查机关抓获张忠强的情节，本院认为没有证据能认定刘春旭有协助抓获同案犯的情节，故对辩护人杨艳红关于刘春旭协助侦查机关抓获同案犯构成立功的辩护意见本院不予采纳。四、关于刘宇祥在刘某1住处灶台附近拿出一只双管猎枪，并使用该枪把殴打王某1事实不清，证据不足的问题，被告人刘春旭、王岩、宋成龙、孙海成的供述与辩解中均提到刘宇祥曾在刘某1的龙凤山庄的灶台附近拿出一只双管猎枪进入东屋内，被害人王某1、王某2也称刘宇祥拿着一只长双管枪进入东屋，被告人的供述与被害人的陈述相互印证，形成了完整的证据链条，由此可证实刘宇祥持枪参加聚众斗殴的事实。故对辩护人关于刘宇祥在刘某1住处灶台附近拿出一只双管猎枪事实不清、证据不足的辩护意见本院不予采纳。但刘宇祥是否用枪把打击王某1，现只有被害人王某1陈述刘宇祥用枪把打击其头部，没有其他的证据能够证明这一事实，本院认为公诉机关认定刘宇祥用枪把殴打王某1的这一事实证据不足，不能排除合理怀疑，故辩护人张永睿关于刘宇祥用枪把殴打王某1事实不清，证据不足的辩护意见本院予以采纳。五、关于刘宇祥在本案中起次要作用，应认定为从犯的问题。根据同案被告人的供述与被害人的陈述可以看出，被告人刘宇祥在聚众斗殴过程中积极准备刀枪棍棒等凶器，且持枪到被害人面前掰开枪膛，向在场的人显示里面有两颗子弹，强化了其他被告人斗殴的信心，而后又指使被告人张忠强等人砸宝马车，由此可见刘宇祥起策划、组织、领导作用，应认定为首要分子，系主犯。故对辩护人关于刘宇祥是从犯的辩护意见本院不予采纳本院认为，被告人刘春旭、刘宇祥、张忠强、王岩、赵鹏、王世顺、孙海成、宋成龙等人出于私仇，纠集多人，成帮结伙，事先准备枪支、镐把等凶器进行打架斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪，公诉机关指控的罪名成立，本院应予支持，系共犯。被告人刘春旭、张忠强、王岩系有前科，应酌定从重处罚。其中被告人刘春旭、刘宇祥系首要分子，系主犯；张忠强、王岩、赵鹏、王世顺、孙海成、宋成龙等人系积极参加者，系从犯。被告人刘春旭、刘宇祥、王世顺、张忠强、赵鹏系持械聚众斗殴。因被告人刘宇祥持枪把指使王世顺、张忠强、赵鹏手持钢管和镐把砸毁他人财物，数额巨大，在本起毁财犯罪过程中，王世顺、刘宇祥、张忠强、赵鹏的行为侵犯了两个法益，即一个是社会公共秩序，一个是财产所有权，是想象竞合犯，应从一重罪（聚众斗殴罪）处罚。被告人孙海成、宋成龙案发后主动投案自首，并如实供述，具备法定、酌定的从轻或减轻处罚情节，故对其予以从轻处罚；被告人刘春旭揭发检举他人的犯罪行为，构成立功，依法应对其从轻处罚。鉴于被告人王岩认罪态度较好，有悔罪表现，故对其予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条【聚众斗殴罪】第一款、第二款、第四项、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第六十七条【自首】、第六十八条【立功】之规定，判决如下一、被告人刘春旭犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年零六个月。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2021年5月22日止。二、被告人刘宇祥犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2019年11月22日止。三、被告人张忠强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2019年11月22日止。四、被告人王世顺犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月24日起至2020年1月23日止。五、被告人赵鹏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月22日起至2019年11月21日止。六、被告人王岩犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零三个月。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月2日起至2018年2月14日止（扣除被行政拘留15天）。七、被告人孙海成犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月13日起至2018年6月12日止。八、被告人宋成龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月13日起至2018年6月12日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长王锦莹代理审判员许明阳人民陪审员丁志二〇一七年十二月二十八日书记员黄妍

潘爱花失火一审刑事判决书广西壮族自治区宁明县人民法院刑事判决书（2018）桂1422刑初120号：广西壮族自治区宁明县人民检察院以宁检刑诉（2018）64号起诉书指控被告人潘爱花犯失火罪，于2018年6月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁明县人民检察院指派检察员姚开方出庭支持公诉，被告人潘爱花到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区宁明县人民检察院指控，2018年4月9日凌晨3时许，被告人潘爱花和丈夫凌某去到宁明县那楠乡那敏村叫堪屯“木母”山自家林地，在做好防火隔离带后，潘爱花用打火机点燃枯叶进行烧山。上午8时许，明火过后，潘爱花觉得安全的情况下返回家中。下午13时许，潘爱花发现烧山的地方起火就组织人员扑救，至当日19时才将火灾扑灭。经鉴定，此次火灾过火有林面积为55.2亩;被烧毁的林木价值共计69420元。对指控的事实，公诉机关提供了相关的证据材料。公诉机关认为，潘爱花的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，应以失火罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人潘爱花对公诉机关的指控没有提出异议,但称其已赔偿损失，并得到被害人的谅解。希望法庭对其轻判。潘爱花向法庭提供了赔偿收据9份。经审理查明，2018年4月9日凌晨3时许，被告人潘爱花和凌某去到宁明县那楠乡那敏村叫堪屯“木母”山时，由潘爱花用打火机点火进行炼山。8时许，明火过后，潘爱花、凌某认为已经安全便返回家中。13时许，潘爱花发现炼山的地方起火就组织人员扑救，至19时才将火灾扑灭。经鉴定，认定火场属于那某1林班，过火有林地面积为3.68公顷;被烧毁的林木价值共计69420元。另查明，2018年4月10日，潘爱花接到电话通知，自动到宁明县森林公安局接受迅问，并如实供述失火烧毁山林的事实；2018年4月9日至5月15日，潘爱花、凌某与林某1、林某2、李某1宏、李某1锋、林某3、李某1权、李某2、管某、秦某、李某3达成赔偿和谅解协议，并已陆续支付赔偿款。上述事实，有经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书；那楠乡那敏村委会证明；扣押决定书及扣押物品清单；户籍证明及抓获情况说明；赔偿协议书、谅解书及赔偿收据；证人凌某、陆某、潘某的证言；黄某、李某3、林某2、林某3、李某2、管某、秦某、林某1的报案陈述；被告人潘爱花的供述和辩解及其指认笔录和照片；受灾调查鉴定书、损失价格认定结论书及鉴定意见通知书；现场勘验笔录、现场图及照片等证据相互印证，足以认定本院认为，被告人潘爱花违反国家森林法规，生火炼山，酿成山林火灾，情节较轻，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，构成失火罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。潘爱花的辩解意见，有相关证据证实，本院予以采信，并酌情予以从轻处罚。潘爱花主动到公安机关指定地点接受讯问，并如实供述自己的罪行，符合自首条件，是自首，依法予以从轻处罚。本案经委托宁明县司法局调查评估，认为潘爱花在居住地实行社区矫正没有重大不良影响。根据潘爱花的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人潘爱花犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判员杨泽权二〇一八年七月四日书记员谢璐嘉

湖北省仙桃市人民法院刑事判决书（2020）鄂9004刑初120号公诉机关仙桃市人民检察院。被告人陈波，男，1986年8月20日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯绑架罪，于2019年9月29日被仙桃市公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。指定辩护人郭华斌，湖北龙田律师事务所律师。仙桃市人民检察院以鄂仙检一部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人陈波犯绑架罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员刘秀华出庭支持公诉，被告人陈波及其辩护人郭华斌到庭参加诉讼。本案因受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响于2020年3月16日中止审理，同年5月25日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2008年6月份的一天，本市男子熊勇刚、杨杰、熊虎（三人已判刑）合谋绑架和杨杰一起做过生意的本市长埫口镇新口村的张某1，以勒索钱财。同月26日，熊某3刚邀约了被告人陈波和张某5（已判刑），后陈波又介绍刘某3、陈某2（已判刑）和刘某4（另案处理）参与绑架张某1。次日下午，熊某3刚、刘某3、刘某4至本市城区与杨某、熊某4会合，伺机绑架张某1。下午18时许，熊某3刚找来熊某1的面包车与熊某4、陈某2、刘某3、刘某4在本市城区寻找张某1。晚9时许，熊某3刚一伙在大新路城乡渠旁“阿呀呀”饰品店附近，发现在路边自家面包车上等女友刘某2的张某1。熊某4、熊某1下车离开后，刘某3、陈某2、刘某4三人持刀将张某1挟持到熊某3刚驾驶的面包车上，熊某3刚随即将车开走。随后，熊某3刚打电话给陈波，说已将张某1绑上了车，陈波要熊勇刚等人将张押到武汉市沌口开发区新盛源酒店315房间，并租了一辆面包车到武汉市蔡甸区一加油站接应，熊某3刚开车来到加油站后，被告人一伙将张押到陈波租来的面包车内，将张押到了新盛源酒店315房间，在房间内被告人一伙对张拳打脚踢。6月28日上午，熊某3刚通知张某5带来了三节伸缩铁棍，对张某1进行殴打，要张某1与其女友刘某2联系，索要赎金50万元。期间，张某5冒充警察威胁张某1。张某5还将张某1身上价值1482元的黄金吊坠抢走。6月29日凌晨2时许，熊某3刚又叫雷某找了一辆小轿车与陈波、陈某2一起将张某1带离酒店前往仙桃。途中，熊某3刚、陈波多次打电话给刘某2索要赎金，刘某2承诺先付2万元给熊某3刚等人后，熊某3刚才答应放人，熊要刘携带赎金和银行卡开车沿汉宜高速公路从仙桃往武汉方向行驶。凌晨5时许，刘某2按陈波的指令开车到宜黄高速公路61公里处太洪桥，将赎金2万元和张某1的一张建设银行卡从桥上丢到桥下的318国道上，在此等候的熊某3刚接到钱后开车离开现场。刘某2按陈波的指令在高速公路北河出口附近接到了被打伤的张某1。经法医鉴定，张某1的损失程度为轻伤。作案后，被告人陈波和刘某3、刘某4各分得赃款1000元，熊某4和杨某共分得赃款7000元，雷某分得赃款1100元，陈某2分得赃款1200元，张某5分得赃款300元和黄金吊坠，余款被熊某3刚挥霍。2019年9月29日，被告人陈波主动到仙桃市公安局刑警支队投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人刘某2、刘某1、熊某1等人的证言；被害人张某1的陈述；刑事判决书；仙公法临鉴字（2008）第288号法医鉴定书、仙价鉴字[2008]第221号价格鉴定结论书；被告人陈波的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈波伙同他人以勒索财物为目的绑架他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款之规定，应当以绑架罪追究其刑事责任；被告人陈波系自首、认罪认罚，在本案中系从犯，且对被害人进行赔偿并取得谅解等情节，建议判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金一万元。被告人陈波对指控事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人具有自首情节，认罪认罚；2.被告人陈波系从犯；3.被告人陈波已赔偿被害人损失并取得了谅解，综上，请求从轻处罚。经审理查明，2008年6月的一天，本市男子熊勇刚、杨杰、熊虎（三人已判刑）合谋绑架曾与杨杰一起做过生意的本市长埫口镇新口村的张某1，以勒索钱财。同月26日，熊某3刚邀约了被告人陈波和张某5（已判刑），后陈波又介绍刘某3、陈某2（已判刑）和刘某4（另案处理）参与绑架张某1。次日下午，熊某3刚、刘某3、刘某4至本市城区与杨某、熊某4会合，伺机绑架张某1。18时许，熊某3刚打电话叫来一辆号牌为鄂Ａ×××××的长安牌面包车，与熊某4、陈某2、刘某3、刘某4乘车在本市城区寻找张某1。21时许，熊某3刚一伙在大新路城乡渠旁“阿呀呀”饰品店附近，发现了在路边自家面包车上等女友刘某2的张某1。熊某4、熊某1下车离开后，刘某3、陈某2、刘某4三人持刀将张某1挟持到熊某3刚驾驶的面包车上，熊某3刚随即将车开走。随后，熊某3刚打电话给陈波，说已将张某1绑上了车，陈波要熊勇刚将张某1押到武汉市沌口开发区新盛源酒店315房间，并租了一辆面包车到武汉市蔡甸区一加油站接应。熊某3刚开车来到加油站后，被告人一伙将张某1押到陈波租来的面包车内，将张某1押到了新盛源酒店315房间。在房间内，被告人一伙对张某1拳打脚踢。6月28日上午，熊某3刚通知张某5带来三节伸缩铁棍，对张某1进行殴打，要张某1与其女友刘某2联系，索要赎金50万元。期间，张某5冒充警察威胁张某1。张某5还将张某1身上价值1482元的黄金吊坠抢走。6月29日凌晨2时许，熊某3刚又叫雷某找了一辆小轿车与陈波、陈某2一起将张某1带离酒店前往仙桃。途中，熊某3刚、陈波多次打电话给刘某2索要赎金，刘某2承诺先付2万元给熊某3刚等人后，熊某3刚才答应放人。熊某3刚要刘某2携带赎金和中国建设银行股份有限公司银行卡1张开车沿汉宜高速公路从仙桃往武汉方向行驶。雷某驾驶号牌为鄂Ａ×××××北京现代牌小轿车搭载熊某3刚、陈某2、陈波、张某1沿318国道行驶至与汉宜高速公路61公里交汇处的太洪桥附近。熊某3刚一伙打电话要刘某2到太洪桥停车。5时许，刘某2按照被告人一伙的指令开车到达太洪桥，将赎金2万元和张某1的一张中国建设银行股份有限公司银行卡从桥上丢到桥下的318国道上。在此等候的熊某3刚等人接到钱后开车离开现场。刘某2后在汉宜高速公路北河出口附近接到被打伤的张某1。2008年8月18日，经仙桃市公安局法医鉴定，张某1的损失程度为轻伤。2008年9月10日，经仙桃市物价局价格认证中心认定，张某1的黄金吊坠1个价值人民币1482元。作案后，被告人陈波和刘某3、刘某4各分得赃款1000元，熊某4和杨某共分得赃款7000元，雷某分得赃款1100元，陈某2分得赃款1200元，张某5分得赃款300元和黄金吊坠，余款被熊某3刚挥霍。2019年9月29日，被告人陈波主动到仙桃市公安局刑警支队投案。经审理另查明，2008年9月12日，仙桃市公安局追回被害人张某1的黄金吊坠1个及其中国建设银行股份有限公司银行卡1张，发还给被害人张某1。2020年1月21日，被告人陈波的亲属赔偿被害人张某1的经济损失3000元，张某1对被告人陈波出具了谅解书。上述事实，有经庭审质证、确认的被害人张某1的陈述；接处警工作登记表、立案决定书；到案经过；在逃人员信息登记表；证人刘某2、肖某1、胡某、孔某、张某2、刘某1、熊某2、肖某2、陈某1、张某3、熊某1、李某、朱某1、林某的证言；同案犯熊某4、熊某3刚、雷某、刘某3、陈某2、张某5、杨某的供述；仙桃市公安局出具的办案说明；仙桃市公安局仙公（刑）勘[2008]179号现场勘验检查笔录；仙桃市公安局提取笔录、照片；手机通话清单；中国建设银行股份有限公司银行卡（户名：张某1，卡号43×××23）交易明细；辨认笔录；号牌为鄂Ａ×××××长安牌面包车的信息、号牌为鄂Ａ×××××北京现代牌小轿车的信息；仙桃市公安局仙公法临鉴字（2008）第288号法医鉴定书；仙桃市物价局价格认证中心仙价鉴字[2008]第221号价格鉴定结论书；仙桃市人民法院（2009）仙刑初字第40号刑事附带民事判决书、（2012）鄂仙桃刑初字第00413号刑事判决书、（2015）鄂仙桃刑初字第00257号刑事判决书；收条、谅解书及仙桃市公安局刑警支队出具的办案说明；视听资料；认罪认罚具结书；被告人陈波的供述与辩解及其户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈波以勒索财物为目的，伙同熊某3刚、熊某4、刘某3、陈某2、雷某、张某5、杨某等人绑架被害人张某1，构成绑架罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。辩护人的相关辩护意见与庭审查明的一致，本院予以采纳。被告人陈波在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人陈波主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且愿意接受处罚，可以减轻处罚。被告人陈波的亲属赔偿被害人张某1的经济损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人陈波犯绑架罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2024年9月28日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长许立坤审判员潘倩雯人民陪审员鄢烈华二〇二〇年六月十二日书记员戴倩文

传惠宽受贿、滥用职权、行贿一审刑事判决书广东省龙门县人民法院刑事判决书（2016）粤1324刑初178号：龙门县人民检察院以龙检刑诉［2016］138号起诉书指控被告人张惠宽犯受贿罪、滥用职权罪、行贿罪一案，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙门县人民检察院指派检察员林光出庭支持公诉，被告人张惠宽及其辩护人张锦愉到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2011年6月，龙门县国土资源局宅基地发证测量及权属调查项目测绘等工作采用公开招标方式进行，广东省国土资源厅测绘院（下称测绘院）为中标单位。2011年6月28日，龙门县国土资源局与测绘院签订了《龙门县宅基地发证测量及权属调查项目测绘合同》，委托测绘院对龙门县部分乡镇宅基地发证测绘，测绘院派出大地测量队进驻龙门县并成立龙门办事处，周洋（另案处理，已起诉）任龙门办事处主任，被告人张惠宽为龙门办事处工作人员。根据合同规定，大地测量队负责宗地权属调查、宗地测量、绘图、公示材料制作、协助证书打印等工作。2013年4月至2014年8月间，被告人张惠宽伙同周洋等人，通过王敏锋（另案处理，已起诉）、廖某1（另案处理）等人牵线，张惠宽负责测量、绘图、打印宅基地使用证等，周洋授意张惠宽为他人绘图等并通过龙门县国土资源局有关人员盖章，违规为不符合办理宅基地使用证的黎某1、廖某2（另案处理）等人办理宅基地使用证共144多本，共同收受他人财物人民币1712499元，其中张惠宽分得人民币58万元。严重扰乱龙门县宅基地使用权确权发证和土地管理工作，严重破坏国家土地证书管理秩序，导致龙门县大部分乡镇的集体土地使用证至今未能按时发放，造成恶劣的社会影响。主要的犯罪事实如下：1.2013年12月，被告人张惠宽及王敏锋向周洋反映龙门县ＸＸ镇有人想违规办理宅基地使用权证，周洋同意并授意张惠宽去操作此事。2013年12月、2014年9月，张惠宽、王敏锋为罗某1等人两次办理了位于龙门县ＸＸ镇ＸＸ村爱国村民小组的宅基地使用证21本，收取罗某1人民币9万元好处费，事后，张惠宽从王敏锋处分得人民币4万元及日产小车一辆（价值人民币117000元，作王敏锋还张惠宽欠款及办证好处费），周洋分得人民币2万元。2.2013年4月，龙门县ＸＸ镇ＸＸ村委主任廖某1（另案处理）找到被告人张惠宽办理宅基地使用证，张惠宽请示周洋并经同意，为陈某1、谭某1等人办理了位于龙门县ＸＸ街道办ＸＸ村新邓村民小组的宅基地使用证11本，收取陈某1等人人民币16万元好处费，张惠宽、周洋各分得人民币8万元。3.2013年5月，经廖某1牵线，被告人张惠宽请示周洋并经同意，为黎某1、卢某1等人办理位于龙门县ＸＸ镇ＸＸ村丰林口村民小组以及ＸＸ镇ＸＸ村郑田村民小组的宅基地使用证9本，共收取黎某1、卢某1人民币36万元好处费，张惠宽、周洋各分得人民币9万元。4.2013年5月，经廖某1牵线，被告人张惠宽请示周洋并经同意，为唐某1等人办理位于ＸＸ镇ＸＸ村东三村民小组的宅基地使用证9本，收取他人人民币24万元好处费，其中，张惠宽分得人民币8万元，周洋分得人民币10万元。5.2014年年初，经廖某1牵线，被告人张惠宽为邓某1等人办理位于ＸＸ街道办Ｘ村邓家围村民小组、ＸＸ村卢屋村民小组的宅基地使用证7本。事后，张惠宽分得人民币1万元。6.2014年年初，被告人张惠宽为谭某2的儿子等人，办理位于ＸＸ街道ＸＸ村水额头村小组的宅基地使用证7本。然后张惠宽找到时任龙门县国土资源局地籍股副股长李伟聪（另案处理，已判刑）盖章。张惠宽等人收受谭某2人民币9万元好处费，其中张惠宽分得人民币6万元，事后，张惠宽给李伟聪人民币3万元好处费。7.2014年下半年，被告人张惠宽伙同王敏锋、伍伟红（另案处理，已起诉）等人，张惠宽根据王敏锋提供的办证材料制作宗地图，打印宅基地使用证，并将证件交给伍伟红负责盖章，为黄某1等人办理位于ＸＸ镇ＸＸ村亚岭村民小组的宅基地使用证25本，黄某1通过银行转账到廖某3账户，张惠宽等人共收受人民币772499元好处费，其中张惠宽分得人民币25万元。8.2013年5月份，周洋授意被告人张惠宽违规为其朋友陈某2办理位于龙门县ＸＸ街道办ＸＸ村邓家围村民小组的宅基地使用证7本，事后周洋收受软中华香烟4条。9.2014年上半年，周洋授意被告人张惠宽违规为其朋友廖某4等人分别办理位于龙门县ＸＸ街道甘西路ＸＸ号以及ＸＸ街道龙蓝路Ｘ号的宅基地使用证15本。10.2014年上半年，王敏锋找到被告人张惠宽，张惠宽又找到周洋并经同意违规为廖某2等人办理位于ＸＸ街道办ＸＸ村围仔村民小组的宅基地使用证共20本。11.2014年下半年，被告人张惠宽伙同王敏锋、伍伟红等人,为唐某2等人办理位于ＸＸ街道办ＸＸ村樟山村民小组的宅基地使用证6本、为陈某3等人办理位于ＸＸ镇ＸＸ村联兴居村民小组的宅基地使用证7本。公诉机关认定上述事实的证据如下：（1）书证；（2）证人证言；（3）被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人张惠宽无视国法，身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，滥用职权，为他人违规办证，造成恶劣社会影响，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百九十七条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、滥用职权罪、行贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张惠宽辩称：1.公诉机关指控的11宗犯罪事实中，5宗时间上有误，第2宗发生的时间应该在2015年7月底8月初，是其向单位辞职后发生的事情；第3宗发生的时间应该是2015年5、6月之间；第4宗发生的时间应该在2015年5月份；第5宗发生的时间应该在2015年年初；第7宗发生的时间应该是在2015年5月份。2.第7宗与第11宗是同一件事情，发生的时间都是在2015年5月份。3.我没有编制，不是国家机关工作人员。辩护人张锦愉辩护认为：1.龙门县人民检察院龙检刑诉［2016］138号《起诉书》中的内容存在以下事实错误：①第1项事实中的时间并非“2013年12月”，该次违法活动是发生在2014年12月；②第2项事实中的时间并非“2013年4月”，该次违法活动是发生在2015年7月，此时被告人张惠宽己从测量队离职；③第3项事实中的时间并非“2013年5月”，该次违法活动是发生在2015年6月；④第4项事实中的时间并非“2013年5月”，该次违法活动是发生在2015年5月。2.起诉书上述所列第2项、第3项、第4项中张惠宽获取的款（分别为8万元、9万元、8万元，共计25万元），系周洋所得用于偿还张惠宽的借款15万元和信用卡10万元借款，共计25万元，该款不能算作张惠宽因该3次违法活动而牟取的非法好处报酬，纯粹是合法债权的受偿。张惠宽因帮助他人违法办证的好处所得总额应当是33万元。3.第7项所列事实与第11项所列事实实际是同一次违法活动，被告人张惠宽两项所列38本证共计收取25万元，起诉书所称25本证收取772499元与事实相矛盾。4.被告人张惠宽并非国家机关工作人员，也不是国家工作人员，被告人张惠宽所在的测量队属于广东省测绘院，该单位是事业单位，张惠宽并非测量队的在编人员，与测量队纯粹是劳动关系，且其工作并非是履行国家公务，而是一般的技术性事务工作，不属于事业单位中从事公务的人员，不能以国家工作人员论。起诉书指控“被告人张惠宽无视国法，身为国家机关工作人员”，对被告人身份定性错误，所以被告人张惠宽不构成受贿罪和滥用职权罪。5.被告人张惠宽帮助违法办证的行为在整个违法办证程序中的作用较小，违法收入也较小。张惠宽只是利用自己的知识帮助形成申请资料，其利用熟悉人的条件介绍请周洋帮助办证也只是一种帮助行为，作用较小，应综合其在整个办证程序中的环节作用以及其自身所做的行为的非权力性特征，依法从轻处罚。6.被告人张惠宽系首次犯罪，到案后积极如实坦白，配合办案机关工作，认罪态度好，悔罪明显，请求以行贿罪从轻处罚。经审理查明，根据上级人民政府的统一部署，龙门县国土资源局决定从2010年起开展农村宅基地《集体土地使用证》登记发证工作，由县国土资源局负责委托有资质的测绘队进行地籍调查。为减轻农民负担，对登记颁发农村宅基地《集体土地使用证》的地籍调查费一律免收，只收取工本费。根据国土资源部行政规章的规定，在土地登记过程中所需的地籍调查表、宗地图及宗地界址坐标等资料，可以委托有资质的专业技术单位进行地籍调查获得。2011年6月，龙门县国土资源局宅基地发证测量及权属调查项目的测绘等工作采用公开招标方式进行，广东省国土资源厅测绘院（下称测绘院）为中标单位。2011年6月28日，龙门县国土资源局与测绘院签订了《龙门县宅基地发证测量及权属调查项目测绘合同》，委托广东省国土资源测绘院配合国土部门做好登记申请发证的筛选认定工作，摸清登记申请发证宗地的分布情况；并负责宗地权属调查、登记材料制作填写、宗地图制作、公示材料制作、协助证书打印等工作。广东省国土资源测绘院派出大地测量队进驻龙门县并成立龙门办事处（测区）开展宅基地发证测量及权属调查项目测绘工作，委派周洋担任龙门办事处主任，并聘用被告人张惠宽担任龙门办事处（测区）作业员、组长。2013年至2015年间，被告人张惠宽与周洋（另案处理，已起诉）等人，通过王敏锋（另案处理，已起诉）、廖某1（另案处理）等人牵线，为他人非法办证，张惠宽负责测量、绘图、打印宅基地使用证等，后征得时任龙门办事处主任周洋的同意，被告人张惠宽为他人绘图等并通过龙门县国土资源局有关人员盖章，违规为不符合办理宅基地使用证的黎某1、廖某2（另案处理）等人办理宅基地使用证共140余本，共同收受他人财物人民币1712499元，其中，被告人张惠宽受贿数额为人民币652000元。违法发放农村宅基地《集体土地使用证》严重扰乱龙门县宅基地使用权确权发证和土地管理工作，严重破坏国家土地证书管理秩序，导致龙门县大部分乡镇的集体土地使用证至今未能按时发放，造成恶劣的社会影响。主要犯罪事实如下：1.2013年12月，被告人张惠宽及王敏锋向周洋反映龙门县ＸＸ镇有人意图违规办理宅基地使用权证，周洋同意并授意张惠宽去操作此事。2013年12月、2014年9月，被告人张惠宽等人为罗某1等人两次办理了位于龙门县ＸＸ镇ＸＸ村爱国村民小组的宅基地使用证21本，收取罗某1人民币9万元好处费，事后，被告人张惠宽从中分得人民币4万元，周洋分得人民币2万元。2.2015年7月，龙门县ＸＸ镇ＸＸ村委主任廖某1找到被告人张惠宽办理宅基地使用证，张惠宽请示周洋并经同意，为陈某1、谭某1等人办理了位于龙门县ＸＸ街道办王ＸＸ村新邓村民小组的宅基地使用证11本，收取陈某1等人人民币16万元好处费，被告人张惠宽和周洋各分得人民币8万元。3.2015年6月，经廖某1牵线，被告人张惠宽经请示周洋同意，为黎某1、卢某1等人办理位于龙门县ＸＸ镇ＸＸ村丰林口村民小组以及ＸＸ镇ＸＸ村郑田村民小组的宅基地使用证9本，共收取黎某1、卢某1人民币36万元好处费，被告人张惠宽，周洋各分得人民币9万元。4.2013年5月，经廖某1牵线，被告人张惠宽经请示周洋同意，为唐某1等人办理位于龙门县ＸＸ镇ＸＸ村东三村民小组的宅基地使用证9本，收取他人人民币24万元好处费，其中，被告人张惠宽分得人民币8万元，周洋分得人民币10万元。5.2014年年初，经廖某1牵线，被告人张惠宽为邓某1等人办理位于龙门县ＸＸ街道林村ＸＸＸ村民小组、ＸＸ村卢屋村民小组的宅基地使用证7本。事后，被告人张惠宽分得人民币1万元。6.2013年，被告人张惠宽为谭某2的儿子等人办理位于龙门县ＸＸ街道ＸＸ村水额头村小组的宅基地使用证7本，被告人张惠宽等人收受谭某2人民币9万元好处费，被告人张惠宽分得人民币6万元，后被告人张惠宽找到时任龙门县国土资源局地籍股副股长李伟聪（已判刑）盖章。为达到盖章目的，并将其中的3万元人民币贿送给李伟聪作为好处费。7.2015年上半年，被告人张惠宽伙同王敏锋、伍伟红（另案处理，已判刑）等人,为唐某2等人办理位于龙门县ＸＸ街道ＸＸ村樟山村民小组的宅基地使用证6本，为陈某3等人办理位于龙门县ＸＸ镇ＸＸ村联兴居村民小组的宅基地使用证7本，为黄某1等人办理位于龙门县ＸＸ镇ＸＸ村亚岭村民小组的宅基地使用证25本，被告人张惠宽根据王敏锋提供的办证材料制作宗地图，打印宅基地使用证，并将证件交给伍伟红负责盖章，黄某1通过银行转账到廖某3账户，被告人张惠宽等人共收受人民币772499元好处费，其中，被告人张惠宽分得人民币25万元。8.2014年上半年，周洋授意被告人张惠宽违规为其朋友陈某2办理位于龙门县ＸＸ街道ＸＸ村邓家围村民小组的宅基地使用证7本，事后周洋收受软中华香烟4条。9.2014年上半年，周洋授意被告人张惠宽违规为其朋友廖某4等人分别办理位于龙门县ＸＸ街道甘西路ＸＸ号以及ＸＸ街道龙蓝路Ｘ号的宅基地使用证15本。10.2014年6月，王敏锋找到被告人张惠宽，张惠宽又找到周洋并经同意，违规为廖某2等人办理位于ＸＸ街道ＸＸ村围仔村民小组的宅基地使用证共20本。另被告人张惠宽从违规办证中获得日产轩逸小车一辆（价值人民币117000元），该车作为王敏锋还被告人张惠宽的合理欠款4.5万及办证好处费7.2万元。2015年11月16日，被告人张惠宽被抓获归案。认定上述事实的证据有：一、书证（一）公诉机关提交的书证1.龙门县人民检察院《立案决定书》，证实立案侦查等情况。2.常住人口基本信息材料，证实被告人张惠宽的姓名、出生日期、籍贯、住址等情况，作案时已达刑事责任年龄。3.在逃人员信息登记表、归案情况说明，证实被告人张惠宽无自首情节。4.广东省国土资源测绘院大地测量队出具的有关情况的说明，证实广东省国土资源测绘院大地测量队是广东省国土资源厅直属正处级公益二类事业单位广东省国土资源测绘院下属机构；被告人张惠宽是广东省国土资源测绘院大地测量队聘用职工（没有正式编制），其于2011年7月至2011年9月任龙门县办事处（测区）作业员；2011年10月至2015年7月任龙门办事处（测区）组长；2015年7月12日辞职。在龙门办事处（测区）的主要工作职责是：①龙门县农村宅基地发证测量及权属调查项目，担任组长，主要工作包括实地进行调查、指界、签界、绘制宗地草图、协助权利人填写《土地登记申请书》、协助当地国土部门填写《地籍调查表》及成果汇总。②龙门县零星测量项目，担任组长，主要工作包括外业踏勘、绘制平面图位置图、提交图纸资料等其他相关工作。5.广州宏达工程顾问有限公司于2011年6月23日出具给广东省国土资源测绘院的《中标通知书》，证实广东省国土资源测绘院竞标成为龙门县宅基地发证测量及权属调查项目的中标人。6.《龙门县宅基地发证测量及权属调查项目》测绘合同，证实2011年6月28日龙门县国土资源局与广东省国土资源测绘院就龙门县宅基地发证测量及权属调查项目签订测绘合同，合同内容包括测绘范围及内容、执行技术标准、义务、工程相关费用、违约责任等。7.《龙门县农村宅基地发证测量及权属调查项目》技术设计书，证实龙门县国土资源测绘院根据相关法律、文件，结合龙门县宅基地使用权登记发证实际情况，制定本技术设计书。8.《惠州市村民住宅核发、实施办法》及《龙门县农村宅基地使用权登记发证工作实施方案》，证实为了执行上级行政机关关于加快宅基地使用权登记发证工作的命令，惠州市和龙门县两级人民政府就此制订了详细的规范性文件，也是国土部门行使职权的依据和具体操作步骤。9.龙门县人民检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局出具的关于对《本院技术恢复后打证系统与测绘队数据库的对比台帐》的说明，证实被告人张惠宽帮助他人违规办理农村宅基地使用证并经过宅基地证件专用打证系统非法打印出来的宅基地证件的相关数据。10.证人王敏锋与证人伍伟红的微信聊天记录，证实王敏锋与伍伟红为他人办理宅基地使用证的交流情况，该证据经证人王敏锋及证人伍伟红辨认。11.土地使用权转让合同，证实青溪村围仔村民小组将位于于渡头的土地使用权转让给廖某5、廖某6、廖某2、廖某7永久使用，成交价款为30万元等情况。12.证人王敏锋中国工商银行流水明细、龙门县人民检察院协助查询存款通知书及回执，证实证人王敏锋账户为200802＊＊＊＊＊＊＊＊72810的银行卡在2014年7月1日收取廖某2的账户622208＊＊＊＊＊＊＊＊96543汇入的办证费30万元，同日该账户转出20万元办证费到周洋账户621226＊＊＊＊＊＊＊＊24335，转出10万元到其妻子廖某8账户622200＊＊＊＊＊＊＊＊30589。该证据经王敏锋辨认。13.证人廖某3中国邮政储蓄银行流水明细，证实证人廖某3卡号为621799＊＊＊＊＊＊＊＊90747的银行卡在2015年7月10日、7月13日和7月14日分4次向证人伍伟红卡号为621799＊＊＊＊＊＊＊＊08063的银行卡汇入43万元人民币，在2015年7月9日、2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日、2015年7月16日5次收到黄某1卡号为621599＊＊＊＊＊＊＊＊＊75784的银行卡汇入的772499元。14.证人伍伟红中国邮政储蓄银行流水明细、入账汇款凭单、存款凭单、取款凭单，证实证人伍伟红卡号为621799＊＊＊＊＊＊＊＊08063的银行卡在2015年7月10日、7月13日和7月14日分4次收到证人廖某3卡号为621799＊＊＊＊＊＊＊＊90747的银行卡汇入的43万元人民币及证人伍伟红的入账汇款、存取款情况。15.被告人张惠宽卡号为200802＊＊＊＊＊＊＊＊89904的银行流水明细，证实被告人张惠宽银行卡的存取款及转账情况，被告人张惠宽向周洋卡号为621226＊＊＊＊＊＊＊＊24335的账户转入81000元。16.证人黄某1中国邮政储蓄银行流水明细，证实证人黄某1卡号为621599＊＊＊＊＊＊＊＊475784的银行卡在2015年6月28日取现49000元；2015年7月9日、2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日、2015年7月16日共向廖某3号码为621799＊＊＊＊＊＊＊＊90747的银行卡汇出款项共772499元，并经证人黄某1辨认。17.证人廖某1对龙门县人民检察院技术恢复后的打证系统与测绘对数据库的对比的辨认情况，证实证人廖某1辨认出其违规办证共37本，违规办理的宅基地位置位于ＸＸ街道ＸＸ村大邓村民小组、新邓村民小组、卢屋村民小组，ＸＸ村邓家围村民小组，ＸＸ镇高沙村，ＸＸ镇西埔村。18.龙门县国土资源局于2016年4月20日出具的证明2份，证实自2013年1月至2015年底，我县宅基地使用证均为外业工作队在我局五楼唯一的一台专用电脑，由专人录入、专用系统打印的；自2013年1月至2016年4月20日，“龙门县国土资源局”及“龙门县人民政府土地登记专用章”2枚公章都是由本局专人保管，从未发生遗失、更换行为。19.调取证据通知书、调取证据清单、协助查询银行存款通知书，证实龙门县人民检察院依法调取本案证据的相关情况。20.随案移送赃证款物品清单，证实审批表及户口本资料7页、日产轩逸白色小汽车1辆、机动车登记证书1本、行驶证1本、电脑主机1台、宗地图10份、Ｏｌｉｎｓ手机1台、集体土地使用证2本等涉案财物已随案移送。21.被告人张惠宽的申请书，证实其承认在龙门测绘队工作期间违规为他人办理宅基地使用证并收取财物的犯罪事实，并请求办案机关不要将其羁押于龙门县看守所。22.广东省国土资源测绘院于2016年7月6日出具的证明2份，证实①根据《关于印发〈广东省国土资源测绘院机构编制方案〉的通知》（粤国土资人事发［2010］375号），广东省国土资源测绘院大地测量队是我单位下属机构；②张惠宽原是我院大地测量队编外职工，于2010年8月与我院签订劳动合同，2015年6月因个人原因提出辞职，终止与我院的劳动关系。张惠宽的劳动合同因资料搬迁等原因遗失，已无法找回，现提供其在我院工作期间的社保证明。23.广东省直社会保险参保证明（单位职工），证实被告人张惠宽从2010年8月至2015年6月入职广东省国土测绘院大地测量队时正常参保情况。24.龙门县人民检察院反贪污贿赂局侦查二科于2016年7月19日出具的说明3份，证实涉及本案的廖某6、林某1、邓某1，经过查询均未能查到以上人员的准确身份信息。25.ＸＸ镇人民政府2015年9月14日证明、龙门县国土资源局出具农村宅基地登记发证工作说明、龙门县国土资源局出具关于制止违法用地碰到提供用地手续问题的情况说明、龙门县国土资源局出具关于对农村宅基地发证工作专项督查的情况通报、龙门县国土资源局出具证明、龙门县国土资源局出具关于宅基地登记发证的情况汇报，证实因为被告人张惠宽等人违规办理宅基地使用证的行为造成了严重的社会危害性。26.机动车登记证书、机动车行驶证，证实东风日产牌小型轿车，初次登记日期为2014年11月18日，所有人为证人王敏锋，于2015年6月25日转移登记至证人伍伟红名下，于2015年7月9日转移登记至被告人张惠宽名下，现车辆所有人为被告人张惠宽。（二）辩护人张锦愉提交的书证周洋、王敏锋向被告人张惠宽借款的原件及收据2份，证实周洋向被告人张惠宽借款15万元，王敏锋向被告人张惠宽借款4.5万元。二、证人证言1.证人王敏锋证言，农村宅基地办证工作是县政府的一项专项工作，2011年，我被借调到龙城国土所帮忙，期间认识了测绘队的周洋、张惠宽等人。测绘队是负责龙门县农村宅基地测量和绘图的。周洋是龙门办事处的主任，负责全面工作。张惠宽负责测绘与做档案。我是从2014年下半年开始违规办理宅基地证的。2014年下半年，我和朋友廖某6、张惠宽一起吃饭时，廖某6知道张惠宽是从事办理龙门农村宅基地证工作的，就提出有人需要办证，问我们能不能办理。张惠宽回应他说，要看什么地方，有些地方是不可以办的。2014年8月份，廖某6想在地派办证，这件事我没有参与，所以不知道具体情况，听说没有办成。我们违规办证由廖某6负责搜集村民的身份证、户口本复印件，并负责找村委、村小组盖章，然后将资料交给张惠宽；张惠宽负责完善地籍档案材料，包括测量、绘图、填写地籍申请表、登记表、打印宅基地证等，将打印好的宅基地使用证拿给伍伟红负责盖国土局印章；伍伟红负责盖章后，张惠宽会带办证人到国土局查询办理宅基地使用权的情况；我主要负责和廖某6联系，还负责开车接送廖某6、张惠宽、伍伟红到现场实地测量和收集材料等。2015年4、5月某天深夜1时，张惠宽打电话叫我载他去龙门县国土局打印证件，后来听说这些证要等ＸＸ镇国土所将所有的证发下来后才一起发，所以都没发下去。这些档案在国土局5楼办公室都可以查到。因为对方户主找我们办证时，廖某6和张惠宽跟对方说办好证后，会带他们到国土局五楼办公室的电脑上查询，我也曾开车载过一些户主去国土局，是张惠宽在电脑上打名字搜索出来给户主看的。违规办理证件的收费是按照需要办理宅基地证的面积来计算的，标准是200元／平方米。廖某6按照标准收钱后，他先拿掉20%的收入，剩下80%的违规收入就会转账到我老婆哥哥廖某3的账户，我再从这些收入中减去每本宅基地证5000元的盖章费用，从余款中抽取30%的好处费，剩余的钱我就会转账到伍伟红的账户上面，再由张惠宽和伍伟红来分钱，他们具体怎么分我就不清楚。2014年下半年，廖某6拿了6套村民的身份证、户口本复印件等材料找到我、张惠宽和伍伟红，廖某6说这6个村民是ＸＸ樟山村的本地村民，想在新建的房子上分别办理6本宅基地证，要我们4个人一起分工办理。办完这6本宅基地证，廖某6负责向这6个村民收费，200元／平方米，每个村民大概办理了100多平方米，所以大约是12万元左右。廖某6收到12万元后，从中收取20%，即2.4万元左右，剩下9.6万元要扣除每本盖章的费用5000元，这6本的盖章费用就是3万元左右，这3万元盖章费用是给伍伟红，因为是他去联系盖章的。最后剩下6.6万元，我从中拿3成，即19800元左右，剩下4.6万元就给张惠宽和伍伟红分了。我们通常是通过银行转账分钱的，由廖某6通过邮政银行转钱给我，我再通过邮政或工商银行将钱转给伍伟红。我记得有一次我在邮政银行一次性转了25万元给伍伟红，那次是廖某6先将25万元转到廖某3的卡上，我再转给伍伟红，我是以廖某3的名义办理的银行卡，实际上银行卡是我在使用的。我们还违规办理ＸＸ镇ＸＸ村和ＸＸ村的7宗宅基地证，这些都是外地人办的证。2014年12月中旬，经廖某6介绍，我和张惠宽认识了陈某3，廖某6问陈某3那里有没有人需要办宅基证的，之后陈某3就联系到有人要办证，一开始是要办理16本宅基地的，但后来对方嫌我们办理太慢，所以对方拿走了9份材料叫别人办理，所以我们在高沙村和长滩村就办理7本宅基地证。这7本宅基地证按照200元／平方米计算。廖某6扣除自己得的钱后将14.4万元分几次转给我，再扣除每本盖章费用5000元，我分得29700元，剩下的就是伍伟红和张惠宽的，我用廖某3的邮政银行的账户转账给伍伟红，至于他们两个是怎么分的，我就不清楚。2014年11月份左右，廖某6找到我和张惠宽，廖某6说沙迳ＸＸ村有外地人想办宅基地证，我们一起去ＸＸ村看现场。办理这25宗共收取75万元，其中盖章费用每宗要5000元，廖某6分得15万元，剩下的60万元中有125000元是伍伟红用于盖章的费用，我从中得到了5.5万元，剩下的42万元就由张惠宽和伍伟红分了，他们怎么分的我不知道。这25宗实际上只办理了23宗。其中陈某4和卞某这2宗是没有办理的。ＸＸ樟山村的6宗，ＸＸ村、ＸＸ村7宗，ＸＸ村23宗的宅基地证是张惠宽统一在同一天晚上打印出来的。2014年8、9月份的时候，廖某6找到我问地派的地能不能办理宅基地证，我说要张惠宽看了才知道，后来由ＸＸ镇ＸＸ村主任罗某1带着我、廖某6、张惠宽到地派去看了2次现场，第2次就带仪器上地派测量，那个时候我才知道办宅基地证的事是罗某1找到廖某6，廖某6再找到我和张惠宽来办的。张惠宽负责测绘，制作宗地图和打印宅基地证，张惠宽说他去找李伟聪盖章。我记得当时罗某1给了15万元人民币的现金给我，让我拿给廖某6，我把15万元现金给了廖某6，我让廖某6转账5万元还了张惠宽的贷款，但实际上这5万元全是张惠宽个人所得的，我又叫廖某6拿5万元现金出来,其中3万元现金给了张惠宽作为盖章的费用，我给了周洋2万元现金，另外我又给了张惠宽5万元的现金，共是15万元都花出去了，我没有获得好处费。张惠宽说盖章的时候要周洋打电话才能盖到，所以事前就说好要给2万元好处费给周洋。盖章的3万元现金张惠宽跟我说是拿给李伟聪的。廖某2叫我在ＸＸ南湾附近（ＸＸ村围仔村民小组）帮他办宅基地使用证，办理办理了20本左右，此次在ＸＸ附近办证有周洋、张惠宽、林某2和我参与。经我辨认编号龙府集用（2014）第132＊＊＊＊＊＊6到132＊＊＊＊＊＊5号宅基地证列表中的20本宅基地使用证是由我经手办理的ＸＸ南湾附近的宅基地证，我只认识廖某2，其他人我不认识。这20本宅基地使用证的地应该是廖某2、廖某6的，办证就是廖某2叫我办理的。是廖某2叫张惠宽按照每本150平方米的标准办理的，以180元／平方米收钱。收取共54万元，这些钱都是办完证后转账给的，廖某2转34万元到我哥王某的工行账户，我从中转了20万元给周洋，剩下10万元转到我老婆廖某8的账户；林某3（廖某6老婆）转过10万元到我老婆账户，廖某2也转3万元钱到我老婆廖某8的工行账户，我都转给林某2了，所以这次扣掉一些费用后，我转了13万元给林某2，还给了他1万元现金，因为这个事情是林某2牵线的；给了2万元现金和一台手机给张惠宽，我得到约7万元。我不是很清楚这块土地的来源和所有人，张惠宽说只要对方可以找村委盖章，我们就可以帮他们办宅基地证，我们不管土地来源问题，这20本证是已经办出来的，张惠宽也带人去验证了。大部分好处费都是廖某2经手支付的。我就通过转账或者现金的方式给他们其他人。我还开了一个农业银行的账户，我后来得到的好处费加上一点自己的钱放在这个账户里。我记不清楚我收取好处费的具体数额，大概是104500元左右。2014年我借张惠宽4万元买了一辆白色的东风日产小汽车，后来张惠宽以伍伟红的名义向我购买这辆车，他付给我10万元，同时4万元债务抵销。2.证人周洋证言，我在任职广东省国土资源测绘院驻龙门办事处主任期间，利用职务便利，在2014年4、5月份，帮我朋友陈总在位于ＸＸ大酒店红绿灯附近的土地违规办理了7本宅基地使用权证，事后收了对方4条软中华。2014年8、9月份，我经王敏锋、张惠宽介绍，帮人在地派违规办出了2本宅基地使用权证，事后王敏锋给了我2万元人民币，但是张惠宽、王敏锋私下有没有再帮地派的人违规办证，我就不清楚。2014年上半年，我利用职务便利，违规帮人在位于龙门ＸＸＸＸ南湾楼盘附近的一块大面积土地办出了20本左右的宅基地使用权证，事后王敏锋给了我人民币20万元左右。这20万元大概是2014年7月份的时候，由王敏锋转账到我工商银行的银行卡的。具体由谁的账户转账给我的，我不清楚。这些钱我用作个人还款及消费。经我辨认，我的账360201＊＊＊＊＊＊＊＊42685的银行流水清单，对方账号622202＊＊＊＊＊＊＊＊82094于2014年7月1日的2笔10万元的转账是王敏锋转给我的ＸＸ南湾违规办证的好处费。2015年下半年，我违规帮人在ＸＸ村办理了10本左右的宅基地使用证，事后张惠宽给了我9万元。张惠宽跟我说他每本证从廖某1处得到2万元，我每本证得1万元，我不清楚张惠宽实际是不是每本证跟廖某1收了2万元，每本证我拿到1万元。2015年下半年，经张惠宽介绍，我违规帮廖某1办了沙迳的9本证，事后我收了9万元，后来因为张惠宽被检察机关查办，我退回给廖某15万元。2014年上半年，我帮廖某4办理位于甘香的10本左右的宅基地证。在我看来，我帮廖某4办的这10本证是不算违规的，算是打擦边球的，这块地虽然是空地，但是其他条件基本上是符合的。此次办证过程中，我交代张惠宽替廖某4制作宗地图，然后打证。我之前因为炒股向张惠宽借了钱。我记不清楚共向他借了几次钱，就记得有一次是15万元的现金，还有一次是2012年或2013年，我们在广州的广州银行或广发银行贷款是以张惠宽的名义从银行贷出一笔10万元的现金归我使用。后来那笔贷款是我个人还的。15万的现金款是用办证费用偿还给张惠宽的。我在龙门的时候对他讲，办理1本证由他自己扣留1万元冲抵我对他的借款。这笔15万元的欠款是在帮廖某1办理宅基地使用证的过程中冲抵的，2015年张惠宽找到我说，廖某1想找我办理宅基地使用证，我就同意了，我当时的意思是这笔办证费用我和张惠宽一人一半，他得到的一半作为我归还对他的欠款，张惠宽也同意了。事后我收到了9万元的好处费，当时是在ＸＸ宾馆那里给我的。为陈某2等人办证是我让张惠宽去办的，他主要负责制作宗地图、打证。在为林某1等人办证过程中，忘记张惠宽负责什么工作，证件打印出来后，我们将符合规定的证件和我们非法办理出的证件混合在一起，拿到国土局地籍股让他们盖章。地籍股温某和李伟聪负责盖章，因为需要盖章的证件数量太多，他们应该没时间认真审核。2014年年底，我被单位调去韶关当办事处主任。我调走之后，就由许某任龙门办事处主任。我利用职务便利或者与他人之间形成的便利条件，为他人违规办理宅基地使用权证，非法收受他人现金人民币31万元左右，其中5万元已退还给廖某1。3.证人伍伟红证言，2015年5、6月份左右，测绘队的张惠宽叫我到ＸＸ街道办维稳中心找王敏锋拿材料回来做宅基地使用证。张惠宽说等宅基地证办成后，会给我好处费。王敏锋将制作宅基地证的材料诸如户口本、身份证等材料给我，这些宅基地的位置集中在沙迳ＸＸ村和ＸＸ村。张惠宽根据材料制作宅基地使用证并打印出来，然后让我拿给温某盖章。张惠宽让我把这些宅基地使用证拿给温某盖章，温某不敢给我盖，我在利益的诱惑下让我弟弟伍某帮我在广州私自刻了2个公章，分别为“龙门县国土资源局”、“龙门县人民政府土地登记专用章”。后来，我用这2个公章盖在了宅基地证件上面，并把证件拿给王敏锋，我个人保留其他的审批材料。我自己盖假章的事，王敏锋和张惠宽都不知道。有23份宅基地地址为ＸＸ镇ＸＸ村亚岭村民小组,但这些户主都不是本村村民，大部分户口是外市的。ＸＸ街道ＸＸ村樟山村民小组的6份材料的申请人根据规定是不符合申请樟山村民小组宅基地使用权的。其中刘某不是本村村民，她的户口在ＸＸ街道ＸＸ场居委会；其余5人虽是ＸＸ樟山村小组的，但他们是一家人，共用一个户口的，根据一户一宅的规定，一户人只能够办理一个宅基地使用证。宅基地地址为ＸＸ镇Ｘ村长滩村民小组的3份材料和ＸＸ镇ＸＸ村丰林口村民小组的4份材料的申请人都不是本村村民，都不符合办理宅基地证的条件。按照正常程序这些都不能办理。当时张惠宽承诺我盖1本证给5000元好处费，同时还说收到钱之后，还会给我另外的一些好处费，在利益的驱使下，我才做出了这些违法的事情。张惠宽告诉我他之前都是把打印出来的证件给李伟聪盖的，并且每盖一个章会给李伟聪5000元的好处费。证办成后王敏锋叫我发邮政的储蓄银行卡卡号给他，王敏锋转账给我的钱需要查询卡的收入和支出记录才能知道，我记得第1次好像是5万元，第2次也是5万元,大概10多天才转齐了40万元左右的好处费。按照当时的约定就是5000元每张证，但是我也没有认真去跟他算，因为他之前还帮我到地派去测绘过我亲属的宅基地，所以我就大概跟他说给15万元我就好，张惠宽也答应了。张惠宽跟我说他是按照需要办证宅基地的面积来收费的,具体标准就是200元／平方米。我和张惠宽共收了王敏锋40万元左右的好处费，除去我收的15万元盖章的好处费，剩下的大约25万元好处费就是张惠宽收取的好处费。除了这15万元，张惠宽还免了我1万元的债务，这1万元是我在2015年春节前跟张惠宽借的。我把我的卡拿给张惠宽，并且告诉他密码，他要取钱的时候就自己去取现或者转账。张惠宽还帮助我本人和亲戚打印了8本宅基地证，我和亲戚都不符合一户一宅的规定，温某帮我盖的章。温某没有收取好处费，因为我和张惠宽关系很不错，而且是帮我自己家和亲戚测绘，我只是请张惠宽到我家里吃饭，后我和几个亲戚给了3条芙蓉王香烟还有1瓶药材酒给张惠宽。我听张惠宽说，王敏锋还叫张惠宽违规办理过ＸＸ镇的宅基地使用证，正是因为张惠宽帮王敏锋办证，所以王敏锋欠张惠宽钱，王敏锋因为办证的事情欠张惠宽最少15万元的债务，因为王敏锋把自己2014年底买的东风日产轩逸以物抵债的方式过户给了张惠宽，用作抵债15万元人民币，这些是张惠宽告诉我的，同时张惠宽为了避免与王敏锋有直接的关系，就先叫王敏锋把车过户到我的名下，后来我担心张惠宽开着我名下的车出事的话要承担责任，在我催促之下刚过户到我名下1个月后我就转到张惠宽名下。我与王敏锋的微信聊天就是关于要违规办理宅基地使用证的办证人的资料及办证后王敏锋转账好处费给我的经过。我听张惠宽说，只要打印出宅基地使用证，龙门县国土局的工作人员是非常愿意盖章的，包括国土局地籍股副股长李伟聪等。我还听张惠宽说周洋有叫他打印宅基地证，从中谋取利益。张惠宽和龙门县ＸＸ镇ＸＸ村委主任廖某1关系很好，有一次我去廖某1的店里听到廖某1有问张惠宽：“那个宅基地证打出来盖好章了没？”。我认为廖某1也有叫张惠宽帮忙违规办证宅基地使用证，并且从中获取好处。4.证人许某证言，我从2014年10月份的时候来龙门办事处负责全面工作。期间的工作人员有张惠宽、胡某、陈某5、司机伍伟红、还有5个实习生。张惠宽从2015年7月份的时候辞职的，在职期间他的职务是技术组组长。从2010年开始，我们测绘队收集资料、测量、绘图、打证等。由张惠宽负责的技术组去进行测量和绘图这专业的工作，打印国土证的工作是由胡某去负责，打证的电脑是在龙门县国土局，但是实际上，张惠宽等其他工作人员是否有去打证，我不清楚能不能去打印国土证。我们基本上都是按《龙门县农村宅基地发证测量及权属调查项目技术设计书》来操作的，因为这设计书讲的是工作的基本流程。在我上任之前负责龙门办事处全面工作的是周洋，龙门办事处成立的时候，他就开始在这负责全面的工作,一直到2014年10月份的时候他被调去测绘院韶关办事处工作。测绘队的具体工作是由专业人员去收集资料、绘图、做宗地图，然后由我们工作人员去打证交由国土局审查盖章、发证。龙门办事处是没有公章的。5.证人李伟聪证言，我从2005年至2007年在龙门县ＸＸ局工作，2007年开始就在龙门县国土局地籍发证股工作，2013年5月开始任副股长至今，我不是公务员编制，是事业编制。地籍股的主要工作职责是对全县土地的年度变更调和发放所有的土地使用证。我们股室成员有：股长温某，我是副股长，办事员邓某2，办事员邱某。大约2010年的时候，龙门开始农村集体土地确权登记发证工作。当时龙门县农村集体土地确权登记测量工作就由广东省国土资源测绘院中标来负责，并在龙门设立了省国土资源测绘院龙门办事处（以下简称办事处）。因为办事处的工作人员都是省测绘院派下来的。周洋好像在办事处做了两三年的负责人，好像是2014年被省测绘院调去清远。张惠宽是办事处的工作人员，他好像是和周洋一起来任职，张惠宽在2015年7月份的时候辞职。大约2015年7月29日的时候，张惠宽要我帮他违规办理ＸＸ街道ＸＸ村大邓和新邓村小组的12本宅基地证，张惠宽将这12户人的信息发给我，第二天我就去县国土局5楼执法队办公室的那台电脑将12本证打印出来。张惠宽为了方便我这次打印，还提供了5楼执法队的钥匙给我。当晚证打印完后，我就将这12本证的打印记录的信息删除。我打印好这12本证之后，张惠宽叫我将证件拿到ＸＸ餐厅附近的广告公司交给他，他在那里打印12本证件的宗地图。第二天张惠宽打电话给我说，12本证件上，国土局的章和县政府的章位置盖反了，让我将这12本证件重新打印一份给他，当时他还拍了照片发微信给我看。我看到确实是盖反了，就重新打印了12本证件给他。第2次打印后我当时没有删除掉记录。而是到了邓某2去查询后，我才去删除记录。我打印这12本证件，张惠宽没有给我什么好处，且办理这12本证可能不是本村村民。大概在2013年时候，张惠宽叫我违规帮他在6本宅基地使用证上盖章，盖的章是地籍股保管的龙门县人民政府土地登记专用章。这6本违规办理的宅基地使用证是没有相关档案材料的，只记得其中一个叫唐某1，我只知道6本证的位置位于龙门县城ＸＸ路区域，这6本证应该已经发放给了相关的权利人。我记得当时唐某1拿着她的宅基地使用证来局里面查询，当时在测绘院的登记台帐里面查询不到，温某股长就对唐某1说这是假证，要收回，但最后还是没有收回。我违规办理这6本宅基地使用证，张惠宽给了我3万元，他本人获得多少好处我不清楚。6.证人黄某1证言及辨认笔录，一年多前我经朋友介绍认识王敏锋，后来王敏锋找我一起吃饭，说现在可以合法办到宅基地证，问我要不要办，我就说有一些自留地和租的地，可以叫我广州的朋友过来投资建设，王敏锋就说要测量后才能确定。后来他打电话来说可以办证，大概230元／平方米，我就告诉我朋友250元／平方米收费，我朋友也同意，然后王敏锋就叫我拿户口本、身份证复印件、申请表格给他，他说会搞定。经辨认国土局测绘队打印系统打印号打印件，该25人是我叫王敏锋去帮忙办证的，地块位于ＸＸ镇ＸＸ村亚岭村小组王泥坑，办证的广州朋友都不是本地人。后来王敏锋帮这25人办到证，我上过国土系统对着查询。我记得给了5万元现金给王敏锋，后来又转账给他5万元，共给了他10万元定金。在王敏锋办好证后我又分几次转账给他，具体要看流水清单，记得最后一次转了2500元给他，我是按250元／平方米收朋友的钱，每本证的面积都是150平方米，共收937500元。如果按照王敏锋说的230元／平方米收费，我应该是转了862500元给王敏锋提供的账号，我得到的75000元是因为我朋友的地都是要经过我的自留地，是先补偿给我的青苗款。2015年6月20日我在ＸＸ邮政银行取出49000元，凑齐50000元由王敏锋到我的工厂拿。2015年7月9日我通过ＸＸ镇邮政银行的柜员机转账49999元给王敏锋，我还记得当时在邮政银行柜员机一次转账不能超过50000元，所以当时转了49999元。2015年7月10日我通过ＸＸ邮政银行转账24万元，2015年7月13日我通过ＸＸ邮政银行转账28万元，2015年7月14日我通过ＸＸ邮政银行转账20万元，最后一次是2015年7月16日我通过ＸＸ邮政银行转账2500元。全部钱都是转到王敏锋提供给我的账户（621799＊＊＊＊＊＊＊＊90747），我不知道具体是谁的账户，虽然根据流水清单显示我只转了822500元给王敏锋，但是我共付了862500元给王敏锋，还有4万元可能是我通过无卡现金或者网银给了王敏锋。经黄某1辨认（621599＊＊＊＊＊＊＊＊475784）银行账户流水清单，显示2015年6月28日取现49000元；2015年7月9日、7月10日、7月13日、7月14日、7月16日向廖某3（卡号621799＊＊＊＊＊＊＊＊90747）账户共汇入772499元。黄某1辨认这些取现和转账记录是转给王敏锋的办证钱。7.证人廖某1证言，我与王敏锋是朋友，王敏锋有时会带张惠宽来我家吃饭，闲聊中得知张惠宽是专门搞测量工作的。我共违规办证4次，第1次大约在2014年年底或2015年年初，我帮唐某1等人违规办理了7本证，违规土地位于ＸＸ街道生产资料办公大楼旁边（应该是属于林村），每本证我收取好处费2万元，其中每本证1.5万元共10.5万元给了张惠宽，剩余的每本证0.5万元共3.5万元作为我自己的介绍费。第2次大约是2015年上半年，我帮ＸＸ高沙村黎某1、卢某1等人办了9本证，其中黎某1办了2本，他的一个姓张的朋友办了2本，这4本证是按照每本4万元的标准收取的好处费，卢某1是经黎某1介绍找我办证的，他的证时每本5万元的标准收取的好处费，卢某1办的5本证按照黎某1的要求每本要给1万元回扣给黎某1的，所以实际上我每本证也是收取4万元，沙迳的这9本证每本分给张惠宽2万元，共计18万元，我个人每本证收取2万元作为介绍费。第3次大约在2015年下半年，我帮唐某1等人在ＸＸ镇ＸＸ村办理了8本证，我每本证收取唐某1好处费3万元，其中每本证2万元共16万元分给了张惠宽，剩下的1万元每本证共8万元作为我的介绍费。第4次大约是在2015年下半年，我帮陈某1等人在ＸＸ街道ＸＸ市场对面（ＸＸ村委）办了12本证，其中我帮陈某1办了10本证，还有2本证是我自己以廖某9、邓某3的名义办理的，按照之前商定好的标准是每本证收取3万元的好处费，其中2万元是给张惠宽的好处费，1万元是我收取的介绍费，但是后来这些办证的人查到这些证是违规办理的，不愿意结清尾数，所以陈某1同意这10本证给了16万元，这16万元好处费全部给了张惠宽，我自己没有拿到介绍费，按照办证的先后顺序，张惠宽先后得到10.5万元、18万元、16万元、16万元，共计60.5万元，我共得到13.5万元。正规办证是需要户口本、身份证复印件及盖有村委及村小组公章审批表等材料，条件是需要本村的人才可以办理，外村的人是不可以在村里办理宅基地使用证的，同时要求宅基地上建有建筑物，若是空地也是不能够办理的；还有一户一宅的规定，就是一个村民只能在村里办理一个宅基地使用证。8.证人陈某1证言，我的户口登记在龙门县ＸＸ派出所辖区。我自己办理了两个集体土地使用证，分别是以我和我女儿陈某6的名字办理了2本集体土地使用证。这2本证所指的土地在ＸＸ村新邓村小组，大概是2008年的时候我从ＸＸ村新邓村小组买下来的。2015年6、7月某天，我和时任ＸＸ村委会主任廖某1闲聊中提到我想为新邓村小组的两块土地办证，廖某1说他认识国土局的工作人员张惠宽，他可以帮我办理土地的证件。我就叫廖某1帮我联系张惠宽，帮我的土地办理证件。过了十天左右，廖某1说张惠宽可以帮我办证，但要求每本证给张惠宽3万元的好处费，我就跟亲戚黄某2、黄某3、黄某4（他们买到的土地都在ＸＸ村委会辖区内）说有人可以帮忙办理集体土地使用证，要给办证人国土局的张工3万元的好处费，他们同意了，并把办证材料交给我，我又联系廖某1交给他5份（我的2份和黄某2、黄某3、黄某4）办证材料，我让他帮我去找张惠宽办理这5份土地使用证。2015年中秋节前后，廖某1打电话叫我去他家里拿办好的证。我就联系黄某2、黄某3、黄某4，让他们交给我办证费3万元，然后在ＸＸ酒店旁边的农商行，在我妻子黄某5的账户里取了6万元，共拿着10多万元现金去了廖某1家。在廖某1家里，廖某1交给我5本集体土地使用证，我看了一下，没什么问题。他说要加点好处，我就说给多1万元他，我就交给廖某116万元现金，我的2本证6万元，三位亲戚的证9万元，加价的1万元、给廖某1的16万元现金是用塑料袋装着的，面值都是100元，当时就我和廖某1在场，没有其他人在场。我拿到这5本证之后，将黄某2、黄某3、黄某4的3本证交给他们，我的2本证放在家里。廖某1收到16万元跟我说是给张惠宽的。当时我知道办理集体土地证手续很严格，我们的条件不符合申请那里的土地使用证，但是我早就买了那土地,花点钱办个证比较安全。我不认识张惠宽，也没有跟他见过面。9.证人黎某1证言，我和我哥黎某2在ＸＸＸＸ村郑田村小组有自留地大概1200多平方，都是荒地，位于郑田村塘邓山。这块地虽然并没有建任何建筑，但却办理了农村宅基地使用证。大约2015年6月份，我通过廖某1帮我的600平米空地违规办理了农村宅基地使用证，共办了4本，每本150平米，廖某1向我收了每本4万元，共16万元的办证费用。与我一起找廖某1办证的还有东莞人卢某1，卢某1是通过我介绍认识廖某1的，也是按照每本证150平米，收费4万元的做法，共办了5本证，共计750平米，收费20万元。直到两个月前，廖某1主动找到我，要我和卢某1将办出来的农村宅基地使用证退回给他，他将办证的费用全额给回我们。我答应了，并将我办出的4本证给回廖某1，廖某1给回我16万元。而卢某1则一直不同意将证退回，至今办给他的应该还在他的手上。一开始我和卢某1都知道这样办证是违规的，但是既然证是真的，我们也就没有在意。直到2016年8月份，卢某1违建被查，我们就知道这样违规办证政府是不认可的，因此在9月份的时候，我就和张伟聪主动打电话约廖某1，廖某1说他在他姐姐的店铺（ＸＸ大酒店红路灯路口），我和张伟聪就过去找他。见面后，我和张伟聪提出这些宅基地使用证政府是不认可的，要他把办证的16万元退回给我们，当场廖某1并没有答应。过了大概3周，我们在ＸＸ仲平农庄吃饭时，廖某1将16万元办证费用（印象中是用一个黑色塑料袋装着）全额退回给我，我将4张证退回给他。我不太清楚廖某1是通过什么渠道办证的，但肯定是通过国土局的工作人员办下来的。因为办证本来就是国土局的职能，而且到国土局的系统上查看证也是那个国土局的年轻人带我们去看的。办下证的这600平米的荒地是不符合办理宅基地使用证条件的，我们也知道证是违规的，但是想到既然有国土局的红章，也在国土局的系统上能够查到，就没有想那么多。廖某1只交了宅基地使用证给我们，证上有宗地图，也有国土局的红章。关于地籍档案的事情，廖某1没有跟我们说过，我们也完全不知道。证上的宗地图是在2015年上半年或年中的一天中午，廖某1带了两个技术人员到我那块地的现场进行了测量，我也是一起陪同的。那两个技术人员我不认识，也不是我前面说到的那个国土局的年轻人。10.证人邓某2证言，经我辨认，龙府集用（2013）第132＊＊＊＊＊＊6号至龙府集用（2013）第132＊＊＊＊＊＊9号；龙府集用（2013）第132＊＊＊＊＊＊0号至龙府集用（2013）第132＊＊＊＊＊＊2号这些证都是我经手的。龙府集用（2013）第132＊＊＊＊＊＊0号至龙府集用（2013）第132＊＊＊＊＊＊4号有可能也是我经手办理的，但是现在记不清楚。龙府集用（2013）第132＊＊＊＊＊＊5号至龙府集用（2013）第132＊＊＊＊＊＊9号这些ＸＸ横槎村委的证都不是我经手的。上述说的这些证都是ＸＸ国土所所长谭是岸（已判刑）将地籍材料送到地籍股来审核、打证、盖章的。这些宅基地使用证以及相关地籍档案上盖章，不需要进行用印用章登记。这些证都是由领导审核地籍档案后直接让我打证、盖章的，具体情况他们都知道，因此不需要再进行用章登记，也不需要进行书面审批。到办公室盖局章也是没有登记的因为宅基地确权工作量太大，需要盖章的使用证数量很多，因此这项工作中需要盖局章的并没有按照常规使用局章的要求进行用章登记的。2015年8月份的某个星期天，周洋从新丰回来，他打电话让我到国土局等他，随后我到了国土局楼下，上了周洋白色的车（车牌、车型都没印象），当时和周洋一起来还有一个司机。上车后，周洋让我到地籍股办公室等着，说当天会有人到地籍股来查询一些宅基地使用证方面的资料，让我配合一下，并塞给我一个红包，是我的辛苦费，我推脱了一下就收下，这个红包我一直没有打开，也不知道里面是多少钱。后来我去到地籍股办公室，过后不久，就有3个人（1男2女，中年人）拿了一个档案袋装了十几本ＸＸ村的宅基地使用证，他们怀疑办出来的宅基地使用权证是假证，所以就到办公室来问。我才知道周洋说的有人来查宅基地使用证方面的资料是我所在的村小组ＸＸ村小组，关于假证方面的事情我实在不敢隐瞒他们，因此当时我回复持证人说：“你们不是本村村民，这些证不该发到你们名下，这些证是违法的。”对方走后，周洋打电话来骂了我一顿，我在电话里说让他把塞我的红包拿回去。过了不久，周洋开车回到国土局楼下，我将红包原封不动地给回他。那3个人都是龙门本地人，他们只是说周队长（周洋）让他们到地籍股来查询，关于他们的其他信息我也不知道。他们拿到地籍股的新邓村的十几本证，我有印象的就有黄某4、何某、林某4、严某、谭某1、潘某这几本，其他的记不清楚了，其中严某和林某4是两夫妇，他们在平陵有一块地办过抵押，所以我对他们记忆很深。我从小就在ＸＸ村长大，如果是ＸＸ村的村民我肯定有印象，这些名字（邓某3、廖某9、黄某4、何某、林某4、严某、陈某1、谭某1、邓某4、陈某7、潘某、陈某6、罗某2）我都没有印象，也没有听说过。我在办证过程中没有收取好处费。11.证人林某5证言，大约2014年5、6月，我妹夫廖某6打电话给我，说现在龙门的宅基地可以办到宅基地使用证，他有一块地想办证，但是办证的条件是要一户一宅，而且每户不能超过150平米，他家的名额已经超了，所以需要用我的名义把其中的150平米的地办到我名下，他想让我提供我的身份证、户口本复印件给他出名办证。我答应了。当天，我和他一起到印刷厂附近的复印店将我的身份证、户口本复印了交给他。后来听说证是办下来了，但是我没有看过这本证。我名下的这张证确实是属于廖某6的，林某6是我姐姐，林某3是我妹妹，也就是廖某6的老婆，廖某10是廖某6的父亲，廖某2是廖某6的弟弟。我妹林某3上一次回龙门是在2015年5月左右回来帮我妈妈过生日，当时廖某6并没有一起。我上一次见到廖某6是在2015年春节的时候，他们一家人一起回来过年。12.证人林某2证言，我介绍廖某2与王敏锋、张惠宽认识，王敏锋、张惠宽帮廖某2等人办理宅基地使用证。2014年夏天，王敏锋到我家里喝茶，他提到国家现在有农村宅基地可以办理宅基地使用证的政策，问我家里有没有办理宅基地使用证，我想到廖某2在ＸＸＸＸ南湾小区河边有一块地，我就打电话给廖某2告诉他可以办证。后来我带王敏锋与廖某2见面，期间他们商量办证的事情，因为我不想参与就没有听。过了几天我们三人一起去工地看，王敏锋带了一个叫小张的年轻人过来测量廖某2的地。后来我听王敏锋说证办下来了，不知道他们收了多少钱，王敏锋请过我吃饭，我没有收钱。13.证人罗某3证言，大概是2014年4、5月份，ＸＸ宾馆的谭老板问我他能否办理办理县城的宅基地使用证，他说有两块宅基地需要办证，大概位置在农贸市场对面，但谭老板并没有具体跟我讲那些宅基地是谁名下的。我让他去找省国土测绘院张工，谭老板说我跟张工比较熟，让我跟张工联系一下。我后来就帮他们联系，至于他们俩怎么定的事我就不清楚了。后来张工帮助谭老板办理了6本宅基地使用证，证件办理完毕，张工给了我3万元的介绍费。张工的全名叫张惠宽，他是省国土资源测绘院派到龙门专门办理测量工作的人员，我是在2011年因为国土测绘工作认识他的。ＸＸ宾馆老板叫谭某2，是左潭人。我当时认为办理这些宅基地使用证是合理的，后来我觉得不太妥当，因为谭老板不是本村村民。14.证人谭某2证言，张惠宽在ＸＸ镇测绘宅基地，我就想帮儿子（谭某3和谭某4）办理宅基地证，我、谭某5和张惠宽在ＸＸ茂志饭店吃饭的时候，当时我就问谭某5是否可以办理宅基地证，谭某5对我说可以办到。过了两个月，张惠宽就来农贸市场附近的区域（ＸＸ头村）帮我测量土地，其他人见张惠宽帮我测量土地，茹某1、梁某、谭某5、陈某8和钟某就去问张惠宽是否可以帮他们办证，张惠宽就答应了，他们就将钱交给我一起办证。我当时就提供了身份证复印件给张惠宽，其他的填表都是张惠宽帮我填的。我共办理了2本宅基地证。当时是1.5万元1本证，6个权利人，5本证，共给了9万元。我办理了2本证，所以我只交了3万元。2014年，张惠宽一个人来到ＸＸ宾馆停车场，我拿出用塑料袋装着的100元面额的9万元现金给了张惠宽,张惠宽将6本宅基地证交给我。我的户口是ＸＸ镇，谭某3和谭某4是ＸＸ户口，我不是ＸＸ头村的村民，是张惠宽帮助办理的宅基地证，我是办理那2本宅基地证时才认识他的，我叫他小张的，不是叫他全名。我共见张惠宽3次，在ＸＸ镇茂志饭店见过一次，在农贸市场测量土地的时候见了一次，最后一次是我给他9万元的时候。经我辨认，表中我认识的办理过宅基地证的名字有：茹某1（龙府集用［2014］第132＊＊＊＊＊＊7号）、梁某（龙府集用［2014］第132＊＊＊＊＊＊8号）、谭某5（龙府集用［2014］第132＊＊＊＊＊＊9号）、谭某3（龙府集用［2014］第132＊＊＊＊＊＊0号）、谭某4（龙府集用［2014］第132＊＊＊＊＊＊1号）、陈某8和钟某（龙府集用［2014］第132＊＊＊＊＊＊2号）。谭某4和谭某3是否为同1本宅基地证记不清楚。15.证人叶某证言，我是在2014年年底通过我广州的朋友陈某9介绍认识的黄某1。我在龙门县ＸＸ镇横槎向黄某1租地，但那块地的权属我不清楚。我的租那块地在横槎黄某1的果场批发公司后面，这块地是很多人一起租的，当时我租的价格大约是15万元一亩，这块地是黄某1向别人租的。我们没有签合同，是口头协议。后来黄某1说可以办到宅基地证，但是具体怎么办他没有说，当时我问过他我们不是本地的人能否办到证，他说能办到。我就把我们一家四人的户口本和身份证原件托陈某9拿给黄某1，好让他帮我们办理宅基地证。办证费是通过我的账户转到黄某1的邮政储蓄的账号621599＊＊＊＊＊＊＊＊475784，共转了16万元左右，分了几次转账我记不清了。我只知道我和陈某9两家人参与了办证，陈某9也是一家四口人，共办理了4个证。我不知道陈某9办证的费用。16.证人陈某10证言，我在2014年年底我通过广州的朋友陈某9认识了黄某1。我跟黄某1租的那块地在龙门横槎路边，在他的加工厂后面。我们当时没有签合同，只是以口头协议的形式租的地。那块地有一部分是黄某1本人的，有一部份是黄某1向村小组租的。这块地是20多人一起租的，但是我认识的只有陈某9等6人。黄某1说租他的那块地一亩是15万元，但是因为没有签合同，所以现在还没有给他。后来黄某1说要办宅基地土地使用证，所以就向我们收取办证的费用。他只是跟我讲了他有办法办到证，但是具体找谁办，怎么办证我都不知道。黄某1说办1本证的费用是42000元，每个人是150平方米，每平方按280元的费用收取。我和老婆各办了1本。按1本42000元计算就是84000元。我和老婆的证都是150平方米的。办证前先给了黄某11万元的定金，证办好后，我通过在农商行的账户转给黄某1的邮政储蓄银行账户74000元。我去黄某1的加工厂把我和老婆的身份证、户口簿的复印件交给黄某1的。我和我老婆的证在2015年拿到手了，但我们没有在那块地上建设项目。18.证人陈某9证言，我们去黄某1果场摘桔子时认识的，黄某1跟我说他有块地，问我们要不要投资这块地建房子，如果我们投资的话他可以帮我们办证建房。那块地是在他收购桔子的地方后面，具体是谁的地我不清楚。我知道的有我弟弟、我姐、陈某10等共10个人左右投资了。黄某1只是说他可以找人办到证，但是他找谁，怎么办的我不知道。我和我老婆办了2本证，每本证黄某1向我们收42000元（黄某1按每平方280元，每本证是150平方米，所以每本收42000元），我和我老婆的证都是150平方的，我办证共用了84000元。我是拿现金给我的弟弟陈某9，然后通过陈某9给黄某1的。办证的材料和办证的费用都是通过我弟弟陈某9拿给黄某1的，我和我老婆的证是陈某9在2015年拿给我的，证件号是龙府集用（2013）第132＊＊＊＊＊＊9号和龙府集用（2013）第132＊＊＊＊＊＊0号，证件办好后我们没有在那块地上建设项目。19.证人廖某2证言及辨认笔录，大概2009年我在ＸＸ村围仔村民小组买过土地，面积约1000平方米，价格约100多万元。林某2带王敏锋过来问我这块地要不要办证，我后来答应了，王敏锋说200元／平方米收费，我交了20个人的身份证、户口本复印件给王敏锋，因为王敏锋说每本宅基地证100平方米，需要20个人的资料，这些资料都是我亲戚的，不知道是不是该村村民。我共转账34万元给王敏锋，因为他只帮我办了10多本证，通过我账户转到他尾号2094账户，户名不是他本人。其辨认出其提供20份资料对应办理的证件，还辨认出2014年7月1日转到尾号2094账号的30万元和4万元是转给王敏锋的办证费。20.证人廖某4证言，大概在2014年上半年，我叫阿锋帮我在ＸＸ街道龙蓝路Ｘ号办理5本宅基地证，每本证占地面积150平米，但至今我还没拿到这些宅基地证，不知道办下来没有。当然也就没有给钱阿锋了。1个月后，我让阿锋帮我在龙门县ＸＸ街道甘西路ＸＸ号那块地办理10本宅基地使用证，阿锋带了他朋友小张给我认识，并说小张也可以帮我办到宅基地使用证，我跟小张本来就是认识的，也知道小张是测绘院的人，熟悉办证流程，小张跟我说，要办这些证需要先跟他领导周洋打声招呼，我也打电话跟周洋说了我要办证这回事，周洋以前跟我借过10多万元，大家都是很熟的朋友，他答应我可以帮我办证，也没说要收好处费。但是如果证办下来了，肯定是要给点好处费给小张和阿锋的，毕竟他们是拿钱办事的。这两块地的宅基地证现在在谁手里我不清楚，反正不在我手上，他们也没给我，我也没给他们好处费。21.证人陈某2证言，大约在2013年，国土局测绘院的工作人员到我们村里为我家测量旧房面积统一办宅基地证时，我就问他们是否能帮我位于龙门县ＸＸ街道ＸＸ村邓家围村小组的一块空地也办下宅基地使用证，那名姓周的工作人员就拿了一张表格问我能否盖到村委村小组的章，我就说我是本地村民，这些章都能盖到，于是他给我留了电话（事后我才知道这个工作人员叫周洋），并让我要办几本证就提供多少本身份证和户口本复印件，连同盖好章的表格一起交给他。后来我把这些材料都准备好后，在国土局楼下将这些材料交给了周洋。当时周洋答应帮我办证的时候没有提什么需求，后来拿证的时候，我问他1本证的工本费要多少钱，我给回他，他说不用了，我就在附近的小店给他买了4条软中华香烟表示感谢。这块空地共2000平米左右，其中1000平米左右是办理了7本宅基地证。分别是以我自己本人、我妻子卢某2、儿子陈某11、陈某12、女儿陈某13、我妻子的哥哥卢某3、以及我弟弟陈汉14的名义办下来的，办下证来的1000平米左右的地都用来建房，建房是在2014年动工，2015年完工的。我一直是Ｘ村邓家围的村民，这块地是我以14万多元的价格向邓家围村小组于10多年前买下来的。我在建房之前已经办理了报建手续并批下来了，但是在建房过程中，县国土局的杨局、地籍股一个戴眼镜的女工作人员（具体名字我不知道）、龙城国土所的黄所来找过找几次，说我这块地的7本证是以非法途径取得的，要求我把这7本证交回给他们，当时我不肯交回给他们，直到2015年6月左右，周洋不停地给我打电话要求收回这7本证，我就把这7本证拿到国土局楼下交回给周洋，现在这7本证的具体下落我也不清楚。经我辨认表上的7本宅基地证就是周洋帮我办理的宅基地证。22.证人罗某1证言，我是龙门县ＸＸ镇ＸＸ村委主任。我和廖某6是朋友，2014年下半年廖某6问我想不想办ＸＸ的宅基地证，可以办到真证。我说好，后来廖某6就要求我填好审批表，把材料交给他，当时他还带了龙城街道的工作人员王敏锋和一名叫小张的来测量。地派这块地共3000多平方，本来属于村小组集体所有，后来ＸＸ政府说要建文化广场，我们ＸＸ村没有资金，所以我自己就拿了50多万元来推动征地工作，当时村委也达成协议，以10万元每亩地补给村民，并将这块空地其中一部分回拨给村民，其他的由村委征收作为文化广场。经过对《龙门县检察院技术恢复后的打印系统与测绘队数据库的对比》辨认，上面的名单都是我交给廖某6的，但实际有些证没有办下来，因为有些后来改动名字，所以只办了17本证，只有8个人拿到证，我在办证时对村民说查到是真的证才给钱，结果拿到证的人去查核，国土工作人员说这些证是违规的，所以9本就没有办下来，也没有给钱。他们大概是按每本2万元收费，但我并没有给他们16万元，只给了9万元，是他们办第一批11本证的定金9万元。当时不知道是给了王敏锋还是廖某6，是用塑料袋给他们的，后来因为第一批证还没办下来，也不知道真伪，我就没有继续给钱，后来办下来的8本证经查核是假证，我让廖某6还是王敏锋把9万元退回给我，结果他不答应。我就给了9万元，王敏锋、廖某6如何分配我不清楚。三、被告人张惠宽供述和辩解、辨认笔录，2011年3月份至2015年6月份在广东省国土资源测绘队大地测量队龙门办事处工作，2015年7月辞职。2015年11月16日被岳阳市公安局抓获。我在测绘队龙门办事处任职期间，伙同伍伟红、王敏锋、廖某6违规办理宅基地使用证，并收取了好处费。期间我负责宅基地的测绘、申报和证书打印工作。伍伟红是办事处的外聘司机，我们关系很好。廖某6刚开始找我违规办证，我没有答应，后来王敏锋也来找我，我也没答应，后来他们找伍伟红过来说，并承诺给我好处费，我才答应帮他们违规办证。我根据他们给的申办宅基地使用证的材料，制作出宅基地宗地图，并在国土局打印出宅基地使用证。然后将打印出的宅基地使用证拿给伍伟红,让他去盖国土局的公章。因为伍伟红说他和地籍股股长温某非常熟悉，可以找到她盖章。伍伟红每盖1本宅基地使用证就收取5000元好处费。伍伟红会把盖好章的证拿给王敏锋和廖某6等人，由他二人分发给买证的人。主要是为非本村村民办理到本村的宅基地使用证，或者违反一户一宅的规定，帮同一个户口的人办理多本证，我共违规办了约40本证。我们帮人办证是按照200元／平方米计算，是王敏锋跟我说的价格，是他与廖某6和办证人商量的。我和伍伟红的好处费是通过王敏锋帐户转账给伍伟红帐户，再由我和伍伟红分赃。我们四人之间的分成方法是收到好处费是Ａ元，廖某6会抽出一部分钱，剩下Ｂ元；再从Ｂ中扣除每本证5000元盖章费，剩下为Ｃ元；我和伍伟红、王敏锋分别拿走Ｃ中的50%；我和伍伟红的50%中，我拿走70%，最后剩下归伍伟红。我从中大概获得了20多万元好处费，伍伟红大概得到了11万元好处费，王敏锋大概获得40万元好处费，他比我和伍伟红获得的好处费都多。因为王敏锋一直拖着部分好处费没给我，每本证的盖章费用5000元都给了伍伟红，让他去给温某。我与王敏锋、伍伟红在ＸＸＸＸ横槎等地共办理40多本证。主要为一些外地人在农村买地办证，主要由王敏锋去联系，还有一个村委主任姓陈的（廖某6老表）也负责联系要办证的人,但他的具体名字不记得了。2015年上半年，我和我和王敏锋、伍伟红违规办理ＸＸ镇ＸＸ亚岭村25本宅基地证，我负责打印宗地图和宅基地证，我不知道办理的这批宅基地证上面盖的章是假的，我只知道伍伟红负责去盖章，他说他去找温某盖章。章的真假我确实不知道。办证之前我和王敏锋商量好了，办证一平方收200元，但实际王敏锋向办证人收取多少钱我就不清楚，我个人大概收了25万元。我和王敏锋、伍伟红帮花围樟山村小组非法办理过宅基地使用证，是和办理ＸＸ横槎那批一起办理的，那批次共46本，包括ＸＸ亚岭村、ＸＸ樟山村、ＸＸ长滩村和高沙村这四个地方，钱也是当时一起收的，我共得到了25万元左右。经我辨认，ＸＸ镇ＸＸ亚岭村25本证、ＸＸ村樟山村民小组的6本证是我和王敏锋、伍伟红违规办理的宅基地证。ＸＸ街道ＸＸ村ＸＸ南湾附近那一批证是王敏锋找我的，但我没有答应，后来他去找了周洋。那些证是帮廖某6、廖某2俩兄弟办理的。我主要是到现场进行测量、然后把资料输入电脑打印宗地图，以及打印宅基地证。证打印好后，我就给了周洋，周洋带我去国土局地籍股找李伟聪盖章，因为还有一个国土局的章要盖，周洋就把证拿走了，过了一段时间，周洋就把盖好章的证拿给我，办证过程中都是由王敏锋联系廖某2的。这次办证林某2也有参与，时间大概2014年上半年，具体时间不记得。这次我没有得到钱。经我辨认，廖某2、林某3等人的20本宅基地证是廖某2委托王敏锋让周洋叫我办理的。2015年上半年，经廖某1介绍，我和周洋帮高ＸＸ村丰林口、郑田村民小组卢某1、黎某1等人办理了9本宅基地证，周洋负责盖章，我负责打印宗地图和宅基地证。我们向办证人收取1本证2万元，共收取了18万元，我得到9万元，周洋得到9万元，而我得到的9万元是作为周洋的还款。钱是我收取的，第1次拿了9万元现金都给了周洋，第2次廖某1转账9万元给我。之前周洋欠我20多万元，办理这批次的宅基地证我拿的9万元实际是周洋还我的部分欠款，就是说这次办证获得的18万元都是周洋的。廖某1将钱转到我姑父宁某的银行账户。经我辨认，卢某1等人在ＸＸ镇ＸＸ村的9本证是廖某1通过我非法办理的宅基地证。2015年春节期间，唐某1办理了2次，一次是在龙门看守所对面，一次是在龙门县城Ｘ村邓家围那里。我为唐某1、邓某1等人在龙门Ｘ村邓家围、ＸＸ村卢屋村民小组办证7本，这批次宅基地证是廖某1找我办理，有没有其他人参与我不知道。我负责打印宗地图和打宅基地证，然后找李伟聪盖章。我得了1万元，是廖某1直接给了我现金。经我辨认，宗地号为1＊＊＊＊1ＪＣ＊＊＊＊0—1＊＊＊＊1ＪＣ＊＊＊＊3、1＊＊＊＊2ＪＣ＊＊＊＊0—1＊＊＊＊2ＪＣ＊＊＊＊2的这7本证是廖某1通过我非法办理的宅基地证名单。因为之前帮唐某1他们办了1次证，所以廖某1又找我帮他们办证。我帮唐某1等人找ＸＸ西埔村的宅基地办证9本，有1本他们后来说不要，但我不记得是哪1本了。我负责打印宗地图和打证。这次办证是2万元1本，共收取了16万元，钱是我收取的，我再交给周洋。我给周洋的8万元现金，剩下的8万元应该是转账到我姑父宁某农业银行的账户，但具体时间我记不清楚。我收的8万元其实也是周洋还给我的部分欠款，实际这16万元是周洋的获利。经我辨认宗地号为102＊＊＊＊＊＊0—102＊＊＊＊＊＊8这9本证（其中有1本作废）是廖某1通过非法办理宅基地证的名单。在龙门县城ＸＸ市场非法办理宅基地证是我辞职后办理的，当时廖某1告诉我还有一些证要办，我就过去帮他办理。当时我打印了宗地图，证是李伟聪打印的。我、廖某1、李伟聪和周洋为陈某1等人在龙门ＸＸ村大邓、新邓村民小组的办证人员办理了宅基地证12本，这次办证本来约定1本2万元，后来证办下来，办证的人要求查证真伪，当时找到地籍股的邓某2核查的，邓某2本人是大邓或新邓村的人，邓某2当时跟这些违规办证的人说这些证是违规的，所以最后共给了18万元。一开始廖某1给了我10万元现金，我交给了周洋，后来廖某1转账给我8万元，也算是周洋还我的部分欠款。经我辨认，陈某1等人的12本证是廖某1通过我非法办理的宅基地证。2014年上半年，具体时间我不记得。我帮助谭某2非法办理谭某4等人在ＸＸ城郊ＸＸＸ村民小组的宅基地证7本证，本来是6本证，多出的1本证是王敏锋让我给他办的，因为在我办证之前，王敏锋收了茹某2的1.3万元，但是王敏锋没有帮茹某2办，所以我就帮茹某2、谭某2他们一起办了，共办了7本证，茹某2的证就没有收钱，每本证收1.5万元。罗某3是介绍人，当时是罗某3找到我要求我办理宅基地证。这件事情就我和李伟聪参与了，我负责测量、打印宗地图和打证，李伟聪负责盖章。这次办证共得到了9万元，当时我们去ＸＸ宾馆拿了9万元，罗某3给了我6万元，我又给了李伟聪3万元，所以这次办证我得到了3万元。被告人张惠宽辨认出1＊＊＊＊2ＪＣ＊＊＊＊0—1＊＊＊＊2ＪＣ＊＊＊＊6这7本证是罗某3通过其非法办理的宅基地名单。大概是2014年上半年，我帮地派罗某1非法办证总共20本左右，地址位于地派圩镇路边。我、王敏锋、廖某6和周洋一起参与的。我负责现场测量、打印宗地图和打证，这批次的办证是分两次办理的。第1次是我去找李伟聪盖章的，没有给钱给盖章的人，第2次是王敏锋自己去找周洋盖章，我不知道他有没有给钱给盖章的人。之后，王敏锋告诉我，证办错了，要求我重新做一遍，但我一直都没有去做。我不知道总共收了多少钱，是王敏锋、廖某6他们去谈的。之前王敏锋给过我1万元现金和一部苹果手机，后来他又向我借了1万元，之后又给了我4万元现金。所以这次办证我就得到了4万元和一部价值4、5千元的苹果手机。经我辨认，宗地号112001＊＊＊＊到112001＊＊＊＊ＸＸ镇地ＸＸ村爱国村民小组的证是罗某1通过我非法办理的宅基地证名单。2015年5、6月份，我帮林某1等人在ＸＸ街道ＸＸ村竹园村民小组办证7本，当时是周洋叫我办理的，我就负责打印宗地图和打宅基地证。这次我没有收钱。经辨认，林某1等人的7本宅基地证是周洋安排我非法办理的。2014年上半年，周洋交代我为陈某2等人在ＸＸ街道Ｘ村邓家围村小组非法办理了7本宅基地证。我负责打印宗地图和土地使用证。这次我没有得到钱，我都是按周洋的指示去办理的。在2014年下半年，我帮廖某4非法办理过2次宅基地证。第1次是2014年下半年在街道农贸市场附近和甘香（甘香桥往塔山方向）非法办理了10多本左右，面积好像都是150平方米，办证人员有廖某4本人，第2次在邓家围那片（唐某1办证地点后面），这次办证也有10多本，面积和办证人员都不记得了。第1次办证有王敏锋、周洋和我参与，第2次就我和周洋参与。第1次我负责打印宗地图和国土使用证；第2次就根据廖某4提供的红线图，我在电脑上进行分割区分权利归属。我帮廖某4办证没有得到钱，具体周洋和王敏锋得到多少钱我不清楚。王敏锋转让了一辆日产小汽车给我，因为之前王敏锋欠我4、5万元左右，办理了罗某1那批宅基地证后，他把车转让给我，就等于还了4、5万元欠款，还有折抵一些帮罗某1办证的好处费。当时王敏锋买这辆车花了14万元左右，他抵给我的时候，廖某1说值8、9万元。他把车转让给我，就是说清掉欠我的4、5万元借款以及算是帮地派罗某1非法办证给我多点的好处费。2013年，我和王敏锋在惠州平安银行以我的名义贷款8万元，之后，我通过银行转账将这笔钱还了，印象中，这笔5万元先由廖某6转给我，然后我再转账给银行还了5万元。这5万元应该是为罗某1在地派办理宅基地使用证的时候收取的办证费，这笔好处费是由廖某6保管的。周洋共向我借过3次钱，第1次是现金2.5万元，第2次是16万元现金，第3次是10万元现金。其中第3次的10万元现金是他以我的名义在广州（羊城广场）向广州银行贷款的，而且这10万元现金被他拿走了。这些借款是通过收取非法办证的钱归还给我的。2015年上半年，廖某1说他的老表想找我办证，但是我拖了很久，一直没给他办，后来我就问周洋，他是否敢给廖某1的老表办证。当时，周洋就对我说，为廖某1的老表办理证件，收到的好处费一半归他、一半归我，当作是归还他的债务。通过为廖某1办证最后我获得了25万元，基本上也算还清了他的欠款。四、鉴定意见，证实龙门县物价局价格认证中心龙价认涉［2016］43号价格认定结论书，证实涉案东风日产牌轿车一辆，价值人民币117000元。以上据以定案的证据均经合法程序收集，均经庭审质证，符合真实性、合法性、关联性的证据要求，本院予以采信本院认为，被告人张惠宽无视国法，受聘于广东省国土资源测绘院大地测量队龙门办事处（测区）作业员、组长期间，在履行工作职责过程中，伙同王敏锋、周洋等人，经共同合谋后，分工合作，利用职务便利，共同为他人违规办理地籍调查、打印（发放）农村宅基地《集体土地使用证》等工作，为他人谋取不正当利益，共同收受他人贿送的人民币共计1712499元，数额巨大，然后共同分赃，其中，被告人张惠宽分得贿款人民币652000元，其行为既妨害了国家机关的正常管理秩序，又侵犯了国家工作人员的职务廉洁性，具有社会危害性，已触犯国家刑律构成受贿罪；同时，在违规发放农村宅基地《集体土地使用证》案发后，导致龙门县大部分乡镇的农村宅基地办理、登记《集体土地使用证》工作无法推进，造成较为恶劣的社会负面影响，其行为又构成滥用职权罪；为他人谋取不正当利益，给予国家工作人员李伟聪人民币3万元，又构成行贿罪，应予数罪并罚。公诉机关指控被告人张惠宽犯受贿罪、滥用职权罪、行贿罪的主要犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人张惠宽的行贿行为发生在《刑法修正案（九）》实施之前，按当时刑法规定属于一般情节的行贿行为，处五年以下有期徒刑或者拘役，未规定并处罚金，根据“从旧兼从轻”的刑法原则，对被告人张惠宽的刑罚适用《刑法修正案（九）》实施之前的法律规定，予以量刑处罚。对起诉书指控被告人张惠宽犯罪事实的第1、2、3、7、8、11项时间有误，本院予以更正。被告人张惠宽利用自己在测绘队的便利条件与他人合谋、分工合作实施受贿行为，并负责完善地籍档案材料，包括测量、绘图、填写地籍申请表、登记表、打印宅基地证，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其个人参与实施的全部犯罪行为承担刑事责任，即对受贿1712499元承担刑事责任，考虑到被告人张惠宽在庭审中，自愿认罪、悔罪，依法可从轻处罚。对被告人张惠宽及其辩护人张锦愉提出的辩解、辩护意见评析如下：1.对被告人及其辩护人提出的起诉书指控的犯罪时间有误，经审查，本院予以更正。2.辩护人提出的起诉书上述所列第2项、第3项、第4项中张惠宽获取的款（分别为8万元、9万元、8万元，共计25万元），系周洋所得用于偿还张惠宽的借款15万元和信用卡10万元借款，共计25万元，该款不能算作张惠宽因该3次违法活动而牟取的非法好处报酬，是受偿合法债权的辩护意见。经查，根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的相关要求，在被告人张惠宽与周洋、王敏锋、伍伟红的共同受贿犯罪当中，具备为他人违规办理农村宅基地《集体土地使用证》而从中牟利的犯罪主观故意，至于为他人谋取利益是否正当，或者为他人谋取的利益是否实现，均不影响受贿罪的认定，所以无论农村宅基地《集体土地使用证》是否真实、办理以后有无实际交付，被告人张惠宽与周洋之间的债务问题，均不影响对被告人张惠宽受贿罪的定罪。被告人张惠宽对第2-4项的共同犯罪数额承担刑事责任。3.关于被告人张惠宽是否为国家工作人员的问题。经查，龙门县国土资源局在开展农村宅基地《集体土地使用证》登记发证的行政管理活动中，将其中的地籍调查等工作委托广东省国土资源测绘院开展。被告人张惠宽受聘于广东省国土资源测绘院大地测量队龙门办事处（测区）作业员、组长，属于受国家机关委托、聘用从事公务活动的人员，因此，被告人张惠宽具备国家机关工作人员的主体资格。故对辩护人提出被告人张惠宽不符合受贿罪、滥用职权罪的主体要件的辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人张惠宽在犯罪中所起作用的问题。经查，被告人张惠宽利用自己在测绘队的便利条件与他人合谋、分工合作实施受贿行为，并负责完善地籍档案材料，包括测量、绘图、填写地籍申请表、登记表、打印宅基地证，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其个人参与实施的全部犯罪行为承担刑事责任，即对受贿1712499元承担刑事责任，犯罪数额巨大。为此，对辩护人提出被告人张惠宽在整个违法犯罪中作用较小的辩护意见，不予采纳。对其辩护认为被告人张惠宽有认罪、悔罪表现的意见，予以采纳。综上所述，为严肃国法，维护国家正常的管理秩序和国家工作人员职务的廉洁性，结合被告人张惠宽的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，根据罪刑相适应原则，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项，第三百九十七条第一款，第三百八十九条第一款，第三百九十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十九条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条、第三条的规定，判决如下一、被告人张惠宽犯受贿罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币20万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑八个月；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期七年五个月，罚金人民币20万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月16日起至2022年11月15日止。罚金限在本判决生效之日起五日内一次性向本院缴交，上缴国库）二、随案移送的日产轩逸白色小汽车一辆、Ｏｌｉｎｓ手机1台予以没收，上缴国库。三、对被告人张惠宽尚未缴纳的违法所得，由侦办机关继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张善南审判员谢剑雄人民陪审员何志才二〇一七年一月二十三日书记员方晓彤

湖南省安化县人民法院刑事判决书（2020）湘0923刑初111号公诉机关湖南省安化县人民检察院。被告人陈雪辉，男，1971年12月23日出生，汉族，小学文化，群众。户籍所在地湖南省长沙市浏阳市。因涉嫌非法侵入住宅罪，经安化县公安局决定，于2019年7月9日被安化县公安局刑事拘留;经安化县公安局决定，于2019年7月23日被安化县公安局取保候审。经湖南省安化县人民检院批准，于2020年3月21日继续对其取保候审。本院于2020年5月8日决定继续对其取保候审，现在居住地候审。湖南省安化县人民检察院以安检刑诉[2020]112号起诉书指控被告人陈雪辉犯非法侵入住宅罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序公开开庭审理了本案。湖南省安化县人民检察院指派检察员林志刚出庭支持公诉，被告人陈雪辉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。湖南省安化县人民检察院指控，被告人陈雪辉与被害人伍某通过网络认识，成为恋人，因伍某与其中断恋爱关系找了新的男朋友，且交往中花了钱，陈雪辉恨意难消。2018年10月2日晚8时许，被告人陈雪辉来到羊角塘镇政府宿舍楼，用随身携带的铁棍撬开被害人伍某宿舍客厅后面的铝合金防盗窗，爬进伍某房间后，用铁棍将室内的电视机、电脑显示器、热水器损坏，并用带来的草酸泼在伍某床铺、衣物上，经鉴定损毁价值2900元。案发后，被告人陈雪辉如实交代了自己的犯罪事实，其家人与被害人伍某达成民事赔偿协议并获得了谅解。湖南省安化县人民检察院认为，被告人陈雪辉未经许可擅自闯入他人住宅，严重影响他人日常生活，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。案发后，被告人陈雪辉如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，获得被害人谅解，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百八十八条、第二百九十条，建议对其判处六个月至十个月有期徒刑，适用缓刑。被告人陈雪辉自我辩护称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，被告人陈雪辉与被害人伍某通过网络认识成为恋人，因伍某与其中断恋爱关系找了新的男朋友，且交往中花了钱，陈雪辉恨意难消。2018年10月2日晚8时许，被告人陈雪辉来到羊角塘镇政府宿舍楼，用随身携带的铁棍撬开被害人伍某宿舍客厅后面的铝合金防盗窗，爬进伍某房间后,用铁棍将室内的电视机、电脑显示器、热水器损坏，并用带来的草酸泼在伍某床铺、衣物上，经鉴定损毁价值2900元。案发后，被告人陈雪辉如实供述了自己的犯罪事实，其家人与被害人伍某达成民事赔偿协议并获得了谅解。上述事实，被告人陈雪辉在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提交经庭审质证、本院认证的下列证据材料予以证实，足以认定：1.书证：接报案登记表、立案决定书、损坏财物照片、手机信息截屏、身份信息资料、通话详单、到案经过说明、监控视频截图、调解协议；2.证人证言：证人李某的证言；3.被害人伍某的陈述；4.被告人陈雪辉的供述与辩解；5.鉴定意见；6.现场勘查笔录。本院认为，被告人陈雪辉未经房屋使用人许可，擅自撬窗进入他人住宅，损坏他人财物，严重影响他人日常生活，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，已构成非法侵入住宅罪，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人陈雪辉到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈雪辉赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈雪辉自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关指控被告人陈雪辉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑建议恰当，依法予以采纳。被告人陈雪辉请求从轻处罚的自我辩护意见，符合本案的实际和法律规定，依法予以采纳。根据被告人陈雪辉的犯罪情节、悔罪表现，并经社区矫正机构调查评估，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百八十八条、第二百九十条之规定，判决如下：被告人陈雪辉犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人陈雪辉必须在本判决书生效后10日内到居住地的司法所报到，接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理的有关规定。严格服从管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动任务，做一名有益社会的公民。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员肖正兵二〇二〇年五月二十日法官助理蒋益平书记员刘琼附：《中华人民共和国刑法》第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。第六十七条犯罪后自动投案如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚九不再执行，并公开予以宣告。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百八十八条下列公诉案件，犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解，被害人自愿和解的，双方当事人可以和解:(一)因民间纠纷引起，涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的;(二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的，不适用本章规定的程序。第二百九十条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。

坨某甲、马建成犯抢劫罪刑事二审判决书宁夏回族自治区银川市中级人民法院刑事判决书（2014）银刑终字第34号：宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院审理宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院指控被告人杨某甲、马建成犯抢劫罪一案，于2014年1月8日作出（2013）兴刑初字第393号刑事判决。原公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院提出抗诉。原审被告人马建成不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年4月17日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市人民检察院指派检察员杨丽琴出庭履行职务，上诉人马建成及其辩护人陈登雄、原审被告人杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，（一）非法拘禁的事实。2012年8月24日17时30分许，杨某乙、赵某某、李某某、刘某某、郭某甲驾车从山西来到银川市并在银川市兴庆区解放东街“临海”宾馆登记住宿。到银川市后杨某乙找到其老乡张某某。当天晚上11时许，张某某及其朋友范某某带着杨某乙、赵某某、李某某到银川市大新镇新渠稍村被告人杨某甲、马建成所开设的赌场内赌博。8月25日凌晨4时许，杨某乙等人赌博完回到临海宾馆的房间内睡觉。8月25日7时许，被告人杨某甲、马建成对张某某说杨某乙、赵某某在赌博时出“老千”作弊，让张某某带其二人以及王某某等人到杨某乙和赵某某住的宾馆。到临海宾馆楼下后，杨某甲、马建成与被叫下楼的杨某乙、赵某某商谈赔偿事宜，后又将杨某乙、赵某某用车拉至掌政镇汉渠附近。下车后，被告人杨某甲、马建成等人让杨某乙和赵某某赔偿因杨某乙、赵某某赌博时出“老千”给杨某甲造成的损失15万元，要求他们将钱打至马建成提供的农业银行的银行卡内。因杨某乙、赵某某无法筹到钱，随同杨某甲、马建成一同去的王某某（另案处理）持木棒将杨某乙致伤，并对赵某某进行殴打，因杨某乙伤势较重，杨某甲交给张某某1200元，并让张某某送杨某乙去医院看伤。后杨某甲、马建成等人又将赵某某带至贺兰县金贵镇，因赵某某无法筹到钱，马建成交给赵某某100元车费后将赵某某放走。杨某乙的伤情经法医鉴定为重伤。2013年8月19日，杨某乙提起附带民事诉讼。2013年8月26日，杨某甲、马建成、王某某三人亲属与杨某乙达成赔偿协议，杨某甲、马建成、王某某三人共赔偿杨某乙医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、伤残赔偿金、鉴定费、继续治疗费各项损失15万元，杨某乙同日撤回附带民事诉讼。杨某乙对杨某甲、马建成的行为表示谅解，请求对杨某甲、马建成从轻、减轻处罚。（二）故意毁坏财物的事实2012年10月12日11时许，被告人杨某甲到银川市兴庆区“在水一方”Ａ区向任某索要债务未果，从任某家离开后，被告人杨某甲遂用木棒将任某停放在小区门口的一辆“福特锐界”越野车的前挡风玻璃、左前门玻璃、左后侧小玻璃砸碎。经宁夏价格认证中心认定，被毁坏的物品总金额为18975元。被告人杨某甲归案后如实供述用木棒砸车的犯罪事实。另查明，2012年12月11日，任某出具谅解书，对杨某甲的行为表示谅解。原判认为，被告人杨某甲、马建成非法剥夺他人人身自由，致一人重伤，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。对被告人杨某甲、马建成应处三年以上十年以下有期徒刑。被告人杨某甲故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，公诉机关指控被告人杨某甲犯故意毁坏财物罪的罪名成立。被告人杨某甲一人犯数罪，应实行数罪并罚。在共同犯罪中，被告人杨某甲、马建成所起的作用均等，不宜划分主从犯。公诉机关指控被告人杨某甲、马建成犯有抢劫罪，我国刑法规定：抢劫罪，是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为；非法拘禁罪，是以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的行为。本案被告人杨某甲、马建成怀疑被害人等人在赌博中作弊，遂驾驶车将其从宾馆带至他处，在被害人无法满足其赔偿要求时，用木棒将被害人打伤，后又支付费用将被害人送至医院。如果被告人杨某甲、马建成意欲对被害人实施抢劫或者伤害，则其可在第一现场临海宾馆即被害人所住的房间内或者宾馆门口实施抢劫或者伤害行为，没有必要再将被害人拉至他处。且被告人也未当场实际取得被害人的财物，故被告人杨某甲、马建成的行为符合非法拘禁罪的构成要件，应以被告人杨某甲、马建成犯非法拘禁罪而对其予以处罚。被告人杨某甲、马建成已赔偿被害人的损失，取得了被害人杨某乙的谅解，可酌情从轻处罚。被告人杨某甲归案后如实供述其毁坏任某车辆的犯罪事实，具有坦白情节，且取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对于被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保护他人的身体自由权、公私财物的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第二款、第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人杨某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑四年十个月，犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年，总和刑期为五年十个月，决定执行有期徒刑五年六个月。二、被告人马建成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑四年十个月。抗诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院认为一审判决书认定原审被告人杨某甲、马建成构成非法拘禁罪，属认定罪名不正确，原审被告人杨某甲、马建成以暴力方法劫取他人财物，并致人重伤，应以抢劫罪定罪处罚。一审判决书适用法律错误，量刑畸轻，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第（五）项规定对杨某甲、马建成处罚。上诉人马建成的上诉理由是，一审判决认定事实不清，适用法律错误，上诉人马建成未实施殴打被害人的行为，限制被害人人身自由时间短暂，其行为不构成非法拘禁罪；其辩护人认为公诉机关对杨某甲、马建成构成抢劫罪的指控不能成立，马建成没有殴打、侮辱被害人的行为，限制被害人人身自由时间短暂，积极赔偿被害人损失并获得谅解，建议对马建成宣告无罪。原审被告人杨某甲认为被害人赌博时出“老千”给其造成了损失，其才向被害人要钱，其没有抢劫的意图，不构成抢劫罪。经二审审理查明，（一）故意伤害的事实。该事实与原审判决认定的非法拘禁的事实一致，并有出庭履行职务的检察人员当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.常住人口信息，证实原审被告人杨某甲、上诉人马建成犯罪时系成年人。2.法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人杨某乙身体所受损伤程度为重伤。3.疾病诊断书、住院病案、门诊病历、照片，证实被害人杨某乙、赵某某受伤的情况。4.辨认笔录，证实杨某乙、赵某某、李某某、张某某指认原审被告人杨某甲、马建成以及杨某甲、马建成、王某某指认现场的情况。5.抓获经过，证实公安人员抓获原审被告人杨某甲、马建成。6.赔偿协议、谅解书、收条，证实原审被告人杨某甲、上诉人马建成赔偿杨某乙损失10万元，杨某乙对杨某甲、马建成的行为表示谅解。7.被害人杨某乙的陈述，证实2012年8月23日，杨某乙与赵某某、李正和等人开车来到银川市并在临海宾馆登记住宿，杨某乙来到银川市后给张某某打了电话，当天晚上10点多的时候，范某某给张某某打电话说带杨某乙等人去赌场玩，双方见面后，范某某带张某某、杨某乙、赵某某、李某某来到大新镇一间农村平房里，几人在该平房里赌博，凌晨5点多时，杨某乙、赵某某、李某某回宾馆睡觉，早上7点多的时候，张某某给杨某乙打电话让其从宾馆出来，杨某乙下楼后，看见张某某、杨某甲等人在楼下站着，杨某甲说杨某乙等人在麻将上做记号出老千，杨某乙又上楼将赵某某也叫下来，杨某甲带的人在赵某某的耳朵上打了两拳，把赵某某拉到一辆红色皮卡车上，杨某甲让杨某乙和张某某坐到一辆银灰色现代越野车上，杨某甲等人把杨某乙、赵某某带到滨河大道的黄河边，下车后，杨某甲带的人又在赵某某头上打了几拳。杨某甲说他在赌场上给人放板放了15万元，因为杨某乙等人在牌上做了手脚导致他的15万元无法收回，让杨某乙等人赔偿15万元。杨某甲让他带的一个人给了赵某某一个银行卡卡号，让赵某某找人将15万元打到卡上，赵某某就打电话要钱，杨某乙在车旁站着，不知被谁打了一下什么也不知道就倒在地上，醒来后发现衣服上全是血，过了一会，杨某甲给张某某1200元，派车将张某某、杨某乙带到医院，并给杨某乙办了住院手续。杨某乙在医院听张某某说他被打倒后，马建成当时对打他的人说往死里打，打死了他抵命。8.证人赵某某的陈述，证实2012年8月24日17点左右，赵某某、李某某、刘某某、郭某甲、“亮亮”五人开车从山西来到银川市并入住临海宾馆，晚上8点多，“亮亮”的老乡问赵某某等人想不想赌博，赵某某等人表示同意，“亮亮”的老乡就带着赵某某等人到了银川郊区一个村子的房子里，赵某某等人就在赌场上赌博，凌晨4点多的时候，赵某某等人回到宾馆睡觉。早上7点多，“亮亮”说他老乡领了一伙人在宾馆楼下，赵某某就和“亮亮”来到楼下，那伙人中的一个人说赵某某等人在赌场赌博时出老千，并踢了赵某某两脚，那伙人就开车拉着赵某某、“亮亮”到了掌政镇附近的野地里面，那伙人中的一个人用铁棒打在“亮亮”的头上将其打倒在地，并用铁棒将赵某某的耳朵打破流血了。“亮亮”的老乡让“亮亮”、赵某某给他们拿15万元，并给了赵某某一个户名叫马建成的银行卡号，让把钱打到卡上，赵某某就打电话让李正海还有山西那面的朋友凑钱，在等候的时候，李正海报警，警察就给赵某某打电话让“亮亮”的老乡接电话，那伙人中的一个人接了电话后就把手机给扔了，那伙人把“亮亮”拉到一个车上，把赵某某拉到另外一辆车上，到了一个镇子里面，一个男的给了赵某某100元乘坐出租车回到银川。当时赵某某被拉上一辆车牌号为宁ＡＺ5198的皮卡车上，打赵某某和杨某乙的是这个皮卡车的司机。9.证人刘某某的陈述，证实2012年8月24日17时许左右，“亮亮”带着刘某某、赵某某、李某某、郭某甲开车从山西来到银川市并入住临海宾馆，晚上11点多，“亮亮”的老乡说他朋友开赌场，让刘某某等人去捧场，“亮亮”、赵某某、李某某就跟着去了。凌晨4点，“亮亮”三人回到宾馆睡觉。早上7点30分左右，“亮亮”接到电话就从房间出去了，十几分钟后，“亮亮”又回到房间说一起赌博的人找上门来了，“亮亮”对刘某某说你没有去耍钱，你就先走。后“亮亮”、赵某某从宾馆出来，在宾馆外面站的那几个人和赵某某说了几句话，有一个人在赵某某的脸上扇了几个耳光，在他身上踢了几脚，刘某某就打“110”报警，刘某某看见几个人强行把赵某某拉上了越野车。刘某某和李某某、郭某甲来到银古路派出所报案，在派出所内，对方用赵某某的手机打来电话，让我们准备15万元，上午11点钱打到他们的银行卡上，对方把户名为马建成的银行卡卡号发到了李某某的手机上。在来银川市的路上，“亮亮”说银川一年四季都有“推饼子”赌博的。10.证人李某某的陈述，证实2012年8月24日17时许左右，“亮亮”带着刘某某、赵某某、李某某、郭某甲开车从山西来到银川市并入住临海宾馆，晚上11点多，“亮亮”的老乡说他朋友开赌场，让刘某某等人去捧场，“亮亮”、赵某某、李某某就跟着去了一间农村的平房里，去的四个人均进行了赌博。凌晨4点，李某某、赵某某、“亮亮”三人回到宾馆睡觉。早上8点左右，刘某某将李某某推醒说“亮亮”的山西老乡带人来到宾馆楼下了。李某某想刘某某和郭某甲没有赌博，和他们没有关系，就让刘某某、郭某甲先行离开宾馆，后李某某和刘某某、郭某甲站在马路对面，看到“亮亮”、赵某某从宾馆出来，几个人把“亮亮”、赵某某带上了车，有一个小伙子在赵某某的脸上扇了两巴掌，刘某某就打了“110”报警。过了半个小时左右，“亮亮”的山西老乡用赵某某的手机给李某某打了个电话说要15万元才放人。赵某某又将户名为马建成的银行卡号发到了李某某的手机上。11.证人郭某甲的陈述，证实2012年8月24日下午5时30分左右，“亮亮”、刘某某、赵某某、李某某、郭某甲开车从山西来到银川市并入住临海宾馆，晚上11点多，“亮亮”的老乡让郭某甲一行人跟着去赌博，“亮亮”、赵某某、李某某就跟着去了。25日凌晨4点，“亮亮”三人回到宾馆睡觉。早上7点30分左右，“亮亮”把郭某甲等人叫了起来说：“过来人找我们呢，和你们没关系，你们先出去”，郭某甲、刘某某就离开了宾馆到宾馆对面的马路边。8点钟左右，赵某某、“亮亮”下来到宾馆门口和门口站着的七八个男的说话。后郭某甲看见一个男的打赵某某，刘某某打“110”报警，后郭某甲看见赵某某、“亮亮”坐上车走了，郭某甲、刘某某、李某某就到银古路派出所报案，在派出所内，李某某接到对方打来的电话以及发来的让把钱打到卡上的短信。12.证人张某某的陈述，证实2012年8月22日，范某某告诉张某某说杨某乙给他打电话说要从山西到银川这边来。8月24日下午6点左右杨某乙给张某某打电话说已到银川，张某某与杨某乙等人到临海宾馆登记住宿，在聊天过程中，杨某乙和他一同来的一个叫赵某某的老乡问张某某银川有没有赌博的地方，张某某让杨某乙问范某某。晚11点左右，范某某给张某某打电话说在北京路路口等张某某、杨某乙等人，杨某乙、赵某某和他们另外一个老乡说想跟范某某一同去赌博。见到范某某后，一行人开车来到新水桥附近的一个小院子里面，在院子里的房间里有十几个人在赌博，杨某甲、马建成也在房子里，他们两个是负责那个赌场的。杨某乙、赵某某和他们的老乡坐到桌子旁赌博，赌的中途杨某乙他们三个人还赢了点钱，他们玩的当中有一男一女两个东北人特别注意杨某乙他们三个人，过了一会那两个东北人就不玩了，出去跟杨某甲说杨某乙他们三个人不对劲，杨某甲就安排人把院子里的大门锁了。在杨某乙、赵某某和他们的老乡继续赌博时，那两个东北人就对赵某某和他的老乡说他们玩的牌有问题，赵某某和他的老乡说他们没有出老千。夜里4点左右，赌场散了，杨某乙三人回去了，张某某、范某某跟着杨某甲、马建成到了祥云酒店。在酒店内，赌博的那两个东北人开始验杨某乙那三个人用的麻将牌，后东北人又将麻将带出宾馆，过了一个小时左右，东北人回来说麻将被做了记号，一定要杨某甲给个说法。杨某甲让两个东北人先走，之后再给他们处理这件事。东北人走了后，杨某甲问张某某杨某乙那几个人在哪里住，让张某某带杨某甲过去找杨某乙问问是怎么回事，张某某就带着杨某甲、马建成和杨某甲带的五个男的一起到了临海宾馆，到了宾馆以后，张某某给杨某乙打电话让他们下楼。杨某乙下楼后，张某某问杨某乙带的那两个老乡是否在赌博时出老千，杨某乙说没有，杨某乙打电话把赵某某从宾馆叫了出来并问赵某某是否在麻将牌上做了记号，赵某某说没有，杨某甲带的一个人就踢了赵某某两脚，赵某某被几个男的强行拉上马建成开的一辆皮卡车，张某某和杨某乙坐到另一辆起亚狮跑越野车上，被拉至掌政镇附近的一个渠边上，到的时候已是25日早上8点多了，下车后，杨某甲对杨某乙、赵某某说：“昨天晚上我们的赌场因为你们损失了15万元，你们现在啥话不要多说，现在给我们放下15万元你们走人”。赵某某就对杨某甲、张某某说能不能少点，杨某甲说不行，马建成给了赵某某一个农行的银行卡号，让赵某某把钱筹齐后打到马建成的卡上。赵某某开始给朋友打电话筹钱，大概过了一个小时，钱没有筹到。杨某甲、马建成带的一个男的往赵某某的脸上扇了两个耳光。又过了半个小时，钱还是没有筹到，那个男的就拿了一根棒球棒对杨某乙说：“还有你胖子，带着这些人砸我们的场子，你还不赶紧想办法筹钱。”正说着，就往杨某乙的头上打了一棒，杨某乙被打倒在地。过了一个小时左右，杨某甲给张某某1200元让张某某带杨某乙去医院。13.证人王某某的证言，证实杨某甲和马建成合伙在新水桥村、新渠梢村一带开了家小赌场，王某某是给杨某甲和马建成开车的。2012年8月20几号早上8点多的时候，马建成开着红色皮卡车拉着王某某，杨某甲和另外几个人分别开着一辆银灰色的越野车和杨某甲的墨绿色的猎豹牌越野车，来到一个宾馆门口，杨某甲车上下去两个小伙子进到宾馆叫下来两个男子，一胖一瘦。杨某甲和马建成下车和那两个男的说事情。后杨某甲、马建成等人开车将这两个人拉到一个渠边。车停下后，杨某甲、马建成都下了车和那两个男的说话。他们说了一会后，杨某甲走到皮卡车旁边指着那个胖子说这个家伙欠收拾，让王某某打那个胖子。王某某先打了那个胖子额头上两拳，把自己的手打疼了，就蹲在地上，杨某甲嫌他不打那个人，对王某某说你给爹们收拾他，打坏了我负责，并递给王某某一根木棒，王某某就拿木棒在那个胖子头上打了一棒，将胖子打倒。王某某打完胖子后，那两人还是不往出拿钱，马建成就让王某某扇那个瘦子，王某某就打了那个瘦子一耳光。14.上诉人马建成的供述，供认2012年6月份到7月份，杨某甲和曹小兵两个人在西湖那里有个赌场，马建成就天天晚上开车拉着人去杨某甲的赌场上赌博，杨某甲每天给马建成10000元，杨某甲和曹小兵散伙后，杨某甲和马建成就一起合伙开赌场。8月份的一天晚上，几个山西人到赌场上来赌博，第二天早晨，赌场上的人给马建成打电话说那几个山西人在赌场上对麻将做了手脚，马建成开车到南门的一个宾馆里见到杨某甲后，杨某甲说山西人把麻将做了手脚，早上8点多，杨某甲、马建成、王某某（勇勇）就带人开着车到山西人住的宾馆，从楼上下来三个山西人，杨某甲对山西人说有人在赌场上借了杨某甲的18万元，因为这几个山西人在赌场上出老千，所以那个人不给杨某甲还钱了，杨某甲就给那三个山西人说让给拿20万元。当时路上的人越来越多，杨某甲说找个偏僻的地方商量，杨某甲、马建成等人就拉着在赌场上赌博的那两个山西人到了掌政镇汉渠的边上并继续商量拿钱的事情，杨某甲的兄弟就拿着木棒，有一个还拿着棒球棒，他们假装要打那两个山西人并威胁他们。瘦一点的山西人打电话让老乡来凑钱，他的朋友让发个银行卡号过去，马建成就提供了自己的农业银行的卡号，并让瘦一点的山西人给其老乡发了过去。在等待的过程中，王某某看胖一点的山西人一直站在那里不说话很生气，就从杨某甲兄弟手里把棒球棒拿过来，在胖一点山西人的左眼眶上打了一棒，眼眶处开始流血，杨某甲说再换个地方，让那两个山西人坐在其皮卡车上，过了掌政镇往东走了一公里停下，杨某甲拿了1000多元让人带胖一点的山西人去医院了。一个名叫“小波”的人还有警察给马建成打电话说山西人报警了，后马建成给了瘦一点的山西人100元，让其坐车走了。王某某在案发前一天晚上在赌场上玩，案发那天早上和杨某甲在一起，王某某在赌场上看场子。其当时开了自己的皮卡，车号为宁ＡＺ5198。15.原审被告人杨某甲的供述，供认2012年8月的一天晚上，杨某甲与马建成、小左在新稍渠附近的一个商店内赌博，范某某、张某某带了三个山西人也来到这个赌场赌博，那三个山西人赌了四个小时赢了钱，小左就对杨某甲、马建成、范某某、张某某说山西人在赌博时出“老千”。山西人走了以后，杨某甲、马建成、小左、张某某检查了麻将，发现麻将牌被做了记号。因当天晚上杨某甲给小左放了10万元的高利贷，小左在赌场上输了，小左就对杨某甲说：“那三个山西人是你的人带来的，他们在赌场上出老千赢了我的钱，那么你借给我的那10万元钱，我就不可能给你还了，你还要再给我几万元作为补偿”。早上九点多的时候，杨某甲、马建成就问范某某、张某某那几个山西人在哪里住着，范某某、张某某说在东门的临海宾馆，杨某甲、马建成就让张某某把杨某甲、马建成还有马建成的朋友“勇勇”带到临海宾馆，到了宾馆楼下后，张某某上楼找那三个山西人，杨某甲等人在楼下等着，过了一会，张某某带着赌博的三个山西人中的两个男的从楼上下来，杨某甲、马建成就问两个山西人在赌博时是否出“老千”，那两个山西人就承认了。杨某甲就对那两个山西人说：“昨天夜里我给跟你们一起赌博的东北人放了10万元钱的高利贷，人家现在知道你们昨天夜里跟他们赌博时出老千了，所以东北人现在不给我还向我借的那10万元钱，还要让我再给他们几万元赔偿损失，因为你们赌博时出老千了，所以我放给他们的那10万元和给他们赔偿的几万元就要由你们来偿还，……要不你们就拿出来150000元钱给我，我给那几个东北人处理”。那两个山西人同意给这个钱，但是我要的钱有点多，他们先想办法凑着看。那两个山西人中的胖子说他在掌政镇有亲戚，说去找他亲戚凑点钱，他让我们开车拉着他去掌政镇。当时马建成开车，“勇勇”坐在副驾驶位置，拉着两个山西人，杨某甲和张某某开着另一辆车。两辆车开到汉渠边上的时候停下来，马建成、王某某和那两个山西人从车上下来，杨某甲和张某某也从车上下来，杨某甲和马建成问到掌政镇了，怎么找亲戚给杨某甲还钱，那个山西的胖子就说让我们给他银行卡号，他问他亲戚借上钱后把钱打到我们提供的银行卡上。马建成就把自己的一张黄河农村银行的银行卡的卡号给那两个山西人说了，那两个山西人就把卡号发给他们的亲戚或者朋友，并打了要款的电话。等了近两个小时，那两个山西人实在借不上钱，“勇勇”就从汉渠边上捡了一根木棒打两个山西人，那个胖的山西人的右眼拐角就被打破了。杨某甲看胖子的眼角被打破了，就让王某某不要打了，并给了张某某1800元，让张某某带着胖山西人去了医院。杨某甲、马建成、“勇勇”又开车将瘦一点的山西人拉到掌政街上。几人见这个山西人实在找不上钱了，马建成给了瘦一点的山西人100元就让这个山西人坐车走了。杨某甲、马建成在赌场上主要是给那些赌博的人放高利贷。王某某给马建成开车。去找山西人是杨某甲和马建成提议的。杨某甲二审时当庭供述，该赌场是其和马建成合伙开的，利润对半分成。（二）故意毁坏财物的事实与原审判决认定的事实一致。原审被告人杨某甲在开庭审理过程中无异议，并有价格认定结论、复核裁定结论、被砸车辆照片、任某的陈述、谅解书、原审被告人杨某甲的供述等证据证实，足以认定本院认为，上诉人马建成、原审被告人杨某甲带领王某某等人以被害人赌博作弊造成原审被告人杨某甲经济损失为由，将被害人带至他处索要经济赔偿，王某某持木棒对被害人杨某乙进行殴打，致杨某乙重伤，上诉人马建成、原审被告人杨某甲及王某某的行为构成故意伤害罪。原审被告人杨某甲故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，原公诉机关指控原审被告人杨某甲犯故意毁坏财物罪的罪名成立。原审被告人杨某甲一人犯数罪，应实行数罪并罚。在故意伤害的共同犯罪中，原审被告人杨某甲、上诉人马建成所起的作用均等，不宜划分主从犯。关于抗诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院认为原审被告人杨某甲、上诉人马建成构成抢劫罪，应以抢劫罪定罪处罚，一审判决书适用法律错误，量刑畸轻的抗诉意见，经查，原审被告人杨某甲、上诉人马建成的供述和证人王某某、张某某、刘某某、李某某、郭某甲的证言，证实原审被告人杨某甲、上诉人马建成因怀疑被害人一方赌博时作弊，并对赌博用麻将进行验证后，带领王某某等人将被害人带至兴庆区掌政镇汉渠附近逼迫被害人赔偿因其赌博作弊给杨某甲带来的损失，王某某持木棒殴打了被害人杨某乙，致被害人杨某乙重伤。在将被害人杨某乙打伤后，原审被告人杨某甲出资将杨某乙送到医院救治，后上诉人马建成又给另一被害人赵某某100元将其放回。上诉人马建成、原审被告人杨某甲的行为不符合抢劫罪的构成要件，不构成抢劫罪。故抗诉机关的抗诉意见不能成立，本院不予采纳。原审被告人杨某甲的辩解意见能够成立，本院予以采纳。关于上诉人马建成及其辩护人提出马建成的行为不构成非法拘禁罪，马建成是无罪的上诉理由及辩护意见，经查，有上诉人马建成、原审被告人杨某甲的供述、证人王某某、郭某乙的证言、被害人杨某乙、赵某某的陈述、人体损伤程度鉴定书等证据，证实原审被告人杨某甲、上诉人马建成合伙开了一家赌场，王某某给上诉人马建成、原审被告人杨某甲开车。案发当日，原审被告人杨某甲、上诉人马建成以被害人赌博作弊造成原审被告人杨某甲经济损失为由，让张某某把其二人和王某某等人带到临海宾馆被害人杨某乙、赵某某的住处，将被害人杨某乙、赵某某从宾馆叫出后强行带至兴庆区掌政镇汉渠附近索要经济损失，上诉人马建成提供了自己的农业银行卡号用于汇入索要的15万元，王某某持木棒对被害人杨某乙进行殴打，致杨某乙重伤，上诉人马建成、原审被告人杨某甲及王某某的行为均构成故意伤害罪。三人系共同犯罪，都应对被害人杨某乙的重伤结果承担刑事责任。故上诉人马建成及其辩护人关于马建成无罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。马建成的辩护人提出公诉机关指控马建成的行为构成抢劫罪不能成立，也不构成原审判决认定的非法拘禁罪的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第二款、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（2013）兴刑初字第393号刑事判决第一项关于原审被告人杨某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年的定罪量刑部分；二、撤销宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（2013）兴刑初字第393号刑事判决第一项关于原审被告人杨某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑四年十个月的定罪量刑部分；第二项，即被告人马建成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑四年十个月；三、上诉人马建成犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年十个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月9日起至2018年4月18日止，已减去前期被羁押的20天。）四、原审被告人杨某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年十个月，犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年，总和刑期五年十个月，决定执行有期徒刑五年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月8日起至2018年5月7日止。）本判决为终审判决审判长关俊杰审判员赵和平代理审判员于华二〇一四年五月十五日书记员李世飞

常熟市金阳光传动件制造有限公司、范金保等拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书江苏省常熟市人民法院刑事判决书（2019）苏0581刑初1110号：常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕1008号起诉书指控被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司、被告人范金保、范李平犯拒不支付劳动报酬罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘雪生出庭支持公诉，被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司诉讼代表人李文秀，被告人范金保、范李平到庭参加诉讼。现已审理终结常熟市人民检察院指控被告人范金保、范李平于2015年至2018年期间，在常熟市支塘镇经营被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司，期间采用预发生活费、拖延时间支付工人工资等方式来逃避工资支付义务，拖欠该公司职工周某、王某1、景某、杨某、华某、曹某、王某27名工人工资共计人民币434462.25元。2018年10月29日凌晨，被告人范金保、范李平因资金问题不能支付工人工资，在变卖部分生产设备后携款逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，于2018年10月31日经常熟市支塘镇人民政府综合执法局责令支付仍不支付。案发后，被告人范金保、范李平的亲属于2019年2月18日筹集共计人民币434462.25元资金向上述职工发放完毕并取得了谅解。被告人范金保、范李平归案后均如实供述自己及单位的罪行。为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司、被告人范金保、范李平以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人范金保、范李平均系主犯。被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司、被告人范金保、范李平归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。公诉人当庭补充认为，被告人范金保、范李平系直接负责的主管人员、直接责任人员。被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司、被告人范金保、范李平对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明，2015年至2018年期间，被告人范金保、范李平在常熟市支塘镇经营被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司，期间采用预发生活费、拖延时间支付工人工资等方式来逃避工资支付义务，拖欠该公司职工周某、王某1、景某、杨某、华某、曹某、王某27名工人工资共计人民币434462.25元。2018年10月29日凌晨，被告人范金保、范李平因资金问题不能支付工人工资，在变卖部分生产设备后携款逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，于2018年10月31日经常熟市支塘镇人民政府综合执法局责令支付仍不支付。案发后，被告人范金保、范李平的亲属于2019年2月18日筹集共计人民币434462.25元资金向上述职工发放完毕并取得了谅解。2019年1月30日，民警在昆山市开发区兵希世茂广场抓获被告人范金保，2009年2月6日，民警在上海市松江区Ｇ60沪昆高速枫泾检查站抓获被告人范李平，被告人范金保、范李平归案后均如实供述自己及单位的罪行。上述事实，被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司、被告人范金保、范李平供认不讳，并有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人周某、景某、华某、王某1、杨某、王某2、曹某等人的陈述笔录，证人单某的证言笔录，常熟市公安局接受证据材料清单、营业执照复印件，常熟市劳动人事仲裁委员会仲裁裁决书、谅解书、收条、转账凭证，常熟市支塘镇综合执法局调查报告、限期改正指令书、职工名册、工资明细，抓获经过、发破案经过，人口信息等本院认为，被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司、被告人范金保、范李平以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，被告人范金保、范李平系直接负责的主管人员、直接责任人员，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法分别予以惩处。被告人范金保、范李平均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司、被告人范金保、范李平归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司、被告人范金保、范李平结清职工工资并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司、被告人范金保、范李平犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人范金保、范李平的犯罪情节、悔罪态度，没有再犯罪的危险，可依法适用缓刑。据此，对被告单位依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条之规定，对被告人范金保、范李平依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下一、被告单位常熟市金阳光传动件制造有限公司，判处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）二、被告人范金保犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人范李平犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判员吴向阳二〇一九年七月十六日书记员俞瑶

坜永华非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书天津市宝坻区人民法院刑事判决书（2018）津0115刑初345号：天津市宝坻区人民检察院以津宝检公诉刑诉［2018］347号起诉书指控被告人杜永华犯非法制造枪支罪，于2018年5月17日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派代理检察员王文凯出庭支持公诉。被告人杜永华到庭参加了诉讼。现已审理终结天津市宝坻区人民检察院指控，2017年6月至8月期间，被告人杜永华通过网络多次购买枪托、枪管、消声器等枪支配件，在宝坻区家中进行组装，非法制造三支枪型物并私藏于家中，后被公安民警依法查获。经鉴定，该三支枪型物均认定为枪支。另查明，被告人杜永华非法制造的三支枪支均以火药为动力。案发后，涉案枪支等物品被公安机关依法收缴。上述事实，被告人杜永华在开庭审理过程中无异议，并有枪支等物证；案件来源及抓获经过等说明材料、互联网交易记录、扣押清单、收缴物品单据、常住人口信息表等书证；证人杜某的证言；被告人的供述与辩解；枪支鉴定意见书；现场勘验检查笔录、电子证物检查工作记录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人杜永华违反国家枪支管理规定，非法制造以火药为动力的枪支三支，其行为已构成非法制造枪支罪。公诉机关指控被告人犯罪罪名成立。被告人杜永华到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项之规定，判决如下被告人杜永华犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2021年9月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长胡艳阳人民陪审员赵长增人民陪审员李春仲二〇一八年五月三十日书记员陈颖

닏州博林格分析仪器有限公司、成健等犯假冒注册商标罪一审刑事判决书安徽省宿松县人民法院刑事判决书（2016）皖0826刑初279号：安徽省宿松县人民检察院以宿检刑诉［2016］1号起诉书指控被告单位苏州博林格分析仪器有限公司犯假冒注册商标罪，被告人成健、杨某犯假冒注册商标罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月2日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员汪其虎、代理检察员沈成莉出庭支持公诉，被害单位安徽天地高纯溶剂有限公司的诉讼代理人安徽国誉律师事务所律师韦国、邵川，被告单位苏州博林格分析仪器有限公司的诉讼代表人陈某庚，被告人成健及其辩护人王敏霞，被告人杨某及其辩护人黄建华到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省宿松县人民检察院指控：2013年11月初至2015年10月期间，被告单位苏州博林格分析仪器有限公司（以下简称博林格公司）法定代表人即被告人成健为牟取利益，在博林格公司未取得安徽天地高纯溶剂有限公司（以下简称天地公司）许可的情况下，决定其公司在同一种化学产品上假冒天地公司“ＴＥＤＩＡ”牌（中文名“天地”）注册商标并予以销售。2013年11月初以来，成健安排博林格公司从安徽时联特种溶剂股份有限公司、天津赛孚瑞科技有限公司、天津彪仕奇科技发展有限公司等处购进无标签、无包装的化学品溶试剂原材料（即裸瓶装），安排员工从苏州市金诺图文打印店印制与“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标相同的商标标签，让员工在裸瓶装的化学品溶试剂瓶上和外包装箱上张贴该假冒的“ＴＥＤＩＡ”牌商标标签。成健本人及公司销售员即被告人杨某在明知公司产品系假冒“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标的情况下，将该产品销往全国各地，销售额共2621017元。2015年10月13日，宿松县公安局在对博林格公司位于苏州市养育巷的地址进行搜查时，依法扣押尚未销售的假冒“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标产品66瓶，价值13310元。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据，据此认为，被告单位苏州博林格分析仪器有限公司未经注所商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标并予以销售，情节特别严重，被告人成健系公司直接负责的主管人员，被告人杨某系公司直接责任人员，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十条、第二百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以假冒注册商标罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告单位苏州博林格分析仪器有限公司辩称：对公诉机关指控被告单位犯假冒注册商标罪无异议，但被告单位销售假冒“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标产品的销售额没有2621017元。被告人成健辩称：对公诉机关指控其犯假冒注册商标罪无异议，但销售假冒“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标产品的销售额没有2621017元。其辩护人提出的辩护意见是：（1）对公诉机关指控被告人成健犯假冒注册商标罪不持异议，但实际销售假冒“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标产品的销售额为1337430元；（2）被告人成健到案后，如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，系初犯、偶犯；建议对被告人成健从轻处罚。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：（1）对公诉机关指控被告人杨某犯假冒注册商标罪不持异议，但实际销售假冒“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标产品的销售额为1337430元；（2）被告人杨某具有自首情节，系初犯、偶犯；建议对被告人杨某减轻处罚。经审理查明：2013年11月初至2015年10月期间，被告单位苏州博林格分析仪器有限公司（以下简称博林格公司）法定代表人即被告人成健为牟取利益，在博林格公司未取得安徽天地高纯溶剂有限公司（以下简称天地公司）许可的情况下，决定其公司在同一种化学产品上假冒天地公司“ＴＥＤＩＡ”牌（中文名“天地”）注册商标并予以销售。2013年11月初以来，成健安排博林格公司从安徽时联特种溶剂股份有限公司、天津赛孚瑞科技有限公司、天津彪仕奇科技发展有限公司等处购进无标签、无包装的化学品溶试剂原材料（即裸瓶装），安排员工从苏州市金诺图文打印店印制与“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标相同的商标标签，让员工在裸瓶装的化学品溶试剂瓶上和外包装箱上张贴该假冒的“ＴＥＤＩＡ”牌商标标签。成健本人及公司销售员即被告人杨某在明知公司产品系假冒“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标的情况下，将该产品销往全国各地，销售额共2621017元。2015年10月13日，宿松县公安局在对博林格公司位于苏州市养育巷的地址进行搜查时，依法扣押尚未销售的假冒“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标产品66瓶，价值13310元。2015年10月13日，宿松县公安局民警在苏州市养育巷99号将被告人成健抓获。2015年10月28日9时30分，被告人杨某到苏州市公安局姑苏分局沧浪派出所投案，同日羁押于苏州市第一看守所，到案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人成健、杨某在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪。且有受案登记表，证人穆某甲、徐某甲、江某、赵某、李某甲、闫某、孙某甲、刘某甲、兰某、张某甲、陈某甲、王某甲、郝某、韩某甲、单某、彭某、顾某、贾某、董某、穆某乙、朱某甲、年某、韩某乙、竺某、卢某、章某、陈某乙、王某乙、尤某、周某甲、王某丙、毛某、乔某、田某、李某乙、秦某、周某乙、朱某乙、高某甲、王某丁、张某乙、许某、陈某丙、嵇某、王某戊、陈某丁、高某乙、刘某乙、朱某丙、陆某、吴某、李某丙、黄某、施某、徐某乙、姚某、庄某、李某丁、任某、鄂某、张某丙、孙某乙、王某己、阮某、宋某甲、姜某、宋某乙、王某庚、李某戊、李某己、李某庚、陈某戊、戴某、尚某、陈某己、张某丁、李某辛、邱某、崔某、牛某的证言，被告人成健、杨某的供述和辩解，辨认笔录及辨认照片，假冒标签，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，涉案物品照片，中国民生银行单位帐户对帐单，农业银行交易明细表，关于苏州博林格分析仪器有限公司销售假冒天地牌化学品情况说明及通过物流销售假冒天地牌化学品统计表，苏州博林格分析仪器有限公司职工穆某甲、徐某甲提供的快递资料表、进项和销项资料表，苏州博林格分析仪器有限公司与安徽时联特种溶剂股份有限公司、天津赛孚瑞科技有限公司、天津彪仕奇科技发展有限公司的供销合同、产品采购单、销售品种明细表及发票，宿松县公安局登记保存清单，苏州博林格分析仪器有限公司销售给连云港市科点化学试剂销售有限公司、杨凌科源教学仪器设备有限公司、天津市昕盈门商贸有限公司、大连浚枫气体化学品有限公司、池州市科析仪器设备有限公司、安徽美诺华药物化学有限公司、蚌埠丰原医药科技发展有限公司、蚌埠市诚信科学器材有限公司、合肥杰恩化工器材有限公司、合肥国创分析仪器有限公司、安徽省公众检验研究院有限公司、合肥硕科仪器科技有限公司、杭州索莱尔博奧生物技术有限公司、杭州新诺华医药有限公司、丽水市宏大化学用料有限公司、浙江美诺华药物化学有限公司、舟山市新城科博实验仪器有限公司、宁波市江东昌远仪器仪表有限公司、杭州派臣医药科技有限公司、杭州艾森医药研究有限公司、中科院宁波城市环境观测研究站、上海高信化玻仪器有限公司、上海普磊化工机电设备有限公司、上海麦步医药科技有限公司、上海艾康睿医药科技有限公司、上海红乐生物科技有限公司、上海博悦生物科技有限公司、上海明亿电子技术有限公司、上海波义化学玻璃仪器有限公司、苏州贝锐仪器科技有限公司、苏州朗科生物技术有限公司、苏州工业园区博美达试剂仪器有限公司、苏州华科玻璃仪器试剂有限公司、苏州富亿豪机电设备有限公司、苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司、苏州市联统仪器仪表试剂有限公司、苏州科耐尔医药科技有限公司、苏州特瑞药业有限公司、贵阳科仪化玻有限公司、遵义双巨化工有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司、四川协力生物化学试剂有限公司、成都市苌钲化玻有限公司、海南盛翔科技发展有限公司、海口龙华夏尔生物试剂商行、海口雅乐佳科技有限公司、广州优瓦仪器有限公司、广州丰衡化工科技有限公司、广州信谱徕贸易有限公司、东莞市科贸生物科技有限公司、东莞市麦亘生物科技有限公司、常州通达试剂有限公司、杨州市广宁器化玻有限公司、武汉利天科技仪器有限公司、乌鲁木齐创新思成仪器有限公司、郑州泉昶仪器设备有限公司、大理市冠谊经贸有限公司、泰州市海润生物科技有限公司、武威市凉州区科仪化玻经营部、通化市化波化学试剂经销有限公司、内蒙古三谱实验设备有限公司、高碑店市隆年达商贸有限公司、荆州市鑫格科技有限公司、青岛华莱商贸有限公司、白城市盛达化工试剂玻璃仪器销售处、河南普瑞斯实业有限公司、武汉市伟琪博星生物科技有限公司、老河口市千禧工贸有限公司、长春市博大伟业科技有限公司、鞍山市立山区正大化学试剂玻璃仪器经销站、吉林省达信科学仪器设备有限公司、吉林省利嘉科贸有限公司、无锡市华旭化学试剂实验用品有限公司、郑州豫润工贸有限公司的假冒“天地”牌产品商品明细帐本、采购合同、订单确认及银行交易金额单、增值税专用发票，苏州博林格分析仪器有限公司销售合同及订单确认，苏州博林格分析仪器有限公司2013年至2015年明细帐和记帐凭证，苏州博林格分析仪器有限公司营业执照及组织机构代码证，杨凌示范区工商局回复函，安徽天地高纯溶剂有限公司的营业执照、组织机构代码证、商标注册证、授权声明，鉴定证明，苏州博林格分析仪器有限公司的营业执照资料，苏州市公安局姑苏分局沧浪派出所民警出具的“抓获经过”，苏州市第一看守所寄押证，被告人成健、杨某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为：被告单位苏州博林格分析仪器有限公司未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，非法经营数额在二十五万元以上，情节特别严重，被告人成健系公司直接负责的主管人员，被告人杨某系公司直接责任人员，其行为构成假冒注册商标罪。公诉机关指控被告单位苏州博林格分析仪器有限公司、被告人成健、杨某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。案发后，被告人杨某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人成健到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人成健、杨某在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于被告单位、被告人成健均辩称及被告人成健、杨某的辩护人均辩护提出销售额没有2621017元，销售假冒“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标产品的销售额为1337430元。经查，2013年11月初至2015年10月期间，被告单位苏州博林格分析仪器有限公司的法定代表人即被告人成健为牟取利益，在博林格公司未取得安徽天地高纯溶剂有限公司许可的情况下，被告人成健和公司销售员被告人杨某在明知公司产品系假冒“ＴＥＤＩＡ”牌注册商标的情况下，将该产品销往全国各地，销售额共2621017元，有证人穆某甲、徐某甲、江某等人证言及银行交易帐、货物明细帐、销售合同等证据相互印证，故对被告单位、被告人成健此项辩解及二被告人的辩护人此项辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告单位苏州博林格分析仪器有限公司、被告人成健、杨某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会危害程度及认罪态度等，决定对被告单位苏州博林格分析仪器有限公司予以处罚，对被告人成健予以处罚，对被告人杨某减轻处罚。对被告单位苏州博林格分析仪器有限公司，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百二十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定；对被告人成健，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百二十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定；对被告人杨某，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百二十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告单位苏州博林格分析仪器有限公司犯假冒注册商标罪，判处罚金人民币一百五十万元。（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人成健犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一百四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人成健的刑期自2015年10月13日起至2019年2月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人杨某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一百三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨某的刑期自2015年10月28日起至2017年8月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、本案宿松县公安局扣押的笔记本电脑5台、台式电脑主机1台、宣传手册3本、销售合同966份、销售合同3袋、标有ＴＥＤＩＡ标签试剂66瓶、裸瓶试剂1325瓶、ＴＥＤＩＡ和Ｆｉｓｈｅｒ商标8708个、ＰＯＳ机1台、名片1盒，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李的保审判员张海平人民陪审员高用九二〇一六年十一月三十日书记员王松梅

熊明生、王加兴盗伐林木一审刑事判决书云南省勐腊县人民法院刑事判决书（2017）云2823刑初58号：勐腊县人民检察院以腊检公诉刑诉（2017）59号起诉书指控被告人熊明生、王加兴犯盗伐林木罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年3月27日公开开庭审理了本案。勐腊县人民检察院指派检察员李纯玉出庭支持公诉，被告人熊明生、王加兴到庭参加诉讼。现已审理终结勐腊县人民检察院指控：2014年8月，被告人熊明生、王加兴为解大板自用，未经林业主管部门批准，未办理采伐手续，擅自携带油锯到云南省勐腊县易武镇茶厂四队当地人称“芭蕉林”的国有林区盗伐一株“桦桃树”。2016年2月27日，被告人熊明生、王加兴将伐倒的木材解成九块大板运回家，后被侦查机关查获。经西双版纳州林业司法鉴定中心鉴定，被告人王加兴、熊明生盗伐的１株树木及９件锯材，树种为桦树科的西南桦，西南桦不属于国家重点保护野生植物；砍伐现场所在地林地权属为国有林范围内；被砍伐的１株树木的活立木蓄积为6.44立方米，折合原木材积为3.864立方米；9件锯材的材积为2.485立方米。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述与辩解、相关书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验笔录及现场、物证照片等证据。公诉机关认为，被告人熊明生、王加兴未经林业主管部门批准，擅自携带油锯到国有林区盗伐林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款的规定，构成盗伐林木罪。二被告人在公安机关立案前如实供述犯罪事实，可以认定自首，可从轻处罚；二被告人认罪态度好，可酌情从轻处罚。建议在有期徒刑一年以下的量刑幅度范围内判处二被告人刑罚。提请本院对二被告人依法判处。被告人熊明生、王加兴对公诉机关起诉书指控的事实及定性无异议。经审理查明，2014年8月，被告人熊明生、王加兴为解大板自用，未经林业主管部门批准，未办理采伐手续，携带油锯到云南省勐腊县易武镇茶厂四队当地人称“芭蕉林”的国有林区砍伐一株“桦桃树”。2016年2月27日，被告人熊明生、王加兴将伐倒的木材解成九块大板运回家，后被公安机关查获，并扣押油锯一台、大板九块。经林地林木检验，被告人熊明生、王加兴砍伐的1株树木及９件锯材，树种为桦树科的西南桦，西南桦不属于国家重点保护野生植物；砍伐现场所在地林地权属为国有林范围内；被砍伐的１株树木的活立木蓄积为6.44立方米，折合原木材积为3.864立方米；9件锯材的材积为2.485立方米。上述事实，有经当庭举证、质证的被告人熊明生、王加兴的供述，户籍及前科证明、到案经过等书证，证人熊某、马某、李某的证言，鉴定聘请书、林地林木检验意见书及鉴定意见通知书，现场、物证指认笔录、现场勘验笔录、现场示意图及现场、物证（指认）照片，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，调取证据笔录、接受证据材料清单、证明、国有山林权证等证据证实，足以认定本院认为，被告人熊明生、王加兴违反国家保护森林法规，以非法占有为目的，擅自砍伐国有林区内林木，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控二被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。二被告人认罪态度较好，可从轻处罚。公诉机关提出的二被告人有自首情节的意见，因无证据证实二被告人有主动投案的情节，本院不予采纳。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为维护国家对森林资源的管理活动和林木的所有权，惩罚犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人熊明生犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金10000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。二、被告人王加兴犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金10000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。三、查获的作案工具油锯一台，予以没收；违法所得大板九块，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员苏家明二〇一七年三月二十七日书记员李进学

赵某某合同诈骗罪一审刑事判决书山西省临猗县人民法院刑事判决书（2019）晋0821刑初339号：临猗县人民检察院以临检刑诉［2019］302号起诉书指控被告人赵某某犯合同诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临猗县人民检察院指派检察员薛亚芬、检察官助理霍克明出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人赵勇、张洋利到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2013年4月份,被告人赵某某伙同新绛县人王吉祖（已判决）共同预谋,以第三人的名义承包中国联通临猗分公司王村营业厅以骗取营业款。后王吉祖找到在麻将馆认识的临猗县人王朝红（已判决）,让以王朝红的名义承包王村营业厅。2013年4月30日,王吉祖付清了4.5万元转让款,让王朝红接手了营业厅,并以王朝红的名义同中国联通临猗分公司签订业务代理协议,收取王村片联通用户费并上缴公司。2013年5月31日,王吉祖、王朝红与在运城经营网络综合缴费的王某（另案处理）签订充值缴费业务合作协议,约定用王某经营的环球综合缴费系统软件和王村营业厅的电脑对接,以临猗县王村营业厅的工号缴费，之后王某将互联网收取的电话费付给王朝红,100万元以下王朝红给王某提供充值总额1.5%的收益分成。6月1日至3日,王某通过互联网以王村营业厅工号缴费915496元后,按约定给王朝红转账60万元,付给王吉祖现金13万元。王朝红将60万元交给了王吉祖,王吉祖给被告人赵某某55万元,给王朝红4.5万元,给其女朋友贺某11万余元。期间,王吉祖、王朝红将营业厅收取的现金15957元亦占为己有。之后王吉祖、王朝红携款潜逃。综上,被告人赵某某等人骗取中国联通临猗分公司共计931453元。2013年6月6日,中国联通临猗分公司向临猗县公安局报案,6月7日临猗县公安局干警依法传唤了王某,并于次日将该案立为刑事案件。王某接受询问后回到运城告诉了被告人赵某某联通公司已报警,公安干警在找王吉祖。2013年7月份,赵某某在明知公安机关对王吉祖进行立案调查的情况下,仍帮助王吉祖在运城市盐湖区留驾庄找房子以逃避法律追究。对上述指控，公诉机关提供了相应的书证、证人证言、同案犯判决书、抓获笔录、业务合作协议、辨认笔录、银行流水、被告人供述等证据，认为被告人赵某某的行为构成合同诈骗罪、窝藏罪，提请法庭依法判处。被告人赵某某辩称，我认为我不构成合同诈骗罪。窝藏罪我认罪。辩护人提出，关于合同诈骗罪，被告人赵某某和王朝红不认识，王某是和王朝红签订的合同，被告人只是为了抽点，并非为了非法占有营业款，公诉机关没有证据证明赵某某分得了55万元，被告人不构成合同诈骗罪；对公诉机关指控被告人犯窝藏罪的指控没有异议，但认为被告人系初犯、偶犯，认罪悔罪，建议对其判处缓刑。经审理查明，2013年4月份，被告人赵某某和新绛县人王吉祖（已判决）共同预谋，以第三人的名义承包中国联通临猗分公司王村营业厅骗取营业款。后王吉祖找到在麻将馆认识的临猗人王朝红（已判决），让以王朝红的名义承包王村营业厅，招呼几天，给王朝红分几万元。2013年4月30日，王吉祖付清了4.5万元转让款，让王朝红接手了营业厅，并以王朝红的名义同中国联通临猗分公司签订业务代理协议，收取王村片联通用户费并上缴公司。2013年5月31日，王吉祖让王朝红与在运城经营网络综合缴费的王某（又名王强，另案处理）签订充值缴费业务合作协议，约定用王某经营的环球综合缴费系统软件和王村营业厅的电脑对接，以临猗县王村营业厅的工号（ＹＣＨＺ0237）缴费，之后王某将互联网收取的电话费付给王朝红，100万元以下王朝红给王某提供充值总额1.5％的收益分成。2013年6月1日至3日，王某通过互联网以王村营业厅工号缴费915496元后，按约定给王朝红转账60万元，付给王吉祖现金13万元。王朝红将60万元交给了王吉祖，王吉祖给了王朝红4.5万元，给被告人赵某某55万元，给其女朋友贺某11万余元。期间，王吉祖、王朝红将营业厅收取的现金15957元亦占为己有。之后王吉祖、王朝红携款潜逃。2013年6月6日,中国联通临猗分公司向临猗县公安局报案,6月7日临猗县公安局干警依法传唤了王某,并于次日将该案立为刑事案件。王某接受询问后回到运城告诉了被告人赵某某联通公司已报警,公安干警在找王吉祖。2013年7月份,赵某某在明知公安机关对王吉祖进行立案调查的情况下,仍帮助王吉祖在运城市盐湖区留驾庄找房子以逃避法律追究。综上，被告人赵某某等人骗取中国联通临猗分公司共计931453元。另查明，案发后，王吉祖（贺某经手）退还中国联通临猗分公司117810元，王某退还中国联通临猗分公司185496元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据予以证实:一、书证1.受案登记表、立案登记表，证实2013年6月8日，中国联通临猗分公司负责人到临猗县公安局报案称：2013年5月30日至6月2日，临猗王村营业厅营业员王朝红收取营业款931493元后，并未将营业款交回联通公司，后失联。同日临猗县公安局对本案立案侦查。2.协议书，证实2013年4月30日，宁莉以四万五千元价格将联通王村营业厅转让给王朝红。3.业务合作协议，证实2013年5月31日，王强（王某）和王朝红签订了合作协议，王强用网络平台给王朝红缴费，并取得1.5%的利润分成。4.营业员日收报、缴费明细、银行单据、白某情况说明，证实2013年6月1、2日通过临猗王朝红营业厅缴话费款共计915496元，王强（王某）妻子白某给王朝红工行账号转账60万元，提现13万元。5.扣押清单、扣押笔录、收款记录，证实王某妻子白某、王吉祖女友贺某分别交回涉案财物现金185496元、117810元。6.领条，证实临猗县联通公司工作人员分别领回退赃款185496元、117810元。7.临猗县司法局证明、北景派出所证明、犯罪嫌疑人身份信息查询函、嫌疑人前科劣迹调查表，证明犯罪嫌疑人赵某某无犯罪前科、未参加法轮功等邪教组织，无社区矫正记录。8.在逃人员登记表，证实嫌疑人赵某某2014年1月27日被临猗县公安局以合同诈骗罪上网追逃。9.刑事判决书2份，证明2014年8月11日同案犯王吉祖、王朝红因合同诈骗罪分别被临猗县人民法院、运城市中级人民法院判处有期徒刑十二年、七年并处罚金。认定事实部分王吉祖与赵某某合谋诈骗，以王朝红名义接手王村联通营业厅，骗取话费931453元后逃匿，及同案犯王吉祖、王朝红供述。10.抓获经过，证实2017年9月6日犯罪嫌疑人赵某某在运城市禹都大道车间中心大院内被盐湖区公安分局民警抓获。11.户籍证明、常住人口详细信息表，证实赵某某,男,1967年8月2日出生,居民身份号码×××,汉族,农民，户籍所在地山西省临猗县闫家庄工贸区西陈翟村四组。二、证人证言1.同案犯王吉祖2013年7月23日的讯问笔录，主要内容：2013年4月下旬一天，我在运城赵某某开的联通收费厅聊天，赵某某对我说，咱俩再办一个联通收费厅从中挣些钱，我当时也缺钱，听说能挣钱就答应了。我对赵某某说，以我的名义开一联通收费厅吧。赵某某说不行，你重新找个人，以他的名义开，现在临猗县有一个联通营业厅往外转让，你找一下人，转让费由我出，赚了钱后给你分钱。说好后，我想到和我一起在麻将馆打过麻将的临猗人王朝红，我就找到王朝红，对他说，现在临猗县有一联通营业厅转让，用你的身份证过去接手，费用你不用管，你负责收费，挣下钱给你分，王朝红答应了。和王朝红说好后，我就给赵某某说了，赵某某就让我和王朝红去临猗县把转让的联通公司收费厅承包下来了。费用都是赵某某出的，当时用王朝红的身份证办了一张银联卡，因为收下钱，打到卡上给联通公司转，一切手续办好后，由赵某某指挥，王朝红在临猗收费，我从运城、临猗来回跑，每天向赵某某汇报收费情况。到五月份一天，赵某某说：“临猗联通营业厅收钱少，咱们就挣的钱少，我联系了运城一个收费厅，让他帮忙给收费，我都和他说好了，你给他打电话”。我就打电话联系了，知道了叫王强。电话里我和王强谈收费的事情，他说要法人来签合同，我就叫上王朝红和王强在运城圣惠路签了合同，办好后我把这一切都给赵某某说了，他说就让王强替咱们收费，我和他联系。到五月底一天，赵某某到临猗县收费厅，在电脑上接了个外网线，我想着就是和王强联系收费用的我也没问。接好线后，到六月初赵某某叫我来到临猗县收费厅，说要看收费的情况，他开个车在临猗县来了两天，到晚上赵某某对我说，王朝红办的卡上打了二十万元，你叫王朝红把钱取出来。（王朝红和他不熟悉，干什么事都是我让王朝红干），我就让王朝红把钱从运城取出来了，又连续两天赵某某说账上打了四十万，让我把钱取出来，我就又让王朝红把钱取出来了。取了钱后，我在赵某某家分三、四次给赵某某四十二万，我给王朝红六万五。这期间赵某某给我说，王强还送十三万，后来王强把十三万现金给了我。我分三次给赵某某四十二万，第一次是二十万，第二次是十七万，第三次是五万，都是现金。王强给的十三万现金在给赵某某四十二万中。收费期间，我和王强没有联系过，就是和他见过两次面，一次是签合同，一次是送钱。我只是个跑腿的，电脑又不懂，全是由赵某某操作。王朝红把六十万取出来后，赵某某对我说，让王朝红先躲几天，他把事情处理好，但后来王朝红被抓获后，赵某某找到我，对我说，让我等，他去跑关系，让我先不要投案，我对他说，如果我抓了，你照顾我孩子，事情由我一个人扛着，他说没问题，他尽量想办法把事情解决了，说好后，我就先躲到运城刘家庄村了。联通营业厅的电脑我事后拿到运城汽车站附近扔了。同案犯王吉祖2013年10月10日、10月11日的讯问笔录，主要内容为：贺某具体的事情不知道，我只告诉过她这个钱是我用老板赵某某的钱。大概6月上旬我跟赵某某去的太原。赵某某给我说王某那里还有钱没有结算，你给他打电话结算。具体赵某某没有说多少钱，让我和王某结算。王某在家电市场门口给了我13万元现金，具体还差多少钱我就不知道了。我第一次给王某打电话是赵某某让我打电话，还告诉我如果王某问我怎么知道他办理这个综合缴费业务，让我说是在报纸上看的。我先后给了赵某某55万元；是赵某某帮我找的刘家庄的租房地，我和我对象在那里住了一个月，当时赵某某每天都和我见面。同案犯王吉祖2013年10月25日讯问笔录，主要内容：是赵某某过来在临猗县王村营业厅安装的缴费系统，安装时我和营业厅的那个女孩刘某也在场。王某一共给了我73万元，我给了赵某某55万元，给王朝红分了6万元，剩下的钱我拿了。给了我相好的贺某10万元。剩下的在我邮政卡里，有三万余元。我愿意退钱，我只退够我得到的那部分。我给赵某某是分四次给的，第一次是王朝红卡里的20万元，取了给赵某某，第二次给了17万元，第三次给了13万元，第四次给了5万元。都是我一个人去赵某某家给的钱，给钱时边上都没有其他人。我把营业厅的电脑主机送到赵某某家里。一开始赵某某给我说让我找个临猗人把临猗县王村营业厅接手，然后他从中把营业厅的营业款倒用下。然后我就找了王朝红。事发后，赵某某在我的租住处对我说，让我再忍几天，他把营业款还上了，等他把事情处理好我就没事了，他还说要是真有事了，让我不要把他供出来，他会操作好的。同案犯王吉祖2017年12月7日在沁水监狱的讯问笔录，主要内容：2013年4月份左右，赵某某在他办公室给我出主意，让我出面承包一个联通营业厅，具体操作都是他在办，我没有参与不清楚详细过程。承包营业厅的费用是赵某某出的，在他办公室给了我五万现金，具体数额我忘了，赵某某给我钱时没人知道，我情人贺某知道这事。王某当时给了我13万现金，给王朝红卡上转了60万元，王朝红取现后全给了我，一共是73万。我分两三次去赵某某家给了他共60万元，他又让我转交给王朝红6万元，剩余的13万元现金我拿着。给赵某某的钱是分两三次给的，每次都是给现金。事发后，赵某某在运城给我租了一间房，让我住在那，说他把事情处理完了再说。我当时和贺某住在那里。2.同案犯王朝红2013年6月14日、6月15日的讯问笔录，主要内容：2013年2月份，我在运城火车站旁边一麻将馆打麻将认识了老王（王吉祖）。在2013年4月22日，老王说用我的身份证在临猗王村开个联通营业厅，开上两天给我分几万元，完后让我出去躲上几年就没事了。我说行。到2013年4月29日晚上，老王说他联系好了王村联通营业厅，我俩一起到营业厅见了郭某，说好4.5万元转让给我，老王先付了他3万元，我们把合同签好，剩下1.5万元我给郭某打了个欠条。到了5月1日，我一人到临猗，郭某将营业厅转给我，到5月17日，老王将1.5万元给了郭某，第二天，郭某将营业厅转到我名下，我与公司签订了合同。5月26日晚上，我和老王在运城关公像见面后，来了一辆黑色大众车，上车后老王让我把工行卡号和身份证交给那个人（后来知道叫王强），并说这是老板，过两天钱就打到我账上了。5月30日下午，营业员告诉我老王和一个胖胖的、个不高、秃头男子给电脑装了个网线。到了6月1日，我和老王一起到了营业厅，后我打麻将去了，晚上回运城的路上老王给我说明天咱俩就不来了，明天钱就到帐了。我问他给我多少钱，老王说他和老板商量后再说，我就没再问了。6月2日早上，我和老王取钱时发现我卡上有40万，我两次取了22万元给了老王，当天下午5点多，我将营业款1400多元拿走。6月3日8点多，联通公司王玉贤给我打电话要营业款；10点多，我将18万元取出来交给老王。下午2点多，又从卡里取了20万元交给老王，老王给了我3万元，我嫌少，说最少给我5万元，老王说他回去和老板商量好后再说。在6月4日老王又给了我1.5万元，他说本来给我2万元，我在临猗开营业厅期间，打麻将输了7、8千元营业款，给我1.5万元就了事了，还让我把手机卡扔了出去躲起来。6月6日，我输了4万元，剩下5000元还账了。到了6月7日，我又给老王打电话要钱，老王没给我钱，并说联通公司报案了，让我快跑。老王的手机号码是150ＸＸＸＸＸＸＸＸ／150ＸＸＸＸＸＸＸＸ。同案犯王朝红2013年6月19日讯问笔录，主要内容：老王不会用电脑。5月30日早上，我和老王到营业厅，老王给刘某说一会有人接线，你让他接。下午六点多，我回来老王说从隔壁移动营业厅接了根网线。6月1日，老王打电话说给我说让刘某把刚装的缴费系统连上，到了10点多，刘某告诉我说今天营业款就十几万，咱们才收了1000多元，我说我也不清楚。2点多，老王到营业厅把早上的营业款拿走了，到7点多，老王回运城时把下午的营业款拿走了。让我在临猗等着，晚上9点多，老王让我叫刘某到营业厅，刘某在电脑上操作了10来分钟，完后我让刘某回去了，我也打的回运城。到6月2日，我和老王在运城取完钱后，老王到临猗把早上的营业款拿走了。下午我和老王在运城取完钱后，老王让我到临猗县把电脑主机搬来，把插在隔壁移动营业厅的网线也拔了，我到临猗王村营业厅，把下午的1400多元营业款拿走了，到运城后把电脑主机给了老王。同案犯王朝红2013年7月23日讯问笔录，主要内容：王某总共给我卡上打了60万元，每次取钱我都和王吉祖一起去，取出后直接就给了王吉祖，60万元都给了王吉祖。当时说给我5万元，因为我赌博输了营业厅5000元，后王吉祖共给了我4.5万元。同案犯王朝红2013年11月8日讯问笔录，主要内容：王吉祖只对我说他还有个老板。就是在准备接手王村营业厅时，他对我说接营业厅的钱是老板出的；还有一次是在运城一宾馆他说和他老板商量下看能多给我点钱吗，但我一直不知道老板是谁。我对电脑一点都不懂，我估计是王吉祖叫的那个人安装的。那天下午我和王吉祖都在营业厅内，当时还没有下班，王吉祖叫我先回运城去，然后我就去了汽车站准备搭车回运城，到车站那发现口袋钱不多，于是就返回到营业厅计划再拿点钱，返回到营业厅后见店内王吉祖和另一个男的在缴费电脑跟前不知弄什么，当时那人坐在电脑前操作，王吉祖站在后边看。王吉祖老跟一个叫赵总的人通话，他跟赵总通话都避开我。同案犯王朝红2013年11月13日讯问笔录，主要内容：我不知道王吉祖接营业厅的钱是从哪拿的，当时我用营业厅收的钱赌博输了，联通公司将我们的工号停了，收不成费了，王吉祖把钱补上了，王吉祖说这钱都是老板高利贷借的，你不敢老拿这个钱赌博。我只听王吉祖打电话经常称呼“赵总”。我把这60万元给了王吉祖，王吉祖说他把这个钱给老板。3.证人王某2013年6月14日、6月15日、6月19日、6月21日、7月1日的证言，主要内容：2013年2、3月份，我通过我朋友赵某某认识了老王，在赵某某经营的联通营业厅见过几次。2013年4月份的一天。老王给我打电话说“你是王强吗？”我说是，他说“你在我联通这里交点费”我说“再联系吧。”然后我又说：“你是怎么知道我的电话？你怎么知道我叫王强是做联通综合缴费的？”他没有回答。大约5月中旬的时候，赵某某问我：“有人联系你让你缴费吗？”我说没有。他说：“我朋友老王在临猗开联通营业厅，到6月份的时候你在他那里交点费。”我说行。2013年5月30日，老王又给我打电话：“6月初你在我联通店这里交点费。”我说“你是谁？”他说“我是老王，咱们见过。”我说：“让我缴费能行，你啥时候过来把协议签了。”他说行。5月31日晚上10点多，老王又给我打电话：“你在哪里？”我说“我在圣惠路”。他说一会就过去，在关公像那里见，我说能行，然后我就开车到了关公像附近，在那里见到了老王和王朝红站在那里，我们就在车上把协议签了，签完后，我对他们说：“你们住哪里，我送你们？”老王说还有事不用了。然后老王和王朝红就走了。6月1日赵某某给我打电话说让我给王吉祖营业厅发缴费号码，然后我就把我这边端口打开，王吉祖营业厅那边就收到需要缴费的手机号码。6月2日、3日，我通过网银给王朝红的工行卡上分别转了40万、20万元。缴完费后没几天赵某某给我打电话，问我给王吉祖营业厅共交了多少钱？我说七八十万。后来赵某某给我打了两次电话催我让把缴费钱赶紧给王吉祖。打完电话隔了有一两天，赵晓锋来到我的店里，我给他说我车后备箱有十几万，让他把钱拿走。他说让我把钱给王吉祖，说完赵某某就走了。完后我联系王吉祖在运城家电市场后门把13万给了王吉祖，我在运城家电市场后门给王吉祖钱时，看见王吉祖从赵某某家的方向过来。当时王吉祖一个人，王吉祖给我说第二天给我打电话要剩余的钱，然后我就走了。第二天，老王没有给我打电话，赵某某给我打电话说：“你总共给老王交了多少钱”我说85万（我其实给王吉祖营业厅交了90多万）。完后王吉祖再没有联系过我。剩下的钱，王吉祖再没有给我打电话，我就有了私心，就没有给他。想着不给他了。其实我交了90多万的话费，我总共得了不到20万。证人王某2017年9月27日的笔录，主要内容：2013年6月7日，我被临猗县公安局干警从解州带到临猗县公安局，干警了解完情况后我就回运城了，在运城圣惠路我店门口的夜市上，我和赵某某一起吃饭，在吃饭期间，赵某某向我询问了临猗县公安局找我的事情。然后我说了王吉祖没有给联通公司交钱的事情，并给赵某某说让他赶紧联系王吉祖，把钱交给联通公司，赵某某说他联系不上王吉祖。隔了几天时间，赵某某给我打电话让我和他去临猗，我坐着他的黑色帕萨特，到了临猗县公安局，到公安局后我跟着他进了一楼大厅转了一圈，赵某某指着大厅工作人员照片上的一个人说这人是他兄弟。还说临猗县公安局有什么事情找他就行了。然后他就带我离开了。他带着我到百大他弟弟开的影院看了场电影，然后给我挡了辆出租车，让我自己回运城。2013年6月14日我被临猗县公安局刑事拘留，2013年7月12日取保候审。我取保后几天赵某某给我打电话说要见我，我当时说不方便，让他过两天再见。然后隔了三、四天，赵某某又给我打电话，让我去他办公室见他，我到了五洲汽车站三楼他的办公室，他说回头他和王吉祖商量下，意思我在看守所受苦了，完后再给我拿点钱补偿我。我说我不要钱，让他们以后不要再弄这样的事情就行了。4.证人刘某证言，主要内容：2013年3月17日我到王村联通营业厅当收费员，老板王朝红和他哥都经常在店里，5月30日，下午2点多，进来一个胖胖的，个不高，秃头的男子过来接线，完后他就把缴费的电脑主机搬出来，给电脑上装了一个“环球在线缴费系统”，过了一会王朝红和他哥就回来了，6月1日王朝红他哥来了之后让我把那个环球在线系统连上，当天下午两点多我一共收了6000元营业款，我对了一下交易额30多万，我就告诉了王朝红，王朝红说没事，到了下午六点多又收了3000多元，王朝红他哥拿了营业款就走了。到晚上十点多，王朝红给我打电话让我去营业厅，到了营业厅后，王朝红说系统联不上让我弄，过了一会，有人把电话打到座机电话上，我接电话后，那个人让我把他ＱＱ号打开，后用ＱＱ号远程操作，完后王朝红哥哥接住电话说：“还是不行，你明天来”。第二天8点多，我中午11点多，王朝红哥到营业厅把营业款拿走，下午6点多，王朝红把当天营业款拿走，并让我把电脑主机卸下来，搬到门口出租车上，对我说电脑坏了，到运城修好后，你再来上班。5.证人郭某证言，主要内容：2013年4月份王朝红和一个男子以4.5万元的价格从我手里接手临猗王村联通营业厅，从5月1日起王朝红负责经营营业厅。营业厅6月1日至2日这个营业厅收了92.9万元多，6月6日西城网络负责人王玉贤给我打电话说王朝红营业款共差了92万多元，人联系不上，手机关机了。6.证人白某证言，主要内容：我是王某的妻子，我们共同经营运城圣惠路一家永创通讯。2013年6月2日王某让我给工行一个账户打了40万元，并留言：“联通营业款”，第二天王某又让我给那个账户转了20万元。2013年6月3日（也可能时4日），中午12点左右，王某让我到邮政银行取了13万元现金，然后交给他了。我们用临猗那个联通号缴费了91.5496万元，王某给了他们73万元，后来我们给公安局交了185496元。7.证人贺某证言，主要内容：我和王吉祖是情人关系，老王一共给我十万元现金，王吉祖替我缴过物业费、契费、维修费等费用共计14810元，我们住一起，共花了3000元，王吉祖在我这一共开支117810元。8.证人吕某证言，主要内容：我和赵某某认识五年多了是熟人。2013年7月份左右，赵某某领着王吉祖和一个女人，过来租房，王吉祖问好价钱后，付了610元左右的房租和押金。然后王吉祖和那个女人就住下了，之后他们三人谈什么我就不清楚了。赵某某是临猗人，他手机号码换的不停，我记不住他的手机号。9.证人赵某证言，主要内容：我是王吉祖的小舅子，赵某某多次在我处借钱，每次一二十万，共计七八十万元，利息三分，陆陆续续还过，有时一万、有时二万，有时三万，最多一次还了三万。王吉祖和赵某某他们经常混在一起，我但我不知道他们在一起干什么。王吉祖知道赵某某借我的钱，也知道我经常去找赵某某要账，赵某某和我姐夫王吉祖的事情我不清楚。三、被告人的供述与辩解被告人赵某某2017年9月7日讯问笔录，主要内容：2013年5月份的一天，王吉祖到我五洲汽车站二楼办公室，说他想干营业厅缴费，说他开营业厅到我这个平台上缴费，每一百元给我抽一元，我说好。过了十来天，他说临猗王村有个营业厅转让，老板要求必须是临猗人才转手，他要以我名义接手我不同意。过了几天他给我打电话说，他把店接下了。我后来帮忙介绍了缴费人多的环球在线缴费平台，完后给我抽点好处费2万元，然后我就把环球在线老板王某的电话给了王吉祖。到了5月30日他给我打电话说让我去临猗给他安装环球在线缴费平台，然后我就一个人开车去了临猗，在店里我见到了王吉祖、王朝红、还有一个小女孩营业员在店里，我在他缴费电脑上安装了环球在线缴费平台，然后他就开始收费了。过了两三天我打电话问王吉祖缴费交了多少，他说有八九十万，我又问他把这钱给公司交了没，他说没有呢，王某把钱没给够，后我就给王某打电话问他怎么没把钱给够王吉祖，王某说给了五六十万，还差个二三十万，我说让他把差的钱赶紧给了王吉祖。后来我给王吉祖要我的2万元好处费，王吉祖推脱没有给我。被告人赵某某2017年9月26日的讯问笔录，主要内容：2013年6月20日左右，临猗县公安局叫王某问话，我和王某一起到过公安局，王某说他给公安局说他把钱给了王吉祖，我就知道你们就找王吉祖。2013年7月，当时王吉祖需要重新租房住，我领着王吉祖和王吉祖的情人到我朋友吕某家，他们在吕某家住了一个月被公安局抓走了。我后来没有去过王吉祖租住的地方。被告人赵某某当庭供述，2013年5月下旬，王吉祖给我说他想干营业厅，我觉得谁干都可以。后来我介绍王某给王吉祖缴费，王吉祖说过给我好处费，每100元给我抽2元，我后来还给王吉祖的营业厅对接了一下系统，以后再没帮过什么忙。后来王某没给王吉祖钱，因为我是中间人，我就催了一下，后王吉祖说钱给了。王吉祖开店前就说好给我抽点的事，后来他没有给我钱。2013年6月4日，我和王吉祖等人去了太原。王某告诉我公安机关在找王吉祖后王吉祖还租住在我家。我平时就看不起王吉祖这个人，我当时生活过的可以，我不差钱，不需要和他合谋这个事情，我没有犯合同诈骗罪，对窝藏罪我认罪悔罪。2013年至2017年我在河南给别人办信用卡。辨认笔录辨认笔录：2013年6月15日，临猗县公安局干警让王朝红对12张不同的男性照片进行辨认，经仔细辨认，指出编号2号照片的人（王吉祖）就是和自己一起取走营业款后逃跑的老王。2013年6月15日，临猗县公安局干警让王某对12张不同的男性照片进行辨认，经其仔细辨认，指出编号2号照片上的人（王吉祖）就是给自己打电话收取营业款的老王。2013年6月15日，临猗县公安局干警让郭某对12张不同的男性照片进行辨认，经其仔细辨认，指出编号2号照片上的人（王吉祖）就是同王朝红接手自己营业厅的另一名男子“老王”。2013年6月17日，临猗县公安局干警让刘某对12张不同的男性照片进行辨认，经其仔细辨认，指出编号2号照片上的人（王吉祖）就是自称王朝红哥的另一犯罪嫌疑人。2013年11月8日，临猗县公安局干警让王朝红对12张不同的男性照片进行辨认，经其仔细辨认，指出编号2号照片上的人（赵某某）就是跟王吉祖一起在王村联通营业厅内操作过电脑的那个人。2013年11月8日，临猗县公安局干警让刘某对12张不同的男性照片进行辨认，经其仔细辨认，指出编号8号照片上的人（赵某某）就是2013年5月30日在王村营业厅安装环球在线的缴费系统的那个人。电子数据讯问同步录音录像光盘。上述证据，均系公安机关依法定程序取得，符合证据真实性、合法性、关联性的特性，各证据之间相互印证，能够形成完整的证据链证明本案公诉机关所指控的犯罪事实，故本院对上述公诉机关所提交证据的有效性予以确认。结合上述证据，对控辩双方的观点分析认定如下：一、对被告人赵某某及其辩护人提出赵某某没有犯罪故意，不构成合同诈骗罪的辩解辩护理由。经查：首先，同案犯王吉祖到案后所有的有罪供述均比较稳定，其详细供述了2013年4月，在赵某某的联通收费厅里赵某某与其共同预谋找人接手临猗王村营业厅，骗取营业款，并具体指挥王吉祖、并通过王吉祖指挥王朝红的活动，联系王某给营业厅安装环球缴费系统以增加营业厅的缴费款额，积极询问并催促王某及时给王吉祖付款，在王某被公安机关传唤后，赵某某积极向王某打听消息，在王朝红被抓后，赵某某积极给其安排租房逃避公安机关抓捕的情况。王吉祖的供述与同案犯王朝红的供述（王吉祖给我说他还有一个老板，接营业厅的钱是老板出的，在宾馆王吉祖给我说他和老板商量下看能多给我点钱吗，王吉祖老跟一个叫赵总的人通话，他跟赵总通话都避开我。王吉祖打电话经常称呼赵总，我把60万元给我王吉祖，他说这个钱要给老板）及证人王某的证言完全能够相互印证。其次，同案犯王吉祖关于其给了赵某某55万元的供述真实可信，足以认定。理由如下：1.王吉祖在其2013年7月23日的第一次有罪供述及之后的两次供述中均称其给了赵某某55万元，其7月23日的供述称“我在赵某某家分三四次给了赵某某四十二万，这期间赵某某给我说王强还送十三万，后来王强把十三万现金给了我。我分三次给赵某某四十二万，第一次是二十万，第二次是十七万，第三次是五万，都是现金。王强给的十三万现金在给赵某某四十二万中”。10月25日的供述中称“第一次给赵某某20万元、第二次17万元、第三次13万元、第四次5万元，都是我一个人去赵某某家给的钱”。仔细分析王吉祖7月23日的供述可以看出，其三次给了赵某某四十二万元，期间赵某某说王强还送十三万，加上这十三万其四次共给了赵某某五十五万元，但由于其表达不清或记录出错王吉祖说的王强给的十三万现金应该是“不在”给赵某某的四十二万中被误写成了“在”，只有这样，才能使得王吉祖说他给赵某某现金数额与其其他几次供述一致，这样的解释也更加符合思维逻辑和案件实情。另外认定王吉祖把王某给的13万现金给了赵某某，有证人王某的证言“后来赵某某给我打了两次电话催我让把缴费钱赶紧给王吉祖。打完电话隔了有一两天，赵晓锋来到我的店里，我给他说我车后备箱有十几万，让他把钱拿走。他说让我把钱给王吉祖，说完赵某某就走了。完后我联系王吉祖在运城家电市场后门把13万给了王吉祖，我在运城家电市场后门给王吉祖钱时，看见王吉祖从赵某某家的方向过来”，王吉祖供述“王某在家电市场门口给了我13万元现金”，再结合王吉祖关于其是听从赵某某指挥，王朝红关于“他想多要点钱，王吉祖说回去和老板商量好再说”的证言，既然赵某某已经知道王某要给王吉祖这十几万，就不可能不让王吉祖将这大宗现金交给他，各证人证言相互印证，足以认定这一事实。再次，被告人赵某某的供述矛盾重重，不能作出合理解释。1.证人王某证实“......后来赵某某给我打了两次电话催我让把缴费钱赶紧给王吉祖。打完电话隔了有一两天，赵晓锋来到我的店里，我给他说我车后备箱有十几万，让他把钱拿走。他说让我把钱给王吉祖，说完赵某某就走了。完后我联系王吉祖在运城家电市场后门把13万给了王吉祖，我在运城家电市场后门给王吉祖钱时，看见王吉祖从赵某某家的方向过来”，被告人赵某某供述称王吉祖后来没有给他双方约定的抽点钱，但王某当时明确告诉赵某某其后备箱里有十几万，按常理赵某某知道王某已经付给了王吉祖60万元，完全可以从这十几万现金中将其点钱扣走再将其他的钱给王吉祖，但其并没有这么做，这根本不符合常理，唯一的解释就是赵某某口中的抽点钱根本就不存在，其看中的不是抽点钱而是联通的营业款，赵某某不从王某手中直接拿钱，是因其只想扮演一个幕后操纵者而不是走到幕前。2.被告人在2017年9月7日的供述中称“我后来帮忙介绍了缴费人多的环球在线缴费平台，完后给我抽点好处费2万元，然后我就把王某的电话给了王吉祖”，而其当庭供述则称“后来我介绍王某给王吉祖缴费，王吉祖说过给我好处费，每100元给我抽2元”，两者供述明显矛盾，王吉祖是通过王某缴费，赵某某如何能明确知晓缴费的具体数额并以此来确定其该向王吉祖索要的抽点钱数，其谎言不攻自破。3.被告人赵某某在供述中称“2013年5月下旬，王吉祖给我说他想干营业厅”。事实是，2013年4月30日，王吉祖就接手了联通临猗王村营业厅，5月1日就开始营业，只因每天收取的钱数太少，赵某某才和王吉祖商量让王某帮忙缴费增加营业额。4.关于被告人赵某某称其平时就看不起王吉祖这个人，自己当时生活过的可以，不差钱，不需要和王吉祖合谋这个事情。而事实是，同案犯王吉祖供述称“一开始赵某某给我说让我找个临猗人把临猗县王村营业厅接手，然后他从中把营业厅的营业款倒用下。事发后，赵某某对我说，让我再忍几天，他把营业款还上了，等他把事情处理好我就没事了，他还说要是真有事了，让我不要把他供出来，他会操作好的”，证人赵某证实“我是王吉祖的小舅子，赵某某多次在我处借钱，每次一二十万，共计七八十万元，利息三分，陆陆续续还过，有时一万、有时二万，有时三万，最多一次还了三万”，同案犯王朝红证实“当时我用营业厅收的钱赌博输了，联通公司将我们的工号停了，收不成费了，王吉祖把钱补上了，王吉祖说这钱都是老板高利贷借的，你不敢老拿这个钱赌博”，三人的证言能够证实赵某某的经济状况并不象他本人说得那么好，相反赵某某借了几十万的高利贷，他急需大量的资金周转，其完全有犯罪的主观故意。最后，被告人赵某某称其2013年至2017年在河南给别人办信用卡。若真如赵某某所述，其未参与王吉祖、王朝红实施的合同诈骗行为，其在运城开有宾馆，在运城城区承包了五个营业厅，那他完全没有必要舍下自己这么多的产业而背井离乡去河南给别人办信用卡，只需向公安机关说明即可，唯一合理的解释就是其是为了逃避公安机关的抓捕和法律的制裁。综上，被告人赵某某以非法占有为目的，与同案犯王吉祖共同预谋，并将王朝红拉入，共同实施了骗取联通公司营业款的犯罪行为，其行为已构成合同诈骗罪，对被告人及其辩护人关于其不构成合同诈骗罪的辩解辩护意见本院不予采信。二、对公诉机关指控被告人赵某某构成窝藏罪的指控。经查，我国刑法三百一十条规定的窝藏罪是指“明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或作假证明包庇，以使其逃避法律制裁”的行为，本罪的主体应是案外人，即案外人对明知是犯罪的人而进行了一系列帮助其逃避法律追究的行为，而不包括同案。本案被告人赵某某与被告人王吉祖属于合同诈骗罪的共犯，不应单独再成立窝藏罪，故对公诉机关的该项指控本院不予支持本院认为，被告人赵某某与他人合谋，以非法占有为目的，以签订合同为幌子，骗取联通公司营业款，数额特别巨大，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人构成合同诈骗罪罪名成立，应依法追究其刑事责任。公诉机关关于被告人赵某某构成窝藏罪的指控不成立，本院依法不予支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五款、第三百一十条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元。（刑期自本判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除先行羁押的三十九天；自2019年12月31日起至2031年11月21日；罚金于本判决生效后十日内缴纳）？二、被告人赵某某于本判决生效后立即退还中国联通临猗分公司营业款人民币六十二万八千一百四十七元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长冯晓荣人民陪审员闫增强人民陪审员张海霞二〇一九年十二月三十一日法官助理李奇书记员张椿梨书记员张椿梨

搉林市恒大房地产经纪有限公司、姜海军合同诈骗一审刑事判决书吉林省吉林市船营区人民法院刑事判决书（2016）吉0204刑初40号：吉林市船营区人民检察院以吉船检公诉刑诉［2016］2号起诉书指控被告单位吉林市恒大房地产经纪有限公司、被告人姜海军犯合同诈骗罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员孙珂出庭支持公诉，被告单位吉林市恒大房地产经纪有限公司诉讼代表人薛某、被告人姜海军及其辩护人张凤民到庭参加诉讼。2016年4月11日、8月1日，公诉机关两次建议延期审理。现已审理终结吉林市船营区人民检察院指控：2013年7月22日，宁夏兴麟房地产经纪有限公司（另案处理）在吉林注册成立分公司，名称为吉林市恒大房地产经纪有限公司，法定代表人吴某1，总经理姜海军。2013年11月1日至2014年8月间，被告人姜海军在管理吉林市恒大房地产经纪有限公司期间，接受吴某1等人的指示，以吉林市恒大房地产经纪有限公司名义指使公司职员与多名被害人签订房地产买卖居间合同，明知收取客户的首付款、定金应专款专用，却违反国家规定擅自改变用途，将所收款项用于上划总部、公司日常经营、拓展新店面和扩大公司经营规模，导致公司资金严重亏损，与被害人签订的大部分合同无法履行。截至案发前，共有受害人166人，涉案金额1400余万元。案发后，姜海军于2015年9月25日到吉林市公安局经侦支队投案自首。为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了被告人在公安机关的供述、被害人陈述、证人证言、审计报告、案件提起及抓捕经过、宁夏兴麟房地产营销策划有限公司企业信息、公司个人卡使用确认书、确认书、扣押物品、文件清单、请求公安机关解除查封函、吉林市公安局涉案物品、车辆保管台账、冻结存款通知书、姜海军银行交易历史明细清单、吉林市恒大房地产经纪有限公司账户明细、上划款明细、汇款单、下拨款明细、银行电子凭证、吉林市恒大房地产经纪有限公司工商档案查档件复印件（章程、验资报告）、吉林市恒大房地产经纪有限公司及分公司机构名称、法定代表人统计表、备案证明、营业执照、机构代码、税务登记证、宁夏兴麟房产营销策划有限公司工商档案查档件复印件、行政处罚决定书、财务日报表、财务日记账、二手房房屋买卖日报表、合同、总部下发的文件、项目款项申请表、收据、收条、承诺、委托书等相关证据。公诉机关认为，被告单位吉林市恒大房地产经纪有限公司以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。被告人姜海军作为单位的总经理，在单位犯罪中起组织、领导、指挥作用，应以单位犯罪中直接负责的主管人员追究其刑事责任。姜海军犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，请求法院对其依法判处。被告单位吉林市恒大房地产经纪有限公司对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；被告人姜海军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为其是按总部要求工作的，组织、领导、指挥者是总部的核心人员。姜海军的辩护人的辩护意见：吉林市恒大房地产经纪有限公司不应成为单位犯罪主体，姜海军不应作为合同诈骗的主要负责人被追究刑事责任，追究姜海军刑事责任事实不清、证据不足。经审理查明：2012、2013年间，自然人吴某1等人未经工商注册在银川市成立了所谓“中国房地产经纪机构总部”（下称银川总部）机构，后该机构陆续在全国各地发起设立具有法人资格的房地产经纪机构，作为该机构“分公司”开展房地产经纪业务。2013年7月22日，吴某1在吉林市注册成立吉林市恒大房地产经纪有限公司（下称吉林恒大公司），登记注册资本100万元，其中吴某190万元，刘1某10万元；法定代表人吴某1；经营范围：房屋买卖与租赁代理服务。吉林恒大公司开办后，吴某1与银川总部方面通过下发规范性制度、方案、文件、受理请示报告、制发有关“文件”与手册、召开会议等方式，直接组织、决定吉林恒大公司的高层人事任免、业务开展与业务培训指导、运营收支审查与批准等事项，吉林恒大公司完全按银川总部的规划、安排和指示进行运营。吉林恒大公司成立后，在银川总部制发的有关薪资、业绩、奖励方案以及业务培训指导手册已明确反映出公司运营存在对客户欺诈的情况下，受银川总部组织、指使，违规开展业务并一再扩大经营规模，明知代理业务无法完成而受理业务并签订房屋买卖中介代理合同，收取客户交纳的中介费、代办（理）费、首（预）付款、定金等款项，然后拖延退还；或正常办理中介业务收受有关预付款、定金后拖延付款、退款，以此占有、使用客户交付款项。至2014年9月4日（吉林恒大公司实际终止运营），公司依法依约应退还（或交付）未退款项涉客户159人，款项总额达14668421.00元。吉林恒大公司自成立后，经营始终处于亏损状态，在银川总部授意下，公司所收取的客户首（预）付款、定金等，未依行业规范专户存储并专款专用，而是上划银川总部或用于公司经营、拓展开销。案发时仅余公司经理姜海军名下卡中20416.29元，被公安机关扣押。又查，被告人姜海军于2013年11月1日受银川总部聘任负责吉林恒大公司工作（其前任张国宝任职工作时间自公司成立至2013年10月31日），具体安排落实银川总部有关要求、指令，协调、统筹公司日常工作。至2014年8月13日实际脱离公司工作，其负责公司工作期间，公司发生欺诈业务133笔，涉向客户应退未退款项金额共12979026.00元。2014年9月10日公安机关对吉林恒大公司立案侦查后，姜海军于2014年9月25日投案自首。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、审理报告及补充审计报告载明，吉林恒大公司2013年7月28日至2014年9月4日资金流入金额61331311.56元、资金返款金额41669542.00元、资金流出金额60423382.37元、受害人损失金额14559096.00元。被害人损失金额明细如下：（1）2014年8月12日以前损失数额：宣1某10000元（定金10000元），武1某73200元（其中定金10000元、中介费3200元、首付款60000元），徐1某68000元（其中定金10000元、首付款58000元），杨1某207000元（其中定金20000元、中介费7000元、首付款178000元、代办费2000元），刘1某106800元（其中定金20000元、中介费4800元、首付款80000元、代办费2000元），裘1某149500元（其中定金10000元、中介费4500元、首付款135000元），冯1某68300元（其中定金3000元、中介费3000元、首付款57000元、代办费5300元），宋某（被害人苗1某）86300元（其中定金20000元、中介费3750元、首付款60000元、代办费2550元），辛1某606000元（其中定金20000元、中介费16000元、首付款560000元、代办费10000元），王1某67500元（其中定金10000元、首付款57500元），王2某189000元（其中定金20000元、首付款165000元、代办费4000元），李1某168500元（其中定金10000元、中介费4900元、首付款150000元、代办费3600元），姜1某71050元（其中定金10000元、中介费3150元、首付款55000元、代办费2900元），刘2某94400元（其中定金20000元、中介费3900元、首付款70000元、代办费500元），付1某70375元（其中定金20000元、中介费3075元、首付款45000元、代办费2300元），唐1某110800元（其中定金20000元、中介费3300元、首付款83000元、代办费4500元），石某144500元（其中定金5000元、中介费4500元、首付款135000元），李2某14350元（其中定金10000元、中介费2850元、代办费1500元），刘3某108880元（其中定金20000元、中介费4680元、首付款80000元、代办费4200元），王3某56600元（其中定金10000元、中介费2400元、首付款40000元、代办费4200元），王4某50525元（其中定金10000元、中介费4425元、首付款30000元、代办费6100元），温1某116900元（其中定金10000元、中介费3900元、首付款100000元、代办费3000元），杜1某83900元（其中定金10000元、中介费3900元、首付款70000元），唐2某15325元（其中定金10000元、中介费3525元、代办费1800元），邵1某54500元（其中定金10000元、中介费3000元、首付款40000元、代办费1500元），李3某121350元（其中定金10000元、中介费4350元、首付款104000元、代办费3000元），段1某97065元（其中定金10000元、中介费4065元、首付款81000元、代办费2000元），孙1某62670元（其中定金10000元、中介费2670元、首付款48000元、代办费2000元），王某（实为王5某）189750元（其中定金20000元、中介费4650元、首付款160000元、代办费5100元），徐2某193675元（其中定金10000元、中介费5475元、首付款175000元、代办费3200元），潘1某105000元（其中定金10000元、中介费3000元、首付款90000元、代办费2000元），李4某70525元（其中定金20000元、中介费2925元、首付款45000元、代办费2600元），王6某90000元（其中定金10000元、首付款80000元），刘4某70600元（其中定金5000元、中介费3000元、首付款60000元、代办费2600元），齐某（被害人刘5某）204500元（其中定金10000元、中介费4500元、首付款190000元），魏1某74500元（其中定金5000元、中介费4500元、首付款65000元），张1某80675元（其中定金10000元、中介费3075元、首付款65000元、代办费2600元），赵1某2000元（定金2000元），明某（赵2某）126200元（其中中介费4200元、首付款120000元、代办费2000元），张2某70175元（其中定金10000元、中介费2775元、首付款55000元、代办费2400元），黄1某90000元（其中定金5000元、中介费5100元、首付款75000元、代办费4900元），卢1某130000元（其中定金10000元、首付款120000元），田1某232900元（其中定金20000元、中介费5900元、首付款205000元、代办费2000元），艾1某92000元（其中定金5000元、首付款87000元），印1某120050元（其中定金20000元、中介费5250元、首付款90000元、代办费4800元），王7某106500元（其中定金5000元、中介费4500元、首付款95000元、代办费2000元），田2某63450元（其中定金5000元、中介费3450元、首付款55000元），常1某56700元（其中定金5000元、中介费3300元、首付款45000元、代办费3400元），李5某50000元（其中定金10000元、首付款40000元），李6某77245元（其中定金5000元、中介费2445元、首付款68000元、代办费1800元），王8某65000元（其中定金3000元、首付款62000元），李7某66300元（其中定金5000元、中介费3300元、首付款55000元、代办费3000元），姜3某80000元（其中定金10000元、首付款70000元），荆1某63720元（其中定金2000元、中介费3720元、首付款58000元），王9某74500元（其中定金1500元、首付款70000元、代办费3000元），刘6某67350元（其中定金10000元、中介费3750元、首付款50000元、代办费3600元），任3某88000元（其中定金10000元、首付款78000元），于1某61870元（其中定金5000元、中介费3870元、首付款53000元），李8某112320元（其中定金20000元、中介费4320元、首付款88000元），宿1某154000元（其中定金5000元、中介费6225元、首付款140000元、代办费2775元），魏2某162400元（其中定金2000元、中介费6600元、首付款148000元、代办费5800元），金1某213000元（其中定金10000元、首付款203000元），杨2某5000元（定金5000元），李9某156800元（其中定金10000元、中介费4200元、首付款140000元、代办费2600元），徐3某78675元（其中定金10000元、中介费3675元、首付款65000元），王10某73200元（其中定金10000元、中介费2800元、首付款58000元、代办费2400元），董1某100000元（其中定金10000元、中介费5850元、首付款80000元、代办费4150元），付2某94800元（其中定金5000元、首付款85000元、代办费4800元），张3某83570元（其中定金5000元、中介费2670元、首付款73000元、代办费2900元），张4某86900元（其中定金5000元、中介费3900元、首付款75000元、代办费3000元），王11某75950元（其中定金5000元、中介费3150元、首付款65000元、代办费2800元），张5某73850元（其中定金5000元、中介费2250元、首付款65000元、代办费1600元），周1某77500元（其中定金10000元、中介费3000元、首付款60000元、代办费4500元），匡1某87500元（其中定金5000元、中介费3900元、首付款75000元、代办费3600元），冷1某84900元（其中定金10000元、中介费3400元、首付款70000元、代办费1500元），滕1某55000元（其中定金5000元、中介费3600元、首付款45000元、代办费1400元），张6某105088元（其中定金5000元、中介费5090元、首付款94998元），千1某217645元（其中定金20000元、中介费6945元、首付款183000元、代办费7700元），杜2某85225元（其中定金5000元、中介费3225元、首付款75000元、代办费2000元），张7某129000元（其中定金4000元、中介费2600元、首付款121000元、代办费1400元），赵3某84385元（其中定金3000元、中介费2985元、首付款76000元、代办费2400元），马2某15500元（其中定金10000元、中介费4500元、代办费1000元），张8某111650元（其中定金2000元、中介费5850元、首付款98000元、代办费5800元），麻1某5000元（定金5000元），安1某157000元（其中定金10000元、中介费4500元、首付款140000元、代办费2500元），迟1某35000元（其中定金5000元、中介费2400元、首付款25000元、代办费2600元），黄2某104125元（其中定金10000元、中介费4725元、首付款85000元、代办费4400元），耿1某41020元（其中定金2000元、中介费1620元、首付款36000元、代办费1400元），王12某65350元（其中定金5000元、中介费3150元、首付款55000元、代办费2200元），焦1某54250元（其中定金5000元、中介费2250元、首付款45000元、代办费2000元），赵4某95258元（其中定金20000元、中介费4258元、首付款70000元、代办费1000元），李10某129800元（其中定金5000元、中介费3800元、首付款120000元、代办费1000元），高1某130000元（其中定金1000元、中介费5850元、首付款119000元、代办费4150元），郭1某73050元（其中定金5000元、中介费4050元、首付款60000元、代办费4000元），李11某70000元（其中定金20000元、首付款50000元），甘1某159600元（其中定金10000元、中介费6300元、首付款140000元、代办费3300元），刘7某103360元（其中定金10000元、首付款90000元、代办费3360元），奚1某108400元（其中定金10000元、中介费5400元、首付款90000元、代办费3000元），宋1某69000元（其中定金10000元、首付款57000元、代办费2000元），赵5某150000元（其中定金5000元、中介费4425元、首付款140000元、代办费575元），鲁1某104500元（其中定金5000元、中介费4500元、首付款95000元），高2某92475元（其中定金5000元、中介费3975元、首付款80000元、代办费3500元），李12某133000元（其中定金5000元、首付款128000元），黄3某160000元（其中定金4000元、中介费6000元、首付款146000元、代办费4000元），王13某76630元（其中定金5000元、中介费3630元、首付款67000元、代办费1000元），赵6某85250元（其中定金5000元、中介费5250元、首付款75000元），杨3某8000元（其中定金5000元、中介费3000元），孙2某159250元（其中定金2000元、中介费5250元、首付款148000元、代办费4000元），李13某34375元（其中定金2000元、中介费2475元、首付款28000元、代办费1900元），赵7某74150元（其中定金2000元、中介费3150元、首付款68000元、代办费1000元），高3某171925元（其中定金5000元、中介费5925元、首付款150000元、代办费11000元），邹1某108280元（其中定金5000元、中介费3780元、首付款97000元、代办费2500元），孙3某65050元（其中定金20000元、中介费3750元、首付款40000元、代办费1300元），李14某49750元（其中定金7000元、中介费2250元、首付款40000元、代办费500元），王14某87695元（其中定金5000元、中介费3195元、首付款78000元、代办费1500元），陈1某74300元（其中定金5000元、中介费3300元、首付款65000元、代办费1000元），钱1某76380元（其中定金5000元、中介费3780元、首付款67000元、代办费600元），叶1某94290元（其中定金5000元、中介费4290元、首付款81000元、代办费4000元），胡1某50000元（其中定金47000元、中介费3000元），牟1某190920元（其中定金5000元、中介费7920元、首付款173000元、代办费5000元），安2某82400元（其中定金5000元、中介费3800元、首付款70000元、代办费3600元），鲍1某53100元（其中定金5000元、中介费2100元、首付款45000元、代办费1000元），柳1某120000元（其中定金4000元、首付款116000元），李15某103750元（其中定金5000元、中介费3750元、首付款95000元），于2某40000元（其中定金34000元、中介费6000元），温2某114800元（其中中介费4800元、首付款110000元），刘8某63385元（其中定金5000元、中介费2385元、首付款54000元、代办费2000元），史1某123000元（其中中介费5000元、首付款115000元、代办费3000元），张10某77350元（其中中介费3750元、首付款70000元、代办费3600元），王15某136300元（其中定金10000元、中介费6300元、首付款120000元）；（2）2014年8月13日以后损失数额：李16某87800元（其中定金5000元、中介费4000元、首付款75000元、代办费3800元），任2某85000元（其中定金3000元、中介费4000元、首付款77000元、代办费1000元），张9某157200元（其中定金5000元、中介费5400元、首付款145000元、代办费1800元），高4某72520元（其中定金3000元、中介费2520元、首付款65000元、代办费2000元），裴1某170450元（其中定金5000元、中介费5850元、首付款155000元、代办费4600元），姜2某105400元（其中定金10000元、中介费4400元、首付款91000元），李17某20000元（其中定金17800元、中介费2200元），王16某10000元（定金10000元），滕2某20000元（定金20000元），孟1某10000元（定金10000元），杨4某54650元（其中定金5000元、中介费4650元、首付款45000元），赵9某136500元（其中定金6500元、中介费3500元、首付款126000元），王17某169400元（其中定金5000元、中介费5400元、首付款155000元、代办费4000元），杨5某5000元（定金5000元），窦某12200元（其中定金10000元、中介费2200元），崔1某9125元（其中定金5000元、中介费4125元），黄1某113150元（其中定金10000元、中介费5550元、首付款95000元、代办费2600元），安3某8300元（其中定金5000元、中介费3300元），吕1某14000元（其中定金10000元、中介费4000元），马3某10000元（定金10000元），刘10某155400元（其中定金5000元、中介费5400元、首付款145000元），高5某2000元（其中定金1000元、中介费1000元），于3某115000元（其中定金5000元、中介费4000元、首付款105000元、代办费1000元），孙4某64500元（其中中介费4500元、首付款60000元），刘9某（被害人孙4某）64650元（其中中介费4650元、首付款60000元）；（3）未列入被害人部分：解某10000元（其中定金5000元、中介费5000元），常某1000元（定金1000元），张某50000元（其中定金2000元、首付款48000元），霍某损失5000元（定金5000元）。该审计报告同时证实，吉林恒大公司中介业务中，所签欺诈合同（Ｂ、Ｃ类合同）数量较大。2、案件提起、抓捕经过证实，2014年9月4日，百余名群众聚集吉林恒大公司要求返还购房款。吉林恒大公司大门关闭，无人办公。受害群众报警，公安机关出警维持治安。2014年9月10日，公安机关对吉林恒大公司立案侦查并对姜海军网上通缉。2014年9月25日，姜海军投案自首。3、确认书、公司对公个人卡使用确认书证实，2014年5月8日，经吉林恒大公司总经理姜海军确认，以其名头办理的卡号为（开户行：建行青岛街支行）、（开户行：吉林银行吉林解放大路支行）、（开户行：工行站前金街储蓄所）的银行卡为公司对公业务，银行卡由财务部保管；2014年6月24日，经姜海军确认，以其名义办理的卡号为（二手房买卖资金账户）、（托管资金账户）、（一手楼盘项目资金账户）的银行卡为公司对公使用卡，银行卡由财务负责人保管，密码由出纳保管。4、扣押物品清单、请求公安机关解除查封函（请求）、吉林银行现金存款单三张、吉林市公安局涉案物品保管台账、中国建设银行股份有限公司冻结业务凭证证实，公安机关从李某处扣押捷达新款（2013）一辆，并扣押了《吉林恒大公司信贷及售后相关问题》、《客户问题》、《房主关注的问题》、《签订合同的相关问题》、《业务部管理制度》、《财务部管理制度》、《人力资源管理制度》、《行政部管理制度》、《行政工作岗位引导手册》、《培训管理制度》、《宣传部管理制度》、《运营部管理制度》、《员工表彰制度》、《家具要求规范图册》等文件；从韩某处扣押了常某1等人（常某1、魏某、高某、王6某涛、李某1、武1某、曹某、孙某、徐1某、郭某、王某1、徐某、宣1某、陶某、郜某、宫某、高某1、孙某1、邱某、刘某、刘某1、李某2、徐某1、张某1、丁某、温某、何某、张某2、杨1某、贾某、刘1某、李某3、齐某1、黄某、冯1某、张某3、于某、刘某2、朱某、陈某、王2某、王某2、张某4、李1某、姜某、陈某1、王某2平、李某4、周某、姜1某、郭某1、刘2某、赵某、付1某、唐1某、李2某、王3某、刘3某、王4某、刘某3、温某1、石某、刘某4、王15某、杜1某、宫某、谭某、唐2某、邵1某、李3某、段1某、奚某、薛某1、邓某、刘某5、王某、徐2某、张某5、潘1某、蒋某、王某3、李4某、李某5、王6某、蒋某1、刘4某、魏1某、张1某、李某5、姜某1、赵2某、黄1某、张2某、卢1某、田1某、陈某2、李某5、艾1某、印1某、田2某、王7某、常1某、张某、李6某、李7某、王某4、齐1某、荆1某、王9某、刘6某、于1某、任3某、李8某、宿1某、魏2某、金1某、杨2某、李9某、徐3某、王10某、董1某、袁某、张3某、张4某、王11某、张5某、匡1某、滕1某、冷1某、关某、张6某、田某、千1某、杜2某、张7某、赵森、马2某、麻1某、周某1、安1某、郭某2、迟1某、黄2某、耿1某、苗1某、吴某1、王12某、焦1某、赵4某、李10某、高1某、郭1某、董某、李11某、刘7某、甘1某、张10某、奚1某、潘某、赵5某、高2某、王13某、黄3某、李12某、赵6某、董某1、孙2某、李13某、赵7某、高3某、邹1某、孙3某、胡某、李14某、王14某、陈1某、叶1某、钱1某、付某、刘8某、牟1某、鲍1某、安2某、安某、李15某、柳1某、于2某、李16某、任2某、高4某、张9某、裴1某、姜2某、胡某、李某6、梁某、李17某、王16某、滕2某、杨4某、孟1某、赵9某、王17某、李18某、窦某、杨5某、解某、崔1某、安3某、黄1某、常某、孙4某、刘9某、崔某、吕1某、马3某、刘10某、高某2、于3某）的合同、身份证复印件、户口本复印件、银行流水、保管条、收入证明、委托书、票据、业务受理凭证、房产证复印件、收条、说明、评估报告、缴费清单、供热通知单、供热审批表、收据、房产证复印件、结婚证复印件、承诺书、公证书、解除合同、产权调换协议、单身证明等材料；从崔某1手中扣押吉林恒大公司组织机构代码证2本、机构信用代码证、吉林市房地产经纪机构备案证明各1本、吉林恒大公司42家分公司的营业执照、税务登记证、吉林恒大公司会计档案（凭证）109册、各类收据凭证67本、验资报告1本、中华人民共和国房地产经纪人注册证书2本、发票领购簿和发票1本、现金日记账、银行存款日记账5本、税控盘1个；从王海涛处扣押一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从单某处扣押一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从孟某处扣押黑色帕萨特轿车一辆、黄色一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从林某处扣押一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从李某7处扣押黄色一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从朱某1处扣押黄色一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从马某处扣押黄色一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从胡某1处扣押黄色一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从王某5处扣押白色一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从邓某1处扣押黄色一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从郝某处扣押一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从曹某1处扣押黄色一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；从雷某、石某1处扣押、黄色一汽佳宝Ｖ52轿车各一辆；从樊某处扣押黄色一汽佳宝Ｖ52轿车一辆；共扣押现金53781.30元（其中从苗某处扣押吉林恒大公司26分公司退房租2500元，从宋某处扣押吉林恒大公司3分公司退房款7500元，从姚某处扣押吉林恒大公司59分公司退租金7500元，从于某1处扣押吉林恒大公司39分公司退租金14340元，从鲁某处扣押吉林恒大公司36分公司退租金1400元，从李某8处扣押吉林恒大公司26分公司退租金2400元，从朱某2处扣押吉林恒大公司9分公司房租4070元，从赵某1处扣押吉林恒大公司库存款14071.30元）。上述财物及公安机关扣押的办公用品147件（玻璃桌4张、椅子32把、班台11个、桌子46张、茶几9个、饮水机6个、单人沙发13个、电脑2台、三人沙发9个、电动自行车1辆、铁皮柜8个、自行车6辆）等均已交由相关部门保管。姜海军在中国建设银行股份有限公司卡号为6217000830001821143的银行卡中余额20416.29元已被冻结。5、银行历史明细清单、账户明细单、对账单证实，姜海军通过个人银行卡向总部汇款、接收被害人汇款及吉林恒大公司的账户资金往来情况。6、上划款明细、下拨款明细、总部汇付房租材料、电子银行回单复印件证实，吉林恒大公司向总部部分汇上划款、接收下拨款及总部汇付房租情况。7、吉林恒大公司行政处罚卷宗证实，因吉林恒大公司未按规定将代收代付交易资金存至公司在银行开设的客户交易结算资金专用存款账户，2014年3月18日，吉林市住房保障和房地产管理局对该公司做出行政处罚：限其十日内整改、处罚款3万元。8、吉林恒大公司工商档案查档件复印件证实，吉林恒大公司于2013年7月22日注册成立，法定代表人为吴某1，监事为刘1某，登记显示注册资本100万元，其中吴某190万元、刘1某10万元；法定代表人吴某1；经营范围：房屋买卖与租赁代理服务。9、吉林恒大公司及分公司机构名称、机构地址、负责人姓名统计表、吉林恒大公司及分公司的营业执照、机构代码证、税务登记证、备案证明证实，吉林恒大公司成立后，先后又在本市设立了42家分店（分公司）。10、授权委托书复印件、营业执照复印件证实，被告人姜海军于2013年11月1日受银川总部吴某1聘任负责吉林恒大公司工作。11、项目款项申请表证实，2013年12月19日至2014年8月1日，姜海军以总经理身份对公司费用支出的审批情况。12、2013年7月29日至2014年9月3日财务日报表、二手房买卖资金日报表证实，2013年7月29日至2013年10月31日张国宝以总经理身份在本公司财务日报表履职签字；2013年11月1日至2014年8月12日姜海军以总经理身份在本公司财务日报表履职签字。13、中国房地产经纪机构总部文件及该总部制定的各类手册证实，吉林恒大公司开办后，吴某1与银川总部方面通过下发规范性制度、方案、文件、受理请示报告、制发有关“文件”与手册等方式，直接组织、决定吉林恒大公司的高层人事任免、业务开展与业务培训指导、运营收支审查与批准等事项。银川总部制发的业务培训指导手册已明确载明如何拖延和哄骗客户。14、房地产买卖合同复印件、房屋买卖协议书复印件、房地产居间合同复印件、购房意向协议书复印件、身份证复印件、驾驶证复印件、户口本复印件、结婚证复印件、收条复印件、银行个人业务凭证复印件、转账凭条复印件、房款保管条复印件、定金保管条复印件、委托书复印件、公证书及其复印件、收据复印件、承诺书复印件（卖方）等证实，2013年11月至2014年9月4日，宣1某等159人先后在吉林恒大公司职员的居间介绍下，签订房屋买卖（居间）协议，吉林恒大公司收取上述购房者定金、首付款、中介费、代办费等各项费用并承诺协助买卖双方在20至65个工作日不等的期限内办理完贷款、过户等相关交易手续。15、吉林恒大公司出具的承诺复印件、补充协议复印件、延期协议复印件、无名材料、说明、承诺复印件、欠条复印件等证实，在超过吉林恒大公司承诺期后，该公司与部分购房者达成协议，对合同履行期限进行延长，并对违约责任做出了承诺。16、被害人宣1某陈述，2013年11月28日，我通过吉林恒大公司江北公园15分店购买吉林市龙潭区房屋，同日，我将首付款10000元交到吉林恒大公司财会部，中介费3000元、贷款代办服务费2400元等都约定房屋成交后收取，我被骗金额为10000元。17、被害人武1某陈述，2014年3月3日，我和吉林恒大公司签订帮忙贷款的合同，我于同日到恒大总部交了70000元首付款和3500元代办费，对方承诺我55个工作日办完贷款，但逾期也没办完直至案发。18、被害人徐1某陈述，2014年3月份，我在哈达湾第38分店与房主签订合同购买吉化房屋并交定金10000元。同年3月20日前我向恒大总部交首付款58000元、中介费3700元、代办费3600元，但恒大公司超过承诺的55个工作日仍未办完手续，同年6月11日，我和恒大总部解除合同，对方退还了我中介费、代办费、赔偿了我逾期损失，但定金10000元和首付款58000元没有返还。19、被害人杨1某陈述，2014年3月30日，我在吉林恒大公司26分公司签订合同购买船营区房屋并交定金20000元、中介费9000元。同年4月6日，我又交给恒大总部首付款178000元。该公司逾期未办完手续，我多次找该公司，至今未果。20、被害人刘1某陈述,2014年4月2日下午，我在吉林恒大总部与房主马某1、26分公司店长雷某签订购房合同，交付定金20000元、首付款80000元、交易费6800元，合计金额106800元。对方超过承诺期限至今未将手续办理完毕。21、被害人裘1某陈述，我因购吉林市昌邑区房屋资金不足，2014年4月2日与卖方找到吉林恒大公司3分公司办理按揭手续，对方收取我代办费4500元、定金20000元。同年4月9日，公司财务又要我交首付款135000元。对方超过承诺期至今未将手续办理完毕。22、被害人冯1某陈述，2014年4月9日，我在恒大51分公司签订合同购买土城子房屋，由恒大房产中介代办贷款，我交定金3000元。同年4月21日我在恒大财务部交首付款57000元、代办费2800元、中介费3000元、银行流水代办2500元，总计68300元。恒大公司至今未将手续办理完毕。23、被害人辛1某陈述，2014年4月9日，我在吉林恒大公司15分公司购买了位于吉林市龙潭区房屋，交给恒大公司15分公司20000元定金。同年6月16日，我在吉林市龙潭区邮政银行给恒大公司账户转了首付款560000元、中介费16000元、贷款代办费10000元。我共损失共606000元。对方超过承诺期至今未将手续办理完毕。24、被害人苗1某陈述，2014年7月14日下午，我到恒大17分公司签订合同购买龙潭区房屋并按恒大公司要求将同年4月在该公司购买吉林市龙潭区房屋时交付的房款（20000元定金、首付款60000元、代办费、中介费6000多元）转到兵工花园这个合同上。后期，我听说恒大公司人去楼空了。25、被害人王1某陈述，2014年4月14日，我在恒大中介39分公司购买了吉林市昌邑区房屋并于当日交定金10000元。同年4月28日，我将首付款125000元通过吉林银行汇入姜海军名下。由于贷款未能在对方承诺期限内办理完毕，我们解除了合同，但对方只返还我67500元，直至案发剩余房款67500元也没返还。26、被害人王2某陈述，2014年4月14日，我通过吉林恒大公司购买吉林市高新区房屋，同年4月17日，我将首付款、中介费、代办费共计180000元交给恒大公司财务部。27、被害人李1某陈述，2014年4月15日，我在恒大公司16分店与卖方签订合同购买吉林市船营区房屋，交定金10000元。同年4月19日，我在吉林银行将首付款150000元存入姜海军账户，后到吉林恒大总公司交了中介费4900元、银行贷款代办费4600元，对方未将手续办理完。28、被害人姜1某陈述，2014年4月23日，我通过吉林恒大公司5分公司居间介绍购买房屋，并于当日交定金10000元。同年4月29日，我又交给吉林恒大总公司55000元。同年5月3日，我又交中介费、贷款代办费6050元，合计71050元。恒大公司承诺到10月末，我们三方去更名，现在该公司人去楼空。29、被害人刘2某陈述，2014年4月24日，我在吉林恒大公司27分公司签订合同购买昌邑区房屋并交定金20000元。我在吉林恒大公司总部交房款70000元、代办费2000元、中介费3900元。该公司超过承诺期至今仍未办理完相关手续。30、被害人付1某陈述，2014年4月26日，我到恒大27分公司购买阁楼，之后交定金20000元、首付45000元、中介费5875元。对方超过承诺期至今未将手续办理完毕。31、被害人唐1某陈述，2014年4月26日，我在江北北园市场恒大57分公司交购房定金20000元，中介费3300元。同年4月30日，我又交恒大公司代办费、89年房贷费3000元、代办费1800元、（首付）83000元。32、被害人石1某陈述，2014年4月26日，我在恒大29分公司签订合同购买昌邑区房屋并于当天交定金5000元。同年4月29日，我又交首付135000万元、代办费5000元。恒大公司超过承诺期至今未办理完手续。33、被害人李2某的丈夫詹某陈述，2014年4月26日，我与妻子李2某在吉林恒大公司21分店签订合同购买吉林市房屋。当日，吉林恒大公司让我们把首付款109000元、定金10000元交其代管。同年5月10日，我交纳中介费2850元、代办费1500元。吉林恒大公司超过承诺的55个工作日内未能办理完相关手续。同年8月15日，首付款被打入银行指定账户，买卖双方完成过户更名手续。该公司经过68个工作日没有将手续办完并且还欠我购房定金10000元未还。34、被害人刘3某陈述，2014年4月27日，我在恒大房产10分公司签订购房合同，向房主交定金20000元。同年4月28日，我在吉林恒大公司交纳剩余款项88880元（其中中介费4680元、代办费4200元），80000元和之前20000元为房屋首付款，总计108880元。恒大公司超期仍未办理完手续，我与房主解除合同，但恒大公司超过承诺期限至今仍未退还我所交款项。35、被害人王3某陈述，2014年4月27日，我通过恒大51分公司购买吉林市龙潭区房屋，并于当日交定金10000元。2014年5月5日，我交了首付款40000元、中介、代办费等6600元，所有款项合计56600元。吉林恒大公司超过承诺期限至今未将手续办理完毕。36、被害人王4某陈述，2014年4月28日，我与吉林恒大房产中介7分公司签订合同购买船营区房屋并到恒大总部信贷部交定金10000元、首付款30000元、中介费4425元、代办费5100元、银行流水1000元，共计50525元。恒大公司超过约定期限至今仍未将手续办理完毕。37、被害人温1某陈述，2014年4月30日，我在恒大地产经纪有限公司5分公司购买吉林市龙潭区房产，同日在恒大总公司交定金10000元、中介费3900元、代办费2000元及预付款，共计116900元。恒大公司超过约定期限至今仍未将手续办理完毕。38、被害人杜1某陈述，2014年5月3日我在恒大35分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金10000元，我委托恒大中介代办贷款。同年5月7日，我支付首付款70000元、代办手续费3900元。对方超过承诺期至今仍未办理完相关手续。39、被害人邵1某陈述，2014年5月10日，我在恒大房产中介51分公司购买龙潭区土房屋，共交给恒大地产54500元。该公司超过承诺期直至案发也没办完手续。40、被害人唐2某陈述，2014年5月6日，我通过恒大公司10公司购买龙潭区房屋并交定金10000元。同年5月12日，我交中介费3525元、代办费1800元。9月4日所有手续基本办完，恒大公司还欠我定金10000元没返还。41、被害人李3某陈述，2014年5月13日我在恒大23分公司签订合同购买龙潭区房屋，我交了定金10000元、中介费4350元、代办费3000元。同年5月18日我又交首付104000元，共计121350元。恒大公司超过承诺期至今未将手续办理完毕。42、被害人段1某陈述，2014年5月13日，我在恒大11分公司签订购房合同，交定金10000元。5月18日，我交给恒大公司首付款91000元、中介费4065元、代办费3000元、外地户口2000元。我询问对方就说在办理中。8月12日，该公司还让我母亲签了份延期合同。之后我又联系该公司几次，对方都以各种理由拖延时间。9月4日我才知道被骗了。43、被害人孙1某陈述，2014年5月15日，我在恒大51分公司签订二手房买卖合同，交定金10000元。5月22日，我交给恒大公司首付款48000元、中介费2670元、代办费2000元。现该公司人员携款潜逃了。44、被害人徐2某陈述，2014年5月24日我在吉林恒大公司23分公司购买了龙潭区房屋，交定金10000元。该公司承诺55个工作日能办完贷款等手续。5月29日，我在恒大总公司交首付款175000元、中介费5000元、代办费3675元，共计193675元。我多次打听直至超过约定期限，该公司就是叫我等。9月4日，我听说恒大的总头携款潜逃了。45、被害人潘1某陈述，2014年5月26日，我在恒大5分公司购买龙潭区房屋并交定金10000元。5月30日，我交恒大公司首付款90000元、中介费及代办费5400元。该公司超过其承诺的期限没有办理完贷款，又让我们再等30个工作日并称保证办理完，但9月4日该公司已人去楼空。46、被害人李4某陈述，2014年5月28日，我在恒大第27分公司购买房屋交定金20000元、中介费3000元。6月4日，我交首付款45000元、代办费2600元。对方超过承诺期未办完手续。后期，恒大工作人员又与我签订一份延期合同，称2014年9月15日前办理完毕，但9月4日该公司已人去楼空。47、被害人王6某陈述，2014年5月30日，我在恒大公司35分公司签订购房合同。2014年6月20日，我在恒大总公司交定金10000元、首付款80000元。9月4日，我得知被骗了。48、被害人刘4某陈述，2014年5月31日我委托恒大公司25分公司购买龙潭区并签订购房合同，当日交定金5000元。6月2日，我交首付款60000元、中介费3000元、代办费2600元。合同约定55个工作日办理完所有手续，但至今仍无结果。49、被害人刘5某陈述，2014年5月31日，我在恒大房产20分公司签订购买龙潭区房屋的合同。本人没带身份证，只带我二叔齐某的身份证了，对方说签合同登记人是谁无所谓，过户是本人就行，说我可签代理人。当日，我交了定金10000元、中介费4500元。6月13日，我交首付款190000元。我多次催问贷款情况，该公司人员以种种理由推拖。9月4日，我得知被骗了，被骗金额204500元。50、被害人魏1某陈述，2014年4月28日，我家人在恒大公司人员带领下看房子，当时恒大公司人员说房主委托他们卖这套房子。5月31日，我在恒大31分公司交定金5000元。次日，我又交中介费4500元。6月12日，我在总公司交首付65000元。该公司承诺40个工作日能面签。我询问时该公司人员一直在推拖。9月4日，我知道被骗了。51、被害人张1某陈述，2014年5月31日，我在恒大第28分公司签订合同购买龙潭区房屋并交定金10000元。6月6日，我交给恒大公司首付款65000元、中介费3075元、代办费2600元。此后，我们多次打电话询问，直到9月4日我才知道被骗了。52、被害人赵1某陈述，我在恒大房产买房（合同签订日期为2014年6月2日）被骗了，损失了中介费、代办费6525元，该公司后来倒闭了。53、被害人赵2某陈述，2014年6月3日，我在吉林恒大公司22分公司签订合同并交定金5000元。6月5日，我又交定金15000元、中介费4200元。6月15日，我在恒大总公司交首付款120000元、代办费2000元。我共交146200元。合同约定到期日为8月29日，但该公司让我多等几天，结果9月4日恒大公司人员携款外逃了。54、被害人张2某陈述，2014年6月5日，我在恒大11分公司签订合同购买房屋并交定金10000元。6月9日，我在恒大总部交首付款55000元、代办费2400元、中介费2775元。该公司人员超过承诺期至案发也没办完手续反而卷款逃跑了。55、被害人黄1某陈述，2014年6月5日，我在恒大35分公司签订合同购买龙潭区房屋，交定金5000元。6月13日，我在恒大总部交剩下的85000元（其中首付款75000元，中介、代办费10000元）。该公司超过承诺期至今也没有将手续办理完毕。9月4日，我听说恒大公司黄了。56、被害人卢1某陈述，2014年6月6日，我在恒大15分公司签订合同购买龙潭区房屋并交定金10000元。6月22日，我在恒大总部交首付款120000元。该公司超过承诺期至今未将手续办理完毕。57、被害人田1某陈述，2014年6月6日，我在恒大第9分公司签订合同购买昌邑区房屋，交定金20000元、中介费7900元。6月12日，我在恒大总部交首付款205000元。该公司超过承诺期至今未将手续办理完毕。58、被害人艾1某陈述，2014年6月11日，我在恒大中介7分公司签订合同购买昌邑区房屋并交定金5000元。6月14日，我到恒大总部交首付款87000元，之后，我经常催单。9月4日，我发现恒大公司已人去楼空了。59、被害人印1某陈述，2014年6月11日，我在恒大中介50分公司签订合同购买昌邑区房屋，交定金20000元。6月18日，我在恒大总部交代办费4800元、中介费5250元、首付款90000元。我共交款120050元。9月5日，我得知被骗了。60、被害人王7某陈述，2014年6月14日，我在吉林恒大26分公司签订合同购买龙潭区房屋，交定金5000元。6月17日，我在恒大总部交首付95000元、代办费2000元、中介费4500元。直至案发，该公司也未将手续办理完毕。61、被害人田2某陈述，2014年6月14日，我在恒大中介26分公司签订合同购买船营区房屋。我交了首付款60000元、中介费3450元、贷款代办费1200元，共计64650元。现该公司人员携款潜逃了。62、被害人常1某陈述，2014年6月14日，我在恒大房产23分公司购买龙潭区房屋，交定金5000元。6月16日，我交给恒大公司首付款45000元、中介费3300元、代办费3400元，总共56700元。后来我得知被骗了。63、被害人李5某陈述，2014年6月15日，我在恒大28分公司签订合同购买船营区房屋，交定金10000元、中介费、代办费10000元。6月16日，我在恒大总部交首付款90000元。我共计交恒大公司110000元。该公司到承诺期仍未办理完手续，我要解约并称要报警，该公司退给我首付款50000元、中介费10000元，尚欠我50000元。64、被害人李6某陈述，2014年6月15日，我在吉林恒大公司10分公司购买昌邑区房屋并交首付款68000元、定金5000元、代办费、中介费4245元，我共损失77245元。65、被害人王8某陈述，2014年6月15日，我与恒大53分公司签订合同购买房屋，交定金3000元。6月17日，我又交首付款62000元。现该公司人员携款潜逃了。66、被害人李7某陈述，2014年6月16日，我在吉林恒大公司3分公司签订合同购买吉林市昌邑区房屋，交定金5000元、代办费3000元、中介费3300元、首付55000元。该公司超过承诺期限至今未办理完毕。67、被害人姜3某陈述，2014年6月16日，我在恒大房产39分公司购买昌邑区房屋并交首付80000元、定金800元。对方超过承诺期至今未办完相关手续。68、被害人荆1某陈述，2014年6月16日，我在恒大房产中介5分公司签订合同购买龙潭区房屋并交定金2000元。次日，我又交了首付款58000元、中介费3720元。该公司超过承诺期仍未将手续办理完毕。69、被害人王9某陈述，2014年6月16日，我在恒大17分公司购买了高新区房屋，交中介费3000元、定金1500元。同年6月20日，我又交恒大公司首付70000元。9月1日，恒大公司仍未办完相关手续，给我们出了承诺书。直至案发，我才知道被骗。70、被害人刘6某陈述，2014年6月17日，我在恒大中介签订合同购买龙潭区房屋并交定金10000元。6月20日，我又交了首付款50000元、中介费3750元、代办费3600元。买房时房屋没有产权证。该公司一直拖延直至案发也未将相关手续办完。71、被害人任3某陈述，2014年6月17日，我在吉林恒大公司31分公司签订购房合同，交定金10000元。同年6月30日，我交首付款78000元。8月23日，我们去该公司了解情况，对方说未到期让我们等直至案发。72、被害人于1某陈述，2014年6月17日，我在吉林恒大中介53分公司签订合同购买船营区房屋，交中介费3870元、定金5000元。同年6月19日，我又交了首付款53000元。恒大公司通知我8月13日去总公司签二审单子。9月4日，合同到期但没有消息，恒大公司人去楼空。73、被害人李8某陈述，2014年6月18日，我在吉林恒大公司22分公司签订合同购买吉林市昌邑区房屋，交定金20000元（后恒大公司将此款交房主代为保管）、代办费4320元、首付款88000元。对方超过承诺期至今仍未办理完相关手续。74、被害人宿1某陈述，2014年6月18日，我在恒大地产公司5分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金5000元、中介费6225元、代办费2775元。同年6月20日，我又交首付款140000元。我购买时该房子没有房照。恒大公司一直推脱直至案发也未办完相关手续。75、被害人魏2某陈述，2014年6月18日，我在吉林恒大公司5分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金2000元。同年6月20日，我又交首付款、代办费、中介费总计160400元。对方承诺55个工作日让我住上新房。我了解情况时对方总说在办理中。9月3日，该公司工作人员手机关机，9月4日，该公司人去楼空。76、被害人金1某陈述，2014年6月19日，我在恒大中介27分公司签订合同购买吉林市昌邑区房屋并交定金10000元。6月23日，我交首付款203000元。该公司承诺我55个工作日完成手续。我多次了解情况，该公司都说在办理中。9月3日，该公司告知我无法办理贷款，让我9月9日去恒大总部与卖家协商解除合同并给我退房款，可是9月4日恒大中介就人去楼空了。我购买时该房没有房产证。77、被害人杨2某陈述，2014年6月19日，我在恒大32分公司签订合同购买吉林市船营区并交定金5000元。78、被害人李9某陈述，2014年6月21日，吉林恒大公司39分公司工作人员哄骗我购买吉林市昌邑区房屋，并带我到恒大总部交现金156800元（包括定金10000元、中介费4400元、押金2200元）。该公司告知我55个工作日内领取购房一切手续，但一直没信，直至案发。79、被害人徐3某陈述，2014年6月21日，我在恒大中介公司26分公司购买船营区房屋。我共交了定金10000元、中介费3675元、首付款65000元。该公司承诺我30个工作日完成，但后来一再推脱直至案发。80、被害人王10某陈述，2014年6月22日，我在恒大地产中介1分店签订合同购买莲花街房屋，当天我交定金10000元。6月26日，我交首付款58000元、中介费2800元、代办费2400元。该公司承诺55个工作日完成。我多次联系对方了解情况，始终未办完，直至案发。81、被害人董1某陈述，2014年6月23日，我在恒大公司35分公司签订合同购买吉林市房屋并交定金10000元、贷款代办费10000元。6月30日，我交首付款80000元。在办理期间我曾要看房照，对方没让。至今对方也没给我办理完手续。82、被害人付2某陈述，2014年6月23日，我在恒大中介签订合同购买房屋并交定金5000元，之后我又交了首付款89800元。该公司超过合同约定期限未办理完手续，我多次追问此事，该公司总是推拖。9月3日，我们解除合同，恒大公司收回合同并赔偿我违约金2000元，但至今尚未退款。83、被害人张3某陈述，2014年6月24日，我在恒大公司35分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金5000元。6月28日，我交恒大公司首付款63000元、代办费2200元、银行流水1000元、中介费2670元。我总计交了83870元。对方承诺55个工作日办理完手续，合同到期日为9月15日。我多次催促该公司，该公司总以未到期推拖直至案发。84、被害人张4某陈述，2014年6月25日，我在恒大中介5分公司签订合同购买龙潭区房屋并交定金5000元、中介费3900元、代办费3000元。7月25日，我交恒大公司首付款75000元。我多次询问都没办理完毕。9月4日，该公司工作人员说合同没到期，晚上就听说总公司人跑了。后来，我得知此房是一房二卖。85、被害人王11某陈述，2014年6月25日，我在吉林恒大公司5分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并支付定金5000元。6月29日，我交给恒大公司首付款65000元、中介费3150元、贷款代办费2800元。我共交恒大公司75950元。我多次打电话该公司都说在办理，直至案发也没办理完手续。86、被害人张5某陈述，2014年6月29日，我在恒大地产5分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金5000元、中介费2250元。7月1日，我交首付65000元、代办费1600元。该公司承诺在65个工作日内完成。后来，我打电话听说恒大老总携款外逃了。87、被害人周1某陈述，2014年6月29日，我在吉林恒大公司23分公司签订居间合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金10000元。同年7月5日，我又交恒大公司首付款60000元、中介费3000元、银行流水1500元、93年房贷费3000元。8月初开始，我多次打电话催促该公司此事，该公司总是说银行升级或者是办理中。9月6日，我听说恒大公司老板卷款跑了。88、被害人匡1某陈述，2014年6月29日，我在恒大中介35分公司购买船营区房屋，交定金5000元、中介费3900元、商业贷款3600元。7月3日，我交恒大公司首付款75000元。该公司承诺55个工作日办理完手续。9月4日，我听说被骗了，后来得知此房是一房二卖。89、被害人冷1某陈述，2014年6月30日，我在恒大公司25分公司签订合同购买解放大路房屋。同年7月5日，我交恒大公司首付款80000元，次日又交了5900元。之后，我多次催该公司办理房屋过户手续，对方以种种理由推拖直至案发。90、被害人滕1某陈述，2014年6月30日，我在恒大地产中介3分公司签订合同购买昌邑区房屋并交首付款45000元、定金5000元、中介代办费5000元。合同签完一个半月，房东告诉我恒大公司有欺骗行为。我与房东一起去3分公司要说法时，对方员工还保证55个工作日能完成，结果9月4日，我听说恒大老总拿钱走了。91、被害人张6某陈述，2014年7月1日，我在恒大公司35分公司签订合同购买龙潭区并交定金5000元。7月3日，我交恒大公司首付款94998元、中介费5090元。8月28日，我家人去恒大公司询问贷款办理进度，该公司说钱在银行对公账户冻结，我们查不到进度，最后还以合同未到期推拖我，并承诺9月4日到期返钱。我们约定45个工作日办理完毕，到期时间是9月3日。但在8月31日，房产经纪人就打电话说沈阳地产中介事发了，公司老总要卷款跑路，公司要倒闭，让我去公司要钱。之后，我天天去要钱，直至案发。92、被害人千1某陈述，2014年7月4日，我在吉林恒大公司21分公司签订合同购买吉林市昌邑区房屋。首付款交完后一个月，恒大地产没联系我们，我们多次问进展，该公司都说正在办理。8月底，我们要撤单，对方告诉我们9月5日合同期满还未办完手续就退款，结果9月4日，我们知道被骗了。我交首付款、定金、中介费、代办费等共计217645元。93、被害人杜2某陈述，2014年7月5日，我在吉林恒大公司57分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金5000元、中介费及代办费5225元。7月15日，我将首付款75000元打到恒大公司指定的姜海军的账户。后来，我在家等待房屋贷款。94、被害人张7某陈述，2014年7月6日，我签订合同购买龙潭区房屋并交定金4000元。次日，我交恒大公司首付款101000元、中介费2600元、代办服务费1400元。7月9日，我补交首付20000元。我共交了129000元。我多次询问，该公司都说在办理。8月25日，我去总部问时，发现资料还在总部，感觉有问题，但对方一直保证9月13日办完手续。结果9月4日，该公司崩盘了。95、被害人赵3某陈述，2014年7月7日，我在恒大公司1分公司签订合同购买吉林市昌邑区房屋并交定金3000元。7月12日，我将首付款79000元打到姜海军卡号为的建行卡上。我又交恒大公司代办费2400元、中介费2985元。我共交给恒大公司84385元。96、被害人马2某陈述，2014年7月9日，我在恒大地产19分公司购买吉林市昌邑区房屋。我交了定金10000元、中介费4500元、贷款代办费1000元，合计15500元。由于卖方房子契税发票不足5年，2014年9月16日之后才可以办更名，该公司承诺一个月左右可以办理完毕。9月12日，我得知该公司老总跑了，房屋交易只能终止。97、被害人张8某陈述，2014年7月10日，我在吉林恒大公司35分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并交代办费5800元、定金2000元。7月12日，我交给恒大公司首付款98000元。该公司承诺55个工作日办理完手续，但9月4日，该公司已人去楼空。98、被害人麻1某陈述，2014年7月10日，我在恒大房产江畔小镇店（29分公司）签订合同购买船营区房屋并交定金5000元。在我们询问无房证及土地证的房屋能否交易时，恒大公司工作人员称，他们办理过无房证及土地证的房屋买卖及贷款的案子，并说公司实力强，在银行有关系，承诺两个月内办不成返我钱，并让我们三日内将其余款项交齐。回家后，我们查阅到恒大房产大量的反面信息，之后又到银行询问，银行工作人员称恒大公司违规操作已被各大银行拉黑，不予办理任何业务。我们得知被骗，找到房管所，房管所称对恒大公司处罚过，但无权向其索要定金。此期间，恒大公司工作人员仍不断让我们交钱。9月4日，恒大公司就关门了。99、被害人安1某陈述，2014年7月10日，我在吉林恒大公司25分公司签订合同购买龙潭区房屋并交定金10000元、中介费4500元、代办费2000元。7月18日，我交给恒大公司首付款140000元、代办费1000元。我共交了157500元。该公司承诺30个工作日办理完贷款，但9月4日，恒大公司人员携款外逃了。100、被害人迟1某陈述，2014年7月11日，我在恒大公司51分公司签订合同购买一套二手房并交现金5000元（含代办费2600元），之后，我又交恒大公司30000元。101、被害人黄2某陈述，2014年7月12日，我在吉林恒大公司12分公司签订居间合同购买船营区房屋并交定金10000元。7月17日，我交给恒大公司首付款85000元、中介费4725元、代办费4400元、银行流水1000元。我共交了105125元。该公司承诺55个工作日办理完毕。我多次催促，对方都说在办理中。9月4日，该公司工作人员让我到该公司总部办理相关手续，我才知道被骗了。102、被害人耿1某陈述，2014年7月13日，我在恒大地产26分公司签订合同购买龙潭区房屋。恒大房产中介称别的中介公司办理不了的贷款他们公司都能办理，还承诺50个工作日就能办理成功。我交了中介费1620元、贷款代办费1400元、定金2000元、首付款36000元，共41020元。103、被害人王12某陈述，2014年7月15日，我在吉林恒大公司27分公司签订合同购买昌邑区房屋并交定金5000元。次日，我又交了首付款55000元、代办费2200元、中介费3150元。我共交款65350元。我购买时该房无土地证。30个工作日后，我询问该公司，对方说办理中。9月4日，该公司人去楼空。104、被害人焦1某陈述，2014年7月15日，我在恒大地产3分公司签订合同购买吉林市昌邑区房屋并交中介费2250元、贷款代办费2000元、定金5000元。次日，我又交首付款45000元。后来，该公司人去楼空。105、被害人赵4某陈述，2014年7月18日，我在17分公司购买龙潭区房屋，交了定金20000元、首付款70000元、中介费4285元、代办费1000元，共计95285元。9月3日，信贷部打电话说贷款办不下来让我第二天去取款，结果人去楼空。106、被害人李10某陈述，2014年7月16日，我通过吉林恒大公司20分公司购买吉林市龙潭区房屋，交定金5000元。7月19日，我交恒大公司首付款120000元、中介费3800元、代办费1000元。107、被害人高1某陈述，2014年7月17日，我在恒大房产20分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金1000元。7月19日，我交首付款119000元、中介费5850元、代办服务费4150元。我共交了130000元。此后，我多次打电话催问该公司办理进展，对方都在推拖直至案发。108、被害人郭1某陈述，2014年7月18日，我在恒大房产23分公司签订合同购买房屋，交了定金5000元、中介费4050元、代办费4000元，通过吉林银行转到姜海军账户63000元首付款，共计76050元。109、被害人李11某陈述，2014年7月20日，我在恒大房产32分公司签订合同购买船营区房屋并交定金20000元。后来，我又交恒大公司首付款50000元。该公司承诺40个工作日办理完毕，但一个多月都没有消息，现该公司人员携款潜逃了。110、被害人甘1某陈述，2014年7月20日，我在58分公司签订合同购买并交定金10000元。7月24日，我交首付款140000元、中介费4200元、代办服务费5400元。我共计损失159600元。111、被害人刘7某陈述，2014年7月20日，我在恒大房产38分公司签订居间合同购买房屋，交了定金10000元、首付款90000元、贷款代办费3360元，共计103360元。8月1日至9月2日期间，我多次询问有关业务，该公司工作人员多次敷衍我直至案发。112、被害人奚1某陈述，2014年7月21日，我在恒大房产20分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金10000元。次日，我交恒大公司首付款90000元、中介费8400元。我多次给恒大房产打电话问贷款进展，他们总是推拖。2014年9月4日，恒大公司人去楼空。113、被害人宋1某陈述，2014年7月23日，我与吉林恒大公司55分公司店长等人签订合同购买吉林市船营区房屋并交定金10000元。后来，我又交恒大公司首付款57000元、贷款服务费2000元。恒大公司承诺45个工作日办理完手续，但直至案发也未办理完手续。114、被害人赵5某陈述，2014年7月23日，我在恒大38分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金5000元、中介服务费4425元、代办费575元。后来，我又打到恒大公司账户120000元、交现金20000元。我总共交恒大公司150000元。9月4日，我才知道被骗了，我买的房是一房多卖。115、被害人鲁1某陈述，2014年7月23日，我在恒大中介53分公司购买房屋并交定金5000元、中介费4500元。后来，我又交恒大公司首付款95000元。该公司说1个半月可以办理贷款，那就可以改底了。9月4日，我得知恒大老板携款潜逃。116、被害人高2某陈述，2014年7月24日，我在恒大房产59分公司签订三方合同，交定金5000元、代办费1025元、中介费3975元。而后，我又交恒大总公司首付款80000元、代办费2475元。我共交92475元。2014年9月4日晚，恒大经纪人说房贷没批下来让我去恒大总公司取首付款。9月5日，我发现恒大公司人去楼空。117、被害人李12某陈述，2014年7月25日，我在恒大中介9分公司签订合同购买昌邑区屋并交定金5000元。7月30日，我又交恒大公司128000元。我共交了133000元。过去一个多月一点消息也没有，9月5日，我得知恒大中介关门了。118、被害人黄3某陈述，2014年7月25日，我在恒大地产35分公司签订合同购买龙潭区房屋并交定金及中介费10000元。次日，我又通过银行转给姜海军卡号为的建行账户150000元首付款。我多次打电话该公司都说在办理中，直至案发。后来我知道我买的房子是一房三卖。119、被害人王13某陈述，2014年7月25日，我在吉林恒大公司57分公司签订居间合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金5000元。次日，我又交恒大公司中介费3630元、代办费1000元。7月30日，我交恒大公司首付款67000元。我先后共交了76630元。签合同时恒大公司承诺40个工作日内给办完所有手续。8月1日我询问时，恒大公司说等20个工作日就有结果了。9月4日，恒大公司人去楼空。120、被害人赵6某陈述，2014年7月26日，我与恒大房产30分公司签订二手房买卖合同并交定金5000元、中介费5250元。7月30日，我交恒大公司首付款75000元。我共交了恒大公司85250元。恒大公司承诺40个工作日内办完所有手续。当时恒大员工单某说房主是他姨夫，所以没与房主见面。房屋位置在龙潭区。现该公司人员已携款潜逃了。121、被害人孙2某陈述，2014年7月28日，我通过恒大中介35分公司单某看了并与房主达成购房协议。次日，签订三方合同，我交定金2000元、中介费3250元、代办费2000元。7月30日，我又交首付款152000元（其中银行贷款费4000元）。我共交款159250元。当时，单某说55个工作日办不了公司会给我违约金。8月中旬我询问时，单某说在办理中。9月5日，我得知恒大公司老总携款潜逃了。122、被害人李13某陈述，2014年7月28日，我在吉林恒大公司6分公司购买房屋一套。7月30日,我交首付款30000元、中介代办费4375元，共计34375元。123、被害人赵7某陈述，2014年7月25日，我和爱人在恒大35门店订了房屋。7月29日，我们交给恒大房产服务费3150元、定金2000元、代办服务费1000元。8月3日，我交恒大公司首付款68000元。恒大公司承诺40个工作日内办理完所有手续。9月4日，恒大公司通讯中断。124、被害人高3某陈述，2014年7月29日、30日，我在恒大房地产20分公司签订居间合同购买昌邑区房屋并交定金5000元、首付款150000元、中介费、代办费16925元。直到9月4日，我多次打电话都没人接听，后来，才知道恒大全国公司倒闭。125、被害人邹1某，2014年7月29日，我在吉林恒大50分公司签订合同购买吉林市昌邑区房屋。7月31日，我通过转账转给恒大公司姜海军账户首付款97000元、中介费3780元、代办费1500元、好处费1000元、定金5000元，共计108280元。该公司工作人员让我等通知，但9月4日，我听说恒大公司倒闭了。当初办理时，恒大公司承诺55个工作日完成公积金贷款。126、被害人孙3某陈述，2014年7月29日，我在恒大1分店购买房屋，交恒大公司20000元定金。30日，我又交现金40000元、代办手续费5050元。我共被骗65050元。127、被害人李14某陈述，2014年7月30日，我在恒大中介59分公司签订合同购买昌邑区房屋并交9750元（其中中介费2250元、工资证明500元、定金7000元）。8月8日，我交首付40000元。该公司说55个工作日银行审批完，让我回家等消息。我多次打电话对方都说在办理中。9月4日，我听说恒大公司老总跑了。我共被骗49750元。128、被害人王14某陈述，2014年7月31日，我在吉林恒大公司57分公司工作人员带领下看龙潭区房屋。我看中此房并在57分公司交定金5000元、中介费3195元、代办费1500元。8月2日，我交恒大公司首付款78000元。此后我多次打电话问进展情况，该公司都说在办理中，直至9月4日吉林恒大公司倒闭。我被骗总额87695元。129、被害人陈1某陈述，2014年8月2日，我在恒大房产5分公司办理手续购买吉林市龙潭区房屋并交定金5000元、代办费1000元、中介费3000元、首付款65000元。8月20日，我给置业顾问打电话，对方说我的手续基本办完了。9月4日，置业顾问说公司的人卷钱跑了。130、被害人钱1某陈述，2014年8月4日，我和老公在5分公司签订合同购买龙潭区房屋并交定金5000元。8月7日，我交给恒大公司首付余款67000元、中介费3780元、代办费600元。9月5日，我得知恒大房产人去楼空，我们买的房子是一房二卖。131、被害人叶1某陈述，2014年8月4日，我在恒大房产17分公司员工介绍下购买吉林市龙潭区房屋，交中介费4290元、贷款代办费4000元、定金5000元、首付款81000元，共计94290元。132、被害人胡1某陈述，2014年8月7日，我在恒大房产12分公司签订合同购买船营区房屋并交定金47000元、中介费3000元。133、被害人牟1某陈述，2014年8月8日，我在恒大中介32分店购买了住宅并交定金5000元。8月12日，我通过吉林银行转入姜海军账户185920元（其中首付173000元、中介费7920元、代办费5000元）。我共被骗190920元。之后，我多次打电话询问进展，该公司都推拖直至案发。134、被害人安2某陈述，2014年8月9日，我在吉林恒大公司23分公司购买吉林市龙潭区房屋并交定金5000元。8月12日，我交恒大公司首付款77400元。135、被害人鲍1某陈述，2014年8月9日，我通过吉林恒大公司57分公司签订居间合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金5000元、中介费2100元、代办费1000元。8月12日，我又交恒大公司预付款45000元。我共交了53100元。该公司承诺2个月以后房贷办完，房屋归我所有。9月4日，恒大中介总部人去楼空。136、被害人李15某陈述，2014年8月10日，我在3分公司签订合同购买吉林市昌邑区房屋并交定金5000元、中介费3750元。恒大公司让交我首付款并承诺能改底，可以贷款，上述手续55个工作日能办完。于是，第二天我又交了首付款95000元。此后，我给该公司打电话询问进展，对方说办理中。9月3日，我听说恒大房地产老板跑了。137、被害人于2某的妻子范某陈述，2014年8月12日，我在恒大房产18分公司购买了丰满区宜山路房屋，交定金50000元、中介费6000元。房主从中介拿走定金10000元。9月3日，我得知被骗了。我被骗金额50000元。现该公司已人去楼空。138、被害人温2某陈述，2014年3月22日，我在吉林恒大公司35分公司与房主、恒大公司三方签订买卖合同购买龙潭区房屋（该房为无籍房，2012年6月13日办的房照）并交给恒大公司定金10000元、中介费4800元，其中定金交给房主代理人了。3月30日，我将首付款110000元交给恒大公司。该公司承诺55个工作日办完手续。此后，我多次询问进展，该公司都推脱。8月29日，我和房主妻子到恒大中介取了违约金，李副总还在合同上加上“2014年9月30日之前办完手续”的话。9月4日，恒大公司总部及40多家分公司就全部关门了。139、被害人刘8某陈述，2014年8月6日，我通过吉林恒大公司（30分公司）购买昌邑区房屋并交给恒大公司首付款63385元。140、被害人史1某陈述，2014年8月9日，我在恒大房产28分公司签订合同购买船营区房屋并交20000元给房主，交中介费及代办费8000元给恒大公司，将首付款115000元打到姜海军账户。我询问进展时，该公司总说正在办理。9月4日，我听说恒大总部人去楼空了。141、被害人张10某陈述，2014年7月21日，我在恒大中介35分公司签订合同购买越山路房屋并交中介费3750元。恒大公司承诺30个工作日办不了贷款返还所有费用。我给姜海军工商银行账户汇了70000元首付和3600元贷款代办费。9月4日，我知道被骗了，而且我买的房是一房多卖。142、被害人柳1某的妻子康1某陈述，2014年8月10日，我和家人与吉林恒大房产7分公司签订合同购买吉林市昌邑区房屋（二手房），交定金4000元、首付116000元，现该公司人员携款潜逃了。143、被害人李16某陈述，2014年8月13日，我在恒大27分公司签订合同购买房屋并交定金5000元、中介费及代办费5000元。8月16日，我交代办费2800元、首付款75000元。8月末我和恒大打电话时，对方还说贷款流程正在办理中，9月7日，我得知恒大中介已人去楼空。144、被害人任2某陈述，2014年8月13日，我与恒大房产30分公司的工作人员等人签订合同购买船营区铁西路699号望云山景3号楼4单元2楼044室房屋并交首付77000元、中介费4000元、贷款代办费1000元、定金3000元。我共被骗85000元。145、被害人张9某陈述，2014年8月14日，我在恒大房地产中介39分公司与主管雷某签订合同购买船营区房屋，我们想看房主身份证或房票，对方均推拖，并说恒大公司能力强，各种问题都能解决。当日，我交了中介费5400元、定金5000元。8月16日，我交首付款145000元、代办费1800元。期间，我爱人打电话询问进度，对方回答在审批中。9月5日，我从新闻中得知恒大公司老板携款潜逃。后来，我还发现刘10某与我们买的是同一处房屋，是在我们之后买的。146、被害人高4某陈述，2014年8月14日，我在恒大房地产中介59分公司签订合同购买昌邑区房屋并交定金3000元。签订合同时，该房没有土地使用证，我担心无法办理贷款，但该公司人员说他们能办贷款，办不了贷款赔偿我损失。8月21日，我交首付款68000元、贷款代办费2000元、中介费2520元。现该公司人员携款潜逃了。147、被害人姜2某陈述，2014年8月16日，我在恒大中介12分店与房主、恒大人员签订合同购买吉林市船营区房屋并交定金10000元。8月19日，我交恒大公司首付款91000元、中介费4400元。该公司承诺30个工作日办理完所有手续，10月1日前可以入住。9月3日，我们听说恒大公司人员携款潜逃了。148、被害人李17某陈述，2014年8月21日，我在恒大房产中介签订合同购买房屋并交定金20000元。后因房主改不了底我们决定不买了让恒大返还定金。9月3日，恒大公司把我们合同、定金收据留下说等一两天把钱给我们打过去，但是第二天该公司就人去楼空了。149、被害人王16某陈述，2014年8月21日，我在恒大20分公司签订合同购买龙潭区房屋并交定金10000元。双方协商8月30日办理手续，但一直未办。150、被害人滕2某陈述，2014年8月22日，我在吉林恒大公司（18分公司）签订协议购买昌邑区房屋并交定金20000元，房主拿走10000元。后来，我听说该公司老板跑了。151、被害人孟1某陈述，2014年8月23日，我在吉林恒大公司12分公司签订合同购买吉林市船营区房屋并交定金10000元。9月4日，我得知恒大公司人去楼空了。152、被害人杨4某陈述，2014年8月23日，我通过吉林恒大公司5分公司购买吉林市龙潭区房屋并交恒大公司首付款54650元。153、被害人赵9某陈述，2014年8月23日，我在恒大房产10分公司签订合同购买龙潭区房屋并交定金6500元、中介费3500元。8月29日，我交恒大公司首付款126500元。现恒大公司人去楼空。154、被害人王17某陈述，2014年8月25日，我在恒大中介3分公司购买了房屋并交定金。次日，我又交首付款。我交款总额是174400元（其中定金5000元、代办费5000元、中介费4400元）。9月4日，我听说恒大房产中介人去楼空了。我在咨询买房时该房屋没有大照，但恒大中介工作人员说能办贷款。155、被害人杨5某陈述，2014年8月27日，我在恒大中介29分公司签订合同购买房屋，交定金5000元。还没等到手续办完，恒大中介就关门了。156、被害人崔1某陈述，2014年8月28日，我在吉林恒大公司15分公司购买龙潭区房屋并交定金5000元、中介费4125元。157、被害人黄1某陈述，2014年8月29日，我与恒大中介12分公司签订贷款购买吉林市船营区房屋的合同，交首付款105000元（含定金10000元）、中介费5550元、代办费2600元，共计113150元。现恒大中介法定代表人携款潜逃了。158、被害人安3某陈述，2014年8月29日，我在恒大房产经纪公司3分公司签订合同购买房屋并交定金5000元、中介费3300元。159、被害人吕1某陈述，2014年8月31日，我经恒大房产18分公司介绍与房主签订购房协议并交定金10000元、中介费4000元。合同约定9月10日之前房主改完底，但9月4日我听说恒大公司被查封了。160、被害人马3某陈述，2014年9月1日，我在吉林恒大公司52分公司购买昌邑区房屋并交定金10000元。我共损失10000元。161、被害人刘10某陈述，2014年9月1日，我在恒大39分店签订合同购买房屋并交定金5000元、首付款145000元、中介费54000元，总计155400元。9月4日，我听说恒大老板携款潜逃了。后来，我还听说我买的房子和张9某买的是同一个房子。签合同时，恒大公司工作人员说房主在上海工作，等贷款手续办完房主就回来和我一起去开发商处改底，房证下来就是我名。对方说购房首付由恒大财务部到银行冻结，贷款下来一起打入房主账户。162、被害人高5某陈述，2014年9月1日，我在恒大中介签订购房合同并交该公司2000元现金，没等办完该公司就倒闭了。163、被害人于3某陈述，2014年9月2日，我在恒大公司20分公司签订购房合同并交定金5000元。次日，我通过银行转入恒大公司总经理姜海军吉林银行账户首付款110000元。该公司说贷款一周后就能办下来。9月4日，我听说恒大公司出事了。164、被害人孙4某陈述，2014年8月31日，我在恒大铁东分公司（即35分公司）签订合同购买中凯梦之城房屋。因恒大公司说把两份首付放在两个银行审批快，所以我交了两份首付，我想我亲属在恒大公司上班，哪份办下来就将另一份退回来。我交了首付款60000元、中介费4500元。9月4日，我知道恒大公司出事了。还有另一份我也交了首付60000元、中介费4500元。165、被害人高6某陈述，2014年8月27日，我们通过恒大房产25分公司签订合同购买吉林市船营区房屋。恒大公司要求买方交定金10000元交由公司保留待办完过户手续由公司返给卖方。我们双方于2014年9月3日办完过户手续，之后去恒大公司取定金。公司以经理不在为由未给定金，并承诺三日内打款到我账户。时隔2日，我听说恒大公司事发了。166、被害人杨3某陈述，我有一处房子，房子实际所有人是我，产权证上是我妹妹徐某2的名。2014年7月28日，我通过恒大中介将该房出售给陈某3，陈某3将定金5000元交给恒大公司，交易完成后，从给我的房款中扣除。2014年8月7日房屋过户完成后至案发，我多次向恒大公司催要定金，恒大中介始终拖延不给。167、被害人齐1某陈述，2014年6月16日，我在恒大房产27分公司签订合同购买昌邑区房屋。6月23日，我在恒大总公司交首付135000元、中介费5675元，加定金共160675元。恒大公司超过承诺期直至案发也未办理完相关手续。168、被害人赵8某陈述，2014年7月23日，我通过恒大房地产经纪有限公司购买了丰满区房屋并于当天在恒大房地产经纪公司18分公司交定金10000元。后期，房主黄某1几次称有事没配合我去拆迁办办理过户手续。我怀疑黄某1是托儿，是与恒大房地产共同诈骗我，就不想买这房子，到恒大公司要10000元定金，去了几次对方都不给退款。我后来再去恒大公司，发现公司的人都没了。169、被害人姜3某陈述，2014年8月21日，我在吉林恒大公司3公司和房主代理人及恒大三方签订合同，交付定金10000元、中介费4350元。170、被害人李18某陈述，2014年8月26日，我在龙潭区铁东恒大房产20分店与房主赵某1签订购房合同，当天交中介费2850元、定金10000元。171、证人赵某2（被害人裴1某哥哥即裴1某购房受托人）证实，2014年8月15日，我在吉林恒大公司32分公司购买船营区房屋并交定金、中介费、代办费10450元。8月17日，我交恒大公司首付款155000元。我共交了165450元。9月上旬，我听说恒大总公司老板不见了。172、证人刘某6证实，2014年6月20日，我在恒大房产10分公司签订合同购买吉林市龙潭区房屋并交定金10000元。7月11日，我交恒大房产中介费2850元、代办费2000元、贷款费2000元。现在房屋交接完毕，恒大公司没把定金10000元交给房主任1某。173、证人王某（被害人王5某购房受托人）证实，2014年5月23日，王5某在恒大31分店购买了房屋，交定金20000元。5月30日，王5某又交给恒大总部首付款160000元、中介费4650元、代办费2600元、银行流水与收入证明2500元，共交了189750元。直至案发，该公司也没办完手续。174、证人付某1证实，2014年4月26日，我岳母李2某在吉林恒大公司21分店签订房屋买卖协议购买吉林市昌邑区房屋，当日，交给恒大中介公司首付款109000元、中介费2850元、代办费1500元。该公司超过承诺期未办理完相关手续，只将首付款打入银行指定账户。保证金、代办费、中介费14350元未退还。2014年9月13日，我又替李2某支付10000元保证金给卖方汪某。詹某和李2某是夫妻关系。被害人是李2某。175、证人汪某证实，我与买方李2某房屋买卖交易已经完成。恒大中介将首付款109000元已支付给我，尾款和违约金未支付给我。因恒大中介中途退出，买方交给中介的10000元保证金没支付给我，买方另行支付我10000元。中介公司欠款10000元如果追回，归买方所有。176、证人齐某证实，龙潭区房屋是刘5某所买，刘5某是真正被害人。177、证人明某证实，我通过恒大中介买房，交给恒大中介146200元，该公司承诺55日帮我办贷款但迟迟未办。后来，该公司倒闭了。当时签字都是我女朋友赵2某的名。178、证人刘9某证实，我与孙4某是亲属关系。我妻子在恒大公司上班，是她介绍孙4某购买精装房屋的。因孙4某想用我公积金贷款，所以我才签了合同。首付款60000元、中介费4650元是孙4某交的。为了能快点办贷款，孙4某就交了两份首付，想办下来贷款后将另一份钱退回来。合同签订时间是2014年8月31日。179、证人吴某1证实，银川总部的名称叫中国房地产经纪公司总部，成立于2013年3月，地址在黄河路恒泰大厦7楼，员工有150人。该公司没有注册，是全国各分部的管理机构。银川总部设有财务，但是没有公司账户，所有资金都是通过个人账户来结算。个人账户是以我、刘某7、张有志的名义开户的，这几个人的账户由郝某1管理。我（董事长）负责市场考察、市场开拓；总经理刘某7负责管理和运营；财务总监郝某1负责财务监督及款项调拨；总会计师麦某负责财务的审计和统计；人力资源部总监张某6负责人事调动和人事任命；培训部总监周某2负责业务知识培训及业务规范；代理业务经理张某8负责业务审核和业务统计；常务副总史某1负责员工的绩效考核和行政管理。银川总部的组织架构由常务行政部原常务副总贾某1设计，刘某7同意制定的。银川总部没有具体的经营业务，只是监督管理。总部没有营业收入，所有费用来自各分公司利润提成。从2012年3月份开始，总部到各地发展分公司，银川总部各个部门与分部各相应部门相互对接。从全国各地设立公司总体看，自2013年4月开始亏损，当时每月亏损金额大概2000万以上，到2014年6月每月亏损额大概在5300万，对外欠款达到10亿。亏损的原因：一是扩张太快、经营不善、投资太大、成本过高；二是支付违约金。亏损的钱是收取的中介费、手续费、代理费、首付款和定金。首付款和定金不是公司的收入，但在经营过程中也被挪用了。虽然知道全国的公司在2013年4月就亏损经营，为了维持公司的正常运营、扩大利润以及缓解资金周转的压力，公司还是在各地继续开展业务。现在全国有132家分公司，一些分公司在案发之前关掉了。全国开办的门店有2860家左右，全国员工总数为19500多人。银川总部下发给分公司各个部门的话术书籍是我编写的。吉林恒大公司和银川兴麟房地产经纪有限公司是平级的，是银川总部的分公司。吉林恒大公司实际出资人是我，资金由银川总部统一调配。该公司主要从事二手房买卖、一手房代理、房屋租赁、代办过户、代办贷款等业务，通过上述业务收取中介费、代理费及买房人支付的定金和首付款。该公司靠收取中介费、代理费、手续费盈利。该公司总经理姜海军是我派去的，我是通过招聘认识姜海军的。吉林恒大公司按照银川总部要求，将其利润和收取的买房人的定金及首付款借调给银川总部用于银川总部的运营及其他分公司的运营和市场开拓。该公司财务归银川总部直辖，所有支出都要经总部审批，大额款项由我和刘某7签字审批，小额款项（10000元以内）由总部各部门和当地负责人审批。各项费用的支出范围由我和刘某7规定。该公司员工工资发放标准是银川总部行政部制定的。该公司经营情况我不清楚。为了占据市场份额、提高利润，我要求该公司大幅度扩张店面。我知道房屋中介行业对首付款和定金的规定，客户首付款不可以收取，定金应该作为应付款存在专门账户，用于退给客户，也知道客户首付款和定金不可以被我们公司使用。我不知道吉林恒大公司在2014年3月因违规使用贷款的首付款及定金被吉林市房管局监察科罚款，也不清楚被处罚后该公司是否整改，更不知道被处罚后该公司是否仍然按照之前的模式经营。在公司经营期间，能够办理的合同继续办理，不能办理的合同就退款给客户，仍未完成的合同件尚未处理。180、证人崔某1证实，吉林恒大公司是2013年7月28日成立的。2013年11月9日，我经朋友介绍认识吉林恒大公司总经理姜海军，之后在公司当会计，12月7日被任命为财务部长。我公司是私营企业，总部在宁夏银川，大概叫宁夏兴麟房地产营销策划有限公司，听说在全国有70多个分部，吉林恒大公司是吉林分部。总部的法人代表是吴某1，好像是内蒙古包头人。吉林恒大公司注册资本100万，吴某1出资90万、刘1某出资10万。我公司有43家分公司，有员工200多人，设有财务部、人事部、培训部、监督部、信贷部、业务部、行政部、资源部、后勤部、宣传部、一手业务部、房屋托管部、独家委托部。人事部招聘到人员后，交给培训部培训之后分到各分公司工作；一手业务部负责一手房买卖，收中介费；房屋托管部负责给人家出租房子，收中介费；独家委托部负责好像是在我们这委托了，就不能在别的中介机构委托；资源部负责房源；各个分公司负责出租或出售；宣传部负责各个公司的内饰宣传、房屋报纸、胸牌等；培训部负责教怎么卖房子、总部的企业文化及一些礼仪方面的事。吉林恒大公司总经理姜海军负责公司全面工作，公司还有常务副总胡某1、业务副总李某、我（财务部部长）、人事经理于某2、培训部部长佟某、监督部部长王8某、信贷部部长王某6、业务部经理石某1、行政部部长朴某、资源部部长肖某、后勤部部长辛某1、宣传部部长姜某2、一手业务部部长李某9、房屋托管部部长孟某、独家委托部常某3等人。吉林恒大公司业务范围包括房屋租赁代理、房屋买卖代理，其实就是中介。我公司的经营模式是各分公司搜集卖房或租房房源，录入公司系统，然后业务员根据系统的房源出去张贴广告，如果有人买房的话，到财务部交定金和首付款，信贷部负责帮买家办贷款，55个工作日办完，办完贷款、房屋成交的，我们挣中介费，办不成的就给退款。租房的我们收中介费。我公司靠挣中介费盈利。因为总部不让我们往公司账户存钱，所以我公司收的定金和首付款都存在总经理姜海军的个人银行卡上，各分公司收的钱存在姜海军卡号为的建行卡、卡号为的吉林银行卡、卡号为的工商银行卡上。一手业务部收的钱存在姜海军的卡号为的工行卡上。托管业务部收的钱存在姜海军的卡号为的工行卡上。二手房买卖收的钱存在姜海军的卡号为的中行卡上。现在上述六张卡里一共还有2万多元钱。我们收取的款项给总部400多万，一开始汇到吴某1的银行卡里，后来汇到刘某7卡里，其他的钱公司运营都花了。如果贷款办不成，我们向总部求援，总部拨款后给购房人返款。我公司总经理底薪5000元加年底业绩提成，副总底薪4000元加年底业绩提成，部长底薪3000元加每月各种补助350元左右，专员底薪2200元加每月各种补助350元左右，分公司店长底薪1600元至2000元加每月业绩提成，置业顾问（业务员）底薪1500元左右加提成。我公司是亏损状态，固定资产有19辆汽车、58辆电动车、70辆自行车、电脑、座椅、沙发、茶几、文件柜等。我听会计薛某说现在没有返还的定金和首付款1000多万，可能因为没到办结期限所以没返款。经对账，总部给吉林恒大公司投了76万元。我公司支出款项来自客户定金、首付款、中介费、代办费、总部拨款。定金及首付款是买方交到公司暂时保管的费用，但我公司也按照总部要求用于支出了。我公司财务部开始归吉林恒大公司主管，五个月前（即2014年4月）总部下文件规定所有财务都归总部财务部直接管理，实际上总部也管，公司也管，非常乱，我公司员工工资数额都是总部定的。181、证人李某证实，我是来报案的。我公司于2013年7月28日开业，办公地点在吉林市船营区，我公司隶属于位于宁夏银川市的中国房地产经纪机构总部，总部旗下有兴麟房产经纪公司等好多和吉林恒大公司相类似的公司，总部法定代表人是吴某1，副董事长是刘某7。总部在全国将近200个城市有分支机构，门店数量大约2400多家，人员17000余人。全国所有的分支机构都隶属于总部统一管理，分部所有事由和行为都必须依照总部下发的文件严格执行。我公司管理人员有总经理姜海军、常务副总胡某1，他们都是在包头调来的，主要业务是二手房交易。我公司共在吉林市开了43家分店，共有员工大概240人左右。我于2012年7月在包头入职兴麟房产，2013年8月1日我被总部调至吉林恒大公司任业务主管，同年9月任业务经理，同年11月任业务副总。我的主要业务是处理客户投诉、信贷部的业务管理、资源部、监督部日常工作。迄今为止，我公司共做了1000个左右合同，完成的有700个左右。我公司做二手房交易合同大概分两种：一种是全款，一种是贷款。全款交易时有的需要交纳定金，交易完成后，定金返还。贷款交易中，客户及房主自己不会办理贷款的，会把首付、定金及相关办件费用交至公司，有的交现金，也有的把钱打到总经理姜海军的个人账户里，通常是45或55个工作日完成。正常业务会在办件过程中将保管款项返还，由客户自行存入指定的银行账户。我公司在开业前期都能在合同约定日期内将款项退还，后期因为总部下达上划款项任务量，所以公司把客户所交款项交给总部，因吉林分部未达到总部所要求的任务，公司领导多次指责吉林分部，导致分公司无法按期返还客户款项。这种情况越演越烈，而且总部要求继续拓展店面，其中所需费用及员工工资都要从客户所交款项中支出，所以办理业务的时间越拖越长。目前还欠替客户保管款项大概1500万左右。替客户保管的钱是不可以使用的，因为钱是要返还给客户的，应该专款专用，但前期，我不知道此款项不能使用。2014年3月，当地房管部门接到举报，对公司进行处罚，罚款3万元，并勒令公司开设专用账户，我这才知道这钱不能用，但已经动了，无法改变现状，只能按照总部领导指示工作。所有款项支出时必须先由当地公司领导批准提出申请，经过总部领导批准后，经当地总经理批准后才可以使用。我公司保管的客户款项给总部打款400多万，支付开设43家分公司所需房租、装修、家具、电脑等办公用品费用，交各个分公司和总部房租和水电费，支付员工工资、赔付客户及房主违约金、广告投入、外务关系费用、员工工装、购买交通工具费等。我公司购买了一辆帕萨特车（在姜海军那里）、一辆捷达车、十余辆一汽佳宝面包车，还有一些电动车和自行车。按总部要求，贷款业务分为Ａ、Ｂ、Ｃ三种类型：Ａ类是房产证和土地证齐全，符合正常贷款要求的合同；Ｂ类是暂时未下发房产证，但是有网签合同的；Ｃ类为手续不齐全，按正常程序无法办理贷款的合同。实际上Ｂ、Ｃ类的合同是不能办理贷款的。但总部的目的就是收取客户的首付款，不管什么类型的手续，也不管能不能办成，只要能把钱打到公司就行，而且总部特别鼓励签订这样性质的合同，由于吉林公司Ｂ、Ｃ类合同做的比较少，多次遭到总部批评，且吉林公司的绩效奖金一直都很低。因Ｂ、Ｃ类合同无法办理贷款，等合同到期后，就尽量和客户协商延长合同期限，以违约金形式给予赔偿，如客户不愿意再次延期则退还客户所交所有款项，并给予赔偿。截止9月4日，还有很多这样的合同没有返还，现公司账上已无钱，无法正常返还了。Ａ类合同，公司会尽量和客户及房主协商延长合同期限，以违约金形式给予赔偿，如客户不愿意再次延期的，就开始正常办理贷款手续，等办理完毕后，按照时间长短给予再次赔偿。总部要求，尽量不出款，以违约金形式赔付，有一些合同赔付了好多次。剩下的Ａ类合同因公司账户上已经没有钱了，无法正常办理了。2014年5月份之前，我底薪6200元，绩效奖金0至2000元不等。2014年5月后，我底薪4000元，绩效奖金0至1200元不等，年底绩效奖金35000元。总部下发的书籍是针对于房主与客户提出质疑的回答标准和规范以及各个部门的工作职责、规范。其中重点的是《客户问题》、《房主关注的问题》、《签订合同的相关问题》、《信贷及售后相关问题》。员工具体办业务的流程及员工所有的话都是按照这几本书的内容进行回答。说白了就是总部教下面的员工怎么应对客户。其中《信贷及售后相关问题》中表述了在客户提出质疑或情绪激动时，如何安抚客户，并有十多种话术应对各种问题，最终的目的就是将客户安抚住，尽可能延长合同时间。另外，其他各种管理制度都是总部针对各个部门的工作内容做出的规范，总部要求各部门严格按照这些规章制度执行，与每个月绩效奖金挂钩。姜海军在事发前大约半个月就开始休病假了，听保安说，9月4日凌晨2点左右，姜海军到公司总部取过个人物品。182、证人胡某1证实，我于2013年5月在包头入职兴麟房产，2013年6月底被总公司调至吉林恒大公司任业务主管，2013年7月升至运营经理，2014年2月升至业务副总。我在公司前期负责门店拓展、门店的家具和广告公司等，当副总经理之后主要负责员工的行为规范、奖惩制度、人员管理，分管部门有人事部、行政部、后勤部、宣传部。吉林恒大公司的43家分店都是我找的，经总经理实地考察后，经总公司批准，同出租人签订租赁合同。吉林恒大公司管理人员有总经理姜海军、业务副总李某。利润来源于二手房交易中收取的中介费、代办费。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要业务、开设分店数量、员工人数、业务流程、公司购置车辆、中国房地产经纪机构总部的情况、总部在全国分支机构情况、总部与分支机构的关系与证人李某证实内容一致。183、证人赵某3证实，我是吉林恒大公司出纳员，负责公司收款和现金的保管（存入银行）、发放员工工资、每天做财务日报表并把扫描件传至总部、手写日记账。吉林恒大公司是银川兴麟集团的分部（全称不知道），总部在银川市，董事长是吴某1，主要业务是二手房买卖、房屋租赁，近两个月开始新房代售，收取中介费。公司总经理姜海军、常务副总胡某1、业务副总李某。我公司收取现金主要来自客户首付款、定金、中介费、代办费。我公司对公账户是在建行开户的，基本户是在吉林银行开户的，但从我来公司时，公司收取的现金就基本都存入总经理姜海军的吉林银行个人账户里。姜海军在我这里除了吉林银行卡以外，还有工行卡一张、建行卡一张，卡号我记不清楚了。在我这保管期间，姜海军的银行卡都是公司在使用，他个人用不了，密码我知道，但他不知道。我公司员工开支是我负责的，这几个月每个月支出七八十万左右，之前会少一些，这钱都是客户的钱。我听会计说我公司经营亏损。其关于吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要业务、开设分店数量与证人李某证实内容一致。184、证人毕某1证实，我是2013年7月28日左右到吉林恒大公司任财务部出纳的，负责收款、返款和售房明细统计。我收款主要有定金、首付款、中介费和代办费，返款主要有定金、首付款、中介费、代办费和违约金。185、证人石某1证实，我于2013年8月29日入职，9月任5分公司置业顾问，11月2日任5分公司店长，2014年1月5日担任业务主管。我的主要业务是负责签合同，向公司财务上交定金、贷款代办费、中介费，向信贷部交房主的产权手续，管理和监督所有门店员工，建议（人事）任免，向分店店长传达公司开会内容。公司的业务架构：总经理是姜海军，李某主管业务部，然后是我，下面是滕某、雷某、张某9等业务主管，再往下是各分公司店长，最后是置业顾问。公司二手房交易合同，大概分两种：一种是全款，一种是贷款。全款交易时有的需要交纳定金，当交易完成后，定金返还，从中抽取1.5%中介费。贷款交易中，客户及房主不会自己办理贷款的，会把首付、定金及相关办件的费用交至公司，有的交现金，也有的把钱打到总经理姜海军的个人账户里，通常办件时间是55个工作日。从办件过程上说，首先是职业顾问通过贴条或上网发帖等渠道获取客户资源，带客户看房，客户有购买房屋意向后，约双方在门店见面约谈，通常店长会同时参与，当买卖双方达成一致后，由店长给业务主管打电话，业务主管会到门店和买卖双方签订房地产买卖合同，将款项和材料统一交至公司，客户会将贷款首付打到姜海军个人银行账户里。我们公司一般每周开两次店长以上人员参加的会议，姜海军宣读会议文件，要求各个分公司店长严格执行，对业绩少的分公司进行批评，要求多做业绩。会议文件基本上都是总公司下发的。另外，姜海军每天都会组织召开部长及晨曦会，由各部门汇报工作，姜海军会给出相应意见，各部门按姜海军意见办。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围、总经理、副总姓名、开设分店数量、员工人数、款项使用审批程序、中国房地产经纪机构总部的情况、总部在全国分支机构情况、总部与分支机构的关系与证人李某证实内容基本一致。186、证人雷某证实，我是2013年12月到吉林恒大公司工作的，2013年12月在31分公司做店员，2014年4月在26分公司当店长，同年6月末在5分公司当店长，7月末后任实习业务主管。我公司业务主管有石某1、腾某、张某9和我，其中我和张某9都是实习的。李某是我们主要领导。在分公司客户房屋交易基本达成意向业务员约谈完毕后，我们主管部长石某1会指派我携带公司公章到分公司签订合同，合同有全款和贷款两种，另外我负责把我签订的合同、房屋手续带回公司交给信贷部，把分公司上缴的中介费、贷款代办费、定金交给财务。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围、总经理、副总姓名、开设分店数量、业务流程、与证人李某证实内容基本一致。187、证人王某7证实，吉林恒大公司是2013年7月28日开业的，位置在船营区，主要经营二手房交易，利润来源是二手房交易中收取的中介费、代办费，总经理是姜海军，副总是胡某1和李某。吉林恒大公司在吉林市开了43家分店，员工大概200多人。我于2014年5月1日到吉林恒大公司第56分公司当置业顾问，2014年7月到第8分公司当店长。第8分公司在丰满区水韵名城4号楼10号网点，员工有我、张某10、王某8。吉林恒大公司办理的二手房按揭业务分Ａ、Ｂ、Ｃ三类，Ａ件可以正常办理按揭手续，Ｂ、Ｃ类不能办理按揭手续：有的只有购房合同、产权调换协议（回迁手续，没有大照）；有的有大照和土地证，但首付或个人资质不够；有的房屋性质不够。每次开店长会总经理姜海军、副总李某、胡某1都要求我们尽量签Ｃ件，强调公司主要以回款为主，不看其他业绩。店长的职责是管理和督促本店员工作、到公司开会、交水电费等。我的主要工作是找房源、找客户、带客户看房，至于办理二手房交易和签合同都是公司总部专人负责，贷款也有信贷部负责。我们公司店长底薪1800元，店员工资1500元，补助500元，提成是所收中介费的25%，店长可得店面总业绩扣除后提成的5%。第8分公司签的都是租房合同。我认为客户交给吉林恒大公司的首付款，办完手续后应当交给银行。188、证人王某5证实，我到吉林恒大公司工作半年多，现任吉林恒大公司保安队长，主要负责吉林恒大公司总部楼内安全、防火、防盗、水、电等安保工作，我部门有我、赵某4、孙某2，3人。安保部归总经办和行政部主管。我不太清楚吉林恒大公司替客户保管的钱是否可以自由支配。我知道吉林恒大公司购买过一辆帕萨特轿车（在姜海军手中）、一辆捷达车、十余辆一汽佳宝面包车，还有一些电动车和自行车。姜海军因腰脱住院这一个月来没上班。9月4日凌晨两点左右，姜海军来公司收拾自己的物品，还说这两天要来一个新总经理。8点40分左右，分公司员工问我是否放假了，各部门工作人员还收拾东西往出走。后来，公司员工、客户、提供我公司家具、电脑的商家也来公司抢东西，被警察出面制止了。据我所知，沈阳、西安、包头、太原、银川、呼和浩特、乌海、宁夏吴忠、宝鸡、长春等十余个城市也都出事了，但款项问题比吉林严重的多。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围、利润来源、总经理、副总姓名、开设分店数量、员工人数与证人王某7证实内容一致。189、证人肖某证实，我是2013年7月到吉林恒大公司工作的，任资源部部长，负责整理分公司上报看房、系统看房录入、电话核实新增房源、重复房源录入、修改跟进。我公司录入了大概3万多个房源，是置业顾问通过网上、贴条、跑盘等形式收集的。资源部除我外还有杨4某哲、薛某2、孙某3。吉林恒大公司法定代表人是吴某1，银川兴麟房地产经纪有限公司是我们总部。吉林恒大公司总经理是姜海军，常务副总是胡某1，业务副总是李某。资源部归李某领导。我们工资收入底薪加全勤3500元，加绩效700到1000元，工龄100元。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围、开设分店数量与证人王某7证实内容一致。190、证人常某3证实，我于2013年9月3日到吉林恒大公司第6分公司当置业顾问，同年10月到13分公司当店长，2014年1月8日到21分公司当店长，同年8月1日到独家委托部当部长。如果找到房源，争取签独家委托协议，我们可以大力宣传能快速卖出去，我们部门只收中介费。部长工资是3300元加奖金200-800元不等，但我还没拿过部长工资。我最后一次见姜海军是在9月4日早晨，孟某和我见姜海军问工资的事，姜海军说不开支是总部的原因，还把他开的帕萨特轿车留下了，孟某一直在使用该车。9月3日在二医院院内停放的一汽佳宝车的钥匙也在孟某手里。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围、利润来源、总经理、副总姓名、开设分店数量、员工人数与证人王某7证实内容一致。191、证人孟某证实，我是2013年9月到吉林恒大公司工作的，在8分公司当过店长，2014年5月到二手房租赁托管部当部长。我部人员有我、胡某4、朱某3。我的主要业务是从房主手中把房子租过来再转租出去。我公司二手房托管业务是2014年6月份开始的。主管领导是李某。托管部会把收到的房租交给分公司财务，由财务打给银川总部。现有12套托管房，3套没租出去，一部分公司打房租，但没到期，一部分到期了，公司没把房租给房主。我们公司法人是吴某1，银川兴麟房地产经纪有限公司是我们总部。吉林恒大公司管理人员有总经理姜海军、常务副总胡某1、业务副总李某。2014年9月3日，姜海军把车给我和常某3了，车一直在我手里。我手里还有黄色面包车的车钥匙，这辆车停在二医院的后院。192、证人韩某证实，我于2013年11月经朋友徐建介绍到吉林恒大公司信贷部工作，我部门还有部长王某9、高某3、陈某4、外跑人员郝某、姜3、曹某、马1等人。我现任信贷部内勤，负责每天给银川总部报当天的销售业绩、申请项目款项、申请银行流水和收入证明的费用。报业绩、申请项目款项都是总部下发表格，我们按照表格填写具体信息。申请银行流水和收入证明费用每一笔是300元，但不是每一个贷款件都需要申请银行流水和收入证明，需要申请银行流水和收入证明的，签单经理会告诉我，我再申请费用。有的贷款人本人提供不了银行流水和收入证明，就由吉林恒大公司想办法提供。李某安排人提供银行流水和收入证明的费用，申请表下来后，我就给信贷部长，信贷部长原来是孙某3，后来是王某9。193、证人高某3证实，我于2013年7月29日到吉林恒大公司工作，开始任第8分公司置业顾问，后来在第16、17分公司当店长，2014年5月左右到公司信贷部工作，负责写合同封皮、往电脑里录合同、给银川总部上报奖金明细表、做房源业绩及根据总部下发的回访表按照总部下发的话术分别在签完合同后3日、7日、15日打回访电话，目的就是怕客户着急。我只知道贷款件分Ａ、Ｂ、Ｃ三类，具体是怎么分的我说不清楚。我做店长时没有按揭贷款首付未还的。194、证人郝某证实，我是2013年8月24日到吉林恒大公司的，现任信贷部专员，主要负责到房管部门给客户办理更名过户。我们的直属领导原来是孙某3，现在是王某9。我最后一次见到姜海军是在姜海军腰脱住院时。现我把公司配发给信贷部的吉ＢＦＣ260号一汽佳宝Ｖ52汽车交给公安机关。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围、利润来源、总经理、副总姓名、开设分店数量、员工人数与证人王某7证实内容一致。195、证人徐某3证实，我于2014年5月28日到吉林恒大公司，同年7月2日到第7分公司当店长。我分公司在船营区北大二区负9号楼5号网点，员工有我、徐某4、程某。我当第7分公司店长后，接了1个全款件，1个贷款件，贷款件首付12万元，包括各种费用。我不清楚吉林恒大公司是否将客户资金支配了，但认为不应该动用首付款。我们第7分公司业务主管是雷某，他在业务指导中鼓励我们签贷款件，告诉我们只要有回款的都可以签，也曾暗示我其他公司有拿自己房子签合同办贷款件的，我没拿自己房子办过。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围及二手房按揭业务分类、利润来源、总经理、副总姓名、开设分店数量、员工人数、员工工资待遇、分店店长主要工作职责与证人王某7证实内容一致。196、证人王某10证实，我是2013年10月到吉林恒大公司，同年11月到10分公司当店长的。10分公司在昌邑区通潭东区正门10-10号，人员有我、乔某、薛某3、冯某2、赵某5。10分公司办贷款把首付交公司的就1件，首付交了13万元左右。我不太清楚公司是否支配了客户首付款，但我认为不应该动用首付款。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围及二手房按揭业务分类、利润来源、总经理、副总姓名、开设分店数量、员工人数、员工工资待遇、分店店长主要工作职责与证人王某7证实内容一致。197、证人郑占东证实，我是2014年3月到吉林恒大公司15分公司当店长的。15分公司在龙潭区南宁路土南59号楼3号网点，人员有我、王某11、任某、董某、张某11、张某12、陈某5等7人。我们分公司在我当店长后单子没少签，多数是全款，只有1个贷款的，手续没办完，首付款在公司。我不清楚吉林恒大公司是否支配了客户首付款，但认为公司不应动用客户首付款。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围及二手房按揭业务分类、利润来源、总经理、副总姓名、开设分店数量、员工人数、员工工资待遇、分店店长主要工作职责与证人王某7证实内容一致。198、证人谭永江证实，我于2013年12月吉林恒大公司，2014年5月到18分公司当店长。18分公司在丰满区大唐佳园2号楼3号网点，人员有我、唐某、赵某6、韦某、郭某3、金某。我当店长后，18分公司平均每个月有3个左右合同，但没有把首付款交到我们公司的。我不太清楚公司是否支配了客户首付款，但认为不应该动用客户首付款。我最后一次见到姜海军是在他腰脱住院时。18分公司客户于2某购买伊利花园的房屋，在公司交了34000元定金，客户已经交房但未办过户手续，现双方未达成协议。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围、利润来源、总经理、副总姓名、开设分店数量、员工人数、员工工资待遇、分店店长主要工作职责与证人王某7证实内容一致。199、证人金龙飞证实，我是吉林恒大公司第36分公司店长，在公司工作一年多。36分公司在在船营区德胜路乐园12号楼2单元1层中门，出事前人员就剩我和刘某5。店长职责是管理和督促店员工作、协调总公司关系、交水电费。我的工作主要是办理二手房交易，其中分全款和贷款。36分公司没办理过把首付款交给公司的业务，不欠替客户保管的钱。我认为，不应该动用客户首付款。我最后一次见姜海军是在他腰脱住院时。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围及二手房按揭业务分类、利润来源、总经理、副总姓名、开设分店数量、员工人数、员工工资待遇、与证人王某7证实内容一致。200、证人王某12证实，我于2013年8月到吉林恒大公司，2013年11月到22分公司当店长，2014年4月8日到58分公司当店长。58分公司在昌邑区铁安里小区18号网点，人员有我、王某13、陈某6、刘某8、王某14、王某15。我当58分公司店长后共接了24单，1个一手房，23个二手房，其中二手房按揭贷款的有5家，4家已经办理完毕，最后1家是7月办按揭，首付交给公司了，客户叫甘1某，首付是150000元，还有9600元中介费和代办费，而且此房手续健全。因为听做过房屋中介的朋友讲ＢＣ类不能办理按揭手续，所以我从来不敢接ＢＣ类的件，至于公司为什么说能办我就不清楚了。我不太清楚公司是否支配了客户首付款，但认为不应该动用首付款。我最后一次见到姜海军是他腰脱住院时。其证实的吉林恒大公司开业时间、公司地址、主要经营范围及二手房按揭业务分类、利润来源、总经理、副总姓名、开设分店数量、员工人数、员工工资待遇、分店店长主要工作职责与证人王某7证实内容一致。201、被告人姜海军供述,2013年4月末，我通过包头人才市场招聘会到包头兴麟房地产经纪有限公司工作，开始任86分公司置业顾问，2013年6月任96分公司店长，同年8月15日在去银川总部培训学习后被派往吉林恒大公司任业务副总，同年11月1日接任吉林恒大公司总经理。我公司是2013年7月28日成立的私营公司，法定代表人是吴某1，注册资金100万元，吴某1出资90万元、刘1某出资10万元，其实都应该是总部出资的。总部在银川金凤区恒泰大厦，我公司与总部是隶属关系。我们的工作都是严格按照总部的规章制度和命令来执行的，扩展店面也按照总部要求开设的，总部给我们制定各项任务和目标，并以文件形式下发到分部，达不到目标会有相应的处罚，同时，公司财务工作由总部财务部直接管理，没有总部批准我无权支配公司任何款项。我不知道总部的具体名称，但总部下发文件时用的是中国房地产经纪机构，听说全国有120多个分部，每个分部的名称都不同。吉林恒大公司与银川兴麟房地产经纪有限公司都是银川总部的分公司。我公司设置一个总经理，李某是业务副总，胡某1是常务副总，业务涵盖信贷部、业务部、资源部、一手房业务部、房屋托管部、二手房独家委托部。常务副总管辖范围涵盖培训部、人事部、行政部、宣传部、后勤部。财务部和监督部由总部对应部门直辖，不受我公司管理。我主要负责统筹工作，按照总部要求完成总经理职责，上传下达公司各项指令，主持召开每天的晨曦会。业务副总李某管理业务，业务部有负责人石某1、业务主管滕某、雷某、张某9，再往下就是43家店长及置业顾问。资源部长肖某负责公司房源的系统管理，信贷部长孙某3管理公司合同的办理工作，一手房业务部长李某9负责接洽各个开发商合作一手房销售，房屋托管部部长孟某负责房屋租赁托管业务，二手房委托部长常某3负责二手房委托买卖工作，常务副总胡某1管理公司内勤工作，培训部长佟某负责培训新招聘的置业顾问，人事部长于某2负责公司的招聘工作，行政部长朴某负责文件的收发、总公司下发各项规章制度落实和监督情况及日常办公室的工作，后勤部长辛某1主要负责公司的一切物资供给工作、拓展店面的管理工作，宣传部长姜某2主要是按照总部的各项要求进行宣传工作，监督部长王8某受总部直接管辖监督公司全体员工行为规范，财务部长崔某1受总部直接管辖，主要负责公司所有进出款项及记账凭证工作。我公司有43家门店，由我、胡某1、李某做法人，经营范围是为总公司招揽业务，其中我任总经理期间拓展的店面大概20家左右。在2014年8月13日我离开公司时，公司员工大概230人左右。公司业务范围是：二手房买卖、一手房代理、房屋租赁、代办过户、代办房屋买卖按揭贷款等。我公司利润来源是收取的中介费和代办费，同时，我们也收取购房人的定金和首付款，用来支付员工工资、门店租金、办公设备、购买耗材、违约之后赔偿客户违约金。我公司经营模式也是按照总部下发的员工工作程序执行，首先是业务员寻找房源，然后在各类媒体推广，有意向的客户就组织看房、洽谈，洽谈成功后由业务主管签订房屋买卖合同，合同签订后一般会有两种情况：一种是全款，一种是贷款。全款的就直接正常办理，贷款合同按照总部要求让买方将首付款交到公司，合同大多约定在55个工作日内完成办理。办理下来贷款件的就一切正常了，未能办理完成的合同到期后，解除合同并赔付违约金。根据总部规定，公司做二手房按揭合同的时候分Ａ、Ｂ、Ｃ三类：Ａ类是双证齐全，能办理贷款的；Ｂ类是要拿合同发票去开发商更名的；Ｃ类是回迁房。Ｂ、Ｃ类合同是不能办理按揭贷款的。总部下发文件强调以Ｂ、Ｃ类件回款，以便维系公司的资金流。总部还下发了话术书籍，明确教给员工如何回答客户提出的各种问题，并要求我们按照书里的话术来解答。按照总部的规定，总部和每一个分公司的总经理签订了用卡协议，我公司用我身份证办理了工行、吉林银行、中国银行、建行等大约5张银行卡，只要是财务需要，我就提供身份证，公司收取首付款和定金都存入我的这些个人卡里，卡由财务人员保管，密码由财务人员掌握，我不知道。我公司员工的薪资待遇是总经理底薪5000元，奖金900-1500不等；副总经理底薪4000元，奖金800-1200不等；部长级别底薪3000元，奖金最高1000元，满勤奖500元；专员底薪2200元，奖金最高600元，店长底薪1800元，满勤500元，再加提成；置业顾问底薪1500元，满勤500元，加提成。我公司共做了大概近千笔业务，但公司一直处于亏损状态。到2014年7月末，亏损将近800万元，亏损的钱主要是客户的首付款、定金、中介费和代办费。亏损的原因是：大幅扩张店面、业务团队臃肿、员工过多造成开支过大；亏损的另外一个原因是吉林恒大公司给总部上划款项480余万元，总部仅下划180万，此项亏空就300余万元。我曾在银川开会时和董事长吴某1说过亏损这一状况，吴某1和我说暂时这种情况是正常的，我也不明白是什么意思。我公司还欠客户资金估计应该在1100万元以上，其中总部上下划款项差额是约300万元，7月末财务报表体现亏损近800万元。虽然亏损，但按照总部要求，为占据市场份额、提高知名度、提高利润，更多的收取首付款，我公司仍然大幅度扩展店面。正常情况下客户首付款和定金公司是不可以使用的，首付款和定金应存在专门资金监管账户上用于退给客户，但总部要求我们公司把所收首付款项和定金用于扩展店面、公司开支等运营费用，我们只能按照总部要求去做。2014年3月，吉林市房管局监察科因为我公司未将客户首付款和定金按着相关规定存入指定监管账户对我公司提出整改及处罚决定后，我将这一问题向总部反映，总部一直没有给予明确答复。被处罚后，我积极办理设立银行专用资金账户，因总部原因未能及时办理下来，所以我公司还是按照原来的模式工作。我公司的固定资产是1辆帕萨特轿车、1辆新捷达、17辆一汽佳宝面包车、40到50辆左右的电动自行车和一些自行车、200多台电脑、200多套桌椅。2014年8月13日，我到附属医院住院治疗腰间盘突出，因公司后期经营状况一直亏损无法改善，我向银川总部请示后仍未改善，我就决定离开了，当时我就不再管公司事务了，并且正式向副董事长刘某7申请离职，得到其同意并以总部文件形式下发各个分部，全国范围招聘吉林恒大公司总经理人选。我辞职后，银川总部吴某1把我的工作交由副总李某负责。2014年9月4日，我将平时开的公司给配的2013款帕萨特轿车交给孟某和常某3了本院认为，被告单位吉林恒大公司以非法占有为目的，在从事房产中介服务签订履行合同过程中，通过向客户进行虚假宣传、虚假承诺和延迟履行方式，恶意占有客户资金，将代为收取的客户首付款、定金用于公司日常经营、上划“总部”等，其行为构成“没有实际履行能力而诱骗对方签订合同”以及“以其他方法骗取对方财物”的合同诈骗行为，且诈骗数额特别巨大，已构成合同诈骗罪。被告人姜海军受聘担任被告单位总经理职务，负责公司日常工作，属该公司直接负责的主管人员，亦已构成本罪。本案中，吴某1创办所谓银川总部后来吉开办吉林恒大公司并实施合同诈骗犯罪，期间聘请姜海军负责吉林恒大公司日常工作，姜海军与吴某1构成共同犯罪。在共同犯罪中，吴某1所开办公司运营形式、指挥决策、资金收支等事项均由所谓银川总部与吴某1个人决定，姜海军本人未实际参与合同诈骗犯罪的谋划，在公司工作中仅对总部指令、安排进行传达、落实，除赚取相关薪资报酬外，无证据证明其直接取得、占有犯罪收益或从中获得分配，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。姜海军于犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。综合姜海军参与犯罪情节及对其从犯、自首的认定，本院决定对姜海军减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告单位吉林市恒大房地产经纪有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币2000000.00元。（罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人姜海军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币300000.00元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2022年1月11日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、公安机关扣押在案款物予以收缴（附“扣押应收缴款物明细”）。四、继续追缴被告单位吉林市恒大房地产经纪有限公司违法所得人民币14668421.00元返还被害人（附“应向被害人返还钱款明细”）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。（此页无正文）审判长王竹云审判员刘晓英审判员李忠诚二〇一六年十月十七日书记员闫俊宏

湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书(2020)湘0602刑初304号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人阳胜华，男，1970年12月11日出生，汉族，高中文化，原岳阳金阳投资管理有限公司股东，户籍所在地湖南省岳阳县，住岳阳县，租住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月28日被岳阳市公安局岳阳楼分局取保候审，2020年5月6日经本院决定被取保候审；现在家候审。辩护人李惜娟，湖南湘北律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]90号起诉书指控被告人阳胜华犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员杨艳、翁立刚参加评议的合议庭，书记员何萌萌担任庭审记录，于2020年5月26日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员孙刚出庭支持公诉，被告人阳胜华及其辩护人李惜娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2012年11月15日，阳胜华在本市登记注册了岳阳金阳投资担保有限公司，任法定代表人。2014年5月30日，阳胜华将该公司名字变更为岳阳金阳投资管理有限公司（以下简称金阳公司），公司法定代表人变更为阳胜华之弟阳胜荣（已判刑），阳胜华为公司实际控制人和管理人。公司营业执照登记的营业范围为“以自由资金对中小企业及个人投资；投资咨询、策划、管理、商务信息咨询服务（不含金融、证券、期货信息咨询）、企业形象策划服务、企业信誉评估服务、贸易咨询服务”。案发前，金阳公司未取得吸收公众存款资格。2014年5月，金阳公司在本市开始营业后即超越法定经营范围，向社会不特定公众吸收存款。在客户决定放款后，金阳公司遂与客户签订“中介服务协议”、“担保书”，约定借款金额、期限、利息，并担保还本付息。金阳公司先以1.5%至2%不等的月息向客户吸收资金，再将吸收的资金以3%以上的高息出借给他人，赚取利息差。为顺利吸收社会资金，金阳公司在经营场所设置电子屏，每天滚动播出宣传公司的投融资业务；同时，在客户上门后，再对客户进行口头宣传公司业务。2013年8月22日至2015年11月21日，金阳公司（含其前身“岳阳金阳投资担保有限公司”）以借款人李某甲、刘某甲、任某等项目为名吸收公众存款50人次计580.5万元，已归还投资人本金32万元，尚有本金548.5万元未归还。2019年10月28日，被告人阳胜华主动向公安机关投案。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人阳胜华违反国家金融管理法规，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，在犯罪过程中被告人阳胜华起主要作用，属主犯；公诉机关提请对被告人阳胜华依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，予以判处。被告人阳胜华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人阳胜华的辩护人提出被告人阳胜华具有投案自首、认罪认罚、积极还款等从轻处罚情节，请求法院对被告人阳胜华从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2012年11月15日，被告人阳胜华成立了岳阳金阳投资担保有限公司，任法定代表人，金阳公司不具备吸收公众存款的资格。2014年5月30日，被告人阳胜华将该公司名称变更为岳阳金阳投资管理有限公司（以下简称金阳公司），同时把金阳公司10%的股份登记在弟弟阳胜荣（已判刑）名下，并将公司法定代表人变更为阳胜荣，阳胜荣未实际出资，被告人阳胜华仍为公司的实际控制人和管理人。2014年5月开始，被告人阳胜华在金阳公司的经营场所设置电子屏，每天滚动播出宣传该公司的投融资业务，并用金阳公司的名义以1.5%至2%不等的月息向不特定的社会公众吸收资金，随后将非法吸收到的资金以3%以上的月息出借给他人，赚取利息差。2014年6月至2015年11月21日，金阳公司吸收公众存款44人次共计563万元，已归还投资人资金共计72.2015万元（其中以利息名义支付了70.2015万元，以本金名义支付了2万元），尚有490.7985万元未归还。被告人阳胜华在经营金阳投资公司期间，利用金阳公司募集的部分资金偿还用于购得岳阳市岳阳楼区金象茶楼两套房产（权证号为3×××1、3×××6）的欠款。在经营金象茶楼期间，与金阳公司财务混同，两家公司资金往来密切。案发后，被告人阳胜华主动退赔违法所得4万元，同案人阳胜荣主动退赔违法所得3万元，同案人任婷主动退赔违法所得7万元。2019年10月28日，被告人阳胜华主动向公安机关投案。另查明，公安机关依法查封了登记在任婷名下的房产（岳阳市南湖风景区南湖办事处渔光社区，已拍卖过户）；登记在阳胜华名下的房产（岳阳市岳阳楼区郭亮社区，有抵押，有查封；岳阳县城关镇天鹅路门面，已由岳阳县人民法院强制执行过户；岳阳县城关镇二致富街，轮侯查封。）；登记在岳阳金象商贸有限公司名下的房产（公司法人阳胜华，有抵押，有查封）；登记在任婷名下的车牌为湘FXXX**的黑色别克轿车；登记在阳胜华名下的车牌为湘FXXX**的黑色凯宴越野车。2020年4月30日，被告人阳胜华与金阳投资管理公司全体债权人代表周某、王某甲、张某甲、曾某达成谅解协议，协议约定：阳胜华欠金阳投资管理公司全体债权人的伍佰肆拾捌万元债务分叁年还清。2020年11月30日前还壹佰万元，2020年11月30日至2021年11月30日还贰佰万元，2021年11月30日至2022年11月30日还清全部欠款。以上款项均汇入岳阳楼区打非办账户。同年5月27日，债权人代表周某、王某甲、张某甲、曾某向本院提交了《关于请求从轻处罚阳胜华的报告》，请求对被告人阳胜华从轻处罚，判处缓刑。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人阳胜华的常住人口基本信息。证明被告人阳胜华犯罪时已达到追究刑事责任的法定年龄。2、到案经过。证明被告人阳胜华系主动向公安机关投案。3、债权人债权申报表、报案材料、中介服务协议、担保书及相关集资参与人的证言等。证明金阳公司与不特定的社会公众签订协议，约定由相关不特定社会公众将其资金汇到金阳公司指定的个人或单位，并由金阳公司支付利息，保证资金安全。4、证人任婷的银行卡信息及其证言。证明任婷开设了多张银行卡供金阳公司用于吸收资金、发放借款、支付员工工资等。5、借款合同、借条（据）、担保承诺书、银行交易流水。证明金阳公司向客户吸收资金后高息借给第三方的资金流向；金阳公司存在直接向不特定社会公众吸收存款的行为。6、银监会证明。证明金阳公司无吸收公众存款的资格。7、金阳公司企业登记基本情况。证明金阳公司成立情况及变更登记情况。8、鉴定报告。证明2014年8月22日至2015年11月21日，金阳公司吸收公众存款50人次共计580.5万元，已支付投资人利息67.1015万元，已归还投资人本金32万元，尚有本金548.5万元未归还。9、收条。证明曾某于2020年1月23日收到金阳公司4万元。10、辨认笔录。证明邓某、许某甲能够辨认出阳胜荣及任婷、阳胜华。11、证人李某乙的证言。证明他于2013年3月到金阳公司，阳胜华和任婷接待了他，并介绍了金阳公司的情况，希望他能将闲钱投入到该公司指定的项目中，并由该公司保证资金安全，于是他在同月11日将10万元现金交给了任婷，并签订了相关协议。12、证人许某乙的证言。证明2015年2月她到金阳公司了解情况，任婷接待了她，并介绍了金阳公司的情况，任婷劝她借钱给金阳公司以获取高息，并承诺保证资金安全，她于是共借给金阳公司17万元，并签订了相关协议。13、证人吴某甲的证言。证明他通过朋友了解到金阳公司借款有高息，2014年8月他到该公司解情况，任婷向他介绍了金阳公司的情况，并劝说他将资金投入该公司指定的项目获取高息，由金阳公司负责担保，他以转账的方式通过任婷借给金阳公司共计50万元，并签订了相关协议，相关协议都是由任婷事先准备好的，签字时只有任婷、许某甲和他的一个朋友在场。任婷共支付给他部分本息后，未再支付。14、证人刘某乙、曾某、熊某、魏某、吴某甲、陈某、柳某等人的报案材料。证明他们在金阳公司投放相关资金，签订中介服务协议和担保书，金阳公司承诺还本付息及通过公开宣传的方式吸收他们资金的客观事实。15、证人张某乙的证言、门面租赁合同、转让协议、补充协议。证明2014年4月至5月，他将岳阳楼区香洲名都1栋的门面租赁给阳胜华作为金阳公司的经营场所；自己及亲戚、朋友向金阳公司放款，后因金阳公司无钱偿还，阳胜华将金象商务会所的经营权转让给了自己。16、证人刘某丙的证言。证明他的老公许友才向金阳公司借款300万元的情况。17、证人李某甲的证言。证明金阳公司报案人登记表上的名字不是他签的，上面的项目都是作假，他没有任何项目找金阳公司借过钱，目前阳胜华还欠他70万元。18、证人赵某的证言。证明他没有在金阳公司借过款，他对金阳公司报案人登记表上面的借款担保书不知情，到目前为止，阳胜华还欠他几万元。19、证人邓某的证言。证明他和阳胜华是朋友，2014年5月18日金阳公司开业，阳胜华是实际控制人，法人代表是阳胜荣，阳胜荣没有实际投资，在公司主要负责追讨公司放款。金阳公司开业后阳胜华请他担任总经理，并介绍了许某甲到金阳公司从事会计工作，但金阳公司在实际操作中都是阳胜华和他的女朋友任婷具体负责，到2014年11月他就退出了金阳公司。他在金阳公司期间，看到了有客户放款到公司里来，但这些钱的用途和去向他都不清楚。他在金阳公司的工资都是由任婷发放的。20、证人许某甲的证言。证明他于2014年5月至2015年12月期间在金阳公司主要从事会计工作。金阳公司由阳胜华实际控制，阳胜荣为法人代表，2014年12月总经理邓某离开公司后，公司所有事务基本上都是任婷负责，资金都由任婷掌控，他有时按任婷的安排在公司与放款客户签订的中介服务协议和担保书上代法人阳胜荣签字。金阳公司的运作模式是以月息1分5或2分吸收客户的资金，再以月息3分、4分、5分借出去，赚取息差。金阳公司在高峰时向七十名左右的客户吸收了约1000万元左右的资金。金阳公司的借款项目都是由阳胜华和任婷具体操作，且公司的对公账户从未使用过，客户的资金一部分是直接交现金，一部分直接汇入任婷的账户。金阳公司还会对介绍客户放款的人进行奖励，他因介绍亲戚借了17万元给金阳公司，任婷给了他850元钱的奖励。21、同案人任婷的供述。证明她与阳胜华曾是情侣关系，2014年6月她到金阳公司工作，金阳公司法人代表是阳胜荣，但实际老板是阳胜华占有公司80%的股份，邓某、张某乙各占10%的股份。她在金阳公司上班期间担任客户经理一职，主要负责日常的客户接待工作，具体就是向上门的客户介绍公司情况和放款情况。金阳公司承诺给借钱给公司的客户月息为2%，一些客户又会介绍其他人借钱给金阳公司。客户决定借钱给金阳公司，她便会给客户一个银行账户，客户将钱存入指定账户后持转款凭条到金阳公司由许某甲代表公司与客户签订《中介服务协议》和《担保书》，并将协议等交给阳胜华保管。金阳公司用于吸收客户资金的账户有她个人的多张银行账户，客户资金到账后她再将资金转入阳胜华指定的账户。每个月许某甲会制作客户放款利息发放明细，由她按明细支付给客户。在金阳公司经营期间共吸收了约二、三十人的资金300万元左右。阳胜荣负责追讨公司放款，许某甲负责制作财务报表、代表公司和客户签订相关协议。22、同案人阳胜荣的供述。证明他是阳胜华的弟弟，2014年5月30日，岳阳金阳投资担保有限公司的法人代表阳胜华将公司变更为岳阳金阳投资管理有限公司，为了便于在工商部门办理变更，阳胜华要他持有公司10%的股份，并将公司法定代表人变更为他，但他没有实际出资。金阳公司吸收资金的具体情况他不知道，融资客户都是与任婷对接，他不知道情况，他只负责讨债，金阳公司每个月发给他3000元工资，没有向他分过红也没有其他福利。金阳公司对外出具的担保书上的“阳胜荣”的签名不是他本人的签字，他也从未授权给任婷代签名。金阳公司在经营中先由阳胜华引进借款项目，再由金阳公司以借款项目的名义并许以2分的月息向社会进行融资，将资金转借给借款项目。他共介绍过两个朋友借过钱给金阳公司，一个是潘某放了10万元，后来领回了，另一个叫吴某乙放了22万元，至今没有收回。23、借条、欠条、情况说明、房屋所有权登记及查封信息、查封决定书、查封清单、民事判决书、关于尽快进行房产拍卖的请示。证明被告人阳胜华资产的相关情况。24、被告人阳胜华的供述与辩解。被告人阳胜华到案后如实供述了自己非法吸收公众存款50人次共计580.5万元的事实。另供述岳阳金象商务会所于2009年6月成立，他是法人代表，股东王某乙、杨某、赵某，2012年8月他将剩余三位股东的股份全部收购，并交纳了全部购房余款。2013年6月17日，他在岳阳市工商局登记注册成立岳阳金象商贸有限公司。金阳公司、金象公司、金象商务会所的资金都在他和任婷个人账户上，他在成立金象公司时，从金阳公司支出了将近300万元用于支付金象商务会所门面购房款。本院认为：被告人阳胜华违反国家金融管理法规，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，被告人阳胜华在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯；被告人阳胜华主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可认定为自首。根据被告人阳胜华的犯罪情节及悔罪表现，可认为对被告人阳胜华适用缓刑对所居住社区没有不良影响。被告人阳胜华实际控制的金阳公司向社会公众非法吸收资金属违法所得，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第一款之规定，以非法吸收的资金向集资参与人支付利息等回报的，支付的回报可予折抵本金，本院认定本案尚有476.7985万元违法所得没有追回。对于上述未追回的违法所得，依法应向被告人阳胜华追缴。对公安机关依法查封的房产、车辆，待诉讼终结后，依法处置。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十二条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人阳胜华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后30日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、对被告人阳胜华退赔的违法所得4万元按集资参与人的集资额比例返还。三、对公安机关依法查封的房产、车辆，待诉讼终结后，依法处置。四、对本案尚未追回的违法所得向被告人阳胜华继续追缴，按集资参与人的集资额比例返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘红梅人民陪审员杨艳人民陪审员翁立刚二〇二〇年七月三日书记员何萌萌附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。