佟某犯信用卡诈骗罪、诈骗罪一审刑事判决书河北省怀来县人民法院刑事判决书（2016）冀0730刑初27号：怀来县人民检察院以怀检公诉刑诉（2016）18号起诉书指控被告人佟某犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2016年2月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀来县人民检察院指派检察员范宗凡、赵少辰出庭支持公诉，被告人佟某到庭参加诉讼。现已审理终结怀来县人民检察院指控：1、2012年12月至2013年3月期间，被告人佟某在自己无偿还能力的情况下隐瞒事实真相骗取刘某乙的中国农业银行信用卡（卡号为：62×××92），后多次在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，将套取的现金用于赌博及偿还赌债，2013年3月份左右因其无力偿还欠款后逃匿，此时该信用卡尚欠款人民币9757.05元，后该款由刘某乙归还银行。2、2013年1月至3月期间，被告人佟某在自己无偿还能力的情况下隐瞒事实真相从刘某丙处骗取户名为刘某丙妻子张某乙的中国农业银行信用卡（卡号为：62×××61），后多次在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，将套取的现金用于赌博及偿还赌债，2013年3月份左右因其无力偿还欠款后逃匿，此时该信用卡尚欠款人民币14488.1元，后该款由刘某丙归还银行。3、2012年10月至2013年3月期间，被告人佟某在自己无偿还能力的情况下隐瞒事实真相骗取赵某的中国建设银行信用卡（卡号为：48×××66）、中国农业银行信用卡（卡号为：62×××03），后多次使用两张信用卡在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，将套取的现金用于赌博及偿还赌债。2013年3月13日被告人佟某经赵某同意在怀来县五洲重型汽车销售公司使用赵某的建设银行信用卡购买长安牌奔奔轿车消费人民币30000元。2013年3月份被告人佟某因无力偿还上述两张信用卡的欠款逃匿，此时尚欠中国建设银行信用卡人民币99097.1元，尚欠中国农业银行信用卡人民币14245.29元，后两张信用卡欠款由赵某归还银行。4、2013年1、3月份左右，被告人佟某在自己无偿还能力的情况下隐瞒事实真相分别骗取赵某人民币65000元、人民币100000元，用于赌博及偿还赌债，2013年3月份因其无力偿还欠款逃匿，逃匿后其母亲偿还赵某人民币25000元。公诉机关认为：被告人佟某隐瞒事实真相骗取他人信用卡后违规套现，共计人民币107587.54元，隐瞒事实真相骗取他人钱财共计人民币140000元，其行为已分别构成信用卡诈骗罪、诈骗罪，诉请依法惩处，并提供了相关证据。被告人佟某供述的犯罪事实与公诉机关指控的事实相一致。经审理查明：一、信用卡诈骗罪1、2012年12月至2013年3月期间，被告人佟某在明知自己无偿还能力的情况下，为赌博和偿还赌债，以能给刘某乙的信用卡增加信用额度并承诺及时还款，骗取刘某乙的中国农业银行信用卡（卡号为：62×××92），后多次在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，并将套取的现金用于赌博及偿还赌债。2013年3月份左右因其无力偿还欠款后逃匿，此时该信用卡尚欠款人民币9757.05元，后该款由刘某乙归还银行。2、2013年1月至3月期间，被告人佟某在明知自己无偿还能力的情况下，为赌博和偿还赌债，以借用为名并承诺及时还款，从刘某丙处骗取户名为刘某丙妻子张某乙的中国农业银行信用卡（卡号为：62×××61），后多次在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，将套取的现金用于赌博及偿还赌债，2013年3月份左右因其无力偿还欠款后逃匿，此时该信用卡尚欠款人民币14488.1元，后该款由刘某丙归还银行。3、2012年10月至2013年3月期间，被告人佟某在明知自己无偿还能力的情况下，为赌博和偿还赌债，以急用钱，刷卡买车能打折，并承诺及时还款，骗取赵某的中国建设银行信用卡（卡号为：48×××66）、中国农业银行信用卡（卡号为：62×××03），后多次使用两张信用卡在怀来县新保安镇旭辉超市等地违反信用卡管理法规进行套现，将套取的现金用于赌博及偿还赌债。2013年3月份被告人佟某因无力偿还上述两张信用卡的欠款逃匿，此时尚欠中国建设银行信用卡人民币99097.1元，其中包括2013年3月13日，被告人佟某经赵某同意在怀来县五洲重型汽车销售公司使用该卡购买长安牌奔奔轿车消费的人民币30000元；尚欠中国农业银行信用卡人民币14245.29元。以上两张信用卡欠款由赵某全部归还银行。二、诈骗罪：2013年1、3月份左右，被告人佟某为赌博和偿还赌债，在明知自己无偿还能力的情况下，称急用钱，以借为名，分别骗取赵某人民币65000元、人民币100000元，用于赌博及偿还赌债，2013年3月份因其无力偿还欠款逃匿，逃匿后其母亲偿还赵某人民币25000元。另查明：被告人佟某于2015年7月30日主动投案，并如实供述了指控的前三起犯罪事实，第四起犯罪事实在羁押期间侦查机关已掌握的情况下亦如实供述。上述事实，有以下证据证实：1、受案登记表证实：本案系被害人刘某乙报案；2、到案经过证实：2015年7月30日被告人主动投案；3、被害人刘某乙陈述证实：2012年冬天的一天，被告人佟某向其借用信用卡，并说能给其增加信用额度，其认为是朋友，并让及时还款，就答应了。2013年3月其找佟某要过信用卡，但佟某推说过几天还，后其听说佟某用其卡在新保安的“旭辉批发部”套现，其过去后发现其的卡在批发部里，之后其再联系佟某，已找不到他，电话也打不通了。2013年4月份，其向银行还款10000元，还清佟某使用时的全部欠款；4、被害人刘某丙的陈述证实：其妻子张某乙办理的信用卡一直由其保管，2013年1月期间，被告人佟某向其借用，并保证会及时还款，因和佟某关系不错于是将卡借给佟某，后其发现卡在新保安“旭辉平价超市”放着，佟某还借了许多人的信用卡在超市套取现金，其多次要求佟某将信用卡还回，佟某均找理由推拖，后佟某电话处于关机状态，找不到人了，2013年4月份，其还款15000元，还清佟某使用时的全部欠款；5、被害人赵某的陈述证实：2012年10月份，同村的被告人佟某说急用钱，借走其额度为15000元的农行信用卡，2013年3月，佟某说想买车，用信用卡能够打折，要用其额度为10万元的建行信用卡，其同意后佟某买了辆30000元的长安奔奔轿车，后其多次要求佟某还卡，佟某均推拖，之后其就联系不到佟某了，其找到佟某妻子，并拿回了建行的信用卡，但卡已被刷空，后得知佟某借用多张信用卡在新保安镇的旭辉超市套取现金，以上两张卡其分别还款14300元，100000元，还清佟某使用时的全部欠款；6、被害人赵某自2015年8月31日后的多次陈述证实：被告人佟某以急需用钱为由，分别于2013年1、3月份从其处借走现金65000元，100000元，后佟某的母亲偿还过25000元，剩余钱其找佟某偿还，但之后一直无法再联系到佟某；并证实其让佟某连同信用卡欠款给打过一张28万元的欠条；7、证人张某甲的证言证实：其经营旭辉平价超市，2012年底到2013年3月底期间，佟某用刘某乙等人的信用卡在其超市套取现金，之后佟某就跑了，卡主向其要过卡，其没有给；8、证人刘某甲的证言证实：其丈夫佟某因欠了别人的钱还不了，2013年3月期间离开家后一直联系不到，并证实2013年3月份，佟某买过一辆长安奔奔轿车，听佟某说买车时使用了赵某的信用卡，佟某让其还过一张银行卡给赵某，还让其找赵某拿过100000元钱，之后其和佟某母亲还过赵某25000元；9、证人张某乙的证言证实：2013年1月期间，佟某从其丈夫刘某丙手里骗走其的信用卡套现，到期后未还款，后刘某丙还了15000元；10、协助查询财产通知书、银行交易明细证实：涉案的四张信用卡消费明细情况与指控欠款数额一致，并证实三被害人分别还款的情况；11、欠条、收条复印件证实：被告人佟某向赵某借款及偿还25000元的事实；12、被告人佟某供述证实：其因赌博输了钱，以急需用钱，向刘某乙、刘某丙、赵某借用信用卡，并保证及时还款，其中对刘某乙说过使用信用卡能增加信用额度，其借用了赵某两张信用卡，其中额度为10万元的建行卡其经赵某同意消费30000元购买了一辆奔奔汽车，其使用上述四张卡在新保安旭辉超市等地进行套现，并将套出的现金用于赌博和还赌债，其在借卡时没有说明用处，也没有还款能力，就是想先借上再说，后因为还不上钱，其离开家，因怕被他们找到更换了手机号码；13、被告人佟某自2015年9月1日之后的供述证实：其向赵某借过钱，也是以急需用钱的名义，钱用于赌博和还赌博的欠债，连同两张信用卡的欠款给赵某打过28万元的欠条，让其母亲还过赵某25000元，因其无力还款离开了家。上述证据，经当庭举证、质证，合议庭评议后均予以确认

翟昆峰信用卡诈骗罪一审刑事判决书山东省济南市市中区人民法院刑事判决书（2014）市刑初字第99号：济南市市中区人民检察院以鲁济市中检公诉刑诉（2014）88号起诉书指控被告人翟昆峰犯信用卡诈骗罪，于2014年3月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序审理。因公诉机关发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2014年4月1日以鲁济市中检公刑变诉（2014）4号变更起诉决定书要求变更起诉。因发现本案不宜适用简易程序，依法于同年4月20日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市市中区人民检察院检察员李淑芬出庭支持公诉，被告人翟昆峰及其辩护人巩曰法到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2014年7月20日、10月19日建议本案延期审理。同年8月20日、11月19日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结济南市市中区人民检察院指控被告人翟昆峰于2010年8月至10月分别申办招商银行、中信银行信用卡各1张，后明知没有还款能力，使用上述信用卡在济南市市中区君得利皮具行等地消费或者套取现金，经上述两家发卡银行分别两次催收后，逃匿、改变联系方式，逃避银行催收，超过3个月仍不归还。截至案发，被告人翟昆峰分别拖欠上述两家银行信用卡本金59079.78元（利息13473.72元）、48527.37元（利息等费用10964.61元）。被告人翟昆峰恶意透支本金共计107607.15元。2013年7月9日，公安人员在济南市南郊宾馆内将被告人翟昆峰抓获。案发后，被告人翟昆峰分别偿还招商银行、中信银行55000元、69000元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人翟昆峰使用信用卡恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人翟昆峰对起诉指控的犯罪事实没有异议，未提出辩解意见。被告人翟昆峰的辩护人辩护称，翟昆峰将其信用卡交给翟某某及其公司使用，翟昆峰并非“明知无还款能力”而恶意透支，翟昆峰自愿认罪，已归还信用卡本金，到案后有检举、揭发他人犯罪行为，可能具有重大立功情节，建议对其减轻处罚。经法庭审理查明，被告人翟昆峰于2010年8月申办招商银行信用卡1张，同年10月申办中信银行信用卡1张，在明知没有还款能力的情况下，使用上述信用卡在济南市中君得利皮具行等地刷卡消费、套取现金，经发卡银行多次催收后，改变电话、住址等联系方式，逃避银行催收，超过3个月仍不归还。截止至案发，翟昆峰尚欠招商银行本金59079.78元、尚欠中信银行本金48527.37元未归还。综上，翟昆峰使用信用卡恶意透支数额共计107607.15元。2013年7月9日，公安人员接银行报警后在济南市南郊宾馆内将被告人翟昆峰抓获。经讯问，翟昆峰对上述犯罪事实供认不讳。案发后，被告人翟昆峰分别赔偿招商银行、中信银行经济损失5.5万元、6.9万元。被告人翟昆峰到案后有检举揭发他人犯罪的行为，但未能查证属实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人王某某（中信银行济南分行信用卡部工作人员）的证言证明：该行客户翟昆峰自2010年10月25日申办中信银行信用卡后，截止2012年8月4日欠款本金48527.37元，经银行多次通过电话、短信、上门、邮寄账单催收拒不归还。该卡最后一次还款日期为2011年12月，最后消费时间为2012年2月。最后一次催收是在2012年7月，外访住址济南市历下区经十路中润世纪城小区3栋1-1403室，家中无人，门口有被泼油漆的痕迹。2.证人岳某某（招商银行济南分行信用卡部工作人员）的证言证明：该行客户翟昆峰申办招商银行信用卡后，截止2013年3月17日拖欠本金59079.78元，该行通过电话、短信、上门、邮寄账单对翟昆峰进行催收，以前能联系上，后来他换电话了未通知银行，银行就联系不上他了。3.证人翟某某的证言证明：翟昆峰在其开的山东海天国际文化传播有限公司帮忙跑业务，公司刚开始生意比较好，2011年生意开始走下坡路，后来公司欠了很多外债，其也欠了些高利贷，公司生意越来越差，房子、车子都被查封了，朋友、亲戚的钱都借遍了，为了维持公司运营，其与翟昆峰办了信用卡，除翟昆峰自己刷卡消费，还用来大额透支，套出钱来做生意，后来欠债越来越多，公司被查封，没钱还信用卡了只能躲着银行，后来电话号码换了也没通知银行。4.书证中信银行股份有限公司信用卡中心出具的报案材料、信用卡申请材料、交易流水证明：被告人翟昆峰于2010年10月申办中信银行信用卡后透支使用，截止至案发拖欠本金48527.37元未偿还。5.书证中信银行信用卡中心出具的催收历史单、信用卡恶意透支催收函、招商银行股份有限公司信用卡中心出具的催收记录、紧急通知函、刑事报案警告函证明：被告人翟昆峰透支后经发卡银行多次催收，超过三个月仍不归还。6.书证招商银行股份有限公司信用卡中心出具的报案材料、信用卡申请材料、持卡人账单查询证明：被告人翟昆峰申办招商银行信用卡后透支使用，截止至案发拖欠本金59079.78元未偿还。7.书证招商银行客户回单、中信银行存款回单、中信银行信用卡中心、招商银行信用卡中心出具的情况说明证明：案发后被告人翟昆峰分别赔偿招商银行、中信银行经济损失5.5万元、6.9万元。8.公安机关出具的常住人口查询结果证明：被告人翟昆峰的身份情况。9.公安机关制作的受案登记表、抓获经过证明：被告人翟昆峰的归案情况。10.被告人翟昆峰所供述的犯罪时间、地点及经过与上述证据证实的情况均相吻合。关于被告人翟昆峰的辩护人所提翟昆峰将信用卡交给翟某某及其公司使用，翟昆峰并非“明知无还款能力”而恶意透支的辩护意见。经查，根据被告人翟昆峰的供述及其父亲翟某某的证言，翟昆峰在明知翟某某及其公司资金短缺的情况下，仍办理信用卡供自己个人消费、公司套现使用，且在明知信用卡已不能正常还款的情况下，仍允许公司继续大量透支，经发卡银行两次催收后，超过三个月仍不能归还，其行为足以认定为以非法占有为目的的恶意透支。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人翟昆峰的辩护人所提翟昆峰到案后有检举、揭发他人犯罪行为，可能具有重大立功情节，建议对其减轻处罚的辩护意见。经查，被告人翟昆峰归案后虽有检举揭发他人犯罪的行为，但未能查证属实，依法不应认定为有立功表现，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人翟昆峰使用信用卡恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪成立。被告人翟昆峰归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人翟昆峰案发后赔偿被害单位的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第一款、第二款第（一）项、第（三）项、第三款、第四款之规定，判决如下一、被告人翟昆峰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月9日起至2018年7月8日止），并处罚金人民币五万元（罚金从判决生效之日起一个月内交纳）。二、责令被告人翟昆峰退赔招商银行股份有限公司信用卡中心人民币四千零七十九元七角八分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正副本各一份审判长马金勇代理审判员郭安琪人民陪审员隋军东二〇一四年十二月十一日代理书记员赵桂静

河北省沧州市中级人民法院刑事判决书（2020）冀09刑终24号原公诉机关河北省孟村回族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘军，男，1978年1月6日出生，回族，大专文化，经商，户籍所在地天津市红桥区，长期居住地河北省孟村回族自治县城关。2017年11月8日被天津市公安局北辰分局宜兴埠派出所抓获，临时羁押于天津市北辰区看守所，2017年11月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被河北省孟村回族自治县公安局刑事拘留，2017年11月27日被孟村回族自治县公安局取保候审。2018年8月30日被孟村回族自治县人民检察院取保候审，2019年3月20日被孟村回族自治县人民法院取保候审，2019年10月21日被孟村回族自治县人民法院决定逮捕，同日由孟村回族自治县公安局执行逮捕。现羁押于孟村回族自治县看守所。辩护人韩丽，天津行通律师事务所律师。辩护人王泽宇，天津行通律师事务所律师。河北省孟村回族自治县人民法院审理河北省孟村回族自治县人民检察院指控原审被告人刘军犯诈骗罪一案，于2019年10月21日作出（2019）冀0930刑初9号刑事判决。原审被告人刘军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人刘军，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：被告人刘军曾经营沧州三恩燃气设备有限公司（以下简称三恩公司）、河北冠翼窑炉制造有限公司（以下简称冠翼公司）。三恩公司于2008年11月6日注册登记，无纳税申报记录，因未接受年检于2009年11月28日被吊销营业执照。冠翼公司于2012年11月26日注册登记，自2012年11月28日办理税务登记手续以来至2013年3月一直为纳税零申报，2013年4月因未申报业户状态转为非正常户，因未接受年检于2013年11月15日被吊销营业执照。2012年7月17日被告人刘军以50万元价款购买了丁润栋所有的坐落于孟村县城团结路南电业小区1号楼3单元502室楼房及车库一套，未办理过户手续，丁某1将房产证、购房发票等物品交付给被告人刘军。2012年9月13日被告人刘军经金文国介绍与丁某3签订房屋买卖协议，房屋买卖协议约定丁某3以40万元的价款购买上述楼房及车库，2012年9月15日由金文国代丁某3给刘军打款，该款系金文国通过其妻子王爱平的银行卡分两笔向刘军银行卡转入190万元（其中包括丁某340万元）。2013年1月被告人刘军在未告知房产已作处置的情况下，仍用户名为丁某1的该房产作抵押向韩某某借款30万元，2013年1月9日韩某某向徐春梅借款30万元，该款由徐春梅通过其姐姐徐红梅的银行卡转给刘军，刘军向徐春梅出具借条，丁某1也在借条上署名，约定于2013年4月8日前偿还。借款期满后，韩某某向刘军追要借款，被告人刘军逃匿，并变更手机号码，致使韩某某至案发时无法与其取得联系。2017年11月8日天津市公安局北辰分局宜兴埠派出所民警将已上网追逃的刘军抓获归案。2017年11月27日刘军与丁某3、丁某2胜达成房屋抵债协议，用上述房产作价65万元抵顶借款，其中丁某340万元、丁某2胜20万元，韩某某5万元，并在七日内偿还韩某某7万元，以上协议内容已经履行完毕。案发后被告人刘军与韩某某达成谅解。韩某某已将30万元归还徐春梅。原审人民法院认为，被告人刘军以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘军用50万元购买涉案房产后，仅相隔两个月就与丁某3签订价款为40万元的房屋买卖协议，并且该楼房长时间未交付丁某3，该行为不符合买卖交易习惯，有违常理，且案发后刘军与丁某3等人签订房屋抵债协议，将上述房产作价65万元用于抵顶丁某3等人的借款，综上可见刘军与丁某3之间系借款抵押关系。被告人刘军曾注册两家公司，但两家公司自成立无纳税申报记录或零申报，均因未年检在较短时间内被吊销营业执照，且被告人在案发前后与多人存在借贷关系，在此情况下被告人仍在涉案房产已用于向丁某3抵押借款后，隐瞒房屋现状情况，再次以该房产向韩某某抵押借款，并在借款期限三个月将满时逃走，后变更手机号码，致使被害人与之无法联系，直至被抓获时仍未还款，同时被告人认可其是在借钱太多无法归还的情况下离开孟村，虽其主张其涉案借钱用于公司经营，但无证据证实，由此可见，其主观上对借款30万元具有非法占有的目的，客观上造成了被害人巨大经济损失，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人已赔偿被害人部分经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综合本案事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十万元。二、赃款18万元继续追缴退赔被害人韩某某。刘军上诉提出：其行为属于民间借贷，不构成诈骗罪。在二审审理期间，刘军表示经过深刻反省，认为自己的行为确实构成诈骗罪，其真诚认罪悔罪，愿意退赔被害人韩某某剩余的18万元款项，希望法院对其判处缓刑。辩护人提出：刘军如实供述自己的犯罪事实，全部退赔被害人损失，取得被害人谅解，建议二审法院对刘军判处缓刑。二审审理查明的事实和证据与一审认定一致，本院对经一审法院开庭举证、质证的证据予以确认。另查明：二审审理期间，刘军退赔被害人韩某某经济损失18万元，取得被害人谅解。关于刘军上诉及辩护人所提意见，经查，具有事实及法律依据，予以采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）刘军以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。鉴于二审期间刘军积极缴纳部分罚金，且已赔偿被害人全部经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。同时社区矫正机构认为可以对刘军适用非监禁刑，纳入社区矫正，故对刘军适用非监禁刑，判处缓刑，二审予以改判。上诉及辩护意见具有事实及法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项、第二百四十四条；《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、撤销河北省孟村回族自治县人民法院（2019）冀0930刑初9号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已向原审人民法院缴纳二万元，余款四万元于判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长李彦琴审判员李莉审判员赵冬天二〇二〇年二月二十日书记员刘敬

뽕野菡职务侵占一审刑事判决书四川省崇州市人民法院刑事判决书（2016）川0184刑初276号：崇州市人民检察院以崇检刑诉字〔2016〕260号起诉书指控被告人何野菡犯职务侵占罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。崇州市人民检察院指派检察员朱正冬出庭支持公诉，被告人何野菡及其辩护人叶嗣康到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，四川某速运有限公司是2005年注册由自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，住所地成都市，主要从事普通货运、货运配载、国内快递、国际快递等业务。2012年12月1日，四川某速运有限公司与广州某人力资源有限公司深圳分公司签订劳务派遣协议，约定劳务派遣员工工资、社会保险单位承担部分、商业保险等费用由用工单位支付。2014年7月22日，被告人何野菡与广州某人力资源有限公司深圳分公司签订劳动合同，按照约定从2014年7月26日起以派遣员工的方式到四川某速运有限公司担任快递派送员，接受四川某速运有限公司的工作安排和管理。2015年3月至9月26日期间，被告人何野菡在四川某速运有限公司工作期间，担任崇州部分片区快递派送员，为偿还自己信用卡欠款，利用负责客户在网上订购货物后选择货到付款的方式，由快递派送员代收货款后交回快递公司的职务便利，以货到付款的交易方式自行在苹果公司官方网站以虚假用户的名义先后订购1367台ｉＰｈｏｎｅ6型64Ｇ版及ｉＰｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ型64Ｇ版手机，在收到上述手机后，向快递公司谎报已送货并收款，利用快递公司规定交回代收货款有二至三天时间差的财务管理漏洞，采取“后款付前款”的方式，将所订购手机分批以低于网上订购价出售给成都市经营手机的曾某、伍某。被告人何野菡在收到便卖手机所得的现金或银行转款后，部分交回快递公司，部分款项用于个人消费。截止2015年9月26日，由被告人何野菡经手派送的ｉＰｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ型手机总计有268台，涉案金额为1631584元款项应交回快递公司而未交回。2015年9月26日，被告人何野菡潜逃。2015年10月4日，被告人何野菡在江苏省无锡市被当地派出所民警挡获，民警从何野菡身上搜出携带的赃款107500元和银色ｉＰｈｏｎｅ6型64Ｇ版（官网订购价为5288元）一部。2015年10月14日，四川某速运有限公司按照与苹果公司的合作协议，通过银行转账方式向苹果公司支付了被被告人何野菡侵占的涉案手机款1631584元。上述事实，被告人何野菡在开庭审理过程中亦无异议并认罪，辩护人叶嗣康也无异议。有公安机关接受刑事报案的登记和关于被告人何野菡到案经过的说明，四川某速运有限公司营业执照，劳务派遣协议，劳动合同，工资流水，被害单位主管杨某、凌某发的陈述，收售手机人员曾某、伍某的陈述，证人龚某的证言，辨认笔录，扣押决定书及暂扣财物收据，银行流水明细，转款凭证，苹果公司官网订单页面截图，四川某速运有限公司对涉案手机订单情况出具的情况说明、未上交手机款项的统计明细，2015年10月14日向苹果公司银行转款凭证，涉案手机货物外包装标签复印件，被告人何野菡在公安机关的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人何野菡作为劳务派遣人员，接受工作单位四川某速运有限公司的日常管理并领取报酬，应视为四川某速运有限公司的工作人员，其利用职务上的便利，虚假向第三方公司订购货物，将属于单位的货物低价便卖后所得款项占为己有，数额巨大，其行为侵犯了公司的财产所有权，构成职务侵占罪。崇州市人民检察院指控被告人何野菡犯职务侵占罪的事实和罪名成立，予以支持。辩护人叶嗣康关于被告人何野菡系初犯，到案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，且被扣押财物可发还受害单位，减小被害单位的实际损失为由，请求予以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实一致，符合法律规定，予以采纳。根据被告人何野菡犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第五十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人何野菡犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产十万元。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一五年十月四日（羁押之日）起至二Ｏ二一年十月三日止。没收财产在判决生效后由本院执行。］二、由公安机关扣押在案的涉案款项107500元和银色ｉＰｈｏｎｅ6型64Ｇ版一台发还受害单位四川某速运有限公司。三、责令被告人何野菡退赔四川某速运有限公司经济损失1518796元。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省成都市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长倪望博人民陪审员胡春杨人民陪审员李建全二〇一六年七月二十日书记员向英菊

被告人丁立军合同诈骗案一审刑事判决书黑龙江省双鸭山市宝山区人民法院刑事判决书（2018）黑0506刑初1号：双鸭山市宝山区人民检察院以双宝检刑诉〔2017〕44号起诉书指控被告人丁立军犯合同诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月16日公开开庭审理了本案。双鸭山市宝山区人民检察院指派检察员刘建祥出庭支持公诉，被告人丁立军及其辩护人李方双到庭参加了诉讼。现已审理终结双鸭山市宝山区人民检察院指控，2014年11月某日，被告人丁立军以人民币8万元价格从谢某处租赁双鸭山秃顶山林场3林班11小班一块6.1公顷造林地（该林地系双鸭山矿业集团新苑林业有限公司以股份制合作造林转包给谢某，合同规定造林树种为落叶松、樟子松等）。12月某日，丁立军与被害人曲某1洽谈将该林地转租给曲某1并谎称该林地可以林参兼种，并伪造一份其与谢某签订的林参兼种林地租赁合同骗取曲某1信任。随后，曲某1在宝山区将租金人民币16万元交付给丁立军。2017年8月7日，被告人丁立军在哈尔滨市动力区鑫海快捷宾馆203室被侦查机关抓获归案。公诉机关认为，被告人丁立军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人丁立军三年有期徒刑，并处罚金。被告人丁立军在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人丁立军的辩护人的辩护意见：一、被告人主观恶性显著轻微。二、被告人社会危害不大。三、被告人自愿认罪、具有悔罪情节。经审理查明，2014年6月1日，谢某与双鸭山矿业集团新苑林业有限公司签订以股份制造林合同，造林地址为秃顶山林场3林班11小班；面积6.1公顷；造林树种为落叶松、樟子松等。合同期限为41年，谢某一次性交纳护林防火及管理费用12200元。同年11月某日，被告人丁立军以8万元价格以口头方式从谢某处租赁该林地，使用期限为7年。同年12月某日，丁立军与被害人曲某1商议将该林地转租给曲某1并谎称该林地可以兼种人参，并伪造一份其与谢某签订的林参兼种林地租赁合同骗取16万元。曲某1在宝山区将租金16万元交付给丁立军。2017年8月7日，被告人丁立军在哈尔滨市动力区鑫海快捷宾馆203室被侦查机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表。2、到案经过。3、常住人口信息，证明被告人丁立军犯罪时已成年，具备完全刑事责任能力。4、证人谢某的证言：2014年6月1日，其与双鸭山矿业集团新苑林业有限公司签订合同承包秃顶山一块林地，并将该林地以口头协议转包丁立军。并证实没有与丁立军签订林参兼种林地租赁合同。5、证人曲某2的证言：2014年末的一天上午，其陪同姐姐曲某1一同在宝山区宝盛家园门前丁立军的车内将16万元包地钱交给丁立军。6、证人刘某某的证言：其与丁立军是同学，曲某1通过自己认识的丁立军，被丁立军骗了。7、证人姜某某的证言：其是新苑林业有限公司生产科科长，丁立军从未找过自己，也未给丁立军办过林参兼种林地证明。8、证人贾某某的证言：其是新苑林业有限公司书记，谢某与单位办理林地承包，2014年谢某承包秃顶山6.1公顷林地，合同书规定只能种植落叶松、樟子松等树木，不可以林参兼种。9、被害人曲某1的陈述：2014年12月份，丁立军与其洽谈将秃顶山一块林地转包给自己，有林地转让协议，还有林参兼种合同丁立军承诺帮其将该林地开垦成参地，其在宝山区支付给丁立军16万元转包费，2015年春天，因该林地无林参兼种证明，无法种植人参。10、被告人丁立军的供述：2014年末，其以8万元从谢某手中承包秃顶山油库后面一块6.1公顷的林地。2014年12月12日，其与曲某1签订林地转让协议，并伪造林参兼种林地租赁合同，曲某1将16万元转包费交付给自己。11、公安机关现场勘查笔录及照片。12、双鸭山矿业集团新苑林业有限公司股份造林合同书、林木采伐许可证：证明谢某与双鸭山矿业集团新苑林业有限公司签订的合同书。13、林参兼种林地租赁合同、收据，证明丁立军制造的合同书。14、林地转让协议、收条，证明丁立军与曲某1签订的转让协议。15、双鸭山市公安局刑事技术支队鉴定书，证明林参兼种林地租赁合同上谢某、丁立军的名字系丁立军一人书写。16、指认现场视频资料、照片：证明合同诈骗的地点和被害人给付钱的地点本院认为，被告人丁立军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人丁立军到案后及在庭审中均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以对被告人从轻处罚。被告人丁立军诈骗所得款项，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，应当予以追缴；被告人丁立军的辩护人提出的辩护意见正确，予以采纳。公诉机关指控被告人丁立军犯合同诈骗罪的事实和适用法律正确，予以采纳。建议判处被告人丁立军二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见与本院量刑相一致，予以采纳。据此，判决如下被告人丁立军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。对诈骗所得16万元予以退还被害人曲某1。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月7日起至2019年8月6日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员孙敬伟人民陪审员赵雪人民陪审员孙宏二〇一八年五月十六日书记员文雪娇

江苏省仪征市人民法院刑事判决书（2020）苏1081刑初143号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人吴友全，男，1960年10月25日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省铜陵市枞阳县。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年6月13日被仪征市公安局刑事拘留，同年6月19日被该局取保候审，2020年6月18日被本院取保候审。指定辩护人赵远远，江苏东宇律师事务所律师。江苏省仪征市人民检察院以仪检刑诉〔2020〕121号起诉书指控被告人吴友全犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员黄强出庭支持公诉，被告人吴友全及其辩护人赵远远到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月15日，被告人吴友全以个人名义与江苏顺通建设集团有限公司签订瓦工劳务分包协议书，承包江苏顺通建设集团有限公司仪征碧桂园一期部分工程，同年被告人吴友全与范某达成口头协议，双方约定由范某承包吴友全承包的碧桂园工程中的部分墙体粉刷工作，该工作由范某自行招聘工人施工。2019年3月15日，因被告人吴友全拖欠范某粉刷工组被害人董某等25名工人粉刷工作工资合计人民币360010元，仪征市人力资源和社会保障局向被告人吴友全发出并向其留置送达《劳动保障监察限期改正指令书》，要求其收到指令书之日起两日内支付全部工资。经责令改正后，被告人吴友全未在期限内支付工人工资，并采用逃匿、更换手机号码等方式逃避支付。2019年7月17日，被告人吴友全将工人工资支付完毕。被告人吴友全归案后如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人吴友全在开庭审理过程中表示无异议，且有被害人范某、董某、夏某等人陈述、证人孔某、张某等人证言、劳动保障监察限期整改指令书、工人工资收条、发破案经过说明及户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人吴友全以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应当在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度内予以处罚。被告人吴友全归案后如实供述了自己的罪行，已支付拖欠的工人工资，且自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。结合本案具体情节，可给予其一定的缓刑考验期限。公诉机关对被告人吴友全的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人吴友全的辩护人提出被告人吴友全归案后坦白、认罪认罚，已支付拖欠的工人工资，且系初犯，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人吴友全犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员李忠正二〇二〇年六月二十四日法官助理孙海书记员龚子涵

董某、安盛天平财产保险股份有限公司临沂中心支公司交通肇事一审刑事判决书山东省济宁市兖州区人民法院刑事附带民事判决书（2018）鲁0812刑初464号：到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年10月4日9时10分许，被告人董某驾驶鲁Ｈ×××××小型轿车，顺济宁市兖州区荆州路由北向南行驶，当行驶至九州路路口右转弯时，与由东向西行驶的刘某1驾驶的两轮摩托车发生碰撞，造成两车损坏，刘某1受伤，两轮摩托车乘车人陈某经抢救无效死。经交警部门认定，被告人董某承担事故的主要责任，刘某1承担事故的次要责任，陈某无责任。经法医定，陈洁系重型颅脑损伤死亡。公诉人就起诉书指控事实当庭宣读、出示的证据有：受案登记表、办案说明、居民死亡医学证明书、道路交通事故认定书、机动车机动车行驶证及驾驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、被害人刘某1的陈述、被告人董某的供述与辩解、尸体检验报告、道路交通事故查笔录、现场图、现场照片等。公诉机关认为，被告人董某违反交通运输管理法规，发生交通事故，致一人死亡，承担事故的主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应以交通肇事罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人诉称，2018年10月4日9时10分许，被告人董某驾驶鲁Ｈ×××××小型轿车，顺济宁市兖州区荆州路由北向南行驶，当行驶至九州路路口右转弯时，与由东向西行驶的刘某1驾驶的两轮摩托车发生碰撞，造成两车损坏，刘某1受伤，两轮摩托车乘车人陈某经抢救无效死。经交警部门认定，被告人董某承担事故的主要责任。被告人董某驾驶机动车辆导致被害人陈某死亡、刘某1受伤，并承担事故的主要责任，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。其犯罪行为造成原告人医疗费、死亡赔偿金、丧葬费等损失，并给二原告人造成了非常严重的精神损害；肇事车辆在被告人安盛天平财产保险股份有限公司临沂中心支公司、中国平安保险股份有限公司济宁中心支公司分别投保了交强险和商业险，均在保险期内，各被告人均应对原告人的损失承担赔偿责任。请求法院依法追究被告人董某交通肇事罪的刑事责任，并从重处罚；请求判令各被告人赔偿各原告人医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等各项损失共计756365.46元。为证明其主张，其当庭提交了以下证据：1、交通事故责任认定书一份；2、机动车交通事故责任强制保险单、机动车综合商业保险单各一份；3、刘某1与陈某结婚证、户口簿、长安社区居委会出具的关系证明；4、刘某1住院票据一宗；5、陈某住院票据一宗；6、死亡医学证明；7、殡葬收费票据、曲阜市华夏圣地公益事业有限公司出具的墓位款、管理费等收费收据、曲阜市民政局公墓管理处出具的公墓认购登记表；8、济宁交通运输集团有限公司出具的运费收条、周姓车主出具的运费收条；9、原告人刘某2及其配偶曹阳的身份证各一份、结婚证。并向庭提交了赔偿明细及计算方式。被告人董某对于起书指控事实无异议，未作辩解。被告人辩护人、委托诉讼代理人辩称，一、对公诉机关公诉董某交通肇事罪没有异议，但是被告人董某具有以下应当从轻、减轻处罚的情节：1、本案发生后，被告人董某没有破坏或逃离现场，报警的同时积极对伤者施救，垫付医疗费用，尽其可能减轻事故造成的后果，主观恶性不大。2、案发后，积极主动向公安机关陈述案情，有自首情节。3、被告人董某自愿认罪，一再表示愿意承担法律责任，积极赔偿被害人的损失。4、本案的发生，董某负事故的主要责任，存在从轻处罚的情节。5、被告人系初犯偶犯，平时一向表现良好，遵纪守法，本案系疏忽大意造成，希望从宽处理。6、被告人家庭条件困难，丈夫有病，孩子还小，董某承担了家庭的绝大部分负担，希望被害人家属给予最大程度的理解。二、对于附带民事诉讼原告人的诉讼请求，委托诉讼代理人辩称，1、对医疗费用证据的真实性无异议，但是原告所提供的被害人的住院医疗费用，其中包括被告人垫付的医疗费用5万元，应当予以扣除；2、对原告提供的丧葬费的凭据的真实性没有异议，但法律对丧葬费有明确的规定，应当按照上年度职工平均工资的一半进行计算，超出的部分没有法律依据；3、原告提供的交通费、误工费的主张没有提供合法有效的凭据予以证明，4、精神损附带民事诉讼被告人安盛天平财产保险股份有限公司临沂中心支公司辩称，愿意在交强险范围内承担赔偿责任。在交强险范围内承担赔偿责任。附带民事诉讼被告人中国平安保险股份有限公司济宁中心支公司辩称，1、根据道路交通事故认定书认定董某驾驶机动车辆造成事故，董某系主要责任，同意对商业险内的损失承担70%；2、对于医疗费同意在10%的非医保后予以理赔；3、对于原告主张的伙食补助费适用标准错误，同意按30元每天予以经审理查明的事实与起诉书指控事实一致。的事实与起诉书指控事实一致。上述事实，被告人董某在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的受案登记表、办案说明、居民死亡医学证明书、道路交通事故认定书、机动车机动车行驶证及驾驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、被害人刘某1的陈述、被告人董某的供述与辩解、尸体检验报告、道路交通事故勘查笔录、现场图、现照片等证据所证实，足以认定。另经审理查明，被害人陈某系中国农业银行兖州支行退休干部，出生于1951年6月16日，因本案受伤，于2018年10月4日送济宁医学院附属医院兖州院区抢救，10月5日死亡。附带民事诉讼原告刘某1系其丈夫，刘某2系其子女。本次事故中花费医疗费14530.56元，其中陈某在济宁医学院附属医院兖州院区抢救治疗2天，花费10405元，包括门诊收费1993.63元，住院收费8411.37元。刘某1在济宁医学院附属医院兖州院区住院治疗6天，花费4125.56元，包括门诊收费904.53元，住院收费3221.03元。2018年10月8日，花费殡葬费用7470元、墓位费48272元，墓管理费3228元，刻碑费、立碑下葬费1500元。刑事附带民事原告人另外提出，被告人应赔偿刘某1住院伙食补助费600元（按每天100元，合计6天计算），陈某住院伙食补助费200元（按每天100元，合计2天计算），死亡赔偿金478257元，受害人2307.9元，其中交通费1300元，误工损失1007.9元。肇事车辆在被告人安盛天平财产保险股份有限公司临沂中心支公司处投保了交强险，保险期间为2018年1月7日0时至2019年1月6日24时。在中国平安保险股份有限公司济宁中心支公司投保了机动车综合商业险，保险金额责任限额100万元，保险期间为2018年6月26日12时至2019年6月26日24时。上述事实，根据附带民事诉讼原被告双方当事人的当庭陈述及所举证据所证实，其材料均已收录在卷。所证实，其材料均已收录在卷。本院认为，被告人董某违反交通运输管理法规，发生交通事故，致一人死亡，承担事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控成立。事故发生后，被告人董某拨打报警电话报案，积极施救，并在事故现场等候处理，归案后如实供述其犯罪事实，应认定自首，可依法从轻处罚；被告人无犯罪前科，当庭自愿认罪，并积极赔偿被害人亲属的经济损失，达成了和解协议，被告人亲属在保险公司足额赔付之外，自愿另行补偿各附带民事诉讼原告人15万元，并获得了受害亲属的谅解，可依法从轻处罚。对于附带民事诉讼原告人的诉讼请求，根据庭审理查明的事实、证据，本院认为，附带民事诉讼原告刘某1作为死者的丈夫，刘某2作为死者的子女，提起诉讼，依法有据。刑事附带民事诉讼原告人的赔偿要求应当按照以下标准计算。1、医疗费，原被告双方对于花费的14530.56元均无异议，应认定为14530.56元；2、死亡赔偿金，原告人主张的数额为478257元，三被告人均无异议，且该计算标准符合法律规定，应予以认定；3、丧葬费，原告人主张实际花费60470元，被告人提出异议，认为应该按照国家规定的标准计算。根据山东省2018年度道路交通事故人身损害赔偿标准，丧葬费应为34652.50元；4、住院伙食补助，应按照山东省2018年度道路交通事故人身损害赔偿标准，市内为30元／每天，刘某1、陈某二人合计为240元（每天30元，合计8天）；5、处理丧葬事宜人员交通费、误工费，可根据本案的实际情况，酌情支持2000元；6、精神赔偿金不属于附带民事诉讼赔偿范围，不予支持。故因被告人董某的行为给附带民事诉讼原告人造成的损共计为529680.06元。依照法律规定，同时投保交强险和商业三者险的机动车发生交通事故造成损害，当事人同时起诉侵权人和保险公司的，人民法院应当按照以下规则确定赔偿责任：先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由承保商业三者险的保险公司予以赔偿；仍有不足的，依法由侵权人予以赔偿。据此，肇事车辆鲁Ｈ×××××小型轿车在被告人安盛天平财产保险股份有限公司临沂中心支公司处投保了交强险，在中国平安保险股份有限公司济宁中心支公司投保了机动车综合商业险，本案发生于2018年10月4日，属保险期间。附带民事诉讼被告人安盛天平财产保险股份有限公司临沂中心支公司应当在交强险责任限额范围内赔偿附带民事诉讼原告人死亡赔偿金、丧葬费、处理丧葬事宜人员误工费共计11万元,医疗费1万元。不足部分，因被告人董某承担事故的主要责任，被害人陈某承担事故的次要责任，在商业三者险范围内，确定中国平安保险股份有限公司济宁中心支公司承担80%的赔偿责任较为适宜，涉案车辆在中国平安保险股份有限公司济宁中心支公司投保了机动车综合商业险，不计免赔，保险金额责任限额100万元，因此，中国平安保险股份有限公司济宁中心支公司应赔偿附带民事诉讼原告人综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第四十八条之规定，判决如下：第四十八条之规定，判决如下一、被告人董某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验限，从判决确定之日起计算）；二、附带民事诉讼被告人安盛天平财产保险股份有限公司临沂中心支公司在交强险责任限额范围内赔偿附带民事诉讼原告人刘某1、刘某2死亡赔偿金11万元医疗费1万元，合计12万元；三、附带民事诉讼被告人中国平安保险股份有限公司济宁中心支公司在商业三者险范围内，赔偿附带民事诉讼原告人刘某1、刘某2医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、处理丧葬事宜人员交通费、以上给付义务，于本判决生效后十日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘建东人民陪审员秦兆华人民陪审员孟燕二〇一九年二月一日书记员陈曼

湖北省麻城市人民法院刑事判决书（2020）鄂1181刑初622号公诉机关湖北省麻城市人民检察院。被告人李磊，男，1991年3月2日出生，江苏省砀山县人，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地安徽省宿州市砀山县，现住江苏省徐州巿铜山区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年11月18日，麻城巿公安局依法决定对其刑事拘留，2019年12月23日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城巿公安局依法对其执行逮捕，2020年2月22日，麻城巿公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。被告人周红宇，男，1992年11月16日出生，江苏省睢宁县人，汉族，初中文化程度，宏宇物流有限公司法定代表人，住江苏省睢宁县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2019年9月19日，麻城巿公安局依法决定对其刑事拘留，2019年9月29日，麻城巿公安局依法决定对其取保候审，2020年9月29日，麻城市人民检察院依法决定对其取保候审。现取保候审在家。被告人张生利，男，1979年I2月26日出生，河南省武陟县人，汉族，初中文化程度，司机，住河南省焦作市武陟县。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，2020年1月4日，麻城巿公安局依法决定对其刑事拘留，2020年2月3日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同日由麻城巿公安局依法对其执行逮捕，2020年3月30日，麻城巿公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。被告人程纪亮，男，1983年9月I5日出生，山东省莒南县人，汉族，初中文化程度，司机，住山东省莒南县经济开发区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年4月I4日，麻城巿公安局依法决定对其取保候审。现取保候审在家。麻城市人民检察院以麻检一部刑诉[2020]136号起诉书指控被告人李磊、周红宇、程纪亮犯买卖国家机关证件罪、被告人张生利犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年11月6日公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员毛威出庭支持公诉，被告人李磊、周红宇、张生利、程纪亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年6月，在“非洲猪瘟”疫情防控期间，被告人张生利驾车来到广西壮族自治区钟富高速公路富川服务区，在汽车内使用车载变压器、彩色打印机、笔记本电脑等工具伪造《动物检疫合格证明》（动物A）15张，张生利销售其中的12张给李某(另案处理），获利6000元，另外3张用于张生利贩运生猪至河南省商丘巿，获利24万元。李某将从张生利处购买的12张《动物检疫合格证明》（动物A）全部销售给被告人李磊。李磊同时在广西壮族自治区博白县绿珠国际大酒店找他人伪造12张《动物检疫合格证明》（动物A），后李磊伙同被告人周红宇将24张《动物检疫合格证明》（动物A）对外出售，李磊获利8万余元，周红宇获利1.55万元。其中耿某、汤某向周红宇支付8.15万元购买18张《动物检疫合格证明》（动物A），运输了18车生猪；被告人程纪亮向周红宇支付3万元购买6张《动物检疫合格证明》（动物A），程纪亮从周红宇处取了5张《动物检疫合格证》（动物A），后使用3张证明从广西壮族自治区运输3车生猪前往山东省临沂巿销售，获利9万余元。2019年6月15日，程纪亮在使用第4张由张生利伪造的《动物检疫合格证明》（动物A）运输生猪经过沪蓉高速公路鄂东收费站时被查获。案发后，被告人张生利、李磊、程纪亮主动向公安机关投案，被告人周红宇被公安机关抓获到案，被告人张生利、李磊、周红宇、程纪亮到案后均如实供述了自己的犯罪事实，并分别向公安机关上交25万元、9万元、15万元、9万元。上述事实，被告人李磊、周红宇、张生利、程纪亮在开庭审理过程中无异议，并有同案人李某、耿某、汤某的供述和辩解，证人杜某、程某、顾某的证言，动物检验合格证明（动物A），徐州铁路公安处茅村站派出所出具的归案情况说明，麻城市公安局出具的到案经过、微信转账记录截图、身份证明及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李磊、周红宇、程纪亮买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；被告人张生利伪造、买卖国家机关证件，其行为构成伪造、买卖国家机关证件罪。被告人李磊、张生利、程纪亮主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，当庭亦自愿认罪悔罪，其行为是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周红宇被公安机关抓获到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭亦自愿认罪悔罪，其行为是坦白，以从轻处罚。被告人李磊、周红宇、张生利、程纪亮均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人李磊、周红宇、张生利、程纪亮均积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。本院依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李磊犯开买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。被告人周红宇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。被告人张生利犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人程纪亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、对被告人李磊的违法所得八万元，应当予以追缴，上缴国库。对被告人周红宇的违法所得十四万元，应当予以追缴，上缴国库。对被告人张生利的违法所得二十四万元，应当予以追缴，上缴国库。对被告人程纪亮的违法所得八万元，应当予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王江明审判员鲍继宁审判员谢图友二〇二〇年十一月六日书记员卢燕丽

慨某某玩忽职守一审刑事判决书黑龙江省肇东市人民法院刑事判决书（2016）黑1282刑初266号：肇东市人民检察院以黑肇检诉刑诉［2016］228号起诉书指控被告人全某某犯玩忽职守罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2016年10月18日、12月15日公开开庭审理了本案，肇东市人民检察院检察员杜东海出庭支持公诉、书记员王海洋协助工作，被告人全某某及辩护人鞠文英到庭参加诉讼。现已审理终结肇东市人民检察院指控：原肇东市某局会计全某某在2013年至2015年期间，没有依法履行岗位职责，对某局现金员马某某（已判决）的工作疏于监管，没有按照财经制度的要求对单位账目定期进行审查核对，致使马某某从本单位五保基建账户、慈善账户、城镇义务兵优待金账户、某事业费账户上先后挪用公款共计人民币10092491.70元，其中大部分公款被马某某挥霍，给国家造成特别重大损失。案发后，2016年5月18日，被告人全某某主动到肇东市人民检察院投案，并如实供述其犯罪的主要犯罪事实。公诉机关就指控的犯罪事实举出了证据，认为被告人全某某严重不负责任，没有认真履行职责，致使国家利益遭受特别重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定对其处罚。公诉机关对全某某的量刑提出建议，建议对其判处三年以上五年以下有期徒刑。被告人全某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为自己是名义上的会计，没有会计职权。辩护人鞠文英认为，公诉机关指控全某某构成玩忽职守罪事实不清、证据不足，本着疑罪从无的原则应当判决其无罪。（一）、玩忽职守罪的法律定义及犯罪构成条件，针对的都是有实际职权的行为人的不作为行为。（二）、马某某证实财务就马某某自己、马某某是财务副股长、财务负责人、全某某不怎么管财务。马某某的证言最可信、与案件最接近，依法应当采信。（三）、某局工作人员甚至全某某自己也曾在笔录中交待过全某某是会计，但结合马某某证实财务只有自己、自己是财务负责人，以及会计账簿实际是马某某记账、其他财务工作也都是马某某实际处理，说明全某某在会计职务上有名无实。（四）、从全某某实际上是纪检书记的角度讲，其也不应当担任财务会计，事实上全某某也没有从事财务会计除加盖印章以外的工作。（五）、刘某甲是主管财务局长、马某某是财务负责人，从财务角度讲全某某处于被动领导地位，马某某害怕挪用公款被发现自己记账、不向全某某交付记账凭证，说明并非全某某渎职。（六）、刘某甲到任后的2012年9月18日召开的某局班子成员会议，会议记录中的要求“财务”“对各单位账目进行审计”，说明被审计对象不包括“财务自己”。综上所述，全某某在肇东市某局是有其名无其权的会计，或者只是持有财务印章、拥有部分职权的会计。但其他工作职权实际由财务负责人马某某一人全部行使多年，且作为单位主管局长刘某甲亦未提出反对意见和实际认可，都说明全某某在财务工作中是不享有实权的会计，不应成为被追究刑事责任的主体。（七）、退一步讲，即使全某某是某局的会计，构成玩忽职守罪，公诉机关对其三年至五年的量刑建议亦过重，依法可以对其免除处罚。1、本罪系刑法中处刑幅度较轻的罪名，而且此类犯罪并非故意犯罪，行为人主观恶性较小。2、玩忽职守罪分直接损失和间接损失，间接损失的社会危害性轻于直接损失的社会危害性。本案的玩忽职守行为与危害结果之间即便存在因果关系，也只可能是间接因果关系。3、即便全某某应当一年一审计，那么在其应审计时间一年到来之前已经发生的损失金额，应当扣除在全某某玩忽职守涉案金额之外。4、涉案款项中有将近200万元是从财政直接拨款支付，不经某局账户，不计入某局会计账目。该部分款项与会计无关，不应计入全某某失职范畴。5、本案中扣除一年金额、扣除与某局会计科目无关的损失金额，涉案金额明显减少，公诉机关指控量刑幅度不当。6、即使构成犯罪，全某某亦是初犯、偶然犯罪，没有前科劣迹，当庭主动认罪、悔罪，受害单位某局出具证明对其谅解，请求法院对其从宽处罚。7、刑法第六十七条免除处罚条件中“犯罪较轻”并不局限于三年以下，最高人民法院《刑事审判参考》第103集中的指导案例第1084号就是对起刑七年以上的毒品犯罪分子免除处罚。经审理查明，被告人全某某在2013年至2015年任肇东市某局纪律检查委员会书记兼会计期间，没有依法履行会计岗位职责，未按照财会制度的要求进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿等，致使肇东市某局现金员马某某（已判决）从本单位五保基建账户、慈善账户、城镇义务兵优待金账户、某事业费账户及邮政储蓄银行代发账户上先后挪用公款共计10092491.70元，其中大部分公款被马某某挥霍，给国家造成特别重大损失。马某某挪用的上述款项，其中大病救助款、临时救助款、孤儿最低生活保障费、居民小组长误餐补助费，大约有200多万元，是由肇东市邮政储蓄银行代发的。2011年2月，全某某任肇东市某局纪律检查委员会书记，同时兼任会计工作。全某某认为自己作为纪检书记兼会计不符合规定，曾经两次向时任肇东市某局局长的刘某甲提出辞去会计工作，第一次是刘某甲任某局局长后，第二次是2013年3月份，刘某甲没有表态。案发后，2016年5月18日，全某某主动到肇东市检察院投案，并如实供述其犯罪的主要犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、被告人全某某供述，证实她1996年末任肇东市某局会计，2011年2月任纪检书记兼会计，刘某甲是2012年9月至2015年6月任某局局长的，这期间某局财务股人员有她和马某某，她是会计，马某某是现金员财务股副股长，负责财务工作。财务股的主要工作职责就是负责市某局社会救济资金的收支，各种款项的支付。她作为会计的工作职责是制作会计凭证、财务公章管理、核对账目、记账等工作。按照规定，会计账目管理要做到日清月结，定期对财务账目进行清查、审计。马某某主要负责现金的收支、某资金的发放。对于马某某挪用的款项致使国家遭受重大损失，她做为会计，没有尽职尽责，没有督促马某某核对账单，入账。马某某办理完业务后，应该下现金账后，连同现金支取单据、存根，都应该交给她，由她记总账。自2012年至2015年5月，马某某没有向她交过现金账和相关票据，她多次要求马某某记账，找马某某对账，要求马某某提供相关票据，马某某迟迟不给她，不跟她对账。马某某挪用的是某事业费，是通过现金支取，存根不记账和更改银行个人账户名单的方式截留、挪用公款的。她们局从账户中支取现金的流程，现金支票由马某某保管，需要支取现金时要在现金支票上填写用途，她加盖局财务章，最后由马某某拿支票到局长处加盖个人名章。有几笔款项是由肇东市邮政储蓄银行代发的，有大病救助款，临时救助款，孤儿最低生活保障费，居民小组长误餐补助费，都是由肇东市邮政储蓄银行代发，大约有200万元。她作为纪检书记兼会计不合适，她曾经两次跟刘某甲提出辞去会计工作，第一次是刘某甲上任某局局长后，第二次是2013年3月份，她又跟刘某甲提出辞去会计工作，刘某甲没有明确答复她。自己是名义上的会计，会计职权没有。2、证人刘某甲证言，证实他于2012年9月至2015年6月任肇东市某局局长期间，主要负责某局的全面工作，重点负责财务和人事工作。单位财务股会计是全某某，现金员马某某，马某某是副股长。马某某任现金员期间有没有支取现金没有入账的情况他不太清楚，因为他对财务账目不太懂，他曾经让全某某督促过这件事。全某某没有跟他汇报过账目问题，但是他跟全某某说过把财务工作管理好。他任某局局长初期，全某某曾经向他提出过要辞去会计工作，他当时没有表态。某局有几笔款项是由肇东市邮政储蓄银行代发的，有大病救助款、临时救助款、孤儿最低生活保障费、居民小组长误餐补助费。这些款项中有200多万元被马某某挪用了，具体数额记不清了。3、证人吴某某证言，证实他是2013年11月任市某局救济股长的，职能主要负责困难家庭救济、灾情上报、救济款物的发放、孤儿费的发放。孤儿费的发放由现金员马某某负责，从2013年11月到2015年他们社会救济股共拨付了50多万孤儿费，在他任社会救济股长期间没有发现所发放的孤儿费被马某某挪用。他任职期间，某局会计是全某某。4、证人郝某某证言，证实她是2002年任市某局城市低保股股长的，主要负责城区内的最低保障金的审核、发放等工作。最低生活保障金是属于专款。2012年到2015年某局会计是全某某，现金员是马某某，马某某是账务股副股长，负责财务股工作。5、证人姚某某证言，证实他是2009年任市某局副局长的，2013年11月兼任低保局局长，主要负责大病医疗救助、最低生活保障工作。在他任副局长兼低保局局长期间，后期通过核查才知道有23万元被马某某挪用。刘某甲任局长期间没有组织人员对财务进行清查、审计。2012年9月至2015年6月刘某甲任某局局长，会计是全某某，现金员是马某某，马某某是账务股副股长，负责财务股工作。6、证人王某甲证言，证实他在2005年12月任肇东市某局党委副书记，肇东市社区居民小组长误餐费补助由他主管的社区建设股负责。刘某甲任局长期间，居民小组长误餐补助费的审批程序由4个社区办事处直接到市某局财务股办理，他们社区建设股不再进行审批了，由财务股马某某办理相关手续。马某某挪用居民小组长误餐补助费开始他不知道，马某某案发后他才知道，金额达到54万多元。刘某甲任局长期间没有组织人员对财务进行清查、审计。刘某甲任局长期间，会计是全某某，现金员是马某某，马某某是账务股副股长，负责财务股工作。7、证人尹某某证言，证实他在2011年1月任肇东市某局副局长的，主要负责常务、优抚、安置、干休所工作、退伍军人家属优待金的发放工作。退伍军人家属优待金的发放工作由优抚股负责审核，审批由局长负责，发放工作由马某某负责，马某某是如何发放的他不清楚。刘某甲任局长期间没有组织人员对财务进行清查、审计。2012年到2015年5月某局会计是全某某，现金员是马某某，马某某是账务股副股长，负责财务股的工作。8、证人仇某某证言，证实她是2010年任市某局建设股股长的，主要负责全市社区建设、社会工作，居家养老。她们股发放过居民小组误餐补助，是2012年开始刘某甲任局长后才发放的，这期间居民小组长误餐补助费的审批程序由4个社区办事处直接到市某局财务股办理，她们社区建设股不再进行审批了，由财务股马某某办理相关手续。马某某挪用居民小组长误餐补助费开始她不知道，到后期马某某案发后他才知道，金额达到54万多元。9、证人王某乙、刘某乙、刘某丙、孙某某证言，证实了其主要负责的工作及一些专用款项的发放程序及局账务人员等事实。10、罪犯马某某的供述，证实她是1977年开始任肇东市某局现金员的。2012年9月刘某甲任肇东市某局局长并主管财务工作，这期间全某某是会计，负责管理财务公章，核对账目，下账等工作。刘某甲任某局局长期间，财务股没有股长，她是副股长，是财务负责人兼任现金员，负责局里的全部现金收入和支出，主管局里的6个账户。自2012年至2015年间，她共挪用单位公款10093949.7元，其中8513770元被彭某某赌博输掉，其余款项被其用于日常生活。她支取款项的银行存款账和现金日记账记到2012年，以后没记，财务当时就她自己，干不过来，会计全某某是局里的纪检书记，财务这边她不怎么管。刘某甲任局长期间没有组织过财务检查、审计工作。全某某没有找她核对财务账目，没有找她下账。刘某甲任职期间没有督促她跟全某某核实账目，做到日清月结，账目半年一审计或一年一审计，全某某没有要求她核实账目，做到日清月结，账目半年一审计或一年一审计。她没有下账，如果下账的话，单位就会发现她挪用公款的事，所以她没有往全某某那交过票据。11、破案经过，自首说明，证实案件的侦破及全某某的到案过程。12、户籍证明，证实了全某某的身份事项。13、肇东市某局证明，证实全某某任某局财务股会计。14、中共肇东市委组织部文件，证实全某某的任免情况。15、肇东市某局党委领导班子分工情况，证实了局领导班子具体分工情况。16、肇东市某局会议记录（2012年9月18日），载明：刘某甲：帐目要规范，对各单位帐目要进行一次审计，半年一次，或一年一次，由财务负责，具体由全书记负责。17、肇东市某局会议记录（2015年3月6日），载明：会议议题研究财务工作。刘某甲：全书记不再兼任财务会计工作，专抓审计和纪检，会计工作由马某某负责，由韩某某负责现金工作。全某某：财务工作没有抓好，我有责任，我向大家检讨，我同意刘局长意见。纪检委也有要求，不允许兼职，这也是对单位和个人负责。18、肇东市某局计财股工作服务细则、肇东市某局财务管理制度。19、黑龙江省绥化市中级人民法院刑事判决书，证实被告马某某共计挪用公款10092491.7元，其中，为彭某某提供赌资5131300元，剩余4961191.7元被其挥霍，案发后赃款未返还。20、现金日记账、马某某支现金未入账单位现金账明细表、现金账明细表、马某某中行卡收入明细表、中国银行新线借记卡历史交易明细清单、马某某将截留款转入个人邮政银行卡明细表、绿卡通交易明细、对私活期存款账、借记卡明细查询、中国农业银行现金支票、中国农业银行记账凭证、业务凭证、银行卡存款凭条、账户交易明细、中国邮政储蓄银行取款凭证、入账汇款凭证、批量明细交易结果、协助查询存款通知书等。21、关于全某某同志的单位表现证明，证实全某某在某局工作32年中，个人表现一直良好，有高尚的道德情操，品质优秀，能够顾大局，识整体，从不计较个人得失，不贪占国家任何利益。工作中积极努力，任劳任怨，做好本职工作。团结同志，维护某局的整体利益，是一名好同志。恳请法院给予从轻处罚本院认为，被告人全某某身为肇东市直属某纪律检查委员会书记兼会计，严重不负责任，没有认真履行会计职责，未按照财会制度的要求进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿等，致使公共财产遭受特别重大损失，其行为已构成玩忽职守罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。辩护人提出的全某某不构成玩忽职守罪的辩护意见，与事实不符，不予采纳。全某某系肇东市直属某纪律检查委员会书记兼会计，自己认为作为纪检书记兼会计不符合规定，曾经两次向时任肇东市某局局长的刘某甲提出辞去会计工作，刘某甲没有表态。全某某基于领导未明确拒绝其辞职要求，马某某怕挪用公款的事实被发现，没有向全某某移交原始凭证，自己又系兼职会计等因素，过失地触犯了玩忽职守罪，其犯罪情节较轻；又鉴于全某某系自首，故可以对全某某免除处罚。辩护人的此项辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议不当，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十一条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人全某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长郭会学审判员范学忠人民陪审员温中印二〇一六年十二月二十二日书记员李龙

杜文刚、杨海宝开设赌场一审刑事判决书河北省平山县人民法院刑事判决书（2018）冀0131刑初70号：平山县人民检察院以平检公诉刑诉【2018】55号起诉书指控被告人杜文刚犯开设赌场罪，被告人杜文刚、杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡犯诈骗罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员史某、王某1出庭支持公诉，被告人杜文刚、杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、被告人梁旭彪、杜文刚通过杨海宝使用姚某（现在逃）提供的高速通行卡读写设备和收费软件，伪造高速公路通行卡，后转手以600元至1000元不等的价格出售给超载货车司机，利用高速公路对于一定时间内在同一收费站上、下高速的通行车辆免收高速通行费的规定，帮助超载货车司机在西柏坡高速温塘收费站逃交高速通行费。期间，杜文刚通过胡希超联系到温塘收费站工作人员王亚鹏、杨凡，四人共同商议并约定保障逃费车辆不被查处，收取司机的费用由双方平分。1、2016年7月29日，被告人梁旭彪联系超载货车司机高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2后，将六人驾驶的货车信息通过杜文刚提供给被告人杨海宝，由杨海宝负责伪造高速公路通行卡，伪造的通行卡信息显示货车上口信息为西柏坡高速温塘收费站。杜文刚从杨海宝手中拿到伪卡后交给梁旭彪，梁旭彪再以每张1000元的价格将伪卡出售给高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2等六人。六人使用伪卡在西柏坡高速温塘收费站下口交费时，收费站收费系统根据Ｕ型调头车辆半小时内免收高速通行费的原则，对六辆超载货车免收通行费，使得高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2六人成功逃交高额通行费。案发后经平山县价格认证中心鉴定，高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2六人逃缴高速通行费共计人民币4590元。2、2016年7月8日至29日期间，超载货车车主尚某1、司机张某1等人多次通过被告人梁旭彪，将其欲逃费的五辆超载货车信息由杜文刚提供给被告人杨海宝，由杨海宝负责伪造高速公路通行卡，伪造的通行卡信息显示货车上口信息为西柏坡高速温塘收费站。杜文刚从杨海宝手中拿到伪卡后交给梁旭彪，梁旭彪再以每张800至1000元不等的价格将伪卡出售给张某1等人。上述逃费人员使用伪卡在西柏坡高速温塘收费站下口缴费时，收费站收费系统根据Ｕ型调头车辆半小时内免收高速通行费的原则，对车牌号为冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀ＡＸＸＸＸＸＸ、冀Ａ×××××的五辆超载货车免收通行费，使得尚某1、张某1等人成功逃交高速通行费。案发后经平山县价格认证中心鉴定，尚某1、张某1等人逃缴高速通行费共计人民币11905元。二、2017年5月份，被告人杜文刚、齐某（已判决）以营利为目的，合谋以“北京赛车ＰＫ（10）”游戏开奖结果作为依托，利用微信群组织网络赌博。二人先在平山一宾馆运营，后杜文刚又租赁温塘镇绿色庄园Ｘ号楼Ｘ单元Ｘ室，并招募曹某1（在逃）、曹某2、杨某作为操盘手、投注员，招揽参赌人员利用微信红包、转账等方式进行网上赌博投注及赔付，并以低于网站设置赔率赔付参赌人员的投注，赚取利润及返水，直至6月20日晚被公安机关查获。经查，自2017年5月26日至2017年6月20日期间，杜文刚等人在“大运”网站下注资金达1220050元，网站返水3660.2元。公诉机关针对上述指控，提供了相应的证据，认为被告人杜文刚的行为已构成诈骗罪、开设赌场罪，被告人杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡的行为已构成诈骗罪，应依法追究各被告人的刑事责任。被告人杜文刚、杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：一、2017年3、4月份被告人杜文刚在与齐某的日常交谈中得知齐某（已判决）以前在平山某网点干过网络赌博，得知容易赚钱，便萌发从事网络赌博牟利的想法。2017年5月份，杜文刚联系齐某同意开设赌博网点后，便使用齐某身份证信息在赌博网站注册开户并绑定齐某的银行卡，又注册了相应微信号，配置了赌博所用的手机、电脑等工具，以“大运”网站“北京赛车ＰＫ（10）”游戏开奖结果作为依托，利用微信群于5月26日在一宾馆组织网络赌博，齐某告知了赌博运行程序。同年5月30日杜文刚租赁温塘镇绿色庄园Ｘ号楼Ｘ单元Ｘ室，后招募曹某1（在逃）、曹某2（另案处理）、杨某（另案处理）作为操盘手、投注员，招揽参赌人员利用微信红包、转账等方式进行网上赌博投注及赔付，利用“大运”网站下注开奖，并以低于网站设置赔率赔付参赌人员的投注,赚取利润及返水，直至2017年6月20日晚被公安机关查获。当场查获平板电脑1台、华为手机1台、电脑主机1台、便签本1个、日记本1个、ＯＰＰＯ手机1个、苹果6ＰＬＵＳ手机1个、ＶＩＶＯ手机1个。经查，自2017年5月26日至2017年6月20日期间，杜文刚等人在“大运”网站下注资金达1220050元，网站返水3660.2元。2018年3月29日，被告人杜文刚主动将其违法所得15000元退交平山县公安局，平山县公安局已将违法所得上缴平山县非税收入管理局。二、2016年左右被告人梁旭彪、杜文刚等人密谋通过伪造高速通行卡逃费的方式获取非法利益，后由梁旭彪联系货车司机，杜文刚联系制卡人杨海宝，由被告人杨海宝使用姚某（现在逃）提供的高速通行卡读写设备和收费软件伪造高速公路通行卡，再由梁旭彪、杜文刚转手以200元至1000元不等的价格出售给货车司机用于逃费获利。期间杜文刚又通过被告人胡希超联系了被告人王亚鹏、杨凡，让王亚鹏、杨凡利用工作便利帮助逃费车辆不被查处，收取司机的费用由双方平分，四人在一次吃饭协商时，杜文刚提到超载车辆逃费可以更多获利，王亚鹏告知超载车辆可以利用Ｕ型掉头方式帮助逃费（高速公路规定对于一定时间内在同一收费站上、下高速的通行车辆免收高速通行费）。各被告人开始主要利用标载车辆缩短行驶里程的方式逃费，因获利较低，便采用超载车辆Ｕ型掉头方式逃费获利。2016年7月份之后，王亚鹏单独联系杜文刚利用超载车辆逃费获利直至被查处，胡希超知道此事后便向王亚鹏索要现金4000元，并分给杨凡2000元。经查证的超载车辆逃费情况为：1、2016年7月29日，被告人梁旭彪联系超载货车司机高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2后，将六人驾驶的货车信息通过杜文刚提供给被告人杨海宝，由杨海宝负责伪造高速公路通行卡，伪造的通行卡信息显示货车上口信息为西柏坡高速温塘收费站。杜文刚从杨海宝手中拿到伪卡后交给梁旭彪，梁旭彪再以每张1000元的价格将伪卡出售给高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2。六人使用伪卡在西柏坡高速温塘收费站下口交费时，收费站收费系统根据Ｕ型调头车辆半小时内免收高速通行费的原则，对六辆超载货车免收通行费，使得高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2六人成功逃交高额通行费。案发后经平山县价格认证中心鉴定，高某、孙某1、孙某2、胡某1、胡某2、张某2六人逃缴高速通行费共计人民币4590元。2、2016年7月8日至29日期间，超载货车车主尚某1、司机张某1等人多次通过被告人梁旭彪，将其欲逃费的五辆超载货车信息由杜文刚提供给被告人杨海宝，由杨海宝负责伪造高速公路通行卡，伪造的通行卡信息显示货车上口信息为西柏坡高速温塘收费站。杜文刚从杨海宝手中拿到伪卡后交给梁旭彪，梁旭彪再以每张800至1000元不等的价格将伪卡出售给张某1等人。上述逃费人员使用伪卡在西柏坡高速温塘收费站下口缴费时，收费站收费系统根据Ｕ型调头车辆半小时内免收高速通行费的原则，对车牌号为冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀ＡＸＸＸＸＸＸ、冀Ａ×××××的五辆超载货车免收通行费，使得尚某1、张某1等人成功逃交高速通行费。案发后经平山县价格认证中心鉴定，尚某1、张某1等人逃缴高速通行费共计人民币11905元。本案审理期间，被告人杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡将退赔款16495元交至本院。上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有六被告人陈述及辩解，同案犯曹某2、杨某、齐某的供述，被告人的辨认笔录，平山县公安局扣押物品、文件清单，河北省物价局、河北省财政厅文件，平山县价格认证中心价格认定结论书，平山县公安局出具的逃费货车高速上、下口通行信息，证人张某2、高某、孙某2、孙某1、胡某2、王某2、胡某1、张某1、尚某1、尚某2、尚某3、国某、孟某、苏某、贾某等人的证言，平山县公安局出具的协助查询财产通知书，被告人杜文刚的工商银行交易记录、邮政银行交易记录、诊断证明书、房屋租赁合同，河北省非税收入一般缴款书，六被告人的户籍证明、现实表现、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人杜文刚伙同他人以营利为目的，在赌博网站注册开户，租用场所并购买赌博用具,利用微信软件为平台，组织他人作为操盘手、投注员,以中国福利彩票“ＰＫ拾”开奖结果为依托，招揽参赌人员利用微信红包、转账等交易方式进行网上赌博投注及赔付,从中渔利，同时接受赌博网站利润分红，赌资累计1220050元，情节严重，被告人杜文刚的行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杜文刚犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人对开设赌场罪自愿认罪，主动退交非法所得，对该罪可酌情从轻处罚。被告人杜文刚、杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡以非法占有为目的，向他人提供伪造的高速公路通行卡，收取司机费用，帮助司机逃交高速通行费，数额较大，符合诈骗罪的构成要件，依法应予惩处。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在诈骗共同犯罪过程中，六被告人分工明确并分别分得赃款，均系诈骗罪的共犯；杜文刚组织、策划、实施了犯罪行为，系主犯；杨海宝负责伪造高速公路通行卡，梁旭彪参与犯罪预谋、负责联系货车司机提供伪卡并收取费用，王亚鹏作为温塘收费站工作人员，提出超载车辆利用Ｕ型调头方式逃费的犯罪方法并提供工作便利，该三被告人均积极参与犯罪行为，均系主犯，但作用相对依次较小，可相对依次从轻处罚；胡希超负责联系了王亚鹏、杨凡与杜文刚见面认识，杨凡负责为逃费提供工作便利，该二人参加了逃费密谋并分别收取了赃款，但二人没有实际参与公诉机关所指控的1、2项犯罪事实，综合分析可认定二人为从犯，应从轻处罚。六被告人均自愿认罪，被告人杨海宝、梁旭彪、王亚鹏、胡希超、杨凡积极退赔，均可酌情从轻处罚。被告人杜文刚犯两罪，应数罪并罚。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杜文刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2021年10月5日止，罚金已缴纳）。二、被告人杨海宝犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。三、被告人梁旭彪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）四、被告人王亚鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）五、被告人胡希超犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。六、被告人杨凡犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长赵树勇人民陪审员郝洪淼人民陪审员习会方二〇一八年七月五日书记员董媛媛

荣春晖、赵明明与丁伟、董云等非法拘禁罪二审刑事判决书宁夏回族自治区银川市中级人民法院刑事判决书（2017）宁01刑终424号：宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院审理宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院指控原审被告人荣春晖、丁伟、赵明明、董云、王军、丁磊犯非法拘禁罪一案，于2017年10月19日作出（2017）宁0104刑初671号刑事判决。宣判后，原审被告人荣春晖、赵明明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、原审被告人，听取检察人员的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，被害人王某甲、段某甲在被告人董云位于银川市××区开设的赌场（被告人董云负责经营赌场、被告人丁伟负责管钱）参与赌博，分别欠被告人丁伟44000元、73000元。2017年2月27日18时许，被告人丁伟、董云、王军、丁磊伙同董辉（在逃）为索要赌债，强行将被害人段某甲、王某甲从银川市兴庆区通贵乡带至贺兰县硬汉酒吧，与被告人赵明明（携带一把黑色匕首）、荣春晖（携带一把银白色匕首）汇合后一同向段某甲、王某甲索要赌债，期间，丁伟持啤酒瓶威胁并殴打段某甲，被告人荣春晖、董云、赵明明、丁伟又用拳脚殴打被害人段某甲、王某甲，并催促二被害人筹钱。28日0时许，董云、赵明明、荣春晖、丁磊强行将段某甲带至贺兰县造纸厂附近，荣春晖用树干对其进行殴打，后将其带至银川市兴庆区金茂酒店401房进行看管。同时，丁伟、董辉、王军强行将王某甲带至金茂酒店401房进行看管。28日凌晨3时许，段某甲在401房卫生间割腕，被丁伟、王军、董辉带至国龙医院治疗后又带至金茂酒店515房继续看管。2017年2月28日5时许，民警将段某甲、王某甲解救。经法医鉴定，段某甲的伤情程度为轻微伤。案发后，被告人荣春晖、丁伟、赵明明、董云、王军、丁磊一次性赔偿被害人段某乙、王某甲经济损失27000元，并取得了二被害人的谅解。被告人王军、丁磊归案后如实供述了自己的犯罪行为。另查明，2008年5月28日，被告人赵明明犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被黑龙江省牡丹江市爱民区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年6月22日刑满释放。2011年9月29日，被告人荣春晖因犯故意伤害罪被黑龙江省牡丹江市爱民区人民法院判处有期徒刑九个月，2011年10月16日刑满释放。2007年9月12日，被告人丁伟因犯盗窃罪被宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2500元。还查明，2017年2月28日，银川市公安局从被告人丁伟处扣押四张赌债欠条（欠条中记载：马银龙欠丁伟30000元，于2016年12月31日前还清；马贵欠丁伟55000元，于2016年12月31日前还清；丁建忠欠丁伟147000元，于2016年12月31日前还清；段某甲欠丁伟73000元，于2016年12月31日前还清）、三十六块蓝色麻将、四十二颗骰子、一块粉色毛毯；从被告人赵明明所居住的房间扣押一把黑色匕首；从被告人荣春晖所居住的房间扣押一把银白色匕首。原判认为，被告人荣春晖、丁伟、赵明明、董云、王军、丁磊以索取赌债为由，非法剥夺他人人身自由，六被告人的行为均已构成非法拘禁罪。其中被告人荣春晖、丁伟具有持凶器、殴打情节；被告人赵明明、董云具有殴打情节。公诉机关指控的六被告人犯非法拘禁罪的罪名成立，对被告人荣春晖、丁伟、赵明明、董云、王军、丁磊应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人赵明明提出其在非法拘禁过程中没有持刀行为的辩解意见，经查证，被告人赵明明的供述、扣押笔录、扣押决定书，上述证据仅能够证实，被告人赵明明案发时随身持有一把黑色匕首，但不能够证明被告人赵明明在非法拘禁过程中有持刀并加以显示给被害人的行为。故对被告人赵明明相应的辩解意见，予以采纳。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人王军、丁磊无持凶器、殴打情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应比照主犯从轻处罚。对被告人王军的辩护人相应辩护意见，予以采纳。被告人荣春晖、丁伟均具有持有凶器、殴打情节，对二被告人依法应从重处罚；被告人赵明明、董云有殴打情节，依法应从重处罚。六被告人均因索取赌债而非法拘禁他人，依法应从重处罚。六被告人已经赔偿二被害人的经济损失，并取得了二被害人的谅解，对六被告人酌情可从轻处罚。对被告人王军的辩护人相应辩护意见，予以采纳。被告人王军、丁磊归案后如实供述了自己的犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚。对被告人王军的辩护人相应辩护意见，予以采纳。被告人赵明明、荣春晖、丁伟、董云当庭自愿认罪，酌情可从轻处罚。公安机关从被告人丁伟处扣押三十六块蓝色麻将、四十二颗骰子、一块粉色毛毯，与本案无关，由公安机关依法予以处理。公安机关从被告人赵明明处扣押一把黑色匕首及从被告人荣春晖处扣押一把银白色匕首，均系违禁品，依法应予没收。为了维护社会秩序，保护公民的人身自由权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人荣春晖犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；二、被告人丁伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；三、被告人赵明明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；四、被告人董云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；五、被告人王军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；六、被告人丁磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。七、公安机关从被告人丁伟处扣押三十六块蓝色麻将、四十二颗骰子、一块粉色毛毯，由公安机关依法予以处理；公安机关从被告人赵明明处扣押的黑色匕首一把及从被告人荣春晖处扣押的作案工具银白色匕首一把，由公安机关予以没收。上诉人荣春晖的上诉理由，本案中其不属于第一被告序列，对本案没有起到主要作用，其应认定为从犯；案发后对被害人积极赔偿，取得了被害人谅解。上诉人赵明明的上诉理由，其没犯罪的主观意识，对拘禁他人并不知情；其在本案中起次要作用，属于从犯；在抓捕过程中无抗拒，到案后如实供述；案发后积极赔偿被害人经济损失并获得被害人谅解。履行职务的检察人员认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审查明的事实、证据与一审一致。一审出示的常住人口信息、受案登记表、立案决定书、到案经过、门诊病历、疾病诊断证明、检查笔录及伤情照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押照片、现场指认笔录及照片、辨认笔录、鉴定聘请书、法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定意见通知书、证人王某乙、王某丙的证言、被害人王某甲、段某甲的陈述、被告人赵明明、荣春晖、丁伟、董云、丁磊、王军的供述、谅解书、刑事判决书、释放证明书、违法犯罪记录查询情况说明等证据，经查证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认本院认为，上诉人荣春晖、赵明明及原审被告人丁伟、董云、王军、丁磊以索取赌债为由，非法剥夺他人人身自由，均已构成非法拘禁罪。上诉人荣春晖、赵明明、原审被告人丁伟、董云均有殴打情节，对四人依法从重处罚。在非法拘禁的共同犯罪中，原审被告人王军、丁磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对二原审被告人应比照主犯从轻处罚。二上诉人及四名原审被告人已经赔偿二被害人的经济损失，并取得了二被害人的谅解，对上诉人及原审被告人酌情可从轻处罚。被告人王军、丁磊归案后如实供述了自己的犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚。上诉人赵明明、荣春晖、原审被告人丁伟、董云当庭自愿认罪，酌情可从轻处罚。一审法院认定＂被告人荣春晖、丁伟均具有持有凶器情节，对二被告人依法应从重处罚；六被告人均因索取赌债而非法拘禁他人，依法应从重处罚。＂不当，本院予以纠正。上诉人荣春晖、赵明明提出应认定二上诉人为从犯、应从轻处罚的上诉理由，经查，有证据证实，原审被告人丁伟等人为索债，将被害人带至贺兰县酒吧，与上诉人赵明明、荣春晖汇合，期间，上诉人荣春晖、赵明明等人用拳脚殴打被害人，并催促二被害人筹钱。后又强行将段某甲带至贺兰县造纸厂附近，荣春晖用树干对其进行殴打。二上诉人积极参加非法拘禁被害人的行为，且此期间在对被害人进行殴打，故二上诉人是案件的积极参与者，依据法律规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，二上诉人不能认定为从犯，故对二上诉人所提的该上诉理由不予采纳。二上诉人提出的已赔偿被害人、取得被害人谅解、请求从轻处罚的上诉理由，经查，一审法院对此情节已认定，并在量刑时予以考虑，故对二上诉人所提的上述上诉理由不予采纳。检察人员建议驳回上诉、维持原判的意见，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。为了维护社会秩序，保护公民的人身自由权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二款第（二）项之规定，判决如下一、维持宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（2017）宁0104刑初671号刑事判决第五项、第六项、第七项即五、被告人王军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；六、被告人丁磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。七、公安机关从被告人丁伟处扣押三十六块蓝色麻将、四十二颗骰子、一块粉色毛毯，由公安机关依法予以处理；公安机关从被告人赵明明处扣押的黑色匕首一把及从被告人荣春晖处扣押的作案工具银白色匕首一把，由公安机关予以没收；二、撤销宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（2017）宁0104刑初671号刑事判决第一项、第二项、第三项、第四项即一、被告人荣春晖犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；二、被告人丁伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；三、被告人赵明明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；四、被告人董云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；三、上诉人荣春晖犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2018年7月27日止）。四、原审被告人丁伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2018年7月27日止）。五、上诉人赵明明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月十五天；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2018年7月12日止）。六、原审被告人董云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月十五天。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2018年6月11日止）。本判决为终审判决审判长李根贤审判员李刚审判员徐玉芳二〇一七年十二月十一日书记员陈丽萍

潘建安猥亵儿童罪一审刑事判决书浙江省安吉县人民法院刑事判决书（2015）浙0523刑初761号：浙江省安吉县人民检察院以安检未检刑诉［2016］33号起诉书指控被告人潘建安犯猥亵儿童罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院于同日立案后依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。浙江省安吉县人民检察院指派代理检察员王永功出庭支持公诉，被告人潘建安及其指定辩护人黄靖律师到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结经审理查明：2016年4月11日下午4时许，被告人潘建安以给钱购买食物为由，将幼女汤某1（2010年9月出生）和操某（2010年12月出生）哄骗至其位于安吉县递铺街道三官村纸厂自然村31号的租房内，分别以手摸、嘴吻汤某1、操某阴部的方式对该两幼女实施猥亵。上述事实，被告人潘建安在开庭审理时供认不讳，并有被害人汤某1、操某的陈述，证人应某、汤某2、郭某,4、汤某3、潘某,4等的证言，相关门诊病历、辩认笔录、现场勘验检查笔录、人口信息、抓获经过等书证，被告人潘建安的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人潘建安采用以手摸、嘴吻幼女阴部的方式对二女童实施猥亵，其行为已触犯刑律，构成猥亵儿童罪。公诉机关指控的罪名成立。关于指定辩护人在庭审中提出的被告人潘建安归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭自愿认罪，悔罪态度好，系初犯，可予从轻处罚的意见，与本案事实相符，本院予以采纳。根据被告人潘建安的犯罪事实、手段、情节、危害程度及认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一、三款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人潘建安犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年十月十六日起至二0一八年十月十三日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨卫星人民陪审员罗忠人民陪审员吴秀倩二〇一六年十二月十二日书记员王斐

焦鹏鹏盗窃罪二审刑事判决书青海省西宁市中级人民法院刑事判决书（2017）青01刑终124号：西宁市城东区人民法院审理城东区人民检察院指控原审被告人焦鹏鹏犯盗窃罪一案，于2017年4月27日作出（2017）青0102刑初132号刑事判决。原审被告人焦鹏鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市人民检察院指派检察员哈杰出庭履行职务，原审被告人焦鹏鹏到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2013年12月8日凌晨，被告人焦鹏鹏伙同冯凯、牛奔（均已判决）在青海民族大学，盗窃鸿文楼502室、601室、604室、701室、702室、703室六间电教室内的288台电脑ＣＰＵ及内存条，后以13万的价格变卖。被告人焦鹏鹏从中分得12000元，所得赃款已挥霍。2015年8月12日，经西宁市价格认证中心宁价证［2015］534号《关于对联想电脑ＣＰＵ等物品价格认定的结论》鉴定意见为：联想电脑ＣＰＵ等物品认定价值为：人民币叁拾伍万零柒佰肆拾陆元整（￥350746.00元）。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.报案材料，2013年12月8日，被害单位青海民族大学实验室与设备管理中心向侦查机关报案称机房电脑ＣＰＵ及内存条被盗。2.常住人口基本信息证实被告人焦鹏鹏真实年龄及身份情况。3.到案经过，2016年10月24日，太原市公安局小店分局刑警将涉嫌盗窃的网上追逃人员被告人焦鹏鹏抓获归案。4.甘肃省兰州市安宁区人民法院（2015）安刑初字第00272刑事判决书证实同案犯冯凯、牛奔被依法判处刑罚。5.前科材料证实被告人焦鹏鹏2009年3月21日因犯妨害公务罪被山西省太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2010年6月3日刑满释放。6.系青海民族大学保卫处干事高军陈述，2013年12月8日，青海民族大学鸿文楼六间电教中心实验室内284台电脑主机箱内的ＣＰＵ和内存条被盗。7.青海民族大学设备管理科教师刘玉芝陈述，青海民族大学鸿文楼电教中心六间实验室内288台电脑主机箱内的ＣＰＵ和内存条被盗。8.被告人焦鹏鹏的供述和辩解，2013年12月初某日凌晨、和冯凯、牛奔三人翻墙进入青海民族大学校园，进入一座教学楼后，冯凯撬的楼内电教室的门，撬开后我们三人进入教室拿螺丝刀拆的教室内电脑ＣＰＵ和内存条，就这样在不同的楼层内偷了三、四个教室的电脑ＣＰＵ及内存条。具体撬了几间教室我记不清了，一直到凌晨4、5点钟带着偷的ＣＰＵ及内存条逃离了现场，然后直接乘火车回了山西省。后来冯凯将赃物变卖后给我分了15000余元的现金，具体数额我记不清，赃款挥霍。9.同案犯冯凯的供述和辩解证实，2013年12月初某日凌晨1时许，我准备好盗窃的工具，同时踩好点，再叫上牛奔和焦鹏鹏在青海民族大学盗窃了机房的280余台电脑ＣＰＵ和内存条。后将赃物以13万元的价格卖给了北京的一名男子，后给焦鹏鹏和牛奔每人12000元现金。10.同案犯牛奔的供述和辩解证实，2013年12月10日期间和冯凯、焦鹏鹏在青海省西宁市偷过一个学校机房的280余台电脑ＣＰＵ和内存条。11.2015年8月12日，经西宁市价格认证中心宁价证［2015］534号《关于对联想电脑ＣＰＵ等物品价格认定的结论》鉴定意见为：联想电脑ＣＰＵ等物品认定价值为：人民币叁拾伍万零柒佰肆拾陆元整（￥350746.00元）。12.辨认笔录证实被告人焦鹏鹏分别从不同男性正面免冠照片12张中辨认出伙同实施盗窃的同案犯冯凯、牛奔；同案犯冯凯、牛奔分别从不同男性正面免冠照片12张中辨认出伙同实施盗窃的焦鹏鹏。13.现场指认照片证实罪犯牛奔、冯凯能够辨认出在青海民族大学鸿文楼实施盗窃的犯罪现场。14.青公（普）勘［2013］×××号现场勘验检查笔录证实案发现场方位、状况等。15.收条案发后焦鹏鹏亲属赔偿被害单位经济损失人民币17000元。16.审讯光盘1张证实侦查机关依法对审讯被告人焦鹏鹏的过程进行了同步录音录像，讯问过程合法。原判认为，被告人焦鹏鹏以非法占有为目的，伙同他人窃取公私财物，且数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人焦鹏鹏在刑罚执行完毕之后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。鉴于其归案后至庭审中能如实供述犯罪事实,对其可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，以被告人焦鹏鹏犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。上诉人焦鹏鹏上诉理由为在本案中没有参与预谋、踩点、准备作案工具等，是同案人销售赃物给其分赃，在案件中起辅助作用；案发后认罪悔罪并赔偿损失1.7万元，请求对其从轻处罚。出庭检察员认为，一审判决认定的事实清楚，认定案件的证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人焦鹏鹏的上诉理由不能成立。建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，2013年12月8日凌晨，上诉人焦鹏鹏受纠集伙同冯凯、牛奔（均已判刑）潜入青海民族大学鸿文楼，盗窃电教室内的288台电脑ＣＰＵ及内存条。后赃物由冯凯变卖，给焦鹏鹏部分赃款。经价格鉴定，被盗赃物价值人民币350746元。经庭审核实，一审判决书确认的证据能够证明本案的事实，证据之间具有客观性、关联性，取证程序和形式合法，经法庭再次质证属实，本院仍予以确认。关于上诉人焦鹏鹏提出没有参与预谋、踩点、准备作案工具等，是同案人销售赃物给其分赃，在案件中起辅助作用。经查，本案中确是同案人冯凯纠集焦鹏鹏参与，冯凯进行了实施盗窃前的一系列活动，后销售赃物、分配赃款等，上诉人焦鹏鹏在共同犯罪中作用相对较小本院认为，上诉人焦鹏鹏窃取财物价值特别巨大，其行为已构成盗窃罪，应予惩处。根据其犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，应依法认定为共同犯罪中的从犯并减轻处罚，但上诉人焦鹏鹏系累犯，应从重处罚。原判认定上诉人焦鹏鹏盗窃犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，审判程序合法。但未认定为从犯不当，对此重新予以考量并裁判。上诉人焦鹏鹏的上诉理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下一、撤销西宁市城东区人民法院（2017）青0102刑初132号刑事判决对原审被告人焦鹏鹏的定罪处刑，即被告人焦鹏鹏犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。二、上诉人焦鹏鹏犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2026年10月30日止）。本判决为终审判决审判长雷霈审判员李俐审判员赵丽艳二○一七年七月十四日书记员马莉娅

岩某某非法占用农用地一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2017）云2822刑初201号：勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2017）229号起诉书指控被告人岩某某犯非法占用农用地罪，于2017年4月28日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年5月10日公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员路志刚出庭支持公诉。被告人岩某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年4月期间，被告人岩某某在未办理相关手续的情况下，擅自携带砍刀进入勐海县布朗山乡曼囡村委会曼班二队地名为“蹦的”的集体林内砍伐林木，并在砍伐的林地内种植旱谷至今。经鉴定，砍伐的林地权属为集体，面积5.77亩，林种为防护林，损失活立木蓄积量15.4059立方米，价值4621.77元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户口证明、违法犯罪记录查询情况说明、行政处罚决定书、到案经过、传唤证、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、林权证复印件、证明、情况说明、证人证言、鉴定聘请书、林业技术鉴定意见书、价格鉴定结论书、鉴定意见通知书、现场勘验笔录、现场照片、辨认笔录及照片、指认笔录及照片、被告人的供述及辩解等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人岩某某违反土地管理法规，在未办理任何手续的情况下，擅自变更林地用途，将公益林内的林木砍伐，以种植农作物，砍伐面积5.77亩，数量较大，损失活立木蓄积15.4059立方米，价值4621.77元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任本院认为，被告人岩某某违反土地管理法规，非法占用防护林地5.77亩，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已触犯刑律，构成非法占用农用地罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人岩某某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。本院依据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下一、被告人岩某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算），并处罚金3000元（罚金已缴纳）。二、未随案移送的作案工具砍刀一把，依法没收，由扣押机关西双版纳州森林公安局直属分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员李玲二〇一七年五月十七日书记员魏程澄

冯某甲、刘某甲等非法拘禁罪一审刑事判决书河北省深泽县人民法院刑事判决书（2014）深刑初字第00056号：河北省深泽县人民检察院以冀深检公刑诉（2014）41号起诉书指控被告人冯某甲、刘某甲、刘某乙、冯某乙、韩某、穆某、丁某犯非法拘禁罪，于2014年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月31日公开开庭审理了本案，深泽县人民检察院指派检察员张永计、代检察员张敬强出庭支持公诉，被告人冯某甲、被告人刘某甲及其辩护人冯青涛、被告人刘某乙、冯某乙、韩某、穆某、丁某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年3月18日晚，被告人刘某甲电话联系被告人刘某乙、丁某伙同韩某、穆某寻找被告人冯某甲的妻子。21时许，几人驾车至深泽县西北马村，打电话将冯某甲妻子的网友王某从家中约出，强行拉上车并带至辛集北位井村北的公路，后被告人冯某甲、冯某乙也驾车赶到，将王某带至公路边的一片麦地里，对王某进行殴打。经深泽司法医学鉴定中心鉴定：王某的伤情属轻微伤。2014年4月22日，被告人穆某、刘某甲、丁某、韩某到公安机关投案。2014年4月13日，被害人王某出具谅解书，表示对所有被告人进行谅解。上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人冯某甲、刘某甲、刘某乙、冯某乙、韩某、穆某、丁某供述；被害人王某陈述；辨认笔录及照片；司法鉴定意见书；谅解书；到案经过；户籍证明信等证据证实，足以认定本院认为，被告人冯某甲、刘某甲、刘某乙、冯某乙、韩某、穆某、丁某非法剥夺他人身体自由，并实施殴打，致一人轻微伤，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人刘某甲、韩某、穆某、丁某犯罪后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人韩某、穆某、丁某在犯罪过程中作用相对较小，系从犯，可依法从轻处罚。被告人刘某甲辩护人的辩护意见，被告人刘某甲没有前科，系初犯、偶犯，社会危害性较小，对刘某甲免予刑事处罚或适用缓刑，综合本案证据，对辩护人的辩护意见予以部分采纳。本案被害人尚存在一定过错，且七被告人均得到了被害人的谅解，七被告人认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。经审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人冯某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。二、被告人刘某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。三、被告人刘某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。四、被告人冯某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。五、被告人韩某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。六、被告人穆某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。七、被告人丁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长刘彦兵审判员陈丽审判员张建英二〇一四年八月二十九日书记员张鹏宇

陈志春盗窃一审刑事判决书广西壮族自治区桂平市人民法院刑事判决书（2016）桂0881刑初235号：桂平市人民检察院以浔检公刑诉（2016）194号起诉书，指控被告人温干能犯盗窃罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员覃露、代检察员陈冰出庭支持公诉，被告人温干能到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年12月18日10时许，被告人温干能窜到桂平市石龙镇石龙圩寻找扒窃目标，后其在正大超市门口处窥见陈某上衣口袋内放有手机。温干能遂靠近陈某，用事先准备好的镊子将陈某上衣口袋内的联想牌手机镊走。经鉴定，该被盗的手机价值人民币740元。另查明，公安机关于2015年12月18日接到被害人陈某的报警。经侦查后，于2016年3月1日在贵港市大圩镇街将被告人温干能抓获归案。上述事实，被告人温干能在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的受案登记表、抓获经过、案情说明、情况说明、户籍证明、刑事判决书（2013）港北刑初字第516号刑事判决书、价格鉴定结论书、告知书、手机销售票据，失主陈某的陈述，证人黄某、温某的证言，被告人温干能的供述，现场勘查笔录、现场图、照片、搜查笔录、指认照片、视频截图等证据证实，足以认定本院认为，被告人温干能以非法占有为目的，在公共场所扒窃他人财物，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人温干能犯盗窃罪的罪名成立。被告人温干能当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人温干能曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。根据被告人温干能犯罪的事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人温干能犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月1日起至2016年12月31日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、对被告人温干能盗窃的联想牌手机，予以发还给失主陈立强二百元、陈传辉九十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，当提交上诉状正本一份，副本六份审判员巫立慧二〇一六年六月十五日书记员黄珊

朱雪飞组织卖淫罪朱宝秋、孙磊等协助组织卖淫罪、寻衅滋事罪郑红伟、徐志勤等协助组织卖淫罪一审刑事判决书江苏省无锡市滨湖区人民法院刑事判决书（2019）苏0211刑初70号：无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2018）571号起诉书指控被告人朱雪飞犯组织卖淫罪，被告人朱宝秋、孙磊、胡某某犯协助组织卖淫罪、寻衅滋事罪，被告人郑红伟、徐志勤、祁某、孙某、王某、邹某某犯协助组织卖淫罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月3日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年3月27日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员张子扬出庭支持公诉，被告人朱雪飞及其辩护人徐欣，被告人郑红伟及其辩护人许锋，被告人朱宝秋及其辩护人卢永康，被告人徐志勤及其指定辩护人徐建荣、杨焱，被告人祁某，被告人孙磊及其指定辩护人盛妍，被告人胡某某及其辩护人赵斌，被告人孙某及其辩护人朱金伟，被告人王某及其辩护人李儒飞，被告人邹某某及其指定辩护人华钰到庭参加诉讼。本案现已审理终结无锡市滨湖区人民检察院指控：一、2017年9月至2018年4月的事实1.被告人郑红伟、朱宝秋、祁某、孙磊、徐志勤等人在朱雪征（另案处理）的雇佣及指使下，于2017年9月至2018年4月间，协助朱雪征从事组织卖淫活动，负责驾车将朱雪征招募的卖淫人员尚某乙、邓某、粟某等人送至卖淫地点进行卖淫活动，直至2018年4月21日朱雪征因其他案件被公安机关抓获。2.2017年11月15日，因卖淫人员向嫖娼人员孙某索要车费未果，朱雪征纠集被告人朱宝秋、孙磊等人携电警棍至本市梁溪区格林春天野花园小区附近向孙某索要该款，遭孙某拒绝。朱雪征捡拾路边砖块伙同被告人朱宝秋、孙磊等人一同对孙某进行殴打并电击，孙某逃至小区内后，朱雪征及被告人朱宝秋、孙磊等人又持上述工具继续对孙某进行殴打、电击。3.2018年4月12日，被告人祁某经朱雪征安排驾车将卖淫人员尚某乙送至本市滨湖区如宾宾馆向杨某提供卖淫服务。后因性交易未发生，杨某向尚某乙索回嫖资人民币（以下均为人民币）500元。朱雪征获悉后即安排被告人祁某守候在杨某所在房间门口，又纠集被告人朱宝秋、胡某某等人携带棍子等工具至该处对杨某殴打，并驾车强行将杨某带至其他地点，期间向杨某强行索得1500元。二、2018年5月至7月的事实被告人朱雪飞于2018年5月至7月6日间，先后招募并组织邓某、粟某、尚某甲、肖某、吴某、尚某乙、张某、刘姗姗等8名卖淫人员向他人提供卖淫服务，被告人朱雪飞每次给卖淫人员一定数额提成。为此，被告人朱雪飞招募并指使被告人郑红伟、朱宝秋、祁某、孙磊、徐志勤、胡某某、王某、邹某某等8名驾驶人员负责运送卖淫人员至宾馆、小区等嫖娼人员所在地卖淫，由被告人郑红伟负责汇总其他驾驶人员的行驶里程数，再由被告人朱雪飞根据上述里程数结算给驾驶人员提成；又纠集被告人孙某担当“键盘手”以卖淫人员身份与嫖娼人员联系，确定卖淫地址、价格，被告人朱雪飞给被告人孙某卖淫款的一定比例作为提成。期间，被告人朱雪飞通过被告人孙某或其他网络上的“键盘手”处获取嫖娼人员地址、卖淫价格后，将上述信息分配给邓某等8名卖淫人员，并安排被告人郑红伟等驾驶人员负责接送至本市滨湖区瑞廷西郊酒店、梁溪区后张巷维也纳酒店、新吴区寰宇假日酒店等地卖淫数百次。公诉机关认为，被告人朱雪飞组织他人卖淫；被告人朱宝秋、孙磊、胡某某结伙协助组织他人卖淫，又结伙随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，且系恶势力犯罪；被告人郑红伟、祁某、徐志勤、孙某、王某、邹某某结伙协助组织他人卖淫。应当以组织卖淫罪追究被告人朱雪飞的刑事责任；以协助组织卖淫罪、寻衅滋事罪追究被告人朱宝秋、孙磊、胡某某的刑事责任，并数罪并罚；以协助组织卖淫罪追究被告人郑红伟、祁某、徐志勤、孙某、王某、邹某某的刑事责任。被告人朱雪飞、郑红伟、祁某、王某、邹某某归案后能如实供述各自协助组织卖淫的罪行，被告人朱宝秋归案后能如实供述其寻衅滋事的罪行，可以从轻处罚。被告人朱雪飞、郑红伟、朱宝秋、祁某、孙磊、胡某某、孙某、王某、邹某某对公诉机关指控犯罪事实无异议，并当庭认罪。被告人徐志勤辩称其于2018年7月1日参与接送卖淫女，之前未参与犯罪。被告人祁某辩称其具有自首情节。被告人朱雪飞的辩护人提出如下辩护意见：1.朱雪飞对卖淫人员没有控制管理，没有提供卖淫场所，对卖淫所得没有支配权，所获卖淫款分成比例最低，故朱雪飞的行为不构成组织卖淫罪，而应认定为介绍卖淫罪或协助组织卖淫罪；2.朱雪飞归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，且犯罪时间较短。请求对朱雪飞从轻处罚。被告人郑红伟的辩护人提出如下辩护意见：1.郑红伟归案后主动交代自己的罪行，认罪悔罪态度好；2.其在参与犯罪过程中每周要回家照顾家人，在共同犯罪中所起作用较小。综上，请求对郑红伟从轻处罚。被告人朱宝秋的辩护人提出如下辩护意见：1.朱宝秋归案后即如实供述协助组织卖淫、寻衅滋事的罪行，系坦白；2.朱宝秋仅参与实施两次寻衅滋事行为，不属于“恶势力”范畴；3.朱宝秋受朱雪征指使实施寻衅滋事犯罪，起辅助作用，犯罪情节轻微，应予从宽处罚。综上，请求对朱宝秋从轻处罚。被告人徐志勤的辩护人提出如下辩护意见：徐志勤归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，请求对其从宽处罚并适用缓刑。被告人孙磊的辩护人提出如下辩护意见：1.孙磊系初犯，归案后如实供述犯罪事实；2.孙磊在协助组织卖淫犯罪中作用小、情节轻，在寻衅滋事犯罪中系从犯。综上，请求对孙磊从宽处罚并适用缓刑。被告人胡某某的辩护人提出如下辩护意见：1.胡某某没有实施寻衅滋事罪的犯罪故意及行为，不构成寻衅滋事罪；2.胡某某作为司机参与接送卖淫女从事卖淫活动时间短、次数少、人员少，情节较轻，在庭审中自愿认罪，应予以从轻处罚。被告人孙某的辩护人提出如下辩护意见：1.孙某系初犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；2.孙某参与时间较短，参与犯罪次数较少，不是唯一“键盘手”，所起作用较小。综上，请求对孙某从宽处罚。被告人王某的辩护人提出如下辩护意见：王某归案后如实交代自己的罪行，无前科劣迹，人身危险性不大，请求对王某从宽处罚并适用缓刑。被告人邹某某的辩护人提出如下辩护意见：邹某某系初犯、偶犯，参与时间较短，作用较小，归案后如实供述自己的犯罪事实，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、2017年9月至2018年4月的事实1.2017年9月至2018年4月间，被告人郑红伟、朱宝秋、徐志勤、祁某、孙磊等人在朱雪征（另案处理）的雇佣、指使下，担任“打手”、司机，协助朱雪征组织卖淫女从事卖淫活动。朱雪征指使“键盘手”冒充卖淫女在网上发布招嫖信息招揽嫖客，商定卖淫价格、地点后，朱雪征将信息提供给卖淫人员，被告人郑红伟、朱宝秋、徐志勤、祁某、孙磊等人则负责开车将尚某乙、邓某、粟某等卖淫人员运送至嫖娼人员指定地点进行卖淫活动。期间，被告人郑红伟、朱宝秋、徐志勤、祁某、孙磊等人在卖淫地点附近等候卖淫女，在卖淫结束后负责将卖淫女安全带离。若在卖淫过程中发生纠纷，朱雪征则与被告人朱宝秋、孙磊等人出面与嫖客协商解决，甚至殴打嫖客。直至2018年4月21日，朱雪征因其他案件被公安机关抓获。2.2017年11月15日，因卖淫人员向嫖娼人员孙某索要车费未果，朱雪征即纠集被告人朱宝秋、孙磊等人携电警棍至本市梁溪区格林春天野花园附近继续向孙某索要钱款，遭孙某拒绝。朱雪征捡拾路边砖块伙同被告人朱宝秋、孙磊等人一同对孙某进行殴打并电击，孙某逃至附近小区后，朱雪征及被告人朱宝秋、孙磊等人又持上述工具继续对孙某进行殴打、电击。3.2018年4月12日，被告人祁某经朱雪征安排驾车将卖淫人员尚某乙送至本市滨湖区如宾宾馆向杨某提供卖淫服务。后因性交易未发生，杨某即从尚某乙处索回嫖资500元，尚某乙返还嫖资后即通过他人告知朱雪征。朱雪征安排被告人祁某守候在杨某房间门口，又纠集被告人朱宝秋、胡某某等人携带棍子等工具至该处。朱雪征及被告人朱宝秋、胡某某对杨某进行殴打，并驾车强行将杨某带至其他地点。期间，朱雪征在车上用棍子继续对杨某进行殴打。后朱雪征等人向杨某强行索得1500元。二、2018年5月至7月的事实2018年5月，被告人朱雪飞在其哥哥朱雪征因其他案件被公安机关抓获后，继续招募并组织邓某、粟某、尚某甲、肖某、吴某、尚某乙、张某、刘姗姗等8名卖淫人员向他人提供卖淫服务。被告人朱雪飞还招募并指使被告人郑红伟、朱宝秋、徐志勤、祁某、孙磊、胡某某、王某、邹某某等8名司机负责运送卖淫人员至宾馆、小区等嫖娼人员所在地进行卖淫。期间，被告人郑红伟参与汇总其他驾驶人员的行驶里程数，再由被告人朱雪飞根据里程数与驾驶人员以4元／公里结算提成。同时，被告人朱雪飞还纠集被告人孙某担当“键盘手”，冒充卖淫女在网上发布招嫖信息招揽嫖客。被告人朱雪飞通过被告人孙某或其他网络“键盘手”处获取卖淫地点、价格后，将上述信息分配给邓某等卖淫人员，安排被告人郑红伟、朱宝秋、祁某、孙磊、徐志勤、胡某某、王某、邹某某负责接送卖淫女至约定地点卖淫。2018年5月至7月6日间，被告人朱雪飞组织邓某、粟某、尚某甲、肖某、吴某、尚某乙、张某、刘姗姗等8名卖淫人员在本市滨湖区瑞廷西郊酒店、梁溪区后张巷维也纳酒店、新吴区寰宇假日酒店等地卖淫数百次。案破后，公安机关先后抓获嫖娼人员王某甲、陈某乙等14人。被告人朱雪飞、郑红伟、朱宝秋、祁某、孙某、王某、邹某某归案后如实供述了上述事实。上述事实，有公诉人提供、并经庭审质证的下列证据予以证实：1.公安机关出具的《刑事案件侦破经过》，证明本案10名被告人的归案情况。2.常住人口基本信息、行政处罚决定书、收容教育决定书，证明各被告人的身份及孙磊与卖淫嫖娼人员受到法律处罚情况。3.手机（摄影照片）、扣押决定书、扣押清单，证明朱雪飞、郑红伟、朱宝秋等人手机被扣押的情况。4.微信账户信息、微信聊天记录、微信转账记录、电子证据检查工作笔录、朱雪飞笔记本内容的摄影照片，证明被告人及卖淫嫖娼人员间微信聊天、转账分赃情况，微信内容中包含卖淫宾馆定位地址、价格、嫖客电话号码等。5.宾馆住宿信息，证明嫖娼人员宾馆入住情况。6.证人尚某乙、陈某甲、蔡某、周某甲、邓某、周某乙、粟某、刘某甲、罗某、刘某乙、肖某、王某甲、陈某乙、吴某、陈某丙、尚某甲、高某、李某、张某、顾某、王某乙、刘某丙、彭某的证言及辨认笔录，证明尚某乙等卖淫人员受朱雪征、朱雪飞招募后由郑红伟、朱宝秋等司机送至指定地点向王某甲、陈某乙等人卖淫的情况。7.被害人孙某的陈述及辨认笔录、监控录像，证明2017年11月15日凌晨，孙某在本市梁溪区格林春天野花园附近被朱雪征、朱宝秋、孙磊等人殴打、电击的经过。8.被害人杨某的陈述、微信转账记录，证明2018年4月12日晚，杨某在如宾宾馆开房准备嫖娼，后遭多名男子殴打并被强行索取1500元。9.被告人朱雪飞、郑红伟、朱宝秋、徐志勤、祁某、孙磊、胡某某、孙某、王某、邹某某及涉案人员朱雪征的供述及辨认笔录，证明了本案的作案过程及人员分工等情况。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认本院认为：被告人朱雪飞组织他人从事卖淫活动，其行为构成组织卖淫罪。被告人朱宝秋、孙磊、胡某某受他人纠集成为恶势力成员，结伙为组织卖淫者运送卖淫人员；又结伙随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均已构成协助组织卖淫罪、寻衅滋事罪，予以数罪并罚。被告人郑红伟、徐志勤、祁某、孙某、王某、邹某某受他人纠集，为组织卖淫者运送卖淫人员或网络招嫖，其行为均已构成协助组织卖淫罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人朱雪飞犯组织卖淫罪，被告人朱宝秋、孙磊、胡某某犯协助组织卖淫罪、寻衅滋事罪，被告人郑红伟、徐志勤、祁某、孙某、王某、邹某某犯协助组织卖淫罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人朱雪飞、郑红伟、朱宝秋、祁某、孙某、王某、邹某某归案后能如实供述犯罪事实，均予以从轻处罚。针对被告人及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于朱雪飞是否构成组织卖淫罪的问题。被告人朱雪飞纠集“键盘手”、卖淫女、司机，串联了上述角色分工，使之成为组织严密的卖淫团伙，介绍卖淫罪、协助组织卖淫罪不能全面评价朱雪飞的犯罪行为，其行为应认定为组织卖淫罪。2.关于朱宝秋是否属于“恶势力”犯罪及在寻衅滋事中的地位、作用问题。朱宝秋受朱雪征、朱雪飞纠集长期担任司机运送卖淫人员，并先后两次参与实施寻衅滋事行为，属于恶势力的其他成员；其受朱雪征纠集、指使，积极实行寻衅滋事犯罪行为，持械殴打被害人，犯罪情节恶劣，并非起辅助作用。3.关于2018年7月1日前徐志勤是否参与犯罪的问题。经查，郑红伟、孙磊、王某、祁某、朱雪征及卖淫人员均证实徐志勤在2018年4月前即受朱雪征纠集参与犯罪，对于徐志勤的辩解本院不予采纳。4.关于祁某自首情节的认定问题。经查，祁某系被公安机关抓获归案，无自首情节。5.关于孙磊是否属于寻衅滋事犯罪从犯问题。孙磊受朱雪征纠集、指使，积极实行寻衅滋事犯罪行为，殴打被害人，并非起辅助作用，不属于从犯。6.关于胡某某是否构成寻衅滋事罪的问题。胡某某本人对参与2018年4月12日犯罪予以供认，并有朱雪征、祁某、朱宝秋的供述及被害人杨某的陈述予以印证，足以认定胡某某参与此次犯罪。7.关于郑红伟、朱宝秋、胡某某、孙某、邹某某在组织卖淫犯罪活动中的地位、作用问题。根据上述被告人实施的具体行为、地位作用，本院对其均依法认定为协助组织卖淫罪，已区分与朱雪征、朱雪飞的定罪量刑。8.关于坦白认定问题。根据被告人归案后及庭审供述情况，本院依法认定朱雪飞、郑红伟、朱宝秋、祁某、孙某、王某、邹某某具有坦白情节，并予以从轻处罚。孙磊归案后没有供述其受朱雪征纠集参与协助组织卖淫、寻衅滋事的犯罪事实，徐志勤否认参与2018年7月1日之前的犯罪，二被告人不构成坦白。9.关于对孙磊、徐志勤、王某、邹某某适用缓刑问题。综合本案的犯罪事实、社会危害性及四被告人的犯罪行为、情节，本院对其均不予宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第三项，第三百五十八条第一款、第四款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第四项、第四条第一项之规定，判决如下一、被告人朱雪飞犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2024年7月5日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）二、被告人郑红伟犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2022年7月5日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）三、被告人朱宝秋犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2022年7月5日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）四、被告人徐志勤犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月，即自2019年5月17日起至2022年4月16日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）五、被告人祁某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2021年1月10日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）六、被告人孙磊犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2021年7月5日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）七、被告人胡某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月，即自2019年5月17日起至2022年1月16日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）八、被告人孙某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2020年7月5日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）九、被告人王某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2020年4月5日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）十、被告人邹某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2020年4月5日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）十一、追缴被告人朱雪飞违法所得人民币30000元、郑红伟违法所得人民币30000元、朱宝秋违法所得人民币30000元、徐志勤违法所得人民币30000元、祁某违法所得人民币30000元、孙磊违法所得人民币10000元、胡某某违法所得人民币10000元、王某违法所得人民币10000元、邹某某违法所得人民币5000元，予以没收；扣押在案的作案工具手机等物予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐克兵人民陪审员朱萍人民陪审员蒋玲玲二〇一九年五月十七日书记员王洁

被告人韩志平、周洪波抢劫、非法拘禁一审判决书湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑事判决书（2018）湘0405刑初112号：湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2018〕119号起诉书指控被告人韩志平、周洪波犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法由审判员刘庆担任审判长，与审判员朱灿灿、人民陪审员戴磊组成合议庭，于2018年9月28日适用普通程序公开开庭进行了审理。代理书记员曾蓉担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员谢小芸出庭支持公诉，被告人韩志平及其辩护人胡元、被告人周洪波及其辩护人刘勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结衡阳市珠晖区人民检察院指控，被告人韩志平、周洪波是天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点的传销人员。2017年12月23日，被害人白某某被ＱＱ网友管某某（化名丁某，在逃）以谈恋爱为名诱骗到衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点。被告人韩志平、周洪波根据上级安排，限制白某某的人身自由，强迫白某某加入该传销组织，并以非法占有为目的，销售不存在的传销产品，采用暴力、胁迫手段从白某某处劫取财物共计人民币88018元，一部苹果牌6Ｓ型手机和一部ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机，经衡阳市价格认证中心认定，两部手机总价值人民币3468元。2018年1月8日，粤汉派出所民警在衡阳市珠晖区某小区202户传销窝点抓获被告人韩志平、周洪波，并解救出被害人白某某。为证明上述指控的事实，公诉机关提供了被告人韩志平、周洪波的供述与辩解，被害人白某某的陈述，证人刘某某等人的证言，银行交易账单等书证，辨认笔录，现场勘验笔录、现场照片、现场方位图，被告人韩志平、周洪波的户籍信息及到案经过等证据材料。公诉机关认为，被告人韩志平、周洪波在他人指示安排下，以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额巨大，并非法拘禁他人，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究二人的刑事责任，提请法院依法判处。公诉机关建议本院对被告人韩志平、周洪波以犯抢劫罪在有期徒刑十年至十一年幅度内量刑，并处罚金，对被告人韩志平、周洪波以犯非法拘禁罪在有期徒刑一年六个月至二年幅度内量刑。被告人韩志平对公诉机关指控其犯抢劫罪无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。对公诉机关指控其犯非法拘禁罪有异议，认为自己未限制白某某的人身自由。另辩解自己是受上级传销人员指示，未殴打白某某、未分得赃款，且是该传销组织的被害人。辩护人胡元对公诉机关指控韩志平犯抢劫罪无异议，但辩称韩志平只构成抢劫罪的从犯。对公诉机关指控韩志平犯非法拘禁罪有异议，认为韩志平对被害人仅有抢劫的故意，非法拘禁只是实现抢劫的方法，且只实施了一个行为，应当只追究韩志平抢劫罪的刑事责任。另外韩志平系初犯、偶犯，且是该传销组织的被害人。被告人周洪波对公诉机关指控其犯抢劫罪无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。对公诉机关指控其犯非法拘禁罪有异议，认为自己未限制白某某的人身自由，且抢劫金额为78100元。另辩解自己是受上级传销人员指示，未殴打白某某、未限制白某某人身自由、未分得赃款，且是该传销组织的被害人。辩护人刘勇对公诉机关指控周洪波犯抢劫罪无异议，但提出周洪波只构成抢劫罪的从犯。对公诉机关指控周洪波犯非法拘禁罪有异议，认为周洪波对白某某仅有抢劫的故意，非法拘禁只是实现抢劫的方法，且只实施了一个行为，应当只追究周洪波抢劫罪的刑事责任。另外周洪波系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且是该传销组织的被害人。经审理查明，被告人韩志平、周洪波是天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户传销窝点的传销人员。天津天某传销集团打着“天津天某生物发展有限公司”的幌子，谎称直销“皇玺”保健品，每套产品价值人民币3900元，但没有真实产品，实际上为非法传销组织。该组织分五个等级：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。其中Ａ是大老总，Ｂ是老总，Ｃ是领导，Ｄ、Ｅ是老板，另外还有Ｂ＋和Ｃ＋级别。其中赵某某（化名余甲、赵云，另案处理）为Ｃ＋级，程某（化名孙雷，男，在逃）为Ｃ级，两人的窝点在衡阳市珠晖区某小区3楼，该传销窝点里的韩志平、周洪波、刘某某、高某某、管某某为Ｄ级，王某某、白某某为Ｅ级。另外，其他窝点的姚某某、尹某某、刘某某为Ｃ级。按照公司规定，新人在购买产品并留在公司后就升级为Ｅ级。另外，衡阳市有多个平行的传销组织，当任何一个传销组织中有新人来的时候，其他传销组织的家长级人员会串寝，对新人进行威胁、恐吓、侮辱、殴打等方式洗脑。2017年9月份，白某某通过ＱＱ认识网友管某某（化名丁某，女，在逃）。2017年12月23日，白某某应管某某之邀从广州市来到衡阳市见面，并于当晚被管某某和姚某某（化名姚某某，女，在逃）带到天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点。被告人韩志平、周洪波根据上级领导赵某某的安排，由韩志平担任白某某的“师傅”，负责让白某某认识所在行业并交钱加入该传销组织且对白某某人身进行看管，周洪波负责配合韩志平实施上述行为，其中韩志平唱白脸，周洪波唱红脸，该房间内的其他人员听从韩志平、周洪波的安排。当晚，白某某进入该传销窝点后，管某某编造理由将白某某的苹果牌6Ｓ型手机和ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机拿走，在白某某察觉可能陷入传销窝点欲离开房间时，韩志平反锁房门阻拦白某某离开，并口头威胁白某某进来就别想离开。躲在卧室内的刘某某、王某某、高某某、朱某某等传销人员听到韩志平拍桌子的信号便冲到客厅配合韩志平、周洪波二人对白某某造成心理威慑。随后，尹某某（化名陈丙，另案处理）、刘某某（化名洪乙，另案处理）在上级安排下进入该房间，以如果白某某不听话就卸掉其胳膊等言语威胁白某某，白某某被迫交出手机锁屏密码和随身钱包，随后刘某某用钱包内的现金扇打白某某面部。尹某某、刘某某二人离开房间后，韩志平、周洪波二人亲自或安排窝点内的其他人员对白某某进行看管，防止其逃跑，并以上课的方式对白某某洗脑，期间，白某某的手机由周洪波保管。2017年12月25日，韩志平在上级传销人员的指示下找寻由头对白某某进行斥责、打骂，进一步突破其心理防线，周洪波则在一旁唱红脸配合韩志平。2017年12月30日，韩志平、周洪波、刘某某要求白某某购买产品，白某某被迫将银行卡交给刘某某，刘某某将白某某银行卡、支付宝内的16700元分四笔转入白某某的一张中国工商银行卡内。刘某某走后，韩志平发现白某某钱包里还有两张信用卡及其他银行卡，便使用语言威胁及轻微暴力逼迫白某某讲出银行卡和信用卡的密码，韩志平得到密码后按照赵某某的安排将银行卡、信用卡交给吴甲取钱。当日，白某某的中国工商银行卡分五笔共计取现人民币14600元，中国招商银行信用卡分两笔共计取现人民币49700元，广州银行信用卡取现人民币5118元。当日21时许，尹某某将上述现金拿走，并称白某某加入公司成为Ｅ级老板。2018年1月1日，上级传销人员赵某某指示韩志平、周洪波让白某某追加投资，白某某称没钱，赵某某便通过电话指示韩志平、周洪波将白某某支付宝里蚂蚁借呗的钱提现。于是，周洪波操作白某某手机，将白某某支付宝的蚂蚁借呗提现2万元转至白某某的中国工商银行卡，韩志平按照赵某某的安排将银行卡交给李乙。当日，李乙从白某某该张银行卡内取现人民币18600元。被告人韩志平、周洪波等人从白某某处共抢得人民币88018元，一部苹果牌6Ｓ型手机和一部ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机。经衡阳市价格认证中心认定，两部手机总价值人民币3468元，上述财物均被赵某某拿走。2018年1月8日，衡阳市公安局珠晖分局粤汉派出所民警在衡阳市珠晖区某小区202户传销窝点抓获被告人韩志平、周洪波，并解救出被害人白某某。上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明：1、被害人白某某的陈述，证明2017年9月份，自己通过ＱＱ认识丁某，2017年12月23日应丁某之邀到衡阳市，当晚和丁某及其朋友姚某某一起到丁某位于衡阳市珠晖区巴黎春天酒店后面小区的家里，进门后发现家中客厅有两名20多岁的男子在玩扑克，丁某称要玩手机，将自己两个手机拿走。后姚某某要自己看一个直销行业，自己称没有时间，房间里的一名称“金浩”（同音，指韩志平）的男子便拍桌子吼自己，房间里立即冲出几个20多岁的男子将自己围住，接着韩志平威胁自己道“来了你还想走？”。一分钟后，从外面来了二名30岁左右的男子，其中一名叫洪乙的威胁自己要好好在这里干，另一名叫陈丙便哄着自己。之后韩志平翻自己的包和搜身，将口袋里的钱包给“洪乙”，洪乙用钱包内的现金扇自己耳光。陈丙从丁某处拿走自己的手机，向自己索要开机密码，因自己不给，一名朱姓男子便打了自己一下，又有两个人靠过来，因害怕便将密码给陈丙。陈丙和洪乙走后，自己欲离开，被韩志平抓住，还使用语言威胁，后一直被韩志平安排的周洪波控制。2017年12月25日晚，韩志平给自己和其他传销人员上课，主要讲新的市场营销方法，因自己不认可韩志平的说法被他用右手打左脸一巴掌，用脚踹胸口，韩志平还使用语言威胁自己。2017年12月26日2时许，自己准备爬窗逃走，但被韩志平等人发现，韩志平威胁自己说：“再跑就把你腿打断，我们6个人都在你身边，你想跑也跑不了”，周洪波则哄着自己。2017年12月30日15时许，韩志平和洪乙要自己出资6万元投资皇玺保健产品，自己不想投，洪乙便拿走自己的银行卡，周洪波将自己的手机也给洪乙，洪乙拿着13张银行卡和手机将9000元左右转到其中一张工商银行卡，便离开了。之后，韩志平发现自己钱包中有二张信用卡，便问密码，因自己不愿说，韩志平便将自己推倒在地，用脚踹肚子，不得已将密码告诉韩志平，韩志平拿到密码后便离开了。后周洪波给自己看手机的交易信息，两张信用卡额度均被用完。经查看交易记录发现，2017年12月30日自己的中国工商银行卡从别的银行卡中转入16700元，然后分5笔被取走14600元、广州银行信用卡被取现5118元、中国招商银行信用卡分两笔共计被取现49700元。2018年1月1日，韩志平和周洪波要求自己追加投资，自己以已经没有钱拒绝他们，韩志平和周洪波便拿着自己的手机从蚂蚁借呗转2万元到中国工商银行卡中，韩志平便出去取钱了。经查看交易记录发现，当日中国工商银行卡中被取现18600元。最后民警将自己解救。经统计，自己总共被抢走一部玫瑰金色的ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机，一部土豪金色苹果牌6Ｓ型手机，人民币88018元。2、证人白甲的证言，证明2018年1月1日16时许，自己发现弟弟白某某已消失7、8天，于是通过各方打听其下落，当日18时许，白某某来电称其在厦门，但发现他的行为怪异。2018年1月6日1时许，通过苹果牌手机定位发现白某某在衡阳市珠晖区巴黎春天酒店附近，于是报警求助。3、证人刘某某的证言，证明2017年10月份，自己被传销人员王丙（具体身份不详，未抓获）以谈恋爱为名诱骗到天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点。2017年12月23日晚，自己和高某某、朱某某、王某某根据韩志平的安排躲在男寝室内，听到韩志平拍桌子，便冲到客厅恐吓新来的人（指白某某），让其加入我们的行业。韩志平对白某某讲：“既然你已经到这里，只有看懂才能离开。”后洪乙和陈丙进来了，洪乙威胁白某某要其好好干，陈丙则安抚白某某。洪乙要白某某将随身钱包放在桌子上，白某某照办，洪乙称如果白某某身上如果还有其他东西就要卸掉他的胳膊。后洪乙用白某某钱包里的现金扇白某某的耳光，陈丙则索要白某某两个手机的密码，白某某不肯说，朱某某则拍打了白某某后脑勺几下，白某某被打怕后将手机锁屏密码告诉陈丙，陈丙操作一番后将手机给丁某。洪乙和陈丙走后，韩志平和周洪波安排我们控制白某某，防止其逃跑。4、证人王某某的证言，证明2017年11月份左右，2017年10月份，自己被传销人员张丙（同音，女，真实身份不详，未抓获）以谈恋爱为名诱骗到天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点。我们的组织是天津天某生物发展有限公司，总共分五层：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。其中Ａ是大老总，Ｂ是老总，Ｃ是领导，Ｄ是老板，Ｅ是刚升级的老板，自己属于Ｅ级老板，我们的产品是指皇玺的保健品，每套需人民币3900元。2017年12月23日晚，自己和高某某、朱某某、刘某某根据韩志平的安排躲在男寝室内，听到韩志平拍桌子，便冲到客厅恐吓新来的人（指白某某），让其加入我们的行业。韩志平对白某某讲：“既然你已经到这里，只有看懂才能离开。”后洪乙和陈丙进来了，洪乙威胁白某某要其好好干，陈丙则安抚白某某。洪乙要白某某将随身钱包放在桌子上，白某某照办，洪乙称如果白某某身上如果还有其他东西就要卸掉他的胳膊。后洪乙用白某某钱包里的现金扇白某某的耳光，陈丙则索要白某某两个手机的密码，白某某不肯说，朱某某则拍打了白某某后脑勺几下，白某某被打怕后将手机锁屏密码告诉陈丙，陈丙操作一番后将手机给丁某。洪乙和陈丙走后，韩志平安排周洪波、另外一名男和自己控制白某某，防止其逃跑，之后几天我们每次都带着白某某上课。某天洪乙到该出租屋杀白某某的面子，杀面子是指对新朋友出现的小错误以及对行业学习的不透彻进行斥责，借机给新朋友造成强大的心理压力，突破新朋友的心理防线，让他们出钱购买产品及加入我们的行业，一般需要杀两次面子。几天后一个领导从白某某处拿走一个装有现金的包。后韩志平又从白某某处问到银行卡及信用卡密码。5、证人高某某的证言，证明2017年12月份左右，自己被传销人员张丁（真实身份不详，未抓获）以谈恋爱为名诱骗到天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点。2017年12月23日晚，自己和刘某某、朱某某、王某某根据韩志平的安排躲在男寝室内，听到韩志平拍桌子，便冲到客厅恐吓新来的人（指白某某），让其加入我们的行业。韩志平对白某某讲：“既然你已经到这里，只有看懂才能离开。”后洪乙和陈丙进来了，洪乙威胁白某某要其好好干，陈丙则安抚白某某。洪乙要白某某将随身钱包放在桌子上，白某某照办，洪乙称如果白某某身上如果还有其他东西就要卸掉他的胳膊。后洪乙用白某某钱包里的现金扇白某某的耳光，陈丙则索要白某某两个手机的密码，白某某不肯说，朱某某则拍打了白某某后脑勺几下，白某某被打怕后将手机锁屏密码告诉陈丙，陈丙操作一番后将手机给丁某。洪乙和陈丙走后，韩志平和周洪波安排我们控制白某某，防止其逃跑。白某某到出租房的4、5天左右，洪乙到该出租屋杀白某某的面子，洪乙对白某某出现的小错误以及对行业学习的不透彻进行斥责，边斥责还用手掐白某某的下巴，用手拍打白某某的脸，用拳捶打白某某的胸口。洪乙杀完面子后，韩志平又开始杀白某某的面子，边说边用手打白某某的脸，用拳捶打白某某的胸口，周洪波则安抚白某某。6、证人董某某的证言，证明2017年11月底，自己被传销人员苏某（真实身份不详，未抓获）以谈恋爱为名诱骗到天津天某传销集团在衡阳市的传销窝点，后到珠晖区某小区202户的传销窝点。该传销窝点由韩志平负责，韩志平和周洪波控制着白某某，韩志平平时还会推搡、恐吓白某某。7、证人赵某某（化名赵云、余甲）的证言，证明2014年7月自己被同学以找工作为由骗进湖南省娄底市的天津天某传销组织，并很快升级为该传销组织的Ｃ级，2015年3月自己一行20余人被王磊（真实姓名为张戊，另案处理）带到衡阳市从事传销活动。当张戊不在衡阳市的时候，就由自己管理传销窝点。天津天某传销集团打着“天津天某生物发展有限公司”的幌子，谎称直销“皇玺”保健品，每套产品价值人民币3900元，但没有真实产品，实际上为非法传销组织。该组织分五个等级：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。其中Ａ是大老总，Ｂ是老总，Ｃ是领导，Ｄ、Ｅ是老板，另外还有Ｂ＋和Ｃ＋级别。自己为Ｃ＋级，程某、姚某某、尹某某、刘某某为Ｃ级，程某的窝点在衡阳市珠晖区某小区3楼，该传销窝点里有韩志平、周洪波。传销活动的流程是以谈恋爱或找工作为目的将新人从其他地方骗到衡阳市，借机将新人的手机扣留，并对新人实施严密看管，接着通过威胁、恐吓、侮辱、殴打的方式将新人的银行卡密码、支付宝密码搞到手，并要求新人购买产品，价格为每套3900元，我们每销售一套产品提成100元，但产品无实物，当有人购买产品后，就将新人送走。然后自己将钱通过银行卡转给张戊，张戊会在每个月的10至15号给Ｃ级领导提成。另外，衡阳市有多个平行的传销组织，当任何一个传销组织中有新人来的时候，其他传销组织的家长级人员会串寝，对新人进行威胁、恐吓、侮辱、殴打等方式洗脑。8、证人尹某某（化名陈丙）的证言，证明自己所在的传销组织是天津天某传销集团，该组织打着“天津天某生物发展有限公司”的幌子，谎称直销“皇玺”保健品，每套产品价值人民币3900元，但没有真实产品，实际上为非法传销组织。该组织分五个等级：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。其中Ａ是大老总，Ｂ是老总，Ｃ是领导，Ｄ、Ｅ是老板，另外还有Ｂ＋和Ｃ＋级别。其中张戊是Ｂ级，赵某某、刘某某是Ｃ＋级、程某、姚某某和自己是Ｃ级，分别管理不同传销窝点。赵某某管理的传销窝点是衡阳市珠晖区某小区3楼，该窝点内的韩志平、周洪波、刘某某、高某某、管某某是Ｄ级，王某某，白某某是Ｅ级。2018年元旦节左右，因白某某家人报警，窝点里的人被民警抓获。传销活动的流程是以谈恋爱或找工作为目的将新人从其他地方骗到衡阳市，借机将新人的手机扣留，并对新人实施严密看管，接着通过威胁、恐吓、侮辱、殴打的方式将新人的银行卡密码、支付宝密码搞到手，并要求新人购买产品，价格为3900元每套，但产品无实物，然后让新人继续骗更多的人到公司。赵某某是我们传销窝点的Ｃ＋级大领导，我们窝点的日常管理均由赵某某具体安排、指示，按照公司规定，新人在购买产品后，货款统一交给Ｃ＋级大领导，然后再通过汇款或现金给Ｂ级老总，新人如果留在公司就升级为Ｅ级。9、抓获经过，证明2018年1月8日9时许，衡阳市公安局珠晖分局粤汉派出所民警在衡阳市珠晖区某小区202户抓获被告人韩志平、周洪波，同时解救出被害人白某某等9人。10、价格认定结论书、手机购买资料截图，证明经衡阳市价格认证中心认定，被害人白某某的苹果牌6Ｓ型手机价值人民币1920元，ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机价值人民币1548元。11、辨认笔录，证明白某某从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的男子是抢劫自己财物的韩志平；白某某从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出4号照片中的男子是抢劫自己财物的周志波；白某某从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出7号照片中的男子是抢劫自己财物的赵某某；白某某从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出6号照片中的男子是抢劫自己财物的刘某某；白某某从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出11号照片中的男子是抢劫自己财物的尹某某；白某某从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出4号照片中的女子是将自己骗到传销窝点的管某某；白某某从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出8号照片中的女子是将自己骗到传销窝点的姚某某；韩志平从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的男子是授意自己抢劫白某某的赵某某；韩志平从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出11号照片中的男子是参与抢劫白某某的刘某某；韩志平从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出7号照片中的男子是参与抢劫白某某的尹某某；韩志平从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的女子是将白某某骗到传销窝点的管某某；韩志平从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出11号照片中的女子是将白某某骗到传销窝点的姚某某；周洪波从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出7号照片中的男子是参与抢劫白某某的刘某某；周洪波从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出5号照片中的男子是参与抢劫白某某的尹某某；周洪波从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出4号照片中的男子是授意自己抢劫白某某的赵某某；周洪波从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的女子是将白某某骗到传销窝点的姚某某；周洪波从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出3号照片中的女子是将白某某骗到传销窝点的管某某。12、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证明被告人韩志平、周洪波抢劫、非法拘禁白某某的地点在衡阳市珠晖区某某花苑第3层。13、银行交易账单、广州银行股份有限公司信用卡中心出具的证明，证明2017年12月30日白某某的中国工商银行卡分五笔共取出人民币14600元，中国招商银行卡信用卡分两笔共取出人民币49700元，广州银行信用卡取出人民币5118元。2018年1月1日白某某的中国工商银行卡分四笔共取出人民币18600元。14、被告人韩志平、周洪波的户籍资料，证明韩志平、周洪波的身份情况，且均系完全刑事责任能力人。15、被告人韩志平的供述和辩解，证明自己在天津天某生物发展公司上班，销售皇玺保健产品，每份产品售价人民币3900元，但没有实体产品，工作地点是衡阳市珠晖区某小区202户。我们工作点的负责人是余甲（指赵某某），我们称工作地点为“家”。2017年12月23日18时许，赵某某电话联系自己称今晚会有新人来，安排自己带带他，并要求朱某某、高某某、王某某、刘某某在内屋等自己信号，如果新人不听话，便以拍桌子为信息让其他人出来助威，震慑他。当日22时许，丁某和姚某某带了一名20多岁的男青年（指白某某）到家里来，丁某借机拿走白某某的两个手机，姚某某向白某某推荐丁某兼职的行业，但白某某不愿意听，自己便将房门锁住，告诉白某某：“这个行业你看清楚了，你该干啥干啥去”，后陈丙和洪乙来了，洪乙威胁白某某如果不交出手机密码就把他手指剁了，白某某出于害怕便告诉洪乙密码。后洪乙要白某某将随身钱包放在桌子上，白某某照办，洪乙称如果白某某身上如果还有其他东西就要卸掉他的胳膊，后洪乙用白某某的钱包扇白某某的耳光，陈丙则安抚白某某。当洪乙等人走后，自己安排周洪波晚上看着白某某。2017年12月27日，洪乙、姚某某和白某某聊天时看白某某不配合，洪乙便用言语斥责白某某，用毛巾抽白某某，用拳打白某某肩膀，然后一一问白某某的10多张银行卡的密码，白某某如实交代。当晚，赵某某安排自己给白某某上课，教育他，因白某某态度不配合，自己便用右拳打他肩膀两拳，并告诉他：“我打你是为你好”。2017年12月30日左右，陈丙和另一杨姓领导到家里询问白某某是否想参加行业，白某某称其想干行业。第二天，白某某说要买一套产品，但赵某某要其多买几套，自己和周洪波便要求白某某以6万元购买15套产品，于是周洪波将白某某几张卡的钱转到一张银行上，然后我们要求白某某向朋友借钱，但是白某某未借到钱。自己将该情况告诉赵某某，赵某某授意自己查看白某某的信用卡。自己和周洪波经查看白某某的信用卡，其中一张额度为1万多元，一张为8000元，于是询问白某某密码，但白某某不愿意说，自己便吼白某某，边说边推他，然后白某某将密码告诉自己。后自己按照赵某某的安排将白某某的银行卡、信用卡和身份证给吴甲去取钱，后陈丙和另一名女子回到房间将取出的钱给白某某，后又从白某某处将钱拿走，并对白某某说：“你加入公司了，好好干”。2018年1月1日左右，赵某某让白某某追加投资，白某某不愿意，后姚某某做通了白某某工作，当日下午赵某某通过电话授意自己和周洪波从白某某支付宝蚂蚁借呗中提现，自己照办。提现金额是白某某自己输入的，自己将钱已到账的信息告诉赵某某，赵某某安排李乙到白某某处拿卡，自己从白某某处将卡拿给李乙，李乙取完钱后又将卡还给白某某。自己和周洪波在赵某某的安排下看守白某某，在看守过程中自己唱白脸，周洪波唱红脸，并有殴打、威胁白某某的行为。自己和周洪波分两次找白某某要钱，共抢得人民币8万元左右、一部土豪金色的苹果牌6Ｓ型手机、一部玫瑰金色ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机，所抢的钱和手机均给赵某某。16、被告人周洪波的供述和辩解，证明2017年7月2日通过ＱＱ认识苏某（女，真实身份不详），2017年7月10日应苏某之邀到衡阳市，当晚和苏某到其房间休息，然后被房间里的4个青年男子控制，其中包括余甲（指赵某某），于是自己便一直陷入天津天某传销组织。后自己意识到如果不在该组织中当上老板，就不能离开，于是便积极参与行业的活动，比如带新人、让新人购买公司的产品。2017年11月份的一天，自己被他人带到衡阳市珠晖区东方巴黎酒店后一个房间里，该传销组织由韩志平管理，由于自己服从管理，获得了韩志平的信任，并配合韩志平威逼新人。天津天某传销集团是打着“天津天某生物发展有限公司”的幌子，谎称直销“皇玺”保健品，每套产品价值人民币3900元，但没有真实产品，实际上为非法传销组织。我们的组织分五个等级：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。其中Ａ是大老总，Ｂ是老总，Ｃ是领导，Ｄ、Ｅ是老板。王磊是Ｂ级，赵某某是Ｃ＋级，程某、姚某某、尹某某、刘某某是Ｃ级，自己是Ｄ级。2017年12月23日21时许，韩志平称今晚会有新人来，安排自己和他在客厅稳定新人，同时韩志平安排朱某某、高某某、王某某、刘某某在内屋等他信号，如果新人不听话，便以拍桌子为信息让其他人出来助威，震慑他。当日22时许，丁某和姚某某带了一名20多岁的男青年（指白某某）到家里来，姚某某向白某某推荐行业，但白某某不愿意听，韩志平假装大吼，埋伏在内屋的四个人便冲出来围住白某某，韩志平又将房门锁住，白某某当时很害怕，韩志平告诉白某某：“这个行业你看清楚了，你该干啥干啥去”。后陈丙和洪乙来了，洪乙威胁白某某如果不交出手机密码便把他手指剁了，白某某出于害怕便告诉洪乙密码。后洪乙要白某某将随身钱包放在桌子上，白某某照办，洪乙称如果白某某身上如果还有其他东西就要卸掉他的胳膊，后洪乙用白某某用钱包里的钱扇白某某的耳光，陈丙则安抚白某某。洪乙向白某某索要手机密码，白某某不愿意，洪乙便威胁他，如果不说就把卸掉他一根手指头，白某某出于害怕便告诉洪乙手机锁屏密码。当洪乙等人走后，韩志平安排自己和另一名男的晚上看着白某某，防止他逃跑。当白某某亲朋好友打电话来，韩志平和自己则看着白某某接电话，不让他告诉亲朋好友及报警。白某某来的第五天左右，韩志平要自己配合他杀白某某的面子，杀面子是指对新朋友出现的小错误以及对行业学习的不透彻进行斥责，借机给新朋友造成强大的心理压力，突破新朋友的心理防线，让他们出钱购买产品及加入我们的行业，一般需要杀两次面子。当日中午，洪乙和姚某某和白某某聊天时看白某某不配合，洪乙便用言语斥责白某某，用白某某钱包里的钱抽白某某，用手掐白某某的下巴，拍打白某某的脸，用拳打白某某胸口。当晚，韩志平也杀了白某某面子，边说边打白某某的肩膀和胸口。2017年12月30日左右，韩志平得知白某某信用卡的额度，便与白某某计算买多少产品，此时白某某已无任何反抗能力，白某某便同意买15套产品，加入行业。之后韩志平拿白某某的银行卡外出取钱。2018年1月1日，赵某某要白某某追加投资，白某某不愿意，赵某某说白某某的蚂蚁借呗可以借钱，于是自己拿着白某某的手机让白某某从蚂蚁借呗中套取2万元购买五套产品，白某某照办。白某某购买产品总共支付8万元左右，上述款项均被赵某某拿走本院认为，被告人韩志平、周洪波为达到使他人参与非法传销的目的，诱骗被害人白某某进入传销窝点，并非法拘禁白某某，被告人韩志平、周洪波的行为均构成非法拘禁罪；被告人韩志平、周洪波在上级领导的指示安排下，以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额巨大，其行为还构成抢劫罪。公诉机关指控被告人韩志平、周洪波犯抢劫罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人韩志平、周洪波为从犯且有坦白情节，故公诉机关对被告人韩志平、周洪波的量刑建议欠妥，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人韩志平、周洪波是抢劫、非法拘禁的具体实施者，但二人在抢劫及非法拘禁过程中均听从上级领导的安排，指示，意志受上级领导的控制，且所得赃款均交给上级领导，在共同犯罪中起次要、从属地位，均系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人韩志平、周洪波如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人韩志平及其辩护人胡元、被告人周洪波及其辩护人刘勇提出，韩志平、周洪波的行为不构成非法拘禁罪的意见。经查，韩志平、周洪波为达到使他人参与非法传销组织的目的，采取亲自或安排他人24小时看守白某某，防止白某某逃跑、向家人通风报信及报警，限制白某某人身自由长达16日。期间，韩志平、周洪波两次劫取白某某的财物，但在抢劫行为结束后均未释放白某某，即韩志平、周洪波二人不仅有抢劫行为，还有非法拘禁行为，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究二被告人的刑事责任。故被告人及辩护人的意见与查明的事实不相符，本院不予采纳。韩志平、周洪波辩解二人在抢劫、非法拘禁过程中未对白某某使用暴力。经查，根据被害人白某某的陈述、证人刘某某等人的证言、韩志平、周洪波在侦查阶段的供述均证明韩志平使用语言威胁白某某时伴随着轻微的暴力，周洪波则唱红脸，未对白某某使用暴力。故韩志平未使用暴力的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。周洪波未使用暴力的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。周洪波辩解抢劫金额为人民币78100元的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人韩志平、周洪波提出二人未分得赃款的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人韩志平及其辩护人胡元、被告人周洪波及其辩护人刘勇提出，韩志平、周洪波属于该传销组织的被害人的意见。经查，本案为天津天某传销集团在全国传销的个案，韩志平、周洪波进入天津天某传销集团时为受害者，在犯罪过程中均受到上级领导的指示、安排，可酌情予以从轻处罚。被告人韩志平及其辩护人胡元、被告人周洪波及其辩护人刘勇提出，二被告人为初犯、偶犯、在共同犯罪中为从犯且有坦白情节的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。据此，对被告人韩志平、周洪波适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，分别判决如下一、被告人韩志平犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月8日起至2021年5月7日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）二、被告人周洪波犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月8日起至2021年2月7日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘庆审判员朱灿灿人民陪审员戴磊二〇一八年十一月六日代理书记员曾蓉

睎某某犯滥伐林木罪一案刑事判决书陕西省城固县人民法院刑事判决书（2016）陕0722刑初49号：城固县人民检察院以城检公诉刑诉（2016）33号起诉书指控被告人李某某犯滥伐林木罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。城固县人民检察院指派助理检察员梁超出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人杨惠明到庭参加了诉讼。现已审理终结城固县人民检察院指控：2013年4月16日，城固县某某木材加工厂法人代表高某以十万元的价格拍得某某镇某某村255亩山林30年林权。2014年7月6日，被告人李某某以原价十万元的价格从高某处转买得该255亩山林的林权。此后，被告人李某某在没有取得林木采伐许可证的情况下，于2014年冬天从自己购买的某某村山林采伐了4吨木柴后，又于2015年9月至2015年12月期间，在自己购买的某某村三组山林处砍伐林木三次，后经林业工程师鉴定，某某镇某某村山林被伐林木总蓄积为93.225立方米。具体情况如下：1、2015年9月10日起，被告人李某某和其妻子谭某某及雇佣工人田某某在某某村三组空沟进沟第一岔沟附近砍伐栎类林木及松木，并将所伐部分林木卖给高某及他人。后经林业工程师鉴定，该处被伐林木蓄积为44.45立方米（包括2014年冬天所伐林木蓄积8立方米）。2、2015年10月，被告人李某某又和妻子谭某某及雇佣工人田某某在某某村三组空沟上部中段附近砍伐栎类林木及松木，并将所伐部分林木卖给高某及他人。后经林业工程师鉴定，该处被伐林木蓄积为9.391立方米.3、2015年12月初，被告人李某某再次雇佣工人田某某及三名镇巴籍工人在某某村三组空沟顶部附近砍伐栎类林木及松木，并将所伐林木堆放在采伐点附近。后经林业工程师鉴定，该处被伐林木蓄积为39.384立方米.综上，被告人李某某采伐林木总蓄积为93.225立方米.案发后，被告人李某某主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节。据此，指控被告人李某某的行为构成滥伐林木罪，建议判处被告人李某某二年六个月以上四年以下有期徒刑。庭审中，被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩解称，因家庭经济困难，自己是家中唯一劳动力，母亲年迈多病，妻子患精神病，二个孩子年幼，都需要人照顾，请求从轻处罚。辩护人辩称，1、对被告人李某某的犯罪事实及滥伐林木罪名无异议；2、被告人李某某主动投案后，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，应对被告人减轻处罚；3、被告人李某某因家庭生活非常困难，母亲年迈多病，妻子患精神病，二个未成年子女，又是外来搬迁户，无房无地，其本人身患重病，想买山林砍伐后卖出赚钱养家，主观恶性较小，如对其从重处罚，势必造成社会问题；3、被告人李某某无前科，当庭认罪、悔罪，结合其家庭异常困难的实际情况，建议判处被告人三年以下有期徒刑并适用缓刑。上述事实，有物证照片、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、现场勘查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某某违反国家森林管理法规，无证采伐林木，数量巨大，其行为构成滥伐林木罪，公诉机关指控被告人李某某的犯罪事实成立，应当以滥伐林木罪追究被告人李某某的刑事责任。案发后，被告人李某某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可对被告人李某某减轻处罚。公诉机关建议判处被告人李某某二年六个月以上四年以下有期徒刑的量刑建议适当，应当采纳；辩护人辩称被告人李某某具有自首情节，请求对被告人李某某减轻处罚的意见，予以采纳；辩称被告人李某某主观恶性较小的意见与被告人李某某多次实施滥伐林木的行为不符，辩护人建议对被告人李某某适用缓刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第三十四条第一款，五十二条，五十三条，第六十四条，第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人李某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日起至2018年10月7日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）二、作案工具斧头二把、油锯一把，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王建明人民陪审员杨敬一人民陪审员唐永清二〇一六年四月十一日书记员贾红娟

河南省辉县市人民法院刑事判决书（2020）豫0782刑初359号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人郭新军，男，1971年2月6日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辉县，现住辉县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月22日被辉县市公安局刑事拘留，于2020年6月24日被辉县市公安局逮捕。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉[2020]194号起诉书指控被告人郭新军犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院于当天立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察官王锁成出庭支持公诉，被告人郭新军到庭参加诉讼。现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2019年6月份，被告人郭新军在辉县市市场监督管理局登记办理了辉县市久固商贸有限公司和辉县市军梅网络技术有限公司，公司法定代表人均为郭新军。郭新军领取公司营业执照后，又分别到辉县市建设银行和辉县市工商银行开立了单位银行账户，同时办理了网银U盾。而后，将辉县市久固商贸有限公司的营业执照和单位银行账户及网银U盾卖给郭观宙（另案处理），将辉县市军梅网络技术有限公司的营业执照和单位银行账户及网银U盾卖给王朕平（另案处理）。2019年6月份，被告人郭新军指使张某1（另案处理）在辉县市市场监督管理局登记办理了辉县市岩彩商贸有限公司，又到辉县市工商银行开立了单位银行账户，同时办理了网银U盾。而后，郭新军将辉县市岩彩商贸有限公司的营业执照和单位银行账户及网银U盾卖给郭观宙。经查，2020年3月16日至19日，黄某被他人诈骗26万余元，其中3月18日被骗的113734元曾转入辉县市久固商贸有限公司单位账户。辉县市久固商贸有限公司账户过账资金累计163万余元；辉县市军梅网络技术有限公司账户过账资金累计20万余元；辉县市岩彩商贸有限公司账户过账资金累计299万余元。被告人到案后自愿如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人郭新军在庭审过程中亦无异议，并有书证户籍证明、违法查询记录表、辉县市久固商贸有限公司工商银行账户交易明细、辉县市军梅网络技术有限公司建设银行账户交易明细、辉县市久固商贸有限公司、辉县市军梅网络技术有限公司营业执照、开立单位银行结算账户申请书、交易详细信息、公司登记（备案）申请书、辉县市岩彩商贸有限公司的注册信息、营业执照等、辉县市岩彩商贸有限公司中国工商银行账户信息及交易明细、到案证明、辉县市公安局扣押决定书、扣押清单、照片、郭观宙在逃人员登记表、受案登记表、黄某身份信息、接受证据材料清单及黄某提供的微信聊天截屏记录、辉县市军梅网络技术有限公司、辉县市久固商贸有限公司、辉县市岩彩商贸有限公司的法定代表人、对公账户、流水金额、涉案金额清单、证人张某1、郭某、杨某、张某2、黄某的证言、辉县市公安局搜查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭新军买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人郭新军能如实供述其罪行，认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人郭新军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年5月22日起至2021年11月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提起上诉，书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长秦可妍人民陪审员段贞人民陪审员齐文普二〇二〇年十一月三日书记员刘旭

澐某甲犯交通肇事罪一审刑事判决书辽宁省本溪满族自治县人民法院刑事附带民事判决书（2015）本县刑初字第00009号：本溪满族自治县人民检察院以本满检公诉刑诉（2014）271号起诉书指控被告人徐某甲犯交通肇事罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人宋某甲、王某甲、刘甲向本院提起民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理本案。本溪满族自治县人民检察院指派检察员、代理检察员出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人宋某甲、附带民事诉讼原告人宋某甲、王某甲共同诉讼代理人宋某丙、附带民事诉讼原告人刘甲诉讼代理人刘某乙、被告人徐某甲及其辩护人童某甲、附带民事诉讼被告人赵某甲、附带民事诉讼被告单位中国人民财产保险股份有限公司凤城支公司诉讼代理人李新均到庭参加诉讼。附带民事诉讼被告单位灯塔市文顺运输队负责人赵东才未经法庭许可中途退庭、附带民事诉讼被告人田某甲、附带民事诉讼被告单位天安财产保险股份有限公司辽阳中心分公司经传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结本溪满族自治县人民检察院指控，被告人徐某甲于2014年8月13日2时许，驾驶悬挂辽Ｆ86633号牌照（原车牌照为辽ＦＦ9563号）的小型越野车载乘宋某乙、刘甲，沿丹阜高速公路由本溪市向丹东方向行驶，当行驶至本溪满族自治县草河口镇路段丹阜高速公路111公里处时，因被告人徐某甲吸食毒品甲基苯丙胺后驾驶机动车上路超速行驶，车辆追撞于同向赵某甲驾驶的辽Ｋ34180号解放牌重型厢式货车左后尾部，造成乘车人宋某乙颅脑及胸腔脏器严重损伤而当场死亡、刘甲、徐某甲受伤及两车损坏的后果。被告人徐某甲承担此次事故的主要责任。后被告人徐某甲到公安机关投案。附带民事诉讼原告人宋某甲、王某甲的诉讼请求：依法判处被告人连带给付原告丧葬费23155元、死亡赔偿金511560元、被扶养人生活费23266.75元，精神抚慰金50000元、处理丧葬事宜费用5000元，共计612981.75元；附带民事诉讼原告人刘甲的诉讼请求：请求被告人连带赔偿治疗费53651.16元、误工费11000元、护理费6903.36元、伙食补助费540元、交通费1040元、伤残补助费102312元，共计175446.52元。被告人徐某甲对公诉机关指控罪名不持异议，称其没有吸食毒品后驾车，表示尽力赔偿。辩护人辩护意见：1、对罪名无异议，但被告人并未吸食毒品后驾车。2、被告人徐某甲系自首，可以从轻处罚或减轻处罚。3、对宋某乙死亡赔偿金应按农村户口赔偿，丧葬费、被赡养人生活费应予支付，精神抚慰金、处理丧葬事宜费用不同意支付。4、对于刘甲的医药费的实际费用应予支付，被告人垫付的费用应扣除，其它费用应按照农村户口计算赔偿。附带民事诉讼被告人田某甲辩称：按交通安全法及相关司法解释规定，我不应承担赔偿责任。附带民事诉讼被告人赵某甲辩称：对交警队的事故认定有异议，不应有责任，希望法院依法判决。附带民事诉讼被告单位灯塔文顺运输队辩称：其不具有被告身份，赵某甲是辽Ｋ34180车辆的实际车主和所有权人，只挂靠在单位文顺运输队，文顺运输队每月只收管理费，并未实际占有和支配车辆，也不参与车辆的盈亏，故不应承担责任。附带民事诉讼被告单位中国人民财产保险股份有限公司凤城支公司辩称：被告人驾驶的车辆投保的座位险，每人限额五万元，检验报告中检验被告人体内含有毒品成分，按照保险合同的约定是免赔的，故保险公司不负赔偿责任。附带民事诉讼被告单位天安财产保险有限公司辽阳中心支公司辩称：同意在交强险限额内赔偿原告人的合理损失。经查理查明，被告人徐某甲于2014年8月13日2时许，驾驶悬挂辽Ｆ86633号牌照（原车牌照为辽ＦＦ9563号）的小型越野车载乘宋某乙、刘甲，沿丹阜高速公路由本溪市向丹东方向行驶，当行驶至本溪满族自治县草河口镇路段丹阜高速公路111公里处时，因被告人徐某甲驾驶机动车上路未保持车速，超速行驶，致使车辆追撞于同向赵某甲驾驶的辽Ｋ34180号解放牌重型厢式货车左后尾部，造成乘车人宋某乙颅脑及胸腔脏器严重损伤而当场死亡、刘甲、徐某甲受伤及两车损坏的后果。经检验，被告人徐某甲静脉血液中含毒品甲基苯丙胺成份。被告人徐某甲承担此次事故的主要责任。后被告人徐某甲到公安机关投案。另查明，死者宋某乙，系农村家庭户口，生前居住在东港市前阳镇脉起村，未婚。其父亲宋某甲，1939年7月3日出生，母亲王某甲，1943年4月15日出生，二人均系农业家庭户口，共生育五个子女，长子宋某丙、次子宋某丁、三子宋某乙、长女宋某戊、次女宋某己。经本院核定认定，附带民事诉讼原告人宋某甲、王某甲因宋某乙死亡应取得的合理赔偿为：死亡赔偿金210460元（农村居民人均纯收入）、丧葬费23155元、被赡养人生活费为20045.2元（农村居民人均消费性支出7159元×5年／5人＋7159×9年／5人），处理丧葬事宜费用1000元（酌情考虑），共计254660.2元。伤者刘甲，系农村家庭户口，同父母于2009年在凤城市凤凰城居住，并与母亲汪某在凤凰城凤泽大市场经营鞋零售。刘甲受伤后，被送到本溪满族自治县第三人民医院急救，支付医疗费4267.5元，并于当日转至凤城市中心医院住院治疗，住院36天，其中重症监护1天，一级护理7天、二级护理28天，支付医疗费49383.66元，住院期间，由汪某、王某丙（苗苗）护理，汪某在凤泽大市场经营鞋零售、王某丙无业。刘甲的伤经丹东市中心医院法医司法鉴定所依据道路交通标准鉴定，鉴定意见：1、左股骨、胫腓骨骨折，构成十级伤残；2、肋骨骨折六处，构成十级伤残。经本院核定认定：附带民事诉讼原告人刘甲应取得的合理损失为：医药费53651.16元、伙食补助费540元、误工费11000元（112.36元×111天）、护理费4535.52元（8天×112.36元＋8天×70.08元）、交通费500元（酌情）、伤残赔偿金102312元（城镇居民人均可支配收入），共计172538.68元。刘甲住院期间，被告人徐某甲垫付医疗费38000元。再查明，被告人徐某甲驾驶的肇事车辆实际车主田某甲，该车以田某甲自营的凤城市金鑫矿业公司名义在中国人民财产保险股份有限公司凤城支公司投保车上人员责任险，司机、乘客每座保险金额5万元，保险期险自2013年11月10日起至2014年11月9日止。附带民事诉讼被告人赵某甲系其所驾驶的辽Ｋ34180号解放牌重型厢式货车的实际车主，该车挂靠在灯塔市文顺运输队，并以灯塔市文顺运输队的名义在天安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司投保机动车交通事故责任强制保险，投保期限自2014年5月3日起至2015年5月2日止，其中死亡伤残赔偿限额110000元、医疗费用赔偿限额10000元、财产损失赔偿限额2000元。本案审理期间，被告人徐某甲、附带民事诉讼被告人田某甲与被害人宋某乙近亲属及附带民事诉讼原告人刘甲就其二人应承担的民事赔偿部分达成赔偿协议，并取得了被害人宋某乙近亲属及附带民事诉讼原告人刘甲对被告人的谅解。上述事实，被告人徐某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有本案案件来源及抓捕经过、证人赵某甲、刘甲、赵某乙、王某丁、田某甲等人的证言、本溪市公安局交通警察支队事故处理大队本公交认字（2014）第2105014201400008号道路交通事故认定书、本溪市公安局交通警察支队事故处理大队道路交通事故现场勘查笔录及现场照片、抚顺公正司法鉴定所（2014）病鉴字第277号法医尸体检验司法鉴定意见书、中国刑事警察学院物证鉴定中心中警（2014）2768号检验报告、鉴定资质证书、本溪市交警支队事故大队情况说明、本溪市中心医院法医司法鉴定所本中司鉴所（2014）醇检字第169号关于赵某甲血液中乙醇定性定量分析检测报告、沈阳佳实司法鉴定所沈佳（交通）鉴字第20141132号道路交通事故鉴定意见书、电话查询记录、丹东市人民政府劳动教养管理委员会丹劳字（88）324号劳动教养决定书、东港市人民法院（1998）东刑初字第79号刑事判决书、人口基本信息表、机动车保险单、凤城市金鑫矿业有限公司营业执照副本复印件、车辆挂靠协议、保险公司营业执照、机构代码证、法人身份证明、附带民事诉讼赔偿协议书、本院调解笔录、附带民事诉讼原告人宋某甲、王某甲提供的身份证、户口本复印件、东港市民政婚姻登记处、东港式市前阳镇人民政府前阳民政办及东港市前阳镇脉起村村民委员会出具的无婚姻关系记录证明、东港市前阳镇脉起村村民委员出具子女情况证明、附带民事诉讼原告人刘甲提供的住院病历、诊断书、药费收据、丹东市中心医院法医司法鉴定所丹中心医法司（2014）临鉴字第585号道路交通事故伤残等级鉴定意见书、营业执照、凤泽大市场经营证明、凤房权证凤凰城区字第09131335号房产证等证据证实，经庭审质证、足以认定本院认为，被告人徐某甲违反道路交通安全法，因而发生重大交通事故，致一死一伤后果，且负事故的主要责任，其行为构成交通肇事犯罪，应依法惩处。公诉机关指控其犯交通肇事罪罪名成立，本院予以支持。被告人徐某甲在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。该起事故经公安机关认定，被告人徐某甲负主要责任，附带民事诉讼被告人赵某甲负次要责任，对被害人遭受的经济损失，其二人应当依法按责任比例赔偿，故本院酌定被告人徐某甲对附带民事诉讼原告人因此次事故造成的合理损失承担百分之七十的赔偿责任，附带民事诉讼被告人赵某甲对附带民事诉讼原告的合理损失承担百分之三十的赔偿责任。因被告人徐某甲驾驶的车辆在中国人民财产保险股份有限公司凤城支公司投保车上人员座位责任险，且事故发生在保险期限内，故附带民事诉讼被告单位中国财产保险股份有限公司凤城支公司应在责任范围内赔偿；附带民事诉讼被告人赵某甲驾驶的辽Ｋ34180号解放牌重型厢式货车在天安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司投保交强险，且事故发生在保险期限内，故对附带民事诉讼原告人的合理损失应由附带民事诉讼被告单位天安财产保险股份有限公司在交强险限额内按照各附带民事诉讼原告人的损失合理比例赔偿。对保险公司理赔后，不足部分应由被告人及附带民事诉讼被告人在其赔偿责任内赔偿。因被告人徐某甲及附带民事诉讼被告人田某甲就其二人应承担的赔偿责任与附带民事诉讼原告人达成了赔偿协议，并取得附带民事诉讼原告人的谅解，视被告人有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。对于被告人徐某甲为附带民事诉讼原告人刘甲垫付的医疗费，已在达成民事赔偿时抵顶赔偿款，故保险公司赔偿后不予返还。因附带民事诉讼被告人赵某甲驾驶的车辆挂靠在灯塔市文顺运输队，且文顺运输队收取了管理费，故灯塔市文顺运输队对被告人赵某甲承担的赔偿责任应承担连带赔偿责任。对被告人辩护人提出的“被告人并未吸食毒品后驾车”的辩护意见，经查，虽然鉴定机构的鉴定结论为送检材中检出甲基苯丙胺份，但无法确定被告人徐某甲静脉血中甲基苯丙胺成分是否为当天吸食，也无其它证据证实被告人吸食毒品后驾车，故对此项辩护意见，予以采纳。对于辩护人提出的“被告人系自首，可以从轻处罚或减轻处罚”的辩护意见，与本院查明相一致，本院予以采纳。对于辩护人提出的关于民事赔偿事宜的辩护意见，因被告人徐某甲就其应承担的赔偿责任已与被害人达成民事赔偿，故对此辩护意见，本院不予评判。对于附带民事诉讼被告人赵某甲提出的“对交警队的事故认定有异议，其不应承担赔偿责任”的辩称，经查，交通事故认定书是公安机关交通管理部门通过交通事故现场勘查、技术分析和有关检验、鉴定、分析查明交通事故的基本事实、成因等出具的当事人责任的法律文书，而附带民事被告人赵某甲未能提出相反证据推翻交通事故认定书认定，故对此辩称不予采信。对于附带民事诉讼被告人灯塔文顺运输队提出的“其不具有被告身份，赵某甲是驾驶车辆的实际车主和所有人，只是挂靠在文顺运输队，运输队只收管理费，未参与经营，不应承担责任”的辩称，首先从受害人的角度，被挂靠人是法定的责任主体，是车辆的名义所有人，是持有道路运输经营许可证的主体，挂靠人与被挂靠人之间关于责任承担的约定具有相对性，但不能对抗第三人；其次，机动车运输是高度危险作业，被挂靠人允许挂靠人以其名义将机动车投入运行，等于开启了危险作业的大门，并自愿承担他人在运营中可以为其带来的风险；再次，被挂靠人通过挂靠车辆的运行收取了管理费，获取了利益。故对此项辩称，本院不予采纳。对于附带民事诉讼被告单位中国人民财产保险股份有限公司凤城支公司提出的“被告人驾驶的车辆投保的座位险，每人限额五万元，但检验报告中检验被告人体内含有毒品成分，按照保险合同的约定是免赔的，故保险公司不负赔偿责任。”的辩称，经查，保险合同约定，驾驶人饮酒、吸食或注射毒品、被药物麻醉后使用被保险机动车造成人员伤亡，保险人均不负责赔偿。但本案中，鉴定机构鉴定结论只能证明被告人体检出毒品成分，但无法确认毒品成分是否为当天吸食。因此，不能认定为被告人吸食毒品后驾车，故对此项辩称，不予采纳。对附带民事诉讼原告人王某甲、宋某甲提出的死亡赔偿金按城镇标准赔偿的请求，因未能提供相关证据佐证，本院不予支持；对诉请的精神抚慰金，无法律依据，不予支持；对诉请的丧葬费、被扶养人生活费系合理请求，予以支持；对诉请处理丧葬事宜费用，虽未提供相关票据，但系合理请求，本院酌情予以支持。对于附带民事诉讼原告人刘甲提出的医药费、伙食补助费、误工费、伤残赔偿金系合理请求，予以支持；对诉请的护理费过高，依据护理人从业标准支持，对于诉请的交通费，本院酌定支持。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三十六条、第六十七条一款、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第四十八条、《中华人民共和国道路安全法》第七十六条、《中华人民共和国保险法》第六十五条及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院关于道路交通损害赔偿司法解释理解与适用》第三条、第十八条、第二十二条之规定，判决如下一、被告人徐某甲犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期自判确定之日起计算）。二、附带民事诉讼被告人赵某甲、附带民事诉讼被告单位灯塔市文顺运输队于本判决发生法律效力后立即连带给付附带民事诉讼原告人宋某甲、王某甲死亡赔偿金四万四千五百一十八元六角、被扶养人生活费四千二百四十元一角六分、丧葬费四千八百九十七元九角八分、处理丧葬事宜费用二百一十一元五角三分，共计人民币五万三千八百六十八元二角七分；连带给付附带民事诉讼原告人刘甲医疗费一万三千一百二十五元二角四分、住院伙食补助费一百三十二元一角一分、误工费二千三百二十六元八角三分、护理费九百五十九元四角、交通费一百零五元七角六分、伤残赔偿金二万一千六百四十二元零六分，共计人民币三万八千二百九十一元四角。三、被告单位天安财产保险股份有限公司辽阳中心支公司在交强险限额内赔偿附带民事诉讼原告人宋某甲、王某甲死亡赔偿金六万二千零六十四元六角七分、被扶养生活费五千九百一十一元三角三分、丧葬费六千八百二十八元四角一分、处理丧葬事宜费用二百九十四元九角，共计人民币七万五千零九十九元三角一分；赔偿附带民事诉讼原告人刘甲医疗费九千九百元三角五分、住院伙食补助费九十九元六角五分、误工费三千二百四十三元九角、护理费一千三百三十七元五角二分、交通费一百四十七元四角五分、伤残赔偿金三万零一百七十一元八角二分，共计人民币四万四千九百元六角九分。四、附带民事诉讼被告单位中国财产保险股份有限公司凤城支公司在车上人员责任险限额内赔偿附带民事诉讼原告人王某甲、宋某甲车座位险人民币五万元；赔偿附带民事诉讼原告人刘甲车座位险人民币五万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于辽宁省本溪市中级人民法院。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长张爱书人民陪审员李特人民陪审员赵德峰二〇一五年七月二日书记员王会师

马小欣盗窃一审刑事判决书河北省武强县人民法院刑事判决书（2018）冀1123刑初18号：河北省武强县人民检察院以武检刑诉（2018）17号起诉书指控被告人马小欣犯盗窃罪，于2018年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武强县人民检察院指派检察员鲍勇出庭支持公诉，被告人马小欣到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、2012年6、7月份的一天上午，被告人马小欣在武强县街关镇东郭庄村郭某6家盗窃人民币1900元。2、2012年秋天的一天下午，被告人马小欣伙同其儿子郭某5（未满16周岁）在武强县街关镇东某庄村郭某1家中实施盗窃，在盗窃过程中被郭某1抓住。2013年冬天的一天下午，被告人马小欣伙同其儿子郭某5又在郭某1家盗窃人民币100元和一条金项链，经武强县价格认证中心认定：郭某1家被盗物品在价格鉴定基准日的价格为人民币2672元。2015年春天的一天下午，被告人马小欣伙同其儿子郭某5再次在郭某1家实施盗窃，盗窃一张身份证，后把身份证扔掉。3、2013年冬天的一天下午，被告人马小欣在武强县街关镇东郭庄村罗某2家盗窃人民币100元。4、2015年夏天的一天下午，被告人马小欣在武强县街关镇东郭庄村罗某1家盗窃人民币10元和一部黑色手机，盗窃过程中被当场抓住。5、2015年秋天的一天下午，被告人马小欣在武强县街关镇东郭庄村郭某2家盗窃人民币500元。三天后的一天下午，被告人马小欣在郭某2家盗窃人民币300元。又过了四五天后的一天下午，被告人马小欣在郭某2家盗窃人民币300元。6、2016年冬天的一天下午，被告人马小欣在武强县街关镇东郭庄村张某家盗窃银手镯两个、玉手镯一个、一条珍珠项链、一个黄色金属戒指（因报案人张某未能提供丢失金属戒指资料，无法作价格鉴定）、一个充电宝、一把剪刀、一个手电、一个银戒指、两条银项链、老版人民币400元。经武强县价格认证中心认定：张某家被盗物品在价格鉴定基准日的价格为人民币1686元。三天后的一天下午，被告人马小欣在张某家实施盗窃，没有盗窃到值钱的东西。另查明，案发后，被告人马小欣及其亲属已将被盗财物向被害人进行了退赔。上述事实，被告人马小欣在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人马小欣的供述，被害人张某、郭某1、郭某2、罗某1、郭某3、郭某4的陈述，证人郭某5的证言，书证指认现场照片、接受证据材料清单及发还清单、河北省金银宝玉饰品质量监督检验站出具的检验报告、武强县价格认定中心出具的价格认定结论书、谅解书、交到条、张某出具的说明及户籍证明信等证据证实，足以认定本院认为，被告人马小欣以非法占有为目的，多次入户秘密窃取他人财物，价值7958元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应予惩处。公诉机关指控被告人马小欣犯盗窃罪的罪名成立，应予支持。鉴于被告人马小欣归案后能够如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪，并将被盗财物返还被害人，可依法酌情从轻处罚。为此，综合考虑本案被告人的犯罪性质、情节、危害后果及悔罪表现，结合公诉机关提出的量刑建议及被告人马小欣要求对其从轻处罚的量刑请求，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，判决如下被告人马小欣犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2018年2月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员孙全全二〇一八年二月一日书记员张萱