上诉人顾某某诈骗一案的刑事判决书江苏省南京市中级人民法院刑事判决书（2016）宁01刑终132号：南京市鼓楼区人民法院审理南京市鼓楼区人民检察院指控原审被告人顾某甲犯诈骗罪一案，于2014年12月26日作出（2014）鼓刑二初字第164号刑事判决。判决后，顾某甲提出上诉。本院于2015年9月25日作出（2015）宁刑二终字第32号刑事裁定，撤销原判，发回重审。南京市鼓楼区人民法院另行组成合议庭，重新审理了本案，并于2016年1月11日作出（2015）鼓刑二初字第267号刑事判决。原审被告人顾某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市人民检察院指派代理检察员徐莉出庭履行职务。上诉人顾某甲及辩护人倪军、刘艳到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2009年10月28日，被告人顾某甲被假释。同年12月24日，顾某甲成为业顺公司股东，任监事。工商登记反映其时业顺公司住所地在本市高淳县开发区砖墙园65号；股东为李光辉、顾某甲，分别出资40万元、160万元；李光辉为法定代表人；顾某甲的160万元出资额分别对应其从业顺公司前身南京梦威工贸实业有限公司（以下简称梦威公司）两股东毛春平、辛海波处受让的100万元、60万元股权，实际未出资。2010年11月19日，业顺公司法定代表人变更为孟某，股东变更为顾某甲、孟某，二人分别持有180万元、20万元股权。2010年12月1日，顾某甲、孟某登记结婚。同年12月16日，业顺公司与江苏建行培训中心签订租赁协议书，租赁本市秦淮区中山南路499号长乐大厦702室作为公司办公场所，年租金21000元，租赁期限为2011年1月1日至12月31日，2011年1月28日业顺公司住所地变更至此。2011年12月24日，顾某甲、孟某又与江苏建行培训中心签订租赁协议，将租赁关系续至2012年6月1日，约定年租金为20000元。同年12月23日，顾某甲委托他人将业顺公司注册资本增至500万元（顾某甲、孟某分别占480万元、20万元）。自2010年1月1日至2012年底业顺公司均正常经营，有计税收入并纳税。2011年1月18日，被告人顾某甲委托他人代理注册了托卢卡公司，住所在本市秦淮区中山南路499号702室，注册资本50万元，股东为顾某甲、孟某，出资额分别为30万元、20万元，孟某为法定代表人并任执行董事、经理，顾某甲任监事。2010年5月12日，被告人顾某甲向华侨路办事处递交了南京市城乡居民最低生活保障申请表，在申请表上分别填写了“失业”、“无收入”、“生活在极度贫困线以下”等内容。同时递交了其女儿顾某乙系梦威公司现金出纳、月工资1000元、落款日期为2010年5月10日的虚假证明（梦威公司于2009年12月24日变更名称为业顺公司，顾某乙非该公司员工），未告知负责办理其低保的社区工作人员其业顺公司股东的身份。2010年6月、7月起，顾某甲分别开始领取低保救助金、及每月600余元的失业保险金，至2012年5月（低保救助金领取至4月，补贴延续至5月），领取低保救助金12670元；至2011年9月，领取失业保险金9802元，以上共计22472元。2012年4月，有关部门以顾某甲家庭收入超标为由建议停办其低保。2013年9月25日，公安机关以被告人顾某甲涉嫌犯虚假出资罪将其抓获，侦查中发现其涉嫌骗取最低生活保障金。原审判决认定的上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、常住人口基本信息、南京市玄武区人民法院（2002）玄刑初字第221号刑事判决书、南京市中级人民法院（2003）宁刑终字第137号刑事判决书、（2009）宁刑执字第8078号刑事裁定书、刑满释放人员通知书、抓获经过，分别证明被告人顾某甲的自然情况、曾因犯罪受处罚并被假释的情况，以及因涉嫌犯虚假出资罪被抓获的过程。2、被告人顾某甲在侦查期间的供述，证明其2009年假释出狱后，从老师处接手了梦威公司，后变更为业顺公司，其和孟某是股东，公司全部由其负责。其知道申请低保的条件是：本人没有收入，家庭生活难以维持，没有住房。申请低保时，公司运转不是很好，一直亏损，故未讲其在业顺公司有股份的实际情况。3、证人孟某的证言，证明被告人顾某甲系业顺公司股东、实际负责人，负责公司经营和管理，公司有代帐会计，业务员有两三个。公司是2009年顾某甲的老师无偿转让给他的，2011年12月公司增资是代办公司垫资办理的。4、证人顾某乙的证言，证明其是顾某甲的女儿，他当时找自己出一个收入证明，其不知道是干什么用的，也不想理他，未帮他开证明，大吵一架，拒绝了。其从2005年开始一直在艾志公司工作，2010年拿到手的收入是2000多一点，现在（2014年4月）4000多一点。5、证人孙某的证言，证明2010年其在清凉山社区工作，负责顾某甲的低保。顾某甲申请低保时，其告知了办理低保的条件，还给了他一张条子，告知其要准备的材料，同时要求提供的材料必须客观真实，必须要原件。顾某甲属于“劳释”人员，有××、身体不好，无法就业，他本人提供的资料显示没有任何财产，当时的情况看是符合低保条件的。顾某甲办理低保时未说明他是业顺公司的股东，当时和工商不联网，也不知道他名下有公司，如果知道顾某甲是业顺公司的股东，肯定不能给他办理低保，因为是股东就不符合办低保的条件。6、证人戴某的证言，证明其作为低保协理员主要负责低保的初审及审核，上门入户走访调查等。2010年时，审核低保要求申请人提供身份证、户口本以及财产收入证明、房产证等材料，并告知申请人申领低保的条件、提供材料必须真实。当时工商、税务、公安、房产等信息未联网无法核实信息真实性。按照2010年的标准，申请人是公司股东不能申请低保，即使现在也不可以。7、业顺公司的工商资料、长包房租赁协议书，证明业顺公司由梦威公司变更而来，经历了股东变更、法定代表人变更、注册地变更、注册资本变更等情况；2010年12月16日与江苏建行培训中心签订租赁协议，租赁长乐大厦702室作为办公室。8、协助查询财产通知书、业顺公司账号为32×××01的中国银行账户交易明细及凭证，证明该账户于2010年2月至5月发生多笔资金进出交易，其中2010年2月25日、3月16日、4月9日、4月15日分别收入2万元、1万元、2.34万元、30万元；2010年2月25日支付给阿里巴巴网络技术有限公司1.98万元用于注册网站、3月25日支付给广州国际展览服务有限公司1万元用于交纳化工品展位定金、4月9日向潜江永安药业有限公司支付1.8万元用于购买牛磺酸1000千克、4月9日向南京兴宙贸易龙桥贸易有限公司支付货款5400元、4月15日支付差旅费用4.4万元、4月16日和23日分别支出3.7万元和10万元用于广交会的差旅费、5月12日向太仓市鑫鹄化工有限公司支付6.5万元用于购买化工产品等。9、委托出口合同，证明2010年2月26日，被告人顾某甲以业顺公司名义与江苏弘业股份有限公司签订了委托出口合同，委托弘业公司办理有关出口业务、年出口额约500万美元。10、业顺公司税款入库清册、纳税记录、2010年度至2012年度公司年检报告书，证明该公司自2010年1月至2012年底均有计税收入并纳税，公司处于正常运营中。11、南京低保实施细则、南京市民政局出具的证明和补充说明，证明从事投资公司、持有公司股份等经营投资性行为的家庭，以及故意隐瞒家庭真实收入，提供虚假申请材料及证明的家庭，均不符合南京市城乡居民最低生活保障申请条件，不能享受最低生活保障待遇。12、南京市城乡居民最低生活保障申请表，证明被告人顾某甲于2010年5月12日填写该申请表时，在“就业状况”栏填写“失业”，“月收入”栏填写“无”，“月赡养”栏填写“无”，“收入情况说明”栏填写“因坐牢与外界脱节十余年，年龄偏大，身体很差，无人肯要，现处于失业状态，无收入”，在“综合困难情况说明”栏填写“生活在极度贫困线以下”。13、被告人顾某甲申请低保时递交的证明，与证人顾某乙的证言、被告人顾某甲的供述相印证，证实内容为“顾某乙在梦威公司担任现金出纳，月工资1000元整”，落款时间为2010年5月10日的该证明是虚假材料。14、艾志工业技术集团有限公司出具的证明，证明顾某乙系该公司员工，2010年5月收入为2399元。15、华侨路办事处2015年9月出具的说明，证明2009年7月至2010年6月南京市最低生活保障标准为400元。16、被告人顾某甲的南京银行62×××00账户交易对账单，华侨路街道低保物价补贴、最低生活保障金、最低生活保障对象补充救济金、低保慈善超市救助券、慰问金、低保垃圾费返还等发放、备案表，华侨路办事处2014年11月、12月出具的两份证明，证明顾某甲自2010年6月至2012年5月9日间，领取低保救助金12670元、失业保险金9802元。17、南京市城乡居民最低生活保障停保审批表、华侨路办事处2014年11月出具的说明，证明被告人顾某甲领取低保过程中，有关部门发现其为两个公司的出资人，家庭收入超标，于2012年5月起停发其低保。原审判决认为，被告人顾某甲隐瞒其业顺公司股东的真相，虚构其女儿系梦威公司员工、月收入1000元之事实，骗取低保救助金12670元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。顾某甲在假释考验期限内犯新罪，应撤销假释，未执行完毕的刑罚与新罪所判处的刑罚予以合并，决定执行的刑罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决撤销（2009）宁刑执字第8078号刑事裁定书对被告人顾某甲的假释；被告人顾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；原犯贪污罪所剩余的有期徒刑二年十个月二十一天予以执行，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元；责令被告人顾某甲退出赃款人民币12670元，上缴国库。上诉人顾某甲的上诉理由及其辩护人的辩护意见为，上诉人顾某甲不构成诈骗罪。具体理由如下：1、原审判决认定顾某甲刻意隐瞒业顺公司股东身份不能成立，顾某甲并无主动告知股东身份的义务；2、业顺公司属于负债经营而非正常经营，顾某甲虽为股东但生活贫困，符合领取低保条件；3、仅在行为人非常有钱而恶意骗保的情况下，方可认定构成诈骗罪，而顾某甲并不属于该种情况。出庭履行职务的检察员认为，原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议维持原判。经审理查明，原审判决认定上诉人顾某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院对原审判决认定的事实及质证、认证的证据予以确认。在二审期间，辩护人提交了业顺公司纳税申报表、年度利润表、情况说明、××诊断书等材料，用以证明被告人顾某甲2014年身患××，业顺公司2010年度处于亏损状态，不属于正常经营。针对辩护人提交的材料，经查，被告人顾某甲2014年的身体情况与本案事实无关联，相关材料不具有证据属性；业顺公司纳税申报表、年度利润表等材料仅能证明业顺公司在2010年度仍处于负债经营状态，但负债经营不等同于业顺公司无收入，也不等同于业顺公司不处于正常经营状态，故相关材料虽然客观真实，但不能实现辩护人的证明目的，故对辩护人提交的材料及证明观点本院不予采信

뢫告人顾某甲犯诈骗罪一案的刑事判决书南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2015）鼓刑二初字第267号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检知刑诉（2014）534号起诉书指控被告人顾某甲犯诈骗罪，于2014年5月5日向本院提起公诉。本院于2014年12月26日作出（2014）鼓刑二初字第164号刑事判决。判决后，顾某甲提出上诉，南京市中级人民法院经审理于2015年9月以原判决认定顾某甲犯诈骗罪的事实不清、证据不足为由撤销原判，发回重审。本院于同年10月16日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王品出庭支持公诉。被告人顾某甲及其辩护人倪军、刘艳到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结南京市鼓楼区人民检察院指控，2010年5月，被告人顾某甲隐瞒自己是业顺公司股东并持有该公司股份的真相，提交其女儿顾某乙的虚假工作收入证明，向南京市鼓楼区人民政府华侨路办事处（以下简称华侨路办事处）申领最低生活保障。2010年6月至2012年4月，顾某甲骗领各项最低生活保障金共计人民币22472元（以下均为人民币）。2012年4月因审计发现顾某甲名下有公司，华侨路办事处停发其最低生活保障金。针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人顾某甲的供述和辩解，证人孙某、顾某乙、孟某等的证言，辨认笔录及顾某甲最低生活保障分户档案等书证材料。公诉机关认为，被告人顾某甲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；其在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。被告人顾某甲辩解其行为不构成诈骗罪。其申请低保始于2009年11月，当时其还不是公司股东；其成为业顺公司股东时未实际出资；2009年底其口头申请低保及2010年5月填写低保申请表时，孙某未向其出示《南京市城乡居民最低生活保障条例实施细则》（以下简称南京低保实施细则）或告知其公司股东不能申请低保；其一直负债经营、未从公司拿过工资，且实际经营在2010年7月之后。辩护人认为，被告人顾某甲的行为不构成诈骗罪。理由如下：1、顾某甲2010年5月正式填写低保申请表时虽然已是业顺公司的股东，但该公司无资产，顾某甲亦未出资，后来也是负债经营，公诉机关不能证明顾某甲申请低保时的收入明显高于本市最低生活保障标准而不能享受最低生活保障待遇；2、顾某甲申请低保时未被出示过南京低保实施细则，亦未被告知股东不能申请低保，其未刻意隐瞒股东身份，时任社区负责低保办理工作的孙某证言系孤证；3、顾某甲提交虚假的顾某乙收入证明系因与顾某乙关系不好、顾某乙不同意出具收入证明情况下的无奈之举，且即使顾某乙出具了真实的收入证明，也不能证明顾某甲的家庭人均收入高于当时的最低生活保障标准；4、依据罪刑法定原则，地方性的规定或解释不能作为定罪依据，不能以顾某甲是公司股东而不论其是负债的亏本经营即认定其有投资行为、不能享受低保待遇，并构成诈骗罪。为证明上述事实，辩护人出示了顾某甲经营业顺公司期间对外借款的会计账目、记账凭证、收据，南京市玄武区人民检察院2010年5月19日向华侨路街道出具的顾某甲曾委托陈义涛处理其财产的证明复印件，顾某甲与辛海波等人签订的股权转让协议复印件，顾某乙与王彦的结婚证复印件，证人蒋某的证言等证据材料。经审理查明：2009年10月28日，被告人顾某甲被假释。同年12月24日，顾某甲成为业顺公司股东，任监事。工商登记反映其时业顺公司住所地在本市高淳县开发区砖墙园65号；股东为李光辉、顾某甲，分别出资40万元、160万元；李光辉为法定代表人；顾某甲的160万元出资额分别对应其从业顺公司前身南京梦威工贸实业有限公司（以下简称梦威公司）两股东毛春平、辛海波处受让的100万元、60万元股权，实际未出资。2010年11月19日，业顺公司法定代表人变更为孟某，股东变更为顾某甲、孟某，二人分别持有180万元、20万元股权。2010年12月1日，顾某甲、孟某登记结婚。同年12月16日，业顺公司与江苏建行培训中心签订租赁协议书，租赁本市秦淮区中山南路499号长乐大厦702室作为公司办公场所，年租金21000元，租赁期限为2011年1月1日至12月31日，2011年1月28日业顺公司住所地变更至此。2011年12月24日，顾某甲、孟某又与江苏建行培训中心签订租赁协议，将租赁关系续至2012年6月1日，约定年租金为20000元。同年12月23日，顾某甲委托他人将业顺公司注册资本增至500万元（顾某甲、孟某分别占480万元、20万元）。自2010年1月1日至2012年底业顺公司均正常经营，有计税收入并纳税。2011年1月18日，被告人顾某甲委托他人代理注册了托卢卡公司，住所在本市秦淮区中山南路499号702室，注册资本50万元，股东为顾某甲、孟某，出资额分别为30万元、20万元，孟某为法定代表人并任执行董事、经理，顾某甲任监事。2010年5月12日，被告人顾某甲向华侨路办事处递交了南京市城乡居民最低生活保障申请表，在申请表上分别填写了“失业”、“无收入”、“生活在极度贫困线以下”等内容。同时递交了其女儿顾某乙系梦威公司现金出纳、月工资1000元、落款日期为2010年5月10日的虚假证明（梦威公司于2009年12月24日变更名称为业顺公司，顾某乙非该公司员工），未告知负责办理其低保的社区工作人员其业顺公司股东的身份。2010年6月、7月起，顾某甲分别开始领取低保救助金、及每月600余元的失业保险金，至2012年5月（低保救助金领取至4月，补贴延续至5月），领取低保救助金12670元；至2011年9月，领取失业保险金9802元，以上共计22472元。2012年4月，有关部门以顾某甲家庭收入超标为由建议停办其低保。2013年9月25日，公安机关以被告人顾某甲涉嫌犯虚假出资罪将其抓获，侦查中发现其涉嫌骗取最低生活保障金。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、常住人口基本信息、南京市玄武区人民法院（2002）玄刑初字第221号刑事判决书、南京市中级人民法院（2003）宁刑终字第137号刑事判决书、（2009）宁刑执字第8078号刑事裁定书、刑满释放人员通知书、抓获经过，分别证明被告人顾某甲的自然情况、曾因犯罪受处罚并被假释的情况，以及因涉嫌犯虚假出资罪被抓获的过程。2、被告人顾某甲在侦查期间的供述，证明其2009年假释出狱后，从老师处接手了梦威公司，后变更为业顺公司，其和孟某是股东，公司全部由其负责。其知道申请低保的条件是：本人没有收入，家庭生活难以维持，没有住房。申请低保时，公司运转不是很好，一直亏损，故未讲其在业顺公司有股份的实际情况。3、证人孟某的证言，证明被告人顾某甲系业顺公司股东、实际负责人，负责公司经营和管理，公司有代帐会计，业务员有两三个。公司是2009年顾某甲的老师无偿转让给他的，2011年12月公司增资是代办公司垫资办理的。4、证人顾某乙的证言，证明其是顾某甲的女儿，他当时找自己出一个收入证明，其不知道是干什么用的，也不想理他，未帮他开证明，大吵一架，拒绝了。其从2005年开始一直在艾志公司工作，2010年拿到手的收入是2000多一点，现在（2014年4月）4000多一点。5、证人孙某的证言，证明2010年其在清凉山社区工作，负责顾某甲的低保。顾某甲申请低保时，其告知了办理低保的条件，还给了他一张条子，告知其要准备的材料，同时要求提供的材料必须客观真实，必须要原件。顾某甲属于“劳释”人员，有糖尿病、身体不好，无法就业，他本人提供的资料显示没有任何财产，当时的情况看是符合低保条件的。顾某甲办理低保时未说明他是业顺公司的股东，当时和工商不联网，也不知道他名下有公司，如果知道顾某甲是业顺公司的股东，肯定不能给他办理低保，因为是股东就不符合办低保的条件。6、证人戴某的证言，证明其作为低保协理员主要负责低保的初审及审核，上门入户走访调查等。2010年时，审核低保要求申请人提供身份证、户口本以及财产收入证明、房产证等材料，并告知申请人申领低保的条件、提供材料必须真实。当时工商、税务、公安、房产等信息未联网无法核实信息真实性。按照2010年的标准，申请人是公司股东不能申请低保，即使现在也不可以。7、业顺公司的工商资料、长包房租赁协议书，证明业顺公司由梦威公司变更而来，经历了股东变更、法定代表人变更、注册地变更、注册资本变更等情况；2010年12月16日与江苏建行培训中心签订租赁协议，租赁长乐大厦702室作为办公室。8、协助查询财产通知书、业顺公司账号为32×××01的中国银行账户交易明细及凭证，证明该账户于2010年2月至5月发生多笔资金进出交易，其中2010年2月25日、3月16日、4月9日、4月15日分别收入2万元、1万元、2.34万元、30万元；2010年2月25日支付给阿里巴巴网络技术有限公司1.98万元用于注册网站、3月25日支付给广州国际展览服务有限公司1万元用于交纳化工品展位定金、4月9日向潜江永安药业有限公司支付1.8万元用于购买牛磺酸1000千克、4月9日向南京兴宙贸易龙桥贸易有限公司支付货款5400元、4月15日支付差旅费用4.4万元、4月16日和23日分别支出3.7万元和10万元用于广交会的差旅费、5月12日向太仓市鑫鹄化工有限公司支付6.5万元用于购买化工产品等。9、委托出口合同，证明2010年2月26日，被告人顾某甲以业顺公司名义与江苏弘业股份有限公司签订了委托出口合同，委托弘业公司办理有关出口业务、年出口额约500万美元。10、业顺公司税款入库清册、纳税记录、2010年度至2012年度公司年检报告书，证明该公司自2010年1月至2012年底均有计税收入并纳税，公司处于正常运营中。11、南京低保实施细则、南京市民政局出具的证明和补充说明，证明从事投资公司、持有公司股份等经营投资性行为的家庭，以及故意隐瞒家庭真实收入，提供虚假申请材料及证明的家庭，均不符合南京市城乡居民最低生活保障申请条件，不能享受最低生活保障待遇。12、南京市城乡居民最低生活保障申请表，证明被告人顾某甲于2010年5月12日填写该申请表时，在“就业状况”栏填写“失业”，“月收入”栏填写“无”，“月赡养”栏填写“无”，“收入情况说明”栏填写“因坐牢与外界脱节十余年，年龄偏大，身体很差，无人肯要，现处于失业状态，无收入”，在“综合困难情况说明”栏填写“生活在极度贫困线以下”。13、被告人顾某甲申请低保时递交的证明，与证人顾某乙的证言、被告人顾某甲的供述相印证，证实内容为“顾某乙在梦威公司担任现金出纳，月工资1000元整”，落款时间为2010年5月10日的该证明是虚假材料。14、艾志工业技术集团有限公司出具的证明，证明顾某乙系该公司员工，2010年5月收入为2399元。15、华侨路办事处2015年9月出具的说明，证明2009年7月至2010年6月南京市最低生活保障标准为400元。16、被告人顾某甲的南京银行62×××00账户交易对账单，华侨路街道低保物价补贴、最低生活保障金、最低生活保障对象补充救济金、低保慈善超市救助券、慰问金、低保垃圾费返还等发放、备案表，华侨路办事处2014年11月、12月出具的两份证明，证明顾某甲自2010年6月至2012年5月9日间，领取低保救助金12670元、失业保险金9802元。17、南京市城乡居民最低生活保障停保审批表、华侨路办事处2014年11月出具的说明，证明被告人顾某甲领取低保过程中，有关部门发现其为两个公司的出资人，家庭收入超标，于2012年5月起停发其低保本院认为，被告人顾某甲隐瞒其业顺公司股东的真相，虚构其女儿系梦威公司员工、月收入1000元之事实，骗取低保救助金12670元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。顾某甲在假释考验期限内犯新罪，应撤销假释，未执行完毕的刑罚与新罪所判处的刑罚予以合并，决定执行的刑罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人顾某甲犯诈骗罪的主要事实清楚、证据充分，定性准确，适用法律正确，本院予以采纳。但公诉机关指控顾某甲诈骗的最低生活保障金22472元中包括低保救助金12670元、失业保险金9802元，而失业保险金不属于低保救助的范围，该数额应从指控的诈骗数额中扣减，即诈骗数额应认定12670元。顾某甲及其辩护人提出的由于社区相关工作人员未告知，顾某甲不知股东不能申请低保，不存在刻意隐瞒；提交的虚假收入证明系出于无奈；顾某甲虽为公司股东，但未出资，且系负债经营，其行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，不予采纳。理由：1、现有证据虽不能充分证明社区相关工作人员向顾某甲出示过南京低保实施细则、告知过其不能申请低保情形之事实，但顾某甲作为低保申请人有义务将家庭情况全面告知社区工作人员，以便对方准确了解，作出正确的审核、判断，真正体现国家关于低保政策的意义和价值。顾某甲出于公司经营状况的考虑隐瞒了其股东身份，误导了相关人员、部门，并提供了虚假的女儿收入证明，达到了符合低保申请资格、享受低保待遇的目的。2、辩护人提交的证据仅能证实顾某甲在未出资的情况下取得业顺公司的股权，且与女儿关系不佳等事实，不能证实顾某甲符合享受低保待遇的条件。至于其是否系负债经营，目前辩方提交的证据无法证实，且即使系负债经营，也不能成为顾某甲可以虚构事实、隐瞒真相，骗取低保救助金的理由。3、控方提交的证据能够证实顾某甲在书面申请低保时隐瞒了其业顺公司股东身份，虚构了其女儿工作单位及工资收入，从而取得享受低保待遇的资格，并于2010年6月开始领取低保救助金；在同年7月开始领取高于当地低保标准的失业保险金情况下，仍继续领取低保救助金。综上，可以判断顾某甲具有骗取低保救助金的主观故意，其行为构成诈骗罪。关于辩护人提出的地方性的规定和解释不能成为定罪依据的辩护意见，本院认为，南京市人民政府制定南京低保实施细则有江苏省人民政府在其制定的《江苏省城市居民最低生活保障办法》中明确授权，江苏省人民政府制定该办法则有国务院在《城市居民最低生活保障条例》中的授权；关于低保工作的国家级、省级、市级最新规定也进一步明确对于骗取低保待遇的人员，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。故南京低保实施细则是本市管理低保工作的权威性规定，应作为判定顾某甲是否符合享受低保待遇的依据。辩护人的相关意见不予采纳。据此，为保护公私财产及国家的社会保障制度不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人顾某甲犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销（2009）宁刑执字第8078号刑事裁定书对被告人顾某甲的假释。二、被告人顾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；原犯贪污罪所剩余的有期徒刑二年十个月二十一天予以执行，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。三、责令被告人顾某甲退出赃款人民币12670元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张文菁人民陪审员王金玲人民陪审员徐曼二〇一六年一月十一日书记员章雪蕾见习书记员陈笑笑

王纪友盗窃罪一审刑事判决书吉林省白山市江源区人民法院刑事判决书（2017）吉0605刑初49号：吉林省白山市江源区人民检察院以白江检刑检刑诉（2017）44号起诉书指控被告人王纪友犯盗窃罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年5月23日、5月26日公开开庭审理了本案。吉林省白山市江源区人民检察院指派检察员刘玉杰、王海权出庭支持公诉，被告人王纪友到庭参加诉讼。本案现已审理终结吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：1、被告人王纪友于2016年9月份的一天白天，窜至石人镇车站村四社，进入居民马某家盗窃六斤月饼、一桶白酒、一摞煎饼、两块猪肉、一个女士背包。2、被告人王纪友于2016年12月份的一天白天，窜至大石人镇光环三社，进入居民刘某家盗窃抽屉内的人民币800元和一桶豆油。3、被告人王纪友于2016年12月份的一天白天，窜至石人镇大西沟村，推窗进入居民赵某家盗窃三斤大米、五斤白面。4、被告人王纪友于2017年2月份的一天白天，窜至大石人镇光环三社，进入居民刘某家盗窃半袋白面、半袋苞米面、三条刀鱼、一条明太鱼、两块猪肉。吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1、指认笔录；2、书证：刑事判决书、释放证明、常住人口登记表、价格认定协助书及办案说明；3、被害人马某、刘某、赵某陈述；4、被告人王纪友供述与辩解。吉林省白山市江源区人民检察院认为：被告人王纪友无视国法，多次入室盗窃他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究被告人刑事责任。在发表公诉意见时认为被告人系自首。被告人对公诉机关的指控无异议，表示认罪。经本院审理查明：一、被告人王纪友于2016年9月份的一天白天，窜至石人镇车站村四社，进入居民马某家盗窃六斤月饼、一桶白酒、一摞煎饼、两块猪肉、一个女士背包。食品被其食用，背包被其丢弃。认定上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明：1、指认笔录一份，证实：2017年3月4日9时57分至10时08分，办案人员在被告人王纪友的引领下，指认出白山市江源区石人镇车站村四队马某家就是其2016年中秋节前几天实施盗窃的犯罪现场。2、书证：（1）价格认定协助书及办案说明1份，证实马某家被盗物品因规格、数量、品牌不详，无法认定价格。（2）常住人口信息表1份，证实：被害人马某的自然情况。3、被害人马某陈述，证实：2016年的阴历八月十四当天，其回家时发现厨房后窗户玻璃被砸碎，屋内放置的月饼、猪肉、一斤挂面、散白酒、一双女士运动鞋和一个女士背包被盗。4、被告人王纪友供述与辩解，证实：2016年8月15日前几天，其到大石人镇八坑里山根下的一户人家后院，从后窗户跳入屋内后，偷走其家内的六斤月饼、一桶白酒、一摞煎饼、一个棕色女士背包、两块猪肉。盗窃所得的东西都被其吃了，酒桶和女士背包让其扔山上了。二、被告人王纪友于2016年12月份的一天白天，窜至大石人镇光环三社，进入居民刘某家盗窃抽屉内的人民币800元和一桶豆油。被告人王纪友再次于2017年2月份的一天白天，窜至大石人镇光环三社，进入居民刘某家盗窃半袋白面、半袋苞米面、三条刀鱼、一条明太鱼、两块猪肉。赃款被其挥霍，其他食品被其食用。认定上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明：1、指认笔录一份，证实：2017年3月4日9时30分至9时42分，办案人员在被告人王纪友的引领下，指认出刘某家就是其2016年冬天刚落雪不久的一天和2017年过完春节半个月左右的一天实施盗窃的犯罪现场。2、书证：（1）价格认定协助书及办案说明1份，证实：刘某家被盗物品因规格、数量、品牌不详无法认定价格。（2）常住人口信息表1份，证实：被害人刘某的自然情况。3、被害人刘某陈述，证实：其于2016年12月发现家中被盗，丢失八百元，饼干、两桶豆油、一些吃的和电缆线。2017年2月其发现家中被盗小半袋苞米面、小半袋白面、三条刀鱼、一条明太鱼和两块猪肉，大概价值300多元。其两次被盗没有报案因为其没有经历过，没敢报案。4、被告人王纪友供述与辩解，证实：2016年冬天刚落雪不久的一天，被告人王纪友撬开被害人刘某家门锁，进入屋内实施盗窃，偷了800元钱和一桶10斤装食用油，钱被其花了，食用油被其吃了；2017年过完春节半个月左右的一天，被告人王纪友撬开被害人刘某家门锁，进入屋内事实盗窃，偷了十斤白面、十斤苞米面、二斤猪肉、一条明太鱼和三条刀鱼，都被其自己吃了。三、被告人王纪友于2016年12月份的一天白天，窜至石人镇大西沟村，推窗进入居民赵某家盗窃三斤大米、五斤白面。赃物被赵某追回。认定上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明：1、指认笔录一份，证实：2017年3月4日10时42分至10时52分，办案人员在被告人王纪友的引领下，指认出白山市江源区石人镇车站村大西沟赵某家就是其2016年冬天刚落雪不久的一天实施盗窃的犯罪现场。2、书证：（1）价格认定协助书及办案说明1份，证实赵某家被盗物品因规格、数量、品牌不详无法认定价格。（2）常住人口信息表一份，证实被害人赵某的自然情况。3、被害人赵某陈述，证实2016年12月一天，其家中的半袋大米、白面和几件衣服被盗，其发现屋后窗被人打开了，且房后有脚印，其跟着脚印一直走到山上，发现一处用石头垒起来的灶，还烧着火，但是没有看见其他人，发现其家中丢失的大米和白面，其就把这些东西拿回家了。4、被告人王纪友供述与辩解，证实2016年冬天刚落雪的一天，其在大石人镇车站村大西沟山上的一户人家偷了大约三斤大米，五斤白面，盗窃后其上山开始做饭，在野外雪地里用石头支起个灶台，用捡来的铝锅在灶台上热米饭和狗肉，不久后发现有人上山，其躲起来了。后发现其偷的大米和白面不见了。认定上述四起犯罪的综合证据：1、刑事判决书一份，证实：被告人王纪友犯盗窃罪，于2015年2月12日被江源区法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。2、释放证明书一份，证实：被告人王纪友于2015年3月17日刑满释放。3、被告人供述一份，证实被告人王纪友2015被释放后共盗窃过3户人家，分别是：盗窃大石人镇“老刘”家两次，第一次是2016年冬刚落雪不久，其从小门位置跳进院子，然后撬门进入屋内，在屋内抽屉里偷了800元钱，在桌子上偷了一桶油。第二次是2017年年初，其通过撬门进入“老刘”家，偷了一袋面粉，两块猪肉，一条明太鱼和三条刀鱼；盗窃大西沟一户居民一次，2016年冬天刚落雪不久，其到大西沟看一家院子没有扫雪，判断是没有人在家，其从后窗户跳进去，偷了几斤大米和几斤白面，后来被他家的人追回去了；盗窃过大石人八坑里一户人家一次，2016年8月15前几天，其看见这家大门和房门都锁着并从他家后窗户跳进去，先偷了一桶白酒、六斤月饼、一摞煎饼，都是放进女士包里拿出来的，后来又返回去拿了两块猪肉。4、常住人口信息表一份，证实：被告人王纪友作案时已达到完全刑事责任年龄。公诉机关提供的证据能够形成一个完整的证据链条证实审理查明的事实。综上，被告人王纪友共实施四起盗窃，盗窃现金800元，盗窃的物品有六斤月饼、一桶白酒、一摞煎饼、两块猪肉、一个女士背包、一桶豆油、三斤大米、五斤白面、半袋白面、半袋苞米面、三条刀鱼、一条明太鱼、两块猪肉。上述物品因实物已灭失，均未作价本院认为，被告人王纪友入户盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实成立，罪名准确，应予支持。鉴于被告人因行迹可疑被传唤后主动交待犯罪事实，可认定为自首，可予以从轻处罚。鉴于被告人因盗窃罪被判处拘役，有前科劣迹，应酌定从重处罚；被告人多次盗窃他人财物，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下被告人王纪友犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2017年12月2日止。罚金限判决生效后三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长孙丽华人民陪审员刘锡全人民陪审员贾梦雪二〇一七年五月二十六日代理书记员郑惠月

汪康伟开设赌场、聚众斗殴一审刑事判决书浙江省慈溪市人民法院刑事判决书（2017）浙0282刑初1596号：浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2017）1558号起诉书指控被告人汪康伟犯开设赌场罪、聚众斗殴罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察员孙某1、胡某、被告人汪康伟到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省慈溪市人民检察院指控：一、聚众斗殴事实施某、龚某1杰（均另案处理）因争抢慈溪市白沙路街道某建设工程的填塘渣等基础工程项目产生矛盾。2016年12月28日凌晨，王某1欲参与上述填塘渣等基础工程项目，将车堵在上述工地入口处，并打电话给施某。后施某与童某（另案处理）驾车赶至现场，并询问王某1堵车缘由。与此同时，龚某1杰得知王某1堵车一事后，因怀疑系施某指使，遂纠集多人至现场。施某见此情形，怕与龚某1杰之间的矛盾升级，遂与童某驾车离开，但在途中接到了龚某1杰的电话挑衅。后施某为不失面子，纠集童某及王某2、张某1、张某2（均另案处理）等人驾车又至上述工地入口附近，并与龚某1杰纠集的刘某4（另案处理）、以及刘某4纠集的被告人汪康伟等人相遇。后双方因有人相识而未发生冲突。次日下午，施某安排陆某奇等人组织工程车去上述工地运送塘渣，但被龚某1杰等人阻拦。陆某奇将此情况告知施某，施某即指使罗某2（另案处理）、王某2纠集人员。后罗某2、王某2分别纠集了刘某5、宋某象、张某1、陆某、汤某（均另案处理）等人，陆续至慈溪市妇保医院附近集结，并准备了砍刀、钢管等工具。与此同时，龚某1杰为防范施某报复，纠集了周某3（另案处理）、刘某4等人，又通过周、刘二人陆续纠集了张某3、孙某3、唐某2、徐某4、饶某、龚某2、周某4、宣某、乔某、郭某、苗某（均另案处理）等人。后徐某4纠集了被告人汪康伟等人，被告人汪康伟又纠集了王某3（另案处理），并驾驶车辆带着王某3和郑某4、王某4（均另案处理）等人至上述工地入口附近集结，还准备了砍刀等工具。赵某（另案处理）明知宣某等人参与斗殴，仍积极驾驶车辆将宣某、乔某、郭某送至上述工地入口附近。当日晚8时许，施某及其纠集的童某、罗某2、王某2、张某2、张某1、陆某、刘某5等人驾驶八辆轿车赶至上述工地入口。此时，刘某4纠集的被告人汪康伟及王某3、徐某4、唐某2、龚某2、周某4等人也驾车赶到此处，并立即下车持砍刀、棒球棒等工具，与在工地入口附近持铁锹等工具等候的张某3、孙某3及刘某4、周某3等10余人会合，并立即向施某等人所在车辆冲过去，同时在赵某车上等候的宣某、乔某、郭某、苗某等人亦持砍刀、棒球棒等工具，跟随张某3、孙某3等人冲向施某等人所在车辆。施某等人见此情形，自知不敌，即纷纷驾车逃跑，在逃离过程中所驾驶的浙Ｂ×××××号小型轿车、浙Ｂ×××××号小型轿车被砸坏。经价格鉴定，车辆损失共计价值人民币3575元。被告人汪康伟到案后，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人汪康伟在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯龚某1杰、施某、乔某、宣某、郭某、赵某、张某3、徐某4、孙某3、苗某、童某、罗某2、王某2、张某2、张某1、陆某、刘某5、龚某2等人的供述、证人宋某苗、徐某1、王某1等人的证言、辨认笔录及照片、搜查笔录价格鉴定报告书、前科刑事判决书、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。二、开设赌场事实2017年2月25日前后至同年3月6日，刘某敏、杨易彪、罗来兵、李本涛（均已判刑）在慈溪市白沙路街道八字桥村河后路某号刘某敏租房内开设赌场，招徕唐某1、郑某1、刘某1、徐某2、刘某2、吕某1、周某1等人以筒子牌九“二八杠”的形式聚众赌博，由汪某4（已判刑）负责保管头钿，并雇佣被告人汪康伟和汪某2、周某5、鲍某交、周某6、汪某3（均已判刑）为赌场提供坐桌脚、望风等帮助。期间，赌场共非法获利人民币15000余元。经查，在被告人汪康伟参与期间，赌场非法获利累计超过人民币5000元，参与人数累计在二十人以上，被告人汪康伟非法获利人民币800元。被告人汪康伟到案后，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人汪康伟在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯刘某6、杨某、罗某3、李某、汪某4、汪某2、周某5、鲍某交、周某6、汪某3的供述、证人罗某1、唐某1、郑某1、刘某1、徐某2、徐某3、刘某2、吕某1、刘某3、陈某、丁某1、汪某1、周某1、吕某2、马某、郑某2、周某2、丁某2、苏某、孙某2、郑某3、蒋某、吕某3的证言、辨认笔录、检查笔录及照片、证据保全清单、行政处罚决定书、抓获经过等证据证实，足以认定。鉴于以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人汪康伟聚众斗殴犯罪的量刑幅度为有期徒刑一年六个月至二年；开设赌场犯罪的量刑幅度为有期徒刑六个月至八个月，并处罚金，数罪并罚本院认为，被告人汪康伟结伙持械聚众斗殴，但因意志以外的原因未展开实质性斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人汪康伟还以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为还构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪康伟聚众斗殴犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。在聚众斗殴共同犯罪中，被告人汪康伟起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人汪康伟起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人汪康伟系累犯，依法应当从重处罚。被告人汪康伟一人犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人汪康伟到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人汪康伟的违法所得应予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人汪康伟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月6日起至2019年3月5日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）二、被告人汪康伟违法所得的人民币八百元，继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员倪东海二〇一七年十月三十一日书记员邹荷君（代）

ꓜ仁市鑫海医疗器械有限公司、廖海香虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书贵州省铜仁市碧江区人民法院刑事判决书（2016）黔0602刑初249号：贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2016）237号起诉书指控被告单位铜仁市鑫海医疗器械有限公司及被告人廖海香犯虚开增值税专用发票罪于2016年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2016年9月5日公开开庭审理了本案。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员陈琴出庭支持公诉，被告单位铜仁市鑫海医疗器械有限公司诉讼代表人郭昌辉、被告人廖海香及其辩护人王桃萍到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：被告人廖海香与其丈夫姚某于2012年5月9日在铜仁市碧江区工商行政管理局注册成立了铜仁市鑫海医疗器械有限公司。被告人廖海香担任该公司法定代表人，并负责公司的经营管理活动。2013年，由于被告公司铜仁市鑫海医疗器械有限公司由小规模纳税人转为一般纳税人，被告人廖海香为了给其经营的铜仁市鑫海医疗器械有限公司谋取非法利益，在没有实际交易的情况下，以支付手续费为条件，于2013年11月21日至2014年9月25日，让他人为铜仁市鑫海医疗器械有限公司开具与北京利洋方商贸有限公司等6家公司的货物购销增值税专用发票共计15张，发票金额共计125.641026万元人民币，税额共计21.3589.74万元人民币，用于向铜仁市碧江区国家税务局抵扣税款。案发后，2015年9月24日，被告人廖海香主动到公安机关投案，并如实供述了上述事实。2015年9月25日，被告单位铜仁市鑫海医疗器械有限公司向碧江区国家税务局补缴21.358974万元人民币。上述事实，被告单位铜仁市鑫海医疗器械有限公司及被告人廖海香在庭审过程中表示无异议，并有公诉机关提供的经当庭质证的被告单位铜仁市鑫海医疗器械有限公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、被告人廖海香的户籍证明、证人姚某、邓某的证言、铜仁市公安局碧江分局扣押物品文件清单、铜仁市国家税务局稽查局出具的虚开增值税专用发票清单、认证结果清单及增值税专用发票、税收缴款书、协查案件函、回复函、铜仁市公安局碧江分局出具的犯罪嫌疑人到案情况说明、被告人廖海香的供述等证据证实，足以认定本院认为：被告单位铜仁市鑫海医疗器械有限公司为谋取非法利益，在没有实际货物交易的情况下让他人为被告单位开具增值税专用发票，数额较大，被告人廖海香作为被告单位的直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，已构成虚开增值税专用发票罪，公诉机关指控被告单位铜仁市鑫海医疗器械有限公司及被告人廖海香犯虚开增值税专用发票罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应当以虚开增值税专用发票罪追究被告单位铜仁市鑫海医疗器械有限公司及被告人廖海香的刑事责任。被告人廖海香主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告单位在案发后主动补缴税款，可酌情从轻处罚。本院决定对被告单位从轻处罚，对被告人廖海香减轻处罚。公诉机关关于被告人廖海香具有自首情节及被告单位主动补缴税款的公诉意见，经查证属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告单位铜仁市鑫海医疗器械有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币十万元；（罚金限判决生效后一个月内缴纳，已缴纳五万元人民币）；二、被告人廖海香犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长石丽代理审判员杨春芳代理审判员黄鑫二〇一六年九月五日代理书记员吴春林

广东省惠来县人民法院刑事判决书（2020）粤5224刑初191号公诉机关惠来县人民检察院。被告人林伟龙，男，2000年5月2日出生于广东省惠来县，汉族，小学文化，户籍所在地广东省揭阳市惠来县，捕前住汕头市************出租房，因本案于2020年1月14日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现押于惠来县看守所。惠来县人民检察院以惠检二部刑诉［2020］16号起诉书指控被告人林伟龙犯盗窃罪，于2020年4月22日向本院提起公诉，本院于同月26日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。惠来县人民检察院指派检察员方帅出庭支持公诉，被告人林伟龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年10月4日凌晨1时许，被告人林伟龙至被害人胡洽彬租住位于潮南区陈店镇鸿旺公寓707房内，将胡洽彬放在房间内的一部OPPOR11牌手机及现金人民币1900元盗窃后逃离现场。经鉴定：胡洽彬被盗的OPPOR11牌手机1部因无实物及购买手续，不给予价格认定。2.2019年9月6日19时许，被告人林伟龙驾驶其摩托车至惠来县**************被害人陈瑞忠家门口，见陈瑞忠及其妻子二人在客厅坐，林伟龙遂停车下来并走进陈瑞忠家，进入后林伟龙谎称其是詹楚松的儿子，陈瑞忠就请林伟龙在客厅坐，后林伟龙趁陈瑞忠及其妻子去吃晚饭时将陈瑞忠放在客厅的一张椅子放着的一条外裤裤袋内的一黑色钱包（内放有现金人民币500多元及身份证、社保卡等物品）盗走后逃离现场。3.2020年1月10日13时许，被告人林伟龙驾驶摩托车至惠来县周田镇邮政储蓄银行门口附近伺机作案。同日16时许，见被害人黄凤妹从该银行出来后手中拿着一黑色塑料袋（内放有现金人民币4万元及存折一本），后将黑色塑料袋放在其驾驶的一辆车牌为粤V*****银色五羊女庄摩托车的座椅下的储物箱内，后黄凤妹驾车离开该银行，林伟龙遂驾车尾随黄凤妹至黄凤妹住宅附近，见黄凤妹将车停放在其住宅门口后离开，林伟龙遂靠近该摩托车后掰开黄风妹摩托车的座椅，将该黑色塑料袋盗走后逃离现场。案后，黄凤妹被盗的部分赃款人民币12090.6元己被公安机关追回并发还被害人黄凤妹。2020年1月14日，公安民警在被告人林伟龙位于汕头市潮南区************的出租房内抓获林伟龙，现场查获各款式手机11部、黑色女庄杂牌摩托车一辆、黑色外套一件及赃款人民币12090.6元、港币30元。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有惠来县公安局受案登记表及立案决定书，抓获经过，被害人胡洽彬、陈瑞忠的陈述，证人李晓冰、周丹欣、邹小平、胡惜卿、黄立武的证言，辨认笔录，视听资料，视频截图，扣押清单，鉴定意见，手机微信钱包、支付宝账户读取信息相片，利兴珠宝首饰收据，监控视频截图，毒品检测报告书，刑事判决书，现场勘验笔录、方位图及现场照片，认罪认罚具结书，户籍证明，被告人的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人林伟龙无视国法，以非法占有为目的，采用秘密手段多次窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人归案后能如实交代其犯罪事实，且在检察机关自愿签署认罪认罚具结书，依法可予从轻处罚。公诉机关建议判处被告人一年四个月以上一年十个月以下有期徒刑、并处罚金的量刑意见适当，予以采纳。被告人要求从轻处罚的理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第六十七条第三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林伟龙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年7月13日止）。二、随案查扣的摩托车1辆、手机9部、人民币30.6元、港币30元予以没收，由公安机关上缴国库，其他物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长柯南雄人民陪审员方炎龙人民陪审员戎正文二〇二〇年五月二十一日书记员方辉鹏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

勇、赵小龙、穆平平等走私、贩卖、运输、制造毒品罪二审刑事判决书福建省泉州市中级人民法院刑事判决书（2018）闽05刑终764号：石狮市人民法院审理石狮市人民检察院指控原审被告人周勇、赵小龙、穆平平犯贩卖、运输毒品罪、原审被告人翁树涛犯运输毒品罪、原审被告人周维犯贩卖毒品罪一案，于2018年4月23日作出（2017）闽0581刑初740号刑事判决。原审被告人周勇、穆平平、翁树涛不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，对上诉人周勇、穆平平、原审被告人赵小龙犯贩卖、运输毒品罪、上诉人翁树涛犯运输毒品罪部分进行公开开庭审理，对原审被告人周维犯贩卖毒品罪部分进行书面审理。泉州市人民检察院指派检察员陈晓光等出庭履行职务，上诉人周勇及其辩护人王耀海、上诉人穆平平及其辩护人曾嘉湘、上诉人翁树涛及其辩护人黄小红、原审被告人赵小龙到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：1、2016年9月6日，被告人周勇、赵小龙为贩卖毒品，预谋共同购买毒品用于贩卖，各出资人民币55000元交给被告人穆平平，指使被告人穆平平至广西壮族自治区（以下简称广西）柳州市购买毒品，并指使被告人翁树涛到广西与被告人穆平平会合。次日，被告人穆平平到达广西柳州市并与被告人翁树涛会合，后由被告人穆平平向“广西李”（另案处理）购买5包毒品氯胺酮交给被告人翁树涛，由被告人翁树涛带至江西省宜春市。之后，因江西鹰潭一男子向被告人周勇求购毒品，被告人周勇遂指使被告人穆平平到江西省宜春市找被告人翁树涛取走其中2包毒品氯胺酮，至江西省鹰潭市贩卖给该男子。2016年9月9日，被告人穆平平返回石狮市，并将贩卖毒品所得毒资放于石狮市八七路916号2楼被告人周勇租住处房间抽屉里。2016年9月9日晚，被告人翁树涛携带2包共计1962.4克毒品氯胺酮从江西省宜春市乘坐赣Ｃ×××××客车欲返回石狮，途经沈海高速厦门杏林高速路口被公安机关人赃俱获。2016年9月9日17时许，被告人周勇在石狮市华飞酒店委托快递员陈某1将装有毒品的三个铁盒茶叶装邮寄至云南，因被告人周勇未向陈某1提供身份证，该毒品尚未寄出。2016年9月9日晚，公安人员在石狮市华飞酒店515房间抓获被告人周勇、赵小龙、穆平平。当日，公安人员在石狮市八七路916号2楼被告人周勇的租住处床头柜扣押0.25克毒品、从电脑桌抽屉里扣押现金人民币89000元。经鉴定，上述扣押毒品中均检出氯胺酮。公安人员从被告人周勇委托邮寄云南的快递员陈某1处扣押2.29克黄色粉末，经鉴定，上述粉末中检出甲基苯丙胺、ＭＤＭＡ、氯胺酮。2、2016年8月至9月间，被告人周勇、周维单独或者结伙共同多次贩卖毒品。具体犯罪事实如下：（1）2016年8月26日，被告人周勇与杨某联系好毒品交易事宜后，指使被告人周维到南安市水头镇明利酒店，以人民币5000元的价格贩卖毒品给杨某。（2）2016年9月2日，被告人周勇与杨某联系好毒品交易事宜后，指使被告人周维到南安市水头镇明利酒店，以人民币4200元的价格贩卖毒品给杨某。（3）2016年9月3日，被告人周勇、周维在石狮市泉冠酒店附近贩卖20包毒品氯胺酮给“小军”的朋友。（4）2016年9月7日，被告人周勇和陈某3联系好毒品交易事宜后，指使被告人周维到石狮市八七路永和豆浆门口，以人民币1000元的价格贩卖毒品氯胺酮给陈某3。（5）2016年9月9日，被告人周维在石狮市“月亮湾”公寓，以人民币1000元的价格贩卖毒品氯胺酮给罗某。被告人周维于2016年9月9日在石狮市后花社区创业路一麻将馆内被公安人员抓获。公安人员在石狮市八七路916号6楼被告人穆平平、周维的住处衣柜抽屉扣押到21.25克疑似毒品。经鉴定，扣押物品中检出甲基苯丙胺、ＭＤＭＡ、氯胺酮。原判认定上述事实的证据有证人朱某等人的证言、抓获经过、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、清单、称量笔录、相关照片、毒品实物缴交收据、微信聊天、鉴定书、交易记录截图、手机转账记录截图、银行交易明细清单、户籍证明、行政处罚决定书及被告人周勇、赵小龙、穆平平、翁树涛的供述等。原判认为，被告人周勇、赵小龙、穆平平的行为均已构成贩卖、运输毒品罪，属贩卖、运输毒品数量大；被告人翁树涛的行为已构成运输毒品罪，属运输毒品数量大；被告人周维的行为已构成贩卖毒品罪，属情节严重。被告人周维归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。据此判决：一、被告人周勇犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币十万元；二、被告人赵小龙犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币十万元；三、被告人穆平平犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币八万元；四、被告人翁树涛犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币五万元；五、被告人周维犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元；六、被告人周勇、赵小龙、穆平平、周维被扣押在案的作案工具手机各二部、被告人翁树涛被扣押在案的作案工具手机1部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理；扣押在案的毒资人民币89000元，予以没收，上缴国库。上诉人周勇诉称，其交给穆平平的5.5万元是借款，并非毒资，除其寄往云南的2.29克毒品之外，其余各项指控均事实不清、证据不足，请求发回重审或依法改判。其辩护人提出，翁树涛将装有毒品的背包从广西带到江西交给“哲哥”，后再由“哲哥”交给翁树涛，案发时扣押的毒品氯胺酮1962.42克，是来源于广西，或者来源于“哲哥”，现有证据无法充分证实，建议依法改判。上诉人穆平平诉称，其受周勇、赵小龙指使到广西购买了5小包Ｋ粉交给翁树涛，从翁树涛处扣押的毒品并非其所购买，原判认定该部分事实不清；其没有提议、出资，参与犯罪全程均受周勇、赵小龙指挥，应认定其为从犯，原判量刑过重，请求从轻改判。其辩护人提出，一审判决认定穆平平等人贩卖、运输5包毒品氯胺酮，后到江西鹰潭贩卖2包，剩余1962.4克毒品被扣押的事实不清、证据不足，认定该部分事实的证据仅有言词证据，且不同被告人的供述不一致，同一被告人的供述也前后不一，故认定穆平平帮助周勇、赵小龙购买了被扣押的1962.4克氯胺酮，证据不足；穆平平仅是受周勇、赵小龙指使到广西购买了毒品交给翁树涛，没有参与运输毒品，其行为应认定为贩卖毒品罪，一审定性错误；穆平平仅参与购买了5小包Ｋ粉，且毒品数量不清，一审判处有期徒刑十五年，量刑过重；在共同犯罪中，穆平平没有提议、出资，参与犯罪全程受周勇、赵小龙指挥，获利小，是从犯，建议对其减轻处罚。上诉人翁树涛诉称，周勇并未明确告知其运输的是毒品Ｋ粉，其是在不知情的情况下参与犯罪。其未参与预谋、出资和买卖毒品，受雇佣参与犯罪，仅起次要作用，应认定其为从犯。原判量刑过重，请求从轻改判。其辩护人提出，翁树涛没有参与毒品犯罪的策划、组织、出资、准备工具等行为，受周勇雇佣、指挥和领导，帮助运输毒品一次，甚至不清楚毒品的种类和数量，其在本案中作用极小，是从犯，一审对翁树涛与主犯周勇、赵小龙、穆平平均判处十五年有期徒刑，量刑畸重，有悖罪刑相适应原则，属适用法律错误，建议改判翁树涛有期徒刑三年。经审理查明：1、2016年9月6日，上诉人周勇、原审被告人赵小龙为贩卖毒品，预谋共同购买毒品用于贩卖，各出资人民币55000元交给上诉人穆平平，指使穆平平至广西柳州市购买毒品，并指使上诉人翁树涛到广西与穆平平会合。次日，穆平平达翁树涛在广西柳州市会合，由穆平平向“广西李”（另案处理）购买5包毒品氯胺酮交给翁树涛，由翁树涛带至江西省宜春市。后周勇又指使穆平平到江西省宜春市找翁树涛取走其中2包毒品氯胺酮，带至江西省鹰潭市贩卖给他人。2016年9月9日，穆平平返回石狮市，将贩卖毒品所得毒资放于石狮市八七路916号2楼周勇租住处房间抽屉里。同日晚，翁树涛携带2包共计1962.4克毒品氯胺酮从江西省宜春市乘坐赣Ｃ×××××客车欲返回石狮，途经沈海高速厦门杏林高速路口被公安机关人赃俱获。同时，公安人员在石狮市华飞酒店515房间抓获周勇、赵小龙、穆平平，在石狮市八七路916号二楼周勇的租住处扣押0.25克毒品氯胺酮及毒资现金人民币89000元。2016年9月9日17时许，周勇在石狮市华飞酒店委托快递员陈某1将装有毒品的三个铁盒茶叶包装邮寄至云南。同日晚，公安人员查获上述茶叶包装，从中扣押到2.29克黄色粉末，经鉴定，上述粉末中检出甲基苯丙胺、ＭＤＭＡ、氯胺酮。2、2016年8月至9月间，上诉人周勇、原审被告人周维单独或者结伙共同多次贩卖毒品，其中，周勇非法获利人民币19200元，周维非法获利人民币1000元。具体犯罪事实如下：（1）2016年8月26日，周勇与杨某联系好毒品交易事宜后，指使周维到南安市水头镇明利酒店，以人民币5000元的价格贩卖毒品氯胺酮给杨某。（2）2016年9月2日，周勇与杨某联系好毒品交易事宜后，指使周维到南安市水头镇明利酒店，以人民币4200元的价格贩卖毒品氯胺酮给杨某。（3）2016年9月3日，经罗某介绍，周勇、周维在石狮市泉冠酒店附近以人民币10000元的价格贩卖20包毒品氯胺酮给他人，周勇和周维收取毒资后，支付罗某人民币1000元作为介绍费。（4）2016年9月7日，周勇和陈某3联系好毒品交易事宜后，指使周维到石狮市八七路永和豆浆门口，以人民币1000元的价格贩卖毒品氯胺酮给陈某3。（5）2016年9月9日，周维在石狮市“月亮湾”公寓，以人民币1000元的价格贩卖毒品氯胺酮给罗某。原审被告人周维于2016年9月9日在石狮市后花社区创业路一麻将馆内被公安人员抓获。公安人员在石狮市八七路916号6楼穆平平、周维的住处衣柜抽屉扣押到21.25克疑似毒品。经鉴定，该疑似毒品检出甲基苯丙胺、ＭＤＭＡ、氯胺酮。认定上述事实的证据有：1、证人朱某、郭某的证言、辨认笔录及照片，综合2016年9月9日13时许，翁树涛随身携带1个黑色背包在宜春高速路口马路边搭乘赣Ｃ×××××卧铺大客车到石狮市。当日22时30分许，该车在厦门杏林高速收费站下高速，公安人员在车上抓获翁树涛，并在翁树涛的黑色背包里查获2包白色粉末。2、证人庄某证言，证实2016年9月9日23时许，其与周勇、赵小龙及一个周勇的老乡一起在石狮市华飞酒店被公安人员带走调查。3、证人陈某2证言、辨认笔录及照片，证实2016年春节，其将石狮市八七路916号民房靠巷子的2楼房间租给周勇。周勇租房后，很少过来住，周维经常出入该房间。2016年9月2日许，周勇又租了6楼靠八七路的房间，说要给周维居住。没过几天，他们就被公安人员抓获了。4、证人陈某1证言、辨认笔录及照片，证实其是快递员。2016年9月9日17时许，周勇打电话给其说要邮寄物品，后其到石狮市华飞酒店附近找周勇，周勇拿了三个铁盒说里面装有茶叶，要邮寄到云南，其打开铁盒查看，捏了一下，确实有茶叶的感觉，就帮对方填单。周勇自称“周俊”，报了一个身份证号码给其，其收取快递费后就拿走了那些东西。当晚23时许，其接到警察电话，要查那些茶叶，其就带着茶叶过来交给警方。5、证人罗某证言、辨认笔录及照片，证实2016年9月初，周维让其帮忙介绍卖Ｋ粉，说一包Ｋ粉约500元，会给其介绍费。当天晚上，其朋友“小军”要买30包Ｋ粉，其打电话给周维，周维说只有20包，要卖一万多元。后其与周维约好在泉冠酒店门口交易，其和“小军”以及“小军”的朋友到了后，先将钱给周维。周维拿钱后走到旁边，将钱给周勇，问周勇东西在哪里，周勇指着后面一堵围墙，告诉周维东西在那里，后周维从围墙上的格子里拿出1个黑色袋子交给“小军”的朋友，其和“小军”、“小军”的朋友就离开了。事后，“小军”给了其300元介绍费，周维通过微信转了1000元介绍费给其。过了约十天的一个深夜，其打电话要向周维购买了一包Ｋ粉，谈好价格1000元，其通过微信转账先将毒资支付给周维，后周维打电话告诉其Ｋ粉放在月亮湾公寓一楼厕所的墙壁上，其就过去拿了。6、证人杨某证言、辨认笔录及照片，证实其先后５次向被告人周勇购买毒品Ｋ粉，其中一次是2016年8月底的一天晚上，其打电话叫周勇送5包Ｋ粉到南安市水头明利酒店门口，谈好价格5000元。过了约一小时，周勇的小弟周维打其电话，说已经在酒店停车场了，其到停车场，看见周维坐在一辆小车上，车上还有一个司机，其坐到车后座，周维拿了用纸巾包好的Ｋ粉给其，里面有5包Ｋ粉。第二天其通过建设银行转账向周勇支付毒资5000元。还有一次是在2016年9月初的一天晚上，其在明利酒店打电话要向周勇购买4包Ｋ粉，周勇说加路费要4200元，后来还是那个司机载周维过来送4包Ｋ粉，其通过微信转账4200元给周勇。7、证人陈某3证言、辨认笔录及照片，证实2016年9月6日晚，其打电话向周勇购买1000元Ｋ粉，后周勇让其到石狮市八七路永和豆浆门口，说他已经叫了一个人在那里等。其到永和豆浆门口，周维拿了两包Ｋ粉（一包大包、一包小包）给其，其用微信转账1000元给周维。8、抓获经过，证实2016年9月9日晚，公安人员在石狮市华飞酒店515房间内抓获周勇、穆平平、赵小龙，在沈海高速厦门杏林高速路口的赣Ｃ×××××客车上抓获翁树涛，在石狮市后花社区创业路一麻将馆内抓获周维。9、扣押决定书、扣押、提取笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实公安人员从周勇处扣押到手机2部；从陈某1处扣押到红色茶叶袋包装的疑似毒品２包；从穆平平处扣押到手机2部；从赵小龙处扣押到手机2部；从翁树涛处扣押到手机1部、黑色背包1个、疑似Ｋ粉2大包；从石狮市八七路916号2楼、6楼房间处扣押到疑似毒品（银色包装袋包装）193包、疑似Ｋ粉1包、疑似毒品24包（金骏眉茶叶袋包装）、银色包装袋2叠、透明塑料袋若干、现金人民币89000元；从周维处扣押到手机2部。10、称量笔录及照片，证实公安机关从陈某1处扣押到的疑似毒品净重2.29克；从翁树涛处扣押到的2大包疑似Ｋ粉净重1962.4克；从石狮市八七路916号2楼、6楼处扣押的193包疑似毒品净重214.98克，1包疑似Ｋ粉净重0.25克，24包疑似毒品净重21.25克。11、取样笔录及福建正中司法鉴定所毒品定性司法鉴定检验报告书、泉州市公安物证鉴定所检验报告，证实经检验，从翁树涛处扣押的疑似毒品Ｋ粉检测出氯胺酮成分；从陈某1处扣押的疑似毒品和从石狮市八七路916号处扣押的24包疑似毒品均检测出成分甲基苯丙胺、ＭＤＭＡ、氯胺酮；从石狮市八七路916号处扣押的1包疑Ｋ粉检测出氯胺酮。12、毒品实物缴交收据，证实涉案毒品已缴交至石狮市禁毒委员会。13、微信资料截图、微信交易记录截图、手机转账记录截图及银行交易明细清单，综合证实2016年8月27日，杨某于通过手机银行转账5000元至周勇的建设银行账户；2016年9月3日，杨某通过手机银行转账4200元给周勇；2016年9月3日18:55:16，微信名为“21克”的用户转账1000元给周维，同日18:57:30，周维转账1000元给罗某；2016年9月7日01:03:05,陈某3转账1000元给周维，同日04:35:26，周维转账1000元给周勇；2016年9月9日00:39:35，罗某转账1000元给周维。14、通话记录清单，证实周勇、赵小龙、穆平平、翁树涛、周维等人所持的手机于2016年8月份至2016年9月9日间的通话情况。15、户籍证明、行政处罚决定书，证实周勇、赵小龙、穆平平、翁树涛、周维的身份情况及被行政处罚的情况。16、上诉人周勇的供述、辨认笔录及照片，供称案发前约半个月，其与赵小龙商量一起出资贩卖Ｋ粉赚钱。2016年9月6日，其与赵小龙各出资人民币5.5万元，叫穆平平和翁树涛去广西找人买Ｋ粉。其事先与穆平平、翁树涛说好，要帮穆平平出食宿、机票费，还会给穆平平2000元，如果翁树涛将Ｋ粉从宜春带回石狮，也会给翁树涛一些钱。后穆平平从石狮带11万元过去，翁树涛从宜春过去，二人到广西买到Ｋ粉后，由翁树涛带着Ｋ粉去江西宜春。后江西鹰潭的“郑哥”打电话向其买Ｋ粉，其和“郑哥”谈好要卖他两套Ｋ粉，价格12万元。其叫穆平平到宜春找翁树涛拿了两套Ｋ粉到鹰潭卖给“郑哥”，穆平平与“郑哥”交易后，“郑哥”只支付了10万元给穆平平，还欠2万元。2016年9月9日，其还打电话叫翁树涛将两套Ｋ粉带回石狮，翁树涛当晚在回石狮的路上被警察抓了。当日下午，其在华飞酒店大厅将一些茶叶包装袋里夹着“奶茶”的东西给快递员，要邮寄到云南。17、原审被告人赵小龙的供述、辨认笔录及照片，供称其和周勇各出资5.5万元，要贩卖毒品赚钱，由穆平平去购买毒品Ｋ粉。2016年9月6日，穆平平带钱去广西找人购买毒品，穆平平到达广西之后，给其发信息说带过去的钱不够，其让穆平平回复对方先欠着，后跟对方谈好先欠3000元，穆平平就回来了。同月9日22时许，其和周勇、穆平平等人在华飞酒店五楼客房内被公安人员抓获。18、上诉人穆平平的供述、辨认笔录及照片，供称2016年9月6日或7日的中午，其在石狮市八七路华飞酒店旁的店面6楼房间睡觉，周维叫其到二楼。其到二楼周勇和周维的房间里后，周勇和赵小龙当场各拿了5.5万元给其，叫其到广西柳州帮他们联系购买Ｋ粉，还说翁树涛会在第二天到广西与其会合。周勇和赵小龙答应事成后会给其2000元，还帮其订好当天从厦门到广西桂林的机票。其拿着装着11万元的背包乘坐飞机于当晚20时许到达广西桂林，再乘车到柳江。次日14时许，翁树涛到柳江与其会合，翁树涛带了11万元交给其。其打电话联系广西卖毒品的上家，向上家买了5套Ｋ粉，每套重约1千克，其将22万元给上家，上家说每套Ｋ粉要多1000元，后赵小龙打电话给上家，谈好总共要多支付3000元，但先欠着。后其返回柳江与翁树涛会合，将装有5套Ｋ粉的背包交给翁树涛，其乘动车到桂林，翁树涛则坐大巴车带毒品到江西宜春。后周勇打电话给其，说宜春那边有人要毒品，怕翁树涛搞不定，要其过去帮翁树涛，其即乘动车于同月8日12时左右到达江西宜春与翁树涛会合。周勇叫其将其中的2套Ｋ粉送到江西鹰潭给买家，并说已讲好每套Ｋ粉6万元。其带2套Ｋ粉到鹰潭，通过周勇提供的手机号码，打电话联系买家，后在鹰潭一个酒店门口与对方交易，对方说钱不够，后对方与周勇协商好先付10万元，另2万元先欠着，其就将2套Ｋ粉给对方，对方将10万元给其。之后，其坐车回石狮，将带回来的10万元放到石狮市八七路华飞酒店旁的店面二楼周勇与周维住的房间抽屉里，当时周维在房间里，其放好钱后就回六楼睡觉。当晚其与周勇在华飞酒店515客房被公安人员抓获。19、上诉人翁树涛的供述、辨认笔录及照片，供称周勇叫其去江西找“哲哥”，让其到江西后听“哲哥”的安排。其于2016年9月7日，其到江西后，“哲哥”给其一个装有钱的袋子和3000元费用，让其从宜春到广西柳州柳江找穆平平，将钱交给穆平平，让穆平平去拿毒品，再由其将毒品带回宜春。后其到柳江与穆平平会合，把“哲哥”的钱交给穆平平，穆平平让其在柳江找个地方休息，其等了三四个小时后，穆平平拿了一个黑色双肩包给其，让其带回宜春。后其乘车到江西省宜春市高速路口，在附近的一个宾馆入住，过了几个小时，穆平平和其联系后到宾馆房间里找其，从背包里拿走一个黑袋子，背包里还剩下3包毒品。穆平平说要去江西省新余市那边，让其把背包里剩下的毒品交给“哲哥”。当天下午，“哲哥”到宾馆楼下来接其，载其一起到他住的小区房间里，“哲哥”打开背包，从背包里拿出1包毒品，并对其说把剩下的两包毒品带到石狮，穆平平也打电话叫其把这两包毒品带到石狮，“哲哥”拿走的那包毒品与剩下的2包毒品大小差不多。其从宜春市区乘坐大巴到石狮市，车开到厦门市杏林高速出口时，其被警察抓获，背包里的2包毒品当场被扣押。20、原审被告人周维的供述、辨认笔录及照片，供称其于2016年9月10日0时左右在石狮市凤里街道创业路金海湾商务酒店后面一棋牌室被公安人员抓获，公安人员从其身上查到2部手机和1把钥匙。后其带领公安人员到石狮市八七路916号2楼出租房靠巷子方向的房间，公安人员在房间里找到一些银色的塑料包装袋、193包用银色塑料袋封好的疑似毒品的东西和人民币89000元、1小包疑似Ｋ粉、1个封口机。之后，其又带领公安人员到该房屋六楼房间，公安人员在该房间内找到24包用茶叶包装的疑似毒品和一些塑料包装袋。其与周勇是堂兄弟关系，其有帮周勇送毒品，具体情况如下：（1）2016年9月7日凌晨，周勇打电话叫其送1包半Ｋ粉（约8、9克）到石狮市八七路永和豆浆门口，其接到电话后就到八七路916号二楼房间拿了Ｋ粉到永和豆浆门口，通过周勇提供的手机号码，将Ｋ粉卖给一男子（微信名为“陈某3”），该男子通过微信转账支付毒资1000元给其，后其将1000元通过微信转账给周勇；（2）2016年9月3日，其和周勇在八七路916号二楼房间，罗某打其电话问有没有30包Ｋ粉，说别人要的，他想从中赚点钱，其问周勇，周勇说只有20包Ｋ粉，价格10000元，其回复罗某，罗某同意了。当天下午，其和周勇一起带着Ｋ粉到泉冠酒店对面兴业银行门口，看到罗某和他的两个朋友，其走过去和罗某碰面，周勇则站在银行楼梯门口。罗某从其中一个朋友手中拿了10000元交给其，其将钱拿给周勇，问周勇Ｋ粉在哪，周勇说Ｋ粉在他身后的一堵墙壁中的一个格子，其从格子里将Ｋ粉拿下来交给罗某，后和周勇离开。因当天其微信里没钱，其就拿了1000元现金给一个女性朋友（微信名“21克”），该女子通过微信转账1000元给其，其再将1000元介绍费通过微信转账给罗某；（3）2016年9月9日凌晨，罗某打电话向其购买1包Ｋ粉，叫其送到石狮市后花月亮湾公寓，并直接通过微信转账1000元给其，后其将1包Ｋ粉放到月亮湾公寓一楼卫生间，并告诉罗某。该1000元毒资其还没有转给周勇。上述证据均经原审举证、质证属实。本院予以确认。上诉人周勇、穆平平、翁树涛和原审被告人赵小龙的供述可以相互印证，可以证实周勇和赵小龙出资，指使穆平平和翁树涛到广西柳州，由穆平平联系上家购买5包毒品氯胺酮，由翁树涛将毒品带至广西宜春市，穆平平受周勇指使又从中取走2包毒品氯胺酮带至江西鹰潭卖给他人，“哲哥”从中取走1包毒品氯胺酮后，翁树涛将剩余的2包毒品氯胺酮带回石狮市途中被查获的事实。且有抓获经过、通话记录清单、扣押笔录、清单及照片等证据可以印证，足以认定上诉人周勇实施了该起毒品犯罪，上诉人周勇辩称其是借钱给穆平平，未参与该起毒品犯罪，与查明的事实不符，不予采纳。上诉人穆平平的供述可以证实其向上家购买了5包毒品氯胺酮，每包重约1千克，并受周勇指使，从中取走2包卖给他人；上诉人翁树涛的供述可以证实穆平平取走毒品后，“哲哥”又取走其中1包毒品，剩余的2包毒品与“哲哥”取走的那包毒品大小相当，后都被扣押在案；扣押笔录、清单可以证实公安人员从翁树涛处扣押的2包毒品氯胺酮分别净重984.2克、978.2克。上述证据可以相互印证，足以证实上诉人穆平平向上家购买了5包毒品氯胺酮，每包重约1千克的事实。故上诉人穆平平诉称其只向上家购买了5小包毒品，与查明的事实不符，不予采纳。原审被告人周维的供述可以证实其帮周勇贩卖毒品，分别将毒品卖给罗某的朋友、陈某3、罗某等人的事实；证人陈某2的证言可以证实周勇向其租用石狮市八七路916号民房2楼房间，周维经常出入该房间，后周勇又向其租用该民房6楼房间给周维住的事实；证人罗某的证言可以证实其介绍朋友向周维购买20包毒品氯胺酮，价格10000元，交易时周勇在现场接受毒资并将藏毒位置告诉周维的事实；证人杨某、陈某3的证言可以证实其二人分别向周勇购买毒品氯胺酮，后周勇指使周维送毒品过来与其二人交易的事实。上述证据关于毒品交易的时间、地点、毒品数量等毒品交易细节均能相互印证，且有微信资料截图、微信交易记录截图、手机转账记录截图及银行交易明细清单等证据可以佐证毒资交付情况，足以认定上诉人周勇指使周维贩卖毒品给杨某、陈某3、罗某等人的事实，故上诉人周勇诉称其没有实施该数起毒品犯罪，与查明的事实不符，不予采纳本院认为，上诉人周勇、穆平平、原审被告人赵小龙明知是毒品而结伙贩卖、运输，其行为均已构成贩卖、运输毒品罪，均属贩卖、运输毒品数量大。上诉人翁树涛明知是毒品而予以运输，其行为已构成运输毒品罪，属运输毒品数量大。原审被告人周维明知是毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，其多次贩卖毒品，属情节严重。上诉人穆平平有实施将毒品从江西省宜春市带至江西省鹰潭市贩卖给他人的行为，其行为符合贩卖、运输毒品罪的构成要件，故其上诉人对定性提出的辩护意见不予采纳。上诉人穆平平负责前往广西联系购买毒品，后又将部分毒品从江西省宜春市带至鹰潭市贩卖给他人，并将毒资带回石狮市；上诉人翁树涛负责将毒品从广西带至江西省，后又将毒品带至福建省，具体实施了运输毒品行为，其二人与周勇、赵小龙分工合作，密切配合，共同完成了毒品犯罪行为，不足以区分主从犯。故上诉人穆平平及其辩护人、上诉人翁树涛及其辩护人分别提出应认定二人为从犯的意见，均不予采纳。原审被告人周维归案后如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。原判定罪准确，量刑适当。审判程序合法。但未追缴上诉人周勇的违法所得人民币19200元、原审被告人周维的违法所得人民币1000元，应予纠正。上诉人周勇、穆平平、翁树涛分别请求改判或发回重审的上诉理由，均无事实和法律依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二、四款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下一、驳回上诉人周勇、穆平平、翁树涛的上诉，维持福建省石狮市人民法院﹙2017﹚闽0581刑初740号刑事判决第一、二、三、四、五、六项。二、继续追缴上诉人周勇的违法所得人民币19200元、原审被告人周维的违法所得人民币1000元，予以没收，上缴国库。本判决为终审判决？？？？？？？？？审判长许新明审判员陈希进审判员李玮玲二〇一八年八月十三日法官助理吴飞普书记员甘凝

四川省宁南县人民法院刑事判决书（2019）川3427刑初49号公诉机关四川省宁南县人民检察院。被告人恩扎子伍，女，1987年5月19日出生于四川省美姑县，彝族，文盲，无业，住四川省美姑县。2011年10月28日因贩卖毒品罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金二千元。2019年3月16日因涉嫌犯贩卖毒品罪被宁南县公安局刑事拘留，同年4月15日经宁南县人民检察院批准，同日由宁南县公安局执行逮捕。现羁押于宁南县看守所。被告人倮伍阿牛莫，女，1987年10月15日出生于四川省冕宁县，彝族，文盲，无业，住四川省冕宁县。2019年3月16日因涉嫌犯贩卖毒品罪被宁南县公安局决定监视居住在布拖县特木里镇普提下街114号。翻译人土比友各，布拖县人民法院工作人员。宁南县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕40号起诉书指控被告人恩扎子伍、倮伍阿牛莫犯贩卖毒品罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月23日公开开庭进行了审理。宁南县人民检察院指派检察员刘家兰、钟先成出庭支持公诉，被告人恩扎子伍、倮伍阿牛莫及翻译人土比友各到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人恩扎子伍、倮伍阿牛莫自2019年2月以来，在广东省东莞市，被告人恩扎子伍将零包海洛因贩卖给吸毒人员微信昵称为“幸福与健康”、“想去的”、“未来的路”、“hongs”等人。被告人倮伍阿牛莫将零包海洛因贩卖给吸毒人员李某、石某、杨某1等人。2019年3月14日，被告人恩扎子伍、倮伍阿牛莫在广东省东莞市被东莞市公安局民警抓获。公安民警从恩扎子伍、倮伍阿牛莫的租住房的饮水机下面查获海洛因疑似物零包21个，经称量净重8.32克。经鉴定，均检出海洛因。公诉机关认为，被告人恩扎子伍、倮伍阿牛莫的行为已构成贩卖毒品罪，应当依法判处。被告人恩扎子伍辩称，贩卖毒品是事实，但公安机关从其租住屋的饮水机下面搜出的海洛因只有4克是自己的。被告人倮伍阿牛莫辩称自己只贩卖零包海洛因两次，其租住屋搜出的海洛因不是我的。经审理查明，2019年2月至3月，被告人恩扎子伍、倮伍阿牛莫共同租住在广东省东莞市。在此期间，被告人恩扎子伍4次向九尼软贩卖零包海洛因；向微信昵称为“幸福与健康”、“未来的路”、“hongs”、“阿牛兴发”、“南网情深”的吸毒人员零包贩卖海洛因。被告人倮伍阿牛莫两次向吸毒人杨某1贩卖零包海洛因；向吸毒人员李某、石某、小勇刚零包贩卖海洛因各1次。2019年3月14日，被告人恩扎子伍、倮伍阿牛莫在广东省东莞市被公安民警抓获，当场从其租住屋的饮水机下面搜出海洛因疑似物零包21个，经称量净重8.32克，经鉴定均检出海洛因。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，载明2019年3月15日，广东省东莞市公安局平塘派出所发现倮伍阿牛莫和恩扎子伍在东莞市贩卖海洛因给一名男子，并从其租住屋内搜出零包海洛因21个。公安机关决定立案侦查。2、四川省凉山彝族自治州中级人民法院指定管辖决定书，证实倮伍阿牛莫、恩扎子伍贩卖毒品一案指定由宁南县人民法院管辖。3、证人证言（1）证人九尼软（微信昵称想去的）的证词，证实今年我在东莞市靠近农业科普园对面的路段，通过电话联系向一个女子购买了五六次白粉，都是100元到150元的白粉，是给的现金。我买的海洛因都是和我的两个表弟（一个是小勇刚，另一个叫老四）一起吸食的。（2）证人小勇刚的证词，证实我是九尼软的表弟，我吸食了五次海洛因都是九尼软提供的，吸食海洛因时还有九尼软的一个亲戚，听九尼软说海洛因是给一个女子购买的。2019年3月15日14时许，我们在东莞市附近准备向那名女子购买海洛因吸食时被抓获。（3）证人保某的证词，证实2019年3月12日中午12时许，我表哥九尼软在微信上和我聊天，他说他要买250元的海洛因和我们一起吸食，由他联系并出钱，他让我去东莞市半岛酒店附近，还发了一小段视频，说白粉放在那个视频拍摄的地点，我在一块石头的下面找到白粉，是用塑料袋包的，我装进口袋准备回去时发现有人向我走来，我害怕就把白粉丢了。（4）证人李某（微信昵称陈某）的证词，证实2019年3月10日、11日、12日、13日，我通过微信联系，在东莞市医院附近向微信昵称为开心果的人买了4次海洛因，每次都是250元，有0.5克。2019年3月15日，我又用微信向这名女子联系购买海洛因，当天下午4时许，我和我老公到常平医院附近准备跟那名女子拿货时被抓了。（5）证人石某（微信昵称天涯）的证词，证实2019年3月8日20时许，我通过微信联系了一名女子，她的微信昵称为天天快乐，向她购买了100元的白粉（海洛因）。第二天我又通过微信联系这名女子，向她购买了150元白粉，3月11日13时许，我又向她购买了200元的白粉，都是通过微信转账的方式付款，交易地点在东莞市欧亚国际酒店门口公交站台处。（6）证人杨某1的证词，证实我通过微信联系，向一名女子购买了两次白粉（海洛因），都是在东莞市半岛豪庭附近买的，这个女子戴一顶白色帽子，微信昵称为开心果。第一次是2019年3月10日20时许买的，第二次是2019年3月11日16时许，买了150元的白粉。4、指认笔录及照片，证实被告人倮伍阿牛莫指认自己使用的微信昵称为天天快乐、开心果，从其手机里指认出“天涯”的微信账号；恩扎子伍指认自己使用的微信账号以及从其手机里指认出九尼软（想去的）、“幸福与健康”、“未来的路”、“hongs”、“阿牛兴发”、“南网情深”的微信账号及微信转账的照片；杨某1指认两次微信转账给“开心果”的照片。5、辨认笔录及照片，证实恩扎子伍辨认出倮伍阿牛莫是与其在广东省东莞市租房的人，九尼软是向其购买海洛因的人；九尼软辨认出恩扎子伍是贩卖海洛因给自己的人；倮伍阿牛莫辨认出恩扎子伍是贩卖海洛因给自己的人，李某是向自己购买海洛因的人；石某、杨某1辨认出倮伍阿牛莫是贩卖毒品给自己的人。6、微信聊天记录、微信红包记录，证实恩扎子伍2019年3月15日13点23分收到九尼软的微信红包150元、2019年3月14日分别收到“幸福与健康”、“未来的路”、“阿牛兴发”、“南网情深”的转账记录；微信昵称为天天快乐与微信昵称为天涯的语音聊天记录；微信昵称为陈某的人于2019年3月15日14点38分转给微信昵称为开心果250元；杨某1于2019年3月10日20时40分向微信昵称为开心果转款250元，2019年3月11日15点13分向微信昵称为开心果转款150元；“累了不想说”于2019年3月5日收到小勇刚微信红包200元。7、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实民警从犯罪嫌疑人恩扎子伍在广东省东莞市饮水机下面查获塑料袋包装的疑似海洛因21包进行扣押，还扣押手机、银行卡、现金等物品。8、称量记录及照片，证实从倮伍阿牛莫和恩扎子伍租住屋内查获的毒品疑似物21包，经称量，净重8.32克。9、凉山彝族自治州公安局物证鉴定所检验报告、鉴定人资质证书、鉴定意见通知书，证实送检的白色可疑物中检出海洛因。10、到案经过、拘传证，证实2019年3月14日22时，被告人倮伍阿牛莫、恩扎子伍经拘传到案。11、指定监视居住决定书，证实2019年3月16日被告人倮伍阿牛莫因怀孕被指定居所监视居住。12、户籍证明，证实被告人恩扎子伍出生于1987年5月19日，倮伍阿牛莫出生于1987年10月15日，二被告人均具有完全刑事责任能力。13、网上比对工作记录、刑事判决书，证实被告人倮伍阿牛莫无违法犯罪前科，被告人恩扎子伍于2011年10月11日因犯贩卖毒品罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金二千元。14、被告人的供述及辩解材料（1）被告人恩扎子伍的供述及辩解材料，证实我的微信昵称为yzjdsxxzjdl,我两次向一个叫阿丽的彝族妇女购买海洛因8克。2019年2月12日至3月14日期间，我先后四次将海洛因卖给微信昵称“想去的”的人，前三次都是150元一个零包，最后一次是250元的零包；2019年3月几号分别将零包海洛因卖给吉某伍哈（微信昵称hongs）和一个微信昵称为“未来的路”的人，都是250元的零包，卖给一个微信昵称为“阿牛兴发”的人150元的零包，卖给微信昵称为“南网情深”的100元的零包；2019年3月14日，我卖给吉某伍哈和微信昵称为“阿牛兴发”、“幸福与健康”、“南网情深”的人各150元的海洛因、卖给一个微信昵称为“未来的路”的人450元的零包，后被公安机关抓获。贩卖的地点都在广东省东莞市公路边，都是通过微信转账的方式付款，我把海洛因放在一个位置后，他们自己去拿。150元的零包有海洛因0.25克，250元的零包有0.5克，450元的零包有1克。案发后公安机关从我和倮伍阿牛莫的住处搜出的海洛因中，我有9个零包，另外还有12个零包中我有一部分，除去我已经卖的，我还应该有海洛因4.25元。（2）被告人倮伍阿牛莫的供述及辩解材料，证实我有两个微信号，一个微信名叫天天快乐，微信名累了不想说与天天快乐是同一账号，另一个微信名叫开心果。从我们租房处查获的海洛因不是我的。2019年2月开始，我给恩扎子伍以200元一克的价格买了一些海洛因来卖，后来我们两人住在一起，他就直接拿给我卖，卖完一克，我就拿200元给他，赚的钱归我自己，卖了多少次我记不清了，赚了六七千元。2019年3月13日下午4、5点钟，一个微信名叫陈某的人联系我，她说要150元（0.25克）的海洛因，并把钱转到开心果的微信账户上，还说她在广东省东莞市医院的公园内，我就把海洛因给她了。还有一个彝族男子用微信联系我，时间是2019年3月几号，他把100元钱转到我微信名为开心果的微信账户上，我就到常平医院门口把海洛因给他了，这个彝族的微信号我记不得了。本院认为，被告人恩扎子伍、倮伍阿牛莫明知是毒品而贩卖，情节严重，其行为已触犯刑律，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人恩扎子伍、倮伍阿牛莫没有共同贩卖海洛因的意思联络，贩卖毒品时均是各自实施，所得赃款也没有共同分配，不应认定为共同犯罪，应当以二被告人各自实施的犯罪承担刑事责任。被告人恩扎子伍曾因贩卖毒品罪被判处刑罚，又犯贩卖毒品罪，属毒品再犯，从重处罚。被告人恩扎子伍自愿认罪，可以从轻处罚。被告人恩扎子伍辩称从其租房处搜出的海洛因只有部分是自己的，因本案是以被告人贩卖次数为量刑依据，而不是以其持有的毒品数量进行处罚，故其辩护意见不予采纳。被告人倮伍阿牛莫多次向李某、石某、杨某1、小勇刚贩卖零包海洛因，不仅有吸毒人员的证词及辨认笔录、照片，还有被告人倮伍阿牛莫的指认笔录及照片，以及倮伍阿牛莫收取小勇刚的微信红包记录，且与被告人倮伍阿牛莫供述其贩卖海洛因获利五六千元相印证，故被告人倮伍阿牛莫辩称只贩卖两次海洛因与本院查明的事实不符，其辩护意见不予采信。为维护国家对毒品的管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款“走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”、第三百五十六条“因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚”、第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”、第四十七条“有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日”、第五十三条第一款“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴”、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条“指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日”之规定，判决如下：一、被告人恩扎子伍犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币五万元。（未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2024年6月15日止）二、被告人倮伍阿牛莫犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日）三、黑色、金色VIVO手机各一部及缴获的海洛因8.32克予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长谢锦忠审判员李小俊审判员陈志红二〇一九年八月三日书记员申秀梅

苏州亿利安机电科技有限公司、朱某某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省张家港市人民法院刑事判决书（2017）苏0582刑初888号：张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2017〕844号起诉书指控被告单位苏州亿利安机电科技有限公司、被告人朱某某犯虚开增值税专用发票罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员朱艳出庭支持公诉，被告单位苏州亿利安机电科技有限公司的诉讼代表人邵国新、被告人朱某某及其辩护人姜斌、张紫凌均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年至2016年间，被告人朱某某在作为被告单位苏州亿利安机电科技有限公司的法定代表人期间，在没有真实货物交易的情况下，以支付开票费的方式，虚开了由上海肖健机电有限公司、上海鑫芹机电有限公司、上海豆盖机电有限公司开出的，受票单位为被告单位苏州亿利安机电科技有限公司的增值税专用发票164份，价税合计人民币2197200元，税额人民币319251.26元。以上发票均由被告单位苏州亿利安机电科技有限公司向税务机关申报抵扣,造成国家税款损失人民币319251.26元。案发后，被告单位苏州亿利安机电科技有限公司、被告人朱某某均主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告单位苏州亿利安机电科技有限公司已补缴上述申报抵扣的税款。另查明：被告单位苏州亿利安机电科技有限公司成立日期为2010年12月17日，公司类型为有限责任公司，法定代表人为朱某某。以上事实，被告单位苏州亿利安机电科技有限公司的诉讼代表人邵国新、被告人朱某某在开庭审理过程中均无异议，并有证人支某、王某的证言、银行款项往来明细、接受证据材料清单、记账凭证、财务票据、台账、虚开的增值税专用发票、税务信息查询单、税收违法案件协查函、情况说明、税款已抵扣证明、电子缴款凭证、发破案经过、人口信息、营业执照、被告人朱某某的供述笔录等证据证实，足以认定本院认为：被告单位苏州亿利安机电科技有限公司、被告人朱某某作为被告单位苏州亿利安机电科技有限公司直接负责的主管人员，虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。被告单位苏州亿利安机电科技有限公司、被告人朱某某案发后均自首，国家税款损失已得到挽回，均可从轻处罚。被告人朱某某符合缓刑适用条件，可宣告缓刑。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人朱某某的辩护人提出的被告人朱某某具有系初犯，在犯罪后自首，国家税款损失已挽回等从轻处罚情节，并建议适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。本院为严肃法制，维护国家税收征管秩序，对被告单位苏州亿利安机电科技有限公司依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，对被告人朱某某依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、二、三款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告单位苏州亿利安机电科技有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币十二万元。（罚金自本判决生效后即缴纳。）二、被告人朱某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长倪礼祥代理审判员叶玉人民陪审员赵瑾芬二〇一七年十月三十一日书记员陈莉

王如坤敲诈勒索一审刑事判决书山东省武城县人民法院刑事判决书（2019）鲁1428刑初5号：武城县人民检察院以德武检公诉刑诉［2019］4号起诉书指控被告人王如坤犯敲诈勒索罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2019年3月21日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察员张新出庭支持公诉，被告人王如坤到庭参加诉讼。现已审理终结武城县人民检察院指控：2017年10月，被告人王如坤伙同张某等人以孙某1偷盗其手机及张某的笔记本电脑为由，采取殴打、限制人身自由等方式，迫使孙某1在小杨车业以购买摩托车的名义办理5000元即有分期贷款。深圳前海达飞金融服务有限公司将5000元贷款发放到小杨车业老板的账户内，后小杨车业老板以微信支付方式将其中的2200元转给张某，王如坤用剩余的2800元及一辆旧摩托车在该店换取一辆新摩托车。案发后张某退还被害人孙某12200元。2018年9月20日，被告人王如坤被武城县公安局民警抓获归案。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.武城县城区小杨车业账户交易明细、中信银行客户回单等书证；2.证人赵某、褚某等的证言；3.被害人孙某1的陈述；4.被告人王如坤的供述和辩解；5.现场勘查笔录等笔录；6.电话录音等视听资料。公诉机关认为，被告人王如坤以非法占有为目的，采用暴力手段索取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，提请本院对被告人王如坤依法判处。被告人王如坤对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称自己要了被害人2000元，不是2800元，希望能早日还给被害人，争取被害人的谅解，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2017年10月，被告人王如坤伙同张某等人以孙某1偷盗其手机及张某的笔记本电脑为由，采取殴打、限制人身自由等方式，迫使孙某1在小杨车业以购买摩托车的名义办理5000元即有分期贷款。深圳前海达飞金融服务有限公司将5000元贷款发放到小杨车业老板的账户内，后小杨车业老板以微信支付方式将其中的2200元转给张某，王如坤用剩余的2800元及一辆旧摩托车在该店换取一辆新摩托车。案发后张某退还被害人孙某12200元。2018年9月20日，被告人王如坤被武城县公安局民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）户籍证明一份、违法犯罪记录查询说明一份。证实：被告人王如坤出生于1998年5月13日；经查询，截止2018年9月25日，王如坤无违法犯罪记录。（2）抓获经过一份。证实：2018年9月20日公安机关民警在一网吧内找到王如坤将其唤到案。（3）被告人指认现场照片13张。证实：本案案发的位置及现场情况。（4）德州银行单位活期存款账户交易明细及中信银行客户回单各一份。证实：2017年10月30日，孙某1通过武城县城区小杨车业办理贷款5000元。（5）深圳前海达飞金融服务有限公司结清证明一份。证实：孙某1于2018年8月23日将5000元贷款还清。（6）武城县公安局110指挥调度值班记录一份。证实：2017年9月15日，于某报警称王如坤租住的房屋门锁被撬，丢失Ｉｐａｄ电脑，魅族手机及现金10000余元。（7）谅解书一份。证实：被害人收到张某家人退还的2200元，对张某表示谅解。2.被害人陈述孙某1的陈述。证实：①2017年10月26日下午，孔春雪让孙某1到王如坤北关的出租房内，孙某1到后，王如坤问孙某1偷没偷东西，孙某1不承认。王如坤、张某和冯某打了孙某1，10月27日上午王如坤让孙某1给他8000多块钱赔偿并带着孙某1，强迫孙某1去小杨车业办贷款。②2017年10月30日，孙某1在即有分期的5000贷款下来了，孙某1不知道老板娘怎么支付的这笔贷款，当天下午王如坤在小杨车业骑走了一辆新的摩托车。③2017年10月31日下午，在王如坤外贸公寓出租房内，王如坤、冯某和赵某打了孙某1，冯某拿酒瓶把孙某1的头打破了，并让孙某1把孙某3喊来，王如坤和冯某商量让孙某1和孙某3再办3000元的贷款。当天晚上赵某带孙某1和孙某3上网时，孙某1和孙某3逃走了。3.证人证言（1）赵某的证言。证实：因孙某1不承认偷电脑，王如坤、冯某、张某和赵某打了孙某1，王如坤怕孙某1跑了不让孙某1走，经赵某承诺，王如坤才让孙某1离开，后来孙某1用贷款给的王如坤钱，还张某的电脑；孙某1办贷款时，王如坤和张某跟着。（2）褚某（小杨车业工作）的证言。证实：王如坤领着孙某1在小杨车行办理5000元贷款，褚某将其中2200元用微信转给了在场的微信名为“瓶邪”的人，王如坤用余下的钱和一辆旧摩托车换了一辆新摩托车。（3）孙某2（分期贷款公司武城业务员）的证言。证实：2017年11月份左右，武城县小杨车业电话通知孙某2去店里办理即有分期贷款业务，去时孙某1、王如坤等两、三个人已到，王如坤说用孙某1的身份证办5000元贷款，贷款下来后直接打给了小杨车业老板。（4）孙某3的证言。证实：2017年10月31日下午17时许，孙某3被孙某1叫到外贸公寓内的平房里，王如坤问孙某3偷没偷东西，孙某3不承认。王如坤、赵某还有两名男子强迫孙某3办贷款还钱并不让孙某3离开，王如坤让赵某带着孙某1和孙某3去网吧上网11月1日早上6时许，孙某3趁机跑了。（5）张某的证言。证实：2017年10月份的一天，张某发现其存放在王如坤出租屋内的笔记本电脑丢失，王如坤告诉张某说他的手机也丢了，怀疑是孙某1偷的。张某和王如坤通过王如坤的一个妹妹把孙某1叫到了王如坤的出租屋内，孙某1不承认偷了电脑，王如坤、张某、冯某三人对孙某1进行殴打。第二天，王如坤、张某、冯某商量让孙某1贷款6000元还钱，王如坤2000元、张某3000元，冯某要1000元帮忙费。贷款办下来后通过小杨车业的老板娘用微信扫码支付给了张某2200元。张某微信昵称是“瓶邪”。（6）冯某的证言。证实：2017年10月份的一天，张某发现其存放在王如坤出租屋内的笔记本电脑丢失，王如坤打电话让冯某去他在北关的出租屋。冯某到后，看见王如坤问孙某1偷没偷东西，与王如坤、张某一起打了孙某1。王如坤提议让孙某1贷款还钱，具体让孙某1贷款多少，不记得了。当时商量给张某的笔记本电脑3000元。当时即有分期贷款的5000元贷下来后，不知道王如坤、张某各分了多少钱。王如坤给冯某打电话让冯某去王如坤外贸公寓的出租房内商量让孙某1再贷款还钱的事，王如坤、张某打了孙某1，冯某拿酒瓶子把孙某1的头打破了。王如坤不让孙某1回家，怕孙某1走了就找不着了。4.被告人的供述和辩解被告人王如坤供认：①2018年8月份王如坤对象于某的魅族手机丟失，王如坤让于某报警慌称丟失了手机、一个苹果平板电脑和现金。王如坤怀疑是孙某1偷的，让孔春雪把孙某1喊来问，孙某1不承认偷手机。②2017年10月份的一天，张某发现其存放在王如坤出租屋内的笔记本电脑丢失，王如坤怀疑是孙某1偷的。王如坤通过孔春雪把孙某1叫到了其出租屋内，孙某1不承认偷了电脑，王如坤、张某、冯某三人对孙某1进行殴打。三人商量让孙某1贷款6000元还钱，王如坤2000元、冯某要1000元帮忙费，剩下的给张某。③王如坤让小杨车业的老板娘将办下来的孙某1的贷款5000元中扣出2000元。王如坤在小杨车业以旧换新的方式将自己的旧摩托抵了4000元换了一辆6000元的新摩托。④贷款下来当天，在王如坤外贸公寓内王如坤、赵某、张某、冯某又打了孙某1，冯某用酒瓶把孙某1的头打破了。孙某1把孙某3喊来，孙某3不承认偷了东西，但同意第二天贷款赔钱，当晚孙某1和孙某3跑了。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录武城县公安局办案民警对王如坤在北关村出租屋敲诈现场勘验笔录一份（附现场图二张）。证实：王如坤等人殴打孙某1的现场位置。6.视听资料于某谈话录音并附说明一份。证实：①2017年与王如坤同居时，看到王如坤手里拿过一个笔记本电脑，王如坤当时好像说笔记本电脑是从他朋友那里借的。②2017年王如坤在北关的出租屋内把一个叫什么伟的人叫来，与冯某还有一个人，打了那个叫什么伟的人。以上证据能够相互印证，具有客观性、关联性、合法性，认定为有效证据本院认为，被告人王如坤故意敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，武城县人民检察院的指控成立。被告人辩称其给被害人要的数额是2000元，经查，根据证人褚某、张某的证言均证实小杨车业经营者褚某给张某微信转账2200元，剩余的2800元归王如坤，被告人对两名证人证言无异议，两名证人证言能够相互印证，因此，认定为2800元。被告人认罪态度较好，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下一、被告人王如坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2019年5月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王如坤的违法所得2800元予以追缴，返还被害人孙某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王朝华审判员高振礼人民陪审员徐宝成二〇一九年四月八日书记员杨洁

承德市双桥区人民检察院指控被告人方金锁犯信用卡诈骗罪一案一审刑事判决书河北省承德市双桥区人民法院刑事判决书（2017）冀0802刑初206号：承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉［2017］167号起诉书指控被告人方金锁犯信用卡诈骗罪，于2017年7月3日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月21日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员范丽媛出庭支持公诉，被告人方金锁及其辩护人孙迪到庭参加诉讼。现已审理终结承德市双桥区人民检察院指控，被告人方金锁在河北省承德市双桥区中国农业银行承德新区支行办理信用卡（卡号×××），方金锁使用并透支该张信用卡，逾期后经银行多次催缴超过三个月仍未还款，共欠本金人民币285769.36元。被告人方金锁在河北省承德市双桥区中国银行承德分行营业部办理信用卡（卡号：×××），方金锁使用并透支该张信用卡，逾期后经银行多次催缴超过三个月仍未还款，共欠本金人民币49888.20元。认定上述犯罪事实的证据：1、被告人的供述和辩解；2、证人证言；3、书证等。公诉机关认为，被告人方金锁恶意透支信用卡，本金总计335657.56元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，关于第一起事实，称已向银行提供了担保人，自己没诈骗银行的主观故意；关于第二起事实，称银行并没有向其本人电话催要还款，自己只是知道银行卡被冻结了，如果还款的话，就会解冻。未向本庭提交证据。被告人的辩护人提出如下辩护意见：一、关于定罪的意见。对于第一起指控的犯罪事实没有异议；对于第二起指控的犯罪事实有异议，第二起指控事实不构成犯罪，从证据来看，中国银行并未通过任何形式向其进行过催缴欠款，故公诉机关指控被告人的第二起犯罪事实，证据不足。二、关于量刑的意见。1、被告人归案后认罪态度好，在庭审过程中，被告人丝毫没有逃避，能够当庭自愿认罪；2、被告人的犯罪行为主观恶性不深，请予以从轻或者减轻处罚；3、被告人的犯罪不会给受害人带来损害后果，社会危害性较小；4、被告人在归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有前科；5、庭前被告人也一直在通过辩护人向其家属转达积极筹集资金偿还贷款的意愿；6、从被告人的家庭情况看，上有年迈的母亲需要赡养，家中还有两个儿子尚未成家。综上，法律应对被告人以教育为主，提高被告人的法律意识，以惩罚为辅，给被告人一个改正自新、重新做人的机会，恳请酌情对被告人从轻、减轻处罚。未向本庭提供证据。经本院审理查明：被告人方金锁于2009年11月18日在河北省承德市双桥区中国农业银行承德新区支行办理信用卡（卡号为×××），2015年5月17日挂失，补卡后系统自动生成新的卡号（卡号为×××）。截止到2016年2月18日，被告人方金锁使用并透支该张信用卡共欠本金及利息人民币305671.56元。逾期后经银行多次书面催缴超过三个月仍未还款。截止至庭审时，被告人方金锁使用并透支该张信用卡共欠本金及人民币285769.36元。上述事实，有如下证据予以证实：1、书证人员某某及到某某，证实被告人系抓获到案，具有完全刑事责任能力。2、书证报案书，证实中国农业银行股份有限公司承德新区支行于2016年6月21日向公安机关报案。3、书证中国农业银行股份有限公司承德新区支行出具的情况说明，证实方金锁信用卡号码前后不一致的原因。4、书证开户资料、交易明细，证实被告人方金锁办理信用卡、使用信用卡透支的情况。5、书证催收通知单，证实发卡银行经多次向方金锁书面主张催还透支款项的情况。6、中国农业银行股份有限公司承德新区支行出具的方金锁办卡申请情况及担保说明，证实2009年11月17日方金锁在农行办理了信用卡。2011年6月21日，经方金锁联系，俞某某到农行签订了白金贷记卡担保手续，自愿为方金锁本人持有的白金贷记卡提供保证担保。7、证人俞某某的证言，证实2011年，方金锁找到俞某某，让其帮忙做担保人，是给方金锁办理一张大额信用卡做的担保，并不是贷款担保。8、证人高某某的证言，证实其是农行承德新区支行的工作人员，2009年11月17日方金锁在新区支行办理信用卡业务。方金锁使用信用卡透支后，到2016年1月逾期之后，农行多次打电话催收，且于2016年3月22日、2016年4月18日将方金锁叫到农行，对方金锁本人进行了催收通知，其本人也在催收通知单上签了字，其欠本金285769.36元。9、被告人方金锁的供述与辩解，证实其于2009年11月18日在河北省承德市双桥区中国农业银行承德新区支行办理信用卡（卡号为×××），2015年5月17日挂失，补卡后系统自动生成新的卡号（卡号为×××）。截止到2016年2月18日，其使用并透支该张信用卡共欠本金及利息人民币305671.56元。逾期后经银行多次书面催缴超过三个月仍未还款。其使用并透支该张信用卡共欠本金及人民币285769.36元的事实经过。上述证据，均经庭审举证、质证，本院确认其具有证据效力本院认为，被告人方金锁以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还，系恶意透支，透支本金285769.36元，犯罪数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的第二起事实，即被告人方金锁自中国银行承德分行透支49888.20元，公诉人指控该起系恶意透支。构成本罪，必须达到“经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还”。就此方面证据，公诉人当庭提供了发卡行出具的关于对方金锁信用卡恶意透支报案的说明、银行工作人员冯亮的证言及被告人方金锁的供述，没有书面催收通知单、通话记录单、通话记录等客观证据，且被告人当庭否认曾接到银行催还信用卡款项的电话，上述证据无法达到确实、充分，故对于此起指控，本院不予支持。被告人方金锁的辩护人提出关于指控的第二起事实不构成犯罪的辩护意见，本院予以支持；提出的其他辩护意见，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，判决如下一、被告人方金锁犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月7日起至2022年12月6日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人方金锁向中国农业银行股份有限公司承德新区支行退赔人民币285769.36元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓立靖人民陪审员范建国人民陪审员刘宗清二〇一七年七月二十四日书记员马洁

뎫某甲非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2016）桂1102刑初1159号：贺州市八步区人民检察院以八检诉刑诉［2016］1066号起诉书指控被告人莫某甲犯非法持有枪支罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月19日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派代检察员丘光师出庭支持公诉，被告人莫某甲到庭参加诉讼。现已审理终结贺州市八步区人民检察院指控，2016年10月16日，被告人莫某甲主动将其持有的一支砂枪上缴公安机关。经鉴定，该砂枪属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支。为证实指控的事实，公诉人当庭出示了相关的证据，认为被告人莫某甲的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，应以非法持有枪支罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为被告人莫某甲是自首，依法可以从轻处罚。被告人莫某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2016年10月16日，被告人莫某甲主动到公安机关上缴其所持有的一支以火药为动力发射枪弹的枪支。经鉴定，该枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支。上述事实,被告人莫某甲在开庭审理过程中亦无异议。且有证人李某的证言，现场勘验笔录，现场方位示意图，现场照片，扣押物品笔录，扣押清单，贺州市公安局物证鉴定所枪支鉴定书，贺州市公安局平桂分局刑事侦查支队出具的到案经过，被告人莫某甲的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人莫某甲违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，危害公共安全。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，构成非法持有枪支罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。公诉机关指控被告人莫某甲犯非法持有枪支罪成立。被告人莫某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人莫某甲的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法决定对被告人莫某甲宣告缓刑。为维护社会公共安全，打击刑事犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第一款、第四十二条、第七十二条第一款、第七十三条第一款和第三款以及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下被告人莫某甲犯非法持有枪支罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵波代理审判员赵澜岚代理审判员邓绍江二〇一六年十二月二十三日书记员胡文佳

胭顺诈骗罪一审刑事判决书宁波市北仑区人民法院刑事判决书（2018）浙0206刑初150号：宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉（2018）132号起诉书指控被告人郭顺犯诈骗罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员刘操出庭支持公诉，被告人郭顺及其辩护人刘郁瑶到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年1月1日晚至1月2日凌晨，被告人郭顺在宁波市北仑区新碶街道高塘八平宾馆336号房间，使用有记号的扑克牌，以诈金花的方式与被害人祝某赌博，骗得被害人祝某人民币45000元左右。2018年1月2日凌晨2时30分左右，民警至本区新碶街道申洲公司圣罗宿舍抓获被告人郭顺。为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相应证据。公诉机关认为被告人郭顺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，已构成诈骗罪。现提请本院依法予以判处。被告人郭顺对起诉指控的罪名及事实均无异议，但认为诈骗金额仅33000元左右。其辩护人认为犯罪金额应根据被告人供述认定为33000元，且被告人郭顺如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，建议对郭顺从轻处罚。经审理查明：2018年1月1日晚至1月2日凌晨，被告人郭顺在宁波市北仑区新碶街道高塘“八平宾馆”336号房间内，使用有记号的扑克牌，以“诈金花”的方式与被害人祝某赌博，骗得被害人祝某人民币35000元左右。2018年1月2日2时30分左右，民警至北仑区新碶街道申洲公司圣罗宿舍抓获被告人郭顺。被告人郭顺的诈骗所得人民币28000元已被扣押在案。证明上述事实的证据有：1.被告人郭顺的供述：2018年1月1日晚，其和“小祝”等人赌博时输了钱很不服气，便想通过戴隐形眼镜和记号牌的方式去赌。之后其趁“小祝”不注意将牌替换，然后和“小祝”单挑“炸金花”，其通过看牌的方式一共赢了三万多元，其中转账28000元，现金赢了七八千。2.被害人祝某的陈述：2018年1月1日晚上，其和“小郭”、“亮亮”等人在“八平宾馆”赌博，“小郭”出去一趟回来后从口袋里拿出一副扑克牌玩，“亮亮”输完后其和“小郭”单挑，赌注越下越大，其到凌晨2点的时候已经输了4万多元。“小郭”走后，其用验牌的眼镜发现是记号牌就报警了。3.证人吴某的证言：2018年1月1日晚，其打牌时钱输完了就在旁边看祝某和郭顺对赌。在用透视牌之前，祝某有厚厚一叠现金，大概有一万多元，后其睡觉时，祝某把现金都输给了郭顺，还通过手机转账了28000元给郭顺。4.扣押笔录，扣押决定书及扣押清单：证明民警从被告人郭顺处扣押涉案的3Ａ扑克牌及现金人民币28000元。5.提取笔录及微信、支付宝转账记录：证明被告人郭顺与被害人祝某之间微信及支付宝的钱款交易情况。6.侦查实验笔录及视频资料：证明被告人郭顺实施诈骗所用的扑克牌特征及使用方法。7.行政处罚决定书：证明被告人郭顺及被害人祝某等人均因赌博被公安机关行政处罚。8.抓获经过，常住人口基本信息：证明被告人郭顺的到案情况及其身份信息。上述证据，经庭审质证，合法有效，本院予以确认本院认为，被告人郭顺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人郭顺的犯罪金额，结合在案证据及被告人郭顺在侦查阶段多次稳定的供述，宜就低认定为约35000元。被告人郭顺到案后能基本如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人据此建议对被告人郭顺从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人郭顺的违法所得，应予追缴。扣押在案供犯罪所用的工具，应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郭顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2019年1月1日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、扣押在案的违法所得人民币28000元，予以追缴；供犯罪所用的“3Ａ扑克牌”一盒，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长殷东伟人民陪审员袁素月人民陪审员张秀云二〇一八年四月三日代书记员俞佩娟

縊诉人聂某某贪污二审刑事判决书江西省宜春市中级人民法院刑事判决书（2015）宜中刑二终字第71号：江西省高安市人民法院审理江西省高安市人民检察院指控原审被告人聂某某犯贪污罪一案，于2015年5月15日作出（2014）高刑初字第313号刑事判决。宣判后，原审被告人聂某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人聂某某，并听取了辩护人辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：被告人聂某某自2008年4月起担任江西省高安市黄沙岗镇湖田村村委会干部，负责坑口、老槽、兰桥等八个自然村的低保、医保及核发国家相关补贴等工作。被告人聂某某发现种田农户对国家下拨的粮食直补金额不清楚，于是认为有机可乘并产生虚报、冒领国家粮食直补款的贪念。被告人聂某某把付某丁、聂建军、付光荣等11人办理医保时交来的身份证复印件留下，以备用于套取国家粮食直补款时开户。2010年、2011年上报农户粮食直补面积时，在直补总面积不变的情况下，被告人聂某某将坑口、老槽、兰桥三自然村粮食直补面积在上年基础上减少15%，同时将裁减下的面积新增至上述付某丁等11人的户名下。通过上述手段，被告人聂某某从2010年至2014年，共套取国家粮食直补款85187元。2014年9月9日上午，经江西省高安市黄沙岗镇湖田村村支书聂某甲的通知，被告人聂某某自动到江西省高安市黄沙岗镇纪委配合调查，交代了自己虚报冒领粮食直补款八万余元的事实，并于次日至9月14日先后共退回84097.64元，同时交出户名为付某丁等11本一卡通存折。2014年9月28日、29日，被告人聂某某分别退回1077.79元和79.27元。以上事实有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人聂某某的供述及其《自我交代材料》、《检讨书》证实：他于2008年任湖田村干部，主要负责原港西8个自然村的工作。之后他发现农户对粮食直补面积不清楚，而且直补标准年年有增加，认为有机可乘，便产生贪心。于是在2010年填报粮食直补面积时，他将坑口、老槽、兰桥三个自然村每个农户粮食等直补面积在其上年基础上减少15%，同时用此三自然村11名村民姓名新增粮食等直补户头，将减少的直补面积增加到此11户未种田的农户头上，从而套取粮食直补款供自己使用。2010年至2014年共计虚报冒领粮食直补款8万余元，其中有16000元左右没有农户本人身份证一直放在一卡通折子上。那11户身份证是办理农民医保时他复印留下的。2、证人聂某甲的证言证实：他是湖田村支部书记，聂某某是2008年5、6月担任湖田村委会干部的，主要负责老龄、协助治保工作，还负责坑口等八个自然村的工作。聂某某没有经手湖田村的支出。以前未发现聂某某有经济问题，2014年8月镇里安排村委会协助土地确权工作，在土地确权过程中，发现聂某某有虚报冒领粮食直补的情况。3、证人漆某某的证言证实：他是黄沙岗镇财政所退休干部，2005年港西村委会并入湖田时，黄沙岗镇党委、政府成立了清算组对原港西的账目进行清算、审计，业务上由他负责，截至2007年2月1日，制定了原港西村干部及其他人员账务结余情况表，其中港西村欠聂某某18380.94元，欠其妻付某某3291.90元。后来是否归还他不清楚。4、证人付某甲的证言证实：他曾先后担任原港西村会计、书记，现为湖田村委会干部。2005年港西并入湖田，2004年12月镇里组织由漆某某负责对港西村委会的财务进行了清理核算。港西村欠聂某某18380.94元是事实。在2011年8月18日，湖田村归还原港西村干部共2万元，其中聂某某领取了2898元，并代其妻付某某领取了986元。5、证人付某乙的证言证实：他曾于2004年至2011年10月担任湖田村委会会计。农户办理粮食直补是有农户将身份证复印件交给片区干部，再由各片区干部给他到信用社替农户开户，后将农户账号报财政所。当时聂某某是负责坑口、老槽、兰桥的片区干部，此三村的农户直补户头和分摊面积由聂某某统计造表交给他，他审核后报财政所，然后把所办理的一卡通存折交给各片区干部，片区干部再发还农户，至于新增户一卡通存折聂某某是如何处理的他不清楚。6、付某丙、付某丁等11户2010-2014年直补金额表证实：新增11农户直补金额共计84278.99元。7、江西省高安市信用社户名为付某丙、付某丁等11账户交易明细表及分户清单证实：被告人聂某某套取金额共计85187.37元。8、江西省高安市黄沙岗镇湖田村委会收据等证实：聂某某退回赃款本息共计85254.70元。9、江西省高安市黄沙岗镇委员会黄党发（2008）2号《关于宋清根等同志的职务任免通知》证实：被告人聂某某自2008年4月起任湖田村委会干部。10、江西省高安市黄沙岗镇湖田村支部、湖田村委会与聂某甲、张小梅的事情说明、信函、情况说明、求情信及缴款单证实：被告人聂某某到案情况以及退赃的事实。11、被告人聂某某提供的借款明细表及领条、收条、催款通知书等证实：原港西村的旧欠、支出等。另有湖田港西三村2008-2014年粮食直补名单及面积、聂某某上交11户一卡通存折复印件、同步录音录像资料、人口信息表和高安市纪委找聂某某、聂大华的谈话笔录等证据证实。原审法院认为，被告人聂某某在协助人民政府管理过程中，利用职务之便，以非法占有为目的，采取虚报冒领手段套取国家粮食直补款85187元，其行为已构成贪污罪。聂某某接到办案机关的通知后自动到案配合调查，并如实交代其犯罪事实，应视为自首，依法可减轻处罚。案发后，聂某某退回了全部赃款，悔罪态度良好，可酌情从轻处罚。在庭审中其辩护人提出，被告人套取款项用于支付其原村旧欠工资及村公务费等部分不应计入贪污金额因而应减轻或免除处罚的辩护意见。经查，被告人聂某某所虚报冒领的钱款，均已由其实际控制，而行为人实际控制财物后，是否将该财物据为己有，不影响贪污既遂的认定。故其辩护人的上述辩护意见依法不予支持。为此，该院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第一款规定，判决：被告人聂某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年。上诉人聂某某提出：1、他是被村委会临时请回村里帮忙的，属于临时工性质，不是国家公职人员；2、他套取的85187元，其中有部分用于村里支出，而且存折中有余款，这些款都应当从犯罪金额中扣除；3、他有多个从轻、减轻情节，原审判决量刑过重。上诉人聂某某的辩护人提出：聂某某具有多个从轻、减轻情节，希望对其适用缓刑。经审理查明：本院经审理查明的事实和证据，与原审判决认定的事实、证据一致。在本院二审审理期间，上诉人聂某某没有提交新证据。经审查，一审判决书上列举的各项证据来源及形式合法，证据内容具有客观性，证据与证据之间、证据与事实之间具有关联性，能够证明案件事实且相互印证，并经一审法院依法开庭质证属实，本院均予以确认本院认为：上诉人聂某某身为村委会组成人员，在协助人民政府进行行政管理工作过程中，利用职务之便，以非法占有为目的，采取虚报冒领手段套取国家粮食直补款85187元，其行为已构成贪污罪。聂某某在未被宣布采取调查措施和强制措施的情况下，接到办案机关的通知后自动到案配合调查，并如实交代其犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。案发后，聂某某退回了全部赃款，悔罪态度良好，可酌情从轻处罚。关于聂某某提出其不是国家工作人员的意见。经查，现有江西省高安市黄沙岗镇委员会黄党发（2008）2号《关于宋清根等同志的职务任免通知》、证人聂某甲等人证言可以证实，聂某某自2008年起担任江西省高安市黄沙岗镇湖田村村委会干部，负责坑口、老槽、兰桥等八个自然村的低保、医保及核发国家相关补贴等工作，聂某某利用该职权套取国家粮食直补款的行为属于村基层组织人员协助政府从事行政管理工作，系其他依照法律从事公务的人员，符合贪污罪的主体要件。故该上诉意见不能成立，本院不予支持。关于聂某某提出部分款项应予以扣除的意见，不符合法律规定，不能成立，本院不予以支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，审判程序合法，本院予以确认。根据聂某某的犯罪情节、悔罪表现及其人身危险性，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销江西省高安市人民法院（2014）高刑初字第313号刑事判决中对聂某某的量刑部分。二、上诉人聂某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决审判长鲍滨代理审判员刘思婷代理审判员丁圣翔二〇一五年九月四日书记员彭剑斌

滨海县人民检察院诉被告人殷某犯危险驾驶罪一审刑事判决书江苏省滨海县人民法院刑事判决书（2017）苏0922刑初61号：江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉［2017］52号起诉书指控被告人殷某犯危险驾驶罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员陈昊出庭支持公诉，被告人殷某到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省滨海县人民检察院指控，被告人殷某于2016年9月3日晚，醉酒后驾驶苏Ｊ×××××号牌轿车，行驶至204国道583公里路段处时，被滨海县公安局民警查获。经盐城市公安局物证鉴定所鉴定，被告人殷某血液中检出乙醇，含量为每百毫升124.5毫克。上述事实，被告人殷某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人徐婵、徐超等人的证言，滨海县公安局出具和制作的户籍证明、发破案经过、血样提取登记表，盐城市公安局物证鉴定所出具的物证检验报告等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人殷某违反道路交通管理运输法规的规定，醉酒后在道路上驾驶机动车辆，其行为已触犯刑律，构成危险驾驶罪。被告人殷某到案后，能如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人殷某犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。根据被告人殷某的犯罪事实、情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。为维护交通运输管理秩序和安全，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人殷某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判员方飞权二〇一七年二月二十三日书记员陈政

沈某受贿一审刑事判决书安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑事判决书（2017）皖1204刑初227号：阜阳市颍泉区人民检察院以泉检刑诉［2017］224号起诉书指控被告人沈某犯受贿罪于2017年9月15日向本院提起公诉，经安徽省高级人民法院指定管辖，本院于当日立案受理本案。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年10月31日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员胡中桂、检察官助理刘英出庭支持公诉，被告人沈某及其辩护人杨军、王勇到庭参加诉讼，本案现已审理终结经审理查明：被告人沈某2002年11月历任安徽省六安市质监局副局长，2003年11月任安徽省特种设备检测院副院长，2004年8月任安徽省质监局特种设备安全监察处副处长，2005年7月任安徽省质监局特种设备安全监察处调研员，2006年2月任安徽省阜阳市质监局局长，2008年1月任安徽省质监局计量处处长，2008年6月任安徽省特种设备检测院党总支书记，2012年至案发任安徽省特种设备检测院党委书记。被告人沈某在担任安徽省六安市质监局副局长、安徽省特种设备检测院副院长、安徽省特种设备检测院党总支书记及党委书记期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受吴某、李某4等人合计人民币211.5万元、购物卡4万元、50克金条一块，为吴某、李某4等人谋取利益。具体犯罪事实如下：1.收受吴某人民币150万元。2010年4、5月份，吴某（另案处理）为了取得与安徽省特种设备检测院合作进入特种设备检测行业的机会，在被告人沈某办公室送给沈某人民币20万元。2013年，在沈某的协调下，安徽亚洛科技实业有限公司承接了安徽省特种设备检测院能效中心等项目的建设工程，工程总价1.2亿余元。2013年5月，安徽亚洛科技实业有限公司实际控制人吴某在合肥市桐城路送给沈某人民币130万元。沈某在上述项目的手续办理、纠纷协调、工程款拨付等方面为吴某提供帮助。2.收受李某2人民币20万元和4万元购物卡。2011年下半年，安徽中富筑龙建筑劳务有限公司法定代表人李某2（另案处理）为感谢被告人沈某帮助其中标安徽省特种设备检测院特种设备安全实验基地施工项目，并请沈某在工程款拨付和特种设备安全实验基地内装饰工程项目的招标上给予帮助，在沈某办公室送给沈某人民币20万元。李某2为了请沈某在上述项目工程量变更和工程款拨付上给予关照，分别于2011年、2012年端午节和中秋节，四次共送给沈某2万元购物卡，2012年、2013年春节，两次共送给沈某2万元购物卡。3.收受周某人民币10万元、50克金条一块。2010年6月，被告人沈某帮助周某（另案处理）挂靠的合肥建工集团有限公司中标安徽省特种设备检测院郎溪检测中心建设项目，并在工程施工、工程款拨付等方面给予关照。2011年，周某在沈某办公室送给沈某50克金条一块；2012年上半年，周某在沈某办公室送给沈某人民币10万元。4.收受李某1所送人民币7万元。2004年上半年，安徽省特种设备检测院对安徽省霍邱县液化气钢瓶检测站进行评审，在被告人沈某的帮助下该检测站顺利通过评审。该站负责人李某1为表示感谢，送给被告人沈某人民币5万元。2008年底，李某1在淮南市成立液化气钢瓶检测站，为感谢被告人沈某在申报、审批、评审等过程中给予帮助，送给沈某人民币2万元。5.收受张某1人民币5万元。2011年上半年，在被告人沈某的帮助下，张某1挂靠的合肥建工设备安装有限责任公司中标安徽省特种设备检测院安全实验基地中央空调设备采购及安装工程。为表示感谢，2012上半年，张某1在沈某办公室送给沈某人民币5万元。6.收受刘某1人民币4万元。2011年初，刘某1以江苏新世纪消防安全技术工程有限公司安徽分公司的名义中标安徽省特种设备检测院安全实验基地消防工程。刘某1为了请被告人沈某安排及时结算拨付工程款，在沈某办公室送给沈某人民币4万元。7.收受汪某人民币4万元。2010年，汪某准备在宿州市成立一家液化气瓶检验公司。2010年下半年，汪某为了请被告人沈某在液化气瓶检验公司检验检测机构核准、鉴定评审时给予帮助，送给沈某人民币4万元。8.收受单某人民币2万元。2003年下半年，在被告人沈某帮助下，六安新奥燃气公司供应储配站顺利通过安全质量监督检验。为了感谢沈某的帮助，单某代表公司送给沈某人民币2万元。9.收受马某1人民币1.9万元。2015年春节前，淮南市特种设备监督检验中心党支部书记马某1请被告人沈某帮助为其女儿马某2安排工作，送给沈某人民币1万元。在沈某的帮助下，马某2被招聘到安徽省特种设备检测院下属的方圆特种设备技术开发有限公司工作。为了请沈某在马某2工作上给予关照，2016年春节前，马某1送给沈某人民币5000元；2017年春节前，马某1送给沈某人民币4000元。10.收受余某人民币1.5万元。2009年下半年，在被告人沈某的帮助下，余某所在的安徽省建筑科学研究设计院承接了安徽省特种设备检测院特种设备安全实验基地设计项目。为了感谢沈某的帮助，2010年春节前，余某送给沈某人民币1.5万元。11.收受熊某1人民币1.2万元。2014年至2017年，安徽省特种设备检测院电梯检测二中心副主任熊某1为了在职务提拔和调动上得到沈某的关照，三次送给被告人沈某合计人民币9000元，并为沈某足浴卡中充值人民币3000元。12.收受李某3人民币1万元。2014年春节前，李某3为了请被告人沈某帮助其承包安徽省特种设备检测院安全实验基地绿化养护业务，送给沈某人民币1万元。13.收受杨某人民币1万元。2011年下半年，被告人沈某帮助合肥恒一工程设备有限公司通过安徽省特种设备检测院的鉴定评审，取得特种设备安装改造维修许可证，收受该公司法定代表人杨某人民币1万元。14.收受王某1人民币1万元。2005年春节前，王某1为了感谢被告人沈某对安徽通达电梯有限公司安装电梯后的检测方面的多次关照，送给沈某人民币1万元。15.收受徐某人民币1万元。2008年下半年，在被告人沈某帮助下，安徽东方汽车燃气技术有限公司铜陵分公司通过安徽省特种设备检测院的鉴定评审，取得特种设备安装改造维修许可证。该公司实际控制人徐某为表示感谢送给沈某人民币1万元。16.收受刘某2人民币5000元。2013年春节前，安徽省特种设备检测院下属的亳州检测中心主任刘某2为了将工作关系转至安徽省特种设备检测院，在沈某办公室送给沈某人民币5000元。17.收受王某2人民币4000元。2013年春节前，安徽省特种设备检测院起重机械检测中心副主任王某2为了在职务上得到提拔，在沈某办公室送给沈某人民币4000元。案发后，被告人沈某主动退出赃款人民币10万元。另查明，被告人沈某在归案后检举揭发安徽省特种设备检测院原基建办主任李某5涉嫌受贿犯罪线索，经查证属实，阜阳市颍泉区人民检察院对李某5受贿案，立案侦查。以上事实，被告人沈某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实的立案决定书、户籍信息、前科查询情况证明、到案经过、阜阳市人民检察院反贪局出具的情况说明、任职文件、干部履历表、安徽省机构编制委员会办公室关于组建安徽省特种设备检测院的批复、关于成立安徽省特种设备监督检验中心筹备组的通知、涉案企业、个人及工程的相关资料等书证，证人吴某、李某2、周某、李某1、张某1、刘某1、汪某、单某、马某1、余某、熊某1、李某3、杨某、王某1、徐某、王某2、刘某2、张某2、熊某2、童某、贾某、刘某3等证言，被告人供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人沈某，身为国家工作人员，在担任安徽省六安市质监局副局长、安徽省特种设备检测院副院长、安徽省特种设备检测院党总支书记及党委书记期间，利用职务上的便利，在项目合作、项目招标、工程款拨付、特种设备项目审批评审、人事安排等方面为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈某归案后如实供述其全部犯罪事实，属有坦白情节，其当庭自愿认罪悔罪，案发后主动退出部分赃款，可以从轻处罚；其检举揭发他人犯罪，经查证属实，属有立功表现，可以从轻或者减轻处罚，结合本案具体情况对其从轻处罚。辩护人关于被告人具有坦白、立功、自愿认罪悔罪、部分退赃情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第九十三条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十三条，第十九条的规定，判决如下一、被告人沈某犯受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币九十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2017年2月23日起至2022年8月26日止。上述未缴纳罚金，于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人沈某的违法所得予以追缴（已追缴人民币10万元，继续追缴人民币201.5万元，购物卡4万元、50克金条一块），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张荃审判员曹洁人民陪审员宁国品二〇一七年十月三十一日法官助理张文峰书记员李雪剑

牛宗虎挪用公款一审刑事判决书山东省郓城县人民法院刑事判决书（2017）鲁1725刑初267号：郓城县人民检察院以郓检公刑诉［2017］225号起诉书指控被告人牛宗虎犯挪用公款罪于2017年8月11日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院指派检察员于露、曹玉红出庭支持公诉，被告人牛宗虎到庭参加诉讼。现已审理终结郓城县人民检察院指控，2016年2月至2016年6月，被告人牛宗虎在担任郓城县殡仪馆报账员期间，利用管理该殡仪馆经费的职务便利，先后两次将郓城县会计核算中心拨付的殡仪馆经费共17.3万元，归个人使用，用于购买莱商银行的理财产品“金凤理财安享盈”，非法获利人民币1759.28元。针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、郓城县会计核算中心记账凭证、银行交易记录明细等书证，证人朱某、陈某、吴某等证言，被告人牛宗虎的供述及辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人牛宗虎身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人牛宗虎对公诉机关指控其犯挪用公款罪的犯罪事实供认不讳，对公诉机关提交的证据均无异议。经审理查明，郓城县殡仪馆系国有自收自支事业单位，被告人牛宗虎在该单位担任报账员，郓城县会计核算中心向郓城县殡仪馆拨付的经费由被告人牛宗虎管理，其利用管理经费的职务便利，先后两次将郓城县会计核算中心拨付的殡仪馆经费共计人民币17.3万元，归个人使用，用于购买莱商银行的理财产品“金凤理财安享盈”。其中，郓城县会计核算中心于2016年1月14日将20万元经费拨付到牛宗虎莱商银行账户内，牛宗虎于同年2月15日挪用其中的9.7万元用于购买“金凤理财安享盈”理财产品，5月25日赎回资金98052.38元；同年3月14日郓城县会计核算中心将15万元经费拨付到牛宗虎莱商银行账户内，牛宗虎于同年3月23日挪用其中的7.6万元购买“金凤理财安享盈”理财产品，于6月29日赎回76706.9元，赎回的款项均存入牛宗虎莱商银行账户内。以上两次共计挪用17.3万元，从中非法获利共计人民币1759.28元。在诉讼过程中，被告人牛宗虎将违法所得1759.28元退缴本院。以上事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。（一）书证（1）被告人牛宗虎户籍证明。证明被告人牛宗虎作案时达到刑事责任年龄。（2）郓城县民政局出具证明。证明牛宗虎在2011年8月起担任郓城县民政局殡仪馆报账员，是民政局自收自支事业编制人员。牛宗虎负责郓城县殡仪馆经费的管理，向郓城县财政局会计核算中心报账等其他工作。（3）破案经过。证明该案由郓城县纪律检查委员会移交检察院，2017年7月15日，郓城县人民检察院经过初查，发现牛宗虎于2016年2月至3月挪用郓城县殡仪馆公款共计17.3万元进行个人理财，同日对牛宗虎涉嫌挪用公款罪立案侦查，牛宗虎对侦查机关掌握的其任职郓城县殡仪馆报账员时，挪用公款17.3万元进行个人理财的犯罪事实供认不讳。（4）郓城县会计核算中心记账凭证、备用金申请表、郓城县核算中心现金支付通知单。证明郓城县会计核算中心分别于2016年1月14日、3月14日给郓城县殡仪馆拨付20万元、15万元。（5）牛宗虎提供的尾号为0368银行卡、莱商银行提供的个人行内理财产品购买活期存款账户交易明细。证明2016年2月4日，牛宗虎用该账号在莱商银行购买9.7万元“金凤理财安享盈84期”理财产品，收益是4%，到期日是2016年5月24日。于2016年3月22日，牛宗虎用该账号在莱商银行购买7.6万元“金凤理财安享盈89期”理财产品，收益是3.5%，到期日是2016年6月28日。（6）莱商银行提供的牛宗虎银行卡尾号为0368交易明细。证明2016年2月15日，理财募集扣款9.7万元，5月25日，资金入账98052.38元；2016年3月23日，理财募集扣款7.6万元，6月29日资金入账76706.9元。（二）证人证言（1）证人朱某（郓城县民政局党组副主任）证言。证明郓城县殡仪馆收取费用后交到县财局综合科（也就是综合预算），县财局综合科再拨款到县财局会计核算中心作为殡仪馆经费，由报账员牛宗虎负责殡仪馆经费的管理，用于支出工资、保险费用、办公经费等费用，支出后剩余的经费由牛宗虎保管。2016年1月14日、3月14日，郓城县结算中心两次返还殡仪馆上缴的费用20万元、15万元。牛宗虎挪用公款用于购买理财产品的事并未向组织和领导汇报。（2）证人陈某（郓城县殡仪馆馆长）、吴某（郓城县殡仪馆副馆长）证言。证明内容均与朱某证言一致。（三）被告人供述和辩解被告人牛宗虎对其在任郓城县殡仪馆报账员期间，利用其保管公款的职务便利，在未向组织和领导汇报的情况下，分别挪用公款9.7万元、7.6万元用于购买短期理财产品的事实予以供认。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人牛宗虎身为国家工作人员,利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，进行营利活动，其行为构成挪用公款罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人牛宗虎挪用公款购买保证收益型理财产品，于三个月的时间赎回本息，存入其管理公款的账户，挪用的公款已用于单位支出，并且其归案后如实供述自己挪用公款的犯罪事实，当庭自愿认罪，在诉讼过程中主动退缴犯罪所得，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条第二款、第三十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免于刑事处罚若干问题的意见》第三条第二款之规定，判决如下一、被告人牛宗虎犯挪用公款罪，免予刑事处罚。二、被告人牛宗虎退缴的违法所得一千七百五十九元二角八分予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗福彪审判员任现勇人民陪审员张纯玺二〇一七年九月二十一日书记员孟蒙

张思畅开设赌场一审刑事判决书广东省遂溪县人民法院刑事判决书（2017）粤0823刑初413号：遂溪县人民检察院以遂检刑诉［2017］354号起诉书指控被告人张思畅犯开设赌场罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。遂溪县人民检察院指派检察员李荣锦出庭支持公诉，被告人张思畅到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人张思畅从2016年5月下旬开始在遂溪县杨柑镇老张上村自家院子内开具私印“吉利公司”私彩票据及通过手机微信进行贩卖私彩，将彩民投注的私彩汇总通过手机微信发送给老板李路生，从中收取5%的回扣费。2017年13日18时许，公安机关将被告人张思畅抓获，经对现场扣押“吉利公司”私彩票据核算及对其持带的金色ＭＥＡＺＵ手机的微信号×××、银灰色酷派手机的微信号×××进行电子证据收集，证实被告人张思畅利用“吉利公司”票据贩卖私彩共6646元、以手写数字形式上传贩卖私彩共28961.20元、经拍摄相片上传私彩单据形式贩卖私彩共20476元，合计涉案赌资56083.20元。以上事实，被告人张思畅在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书；现场勘查笔录、现场照片；现场检测报告书；搜查笔录；证据保全决定书、清单；随案移送清单；涉案金额统计材料、电子证据检查工作记录、微信上传数据及图片记录;微信赌博材料；电子证据检查工作记录；证人占某的证言；辨认笔录；被告人张思畅的供述、归案情况说明、常住人口个人信息表等证据证实，足以认定本院认为，被告人张思畅无视国家法律，以贩卖私彩形式接受群众投注，涉案赌资累计人民币56086.20元，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人张思畅犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张思畅归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚，并可适用缓刑。公诉机关提出对被告人张思畅的量刑建议，与其罪责相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下一、被告人张思畅犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年；并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、扣押赌资一百五十元及作案工具酷派牌手机一台、魅族牌手机一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员林文英二〇一七年八月二十三日书记员吴美虹

被告人侯健、王磊等寻衅滋事罪一审刑事判决书南京市秦淮区人民法院刑事判决书（2016）苏0104刑初1062号：南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2016）988号起诉书指控被告人徐某、侯健、王磊、王笑犯寻衅滋事罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派代理检察员范某出庭支持公诉，被告人徐某、侯健、王磊、王笑到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年8月30日1时许，被告人徐震巍、侯健、王磊酒后与被告人王笑在南京市秦淮区瑞阳街42号“好朋友”菜馆附近见面，被告人徐某因琐事与妻子朱某1争吵，为发泄情绪，被告人徐某对其本人的苏Ａ×××××现代名图轿车进行打砸，被告人王磊见状亦对其本人的苏Ａ×××××起亚Ｋ3轿车进行打砸。后被告人徐某爬至被害人陆某2的苏Ａ×××××五菱面包车车顶进行踩踏，造成被害人陆某2财物损失价值人民币4850元；被告人侯健脚踹被害人柏某的苏Ａ×××××宝马320Ｌｉ轿车驾驶侧车门，造成被害人柏某财物损失价值人民币4200元。后被告人徐某将“好朋友”菜馆门前停放的电动自行车推倒，车主王某、梁某遂上前询问，被告人徐某、侯健、王磊、王笑随即对被害人王某、梁某进行殴打，造成被害人王某左眼眶内壁骨折、被害人梁某头皮挫伤等损伤。经南京市公安局物证鉴定所法医鉴定，被告人王某、梁某的损伤程度均属轻微伤。2016年8月30日，被告人徐某至公安机关投案，后如实供述了上述犯罪事实。2016年9月4日，被告人侯健、王磊、王笑被公安机关抓获，被告人侯健、王磊归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后被告人徐某、侯健已赔偿被害人陆某2、柏某全部经济损失。本案在审理过程中，被害人王某、梁某提起附带民事诉讼，要求四被告人赔偿医疗费、营养费、误工费、后续治疗费、车辆维修费等各项损失共计人民币66780元。经本院主持调解，双方当事人达成调解协议，四被告人赔偿被害人王某损失人民币32300元，赔偿被害人梁某损失人民币34600元，被害人王某、梁某对四被告人表示谅解。上述事实，被告人徐某、侯健、王磊、王笑在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陆某2、柏某、王某等人的陈述、证人赵某、朱某2等人的证言、现场勘验笔录、就诊资料、维修发票、法医学人体损伤程度鉴定书、刑事摄影照片、谅解书、归案经过、情况说明、户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐某、侯健、王磊、王笑随意殴打他人，情节恶劣；被告人徐某、侯健任意损毁公私财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人徐某、侯健、王磊、王笑犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。被告人徐某、侯健、王磊、王笑共同实施寻衅滋事的犯罪行为，系共同犯罪。被告人徐某自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人侯健、王磊归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王笑自愿认罪，可以酌情从轻处罚。四被告人已赔偿被害人全部损失并取得谅解，均可酌情从轻处罚。鉴于四被告人的犯罪情节、悔罪表现及落实社区矫正的情况，均可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第八条之规定，判决如下被告人徐震巍犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。）被告人侯健犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。）被告人王磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。）被告人王笑犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长戴娟人民陪审员毛瑞人民陪审员曹秋虎二〇一七年一月二十二日见习书记员丁曼妮

刘惠君非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书（2020）豫1702刑初10号：河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检二部刑诉（2019）44号起诉书指控被告人刘惠君犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员杨卓出庭支持公诉，被告人刘惠君及其辩护人王辉到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，驻马店市金居海洋投资有限公司（下称金居海洋投资公司）于2011年6月17日成立，法定代表人刘惠君，经营范围为企业以自有资金进行对外实业投资、项目投资。2013年以来，被告人刘惠君以投资房地产为名，以高息为诱饵，通过公司员工向不特定群众吸收存款，并将吸收资金出借给他人。2015年4月，因资金无法收回，公司资金链断裂，停止支付本息。经司法会计鉴定，申报债权人29人，累积吸收存款本金2031.9万元，未偿还本金742.1万元。另查明，驻马店银保监分局未批准或初审“驻马店市金居海洋投资有限公司”设立银行业金融机构的性质许可事项。还查明，2013年8月至9月，被告人刘惠君及其公司员工先后向驻马店市新华房地产开发有限公司的沈某、严某、徐某等人转账共计1087.5万元；2014年5月至2014年9月，刘惠君及其公司员工先后向驻马店市恒佳房地产信息咨询有限公司的孙某转账共计917万元。上述事实，被告人刘惠君及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有证人证言、辨认笔录、鉴定意见及相关书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘惠君在没有吸收公众存款资质的情况下，违法国家金融管理制度，以高息为诱饵，向社会公众吸收存款，数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应以该罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。刘惠君到案后如实供述其犯罪事实，依法可对其从轻处罚。辩护人所提刘惠君有坦白情节的辩护意见成立，予以采纳。关于辩护人所提本案系单位犯罪的意见，经查，刘惠君成立金居海洋投资公司后，以个人名义对外借款并投资，公司业务运营及资金流转均由刘惠君个人安排，依法应认定为自然人犯罪，故对该辩护意见不予采纳。根据被告人刘惠君的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘惠君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2022年1月14日止）。二、对涉案损失742.1万元，依法继续予以追缴，发还集资参与人（发还名单与数额参见本案在卷的驻正泰会鉴字（2019）第013号鉴证报告、补充鉴证报告（一）及附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘志杰审判员张金灿人民陪审员范文芝二〇二〇年二月十一日书记员王雪凯

Ꙉ某乙拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省新县人民法院刑事判决书（2016）豫1523刑初95号：新县人民检察院以新检刑诉【2016】78号起诉书指控被告人陈某乙犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年10月24日向本院依法提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。新县人民检察院检察员李松、杨晖出庭支持公诉，被告人陈某乙及其辩护人上官同义到庭参加诉讼。本案现已审理终结新县人民检察院指控：2013年5月13日，被告人陈某乙与新县沙窝镇居民唐某签订购树合同，唐某将其承包的新县沙窝罗汉西冲林场杉木以174万元价格卖给被告人陈某乙，合同签订之日被告人陈某乙即支付25万元购树款，双方同意将被告人陈某乙购买唐某白云山林场解约后前期已付款60万元转入折算西冲林场购树合同款项，即唐某收到被告人陈某乙购树款85万元整，欠款89万元经唐某多次催要，被告人陈某乙拒绝支付，引起唐某诉讼。2015年6月2日河南省新县人民法院（2015）新民初字第211号民事判决书判决被告人陈某乙在本判决生效后三十日内支付唐某购树款89万元及利息。2015年7月5日新县人民法院（2015）新民初字第211号民事判决生效。2015年12月29日新县人民法院（2015）新民申字第2号民事裁定书裁定驳回再审申请人陈某乙的再审申请。2015年9月30日新县法院依法向被执行人陈某乙送达执行通知书后，被告人陈某乙拒不执行法院生效的判决书确定的给付义务，经查，被告人陈某乙有房产、轿车、外有承包工程、在光山信用社有存款63140元，陈某乙及其配偶官某某账户有大量资金进出，官某某为光山信用社职工，有固定收入。公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人陈某乙构成拒不执行判决、裁定罪，要求依法惩处。被告人陈某乙对起诉书指控的犯罪事实与罪名没有异议。辩护人辩称，民事审判中如期开庭审判不合理、缺席送达没有恪守举证责任分配和证据裁判标准、判决书送达违反法律规定，执行过程中没有穷尽执行措施，公诉机关指控事实没有达到证据确实充分的标准，对被告人应判决无罪。经审理查明：2013年5月13日，被告人陈某乙与新县沙窝镇居民唐某签订购树合同，唐某将其承包的新县沙窝罗汉西冲林场杉木以174万元价格卖给被告人陈某乙，合同签订之日被告人陈某乙即支付25万元购树款，双方同意将被告人陈某乙购买唐某白云山林场解约后前期已付款60万元转入折算西冲林场购树合同款项，即唐某收到被告人陈某乙购树款85万元整，欠款89万元经唐某多次催要，被告人陈某乙拒绝支付，引起唐某起诉。2015年6月2日河南省新县人民法院（2015）新民初字第211号民事判决书判决被告人陈某乙该判决生效后三十日内支付唐某购树款89万元及利息。2015年7月5日新县人民法院（2015）新民初字第211号民事判决生效。2015年12月29日新县人民法院（2015）新民申字第2号民事裁定书裁定驳回再审申请人陈某乙的再审申请。2015年9月30日新县法院依法向被执行人陈某乙送达执行通知书。经查，被告人陈某乙妻子官某某系光山县农村商业银行职工。被告人陈某乙与其妻官某某共有房产一栋，以官某某名义进行房产登记，该房产于2014年11月5日以估价121.94万元抵押用于银行贷款80万元，贷款2016年11月5日到期，截止2016年11月29日陈某乙该贷款拖欠本金79万余元；锋范牌轿车一辆；在西安市有承包工程；在光山县农商银行（账号62×××77）有存款63140元，该账户自2015年8月14日至被冻结期间，有多次进账出账，进账30余万元，出账24万余元，其中2015年8月18日存现100000元。被告人陈某乙在能够控制银行资金及拥有有房产、轿车等偿还能力的情况下拒不履行判决义务。另查：被告人陈某乙在光山县农商银行存款63140元已经新县执行局冻结划拨，被害人唐某已通过执行局领取60000元。本案在审理过程中，经本院主持调解，被告人已与被害人唐某达成调解协议，被告人陈某乙一次性全部履行判决义务，被害人对被告人陈某乙予以谅解。上述事实，有下列经当庭质证的证据证明：1、书证；（1）被告人陈某乙的户籍证明、无前科证明；（2）案件移交函及情况说明、接处警登记表、受案登记表：证明本院执行局在执行工作中发现被告人陈某乙涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2016年5月27日将案件移送公安机关；（3）河南省新县人民法院（2015）新民初第211号民事判决书、（2015）新民申字第25号民事裁定书、（2015）新执字第248号申请执行案件立案审查、流程管理信息表、（2015）新执字第248号执行裁定书、陈某乙就（2015）新民初字第211号民事判决书再审申请、执行异议裁定书及送达回证、河南省新县人民法院（2016）豫1523民初字第479号民事判决书：证明（2015）新民初第211号民事判决书2015年7月5日一审判决生效。判决确定履行期2015年8月5日，执行标的额89万元。经申请人申请，8月18日该案进入执行阶段。新县人民法院执行局2015年9月30日向被告人陈某乙送达了执行裁定书和执行通知书；（4）到案经过及没有羁押的说明：证明被告人于2016年7月11日在光山火车站被抓获；（5）执行笔录：证明2015年9月30日新县执行局工作人员对陈某乙送达执行通知书，告知其应该及时履行生效的判决所确定的义务；（6）协助冻结存款通知书及回执、扣划发通知及陈某乙、官某某账户交易明细：证明陈某乙在光山县农商银行（账号62×××77）有存款63140元，该账户自2015年8月14日至被冻结期间，有多次进账出账，进账30万元，出账24万余元，其中2015年8月18日存现100000元。新县执行局冻结、扣划陈某乙（账号62×××77）在光山信用社存款63140元；（7）光山县民政局提供的婚姻登记机关的证明：证明2014年9月10日陈某乙与官某某补办结婚登记；（8）收条：证明唐某丈夫汪某1从新县法院执行局收到执行款6万元；（9）陈某乙车辆的证明：证明陈某乙拥有豫Ｓ×××××小型轿车一辆，未抵押、无转让登记；（10）官某某房屋权属证书、陈某乙、官某某与中国建设银行个人助业借款合同、官某某个人助业借款最高额抵押合同、个人贷款支付凭证、中国建设银行个人助业借款支用单、建行对账查询单，光山县房地产管理局字第00021352号房他证，安徽中安房地产评估咨询有限公司致估价委托人函：证明陈某乙以官某某光山县房权证字第××号房产证于2014年11月5日向中国建设银行抵押贷款80万元，抵押期限2014年11月5日至2016年11月5日，截止2016年11月29日陈某乙拖欠该贷款本金79万余元。该房产抵押总价121.94万元。（11）调解协议、收条及谅解书；证明被告人陈某乙与被害人唐某已达成调解协议并已履行完毕，唐某对被告人予以谅解。2、证人证言；（1）证人汪某1的证言；证明民事诉讼及申请执行经过。（2）证人汪某2的证言；证明其受委托参与民事诉讼情况。（3）证人闻某的证言；证明民事诉讼相关情况。（4）证人官艳的证言；证明被告人妻子曾向其借过20万元钱。（5）证人殷某的证言；证明民事诉讼审理及文书送达相关情况。（6）证人官某某的证言；证明陈某乙银行账户被法院冻结情况。3、被告人陈某乙的供述与辩解；证明其与唐某签订合同发生纠纷引起诉讼、法院执行及其西安承包工程开支情况。关于辩护人提出民事审判中如期开庭审判不合理、缺席送达没有恪守举证责任分配和证据裁判标准、判决书送达违反法律规定，执行过程中没有穷尽执行措施，公诉机关指控事实没有达到证据确实充分的标准，对被告人应判决无罪的辩解意见，于法无据，本院不予采信本院认为，被告人陈某乙明知自己是人民法院生效判决、裁定的执行义务人，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，事实清楚，证据确实、充分，依法应予支持。被告人如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈某乙与被害人唐某已达成调解协议并已全部履行，量刑时可酌情考虑。故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人陈某乙犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月11日起至2017年1月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长聂晓静审判员余丽娟人民陪审员甘斌二〇一六年十二月六日书记员刘升涛

山西熠佳丰投资咨询有限公司、张某等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山西省浮山县人民法院刑事判决书（2018）晋1027刑初2号：山西省浮山县人民检察院以浮检刑检刑诉〔2018〕1号起诉书指控被告单位山西熠佳丰投资咨询有限公司、被告人张某、被告人贾某犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浮山县人民检察院指派检察员宋海波出庭支持公诉，被告单位熠佳丰公司诉讼代表人杨万河、被告人张某及其辩护人张文虎、被告人贾某等到庭参加诉讼。本案现已审理终结山西省浮山县人民检察院指控，2011年5月19日，被告人张某、贾某在临汾市工商行政管理局注册登记了被告单位山西熠佳丰投资咨询有限公司，租用本县神山路13号门店上下二层开展经营活动。期间，被告人贾某担任法定代表人，被告人张某作为实际经营人负责管理经营并记录账目,公司雇佣赵明为业务员，张某1为工作人员。2012年7月至2015年6月期间，经被告人张某和贾某协商、业务员赵明（已上网追逃）共同参与，三人以熠佳丰公司名义，未经有关部门依法批准，超公司经营范围，通过＂口口相传＂的途径公开向社会不特定人群进行了吸收存款、高息回报的投资理财宣传活动，分别以月息1.5%、1.7%、2%不等的利息面向社会吸收资金，然后被告人张某、贾某按照月息3%的利息转借给他人使用，从中赚取利润。在该公司经营期间，共向社会公众共计9人吸收资金246.5万元。2015年7月，该公司因无法收回借出款如期还本付息导致案发。截止起诉，共退还被害人本金166.14万元，支付陈某1利息5.9825万元，张某2利息8.4万元，陈某2利息19.47万元，合计33.8525万元，造成被害人直接经济损失46.5075万元。被告人贾某、张某分别于2016年12月20日、22日向公安机关投案。公诉机关认为，被告单位熠佳丰公司及该公司负责主管经营的被告人张某、贾某未经有关部门依法批准，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为，扰乱了国家金融秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告单位熠佳丰公司诉讼代表人杨万河、被告人张某、贾某对公诉机关指控的罪名、事实和证据、情节均没有异议。被告人张某的辩护人张文虎提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人张某构成非法吸收公众存款罪的罪名没有异议。二、本案就被告人张某犯罪事实而言，属于单位犯罪。三、本案量刑方面，被告人张某系自首，依法可以从轻或减轻处罚。四、被告人张某自愿认罪，悔罪态度好，依法可以酌定从轻、减轻处罚。五、被告人张某在案发前已经退还受害人大部分存款及利息，没有逃离，说明被告人犯罪的主观恶性小，犯罪情节轻，社会危害性不大，依法可以酌定从轻、减轻处罚。希望法庭能够给被告人一次机会，给予其较轻的处罚。经审理查明，2011年5月18日，被告人张某、贾某在临汾市工商行政管理局注册登记了山西熠佳丰投资咨询有限公司，该公司注册资本100万元（张某出资80万元，贾某出资20万元），营业期限至2015年5月18日，经营范围：企业项目投资咨询、企业营销策划、房地产信息咨询、商务信息咨询，被告人贾某担任公司法定代表人。公司经营期间，被告人张某作为实际经营人负责管理经营并记录账目，雇佣赵明（已上网追逃）为业务员，张某1、杨万河为公司工作人员。2012年至2015年6月期间，经被告人张某和贾某协商、赵明共同参与，三人以熠佳丰公司名义，未经有关部门依法批准，超越公司经营范围，通过＂口口相传＂的途径向社会不特定人员公开宣传，以委托理财的方式，采取与集资参与人签订《居间代理服务协议》的形式，以高于银行利率每月1.5%、1.75%、2%不等的利息，并承诺在一定期限内还本付息，公开向社会公众即社会不特定对象吸收资金，共向集资参与人共计9人非法吸收资金246.50万元。被告单位熠佳丰公司吸收资金后，被告人张某、贾某将公司吸收的资金以每月3%的利息转借给他人使用，他们采取与借款人签订借款合同的形式，书面约定月利率为2%，实际操作中加收1%的服务费，从中赚取利润。2015年7月，因无法收回借款，不能如期归还集资参与人本息，导致公司停业案发。截至起诉时，共退还集资参与人本金166.14万元，其中，吸收张某220万元，支付利息8.4万元，退本金1.6万元；吸收陈某120万元，支付利息5.9825万元，退本金7.24万元；吸收陈某248万元，支付利息19.47万元，退本金0.3万元；吸收陈某2妻子尚某1.5万元，未退还，最终造成以上4名集资参与人的资金没有归还。被告人贾某、张某分别于2016年12月20日、2016年12月22日向浮山县公安局投案自首。诉讼过程中，被告人张某积极处理被害人陈某1、张某2、陈某2的经济损失，并取得了谅解。上述事实，有下列证据予以证实：（一）、物证。机动车登记证书一本（机动车所有人：张某3，机动车登记编号：×××，车辆类型：轻型普通货车），系张某3在熠佳丰公司借款3万元用其货车做抵押时提供的机动车登记证书。证明熠佳丰公司吸收资金后转借张某3使用时，张某3用该机动车登记证抵押借款。（二）、书证。1、浮山县公安局经济犯罪侦查大队受案登记表。证明：2015年10月22日，被害人张某2报案称熠佳丰公司协议到期后不予归还本金。2、浮山县公安局经济犯罪侦查大队扣押物品清单及随案移交物品、文件清单。证明：2016年12月22日，该大队扣押了熠佳丰公司笔记本一本及部分借条、借款合同、居间代理服务协议、借款档案；2017年7月28日，随案移交了该笔记本及张某3的机动车登记证书。3、浮山县公安局经济犯罪侦查大队扣押的笔记本一本。证明熠佳丰公司2011年6月至2015年7月放款、收息及支付房租、水电费、工资、利息等情况。4、常住人口基本信息。证明被告人张某、贾某的自然身份情况及具备完全刑事责任能力情况。5、在逃人员登记／撤销表。证明：被告人贾某于2016年12月20日投案自首，被告人张某于2016年12月22日投案自首，犯罪嫌疑人赵明刑拘在逃。6、山西省临汾市尧都区人民法院（2007）尧刑初字第85号刑事判决书。证明：2007年5月30日，被告人张某因犯挪用资金罪，被临汾市尧都区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。7、企业信息查询单及公司设立登记手续。证明：熠佳丰公司成立于2011年5月19日，住所：山西省浮山县神山路，法定代表人：贾某，公司有两名股东：贾某和张某，注册资本100万元，贾某出资20万元，张某出资80万元，贾某任执行董事兼总经理，张某任监事，营业范围：企业项目投资咨询、企业营销策划、房地产信息咨询、商务信息咨询，营业期限至2015年5月18日。8、机构代码信息。证明公司机构代码为：573392742。9、浮山县公安局协助查询财产通知书（回执）。证明：熠佳丰公司已转为不动户，余额为5680.29元。10、居间代理服务协议，甲方分别为张某2、陈某1、陈某2和尚红娇，乙方均为熠佳丰公司。内容为：甲方为有效运用自有资金，同意委托乙方与借款人签署借款合同，借款月利率为1.5%、1.75%、2%不等，还款方式为按月付息、到期还本，乙方应代理借款人及时将借款利息及到期的本金交付甲方。证明熠佳丰公司采取与集资参与人签订居间代理服务协议的方式非法吸收公众存款。11、借款合同、借款借据、债务承诺书、收条、本院（2015）浮民初字第173号民事调解书、授权委托书、房屋买卖协议、收款收据、商品房买卖合同等。证明：被告人张某为出借方，借款合同上月利率为2%，借款给他人使用的事实以及在本院诉讼的情况。12、浮山县公安局经济犯罪侦查大队关于熠佳丰公司所查封车辆的情况说明。证明：浮山县公安局在案件调查期间，查封熠佳丰公司三菱牌吉普车一辆（无手续）、黑色北京现代牌伊兰特轿车一辆（无手续）、黑色奥迪Ａ4牌轿车一辆、四川成功牌50型装载机一辆。其中三菱牌吉普车为李某1借款后由于无力偿还抵顶的，现代牌轿车为张某4借款后由于无力偿还抵顶的，奥迪牌轿车和成功牌装载机为郭建勇借款时抵押的车辆。（郭建勇寻找不到，以上车辆未随案移送。）13、还款计划、谅解书。证明：被告人张某在诉讼过程中积极处理被害人的损失，被害人陈某1、张某2、陈某2对被告人张某表示谅解。（三）、证人证言。1、证人李某2、张某3、卫某1、杨某、葛某1、卫某2、李某1、吉某、李某3、张某4的询问笔录。以上证人均为借款人。证明：①、以上借款人在熠佳丰公司借款、支付利息及归还本金的情况。②、利息均按月息3分即3%计算。③、证人李某1借款后不能全部归还，于2016年7月将一辆＂三菱＂牌吉普车抵顶，没说具体抵顶多少钱。④、证人张某4借款时将一辆＂现代＂牌轿车质押，后用这辆车抵顶借款，这辆车没有户，是一辆黑车。2、证人张某1的询问笔录。证实：张某1于2014年9月至2015年2月在熠佳丰公司工作过，期间熠佳丰公司吸收集资参与人的钱后借给别人挣利息，贾某和张某一起负责公司的业务，赵明负责收取和支付＂客户＂利息。3、证人葛某2的询问笔录。证实：2012年，赵明对他说有闲钱放到熠佳丰公司，利息比银行利息高，也保险，不会出问题，让他给宣传，随后他给陈某1和葛苗云说了这个事，之后她们就往该公司存放钱。（四）、被害人陈述。集资参与人张某2、陈某1、陈某2、卫青秀、张一朝、张晓、李建梅、葛苗云的询问笔录。证明：1、张某2在熠佳丰公司存放20万元，月息2分，共得利息8.4万元，得本金1.6万元。2、陈某1在熠佳丰公司共存放20万元，月息1.5分、1.75分不等，共得利息5.9825万元，得本金7.24万元。3、陈某2和妻子尚红娇在熠佳丰公司共存放49.5万元（尚红娇存放1.5万元），月息2分，陈某2共得利息19.47万元，得本金0.3万元。4、卫青秀在熠佳丰公司共投资50万元，月息2分，本金全部退还。5、张一朝在熠佳丰公司共投资10万元，月息2分，本金全部退还。6、张晓在熠佳丰公司共投资50万元，月息2分，本金全部退还。7、李建梅在熠佳丰公司共投资40万元，月息2分，本金全部退还。8、葛苗云在熠佳丰公司共投资7万元，月息1.5分，本金全部退还。综上，熠佳丰公司共向社会公众9人吸收资金246.50万元，共退还本金166.14万元，支付张某2、陈某1、陈某2三人利息33.8525万元。（五）、被告人的供述与辩解。被告人张某、贾某在侦查机关所作的讯问笔录与当庭供述基本一致。证明：1、熠佳丰公司于2011年5月19日成立，手续齐全，公司注册资本100万元，张某出资80万元占80%的股份，贾某出资20万元占20%的股份。公司法定代表人是贾某，实际经营人是张某。2、2012年至2015年6月，公司超经营范围，没有经过批准，以月息1.5%、1.75%、2%不等向社会公众吸收资金，然后张某、贾某以个人名义按月息3%将资金转借给他人使用，借款合同写的是月息2%，实际上再收取1%的服务费，从中赚取利息。3、公司是通过向社会上的人＂口口宣传＂的方式宣传的，承诺所得到的利息要比银行利息高，以与集资参与人签订居间代理服务协议的方式吸收资金。4、2015年7月，因借出去的资金收不回来，归还不了集资参与人本息，出现亏损，公司停业。以上证据合法、客观，并能相互印证，证明本案的事实本院认为,被告单位山西熠佳丰投资咨询有限公司、被告人张某、被告人贾某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以高息为诱饵，通过口口相传向社会公开宣传，以委托理财的方式，承诺在一定期限内以货币还本付息，向社会公众即社会不特定对象吸收资金，扰乱国家金融秩序，被告单位熠佳丰公司的行为构成非法吸收公众存款罪；被告人张某作为熠佳丰公司实际经营人，被告人贾某作为熠佳丰公司法定代表人，均系对其直接负责的主管人员，被告单位熠佳丰公司犯罪主要是由被告人张某和被告人贾某决定并实施，与其经营、管理活动具有密切关系，二被告人以单位名义谋取非法利益的行为亦构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认，对被告单位及二被告人均应予以处罚。在单位犯罪中，被告人张某、贾某具有共同的犯罪行为，系共同犯罪，被告人张某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人贾某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人张某具有前科，应当酌定从重处罚。被告人贾某具有自首情节，且系初犯，依法可以对其从轻处罚。对于被告人张某的辩护人提出被告人张某系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其自愿认罪、悔罪态度好，依法可以酌定从轻、减轻处罚。经查属实，本院予以采纳，并决定对其从轻处罚。被告单位熠佳丰公司及被告人张某、贾某向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，应当责令退赔。集资参与人本金尚未归还的，以吸收的资金向集资参与人支付的利息可以折抵本金，剩余部分予以退赔。鉴于被告人张某、贾某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，结合司法行政机关的调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对被告人张某、贾某可以宣告缓刑。综合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下一、被告单位山西熠佳丰投资咨询有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金30000元。二、被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；并处罚金25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人贾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年；并处罚金25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、责令被告单位山西熠佳丰投资咨询有限公司、被告人张某、被告人贾某退赔集资参与人张某2100000元、陈某167775元、陈某2282300元、尚某15000元，共计465075元，于本判决生效之日起三十日内履行。五、未随案移送的涉案财物由查封机关负责处理。（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李勇审判员于刚人民陪审员闫卫星二Ｏ一八年三月二十七日书记员孙芳