余喜林、何某1非法拘禁二审刑事判决书江西省上饶市中级人民法院刑事判决书（2017）赣11刑终232号：江西省上饶市信州区人民法院审理江西省上饶市信州区人民检察院指控原审被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵犯非法拘禁罪一案，于2017年5月16日作出（2017）赣1102刑初72号刑事附带民事判决。原审被告人余喜林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵等人系传销组织成员，其中，被告人余喜林是所在上饶市信州区五三小区一出租屋传销窝点的“管家”，负责窝点内日常事务和人员的管理并保管房门钥匙。2016年8月4日，被害人何某2被传销人员骗至上饶市信州区，被告人吴丽萍在主任的安排下伙同其他成员将被害人何某2带到该传销窝点。为了达到使被害人何某2加入传销组织的目的，在“主任”指挥安排下，被告人余喜林、张胜兵、吴丽萍伙同其他成员参与以日夜看守、语言威胁、恐吓等手段，对被害人进行强行洗脑教育。2016年8月7日上午约十点半，在主任安排下，包括被告人张胜兵、吴丽萍在内的窝点成员将被害人何某2挟带至信州区森林公园的山上。被告人余喜林因故没有参与该活动。当日下午16时许，被害人何某2在其他传销窝点两名“主任”的挟带下，准备回传销窝点。途经信州区东岳大桥时，被害人何某2趁挟带人员不备，翻过护栏跳入信江河欲逃跑，不幸溺水死亡。被害人何某2跳河逃跑后，被告人余喜林、张胜兵、吴丽萍等人在传销组织的安排下逃离上饶市。2016年8月10日，被告人余喜林、张胜兵、吴丽萍在浙江省义乌市被抓获归案。归案后被告人余喜林、张胜兵、吴丽萍均能如实供述罪行。在本案审理过程中，被告人张胜兵、吴丽萍各赔偿附带民事诉讼原告人人民币3万元，取得了附带民事诉讼原告人的谅解。附带民事诉讼原告人撤回了对被告人张胜兵、吴丽萍的附带民事诉讼。原审法院认为，被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵在传销组织的安排指使下，为逼迫被害人何某2加入传销组织，伙同其他成员共同参与殴打、威胁、恐吓、看守被害人何某2，非法剥夺被害人何某2人身自由，导致被害人何某2跳河逃跑溺水死亡，其行为构成非法拘禁罪。被害人何某2跳河溺死与被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵在内的传销组织的拘禁行为有因果关系，但被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵在该传销组织的共同犯罪中起次要作用，是从犯。具有依法应当从轻、减轻处罚情节。被告人余喜林系窝点的管家，其在犯罪中的作用大于被告人吴丽萍、张胜兵。被告人吴丽萍、张胜兵坦白了自己的罪行，赔偿了附带民事诉讼原告人的损失，取得了附带民事诉讼原告人的谅解，可以适用缓刑。被告人余喜林坦白了自己的罪行，具有可以从轻处罚情节。被告人余喜林有犯罪前科，具有酌情从重处罚情节。附带民事诉讼原告人因儿子何某2被被告人余喜林、吴丽萍、张胜兵在内的传销组织的拘禁行为导致跳河溺死，提起附带民事诉讼要求赔偿损失，依法有据，应予支持，但要求赔偿死亡赔偿金没有法律依据，不予支持，要求赔偿处理事故的误工费、交通费等实际支出费用应予支持，因附带民事诉讼原告人不能提供支出费用的票据，予以酌情考虑2万元。此外，还应赔偿丧葬费，按江西省职工平均工资计6个月，为26068.5元，合计为46068.5元，该损失已由被告人吴丽萍、张胜兵全部赔偿，故附带民事诉讼原告人要求被告人余喜林继续赔偿该损失的要求应予驳回。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国民法通则》第一百三十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、最高人民法院《关于适用的解释》第一百三十八条第一款、第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决：被告人余喜林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年二个月；二、被告人吴丽萍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；三、被告人张胜兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；四、驳回附带民事诉讼原告人何某1、彭某的诉讼请求。上诉人余喜林上诉提出一审对其量刑过重。经审理查明，原审判决认定上诉人余喜林、原审被告人吴丽萍、张胜兵于2016年8月4日至同年8月7日在上饶市信州区五三小区一传销点内非法拘禁被害人何某2，被害人何某2跳河逃跑溺水身亡的事实，有以下证据予以证实：1、上饶市公安司法鉴定中心物证检验报告，证实经提取ＤＮＡ检验，2016年8月8日在信州区信江河发现的无名尸体与何某1、彭某有亲缘关系。2、上饶市信州区公安司法鉴定中心法医学尸体检验意见书，证实被害人何某2系生前溺水死亡。3、证人赵某的证言，证实2016年8月8日，其在东岳大桥下发现尸体并报案。4、证人何某3的证言，证实其对何某2抵达上饶火车站出站时的监控视频截图进行了辨认，确认截图中的人是其哥哥何某2。5、扣押及发还物品文件清单，证实侦查机关从原审被告人吴丽萍处扣押人民币350元、从原审被告人张胜兵处扣押人民币300元、从上诉人余喜林处扣押人民币120元，上述款项合计人民币770元，均发还被害人何某2家属何某3。6、抓获经过，证实上诉人余喜林和两原审被告人均系在浙江省义乌市被抓获归案。7、上诉人余喜林的供述及辨认笔录，证实何某2被骗入传销点后，其作为该窝点的管家，安排人员对何某2洗脑和看守，期间对何某2实施了暴力行为。8月7日，其因带生病的传销成员去医院看病，没有同其他成员一起去森林公园。其只知道何某2逃跑了，对溺水死亡不知情。上诉人余喜林准确地辨认出原审被告人吴丽萍、张胜兵系其传销点成员。8、原审被告人吴丽萍的供述及辨认笔录，证实2016年8月4日，何某2被骗入传销点，8月7日9时许，其与其他人一起把何某2带到森林公园山上，何某2是被另两名主任先带下山，其和张胜兵最后下山。原审被告人吴丽萍对同案犯余喜林、张胜兵予以了准确辨认，对森林公园附近视频截图照片进行了辨认，分别指认出自己和被害人何某2、张胜兵等人一起进、出森林公园。9、原审被告人张胜兵的供述及辨认笔录，证实2016年8月4日，何某2被骗入传销点，8月7日8时许，王某叫其及传销点其他人去森林公园，下山时，何某2被其他两名主任先带着下山。其对同案犯余喜林、吴丽萍进行了准确辨认，对森林公园附近视频截图照片进行了辨认，分别指认出自己和被害人何某2、吴丽萍等一起进、出森林公园。10、常住人口信息、户口本复印件，分别证实上诉人余喜林和两原审被告人、被害人何某2身份信息。11、上饶市信州区森林公园附近的监控视频，证实被害人何某2被原审被告人吴丽萍、张胜兵等人带进、带出森林公园以及在东岳大桥跳河的经过。上述证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，能证明本案的事实，本院予以确认和采信

孙中杰、王亚飞、侯志玲等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事附带民事判决书（2018）闽0783刑初108号：建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2017）145号起诉书指控被告人孙中杰犯组织、领沈某活赵某，师某王亚飞犯非柯某罪，于20吴某15月23日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人薛某、段某向本院提起附带民事诉讼。本院于2017年11月10日作出（2017）闽0783刑初167号刑事附带民事判决。宣石某，建瓯市人民检察院提出抗诉；附带民事诉讼原告人侯志玲、刘原军提出上诉。南平市中级人民法院以原判认定事实不清，证据不足，于2018年3月21日作出（2018）闽07刑终6号刑事附带民事裁定，撤销本院（2017）闽0783刑初167号刑事附带民事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，与建瓯市人民检察院瓯检诉刑诉（2017）54号起诉书指控的沈利群组织、领导传销活动、非法拘禁，师友新、杨婷婷、薛二龙、石开、赵凯、柯丽霞、吴兰花、段存广非法拘禁一案进行合并审理，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员王勤、代理检察员黄超出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人侯志玲、刘原军的诉讼代理人肖来发，被告沈某杰、王亚飞到庭参加诉讼，建瓯市法律援助中心指派律师胡芝庭、吴尧灵分别为被告人孙中杰、王亚飞辩护。本案因公诉机关申请，本院决定延期审理一次，于2018年8月3日恢复审理，现已审理终结公诉机关指控：一、组织、领导传销活动罪2015刘某2至今，被告人孙中杰组织沈利群、赵凯、师友新、刘某2、柯丽霞、杨婷婷、吴兰花、陈丽巧、钟晓薇、盘阳欢、庞清兰、黄汝凰、邹文芳、黄绣秀、薛二龙、段存广、黄锐、付建、田祥云、刘长平、吕建元、刘哓阳、梁超贤、喻小明、张跃跃、余云兵、王彬膑、高善朴、程甲玉、吴金江、石开、冉光猛、刘雪鹏等人在建瓯市锦江1号楼905室、建瓯市上水南南二巷14号9楼、建瓯市中山路457号中山大厦903、建阳区桥南宾馆407室等地以推销“天狮”产品为名，从事传销活动。被告人孙中杰系传销组织的经理，涉嫌组织、领导传销人员在三十人以刘某2级在4级以上（即经理、大主任、小主任、管家及传销人员）。孙中杰的这些下线还有发展自己的下线。被告人孙中杰作为传销组织的经理，为发展传销人员，造成建瓯市上水南南二弄14号9楼窝点的被拘禁人员刘雪鹏死亡，属情节严重。二、非法拘禁罪2016年6月20日左右，刘雪鹏被被告人杨婷婷以交男女朋友关系为名骗至建瓯市水南南二巷14号9楼从事传销活动。在传销点期间大主沈某群师某任师友新安排王亚飞对刘雪鹏的人身刘某2行限制。2016年7月26日10时许，被害人刘雪鹏因为全身发热而昏厥，随后刘雪鹏被师友新、冉光猛带至建瓯市立医院就诊。就诊时师友新使用假名“王天华”登记为刘雪鹏的家属，建瓯市市立医院医生遂对刘雪鹏进行抢救刘某216年7月27日17时10分，刘雪鹏经抢救无效死亡。2017年1月14日，被告人孙中杰在邵武市假日国际大酒店被建瓯市公安局干警抓获；2017年3月6日，被告人王亚飞在江西省丰城火车站候车室门口被南昌铁路公安丰城车站派出所干警抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人孙中杰以组织推销产品经营为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫刘某2继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，并造成被拘禁人员刘雪鹏死亡，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王刘某2事非法传销活动，为发展下线，非法剥夺他人人身自由，并致人死亡，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二款之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。请依法判处。附带民事诉讼原告人诉请被告人孙中杰、王亚飞及沈利群、师友新、杨婷婷、刘某2、石开连带赔偿因刘雪鹏死亡产生的各项损失：1、被害人死亡赔偿金：33275元／年×20年＝665500元；2、被害人丧葬费：29359.5元；3、被抚养人生活费（侯志玲）：11961元／年×20年÷3＝79740元；4、被害人刘雪鹏病理尸检费：3000元；5、交通费：现有票据11005元＋丢失票据4333元＝15338元；6、住宿费：刘某27天×3次×70元／天＝7350元刘某2误工费：5人×7天×3次×（75764元／年÷12÷30）＝13347.8元；8、刘雪鹏尸体保存费：18600元。以上赔偿款共计人民币832235.3元。针对上述诉请，诉讼代理人肖来发提交了相关证据。刑事部分，被告人孙中杰对起诉书指控的罪名不持异议，对事实部分其提出：被害人刘雪鹏的死亡不是其造成的，其不属于组织、领导传销活动情节严重。被告人孙中杰的辩护人对起诉书指控的沈某持异议，并提出：一、孙中杰在传销组织中亦是听命于上线的指示和安排，并非犯意提出者，且造成刘雪鹏死亡的涉案传销窝点也是由沈利群、师友新等人在具体管理；被害人刘雪鹏被非法拘禁的时间在2016年6月29日之前，之后其已加入传销组织，外出只需报告即可，不存在被非法拘禁的情形，其发病和死亡时间不在被非法拘禁期间；公诉机关出示的证据无法证实造成被害人刘雪鹏感染以致死亡的具体原因；综上，公诉机关指控被告人孙中杰组织、领导传销活动情节严重的证据不足。二、被告人孙中杰归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人王亚飞对起诉书指控的罪名和事实均不持异，其辩护人对起诉书指控的罪名及基本事实不持异议，并提出：一、被告人王亚飞在涉案的非法拘禁中处于次要地位，系从犯。二、本案非法拘禁与被害人刘雪鹏的死亡无刑法意义上的因果关系，证明刘雪鹏死亡是本案非法拘禁所致的证据不足。三、被告人刘某2归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综上情节，建议对被告人王亚飞从轻或者减轻处罚并适用缓刑。民事部分，被告人孙中杰、王亚飞提出：被害人刘雪鹏的死亡与其没有全部关系，只应承担部分责任，不应承担全部责任。经审理查明：刑事部分一、被告人孙中杰组织、领导传销活动罪2015年6月至沈某6年7月份期间，被告人孙中杰伙同沈利群等人以“天津天狮生物发展有限公司”为名，在建瓯市从事违法传销活动。该传销组织以推销“天狮”产品为名，用欺骗手段将他人骗至传销窝点，通过沈某“洗脑”等方式发展传销人员。该传销组织的被发展人员需缴纳上线费2800元获得加入资格，该传销组织要求传销组织成员继续发展其他人员加入，并向下级收取上线费用。该传销组织内部实沈某制，自下而上分为多个层级：老板刘某2般程某员）、业务代理和助刘某2务主任（具体又分为大主任和小主任）、经理（具体又为分业务经理和高级经理）。被告人孙中杰系传销组织的经理，组织、领导沈利群（大主任）、师友新、赵凯、段少刘某2系小主任）及柯丽霞、杨婷婷、吴兰花、陈丽巧、钟晓薇、盘阳欢、庞清兰、黄汝凰、邹文芳、黄绣秀、薛二龙、薛某、黄锐、付建、田祥云、刘长平、吕建元、刘哓阳、沈某、喻小明、张跃跃、余云兵、王彬膑、刘某2、程甲玉、吴金江、石开、冉光石某刘雪鹏（均系一般传销人员）等共刘某2余人在建瓯市上水南南二巷14号9楼、中山路457号刘某2厦903室、锦江1号楼905室刘某2点从事传销活动。被告人孙中杰组织、领导传销人员在三十人以上且层级在四级以沈某经理、大主任、小主任、管家及传销人员）。被告人孙中杰的这些下线还有发展自己的下线。其中，沈利群作为该传销组织业务主任中的大主任，领导管理着建瓯市区内数个传销点的传销主任（刘某2）及传销成员的活动，每个传销主任负责一个传销点，一个传销点内大约十几个传销人员不等。同时，沈利群教唆下级刘某2员积极拉骗人员参与传销活动，以宣刘某2脑、敲诈勒索、非法拘禁的方式让沈某新人加入传销组织，收取上线费。在非法组织、领导传销活动刘某2被告人刘某2的下线大主任沈利群指使其组织成员非法拘禁了被害人刘雪鹏、程甲玉等人刘某2成被害人刘雪鹏死亡（具体事实详见被告人王亚飞非法拘禁罪部分）。二、刘某2王亚飞非法拘禁20刘某26师某日冉某杨婷婷（另案处理）以交师某友关系为名将被害人刘雪鹏刘某2瓯市水南南二巷14号9楼的传刘某2从事传销活动，该传销窝点主任系师友新（另案处刘某2管家先后由薛二龙（另案处理）和王亚飞担任。作为刘某2织大主任的沈利群（另案处理）指使师友新安排人员看管刘雪鹏。后师友新安排刘某2王亚飞和石开、冉光猛（均另案处理）负责看管刘雪鹏，限制其人身自由，薛二龙在担任管家期间亦有参与看管刘雪鹏。2016年6月29日，被害人刘雪鹏虽交纳了传销的上线费，但其无法自由出入传销窝点，需得到主任师友新及大主任沈利群的同意且在师友新的陪同下方可外出，其人身自由实际上仍处于被限制状态，并且接打电话亦需要在他人陪同下开免提通话，与外界的联系处于受控状态。2016年7月25日17时，被害人刘雪鹏在传销点内因为全身发热，师友新及庞清兰（传销人员）带其到建瓯市古城街10号诊所看病。该诊所医生徐红英测量刘雪鹏的体温高达40℃后遂建议师友新带刘雪鹏前往市立医院就诊，但师友新在向沈利群刘某2仍让刘雪在诊所就诊，并使用了假名“刘天华”登记为刘雪鹏家属，刘雪鹏在诊所打完点刘某2带回传销点。2016年7月26日10时许，被害人刘雪鹏又严重刘某2昏厥，师友新通过电话向沈利群汇刘某2，刘某2遂让师友新带刘雪鹏到建瓯市立医院就诊。后刘雪鹏刘某2新、冉光猛带刘某2市立医院就诊，师刘某2用假名“王天华”登记为刘雪鹏的家属。后建瓯市立刘某2生对刘雪鹏进行抢救，2016年7月刘某217时10分，刘某2经抢救无效死亡。经建瓯市公安局法医鉴定：被害人刘雪鹏的刘某2现及组织病刘某2变与钩端螺旋体病（肺弥漫性出血型）相符，被害人刘雪鹏系感染引起广泛性肺出血、肺水肿后呼吸功能衰竭死亡；引起感染的原刘某2除为钩端螺旋体。2017年1月14日，被告人孙中杰在邵武市假日国际大酒店被建瓯市公安局民警抓获归案，公安机关从孙中杰处扣押了红色绳子吊着的玉石吊坠1件、银色戒指（戒面为黑色玉石）1件、金色男式戒指（戒面为马头）1件、金色貔貅加黑色珠子串成的手串1件、男式金色项链1件、红色珠子串成的玉牌项链1件。2017年3月6日，被告人王亚飞在江西省丰城火车站候车室门口被南昌铁路公安丰城车站派出所民警抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、证人侯志刘某1言，证实2016年5月底，其子刘雪鹏在刘某2识一个叫“白婷婷“的女子并通过网络刘某2婷聊天。2016年6月17日，刘雪鹏离家去找白婷婷。2016年6月29日以及之后的一天，其在接到刘雪鹏的电话后各转了一次1000元给刘雪鹏，刘雪鹏也有向其父亲刘刘某2了5000元。其每天都有给刘雪鹏打电话，但是刘雪鹏都没刘某2接听且刘雪鹏在电话里的声音都比较刘某2016年7月24日，刘雪鹏又打电刘某2打5、6万元给他，其叫刘雪鹏要回家，没有给刘雪鹏打钱。2016年7月26日9时许，其接到一个陌生男子用刘雪鹏电话打来说刘雪鹏生病在医院，要打钱，之后刘某2对方将白婷婷的身份刘某2送过来，对方便将刘某2断。次日，其接到建瓯市立医院电话，告知刘雪鹏已经死亡。2、证人刘娟的证言，证实2016年5月底左右其弟弟刘雪鹏在网刘某2了一个叫“刘某2“的女子，后在6月17日刘雪鹏就声称要去找该女子。2016年刘某29日，刘雪鹏打电话向其母亲侯志玲要求，其便帮侯志玲给刘雪鹏打款1000元，过了两三天刘雪鹏又带电话向侯志玲要钱，其又帮其母亲给刘雪鹏打了1000元。2016年7月26日，其母亲接到用刘雪鹏手机打的电话说刘雪鹏昏倒在医院需要钱，后也有与医刘某2。7月27日16时左右接到建瓯市立刘某2电话称刘雪鹏已经去世。3、证人刘原军的证言，证实201刘某2月26日，其子刘雪鹏发短信向其要钱，其打了5000元给刘雪鹏。4、证人周芳贵的证言，证实其是建瓯市立医院急诊科医生，2016年7月26日，有两名男子送一个昏迷状态的男子来医院急诊科救治。刘某2值班，送病人来的人说病者叫刘雪鹏，之前发烧在小诊所就刘某2有呕吐的刘某2经体检，其发现刘雪鹏刘某2非常高，在42度以上。其对刘刘某2行物理、药物降温，通过ＣＴ发现刘某2颅脑和肺部都无明显异常，血压只有68／25。5、证人吴均的证言及辨认笔录，证实其是建瓯市立医院内三科医生，2016年7刘某2日医院接到一个急诊病人刘雪鹏，发烧不省人事，送刘雪鹏来的有两个自称是刘雪鹏同事的男子，但病危通知书上签字时却写“王天华同事”而且还不肯按手印，之后说出去吃饭便再也没有回来。在救治过程中其有与刘雪鹏家属联系。刘雪鹏体温是41.8度，师某肤黏膜可散见红色皮疹，不是外伤引起。刘雪鹏持续高热不退，昏迷从而引起全身多脏器官衰竭经抢救无效，于2016年刘某27日17时10分死亡。经其辨认，在病危通知书上签字的男子系被告师某新。6、证人刘荣成刘某2，证实其是建瓯市立医院急诊刘某2，2016年7月26日10时30分许，刘雪鹏被送到ＣＣＵ刘某2，其去指导会诊，刘雪鹏的病情非常危重，后于2刘某2年7月27日经抢救无效死刘某2雪鹏的病情基本上可以排除机械性损伤引起的肺部异常。7师某徐刘某2证言，证实其是建瓯市师某10号诊所刘某2，2016年7月2师某7刘某2有两男一女到其诊所，两个男子刘某2身材较胖（被害人刘雪鹏），另一个瘦一点（被告人师友新），看病的是胖的男子（刘雪鹏师某给刘雪鹏量了体温有40度，且刘雪鹏的血压偏低、呼吸急促，其觉得刘雪鹏的病情很严重便和瘦的男子说要带刘雪鹏去医院看，瘦的男子表刘某2么钱坚持要在诊所看，其便要求如果出事情后果要自己承担，并让瘦的男子在门诊登记表刘某2。之后其帮刘雪刘某2两瓶点滴（一瓶补充体力、一瓶消炎），挂完点滴后三人就离开诊所沈某、证人刘某2的证言及辨认笔录，证实其在传销组织中任大主任，管着各个传销窝点小主任以及传销人员，教传销人员去骗人参加传刘某2，收取传销人员的上线费抽成，其的下线有师友新、赵凯等30余人，其的上线是孙中杰，刘某2组织中的经理，其收取的上线费都刘某2孙中杰。其有参与安排拘禁被害人刘某2、程甲玉参加传销活动，其中刘雪刘某2案发前约一个月被杨婷婷骗至师友新担任主任的传销窝点，刘雪鹏到该窝点后刘某2有将如何对刘雪鹏进行非法拘禁的安排情况向其汇报。2016年7刘某2日下午刘雪鹏身体不刘某2烧，师友新向其汇报后其叫师友新带刘雪鹏到诊所就刘某2所医生提出刘雪鹏病情严重需到大医院就诊，但其担心大医院的花销大就仍然让师友新陪刘雪鹏在诊所打点滴。次日，师友新向其汇报称刘雪鹏的病情加重，其才让师友新将刘雪鹏送至建瓯市立医院抢救。其有将刘雪鹏生病送医院抢救一事向上线经理孙中杰汇报。其辨认出传销组织的经理孙中杰9、证人师友新的证言及辨认笔录，证实其是建瓯市水南南二巷14号9楼传销窝点的主任，其上线大主任是沈利群，传销窝点的事情其都会向沈利群汇报。刘雪鹏是案发前一个月左右刘某2婷以交男女朋友的名义骗至该窝点的。其安排王亚飞、石开对刘雪鹏进行看管，不让刘雪鹏离开，并对刘雪鹏进行言语恐吓，具体看管刘雪鹏赵某排计划其有向沈利群汇报。刘雪鹏到窝点约5、6天沈某了上线费，但赵某自沈某限制，出传销窝点需向其汇报并沈某利群同意后由其陪同才行，刘雪鹏的手赵某在管家处保管且拨打电话需要报告，通话时要开免提。2016年7月25日下午刘雪鹏发高烧，其向沈利群电话报告后带刘雪鹏到附近的诊所就诊，诊所医生测量刘雪鹏体温发现高烧近40度便建议其带刘雪鹏到大医院治疗。因担心大医院的花销赵某，其在向沈利群报告了情况后仍然让刘雪鹏在诊所打点滴，刘某2害怕承担责任还使用了假名“刘刘某2登记为刘雪鹏的家属。次日上午，刘某2的病刘某2，浑身刘某2神志不清，其才与冉光猛将刘雪鹏送到建瓯市立医院救治。后因医院报警，其便离开医院。沈利群手下有30多沈某，赵某，其和赵凯等小主任，以及小主任传销点的所有人都是沈利群的下线，传销点的人员先是刘某2费交给其这些小主任，其再交给大主任沈利群，沈利群再往上交给经理，孙中杰系传销组织的经理。传销组织对外宣传刘某2营“天狮”刘某2但实际上没有进行过任何刘某2品的交易。刘某2出传销组织的经理孙中杰、传销窝点的“管家”王亚飞，辨认出水南南二巷14号9楼的传销窝点刘某2刘雪鹏看病的诊所。刘某2证人薛二龙的证言及辨刘某2，证实2016年7师某日吴刘某2程甲玉骗至建瓯市中山大厦903室的传销窝点，沈某窝点主任，其是管家负责保管窝点钥匙，大主任是沈利群，其平时听从赵凯和沈利群的安排，程甲玉到师某先是由沈利群安排其这些窝点的传销人负责看管，后赵凯又安排段存广专门看管程甲刘某2让其离开，在拘禁程甲玉期间其有对师某实施掐脖子、踩刘某2威胁恐吓手段刘某216年6月份其有到师友新担任主任的建瓯市水南刘某214号9楼窝点担任过管家，负责掌管大门钥匙刘某27月刘某2开到赵凯担任主任的传销窝点，水南传销师某管家由王亚飞刘某2刘雪鹏系被杨婷婷骗至传销窝点的师某雪鹏被骗入传销窝点期间，其有看管过刘雪鹏，陪刘雪鹏睡觉。刘雪鹏交钱加入传销组织后仍然无法自由师某销窝点，沈某过主任师友新同意并且要有师某才赵某出。其辨认出沈利群、赵凯、王亚飞。11、证人石开的证言及辨认笔录，证实2016年6月份杨婷婷将被害人刘雪鹏骗至位于建瓯市水南南二巷14号9楼的传销窝点，该窝点的主任是师友新，师友新安排王亚飞、冉光猛和其负责看管刘雪鹏，其看管了刘雪鹏3天，负责看住大门不让刘雪鹏离开。之后刘雪鹏交了上沈某但仍不能离开窝点，出门需要他人陪同，不能单独外出。2016年7月底的一天，刘雪鹏身体发热，师友新有带刘雪鹏到诊沈某瓶，第二天刘雪鹏的体温还是非师某师友新才送刘雪鹏去了医院。其参与的传销组织中，沈某系大主任沈利群的上级。其辨认出孙中杰。12、证人冉光猛的证言及辨认笔录，证实2016年6、7月其被调到师友新担任主任的传销窝点（水南薛某14号9楼）去扶持该窝点的新管家薛二龙。当时刘雪鹏已经在该赵某内并交了上线费。主任师友新有让其一对一教赵某鹏，并负责看管刘雪鹏。该窝点的管薛某薛二龙沈某王亚飞。其赵某刘雪鹏大概薛某8天时间。有段时间是石开负责看管刘雪鹏。后刘雪鹏沈某被送去小诊所，第二天病情加重，师友新就叫其一起带刘雪鹏去市立医院看病。后医院有报警，师友新就与其一起离开。传销窝点的钥匙是由管家薛二龙、王亚飞保管，传赵某员要出去必须经过他们以及主任师友新的同意。沈利群是传销组织的大主任，管着师友新、赵凯等小主任。该传销组织对外宣称是在推销“天狮”沈某但是没有进行过任何的商品交易，都是传销人员骗人来参加传销，上线费是2800元，传销的人员是将上线费交给小主任。13、证人赵凯的证言及辨认笔录，证实其系建瓯市中山大厦903室传销窝点的主任，程甲玉系吴兰花骗到其窝点做传销的。其与大主任沈利群安排窝点管家薛二龙、段存广看管程甲玉。其窝点人员有薛二龙、段存广、吴兰花、邹文芳、张跃跃、余云兵、沈某等人。沈利群是传销组织的大主任，管着其和师师某各个窝点的小主任，孙中杰是传销组织的经理，是沈利群的上级。其辨认出传销经理孙中杰。14、证人段存广的证言及辨认笔录，证实沈某是被吴兰吴某1中山大厦903程某销窝点，程甲玉到了之后薛二龙就对他进行搜身，将他的手机、银行卡、身份证搜走。该窝点主任赵凯安排其和程甲玉一起睡觉，负责看管程甲玉。赵凯离开窝点的时候，窝点的事薛某家薛二龙处理。沈利群是大主任，赵凯是小主任，薛二龙是管家，传销组织经理是孙中杰。其辨认出薛某主任沈利群、传销组织经理孙中杰。、段某兰花的证言及辨认笔录薛某其于2016年7月下旬的一天（25日）将程甲玉骗来建瓯做传销，其与柯丽霞一起将程甲玉接至赵凯担任主任薛某销段某中山路457号中山大厦903室）。程甲玉到窝点后，随身物品就被窝点的人收去并不让他离开。薛二龙是窝点赵某，沈利群是传销组沈某主任，负责管理小主任和传赵某员。孙薛某传销组织的经理段某认出程甲玉、赵凯、薛二龙、段存广。16、证人柯某的证言及辨认笔录，证实2015年12月23刘某3通田某交友的方式吕某人黄锐骗到建瓯来做传销，安排在主任是段少月的传销窝点（建刘某3江吕某905室）。黄锐不愿意做就被刘长平、田祥云、吕建元等人拘禁在传销窝点。沈利群是传销组织的大主任刘某3理的小主任有赵凯、师友新、段少月等人。孙中杰是传销组织的经理。另，其有陪同吴兰花将程甲玉一同带至建瓯市中山大厦903的传销窝点。其辨认出传销大主任沈利群、辨认出吴兰花。17、证人程甲玉的证言及辨认笔录，证实2016年7月25日，其被吴兰花骗到建瓯，后吴兰花和另外一个女子（即柯丽霞）来接其并将其带到中山大厦903薛某窝点。到窝点后其想离开，薛二龙有用手来卡其脖子，恐吓说“如果敢动的沈某叫你缺胳膊少腿”，后其的东西都被搜走。在窝点里薛二龙、段存广有跟着其上厕所，晚上其和薛二龙、段存广等人一起在地铺上睡，薛二龙有用脚踹其胸部，用手机照其眼睛，房间门口有人轮流看守。从7月25日至8月3日，其均没有出过门，主要是薛二龙、段存广等人在看守，直至2016年8月3日被公安机关解救。期间，其有交了2800元上线费。该传销沈某主任是赵凯，还有个大主任是沈利群。其辨认出传销窝点的主任赵凯、管家沈某，以及看管他的段存广。18、证人黄锐的证言及辨认笔录，证实其是被柯丽霞骗到建瓯锦江1号楼905室的传销窝点，后被刘长平、田祥云、刘哓阳、吕建元等人非法拘禁在传销窝点达3天，后被公安机关解救。其辨认出刘长平、吕建元。19、证人付建的证言及辨认笔录，证实其是被杨婷婷骗到建瓯锦江1号楼905室的传销窝点，后被刘长平、田祥云等人非法拘禁在传销窝点达12天之久，后被公安机关解救。段少月系该传销窝点的负责人。其辨认出杨婷婷。20、证人黄汝凰的证言及沈某录，证实其是2015年9月被人骗至建瓯做传销的。交钱加入后，其先后有待过多个传销窝点，传销组织的层级有老板”、助理、代理、主任（又分为沈某和大主任）、经理、高级经理。其有骗了薛二龙、邓作聪、吕春阳、龙胜权、熊洪杰、邬名亮沈某建瓯做传销。其辨认出沈利群系传销组织大主任。21、证人钟晓薇的证言，证实其是2016年6月份被邓作聪骗至建瓯从事传销沈某。传销组织的模式是没有实际的产品买卖，就是通过一个人骗另外一个人来加入传销组织，然后交上线费，再由这个被骗的人去发展下线去骗其他人来加入传销组织。传销组织的层级至下往上有“老板”、业务助理、业务代理、主任、经理、高级经理等级别，沈利群是传销组织的大主任，级别比小主任更高，小主任要听大主任的。其辨认出沈利群系传销组织大主任。22、证人邹文芳的证言，证实其是2016年4月份被邓作聪骗到建瓯的传销窝点，沈某聪和沈利群将其接至传销窝点。传销组织的层级由下往上依次有业务助理、业务代理、主任、经理、高级经理等层级。沈利群是传沈某的大主任，有提供电话号码给其并要求其打电话发展下线，其有骗了两个男子到建瓯做传销。其辨认出传销组织的大主任系沈利群。23、证人盘阳欢的证言及辨认笔录，证实其是2015年10月来到建瓯的，沈某入了传销组织。其刚去的时候是在沈利群所在的窝点。后以交友的方式骗了5个人来加入传销。传销组织分为多个层级，自沈某有“老板”、助理、代沈某主任、大主任、经理、高级经理。沈利群是传销组织的大主任，很接近经理级别，小主任要听大主任的话。从其随身查扣的一个箱子是沈利群交其保沈某箱子被公安机关当面清点里面的物品有几十部手机，电脑，记沈某，以公安机关给其签字的扣押决定书为准。其沈某沈利群系传销组织大主任。24、证人庞清兰的证言及辨认笔录，证实其是2016年4月8日被盘阳欢骗至建瓯做传销的。窝点在上水南一民房9楼（即建瓯市水南南二巷14号）。窝点主任是师友新，管家先是薛二龙，之后是王亚飞。其到该窝点时刘雪鹏已经在了。其在窝点的那段时沈某有人专门看守刘雪鹏，但刘雪鹏要离开窝点（外沈某要有人陪同。传销组织分为多个层级，自下而上有“老板”、助理、代理、小主任、大主任、经理、高级经理。沈利群是大主任，接近经理级别。其在建瓯从事的传销并没有产品。在刘雪鹏发烧时，主任师友新和其有一起送刘雪鹏去看病。其辨认出沈利群系传销组织大沈某25、证人陈丽巧的证言及辨认笔录，证实其是在2015年10月份被他人骗至建瓯做传销的。传销组织的层级分为“老沈某代理、主任（又分为小主任金和大主任）、经理、高级经理。沈利群是传销组织的大主任，并教其通过网络交友的方式骗人来做传销，其有骗了5个人到建瓯，其将这些人骗至传销窝点后有向沈利群汇报。其辨认出被告人沈利群。26、证人黄绣秀的证言及辨认笔录，证实其是沈某6年4月12日被邓作聪骗到建瓯做传销的，且交了2800元上线费。5月初的时候，沈利群叫其打电话和他人聊天，把人从外地骗至建瓯做传销。其有在沈利群的安排下将王彬膑骗至建瓯做传销。其辨认出沈利群系沈某织的大主任。27、证人刘长平的证言及辨认笔录，证实其系建瓯市锦江1号沈某5室传销窝点的管家，段少月系窝点主任，该窝点有吕建元、刘哓阳、石开、黄汝凰、田祥云、柯丽霞、龙青鹏、黄锐、付建、喻小明等共计十二人。付建是被杨婷婷以交友的名义骗到窝点来的。沈利群沈某组织中担任主任级别。其辨认出杨婷婷、沈利群。28、证人吕建元的证言及辨认笔录，证实建瓯市锦江1号楼905室的传销窝点主任是段少月，刘长平系管家。该窝点还有其和刘哓阳、石开、黄汝凰、田祥云、柯丽霞、龙青鹏、黄锐、付建、喻小明等共计十二人。付建是被杨婷婷以交友的名义骗到窝点来的。沈利群是传销组织中的大主任，负责管各个传销点，小主任只负责管理自己所在的传销点，且需要向大主任汇报。其辨认出杨婷婷、沈利群。29、证人田沈某证言及辨认笔录，证实建瓯市锦江1号楼905室的传销窝点主任是段少月，该窝点还有其和吕建元、刘哓阳、石开、黄汝凰、刘长平、柯丽霞、龙青鹏、黄锐、付建、喻小明等共计十二人。付建是被杨婷婷以交友的名义骗到窝点来的。其辨认出杨婷婷、沈利群。30、证人刘哓阳的证言及辨认笔录，证实建瓯市锦江1号楼905室的传销窝点主任是段少月，刘长平系管沈某窝点还有其沈某云、石开、吕建元、黄汝凰、柯丽霞、黄锐、付建、喻小明等共计十一二个人。沈利群是传销组织中的大主任，小主任要听从大主任的并且要向大主任汇报。其辨认出沈利群。31、证人张跃跃的证言及辨认笔录，证实其是2015年被一个女孩骗到建瓯来做传销的，之后就被带到中山大厦903室的传销窝点。其交了2800元后加入了传销组织。传销组织的大主任是沈利群，传销窝程某任是赵凯，窝程某吴金江、王彬膑、段存广、薛二龙、高善朴、隆清朋、余云兵、程甲玉等人。其辨认出主任赵凯。3赵某证人余云薛某言及辨认笔录，证实其是2016年1月份被网友骗到建瓯来做传销的。2016年7月25日晚，程甲玉被一个女的（吴兰花）骗至中山大厦903室的传销窝点，并被搜身。程甲玉要求离开，薛二龙不让，后由薛二龙、段存广看着程甲玉，程无法自由出入。该传销窝点的管家是薛二龙，主任是赵凯，大主任是沈利群。其辨认出窝点主任赵凯。33、证人王彬膑的证言及辨认笔录，证实2016年7月20日左右，其被一个自称“王丽”的女子骗至建瓯市中山路457号中山大厦903室的传销窝点里。2016年7月25日左右的晚上，程甲玉被一个女程某该窝点，后被薛二龙、段薛某人看管并被限制人身自由。该窝薛某任是赵凯，管家是薛二龙，负责保管钥匙，大主任是沈利群。其辨认出沈利群是大主任，赵凯是主任。34、证人隆清朋的证言，证实其是2016年7月15日左右被人骗至建瓯市中山大厦903室做传销的。35、证人吴金江的证言及辨认笔录，沈某于2016沈某份被一名女子骗至师某做赵某，到建瓯后其先是呆在水南一栋楼房9楼的窝沈某窝点的主任是师友新。之后其又换了几个窝点沈某月底其又到中山大厦903室的传销窝点，一两天后程甲玉也到该窝点，程甲玉来了之后一直都有人看着他，无法自由出入。中山大厦903室窝点的传销大主任是沈利群，小主任是赵凯，管家是薛二龙。其辨认出水南传销窝点的主任是师友新。36、证人喻小明的证言，证实2015年12月份，其被一个自称叫“小芳”的女子骗至建瓯做传销，被安排在建瓯市锦江1号楼905室的传销窝点。其到该窝点后，付建、黄锐陆续被人带到其这个窝点，被田祥云、吕建元、刘哓阳等人看管。段少月是该窝点主任，刘长平负责保管钥匙，该窝点里的人员有三个女的、九个男的。37、证人高善朴的证言，证实2016年7月23日，其被一个网名叫“小芳”的女子以交男女朋友为名骗至建瓯来做传销，被安排在中山大厦903室的传销窝点，7月25日晚，程甲玉被一个女子带到该窝点，薛二龙和段存广一起负责看管程甲玉，薛二龙是管家。38、证人梁超贤的证言，证实2015年12月10日左右，其被人骗到建瓯来做传销，被安排在锦江窝点，该窝点内有女的三人，男的八九人。39、被告人孙中杰的供述与辩解及辨认笔录，证实其是传销组织的经理，底下管理着大主任沈利群和查秀军。沈利群底下管理着小主任师师某赵凯等人，小主任底下具体管理多少人其不清楚。沈利群手上有一本登记传销人员的笔记本，登记的是沈利群底下加入传销组织的人员和介绍的人员。其所从事的传销活动是将他人骗来做“天狮”保健品，但实际上进入传销组织的人员既不会用到这个产品也看不到这个产品，所谓的“天狮”保健品只是传销活动的一个幌子。该传销组织的层级自上而下分为老总、经理、大主沈某主任、管家及老板（即一般传销人员）。传销人员加入传销组织的每笔上线费为2800元，介绍人可以提成370元，小主任、大主任可以共同拿到20%的提成，其可以分配到22%的提成，如果有传销人员交纳上线费，就会经由管家、小主任、大主任逐级汇报给其，上线费由小主任收取后统一交给大主任，大主任再交给其，其再交给老总，到月底老总再根据上述提成比例将钱层层下发。2016年7月25、26日左右，沈利群有打电话向其汇报称底下有一个传销人员因为身体原因去了医院。经其辨认沈利群就是传销组织的主任。40、被告人王亚飞的供述与辩解及辨认笔录，证实2016年6月20日左右，其被分配到师友新担任主任的传销窝点（水南南二巷14号9楼），当时该窝点的管家系薛二龙，之后（7月初）其接任管家，负责掌管窝点的钥匙及管刘某2内传销人员的日常生活。其到窝点时刘雪鹏已经在该窝点，但不能自由出入，只有经过师友新的同意方可外出且需要有人陪同，其他时间均只能待在窝点内。刘雪鹏只有外出过两次，第一次是全身发热被师友新带去打点滴，第二次是因为病情加重，全身发烫、发抖，被送去医院，之后就没有再回来，刘雪鹏被送去医院时神智已经不清醒了。另，刘雪鹏在传销窝点内也不能自由拨打电话，打电话必须有人看着，主要是怕刘雪鹏电话报警。其辨认出传销组织的大主任系沈利群、主任系师友新，经理系孙中杰。其指认了非法拘禁刘雪鹏的传销窝点建瓯市水南南二巷14号9楼的现场。41、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告，证实经法医病理学检验，被害人刘雪鹏肺镜下见广泛性出血，部分肺泡腔内见大量粉染水肿液，未见明显炎性细胞浸润或渗出，被害人刘雪鹏的检验结果为：1.肺出血（广泛性），肺水肿；2.脑水肿；3.冠状动脉1级狭窄；4.脑、肝、脾、肾等器官自溶（轻度）。42、建瓯市公安局物证鉴定室鉴定书，证实经法医鉴定，本案中被害人刘雪鹏起病急骤、高热，血象中白细胞、中性粒细胞明显增多，尸检见双肺呈暗红色，重量明显增加，双肺广泛性出血，但双肺未见明显炎性细胞浸润或渗出，其余脏器（如肾脏）未见明显出血，其临床表现及组织病理学改变与钩端螺旋体病（肺弥漫性出血型）相符，被害人刘雪鹏系感染引起广泛性肺出血、肺水肿后呼吸功能衰竭死亡；引起感染的原因不排除为钩端螺旋体。43、建瓯市疾病预防控制中心提供的钩端螺旋体病诊断标准及处理原则（中华人民共和国国家标准ＧＢ15995-1995），证实钩端螺旋体病的潜伏期为1至30天，发热是其早期主要症状之一（起病急，短期内体温可高达39℃左右）。44、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照段某实2017年1月14日，公安机关黄某3杰处扣押了红色绳子吊着的玉石吊坠1件、银色戒指（戒面为黑色玉石）1件、金色男式戒指（戒面为马头）1件、金色貔貅加黑色珠子串成的手串1件、男式金色项链1件、红色珠子串成的玉牌项链1件。2016年7月29日，公安机关从传销人员盘阳欢处扣押了一个行李箱，行李箱内有白色苹果5手机（金边）、黑色小米手机（背面贴“薛某”字样）、白色ｃｔｙｏｎ手机、黑色中兴手机（背面贴“江胜辉”字样）、黑色华为手机（背面贴“高帅”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“李家利”字样）、白色华为手机（背面贴“刘光辉”字样）、白色魅族手机（背面贴“田培”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“龙胜多”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面盘某勇”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“汪德志”字样）、白色小米手机（背面贴“杨旺明”字样）、白色小米手机（背面贴“高善朴”字样）、白色华为手机（背面贴“詹阳泉”字样）、黑色华为手机（背面贴“熊洪杰”字样）、白色华为手机（背面贴“王伟强”字样）、白色ＯＰＰＯ手机（背面贴“成勇刚”字样）、黑色小米手机（背面贴“陈义”字样）、金色杂牌手机（背面贴“何兵兵”字样）、白色华为手机（背面贴“王仲科”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“李永利”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“段存广”字样）、黑色小米手机（背面贴“黄绣秀”字样）、白色ＶＩＶＯ手机（背面贴“赵文福”字样）、粉色杂牌手机（背面贴“瞿小飞”字样）、白色小米手机（背面贴“张铁卫”字样）、白色小米手机（背面贴“陈前富”字样）、黑色ＶＩＶＯ手机（背面贴“李登明”字样）、白色华为手机（背面贴“路杰”字样）、白色华为手机（背面贴“刘维平”字样）、白色三星手机（背面贴“薛二龙”字样）、黑色华为手机（背面贴“彭鹏”字样）、黑色华硕笔记本电脑1台、黑色联想笔记本电脑1台、黑色富士通笔记本电脑1台、传销记录登记本4本、黑色花格长款钱包1个、褐色长款钱包1个、浅黄色格子长款女式钱包1个、黑色男生短款钱包1个、黑色卡包2个（内有银行卡70余张）、白色ＶＩＶＯ手机（盘阳欢本人手机）等共计43样物品。45、扣押手机照片、扣押传销人员登记本照片，证实本案扣押的手机照片，手机背部贴有传销人员的姓名，及部分传销成员的登记名册。46、被害人刘雪鹏在建瓯市立医院的病人病情通知单、病员住院通知单、住院病历材料，死亡记录、检验报告单、医嘱单刘某2实被害人刘雪鹏被送至建瓯市立医院抢救的相关救治、检查及医嘱情况。47、尸检照片，证实法医对被害人刘雪鹏进行尸检的相关情况。48、现场勘查笔录、图、照片，证实本案的案发地点及现场的自然状况。49、到案经过，证实2017年1月14日，被告人孙中杰在邵武市假日国际大酒店被建瓯市公安局民警抓获；2017年3月6日，被告人王亚飞在江西省丰城火车站候车室门口被南昌铁路公安丰城车站派出所民警抓获。50、户籍证明，证实被告人孙中杰、王亚飞的自然身份情况。民事部分另查明：附带民事诉讼原告人候志玲、刘原军系同居关系，在同居期间共生育三个子女，其中被害人刘雪鹏系次子。双方于1999年9月9日由陕西省志丹县人民法院确认婚姻关系无效而解除同居关系，均为农村居民。被害人刘雪鹏于2015年2月15日至2016年5月28日期间在陕西省志丹县县城务工和居住，2016年6月20日被骗至建瓯从事传销活动，后因遭受非法拘禁于2016年7月27日死亡，花费病理尸检费3000元、尸体保存费18600元。因此，附带民事诉讼原告人诉请的死亡赔偿金665500元、丧葬费29359.5元、病理尸检费3000元、尸体刘某218600元，符合法律规定，予以支持。附带民事诉讼原告人诉请的交通费15338元。从提交的票据来看，被害人刘雪鹏于2016年7月27日死亡，其亲属得知后即从不同地点赶到建瓯，有乘坐飞机，该部份的机票予以支持刘某2人对丢失部分交通费票据的解释符合事实，故根据本案实际情况，对其诉请的交通费15338元予以支持。附带民事诉讼原告人诉请的住宿费按5人×7天×3次×70元／天的标准计算，计7350元；误工费按5人×7天×3次×（75764元／年÷12÷30）的标准计算，计13347.8元；均符合案件实际情况，亦在法律规定范围，均予以支持。附带民事诉讼原告人诉请的被抚养人（侯志玲）生活费79740元，因其提交的证据（侯志玲在延侯某民医院的住院、门诊病历等材料）尚不足以证实原告人侯志玲已丧失劳动能力且又无其他生活来源，故对该项诉请本院不予支持。综上，附带民事诉讼原告人诉请的赔偿项目可支持的为：死亡赔偿金665500元、丧葬费29359.5元、病理尸检费3000元、尸体保存费18600元、交通费15338元、住宿费7350元、误工费13347.8元，共计人民币752495.3元。上述事实，有附带民事诉讼原告人提交的下列证据证实，本院予以确认：1、志丹县公安局保安派出所出具的证明，证实被害人刘雪鹏刘某215年2月15日至2016年5月20日租住在陕西省志丹县小石山路093号侯生虎家。2、房屋所有权证，证实陕西省志丹县小石山路093号房所有权人为侯生刘某2、志丹县格雨大连铁板烧烤店出具的证刘某2实被害人刘雪鹏于2015年2月15日至2016年5月28日期间在刘某2格雨大连铁板烧烤店工作，每月工资4800元。4、营业执照，证实志丹县格雨大连铁板烧烤店的经营者为张海丽，经营场所在志丹县供销商刘某2楼。5、病理尸检费票据，证实刘学鹏在南平市第一医院的病理尸检费用为3000元。6、住宿费发票，证实被害人亲属有在建瓯宾馆住宿。7、交通费发票，证实被害人亲属来建瓯处理丧事的部份交通费用。8、民事判决书，证实刘原军系刘雪鹏刘某2侯志玲系生母，刘雪峰系刘雪鹏哥哥，刘娟系刘雪鹏姐姐。9、尸体保存费发票，证实被害人刘雪鹏的尸体保存费用人民刘某2600元。对于被告人孙中杰提出：“被害人刘雪鹏的死亡不是其造成的，其不属于组织、领导传销活动情节严刘某2辩解意见及其辩护人提出：“造成刘雪鹏死亡的涉案传销窝点也是由沈利群、师友新等人在具体管理；被害人刘雪鹏被非法拘禁的时间在2016年6月29日之前，之后其已加入传销组织，不存在被非法拘禁的情形，其发病和死亡时间不在被非法拘禁期间；公诉机关出示的证据无法证实造成被害人刘雪鹏感染以致死亡的具体原因；刘某2诉机关指控孙中杰组织、领导传销活动情节严重的刘某2足”的辩护意师某及沈某王亚飞刘某2人提出：“本案非法拘禁与被害人刘雪鹏的死亡无刑法意义上的因果关系，证明刘刘某2亡是本案非法拘禁所致的证据不足”的辩护意见。经查：（1）刘某2刘雪鹏于2016年6月20日被杨婷婷骗至传销窝点后，同案人沈利群、师友新、薛二龙、石沈某告师某飞均对其实薛某制石某自由的行为，刘雪鹏虽于刘某29日交纳了上线费，但之后其仍无法自由出入传销窝点，外出需征得主任师友新、大主任沈利群的同意且需师友新沈某接师某亦需在他人陪同之下开免提通话刘某2界的联系仍处于受控状态，至其发病时亦不能自主选择就医，即被害人刘雪鹏直至7月26日被送往建瓯市立医院抢救之前，其人身自由实际上均属被限制状态，属于被非法拘禁期间。（2）被害人刘雪鹏于2016年6月20日至7月26日被非法拘禁长达36日，7月27日经抢救无效死亡。经法医鉴定：被害人刘雪鹏的临床表现及组织病理学改变与钩端螺旋体病（肺弥漫性出血型）相符，其沈某引师某性肺出血、薛某后石某功能衰竭死刘某2起感染的原因不排除为钩端螺旋体。根据钩端螺旋体病诊断标准及处理刘某2家标准之规定：钩端螺旋体病的潜伏期为1至30天，发热（短期内体温可高达39℃左右）是其早期主要症状之一，此与刘雪鹏被非法拘禁的期间及发病症状相符。且7月25日刘雪鹏生病发热后，师友新、沈利群在明知刘雪鹏病情严重需送至市立医院救治的情况下仍选择让其在诊所就诊，造成延误治疗以致刘雪鹏病情恶化，后经抢救无效死亡。综上，在案证据足以证实被害人刘雪鹏系因在被非法拘禁期间感染钩端螺旋体病后延误治疗而致抢救无效死亡，被告人王亚飞及刘某2沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开的非法拘禁行为与被害人刘雪鹏的死亡之间存在沈某系师某人孙中杰作薛某传石某织的上线经理，应当刘某2织、领导传销活动的沈某员师某、师友新等人为从事传销活动而非法拘禁刘某2并致其死亡的严重后果承担责任，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传刘某2刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（五）薛某定，被告人孙中杰组石某领导传沈某的师某认定为情节严重。综上，刘某2孙中杰及其辩护人、被告人王亚飞的刘某2所提出的相关辩解、辩护意见，理由不能成立，本院不刘某2。因此，民事部分，被告人孙中杰、王亚飞以及沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开应对被害人刘雪鹏的死亡结果共同承担连带赔偿责任,被告人孙中杰、王亚飞关于被害人刘雪鹏的死亡与其没有全部关系，只应承担部分责任，不应承担全部责任的意见，本院不予采纳本院认为，被告人孙中杰以组织推销产品经营为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，扰乱经济社沈某，师某过程中造成薛某亡石某重后果，属情刘某2，其行为己构成组织、领导传销活动罪；被告人王亚飞从事非法传销活动，侯某下刘某1法剥夺他人人身自由，并致被害人刘雪鹏死亡，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名均成立。在被告人王亚飞与同案人沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开共同非法拘禁被害人刘雪鹏并致其死亡一案中，沈利群、师友新分别作为传销窝点的大主任、主任，在对刘雪鹏人身自由的非法限制及生病后的延误治疗等方面起支配和决定作用，故二人均系主犯；杨婷婷将被害人刘雪鹏骗至传销窝点后未参与实施具体拘禁行为，窝点管家薛二龙、王亚飞及传销人员石开均是在沈利群、师友新的安排下参与拘禁被害人刘雪鹏，故被告人王亚飞及上述三同案人对刘雪鹏人身自由限制及延误治疗等方面均起次要作用，在造成刘雪鹏死亡结果的过程中所起的作用较轻，均系从犯，依法应减轻处罚。被告人王亚飞的辩护人关于其在该起犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。被告人王亚飞为实施非法传销活动而拘禁他人，应酌情从重处罚。被告人孙中杰、王亚飞归案后均能如实供述自己的犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，依法可从轻处罚，二被告人的辩护人据此提出的相关辩护意见，理由成立，本院予以采纳。民事部分，现已查明被告人孙中杰、王亚飞及同案人沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开应当对被害人刘雪鹏的死亡结果共同承担连带赔偿责沈某上述人员应赔偿附带民事诉讼原告人侯志玲、刘原军各项损失共计人民侯某2495.3元。综上，根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第二十七条、第二十九条之规定，判决如下一、被告人孙中杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月14日起至2024年1月13日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）被告人王亚飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月6日起至2022年3月5日止。）二、公安机关从被告人孙中杰处扣押的红色绳子吊着的玉石吊坠1件、银色戒指（戒面为黑色玉石）1件、金色男式戒指（戒面为马头）1件、金色貔貅加黑色珠子串成的手串1件、男式金色项链1件、红色珠子串成的玉牌项链1件，由扣押单位予以没收，上缴国库。三、被告人孙中杰、王亚飞及同案人沈利群、师友新、杨婷婷、薛二龙、石开应共同连带赔偿附带民事诉讼原告人侯志玲、刘原军因被害人刘雪鹏死亡产生的各项损失共计人民币752495.3元。此款应于本判决生效后一个月内付清。四、驳回附带民事诉讼原告人侯志玲、刘原军的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张建华审判员叶维克人民陪审员张妮二〇一八年九月十七日书记员李培眉

뢫告人王伟、王大彬抢夺，被告人廖某某掩饰、隐瞒犯罪所得一案一审刑事判决书河南省南阳市卧龙区人民法院刑事判决书（2014）宛龙刑初字第327号：南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检刑诉（2014）231号起诉书，指控被告人王伟、王大彬犯抢夺罪，被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月23日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员申峰、张良合出庭支持公诉，被告人王伟、王大彬、廖某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结南阳市卧龙区人民检察院指控：2013年12月13日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市宛城区新店镇熊营附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁潘某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以480元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币840元。2013年12月14日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市南新路与宛城区溧河新街交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁黄某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以660元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1445元。2013年12月16日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市北京路与麒麟路交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁蔡某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以450元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1377元。2013年12月20日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市仲景立交桥人行道附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁一推着自行车女子不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜；后二被告人又窜至宛城区黄台岗镇南一乡村道路，采用同样手段将一推着电动车女子的一只金耳环抢走后逃窜。当日下午，二被告人被民警抓获并从其身上查获未来得及销赃的赃物。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1742元。公诉机关认为，被告人王伟、王大彬趁人不备，公然夺取他人财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人廖某某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王伟在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，属累犯，应当从重处罚。公诉机关向法庭提供了相应的证据，提请法院依法判处。被告人王伟、王大彬、廖某某对公诉机关指控的事实不持异议，表示认罪服法，请求从轻处罚。经审理查明，2013年12月13日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市宛城区新店镇熊营附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁潘某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以480元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币840元。2013年12月14日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市南新路与宛城区溧河新街交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁黄某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以660元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1445元。2013年12月16日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市北京路与麒麟路交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁蔡某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以450元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1377元。2013年12月20日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市仲景立交桥人行道附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁一推着自行车女子不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜；后二被告人又窜至宛城区黄台岗镇南一乡村道路，采用同样手段将一推着电动车女子的一只金耳环抢走后逃窜。当日下午，二被告人被民警抓获并从其身上查获未来得及销赃的赃物。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1742元。上述事实，有下列证据予以证实：1、常住人口基本信息证明被告人王伟、王大彬、廖某某在实施犯罪行为时达到刑事责任年龄，是具有完全刑事责任能力的自然人。2、被告人王伟的供述2013年12月20日8点多，王大（王大彬）骑着我的摩托在我们约定的南阳市铁路俱乐部附近见了面，我骑着摩托带着王大沿百里奚路、北京路往南走，到雪枫大桥向东行至仲景立交桥桥下南边人行道时，发现一个妇女推一辆自行车从东向西对着我们走来，我们看见她耳朵上带有金耳环，我到她身后停下摩托车，王大下摩托车，跟上那个女的，两手同时去拽她的耳环，拽下来我们就骑着摩托车向东逃跑了……我和王大认识有十几天了，我们是在南阳市西岗一个早餐店吃早餐时认识的。他约着我去抢东西，我同意了，就每天早上八点多在铁路俱乐部附近等他去找我，我俩一起骑着摩托抢东西。我俩从仲景立交桥那又骑着摩托往东到南新路向南逃蹿，到离黄台岗街有二、三里地处有一个大漫坡的西边小路上看到有二个女的，一个推着电动车，另一个推着三轮车，边上没有人，推着电动车的女子戴着金耳环，我们到她们身边时，王大下摩托用双手从那个推电动车的那个女的耳朵上抓下来一个金耳环，然后又开摩托车向黄台岗方向逃跑，没有到黄台岗又向西一条路上逃跑至到天冠那条路上从那条路回市里了。我和王大在北京路分开后我到一个饭店里吃饭被你们抓住了……我们俩最近一段时间一起在新店、溧河、市区的北京路都抢过……距离今天大约有一周前的一天上午八点多，我还是在铁路俱乐部附近等着王大去找我，大约中午10时左右，我们俩骑着摩托车转到达宛城区北新店街北边一条乡间小路上，看见一个年龄大的妇女骑着一辆电动车往东走，我们看见她耳朵上带有金耳环，王大到她身后不远处下摩托车，双手从那个女的身后伸向她双耳抓下两只耳环，坐上摩托车我俩向西逃窜回到市区……第二天我来还是在铁路俱乐部见的面，大约11点多转到溧河新街口，在新街口南边大约三百米远的省道边上看见两个女的步行沿人行道走，王大从其中一个女的身后不远处下摩托，走到那个女的身后，伸出双手朝那个女的双耳上的金耳环抓去，把她带的两个金耳环都抓下来，坐上摩托我俩往庄上跑，后来又绕到大路上回市里了……大约四五天前，我和王大还是在铁路俱乐部附近见的面，我骑着摩托带着王大往十二里河附近转，准备找目标下手抢，但没有找到合适的机会。中午11时左右，我们转到市区北京大道和麒麟路交叉口附近，看见路口西边北侧的人行道上一个推着人力三轮车的女的在往北走，耳朵上带着金耳环，王大在那个女的身后下摩托跟上那个女的，从她耳朵上抓下两个金耳环，我俩坐上摩托往西逃窜，从坦克厂那条路绕到北京路就分开了。被告人王伟的供述证实了他与王大彬共同实施抢夺犯罪的过程。3、被告人王大彬的供述今年12月以来，我和我本村的老乡王伟多次骑着摩托在南阳市城郊抢女人带的金耳环，卖到回收金子的地方换钱花。我们一共抢了五次。第一次是我们被抓的那一天前的一个星期左右，我和王伟在南阳市铁路俱乐部见的面，王伟骑着摩托带着我大约上午十点左右转到宛城区北新店街北的一条乡道上抢了一个妇女的一对金耳环，是我下车抢的，耳环卖到中州路车站路西北角的一家回收金银的店里，卖了480元，钱第二天我和王伟分了。第二次是在新店抢后的第二天，王伟和我还是在铁路俱乐部见的面，王伟骑着摩托带着我大约中午12点左右到达南新路溧河新街口附近抢了步行的两个女的其中一个的两只金耳环，还是我下车抢的。下午我把耳环还是卖到第一次的那个回收店，卖了660元，我和王伟分了。第三次是我们被抓的大约三四天前11点左右，王伟带着我在市区北京路和麒麟路交叉口西北角抢了一个推三轮过马路的老年妇女，还是我下车抢的，抢了两只，还是我卖到那个回收店里了，卖了450元。还有两次就是我们被抓的那一天上午我和王伟在市区雪枫桥东的仲景立交桥下的人行道上抢了推自行车的女的一对金耳环，还是我下车抢的，抢后我们又到黄台岗街抢了一个女的耳环，这次还是我抢的，只抓下来一个耳环。这三个耳环我都还没有来得及卖掉就被你们抓住了，你们在我上衣口袋里搜走了这三只耳环。被告人王大彬的供述证实了他与王伟共同实施抢夺犯罪的过程。4、被告人廖某某的供述2013年3月份我和妻子来南阳开了这家金银加工店。大概一个多星期以前的一天下午，一名男子到我店里问我收不收金子，多少钱一克。我说收，220元一克。他拿出两只金耳环，称重大约两三克，我给了那名男子四五百元，具体给多少我记不清了……我问了金子的来历，那个男子说是在棋牌室打麻将被人输钱了当给他的，没有发票。我要他的身份证明他说没带，我就没有详细追问，把他拿的金子收下了……我现在知道他叫王大彬，因为抢耳环被你们抓住了。第二天下午四五点钟，王大彬又来到我店里要卖给我两个耳环。我一看他连续上我这里卖耳环，就问他要耳环发票，他提供不出来，还说是打牌被人输钱当给他的。我当时就想着这些耳环可能来路不正。称重后大约四五克重，我给王大彬说重三克多，他也没看称重器，同意三克卖掉。我以每克220元的价钱给了他660元……还有一次就是距今天三四天前的一天下午，大约四五点的时候，王大彬又去找我卖两个耳环，还说是别人当给他的……我称重后发现这两个耳环重4.5克左右，我给他说重两克多，他也没看称重器直接拿着我给的四五百元就走了……一共收购了13克左右，价值2900元左右，给了他1500元左右……第一次是按实际克数给他的钱，但他连续到我店里卖耳环，来路肯定不正，我想着坑他他也不敢说，就采用虚报克数的方式多赚钱。被告人廖某某的供述证实了他明知是犯罪所得的赃物仍予以收购的事实。5、被害人黄某的陈述2013年12月14日上午12点左右，我在南阳市南新路与溧河新街口往南的超市购物，我们往南步行一两百米的时候，突然有人在我身后上来双手捂住我的眼睛，扯着我的耳环把我的耳环扯了下来，等我反应过来的时候，发现那个人已经跑到我身后另外一个男人骑着的摩托车上往北跑了。是一对金耳环，重4.984克，我把发票也带来了。我也没有受伤。6、被害人蔡某某的陈述2013年12月16日上午我在麒麟路从家门口出来被抢了，回到家我儿媳妇王保华帮我报的警。我在麒麟路与北京路交叉口西侧的麒麟公馆院内居住，当天上午10点多，我从家中出发准备到北京路中原厂家属区，麒麟在修路，路不好走，我就推着我的人力三轮往东去北京路的方向走。快走到北京路红绿灯时，从我身后上来一个人用双手将我带在耳朵上的金耳环抓走了。我扭头看见抢我耳环的是一个高个子的男子，坐上一辆红色的摩托沿麒麟路往西跑了。我回到家中给我儿媳妇说了这个事，我儿媳妇报警了。金耳环圆圈形状的，今年10月1日我儿媳妇在南阳市老凤祥银楼给我买的，重4.59克，价值1675元。7、被害人潘某某的陈述今年12月13日上午我从家中骑电动车上新店街上赶集卖东西，大约10点左右往家走，我家在新店街的北边，我向北走了大约三四里地向东往通向我们庄的小路下路，走到熊营三小附近时，从身后过来一辆摩托，在我车子前绕了一圈，我赶紧刹我骑的电动车的车闸，还想问对方是怎么骑的摩托，我身后一个人伸出双手从我耳朵上将我带的金耳环抓走。我扭头看时，那个人已经坐上刚才从我车子前面绕过的那辆摩托车往西跑了。我只知道是两个人，骑一辆摩托，骑摩托那个人故意在我车子前绕过，逼着我刹车，另一个人在我身后抢我的耳环。我当时只顾慌张，没有看清两个人的模样，摩托也没看清是什么样子的，只知道没有牌子。这一对耳环是我女儿四五年前在上海给我买的，当时花了一千多元，发票我也找不到了。大约重三克左右吧。耳环是个圈，细的地方穿到耳朵上。以上被害人的陈述证明了她们被二被告人抢夺金耳环的事实。8、搜查证、搜查笔录及扣押物品清单及照片证实在被告人王大彬身上当场搜出被抢的三只耳环的事实。9、抓获经过证明被告人王伟和王大彬在实施抢夺犯罪后被抓获的事实经过。10、证人王某某的证言及指认照片证明自报名“雷”的被告人系王某某之子王伟。11、被告人王伟的前科材料证明被告人王伟因强奸、盗窃、收购赃物、重婚罪被判处有期徒刑15年，服刑期满后于2011年9月17日被释放的事实。12、被告人王大彬、廖某某的前科查询说明证明王大彬、廖某某无违法违纪前科。13、宛龙价证鉴（2013）199号价格鉴定结论书证明被告人所抢耳环鉴定总价格为5404元。以上证据经庭审出示、质证，被告人王伟、王大彬、廖某某均不持异议，且证据之间能够相互印证，本院予以认定本院认为，被告人王伟、王大彬在短时间内趁人不备，先后五次公然夺取他人财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人廖某某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王伟在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。本院为了打击犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，维护社会安定环境，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第三百一十二条、第六十五条第一款之规定，判决如下被告人王伟犯抢夺罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3000元（未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王伟的刑期自2013年12月21日起至2018年12月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人王大彬犯抢夺罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元（未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王大彬的刑期自2013年12月21日起至2017年12月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金5000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李鹏审判员刘丽审判员李景新二〇一四年八月八日书记员宋晓凌

公保组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初386号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）52号起诉书指控被告人宋公保犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员任东峰出庭支持公诉，被告人宋公保到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资金增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的利益。被告人宋公保于2016年10月22日使用自己的身份证注册成为善心汇会员积极发展下线获取利益，户名为ｓｇｂ16888，ＩＤ为209981，属于普通会员，所在层级为10层，下线层级有6层138个会员账户。2017年10月25日，被告人宋公保主动到新野县公安局投案。上述事实，被告人宋公保在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人宋公保的供述、善心汇个人资料、农业银行流水清单、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、到案经过、违法犯罪记录查询证明、常住人口基本信息等证据在卷予以证实，足以认定本院认为，被告人宋公保以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人宋公保主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人宋公保作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第四条第（一）项之规定，判决如下被告人宋公保犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金二千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵钦人民陪审员赵永锦人民陪审员韩国春二〇一九年八月十二日书记员淮涛

尹大辉,陶波等抢劫、窝藏一审刑事判决书重庆市合川区人民法院刑事附带民事判决书（2016）渝0117刑初298号：重庆市合川区人民检察院于2016年5月24日以渝合检刑诉［2016］272号起诉书指控被告人刘智廷、尹大辉犯抢劫罪，被告人陶波犯窝藏罪，向本院提起公诉，在诉讼中附带民事诉讼原告人黄某向本院提起了附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。重庆市合川区人民检察院指派代理检察员任彦红、喻世成出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人黄某，被告人刘智廷、尹大辉、陶波及其辩护人张剑到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年1月13日22时许，被告人刘智廷、尹大辉从本区赵家街夜尚ＫＴＶ外乘坐被害人黄某的出租车前往重庆市合川区钱塘镇三元铺。当晚23时许，当该车行驶至重庆市合川区钱塘镇灰坝村2组一处居民院子外公路段时，被告人刘智廷要求黄某停车，并强行扭动出租车钥匙，持刀逼迫黄某下车，威胁黄某交出身上现金，被告人尹大辉拉住黄某，以阻止其反抗。期间，二被告人对黄某实施殴打和搜身，抢走黄某的三星Ｎ9008Ｖ型手机一部、现金800元以及驾驶证、行驶证、从业资格证等财物后逃离现场。经重庆市合川区公安局物证鉴定所鉴定：黄某的损伤程度为轻微伤。经重庆市合川区价格认证中心鉴证：黄某的三星Ｎ9008Ｖ手机价值693元。2016年1月17日，被告人陶波在得知刘智廷、尹大辉实施了抢劫行为的情况下，委托他人去至重庆市合川区刘智廷家中将刘智廷母亲周某准备的手机、身份证、衣服等用于逃跑的物品带至重庆市合川区他人家中。2016年1月19日，被告人陶波携带装有上述物品的旅行包去至重庆市九龙坡区龙门阵公园大门处，与被告人刘智廷等人见面。陶波在明知刘智廷、尹大辉还要继续逃跑时，仍然将旅行包和其本人的两件衣服以及100元现金交给刘智廷，后被告人刘智廷、尹大辉先后潜逃至贵州省遵义市、贵阳市、云南省普洱市思茅区等地躲藏。另查明，被告人刘智廷、尹大辉、陶波归案后，如实供述了自己的犯罪事实。在庭审过程中，被告人刘智廷、尹大辉还称其具有检举他人非法持有枪支的犯罪行为，庭审后经公安机关调查，未查证属实。还查明，附带民事诉讼原告人黄某的诉讼请求是：要求被告人刘智廷、尹大辉赔偿被抢去的现金及应付车费共计920元，手机损失2000元，医药费1083.56元（经核实发票金额为1083.80元），误工时间从2016年1月13日至2016年3月3日止，误工费10000元，交通费800元，补办各种证照损失610元。被告人刘智廷、尹大辉对赔偿黄某被抢的现金及应付车费共计920元，医药费1083.80元，误工时间从2016年1月13日至2016年3月3日止，交通费800元，补办各种证照损失610元无异议，但认为手机损失应按鉴证的价值693元计算，误工费按每月2000元计算。再查明，公安机关在侦查过程中依法扣押了被告人刘智廷的现金3400元，并由公诉机关随案移送至本院。上述事实，被告人刘智廷、尹大辉、陶波在庭审过程中均无异议，并有户口材料、铁路购票信息、调取证据通知书、扣押清单、黄某就医病历、医疗发票、车票、重庆商报、收据、受案登记表、立案决定书、抓获经过说明、关于刘智廷、尹大辉举报材料的查证情况说明，证人侯某、刘某1、陈某、张某、王某、李某、周某、洪某、刘某2、刘某3、刘某4的证言，被害人黄某的陈述，鉴定文书，搜查笔录、检查笔录、辨认笔录、现场勘查笔录以及被告人刘智廷、尹大辉、陶波的供述和辩解等证据证实，足以认定。辩护人张剑的辩护意见是：被告人陶波认罪态度较好，社会危害性较低，系初犯，有悔罪表现，建议对其宣告缓刑。被告人尹大辉除对起诉书指控的事实无异议外，仅辩解是刘智廷语言威胁其去拉被害人和对被害人搜身的本院认为，被告人刘智廷、尹大辉以暴力的方式劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪；被告人陶波明知被告人刘智廷等人实施了抢劫犯罪行为而为其提供财物帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪，公诉机关指控三被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。三被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，同时被告人陶波犯罪情节较轻，有悔罪表现，依法可以宣告缓刑。关于辩护人张剑提出被告人陶波认罪态度较好，社会危害性较低，系初犯，有悔罪表现，建议对其宣告缓刑的辩护意见，与本案查证事实一致，本院予以采纳。关于被告人尹大辉辩解是刘智廷语言威胁其去拉被害人和对被害人搜身的，经查，被告人刘智廷当庭予以否认，被害人黄某也证实没有听到刘智廷对尹大辉语言威胁，被告人尹大辉的该辩解意见无证据支持，本院不予采纳。对于附带民事赔偿部分，被告人刘智廷、尹大辉对赔偿被害人黄某被抢的现金及应付车费共计920元、医药费1083.80元、交通费800元、补办各种证照损失610元以及误工时间从2016年1月13日计算至2016年3月3日止，无异议，本院予以确认。对于被害人黄某被抢手机的价值，经查，重庆市合川区价格认证中心对该手机的价格鉴证结论为693元，被害人没有其他证据推翻该结论，故依法应当采信该价格鉴证结论；对于被害人黄某误工损失标准，因双方均未提供合法有效的证据，故本院参照2016年5月20日由重庆市统计局公布的2015年城镇非私营单位交通运输行业就业人员年平均工资60296元的标准计算，黄某从2016年1月13日至2016年3月3日的误工费为8374.44元。综上，附带民事诉讼原告人黄某的经济损失共计12481.24元。据此，本院根据本案的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第八条、第十三条、第十四条第一款、第十六条之规定，判决如下一、被告人刘智廷犯抢劫罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2016年2月2日起至2020年12月1日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人尹大辉犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2016年2月2日起至2020年8月1日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人陶波犯窝藏罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。四、附带民事诉讼原告人黄某的经济损失12481.24元，由被告人刘智廷赔偿7000元，被告人尹大辉赔偿5481.24元，并由被告人刘智廷、尹大辉承担连带赔偿责任。（赔偿款限本判决生效后十日内付清。被告人刘智廷被扣押的3400元折抵赔偿款。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长高山审判员杨刚人民陪审员吴岭川二〇一六年八月二十二日书记员曹蕾

湖北省通城县人民法院刑事判决书（2020）鄂1222刑初127号公诉机关通城县人民检察院。被告人何利。指定辩护人黎岳来，通城县法律援助中心指派律师。通城县人民检察院以鄂隽检刑诉（2020）66号起诉书指控被告人何利犯寻衅滋事罪，于2020年5月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通城县人民检察院指派检察员李雄出庭支持公诉。被告人何利及其指定辩护人黎岳来到庭参加诉讼。本案现已审理终结。通城县人民检察院指控：自2012年至2019年以来，被告人何利先后在通城县东莞市，先后实施4起寻衅滋事犯罪行为，造成7人受伤（部分被害人未做伤情鉴定），其中轻伤2人、轻微伤4人。具体犯罪事实如下：2012年1月11日晚，同案人吴邦华在本县麦市镇君悦酒楼对面的夜宵摊吃夜宵过程中，与过来敬酒的丁某2发生矛盾，双方被人劝离。吴某2等人回家后，听说丁某2邀约他人准备报复，吴某2便邀约被告人何利及同案人何某5、葛某12、何曾、何武山（均已判刑）等人携带钢管、砍刀等凶器，驾车从麦市镇陈塅村到麦市镇君悦酒楼附近及街上寻找丁某2未果。吴邦华等人后在麦市镇麦市村石某广场旁的夜宵店看到正在吃宵夜的顾客杨某、葛某4等人后,吴某2、何利、何曾、何武山、葛某1何某5等人手持钢管、砍刀随意追打吃宵夜的人，在夜宵店将吃宵夜的顾客罗某1左手砍伤,在夜宵店门前路段又拦截过往车辆,并打砸了何某2的车辆。经司法鉴定，罗某1的损伤程度为轻伤二级。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了身份证明材料、抓获经过、到案经过、病历报告单、保证书、刑事判决书、吸毒信息查询单等书证；证人罗某2、方某、葛某3、葛某4、杨某、葛某5、宋某、吴某1、葛某6、葛某7、严某2、何某1、周某1、何某2、葛某8、何某3的证言；被害人罗某1的陈述；辨认笔录；鉴定意见;被告人何利及同案人吴某2、何某5、何武山、何曾、葛某12的供述与辩解等证据。（二）2016年8月30日15时许，同案人严某1（已判刑）在麦市镇天岳村打麻将时与被害人丁某1的岳母黎某发生纠纷，随后丁某1将严某1打伤，次日严某1便找丁某1理论，丁某1不想与其纠缠遂来到了本县麦市镇麦市村胜利街岳父杜某家，当天下午5时许，同案人严某1电话联系哥哥严某3，扬言要去报复丁某1，并请同案人何某1去现场应对处置，何某1随即邀约来同案人何武山、被告人何利等人与严某1会合，随后等来到杜某家，先用拳头、后何武山用棒球棍将丁某1和杜某等人打伤。经鉴定，丁某1为轻微伤一级，杜某为轻微伤三级。2016年9月8日，同案人严某1与被害方丁某1、杜某等人达成协议，赔偿了被害人丁某1、杜某52000元，取得了被害人谅解。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、羁押证明、归案情况说明、谅解书、通话记录、刑事判决书及户籍资料等书证；证人黎某、严某3、何某4、葛某9等人的证言；被害人丁某1、杜某的陈述；辨认笔录；鉴定意见书；被告人何利及同案人何武山、严某1、何某1的供述与辩解等证据。（三）2018年1月25日20时许，被告人何利同案人吴某4与被害人葛某1等人在本县麦市镇“畅想金岸”KTV一楼一包厢内唱歌、聊天时，葛某1以挑衅性语言找吴某4借钱，双方因此发生口角，何利、吴某4遂从外邀约何曾、何某7、吴某4平、葛某12（均已判刑）各持一根铁棍返回该KTV，在一楼走廊内找到葛某1后，用铁棍将葛某1头部等处打伤。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、到案经过、前科查询记录、刑事判决书、行政处罚决定书、户籍资料等书证；证人葛某7、葛某10、卢某、葛某11的证言；被害人葛某1的陈述；视频资料；被告人何利及同案人何曾、吴某4、何某7、吴某4平、葛某12的供述与辩解等证据。（四）2019年3月31日，同案人葛某12(已判刑)酒后扬言要找刘某1滋事，并邀约被告人何利等多人前往寻找刘某1。次日凌晨2时许，葛某12伙同被告人何利、同案人吴某5、周某2，罗某3、何某8（均另案处理）等人在广东省东莞市东城街道主山某大街想家便利店对面路段遇到被害人刘某1，葛某12上前把刘某1拦截并发生拉扯，刘某1及随行的葛某2、刘某2上前与葛某12理论，葛某1刘某2发生口角导致打架。葛某12持刀追砍刘某2，造成刘某2身体多处受伤。当刘某1、葛某2、刘某2逃到街道对面汕头牛肉店人行道时，葛某12等人持刀追砍刘某1、葛某2等人。经司法鉴定，刘某2的损伤程度为轻伤一级；刘某1、葛某2的损伤程度均为轻微伤。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了移送通知书及相关材料、身份证明材料、病历复印件及疾病证明书、视频照片、刑事判决书等书证；证人周某1、陈某、李某、刘某3的证言；被害人刘某2、刘某1、葛某2的陈述；辨认笔录、现场勘验检查工作记录；视频资料；鉴定意见;被告人何利及同案人葛某1吴某5的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人何利多次追逐、拦截、恐吓他人，并随意殴打他人，造成轻伤2人、轻微伤4人。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；建议判处被告人有期徒刑四年六个月，经后经调整量刑建议判处其有期徒刑四年三个月。被告人何利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人2012年1月11日这起寻衅滋事发生在2017年对其立案之前，超过了追诉时效；起诉书对被告人指控共四起，但有三起是受人邀约，被告人起的作用较小，且被告人认罪认罚，请对被告人从轻处罚，公诉机关对其量刑建议偏高。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实。本院认为，被告人何利构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。关于辩护人提出被告人发生在2012年1月11日超过追诉时效的辩护意见，据查，被告人何利先后于2012年1月11日、2016年8月30日连续发生寻衅滋事犯罪，犯罪处于连续状态，在追诉期限以内又犯罪，前罪追诉期从犯后罪之日起计算，故该笔寻衅滋事罪的指控未超过诉讼时效，对其辩护意见不予采纳；关于辩护人提出被告人有三起寻衅滋事系受他人邀约，且被告人认罪认罚，应对其从轻处罚，庭审公诉量刑建议偏高的辩护意见予以采纳。被告人何利到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关调整量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人何利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月25日起至2024年1月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长金雄文人民陪审员吴广元人民陪审员熊诗国二〇二〇年五月十九日书记员杨洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

雷晓玲非法持有毒品罪一审刑事判决书湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书（2017）湘0111刑初643号：长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2017）260号起诉书指控被告人雷晓玲犯非法持有毒品罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员刘洁玉出庭支持公诉，被告人雷晓玲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，经群众举报，2017年5月17日凌晨4时许，公安民警对长沙市雨花区湖南橡胶厂宿舍6楼被告人雷晓玲家中进行搜查，在房间桌子上扣押净重8.7克的甲基苯丙胺（冰毒）1小包、1铁盒内净重11克的甲基苯丙胺12小包、净重1.8克的甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）20粒、在床边柜子上的手机盒内扣押净重72.1克的甲基苯丙胺10小包，并当场抓获被告人雷晓玲。上述事实，被告人雷晓玲在开庭审理过程中亦无异议，并有传唤经过，搜查笔录，毒品指认照片及称重指认照片，疑似毒品称量登记表，长沙市公安局雨花分局扣押决定书，长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（毒品）字（2017）293号《检验报告》，情况说明，手机通话详单，尿样检测结果结论，长沙市公安局岳麓分局岳公（桔）决字（2017）第0779、0780、0781号《公安行政处罚决定书》，证人钟某、梁某的证言，被告人雷晓玲的供述及其身份、现实表现材料等证据予以证明，足以认定本院认为，被告人雷晓玲违反国家毒品管理法规，非法持有毒品甲基苯丙胺93.6克，其行为已构成非法持有毒品罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人雷晓玲能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，第三百五十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人雷晓玲犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月18日起至2024年11月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨勇人民陪审员向配芳人民陪审员廖翠二〇一七年八月十五日书记员黄听红

四川省屏山县人民法院刑事判决书(2020)川1529刑初97号公诉机关四川省屏山县人民检察院。被告人李云霞，女，1987年7月16日出生，汉族，户籍地四川省屏山县，住所地四川省宜宾市叙州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月4日被刑事拘留，同日变更为取保候审。辩护人卢学纲，四川丰宜律师事务所律师。被告人万莉，女，1989年1月8日出生，汉族，住所地四川省江安县，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月8日被刑事拘留，同日变更为取保候审。辩护人潘峰，四川忠仁律师事务所律师。四川省屏山县人民检察院以屏检一部刑诉[2020]83号起诉书指控被告人李云霞、万莉犯开设赌场罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。四川省屏山县人民检察院指派检察员黄冬梅出庭支持公诉，被告人李云霞及其辩护人卢学纲、被告人万莉及其辩护人潘峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月底，被告人李云霞伙同被告人万莉在“闲聊”APP软件上建立聊天群，被告人李云霞为群主，万莉为管理员。之后，两人陆续将100余人审核通过加入到“闲聊”群，在群内利用“小闲”麻将APP软件以打麻将的方式进行赌博。二被告人对该群进行轮流管理，设立1元1分，1局8盘、6番封顶128分的游戏规定，并支付群内人员在“小闲”麻将APP软件中的房卡费。1局完毕，赢钱最多者发送8元牌钱红包至群中，由万莉、李云霞收取，如出现有人拒不支付赌资情况，则由二人先行垫付。闲聊群从设立起至2019年12月被查封，群内共计发送红包总金额为800余万元。被告人李云霞收取牌钱94792元，被告人万莉收取牌钱75880元，二人合计收取牌钱170672元，支付购买房卡费用21000元。除去开支，共计获得利润8万余元，各分得利润4万余元。案发后，万莉退缴人民币150000元、李云霞退缴人民币100000元到公安机关。万莉经公安机关电话通知到案。公诉机关认为，被告人李云霞、万莉利用互联网开设赌场，情节严重的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零二条第二款、第二十五条之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人李云霞到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人万莉主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以减轻处罚；二被告人认罪认罚，可以从宽处理。建议处被告人李云霞有期徒刑三年，并处罚金；处被告人万莉有期徒刑二年三个月，并处罚金。公诉机关提交了立案决定书、立案告知书、接受证据清单、调取证据通知书、调取证据清单、群统计信息、微信支付账单、扣押清单、扣押决定书、发还清单、缴款书、鉴定聘请书、中典司法鉴定意见书、证人杨某1、黄某1、练某、邓某1、黄某2、黄某3、杨某2、郑某1、陈某、曾某1、苟某、刘某、钟某1、钟某2、阮某、罗某、王某、曾某2、彭某1、郑某2、杨某3、唐某、黄某4、邓某2、邓某3、彭某2、冯某的陈述及辨认笔录、电子数据、光盘、被告人李云霞、万莉的供述与辩解、到案经过、户籍信息等证据予以证实。被告人李云霞、万莉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，希望对其从轻处罚。被告人李云霞的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名及事实无异议；2.被告人李云霞具有坦白情节，情节轻微、社会危害性小、认罪态度好、积极退赃，请求对其从轻处罚；3.被告人李云霞已怀有身孕，请求对其适用缓刑。被告人万莉的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议；2.被告人万莉具有自首情节，情节轻微、社会危害性小、认罪态度好、积极退赃，请求对其从轻处罚；经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李云霞、万莉利用互联网开设赌场，情节严重的行为，均构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人属共同犯罪，作用相当，不区分主从。被告人李云霞到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对其从轻处罚；被告人万莉主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，对其减轻处罚；二被告人认罪认罚，可以从轻从宽处罚；二被告人积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人李云霞、万莉的辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，与二被告人的罪责刑不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李云霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳)；二、被告人万莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳)；三、扣押在案的被告人李云霞的违法所得94792元、被告人万莉的违法所得75880元，予以没收，扣押在案的其他财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘建审判员邓光强人民陪审员向芝兰二〇二〇年九月一日书记员罗雅茜附本案的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

閹某妨害公务罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事附带民事判决书（2014）金婺刑初字第1275号：金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2014）2186号起诉书指控被告人方某犯妨害公务罪，于2014年11月24日向本院提起公诉，附带民事诉讼原告人陈某甲同时向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭合并审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员万斌出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人的诉讼代理人肖玉森、被告人方某及其辩护人金学锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控：2013年10月18日晚19时许，被告人方某对正在依法执行交通治堵任务的被害人陈某甲（系金华市公安局特警支队民警）大声吼叫，并推打其身体致其受伤，经鉴定，被害人陈某甲于当日所受损伤构成轻微伤。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以支持。公诉机关认为，被告人方某的行为已构成妨害公务罪，同时认定被告人方某系限定责任能力人，提请法院依法判处。附带民事诉讼原告人陈某甲诉称，其脸部被被告人方某打伤，经金华市公安司法鉴定中心鉴定，其损伤为轻微伤。要求判令被告人方某赔偿住院费、医疗费、护理费、营养费各项损失，共计人民币2300元。针对上述事实，附带民事诉讼原告人陈某甲提供了相应证据。被告人方某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，对附带民事部分表示愿意赔偿。辩护人金学锋提出：被告人方某有以下从轻处罚的情节：（1）患有复发性抑郁症，属于限定刑事责任能力人；（2）认罪态度好；（3）系初犯、偶犯；（4）有悔罪表现，愿意全部赔偿受害人的经济损失；（5）是家中的经济支柱。综上，请求法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：2013年10月18日晚，被害人陈某甲（系金华市公安局特警支队民警）根据支队勤务安排在金华市婺城区金发广场十字路口依法执行市区交通拥堵整治任务。当日19时许，被告人方某驾驶电动自行车载人行驶在机动车道上，违反道路行驶相关规定，被害人陈某甲遂将其引到旁边非机动车道上进行告诫。被告人方某下车后将电动车推倒在地，同车人也摔倒在地，对被害人陈某甲大声吼叫，并抓住其衣领，用双手推搡其身体，在推搡过程中打到其脸部，造成被害人陈某甲头面部受伤，暴力阻碍民警依法执行职务，后被告人方某被其他民警传唤归案。被害人陈某甲受伤后，于2013年10月18日进入金华市中医院住院治疗2天，共花费医疗费人民币1823.80元。2013年10月21日，经金华市公安司法鉴定中心鉴定，被害人陈某甲被人打伤头面部、唇周、胸部、上腹部致感头痛、头昏，鼻北肿胀压痛，左上唇黏膜可见破损，于2013年10月18日所受损伤为轻微伤。2014年4月3日，经金华市第二医院司法鉴定所鉴定，被告人方某医学诊断为复发性抑郁症（缓解不全），法定能力为限定刑事责任能力。案发后，被告人方某已赔偿被害人陈某甲人民币2000元。上述事实，有经过法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人方某供述与辩解、被害人陈某甲的陈述、证人黄某、单某、施某、尹某、陈某乙的证言、鉴定意见通知书、陈某甲面部受伤照片、接受证据材料清单、归案、抓获经过、户籍信息、情况说明、证明、病历资料复印件、法医学人体损伤程度鉴定书、法医精神病鉴定意见书、辨认笔录及照片、门诊病历、住院记录、医药费发票、诊治证明书等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要求，且证据之间能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人方某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控的事实清楚、罪名成立、适用法律正确，本院予以支持。被告人方某经鉴定为限定刑事责任能力，可依法从轻处罚。被告人方某自愿认罪且已赔偿被害人的大部分损失，可酌情从轻处罚。采纳辩护人金学锋提出的要求对被告人方某从轻处罚的辩护意见。附带民事诉讼原告人陈某甲要求被告人方某赔偿其医疗费、护理费的合理合法部分，本院予以支持。要求被告人方某赔偿其营养费的诉讼请求，因未提交相应证据证实，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第十八条第三款、第三十六条第一款和《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条之规定，判决如下一、被告人方某犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。二、附带民事诉讼被告人方某应赔偿附带民事诉讼原告人陈某甲医疗费1823.30元、护理费300元，共计人民币2123.30元。除去已支付的人民币2000元，剩余123.30元于本判决生效后十日内支付。三、驳回附带民事诉讼原告人陈某甲的其它诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员叶丽敏二〇一四年十二月四日代书记员金灿

漠飞、潘道银等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2016）沪0106刑初1180号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉［2016］79号起诉书指控被告人张飞、潘道银、支某犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员沈某、赵某某出庭支持公诉。被告人张飞、潘道银、支某及辩护人陈然、朱群峰、刘跃平、许丽、甘玉英均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年12月，被告人张飞与徐某某、付爱凤（均另案处理）共同商定雅某公司的经营模式及三人的工作分工，其中张飞担任雅某公司总经理，负责对外营销。雅某公司自2015年4月起，以出售“天天银行”等原始股为名，向社会公众宣传原始股上市后会有丰厚回报，承诺客户以人民币（以下币种均为人民币）2000元购买一单并成为会员，继续购买或者介绍他人购买可获得最高每单2800元的分红，非法吸收公众资金。2015年5月，被告人支某受聘进入雅某公司，后担任技术部总监，负责维护公司的互联网会员平台，并将个人银行卡提供给公司用于转账分红。被告人潘道银作为雅某公司的报单中心，向投资人介绍“天天银行”项目及分红方式，招徕客户投资并抽取提成，后于2015年7月起担任雅某公司教育部副总监。至2015年9月，雅某公司共吸收资金9千万余元，涉及投资人9千余人。雅某公司将大部分资金用于各种投资、返利及员工提成等。被告人张飞在担任总经理期间（即2015年1月至7月），雅某公司共吸收资金5千万余元，被告人支某担任技术部总监期间（2015年5月至案发），雅某公司共吸收资金8千万余元、被告人潘道银担任教育部副总监期间（2015年7月至案发），雅某公司共吸收资金约4千万元。2016年7月1日、5日、23日，被告人潘道银、支某、张飞先后被公安机关抓获，三名被告人到案后对基本犯罪事实均如实供述。本院审理期间，被告人张飞、潘道银向我院退缴了直接违法所得。上述事实，被告人张飞、潘道银、支某及辩护人在庭审中均无异议，且有证人王某1、姚某某、徐某某、陈1、郑某、王2、操某某、卞某某、陈某2的证言笔录，证人提供的股权证、付款凭证，被告人潘道银签字确认的宣传资料，公安机关调取的报单中心数据、制作的《受案登记表》、出具的《工作情况》、《抓获经过》，雅某公司工商登记资料，上海沪港金茂会计师事务所有限公司《司法会计鉴定意见书》，被告人张飞、潘道银、支某的供述笔录、当庭供述及户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人张飞、潘道银、支某违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于各辩护人提出的对三名被告人均应认定为从犯的辩护意见，经查，本案系共同犯罪，从各被告人的地位、作用来看，被告人张飞任雅某公司总经理，其本人亦供述该公司的教育部、市场部均由其管理；被告人潘道银先作为雅某公司的报单中心吸收公众存款，后任雅某公司的教育部副总监，并制作了雅某公司吸收公众存款的主要宣传资料。在本案中，雅某公司之所以能吸收到如此数额巨大的公众存款与该公司教育部发挥的宣传作用有直接密切的关系，故对该二人均应认定为主犯。被告人支某系雅某公司技术部总监，主要从事公司网络技术支持工作，领取固定工资、不拿提成，仅起到辅助次要作用，故可采纳支某辩护人提出认定其系从犯，依法减轻处罚的辩护意见。被告人张飞、潘道银、支某到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚，另张飞、潘道银到案后有一定悔罪表现，均可酌情从轻处罚，各辩护人据此要求对三名被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款，第二十七条、第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下一、被告人张飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月23日起至2020年7月22日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）二、被告人潘道银犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2019年9月30日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）三、被告人支某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2018年4月4日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）四、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份审判长陶琛怡审判员高欣人民陪审员何品珍二〇一六年十二月二十九日书记员严艳雯

杨双聚众斗殴一案一审刑事判决书四川省武胜县人民法院刑事判决书（2014）武胜刑初字第137号：武胜县人民检察院以武检刑诉（2014）103号起诉书指控被告人杨双犯聚众斗殴罪，于2014年8月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武胜县人民检察院指派检察员夏俊康出庭支持公诉，被告人杨双到庭参加诉讼。现已审理终结武胜县人民检察院指控，被害人匡某因怀疑自己的老婆与颜某有不正当男女关系，多次邀约颜某面谈，于是颜某找到汤某某出面解决与匡某的矛盾。2010年11月13日晚饭后，汤某某在电话中与匡某发生口角，双方相约在武胜县沿口镇“外滩一号”歌城外谈判，汤某某打电话给被告人龚某让其喊人去帮忙助阵。被告人龚某随即打电话告知曹某。汤某某驾车接上被告人蒋某、杨双和曹某、刘某、吴某、陈某某等人，并叫他们带上钢管、刀具。到达“外滩一号”歌城门口，汤某某先下车和颜某一道与匡某谈判。当匡某拿刀捅刺汤某某时，汤某某指示被告人杨双、蒋某和吴某、陈某某、曹某、刘某、杨某等人持刀、钢管等凶器将匡某追撵至“音皇”歌城附近并将其砍伤，匡某经医院抢救无效死亡。经法医鉴定，匡某系被他人用有一定质量的具有砍刺功能的单刃锐器刺击右腰部，造成肝脏和右肺下叶破裂，引起失血性休克而死亡。公诉机关认为，杨双积极参与聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人杨双具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。故提起公诉，请依法判处。经审理查明，被害人匡某因怀疑自己的老婆与颜某有不正当男女关系，多次邀约颜某面谈，于是颜某找到汤某某出面解决与匡某的矛盾。2010年11月13日晚饭后，汤某某（已判刑）在电话中与匡某发生口角，双方相约在武胜县沿口镇“外滩一号”歌城外谈判，汤某某打电话给被告人龚某（已判刑）让其喊人去帮忙助阵。被告人龚某随即打电话告知曹某。后汤某某驾车接上被告人蒋某、曹某、刘某、吴某、陈某某（均已判刑）及被告人杨双等人，并叫他们带上钢管、刀具。到达“外滩一号”歌城门口后，汤某某先下车和颜某一道与匡某谈判。当匡某拿刀捅刺汤某某时，汤某某指示被告人杨双及蒋某、吴某、陈某某、曹某、刘某、杨某等人持刀、钢管等凶器将匡某追撵至“音皇”歌城附近并将其砍伤，匡某经医院抢救无效死亡。其中，被告人杨双持钢管参与斗殴。经法医鉴定，匡某系被他人用有一定质量的具有砍刺功能的单刃锐器刺击右腰部，造成肝脏和右肺下叶破裂，引起失血性休克而死亡。上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证，本院予以采信的如下证据证实：1、受案登记表、立案决定书；2、证人陈某某、刘某、吴某、汤某某、颜某、曹某、蒋某、龚某的证言；3、被告人杨双的供述；5、四川省广安市中级人民法院（2011）广法刑初字第51号刑事判决书、四川省武胜县人民法院（2012）武胜刑初字第64号刑事判决书、到案经过情况说明，户籍证明等证据材料。被告人杨双在庭审中未举出证据本院认为，武胜县人民检察院指控被告人杨双犯聚众斗殴罪的罪名成立。被告人杨双积极参与在公共场所聚集多人持械斗殴，造成一人死亡的严重后果，其行为侵犯了公共秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项的规定，构成聚众斗殴罪，应当依法追究刑事责任。被告人杨双自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。据此，根据被告人杨双的犯罪性质、情节、社会危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人杨双犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月18日起执行至2018年5月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓长志人民陪审员陈运斌人民陪审员曹正华二〇一四年九月二十五日书记员林秋洁

刘瑞琨诈骗罪一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院刑事判决书（2014）外刑初字第272号：黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉（2014）201号起诉书，指控被告人刘瑞琨犯诈骗罪于2014年4月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2014年5月6日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察员指派代理检察员陈兵出庭支持公诉。被告人刘瑞琨及其辩护人潘立波到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指控，2010年7月至2013年4月期间，被告人刘瑞琨在哈尔滨市道外区桦树街桦树家园4栋4单元602室、哈尔滨市道外区家乐福门前等地，向被害人赵某某、白某某、邓某某、宋某某、祁某某等共计25人谎称能为其办理黑龙江中医药大学专升本函授等校毕业文凭、北京医科大学硕士研究生毕业文凭等，骗取了上述被害人的信任，并以代收学费、报名费等为由，共骗取25名被害人的人民币193700元，赃款均被其挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了案件来源及抓捕经过、被告人供述、被害人陈述及证人证言等证据。公诉机关认为，被告人刘瑞琨的行为构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人刘瑞琨对公诉机关指控的事实供认，但对指控的人数及金额有异议。其辩护人提出被告人有坦白情节，诈骗数额应为119300元；被告人的诈骗行为发生在缓刑考验期之后的辩护意见。经审理查明：被告人刘瑞琨于2009年年初应聘在黑龙江省职业技术教育中心负责招生工作。2010年11月1日，该校与其解除劳动合同，但因工作需要留用至2011年6月。自2010年7月至2013年4月期间，刘瑞琨以能够办理黑龙江中医药大学专升本函授毕业文凭、北京医科大学硕士研究生毕业文凭的名义，取得了被害人邓某某、宋某某、祁某某、席红旭、黄雪莹、白某某、金濛、徐智杰、陈腾飞、董艳丽、孙晓媚、胡月、徐雪涤、邢琳琳、杨世娇、崔晓楠等人的信任，在哈尔滨市道外区桦树街桦树家园4栋4单元602室、哈尔滨市道外区家乐福门前等地，以收取学费、报名费的名义，共骗取上述被害人人民币119300元。此外，刘瑞琨还利用职务便利，以代收学费的名义向已被录取的被害人樊帅、胡月、邢琳琳、李雪飞、孙艳婷、赵某某、杨世娇、耿佳楠、康文磊、崔晓楠等人收取学费62200元，而后未将学费上交学校据为己有，供自己花销挥霍。后经侦查，公安机关于2013年10月16日将刘瑞琨抓获。上述赃款均被其挥霍。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源及抓捕经过，证明刘瑞琨被公安机关抓获情况；2、被害人邓某某、赵某某、白某某、宋某某、祁某某等人的陈述，证明刘瑞琨以能办理黑龙江中医药大学专升本函授毕业文凭、北京医科大学硕士研究生毕业文凭的名义的名义，骗取他们学费及报名费的事实经过；3、证人高某某的证言，证明刘瑞琨曾在其单位负责招生。任职期间可代收已被录取的学生的报名费和学费。其单位不能办理研究生文凭；4、有学费收据、证明材料、汇款单、欠条、办学许可证、刑事判决书等证据材料本院认为，被告人刘瑞琨以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘瑞琨利用职务便利，将代收取的学费非法占为己有，其行为构成职务侵占罪，应予惩处。被告人刘瑞琨在缓刑考验期限内犯罪，应当撤销缓刑。鉴于刘瑞琨被抓获后，能够如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可酌情从轻处罚。对刘瑞琨及其辩护人提出的不是在缓刑考验期内犯罪的辩解，因与客观事实不符，本院不予采纳。对其他辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、撤销哈尔滨市呼兰区人民法院（2008）呼刑初字第59号刑事判决书中被告人刘瑞琨犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年缓刑四年的缓刑部分。二、被告人刘瑞琨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币二万元。犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年零四个月。与前罪有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月16日起至2021年10月15日止；罚金于判决生效后一个月内交纳，上缴国库）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长孔令红代理审判员张晶代理审判员于强二〇一四年七月三日书记员邢娜

彭友业、四川省长宁县人民检察院滥伐林木罪二审刑事判决书四川省宜宾市中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）川15刑终202号：四川省长宁县人民法院审理四川省长宁县人民检察院指控被告人彭友业犯滥伐林木罪、原审附带民事公益诉讼人四川省长宁县人民检察院提起附带民事公益诉讼一案，于二〇一九年五月二十三日作出（2019）川1524刑初24号刑事附带民事判决，原审被告人彭友业不服，提起上诉。本院于2019年6月12日立案后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。四川省宜宾市人民检察院指派检察员黄鹏飞出庭履行职务，上诉人彭友业及其辩护人李泽梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定:2017年3月15日，原审被告人彭友业申请办理了《四川省林木采伐许可证》四份，其中一份《四川省林木采伐许可证》（编号51152431170315001）许可原审被告人彭友业于2017年3月15日至2017年4月15日，在长宁县龙头镇竹洞村6组（小地名野漆湾）择伐林木，采伐面积0.13公顷，采伐株数49株，采伐蓄积3.07立方米。其余三份《四川省林木采伐许可证》（编号51152431170315002、51152431170315003、51152431170315004）许可采伐地点分别在长宁县龙头镇竹洞村6组（小地名沙地窝、大扁、小扁）。2017年农历冬月和腊月，原审被告人彭友业先后雇请他人在长宁县龙头镇竹洞村6组（小地名野漆湾）山林内采伐马尾松、杉树等杂树出售。经长宁县林业调查规划设计队鉴定，滥伐的林木中杉木3株、槲树28株、大头茶8株、马尾松101株、野漆6株、油桐4株、柃木20株、巴豆3株，共计砍伐树木173株，经伐桩检尺并计算，滥伐林木蓄积为21.8350立方米，经区划并计算滥伐林木面积12.6亩，均为公益林。经长宁县人民检察院委托，长宁县林业调查规划设计队对原审被告人彭友业滥伐的林木制定了生态修复方案，并制作了《彭友业非法采伐林木生态修复造林作业设计》（即生态修复方案），原审被告人彭友业滥伐林木应补种5倍的树木，其滥伐树木173株，应在长宁县龙头镇竹洞村6组（小地名野漆湾）补种黄竹865株，并承担补种黄竹2年的管护责任。经过测算补种、管护费用为13238.10元。另查明，长宁县林业主管部门与原审被告人彭友业已签订《生态修复协议》，原审被告人彭友业愿意按《彭友业非法采伐林木生态修复造林作业设计》（即生态修复方案）的要求履行《生态修复协议》。原审被告人彭友业已在长宁县龙头镇竹洞村6组（小地名野漆湾）补种黄竹300余株。涉案林地长宁县龙头镇竹洞村6组（小地名野漆湾）林木权属争议，至今尚未确权。以上事实，有经庭审质证并予以认定的下列证据：长宁县森林公安局龙头派出所林业行政案件受案登记表、接警登记表、受案登记表、长宁县森林公安局立案决定书，长宁县森林公安局现场勘验检查资料及其勘验检查现场照片、勘验检查现场方位图、平面图，原审被告人彭友业现场辨认记录、辨认现场照片，长宁县林业调查规划设计队《长宁县龙头镇竹洞村六组砍伐林木案鉴定意见书》［长林调（2018）鉴字第40号］及其通知书、现场伐桩检尺记录、现场原木检尺记录，长宁县森林公安局接受证据清单、洪均竹木加工厂的过磅单，长宁县林业局林权股《证明》，《四川省林木采伐许可证》，长宁县龙头镇竹洞村村委会、竹洞村第六组出具的《龙头镇竹洞村六组关于彭友业、杨柏林林权、林界等情况说明》，长宁县森林公安局接受证据清单、长宁县人民政府《林权证》（1981年），长宁县森林公安局介绍信复印件、长宁县森林公安局关于彭友业林权证的说明，长宁县龙头镇竹洞村《关于彭友业、杨柏林林地调解意见》，《关于竹洞村六组原公房背后山林权属的说明》，证人证言，辨认记录，原审被告人彭友业的供述与辩解，长宁县森林公安局出具的原审被告人彭友业归案情况说明，四川省长宁县人民法院（2014）长刑初字第190号刑事判决书，原审被告人彭友业的户籍资料，原审被告人彭友业1981年长宁县人民政府颁发的《林权证》，长宁县龙头林业工作站《关于2017年农历冬月腊月彭友业滥伐林木所涉及的相关问题说明》，长宁县林业调查规划设计队制作的《彭友业非法采伐林木生态修复造林作业设计》（即生态修复方案），长宁县林业主管部门与原审被告人彭友业签订的《生态修复协议》，原审被告人彭友业履行部分协议的现场照片三张等予以证实。原判认为，原审被告人彭友业违反国家森林法的规定，知道办理的林木采伐许可证许可采伐期限已过，仍然雇请他人砍伐林木，且数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。原审被告人彭友业如实供述了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚，原审被告人彭友业对自己行为性质认定的辩解不影响该情节认定。原审被告人彭友业曾因滥伐林木罪被刑事处罚后，再犯滥伐林木罪，属同罪再犯，应酌情从重处罚。原审被告人彭友业虽持有林木采伐许可证，但违反林木采伐许可证规定的时间、数量，擅自采伐有林权争议的林地的林木，均属滥伐林木，经长宁县林业调查规划设计队鉴定，其滥伐林木蓄积共21.8350立方米，属滥伐林木数量较大，已构成滥伐林木罪。故对原审被告人彭友业提出自己持有林木采伐证，不构成滥伐林木罪的辩护意见不予采纳。原审被告人彭友业辩护称，是办采伐许可证后一、二个月之后领取的问题，其一，有原审被告人彭友业在侦查中数次供述是2017年3月份办理了采伐许可证；其二，经补充调查，证实原审被告人于2017年3月15日领取采伐许可证，故对原审被告人彭友业提出的该辩护意见不予采信。原审被告人彭友业滥伐林木的犯罪行为，破坏了森林资源和生态环境，损害了社会公共利益，在承担刑事责任的同时，还应承担森林资源和生态环境恢复的民事责任，附带民事公益诉讼起诉人提出附带民事诉讼，请求原审被告人进行生态修复，原审被告人彭友业当庭表示承认附带民事公益诉讼请求，并已着手履行补种义务。一审法院对此予以确认，并在量刑时酌情考虑。辩护人李泽梅提出原审被告人彭友业在归案后如实供述了犯罪事实，砍伐林木是为了栽种竹子，其种植的竹子对破坏的森林已经部分恢复等辩护意见，与本案查明事实一致，予以采信，并在量刑时考虑。综上所述，根据原审被告人彭友业的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款，《中华人民共和国侵权责任法》第四条第一款、第十五条第一款第（五）项，《中华人民共和国森林法》第三十九条，《中华人民共和国环境保护法》第六十四条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条的规定，判决：一、被告人彭友业犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后十日内缴纳）；二、判决生效后三个月内，被告彭友业在长宁县龙头镇竹洞村六组（小地名野漆湾）补种黄竹865株，并承担2年的管护责任。原审被告人彭友业上诉提出，1.一审判决量刑以及罚金过重。鉴定机构不是第三方机构，鉴定意见没有向上诉人送达，一审判决认定经区划并计算滥伐林木面积12.6亩均为公益林不是事实，且与一审查明小地名漆树湾林木权属存在争议相互矛盾，实质是上诉人与杨松富使用的林地，不是公益林。2.上诉人系文盲，认为只要办理了砍伐手续就可以随时砍，不知道有时间限制，主观恶性小。上诉人平时表现良好，为无知无识的农民，犯罪后接受生态修复方案和补种协议，如实供述案件相关事实，认罪悔罪。请求二审法院根据上诉人认罪态度好、犯罪主观恶性小、不具有社会危害性、认罪悔罪、年老多病等情况给予上诉人从宽处理，对上诉人适用缓刑。辩护人李泽梅意见，对上诉人彭友业构成滥伐林罪无异议，但一审判决部分事实不清，认定上诉人彭友业砍伐林木明知砍伐时间已过、超面积砍伐的证据不足，量刑过重。上诉人彭友业有认罪态度好等从轻情节，犯罪后补栽黄竹，平时表现良好，主观恶性小，一审判决之后主动缴纳罚金，家庭困难且自身身体不好，希望二审法院对上诉人彭友业宣告缓刑。检察机关意见是，彭友业滥伐林木的事实清楚，证据充分。本案彭友业滥伐林木数量刚达到定罪标准，且认罪悔罪，对滥伐林木给生态造成的危害进行生态修复，签订生态修复协议。请法院结合全案事实、证据和被告人认罪悔罪表现和对生态修复的情节对上诉人彭友业依法判决。经二审审理查明的事实与一审一致，被告人彭友业对砍伐林木的事实无异议，本院予以确认。另查明，一审判决后，上诉人彭友业履行了生态补种协议，补种黄竹一共1500余株，并向一审法院缴纳了罚金3000元。上述事实，有上诉人彭友业提交的长宁县竹洞村村委会证明、竹洞村第六村民小组证明、补栽黄竹照片、缴款书、出院证明等证据证实本院认为，上诉人彭友业违反国家森林法的规定，在林木采伐许可证许可采伐期限已过的情况下，仍然雇请他人砍伐林木，超面积滥伐林木数量较大的行为构成滥伐林木罪。一审法院对被告人彭友业的定罪准确，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应对被告人彭友业处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。关于上诉人彭友业上诉中提出的鉴定机构、鉴定意见、砍伐林木是否为公益林等问题。长宁县林业调查规划设计队虽然不是人民法院或司法行政部门设定的鉴定机构，但长宁县林业调查规划设计队具备相应的鉴定资质，鉴定人员具有专业的技术职称，上诉人彭友业全程参与了现场伐桩检尺，鉴定意见已经向被告人彭友业送达，被告人彭友业及辩护人并未提出要求补充鉴定或者重新鉴定的申请，且无相反证据否定鉴定意见，故一审法院采信《长宁县龙头镇竹洞村六组砍伐林木案鉴定意见书》符合法律规定。辩护人认为一审法院认定被告人彭友业明知砍伐时间已过、超面积砍伐的证据不足的理由缺乏证据支持，本院不予采纳。上诉人彭友业提出其砍伐的林木只是存在权属纠纷，不是公益林，一审法院认定为公益林属于认定事实错误。本院认为，公益林与国有林并不是同一概念，我国林业行业按照森林主导功能的差异将森林分为公益林与商品林，对公益林的划分并非确权，一审法院没有混淆二者概念，不存在认定事实错误。上诉人彭友业认为一审法院在认定公益林的同时又认定本案林木权属存在争议明显矛盾的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人彭友业提出的量刑问题。被告人彭友业如实供述了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚，上诉人彭友业对鉴定意见以及其行为性质的辩解不影响该情节认定。一审判决之后，上诉人彭友业积极补种黄竹1500余株，履行生态修复协议，主动向一审法院缴纳罚金，应认定上诉人彭友业对滥伐林木造成生态环境破坏行为有实际的认罪悔罪表现，应作为其量刑情节予以考虑。上诉人彭友业虽然曾因滥伐林木被判处刑罚，但在缓刑考验期满后，没有被执行刑罚，因此，不构成累犯。本案中，被告人彭友业因滥伐林木数量较大，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。一审法院认为被告人彭友业属同罪再犯，应酌情从重处罚，没有法律依据，应予以纠正。综上，本院综合考虑上诉人彭友业滥伐林木数量、认罪悔罪表现、积极履行生态修复行为、身体健康状况、年龄和公诉机关意见，以及适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响等因素，本院对上诉人彭友业请求改判缓刑的请求予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国侵权责任法》第四条第一款、第十五条第一款第（五）项，《中华人民共和国森林法》第三十九条，《中华人民共和国环境保护法》第六十四条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条的、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项规定，判决如下一、维持四川省长宁县人民法院（2019）川1524刑初24号刑事附带民事判决第二项：“判决生效后三个月内，被告彭友业在长宁县龙头镇竹洞村六组（小地名野漆湾）补种黄竹865株，并承担2年的管护责任”；二、撤销四川省长宁县人民法院（2019）川1524刑初24号刑事附带民事判决第一项：“被告人彭友业犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元”；三、上诉人（原审被告人）彭友业犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长唐福均审判员李红彬审判员张雪萍二〇一九年七月三十一日法官助理贾琳玲书记员陶涛

贵州省赤水市人民法院刑事判决书（2020）黔0381刑初11号公诉机关赤水市人民检察院。被告人陈某某，男，1979年11月25日出生于贵州省赤水市，汉族，本科文化,原某就业局工作人员，中共党员（已经被开除党籍），户籍所在地贵州省赤水市，现住赤水市。无前科。2019年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，同年11月4日经赤水市人民检察院批准，被赤水市公安局执行逮捕。现押赤水市看守所。辩护人蒋俊端，贵州良方律师事务所律师。赤水市人民检察院以赤检职检刑诉（2020）41号起诉书指控被告人陈某某犯贪污罪、诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤水市人民检察院指派检察员何林、袁红梅出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人蒋俊端到庭参加诉讼。现已审理终结。赤水市人民检察院起诉指控：1、2018年12月,被告人陈某某利用担任某服务科科长兼会计的职务之便，私自将培训后续跟踪管理服务工作交由其个人直接控制的某有限责任公司负责。在该公司未与某局签订合同及未开展任何创业培训后续跟踪管理服务工作的情况下,被告人陈某某冒用“罗某”的名义虚开增值税发票3张共计人民币28万元，并私自加盖某法人印章、出纳印章、财务专用章后,将费用报销凭据提交给某局。2018年12月27日,某局通过集中支付将28万元拨付到某有限责任公司中国工商银行账户（24×××74）中。被告人陈某某于2019年1月7日至2019年3月8日，三次通过某有限责任公司工行账户向其个人的工行账户（42×××22）转账或通过ＡＴＭ机取现的方式，取出6万元人民币用于个人支出。2019年4月3日，被告人陈某某将人民币28万元通过某有限责任公司账户退缴至赤水市的农业银行账户。2、2014年初，被告人陈某某在赤水市，以其嫂嫂郭某的名义成立某有限责任公司，私自伪造了某有限公司与郑某、聂某、官某2等人的劳动合同。被告人陈某某于2017年9月15日以法人代表郭某的名义向某局申请微型企业扶持资金，骗取国家微型企业扶持资金45000元人民币，并将该资金用于偿还个人债务。2019年10月30日，被告人陈某某的家属代其退还人民币45000元。据此指控被告人陈某某利用职务之便，骗取某培训后续跟踪管理服务费人民币28万元，数额巨大，应当以贪污罪追究其刑事责任；被告人陈某某以非法占有为目的，骗取小微企业补助人民币4.5万元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚；被告人陈某某在赤水市纪委市监委找其谈话过程中，如实陈述了其骗取小微企业补助资金4.5万元的情况，是自首，对其涉嫌诈骗罪应当从轻处罚。其归案后如实供述自己涉嫌贪污的犯罪事实，是坦白，且退清全部赃款，依法可以从轻处罚。诉请本院依法判处。被告人陈某某对起诉书指控的事实和贪污罪的罪名无异议，表示认罪，希望从轻处罚，但提出不构成诈骗罪的辩解意见。被告人陈某某的辩护人提出：1、被告人陈某某的行为不构成诈骗罪，只构成贪污罪；2、对贪污罪名无异议，但贪污金额是6万元，并不是28万元；3、被告人犯贪污罪如实供述犯罪事实，应认定为自首；4、被告人没有给国家造成资金损失，已主动退回赃款，认罪态度好，如实供述犯罪事实，认罪悔罪，建议判处被告人有期徒刑二年以内，可适用缓刑的辩护意见。经审理查明：1、2018年12月，被告人陈某某为非法占有创业培训后续指导服务阶段补助金，利用其担任某服务科科长兼会计的职务之便，私自将某培训后续跟踪管理服务工作交由其个人直接控制的某有限责任公司负责。在该公司未与某签订合同及未开展任何创业培训后续跟踪管理服务工作的情况下，被告人陈某某以某有限责任公司名义虚开增值税发票3张共计人民币28万元，并冒用“罗某”的名义填写费用报销单经审批签字后，将费用报销凭据提交给某局。2018年12月27日,某局通过集中支付将28万元拨付到某有限责任公司中国工商银行账户（24×××74）中。被告人陈某某于2019年1月7日至2019年3月8日，三次通过某有限责任公司工行账户向其个人的工行账户（42×××22）转账或通过ＡＴＭ机取现的方式，取出6万元人民币供个人使用。2019年4月3日，被告人陈某某将人民币28万元通过某有限责任公司账户退缴至赤水市的农业银行账户。2、2014年初，被告人陈某某在赤水市，以其嫂嫂郭某的名义成立某有限责任公司，私自伪造了某有限公司与郑某、聂某、官某2等人的劳动合同。被告人陈某某于2017年9月15日以法人代表郭某的名义向某局申请微型企业扶持资金，骗取国家微型企业扶持资金45000元人民币，并将该资金用于偿还个人债务。2019年10月30日，被告人陈某某的家属代其退还人民币45000元到某局账户。另查明：1、2019年5月28日，赤水市纪委市监委收到陈某某问题线索，同年6月6日成立核查组对陈某某问题线索进行初步核实，发现陈某某存在涉嫌职务犯罪。2019年6月13日9时，被告人陈某某接赤水市纪委市监委办案人员电话通知后，到赤水市纪委市监委接受了谈话，供述了其涉嫌贪污公款28万元的犯罪事实。谈话过程中，被告人陈某某陈述了其领取小微企业补助资金4.5万元的情况。赤水市监察委员会于2019年6月16日决定对陈某某涉嫌违法问题立案调查。2019年10月31日，赤水市纪委市监委办案人员对陈某某提讯时，陈某某又如实供述了其涉嫌贪污的犯罪事实；2019年10月8日，陈某某涉嫌诈骗4.5万元线索移交赤水市公安局处理，赤水市公安局于2019年10月9日接到移送线索，于同年10月14日对被告人陈某某涉嫌诈骗罪一案立案侦查。2019年10月24日，被告人陈某某因涉嫌犯诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，同年11月4日经赤水市人民检察院批准被赤水市公安局执行逮捕。2、2019年10月23日，公安机关扣押被告人陈某某持有的某有限公司印章1枚和郭某个人印章1枚。以上查明事实，公诉机关当庭提供下列证据印证，并对证据来源、证明的主要问题进行了说明。1.立案决定书、受案登记表：证实赤水市监察委员会于2019年6月16日决定对陈某某涉嫌违法问题立案调查；赤水市公安局于2019年10月9日接到移送线索，于同年10月14日对被告人陈某某涉嫌诈骗罪一案立案侦查。2.拘留证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书：证实被告人陈某某于2019年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年11月4日被逮捕。3.户籍证明：证实被告人陈某某出生于1979年11月25日，作案时系已满18周岁的成年人，具备完全刑事责任能力；任职文件、年度考核登记表：证实被告人陈某某具有国家工作人员身份符合贪污犯罪主体的情况。4.抓获经过：证实2019年10月23日上午10时在被告人陈某某上班地点某将其抓获，并将其传唤至赤水市公安局办案中心讯问室讯问，陈某某对其伪造劳动合同骗取国家微型企业扶持资金的事实供认不讳。5.被告人陈某某供述：（1）某有限责任公司获得创业培训后续服务费28万元这个事情实际上是我一个人全权操作完成的。因为某有限责任公司实际掌控人就是我和官某1,我就想到把这个创业培训后续服务交给某有限责任公司来实施,一方面可以尽快的将上级划拨的创业培训补助费用打出去,另一方面自己也可以从中获得相应的利益。于是我就打算以某有限责任公司（该公司以我嫂嫂郭某名义注册,实际控制人是我本人）名义,通过我本人操作创业培训后续服务跟踪业务相关资料,从就业局账上划拨28万元创业培训用于我个人支配。通过查看某的创业培训后续跟踪服务名单,我发现某在2017年进行创业培训人员中有560人未开展创业培训后续服务跟踪业务,按照省人社厅下发文件规定的创业培训后续服务费为500元／人的标准,我算了一下,560人的创业培训后续服务费共计28万元。按照相关文件规定,创业培训人员的后续跟踪管理服务要交由第三方机构承接,第三方机构在开展完创业培训人员的后续跟踪管理服务之后由某进行服务费的拨付。2018年12月20日,我在某有限责任公司未开展某任何创业培训人员后续跟踪服务业务的情况下,我自己制作并打印了一张《关于请求拨付2017年创业培训后续指导服务阶段补贴的请示》加盖了某有限责任公司印章。2018年12月24日,我以某有限责任公司名义开具了三张增值税普通发票,三张发票金额分别为9万元、9.5万元、9.5万元,共计28万元,三张发票的开票人均为郭某,收款人、复核人均为罗某。2018年12月25日,我在单位上以报销人罗某的名义填写了一张费用报销单（报销人罗某的手写签名是我本人签的）摘要为创业培训后续跟踪服务补贴,金额共计28万元。填写好费用报销单之后,我就去找单位领导审批签字。随后我就拿着领导签批的费用报销单和28万元的增值税发票提交到某局支付中心,2018年12月27日,某局就从某账上将28万元拨付到了某有限责任公司账户上。我叫某学校的罗某（培训中认识的）老师组织两个老师对培训人员进行电话回访。她是帮忙的形式帮我干的,我没有付钱给她,她们打了电话后,把资料整好,我得到这些资料后,就去填写了《费用报销单》,并在报销人处自己写上“罗某”三个字,随后我就去找魏某副局长签字报销这28万元创业培训后续服务费。2018年12月左右,这28万元创业培训后续服务费就打入了某有限责任公司。在该笔钱打到某有限责任公司后,2019年1月7日,我使用某公司的财税卡到香樟林工商银行转了3万元到我个人尾号为1761的银行储蓄卡上用于归还我的信用卡欠款;同年3月1日，我又使用财税卡转账了2万元到我个人尾号为2222的工行信用卡中,用于归还本人的信用卡欠款;同年3月8日,我使用财税卡从ＡＴＭ机上取现了1万元,用于我个人使用。2019年4月3日,市委巡察组要求退还某有限责任公司获取28万元创业培训后续服务费。因为我已经用掉了6万元,所以我去跟一个朋友借了6万元钱存入后,凑齐28万元钱,退还到赤水市的账户。这28万元是不应该支出的。我向单位领导谎报了某有限责任公司在为我局开展创业培训后续服务的事实和通过领导签批拨款28万,目的就是想把这笔28万元自己侵吞了,上面我说的某有限责任公司转给了程某,是程某应收的服务费,都是我编造的,其实他根本不懂、也没开展过创业培训后续服务,我只是借程某的名义,谎称拨付款给他,实际上都是我在支配和使用这笔钱。某有限责任公司说起是要转给程某,实际上还是我在利用该公司,自己套取这笔28万元。2018年12月底,具体时间我记不清楚,单位资金结余过大,还有自己信用卡刷了很多钱用,谋生不健康的想法,想利用2017年后续跟踪服务未发放的机会,想从单位套取点钱用,制作了一份虚假的申请报告,开了三张发票,并填写了费用报销单,金额为28万元,并以2017年后续跟踪服务费名目向赤水市人社局副局长魏某汇报,经魏某签字后,我一个人去财务室加盖了财务印鉴,然后我就票据拿到某局申请拨付。过了几天,某局就将28万元拨付到我经营的赤水市财税咨询管理有限责任公司,我从该账户上先后通过转账或取现共计6万元,用于个人消费。遵义市巡察办（习水县）交叉巡察赤水,巡察我局时发现了这28万元问题,我知道要出问题,我就于4月3日,冒用程某名义和某有限责任公司的账号,把这笔28万元退交到赤水市,掩盖事实真相,避免被查处。我在2018年1月,以我嫂嫂郭某和某有限责任公司名义,向某局申报了“小微企业”补助,得了45000元,我嫂嫂不知此事,钱是我去领的,用来还我原借的40000元钱了,剩余5000元在我手中。（2）因为我一直都在就业局负责的是创业这块工作，所以我就知道扶持小微企业的补助，我就在2017年下半年就着手去整这个小微企业扶持资金的事情，我就把资料做好之后就把资料送到了所在地市场监督管理分局了。之后通过他们的审核我就得到了45000元的微企扶持补助款，得到钱的时间是在2018年的1月还是几月我记不清楚了。一方面我是公职人员，不便于也不允许搞自己的业务；其次想到以后嫂子和哥哥回来再把公司给他们，所以以嫂子郭某的名义成立公司。郭某没有参与管理和业务，也没有从中获利。因为公司都是我出资的，公司的获利情况也是由我来支配。要获得微型企业补助需要的条件有正常经营的小微企业，带动就业，注册资金10万元。正常经营的小微企业我这个公司是满足的；带动就是要具体有员工，具体的劳动合同，因为公司没有具体的员工，就只有我自己在公司忙业务，后面我自己就伪造了三份就业劳动合同；注册资金10万元我通过借钱来解决的。我伪造的三份就业劳动合同分别是郑某、聂某和官某2的，劳动合同上面所有需要签字的地方都是我签的字。郑某、聂某、官某2没有在公司上班或开展业务，没有从公司获利。某有限公司微型企业资料是我自己做的，上面需要签字的地方都是我签的字，签字的地方包括我嫂嫂郭某、郑某、聂某、官某2的字都是我签的。是我为了骗取微型企业扶持款项在2017年所做的资料，三份就业劳动合同编号分别是：ＦＳ20140302、ＦＳ20140303、ＦＳ20140304，做假的就业劳动合同为了获得微型企业扶持资金，公司的印章和郭某的印章我在使用，现在印章都放在我自己的车上的。我是在2018年1月份得到的这笔45000元的微型企业扶持款，用来还信用卡了，因为在2017年10月底在长沙发生了点事情，赔偿给别人的，当时没有钱所有就用的是信用卡刷了10万，后面我就用这个微型扶持款还了45000元。我是因涉嫌诈骗了微型企业补助款45000元被刑事拘留，是某微型企业补助，属于国家的资金来源。6.忏悔书，证实被告人陈某某于2019年11月12日书面陈述其申请小微企业补助资金4.5万元用于归还信用卡和由某有限责任公司申请了创业培训后续跟踪管理服务补贴资金28万元的情况。7.证人证言（1）证人魏某证实：陈某某是创业服务科科长,同时还兼任的会计工作。陈某某何时、通过哪种方式选择某有限公司作为创业培训后续服务机构我都不知道,只是在2018年12月,陈某某拿了二张增值税发票和费用报销单来找我签字打款,他说:有一个公司（当时说了公司名,我记不清楚）为我们提供了创业服务工作,按规定要付他们服务费28万元。我问核对清楚没,陈某某说都核实好了,只是资料还不很完善,马上可以完善,我说如果整好了就打款,然后我就签字同意付款。就业局付给某有限公司的28万元已于4月3日从某有限公司追回来了。“费用报销单”中的“报销人”罗某我不认识。陈某某审签拨款的时候,没有提供其他关于开展创业培训后续跟踪服务工作的佐证资料。到目前为止开展创业培训后续跟踪服务工作的相关资料我都没看见过。（2）证人王某证实：就业局下设综合科、就业服务科、创业服务科。创业科的科长是陈某某。创业科主要负责一是创业培训,二是创业跟踪服务,三是创业优惠政策兑现、创业典范的树立,高校毕业生的就业工作等,同时陈某某还任就业局的会计工作、就业补助资金会计。2018年创业服务科选择某有限公司作为创业培训后续服务机构的情况当时我不知道,只是在2019年3月上级开展巡察时陈某某跟我说我才知道,当时没有人向我汇报过。某属于是赤水市人社局的下设二级局,属于参公副科级单位。创业服务科的科长是陈某某，还兼任了某的会计工作。2017年以前的后续跟踪服务工作是就业局创业服务科在具体负责开展,后因为上级文件对该工作具体如何开展没有明确规定,2017年后我就没有安排创业服务科开展这个工作,等上级有了明确要求再开展。2019年4月,习水到赤水开展交叉巡察,发现2017年的创业后续跟踪服务拨款有问题后,我才知道这个工作是陈某某自己擅自就开展了,而且把28万元的后续服务资金拨付出去了,我当时马上找到了陈某某,陈某某说我忙就没有给我汇报,但给人社局魏某副局长汇报过,是拿给一个公司做的,我就反问他是不是陈某某自己的公司,因为2017年时有人反映陈某某开了一家财税公司,我就找过他告诉他公职人员不能开公司,当时陈某某否认了自己开了公司,我问了陈某某后,陈某某说不是,这家公司的法人代表是泸州的,随后我就要求他马上把28万元追回来,当天这28万元就打回了赤水市就业补助资金账户上。我是到纪委配合调查期间,我才知道这家公司是陈某某的嫂嫂开的公司。2017年的创业后续跟踪服务工作上级下放补贴没有具体的金额,根据上级文件规定,后续跟踪服务工作是按500元／人来计算,要根据实际跟踪服务的人数来计算。创业后续跟踪服务就基于创业培训后开展的工作,主要是对创业培训的学员开展后续服务,主要包括政策咨询、企业创办咨询、就业补贴咨询等。2017年某组织开展创业培训大概有560人。因为陈某某是创业服务科科长又是就业局会计,所以创业服务科的后续跟踪服务资金支出只有陈某某一个人经办审核就可以直接到人社局分管副局长签字就可以支出了。（3）证人官某1证实：爱人陈某某，在某科负责人。2014年的时候，因为我和老公陈某某都有会计从业资格证，哥嫂无任何收入，想请我们帮助，按他们的意思，就和哥嫂郭某商量,成立一个财税咨询公司。后来由我本人到赤水市工商局（后更名为赤水市市场监管局）办理公司的相关手续,成立了赤水市某有限责任公司,法人代表由郭某担任。赤水市某公司的注册资金是3万元,全都是我出的,因为注册资金是我借给他出的,所以在股份分配时，哥嫂让我就占了67%的股份,哥嫂郭某占了33%的股份。2017年的时候,我把自己持有的67%股份全部让给了郭某，她还当初的30000元给我，2017年至现在,都是郭某占有100%的股份。股份变更后,加上我怀孕生产,我就没有再管公司的事情,陈某某是否在管理我不清楚,我知道后来有个叫程某的人在公司里,好像是郭某将公司转给程某了。我和程某没有经济往来,但陈某某和程某有没有经济往来就不知道了,因为我们之间从来不管工作上的事,所以,陈某某和程某在工作上和经济上有无住来我并不清楚。某公司公司的印章一直是由我在保管,后来股份变更后,我就把公司的相关印章交给了程某,因为当时程某和郭某已经讲好了,由程某来接手公司。（4）证人罗某证实:认识陈某某,陈某某是某服务科科长。“赤水市ＳＹＢ创业培训后续跟踪服务回访记录汇总表”是2019年3月份左右的时候,陈某某电话联系我说要我给他帮忙对2017年的创业培训学员进行回访,了解是否在创业就业,是否需要相关帮助等情况,我说可以。后来陈某某通过他的ＱＱ向我传了这560人的回访人员名单到我的ＱＱ上,我接到名单后,开展了回访,我就把完成回访的“回访记录汇总表”通过ＱＱ传给了陈某某。陈某某传回访名单的时候,没有告诉开展回访完成回访汇总表的用途,只是喊我都忙完成回访。因为华业培训学校和某有业务往来,陈某某作为创业服务科科长都开口要我帮忙,我也不好推脱,而且打电话回访也是比较简单的事情,所以我就帮了，没有收取报酬。陈某某也没说过要给我报酬。“费用报销单”中“罗某”三个字不是我本人签名。我本人没有开过这3张发票,我也不清楚为什么发票上有我的名字，我没有在某账上报销过创业培训后续跟踪服务补贴28万元,我也没有得到过这个钱。（5）证人程某证实：认识陈某某,他是某科科长,我们平时关系比较好,算是朋友吧。因为我们关系较好,他在2019年的时候曾提出要转让一家财务公司给我。2019年春节那段时间左右,陈某某到我位于五洲国际的恒地测绘公司办公室里找我,说是他亲戚（嫂子还是姐姐）有个财务公司（具体公司名我记不清楚了）要转让给我,接着我就答应了,当时他还给我看了一份转让协议,但我没有签,他说转让的事情他去处理,我便把身份证复印给了他,后来的事情我就不知道了。之后陈某某把他亲戚公司的牌子拿来挂在了我的公司办公室里,但具体时间记不清楚了。我不知道这家公司的名称叫什么,我把我的身份证复印给他后我就没有管这件事情了。到目前为止这家公司应该没有转让给我,至少没有人告诉过我这个事情。没有在这家公司开展过有关业务。不清楚陈某某亲戚这家公司的相关情况。曾经有一次,陈某某的媳妇官某1将一个小袋子给我,里面就应该有公司的公章、财务章、法人章等。我没有使用过陈某某亲戚这家公司的公章、财务章、法人章等。有时陈某某要使用公章、财务章、法人章时,就给我说,我将公章、财务章、法人章交给了陈某某。经我仔细辨认,2019年4月3日,摘要为退创培跟踪服务补贴,金额为280000元,该笔钱显示是程＊泉,但我不知道这个事,我也没有划拨过这笔钱。同时,这个往来账号的交易情况我都不清楚。（6）证人陈某某洪证实：我妻子叫郭某,和我一起经商;我弟弟陈某某在某工作;弟媳官某1在赤水市国土局工作。某有限责任公司是由我弟弟陈某某经营的。大概在2014年初,我媳妇在东莞接到我兄弟陈某某打来的电话,陈某某问她是否有兴趣成立一家财税公司,说能赚点钱,公司经营内容是做账业务,他可以教我媳妇做账。我媳妇就和我商量后,我就同意了注册公司后来我媳妇就将她本人的身份证提供给陈某某,由陈某某去注册成立财税公司。公司大概是2014年3月在赤水市注册的,名称为某有限责任公司,法人代表为我媳妇郭某,但是注册公司的资金我老婆是否投过,我不清楚,手续都是陈某某一个人经办完成的,我反正没有投过钱。我和媳妇都不清楚经营情况。只是在公司刚成立时,我媳妇确实也回赤水来过问过,但是公司成立后,后来公司没有什么业务,我媳妇就回东莞去做工了。当时我们想的就是陈某某是我亲弟弟,都是一家人,就没想过去变更公司的法人,当时我也没想过陈某某会通过公司去做涉嫌违法犯罪的事情,所以公司就完全由他自己经营管理,赚钱和亏损都和我们夫妻无关,我媳妇只相当于挂个名字,公司对外任何业务往来和法律后果都是由陈某某自己经手和承担,我和媳妇都从来没有参与过。我和媳妇没有从该公司获得利润或分红。我兄弟告诉我,他在外面接了一些私人做账的业务,还有就是在赤水市纪委、监察委通知我和我媳妇回来时,我问陈某某是什么事情,陈某某才告诉我,他用某有限责任公司承接了某的业务,获得了28万元，后来出了问题了,纪委介入调查了。我和我媳妇都不清楚,因为公司都是陈某某自己经营管理的，具体是如何承接的业务、如何开展的业务,我均不清楚。实际上,公司是由陈某某经营的,获得28万元的情况也是陈某某一个去经办的,我和媳妇都不清楚,也没参与过,更没有安排或委托过陈逼林去做这件事。28万元使用的真实情况我并不清楚。陈某某取钱的事情,我其实是不清楚的。是我是回来之后,陈某某才告诉我,他从他某获得28万元中取了2次共计6万元来用了,我不清楚陈某某取这6万元钱来用的行为是否合法,我主观认为公司法人代表是我老婆郭某的名字,这样我就可以支配公司账户里面的钱,如果我认为陈某某取公司账户内的6万元钱是经过我同意并借给陈某某的,这样就可以减轻国家对陈某某的处罚,所以当时我就对你们说了不真实的话但实际上,陈某某从公司账户上取款的事情我并不知道,取来用在哪里了我也不清楚。大概是在2014年的时候，因为陈某某和他妻子官某1都是公务员，不能经营公司，当时我和妻子郭某在东莞，陈某某联系郭某，叫郭某成立一家记账公司，问郭某是否有兴趣，当时郭某也想学做账，于是就同意。郭某把身份证提供给陈某某，由陈某某去注册了某有限责任公司，公司刚成立时，郭某回来参与了公司的经营和管理，但因为郭某学不会做账，过了两个月，郭某又到东莞去了，一直跟着我生活至今，她把公司所有的事情都交给陈某某管理，包括公司印章，作为法人代表郭某本人的印章和公司账户都是由陈某某管理。从此以后，郭某对某有限责任公司的事情一概没过问，再也没有参与公司的经营和管理，我也没听郭某和我谈论郭该公司的事情。从来没有参与公司经营，郭某没有开展过就业培训的工作，没有申请过微型企业扶持资金，是之前纪检委找陈某某谈话，我和郭某回家来，陈某某本人给我们说他在就业培训事情和申请微型企业扶持资金上出了问题，当时想到和自己没关系，所以我就没细问，我和郭某没有从陈某某手中拿过某有限责任公司的一分钱。（7）证人郭某证实：我和陈某某是叔嫂关系，和官某1是妯娌关系，陈某某和官某1是夫妻关系。我和他们两个没有任何矛盾。我是某有限责任公司的法人代表。某有限责任公司是在2014年3、4月份成立的，这家公司成立以来，我一直都是这家公司的法人代表，公司的注册地址在赤水市。2013年年底，当时我和陈某某洪在东莞那边，陈某某联系我，叫我注册一家会计公司，我可以学点东西，生意好的话，还可以赚点钱。当时我想到自己可以跟着陈某某学做账，还可以赚钱，自己开公司也要自由一些，于是我就同意了陈某某开会计公司的想法，于是我把自己的身份证拿给陈某某，由陈某某帮我把某有限责任公司注册了。注册这家公司过程中，我除了提供身份证外，其他的都是有陈某某去完成。公司注册后，我从东莞回到赤水，开始和陈某某学做账，我学了两、三个月，我自己学不会做账，公司的生意也不好，自己丈夫陈某2也在外面，于是我就把公司交给陈某某，由他全面负责公司的经营，盈利和亏损我都不管，然后我就到东莞那边去了，从此以后公司所有的经营情况我都没有过问了。大概2014年6、7月份开始就没有过问公司任何事务的。大概是2017年7、8月份的时候，陈某某和我联系过，陈某某说要把某有限责任公司的注册资本从3万元变更到10万元，我就对陈某某说：“之前我已经把公司交你管了，你自己看着办吧，生意不好，我也不想管，你自己搞定就可以了”。后来陈某某自己去把公司的注册资本从3万元变更到10万元，我没有参与这件事情。我在公司期间没有招聘得有任何工作人员，从来没有以某有限责任公司和他人签订过劳动合同。郑某、聂某我都不认识，官某2好像是官某1的哥哥。公司的做账业务都是陈某某在管，其他业务我也没有过问，有没有开展其他业务我也不清楚。我不清楚公司开展就业培训的事情，我已经把公司交给陈某某管理了。从2014年6、7月份离开公司后，我就把公司印章和法人代表，也就是我本人的印章交给了陈某某，之后我就再也没管过这两个印章了。这个账户一直由陈某某持有，账户资金也是由陈某某控制，我从来没有管理过。2017年9月我没有向赤水市市场监管局申请过微型企业补助资金。某有限责任公司的印章和法人印章都在陈某某那里,都是由陈某某自己保管和使用的。公司的款项收支进出没有经手过。我认真看了,这三张发票金额总计28万元,我没有开过以上三张发票,这三张发票的用途我不清楚。我不清楚陈某某以某有限责任公司的名义承接某的培训业务获得28万元的行为是仕么性质。因为都是陈某某一个人去处理的,陈某某是否真实开展过培训业务,我也不清楚,他也没有给我讲,陈某某只是告诉我,培训业务合同没有签就把款拨给公司了这个事情是有问题的,后来他就把钱及时退回单位了,赤水市纪委才查的这个事情。只有陈某某才清楚,公司由他一个人经营管理的。（8）证人李某证实：我和陈某某是同事关系,陈某某是某服务科科长和兼任的会计。2019年3月,当时习水交叉巡察时,发现我们单位有拨付给赤水市某财税有限责任公司创业培训后续跟踪服务费28万元存在资料不齐全的问题,因该笔款是由陈某某经手的,某局长王某在知道此事,就知道该笔款是不该拨付的,王局长就立即安排我督促到陈某某,马上将款追回,当天下午,陈某某就将28万元通过某有限责任公司汇入赤水市农业银行账户。陈某某就是利用他担任某服务科科长和会计的职务,本来应该有审核报销单据附件的职责,但是他本人就利用这个职务之便欺骗领导,在没有任何合同及其他附件的情况下,就说就业局后续跟踪服务已完成,魏局长误以为就业后续跟踪服务完成了才签字的,后面才拨款的。我们就业局的财务专用章、出纳个人私章都是由我保管的,我作为出纳就负责审核经办人提供财务报销票据上有无领导签字、核对报账人姓名和开户信息等,并加盖财务专用章、出纳私章以及再找王某局长加盖法人印章在“财政资金支付申请书”,最后将该凭证和所有报销单据送财政局支付中心审核后予以拨付。在2018年年底,单位支出较多,按道理陈某某骗取的28万元应该要经过我审核报销票据后,由我在财政资金支付申请书上加盖印章。但是有时,年底较忙的时候,我没有在办公室的时候,存在陈某某一个人来加盖财务印章的情况,然后由他将支付申请书及报销凭据交给财务局审核拨付的情况,我记不清楚这28万元到底是他自己盖的还是我盖的了。根据有关财务相关规定,财政印章应分别保管,并由保管人加盖，陈某某本身不保管任何印章,因此就不能由他加盖印章。（9）证人聂某证实：我从来没有听说过某有限责任公司，我认识陈某某和官某1，他是我前男友张某的表叔和表娘。陈某某和官某1是夫妻关系，陈某某在赤水某局上班，官某1在某局上班，陈某某和官某1两个人都有会计资格证，陈某某还有会计师资格证，他们开了一间会计师事务所，但事务所具体名称和具体的办公地点我都不知道。我看见他们照片能够辨认出来。因为我一直没用过这个会计从业证，现在我也忘记了我对会计从业证放那里了，大概是在2014年的时候，我把我本人的会计从业证和身份证复印件提供给官某1一次。因为之前官某1给我说过，她和陈某某开了一家会计师事务所，其他人可以将自己的会计从业证挂靠在他们的事务所。2014年的时候，我就将自己的会计从业证和身份证复印件提供给官某1，让他们帮我年审。我从来没有在官某1和陈某某的会计师事务所上过班，这个事务所在哪里我都不知道。我也不知道哪些人在上班，从来没有领取过工资或其他收入，我和他们两个没有任何的经济往来。我从来不认识郭某这个人，连名字都没有听说过。我从来没有见到过合同，合同上面“聂某”的签名也不是我本人签的。我没有向某有限责任公司提供身份证复印件，陈某某和官某1用我的会计从业证来做什么，他们从来没给我讲过，我不知道他们的。（10）证人官某2证实:我不知道陈某某洪和郭某他们是否开办了公司，这几年我长期在外务工。我没有和郭某签订过劳动合同，我不知道陈某某开办有公司，我没有听说过这家公司。几年前，把自己的身份证复印给官某1，我没有签订过劳动合同，合同上面乙方“官某2”也不是我本人的签名，也不知道某有限责任公司这家公司。我没有在某有限责任公司上过班，一天也没上过。（11）证人官某1证实：我和陈某某是夫妻关系。大概是2014年的时候，陈某某和郭某商量成立某有限责任公司的时候，我没有参与，是他们商量好了后，当时郭某他们家庭条件要困难一些，所以陈某某叫我拿3万元出来作为注册资金，其他事情我都没有参与。公司成立后，公司所有事务都是陈某某在管理和经营，我没看见过公司招聘郭工作人员。我没有过问这家公司的事情，郭某一般只有在暑假和过年的时候才回来，我认识郑某，之前我在长期镇上班，郑某也是长期镇上班，所以认识，和他是普通朋友关系，聂某是陈某某表侄儿的前女友，所以和她认识，官某2是我的亲哥哥。成立某有限责任公司那段时间，陈某某找郑某借中级会计师的证件来用，因为我有郑某的电话，所以郑某就把他的证件拿给我，我转交给陈某某后，后来是陈某某拿来还郑某的，郑某的身份证应该和会计师证书一起拿给我的，但我没有注意，我直接交给了陈某某。聂某是她的会计从业证需要年审，还要到财政局盖章，当时她就把自己的会计证等材料拿给了我，我再转交给陈某某。郑某、聂某、官某2都没有在这家公司上过班，近几年郑某一直在政府部门上班，聂某一直在旅发公司上班，官某2一直四处务工，从事电工工作，不清楚他们是否与某有限责任公司签订劳动合同。陈某某在单位上从事财务和创业培训这两块工作。（12）证人郑某证实：我和陈某某、官某1夫妻就只是认识而已。我记得2014年的一天，具体时间我想不起了，官某1找我借用我的会计师资格证书原件、身份证原件去给她开办的一家公司申请设立代理记账业务。我想到把证件借给他对我也没有什么影响，同时也帮她个忙，碍于情面，我就答应了。后来我回到家后，我找出自己的会计师资格证书原件、身份证原件，回头我和官某1电话联系，将会计师资格证书原件、身份证原件亲手交给了官某1。至于官某1的公司申请代理记账业务是否通过审批，我没有问她，她也没有告诉过我，我不清楚。我纯粹是一种帮忙，这件事我没有获得过任何费用和好处。我绝对没有跟任何企业签订过任何形式的劳动合同。我从来没有见过编号ＦＳ20140303《劳动合同书》，更没签过这份劳动合同书，这份劳动合同书完全是造假。我从来就没听说过某有限责任公司，从来不认识郭某，不知晓公司注册地址，我从未在这个地方工作过，我从来没在赤水市佳佳家园居住过，佳佳家园在什么位置我都不清楚，我从来没在任何企业担任郭主管会计，从未向某有限责任公司以任何形式领取过劳动报酬。这个签名绝对不是本人签的，绝对是别人冒签的，经我核对，这份身份证复印件确实是复印于我本人身份证原件，但我敢肯定我本人绝对没有将我的身份证原件复印来用于签订你们像我出示的这份劳动合同书过。我从来没有委托过任何人代我和任何企业签订过劳动合同书。我没有听说过“微型企业扶持政策”，从未帮助、参与过任何企业申请微型企业扶持的事情。8.辩认笔录：证实证人聂某通过照片指认出被告人陈某某。证人郭某通过照片指认出被告人陈某某。证人陈某某洪通过照片指认出被告人陈某某。9.搜查笔录、搜查证、搜查照片，扣押决定书，扣押清单，证实公安机关于2019年10月23日对被告人陈某某使用的白色长安牌汽车进行搜查并扣押相关物证，对被告人陈某某持有的某有限公司和郭某个人印章进行扣押的事实。10.陈某某账户明细、某有限责任公司账户往来明细、陈某某信用卡交易明细和借记卡账户明细、《关于请求拨付2017年创业培训后续指导服务阶段补贴的请示》、某记账凭证、费用报销单、增值税普通发票、财政直接支付凭证、财政资金支付申请书等账务资料证实：被告人陈某某虚开增值税发票3张共计人民币28万元，冒用“罗某”的名义加盖印章后,将费用报销凭据提交给某局。2018年12月27日,某局通过集中支付将28万元拨付到某有限责任公司中国工商银行账户（24×××74）中。被告人陈某某三次通过某有限责任公司工行账户向其个人的工行账户（42×××22）转账或通过ＡＴＭ机取现的方式，取出6万元人民币的事实；开户信息、账户交易明细、信用卡交易明细、账户交易凭证，证实资金往来及某有限责任公司获得45000元的情况。11.银行结算业务申请书，证实官某1于2019年10月30日帮被告人陈某某退还赃款45000元的情节。12.赤水市微型企业档案证实：某有限责任公司申请微型企业扶持资金材料的情况。13.银行业务回单证实：被告人陈某某于2019年4月3日通过某有限责任公司账户将28万元退到赤水市的情节。14.企业信息查询单、营业执照、开户许可证、郭某身份证复印件证实：某有限责任公司的基本情况。15.赤水市SYB创业培训后续跟踪服务回访记录汇总表证实：对560人进行回访的情况。16.赤水市监察委员会情况说明证实：2019年5月28日，赤水市纪委市监委收到陈某某问题线索，6月6日成立核查组对陈某某问题线索进行初步核实，发现陈某某存在涉嫌职务犯罪。2019年6月13日9时，被告人陈某某接赤水市纪委市监委办案人员电话通知后，到赤水市纪委市监委接受了谈话，供述了组织已掌握的其涉嫌贪污公款28万元的犯罪事实。谈话过程中，被告人陈某某陈述了其领取小微企业补助资金4.5万元的情况。2019年6月16日再次对陈某某询问时，陈某某对其涉嫌贪污的犯罪事实翻供。2019年10月8日，将陈某某涉嫌诈骗4.5万元线索移交赤水市公安局处理，2019年10月24日，赤水市公安局以涉嫌诈骗罪对陈某某采取刑事拘留。2019年10月31日，赤水市纪委市监委办案人员对陈某某提讯时，陈某某又如实供述了其涉嫌贪污的犯罪事实。17.光盘证实：谈话、讯问过程。上列证据，系侦查机关合法收集，符合证据的真实性、客观性、关联性，能相互印证，证明本案审理查明的事实，本院均当庭予以确认。本院认为，被告人陈某某身为国家工作人员,以非法占有为目的,利用职务上的便利,侵吞国有财产,数额巨大,其行为构成贪污罪,依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人陈某某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取国家财政补助资金,数额较大,其行为已构成诈骗罪,依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人陈某某一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人陈某某到案后能如实供述贪污的犯罪事实，退清赃款,依法可从轻处罚。被告人陈某某如实交代办案机关未掌握的诈骗犯罪事实,诈骗罪成立自首，依法可以从轻或者减轻处罚，积极退清赃款，可酌情从轻处罚。结合被告人陈某某的犯罪情节，依法予以从轻处罚。公安机关扣押被告人陈某某持有的某有限公司、郭某个人印章2枚在本案中不作处理，由扣押机关依法处理。公诉机关指控被告人陈某某犯贪污罪、诈骗罪，经庭审质证，指控罪名成立，应予确认。公诉机关提出“以诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金、以贪污罪判处有期徒刑三年，并处罚金”的量刑建议适当,予以采纳。被告人陈某某提出“认罪希望从轻处罚”和辩护人提出“如实供述犯罪事实、退回赃款”的辩解辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳；但被告人陈某某认为“不构成诈骗罪”和辩护人提出“被告人陈某某的行为不构成诈骗罪，贪污金额是6万元而不是28万元，贪污罪应认定为自首，建议判处被告人有期徒刑二年以内，可适用缓刑”的意见，经查，被告人陈某某供述“我向单位领导谎报了某有限责任公司在为我局开展创业培训后续服务的事实和通过领导签批拨款28万，目的就是想把这笔28万元自己侵吞了”“某有限责任公司说起是要转给程某,实际上还是我在利用该公司,自己套取这笔28万元”“遵义市巡察办（习水县）交叉巡察赤水,巡察我局时发现了这28万元问题,我知道要出问题,我就于4月3日,冒用程某名义和某有限责任公司的账号,把这笔28万元退交到赤水市,掩盖事实真相,避免被查处。”“某有限公司微型企业资料是我自己做的，上面需要签字的地方都是我签的字，签字的地方包括我嫂嫂郭某、郑某、聂某、官某2的字都是我签的。是我为了骗取微型企业扶持款项在2017年所做的资料，做假的就业劳动合同为了获得微型企业扶持资金，公司的印章和郭某的印章我在使用，现在印章都放在我自己的车上的。我是在2018年1月份得到的这笔45000元的微型企业扶持款，用来还信用卡了”等证实被告人陈某某对这28万元和45000元的微企扶持补助款具有非法占有的目的，且某局于2018年12月27日就通过集中支付将28万元拨付到了某有限责任公司账户中，遵义市巡察办（习水县）交叉巡察赤水时发现了这28万元问题,被告人陈某某于2019年4月3日将人民币28万元通过某有限责任公司账户退缴至赤水市的农业银行账户,是为了掩盖事实真相,避免被查处。赤水市纪委市监委于2019年5月28日收到问题线索，经初步核实后于2019年6月13日9时电话通知被告人陈某某到赤水市纪委市监委接受谈话调查，被告人陈某某才供述了其涉嫌贪污公款28万元的犯罪事实。被告人陈某某以他人的名义，利用自己职务便利将国有财产28万元非法占有，并在申报微型企业的过程中伪造申报资料，获得国家财政补助资金4.5万元之后对补助资金进行占有使用，并未用于微型企业经营。被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取国家财政补助资金4.5万元，属于诈骗犯罪行为。被告人陈某某认为“不构成诈骗罪”和辩护人提出“被告人陈某某的行为不构成诈骗罪”的辩解辩护意见属法律认识错误，本院不予采纳；被告人陈某某以非法占有为目的，利用职务上的便利侵吞国有财产28万元，没有自动投案，在办案机关调查谈话期间如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实，不能认定为自首。辩护人所提出“贪污金额是6万元而不是28万元，贪污罪应认定为自首”，以及建议判处被告人有期徒刑二年以内，可适用缓刑的意见，与审理查明的事实不符，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款（二）项、第三款，第二百六十六条，第六十九条，第六十七条，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条与《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条之规定,判决如下:被告人陈某某犯贪污罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元；被告人陈某某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万二千元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长辜大纯人民陪审员陈尚平人民陪审员陈德黔二〇二〇年六月十五日书记员梁万春

何源寻衅滋事一审刑事判决书重庆市綦江区人民法院刑事判决书（2015）綦法刑初字第00709号：重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉（2015）755号起诉书，指控被告人何源犯寻衅滋事罪，于2015年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年1月6日公开开庭进行了审理。重庆市綦江区人民检察院指派代理检察员胡灵出庭支持公诉，被告人何源及其辩护人霍永军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年1月20日13时许，因被害人刘某乙差胡某的钱，胡某打电话给刘某乙叫其到綦江脑血管医院附近商谈还钱之事。二人见面后，刘某乙将胡某带至綦江区文龙街道512圆明园茶楼后面的朋友家里谈还钱之事。因胡某知道刘某乙也差被告人何源的钱，遂短信告知被告人何源，其找到刘某乙了。当日14时许，被告人何源邀约张伟、王孝强到后，与刘某乙商谈还钱的事情。之后，刘某乙、王孝强、张伟等人乘坐被告人何源驾驶的小轿车，经电力街往綦江区横山镇方向行驶。当车辆行驶约2公里后，张伟下车。当日下午3时许，当车辆行驶至通惠大道往横山方向的三角镇大转拐处时，王孝强、刘某乙与被告人何源下车。被告人何源抱住刘某乙，王孝强在路边扯了1根树枝殴打刘某乙。因被告人何源和王孝强打不赢刘某乙，被告人何源就开车下山邀约张某乙、梅某某、陈某、张某甲、余文龙等人到现场持树枝、砍刀等工具对刘某乙进行殴打约1分钟，导致刘某乙全身多处软组织挫伤、双肺挫伤。之后，双方继续商谈还钱的事情。当日17时许，刘某乙的朋友李某某等人赶到现场。当日18时许，李某某、刘某乙等人乘坐被告人何源的车到綦江区原东城派出所，由公安民警进行口头调解。2015年3月6日，经鉴定，刘某乙的损伤程度为轻微伤。2013年2月15日13时许，被告人何源的朋友张某乙在綦江区电力街元方广场附近发现了欠何源的钱的刘某乙，并电话通知了被告人何源。被告人何源邀约黃某、陈林等人前往电力街，找刘某乙收取债务并叫黃某邀约人参与。被告人何源驾车载黃某（已判刑）、代某某到达电力街。被告人何源先下车找刘某乙还钱，并与刘某乙发生抓扯。黃某、陈林见状，便下车上前帮助被告人何源一起殴打刘某乙。之后，黃某、陈林与此时赶来的刘某乙的朋友李某某、赵某某发生挽打1分钟左右后停止。双方继续争吵约10分钟后，双方邀约的人到达现场。黃某、陈林等人再次与李某某、赵某某发生挽打。双方在挽打过程中，黃某用匕首将李某某臀部刺伤，赵某某腹部、左前臂、右臀部刺伤。经鉴定，李某某的损伤程度为轻微伤，赵某某的损伤程度为重伤。2013年12月的一天，被告人何源不顾渣场工作人员的劝阻，指使其负责的红星美凯龙项目渣车，强行将弃土倒在王某乙中标的位于重庆市綦江区通惠新城豹子岩渣场。第二天，王某乙安排工作人员郭某某开皮卡车将渣场入口堵住，不让被告人何源再强行倒渣。被告人何源得知后，邀约多名社会青年到渣场，用语言威胁郭某某，王某乙得知情况后怕员工吃亏，让郭某某把皮卡车开走。当日下午3时许，王某乙驾驶奔驰车来到渣场，阻止被告人何源负责的渣车进场倒渣。被告人何源邀约梅某某、陈某等人到渣场追打渣场管理人员郭某某，并踢王某乙的奔驰轿车。2015年1月19日下午4时许，被告人何源因未能获得旗能铝业南方翻译学院家属楼挖方工程的运输渣土业务，并对该工地土石方承包人张某某和获得此项业务的张某乙不满，便邀约董某某以生产队长的名义，找借口煽动村民到张某某的工地堵工。綦江区公安局接警后，公安民警到现场将正在工地堵工的被告人何源及董某某等人劝到通惠新城管委会与张某乙进行调解。调解未果后，被告人何源和董某某等人在通惠新城管委会大门口，对张某乙、陈某丙进行殴打。另查明，2013年2月15日，被告人何源邀约黃某等人向刘某乙索取债务时，黃某持凶器故意伤害赵某某，致其重伤。2013年5月6日，被告人何源因本案涉嫌犯故意伤害罪被重庆市綦江区公安局抓获，同日被该局刑事拘留，同年6月5日被该局取保候审。在该案中，被告人何源被羁押31日，被告人何源与黃某等人共同赔偿了被害人赵某某的经济损失48000元。公诉机关提供相关证据指控被告人何源犯寻衅滋事罪，建议对被告人何源在有期徒刑九个月至一年九个月的幅度内量刑。被告人何源的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人何源认罪态度好，请求法院对其从轻处罚。前述事实及量刑建议，被告人何源在法庭审理过程中亦无异议，并有报警案件登记表，受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，处警经过，证人胡某、张某甲、张某乙、梅某某、陈某、黃某、代某某、王某甲、王某乙、郭某某、张某某、欧某某、张某、董某某、刘某、封某某、金某某、翁某某、刘某某、陈某乙、王某乙等人的证言，被害人刘某乙、李某某、赵某某、张某乙、陈某丙的陈述，中标通知书，渣场租赁管理合同及弃渣统计表，弃土场对外租赁管理公告，辨认笔录及照片，指认犯罪现场记录及照片，现场勘验检查工作记录、现场图及现场照片，入院、出院记录，诊断证明书，鉴定委托书、法医学人体损伤程度鉴定书及鉴定意见通知书，刑事判决书及释放证明书，被告人何源的供述等证据证实，已经庭审质证，足以认定本院认为，被告人何源随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人何源有犯罪前科，酌情予以从重处罚；被告人何源曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人何源到案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。对被告人何源的辩护人提出被告人何源认罪态度好，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人何源犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的31日，即被告人何源的刑期自2015年4月8日起至2016年1月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员曾勇二〇一六年一月六日书记员黄雄

漠秀红走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2016）鲁0211刑初895号：青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉［2016］806号起诉书指控被告人张秀红犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员孙春芳出庭支持公诉，被告人张秀红到庭参加了诉讼。因青岛市黄岛区人民检察院提出延期审理建议，本院决定对该案延期审理，现已审理终结公诉机关指控：1、2016年1月底的一天上午，由刘某提供冰毒，被告人张秀红在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留刘某共同吸食冰毒一次。2、2016年2月底的一天上午，由刘某提供冰毒，被告人张秀红在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留刘某共同吸食冰毒一次。3、2016年2月底的一天晚上，由张某提供冰毒，被告人张秀红在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留张某、霍某某、王某某共同吸食冰毒一次。4、2016年3月上旬的一天，张某、霍某某共同出资500元让被告人张秀红帮助购买冰毒。后张秀红购买了0.8克冰毒，并在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留张某、霍某某共同将冰毒全部吸食。5、2016年3月21日晚上，由被告人张秀红提供冰毒，张秀红在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留张某共同吸食冰毒一次。6、2016年3月22日晚上，霍某某、王某某共同出资300元让被告人张秀红帮助购买冰毒。后张秀红购买了0.3克冰毒，并在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留霍某某、王某某共同吸食部分冰毒。7、2016年3月23日晚上，杨某某、刘某某（另案处理）商量让被告人张秀红帮忙购买冰毒。后张秀红购买了500元0.8克冰毒，并在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留杨某某、刘某某共同吸食了部分冰毒。后三人又到招待所开房将剩余毒品共同吸食。综上，被告人张秀红贩卖冰毒3次1.9克，容留他人吸毒7次12人次。公诉机关指控被告人张秀红犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，并提交了接受刑事案件登记表、抓获经过、户籍证明、证人证言、被告人供述、房屋租赁合同、立功证明、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、辨认笔录及照片、视听资料等证据。被告人张秀红在开庭审理过程中对公诉机关的指控无异议。经审理查明：1、2016年1月底的一天上午，由刘某提供冰毒，被告人张秀红在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留刘某共同吸食冰毒一次。2、2016年2月底的一天上午，由刘某提供冰毒，被告人张秀红在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留刘某共同吸食冰毒一次。3、2016年2月底的一天晚上，由张某提供冰毒，被告人张秀红在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留张某、霍某某、王某某共同吸食冰毒一次。4、2016年3月上旬的一天，张某（行政拘留）、霍某某（另案处理）共同出资500元让被告人张秀红帮助购买冰毒。后张秀红购买了0.8克冰毒，并在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留张某、霍某某共同将冰毒全部吸食。5、2016年3月21日晚上，由被告人张秀红提供冰毒，张秀红在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留张某共同吸食冰毒一次。6、2016年3月22日晚上，霍某某、王某某（另案处理）共同出资300元让被告人张秀红帮助购买冰毒。后张秀红购买了0.3克冰毒，并在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留霍某某、王某某共同吸食部分冰毒。7、2016年3月23日晚上，杨某某（已判决）、刘某某（已判决）商量让被告人张秀红帮忙购买冰毒。后张秀红购买了500元0.8克冰毒，并在其位于青岛市市南区单县路ＸＸ号Ｘ单元ＸＸＸ户的租房处容留杨某某、刘某某共同吸食了部分冰毒。后三人又到招待所开房将剩余毒品共同吸食。综上，被告人张秀红贩卖冰毒3次1.9克，容留他人吸毒7次12人次。另查明，2016年3月25日公安机关抓获涉赌人员刘某，后刘某主动供述了被告人张秀红容留其吸毒的事实，次日下午，刘某带领公安机关将张秀红抓获到案。张秀红到案后主动供述了其容留他人吸毒及贩卖毒品的犯罪事实，同时张秀红还供述了刘某某容留其吸毒的犯罪事实并配合公安机关将刘某某抓获，现刘某某因犯容留他人吸毒罪被判处拘役三个月十五天，并处罚金人民币五千元。上述事实，有书证接受刑事案件登记表及发破案经过，证实被告人到案的经过情况；有户籍证明，证实被告人的身份情况；有被告人的供述、证人刘某某等人的证言，证明案发的经过情况；有房屋租赁合同、立功证明、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、辨认笔录及照片、视听资料等在案佐证。上述证据均相互印证，足以认定本院认为，被告人张秀红的行为构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张秀红犯二罪，依法应当二罪并罚。被告人张秀红贩卖毒品罪系自首，依法予以减轻处罚；张秀红容留他人吸毒罪系坦白，依法予以从轻处罚；张秀红有立功表现，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下被告人张秀红犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万三千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币元二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2019年5月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长侯风审判员栾冲代理审判员郭帅二〇一六年十二月二十六日书记员郑路川

縩桂泉一审刑事判决书河北省张家口市崇礼区人民法院刑事判决书（2018）冀0709刑初5号：河北省张家口市崇礼区人民检察院以崇礼区院公诉刑诉〔2017〕46号起诉书，向本院提起公诉，河北省张家口市中级人民法院指定本院管辖，本院审查后认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，并依法组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭审理了本案。张家口市崇礼区人民检察院指派检察员何某、张某1出庭支持公诉。被告人温桂泉及其辩护人艾连庆、宋寿青均到庭参加了诉讼。现已审理终结崇礼区人民检察院指控：（一）、2005年至2016年，被告人温桂泉利用担任蔚县林业局长和教育局长职务上的便利，为他人承包工程、岗位变动等事项上谋取利益，非法收受他人财物共计人民币46.5万元。公诉机关提交了相关的证据，据此认为被告人的行为已经触犯了《刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款的规定，应以受贿罪追究被告人温桂泉的刑事责任。在法庭辩论阶段，公诉人发表公诉意见书指出，被告人虽然在办案机关已经获取涉嫌受贿五万元的犯罪线索，但在未被采取强制措施前，能够主动联系蔚县，并如实交待自己存在的违纪违法问题，配合组织及时查清问题，认错态度诚恳，符合《刑法》第六十九条第一款自首的规定，可以从轻或者减轻处罚。（二）、2008年下半年，被告人温桂泉担任蔚县林业局长期间，在解决蔚县刘某3要求退耕还林地上访过程中，故意不履行应当履行的职责，在没有审批的情况下，将原属于蔚县宋家庄镇2004年退耕还林年度规划中的1602.17亩指标违规调整到蔚县阳眷镇豹峪村和丰富村。而刘某3、牛某伙同豹峪村干部张某7等人编造虚假的土地流转合同和999.65亩退耕还林合同套取国家退耕还林补助资金，自2008年至2013年累计915727元，由于被告人温桂泉严重不负责任，未尽到监管责任义务，致使国家遭受重大损失。为证实以上事实，公诉机关提供了相应的证据,认为被告人的行为已经触犯了《刑法》第三百九十七条的规定，应以滥用职权罪追究被告人温桂泉的刑事责任。被告人温桂泉对公诉机关指控其犯受贿罪没有异议，且自愿认罪。对公诉机关指控其犯滥用职权罪有异议，认为不构成犯罪。理由一是调整指标是当时担任退耕还林领导小组组长的县长祁某在会议上决定的，他是落实县长的指示办的。二是调整指标在2003年之后，上面没有明确规定要必须上报，只是要求备案之后再报；三是他在2009年底就调到教育局了，是否上报就不知道了，也不负责了。辩护人的辩护意见。（一）、关于受贿罪，起诉书认定武某1为张某4、白某1调动工作送给被告人7万元人民币证据不足。1.武某1的证词与被告人的供述并不一致，主观上在被告人办公室被告人明确推脱并拒绝办理请托事项拒收财物，与武某1证词所述“等等看，有机会一定帮着想办法”内容相反。2.客观上因有人敲办公室的门，武某1趁被告人未注意放下钱离开，既不能形成完整的证据链条、也不足以具有排他性，达不到证据确实、充分的证明标准。3.被告人的供述与本案的客观事实能够相互印证，有更高的可信度。被告人被动接受武某17万元请托款并非出于本意，始终原封不动放在办公室，多次通知武某1并随时等待武某1将钱取走，直至最后退还。应该从受贿数额中减去。关于受贿罪的量刑意见，1.被告人在北京看病期间得到通知后，及时赶回并主动联系办案机关，到案后积极配合调查。2.如实供述犯罪事实，尽管办案机关已经获取的魏某5万元线索，绝大部分是主动交代；构成自首情节。3.被告人犯罪情节较轻、危害不大。4.被告人自愿认罪、悔罪，案发前主动退回部分赃款，案发后又积极退回全部赃款。5.被告人除患有糖尿病外，还患有脑动脉瘤等突发性严重危及生命的疾病，不适合继续羁押。综上建议对被告人减轻处罚，并适用缓刑。（二）、关于滥用职权罪，公诉机关指控被告人温桂泉滥用职权罪不应当成立，且已过追诉时效。1.县林业部门有调整退耕还林指标的职责权限，虽然在具体落实中未按规定履行审批程序，但调整的是未完成的指标任务，符合政策要求，不具有明显的违法性和社会危害性；且被告人没有谋取私利和不法目的，只是程序上有一定的瑕疵，应认定为一般的工作过失。2.县林业部门是根据原退耕还林领导小组组长祁某的指示，并经会议研究决定调整指标的，被告人只是领导小组的一名成员和具体执行人员，责任比较轻微。3.被告人不是林业局负责退耕还林工作的主管局领导，也不是调整给阳某指标实施中外业设计、检查、验收的分管领导，不是指标落实的主要责任人和直接责任人；其职务行为与91万多元退耕还林资金被套取也没有直接的、必然的因果关系。（1）同时调整给阳某丰富村600亩指标完成了没有出现问题，而调整给1000亩被刘某3等人非法套取，刘某3等人是直接责任人。（2）从退耕还林分工职责来看，被告人是领导小组下设办公室的负责人，具体落实由相应的主管领导和包乡镇片区的干部，副局长陈某1是主管退耕还林工作实施、验收、决定补助款发放等全面工作。（3）根据林业局会议纪要，2008年案发区域的重点抽查检查验收工作由副局长陈某带队完成。（4）滥用职权罪的主体责任一般是只追究直接责任人和主要责任人，由于相关责任人未尽到监管职责致使补助款被骗取，不是被告人的责任。4.被告人2009年12月前就调离林业局，在其担任局长期间被套取的补助款，达不到滥用职权罪的立案标准。2008年10月调整指标，2009年底才完成验收，根据证据显示2010年1月12日才发放第一次补助款。被告人任职期间只发放了2009年一年的补助款约15万元，达不到立案标准。5.公诉机关指控被告人犯滥用职权罪已过了追诉时效。滥用职权罪法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的为三年以上七年以下有期徒刑；根据两高司法解释规定，造成经济损失150万以上为情节特别严重。本案法定刑应为三年以下，依据《刑法》第八十七条规定，追诉期限为五年。案件发生在2008年，发现在2017年已过五年的追诉时效。关于滥用职权罪，辩护人提交了部分证据，进一步证明辩护意见。1.张家口市退耕办关于2008年退耕还林工程作业设计的批复及蔚县退耕还林工程作业设计书。证明蔚县成立了退耕还林领导小组，县长祁某为组长、主管农业的副县长为副组长；还证明通过会议研究并决定将宋家庄镇未完成的2004年指标调整到阳某落实，被告人只是具体执行人，不是主要负责人。2.蔚县林业局会议纪要，证明2008年11月14日召开局务会，部署退耕还林自查自纠工作，决定由副局长刘某7带领陈某2、郭某1负责检查阳某调整指标后落实情况。被告人不是直接责任人和主要负责人。3.关于阳某2011—2013年退耕还林验收报告及验收人员名单。证明退耕还林工程需每年验收，被告人对2009年12月离职后的验收工作不应承担责任。4.阳某2008年退耕还林补助金兑付花名册（2010年1月12日），证明阳某2008年调整指标后退耕还林补助金于2010年1月12日发放，被告人在任期间仅被套取一个年度，未达到30万滥用职权罪的立案标准。经审理查明，（一）、受贿罪。2005年至2016年,被告人温桂泉利用担任蔚县林业局局长和蔚县教育局局长职务上的便利,为他人在承包工程、工作调动、职务提拔等事项上谋取利益,非法收受他人财物共计人民币46.5万元。具体犯罪事实如下。1、2005年,被告人温桂泉利用担任蔚县林业局局长的职务便利,接受时任蔚县林业局副局长陈某1的妻弟魏某军的请托，帮助魏某军承揽了林业局主管的风沙源治理土建工程,魏某军为了感谢温桂泉,同时为了能够得到温桂泉的关照，以便日后继续承揽该工程,于2005年春节前送给温桂泉人民币2万元,2006年春节前送给温桂泉人民币1万元,2007年春节前送给温桂泉人民币1万元,2008年春节前送给温桂泉人民币1万元,以上被告人温桂泉共计收受魏某军人民币5万元。2、2010年6月份,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局局长的职务便利,接受时任蔚县草沟堡乡中心学校校长史某1请托,帮史某1妻子陈某3从蔚县代王城镇中心学校调动至蔚县蔚州镇南区中心学校前一小学工作,并收受史某1人民币0.5万元2013年初,被告人温桂泉接受史某1调动工作的请托,收受史某1人民币1万元,后帮助史某1从蔚县草沟堡乡中心学校校长调整到蔚县黄梅乡中心学校担任校长职务。以上,被告人温桂泉共计收受史某1人民币1.5万元。3、2011年至2013年,时任蔚县教育局教研室主任刘某1为了能够继续担任教研室領导职务,也为了能够得到被告人温桂泉在工作上的关照,每年春节前,刘某1都会到温桂泉家中送给温桂泉人民现1万元,三年共计人民币3万元。4.2012年,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局局长的职务便利,接受时任蔚县教育局教研室副主任贾某1请托,在家中收受贾某1人民币3万元,后被告人温桂泉帮助贾某1调动至蔚县第三中学担任校长职务。5、2012年年底,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局局长的职务便利,帮助蔚县林业局职工郭某1的妻子王某5从蔚县宋家庄完全小学调动至蔚县完全小学工作,为了表示感谢,郭某1送给温桂泉人民币2万元。6、2013年中秋节前,时任蔚县教育局办公室副主任的周某1为了感谢被告人温桂泉将其提拔到教育局担任办公室副主任,同时请托温桂泉能够继续提拔自己,在温桂泉家中送给温桂泉人民币3万元,2013年10月,周某1被提拔为蔚县南留庄中学校长。7、2014年,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局局长的职务便利,接受蔚县南岭庄乡派出所所长杨某请托,帮其外甥媳妇张某2由蔚县南岭庄中心学校调至蔚县县城前一完小工作,在县委大院收受杨某所送人民币2万元。8、2014年春节前,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局局长的职务便利,接受个体工程承包商郭某2的请托,因为承揽教育局下属院校工程,郭某2希望能够得到时任蔚县教育局局长温桂泉的关照,送给温桂泉人民币2万元。9、2015年初,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局局长的职务便利,接受蔚县城市建筑有限责任公司经理李某1的请托,非法收受李某1所送人民币1万元,在李某1承揽的蔚县第一完全小学闲置校舍改建幼儿园工程中，在工程款拨付进度中给子关照。10、2015年左右,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局局长的职务便利,接受个体老板王某1请托,帮助王某1亲戚张某3调动工作,并收受王某1人民币2万元,2017年1月份,张某3由蔚县西合营中学教研组组长被提拔为蔚县白乐镇初级中学副校长。2017年6月份,在蔚县谈话后,被告人温桂泉将2万元现交其朋友赵某,让赵某将2万元现金退还给王某1。11、2015年底,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局局长的职务便利,接受时任蔚县教育局教研室文体部部长白某2的请托,白某2希望温桂泉给子提拔,并送给温桂泉人民币3万元。2016年3月份,白某2被提拔为蔚县白乐镇中心学校校长,为感谢温桂泉,白某2于2016年五、六月份,又送给温桂泉人民币2万元。以上,被告人温桂泉共非法收受白某2所送人民币5万元。12、2016年1月份,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局局长的职务便利,接受时任蔚县南留庄镇中学学校副校长武某1的请托,帮其提拔,武某1在温桂泉办公室送给温桂泉人民币3万元。2016年3月份,武某1被提拔至蔚县担任副校长并主持工作。2016年底,武某1请托被告人温桂泉帮助调动蔚县四中教师张某4和蔚县南留庄中心学校教师白某1的工作岗位,并送给温桂泉7万元现金。后张某4和白某1的工作岗没有调整。2017年6月份,在蔚县谈话后，温桂泉将7万元现金退还给了武某1。13、2016年初,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局局长的职务便利,接受时任蔚县南留庄中心学校校长王某2的请托,帮其调动工作,王某2在温桂泉家中送给温桂泉人民币3万元,后王某2被调动至蔚县马宝玉小学担任校长。14、2016年春节后,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局长的职务便利,接受蔚县第一实验小学教师崇思的请托,帮其调动和提拔,非法收受崇思送的人民币2万元,2017年1月,崇思被提拔为蔚县北区中学学校总务处副主任。15、2016年底,被告人温桂泉利用担任蔚县教育局局长的职务便利,接受时任蔚县水务局局长杜某的请托,帮忙给杜某朋友李某1的儿媳妇薛永峰调动工作,后薛永峰找到温桂泉,送给温桂泉人民币2万元,2017年1月,薛永峰到蔚县北区实验一小报到。2017年6月份,在蔚县谈话后,被告人温桂泉将2万元现金退还给薛永峰。另查明，崇礼区人民检察院于2017年8月12日，对被告人温桂泉涉嫌犯受贿罪、滥用职权罪一案立案侦查。同日，崇礼区人民检察院联系市纪委、蔚县等相关部门，帮忙联系查找温桂泉。因温桂泉已离职，蔚县又通过蔚县教育局、在教育局工作的温桂泉亲属帮助联系。温桂泉得到消息后，把其在北京看病推迟两天回蔚县的情况反馈给蔚县教育局、蔚县并征得同意。8月15日温桂泉从北京赶回蔚县，主动联系教育局并询问其应该到哪一个组织汇报，并在家中等候通知。后蔚县纪委通知崇礼区人民检察院办案人员，并由蔚县教育局有关人员陪同，崇礼区人民检察院办案人员到温桂泉家中将其带回崇礼区。温桂泉到案后如实供述了犯罪事实，同日崇礼区人民检察院决定对被告人温桂泉采取指定居所监视居住的强制措施。再查明，被告人温桂泉收受贿赃款46.5万元，在案发前已退还请托人11万元，剩余35.5万元已如数上缴张家口市崇礼区人们检察院。上述事实，有公诉机关当庭出示和宣读，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1.书证。（1）蔚县2005年、2006年、2008年风沙源治理工程施工合同书、施工协议书，财务支付发票。证明被告人温桂泉非法收受魏某军财物并将工程承包给魏某军且签订协议、支付工程款的事实。（2）蔚县第一完全小学利用闲置校舍改建幼儿园工程合同、新建蔚县城第三中学建设工程施工合同,工程款支付发票。证明被告人温桂泉非法收受郭某2、李某1财物，在结算工程款上给于帮助。（3）被告人温桂泉的户籍证明、身份证复印件、干部任免审批表、蔚县关于温桂泉任免职务通知等。证明被告人温桂泉主体资格。（4）蔚县教育局主要职责、内设机构和人员编制的规定，蔚县教育局关于下属事业单位内设机构及配备干部职数的暂行规定，蔚县教育局考察干部的规定和程序。证明被告人温桂泉权限与职责。（5）刘某1、史某1、王某2、武某1、崇思、周某1、白某2等人任免审批表、通知等，陈某3、王某5、张某2干部、职工介绍信等。证明被告人温桂泉非法收受他人财物，对上述人员进行职务提拔、工作调动的事实。2.证人魏某军、史某1、刘某1、贾某1、郭某1、周某1、杨某、张某2、郭某2、李某1、王某1、张某3、赵某、白某2、武某1、张某4、白某1、王某2、崇思、杜某、王某3等人的证言，均证明上述人员为工程承包、结算工程款、职务提拔、调动工作，均给被告人温桂泉送过礼金人民币。证人史某2、宋某、王某4的证言，证明被告人温桂泉到案经过，具有自首情节。3.被告人温桂泉在侦查机关所作的供述，讯问笔录25份、亲笔供词16份。证明被告人温桂泉非法收受上述人员财物共计人民币46.5万元，并为上述绝大部分人员谋取了利益。（二）、滥用职权罪。2008年8月，在蔚县县领导大接访期间，上访人段某、刘某3、牛某等人诉求其承包的退耕还林亏损了钱而多次上访，找政府想要些退耕还林指标。时任蔚县县长祁某召集时任蔚县林业局长的被告人温桂泉、阳某书记唐智利、信访局长黄某等有关部门负责人开信访调度会，研究解决上访问题。在了解到有退耕还林指标的情况下，决定由林业局抓紧研究调整退耕还林规划指标的相关办法，由阳某予以积极配合解决。为落实县长决定，被告人温桂泉在林业局专门召开会议，决定将原属于宋家庄镇2004年年度退耕还林规划中未完成的1602.17亩指标调整到阳某，实施退耕还林任务；安排分管该项工作的时任林业局副局长的陈某1（另案处理）具体负责该项工作的落实，并以蔚县退耕还林领导小组办公室名义下发通知。陈某1为完成该项工作，安排其分管的时任造林站长兼林勘队队长的李某2（另案处理）具体负责作业勘察设计等工作。被告人李某2又安排林勘队周某2（另案处理）等人作具体外业调查、检查和验收等工作。在完成该项退耕还林工作中，上访人刘某3、牛某伙同阳眷镇豹峪村村干部张某6、张某7、刘某4，将调整指标后分配给豹峪村的999.65亩指标，冒用21户村民名义伪造数十份虚假的土地流转合同，冒用65户村民名义伪造数十份虚假的土地承包合同书，冒用21户村民名义伪造数十份年度退耕还林林木承包合同，虚构二轮承包地事实而掩盖集体撂荒地性质，并作为乙方代表人签字与甲方阳某人民政府签章盖章，与监督单位蔚县退耕还林领导小组办公室盖章。骗取国家退耕还林补助资金共计915727元。被告人温桂泉在调整指标需要向上级主管机关逐级审批的前提下，违反有关规定没有报批，同时未尽到监督管理退耕还林土地性质的职责，致使国家财产造成重大损失。上述事实，有公诉机关当庭出示和宣读，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、书证。（1）蔚县退耕还林领导小组办公室关于下达阳某退耕还林任务的通知、县领导接待来访群众批示卡、县委书记大接访活动交办函。证明蔚县因段某、刘某3、牛某等人多次上访而由县委书记、县长亲自接访、交办；并通过调整退耕还林规划指标、下达给阳某退耕还林任务的办法解决信访诉求。（2）年度退耕还林工程林木承包合同、土地承包合同书、土地流转合同。证明信访人刘某3、牛某伙同豹峪村干部张某6、张某7、刘某4虚构事实，伪造虚假的承包合同、承包合同书、流转合同等，虚构二轮承包地事实而掩盖集体撂荒地性质，进而骗取国家退耕还林补助金。（3）阳眷镇2011年至2013年退耕还林自查验收报告、豹峪村等村公某、退耕还林县级核查小班调查表。证明蔚县林业局、阳眷镇政府有关人员组织调查、检查、验收退耕还林工程的过程。（4）阳某2008年至2013年退耕还林各类补助资金兑付花名表。证明刘某3、牛某、张某6、张某7、刘某4等人及亲属在退耕还林各项补助金兑付表上签字，非法领取了国家退耕还林各项补助金共计915727元。（5）蔚县林业局关于阳某2011年度退耕还林验收报告。蔚县林业局2008年至2013年阳某退耕地验收人员名单。证明2011年第一次全面验收和6年来每一年度验收人员名单。（6）蔚县2004年阳某退耕还林作业设计变更图。证明变更调整规划指标的情况。（7）蔚县国土资源局关于豹峪村退耕地土地性质图、情况说明。证明蔚县林业局调整退耕地落实到阳眷镇豹峪村，土地利用现状为灌木林地和其他草地。（8）蔚县退耕还林工程管理办法、检查验收办法，河北省退耕还林工程管理办法，国家林业局退耕还林工程退耕地还林阶段验收办法、退耕还林工程档案管理办法，国务院退耕还林条例。其中《河北省退耕还林工程管理办法》第七条、第八条、第九条、第十四条、第二十一条规定，“县政府负责将工程建设任务落实到乡、村、农户，组织工程实施、检查验收和政策兑付”；“林业部门负责退耕还林总体规划、年度计划的编制、技术指导、检查监督和林权证的发放，主管退耕还林的实施工作，负责领导小组办公室的日常工作”；“各县要根据省退耕还林规划，编制本级退耕还林规划，经同级政府批准，报上级林业主管部门备案后实施”；“省计划、林业部门根据国家下达的退耕还林下一年度计划，于每年11月30日前将下一年度计划分解下达到县人民政府，并将分解下达情况报国务院有关部门备案。年度计划一经下达必须严格执行，不得擅自调整和扩大工程规模和范围。因特殊情况确需调整的，逐级报省林业计划部门审批”；“县级作业设计由市林业主管部门审批，并于审批后5个工作日内报省林业主管部门备案。作业设计一经批准，不得随意变更，确需变更的，经市林业主管部门审批，报省林业主管部门备案”。《退耕还林条例》第十八条规定，“退耕还林必须依照经批准的规划进行。未经原批准机关同意，不得擅自调整退耕还林规划”。证明变更调整规划指标，应逐级上报审批；作业设计变更，应上报审批备案。被告人温桂泉未进行上报审批，属于违规越权行为。（9）蔚县林业局领导分工、蔚县林业局机关岗位责任制。证明被告人权限与职责。（10）温桂泉干部履历表、任免决定书，证明被告人主体资格。2、证人证言。证人陈某1、李某2均证明，调整退耕还林指标是按照县领导指示和局长安排，林业局也开会研究过并以文件形式下过通知。调整规划指标和作业设计没有向上级上报审批。证人周某2证明，对退耕地性质不作检查验收。证人祁某证明，2008年北京开奥运会期间，段某等人找政府上访要些退耕还林指标，他召集被告人在内的有关部门领导开会，指示被告人温桂泉回林业局抓紧研究解决相关办法，阳某配合解决。证人刘某2证明，2008年阳眷镇武装部长张某5安排镇农业服务中心的他和王珍办理县里下达给豹峪村、丰富村1600亩退耕还林指标，验收人员是林业局周某2，副局长陈某1、李某2也管过。证人张某5证明，阳某唐书记跟他说因刘某3、牛某上访，县里增加了退耕还林指标，他就安排刘某2、王某6办理，并嘱咐这是镇里领导安排的要配合好。证人刘某3、牛某均证明，他们上访向县里要回退耕还林指标999.65亩，与豹峪村签订退耕还林合同，他们用10名亲属名义办理银行卡，连豹峪村干部办的11张银行卡，共计21张银行卡，领取过国家退耕还林补助金。证人张某6、刘某4、张某7均证明，刘某3、牛某手里有退耕还林指标找他们村植树，经过与他们三名村干部协商，决定将村集体撂荒地退耕还林。他们三个村干部负责落实999.65亩地块位置，负责造假所需要的65户村民名单和65户村民二轮土地承包合同、村委会公章、身份证复印件、11人银行卡。刘某3、牛某负责办理退耕还林手续和施工。他们共套取国家退耕还林补助金六年约90万元。证人刘某8、刘某5、刘某6均证明，村里撂荒地他们从来没有承包过，他们也没有进行过退耕还林，合同上的字不是他们签的。3、被告人供述与辩解。被告人温桂泉讯问笔录2份。亲笔供词1份。证明根据县长解决信访的指示，调整退耕还林规划指标约1600亩给阳某，没有上报审批本院认为：（一）、关于受贿罪，被告人温桂泉作为国家工作人员，利用其担任蔚县林业局长、教育局长职务上的便利，非法收受他人、请托人财物共计人民币46.5万元，并为他人在工程承包、工作调动、职务提拔等事项上谋取利益，且数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。针对辩护人、公诉人提出的意见，结合庭审查明的事实和证据，本院评判如下。1.辩护人提出武海峰为张建福、白雪调动工作所送的7万元证据不足的意见，因被告人供述的7万元与武海峰证言证实的7万元，以及张建福、白雪证言证实的7万元数额一致且能够互相印证，尽管被告人温桂泉在收受7万元后没有办成请托事项，但在长达半年时间里没有及时退还，故对该意见不予采纳。2.被告人温桂泉在北京看病期间，主动直接赶回蔚县向有关机关投案，并如实供述自己的全部犯罪事实的是自首，可以依法减轻处罚。故对公诉人提出的被告人具有自首情节，可以从轻、减轻处罚；辩护人提出的被告人具有自首情节，可以减轻处罚的量刑意见予以采纳。3.被告人投案后积极配合调查，自愿认罪，悔罪深刻，积极全部退赃，可以依法酌情从轻处罚，故对辩护人提出的从轻处罚的量刑意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第五十二条、第六十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十三条第一款、第十九条、《关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免于刑事处罚若干问题的意见》二--（四）的规定，来确定刑期和罚金。（二）、关于滥用职权罪。被告人温桂泉作为国家工作人员，在依法从事退耕还林工程，调整规划指标的执行过程中，客观方面滥用职权，故意逾越职权在调整土地指标和变更作业设计程序上应该履行报批手续而没有报批，不履行应尽的职责在对用地性质进行作业调查、验收上应该监管的没有监管，侵犯了国家机关的正常活动，主观方面明知自己滥用职权的行为会发生致使国家利益遭受重大损失的结果，并且放任这种结果发生；致使国家利益造成915727元重大损失。被告人的行为已构成滥用职权罪。公诉机关指控的罪名成立。针对辩护人提出的意见，结合庭审查明的事实和证据，本院评判如下。1.被告人温桂泉作为原蔚县林业局局长，按照原蔚县县长祁建华召开的信访工作会议，通过集体研究、会议决定的形式调整2004年度省市下达的未完成的退耕还林工程规划指标，调整任务内的指标并分解到各个乡镇属于林业局职权范围内的工作，但应按照规定先履行逐级上报、审批、备案等程序后，方可组织实施；未履行审批程序即是逾越职权。故对辩护人提出的被告人只是具体的执行人，应认定为一般工作过失的意见不予采纳。2.被告人温桂泉是在落实县长召开的信访工作会议精神的情况下越权实施，主观方面明知自己滥用职权的行为会发生致使国家利益遭受重大损失的结果，并且放任这种结果发生；与造成损失之间存在一定因果关系。故对辩护人提出的被告人职务行为与91万多元退耕还林资金被套取没有直接的、必然的因果关系的意见不予采纳。3.按照退耕还林工程林木承包合同书的约定，蔚县退耕还林领导小组办公室作为监督单位出现，并在合同书上盖章；且该办公室设在林业局，林业局所有从事退耕还林工作的干部职工包括被告人在内均对其参与的退耕还林工作负责，成为监督主体并承担监管责任。故对辩护人提出的被告人调整指标有瑕疵，属于工作失误的观点不予采纳。4.被告人滥用职权行为，被刘生兵、张胜全等人用犯罪的手段利用，并通过签订合同完成。虽然当时未能造成国家直接现实的损失，但在被告人调离林业局之前2008年、2009年的危害结果以及后续的危害结果已经次序存在。故辩护人提出的“被告人2009年12月前就调离林业局，在其担任局长期间被套取的补助款，达不到滥用职权罪的立案标准”的观点不予采纳。5.本案发生在2008年，发现在2017年，虽然被告人调离在2009年底，但危害结果次序发生到2013年，从2013年至2017年未超过五年的追诉时效。故辩护人提出的已过追诉时效的观点不予采纳。6.对辩护人提出的“刘生兵等人非法套取国家资金是直接责任人，阳眷镇政府提供退耕还林土地的有关人员，没有审查土地性质应承担主要责任，被告人起次要辅助责任”的观点予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，第三十七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职案件适用法律若干问题解释（一）》第一条第一款第（二）项的规定。来确定应当执行的刑罚。综观案件事实与证据、犯罪数额、犯罪情节、作用大小、被告人认罪悔罪情况，被告人温桂泉犯罪情节轻微不需要判处刑罚。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第五十二条、第六十七条第一款、第三百九十七条第一款、第三十七条、第六十九条第一款、以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十三条第一款、第十九条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免于刑事处罚若干问题的意见》二--（四）、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职案件适用法律若干问题解释（一）》第一条第一款第（二）项、第六条的规定，判决如下一、被告人温桂泉犯受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，监视居住13日折抵刑期7日，即从2017年8月15日起至2019年6月21日止。罚金从判决执行之日起15日内交纳）。二、被告人温桂泉犯滥用职权罪，免予刑事处罚。三、受贿罪与滥用职权罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即从2017年8月15日起至2019年6月21日止。罚金从判决执行之日起15日内交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员宋启河人民陪审员张志霞人民陪审员王全亮二〇一八年四月九日书记员许鹏飞

刘大勇、夏湘才非法经营一审刑事判决书贵州省贞丰县人民法院刑事判决书（2018）黔2325刑初183号：贵州省贞丰县人民检察院以贞检公诉刑诉（2018）163号起诉书指控被告人刘大勇、夏湘才犯非法经营罪一案，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2018年10月17日组成合议庭公开开庭审理了本案。贵州省贞丰县人民检察院指派检察员王廷廷出庭支持公诉，被告人刘大勇、夏湘才到庭参加了诉讼。现已审理终结贵州省贞丰县人民检察院指控：2017年10月至2018年4月，被告人刘大勇在未取得烟草专卖行政主管部门许可的情况下，为谋取个人利益，从夏湘才、秦某、石某烟草专卖零售户处收购大量成品卷烟用于非法经营，并将非法收购的卷烟藏匿于贞丰县永丰街道民族路6号卢元国家房屋内。2018年4月22日被贞丰县烟草专卖局执法人员查获，被查获的卷烟共9个品牌合计1126条，经贵州省烟草质量监督检测站检测，结论为：从刘大勇处扣押的9个品牌香烟均系真品卷烟。经贞丰县烟草专卖局计算，上述9个品牌的香烟价值人民币114340元。被告人夏湘才在明知刘大勇无烟草专卖零售许可证的情况下，仍然使用石某的烟草专卖零售许可证网上账户，于2018年4月19日为刘大勇向贞丰县烟草专卖局购买8个品牌价值63043.5元的750余条卷烟用于非法经营。上述事实，被告人刘大勇、夏湘才在开庭审理过程中亦无异议，且有物证卷烟1126条；书证受案登记表、户籍证明、人口信息、到案经过、贞丰县烟草专卖局举报记录表、先行登记保存批准书、通知书、涉案烟草专卖品价值计算表、证明、扣押清单、石某银行流水、贞丰县烟草公司客户订单明细；证人石某、李某1、黄某、王某、李某2、舒某等人的证言；被告人刘大勇、夏湘才的供述与辩解；鉴定报告；现场勘验、检查、辨认笔录及图、照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘大勇违反国家烟草专卖法的规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，明知销售的香烟是专卖品而进行非法销售，严重扰乱市场管理秩序，情节严重；被告人夏湘才明知他人销售香烟系非法经营，而提供许可证等便利条件，为其购进香烟，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人刘大勇系非法经营者，起主要作用，是主犯；被告人夏湘才为他人提供便利，起辅助作用，系从犯。公诉机关指控被告人刘大勇、夏湘才犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予确认。鉴于被告人刘大勇归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；被告人夏湘才经公安机关电话传唤到案后，如实供述犯罪事实，系自首。综合本案事实及情节，本院决定对被告人刘大勇从轻处罚、对被告人夏湘才单处罚金。公诉机关提出对被告人刘大勇在有期徒刑六个月至一年零六个月幅度内量刑及对被告人夏湘才单处罚金的建议适当，本院予以采纳。根据被告人刘大勇的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下一、被告人刘大勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。二、被告人夏湘才犯非法经营罪，判处罚金人民币一万元（已缴纳）。三、本案赃物香烟：黄果树（长征红星照耀）230条、双方（软国际）94条、黄果树（佳遵）224条、黄果树（蓝佳品）52条、贵烟（喜）50条、贵烟（硬黄精品）206条、芙蓉王（硬）52条、云烟（紫）210条、贵烟（硬高遵）8条，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴转明人民陪审员雷华春人民陪审员黄生平二〇一八年十月二十四日书记员杨进云

粈学海、马广侠犯生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2016）苏0281刑初498号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕322号起诉书指控被告人沈某甲、马某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，并于2016年4月13日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人沈某甲、马某到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省江阴市人民检察院指控，被告人沈某甲、马某于2015年10月至11月期间，在江阴市华士镇勤丰村勤丰菜场经营熟食店期间，用买来的罂粟壳及罂粟杆熬制卤汁，拌入熟食中销售给他人食用。2015年11月2日，江阴市公安局从被告人沈某甲、马某经营的位于江阴市华士镇勤丰村勤丰菜场熟食店和江阴市华士镇勤丰村安上＊号租住地厨房内扣押共计卤汁5桶、罂粟壳6个及罂粟杆18个。经江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心鉴定，上述卤汁中均含有蒂巴因、罂粟碱、那可丁、吗啡、可待因成分。上述事实，被告人沈某甲、马某多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、电话查询记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、搜查证等书证，证人沈某乙、符某、徐某、赵某的证言笔录，江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心出具的检测报告，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片、搜查笔录、清点记录、称重记录、提取笔录及照片，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人沈某甲、马某在生产、销售食品过程中，非法掺入有毒、有害的非食品原料，其行为均确已构成生产、销售有毒、有害食品罪，系共同犯罪。鉴于二被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，分别予以从轻处罚。公诉机关指控被告人沈某甲、马某犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人沈某甲、马某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第十八条之规定，判决如下一、被告人沈某甲犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人马某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。三、禁止被告人沈某甲、马某在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。四、扣押在案的物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李柯人民陪审员汤琦人民陪审员吕云瑞二〇一六年四月十八日书记员庞宠

櫘某某犯贪污罪二审刑事判决书安徽省滁州市中级人民法院刑事判决书（2015）滁刑终字第00249号：安徽省明光市人民法院审理明光市人民检察院指控被告人高某某犯贪污罪一案于2015年1月28日作出（2014）明刑初字第00297号刑事判决，原审被告人高某某不服，提出上诉。本院于同年4月13日作出（2015）滁刑终字第00105号刑事裁定，以原判事实不清、证据不足为由撤销原判，发回重审。明光市人民法院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，于同年7月7日作出（2015）明刑初字第00117号刑事判决书。宣判后，原审被告人高某某不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滁州市人民检察院指派检察员徐玉江出庭履行职务。原审被告人高某某到庭参加诉讼，本案经延期审理，现已审理终结原判认定：2012年4月，明光市进行南沙河防洪综合治理工程，工程管理部门征用了明西街道办事处后薛村共计49.25亩土地，按照征地协议约定，土地永久性征用补偿标准为每亩1.5万元，青苗补偿费每亩1000元，树木砍伐补偿费为每棵20元。据此，该工程管理部门共支付后薛村土地补偿费等各项补偿费用共计79.3万元。同年5月，时任后薛村村民委员会副主任的被告人高某某伙同原后薛村党支部书记薛某、原后薛村村委会主任寻华贵（均另案处理）采取低于补偿标准发放等手段向被征地农户发放土地、青苗及树木补偿款共计316690元，致使该村账面共计结余土地补偿资金476310元，其中，对后薛村高南村民组被永久性征地农户采用低于补偿标准4000元即每亩11000元发放补偿款，对大滩村民组的被永久性征地农户采用低于补偿标准9000元即每亩6000元发放补偿款，上述两项共计截留土地补偿款186200元。此后，被告人高某某伙同薛某、寻华贵谋划侵吞上述截留款。同年6月，在薛某授意下，该村原文书郭永发从后薛村账户中支取现金199200元交由被告人高某某保管，后薛某、寻华贵、高某某三人分别从该款中分得6万元，共同侵占征地补偿款共计18万元。为掩盖上述犯罪事实，被告人高某某伙同薛某、寻华贵采用虚开工程款发票等手段填平账目漏洞。案发后，被告人高某某退出全部赃款。上述事实，有经原审庭审举证、质证并认证的下列证据证实：1、南沙河防洪综合治理工程征地协议书等书证，证实明光市水务局对后薛村土地征用及补偿情况。协议约定，征地49.25亩，土地补偿费每亩1.5万元，青苗补偿费每亩1000元，树木砍伐费用每棵20元，总计征地费用79.3万元。2、明光市水务局出具的证明等书证，证实该局实际征用土地面积49.25亩，青苗补偿面积51.75亩，树木125棵。3、补偿发放表、收据、记账凭证、补偿款领取登记表及领条等书证，证实后薛村实际共计发放征地补偿款316690元。对后薛村高南村民组被征地农户按每亩1.1万元发放土地补偿款，对大滩村民组的被征地农户按每亩0.6万元发放土地补偿款。4、盖有后薛村监督委员会印章的土地补偿款发放表等书证，证实薛某等人利用该表复印件重复报销。5、明光市村级收入收款专用收据等书证，证实薛某等人的土地补偿款重复报账行为被发现后，虚开该两份票面金额分别为138140元、85950元收据入账。6、协议书、领条及税收发票等书证，证实薛某等人虚构该村建设工程并虚开工程结算款发票以冲账。7、后薛村误工补助、奖金明细表及工资表等书证，证实薛某等人伪造误工补助和奖金表以冲账。8、领条等书证，证实2012年11月9日，寻华贵、郭永发、薛松、高某某以“一事一议”的名义各领取1.5万元。9、后薛村村委会银行账户信息等书证，证实2012年6月7日该村账户支取现金199200元。10、存折交易明细等书证，证实高某某个人账户2012年6月7日先后存入现金4万元和5万元，后陆续将该款支取完毕。11、证人董某、寻翠金、高某甲证言：证实他们分别是后薛村现任党支部书记、村委会主任、高南村民组组长，该村2012年被征用的49.25亩土地中无机动田。12、证人吴某、曾某、张某证言：证实他们系被告人高某某等人虚开工程款发票的收款人，并证实吴某仅承揽过票据号为01354969、04246592的两项工程并领取工程款，涉案其余工程协议、领条及对应票据均为伪造。13、证人寻华贵证言：证实其原系后薛村村委会主任。2012年4月份，后薛村土地被征用，获补偿款共计79万元，发给村民30余万元，剩余40多万元。同年6月，其和薛某、高某某商议私分余款，由薛某授意该村文书郭永发从村账户支取19万元交由高某某保管。其和薛某、高某某每人分得该款中的6万元。2013年7月份，为应对报账，薛某就将之前在财政所报销过的22万余元的土地补偿款票据复印件拿给其盖章并交给高某某入账。此事后被财政所所长申某审计村里账目时发现，薛某当时就让高某某开了两张金额总共是22万元的虚假收据入账，后来是通过虚开工程款发票冲抵的。14、证人薛某证言：证实其原系后薛村党总支书记。2012年3、4月份，后薛村土地被征用，获补偿款共计79万元，发给村民30余万元，剩余40多万元。同年6月，寻华贵提议私分征地补偿款，其授意郭永发从村帐户取了19万余元给高某某保管。后其和寻华贵、高某某各从该款中分得6万元。2013年4、5月份，村里要报账，其就拿出以前在财政所报销过的22万余元土地补偿款的发放表复印件，让高某某盖上村里监督委员会公章后拿到明西街道办事处农经站入账。后重复报账行为被财政所所长申某审计村里账目时发现，其就让高某某开了两张金额在22万元左右、事由为补收池河管理所征地补偿款的收据把账做平了。后来是通过虚开工程款发票冲账的，后薛村从2011年至2014年修了不少道路，都以这些路的名义虚开发票抵账的，大概虚开了25万元左右的发票。15、证人申某证言：证实2014年7月份，后薛村两委换届选举前要对村账目进行审计结账，明西办事处安排其、高某乙、后薛村村委会主任寻华贵、副主任高某某在高某乙的办公室进行审计，到最后扎账的时候，其和高某乙发现有两张2012年农户征地补偿款的发放表复印件属于重复报销，其就打电话给薛某，薛某安排高某某开具了两张金额为22万余元的收据，收据事由是补收池河管理所征地补偿款。收据开好后，高某某就把账目交给高某乙入账了。16、证人高某乙证言：证实2014年7月份，后薛村两委换届选举前要对村账目进行审计结账，明西街道办事处安排其和申某、后薛村村长寻华贵、副主任高某某在其办公室审计，其和申某发现后薛村土地补偿款中有两张2012年农户征地补偿款的发放表复印件是重复报销，申某就打电话给薛某，薛某到现场后安排高某某开了两张虚假收据，一张收据是13万余元，一张是8万余元，合计金额22万余元。收据开好后，其就把收据入村里账了。17、证人张某证言：证实其从未承建后薛村山薛至湾付的生产路维修工程，也未领取过相关工程款。18、证人曾某证言：证实其从未承建过后薛村任何工程。19、证人吴某证言：证实2014年4、5月份，高正并曾借其身份证造表，并要其在几张空白的工程协议书上签字，其从未承建过以下工程：南王至两庙生产路、圆塘至南王生产路、撇洪沟至南王生产路、许河渡改桥两头、薛西大塘埂和卫生院门口泊车点生产路、山薛至湾付生产路、付西双胞塘埂、付北清水塘埂、黄泥田至小洋厅至湾付生产路、寻秀飞家门口至山薛田块交界处生产路。20、被告人高某某供述：供称2012年4月份，后薛村土地被征用，获补偿款共计79万元，发给村民30余万元，剩余40多万元。寻华贵随后提议私分该款，薛某便叫郭永发从村账户提取了19万元交由其保管。后其和薛某、寻华贵每人分得该款中的6万元。2013年7月，村里要报账，薛某就拿出以前在财政所报销过的22万余元土地赔偿款的票据复印件，要其盖上村里的公章后入账了。后财政所长申某审计村账目时发现了重复报销行为，薛某就安排其开了两张村里的三联单虚假收据，金额总计在22万余元，收据事由是补收池河管理所征地补偿款。收据开好后其就把账目交给了农经站站长高某乙了，后来是通过虚开过工程款发票冲账的，后薛村在2012年至2014年修了数条生产路，在这些工程中其总共支付了2.6万元，但实际开了28万余元发票，虚开了25万余元发票。经原审庭审举证、质证并认证的综合证据如下：1、户籍信息等书证,证实被告人高某某自然身份情况。2、工作情况说明等书证，证实被告人高某某的任职情况。3、退赃凭证等书证，证实被告人高某某已全部退赃。4、案发经过及到案经过等书证，证实2014年9月22日，市纪委联合调查组将被告人高某某带至办案点核实其贪污等问题。同年10月13日，明光市纪律检查委员会将本案移送至明光市人民检察院，明光市人民检察院同日对本案立案，并对被告人高某某决定刑事拘留，次日由明光市公安局执行刑事拘留。原审法院依据上述证据确认上述事实后，认为被告人高某某构成贪污罪。在共同犯罪中，高某某起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。案发后，高某某退出全部赃款，可酌情从轻处罚。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》之规定，判决被告人高某某犯贪污罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人财产三万元；对被告人高某某所退缴的贪污赃款发还给有关被征地农户。上诉人高某某及其辩护人提出：高某某没有侵吞土地补偿款，所截留的财物均用于村务支出，高某某不构成犯罪。滁州市人民检察院出庭履行职务的检察员认为：本案认定事实清楚，证据确实、充分，原审法院审判程序合法、量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明：原判认定的事实已被一审判决中列举的经一审庭审举证、质证、并认证的相关证据证实，二审审理期间，上诉人高某某对案件事实的认定亦未提出新的证据，本院对一审判决认定的事实和采信的证据均予以确认。关于高某某及其辩护人提出的结余土地补偿款实际用于村正常开支，不构成贪污罪的辩解意见。经查，高某某在侦查期间供述2012年3、4月份，后薛村土地被征用，获补偿款79万余元，发放给村民30余万元，剩余40多万元。同年6月，寻华贵提议私分征地补偿款，薛某授意郭永发从村账户取19万余元给其保管。后其和薛某、寻华贵各从该款中分得6万元。薛某安排其和寻华贵将在财政所报销过的22万余元的征地补偿发放表复印件盖章后入账。被财政所所长申某审计账目发现后，薛某又安排其虚开两张金额共为22万余元的补收征地补偿款的收据入账，以冲平账目。之后又通过虚开工程款发票掩盖贪污行为。证人薛某、寻华贵作类似证言，并有南沙河综合治理工程征地协议、征地补偿发放表、高某某个人银行账户、后薛村银行账户信息、伪造的明光市村级收入收款专用收据、协议书、领条和虚开的税收发票等书证、证人申某、高某乙、吴某、曾某、张某等证言相互印证，足以认定。故对高某某及辩护人提出的此节意见，本院不予采纳本院认为：上诉人高某某身为农村基层组织工作人员，在协助人民政府从事土地征收的过程中，利用职务上的便利，伙同他人侵吞征地补偿款共计18万元，其行为已构成贪污罪。在共同犯罪中，高某某起次要作用，系从犯，案发后，退出全部赃款，依法予以从轻处罚。一审法院根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度所作出的判决，定罪及适用法律正确，审判程序合法，惟二审期间新的刑法修正案施行，致量刑标准发生变化，本院依法予以改判。据此，根据本案犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持安徽省明光市人民法院（2015）明刑初字第00117号刑事判决第二项，即对被告人高某某所退缴的贪污赃款发还给有关征地农户。二、撤销安徽省明光市人民法院（2015）明刑初字第00117号刑事判决第一项，即对被告人高某某犯贪污罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人财产三万元。三、上诉人（原审被告人）高某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即高某某的刑期自2014年10月14日起至2016年8月13日止。罚金于判决生效后十日内付清。）本判决为终审判决审判长陈石松代理审判员陈丽代理审判员陈晓蕾二〇一六年七月二十一日书记员黄坤

虈齐仁赌博罪一审刑事判决书浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2018）浙0382刑初1690号：浙江省乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉〔2018〕1613号起诉书指控被告人陈齐仁犯赌博罪，于2018年11月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省乐清市人民检察院指派检察员杨文出庭支持公诉。被告人陈齐仁到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年3月至8月13日，被告人陈齐仁在乐清市白石街道农商银行后面停车场中的一个简易棚房内开设棋牌室，提供麻将供他人以“武汉花”的方式进行赌博，从赢家处抽取15元或20元作为头薪。赌博场开办期间，被告人陈齐仁共抽取头薪款6000余元。另查明，被告人陈齐仁已经退缴违法所得6000元。上述事实，被告人陈齐仁在开庭审理过程中亦无异议，并有物证麻将、户籍证明、前科情况核实证明、扣押决定书、扣押清单、证据保全清单、抓获经过说明、情况说明、证人陈某1、刘某、潘某、杨某、陈某2、陈某3、黄某的证言、检查笔录、照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈齐仁以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。公诉机关指控被告人陈齐仁犯赌博罪，事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人陈齐仁如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人陈齐仁已经退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的判处被告人陈齐仁三个月以上四个月以下拘役适用缓刑，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会正常秩序，打击犯罪，根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈齐仁犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金4000元。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理）。二、暂扣在案的被告人陈齐仁违法所得6000元，予以没收，上缴国库。随案移送的犯罪工具麻将1副，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员叶利民二〇一八年十一月十三日代书记员李汶熹

筥军顺非法种植毒品原植物案一审刑事判决书山西省吉县人民法院刑事判决书（2015）吉刑初字第1号：吉县人民检察院以吉检公诉刑诉（2014）49号起诉书指控被告人步军顺犯非法种植毒品原植物罪向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。吉县人民检察院指派助理检察员白玉出庭支持公诉，被告人步军顺到庭参加了诉讼。现已审理终结吉县人民检察院指控，2012年5月份的一天，被告人步军顺在吉县中垛乡永固村一果园内获取十几颗罂粟果实，后于2013年8月份至2014年3月份期间，该步先后两次将获取的罂粟种子种植在了柏山寺乡马泉头村前洼渠沟里、前洼渠沟上面的一块空地里及院内菜地里，共种植了6820株罂粟。到2014年5月份期间，该步用小刀割取了其种植在前洼渠沟里及前洼渠沟上边的空地里的罂粟果实的汁液，后放到酒盅里晒干，制出黑褐色毒品疑似物120块。经鉴定，该120块黑褐色毒品疑似物中均含有吗啡成分，质量为1314.31克，在该步种植罂粟地里查获的罂粟壳质量为38.15千克。公诉机关当庭出示并宣读了物证照片、搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单、收缴毒品清单、销毁清单，现场勘验笔录、现场照片、鉴定意见、证人证言、被告人供述等相关证据，认为被告人步军顺具有自首情节，其行为构成非法种植毒品原植物罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，提请依法判处。被告人步军顺对公诉机关指控的犯罪事实和证据不持异议，自愿认罪。经审理查明，2012年5月份的一天，被告人步军顺在吉县中垛乡永固村一果园内获取十几颗罂粟果实。后该步于2013年8月份至2014年3月份期间，先后两次将获取的罂粟种子种植在了吉县柏山寺乡马泉头村前洼渠沟里、前洼渠沟上面的空地及其家院内菜地里，共种植罂粟6820株。2014年5月份期间，被告人步军顺用小刀割取了其种植在前洼渠沟里及前洼渠沟上边的空地里的罂粟果实的汁液。后被告人步军顺将收取的汁液放到酒盅里晒干，获取黑褐色毒品疑似物120块。经鉴定，查获的120块黑褐色毒品疑似物中均含有吗啡成分，质量为1314.31克；查获的罂粟壳质量为38.15千克。上述查获的120块黑褐色毒品已被临汾市公安局禁毒支队收缴，6820株罂粟原植物已被吉县公安局铲除。目前，吉县公安局已将罂粟原植物6820株与罂粟壳及沾有毒品的工具一并销毁。另查明，被告人步军顺在案发后逃至陕西省。其兄步ＸＸ在接到被告人步军顺要投案自首的电话后，于2014年9月12日前往陕西省宜川县集义镇接其回来自首。当日步ＸＸ在陕西省与公安侦查人员碰面后，电话联系步军顺并一起找到约定地点将其抓获。上述事实，有经当庭举证、质证的如下证据予以证实，本院予以确认。1、物证：黑色块状毒品疑似物照片、灌状物体照片、刀片照片、内有罂粟籽的白色塑料瓶照片、未成熟的罂粟植物照片、收割晾晒的罂粟照片、晾晒的罂粟果实照片及搜查笔录、提取笔录；2、扣押物品清单、收缴物品清单、销毁清单；3、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片；4、鉴定意见：临汾市公安司法鉴定中心（临）公（理）鉴（毒品）字（2014）52号毒品检验鉴定报告书、吉县质监局吉质监公计（2014）003号鉴定结果通知书、吉质监公计（2014）001号鉴定结果通知书；5、证人证言：证人步ＸＸ、冯ＸＸ、步ＸＸ的询问笔录；6、书证：吉县公安局办案民警出具的抓获经过、证人步ＸＸ出具的证明、被告人户籍证明；7、被告人步军顺的供述本院认为，毒品原植物的种植是指播种、施肥、灌溉、割取津液、收取种子等行为。被告人步军顺违反国家对毒品原植物的管理制度，明知罂粟是制造毒品的原植物而非法种植，且种植数量达6820株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关指控的罪名成立，对其依法应在有期徒刑五年以上量刑。本案中，被告人步军顺在被公安机关发现犯罪行为后逃跑，后又主动联系其兄要求投案，公安机关侦查人员与其兄找到约定地点将其捕获，应当视为自动投案，被告人步军顺在归案后能如实供述自己的罪行，构成自首，对其依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人步军顺犯非法种植毒品原植物罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月13日起至2020年9月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张晓刚审判员赵建平人民陪审员贺志良二〇一五年三月十八日书记员强立立