宋朝阳贪污罪一审刑事判决书福建省松溪县人民法院刑事判决书（2018）闽0724刑初79号：松溪县人民检察院以松检公刑诉［2018］75号起诉书指控被告人宋朝阳犯贪污罪，于2018年7月31日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松溪县人民检察院指派检察长吴才文、检察员吴水琴出庭支持公诉，被告人宋朝阳及其辩护人伍美珍、卓义臣到庭参加诉讼。在审理期间，经辩护人申请，于2018年10月25日及11月26日先后两次延期审理。现已审理终结松溪县人民检察院指控：1、2013年1月至2017年6月，时任松溪县文体广电新闻出版局报账员的被告人宋朝阳虚列、虚增陈某、徐某、夏某等人工资、绩效奖金、精神文明奖等420317.99元。尔后，被告人宋朝阳重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行将420317.99元转到其工资卡，被其占为己有。2、2015年8月至2017年6月，被告人宋朝阳虚增机关事业工资表总额及领款凭证总额83865元。尔后，被告人宋朝阳重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行将83865元转到其工资卡，被其占为己有。3、2015年6月至2016年12月，被告人宋朝阳将应发给刘某的退休人员过节费1600元、黄某的退休人员过节费死亡抚恤金798元和4702元、吴某的2015年度平安创建奖1142元、合计人民币8242元，私自截留。尔后，被告人宋朝阳重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行将8242元转到其工资卡，被其占为己有。4、2015年6月及2016年7月，被告人宋朝阳在收取真某承租松溪县文体广电新闻出版局位于松溪县河东乡电线杆厂房二年的租金合计38000元，未将该38000元收入入账，被其占为己有。2017年10月13日、12月1日，被告人宋朝阳二次到松溪县检察院，主动交待其虚列在编不在岗人员徐某、夏某二人的部分工资、奖励性绩效等方式贪污189016元，以收入不入账的方式贪污真某上交的租金38000元的犯罪事实，并于2017年12月1日、2018年5月29日、7月26日分三次退缴550424.99元。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人并宣读、出示被告人的庭前供述，证人陈某、罗某、王某等人的证言，关于夏某、徐某等人在编不在岗的说明及相关材料，鉴定意见，暂押款项发票等相关书证，认为被告人宋朝阳在任松溪县文体广电新闻出版局报账员期间，利用职务便利，以虚列、虚增、截留、收入不入账的方式，将550424.99元公款占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人宋朝阳在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（二）项、第三款规定。可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人宋朝阳对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关认定被告人贪污的事实及确定的罪名亦无异议，但提出：（1）宋朝阳案发后有自首情节，并已退缴全部赃款，未给国家和集体造成经济损失，悔罪态度较好。（2）被告人无前科犯罪记录，系初犯，且该次犯罪主要原因是由于单位财务制度存在漏洞造成的。综上，辩护人认为被告人宋朝阳具有法定和酌定的从轻、减轻情节，建议法庭对被告人予以减轻处罚。经审理查明，2013年1月至2017年6月间，被告人宋朝阳利用其任松溪县文体广电新闻出版局（以下简称文广新局）报账员的职务便利，在负责发放本单位工作人员工资、绩效奖金等项费用的过程中，采用虚列、虚增单位人员和在编不在岗人员名单、工资总额；截留单位人员、退休人员应发工资、奖金、抚恤金以及对收取的单位租金采取收入不入账的方式侵吞公款共计550424.99元。具体事实如下：1、2013年1月至2017年6月间，时任松溪县文广新局报账员的被告人在负责发放本单位工作人员工资、奖金的过程中，多次虚列、虚增陈某、徐某、夏某等人工资、绩效奖金、精神文明奖等，尔后，被告人重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行，先后将总额合计407967.09元的公款转到其工资卡，被其非法占为己有。2、2015年8月至2017年6月，被告人宋朝阳多次虚增本单位机关事业工资表总额及领款凭证总额，尔后，被告人宋朝阳重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行，先后将总额合计83865元的公款转到其工资卡，被其非法占为己有。3、2015年6月至2016年12月，被告人宋朝阳将应发给刘某的退休人员过节费1600元，黄某的退休人员过节费798元、死亡抚恤金4702元共5500元，吴某的2015年度平安创建奖1142元、2016年6月份工资1632元共2774元，周某的2016年6月份工资2098.9元、谢某的2015年度精神文明奖6242元、江某的2015年度精神文明奖2378元，合计人民币20592.9元，私自截留。尔后，被告人宋朝阳重新制作工资电子发放表，致代发工资的松溪县工商银行先后将上述款项转到其工资卡，被其非法占为己有。4、2015年3月13日，松溪县文广新局将其位于松溪县河东乡的水泥杆厂以经济责任制方式承包给真某，双方签定承包合同一份，约定承包期为三年，承包费为每年19000元，承包人真某应于每年6月1日前向文广新局缴清当年的承包款。此后，真某于同年5月27日及2016年7月6日，先后将2015、2016年度的承包款共38000元以现金的方式交给宋朝阳，宋朝阳收取后，未将该收入款入账，被其非法占为己有。另查明，2017年10月10日，松溪县纪委在掌握宋朝阳涉嫌贪污公款18万元的线索后，将该案有关线索材料移送松溪县人民检察院处理。同年10月13日和12月1日，宋朝阳先后二次到松溪县检察院如实交代了其以虚列单位在编不在岗人员徐某、夏某二人部分工资、绩效奖的方式贪污公款189016元及以收入不入账的方式贪污真某交予单位承包租金38000元的事实。经进一步讯问，宋朝阳又陆续交代了其涉案的其他犯罪事实。案发后，被告人宋朝阳已如数退缴出其贪污所得共550424.99元。上述事实，被告人宋朝阳在庭审过程中无异议，且有文广新局提供的关于夏某、徐某、陈某、严某、王某等人在编不在岗、退休人员工资发放等情况说明和相关材料，2013年1月至2017年6月文广新局工资发放表及松溪县工商银行提供的文广新局工资发放表和流水清单，文广新局工行卡号一览表，2013年1月至2017年6月宋朝阳个人账户工资发放流水清单，文广新局出具的关于谢某、周某、吴某、江某工资、绩效奖等发放情况说明和相关材料，松溪县人力资源和社会保障局提供的宋朝阳涉案工资（津贴）审核说明及出具的关于谢某、江某奖金等发放情况说明和相关材料，松溪县原广播电视事业局与真某签定的承包合同及真某交纳的承包租金收据，证人陈某、罗某、王某等38人的证言及高某、熊某和等15人出具的情况说明，被告人宋朝阳的供述、辩解及自书材料，南平市人民检察院司法鉴定中心出具的司法会计鉴定意见，松溪县监察委出具的情况说明及提供的暂扣封存款物文件清单、财物收据，违法犯罪人员前科信息核查单，强制措施等法律文书及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。对于辩护人提出被告人宋朝阳案发后具有自首情节的辩护意见，经查，本案中，纪检部门已经通过调查先行掌握了宋朝阳涉嫌贪污公款18万元的事实并将有关线索材料移送松溪县人民检察院处理，宋朝阳此后所作的供认系属“犯罪嫌疑下”的如实供述，另其主动交代的其他贪污事实亦属同种罪行，该情形不符合自首的法定条件，依法不宜以自首论处。辩护人对此辩护意见缺乏事实基础和

ᝨ卫中、张惠、杨家基贪污罪一审刑事判决书浙江省松阳县人民法院刑事判决书（2018）浙1124刑初176号：松阳县人民检察院以松检公诉刑诉［2018］177号起诉书指控被告人杨卫中、张惠、杨家基犯贪污罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2018年11月22日召开庭前会议，2018年11月29日、12月10日公开开庭审理了本案。松阳县人民检察院指派检察员鲍海清、林伟出庭支持公诉。被告人杨卫中、张惠、杨家基，辩护人饶炳海、王小明、朱黎明等到庭参加诉讼。案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定。2019年1月11日暂停审理期限，同年5月28日恢复审理。现已审理终结公诉机关指控：2012年4月至2018年9月，被告人杨卫中任松某县委宣传部副部长、松某县《新松某》采编中心主任；2013年4月至2016年8月，被告人张惠系松某县《新松某》采编中心、松某县今日传媒广告有限公司编外用工，主管广告业务；2007年8月至2015年3月，被告人杨家基任松某县《新松某》采编中心副主任。2013年7月，《新松某》采编中心工会出资登记注册了松某县今日传媒广告有限公司，已于2016年注销。2013年1月张惠以个人名义注册成立松某县惠某文化传媒工作室，现已注销。一、被告人杨卫中、张惠共同贪污事实1.2013年，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段，开具松某县惠某文化传媒工作室发票，收取松某县吴某4耕文化旅游开发有限公司广告宣传费30000元、松某县公路管理局广告宣传费40000元、松某县供排水有限公司2013年3月至2014年2月的广告费9600元、中国银行松某县支行2013年3月至2014年2月的广告费50000元、电信股份有限公司松某分公司2013年1月至2013年12月的广告费15000元、行政事业单位法人变更登记公告费8200元，以上合计152800元，剔除应归被告人张惠所有的松某县供排水有限公司、中国银行松某县支行、电信股份有限公司松某县分公司部分广告费8720元，剩余共计144080元，予以侵吞。2.2013年4月至2013年6月，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段，隐瞒遗失启事等私人广告收入共计14450元，予以截留侵吞。3.2015年7月，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段，开具松某县惠某文化传媒工作室的发票，收取松某县水利局广告宣传费11000元,予以侵吞。4.2015年9月，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠，采用虚开发票的手段，在《书记、县长活动报道集》印刷出版过程中套取公款11687元；同年12月，在《守望乡愁》印刷出版过程中套取公款9000元；以上共计20687元，予以侵吞。5.2015年12月，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段，截留未开具发票的韦天教育广告费9000元，予以侵吞。6.2016年1月，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段，截留2015年微信图文大赛剩余奖金1400元及《新松某》采编中心2014、2015年丽水日报先进记者站奖金1600元，以上共计3000元，予以侵吞。7.2013年，被告人杨卫中利用职务之便，指使被告人张惠采用收入不入账的手段将应交未交张惠承包《新松某》广告业务期内的广告套彩、加印成本53003.50元，予以侵吞。二、被告人杨卫中、杨家基等人共同贪污事实1.2012年9月至2013年6月，经被告人杨卫中同意，被告人杨家基采用虚开发票的手段套取公款4笔，共计14842.80元，予以侵吞。2.2015年12月，经被告人杨卫中同意，《新松某》采编中心副主任叶某1采用虚开发票的手段套取公款3笔，共计8564元，予以侵吞。3.2014年10月、11月，被告人杨卫中、杨家基伙同《新松某》采编中心副主任叶某1利用职务之便，采用虚开发票的手段，套取公款共计29400元，三人各分得9800元。三、被告人杨卫中贪污事实1.2013年7月至2016年12月，被告人杨卫中利用职务之便，指使财务人员占某以收入不入账的手段，截留遗失启事等私人广告收入248200元，将其中的176169元非法占有并使用。2.2013年12月，被告人杨卫中利用职务之便，采用虚开发票的手段套取公款8000元，用于支付潘某2的组稿费。3.2015年12月，被告人杨卫中利用职务之便，采用虚开餐饮发票的手段套取公款2笔共计7079元，予以侵吞。四、被告人张惠贪污事实1.2013年4月至2014年12月，被告人张惠利用职务之便，采用收入不入账的手段，开具松某县惠某文化传媒工作室发票，收取丽水路通拍卖公司公告费三笔共计3000元、浙江山水拍卖公司公告费二笔共计2000元、丽水市住房公积金管理中心松阳分中心宣传费3000元、松阳县疾病预防控制中心宣传费5000元、政协松阳县委员会办公室广告费800元，以上共计13800元，予以侵吞。2.2013年4月至2016年8月，被告人张惠利用职务之便，采用收入不入账的手段，隐瞒收取未开具发票的玫瑰99鲜花店广告费800元、快乐蛋糕店广告费860元、大伟电器店广告费4500元、回收旧电机广告费1500元，以上共计7660元，予以侵吞。五、被告人杨家基贪污事实1.2012年3月至4月，被告人杨家基利用职务之便，采用虚开招待费、石化充值卡、茶叶发票的手段，从单位套取公款3笔共计10565元，予以侵吞。2.2013年11月、2014年1月，被告人杨家基利用职务之便，采用虚开超市商品发票的手段，从单位套取公款5笔共计9000元，予以侵吞。综上，被告人杨卫中单独或伙同他人，截留、套取公款499275.30元，予以侵吞，案发前，已上缴贪污款项278729元；被告人张惠单独或伙同他人，截留、套取公款276680.50元，予以侵吞，其中个人实得部分为21460元，案发前，已将6160元退还相应客户；被告人杨家基单独或伙同他人侵吞公款63807.80元，其中个人实得部分为44207.8元，起诉前，已退清全部赃款。为证明指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人杨卫中在担任《新松某》采编中心主任期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取收入不入账、虚列支出的方式，侵吞公款，数额巨大；被告人张惠受《新松某》采编中心委托从事广告业务及任松某县今日传媒广告有限公司广告业务主管期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取收入不入账、虚列支出的方式，侵吞公款，数额巨大；被告人杨家基担任《新松某》采编中心副主任期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取虚列支出的方式侵吞公款，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第二款之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人张惠在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；各被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；提起公诉前，各被告人已退出全部或大部分贪污款项，依法可以酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人杨卫中辩解：1.张惠只是根据其要求暂时保管资金，不是共同贪污。2.杨家基虚开发票套取的14842.8元只是其把关不严，不是共同贪污。3.叶某1虚开发票套取的8564元其事先不知情，不知道具体哪一笔是虚报。4.未入账的私人遗失启示广告收入中11万余元,是其和叶某1、杨家基三人的公务用烟支出,只是违规。5.用其他名义开发票支付潘某28000元组稿费合情合理，不是贪污。6.虚开餐饮发票套取的7079元转入餐饮店用于下一年的公务接待，只是违规。7.其主观上没有侵吞公共财物的故意，客观上也没有用于个人，希望法庭考虑其用于公务支出，对其从轻处罚。辩护人饶炳海的辩护意见是：杨卫中构成贪污罪，但贪污数额仅32100元（共同贪污的29800元＋杨卫中私人住宿餐饮报销2700元）。1.杨卫中主观上不是基于个人占有，而是为了单位利益，均有合理的支出，犯罪客体未受到侵害。2.广告收入不属于公共财物，今日传媒广告公司成立后，公司具有独立的财产权和经营权，根据广告法的规定，广告收入归广告公司所有；广告公司成立以前应视为原张惠承包合同的延续，且《新松某》采编中心无发布广告的资质，广告收入系违法所得，应没收，采编中心和政府无权获得广告收入。3.张惠未上交的5.3万余元系合同纠纷，只有占某和张惠二人结算，杨卫中并不知情，无贪污的故意。4.对叶某1虚开发票报销的公款杨卫中只负玩忽职守的领导责任。5.指控的176169元中，有经杨卫中、杨家基、叶某1三人的商量，班子决定的工作用烟支出11万余元，属于今日传媒公司经营所必需的合理支出，杨卫中等人有权支配。6.组稿费8000元只是报销方式不合规，7079元餐饮发票报销款打入餐饮单位，均不是贪污。被告人张惠辩解其贪污数额应当扣减组稿费、税费及其承包期内归其所有的广告费。辩护人王小明的辩护意见是：张惠贪污数额应扣减105247.5元，扣减数额包括：1.直接支付给《新松某》但应归张惠所有的其承包期内的信用社、交警队、就业处、发改局广告费36400元。2.开票税费8%共计14208元。3.张惠应得的中行、电信、拍卖公司、韦天教育商业广告的20%组稿费共计15800元。4.巡视后已经上交的14348.5元私人遗失启示收入。5.广告套彩、加印费中53003.5元应扣减2012年中秋节《新松某》从张惠处借款购买大闸蟹的21544元。张惠在共同犯罪中系从犯，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人杨家基对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人朱黎明的辩护意见是：杨家基构成贪污罪，且认罪认罚，杨家基贪污的对象只限于自认为应得的报酬和福利，并非为了满足自己的物质和权力欲望，其已全部退赃，有悔罪表现，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2012年4月至2018年9月，被告人杨卫中任松某县委宣传部副部长、《新松某》采编中心主任（总编）。2007年8月至2015年3月，被告人杨家基任《新松某》采编中心副主任（副总编）。2010年4月至2013年3月，被告人张惠（杨卫中妻子）承包经营《新松某》报广告业务，承包期满后，张惠成为《新松某》采编中心编外用工。2013年事业单位改革后，《新松某》采编中心作为政府拨款事业单位，没有广告经营资质，同年7月，杨卫中与杨家基决定以《新松某》采编中心工会的名义注册成立松某县今日传媒广告有限公司（2016年注销），对外经营广告业务，广告收入由采编中心上缴财政。2013年9月至2016年8月，张惠成为松某县今日传媒广告有限公司编外用工，主管广告业务。2013年1月，张惠以个人名义注册成立松某县惠某文化传媒工作室，现已注销。被告人杨卫中单独或伙同他人侵吞公款384975.30元，私分国有资产114300元，个人违法所得401368.50元；被告人张惠单独或伙同他人侵吞公款276680.50元，个人违法所得21460元；被告人杨家基单独或伙同他人侵吞公款63807.80元，个人违法所得44207.80元。提起公诉前，杨卫中、张惠退出违法所得278279元，杨家基退出违法所得44207.80元。一、贪污事实1.2012年3月至2014年1月，被告人杨家基采用虚开发票的手段，套取公款19565元予以侵吞。2.2012年9月至2013年6月，经被告人杨卫中同意，被告人杨家基采用虚开发票的手段，套取公款14842.80元予以侵吞。3.2013年，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，收取松某县吴某4耕文化旅游开发有限公司、松某县公路管理局、松某县供排水有限公司、中国银行松某县支行、电信股份有限公司松某分公司等单位广告费，以及行政事业单位法人变更登记公告费，共计144080元（已剔除张惠承包期内部分广告费8720元），交由张惠保管，杨卫中支配使用，部分用于违规公务支出。4.2013年，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，将张惠承包《新松某》采编中心广告业务期间应支付的广告套彩、加印费用53003.50元，交由张惠保管，杨卫中支配使用，部分用于违规公务支出。5.2013年4月至6月期间，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，隐瞒遗失启事等私人广告收入14450元，交由张惠保管，杨卫中支配使用，部分用于违规公务支出。6.2013年4月至2016年8月，被告人张惠采用收入不入账的手段，收取丽水路通拍卖公司、浙江山水拍卖公司的公告费，以及丽水市住房公积金管理中心松某分中心，松某县疾病预防控制中心、政协松某县委员会办公室、玫瑰99鲜花店、快乐蛋糕店、大伟电器店、回收旧电机等的广告费，共计21460元，予以侵吞。7.2013年7月至2016年12月，被告人杨卫中以收入不入账的手段截留遗失启事等私人广告收入248200元，交由占某保管，杨卫中将其中的61869元用于违规公务支出。8.2013年3月，被告人杨卫中让张惠以惠某文化传媒工作室开票收取2013年松某县公路局管理宣传费4万元，该笔业务由潘某2负责联系。为了掩饰侵吞该笔公款，杨卫中于2013年12月采用虚开发票的手段套取公款8000元，用于支付潘某2联系广告的奖励。9.2014年10月至11月，被告人杨卫中、杨家基等人采用虚开发票的手段，套取公款29400元，杨卫中、杨家基、叶某1各分得9800元。10.2015年，被告人杨卫中伙同张惠采用虚开发票的手段，在相关报道材料印刷出版过程中套取公款20687元，交由张惠保管，杨卫中支配使用，部分用于违规公务支出。11.2015年7月，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，收取松某县水利局广告宣传费11000元,交由张惠保管，杨卫中支配使用，部分用于违规公务支出。12.2015年12月，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，截留韦天教育广告费9000元。13.2015年12月，经被告人杨卫中同意，《新松某》采编中心副主任叶某1采用虚开餐饮发票的手段，套取公款8564元予以侵吞。14.2015年12月，被告人杨卫中采用虚开餐饮发票的手段，套取公款7079元予以侵吞。15.2016年1月，被告人杨卫中伙同张惠采用收入不入账的手段，截留其他奖金3000元。上述事实，有公诉机关提交的被告人杨卫中、张惠、杨家基的供述，证人叶某1、占某、吴某1、梁某、吕某、叶某2、毛某1、潘某1、钟某、包某2、宋某、祝某、叶某3、应某、池某、程某、朱某1、王某、方某、杨某、李某、许某1、叶某4、吴某2、许某2、毛某2、叶某5、吴某3、孙某1、包某1、孙某2、叶某6、朱某2、裘某、潘某2的证言，身份证复印件、用工身份证明、公司设立登记申请书、公司股东（发起人）出资信息、惠子文化传媒工作室清单、笔记本（惠子文化）、结算清单、报销单、松阳县惠子文化传媒工作室出具的税务发票等票据、客户购卡清单、松阳县国税局处调取的松阳县惠子文化传媒工作室2013年至今的财务凭证、相关单位支付给惠子文化传媒工作室的票据凭证及合同等相关凭证、领款清单、《新松某》套彩及加印清单、审计报告征求意见书、《新松某》采编中心年度明细账及记账凭证、收款收据、现金存款凭条、税务发票、相关记账凭证等证据证实，足以认定。二、私分国有资产事实2012年4月，被告人杨卫中担任新松某采编中心总编后实施了领导工作用烟制度，总编每月3条硬壳中华香烟，副总编每月2条硬壳中华香烟，工作用烟由单位财务占某统一采购发放。2012年12月中央出台八项规定后，禁止各单位报销公务用烟，新松某采编中心仍继续发放工作用烟。2013年7月松某县今日传媒广告公司成立后，杨卫中向班子成员叶某1、杨家基提出每月工作用烟继续执行，费用从今日传媒广告公司支出，叶某1、杨家基未提反对意见。2013年1月至2016年8月，杨卫中从其截留的遗失启事等私人广告收入中将114300元用于工作用烟支出。其中杨卫中、叶某1、杨家基分得香烟价值分别为59400元、39600元、15300元。上述事实，有下列经当庭举证、质证并经本院确定的证据证实：1.被告人杨卫中的供述证实：2012年底中央出台八项规定后，财务管理更严，很多费用不能从财务正常支出，其就让财务占某将未开具发票的私人遗失启示收入不要入财务账，放在账外由其自由支配使用，用于不能从单位财务账上报销的工作用烟、礼品、招待支出等费用，2013年7月今日传媒公司成立至2016年12月，共隐瞒、截留私人遗失启事广告收入共计248200元，其中有12万余元用于其和杨家基、叶某1的每月工作用烟。2.被告人杨家基的供述证实：2012年4月杨卫中担任新松某采编中心主任后实施了领导每月工作用烟制度，总编每月3条硬壳中华香烟，副总编每月2条硬壳中华香烟，工作用烟由单位财务占某统一采购发放。中央八项规定出台后，禁止工作用烟，各单位不允许报销公务用烟支出，但采编中心仍旧以其他名目支出报销工作用烟。3.证人叶某1的证言证实：工作用烟是新松某的惯例，总编每月3条，其和杨家基每月2条，其从2012年11月开始一直到2016年8月都分到过工作用烟，原先的工作用烟从单位财务支出，2012年底中央八项规定出台后，单位不允许发放工作用烟，但其单位还在发，直到2013年7月今日传媒广告公司成立后，杨卫中叫其和杨家基到杨卫中办公室说“单位每个月发放工作用烟的惯例仍然继续执行，但以后购买工作用烟的费用从广告公司支出”，二人也没提意见。工作用烟平时均由占某采购发放，工作用烟一直持续到2016年8月县委书记、县长离任审计为止。2016年11月份其从占某处了解到工作用烟从广告公司未入账的收入中支出。4.证人占某的证言证实：其按照领导杨卫中的交代，在任松某县今日传媒广告有限公司财务期间，将遗失启示等私人广告收入不入账，共计248200元，其中大部分用于单位账上无法报销的开支，2018年4月份县委巡察组进驻单位巡察时，杨卫中让其将上述款项全额上交。该部分收入主要是用于购买杨卫中主任、叶某1副主任、杨家基副主任三个人的工作用烟，每月由其采购交给他们，还有用于杨卫中其他无法从单位账上报销的费用。经统计总支出为185651.50元，用于单位办公支出的有9482.50元，工作用烟支出为123577元。5.“遗失启事登记清单（2013.4—2016.12）、遗失启事费用支出清单（2013--2016）等”、《新松某》采编中心调取的证据、占某位于《新松某》采编中心的办公室搜查取得的证据、银行存款日记账（今日传媒）、占某采访本、广告刊登汇总表、现金日记账、收款收据、缴款书等证实：被告人杨卫中利用职务之便，指使其单位财务人员占某以收入不入账的方式截留遗失启示等私人广告收入248200元，其中123577元被用于采购杨卫中、叶某1、杨家基三人的公务用烟等。2018年4月16日，占某将262200元上交松某县财政局非税收入结算分户。针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于《新松某》采编中心作为全额拨款的事业单位，无经营广告资质，广告收入系违法所得，应予没收，采编中心和财政无权获得广告收入；以《新松某》采编中心工会成立的松某县今日传媒广告公司具有独立的财产权和经营权，经营的广告收入归广告公司所有，不属于公共财物的辩护意见。经查，2013年后，《新松某》采编中心作为政府拨款事业单位，不能从事营利活动，杨卫中等人为了规避法律法规，单位出资以《新松某》采编中心工会名义成立广告公司，利用《新松某》媒体资源从事广告经营，广告收入即便不合规，也系《新松某》采编中心应当上缴国库的公共财物。上述辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人杨卫中及其辩护人提出杨卫中主观上没有非法占有故意，客观上为了单位利益违规公务支出，没有用于个人，不构成贪污的辩解和辩护意见。经查，杨卫中单独或伙同他人，通过截留收入不入账，或虚开发票套取等方式侵吞公共财物，将公款用于违反中央八项规定的违规公务支出，属于公款私用，上述支出应当由其个人承担，其行为构成贪污罪。3.关于杨卫中辩护人提出张惠应支付给《新松某》采编中心的套彩、加印费用53003.5元系合同纠纷的辩护意见，张惠辩护人提出张惠犯罪数额中应当扣减已经支付给新松某采编中心但属于张惠承包期内的广告收入36400元，以及2012年中秋节《新松某》采编中心从张惠处借款购买大闸蟹的21544元的辩护意见。经查，张惠承包《新松某》采编中心广告业务于2013年3月期满后，《新松某》采编中心在减免张惠承包款15万元基础上，同年11月张惠与财务人员占某结算，张惠应当支付采编中心广告套彩、加印费用53003.5元，双方已经清算，不存在纠纷。被告人杨卫中利用职务之便，指使财务人员占某将该笔收入不入账，交由被告人张惠保管并用于违规支出，系贪污犯罪。张惠辩护人提出上述扣减犯罪数额的主张，没有事实和法律依据。上述辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人张惠辩护人提出张惠犯罪数额中应当扣除开票税费14208元、张惠应得的组稿费15800元、巡察后已上缴的14450元遗失启示等私人广告收入的辩护意见。经查，开票税费系为贪污犯罪支出，属于犯罪成本，从犯罪数额中扣减于法无据。犯罪既遂后在巡察时上缴的14450元，属于退出违法所得的酌情从轻情节，从犯罪数额中扣减于法无据。张惠作为《新松某》采编中心工作人员，主管广告业务，联系争取广告业务是其本职工作，收取广告费用20%返点所谓组稿费违反国家规定，从犯罪数额中扣减于法无据。5．关于被告人杨卫中及其辩护人提出套取的支付给潘某2的组稿费8000元只是做账方式不对，不是贪污的意见。经查，杨卫中为了掩饰截留4万元广告费事实，通过虚开发票套取公款支付他人广告业务的奖励，属于贪污行为。6.关于被告人杨卫中提出虚开餐饮发票用于下一年的公务接待，只是违规，其事先对叶某1虚开餐饮发票不知情的辩解。经查，在案的证人证言、财务凭证等证据证明杨卫中事先知情叶某1虚开餐饮发票套取公款，其本人虚开餐饮发票套取公款行为系贪污犯罪。上述辩解，本院不予采纳。7.关于被告人杨卫中等人公务用烟支出的定性。经查，本案中工作用烟的发放标准经《新松某》采编中心领导杨卫中决定，违规发放时单位班子成员口头集体商量，参与私分人员是单位所有班子成员，符合“以单位名义将国有资产集体私分给个人”；主观上杨卫中不是单纯个人中饱私囊，体现了单位的整体犯意和利益归属的团体性。杨卫中作为事业单位直接负责的主管人员，违反国家规定，擅自决定将单位公款以工作用烟名义私分给个人，其行为构成私分国有资产罪。杨家基于2015年3月调离《新松某》采编中心，共同私分金额未达私分国有资产罪立案标准本院认为，被告人杨卫中在担任《新松某》采编中心主任期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取收入不入账、虚列支出的方式侵吞公款，数额巨大；被告人张惠在《新松某》采编中心或下属的松某县今日传媒广告有限公司任职期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取收入不入账、虚列支出的方式侵吞公款，数额巨大；被告人杨家基在担任《新松某》采编中心副主任期间，利用职务之便，单独或伙同他人采取虚列支出的方式，侵吞公款，数额较大；其行为均已构成贪污罪。被告人杨卫中在担任《新松某》采编中心主任期间，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大，其行为已构成私分国有资产罪。被告人杨卫中犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨卫中在与张惠的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某次要作用，系从犯，应当减轻处罚。三被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，案发后退出全部或大部分违法所得，可以从轻处罚。被告人杨卫中在私分国有资产犯罪中犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。根据被告人张惠、杨家基的犯罪情节、悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）、（二）项、第三款、第三百九十六条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人杨卫中犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯私分国有资产罪，免予刑事处罚；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月12日起至2021年7月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张惠犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人杨家基犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人杨卫中、张惠退出的违法所得人民币278279元，被告人杨家基退出的违法所得人民币44207.8元，予以追缴，上缴国库。继续追缴杨卫中未退出的违法所得人民币144099.50元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长叶永青审判员沈伟晶人民陪审员周建华二〇一九年五月三十日法官助理何晓芳代书记员何晓芳

胡抗抗、蔡郡开设赌场罪一审刑事判决书湖南省茶陵县人民法院刑事判决书（2018）湘0224刑初298号：茶陵县人民检察院以茶检公刑诉［2018］311号起诉书指控被告人胡抗抗、蔡郡犯开设赌场罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2018年11月7日、2019年1月16日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察员陈田出庭支持公诉，被告人胡抗抗、蔡郡到庭参加了诉讼。现已审理终结茶陵县人民检察院指控：2018年1月中旬至3月初，被告人胡抗抗利用微信平台建立名为“兄弟同盟”斗牛群，并在群内用一款名为“快乐牛牛”的斗牛ＡＰＰ游戏软件创建了ＩＤ为390983的游戏俱乐部，通过拉人进群并通过该俱乐部为群内成员赌博提供平台，并从中收取管理费获利。该群的游戏规则为：首先是由被告人在ＩＤ为390983俱乐部内建立6或者8人房间，玩家利用390983账号进入房间通过“斗牛”赌博，一轮为20局，每局押局玩家可以押5分或者10分，其中连胜的玩家可以押5分、10分、30分、50分，每局系统会首先发四张牌，玩家确定是否抢庄，如有2个以上玩家抢庄，系统会从中随即抽取，然后会根据牌面点数比大小，其中牛七、牛八点翻2倍，牛九点是翻三倍，牛牛翻四倍，五花牛五倍，五小牛六倍，炸弹牛八倍；每一轮结束后软件自动结算出每个玩家的输赢分数，其中正数为赢家，负数为输家。同时根据被告人胡抗抗事先制定的规则，结算的分数按照1分等同2元人民币的换算，管理费抽取按照根据每轮软件结算的分数，大赢家按照游戏分数10%抽取，80元封顶，其他赢家按照正200分以上各抽取20元，低于正200分不抽取。被告人胡抗抗每天在快乐牛牛ＡＰＰ中开设房间，群内玩家通过ＩＤ为390983账户进入房间进行赌博，每一轮游戏结算后，被告人胡抗抗会将每轮战绩截图发到微信群里，输家则通过微信或支付宝以私聊的方式将对应金额发到胡抗抗的微信账号或者支付宝账户，然后胡抗抗从中扣除相应的管理费后，再通过微信或者支付宝的方式转发给赢家。被告人胡抗抗在经营半个月后，以每晚300元工资雇请被告人蔡郡帮其管理，由被告人蔡郡利用其微信负责开房以及每轮游戏结束后将战绩发到微信群里，由被告人胡抗抗进行结算。当被告人胡抗抗晚上休息后，其将手机交由被告人蔡郡，由被告人蔡郡负责开房、截图以及资金结算。自2018年1月中旬至2018年3月1日，被告人胡抗抗累计非法获利30余万元。案发后，被告人胡抗抗、蔡郡分别于2018年3月2日、8月27日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，其中被告人胡抗抗上缴非法所得30万元。被告人胡抗抗、蔡郡对起诉指控其犯开设赌场罪以及基本犯罪事实无异议，但胡抗抗提出其没有获利30余万元。经审理查明：2018年1月中旬至3月初，被告人胡抗抗利用微信平台建立名为“兄弟同盟”斗牛群，并在群内用一款名为“快乐牛牛”的斗牛ＡＰＰ游戏软件创建了ＩＤ为390983的游戏俱乐部，通过拉人进群并通过该俱乐部为群内成员赌博提供平台，并从中收取管理费获利。该群的游戏规则为：首先是由被告人在ＩＤ为390983俱乐部内建立6或者8人房间，玩家利用390983账号进入房间通过“斗牛”赌博，一轮为20局，每局押局玩家可以押5分或者10分，其中连胜的玩家可以押5分、10分、30分、50分，每局系统会首先发四张牌，玩家确定是否抢庄，如有2个以上玩家抢庄，系统会从中随即抽取，然后会根据牌面点数比大小，其中牛七、牛八点翻2倍，牛九点是翻三倍，牛牛翻四倍，五花牛五倍，五小牛六倍，炸弹牛八倍；每一轮结束后软件自动结算出每个玩家的输赢分数，其中正数为赢家，负数为输家。同时根据被告人胡抗抗事先制定的规则，结算的分数按照1分等同2元人民币的换算，管理费抽取按照根据每轮软件结算的分数，大赢家按照游戏分数10%抽取，80元封顶，其他赢家按照正200分以上各抽取20元，低于正200分不抽取。被告人胡抗抗每天在快乐牛牛ＡＰＰ中开设房间，群内玩家通过ＩＤ为390983账户进入房间进行赌博，每一轮游戏结算后，被告人胡抗抗会将每轮战绩截图发到微信群里，输家则通过微信或支付宝以私聊的方式将对应金额发到胡抗抗的微信账号或者支付宝账户，然后胡抗抗从中扣除相应的管理费后，再通过微信或者支付宝的方式转发给赢家。被告人胡抗抗在经营半个月后，以每晚300元工资雇请被告人蔡郡帮其管理，由被告人蔡郡利用其微信负责开房以及每轮游戏结束后将战绩发到微信群里，由被告人胡抗抗进行结算。当被告人胡抗抗晚上休息后，其将手机交由被告人蔡郡，由被告人蔡郡负责开房、截图以及资金结算。2018年2月1日至2月28日，被告人胡抗抗粉色苹果6Ｓ手机“ｘｋｋｔｘ1020”微信交易共收取“尹光亮、逆.艳青、蓝馨.菡宝、刘小军.阿军、彪彪、小贝、阿锋、如果可以、汪三明”赌资累计418450元。2018年2月26至2月28日，仅仅三天，被告人胡抗抗累计抽水资22500元，赌博微信群成员在124人-137人之间徘徊。案发后，被告人胡抗抗、蔡郡分别于2018年3月2日、8月27日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，其中被告人胡抗抗主动向公安机关上交30万元。在开庭审理中胡抗抗以及蔡郡均表示有部分人的赌资以及管理费是赊账，胡抗抗非法获利部分大概是15万元。上述事实，被告人胡抗抗、蔡郡在开庭审理中无异议，且有1.接报案登记表、接待笔录、户籍证明、收款纪录、银行流水等书证；2.证人龙某、陈某1、曾某、谭某、陈某2、陈某3、蒋某等人的证言；3.被告人胡抗抗、蔡郡的供述与辩解；4.提取笔录；5.微信截图、微信以及支付宝流水数据光盘等证据证明，足以认定本院认为，被告人胡抗抗利用微信平台设置场所召集人员聚众赌博，参赌人数累计达到120人以上，情节严重；其行为已构成了开设赌场罪。被告人蔡郡明知胡抗抗系利用微信平台进行赌博，仍接受高额固定工资受雇参与赌场管理，与被告人胡抗抗构成开设赌场罪的共犯，公诉机关指控两被告人的罪名成立。共同犯罪中，被告人胡抗抗起主要作用，系主犯，依法对其所组织参与的犯罪承担责任，被告人蔡郡起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。案发后，被告人胡抗抗、蔡郡主动到案并能如实供述其犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人犯罪所得的一切财物，依法予以没收。根据两被告人的认罪、悔罪表现，可对其适用缓刑。据此，对被告人胡抗抗依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定；对被告人蔡郡依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下一、被告人胡抗抗犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人蔡郡犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；三、对被告人胡抗抗上交至公安机关30万元其中的15万元为非法获利，予以没收，上缴国库；剩余15万元由暂扣单位依法予以处理。四、随案移送的被告人所用犯罪工具粉色苹果6Ｓ手机一部予以没收，上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。所处罚金及赃款限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谭云林人民陪审员龙月宝人民陪审员李之二〇一九年一月十六日法官助理刘善维书记员陈红丹

Ꙉ备贪污一审刑事判决书河北省魏县人民法院刑事判决书（2018）冀0434刑初84号：河北省魏县人民检察院以冀魏检刑诉（2018）77号起诉书指控被告人陈备犯贪污罪，于2018年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。魏县人民检察院指派检察员王金锋出庭支持公诉，被告人陈备及其辩护人常武涛均到庭参加诉讼。现已审理终结魏县人民检察院指控：被告人陈备在任魏县双庙乡小姜村党支部书记期间，于2009年利用国家统计地亩数的机会，用村里废弃的窑厂占地和不能耕种的土地共130余亩以张某等14名村民的名义上报。在张某等14名村民不知情的情况下办理粮农补贴存折冒领国家粮农补贴资金，截止2013年共领取国家粮农补贴资金82846元据为己有。提供的主要证据有被告人供述与辩解、证人证言、书证等，指控被告人陈备之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人陈备对起诉书指控的犯罪事实当庭自愿认罪，但辩称存折上的钱全部用于上缴完任务，并未据为己有。其辩护人的辩护意见为：一、被告人陈备不构成贪污罪，首先贪污罪即属于职务犯罪，同时也是一种典型的占有型财产犯罪，非法占有目的是贪污罪不可或缺的主观要件，涉案的14个存折虽然存在虚假办理情节，但目的是用来完成乡里的税费缴纳任务，并不具有非法占有的故意；其次根据乡村两级的会计账目、收据和部分社会抚养费交款人证言显示社会抚养费实缴款项与乡政府实收款项严重不符，实收较少，这也印证了办理涉案存折的目的就是为了完成上级交代的任务，说明陈备不具有非法占有的故意；再次被告人陈备没有非法占有的行为。二、本案没有能够证明陈备贪污将存折款项占为己有的证据。陈备依法不构成贪污罪。经审理查明，被告人陈备在任魏县双庙乡小姜村党支部书记期间，于2009年利用国家统计地亩数的机会，用村里的窑厂占地和不能耕种的土地130余亩以十四名村民的名义上报，在该十四名村民不知情的情况下办理粮农补贴存折冒领国家粮农补贴资金。截止2013年共领取国家粮农补贴资金82846元据为己有。认定上述事实的证据如下：1、被告人陈备供述，其2006年接村支书时从老支书姜某手中接了这十几本存折，但当时这些老存折补的什么钱不知道，2009年其换的这些存折是粮食直补存折。存折用的是窑厂的几十亩地和村边划庄基的地，有130多亩，换的这些粮补存折是小姜村十三四户村民的名，但村民不知道，补的补贴是大队集体的土地，不是村民的地。从姜某2006年给其的十几本存折到2009年换则期间领取的补贴数额不知道，完任务交乡里征收的计划生育和庄基清理费用了，换的粮农补贴存折不知道补贴多少钱，也是用来完任务交乡里的征收任务了。其当支书时这些补贴存折在其手里存放保管，2013年其不任支书时把这些存折交给了村计生主任范某1。2、证人姜某1证明，2013年其接任村支书后，计生主任范某1说他手里有14个粮农补贴存折，这些存折所补贴的土地是老窑厂的50亩地还有村周围一些没有承包分配到户的闲散地共140亩，都是村集体所有。这14个粮农补贴存折是老支书陈备办的，不知道这14户村民是否知道，这些存折从国家开始有粮农补贴时就办理领取了，目前还领着，每年共一万三千元左右，存折一直在计生主任范某1手里，都是范某1领取的。3、证人范某1证明，老支书陈备2013年卸任时给了其14本粮农补贴存折，名字是其村14户村民的。陈备任支书期间村里的社会抚养费是任务下达后村委会人员跟陈备一起去生二胎三胎的户催缴社会抚养费，但大多都不交，有个别户象征性少交部分，社会抚养费任务每年征收到多少还缺多少没有账目，一般零散收的交给陈备，还缺多少陈备负责想办法补齐。陈备在任时14户村民粮农补贴有多少用于缴纳社会抚养费任务了不清楚。4、证人范某2证明，其村的14本村民粮农补贴存折是姜某（已亡）主持村里工作时办的，其村的土地分包到户后剩余了140亩集体没有分的土地，2009年陈备任村支书时把这140亩地弄了14个粮农补贴的存折。从2005年建账开始其村的账本就在乡农经站保管，2006年陈备任支书后需要上账时都是其和陈备去上账，村里的收入和支出现金都是陈备保管，其不管现金，只管上账。2006年至2008年的账目记不清了，结余情况都在2009年的账上显示，2006年至2013年其村支出没有不上账的，收入没上账就是2009年陈备办理的14本粮农补贴存折上的补贴款没有上账，这些补贴款在陈备任支书期间都是陈备领取并保管的，领了多少钱、具体干什么用了其都不知道。5、证人段某证明，其村14本粮农补贴存折其知道这事。2007年县里让报各村新增耕地亩数，其村有一部分闲散地就上报了，是以14名群众的名字上报的，有一百多亩地，具体数不清楚，是陈备让会计范某2上报的，其还和陈备一块领过两回粮食直补钱，这两次领了多少不知道，听陈备说是交任务用的。6、证人申某证明，乡镇的计生社会抚养费任务是乡镇根据各村的人口总数，按照超生比例和县计生局分配到乡镇的缴纳任务分摊到各村的，具体数额是由党政联席会研究确定的，各村必须按照下达的任务数足额缴纳，但村里具体如何完成的乡镇就不清楚了。村里的粮农补贴2004年开始发放的，2004年至2008年是以现金的形式发放，2009年村民的粮农直补存折由各村申报每户补贴的地亩数和开户人的身份证复印件，由县统一办理存折。陈备任支书期间缴纳社会抚养费时没有讲过所缴纳社会抚养费的来源。7、证人张某、姜某2、姜某3均证明存折不是其开户办理的，没有领取过存折账户上的钱。8、另有证人范某3、姜某4、崔某、范某4、范某5、汤某、范某1、姜某5、姜某6、范某6、范某7、姜某7、姜某8的证言，魏县公安局扣押物品清单、存折复印件、14本存折取款明细、客户交易明细显示框、社会抚养费票据复印件、魏县公安局刑警三中队出具的小姜村向双庙乡上缴社会抚养费数额的统计核算、南双庙乡小姜村2009年-2013年财政往来情况、明细分类账、被告人陈备的户籍证明及现实表现证明等证据在卷。以上证据已经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人陈备身为村党支部书记，利用职务上的便利，骗取国家补贴款82846元，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关的指控成立。被告人陈备辩称存折上的钱全部用于上缴完任务，并未据为己有的辩解意见及其辩护人认为被告人陈备依法不构成贪污罪的辩护意见无相关证据予以证明，本院不予采信。被告人陈备当庭自愿认罪，积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第六十四条之规定，判决如下被告人陈备犯贪污罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币100000元，追缴违法所得82846元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2018年6月10日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杜瑞丽人民陪审员李洪顺人民陪审员王松涛二〇一八年五月二十一日书记员石晓岩

广西壮族自治区昭平县人民法院刑事判决书（2020）桂1121刑初71号1公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。被告人黄冰，男，1987年10月14日出生于广西壮族1自治区昭平县，汉族，小学文化，农民，住昭平县。因犯抢劫罪、寻衅滋事罪，于男，1991年3月4日出生于广西昭平县，汉族，文盲，农民，住广西昭平县马江镇清州村大展组**。因犯盗窃罪于2017年7月21日被本院判处拘役五个月。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年3月16日被昭平县公安局刑事拘留，同年4月10日0被逮捕。现羁押于昭平县看守所。2008年1月7日被本院判处有期徒刑三年，2009年12月12日刑满释放；因犯寻衅滋事，于2011年4月15日被本院判处有期徒刑一年十一个月，2012年7月29日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月7日被昭平县公安局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。被告人黄宇，男，1985年8月10日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，农民，住昭平县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年2月2日被昭平县公安局刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。被告人邱宗军（曾用名邱军），男，1988年11月11日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，小学文化，无业，住昭平县。因犯抢劫罪、故意伤害罪，于2010年3月11日被苍梧县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年9月30日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年2月28日被昭平县公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。被告人刘克停，男，1991年4月12日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，农民，住昭平县。因犯寻衅滋事罪，于2011年1月21日被本院判处有期徒刑八个月，2011年5月25日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月11日被昭平县公安局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。被告人吴发钦，男，1987年4月10日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，农民，户籍地昭平县，现住昭平县。因犯故意伤害罪，于2011年3月15日被本院判处管制一年；因犯非法拘禁罪、非法持有枪支罪，于2013年11月25日被本院判处有期徒刑一年六个月，2014年10月23日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月9日被昭平县公安局刑事拘留，同年1月15日经昭平县公安局决定取保候审，同年2月12日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。被告人黄寿秀，男，1976年12月8日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，农民，住昭平县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月7日被昭平县公安局刑事拘留，同年2月2日被逮捕，2020年8月6日经本院决定取保候审。辩护人黄科阳，广西利民律师事务所律师。被告人刘发海，男，1972年1月12日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，小学文化，农民，住昭平县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月12日被昭平县公安局刑事拘留，同年4月15日被逮捕，2020年3月11日经本院决定对其取保候审。广西壮族自治区昭平县人民检察院以昭检刑诉〔2019〕147号起诉书指控被告人黄冰犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众扰乱社会秩序罪、开设赌场罪，指控被告人黄宇犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众扰乱社会秩序罪，指控被告人黄寿秀犯寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪，指控被告人邱宗军犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，指控被告人刘克停、吴发钦犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，指控被告人刘发海犯开设赌场罪，于2019年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2020年5月7日作出（2019）桂1121刑初162号刑事判决。被告人黄冰、黄宇、邱宗军、刘克停、吴发钦、黄寿秀不服，提出上诉。贺州市中级人民法院于2020年7月22日作出（2020）桂11刑终85号刑事裁定，撤销原判，发回重审。在审理过程中，昭平县人民检察院于2020年8月18日以昭检诉刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书将原指控被告人黄冰、黄宇、黄寿秀所犯聚众扰乱社会秩序罪变更指控为寻衅滋事罪。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。昭平县人民检察院指派检察员曾雪芬、书记员杨晓出庭支持公诉，被告人黄冰、黄宇、黄寿秀、邱宗军、刘克停、吴发钦、刘发海，辩护人黄科阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年年底以来，被告人黄冰、黄宇为首，经常纠集被告人黄寿秀、邱宗军、刘克停、吴发钦等人，为非作恶，欺压百姓，多次在昭平县实施寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场的违法犯罪行为，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，给木格乡政府、村委及村民的正常工作、生产和生活带来严重影响。有如下违法犯罪事实：一、共同犯罪部分（一）开设赌场2015年底，被告人黄冰、邱宗军、刘发海伙同吴某1、刘某8等人在木格乡××组黄某8商店旁边的厂棚开设赌场，用扑克牌作为赌具，以“三公”“撑船”的形式聚众赌博，由黄冰负责组织赌场开场，刘发海负责发牌、和利和抽取水钱，邱宗军负责管理并分发水钱，刘某8负责放高利贷，并召集黄某7、黄某14、邱丽枚、陆某6、梁某1、刘某9、黄某9、陆某2等人全程陪赌并占股份，从中抽水渔利。（二）寻衅滋事1.2016年5月份，被害人刘某1与叶某1、刘某4合伙承包砍伐昭平县木格乡坪冲林场的桉树。砍伐的木材运输途经鹿坡村、××、××等地。2016年8月底，被告人黄宇、黄寿秀伙同黄某13、黄永功等十多人到坪冲林场阻止工人砍伐，对运输木头的车辆进行拦截并警告不允许装运木头。9月2日至9月4日，被告人黄冰、黄宇、邱宗军、刘克停、吴发钦等人以木材运输车辆拉载超重为由，在鹿坡村同这小组将木材运输车辆拦停。其中：9月2日中午，被告人黄冰、邱宗军、刘克停、吴发钦等人用摩托车将11辆木材运输车辆截停，刘某1知道后找到刘某4、刘某A、刘某2三人出面与黄冰协商，最后黄冰放行，此次木材运输车辆被拦时长约6个小时；9月3日中午，被告人黄冰、黄宇、邱宗军、刘克停、吴发钦等人再次将刘某1木材运输车辆截停，刘某1又被迫与黄冰协商，最后黄冰放行，此次木材运输车辆被拦时长约10个小时；9月4日中午，被告人黄冰、黄宇、邱宗军、刘克停、吴发钦等人又将木材运输车辆截停，刘某1告知叶某1到场处理并报了警，派出所民警到现场处理后，黄冰等人才将运输车辆放行，此次木材运输车辆被拦时长约2个小时。由于多次被阻拦，刘某1迫不得已增加每吨木材10元的运输成本改道走藤县古龙镇路段，运输成本增加了3万余元。2.2016年9月3日、4日，被害人黄某4运输昭平县木格乡坪冲林场伐区尾材的车辆与刘某1运输木头的车辆均被被告人黄冰、黄宇等人以车辆超重为由截停。刘某1的木材运输车辆多次被截停后，刘某1迫不得已改道藤县古龙镇运输木材。2016年9月5日13时许，帮黄某4运输尾材的龙某的车辆又被被告人黄冰、黄宇等人用摩托车拦截，黄某4接到龙某电话后，于当天傍晚赶到现场并与黄冰协商。在协商的时候，被告人黄寿秀也赶到现场，黄某4与黄冰、黄宇等人僵持到了晚上十点左右，因为被拦时间过久，黄某4叫龙某强行将运输尾材的车辆通过该路段。因为运输车辆多次被拦截，给黄某4和运输司机造成严重的心理恐慌和一定的经济损失，黄某4不敢再收购坪冲林场的桉树尾材。3.2016年10月25日，被告人黄冰、黄宇、黄寿秀及陆某A等17名群众到木格乡政府上访，要查看鹿坡村坪冲林场承包合同，并要求补偿鹿坡村集体林场承包前林场原有林木价值。次日，木格乡人大主席梁某3、武装部部长陆某8到鹿坡村了解情况。当日，被告人黄冰、黄宇、黄寿秀带领10多名村民气势汹汹地来到鹿坡××办公室，要求村委干部拿出坪冲林场承包合同给他们看，当时在场的梁某3、陆某8及村干部刘某17、刘某16、黄某21耐心解释。黄冰、黄宇、黄寿秀等人不但不听还开始随意谩骂、威胁乡、村干部。期间，被告人黄寿秀拍烂村委的一张办公桌并对村干部进行谩骂。村干部迫于压力将合同给黄冰、黄宇、黄寿秀等人查看，而黄冰、黄寿秀等人强烈要求复印合同，最后拿着复印的合同嚣张地离开村委，整个过程长达3、4个小时，已经严重影响鹿坡村村委的正常办公秩序。被告人黄冰、黄宇、黄寿秀等人拿到坪冲林场合同复印件之后，为了推翻木格乡委之前签订的林场承包合同和分发林场承包资金，黄冰、黄宇、黄寿秀等人就拿空白纸和印油到村民家中以恐吓、胁迫、欺骗的手段让村民签字。同年10月28日上午10时许，黄冰、黄宇、黄寿秀等人拿着一份有村民签字的申请书到木格乡政府，提出鹿坡××委承包林场合同不合理，要求重新签订林场合同，并要求分发村集体资金。当时接访的张某乡长已经明确告知林场合同重新签订不合程序，分发村里集体资金需要村民代表大会通过，并明确声明村里集体资金用于村公益事业。黄冰等人不听张某乡长解释，就在会议室里谩骂政府干部，并要求政府答复。经政府干部劝说，于下午13时离开。同年11月15日上午10时许，被告人黄冰、黄宇、黄寿秀及陆某A等人和二十多名村民再次到木格乡政府上访，要求政府同意村里重新签订林场承包合同、并要求发放村里集体资金。政府工作人员再次重申这样做不合程序。黄冰、黄宇、黄寿秀、陆某A等人见要求得不到满足，就在政府会议室里吵吵闹闹，随意谩骂政府干部，一直持续到下午15时30分许。回到村里，欺骗本村各小组村民拿着户口本、存折于次日上午到村委领钱。11月16日上午，一百多名被欺骗的村民在鹿坡××委门前的篮球场聚集，要求村委分发村林场承包款。村干部和乡干部做了大量解释工作，前后时间长达四小时，村民才离开。原鹿坡村村干部多次受到被告人黄冰、黄宇、黄寿秀等人的上访告状和谩骂，心理承受极大压力，形象受到严重损害，于2017年7月集体向木格乡政府辞职。（三）敲诈勒索2016年，被害人黄某1承包鹿坡村山王小组黄某17责任山的林木，运输木材需经过黄某17家××××村道。黄某5以黄某1运输木材经过的路段是其兄弟叔侄一起自筹资金修建的为由，多次向黄某1索要道路补偿费未果。2016年9月14日晚上，黄某5在鹿坡村××段（地名）附近路段用摩托车截停三辆帮黄某1运输木材的车辆后，黄某5打电话给被告人黄冰叫人到场帮忙。因已夜深，黄某1未到现场处理，事情无法解决。次日上午，木格派出所接到报警后，木格派出所民警与木格司法所工作人员一起到现场处理，并让木材运输车辆通行。运输车辆途经鹿坡村××小组××附近的下坡路段又被黄某6强行用摩托车逼停。黄某6逼停车辆后上前拍打运输木头车辆的前盖，期间，黄某6和司机龙某发生争执，手部被刮伤的黄某6强迫司机龙某赔偿了医药费50元钱。随后赶到的黄冰大声质问运输司机。为了避免事态进一步扩大，木格派出所民警和司法所的工作人员召集双方协商，最终协商未果，运输木材的车辆停放在该路段等候处理。16日上午，黄某5向黄某1索要8000元道路补偿费，黄某1同意当场支付8000元给黄某5，黄某5却以黄某1会用手机录像为由，让黄某1回大段（地名）再给钱，但黄某1不同意，随后黄某1叫人强行开车离开该路段时与黄某5发生冲突，黄某5在冲突中受伤。运输木材的车辆开到龙塘（地名）后又被黄某6、黄冰、邱宗军、刘克停、吴发钦等人截停，黄某6大声质问，并动手殴打司机陆某7。派出所民警和司法所的工作人员赶到现场后，责令立即放行运输车辆，但黄冰、黄某5、黄某6等人不听劝告。黄某1族上的兄弟见黄某1木材运输车辆已经被阻拦三天，给黄某1的经济损失造成了严重影响，当晚20时许，黄某1的兄弟聚集在一起拦住黄某5、黄某6、黄冰等人，强行将运输木材的车辆开走。从14日晚上被拦到16日晚上通行，黄某1运输木材的车辆被拦截前后时间长达40多个小时，给黄某1和运输司机造成了经济损失和心理恐慌。二、个人犯罪部分（一）2014年10月份，被害人黄某2和李某1在昭平县木格乡××××组承包砍伐吕某3等人的林地，被告人黄宇以黄某2请来的钩机挖到他家一棵八角树（直径10多厘米）为由，带人阻拦黄某2运输木材的车辆，强行要求车辆卸下所运输的木材，并向黄某2索要16800元的赔偿。黄某2因为害怕黄宇，就找黄金年与黄宇协商。持续了一个月左右，黄某2为了不影响生产进度，只好让黄金年将10800元钱交给黄宇才得以将木材运出来。（二）2009年底，被告人黄冰等人在木格乡××同这组开设赌场，被害人黄某3到赌场参赌并从黄冰处借了7900元。被告人黄冰带人找黄某3通过暴力方式追债，黄某3在当年先后归还了3000元。之后，被告人黄冰又带人多次到黄某3家里逼黄某3还债，黄某3因没有能力归还，被逼写下20000元的欠条。2011年4月，黄冰因犯罪被判决服刑后，被告人黄宇及黄冰的哥哥黄某37带人找到黄某3，胁迫其归还在黄冰处所欠的赌债，黄某3出于害怕只能外出打工不敢回家，2012年底黄某3打工回家后，又被黄宇等人暴力追债，黄某3迫于压力，后通过其哥哥黄某4与黄冰亲属协商，最终给了10000元钱才了结此事。（三）2018年4月25日20时许，被告人刘克停伙同刘某B、刘火生、刘克思酒后到昭平县大少鲜鱼馆。刘某B因琐事与鱼排老板刘某5在收银台发生争执，在刘某5劝离过程中，二人再次发生争执，刘某B动手打了刘某5。被害人刘某2见状即返回厨房拿了一把菜刀出来，后被刘某5、刘某26抢下菜刀并丢回厨房。刘克停、刘火生、刘克思见刘某2帮刘某5出头，三人将刘某2按倒在鱼排上的饲料袋上进行殴打，造成刘某2右侧第二、三前肋骨折，左内外踝骨折并踝关节脱位。经鉴定，刘某2的人体损伤程度为轻伤一级。三、共同违法事实2013年年底，被告人黄冰、黄宇、黄寿秀、邱宗军等人在木格乡招××××组开赌场，为了聚集更多的参赌人员，黄冰、黄宇、黄寿秀、邱宗军等人到高车村罗井组刘某6小店驱散小赌小闹的赌博点，黄寿秀动手将刘某6店的桌椅丢出路边砸烂。四、个人违法事实（一）2012年的一天下午，被害人刘某3驾驶摩托车途经木格乡××组“上横”路段转弯处时，因避让不及被被告人黄冰驾驶的小轿车撞翻到路边水沟导致暂时昏迷，醒来后被黄冰威胁逼迫赔偿5000元钱的轿车修理费用，刘某3在鹿坡村给了黄冰2000元钱，再通过其兄弟刘贵海等人出面说情才了事。（二）2012年8、9月份的一天，被害人高某1开车经过木格乡××同这组时，撞死了被告人黄宇家的小狗，黄宇让人在鹿坡村龙塘追上高某1后，逼其回到同这组，黄宇持械指着高某1，要求高某1向死去的小狗下跪并赔偿5000元钱，高某1不愿意跪拜死去的小狗，黄宇等人就对高某拳打脚踢，高某1因为害怕，最后通过叶某5协调赔偿了黄宇800元才了结此事。为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了七名被告人，宣读、出示了相关证据，认为被告人黄冰、邱宗军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条、第三百零三条之规定，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪追究刑事责任；被告人黄宇、刘克停、吴发钦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条之规定，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人黄寿秀的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人刘发海的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄冰、邱宗军、吴发钦曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人黄冰、黄宇、邱宗军、刘克停、吴发钦一人犯数罪，依法应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人黄冰提出的辩解意见是：其没有在黄某8商店旁开设赌场，不构成开设赌场罪；刘某1等人的木头运输车超载超重，其是为了道路通行安全才去叫停刘某1等人的木头运输车；其到鹿坡××和木格乡政府是正常来访，没有辱骂村干部、乡干部，均不构成寻衅滋事罪；其没有叫黄某1给钱，且其与黄某3之间的借款是正常的借贷，其也没有使用暴力向黄某3追债，不构成敲诈勒索罪。被告人黄宇提出的辩解意见是：其只是9月5日叫停过一次黄某4的木材运输车；其没有去村委闹事，骂村干部；其没有收取黄某2的钱，也没有帮黄冰向黄某3暴力追债，不构成敲诈勒索罪；其不是恶势力团伙成员。被告人刘克停提出的辩解意见是：对指控其与刘某B等人殴打刘某2并构成寻衅滋事罪的事实和罪名没有意见；但对指控其参与拦路的事实有异议，其只是被黄冰叫去鹿坡村吃饭的，没有参与拦车和敲诈勒索，不构成寻衅滋事罪和敲诈勒索罪；其不是恶势力团伙成员。被告人邱宗军提出的辩解意见是：其没有负责管理水钱，也没有分得水钱，不构成开设赌场罪；其是被黄冰叫去鹿坡村吃饭的，没有拦车和敲诈勒索，不构成寻衅滋事罪和敲诈勒索罪。被告人吴发钦提出的辩解意见是：对指控的寻衅滋事罪的罪名没有异议，但其只去拦过一次车；对敲诈勒索一事完全不知情，不构成敲诈勒索罪。被告人黄寿秀提出的辩解意见是：其没有拦车，没有阻止工人砍伐木头；其去村委、乡政府只去了十多二十分钟，只是去围观，没有骂人、闹事；其不构成寻衅滋事罪；不构成恶势力犯罪。辩护人黄科阳提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人黄寿秀实施拦截车辆行为的证据不足，被告人黄寿秀到村委、乡政府是反映正当的诉求，是正常的信访，公诉机关指控被告人黄寿秀犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，黄寿秀不构成犯罪，不应承担法律责任。被告人刘发海提出的辩解意见是：其没有份开赌场，没有分得水钱，不构成开设赌场罪。经审理查明，2015年底以来，被告人黄冰经常纠集被告人黄宇、黄寿秀、邱宗军、刘克停、吴发钦等人在一起，以暴力、威胁或其他手段，在木格乡多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，实施了寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场等一系列违法犯罪活动，扰乱当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力团伙。具体犯罪事实如下：一、共同犯罪部分（一）开设赌场的犯罪事实2015年底，被告人黄冰、邱宗军、刘发海伙同吴某1、刘某8等人（二人另案处理）在木格乡××组黄某8商店旁边的厂棚开设赌场，用扑克牌作为赌具，以“三公撑船”的形式聚众赌博，召集了黄某7、黄某14、陈某1、陆某6、梁某1、刘某9、黄某9（均另案处理）等人陪赌，并抽头渔利。黄冰牵头开设该赌场，刘发海负责发牌、“和利”及抽取“水钱”，邱宗军负责管理并分发“水钱”，刘某8发放高利贷，每天聚集二十多人参赌，持续十多天时间。黄冰、邱宗军、刘发海均有份分得“水钱”。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）证人刘某7的证言，证实当年在黄某8杂货店参与赌钱的人，其记得有其、邱军、邱军老婆黄某7、刘某8、黄冰、刘发海、黄某8老婆，同时参加赌钱的还有二十多个周边村寨的人。其去过两次，每次都有二十多人在赌钱。（2）证人黄某9的证言，证实2015年底，黄冰在黄某8商店旁边的一个厂开了一个赌场，其经常去黄某8商店和一些女人玩，邱军就叫其去赌场帮他们“撑场”（即参赌以增加人气），给股份给她们。其就和“队长”（姓梁）、刘某9一起去“撑场”。一般是邱军和刘发海负责发牌和“和利”，他们两个都是轮着来做，黄冰在赌场“坐镇”，黄冰带来的一个后生仔在赌场放高利贷。赌场开了十多天，每天是下午二三点成场，晚上六点散场。每天人多的时候有三十多人，最少也有二十多人参赌。有份参赌的有邱军、刘发海、陆某6、“脱七”、黄某8老婆、陈某1、陆某A、邱军女朋友等人。其和“队长”、刘某9一起算一份股份，每天的水钱是邱军拿给她们的，多的时候有二三百元，少的时候一百多元，其总共得了五六百元。（3）证人陆某1的证言，证实2015年底黄冰在黄某8小店旁边开了一个赌场，开了差不多一个月的时间，有份参赌的人有其老婆黄某9、陈某1、黄某8老婆、刘发海、邱宗军、黄宇、黄寿秀。每次至少都有二三十人在那里围着赌钱。其也去赌过几次，其去看别人赌钱的时候，见过黄冰、刘发海、邱宗军、黄宇、黄寿秀等人发牌、和利、抽水，这些人是赌场的股东。（4）证人梁某1的证言，证实2015年冬天快要过年的时候，黄冰、邱军和邱军带来的一个年轻妹在黄某8小店旁边的一个烂厂开了一个赌场。其和刘某9、黄某9经常在商店里打牌，黄冰和邱军叫她们三个人帮“撑场”，三个人做一个股份。赌场开了十多天，每天下午二三点开始，到六点就散了，是以“撑船”的形式赌博。每天人多的时候有三四十人在一起赌，少的时候也有二十多人在赌。有份参赌的人有邱军、刘发海、“二鸡”、黄冰大哥、邱军带来的年轻妹、陈某1、黄某8老婆、“脱七”、陆某6、刘某20老婆等人。邱军、刘发海、“二鸡”负责发牌、和利，黄冰坐在旁边看场。其一共分得700多元钱。（5）证人刘某9的证言，证实2015年底，黄冰、邱宗军在黄某8商店旁边的厂棚开了个赌场，叫其、黄某9、梁某1凑成一股，帮赌场撑场。赌场以“三公撑船”的形式赌博，开了二十天左右，每天中午二三点成场，下午五六点散场。每天成场后约有二十到三十人左右赌博，甚至超过三十人，经常见的有邱宗军、刘发海、陆某6、黄某8老婆、陈某1、陆某A、邱宗军老婆、黄某9、梁某1、“九弟”等人。其知道黄冰、邱宗军、邱宗军老婆、刘发海、陈某1、陆某2、梁某1、黄伟玲和其是赌场的股东。刘发海、邱宗军负责发牌、抽水、和利，黄冰不参赌，就是经常来赌场看下情况。其总共得有六七百元的水钱和红包。（6）证人陆某2的证言，证实2015年底，黄冰组织几个年轻人在黄某8商店旁边开了一个赌场。赌场股东有黄冰、刘发海、“肥婆”、“脱七”，还有几个年轻人。在场的赌客有其、梁某1、刘某9、黄某9等人。每天的股东和赌客约有二十多人，每天下午三点左右成场，七点散场，大约开了十多天赌场就解散了。其去过赌场赌了6天左右，一共赢了300多元钱。发牌和抽水的人其不认识，每天散场后，黄冰和刘发海会给每个人发20元红包。（7）证人何某的证言，证实几年前，黄冰占用黄某8商店旁边的场地来开设赌场，邱军负责发牌。其到过赌场赌几次。赌场开了十多天，每天都有十多二十个人参赌，是用扑克牌以“撑船”的形式赌博。（8）证人覃某的证言，证实四五年前，其到大段组黄某8商店旁边找其老公，看见有人在那里赌钱，其自己也赌了两把，都输了。当时大约有三四十人在那里赌博。（9）证人唐某的证言，证实在2015年底，黄冰在大段组黄某8商店旁边的厂棚开了一个赌场，是用扑克牌以“三公撑船”的形式赌的，开有半个月以上。其去赌过，其每次去的时候都有二十人在那里赌。其见到黄冰在赌场抽水，每次赌钱后，赌场的人就会给每个人10块钱利是，有时是黄冰给的，有时是其他人给的。（10）证人叶某2的证言，证实2015年底，黄冰和“罗呃”等人在黄某8商店旁边的一个厂棚开设赌场。黄冰是大股东，“罗呃”偶尔会到场维持秩序，应该也是股东，刘发海负责发牌，占多少股份不清楚。赌场大概开了十多天，是以“三公撑船”的方式赌。其和覃某、唐凤勒一起去赌过。当时在赌的有十几号人，其输了一百多元钱。散场后黄冰会给其发10元钱红包。（11）证人黄某10的证言，证实四五年前过年的时候，其在黄某8商店旁边赌博，其去过两三次，有十多二十人在那里赌，其是在旁边搭注的，输了一两百元钱。黄某8老婆、黄礼松等人有份在那里赌。（12）证人黄某11的证言，证实2015年底，黄冰在黄某8商店旁边的厂棚开有一个赌场，是用扑克牌以“三公撑船”的形式赌博，每天都有二十个左右的赌客。其去赌过两天，刘发海在那里发牌，邱军也经常在赌场。（13）证人梁某2的证言，证实2015年底，其看见黄冰在黄某8商店旁边开了一个赌场，是用扑克牌以“三公撑船”的形式赌博，每天下午2点开始，大约5点半散场。其去过五六天，共输了一千五六百元钱。其去赌的时候是邱军负责发牌、抽水、和利，黄冰给赌场看场，有时也赌几把。（14）证人黄某12的证言，证实2015年底，黄冰、黄宇、邱军等人在黄某8商店旁边的一个厂棚开赌场，是用扑克牌以“三公撑船”的方式开赌的，有二十多人围着在那赌。其去赌过两三次，看到是黄冰在发牌做注，和利、赔注等，黄宇和邱军在旁边看。（15）证人刘某10的证言，证实2015年或2016年过年前那段时间，其去过黄某8商店旁边的厂棚赌过钱，其在那里赌过一天或是两天，当时有十多二十人参赌，其参赌时是黄某8老婆发牌、抽水。（16）证人陆某3的证言，证实2015年底，其在黄某8商店旁边一个厂棚里赌过钱。赌场是黄冰开的，开了二十来天，是用“三公撑船”的方式赌的，每天有二三十人参赌，都是周边的村民。其赌过两三次，其记得是黄冰和刘发海在发牌、抽水。（17）证人陆某4的证言，证实2015年底，其看见黄某8商店旁边的一个厂里有很多人在赌博，是用扑克牌以“撑船”的形式赌的。其去赌过两三次，每次都看到有十多二十人在那里赌。（18）证人刘某11的证言，证实2015年底，其在黄某8商店旁边的一个赌场赌过钱。赌场是黄冰开的，开了二十天左右，是以“三公撑船”形式进行赌博，平时有二三十人参赌。其去过一个星期左右，输了200多元钱。（19）证人陆某5的证言，证实2015年底到2016年初，其在黄某8商店旁边的一个厂棚里赌过钱，其输了几百元钱。听说是黄冰和木格街的人开的赌场，开了二十多天，是以“三公撑船”的方式进行赌博，发牌、抽水、和利的人叫邱军。（20）证人黄某13的证言，证实2015年底，其在黄某8商店旁边的一个赌场赌博，听说赌场是黄冰开的，是用扑克牌以“撑船”形式进行赌博。其一共去过两三次，每次都有二三十人参赌。（21）证人罗某的证言，证实2015年底，其在黄某8商店门口一个厂棚的赌场赌过两次，是用扑克牌以“三公撑船”的形式进行赌博，当时有二十人左右参赌。赌场是黄冰开的，邱宗军也有份，刘发海负责发牌、抽水。（22）证人陀金元的证言，证实2015年底，其在鹿坡村××一杂货店搭出的挡雨棚的赌场赌过钱，赌场是黄冰开的，其老表刘某8带其去的赌场，其参赌了十多天，每天约有二十到三十人参赌。（23）证人黄某8的证言，证实三四年前，黄冰在其家的店旁边开过赌场。其老婆吴某1有份参与，“肥婆”、刘发海也有份参与。（24）证人陆某6（绰号“胡须佬”）的证言，证实2015年底，黄某8小店旁边的厂棚开有赌场，是用扑克牌以“三公撑船”的方式进行赌博。谁负责发牌谁就抽水钱，一般抽水是每局赌资总数的5%。黄某8老婆，刘发海、黄冰、邱军、“啰呃”都发过牌，也就是都抽过水。其知道黄冰、邱军、刘发海、“啰呃”各占一份股份。其是黄某8老婆拉其入股的，叫其负责参赌，其和黄某8老婆共一份股份，三天分一次水钱，其的水钱是黄某8老婆给的，其一共参与了十多天，水钱分得五六百元。（25）证人黄某7的证言，证实2015年底，黄冰叫邱宗军到鹿坡村××组开赌场，其也跟着去。赌场的股份是邱军和陆某6占一股，其和黄某14占一股，刘某8、刘某7、刘某8老表、刘发海、刘某20两公婆占一股，黄某8老婆占两股，“肥婆”、“啰庆”、与“肥婆”同寨的一个妇女占半股，黄冰占多少股其不清楚。黄冰是赌场召集人，刘发海负责发牌、抽水、和利，刘某8、刘某7、刘某8老表及刘发海管水篮和清算水钱，邱军看场，其他占半股的人全程陪赌。赌场大约开有十多天，每天都有十多二十人参赌，从上午11点开始成场到下午5点结束，赌场用扑克牌以“三公撑船”的方式进行赌博。其全程陪赌过两三天，分得1100多元的水钱。（26）证人陈某1（绰号“肥婆”）的证言，证实四五年前黄冰在黄某8杂货店旁边开有一个赌场，共开了十多天，每天有二三十人参赌。其和鹿坡村一个绰号叫“队长”（即梁某1）的妇女以及另一个鹿坡村的妇女，共三个人占有赌场股份的一股，是赌场的人拉她们入股的，要求她们从成场到散场都要一直参赌。刘发海负责发牌、抽水，散场时会分给她们两三百元钱，是黄冰、刘发海他们计算出水钱的。其知道邱军也有股份。（27）证人吴某1的证言，证实其老公是黄某8，别人叫其“老板娘”。2015年底，黄冰、邱军、黄寿秀等人在其商店旁边其的一个厂棚开设赌场，每天十二点左右成场，下午五六点散场，成场以后有二三十人在那里赌，总共开了二十天左右。赌场是用扑克牌以“三公撑船”的形式进行赌博，有专门的人发牌、抽水、和利，邱军、刘发海、木格村的一个青年都发过牌。赌场的股份是这样的：黄冰是召集人，也是主要股东，占大部分股份，刘发海占一股，黄寿秀占一股，“脱七”和邱军老婆占一股，“二鸡”占一股，“野狼”（即黄宇）占一股，“肥婆”、“打打牌”、“胡须佬”、“肥英”各占半股，邱军也是股东，但其不知道他有多少股份。黄冰一共给了其3000元场地费。（28）证人黄某14的证言（绰号“脱七”），证实2015年底，黄冰和邱军对其说他们在鹿坡村××组黄某8家商店旁边开了个赌场，叫其陪赌，给其半个股份，其同意了。其和邱军老婆一起共一股，还有“肥婆”、“啰庆”、“肥英”、“打打牌”跟其一样属于陪赌的，也是占半个股份，刘发海应该也有股份。发牌、和利和抽水都是刘发海负责，邱军偶尔也做。其记得每天都可以抽几千元到万把元水钱，其总共分得4000元左右，是黄冰给其的。这个赌场开了一个月左右，每次开场都有三四十人参加。（29）证人刘某8的证言，证实2015年底，黄冰在黄某8杂货店旁边开有一个赌场。黄冰叫其在赌场帮忙放高利贷，分其一份股份，其同意了。赌场是用扑克牌以“三公撑船”的形式进行赌博，每天的参赌人员有二十多人到三十多人，每天中午12点到1点成场，下午4、5点结束。赌场老板是黄冰，邱军、刘发海、“二鸡”、黄某8老婆占一股，邱宗军老婆和“脱七”占一股、“肥婆”、“队长”各占半股，其不清楚是否还有其他人有股份。黄冰指挥赌场运作，刘发海负责抽水、发牌和赔钱、和利，并且和其以及邱宗军清点、分发水钱，每天的水钱少的时候有5000多元，多的时候有10000多元。其还负责发放高利贷，其总共在赌场放了10天左右高利贷，分得水钱七八千元。（30）现场勘验笔录、现场图及照片，证实案发现场位于昭平县木格乡××组黄某8小卖部旁。（31）身份辨认笔录及照片：①证实证人黄某7分别对六组张不同男子、女子面部照片进行了辨认，辨认出了刘某8老表（陀金元）、刘某20、“啰怪八”（刘发海）、“肥婆”（陈某1）、老板娘（吴某1）、刘某20老婆（陆某2）。②证实证人陆某6分别对六组张不同男子、女子面部照片进行了辨认，辨认出了“牛排”（黄冰）、“啰呃”（黄寿秀）、邱军（邱宗军）、刘发海、“野狼”（黄宇）、黄某8老婆（吴某1）。③证实证人陈某1分别对四组张不同男子、女子面部照片进行了辨认，辨认出了“牛排水”（黄冰）、“啰怪八”（刘发海）、“啰庆”（刘某9）、邱宗军（邱军）。④证实证人吴某1分别对十组张不同男子、女子面部照片进行了辨认，辨认出了邱军（邱宗军）、“啰呃”（黄寿秀）、“二鸡”（吕远金）、“脱七”（黄某14）、“野狼”（黄宇）、“胡须佬”（陆某6）、“肥婆”（陈某1）、“打打牌”（梁某1）、“肥英”（陆某2）、邱军老婆（黄某7）。⑤证实证人刘某8分别对八组张不同男子、女子面部照片进行了辨认，辨认出了“脱七”（黄某14）、“二鸡”（吕远金）、“队长”（梁某1）、“胡须佬”（陆某6）、“陆木十”（罗某）、“阿八”（刘发海）、“肥婆”（陈某1）、“老板娘”黄某8老婆（吴某1）。（32）被告人邱宗军在侦查阶段的供述与辩解，2015年底，黄冰在木格乡××组黄某8商店旁边厂棚里开了一个赌场。黄冰叫其跟着他去赌钱，黄冰说他不经常在赌场，叫其把赌场收得的“水钱”先拿着，之后交给他，分其半份“水钱”。赌场是用扑克牌以“三公撑船”的形式赌博，大概开了半个月左右，每天11点开始到下午4、5点结束。刘某7、黄某8老婆、刘发海、刘某8各占一股，其老婆黄某7和“脱七”共占一股，“肥婆”和其他赌客共占一股，刘某8老表（姓陀）、其各占半股，黄寿政也是赌场股东之一。黄冰负责写出股东的名单和分水钱，同时负责整个赌场的运作，刘某8负责在赌场给赌客放高利贷，黄某8老婆提供赌场场地和桌椅，刘发海在赌场负责发牌和抽水，其就在赌场里赌钱。赌场散场后，由刘发海分发给赌客利是，每人都有份，10元到100元不等。之后，刘发海会在“水钱”里拿出300元或500元给黄某8老婆，作为赌场的场地费，最后清点剩下的“水钱”交给黄冰，黄冰要是不在场，刘发海就会把钱给其或者刘某8转交黄冰。由黄冰分水钱，大概三天或者五天分一次，每天赌场的“水钱”有几百到几千元不等，股东每次分得多少水钱只有自己知道，其总共分得4000元左右。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。（二）寻衅滋事的犯罪事实1.2016年5月份开始，被害人刘某1、叶某1、刘某4合伙承包砍伐昭平县木格乡坪冲林场的桉树。同年7月份，路修通后开始砍伐木材。同年8月底，被告人黄寿秀伙同黄某13、黄永功等十多人到坪冲林场阻止工人砍伐，对运输木头的车辆进行拦截，并警告司机不准再装运木头。9月2日至9月4日，被告人黄冰等人以刘某1木材运输车辆超重为由，在鹿坡村××这小组三次将多辆木材运输车辆拦停，时间长达数小时。9月3日、4日两天，购买刘某1林木尾材并跟在刘某1车队后面经过同这组路段的被害人黄某4的尾材运输车亦被拦停。其中，在黄冰的纠集下，被告人邱宗军参与了两次拦车，被告人刘克停、吴发钦参与了一次拦车。9月5日，因多次被拦车，刘某1等人的木材运输车队改走藤县古龙镇路段将木材运出。黄某4聘请的由龙某驾驶的尾材运输车继续走原路运出，中午时分，途经同这组时，在同这桥头再次被被告人黄冰、黄宇用摩托车拦停。黄某4接到龙某电话后，于当天傍晚赶到现场并与黄冰协商。直到晚上十点左右，双方僵持不下，黄某4叫龙某强行将车辆开出。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被害人刘某1的陈述，鹿坡××委会早十年把坪冲林场租给东门林场种植桉树。2016年4月份，唐韬与东门林场签订合同砍伐林木，其和叶某1也有股份。2016年7月，路开通以后就开始砍伐，开始还是比较顺利的，但到了8月底，其在坪冲林场山上看管工人砍伐桉树。帮其砍树的工人廖某打电话给其，说有十几个村民来阻工不给砍树，叫停工，如果不停工就烧掉山厂和扔掉砍树的工具。其回到山厂时，看见那帮工人全部回到那里不敢开工。其叫他们继续开工，前后被迫停工有两个小时这样。后来其还听司机说那帮村民不给司机装运木头。听说是黄寿秀为首带人上来的，他带人来到，就对工人说桉树是鹿坡村民的，不给砍伐。后来黄寿秀听说他们报警了，就不敢带人来阻工了。过了几天，木头运到鹿坡村××这组路段就被黄冰等人拦了三次。第一次被拦是9月2日中午12时许，其接到司机电话说木材运输车被拦了，其赶到现场，看到是以黄冰为首、邱军、刘振超大儿子、及几个木格街的“散仔”一起拦截的，是用一辆白色的摩托车横着停在路中间，黄冰说他们的车超重，其和黄冰交涉，黄冰不给走。一直到下午18时左右，刘某4、刘某A、“十三叔”来到，与黄冰等人谈了一个小时，黄冰叫人把摩托车推开，他们才得以通行。第二次被拦是9月3日中午12时许，也是在同这组路段被黄冰等几个人拦，黄冰将他的福特车停在路中间，其和刘某4在路边跟他们僵持到晚上10时，黄冰才放行。第三次是9月4日约12时许，同样是在同这路段被黄冰为首的几个人拦，其见到有黄冰和邱军在场，听说还有几个木格街的“老湿儿”，其到了一下现场，因有其他事情就出木格了，其叫叶某1回来处理，后面听说叫派出所的进来处理，才得通行的。黄冰等人给他们造成的影响比较大，黄冰这帮人在当地比较恶，动不动就喊打喊杀，他们惹不起，就改道从藤县古龙镇方向运木头了，直接增加了运输成本。当时他们的车被拦，其他车辆也难通行，给交通造成了影响。（2）被害人叶某1的陈述，2016年，其和刘某1承包砍伐南宁东门林场在鹿坡村坪冲林场种植的桉树，和东门林场签订了合同，并办理了相关的砍伐手续。后在运输木头的过程中，分别于9月2日、3日、4日被黄冰等人拦了三次路。9月2日那天，其接到刘某1电话，刘某1告诉其，运输木头的车辆出到鹿坡村××这组时，被黄冰等人拦住了。后来不知道刘某1是如何处理的，当天运输木头的车辆就可以通过了，其就没有问拦路原因。9月3日，其也是接到刘某1的电话，说车辆被黄冰等人拦住了，其就叫刘某1去和黄冰协商，这一次刘某1是怎么处理的，其也没有详细问过他。9月4日中午，其又接到刘某1电话，刘某1告诉其车辆又在同这路段被拦住了，其就在当天下午回到鹿坡村××这组，看见一辆银白色的女装摩托车横着停放在公路上，摩托车往坪冲林场方向停着几辆运输木头的车。司机告诉其，黄冰等人不给他们运木头出去，他们害怕被黄冰打，也不敢去推车，还告诉其那几个人在黄冰家里。其就先用手机打电话报警，然后走到黄冰家，其问黄冰为什么要拦路，黄冰说其运输那么多木头，都没有跟他打招呼，其觉得黄冰是无理取闹，就说路是公家的，黄冰说“那你就不要运输木头从这里出了”，旁边一名比较胖的男子（经辨认是黄宇）很凶地大声说“不给你从这里出，就是不给出，你又怎么样”。其和他们理论了几句，就叫黄冰出公路外面谈，其问黄冰要多少钱，黄冰说“这个你自己懂”，黄冰的态度是不给运输木头的车出去，又不直接说要多少钱，又说其不和他打招呼，协商了十多分钟也没有结果。过了不久民警来到，直接问黄冰情况，之后一名比较矮小的男子就去推开公路上的摩托车。他们就开车出去了。在路上其见黄冰还是没有表态，就打电话问黄冰到底想怎样，黄冰说“你自己懂的”，其见黄冰的态度这样，而木头又急着卖出去，怕还会被拦路，就和刘某1商量，从藤县古龙镇那边走了，运输成本增加了三万多元。后来其知道黄某4运输柴火和他们运输木头的车一起被拦了两次，他们改道后，黄某4在同这还被拦了一次。（3）被害人刘某4的陈述，2016年9月份，其和叶某1、刘某1等人承包砍伐坪冲林场的木头。一天中午，刘某1打电话给其，说运输木头的车队经过鹿坡村××这组路段时，被黄冰等人拦住，不让通行。其就和刘某2、刘某A开车进去，在被拦路段公路边的一农户家找到黄冰，当时屋里有黄冰、邱宗军、“水鸡五”（吴发钦）等五六个人，其见到黄冰，就问他为何拦路，要他马上把路障搬开，黄冰骂骂咧咧的，说刘某1不看他数，其对黄冰说如果要钱就讲，黄冰不敢说要钱，只叫其安排工给他做，其说他一样都不会。过了约20分钟，其叫黄冰给车钥匙，黄冰就叫他的人把摩托车推开了。车队被拦的时间有3个多小时。之后两天也被阻拦过，他们都没有给钱。后来为了在合同期限内把木材运输出来，车队就改走藤县古龙的公路运木头，增加了3万多元的运输成本。黄冰平时为人嚣张，前几年到处拦车要钱，其听说他还在鹿坡村开赌场放高利贷。（4）被害人黄某4的陈述，2016年9月份，其在刘某1承包的坪冲林场伐区收购了桉树尾材作为柴火出售。其请了龙某、陈某2、李某2三人帮运输，期间，被黄冰等人在同这路段拦过三次。第一次应该是在9月3日，其接到司机电话说出到同这路段时被黄冰等人拦了，刘某1的车也被拦了。其打电话问刘某1是怎么回事，刘某1说黄冰以拉木头的车太重、压烂公路为由，不给拉木头的车出去，刘某1说他来协商。其就告诉司机，有什么就等木头老板处理。一直到那天下午，其才接到司机电话说可以出去了。第二次被拦应该是9月4日，当天中午，其接到司机电话，也是说和刘某1的车一起在同这路段被黄冰等人拦路，其打电话给刘某1，刘某1说他已经报警了。不久，其听说派出所的民警到了，车辆才可以通行。第三次是9月5日，刘某1不敢从木格这边运木头了，其觉得其是鹿坡组的，黄冰不可能再拦其第三次，但到了当天中午，其接到龙某电话说又被黄冰拦了，其就说等其回去处理。当晚7点钟左右，其一个人到了同这组路段，看见同这鱼塘边公路上横着停放了一辆摩托车，龙某的车在不远处，黄冰和黄宇在车旁边，其问黄冰为什么要拦其的车，黄冰很凶地说“你拉木头的车从我家门前路经过，都不和我说一声”，其很生气，这条路是鹿坡村到木格街××主干路，其拉木头过没有理由要问黄冰，其和黄冰僵持了蛮久，看见黄寿秀驾驶一辆摩托车从龙塘方向进来，黄寿秀进来后可能没有看见其，大声问黄冰“老鸡（其的绰号）进到来吗？”，黄寿秀到了其面前看到其，一下又调转摩托车走了。其和黄冰继续僵持着，因为其知道黄冰很凶，其不敢得罪他，也不敢去推摩托车。一直到晚上10点钟左右，其想到被黄冰拦了三次车，就有点火气，就叫龙某马上开车出去，龙某就去开车了，不知道是黄冰还是黄宇就去把拦在路中间的摩托车推开了。黄冰等人拦路没有单位及村民支持的，属于个人行为。（5）证人刘某12的证言，证实其知道坪冲林场运木头的车辆总共被黄冰等人拦截过三次。第一次被拦时其在场，是2016年9月初的一天中午一两点左右在同这桥头被拦的，被拦停的车辆有八到十辆左右，黄冰用一辆银白色女装摩托车停在路中间，不让车辆经过，拦车现场还有邱宗军、刘振钊儿子，持续了4个多小时。在黄冰等人拦车几天前，黄寿秀等10人左右在四婆界顶的路上拦了他们运木头的车，拦停后，由黄寿秀出面，警告司机不要再到林场拉木头。事后其听说黄寿秀当天还到了林场警告工人，不给工人做工，如果谁敢在林场做工，就烧了林场的山场。其觉得黄寿秀这么做的目的就是想要林场老板给过路费，当时他们司机和工人心里都明白，但是因为害怕黄寿秀那帮人，所以就不出声，让老板自己出面解决。黄寿秀和黄冰是一伙的，黄冰就是黄寿秀那帮人的老大，其听说是黄冰叫黄寿秀到坪冲林场威胁工人和拦停木头运输车、警告司机的。（6）证人刘某13的证言，证实2016年下半年的一天下午3点钟左右，刘某1、刘某4、刘某2找到其，叫其去鹿坡村××这组，说黄冰为索要过路费，拦了刘某1的木材运输车，叫其一起进去和黄冰协商。大概四点左右，其与刘某1、刘某4、刘某2一起到达鹿坡村××这组黄冰拦车的地方。其看到有两部摩托车停在路中间，拦车的有黄冰和三个人。黄冰见到其来了之后就要回家，其叫住黄冰，叫他不要拦车了，是违法的，然后其就叫司机把那两部摩托车推走，把装运木头的车开出去。（7）证人刘某2的证言，证实2016年天热时的一天下午，刘某4打其电话叫其一起去看一下刘某1木头车被拦的事，其就坐刘某4的小车和刘某13进了鹿坡村同这寨。到了之后，看到有两三辆拉木头的方拖车停在路边，黄冰在旁边的地坪处。他们三个就跟黄冰商量，其叫黄冰让车先出去，黄冰说木头车超重，说了约有十分钟，黄冰就让木头车走了。（8）证人高某2的证言，证实2016年刘某1叫其去鹿坡村坪冲林场运输桉树，期间在鹿坡村××这组路段被人拦过一次路。当天中午，其从坪冲林场出发，到达同这组路段时，看到前面的车停了，他们司机就往前看，看出了什么问题，去到最前面的一辆车时，看到车前面停了一辆摩托车，站着三个年轻仔，于是他们就纷纷打电话给刘某1，约一个小时后，刘某1从坪冲林场赶到事发地点，同那几个人商谈，又过了约一个小时，派出所的民警也进来了，拦路的人就把车推开，他们的车辆才得以通行，总共被拦约有2个小时。被拦的车有其、韦世瑞、刘某14，其他司机不记得了。（9）证人刘某14的证言，证实2016年初，刘某1、叶某1等人承包了鹿坡村坪冲林场的桉树来砍伐，其和刘某12、刘某C及容县、古龙的运输车辆帮他们运输木材。2016年9月初的一天下午，其拉着一车桉树从坪冲林场出到同这小组时，看到有一部福特小车横着停在村道上，当时在场的有黄冰、邱军，还有两个其不认识的人，其下车就去问黄冰怎么把车停在路上的，都是本村的，叫黄冰不要拦车，后黄冰就开车靠边停下，让其的车通行。又过了一两天的下午，其和刘某12以及另两部车经过同这路段时，黄冰、邱军等人将一辆红色摩托车停放在路中间，其问黄冰是怎么回事，黄冰说他们的车超重，压坏了路面，其叫黄冰不要拦车，黄冰不同意，几个人站成一排站在摩托车前面，其就打电话给刘某1，刘某1就叫叶某1来处理，叶某1到来后，与黄冰、邱军等人商谈，这次被拦车有一个多小时。（10）证人叶某3的证言，证实2016年9月份左右，农历八月十五前，有十多个后生仔来到其做工的坪冲林场，说林场的手续不清楚，不让工人砍树。其认识的黄某24、黄永功，黄冰和鹿坡寨黄日年的儿子（指黄寿秀）也有份到场，剩下的其不认识。（11）证人李某2的证言，证实2016年天气热的时候，其帮刘某1拉桉树，经过鹿坡村××这组时，被黄冰与另一个不认识的人拦车，其问对方什么回事，黄冰说其的车太大，拉的木头重，不让过。在其后面的司机就打电话给刘某1，让他和黄冰交涉。过了半个小时，刘某1的哥哥开一部摩托车来到现场，与黄冰走到一边去谈判。又过了大约一个小时，木格派出所的民警来到现场，叫他们先开车出去，大约被拦了两个小时左右。（12）证人廖某的证言，证实2016年8、9月份的一天，其和几个工仔在鹿坡村坪冲林场帮刘某1老板砍木头时，突然有十几个人坐着摩托车到了工地，有一个带头的说不给砍了，再砍的话砸烂机器、烧掉厂房，还说了一些威胁的话就走了。其打电话给刘某1，刘某1叫他们放心，不要怕，后来听说有村民又拦了几次路，不给装运木头的车运出去，有些工仔怕老板付不起工钱，到12月份就不做了。（13）证人陈某2的证言，证实2016年9月份，黄某4叫其去坪冲林场帮他拉柴火去卖，当天其和龙某一起去，拉了柴火出来经过同这路段时，看到有四辆拉木头的车停在那里，那些车是刘某1从古龙请来拉木头的，其就停车问前面的司机，有司机告诉其，有人说他们拉的木头太重了，在前面用摩托车拦路。其打电话给黄某4，黄某4说派出所的人会进去处理的。大约过了一个小时，派出所民警来了，路边的房子出来一名男子（后来知道他叫黄冰），民警和黄冰说了一下，黄冰就把车推开了。黄冰这样的人太恶劣了，本来那条路就是鹿坡村的主干道，也是国家打的水泥路，黄冰以拉木头的车压烂公路为由拦路是没有道理的。（14）证人龙某的证言，证实2016年8、9月份的一天，其帮黄某4拉木头从坪冲林场出来，途经同这组桥头时，黄冰、黄宇开摩托车迎面拦停其的车，黄冰问其是哪里的木头，其说是坪冲林场的，黄冰就叫其先把车停在桥头，其打电话告诉了黄某4。过了半个小时左右，黄某4打电话给其，说已经沟通好，可以开走了，其就开车走了。（15）昭平县林业工作站提供的昭平县2016年木材运输证签发情况表，证实叶某1、刘某1以唐韬名义办理有木材运输证，运输时间是2016年8月8日至同年9月30日。（16）现场勘查笔录、现场方位图、现场照片，证实①被告人黄寿秀阻止工人伐木、拦停司机运输车辆的地点位于木格乡坪冲林场橄榄顶、坪冲林场泥冲口；②被告人黄冰等人拦停刘某1、黄某4木材运输车辆的现场位于鹿坡村××这组黄冰住宅前村道处及同这组同这桥头。（17）身份辨认笔录及照片，证实经被害人叶某1对12张不同男子面部照片进行辨认，其指出标记为6号的男子（黄宇）就是其证言中提及的其到黄冰家谈判时，其中一名很凶且较胖的男子。（18）被告人刘克停（绰号“啰三”）在侦查阶段的供述与辩解，2016年下半年，其和黄冰等人两次到木格乡××同这组、龙塘街拦木头车。去同这组那次是坐黄冰的小车与邱军及邱军老婆黄某7一起去的，去到同这组以后，其看见一辆拉木头的车停在路边，其和黄某7去黄冰家看电视，黄冰和邱军走出公路外面。快到中午时，他们准备杀鸭子吃饭，其和黄某7去摘辣椒，看见黄冰和一帮人在公路大声说“运木头的车超载了，路被压烂了，想出去就要卸下木头”。之后他们就到公路边一户人家家里吃午饭、聊天。到了下午四五点，就出木格街了。（19）被告人吴发钦（绰号“水鸡五”）在侦查阶段的供述与辩解，在2016年8、9月份一共拦了两次木头车，参与的有其和黄冰、刘克停、邱军。第一次黄冰说木头车经过他家所在小组的路，是黄冰直接用手拦停木头车的。那天中午，黄冰打电话来说接其去他家，其去到木格旧街找黄冰，看到邱军、刘克停已经在车上了，之后他们就一起进鹿坡村，在鹿坡村黄宇叔叔家吃午饭。吃饭时黄冰说拉木头的车把他家门前的公路压烂了，等下和他一起去拦运木头的车，不用他们出声的，跟着去站在那里就行了，意思就是叫他们一起去显得势力大一点，起到恐吓的作用。其知道黄冰只是想找个理由为难木头老板，向木头老板要钱。其和刘克停、邱军说可以跟着去。吃饱后，他们就到同这小组路边的小卖部外面坐着等拉木头的车出来。大概半个小时，就看见有两部拉木头的货车出来了，黄冰就站在路中间把车拦停。拦停后，黄冰问司机“你们拉木头从这里出来，压烂的这些路，赔偿算谁的？木头老板赔偿过修路钱吗？”叫司机先不要拉出去，司机说不关他事，黄冰就一直在那里和司机说路的钱之类的话。过了一个小时这样，木头老板刘某4来了，黄冰就和刘某4到黄宇叔叔家里谈，他们久不久进去看一下，谈了半个多小时这样，黄冰就出来对司机说可以走了，当时已经下午五六点了。（20）被告人邱宗军在侦查阶段的供述与辩解，2016年8、9月份的时候，其和黄冰、吴发钦、刘克停、林某等人到过鹿坡村××这组和鹿坡村两次阻拦运输木头的车辆。两次都是黄冰叫去的，因其平时和黄冰玩得比较好，黄冰做什么事情都喜欢叫其一起，其属于“得使弟”，专门做工的。第一次去拦车是2016年8、9月份的一天，黄冰叫其到同这组吃饭，之后其与其老婆黄某7、林某、吴发钦、刘克停一起坐着黄冰的车到了同这组。黄冰叫他们到一个叫“老嘿”的人家里抓鸭子做午饭。在杀鸭子的过程中，其看见黄冰在公路上拦下了一辆装满木头的南骏农用车，林某、刘克停、吴发钦也从“老嘿”家里走出去和黄冰汇合，不清楚他们出去以后谈什么。后来吃饭的时候，其发现黄宇也在“老嘿”家，黄冰说那辆木头车超高超重，所以不给它从同这组对出的公路过。吃饱饭以后，他们就一起离开“老嘿”家，来到被拦车辆旁边的一个杂货店门前喝啤酒，看着被拦的车辆，有份在店门口的有其、黄冰、黄宇、刘克停、林某、吴发钦。大约过了一个小时，刘某4、刘邦萌、刘某2三人来到，和黄冰沿着公路边走边聊，他们大约谈了10分钟，被拦的车辆就开走了，总共被拦近四五个小时。（21）被告人黄寿秀（绰号“五相”、“罗呃”）在侦查阶段的供述与辩解，2016年，在去××村委闹事的前几天，陆某A、黄某13通知其和黄杰、黄显林、刘某18、“大痣”去坪冲林场，到山场没有见到刘某1，遇到刘某12、刘振彪开车装木头出来，黄某13对刘某12说不能装木头，刘某12说是老板叫装的，他们就没有再阻拦。他们回到山场时，遇到刘某1，刘某1说他是有手续的的，手续在村委。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。2.2016年，被害人黄某1承包砍伐鹿坡村山王小组黄某17责任山的林木，运输木材需经过黄某17家××××村道。黄某5以黄某1运输木材经过的路段是其兄弟叔侄一起自筹资金修建的为由，多次向黄某1索要道路补偿费，未果。2016年9月14日晚上，黄某5在鹿坡村××组路段用摩托车拦停三辆帮黄某1运输木材的车辆后，又打电话叫被告人黄冰到场帮忙。因已夜深，黄某1未到现场处理，木材运输车停在了大段组路段。9月15日上午，木格派出所接到报警后，民警会同木格司法所工作人员一起到现场处理，并让木材运输车辆通行。黄某5开车去追，并打电话给其叔叔黄某6和黄冰，叫黄冰带人来帮忙。车辆途经鹿坡村××小组××附近时被黄某6用摩托车逼停。黄某6逼停车辆后上前拍打运输车辆的前盖，并与司机龙某发生争执，手部被刮伤，黄某6要求龙某赔偿了医药费50元钱。随后带着几个人赶到的黄冰大声质问司机，要求司机不得开车。为了避免事态进一步扩大，木格派出所民警和司法所工作人员召集双方协商，最终协商未果，运输木材的车辆当日停放在该路段。9月16日上午，黄剑兵与黄某5继续在罗蒙桥头协商，黄某5向黄某1索要8000元道路补偿费，黄某1迫于无奈，同意当场支付8000元给黄某5，但黄某5却担心人多会被拍照，让黄某1回里面的路口再给钱，黄某1不同意。随后黄某1叫人强行开车离开，与黄某5发生冲突，两人一起滚下河里，导致黄某5受伤。黄某5再次打电话给黄冰，叫黄冰带人来帮忙。木材运输车开到龙塘街，又被黄冰、黄某6等人拦停，被告人邱宗军、刘克停、吴发钦在旁边帮黄冰壮大声势，黄某6殴打了司机陆某7一巴掌。派出所民警和司法所的工作人员赶到现场后，责令立即放行运输车辆，但黄冰、黄某5、黄某6等人不听劝告。到晚上双方仍协商不下，当晚20时许，待派出所和司法所工作人员走后，黄某1族上兄弟二十多人聚集在一起，拦住黄某5、黄某6、黄冰等人，强行将运输木材的车辆开走。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被害人黄某1的陈述，2016年农历八月十四、八月十五、八月十六日，其从木格乡山王林场拉木头到马江，在鹿坡村××、××、龙塘三个地方被黄某5、黄某6、黄冰阻拦。2016年，其购买了黄某17在山王林场的山林，因怕有纠纷，其先问了黄某5山王的路有没有什么矛盾，黄某5叫其问他叔叔黄某6，两人推来推去。后来其直接问黄某17，黄某17说山林和道路是没有任何纠纷的。其就开始办证砍伐林木。砍伐到最后，山上还有十车柴火，其就叫了龙某、陆某7、还有另一名司机拉木头。农历八月十四日晚，其接到陆某7电话，陆某7告诉其他们拉木头的车开到鹿坡村××段时被黄某5拦住了，当时已经是晚上八九点了，其就叫陆某7把车停好，第二天其再进去处理。八月十五日11点钟，其一个人进到大段，打电话叫司机也进来，打完电话就看见黄某5在路边等了，其问黄某5为什么要拦其的车，黄某5很凶地说要商量清楚先，其问黄某5要商量什么，黄某5也没有说。等司机来到，其就报警了。过了不久，派出所的邱所长来到，问黄某5为什么要拦车，黄某5不理也不说话，邱所长就叫司机去开车，于是司机们就去开车，其自己也开车走在第一辆木头车前面。到了下午四五点，其接到司机电话，说拉木头的车到罗蒙桥的时候，又被黄某5拦了下来，因当天是中秋节，其就说第二天再说了。八月十六日11点左右，其找了个村干部一起去罗蒙桥处理。到了罗蒙桥，其看见黄某5用摩托车拦在了路中间，其就叫村干部去问黄某5要怎么样，村干部就过去和黄某5协商，黄某5说要其给8000元钱，其想想车被拦了三天，什么都做不了，就同意了。因其没有那么多的现金，其就叫黄某5给卡号，黄某5不愿意给，要求给现金。其迫不得已就去找龙某和黄某4借钱，等其筹齐8000元钱，其就直接放在方拖车，叫黄某5拿钱，黄某5不敢拿，说他们会拍照。其就说去到龙塘再商量，说完其就叫司机去开车，当时是一名叫“啰磨”的男子去开第一辆车，刚开不到几十米，黄某5就一下子跑到车前面去拦，其叔叔黄某15想去拉开黄某5，两个人拉拉扯扯的，其上去分开他们，其又和黄某5拉扯在一起，拉扯过程中，两个人一起滚下路边的河里。从河里上来后，黄某5就说其打他了，其不理他，叫司机先开车到龙塘。到龙塘停好车后，派出所的邱所长也来到了，黄某5和村干部也到了。邱所长叫其去村委和黄某5协商，但是他们还是协商不下来。其就回到黄某20家吃饭，到了六点钟，其就叫派出所的先出去，其自己处理了，然后其打电话给政府的黄金年，叫黄金年和黄某5协商。过了不久，黄某5就告诉其，说协商好了。其就叫司机开车出去了，那时候其就看见黄某5和黄冰坐在黄庆有家门前，见他们不拦车了，其就回家了。（2）证人黄某5的证言，证实2016年10月份左右，黄某1在山王林场拉木头出来要经过其和其兄弟一起自费开的一段路，其就和黄某1商量，让黄某1补偿开路钱，开始黄某1是同意的，但木头快要运完了，还没有兑现，这样其就在鹿坡××、××、功勋桥、龙塘街拦了黄某1拉木头的车，前后拦了三天时间。2016年二三月份，其知道黄某1在山王林场附近承包山林，其打电话给黄某1，说他运木头要经过的其家附近的道路是其兄弟几个出钱修的，叫黄某1给回几千元钱，黄某1表示同意。到了六七月份，其问黄某1给钱，黄某1叫其问山主。过后不久，其有一次遇到黄冰就和他说了这件事情。到了十月份左右，其听说黄某1的山林准备砍完了，但都没有把钱给其。其就从昭平回家，当晚18时左右，其见到黄某1的两辆木头车从林场出来，其就把他们拦了下来，叫司机打电话给黄某1问补偿费的事情。过不久，黄某1就打电话给其叫其放行，其不同意，并走出大段组买烟，走到半路就看到那两辆车开出来了，其就打电话叫黄冰进来，过不久，黄冰开他的福特车到了，其就叫那两个司机把车先停在大段组。第二天早上10点钟，黄某1和黄某4开车进到大段，派出所的邱绍雪所长和司法所卢某所长也到了，邱绍雪一到就要求其放行，那两个司机就发动车子开了出去。其打电话给其叔叔黄某6，黄某6说其马上进来，其也开车去追那两辆车，并打电话叫黄冰带人进来。到了“罗蒙功勋桥”那里，其看见黄某6把摩托车停在第一辆木头车前面，其问黄某1怎么那么久不给钱，黄冰带着木格街的几个后生仔也到了，黄某1当时没有出声，邱绍雪和卢某说拦路是违法的，不能拦路，叫他们双方谈清楚再开车，其和黄某1谈不下来，车辆就停在了那里。第三天早上9点多钟，其接到黄某1的电话说去功勋桥谈，其见到黄某4、黄某20、黄某1等十多个人在那里，其说要五六千元钱，黄某1叫其让车出去，去龙塘拿钱，其不同意，黄某1叫黄寿锦去开车，其听到就去拦，黄某1三兄弟就对其拳打脚踢，其被打下了河，两辆木头车趁机开了出去。其被打得头部流血了，就打电话报警，接着打电话给黄冰，叫黄冰带人进来看看。之后其开摩托车到了龙塘，看见那两辆木头车停在那里，黄冰和几个木格人也开车到了。其看见一个有份打其的人，其就用脚踢了他一脚。不久，邱绍雪进来帮其拍了照片，拍好照片其就去黄某6家，之后乡干部黄金年和公安局黄禧禄都打电话叫其不要闹大，邱绍雪也打电话问其双方是否需要谈谈，其没听邱绍雪的。大概到了六七点钟，黄某1那边聚集了二十多人，接着其听到木头车启动的声音，其和黄冰等人就出门看，黄某1那一帮人把他们围了起来。黄某1就叫人把车开走，黄冰等几个人见状就上车走了。其因为害怕会被打，所以每次都打电话叫黄冰来。2016年年底，其听说陆某A、黄冰他们因为坪冲林场承包的事情，曾经带人去大闹村委。后来要告以前的村干部，叫村民签字，其接到陆某A的电话说原来村承包坪冲林场还剩有租金，现在征求大家意见，签字上去可以有钱分。不久，其接到黄冰的电话也说了差不多的内容，其听后表态说大家同意其就同意，还交代了其叔黄庆聪，若要签字的话就帮其签上去。（3）证人黄某6的证言，证实2002年左右，他们山王组的七八户人家为了运输八角方便，合伙开了一条从大段到山王能通车的路，之后政府出钱修成了水泥路。2016年，黄某17把他的木山承包给黄某1砍伐。当年中秋节前半个月，黄某1来到其家里，说其侄子黄某5找到他，说因黄某17当年没有份出钱修路，黄某5要他给1万元钱，他只愿意给5000元。其让黄某1和黄某5讲好就得了，但最终黄某5也没有给钱。中秋节前后，黄某1叫人拉木头出来，黄某5就在山王组其老家附近拦了黄某1的木头运输车。中秋节过后的一天下午，其接到黄某5电话，说他在大段组被人打了，衣服湿了，叫其进去看看，还说有几部车是拉黄某17木头出去的，叫其看见就拦下来。其就开摩托车进大段，进到罗蒙桥时，看到有两部货车从里面出来，其就用摩托车拦停了它们，用手拍前面那部车的车前盖，和开那部车的姓龙的司机吵了起来，姓龙的司机和其扭打了一下，其的手臂被抓伤了一点，其就要那个司机赔了50元钱。后来派出所的人来到，另一辆拉木头的车也来了。其还记得有一个叫“妹金”（即陆某7）的司机见其激动，过来抱住其，其打了“妹金”一巴掌。后来黄某5来到现场，还叫了黄冰进来，当时黄冰是和邱军以及两三个后生仔一起来的。黄冰是他们村里称王称霸的那种人，比较恶的，人人都怕他，黄某5又认识他，所以就叫黄冰进去帮忙。再后来警察来现场处理了，但黄冰叫得很大声，不给货车出去，那些司机不敢开车出去。其因为手有伤，就先回家了。大概过了二三个小时，天快要黑了，黄某5、黄冰他们一帮人到其家里吃饭，吃饭前，之前被拦的车开到了龙塘，黄某5、黄冰他们又去把那些车拦下来，具体怎么拦其就不清楚了。（4）证人龙某的证言，证实2016年农历八月十四日晚上11时左右，其和刘某4飞、陆某7各开一部货车帮黄某1拉木材从山王开到腐竹厂。途经大段时，被黄某5用摩托车拦住了去路，其问黄某5为什么要拦路，黄某5说其不知道的，不要开就行了。因已经很晚了，其就要求黄某5借摩托车让他们回家，然后其和刘某4飞、陆某7就开黄某5的摩托车走了，刚开出100米左右，就看见一部黑色的小车开进去，车上有黄冰等四五个人。其没理他们，直接回家了。第二天，黄某1打电话给其，叫其去开车出来，其就叫刘某4飞、陆某7一起去大段开车，开到黄某8家附近时，又被黄某5拦下，黄某6的儿子开一部摩托车进来向黄某5传话说“外面”让黄某5叫他们几辆车不要开出去，没过十多分钟，木格派出所和司法所的人来到与黄某5商谈，过不久就叫他们先开车出去，开车到罗蒙桥，黄某6突然开一部摩托车拦停了他们的车，猛拍其车前盖和驾驶室门，其摇下车窗问黄某6什么意思，黄某6质问其为什么要开车，用手拉扯其的左手，其就拉开车门下去推了黄某6一下，黄某6的手臂被其的指甲刮中了一点，向其索要50元钱，其不想和他纠缠，只好给了他50元钱。后来黄冰、邱军、“水鸡”等四五个人开着一部黑色的小车也到了，黄冰问其为什么要开车出来，其说是老板叫开的，其看到黄冰他们人多而且气势汹汹地，怕被打，就往其车的方向躲。过了一会，派出所和司法所的人来到了现场。派出所、司法所的人和黄冰、黄某1等人在一旁协商处理，但协商不了，因为当天是中秋节，他们就各自回家了。农历八月十六日早上，黄某1又叫他们去罗蒙桥开车，进到去的时候，黄某5叫黄某1给8000元钱，黄某1没有那么多钱，找他凑够了给黄某5，黄某5不敢要，说会被拍照，到桥里面的路口再要，黄某1说不去，把车开到龙塘再说，然后黄某1就叫其开车，黄某5走到其的车前门拦着，其把车熄了火，黄某1的几个兄弟就上前去推开黄某5，推的过程中双方都掉下小店旁边的河里了，之后其也不敢开其的车，黄某1就叫其他人帮开出去。其跟着别人的摩托车出到龙塘，黄冰、邱军和三四个其不认识的人来到，黄某6也出来了，手上还拿着一个酒瓶，黄某1躲到了别人家里，黄冰很凶地问是谁开车出来的，其说是别人帮其开的。黄某6扇了一巴掌陆某7，陆某7被打也不敢出声，这时派出所和司法所的人又来了，和黄某1、黄冰商谈，一直谈到天黑，也没有谈好，黄某1就叫派出所的人先回去，他和黄冰自行协商，派出所的人就回去了。过了一会，黄某1就把他寨子上的兄弟都叫到龙塘，约有20人，黄冰见到黄某1叫来那么多人，就躲到黄某6家里了，黄某1就叫其开车拉木材去腐竹厂了，当时是晚上9点钟左右。他们都明白，黄某5和黄某6之所以那么猖狂嚣张，是因为有黄冰那帮人在背后帮他们撑腰，他们害怕的不是黄某5和黄某6，而是黄冰那帮人。黄冰那帮人平时都比较凶恶，喊打喊杀的，而且这帮人在2013年左右都是在村里开赌场和放高利贷。（5）证人陆某7（绰号“妹金”）的证言，证实2016年农历八月十四日晚上其和龙某、刘某4飞三人帮黄某1从山王小组拉木头出来，在黄某18家对过的公路那里被黄某5用摩托车拦停，拦停后不久黄某5就走了，他们又继续开，在大林小组附近的河边又被黄某5拦停，其见当时已夜深，就和龙某各自回家了。龙某是摩托车，其是走路，差不多走到其家附近公路时，看到黄冰等人一起开车进来。八月十五日上午，黄某1叫他们去把木头拉出去，他们就进大林里面开车，刚出到大段出来的竹林那里，黄某5就开车把他们的木头车拦停，黄某1报了警。将近中午时，派出所和司法所的人来到处理，叫他们先把车开出去，走到接近罗蒙桥的下坡处时，开在最前面的龙某的车被黄某6的摩托车逼停，黄某6走到车前面去拍车前盖和驾驶室，龙某就下车推了黄某6，黄某6就以被推了为由向龙某索要了50元所谓的药费，龙某不得已就给了50元钱。后来派出所和司法所的人也处理不下，到下午他们就各自停好车回家过节了。八月十六日那天，黄某1叫他们去罗蒙桥把车开出来，他们去到的时候就看见黄某5向黄某1要8000元钱，但钱筹好后黄某5又不敢拿，看到黄某5这样为难黄某1，黄某1的兄弟几个就上去推开黄某5，推的过程中双方都掉到了旁边的河里，之后黄某1叫了另外一个人帮开龙某的车出去，其开自己的车跟在后面。出到龙塘街的时候被黄某6拦了下来，不久黄冰带着几个人也到了。黄冰那些人一到，黄某6仗着有人撑腰，拿着一瓶啤酒走到其和龙某面前，用另外一只手给了其一掌，指责他们不听话开车出来，其不理他。之后派出所和司法所的人又来处理这件事，一直到当晚八九点钟，他们接到黄某1的电话后就去开车，龙某开车前还问黄某5给不给开车，当时黄建兵这边蛮多人集中在龙塘，黄某5不敢说不给，就这样才把车开出去。（6）证人刘某4飞的证言，证实2016年9月15日其受黄某1雇请，和龙某、“阿金”一起从鹿坡村山王装运杂木，开车出来的时候被黄某5驾驶一辆男装摩托车拦停。他们司机中的一个人打了电话给黄某1，黄某1叫他们先回家。第二天早上，他们去开车的时候，看见黄某5继续开着一辆摩托车拦在路中间，黄某1走过去和黄某5交涉，黄某5说事情处理得不清楚，不得将车开出去。黄某1问黄某5要多少钱，黄某5没表态，就是坐在摩托车上，不给他们开车走。黄某1就上前打了几拳黄某5，黄某5就将摩托车开走了，他们也把木头车开走了，开到龙塘街的时候，看见黄冰和另外三个青年男子站在街中央，黄冰用手指着他们的车，叫他们把车开回原来的地方。黄冰语气强硬，又很恶，他们看到这种情况，就把车停了下来。在和黄冰对峙期间，龙塘街上一个大约50多岁、走路不便的人走到他们旁边打了两巴掌“阿金”，“阿金”不敢回应，因为黄冰等人在场，害怕被打。后来警察也过来了，和黄冰等人交涉。大约到了晚上，黄某1到龙塘街上和黄冰等人交涉后，对他们说可以开走了。（7）证人黄某15的证言，证实两年前的一天，黄某1请高车村的龙某帮拉木头，拉木头的车出到刘发钦店门口就被黄某5拦了下来。黄某1和黄剑文两兄弟就与他交涉，叫他不要拦，但黄某5还是拦。双方就发生了拉扯，都摔下路边的水圳，车就开出去了。到了又被黄某5叫来的黄冰等几个人拦了下来，后来派出所来了也协调不下来，黄某5和黄冰还是不让车通行。天差不多黑了，双方就告知派出所的人，他们私下协商解决，警察就回去了。后来黄某1与对方协商后才可以通行的，具体情况其不清楚。（8）证人黄某16的证言，证实2016年9月16日晚上，黄剑文打电话跟其说黄某1拉木头的车在龙塘街被黄某5、黄某6、黄冰等人拦了下来，要钱，叫其去看下。其到达后，天色已经暗了，因其是鹿坡黄氏家族的族长，黄某1说只要其开口，就动手和黄某5、黄冰、黄某6等人打架，当时其没有同意，过了几分钟其就回去了。（9）证人黄某17的证言，证实其家附近往里面村寨的那条公路是二十几年前修的，是村公所出钱请人开的，后来黄某6、黄某18等人加宽他们里面的道路，其户没有参与加宽道路，但加宽的道路占用其家的田地。近几年来承包木山的老板装运木头的时候会填补那些坑洼的地方。2015年政府说把这条路铺好水泥，叫他们平整好路基，本来计划是各家各户一起筹资的，后来其儿子黄宗来一个人出了3000多元钱平整好了。2016年，其将自己的五六十亩木山卖给黄某1砍伐，黄某1也请有钩机平整其家里到山上的那段路。到当年9月，木头基本上已经砍完了，黄某1运输柴火的时候在大段、罗蒙、龙塘被黄某6和黄某5拦了三天，说黄某1走了他们以前开的路，听说黄某5还叫了黄冰和木格街的一些“老湿”来。他们阻拦木头车是不合理的，无非就是想让老板给钱，听说黄某5叫黄某1给一万元钱，后来给没给其就不是很清楚了。（10）证人黄某18、黄某19的证言，证实2002、2003年的时候，他们山王小组冲里面的八户人家修了一条路，所经过的都是黄某17和黄庆梅的山地，黄某17没有份帮忙修路。2015年政府说把那条路铺上水泥，本来他们是想各家各户筹资一起请钩机平整路的，后来黄某17的儿子一个人出了几千元钱平整好了。2016年七八月份，承包黄某17山林的老板黄某1也出钱平整了黄某17家附近到山林的路。听说黄某5和黄某6去阻拦黄某1装运木头的车，这是个人的行为。他们认为没有理由去拦路。（11）证人黄某20的证言，证实2016年中秋节中午，其开摩托车经过罗蒙桥（也叫功勋桥）刘发钦的商店，看到黄某5、黄某6两叔侄和黄冰等人一起拦住了三辆木头车，不给木头车出去，当时派出所和司法所已经到场处理了的。当天下午其才听说在八月十四日晚上那三辆车就被拦停在大段路段了，中秋节被拦在罗蒙桥头一直没给出来。八月十六日上午，黄某1叫司机进罗蒙桥开木头车出来的时候，黄某5又拦住木头车不给出。其知道后就进去看情况，看见黄某5站在木头车前面不给开走，好像说要6000元还是8000元钱才给木头车出去。后来黄某1筹够那么多钱给黄某5，但黄某5说怕在场的人拍照什么的就不敢拿钱，说要去里面才拿钱。黄某1的兄弟黄剑文等人见被拦了那么多天，给钱黄某5又不敢拿，于是就强行把木头车开出去。黄剑文等人就一起上去拉开黄某5，拉扯过程中黄剑文和黄某5一起滚落到河里。之后木头车就开出了，到了又被黄某6拦停，黄某5叫来了黄冰，黄冰带着几个木格街的“老湿”来到，黄某6就仗势扇了一巴掌司机“妹金”，还骂骂咧咧的，之后黄某6还拿着一块砖头在龙塘街走来走去，说要敲打黄某5的人。黄冰到了后就帮黄某5、黄某6出气，质问司机为什么要开车出来。不久派出所和司法所的人来到，但也处理不了。到了晚上七八点钟，黄某1的兄弟都聚集在了，他们让派出所和司法所的人回去，之后黄某1的兄弟就一起走到停放木头车的地方，让司机开车出去，黄某5、黄冰他们可能是见到人多，就不敢再出来拦车了。八月十五那天中午其看到是黄某5、黄某6和黄冰、邱军等人有份拦木头车。八月十六那天黄冰好像是和邱军、刘克停、吴发钦、林发沐的侄子一起开黄冰的小车进来的。（12）证人卢某的证言，证实2016年中秋节，黄某5和黄冰、黄某6、邱军、吴发钦、刘克停等人拦截黄某1的木头车，其和派出所的人一起去处理，但是连续去了两天都没有处理下来。中秋节当天，其和派出所的人一起进到鹿坡村××附近，黄某5以里面的路是他家修建的为由拦着木头车，他们去到后想做通黄某5的工作，让他放行，后来木头车开到罗蒙桥时又被黄某6拦下，期间黄某6和司机发生了小冲突，黄冰和几个“老湿”也到了。之后黄某1和黄某5一起在罗蒙桥头的店协商，协商不下，各自就回家过节去了。第二天上午，黄某1的兄弟因为木头车被拦的事情和黄某5发生了冲突，黄某5被打了。其和派出所的人又进去处理，当时木头车已经强行开到鹿坡村了，他们去到后，黄冰和邱军、吴发钦、刘克停等人已经到了，黄冰撑头骂他们，说黄某5被打了，要他们马上处理，再协商拦车的事情，他们明确告知黄冰、黄某5等人，黄某5被打了先去医院检查，但拦车是违法的，必须放行，但黄冰、黄某5就是不放行。直到晚上八点钟左右，黄某1的兄弟聚集在一起要强行开车出去，可能是见到黄某1兄弟态度强硬，那些人才不敢继续拦截。其问过山王小组的群众，群众表示拦车是黄某5和黄某6的个人行为，黄某5就是想通过拦路方式向老板要钱，当时黄某5提出要8000元钱作为被压烂路的维修费，黄某1无奈就同意给了，但黄某5又不敢拿钱了，说要进到山王里面去拿钱。黄冰是同这组人，他更没有理由拦路，黄冰这样做就是无事生非，想在鹿坡村称王称霸。（13）证人林某的证言，证实农历2016年8月16日，黄冰打电话叫其去鹿坡村吃饭，后来其在木格旧街上了黄冰的车，当时车上有黄冰、吴发钦、邱军、刘克停，黄冰说黄某5拦黄某1的车，被黄某1的兄弟打了，叫他们一起去看看。其知道黄冰叫他们去是为了壮大声势，如果发生打架，他们也会帮忙打。他们一起进了，看到街上停着一辆拉满木头的方拖车。黄冰和黄某5聊天，黄某5说拦车是因为黄某1运输木头的车要经过他开的一条山路，他要黄某1给过路钱，黄某1不给钱，他就拦了黄某1的木头车，然后黄某1就把他打了。他们在黄某5叔叔家聊了半个小时左右，黄冰就出龙塘街和黄某1谈，两人谈了二十分钟左右，黄冰就回黄某5叔叔家吃饭，吃饱后其和吴发钦、邱军、刘克停就在黄某5叔叔家门口继续喝酒，黄某5和黄冰在屋子里谈话。后来木格派出所民警来到龙塘街××××、黄某1调解，调解不下就离开了。黄某1叫了二十多个年轻仔到龙塘街，黄冰见黄某1叫人来，就和黄某1单独到一旁谈了二十多分钟，黄冰回来后，黄某1就叫那些后生仔散了，被拦下的木头车也开走了。（14）证人黄某4的证言，证实其还知道在其被拦路不久之后的中秋节那几天，黄冰还帮黄某5拦黄某1的车。当天其听说黄某5在鹿坡村罗蒙桥把黄某1的车拦了，其就开车进去看，看到黄某5站在一辆木头车前面不给车过，黄某6、黄冰、邱军和几个木格街的“老湿”就站在黄某5旁边，黄某6说拉木头从他修的路经过要赔钱，黄某1就问黄某5要多少钱，黄某5说要8000元，黄某1没有那么多现金，就问其借了2000元，等他凑好钱拿给黄某1，黄某1又不愿意拿了。后来不知道怎么回事，黄某1和黄某5打起来了，打下了水沟。等他们起来以后，双方就说出龙塘外面再说。黄某1就叫司机开车，其也跟着出龙塘，黄某5、黄某6、黄冰他们几个人也到了，马上又去拦住装运木头的车辆。其看见黄某6走上去打了两巴掌一名叫“妹金”的司机，那名司机一句话都不敢说。黄某1见车又被拦了，就走进黄某20小店坐着，黄冰就叫邱宗军和木格街的几个“老湿”拉黄某1出来打，那帮人就想进黄某20小店拉黄某1，被人拦着不给进去。过了不久，派出所的邱所长和政府的工作人员来了，叫黄某5和黄某6不要拦路了，但他们不听劝。到了吃晚饭时间，黄某1叫派出所的邱所长他们先回去，他自己和黄某5协商。派出所和政府人员离开后，黄某1那边来了二十多人，黄某5和黄冰见那么多人来了，他们就闪到一边去了，黄某1就叫司机们强行把车开走了。（15）证人黄金年的证言，证实2016年农历八月十六那天，乡党委书记打电话告诉其，派出所和司法所的人在鹿坡村龙塘调解拦木头车的事情。其就去到龙塘，看到有四部拉木头的车停在路边，黄冰、黄宇、黄某6、邱成能的侄子、还有三个木格街的烂仔和派出所、司法所人员、还有黄某15在黄某6家里商谈，其去到后，就找黄某6去他家的地下室聊，黄某6说黄冰要4000元钱，讲再多都没有用。到了下午四五点，其见事情也没有解决，其就回去了，派出所、司法所的人也回去了。后来其听说黄某15和他寨上的兄弟说了这件事，他兄弟们气不过，来了二三十人，黄冰那伙人见势不妙，才给车出去。（16）现场勘查笔录、现场图、照片共三组，证实案发现场的位置和状况，黄剑文雇请装运木头的车辆被拦的地点分别是木格乡××组村道边、罗蒙组功勋桥头（也叫罗蒙桥）、龙塘街。（17）昭平县林业工作站提供的昭平县2016年木材运输证签发情况表，证实黄某1以黄某17名义办理有木材运输证，运输时间是2016年9月2日至同年9月26日。（18）被告人刘克停（绰号“啰三”）在侦查阶段的供述与辩解，第一次拦车几天后的一个下午，黄冰打电话说黄某5在鹿坡里面被打了，叫其进去看看。之后其与黄冰、邱军、吴发钦就一起去了鹿坡村龙塘，看见一辆拉木头的车停在黄某5叔叔家前面，黄冰把他的福特牌轿车停在了拉木头的车前面。下车后，其看见黄某5站在他叔叔家前面，黄某5的脸部有点受伤了，黄某1和一帮人就站在不远处。他们一起进了黄某5叔叔家，黄某5说是被黄某1几兄弟打的，黄某5和黄冰聊天，其就大约知道，黄某1在黄某5家里面的山做木头，在拉木头出来的时候，要经过黄某5几兄弟修的路，黄某5就想叫黄某1赔偿一点钱，而黄某1不但不赔钱，还强行经过了那段路，把黄某5之前安的一个门弄烂了，黄某5就强行把黄某1的车拦了下来，后来黄某5就被黄某1几兄弟打了。聊了一会，黄某5就叫他们在他叔叔家吃晚饭。吃饱晚饭后，其和邱军、吴发钦走到旁边的小店喝酒。不久，派出所的邱所长也来到龙塘，叫黄某5让黄某1的车先出去，有什么事情过后再好好商量，但黄某5不听，说他被黄某1的兄弟打了，不能让他们走。后来不知道是黄某5还是黄某1，说他们自己处理，不要派出所处理了。邱所长离开以后，黄某1那边的一帮人就围了上来，去追黄某5，黄某1就叫司机强行开车离开。黄冰见黄某1等人离开了，也和他们出木格街了。其知道这两次拦车都是黄冰叫他们帮撑场面的，因为其明白黄冰在他家前面的公路以超重为由拦木头车是没有道理的，道路是国家或者村寨建造的；黄某5那里的路跟其和黄冰都没有半点关系，黄冰个人肯定是要达到什么目的，因为黄某5说黄某1做木头经过他家之前修的一条路，开始讲好赔偿的，没有赔偿且还强行运输木头出入，肯定涉及到利益关系。（19）被告人吴发钦（绰号“水鸡五”）在侦查阶段的供述与辩解，第一次拦车之后，其和黄冰、邱军、刘克停还一起去过龙塘拦木头车。当时是下午，其接到黄冰电话说有木头车从黄某5修的路出来，黄某5叫木头车给钱，老板不愿意给。黄某5叫进去帮拦住这些木头车，不给出来，准备进龙塘。其就去木格旧街找黄冰，看到黄冰、邱宗军、刘克停已经在那里了。黄冰开着他的福特车往龙塘里走。到了龙塘以后，他们在一个小店坐着等木头车出来，黄某5也在小店里面坐，黄冰把车横着停放在龙塘公路那里，有两辆木头车被拦下来，黄冰很凶地对那两个司机说“你们拉木头从里面出来，有没有问过黄某5”，司机就说要问老板才懂。其和刘克停、邱军三个人在旁边，帮黄冰装声势，显得势力大一点，让别人害怕。随后其就跟着黄冰在黄某5的叔叔家吃饭，吃饱后，其就和邱宗军、刘克停在黄某5叔叔家门口喝酒。黄某5出去了，说黄某1叫他出去谈，过了蛮久，黄某5回来了，其见到他和黄某1弟弟争吵，然后黄某1那边的一帮人过去追打黄某5。黄某5就跑回喝酒那里，说他被打伤了。过了不久，派出所的邱绍雪来到，帮黄某5照相并做双方的思想工作，后来好像是黄某5说自己处理，派出所民警就走了，当时已经差不多八点钟了，黄某1那帮人围了过来，叫木头车的司机强行把车开走了。（20）被告人邱宗军在侦查阶段的供述与辩解，第二次去拦车是过了半个月左右的一天下午，黄冰叫其到鹿坡村吃饭，其自己坐面包车到龙塘街，见到有两三辆运输木头的车停在街上,派出所的警察和黄某5、“花愣”在街上调解，黄冰叫其到黄某5叔叔的店门口等着，林某、吴发钦、刘克停也在店门口，黄冰就在街上走来走去。等了一个小时左右，他们就一起在黄某5叔叔家吃饭，吃饭时黄某5叔叔说他拦“花愣”的木头车被“花愣”打了，派出所不处理。吃饱后，其和林某、吴发钦、刘克停就在街上一个杂货店门口喝啤酒，黄冰、黄某5就和警察、司法所的卢某继续在街上调解，过了差不多一个小时还是调解不了，警察和卢某就离开了。又过了半个小时，“花愣”就召集了黄杰、黄寿政等七八十个他们寨上的年轻仔拿着开山刀、棍子来到龙塘街，“花愣”带着一帮人去围黄冰、黄某5，黄杰、黄寿政带着另一帮人围着其和吴发钦、林某、刘克停，黄杰拿着一个啤酒瓶敲了其头顶，之后其就躲上黄冰的车，过了几分钟，黄冰、吴发钦、林某、刘克停也回到车上，黄冰就开车出木格了。事发以后其才知道，“花愣”运木头的车从黄某5开的山路过，黄某5不给过，去拦车，被“花愣”打，黄某5就叫黄冰出面解决，黄冰就骗其去吃饭，其实黄冰叫他们去是为了帮他助威。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。3.2016年10月25日，被告人黄冰、黄宇、黄寿秀及陆某A等人到木格乡政府，要求同意查看鹿坡村坪冲林场的承包合同，并要求补偿鹿坡村集体林场承包前的林木价值，负责接访的乡人大主席梁某3和武装部长陆某8表示要查看合同后再答复。2016年10月26日上午10时许，梁某3和陆某8带领乡干部到鹿坡××委了解情况，刚到村委办公室，被告人黄冰、黄宇、黄寿秀及陆某A就带着十多个村民也到了，要求查看坪冲林场的承包合同，在场村干部拒绝了，并告诉黄冰等人查看合同需要经过一定的程序。黄冰、黄宇、黄寿秀等人不听，并开始辱骂、威胁村干部和乡干部。期间，黄寿秀还拍打村委的一张办公桌。迫于无奈，在场干部最终同意黄冰、黄宇、黄寿秀等人查看承包合同，黄冰、黄宇、黄寿秀等人查看并复印了承包合同后才离开，整个过程长达三四个小时，严重影响村委的办公秩序。同年10月28日上午10时许，黄冰、黄宇、黄寿秀及陆某A等人拿着一份有村民签字的申请书到木格乡政府，提出鹿坡××委承包林场合同不合理，要求重新签订林场合同，并要求分发出租林场的收益。接访的乡长张某告知村民，林场合同不能随意签订，分发村集体资金需要村民代表大会通过，黄冰等人不听张某解释，在会议室里吵闹，谩骂接访乡干部，直到中午13时许才离开。同年11月15日上午10时许，被告人黄冰、黄宇、黄寿秀及陆某A等二十多人再次到木格乡政府上访，要求政府同意村里重新签订林场承包合同、发放村集体资金，公开村委账目。政府接访人员再次重申不能随便签订林场承包合同和分发集体资金。黄冰、黄宇、黄寿秀、陆某A等人见要求得不到满足，就在政府会议室里吵吵闹闹，陆某A还用拐杖猛敲桌子，直到村委干部黄某22到来，承诺回村后立即公开村财务状况，黄冰等人才于15时左右离开。回到村里，黄冰、黄宇、黄寿秀以签字即可有份领取村集体资金为由，要求、威胁村民签字，并煽动村民拿着户口本、存折到村委门口篮球场聚集，要求村委分发村集体林场资金，村干部和乡干部做了大量解释工作，村民才离开，前后持续约3小时。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）证人梁某3（木格乡人大主席）的证言，证实2016年10月25日下午，木格乡村民黄冰、陆某A、黄宇等人到木格乡政府反映问题：一是要查看鹿坡村坪冲林场的出租合同；二是要求林场承包人补偿承包林场前的木材价值并把林场承包款分发给村民。其和武装部长陆某8接访，其当时回复黄冰等人，要看过合同才能答复。第二天9时许，其和陆某8一起到了鹿坡××委，刚到不久，黄冰、陆某A、黄寿秀、黄宇等十多个村民也到了，要求查看承包合同，村干部向他们解释要看合同要走一定的程序才能看，黄冰等人不听，在办公室破口大骂，黄冰、陆某A、黄寿秀、黄宇骂得比较厉害，黄寿秀拍起办公桌，同时用威胁的语言对在场干部说话，黄冰走到其面前用语言、肢体表情挑衅其，刘某17就过来站在其和黄冰中间，叫黄冰有话好好讲，黄冰威胁刘某17，看他的样子是想打架。其走过去想和村干部商量怎么解决，走到陆某A旁边时，陆某A听到其的声音就用力拉扯其的手，想打其，陆某8将陆某A拉开。其打电话向书记、乡长汇报，之后领导要求几个村民写好申请，复印了一份合同给他们看，那份合同复印件被他们拿走了。这伙人在村委办公室闹了几个小时，直到下午2时许才离开。陆某A、黄冰等人得到合同复印件以后，于2016年10月28日上午又来到乡政府上访，这次是张某乡长接访的，后来听说也是因为第一次上访的事情而来，要求政府出面解决，给政府施加压力。2016年11月14日下午，其在县政府刚开完会，就接到电话说陆某A等人在县纪委上访，说鹿坡××委贪污林场的承包款，要求纪委去查，其跟他们解释了二十多分钟，他们就回去了。11月15日上午10时左右，陆某A、黄冰、黄寿秀、黄宇等十几个人又来到政府闹访，其和张某、陆某8一起接访，他们的诉求和原来的一样，说村委承包合同不合理，要政府出面同意村委分钱，他们继续向村民解释。黄冰等人见他们不同意，就在会议室大闹，主要还是陆某A、黄冰、黄寿秀、黄宇四个人，用粗言烂语骂他们几个干部，陆某A拿着拐杖猛敲桌子，还想打其，陆某8过去制止。直到下午3点左右，村支书黄某22来到，和他们解释，他们要求村支书答应他们的要求，不答应就不走，赖在政府，黄某22迫于无奈就答应两三天后开村民代表大会后再定。之后他们就回去了，当时差不多下午4点了。第三次闹访后，其听村干部说，这帮人回到村里到处欺骗群众说开村民代表大会那天拿户口簿和存折去分钱。政府知道这个情况后，建议村委不开这个会。在预定开会的那天上午，为预防陆某A、黄冰、黄寿秀、黄宇等人欺骗群众闹事，张某带着其和刘某15、卢某前往鹿坡村，在路上接到村委报告说有100多个群众在村委前的篮球场集中要求领钱。到了村委，他们看见真的有100多个群众在那里，多数是妇女和老人，陆某A、黄冰、黄宇、黄寿秀等来上访的人也在那里。陆某A很凶地和张某讲话。他们和村民解释没有分钱这回事，村民就陆陆续续回去了。从他们到那里处理到群众散去有二三个小时。（2）证人张某（木格乡乡长）的证言，证实经其翻看政府的相关记录及回忆，其知道鹿坡村村民因为林场发包的事情来过三次乡政府。第一次是2016年10月25日下午，当时是梁某3主席和陆某8部长负责接待并向他们解释的。10月26日，黄冰、黄寿秀、黄宇、陆某A等人就以查看林场承包合同为由去××村委大闹，村干部不给他们看合同，他们就骂村干部和乡干部，黄寿秀还将村委的一张办公桌拍烂了。第二次到乡政府是2016年10月28日上午，黄冰、陆某A、黄宇、黄寿秀、黄某13等将近二十人到乡政府反映鹿坡村林场发包等问题，其和陆某8接待他们。他们的诉求是村集体林场的发包合同不合法，砍伐林木的话要付报酬给有份种植的群众，还要把林场历年的收益分发到群众手上，村委的账目不清楚、不公开等等，主要说话的就是黄冰、陆某A、黄宇、黄寿秀、黄某13等人。其向他们解释说林场承包合同是经过相关的程序才签的，林场的收益也不是说分就能分的，对相关的账目问题会核实清楚，解释以后他们才离开，前后三个小时左右。第三次是2016年11月15日上午十点左右，也是黄冰、陆某A、黄宇、黄寿秀等十多名群众来，他们说政府没有处理上一次反映的问题，其向他们解释了他们前一次提出的问题，但黄冰、陆某A、黄宇、黄寿秀等人根本不听，说政府人员不作为、包庇村干部，对在场的乡干部进行谩骂，态度非常嚣张。陆某A还拿起他的拐杖敲打桌面，还做出要敲打梁主席的动作，经政府人员制止就没有敲。他们见那帮人这样闹影响到了乡政府正常办公，就打电话联系了派出所的民警过去，想让民警警告他们不要大吵大闹，但那帮村民见到民警来了更加激动，陆某A质问他们为什么要叫民警过去，他们就让民警先回去，后通知了鹿坡村支书黄某22，下午三四点钟，黄某22到场表态，回去就清账并公布账目，村民才离开，前后有六个小时左右。这帮村民这样来闹纯属想给政府施加压力，想左右政府的决策和部署，来达到部分别有用心的人的目的。11月15日过后三四天的一天上午，他们接到鹿坡村干部的电话，说有很多群众在鹿坡××委前面的篮球场聚集，说是来分集体收益的，他们马上召集人员赶往鹿坡××委，看见有一百多名群众聚集在那里，看到他们下车后就围过来。其记得在场的有黄冰、陆某A、黄宇、黄寿秀，其对陆某A和在场的群众解释，村委没有钱分，群众听了解释后才陆续散开。其问群众是谁叫来的，他们不说，但其觉得应该是黄冰、陆某A、黄宇、黄寿秀等人，可以说那些群众是被骗去的。其是听黄金年说的，说陆某A、黄冰、黄宇、黄寿秀组织人拿着白纸去找鹿坡村民签名，说签名就有钱拿了，不愿意签的就恐吓人家。（3）证人陆某8（木格乡武装部长）的证言，证实2016年10月25日的上班时间，其听到乡政府二楼党政办人声嘈杂，其就过去看，看到陆某A、黄寿秀、黄冰等十多个村民在那里用很冲的语气大声说话，其和乡人大主席梁某3商量后，就带他们到会议室，询问他们的诉求，他们要求查看鹿坡村坪冲林场的承包合同，还要求知道承包林场前的林木价值和村里的收益情况。其和梁某3等干部向他们做解释工作，表示将尽快到鹿坡××委调查后再作答复。第二天上午10点，梁某3带着其和吴某3、刘克念到了鹿坡××委，梁某3正想向村干部了解坪冲林场的事，陆某A、黄寿秀、黄冰等十多名村民就气势汹汹地来到了村委，要求村干部拿出承包合同给他们看，村干部说查看合同要经过一定的程序，陆某A、黄冰等人听了，马上大骂村干部，哪个出声哪个就挨骂，前后近一个小时。在此期间，梁某3和其反复劝说黄冰等人要按程序办事，梁某3又被陆某A很恶毒地骂，还举起拐杖做打人的动作，反复用拐杖敲打地板。后来，梁主席看到他们不达目的不罢休的样子，就同村干部商量，最后只能妥协，让他们看合同，还复印了一份给他们，他们拿了合同又骂了一阵才走，前后近两个小时。10月28日上午十点钟左右，陆某A、黄冰、黄寿秀等十多个村民又到了木格乡政府，当时是其和张某乡长等几个乡领导接待的，陆某A拿着一张申请书，要求解除坪冲林场的承包合同，分村集体林场的承包款。张某乡长向他们解释重新签订合同不符合程序，分发村集体资金需要村民代表大会通过。陆某A、黄冰、黄寿秀等人听了，情绪一下就激动起来，谩骂乡长和接访工作人员，在场的工作人员谁出声解释谁就被骂。大约过了一个半小时，陆某A等人才骂骂咧咧地离开。过了十多天的一天上午10时许，办公室通知其上会议室，说陆某A等人又来上访了，其去到会议室，张某乡长、梁某3主席已经在场接待了。有陆某A、黄冰、黄寿秀等约二十人，陆某A等人还是提出上一次来时的要求，张某、梁某3和其又向他们解释，黄冰、黄寿秀、陆某A等人听了就大吵大闹，大声谩骂接访干部，其他村民也跟着出声骂。最后迫于无奈，只好通知了鹿坡村干部黄某22到来，陆某A等人又闹了许久，直到下午3点多才离开。第二天上班后，张某跟他们说，鹿坡××委又出事了，很多村民到鹿坡××委要求领集体资金。随后，张某带着他们进去，在鹿坡××委篮球场，见到有100多名村民聚集在那里，见到他们就围上来，他们几个干部就分开向村民解释，说没有分钱这回事，经过他们几个小时的反复解释，村民才逐步散去，前后有三四个小时。（4）证人刘某15（时任乡长助理）的证言，证实2016年11月15日11点左右，其到木格乡政府报到，听到楼上会议室大声吵闹，其从走廊看进去，看见张某乡长和几名乡干部正在接访二十多名群众，有几名群众在大声骂张某和乡干部，骂得很难听。11月17日，其正式到乡政府上班，就听说11月15日那天闹事的鹿坡村的陆某A、黄冰、黄寿秀等二十多名村民，要求政府同意重新签订坪冲林场的承包合同，并发放集体资金，张某乡长跟他们解释了，但他们不听，大骂乡干部，直到当天下午，鹿坡村支书黄某22到了政府，同意清算村集体资金，他们才离开。11月18日9点钟左右，张某乡长叫其和梁某3、陆某8、吴某3、卢某、冯良涛一起前往鹿坡××委处理村民闹事，在路上，张某说陆某A、黄冰组织了100多名村民拿着存折和户口本，要求村委发钱。到了村委，其看见有很多村民聚集在篮球场，村干部向他们介绍了情况，张某乡长带着他们走到村委大院，其问了几个旺岭组的村民怎么回事，村民告诉其是陆某A、黄冰、黄寿秀叫他们来的。张某乡长向村民解释村里没有要发钱的事，其也向村民解释，后来村民才陆续散了。（5）证人吴某2（木格乡副乡长）的证言，证实2016年10月份开始，鹿坡村的黄冰、黄寿秀、陆某A等人多次来到木格乡政府闹事，要求分发鹿坡村的集体资金。其知道的就有两次，分别是2016年10月28日和11月15日这两天。2016年10月28日10点多，其听到会议室很吵，听说是鹿坡村民来上访。过了一会，张某乡长叫其去会议室做记录。到了会议室，其看见陆某A、黄冰、黄寿秀等19名村民在那里吵吵闹闹，其看见村民拿来一份很多人签字的申请书。陆某A、黄冰、黄寿秀等人说鹿坡村的林场承包合同不合理，要重新签订合同，并把集体租金分发到村民手中，张某就和村民解释，合同不能随便重新签订，钱也不能随便分发。村民听了以后破口大骂张某乡长，以陆某A、黄冰、黄寿秀骂得最厉害，一直到中午1时左右，那帮人才离开，在政府的时间有两三个小时。2016年11月15日10时左右，其接到张某电话叫其去会议室照相。其到会议室以后，看到还是陆某A、黄冰、黄寿秀等20多名鹿坡村民在会议室吵吵闹闹，当时张某乡长、梁某3主席、陆某8部长在里面接访。其听见村民要求政府就分发集体资金给他们答复，还是以陆某A、黄冰、黄寿秀三个人最大声，还说村干部如何贪污之类的。张某乡长等人就解释集体资金为什么不能随便分，但那些人完全不听、骂骂咧咧的。过了蛮久，张某叫那些人回去先，但他们完全不听。陆某A拿着他的拐杖猛地敲打会议室的办公桌，并骂政府偏袒村干部。陆某A一骂，其他的村民也跟着骂起来。其拍好照片就回办公室了。到了下午上班，其还是听见会议室里吵闹，才知道那帮村民没有离开。鹿坡村的黄某22支书也来了，直到3点半左右，他们才离开。其还听说黄冰、黄寿秀、陆某A这帮人到鹿坡××委闹事，把村委的办公桌打烂；欺骗群众签字，说村里发放林场的租金，欺骗群众拿着户口本和存折到村里领钱，有上百名村民被骗到村委领钱。（6）证人吴某3（木格乡综治办主任）的证言，证实2016年下半年，其和乡人大主席梁某3、武装部长陆某8到鹿坡××委开展相关工作时碰到过陆某A在村委办公室闹事。那天上午，他们到村委不久，陆某A、黄寿秀等人就来到，要求看林场的发包合同和村里的账目，村委干部和梁某3解释说查看合同要经过相关的程序，但陆某A等人不听，之后他们就和在场的干部吵起来，黄寿秀拍起办公桌来骂村干部，反正他们就一直在那里吵闹，搞得村干部无法做工，前后有三个小时左右，其不记得最后他们是怎么离开的。之后不久，其和张某乡长、陆某8部长、刘某15助理到村委篮球场去做过一次群众工作。当天张某乡长应该是接到村干部的电话汇报，才带上他们一起去处理的，他们看到有将近一百人拿着户口本、存折聚集在篮球场，说有人叫来村委分集体收益，其记得陆某A是在场的，其他大部分是妇女。后来张乡长和他们跟群众解释了很久，群众才离去。群众在那里聚集有三个小时左右，村委的日常办公受到很大影响，同时也影响到旁边的鹿坡小学上课。（7）证人刘某16（时任村两委委员）的证言，证实2016年10月26日上午，黄冰、陆某A、黄寿秀等十个人左右到鹿坡××办公室××楼闹事，提出要查看坪冲林场、山王林场的承包合同，村干不同意，但黄冰等人很强硬地要求马上看，还辱骂在场干部，后来其不理会了，去另外的办公室做工，之后发生的事情其就不太清楚了，只知道他们在外面吵闹、辱骂干部，闹了两三个小时，复印了林场的承包合同才走。第二天其听黄某21说黄寿秀闹事时把一张桌子的桌面弄烂了。（8）证人刘某17（时任村委会主任）的证言，证实2016年10月份的一天，陆某A、黄冰、黄寿秀、黄宇等十几个人到村委，说要查看村委的账本和林场合同，当时主要是上述四人讲话，黄寿秀当时还把村委办公桌的一张桌子拍烂了。其因要回家煮午饭给工作组的人吃，具体情况其不太清楚。大概闹了两三个小时，到了下午五点钟左右，他们才离开。2016年10月13日，陆某A、黄冰、黄寿秀、黄宇等人又纠集了几十个村民到乡政府，当时他们还拿着一份有村民签名、按手印的申请书，要求查看村委账本和林场合同，分村里的钱，那天黄某22代表村委去乡政府处理了。黄某22回来后，其才知道陆某A等人逼着在10月17日给答复。到了10月17日那天，有200多名村民拿着户口本集中在村委篮球场要领钱，事态比较严重，乡里派人来做群众的思想工作，过了差不多两个小时，群众才慢慢散去。（9）证人黄某21（时任村委会副主任）的证言，2016年的一天约中午时分，村委工作人员正在上班，黄冰、陆某A、黄寿秀、黄宇等人带头的十多个村民来到村委，要求村委把坪冲林场的发包合同给他们看，村委工作人员解释说要经过一定的程序一定范围内的人员才能看，但那帮人不听解释，硬要看，并开始骂人，说村委的人肯定贪污了林场的租金，黄寿秀当时拍烂了一张办公桌，当时就有其和刘某16、乡人大主席梁某3、乡武装部长陆某8在场，迫于压力，他们就给黄冰等人看了承包合同。之后的几天，到村委闹事那帮人就去找村民签字，说村里承包林场还有上百万元剩下，叫村民签字分了这些钱，不签字的就没有份分钱，有个别人还不愿签的，就会有一个人跟着他，直到那个人签字为止。后来闹事那帮人还煽动村民拿着户口本到村委讲可以分钱，当时其在外地，不知道具体情况。（10）证人黄某22（时任村党支部副书记）的证言，证实2016年下半年的一天，黄冰、黄宇、黄寿秀、陆某A等村民到村委，要求提供坪冲林场的承包合同给他们看，还要求村委将租金拿出来分给村民，在场的干部拒绝了，黄冰等人就开始闹事，对在场干部进行威胁、恐吓，期间黄寿秀拍烂了一张办公桌，在场干部无奈之下就给他们复印了承包合同。后来黄冰等人又到木格乡政府闹，说要分村里的钱，当时乡党委书记打电话叫其到乡政府解决。其去到时，看见陆某A、黄冰、黄宇、黄寿秀几个人在那里说村委的账目不清，要求分村里的钱，乡长说分钱要走正常程序，其说分钱要经过村民代表大会讨论，叫他们散了，不要影响乡政府办公。过后，其就听说黄冰、黄寿秀、黄宇、陆某A这几个人组织人到各家各户叫村民签名，说签字了就可以分村里一百多万元钱，之后又煽动村民拿户口本、身份证到村委领钱，后来有一天村委大门前就聚集了百多号人说要领钱，政府的领导下来做通了村民的思想工作，村民才离去。（11）证人欧某的证言，证实2016年，其在计生站上班，看见陆某A带着十几个人来到政府上访，听说是告村委的状，说村委贪污了鹿坡村林场发包的钱，当时人都在四楼的会议室，但他们说话比较激动，在一楼都听得到有很大的声音，早上10点钟来，直到下午3、4点才离开，严重影响政府的正常工作。（12）证人黄某23（时任村团委书记）的证言，证实2016年的一天下午，其到村委办公室，村主任刘某17告诉其，黄冰、陆某A等人在村委闹事后刚走。刘某17说在当天上午11时左右，黄冰、陆某A带人到了村委，就把村委的铁门关起来，然后黄冰就要求查看鹿坡村集体林场的承包合同，要求把林场的租金分发到村民手中，刘某17就拿复印件给黄冰、陆某A等人看了。其发现村委有一张桌子烂了，刘某17说是黄冰、陆某A等人闹事时拍烂的。（13）证人黄某24的证言，证实2016年下半年的一天，陆某A叫其去××村委会要求乡长处理陆林林场的事情。当时有村干部黄某22、乡长张某、人大主席梁某3等乡干部，还有其本人、黄冰、陆某A等人在场。当时是陆某A拉拢其去的，说要先去乡政府，再去村委会听会，会议内容就是大家一起签字申请村委会和乡政府处理陆林林场的事，其实那些签字都是事先弄好的，其的签字就是陆某A找其签的，主题是要求制止砍伐那里的树木，将事情闹大。在乡政府的时候，黄冰和乡政府干部对话，其记得黄冰说话特别大声，态度非常不好，说乡政府无视村民利益，没有问过村里人等等，陆某A也说了类似的话，语气中带有威胁的成分，总之就是强硬要求村委公开林场的利益分配去向。其当时没有出声，听着听着就走了。大概过了三天这样，黄冰和陆某A等人又到鹿坡××委会聚集，其没空就没去。后来其听陆某A说黄寿秀在村委会拍桌子、大声说话，语气特别不好，在场的人有陆某A、黄冰、黄寿秀等人，他们当时和村干部黄某22对骂起来。其是碍于陆某A和黄冰的阵势，不得不去，特别是黄冰，特别凶恶，很多人都怕他。（14）证人刘某18的证言，证实陆某A在两年前组织其和其他人去村里闹过，去乡政府、贺州市政府、自治区上访。去村里闹的那次有其、陆某A、陆某A的儿子陆云基、黄冰、黄寿秀，还有一些其不知道名字的人，差不多30个人。去乡政府那次有其、陆某A、陆云基、黄冰、黄寿秀、吕发钊、黄福宗、“妹房”、黄某24、黄远来、黄智、黄某28、黄朝禄等差不多30人。去贺州市和自治区上访是其、陆某A、陆云基、黄某27、黄某28五个人。两年前的一天，陆某A打电话叫其一起去村委问一下村里的账目和坪冲林场的承包合同资金去向，其答应了。第二天早上，其去到村部，陆某A、黄冰、陆云基、黄寿秀等人已经在那里了，乡人大梁主席、武装部长和刘洪海、刘某16、刘某17、黄某21等村干部也在那里。陆某A、黄冰、黄寿秀等人在那里吵着让村干部把村账目和坪冲林场的承包合同拿出来，陆某A骂梁主席，黄冰逼刘某16拿账目和合同出来，黄寿秀更加激动，猛地拍打村委的办公桌面，把桌面拍烂了。后来，刘某16把承包合同拿出来了，黄冰拿手机拍下合同的照片，然后陆某A、黄冰、黄寿秀还是和村干部争吵，其走到外面抽烟，然后就回去了。过了约有十天，其在木格街见到吕发钊，吕发钊说一起去乡政府问村里的事情，其就跟着去了。其去到乡政府的会议室，陆某A、黄冰、黄寿秀等人已经在那里了，乡长和两个乡干部在那里。下午2时许，村干部黄某22也来了，陆某A说要村里算清账目，和黄冰一起叫乡长拍板同意分村里的钱，乡长没有直接回复。后来其见下午3点了，其就先回家了。过了几天，陆某A、黄冰、黄寿秀在村里张贴了一张算数清单，说村里有一百万元可以分，让群众签名和按手印，签名就有钱分了。有一天，陆某A和黄某13找到其，叫其一起去领钱，其在喷农药，就没去。其听说当时有一两百人去村里集中等领钱。（15）证人吕某1的证言，证实2016年下半年，因为村里林场发包的问题，他们村里的群众到政府和有关部门去反映过几次，主要是反映林场的发包不符合程序，租金收益开支没有公布，相关的账目不清楚，要求政府部门对这些问题进行处理。其去过两次村委会，和陆某A、黄冰、黄远来、黄某27等十多个人一起去过两次乡政府。第一次去村委会，群众要看林场的承包合同，当时有刘某16、黄某21、刘某17等村干部和乡人大主席在场。到了村委，他们就要求村干部给合同看，开始村干部不给，后来他们争吵起来，村干部才给看，其中陆某A、黄冰、黄寿秀说话比较大声激动。从到村委到离开，前后约有三个小时。之后其被陆某A两次叫去乡政府，第一次有三个小时，第二次有五个小时左右，张某乡长两次都在场，第二次时黄某22也到场，黄某22到场后说回去就算清楚村里账目，然后公布出来。在乡政府，去的群众都有份说话，有人说话很大声，骂在场的干部，包括黄冰、黄宇在内的有些人讲话有点过激。第二次去乡政府的第二天，有一百多个群众拿着户口本去到鹿坡小学旁边的篮球场集中，以为村委会真的有钱领，谁知道张某乡长和刘某15赶到现场解释，群众才离开。村民签字的事情是陆某A、黄冰他们安排人分散去找村民签字的，说村民签了字就可以领钱了。（16）证人黄某25的证言，证实大约两三年前下半年的一天，黄寿秀和一名男子拿着一张白纸叫其签字，说村集体把林场发包出去的租金拿来分给村民。谁签字谁就有钱领，其看到那张空白纸上有很多人签字按手印了，但其自己也知道，村里的资金要分，是要经过村民代表大会投票的，其自己就是小组长，其从来没有到村里开过会，所以其不愿签字，黄寿秀和那个男子就一直在旁边说其是小组长，都不签字，就没有钱分，其他村民也不会签之类的话，其当时在打麻将，其不想黄寿秀吵其，就签了。过了不久，不知道是谁到村里通知，叫他们第二天拿着户口本和存折到村里领钱。第二天，其就和村里的一帮人到了村委，总共应该有一百多人在篮球场那里集中，吵吵闹闹地说要村里分钱。木格乡政府的工作人员刘某15对村民解释说没有分钱这回事，很多村民听了刘某15解释后知道是被骗来的，就逐渐走了。后来他们知道这件事就是黄寿秀、黄冰、陆某A等人联合起来要告村干部的，所以他们就以村委要分钱为由叫村民签字。（17）证人刘某19的证言，证实2016年10月份左右在鹿坡村公路边，黄宇、黄寿秀递了一张纸过来叫其签字，说村委有一笔几十万元的资金，签了字村民就可以领到钱，其觉得不可能瓜分这笔钱，黄宇、黄寿秀也不是村民代表，也没有通过正常程序开会，所以其就拒绝签字，黄寿秀和其争吵了起来，说其不签就是害群众得不到钱，黄宇过来说“你不签就不签了”，这样其就走了。其事后问村支书黄某22，黄某22说没有这回事，后来其还听说很多村民拿户口本去村委领钱，应该是黄宇、黄寿秀等人煽动去的。黄宇、黄寿秀都是和黄冰一起玩的，而黄冰曾被判过两次刑都不知悔改，专业做坏事，群众对他都是敢怒不敢言。（18）证人黄某26的证言，证实两年多前的一个晚上，黄冰和黄寿秀来到其家里，说村干部贪污，要村民签名状告村委并清算村委账目，其当时觉得不合理，就没签。过了几天的一个晚上，黄冰、黄寿秀又来到其家里叫其签名，其看见那么多人都签了，而且黄冰等人在其家里一直不走，一直说村干部的坏话，其听着都烦，想让他们快点走，其就签了。过了几天，黄冰他们来通知说要去村委清算账目，去的就有份，不去就没有钱分，其没有去。后来听黄寿甫说黄冰等人大闹村公所，把一张桌子都拍烂了。黄冰、黄寿秀一帮人在整个村里名声都不好的，在村民心中就是烂仔形象，无法无天，经常做坏事害人，想干什么就干什么，完全不把政府放在眼里。（19）证人刘某20的证言，证实2016年下半年，由于鹿坡村的坪冲林场、山王林场发包很多年了，也不见村委干部分钱给村民，所以其和陆某A等人一起以村干部贪污村里的钱为由去县纪委、木格乡政府上访，之后又去村委闹。去县纪委之前，黄宇和黄寿秀拿了两张签了很多名字的纸给其签字，说是要分林场的租金。去县纪委上访的有陆某A、黄冰、黄寿秀、黄宇、黄某24等二十来人，在县纪委起哄，不给纪委的同志下班，直到木格乡干部梁某3和村委干部黄某22在县纪委办公室承诺第二天派人调查，他们才离开。第二天上午10点、11点，他们又一起去了木格乡政府，在乡政府会议室，乡长开始讲话，他们一帮人就在下面吵起来了，主要说话的是陆某A、黄冰、黄宇、黄寿秀等几个人，陆某A拿起他的拐杖敲打会议室的桌面，黄冰、黄宇、黄寿秀就是拍台面。到了下午二三点，村干部黄某22来到，黄某22说村委还欠银行的钱，他们都不相信，陆某A、黄冰、黄宇、黄寿秀等人质问钱是怎么花的，他们四个中的一个人还说如果乡政府解决不了，就去北京上访，之后大家就离开了。过了一两天的上午，其看到村里的人陆续去村委那里，其也跟着去看，看到村委篮球场那里有二、三百个群众在聚集，陆某A、黄冰、黄宇、黄寿秀在人群前面，陆某A在和张某乡长讲话，主要还是说分林场租金和村委贪污的事，政府也有几个工作人员在解释，到了下午四五点，群众就自行离开了。（20）证人黄某27的证言，证实2016年的一天，其跟着陆某A一起去县纪委上访，其是为其个人的事情，陆某A等其他人是为坪冲林场的事情。黄冰、黄寿秀负责收集材料，让群众在材料上签名。在纪委办公室讲了很久都没有结果，后来天黑了，纪委领导说会叫人处理，他们才离开。第二天上午九点多钟，他们上访人员按前一天的约定来到木格乡政府，陆某A等人要求平分坪冲林场的租金，张某乡长不敢拍板，讲了很久，场面很乱，陆某A用其的拐杖敲打桌面，还想打张某，被人拉住了。直到下午都没有办法解决。张某没有办法，打电话叫了鹿坡村支书黄某22出来，黄某22说等开会决定以后再说，直到五六点钟，他们才走。过了几天有很多鹿坡村群众到村委要求分钱。（21）证人叶某4的证言，证实2016年10月份左右的一天下午，其到寨上的商店买烟，见到很多人在那里，黄寿秀和两个后生仔在叫人签字，黄寿秀见到其，也叫其签字，其问签什么字，他说是告村委的，并把一份报告递给其看，由于天黑了，其没有仔细看，另外一张是白纸，有几十个人签名了，其想那么多人签字了，可能涉及自己的利益，于是其也签了。过了大概半个月的一天下午，寨上有人对其说黄寿秀在公路上大喊“明天各家各户拿户口本到村委，有钱领”，第二天早上10点钟左右，其去到村委，看见已经聚集了100多个村民，但等了很久都没有人说去哪里领钱。过了一个小时，乡长张某开车到了村委，他下车后，劝村民了解清楚再说，并劝村民各自回家。不久，陆某A和黄寿秀等人走到乡长面前，陆某A说村委承包林场不合理，资金长期放在村里，村民要求领回自己的钱，乡长说林场的租金是村集体所有的，要村民代表大会讨论通过才可以分。后来村民陆续离开了，其觉得陆某A是为了自己的利益，以有钱分来煽动村民去村委聚集，没意思，其就回家了。（22）证人黄某28、黄某29、黄某30、刘某21、黄某31、刘某22、刘某23、吕某2、刘某24、黄某32、黄某33、黄某34的证言，证实黄冰、黄宇、黄寿秀等人以领取集体林场资金为由，要求或威逼上述证人签字。（23）林地使用权转让合同及其附件、补充协议书，证实2006年6月23日，昭平县木格乡委与贺州市贺达林业开发有限公司签订《林地使用权转让合同》，将村集体林场的使用权转让给贺达林业开发有限公司。（24）现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实被告人黄冰、黄宇、黄寿秀寻衅滋事的地点分别位于昭平县办公楼。（25）被告人黄寿秀（绰号“五相”、“罗呃”）在侦查阶段的供述与辩解，去村委闹事的前一天，陆某A打电话叫其去木格乡政府三楼会议室，其去到时，陆某A、黄冰、黄宇、黄某13等十几个人已经到了那里，当时乡干部梁某3、陆某8接访他们，陆某A、黄冰提出要查看鹿坡××委关于承包坪冲林场的合同，要求赔偿林场承包前的价值。其听了不久就回去看店了。第二天早上，其接到陆某A的电话，叫其到鹿坡村委龙塘的位置集合，说是去村委索要坪冲林场的合同。其就走到鹿坡××委，见到陆某A、黄冰、黄宇等人都集中在那里了，不久集合了十多个人，陆某A就叫他们一起去到鹿坡××××楼办公室，见到乡里的干部梁某3、刘克念，村里的干部刘某16、黄树新、刘其模、黄某23等人在场，黄某13说要看林场的承包合同，刘某16说要开村民代表大会表态后才能看，他们听到后就破口大骂村干部，骂他们把林场的租金侵吞了，黄冰说他坐过牢，不怕和村干部对着干，其拍起桌子骂村干部，陆某A拿着拐杖说要敲乡干部和村干部，他们在村委和乡、村干部争论了一个小时，梁某3才叫刘其模拿合同出来复印，之后好像是黄某13在旁边读合同，在场的人太多，闹哄哄的其听不清楚，还没有读完，在场的人就纷纷骂村干部，说合同不合理，农民一分钱也没有得到。后来村民们见到陆某A拿到了合同，就离开了。去村委闹事后的一天，陆某A和黄某24在龙塘街见到其，拿出一份报告让其签字，说是出租坪冲林场不合理，要上访告村干部，叫其签名，其签了。过了一两天是圩日，同样是陆某A打电话给其，叫其到乡政府会议室，陆某A、黄冰、黄宇、黄某13、黄远贵、刘某18等十几个人已经到那里，接访的是乡长张某，村支书黄某22也在场，陆某A拿着一份很多村民签名的申请书，陆某A、黄冰、黄某13提出坪冲林场承包合同不合理，要求重新签订承包合同，分发村集体资金，并要求清查村集体资金的用途、林木去向问题，是否有村干部侵吞等现象，政府的人说用于公益事业了。之后村民你一句我一句地问，政府的人也解释，村民都不听政府人员解释，吵吵闹闹地各持一词。由于当天是圩日，不久其就回去看店了。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。（三）敲诈勒索的犯罪事实2009年底，被告人黄冰等人在木格乡××同这组开设赌场，被害人黄某3到赌场参赌并从黄冰处借了7900元，后分两次还了3000元钱，余款未还。次年二月份，黄冰带着被告人黄宇等人以殴打方式逼黄某3还债。之后，黄冰又带人多次到黄某3家里逼黄某3还债，黄某3因没有能力归还，被逼写下两万元的欠条。2011年，黄冰因犯罪被判决服刑后，黄宇及黄冰的哥哥黄某37带人找到黄某3，逼迫其还债，黄某3出于害怕，外出打工不敢回家。2012年年底黄某3打工回家后，又被黄宇等人追债，黄某3迫于压力，通过其哥哥黄某4与黄冰亲属协商，最终给了10000元钱，由叶某5转交给黄冰。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被害人黄某3的陈述，2011年底，黄冰伙同他人在木格乡××同这组公路边的小店开赌场，其去那个赌场赌输了钱，就向黄冰借了7900元。之后黄冰叫其还钱，在当年其先后两次共归还了3000元。过年后，农历二月份的一天，黄冰与黄宇、“平头六”儿子（古池人）、一个马江镇的后生仔、一个不认识的后生仔共五人来到其寨上黄某36的小店，叫其还钱，其说没钱还，黄冰和“平头六”儿子就对其拳打脚踢，其被打后就跑掉了。之后，黄冰那帮人陆续多次到其家里找其还钱，每次其都提前走开，避免被打。距离第一次被打一个月后，黄冰和黄寿秀两人又凶恶地来逼其还钱，其没有钱还，黄冰说没钱还就写张两万元钱的欠条，其怕又被打，也怕他俩闹其家人，所以答应了。欠条是黄冰事先写好的，其只是签一个字而已。写好欠条后，黄冰三五天又带人来逼其还钱。一年后，黄冰不知因什么事被抓了，黄宇和“平头六”儿子、黄冰亲哥、马江那个后生仔及几个其不认识的后生仔来到其做工的京南镇儒垌村追债。马江那个后生仔想拉其出去打，其拿着一根木头去打他，他们就散开了，其马上开摩托车跑了。当晚其接到电话说那帮人围着其住的房子，其就不敢回去。其见一直被暴力追债，怕被打及影响家庭，就去广东打工两年。两年后他们知道其回来，黄宇和“平头六”儿子带一帮人来追了两次。后来其大哥黄某4为了帮其解决这件事，出面与对方协商，最终给了一万元钱那帮人。（2）证人叶某5的证言，证实2012年左右黄某3在同这赌场向黄冰借了一笔款参赌，具体多少其不清楚，借款后还了多少其也不过问。黄冰事后追过黄某3还款，黄某3没有还就去了外地。后来黄某3哥哥黄某4找过其，叫其讲一下黄冰，开始是说要黄某3还两万元给黄冰，其说都是同村兄弟不能要太多，最后说给一万元就算了。黄某4就出钱帮黄某3交了一万元给其，由其转交给黄冰。（3）证人黄某4的证言，证实2009年年底，黄冰、黄宇、黄寿秀等人在鹿坡村××这组公路边黄永功小房子旁边搭厂棚开设赌场，聚集周边村民赌博。其弟弟黄某3去赌场赌钱拿了高利贷，听说是几千元。其是在黄冰第一次带人到其寨上黄某36小店找到黄某3暴力追债才知道这件事的，听说后来也陆续到黄某3家里追债。黄某3为了躲避追债，躲到他娘家京南镇儒垌村做工，也被那帮人追下去找黄某3算账，之后黄某3就跑去广东打工，不敢在家出现。2012年年底，其打算建房需要人手帮忙，其就叫黄某3回来，他回来后还被那帮人来家里追债，听说差点打起来。为了黄某3安心在家做工，其就找到黄冰岳父叶某5，和他讲了这回事，叫叶某5帮问黄冰到底黄某3欠了多少高利贷，叶某5说黄冰要黄某3给回12000元，其就叫叶某5帮讲情，后来讲到10000元，其就把10000元钱交给叶某5，通过叶某5把钱交给黄冰。（4）证人黄某35的证言，证实大概七八年前，其儿子黄某3因为在同这小组黄冰的赌场赌钱，在赌场借了黄冰的钱没有钱还被打。其亲眼看见过一次，当时黄某3是在寨子上黄某36的杂货店门前路边被打的，一只眼睛的眼圈肿了。之后那帮人还到过其家里追债，黄某3害怕就跑到他老婆娘家京南镇儒垌村躲起来，听说到京南后，黄某3还被黄冰那帮人追到京南打了一顿。为了躲赌债，黄某3就跑到广东打工了，差不多两年时间没有回家，之后还清了赌债才敢回家。（5）证人黄某36的证言，证实约六七年前的一天，黄某3在其店里打牌，黄冰、黄宇带有三四个人找黄某3还钱，拳打脚踢黄某3。（6）证人刘某25的证言，证实早六七年前，黄某3在京南儒垌村做工，一天晚上，黄某3被几个木格口音的人找。那些人问黄某3在哪里，他们都没有说，二十分钟左右以后，那帮人没找到黄某3就离开了。事后其问黄某3，黄某3告诉其他曾欠有别人的赌债，那些人是来追债的。其听说黄某3是为了躲赌债才到儒垌做工的，那件事之后黄某3就躲到广东下面去了。（7）证人黄某37的证言，证实2009年，其听说其弟弟黄冰在同这小组黄永功房子旁边开过赌场。2010年下半年，其弟弟黄冰在钟山监狱服刑。其在整理黄冰的东西时，在一本笔记本上看到记有“三鸡借有7000多元”字样，“三鸡”就是黄某3。不久其见到“平头六”的儿子古某，古某说黄某3欠有黄冰的钱，问其去不去问黄某3给钱，其答应了。过了两三天，古某打电话告诉其黄某3在京南镇儒垌村，当时其刚好要去儒垌村喝入伙酒，其就出到木格街与古某汇合，当时还有周凤、富罗镇的“大虾”、马江镇的“大星”，他们一起开摩托车去了儒垌村。他们在儒垌村一间商店看见黄某3，其就问黄某3还钱，黄某3说没有钱，然后就开摩托车走了。到了晚上六七点，“大虾”打电话叫其一起去找黄某3，其说要喝酒就没去。过不久，其打电话给“大虾”，“大虾”说他去了黄某3岳父家，但没找到黄某3。2011年或是2012年底的一天中午，其在鹿坡寨下面的公路边碰到黄某3，黄某3还是说没有钱还，黄宇、古某、“大虾”路过见到，古某就骂“三鸡”很久没还钱，双方争吵了一下，就说要打架，但都没有打，吵了一下双方都走了。（8）证人黄某38的证言，证实早几年黄冰在同这组黄永功家旁边的简易厂棚开设赌场，其和黄某3去参赌输了钱，在离开的时候和黄冰算数，其才知道输了三四千元钱，黄冰一直叫其还钱，其因为害怕黄冰所以找亲戚朋友借钱还给黄冰了。听说黄某3也欠有黄冰的钱，后来还被黄冰带人到家里追债。当时黄某3没有钱还，被迫跑到外地去躲债，有家不敢回，后来黄某3向他哥哥黄某4借钱还给了黄冰。听说当时借了七千多元，还了一万多元。（9）证人古某的证言，证实2010年左右，黄冰叫其跟他去收数，其和黄冰、“大虾”等四个人一起去的，去到那个人家里，见那个人不在家就走了。（10）现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实黄某3被敲诈勒索的现场之一位于昭平县木格乡鹿坡组黄某3住宅。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。二、个人犯罪部分（一）2014年10月份，被害人黄某2和李某1在昭平县木格乡××××组承包砍伐吕某3等人的林地，被告人黄宇以黄某2请来的钩机挖倒他家一棵八角树为由，带人阻拦黄某2运输木材的车辆，强行要求车辆卸下运输的木材，并向黄某2索要16800元的赔偿款。黄某2不同意，后通过黄金年与黄宇协商，黄宇要求给10800元。因木头已滞留山上一个月，黄某2因害怕黄宇及为减少损失，只好通过黄金年给了10800元钱给黄宇。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人黄某2的陈述，2014年10月份，其在木格乡鸭冲小组冲脑处承包山林，运输木头需要开林道，在开林道前其问黄某39是否可以在他的林地开，黄某39不同意，于是就改为加宽黄某39山林山脚处的老路，开好林道大约20天左右，黄某39山脚处的林道上方有一棵直径10厘米的八角树倒下路面，其去了现场看，然后找到黄某39或黄某39儿子黄宇说了这件事，当时他没说什么，其就叫工人把八角树清理到路边。过了几天，其接到司机电话说黄宇带了三四个年轻仔把三辆运木头的车拦下了，黄宇要求司机把木头卸在鸭冲口河边。其听到司机这么说，第一反应就是其肯定会被黄宇敲诈。过了三天，其打电话给黄宇，黄宇说要其赔偿16800元，其与黄宇谈不下来，就找到黄金年，叫黄金年和黄宇谈谈，最后黄宇还是要价10800元。黄宇那帮人在本地都是称王称霸的，其不敢得罪和招惹，其的木头滞留山上一个月，损失太大了，其没有办法，只好答应了黄宇的要求，最后通过黄金年把钱交给黄宇。（2）被害人李某1的陈述，2014年左右，其和黄某2在木格乡××××组承包木头，在拉木头出来的时候，被同这组的一名男子Ａ带了四五个社会烂仔阻拦。开路时，因转弯的地方比较窄，在征得男子Ａ老爸的同意后，他们挖掉了转弯处的泥土，男子Ａ得知后，说他们挖泥土后影响了他家的一棵八角树，要求赔偿16000多元。实际上他们挖掉的泥土离他家的八角树还有一米多远，根本不影响那棵树的生长，而且那棵八角树直径只有十多公分，即使赔钱也就100多元。当时男子Ａ带了四五个社会烂仔到鹿坡村××组阻拦拉木头的五辆拖拉机，而且带着一些钢管之类的工具。原本司机是想强行开车的，男子Ａ就带那四五个社会烂仔要打司机。司机打电话给其，其又打电话给黄某2。隔了几个小时，司机又打电话说他们没有办法拉木头出来，男子Ａ要求他们卸下木头后才能出来，所以他们把木头卸在被拦路附近的空地上了。其想从京南那边拉木头出来，但男子Ａ放话出来说不给钱从哪边都不能走。当时他们见男子Ａ那么强硬，黄某2就去找男子Ａ谈，但也谈不下来，木头一直积压在山上。过了差不多一个月，男子Ａ还是说要钱，黄某2就去找本村在乡里当干部的黄金年，让黄金年去找男子Ａ谈，男子Ａ说最少也要一万多元钱，因为木头在山上放太久，木头都快干了，为了避免损失过大，他们硬着头皮给了男子Ａ一万多元钱，当时是黄金年拿着现金给男子Ａ的，没有写收据，给了钱后就可以正常拉木头出来了。他们的木头车被拦时不敢报警，因为男子Ａ是带着器械来的，所以不敢惹，害怕就算警察抓了那帮人，日后出来还是会找他们的麻烦。（3）证人黄某39的证言，证实当年黄某2、黄金年承包鹿坡村鸭冲小组吕庆生等人的木山，砍伐林木时开路经过其承包的八角树林地。开路时黄某2、黄金年问过其，其没有同意，也没有商量补偿款问题。黄某2开路毁了两株八角树，后来下雨山又滑坡，一些八角树又被毁掉了。其把黄某2开路的情况告诉其儿子黄宇，黄宇说等他回来后去找黄某2解决，至于如何解决其不清楚。（4）证人甘某的证言，证实几年前木格乡的李某1叫其去拉木材，木材的老板叫黄某2。当时和其一起拉木材的还有两辆拖拉机，一个司机叫“林建”，一个叫“老国”。有一次拉木材，其和“老国”在前面，“林建”在后面，当晚“林建”说他拉木材出来的时候被人拦路了，后来打电话叫老板解决的，怎么解决的其不清楚，但当晚黄某2就打电话叫其不要去拉木材了。过了蛮久才进去拉了三四车出来。（5）证人吕某3的证言，证实几年前，黄某2、黄金年承包了其和其弟弟吕天元共有的山林砍伐。后来其看见其家对出的河边沙洲堆放有黄某2的木头，还有吕远福屋对面的田也堆放有木头。其问吕远福，这些木头没拉走是怎么回事，吕远福说他听说黄某2做木时损坏了黄某39的八角树，黄某39的儿子黄宇拦车不给拉木头出去，逼木头车把木头卸在那里停放的，要老板给钱才可以运木。后面过了蛮久老板给了钱给黄宇，才把木头运走。黄某2开林道路问过黄某39要钩点他的八角林山地，黄某39不同意，实际上黄某2开林道基本没有占用黄某39的八角林地，也没有损坏他的八角树。（6）证人吕某4的证言，证实早几年其家里同公兄弟的责任山发包给黄某2等人砍伐。黄某2开路时想从黄某39八角山经过，但黄某39不同意，后来拓宽了旧路，没有占用黄某39八角山，只是经过黄世功八角山的原路时，勾机勾中一株路边的八角树的根须，后来黄某2运输木材的车辆被黄某39的儿子黄宇阻拦。（7）证人黄金年的证言，证实黄某2要拉木头，在黄宇家八角地下面开了一条路。当时黄宇的八角地有一棵直径约10公分的八角树因开路倒下，黄宇就去拦黄某2拉木头的车队，要求黄某2赔偿其倒下的八角树16800元。黄某2打电话给其，叫其帮调解，其前后打了十几次电话给黄宇，又去他家里和他父亲黄某41，前后二十多天,黄宇最终同意赔偿10800元。黄某2就给了其10800元，其拿钱给黄宇，当时黄宇在高车村，其是在黄宇的小车将钱交给他的，没有任何手续，黄宇还要求其不要录音拍照。黄宇很恶的，很多人都怕他，这也是黄某2不得不给钱的原因，黄宇整天和黄冰混在一起，给村里群众造成很大精神压力。（8）现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场的位置及状况，案发现场位于昭平县木格乡××××组一处溪流的沙滩处。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。（二）2018年4月25日20时许，被告人刘克停伙同刘某B、刘火生、刘克思（三人均已判刑）酒后到昭平县大少鲜鱼馆。刘某B因琐事与渔排老板刘某5在收银台发生争执，在刘某5劝离过程中，二人再次发生争执，刘某B动手打了刘某5。被害人刘某2见状即返回厨房拿了一把菜刀出来，后被刘某5、刘某26抢下菜刀并丢回厨房。刘克停、刘火生、刘克思见刘某2帮刘某5出头，三人将刘某2按倒在渔排的鱼饲料袋上进行殴打，造成刘某2右侧第二、三前肋骨折，左内外踝骨折并踝关节脱位。经鉴定，刘某2的人体损伤程度为轻伤一级。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人刘某2（绰号“老受”）的陈述，2018年4月25日晚，其和刘某27等人一起在“大少渔排”吃饭，八点多钟其听到包厢外面收银台那里有争吵声，其走出去看到是刘某B在收银台那里拍桌子来要霸王烟，老板刘某5就和他争吵起来，当时在场的还有刘克思他们三个人。其上去劝刘某B不要闹事，劝了刘某B走出渔排后，刘某B又冲回来并开始动手打刘某5。其见到刘某5被打，担心他们人多会打伤刘某5，就走回厨房拿了一把菜刀在手上，想吓唬一下他们，让他们停手不要打刘某5。其刚拿菜刀在手上，就被刘某5抢下来。之后刘克思、刘克停、刘克步（即刘火生）三兄弟就围着其打，三个人把其放倒在堆放在旁边的饲料面上，轮流打其，刘克思还用他的膝盖顶着其右侧胸部打，刘克停就抱着其头部按倒在下面，刘克步就在其脚边用东西敲其。他们三个人前后打了其十多分钟，打到其动不了了才有点收手，后来刘克步还举起旁边的电子砰和煤气瓶要砸其，被旁人拦着没有砸到，在派出所的人到来之前他们就离开了。（2）被害人刘某5（绰号“大少”）的陈述，2018年4月25日晚，刘某B因为购买香烟的事情在其渔排和其发生争吵。其见他喝得有点多了不想理他，就叫吴某4帮忙拉他出去，他们一起劝他走出到堆放饲料的厅那里，刘某B又说其欺负他阿姨（其弟弟刘克深的老婆），他要踩死其。其见他这样说知道他是想故意闹事的，就和他争吵了起来，刘某B就想动手打其。在包厢里吃饭的刘某2见到其要被打了，就从厨房里拿了一把菜刀走过来，其看见后马上和“阿茂”把菜刀夺下丢回厨房里面。追着其后面过来的刘某B就开始动手打其，和刘某B一起来的刘克思、刘克停、刘火生三兄弟在堆放饲料的地方围着打刘某2，其见刘某2被打想过去拉开他们，但其一个人根本拦不了，就打电话给刘某27，叫他打电话报警。其打完电话后派出所的人差不多到时他们才停手离开。刘某2的左脚受伤了。（3）证人刘某26（绰某）的证言，证实2018年4月25日晚上八点多钟，其和刘某27、“老受”等人在“大少渔排”吃饭，听到包厢外面传来拍桌子的声音。其走出去看到是“妹德”在收银台拍桌子并和老板“大少”大声争吵起来。当时在旁边的还有“老二”他们三兄弟。其见只是争吵，又回到包厢，过了一会听到外面传来打斗的声音就又出去看，看到“妹德”和“大少”在堆放鱼饲料的厅里扭打在一起。在场的“老受”上前去拦架，后来不知道怎么回事“老受”从厨房里面拿了一把菜刀在手上，他们立即上前抢下“老受”手上的菜刀。因为拿菜刀的事情“老受”和“老二”发生了争吵，“老受”的菜刀被抢下后，“老二”他们三个人就围着“老受”在鱼饲料堆打了一会，“红毛”还拿了一个汤勺敲“老受”，他们在场的就上前去拦开了他们，当时“红毛”还提起一个煤气瓶说要砸“老受”，也被拦下来了，之后他们三个人就停手了，停手之后“老受”说他的左脚走不了了。不久派出所的人就来到了。（4）证人吴某4的证言，证实2018年4月25日晚八点多钟，其在“大少渔排”吃饱饭走出包厢，看到“妹德”因买烟的事和“大少”发生争吵。其刚离开渔排就听说渔排下面打架了，其回到渔排，看到“妹德”打了一拳“大少”的头部，其想拉开“大少”但拉不开，双方推打到渔排口那里，“妹德”把“大少”按倒在地上打。在场劝架的刘某2见状就到厨房拿了一把菜刀在手上，刚拿出来就被在场的“阿茂”抢了下来，之后“老二”等人将刘某2按倒在鱼饲料上殴打。其马上走出渔排想找刘某27，让他劝说一下双方，可刘某27等人都离开了。之后其打电话给刘某27，他说他已经打电话报警了。不久派出所的人就来到了。（5）证人邱某的证言，证实2018年4月25日晚八点多钟，“罗德”等人酒后来到其和其老公刘某5经营的渔排，“罗德”说要一包50元的真龙烟，刘某5说只有25元的芙蓉王。“罗德”先说微信支付，一会又拿出100元钱说给现金，之后又说“你给包烟我抽不得吗？”刘某5说“你年纪比我小，怎么要我给烟你抽？”后来“罗德”说他要买真龙烟，刘某5就叫他拿他的钱去街上买，“罗德”就拍桌子，其就和刘某5说把这个酒醉佬送回去吧。之后其看见他们和刘某5边吵着走出去，走到堆放饲料的厅那里“罗德”说刘某5欺负他阿姨，要踩死其老公。刘某5知道他是故意来闹事的，就和他争吵起来，吵着吵着刘某B就动手打其老公，其见状就跑过去把他们拉开。与此同时，刘某2也被另外三人追打到堆放饲料的厅那里，具体怎么被打的其看得不是很清楚。后来不知道是谁报警，警察就来了。（6）证人刘某27的证言，证实2018年4月25日晚，其在“大少渔排”吃饭回去后，刘某5打电话说刘某2在“大少渔排”被别人打伤，于是其就拔110电话报警了，然后马上调转车头赶到“大少渔排”，见到刘某2睡在地上，一条脚腕脱臼了，已肿了很高。于是刘克停就去木格卫生院拿了一副担架，几个人一起把刘某2抬到木格卫生院。医生说条件有限无法处理伤情，于是医生就打梧州市中医院救护车上来接下梧州治疗。（7）证人钟某的证言，证实刘某B与老板刘某5因为买烟的事情发生争吵，两人相互动手，他们出来拉开双方。刘某2到厨房拿了一把菜刀，他们见状就把菜刀抢了放好。当时现场人比较多，其有点酒醉了，具体怎样打其看不清，刘某2怎样受伤也看不清楚。后来听讲刘某2脚断了，肋骨断了三条，在梧州治疗。（8）同案人刘某B（绰号“啰德”）的供述，大约是在2018年4月20日晚上在刘克思家喝酒后，其与刘克思、刘克停、刘火生一起去木格街“大少鲜鱼馆”，其在“大少鲜鱼馆”前台因买烟的事与老板刘某5发生争吵后，拍桌子跟他推起来，因为当时喝了酒多了，实在不知道发生什么事情，后来听说刘某2被刘克思、刘克停、刘火生打伤。（9）同案人刘火生（曾用名刘克步，绰号“红毛”）的供述，2018年4月份左右，钟某叫其和刘克停、刘克思去“大少渔排”吃饭，晚上8点左右，其和刘克思到了渔排，过了10分钟左右，刘克停和刘某B也到了，刘某B想买包香烟，渔排老板“大少”说没有50元的真龙，刘某B认为“大少”是看不起他，买不起50元一包的真龙，刘某B就和“大少”争吵起来。其和刘克停就把刘某B拖出渔排，后刘某B又回到渔排，和“大少”抱在一起打架。吃饭的人一起拦开他们，刚拦开他们，刘某2就跑到厨房拿了把菜刀出来要砍刘克思，当时就有一个人拉着刘某2不给他砍，刘某2和那个人就一起摔倒了，菜刀也掉出来了。其见刘某2这么“窜”，于是就用脚踢刘某2的背部，接着刘克停、刘克思也上前往刘某2的身体乱踢，他们三人都用力踢了几下刘某2。然后有人喊“不要打他了，他的脚脱臼了”，之后他们就停手不打了。后来“大少”就把刘某2送去木格卫生院。（10）同案人刘克思（绰号“老二”）供述，2018年4月份左右，其父亲生日当晚，其和刘某B、刘火生、刘克停一起在其家里喝了酒，后钟某叫他们一起去“大少渔排”。在“大少渔排”，刘某B因买烟的事情和老板刘某5争吵起来，双方相互推搡，其和刘克停、刘火生就上前将刘某B和刘某5拦开，刘某5的侄子刘某2也喝了酒，以为他们四个欺负刘某5，就跑到厨房拿了把菜刀出来要砍刘某B，其就拦着刘某2让他把刀放下，刘某2见其拦他就说来要砍其，刘克停和刘火生就上前帮其，不记得是刘克停还是刘火生一下子将菜刀抢下来，其见状也上前用右手打了两拳刘某2左边的身体，大骂刘某2“我和你无冤无仇，你为何要拿刀来砍我”，接着刘克停、刘火生就开始动手打刘某2，刘某2跑，刘克停和刘火生就上前追他，不知如何刘某2就摔倒在地上，刘克停和刘火生就上前去打刘某2，打了一会就停手不打了。（11）现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场的位置和状况，现场位于木格乡××××街“大少鲜鱼馆”。（12）身份辨认笔录及照片，证实①经刘某5对二组12张不同男子面部照片进行辨认，2018年4月25日晚其被刘某B（妹德）、刘克思（老二）、“老三”、“火生”等四人殴打致伤，第一组标记为11号的男子（刘克停）的就是“老三”，第二组标记为9号的男子（刘火生）的就是“火生”。②经邱某对12张不同男子面部照片进行辨认，2018年4月25日晚“罗德”和三个不知名的等四人殴打刘某5和刘某2致伤，标记为10号的男子就是“罗德”，即刘某B。（13）ＣＴ检查报告单、疾病证明书，证实刘某2于2018年4月26日在梧州市中医院住院检查诊断为：蝶窦粘膜下囊肿；右侧第2、3前肋骨骨折；左内外踝骨折并踝关节脱位。（14）昭平县公安局物证鉴定室鉴定书，证实刘某2的人体损伤程度评定为轻伤一级。（15）本院(2019）桂1121刑初86号刑事判决书，证实刘某B、刘火生、刘克思因犯寻衅滋事罪已被本院判刑。（16）被告人刘克停（绰号“老三”）的供述，2018年上半年，其父亲刘社勋生日当晚，钟某来其家里叫其二哥刘克思去“大少鱼排”吃饭，因他们一家人要一起吃饭庆祝其父亲生日，刘克思就叫钟某先去。当晚还有刘火生、刘某B在其家里吃饭，刘克思、刘火生、刘某B都喝了酒，都有点醉了。后来钟某打电话叫其刘克思去“大少鱼排”喝酒，于是刘克思和刘火生离开了家去了“大少鱼排”。过了二十分钟左右，其和刘某B也去了“大少鱼排”。刘某B因为在“大少鱼排”买烟的事情与老板刘某5争吵了起来，刘某2就出来劝，其就抱着刘某B走了，走出鱼排后，刘某B突然甩开其的手，又冲了回去和刘某5争吵起来，然后打了起来。不知道为什么刘某2往厨房里面跑，拿了一把刀出来，其冲过去抓住了刘某2的双手，拉拉扯扯过程中刘某2仰面倒在饲料面上，他手中的刀掉在了地上，有人就把刀拿走了。其也顺势用手压住了刘某2，不给他起来，压了一会儿其就放手了。刘某2起来以后还找刀，走到厨房门口的时候，他脚上一滑，摔倒在了厨房门口，再起来的时候他就说脚痛。过了一会民警就来了。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。三、共同寻衅滋事的违法事实2013年年底，被告人黄冰、黄宇、黄寿秀、邱宗军等人在木格乡招××××组开赌场，为了聚集更多的参赌人员，黄冰、黄宇、黄寿秀、邱宗军等人到高车村罗井组刘某6小店驱散小赌小闹的赌博点，黄寿秀动手将刘某6小店的桌椅丢出路边砸烂。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人刘某6的陈述，2013年冬天的一个晚上，黄冰、黄寿秀、刘某28带着十多个人来其店里砸桌子。在砸桌子之前的一段时间，黄寿秀、刘某28来找过其，想在其店里开赌场，其没有同意。后来他们在招××××组开了个赌场，没人去赌，见其店里有人来赌，就来砸其的桌子。当晚黄某4、刘某29在其店里坐庄赌钱，黄冰、黄寿秀、刘某28开着三辆车来到其店门口，黄寿秀进店就搬平时赌钱的桌子到门口砸烂，之后就跑到车上。黄冰找到其，其说砸其的桌子干什么，刘某28说你不给开又有人在你这里赌，其儿子说就是不同意开赌，黄冰当时就说要打死其的儿子。其上前拦住其的儿子，后来没有动手，黄冰等人就走了。（2）证人刘某28的证言，证实2012年2、3月份左右，黄冰、黄宇、邱军、黄寿秀等人在木格乡招林村勒竹小组、鹿坡村同这小组开设有赌场，其帮接送赌客，每接送一次赌客黄冰就会给其200元钱。黄冰叫其去勒竹赌场前几天，黄寿秀曾叫其一起去找过“梅平”，叫“梅平”答应在其的店里开赌场，“梅平”不同意。后来就去木格乡招林村勒竹小组梁某4杂货店内开了两三天，然后搬到鹿坡村同这小组一个小卖部旁边开了半个月。在梁某4杂货店赌了两三天后，赌钱的人越来越少。黄冰认为赌钱的人都去高车村“梅平”店里赌了，于是在一天晚上八九点钟杂货店的赌场散场后，黄冰就和赌场的人讲要去“梅平”店看看。黄冰就和邱军等人开摩托车离开了，其开面包车送赌客出木格街经过高车村罗井路口时，看到黄冰、邱军、黄寿秀等人围着“梅平”的店。当时店里有人争吵，黄寿秀把店里的桌子丢出公路中间，黄冰他们闹了几分钟就离开了。因为赌客都到“梅平”店里赌钱了，梁某4杂货店就没有赌客了，所以黄冰等人就去梅平店闹事，把赌客赶走，不给赌客们在黄冰开设的赌场以外的地方赌钱。（3）证人刘某29的证言，证实2013年冬天，其与黄某4在刘某6店内赌钱，鹿坡村的黄宇、黄寿秀等人到店讲“我同你们讲在这店开赌场你们又不给，现在你们又在赌，没看我数”，黄寿秀扛起桌子往外丢，同时又将椅子丢了几张出去，桌子、椅子烂了几张。黄冰等人不准他们在刘某6店里玩，因为他们在附近开有赌场。（4）证人黄某4的证言，证实2013年年底某天，其到高车村罗井寨刘某6店打“大地”娱乐，在场的有刘善玫、刘某6父子等人。黄冰、黄寿秀、黄宇带着六七人到场，黄冰、黄寿秀、黄宇等人指着刘某6骂“我讲在你这里开场，你又不给，现在你们又在这里赌。”黄寿秀动手将桌椅丢出公路打烂，一帮人就散了。后来其问刘某6，他说黄冰一伙人早几天到店要求在他店开赌场，他没有同意，黄冰一伙人就在勒竹寨开赌场，由于赌场人少就出到罗井滋事，想把赌客赶到里面去赌。（5）证人梁某4的证言，证实五六年前，有一天晚上，黄冰、邱宗军、黄宇、刘某28等人在其的小店开设赌场。开有三天晚上，刚开始是想“抽水”的，后来因为来赌钱的人下的注太小，又没怎么有人来赌，所以就没有“抽水”，有些赌客是刘某28开面包车接送的。（6）现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场的位置和状况，案发现场位于木格乡××罗井组刘某6小店。（7）身份辨认笔录及照片，证实经证人刘某28对4组12张不同男子面部照片的辨认，其辨认出第1组10号就是在木格乡招林村勒竹小组梁某4杂货店和黄冰一起开设赌场的绰号叫“罗呃”的男子，即被告人黄寿秀；第2组12号就是在木格乡招林村勒竹小组梁某4杂货店、鹿坡村××这组公路边和黄冰一起开设赌场别名叫“邱军”的男子，即被告人邱宗军；第3组6号就是在木格乡招林村勒竹小组梁某4杂货店同意黄冰等人开设赌场的店主梁某4；第4组2号就是在木格乡招林村勒竹小组梁某4杂货店和“野狼”一起开设赌场的绰号叫“牛排水”的男子，即被告人黄冰。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。四、个人违法事实2012年8、9月份的一天，藤县古龙镇的高某1开车经过木格乡××同这组时撞死了黄宇家的狗，黄宇让人在鹿坡村追上高某1后，带其回到同这组，黄宇要求高某1向死去的狗下跪并赔偿5000元钱，高某1不愿意，黄宇等人便殴打高某1，最终高某1通过叶某5与黄宇协商，赔偿了黄宇800元钱，但黄宇仍未放过高某1，待高某1再次返回鹿坡村××这组时，黄宇持枪械威胁高某1，给高某1带来极大的恐惧。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人高某1的陈述，2011年到2012年那段时间，其帮黄某4、黄德武从木格乡山王林场拉木头到古龙镇。有一天早上七八点钟，其驾驶方拖车行驶到鹿坡村时，突然有两名年轻人驾驶摩托车拦停其，说其在同这组路段压到东西了，要进去解决事情先。开摩托车的男子1带着其到了同这组松油池那里，其看见有三名男子在那里等着，其中一名男子（简称男子2，经辨认是黄宇）走上来很凶地说其开车压死了他的狗。其看到路边躺着一只黄色的土狗，其感觉没有压到什么东西，但怕惹来不必要的麻烦，就说愿意赔钱，让他们自己买点香料煲了。男子2很凶地叫其跪那条狗，其不愿意跪，旁边一名男子一拳打在其的胸口上，之后男子1、男子2以及另一名男子共四人对其拳打脚踢了一分钟左右，后来又来了一名男子，他们五人一直叫其赔偿5000元。其打电话报了警，派出所的人了解到是撞了狗，就叫其自行和对方协商。其怕还被打，就打电话叫其大哥过来。和其一起拉木头的高某3也开车到了那里，其就坐上高某3车的副驾驶，不敢下车。高某3对那帮人说出到龙塘再说。到了，经过一个诊所的时候，高某3叫其进里面躲起来，其叫诊所的医生叶某5帮其和那帮人商量给少一点钱，最后是赔了400元或是800元，其不记得了。其因为被打，就想开车回古龙了，回到同这组松油池时，其大哥高某B、岳父黄某40、叔叔高某C也到了，其把事情告诉他们，其大哥问是谁打其，这时刚好男子2也回到松油池，其就指着男子2说是他，男子2就打电话叫人拿枪来，不到一分钟另两个男子就来到了，其中一名把枪交给男子2，男子2用枪口顶着其的额头说：“要闹事是吗？要闹就闹大点了。”其被吓得一句话都不敢说了。其大哥和岳父就在一旁叫男子2不要打其。过了四五分钟，男子2见他们都不敢说话了，就拿着枪离开了。（2）证人叶某5的证言，证实早几年古龙镇高某1开方拖车经过同这组，听说高某1碾死黄宇的狗，黄宇纠集邻居五六个人追高某1，高某1到了其家，当时黄宇等人在其店前，其就与黄宇讲那边也是其的亲戚，赔偿不能喊太多，开始讲要赔3000元，最后讲到800元赔了钱就散了。（3）证人黄某40的证言，证实早几年的一天早上，其接到电话说其女婿高某1在木格乡××同这组××了一只狗，别人叫其赔偿几千元钱，高某1不愿意赔，被村民打了。其听说后，马上开车到木格乡，在路上，其又遇到高某A及几个年轻人，他们就一起前往木格乡。到鹿坡村××这组，其看见高某1站在公路边，高某1告诉他们，他没有发现压死了狗，等他开车到龙塘时，被人拦停，并带回同这，回到后有几名男子叫其赔钱，还叫他下跪，他不愿意，就被打了。之后那几名男子又追去龙塘，是一名诊所的医生帮忙调解，最终赔了钱事情才解决。其又看到两名男子分别拿着一把枪和一把刀走来，有一名比较胖的拿枪的男子（经辨认是黄宇）用枪指着他们问是不是想打架，他们说是过来了解情况的，话还没说完，那两名男子就对高某1拳打脚踢，其和高某A在旁边求情，叫他们不要再打了，那两名男子完全不理会，把高某1打倒在路边的水沟后就停手了，停手后拿着枪的男子马上用枪指着高某1的额头对高某1说：“是不是要闹事”。高某1吓得脸都青了，他们继续求情，拿枪男子不理会他们，他们看到这种情况，害怕他会开枪打高某1，都不敢说话了。过了四五分钟，那两名男子才走开，离开时拿枪的男子还对着高某1说：“见你一次，打你一次”。（4）证人高某3的证言，证实2016年天热的时候，其和古龙镇的一帮司机到鹿坡村坪冲林场帮刘某1运桉树，司机有刘某12、刘某C等人，开始是从古龙出，后来又从木格出，从木格出了三天，三天都有群众拦路，前面两天其没有去拉木头，其不知道情况。第三天下午时，其去拉木头，在同这组就被拦停了，到了傍晚才开车出去，当时应该有十几辆木头车被拦。之后，老板就叫他们从古龙出，增加了运输成本。在2016年之前的两三年，其开车运木头经过鹿坡村××这组，看到一帮年轻人在路边，高某1扑在路边水沟。高某1见到其就跑上其的车躲，并说被人打，说肚子痛叫其送出外面看。在车上高某1对其说，他开车出到龙塘街时被群众开摩托车追上拦停，说他压死小狗，要求他回去处理，后来他就跟群众回同这那里处理，被群众殴打。其送他到龙塘街后就开车去装木头了。第二天听人家说高某1被当地群众敲诈了钱，也听说他被狗主人拿枪指着头。（5）证人黄某2的证言，证实2011年或是2012年，藤县古龙一个姓高的人经过同这组碾死了黄宇家的狗，黄宇就拿一把枪威胁姓高的人，叫姓高的人下跪，并用枪指着他的头，索要2600元。（6）证人黄金年的证言，证实其听说2013年或2014年九十月份的时候，藤县古龙镇的高姓男子开车经过同这组时撞死了黄宇家的一条狗，黄宇知道后，从家里拿了一把来福枪指着高姓男子，要高姓男子向狗下跪，赔偿2600元，最后给了800元钱才得走。（7）现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场的位置和状况，现场位于木格乡××同这××住宅前村××岔路口南侧处。（8）身份辨认笔录及照片，证实：①经被害人高某1对十二张不同男子面部照片的辨认，其辨认出5号男子就是拿枪指着他的那名男子，即被告人黄宇。②经证人黄某40对十二张不同男子面部照片的辨认，其辨认出7号男子就是拿枪指着高某1的那名男子，即被告人黄宇。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认。公诉机关还向法庭提供了以下证据，经法庭举证、质证，本院予以确认：（1）户籍证明，证实被告人黄冰、黄宇、黄寿秀、刘克停、吴发钦、邱宗军、刘发海等人的身份信息，七名被告人均已达完全刑事责任年龄。（2）前科证明：①刑事判决书、释放证明书，证实被告人黄冰因犯抢劫罪、寻衅滋事罪，于2008年1月7日被本院判处有期徒刑三年，2009年12月12日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，于2011年4月15日被本院判处有期徒刑一年十一个月，2012年7月29日刑满释放。②刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人刘克停因犯寻衅滋事罪，于2011年1月21日被本院判处有期徒刑八个月，2011年5月25日刑满释放。③刑事判决书、释放证明书，证实被告人吴发钦因犯故意伤害罪，于2011年3月15日被本院判处管制一年；因犯非法拘禁罪、非法持有枪支罪，于2013年11月25日被本院判处有期徒刑一年六个月，2014年10月23日刑满释放。④刑事判决书、释放证明书，证实被告人邱宗军因犯抢劫罪、故意伤害罪，于2010年3月11日被苍梧县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年9月30日刑满释放。⑤昭平县公安局行政处罚决定书，证实被告人黄宇因携带管制刀具，于2014年10月16日被昭平县公安局处以行政拘留五日。⑥昭平县公安局木格派出所出具的《无犯罪记录证明》，证实被告人黄寿秀在本案之前无违法犯罪记录。（3）到案经过：①被告人黄冰、黄寿秀于2019年1月6日被公安机关传唤归案；②被告人刘克停于2019年1月10日被公安机关传唤归案；③被告人吴发钦于2019年1月8日被公安机关传唤归案；④被告人黄宇于2019年2月2日在梧州市万秀区旺城商场地下负一层停车场内被梧州市公安局万秀分局民警抓获归案；⑤被告人邱宗军于2019年2月28日在昭平县被抓获归案；⑥被告人刘发海于2019年3月12日在梧州市长洲区顺隆士多店被抓获归案。针对公诉机关指控的其他犯罪事实，被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1.公诉机关指控被告人黄冰、邱宗军、刘克停、吴发钦共同敲诈勒索黄某1钱财，构成敲诈勒索罪。经查，在案证据证实黄某52016年9月16日在鹿坡村罗蒙桥头向黄某1索要8000元钱，黄某1同意了，但黄某5因担心被拍照而不敢拿钱。之后黄某1聘请的三辆木材运输车强行开到鹿坡村后，黄冰、邱宗军、刘克停、吴发钦等四人才来到，并未参与敲诈黄某1钱财，但黄冰将三辆木材运输车拦停，邱宗军、刘克停、吴发钦在一旁帮助壮大声势，时间长约3个小时，严重影响黄某1的生产经营，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。对被告人黄冰、邱宗军、刘克停、吴发钦提出他们所实施的这起事实不构成敲诈勒索罪的辩解意见，本院予以采纳。2.公诉机关指控被告人黄宇参与在坪冲林场阻止工人施工、拦停木材运输车辆并警告司机，并于2016年9月3日、4日在同这路段拦停刘某1、黄某4的木材运输车，仅提供了被害人叶某1的陈述及辨认笔录证实，并无其他证据相佐证，本院不予认定。3.公诉机关指控被告人黄寿秀2016年9月5日在同这桥头参与拦截黄某4的木材运输车，仅有黄某4陈述黄寿秀骑摩托车到过一趟，并无其他证据相佐证，本院不予认定。4.公诉机关指控被告人黄冰敲诈刘某32000元钱的违法事实。经查，在案证据证实黄冰与刘某3之间确实曾发生交通事故，但因当时二人均未报警，交通事故造成的损失及双方各自应负的责任均不清楚，黄冰叫刘某3给2000元钱是否超过了黄冰车辆的损失也不清楚。公诉机关指控该笔事实为违法事实的证据不足，本院不予认定。5.被告人黄冰、邱宗军、刘发海提出没有开设赌场，没有分得水钱，不构成开设赌场罪的辩解意见。经查，在案的多名证人证言均证实黄某8商店旁的赌场是黄冰牵头开的，邱宗军、刘发海亦是赌场股东，分别负责发牌、“和利”、抽取“水钱”、管理“水钱”，并有份分“水钱”。对三被告人的上述辩解意见，本院不予采纳。6.被告人黄冰、黄宇、黄寿秀及辩护人提出被告人去村委、乡政府是反映正当诉求，没有辱骂村干部、乡干部，不构成寻衅滋事罪的辩解、辩护意见。经查，包括多名乡干部、村干部、村民在内的多名证人均证实了黄冰、黄宇、黄寿秀到村委和木格乡政府时，均有辱骂、威胁在场干部的行为，对于三被告人的上述辩解意见及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。7.被告人黄冰提出其拦停刘某1等人的木材运输车辆不构成寻衅滋事罪的辩解意见，被告人邱宗军、刘克停、吴发钦提出他们只是被黄冰叫去吃饭，没有参与拦车的辩解意见。经查，多名被害人的陈述、证人的证言及被告人邱宗军、刘克停、吴发钦在侦查阶段的供述均证实了被告人黄冰拦停刘某1等人的多辆木材运输车辆，邱宗军、刘克停、吴发钦在一旁帮壮大声势，时间长达数个小时，严重影响刘某1等人的生产经营，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。对被告人提出的上述辩解意见，本院不予采纳。8.被告人黄冰提出其与黄某3之间是正常的借贷关系，其没有使用暴力向黄某3追债，不构成敲诈勒索罪的辩解意见，与本案的在案证据及查明的事实不符，本院不予采纳。9.被告人黄宇提出其没有收取黄某2的钱，也没有帮黄冰向黄某3暴力追债，不构成敲诈勒索罪的辩解意见，与本案的在案证据及查明的事实不符，本院不予采纳。10.被告人黄宇、刘克停、黄寿秀提出不是恶势力团伙成员的辩解意见。经查，被告人黄宇、邱宗军、刘克停、吴发钦、黄寿秀在被告人黄冰的纠集下，以暴力、威胁或其他手段多次实施寻衅滋事、敲诈勒索的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了木格乡的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力团伙，被告人黄宇、刘克停、黄寿秀是该团伙的成员。对被告人提出的上述辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人黄冰、黄宇、黄寿秀多次拦截、辱骂他人，严重影响他人的工作和生产经营，情节恶劣；被告人邱宗军、刘克停、吴发钦拦截他人，严重影响他人的生产经营，情节恶劣；被告人刘克停还与同伙随意殴打他人，致一人轻伤一级，情节恶劣，上述被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项的规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人黄冰、黄宇、黄寿秀、邱宗军、刘克停、吴发钦犯寻衅滋事罪成立。被告人黄冰、黄宇以非法占用为目的，使用暴力胁迫手段向黄某3索取钱财，数额较大；黄宇以非法占有为目的，采取不让车辆通行的手段，胁迫被害人黄某2给付钱财，数额较大，二被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人黄冰、黄宇犯敲诈勒索罪成立。被告人黄冰、邱宗军、刘发海伙同他人开设赌场，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人黄冰、邱宗军、刘发海犯开设赌场罪成立。在寻衅滋事的共同犯罪中，被告人黄冰、黄宇、黄寿秀均积极实施了拦截车辆、辱骂他人的行为，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人邱宗军、刘克停、吴发钦在拦截车辆的寻衅滋事共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人刘克停在与他人随意殴打刘某2的寻衅滋事共同犯罪中，积极实施了殴打行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在敲诈勒索黄某3的共同犯罪中，被告人黄冰、黄宇均积极实施了犯罪行为，均是主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚。在开设赌场的共同犯罪中，被告人黄冰、邱宗军、刘发海各有分工，均有份分得水钱，均起主要作用，是主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人黄冰、邱宗军、吴发钦曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人黄冰、黄宇、邱宗军一人犯数罪，依法应当数罪并罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二百七十四条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项，第三条第（一）项、第（五）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人黄冰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2023年7月6日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人黄宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月2日起至2022年2月1日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人邱宗军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2021年6月27日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人刘克停犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2021年4月10日止。）五、被告人吴发钦犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减除2019年1月9日至2019年1月15日羁押的7日，即自2019年2月12日起至2020年10月4日止。）六、被告人黄寿秀犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2020年8月6日止。）七、被告人刘发海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年3月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）八、责令被告人黄冰退赔违法所得5100元给黄某3。（此款于判决生效后一个月内履行完毕。）九、责令被告人黄宇退赔违法所得10800元给黄某2。（此款于判决生效后一个月内履行完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审判长雷玉萍审判员黎婧人民陪审员朱展永二〇二〇年九月二十八日书记员肖晓霞附本判决适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；………………第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”:（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。

陈荣逢敲诈勒索罪一审刑事判决书广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2019）桂1102刑初303号：贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2019〕260号起诉书指控被告人陈荣逢犯敲诈勒索罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员李世源出庭支持公诉，被告人陈荣逢及其辩护人岑家德到庭参加诉讼。现已审理终结贺州市八步区人民检察院指控，2013年，被告人陈荣逢及莫守销、严仁胜、严扬喜、严文金、陈绵桂、严扬棠、陈胜荣（七人均已判刑）等人为向贺州市八步区仁义镇龙江村村尾寨河段采沙的老板非法收取费用，遂成立了“龙江村村尾寨理事会”，并组成一个由严某4、莫守销、严某5为首，由严某6等人负责记账的“恶势力”团伙，然后专门到此河段的各沙场威胁采沙老板要交“地租费”，否则不准采沙。“理事会”成员如遇不愿缴费的老板，就会组织本村村民到该沙场阻拦采沙船开工，用石头砸采沙的沙船。2013年9月至2014年期间，被告人陈荣逢伙同莫守销、严仁胜、严扬喜、严文金、陈绵桂、严扬棠、陈胜荣等人以“龙江村村尾寨理事会”的名义到在龙江村村尾寨河段采沙的被害人莫某1的沙场，要莫某1交纳费用，否则不准莫某1在该河段采沙。被害人莫某1无奈，分别于2013年12月份、2014年1月份、2014年3月份多次被迫向“理事会”共交纳“地租费”人民币91000元。同时，被告人陈荣逢还伙同莫守销、严仁胜、严扬喜、严文金、陈绵桂、严扬棠、陈胜荣等人以“龙江村村尾寨理事会”的名义又到在龙江村村尾寨河段采沙的被害人莫某2的沙场，以莫某2的采沙船采沙过界为由，要莫某2交纳费用，否则要莫某2停工，不准莫某2在该河段采沙。莫某2不愿意交纳费用。后被告人陈荣逢等“理事会”成员组织七八十名村民到莫某2的沙场，要求莫某2停工，并用石头砸莫某2的采沙船，导致双方发生打架事件。之后，被害人莫某2分别于2014年1月份、2014年2月份被迫2次向“理事会”共交纳“地租费”人民币40800元。2019年4月14日，公安机关抓获了被告人陈荣逢。被告人陈荣逢归案后，如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关提交了被害人莫某1、莫某2的陈述，同案人莫守销、严某4、严某5、严某6、陈某7、严某7、陈某8的供述，证人陈某1、陈某2、李某、柳某、莫某3、陈某3、严某1、严某2、陈某4、欧某、严某3、陈某5、陈某6的证言，辨认笔录，现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场方位示意图、现场照片，扣押物品笔录及清单、扣押物品照片，河道采砂许可证，采沙合同，银行账户交易流水，严某6的记账本，情况说明，本院（2016）桂1102刑初139号刑事判决书，谅解书，被告人陈荣逢的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人陈荣逢的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈荣逢伙同他人为实施共同犯罪而组成三人以上的犯罪组织，是犯罪团伙。在共同犯罪中，被告人陈荣逢是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈荣逢如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈荣逢取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人陈荣逢有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人陈荣逢对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈荣逢认罪认罚，是初犯，取得了被害人的谅解，建议对被告人陈荣逢从宽处理。经审理查明，2013年，被告人陈荣逢及莫守销、严仁胜、严扬喜、严文金、陈绵桂、严扬棠、陈胜荣（七人均已判刑）等人为向贺州市八步区仁义镇龙江村村尾寨河段采沙的老板非法收取费用，遂成立了“龙江村村尾寨理事会”，并组成一个由严某4、莫守销、严某5为首，由严某6等人负责记账的“恶势力”团伙，然后专门到此河段的各沙场威胁采沙老板要交“地租费”，否则不准采沙。“理事会”成员如遇不愿缴费的老板，就会组织本村村民到该沙场阻拦采沙船开工，用石头砸采沙的沙船。经审理查明的其他事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被害人莫某2、莫某1分别于2019年5月12日、13日出具谅解书，对被告人陈荣逢予以谅解本院认为，被告人陈荣逢以非法占有为目的，采用威胁手段，强行索取他人财物，数额巨大。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人陈荣逢犯敲诈勒索罪成立。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈荣逢伙同他人组成三人以上的犯罪团伙，以威胁、暴力的手段，多次实施违法犯罪活动。在共同犯罪中，被告人陈荣逢积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈荣逢归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈荣逢取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。对于辩护人提出被告人陈荣逢认罪认罚，是初犯，取得了被害人的谅解，建议对被告人陈荣逢从宽处理的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下被告人陈荣逢犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2022年6月13日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李温芳人民陪审员梁燕梅人民陪审员黄彬珍二〇一九年八月十五日法官助理李畅书记员许国悠

被告人雷发好、金苗犯违法发放贷款罪一审刑事判决书湖南省沅陵县人民法院刑事判决书（2016）湘1222刑初38号：湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉［2016］33号起诉书指控被告人雷发好、金苗犯违法发放贷款罪，于2016年2月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员李杰华担任审判长，人民陪审员李敬群、舒文英参加的合议庭。于2016年4月6日第一次公开开庭进行了审理，书记员周丽坤担任记录。因为工作的变动，依法组成由审判员李杰华担任审判长，代理审判员伍文毅、人民陪审员李敬群参加的合议庭。于2016年8月26日第二次公开开庭进行了审理，代理书记员高俊担任记录。因需要补充相关证据，本院延期审理二次。2018年3月26日第三次公开开庭进行了审理，湖南省沅陵县人民检察院指派检察员颜丹出庭支持公诉，被告人雷发好及辩护人叶叙华、被告人金苗到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结湖南省沅陵县人民检察院指控：一、被告人雷发好为完成银行贷款任务，赚取高额的绩效工资，不严格履行法定职责，明知客户李吉红、王安平、杜鹃（三人均另案处理）等人冒用他人名义虚构各种项目骗取银行贷款集中归自己使用，不认真履行审查及监管职责，为李吉红、王安平、杜娟分别违法发放885万元、580万元、90万元，共计1555万元贷款。致使李吉红骗取的731.46万元贷款本金、王安平骗取的550万元贷款本金、杜娟骗取的54.12万元贷款本金，共计1335.58万元的贷款到期不能归还，给银行造成了重大经济损失。具体分述如下：ｌ、李吉红自2011年起先后多次冒用或借用150余人名义、编造虚假经营信息，伪造贷款资料以农户联保或商户联保方式从沅陵县邮政储蓄银行骗取贷款885万元归自己集中使用。被告人雷发好作为信贷部经理及审贷会成员，对李吉红名下所有贷款予以通过，先后共向李吉红违法发放贷款885万元，致使李吉红骗取的731.46万元贷款本金到期无法归还；2、王安平自2010年开始多次借用或冒用103余人名义以农户联保、商户联保贷款方式从沅陵县邮政储蓄银行骗取贷款580万元归自己集中使用。被告人雷发好作为信贷部经理和审贷会成员，对王安平名下所有贷款予以通过，先后共向王安平违法发放贷款580万元，致使王安平骗取的550万元贷款本金到期无法归还；3、杜娟自2012年起先后多次冒用或借用黄某、瞿某、张某、冉某等人名义、编造虚假经营信息从沅陵县邮政储蓄银行骗取贷款90万元归自己集中使用，被告人雷发好作为信贷部经理及审贷会成员，对杜娟名下所有贷款予以通过，先后共向杜娟违法发放贷款90万元，致使杜娟骗取的54.12万元贷款本金到期无法归还；二、被告人金苗作为李吉红在沅陵县邮政储蓄银行贷款的客户经理，为了完成银行贷款业务，赚取高额的绩效工资，在明知李吉红不符合贷款主体资格冒用或借用他人名义骗取贷款集中使用的前提下，不履行贷前调查职责，并积极协助为李吉红提供借名身份信息和伪造各种贷款资料，先后共向李吉红违法发放贷款885万元，致使李吉红骗取的731.46万元贷款本金到期不能收回，给银行造成了重大经济损失。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读了下列证据：户籍证明、到案经过、情况说明、中国邮政储蓄银行沅陵县支行文件、怀化市湘怀人力资源有限责任公司证明、刑事判决书、骗取贷款明细、身份证复印件、常住人口登记卡、中国邮政储蓄银行个人贷款放款单、中国邮政储蓄银行小额贷款（手工）借据、中国邮政储蓄银行“好借好还”小额贷款申请表、小额联保借款合同、农户小额贷款客户及家庭经济情况调查表，中国邮政储蓄银行与王安平的担保函1份及还款计划保证书、王安平贷款资料、贷款申请报告、个体工商户经济户口登记表、个体工商户营业执照（沅陵县覃木溪裕和砖厂）、税务登记证复印件、中国邮政储蓄银行有限责任公司沅陵县支行关于王安平集中使用小额贷款情况的汇报、王安平集中使用贷款明细、逾期贷款率分析统计表、中国邮政储蓄银行沅陵县支行提供的雷发好经手的王安平、杜娟、李吉红渉案的220户贷款明细等书证；证人李吉红、张某1、胡某、张某2、张某3、杨某、张某4、瞿某1、张某5、周某、羊某、张某6、向某、张某7、张某8、李某、田某、全某、全某1、鲁某、颜某、杨某1、赵某、胡某1、张某9、田某1、舒某、王安平、杜娟等人的证言；被告人雷发好、金苗的供述与辩解等证据。公诉机关以被告人雷发好、金苗的行为已构成违法发放贷款罪，而向本院提起公诉，要求依法予以判处。被告人雷发好对公诉机关指控的犯违法发放贷款罪事实提出异议，辩解称2013年年初，他已调离信贷业务部，公诉机关指控的犯罪事实提供的借据和合同上的签字是由其他人审查签字的，与他无关系。被告人金苗对公诉机关指控的犯违法发放贷款罪事实没有异议，但辩解称，他只负责贷前调查，给李吉红贷款是集体研究的，不是他能够左右的，要求对其免除刑事处罚。辩护人叶叙华提出如下辩护意见，1、被告人雷发好的行为不构成违法发放贷款罪。从本案的证据可以证明，以农户联保方式、商户联保方式发放的小额贷款，贷款期限均为一年。被告人雷发好任信贷部主任及审贷会成员期间发放的小额贷款均已正常收回。自2013年年初开始，被告人雷发好即调离信贷业务部（调入综合管理部工作），既不是信贷部经理，也不是审贷会成员。本案没有收回的小额贷款，均系被告人雷发好离任信贷部主任及审贷会成员之后由别人审查签字发放出去的贷款，与被告人雷发好毫无关系。即使是在2013年年初信贷主管岗工作移交的混乱时期，对外发放的贷款也不是被告人雷发好签字的，而是他人仿冒被告人雷发好的笔迹在借款合同、借据代签的。2、公诉机关提交给法庭的《贷款合同》和《小额贷款（手工）借据》均系2013年以后的，不能成为指控被告人雷发好犯违法发放贷款罪的证据，从2010年开始直至2014年案发时止，所有农户或商户均有几次一年期的小额贷款，都是贷了还，还了后再贷的情况，每一次贷款均有独立且对应的《贷款合同》和《借据》，还款义务就履行完毕了，合同权利义务关系也就终止了。后面重新贷款的行为，从法律上讲，系银行与借款人之间重新建立贷款合同关系的行为，需要重新签订《贷款合同》、重新立下借据，事实上也重新签订了借款合同、重新立下了借据。这些没有还款的借款合同和借据，与前面已经还款了的《贷款合同》和借据毫无关系。不能因为后面的贷款无法收回，而追究被告人雷发好的责任。公诉机关并没有提交被告人雷发好犯违法发放贷款罪的合同和借据。3、虽然被告人雷发好任信贷部经理期间，发放的贷款中有部分不符合放贷条件，也不应追究被告人雷发好的刑事责任。首先，这些贷款均己收回，没有给银行造成任何损失。其次，对贷款申请、居民身份证等原始资料真实性审查应属信贷调查员的职责，而非信贷部经理雷发好的职责。贷款申请是否真实，申请贷款的表格资料是否系农户本人亲笔签名，是由信贷调查员完成的。其真实性，应当由信贷调查员负责。信贷部经理雷发好，只是对信贷调查员调查核实并签字确认的资料进行程序性审查。至于贷款申请不是农户亲笔签名、他人盗用农户的身份证以农户的名义骗取贷款的事情，雷发好既未经手，也不知情，更不应承担责任。雷发好的审查签字，只是“贷中审查”的一部分工作，雷发好审查签字之后，“贷中审查”还有两个环节，即分管副行长签字、审贷会审理，然后才能决定是否发放该贷款。因此，追究被告人雷发好的责任显然于法不公。本院于2018年3月1日委托沅陵县司法局对被告人金苗进行社区矫正社会调查评估，该局在规定的时间内没有进行评估。经审理查明：邮政储蓄银行办理贷款业务的基本操作规程分为三个部分。一、贷前调查，首先要主调查员和副调查员到现场进行调查，其信贷员的职责为对贷款申请人的家庭和经营场地的进行调查，收集申请人基本信息，生产经营信息，贷款用途信息和影像信息等；对于主要从事农业种植的农户了解种养殖模式、生产规模、投入成本和生产收入，购货渠道、产品的历史价格波动和现有市场价格，面临的主要风险；对于从事生产经营的商户，或者非农业生产经营的为主的农户，了解调查经营状况、经营历史、产业特点、竞争情况、生产经营场地位置、面积大小、生产流程等其他情况。二、贷中审查，贷款业务主管人在办理贷款系统中将贷款人提供资料及调查资料提交给审查岗或专职审批人审查，经过银行信贷部审查岗签字，要提交贷款人本人居民文档资料及影像资料，联保贷款应提交联保贷款额度申请表和贷款申请表、申请人有效身份证件复印件、商户贷款提交营业执照复印件、客户调查报告及客户信用详情、证明申请人拥有财产资料，经过信贷部经理审批签字，之后通过审贷会成员开会讨论决定，每次审贷会都必须做好会议记录，审贷会的成员将讨论结果通过后，就可以发放贷款。三、贷后检查，首次检查，在贷后2-3周，必须到贷款人经营场所进行现场检查，进行内外影像拍摄，客户是否正常经营。常规检查，每2个月进行一次电话检查，每半年进行至少一次实地检查；特别检查，对逾期超过3天的客户贷款，贷出款业务的主管去客户住所或经营场所进行特别检查和贷后逾期催收，其中要实际调查贷款人的资金实际用途，客户生产经营情况、经营收入、客户的担保人状况，客户贷款本息是否按时归还、逾期原因、不良原因，其他影响客户正常还贷款意愿的情况。一、被告人雷发好于2010年1月23日到2012年8月底（文件下发于2013年3月2日）任中国邮政储蓄银行沅陵县支行信贷部经理。被告人雷发好为完成银行贷款任务，赚取高额的绩效工资，不严格履行法定职责，明知客户李吉红、王安平、杜鹃（三人均已判刑）等人冒用他人名义虚构各种项目骗取银行贷款集中归自己使用，不认真履行审查及监管职责，为李吉红、王安平、杜娟（均已判刑）分别违法发放885万元、500万元、60万元，共计1445万元贷款。致使李吉红骗取的贷款本金5185279.59元、王安平骗取的3427529.48元贷款本金、杜娟骗取的182767.1元贷款本金，共计8631085.78元的贷款到期不能归还，给银行造成了重大经济损失。具体分述如下：ｌ、李吉红自2011年起先后多次冒用或借用150余人名义、编造虚假经营信息，伪造贷款资料以农户联保或商户联保方式从沅陵县邮政储蓄银行骗取贷款885万元归自己集中使用。被告人雷发好作为信贷部主管领导主任及审贷会成员，对李吉红名下所有贷款予以通过，先后共向李吉红违法发放贷款885万元。其余贷款用于偿还了以金某、李某1、卢某、全某、舒某1、文某、杨某2等7人名义进行的商户联保的贷款70万元本金；偿还了以张某10、（全某1）2人名义进行的农户小额贷款的10万元本金；已部分偿还了以冯某、李某2、李某3、李某4、梅某、全某2、全某3、舒某2、宋某、唐某、唐某1、唐某2、谢某、谢某1、杨某、张某11、张某12、张某8、张某13等19人进行的商户联保的贷款本金合计735388.69元，共偿还了贷款本金1535388.69元。偿还了表内正常利息、表内拖欠利息共计利、罚息2129331.72元。李吉红共用于偿还中国邮政储蓄银行本金及利息共计3664720.41元，致使李吉红骗取的贷款本金5185279.59元的贷款到期不能归还；2、2010年11月王安平通过他人了解到邮政储蓄银行沅陵县支行有种植加农户的农户联保小额贷款，每个农户可贷款5万元的信息。2011年王安平便以农户联保商户联保的方式到邮政储蓄银行沅陵支行贷款，后按期还清了本息。2012年上半年，王安平以开发鹿溪口油茶基地，扩大覃木溪砖厂经营规模的名义，与中国邮政储蓄银行沅陵支行工作人员颜某、舒某（均另案处理）互相勾结，先后借用和冒用沅陵县二酉乡、大合坪乡、北溶乡、沅陵镇的王某、孙某、吴某、粟某、卢某1、李某5、钟某、李某6等88人的身份信息，继续以农户联保的形式与中国邮政储蓄银行沅陵县支行签订农户联保借款合同贷款440万元，又利用丁某、刘某、黄某1，陈某、向某1、陈某1六人的身份信息，以商户联保的形式与中国邮政储蓄银行沅陵支行签订商户联保合同贷款60万元，共计贷款500万元，贷款期限一年。所得贷款均由王安平一人使用，分别用于其鹿溪口油茶基地开发、覃木溪砖厂、沅陵一中新校区基础开挖工程及其他开支。贷款逾期后，2013年3月，沅陵县邮政储蓄银行的工作人员颜某、舒某又为王安平的贷款办理了续贷和置换手续。王安平为上述贷款出具了书面担保承诺函。至案发王安平仅归还中国邮政储蓄银行沅陵县支行1572470.52元，尚欠3427529.48元。被告人雷发好作为信贷部主任和审贷会成员，对王安平名下所有贷款予以通过，先后共向王安平违法发放贷款，致使王安平骗取的贷款本金3427529.48元到期无法归还；3、2012年9月至2013年2月期间，杜娟通过中国邮政储蓄银行沅陵县支行信贷员舒某（另案处理），借用舒某3、赵某1、杨某3、张某14、张某、黄某、冉某、瞿某、（向某2）9人信息，以借款人扩大个体经营规模及从事油茶种植为由，骗取沅陵支行贷款共600000元，至2014年5月4日案发前，杜娟已经偿还沅陵支行上述贷款人名下贷款本金160093.31元，利息57139.59元，在案发前给银行造成了经济损失382767.1元。案发后杜娟于2014年5月22日偿还沅陵支行舒某3、赵某1、张某14、黄某、向某2名下本金174785.44元,利息25214.56元,共计200000元。至此,杜娟骗取沅陵支行贷款600000元后尚有182767.1元没有归还。被告人雷发好作为信贷部主任及审贷会成员，对杜娟名下所有贷款予以通过，先后共向杜娟违法发放贷款，致使杜娟骗取的贷款182767.1元本金到期无法归还。二、被告人金苗系怀化市湘怀人力资源有限责任公司于2008年4月到2014年期间被派遣至中国邮政储蓄银行沅陵县支行工作，任该行信贷员。被告人金苗作为李吉红在沅陵县邮政储蓄银行贷款的客户经理，为了完成银行贷款业务，赚取高额的绩效工资，在明知李吉红不符合贷款主体资格冒用或借用他人名义骗取贷款集中使用的前提下，不履行贷前调查职责，并积极协助为李吉红提供借名身份信息和伪造各种贷款资料，先后共向李吉红违法发放贷款885万元，致使李吉红骗取的贷款本金5185279.59万元贷款本金到期不能收回，给银行造成了重大经济损失。沅陵县公安局经侦大队在办理李吉红、王安平、杜鹃骗取贷款的案件中，发现雷发好、金苗有犯罪的行为，2014年8月6日9时传唤金苗后，金苗到公安机关在接受询问时，如实的供述了自己的犯罪事实，次日8时，公安机关传唤雷发好后，雷发好到公安机关在接受询问时，也如实的供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经法庭质证、认证并经查证属实的下列证据证明：1、户籍证明2份，证明被告人雷发好、金苗的基本情况。2、到案经过，沅陵县公安局民警符晓平、谭建华出具两份到案经过，证明本案被告人雷发好、金苗分别经传唤到案的经过。3、沅陵县公安局经侦大队情况说明2份，证明在办理李吉红、王安平、杜鹃骗取贷款的案件中，发现雷发好、金苗有犯罪的行为，于2014年8月6日9时传唤金苗，雷发好主动到公安机关投案。4、中国邮政储蓄银行沅陵县支行文件1份，证明2010年1月23日沅邮银发【2010】13号《关于明确部室工作人员职责的通知》的规定，雷发好主持信贷部全面工作。负责信贷风险管理、拓展、督导并协助逾期催收工作、完成领导交办的其它工作。5、沅邮银发【2010】43号、【2012】35号《关于行领导工作分工的通知》2份，证明2010年12月1日，雷发好系行长助理，协助行长具体分管公司业务、信贷业务部和综合管理部（只负责资产保全、风险合规）等工作。6、怀化市湘怀人力资源有限责任公司于2016年1月14日出具证明1份，证明金苗于2008年4月到2014年期间被该公司派遣至中国邮政储蓄银行沅陵县支行工作。7、（2015）沅刑初字第21号、（2015）怀中刑二终字第124号刑事判决书各1份。证明2010年10月至2013年3月期间，李吉红自己借用了本县五强溪镇学堂坪村、七甲坪镇、沅陵镇以及通过张某1、胡某、张某3联系提供本县筲箕湾镇九龙山村、通过张某2联系提供马底驿乡洞头村等地共125人村、居民的身份、户籍信息，假冒他人名义，并伪造他人签字按手印、编造虚假经营信息等欺骗手段，以每名农户贷款5万元骗取贷款。其中2010年12月23日至24日，以谭某等6人名义贷款30万元；2011年1月17日至11月13日，以张某15等66人名义贷款330万元；2012年1月15日至12月25日，以唐某3等21人名义贷款105万元；2013年1月13日至3月18日，以唐某4等32人名义贷款160万元。共骗取中国邮政储蓄银行沅陵县支行贷款625万元归被告人李吉红个人使用。李吉红与金苗还假借原沅陵县属雄鹰房地产开发商名下已还本付息的26名购房户名义，以商户联保的小额贷款方式，每名商户贷款10万元，于2011年5月6日至12月16日，李吉红以唐某等26人名义贷款260万元，骗取中国邮政储蓄银行沅陵县支行贷款260万元归李吉红个人使用。李吉红共骗取885万元贷款。共偿还了贷款本金1535388.69元。偿还了利、罚息2129331.72元。李吉红共用于偿还中国邮政储蓄银行本金及利息共计3664720.41元。8、（2015）沅刑初字第202号刑事判决书1份，证明2012年9月至2013年2月期间，杜娟在中国邮政储蓄银行沅陵县支行，借用舒某3、赵某1、杨某3、张某14、张某、黄某、冉某、瞿某、（向某2）9人信息，以借款人扩大个体经营规模及从事油茶种植为由，骗取贷款共600000元，至2014年5月4日案发前，杜娟已经偿还沅陵支行上述贷款人名下贷款本金160093.31元，利息57139.59元，在案发前给银行造成了经济损失382767.1元。案发后杜娟于2014年5月22日偿还沅陵支行舒某3、赵某1、张某14、黄某、向某2名下本金174785.44元,利息25214.56元,共计200000元。尚有182767.1元没有归还。9、（2017）沅刑初字第150号刑事判决书1份，证明2011年王安平便以农户联保商户联保的方式到邮政储蓄银行沅陵支行贷款，后按期还清了本息。2012年上半年，王安平以开发鹿溪口油茶基地，扩大覃木溪砖厂经营规模的名义，与中国邮政储蓄银行沅陵支行工作人员颜某、舒某互相勾结，先后借用和冒用沅陵县二酉乡、大合坪乡、北溶乡、沅陵镇的王某、孙某、吴某、粟某、卢某1、李某5、钟某、李某6等88人的身份信息，继续以农户联保的形式与中国邮政储蓄银行沅陵县支行签订农户联保借款合同贷款440万元，又利用丁某、刘某、黄某1，陈某、向某1、陈某1六人的身份信息，以商户联保的形式与中国邮政储蓄银行沅陵支行签订商户联保合同贷款60万元，共计贷款500万元，贷款期限一年。所得贷款均由王安平一人使用。2013年3月，沅陵县邮政储蓄银行的工作人员颜某、舒某又为王安平的贷款办理了续贷和置换手续。王安平为上述贷款出具了书面担保承诺函。至案发王安平仅归还中国邮政储蓄银行沅陵县支行1572470.52元，尚欠3427529.48元。10、李吉红骗取贷款明细两份，证明李吉红以张某2、张友等150人的名义采取农户联保、商户联保的方式借款885万元。11、身份证复印件、常住人口登记卡、中国邮政储蓄银行个人贷款放款单、中国邮政储蓄银行小额贷款（手工）借据、中国邮政储蓄银行“好借好还”小额贷款申请表、小额联保借款合同、农户小额贷款客户及家庭经济情况调查表各151份，证明李吉红借用的151余人身份信息在银行办理贷款的详细资料，其中2010年12月23日至24日，以谭某等6人名义贷款30万元；2011年1月17日至11月13日，以张某15等66人名义贷款330万元；2012年1月15日至12月25日，以唐某3等21人名义贷款105万元；2013年1月13日至3月18日，以唐某4等32人名义贷款160万元；2011年5月6日至12月16日，以唐某等26人名义贷款260万元。12.证人李吉红的证言，证明2010年4月8日，他在沅陵县农业发展银行的400万元贷款到期，准备续借。沅陵县邮政储蓄银行领导和工作人员口头承诺，他可以贷款500万元，他按照邮政银行信贷部的要求办好了资产评估报告及他名下房产的分户手续，信贷部开审贷会后，报怀化市邮政储蓄银行信贷部审批没有通过。在与银行工作人员协商过程中，银行工作人员提出以农户联保的方式贷款，他同意了。从2010年下半年至2011年下半年，他自己以七甲坪镇、五强溪镇亲属、朋友的名义用农户联保的方式到沅陵县邮政储蓄银行贷款300多万元。2011年的时候，他和张某1、粟某1合伙投资经营的贵龙矿业公司缺乏资金，在筲箕湾镇通过张某1找了30个人，通过张某3和胡某找了20人，贷款总额是200多万元，有一部分他投资到了贵龙矿业公司，有一部分用于还银行贷款的利息。2011年的时候，通过张某2在马底驿乡洞头村向亲朋好友借了身份证及户籍本19个，贷款总额95万元，其中8万元借给了张某2，剩余87万元用于偿还银行的利息及贵龙矿业的日常开支。在沅陵镇他找亲朋好友帮忙，贷款50万元左右。邮政储蓄银行工作人员将别人归还给银行的贷款转借给他80万元，约130万元，这笔钱用于偿还银行本息及贵龙矿业的日常开支。在2013年6月份之前他一直在支付利息，资金周转困难，无力偿还，他共在贵龙矿业投资430万元，剩余400多万元都还贷款本金和利息。13、证人张某1的证言，证明2010年粟某1、李吉红向他贵龙矿业有限公司进行投资时，李吉红在沅陵县邮政储蓄银行进行贷款，他帮李吉红找了30个人，每个人贷款5万元，一共贷了150万元。2013年李吉红提出撤资，他以贵龙矿业有限公司名义写了一张借条，李吉红共投资357.2411万元。14、证人胡某的证言，证明2011年他找了姚某、姚某1、李某6的户籍本和他本人的身份证交给了李吉红帮忙贷款，后沅陵县邮政储蓄银行工作人员到贵龙矿业公司办理贷款手续，具体贷款他不清楚。15、证人张某2的证言，证明2011年他向李吉红借款时，李吉红叫他帮忙找了19个人的身份证复印件，在沅陵县邮政储蓄银行，李吉红以他提供的19个人办理了贷款。16、证人张某3的证言，证明2009年底的一天，李吉红叫他帮忙找几个人的身份证复印件在沅陵县邮政储蓄银行办理贷款，他把自己以及老婆冯某1等15人身份证复印件交给了李吉红，这15个人本人都没有去沅陵县邮政储蓄银行办理过贷款业务等手续。17、证人杨某的证言，证明2010年，舒某找到她说要借身份证复印件。她就将她和老公李某3的身份证复印件借给了舒某。她没有去过沅陵县邮政储蓄银行办理过有关贷款手续。18、证人张某4的证言，证明2011年的时候，她女婿李吉红带着她到沅陵县邮政储蓄银行，签字，照了相，办理了贷款手续，她也没管这贷款的事了。19、证人瞿某1的证言，证明2011年的时候，他哥哥张某1借了他两口子的身份证，以他们的名义去银行贷款，他把身份证借给了张某1。后几个银行工作人员到公司办手续，要他们签字按手印、照相。他和老婆都没有收到过贷款资金，也不知道贷款了多少钱。20、证人张某5的证言，证明他和妻子李某7、女儿张某16都没有在沅陵县邮政储蓄银行办理过贷款。2011年前后，他曾经将他们的身份证借给张某1，张将身份证复印之后退还给他。21、证人周某的证言，她没有在沅陵县邮政储蓄银行办理过贷款。2012年底的一天晚上，李吉红带着几个银行工作人员到她家，借户口本办贷款，她把自己和儿子唐某2的身份证给了李吉红。随后，银行工作人员就给她和儿子拍了照，又叫她们签字按手印。22、证人羊某的证言，2011下半年，李吉红用她和老公唐某5户口到银行贷款，银行工作人员到学堂坪办贷款手续，她签字按手印并照相。23、证人张某6的证言，证明他侄儿张某2借身份证和户籍本办理贷款。他没有办理过关于贷款的签字按手印等手续。24、证人向某的证言，证明张某2找他提供身份信息，从邮政储蓄银行办贷款，他同意了并将身份复印件给了张某2。25、证人张某7的证言，证明在2012年的时候，在七优米业公司办公室，李吉红向她及其他一起的同事借身份证办贷款，她将自己和老公宋某1的身份证复印件给了李吉红。李吉红带着邮政银行的工作人员到公司办公室办贷款手续。26、证人张某8的证言，证明李吉红带着邮政储蓄银行的工作人员到七优米业厂里来，找他借户口本，在邮政储蓄办贷款，他就给了身份证，银行工作人员叫他在贷款协议上签名按手印，还拍了照。27、证人李某的证言，证明2012年，他在七优米业公司工作。李吉红找他借户口本办贷款，带着银行工作人员到厂里来，他和爱人梅某到厂里办了贷款手续，在贷款协议上签字按手印，还拍了照。28、证人田某的证言，证明2012年，李吉红向他借身份证、户籍本办贷款。李吉红带着几个工作人员到他家，需要以他的名义办贷款，他就同意了，银行工作人员办了手续，在贷款协议上签字按手印，拍了照。29、证人全某的证言，证明她在七优米业工作，李吉红在办公室向他和张某7等几个人借身份证去邮政储蓄银行办理贷款，银行工作人员到了办公室，她签了字、按了手印、并照了相。30、证人全某1的证言，证明李吉红找他借身份证贷款，他将妻子全某2的身份证也借给了李吉红。他们没有去办过贷款手续。31、证人鲁某的证言，证明2010年的时候，李吉红向他借身份证办理贷款，带着几个银行工作人员到七甲坪办理贷款，他签字按手印、照相。32、证人舒某的证言，证明2010年下半年至2013年上半年期间，李吉红在沅陵县邮政储蓄银行陆续以农户、商户联保的方式利用100多个人的名义贷款，一共贷款是800多万，他给金苗担任副调期间，到七甲坪办理了30多个人的贷款手续，办理贷款的大部分资料都是他和金苗在办公室编造的。2011年夏天的时候，他和金苗还一起在贵龙矿业驻华天的办公室为胡某提供的20多个农户办理了贷款手续。这20多个人除了身份证、户籍本的复印件是真实的外，其他所有贷款材料都是伪造的。还有一部分贷款是李吉红提供身份证、户籍本复印件，金苗直接拿这些复印件开户，银行打款后，金苗再补有关的贷款资料，贷款流程次序颠倒。贷款给李吉红实际上一开始全体信贷部人员已经达成了共识，李吉红得大部分贷款是没有开审贷会的，直接填好审贷会的内容，并催促信贷员将已经发放给李吉红得贷款相关资料完善并存档。王安平在沅陵县邮政储蓄银行贷款大部分业务都是他和颜某一起办理，王安平在沅陵县邮政储蓄银行所有贷款是通过颜某的岗位发放出去的，但颜某不会操作电脑，所以每次都是他拿颜某岗位权限在电脑上负责王安平的贷款手续的办理，2009年至2013年期间，王安平使用他人名义在沅陵县邮政储蓄银行陆续续办理了商户联保及农户联保贷款，使用该他人名义贷款500多万元。跳过了信贷审查岗，审贷会审查，在领导的默许下违规操作办理的。在初期沅陵县邮政储蓄银行信贷业务发展的时候，为了抢占信贷放款额度，只要王安平提供了其名下人员的身份信息，他和颜某就直接先将贷款钱发放给王安平，就直接跳过信贷部审查岗，审贷会审查等办理贷款手续流程，之后由他和颜某在对完善王安平名下人员的贷款资料，这种操作模式就是先放钱，再补资料，完全是逆流程操作发放贷款，这种逆流程操作模式是在张某9和雷发好默许下完成的。2010年的时候，王安平之前贷款信用度比较好，还款比较准时，2011年3月份，张某9到银行担任行长，注重发展信贷业务，王安平办理贷款，行领导张某9、雷友好与王安平商定好贷款后，就指定他和颜某一起办理银行贷款的各项手续，以王安平在沅陵镇白岩村所开农村合作社的名义，办理了农户联保贷款440万元的贷款，有110万元是商户联保贷款，这些被借名和冒名贷款的农户的身份证复印件大部分是由王安平是供的，商户人员都是由他们银行提供的人员，是雄鹰房地产开发有限公司贷款人的身份信息转到了王安平名下，还有一部分是原凤凰景城名下的贷款人员的身份信息。2013年3-4月份，银行贷款到期后，贷款置换，是经过张某9行长同意，雷发好是作为王安平贷款置換的责任催收人，这次置换大概有400多万元，这些置换手续全部都是由他和颜某一起办理的置换贷款手续，又不能继续贷款置換，最终造成贷款逾期。杜娟在邮政银行共贷款140多万元，杜娟贷款都是经过邮政银行信贷部审贷会讨论通过的，并以农户联保及商户联保的方式给杜娟贷款，同意以农户联保的方式贷款50万元给杜娟，是他与颜某在杜娟陪同下帮10户农户办理了照相、签字手续。到2013年这笔贷款杜娟置换过三次。第二次杜娟采用商户联保的方式，以唐某6、刘某1、（杨某3）3人的名义贷款30万元，也是他与颜某到3户的商铺办理照相、签字手续，这笔贷款杜娟置换了二次。杜娟第三次贷款是以6户商户联保方式贷款60万元，由他与颜某办理的手续，到2013年年底，杜娟偿还了3户30万元的贷款。33、证人颜某的证言，证明因为李吉红的500万元的抵押贷款变成农户联保方式贷款。他们是开会通过的，要李吉红提供人的资料，金苗、胡某1完善签字、按手印手续、收集照相资料，杨某1、雷发好负责审批。王安平在田某1担任银行行长期间，贷款是全部还清了。张某9调到沅陵县邮政储蓄银行担任行长后，大力发展信贷业务，张某9行长和雷发好经建理就与王安平商定好贷款事项后，在会议上直接指定他和舒某帮王安平办理贷款手续，所以说王安平贷款办理是经张某9行长和雷发好经理两个领导商定好，他和舒某只是完善王安平的贷款手续。贷款户身份信息部分是王安平自己提供的，另一部分是舒某复印原来凤凰景城贷款户存于沅陵县邮政储蓄银行的身份信息。因为他不会操作电脑，而舒某又没有权限，所以都是舒某利用他的权限负责电脑操作这块，其他手续都是由他和舒某共同去办理的。还证明王安平贷款的470万元一直在循环使用，在行长张某9召开王安平贷款会议时，安排他和舒某负责给王安平办理贷款，王安平的贷款集中使用，而行领导全部都清楚，只要王安平提供身份信息，他们就逆向操作，先放款后完善各项手续。由他和舒某在办公室完善好贷款申请表，后他和舒某及王安平拿这些资料去补签字和捺印，有些人是本人签字和捺印，有些是被人代签字和捺印的；之后的审查岗审查、审贷会审查都是之后补的手续，实际上是没有通过审查岗审查和审贷会审查就直接放款了。杜娟在他们银行贷款时，他是杜娟贷款的主调，贷款是由他发放的，但联系及收款是由舒某负责。杜娟在他们银行贷款是采用商户联保和农户联保的方式，每户经营户可以贷款10万元，贷款期限为一年。农户联保就是一户从事养殖、种植的农户可以贷款5万元，贷款期限为一年，但必须是由3户到5户不等一起联合贷款，相互承担风险。杜娟在邮政银行贷款约3笔共100多万元，对于杜娟的3笔贷款，银行信贷部开过审贷会，讨论结果是以农户联保及商户联保的方式给杜娟贷款，但要杜娟自己找人来办理贷款手续，所以他们在帮贷款人办理贷款手续时，贷款人虽然没有明说贷款是给杜娟的，但银行内部都清楚这些贷款应该是杜娟用了，而根据银行贷款规定，将农户及商户联保贷款集中给一个人使用是违反银行贷款规定的。杜娟大概还了40多万元本金。34、证人杨某1的证言，证明2010年10月份，李吉红办理500万元抵押贷款，手续上报怀化邮政储蓄银行没有审批。信贷部召开了一次关于李吉红贷款的专门会议，同意以小额贷款方式贷款给李吉红。金苗先收集资料，再拿这些人员身份证复印件开户。先将贷款给李吉红，再由金苗完善资料并送她审查，补审查记录和审贷会会议记录。她于2009年5月至2014年4月份一直在中国邮政储蓄银行沅陵县支行的信贷部审查岗担任审查员一职。王安平是从2010年至2013年开始在邮政储蓄银行开始办理贷款，这500万元贷款也是陆陆续续借用或冒用100多人的名义在银行进行贷款的。在2012年年初的时候，凤凰景城房地产开发公司将邮政储蓄银行的所有贷款还清，所以凤凰景城房地产开发公司名下的员工的贷款身份信息全空出来了，行长张某9要信贷部大力发展业务，曾多次问过王安平要不要贷款，至于王安平是如何用这些身份证信息办理贷款的，他不清楚。35、证人赵某的证言，证明她参加过李吉红一次贷款会议，最后清查李吉红贷款数时，才知道李吉红在沅陵县邮政储蓄银行贷款了700多万元。她没有分管信贷部工作。所以王安平的贷款，她不清楚。2013年年初对王安平贷款清查时，才知道王安平银行贷款的事，王安平资金周转有困难，要求邮政储蓄银行帮他进行续贷，银行就多次对王安平这个续贷问题进行开会，张某9行长开会要求必须对王安平名下的贷款进行置换。就要王安平追加抵押物，王安平就拿沅陵县沅陵镇覃木溪村的砖厂和大合坪乡的一个林场做抵押，但这个两个抵押物到办不了他项，最后就这两个抵押物没有办理成功，王安平就提供了很多财产证明，通过置换达到确权，压降额度，制定还款计划，再由银行信贷部的雷发好作为责任催收人，银行陆续办王安平办理置换的各种手续，王安平先拿出100万元进行置换，通过多次置换，一共置换出440万元的贷款。36、证人胡某1的证言，证明金苗是李吉红贷款调查的主调，他是副调，他只是参与李吉红一小部分的副调工作，每一笔贷款贷必须要经过信贷部审查岗审查，由信贷部经理的审批签字，审贷会成员开会，还有一个主管信贷部领导必须要参加审贷会，每次审贷会都有会议纪要，参会人员都要签字。王安平办理贷款是先放款，后补办手续，逆流程操作的违规情形，王安平的贷款440万元置换后，至今逾期未还。就是因为王安平贷款逾期，才将雷发好调离的，由他担任信贷部经理，在对于王安平贷款逾期进行置换的问题，他只应行领导要求列席参加，其他王安平贷款置換的事，他一概没管。37、证人张某9的证言，证明他是在2012年4月1日至2013年6月在沅陵县邮政储蓄银行担任行长的。他调来沅陵县邮政储蓄银行的时候，李吉红的贷款已经全部贷出去了。他于2012年4月至2013年6月份任沅陵邮政储蓄银行行长。王安平是从2010年8月份就开始在沅陵县邮政储蓄银行办理农户联保贷款，2011年8月份办理了11户商户联保贷款。这些贷款办理一年一次办理续贷，办理过多次续贷。商户联保与农户联保的单笔贷款期限为1年，但这两种方式的贷款方式可以授信有效期是2年时间。在这2年之内，贷款人如果把贷款的钱还清，就可以马上继续贷款同样额度的贷款，贷款人可以在2年内申请1年期限的贷款，这方式的贷款就是续贷，也就是说贷款人最长用贷款到3年的时间。贷款人在邮政储蓄银行进行续贷，只要经过信部的经理签字就可以进行续贷，不在需要开审贷会，也不要银行行长签字。2013年3月份的时候王安平名下所有人员贷款全部逾期，王安平又无力偿还580万元贷款，王安平就向行提出置换贷款的要求，一开始他要求王安平将所有贷款结清，但王安平无法结清贷款并使贷款全部逾期，王安平名下贷款逾期后导致了省总行重点关注沅陵县邮政储蓄银行，之后他们就找到王安平协商置换贷款的要求，并对王安平的置换贷款进行多次会议，独立审批人李冬平就要求雷发好为王安平名下贷款进行催收担保，他们就王安平置换贷款的协商的相关事由向市分行进行汇报，市分行主管行长曾桂珍我行王安平贷款逾期问题提出四点要求，我回到行里后就我行不良贷款风险缓释按曾桂珍提出的四点要求在会议上进行具体安排要求：王安平置换贷款的抵押和担保函的签署都由副行长负责把关，就要求王安平名下贷款由原经办人员负责办理贷款手续，并要求经办人员帮王安平办理贷款程序必须合规，叠加担保必须到位，还款计划必须可行，面签必须到位，具体王安平贷款置换，他没有进行过多干预，由于市分行发现他行信贷部存在没有进行审批就发放成功的贷款，而整个行领导班子对此情况也不知情，所以就明确问要求沅陵县支行行长必须在放款单上签字（不是审批贷款）以证明知晓此事，在王安平所有放款单上都有我的签字。在2013年3月份的时候，给王安平置换了贷款440万元（原王安平农户联保贷款是470万元，要求偿还30万元本金后，给王安平置换了440万元），在他调离沅陵县之前，王安平名下贷款都按照还款协议偿还贷款。38、证人田某1的证言，证明他在担任沅陵县邮政储蓄银行行长期间，2010年下半年李吉红到沅陵县邮政储蓄银行办理抵押贷款500万元而没有成功。对于李吉红以农户联保、商户联保贷款的事，雷发好或其他信贷部工作人员都没有向他汇报过，贷款逾期后，他才知道。39、证人王安平的证言，证明他在2010年11月到邮政储蓄银行咨询、了解到沅陵县邮政储蓄银行有种植加农户的形式办理农户联保贷款，每个农户可以贷款5万元，贷款项目的具体贷款流程，当时信贷部的经理雷发好、舒某、颜某等人都在。他和张海就与农户及周边村的几个村支书开会讨论开发鹿溪口油茶基地合作社的事，也得到这些村民及几个支书的支持，有一些村民同意在沅陵县邮政储蓄银行办理贷款入股鹿溪口油茶基地合作社形式在主沅陵县邮政储蓄银行办理贷款，之后由他和张海在沅陵县邮政储蓄银行申请给这些农户办理ｌ70万元贷款手续。他在沅陵县凤凰城房地产开发有限公司担任工程项目部经理，后以凤凰景城房地严开发有限公司的土地手续和房产手续做抵押办理贷款，在2010年11月份至2011年4月份开始在沅陵县邮政储蓄银行办理大额贷款，办理了470万元贷款，这470万元的贷款是由沅陵县邮政储蓄银行信贷部舒某和颜某办理的贷款手续，其中鹿溪口开办油茶基地农村合作社170万元，凤凰景城房地产开发有限公司贷款300万元，其中包含商户联保贷款的30万元（分别是我、王某1、高某），在2012年过年前全部还清。2012年上半年的时候，沅陵县邮政储蓄银行调来一个叫张某9的新行长，张某9行长主动找他，还有信贷部的工作人员雷发好、舒某、金苗、颜某、胡某1都在场，张某9就鼓励他续贷。之后就由银行工作人员直接帮他办理了续贷手续，具体怎么办的他也不清楚，最后就给了他440万元的贷款，他就将这440万元用于鹿溪口油茶基地合作社开发。2013年3-4月份，银行贷款到期后，张某9又给他办理了440万元续贷，其中包括110万元的商户联保的续贷（都经过张某9行长签字同意的），当时他写了担保函和还款协议，雷发好是负责催收担保人并签字。提出要有一定的抵押物，将这些贷款变成商务抵押类贷款，他将房产证、油茶基地、砖厂营业执照等都抵在沅陵县邮政储蓄银行了，还要求他本人写了一份担保函、一份还款计划书，都经过张某9行长签字同意的，当时他写了担保函和还款协议，雷发好是负责催收担保人并签字。至于续贷都是由沅陵县邮政储蓄银行工作人员一手办理的，他们工作人员是怎样操作的，他就不清楚了，他就直接拿银行存折卡，将这些钱取出并用于油茶基地。110万元的商户联保续贷是以他、王某1、高某、雷某、谢某2、刘某、陈某1、陈某、丁某、向某1、黄某1等11个人的商户联保贷款是以扩大覃木溪砖厂的建设为名义在沅陵县邮政储蓄银行办理的贷款，其中王某1、高某的贷款资金是他们自己使用了，雷某和谢某2是他们取出投入到我砖厂了，其他钱都投入到覃木溪砖厂的建设了。40、证人杜娟的证言，证明2010年，她以唐某6的名义贷款10万元，是邮政银行舒某帮她办理的手续，下半年她想想增加贷款额度，找到舒某后，以杨某3、刘某1名义办理了30万元手续，她陆续以张某14、张某17、黄某、冉某、瞿某、黄某2、张某18、（宋某2）8人的名义到邮政银行贷款40万元，这次是她带着这些人到银行照相，让他们签名，按手印，由舒某帮忙办理的贷款手续。这笔贷款也进行过续贷。2012年10月，因她经营投资公司，她以舒某3、赵某1、陈某2、陈某3、高某1、舒某4的名义贷款60万元。这笔60万元的贷款进行过一次续贷。也是舒某帮忙办理的。上述贷款，截止到2014年5月23日，她共欠邮政银行贷款本金541177.13元，欠利息86944.26元，本息共计628121.39元。41、中国邮政储蓄银行与王安平的担保函1份及还款计划保证书1份，证明2013年3月13日王安平因经营项目缺少流动资金周转，不能按期归还贷款，因此申请向沅陵县邮储银续贷以缓解还款压力，自愿为田某2、田某3等88人的440万元及王某1、高某等11人的110万元贷款提供连带责任担保，并自愿提供以本人名下的企业、家庭资产作为连带责任担保，保证在2013年8月份一次性结清80万元贷款，并从2013年5月份起，每月还贷款本金15万元至贷款全部结清。担保人王安平，责任催收担保人雷发好。42、王安平贷款资料、贷款申请报告、个体工商户经济户口登记表、个体工商户营业执照（沅陵县覃木溪裕和砖厂）、税务登记证复印件（沅陵县覃木溪裕和砖厂）各1份，证明沅陵县覃木溪裕和砖厂2011年10月15日成立，法人代表王安平。43、中国邮政储蓄银行有限责任公司沅陵县支行关于王安平集中使用小额贷款情况的汇报、王安平集中使用贷款明细、逾期贷款率分析统计表1份，证明中国邮政储蓄银行沅陵县支行于2013年3月6日就王安平集中会用小额贷款的情况向市分行领导汇报。44、身份证复印件、中国邮政储蓄银行个人贷款放款单、中国邮政储蓄银行小额贷款（手工）借据、小额联保借款合同等相关银行贷款文件若干份，证明王安平借用的100余人身份信息在银行办理贷款的详细资料。45、杜娟名下集中使用客户明细，贷款结算试算（瞿某、刘某1、杨某3、黄某2、黄某、冉某）6张，证明杜娟名下集中使用客户总计拖欠本金541180.13元，拖欠利息212087.04元，本息合计753264.17元（截止日期：2015年5月13日）。46、身份证复印件、中国邮政储蓄银行个人贷款放款单、中国邮政储蓄银行小额贷款（手工）借据、小额联保借款合同等相关银行贷款文件若干份。证明杜娟借用的13人身份信息在银行办理贷款的详细资料。沅陵县支行小额贷款审查审批表、商户小额贷款情况调查表、个人贷款放款单、贷款借据、小额联保借款合同、小额贷款联保协议书、分期贷款还款计划表，证明（1）、2012年8月14日沅陵县支行通过审查、审批以贷款人需要扩大经营、进货为由发放小额贷款一笔10万元，贷款手续上签名为杨某3；发放商户联保贷款二笔各10万元，贷款手续上签名为唐某6、刘某1。贷款手续中沅陵县支行工作人员舒某作为主调、颜某作为辅调、雷发好作为审贷会成员签名。（2）、2012年12月14日沅陵县支行以贷款人需扩大油茶种植规模为由发放农户联保贷款一笔5万元，贷款手续上签名为向某2。该笔贷款沅陵县支行工作人员颜某作为主调、金苗作为辅调、雷发好作为信贷主管在贷款手续上签名。（3）、2012年12月13日沅陵县支行通过审查、审批以贷款人需扩大油茶种植规模为由发放四笔农户联保贷款，每笔5万元，共计20万元，在上述四笔贷款手续上的签名分别是冉某、张某18、黄某2、瞿某。沅陵县支行工作人员颜某作为主调、金苗作为辅调、雷发好作为信贷主管在贷款手续上签名。（4）、2012年12月12日沅陵支行通过审查、审批以贷款人需扩大油茶种植规模为由发放三笔农户联保贷款，每笔5万元，共计15万元，在上述三笔贷款手续上的签名分别是张某17、张某14、黄某。沅陵县支行工作人员颜某作为主调、金苗作为辅调、雷发好作为信贷主管在贷款手续上签名。（5）、2012年9月27日沅陵支行通过审查、审批以贷款人扩大经营为由分别发放了二笔商户联保贷款，每笔10万元，共计20万元，并约定了借款期限及还款方式。在上述二笔贷款手续上的签名分别是舒某3、赵某1。沅陵县支行工作人员舒某作为主调、颜某作为辅调、雷发好作为信贷主管在贷款手续签名。47、被告人金苗的供述及辩解，证明2010年10月份左右，李吉红来到沅陵县邮政储蓄银行要办理农户联保的方式贷款100万元业务，交了申请材料给银行，他和胡某1、舒某三人一起到沅陵县七甲坪李吉红父亲李某8所开的七优米业及养猪场进行了解调查，李吉红父亲李某8的七优米业公司具备担保人的条件，沅陵县邮政储蓄银行就同意贷款给七优米业公司名义上班的20个农户，他们三人到七优米业公司的办公室帮这20个衣户办理照相、签字、按手印、收集资料等关贷款手续，沅陵县邮政储蓄银行就贷款给李吉红的，因为沅陵县邮政储蓄银行对李吉红的资产调查过，所以也都比较放心贷款给李吉红。2010年11月份，李吉红准备贷款500万元，因怀化市邮政储蓄银行领导拒绝签字而没有成功。他与雷发好、舒某、杨某1、胡某1、颜某开会决定以农户、商户联保方式贷款给李吉红，要李自己找农户，以农户名义进行贷款。2010年底，他们与李吉红到五强溪镇学堂坪村、五强溪集镇，以20-30个人农户联保方式贷款的办理贷款手续，约100多万元，2011年上半年，因李吉红在贵龙矿业投资，由贵龙矿业的法人代表提供了30个人，胡某提供了15个人的身份证复印件，他和舒某也办理了贷款手续。2011年6月份，李吉红通过张某2找了19个人的身份证复印件，办理贷款手续。2012年，李吉红急需用钱，由他与舒某、杨某4、颜某提供了12个雄鹰房地产开发商名下的商户贷款人员，每人贷款10万元，将商户贷款转到了李吉红名下，李吉红自己也找了沅陵镇的一些人，以他人名义贷款，共找了151个人。这些贷款他们一般都没有调查，只要他们签名、按印、照个相就可以了，因为知道是给李吉红贷款，所以办理贷款的大部分资料是他在办公室编造的，胡某1和颜某都一起做过类似的调查表。信贷部就李吉红续贷情况向田某1、张某9行长汇报过，他们也是应该知情的。48、被告人雷发好的供述及辩解，证明2009年3月至2013年3月其在沅陵县邮政储蓄银行担任信贷部经理，负责贷款审批工作。在2010年的时候，李吉红来沅陵县邮政储蓄银行申请贷款100万元，贷款理由是七优米业公司稻谷的收割，七优米业公司里名下种植户来进行农户联保的方式贷款，每户可以申请贷款5万元，但必须要由的七优米业公司作担保，才能贷款成功，最后李吉红就用七优米业种植户的名义贷款了100万元。在2010年年底省里、市里给沅陵县邮政储蓄银行下达了每年完成一定数额的贷款业务，为了完成贷款业务，沅陵县邮政储蓄银行信贷部内部就进行开个讨论会，讨论了解一些可以达到要求的贷款客户，信贷员金苗在讨论会上讲李吉红已经在沅陵县农业发展银行贷款400万元，可以把李吉红这个贷款业务争取过来。对李吉红的资产进行了解调查，李吉红父亲李某8有一家七优米业公司、一个养猪场，李吉红有两台车、两处房产、还有土地，房产都有房产证，土地也有土地使用证，大概价值1000万元左右，李吉红也提供了资产及房产资料，由他和田某1行长、金苗整理好资料向怀化市邮政储蓄银行汇报，当时怀化市邮政储蓄银行的陈副行长和信贷部的总经理胡业文口头承诺可以贷款500万元给李吉红。他告诉李吉红只能贷款100万元，要直接贷款500万元是贷不了，必须要分5笔办理，将手续整理好后，他和田行长、金苗到怀化市邮政储蓄银行帮李吉红办理贷款事项，但因为种种原因，怀化市邮政储蓄银行的相关领导拒绝签字，贷款没办理下来。回来之后，沅陵县邮政储蓄银行就与李吉红协商贷款事项，了解到李吉红已经将农业发展银行的400万元贷款给退了。为了促成这笔贷款业务以完成上级业务部门下达的贷款指标任务，他就向时任怀化市邮政储蓄银行信贷部副总经理的张某19汇报，张某19建议以农户联保的方式将500万元的金额化整为零贷款给李吉红，之后他就向当时的田某1行长和主管信贷的赵某副行长汇报，他们就让信贷部先行讨论，如果能够这样操作就按照程序操作，他在信贷部主持召开了专门会议，金苗、舒某、胡某1、颜某、杨某1等人参会，会议主要研究讨论采取农户联保方式给李吉红发放贷款的具体事项，讨论结果是大家都同意采取农户联保的方式贷款给李吉红，将信贷部讨论的结果给沅陵县邮政储蓄银行的田某1行长和赵某副行长又汇了报，田行长和赵副行长也同意以农户联保的方式化整为零给李吉红办理贷款，但要李吉红自已找农户来集中办理贷款手续，之后我们沅陵县邮政储蓄银行信贷部就分批给李吉红办理了这100多个人贷款手续。从2010年年底至2011年年底将贷款分批办理完，这种贷款期限只有1年，所以在2013年3月份之前，沅陵县邮政储蓄银行对李吉红的贷款进行了2至3次的贷款续贷。在2013年3月份之后，省、市行要求控制贷款逾期以避免形成不良贷款，所以就要求李吉红偿还贷款百分之二十的本金，李吉红还了130万元的本金。怀化市邮政储蓄银行的龚行长、曾行长、杨行长、陈行长都签署了贷款置換重组公函同意李吉红贷款置換或重组，置換是贷款者还了一定贷款本金，贷款者可以继续贷款，资金可以循环使用3年。重组：就是将李吉红名下的140个名义贷款人，重组到实际贷款人李吉红名下。2013年6月份，为了清除沅陵县邮政储蓄银行不良贷款率，也为沅陵县邮政储蓄银行贷款的正规化，要求李吉红再次还款100万元，但李吉红就还不出贷款了。李吉红在沅陵县邮政储蓄银行的800多万元的贷款，其中的600多万元农户联保贷款是经过他审批的，审贷会上他也全部同意了，在审批和审贷会也就是走个形式。事后了解得知是金苗私自利用他的审批权限（他的工号和密码）发放贷款给李吉红的，金苗也承认确实是他私下操作审批的。王安平从2010年开始就在沅陵县邮政储蓄银行办理贷款了，但都是办理一些小额贷款，还款都比较准时。在2012年年初，张某9行长调来后，为了发展信贷业各，就专门到信贷部了解过可以发展业务的对象，同时了解到王安平这个优质客户，他联系到王安平，张某9行长与王安平到沅陵县邮政储蓄银行进行见面，王安平与张某9行长谈好以沅陵县鹿溪口油茶合作社的名义加农户加抵押的方式办理贷款，具体的贷款数额是根据王安平提供的农户数量来办理的，反正每户农户只能贷款5万元，关于王安平的贷款事项，在张某9行长的主持下讨论过王安平贷款事项办理会议，张某9行长安排信贷部信贷员加班加点给王安平办理贷款手续。他与颜某、舒某、（胡某1）4人一起到沅陵县白岩村村委会学习室给农户办理过贷款手续，当时办理的贷款人员一共有30多人的样子，由颜某、舒某两人给这些农户办理贷款手续，胡某1负责照相，但因为人数人多，他们是具体办理贷款手续的过程我也不清楚，其它王安平名下贷款人员的贷款手续办理他都没参与了。他作为经理只负责审批签字，在经过信贷部审查岗审查过后，只要信贷员提供的客户贷款资料全部齐全，他就在审批表上运行签字，然后提交审贷会，审贷会的会议记录及审查，很多都是事后补的，是没有经过审查的，只要资料齐全，是没有经过审查的，之后他只要补签字就行了。在对王安平名下贷款进行统计时发现为440万元。2012年8月份的时候，王安平以覃木溪砖厂的购置机械设备的名义在沅陵县邮政储蓄银行办理了110万元商户联保贷款，由沅陵县邮政储蓄银行信贷部档案室管理人员舒某私自从档案室复印出8个人的身份信息，加上王安平自己本人及姐姐王某1、高某三人，也就是11个人，最后给王安平办理了ｌ10万元商户联保贷款，其中8人的商户联保贷款他是完全不知情的，之后在将这8户商户联保贷款的钱放给王安平后，舒某和王安平一起拿着贷款资料找到他，要求他续贷签字，最后发现这8户商户联保贷款是用雄鹰房地产公司用门面抵押的贷款的人员名单，该公司还清贷款后，这些身份信息就空出来了保存在档案室，最后知道贷款都已经发放出去了，他也没办法，就直接签字了。2012年12月份的时候，他从信贷部经理调任到综合管理部门，但他还在信贷部挂着审贷会成员的名字。在2013年3月份，听说王安平办理续贷，胡某1找到他，要他到王安平贷款手续里的审贷会会议记录签字，当时他就拒绝了，因为贷款钱已经放出去几个月了，所以他不可能签字的，最后因为市银监局来行进行检查，最后由张某9行长对他做工作，要他以大局为重，要不然罚钱也是罚他们银行的钱，最后他没办法，就在王安平贷款手续里的审贷会议记录上的审贷成员一栏里签字了。杜娟贷款的具体时间他记不清楚了，杜娟和另外两个商户到他们行里以商户联保的方式贷款。商户联保就是个体经营户提供营业执照、税务登记证、身份证、结婚证、户口本，每户经营户可以贷款10万元，但必须是由三户组成，共同承担风险。银行的工作人员舒某是杜娟等人的客户经理，帮助杜娟等人办理贷款手续，杜娟和另外两户商户组成的商户小组提供了所有证件，手续齐全，经银行信贷部开审贷会，并经他审批给杜娟三户商户贷款30万元，贷款手续也是杜娟三户商户本人办理的。杜娟贷款后在2013年6月份以前一直都在偿还利息，但到年底就没有还贷款本金及利息了。49、2012年8月23日中国邮政储蓄银行沅陵县支行沅邮银发【2012】55号文件1份，证明《关于进一步规范信贷人员管理的通知》将信贷人员的日常管理工作从信贷业务部脱离，归属东路支行管理，附信贷人员胡某1、颜某、金苗、曾某、舒某。被告人雷发好不再从事信贷业务工作。50、2013年1月17日中国邮政储蓄银行沅陵县支行沅邮银发【2013】3号文件1份，证明《关于行领导工作分工的通知》，副行长赵某协助行长具体分管信贷业务部等工作。被告人雷发好不再协助行长具体分管信贷业务工作。51、2013年3月2日中国邮政储蓄银行沅陵县支行沅邮银发【2013】17号文件1份，证明《关于沅陵县支行人事调整的通知》被告人雷发好调离信贷业务部，调入综合管理部。胡某1任信贷业务部负责人。52、2013年3月25日中国邮政储蓄银行沅陵县支行沅邮银发【2013】29号文件1份，证明《关于沅陵县支行信贷岗位设置及工作职责的通知》被告人雷发好不再担任审贷会成员。53、中国邮政储蓄银行沅陵县支行提供的雷发好经手的王安平、杜娟、李吉红渉案的贷款明细7份，证明贷款户名220户，有借据号、贷款金额、贷款起期、止期、调查人、终审人、贷款期限。经过质证，公诉机关没有提供的贷款证据的有88笔，132笔中雷发好本人签字审批的有48笔，且已收回。替代雷发好签字审批的有106笔，胡某1签字审批的有66笔。只有2013年3月的借据。却没有提供2010年至2013年间的贷款借据和转借、偿还多少本息的证据。54、辩护人提供的个人信用报告3份，证明涉案的王某1、田某3、王成海在中国邮政储蓄银行沅陵县支行贷款、还款记录本院认为，被告人雷发好、金苗身为金融机构工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大，其行为已构成违法发放贷款罪。公诉机关指控被告人雷发好、金苗犯违法发放贷款罪的罪名成立，予以确认。公诉机关指控被告人雷发好违法发放贷款数额特别巨大，并造成特别重大损失，因目前对违法发放贷款罪达到数额特别巨大的具体标准还没有法律规定和司法解释，有利于被告人的原则，对公诉机关指控被告人雷发好违法发放贷款数额特别巨大的意见，不予认定。在共同犯罪中，被告人雷发好、金苗均起主要作用，均系主犯。案发后被告人雷发好、金苗主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可对其从轻处罚。鉴于沅陵县邮政储蓄银行发放贷款管理不规范，被告人金苗贷前调查仅仅是系发放贷款的环节之一，并且李吉红的贷款均系行领导同意的，可酌情对其从轻处罚，可对其宣告缓刑。被告人雷发好的辩护人叶叙华提出被告人雷发好的行为不构成违法发放贷款罪的辩护意见，经查，被告人雷发好系沅陵县邮政储蓄银行信贷部经理，对李吉红、王安平、杜鹃（三人均另案处理）等人冒用他人名义虚构各种项目骗取银行贷款集中归自己使用，不认真履行审查，违法发放贷款、发放后又不履行贷后检查等监管职责，造成李吉红、王安平、杜鹃大部分的贷款不能收回，公诉机关虽提供的是2012年8月以后的借据，辩护人叶叙华提供涉案的王某1、田某3、王成海在中国邮政储蓄银行沅陵县支行贷款、还款记录，认为被告人雷发好发放2010年至2013年间的贷款均已结清，2013年3月办理的贷款不是前面的贷款延期，而是再次贷款，双方形成新的贷款关系，与被告人雷发好无关，与本院查明事实不符，本院不予采纳。但李吉红、王安平、杜鹃被本院因骗取贷款而判处刑罚，均能证明被告人雷发好犯违法发放贷款罪的事实。被告人雷发好的辩护人叶叙华提出被告人雷发好的行为不构成违法发放贷款罪的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人雷发好犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人雷发好羁押37天。具体执行日期详见执行通知书。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人金苗犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李杰华代理审判员伍文毅人民陪审员李敬群二〇一八年三月二十六日书记员高俊

侐强、陈长新等四人贩毒、容留他人吸毒一审刑事判决书黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑事判决书〔2016〕黑0206刑初24号：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉〔2015〕191号起诉书指控被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙犯贩卖毒品罪，杨某甲犯容留他人吸毒罪，于2016年1月5日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。受理后依法组成合议庭，于2016年2月23日、3月2日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员鲍丹、任环出庭支持公诉，徐强、陈长新、杨某甲及其辩护人孙军、杨某丙到庭参加诉讼。本案现已审理终结齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：（一）贩卖毒品事实1、2015年6月19日，被告人徐强在富拉尔基区中实酒店门口以每袋600.00元的价格将7袋甲基苯丙胺（冰毒，每袋约0.6克）贩卖给被告人陈长新。2、2015年6月27日17时许，被告人徐强在富拉尔基区阳光中学东侧的道上以每袋600.00元的价格将2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给被告人杨某丙。3、2015年6月28日18时许，被告人徐强在富拉尔基区龙江小区7号楼3单元门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某丙。4、2015年6月29日21时许，被告人徐强在富拉尔基区龙江小区7号楼3单元门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某丙。5、2015年7月8日，被告人徐强在富拉尔基区中实酒店门口以每袋600.00元的价格将5袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给被告人陈长新。6、2015年6月中旬的一天，被告人陈长新在富拉尔基区红岸街道重六委2号楼4单元楼下以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。7、2015年6月22日17时许，被告人陈长新在富拉尔基区红岸街道重六委2号楼4单元楼下以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。8、2015年6月28日，被告人陈长新在富拉尔基区北三浴池门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。9、2015年7月3日，被告人陈长新在富拉尔基区北三浴池门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。10、2015年7月11日17时许，被告人陈长新在富拉尔基区环球市场大光明眼镜店附近以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。11、2015年7月13日，被告人陈长新在富拉尔基中实酒店后门以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。12、2015年6月的一天，吸毒人员王某某欲以每袋600.00元的价格通过被告人杨某甲购买甲基苯丙胺。王某某在富拉尔基区春阳街北侧的一个彩票站内将人民币1200.00元交给杨某甲，杨某甲在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前以每袋600.00元的价格从被告人陈长新处购买2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）后，从每袋中抠出约0.2克甲基苯丙胺供自己吸食，将剩余2袋（每袋约0.4克）甲基苯丙胺在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前交给王某某。13、2015年7月2日23时许，被告人陈长新在富拉尔基区食品安龙湾洗浴对面的一个邮政储蓄门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某甲。14、2015年7月8日，被告人杨某甲联系被告人陈长新欲从陈长新处购买4袋甲基苯丙胺，陈长新表示只剩下2袋，杨某甲表示同意。当日14时许，陈长新在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前以每袋600.00元的价格将2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给杨某甲。15、2015年7月20日17时许，被告人杨某丙在富拉尔基区龙江小区7栋3门二楼楼道内以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员高某某。（二）容留他人吸毒事实1、2015年6月的一天17时许，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。2、2015年7月中旬的一天23时许，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。3、2015年7月19日，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。综上，被告人徐强共贩卖毒品5次，贩卖数额合计9.6克；被告人陈长新共贩卖毒品9次，贩卖数额合计6.6克；被告人杨某甲共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.8克，容留他人吸毒3次；被告人杨某丙共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.6克。被告人徐强于2015年7月21日12时许在富拉尔基区移动公司门内被侦查机关抓获。被告人陈长新于2015年7月21日在富拉尔基区中实酒店302房间被侦查机关抓获。被告人杨某甲于2015年7月21日在梅里斯区前平村一村民家中被侦查机关抓获。被告人杨某丙于2015年7月21日23时许主动到侦查机关投案自首。公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。杨某甲容留他人吸毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。徐强、陈长新曾因为故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定对其从重处罚。陈长新曾因为非法持有毒品罪被判刑，再犯毒品类犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定，应对其从重处罚。杨某甲犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其数罪并罚。杨某丙主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以对其从轻或者减轻处罚。同时建议以贩卖毒品罪判处徐强五年以上七年以下有期徒刑并处罚金。以贩卖毒品罪判处陈长新四年以上六年以下有期徒刑并处罚金。以贩卖毒品罪判处杨某甲一年以下有期徒刑并处罚金；以容留他人吸毒罪判处杨某甲一年以下有期徒刑并处罚金。数罪并罚，建议判处杨某甲二年以下有期徒刑并处罚金。以贩卖毒品罪判处杨某丙一年以下有期徒刑并处罚金。被告人徐强对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的事实无异议、无辩解。被告人陈长新对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的事实无异议、无辩解。被告人杨某甲对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪的事实无异议、无辩解。被告人杨某甲的辩护人对公诉机关指控杨某甲犯容留他人吸毒罪的事实、罪名无异议。对公诉机关指控杨某甲犯贩卖毒品罪，认为杨某甲的行为属于“为吸毒者代购毒品”的情形，从每袋中抠出约0.2克甲基苯丙胺是“蹭吸”，而不是为了贩卖，故其行为不构成贩卖毒品罪。同时，杨某甲具有自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现等酌定从轻处罚情节。被告人杨某丙对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的事实无异议、无辩解。经审理查明：（一）贩卖毒品事实1、2015年6月19日，被告人徐强在富拉尔基区中实酒店门口以每袋600.00元的价格将7袋甲基苯丙胺（冰毒，每袋约0.6克）贩卖给被告人陈长新。2、2015年6月27日17时许，被告人徐强在富拉尔基区阳光中学东侧的道上以每袋600.00元的价格将2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给被告人杨某丙。3、2015年6月28日18时许，被告人徐强在富拉尔基区龙江小区7号楼3单元门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某丙。4、2015年6月29日21时许，被告人徐强在富拉尔基区龙江小区7号楼3单元门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某丙。5、2015年7月8日，被告人徐强在富拉尔基区中实酒店门口以每袋600.00元的价格将5袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给被告人陈长新。6、2015年6月中旬的一天，被告人陈长新在富拉尔基区红岸街道重六委2号楼4单元楼下以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。7、2015年6月22日17时许，被告人陈长新在富拉尔基区红岸街道重六委2号楼4单元楼下以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。8、2015年6月28日，被告人陈长新在富拉尔基区北三浴池门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。9、2015年7月3日，被告人陈长新在富拉尔基区北三浴池门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。10、2015年7月11日17时许，被告人陈长新在富拉尔基区环球市场大光明眼镜店附近以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。11、2015年7月13日，被告人陈长新在富拉尔基中实酒店后门以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。12、2015年6月的一天，吸毒人员王某某欲以每袋600.00元的价格通过被告人杨某甲购买甲基苯丙胺。王某某在富拉尔基区春阳街北侧的一个彩票站内将人民币1200.00元交给杨某甲，杨某甲在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前以每袋600.00元的价格从被告人陈长新处购买2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）后，从每袋中抠出约0.2克甲基苯丙胺供自己吸食，将剩余2袋（每袋约0.4克）甲基苯丙胺在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前交给王某某。13、2015年7月2日23时许，被告人陈长新在富拉尔基区食品安龙湾洗浴对面的一个邮政储蓄门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某甲。14、2015年7月8日，被告人杨某甲联系被告人陈长新欲从陈长新处购买4袋甲基苯丙胺，陈长新表示只剩下2袋，杨某甲表示同意。当日14时许，陈长新在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前以每袋600.00元的价格将2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给杨某甲。15、2015年7月20日17时许，被告人杨某丙在富拉尔基区龙江小区7栋3门二楼楼道内以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员高某某。（二）容留他人吸毒事实1、2015年6月的一天17时许，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。2、2015年7月中旬的一天23时许，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。3、2015年7月19日，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。综上，被告人徐强共贩卖毒品5次，贩卖数额合计9.6克；被告人陈长新共贩卖毒品9次，贩卖数额合计6.6克；被告人杨某甲共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.8克，容留他人吸毒3次；被告人杨某丙共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.6克。被告人徐强于2015年7月21日12时许在富拉尔基区移动公司门内被侦查机关抓获。被告人陈长新于2015年7月21日在富拉尔基区中实酒店302房间被侦查机关抓获。被告人杨某甲于2015年7月21日在梅里斯区前平村一村民家中被侦查机关抓获。被告人杨某丙于2015年7月21日23时许主动到侦查机关投案自首。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、户籍证明4份，证实被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙作案时均系成年人。2、到案经过、破案经过，证实被告人徐强于2015年7月21日12时许在富拉尔基区移动公司门内被侦查机关抓获；被告人陈长新于2015年7月21日在富拉尔基区中实酒店302房间被侦查机关抓获；被告人杨某甲于2015年7月21日在梅里斯区前平村一村民家中被侦查机关抓获；被告人杨某丙于2015年7月21日23时许主动到侦查机关投案自首。3、现场检测报告书7份，证实被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙，宋某某、高某某、王某某经甲基安非他明尿液现场检测结果均为阳性。4、（2010）门刑初字第0179号刑事判决书、（2009）富刑初字第187号刑事判决书、释放证明2份，证实被告人徐强2010年5月17日因犯盗窃罪被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑四年，2013年1月20日刑满释放。被告人陈长新2009年11月5日因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑七年，2014年4月3日刑满释放。5、电话清单，证实被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙与上下线通话情况。（二）证人证言1、证人宋某某于2015年7月21日的证言，证实2015年6月至7月，6次从被告人陈长新手中购买甲基苯丙胺3.6克的事实。2、证人王某某于2015年7月21日的证言，证实2015年6月的一天，王某某欲以每袋600.00元的价格通过被告人杨某甲购买甲基苯丙胺。王某某在富拉尔基区春阳街北侧的一个彩票站内将人民币1200.00元交给杨某甲，杨某甲将2袋（每袋约0.4克）甲基苯丙胺在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前交给王某某和2015年6月至7月，杨某甲在其家中3次容留王某某一同吸食甲基苯丙胺的事实。3、证人高某某于2015年7月22日的证言，证实2015年7月20日17时许，被告人杨某丙在富拉尔基区龙江小区7栋3门二楼楼道内以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给其的事实。4、证人黄某某（系被告人徐强母亲）于2015年7月28日的证言，证实其有1台黄色的铃木牌小型摩托车，徐强有时候就骑该摩托车。（三）被告人供述1、被告人徐强于2015年7月23日、8月18日的供述，证实其于2015年6月至2015年7月，5次贩卖毒品9.6克的事实。2、被告人陈长新于2015年7月22日、7月23日的供述，证实其于2015年6月至2015年7月，9次贩卖毒品6.6克的事实。3、被告人杨某甲于2015年7月21日、7月23日的供述，证实其于2015年6月一天贩卖毒品0.8克的事实和2015年6月至2015年7月，其3次在自己的家中容留他人吸食冰毒的经过。4、被告人杨某丙于2015年7月22日、7月23日的供述，证实2015年7月20日17时许，其在富拉尔基区龙江小区7栋3门二楼楼道内以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员高某某的事实。（四）辨认笔录被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙和购买毒品人员互相辨认笔录、杨某甲和被容留吸毒人员王某某互相辨认笔录13份，确认徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙系本案的贩卖毒品人员、陈长新、杨某丙、宋某某、王某某、杨某甲、高某某系购买毒品人员、杨某甲系容留吸毒人员、王某某系被容留吸毒人员。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认本院认为，被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙明知是毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。杨某甲容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。徐强共贩卖毒品5次，贩卖数额合计9.6克，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。陈长新共贩卖毒品9次，贩卖数额合计6.6克，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。杨某甲共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.8克，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；3次容留他人吸毒，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。杨某甲一人犯数罪，应对其数罪并罚。杨某丙共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.6克，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。杨某甲的辩护人所提出的杨某甲的行为属于“为吸毒者代购毒品”的情形，从每袋中抠出约0.2克甲基苯丙胺是“蹭吸”，而不是为了贩卖，故其行为不构成贩卖毒品罪的辩护意见，本院认为，杨某甲明知陈长新贩卖毒品而向其购买后贩卖给吸毒人员王某某，其从每袋中抠出约0.2克甲基苯丙胺供自己吸食，就是一种获利行为，杨某甲的行为已构成贩卖毒品罪，故其辩护人的上述辩护意见，理由不成立，不予采纳。其他辩护意见，可予采纳。徐强、陈长新曾因为故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应对其从重处罚。陈长新曾因为非法持有毒品罪被判刑，再犯毒品类犯罪，应对其从重处罚。杨某丙主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。徐强、陈长新、杨某甲归案后能够如实供述主要的犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。公诉机关对徐强、陈长新、杨某甲量刑建议适当，予以采纳。公诉机关对杨某丙的量刑建议未充分考虑杨某丙认罪态度好，有悔罪表现，积极缴纳罚金等情节，故本院在公诉机关量刑建议基础上对杨某丙予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十四条、第六十九条、第六十五条、第三百五十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2020年7月21日止。罚金应在判决发生法律效力后1个月内缴纳。）二、被告人陈长新犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2020年1月21日止。罚金应在判决发生法律效力后1个月内缴纳。）三、被告人杨某甲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（罚金已全额缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2016年5月21日止。）四、被告人杨某丙犯贩卖毒品罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元（罚金已全额缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2016年3月27日止。自2015年9月21日向后顺延188天。）五、被告人徐强贩卖毒品违法所得人民币66000.00元，被告人陈长新贩卖毒品违法所得人民币4500.00元，被告人杨某丙贩卖毒品违法所得人民币600.00元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王龙怀人民陪审员张剑利人民陪审员贾敬云二〇一六年三月八日书记员郑贺仁

李军、丁小平犯抢夺罪一审刑事判决书四川省井研县人民法院刑事判决书（2018）川1124刑初31号：井研县人民检察院以井检公诉刑诉（2018）31号起诉书指控被告人李军、丁小平犯抢夺罪，于2018年5月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关井研县人民检察院指派检察员吴刚出庭支持公诉，被告人李军、丁小平均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年9月6日至10月9日期间，被告人李军、丁小平驾驶摩托车，多次来到井研县，采用被告人丁小平驾车靠近被害人，被告人李军伸手抢夺被害人的方式实施抢夺作案，共计作案14次，抢得金项链、金吊坠等财物总价值人民币23895.24元。2017年10月9日，二被告人在夹江县滨江广场附近伺机作案时被公安民警挡获。1.2017年9月6日，被告人丁小平驾驶红色踏板摩托车搭载被告人李军从乐山市市中区绵竹镇往夹江县城行驶，后二被告人又驾车从夹江县城返回，在途径夹江县时，被告人丁小平驾车靠近路边散步的被害人肖某，被告人李军趁肖不备，伸手将肖脖子上的金项链抢走，后二人驾车逃离现场；2.2017年9月13日，被告人丁小平驾驶红色踏板摩托车搭载被告人李军从乐山市市中区来到夹江县漹城镇亿都国贸城外，被告人丁小平驾车靠近路边的被害人张某甲，被告人李军趁张不备，伸手将张脖子上的金项链及吊坠抢走，经鉴定，该金项链及吊坠价值人民币2283元；后二人又驾车来到夹江县，被告人丁小平驾车靠近路边行走的被害人易某，被告人李军趁易不备，伸手将易脖子上的金项链及吊坠抢走，经鉴定，该金项链及吊坠价值人民币1659元；3.2017年9月27日，被告人丁小平驾驶蓝色二轮摩托车搭载被告人李军从乐山市市中区来到五通桥区东门。被告人丁小平驾车靠近路边的被害人张某乙，被告人李军趁张不备，伸手将张某乙脖子上的金项链抢走，经鉴定，该项链价值人民币677.84元。随后，二被告人驾车来到五通桥区桥沟镇桥沟街109号斜对面。被告人丁小平驾车靠近路边行走的被害人郝某母女，被告人李军趁郝某不备，伸手将郝某脖子上的金项链及吊坠抢走，经鉴定，该金项链及吊坠共价值人民币3362元。后二被告人驾车沿Ｇ213线往犍为县方向行驶，当行驶至五通桥区金粟镇姜市街662号时，被告人丁小平驾车靠近路边的被害人徐某，被告人李军趁徐某不备，伸手将徐某脖子上的金项链和吊坠抢走。经鉴定，该吊坠价值人民币1024元。后二被告人又驾车沿村道往五通桥区金山镇方向行驶，当行至五通桥区辉山镇灯塔村2组45号时，被告人丁小平驾车靠近路边的被害人邓某甲，被告人李军趁邓不备，伸手将邓脖子上的金项链抢走。经鉴定，该金项链价值人民币880元。随后，二被告人驾车途径金山镇、井研县王村镇往井研县研城镇方向行驶，当行至井研县马踏镇马踏街58-4号时，被告人丁小平驾车靠近街边的被害人张某丙，被告人李军趁张某丙不备，伸手将张脖子上的一截金项链抢走，后二被告人驾车继续往井研县研城镇方向行驶。当车行驶至井研县研城镇民主街农业银行外，被告人丁小平驾车靠近路边的被害人代某，被告人李军趁代某不备，伸手将代某脖子上的金项链抢走。经鉴定，该金项链价值人民币2471元。得手后，二被告人又驾车来到仁寿县纺织品加工厂外，被告人丁小平汽车靠近路边的被害人辜某，被告人李军趁辜某不备，伸手将辜某脖子上的金项链抢走。经鉴定，该金项链价值人民币3294元。4.2017年10月2日，被告人丁小平驾驶蓝色二轮摩托车搭载被告人李军从乐山市市中区来到夹江县城方向行驶，伺机作案。二被告人驾车来到夹江县原融化瓷砖厂外，被告人丁小平驾车靠近路边的被害人江某甲，被告人李军趁江不备，伸手将江脖子上的金项链及玉坠抢走。经鉴定，该金项链及吊坠共价值人民币3156元。随后，二被告人驾车继续往夹江县方向行驶，当行至夹江县成乐高速新场出口收费站时，被告人丁小平驾车靠近路边行走的被害人张某丁，被告人李军趁张不备，伸手将张脖子上的金项链及金吊坠抢走。经鉴定，该金项链及吊坠价值人民币1572元，后二被告人又驾车来到青神县西龙镇钟家山村1组98号北面大桥，被告人丁小平驾车靠近路边行走的被害人罗某，被告人李军趁罗不备，伸手将罗脖子上的金项链抢走；5.2017年10月9日，被告人丁小平驾驶蓝色二轮摩托车搭载被告人李军从乐山市市中区东城路与蓝郡路交汇处时，被告人丁小平驾车靠近路边的被害人邓某乙，被告人李军趁邓不备，伸手将邓脖子上的金项链及吊坠抢走。经鉴定，该金项链及吊坠共价值人民币3516.4元。后二被告人驾车来到夹江县滨江广场附近准备伺机作案时，被民警挡获。民警将二被告人驾驶的摩托车及携带的头盔扣押，并从被告人李军身上起获被害人邓某乙被抢的那截金项链及吊坠。公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、天网监控视频截图、被告人的供述和辩解等证据证实指控事实。公诉机关认为，被告人李军、丁小平多次抢夺他人财物，具有其他严重情节，均构成抢夺罪；被告人李军、丁小平均在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人丁小平到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李军当庭辩称：我对公诉机关指控犯抢夺罪的罪名无异议，但我与丁小平一起抢夺作案没有14次，只有2次，即起诉书中指控抢夺肖某、邓某乙。被告人丁小平对指控犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2017年9月6日至10月9日间，被告人丁小平伙同被告人李军先后在井研县，以丁在前驾驶摩托车，李在车后伸手夺取财物方式，抢夺他人金项链、金吊坠等，并将所抢夺的财物销赃挥霍。二人共计抢夺14次，所抢夺财物价值23895.24元。1.2017年9月6日，被告人丁小平驾驶红色踏板摩托车搭载被告人李军从乐山市市中区绵竹镇来到夹江县城，在夹江县城转行后，二人又驾车从夹江县城返回绵竹镇，途经夹江县时，采取丁在前驾车，李在后伸手抢夺方式，对被害人肖某实施了抢夺，后二人驾车逃离现场；2.2017年9月13日，被告人丁小平驾驶红色踏板摩托车搭载被告人李军从乐山市市中区出发先后来到夹江县，采用丁在前驾车，李在后伸手抢夺的方式，分别对被害人张某甲、易某实施了抢夺，后经鉴定，张某甲被抢的金项链及吊坠价值人民币2283元，易某被抢的金项链及吊坠价值人民币1659元；3.2017年9月27日，被告人丁小平驾驶蓝色二轮摩托车搭载被告人李军从乐山市市中区出发先后来到五通桥区斜对面、五通桥区、五通桥区、井研县马踏镇马踏街58-4号、井研县研城镇民主街农业银行外、仁寿县纺织品加工厂外，采用丁在前驾车，李在后伸手抢夺方式，分别对被害人张某乙、郝某、徐某、邓某甲、张某丙、代某、辜某实施抢夺，后经鉴定，张某乙被抢的金项链价值人民币677.84元，郝某被抢的金项链及吊坠价值人民币3362元，徐某被抢的吊坠价值人民币1024元，邓某甲被抢的金项链价值人民币880元，代某被抢的金项链价值人民币2471元，辜某被抢的金项链价值人民币3294元；4.2017年10月2日，被告人丁小平驾驶蓝色二轮摩托车搭载被告人李军从乐山市市中区出发先后来到夹江县甘霖镇原融化瓷砖厂外、夹江县新场镇成乐高速新场出口收费站、青神县西龙镇钟家山村1组98号北面大桥，采用丁在前驾车，李在后伸手抢夺方式，分别对被害人江某甲、张某丁、罗某实施抢夺，后经鉴定，江某甲被抢的金项链及玉坠价值人民币3156元，张某丁被抢的金项链及金吊坠价值人民币1572元；5.2017年10月9日，被告人丁小平驾驶蓝色二轮摩托车搭载被告人李军来到乐山市市中区东城路与蓝郡路交汇处，被告人丁小平驾车靠近路边的被害人邓某乙，被告人李军趁邓不备，伸手将邓脖子上的一截金项链及吊坠抢走并驾车往夹江县方向逃离，后经鉴定，该金项链及吊坠共价值人民币3516.4元。2017年10月9日，公安民警在夹江县被告人抓获，现场扣押二被告人驾驶的蓝色二轮摩托车一辆、所戴黄色、白色摩托车头盔各一个，并从被告人李军身上起获抢夺的金项链及吊坠一截。随后，公安民警又从被告人丁小平家搜查出一辆红色二轮摩托车、一个蓝色摩托车头盔、一个红色摩托车头盔、一个黑色摩托车头盔、两个黑色口罩、一件蓝底黑白横条短袖Ｔ恤、一件蓝底白方格长袖衬衣、浅蓝色休闲裤并予以扣押。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.井研、市中区、五通桥、夹江、仁寿、青神公安局受案登记表、立案决定书，证实本案发案、立案经过情况；2.被告人李军、丁小平常住人口信息表，证实二被告人身份信息，具完全刑事责任能力；3.四川省大邑县人民法院（2009）大邑刑初字第49号、成都市金牛区人民法院（2016）川0106刑初590号刑事判决书，四川省锦江监狱释放罪犯信息，证实李军2009年4月29日因犯抢夺罪被四川省大邑县人民法院判处有期徒刑十年，2016年12月27日刑满释放，丁小平2016年5月4日因犯盗窃罪被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年12月29日刑满释放，二人均系累犯；4.井研县公安局关于丁小平、李军到案的情况说明，证实2017年10月9日公安民警在夹江县被告人抓获，现场扣押二被告人驾驶的蓝色二轮摩托车一辆、所戴黄色、白色摩托车头盔各一个，并从被告人李军身上起获抢夺的金项链及吊坠一截；5.井研县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安民警2017年10月9日在乐山市市中区九峰镇源安村7组321号丁小平家中搜查出一个黑色摩托车头盔、一个红色摩托车头盔、一辆红色二轮摩托车、一个蓝色摩托车头盔、两个黑色口罩、一件蓝底黑白横条短袖Ｔ恤、一件蓝底白方格长袖衬衣、浅蓝色休闲裤并予以扣押；6.车辆信息表，证实红色、蓝色二轮摩托车信息情况；7.接受证据材料清单，证明，金项链、吊坠购买发票等，证实各被害人购买金项链、吊坠时价格情况；8.井研县价格认证中心井价认定［2018］4号、［2018］8号关于涉案黄金吊坠价格认定结论书，证实邓某乙等被害人被抢夺财物按被抢夺时市场零售价格总计为23895.24元；9.井研、市中区、五通桥、夹江、仁寿、青神公安局现场勘验笔录、现场图及照片，证实公安机关根据肖某等14名被害人报案，对抢夺现场进行勘验，确定抢夺位置分别位于夹江县、夹江县、五通桥区斜对面、五通桥区、五通桥区、井研县马踏镇马踏街58-4号、井研县研城镇民主街农业银行外、仁寿县纺织品加工厂外、夹江县北面大桥处、乐山市市中区；10.被害人肖某的陈述及辨认笔录，证实2017年9月6日下午6时55分许在夹江县被两名男子抢夺，当日，两名男子骑红色摩托车，骑摩托车男子戴黄色头盔，着浅色衣服，后面抢夺男子长脸，着深色衣服；后经辨认，本案被告人李军即为车后抢夺男子；11.被害人张某甲、易某的陈述，证实2017年9月13日7时左右在夹江县被两名男子抢夺，当日，两名男子骑红色摩托车，前面骑摩托车男子戴白色头盔，着黑色上衣，后面抢夺男子戴黄色头盔，着黑色上衣；12.被害人张某乙、郝某、徐某、邓某甲、张某丙、代某、辜某的陈述及辨认笔录，证实2017年9月27日8时20分至13时20分时间段内被两名男子抢夺，当日，两名男子骑蓝色摩托车，前面骑摩托车男子戴黄色头盔，后面抢夺男子戴红色头盔，二人均着深色衣服、裤子；经邓某甲辨认，本案被告人李军即为车后抢夺男子；13.被害人江某甲、张某丁、罗某的陈述，证实2017年10月2日10时30分至12时时间段内在夹江县甘霖镇原融化瓷砖厂外、夹江县新场镇成乐高速新场出口收费站处及青神县西龙镇钟家山村1组98号北面大桥处被两名男子抢夺，当日，两名男子骑蓝色摩托车，前面骑摩托车男子戴黄色头盔，后面抢夺男子戴白色头盔，着深色衣服；14.被害人邓某乙的陈述及辨认笔录，证实2017年10月9日9时许在乐山市市中区东城路与蓝郡路交汇处被两名男子抢夺了一截金项链，当日，两名男子骑蓝色摩托车，都戴着头盔，坐在摩托车后面的人着黑色衣服；经辨认，从李军身上起获的一截金项链即为邓被抢的金项链；15.证人李某的证言，证实李军到乐山来后住的丁小平家，有时候与丁小平一起早上7、8点钟出去，深夜2、3点钟才回来，回来的时候，两人说话、做事反常，第二天，丁小平身上的钱多达数千元；16.证人丁某的证言，证实2017年9月初，丁小平带过一个“李军”的男子到他家，听丁小平说“李军”是他成都监狱时候的狱友，“李军”过来的时候就一直和丁小平在一起，丁小平有一辆红色踏板车；经辨认，名叫“李军”的男子即为本案被告人李军；17.证人李某甲的证言，证实那个叫“光头”的男子和李军在2017年8、9月份就一起伙起耍，之后，李军就到乐山那边去过好几次，有时候自己回来，有时候和“光头”一起过来，有时候又是“光头”过来找李军，“光头”过来后就住在李军的屋里，那段时间很少看到李军在家里，李军骑过一辆蓝色摩托车回来过；经辨认，“光头”男子即为本案被告人丁小平；18.天网监控视频截图、抓获视频、被告人李军被抓获时穿鞋照片，记载2017年9月6日、9月13日、9月27日、10月2日、10月9日二被告人骑行摩托车并戴头盔实施抢夺前后经过各天网监控卡口的情况、抓获当日二被告人骑行的摩托车和穿着情况，与14名被害人陈述的被抢当日二被告人驾驶的摩托车、所戴头盔及穿着颜色一致；19.被告人丁小平的供述与辩解：我一共参与过十多起抢夺，第一起是2017年9月初的一天下午，由我骑着一辆红色的踏板车搭着李军从乐山出发，到夹江县城转了一圈没有发现下手的目标，然后我们就往回走，走到夹江县甘江的时候，看到一个年轻女子，我和李军乘女的不备，我骑车到她身边，由李军将她脖子上的项链抢走了，这次我和李军戴了头盔，我戴的是黄色头盔，李军戴的是黑色头盔；隔了一段时间的一天，由我骑着一辆红色的踏板车搭着李军从乐山出发，在夹江县人民医院附近，抢了一个女人的金项链，在夹江进城的一个坝子附近，抢了一个女人的金项链，那天我和李军都戴了头盔，我戴的是白色头盔，李军戴着黄色头盔；又一段时间，到了9月月底的一天，我骑着李军的一辆蓝色摩托车搭着李军到了五通桥城里面，我驾车，李军在后抢了一个女的项链，之后，我们朝金粟方向走，到了桥沟镇，我驾车，李军在后抢了一个女的项链，抢了之后，我们继续骑车到了金粟，在金粟一个车站附近，抢了一个女人脖子上的金项链，然后我们就走到一条乡村公路，到了辉山镇一个下坡的地方，抢了一个女人的金项链，之后，我就搭着李军从大公路到了井研县，在井研县马踏镇的一个医院附近，抢了一个女人的一截项链，我们又沿着公路到了井研县城，在县城抢了一个女人的项链，之后，我们又继续往仁寿方向走，在快进城的城边上，抢了一个女人的金项链，这一天，我们共抢了7次，抢的东西都放在李军身上，骑的蓝色125型摩托车、我戴的是黄色头盔、李军戴的是红色头盔，当天李军去卖了项链后，分给我几千元；国庆期间的一天，我们骑着蓝色摩托车从乐山出发往夹江方向走，走到甘江镇和夹江县中间位置的一个瓷砖厂外，抢了一个女人的金项链，之后，我们又骑着摩托车继续走，到了夹江县一个高速路出口的地方，抢了一个老人的金项链，之后，我搭着李军到了青神县，在青神县个桥上，抢了一个女人的金项链，这一天，我们抢了3次，抢了3根项链，骑的是蓝色125型摩托车，我们都戴了头盔，什么颜色记不清了，之后还有一次就是我们被公安抓获的那天，我们骑着蓝色摩托车朝翡翠国际方向走，在一菜市场附近，抢了一个女人的一截项链，抢来的东西都在李军身上，他放在一个口香糖盒子里，这个盒子就是民警从李军身上搜查出的盒子，当天，骑的是蓝色摩托车，头盔和衣着就是被抓获时的穿戴；你们向我播放的2017年9月6日、9月13日、9月27日、10月2日各时间点视频，前面骑车的人是我，后面搭车的人是李军；经被告人丁小平指认，两人抢夺的地点与公安机关现场勘验抢夺地点一致；经辨认，与丁小平一起实施抢夺男子即为本案被告人李军本院认为，被告人李军、丁小平无视国法，以非法占有为目的，驾驶摩托车多次乘人不备夺取他人财物，数额达23895.24元，具其他严重情节，其行为均已构成抢夺罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人李军提出其只参与抢夺作案2次的辩解辩护意见，本院认为，本案中14名被害人的陈述，特别是对被抢时间、地点、被告人骑行摩托车颜色、所戴头盔、穿着等的细节描述能够得到之后公安机关抓获视频，调取的二被告人案发当日经过各卡口天网监控视频及截图，搜查笔录，扣押物品清单、照片，肖某、邓某甲、丁小平对李军的辨认，所拍的抓获李军时所穿戴鞋袜重点照片及证人证言、被告人丁小平的供述等证据相印证，且以上证据能形成完整的证据锁链，足以证实本案中所有抢夺系被告人丁小平、李军所为，且李军参与抢夺作案应为14次的犯罪事实，故对被告人李军的此辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人丁小平、李军在共同抢夺作案中作用相当，不宜区分主、从犯。被告人李军、丁小平在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人丁小平到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第（三）项之规定，判决如下一、被告人李军犯抢夺罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月9日起至2022年10月8日止。）二、被告人丁小平犯抢夺罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元；（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月9日起至2021年10月8日止。）（对二被告人所处罚金在本判决生效后一月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、对被告人李军、丁小平非法所得23895.24元予以继续追缴后返还各被害人（其中被害人张某甲12283元、易某1659元、张某乙2677.84元、郝某3362元、徐某1024元、邓某甲1880元、代某2471元、辜某3294元、江某甲13156元、张某丙41572元、邓某乙23516.4元）；四、对扣押在案的作案工具红色摩托车一辆、蓝色摩托车一辆、摩托车头盔五个依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长彭强人民陪审员吴相玉人民陪审员陈光贵二〇一八年七月十二日书记员范冬梅

䈘某犯盗窃罪、失火罪一审刑事判决书浙江省湖州市南浔区人民法院刑事判决书（2016）浙0503刑初54号：湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉（2016）25号起诉书指控被告人刘某犯盗窃罪、失火罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员许健健出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：（一）失火犯罪事实2015年7月31日凌晨，被告人刘某在本市南浔区练市镇申嘉湖高速公路练市镇洪塘姚庄村处的跨线桥南侧主桥下抽烟后，将未熄灭的烟蒂随手丢弃，致桥下堆放的易燃物品被点燃。随后火势蔓延，造成洪塘姚庄村跨线桥毁损。经鉴定，损失价值148万余元。（二）盗窃犯罪事实2015年9月2日凌晨，被告人刘某至本市南浔区南浔镇泰安东路锦杭鞋服超市工地宿舍，窃得被害人张某放在室内的小米4手机1部、苹果4手机1部、酷派手机1部，共计价值1830元。上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明，刑事判决书，释放证明，扣押决定书，火灾事故原因调查报告，证人沈某、董某、汤某等人的证言，抓获经过，被害人张某的陈述，辨认笔录，搜查笔录，价格鉴定结论书，火灾现场勘验笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘某过失引起火灾，使公私财产遭受重大损失，其行为已构成失火罪；又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名均成立，依法应予惩处。被告人刘某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人刘某有前科，就其所犯盗窃罪对其酌情从重处罚。被告人刘某犯有数罪，应数罪并罚。根据被告人刘某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某犯失火罪，判处有期徒刑二年六个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月14日起至2018年8月13日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。二、责令被告人刘某退赔违法所得人民币1830元给被害人张文宇。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员金辉二〇一六年一月二十六日书记员陆方方

被告人蒋某某犯敲诈勒索罪一审刑事判决书四川省乐至县人民法院刑事判决书（2014）乐至刑初字第110号：四川省乐至县人民检察院以乐检刑诉（2014）117号起诉书指控被告人蒋某某犯敲诈勒索罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。乐至县人民检察院指派代理检察员王斌出庭支持公诉、被告人蒋某某等到庭参加了诉讼。现审理终结四川省乐至县人民检察院指控2014年3月24日，被告人蒋某某伙同陈某甲（另案处理）、吕某某（另案处理）、陈某乙（在逃）、“杨某某”（在逃）携带洋铲等作案工具，乘坐租用的面包车到乐至县三元乡找到被害人李某某，以陈某甲的女性朋友曹某某卖淫被行政拘留15日系李某某举报所致为由，要求李某某赔偿40000元损失。陈某甲等人将李某某带至乐至县三元小学附近的一个山坡岔路口，在面包车上由陈某甲实施言语威胁，蒋某某用洋铲、拳头实施暴力、耍折叠刀恐吓，让被害人李某某写下一张欠款20000元并以李某某的川ＭＵ9720的白色雪铁龙世嘉轿车为抵押的欠条，在要求李某某支付了500元的租车、餐饮费用后将该轿车开走。后李某某报警。2014年3月26日，陈某甲与李某某短信联系，陈某甲要求李某某给26000元赎回自己的小车、身份证、欠条，李某某最终同意给25000元，并约定在乐至县四海公司门口见面，陈某甲到达约定地点后，被守候在此的民警抓获。并有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人蒋某某的行为构成敲诈勒索罪，系主犯。蒋某某已着手实行犯罪，因其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。其到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉请本院依法判处。被告人蒋某某辩称，其对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。本院审理查明的被告人蒋某某的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，公安机关于2014年3月26日将被害人李某某抵押的川ＭＵ9720的白色雪铁龙世嘉汽车1辆、车牌1副及车钥匙1把、居民身份证1张追回，并于2014年4月4日将其发还给李某某。作案工具铁铲1把、折叠刀1把已丢弃。李某某支付的500元租车、餐饮费用已在另案中责令陈某甲退赔。蒋某某到案后，如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人蒋某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案件登记表、立案决定书、被告人基本情况、户籍证明、辩认笔录及照片、检查笔录、扣押物品及发还物品清单、被害人李某某的陈述、借条、谅解书、证人刘某某、曹某某、吕某某、陈某甲的证言、抓获经过、到案说明、办案说明、天津市汉沽区人民法院（1999）汉刑初字第68号等证据证实，足以认定本院认为，被告人蒋某某伙同他人采取语言威胁、使用轻微暴力等手段，强行索取财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。公诉机关指控蒋某某犯敲诈勒索罪的事实和罪名成立，本院予以支持。蒋某某在共同犯罪中积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其在实施犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚，其到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚，其有犯罪前科，量刑时予以考虑。综上，根据被告人蒋某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人蒋某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；罚金在判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年12月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨光二〇一四年十月二十四日书记员吴思

廉金枝、许卫东一审刑事判决书河南省焦作市中级人民法院刑事判决书（2015）焦刑二初字第10号：焦作市人民检察院指控：（一）集资诈骗罪1、2010年10月至2014年8月，被告人廉金枝先后成立千森宇公司、信雅达公司、中宏昌盛企管公司、忠昊农业联社、北京亿登峰公司、维森瑞公司等多家公司，并在河南、山西、山东、安徽、陕西、北京等多个省市设立30余家分公司，还成立中宏昌盛集团做为母公司。期间，廉金枝先后聘请被告人许卫东、郝红英、聂敏胜、李巧梅、李丽、鲁玉强、常波、张晓萍、安战利、李燕辉、汤旸、聂媛平等作为公司管理人员，负责经营事项。上述公司并未按照工商登记允许的范围进行经营，而是以投资理财、资产管理、农业合作等名义进行虚假宣传，以高额利息为诱饵，通过与社会公众签订投资理财协议书、资产委托管理协议书或发放股金证、股金卡等形式，向26565名投资群众非法集资共计7852996401.57元（新增3768532901.57元）。为给社会公众造成其公司具有雄厚经济实力的假象，以骗取更多的资金，廉金枝除将其中一小部分资金用于对外放贷、投资获取收益外，将集资款中的大部分共计7021749044.12元资金用于返本、付息（其中偿还本金6522054444.12元，已归还本金部分支付的利息为166874211.00元，未归还本金部分支付的利息为332820389.00元），其余资金廉金枝用于支付公司运营费用，为公司购买房产、车辆，为自己或家人购买房产、车辆、保险，帮助许卫东逃避法律处罚等，给投资群众造成经济损失998121568.45元。2、2011年4月，被告人廉金枝、许卫东共同注册成立了河南亿登峰公司，廉金枝、许卫东等为股东，许卫东为法定代表人，由许卫东具体负责经营、管理该公司。许卫东并未按照工商登记允许的范围进行经营，而是以高息为诱饵，通过签定资产委托管理协议，以投资企业为名，向社会公众非法集资共计7986.74万元。为给社会公众造成其公司具有雄厚经济实力的假象，以骗取更多的资金，许卫东除将其中一小部分资金用于对外放贷获取收益外，将集资款中的大部分共计6490.44389万元用于返本、付息。2013年11月，当该公司资金链断裂时，廉金枝又提供巨额资金给许卫东企图帮其逃避法律处罚。案发后，128名投资群众向公安机关报案，实际损失1801.021万元。（二）非法吸收公众存款罪1、2010年10月至2012年7月底，被告人郝红英任千森宇公司副总经理，负责该公司的业务工作；2012年8月1日至2014年8月，郝红英任中宏昌盛企管公司副总经理、总经理，负责信雅达公司和北京亿登峰公司的分公司的业务工作。期间，其任职的公司非法吸收公众存款5172173500.00元（新增2511863000.00元），其个人非法吸收公众存款462395000.00元。2、2012年5月至2014年8月，被告人聂敏胜任信雅达公司财务部部长，负责中宏昌盛集团日常报销、工资发放、费用管理、项目统计等工作。期间，中宏昌盛集团共非法吸收公众存款7151199528.74元（新增3339648028.74元），其个人非法吸收公众存款10190000.00元。3、2012年10月至2014年8月，被告人李巧梅任信雅达公司审计经理，负责中宏昌盛集团资金的管理、统计、拔付等工作。期间，中宏昌盛集团共非法吸收公众存款6643652328.74元（新增3106239328.74元），其个人非法吸收公众存款8126000.00元。4、2010年10月至2014年8月初，被告人李丽任千森宇公司财务部负责人，负责记帐、财务部人员管理等工作。期间，该公司非法吸收公众存款1892261200.00元（新增745559500.00元），其个人非法吸收公众存款413958500元（新增117851000元）。5、2012年8月至2014年8月，被告人鲁玉强任千森宇公司常务副总经理、总经理，负责该公司的行政管理和整体运营。期间，该公司非法吸收公众存款1271341200.00元（新增407844000.00元），其个人非法吸收公众存款27975000.00元（新增6470000元）。6、2012年8月至2014年8月，被告人常波任千森宇公司副总经理，负责业务工作。期间，该公司非法吸收公众存款1271341200.00元（新增407844000.00元），其个人非法吸收公众存款104256700.00元（新增29570500元）。7、2012年6月至2014年2月，被告人张晓萍任信雅达公司业务部经理，负责该公司的业务工作和业务员的管理；2014年2月至2014年8月，张晓萍任忠昊农业联社理事长助理，负责吸收股金、培训等工作。期间，其任职的公司非法吸收公众存款821519354.63元，其个人非法吸收公众存款195445000.00元。8、2014年6至2014年8月，被告人安战利任北京亿登峰公司法定代表人、总经理，负责日常经营管理。期间，该公司非法吸收公众存款431293000.00元（新增210754000.00元），其个人非法吸收公众存款10万元。9、2014年6月至2014年8月，被告人许卫东任信雅达公司股东、总经理，负责日常经营管理。期间，该公司共非法吸收公众存款274121000元（新增88235000元）。10、2012年12月至2013年12月31日，被告人李燕辉任忠昊农业联社理事长助理，负责吸收股金、培训等工作。期间，该联社非法吸收公众存款127278254.55元。11、2014年2月至2014年8月，被告人汤旸担任信雅达公司业务部负责人，负责该公司的业务工作和业务员的管理。期间，该公司非法吸收公众存款60502000.00元（新增23061000.00元），其个人非法吸收公众存款50390000.00元。12、2013年8月至2014年8月，被告人聂媛平任维森瑞公司总经理，负责该公司的全面工作。期间，该公司非法吸收公众存款34585000.00元（新增20975000.00元），其个人非法吸收公众存款7025000.00元。13、自2013年6月，被告人张志英任千森宇公司业务员，其个人非法吸收公众存款71554000元（新增28950000元）。14、自2012月5月，被告人李肇娜任信雅达公司业务员，其个人非法吸收公众存款61971000元。15、2012年5月至2014年5月，被告人李立海在中宏昌盛集团任职期间，其个人非法吸收公众存款47300000.00元。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人廉金枝、许卫东构成集资诈骗罪，许卫东、郝红英、聂敏胜、李巧梅、李丽、鲁玉强、常波、张晓萍、安战利、李燕辉、汤旸、聂媛平、张志英、李肇娜、李立海构成非法吸收公众存款罪，在集资诈骗犯罪中，廉金枝、许卫东系主犯，在非法吸收公众存款犯罪中，郝红英系主犯，许卫东、聂敏胜、李巧梅、李丽、鲁玉强、常波、张晓萍、安战利、李燕辉、汤旸、聂媛平、张志英、李肇娜、李立海系从犯，请求依法惩处。被告人廉金枝当庭辩称，希望法庭根据事实，给一个公正的判决。其辩护人辩称，被告人廉金枝的行为不构成集资诈骗罪，而是单位非法吸收公众存款罪。廉金枝有自首情节。本案程序上存在瑕疵。被告人许卫东当庭辩称，对集资诈骗罪有意见，对非法吸收存款罪无异议。其辩护人辩称，被告人许卫东在河南亿登封的行为不构成集资诈骗罪，而是非法吸收公众存款罪，许卫东不应对信雅达的数据承担责任。对犯罪数额提出异议。被告人郝红英当庭辩称，愿意尽力退赃。其辩护人辩称，对非吸数额有异议，不应对公司数额承担责任。自愿认罪，愿意退赃，请求从轻处罚。被告人聂敏胜当庭称，自愿认罪，对犯罪数额由异议。其辩护人辩称，对鉴定报告及其非吸数额有异议。不应对公司的非吸数额承担责任。系初犯、偶犯，请从轻处罚。被告人李巧梅当庭自愿认罪。其辩护人辩称，对罪名没有异议，对非吸数额有异议，有自首情节，损失较小，请求从轻处罚。被告人李丽当庭自愿认罪。其辩护人辩称，对非吸数额有异议，系初犯、偶犯，积极退赃，请求从轻处罚。被告人鲁玉强当庭自愿认罪。其辩护人辩称，鲁玉强的行为属单位犯罪，对非吸数额有异议，积极退赃，请求从轻处罚。被告人常波当庭认罪。其辩护人辩称，常波系从犯，到案后坦白交代，应当从轻处罚。被告人张晓萍当庭认罪，希望对吸资数额客观认定。其辩护人辩称，张晓萍有自首情节，对非吸数额有异议，不应对单位的吸资数额承担责任，属于从犯，请求从轻处罚。被告人安战利当庭认罪，希望宽大处理。其辩护人辩称，安战利的犯罪事实不清，证据不足，安战利自愿认罪，不持反对，希望法庭公正判决。被告人李燕辉对犯罪数额有异议。其辩护人辩称，李燕辉的行为属于单位犯罪，有坦白情节，自己主动离开公司，请求从轻处罚。被告人汤旸当庭对罪名没有异议，对鉴定报告及犯罪数额有异议。没有任职部门领导。其辩护人辩称，对鉴定报告及犯罪数额有异议，汤旸不应承担部门的非吸数额，提成已退，可不按犯罪处理。被告人聂媛平自愿认罪，希望从轻处罚。其辩护人辩称，对鉴定报告及吸资数额有异议，聂媛平不应该承担公司的任何责任，指控的犯罪事实不清，聂媛平不构成非法吸收公众存款罪。被告人张志英自愿认罪，对提成数额有异议。其辩护人辩称，张志英接到电话通知就到案，应认定自首，对犯罪数额有异议，希望从轻处罚。被告人李肇娜自愿认罪，对非吸数额有异议。其辩护人辩称，李肇娜认罪态度好，从犯，积极退赃，希望判处缓刑。被告人李立海当庭自愿认罪，希望从轻处罚。其辩护人辩称，对李立海的犯罪数额有异议，愿意退赃，李立海名下得到客户出具有谅解书，希望对李立海从轻处罚或判处缓刑。经审理查明：第一部分廉金枝集资诈骗犯罪事实2010年10月至2014年8月，被告人廉金枝先后成立千森宇公司、信雅达公司、中宏昌盛企管公司、忠昊农业联社、北京亿登峰公司、维森瑞公司等多家公司，并在河南、山西、山东、安徽、陕西、北京等多个省市设立30余家分公司，还成立中宏昌盛集团做为母公司。期间，廉金枝先后聘请被告人许卫东、郝红英、聂敏胜、李巧梅、李丽、鲁玉强、常波、张晓萍、安战利、李燕辉、汤旸、聂媛平等作为公司管理人员，负责经营事项。上述公司并未按照工商登记允许的范围进行经营，而是以投资理财、资产管理、农业合作等名义进行虚假宣传，以高额利息为诱饵，通过与社会公众签订投资理财协议书、资产委托管理协议书或发放股金证、股金卡等形式，向26565名投资群众非法集资共计7852996401.57元（新增3768532901.57元）。为给社会公众造成其公司具有雄厚经济实力的假象，以骗取更多的资金，廉金枝除将其中一小部分资金用于对外放贷、投资获取收益外，将集资款中的大部分共计7021749044.12元资金用于返本、付息（其中偿还本金6522054444.12元，已归还本金部分支付的利息为166874211.00元，未归还本金部分支付的利息为332820389.00元），其余资金廉金枝用于支付公司运营费用，为公司购买房产、车辆，为自己或家人购买房产、车辆、保险，帮助许卫东逃避法律处罚等，给投资群众造成经济损失998121568.45元。案发后，公安机关扣押廉金枝及其公司购买车辆66辆（部分已拍卖），扣押电脑232台，金属首饰81件，扣押黄金15公斤，字画101幅，动物皮毛2张，手机7部，移动硬盘10个，ｕ盘75个，查封廉金枝及其亲属个人购买的房产7套，公司购买的房产9处，冻结涉案单位及个人银行账户256处，冻结金额为19276440.70元，查封借款单位河南千森宇公司两栋房产，查封焦作映湖置业有限公司用于抵押的5辆汽车，冻结河南中航文化传播有限公司的全部股权，查封焦作市金霸彩印有限公司5辆汽车，冻结商洛市轩元矿业投资管理公司的股权，冻结河南神农农产品公司、沁阳市胡杨林苗圃种植专业合作社等的全部股权，查封李顺年房产一套及其在凯瑞农牧公司的股权，查封鑫德公司开发的45套房产和土地，查封廉保才奔驰轿车一辆及公司土地一块，冻结河南菡香生态农业专业合作社60%的股份，查封孙钊名下5处房产，查封银河置业10处房产，冻结李军利在武陟县锦田种植专业合作社的成员出资额，查封焦作市金辉置业有限公司两处房产，查封徐志伟在驻马店的两处房产，徐志伟在金城建筑工程有限公司所占25%的股权，驻马店亚特装饰工程有限公司所占20%的股权，冻结沁阳华辰的全部股份，冻结邢建敏等人在建泰起运公司的股权，冻结河南威客怀药公司的股权，查封王秋霞的两处房产，冻结王贺粮业、博爱福生公司的全部股份，查封安战利的一处房产及一辆汽车，查封河南百仕达化工有限公司用于抵押的五辆汽车，查封李允升在孟州市锋彬机械公司的全部股权。截止到开庭时间，市打非办共收到追缴涉案资金50641468.04元。认定依据：（一）千森宇公司非法吸收资金的证据1、被告人的供述（1）廉金枝供述，千森宇公司焦作分公司开业时由其担任总经理，由其负总责。千森宇公司主要是吸收群众存款，然后其再决定往外投资。截止到现在累计吸收存款约1.6亿，大约还有7000万没有偿还。月息1.3分到2分之间，最高是2分。（2）郝红英证实，千森宇投资公司实际老板廉金枝，廉金枝当时任董事长和总经理，直接负责经营。（3）常波证实，千森宇公司是2010年10月份成立的，原来属于郑州河南千森宇投资有限公司焦作分公司，后来和郑州公司脱离了，2013年6月份的时候廉金枝又成立了千森宇商务服务有限公司，法人是廉金枝，现在属于中宏昌盛集团。千森宇营业执照上经营的业务范围是投资咨询，实际上从事的是吸收资金和放贷盈利的业务。一般是存10万的，利息1分3，20万是1分5,50万以上是1分8。千森宇以前印有宣传品，后来工商部门不让有宣传品，业务员就上街宣传，后来客户之间都是口口相传了。（4）鲁玉强证实，千森宇的老板叫廉金枝，千森宇营业执照上经营的业务范围是投资咨询，实际上从事的是吸收资金和放贷盈利的业务。（5）李丽证实，千森宇是2010年11月成立，公司的具体业务就是从老百姓的手里吸收钱，然后去投资项目，老板是廉金枝。2013年七八月份，千森宇投资公司和郑州公司分开后，千森宇公司改名为千森宇商务公司，隶属于中宏昌盛公司，其实千森宇就是公司换了个名字，干的还是和千森宇投资公司一样的业务。（6）张志英证实，千森宇公司是2010年10份成立的，原来属于郑州河南千森宇公司焦作分公司，后来和郑州公司脱离了，2013年6月份的时候廉金枝又成立了千森宇商务有限公司，法人是廉金枝，属于中宏昌盛集团；千森宇公司实际上从事的是吸收资金和放贷赢利的业务。2、证人证言（1）证人冯某1证实，千森宇公司就是在社会上吸收老百姓的存款；公司的老板是廉金枝。（2）证人郭某1证实，千森宇公司是2010年10份成立的，原来属于郑州河南千森宇公司焦作分公司，后来和郑州公司脱离了，2013年6月份的时候廉金枝又成立了千森宇商务有限公司，法人是廉金枝，属于中宏昌盛集团。（3）证人孙某1证实，千森宇公司是2011年成立的，原来属于郑州河南千森宇公司焦作分公司，后来和郑州公司脱离了，后来廉金枝又成立了千森宇商务有限公司，法人是廉金枝，属于中宏昌盛集团；千森宇实际上从事的是吸收资金的业务。（4）证人尚某、缑超、李某1苗、吴某1、王某1、柳某1、崔某、李某2、张某1、冯某1等人的证言，与孙某1证言的证明方向一致。3、被害人的陈述证实，千森宇公司向社会上不特定群众吸收资金的事实。4、河南千森宇投资集团有限公司焦作分公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证据证实，该公司的负责人是廉金枝，经营范围是：商务信息咨询、投资咨询。成立于2010年11月4日。5、司法鉴定意见证实：千森宇共向4024名群众吸收资金1900521200元，其中新增本金金额747889500元，累计偿还本金金额1810797200元，未归还本金支付的利息金额67110069元，尚未归还本金金额扣除本部分已支付利息后的余额22613931元。（二）信雅达公司非法吸收资金的证据1、被告人供述（1）廉金枝供述，2011年5月份其在焦作市山阳区摩登街注册了焦作市信雅达资产管理公司，法人代表是其自己，2012年5月左右，信雅达公司搬到现在的地址中央瀚邸一楼。这个公司有沁阳信雅达和洛阳吉利信雅达两个分公司。沁阳分公司吸收1.7亿左右，吉利分公司吸收1.8亿左右，焦作市信雅达吸收8000万左右，共计4亿多。沁阳分公司有1.3亿左右未还，吉利分公司有1.8亿未还，焦作市信雅达有4000多万没有偿还群众，共计3亿6千万。（2）聂敏胜证实：公司的法定代表人是董事长廉金枝；公司设有综合部，主要负责后勤、制作宣传材料、为其他部门提供服务；财务部，负责公司的日常财务支出，吸收资金这一块是廉金枝直接管理，下面主要是李巧梅、张某2、廉某1三个人直接对廉金枝负责。人事部，主要负责人力资源，新员工的培训，养老保险的办理；业务部，主要负责对公众吸收存款的业务；项目部，主要负责将吸收的资金通过考察企业以后，以签合同的形式和这些中小企业达成借款协议；风控部，职责是向已经接受到借款的企业进行催缴利息、对所有项目进行风险评估；总经办，直接归廉金枝管理。信雅达公司的主要经营范围主要是两块，利用信雅达公司作为平台，业务部将吸收的公众存款经过合同的方式借出给企业，公司主要的利润是收取吸收的公众存款与放出的借款的利息差。（3）李巧梅证实：信雅达公司就是吸收客户的钱，支付给一定的利息，然后再把吸收客户的钱以高息借给需要用款的企业或者个人，公司挣取这中间的利息差额。她是信雅达公司财务部审计经理，在交通银行后面的公寓楼上班，和她一起在后面公寓楼上班只有张某2和廉某1，公司都叫她们那个办公室是“小财务”，说聂敏胜在公司二楼的财务部是“大财务”。信雅达公司下设业务部、财务部、综合部、项目部、廉总办（也叫秘书办）。信雅达公司、千森宇焦作分公司、忠昊农业经济合作联社这三家公司每天将吸收客户的资金都打到以个人名义开户的银行卡上，沁阳分公司、武陟分公司、博爱分公司、孟州分公司、济源分公司、吉利分公司、温县分公司这7个分公司和“维森瑞”和“鑫桥”公司也有各自对着的以个人名义开户的银行卡，这些分公司也是每天把吸收客户的钱都打到这些银行卡里，“小财务”再每天把这些银行卡里吸收客户的钱都统一转到以卢宁宁名义开户的一张民生银行的银行卡里，这些公司和分公司每天将吸收客户资金的报表也都报到其和张某2、廉某1的ＱＱ上面，她们按照他们报的报表，再核实打到银行卡里的款项。第二天早上再把对过账的报表及汇总情况报到廉金枝那。“小财务”每天要对着千森宇焦作分公司、信雅达公司、忠昊农业合作联社拨付备用金，另外还有一个叫“万众”（廉金枝要求将那7个分公司的备用金都拨到一个银行卡上）的，她们把备用金拨到“万众”对应的银行卡上后，再由“万众”对着7个分公司拨付备用金。他们还有一项工作就是给需要借款的企业和个人，按照廉金枝的交代扣除利息后转款。（4）张晓萍证实，信雅达就是面向社会上的群众以高于银行的息吸收他们的存款，再以更高的利息向社会上的人或者企业发放借款，从中间挣取利息差。（5）李肇娜证实，其是信雅达公司的业务员，职责是接待来咨询、投资的客户，和客户签订理财合同。（6）汤某证实，信雅达业务部的职责就是为公司融资，公司给业务部每个人定60万元的存款任务。2、证人证言（1）证人郭某5、梁某、支某、郭某2、廉某1、张某2、殷某等人的证言，主要证实信雅达公司的主要业务是吸收社会公众存款及公司内部的职能划分。（2）陈航、孙某2、王志国、李萧、韩某2等证人证言，主要证实信雅达公司对外放贷由项目部考察后由廉金枝决定。（3）陈小松、杨小涛、焦科峰、田华等证人的证言，主要证实信雅达公司进行虚假宣传的事实。3、被害人高某3、王某11、许某2、李某4、冯某5、张某1的陈述、受托资产管理协议书、收据、承诺书、还款计划书等相关书证。4、书证（1）焦作市信雅达资产管理有限公司的的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等，证实：该成立时间：2011年5月10日，法定代表人：廉金枝，经营范围：受托资产管理咨询服务等。（2）信雅达公司的工商登记资料，证实：信雅达公司的股东是廉金枝和许卫东，廉金枝资出资300万元，持有60%，许卫东出资200万元，持有40%。（3）焦作市信雅达资产管理有限公司洛阳吉利分公司、沁阳分公司的的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。5、司法鉴定意见证实：信雅达公司共向635名群众吸收公众存款672314000元，其中新增307266200元，实际造成的损失31395704元；信雅达吉利分公司共向2900名群众吸收公众存款763561000元，其中新增449198000元，实际造成损失196464994元；信雅达沁阳分公司共向3306名吸收公众存款1714026000元，其中新增562396000元，实际造成损失123621090元。（三）北京亿登峰、中宏昌盛企管公司非法吸收资金的证据1、被告人的供述（1）廉金枝供述,北京亿登峰在全国共有十几个分公司，另外还有二、三十家公司正在筹备，主要业务也是资产管理和投资咨询，客户将资金放到公司，公司和客户签一份资产委托管理协议，公司按时付客户收益，然后集团总部再将客户的钱统一投资到其他项目上。郝红英负责北京亿登峰公司在外省的所有业务，包括加盟新公司、接待来有意向加盟的人员、管理外省加盟的分公司，这些公司有区域经理，专门负责和外省分公司的业务对接。中宏昌盛企业管理有限公司本身也有向社会上群众吸收存款的业务，用的是信雅达焦作分公司的合同。郝红英管理焦作市中宏昌盛企业管理有限公司的吸收存款业务。北京亿登峰的法人是安战利，总经理是我，石文权是副总经理，这个公司和河南亿登峰没有隶属关系，都是相互独立的，北京亿登峰公司在河南和外省都有分公司，北京亿登峰是指导各分公司的，各分公司的钱全部打到北京亿登峰的对公帐户上，北京亿登峰自身不做业务。北京亿登峰的所有分公司都是资产管理公司，河南本地有孟州分公司、济源分公司，周口公司和外省的一些公司。企管公司主要是管理信雅达、北京亿登峰的各个分公司，各处分公司的经费需要经企管公司的审批。各个分公司需要备用金、经费由区域经理确认后报给企管公司，企管公司确认后再报经我同意，由聂敏胜下帐，由李巧梅将资金拨付给给企管公司，企管公司再拨付给这个分公司。但是，忠昊农业是一个独立的公司，忠昊农业与企管公司没有关系。忠昊农业开始的时候，吸收的股金少、财务制度也不建全，忠昊农业的经费、工薪等需要由信雅达财务部门拨付，后期忠昊农业健全之后就没这种现象了。（2）郝红英供述,中宏昌盛的实际老板是廉金枝，其于2012年10月到中宏昌盛公司任副总经理，2014年5月1日王历潮辞职后其任总经理；其主要负责传达廉金枝办公室的工作任务，负责管理区域助理。2014年2月底的时候，公司又成立了售后部以及售后财务部，负责接待管理来公司投资的客户；王历潮虽是公司的总经理，但不负责具体业务，公司的具体事务由其负责。中宏昌盛公司具体的职能有：第一，为亿登峰（北京）资产管理公司在外地开拓市场，发展亿登峰的分公司，配合当地的负责人办理营业执照、签订合作协议、签订租房协议，以上工作由区域助理负责，之后由其和公司人事部的部长郭某5赴分公司负责招聘、培训；分公司运营之后，区域经理负责总公司与分公司的沟通与联系。第二，负责管理吸收的群众来公司的存款。其负责集团公司下属分公司的前期筹建和运营管理；界首、淮南、济宁、晋城分公司的成立和运营情况，其曾去淮南分公司进行过三四次培训。企管公司有二个功能，一是管理我们已经开发好的新公司，二是开拓新的市场，接待有加盟意向的新的公司。当时省内已有沁阳、孟州、济源、温县等分公司，我们主要是送公司的书籍、文件、合同，各个分公司都有区域经理，由各个分公司的区域经理送。各个分公司的经费，由各个分公司申请，经区域经理报到企管公司，由企管公司报到廉总办公室，批准后，由廉金枝签字，我们再补签字交给信雅达财务。省外的分公司都是在各地开设的北京亿登峰的分公司。企管公司的作用主要一是接待来焦作考察的有加盟意向的人，二是和各个分公司的负责人共同选址，三是培训各分公司的业务人员，四是对各个分公司经费的申请等管理。企管公司对北京亿登峰各分公司也派有区域经理。（3）安战利供述,2014年5月30日又被廉金枝任命为亿登峰（北京）资产管理有限公司的总经理，亿登峰（北京）资产管理有限公司以及下面的分公司就是面向社会融资。（4）李立海供述,中宏昌盛集团的业务分两大块，一块是投融资，就是向社会上的群众融资、吸收资金，支付利息，然后将吸收来的资金借给借款的客户，收取利息，从中赚取利息差额；另一块是搞农业项目。2、证人证言（1）证人廉某2证实,菏泽分公司成立时，廉金枝让其去配合选址、监督装修、办理证照，菏泽分公司进行工商登记时使用的是其的身份证；该分公司的人员培训是由郝红英进行的；企管公司负责联系全国各地的分公司的营业和运转，公司人员培训由郝红英负责，各个分公司具体由区域经理负责联系。（2）证人柳某2证实,其是郓城分公司和菏泽分公司的区域经理，是郝红英安排其的工作；其主要负责申请物资，筹办物资；分公司员工是郝红英培训的；郓城分公司从事吸收当地群众存款的业务。（3）证人李某3证实,中宏昌盛企业管理公司的老板是廉金枝，其是济南分公司、济宁分公司、章丘分公司的区域经理，负责上报下属公司的物资申请，做好上传下达工作。（4）证人赵某1证实，其是潍坊分公司的区域经理，主要是传达相关资料。（5）证人许某1证实，区域助理主要负责分公司与总部的联系；企管公司经理现在是郝红英，郝红英管理所有分公司，负责公司的全面工作。（6）证人张某3证实，中宏昌盛公司实际上就是从社会上吸纳资金，老板是廉金枝；其曾任孟州、吉利、济源、宁分公司的区域助理，主要负责分公司的筹建、总公司和分公司之间的沟通。（7）证人王某2证实,中宏昌盛公司的主要业务是处理下属分公司，公司吸收群众的存款。（8）证人彭某证实,其是吉利分公司的区域助理，负责后勤工作、总公司和分公司之间的沟通。3、被害人冯某6、刘某3、刘某4、刘某5、马某、沈某1、沈某2、廉某5等人的陈述、询问笔录、亿登峰（北京）资产管理有限公司资产委托管理协议书、委托须知等证据。4、书证（1）焦作市中宏昌盛企业管理有限公司的的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等，证实：该公司的成立时间：2012年10月24日，法定代表人：郭某2，经营范围：企业管理服务、企业形象策划等。（2）亿登峰（北京）资产管理有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证据证实：该公司的法定代表人为：刘金平，2013年3月25日该公司的法定代表人变更为：安战利。经营范围为：项目投资、投资管理、资产管理等。（3）亿登峰（北京）资产管理有限公司界首、阜阳、太原、晋城、高平、淮南、济宁、郓城、菏泽、章丘、西安、孟州、济源等分公司的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。5、司法鉴定意见证实：北京亿登峰公司通过博爱、温县、孟州、武陟、阜阳、晋城、高平、菏泽、淮南、济南、济宁、济源、界首、潍坊、西安、郓城、周口、太原、济涵等分公司对外向10555名群众吸收资金2266290000元，其中新增数额为1261825000元，尚未归还本金金额扣除本部分已支付利息后的余额为512200772元。企管公司共向176名群众吸收资金115885000元，其中新增金额为73555000元，尚未归还本金金额扣除本部分已支付利息后的余额为41008970元。（四）忠昊农业合作联社非法吸收资金的证据1、被告人的供述（1）廉金枝供述，李艳辉在忠昊合作社负责资金互助的工作；所谓的资金互助是指成员入社，投资入股、分红，支持农业生产，以及成员可以在联社进行借贷。利息按月是0.675%，年息是8.1%，忠昊农业发展有限公司和忠昊经济合作联社都是由我一手组建的。下设共有五个部门，我负责全面工作，分为财务部、综合部、项目部、资金部、资金互助贷款部。（2）李燕辉证实，忠昊联社的经营范围没有资金互助这一项，但是忠昊联社成立以后，主要业务就是面向社会群众发展成员、吸收“股金”。（3）张晓萍证实，忠昊农业就是面向老百姓发展成员，老百姓以“入股”的形式存钱，每个月“分红”。2、证人证言（1）证人孙某1证实：2013年3月，其在千森宇公司上班，听说合作社利息高，就存了1万元；2013年5月，李燕辉专门到千森宇公司做了一个培训，介绍合作社是政府扶持的，将来要上市，可以成为股东，风险低等，还发放有宣传彩页。（2）证人王某3证实，焦作忠昊农业分四块，一块是农业促进会，一块是焦作忠昊农业发展有限公司（主要有采摘园、苗木基地等），还有合作社（张丽负责），第四就是农之花超市。合作社就是面向社会吸收资金，每月分红，合作社吸收资金是由公司的代办员介绍过来或由公司内部人介绍过来，每月每万元67.5元；公司在农信小区和秦屯村、中宏昌盛楼下设有柜台，在济源市、沁阳市、修武县、武陟县、孟州、温县等地设有分社；介绍社员每存一万元一个月提20元。（3）证人高某1证实，其是秦屯办公点的股金室的柜员，柜员就是向客户介绍怎么成为成员、分红和办理手续；合作社的主要业务就是发展成员股金入社；客户入社后，给客户一份成员卡、成员证和一张定期股金单，成员卡和成员证用于每月定期分红，定期股金单上写有成员的股金金额；社员绝大部分是周边的农民，但招收社员时没有验证过社员是不是农民，社员可以在入社系统上选择农业户口或非农业户口。忠昊合作联社在农信小区和中央翰邸农之花超市办公室都有网点，听说在修武、武陟、沁阳、济源、温县、孟州还有分社。（4）证人王某4证实：其在农信小区柜台工作，主要办理群众入股退股等业务；合作社就是面向社吸收资金，每月分红，每月每万元67.5元；公司在焦作市农信小区和秦屯村、中宏昌盛公司楼下设有柜台，在济源、沁阳、修武、武陟、孟州、温县等地也设分社。（5）证人段某证实，2012年，其向廉金枝提议成立忠昊公司，想依托四大怀药发展农业；2012年7月，廉金枝以忠昊农业公司的名义在秦屯和南张村租了一块地，其就在地上种了点玉米，到2013年7月，其从公司辞职；廉金枝于2013年3、4月份成立了忠昊合作联社，主要业务就是发展社员、吸收社员入股，交纳股金，定期分红等业务。（6）王某5、宛军利、贾某1、康某、贾某2、等人证实，合作社就是面向社会吸收资金，每月分红，每月每万元67.5元。3、被害人高某4、李某5、刘某6、薛某2等人的报案材料、亿登峰（北京）资产管理有限公司资产委托管理的协议书、委托须知、还款计划书、收据等证据，证实向联社投资的情况。4、书证焦作市忠昊农业经济合作联社的的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等，证实：该公司的成立时间：2012年12月24日，法定代表人：廉金枝，业务范围：谷物种植、蔬菜、食用菌及园艺作物种植，供应成员所需的生产资料，组织收购、销售成员生产的产品等。5、司法鉴定意见报告证实：忠昊联社共向4689名群众吸收资金305009201.57元，偿还本金金额240857244.12元，未偿还本金余额64151957.45元。（五）维森瑞公司非法吸收资金的证据1、被告人廉金枝供述，维森瑞公司拿信雅达公司的合同开展吸收存款业务。2、被告人聂媛平供述，维森瑞公司是一个网络公司，干一些网络工程，吸收的钱都是维森瑞公司和一些中宏昌盛公司、忠昊农业、中宏雅轩会所的一些员工的钱。3、证人廉某3、陈某1、王某6、任某1、张某4、张某5的证言均证实，维森瑞公司表面上是网络科技公司，实际上是投资担保公司，主要业务是在社会上吸收公众的资金；4、焦作市维森瑞网络技术有限公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证据证实：该公司的成立时间：2013年6月20日，法定代表人：王强，经营范围：软件开发、国内广告设计、制作、代理、发布。5、司法鉴定意见证实：维森瑞公司共向45名群众吸收资金3458万元，其中新增本金2097万元，实际造成损失6360460元。（六）信雅达公司、千森宇公司、忠昊农业等公司向社会公众非法吸收资金的其它证据廉金枝供述，其经营有十几家公司，主要从事融资、投资业务。中宏昌盛公司是其在香港找代理公司注册的，只花了几万元的注册费，没有下设其他部门，但名下实际有千森宇焦作分公司、信雅达公司、北京亿登峰公司、河南忠昊农业公司。这几个公司只有信雅达公司的法人是廉金枝，但实际老板都是自己。北京亿登峰由其在北京注册成立，在焦作周边有孟州分公司、济源分公司、吉利分公司，在外省分布14家分公司。信雅达公司由其在焦作注册成立，在焦作市区和沁阳市有分公司。忠昊农业公司在焦作市区、沁阳市、孟州市、修武县、博爱县有分公司。千森宇公司、信雅达公司、北京亿登峰公司都是通过吸收社会上不特定群众的存款，再往社会上放贷；忠昊农业公司主要是在社会上不特定群众群众中吸收社员，让社员拿钱以股金的形式投资，再拿这些钱去搞农产品或者帮助农户投资农业产业。合同里出现的第三方的公司，有一部分是借过我们公司的钱，就以他们公司的名义签合同，有些公司和我们公司谈过，我们就把这些公司作为预备的考察对象，有时候也会写到合同里面。其实签合同时所使用的第三方公司参考，不是很准确，和群众签合同的这些公司，我们也未必会将钱投到这个公司，钱到我们公司后，是由我们公司去决定投到哪家公司。2、证人赵全贵、许卫东、宋某1、廉某4、殷某、孙某2、郭某3、张某3、鲁玉强、张某6、靳某、廉某1、赵某1、聂媛平、冯某2、贾某3、张某2、韩某1、王某7等人的证言证实，廉金枝借用他们每人一张或多张银行卡、信用卡进行理财的事实。3、认定投资管理系统数据真实的证据林维达证实，从2011年开始，其为廉金枝的公司量身定制设计了一套“投资管理系统”、“忠昊农业股金系统”。殷某、李丽、冯某3、王某1、柳某1、李某1苗、牛某、崔某、吴某1、陈某2、张某4、王某8、都某、鲁玉强、韩某2、宛军利等人的证言证实，“投资管理系统”的操作流程，该系统内的信息都是真实的。焦作市公安局网技支队电子证据勘验工作记录证实了对所有公司服务器和电脑里存储的“投资管理系统”、“忠昊农业股金系统”中的数据的提取经过。4、扣押决定书证实，在廉金枝、聂敏胜、李雪君、廉某1等人的住处、办公场所等处查扣到大量的电脑及财务凭证、银行明细、银行卡等财务资料。5、河南金鼎会计师事务所出具的司法会计鉴定意见书证实，案发后，公安机关委托金鼎会计师事务所，依据账簿、记账凭证、警方复原的财务账套数据、警方复原投资管理系统数据、部分银行对账单、部分委托（投资）合同、购房合同、车辆购买合同和其他相关资料，对千森宇等各公司吸收公众存款金额、对外发放借款金额、对外投资金额、购买车辆房产情况、费用及公司盈亏情况等进行司法会计鉴定。各公司从成立至2014年8月15日期间吸收公众存款总人数26565人，现未归还人数15632人。各公司吸收公众存款总额总计7852996401.57元，其中新增本金金额3768532901.57元，尚未归还本金金额扣除本部分已支付利息后的余额为998121568.45元。（七）资金去向1、还本、付息，共计7021749044.12元。司法会计鉴定意见书证实，各公司吸累计偿还本金金额6522054444.12元，累计已付利息499694600.00元，共计7021749044.12元。用于返本、付息的资金占其吸资总额7852996401.57的89%。2、支付管理、财务、营业费用，共计104296130.60元。司法会计鉴定意见书证实，各公司、分公司的管理费用金额为76996867.22元，财务费用金额为5423259.03元，营业费用金额为21876004.35元。共计104296130.60元。3、支付购房款，共计75532969元。（1）廉金枝为自己和家人购房7套，花费9151937元。（2）廉金枝为公司购买房产9处，花费66381032元。4、购买车辆花费16631715.43元。5、表面为上为应收债权，实际上为费用，共113340024.63元。6、对外借款2212787257元，未收回借款本金金额为559608076元。7、投资农枝花超市共计31052399元。8、廉金枝等人购买保险，保费共计21173555元。9、去向不明资金38700821.37元。第二部分廉金枝、许卫东集资诈骗犯罪事实2011年4月，被告人廉金枝、许卫东共同注册成立了河南亿登峰公司，廉金枝、许卫东等为股东，许卫东为法定代表人，由许卫东具体负责经营、管理该公司。许卫东并未按照工商登记允许的范围进行经营，而是以高息为诱饵，通过签定资产委托管理协议，以投资企业为名，向社会公众987人非法集资共计7986.74万元。为给社会公众造成其公司具有雄厚经济实力的假象，以骗取更多的资金，许卫东除将其中一小部分资金用于对外放贷获取收益外，将集资款中的大部分共计6490.44389万元用于返本、付息。2013年11月，当该公司资金链断裂时，廉金枝又提供巨额资金1698.01万元给许卫东，企图帮其逃避法律处罚。案发后，135名投资群众向公安机关报案，实际损失1849.741万元。公安机关扣押公司使用轿车一辆，已查封借款人姜英强的银行帐户二个，已冻结现金100.2248万元，查封借款单位鼎昌药业土地一块，查封山阳水岸房产两套，解放区处非办收到河南亿登封案涉案赃款373.3742元。认定依据：1、被告人的供述（1）许卫东供述，2009年其跟着廉金枝在众信公司当司机，2010年廉金枝开了焦作千森宇投资担保公司、信雅达投资担保公司。之后，廉金枝又想在龙源世家开一家亿登峰担保公司，她已租好门面房，也装修好了，想从外面请总经理。其就对廉金枝说其想经营亿登峰，给廉金枝分红。廉金枝就同意了。亿登峰公司是廉金枝找专门注册公司的人注册的。廉金枝占75%的股份，其占25%的股份，郭正只是充当个人数。廉金枝租门面房交了一年24万的租金，装修买家俱总花费100多万，其又出资20多万买了些家具、电器。亿登峰的人员和财务由其管理，支付利息和对外放贷有其决定，廉金枝会不定期打电话问一问公司的经营情况，偶尔其也会主动汇报。公司出事后，廉金枝给亿登峰客户兑付了1000万元左右，廉金枝还交给公安机关400多万元，用于还老百姓的款。我被取保后我知道廉金枝往当时我公司的会计陈某3帐户里打了700万左右，后来给公安局的人打了460万，我又亲自到廉金枝的公司里借了200万左右，廉金枝还帮我把公司里的几个客户转到她的公司里解约，金额大约不到100万元，一共1500万左右，当时廉金枝说我从她公司里借的钱要给我要1毛钱的利息。（2）廉金枝供述，河南亿登峰公司是其、许卫东和郭某4共同注册成立的，其和郭某4没有出资也没有经营，实际控制人是许卫东；河南亿登峰事发后，许卫东跑了，张路说亿登峰公司的客户一直堵亿登峰公司的门，还扬言要堵信雅达公司的门，其为了不让客户堵信雅达公司的门，就经段某、宋丽的帐户向亿登峰公司的会计陈盼的帐户上转款690万元，通过李巧梅向崔先林的帐户转款400万左右，给亿登峰公司的办案人王某9指定的一个叫张天洞的帐户转款了400余万元，王某9还让其给一个亿登峰在山西省高平客户150万元，连本带利还给靳利利大概900万元，亿登峰还有几个客户大概有1000万元的合同也转到信雅达公司，这些合同我陆陆续续的替许卫东还了。许卫东向我借款大概4000万元左右，利息5分，连本带利大概不到5000万元。其还证实，众信公司注销前由许卫东处理，许卫东成立亿登峰后将众信剩余的合同转到了亿登峰公司。2、证人证言（1）证人郭某4证实，其是廉金枝的助理，2011年4月份，廉金枝让其到工商局在几份注册公司的文件上签字，当时廉金枝、许卫东等人在场，其没有仔细看就签字了，但实际上没有出资，也没有参与亿登峰公司的经营活动。（2）证人张某7证实，其只知道廉金枝、郭某4是亿登峰公司的股东，但没有见他们来过公司，没有见他们参与公司的经营管理，公司的一切事情是许卫东说了算；其听说许卫东和廉金枝是合作关系，在公安机关查处他们公司之前许卫东和廉金枝闹翻了；亿登峰公司刚开始经营时，廉金枝千森宇公司的吴某1来公司上过班；（3）证人吴某2证实：其给许卫东当司机的时候，经常看到廉金枝去公司找许卫东，还经常见许卫东和廉金枝一起外出.（4）证人耿某证实：亿登峰公司的法人是许卫东，但实际老板是廉金枝，许卫东说廉金枝去公司，都要站起来向她问好。平时公司的所有日常工作都是许卫东负责。（5）证人申某、毕某、秦某证实，他们在焦作千森宇公司投资款到期，他们去取钱的时候业务员李来玲说她调到河南亿登峰公司上班了，并说千森宇公司和亿登峰公司是一家的，让其帮她完成点任务，他们就将原来在千森宇的合同转到了亿登峰的合同。他们来亿登峰公司直接签合同，没有拿资金。（6）证人张某8证实，亿登峰公司出事后，其经常到亿登峰公司堵门，廉金枝知道后，就许诺给其解押合同，让其先管着亿登峰公司，其管理公司从2013年8月底至2013年10月31日。其当时自己做汽车贸易生意，因其一直在亿登峰公司盯着，其的一些客户来亿登峰公司找其，亿登峰公司有ＰＯＳ机，其就用亿登峰公司的ＰＯＳ机刷卡，然后陈盼再转到其做汽贸生意用的崔先林的帐户上，转了多少钱，转了几笔其记不清了。其从亿登峰公司离开时，清算了帐目，互不相欠。其和陈盼对过帐，对于帐目没有异议。（7）证人张某9证实：许卫东在看守所羁期间，其向信雅达打了三、四次借据，具体内容其不记了。其中，2013年11月至12月，廉金枝曾让其打了一张240万元的借据，借据上写的是打到指定帐号：张天栋。但打了没有、打哪了，其不清楚。（8）证人陈某3证实：2013年9月份许卫东跑之后，其另开了一套银行卡和现金帐开始记帐；其帐上记的“付款”就是公司付出的钱，“借款”就是公司收到的钱；其记的帐上有宋丽、段某、靳某萌、崔先林，这些人都是许卫东出事后，张露在公司负责时，廉金枝给亿登峰转的钱，分别是通过宋丽的帐户陆续转到其的交通银行卡320万，通过段某的帐户转到其的交通银行和中国银行卡里380万，通过崔先林的帐户给其的交通银行卡里转203.12万元，崔先林又支走了22.12万元，廉金枝公司的员工拿来现金50.01万，总共930.01万元。这些钱大部分用于解约付息和公司运营费用。张露当时在卖车，张露用公司的ＰＯＳ机刷购车款，钱刷到其卡里之后其取出或转帐给了张露。（9）王某9证实：在办理河南亿登峰案中，廉金枝陆续将涉案赃款460万元交给其。其中，廉金枝于2013年12月通过银行转帐给其200万元，于2014年1月转给其200万，廉金枝让许卫东于2014年3月在分局门口交给其50万元承兑汇票，廉金枝于2014年2月通过银行转给其10万元。在办理晋利利案中，廉金枝在2014年1月通过银行将150万元转给其，其将30万元取出交到公安局保证金帐户，将120万元借给了朋友，后交到区处非办。3、被害人乔某、王某1赵某2、潘某等人的报案材料、资产委托管理协议、河南亿登峰公司出具收据、承诺书，证实他们向河南亿登封投资的情况。4、书证（1）焦作市公安局焦南分局扣押决定书证实：2014年12月29日从许卫东处扣押河南亿登峰公司2011、2012、2013年的记账凭证。（2）河南亿登峰公司的工商登记资料证实：河南亿登峰公司设立于2011年4月3日，股东为许卫东（25%）、郭某4（25%）、廉金枝（50%），法定代表人为许卫东，经营范围为：投资管理、投资咨询、对实业、建筑投资。5、鉴定意见关于河南亿登峰投资有限公司非法吸收公众存款案的司法会计鉴定意见，亿登峰公司报案的受害人共123人，吸收投资总额1902.7万元，付息总额161.784万元，退还本金总额132.095万元，实际损失额1608.821万元。审计外报案的损失金额，共计2409200元。6、查封、扣押、冻结通知书及情况说明，证实本案涉案财产情况。第三部分非法吸收公众存款犯罪事实（一）2010年10月至2012年7月底，被告人郝红英任千森宇公司副总经理，负责该公司的业务工作；2012年8月1日至2014年8月，郝红英任中宏昌盛企管公司副总经理、总经理，负责信雅达公司和北京亿登峰公司的分公司的业务工作。期间，千森宇公司吸收公众存款579807500元,其中新增为319545000元;企管公司和北京亿登峰、信雅达的各分公司共非法集资4592376000元，其中新增2192318000元。合计公司非吸5172183500元，其中新增2511863000元。郝红英在企管公司、信雅达、千森宇等公司个人名下吸收665人资金462395000元。郝红英非法所得提成工资为1200309.4元，抓获时扣押其人民币2049元。认定依据：1、被告人廉金枝供述，郝红英负责北京亿登峰公司在外省的所有业务，包括加盟新公司、接待来有意向加盟的人员、管理外省加盟的分公司，这些公司有区域经理，专门负责和外省分公司的业务对接。焦作中宏昌盛企业管理有限公司本身也有向社会上群众吸收存款的业务，用的是信雅达焦作分公司的合同。郝红英管理焦作市中宏昌盛企业管理有限公司的吸收存款业务。2、被告人郝红英供述，其先后在千森宇、中宏昌盛担任领导职务，领有工资100000元左右。3、朱军红、姚小巧、乔亚京、马四清、赵东提、郭新爱、张本忠、杨清新、葛高振、刘石平、孟宝丽等人的陈述及询问笔录，证实他们的客户经理均是郝红英。4、书证（1）中宏昌盛控股集团公司关于聘任集团各岗位负责人的通知，证实：2012年5月2日任命：千森宇焦作分公司总经理：郝红英。（2）中宏昌盛控股集团关于集团公司领导调整的通知，证实：2012年8月1日任命：副总裁郝红英兼千森宇（北京）国际担保有限公司焦作分公司总经理和中宏昌盛企业管理公司副总经理。（3）中宏昌盛控股集团关于集团公司部分负责人工作调整及部分单位部门负责人聘任的通知，证实：2012年8月16日调整，郝红英任集团公司副总裁，兼任千森宇（北京）国际担保有限公司焦作分公司总经理和中宏昌盛企业管理有限公司副总经理，分管该公司业务工作。5、司法鉴定报告证实：2010年10月至2012年7月，郝红英任职期间，千森宇公司吸收公众存款579807500元，新增319545000元;自2012年8月1日，其在中宏昌盛企管公司任职期间，企管公司和北京亿登峰、信雅达的各分公司（其对信雅达、北京亿登峰公司总部不承担责任）共非法集资4592376000元，新增2192318000元。郝红英在企管公司、信雅达、千森宇等个人吸收466408000元（含续存），其中：其在企管公司吸收160人共计1.0686亿元（新增6453万元），在信雅达吸收5人共计516.4万元，在千森宇吸收432人共计3.1911亿元（新增9692.7万元），在万众公司吸收68人共计3527.4万元（新增1994.9万元）。郝红英个人名下存有401.3万元。其中，其在企管公司存有81万元（新增35万元），其在千森宇公司存有168万元（新增45万元），其在信雅达公司存入152.3万元（新增60.3万元）。郝红英个人非法吸收公众存款的金额为462395000元，提成1100309.4元。（二）2012年5月至2014年8月，被告人聂敏胜任信雅达公司财务部部长，负责中宏昌盛集团日常报销、工资发放、费用管理、项目统计等工作。期间，中宏昌盛集团共非法吸收公众存款7151199528.74元,其中新增3339648028.74元，其个人向9名群众实际非法吸资10190000元，违法所得工资提成为76010元。认定依据：1、被告人聂敏胜供述，2012年5月我到信雅达公司工作，任财务副总监。我负责公司业务票据、报销单据的复核，会计审核后我复核，还有就是项目部的项目相关账目、合同、票据由我登记保管，用纸质材料记录、保存；公司对外吸收的所有账目均有李巧梅、张某2、廉某1三人替廉金枝把控，他们只对廉金枝负责，工资领有56000元左右。2、柴玉霞等人的陈述、报案材料、合同证实他们的业务员是聂敏胜。3、中宏昌盛集某证实，聂敏胜任集团公司财务中心副主任、集团财务部长。4、司法鉴定报告证实：聂敏胜任职期间整个集团共非法集资7151199528.74（新增3339648028.74元），其个人向9名群众非法吸收公众存款1019万，违法所得工资提成76010元。（三）2012年10月至2014年8月，被告人李巧梅任信雅达公司审计经理，负责中宏昌盛集团资金的管理、统计、拔付等工作。期间，中宏昌盛集团共非法吸收公众存款6643652328.74元，其中新增3106239328.74元。其个人向34名群众实际非法吸资8126000.00元。违法所得工资提成为75660.4元。认定依据：1、被告人李巧梅供述，其于2012年10月26日到信雅达上班，负责小财务。“小财务”主要管进帐、出帐、往外放贷、往下面分公司拨付备用金。进帐指的是所有分公司吸收有的钱都通过ＰＯＳ机和银行卡转帐转到了小财物保管的银行卡，我们再把这些钱统一转到一个银行卡里。出帐是指向千森宇、信雅达、忠昊农业、鑫桥、周边拨付备用金，外省的钱直接进到北京亿登峰，我们和北京亿登峰对账，有时也互相拆借资金。“小财务”只管拨付备用金，不管费用核算，不管这些钱的去向是本资金，还是利息、工资。另外，公司对外放贷也是由“小财务”拨付的，我们放出后给聂敏胜传递一份单位，由聂敏胜统计。期间得工资50000元左右。2、被害人许某3、杨某2、任某2的合同证实，他们的投资合同上写明业务员是李巧梅。3、有关文件证实，李巧梅任集团公司督查审计部副部长。4、司法鉴定报告证实：李巧梅任职期间整个集团非法集资6643652328.74（新增3106239328.74元）。李巧梅个人吸收1331.1万元，其中其在信雅达公司吸收5人290万元，在千森宇公司吸收29人共计1041.1万元（新增655.7万元）；李巧梅个人名下存有518.5万元，其中其个人在千森宇公司存有245万元（新增153.5万元），其在信雅达公司存有273.5万元（新增179万元）。李巧梅个人非法吸收公众存款812.6万元。李巧梅共得提成25660.4元。（四）2010年10月至2014年8月初，被告人李丽任千森宇公司财务部负责人，负责记帐、财务部人员管理等工作。期间，该公司非法吸收公众存款1892261200.00元，其中新增745559500.00元，李丽个人共向555名群众实际非法吸收公众存款413958500元，其中新增117851000元。违法所得工资提成1050440元，案发后退赃1050440元。认定依据：1、被告人李丽供述，其于2010年11月8日到千森宇公司上班至2014年8月初其一直担任千森宇公司财务部负责人，主要是审核财务上每天的存款与帐是否一致，监督财务上员工的记帐和财务工作。领有工资60000元左右。2、胡桂霞、赵麦青、曹小霞、许红霞、王永梅、胡云霞、赵素梅、李长安、苏灵、成秋月、张俊海、张海燕、李军民、秦杰、李新叶、王风臣、张占春、王秀瑛、方文山、葛萍、王年生、赵文英、薛世孝、何林、冀茹彦、杨剧惠、张喜娜、刘金城、从金梅等人的投资合同证实，他们的投资合同上均标有“李丽”的名字。3、证人张某1、李某1苗等人证实，李丽系千森宇财务部负责人。4、司法鉴定报告证实：李丽任职期间，千森宇公司吸收1892261200元（新增745559500元）。李丽个人共吸收416882500元（新增119078000元）。其中，其千森宇帐吸收541人415932500（新增118278000）,其还在万众公司吸收14人95万元（新增80万元）。李丽个人名下在千森宇公司存有292.4万元（新增122.7万）。李丽个人实际非法吸收公众存款413958500元（新增117851000元），提成990440元。5、缴某证实，开庭前退赃490000元，开庭后退赃660440元（包括罚金100000元）。（五）2012年8月至2014年8月，被告人鲁玉强任千森宇公司常务副总经理、总经理，负责该公司的行政管理和整体运营。期间，该公司非法吸收公众存款1271341200.00元，其中新增407844000.00元，其个人共向36名群众实际非法吸收公众存款27975000元，其中新增6470000元，违法所得工资提成175143.33元，案发后解压875900元，开庭前退赃905900元，开庭后退赃145143.33元。认定依据：1、被告人鲁玉强的供述，2012年8月，郝红英已经去中宏昌盛了，任命郝红英为千森宇公司总经理，任命其为公司常务副总经理，分管行政工作，任命常波为副总经理，分管业务工作。但郝红英是两边跑，还以千森宇为主。2012年5月份，常波已任副总经理，分管业务工作。2013年8月德尔泰公司出事后，廉金枝让其维护好客户，管理好员工，后来叫着叫着就成总经理了，期间领有工资90000元左右。2、证人张某1、郭某1、李某2等人证实，鲁玉强是千森宇的总经理，负责全面工作。3、被害人王某13的陈述及合同证实，合同上有鲁玉强的名字。4、集某证实，2012年8月16日，鲁玉强任千森宇常务副总经理，分管行政工作。5、司法鉴定报告证实：2012年9月至2014年8月，鲁玉强任职期间千森宇公司吸收公众存款1271341200元（新增407844000元）。鲁玉强在千森宇公司个人吸收36人共计3441.5万（新增850万），鲁玉强个人名下存有644万元（新增203万元），其个人非法吸收公众存款2797.5万元（新增647万元）。提成85143.33元。6、缴某证实，开庭前退赃905900元，开庭后退赃345143.33元（包括罚金200000元）。（六）2012年8月至2014年8月，被告人常波任千森宇公司副总经理，负责业务工作。期间，该公司非法吸收公众存款1271341200.00元，其中新增407844000.00元，其个人向144名群众非法吸收公众存款104256700.00元，其中新增29570500元。得工资提成367460元，退赃20000元。认定依据：1、被告人常波供述，2012年8月，郝红英从千森宇公司走的时候，其被任命为副总经理，主管业务工作，鲁玉强被任命为常务副总经理，分管行政工作，期间得工资十几万元。2、证人孙某1、尚某、李某1、柳某1、崔某、王某1、张某1、张某10、冯某1均能证实，千森宇公司现在的法人是廉金枝；总经理是鲁玉强，负责公司全面工作，副总经理是常波，负责业务部，业务部负责发放传单、发展客户、吸收资金。3、被害人杨某3、李某6、刘某7、周某、张某1王某14、褚某的陈述证实，他们的客户经理都是常波。4、集团公司文件证实，常波任千森宇（北京）国际投资担保有限公司焦作分公司副总经理（分管业务工作）。5、司法鉴定报告证实：2012年9月至2014年8月，常波任职期间千森宇公司吸收公众存款1271341200元（新增407844000元）。常波在千森宇公司个人吸收144人共计106832700元（新增3043.15万元），其个人名下存有257.6万元（新增86.1万元），其个人非法吸收公众存款104256700元（新增29570500元）。提成237460元。6、缴某证实，案发后退赃20000元。（七）2012年6月至2014年2月张晓萍任焦作信雅达公司业务部经理期间，公司吸收公众存款669244000元，其中，新增本金金额304196200元；2014年2月至2014年8月张晓萍任忠昊农业经济合作联社理事长助理期间，联社吸收公众存款152275354.63元。张晓萍个人向147名群众实际非法吸收公众存款195445000元。违法所得工资提成429121.3元，案发后退赃429121.3元。认定依据：1、被告人张晓萍供述，2012年6月，廉金枝让其去信雅达公司担任业务经理，至2014年2月份，李燕辉辞职，其到忠昊农业工作。其在信雅达公司，负责公司的业务工作和业务员的管理；在忠昊农业公司，其主要是负责员工的管理和培训。其自己往公司存了200多万元，都是亲戚朋友的钱，剩下的钱都是廉金枝安排记到其名下的，其拿过大概9万元的提成，其将廉金枝客户的提成取出后给廉金枝了。得工资50000元左右。2、被害人闫某、冯某7、宋某2、郑某、朱某2、王道仁的询问笔录他们的客户经理都是张晓萍。3、证人郭某5、刘某1等人证实，张晓萍原来是信雅达业务部负责人，后又到忠昊农业负责。4、司法鉴定报告证实：2012年7月至2014年1月张晓萍任职期间焦作信雅达公司吸收公众存款669244000元，其中，新增本金金额304196200元；2014年3月至2014年8月张晓萍任职期间忠昊农业经济合作联社吸收公众存款152275354.63元。张晓萍在信雅达、千森宇个人共吸收203960000元。其中，其在信雅达公司吸收135人共计201605000元，其在千森宇公司吸收12人共计235.5万元（新增149.5万元）。张晓萍在信雅达、千森宇个人名下有851.5万元（新增427万元）。其中，其在信雅达公司存有739.5元（新增390万元），其在千森宇公司存有112万元（新增37万元）。张晓萍个人实际非法吸收公众存款195445000元。得工资50000元，提成379121.3元。5、缴某证实，开庭前退赃280000元，开庭后退赃349121.3元（包括罚金200000元）。（八）2014年6月至2014年8月安战利任北京亿登封公司法定代表人、总经理期间，北京亿登峰共非法集资431293000元，其中新增210754000元，其个人吸收资金100000元。违法所得工资提成60100元，开庭后退赃50000元。认定依据：1、被告人安战利供述，其是2012年10月份开始到廉金枝的中宏昌盛控股集团工作，一开始负责集团各办公地点工程装修的验收、决算。2013年3月份，忠昊农业采摘园开始筹建，廉金枝任命其为采摘园的项目经理，负责采摘园的经营及日常管理。2014年5月30日又被廉金枝任命为亿登峰（北京）资产管理有限公司的总经理，当时其签过一份“亿登峰（北京）资产管理有限公司股东会决议”，全权处理与有关的一切事实。2014年6月10日，廉金枝又签署了一份“关于亿登峰（北京）资产管理有限公司财务出款审批签章调整通知”，通知各分公司财务：任命其全权负责处理公司日常事务，财务出款必须由其本人签字加盖其个人名章，单独签字或单独盖章均无效。但其不知道其是亿登峰（北京）公司的法人。工资领有60000元左右。2、亿登峰（北京）资产管理有限公司股东会，任命亿登峰（北京）资产管理有限公司法定代表人安战利为公司总经理，负责公司日常管理经营，全权处理与公司有关的一切事务，2014年5月30日。3、司法鉴定报告证实：2014年6月至2014年8月安战利任职期间，北京亿登峰共非法集资431293000元（新增210754000元）；其个人吸收资金10万元，提成100元。4、缴某证实，开庭后退赃50000元。（九）2014年6月11日至案发，许卫东任信雅达公司股东、总经理，负责日常经营管理。期间，信雅达共非法吸收公众存款274121000元，其中新增88235000元。认定依据：1、被告人许卫东供述，其在2014年5、6月份被任命为信雅达公司副总，有任命书，主要负责公司的日常费用的管理，信雅达公司每一笔对外出去的钱其都要签字。每次都是公司的秘书审核过以后，拿给其让其签字。2、焦作市信雅达资产管理有限公司股东会决议，任命焦作市信雅达资产管理有限公司股东许卫东为公司总经理，负责公司日常管理经营，全权处理与公司有关的一切事务。3、司法鉴定报告证实：自2014年6月11日至案发，许卫东任职期间，信雅达共吸收资金274121000元（新增8823.5万元）。（十）2012年12月至2013年12月31日，被告人李燕辉任忠昊农业联社理事长助理，负责吸收股金、培训等工作。期间，该联社非法吸收公众存款127278254.55元。违法所得工资45600元。认定依据：1、被告人李燕辉供述，忠昊联社的经营范围没有资金互助这一项，但是忠昊联社成立以后，主要业务就是面向社会群众发展成员、吸收“股金”；其是廉金枝任命的忠昊联社理事长助理，从2012年12月至2013年12月31日，其负责忠昊联社的行政管理、培训、管理股金部等。其共往忠昊联社介绍了十几万元的存款。期间领有工资四、五万元。2、证人刘某1、高某1、杨某1等人证实，李燕辉曾任忠昊合作联社的负责人。3、司法鉴定报告证实：2013年1月5日至2013年12月李燕辉任职期间，忠昊合作联社非法集资127278254.55元。（十一）2014年2月至2014年8月，汤旸任信雅达资产管理有限公司业务部负责人，负责该公司的业务工作和业务员的管理。期间该公司非法吸收公众存款60502000元，其中新增23061000元。其个人向16名群众实际非法吸收公众存款50390000元。违法所得工资提成104107.6元，退赃104107.6元。认定依据：1、被告人汤旸供述，其于2014年6月被任命为业务部部长，平时就是负责考勤、请销假，会议的上传下达等；其名下的资金大概有5、600万元，大部分是家里的亲戚朋友，提成得有8万多元，工资得有20000元左右。2、被害人荣某、杨某4等人的合同证实，他们的业务员是汤旸。3、司法鉴定报告证实：2014年3月至2014年8月汤旸任职期间信雅达资产管理有限公司吸收公众存款6050.2万元（新增2306.1万元）。其个人吸收16人共计5498万元，其个人名下存有459万元（新增194万元），其个人实际吸收公众存款5039万元，提成84107.6元。4、缴某证实，开庭前退赃84000元，开庭后退赃170107.6元（包括罚金150000元）。（十二）2013年8月至2014年8月，被告人聂媛平任维森瑞公司总经理，负责该公司的全面工作。期间维森瑞公司非法吸收公众存款34585000元，其中新增本金20975000元，实际造成损失6360460元。聂媛平个人向18名群众实际非法吸收公众存款7025000元，其中新增2905000元。违法所得工资提成38330元。2014年8月18日解约398100元，案发后退赃370000元。开庭后退赃66460元。认定依据：1、被告人聂媛平供述，其在维森瑞公司任总经理，负责公司的全部事物，包括具体业务，管理员工等。其先后给员工开过两次会，让员工集资。维森瑞公司一共吸收有800万元。廉金枝还其给配一辆黑色途锐汽车。案发后解约398100元。得工资15000元左右。2、耿一鑫、琚文环、商中贤的陈述证实，他们的客户经理都是聂媛平。3、司法鉴定意见证实：维森瑞公司实际吸收34585000元，新增本金20975000元，实际造成损失6360460元。聂媛平个人非吸1580万元（新增806万元）。其中，其在千森宇公司吸收123万元（新增36万元）（均在其个人名下），其在维森瑞公司吸收16人共计1457万元（新增770万元）。聂媛平人名下存有877.5万元（新增515.5万元）。其中，其个人在千森宇公司存有433.5万元（新增251.5万元），其个人在维森瑞公司存有444万元（新增264万元）。聂媛平个人实际吸收公众存款702.5万元，其中新增290.5万元。得提成23330元。4、缴某证实，开庭前退赃370000元，开庭后退赃216460元（包括罚金150000元）。（十三）2013年6月至2014年8月，被告人张志英任千森宇公司业务员，期间其吸收124名群众资金71554000元，其中新增28950000元。违法所得工资提成192006元，开庭前退赃219000元。认定依据：1、张志英的供述，2013年6月至2014年8月，其是千森宇公司的业务员；其对审计报告审计的其个人累计吸收7594万元有异议，其个人大概吸收7、800万元，工资加提成拿有12、3万元。2、秦金鸽、张翠霞、张莉、刘红敏、李明霞、郑海霞、许志方、刘春香、关红梅、赵凤霞等人证实，他们的客户经理都是张志英。3、司法鉴定意见证实：其在千森宇公司吸收124人共计7594万元（新增3096.6万元），其个人名下存有438.6万元（新增201.6万元），其个人吸收公众存款7155.4万元（新增2895万元），提成170006元。4、缴某证实，退赃219000元，缴纳罚金70000元。（十四）2012年5月至2014年7月，被告人李肇娜任信雅达公司业务员，其个人向66名群众实际非法吸收公众存款61971000元。违法所得工资提成155951元，案发后退赃155951元。认定依据：1、李肇娜的供述，其是信雅达公司的业务员，职责是接待来咨询、投资的客户，和客户签订理财合同，其得到3万元左右的提成，其对审计的吸收资金70592000元有异议，其名下的合同中很多是公司其他员工为了得高利息、帮其完成任务将合同写到其名下，并且提成也给交这些实际签合同的员工了，得工资30000左右。2、刘某2、冯某4、原某、王某10、朱某1、薛某1、高某2证实，他们的客户经理都是李肇娜。3、司法鉴定意见证实：李肇娜个人吸收66人共计7059.2万元，其个人名下存有862.1万元（新增349.6万元），其个人吸收公众存款6197.1万元。提成123551元。4、缴某证实，开庭前退赃40000万，开庭后退赃165951元（包括罚金50000元）。（十五）2012年5月至2014年5月，被告人李立海在中宏昌盛集团任职期间，其个人向23名群众实际非法吸收公众存款47300000元。违法所得工资提成141953.2元，开庭前退赃78000元，开庭后退赃63953.2元。认定依据：1、被告人李立海供述，其系中宏昌盛集团公司常务行政副总，负责集团公司的行政管理，分管综合部。经审计其在公司吸收四千九百万元资金，其表示认可。提成大概有几万元钱。得工资63000元。2、程存达、张南宁、梁美萍的陈述证实：他们的业务员都是李秉鸿。3、司法鉴定意见，证实：李立海个人在信雅达公司共非吸23人共计4979.5万元（使用李秉鸿的名字），其个人提成78953.2元，其个人名下有249.5万元（新增142.5万元），其个人吸收公众存款4730万元，提成78953.2元。4、缴某证实，开庭前退赃78000元，开庭后退赃213953.2元（包括罚金150000元）。本案综合证据焦作市工业和信息化局的证明，证实焦作市千森宇商务服务有限公司、亿登峰（北京）资产管理公司焦作分公司、焦作市信雅达资产管理有限公司、焦作市忠昊农业经济合作联社等四家公司没有在我局备案。户籍证明证实，16名被告人均系成年人，具有刑事责任能力。受案登记表、发破案经过、抓获证明，证实了案件的侦破经过及各被告人的到案过程。查封、扣押、冻结清单及搜查笔录等相关文书证实，案发后公安机关对有关涉案财物采取了措施。以上证据均经庭审举证、质证，确实充分，足以认定。关于被告人廉金枝及其辩护人辩称不构成集资诈骗罪的意见，经查，廉金枝的各公司扣除续存，实际非法集资约37.7亿，实际偿还本金约24.4亿，支付利息约5亿，支付本金和利息的资金占其吸收资金总额的77.9%，可见投资明显不成比例。廉金枝的公司帐上显示的管理费用、财务费用、营业费用共计约1.04亿，另有应收债权约1.13亿，是公司支出的没有销帐的经营费用，实际经营费用就高达2.17亿。廉金枝肆意用群众的集资款为自己和家人购买房产七套，支付个人保费2000多万，任意投资，随意处置集资款物，导致5亿多元的资金无法挽回，还有几千万的资金去向不明，尚未归还本金扣除本部分已支付利息的余额达10亿元，给群众造成了巨大的经济损失，因此其主观上具有集资诈骗的故意，客观上将非法募集到的资金随意处置、滥用、占有和挥霍，致使10亿资金无法返还，符合集资诈骗罪的构成要件，故被告人廉金枝及其辩护人的辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人廉金枝、鲁玉强的辩护人辩称本案系单位犯罪的意见，经查，廉金枝所成立的千森宇、信雅达公司、北京亿登封公司、忠昊农业、中宏昌盛企管公司、维森瑞公司及其有关分支机构，主要从事非法集资的犯罪活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定：“个人为进行犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。因此本案不属于单位犯罪。关于被告人许卫东及其辩护人辩称许卫东不构成集资诈骗罪而构成非法吸收公众存款罪的意见，经查，河南亿登封公司吸资总额7986.74万元，付息1141.54389万元，退还本金5304.9万元，用于还本、付息的金额占其非法集资总额的81.2%,用于生产经营活动的资金与筹集资金规模明显不成比例。许卫东将筹集的资金全部打入自己的个人账户，一个人说了算，随意支配，对外放贷不认真考察，不记账，肆意处置抵押物给群众造成了1800余万元的损失，其非法占有集资款的故意明显，符合集资诈骗罪的构成要件，故其辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于廉金枝、李巧梅、鲁玉强、张晓萍、张志英等辩护人辩称被告人有自首情节的意见，经查，本案于2014年8月15日立案后，公安人员就在廉金枝可能出现的住所、办公场所实施蹲点守候，当天未抓获。第二天公安人员发现廉金枝在信雅达公司出现后，即对其实施了抓捕，其系被动到案，不符合自动投案的法定情形，故其辩护人辩称有自首情节的理由不能成立，不予采纳。李巧梅、鲁玉强、张晓萍、张志英等辩护人辩称被告人有自首情节的意见，经查，李巧梅、鲁玉强、张晓萍、张志英等人均系公安机关电话或口头传唤到案，不具有投案的主动性，不符合自首的构成要件，故其自首理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人郝红英、聂敏胜、李巧梅、常波、张晓萍、安战利、许卫东、汤旸及其辩护人提出不应对他们任职期间公司的非吸数据承担法律责任的意见，经查，郝红英、聂敏胜、李巧梅、常波、张晓萍、安战利、许卫东、汤旸等人均在公司担任相关职务，承担一定的日常管理职责，较长时间地参与了公司非法吸资业务工作，属于公司的高中级管理人员，故应对其任职期间公司的非吸数额承担责任。关于被告人聂媛平的辩护人辩称不构成非法吸收公众存款罪的意见，经查，聂媛平所在的维森瑞公司在没有正常生产经营项目的情况下，以吸收资金为目的，向社会公众吸收资金，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故其辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人安战利的辩护人辩称指控安战利犯非法吸收公众存款罪的证据不足，罪名不能成立的意见，经查，2014年5月30日，安战利被任命为北京亿登封公司总经理后，开始行使管理权，作为公司的高中级管理人员，理应对其任职期间的公司非法吸收公众存款数额负责，故其辩护人辩称安战利不构罪的理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人郝红英、聂敏胜、李巧梅、常波、张晓萍、李燕辉、汤旸、张志英、李肇娜及其辩护人对司法会计鉴定意见及犯罪数额提出异议的意见，经查，河南金鼎会计师事务所有限公司系具有司法鉴定资质的鉴定机构，接受公安机关的委托后，依照法定程序做出的司法会计鉴定意见书，鉴定意见确定的数额是依据企业财务凭证记录、企业投资管理系统数据、银行对账单等相关书证得出的，鉴定意见客观、真实、合法，故其提出的异议不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人廉金枝、许卫东以非法占有为目的，隐瞒事实真相，虚构资金用途，未经国家有关机关批准，以高额利息或高额投资回报为诱饵，公开向社会公众非法吸收资金，其中廉金枝骗取集资款共计7932863801.57元，尚未归还本金扣除本部分已支付利息的余额达1016618978.45元，许卫东骗取集资79867400元，尚未归还本金扣除本部分已支付利息的余额达18497410元，数额特别巨大。其行为已构成集资诈骗罪，且其犯罪情节特别严重，应依法予以严惩。被告人许卫东、郝红英、聂敏胜、李巧梅、李丽、鲁玉强、常波、张晓萍、安战利、李燕辉、汤旸、聂媛平、张志英、李肇娜、李立海在明知被告人廉金枝非法吸收公众存款的情况下，仍积极参与和帮助廉金枝所属公司向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人许卫东一人犯数罪，应数罪并罚。在集资诈骗犯罪中，被告人廉金枝、许卫东起主要作用，均系主犯，在非法吸收存款犯罪中，郝红英起主要作用，系主犯，对主犯应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人许卫东、聂敏胜、李巧梅、李丽、鲁玉强、常波、张晓萍、安战利、李燕辉、汤旸、聂媛平、张志英、李肇娜、李立海参与了吸收公众存款的部分工作，在整个非法吸收公众存款犯罪中起辅助作用，属从犯，应当从轻或减轻处罚。各被告人到案后及当庭能如实供述各自参与犯罪的主要事实，可以从轻处罚。被告人李丽、鲁玉强、张晓萍、常波、安战利在案发后能够主动退赃，可以酌情从轻处罚，被告人汤旸、聂媛平、张志英、李肇娜、李立海在案发及庭审后能积极退出全部赃款并主动缴纳罚金，具有悔罪表现，且没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。为了维护国家正常的金融管理秩序，保障人民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条、第五十七条第一款之规定，判决如下一、被告人廉金枝犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人许卫东犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金400000元;犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金200000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金600000元。（罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳完毕）。三、被告人郝红英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金400000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月22日起至2022年8月21日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳完毕）。四、被告人聂敏胜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2019年9月10日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳完毕）。五、被告人李巧梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日起至2019年9月11日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳完毕）。六、被告人李丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币200000元（已缴纳罚金100000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月23日起至2021年11月22日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳完毕）。七、被告人鲁玉强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币200000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月23日起至2020年11月12日止）。八、被告人常波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月19日起至2018年10月18日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳完毕）。九、被告人张晓萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月23日起至2021年5月22日止）。十、被告人安战利非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住两日，折抵刑期一日，即自2014年8月19日起至2017年8月17日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳完毕）。十一、被告人李燕辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月28日起至2017年8月27日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳完毕）。十二、被告人汤旸犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币150000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十三、被告人聂媛平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币150000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十四、被告人张志英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币70000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十五、被告人李肇娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十六、被告人李立海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币150000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十七、本案扣押的66辆赃车，予以追缴（详见附表一）。十八、本案查封的赃款购买的22处房产，予以追缴（详见附表二）。十九、本案冻结的廉金枝等人的银行账户资金19276440.70元，予以追缴（详见附表三）。二十、本案查封、扣押、冻结的借款人的房产、车辆、股权予以追缴，不足部分继续追缴，其他借款单位和个人的非法所得，予以追缴（详见附表四及附表五）。二十一、本案被告人廉金枝及其亲属在中国人寿保险股份有限公司焦作分公司投保的保费21173555元，予以追缴。二十二、本案其他赃款、赃物和违法所得予以追缴，所有追缴的财物，依法变现后按比例返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省高级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长蔡有安审判员梁战胜审判员原树林二〇一七年七月十九日书记员毋绘慧

䎋勇受贿罪、贪污罪一审刑事判决书浙江省杭州市余杭区人民法院刑事判决书（2017）浙0110刑初625号：浙江省余杭临平地区人民检察院以余检刑事刑诉［2017］2号起诉书指控被告人王勇犯受贿罪、贪污罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省余杭临平地区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉。被告人王勇及其辩护人阮方民到庭参加诉讼，其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结浙江省余杭临平地区人民检察院指控：（一）受贿事实2010年至2016年期间，被告人王勇在担任浙江省十里坪监狱（以下简称“十里坪监狱”）九监区六分监区指导员、五监区副监区长、七监区副监区长、一监区监区长期间，利用职务上的便利，非法收受或主动索取罪犯何某1、张某1、黄某3、叶某2和、顾某2富、朱某2、童某2、徐某3、柯某、周某3行家属及装修工程个体户杜某1所送财物，共计价值人民币317000元，为相关罪犯在日常改造等方面及相关个体户在承接监区维修业务等方面提供关照。（二）贪污事实2014年至2016年，被告人王勇在担任十里坪监狱一监区监区长期间，利用职务上的便利，先后采用“收入不入账”、“虚开、高开发票”、“虚构加工业务”等方式套取监狱公款共计人民币1330000余元，其中619000余元以多种途径转入监狱公司的银行账户，剩余714000余元予以侵吞，用于个人买房、投资、消费等支出。具体如下：1、2014年至2015年期间，被告人王勇将服装加工生产厂商陈某1、方某1支付给监狱的试加工业务加工费人民币75369元予以侵吞，并用于个人消费等。2、2014年7月至2015年9月期间，被告人王勇采用虚构或高开监狱日用消费品采购的方式，让供货商龙游县创建贸易有限公司吴某3以该公司及杭州天天物美商业有限公司虚开供货发票，从监狱骗得人民币285560元，其中100000元被告人王勇以诸暨市某制衣公司支付加工费的名义存在监狱账户，66500元以宁某创服饰有限公司支付加工费的名义存入监狱账户，剩余119060元用于个人归还债务等。3、2014年10月至2016年9月期间，被告人王勇采用高开监狱服装加工零配件采购的方式，让供货商衢州东联服装机械有限公司高开供货发票，从监狱骗得人民币96269元，用于归还债务等。4、2014年12月至2015年2月期间，被告人王勇采用虚构外放加工合同和产品加工协议的方式，让个体加工户方某2以妻子詹某2的名义与监狱签订合同，骗得监狱的外放加工费人民币444916.4元，其中287640元被告人王勇以金华市祥和制衣厂、浙江宏事达制衣有限公司支付加工费的名义存入监狱账户，剩余157276.4元用于个人消费等。5、2015年6月，被告人王勇将一监区库存服装卖给服装加工个体户杨某、厉兰英，并要求二人将本应支付给监狱的库存货款人民币36938元转入其实际控制的詹某2的银行账户，并用于归还个人债务等。6、2015年9月至11月期间，被告人王勇在一监区与服装加工个体户杨某、厉兰英服装加工业务结算时，要求杨某、厉兰英将本应支付给监狱的部分加工费共计人民币230000元转入其实际控制的詹某2的银行账户，并将其中165000元通过民警周某2以宁某创服饰有限公司支付加工费的名义存入监狱公司的银行账户，剩余65000元用于归还个人债务等。7、2014年12月至2016年3月期间，被告人王勇将一监区库存服装卖给陈某3，并要求陈某3将本应支付给监狱的库存货款人民币47600元打入其指定的个人银行账户，并用于个人投资、消费等。8、2015年1月至2016年7月期间，被告人王勇采用虚构辅料采购的方式，由平湖市帝漫特制衣有限公司员工高某帮忙联系，先后以平湖市晟瑞杰拉链有限公司、绍兴县迈道纺织品有限公司、平湖市嘉源服装辅料有限公司、平湖市新茉包装材料厂等公司的名义虚开供货发票，并据此从监狱骗得人民币116545.55元，用于归还债务等。据以指控的证据有证人证言、户籍证明等书证、被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人王勇的行为已分别构成受贿罪及贪污罪，且均数额巨大，其中受贿犯罪系自首，被告人王勇一人犯二罪，应数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第六十七条、第六十九条之规定惩处。被告人王勇对公诉机关指控的受贿犯罪事实无异议，对公诉机关指控的贪污犯罪辩称，1）第1节所涉钱款中有2万元左右其让民警（具体是谁其想不起来了）以宁某创服饰有限公司的名义上交监狱财务了；因之前监区向浙江宏事达制衣有限公司（实际供货商为暨阳某公司的王某2）采购雨衣面料制作雨衣，但在面料用于生产后其才知道供货商无法开具发票，无法直接向监狱报销该笔面料款，而供货商因没有结得面料货款而不愿意与监区结算其他加工款，其为了监区考核，遂采用向他人借款等方式筹集了5万元支付了雨衣面料货款，故其将第1节中涉及的5万元用于归还上述垫付的钱款；2）其所在监区与隆某公司存在32万元的业务往来，但隆某公司没有按约定支付加工款，其为了考核不扣分，遂将第4节所涉钱款中的10至11万元通过隆某公司账户打入监狱账户，用于支付上述加工款，并打算在之后与隆某公司的业务往来中扣除上述加工费，但因之后隆某公司未再与监区发生业务，故没有收回上述加工款；3）2014年，杨某在与监狱做童装业务时曾向监狱财务缴纳了5万元押金，业务结束后，因杨某在外地，不方便亲自到监狱办理退款手续，且着急要钱，故其在2014年底2015年初先将押金款退给杨某，后将第5节所涉钱款用于冲抵之前垫付的钱款；4）其因为隆某公司未支付加工款而向高某的老板胡某借款20万元用于支付上述加工款，故其将第8节所涉钱款用于归还向胡某的借款。辩护人对公诉机关指控的受贿犯罪提出，1）收受罪犯顾某2富的亲属钱款时，顾某2富已经不在被告人王勇管理的监区服刑，被告人王勇与顾某2富不存在监管关系，被告人王勇只能通过对顾某2富有监管关系的其他民警的帮助来给予顾某2富关照即被告人王勇只能是斡旋受贿，而斡旋受贿构成犯罪需要为行贿人谋取不正当利益，而在案并无证据证实被告人王勇有请托其他人员关照顾某2富，故该笔款项不应计入受贿金额；2）被告人王勇的受贿罪系自首；对公诉机关指控的贪污犯罪提出，1）第1节所涉部分钱款（数额不清楚），被告人王勇让民警交至监狱账户，故该部分金额不应计入贪污数额；2）第8节所涉钱款系用于归还向胡某的20万元借款，上述借款是用于垫付应中朝公司拖欠监狱的加工款的，实际是由应中朝打入东某公司账户的，故该笔钱款不应认定为被告人王勇的贪污款；3）因监狱向陈某3购买背心，但因陈某3无法开具发票，导致购买背心的货款无法向监狱报销，被告人王勇垫付了2万元货款，故该2万元应从被告人王勇的贪污数额中扣除；4）被告人王勇能如实供述贪污罪行。综上，请求对被告人王勇从轻或减轻处罚。经审理查明：浙江省十里坪监狱（以下简称十里坪监狱）系机关法人。被告人王勇原系人民警察，于2008年1月任十里坪监狱九监区六分监区指导员，全面管理分监区工作，主管政工等工作；2010年12月任十里坪监狱八监区副监区长，负责协助监区领导工作，分管监区的劳动改造和安全生产等工作；2011年12月任十里坪监狱五监区副监区长，2013年3月任十里坪监狱七监区副监区长，其间负责协助监区领导工作，具体负责狱政、狱内侦查和教育改造等工作；2014年1月任十里坪监狱一监区副监区长，2014年5月任十里坪监狱一监区监区长，负责监区的监管改造、安全生产、行政管理等工作。证明上述事实并经庭审质证的证据有：组织机构代码证；公务员登记表、干部任免审批表、人民警察警衔变动审批表、浙江省十里坪监狱干部任免通知坪监政干［2010］360号《关于徐某4等同志职务任免的通知》、坪监政干［2014］24号《关于王勇等同志职务任免的通知》；监区职位说明；户籍证明；被告人王勇的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。一、受贿事实在担任上述职务期间，被告人王勇利用职务上的便利，非法收受或主动索取多名罪犯亲属及装修工程个体户所送财物，部分财物价值共计人民币317000元，为相关罪犯在日常改造等方面及相关个体户在承接监区维修业务等方面提供关照。具体如下：（一）2010年，被告人王勇收受罪犯何某1的亲属何某2为与其搞好关系，以便罪犯何某1在日常改造等方面获得其给予的关照所送的超市卡10000元。（二）2012年下半年，被告人王勇收受罪犯张某1的亲属为与其搞好关系，以便罪犯张某1在日常改造等方面获得其给予的关照所送的超市卡5000元。（三）2012年，被告人王勇收受或主动索取罪犯黄某3的亲属为与其搞好关系，以便罪犯黄某3在日常改造等方面获得其给予的关照所送的人民币14000元。具体是：（1）2012年的一天，被告人王勇在龙游县湖镇收受罪犯黄某1的亲属黄某2所送的人民币4000元。（2）2012年下半年，被告人王勇以买房子为名，向罪犯黄某1的亲属王某1等人借款人民币170000元，后采用借多还少的方式收受人民币10000元。（四）2013年下半年，被告人王勇收受罪犯叶某2和的亲属叶某2义为与其搞好关系，以便罪犯叶某2和在日常改造等方面获得其给予的关照所送的加油卡10000元和苹果4手机1部。（五）2012年至2015年期间，被告人王勇先后两次以借为名，向承接监狱维修工程业务的杜某1索某人民币34000元。（六）2014年，被告人王勇收受罪犯朱某2的亲属朱某1为与其搞好关系，以便罪犯朱某2在日常改造等方面获得其给予的关照所送的储值卡10000元。（七）2014年至2016年期间，被告人王勇先后四次收受或主动索取罪犯童某2的亲属童某1为与其搞好关系，以便罪犯童某2在日常改造等方面获得其给予的关照所送的人民币24000元。（八）2015年下半年，被告人王勇收受罪犯徐某3的亲属吴某1为与其搞好关系，以便罪犯徐某3在日常改造等方面获得其给予的关照所送的红酒1箱和人民币20000元。（九）2015年，被告人王勇收受罪犯柯某的亲属为与其搞好关系，以便罪犯柯某在日常改造等方面获得其给予的关照所送的超市卡10000元。（十）2016年1月，被告人王勇以借为名，向请托其在日常改造等方面给予罪犯周某3行关照的周某3行的弟弟周某1索某人民币60000元，用于归还之前向罪犯黄某1亲属所借钱款。证明以上事实并经庭审质证的证据有：证人何某2、何某1、张某1、黄某2、王某1、黄某1、叶某2义、杜某1、朱某1、徐某1、童某1、季某1、叶某1、吴某1、吴某2、周某1的证言；罪犯档案资料；徐某2、周某1等人的银行账户明细；被告人王勇的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（十一）2013年1月至2014年5月期间，被告人王勇先后两次以借为名，向请托其在日常改造等方面给予罪犯顾某2富关照的顾某2富的亲属顾某1索某人民币120000元。另查明，被告人王勇系因涉嫌其他受贿（未查实）犯罪到案，后主动供述了上述主要受贿罪行。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人顾某1的证言，证实其哥哥顾某2富被判刑后于2012年8月至十里坪监狱服刑，其为了使顾某2富在服刑期间得到关照而结识了被告人王勇，之后通过被告人王勇联系会见顾某2富而与被告人王勇相熟；2012年左右，被告人王勇电话联系其称朋友徐某2因买商铺缺少资金，欲向其借款10万元或12万元周转，其考虑到被告人王勇是顾某2富服刑监区的管教民警而同意出借，并通过银行将钱款转账至被告人王勇提供的徐某2的银行账户；过了一段时间，被告人王勇电话联系其称因资金紧张，无法马上还钱，之后也未再提及还钱之事，其遂觉得上述钱款可能要不回来了的事实；2、证人徐某2的证言，证实其和被告人王勇是2008年左右认识的，被告人王勇曾借用其的身份证办了一张农行卡，之后基本上都是由被告人王勇使用的事实；3、罪犯档案资料，证实罪犯顾某2富于2012年8月到十里坪监狱五监区分监区服刑，2012年10月11日调至三监区分监区，2014年11月被假释的事实；4、徐某2银行账户明细，证实徐某2账户于2013年1月31日转入10万元，2014年5月13日转入2万元，且该账户内仅有1笔10万元的往来款的事实；5、破案经过，证实本案的侦破经过，以及被告人王勇系因有受贿嫌疑而被调查，但相关线索未查实，被告人王勇主动供述了司法机关尚未掌握的其他受贿罪行，侦查机关在侦查过程中，通过调取相关书证及询问证人发现被告人王勇有贪污罪行等事实；6、被告人王勇的供述和辩解，证实2012年下半年，在其担任十里坪监狱五监区副监区长期间，其经人介绍认识了罪犯顾某2富的兄弟顾总，顾总请托其关照顾某2富；之后其因买房缺钱而向顾总借款12万元，即侦查机关向其出示的2013年1月31日打入徐某2银行账户的10万元及2014年5月13日打入该账户的2万元，上述钱款其没有出具借条，也未约定利息及还款时间，其实就是顾总送钱给其，请托其关照顾某2富的事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。辩护人提出收受罪犯顾某2富的亲属钱款时，顾某2富已经不在被告人王勇管理的监区服刑，被告人王勇与顾某2富不存在监管关系，被告人王勇只能通过对顾某2富有监管关系的其他民警的帮助来给予顾某2富关照即被告人王勇只能是斡旋受贿，而斡旋受贿构成犯罪需要为行贿人谋取不正当利益，而在案并无证据证实被告人王勇有请托其他人员关照顾某2富，故该笔款项不应计入受贿金额，经查，在案的证人顾某1的证言及被告人王勇在侦查阶段的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人王勇向顾某1索要款项前已受顾某1请托利用职务便利给予罪犯顾某2富关照，顾某1亦系基于上述请托才将钱款送给被告人王勇，显系行、受贿关系，贿赂款何时取得不影响定性。辩护人所提斡旋受贿的辩护意见无事实、证据依据，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。二、贪污事实2014年至2016年，被告人王勇利用担任十里坪监狱一监区监区长及浙江东某工贸有限责任公司（系国有独资的有限责任公司，以下简称东某公司）一分公司经理的职务便利，采用收入不入账、虚构加工业务、虚开发票等方式从东某公司套取公款133万余元，其中部分以多种途径（包括由民警交至东某公司账户等）交至东某公司账户，将69.4万余元予以侵吞。具体如下：（一）2014年至2015年期间，被告人王勇将服装加工生产厂商陈某1、方某1支付给监狱的试加工业务加工费人民币75369元中的人民币55369元予以侵吞。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人陈某1、方某1的证言，证实2014年至2015年，陈某1、方某1合伙做外加工生意，并与被告人王勇商定由十里坪监狱一监区承揽以宁某创服饰有限公司名义发包，但实际发包人是陈某1、方某1的相关加工业务，双方的业务包括加工费2万余元的文具袋加工业务及加工费总额为55369元的两批尿不湿裤子，上述加工费已经支付，其中1万元是由方某1通过银行打入被告人王勇的银行账户，另6万余元是陈某1分四次现金交给被告人王勇（两次各1万余元，两次各2万余元）的事实；2、营业执照、情况说明、浙江省东联集团有限责任公司《关于浙江省十里坪农场改组为浙江东某工贸有限责任公司的批复》，证实东某公司系国有独资的有限责任公司（前身为浙江省十里坪农场），公司董事长系十里坪监狱监狱长，一分公司经理系一监区监区长的事实；3、被告人王勇的供述和辩解，其在侦查阶段供认2015年年初，宁某创服饰有限公司的负责人陈某1发包一批短裤试加工业务给十里坪监狱一监区，总加工费为5万余元；2015年上半年，陈某1的朋友方某1向十里坪监狱一监区发包加工一批文具袋等物品，加工款共2万元，因上述2笔业务均是试加工性质，故监狱不需要向对方开具加工费的发票，上述钱款均已交付给其个人，其中陈某1交付给其的2万余元加工费以及方某1通过银行打款至其控制的徐某2的银行账户上的1万元钱均被其个人用掉了，其他钱款的去向其记不清楚了,后辩称2014年下半年，经审批，其所在监区承接了监狱发包的罪犯雨衣生产业务，监区向与监区有业务往来的诸暨暨阳某公司采购了总额4.5万元左右的面料，但面料钱一直没付，年底暨阳某公司以监区未支付面料款为由不肯支付其他业务的加工费，考虑到未结算加工费会影响监区的生产考核，故其先行垫资4.5万元左右支付了面料款项，因暨阳某公司没有开具面料发票的资质，故其找人虚开了发票（先后有两种不同说法，其一，2016年上半年让高某找供应商虚开了2张某2金额3.3万元的辅料发票，其二，让方某2虚开发票从东某公司套取了其他钱款用于抵销其垫付的钱款等）。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人王勇当庭辩称因之前监区向浙江宏事达制衣有限公司（实际供货商为暨阳某公司的王某2）采购雨衣面料制作雨衣，但在面料用于生产后其才知道供货商无法开具发票，无法直接向监狱报销该笔面料款，而供货商因没有结得面料货款而不愿意与监区结算其他加工款，其为了监区考核，遂采用向他人借款等方式筹集了5万元支付了雨衣面料货款，故其将该节所涉的5万元用于归还上述垫付的钱款,经查，被告人王勇在侦查阶段明确供认其将试加工业务加工费中的3万余元用于个人消费，其他钱款的去向其记不清楚了，后又辩称有4.5万元通过虚开发票的方式从东某公司套取款项填补其垫付的采购款，关于虚开发票先后有两种不同说法，现当庭又推翻上述供述,提出新的辩解，上述辩解前后不一，相互矛盾，亦无证据证实，其辩解不足采信。公诉机关指控该节中，被告人王勇侵吞并用于个人消费的金额为75369元；被告人王勇辩称其中约2万元左右已让民警以宁某创服饰有限公司的名义上交监狱财务；辩护人同意被告人王勇的辩解，提出该部分金额不应计入贪污犯罪金额，经查，1）本节的相关证据尚未形成完整的证据锁链证实该75369元均被被告人王勇侵吞并用于个人消费；2）根据全案案情，被告人王勇确有同类行为被查实（公诉机关指控的贪污犯罪的第二节、第五节），且公诉机关对相应金额予以剔除后进行指控，综上，公诉机关关于该笔人民币2万元作为被告人王勇以非法占有为目的进行侵吞的指控，根据在案现有证据尚不足以排除合理怀疑，依法不予认定。被告人王勇的上述辩解及辩护人的上述辩护意见，本院酌情予以采信。（二）2014年7月至2015年9月期间，被告人王勇采用虚构或高开监狱日用消费品采购款的方式，让供货商龙游县创建贸易有限公司吴某3以该公司及杭州天天物美商业有限公司的名义虚开供货发票套取东某公司人民币285560元，后将其中的166500元以业务单位支付加工费的名义存入东某公司账户（其中66500元交由民警周某2以宁某创服饰有限公司货款的名义交到东某公司账户），余款人民币119060元被被告人王勇侵吞。证明以上事实并经庭审质证的证据有：证人吴某3、周某2的证言、发票；詹某2银行账户交易明细；发票；被告人王勇的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（三）2014年10月至2016年9月期间，被告人王勇采用高开监狱服装加工零配件采购款的方式，让供货商衢州东联服装机械有限公司虚开供货发票套取东某公司人民币96269元，并予以侵吞。证明以上事实并经庭审质证的证据有：证人陈某2、吴某4、叶某1的证言；程某出具的说明、记账凭证、发票、领款单、银行凭证；叶某1的银行账户明细；被告人王勇的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（四）2014年12月至2015年2月期间，被告人王勇采用虚构外放加工合同和产品加工协议的方式，让个体加工户方某2以妻子詹某2的名义与东某公司签订合同，后虚开发票套取东某公司人民币444916.4元，后将其中的287640元以业务单位支付加工费的名义存入东某公司账户，余款157276.4元被被告人王勇侵吞。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人方某2的证言，证实其与十里坪监狱一监区有外放服装加工业务关系，被告人王勇告诉其监区里有几笔钱不好处理，欲通过其周转即钱款先由监狱（即东某公司）财务转账给其，再从其处转账至被告人王勇要求的相应的账户，因被告人王勇称是公事，其遂答应；为了将正常业务和帮被告人王勇转手的资金分开，其以其妻子詹某2的名义与十里坪监狱一监区签订虚假的协议，后被告人王勇将钱款打入詹某2的信用社账户，该账户对应的银行卡在2014年年底至2016年7月份期间实际是被告人王勇控制的，据其估算，被告人王勇通过该银行卡进出的钱款在三、四十万左右的事实；2、外放加工合同、发票、银行凭证、产品加工协议、詹某2的银行账户交易明细，证实2014年7月24日、2014年8月1日、2014年10月8日、2014年10月25日，被告人王勇分别代表东某公司、东某公司一分公司与詹某2签订金额分别为107808元、18198.40元、32010元、286900元的外放加工合同及产品加工协议（共计金额为444916.4元），詹某2向东某公司开具相应金额的发票后，东某公司向詹某2的银行账户支付了相同金额加工款的事实；3、发票，证实2014年9月30日，东某公司向浙江宏事达制衣有限公司开具金额为940000元的服装加工费发票；2014年10月31日，东某公司向金华市祥和制衣厂开具20万元的服装加工费发票的事实；4、情况说明，证实东某公司一分公司在2014年与浙江宏事达制衣有限公司之间有加工雨衣的业务，实际出库36618套，单价20元，总计加工费732360元的事实；5、被告人王勇的供述和辩解，其在侦查阶段供称2014年8、9月份，副监区长杨志银告诉其监区季度的开票量业绩不够，建议虚开一些发票冲业绩，并提出让合作方天龙雨披厂（开票单位为浙江宏事达制衣有限公司）虚开一些发票，在次年合作过程中再用实际业务填补发票漏洞，其表示同意，杨志银遂虚开了207640元发票，但开好发票后，天龙雨披厂的老板王某2不同意如此操作，而次年天龙雨披厂没有再与其所在监区合作，导致该笔虚开的20余万元货款需要填补，其和杨志银商量后，由其出面找神牛公司的老总沈朱借款16万元，并将该16万元及另外筹集的8万元共计24万元汇给天龙雨披厂，由天龙雨披厂汇款至东某公司账户，弥补了应收款的亏空；2014年11月左右，为了监区冲业绩，其与杨志银商量后与金华市祥和制衣厂的石永祥签订了业务量为20万元的虚假的服装加工合同，并与石永祥约定相应的钱款汇到东某公司账户，次年的加工业务不再开具发票，直接用虚开的20万元发票抵扣，但2014年12月，石永祥因缺钱而欲拿回之前垫付的20万元钱款，其遂采用自己支付2万元、从客户单位老板应中朝处借款5万元，由杨志银垫付3万元等方式筹集了20万元交给石永祥（另外10万元的来源其不清楚）；2015年春节后，其找监区外包装业务的委托加工人方某2签订了虚假的委托包装协议，并由方某2方虚开了40余万元发票，用该发票向东某公司报账，东某公司支付加工款后，方某2将共计444916.4元钱交给其，其将其中的16万元归还沈朱，5万元左右交给王某2冲抵冲业绩的加工费，4万元给方某2用于交税，另外部分钱款被其用于归还个人债务、支付购房款等；2014年底，监区从隆泰服饰的应中朝处承接了一些加工业务，但其所在监区来不及加工，故通过中间商外发订单给其他监狱加工，后应中朝将加工好的货物拉走，但没有支付加工费；2015年春节前，杨志银与其商定由其向平湖市帝漫特制衣有限公司的胡某借款25万元左右垫付了需要支付给外发订单中间商的钱款；另2014年12月，其将监区库存的面料以13万余元的价格卖给徐永平，其中12万元用于冲抵以浙江宏事达制衣有限公司名义冲业绩的加工费，另1万余元以现金形式交至监狱账户，在庭审中供认其将从方华强处套取的10至11万元通过隆某公司账户打入监狱账户，用于支付隆某公司拖欠的加工款。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人王勇辩称其所在监区与隆某公司存在32万元的业务往来，但隆某公司没有按约定支付加工款，其为了考核不扣分，遂将第4节所涉钱款中的10至11万元通过隆某公司账户打入监狱账户，用于支付上述加工款，并打算在之后与隆某公司的业务往来中扣除上述加工费，但因之后隆某公司未再与监区发生业务，故没有收回上述加工款，经查，1）被告人王勇的当庭辩解与其在侦查阶段的辩解不一致,且无证据证实；2）即使存在被告人王勇辩称的情况，被告人王勇在采用虚构合同，并虚开发票的方式套取公款后，将钱款用于冲抵隆某公司应该向监狱支付的加工款，将账目做平,导致监狱无法再向隆某公司主张债权，即将公共财物擅自赠送他人，致使公共财物流失，显系贪污。综上，上述辩解，本院不予采信。（五）2015年6月，被告人王勇将一监区库存服装卖给服装加工个体户杨某、厉兰英，并将货款人民币36938元予以侵吞。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人杨某的证言，证实其公司开化童佳服饰有限公司与十里坪监狱一监区有合作加工业务的事实；2、证人厉兰英的证言，证实其和丈夫杨某在2015年与十里坪监狱一监区有加工合作业务，其间共支付给一监区56万余元加工费及36938元回收次品衣服的费用，该36938元于2016年6月16日打到被告人王勇提供的詹某2的银行账户上的事实；3、詹某2的银行账户交易明细，证实2015年6月16日，厉兰英向该账户打款36938元的事实；4、被告人王勇的供述和辩解，其在侦查阶段供认,2015年其将监狱里的一批残次品以36000余元的价格卖给杨某，货款是杨某或厉兰英打到其控制的詹某2的银行账户内，钱被其花掉了。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人王勇辩称2014年杨某在与监狱做童装业务时曾向监狱财务缴纳了5万元押金，业务结束后，因杨某在外地，不方便亲自到监狱办理退款手续，且着急要钱，故其在2014年底2015年初先将押金款退给杨某，后将该节所涉钱款用于冲抵之前垫付的钱款，经查,被告人王勇在侦查阶段明确供认本节所涉货款是被其花掉了,现当庭推翻上述供述,但未提供相应的证据予以证实,亦未合理说明翻供的理由,且杨某、厉兰英在2015年6月购买库存服装时因与被告人王勇协商购货、拉走货物时均有机会办理退回押金手续，不存在需要被告人王勇垫付钱款后用销库存的钱款冲抵垫付钱款的必要，对其当庭的辩解,本院不予采信。（六）2015年9月至11月期间，被告人王勇要求与东某公司一分公司有服装加工业务的杨某、厉兰英将本应支付给监狱的部分加工费共计人民币230000元转入其实际控制的詹某2的银行账户，其中165000元以业务单位支付加工费的名义存入东某公司银行账户，余款人民币65000元被被告人王勇侵吞。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人杨某、厉兰英的证言，证实杨某、厉兰英在2015年与十里坪监狱一监区有加工合作业务，其间共支付加工费56万余元，其中在2015年6月的一天交付5万元现金给一监区的财务人员，2015年8月5日又支付10万元，2015年9月9日分三次汇款13万元至被告人王勇提供的詹某2的信用社账户，2015年10月30日汇款4万元至被告人王勇提供的银行账户，2015年11月11日二次汇款共计6万元至被告人王勇提供的詹某2的信用社账户，2015年12月7日以某公司（即宁某创服饰有限公司）的名义现金存入监狱对公账户68000元，2015年8月份现金存入监狱公司账户115000余元的事实；2、证人周某2（时任十里坪监狱一监区生产股股长）的证言，证实其在十里坪监狱一监区生产股工作期间，时任监区长的被告人王勇曾交给其三笔现金（三笔钱款的来源其均不清楚），其中2015年9月，王勇将其和监区财务端木斌斌叫到办公室，交给其13万元，其和端木斌斌按被告人王勇的要求，将钱以宁某创服饰有限公司货款的名义交到监狱公司账户上；2015年11月份，王勇将其和端木斌斌叫到办公室并交给其一个黄色信封袋，其和端木斌斌按照被告人王勇的要求将信封里的35000元钱以宁某创服饰有限公司货款的名义存到监狱公司账户的事实；3、证人端木彬彬的证言，证实其在十里坪监狱一监区财务股任职期间，曾应大队长被告人王勇的要求将现金存入银行作为客户单位的加工费，也曾应被告人王勇的要求陪客户去银行以现金方式向监狱公司账户存加工费，其中2015年12月7日，宁某创服饰有限公司向东某公司存款68000元是其经手的，其是应被告人王勇的要求陪一男一女至银行存款的事实；4、证人滕某的证言，证实其在2015年10月底，其将卡号为62×××18的银行卡出借给杨某，杨某使用该卡转账4万元的事实；5、詹某262×××97银行账户交易明细，证实2015年9月9日，厉兰英向该账户汇入48000元、42000元、40000元，2015年10月30日，滕某向该账户汇入40000元、2015年11月1日厉兰英向该账户汇入30000元、30000元的事实；6、发票、应收账款明细、现金缴款单，证实2015年7月30日，东某公司向宁某创服饰有限公司开具金额115968元的发票，后杨某以宁某创服饰有限公司支付货款的名义向东某公司账户缴款115968元；2015年9月18日，东某公司向宁某创服饰有限公司开具金额32640元的发票，2015年9月23日，东某公司向宁某创服饰有限公司分别开具金额56025.2元、41350.8元的发票，2015年10月30日，东某公司向宁某创服饰有限公司开具金额106624元（应收账款明细显示该笔为10月加工费挂账）的发票，后某创服饰有限公司以支付货款、加工费的名义分别向东某公司账户缴款13万元（根据应收帐明显铅笔注明民警）、66500元、35000元、68000元的事实；7、被告人王勇的供述和辩解，证实2015年开始，杨某、厉兰英夫妻与监区有服装加工业务，其中26万余元加工费是汇入其控制的詹某2的银行账户内，其让周某2将上述钱款中的部分以宁某创服饰有限公司的名义交到监狱账户，剩余部分自己用掉了的事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（七）2014年12月至2016年3月期间，被告人王勇将东某公司一分公司库存服装卖给陈某3，并将货款人民币47600元予以侵吞。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人陈某3的证言，证实其和丈夫与十里坪监狱有收尾货的业务往来，其间看货、协商价格等均与被告人王勇联系，货款按照被告人王勇的要求汇至私人账户，2014年12月25日、2016年3月1日、2016年4月27日，从其银行账户转账至詹某2银行账户的28000元、转账至毛某银行账户的19600元、转账至詹某2银行账户的42200元均是收库存的货款，以及其知道十里坪监狱的对公账户户名为东某公司的事实；2、证人毛某的证言，证实被告人王勇在2016年陆续出借40万元给其丈夫詹某1，钱款均打到其的卡号为62×××16的信用社账户上，其中2016年3月1日打款10万元中的一笔19600元是以陈某3的名义打款的事实；3、证人詹某1的证言，证实2016年4、5月份，被告人王勇为了获利而陆续出借40万元给其，钱款均是打入其妻子的信用社账户，月利息1.5%的事实；4、詹某262×××97银行账户交易明细，证实2014年12月25日，陈某3向该账户打款28000元，2016年3月1日，陈某3向该账户打款19600元，2016年4月27日，陈某3向该账户打款42200元的事实；5、情况说明，证实经电话询问苏州锦博纺织有限公司员工周宏，其表示其公司与十里坪监狱一监区有加工业务，2016年被告人王勇曾帮其公司卖过一批存放在监区的库存服装，并交给其3万元货款，但具体卖的情况其不清楚的事实；6、被告人王勇的供述和辩解，证实2014年年底，其私自将监区里的尾货卖给陈某3，货款28000元由陈某3转账至其控制的詹某2的银行账户内；2016年，其又2次卖尾货给陈某3，货款42200元、19600元由陈某3转账至其控制的詹某2的银行账户内，其中销售价格为42200元的货物是苏州锦博纺织有限公司的，其将该笔钱款中的3万元给了苏州锦博纺织有限公司的周宏，汇至毛某账户的钱是其放在毛某处投资的，其余2万余元被其用掉了的事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。辩护人提交陈某3于2017年6月14日所书写的书面证言，欲证实其向十里坪监狱一监区销售服装，发货后未收到货款，遂联系被告人王勇，被告人王勇称监狱不能马上支付货款，由被告人王勇垫付了货款，经查，在辩护人提交陈某3的证言后，公诉机关亦提交证人陈某3在2017年7月4日所作的证言，在该份证言中，其表示对之前辩护人联系其书写的证言所称的被告人王勇垫付货款的事并没有印象，当时是律师提醒称有该业务，并让其好好回忆，其考虑到被告人王勇为人不错，遂出具了该书写的材料，故辩护人提交的证据的真实性存疑，依法不能作为认定本案事实的依据。辩护人提出因监狱向陈某3购买背心，但因陈某3无法开具发票，导致上述钱款无法向监狱报销，被告人王勇垫付了上述2万元货款，故该2万元应从被告人王勇的贪污数额中扣除，经查，在案尚无证据证实被告人王勇曾垫付上述货款，且被告人王勇在侦查阶段明确供认汇至毛某账户的19600元是其放在毛某处投资的，其余2万余元被其用掉了，辩护人的上述辩护意见，本院不予采信。（八）2015年1月至2016年7月期间，被告人王勇采用虚构采购辅料的方式，由平湖市帝漫特制衣有限公司员工高某帮忙联系，先后以平湖市晟瑞杰拉链有限公司、绍兴县迈道纺织品有限公司、平湖市嘉源服装辅料有限公司、平湖市新茉包装材料厂等公司的名义虚开供货发票套取东某公司人民币116545.55元，并予以侵吞。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人胡某的证言，证实平湖市帝漫特制衣有限公司与十里坪监狱一监区有服装加工的业务往来，具体是员工高某联系的，其还2次向一监区出借过各20万元的事实；2、证人高某的证言，证实2014年开始，其工作的平湖市帝漫特制衣有限公司与十里坪监狱有加工棉衣夹克等业务往来，其中一监区的联系人为监区长被告人王勇；2015年4月左右的一天，被告人王勇向其提及因处理监区账务上的麻烦事需要向其老板胡某借款20万元，其将该情况告知胡某，考虑到与一监区存在业务关系，胡某同意出借钱款，并让其通过银行转账20万元至被告人王勇指定的应中朝的银行账户，之后其几次向被告人王勇催款，被告人王勇让其找几家厂家虚开发票套现，其只得找平湖市晟瑞杰拉链有限公司、绍兴县迈道纺织品有限公司、平湖市嘉源服装辅料有限公司、平湖市新茉包装材料厂等四家单位虚开了11万左右的发票，被告人王勇将发票入了十里坪监狱的财务账，后监狱财务将相应钱款支付给上述四家单位，四家单位扣除开票的税点后将剩余的9.6万元钱打给其，另10.4万元，其曾暗示被告人王勇归还，但对方没有还钱；2016年春节后，被告人王勇以补监区账上的漏洞为由让其虚开了2张某2金额4万元左右的发票（平湖市嘉源服装辅料有限公司、平湖市新茉包装材料厂为开票人），被告人王勇拿发票入了十里坪监狱的财务账，监狱财务再将钱打到平湖市嘉源服装辅料有限公司、平湖市新茉包装材料厂，两家企业扣除开票的税点后将钱打到被告人王勇提供给其的银行账户的事实；3、采购合同、发票、转账凭证，证实2014年2月25日至2016年1月16日，被告人王勇代表东某公司或东某公司一分公司分别与平湖市晟瑞杰拉链有限公司、平湖市嘉源服装辅料有限公司、绍兴县迈道纺织品有限公司、平湖市新茉包装材料厂签订采购合同，上述企业向东某公司开具金额共计116545.55元的发票，东某公司向上述企业支付了相应的货款（其中2016年6月，东某公司支付2笔货款共计33245.55元）的事实；4、被告人王勇的供述和辩解，在侦查阶段供称监区与客户单位隆某公司因一笔60万元的订单存在产品质量纠纷，隆某公司不愿意足额支付60万元加工费，提出要扣掉20万元（隆某公司实际支付了30万元左右货款，另10万元是其向沈朱借款6万元及自己出资垫付的，应中朝的妻子向其出具了相应的借条），但当时监狱已开具了60余万元的加工费，其和杨志银怕影响监区的业绩，遂商定由其出面向平湖市帝漫特制衣有限公司的胡某借款20万元交给隆某公司，再由隆某公司足额支付加工费给监狱；2015年4、5月，高某将胡某出借的20万元通过银行转账交给隆某公司老总应中朝，应中朝将钱款通过公司对公账户打到监狱账户；之后为了归还上述借款，其让高某从平湖市帝漫特制衣有限公司的几家原料供应商处虚开了10万元左右的发票，以购买辅料为由向东某公司报销，东某公司将钱打给供应商后，供应商再将钱交给平湖市帝漫特制衣有限公司（剩余的10万元左右约定是由杨志银归还的）；2016年年中，其让高某以相同的方式从监狱套取3.3万元，钱款被其用掉了（另一种辩解称该笔钱款用于偿还其垫付给暨阳某公司的4.5万元左右的面料款）的事实；被告人王勇辩称，其因为隆某公司未支付加工款而向高某的老板胡某借款20万元用于支付上述加工款，故其将第8节所涉钱款用于归还向胡某的借款；辩护人同意被告人王勇的辩解，并提出该笔钱款不应认定为被告人王勇的贪污款，经查，1）被告人王勇的上述辩解无证据证实；2）即使存在被告人王勇辩称的情况，被告人王勇采用向他人借款后将钱款用于冲抵隆某公司应该向监狱支付的加工款，将账目做平，之后又采用虚开发票的方式套取公款用于偿还借款，导致监狱无法再向隆某公司主张债权，即将公共财物擅自赠送他人，致使公共财物流失，显系贪污。综上，上述辩解，本院不予采信本院认为，被告人王勇身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受或索取他人财物，为他人谋取利益，受贿数额巨大，其行为已构成受贿罪，且部分系索贿，应从重处罚；被告人王勇身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额巨大，其行为还构成贪污罪。公诉机关指控的罪名均成立，但指控被告人王勇贪污犯罪的数额有误,本院予以更正。被告人王勇系因涉嫌其他受贿（未查实）犯罪到案，后主动供述了主要受贿罪行，对其受贿犯罪，应以自首论，并依法予以从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人王勇当庭对受贿犯罪及部分贪污犯罪事实自愿认罪，对其自愿认罪的罪行，本院酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。但辩护人关于被告人王勇如实供述贪污罪行的辩护意见与被告人王勇归案后的供述情况不符，本院不予采纳。被告人王勇一人犯二罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十七条第一款、第二款、第九十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十三条第一款、第十五条第一款、第十八条、第十九条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人王勇犯受贿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月27日起至2022年10月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、追缴被告人王勇的违法所得人民币三十一万七千元及其余违法所得，上缴国库三、责令被告人王勇退赔违法所得人民币六十九万四千元，发还浙江东恒工贸有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王学东审判员俞潇人民陪审员王寿梅二〇一七年十二月四日书记员张丽

被告人蒋某某伪造国家机关证件罪一审刑事判决书湖南省双牌县人民法院刑事判决书（2016）湘1123刑初79号：双牌县人民检察院以双检刑诉〔2016〕86号起诉书指控被告人蒋某某犯合同诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院于同年8月24日立案受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2016年10月19日公开开庭审理了本案。双牌县人民检察院指派代检察员唐昭华出庭支持公诉,被告人蒋某某到庭参加了诉讼。在审理过程中，双牌县人民检察院于2016年11月21日建议本院延期审理本案，本院同日决定延期审理。2016年12月15日经双牌县人民检察院提请，本院同日决定对本案恢复审理。现已审理终结双牌县人民检察院指控：2011年上半年，蒋某某与蒋赛先、邓文波（均另案处理）商定，将桐子坳村4、5组的4000余亩林山（位于麻江乡雷家洞村，山名漫藏源和丹扒漯）流转给广西贺州远高林业开发有限公司（以下简称远高公司）获利。在办理流转手续过程中，邓文波负责勾图计算出3900亩林地面积、私自代表县林业局在现场核实表上签名、伪造“我桐子坳村4、5组流转山场会议记录”；蒋赛先负责在林权流转有关资料上伪造村民签字，并违规从村委会、乡林业服务站、乡政府和县林业局盖出公章；蒋某某则陪同蒋赛先、邓文波以及远高公司技术人员周先军一起去流转山场看山，与邓文波、蒋赛先一起去远高公司送林权流转资料并共同将《林木所有权与林地使用权转让合同》上的面积从3900亩改为4759亩。最终三人违规办理出面积为4759亩的林证字（2011）第432929132654号林权证。2011年12月10日，蒋某某与蒋赛先、邓文波再次来到远高公司，由蒋赛先冒用双牌县茶林乡桐子坳村的名义与远高公司签订了流转桐子坳村四五组4759亩林地给远高公司的林地使用权转让合同，约定转让价格为180元／亩，总价856620元。远高公司先后付给蒋赛先林权流转费797899元，蒋赛先分给邓文波216080元，分给蒋某某121540元，蒋某某于2015年6月29日被抓获归案。公诉机关认为，被告人蒋某某与同案人蒋赛先、邓文波以非法占有为目的，在与远高公司签订、履行林权流转合同过程中，冒用村民名义，虚增大量林权面积，并与林权流转主管部门的国家工作人员相互勾结，违规办理出4759亩的林权证，私自流转给远高公司，骗取林权流转费797899元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人蒋某某对指控的犯罪事实无异议，但辩称自己只是个中介人，所分得的费用系远高公司支付的劳务费而非合同诈骗所得，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，2010年下半年，被告人蒋某某与同案人蒋赛先（双牌县茶林乡桐子坳村村干部）、邓文波（双牌县林业局林改办工作人员）合伙在贵州做林权流转的中介生意。期间，在为广西贺州远高林业开发有限公司（以下简称远高公司）寻找流转林山过程中，因该公司突然放弃流转计划致三人遭受前期工作损失。远高公司法定代表人古远高提议让三人回双牌县另行找几千亩林山流转到公司，并承诺多支付部分费用以弥补三人在贵州的损失。三人同意后回到双牌。2011年，蒋赛先与邓文波商量将桐子坳村四五组位于麻江乡雷家洞村的二千余亩插花山（山名漫藏源和丹扒漯）流转给远高公司，并约定由邓文波负责提供林山地形图、勾图、填表、撰写会议记录和在林权证上盖林业局和县政府公章，蒋赛先负责在林权流转合同、林地出租决议书等资料上盖乡镇二级的公章、村民签字等，所得费用由他俩与蒋某某分。尔后，邓文波带上利用职务之便从林业局私自复制的漫藏源和丹扒漯的地形图，与蒋赛先、蒋某某以及远高公司的技术员周先军一起去雷家洞看山，邓文波在带去的地形图上勾好四至界线，另根据勾好的地形图计算出3900林地面积、填写了申请表和现场核实表并在现场核实表最后一栏上以林业局林改办工作人员的身份签了名字，还写了份“我桐子坳村4、5组流转山场会议记录”，之后将这些资料交给蒋赛先去盖村委会、乡政府的公章。手续到位后，邓文波、蒋赛先、蒋某某将上述资料带至远高公司协商林权流转事宜，公司审查资料后表示流转林山面积为3900亩整数不符合实际，遂交给三人盖有远高公司印章的空白《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《村民代表会议关于林地出租的决议书》、《同意林地发包决议成员签名册》、《交地确认书》等资料带回。同时，公司还让蒋赛先补充同意流转村民的打款帐户。回到双牌后，三人在《林木所有权与林地使用权转让合同》上将流转面积填写成4759亩。蒋赛先在林权流转有关资料上伪造村民签名并以村民名义开设了22个信用社帐户，到村委会、乡林业服务站、乡政府和县林业局加盖印章后于2011年12月31日从双牌县林业局打印出一本证号为林证字（2011）第432929132654号的林权证，该林权证由邓文波去县林局和县政府加盖公章后，与其他流转资料一起被蒋赛先、邓文波、蒋某某送至远高公司。2012年4月，邓文波、蒋赛先、蒋某某到远高公司催款。远高公司按合同约定的林权流转价格180元／亩，流转面积4759亩，总价856620元，于2012年4月至6月期间先后以流转费和中介费的名义向蒋赛先付款三次，共计797899元，蒋赛先先后分给蒋某某共计121540元。另查明，2015年3月双牌县纪律检察委员会向双牌县公安局移交蒋赛先等人涉嫌诈骗的线索，公安机关于同年3月30日立案侦查，同年6月29日将被告人蒋某某抓获归案。到案后，蒋某某向双牌县纪律检察委员会退缴涉案资金60000元。上述事实有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实：《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地、林木转让付款补充协议》、《同意林地发包决议成员（村民代表）签名册》、《桐子坳村四五组流转山场会议记录》、《双牌县茶林乡桐子坳村林改图》，证明2011年12月10日、12月21日，蒋赛先以双牌县茶林乡桐子坳村四五组的名义与古远高的代表广西贺州市远高林业开发有限公司分别签订了《林木所有权与林地使用权转让合同》和《林地、林木转让付款补充协议》，约定将双牌县茶林乡桐子坳村的4759亩林地的使用权及林地的林木转让给广西贺州市远高林业开发有限公司，转让价格为每亩180元，总价856620元，以及具体的付款方式及金额。林证字（2011）第432929132654号林权证，证明该证登记的内容是坐落在湖南省永州市双牌县麻江乡雷家洞村丹扒磥、面积为2094亩，及位于麻坪磥、面积为2665亩的林地所有权权利人为桐子坳村四五组，林地使用权权利人、森林及林木所有权及使用权权利人为广西贺州远高林业开发有限公司。远高公司的记账凭证、汇款凭证、银行明细账，证明远高公司以林权流转款及中介费的名义共计付给蒋赛先797899元。银行取款凭证、存款凭证，证明蒋某某从蒋赛先给他的三人信用社账户上共计取款81540元存入自己的银行账户。证人蒋宇豪的证言，证明张吉凤、蒋美姑、蒋先寿、蒋付义、蒋先付、蒋先益、陈保林、唐小琴、蒋跃军、全荣利、刘升妹、蒋柏元、蒋金云等人于2011年12月在茶林信用社开的账户均是蒋赛先拿上述人员的身份证代开的。证人张吉凤、刘升妹、蒋显扬、蒋先能、蒋先寿、蒋水先、蒋端生、廖顺利、蒋渊明、蒋先荣、蒋福先、蒋柏元、蒋顺先、全荣利的证言，证明他们是桐子坳村四五组的村民，均不知道山林被流转一事，既未在流转资料上签名，也没有收到过林权流转款，蒋赛先曾以处理山林纠纷为由要过他们的身份证。证人古远高的证言，证明远高公司于2011年12月20日与双牌县茶林乡桐子坳村四五组签订了转让面积4759亩林地合同，价格为180元／亩，公司派人到实地查看了山场，转让款尚有约20万没有付清。同案人蒋赛先的供述与辩解，证明其与邓文波、蒋某某系合伙关系，三人在贵州为广西远高公司搞林权流转时花了很多钱但没成功，他们找到远高公司的法定代表人古远高要求给点补偿，古远高就让他们回双牌搞几千亩林地的林权证流转到远高公司，由公司多付点钱作为补偿。于是2011年他们才一起将桐子坳村四五组4759亩山林转让给广西贺州远高林业开发有限公司的，搞回来的钱都是三人分的，蒋某某出的力少小一点，所以分的钱少一些。期间，邓文波负责勾图、办理县林业局的有关手续、盖林业局和县政府的公章，他在没有召开四五组村民会议，没有经村民同意的情况下，伪造了《同意林地发包决议成员签名册》上村民的签名捺印，并负责办了村、乡二级的手续、盖村乡二级的公章，在茶林信用社用开了22个村民的帐户，从双牌县林业局办出4759亩山林的权权证交给邓文波去盖林业局和县政府的公章。他还代表桐子坳四五组与远高公司法定代表人古远高于2011年12月10日、12月21日签订了4759亩林地使用权流转合同和付款补充协议。这4759亩林山流转给远高公司后，远高公司先后付款三次，第一次付了59万多元，远高公司是打到以村民名义开设的22个存折帐户中的，每个帐户27180元，他分给蒋某某三个存折，另给了蒋某某7000元现金；第二次付了99939元，他与蒋某某、邓文波各分得33000元；第三次付了10万元，他分别给了远高公司的唐工和“大老黄”各5000元，其余的钱自己得了。同案人邓文波的供述与辩解，证明2011年，蒋赛先找他商量将桐子坳村四五组的几千亩插花山流转给远高公司，所得由蒋先赛与他和蒋某某分，他表示同意。2011年12月上旬，他带上擅自从林业局复制下来的漫藏源和丹扒漯的地形图和蒋赛先、蒋某某以及远高公司的业务员周先军一起去看了桐子坳四五组在雷家洞的山，他根据蒋赛先的描述在复制下来的图纸上勾好地形图，计算出约3900亩面积，填好申请表和核实表，还按照林权流转的程序写了一份“我桐子坳村四、五组流转山场会议记录”，并将上述资料交给蒋赛先去盖村、乡政府的公章。第二天，他与蒋赛先、蒋某某包车来到远高公司，远高公司的李经理看了资料后提出3900亩的整数不符合实际，古远高则要求他们提供签名册上所有林农的信用社账户。他们从远高公司带回新的《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《村民代表会议关于林地出租决议书》、《同意林地发包决议人员签名册》、《交地确认书》等资料。之后，他将林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《村民代表会议关于林地出租决议书》填好，在填写合同时考虑李经理的意见，将面积填写成4759亩，然后蒋赛先去找村民签字，并在《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》上盖村、茶林乡林业服务站、茶林乡政府、县林业局的公章。几天后，蒋赛先将打好的林权证交给了他，他去林业局、县政府在林权证上盖了公章。随后，他们三人将打好的林权证送到远高公司，蒋赛先代表村里与远高公司签订了《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林木转让补充协议》，并提供了22户林农的信用社账号。2012年4月，他与蒋某某、蒋赛先到远高公司催款。远高公司先以流转款的名义，按每个林农帐户27180元的标准，共计付款59万余元，他与蒋赛先、蒋某某商量后，蒋赛先给了他六个存折及现金20000元，给了蒋某某三个存折及现金7000元；过了一个月，远高公司以中介费的名义付给蒋赛先99939元，蒋赛先给了他33000元现金；2013年2月份，蒋赛先打电话告诉他远高公司又付了10万元中介费过来，并说要付给远高公司唐工及“大佬黄”各5000元，剩余的9万元就暂时不告诉蒋某某了，如果远高公司把剩下的钱全付完了，那就从这9万元里再分点给蒋某某，如果远高公司不再付钱，那他俩就把这9万元分了，不再告诉蒋某某了，这9万元至今还在蒋赛先处。被告人蒋某某的供述与辩解，证明其与同案人蒋赛先、邓文波一起在贵州为远高公司搞林权时由于该公司法定代表人古远高突然变卦而致流转失败，三人因亏了4万多元钱到到古远高商量补偿费。古远高让他们回双牌县搞些林山流转到远高公司，远高公司多给些钱以补偿他们的损失。于是他们三人回到双牌着手搞林山林权流转的事情。期间，他和蒋赛先、邓文波陪同远高公司的技术员周先军在双牌县茶林镇桐子坳村漫藏源实地考察了林山，考察后周先军表示符合收购条件，蒋赛先提出远高公司不会来实地看山，让周先军多勾一些林山面积，并按虚增的2000多亩给周先军10元／亩的好处费，周先军表示同意。之后蒋赛先和邓文波负责办理林权流转的所有手续，办出了一本4759亩的林权证（实际面积2000余亩）；他负责和他们一起到远高公司要钱，周先军负责考察林山和远高公司那边的一些手续。手续办好后，他和蒋赛先、邓文波、周先军一起到远高公司将流转后的林权证、调查报告等资料交给了远高公司的法定代表人古远高，古远高承诺按230元／亩的价格在三个月内付清林权流转款。之后，他跟蒋赛先和邓文波一起去远高公司催了款，三人还约定，从中按实有林地面积2000多亩计算180元／亩或140元／亩的流转款给村民，按虚增的2000多亩面积计算10元／亩给周先军，他和蒋赛先、邓文波分剩下的钱。蒋赛先收到远高公司支付的林权流转款后，给了他三本用桐子坳村村民身份证开户的存折，每个存折本子里大概有2.7万元，另给了他几千元现金，他共计收到约12万林权流转款。另公诉机关向本院提交了下列证据，本院予以确认：被告人蒋某某的户籍证明，证明被告人蒋某某的自然身份情况。双牌县公安局受案登记表、双牌县公安局干警出具的《抓获经过》，证明本案案件来源及抓获被告人蒋某某的情况。现金缴款单，证明被告人蒋某某于2015年7月9日退缴涉案款项60000元本院认为，被告人蒋某某伙同蒋赛先、邓文波通过伪造村民签名、虚增流转面积、违规勾图、签订虚假林权流转合同等手段，伪造出一张面积为4759亩的假林权证,严重影响了国家办证机关的公信力，其行为已构成伪造国家机关证件罪。关于被告人蒋某某提出的其行为系中介行为，所得为劳务费，不构成合同诈骗罪的辩解意见。经查，被告人蒋某某与同案人蒋赛先、邓文波通过伪造村民签名、勾图等手段，办理出假林权证，用于林权流转，并从中分别分得121540元、507000元、216080元，三人构成共同犯罪。其中，同案人蒋赛先供述远高公司的董事长古远高向其宣称“我们不需要老百姓的土，也不需要老百姓的树，我们只需要老百姓林地的林业证，就可以支付给村民林地款”，且流转的价格明显低于市场价格；同案人邓文波又供述远高公司在审查他们第一次提交的流转资料时提出流转面积是3900亩整数不太符合实际，另给了他们整套空白流转资料带回双牌办理流转手续，还让蒋赛先提供同意流转签字村民的银行帐户。他们回到双牌后就是参考了远高公司的意见才将3900亩的流转面积改为4759亩的。另外，远高公司的法定代表人古远高亦承认在流转过过程中派人去流转山场现场考察看过山，这些均证明远高公司对于被告人蒋某某、蒋赛先、邓文波提供的林权证登记的内容与事实不相符合、林权证是伪造的应当知情，也就是说远高公司支付款项并非基于被告人蒋某某等人的造假欺诈行为，而是自愿给付，显然不符合行为人以非法占有为目的实施欺诈行为——被害人基于错误认识处分财产——行为人取得财产——被害人受到财产上的损害这种诈骗罪的基本结构，而合同诈骗罪与诈骗罪是特别法条与普通法条的关系，故被告人蒋某某等人亦不构成合同诈骗罪。被告人蒋某某分得的121540元系与同案人蒋赛先、邓文波共同伪造国家机关证件的违法所得。故对被告人蒋某某的上述辩解意见部分予以采纳，对双牌县人民检察院指控被告人蒋某某犯合同诈骗罪，本院不予支持。被告人蒋某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人蒋某某到案后如实供述了自己的罪行，可依法从轻处罚。综上，依照依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第二项之规定，判决如下一、被告人蒋某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即可折抵十天。罚金限在本判决生效后三个月内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对被告人蒋某某所得的违法所得一十二万一千五百四十元（121540元）予以追缴,上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓永生代理审判员乔慧人民陪审员赖守明二〇一七年三月十三日书记员李凤翔

重庆市武隆区人民法院刑事判决书（2020）渝0156刑初139号公诉机关重庆市武隆区人民检察院。被告人黄佳胜，男，1993年5月23日出生于重庆市武隆区。因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2013年3月15日被重庆市第三中级人民法院判处有期徒刑三年；因犯非法拘禁罪，于2018年3月13日被本院判处有期徒刑一年六个月，2019年5月8日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年7月6日被刑事拘留，2020年7月31日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。被告人杨文，男，1999年9月5日出生于重庆市武隆区。因犯寻衅滋事罪，于2019年9月25日被本院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年6月17日被刑事拘留，2020年7月24日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。被告人黄民敬，男，2001年3月25日出生于重庆市武隆区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月20日被刑事拘留，2020年9月14日被取保候审，2020年10月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。重庆市武隆区人民检察院以渝武检刑诉[2020]347号起诉书指控被告人黄佳胜、杨文、黄民敬犯寻衅滋事罪，于2020年10月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年10月26日立案后，适用简易程序，并组成合议庭，于2020年11月25日公开开庭审理了本案。重庆市武隆区人民检察院指派检察官唐海峰、田娅琴出庭支持公诉，被告人黄佳胜、杨文、黄民敬到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月底，被害人廖某某介绍张某、王某某到武隆乾元KTV上班，收取了被告人黄佳胜支付的2000元介绍费。后张、王二人未上满约定的一个月。被告人黄佳胜、杨文找廖某某商量退钱未果。黄佳胜要求廖某某在2020年6月12日晚12点前回话。次日凌晨3时许，因廖某某未给黄佳胜回话，且杨文和李某某1(廖某某的朋友)在电话中发生争执。杨文、谢某(另案处理，已起诉)遂向黄佳胜提出要去找廖某某和李某某1，为黄佳胜找回“面子”。黄佳胜先是提出由付某第二天来协商，后经杨文劝说，黄佳胜遂安排杨文驾驶黄佳胜的车去苏家河桥找李、廖二人。出发前，谢某经杨文同意，将一根棒球棒从黄佳胜的车辆后备箱拿到车辆座位处，另有一把砍刀和一把东洋刀在该车后排。杨文驾车搭载谢某、陈某某。谢某又邀约被告人黄民敬，黄民敬在体育馆附近上车。黄佳胜驾驶邹某的车紧随其后。到达苏家河桥上后，杨文安排谢某提刀去喊廖某某。谢某提着一把砍刀过去，和廖某某等人发生抓扯、互殴。期间，廖某某右大腿被捅伤，谢某右大腿被捅伤，刘某的手臂被谢某划伤。黄佳胜到现场和李某某1等人发生争吵后互殴。杨文殴打赵某某时，黄民敬持棒球棒打了赵某某一棒。李某某1报案后，民警到达现场，双方停止互殴。公安机关从李某某1处扣押砍刀一把。经鉴定，廖某某右大腿的伤情系轻微伤，刘某左前臂的伤情系轻微伤，谢某右大腿的伤情系轻微伤，赵某某背部的伤情不构成轻微伤。2020年6月23日，廖某某对被告人黄佳胜、杨文、谢某出具谅解书。2020年6月16日，被告人杨文经被告人黄佳胜规劝后主动投案。同年7月6日，被告人黄佳胜主动投案。同年8月20日，被告人黄民敬主动投案。被告人黄佳胜、杨文、黄民敬自愿认罪认罚，并签署具结书。公诉机关建议判处黄佳胜有期徒刑一年二个月，杨文有期徒刑一年二个月，黄民敬有期徒刑六个月。上述事实，被告黄佳胜、杨文、黄民敬在开庭审理过程中无异议。并有：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、常住人口登记表、到案经过、刑事判决书、刑满释放证明、病历、通话记录、管制刀具认定书、谅解书；2.证人陈某某、李某某1、李某某2、叶某、丁某、肖某、王某某、张某、邹某、余某某、付某、吴某某的证言；3.被害人廖某某、刘某、赵某某的陈述；4.鉴定意见；5.现场勘验、提取、辨认笔录；6.视听资料；7.同案人谢某的供述及辩解；8.被告人黄佳胜、杨文、黄民敬的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄佳胜、杨文、黄民敬持凶器随意殴打他人，致使两人受轻微伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以确认，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。本案系共同犯罪，黄佳胜、杨文起主要作用，系主犯，应按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。黄民敬起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。黄佳胜、杨文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚。黄佳胜、杨文、黄民敬主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。黄佳胜规劝杨文投案，系立功，可以从轻处罚。黄佳胜、杨文、黄民敬均自愿认罪认罚，依法从宽处理。黄佳胜、杨文取得被害人廖某某的谅解，可以酌定从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄佳胜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月6日起至2021年9月5日止。）二、被告人杨文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2021年8月15日止。）三、被告人黄民敬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵26日。即自2020年10月23日起至2021年3月27日止。）四、对扣押的作案工具砍刀一把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李方明人民陪审员应永秀人民陪审员杨永文二〇二〇年十一月二十五日书记员袁未

招祥关走私普通货物、物品一审刑事判决书广东省湛江市中级人民法院刑事判决书（2017）粤08刑初48号：广东省湛江市人民检察院以湛检公二刑诉［2017］24号起诉书，指控被告人招祥关犯走私普通货物罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月25日公开开庭审理了本案。湛江市人民检察院指派检察员肖骏飞出庭支持公诉，被告人招祥关及其辩护人陈雄彬到庭参加诉讼，现已审理终结。期间，根据公诉机关建议，决定延期审理两次，向广东省高级人民法院申请延长审理期限3个月广东省湛江市人民检察院指控：同案人赖某、钟某1、曹某、颜某兴（上述人员已被起诉）等人走私香烟通过茂名市高速公路路段时，为了保证运输走私香烟车辆的安全，按通过的车次向中间人支付保护费，寻求执法人员的保护，俗称“买单”。2015年期间，被告人招祥关结识茂名市高速公路的执法人员，其向走私人员担保走私香烟运输车辆通过茂名市高速公路路段的安全，作为中间人专门接收走私车辆车牌信息和收取“买单”费用。赖信坤、钟应升、曹文才、颜广兴等人用手机将通过茂名市高速公路的走私香烟的车辆车牌号码以短信的方式发送到招祥关使用的号码为139××××7403等手机上，招祥关接收信息后，将车牌信息按收取的“买单”费用分别转发至同案人陈某1（已起诉）所持有的号码为138271093650、130××××3121的手机，颜某兴等人根据招祥关提供的户名为张某1的银行账户以现金存入或转账方式支付“买单”费用。陈某1根据两台手机接收的信息分别进行统计，记录在笔记本上，与招祥关联系核对信息，告知走私车辆的数量和具体情况给相关执法人员，以便执法人员为走私香烟车辆提供保护。根据所查扣的同案人陈某1记录的“买单”车数统计，陈某1共接收招祥关发送1444台“买单”费用为每车200元的走私车辆信息，32台“买单”费用为每车400元的走私车辆信息，共计1476车次。按有利于被告人原则，以每车装载最少数量20件为标准，统计出招祥关、陈某1协助相关执法人员为29520件（按50条／件的计量标准折算，共1476000条）走私香烟提供帮助，经海关计核，偷逃税款153132721.80元。针对上述指控，公诉机关当庭提交了相应的证据。据此认为,被告人招祥关为牟取非法利益，明知他人走私犯罪仍提供帮助，参与走私普通货物偷逃应缴税款153132721.80元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条、第一百五十六条的规定，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人招祥关对指控的罪名无异议，但辩称其不叫“龙仔”、没有使用过电话号码139××××7403、不认识陈某1，指控的走私数额过多。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人招祥关在本案中接收走私人员的车牌信息，再发送给同案人陈某1，协助执法人员为走私人员走私香烟提供帮助，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定其是从犯；2、起诉书以同案人陈某1的“收单”记录本记录的数据为依据，推算被告人招祥关提供走私车辆的车牌数量和走私香烟数量，继而核定偷逃税额，但陈某1的记录是孤证，不应采信，故指控招祥关偷逃税额数额特别巨大，证据不足；3、被告人招祥关当庭认罪。据此，请求对招祥关予以从轻处罚。经审理查明，2015年期间，被告人招祥关结识时任茂名市公安局交警支队高速公路大队观珠中队指导员的同案人温某，随后为谋取非法利益，两人相互勾结收取走私人员“买单”（即按通过的车次支付保护费以寻求执法人员的庇护）费用，为走私香烟运输车辆避免被查缉、顺利通过茂名路段提供帮助。具体操作方式为，被告人招祥关作为中间人与赖某、颜某兴、钟某1等走私人员联系，出面担保走私香烟运输车辆的安全，利用手机接收走私人员发送的运输走私香烟车辆的车牌等“买单”信息，走私人员按照每辆车200元至400元的标准将“买单”费存入、转入招祥关指定的户名为张某1的农业银行账户。温某指使陈某1（已判刑），利用专门的手机接收招祥关转发的“买单”车辆车牌信息，并记录车辆数量，以便温某与招祥关核对、结算“买单”费用。温某则在工作中不予查缉已“买单”的运输走私香烟车辆。根据走私人员赖某、颜某兴、钟某1等人发送至被告人招祥关手机的车牌信息以及招祥关转发至陈某1专门手机的车牌信息，经比对、统计，在2015年9月24日至11月8日期间，有127个车牌信息的日期、号码相一致。按照有利于被告人的原则，认定走私人员向被告人招祥关、同案人温某等人“买单”的车辆数量为127车次。侦查机关根据从陈某1处扣押到的笔记本记录的车次整理、统计，认定陈某1记录的“买单”车数为1476车次，经海关计核，偷逃应缴税额为153132721.80元，据此计算平均每辆车偷逃应缴税额103748.46元（即153132721.80元÷1476车），按127车次计算，偷逃应缴税额为13176054.42元（即103748.46元／车×127车）。上述事实，有检察机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过，主要内容为：2015年5月以来，深圳市黄楚陈团伙为牟取非法利益，向廉江市赖某定购走私香烟出售。赖某根据黄楚陈的走私香烟需求，向广西防城港以黄某1武为首的团伙订购走私香烟，然后安排车辆从广西防城港运输到深圳市交给黄楚陈团伙收货。经初步统计，该案共计走私香烟约1万余箱，案值约2.2亿元，偷逃应缴税款约1.54亿元。2015年7月16日，湛江海关缉私局决定对“7.16”赖某等人涉嫌走私香烟案立案侦查。同年11月9日3时许，湛江海关缉私局在茂名市为民路旧20栋202房抓获涉嫌走私香烟案犯罪嫌疑人陈某1。2016年9月9日23时许，廉江市公安局高桥派出所在兰海高速粤西公安检查站以设卡拦截的方式抓获涉嫌走私犯罪的在逃人员招祥关。2017年9月4日，温某在其同事的陪同下，主动前往湛江海关缉私局投案。2、搜查证、搜查笔录、扣押清单，主要内容为：2015年11月9日，侦查机关对茂名市为民路旧20栋202房陈某1的住宅进行搜查，扣押到笔记本1本（有三页内容），黑色金立、红色诺基亚、三星手机各1台（号码分别为130××××3121、138××××3650、188××××7222）、银行卡3张（卡号分别为62×××16、62×××73、51×××12）、电脑主机1台、笔记本电脑1台、香烟1条、移动4Ｇ卡1张（号码为1369250769）。其中：扣押的笔记本记录的内容为：①400元：29号7、30号4、31号7、1号7、3号7，日期后数字相加7＋4＋7＋7＋7＝32；②200元：29号19、30号17＋1、31号19、1号11、2号18＋3、3号2＋15、4号2＋14、5号6＋11、6号2＋2＋8、7号7＋3＋7、8号3＋2，日期后数字相加合计172；③25号2＋4、26号……（日期顺延，日期后来亦是数字，下同）8月30号1＋3＋5、31号2＋9＋5、9月1号2＋5……29号13＋2＋13、30号12＋2＋1、1号2、……30号3＋1＋13，日期后数字相加合计1272，32＋172＋1272＝1476。3、个人账户查询资料，主要内容为：户名张某1、账号62×××78的账户是2015年6月24日在中国农业银行湛江廉江安铺支行开户，开户手机号为137××××2727，销户日期为2015年11月10日，余额50.69元。该账户开户后，资金出入频繁，其中曹某于2015年6月29日、7月17日分别存1650元、5000元到该账户，于9月23日、9月24日分别通过账号为62×××73的账户转存1435元、12915元到该账户；刘某1于2015年8月10日、8月22日、9月9日分别通过账号为62×××19的账户转存16000元、10000元、21000元到该账户；赖壹加于2015年9月8日、9月12日、9月19日、9月20日、9月21日、10月20日分别通过账号为62×××76的账户转存2000元、1100元、1050元、700元、700元、1400元到该账户；李某于2015年9月1日、10月20日分别通过账号为62×××76的账户转存9800元、10000元到该账户；林某1于2015年9月12日、9月21日、10月13日、10月20日、11月2日分别通过账号为62×××76的账户转存16750元、20300元、21750元、22000元、19950元到该账户；詹达标于2015年10月8日、10月20日、10月31日分别通过账号为62×××99的账户转存4900元、8050元、9100元到该账户；钟某2于2015年10月27日、10月30日分别通过账号为62×××74的账户以网银转账（深圳市）的方式转存10000元、20000元到该账户。被告人招祥关确认上述户名为张某1的农业银行账户的流水交易情况，称该账户是其本人使用，用于收取走私人员的“买单”费。4、户名温某，卡号53×××80的中国工商银行信用卡查询交易明细，证明该信用卡的收支情况，2015年7月至10月有多笔资金进入该卡，其中2015年7月25日收入10000元、8300元，31日收入10000元、8300元，8月18日收入9700元，9月2日收入10000元、10000元、4700元、10000元、7000元，9月11日收入10500元，10月2日收入10000元、10000元、9500元、8900元、8900元、8800元、9400元；该卡于10月9日在茂名市广物福恒汽车销售服务有限公司支出53300元，10月18日在茂名市锦伦汽车有限公司支出109094元。同案人温某确认上述信用卡（卡号53×××80）的银行流水。5、户名陈某1、账号62×××73的中国农业银行账户的查询资料，证明该账户的资金流水情况，其中2015年8月18日转存8000元、9月15日转存5000元、10月21日转存6000元到该账户。6、中国农业银行借记卡产品资料查询、流水账和钟某1收香烟货款一览表、付香烟货款一览表、付“买单”费用一览表，主要内容为：户名钟某2、账号62×××74的农业银行账户是于2015年9月6日开户。经钟某1确认，其通过钟某2账户以转账方式支付货款1941350元，收取户名为“连文静”账户（账号为62×××74）转账过来的货款1035803元，支付“买单”费用到张某1账户53100元。7、颜某兴向黄某1武订购走私香烟的银行资金流水表、颜某兴客户向颜某兴支付走私香烟货款的银行资金流水表，主要内容为：颜某兴使用其本人的账户（账号62×××91）、谢某1的账户（账号分别为62×××73、62×××99、62×××26）向黄某1武支付走私香烟的货款，颜某兴的客户将走私香烟货款转账至谢某1账户（账号62×××73）。颜某兴确认上述收、付走私香烟货款的银行资金流水。8、客户账号62×××39的流水查询资料显示：2015年9月23日、9月24日，自该账户分别转账1435元、12915元到户名“张某1”、账号62×××78的账户。曹某确认账号62×××39的银行流水，称该账户是其用于收、付走私香烟的货款以及为走私香烟车辆“买单”。9、调取证据通知书、调取证据清单、手机开户资料，主要内容为：手机号码139××××1431、138××××3650、139××××7403登记的用户名称均是吴某，137××××2727登记的用户名称是招祥森，138××××4323登记的用户名称是颜某兴，188××××9969登记的用户名称是钟某2135××××7243登记的用户名称是赖某。10、广东中证声像资料司法鉴定所穗司鉴字15010130900046《检验报告书》，主要内容为：侦查机关委托专业机构对电脑硬盘一块和手机十二台，其中包括机身标签写有“陈某1”的ＮＯＫＩＡ手机、“陈某2”的ＮＯＫＩＡ手机、“颜某兴”的ＢＢＫ手机和ＮＯＫＩＡ手机等进行相关数据恢复、提取、固定，通过手机屏幕拍照方式或手机取证系统将手机内联系人、短信等数据固定下来，将获取的资料刻入光盘。11、手机取证报告、情况说明、手机查询资料。（1）手机取证报告，主要内容为侦查机关通过技术手段在钟某1使用号码为182××××5558的手机里提取证据：①手机通讯录显示，姓名“茂名报码”相应的号码为139××××7403；②号码分别为182××××5558、139××××7403（“茂名报码”）的手机之间在2015年8月9日至11月2日期间通话达268次；③上述两部手机在2015年9月1日至11月2日期间互发短信息共370条，内容有“已转16000农行”、“桂Ｎ×××××、桂Ｎ×××××、桂Ｎ×××××、粤Ｑ×××××”、“ＯＫ”、“共57只”、“全某”等，其中当天发送到“茂名报码”手机的车牌号，经“茂名报码”以“ＯＫ”确认且车牌号码不重复的经统计共296车牌次；在2015年8月9日至8月31日期间，当天发送到“茂名报码”手机的车牌号，经“茂名报码”以“ＯＫ”确认且车牌号码不重复的经统计共28车牌次；2015年8月9日和8月21日，139××××7403手机分别发信息“农业62×××78张某1”至182××××5558手机；④137××××2727手机曾与182××××5558手机通话，并于2015年8月31日发送一彩信至182××××5558手机，采信内容为：“8.10－28.11－48.12－6……8.30－6”，日期后数字相加合计96。钟某1对上述书证进行确认，确认是其与“龙仔”的通信记录，“龙仔”发来的彩信是与其对账。（2）手机135××××7243的查询资料，主要内容为：手机135××××7243、139××××7403于2015年9月12日至11月3日期间以发短信息的方式互相联系，其中9月12日，135××××7243将车牌号码“粤Ｇ×××××、粤Ｇ×××××、粤Ｑ×××××”发送给139××××7403139××××7403回复“农业62×××78张某1”、“ＯＫ”；在上述期间内，135××××7243发送车牌至139××××7403139××××7403以“ＯＫ”回复的共37车牌次。赖某确认上述信息来自于其使用的号码为135××××7243的手机。（3）颜某兴手机（138××××4323）与“茂名2”（139××××7403）短信记录，主要内容为：侦查机关提取上述两部手机于2015年7月9日至10月5日期间，涉及车辆号牌内容的短信列表，两部手机在此期间内共发送、接收涉车辆号牌的信息307车牌次。颜某兴对上述短信内容予以确认，确认是其使用手机（号码138××××4323）发给负责收取茂名高速公路路段保护费的人的电话（“茂名2”139××××7403）短信内容，其每次在运输走私香烟的车辆经过茂名高速路段之前以短信方式把车牌号码发给对方，对方每次收到短信之后回复“ＯＫ”，据统计从2015年7月9日至2015年10月5日止，其共向“茂名2”发送的307车数的走私香烟均已运到珠三角交给客户。（4）颜某兴手机（152××××2253）与“茂名2”（139××××7403）短信记录，主要内容为：侦查机关提取上述两部手机于2015年10月6日至11月5日期间，涉及车辆号牌内容的短信列表，两部手机在此期间内共发送、接收涉车辆号牌的信息318车牌次。颜某兴对上述短信内容予以确认，确认是其使用手机（号码152××××2253）发给负责收取茂名高速公路路段保护费的人的电话（“茂名2”139××××7403）短信内容，其每次在运输走私香烟的车辆经过茂名高速路段之前以短信方式把车牌号码发给对方，对方每次收到短信之后回复“ＯＫ”，据统计从2015年10月6日至2015年11月5日止，其共向“茂名2”发送的318车数的走私香烟均已运到珠三角交给客户。（5）颜某兴手机（152××××2253）与“茂名3”（132××××7002）短信记录，主要内容为：侦查机关提取上述两部手机于2015年11月5日至11月9日期间，涉及车辆号牌内容的短信列表，两部手机在此期间内共发送、接收涉车辆号牌的信息39车牌次。颜某兴对上述短信内容予以确认，确认是其使用手机（号码152××××2253）发给负责收取茂名高速公路路段保护费的“茂名3”（132××××7002）的短信内容，“茂名2”和“茂名3”是同一个人，2015年11月5日至2015年11月9日共发送39车数，以上39车数走私香烟已经全部送交客户。（6）侦查机关从陈某1处扣押的红色诺基亚手机（号码138××××3650）中提取、固定到该号码于2015年9月24日至11月8日期间共接收分别来自于手机号码为132××××7002、139××××7403的内容为车牌号码的短信息，扣除重复发送的车牌号码，合计588车，陈某1确认其手机通讯录中保存为“龙仔”、“湛江龙仔”的手机号码137××××2727、139××××1431均为“龙仔”的，“龙仔”给其发车牌号码的手机号码为139××××7403、132××××7002。侦查机关从陈某1处查押到的黑色金立手机（号码130××××3121）中提取、固定到该号码于2015年10月30日至11月3日期间共接收到来自号码为130××××3539的车牌号码短信息合计26车牌次。此外，侦查机关从陈某1自用手机188××××7222中提取、固定到2015年11月1日陈某1向“龙仔”137××××2727手机发短信息询问“你那29号到今天有多少台车了？”“我这才9台”的短信息内容。（7）侦查机关委托专业技术部门依法从陈某1被扣押到的手机中提取、固定到陈某1昵称为“小乖不乖”与昵称为“虎虎生威”、ＱＱ号码为64×××18、个性签名为“温某”的微信聊天记录，主要内容为：两个微信号之间聊天记录显示双方以老婆、老公互称。2015年11月7日，“虎虎生威”发信息询问“小乖不乖”：卡里有信息吗？“小乖不乖”回复称：没有信息老公；黑色的4号到现在都没有回音；红色的还算正常；“虎虎生威”称黑的在其那里，“小乖不乖”接着问是不是黑的其不用带了，“虎虎生威”答复称不带了，“小乖不乖”称知道。同日，“小乖不乖”称要钱交房租，“虎虎生威”答复“小乖不乖”称，过二天就有钱入“小乖不乖”的卡。12、招祥关手机接收、发送车牌信息统计表，反映赖某通过手机（135××××7243）、颜某兴通过手机（138××××4323、152××××2253）、钟某1通过手机（182××××5558）分别发送车牌信息至招祥关手机（139××××7403、132××××7002），招祥关再将车牌转发至陈某1被扣押的手机（138××××3650），发送、接收一致的车牌数量为127。13、湛江海关《涉嫌走私货物、物品偷逃税送核表》、湛关计核税字（2016）0075号《涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书》、《关于认定犯罪嫌疑人陈某1涉嫌走私香烟数量及偷逃税款计核情况说明》、陈某1记录笔记本车数统计汇总表，主要内容为：侦查机关根据从陈某1住宅处扣押到的记录本记录的车次整理统计，认定陈某1记录的“买单”车数合计1476车次，根据有利于犯罪嫌疑人之原则，按每车至少可以装载20箱计算，共29520万支香烟，经海关计核，以无法查明香烟品名、规格，依据广东烟草专卖局出具的《涉案烟草专卖品价格证明》审定货物的完税价格，核定上述走私的香烟偷逃税款153132721．80元。14、调取证据通知书、调取证据清单、办案说明，主要内容：经查询，温某（公民身份号码）名下手机号码为135××××8333、139××××6999、157××××7273。因案发时间长，登记于温某名下电话通话记录和短信已无法调取，微信资料因其通信原理，服务器不保存聊天内容，在未控制登记手机情况下无法针对微信内容取证。15、茂名市公安局交通警察支队高速公路大队出具的说明，主要内容为：民警温永安于2004年调茂名市公安局交警支队高速公路大队工作，2005年起任高速公路大队观珠中队（原坡心中队）指导员。16、常住人口基本信息，主要内容为被告人招祥关的年龄、身份、户籍所在地等基本情况。17、广东省湛江市中级人民法院（2016）粤08刑初116号刑事判决书，认定颜某兴、赖某、钟某1等走私分子为了避免运输走私香烟通过茂名路段时被查缉而向招祥关“买单”，陈某1负责接收招祥关通过手机转发过来的运输走私香烟车辆车牌信息并记录车辆的数量，两人参与为127车次的走私香烟提供帮助，涉及偷逃税额13176054.42元。据此事实，以走私普通货物罪判处陈某1有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。18、同案人钟某1的供述和辩解，主要内容为：我的绰号叫“扁三”。2015年8月，我经营的木材厂因破产欠债，故想做走私香烟赚钱，后经人介绍认识了广西防城港的“东某”（“东某”的手机号码是187××××0056），他手头上有从越南偷运过来的香烟货源，我可以购买车辆组织人员运输香烟到珠三角等地交给货主赚差价。我和防城港“东某”、广州“林老板”（手机号码是185××××8828、185××××8269）合作做走私香烟的操作方式是直接买断，即广州“林老板”需要什么品种香烟、多少数量找到我后，我直接向防城“东某”买断，再卖给广州“林老板”。“东某”备好货后通知我去防城港拉货，我便安排车辆和人员到防城港“东某”的货场装货。我是用改装的丰田佳美小汽车装运走私香烟，即我把车的后排座椅全部拆除，在车的两侧及后车窗贴上黑色的玻璃膜，从车外面看不到里面的情况。一般一次装一辆车或者两辆车，一车可以装40－50箱香烟，货值四、五万元。我曾有两辆车被防城港高速大队查扣并连车带货没收了。在运输走私香烟过程中我没有安排专门的人员“看水”，但有“买单”，“买单”就是付钱给有能耐的人以便保证运输香烟过程的平安。我“买单”的路段主要是茂湛高速茂名路段和防城港至廉江路段。在防城港至廉江路段，我通过朋友找到能够保平安的人，把车牌发送给他们并按每辆车支付费用，以确保我的运烟车辆能够顺利通过。在茂名路段，我经人介绍认识“龙仔”（但没有见过面），他能够疏通相关执法部门不查缉我的运烟车辆。“龙仔”的手机号码是139××××7403，该号码是颜某兴给我的，在我的银色苹果手机（号码为182××××5558）里面保存的姓名是“茂名报码”。当我的运烟车辆经过该路段时，我会通过手机短信向139××××7403的手机发送运烟的车牌号码，并按每车350元向对方支付“买单”费，对方有办法让我的车不被查。一般“买单”费积累到几千块钱的时候，“龙仔”就会安排人直接找我收钱，有时也会转账，他向我提供了一个账户存在我的手机里，户名是“张某1”，账号62×××78，这是他专门用来收取单费的账号。我只有两台车，有很多车牌是我帮别人报单的，即走私香烟的人找到我，委托我帮他们报车牌给“龙仔”，具体操作就是由他们把运烟车辆的车牌号通过手机信息发给我，我再转发给139××××7403，报单费用一般由我垫支，我再向那些人收取。我曾帮“林总”（曹林生）、“扁五”、“老朱”、“高桥勇”、“二哥佬”等人报单，我的手机里存有他们的电话号码。我所运的香烟除了交给广州“林老板”外，在深圳还有一个姓林的客户（手机号码为150××××3394），香烟的品牌主要是南洋双喜、绿爱、阿某1、九克等等，我大概两三天运一车，总共做了四、五百箱香烟。我和“东某”、“林老板”基本上是每车结清，有时也会通过手机信息来核对一下数量、品名和对账。我有两台手机，一台是银色苹果5Ｓ手机，号码是182××××5558；另外一台是黑色ＮＯＫＩＡ手机，号码是184××××5742。182××××5558手机卡是我村的钟寿和帮我办的，登记的是他的名字，但一直由我使用。应我的要求，我村在深圳打工的钟某2开了一个农业银行帐户给我使用，账号为62×××74，该账号的银行卡一直在钟某2那里，我用这个银行账户向深圳“林”老板收取走私香烟的货款，支付货款给防城“东某”及茂名报单费。钟某2账户汇入张某162×××78账户的钱都是茂名报单的费用。“龙仔”还告诉我他的另外一个手机号码“137××××2727”，我曾通过这个号码和他联系核对“买单”的车数。我曾使用“刘某1”、“谢某2”的银行卡收取货款，刘某1是我老婆，谢某2是我朋友。19、同案人赖某的供述与辩解，主要内容为：我因经营星威电器厂不善，便开始做走私香烟赚钱还贷。约在2015年5月，我结识防城港“黄二”和深圳“黄老板”，于是我和“黄二”、“黄老板”开始合作。我们的操作过程是，先由深圳“黄老板”提出需求，他对我说需要的香烟牌子和数量，然后我们商定价钱，和“黄老板”谈好后，我就与“黄二”联系，把“黄老板”所要求的牌子、数量告诉“黄二”，也和他说好烟的价钱。谈好了以后，“黄二”的香烟从越南走私进来，就会打电话给我，我便叫“黄二”帮我找那些专门在广西运烟的司机把烟运到廉江，送到我指定的地方，我再把烟装到我专门运烟的车上送往深圳，运到“黄老板”指定的地方交货。为运烟上深圳，我买了两辆白色途安车和一辆银白日产ＮＶ200的车，并雇佣三个司机，一个叫“阿灿”，另两个是“阿灿”找的，我不知道他们的具体名字，一辆车大约装三十余件香烟。在运烟上深圳过程中，为避免执法机关的查缉，我负责“看水”、“买单”。我安排我妻子吴友英租了一台丰田花冠用来“看水”，即走在运烟车辆前面观察，遇有执法机关及时通知运烟车辆司机躲避，“看水”路段主要是从湛江至阳江。同时，我还会“买单”，就是交钱给一些有能耐的人去联系路上执法人员给我运烟车辆放行，主要是茂名路段需要“买单”，是一个叫“龙某”的人负责收单，我按一台车两三百元的标准向他买单，把钱打进他提供的账户或直接付现金给他指定的人。我的烟主要是送到深圳龙岗一个医院附近，由“黄老板”安排人过来接货，把我们的车开到他的仓库，卸完烟再还车给我们。我和“黄二”的货款来往有现金交易也有银行转帐，现金就是由司机直接带钱到“黄二”家，转帐时是我将钱打到“黄二”帐上，与深圳“黄老板”交易大部分都由司机将现金带回来。我做香烟生意主要使用以下几个账户：一个是我在深圳开设的农行账户62×××72；还有我妻子大哥的小孩吴忠诚在深圳农行开设的三账户，账号分别是62×××77、62×××78、62×××77；另外还使用过我小孩赖壹加在廉江农行开设的银行账户62×××78。吴忠诚和赖壹加的银行账户，是我拿他们的身份证明来开的户，他们都不知情，这些银行卡也是由我本人在使用。赖壹加账户里转账支付给“张某1”的钱，是我付给“龙某”的“买单”费。我是通过苏广才介绍认识“龙某”，苏广才也是做走私香烟生意的，但我没有见过“龙某”，我的货没有被执法机关查缉过。在合作做香烟过程中，我使用2台手机，其中1台号码为135××××7243的手机是和深圳“黄老板”联系，另1台号码为188××××6990的手机是与“黄二”对帐。深圳“黄老板”与我联系的手机号码是130××××5882，我送货后会发送货短信到这部手机。20、同案人颜某兴的供述与辩解，主要内容为：我于2013年开始帮其他老板开“飞机仔”（改装的小汽车）运输走私香烟，2015年初至9月16日是自己订购走私香烟，并销售给客户，从2015年9月17日至案发，我是和曹某合作，帮他出面打理，安排司机装货及运输等事宜。我们做走私香烟的流程是珠三角的客户向我订购，然后我向广西黄某1武等人订购，黄某1武再组织人员到越南将香烟走私到国内交给我们，我们再运输送给客户，其实我们是一个固定的走私进境、运输、销售的走私团伙，只是分工和获取的利润不同。2015年9月17日之前，我“买单”的数量比较少，自9月17日之后，数量增多。我有两辆车专门用于走私香烟，分别是车牌号为粤Ｇ×××××的奥德赛商务车和车牌号为桂Ｋ×××××丰田佳美小轿车，粤Ｇ×××××登记在我的名下，桂Ｋ×××××登记在我老婆谢某1的名下。为了装更多的走私香烟，这些车的后排座位都拆掉了，在同一天内，一辆车只能运输一趟走私香烟，我和曹某合作后，他交给我四辆车帮他打理，其中两辆佳美、一辆奥德赛和一辆日产轩逸，该四辆车都拆除了后排座椅，每辆车至少可以装35箱香烟。因为曹某的货比较多，有时我也雇请一些司机及他的车来运输，曹某曾雇请李海鸿、刘某2和他们的车辆来运输走私香烟，2015年9月份，他们被肇庆市公安局抓获。需要“买单”的路段是广西防城港和茂名高速路段，我负责茂名路段的报单，我使用号码为138××××4323和152××××2253的手机发短信到号码为139××××7403、132××××7002的手机报单。我偶尔还会帮其他同行“买单”。2015年10月后，茂名的“买单”都是由曹某包月给钱。茂名高速路段的“买单”费一般都是我把现金通过ＡＴＭ机存到一个叫张某1的农业银行账户，账号是62×××78。我是通过一个手机号码尾数是“7403”的人向茂名交警高速大队“买单”的，我没有见过他，也不知道他的花名，听口单是廉江人。在我们还没有向茂名交警高速大队“买单”时，装走私香烟的车在茂名路段经常被查，我就问曹某是否可以在茂名“买单”，曹某让我问龙振兆，后龙振兆告诉我尾数是“7403”的手机号码，我就打电话给他。当时很多做走私香烟的都向他“买单”，曾经有一次我报单的车在茂名高速路段被茂名交警高速大队查获，后打电话给他，我们装载走私香烟的车就放行了，他也跟我说过，如果“买单”的车辆，通过茂名高速公路路段被交警查，就打电话给他，并叫司机不要跑，他会处理的。“买单”的费用就是通过银行存到他指定的张某1账户里。黄某1武提供户名陈土凤（农业银行账号62×××78、邮政储蓄银行账号62×××50）、陈某3（邮政储蓄银行账号62×××55）、黄某2（邮政储蓄银行账号62×××52）、林某2（邮政储蓄银行账号62×××04）等账户给我支付货款，我通过我的银行账户（邮政储蓄银行，账号62×××91）和谢某1的银行账户（邮政储蓄银行，账号分别是62×××99、62×××26；中国农业银行，账号62×××73）转账给黄某1武。我的客户大部分是将现金交给司机带回来给我，有时也转账到我和谢某1的账户。经对照片辨认，颜某兴确认其使用的手机和走私香烟使用的车辆（车牌号为粤Ｇ×××××、桂Ｋ×××××）。21、同案人曹某的供述与辩解，主要内容为：我于2013年在广西防城港给走私老板看路，2014年3月帮走私老板开“飞机仔”（改装小汽车）运送走私香烟，2014年5月买车自己做走私香烟生意，2015年9月和颜某兴合作做走私香烟生意。我自己做的时候是向广西防城港的“二哥”订购走私货物，和颜某兴合作后向“二哥”和“强哥”订货。我以现金支付货款给“二哥”，但有时通过银行转账给他；我的客户一般都是把货款以现金的方式给“飞机仔”司机，由司机再带回来给我，有时也会通过银行转账给我。我使用账号为62×××73的账户向广西的供货商支付走私香烟的货款，向珠三角的客户收取走私香烟的货款，我记得广西供货商的账户有林某3（6228480128333647070）、陈春宜（6228481416028662077），珠三角客户的账户有林木钢（6228480108647852079）、章某（6228480108866162978）、张某2（6228481459936312377）、胡某（6228480086157026377）等。我之前做走私香烟是不向执法部门“买单”的，约在2015年8月，因在茂名高速公路路段交警查得紧、抓得多，我就怕了，便向茂名高速公路的交警“买单”。“买单”是我们按每走私一车香烟路过茂名高速公路路段就给250元至350元的“买单”费给茂名交警，交警就不抓运输走私香烟的车辆。我是听也是专门做走私香烟生意的“扁三”说的，在茂名高速公路路段可以向高速交警“买单”，如果“买单”了被抓会当场放行，如果货要不回来就会赔偿损失。当时“扁三”给了一个电话号码“139××××7403”，我听说对方叫“龙仔”，但我没有见过他。我第一次打电话给“龙仔”，以朋友“扁三”介绍为名，问他是否可以帮忙向茂名高速公路的交警“买单”，他答复可以，并要我在走私香烟的车辆出发前将车牌号码发送到他的手机，这样他保证在茂名高速公路路段安全，不会被抓。我和颜某兴合作，是由颜负责“买单”的。在“买单”过程中，在茂名高速公路路段曾被交警查过一次，当时司机打电话给我，我便打电话给“龙仔”，后在现场查缉的茂名交警当场就把车放了。我知道“龙仔”是负责向茂名高速公路交警大队“买单”的。我曾通过银行转账“买单”费到一个户名叫张某1的账户，一共转了14350元，按每车次的“买单”费是350元，这是41车次的钱。22、同案人陈某1的供述与辩解，主要内容为：我的微信昵称为“小乖不乖”。自2014年开始，我在茂名经营大排档。2015年8月份，“龙仔”与温某到我的“牛魔王”大排档吃饭，“龙仔”（注：关于红色诺基亚手机是谁给一节，陈某1供述有反复，第1次供称系温某给的、第2次、第3次均供称是“龙仔”给的，后又供称是温某给的）拿了一台红色的诺基亚手机（号码138××××3650）给我，让我记录手机短信中的车牌号码，统计每天有多少辆车，记在一个笔记本上，月底将总数告诉他们。2015年11月3日，“龙仔”给我一张新的手机号码卡，温某当天给我600元让我购买手机，第二天我购买了一台黑色的金立手机装上新的手机卡（号码130××××3121），温某告诉我红色诺基亚手机信息每辆车200元，黑色金立手机信息每辆车400元，让我分开记录。但黑色手机一直没有信息，为此我还问过温某，温某说4号后的信息“龙仔”已经发到他手机上，叫我不用理。侦查机关从我处查扣到的笔记本就是我记录的车辆数量，我只记数量不记录别的信息，每节记录的前面是日期，接着的就是我根据当天手机收到信息统计的车辆数量，如果没有实际出车或者要取消一些车牌数量，温某或“龙仔”就会打我号码为188××××7222的手机让我删除或者不要记录，每个月底的27号、28号左右，“龙仔”和温某都会问我统计的当月车辆总数以方便他们对数。根据记录反映，我从2015年8月25日开始记录，2015年8月25日至29日共记录57台，加上“龙仔”之前他记录的339台，共396台；8月30月至9月28日记录412台；9月29日至10月28日记录464台；10月29日至11月8日记录172台，合计1444台，这是红色诺基亚手机记录的大部分数据，这是按每辆车200元收费的。此外，笔记本另一页2015年10月29日至11月3日共记录32台，这是“龙仔”告诉我记录的车辆数，这是按每辆车400元收费的。侦查机关从我处查扣到的手机中提取的车牌号码短信息就是我红色诺基亚手机、黑色金立手机里收到的信息，都是“龙仔”发的。温某是茂名高速交警大队民警，据我了解职务是中队长，在我自用三星手机（号码188××××7222）通讯录里保存了温某两个电话号码，一个是135××××8333，保存的名字是“温某”，另一个是139××××6999，保存的名字是“唐兵”，在我的微信里保存温某的微信昵称为“虎虎生威”、“虎虎”。我是2009年认识温某，2010年下半年发展为情人关系，2013年后关系时断时续，我对他依赖心很强，他让我做什么我就做什么，温某告诉过我，“龙仔”他们是做走私香烟的，那些200元和400元是每辆车的保护费。“龙仔”报车牌的目的是经过茂名高速公路必须向温某交纳保护费才能避免被查缉。温某有时候组织查车的时候，他会打电话给我，询问我手机信息里面是否有相关车辆的车牌，如果短信息里面有相关车辆的信息，他们就会放行。我是考虑到与温某的关系，认为自己帮他们记录“买单”信息，没有得到什么好处，应该不会犯罪，也就不考虑那么多。侦查机关出示给我辨认的昵称分别为“小乖不乖”与“虎虎生威”的微信聊天记录就是我与温某的聊天记录，其中2015年11月7日的微信聊天记录是他向我询问黑色的金立手机是否收到车辆信息，我回复他，称黑色的从4号到现在都没有回音，红色的还算正常，然后他告诉我黑色手机的信息“龙仔”已经发到他手机里，叫我不用理。我有两张银行卡，温某曾经让我把其中一张农行卡卡号（账号62×××73）给他，后来有3次5000元和1次8000元的款项打进来，温某让我先拿去花，其中两笔肯定是温某让别人汇进来的。“龙仔”是2015年8、9月份通过温某介绍认识的，“龙仔”共使用四个手机号码，分别为：137××××2727、132××××7002、139××××7403、139××××1431。“龙仔”发车牌号码到红色诺基亚手机的号码是132××××7002、139××××7403。我不清楚“龙仔”与温某的分工，我只知道月底的时候，“龙仔”会打电话询问我当月统计的车辆总数，我就报给“龙仔”，同时将数量告诉温某，每个月底“龙仔”都给钱温某。经对照片辨认，陈某1辨认出温某，称是温某提供手机给其记录车辆信息；指出招祥关就是“龙仔”。经指认，陈某1确认侦查机关从其家中扣押记录车辆数量的笔记本以及从其被查扣手机中提取的短信息、微信聊天记录。23、同案人温某的供述和辩解，主要内容：2017年9月4日，我所在单位领导通知我，湛江海关因办理走私案件需要找我了解情况，我在同事的陪同下主动到湛江海关说明情况。2015年至2016年间，我是茂名市交警支队高速公路一大队观珠中队指导员。我的工作职责主要负责沈海Ｇ15高速公路茂名入口至阳江交界路段的高速路面执法管理工作，例如维护事故现场、救助、查处非法运输车辆、非法上路车辆等。在执法过程中，我查处了一些非法运输香烟的车辆，有小汽车、面包车，查处后移交茂名海关统一处理。我有一个较为固定的举报非法运烟车辆的线人叫“阿某2”，是他主动找到我的。约在2015年5月份，我们中队抓了一车烟，“阿某2”在我大队办公场所外凑过来看并对我讲，如果我们想抓这个，他可以提供情报，我对他说如果我们有时间可以根据他的情报查缉，然后我留了我的电话给他，号码是135××××8333。后来，“阿某2”向我们提供了一些线索，经我大队领导同意，我们根据他的线索查缉了十几辆运输香烟的车辆。我和“阿某2”见过三次面，两次在茂名“牛魔王”大排档，一次在林头收费站。在“牛魔王”大排档见面时，“阿某2”和一个司机以及我的一位朋友在场，我也叫“牛魔王”大排档的老板陈某1过来坐坐。当时我和“阿某2”在“牛魔王”大排档喝酒，“阿某2”喝多了就落下一台非智能手机，我拿到后交给陈某1，跟她说如果见到“阿某2”就把手机交回给他。我和“阿某2”合作过程中没有为一些非法运输走私香烟的车辆提供放行便利，我也没有安排陈某1帮忙做记帐之类的事情，我和“阿某2”、陈某1之间没有任何金钱来往。我和陈某1是好朋友关系。我有三个手机号码，一个是135××××8333，一个是139××××6999，还有个号码是申领不久，我不记得具体号码了。我的微信昵称分别是“虎虎生威”、“风雨”，都是与我手机号绑定在一起，还有一个微信昵称“虎虎”，也是我一直在使用，但在2016年7月被盗了，无法再登陆。陈某1的微信昵称是“小乖不乖”，侦查机关出示“小乖不乖”与“虎虎生威”在2015年11月7日的微信聊天记录是我和陈某1的微信聊天记录，在该记录中我和陈某1说的“黑色的”是指面膜、“红色的”是指卫生巾，我不记得我问陈某1“卡里有信息吗？”以及陈某1说的“红色的还算正常”、我说的“黑色的在我这里了”是什么意思了。侦查机关出示的在茂名市工商银行开户的信用卡（卡号53×××80）的交易流水，经我辨认是我名下以及我使用的信用卡，在2015年7月至2015年10月存入该卡账户的现金是我母亲给我的，2015年10月9日，该卡在茂名市广物福汽车销售服务有限公司支出53300元，这是我借给陈某1买车的订金，后来她被抓了没有买成，钱已退还给我；同年10月18日，该卡在茂名市锦伦汽车有限公司公司支出109094元，这是我购买本田奥德赛商务车的部分车款。经对照片辨认，温某辨认出陈某1，指认“龙仔”就是招祥关。经指认，温某确认其于2015年11月7日与陈某1的微信聊天记录。24、被告人招祥关的供述和辩解，主要内容：约在2015年，因我的车被查扣过，我认识了一名在茂名高速公路工作的交警，后我向该交警“点水”（即举报他人运输走私香烟）两三次。我曾与该交警一起在茂名牛魔王大排档吃过饭，吃饭期间有一个女的过来，我不认识那名女的。自2015年8月开始，走私老板为了不让我“点水”，就向我“买单”，即按照350元／车的标准将运输走私香烟的车辆的车牌号码发送至我指定的手机中，我保证走私老板运输走私香烟的车辆经过茂湛高速公路杨梅路段到茂名出口路段不会被执法部门查处，如果出问题就赔钱给走私老板。2015年9月底，我曾经赔过3万多块钱。向我“买单”的共有7、8个人，其中有个叫“广兴”，但没有见过面。走私老板运输走私香烟经过上述路段时，会把车牌号码发给我，一般是2、3台车，多的时候5、6台，我一般就管几台，收到走私老板的车牌短信后，我就回复“ＯＫ”确认收单，多余的车辆不管，出了问题不负责。我换过2、3个手机号码用来接收走私老板的“买单”信息，但号码不记得了，走私老板的手机号码也经常换。我收到“买单”信息后，会开车到上述路段看是否有警车上路并核对信息中的车辆是否经过，后来有时候也没有去看。我没有将收到的信息转发给其他人，也没有协助交警“买单”。我通过我母亲张某1在农行安铺支行开设的银行账户收取走私老板的“买单”费用，张某1的银行卡办卡时留的电话号码是137××××2727，是我本人的电话号码，银行卡及电话号码均是我使用。137××××2727这个电话号码是我用同村兄弟招祥森的身份证办理开户手续的。我与走私老板一般3、4天结算一次，我是使用接收走私老板“买单”信息的手机号码将张某1的银行卡号发送给走私老板，走私老板就会转钱给我，“买单”费用都是我使用了，没有转帐给其他人。招祥关一直否认与茂名交警合作“买单”，否认受人指使而作为走私老板“买单”的中间人、否认将收到的车牌短信息转发给其他人，否认将收到的“买单”费用转帐给其他人，称走私老板向其“买单”主要是为了让其不“点水”。经对照片辨认，招祥关不能辨认出温某、陈某1。综合法庭调查、法庭辩论的情况及控辩双方的主要观点和理由，本院评判如下：1、关于被告人招祥关辩称其不叫“龙仔”、没有使用过电话号码139××××7403、不认识陈某1的意见。经查，（1）同案人陈某1、温某经对照片辨认，分别指认招祥关就是其供述中“龙仔”、“阿某2”，温某在庭审中供称招祥关是举报运输走私香烟的线人并确认招祥关就是“龙仔”；且陈某1、温某均供述曾在陈某1经营的“牛魔王”大排档与“龙仔”（“阿某2”）吃饭或见面，招祥关亦供称与接受其举报走私香烟的交警在该大排档吃饭。（2）招祥关供称其使用的手机号码是137××××2727，其换过2、3个手机号码用来接收走私老板的“买单”信息，但号码不记得了，其是使用接收走私老板“买单”信息的手机号码将张某1（招祥关的母亲）的银行卡号发送给走私老板，走私老板就会转“买单”费给其，涉案的张某1账户是其使用；陈某1确认其手机通讯录中保存为“龙仔”、“湛江龙仔”的手机号码137××××2727、139××××1431均为“龙仔”的，“龙仔”给其发车牌号码的手机号码为139××××7403、132××××7002；手机查询资料显示陈某1自用手机188××××7222于2015年11月1日和“龙仔”137××××2727手机的短信息内容为“你那29号到今天有多少台车了？”、“我这才9台”，陈某1被扣押的手机接收了发自139××××7403手机关于运载走私香烟的车牌信息；运输走私香烟的钟某1供述“龙仔”使用的手机号码为139××××7403、137××××2727，“龙仔”向其提供户名为张某1的银行账户用来收取“买单”费；颜某兴供述其使用号码为138××××4323和152××××2253的手机发短信到号码为139××××7403、132××××7002的手机报单，茂名高速路段的“买单”费一般都是其把现金通过ＡＴＭ机存到一个叫张某1的农业银行账户，账号是62×××78；曹某亦供述“龙仔”的手机号码为139××××7403，其把“买单”费转账至张某1的账户；手机取证报告、手机查询资料证明号码为139××××7403的手机分别发送“农业62×××78张某1”至钟某1、赖某的手机。综合上述证据，足以认定被告人招祥关在从事走私活动期间使用的称谓为“龙仔”并使用139××××7403的手机号码和走私分子以及同案人陈某1联系，招祥关的这一辩解意见不能成立。另被告人招祥关归案后直至庭审，虽然供认其接收运输走私香烟人员的“买单”，但其不供述与其犯罪相关的同案人的犯罪事实，故其所谓认罪，不能视为如实供述犯罪事实。2、关于本案偷逃税额的认定问题。侦查机关根据从陈某1处扣押到的笔记本整理、统计，将该笔记本上记录日期（陈某1记录的时间为2015年8月25日至11月8日）后的数字相加，从而认定招祥关、陈某1等人参与走私香烟为1476车，并据此核定偷逃税额。从附案现有证据看，仅陈某1的供述确认其笔记本上记录的数字为其统计的走私香烟车次。在本案中，陈某1实施了通过手机接收走私分子“买单”车牌号码信息，帮助被告人招祥关、同案人温某记录走私香烟车辆数量的行为，根据侦查机关从陈某1处查扣、专门用来接收“买单”车牌信息的红色诺基亚手机（号码为138××××3650）中提取到招祥关指定的“买单”手机（号码为139××××7403、132××××7002）于2015年9月24日至11月8日期间转发过来的“买单”车牌短信息，扣除重复发送的车牌号码，合计588车。经比对、统计，陈某138××××3650手机中收到来自招祥关139××××7403、132××××7002手机的车牌号码短信息中，有127个车牌号码短信息的日期、车牌号码与走私犯罪分子钟某1、颜某兴、赖某于走私期间发送给139××××7403、132××××7002手机“买单”的车牌号码短信息的日期、车牌号码相同。在本案审理期间，侦查机关亦出具了《招祥关手机接收、发送车牌信息统计表》，反映赖某、颜某兴、钟某1通过手机分别发送车牌信息至招祥关的手机，招祥关再将车牌转发至陈某1被扣押的手机，发送、接收一致的车牌数量为127。对于这127车次，可认定为本案运输走私香烟的涉案车辆数量。除此之外，陈某1笔记本上记录、侦查机关从陈某1两部涉案手机中提取的其他涉嫌运输走私香烟的“买单”车牌信息均没有相应的、能够认定的走私分子发送至招祥关指定的“买单”手机、“买单”手机再转发给陈某1手机的短信息相对应，该部分的涉案车辆以及香烟均没有被实际扣押，亦没有能够证明该部分涉案香烟来源、去向的发货方、收货方等相关证人证言附案，另被告人招祥关、同案人温某没有对陈某1的记录予以确认。目前附案证据尚不足以认定除127车次以外的其他涉嫌车辆就是从事运输走私香烟活动，亦不足以认定上述车辆中装载、运输的就是走私香烟，起诉书将1476车次全部认定为运输走私香烟车辆的证据不足。根据证据裁判规则以及有利于被告人的原则，应认定被告人招祥关、同案人温某、陈某1以“买单”的方式为127车次的走私香烟提供帮助。侦查机关根据陈某1的记录认定“买单”的车辆数量为1476车，偷逃应缴税额为153132721.80元，平均每辆车偷逃应缴税额103748.46元（即153132721.80元÷1476车），按127车次计算，偷逃应缴税额为103748.46元／车×127车＝13176054.42元。3、关于辩护人提出被告人招祥关是从犯的意见。经查，被告人招祥关与同案人温永安、陈琼以“买单”的方式为走私犯罪分子运输走私香烟顺利通过茂名高速公路路段、免被查处提供帮助，应对其以走私共犯论处，根据其在本案中的地位、作用，可认定其是从犯，对辩护人的这一辩护意见，予以采纳本院认为，被告人招祥关无视国法，为牟利与执法人员相勾结，为走私人员运输走私香烟不被查缉而提供帮助，对其应按走私犯罪共犯论处，其行为已构成走私普通货物罪。招祥关参与走私香烟偷逃应缴税额为人民币13176054.42元，数额特别巨大，应依法惩处。在共同犯罪中，招祥关起辅助作用，是从犯，对其予以减轻处罚。公诉机关指控被告人招祥关犯罪的定罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，但指控招祥关走私犯罪的偷逃应缴税额为153132721.80元证据不足，本院根据有利被告人的原则认定为13176054.42元。被告人招祥关及其辩护人提出的辩解、辩护意见，评判部分已经进行了评析，与案件事实相符的部分，予以采纳；其余部分，不予采纳。根据被告人招祥关犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（三）项、第三款，第一百五十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款以及《最高人民检察院、最高人民法院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款之规定，判决如下被告人招祥关犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币35万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月9日起至2019年12月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长梁文彦审判员许广恩审判员陈志清二〇一八年七月三十日书记员梁艳玲

江苏省宿迁市宿城区人民法院刑事判决书（2020）苏1302刑初34号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人张萍，女，1980年10月10日出生于江苏省宿迁市，汉族，个体，住江苏省宿迁市宿城区。因涉嫌犯妨害公务罪，于2019年4月6日被宿迁市公安局宿城分局刑事拘留，同年4月17日被释放，同日被该分局取保候审，同年11月21日被宿迁市宿城区人民检察院取保候审，2020年7月10日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人郝朝虎，安徽礼乐律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑一刑诉［2020］10号起诉书指控被告人张萍犯妨害公务罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年2月4日对该案中止审理。现因不能抗拒的原因消失，本院于2020年5月19日对该案恢复审理。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员郭健出庭支持公诉，被告人张萍及其辩护人郝朝虎到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月5日16时许，被告人张萍在宿迁市宿某区陈集镇状元府小区内，因其丈夫王某与他人矛盾，后在宿迁市公安局宿某分局陈集派出所民警陈某甲、孙某对王某进行控制时，被告人张萍采取撕扯、拉拽、脚踹民警等方式妨害民警执行公务。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人张萍的供述，证人陈某甲、孙某、王某等人的证言，相关书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人张萍袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张萍在庭审中对公诉机关指控其犯妨害公务罪的罪名及事实无异议。被告人张萍的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张萍制止的是民警的违法行为，而不是合法行为；2.被告人张萍的行为，尚不构成刑法上的“暴力”程度，民警均未造成轻微伤，不构成妨害公务罪，其行为显著轻微，仅需对其进行治安处罚。经审理查明，2019年4月5日16时许，宿迁市公安局宿某分局陈集派出所民警陈某甲、孙某、辅警陈某乙、赵某等人，在宿迁市宿城区陈集镇状元府小区依法处置王某醉酒滋事警情过程中，被告人张萍以撕扯、拉拽、踢踹等方式阻碍民警陈某甲、孙某执行公务。另查明，被告人张萍于现场被公安机关抓获归案。上述事实，有被告人张萍在庭审中及公安机关的供述，证人王某、夏某、陈某甲、孙某、陈某乙、赵某、刘某的证言，公安机关出具或者调取的发破案经过及抓获经过、警官证照片、执法记录仪视频、违法犯罪记录查询情况说明、情况说明、被告人张萍及相关人员的户籍信息等证据证实，足以认定。关于辩护人提出被告人张萍的行为，尚不构成刑法上的“暴力”程度，民警均未造成轻微伤，不构成妨害公务罪，其行为显著轻微，仅需对其进行治安处罚的意见。经查，陈集派出所在接到110指挥中心指令后指派民警陈诚、孙杭、辅警陈汪远、赵家华前往宿城区陈集镇状元府小区处理警情。民警陈某甲、孙某在处理警情过程中，因王某醉酒而未能配合执法，民警陈某甲、孙某按照法律规定对王某依法强制传唤。期间，被告人张萍多次、长时间上前阻挠，采取撕扯、拉拽、踢踹等方式阻碍民警陈某甲、孙某执行公务。被告人张萍采取撕扯、踢踹等暴力方式，阻挠民警依法执行职务，其行为构成妨害公务罪而非仅需对其进行治安处罚。至于暴力行为是否造成民警受伤并非妨害公务罪的构成要件，且认定其构成妨害公务罪的主要原因是综合民警在处置警情时，被告人张萍在整个执行公务过程中所实施的一系列阻碍行为。辩护人的上述意见与查明的事实及法律规定不符，不予采信。关于辩护人提出被告人张萍制止的是民警的违法行为，而不是合法行为的意见。经查，作为公民应当在人民警察依法执行职务时予以配合。民警陈诚、孙杭带领辅警陈汪远、赵家华身着警服、驾驶警车至陈集镇状元府小区处理王某醉酒滋事警情，民警陈某甲、孙某在执法过程中已向王某出示警官证件并告知相关权利义务，但王某因醉酒而未能配合民警执法，故民警对王某依法强制传唤。陈某甲、孙某等人作为人民警察，依照相关法律及程序规定履行职务，期间并未突破法律赋予人民警察的执法权力。辩护人的上述意见与查明的事实及法律规定不符，不予采信。本院认为，被告人张萍暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张萍当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款的规定，判决如下：被告人张萍犯妨害公务罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵十二日，即自2020年7月10日起至2020年9月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长徐明人民陪审员蔡则武人民陪审员靳娟二〇二〇年七月三十一日法官助理樊浩书记员黄凤凤

陈某某犯盗窃罪一审刑事判决书广东省惠州市惠城区人民法院刑事判决书（2014）惠城法刑二初字第491号：惠州市惠城区人民检察院于2014年11月21日以惠城检公诉刑诉（2014）1287号起诉书指控被告人陈某某犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员向前出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠州市惠城区人民检察院指控，2014年9月15日14时许，被告人陈某某和王某某（真实情况不详，在逃）路过惠州市仲恺高新区陈江办事处曙光路雀友麻将机专卖店门口时，发现店主钱某某趴在收银台上睡觉，旁边放着一部三星牌Ｉｑ500型手机，即由王某某负责望风，陈某某走进店内将手机盗走并交给王某某，二人随即逃离现场。钱某某发现手机被盗后，立即查看了监控视频，然后叫儿子和妹夫上街去找实施盗窃的人，后钱某某的儿子和妹夫在陈江金湖南路将陈某某抓获，王某某则携带手机逃脱。被盗手机经鉴定价值人民币2066.93元，破案后未缴回。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人陈某某无视国法，以非法占有为目的，结伙采取秘密手段窃取他人财物，价值人民币2066.93元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某某对公诉机关指控其犯盗窃罪不持异议。经审理查明，2014年9月15日14时许，被告人陈某某和王某某（真实情况不详，在逃）路过惠州市仲恺高新区陈江办事处曙光路雀友麻将机专卖店门口时，发现店主钱某某趴在收银台上睡觉，旁边放着一部三星牌Ｉｑ500型手机，即由王某某负责望风，陈某某走进店内将手机盗走并交给王某某，二人随即逃离现场。钱某某发现手机被盗后，立即查看了监控视频，然后叫儿子和妹夫上街去找实施盗窃的人，后钱某某的儿子和妹夫在陈江金湖南路将陈某某抓获，王某某则携带手机逃脱。被盗手机经鉴定价值人民币2066.93元，破案后未缴回。以上犯罪事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：刑事案件受理、立案材料，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，现场勘查笔录，现场指认照片，送价格鉴定结论，监控视频光碟及截图，到案经过，户籍资料，被告人供述本院认为，被告人陈某某无视国法，以非法占有为目的，结伙采取秘密手段窃取他人财物，价值人民币2066.93元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人陈某某犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈某某归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下被告人陈某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2015年3月14日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员蓝诗祥二〇一四年十二月八日书记员何金英

石一某某犯贩卖毒品案一审刑事判决书四川省金阳县人民法院刑事判决书（2015）金阳刑初字第4号：金阳县人民检察院以金检公诉刑诉（2014）51号起诉书指控被告人石一某某犯贩卖毒品罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金阳县人民检察院指派检察员阿牛阿比、殷帮明出庭公诉，被告人石一某某，翻译人员黄伍海到庭参加诉讼，现已审理终结金阳县人民检察院指控：被告人石一某某从2014年9月份开始贩卖毒品海洛因。2014年9月2日下午，石一某某在西昌市南桥上方十码子，从一不知姓名的彝族妇女手中以每克320.00元的价格购买了3克毒品海洛因。2014年9月3日将购买的海洛因坐班车带回金阳县热柯觉东风村其自家房子背后的山上，用小剪刀将3克海洛因分了一小部分剪成小块的，用锡箔纸包装成10.00元、20.00元、30.00元、50.00元不同价位的零包后用于贩卖。2014年9月17日14时许，石一某某在热柯觉乡永底移民新村处卖了20.00元的一个零包海洛因给池池某甲（已强戒）。2014年9月25日18时许，石一某某在热柯觉乡东风村其自家房子背后的山坡上卖了10.00元的一个零包和50.00元的一个零包海洛因给池池某乙。2014年10月10日，石一某某骑摩托车到甲依乡贩卖海洛因，17时许搭乘石以某甲、石以某乙返回到甲依和波洛交界处时被民警抓获。当场从石一某某外衣里面左侧包里搜出一包紫云烟和一把小剪刀，紫云烟里有一坨用锡箔纸包的白色可疑物。经称量：净重0.54克。后经凉山州公安局物证鉴定所鉴定白色可疑物为毒品海洛因。被告人石一某某对贩卖毒品的事实供认不讳。认定上述事实的证据如下：1、物证：毒品称量照片等；2、书证：毒品去向证明；3、证人证言：证人海来不史证言；4、被害人陈述：被害人石以某甲、池池某甲、池池某乙的陈述；5、被告人石一某某的供述。6、鉴定意见：毒品鉴定意见书。7、勘验、检查、辩认、侦查实验等笔录：搜查笔录。8、视听资料、电子数据、审讯视频光盘。被告人石一某某以牟利为目的购买毒品海洛因用于贩卖，供他人吸食，其故意行为社会危害性大，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，建议在有期徒刑一年以上三年以下量刑。被告人石一某某对其被指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：2014年9月17日14时许被告人石一某某在热柯觉乡永底移民新村处卖了20.00元人民币的一个零包海洛因给甲依乡沙坝村瓦子厅组的池池某甲吸食。2014年9月25日18时许，被告人石一某某在热柯觉乡东风村其家房子背后的山坡上卖了60.00元人民币的零包海洛因给甲依乡沙坝村瓦子厅组的池池某乙吸食。2014年10月10日17时许，被告人石一某某从甲依乡骑摩托车搭乘石以某甲、石以某乙返回时在甲依和波洛交界处被民警抓获。当场从石一某某外衣里面左侧包里搜出一包紫云烟和一把剪刀。紫云烟里有一坨用锡箔纸包的白色可疑物。经称量：净重0.54克。经凉山州公安局物证鉴定所鉴定本案所检的白色可疑物中检出海洛因。认定上述事实，有经庭审质证、认证的如下证据：1、抓获经过及搜查笔录证实：2014年10月10日14时，金阳县天地坝镇派出所接到一群众电话报案称：石一某某骑着摩托车在甲依乡贩卖毒品海洛因。17时20分我所民警在甲依和波洛交界处将骑摩托车的石一某某、搭乘人员石以某乙、石以某甲抓获。当场从石一某某外衣里面左侧包里搜出一包紫云烟和一把小剪刀。紫云烟里有一坨用锡箔纸包的白色可疑物，经讯问，石一某某对其贩卖毒品海洛因的犯罪事实供认不讳。2、扣押决定书及扣押清单证实：当场搜出的白色可疑物1坨被扣押。3、毒品指认照片经被告人辩认属实，无异议。4、称量记录证实本案收缴的毒品可疑物净重为0.54克。称量照片经被告人辩认属实，无异议。5、毒品去向证明证实：本案收缴的白色可疑物已于2014年10月11日11时50分上交金阳县公安局禁毒大队。6、（2014）凉公物鉴（毒品）字第567号鉴定意见书证实：本案送检的0.1克白色可疑物中检出海洛因。7、证人池池某甲的证言证实：2014年9月17日14时许，我在热柯觉乡永底移民新村处从石一某某手里购买了20.00元的一个零包海洛因。拿到永底移民新村的公路上吸食了。8、证人池池某乙的证言证实：2014年9月25日18时许，我在热柯觉乡东风村石一某某家房子背后的山坡上从石一某某手里购买了60.00元的一个零包海洛因，我把海洛因拿到山坡上一个人吸食了。9、证人海来不史的证言证实：我和石一某某是一个营盘的。石一某某吸食、贩卖毒品有些年了，他在西安和广州都被关过。波洛乡永底村、永风村、东风村的吸毒娃儿都在石一某某和地色只黑手里购买，地色只黑因贩毒前不久被你们公安抓了。10、证人石以某甲的证言证实：2014年10月10日我和石以某乙到甲依乡赶场，下午散场后，我和石以某乙就坐石一某某的摩托车回家，当骑到甲依和波洛交界处时被公安民警抓获了。当场从石一某某外衣里面左侧包里搜出一包紫云烟和一把小剪刀，紫云烟里有一坨用锡箔纸包的海洛因，石一某某趁民警不注意就跳下坎跑了，民警追下去把石一某某抓获了，石一某某在逃跑的过程中把头摔出血了，手和身上摔脱皮了。民警把我、石以某乙、石一某某押到甲依乡政府尿检后，我的呈阳性。11、被告人石一某某在侦查阶段的供述与起诉书指控一致。其被抓获后在甲依乡政府尿检呈阳性。12、吸毒人员动态管控详细信息证实：被告人石一某某因吸毒曾于2011年11月3日被行政拘留。13、金公（丙底）强戒决字（2014）170号、171号、192号强制隔离戒毒决定书证实：池池某乙、池池某甲、石以某甲已被强戒二年。针对公诉机关的指控、出示的证据及控辩双方的意见作如下评判：一、被告人石一某某明知是毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。二、被告人石一某某以贩养吸，其吸食部分可在量刑时酌情考虑。三、本案属未当场抓获的案件，吸毒人员池池某甲、池池某乙未当庭作证，但被告人石一某某当庭认罪，其供述与池池某甲、池池某乙的证言能相互印证，可对被告人石一某某酌情从轻处罚。金阳县人民检察院指控的罪名成立本院认为，被告人石一某某明知是毒品而予以贩卖，以贩养吸，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人石一某某当庭认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人石一某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000.00元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人石一某某的刑期从2014年10月10日起至2015年10月9日止。罚金已当庭交纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘蔚审判员吴海燕人民陪审员刘加华二〇一四年十二月三十日书记员唐寅

452韩海军挪用资金罪、诈骗罪一审刑事判决书江苏省无锡市梁溪区人民法院刑事判决书（2017）苏0213刑初452号：无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉［2017］412号起诉书指控被告人韩海军犯挪用资金罪、诈骗罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年9月27日、12月18日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人韩海军及其辩护人秦宇到庭参加诉讼。因公诉机关提出延期审理的建议，本院于2017年10月18日决定延期审理，于2017年11月17日决定恢复审理。现已审理终结公诉机关指控：一、挪用资金2016年8月至10月间,被告人韩海军利用其担任无锡汉佑房产经纪有限公司苏某分公司（苏某天御门店）实习店长，经手客户购房意向金、定金及购房款等资金的职务便利，擅自以无锡汉佑房产经纪有限公司名义，通过现金或转入韩海军实际控制的个人银行账户的方式收取客户资金。后，被告人韩海军将其中的人民币146万元（以下币种均为人民币）资金挪作其个人使用。二、诈骗2016年9月至10月间,被告人韩海军使用虚假的刘某3的身份在无锡汉佑房产经纪有限公司苏某天御门店工作期间，明知自己没有还款能力，谎称从事二手房交易生意缺乏资金，以高额利息为诱，以借款为名从刘某2、陈某1、左某、程某等人处骗得共计64.1万元。案发后，公安机关将被告人韩海军持有的韩某农业银行卡账户内241791.5元冻结。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人韩海军身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪；被告人韩海军诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人韩海军对公诉机关指控其犯挪用资金罪没有异议，并表示认罪，但辩解指控的诈骗不是事实，是借款，且金额有误。被告人韩海军的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人韩海军犯挪用资金罪、诈骗罪均无异议，但对诈骗的金额有异议，在陈某1的10万元中，仅有7万元用于赌博，其余3万元没有明确去向，应从指控的犯罪金额中扣除；指控的左某、程某的诈骗金额，从双方的往来中明确为借款，没有证据证明被告人用于非法活动，也应予以扣除；被告人韩海军系初犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、挪用资金2016年8月至10月间,被告人韩海军利用其担任无锡汉佑房产经纪有限公司苏某分公司（苏某天御门店）实习店长，经手客户购房意向金、定金及购房款等资金的职务便利，擅自以无锡汉佑房产经纪有限公司名义，通过现金或转入韩海军实际控制的个人银行账户的方式收取客户资金，共计挪用公司资金146万元归其个人使用。具体事实如下：1.被告人韩海军于2016年8月25日，采用上述方法将从倪某处收取的购房意向金1万元挪作其个人使用。2.被告人韩海军于2016年8月30日,采用上述方法将从徐某处收取的购房意向金1万元挪作其个人使用。3.被告人韩海军于2016年9月3日,采用上述方法将从朱某处收取的购房意向金2万元挪作其个人使用。4.被告人韩海军于2016年9月4日至9月15日期间,采用上述方法收取了薛某的购房意向金、购房款共计12万元，但仅将其中1万元支付给房屋出售人李某，而将剩余资金11万元挪作其个人使用。5.被告人韩海军于2016年9月10日至10月7日期间,采用上述方法收取了张某2的购房意向金、首付款共计70万元，但仅将其中15万元支付给房屋出售人王某，而将剩余资金55万元挪作其个人使用。6.被告人韩海军于2016年9月初,采用上述方法收取了吴某2的购房意向金5万元，但仅将其中4万元支付给房屋出售人叶某，而将剩余资金1万元挪作其个人使用。7.被告人韩海军于2016年9月18日，采用上述方法将从顾某处收取的购房意向金5万元挪作其个人使用。8.被告人韩海军于2016年9月30日至10月16日期间，采用上述方法将从钱某处收取的购房定金、首付款、购房款等共计70万元挪作其个人使用。二、诈骗2016年9月至10月间,被告人韩海军使用虚假的刘某3的身份在无锡汉佑房产经纪有限公司苏某分公司（天御门店）工作期间，明知自己没有还款能力，谎称从事二手房交易生意缺乏资金，以高额利息为诱，以借款为名从刘某2、陈某1、左某、程某等人处共计骗得64.1万元。具体事实如下：1.被告人韩海军于2016年9月17日,采用上述手法骗得被害人刘某210万元。2.被告人韩海军于2016年9月25日,采用上述手法骗得被害人陈某110万元。3.被告人韩海军于2016年9月下旬至10月17日期间,采用上述手法骗得被害人左某38万元。4.被告人韩海军于2016年9月、10月间,采用上述手法骗得被害人程某6.1万元。案发后，公安机关冻结了被告人韩海军持有的韩某农业银行卡账户内241791.5元。上述事实，有公诉人提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：1.公安机关出具的刑事侦破经过，证明本案案发及被告人韩海军归案过程。2.无锡汉佑房产经纪有限公司和无锡汉佑房产经纪有限公司苏某分公司营业执照、无锡汉佑房产经纪有限公司提供的无锡汉佑地产规章管理制度、无锡汉佑地产工作规范、证人陈某2、杨某1、白某的证词和辨认笔录，证明无锡汉佑房产经纪有限公司规定了严禁私收客户意向金、中介费、评估费、交易税费、交易手续费等费用，严禁门店员工、门店店长、区域总监收取客户房款、违约金、保证金等应由房东或客户本人收取的费用等管理制度。2016年7月，被告人韩海军以刘某4的身份招聘进入无锡汉佑房地产经纪有限公司，担任苏某天御门店店长。因被告人韩海军一直未提供有效身份证件办理银行工资卡，被告人韩海军未领取工资。案发后，证人杨某1将被告人韩海军在公司使用的一台个人电脑交给了公安机关。3.证人杨某2的证词及辨认笔录，证人杨某2陈述其于2016年10月7日左右在欧风街的一个游戏机室里认识被告人韩海军，被告人韩海军在欧风街玩的时候大约输了2万元左右。10月15日至21日，被告人韩海军在酒吧街的游戏机室玩赌博机，大约输了四五万元钱。2016年10月21日中午，其在火车站酒吧街上的酷乐电玩店内玩赌博游戏机时被民警查获，同时被查获的还有被告人韩海军。4.证人马某、张某1、丁某、倪某、陈某3、徐某、朱某、薛某、陈某4、李某、张某2、吴某1、王某、吴某2、叶某、顾某、钱某的证词、辨认笔录及相关证人提供的购买意向金合同、收据、网上银行电子回单、支付宝转账电子回单、银行对账单等凭证，证明被告人韩海军于2016年8月至10月间,利用其担任店长的职务，在办理客户购房意向金、定金及购房款的过程中，私自收取客户资金共计146万元归其个人使用。5.被害人刘某2的陈述、辨认笔录及其提供的手机截图、借条、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2016年9月,被告人韩海军以经营二手房资金不足为由向其借款10万元,并许诺给其相应好处。2016年9月17日，其将10万元转至刘某3尾号4774账户,被告人韩海军以刘某3的身份出具了金额10万元的借条。6.被害人陈某1的陈述、辨认笔录及其提供的借条、刘某3身份证复印件、中国农业银行江苏省分行卡卡转账凭证,证明2016年9月25日,被告人韩海军以购买房屋缺少资金为由向其借款10万元，9月25日，其将10万元转至刘某3尾号4774账户上,被告人韩海军以刘某3的身份出具给其12.5万元的借条一张，借条上多余的2.5万元作为其收益。7.被害人左某的陈述、辨认笔录及其提供的房屋所有权人为李某的梧桐水岸花园28号302室房产证、借条、个人定期存单、凭证式国债质押贷款合同、零售贷款借款借据、银行卡对账单、江苏银行贷款入账凭证（回单）、江苏银行网上银行电子回单、江苏银行业务专用凭证、借记卡、活期账户开户及服务签约申请书，证明2016年9月，被告人韩海军得知其打算买房投资，提出一起合作。9月下旬,其在家中交给被告人韩海军10万元现金,被告人韩海军打了一张12万元的借条给其。10月7日，被告人韩海军到其家给其2万元，说是投资收益，当天被告人韩海军拿出一张打印好的金额11万元的借条，讲多出的1万元是其收益。10月17日，其转账给刘某3尾号4774账户26万元，后又在其家中给了被告人韩海军4万元现金，被告人韩海军写了34万元的借条。8.被害人程某的报案、陈述、辨认笔录及其提供的借条，证明2016年9月中旬,被告人韩海军以缺少资金为由向其借款2万元,期限半个月，利息2000元,其同意后给了被告人韩海军2万元，被告人韩海军给了其一张2万元的借条，落款刘某3，十几天后，被告人韩海军还给其2.2万元。过了几天，被告人韩海军又向其借款3万元，期限二十天，利息5000元,其给被告人韩海军3万元现金，拿了一张3万元借条，过了十几天，被告人韩海军还给其3.5万元。9月29日，被告人韩海军又向其借款5万元，到10月15日归还，利息1万元，其出借5万元后拿了一张6万元的借条。10月15日5万元借款到期后，被告人韩海军未归还,同时又向其借款2万元,到月底归还，利息2Ｏ00元,其出借2万元拿了一张2.2万元的借条。10月18日，被告人韩海军就跑掉了，扣除利息，其一共被骗6.3万元。9.被告人韩海军的供述及辨认笔录，被告人韩海军就案件事实作如下供述，2016年10月21日，其在酒吧街天桥旁的一家游戏房玩赌博游戏机时被民警查获，其一共在该游戏房赌博三次，前天输掉2000多元，昨天输6000元左右，三次总共输了1.4万元左右。2016年7月初，其来到无锡，先在蔚蓝路上的禹成行房地产中介做店长，大约7月20日左右，其通过网上招聘到无锡汉佑房地产经纪有限公司工作。因在连云港欠了别人的钱，其是以刘某4的名字去应聘的，后来将名字改成刘某3的。其想尽快还掉欠款，但仅靠在中介公司的收入短期内肯定是不可能还款，于是其就想在网上参与赌博。其将客户付到其账户上的意向金、定金和首付的房款放到其账户上进行赌博。其手上共有四张农业银行卡，一张是用刘某3的身份证在淮安办的卡号为62×××74的农行卡；一张是用其韩海军的身份证在上海办的卡号为62×××13的农行卡，这张卡绑定的是赌博账户；一张是用其儿子韩某的身份证在无锡办的卡号为62×××76的农行卡；一张是用韩某的身份证在淮安办的卡号为62×××72的农行卡。其在网上玩菲律宾太阳城百家乐赌博的，用卜某、赵某和其本人的身份证注册了三个账号，分别是ｂｊ6666、ｚｈａｏｚｔ666、ｈａｎｈｊ888，这三个账户都绑定的其尾号6113农行卡账户。其在无锡汉佑苏某天御门店担任店长时，一开始手下有四五名业务员，业务员负责中介的前期工作，帮客户介绍房源、带客户看房，后期客户有意向买卖房屋时，其就负责与客户商谈房价、收取购房意向金、办理房贷、房屋过户等手续。其收取的倪某1万元、朱某2万元、薛某12万元、钱某70万元、顾某5万元、张某270万元、吴某25万元、徐某1万元购房意向金、定金及购房款中，除部分被其支付房款外，其余被其用于平时开销和赌博了。2016年9月，其向刘某2借款做二手房生意，并许诺给予好处费。9月17日左右的一天，刘某2网银转账至其尾号4774账户10万元，其出具了借条。当天，该账户内105200元转到其尾号6113账户被用于赌博。2016年9月中下旬，其以做二手房名义向陈某1借款10万元，答应到期支付2.5万元利息。9月25日，陈某1将10万元转到其尾号4774账户，其以刘某3的身份出具了一张12.5万元的借条，借条到10月25日还。当天，该账户中的7万元被其转至尾号6113账户用于赌博。2016年9月中旬，其向左某提出合作买二手房赚钱。9月下旬的一天，左某在家中给其10万元，其写了一张10万元的借条，签的是刘某3名字。10月初的一天，其到左某家中付给左某2万元，说是投资收益，并拿回了房产证，其写11万元的借条，说多写的1万元是左某的投资收益。10月17日，左某从江苏银行卡转26万元到其尾号4774账户，后来在左某家中又收取4万元现金，其写了一张34万元的借条，签名刘某3。10月17日当天，其从4774账户中将20万元转到韩某的尾号6575账户，次日，其又从4774账户中将4万元到韩某6575账户，从4774账户分4次提现2万元，每次5000元。10月18日分四次提现的2万元及左某给其的4万元现金都被其用于赌博和其他开销了。2016年9月中旬，其对程某讲其看中了房源，缺少资金，向程某借款2万元，讲好期限半个月，利息4000元，程某借给其2万元，其打印了一张借条给程某，落款名字是刘某3，十几天后其还给程某2.4万元。过了几天其又向程某借3万元，讲好期限二十天，利息5000元，程某出借3万元后过了十天左右，其还了3.5万元。9月底，其又向程某借5万元，讲好10月15日还，利息1万元，程某出借5万元后其写了一张6万元借条，押了房产证。5万元借款到期后未还，其又向程某借款2万元，到10月底还，利息2000元，程某交给其2万元后其写了一张2.2万元的借条。扣除利息，实际还欠程某6.1万元。10.无锡市公安局北塘分局网络安全保卫大队出具的电子证据检查工作记录，从被告人韩海军使用的电脑中浏览器内历史记录检查，发现多次登录名称为“ＳｕｎＧａｍｅ太阳城：真人娱乐-体育博彩-太阳城官网”网站的历史记录。浏览器内保存有该网站赌博账号“ｈａｎｈｊ888”和“ｚｈａｏｚｔ666”的账号及登录密码。制作单位登陆上述赌博账号后对赌博账号内的注册信息、账户往来历史记录、转账历史等内容进行了检查并通过屏幕录像予以固定。11.公安机关从被告人韩海军使用的电脑中提取的网页截图，经被告人韩海军辨认，系被告人韩海军参与网上赌博的相关资料。12.公安机关调取的银行卡流水、银行监控视频,记录了被告人韩海军在银行的取款、转账情况及户名刘某3的62×××74农行卡、韩某的62×××72农行卡、韩某的62×××76农行卡以及被告人韩海军的62×××13农行卡交易记录。13.冻结财产通知书、韩某借记卡账户主档查询、农业银行个人电子银行签约业务申请书，证明公安机关于2016年10月19日冻结韩某农业银行无锡新北支行62×××67账户241791.5元,2017年4月14日对该款项续冻六个月，2017年10月10日对该款项再次续冻六个月。14.行政处罚决定书，证明2016年10月22日，被告人韩海军因赌博被行政拘留十日。上述证据经庭审质证，对上述审理查明的事实均具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告人韩海军利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪；被告人韩海军诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韩海军犯挪用资金罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控成立，依法应当对被告人韩海军所犯挪用资金罪、诈骗罪实行数罪并罚。被告人韩海军对其所犯挪用资金罪表示认罪，酌情从轻处罚。关于被告人韩海军辩解其不是诈骗，是借款，被告人韩海军及其辩护人对指控诈骗金额的异议，本院结合案件事实作如下评述：被告人韩海军参与赌博，其明知无偿还能力，利用被害人贪图利息的心理，使用假名，虚构借款做二手房生意缺少资金的事实，以借款的形式在短期内骗取被害人巨额钱财，结合其在同一时期内挪用公司资金146万元未还的情形，印证了被告人韩海军非法占有公私财物的犯罪主观故意，其归还被害人程某“本息”的行为只是欺骗被害人的掩饰手段，对被告人韩海军提出其不是诈骗，是借款的辩解，不予采纳。本案确认的诈骗的金额，有被害人的陈述、被告人韩海军的供述及被害人提供的转账截图、银行卡交易明细、转账单等证据相印证，辩护人提出除用于赌博的金额以外，应从指控的金额中扣除没有证据证明被告人用于非法活动的金额，该辩护意见于法无据，本院不予采纳。辩护人提出被告人韩海军系初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人韩海军犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2028年4月30日止），并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、扣划公安机关冻结在案的人民币241791.5元，按比例退赔给被害单位无锡汉佑房产经纪有限公司苏宁分公司及被害人刘某2、陈某1、左某、程某，剩余不足部分，责令被告人韩海军继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长沈小峰审判员倪敏生人民陪审员徐仲良二〇一八年一月十五日书记员吴晓丹

高某某聚众扰乱社会秩序罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院刑事判决书（2017）宁0106刑初504号：宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉［2017］501号起诉书指控被告人高某某犯聚众扰乱社会秩序罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月25日公开开庭进行了审理。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察长雷鸣博、检察员黄永丽出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人杨美玲到庭参加诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控，2017年6月2日，被告人高某某伙同邸某某、梁某某、相某某及刘某甲至银川市金凤区西北大宗商品交易中心有限公司，几人以西北大宗商品交易中心有限公司骗取黄某某钱财为由，以黄某某委托代理人的名义，聚集在西北大宗商品交易中心有限公司采用谩骂、威胁等方式为黄某某要钱，被告人高某某还当场吞服了农药，后被民警紧急送往医院救治。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录及书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人高某某聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使被害单位工作无法进行，造成严重损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众扰乱社会秩序罪追究其刑事责任。被告人高某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人高某某二年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人高某某对起诉书指控的罪名、犯罪事实及公诉机关提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚。辩护人对本案定罪问题不表异议，建议对被告人高某某从轻处罚，判处一年六个月以下有期徒刑。经审理查明，2017年6月2日，被告人高某某伙同邸某某、梁某某、相某某及刘某甲以黄某某委托代理人的名义至银川市金凤区西北大宗商品交易中心有限公司，以该公司骗取黄某某钱财为由，聚集在该公司采用谩骂、威胁等方式为黄某某要钱，被告人高某某并当场吞服了农药。后被民警紧急送往宁夏医科大学总医院救治，经诊断被告人系急性口服有机磷农药中毒。经宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心鉴定，送检被告人持有的＂敌敌畏＂字样瓶内液体检出敌敌畏成分。另查明，被告人高某某归案后如实供述了所犯罪行；公安机关抢救被告人高某某产生医疗费12820.86元、民警轮班看护费2500元。上述事实，有公诉机关向法庭出示并经当庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、出警经过、常住人口基本信息、扣押决定书、扣押物品清单、检查笔录、情况说明、辨认笔录、证人徐某乙、黄某某、周某某、赵某某、段某某、王某某、袁某某、刘某乙、陈某某、陆某某、邸某某、刘某甲、梁某某、相某某的证言、被告人高某某的供述与辩解、视听资料、刑事判决书等证据，予以证明本院认为，被告人高某某聚众扰乱社会秩序（系其他积极参加者），情节严重，致使被害单位工作无法进行，造成严重损失，其行为已构成聚众扰乱社会秩序罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人高某某犯聚众扰乱社会秩序罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人高某某系累犯，应依法从重处罚。被告人高某某具有坦白情节，可依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人高某某及辩护人的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人高某某犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2018年12月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长杨小萍人民陪审员耿敏人民陪审员何玉琴二〇一八年二月二十三日书记员李乐

王学亮犯生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书上蔡县人民法院刑事判决书（2014）上刑二初字第103号：上蔡县人民检察院以上检刑诉（2014）243号起诉书指控被告人王某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2014年6月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员付四全出庭支持公诉，被告人王某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，自2013年4月，被告人王某甲在上蔡县和店乡卫生院大门口旁边使用安琪牌油条膨松剂制作油条并出售。2014年5月20日，上蔡县公安局扣押其生产的油条270ｇ，食品添加剂一包（安琪牌250ｇ装）。经检测，被告人王某甲生产、销售油条里铝的残留量为430ｍｇ／ｋｇ.上述事实，被告人王某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某乙、夏某某的证言；黎明化工研究院化工新材料检测中心检测报告、提取笔录及提取清单；上蔡县公安局和店派出所情况说明、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲违反国家食品安全法规，在生产油条时使用的食品添加剂安琪牌油条膨松剂而致油条中重金属铝的残留量达430ｍｇ／ｋｇ，严重超过食品安全标准≤100ｍｇ／ｋｇ的限量，并长期在市场上予以销售，危害人体健康，足以造成严重食物中毒事故。其行为侵犯了国家食品安全管理制度和公民生命权、健康权，已构成生产、销售不符合安全标准食品罪。上蔡县人民检察院指控被告人王某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人王某甲的犯罪事实、犯罪的性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三款、第四款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下一、被告人王某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币2000元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月28日起至2014年6月27日止）二、未随案移送的涉案财物油条270ｇ、安琪牌油条膨松剂一包250ｇ由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员杨连成二〇一四年六月九日书记员赵亚