捰某犯过失致人死亡罪一审刑事判决书沈阳市浑南区人民法院刑事判决书（2016）辽0112刑初263号：沈阳市浑南区人民检察院以沈浑南检公诉刑诉［2016］246号起诉书指控被告人印某犯过失致人死亡罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市浑南区人民检察院指派检察员黄天明出庭支持公诉，被告人印某到庭参加诉讼。本案现已审理终结沈阳市浑南区人民检察院指控：2015年8月11日9时许，在沈阳市浑南区桃仙大街美地庄园小区院内，被告人印某驾驶辽Ｋ8ｘｘ号丰田牌吉普车由北向南行驶至Ｆ21号楼附近路口处，与由东向西驾驶电动自行车的被害人马某相撞，致被害人马某受伤经医院抢救无效死亡。经沈阳市公安局交通警察支队浑南大队认定，被告人印某负此事故的主要责任，被害人马某负此事故的次要责任。被告人印某于案发现场等待公安机关处理。沈阳市浑南区人民检察院认为：被告人印某过失致人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑，因其自愿认罪，且已对被害人家属进行赔偿，取得被害人家属谅解，故建议判处被告人印某有期徒刑六个月至一年。被告人印某对沈阳市浑南区人民检察院的指控无异议。辩护人辩称，本案中被害人存在一定的过错，并且被告人印某在案发后已经积极赔偿被害人家属，其无前科劣迹，认罪态度诚恳，应当从轻处罚；根据相关法律规定，被告人印某可以适用缓刑，故请求法院判处被告人印某三年以下有期徒刑，并依法宣告缓刑。经审理查明，2015年8月11日9时许，被告人印某驾驶辽Ｋ8ｘｘ号小型越野客车在美地庄园小区院内由北向南行驶时，与马某驾驶无牌照两轮电动车由东向西行驶相撞，造成马某受伤经抢救无效死亡的后果。被告人印某留在事故现场等待公安机关处理事故。经沈阳市公安局交通警察支队浑南大队认定，被告人印某在小区内驾驶机动车未确保安全、超速行驶的行为是造成此事故的主要原因，被害人马某未按照驾驶证载明的准驾车型驾驶无牌照机动车的行为是造成此事故的次要原因。另查明，被害人马某的父亲已于其死亡前死亡，其母亲为贾某，被害人马某未婚，其非婚生子为马某甲。被告人印某与贾某、马某甲自行达成调解协议，被告人印某一次性向贾某、马某甲支付死亡赔偿金、赡养费、抚养费、丧葬费等各项费用共计人民币135万元，贾某、马某甲对被告人印某表示谅解，并请求法院对其从轻判处，发生一切后果由其自行承担责任，与法院及被告人印某无关

肱建红过失致人死亡一审刑事判决书浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑事判决书（2018）浙0402刑初147号：嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2018）143号起诉书指控被告人邱建红犯过失致人死亡罪，于2018年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月10日公开开庭审理本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员杨佳瑜出庭支持公诉。被告人邱建红到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人邱建红在小区内驾驶汽车转弯时，因疏忽大意未充分注意车辆周围情况，致一人死亡，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。被告人邱建红具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人邱建红对指控的事实无异议。经审理查明：2017年9月19日傍晚，被告人邱建红驾驶浙Ｆ×××××号小型轿车在本市南湖区石榴坊小区内，在车辆转弯过程中因疏忽大意撞倒被害人韩某，致其经抢救无效死亡。事故发生后，被告人邱建红主动拨打电话报警，并在现场等候处理。经鉴定，被害人韩某符合遭车祸头部及肢体外伤，右尺桡骨远端骨折重度颅脑损伤、蛛网膜下腔出血，左侧颞叶脑挫裂伤，并创伤性休克而死亡。嘉兴市公安局交通警察支队直属二大队作出的交通事故认定书认定，邱建红负事故的全部责任。被告人邱建红与被害人亲属达成赔偿协议，被害人家属出具书面谅解书。以上事实，有经庭审质证的证人刘某、杜某的证言，驾驶证、行驶证及相关信息查询单，身份证及户口薄，死亡医学证明书，殡葬书，现场勘查笔录及照片，司法鉴定意见书，技术鉴定报告，交通事故处理相关书证，交通事故认定书，强制措施凭证，视听资料，接警单，到案经过，赔偿协议，收据，谅解书等证据予以证实本院认为，被告人邱建红在小区内驾驶汽车时因疏忽大意致一人死亡，情节较轻，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邱建红具有自首情节，依法从轻处罚。被告人邱建红积极赔偿并取得谅解，酌情从轻处罚。根据本案的犯罪情节，被告人邱建红的认罪、悔罪态度，可依法适用缓刑。被告人回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下被告人邱建红犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长郑敏人民陪审员沈章焕人民陪审员钱金魁二〇一八年四月十日书记员赵珍燕

传志全玩忽职守一审刑事判决书云南省祥云县人民法院刑事判决书（2016）云2923刑初204号：祥云县人民检察院以祥检公诉刑诉（2016）190号起诉书指控被告人张志全犯玩忽职守罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月28日公开开庭进行了审理，祥云县人民检察院指派代理检察员李斌出庭支持公诉，被告人张志全到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2012年至2016年间，祥云县米甸林业工作组（站）受祥云县林业局委托,依法查处违反《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《森林防火条例》等与林业相关的法律、法规的违法行为,给予相应的行政处罚。被告人张志全与祥云县米甸镇天然林保护工程管理所签订了《天然林保护工程二期森林管护合同》,受聘为米甸天然林工程保护管理所护林员,2012年7月1日至2013年2月、2013年12月至案发时,张志全负责对插朗哨村委会周家箐的14504亩国家级公益林、991亩商品林进行管护。管护区域为89林班、90林班、92林班、93林班和96林班,管护界限东至大龙潭梁子,南至大箐沟箐,西至宾川交界,北至宾川、大姚交界。插朗哨村委会老鹰崖（位于92林班）属于其管护区域。另，祥云县米甸镇林业站与祥云县米甸镇天然林保护工程管理所系两块牌子一套人员，共同行使保护米甸镇辖区内森林资源的职能。依据《祥云县天然林资源保护工程二期护林员聘用管理考核办法》、《祥云县森林资源管理和考核办法》、《天然林保护工程二期森林管护合同》的相关规定，护林员负有预防、制止辖区内盗伐滥伐林木、毁林开垦、蚕食法定林地、随意侵占林地等违法犯罪行为的职责,护林员每月出勤不少于26天,每天巡山护林时间不低于8小时,森林防火期护林员必须全月全勤,护林员每天必须认真做好巡山记录。被告人张志全在担任祥云县米甸镇天然林保护工程管理所天保护林员期间,不认真履行管护职责,未按要求出勤巡山,对其管护区域内防护林被滥伐的行为未能及时发现和制止,且在发现破坏森林资源违法行为时未向米甸镇天然林保护工程管理所报告,导致插朗哨村委会老鹰崖的林木被大量破坏,其中,候桂兰损毁大树的林木蓄积为19.3812立方米,损毁幼树1520株;陈某损毁大树的林木蓄积为5.8738立方米,损毁幼树45株;夭福荣损毁大树的林木蓄积为33.2895立方米,损毁幼树166株;罗某1损毁幼树106株;夭福生损毁大树的林木蓄积为50.018立方米,损毁幼树313株。冉志军（又名染志军）损毁大树的林木蓄积为47.6012ｍ3，损毁幼树677株。以上人员共计损毁大树的林木蓄积为156.1637立方米,损毁幼树2827株,以上被损毁的林木均为生态公益林。2016年6月20日，被告人张志全经电话通知后主动到案，到案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人张志全在开庭审理过程中亦无异议并当庭表示自愿认罪，且有立案文书；取保候审文书；户口证明；毁坏林地及林木调查报告；损毁林地及林木调查记录数据、现场位置图及现场照片；祥云县天然林保护工程二期森林管护合同；祥云县林业局关于罗某2、孙某、罗某3、夭德亮户的林权证复印件；祥云县米甸镇天然林保护工程管理所、米甸镇林业站、祥云县林业局证明；祥云县天然林资源保护工程二期护林员聘用管理考核办法、祥云县森林资源管护人员管理和考核办法、森林资源管护人员管理规定、督察制度；祥云县林业局林业行政处罚委托书；归案情况说明；祥云县米甸镇林业站证明；情况说明；被告人张志全的供述与辩解；证人侯某1、陈某、夭福荣、罗某1、夭福生、染志军、毛某、白某1、王某、李某1、阮某、白某2的证言；森林管护人员工资领报花名册；现场勘查记录及照片等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人张志全与祥云县米甸镇天然林保护工程管理所签订合同,受聘为天然林保护工程管理所的护林员,其属于从事公务的人员。被告人张志全在担任祥云县米甸镇天然林保护工程管理所护林员期间,不正确履行职责,导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定,构成玩忽职守罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张志全犯玩忽职守罪成立，本院予以确认。被告人张志全经电话通知后主动到案,到案后如实供述犯罪事实,可认定其有自首情节,可以对其从轻或者减轻处罚。被告人张志全自愿认罪，态度较好，可酌情从轻处罚。结合本案实际，可对被告人张志全适用缓刑。根据本案事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人张志全犯玩忽职守罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴建荣人民陪审员刘光琼人民陪审员任志华二〇一七年二月二十二日书记员胡玥玥

坎某某过失致人死亡案刑事判决书西安市临潼区人民法院刑事判决书（2016）陕0115刑初268号：西安市临潼区人民检察院以临检公诉刑诉〔2016〕225号起诉书指控被告人李某某犯过失致人死亡罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。西安市临潼区人民检察院指派检察员丁永鸣出庭支持公诉；被告人李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结西安市临潼区人民检察院指控：2016年4月18日12时许，被告人李某某驾驶陕ＡＹＷ532轻型普通货车，沿临潼区鸿门宴路由西向东上坡行驶至鸿门宴景区门前路段，将车辆头东尾西停放在坡道顶端。李某某下车后，其车辆向后滑溜，与路南侧摆地摊的姜某某、刘某某相撞，致姜某某现场死亡，刘某某受伤。经法医学鉴定：姜某某符合创伤性休克死亡。经公安临潼分局交通警察大队［2016］第234号交通事故认定书认定：李某某负此事故的全部责任，姜某某、刘某某无责任。又查，2016年4月18日20时许，被告人李某某向公安机关投案自首。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中均无异议，且有证人证言；被告人李某某供述；受案登记表、案件线索来源、抓获经过、现场勘查笔录、现场示意图、交通事故认定书、机动车司法鉴定意见书、法医学鉴定书、赔偿协议书、谅解书、赔付凭证、户籍证明等证据证实。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人李某某因疏忽大意，停车不当致车倒滑，致一人死亡，一人受伤，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十三条规定的过失致人死亡罪；西安市临潼区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予刑罚处罚。鉴于被告人李某某有自首情节，且积极赔偿被害人亲属及被害人经济损失，并得到了被害人亲属及被害人的谅解，依法可予从轻处罚。为了确保公民人身权利不受侵犯，打击刑事犯罪活动和教育犯罪分子，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人李某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长鲁进人民陪审员任云峰人民陪审员高转民二〇一六年十二月六日书记员冯强

何某甲非法拘禁一审刑事判决书广东省吴川市人民法院刑事判决书（2017）粤0883刑初131号：吴川市人民检察院以吴检诉刑诉（2017）132号起诉书，指控被告人何某甲犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派代理检察员林秋霖出庭支持公诉，被告人何某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年6月15日晚，被告人何某甲等人因怀疑被害人蔡某1赌博出千，便趁蔡某1在吴川市海滨街道三中路农业银行存完钱后出到银行门口时，就将蔡某1挟持上一辆小汽车带至吴川市覃巴镇的南塘村的一个岭头上，期间，有人动手打了蔡某1胸部一拳。因得知有人报警，何某甲等人又分别将蔡某1转移到覃榜村、埇宜村的一个岭头处。上述事实，被告人何某甲在开庭审理过程中均无异议，且有由公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书；2、调取证据通知书、通话清单；3、证人何某、李某、窦某、叶某等人的证言；4、被害人蔡某1的陈述；5、被告人何某甲的供述及辩解；5、鉴定意见、鉴定意见通知书；6、辨认笔录；7、检查笔录；8、现场勘验检查工作记录及现场照片；9、户籍证明；10、归案情况说明及到案经过；11、调取证据通知书；12、现场检测报告书；13、行政处罚决定书；14、违法犯罪记录查询情况说明及刑事判决书本院认为，被告人何某甲无视国家法律，伙同他人非法剥夺他人人身自由，并具有殴打行为，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人何某甲归案后，能如实供述自己的罪行，并当庭认罪，依法可对其从轻处罚。被告人何某甲曾故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关建议对被告人何某甲判处有期徒刑一年至一年六个月。经查，公诉机关该量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。根据被告人何某甲犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人何某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月23日起至2017年12月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长林华景审判员陈建冲人民陪审员张伟莲二〇一七年六月二十一日书记员陈丽

陈锐坤、陈佳晖、张礼君等寻衅滋事罪一审刑事判决书浙江省义乌市人民法院刑事判决书（2019）浙0782刑初227号：义乌市人民检察院以义检刑诉［2019］101号起诉书指控被告人陈锐坤、苏北太、汪道德犯寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪；被告人刘旭红犯寻衅滋事罪、诈骗罪、虚假诉讼罪；被告人龚志丹犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、介绍卖淫罪；被告人陈佳晖、张礼君犯寻衅滋事罪、诈骗罪；被告人周建宇犯寻衅滋事罪，于2019年1月24日向本院提起公诉，并于2019年3月29日以义检刑变诉［2019］11号变更起诉决定书决定变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员陈节庆、吴永强、黄志兵出庭支持公诉，被告人陈锐坤及辩护人路锦辉、张光阳、被告人苏北太及辩护人张浩然、被告人汪道德及辩护人毛建英、被告人刘旭红及辩护人陈奕奕、被告人龚志丹及辩护人金刚标、被告人陈佳晖及辩护人潘艳宏、被告人张礼君及辩护人何建宏、被告人周建宇及辩护人施志建到庭参加诉讼。现已审理终结义乌市人民检察院指控，2017年7月12日，被告人陈锐坤与苏北太合谋成立佳信金融投资公司（以下简称佳信公司），2017年9月6日被告人汪道德也以股东身份加入该公司。该团伙成员合谋，设置财务、催收，和其他中介相互勾结串联，共同向借款人发放高利贷，尤其针对社会经验不足的年轻男女。以被告人陈锐坤为首，以被告人苏北太、汪道德、刘旭红、龚志丹为骨干的，以陈佳晖、张礼君、周建宇为成员的恶势力犯罪集团，安排被告人刘旭红为财务，被告人陈佳晖、张礼君、周建宇为催收人员，龚某1、陈某3（均另案处理）为中介业务员，采取1＋1的借款模式，通过蒙骗被害人在陈锐坤、龚志丹之间，股东苏北太、汪道德之间以及佳信公司与其他借贷公司之间相互借款还债，降低各自成本，并快速回笼本息，做大、做爆被害人总体债务。该犯罪集团在被害人还不起本息时，向被害人隐瞒被告人陈锐坤、龚志丹合作放款关系及与其他借贷公司存在信息共享等情况，再次以苏北太、汪道德或龚志丹名义向借款人放款，或者通过业务员或中介介绍，将借款人推送至其他借贷公司借款，用于偿还本公司的本息，期间，通过收取借款人介绍费、续借费等费用，进一步盘剥借款人。该犯罪集团在明知借款人没有还款能力的前提下，被告人陈锐坤、刘旭红、苏北太、汪道德等人相互共谋，与其他借贷公司合作，仍然发放借款，虚增借款人总体债务，预谋通过不断发放借款，将借款人做“爆”，利用年轻人遇事不敢跟父母讲等心理，威胁并采取上门催收、堵门、泼油漆、贴大字报等软暴力方式逼迫被害人或其家属支付高额本息；或者通过借贷公司圈内关系，低价向其他借贷公司购买特定借款人的大量借条，出面向借款人父母交涉，利用之前的催收行为对被害人家属造成的心理恐惧，出面平帐，获取高额回报。被告人陈佳晖、张礼君、周建宇明知该犯罪集团“套路”，仍积极参与公司安排的催收行为，采用喷油漆、贴大字报等软暴力方式催收，从中获取被害人不实的借款本息。综上，该犯罪集团在放款时，以“违约金”、“保证金”、“中介费”等方式，欺骗被害人上述费用均为行业规矩，诱导被害人签订翻倍金额的借款合同；签订借款合同后，对还款时间、方式要求被害人履行苛刻条款，不然就认定违约，以扣除保证金、偿还借条金额、法院起诉、上门催收等方式逼迫借款人还款；之后采取业务员或中介介绍等方式逼迫借款人借新债还旧债，不断垒高借款人总体债务；待被害人丧失新的借款能力或者还款能力，便上门或者约同行上门逼迫被害人及其家属还款，对被害人及其家属造成极大的心理恐惧，趁机索要高额非法钱财。以陈锐坤为首的佳信公司，以龚志丹为首的智辛公司，系义乌零用贷联盟群内成员，与联盟内其他借贷公司定期开会商讨经营策略，在微信群内互通借款人借款、还款、催收信息，达成攻守同盟，共同做大被害人总体债务。一、寻衅滋事罪部分（涉案被告人陈锐坤、刘旭红、苏北太、汪道德、龚志丹、陈佳晖、张礼君、周建宇）佳信公司成立之前的寻衅滋事行为：1.2017年4、5月，被告人汪道德、胡某4（另案处理）因陈某4借款未还，遂纠集人员，多次对江东街道××区××栋的门锁用木屑堵塞，并用油漆喷涂“陈某4欠债还钱”的字样。2.2016年9月17日18时许，在磐安县天天快递门口，被告人陈佳晖因停车纠纷，无故殴打陈某1，造成被害人陈某1受伤。3.2016年12月31日22时45分许，被告人陈佳晖、周建宇等人在磐安县普乐迪ＫＴＶ816包厢。后被告人陈佳晖因口角与袁某发生争吵、推搡。被告人陈佳晖包厢内人员与袁某包厢内人员相互道歉，之后在袁某包厢人员过来敬酒的过程中，钱某持酒瓶砸向被告人陈佳晖的朋友王某1，后引发双方打斗。被告人陈佳晖、周建宇伙同他人参与同对方斗殴，导致陈佳晖、钱某、史某、王某1等人受伤。佳信公司成立之后的寻衅滋事行为：4.2017年10月份，被告人陈锐坤借给被害人陈某2两笔零用贷，后被害人陈某2无法还债，其家属出面偿还大部分债务。2017年12月21日凌晨2时许，被告人陈锐坤得知被害人陈某2在筹钱还款，却拖欠自己的借款，遂将被害人陈某2叫到万达总部经济Ａ4栋1201佳信投资办公室，当众殴打被害人陈某2耳光，并对其进行辱骂，被告人刘旭红在旁边用手机拍摄打人过程。5.2017年10月13日凌晨1时许，张某1（另案处理）因与曹某之间的男女朋友纠纷找到被告人陈锐坤要求教训曹某。后被告人陈锐坤、刘旭红、陈佳晖、张礼君、胡某5潇（另案处理）随同张某1来到曹某住处，曹某不在，租房内只有曹某的表哥谭某，被告人陈锐坤等人便闯入租房内，无故对被害人谭某进行殴打，其中被告人陈锐坤、胡某5潇采用打耳光、脚踹等方式殴打被害人谭某，被告人刘旭红用手机拍摄视频。之后，被告人陈锐坤等人将视频发出，用于威胁恐吓其他借款人。后张某1请客吃夜宵，并拿出人民币2700元辛苦费交给被告人刘旭红，被告人刘旭红给胡某5潇、被告人陈佳晖、张礼君每人人民币500元作为辛苦费。6.2017年10月19日晚上，在佳信金融办公室，被告人陈锐坤以管教被害人陈某3为由，在办公室内当众殴打被害人陈某3，金某1、成某2、楼某、被告人刘旭红在场。被害人金某1上前劝阻，也遭到被告人陈锐坤殴打。被告人陈锐坤还将打人过程用手机拍摄，对外宣称被害人陈某3的债务由其平帐。7.2017年10月的一天，被害人金某2被胡某5潇带至义乌市国贸大厦润州投资公司，被告人陈锐坤、刘旭红、张礼君及龚某1等人到达国贸大厦三楼后，胡某5潇、被告人陈锐坤等人辱骂被害人金某2，被害人金某2还嘴，被告人张礼君拉扯被害人金某2的头发，被告人刘旭红打了被害人金某2的巴掌。8.被告人陈锐坤及其公司成员，伙同被告人龚志丹，明知借款人徐某1没有还款能力，仍放款给徐某1，并以扣除保证金、违约金等名义扣除大量金额，徐某1实际到手金额极少。同时，在股东之间互相倒手，虚增被害人徐某1总体债务，被害人徐某1在归还大量本息的前提下，2017年12月、2018年1月期间，被告人陈锐坤指使公司催收人员张某2浩（另案处理）及公司其他催收人员，被告人龚志丹也委托张某2浩，张某2浩、胡某5潇、被告人张礼君、龚志丹、陈佳晖、汪道德、周建宇曾上门催收，采用言语威胁、恣扰、拉电闸等方式索要债务，对被害人徐某1及其家属造成严重的心理恐惧。9.2017年12月份，被害人刘某1经微信联系，到义乌万达佳信公司借款，约定借款1万，借条2万，实际到手5300元。后无法正常还款，被告人苏北太便对刘某1进行打电话催收，威胁刘某1家属。10.2017年1月开始，被害人胡某1通过被告人陈锐坤介绍借款，因无法完全偿还债务，由被告人陈锐坤介绍到被告人龚志丹公司借款，过程中扣掉大量违约金、逾期费等，被害人胡某1向被告人龚志丹的借款基本用于偿还被告人陈锐坤之前借款的本息，后被害人胡某1无法完全偿还。2017年11月份，被告人陈锐坤、龚志丹、张礼君至被害人胡某1父母位于永康吕南宅三村的菜市场摊位催收债务；同年12月份，被告人陈锐坤、龚志丹、张礼君再到被害人胡某1父母菜市场摊位，采用言语威胁、恐吓等方式催收。11.被告人陈锐坤明知被害人金某1欠下大量债务，无还款能力，仍鼓动苏北太、汪道德继续互相借款给金某1，用于累加虚增金某1的总体债务，方便统一向某奕家属平帐。2017年12月6日，被告人陈锐坤在佳信金融办公室内控制被害人金某1，并强迫金某1打电话给其母亲，告知外面欠款事宜，金某1按照要求打电话后才从佳信公司脱身。12.被告人陈佳晖、张礼君、周建宇，明知被告人陈锐坤控制的佳信公司从事非法放债活动，且频繁使用暴力、威胁手段恐吓借款人，仍受被告人陈锐坤指挥到被害人家中上门催收，2018年1月份，被告人陈佳晖、张礼君、周建宇三人随机组合，多次到东阳潘某、王某2、吕某家中采用言语威胁、喷油漆等方式催收。具体如下：（1）2018年1月份一天，被告人周建宇、陈佳晖、张礼君到被害人王某2家催债，因催债不成，后被告人周建宇便在被害人王某2家门口用油漆喷了“还钱”二字，被告人张礼君将喷油漆照片发至公司群内，被告人陈佳晖在车内等候；（2）2018年1月22日，被告人周建宇、张礼君到被害人潘某家催债，催债不成后，被告人周建宇在被害人潘某家门口用红色油漆喷了“潘某还钱”，随后开车途经被害人王某2家，又到王某2家门口，用油漆喷了“王某2还钱”；（3）2017年12月期间，周建宇和陈佳晖到被害人吕某家催债不成，在吕某家门口用油漆喷了“还钱”。13.2017年10月22日左右，因被害人何某1欠被告人汪道德的债务未归还，被告人汪道德伙同被告人陈锐坤等人在义乌市贝村路农业银行的附近将被害人何某1强行拉上车，将被害人何某1带往南山水库方向，控制何某1的人身自由，威胁何某1不还钱就扔到水库里，强行拿走被害人何某1身上的人民币4千元。后被害人何某1朋友报警，被告人陈锐坤等人接到公安机关电话后将被害人何某1带往义乌市稠江派出所。综上，以被告人陈锐坤为首的犯罪集团，纠集被告人刘旭红、苏北太、汪道德、龚志丹为骨干，被告人陈佳晖、张礼君、周建宇为成员，多次实施暴力、威胁手段进行讨债、替人出头，在行业内有一定影响；为了赚取更多的经济利益，对借款人及其家属实施泼油漆、贴大字报、“谈判”、聚众造势等方式滋扰、哄闹，使被害人产生极大的心理恐惧。二、诈骗罪部分（涉案被告人陈锐坤、刘旭红、苏北太、汪道德、陈佳晖、张礼君）1.2017年9月份，被告人陈锐坤与被告人苏北太、汪道德共谋商量，明知龚某1背负巨大债务、无经济来源，已无力还款，快要“爆了”，仍然继续放债给龚某1，虚增龚某1的总体债务，以债务控制龚某1。被告人陈锐坤伙同苏北太、汪道德向龚某1出借人民币2万元，扣除平台服务费、利息等费用，龚某1实际到手人民币1.5万元，龚某1出具人民币4万元的借条。后被告人陈锐坤伙同被告人苏北太、汪道德共同出资，以帮助龚某1平其他债务为利诱，要求龚某1出具虚假借条，意图向龚某1父母处索要财物。随后，被告人陈锐坤以人民币33万的价格从龚某1其他债主手中低价买回龚某1的部分借条，并在购回借条基础上进行整合，一共虚构4张共计人民币61万元的借条。一方面，被告人陈锐坤以帮助龚某1名义主动接近被害人龚某2，提出自己曾帮龚某1平帐，并编造龚某1很像自己妹妹、被告人刘旭红具备高学历且系老师等理由博取被害人龚某2的信任，并宣称可以帮助被害人龚某2在与其他债主的协商中出面说话，快速低价的解决全部债务。另一方面，被告人陈锐坤纠集其他借贷公司催收人员到龚某1家中，向龚某1父母龚某2等人催债，同时，胁迫龚某1，让龚某1同其父亲确认61万借条的真实性。后被害人龚某2为摆脱债主纠缠，最终交付被告人陈锐坤人民币55万元，被告人汪道德分得人民币2万元，被告人苏北太分得人民币3万元。2.2017年8月份开始，被告人陈锐坤、刘旭红、苏北太、汪道德等人明知陈某3没有还款能力，还互相串通，继续放款给陈某3，然后通过保证金、违约金等名义虚增陈某3的债务，并收取高额利息。后被告人陈锐坤、陈佳晖、张礼君曾到陈某3家中催收，到2017年10月份，被告人陈锐坤等人知道陈某3已经无法借款，快要“爆了”，并串通其他放款公司上门催收。2017年10月19日至2018年2月13日，被告人陈锐坤以帮助陈某3平帐为由，借口能够低价买回借条，从被害人楼某处骗得人民币10万元。三、敲诈勒索罪部分（涉案被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、龚志丹）被告人陈锐坤明知被害人金某1没有还款能力，仍以帮助借款名义，在股东苏北太、汪道德之间互相倒手，与被告人龚志丹之间采取1＋1模式推送借款，虚增金某1总体债务。2017年10月19日，被害人金某1向被告人龚志丹借款人民币2万元，实际到手人民币1.45万元，后被害人金某1支付利息等费用共计人民币1万元，被告人龚志丹委托被告人陈锐坤催收。被害人金某1从被告人陈锐坤等人处借款实际到手金额为人民币8.95万元，期间金某1共支付利息及续借费等费用15万元。2017年12月，被告人陈锐坤伙同被告人龚志丹及其他借贷公司人员二十余人到金某1家中索要本金，被告人陈锐坤索要本金人民币15万元，被告人龚志丹索要本金人民币2万元，威胁金某1及家人如不还款就拿借条到法院起诉。2018年1月30日，被告人汪道德为了向被害人金某1催讨债务，驾驶车辆来到被害人金某1家门口，用汽车堵住楼梯门，影响金某1及其家属正常生活，欲胁迫被害人金某1交付财物。上述恶意纠集人员上门催讨行为对金某1及其家属造成心理压力并对其家庭在村内造成恶劣影响。四、虚假诉讼罪部分（涉案被告人陈锐坤、苏北太、刘旭红、汪道德）（一）被告人苏北太个人的虚假诉讼行为2017年上半年，被告人苏北太明知借款人借款数额不实，借款人已偿还全部或部分借款的情况下，仍以借条金额向法院提起诉讼，以被告人苏北太名义共向义乌市人民法院提起九起诉讼，借款人为季某1、吴某3梅（两次）、厉挺峰、章某、徐某2、丁某、朱某、陈某10。具体如下：1.2017年4月期间，季某1向被告人苏北太借款人民币2万元，出具借条书写人民币2万元，实际得款人民币1.6万元。之后季某1通过微信及支付宝向被告人苏北太支付利息等费用人民币2.1万元。同年6月18日，被告人苏北太要求季某1重新出具一张人民币2万元的借条。同年8月11日，被告人苏北太以人民币2万元借条向季某1主张债权，并向义乌市人民法院提起诉讼。2017年11月21日，义乌市人民法院判决季某1归还被告人苏北太借款人民币2万元并支付利息。2.2017年4月27日，吴某3梅向被告人苏北太借款人民币1万元，借条书写人民币1万元，实际得款人民币7700元，并由黄剑利担保。之后吴某3梅通过微信及支付宝向被告人苏北太支付利息人民币2000元。同年7月17日，被告人苏北太以人民币1万元借条向吴某3梅、黄剑利主张债权，并向义乌市人民法院提起诉讼，后被告人苏北太于同年8月11日撤回起诉。同年8月21日，被告人苏北太以人民币1万元借条向义乌市人民法院再次提起诉讼。同年12月25日，义乌市人民法院判决吴某3梅、黄剑利归还被告人苏北太借款人民币8825.64元并支付利息。2018年1月2日，吴某3梅支付人民币9600元给被告人苏北太后了结案件。3.2017年3月17日，厉挺峰向被告人苏北太借款人民币2万元，借条书写人民币2万元，实际得款人民币1.16万元。同年5月26日，被告人苏北太以人民币2万元借条向厉挺峰主张债权，并向义乌市人民法院提起诉讼。同年10月10日，义乌市人民法院判决厉挺峰归还被告人苏北太借款人民币2万元并支付利息。4.2017年5月5日，章某向被告人苏北太借款人民币1.5万元，借条书写人民币1.5万元，实际得款人民币1.2万元。同年6月22日，被告人苏北太以人民币1.5万元借条向章某主张债权，并向义乌市人民法院提起诉讼。同年11月1日，义乌市人民法院判决章某归还被告人苏北太借款人民币1.5万元并支付利息。5.2017年4月15日，徐某2向被告人苏北太借款人民币2万元，借条书写人民币2万元，实际得款人民币1.26万元。之后徐某2通过微信及支付宝向被告人苏北太支付利息人民币6400元。同年6月22日，被告人苏北太以人民币2万元借条向徐某2主张债权，并向义乌市人民法院提起诉讼。同年10月23日，义乌市人民法院判决徐某2归还被告人苏北太借款人民币2万元并支付利息。2018年4月30日，被害人徐某2支付了本金及利息人民币2.52万元后了结案件。6.2017年4月29日，丁某向被告人苏北太借款人民币1.5万元，借条书写人民币1.5万元，实际得款人民币1.15万元。之后丁某通过微信及支付宝向苏北太支付利息人民币3000元。同年7月20日，被告人苏北太以人民币1.5万元借条向被害人丁某主张债权，并向义乌市人民法院提起诉讼。同年11月22日，义乌市人民法院判决丁某归还被告人苏北太借款人民币1.5万元并支付利息。2018年6月22日，丁某支付了本金及利息人民币19828.5元后了结案件。7.2017年5月1日，朱某向被告人苏北太借款人民币1万元，借条书写人民币1万元，扣除利息及费用，并由陈某10担保。同年6月29日，被告人苏北太以人民币1万元借条向朱某、陈某10主张债权，并向义乌市人民法院提起诉讼。同年9月20日，被告人苏北太撤回起诉。8.2017年4月6日，陈某10向被告人苏北太借款人民币1万元，借条书写人民币1万元，实际得款人民币7800元。同年6月29日，被告人苏北太以人民币1万元借条向陈某10主张债权，并向义乌市人民法院提起诉讼。同年9月20日，被告人苏北太撤回起诉。（二）佳信公司成立后的虚假诉讼行为被告人苏北太、陈锐坤、汪道德、刘旭红作为公司主要决策人员，明知借款人借款时到手金额与借条数目差距巨大，被害人甚至已经偿还大部分借款的情况，为了谋取不正当利益，仍然由被告人苏北太代为向义乌市人民法院以借条金额起诉，并提供转账记录、借款人手持练功券的照片等。佳信公司成立后，以被告人苏北太名义于2017年9月至12月期间以借条金额向义乌市人民法院提起六起诉讼，借款人为刘某1、黄某、吕某、李某、陈某1陈某12。上述六起诉讼义乌法院均已立案受理，但因被告人苏北太无正当理由未到庭，裁定按原告撤诉处理。具体如下：1.2017年12月26日，刘某1向佳信公司借款人民币5000元，借条书写人民币1万元，实际得款人民币3789元。2.2017年12月25日，黄某向佳信公司借款人民币6000元，借条书写人民币1万元，实际得款人民币4547元。3.2017年9月30日，陈某12向佳信公司借款人民币1万元，借条书写人民币1.7万元，实际得款人民币8100元。4.2017年9月28日，吕某向佳信公司借款人民币6000元，借条书写人民币8100元，实际得款人民币4600元。5.2017年9月27日，李某向佳信公司借款人民币8000元，借条书写人民币1.3万元，实际得款人民币6400元。6.2017年12月26日，陈某11向佳信公司借款人民币6000元，借条书写人民币1.2万元，实际得款人民币4590元。五、介绍卖淫罪部分（涉案被告人龚志丹）2017年5月开始，被告人龚志丹以陈某9、施某无法偿还本息为由，引诱陈某9、施某与其发生性关系，用于抵偿本息欠款。2017年8月份开始，被告人龚志丹先后介绍陈某9、施某各与龚志丹表哥成某1（另案处理）发生性关系二次。指控认为，被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红、龚志丹、陈佳晖、张礼君、周建宇的行为已分别构成寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、介绍卖淫罪。其中被告人陈锐坤纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，造成恶劣社会影响。被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红、陈佳晖、张礼君诈骗数额巨大；被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、龚志丹敲诈勒索数额巨大，且系未遂。被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红、龚志丹、陈佳晖、张礼君、周建宇为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，其中被告人陈锐坤系犯罪集团首要分子，被告人苏北太、汪道德、刘旭红、龚志丹系主犯，被告人陈佳晖、张礼君、周建宇系从犯。提请本院依法惩处。被告人陈锐坤提出其没有组织人员从事犯罪行为，其团伙借钱给被害人时不知道被害人的经济状况，也没有向被害人隐瞒其同龚志丹的合作关系；其确曾说过催债时可以喷油漆、送花圈，但后来知道这是违法的就阻止公司人员这么做。其团伙不是恶势力犯罪集团；其同龚志丹业务独立，只是在部分业务存在合作关系，有共同的客户，龚志丹将部分催收业务外包给其公司，不属同一团伙。对寻衅滋事罪部分认为部分事实事出有因，部分事实被害人有过错；对诈骗罪部分提出系被害人龚某1提出要求其帮忙平帐，且其告知过龚某2平帐存在利润，不属诈骗；陈某3父母主动提出要求其管教陈某3，其帮陈某3平帐，陈某3父母主动给其三四万元左右的管教费，不属诈骗，且该起系其个人行为；指控敲诈勒索罪部分其未纠集二十余人到金某1家要债；指控虚假诉讼罪部分系借款人未还钱其才起诉。辩护人路锦辉提出本案不属恶势力犯罪集团。寻衅滋事罪部分第4、8、10、13起事实均由债务纠纷引发，不应认定为寻衅滋事；第6、11起事实与指控诈骗、敲诈勒索罪事实属同一事实的不同阶段，不应重复评价，第7起事实情节轻微且事出有因，不属无事生非。诈骗罪部分龚某1对被告人陈锐坤出资33万元购买借条并向龚某2索要61万元的事实知情且自愿，不属诈骗；是陈某3母亲楼某自愿出资让陈锐坤管教陈某3，不属诈骗。被告人陈锐坤向某奕索要债务，催债不成扬言要到法院起诉不属敲诈勒索，且没有指使汪道德用汽车堵门，是汪道德的个人行为。指控虚假诉讼的事实均有真实债权债务关系，不属虚假诉讼。关于陈某3、金某1部分的事实成立牵连犯，应择一重罪处理。被害人存在过错，且取得陈某2谅解，请求从轻处罚。辩护人张光阳提出指控虚假诉讼罪部分属中止犯；本案被害人龚某1、陈某3、金某1存在过错；寻衅滋事第13起事实不清、证据不足。被告人陈锐坤知道本案其他被告人有喷油漆的行为后有制止行为，催债不成要向法院起诉不属敲诈勒索。被告人陈锐坤、苏北太、汪道德只是分工不同，作用相当，且组织结构松散，不应区分主从犯。被告人陈锐坤如实供述犯罪事实，且系初犯、敲诈勒索罪部分系未遂，请求从轻处罚。被告人苏北太提出其并不赞成被告人陈锐坤催账的时候打人；其只是借钱给龚某1平帐，不知道中间有利润，不是诈骗；对给陈某3平帐的事完全不知情；敲诈勒索罪部分其未参与也不知情；寻衅滋事罪部分其没有威胁刘某1，其他事实其不知情也没有参与，对虚假诉讼罪部分事实、罪名没有意见。提出其没有做爆客户。辩护人张浩然提出被告人苏北太的行为不构成寻衅滋事罪，佳信公司的泼油漆等违法催债行为未经公司商议，被告人苏北太仅参与指控第9起事实，且未采取非法手段威胁、恐吓，事后采取了诉讼手段，不应重复评价，其他事实均属被告人陈锐坤的个人行为；诈骗罪部分第1起被告人苏北太仅在陈锐坤的不实陈述之下负责部分出资，其以为只是正常的借贷关系；第2起事实被告人苏北太并不知情也未分得好处，不构成诈骗罪。敲诈勒索罪部分被告人苏北太并未参与，且指控事实不构成敲诈勒索罪；虚假诉讼部分主要债务是真实的，不构成虚假诉讼罪。被告人汪道德提出其曾提过不允许被告人陈锐坤等人打人；寻衅滋事罪部分第1、13起事实均已由公安机关处理过，第8起事实其没有参与，第11起事实其不知情，第13起事实是被害人主动拿钱的；诈骗罪部分龚某1部分事实其仅知道公司借款给龚某1平帐，仅得到借款应得的利息及一万元好处费，没有参与操作，也没有诈骗；陈某3部分事实发生在其加入公司之前，其不知情也没有分到钱；敲诈勒索罪部分其第一次到金某1家是陈锐坤叫其到场做见证，没有敲诈勒索；其到金某1家堵门是其因索要个人债务作出的个人行为。其没有做爆被害人。对虚假诉讼罪无异议。辩护人毛建英提出寻衅滋事部分第8、11起被告人汪道德并未参与，第1、13起事实未达到寻衅滋事罪的构成要件，被告人汪道德不构成寻衅滋事罪，且被告人汪道德明确不允许催债打人，即使构成寻衅滋事罪也属从犯。诈骗罪部分被告人汪道德仅负责出资，只能认定出资部分非法获利的部分为诈骗金额，陈某3部分被告人汪道德没有参与。敲诈勒索罪部分事实被告人汪道德的行为不属犯罪；虚假诉讼罪部分存在真实的借贷关系，不构成虚假诉讼罪，即使构成犯罪，被告人汪道德应属从犯。被告人汪道德如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人刘旭红对指控事实及罪名均无异议，提出其不是恶势力犯罪集团成员。辩护人陈奕奕提出寻衅滋事罪部分被告人刘旭红仅有部分事实用手机拍摄或部分事实在场，殴打金某2的行为显著轻微，不应认定犯罪，更不是恶势力犯罪集团的骨干成员。诈骗罪部分第1起事实被告人刘旭红的行为不符合诈骗罪的构成要件，第2起事实仅受陈锐坤指挥借款给陈某3，不构成犯罪。虚假诉讼罪部分被告人刘旭红没有实际参与，只是参与打印，不应认定犯罪。被告人刘旭红即使构成犯罪，也属从犯，请求从轻处罚。被告人龚志丹对指控事实及罪名无异议，对指控其系恶势力犯罪集团成员有意见，且不是主犯，其没有参与佳信公司的犯罪行为；指控寻衅滋事部分第8起事实其没有伙同陈锐坤借款给徐某1，其和陈锐坤是各自借钱给徐某1，且不知道催收的事情；敲诈勒索罪部分其只是看到微信群里的信息所以到金某1家讨债，没有碰到被告人陈锐坤也没有见到金某1，不应对被告人陈锐坤等人催讨的15万元负责。介绍卖淫部分其只介绍了两名女性的第一次卖淫事实，该二人的第二次事实其没有介绍。敲诈勒索罪部分其没有恐吓金某1父母，没有委托陈锐坤催收。辩护人金刚标对指控罪名无异议，提出被告人龚志丹不是佳信公司员工，只是有介绍客户放贷合作，不是恶势力集团骨干成员。被告人龚志丹参与寻衅滋事情节较轻，只有两起，且没有使用暴力，敲诈勒索罪部分被告人龚志丹对陈锐坤等人索要15万元并不知情，不属犯罪数额巨大，且系犯罪未遂，介绍卖淫罪部分仅介绍第1、3起事实。被告人龚志丹如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。被告人陈佳晖提出寻衅滋事部分第2起事实经过派出所处理调解，已经赔偿了对方。第8起事实其没有参与。诈骗罪部分其完全不知情，没有参与。辩护人潘艳宏提出本案不属恶势力犯罪集团，被告人陈佳晖第2起事实事出有因，不属寻衅滋事，且已受过行政处罚，第8起事实未参与；诈骗罪部分被告人陈佳晖不知情，没有分到好处，不构成犯罪；被告人陈佳晖如实供述犯罪事实，系从犯，请求从轻处罚。被告人张礼君提出寻衅滋事罪部分第8起事实其没有参与。第10起事实其去摊位催收只是商量没有言语恐吓威胁。诈骗罪部分第2起事实其未参与。认为自己是从犯，只是正常催收，不算恶势力成员。辩护人何建宏提出被告人张礼君没有参与诈骗陈某3的事实，不构成诈骗罪，被告人张礼君如实供述犯罪事实，系从犯、初犯，请求从轻处罚。被告人周建宇提出指控寻衅滋事部分第8起其没有参与，对指控其他事实及罪名无异议。辩护人施志建对指控事实及罪名无异议，提出被告人周建宇不是恶势力犯罪集团成员，指控寻衅滋事罪部分事实事出有因，不应认定为犯罪，被告人周建宇系从犯，如实供述犯罪事实，系初犯，请求从轻处罚。经审理查明，被告人陈锐坤、刘旭红系男女朋友关系（二人于2018年8月9日生育一子）。2017年7月12日，被告人陈锐坤与苏北太合谋成立佳信金融投资公司（以下简称佳信公司），同年9月6日被告人汪道德也以股东身份加入该公司。佳信公司安排被告人刘旭红为财务，被告人陈佳晖、张礼君、周建宇为催收人员，龚某1、陈某3（均另案处理）为中介业务员，与以被告人龚志丹为首的智辛公司合作，采取1＋1的借款模式，和其他中介相互勾结串联，共同向借款人发放高利贷，尤其针对社会经验不足的年轻男女，形成以被告人陈锐坤为首，被告人苏北太、汪道德、刘旭红、龚志丹为骨干，被告人陈佳晖、张礼君、周建宇为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在明知借款人没有还款能力的前提下，被告人陈锐坤、刘旭红、苏北太、汪道德等人相互共谋，与被告人龚志丹及其他借贷公司合作，仍然发放借款，以“违约金”、“保证金”、“中介费”等方式，欺骗被害人上述费用均为行业规矩，诱导被害人签订翻倍金额的借款合同。事后利用年轻人遇事不敢跟父母讲等心理，威胁并采取上门催收、堵门、泼油漆、贴大字报等软暴力方式逼迫被害人或其家属支付高额本息；被害人还不起本息时，向被害人隐瞒被告人陈锐坤、龚志丹合作放款关系及与其他借贷公司存在信息共享等情况，再次以被告人苏北太、汪道德或龚志丹名义向借款人放款，或者通过业务员或中介介绍，将借款人推送至其他借贷公司借款，借新债还旧债，不断垒高借款人总体债务，预谋通过不断发放借款，将借款人做“爆”，期间通过收取借款人介绍费、续借费等费用，进一步盘剥借款人。待被害人丧失新的借款能力或者还款能力，便上门或者约同行上门逼迫被害人及其家属还款，对被害人及其家属造成极大的心理恐惧，趁机索要高额非法钱财；或者通过借贷公司圈内关系，低价向其他借贷公司购买特定借款人的大量借条，出面向借款人父母交涉，利用之前的催收行为对被害人家属造成的心理恐惧，出面平帐，获取高额回报。被告人陈佳晖、张礼君、周建宇明知该犯罪集团“套路”，仍积极参与公司安排的催收行为，采用喷油漆、贴大字报等软暴力方式催收，从中获取被害人不实的借款本息。以被告人陈锐坤为首的佳信公司，以被告人龚志丹为首的智辛公司，系义乌零用贷联盟群内成员，与联盟内其他借贷公司定期开会商讨经营策略，在微信群内互通借款人借款、还款、催收信息，达成攻守同盟，共同做大被害人总体债务。综上，以被告人陈锐坤为首的犯罪集团，纠集被告人刘旭红、苏北太、汪道德、龚志丹为骨干，被告人陈佳晖、张礼君、周建宇为成员，多次实施暴力、威胁手段进行讨债、替人出头，在行业内有一定影响；为了赚取更多的经济利益，对借款人及其家属实施泼油漆、贴大字报、“谈判”、聚众造势等方式滋扰、哄闹，使被害人产生极大的心理恐惧。被告人陈锐坤等人形成一个较为稳定的恶势力犯罪集团性质的犯罪组织，且人数众多，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定的事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、义乌市联盟催收群聊天记录、佳信公司内部群聊天记录，证明刘旭红对于公司的催收等情况均知情。陈佳晖、陈锐坤均在义乌联盟催收群内，在该群内就债务人的信息互通有无。2、被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红、龚志丹的供述，证明2017年6月，陈锐坤和刘旭红一起到苏北太的租房谈合伙做借贷生意的事情，商量的时候刘旭红一直在场，并在公司成立后帮助陈锐坤出资。2017年9月被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红成立了佳信金融投资公司。汪道德和苏北太的单子是分开的，苏北太的单子汪道德没有分成，汪道德的单子苏北太占6%，汪道德占44%，陈锐坤占50%。公司主要业务有空放和零用贷，空放利息按天计算，每一万元一天利息100元，放款之前扣除10%的平台押金和15%平台服务费，可能还要支付家访费、材料费等费用，如借一万元，到手大概7500元，借条翻倍写2万元。零用贷的利息按星期计算，一般10-15期，利息每一万元50元一天，但是要扣10%的押金，10%的平台服务费，还要扣除一期的本金和利息，根据一期要还的本金、利息计算出要还款的总额。公司是陈锐坤和刘旭红做主的，陈锐坤负责风控，刘旭红负责做账和电话催收。刘旭红对于每笔钱的借款金额、实际到手金额、借条金额、扣除哪些费用、给中介多少费用等都是知道的。钱收不回来，都是交给陈锐坤去催收。收账的具体过程是由财务刘旭红先打电话催收，之后刘旭红会告诉陈锐坤哪些人利息没跟上来，陈锐坤就会打电话给付不起利息的人，威胁他们如果再不还钱就会打电话给父母，然后上门去催收。如果还不还钱的，陈锐坤就会安排催收的人上门去催收。公司里面有催收人员。龚志丹与佳信公司是合作伙伴，采用1＋1模式。3、被告人苏北太的供述，证明工作群是陈锐坤建的，主要是他在群里安排工作，有时候催收人员会在群里向陈锐坤报告催收情况，让陈锐坤指示。催收如果联系不到人，刘旭红会把单子给陈锐坤，让陈锐坤安排催收。4、被告人陈佳晖、张礼君、周建宇的供述，证明其三人是公司相对固定的催收人员，负责债务催收。5、被告人龚志丹的供述，证明被告人陈锐坤有介绍客户到其公司借款，陈锐坤还说介绍的客户如果无法还钱，陈锐坤会出面平帐，陈锐坤保证其本金。其知道陈锐坤催收手段比较“狠”，催收比较有效，其就把部分债务委托给陈锐坤催收。6、被告人陈锐坤的供述，证明其在成立公司以后和龚志丹在业务上有合作的，主要有三种合作内容，第一是龚志丹有些账目需要催收的，会叫其出面去催收，其公司拿催收回来的10%-15%做回报。第二种是其和龚志丹有1＋1的借款合作，第三种是其会介绍在自己公司借不出钱的客户向龚志丹借款，其向龚志丹承诺保证他本金，如果客户还不起钱其会来平账。7、证人陈某5的证言，证明因为龚志丹的公司小，平时有很多单子催收不回来，后来龚志丹就把催收不回来的单子叫阿坤催收，到了8月份，龚志丹和阿坤就开始合作了，阿坤把客户介绍到龚志丹这边，并对龚志丹说如果爆掉的话不会让龚志丹吃亏的，最起码本金拿的回来。8、证人吴某1的证言，证明其曾到佳信公司借款过六笔，后陈锐坤还介绍其向龚志丹借款。被告人陈锐坤等人通过暴力、软暴力等方式为非作恶、破坏经济、社会秩序，造成恶劣影响和后果的事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、扣押决定书、扣押清单及照片，证明从佳信公司、智辛公司及各被告人处扣押电脑、手机及大量借款资料、合作协议书、文件、起诉书、判决书、借条、寻人启示、公司办理业务流程草稿、公司办理业务流程草稿、还款需知、草稿纸、借条、记账资料单、起诉统计单及民事起诉状、寻人启事的照片等材料及喷漆罐、喇叭、甩棍等物品，证明佳信公司采用砍头息、高额利息等方式发放借款，借款人无法还款后，按公司事先商议的使用喷油漆、贴大字报、向法院起诉等方式进行催讨。2、被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红的供述，证明佳信公司经过商议，形成一套催收流程，具体是先由刘旭红电话催收，再交由陈锐坤催收，陈锐坤然后安排催收人员上门，陈锐坤有说过催收时采用送花圈、喷油漆的方式。花圈没有买过，油漆是放在公司刘旭红办公室里，要用的时候催收人员自己会去拿。如仍不归还，就由苏北太以借条上的金额向法院提起民事诉讼。3、被告人陈佳晖的供述，证明其作为公司催收人员，催收的套路是陈锐坤说的，其喷油漆后拍照片发到公司的工作群里，陈锐坤骂其怎么可以白天去喷油漆，不可以这么明目张胆。陈锐坤指使其到王某2家喷油漆。4、被告人周建宇的供述，证明其喷了三次油漆。5、被告人张礼君的供述，证明公司的催收工作是陈锐坤安排的，陈锐坤说过催收的时候可以喷油漆、拿喇叭喊、贴大字报、送花圈。其和陈佳晖、周建宇随机组合，喷了三次油漆。6、证人龚某1的证言，证明陈锐坤安排陈佳晖、张礼君、周建宇等人去上门催收，并安排刘旭红在网上购买了油漆和扩音喇叭用于上门催讨债务。7、证人陈某3的证言，证明公司催收时，催收人员会使用言语威胁、喷油漆，陈锐坤还会打人，其曾被陈锐坤殴打，上门催收用的东西是财务刘旭红准备的。8、被告人陈锐坤的供述，证明其打陈某2的视频发到了微信群里，目的是想向那些逾期不还钱的人证明其去催债也是会打人的，起到威慑作用。其打谭某的视频发给借钱的人，也是为了起到威慑作用。9、被害人金某1的陈述，证明龚志丹、陈锐坤等人借款均是将借款金额先转给其，然后要求其将需要扣除的费用转回给借款公司以形成虚假交付记录。10、金某2被打视频光盘，谭某、陈某2被打视频光盘，证明被告人陈锐坤等人殴打他人的情况。11、被害人金某1的陈述，证明其向陈锐坤等借贷公司借款后，陈锐坤等人到其家中催讨债务，使其在村里名声很差，其父母因为害怕致病情严重去医院治疗。上述证据，本院予以确认。关于各被告人及辩护人提出本案不属恶势力犯罪集团或不属恶势力犯罪集团成员的辩护意见，本院认为：1、在案证据证明以陈锐坤为首的佳信公司以扣除各种名目费用，签订虚高借条，以滋扰、纠缠、哄闹、喷油漆、贴大字报等暴力或软暴力方式催收；被告人陈锐坤、龚志丹、汪道德、苏北太的供述及证人陈某5的证言均证明佳信公司与被告人龚志丹之间或与其他公司之间互相介绍客户垒高借款人债务，意在借款人“爆掉”之后出面平帐赚取利润。被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红、龚志丹、陈佳晖、张礼君、周建宇组成较为固定犯罪组织，为攫取利润使用暴力或软暴力手段实施犯罪活动，扰乱社会经济生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。2、被告人汪道德的供述证明被告人龚志丹与佳信公司是合作伙伴，采用1＋1模式的事实；被告人陈锐坤的供述证明其与龚志丹有合作关系，其为被告人龚志丹介绍客户，另外龚志丹把很多逾期的单子包给其负责催收；被告人龚志丹的供述证明被告人陈锐坤有介绍客户到其公司借款，陈锐坤还说介绍的客户保证其本金，其和陈锐坤通过不断借款给被害人垒高债务后，陈锐坤会出面平帐获利；证人陈某5的证言证明被告人龚志丹与被告人陈锐坤有合作，陈锐坤负责催收并介绍客户给龚志丹，并保证借款人做爆的话保证龚志丹的本金。关于被告人龚志丹提出其与佳信公司业务独立，不属该犯罪集团成员的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。3、被告人汪道德、苏北太的供述证明公司催讨债务的流程是被告人汪道德、苏北太、陈锐坤、刘旭红商量后共同决定的；从陈佳晖手机内提取的义乌市联盟催收群聊天记录、佳信公司内部群聊天记录证明被告人刘旭红对于公司的催收等情况均知情；在案其他证据证明公司账目是刘旭红做的，油漆是被告人刘旭红购买，平时放在刘旭红的办公室，被告人刘旭红是佳信公司的骨干成员。辩护人陈奕奕提出被告人刘旭红不是恶势力犯罪集团成员的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。一、寻衅滋事罪部分（涉案被告人陈锐坤、刘旭红、苏北太、汪道德、龚志丹、陈佳晖、张礼君、周建宇）与佳信公司有关的寻衅滋事行为：1、2017年10月，被告人陈锐坤借给被害人陈某2两笔零用贷，后被害人陈某2无法还债，其家属出面偿还大部分债务。2017年12月21日凌晨2时许，被告人陈锐坤得知被害人陈某2在筹钱还款，却拖欠自己的借款，遂将被害人陈某2叫到万达总部经济Ａ4栋1201佳信投资办公室，当众殴打被害人陈某2耳光，并对其进行辱骂，被告人刘旭红在旁边用手机拍摄打人过程。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈某2的陈述，证明其曾到陈锐坤的公司借零用贷，后其因债务爆了，就求助家人还款。因归还其他债务而没有及时归还陈锐坤的零用贷，陈锐坤对其实施了殴打。（2）被告人刘旭红的供述，证明2017年12月，陈锐坤因陈某2要求殴打了陈某2，其在边上拍摄打人视频。拍摄打人的视频主要是为了在催债的过程中对借款人起到震慑的作用。（3）被告人陈锐坤的供述，证明2017年12月，因陈某2将钱还给其他人而未还给其，其殴打了陈某2。其将视频拍摄好之后，发给公司内部群或者客户，起到震慑的作用。（4）打人视频，证明被告人陈锐坤殴打陈某2的事实。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。2、2017年10月19日晚上，在佳信金融办公室，被告人陈锐坤以管教被害人陈某3为由，在办公室内当众殴打被害人陈某3，金某1、成某2、楼某、被告人刘旭红在场。被害人金某1上前劝阻，也遭到被告人陈锐坤殴打。被告人陈锐坤还将打人过程用手机拍摄，对外宣称被害人陈某3的债务由其平帐。认定上述事实的证据有：（1）被害人金某1的陈述，证明因陈某3继续借款，陈锐坤殴打了陈某3，其上前劝阻也被殴打。（2）被害人陈某3的陈述，证明其因为欠债被陈锐坤殴打。（3）被告人陈锐坤的供述，证明2017年10月份左右，因陈某3继续从外面借款，陈某3妈妈让其管教陈某3，其就殴打了陈某3，金某1上前阻止，也被其殴打。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。3、被告人陈锐坤及其公司成员伙同被告人龚志丹，明知借款人徐某1没有还款能力，仍放款给徐某1，并以保证金、违约金等名义扣除大量金额，徐某1实际到手金额极少。同时，在股东之间互相倒手，虚增被害人徐某1总体债务，被害人徐某1在归还大量本息的前提下，2017年12月、2018年1月期间，被告人陈锐坤、龚志丹指使公司催收人员张某2浩（另案处理）、张礼君等人上门催收，采用言语威胁、滋扰、拉电闸等方式索要债务，对被害人徐某1及其家属造成严重的心理恐惧。认定上述事实的证据有：（1）徐某1的借还款转账记录，证明徐某1曾从龚志丹处借款3960元，实际到手2000元，已偿还利息1768元；徐某1曾向苏北太借款11000元，实际到手5500元，已偿还利息等费用5736元。（2）被害人徐某1的陈述，证明龚某1曾带徐某1到智辛公司借款，龚志丹答应借款6000元，借条写1.2万元，收到转账3964元，实际到手2000元，其中1900元转给龚某1，其和龚某1一起还；后其到佳信公司借款，借款15000元，借条写3万元，其支付宝收到11000元，转给龚某15500元，实际到手5500元。（3）被害人王某3的陈述及辨认笔录，证明其是徐某1母亲，经辨认，被告人张礼君曾到其处催收。（5）被告人陈锐坤的供述，证明张某2浩曾到徐某1家里催收。（6）被告人龚志丹的供述，证明其曾借款给徐某1，其委托陈锐坤公司的张某2浩催收徐某1的本金，后张某2浩将1000元本金归还给其。（7）被告人张礼君的供述，证明其曾送张某2浩至东阳向徐某1妈妈催收。（8）辨认笔录及照片，证明徐某1辨认出“坤哥”陈锐坤及借款时见过的汪道德、陈佳晖、周建宇。（9）被告人汪道德的供述，其称徐某1的借款是陈锐坤借的，其不知情，其也没有去过徐某1家催收。（10）被告人陈佳晖的供述，称徐某1是阿某催收的，其没有催收过。（12）被告人周建宇的供述，称其没有去徐某1家催收过。以上证据均经当庭质证，本院予以确认。指控被告人龚志丹、汪道德、陈佳晖、周建宇上门催收证据不足，本院不予认定。4、2017年1月开始，被害人胡某1通过被告人陈锐坤介绍借款，因无法完全偿还债务，由被告人陈锐坤介绍到被告人龚志丹公司借款，过程中扣掉大量违约金、逾期费等，被害人胡某1向被告人龚志丹的借款基本用于偿还被告人陈锐坤之前借款的本息，后被害人胡某1无法完全偿还。2017年11月份，被告人陈锐坤、龚志丹、张礼君至被害人胡某1父母位于永康吕南宅三村的菜市场摊位催收债务；同年12月份，被告人陈锐坤、龚志丹、张礼君再到被害人胡某1父母菜市场摊位，采用言语威胁、恐吓等方式催收。认定上述事实的证据有：（1）被害人胡某1的陈述，证明其曾从陈锐坤和“蛋蛋”处借款，并从父母口中得知有人到其永康家中上门催收，有威胁恐吓。（2）证人胡某2的证言，证明陈锐坤、龚志丹曾到其摊位催收，喊叫“胡某2儿子胡某1欠钱不还”，威胁其找到胡某1将打半死，要求其还钱。（3）辨认笔录及照片，证明胡某2辨认出陈锐坤、龚志丹、张礼君。（4）证人胡某3的证言，证明其是胡某1的舅舅，村里有人曾贴胡某1欠钱不还的大字报。（5）被告人龚志丹的供述，证明2017年10、11月期间，经陈锐坤介绍，其借款给胡某11.5万元，借条写2万，给胡某11.3万左右，后胡某1未归还并失去联系。过了几个月，其和陈锐坤一起到永康找胡某1爸妈催收，胡某1爸妈在一个菜市场卖菜。（6）被告人张礼君的供述，证明2017年12月，其和龚志丹、陈锐坤到永康找胡某1的爸妈催收。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。5、被告人陈佳晖、张礼君、周建宇，明知陈锐坤控制的佳信公司从事非法放债活动，且频繁使用暴力、威胁手段恐吓借款人，仍受被告人陈锐坤指挥到被害人家中上门催收，2018年1月，被告人陈佳晖、张礼君、周建宇三人随机组合，多次到东阳潘某、王某2、吕某家中采用言语威胁、喷油漆等方式催收。具体如下：（1）2018年1月一天，被告人周建宇、陈佳晖、张礼君到被害人王某2家催债，因催债不成，被告人周建宇便在被害人王某2家门口用油漆喷了“还钱”二字，被告人张礼君将喷油漆照片发至公司群内，被告人陈佳晖在车内等候；（2）2018年1月22日，被告人周建宇、张礼君到被害人潘某家催债，催债不成后，被告人周建宇在被害人潘某家门口用红色油漆喷了“潘某还钱”，随后开车途经被害人王某2家，又到王某2家门口，用油漆喷了“王某2还钱”；（3）2017年12月期间，周建宇和陈佳晖到被害人吕某家催债不成，在吕某家门口用油漆喷了“还钱”。认定上述事实的证据有：（1）被告人陈佳晖的供述，证明2017年11月、12月和2018年1月，其曾和周建宇、张礼君到东阳喷了油漆，陈锐坤指示他们去谁家，他们就去谁家里。去的费用是自己付的，拿回来钱了陈锐坤就会给200元至500元不等的费用，另外，陈锐坤指使怎么使套路和逃避公安机关侦查的事实。（2）被告人周建宇、张礼君的供述，证明周建宇是2017年12月到佳信公司上班的，张礼君是2017年10月11日到佳信公司上班的。佳信公司催收主要是陈锐坤安排的，陈锐坤会把爆单的、逾期的客户单子信息发在微信群里，然后陈佳晖会随机带周建宇和张礼君去催收。陈锐坤还在公司里准备了油漆罐，陈锐坤交代去催收的时候碰面的话就好好谈，不要动手打人，如果是去喷漆或者贴大字报的那就偷偷的弄，不要让人发现是佳信公司做的。只要参加催收了，不管是负责开车还是负责下车去做事情的都一样的，分到的钱参与的人一起平分。陈佳晖、张礼君、周建宇曾随机组合喷油漆三次，周建宇参与3次，张礼君参与2次，其中第二次周建宇和张礼君喷了潘某家和王某2家。（3）被告人汪道德的供述，证明钱收不回来，都是交给陈锐坤去催收的，其和苏北太不太管催收的事情的。放款风控、审批和收账都是陈锐坤负责的。收账的具体过程是由财务刘旭红先打电话催收，之后刘旭红会告诉陈锐坤哪些人利息没跟上来，陈锐坤就会打电话给付不起利息的人，威胁他们如果再不还钱就会打电话给父母，然后上门去催收。如果还不还钱的，陈锐坤就会安排催收的人上门去催收。公司里面有催收的人，上门催收一般是先跟对方谈判，如果对方态度不好的，就会送花圈或者喷油漆，不过公司里其是没看到过买过花圈的，油漆是买来过的，陈锐坤讨债就是这么个套路。（5）被告人苏北太的供述，证明公司里花圈是没有买过的，油漆是买过的，油漆放在公司刘旭红的办公室，催债要用的话催收人员自己会去拿。工作群是陈锐坤建的，主要是他在群里安排工作，有时候催收人员会在群里向陈锐坤报告催收情况，让陈锐坤指示。催收如果联系不到人，刘旭红会把单子给陈锐坤，让陈锐坤安排催收。陈锐坤就会联系陈佳晖、张礼君、周建宇等人上门催收，关于催收的事情公司里还开过几次会，其在的时候听到过该如何催收的内容，当时陈锐坤说过去催收如果联系不到人，就上门催收，找客户家里人要债，客户家里人不愿意还债的，该送花圈送花圈，该喷油漆喷油漆，该多去几次的多去几次。（6）被告人陈锐坤的供述，证明公司的催收先是由其、刘旭红、苏北太等人打电话催要，客户如果不肯还钱或者不接电话的，再上门催收。其叫刘旭红买来油漆，和催收陈佳晖说，客户如果不还钱不听话，该喷油漆就喷油漆。（7）证人龚某1的证言，证明陈锐坤安排陈佳晖、张礼君、周建宇等人去上门催收，并安排刘旭红从淘宝网上购买了油漆和扩音喇叭用于上门催讨债务。（8）证人陈某3的证言，证明公司催收时，催收人员会使用言语威胁、喷油漆，陈锐坤还会打人，上门催收用的东西是财务刘旭红准备的。（9）被害人潘某的陈述、寻人启事复印件，证明2018年1月23日潘某发现其家门口不锈钢大门和围墙被人写了“潘某还钱”几个大字，其村里还被贴了很多其寻人启事。（10）寻人启事复印件，证明寻人启事内容为潘某借钱不还，称其为诈骗犯、老赖等内容。（11）辨认笔录及照片，证明被害人潘某辨认出佳信老板陈锐坤，财务刘旭红，催收人员陈佳晖曾来催收债务。（12）被害人王某2的陈述、寻人启事、王某2家门口泼油漆被清理墙面照片，证明2018年1月中旬左右其家门口被人“还钱”二字，又过了四五天，其家里四楼窗户边又被喷了“王某2还钱”五个很大的字，还被贴了寻人启事。（13）辨认笔录及照片，证明被害人王某2辨认出佳信老板陈锐坤和财务刘旭红。（14）转账记录，证明王某2通过微信向刘旭红转账6062元。（15）证人何某2（被害人吕某母亲）的证言，证明吕某家里2017年9、10月和11月两次被人泼油漆，还曾被人贴大字报，砸门口玻璃。（16）从何某2处接受的照片，证明其门口玻璃被催债人员砸坏。（17）辨认笔录及照片，证明经何某2辨认，张礼君及汪鹏曾到其家里要债。（18）现场勘查笔录，证明2018年1月23日在潘某位于东阳市的家门口被喷油漆情况。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以证明被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红经共谋指使被告人陈佳晖、张礼君、周建宇采用喷油漆、贴大字报等方式催收的事实。被告人陈锐坤、苏北太、汪道德提出对催收人员喷油漆、贴大字报的方式催收不知情、不认可的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。其他寻衅滋事行为：1、2017年4、5月份，被告人汪道德、胡某4（另案处理）因陈某4借款未还，遂纠集人员，多次对江东街道××区××栋的门锁用木屑堵塞，并用油漆喷涂“陈某4欠债还钱”的字样。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈某4的陈述，证明其因借款纠纷被人喷油漆、堵锁孔，其儿子陈某6报警后，被告人汪道德承认之前的事情是其做的，经过调解，汪道德赔偿了几百元钱。（2）证人陈某6的证言，证明其母亲陈某4的家被喷油漆、堵锁孔，其报警后，经过调解，对方赔偿200元。（3）被告人汪道德的供述，证明其叫胡华达至江东街道××区××栋用木屑堵门锁一次、喷油漆两次，其去过现场一次。陈某4报警后，经过派出所调解。（4）辨认笔录及照片，证明经陈某6辨认，汪道德就是讨债的老板；胡某4就是喷油漆的人。（5）人民调解协议书，证明汪道德因陈某4借款不还至江东街道××区××栋喷油漆和堵锁孔，赔偿陈某4儿子陈某6修理费和清理费200元。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。辩护人毛建英提出该起事实证据不足的辩护意见，不予采纳。2、2016年9月17日18时许，在磐安县天天快递门口，被告人陈佳晖因停车纠纷，无故殴打陈某1，造成被害人陈某1受伤。被告人陈佳晖因此被公安机关行政拘留七天。认定上述事实的证据有：（1）受案登记表、体表原始伤情登记表及照片、接受证据清单、病例材料、行政处罚决定书，证明陈佳晖因殴打陈某1被行政拘留七天。（2）被害人陈某1的陈述，证明其被被告人陈佳晖殴打。（3）证人陈某7的证言，证明2016年9月17日18时，在磐安县门前，一男子（陈某1）叫其移车，后其发现同事陈佳晖与陈某1发生争吵，陈佳晖殴打了陈某1一拳。（4）被告人陈佳晖的供述，证明因为停车的事情用拳头殴打了对方。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。3、2016年12月31日晚22时45分许，被告人陈佳晖、周建宇等人在磐安县普乐迪ＫＴＶ816包厢。后被告人陈佳晖因口角与袁某发生争吵、推搡。被告人陈佳晖包厢内人员与袁某包厢内人员相互道歉，之后在袁某包厢人员过来敬酒的过程中，钱某持酒瓶砸向被告人陈佳晖的朋友王某1，后引发双方打斗。被告人陈佳晖、周建宇伙同他人参与同对方斗殴，导致陈佳晖、钱某、史某、王某1等人受伤。认定上述事实的证据有：（1）证人盛某的证言，证明其和陈佳晖、王某1、周建宇、周某和另外一个女的在磐安县普乐迪包厢唱歌。陈佳晖在上洗手间期间与一男子（袁富友）发生争吵，后被劝开，之后双方又发生过斗殴。（2）证人钱某的证言，证明其和对方争吵，并用啤酒瓶打起来。（3）证人王某4的证言，证明其和袁某等人一起唱歌时，因袁某和被告人陈佳晖发生争吵，之后双方发生斗殴。（4）证人王某1、周某的证言，证明钱某进入包厢后直接拿酒瓶砸其头部。（5）被告人陈佳晖、周建宇的供述，证明陈佳晖、周建宇在对方用啤酒瓶殴打王某1后，双方用啤酒瓶互砸，陈佳晖手部受伤。（6）勘验笔录及照片，证明对现场的勘验情况。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。4、2017年10月13日凌晨1时许，张某1（另案处理）因与曹某之间的男女朋友纠纷找到被告人陈锐坤要求教训曹某。后被告人陈锐坤、刘旭红、陈佳晖、张礼君、胡某5潇（另案处理）随同张某1来到曹某住处，曹某不在，租房内只有曹某的表哥谭某，被告人陈锐坤等人便闯入租房内，无故对被害人谭某进行殴打，其中被告人陈锐坤、胡某5潇采用打耳光、脚踹等方式殴打被害人谭某，被告人刘旭红用手机拍摄视频。之后，被告人陈锐坤等人将视频发出，用于威胁恐吓其他借款人。后张某1请客吃夜宵，并拿出人民币2700元辛苦费交给被告人刘旭红，被告人刘旭红给胡某5潇、被告人陈佳晖、张礼君每人人民币500元作为辛苦费。认定上述事实的证据有：（1）被害人谭某的陈述，证明2017年10月份的一天凌晨1、2点，其在廿三里西田畈村花仙路的租房里睡觉，被7、8个人进门殴打。其根本不认识这些人，也不敢报警。（2）证人张某1的陈述，证明被告人刘旭红、陈锐坤帮其找男友，后其和刘旭红、陈锐坤等人到廿三里去找人，其在车上等，他们进去之后过了一会，刘旭红发了一个视频在微信群里，她看到后面来的一个胖胖的男的动手打了曹某表哥一巴掌，但“旭红”很快把视频撤回了。他们没找到曹某就回了，在回来的车上，“旭红”又把视频给她看，视频里只看到这个胖胖的男子打了曹某表哥一巴掌，没看到其他人出现在视频里，“阿坤”说把电风扇砸掉，把碗砸掉，吓唬吓唬对方。事后，其给了刘旭红2700元，因为刘旭红说他们公司要账都要给催收人员500元，其就给了2700元，其中200元给刘旭红。（3）被告人陈锐坤的供述，证明2017年11月左右，其和胡某5潇等人帮其姐姐张某1打了姓曹的男朋友。（4）被告人刘旭红的供述，证明2017年11月份左右，陈锐坤和胡某5潇等人帮刘旭红的姐姐张某1打了姓曹的男朋友。（5）被告人陈佳晖、张礼君的供述，证明陈锐坤、胡某5潇伙同刘旭红、张礼君、陈佳晖殴打谭某的事情经过，陈锐坤、胡某5潇殴打谭某，刘旭红拍摄视频，陈佳晖、张礼君站人头。（6）同案犯胡某5潇的供述，证明其和陈锐坤的两个小弟、“阿某”、那个胖胖的，还有陈锐坤的大姐、老婆去要债，其踢了陈锐坤大姐的姘头2、3脚，还用手打了几下。这次打架的过程不知道被谁录了像。（7）辨认笔录及照片，证实谭某辨认出瘦瘦的男子是被告人陈锐坤。（8）视频，证明被害人谭某被殴打的过程。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。5、2017年10月的一天，被害人金某2被胡某5潇带至义乌市国贸大厦润州投资公司，被告人陈锐坤、刘旭红、张礼君及龚某1等人到达国贸大厦三楼后，胡某5潇、被告人陈锐坤等人辱骂被害人金某2，被害人金某2还嘴，被告人张礼君拉扯被害人金某2的头发，被告人刘旭红打了被害人金某2的巴掌。认定上述事实的证据有：（1）被害人金某2的陈述，证明2017年10月一天，其到义乌市国贸大厦润州投资去借钱，后在大厦内碰到了胡某5潇、陈锐坤、陈锐坤老婆（系刘旭红）等人，他们就骂其，其就还嘴。后四五个人就来打其。先是一个男的（系张礼君）来打其，并抓住其头发，后刘旭红也打了其一个巴掌。（2）证人吴某2的证言及金某2的病例复印件和诉讼材料复印件，证明金某2是其姐姐的女儿，医生说金某2有狂躁症，现在每天要吃药。（3）被告人刘旭红的供述，证明因为金某2对其言语侮辱，其曾动手打过金某2。（4）被告人陈锐坤的供述，证明2017年11月期间，因金某2骂了刘旭红，张礼君就过去把金某2的头发拉过来，后刘旭红就打了金某2的两个巴掌，后被人拍了视频上传。（5）被告人张礼君的供述，证明金某2被胡某5潇带到国贸大厦三楼，其和陈锐坤、刘旭红、龚某1等人过去，后因为金某2骂了刘旭红，其过去拉着金某2的头发，刘旭红打了金某2两个巴掌。（6）视频光盘，证明刘旭红、张礼君的打人经过。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。6、2017年10月22日左右，因被害人何某1欠被告人汪道德的债务未归还，被告人汪道德伙同被告人陈锐坤等人在义乌市贝村路农业银行的附近将被害人何某1强行拉上车，将被害人何某1带往南山水库方向，控制何某1的人身自由，威胁何某1不还钱就扔到水库里，强行拿走被害人何某1身上的人民币4千元。后被害人何某1朋友报警，被告人陈锐坤等人接到公安机关电话后将被害人何某1带往义乌市稠江派出所。认定上述事实的证据有：（1）被害人何某1的陈述，证明其向汪道德借款2万元，后还了5、6千元。2017年10月21日23时，其和一朋友走在贝村路上，过来两辆车，问其是不是何某1，就将其拉上车，其朋友帮忙报警。后车子开到南山，并威胁要将其扔到水库里，并将其身上的四千元拿走。公安机关打其电话，其把电话给抓其过来的人。后其就被抓其的人送到派出所。（2）证人陈某8的证言，证明2017年10月21日23时，陈锐坤让其开车去体育场，并让其开汪道德的越野车送陈锐坤、汪道德和一个欠债的人到派出所。（3）被告人陈锐坤的供述，证明其因帮汪道德向何某1索要债务一起叫了两个人，后在贝村路附近找到何某1，后将何某1叫上车，并将何某1带往南山水库方向，并威胁其还钱。其和汪道德等人将何某1带往体育广场附近商讨还款事宜，后其接到派出所电话，然后就带何某1去派出所。（4）被告人汪道德的供述，证明其将表弟“光头”的2万元钱借给何某1，何某1未归还本息。一日其叫了陈锐坤一起在贝村路找到何某1，陈锐坤另外叫了公司里两个人，四人将何某1带上车，陈锐坤威胁何某1如果不还钱就把他扔到水库里，后车子又开到体育场附近继续威胁还款，并拿走何某1身上内的四千元。后接到派出所电话，其和陈锐坤、何某1还有陈某8就到了派出所。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。被告人陈锐坤、汪道德提出没有威胁被害人何某1，系被害人自愿拿出四千元钱的事实与查明事实不符，不予采纳。公诉机关指控第9、11起事实仅有被害人陈述，证据不足，本院不予认定。二、诈骗罪部分（涉案被告人陈锐坤、刘旭红、苏北太、汪道德）1、2017年9月，被告人陈锐坤与被告人苏北太、汪道德共谋商量，明知龚某1背负巨大债务、无经济来源，已无力还款，快要“爆了”，仍然继续放债给龚某1，虚增龚某1的总体债务，以债务控制龚某1。被告人陈锐坤伙同苏北太、汪道德向龚某1出借人民币2万元，扣除平台服务费、利息等费用，龚某1实际到手人民币1.5万元，龚某1出具人民币4万元的借条。后被告人陈锐坤伙同被告人苏北太、汪道德共同出资，以帮助龚某1平其他债务为利诱，要求龚某1出具虚假借条，意图向龚某1父母处索要财物。随后，被告人陈锐坤以人民币33万的价格从龚某1其他债主手中低价买回龚某1的部分借条，并在购回借条基础上进行整合，一共虚构4张共计人民币61万元的借条。一方面，被告人陈锐坤以帮助龚某1名义主动接近龚某1父亲被害人龚某2，宣称可以帮助被害人龚某2在与其他债主的协商中出面说话，快速低价的解决全部债务。另一方面，被告人陈锐坤纠集其他借贷公司催收人员到龚某1家中，向龚某2催债，同时，胁迫龚某1，让龚某1同其父亲确认61万借条的真实性。后被害人龚某2为摆脱债主纠缠，最终交付被告人陈锐坤人民币55万元，被告人汪道德分得人民币2万元，被告人苏北太分得人民币3万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人龚某2的陈述，证明陈锐坤称帮龚某1平账花了61万元并称可以帮忙出面和其他债主谈价格，其知道这个金额里应该有水分，但是因为当时很多人上门催债，其只好同意了陈锐坤的要求，后其支付给陈锐坤55万元。（2）被害人杨某的陈述，证明因为其和龚某2只有一个女儿，害怕龚某1欠债的事情影响她的名声，另外有很多人到家里来催收、威胁恐吓，其和龚某2无奈就将房子抵押，帮龚某1还了130万元。（3）证人龚某1的证言，证明其第一次向陈锐坤借款2万元，写了4万元的借条，实际到手1.2万元；后陈锐坤以帮其平账为由让其写下了15万、21万、16万的借条，加上后面写的9万元借条，陈锐坤向其父母索要61万元，最终其父母给了陈锐坤55万元。（4）证人金某1的证言，证明陈锐坤帮龚某1平账的情况，龚某1的父母对55万元的借条真实性存疑，但因为龚某1坚持说借了55万元，他父母只好给了陈锐坤55万元。（5）被告人陈锐坤的供述，证明其明知龚某1在外负债，仍借给龚某12万元，并要求写下4万元的借条，后其认为龚某1是“优质客户”，可以通过帮她平账从中获益，遂和苏北太、汪道德商量后出资35万元帮龚某1平账，并要求龚某1写了金额分别为15万元、21万元、16万元的借条，加上原先出借借条4万和另外好处费5万借条，共计61万元，事后其向龚某1父母要求支付61万元的平账费用，实际收到55万元。（6）被告人汪道德的供述，证明其和苏北太出资20万元左右，陈锐坤出面给龚某1平账，事后陈锐坤称从龚某1父母处拿回来40万元。（7）被告人苏北太的供述，其出资6万元、汪道德出资9万元给陈锐坤出面平龚某1的账，事后其分到2万元左右的好处。（8）龚某2提供的借条，龚某1的借款资料，承诺书，证明龚某1的债务情况及还款情况。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。被告人陈锐坤、汪道德、苏北太合伙出资借款给龚某1平帐，被告人刘旭红负责做账，有共同的诈骗故意，均构成诈骗罪，被告人汪道德、苏北太及辩护人提出不知道为龚某1平帐的具体情节，不构成诈骗罪及辩护人陈奕奕提出被告人刘旭红的行为不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。2、2017年8月份开始，被告人陈锐坤、刘旭红、苏北太、汪道德等人明知陈某3没有还款能力，还互相串通，继续放款给陈某3，然后通过保证金、违约金等名义虚增陈某3的债务，并收取高额利息。2017年10月份，被告人陈锐坤等人知道陈某3已经无法借款，快要“爆了”，遂串通其他放款公司上门催收。2017年10月19日至2018年2月13日，被告人陈锐坤以帮助陈某3平帐为由，借口能够低价买回借条，从被害人楼某处骗得人民币10万元。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈某3的陈述，证明其向陈锐坤借款的情况。陈锐坤帮其平过账，具体的其不清楚，其父母清楚的。被告人陈锐坤、陈佳晖、张礼君曾到其家里催收。（2）被害人楼某的陈述，证明陈锐坤帮陈某3平账，其同意支付给陈锐坤10万元的费用让陈锐坤管教陈某3，加上这笔费用，其一共给了陈锐坤44.2万元用于给陈某3平账。（3）被告人苏北太的供述，证明其知道陈锐坤帮龚某1和陈某3平过账，且知晓陈锐坤平账的实质行为。陈某3到其处借款两、三万元。（4）被告人汪道德的供述，证明其于2017年9月加入公司，陈某3被做爆过两次，公司在第二次的时候参与了，陈锐坤帮陈某3平账的事实。（5）扣押决定书、扣押清单及照片，证明从陈某3处扣押的借条、借款协议原件35份；借款协议借条2份复印件等。（6）楼某提供的付款清单，证明被害人楼某于2017年10月19日至2018年2月13日期间，支付给刘旭红或者陈锐坤共计人民币44.2万元的事实。（7）证人金某1的陈述，证明其知道陈锐坤手机里有很多借款中介的群，什么人借过款、借了多少钱一般都会在群里发布，被告人陈锐坤知道陈某3快要“爆了”，仍然借款给陈某3，目的是到时候可以到陈某3家里去要钱，不愁拿不到钱。（8）被告人张礼君的供述，证明陈某3爆掉的时候，当天晚上陈锐坤跟陈某3妈妈联系了之后，陈某3妈妈就把陈某3带到公司叫陈锐坤管着陈某3，也是陈锐坤在操作陈某3还钱的事情，其没有到陈某3家催收过。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。被告人汪道德、苏北太提出对此事不知情，系被告人陈锐坤个人行为的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。辩护人路锦辉提出被告人陈锐坤殴打陈某3与为陈某3平帐属同一事实的不同阶段，成立牵连犯罪的辩护意见与法不符，不予采纳。在案仅有被害人陈某3的陈述提到被告人陈佳晖、张礼君曾到陈某3家催收，且根据其他证据，催收行为发生在被告人陈锐坤为陈某3平帐之前，公诉机关指控被告人陈佳晖、张礼君曾到陈某3家催收、参与诈骗，证据不足，本院不予认定。被告人陈佳晖、张礼君及辩护人提出不构成诈骗罪的相关辩护意见予以采纳。三、敲诈勒索罪部分（涉案被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、龚志丹）被告人陈锐坤明知被害人金某1没有还款能力，仍以帮助借款名义，在股东苏北太、汪道德之间互相倒手，与被告人龚志丹之间采取1＋1模式推送借款，虚增金某1总体债务。2017年10月19日，被害人金某1向被告人龚志丹借款人民币2万元，实际到手人民币1.45万元，后被害人金某1支付利息等费用共计人民币1万元，被告人龚志丹委托被告人陈锐坤催收。被害人金某1从被告人陈锐坤等人处借款实际到手金额为人民币8.95万元，期间金某1共支付利息及续借费等费用15万元。2017年12月，被告人陈锐坤在微信群中发送要向被害人金某1讨债的信息，纠集其他借贷公司人员二十余人到金某1家中索要本金，被告人龚志丹也前往催讨债务。被告人陈锐坤索要本金人民币15万元，被告人龚志丹索要本金人民币2万元，威胁金某1及家人如不还款就拿借条到法院起诉。2018年1月30日，被告人汪道德为了向某奕催讨债务，驾驶车辆来到金某1家门口，用汽车堵住楼梯门，影响金某1及其家属正常生活，欲胁迫被害人金某1交付财物。上述恶意纠集人员上门催讨行为对金某1及其家属造成心理压力并对其家庭在村内造成恶劣影响。认定上述事实的证据有：（1）被害人金某1的陈述，证明2017年8月15日，陈锐坤公司开张，其向陈锐坤、苏北太借款3万元，借条写6万元，之后陈锐坤通过支付宝转给其3万元用于走账，其马上从支付宝提现到其平安银行卡1.1万元，再将1.1万元通过微信转账给陈锐坤。还通过微信支付陈锐坤3000元服务费加4500元介绍费，实际借款11500元。2017年8月20日，其向陈锐坤借款2万元，借条写4万元，苏北太转了1.4万元到其平安银行卡，支付陈锐坤介绍费1000元，实际借款13000元。2017年9月12日，其向陈锐坤借款10万元，借条写10万元，汪道德给其平安银行卡转了7.5万元，陈锐坤拿走介绍费1万元，实际借款65000元。共计借款8.95万元，已经还款15万余元。2017年9月，其通过陈锐坤介绍向被告人龚志丹借款2万元，写了4万元的借条，实际到手1.45万元，之后其一共还了1.55万元，龚志丹告诉其这张借条在陈锐坤处，龚志丹交给陈锐坤催收。2017年12月陈锐坤、汪道德、陈佳晖和七、八个债主到其家中要债，说如果不还钱就到法院起诉。过了四五天，陈锐坤等二十几个人开七、八辆车到其家要债，将其家门口堵了。2018年1月30日，被告人汪道德为了向其催讨债务叫了一辆货车将其家门堵住，逼其家人还最后汪道德放款的那笔10万元，后其父母报警，汪道德才离开。其问过上门催收的人员是怎么找到其家的，他们说是陈锐坤把其家里的定位发给他们叫他们来要债的。（2）被告人汪道德的供述，证明其曾到金某1家催收过两次，第一次因陈锐坤的电话邀约，其驾车到金某1家堵门，当时有很多人在场，陈锐坤不断打电话叫人过来，并用车堵住门口。第二次陈锐坤让其到金某1家要钱，其开了自己的途观车子将被害人金某1家门口堵住。（3）被告人陈锐坤的供述，证明金某1向陈锐坤借款三笔。第一笔是2017年8月，借款3万元，借条签6万元，实际转2.25万元，第二笔为2017年9月借款2万元，借条写4万元，实际支付1.5万元，第三笔借款10万元，借条写10万元，实际支付7.5万元。共计借款11.25元。金某1利息和续借费都是按时支付的。其确在微信群里喊了其他借贷公司的人员到金某1家谈还钱的事情。被告人龚志丹就是因为其在微信群里发信息所以才到金某1家讨债的。（4）被告人苏北太的供述，证明其知道陈锐坤曾发信息给其他债主一起到金某1家中催债。（5）被害人金某3的陈述，证明其是金某1的母亲。陈锐坤等二十几人到其家中要债，用车子堵门或者在楼下喊话，后陈锐坤打电话让其偿还金某1的债务20几万元，同时陈锐坤到家中谈判，陈锐坤上楼后，楼下的人就不再喊话，陈锐坤称金某1的债务不解决，这些人会一直在楼下喊话、贴公告等恣扰闹事。还有一次，陈锐坤的手下（汪道德）叫了一辆蓝色货车将家门口堵住，后其报警。（6）证人冯某的证言，证明其看到金某1家被很多人围堵催讨债务，讨债的人开了很多车堵在他家楼下，金某1的妈妈金某3告诉其，说金某1被骗外面有二十几万高利贷。这事情使金某1在村里的名声很差。（7）证人刘某2的证言，证明其是金某1家的邻居，金某1在外面欠了很多债。2017年12月左右，一帮人每天到金某1家喊“金某1欠债还钱”，贴照片，在楼下骂人，就和黑社会的差不多，村民都很怕。（8）接受证据清单、微信转账记录、支付宝转账记录、银行流水，证明金某1向陈锐坤借款三次，共借款2万、3万和10万，一共15万；借条写4万、6万和10万，一共20万，实际到手11500、13000和65000元，一共89500元，金某1能够找到的还款记录为156988元。（9）被告人龚志丹的供述，证明金某1和陈某3一起到其处借钱，两个人互借互保借了两笔钱，借2万、写3万元，到手16000元，金某1后来自己还了一万左右，后来金某1爆了。零用贷联盟群里都知道金某1爆了，很多人都去金某1家里催收去了，但其没有一起去，后来其自己一个人去的，去金某1家中看到楼下有很多人，其看到汪道德、陈锐坤在现场的。（10）金某3的报警记录，证明被害人金某3于2018年1月30日打电话报警称在楼下村三区12幢，大众车和货车车主都在车里坐着，就是不肯移车，把门堵住的事实。（11）电子证物检查笔录，证明从佳信公司办公房内的电脑内导出部分文件保存在“佳信1”文件夹下并刻录成光盘保存。“佳信1”内的电子账簿记录的内容显示金某12017年8月15日审批金额1万元，实际借款7500元，2017年9月2日审批金额2万元，实际借款1.5万元，2017年9月12日借款10万元，实际借款7.5万元。共计实际借款9.75万元。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。被告人陈锐坤提出其未纠集其他借贷公司的人的辩解与查明事实不符，不予采纳。被告人汪道德提出其于2018年1月30日到金某1家堵门是为了催收自己的私人借款的事实未提供相应证据，且与查明事实不符，不予采纳。关于被告人龚志丹及辩护人金刚标提出被告人龚志丹对被告人陈锐坤等人催讨15万元不知情，不应认定共同犯罪的辩护意见，经查：被告人龚志丹与被告人陈锐坤等人达成攻守同盟，借款给金某1并委托被告人陈锐坤催收；金某1“爆了”之后，被告人龚志丹系经被告人陈锐坤邀约前往被害人金某1家中催收，被告人龚志丹明知被告人陈锐坤系到金某1家要债，对被告人陈锐坤的敲诈勒索犯罪有概括的共同犯罪故意，与被告人陈锐坤等人系共同犯罪。被告人龚志丹及辩护人所提意见，不予采纳，鉴于被告人龚志丹在敲诈勒索犯罪中所起作用相对较轻，可酌情从轻处罚。四、虚假诉讼罪部分（涉案被告人苏北太）2017年4月期间，季某1向被告人苏北太借款人民币2万元，出具借条书写人民币2万元，实际得款人民币1.6万元。之后季某1通过微信及支付宝向被告人苏北太支付利息等费用人民币2.1万元。同年6月18日，被告人苏北太要求季某1重新出具一张人民币2万元的借条。同年8月11日，被告人苏北太以人民币2万元借条向季某1主张债权，并向义乌市人民法院提起诉讼。2017年11月21日，法院判决季某1归还被告人苏北太借款人民币2万元并支付利息。认定上述事实的证据有：（1）被告人苏北太的供述，证明2017年4月份左右，季某1到其处借2万元钱，实际拿到手16000元，利息每十天还2000。季某1最后那次利息可能有点供不上了，其不放心就让季某1重新写了一张2万的借条。后其拿着季某1第二次写的2万元借条去起诉季某1。法院判决季某1还2万元。（2）证人季某1的陈述，证明2017年3月20日左右其向被告人苏北太借款，签订了一张借条写明借款金额是2万元，并让其拿着2万元钱、借条和身份证拍了一张照片，拍好后被告人苏北太拿回2千元，说这个是利息，另外又拿了400元作为油费。后其前后加起来一共还了2.1万元。2017年5月苏北太要求其重新写了一张借条的事实。（3）民事判决书、民事诉讼状、季某1出具的借条复印件一张，证明被告人苏北太以季某1向其借款2万元未还于2017年8月11日向义乌市人民法院提起民事诉讼。法院于2017年11月21日开庭审理并判决季某1返还苏北太人民币2万元并支付利息。（4）接受证据清单、转账支付宝及微信截图，证明季某1转给苏北太的微信和支付宝共计转账2.1万元的事实。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。指控其他虚假诉讼事实不符合虚假诉讼罪的构成要件，本院不予认定。五、介绍卖淫罪部分（涉案被告人龚志丹）2017年5月开始，被告人龚志丹以陈某9、施某无法偿还本息为由，引诱陈某9、施某与其发生性关系，用于抵偿本息欠款。2017年8月份开始，被告人龚志丹先后介绍被陈某9、施某与龚志丹表哥成某1（另案处理）发生性关系，以每次1000元至2000元不等的价格性交易。成某1支付给陈某9、施某的钱财用于偿还欠被告人龚志丹的本息。具体事实如下：1、2017年8月28日凌晨左右，成某1与陈某9在义乌市亚特兰丽嘉酒店8523房间以人民币2000元的价格发生性关系一次。2、2017年10月30日，成某1与施某在义乌市金傲宾馆8609房间以人民币1000元的价格发生性关系一次。认定上述事实的证据有：（1）被告人龚志丹的供述，证明成某1让他介绍可以发生性关系的女的，其就介绍了施某和陈某9给成某1。（2）证人陈某9的陈述，证明其经龚志丹介绍，于2017年8月底及9月29日与龚志丹表哥发生两次性关系，事后龚志丹表哥分别给她2000元、1700元。（3）证人施某的陈述，证明龚志丹把自己表哥介绍给其，还说挣来的钱还他的钱，意思就是让她跟他表哥发生性关系，他表哥会给她钱的。她和龚志丹表哥发生过两次性关系，每次表哥都是给她1000元钱。她用这些钱来还欠龚志丹的钱，以及其他债务。（4）证人成某1的陈述，证明其经龚志丹介绍分别与陈某9、施某各发生两次性关系，其中给陈某92000元、1700元，给施某1000元、888元。（5）接受证据清单、转账记录，证明成某1给陈某9、施某的转账情况。在案证据证明被告人龚志丹未直接参与联系介绍成某1与陈某9、施某第二次发生性关系，指控被告人龚志丹介绍卖淫的第2、4起事实本院不予认定，被告人龚志丹的相关辩护意见，予以采纳本院认为，被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红、龚志丹、陈佳晖、张礼君、周建宇随意殴打他人，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其中被告人陈锐坤纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红明确分工，虚增被害人债务，制造借款金额依据，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，非法占有他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、龚志丹以非法占有为目的，用虚高、不实借条威胁、恐吓被害人及其家属，强索财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人苏北太以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵犯他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人龚志丹以促使被害人偿还本息为目的，为被害人与嫖客之间牵线搭桥，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控以上罪名成立，应予支持，指控被告人陈锐坤、汪道德、刘旭红构成虚假诉讼罪及指控被告人陈佳晖、张礼君构成诈骗罪不当，本院不予支持。被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红、龚志丹、陈佳晖、张礼君、周建宇为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，公诉机关关于本案系恶势力犯罪集团的指控成立，应予支持。其中被告人陈锐坤系犯罪集团首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人苏北太、汪道德、刘旭红、龚志丹系主犯，依法应当按照所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈佳晖、张礼君、周建宇系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、龚志丹的敲诈勒索犯罪因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人龚志丹、陈佳晖、张礼君、周建宇归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘旭红当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红、龚志丹一人犯数罪，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、第二百七十四条、第三百零七条之一第一款、第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈锐坤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2032年3月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人苏北太犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2026年3月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人汪道德犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年零六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2026年3月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人刘旭红犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人龚志丹犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2021年1月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人陈佳晖犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2019年9月9日止）。七、被告人张礼君犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2020年3月16日止）。八、被告人周建宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2019年7月16日止）。九、责令被告人陈锐坤、苏北太、汪道德、刘旭红退赔违法所得人民币32万元，分别返还被害人龚某222万元，返还被害人楼某10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱卫东审判员刘霞审判员张琪二〇一九年五月二十日代书记员何亮亮

杨二憨、李显等诈骗一审刑事判决书上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2018）沪0120刑初954号：上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉［2018］890号起诉书指控被告人杨二憨、李显、陈文波、鹿敬敬、孙莹莹、符梦、符芳芳、董醒、耿峰、李士静、申康康、魏良杰、杨兵兵、董笑笑、窦玉珍犯诈骗罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月30日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员顾某出庭支持公诉，被告人杨二憨、李显、陈文波、鹿敬敬、孙莹莹、符梦、符芳芳、董醒、耿峰、李士静、申康康、魏良杰、杨兵兵、董笑笑、窦玉珍及辩护人夏永清、肖宇、翟纯君、唐晨、曾庆仁、上海市奉贤区法律援助中心指派的上海徐卫红律师事务所吴榕律师、上海贤嘉律师事务所谢洁艳律师、上海顺盈律师事务所成彦军律师、上海徐卫红律师事务所李洪刚律师、上海市九鼎律师事务所高桂良律师、上海关天律师事务所盛琬刚律师、上海理帅律师事务所何智伟律师、吴晨纯律师、谢小平律师、杨群群律师到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年7月至12月期间，被告人李建民伙同贾艳涛、杨战元（均另案处理）利用其三人实际控制的上海晋杳艺术品有限公司（以下简称“晋杳公司”），招揽总监、高级经理及业务员进行诈骗活动，以能够帮助被害人高价出售收藏品为由，通过拨打电话的方式，骗被害人至公司商谈，虚构买家需要对收藏品进行鉴定，将被害人带至无鉴定资质的上海甄沐信息科技有限公司（以下简称“甄沐公司”）进行鉴定，骗取被害人鉴定费。被告人杨二憨系晋杳公司市场二部总监，负责该部门的监督管理工作。被告人李显、陈文波系晋杳公司市场二部高级经理，负责手下业务员管理工作以及从事诈骗活动，其中被告人李显手下业务员有被告人魏良杰、杨兵兵、耿峰、董醒、符梦、董笑笑，被告人陈文波手下业务员有被告人申康康、李士静、符芳芳、鹿敬敬、窦玉珍、孙莹莹。2017年7月至12月期间，晋杳公司市场二部共骗取金额人民币59万余元（以下币种均为人民币），其中李显及手下业务员共骗取金额30万余元，陈文波及手下业务员共骗取金额28万余元。具体分述如下：1.2017年12月期间，被告人李显以上述方法，骗取被害人许文彬鉴定费4500元，骗取被害人周亚斌鉴定费11500元，骗取被害人陈聪鉴定费8000元，骗取被害人朱宗旺鉴定费4000元。2.2017年11月至12月期间，被告人鹿敬敬以上述方法，骗取被害人朱辉鉴定费8000元，骗取被害人林爱俤鉴定费13800元，骗取被害人苏江斌鉴定费16800元，骗取被害人葛苏如鉴定费16800元，骗取被害人金苏萍鉴定费14800元。被告人鹿敬敬诈骗犯罪金额共计70200元。3.2017年9月至12月期间，被告人孙莹莹以上述方法，骗取被害人胡冬水鉴定费12500元，骗取被害人陈兆苑鉴定费9000元，骗取被害人周红珍鉴定费12000元。被告人孙莹莹诈骗犯罪金额共计33500元。4.2017年12月期间，被告人符梦以上述方法，骗取被害人于红红鉴定费9500元，骗取被害人李乐鉴定费13800元，骗取被害人李子美鉴定费14000元。被告人符梦诈骗犯罪金额共计37300元。5.2017年12月期间，被告人符芳芳以上述方法，骗取被害人李建谊鉴定费14000元，骗取被害人李伟鉴定费24000元，骗取被害人熊胜林鉴定费12500元。被告人符芳芳诈骗犯罪金额共计50500元。6.2017年12月期间，被告人董醒以上述方法，骗取被害人邵宗权鉴定费15000元，骗取被害人方炳卫鉴定费4500元，骗取被害人王长青鉴定费14800元，骗取被害人林如祥鉴定费10500元。被告人董醒诈骗犯罪金额共计44800元。7.2017年12月期间，被告人耿峰以上述方法，骗取被害人张永明鉴定费12800元，骗取被害人白建海鉴定费9800元，骗取被害人刘青鉴定费11800元，骗取被害人钱晶晶鉴定费14800元。被告人耿峰诈骗犯罪金额共计49200元。8.2017年9月至12月期间，被告人李士静以上述方法，骗取被害人马存俊鉴定费12800元，骗取被害人周超鉴定费14300元，骗取被害人赵海红鉴定费24000元。被告人李士静诈骗犯罪金额共计51100元。9.2017年10月至11月期间，被告人申康康以上述方法，骗取被害人沈华良鉴定费15500元，骗取被害人王晓鹏鉴定费12800元，骗取被害人李英鉴定费12800元，骗取被害人颜雪康鉴定费10000元。被告人申康康诈骗犯罪金额共计51100元。10.2017年9月至12月期间，被告人魏良杰以上述方法，骗取被害人项杰鉴定费12800元，骗取被害人吴成其鉴定费10000元，骗取被害人肖群鉴定费8400元，骗取被害人王军鉴定费10000元，骗取被害人艾力江阿扎提鉴定费33600元。被告人魏良杰诈骗犯罪金额共计74800元。11.2017年12月期间，被告人杨兵兵以上述方法，骗取被害人廖清寿鉴定费11800元，骗取被害人刘中良鉴定费16800元，骗取被害人张建军鉴定费4000元。被告人杨兵兵诈骗犯罪金额共计32600元。12.2017年9月至12月期间，被告人窦玉珍以上述方法，骗取被害人赵花宁鉴定费3200元，骗取被害人邓培才鉴定费12800元，骗取被害人刘家桂鉴定费8000元，骗取被害人李前亚鉴定费9000元。被告人窦玉珍诈骗犯罪金额共计33000元。13.2017年12月期间，被告人董笑笑以上述方法，骗取被害人李舟鉴定费6000元，骗取申绍兵鉴定费12000元，骗取王利和鉴定费12000元，骗取徐东升鉴定费12500元。被告人董笑笑诈骗犯罪金额共计42500元。上述事实，各名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有陈聪、苏江斌等被害人的陈述，辨认笔录，涉案鉴定证书、银行转账记录、微信、支付宝转账截图、收据、公安机关制作并出具的扣押决定书、扣押清单、工作情况、案发经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨二憨、李显、陈文波、鹿敬敬、孙莹莹、符梦、符芳芳、董醒、耿峰、李士静、申康康、魏良杰、杨兵兵、董笑笑、窦玉珍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取公民财物，其中被告人杨二憨诈骗金额特别巨大，被告人李显、陈文波、鹿敬敬、符芳芳、李士静、申康康、魏良杰诈骗金额巨大，被告人董醒、耿峰、董笑笑有其他严重情节，被告人孙莹莹、符梦、杨兵兵、窦玉珍诈骗金额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑适当，予以采纳。在共同犯罪中，上述各名被告人起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。各名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，又能认罪认罚，依法可以从轻处罚。案发后，被告人鹿敬敬、孙莹莹、符梦、符芳芳、董醒、耿峰、李士静、申康康、魏良杰、杨兵兵、董笑笑、窦玉珍退出全部赃款。审理期间，被告人李显在家属的帮助下退出赃款人民币28000元。综上，本院在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨二憨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币二十四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、被告人李显犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）三、被告人陈文波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）四、被告人鹿敬敬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）五、被告人孙莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）六、被告人符梦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）七、被告人符芳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）八、被告人董醒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）九、被告人耿峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十、被告人李士静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十一、被告人申康康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十二、被告人魏良杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十三、被告人杨兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十四、被告人董笑笑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十五、被告人窦玉珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）十六、在案款人民币五十九万八千六百元发还各相关被害人。十七、违法所得继续予以追缴。各名被告人回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份审判长华社光人民陪审员曹国华人民陪审员张山丽二〇一八年八月三十日书记员盛俊杰

告人董某某犯交通肇事罪一审刑事判决书江苏省南京市六合区人民法院刑事判决书（2017）苏0116刑初893号：南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉［2017］723号起诉书指控被告人董某某犯交通肇事罪,于2017年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院检察员王金根出庭支持公诉，被告人董某某及被害人洪某1的近亲属洪某2（洪某1之女）到庭参加诉讼。现已审理终结南京市六合区人民检察院指控，2017年7月7日19时许，被告人董某某驾驶二轮燃油机车，沿本区雄州街道长江西路由西向东行驶至红卫桥路段时，撞上对向步行的洪某1，致洪某1受伤，并因伤势严重、无力医疗而死亡。经南京市公安局六合分局交警大队认定，董某某负此事故的主要责任。为证实指控的犯罪事实成立，公诉人当庭出示了被告人供述、证人证言、现场勘查笔录、鉴定意见、书证等证据。公诉机关认为，被告人董某某违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪，另其有自首及赔偿被害人近亲属部分经济损失等量刑情节，建议对其判处有期徒刑一至二年。被告人董某某对公机关指控的事实不持异议，认罪认罚。经审理查明，2017年7月7日19时许，被告人董某某持Ｃ1驾驶证驾驶未经登记的轻便二轮摩托车，沿本区雄州街道长江西路由西向东行驶至红卫桥路段时，撞上迎面步行的洪某1，致洪某1受伤，后洪某1被送往医院救治，因伤情严重、无力医治，于当月24日死亡。经南京市公安局六合分局交警大队认定，董某某负此事故的主要责任。案发后，被告人董某某主动报警，归案后作如实供述。另查明，案发后董某某向被害人洪某1的近亲属赔付了5万元。上述事实，有被告人董某某的供述，证人达某某、孙某、洪某2、黄某等人的证言，驾驶证查询记录、机动车查询记录、道路交通事故现场勘查笔录、现场图及照片、事故车辆技术检验报告、司法鉴定意见书、道路交通事故认定书、法医学尸体检验鉴定书、收条、发破案经过、到案经过、户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人董某某违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪，应依法予以惩处。被告人董某某有自首情节，赔偿了被害人近亲属的部分经济损失，认罪认罚，依法及酌情对其从轻处罚。南京市六合区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》一百三十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人董某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长吴世平人民陪审员鲍冬兰人民陪审员刘志祥二〇一七年十二月二十六日书记员沈静书

闫大鹏危险驾驶罪一审刑事判决书安徽省宣城市宣州区人民法院刑事判决书（2019）皖1802刑初332号：宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑五刑诉［2019］115号起诉书指控被告人闫大鹏犯危险驾驶罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于同年9月2日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察员张桂香出庭支持公诉，被告人闫大鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结宣城市宣州区人民检察院指控：被告人闫大鹏在道路上醉酒驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定予以惩处。被告人闫大鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。经审理查明：2019年5月14日19时24分许，被告人闫大鹏饮酒后驾驶浙Ｃ×××××号“东风标致”牌小型轿车，行驶至百寿路××惠泉路交叉口时，被执勤民警当场查获。经鉴定，被告人闫大鹏血液样品中乙醇含量为161.6ｍｇ／100ｍｌ,属醉酒驾驶机动车。被告人闫大鹏在接受公安机关询问时，如实交代了犯罪事实。本案审理期间，被告人闫大鹏主动缴纳罚金4000元。受本院委托，宣州区司法局根据被告人闫大鹏所居住的居委会及宣州区司法局高新区司法所的走访调查，向本院出具《调查评估意见书》，认为被告人闫大鹏基本具备社区矫正的条件。上述事实，被告人闫大鹏在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪，且有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据：书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、查获经过，机动车驾驶证、机动车、驾驶人信息查询结果单，血样提取登记表，醉酒驾驶人现场精神、身体状态检查记录，现场检查笔录，鉴定聘请书、皖公立司鉴【2019】毒鉴字第387号鉴定意见书、鉴定意见通知书，行政处罚决定书、《调查评估意见书》、罚金票据，证人李某的证言，被告人闫大鹏的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人闫大鹏违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人闫大鹏归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。本案在审理期间，被告人闫大鹏主动缴纳罚金，认罪悔罪态度较好，在量刑上予以考虑。综合被告人闫大鹏的犯罪事实及所具有的量刑情节和悔罪表现，对其适用缓刑，没有再犯罪的危险，且对其所居住的社区没有重大不良影响，决定对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人闫大鹏犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄建红二〇一九年九月二日法官助理吴君芳书记员王慧

耿某某故意毁坏财物罪一审刑事判决书内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗人民法院刑事判决书（2015）阿鲁刑初字第10号：阿鲁科尔沁旗人民检察院以阿检公诉科刑诉（2014）199号起诉书指控被告人耿某某犯故意毁坏财物罪，于2014年12月24日向本院提起公诉，本院于同日立案。经征得被告人耿某某同意，本院决定依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年1月13日公开开庭审理了本案。阿鲁科尔沁旗人民检察院指派检察员王尚全出庭支持公诉，被告人耿某某到庭参加诉讼。现已审理终结阿鲁科尔沁旗人民检察院指控，2014年10月31日18时许，被告人耿某某到其前妻朱某某位于阿鲁科尔沁旗天山镇王府家园前栋1单元601室的住处接其儿子，进屋后看见朱某某的男友王某某在客厅沙发上坐着，便以朱某某带其他男人来家中会影响孩子为由，与朱某某、王某某发生争吵，气愤之下，被告人耿某某将屋内朱某某所有的音响、键盘、电脑桌、电视背景墙玻璃、椅子、茶杯、墨镜、石英钟、梳妆台镜子、洗漱架、盘子、美的牌电磁炉、美的牌电饭煲、Ｐ2000型平板电脑、长城牌22寸液晶电脑显示器、苹果4Ｓ手机、诺基亚1280型手机、创维牌42寸液晶电视等物品砸坏。经阿鲁科尔沁旗价格认证中心鉴定，被砸坏物品价值人民币6998.15元。案发后，被告人耿某某赔偿被害人朱某某经济损失人民币10000元，并得到被害人朱某某的谅解。上述事实，被告人耿某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、被害人朱某某的陈述、证人耿某甲、王某某的证言、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片、阿鲁科尔沁旗价格认证中心出具的阿价鉴字2014年第93号价格鉴定结论书、自愿离婚协议书、离婚证、谅解书、被告人耿某某的户籍证明、被告人耿某某的供述等经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实，足以认定本院认为，被告人耿某某故意毁坏被害人朱某某财物，价值人民币6998.15元，数额较大，被告人耿某某的行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控被告人耿某某犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人耿某某犯罪后如实供述自己的罪行，积极赔偿被害人朱某某经济损失人民币10000元，并得到被害人朱某某的谅解，对被告人耿某某可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下被告人耿某某犯故意毁坏财物罪，判处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赵亚杰二〇一五年一月十三日书记员兰海波

뢫告人张某某犯贷款诈骗罪二审刑事判决书山西省运城市中级人民法院刑事判决书（2014）运中刑二终字第57号：闻喜县人民法院审理闻县人民检察院指控原审被告人张某某犯贷款诈骗罪一案，于二Ｏ一四年一月二十七日作出（2014）闻刑初字第40号刑事判决。原审被告人张某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2012年3、4月份，被告人张某某得知贾某某能帮其从闻喜县西官庄信用社贷款，便虚构本人的资产和财产数额，编造了购买大车给海鑫公司送焦煤的虚假贷款用途申请，在闻喜县农村信用合作联社西官庄信用社贷款10万元钱。同年5月15日贷款发放后，被告人张某某借给贾某某7万元，剩余的3万元钱用于归还传销所借债务，贷款至今未还。认定上述事实的证据有：1、报案材料，主要内容：闻喜县信用联社纪检监察室主任李某某2013年7月26日到闻喜县公安局报案，李某某陈述，2013年5、6月份的时候，群众反映西官庄信用社信贷员蔺某某发放的贷款存在问题，我们信用联社领导决定对蔺某某经手发放的贷款作了全面检查，发现他经手发放有11笔贷款计108万存在问题，他个人有使用贷户贷款嫌疑，并且发放贷款全部逾期，形成不良贷款，给我们单位造成经济损失，我们单位决定报案。2、受案登记表，主要内容：闻喜县公安局经济犯罪侦查大队在侦查蔺某某挪用资金一案中发现张某某于2012年5月15日通过蔺某某经手发放贷款10万元，张某某虚构购车的用途，贷款发放后张某某不知去向，现此笔贷款已逾期，给信用社造成损失。3、蔺某某的供述，主要内容：2012年前半年经我手给张某某发放过10万元的贷款。我给贾某某办理贷款后他给我8万块钱的时候，他说给他朋友张某某办10万元的贷款，我同意了，让他找两个担保人，后来他领着张某某和两个担保人找我，我给张某某发放10万元贷款，担保人是王某某和许某某。共有人承诺函和担保人共有人的名字都是贷户和担保人替他们老婆签的，我们写好以后在城关信用社后面的打印部出的贷款申请，然后张某某本人签字。张某某当时说他有辆车，后来才知道他根本没有大车，他家的资产情况没有那么多，收入也没有那么高，担保人的情况基本属实，但是收入和资产没有那么多，我把收入和资产夸大了。因为时任主任郭某某说这笔贷款没问题，加上贾某某也找我说了，我就发放贷款了。担保人许某某是张某某找的，王某某是郭某某找的，我也不知道他们之间是什么关系。张某某贷款后在卡上留了点利息，后来人就联系不上了，我害怕出问题还给他垫付了利息。4、证人郭某某的证言，主要内容：我是信用社的主任，负责本社经营业务，吸收存款以及贷款的审批。我们发放贷款的流程先是贷款人申请，然后客户经理具体调查，会计审查，本信用社审议以后信用社主任审批发放。客户经理主要调查借款人的信誉情况、贷款用途及偿还能力，担保人和贷款人的调查情况一样。2012年5月15日借款人为张某某、担保人王某某和许某某、调查人蔺某某和郭聪文的这笔贷款是我签字发放的，时间长了，张某某是否有偿还能力具体我也记不清了，这是客户经理调查营销的，我只看贷户的贷款手续是否完善，至于贷款发放后贷款人如何支取我不清楚，我认识王某某，我没有让王某某给张某某担保。5、证人许某某的证言，主要内容：我不认识王某某、蔺某某、张某某，我之所以给张某某担保贷款是因为我表弟贾某某让我给张某某担保的。2012年具体时间记不清楚，我表弟说他在西官庄信用社有关系，能给我办理5万元的贷款，几天后我带上身份证和户口本去办理贷款，贾某某说我的贷款过几天才能办理，他让我先给一个叫张某某的人担保，我不同意，他就说到时候我贷款的时候可以让张某某也给我担保，于是我就同意了。我不懂，在空白的贷款手续上签上我的名字，我没有能力担保10万元的贷款，我就是想给我办理贷款，我给张某某办理完贷款之后就联系不上贾某某了。6、证人王某某的证言，主要内容：我不认识张某某，也不认识许某某，我通过信用社主任郭某某认识西官庄村的信贷员蔺某某。张某某贷款合同中担保人的名字是我签的，但这是蔺某某说是给我办理贷款让我签字，我当时没看就照相签字了。我又不认识张某某，我就不会给他担保贷款，所有我的签字都是因为蔺某某说是给我办理贷款，我当时签字就没看。我后来才知道给张某某担保贷款了，我找郭某某问这事情，他让我找蔺某某，我后来就没见过蔺某某。7、借款申请书，主要内容：2012年4月24日，被告人张某某向西官庄信用社申请借款10万元。在申请书中称自己经营汽车运输，为海鑫公司运送焦炭，效益较好，年经营收入30万元。家庭财产总资产120万元。担保人许某某、王某某均有担保能力，且自愿为其担保贷款10万元。申请贷款理由为因市场需要，扩大经营规模，增加车辆。车辆运输收入稳定，前景良好，预计年收入12万元以上，保证按时结息还款。8、贷款合同、保证合同，证明2012年5月15日，被告人张某某与西官庄信用社签订借款合同，借款10万元，由许某某、王某某担保。9、取款交易明细、结算利息明细，证明2012年5月15日，被告人张某某所借10万元到账后分次取出的情况。10、到案经过，主要内容：2013年9月12日12时，被告人张某某在运城市中心汽车站被铁道部西安铁路公安处韩城车站派出所民警抓获。11、羁押证明，主要内容：被告人张某某2013年9月13日被西安铁路公安处韩城派出所送西安铁路公安处看守所羁押，并于2013年9月17日移交出该所。12、户籍证明，证明被告人张某某出生于1982年5月24日，住闻喜县侯村乡吉家峪村145-2号2组。13、被告人张某某的供述与辩解，主要内容：我通过贾某某介绍在西官庄村的信贷员蔺某某手里贷款，贾某某也是通过东鲁的马京森认识的蔺某某。2012年3月份贾某某告诉我说马京森给他办理10万元的贷款，我便问贾某某能否也给我贷点款，贾某某答应了，但我一直找不下担保人。直到5月份贾某某不知道从哪儿帮我找了两个担保人，我才贷了10万块钱，但是贾某某说贷下钱马京森要用5万，我当时没答应，后来在我贷款发放当天贾某某以给工人发工资为由拿走我5万，说一星期后归还，几天后他又以还高利贷为由拿走我2万元，一直没有还我，再后来人都不见了。我借给贾某某钱是因为我这贷款是他介绍的，还给我提供了担保人，再一个就是他说就用几天就还。因为我们是朋友，他拿我的钱也没有让他打借条。贷款发放以后我自己用了3万元，3万元钱在安徽搞传销用了。我贷款申请里写的本人资产、财产数额、贷款用途等情况都不属实，是我瞎写的。不说好点就贷不下款，我现在没有能力还钱。贷款后我结算了两、三个月的利息，信用社的人找我要过贷款，我没有钱还贷款也没敢回去。据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构个人资产数额、编造虚假贷款理由，诈骗金融机构的贷款，数额巨大。其行为已构成贷款诈骗罪。鉴于被告人张某某到案后能够如实供认自己的犯罪事实，庭审中又自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第五十二条之规定，判决：被告人张某某犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。被告人张某某上诉称，原判量刑过重，贷款出来后其只拿了3万元，贷款的真正目的是从事运输业；其系初犯、偶犯，认罪悔罪，愿意退赔信用社的损失，请求判处缓刑。经审理查明，原判认定被告人张某某利用虚构本人资产和财产数额，编造购买大车给海鑫公司送焦煤的虚假贷款用途，在闻喜县农村信用合作联社西官庄信用社贷款10万元的事实清楚，认定的证据与原判所列相同，且均经原审庭审举证、质证，能够证实本案的事实，本院予以确认。同时查明，二审期间，被告人张某某亲属主动退缴10万元赃款，并缴纳罚金2万元本院认为，上诉人（原审被告人）张某某以非法占有为目的，编造虚假贷款理由，虚构个人资产数额，诈骗金融机构贷款，数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪。关于原判认定上诉人张某某贷款诈骗数额巨大，经查，根据2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》第三条的规定，金融诈骗的数额在没有新的司法解释之前，可参照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定执行。该解释中规定个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的，属于数额较大；个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，属于数额巨大。而该解释已被最高人民法院2013年1月14日公布，自2013年1月18日起施行的《关于废止1980年1月1日至1997年6月30日期间发布的部分司法解释和司法解释性质文件（第九批）的决定（法释（2013）2号）予以废止；2010年5月7日《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条规定，贷款诈骗2万元以上的，应予立案追诉。据此，对于贷款诈骗数额巨大的标准相关法律无具体的规定。故无法认定上诉人张某某贷款诈骗10万元属于数额巨大。鉴于其系初犯、偶犯，能够认罪悔罪，其亲属主动退缴了涉案赃款，并已缴纳罚金，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。故对其所提该上诉理由予以采信。原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，审判程序合法，但认定上诉人张某某贷款诈骗数额巨大无法律依据，导致量刑过重。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销闻喜县人民法院（2014）闻刑初字第40号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）张某某犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、上诉人（原审被告人）张某某亲属退缴的10万元返还给闻喜县农村信用合作联社西官庄信用社。本判决为终审判决审判长仇春娟审判员崔运太审判员孙雷青二〇一四年四月二十一日书记员贾媛媛

张炳坤盗窃一审刑事判决书广东省翁源县人民法院刑事判决书（2019）粤0229刑初71号：翁源县人民检察院以翁检公诉刑诉［2019］46号起诉书指控被告人张炳坤犯盗窃罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序进行审理，在审理过程中，发现不符合适用简易程序的情形，于2019年3月13日依法转为普通程序，组成合议庭，于2019年4月15日公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院指派检察员蔡大玉出庭支持公诉，被告人张炳坤及其指定辩护人白海凤到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年4月4日凌晨，被告人张炳坤伙同梁某锋（已判刑）事先商量好到翁源县盗窃摩托车。由张炳坤驾驶摩托车搭载梁剑锋携带液压剪、撬批等作案工具去到翁源县龙仙镇建设二路东二巷4栋102房斜对面，盗得事主罗某果的一辆大运牌ＤＹ150ＺＨ-2-26型三轮摩托车（鉴定价值人民币3835元）。之后由梁剑锋驾驶该摩托车去到翁源县龙仙镇前进路东三巷1栋102房旁，盗得被害人王某1的一辆豪豹牌ＨＢ125-Ａ型男装两轮摩托车（鉴定价值人民币3360元），二人将该摩托车抬上盗窃到的三轮摩托车车尾箱后逃离现场。尔后由梁某锋将盗窃到的二辆摩托车卖至佛冈县的李某，张炳坤分得赃款600元。2013年4月26日晚上，被告人张炳坤伙同梁某锋先商量好到翁源县龙仙镇盗窃摩托车。二人携带液压剪、撬批等作案工具，由张炳坤驾驶摩托车搭载梁某锋去到翁源县龙仙镇宝岛网吧门口，发现官某秋的豪爵牌ＨＪ125Ｔ-9Ｃ型女装二轮摩托车（鉴定价值人民币5488元）停放在网吧门前人行道，由二人动手将该摩托车盗走。之后由梁某锋将盗得的摩托车卖给佛冈县的李某，张炳坤分得赃款300元。就指控的上述犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了书证、被害人陈述、同案人及被告人供述、鉴定意见，出示了现场勘查笔录、现场图及现场照片、指认照片等证据证实。公诉机关认为，被告人张炳坤以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张炳坤在共同犯罪中起次要、辅助作用，在案发后能如实供述自己的犯罪事实，其家属积极赔偿被害人损失，得到被害人的谅解，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十三条第三款的规定从轻或减轻处罚。诉请本院依法判处。被告人张炳坤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无意见，其未向法庭提交证据。被告人张炳坤的指定辩护人白海凤对起诉书指控被告人张炳坤犯盗窃罪不持异议，辩称：1、被告人是从犯；2、盗窃数额不大，获利小；3、被告人认罪认罚；4、积极赔偿，取得了被害人的谅解；5、被告人是初犯，社会危害性小。综上，恳请法院给被告人一个改过自新的机会，判处缓刑。辩护人未向法庭提交证据。经审理查明，2013年4月4日凌晨，梁某锋（已判刑）与被告人张炳坤商量好到翁源县城盗窃摩托车，由被告人张炳坤驾驶摩托车搭载梁剑锋携带液压剪、撬批等作案工具去到翁源县龙仙镇建设二路东二巷4栋102房斜对面，盗得被害人罗某1停放的一辆大运牌ＤＹ150ＺＨ-2-26型三轮摩托车（价值人民币3835元）。之后由梁剑锋驾驶该摩托车去到翁源县龙仙镇前进路东三巷1栋102房旁边，盗得被害人王某2停放的一辆豪豹牌ＨＢ125-Ａ型男装两轮摩托车（价值人民币3360元）。二人将该摩托车抬上盗窃到的三轮摩托车车尾箱后逃离。后将车卖给李某。2013年4月26日晚上，被告人张炳坤与梁某锋去到翁源县龙仙镇宝岛网吧门口，盗得被害人官文秋停放的一辆豪爵牌ＨＪ125Ｔ-9Ｃ型女装二轮摩托车（价值人民币5488元）。2019年1月1日，被告人张炳坤在韶关市武江区芙蓉东路凯悦酒店开房时被公安民警抓获。2019年3月6日，被告人张炳坤的家属代被告人赔偿了人民币3835元给罗某1、赔偿了人民币3360元给王某2、赔偿了人民币5488元给官文秋，并取得三被害人的谅解。被告人的上述犯罪事实，有下列证据证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书证实，本案的立案、受理情况。2、机动车行驶证证实，被害人被盗摩托车的相关信息情况。3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，在梁某锋处扣押到作案工具液压剪、撬批、螺丝批、剪刀等物品。4、（2013）韶翁法刑初字第130号刑事判决书、（2014）韶中法刑二终字第7号刑事裁定书证实，同案人梁某锋因犯盗窃罪、同案人李某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑的情况。5、抓获经过证实，被告人张炳坤系被抓获归案的，无自首情节。6、户籍证明证实，被告人张炳坤的年龄及身份等的情况。7、违法犯罪记录查询情况证实，公安机关查询到被告人张炳坤在2013年6月因涉嫌盗窃罪被翁源县人民检察院批准逮捕，后一直在逃。8、收条、谅解书证实，被告人张炳坤的家属已分别赔偿了人民币3835元、3360元、5488元给被害人罗某1、王某2、官文秋，三被害人出具谅解书对被告人张炳坤的行为表示谅解。二、被害人陈述1、被害人罗某1述称，2013年4月3日19时左右，我将大运牌ＤＹ150ＺＨ-2三轮摩托车（车牌粤Ｆ×××××）停放在翁源县龙仙镇建设二路东二巷4栋楼下，锁好防盗锁，我就回家。第二天早上，我去开车时发现车不见了。2、被害人王某2述称，2013年4月3日17时左右，我将豪豹牌ＨＢ125-Ａ型男装两轮摩托车（车牌粤Ｆ×××××）停放在龙仙镇前进路东三巷楼下，锁好防盗锁，我就回家。第二天早上，我发现车不见了。3、被害人官文秋述称，2013年4月26日20时30分，我将豪爵牌ＨＪ125Ｔ-9Ｃ型女装二轮摩托车（车牌粤Ｆ×××××）停放在翁源县龙仙镇宝岛网吧门口，锁好防盗锁，我就去上班。第二天中午11时30分左右，我下班后发现车不见了。三、同案人供述1、同案人梁某锋供称，（1）2013年4月的一天凌晨，我与嘎子带上作案工具后出来龙仙寻找作案目标，我们去到建设局内的一栋楼下（经现场指认是龙仙镇建设二路东二巷4栋102房斜对面），发现一辆三轮摩托车锁了防盗锁。嘎子用液压剪将防盗锁剪开，后两人一起将三轮摩托车推到路边。我在一旁望风，嘎子用剪线的方式启动了三轮摩托车。之后由我驾驶三轮摩托车，嘎子开男装摩托车逃离现场。后我们继续寻找作案目标，在前进路的一条小路进去的一栋楼房下（经现场指认是龙仙镇前进路东三巷1栋102房），发现一辆红色男装二轮摩托车锁了防盗锁。我们两人一起将摩托车抬到三轮车后箱里，后由我驾驶三轮摩托车逃离现场。我们直接将车开到太平，两辆车以2000多元卖给李老板，钱平分。（2）2013年4月的一天凌晨，我与嘎子带上作案工具出来龙仙寻找作案目标，当我们去到宝岛网吧门口时，发现一部黑色女装摩托车，锁了防盗锁。我们两人一起将摩托车头锁扭开，用绑带以拖车的方式将车拖走。后以1000多元卖给李老板，钱平分。2、同案人李某供称，我向翁源县新江镇的两、三个男子收购有50辆左右赃车。有三轮摩托车、两轮男装摩托车、两轮女装摩托车。我知道他们是偷来的，因为之前他们在我们村卖过赃车，且每次偷到摩托车后他们都会事先用手机打电话给我，说他们偷到了摩托车叫我收购。我不知道他们的真实姓名，我分别在手机上存上“罗某3”、“罗威”、“罗化”等化名。我收购的50多辆摩托车，新的三轮摩托车价格3000元向他们收购，旧的三轮摩托车价格在1000至2000元左右，新的两轮摩托车以1200多元的价格向他们收购，旧的两轮摩托车600元到800元左右，每次我们都是现金交易。我收购的三轮摩托车都以利润300到700元卖掉，两轮摩托车则以100元至300元的利润卖掉，至今我共获利二、三万元。他们一次与我交易赃车最多是二辆三轮摩托车或二辆两轮摩托车，大部分是一辆摩托车。四、被告人供述和辩解被告人张炳坤供称，（1）2013年上半年的一天晚上，梁某锋叫我一起去盗窃摩托车，盗得一辆车分给我300元，我同意。由我驾驶摩托车搭载梁某锋来到龙仙镇寻找作案目标，当我们去到青年路（已指认现场是龙仙镇建设二路东二巷4栋102房斜对面）时，发现一辆三轮摩托车。梁某锋叫我在路口等他，由梁某锋动手盗窃该摩托车。10多分钟后，梁某锋打火启动了该摩托车，接着叫我在文体广场等他。约半个小时后，梁某锋驾驶盗得的三轮摩托车（车箱里还裁着一辆男装摩托车）来到，叫我先回家。第二天，梁某锋拿了600元给我。（2）约半个月后，我和梁某锋驾车来到龙仙镇寻找作案目标，当我们来到宝岛网吧门前时，发现一辆女装摩托车。梁某锋叫我在路口等他，由梁某锋动手盗窃该摩托车。约10分钟后，梁某锋打火启动了该摩托车，接着叫我先回家。第二天，梁某锋拿了300元给我。一开始梁某锋是与别人一起去盗窃摩托车的，后他同伙的腿摔断了，梁某锋就叫我负责开摩托车，发现目标后负责望风，由梁某锋动手盗窃和销赃，盗得每一辆摩托车分给我300元。2013年5月，我知道梁某锋被公安民警抓获了，我就去惠州务工，不敢回来。五、鉴定意见翁价认字［2013］073号、090号价格鉴定结论书证实，被盗摩托车的价值情况。六、勘查、检查、辨认等笔录1、辨认笔录及照片证实，经出示不同的照片给被告人张炳坤辨认，其从中辨认出和其一起盗窃摩托车的梁某锋。2、辨认笔录及照片证实，经出示不同的照片给梁某锋辨认，其从中辨认出和其一起盗窃摩托车的“嘎子”是张炳坤。3、辨认笔录及照片证实，经出示不同的照片给梁某锋辨认，其从中辨认出多次收购其伙同他人盗窃摩托车的“李老板”是李某。4、辨认笔录及照片证实，经出示不同的照片给李某辨认，其从中辨认出多次低价向其销售盗窃摩托车的男子，其手机上称呼该男子为“罗某3”的是梁某锋。5、辨认笔录及照片证实，被告人张炳坤带公安民警对盗窃摩托车的地点进行指认。6、指认现场笔录及辨认照片证实，梁某锋带公安民警对盗窃摩托车的地点进行指认。7、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片证实，案发现场的情况。七、视听资料讯问被告人张炳坤的同步录音证实，公安民警审讯被告人张炳坤时的情况。上述证据均由公安机关依法取得，并由公诉机关提供，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为，被告人张炳坤无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采取秘密的方式，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。被告人张炳坤归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人的家属代被告人赔偿了被害人的损失，取得被害人的谅解，可酌情对被告人从轻处罚。公诉机关认定被告人张炳坤在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，经查，被告人张炳坤与梁某锋是经过商议后到翁源县城实施盗窃，二人在盗窃过程中所起的作用相当，不宜区分主从犯，故对公诉机关指控被告人为从犯，本院不予支持。公诉机关其余所指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立，但起诉书指控适用《中华人民共和国刑法》第六十三条第三款的规定从轻或减轻处罚，属适用法律有误，应予纠正。被告人的指定辩护人白海凤的辩护意见，综合评判如下：1、辩护人辩称被告人为从犯的意见，上述已作阐述，本院不予认定为从犯。2、被告人盗窃的数额较大，被告人获利的多少不影响定罪量刑。3、被告人自愿认罪认罚，是初犯，赔偿了被害人的损失，取得谅解，经查属实，依法可以对被告人从轻处罚。被告人明知同案人梁某锋于2013年5月被公安民警抓获归案，而被告人多年来一直在逃，辩护人请求对被告人判处缓刑的理据不足，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第十四条之规定，判决如下被告人张炳坤犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2019年7月31日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱全招人民陪审员王莉人民陪审员张瑞新二〇一九年六月五日法官助理张晓兰书记员林东

江润友非法持有枪支一审刑事判决书四川省安岳县人民法院刑事判决书（2019）川2021刑初163号：四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2019）885号起诉书指控被告人江润友犯非法持有枪支罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安岳县人民检察院检察员谢瑜聪出庭支持公诉，被告人江润友到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年底，被告人江润友将一支火药枪存放于其家中。经群众匿名举报，安岳县公安局民警于2018年2月1日到江润友的家中将该枪支查获。经鉴定，该枪支是以火药为动力的非制式枪支，具有致伤力。江润友于2018年5月17日被安岳县公安局传唤到案后,如实供述了上述犯罪事实，且自愿认罪认罚。并有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、检查、辨认、现场辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人江润友的行为已构成非法持有枪支罪，到案后如实供述其罪行，建议对其判处拘役五个月，缓刑十个月。被告人江润友对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，被告人江润友违反国家枪支管理规定，非法持有以火药为动力的非制式枪支一支，其行为已触犯刑律,构成非法持有枪支罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。江润友到案后如实供述其罪行，认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。根据被告人江润友犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人江润友犯非法持有枪支罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。二、对扣押在案的火药枪一支、枪弹五十二颗、铁砂子六千五百三十二颗予以没收。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张泽辉二〇一九年六月三日书记员舒涛

卢子勇、胡其成犯贩卖毒品罪一审刑事判决书四川省大英县人民法院刑事判决书（2014）大英刑初字第191号：被告人卢子勇、胡其成被控贩卖毒品一案，大英县人民检察院于2014年11月20日以大检公刑诉（2014）181号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大英县人民检察院指派代理检察员张丽宾出庭支持公诉，被告人卢子勇及其辩护人陈绍蓉、被告人胡其成到庭参加诉讼。现已审理终结大英县人民检察院指控：1.2014年7月20日左右的一天晚上19时许，杨某某电话联系被告人胡其成购买甲基苯丙胺，并让其到象山镇去耍。被告人胡其成接到电话后，就电话联系被告人卢子勇让其带2克甲基苯丙胺到万福桥接他。到了象山镇桥头后，杨某某就带领卢子勇、胡其成到了陈某在大英县象山镇象山大桥桥头所开的无名游戏厅内。之后，胡其成就将卢子勇拿给他的1克多甲基苯丙胺拿出来供自己及杨某某、陈某吸食，随后杨某某、卢子勇、陈某就开始斗地主，最后在杨某某的提议下，杨某某、卢子勇、陈某三人以斗地主赌博抽头的方式抽出300元作为毒资交胡其成，后胡其成将300元毒资交给了卢子勇。2.2014年7月24日左右的一天晚上，被告人胡其成在大英县蓬莱镇朝阳街帮助被告人卢子勇贩卖了大约1克甲基苯丙胺给何某。3.2014年7月26日，被告人胡其成在遂宁市船山区南门车站附近以150元每克的价格帮助被告人卢子勇贩卖了5克甲基苯丙胺给何某。4.2014年7月28日早上大约7时许，被告人胡其成接到何某购买25克甲基苯丙胺的要求，后胡其成就将何某购买25克甲基苯丙胺的事情电话告诉了被告人卢子勇。卢子勇接完电话后，就到其租住房内用勺子分了大约25克甲基苯丙胺放在其身上，随后，卢子勇驾车搭载胡其成从大英县蓬莱镇出发，经大英县隆盛镇、船山区桂花镇到了遂宁市南门车站附近。在到遂宁的途中，卢子勇将带在身上的25克甲基苯丙胺交给了胡其成，接着，胡其成将甲基苯丙胺放进了一个红包里面。卢子勇、胡其成两人到达遂宁市南门车站附近后，胡其成下车并准备与何某进行毒品交易，卢子勇便开车离开。2014年7月28日12时许，民警在遂宁市南津北路（南门汽车站附近街道）将被告人胡其成抓获，后在其身上查获甲基苯丙胺疑似物净重24.83克（经鉴定该疑似物中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺的含量为75.24ｇ／100ｇ）。2014年7月28日12时许，民警在遂宁市南师路（原遂宁师校）附近将被告人卢子勇抓获，后在卢子勇的姐姐卢某甲位于大英县蓬莱镇站东路32号4楼客厅内的饮水机上的一红色盒子内搜出两袋紫色甲基苯丙胺疑似物，毛重为74克，经遂宁市计量检定测试所称量净重分别为48．66克、21．59克（经南充市公安局物证鉴定所鉴定上述两袋甲基苯丙胺疑似物中均检出甲基胺成分，其中甲基苯丙胺的含量分别为76.30ｇ／100ｇ、74.17ｇ／100ｇ）；另在该客厅茶几内侧的抽屉内搜出一袋紫色甲基苯丙胺疑似物、一袋白色甲基苯丙胺疑似物，总毛重为9.6克，后经遂宁市计量检定测试所称量净重分别为7.42克、0.66克（经鉴定上述紫色、白色甲基苯丙胺疑似物中均检出甲基苯丙胺成分）。在卢子勇位于大英县蓬莱镇站东路16号3楼的租住房内搜出五小袋紫色甲基苯丙胺疑似物、一袋淡黄色麻黄素疑似物，毛重分别为6.9克、2.5克。后经遂宁市计量检定测试所称量上述五小袋紫色甲基苯丙胺疑似物净重分别为：0.79克、0.80克、0.83克、0.99克、0.99克（经南充市公安局物证鉴定所鉴定上述紫色甲基苯丙胺疑似物中均检出甲基苯丙胺成分）；后经遂宁市计量检定测试所称量上述麻黄素疑似物净重为2.05克（经鉴定上述淡黄色麻黄素疑似物中均检出麻黄碱成分）。认定上述事实的证据有物证、书证、被告人供述、证人证言、检查笔录、辨认笔录、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人卢子勇、胡其成违反国家毒品管理法规贩卖毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人胡其成在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。建议对被告人卢子勇判处有期徒刑十五年，并处罚金；被告人胡其成判处有期徒刑十二年至十五年，并处罚金。被告人卢子勇对公诉机关指控犯罪的基本事实和罪名无异议。但辩解自己所有的毒品是通过李某某抵其销售麻黄素的帐而来；对外销售毒品是胡其成联系买家、收取资金；被抓获后主动带民警到住处交出未出售的毒品，请求法院宽大处理。辩护人提出卢子勇的毒品属抵账而来，未寻找销路，系胡其成主动联系并直接出售毒品，其应系从犯；卢子勇到案后，能如实供述，并主动带民警收缴毒品；卢子勇无犯罪前科，系初犯；胡其成在交易毒品时被抓获，此次属未遂，此毒品以及收缴的毒品未流入社会，未造成社会危害性，请求法院对卢子勇从轻判处。被告人胡其成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩解因自己吸食毒品而知道吸毒人员，才从卢子勇处拿毒品去出售后，可从卢子勇那里获得点毒品吸食；毒品是卢子勇的，出售毒品的钱全部交给卢子勇，且卢子勇也认识何某、杨某某、陈某，我不是主犯；公诉机关的量刑建议过重。请求法院从轻判处。经审理查明：1.2014年7月20日左右的一天晚上7时许，杨某某用电话联系被告人胡其成购买甲基苯丙胺（冰毒），并邀其到象山镇去耍。胡其成即电话联系被告人卢子勇让其带2克甲基苯丙胺到万福桥接他后并去至象山镇桥头，杨某某随即带卢子勇、胡其成到了陈某在大英县象山镇象山大桥桥头开设的无名游戏厅内。之后，胡其成将卢子勇带来的1克多甲基苯丙胺拿出来与杨某某、陈某吸食。随后，杨某某、卢子勇、陈某三人以斗地主赌博抽头的方式抽出300元作为毒资交胡其成，后胡其成将300元毒资交给了卢子勇。2.2014年7月24日左右的一天晚上，胡其成在大英县蓬莱镇朝阳街将卢子勇提供的大约1克甲基苯丙胺贩卖给何某；同月26日，胡其成在遂宁市船山区南门车站附近将卢子勇提供的大约5克甲基苯丙胺以每克150元的价格贩卖给何某。3.2014年7月28日7时许，胡其成接到何某欲购买25克甲基苯丙胺的电话，胡其成即用电话将何某购买25克甲基苯丙胺告诉了卢子勇。卢子勇到其租住房内携带大约25克甲基苯丙胺并驾驶其按揭贷款购买的北京现牌川ＪＷ1739轿车搭载胡其成从大英县蓬莱镇到遂宁。在途中，卢子勇将携带的约25克甲基苯丙胺交给胡其成，胡其成将甲基苯丙胺放进一个红包里面，卢子勇、胡其成二人到达遂宁市南门车站附近后，胡其成下车并准备与何某进行毒品交易，卢子勇便驾车离开。当日12时许，民警在遂宁市南津北路将胡其成抓获归案，从其身上查获甲基苯丙胺疑似物。经遂宁市计量检定测试所称量，净重为24.83克；并经南充市公安局物证鉴定所鉴定该疑似物中检出甲基苯丙胺成分，其甲基苯丙胺的含量为75.24ｇ／100ｇ。2014年7月28日12时许，民警在遂宁市南师路附近将卢子勇抓获归案，卢子勇如实陈述了其藏匿毒品的地点。随后，民警提押卢子勇到其姐姐卢某甲位于大英县蓬莱镇站东路32号4楼住房客厅内饮水机上的一红色盒子内搜查出其存放的两袋紫色甲基苯丙胺疑似物。经遂宁市计量检定测试所称量，净重分别为48.66克、21.59克；并经南充市公安局物证鉴定所鉴定，此两袋甲基苯丙胺疑似物中均检出甲基胺成分，其中甲基苯丙胺的含量分别为76.30ｇ／100ｇ、74.17ｇ／100ｇ。另外在该客厅茶几内侧抽屉内搜查出卢子勇存放的一袋紫色甲基苯丙胺疑似物、一袋白色甲基苯丙胺疑似物。经经遂宁市计量检定测试所称量，净重分别为7.42克、0.66克；并经南充市公安局物证鉴定所鉴定，上述紫色、白色甲基苯丙胺疑似物中均检出甲基苯丙胺成分。民警提押卢子勇到其位于大英县蓬莱镇站东路16号3楼的租住房内搜查出五小袋紫色甲基苯丙胺疑似物和一袋淡黄色麻黄素疑似物。经遂宁市计量检定测试所称量，上述物品，净重分别为0.79克、0.80克、0.83克、0.99克、0.99克、2.05克；并经南充市公安局物证鉴定所鉴定，上述五小袋紫色甲基苯丙胺疑似物中均检出甲基苯丙胺成分，上述淡黄色麻黄素疑似物中均检出麻黄碱成分。上述事实，有公诉机关向本院移送并出示的下列证据：（一）物证、书证1.起诉意见书、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准逮捕书，证实公安机关办案程序合法以及对被告人卢子勇、胡其成采取强制措施的类型和时间。2.挡获说明，证实被告人卢子勇、胡其成抓获情况。3.手机号码通话详单，证实卢子勇与卢某乙、李某某与卢子勇、何某与卢子勇、胡其成与何某、胡其成与杨某某、胡其成与卢子勇通话情况。4.缴款书、情况说明，证实公安机关扣押卢子勇涉嫌贩卖毒品的现金700元。5.卢子勇车辆信息、卢子勇轿车暂存大英县公安局的情况说明、借款合同、担保合同、还款凭证、证明，证实大英县公安局在办理卢子勇涉嫌贩卖毒品案时，扣押了其按揭贷款购买的川ＪＷ1739号北京现代牌轿车一辆。6.关于李某某、何某未归案的情况说明，证实查证了李某某、何某的基本信息情况，但均未查找到二人的下落。7.情况说明、刑事判决书、释放证明书，证实卢子勇无犯罪前科；胡其成2008年4月2日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑二年六个月，2010年9月1日刑满释放。8.户籍信息，证实二被告人的基本身份信息。（二）证人杨某某、陈某的证言，证实在胡其成手里购买了1次毒品冰毒1至2克及以“斗地主”抽取300元毒资给胡其成等情况。（三）被告人卢子勇、胡其成的供述在卷为证。（四）鉴定结论1.抽样笔录、现场照片、鉴定聘请书、计量授权证书及附件、遂宁市计量检定测试所称量报告（2014046070）、南充市公安局物证鉴定所（南）公（物）检（理化）字（2014）432号理化检验意见书和（南）公（物）检（理化）字（2014）485号理化检验报告、鉴定意见通知书、鉴定文书及资质，证实民警对被告人卢子勇位于大英县蓬莱镇站东路分两处藏匿持有的毒品冰毒疑似物进行抽样称重，抽样过程在见证人的见证下，称重后并依法抽样送检，对应编号为Ｂ1、Ｂ2、Ｃ1、Ｃ2、Ｄ1、Ｄ2、Ｄ3、Ｄ4、Ｄ5；在卢子勇的指认下对5号麻黄素疑似物进行称重，称重后依法抽样提取送检，对应编号为Ｅ号。经称量鉴定从卢子勇位于蓬莱镇站东路分两处藏匿的紫色晶体Ｂ1、Ｂ2重量净重为48.66ｇ、21.59ｇ；Ｃ1紫色晶体净重7.42ｇ，Ｃ2白色晶体粉末净重0.66ｇ；Ｄ1、Ｄ2、Ｄ3、Ｄ4、Ｄ5紫色晶体净重分别为0.79ｇ、0.80ｇ、0.83ｇ、0.99ｇ、0.99ｇ；Ｅ淡黄色晶体净重为2.05ｇ。经定性鉴定，从Ｂ1、Ｂ2、Ｃ1、Ｃ2、Ｄ1、Ｄ2、Ｄ3、Ｄ4、Ｄ5中检出甲基苯丙胺成分，Ｅ中检出麻黄碱成分。经含量鉴定，紫色晶体Ｂ1、Ｂ2甲基苯丙胺的含量为76.30ｇ／100ｇ、74.17ｇ／100ｇ。公安机关依法将该鉴定意见告知卢子勇。2、抽样笔录、现场照片、鉴定聘请书、计量授权证书及附件、遂宁市计量检定测试所称量报告（2014046071）、南充市公安局物证鉴定所（南）公（物）检（理化）字（2014）433号理化检验意见书和（南）公（物）检（理化）字（2014）486号理化检验报告、鉴定意见通知书、鉴定文书及资质，证实从胡其成随身搜出的毒品冰毒疑似物，经称量、鉴定，净重为24.83ｇ，从中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺的含量为75.24ｇ／100ｇ。公安机关依法将该鉴定意见告知胡其成。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.现场勘验检查笔录及现场方位图、现场照片，证实民警将卢子勇抓获后依法对其居住其姐姐家和其租住房进行了搜查，对现场搜出的物品进行了扣押及反映现场情况和拍照。2.搜查证及搜查笔录、毒品疑似物称重记录、扣押决定书、扣押清单、现场照片，证实民警胡其成对人身、住房和卢子勇的租住房分别进行了搜查，对搜查出的物品进行了扣押及对现场进行了拍照。3.尿检测报告及提取笔录、现场检测报告书，证实依法对卢子勇、胡其成、杨某某、陈某等进行胶体金法甲基苯丙胺检测，检测结果卢子勇呈阴性，其余三人均呈阳性，并告知了当事人。4.辨认笔录，证实卢子勇、胡其成进行了相互辨认；吸毒人员对卢子勇、胡其成进行了辨认。上列证据，经庭审质证，被告人卢子勇及其辩护人、被告人胡其成无异议，证据间能够证实二被告人的犯罪事实，且具有证据的真实性、合法性、关联性，可以作为定案依据，本院予以确认本院认为，被告人卢子勇、胡其成违反毒品管理法规规定，明知是甲基苯丙胺而故意贩卖给他人吸食，其行为均已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控卢子勇、胡其成的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。卢子勇、胡其成系共同犯罪，在共同犯罪过程中，虽由卢子勇提供甲基苯丙胺，但胡其成积极联系卖家进行具体交易，故不宜划分主、从犯。卢子勇、胡其成归案后，如实供述了自己的犯罪事实，并当庭认罪，可以从轻处罚；卢子勇被民警挡获后，如实供述司法机关尚未掌握其主要犯罪事实，系坦白，且如实供述的是同种罪行较重的情形，一般应当从轻处罚。胡其成在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。卢子勇及其辩护人请求从轻处罚的意见，予以采纳；但卢子勇的辩护人提出卢子勇为共同犯罪的从犯以及当场查获的毒品系犯罪未遂和主动陈述藏匿的毒品系自首的辩护意见与查证的事实和法律规定不符，本院不予采纳。胡其成请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第一项、第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下一、被告人卢子勇犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后10日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月28日起至2029年7月27日止）；二、被告人胡其成犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万元，限本判决生效后10日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月28日起至2027年7月27日止）；三、将公安机关扣押在案的毒品甲基苯丙胺107.56克、麻黄碱2.05克和作案工具手机4部，予以没收；卢子勇所持有的人民币700元，系其非法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长蒋毅君审判员蒋立赞人民陪审员周洪二〇一五年一月二十七日书记员陈文闻

林永东非法持有毒品一审刑事判决书广东省惠来县人民法院刑事判决书（2018）粤5224刑初20号：惠来县人民检察院以惠检公刑诉［2018］14号起诉书指控被告人林永东犯非法持有毒品罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院于同年1月9日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠来县人民检察院指派检察员吴炯炎出庭支持公诉，被告人林永东到庭参加诉讼。现已审理终结惠来县人民检察院指控：2017年8月28日8时许，惠来县公安局前詹派出所到惠来县前詹镇西埔管区山坳一破房子抓获被告人林永东，现场在其使用的摩托车上查获可疑毒品甲基苯丙胺9小包、共净重10.7克。经揭阳市公安司法鉴定中心鉴定：被查获的可疑毒品甲基苯丙胺10.7克均检出甲基苯丙胺成分。上述事实，被告人林永东在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过，扣押清单，称量笔录，检验报告，现场勘验检查笔录及平面图、现场及查扣毒品照片，毒品检验报告书，被告人林永东的供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人林永东非法持有毒品，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人请求从轻处理。经查，被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人的请求，理由成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人林永东一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人林永东犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2018年10月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许文龙审判员方钟彬人民陪审员吴德葵二〇一八年一月二十五日书记员詹浩科速录员方辉鹏

张园盗窃罪一审刑事判决书江苏省沭阳县人民法院刑事判决书（2018）苏1322刑初732号：法律援助辩护人孙云中，江苏华脉律师事务所律师。沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉［2018］739号起诉书指控被告人张园犯盗窃罪，于2018年7月4日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序。本院在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于2018年7月24日依法决定适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员范剑、徐悦出庭支持公诉，被告人张园及其辩护人孙云中到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关于2018年10月24日申请延期审理，期限一个月。现已审理终结江苏省沭阳县人民检察院指控：2017年11月至2018年3月，被告人张园以ＱＱ聊天租临时女友支付报酬为名将被害人谢某、李某、钱某带至其位于沭阳县青伊湖镇湖湾村十四组家中，通过发送手机验证码修改密码等方式将被害人手机内钱款通过支付宝余额转存、支付宝花呗套现、支付宝借呗借款、京东白条支付、第三方借贷平台借款等方式盗走，盗窃金额共计22599元。针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人张园的供述及辩解、被害人谢某、李某、钱某等人陈述、证人王某证言、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张园盗窃公民财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张园归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张园对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人张园的辩护人提出：1、被告人张园归案后能如实供述自己的罪行，系坦白；2、被告人张园退赔了被害人的部分经济损失。综上，建议对被告人张园从轻处罚。经审理查明：2017年11月至2018年3月，被告人张园以ＱＱ聊天租临时女友支付报酬为名将被害人谢某、李某、钱某带至其位于沭阳县青伊湖镇湖湾村十四组家中，通过发送手机验证码修改密码等方式将被害人手机内钱款通过支付宝余额转存、支付宝花呗套现、支付宝借呗借款、京东白条支付、第三方借贷平台借款等方式盗走，盗窃金额共计22599元。现分述如下：1、2017年11月5日10时许至11时许，被告人张园趁谢某不备，通过谢某手机支付宝上第三方借款平台“趣店”借款2400元，并转到自己支付宝账户上；期间，被告人张园又用谢某手机京东白条功能在京东商城支付2029元购买一部手机，被告人张园收到该手机后以低价卖出；期间，被告人张园又进入谢某手机支付宝，利用支付宝内花呗功能通过扫描第三方商户二维码的手段提现2000元，共计窃得被害人谢某6400元，后被告人张园退赔被害人谢某10000元。2、2018年1月24日19时许和2018年1月25日19时许，被告人张园趁李某不备，用李某手机支付宝花呗功能通过扫描第三方商户二维码提现、之腐败第三方借贷平台“招联金融”、“马上消费金融”借款及支付宝余额转账等手段盗取李某支付宝内13399元，后被害人李某从被告人张园手机内转回3056元。3、2018年3月31日3时许，被告人张园趁钱某熟睡时登陆钱某手机支付宝，通过支付宝借呗功能借款2800元后并将该款转至自己支付宝账户。被告人张园归案后能如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证明效力的以下证据予以证明：被告人张园供述其盗窃他人财物的时间、地点、手段、金额等事实。该供述得到了被害人谢某、李某、钱某陈述、证人王驰、张某乙等人的证言、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片等证据相印证，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”证明了本案案发及被告人张园的归案情况本院认为，被告人张园盗窃公民财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人张园犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人张园归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人张园已退赔被害人的部分经济损失，依法酌情予以从轻处罚。对被告人张园的辩护人与上述观点相同的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张园犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年四月六日起至二〇一九年五月五日止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）二、责令被告人张园退赔被害人李某经济损失人民币一万零三百四十三元；退赔被害人钱某经济损失人民币二千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴栋人民陪审员吴霞娟人民陪审员陈德宣二〇一八年十一月十三日书记员宋飞艳书记员胡凡

被告人王某生产、销售有毒、有害食品罪一案一审刑事判决书鹤壁市鹤山区人民法院刑事判决书（2014）鹤山刑初字第73号：鹤壁市鹤山区人民检察院以鹤山检公诉刑诉（2014）47号起诉书指控被告人王某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。鹤壁市鹤山区人民检察院检察员王琼、朱炳宇出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结鹤壁市鹤山区人民检察院指控：自2013年1月起，被告人王某擅自在其居所生产豆芽予以销售，并在生产的过程中向豆芽掺入国家禁止添加剂物无根水，以提高豆芽的销量。2013年11月13日，鹤壁市鹤山区质量技术监督局在鹤山区鹤壁集岗楼东菜市场现场检查时，提取了王某生产、销售的豆芽样品。经黎明化工研究院新材料检测中心检测，该豆芽样品中含有4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤，违反了我国卫生部办公厅对于该物质禁止作为食品用加工助剂生产经营和使用的规定。上述事实，被告人王某在开庭时亦无异议，表示自愿认罪。并有证人王一某证言、现场勘验、检查笔录、现场照片、视听资料、鉴定意见、扣押决定书、《卫生部办公厅关于﹤食品添加剂使用标准﹥有关问题的复函》、被告人户籍证明等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人王某在生产、销售的豆芽中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王某的行为未造成实际危害后果，当庭认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。经社区矫正机构对被告人居住社区调查，矫正机构认为对被告人可以适用社区矫正。公诉机关建议可以对被告人适用缓刑的意见予以采纳。为保护社会主义市场经济秩序不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人王某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、禁止在缓刑考验期内从事与食品生产、销售等有关的活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李桂红二〇一四年十二月十五日书记员崔雪峰

聂某某、刘某等非法拘禁罪一审刑事判决书宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2018）宁0402刑初272号：固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉（2018）192号起诉书指控被告人聂某某、刘某、郑某、余某某、张某某犯非法拘禁罪，于2018年8月13日提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员杨志强出庭支持公诉，被告人聂某某及其辩护人张涛、刘某、郑某、余某某及其辩护人马保成、张某某到庭参加诉讼。现已审理终结固原市原州区人民检察院指控，被告人聂某某、刘某、郑某、余某某、张某某和曹坤（另案处理）、周峰（另案处理）系浙江杭州丰程金融服务外包公司工作人员，该公司在没有办理营业执照的情况下受浙江省杭州市汇隆担保有限公司委托，到宁夏同心县收回牌照×××路虎越野车，被告人聂某某、刘某、郑某、余某某、张某某伙同曹坤、周峰于2015年8月15日16时许，在宁夏××县内将准备驾驶×××路虎越野车的被害人马某甲强行控制在该车上，并强行将其驾驶的×××路虎越野车开走，其间，将被害人马某甲殴打致伤，并将马某甲的苹果手机砸毁，马某甲被非法拘禁2小时后，被告人在固原市高速公路出口附近将马某甲放下车驾车逃离。经法医鉴定，被害人马某甲的伤情为轻微伤。物价部门鉴定，被砸毁手机价值3960元。2018年3月20日，被告人余某某向公安机关自动投案。上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人聂某某、刘某、郑某、余某某、张某某非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，以非法拘禁罪追究五被告人刑事责任。被告人郑某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。本案系共同犯罪，被告人聂某某、刘某、郑某、张某某能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人余某某具有自首情节，可以从轻处罚，提请本院依法判处。被告人聂某某对起诉书指控的事实及罪名没有异议，并认罪悔罪。辩护人辩护意见：1.被告人聂某某在本案中应成立自首，可以从轻处罚；2.本起案件是漏罪，被告人对被害人已经进行赔偿，应从轻处罚，建议判处缓刑。被告人刘某对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但认为其在山东省菏泽法院审判时，已交代了在固原的这起犯罪事实，应当成立自首，并认罪悔罪。被告人郑某对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但认为其在山东省菏泽法院审判时，已交代了在固原的这起犯罪事实，应当成立自首，累犯情节也在该法院审判时作出了认定，本案中不应再做认定，并认罪悔罪。被告人余某某对起诉书指控的事实及罪名没有异议，并认罪悔罪。辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人余某某的罪名和事实没有异议，但其在量刑上有从轻减轻处罚情节，一是其主动到案，具有自首情节。二是其亲属向被害人进行了赔偿，取得谅解。三是属于从犯。四是主观恶性不深，积极认罪，悔罪。本案属于遗漏事实，考虑以前所判处刑期，按照遗漏事实予以量刑。因此对被告人余某某从轻量刑或免予刑事处罚。被告人张某某对起诉书指控的事实及罪名没有异议，并认罪悔罪。经审理查明，被告人聂某某、刘某、郑某、余某某、张某某和曹坤（另案处理）、周峰（另案处理）系浙江杭州丰程金融服务外包公司工作人员，该公司在没有办理营业执照的情况下受浙江省杭州市汇隆担保有限公司委托，到宁夏同心县收回牌照×××路虎越野车。2015年8月15日16时许，被告人聂某某、刘某、郑某、余某某、张某某伙同曹坤、周峰在宁夏××县内将准备驾驶×××路虎越野车的被害人马某甲强行控制在该车上，并强行将其驾驶的×××路虎越野车开走。其间，被告人聂某某和周锋互换着驾驶该车辆，因受到被害人马某甲的反抗，与被害人马某甲同乘坐在路虎越野车中的周锋、张某某、刘某对被害人马某甲实施了殴打行为，周锋、被告人聂某某、张某某均用钢管实施了殴打，几被告人的殴打致被害人马某甲脸部、背部受伤，将被害人马某甲的苹果手机损毁，被告人郑某、余某某驾车跟随在该车车后。被害人马某甲在车上被非法拘禁2小时后，受周锋指使，几被告人在固原市××路将马某甲放下驾车回到浙江杭州。经法医鉴定，被害人马某甲的伤情为轻微伤。物价部门鉴定，被损毁手机价值3960元。2017年6月5日山东省菏泽市牡丹区人民法院作出（2017）鲁1702刑初192号刑事判决书，认定被告人聂某某该起非法拘禁犯罪中具有自首情节，2018年1月27日，在其服刑期满后，被固原市公安局经济技术开发区公安分局从服刑场所执行逮捕。2018年3月20日，被告人余某某向公安机关自动投案。2018年6月7日，被告人余某某表叔陈裕文与被害人马某甲达成赔偿协议，赔偿其经济损失1.5万元，取得被害人马某甲对被告人余某某的谅解。2018年8月6日，被告人聂某某家人与被害人马某甲达成赔偿协议，赔偿其经济损失2.5万元，取得被害人马某甲对被告人聂某某的谅解。2018年8月27日，经本院主持调解，被告人张某某父亲张炳青与被害人马某甲达成赔偿协议，赔偿其经济损失1.2万元，取得被害人马某甲对被告人张某某的谅解。2018年8月29日，被告人刘某舅舅张贤超与被害人马某甲达成赔偿协议，赔偿其经济损失0.9万元，取得被害人马某甲对被告人刘某的谅解。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明本案来源及公安机关对本案立案侦查的事实2.被害人马某甲的陈述、证人刘某某、马某乙、杨某某、金某某、诸某某、姜某某、懂根慧、陈某某的证人证言、同案犯曹坤的供述、被告人聂某某、刘某、郑某、余某某、张某某的供述和辩解，证实被告人聂某某、刘某、郑某、余某某、张某某和曹坤（另案处理）、周锋（另案处理）2015年8月15日对被害人马某甲实施非法拘禁，并将其殴打致伤的事实。3.抓获经过、视频资料、现场勘验记录、辨认笔录及照片，证实各被告人到案情况及对被告人进行辨认、被害人马某甲受伤的事实。4.门诊病历、照片、法医学人体损伤程度鉴定书、价格认定书，证实被害人马某丙伤属于轻微伤及经物价部门鉴定被损毁手机价值3960元的事实。5.户籍证明，证明被告人聂某某、刘某、郑某、余某某、张某某的基本情况及其案发时达到法定承担刑事责任年龄的事实。6.刑事判决书、释放证明，证明被告人聂某某2017年6月5日因犯非法拘禁罪被山东省菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑一年零二个月；被告人刘某2013年6月4日因犯诈骗罪、合同诈骗罪被江苏省沛县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金5000元；2017年6月5日因犯非法拘禁罪被山东省菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑一年零四个月；被告人郑某2001年2月13日因犯盗窃罪、诈骗罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；2003年12月18日因犯盗窃罪诈骗被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5000元；2012年7月31日因犯盗窃罪被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金4000元；2016年6月14日因犯危险驾驶证罪被浙江省临安市人民法院判处拘役一个月十五天，并处罚金3000元。2017年6月5日因犯非法拘禁罪被山东省菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑一年零四个月；被告人余某某2016年8月14日因犯非法拘禁罪被山东省菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑一年；被告人张某某2017年6月29日因犯非法拘禁罪被山东省菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑一年三个月的事实。7.赔偿协议、谅解书，证明案发后被告人聂某某、余某某亲属与被害人达成赔偿协议，并取得被害人谅解的事实被告人刘某、张某某向法庭提供以下证据：达成赔偿协议的调解笔录、收领款票据、谅解书，证实其亲属与被害人马某甲达成赔偿协议，支付赔偿款，取得谅解的事实。上列证据，经庭审举证、质证，对公诉机关和被告人刘某、张某某提供的证据，各被告人及其辩护人，公诉机关均未提出异议。经法庭核实，双方出示的证据来源合法，客观真实，对案件事实起到证明作用，对此，作为本案的定案依据本院认为，被告人聂某某、刘某、郑某、余某某、张某某非法限制他人人身自由，并造成他人轻微伤，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控各被告人犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案属共同犯罪，各被告人在犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯，但被告人聂某某、张某某、刘某对被害人有殴打行为，依法应当从重处罚。被告人郑某具有累犯情节，该情节被山东省菏泽市牡丹区人民法院在判决其两起非法拘禁罪中予以认定，在本起犯罪中亦应予以认定，依法应当从重处罚。被告人郑某关于其累犯情节被其他法院认定，在本案中不应认定的辩解缺乏根据地，本院不予支持。被告人聂某某在山东省菏泽市牡丹区人民法院的判决中认定其具有自首行为，在其服刑期满后，在本案中又被执行逮捕，其仍然应认定为具有自首情节，对此，其辩护人关于自首情节的辩护意见成立。被告人余某某主动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人刘某、郑某两人关于已主动交代犯罪事实，具有自首情节的辩解，因两人在归案前仍是被抓获归案，交代本案的犯罪事实，属于对同种犯罪事实的如实供述，两人在本案中自首情节不能成立。被告人刘某、郑某、张某某能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人聂某某、刘某、余某某、张某某分别向被害人进行民事赔偿，取得谅解，具有酌定从轻处罚情节。对两辩护人关于对被告人聂某某、余某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，打击刑事犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人郑某犯非法拘禁罪判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月7日起至2019年2月6日止）。二、被告人刘某犯非法拘禁罪判处有期徒刑七个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月5日起至2018年10月4日止）。三、被告人张某某犯非法拘禁罪判处有期徒刑七个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年5月26日起至2018年12月25日止）。四、被告人聂某某犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月零十三天（已服刑完毕）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月5日起至2018年8月8日止）。五、被告人余某某犯非法拘禁罪判处拘役四个月零二十天（已服刑完毕）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年3月20日起至2018年8月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘志聪人民陪审员金义宝人民陪审员雷富仓二Ｏ一八年九月十日书记员薛薇

江苏省苏州市中级人民法院刑事判决书（2020）苏05刑初24号公诉机关江苏省苏州市人民检察院。被告人徐明喜，男，1974年2月10日生，汉族，初中文化程度，原系东南电梯股份有限公司员工，户籍所在地江苏省沭阳县。因涉嫌犯故意杀人罪，于2019年9月16日被刑事拘留（同月15日被羁押），同年9月27日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。指派辩护人吴婷，江苏盛乾律师事务所律师。江苏省苏州市人民检察院以苏检二部刑诉[2020]23号起诉书指控被告人徐明喜犯故意杀人罪一案，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市人民检察院指派检察员魏国巍出庭支持公诉，被告人徐明喜及其辩护人吴婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省苏州市人民检察院指控，2019年9月15日凌晨左右，在苏州市吴江区松陵镇花港村伟业迎春乐家小区32幢2单元1706室西南角房间内，被告人徐明喜因与妻子张某丙发生口角，采用手掐颈部的手段将被害人张某丙掐死，后驾驶车牌排号为苏Ｅ×××**的小轿车将被害人尸体运回老家江苏省沐阳县。当日15时许，被告人徐明喜在家人的劝说下，至江苏省沐阳县公安局胡集派出所投案并如实供述了犯罪事实。为证明上述指控，公诉机关当庭出示了发破案经过，证人徐某甲等的证言，检验报告、法医学尸体检验鉴定书等鉴定结论，现场勘验检查笔录及照片，电子数据等证据。据此，公诉机关认为被告人徐明喜犯其故意杀人罪，请求法院依法判处。被告人徐明喜当庭认罪，其辩护人提出本案系因婚姻家庭矛盾引发，被告人徐明喜有自首情节，且案发后积极赔偿并取得谅解，审理期间又认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。本院经审理查明，2019年9月15日凌晨左右，在苏州市吴江区松陵镇花港村伟业迎春乐家小区32幢2单元1706室西南角房间内，被告人徐明喜因与妻子张某丙发生口角，采用手掐颈部的手段将被害人张某丙掐死，后驾驶车牌排号为苏Ｅ×××**的小轿车将被害人尸体运回老家江苏省沐阳县。当日15时许，被告人徐明喜在家人的劝说下，至江苏省沐阳县公安局胡集派出所投案并如实供述了犯罪事实经法医学检验鉴定，死者张某丙系被他人扼颈致机械性窒息死亡。认定上述事实的证据有：1.发破案经过、到案经过，证明被告人徐明喜家人劝说下至沭阳县胡集派出所投案自首的事实。2.现场勘验检查笔录及照片，证明公安机关对被告人徐明喜运送尸体的（车牌号为苏Ｅ×××**）别克君越牌三厢自动轿车进行勘验检查，并提取相关痕迹检材备检。3.现场勘验检查笔录及照片，证明公安机关对案发第一现场即被告人徐明喜租住地吴江区花港路迎春乐家小区32幢1706室进行勘验检查，并提取相关检材备检。4.人身检查笔录、提取笔录及照片，证明公安机关对被告人徐明喜进行人身检查，并提取其十指擦拭、口腔擦拭备检。5.提取笔录及照片，证明警方提取被告人徐明喜的电话记录，证明其案发后曾和大姐、老何手机通话，二姐微信转账给其500元，何某转账给其1000元。6.提取笔录及照片，证明警方提取徐某甲、张某乙、杨某DNA生物检材备检的情况。7.尸检照片及法医学尸体检验鉴定书，证明张某丙系被他人扼颈致机械性窒息死亡。8.物证鉴定室出具的鉴定书，证明送检的张某乙、杨某的口腔拭子是张某丙肋软骨所属女性个体的生物学父母；送检的徐明喜口腔拭子、张某丙肋软骨是徐某甲所属女性个体的生物学父母。被害人体内未检测出毒鼠强等常见毒物；未检出乙醇成分。9.法医病理学鉴定意见书，证明被害人心肌纤维变性、间质血管淤血，冠状动脉未见异常。10.轨迹截屏，证明公安机关截取案发前后被告人徐明喜的行动轨迹，与被告人徐明喜的供述一致。11.车辆登记信息及扣押发还清单，证明车牌号为苏Ｅ×××**的别克君越牌黑色三厢自动轿车系被告人徐明喜所有，警方已发还被告人的儿子徐杰；扣押的两部手机、现场提取两部的手机及项链等已发还被告人的女儿徐某甲。12.沭阳县公安局出具的户籍证明、户口本复印件，证明被告人徐明喜、被害人张某丙的身份情况。13.证人徐某甲的证言，证明前天晚上12点左右，爸爸下班回来后不久和妈妈开始吵架。爸爸说妈妈经常开会加班，妈妈说爸爸经常晚回来。之后爸爸就关灯睡觉。爸爸躺在床上，妈妈在边上说爸爸，爸爸不理妈妈，之后妈妈就穿了衣服想要走，还说要离婚，爸爸就起来问妈妈想干嘛，直接上去用手把妈妈绊倒在地上，接着把妈妈按在床边上的地上，用一只手掐着妈妈的脖子，当时爸爸嘴里还说这是你逼的。爸爸右手掐妈妈脖子，还用左手打了妈妈胸口、肩膀两拳。妈妈用手抓用脚蹬，爸爸掐了妈妈大概一分钟，妈妈就不动了。爸爸松手之后，其看到妈妈用手挖自己的脖子，挖了几下之后，妈妈就彻底一动不动了。爸爸让其睡觉，其睡了半个小时左右，爸爸把其叫醒，说一起送妈妈去医院，爸爸抱着妈妈下楼，把妈妈放在后座上躺着，其坐在副驾驶位置。爸爸开车出发，其一上车就睡着了，中途醒过一次，爸爸跟其说要带其回老家，去把妈妈救活。然后其又睡觉了，等再醒的时候已经到老家。其在车里看到妈妈的腿都变成了紫色，上身是盖着其的被子。其问爸爸，妈妈的腿是不是被挤着了，爸爸说可能是冻的。爸妈平时吵架蛮多的，其感觉基本都是因为工作。爸爸当时一直叫其睡觉，但是他们两个太吵了，其也睡不着，看着他们在吵。14.证人徐某乙的证言，证明徐明喜是其第四个儿子，在吴江打工。15号早上7-8点钟，徐明喜回到家里说失手把张某丙掐死了。其劝他自首，他没吱声就开车走了。其联系儿子孙子，让他们劝徐明喜自首。徐明喜说是夫妻吵架过程中，张某丙骂他全家人死绝了什么的，之后两人打架失手把张某丙掐死了。15.证人徐某丙的证言，证明案发当天早上六七点钟，徐明喜打电话说出事情了，他回老家，张某丙死了。其在村里路边看到徐明喜，他站在自己的车边上。他让其能不能找派出所开个火化证明把尸体火化掉，其就问他有没有跟张某丙娘家人联系过，娘家人不知道的话不能随便给火化掉，其问他张某丙到底怎么死的，他说是吵架的时候他失手把张某丙弄死了。徐明喜女儿和徐明喜一起回来的，其问他女儿，他女儿说她看到爸爸妈妈吵架，之后妈妈先拿东西砸爸爸，爸爸就把妈妈摔倒了，妈妈被摔倒之后用手抓脖子说喘不过气来。其跟徐明喜说这个事情不能直接火化了事，其打电话给儿子徐某戊，把哥哥家的儿子徐某丁也叫过来，大家都劝徐明喜自首。徐明喜想带女方尸体去找女方娘家人请求原谅，独自开车走了，大家开车跟在他后面劝他自首，后来他就去派出所投案了。他们夫妻感情应该是不错的，之前没见过他们吵架。当时女方的父母不同意他们的婚事，张某丙跟娘家人翻脸了，后来他们很多年不跟张某丙的娘家人来往。16.证人徐某丁、徐某戊的证言，证明爷爷徐某乙打电话说徐明喜出事了。其俩打电话问二叔徐某丙，徐某丙说徐明喜把妻子张某丙打死了。其俩中午回到家，看见徐明喜、二叔、爷爷都在家，后来一起开着车子陪徐明喜去自首的。17.证人张某甲的证言，证明2008年、09年左右，姐姐张某丙跟这个姓徐的男子一起生活了，之后就没联系过家里。其们家里都不知道她人在哪里。18.证人张某乙（被害人的父亲）、杨某（被害人母亲）的证言，证明的情况和张某甲证明的一致。警方提取了其们的相关生物检材备检。19.证人胡某的证言，证明其是案发现场1706室的二房东，朝南西面的房间里住了一对夫妻带着七八岁的女儿，女的好像叫张红，警察说张红出事了，但其跟他们接触不多，平时房租都是张红转给其的。20.证人何某的证言，证明徐明喜是其同事和老乡，2019年9月14日22时许，徐明喜打其电话，说第二天要带老婆去医院检查啥的，要借1000元钱，其给钱了。第二天其就联系不上他了。21.证人许某的证言，证明徐明喜是其老乡，之前他老婆张某丙和其一起开过中介店。2019年9月14日22时许，徐明喜打电话说第二天要带张某丙去医院看心脏病啥的，要借1000元钱，当时其微信里只有500元，就转给他了。张某丙平时脾气比较急，属于一点就着的性格。22．被告人徐明喜的供述及辨认笔录，证明案发那天晚上七点半左右，其开车去接老婆回家，之后出去跑黑车，九点半左右回到家。女儿十点半左右睡觉了，其躺在床上，老婆抱怨说小孩没有人带，其说小孩都这么大了，再过几年就成人。老婆张口骂其，说你们家全家死绝了。其告诉老婆，你骂其可以，但是不要骂其家里人。吵了几分钟，老婆就摸着挂在床头的衣服朝其脸上打，接着还扑过来朝其脸上甩了一巴掌。其被她甩一巴掌后就从床上爬起来光脚站在地上，老婆站在床头，两人是面对面站着。老婆用手撕扯其衣服，其用手推她肩膀将她推开，她又上来用手抓其，其就用双手掐她脖子，其掐她的时候她是站着的，其边掐她脖子边用力往上提，她的脚应该都离开地面了，就这样其掐了她一分多钟，掐的时候开始她还反抗的，用手抓其，用脚踢，后来她不怎么动了，其就双手提着她脖子把她放到床边，松手之后她就从床边滑到地上。开始她还用双手抓自己的脖子，像喘不过气来的样子，过了一会她就不动了。其看到她这样就害怕了，就到小区大门外开车准备把她送到医院抢救。回到家其试了试她的鼻孔，已经没气了。其想把她的尸体运到沭阳老家办理后事，就拖着张某丙的尸体放到自己车子后排。当时其把她尸体面部朝下放在车子后排座位上。头部在驾驶座后面，腿部在副驾驶后面脚垫上，其还拿了件黑色女士西服盖在她身上，又从车上拿了件红色毛毯盖在尸体上。之后其回家把小孩抱下来放到车子副驾驶。这时大概是次日凌晨1点左右，其开车从苏州东环路到相城区上高速，早上6点20分左右从京沪高速沭阳段胡集出口下高速，直接回到沭阳县耿圩镇的老家。其把女儿徐某甲送到其父亲徐某乙那里，把杀死张某丙的事情跟他讲了，他当时叫其自首，还打电话给其两个哥哥，他们的意见也是叫其赶紧自首。其很矛盾，是到吴江自首还是到老家自首，之后其就开车准备回吴江，路过沭阳闸大堤上其停车睡了一觉，中午的时候，其接到二哥徐某丙的电话让其自首，其就去自首了。辨认笔录另证明，徐明喜带领民警指认了案发地点及杀死被害人张某丙的房间具体位置。上述证据，均经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，具有证明效力，本院予以确认。另查明，被告人徐明喜在本院审理期间认罪认罚；被告人徐明喜委托家属向被害人亲属赔偿人民币十五万元，被害人家属出具刑事谅解书，建议法院对被告人徐明喜从轻量刑。上述事实的证据有法院缴款收据、刑事谅解书。本院认为，被告人徐明喜故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，后果严重，其行为构成故意杀人罪。被告人徐明喜明在家人的劝说下至公安机关投案并如实供述了犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。审理期间，被告人徐明喜认罪认罚，依法对其从宽处罚。审理期间，被告人徐明喜积极委托家属代为赔偿被害人亲属财产损失，并取得谅解，依法酌情从轻处罚。关于辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第六十七条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人徐明喜犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2034年9月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长王江审判员蒋峻审判员李伟二〇二〇年十一月十日书记员蔡敏玮

浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2020）浙0381刑初63号公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。被告人黄勇，男，1974年3月17日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年8月19日被取保候审，因涉嫌犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，于2020年1月10日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。辩护人林洪亮，浙江联冠律师事务所律师（法援）。瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2019]16596号起诉书指控被告人黄勇犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，本院于同月10日以普通程序立案，并依法组成合议庭，于同年3月13日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员黄荷出庭支持公诉。被告人黄勇及其辩护人林洪亮到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2010年10月份的一天，莫某（已判刑）与胡某（已判刑）因为赌资发生纠纷，双方约定斗殴，莫民建纠集被告人黄勇和肖某、江某、张某（均已判）等十余人持砍刀、钢管等在塘西村老人亭附近路上与胡某一方所纠集的陈某2（已判刑）等数十人发生斗殴，致张某及胡某受伤。期间，被告人黄勇持钢管参与打砸对方车辆。经鉴定，张某主要损伤为右大腿、右小腿共二处创疤累计长41.5cm，致右大腿内侧刀伤，右股动脉、股静脉、股神经、股四头肌断裂，右小腿胫前刀伤，右胫前肌、右趾长伸肌键断裂，并引起失血性休克（失代偿期），其损伤程度属重伤；胡某主要损伤为左上臂一创疤长6.5cm，其损伤程度为轻微伤。2012年10月13日开始，被告人黄勇伙同肖某、雷某、袁某（均已判）等人在瑞安市塘下镇肇平垟肇中北路路边厕所后面院子、肇中北路35号盛龙超市门口边侧门一处铁拉门上去的二楼台球室内摆设赌场，召集他人以扑克“三公”比大小方式召集赌客进行赌博，每天抽取头薪1000余元。2012年10月18日，该赌场被公安机关查获。至被查获日止，该赌场共抽取头薪5000余元，参赌人数多达二三十人。案发后，被告人黄勇于2019年8月19日到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为被告人黄勇在检察阶段认罪认罚，建议判处被告人黄勇犯聚众斗殴罪有期徒刑一年六个月至一年九个月；开设赌场罪，建议在有期徒刑六个月至八个月之间量刑，数罪并罚，并处罚金。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人肖某、张某、江某、罗某1、宗某、蔡某、胡某、陈某1、雷某、袁某、罗某2、宋某、赖某、曹某、谢某1、刘某、李某1、李某2、邹某、谢某2、何某、黄某、关某、叶某的证言、辨认笔录、法医学人体损伤程度鉴定书、刑事附带民事判决书、受案登记表、立案决定书、认罪认罚具结书、认罪认罚制度告知书、抓获经过、人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄勇结伙持械聚众斗殴，系积极参加者；又以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已触犯刑律，分别构成聚众斗殴罪和开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄勇犯两罪，应予以数罪并罚。被告人黄勇案发后能自首，可依法减轻或从轻处罚。被告人黄勇自愿认罪认罚，予以从宽处罚。辩护人林洪亮相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民的人身权利不受侵犯，维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下：被告人黄勇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年10月9日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长戴卫国人民陪审员蔡国龙人民陪审员蔡晓红二〇二〇年三月十三日（代）书记员缪苗

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院刑事判决书（2019）桂0204刑初362号公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。被告人廖军，女，1992年4月17曰出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地:湖南省衡阳市衡阳县，现住广西柳州市柳**。因涉嫌容留卖淫罪，于2018年7月13日被柳州市公安局柳南分局取保候审，2019年7月17日被柳南区人民检察院取保候审。2019年8月12日被我院继续取保候审。柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉〔2019〕330号起诉书指控被告人廖军犯容留卖淫罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院指派检察员韦艳琴出庭支持公诉，被告人廖军到庭参加诉讼。现已审理终结。柳州市柳南区人民检察院指控：被告人廖军租赁柳州市柳南区航北路9号民鑫市场14栋3号月亮小宾馆，在该宾馆内容留他人卖淫从中牟利。2018年7月12日23时许，被告人廖军容留阿某（ADI)、杜某1（BUTTHILINH)二人在该门面内分别与周某2、周某1从事卖淫活动时被公安人员当场查获。上述事实，被告人廖军在开庭审理过程中亦无异议，并有案件受理登记表、身份信息、到案经过、提取笔录、扣押文书、营业执照、租赁协议书、行政处罚决定书、证人李某、阿某（ADI）、杜某1（BUTTHILINH）、周某1、周某2、周某3、被告人的供述与辩解、辨认笔录、指认照片、等经庭审举证质证的证据证实，足以认定。本院另查明，被告人廖军已因本案在侦查阶段被羁押二日。本院认为，被告人廖军为他人卖淫提供场所，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，构成容留卖淫罪。公诉机关指控廖军犯容留卖淫罪成立。廖军归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、第十三条之规定，判决如下：被告人廖军犯容留卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员王玮二〇一九年八月二十一日书记员陈沛汐附：本文援引的法律条款《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条引诱、容留、介绍他人卖淫，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚：（一）引诱他人卖淫的；（二）容留、介绍二人以上卖淫的；（三）容留、介绍未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫的；（四）一年内曾因引诱、容留、介绍卖淫行为被行政处罚，又实施容留、介绍卖淫行为的；（五）非法获利人民币一万元以上的。利用信息网络发布招嫖违法信息，情节严重的，依照刑法第二百八十七条之一的规定，以非法利用信息网络罪定罪处罚。同时构成介绍卖淫罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。引诱、容留、介绍他人卖淫是否以营利为目的，不影响犯罪的成立。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，依照刑法第三百五十九条第二款的规定，以引诱幼女卖淫罪定罪处罚。被引诱卖淫的人员中既有不满十四周岁的幼女，又有其他人员的，分别以引诱幼女卖淫罪和引诱卖淫罪定罪，实行并罚。第十三条犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的二倍以上。对犯组织、强迫卖淫罪被判处无期徒刑的，应当并处没收财产。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施：1．扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2．将被执行人纳入失信人员名单；3．对被执行人限制高消费、限制出境；4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施；5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。柳州市柳南区人民法院地址：柳州市柳南区航生路20号邮政编码：545007

福建省晋江市人民法院刑事判决书（2017）闽0582刑初2575号公诉机关晋江市人民检察院。被告人蔡聪明，男，1967年3月28日出生于贵州省仁怀市，汉族，初中文化，务工，家住仁怀市。曾因赌博行为于2014年10月26日被晋江市公安局处以行政罚款人民币三百元。因涉嫌犯猥亵儿童罪于2017年5月24日被晋江市公安局抓获，次日刑事拘留，同年6月8日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。辩护人施纯朴、吴克表，福建泉佳律师事务所律师。晋江市人民检察院以晋检未检刑诉〔2017〕116号起诉书指控被告人蔡聪明犯猥亵儿童罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理。晋江市人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人蔡聪明及辩护人施纯朴、吴克表到庭参加诉讼。现已审理终结。晋江市人民检察院指控，2017年5月24日17时许，被告人蔡聪明应晋江市陈埭镇大乡村鞋都车站老板田某的邀请到田家赴宴，席间与丁某2及其女儿被害人丁某1（2007年12月3日出生）等人共同就餐。当日20时许，田某安排司机潘某载被告人蔡聪明及丁某2、丁某1等人回家，在车辆从晋江市陈埭镇大乡村鞋都车站行驶至晋江市陈埭镇岸兜村安踏鞋厂附近路口途中，蔡聪明以抠摸屁眼及阴道的方式对同乘于车辆后座的丁某1进行猥亵，后被丁某2发现并制止。经医院检查，丁某1的左侧大阴唇内侧皮肤充血，无红肿，处女膜完整，阴道2指松。本院另查明，2017年5月24日，被告人蔡聪明被抓获。案发后，被害人丁某1的家属表示谅解蔡聪明。上述事实，被告人蔡聪明无异议，且有被害人丁某1的陈述，证人丁某2、钟某、田某、潘某的证言，疾病证明书，辨认笔录及照片，谅解书，行政处罚决定书，受案登记表、抓获及破案经过报告、户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人蔡聪明为满足性欲而以性交以外的其他方法猥亵幼女，其行为已构成猥亵儿童罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡聪明猥亵儿童，应从重处罚，且猥亵不满十二周岁幼女，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》精神，更应从严惩处；其归案后如实供述其罪行，是坦白，予以从轻处罚，且已取得被害人近亲属谅解，予以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人蔡聪明具有认罪悔罪表现、且取得被害人近亲属的谅解，建议予以从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳，但其提出蔡聪明系醉酒状态作案、偶犯、主观恶性小，犯罪手段一般，未造成严重伤害，犯罪情节较轻，建议予以从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，经查，醉酒的人犯罪，应当负刑事责任，手段一般、未造成严重伤害系属不考虑酌情从重处罚情节，且其行为依法应从严惩处，故本院均不采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一、三款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人蔡聪明犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年2月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘向阳审判员曾摩托人民陪审员张晨亮二〇一七年九月三十日书记员吴陈斌速录员蔡思伟附：相关法条、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百三十七条以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》25.针对未成年人实施强奸、猥亵犯罪的，应当从重处罚，具有下列情形之一的，更要依法从严惩处：（1）对未成年人负有特殊职责的人员、与未成年人有共同家庭生活关系的人员、国家工作人员或者冒充国家工作人员，实施强奸、猥亵犯罪的；（2）进入未成年人住所、学生集体宿舍实施强奸、猥亵犯罪的；（3）采取暴力、胁迫、麻醉等强制手段实施奸淫幼女、猥亵儿童犯罪的；（4）对不满十二周岁的儿童、农村留守儿童、严重残疾或者精神智力发育迟滞的未成年人，实施强奸、猥亵犯罪的；（5）猥亵多名未成年人，或者多次实施强奸、猥亵犯罪的；（6）造成未成年被害人轻伤、怀孕、感染性病等后果的；（7）有强奸、猥亵犯罪前科劣迹的。