王某、庄某甲窝藏、包庇一审刑事判决书山东省莒南县人民法院刑事判决书（2017）鲁1327刑初366号：山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉［2017］354号起诉书指控被告人王某、庄某甲犯包庇罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省莒南县人民检察院指派检察员王玉萍出庭支持公诉，被告人王某、庄某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年2月2日，李某（已判刑）无证驾驶其姐夫被告人庄某甲的鲁Ｑ×××××号银灰色东风小康面包车行驶至莒南县汀水小学西边三岔路口时，与庄会山（1952年8月23日出生）驾驶的二轮电动自行车发生碰撞，致庄会山经抢救无效于同年2月3日死亡。事故发生后，被告人庄某甲来到事故现场，李某因无驾驶证而要求庄某甲冒名顶替，庄某甲同意并在事故现场作为肇事车辆的驾驶人接受交警询问。后在莒南县交警大队对该事故调查过程中，被告人庄某甲与李某之妻王某仍作假证明包庇李某。2017年5月10日，被告人王某、庄某甲经电话通知主动到莒南县公安局汀水派出所投案，如实供述了其包庇李某的犯罪事实。莒南县司法局对被告人王某、庄某甲作出调查评估意见，调查结果为同意被告人王某、庄某甲在户籍地进行社区矫正。上述事实，被告人王某、庄某甲在审理过程中并无异议，并有公诉机关向法庭提供经庭审举证、质证的证人李某、庄某乙的证言、受案登记表、发破案经过、户籍证明、道路交通事故认定书、法医学尸体检验鉴定书、本院（2017）鲁1327刑初242号刑事判决书、调查评估意见书、被告人王某、庄某甲的供述等证据予以证实，足以认定

陈某甲、冯某甲等犯聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪一审刑事判决书山东省莒南县人民法院刑事判决书（2016）鲁1327刑初217号：山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉〔2016〕181号起诉书指控被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲犯聚众扰乱交通秩序罪于2016年4月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省莒南县人民检察院指派检察员张晓娟、刘柱出庭支持公诉，被告人陈某甲、冯某甲、被告人陈某乙及其辩护人刘笠、被告人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结山东省莒南县人民检察院指控：2014年11月17日至18日，莒南县交通监察站配合临沂市交通监察支队监察站检查省道342沿线的超载、超限大货车，途经莒南路段的大货车司机及车主得知此信息后，停靠坊前东川岭附近的停车场及路两侧。11月18日早，交通执法人员对省道342莒南县路段的大货车进行清理，遭到货车司机、车主的阻止，为抗拒执法部分人员到岚济路堵塞交通，部分人员打砸交通执法车辆，堵塞交通长达3小时，被堵车辆达到上千辆，影响极其恶劣。其中，被告人陈某乙、刘某甲拦截岚济路过往车辆，并阻碍坊坊前派出所民警疏导交通；被告人冯某甲召集大货车司机及车主上路，用石块砸交通执法车辆；被告人陈某甲提议堵路并表现得比较积极。针对指控的事实，公诉机关向法庭提供了证人陈某丙、冯某乙、李某甲、卢某、付某、李某乙等人的证言，出警经过、抓获经过、常住人口信息查询等书证及被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲的供述等。公诉机关认为，被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲聚众堵塞交通，抗拒、阻碍国家治安管理工作人员执法执行公务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以聚众扰乱交通秩序罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。陈某乙的辩护人刘笠的辩护意见是：对指控的犯罪事实没有异议，但对指控的罪名有异议，认为被告人陈某乙的行为不构成聚众扰乱交通秩序罪。经审理查明，2014年11月18日8时30分，临沂市交通监察支队与莒南县交通监察站工作人员，在省道342莒南县坊前镇东川岭路段对超限车辆进行清查时，被告人陈某乙、冯某甲、刘某甲、陈某甲等人，为逃避交通监察人站工作人员对超限车辆进行检查，在现场积极参与并煽动其他大货车的车主司机拦截过往车辆堵塞交通，用石块打砸交通监察站的执法车辆等，堵塞交通时间长达三小时，致使上千辆过往车辆被堵，无法正常通行，严重扰乱交通秩序。2016年5月13日，被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲与被害人莒南县交通运输局达成和解协议，被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲一次性赔偿莒南县交通运输局车辆维修费共计6284元。2016年5月25日，山东省枣庄市市中区司法局出具调查评估意见书，建议对被告人冯某甲、陈某乙适用社区矫正。2016年6月22日，山东省临沂市罗庄区司法局出具调查评估意见书，建议对被告人陈某甲、刘某甲适用社区矫正。上述事实，有经本院庭审质证、认证的下列证据证实：（一）证人证言（1）证人龙某于2014年11月18日在侦查机关的证言:今天上午从好运来饭店出来，到岚济路上看到交通局的执法车停在路两侧，很多人站在岚济路上，将所有的过往车辆拦下来，我从路北侧往路南侧走，走到路中间的时候，派出所的民警去了，站在路中间疏导交通，我在旁边看，周围还围了很多人，枣庄的驾驶员陈某乙拦着警察让走的车辆，意思不让车过去，派出所的民警把陈某乙拉到旁边，还有一个不认识的驾驶员对过往的车辆驾驶员说，不要再往前走了，还说刚才有个往前走的驾驶员被打了，警察把陈某乙拉走了。我看陈某乙在现场跑这里跑那里，还和周围的人说什么，后来警察在疏导交通，让车辆快点过去，他又过去拦着不让走，被警察拉到路边。（2）被告人钱明伟分别于2014年11月18日、12月4日在侦查机关的证言：今天上午李勇开货车走到坊前镇地界时，接到电话说交通稽查上班，就把车停在好运来饭店院里，我和李勇到饭店门口，很多车停在饭店院里，车老板和司机都在路边上看交通查车，货车老板和司机还有车托就越来越多，有一百多人。后来有人提议把岚济路堵上，逼着交通稽查人员放车，周围的人就走到路中央，站了近一百人，堵了半个多小时，交通的人也没放车，有些人开始拿石头砸交通执法车辆，我没砸，我只是跟着那些人后边在路中间走来走去，那些人把交通执法车砸了，后来110出警人员到现场制止这些堵路的，路上一百多人，出警人员制止没有听的。谁提议到路上堵路不知道，谁砸车的不认识，有货车司机、有货车老板，他们路上拿石头砸执法车辆。当时砸交通执法车的有一个光头男子，这个男子拿石头砸车了。（3）证人孙某甲于2014年11月20日在侦查机关的证言：11月18日上午10点左右，交通局执法人员要清理路两边饭店停车场的车，我们的车停在路南一个饭店内，老板或司机看到交通执法人员去查停车场，就有人招呼大家去堵路，不去就骂全家都去死什么的，他们一骂大家就去了，我也过去堵路，最多的时候有二百多人堵路，把双向车道全堵死了，还有人喊去掀执法车辆，但没掀。有人拿石头去砸交通执法车，砸了两辆执法车。谁招呼大家堵路的不认识，我第一次给付某干活，是两个比较年轻，穿的比较干净的人招呼大家堵路，掀车。（4）被告人付应刚于2014年11月18日在侦查机关的供述：17日晚上我开的大货车停在好运来饭店停车场，想等着查车的走了再走。到18日早上，莒南县交通稽查局的执法人员到东川饭店附近查车，清理路两边的大货车，又清理路两边饭店内停车场内的大货车。10点多，有些人就上了路要堵路，谁不去堵路就骂谁，骂得很难听，我也过去了。我们就站在路上不让车辆通行，一会双向的路就堵死了。堵了半个小时110民警来了，民警疏散交通没有听的，又过一段时间特警来了，堵路的慢慢散开，从开始堵路到疏散总共两三个小时。堵路的这些人都不认识，主要是车老板和大车驾驶员，有枣庄的、临沂的，没看到有组织的，也就有人这么一说，大部分人随大流，谁先提议的不清楚。（5）证人陈某丙于2014年11月21日在莒南县公安局办案中心的证言：18日早上8点半左右，莒南县交通稽查人员到路南好运来饭店查车，我到路上看热闹，10点左右，听到有人喊去堵路，很多人起哄去堵路，很快双向车道被堵住了，有人骂不去堵路的人。有人喊“把交通的车给掀了”，说了几遍没掀的。又有人说去砸停在路南的交通执法车，有四五个人捡石头砸停在好运来饭店外边的交通执法车，砸了一辆依维柯，砸完车有半个小时，来很多特警。堵路的叫不上名，有的是车老板，有的是司机，有枣庄的也有临沂的，提议堵路的人中有一个是女的，是莒南口音，喊掀车、砸车的应该是枣庄的人，他们一伙四五个人。那个女的长头发，穿一件米黄色毛呢上衣。枣庄那一伙只看清一个人，光头，长脸，穿一件夹克，领子上有红杠，说去掀车、砸车都有他。（6）证人冯某丙于2014年11月23日在侦查机关的证言：18日9点左右，交通稽查人员到好运来饭店喊话让停在前面的司机开门，但司机没去，交通稽查人员说如果不来就强制开锁。饭店外边路上有人喊上路堵车，我就随着其他人一起到公路上，看见几个人在车前边起哄喊“都过来堵，不让车过”，有一个枣庄口音喊的比较厉害，光头，高个长脸，穿什么衣服忘了，这时路上被堵死了，不能通车。不一会派出所民警来疏导交通，我到公路北边，但堵路的不听安排，还和民警争吵，一个穿红色上衣，平头、高个枣庄口音的男子与民警吵会走了，一个高个平头穿深色衣服临沂口音的吵得厉害。民警正安排着，听到南边有喊砸车、掀车的声音，看见石头飞向交通稽查车，由于人多距离远没看清谁扔的。（7）证人李某甲于2014年11月23日在侦查机关的证言：18日上午8点，交通查车的堵着好运来饭店门口，准备清理停放在饭店内超载大货车，我和好多人站在好运来饭店门口，一个穿黄色衣服的中年男子喊我们上342省道堵路，我们这些人跟着上了路。一个光头男子喊我们去砸交通的车，有几个人跟着去了，我没去站在路上，后来来了一群防暴队员，我们就跑开了。（8）证人卢某于2014年11月21日在侦查机关的证言：18日上午9点多，交通上查车的去好运来饭店停车场清理车辆，我站在路北看，交通上进大院十多分钟，从好运来饭店西门出来一伙人，领头的是个大个子，他们上了342省道把车辆拦住了。领头的大个子叫什么不知道，他家是枣庄的，平头、四方脸很胖，穿一个红色的羊毛衫。大个子领着人把路堵上，我就从东川饭店往西走，听到有个临沂口音的说“路上走的车不查，去查停车场里的车”，其他人跟着起哄，这时路全部堵上了。过了一会派出所来了，几个堵路的跟派出所的人吵吵，其中有个领头的吵吵的厉害，让派出所的带到警车上。（9）证人付某于2014年11月20日在侦查机关的证言：18号早上，我站在好运来饭店门口第一辆车旁边，看交通上怎么扣车，这时听到有人嗷嗷往公路上跑，看到陈某乙招呼他们一块跑车的人上公路上堵车，我在饭店门口等了一二十分钟，也到公路上。我看到一个穿皮衣的光头中年男子，有三十多岁，胖乎乎的，他带头起哄，还有一个留着平头的胖乎的中年人也跟着起哄，还有一个戴眼镜的青年起哄，他们说去把交通上的车给掀了，一部分人跟他们去了，走到交通桑塔纳轿车前，没掀又回来了。回来后他们就骂交通执法人员，又吆喝着砸车，其他人也响应，他们从路上捡起石头、瓦块砸停在路南东边的桑塔纳，又砸饭店门口的依维柯。派出所人来了他们就不砸了，民警过来制止不让堵路，路上人太多没有听的，后来来了很多特警。临沂的货车驾驶员提议堵路的，谁不知道，枣庄的刘磊吆喝我们枣庄的人去堵路，陈某乙招呼枣庄的人上路堵路。（10）证人李某乙于2014年11月19日在侦查机关的证言：证实一个留着平头胖乎的中年人说去把东边交通上的桑塔纳轿车给掀了，接着有人跟后面往东走，走一半就回来了，那个中年人又说给砸车，其他也都响应，他们从路边捡石头、瓦块等东西往东扔，砸停在路南东边交通执法车，后来民警到现场制止。留平头中胖乎的中年人提议砸车。砸车的人有五六个，其中一个光头中年人，他带头砸的，他砸的厉害，这人是枣庄的。（11）证人高某甲于2014年11月23日在侦查机关的证言：证实，刚开始堵路的有四五十人，多数是驾驶员、车主，后来人越来越多。印象最深的是一个个子很高的枣庄人，光头，长脸，他当时喊了一句“是驾驶员都上路堵车，把路给堵上，让交通上给个说法，为什么车在停车场还查”。（12）证人肖某于2014年11月18日在侦查机关的证言：证实路上堵车听口音是枣庄的，其中一个穿红色毛衣，从一开始拦车他就很积极，到后来派出所民警去了还拦着小车不让走，被民警拉到旁边了。临沂、日照的老板一般养几辆车，平时各跑各的，不抱团，枣庄的车老板都养很多车，听口音这些人是枣庄的。（13）证人吕某于2014年11月19日在侦查机关的证言：证实18日10点多，一个穿红毛衣的人，也是我们枣庄的，站在路中间说“不行就堵路，堵上不让车过去”，说着还去拦车。我也随大流去堵路，一会路上聚集了很多人。民警去了，要求堵路的人员离开，可大家不听民警的，很多人和民警理论，一个个子很高的，临沂口音的人和民警讲了很长时间说“把交通的车给掀了”，路南边有七八个人捡石头砸交通执法车。堵路的大部分不认识，有的是老板，有的是司机，主要是枣庄和临沂的人。（14）证人李某丙于2014年11月19日在侦查机关的证言：证实有一个光头男子拿石头砸车，其他人也跟着从路边拿石头朝交通执法车砸。（15）证人房某于2014年11月19日在侦查机关的证言：证实18日早上9点多，陈某甲开车到东川饭店院内，我、刘某甲、张某甲和其他大货车司机都上路看交通查车的，后来大货车司机越来越多，很多人都上路中间站着把路堵死了。看了一会交通找人开锁，听到交通上喊驾驶员，我站了会到路北。路南有人拿石头砸交通执法车，砸一辆依维柯，后来110和特警来了。（16）证人张某甲于2014年11月19日在侦查机关的证言：其证实的内容与房某的证言一致。（17）证人孟某于2014年11月23日在侦查机关的证言：证实18日早上9点多，站在好运来饭店西门，听见有人喊“是驾驶员的都到大路上去，把路给堵住，别让交通的人把车弄走，谁要不去我们就骂了”接着我看见四五十人到岚济路中间堵路。这四五十人多数是枣庄的，车辆都放在好运来饭店、朋友饭店，后来堵路的人越来越多，最多的时候一百多。（18）证人宋某甲于2014年11月24日在侦查机关的证言：证实18日上午9点多，在东川饭店大院内，外边大路上很多人，不知道发生什么事，也没敢出去。（19）证人王某甲于2014年11月22日在侦查机关的证言：证实18日早上七八点钟，我站在好运来饭店东门，看到好运来西门有人扔石头砸依维柯车，我过去看看。谁堵路的不知道，谁砸车的不知道。（20）证人陈某丁于2014年11月23日在侦查机关的证言：证实18日早上，听说交通的人在清停车场，我到路上，看到好运来西门停一辆依维柯，路上还停两辆交通的车，交通上的人拿喇叭喊一辆大货车驾驶员让开车门，驾驶员不配合，交通的人查第二辆车货车时，附近很多人，不知道谁喊“都去堵路”，我和他们一起到路上堵路。堵了十多分钟，我回到车上洗脸又过去，在返回的路上，看到有人朝交通的车扔石头，看到一个中年男子说“横着也是死，竖着也是死，把交通的车给掀了，砸了，十来个人就能给掀了”，但没有人去掀车，过了一会巡警来了。（21）证人姚某于2014年11月21日在侦查机关的证言：证实18日早上，交通稽查站执法人员清理路两边停的大货车，驾驶员都锁门走了，执法人员到饭店内找驾驶员让他们开车，这时有四五十驾驶员和他们理论。10点，有人喊上路堵路，还说谁不去堵路就骂谁，骂得很难听，一百多人把路堵死了。堵了十几分钟，路北来了十几个人，冲到路南喊砸交通执法车，从地上摸石头往执法车上扔，砸了一会就不砸了。（22）证人宋某乙于2014年11月19日在侦查机关的证言：其证实的内容与姚某的证言一致。（23）证人王某乙于2014年11月19日在侦查机关的证言：证实当时站在路上听有人说把交通执法车砸了，一群人往交通执法车那边走，走一半又回来了，接着又吆喝砸车，有十多人拿起石块等砸执法车。等派出所的人来了，他们就不砸了。（24）证人张某乙于2014年11月18日在侦查机关的证言：证实到东川饭店附近，看到岚济路被堵了，路上停了很多车，路上的车已经开始行驶了，听现场的人说刚才交通局查车的，有人把交通局的车给砸了，还站在岚济路上堵着过路的车辆。（24）证人孙某乙、何某、汲某、郇庆双、唐某、孙某丙、鲁某、宋某丙、朱某、史某、高某乙、解某甲、郑某、潘某、夏某、梁某、杨某、吴某、韩某甲、解某乙、韩某乙、刘某乙、王海等莒南县交通监察站工作人员的证言：证实2014年11月18日，莒南县交通监察站配合临沂交通监察支队检查停在岚济路、东川饭店、好运来等饭店门口的大货车，驾驶员、车老板、车托起哄，一伙人到路中间把路堵了，一伙人拿石头砸车。堵车的大多数是枣庄人，带头堵车的一个大约四十岁，大头方脸，穿一件红毛衣；另一个四十多岁，光头，长脸，穿一件黑色的夹克；还有一个男的三十多岁，平头，脸较白，穿一件黑上衣，上衣胸前有红杠；还有一个女的，三十多岁，长头发，穿一件白色毛呢上衣。莒南县的车托有薛昭雪、宋玉祥、马厚刚、彭海亮、刘洋等，这些车托天天跟着执法车，守在单位门口，如果我们执法车出来查车，车托就用对讲机吆喝，说我们执法车出来了，我们经常查不到车。（二）辨认笔录1.2014年11月21日16时22分至16时26分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人陈某丙对提议掀车、砸车的光头中年人进行辨认，其指认出6号照片即提议掀车、砸车的人，经比对系被告人冯某甲。2.2014年11月21日16时27分至16时30分，莒南县民警组织不同女性照片12张，由证人陈某丙对长头发、穿毛呢上衣的女人进行辨认，其指认出8号照片即提议堵路的女人，经比对系被告人陈某甲。3.2014年11月23日16时18分至16时23分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人冯某丙对光头长脸中年男子进行辨认，其指认出12号照片即光头中年男子，经比对即系被告人冯某甲。4.2014年11月23日11时48分至11时52分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人李某甲对光头长脸中年男子进行辨认，其指认出10号照片即光头中年男子，经比对系被告人冯某甲。5.2014年11月21日12时15分至12时22分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人卢某对穿红羊毛衫男子进行辨认，其指认出3号照片即穿红羊毛衫男子，经比对系被告人陈某乙。6.2014年11月23日11时51分至11时55分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人高某甲对光头长脸中年男子进行辨认，其指认出2号照片即光头中年男子，经比对系被告人冯某甲。7.2014年11月21日12时35分至12时41分，莒南县民警组织不同男性照片12张，由证人姚某对砸车的人进行辨认，其指认出3号照片即冯满意，经比对系被告人冯某甲。8.2014年11月22日22时43分至22时56分，莒南县民警组织不同女性照片20张，由汲某对教唆堵路的白衣服，长头发妇女进行辨认，其指认出13号照片即教唆堵路的妇女，经比对系被告人陈某甲。（三）书证1.抓获经过：2014年11月18日10时许，莒南县公安局接莒南县交通运输局交通稽查站报警，称在342省道莒南县坊前镇东川村路段有七八十人聚众堵在路上堵塞交通，致使交通堵塞。接警后，值班民警到达现场将龙某、付应刚、钱明伟、孙某甲四人传唤至莒南县公安局。2.被告人陈某乙于2015年1月7日到莒南县公安局投案；被告人刘某甲于2015年1月21日到莒南县公安局投案；被告人冯某甲于2015年1月20日到莒南县公安局投案。3.违法犯罪前科查询:经查询，被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲均无违法犯罪前科。4.常住人口信息查询。5.莒南县交通运输局证明：莒南县交通运输局于2014年12月10日出具：2013年下半年开始，我局执法人员在路面执勤时经常发现一些不明身份的人驾车尾随执法车辆，在查扣违法车辆时，这些人以种种借口进行阻挠，一会说车主，一会说是朋友的车，要求执法人员放行照顾。经了解运输户得知，这部分人是协助车辆逃避检查的车托、黄牛。他们平时聚集在交通监察站门口监视执法车辆动态，随时给运输户通风报信；在执法人员检查他们所保护的违章车辆时进行恶意阻挠、恶语恐吓。2014年11月18日，我局执法人员在342省道坊前段查扣违法车辆时，更是鼓动部分运输户堵塞交通、砸执法车辆，阻挠执法人员依法履行职务。这部分人员存在严重影响交通行政执行工作，破坏运输市场秩序，妨碍人民群众出行安全，在社会上造成极坏的影响。经了解他们分别是薛昭雪、尹艳、尹记航、程连国、吴向龙、彭海亮、宋主祥、刘洋、崔志强等。6.出警经过：坊前派出所接莒南县公安局指挥中心指令后赶到岚济路东川村路段，该路段交通完全堵塞，现场秩序十分混乱，大量车辆停滞在公路上，货车司机和围观群众约几百人，拥堵在公路及两旁，情绪十分激动。出警人员立即疏导交通，寻找相关人员了解情况，耐心细致的给货车司机做思想工作。7.坊前派出所民警自述材料：坊前派出所出警人员徐传祥、董书红证实，出警人员在现场疏导交通，看到一个穿红毛衣的中年男子领着一群人，赶过去拦住后面要走的小货车不让通过。董书红要求这名男子服从安排，不要阻拦车辆，这名中年男子不听劝说，还和董书红发生争吵，董书红准备把他带离现场了解情况，其他人跟着起哄，致使现场无法控制。随后看到路南边有几个人正在拿石头扔向交通执法车辆，当时他们站在同一棵树后面，没看清是谁。赶过去的时候看到一个一米多，四十余岁的光头男子从树后跑出来。8.临沂市公安局交通警察支队莒南大队出警情况说明：2014年11月18日10时许，交警大队接莒南县公安局指令，安排洙边中队和坪上中队民警带协警赶到现场。堵路路段从坊前镇莫龙头大桥往东到临港地界，长约6公里，双向四车道均已严重堵塞，路上车辆无法通行，且路上车辆越来越多，交通堵塞越来越严重。民警经过长达3个半小时疏导后，交通拥堵情况得以解除。9.省道岚济路基本情况说明：岚济路莒南县1996年建成通车，2008年改建，一级公路，双向四车道，路面宽度为23米，路基宽度27米，沥青混凝土路面，平均日交通量为17250辆，是连接临沂市与日照市的重要交通运输通道。10.车辆维修清单：鲁Ｑ×××××依维柯维修费用共计3685元；鲁Ｑ×××××桑塔纳维修费用2600元。11.山东省治理超限和超载运输办法及相关规定。（四）被告人的供述与辩解1.被告人冯某甲于2015年1月20日在侦查机关的供述：证实11月17日晚，和龙某开车走临港经济开发区发现有查车的，就通知龙某，然后把车藏在胡同里，晚上10点多，交通下班后，将货车开到坊前镇好运来饭店。18日早上，发现交通上的车在岚济路上转，我们的大货车都超载、超限不敢走，很多车主和司机都站在岚济路两侧看情况。我和龙某从东川饭店吃完饭回到好运来饭店，碰到交通稽查人员开依维柯将好运来饭店西门堵住，交通人员喊第一辆货车，让司机赶紧开车接受处理，陈某乙和稽查人员吵起来，周围的货车车主和司机都在起哄，稽查人员喊了一会也没有司机过去开车。这时刘磊说，他们那里拆迁的时候，老百姓都去路上把路给堵死了，房子没法拆，现在我们一起去岚济路把路堵死，交通稽查人员就不会查我们的车。这时莒南县一个车托站在路上，喊我们路边的人到路上堵车，很多车主和司机开始往路上走，当时我还喊龙某、陈某乙等人一起上路。我先到岚济路北侧车道，我和陈某乙站在一辆大货车前边，把车拦住，还有一些人把岚济路南侧将将自西向东的车拦下，我们将岚济路双侧车道给堵死了。我一直站在路北侧，陈某乙从路北到路南来回几趟，路上人太多，他干什么不清楚，过了很长时间派出所的民警到现场，民警到岚济路北侧指挥被拦下的车辆，路上的人都拦着车不让走，陈某乙和龙某在警察旁边，民警看到放不走车，去了东边。这时有人喊去砸交通的车，把车给掀了，很多人往路南走，我从路北到了路南，从路边捡起石头，先往东扔石头，砸一辆交通的轿车，又往南扔石头，砸堵在好运来饭店西门口的交通依维柯车，当时有十多个人扔石头砸车，其他人都不认识。我们砸了车后又到岚济路上站了一会，很多警察到现场，老板卢某让我快跑，我就往西。后来回到枣庄听说龙某等人被抓了。谁提议砸车的不知道，我听见的时候好几人都喊着去砸车，不知道是谁喊的，当时路上很多人，有些人不认识。我当时留着光头，穿一件黑色的棉袄，黑色裤子。现场有两个光头，那个是戴眼镜的光头。2.被告人陈某乙于2015年1月7日在侦查机关的供述：证实11月17日下午5点多，我和冯某甲、付应刚等人的货车从日照港拉了铁粉走到临港的时候，付应刚说莒南交通监察站的执法人员正在查车，我们把车停放在岚济路南侧的好运来饭店停车场。18日早上8点多，我们看到岚济路上有交通的车辆来回转，很多货车司机在好运来饭店门口议论，说临港的车都被清理了，还要来清理饭店里的车，过了一会，交通上的依维柯停在好运来饭店门口，一个交通上的人喊好运来饭店西门第一辆车，让驾驶员抓紧开车接受处理，喊了很长时间没人过去。这时冯某甲到我和付应刚、龙某等人身边，说“都在路上站着，拦车把路堵上，不让交通上把我们的货车扣走”，我问“谁让拦车”，冯某甲说车托让拦的。我和付应刚、龙某等人跟着冯某甲上了路上，我们先到北侧车道将从东往西的车拦下，然后又到路南侧把从西向东的车辆拦下。我们拦车堵路的时候还有其他人在路上喊“司机都到路上来，把路堵死，不能让我们的货车开走”，具体是谁喊的没听清，路上很多人。过了很长时间，派出所的工作人员去了，民警到北侧车道指挥被拦下的车辆，我又过去给拦下，民警把我拉到路北边，我没再去拦车，其他人站在车前边拦着。这时不知谁在南侧车道喊，把交通的依维柯车给掀了，要不就给砸了，当时我站在路中间没过去，后来听说冯某甲参与砸车，其他谁参与砸车不知道。我看砸车了，我又去路北侧车道，民警还在那里要放车，我过去拦着派出所民警不让车走，民警说我成典型了，要把我抓起来，我一听害怕就跑了。当天我穿一件红色羊毛衫，穿黑色裤子，留平头。3.被告人陈某甲于2014年12月4日在侦查机关的供述：证实11月18日上午8点左右，货车司机刘某甲给我打电话，说交通监察上对停在岚济路两边和东川等饭店门口超载大货车进行清理，我们的大货车停在饭店停车场内出不来。我就开车去坊前镇，当时交通运输监察站的人员对停在路边和饭店内超载大货车喊话，让这些大货车配合检查，交通监察站的依维柯车停在好运来饭店西门口。一部分人开始鼓动司机、车主、车托到岚济路上拦车，把岚济路堵上。刘某甲也上路拦车，很多人都上路站上，把路给堵死了。派出所民警来了，但是出警的人员少，路上有几百人，制止没有听的。一个留着短发的说，把交通的车给掀了，接着看到几个人在路南边拿石头、石渣什么的朝东砸交通执法车辆，砸停在路南边的桑塔纳和依维柯执法车，后来大批警察去了才把事态控制。堵车主要是车主、车托、司机，刚开始他们一群人上路上拦截过往的车辆，后来越来越多的车主、车托、驾驶员参与堵路，路上有二百多人，从上午10点左右一直堵到下午一两点钟。4.被告人刘某甲于2015年1月21日在侦查机关的供述：证实11月18日早上8点左右，我、孙某甲、张某甲各开货车走到坊前镇看到路边停了很多大车，交通的正在查车，我就给老板陈某甲打电话让她来看看，她让我们把车开到停车场，我们把车开到东川饭店院子里。9点多，陈某甲开车到现场，我们几个人和其他大货车司机、车老板等都上路两边看交通查车的，大货车司机、车老板越来越多，有二百多人聚集在路两边看查车的，接着有人上路堵路。我和陈某甲到公路隔离墩的南边，这时从西边过来一辆蓝色货车，我伸手把货车拦下，那个司机向前走一下，我站在车前头，这辆车被截停了。我又走到公路南边路北侧，一辆黑色轿车被穿红毛衣的男子拦停，我接着也跟着过去了。我们就在路上走来走去，路南边有人拿石头砸交通执法的依维柯车，我没砸。他们又朝东边路南的交通执法车扔石头。我和大部分人都站在路上看，其中一个人是秃头，其他特征想不清了。从我们开始拦车堵路到我跑的时候拦了两个多小时，11点我驾驶的大货车被交通监察站的工作人员清理本院认为，被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲为实现个人目的，召集大货车司机及车主上路，拦截岚济路过往车辆、用石块砸交通执法车辆、抗拒、阻碍国家治安管理人员依法执行职务，造成省道342线莒南段交通堵塞长达3小时，被堵车辆达到上千辆的严重后果，情节严重。被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲是这一后果的组织、指挥者，其行为已构成聚众扰乱交通秩序罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈某乙的辩护人辩称，被告人陈某乙不构成聚众扰乱交通秩序罪的辩护意见，经查，被告人陈某乙拦截过往车辆，阻塞交通，其客观行为起到了聚众作用，且由此发生了扰乱交通秩序情节严重的后果，其行为已构成聚众扰乱交通秩序罪，其辩护意见本院不予采纳。被告人冯某甲、陈某乙、刘某甲犯罪后自动投案，并如实供述所犯罪行，是自首，依法可从轻处罚。在本院审理过程中，四被告人赔偿了被害人莒南县交通运输局的经济损失，可酌情从轻处罚。鉴于被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲庭审中认罪态度好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，其所在的社区建议对其进行帮教和矫正，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。被告人陈某甲、冯某甲、陈某乙、刘某甲在本判决生效之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十五条之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯聚众扰乱交通秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人冯某甲犯聚众扰乱交通秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人陈某乙犯聚众扰乱交通秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人刘某甲犯聚众扰乱交通秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长孙钦欣人民陪审员徐勇人民陪审员殷方毅二〇一六年六月二十八日书记员孙玉

絵雪峰诈骗二审刑事判决书吉林省长春市中级人民法院刑事判决书2014年长刑终字第00243号：吉林省九台市人民法院审理吉林省九台市人民检察院指控被告人赵雪峰犯诈骗罪一案，于2014年7月14日作出（2014）九刑初字第158号刑事判决。宣判后，吉林省九台市人民检察院提起抗诉。赵雪峰不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省长春市人民检察院指派代理检察员张挺出庭履行职务。上诉人赵雪峰及其辩护人李成前到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，被告人赵雪峰伙同刘某甲（已判刑）于2010年5月份至2011年4月份间，以搞工程、建嘉鹏水岸住宅楼等为由，以有息借贷的方式向刘某甲的远房亲属赵某某借款25笔，借款金额为人民币（以下币种同）297万元，偿还利息43.42万元，共骗取赵某某253.58万元。赃款被二人用于赌博、吸毒等方式挥霍。原审判决认定上述事实所依据的主要证据有：1．户籍证明证实，被告人赵雪峰出生于1971年5月8日。2．抓获经过证实，被告人赵雪峰因本案被取保候审后，经二次合法传唤不到案，被公安机关列为网上逃犯，公安人员于2013年10月29日将其抓获归案。3．刑事判决书、释放证明证实，被告人赵雪峰的前科劣迹情况。4．吉林省嘉鹏房地产开发有限责任公司（下称嘉鹏公司）出具证明证实，该公司与赵雪峰没有任何工程合作。5．刘某甲遗书，记载内容为：“欠我太奶（赵某某）的钱都让我和赵小风（赵雪峰）输了”，“小风，我走了，我希望你不要做让我死不瞑目的事，欠太奶家的钱你一定要帮我还上。”6．借条及统计表证实，被害人赵某某共出借297万元，收回43.42万元，其中有赵雪峰作为借款人签字的借条金额共计75万元。7．收条，记载2011年3月20日，刘某甲收到赵雪峰借款130万元，所有赵雪峰欠刘某甲的钱款一次性还清。8．刘某甲与赵某某的手机短信往来照片，记载内容为刘某甲让赵某某等待，过两天就有钱了。9．行政处罚决定书，证实赵雪峰因吸毒，于2013年3月5日被行政拘留十五日。10．证人张某甲（赵某某同学）证言：我通过赵某某认识的刘某甲。2010年，赵某某说刘某甲的男友在阳光苑后边嘉鹏工地包塑钢工程，急需用钱，我就把20万元借给了赵某某，当时刘某甲也在旁边，听见赵某某的话了。过了半年左右，赵某某又领刘某甲找到我，刘某甲跟我说，我男友搞工程，钱都差不了，肯定还你，我把13万元钱借给了赵某某。后来陆陆续续我一共借出70万，只还回10万。11．证人刘某乙（赵某某丈夫）证言：刘某甲找赵某某借钱时我没在场，但我帮着记账，赵某某和我说刘某甲每次借钱都是因为她男友赵雪峰搞工程用钱。12．证人刘某丙（赵某某女儿）：大约在2010年，刘某甲到我家和我父母说她和她男朋友赵雪峰承建嘉鹏水岸的住宅楼急需用钱，要我父母借给他们钱，给利息，要是不要利息的话给一栋楼，并指着嘉鹏小区二期工地说：“这个楼都是我们承包盖的，盖完楼后，你要钱给钱，要楼给楼。”13．证人周某甲（赵雪峰同乡）证言：我通过赵雪峰认识的刘某甲。2010年6月，我做工程急需用款，我让赵雪峰帮忙，赵雪峰说刘某甲能借到，过了几天，刘某甲带着赵某某到我家，赵某某同意通过刘某甲借给我钱。2010年6月至7月，我前后三次共从刘某甲手借了75万元，这钱我都还给了赵雪峰和刘某甲，赵雪峰在向我要钱时还砸了我母亲家的窗户、打过我哥。14．证人周某乙（周某甲父亲）证言：周某甲通过刘某甲借了75万元，这笔钱已经还清了。15．证人温某某（赵雪峰朋友）证言：刘某甲和赵雪峰是男女朋友，我听说赵雪峰在网上玩“百家乐”输了一百多万，赵雪峰赌博和吸毒的钱哪来的我不知道，但赵雪峰和刘某甲吵架时我知道有不少钱是刘某甲从刘某甲太奶那借的，听他们说借了有三百多万，这钱都让赵雪峰输了。因为刘某甲和赵雪峰欠刘某甲太奶钱，赵雪峰和刘某甲都给刘某甲太奶写欠条了，赵雪峰想要抽出身子，让刘某甲一个人承担，就让刘某甲写一张收条，证明这钱给了刘某甲，但是这钱我没看见赵雪峰给刘某甲，赵雪峰就找我做个中间人帮他们写收条。2011年3月20日，赵雪峰和刘某甲找到我，赵雪峰说，我和刘某甲借她太奶钱的事你帮我写个手续，写明我和刘某甲把钱都结清了，刘某甲不情愿让我写，赵雪峰对刘某甲说，这事都说好了，你怎么还反悔呢？刘某甲很无奈地跟我说，你知道我也很难，你写吧，我不会怪你，然后赵雪峰口述，我在一张笔记本纸上写的收条，收条上的钱数是赵雪峰让我写的，收款人处让刘某甲签的字，刘某甲边签字边哭，签完收条他俩就都走了。赵雪峰的钱都赌博、放局、玩“百家乐”、吸毒了，赵雪峰经常打骂刘某甲，我就碰上两次。16．证人刘某丁（刘某甲姑姑）证言：2010年，刘某甲和我说她和别人搞工程，让我和赵某某联系借钱。17．证人高某甲（刘某甲姨妈）证言：赵某某说因为我买房子，所以刘某甲从她那借了6万元，我说根本没有的事。18．证人刘某戊（刘某甲姐姐）证言：刘某甲近两三年从我和我父母那借过40万左右，借钱时说倒树苗子用和还利息。刘某甲平时就跟赵雪峰在一起，我知道刘某甲欠赵某某的利息，我听刘某甲说向赵某某借的钱都让赵雪峰花了。刘某甲在被公安机关取保期间给我打电话：“赵雪峰说不还赵某某钱不行，真要还钱时你和妈给我凑点，你们没有钱给我借点。”19．证人刘某己（刘某甲父亲）证言：刘某甲向赵某某借钱的事情开始我不知道，后来找到我家我才知道。我曾经问过刘某甲，刘某甲说这钱给赵雪峰用了，我又追问刘某甲，刘某甲说赵雪峰在大连订做塑钢，还说赵雪峰买山用了。20．证人高某乙（刘某甲母亲）证言：刘某甲取保期间让我给借二三十万给赵雪峰，赵雪峰用来还给赵某某，但是我告诉她借不到了。21．证人金某某、孙某甲证言：赵雪峰和金某某在2006年8月承包了修桥工程，工程款分将近五年时间给齐，共计190万元，赵雪峰在这个工程里基本没挣到钱，他开始吸毒、赌博，基本都花了。金某某另证实赵雪峰平时就是以赌博为生，在2006年左右又染上了吸毒。22．证人王某某（嘉鹏公司办公室主任）证言：赵雪峰没有在我公司承包过工程。23．证人张某乙（吉祥卡屋老板）证言：2010年，赵雪峰和刘某甲到我这充值赌博游戏的点卡，次数记不清了，少的时候几千块，多的时候一二万，我感觉他俩输多赢少。24．证人李某某、董某某、孙某乙、潘某甲、潘某乙等人证言：证实赵雪峰经常赌博，而且吸毒，没看见他有什么经济来源。25．证人万某某证言：听说刘某甲从她太奶那借了二三百万。26．被害人赵某某陈述：2010年5月，刘某甲通过她姑姑刘淑兰介绍找到我，说是在大连做塑钢窗生意，急需用6万元钱，我就借给了她，约定月利3分，没过多长时间，刘某甲就连本带利还给了我。之后，刘某甲以她男朋友赵雪峰在广州搞绿化工程用钱、在大连搞安装塑钢窗工程用钱、刘某甲的父亲刘某己的沙场买铲车、给工程的工人开支、赵雪峰建嘉鹏水岸二期住宅楼用钱、她老姨买房子用钱、自己开车撞人为名，截止到2011年4月，先后25次从我这借款共计297万元没还，每次借款都以月息3分或由刘某甲担保。这25笔借款赵雪峰和刘某甲一共还了我43.42万元的利息。刘某甲和赵雪峰在取保候审期间一共找过我二次要还钱，但最后都没谈成。27．同案犯刘某甲供述：2010年春节前，我通过朋友认识了赵雪峰两个月左右，我俩就在一起了，我认识赵雪峰后，他的经济来源基本上就是放局。2010年4、5月份，我太奶赵某某对我说：我手里有钱，你帮我放出去，只要有抵押，就可以从我这拿钱。过了几天，赵雪峰想去赌博，手里没钱，让我去赵某某那借7万元，说给利息，我就找到赵某某借了7万元给了赵雪峰。后来赵雪峰没钱就让我去赵某某那借，我先后从赵某某那借了20多次钱，共计157万元。另外，我从赵某某处给周某甲借了85万元，我用了10万元，实际给周某甲用了75万元，这75万元周某甲都还给了我和赵雪峰，但也都让赵雪峰花了；我作担保人，赵雪峰、周某甲向赵某某借55万，钱被赵雪峰用了，跟周某甲无关，就是让周某甲签个名，这一共是140万元。这两笔157万元加上140万元共计是297万元。我从赵某某处借的钱都让赵雪峰放局、赌博、吸毒了，这些钱我一分都没花，自己还搭在赵雪峰身上七八十万，因为当时我已经被套进去了，如果我不给借钱，以前借的钱也不还了，赵雪峰说他放局能把钱整回来，我不借，他就打我，骂我，吓唬我，把我往松花江拉，还把我拉火葬场好几次，我害怕他。我每次去赵某某那借钱，赵雪峰都不管什么理由，只要能借来钱就行。赵雪峰还威胁我出具了他还给我130万元的收条，想把自己从借款这件事中摆脱出去。28．被告人赵雪峰供述：我从刘某甲手里一共借了75万，一次55万，一次20万，当时我和刘某甲说着急用钱，我知道刘某甲能从她太奶那抬到钱，我就说用我的牧业小区的工商执照抵押。周某甲、周某乙从刘某甲那借过钱，是我给担的保，当时周某甲找到我，让我帮借点钱，给利息，我说我也没钱，因为刘某甲说她太奶赵某某放利，我就把周某甲介绍给了刘某甲，让刘某甲帮着从她太奶那借点钱，我跟刘某甲说，周某甲家有烘干塔，错不了，刘某甲就帮着借钱了，我给担保。周某甲借的钱都还了，有的还给刘某甲，后来刘某甲要不出来，让我帮着要，我找周某甲要过钱，周某甲也把钱给过我，但我都交给了刘某甲。2011年3月20日刘某甲给我打的收条130万元中包括这75万元。其余的钱我没花，哪去了我不知道。我从赵某某处借的钱都用于养羊的时候买饲料和给工人开支，还有工程给工人开工资用了，这钱我都还给刘某甲了。原审法院认为，被告人赵雪峰伙同刘某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人赵某某钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，以诈骗罪判处被告人赵雪峰有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元；被告人赵雪峰违法所得人民币二百五十三万五千八百元，予以追缴。吉林省长春市人民检察院支持抗诉，认为赵雪峰以赌博、吸毒方式挥霍赃款，且有犯罪前科，量刑畸轻。赵雪峰上诉称，其只通过刘某甲向赵某某借款75万元，其余涉案款项与其无关，且该75万元的本息其已还给了刘某甲，故其行为应属无罪。其辩护人的辩护意见是，赵雪峰与刘某甲不属共同犯罪；原判认定钱款流向及赵雪峰实际借款的事实不清、证据不足。二审审理期间，控辩双方均未提供新的证据，据此，本院审理查明的事实及证据与原判相同。综合检察机关的抗诉理由、上诉人赵雪峰的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院评判如下：1.上诉人赵雪峰指使他人实施诈骗犯罪，占有全部赃款并将其用于违法活动，庭审拒不供认犯罪，拒绝赔偿被害人经济损失，无认罪、悔罪态度，造成被害人损失250余万元，结合其在犯罪中的作用、行为及犯罪后果，原判对其量刑畸轻，应予改判，故检察机关的抗诉意见应予支持。2.关于借款的数额及实际使用人问题。虽然书证欠条显示赵雪峰以自己的名义向被害人赵某某借款数额为75万元，但同案刘某甲供称其受赵雪峰指使而向赵某某借款，所借款项均被赵雪峰挥霍，该证言不仅有证人温某某、刘某戊、刘某己等人证言证实，且有刘某甲自书遗书佐证，能够真实的反映出本案客观情况。刘某甲基于其与赵某某之间的亲属关系，能够较为容易的借出款项，其作为借款人在欠条上签字，实际上只起到了经手人的作用，综合在案其他证据，能够判定本案赵雪峰系借款的实际使用人，且借款数额不仅包括其供认的75万元，也包括刘某甲为其借出的款项，应对全额297万元负责。上诉人赵雪峰辩称其已将75万元返还刘某甲，对此，刘某甲称系赵雪峰胁迫其出具了还款收条，并非其真实意思表示，此节有目击证人温某某证言佐证。综合刘某甲供述与温某某证言，可以确认该收条确系刘某甲在不情愿的前提下出具，亦能证实赵雪峰并没有返还刘某甲75万元，从另一角度来看，赵雪峰在借款后通过虚假手段意图逃避还款责任，也可推断出其非法占有目的明显。3.关于赵雪峰的行为是否构成诈骗罪问题。同案刘某甲供称上诉人赵雪峰以赌博无钱为由指使其向赵某某借款，且不管具体的借款理由，只要借来钱就行；被害人赵某某证实刘某甲在向其借款时虚构了其男友赵雪峰搞工程等理由；多名证人证实钱款实际使用者为赵雪峰，且其没有什么经济来源，常年放局赌博、吸毒，钱款被其挥霍；上述证据之间能够形成证据链条，佐证刘某甲所供述的内容真实可信，虽然赵雪峰不供认犯罪，但其他证据足以证实其指使刘某甲实施诈骗犯罪的事实存在。因此，上诉人赵雪峰与同案刘某甲主观上存在共谋，且赵雪峰对刘某甲向赵某某虚构借款用途持放任态度，客观上指使刘某甲多次向赵某某借款，钱款到手后用于赌博、吸毒违法活动，其与刘某甲构成诈骗罪共犯。故对赵雪峰的上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳本院认为，上诉人赵雪峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，但量刑欠当，应予更正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下一、撤销吉林省九台市人民法院（2014）九刑初字第158号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）赵雪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月29日起至2028年8月7日止。罚金应自判决生效之日起三个月内向法院缴纳。）三、依法追缴赵雪峰违法所得人民币二百五十三万五千八百元，返还被害人赵某某。本判决为终审判决审判长李东鹤代理审判员何福代理审判员张宇二〇一四年十一月十九日书记员张松

韦小英、卢学正非法拘禁一审刑事判决书广西壮族自治区田东县人民法院刑事判决书（2016）桂1022刑初28号：广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉（2016）3号起诉书指控被告人韦小英、卢学正、劳显民、黄成玉犯非法拘禁罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派代理检察员黄安岗出庭支持公诉，被告人韦小英及其辩护人韦华强，被告人黄成玉及其辩护人梁伟，被告人卢学正、劳显民到庭参加诉讼。本案经田东县人民检察院提出建议，退回补充侦查一次。经百色市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结广西壮族自治区田东县人民检察院指控，2015年3月份，被告人韦小英以帮被害人麻某担保并偿还欠款7.7万元为由，叫被告人卢学正向麻某索要债务。2015年3月19日晚上21时许，卢学正约麻某来到田东县“白金汉宫酒店”附近的“悠然咖啡厅”重新写借据，后卢学正伙同黄焕致（另案处理）等人将麻某绑架至南宁市经济开发区的“祥云商务酒店”521号房。期间，卢学正纠集被告人劳显民、黄成玉等人把麻某拘禁在“祥云商务酒店”521号房内，并采用威胁、殴打等方法，强迫麻某打电话给家里人要付给13.5万元。后麻某的妻子欧某于20日至21日将筹得的4.5万元交给韦小英，但韦小英并没有叫卢学正释放麻某，而是继续威胁麻某付清剩下的欠款。2015年3月24日下午15时许，民警在“祥云商务酒店”521号房将卢学正、劳显民、黄成玉等人当场抓获，并成功解救出麻某。对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人韦小英、卢学正、劳显民、黄成玉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。特提起公诉，请求本院依法惩处。被告人卢学正、劳显民、黄成玉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人韦小英对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，认为自己的行为不构成犯罪。被告人韦小英的辩护人韦华强对指控的犯罪事实和罪名有异议，提出本案的证据不能认定被告人韦小英有罪，理由：1、本案无直接证据能够证明韦小英有通谋、组织策划或授意卢学正等人扣押被害人；2、卢学正等人带走被害人的起因是被害人的爽约行为激怒了卢学正，卢学正是临时决定将被害人带走，韦小英事后才得知卢学正把被害人带到南宁；3、本案的笔录除了卢学正、韦小英和黄某的笔录能够基本相互印证以外，其余或为主观臆测，或为孤证，难以采信。被告人黄成玉的辩护人梁伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，提出：1、被告人黄成玉自愿认罪，有悔罪表现，且系初犯、偶犯、从犯；2、被害人对本案的发生具有重大过错，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2015年3月份，被告人韦小英以帮被害人麻某担保并偿还欠款7.7万元为由，让被告人卢学正向麻某索要债务。2015年3月19日晚上21时许，被告人卢学正约被害人麻某到田东县“白金汉宫酒店”附近的“悠然咖啡厅”重新写借据，后被告人卢学正伙同黄焕致（另案处理）等人将被害人麻某带到南宁市经济开发区的“祥云商务酒店”521号房。期间，被告人卢学正纠集被告人劳显民、黄成玉等人将被害人麻某拘禁在“祥云商务酒店”521号房内，并采用威胁、殴打等方法，强迫被害人麻某打电话给家人要求支付13.5万元。后被告人麻某的妻子欧某于3月20日至21日将筹得的4.5万元通过黄某交给被告人韦小英的儿子罗某，再由罗某转交给被告人韦小英，但韦小英收到钱后并没有叫被告人卢学正释放被害人麻某，而是继续威胁被害人麻某付清剩下的欠款。2015年3月24日下午15时许，田东县公安局民警在“祥云商务酒店”521号房将被告人卢学正、劳显民、黄成玉等人抓获，并成功解救出被害人麻某。另查明，被告人卢学正因犯抢劫罪，于2012年5月10日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金二千元，刑期自2011年10月7日起至2013年7月6日止；被告人劳显民因犯抢夺罪，于2008年10月31日被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元，刑期自2008年6月27日起至2009年2月26日止。认定上述事实的证据有：一、书证1、户籍证明：证实被害人麻某，被告人韦小英、卢学正、劳显民、黄成玉及相关证人的身份情况。2、抓获经过：证实被告人韦小英被抓获的经过情况。3、搜查笔录，扣押物品、文件清单，自愿书：证实办案民警在抓获被告人卢学正等四人时，在被告人卢学正随身穿着的长裤的左后口袋搜出一张由被害人麻某本人所写并签字摁手印的自愿书，该自愿书已被依法扣押；被告人韦小英的三星牌平板手机、劳显民的ｏｐｐｏ牌平板手机、卢学正及黄成玉的ｉｐｈｏｎｅ牌平板手机均被依法扣押。4、借款收据：证实被害人麻某于2014年6月15日、2014年12月26日分别向陆忠伟借款6万元、7.7万元，担保人为被告人韦小英及黄某。5、“祥云商务酒店”押金单、酒水单、证明：证实被告人卢学正等人在“祥云商务酒店”的消费情况及“祥云商务酒店”出具的有关住宿登记的证明。6、手机通话记录清单：证实2015年3月21日、23日被告人黄成玉与劳显民的通话情况；2015年3月18日至23日被告人卢学正与韦小英、麻某、劳显民的通话情况；2015年3月21日至23日被告人劳显民与黄成玉、卢学正、韦小英的通话情况；2015年3月18日至24日被告人韦小英与卢学正、麻某、欧某、劳显民、黄焕致的通话情况。7、照片说明：分别证实解救被害人麻某的现场；从被告人卢学正身上搜出的自愿书；被告人卢学正写的自愿书草稿；被害人麻某本人写的自愿书；被害人麻某指认被被告人卢学正等人绑架后所关押的地点及被害人麻某受伤的情况；被告人卢学正、劳显民、黄成玉指认关押被害人麻某的地点；被告人黄成玉指认被害人麻某被关的柜子；被害人麻某被绑架到南宁市的“祥云商务酒店”；证人黄某指认被害人麻某被绑架的咖啡厅、被告人卢学正指认跟“阿次”（即黄焕致）等人绑架被害人麻某的咖啡厅等情况。8、南宁市西乡塘区人民法院（2012）西刑初字第169号刑事判决书、广州市荔湾区人民法院（2008）荔法少刑初字第112号刑事判决书：证实被告人卢学正因犯抢劫罪、被告人劳显民因犯抢夺罪被判刑的情况。9、田东县公安局现场检测报告书、吸毒成瘾／成瘾严重认定书、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书：证实被告人韦小英、黄成玉等因吸食毒品被行政拘留及被责令社区戒毒的情况；被告人卢学正因吸食毒品被行政拘留的情况；被告人劳显民因吸食毒品被警告、行政拘留及被责令社区戒毒的情况。二、勘验、检查、辨认笔录等1、电子证据检查笔录、勘验检查照片记录表、提取电子证据清单、封存电子证据清单、原始证物使用记录：证实对被告人卢学正、劳显民、韦小英的手机基本信息、手机通讯录、手机通话记录、手机短信息、ＱＱ及微信聊天记录进行提取的情况。2、辨认笔录：（1）证实被告人卢学正辨认出外号叫“阿叔”的人就是黄某、外号叫“阿次”的田东肥仔就是黄焕致；（2）被告人黄成玉辨认出那个参与殴打那名被看守的中年男子的高个子青年男子就是卢学正、和其一起看守的身材较矮的青年男子就是周某、被看守并限制自由的中年男子就是麻某；（3）被告人韦小英辨认出外号叫“阿正”的男子就是被告人卢学正；（4）周某辨认出卢学正、其在笔录中陈述的“老麻”就是麻某、其在笔录中陈述的“宁明仔”就是黄成玉、其在笔录中陈述的“阿飞”就是劳显民；（5）黄某辨认出“的英”（即韦小英）带来的南宁男子就是卢学正；（6）罗某辨认出其母亲韦小英叫其去跟一个叫“阿叔”的男子拿钱的人就是黄某；（7）被害人麻某辨认出黄焕致就是其中一个讲“蔗园话”的男子，及劳显民、卢学正、周某、黄成玉是看守其的四个外地人。二、被害人麻某的陈述：2014年5月份，其到平果县的乡下赌场赌博，赌输后韦小英在赌场里放了6万元高利贷给其，后来其也把这6万元输完了。第二天，其和黄某又继续在平果赌博，那天其在赌场就还了韦小英1万元。过了几天，韦小英打电话叫其到平果写借条，到平果县与隆安县的交界处时，其就见到韦小英、黄某和一个其不认识的平果仔，那个平果仔拿了一张已经打印好的借条让其签字并摁手印，但其不记得具体的内容是什么，总的就是说其借他们6万元，让韦小英和黄某做担保人。过了三四个月的某天，韦小英和一个叫“荣哥”（即廖某）的人到六逢屯找其，韦小英说其没有还钱，按照高利贷计算，本金加利息共7.7万元，让其写一张7.7万元的借条给她后，她才离开。大概2015年的3月15、16日，韦小英打电话问其是否有钱还？其说只有7千元，之后韦小英就让黄某过来拿这7千元，但黄某并没有写借据给其，其将钱交给黄某时，其老婆也在场。过了两三天，韦小英又多次打电话给其，叫其到平马镇“白金汉宫酒店”重新签借条。3月19日晚上20时许，黄某开着他的面包车（车牌号为桂Ｌ-×××××）到六逢屯接其，我们开车到新百通的“白金汉宫酒店”后，见到对方男子已在那边等候。黄某过去与他对接后，对方男子就开着车带路到东宁路的一家“悠然咖啡厅”门前停下，刚走进咖啡厅，突然就有两名男子过来挟持其，他们把其拉出大厅后，就将其带上一辆轿车。离开的时候，其看到有两辆车一起往同一个方向开，而其被带上的那辆轿车共有五个人，其被两个人挟持在后排的中间。坐在其旁边的男子威胁不让其讲话，还说如果讲话就用刀捅死其，其因为害怕就只好听他们的话。到了田东高速公路收费站时，其中一个人用手捂住其嘴巴，不让其出声，拿到卡后，他们就直接往南宁方向开。在车上，他们四个人用“蔗园话”讲话，其就知道他们是田东人，他们曾到其家追债，其对他们都有印象。当车开到坛洛地段时，他们就把其的白色衬衫脱下，罩住其的头部和眼睛。后来到了某收费站，其听到他们问：“小姐，沙井怎么走？”过了不久，他们就停下车，下车后便挟持其走，因其的头部和眼睛都被罩住了，所以其根本看不到外面，之后他们就将其带进电梯，出了电梯就将其带进一间房间里。进了房间，他们没有解开罩住其头部和眼睛的衬衫，用布料反绑其双手后，他们四个人边殴打其边说其厉害，借钱不还等话。他们对其拳打脚踢几分钟后，就将其扔进房间的衣柜里并将衣柜的门关起来。直到第二天早上9时许，他们才把其从衣柜放出来并解开罩住其头部和眼睛的衬衫，但还是用布料反绑其的双手。他们让其吃了点白粥后，就让其给家人、亲戚、朋友打电话借钱，但是不能提示他们报警。后其就用151××××9868的手机号打给其老婆欧某。当时那四个讲“蔗园话”的田东男子只是追其还钱，但并没有说要多少钱。所以其在电话里就跟其老婆说是因为赌博输了钱才借高利贷的，让她筹5万元给其先拿去还给人家，其老婆当时也说先去借钱。他们要求其每隔一个小时就打电话给家人追要钱。到了20日下午，其老婆打电话回复其说一分钱都没借到。到了晚上22时许，有个讲外地白话的男子就过来跟其说其借他的钱有多少，按利复利算，总共13.5万元，还要加上请人抓其及看守、吃住等费用。因为那天没有还钱，其被那四个讲“蔗园话”的田东男子殴打了一轮。到了21日早上，那四个讲“蔗园话”的田东男子出去后就没有再回来。之后换了另外四名男子来看守其，他们同样也对其进行殴打，但没有像那四个讲“蔗园话”的田东男子那样用衣服罩住其的头部和眼睛。新来的四名男子也同样逼其打电话给家人借钱交赎金，其打电话给其老婆问她借得多少钱？其老婆就告诉其借得了2万元。随后其打电话给韦小英问她如何还钱，韦小英就说将钱汇到她名下，并发了一个账号到其手机上，但其并没有将这个账号发给其老婆。21日晚上，韦小英打电话跟其说其老婆已经还了2万元，那天晚上新来的那四名男子就没有再殴打其。22日那天，其继续打电话给其老婆让她跟家人借钱，那天借得2.5万元后就马上还上了。其家人是怎么还钱给他们的，其并不知道，都是韦小英打电话告诉其后其才懂的。后来，韦小英打电话跟其说，让其家人最少找出10万元才放其出去。剩下的钱可以出去后再签借条，缓期再还上。22日晚上，因为其家人没有找到10万元交给他们，新来的那四名男子又继续殴打其。他们久不久就对其拳打脚踢，不让其睡觉，还让其打电话给家人找钱来交赎金。到了23日，新来的那四名男子为了让其逼家人借钱还债，还时不时殴打、威胁、恐吓其，让其保持清醒并打电话给家人找钱来交赎金。韦小英同样也威胁、恐吓其说如果其不继续追家里人还钱，她还要去把其家人抓来，但23日那天，其家人还是没有找到钱来赎其。直到24日15时许，公安民警前来解救其后，其才获得人身自由，而那新来的四名男子也被抓获。期间，韦小英并没有来过酒店，而是用手机遥控那些看守其的人，那四名新来的男子及那四个讲“蔗园话”的田东男子其都能辨认出他们的相貌。在其被关押的5天时间里，那些人都有虐待、恐吓、殴打其，大多数时间都是三至四个人在房间里看守其，到晚上睡觉的时候，他们就把其关进房间的衣柜里，用布料反绑其的双手，然后他们就坐在凳子上，用凳子顶住衣柜的门，一直到天亮。他们每天只允许其在中午和晚上吃一小碗白粥加一点咸菜，直到其被解救后，其才知道其被绑架的地点是南宁市江南区的“祥云商务酒店”521号房。其被解救回来后，一个叫“荣哥”（即廖某）的人和韦小英的儿子罗某威胁要求其撤案，并拿了一张已经打印好的字条给其，要求其按照上面所写的抄一遍，其害怕被报复就按照他们的要求写了，其抄的时候看到上面写着“谅解协议书”几个大字，内容大体为：“现在其也回来了，其欠他们的钱也是事实，虽然已经还了5.3万元，但还差7千元。”写完之后，他们还让其签字并摁手印。三、证人证言1、证人欧某的证言：2015年3月19日21时许，其与丈夫麻某在家，“血认”（即黄某）开着一辆小车来到其家并叫麻某上车，其问麻某要去哪，麻某说欠了他们一些钱要上车和他们聊聊。他们走后，其拨打麻某的手机但都是处于关机状态，之后其又拨打黄某的手机问他带麻某到哪，黄某说等一下会有人联系其的。大概到了20日凌晨2时许，麻某就用他的手机打电话让其筹5万元，天亮的时候还给债主，不然他就回不了家。20日那天，其又接到了无数次电话，其嫂子也接到了电话，都是说让我们筹钱，在2个小时内筹到13万元就放人，否则就不放人，其能听出电话那头有几个人在指使麻某说话。之后，其就到黄某家找他，黄某叫其不要报警，否则麻某就会更麻烦，所以其一直都不敢报警。“的英”（即韦小英）也在电话里跟其说，拖一天不给钱，就得多付2千元给那些看守的人。直到2015年3月21日，其筹到了2万元后就打电话给黄某。大概16时，黄某就让其把钱带到二级公路五号井路口，其就将钱交给黄某，后黄某并未给其收据，就让其直接打电话跟韦小英沟通就行。其拨打韦小英的电话后，她就说她已经通知看守麻某的几个黑社会不要为难麻某。2015年3月22日其再次筹到2.5万元后就打电话给黄某，13时许，黄某就来到其家取钱。之前麻某提到已经还了7千元给韦小英，加起来超过5万元了，其再次给韦小英打电话让她放人，韦小英说现在她说了不算，放不放人是那几个看守的人决定的。其和麻某通电话时，他哭着说不知道自己身在何处，有几个人在一间房子里看守着他，不让他乱动，还说如果不答应给钱，就不让麻某睡觉。看守的人都是讲普通话，其要求他们收了钱之后就放了麻某，他们说他们做不了主，只有老板韦小英说了才算，还让其不要报警。2、证人黄某的证言：2014年5月份左右，其和麻某到平果县农村某地方聚赌，后两人都赌输了，麻某就向韦小英借了6万元继续赌，最后还是赌输了。第二天其和麻某又一起去赌钱，当天麻某就还了韦小英1万元。6月份的一天，韦小英打电话叫其和麻某到平果县的乡下某地方，当时就有韦小英和两名男子在现场，其中一名男子拿出一张已经打印好的借款收据给麻某看，然后韦小英解释说在赌场所借的钱不是她的，而是别人的，现在还不上，别人要求写借款收据按期限还款。之后，麻某就在借款收据上签字，那两名男子也让其和韦小英作为担保人在借据上签名。其看了借据的内容，就反问麻某不是借5万元吗，怎么变成6万元了？当时麻某对其说都签字了，就不管那么多了。之后，其与麻某就一起回田东。过了一段时间，韦小英打电话跟其说“麻总”（即麻某）为什么还没还钱给人家，人家追着要钱呢。因为当初其签字做了担保人，所以只好去找麻某说此事，但麻某说他没有钱。后来，韦小英也多次打电话给其，让其叫麻某还钱，但麻某还是没有钱还。直到2015年3月份，麻某才跟其说他有7千元，让其去他家要，其将钱拿回来后，当天韦小英的儿子就到其家将钱取走。过了两天左右，韦小英带了两名南宁的男子来田东，其中有一名男子是开车来的，并叫其和麻某出来商量关于欠债还钱的事情。那天韦小英带着其、麻某及两名男子到林逢镇街上的一家快餐店边吃边商量还钱的事情。当时麻某也向他们口头承诺如何按计划还钱，即把他家的土地转包给老板，一年就可以还上2.5万元左右等等。但南宁的男子（即卢学正）要求麻某带上承包土地的老板过来签协议，但那老板不愿意来，卢学正就认为麻某欺骗了他们，于是就打电话让其和麻某到田东县城重新签借据，其打电话问麻某情况，麻某将缘由告诉其后，就叫其开车进到他家接他出来。2015年3月19日20时许，其开着其车牌号为桂Ｌ-×××××的面包车到六逢屯接麻某，到了县城已经是21时许，卢学正打电话跟麻某说在新百通的“白金汉宫酒店”等候。到了约定的地点后，卢学正叫其和麻某跟着他的车子走，刚往东宁路开了几十米就停下。卢学正下车后走进路边的一家咖啡厅，并叫我们跟着进去，卢学正假装坐下后，问我们如何签约时，突然从四周围冲过来三四名男子抓住麻某，并挟持他上了他们的车，卢学正也跟着出来上了另一辆车。当时，其问卢学正怎么回事，不是来签借据的吗？卢学正就说不关其的事，由他们自己处理。他们走后，其打电话问韦小英怎么把麻某带走了，韦小英就说她也不懂，就由他们处理了，之后其就开车回家了。第二天，其突然接到麻某的电话，并问他在哪？他说他自己也不知道在哪里，只是让其帮忙向韦小英求情，请求韦小英让南宁的男子放他一马。之后其也按麻某的要求向韦小英求情，但韦小英还是说不关她的事，由卢学正处理。到了20日，麻某打电话跟其说，叫其送他的老婆欧某去田阳借钱，其也照办了，但最终还是借不到钱。到了21日，欧某打电话跟其说她在家里借得了2万元，但她不知道如何交给他们？其说其也不知道，但其可以叫韦小英上来拿钱给他们。这样其就联系了韦小英，韦小英就派她的儿子罗某过来拿钱。欧某分别于21日、22日将2万元、2.5万元交给其，让其转交给韦小英，欧某还问其麻某是不是可以回家了？其说其也不知道。之后韦小英就派她的儿子到其家拿这4.5万元现金，其也和韦小英说钱已经还上了，是否可以把麻某放回来了？韦小英却说：“钱都没有全部还完，怎么能回来，由他们那边处理。”过后，其就通过电话将韦小英的话转达给欧某，欧某听后就说钱还完了，还不放人，她就要报警。其将欧某要报警的事告诉了韦小英，韦小英就说随她去报警，他们不怕。3、证人罗某的证言：2015年3月20日左右，其曾帮其母亲韦小英去跟一个叫“阿叔”（即黄某）的男子拿过两次钱，但其母亲都没有说明这是什么钱，第一次是在职校对面路口进去约一百米左右的黄某家门口跟他拿了2万元现金；第二次是在职校大门马路边跟他拿了2.5万元现金。拿到钱之后，其就将2.5万元通过银行汇给其母亲，剩余的2万元其母亲让其先留在家。4、证人周某的证言：2015年3月20日晚，其与卢学正微信聊天时，卢学正提到他与“阿飞”（即劳显民）在南宁市江南区的“祥云商务酒店”开了两间房，叫其过去玩，还说可以让一间房间给其住，但当晚其并没有去。直到2015年3月21日下午，其想找个地方吸食冰毒，于是就拨打劳显民的手机问他们在“祥云商务酒店”的哪间房，劳显民说他们在521号房，其问劳显民在做什么？劳显民就跟其说在做工找点生活费。之后，其便搭车来到“祥云商务酒店”，进到521号房时，其见到劳显民、“宁明仔”（即黄成玉）、卢学正在玩手机，而“老麻”（即麻某）则紧挨着床边坐在地上。其见状就想到劳显民、黄成玉、卢学正是在帮别人追债，而麻某正是那个被追债的人，他们三人就是在看管麻某。后卢学正就带其到512号房，其就和卢学正一起在房间里吸食。后其就离开“祥云商务酒店”回家了。3月23日中午，劳显民打电话让其拿冰毒到“祥云商务酒店”的521号房吸食，其来到521号房时，劳显民、黄成玉和麻某三人都在房间里，麻某仍然坐在原来的位置。其进到房间后就开始弄吸食冰毒的工具，后来黄成玉有事就离开了房间，而其和劳显民则在房间里吸食冰毒，吸食完冰毒后，其就在521号房里睡着了。3月24日凌晨2时许，其一个人在家无聊，又想吸食冰毒，于是其又来到“祥云商务酒店”的521号房，当时劳显民、黄成玉、卢学正和麻某都在，麻某则躺在地上睡觉。之后其就和劳显民、卢学正一起在房间里吸食冰毒，吸食完冰毒后，其就和劳显民喝茶聊天到早上9时许，这时其看到劳显民用脚踢麻某并叫他打电话回去筹钱，并说如果麻某筹不到钱就不让他回去。麻某说：“没办法了，只能找到那么多，你帮我和老板求求情。”卢学正说：“你本金都没有还完，叫我怎么帮你？”其也对麻某说：“你想想办法，不要让我们难做，我们也想回家了。”13时许，吃完午餐后，服务员过来敲门要打扫房间，劳显民、黄成玉、卢学正就叫麻某躲到房间的衣柜里，且不让他出声。服务员离开后，他们才叫麻某出来。期间，其就得拍过麻某的肩膀几下，而其看到劳显民用脚踢了麻某几下并催他快点还债，其还见到卢学正往麻某的脸部打了几巴掌，黄成玉也拍了麻某的后背几下。5、证人李某的证言：其于2015年3月19日开始到“祥云商务酒店”上班。期间，一共到521号房打扫过两次，第一次是2015年3月22日下午15时许，其与带班的“李姐”一起到521号房打扫，当时房间里只有一位青年男子，其打开房间的衣柜时，发现有一名穿着白色衣服的中年男子蹲在里面，面向其，其被吓到后马上关上衣柜的门。那位在房间的青年男子见状就对其喊：“嘿！你干嘛？”其不敢出声，就急忙离开房间，因为害怕，其事后也没有向任何人提起过此事。第二次是3月24日下午14时许，其和“小陆”一起到521号房打扫卫生，当时房间里有四名男子，因为前两天的事情，其都不敢看他们。直到今天下午15时许，公安人员来解救人，其才知道那天在衣柜里的男子被解救了。6、证人廖某的证言：证实其于2008年开始认识韦小英，而其之前曾和麻某一起赌博，所以也相互认识。2014年12月的某天白天，韦小英跟其说麻某借了她几万元，她叫其跟她及担保人黄某一起到麻某家催麻某还钱。当天我们找到麻某后，麻某说没有钱还，让韦小英再宽限他几天，之后麻某写了一张借条给韦小英，我们就回来了，期间，我们也没有威胁或殴打麻某。韦小英因涉嫌犯罪被关押后，她的儿子罗某找到其让其和他一起去找麻某，说服麻某到公安机关撤案，其同意后就与罗某一起去找麻某商量，麻某答应了我们的请求。罗某事先拟好了一张谅解书，大概的内容为：“韦小英只让麻某还本金，现在已还5.3万元，尚欠的7千元及利息就不用还了，麻某对韦小英限制其人身自由的行为表示谅解，要求公安机关不再追究韦小英的刑事责任并释放韦小英。”并要求麻某照着抄，抄完后其就与罗某、麻某一起到田东县公安局刑事侦查大队要求公安民警撤案，但公安民警不同意。至于麻某是如何被限制人身自由的，其就不清楚了，其只是听到麻某说那天晚上他在田东县“白金汉宫酒店”被人拉上车后就被带到南宁，后在一家酒店里被几个陌生男子限制人身自由几天。7、证人卢某的证言：2015年3月24日，其与周财东、卢益付、周进盛、周某约好一起回老家喝喜酒。周财东、卢益付、周进盛当时就在其宿舍等其，其请好假后就和他们三人一起从南乡加油站出发，后周进盛说要开车到沙井南站路口附近的“祥云商务酒店”接周某。我们到了“祥云商务酒店”门口停好车后，周进盛就直接走进酒店找周某，后其与周财东、卢益付、周某、周进盛一起被带到公安局问话。五、被告人的供述和辩解1、被告人韦小英的供述和辩解：2014年6月份那段时间，其和麻某经常去平果县乡下的一个赌场里赌钱，麻某将自己的钱都赌输后向其借了1万元，但还是输了。为了赢回本钱，麻某就让其帮忙借钱，其就和他说其只认识放数的人，想借钱只能和他们借，但是他们要收利息。麻某急着要钱，所以他就说不管利息多少，先借过来再说。随后，其就和赌场里放数的人借了6万元，但最后他还是全部赌输了。第二天黄某和麻某又来到赌场，麻某还了其1万元，但因他还借赌场的人6万元，所以赌场里的人就让他写借条，因为是其出面帮他借的钱，所以赌场的人叫其做担保人，而黄某是和麻某一起过来的，因此其就叫黄某和其一起做担保人。当时约定当年的9月5日到期，麻某不仅没拿钱来还，而且其也找不到他人。直到当年的11月份才又写了第二张数额为7.7万元的借条，因为他一直不还钱，所以算了利息之后共借了7.7万元。后来，其将麻某借钱的事情告诉其认的弟弟卢学正，卢学正便说帮其找麻某要钱。2015年3月18日，卢学正来到田东找到其后，其就叫黄某带麻某出来，谈关于借钱的事情。到了2015年3月19日，黄某打电话告诉其麻某家的土地被征用后得了钱，但麻某却骗卢学正他们说没有得钱，所以卢学正他们就把麻某带走了。没过多久，麻某的老婆欧某也打电话告诉其麻某被人带走了，要求其跟那些人说不要伤害麻某，随后其就打电话给卢学正，让他不要伤害麻某，并通过电话让麻某想办法把钱还上。其只知道卢学正把人带到南宁，但具体被带到哪里其并不知道。麻某被卢学正带走后，其总共收到4.5万元，其中第一次收到2万元，第二次收到2.5万元，这两次都是黄某帮其去找麻某的老婆要的。2、被告人卢学正的供述和辩解：2015年3月份的某天，其到平果县城喝喜酒时遇到了其认的姐姐“英姐”（即韦小英），“英姐”告诉其有一个叫麻某的田东男子借了她5万元一直拖着不还，让其帮忙看麻某为什么不还钱，其表示会帮她处理这件事，并跟她说好3月18日那天，其会亲自到田东县城找麻某。2015年3月18日下午，其和“英姐”、“阿叔”（即黄某）、麻某一起在田东县林逢镇路边的一家大排档吃晚饭并商量还钱的事。麻某答应分期还钱给“英姐”，三年时间带利息共还7万元，并定于3月19日中午写一张借条给“英姐”。吃完饭后，大家就一起回到田东县城，黄某开着一辆面包车送麻某回家，而其就回到平果县城休息。到了3月19日中午，其没有接到麻某的电话，于是下午15时许，其打电话给黄某问麻某为何不联系其，黄某说麻某正在百色跟租地的人谈事还没有空，过后他会让麻某打电话给其。到了下午18时许，麻某给其发了一条短信说其的电话打不通，让其有空就打给他。收到短信后，其立即打电话给他，叫他到田东县城，麻某说等一下就出来，可是其等了很久还是没见到他人。之后，其就打电话给其朋友“阿次”（即黄焕致），黄焕致知道其在田东后就出来请其到一家大排档吃饭，期间，黄焕致的三个朋友也先后来到大排档一起吃饭，吃完饭后，大家就一起到田东县城的“白金汉宫酒店”旁边喝咖啡。期间，其跟黄焕致提到其这次是来追别人还钱的，之后，其还打电话催麻某快点出来。到了22时许，黄某才开着面包车搭麻某过来。之后，黄焕致、黄某、麻某及其就坐下来喝茶，当时麻某也带了纸、笔、印油过来，其叫麻某写借条给其，但他说不会，还叫其写给他，然后让他修改。因为原来就说好中午见面并写借条，但麻某却让其等了那么久，还让其帮写借条，其很恼火就对麻某说让他先不写借条了，其先带他回南宁再说。随后，其就叫黄焕致及他的三个朋友拉麻某上了黄焕致租来的轿车并开往南宁，而其与黄焕致另外一个外号叫“巧克力”的朋友则开着另一辆轿车跟在后面。大家约好在南宁市的沙井收费站下高速，但黄焕致他们却走错路，开到了安吉收费站。通过电话联系后，黄焕致让其在沙井收费站等他。到了20日凌晨1时许，黄焕致说他的朋友已经在南宁市洪锦路的“祥云商务酒店”开好房，房间号为521号，但其并不知道那个开房的人是谁。其到了521号房后，就看到麻某、黄焕致及黄焕致的三个朋友，其交待黄焕致他们不要打麻某后就出去买宵夜，吃完宵夜，由于太累，其交待他们看好麻某，不让他离开酒店后就到512号房休息。20日上午，“巧克力”有事先离开了，其到521号房后看到麻某的两只手被毛巾反绑着，其问黄焕致他们为什么要绑人？他们就说不绑的话怕麻某逃跑。当其从卫生间出来后，看到麻某的手已经被解开，接着黄焕致他们让麻某进到衣柜里坐着。其就回到512号房继续睡觉。到了中午，其来到521号房时，黄焕致他们还在看守麻某，而麻某则蹲着，其没说什么又回到512号房继续休息。到了23时许，其回到酒店，黄焕致跟其说有急事要先回去，其就给了他300元当作加油费，他收了钱后就和三个朋友离开，而其仍然在521号房看守麻某。期间，其也叫麻某用他的手机打电话给家人汇钱过来。到了3月21日下午，其通过电话联系其朋友劳显民，和劳显民说明了事情的原尾后，劳显民就答应帮其看守，过了一段时间，他就来到“祥云商务酒店”521号房间。其交待好劳显民，并与劳显民、麻某吃完饭后，便回了老家。后来就由劳显民负责看守麻某，而他具体是如何看守的，其也不清楚。到了22日中午，劳显民让麻某跟其通电话，麻某叫其早点回酒店，他说家里人已经筹到钱，让其快点放他回家，还说家人已经打了2万元到韦小英的银行账号，其就说还完钱自然就放他回家。22日那天，其一直没回酒店，而是由劳显民负责看守。23日下午，其回到521号房间就看到劳显民、周某、黄成玉在看守麻某，周某和黄成玉应该是劳显民叫来帮忙看守的。接着其问麻某何时还钱，他承诺一定会筹到钱还给我们，其还让他当着其的面给家里人筹钱，但家里人好像也不理他。劳显民、周某、黄成玉及其一直看守麻某到24日下午，后来警察就来到521号房将我们四个人抓获。将麻某带到南宁后，其也告诉了“英姐”，“英姐”叫其不要打人，慢慢让麻某还钱就行，而麻某因为害怕写了一张自愿书交给其。在看守期间，其与黄焕致及他的三个朋友、劳显民、周某、黄成玉都动手打了麻某，目的是为了逼麻某早点还钱给“英姐”。据其所知，麻某的老婆欧某已经还了韦小英4.5万元。3、被告人劳显民的供述和辩解：2015年3月19日，卢学正打电话跟其说有个中年男子欠老板的钱不还，现在这名男子已经被抓到南宁，让其过去帮忙看守，并逼那名男子还完钱后才放他走，以后追得钱后，老板会给一些钱，到时肯定少不了其那份，还让其叫二三个人一起过去看守。2015年3月21日下午17时许，其就叫黄成玉一起到“祥云商务酒店”521号房。当晚21时，周某到酒店找其玩，其就把情况告诉他，他也同意帮忙看守这个中年男子。不过当晚周某和卢学正因为有事就先离开了。22日中午，黄成玉因有事要离开，其打电话给周某后他就过来帮忙看守，到了吃晚饭的时间黄成玉才办完事回来，黄成玉回来后周某就离开了酒店。直到23日吃晚饭时，卢学正和周某才陆续回来。到了24日0时许，其和周某一起出去玩，一直到6时许才回来和卢学正、黄成玉他们继续看守。这名中年男子一直被关在“祥云商务酒店”521号房，从2015年3月21日下午到3月24日这段时间，其跟卢学正、黄成玉、周某四个人轮流看守，当服务员进来做卫生时，我们就把那名中年男子关进衣柜里并让他保持安静，那名中年男子要打电话也必须经过我们的同意，接受我们的监督，我们还威胁他说如果他敢跑，我们就打他。期间，其动手打过那名中年男子五六次，有时候用手扇他，有时候直接用脚踹他，其还用挂衣服的铝合金打他的后背。3月24日吃完午饭后，其让这名中年男子打电话问他哥哥借钱还给老板，但是他在打电话的过程中跟他哥哥吵了起来，其看到他没按其的意思办事就扇了他一巴掌，还踹了他一脚。之前吃晚饭的时候，不知道卢学正跟那名中年男子说了什么之后很恼火也扇了那名中年男子两巴掌。而其并没有看到周某和黄成玉对那个中年男子进行殴打。其从卢学正那听说那名中年男子分两次共还了4.5万元，之后其也没见到那名男子再还钱。4、被告人黄成玉的供述和辩解：2015年3月21日下午，一个外号叫“彪山”的朋友和其说劳显民抓了一个人，想找人帮忙看守，但是他没空就介绍其去，其知道有工钱后就答应了。后“彪山”将劳显民的号码发给其，其拿到号码联系劳显民后就来到“祥云商务酒店”521号房。后劳显民就交代其帮忙看守一名大约50岁的男子，而之前那个和劳显民一起看守的人到了晚上就离开。从他们的聊天中，其了解到那名男子是因为欠钱不还才被抓来的，抓他是为了让他的家人拿钱来赎人。其主要负责看住那名被限制自由的男子不让他随便走动，而那个高个子的人（即卢学正）则负责叫那名被限制自由的男子打电话找人拿钱，而那个比较矮小的人（即周某）主要接替其帮忙看守人，而将那名被限制自由的男子关进衣柜的则是劳显民一人所为。一般这名男子就坐在电视桌前的地板上，其则坐在床上看着他，睡觉时就让他睡在地板上也不让他盖被子，他在房间内也不能走动，上厕所也派人跟着，如果劳显民想让这名男子打电话联系家人就由其去叫他起来打电话。期间，为了不让进来打扫卫生的服务员发现，劳显民就将这名男子推进房间的衣柜里，并警告他不能出声，否则就挨打。劳显民每天只给这名男子吃一点饭。其看到劳显民和卢学正在让那名男子打电话的时候殴打他，他们一般是用拳头打他的脸和后背，用脚踢他的大腿。周某就在公安民警进来抓我们之前没多久就踢了那名被限制自由的男子，还对那名男子说如果今天拿不到钱就打爆他的头，而其并未参与殴打。另外，其看到一张内容大概为：“我愿意跟这些人去南宁，期间出任何问题都不关他们的事”的草稿。上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人韦小英、卢学正、劳显民、黄成玉目无国法，非法限制他人人身自由，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人韦小英、卢学正起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人劳显民、黄成玉起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。对于被告人韦小英提出其不构成犯罪的辩解，经查，本案系因被害人麻某欠钱不还引起，被告人韦小英为了索债便找卢学正帮忙，后因被害人的悔约行为激怒了卢学正，卢学正即将被害人挟持到南宁进行拘禁，随后卢学正将此事告知韦小英，韦小英不但没有制止，还于被害人麻某被关押期间多次分别与卢学正、麻某、欧某、劳显民等人联系，并亲自催促麻某、欧某还钱，在韦小英与欧某的通话中，韦小英明确提到其已经通知看守麻某的几个黑社会不要为难麻某，并且告知欧某拖一天不给钱，就得多付2千元给那些看守的人。被告人韦小英在此期间还将自己的农村信用社账号发给卢学正。另在被告人卢学正及劳显民的微信聊天记录中，被告人卢学正将“上面发话，下手有分寸一点就可以了”、“拍张照片过来给老板看看”、“拍张照片过来给英姐看看”、“反正拖一天就加2000元的伙食费”等信息给劳显民。在被告人卢学正与微信名为“孤独乐乐”的人的聊天记录中，卢学正提到“给英姐看，这样可以吗？”、“你问英姐，现在是得五万还是五万五”，微信名为“孤独乐乐”的人则在回复卢学正时提到“她说了，两万加两万五得了四万五。”由上可见，整个非法拘禁的过程中，卢学正等人都是听从韦小英的指示、安排，而且被害人偿还债务亦是由韦小英安排其儿子收取，在本案中被告人韦小英起到组织、指挥的作用，故对该辩解，本院不予采纳。对于被告人韦小英的辩护人韦华强提出的第1、2、3点，即本案无直接证据能够证明韦小英有通谋、组织策划或授意卢学正等人扣押被害人，卢学正等人带走被害人的起因是被害人的爽约行为激怒了卢学正，卢学正是临时决定将被害人带走，韦小英事后才得知卢学正把被害人带到南宁，韦小英的行为不构成非法拘禁的辩护意见，经查，如前所述，被告人韦小英因债务纠纷请卢学正帮忙追债，卢学正受托后即找麻某追债，后更将麻某挟持到南宁进行拘禁，并将拘禁行为告知韦小英，韦小英非但不加以制止，反而予以默认，且亲自多次与被害人及被害人家属通电话追债，并指示儿子罗某收取被害人家属偿还的债务。同时在拘禁的过程中，韦小英还多次与卢学正等人联系。整个拘禁过程，韦小英始终处于知情、指挥的作用，在案有被害人陈述、证人证言、通话记录清单等证据证实，足以认定被告人韦小英参与了非法拘禁，故该三点辩护意见本院不予采纳。对于被告人黄成玉的辩护人梁伟提出的第1点，即被告人黄成玉自愿认罪，有悔罪表现，且系初犯、偶犯、从犯的辩护意见，经查，与本案已查明的事实相符，本院予以采纳；对于第2点，即被害人对本案的发生具有重大过错的辩护意见，经查，本案系赌债纠纷引起，而赌债属非法之债，不受法律保护，且本案并没有证据可以证明被害人具有重大过错，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人劳显民、黄成玉庭上认罪态度好，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民人身自由不受侵犯。现根据四被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人韦小英犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押42日，即自2016年8月29日起至2018年3月17日止。）二、被告人卢学正犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月24日起至2016年11月23日止。）三、被告人劳显民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月24日起至2016年9月23日止。）四、被告人黄成玉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月24日起至2016年9月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长农家成人民陪审员黄青妮人民陪审员韦彩云二〇一六年八月二十九日书记员谭彩艳

刘保兰寻衅滋事罪一审刑事判决书山西省沁水县人民法院刑事判决书（2019）晋0521刑初26号：沁水县人民检察院以沁检刑刑诉［2019］25号起诉书指控被告人刘保兰犯寻衅滋事罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁水县人民检察院指派检察员张兆星、检察官助理石晋波出庭支持公诉，被告人刘保兰及其辩护人刘河利到庭参加诉讼。现已审理终结沁水县人民检察院起诉指控：被告人刘保兰因其过世丈夫曹某2的丧葬补助金、抚恤金及工资问题，为索要不符合政策法规的巨额补偿，以满足其无理诉求，在其信访诉求已办结的情况下，于2016年至2018年期间，多次采用单人或串联、煽动其他上访人员到北京中南海、山西省政府、晋城市政府、沁水县政府等非信访接待场所上访、滋事、以访施压，其行为严重破坏社会秩序，造成恶劣的社会影响。1、2016年11月8日上午9时许，刘保兰手持自制的字报和其丈夫遗像到沁水县政府上访，在政府北楼县委、政府领导办公的二楼、三楼敲击所有办公室门要见主要领导反映问题，经政府工作人员劝说拒不离开，在楼道内及楼门口滞留，肆意宣讲其信访诉求，时间长达一个多小时，龙港派出所民警处警后，刘保兰仍拒不离开，影响了政府机关的正常工作秩序。2、2016年12月6日上午9时许，刘保兰再次去到沁水县政府后院北楼门口，手举上访材料和其丈夫遗像，肆意宣讲其信访诉求，时间长达一个多小时，龙港派出所民警处警后，刘保兰仍拒不离开，影响了政府机关的正常工作秩序。3、2017年10月11日，在党的十九大召开前夕，刘保兰去到山西省委政府大门口，手举信访材料及其丈夫遗像，肆意宣讲其信访诉求，引发过往群众围观，试图制造影响。端氏镇政府及端氏派出所工作人员到达太原劝刘保兰返回原籍处理，刘保兰拒不配合，要求解决其信访诉求及吃住等费用方可离开，否则到北京天安门上访，工作人员劝说刘保兰长达20天无果后，刘保兰赴京上访。4、2018年3月15日，在全国两会召开期间，刘保兰煽动、串联闫某1、焦某、王某1、李某2、秦某1、霍某1、王某3在河南新乡火车站统一乘车赴京上访。端氏镇政府工作人员在端氏的客车上将闫某1等人劝返，新乡火车站将秦某1、王某1等人劝返，但刘保兰拒不配合，并在火车站候车大厅手举上访材料大吵大闹，肆意宣讲其信访诉求，车站工作人员和政府工作人员多次劝说，其仍置之不理，引发现场大量乘客围观，时间长达一个多小时，严重影响了车站的乘车秩序。5、2018年8月10日上午8时许，刘保兰煽动闫某1、焦某、张某2串联龙港、端氏、嘉峰、胡底、柿庄5个乡镇共28名上访人员到晋城市海天大酒店找山西省人民检察院巡察组上访。28名上访人员先后在晋城市客运中心、海天大酒店门口聚集，影响旅客乘车秩序及群众正常工作、生活秩序，期间扬言要集体到北京上访。后刘保兰煽动上访人前往晋城市人民政府上访，并在市政府门口滞留一个多小时，严重影响了市政府正常工作秩序，阻碍了政府门前正常交通秩序。当地派出所和信访工作人员反复的劝说，刘保兰、闫某1、焦某、张某2等人拒绝配合，严重影响了政府形象和社会治安秩序。6、2018年8月26日，刘保兰煽动、串联卫某、马某1、郭某1、高某1喜、史某、马某3、苏某1、李某2、霍某1、张某2、赵某1、李某1赴京上访，因不同原因李某2、霍某1、张某2、赵某1、李某1未去北京上访，史某在晋城火车站被劝返、马某3在北京火车站被劝返、苏某1在河北保定被“环京护城河”检查站民警责令下车。刘保兰、卫某、马某1、郭某1、高某1喜五人按照事先约定去到北京市中南海地区进行非访，后被北京市公安局西城分局府右街派出所予以训诫。7、2018年10月27日，刘保兰煽动、串联王某3、秦某1、苏某1、闫某1、郭某1、史某欲赴京上访。闫某1、郭某1、史某因不同原因未去北京上访，苏某1在晋城车站被政府工作人员劝返。刘保兰、王某3、秦某1在河北保定火车站经政府工作人员多日工作，才将刘保兰、王某3、秦某1劝返。8、2018年12月1日，刘保兰煽动、串联卫某、张某6、王某3等人到北京上访，以访向政府施压。2018年12月4日上午，刘保兰未见王某3到中南海周边，便电话联系在京的王某3到中南海上访，因王某3被政府工作人员劝返未去，当日上午10时许，刘保兰、张某6、卫某、苏某1因在中南海周边非访被北京市公安局西城分局府右街派出所予以训诫。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实，认为被告人刘保兰的行为已构成寻衅滋事罪，提请依法判处。被告人刘保兰当庭辩解称其是索要其丈夫的工资，不构成寻衅滋事罪，其不认识其他上访人员，没有煽动、串联，其没有吵闹，2018年8月10日其在住院没有上访。辩护人刘河利的辩护意见：1、对被告人刘保兰构成寻衅滋事罪无异议；2、被告人刘保兰到北京事出有因，且在北京已经接受训诫，具有坦白情节，现已年满75周岁，身患疾病，建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人刘保兰因其过世丈夫曹某2的工资等问题，为索要不符合政策法规的巨额补偿，以满足其无理诉求，在其信访诉求已办结的情况下，于2016年至2018年期间，多次采用单人或串联、煽动其他上访人员到北京中南海、山西省政府、晋城市政府、沁水县政府等非信访接待场所上访、滋事、以访施压，其行为严重破坏社会秩序，造成恶劣的社会影响。1、2016年11月8日上午9时许，刘保兰手持自制的字报等材料到沁水县政府上访，在政府北楼县委、政府领导办公的二楼、三楼敲击所有办公室门要见主要领导反映问题，经政府工作人员劝说拒不离开，在楼道内及楼门口滞留，肆意宣讲其信访诉求，时间长达一个多小时，龙港派出所民警处警后，刘保兰仍拒不离开，影响了政府机关的正常工作秩序。2、2016年12月6日上午9时许，刘保兰再次去到沁水县政府后院北楼门口，手举上访材料，肆意宣讲其信访诉求，时间长达一个多小时，龙港派出所民警处警后，刘保兰仍拒不离开，影响了政府机关的正常工作秩序。3、2017年10月11日，在党的十九大召开前夕，刘保兰去到山西省委政府大门口，手举信访材料及其丈夫遗像，肆意宣讲其信访诉求，引发过往群众围观，试图制造影响。端氏镇政府及端氏派出所工作人员到达太原劝刘保兰返回原籍处理，刘保兰拒不配合，要求解决其信访诉求及吃住等费用方可离开，否则到北京天安门上访，工作人员劝说刘保兰长达20天无果后，刘保兰赴京上访。4、2018年3月15日左右，在全国两会召开期间，刘保兰煽动、串联闫某1、焦某、王某1、李某2、秦某1、霍某1、王某3在河南新乡火车站统一乘车赴京上访。端氏镇政府工作人员在端氏的客车上将闫某1等人劝返，新乡火车站将秦某1、王某1等人劝返，但刘保兰拒不配合，并在火车站候车大厅手举上访材料大吵大闹，肆意宣讲其信访诉求，车站工作人员和政府工作人员多次劝说，其仍置之不理，引发现场大量乘客围观，时间长达一个多小时，严重影响了车站的乘车秩序。5、2018年8月10日上午8时许，刘保兰煽动闫某1、焦某、张某2串联龙港、端氏、嘉峰、胡底、柿庄5个乡镇共28名上访人员到晋城市海天大酒店找山西省人民检察院巡察组上访。28名上访人员先后在晋城市客运中心、海天大酒店门口聚集，影响旅客乘车秩序及群众正常工作、生活秩序，期间扬言要集体到北京上访。后刘保兰煽动上访人前往晋城市人民政府上访，并在市政府门口滞留一个多小时，严重影响了市政府正常工作秩序，阻碍了政府门前正常交通秩序。当地派出所和信访工作人员反复的劝说，刘保兰、闫某1、焦某、张某2等人拒绝配合，严重影响了政府形象和社会治安秩序。6、2018年8月26日左右，刘保兰煽动、串联卫某、马某1、郭某1、高某1喜、史某、马某3、苏某1、李某2、霍某1、张某2、赵某1、李某1赴京上访，因不同原因李某2、霍某1、张某2、赵某1、李某1未去北京上访，史某、马某3在晋城火车站被劝返、苏某1在途中被责令下车。刘保兰、卫某、马某1、高某1喜等人按照事先约定去到北京市中南海地区进行非访，后被北京市公安局西城分局府右街派出所予以训诫。7、2018年10月27日左右，刘保兰煽动、串联王某3、秦某1、郭某1、史某等人欲赴京上访，郭某1、史某因不同原因未去北京上访。2018年10月28日王某3从徐水跟随村干部返回，10月29日秦某1、刘保兰去至北京，10月29日秦某1返回，10月30日刘保兰返回。8、2018年12月1日左右，刘保兰煽动、串联卫某、张某6、王某3等人到北京上访，以访向政府施压。2018年12月4日上午，刘保兰未见王某3到中南海周边，便电话联系在京的王某3到中南海上访，因王某3被政府工作人员劝返未去，当日上午10时许，刘保兰、张某6、卫某、苏某1因在中南海周边非访被北京市公安局西城分局府右街派出所予以训诫。另查明，被告人刘保兰于2018年2月21日年满七十五周岁。认定上述事实的证据有：1、书证（1）被告人刘保兰的户籍证明，证明：刘保兰已达刑事责任年龄及其他基本个人情况；其于2018年2月21日年满七十五周岁。（2）沁水县农委对刘保兰上访材料的书面答复、曹某21995-2003年补发工资情况资料汇总，证明：2010年11月18日，刘保兰领取52398.9元，并写下领条及息诉罢访保证书。2014年12月25日，沁水县农委针对刘保兰上访诉求作出书面答复，认为曹某2生前所在单位系自收自支单位，因经营效益不佳，所有在职、离退休人员都未能按时发放工资，所欠的工资刘保兰已领取。（3）晋城市移动公司提供的号码为137××××5274的通话清单、晋城联通营收与信息化中心提供的号码为185××××6616的通话清单、沁水县部分上访人员基本情况表，与被告人刘保兰的供述和辩解、证人宋某、苏某1等人的证言相互印证，证明：2018年，刘保兰使用自己或者宋某的手机同其他上访人员通话联系的情况。（4）沁水县公安局龙港中心派出所2016年11月8日、2016年12月6日处警单、沁水县公安局龙港中心派出所民警出具的处警证明材料，证明：2016年11月8日、2016年12月6日，刘保兰两次手持上访材料在沁水县县政府北楼门口肆意宣讲其信访诉求，沁水县公安局民警前往处置，劝其前往信访局按正常程序办理，民警处置过程中刘保兰拒不离开。（5）沁水县公安局沁公（端）行罚决字（2018）000300号行政处罚决定书，证明：因刘保兰多次上访，在公共场所大声宣扬其信访诉求，扰乱公共场所秩序，2018年11月8日，沁水县公安局对刘保兰处以十五日拘留。因其已满七十周岁，不执行行政拘留。（6）北京市公安局西城分局府右街派出所训诫书，证明：2018年8月27日，刘保兰、马某1、卫某、高某1喜因到北京中南海周边非访，被北京市公安局西城分局府右街派出所给予训诫。2018年12月4日，刘保兰、张某6、卫某、苏某1因在中南海周边非访被北京市公安局西城分局府右街派出所给予训诫。（7）端氏派出所民警张某7出具的接访证明，证明：2018年12月4日，端氏派出所辖区重点信访人员刘保兰、卫某、张某6、苏某1在北京中南海附近非访，被北京市公安局西城分局府右街派出所查获并训诫。后派出所民警张某7与端氏镇政府工作人员张某8前往北京，对四人进行说服教育，并将四人接回。（8）沁水县端氏镇人民政府出具的端氏镇信访人员情况汇报，证明：端氏镇信访人员刘保兰、卫某、张某6、苏某1四人的信访行为属于缠访闹访，越级上访。2、证人证言（1）证人曹某1（刘保兰之子）的证言，证明：其母刘保兰持续上访十年之久，曾到县政府等各级相关部门上访，政府部门曾对其诉求给予过处理解决。曹某1兄妹三人及亲友多次劝阻刘保兰上访。（2）证人宋某（与刘保兰共同生活）的证言，证明：宋某与刘保兰共同生活；其手机号码为185××××6616，除宋某本人使用外，刘保兰有时用于给别人打电话；有上访人员曾到刘保兰家找刘保兰。（3）证人闫某1的证言，证明：2018年3月15日，闫某1欲进京上访，并在客车上见到了秦某1、霍某1，客车尚未出发，闫某1在端氏即被工作人员劝返。2018年8月份的一天，刘保兰告诉闫某1山西巡视组来了晋城，并给闫某1提供了巡视组的电话号码和地址。闫某1又将此消息告诉了上访人员王某2、霍某1、苏某2。2018年8月10日，闫某1同苏某2、闫某2乘车从端氏去至晋城汽车站，在车站大厅等刘保兰，刘保兰、何某等人去至汽车站后，刘保兰在汽车站持上访材料肆意向路人宣讲其上访事由约一个小时，引发围观，将车站的大门都给堵住了。后上访人员跟着刘保兰一起去往巡视组所在的晋城市海天大酒店，刘保兰在酒店门口与巡视组工作人员发生争执后，煽动在场人员一起去北京上访。后该群上访人员又一起去往晋城市政府，被门卫阻拦后，刘保兰在政府门口举着上访材料肆意向行人宣讲其诉求至中午才离开。当日同去上访的还有端氏、嘉峰、龙港、胡某等乡镇上访人员二三十人。（4）证人卫某的证言，证明：2018年8月，闫某1告诉卫某巡视组在晋城。8月10日，卫某、闫某1从端氏乘车到晋城客运中心，在车上见到了苏某1等人。刘保兰在客运中心候车室门口手持上访材料肆意宣讲其诉求，造成车站门被堵塞。后刘保兰组织上访人员去往晋城市海天大酒店找巡视组，并在海天大酒店门前煽动上访人员去北京上访。随后刘保兰又组织上访人员去晋城市政府上访。到了市政府门口，刘保兰又手持材料肆意宣讲其诉求，引起群众围观。当日，刘保兰在车站停留二十分钟左右，在海天酒店和市政府门前分别停留一个多小时。卫某称“我们去到晋城后都是听刘保兰指挥的，她说去哪我们就跟着她去哪。”卫某和苏某1约定26日一起去北京上访。8月25日，卫某又约了刘保兰同去。到了8月26日早上，该三人一起乘车出发，到了晋城转乘车时又碰到两名沁水县嘉峰镇的人员，一起去到河南焦作。8月27日上午，上述人员到达北京，因非访被民警训诫，送往久敬庄，卫某当晚被沁水县接访人员接回。2018年12月3日，卫某为了制造影响，给领导施加压力，前往北京市中南海上访，被当地警方予以训诫。此次上访系12月2日刘保兰与卫某约定，12月3日坐车时卫某、刘保兰、张某6同去北京上访，该三人被送到马某4接访中心后，又见到了苏某1。（5）证人郭某1的证言，证明：2018年8月8日晚上，刘保兰给郭某1打电话，约其一起去往晋城市找巡视组上访；8月10日早上，刘保兰再次电话联系郭某1，后郭某1与刘保兰在海天大酒店门口见面，发现聚集了很多人。刘保兰与巡视组工作人员通电话后煽动在场人员去晋城市政府上访。2018年8月26日，郭某1伙同高某1喜、马某1等人赴京上访，并在途中遇到了刘保兰及一同去上访的男子。五人一起赴京上访。后该五人在中南海一带上访，公安机关给其下达了训诫书。郭某1知道刘保兰是老上访户，于2018年8月初通过别人介绍认识刘保兰。（6）证人李某1的证言，证明：2018年8月份，李某1去到刘保兰的家里，与刘约定去北京上访。后刘保兰电话通知李某18月26日一起去北京上访，李某1没有时间未同行。马某1与刘保兰等人一起赴京上访。（7）证人焦某的证言，证明：2018年3月某日，刘保兰告诉李某2，她要去北京上访，让李某2回到柿庄镇叫上当地的上访户同去。李某2电话联系了焦某和王某1。3月14日，焦某、李某2、王某1到端氏镇刘保兰家集中。3月15日，刘保兰又联系当地数名上访户同行。端氏镇政府工作人员劝阻下部分人员，后只剩下刘保兰、焦某等人赴京上访。当晚，上述人员到达新乡火车站，沁水县相关部门工作人员赶到并进行劝阻，焦某、李某2、王某1跟随政府工作人员离开，刘保兰在火车站大吵大闹。2018年8月8日前后，刘保兰给焦某打电话，串联其8月10日一起去晋城市找巡视组上访。焦某得到信息后，又电话联系了李某2、郭某2，出发当天又碰见了枣园村的张某1，四人一同乘车到了晋城市汽车站，发现车站大厅已经聚集了很多人上访人员。刘保兰在大厅门口举着上访材料肆意向行人宣讲诉求，造成车站交通堵塞。后上述人员一同到了巡视组驻地，刘保兰和巡视组的人发生纠纷，并煽动在场人员同去北京上访，后煽动上访人员一起去往晋城市政府。上访人员在大酒店门口停了一个多小时，在政府门口停留了一个多小时。（8）证人郭某2、张某1的证言，证明：2018年8月9日晚上，焦某打电话告诉郭某2，刘保兰明天要去晋城找巡视组上访，后郭某2又电话联系了李某2、张某1，四人于2018年8月10日一起到晋城市，在晋城客运站见到了刘保兰。刘保兰在晋城客车站手举材料肆意宣讲上访诉求，引起群众围观。在海天酒店门前刘保兰煽动大家去北京上访，后在场的上访人员又从海天酒店一起去往市政府上访。（9）证人李某2的证言，证明：2018年3月份，刘保兰告诉李某2全国正在开两会，这个时候去上访问题好解决。李某2同刘保兰一起去北京上访，李某2在河南新乡被工作人员劝阻回原籍，刘保兰在新乡火车站大喊大叫，拒不返回。2018年某日，刘保兰打电话告诉李某2巡视组在晋城，让其去上访，李某2拒绝。后李某2与焦某、郭某2经过商量，又决定同去。焦某说刘保兰让在晋城客运中心等。8月10日早上李某2等人到达晋城客运站后，见到了刘保兰等人，刘保兰先后在客运中心候车大厅、海天大酒店门口、市政府门口手举上访材料大声喧哗。8月25日，刘保兰曾联系其去北京，其拒绝。（10）证人王某1的证言，证明：2018年3月份，焦某、李某2约王某1一起赴京上访，并说端氏的刘保兰也一起去。3月14日，王某1、李某2、焦某一起去到刘保兰端氏的住处。3月15日，上述四人及几个不认识的端氏人一起出发去河南新乡坐火车赴京，在端氏镇，有三人被劝阻。在新乡火车站，沁水县柿庄镇、端氏镇政府工作人员去接该四人回原籍，王某1等三人被劝回，刘保兰拒不返回，并在新乡火车站喧哗吵闹，引起群众围观。（11）证人秦某1的证言，证明：2018年3月15日，秦某1、闫某1、曲堤村一个老汉、刘保兰、柿庄镇三人，共七人一起从端氏镇坐车欲赴京上访，秦某1、闫某1、霍某1三人在端氏被政府工作人员劝阻下车。后秦某1又乘车赶上已离开的四人，五人一起去新乡火车站，当晚，柿庄镇、端氏镇政府工作人员前往劝阻，柿庄三人随即跟着工作人员回沁水。因刘保兰拒不返回，在车站候车大厅大吵大闹，僵持至凌晨三点，后刘保兰、秦某1跟随政府人员返回。（12）证人张某2、张某3的证言，证明：2018年春季某日，张某2因上访认识了刘保兰。2018年8月8日，刘保兰给张某2打电话约其8月10日早上去晋城市海天大酒店上访，说中央巡视组的人在那里，还让张某2把胡某乡告状的人都叫上。张某2联系了同村的张某3同去。8月10日，张某2和张某3去到海天大酒店门口，见到了刘保兰及其他上访人员二十余名。2018年8月21日，刘保兰再次电话联系张某2，让其去北京上访，张某2予以拒绝。（13）证人高某1应的证言，证明：2018年8月10日，高某1应的晋Ｅ×××××车辆将张某2及一名不认识的男子从胡某乡拉到晋城海天大酒店附近。（14）证人马某1的证言，证明：2018年8月26日，马某1、郭某1、高某1喜三人相跟着去北京上访，在晋城汽车站与刘保兰、卫某、端氏一个老汉会合，六人同行。途中苏某1被查住后下了车，其余五人赴京上访，该五人在北京非访时被查获。马某1称，在北京上访时，大家都听刘保兰指挥。（15）证人高某1喜的证言及其辨认笔录，证明：2018年5月份，高某1喜认识了刘保兰。2018年8月份某日，刘保兰给高某1喜打电话叫高某1喜去北京上访，高某1喜答应。期间，高某1喜和郭某1就此商量，决定同去上访。2018年8月26日，高某1喜、郭某1和李某7一个男的一起坐车到了焦作，在焦作与刘保兰和另外两名男子会合，一起赴京。中途一名男子下车离开，其余五人继续赴京上访。2018年8月26日，该五人因在北京中南海附近非访被查获。（16）证人赵某1的证言，证明：2018年8月，刘保兰曾打电话联系赵某1，让其8月10日去晋城上访，后赵某1未去。（17）证人赵某2、李某3、李某4、史某、马某2、马某3、张某4、张某5的证言，以及李某4、张某5所做辨认笔录，证明：2018年8月10日，赵某2、李某3、李某4、马某2、马某3、张某4、张某5七人一起去往晋城。由赵某2驾驶自家的晋Ｅ×××××长安之星面包车前往，史某坐客车前往。到达海天大酒店后，马某2等人与沁水县端氏、胡某、嘉峰、柿庄镇等地约二三十人会合，刘保兰带领大家去了市政府，手举贴着照片的上访材料在市政府门前大声喧哗、辱骂工作人员。并声称自己提供资金，煽动在场上访人员一起赴京上访。当日，上访人员在晋城市海天酒店门口、市政府门前长时间停留。马某3和史某因８月10日上访未果，史某又同刘保兰联系，约定８月26日一起赴京上访，马某3、史某于８月27日在晋城火车站被政府工作人员劝返。（18）证人闫某2的证言，证明：2018年8月10日，闫某2听何某说巡视组在晋城，便一起前往晋城市上访。二人在刘保兰的带领下从晋城客运车站出发，先后去了海天大酒店和市政府两个地方。在海天酒店门口，刘保兰曾与巡视组工作人员吵闹。（19）证人何某的证言，证明：2018年8月份，闫某1、闫国胜先后去到何某经营的店里，问何某去不去晋城找巡视组上访。何某于8月10日决定去上访。在晋城客运站，何某同闫某2会合，二人当天跟着刘保兰在晋城上访。刘保兰在晋城客运站、海天大酒店门前、市政府门前手举上访材料大声喧哗。（20）证人霍某1的证言，证明：2018年3月15日，霍某1、闫某1、王某3、秦某1、刘保兰五人一起赴京上访。霍某1、闫某1、秦某1三人未离开端氏就被政府工作人员劝阻下车，王某3与刘保兰继续坐车赴京上访。2018年8月上旬，刘保兰、闫某1给霍某1打电话说巡视组在晋城，约其8月10日一起去晋城上访，当日到晋城车站集合。上访人员会合后在晋城市海天大酒店上访，后刘保兰又提出大家一起去市政府上访。（21）证人郭某3的证言，证明：2018年8月份，郭某3得知巡视组在晋城，可以接待来访，郭某3因自己身体不好不能出门上访，遂将此消息告诉了梁某和陈某。（22）证人陈某、郭某4的证言，证明：陈某从郭某3处得知2018年8月10日巡视组在晋城海天大酒店，当日到了晋城客运站会有人带领大家上访。陈某遂约了郭某48月10日一起去晋城。二人当天到达晋城客运站后，沁水各乡镇上访人员陆续来到候车大厅。期间看见刘保兰举着上访材料在车站诉说，引发群众围观。后刘保兰带着上访人员去往海天大酒店，得知巡视组的人去了阳城后，刘保兰与工作人员发生争执。后刘保兰又带领大家去市政府上访。刘保兰在市政府门前诉说了30分钟左右，被劝往信访办。（23）证人梁某的证言，证明：2018年８月9日晚上，梁某从郭某3处得知巡视组在晋城海天大酒店，明天端氏那帮告状的也会去上访。梁某到达海天酒店后，见到了刘保兰、闫某1等人。刘保兰和巡视组一名工作人员争执后，带领大家步行前往市政府上访。刘保兰手举丈夫遗像在市政府门口诉说上访诉求约半小时，后被工作人员劝往信访接待中心。（24）证人李某5、霍某2的证言，证明：2018年８月9日，李某5得知巡视组在晋城，遂联系了霍某2一起前往上访。二人到了晋城市客运中心遇见了来上访的陈某，三人遂同行。到海天大酒店后，遇见了刘保兰等人也在上访。刘保兰在海天酒店和巡视组工作人员发生争执后，煽动大家去北京上访，她负责贷款给大家垫路费。在海天大酒店门口呆了约两小时，上午10点多，上访人员步行前往市政府，刘保兰在市政府门口又手举照片和上访材料，至中午12点左右，上访人员去往信访中心登记。当天下午2、3点，被所属乡镇干部接回沁水。（25）证人王某2的证言，证明：2018年8月9日，闫某1在端氏街上告诉王某2，刘保兰告诉他巡视组的人现在在晋城，并约王某2明天一起去晋城上访。8月10日早上，王某2从端氏坐车去到晋城客运站，先见到了闫某1、苏某2，又等到刘保兰等人，后上述人员一起去到晋城市海天大酒店。刘保兰在海天大酒店与巡视组的工作人员发生争执，并煽动在场的上访人员一起去北京上访。后刘保兰又带着大家去晋城市政府上访。（26）证人苏某1的证言及其辨认笔录，证明：2018年8月9日，闫某1叫苏某1一同前往晋城上访。8月10日，苏某1同闫某1、闫某2、刘保兰等人会合后一同前往海天大酒店和市政府上访。在上访时遇到了柿庄的李某2。2018年8月25日，苏某1和闫某1约好第二天出发去北京上访。后苏某1同刘保兰、卫某等人乘坐汽车去往北京，在快到北京的途中被责令下车。为了制造影响，给政府部门施加压力，苏某1于2018年12月4日到北京市中南海上访，被当地警方给予训诫。苏某1与沁水县十里乡某陈姓男子相跟上访，在中南海上访时遇到了沁水人刘保兰、卫某、张某6。（27）证人张某6（闫某1妻子）的证言，证明：为了制造影响，给领导施加压力，张某6于2018年12月4日到北京市中南海上访。途中遇到刘保兰和卫某，三人同行。12月4日，张某6、卫某、刘保兰去中南海上访时被警察盘问，刘保兰遂将携带的上访材料铺在地上，跪在地上喊叫吵闹，后三人被带至马某4接访中心，后三人被北京市公安局书面训诫。次日被端氏镇工作人员接回。（28）证人王某3、王某4的证言，证明：2018年3月15日，王某3伙同闫某1等五人赴京上访，途中五人分别被政府或村委工作人员劝说返程。2018年10月份，王某3去北京上访，途中遇到刘保兰，遂一同前往。中途王某3被村干部接回。2018年12月2日下午，刘保兰打电话约王某3一起去北京上访，约定坐次日早晨第一趟客车。因王某3错过第一趟车，未见到刘保兰，遂与儿子王某4两人同去北京。12月4日早上，刘保兰又给王某3打电话，约其一起去中南海，王某3未去。12月5日，王某3和王某4去到退伍军人事务部办完事情后返回沁水。（29）证人原某的证言，证明：2018年12月4日，原某得知王某3、王某4父子赴京上访，遂和村干部踞礼财前往北京。12月4日，王某3、王某4在退伍军人事务部登记完信访事项后，王某3告诉原某刘保兰在中南海。（30）证人秦某2的证言，证明：2018年12月3日，秦某2按照村支部书记郭某6的安排去往晋城找赴京上访的刘保兰、卫某。因二人已从晋城离开，秦某2遂至北京寻找。2018年12月4日，驻京办工作人员让秦某2去马某4接刘保兰、卫某。秦某2在马某4接到了刘保兰、卫某、张某6、苏某1及十里乡某男子。以上五人因非访被北京市公安局下了训诫书。（31）证人常某1的证言，证明：2018年12月4日，常某1接到端氏镇政府通知，和副镇长张某8一同前往北京接非访人员张某6回沁水。后常某1在涿州见到了张某6、苏某1、刘保兰。（32）证人常某2的证言，证明：2018年12月4日，常某2接到端氏镇政府通知，同端氏镇政府人员和派出所民警一同前往北京接非访人员苏某1回沁水。后常某2在北京某宾馆见到了苏某1、刘保兰、卫某。（33）证人李某6（沁水县政府机关事务管理局保卫股副股长）、王某5（沁水县政府机关事务管理局保安队长）、杨某（沁水县政府机关事务管理局保安）的证言，证明：2016年11月8日、2016年12月6日，刘保兰两次在沁水县县政府北楼闹事的情况，每次持续一个多小时，王某5将此情况汇报给李某6。李某6见刘保兰手举上访材料在政府北楼大喊大闹，遂报警，由沁水县公安局民警前往处置。（34）沁水县公安局端氏中心派出所民警及辅警出具的证明材料、原某、秦某2、常某3出具的证明材料和证人秦某1的证言，证明：王某3、秦某1、刘保兰前往北京上访过程中，沁水县相关政府部门及工作人员前往劝返的过程，2018年10月28日王某3从徐水跟随村干部返回，10月29日秦某1、刘保兰去至北京，10月29日秦某1返回，10月30日刘保兰返回。3、被告人供述和辩解被告人刘保兰的供述和辩解，证明：刘保兰自称从2014年5月8日开始多次上访，上访诉求为其去世丈夫曹某21997年至2003年间的退休金被会计贪污。刘保兰的手机号码为137××××5274，仅由其本人使用。2017年10月11日，刘保兰与宋某一起乘坐客车到太原上访二十天。刘保兰去到山西省政府大门口，手举上访材料和曹某2遗像造势，向政府机关施压。在未得到满意答复的情况下，刘保兰买了10月14日去往北京的火车票，欲赴京上访。刘保兰信访诉求为索要其已故丈夫曹某2的“七年退休金”99713.7元，包括53318.4元退休金及利息和自己上访花费。刘保兰认为沁水县农委2010年给其的52398.9元钱不是退休金，而是“克扣钱”。其要求“把我家工资问题解决了，按举报书上的那个数字给了我钱。给了钱就回，什么时候给，什么时候回沁水。我也不想给领导造成什么影响。这个时候如果去了北京，就是举着举报信去天安门后门、前门，不走信访渠道了，导致的后果我也不知道了。”10月31日，刘保兰从太原去往北京上访。2018年3月15日，刘保兰去往河南新乡，欲乘坐火车赴京上访，被端氏镇工作人员阻拦，劝返。刘保兰便拿出上访材料在新乡火车站候车室肆意向候车乘客宣讲诉求。2018年8月,刘保兰得知巡视组要来晋城，遂将此消息告诉了上访人员闫某1、卫某、赵某1。刘保兰于8月10日去往晋城市海天大酒店找巡视组反映问题，未见到巡视组的工作人员，刘保兰同其他上访人员又去往晋城市政府，刘保兰在政府门口肆意宣讲其信访诉求。2018年8月26日，刘保兰去往北京上访。8月27日下午到达中南海，被武警送往久敬庄。8月28日凌晨，刘保兰被沁水县接访人员带回。刘保兰此次赴京上访的事由仍是曹某2的工资被拖欠，被会计贪污。刘保兰称：“是果树场的会计郭书霞贪污了，她应该给我。如果沁水县委想替她出了，只要给了我钱就行”。2018年12月4日，刘保兰去至北京市中南海上访，被当地警方送到马某4接访中心。4、视听资料刘保兰2016年11月8日在沁水县政府上访的视频光盘一张、2016年12月6日在沁水县政府上访的视频光盘三张、2017年10月14日在太原火车站欲进京上访的视频光盘二张、2018年3月15日刘保兰在新乡火车站滋事的视频光盘一张、2018年8月10日在晋城市客运中心的视频光盘二张、2018年8月10日在晋城市海天大酒店门前上访的视频光盘二张、2018年8月10日步行通过迎宾街去晋城市政府门前上访的视频光盘四张，证明：刘保兰在上述场所闹访、滋事的情况。证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，予以采信本院认为，被告人刘保兰在北京中南海、山西省政府、晋城市政府、沁水县政府等非信访接待场所，多次单人缠访、闹访，或串联、煽动他人聚众上访，严重影响公共场所秩序，破坏了社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据在案的通话清单、视频资料，结合相关证人证言，可以证明被告人刘保兰曾实施煽动、串联其他上访人员的行为，其2018年8月10日曾实施指控的上访活动，故被告人的相应辩解意见不能成立，不予采纳。鉴于被告人刘保兰实施部分犯罪行为时，已满七十五周岁，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第十七条之一之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人刘保兰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2020年6月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长牛大伟人民陪审员崔忠人民陪审员张先明二〇一九年四月十八日法官助理琚珠珠书记员李娟

战某甲犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪一审刑事判决书安徽省东至县人民法院刑事判决书（2014）东刑初字第00222号：东至县人民检察院以东检公诉刑诉（2014）214号起诉书指控被告人刘某甲犯骗取贷款罪，于2014年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月23日公开开庭进行了审理。2015年1月7日，本院建议东至县人民检察院补充侦查。东至县人民检察院于2015年1月9日建议本院延期审理。2015年2月9日，东至县人民检察院补充侦查完毕，本案恢复审理。2015年5月5日，东至县人民检察院再次建议本院延期审理。2015年6月4日，东至县人民检察院补充侦查完毕建议本院恢复审理，并以东检公诉刑追诉（2015）2号起诉书指控被告人叶某犯骗取贷款罪向本院提起公诉，要求本院一并审理。2015年8月14日，本院再次公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员孙弟胜出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人吕光富、李宇成，被告人叶某及其辩护人管来发到庭参加诉讼。现已审理终结东至县人民检察院指控：2011年5月份，被告人叶某和刘某甲得知安徽东至农村合作银行（现更名为安徽东至农村商业银行股份有限公司，以下简称东至农村商业银行）可以用林权证抵押的方式获得银行贷款的信息，找到时任安徽东至农村合作银行龙泉支行（以下简称龙泉支行）行长桂某，要求用林权证抵押贷款。桂某安排相关信贷人员同刘某甲联系，并将相关贷款材料要求告知了刘某甲。后刘某甲和叶某以110万元的价格购买了本县龙泉镇让塘村村民李某甲等人所有的计树湾内垅山场用于到银行抵押贷款，双方约定先付定金10万元，余款100万元等林权过户之后再支付。2011年6月21日，在经被告人叶某联系，刘某甲委托昱远公司林业调查规划设计所（池州市昱远林业发展有限公司，以下简称昱远公司）对林权已过户刘某甲名下的计树湾内垅山场进行森林资源资产价值评估（经评估价值4975310.02元）后，刘某甲将抵押山场林权证拿到县林业局办理了抵押登记，向龙泉支行申请林权抵押贷款280万元（根据2006年12月25日财政部、国家林业局有关文件规定，该评估报告只能用于100万元以下的山林权抵押贷款）。2011年7月2日桂某与刘某甲、吴育平（刘某甲妻子）签订280万元借款合同、同日双方签订了一份最高额抵押合同和一份抵押合同，2011年7月13日双方又签订一份个人借款合同和一份抵押合同。经县行审核同意龙泉支行向刘某甲发放贷款280万元，贷款期限两年并要求刘某甲申请受托支付。2011年7月2日和7月13日被告人叶某和刘某甲在向龙泉支行申请受托支付时，虚构借款用途，向银行工作人员提供三份虚假的山场承包经营权转让合同及三份虚假的收条等书面材料，骗取银行工作人员的信任。龙泉支行根据叶某、刘某甲提供的虚假材料于2011年7月4日、7月13日分别各放贷140万元人民币并转账到刘某甲个人银行账户。叶某和刘某甲取得280万元银行借款后并未按照受托支付约定的用途使用借款，而是将其中110万元支付二人购买用于抵押贷款计树湾内垅山场欠款，110万元由叶某用于其个人其他生意周转金，余下60万元由刘某甲用于评估等开支和归还其以前在银行贷款等用途。贷款期间，刘某甲和叶某按借款合同约定，按季度归还利息至2012年3月31日（共支付利息203769.05元）。之后刘某甲、叶某未继续履行借款合同。期间银行工作人员多次电话催收，刘某甲因无力归还贷款随外出务工并更换所有联系方式，致使银行工作人员无法找到其本人直至案发。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据，并据此认为，被告人叶某伙同刘某甲以欺骗手段取得280万元银行贷款，情节严重，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以骗取贷款罪追究他们的刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘某甲对起诉书指控的骗取贷款罪的罪名无异议，且自愿认罪。但辩解用于抵押贷款的计树湾山场实际购买人是叶某，280万元贷款的实际贷款人也是叶某，叶某只是借用他的名义办理购山和贷款等相关手续，280万元贷款他只用了40万元。被告人刘某甲的辩护人吕光富主要辩护意见如下：1、刘某甲与银行签订的借款合同、抵押合同合法有效，双方在借款合同中没有约定支付方式为“受托支付”，支付方式应认定为“自主支付”。双方于2011年7月13日签订的个人借款合同无效；2、银行并非因被告人的欺骗行为而陷入错误认识，被告人主观上也没有骗取贷款的故意；3、被告人在取得贷款后未按期偿还本息属违约行为，银行可以通过拍卖抵押物受偿。刘某甲的行为不构成情节严重，不构成骗取贷款罪。被告人刘某甲的辩护人李宇成的主要辩护意见如下：1、对公诉机关指控刘某甲犯骗取贷款罪不持异议；2、骗取贷款的主要行为系叶某实施，贷款的绝大部分款项亦被其使用，刘某甲在共同犯罪中作用较小，系从犯；3、银行有重大过错，刘某甲当庭认罪、悔罪态度较好，且有立功表现，有法定从轻或酌定从轻情节。4、建议对被告人刘某甲判处有期徒刑一年六个月至一年七个月，且不适用缓刑。被告人叶某对起诉书指控的骗取贷款罪的罪名无异议，且自愿认罪。但辩解用于抵押贷款的计树湾山场实际购买人是刘某甲，他协助刘某甲犯罪，帮他骗贷。280万元贷款到帐后，他向刘某甲借了110万元做白酒生意，并出具了借条。被告人叶某的辩护人管来发的主要辩护意见如下：1、对公诉机关指控叶某犯骗取贷款罪不持异议；2、计树湾山场是刘某甲一人购买；3、叶某系从犯；4、叶某自愿认罪，向银行做出了还款承诺，并部分履行，取得了银行的谅解。建议法庭对叶某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2011年5月份，被告人叶某和刘某甲得知东至农村商业银行可以用林权证抵押的方式获得银行贷款的信息，找到时任龙泉支行行长桂某，要求用林权证抵押贷款。桂某安排相关信贷人员同刘某甲联系，并将相关贷款材料要求告知了刘某甲。2011年5月6日，刘某甲和叶某以110万元的价格购买了本县龙泉镇让塘村村民李某甲等人所有的计树湾内垅山场，双方约定先付定金10万元，余款100万元等林权过户之后再支付。2011年6月15日，东至县林业局将计树湾内垅山场的所有权人变更为刘某甲，并发放了东至2112000007号林权证。2011年6月21日，经被告人叶某联系，以刘某甲的名义委托昱远公司对计树湾内垅山场进行森林资源资产价值评估，次日，昱远公司经评估认定该山场森林资源资产评估总价值为4975310.02元。2011年6月24日，刘某甲以其名义向龙泉支行申请贷款280万元，期限二年。2011年6月25日，龙泉支行经调查拟向刘某甲发放280万元贷款，并于当日书面向东至农村商业银行贷审会报告。2011年6月26日，刘某甲书面向银行承诺以计树湾内垅山场的使用权作为借款抵押担保。2011年6月30日，东至农村商业银行风险管理部书面批复龙泉支行，同意向刘某甲发放280万元抵押贷款，期限二年，利率按基准利率上浮51%，按照《个人贷款管理暂行办法》规定发放并对贷款资金执行受托支付。2011年7月1日，东至县林业局同意刘某甲用计树湾山场林木资源抵押登记。2011年7月2日桂某与刘某甲、吴育平（刘某甲妻子）签订280万元借款合同、同日双方签订了一份最高额抵押合同和一份抵押合同，在该份借款合同中双方没有约定受托支付，双方约定的利率与东至农村商业银行风险管理部批复所要求执行的利率不同。2011年7月13日双方又签订一份个人借款合同和一份抵押合同，在该合同中双方明确约定单笔支付金额超过30万元的由龙泉支行受托支付，所执行的贷款利率亦与东至农村合作银行风险管理部批复所要求执行的利率相同。2011年7月2日，刘某甲向龙泉支行申请受托支付，被告人叶某和刘某甲伪造了一份购买泥溪镇双溪村双溪组白火冲山场的合同提供给了银行；7月13日，被告人叶某和刘某甲在向龙泉支行申请受托支付时，又伪造了二份山场承包经营权转让合同和二张收条提供给了银行。龙泉支行根据叶某、刘某甲提供的虚假材料于2011年7月4日、7月13日分别各放贷140万元并转账到刘某甲个人银行账户。叶某和刘某甲取得280万元银行借款后并未按照受托支付约定的用途使用借款，而是将其中110万元支付二人购买用于抵押贷款计树湾内垅山场欠款，110万元由叶某用于其个人其他生意周转金，40万元由刘某甲用于偿还个人债务，余下20万元由二人用于评估等其他开支。贷款期间，刘某甲和叶某按借款合同约定，按季度归还利息至2012年3月31日（共支付利息203769.05元）。之后刘某甲、叶某未继续履行借款合同。期间银行工作人员多次电话催收，刘某甲因无力归还贷款随外出务工并更换所有联系方式，致使银行工作人员无法找到其本人直至案发。上述事实，有被告人叶某、刘某甲的供述与辩解；证人桂某、徐某、程某、李某甲、李某乙、陈某、李某丙、刘某乙、刘某丙、周某等人的证言；刘某甲及吴育平的居民身份证复印件、结婚证复印件，人口“基本信息、详细信息”，（1996）东刑初字第63号刑事判决书，在逃人员登记信息表，东至农村商业银行“报案材料”，借款合同，最高额抵押合同，抵押合同，安徽农村合作金融联行凭证第三联收账通知，山场承包经营权转让合同书，收条和欠条，广州市公安局黄浦区分局鱼珠派出所出具的“到案经过”等证据证实，足以认定。另查明，2014年5月13日，被告人刘某甲检举他人犯罪，经查证属实，构成立功。2015年7月8日，被告人叶某归还龙泉支行本金5万元、支付利息1.2万元，8月12日归还龙泉支行本金3万元、支付利息8500元。2015年7月16日，被告人叶某向东至农村商业银行书面承诺自2015年9月8日起，每月归还本金5万元并支付相应利息。2015年8月13日，东至农村商业银行出具谅解书，表示对叶某的行为予以谅解。上述事实，有检举笔录、受案登记表、立案决定书、受案回执，（2014）东刑初字第00173号刑事判决书；东至农村商业银行的记账凭证，承诺书和谅解书等证据证实，足以认定。针对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院具体分析、评判如下：关于被告人叶某、刘某甲在获取贷款过程中是否使用了欺骗手段以及骗取贷款数额认定问题。2011年7月2日龙泉支行与刘某甲、吴育平签订的280万元借款合同中虽没有约定受托支付，但在该合同第二条第二项双方明确约定：每次提款时，借款人已填妥有关借款凭证，并根据贷款人要求提供相关文件、材料，否则贷款人有权拒绝提供贷款。当日刘某甲、叶某在申请提款时，提供一份伪造的购买泥溪镇双溪村双溪组白火冲山场的合同给银行。2011年7月4日，龙泉支行发放贷款140万元。叶某、刘某甲获取贷款后并未按约定用途使用借款，而是用于归还个人债务。公诉机关指控叶某、刘某甲使用欺骗手段骗取该140万元贷款成立。当事人协商一致，可以变更合同。在履行借款合同过程中，龙泉支行与刘某甲就借款合同未履行部分经协商达成一致，成立新的合同并不违反法律规定。故刘某甲的辩护人吕光富认为，刘某甲与龙泉支行于2011年7月13日签订的个人借款合同属无效合同。当事人协商一致，可以变更合同。在履行借款合同过程中，龙泉支行与刘某甲就借款合同未履行部分经协商达成一致，成立新的合同并不违反法律规定。的此节辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。在刘某甲与龙泉支行签订的个人借款合同中明确约定了受托支付方式，叶某、刘某甲为了获得贷款，提供了二份伪造的合同和二张虚假的收条，应认定二人采取了欺骗手段。综上，被告人叶某、刘某甲采取欺骗手段骗取银行贷款的数额应认定为280万元，情节严重。刘某甲的辩护人吕光富关于刘某甲不构成骗取贷款罪的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。关于主从犯区分问题。公诉机关当庭出示的证据证明，被告人叶某、刘某甲均参与到了骗取贷款犯罪的全过程，对骗取贷款行为的顺利完成起到了共同的推动作用，在共同犯罪中所起的作用基本相当，不宜区分主从犯。辩护人关于二被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院均不予采纳本院认为，被告人叶某、刘某甲以欺骗手段骗取银行贷款280万元，情节严重，其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控二被告人犯骗取贷款罪的罪名成立。被告人刘某甲有立功表现，依法可以从轻处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚；有前科又可酌情从重处罚。被告人叶某自愿认罪，向银行做出了还款承诺，并部分履行，取得了银行的谅解，可酌情从轻处罚。龙泉支行在发放贷款过程中审查不严，存在较大过错，对二被告人也可酌情从轻处罚。刘某甲的辩护人李宇成关于对被告人刘某甲从轻判处监禁刑的量刑建议，本院予以采纳。综合考量本案的事实、性质、情节、社会危害性及被告人叶某的认罪、悔罪态度，可对被告人叶某从轻处罚并适用非监禁刑，交由社区实行社区矫正。叶某的辩护人管来发关于对被告人叶某从轻处罚，并适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。为维护国家的金融管理制度，保护信贷资金的安全和贷款的所有权不受侵犯，惩罚犯罪，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人刘某甲，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十八条之规定；对被告人叶某，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月5日起至2015年8月20日止。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、被告人叶某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起算。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）三、被告人叶某、刘某甲的违法所得应予退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张立新审判员陈富贵代理审判员柯志江二〇一五年八月二十日书记员涂程

汪某2、纪某某等组织、领导传销活动一审刑事判决书上海市宝山区人民法院刑事判决书（2019）沪0113刑初1770号：上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉（2019）378号起诉书指控被告人汪某2、纪某某、王某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。上海市宝山区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年12月以来，被告人汪某2、纪某某夫妻在经营上海菱量纳米科技有限公司（以下简称“菱量公司”）、林诗健康科技（上海）有限公司（以下简称“林诗公司”）期间，雇佣被告人王某某进行宣讲，通过微信公众号“菱量康”吸纳会员购买“量子”产品，并以扫码注册、缴费提成的方式发展下线会员，共计发展下线225个，层级达34层。其中被告人王某某发展下线151个。被告人汪某2、纪某某于2019年3月18日经民警电话通知后主动返沪接受处理，其中被告人汪某2到案后如实供述了上述犯罪事实；被告人王某某于同日在林诗公司经营地被公安机关抓获，并如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人汪某2、纪某某、王某某在当庭审理中亦无异议，且有证人汪某1、黄某某的证言、上海市公安局宝山分局提供的相关照片、证人支某某、袁某某、许某某、毛某某的证言及上海市公安局宝山分局出具的《办案说明》、上海市公安局宝山分局出具的《协助查询财产通知书（回执）》、调取的中国农业银行账户交易明细、上海农商银行账户交易明细、上海市公安局宝山分局出具的《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》及相关照片、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》、补充鉴定意见及上海司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》、上海市公安局宝山分局出具的《办案说明》、被告人汪某2、纪某某、王某某的在案供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪某2、纪某某、王某某结伙，以推销商品等经营活动为名，要求参加者购买商品、缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线人数数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人汪某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人纪某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人汪某2犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人纪某某、王某某到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。据此，为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人汪某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2022年3月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人纪某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）纪某某、王某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长项群军审判员白楠人民陪审员李有君二〇一九年十月二十八日书记员范楠楠

⼠传发、苍南县南发贸易有限公司、苍南县张区贸易有限公司虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2019）浙0327刑初250号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2019〕166号起诉书、苍检公诉刑变诉〔2019〕7号变更起诉决定书指控被告人张传发犯虚开增值税专用发票罪一案，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员夏紫云出庭支持公诉，被告人张传发及其辩护人夏加良到庭参加诉讼。本案现已审理终结苍南县人民检察院指控：2016年7月、10月，被告人张传发伙同张进区（另案处理）注册成立苍南县南发贸易有限公司和苍南县张区贸易有限公司（以下分别简称南发公司和张区公司），该二公司均由被告人张传发实际控制。2016年8月份以来，张传发为牟取非法经济利益，在没有真实交易情况下，向苏州鑫时利经贸有限公司等公司购买虚开的增值税专用发票用于南发公司、张区公司进项抵扣，共计408份发票，虚开税额达680余万元，该虚开税款已全部同期在苍南县国家税务局申报抵扣。同时被告人张传发伙同吴某（另案处理）等人，联系需要开具增值税专用发票作为进项抵扣的客户，在没有真实交易背景下，按所开发票价税约7%的比例收取开票费用，以南发公司、张区公司的名义向温州满亿塑业有限公司等多家公司虚开增值税专用发票376张，税额合计约524万元，此税款已全部同期在苍南县国家税务局申报抵扣。现温州满亿塑业有限公司等多家公司均已补缴相应虚开税款。为证明上述指控之事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为，被告人张传发以非法牟利为目的，虚开的税款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人张传发对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人张传发的辩护人提出：对于起诉书指控的定性无异议；有关总金额的认定问题，参照相关规定，对虚开增值税发票认定，不应该以累计计算，应该以进项出项中数额较大的认定；被告人张传发自愿认罪，认罪态度值得充分肯定；关于向下游公司虚开增值税发票，骗取退税的数额，下游单位进行了足额追缴，减少了国家的损失。综上，请求对被告人张传发从轻处罚。经审理查明：2016年7月和10月份，被告人张传发伙同张进区（另案处理）注册成立苍南县南发贸易有限公司和苍南县张区贸易有限公司，该二公司均由被告人张传发实际控制。2016年8月份以来，张传发为牟取非法经济利益，在没有真实交易情况下，向苏州鑫时利经贸有限公司、珠海利凯丰商贸有限公司、上海仕怡贸易有限公司、上海蕊怡实业有限公司等公司购买虚开的增值税专用发票用于南发公司、张区公司进项抵扣，共计408份发票，虚开税额达680余万元，其上家公司按所开发票价税约5%的比例收取开票费用，该虚开税款已全部同期在苍南县国家税务局申报抵扣。同时被告人张传发伙同吴某（另案处理）等人，联系需要开具增值税专用发票作为进项抵扣的客户，在没有真实交易背景下，按所开发票价税约7%的比例收取开票费用，以南发公司、张区公司的名义向温州满亿塑业有限公司、苍南县恒华塑料厂、立天集团浙江坚发包装有限公司、浙江坤达包装有限公司、苍南县升阳塑业有限公司、苍南县宗新塑业有限公司、浙江正诚包装有限公司、温州正越包装材料有限公司、苍南县恩惠包装有限公司、浙江彩盛塑业有限公司、苍南县龙港彩印厂、苍南县龙港镇佳笑纸塑制品加工厂等公司虚开增值税专用发票376张，税额合计约524万元，此税款已全部同期在苍南县国家税务局申报抵扣。现温州满亿塑业有限公司、苍南县恒华塑料厂、立天集团浙江坚发包装有限公司、浙江坤达包装有限公司、苍南县升阳塑业有限公司、苍南县宗新塑业有限公司、浙江正诚包装有限公司、温州正越包装材料有限公司、苍南县恩惠包装有限公司、浙江彩盛塑业有限公司、苍南县龙港彩印厂、苍南县龙港镇佳笑纸塑制品加工厂已补缴相应虚开税款。上述事实，有公诉机关一并提交并经法庭质证的下列证据证实：1.证人张某、曾某、应柳风、李某1、肖某、黄某1、杨某1、谢某、林某、许某1、王某1、黄某2、缪某、黄某3、杨某2、梁某、魏某、王某2、陈某1、李某2、卢某的证言，证实被告人张传发为多家单位虚开增值税专用发票的事实。2.证人张某的证言，证实自己系南发和张区二公司的兼职会计，该二公司均是一般纳税人资格，平时系张传发告知其开具发票的内容，其再开具增值税发票，该二公司曾给多家公司开具增值税专用发票，该二家公司经其手开具发票的总额每个月均达四五百万元的事实。3.同案人员张进区的供述，供认张传发原有的南发公司也用于为他人开具发票，后又以每月3000元的工资，使用张进区的身份去注册成立张区公司，由张进区担任该公司的法定代表人，但公司的实际控制人为张传发，张传发在没有实际经营业务的情况下，开具增值税专用发票的事实。4.同案人员张传满、许某2财、杨学井、陈某2雁、林月娥、黄兆立、陈某2姜、张于宣、吴光喜、梁亦勋、李进、周德田、杨笑笑的供述，供认被告人张传发所设立的南发公司、张区公司，在没有真实交易情况下，分别给上述同案人员所在的下游多家企业温州满亿塑业有限公司、苍南县恒华塑料厂、立天集团浙江坚发包装有限公司、浙江坤达包装有限公司、苍南县升阳塑业有限公司、苍南县宗新塑业有限公司、浙江正诚包装有限公司、温州正越包装材料有限公司、苍南县恩惠包装有限公司、浙江彩盛塑业有限公司、苍南县龙港彩印厂、苍南县龙港镇佳笑纸塑制品加工厂开具增值税专用发票，按所开发票价税约7%的比例收取开票费用，以及所涉及的发票份数及虚开的税额，现已补缴相应虚开税款的事实。5.被告人张传发的供述，供认自己设立南发公司、张区公司，在没有真实交易的情况下，向苏州、上海、深圳等地公司购买虚开的增值税专用发票用于南发公司、张区公司进项抵扣，共计408份发票，虚开税额达680余万元，其上家公司按所开发票价税约5%的比例收取开票费用，在无真实业务往来情况下，给下游多家企业开具增值税专用发票，按所开发票价税约7%的比例收取开票费用，以及所涉及的发票份数及虚开的税额，与起诉书指控的事实基本一致。6.银行转账记录，证实2016年2月份与2017年3月份期间，被告人张传发与吴某、张进区、肖云考、张传满、南发公司、张区公司及其他多家公司之间有多笔资金往来的事实。7.相关涉案发票，证实南发公司、张区公司所取得抵扣税款的发票总份数，以及发票上的总税额。8.受案登记表、记账凭证、出入库单、公司登记表、营业执照、国税稽查局调查情况报告、增值税纳税申报表、税收完税证明、增值税专用发票复印件，证实在没有真实交易背景下，以南发公司、张区公司的名义向温州满亿塑业有限公司等多家公司虚开增值税专用发票376张，税额合计约524万元，此税款已全部同期在苍南县国家税务局申报抵扣。现温州满亿塑业有限公司、苍南县恒华塑料厂、立天集团浙江坚发包装有限公司、浙江坤达包装有限公司、苍南县升阳塑业有限公司、苍南县宗新塑业有限公司、浙江正诚包装有限公司、温州正越包装材料有限公司、苍南县恩惠包装有限公司、浙江彩盛塑业有限公司、苍南县龙港彩印厂、苍南县龙港镇佳笑纸塑制品加工厂已补缴相应虚开税款。9.抓获经过，证实被告人张传发系被抓获归案的事实。10.公司登记表，证实张区公司、南发公司成立的时间，法定代表人分别为张进区、张传发，均是自然人独资公司。11.户籍证明，证实被告人张传发的身份情况本院认为，被告人张传发以非法牟利为目的，注册成立两家公司后，虚开增值税专用发票，虚开的税款数额巨大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人张传发认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。辩护人关于从轻处罚以及关于“对虚开增值税发票数额应该以进项出项中数额较大项认定”的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张传发犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月18日起至2028年8月17日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、追缴被告人张传发的违法所得共计人民币13.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴春雪人民陪审员林强人民陪审员陈华淼二〇一九年五月十四日书记员陈政

张某有开设赌场一审刑事判决书江西省贵溪市人民法院刑事判决书（2017）赣0681刑初264号：贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉［2017］248号起诉书指控被告人张某有犯开设赌场罪，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵溪市人民检察院指派检察员徐桂萍出庭支持公诉；被告人张某有到庭参加诉讼。现已审理终结贵溪市人民检察院指控，2017年7月18日，被告人张某有在贵溪市东门办事处御水苑对面一家店铺内，摆放分别可同时供八人独立操作的“打渔机”、“水果兵团”游戏机一台，采取赢分退钱的方式供他人进行赌博活动。当晚19时许，公安人员工作中发现该赌场，现场缴获涉案“打渔机”、“水果兵团”和赌资1450元，查获参赌人员4人，被告人张某有被带至公安机关接受调查。经认定，涉案“打渔机”、“水果兵团”均具有赌博功能的电子游戏机。上述犯罪事实，被告人张某有在审理过程中未提出异议，并有证人喻某、张某等人的证言；鉴定意见；勘验、检查笔录；受案登记表、归案情况说明、扣押决定书、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某有利用赌博机开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人张某有归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人张某有在开设赌场当日即被查获且主动交纳罚金，确有悔改表现，适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人张某有犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月、缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员项艳二〇一七年十月三十日书记员张松

河南省范县人民法院刑事判决书（2020）豫0926刑初19号公诉机关河南省范县人民检察院。被告人吴修建，男，1985年6月14日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地范县，现住该村。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月28日被范县公安局刑事拘留，同年10月3日经河南省范县人民检察院批准被范县公安局执行逮捕。辩护人林旭，河南振鹭律师事务所律师。河南省范县人民检察院以范检一部刑诉（2019）219号起诉书指控被告人吴修建犯开设赌场罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河南省范县人民检察院指派检察员石惠敏、杨鸿普出庭支持公诉，被告人吴修建及其辩护人林旭到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2019年4月份，被告人吴修建伙同吴某1（已判决）等人组织多人分别在范县杨集乡齐马厂村、龙王庄镇大屯村、高码头镇老范庄村、山东省莘县樱桃园镇等地利用牌九进行赌博，赌资较大。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人户籍证明、无前科证明、破案经过、抓获经过、指认现场照片、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，指控吴修建的行为已构成开设赌场罪，提请依法惩处。公诉机关认为，被告人吴修建伙同他人开设赌场，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；建议判处其有期徒刑一至二年，并处罚金。被告人吴修建对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人林旭提出的辩护意见是：对吴修建犯开设赌场罪没有异议，但其只有案发时一次开设赌场的行为，没有证据证明起诉书指控的其他几次开设赌场行为。且吴修建所起作用相对吴某1较小，并自愿认罪认罚，无违法犯罪前科，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年4月份，被告人吴修建伙同吴某1（已判决）等人组织多人分别在范县杨集乡齐马厂村、龙王庄镇大屯村、高码头镇老范庄村、山东省莘县樱桃园镇等地多次利用牌九进行赌博，抽水渔利。吴修建在赌场负责保管抽头渔利的钱款，并安排他人接送参赌人员。被告人吴修建于2019年5月5日被范县公安局上网追逃，2019年8月27日被河南省安阳市龙祥分局抓获。下列证据经庭审质证，供证之间能相互印证，证明审理查明的上述事实成立：被告人吴修建的户籍证明，范县公安局城关派出所出具的无前科证明，破案经过，抓获经过，指认现场照片，转账明细清单，证人吴某1、廖某、祝某、蒋某、孔某、吴某2、张某证言，被告人吴修建的供述与辩解，吴修建对吴某1、廖某、吴某2的辨认笔录，吴某1对吴修建的辨认笔录，吴某1、廖某对参赌人员的辨认笔录，孔某、韩海斌对一同赌博的人员的辨认笔录。本院认为，被告人吴修建伙同他人以营利为目的,多次在多地开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中吴修建所起作用与吴某1相当,均系主犯。吴修建的辩护人提出的吴修建相比吴某1所起作用较小，只具有案发时的一次开设赌场的行为，经查，同案犯吴某1、廖某的供述、证人吴某2的证言与被告人吴修建本人供述能够相互印证，能够证实被告人吴修建伙同吴某1组织多人在多地开设赌场，并实施了寻找场地、招揽赌博人员、安排他人接送参赌人员等行为，对辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人吴修建如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。根据被告人吴修建犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人吴修建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日至2020年9月26日止。所判罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长祖伟审判员马文慧审判员杨明二〇二〇年三月十日书记员李帅

李有定走私、贩卖、运输、制造毒品、非法持有毒品一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2020）云3123刑初21号：盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人李有定犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年1月21日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员余英英出庭公诉，被告人李有定到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控，2019年8月26日9时许，被告人李有定在盈江县缓村委会拱另村民小组家中向吸毒人员曹明利贩卖15元人民币的毒品海洛因一次。2019年8月26日13时许，盈江县公安局边境管理大队民警在被告人李有定家中将被告人李有定抓获，从被告人李有定所住房间里一个立着的床的背面查获外用透明塑料袋包着的蓝色袋子装的红色片剂状毒品甲基苯丙胺一包，经称量，甲基苯丙胺净重8.75克；从被告人李有定所住房间里的一个木箱子旁边查获用透明塑料瓶装的红色片剂状毒品甲基苯丙胺一瓶，经称量，甲基苯丙胺净重2.01克；从李有定所住房间的床尾衣服处查获外用黑色塑料袋包着的安乃近片字样瓶子装着的黄色粉末状毒品海洛因一瓶，经称量，海洛因净重4.08克；从李有定所住房间的床尾处一个黄色袋子里查获外用黑色塑料袋包着、内用透明塑料瓶装的黄色粉末状毒品海洛因一瓶，经称量，海洛因净重20.19克。从李有定家客厅里的长凳上查获ＪＩＮＫＥ金某科）直板手机一部（号182××××08100），从李有定身穿Ｔ恤左边上口袋内查获人民币115元。本案共查获毒品35.03克，其中甲基苯丙胺10.76克，海洛因24.27克。认定上述事实的证据有：物证、书证、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人李有定违反国家对毒品的管理法规，贩卖毒品的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任；其明知是毒品而非法持有数量较大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。建议以贩卖毒品罪判处被告人李有定有期徒刑八年三个月至十年六个月，并处罚金；以非法持有毒品罪判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；应实行数罪并罚。被告人李有定对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议，称指控属实。表示自愿认罪认罚。经本院审理查明，2019年8月26日9时许，被告人李有定盈江县南缓村委会拱另村民小组家中向吸毒人员曹明利贩卖15元人民币的毒品海洛因1次。2019年8月26日13时许，盈江县公安局民警在被告人李有定家中将被告人李有定抓获，从被告人李有定所住的房间内查获黄色粉末状毒品海洛因2瓶、红色片剂状毒品甲基苯丙胺2包，经称量，海洛因净重24.27克、甲基苯丙胺净重10.76克；从被告人李有定家客厅里的长凳上查获ＪＩＮＫＥ（金某）直板手机一部，从被告人李有定身穿Ｔ恤的左上口袋内查获现金人民币115元。上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1．电话记录、接处警登记表、受案登记表、立案决定书。证实案件线索来源于2019年8月26日盈江县禁毒大队在工作中发现及立案情况。2．被告人李有定户籍证明、正侧面照片、吸食毒品前科材料。证实被告人李有定的体貌特征及其个人身份信息；被告人李有定曾于2007年因吸食毒品被处以罚款。3．抓获经过及视频资料。证实2019年08月26日13时许，盈江县公安局民警在盈江县缓村委会拱另村民小组李有定家中将被告人李有定抓获，从其房间内查获红色片剂状毒品甲基苯丙胺2包、黄色粉末状毒品海洛因2瓶，经称量，甲基苯丙胺净重10.76克、海洛因净重24.27克；从被告人李有定家客厅里的长凳上查获ＪＩＮＫＥ（金某）直板手机一部，从被告人李有定身穿Ｔ恤的左上口袋内查获现金人民币115元。4．现场检测报告书及照片。证实民警对被告人李有定的尿液进行检测，检测结果为吗啡、甲基安非他明均呈阳性；曹某的检测结果为吗啡阳性、甲基安非他明呈阴性。5．搜查证、搜查笔录、搜查照片、查获现场照片及搜查视频资料、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片。证实民警对被告人李有定的人身及盈江县缓村委会拱另村民小组李有定家中进行搜查，共查获毒品35.03克（其中甲基苯丙胺10.76克、海洛因24.27克）、金某直板手机一部、人民币115元现金，并予以扣押。6.盈江县公安局涉毒物品入库清单、盈江县公安局查获物品移交清单及行政事业单位资金往来结算票据。证实民警将在被告人李有定身上及住处查获的除取样鉴定以外的毒品、手机一部及人民币115元的入库保管的情况。7.情况说明。证实根据被告人李有定供述其是跟一个“老婆娘”和一个“姑娘”购买的，但因详细住址、身份情况及联系方式不详，故民警经均无法查找；2019年9月16日因被告人突发严重疾病变更为监视居住等情况。8.电话通讯勘察笔录及照片。证实民警对被告人李有定的手机进行勘察，未发现与本案有关的信息。9.称量取样笔录及照片、检定证书。证实民警将查获被告人李有定持有的毒品进行称量、取样进行的情况。10.证人曹某的证言。证实2019年8月25日，其在盈江县缓村委会拱另村民小组被告人李有定家中向被告人李有定购买20元人民币的毒品海洛因一次。11.辨认笔录及照片。证实被告人李有定能够辨认出曹某是向其购买毒品的男子，曹某能够辨认出被告人是贩卖毒品的男子。12.被告人的供述与辩解。证实在2019年8月26日上午，被告人李有定向曹某贩卖毒品一次的事实，同时共查获毒品35.03克，其中甲基苯丙胺10.76克，海洛因24.27克等事实。13.鉴定聘请书、检验报告、鉴定意见通知书。证实被告人李有定持有的毒品含有甲基苯丙胺、海洛因成分，并于2019年8月30日将鉴定结告知被告人李有定。经质证，被告人李有定对吸毒人员曹某证实其贩卖毒品的时间和价款有差异外，对公诉机关所举的其他证据均无异议。上述证据取证程序合法，证据客观真实，能证实本案事实，本院予以确认，作为认定案件事实的依据。关于被告人李有定供述与吸毒人员曹某的证言存在差异的问题，因双方均系吸毒人员，对案件发生的具体时间、细节存在记忆模糊的情形，造成细节不完全吻合，但本案中不影响对被告人李有定犯罪事实的认定和定罪量刑，故本院以利于被告人李有定的具体情节予以确认本院认为，被告人李有定违反国家对毒品的管理规定，向他人贩卖毒品海洛因并被查获海洛因24.27克行为，已触犯刑律，构成贩卖毒品罪，依法应予处罚；同时，被告人李有定非法持有毒品甲基苯丙胺10.76克的行为，亦触犯刑律，构成非法持有毒品罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人李有定的罪名成立，本院予以支持。被告人李有定被查获后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，且自愿具结认罪认罚，本院对其依法从轻处罚；被告人李有定同时构成以上两个犯罪，依法应实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应的规定，本院予以采纳。盈江县公安机关查获并扣押被告人李有定贩卖毒品海洛因1次所得赃款人民币15元、毒品海洛因24.27克、甲基苯丙胺10.76克，依法予以没收；扣押被告人李有定的ＪＩＮＫＥ（金某）直板手机一部、现金人民币100元一部，属其个人财物，与案件无关，本院不宜处理。据此，本院根据被告人李有定犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李有定犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年九个月，罚金一万三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决书生效后七日内缴纳。）二、没收盈江县公安机关查获并扣押的被告人李有定的毒品海洛因24.27克、甲基苯丙胺10.76克、贩毒所得赃款人民币15元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长李建刚人民陪审员思永强人民陪审员杨丽华二〇二〇年二月十四日书记员刀相咪

朱某、陈某诈骗一审刑事判决书河南省淅川县人民法院刑事判决书（2019）豫1326刑初465号：淅川县人民检察院以淅检公诉刑诉（2019）189号起诉书指控被告人朱某、陈某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淅川县人民检察院指派检察员夏国超出庭支持公诉。被告人朱某及其辩护人王博、被告人陈某及其辩护人李硕均到庭参加了诉讼。现已审理终结淅川县人民检察院指控：2018年8月，居住在湖北省房县的胡某因诈骗犯罪刑满释放后手头缺钱，后联系到以前曾欲合作以介绍婚姻为由进行诈骗的杨彩粉（淅川县盛湾镇人）借钱，杨某给胡某出主意以给他人介绍对象为由从中赚取媒人费，并告诉胡某淅川县有男的想找对象，胡某遂联系到湖北省谷城县石化镇的何某，何某又联系居住在河南省新野县的被告人朱某，朱某又找到被告人陈某，让陈某充当已离婚的单身女方为“托”、以介绍对象为由骗取男方钱财。经预谋后，并商量到湖北省房县与男方见面。杨某也通过赵某的姑姑赵翠芬称给赵某介绍对象，称需到湖北省房县与女方见面。2018年11月8日，被告人朱某、陈某二人乘坐一辆面包车到湖北省谷城县石化镇接上何某，并在路上商量如何骗取男方信任，三人一块到湖北省房县见到胡某;杨某带领赵某、赵某乘坐赵某的侄女婿陈某驾驶的车辆也赶到湖北省房县与胡某见面后，胡某先以媒人身份向赵某索要2万元见面费，尔后才安排男女双方在一饭店见面。期间，胡某、陈某、何某、朱某等人将20000元私分。其中，陈某分得赃款5600元，胡某分得赃款6000元，剩余的赃款由朱某与何某进行分配。尔后，赵某等人带着陈某回到浙川县盛湾镇。2018年11月9日，陈某企图借故离开赵某家时因赵某要求一起未果，陈某通过电话和短信向朱某求助，后被赵某家人发现异常后报警，陈某被公安机关抓获归案。后退缴赎款6500元。案发后，被告人朱某退回所得赃款3000元。公诉机关指控上述事实，向本院举示了被告人朱某、陈某的供述，并有被害人赵某陈述，证人赵某等人证言，到案经过、前科查询、扣押物品清单、判决书等证据，据此，公诉机关认为，被告人朱某、陈某的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人朱某、陈某对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。被告人朱某辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但认为本案中胡某、何某中作用很大，朱某在本案中系从犯，且家庭困难，请求法庭从轻处罚。被告人陈某辩护人提出辩护意见认为，被告人陈某不是预谋、组织者，在犯罪过程中起次要、辅助作用。认罪悔罪，系初犯，案发后积极退赃，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2018年8月，居住在湖北省房县的胡某因诈骗犯罪刑满释放后手头缺钱，后联系到以前曾欲合作以介绍婚姻为由进行诈骗的杨彩粉（淅川县盛湾镇人）借钱，杨某给胡某出主意以给他人介绍对象为由从中赚取媒人费，并告诉胡某淅川县有男的想找对象，胡某遂联系到湖北省谷城县石化镇的何某，何某又联系居住在河南省新野县的被告人朱某，朱某又找到被告人陈某，让陈某充当已离婚的单身女方为“托”、以介绍对象为由骗取男方钱财。经预谋后，并商量到湖北省房县与男方见面。杨某也通过赵某的姑姑赵翠芬称给赵某介绍对象，称需到湖北省房县与女方见面。2018年11月8日，被告人朱某、陈某二人乘坐一辆面包车到湖北省谷城县石化镇接上何某，并在路上商量如何骗取男方信任，三人一块到湖北省房县见到胡某;杨某带领赵某、赵某乘坐赵某的侄女婿陈某驾驶的车辆也赶到湖北省房县与胡某见面后，胡某先以媒人身份向赵某索要2万元见面费，尔后才安排男女双方在一饭店见面。期间，胡某、陈某、何某、朱某等人将20000元私分。其中，陈某分得赃款5600元，胡某分得赃款6000元，剩余的赃款由朱某与何某进行分配。尔后，赵某等人带着陈某回到浙川县盛湾镇。2018年11月9日，陈某企图借故离开赵某家时因赵某要求一起未果，陈某通过电话和短信向朱某求助，后被赵某家人发现异常后报警，陈某被公安机关抓获归案，并退缴赃款6500元。案发后，被告人朱某退缴赃款3000元。上述事实，有被告人朱某、陈某供述，并有被害人方某陈述，证人黄某等人证言，书证支付宝账户个人信息截图、支付宝聊天转账截图、支付宝交易流水、谅解书、收到条、抓获经过、悔过书及被告人户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人朱某、陈某伙同他人虚构事实、隐瞒真相，以介绍对象为由骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人系共同犯罪。对于二被告人辩护人提出“二被告人系从犯”的辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。为了保护公民的合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人朱某的刑期自2019年1月3日起至2019年11月2日止。被告人陈某的刑期自2018年11月10日起至2019年9月9日止。二被告人的罚金均限自判决生效后三十日内缴纳）三、对尚未追缴的共同违法所得10500元予以追缴并退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨建民审判员黄俊慧审判员温莉二〇一九年八月二十三日书记员付金玲

王红鹏、耿某以危险方法危害公共安全二审刑事判决书辽宁省朝阳市中级人民法院刑事附带民事判决书（2020）辽13刑终96号：辽宁省朝阳市双塔区人民法院审理辽宁省朝阳市双塔区人民检察院指控原审被告人王红鹏以危险方法危害公共安全罪，原审附带民事诉讼原告人耿某、姚某、高某1提起附带民事诉讼一案，于2019年12月20日作出（2019）辽1302刑初302号刑事附带民事判决。原审被告人王红鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳市人民检察院检察员杜帅、王瑞新出庭履行职务，上诉人王红鹏及其辩护人孙龙到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2019年4月15日17时57分许，被告人王红鹏酒后驾驶辽Ｎ×××××号（发生事故时未悬挂号牌）小型轿车在本市双塔区竹林路东鹏瓷砖路段倒退行驶与耿某驾驶的辽Ｎ×××××号小型轿车发生碰撞，推着该车撞向后面姚某驾驶的辽Ｎ×××××号小型轿车，王红鹏未停车，继续驾车向前行驶，与高某1驾驶的辽Ｎ×××××号小型普通客车发生道路交通事故，造成四车辆受损，无人员受伤，经交警支队认定，王红鹏负此事故全部责任，耿某、姚某、高某1无责任。发生事故后王红鹏驾驶辽Ｎ×××××号小型轿车逃离现场。王红鹏在中山小区门口因持刀拒捕，被特警制服。经朝阳市营州司法鉴定所出具朝阳营州司法鉴定所乙醇测定［2019］第408号鉴定书，表明被告人王红鹏血液中酒精含量为162.99ｍｇ／100ｍｌ。另查明，被告人王红鹏驾驶辽Ｎ×××××号小型轿车，逾期未检。被告人王红鹏在本案审理过程中，取保候审期间擅自离开居住地，并未保持通话畅通，朝阳市双塔区人民法院于2019年10月16日下达逮捕决定书，被告人于2019年11月25日在沈阳市和平区被民警抓获。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人王红鹏的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，认定：一、被告人王红鹏犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年六个月。二、驳回刑事附带民事诉讼原告人耿某、高某1、姚某的诉讼请求。上诉人王红鹏的上诉理由是，其愿意赔偿被害人，其系危险驾驶不是以危险方法危害公共安全。辩护人的辩护意见是，上诉人的行为系醉酒后驾驶，一次性冲撞，并非放任致连续冲撞，不应以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。检察员出庭意见是，应以危险驾驶罪追究上诉人王红鹏的刑事责任。经二审审理查明，原判认定上诉人王红鹏的上述犯罪事实清楚，有下列证据予以证实：1、证人高某2证实：我来报案，2019年4月15日18时许，我女儿高某1给我打电话说在竹林路站北下交桥西侧路段东鹏瓷砖路段发生交通事故，肇事车辆跑了，说是一辆没悬挂号牌的黑色吉利轿车，我在中山小区附近发现了肇事车辆，我就报警了，之后他又到阳光幼儿园里面，拿一把菜刀出来，在路上转悠，后被特警制服了。2、证人李某证实：2019年4月15日中午，我和王红鹏还有一个朋友在我狗肉馆对面的面馆吃饭，期间王红鹏喝了两瓶松林啤酒。3、被害人耿某陈述：2019年4月15日17时50分许，我驾驶辽Ｎ×××××号小型轿车沿竹林路由东向西行驶东鹏瓷砖路段在我前方行驶的一辆黑色没悬挂号牌的车突然停车，我下车上前询问情况，前方车辆突然向后倒车，顶着我的车向后走了十多米，撞到了后面的一辆白色轿车，其中还刮到了一辆白色ＳＵＶ的左后侧，之后就沿着竹林路向西跑了，后来听说在中山小区附近被抓了。我到现场看了，就是撞我车的人，第二天我看见撞我车的那辆车在竹林路中山小区对面的狗肉馆门前停着，我就报警了，警察到了将那辆车扣留了。4、被害人姚某陈述：2019年4月15日18时许，我驾驶辽Ｎ×××××号轿车沿竹林路由东向西行驶至东鹏瓷砖路段，我看见前面有一辆黑色轿车向后倒车撞向我前面的出租车，出租车向后溜车撞了我的车，那个黑色的轿车跑了。5、被害人高某1陈述：2019年4月15日18时许，我驾驶辽Ｎ×××××号小型轿车沿竹林路由东向西行驶至东鹏瓷砖路段，我前面一辆红色出租车被一辆黑色没悬挂号牌的轿车向后倒车顶着向后走，我就向右躲闪，在躲闪过程中我车的左后方和车轮被那辆黑色未悬挂号牌的轿车刮到，那辆黑色轿车加速向西走了，我就报警了，后来在中山小区附近被巡特警制服的那个人就是驾驶无牌黑色吉利轿车的人。6、原审被告人王红鹏供述：辽Ｎ×××××号黑色吉利自由舰轿车是我的，行驶证没更名。2019年4月15日中午，我和一个狗肉馆老板齐哥还有一个朋友在吴家洼李村长狗肉馆对面的一个刀削面店吃饭，期间我喝了两瓶啤酒。2019年4月15日18时许，我驾驶辽Ｎ×××××号小型轿车沿竹林路由东向西行驶至站北下交桥西侧，把一辆出租车碰了，我当时没注意继续向西行驶了，到了狗肉馆对面我前妻开的阳光幼儿园，有人说我刮了他的车没停车就走了，我以为是来找事的，就拿着菜刀出来了，他们就走了，后来我就被警察带走了。7、案件来源及到案经过证实了原审被告人王红鹏到案情况。8、当事人身份证明、驾驶证、行驶证复印件、委托书等材料证实了原审被告人与被害人身份信息及驾驶车辆信息等情况。9、道路交通事故现场图、现场照片、勘查笔录确定了事故现场情况。10、血样抽取登记表证实了对王红鹏的抽血情况。11、朝阳营州司法鉴定所乙醇测定［2019］第319号鉴定书证实了原审被告人王红鹏血液中乙醇含量为162.99ｍｇ／100ｍｌ。12、道路交通事故认定书确定了原审被告人王红鹏负事故全部责任。13、接警情况登记表证实了被害人耿某报警情况。上述证据均经原审庭审质证，本院审理过程中未发生变化，依法均予以确认。在本院审理期间，上诉人王红鹏及其辩护人未提出新的证据本院认为，上诉人王红鹏醉酒后在公共交通道路上驾驶逾期未检、未悬挂号牌机动车，先后与正常行驶的三辆机动车发生碰撞，致使三辆机动车受损，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予刑罚处罚。原判认定上诉人王红鹏之行为构成以危险方法危害公共安全罪不妥，应予纠正。对上诉人王红鹏所提其系危险驾驶，不是以危险方法危害公共安全的上诉理由和辩护人所提上诉人的行为系醉酒后驾驶，一次性冲撞，并非放任致连续冲撞，不应以危险方法危害公共安全罪定罪处罚的辩护意见及出庭检察员所提应以危险驾驶罪追究上诉人王红鹏的刑事责任的出庭意见，本院予以支持和采纳。上诉人王红鹏犯罪情节恶劣，应从重处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，民事裁判正确，但刑事部分适用法律有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第四十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下一、维持辽宁省朝阳市双塔区人民法院（2019）辽1302刑初302号刑事附带民事判决第二项。即“驳回刑事附带民事诉讼原告人耿某、高某1、姚某的诉讼请求”。二、撤销辽宁省朝阳市双塔区人民法院（2019）辽1302刑初302号刑事附带民事判决第一项。即“被告人王红鹏犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年六个月”。三、上诉人王红鹏犯危险驾驶罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决书发生法律效力后十日内缴纳。拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2020年5月17日止。本判决为终审判决审判长王曙光审判员曹学昌审判员陶蕊二〇二〇年四月十五日书记员王亮

赵伟、何国军盗窃、走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2018）湘0602刑初546号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉［2018］340号起诉书指控被告人赵伟犯盗窃罪、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，被告人何国军犯盗窃罪，被告人黎明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院于当日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员孙爱涛、郭薇参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于2018年11月1日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员唐亮出庭支持公诉，被告人赵伟、何国军、黎明到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：一、盗窃罪2017年10月至12月间，被告人赵伟、何国军驾驶面包车，携带钥匙、纸片等工具，先后至岳阳市岳阳楼区春和家园、市政公司、御公馆、三辉家园等居民小区，趁无人之机，入户盗窃作案7次，盗得现金、黄金饰品、笔记本电脑、保险柜等物品共计39104元。其中，被告人赵伟、何国军结伙盗窃作案6次，被盗物品价值32680元，被告人赵伟单独作案一次，被盗物品价值6424元。2018年1月9日、1月10日，被告人赵伟、何国军分别被公安机关抓获。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年6月至2018年1月间，被告人黎明利用其开设岳阳市岳阳楼区小明通讯手机店的便利条件，对明知系被告人赵伟、何国军及易某、刘某2（均被判刑）等人盗窃所得的赃物予以低价收购，继而销售牟利。共计收购被告人赵伟、何国军及易某、刘某2盗窃所得赃物10次，赃物价值44689元。2018年1月11日，公安机关将被告人黎明抓获。三、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪2018年1月8日20时许，被告人赵伟与其妻侯某、尹某（均系吸毒人员）驾驶面包车至岳阳市岳阳楼区螺丝港安居工程小区。被告人赵伟使用钥匙打开Ｃ区2单元1楼房门（该房系尹洪后委托赵伟照看），与侯某、尹某进入户内，此时，晏某、英子（均系吸毒人员）等人已在房内。不久，吸毒人员柳某、周某（在逃）亦至该房内。后周某向被告人赵伟求购毒品，被告人赵伟随即将一小袋冰毒（约0.4克）给予周某，周某即通过微信转账向被告人赵伟支付毒资100元。周某购得冰毒后，即拿出少量冰毒与柳某、尹某、晏某、英子等人在房间内吸食。当晚23时许，被告人赵伟与柳某驾车至岳阳楼区绿洲花园附近，从陈某1（在逃）处购得约2克冰毒后返回安居工程Ｃ区2单元1楼房内。不久，被告人赵伟拿出购得的冰毒与侯某、柳某、尹某等人吸食。次日凌晨，被告人赵伟与侯某、柳某、尹某等人在中银大酒店开房休息，并再次在该酒店房间吸食毒品，后被公安民警查获。经公安机关现场检测，被告人赵伟及侯某、柳某、尹某甲基安非他明呈阳性。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人赵伟、何国军以非法占有为目的，采取秘密窃取手段结伙多次入户盗窃他人财物，情节严重；被告人赵伟违反国家毒品管理法规，贩卖甲基苯丙胺不满10克、容留多人吸食毒品；被告人黎明明知是犯罪所得而予以收购，情节严重。被告人赵伟的行为构成盗窃罪、贩卖毒品罪、容留他人吸食毒品罪，被告人何国军的行为构成盗窃罪，被告人黎明的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案盗窃犯罪系共同犯罪，被告人赵伟、何国军在共同盗窃犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人赵伟被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人赵伟一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关提请对被告人赵伟、何国军、黎明分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百四十七条第一、四款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十九条之规定，予以判处。被告人赵伟对公诉机关指控其犯盗窃罪、容留他人吸毒罪的事实没有异议，但对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的事实和罪名有异议。被告人何国军对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。被告人黎明对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称他没有向易某收购二部苹果手机。经审理查明：一、赵伟、何国军盗窃事实2017年10月至12月，被告人赵伟、何国军根据事前商量的一人望风，一人行窃的模式，先后至岳阳市岳阳楼区春和家园、市政公司、御公馆、水利小区、三辉家园及岳阳市云溪区长炼朝阳村等居民小区，利用从网上购买的专用开锁工具，套开6户居民住宅房门入室盗窃，两人共盗窃现金人民币11300元，其他物品经鉴定价值人民币21380元；被告人赵伟于2017年12月3日单独入室盗窃一户，窃取的财物经鉴定价值人民币6424元。综上，被告人赵伟军单独或伙同盗窃他人财物共计价值39104元，其中伙同被告人何国军盗窃他人财物共计32680元。具体事实如下：1、2017年10月14日晚20时许，被告人赵伟、何国军潜入被害人付某、黄某位于岳阳楼区春和家园小区6栋206室的家中，盗得现金3800余元，价值3200元的白金戒指一枚。2、2017年10月20日凌晨，被告人赵伟、何国军潜入被害人肖某位于岳阳市市政公司小区201室的家中，盗得现金7500元。3、2017年11月，被告人赵伟、何国军潜入被害人陈某位于岳阳市云溪区长岭炼油厂朝阳村14栋306室的家中，盗得价值300元的三星手机一部、价值200元的照相机一台。4、2017年11月，被告人赵伟、何国军潜入被害人文某租住的位于岳阳楼区水利小区1栋202室的家中，盗得价值1300元的苹果平板电脑一台。5、2017年12月18日16时许，被告人赵伟、何国军潜入被害人何某位于岳阳楼区三辉家园小区Ａ栋203室的家中，盗得保险柜内共计价值13200元的黄金戒指、黄金手镯、手环及面值约3000元的收藏版人民币、纪念币。6、2017年12月20日15时许，被告人赵伟、何国军潜入被害人张某位于岳阳楼区御公馆小区4栋404室的家中，盗得价值180元的保险柜及房产证、银行卡、香烟等财物。7、2017年12月3日，被告人赵伟潜入被害人赖某位于岳阳楼区寓园小区8栋604室的家中，盗得价值6424元的联想笔记本电脑一台。二、被告人黎明掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2017年10月至12月，被告人黎明明知被告人赵伟、何国军向其出售的物品是赃物，仍然以11800余元的价格收购了其中经鉴定价值24124元的赃物。被告人黎明在2017年6月至2018年1月，以4000余元的价格从易某、刘某2（均已判刑）处收购了明知是盗窃来的笔记本电脑、手机等物品，经鉴定价值人民币14856元。具体事实如下：1、2017年10月14日，被告人黎明以1000元的价格收购了被告人赵伟、何国军从岳阳楼区春和家园小区6栋206室盗得的价值3200元的白金戒指一枚。2、2017年11月，被告人黎明以500元的价格收购了被告人赵伟、何国军从岳阳楼区水利小区1栋202室盗得的价值1300元的苹果平板电脑一台。3、2017年12月3日，被告人黎明以300元的价格收购了被告人赵伟从岳阳楼区寓园小区8栋604室盗得的价值6424元的联想笔记本电脑一台。4、2017年12月18日16时许，被告人黎明以10000余元的价格收购了被告人赵伟、何国军从岳阳楼区三辉家园小区Ａ栋203室盗得的共计价值13200元的黄金戒指、黄金手镯、手环等物品。5、2017年6月21日，被告人黎明以700元的价格收购了易某在岳阳市政府篮球场盗窃的价值99元的红米手机和价值1314元的ＶＩＶＯ手机。6、2017年9月8日，被告人黎明以1300元的价格收购了易某在岳阳市广播电视大学篮球场盗窃的价值2159元的ＯＰＰＰＲ9Ｓ手机一部。7、2018年1月5日，被告人黎明以1500余元的价格收购了刘某2在湖南理工学院南院10栋222室盗窃的共计价值7494元的戴尔笔记本电脑二台。8、2018年1月9日，被告人黎明以500元的价格收购了刘某2在湖南理工学院南院10栋448室盗窃的价值3790元的联想笔记本电脑一台。三、贩卖毒品罪、容留他人吸毒事实2018年1月8日20时许，周某（在逃）在岳阳市岳阳楼区螺丝港安居工程小区Ｃ区2单元1楼房内（该房由被告人赵伟的朋友委托赵伟照看）向被告人赵伟求购毒品，被告人赵伟将一小袋甲基苯丙胺（俗称冰毒，约0.4克）交给周某，并通过微信收取了周某支付的100元人民币。周某随即拿出少量冰毒与柳某、尹某、晏某、英子等人（均系吸毒人员）在房内共同吸食。当晚23时许，被告人赵伟与柳某外出从陈某1（在逃）处购得约2克冰毒后返回房内。被告人赵伟拿出购得的冰毒与其妻侯某、柳某、尹某等人共同吸食。次日凌晨，被告人赵伟与侯某、柳某、尹某等人在中银大酒店开房，并再次在该酒店房间吸食毒品，后被公安民警查获。2018年1月9日、10日、11日，被告人赵伟、何国军、黎明分别被公安机关抓获。另查明，被告人黎明在本院审理期间退缴38980元，并取得了部分被害人的谅解。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：1、被告人赵伟、何国军、黎明的常住人口基本信息。证明三被告人犯罪时均已达到追究刑事责任的法定年龄。2、立案决定书、到案经过。证明被告人赵伟、何国军、黎明是被公安机关抓获归案。3、岳阳县人民法院（2011）岳刑初字第64号刑事判决书、释放证明书。证明被告人赵伟因犯盗窃罪于2011年6月10日被岳阳县人民法院判处有期徒刑三年，刑期自2011年3月24日起至2014年3月23日，后因减刑10个月，被告人赵伟于2013年5月23日刑满释放。4、岳楼价认定［2017］3695号，［2018］307号、308号、309号、314号、316号、320号、325号价格认定结论书及对应的鉴定意见通知书，岳云价认［2018］180号价格认定结论书。证明被告人赵伟、何国军共同入室盗窃的物品经鉴定价值人民币21380元，被告人赵伟单独入室盗窃的财物经鉴定价值人民币6424元；被告人黎明收购的被告人赵伟、何国军的赃物经鉴定价值人民币24124元，从易某、刘某2处收购的赃物经鉴定价值人民币14856元。5、搜查笔录（被告人赵伟家）及对应的扣押物品、文件清单，提取笔录（中银大酒店）及对应的扣押物品、文件清单。证明公安机关在赵伟家中依法搜查时对八捆一角钱纸币共800元，数码相机4台，玉质手镯2枚，手表7块，银色手环12个，银色项链1条，金色纪念币一枚等物品依法进行了提取扣押；公安机关在1月9日依法提取并扣押了被告人赵伟的匕首一把，钥匙包一个，棕色挎包一个等物品。6、被告人黎明手机中的提取收购的赃物的照片及微信聊天记录、被告人黎明处现场赃物照片。证明被告人黎明有收购赃物的行为和处置赃物的行为。7、易某、刘某2的辨认笔录。证明他们能够准确地指认出收购他们盗窃赃物的被告人黎明。8、微信转账截图及被告人赵伟的指认。证明2018年1月8日，被告人赵伟向他人提供了毒品，并获利100元。9、现场检测报告书及尿样提取及对应检测结论告知书、吸毒成瘾严重认定书及对应的结论告知书。证明2018年1月9日，经检测被告人赵伟及其妻侯某、尹某等人呈甲基安非他明阳性，且均属于吸毒成瘾严重人员。10、辨认笔录（盗窃案）。证明被告人赵伟、何国军能够相互辨认出对方是与其共同作案的同案人员；被告人赵伟、何国军、黎明能够相互辨认出对方，被告人黎明从被告人赵伟、何国军处收购了赃物；刘某2、易某及被告人黎明能够相互辨认出对方，并证明被告人黎明从刘某2、易某处收购过赃物。11、证人万某的证言、被害人何某、张某、付某、黄某、陈某、肖某、赖某、文某的陈述，被告人赵伟、何国军的供述和辩解。证明2017年10月14日晚，被告人赵伟、何国军至岳阳楼区春和家园小区6栋206室（付某、黄某家），入室盗得现金3800余元，白金戒指一枚（经鉴定价值3200元）后逃离现场；2017年10月20日凌晨，被告人赵伟、何国军至岳阳市市政公司小区201室（肖某家），入室盗得现金7500元后逃离现场；2017年11月，被告人赵伟、何国军至岳阳市云溪区长岭炼油厂朝阳村14栋306室（陈某家），入室盗得一部三星手机（经鉴定价值300元）和一台照相机（经鉴定价值200元）；2017年11月，被告人赵伟、何国军至岳阳楼区水利小区1栋202室（文某租住房屋），入室盗得苹果笔记本电脑一台（经鉴定价值1300元）；2017年12月18日，被告人赵伟、何国军至岳阳楼区三辉家园小区Ａ栋203室（何某家），入室盗得保险柜一个内有黄金戒指、黄金手镯、手环（经鉴定价值13200元）、收藏版人民币、纪念币（面值约3000元）等物品；2017年12月20日15时许，被告人赵伟、何国军至岳阳楼区御公馆小区4栋404室（张某家），入室盗得一保险柜（经鉴定价值180元）及房产证、银行卡、香烟等物品；2017年12月3日，被告人赵伟至岳阳楼区寓园小区8栋604室（赖某家），入室盗得联想笔记本电脑一台（经鉴定价值6424元）。12、证人刘某2、易某的证言，被害人何某、付某、黄某、赖某、文某、徐某、杨某、邓某、李某、廖某、刘某1、田某、吴某的陈述，被告人黎明、赵伟、何国军的供述和辩解。证明被告人黎明以11800余元的价格收购了被告人赵伟、何国军从前述被害人家中盗窃的部分赃物，经鉴定价值24124元的赃物；被告人黎明以4000余元的价格从易某、刘某2处收购了从前述被害人家中盗窃的部分赃物，经鉴定价值人民币14856元。13、微信转账记录，证人侯某、柳某、尹某、赵某等人的证言，被告人赵伟的供述和辩解。证明2018年1月8日晚，被告人赵伟在其受托管理的朋友家向柳某的朋友周某提供了约0.4克冰毒（未有鉴定意见），收取了周某100元资金；其后，周某将其中部分毒品取出与在场的柳某、尹某、晏某、英子等人在户内吸食，当晚23时许，被告人赵伟外出购买毒品并再次回到其管理的户内与上述人员共同吸食。14、领条、谅解书。证明被告人黎明退赔了被害人的损失，并取得了部分被害人的谅解本院认为：被告人赵伟、何国军以非法占有为目的，单独或合伙多次入户盗窃他人财物，情节严重，二被告人的行为均已构成盗窃罪；二被告人在共同盗窃犯罪中均起了主要作用，均系主犯；被告人黎明明知是犯罪所得而多次予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人赵伟违反国家毒品管理法规，贩卖甲基苯丙胺不满十克，且在其控制管理的房屋内容留多人吸食毒品，其行为分别构成贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪。关于被告人赵伟提出的其不构成贩卖毒品罪的辩解意见。经查，证人侯某、尹某、柳某等人的证言均证实被告人赵伟在2018年1月8日晚在赵伟管理的房屋内向周某出售了一小袋甲基苯丙胺（约0.4克），并通过微信收取了周某支付的100元，赵伟的微信转账记录亦证明当时与周某之间有微信转账100元的往来，被告人赵伟在公安机关的讯问中也作出了其平时存在以贩养吸的行为的供述，故被告人赵伟的辩解与事实不符，本院不予支持。关于被告人黎明提出的公诉机关指控事实存在不实的辩解意见。经查，公诉机关指控被告人黎明于2017年9月和11月从易某处分别收购了一部苹果6ＰＵＬＳ手机（经鉴定价值990元）和一部苹果7ＰＵＬＳ手机（经鉴定价值4719元），公诉机关的指控仅有易某一人的证词予以佐证，且被告人黎明予以否认，公诉机关提供的证据尚不能达到证明被告人黎明收购了前述两部赃物手机的证明效果，故公诉机关指控的相关事实存疑，不能认定，对被告人黎明的相关辩解本院予以采纳。被告人赵伟一人犯数罪，应数罪并罚。被告人赵伟曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人黎明在本院审理期间，积极退赔被害人的全部损失，并取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。据此，对被告人赵伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百四十七条第一、四款，第三百五十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人何国军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人黎明依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人赵伟犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五千元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2022年7月8日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）被告人何国军犯盗窃罪，判处有期徒三年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2021年4月9日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）被告人黎明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2019年1月10日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘红梅人民陪审员孙爱涛人民陪审员郭薇二〇一八年十二月六日书记员金静

战某某容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2014）东二法刑初字第1312号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2014）1343号起诉书指控被告人刘某某犯容留、介绍卖淫罪，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员符策榕出庭支持公诉，被告人刘某某及辩护人陈路鑫、谢少辉到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控并经本院审理查明，自2013年10月开始，被告人刘某某以东莞市厚街镇新塘村园新一路文雅公寓二楼为容留、介绍卖淫窝点，多次容留、介绍何某某、陈某某、吉某某日作（均行政行罚）等妇女卖淫，每次向卖淫女收取30元台费。2014年4月1日21时许，公安人员在对文雅公寓进行检查时当场在该公寓二楼查获3对正在卖淫嫖娼的男女，并在该公寓楼下将刘某某抓获，缴获避孕套一批及招嫖卡片等。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中没有异议，且有公诉机关当庭举证并经质证确认的相关证据予以证实本院认为，被告人刘某某容留、介绍他人卖淫，其行为已构成容留、介绍卖淫罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘某某犯容留、介绍卖淫罪，罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人刘某某只容留、介绍何某某、陈某某、吉某某日作三人多次卖淫，认罪、悔罪，没前科，初犯的辩护意见，基本属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下被告人刘某某犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2016年9月30日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈茂华二〇一四年八月二十七日书记员杜亮

王某某危险驾驶一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑事判决书（2019）黑0113刑初52号：黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院，以黑双检刑诉［2019］50号起诉书指控被告人王某某犯危险驾驶罪，于2019年2月12日向本院提起公诉，本院于当日受案，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员宋春婷出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加了诉讼，现已审理终结黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控：2019年2月8日15时许，被告人王某某驾驶黑Ａ×××××号牌的宝马牌小型汽车，在车上与孙某发生厮打，之后王某某驾驶机动车拉着孙某区双城分局兰陵派出所，因被告人王某某涉嫌酒后驾驶机动车遂被带至双城分局交警大队进行调查处理，并对王某某进行抽取血样，经鉴定，王某某血液中乙醇含量为146.12ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人在开庭审理过程中未提出异议，并有检察机关提交并经当庭质证、认证的受案登记表、案件来源、到案经过、证人刘某、孙某证言、检查笔录、乙醇检验报告书、驾驶人信息查询结果单、情况说明、现实表现、被告人王某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车辆，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人王某某犯危险驾驶罪，事实清楚、证据充分、罪名准确，本院予以支持。王某某当庭自愿认罪，应依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王某某犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月9日起至2019年5月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员胡业林二〇一九年二月十六日书记员王迪

陈新单位受贿、受贿、贪污一审刑事判决书湖北省宣恩县人民法院刑事判决书（2017）鄂2825刑初36号：被告单位恩施土家族苗族自治州国土资源局涉嫌单位受贿罪、被告人陈新涉嫌单位受贿罪、受贿罪、贪污罪一案，湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院以（2016）鄂28刑辖32号指定管辖决定书，决定我院管辖。宣恩县人民检察院于2017年4月7日以宣检公诉刑诉〔2017〕31号起诉书，向本院提起公诉。在本院审理过程中，湖北省宣恩县人民检察院于2017年6月6日向本院提出需要补充侦查，建议对该案延期审理，本院于2017年6月7日同意延期审理。宣恩县人民检察院于2017年7月4日向本院提交了变更起诉决定书和恢复法庭审理意见书，将被告单位恩施土家族苗族自治州国土资源局单位受贿罪、被告人陈新单位受贿罪、受贿罪变更为被告人陈新受贿罪。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年7月27日公开开庭审理了本案。宣恩县人民检察院指派检察员李尚斌出庭支持公诉，被告人陈新及其辩护人张廷红到庭参加诉讼。现已审理终结宣恩县人民检察院指控：2006年至2015年期间，被告人陈新利用担任中共来凤县委副书记、恩施土家族苗族自治州国土资源局局长职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币74.9万元。被告人陈新在“双规”期间，主动交代了大部分未被掌握的受贿犯罪事实。1、2006年至2008年期间，被告人陈新先后三次收受原来凤县民政局局长黄某1（另案处理）现金1万元。其中：2006年春前收受0.2万元、2007年春节前收受0.5万元、2008年春节前收受0.3万元。2、2007年至2010年期间，被告人陈新先后三次收受原来凤县水利水产局局长和北（另案处理）现金16000元。其中：2007年春节前收受0.3万元、2008年春节前收受0.3万元、2010年春节后收受1万元。3、2007至2008年期间，在来凤县土家摆手节活动策划过程中，被告人陈新收受恩施州一品广告有限责任公司法定代表人陈某2现金2万元。4、2008年至2010年期间，被告人陈新先后两次收受原来凤县革勒乡党委书记钱某所送现金0.6万元。其中：2008年春节前收受0.3万元、2010年春节前收受0.3万元。5、2008年至2014年期间，被告人陈新先后九次收受原恩施市国土资源局、恩施土家族苗族自治州经济开发区国土资源局局长李某（另案处理）现金6.7万元。其中：2008年腊月的一天收受0.4万元、2009年7、8月份收受1万元、2009年腊月收受0.4万元、2010年9月份收受0.5万元、2010年腊月收受0.4万元、2011年腊月收受1万元、2012年腊月收受1万元、2013年腊月收受1万元、2014年10月收受1万元。6、2009年至2014年期间，被告人陈新先后七次收受咸丰县国土资源局局长全某现金7.7万元。其中：2009年春节前收受0.5万元、2010年春节前收受0.5万元、2011年上半年收受0.2万元、2011年春节前收受0.5万元、2012年春节前收受0.5万元、2013年春节前收受0.5万元、2014年春节前收受5万元。7、2009年至2014年期间，被告人陈新先后六次收受宣恩县国土资源局局长戴某现金1.9万元。其中：2009年春节前收受0.2万元、2010年春节前收受0.2万元、2011年春节前收受0.2万元、2012年春节前收受0.5万元、2013年春节前收受0.4万元、2014年春节前收受0.4万元。8、2009年至2014年期间，被告人陈新先后七次收受恩施州地质灾害监测防治中心主任邓某1现金7.5万元。其中：2009年春节前收受0.5万元、2010年春节前收受0.5万元、2011年春节前收受0.5万元、2012年春节前收受0.5万元、2013年春节前收受1万元、2014年春节前收受4万元、2009年上半年收受0.5万元。9、2009年至2013年期间，被告人陈新先后八次收受恩施土家族苗族自治州国土资源局执法支队支队长刘某文购物卡和现金合计8万元。其中：2009年春节前收受购物卡5张，面值0.1万元，价值0.5万元、2010年春节前收受购物卡5张，面值0.1万元，价值0.5万元、2011年春节前收受购物卡5张，面值0.2万元，价值1万元、2012年春节前收受购物卡5张，面值0.2万元，价值1万元、2013年春节前收受购物卡5张，面值0.2万元，价值1万元、2014年春节前收受购物卡5张，面值0.2万元，价值1万元、2010年下半年收受现金2万元、2009年3、4月份收受1万元。10、2009年至2012年期间，被告人陈新先后五次收受恩施土家族苗族自治州国土资源局纪检组组长、副局长谢某现金1.8万元。其中2009年春节前收受0.5万元、2010年春节前收受0.4万元、2011年春节前收受0.2万元、2012年春节前收受0.2万元、2009年5、6月份收受0.5万元。11、2009年至2012年期间，被告人陈新先后四次收受原恩施土家族苗族自治州地产事务部主任康某现金1.8万元。其中：2009年春节前收受0.3万元、2010年春节前收受0.5万元、2011年春节前收受0.5万元、2012年春节前收受0.5万元。12、2010年至2014年期间，被告人陈新先后六次收受鹤峰县国土资源局局长熊某（另案处理）现金6万元。其中：2010年春节前收受1万元、2010年下半年收受1万元、2011年春节前收受1万元、2012年春节前收受1万元、2013年春节前收受1万元、2014年春节前收受1万元。13、2010年至2013年期间，被告人陈新先后四次收受恩施土家族苗族自治州国土资源局纪检组组长张某1现金3万元。其中：2010年春节前收受1万元、2011年春节前收受1万元、2012年春节前收受0.5万元、2013年春节前收受0.5万元。14、2010年至2015年期间，被告人陈新先后六次收受来凤县国土资源局局长陈某1现金4.5万元。其中：2010年春节前收受1万元、2011年春节前收受0.5万元、2012年春节前收受0.5万元、2013年春节前收受0.5万元、2014年春节前收受1万元、2015年春节前收受1万元。15、2010年，被告人陈新收受来凤县住建局局长陈某5现金1万元。16、2011年至2013年期间，被告人陈新先后四次收受原建始县国土资源局局长卢某（另案处理）现金2.5万元。其中：2011年春节前收受0.5万元、2012年春节前收受0.5万元、2012年8月份收受1万元、2013年春节前收受0.5万元。17、2011年至2014年期间，被告人陈新先后四次收受来凤县金凤贸易有限责任公司法定代表人张某2现金6万元。其中：2011年春节后收受现金1万元、2011年10月份收受2万元、2013年下半年收受2万元、2014年正月收受1万元。18、2011年至2012年期间，被告人陈新先后两次收受来凤县国土资源局总工程师谭某现金1.2万元。其中：2011年春节后收受0.4万、2012年春节后收受0.8万元。19、2012年至2013年期间，被告人陈新先后两次收受湖北同庆拍卖有限责任公司法定代表人黄某2现金2万元。其中：2012年春节前收受1万元、2013年春节前收受1万元。20、2013年被告人陈新收受恩施州国土资源局土地勘测研究中心主任蒋某现金0.5万元。21、2013年春节前，被告人陈新收受湖北省国税局采购中心干部王某1现金1万元。22、2013年至2014年期间，被告人陈新先后两次收受原恩施土家族苗族自治州国土资源局征地利用科科长邓某2现金0.6万元。其中：2013年春节前收受0.3万元、2014年春节前收受0.3万元。23、2013年至2015年期间，被告人陈新先后三次收受原恩施土家族苗族自治州地产事务部主任周某发现金1.5万元。其中：2013年春节前收受0.5万元、2014年春节前收受0.5万元、2015年春节前收受0.5万元。24、2014年春节前被告人陈新收受恩施州佳力矿业技术咨询服务有限责任公司法人覃某现金1万元。25、2013年，被告人陈新收受吴某购物卡两张，价值1万元。26、2014年至2015年间，被告人陈新先后三次收受湖北施某古城旅游开发有限责任公司法定代表人陈某3熊猫纪念币一套，现金2万元。其中：2014年1月份收受熊猫纪念币一套（因无实物和发票，无法估价）、2014年中秋节期间收受1万元、2015年春节前收受1万元。27、2015年春节前，被告人陈新收受原恩施土家族苗族自治州国土资源局法规监察科科长屈某现金0.5万元。被告人陈新于2016年3月25日，主动向湖北省国土资源厅上缴赃款5万元，2016年6月22日，向中国共产党恩施土家族苗族自治州纪律检查委员会指定专户汇缴赃款79万元。针对指控，公诉机关向法庭提交了相关书证、证人证言及被告人陈新的供述等证据材料，公诉机关认为，被告人陈新利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究被告人陈新的刑事责任。并建议法庭综合全案事实和情节对被告人陈新处以三年至五年有期徒刑，并处罚金。被告人陈新对起诉书指控的罪名和事实均无异议，仅对部分事实定性有异议，提出起诉书指控的收受周某发、康某财物为州国土资源局二级单位地产事务部发的职工福利，指控的无具体请托事项的礼节性拜年及母亲住院所收的礼金系人情往来，均不应视为犯罪。被告人陈新的辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议，对具体金额的认定有异议，认为无具体请托事项、礼节性往来、看望老人的金额都应认定为违纪行为。同时提出被告人具有自首、积极退赃等量刑情节，建议判处非监禁刑。经审理查明：一、有关被告人陈新的任职情况被告人陈新，2006年12月至2008年6月任中共来凤县委副书记、县政协主席，2008年6月至2016年4月任恩施州国土资源局党组书记、局长。以上审理查明的事实有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实。1、书证：被告人陈新的户籍证明、身份证复印件、干部履历表、干部任免审批表、中国共产党恩施自治州委员会恩施州干〔2003〕150号、中国共产党来凤县委员会来文〔2006〕73号、中共湖北省国土资源厅党组文件鄂土资干〔2008〕44号、中共湖北省国土资源厅党组文件鄂土资干〔2016〕37号。2、被告人供述：被告人陈新的供述与上述书证能够相互印证。二、被告人陈新受贿犯罪事实2006年至2015年期间，被告人陈新利用担任中共来凤县委副书记、县政协主席、恩施土家族苗族自治州国土资源局局长职务之便，为他人谋取利益，先后非法收受他人贿赂共计74.9万元（人民币，下同）。其中：为他人在承建工程、用地审批、资质审批、土地规整规划等方面谋取利益，非法收受贿赂26.4万元；为他人（下属）在职务升迁、个人进步和工作调整等方面谋取利益，非法收受贿赂48.5万元。其受贿事实分类认定如下：（一）被告人陈新为他人在承建工程、用地审批、资质审批、土地规整规划等方面谋取利益，非法收受贿赂26.4万元。1、2008年“五一”期间，陈新收受恩施州一品广告有限责任公司法定代表人陈某2现金2万元，并为其负责的来凤县“摆手节”活动策划方面给予支持。2、2008年至2010年期间，陈新先后两次收受原来凤县革勒乡党委书记钱某现金共计0.6万元，其中：2008年春节前收受0.3万元、2010年春节前收受0.3万元，并为革勒乡的矿业发展和集镇建设土地使用方面给予支持和关照。3、2009年至2012年期间，陈新先后四次收受原恩施土家族苗族自治州地产事务部主任康某现金共计1.8万元，其中：2009年春节前收受0.3万元、2010年春节前收受0.5万元、2011年春节前收受0.5万元、2012年春节前收受0.5万元，并为其土地代征业务和与湖北省国土测绘院的合作方面给予帮助、支持。4、2010年至2014年期间，陈新先后六次收受鹤峰县国土资源局局长熊某现金共计6万元，其中：2010年春节前收受1万元、2010年下半年收受1万元、2011年春节前收受1万元、2012年春节前收受1万元、2013年春节前收受1万元、2014年春节前收受1万元，并为其鹤峰县的用地计划等方面给予支持。5、2010年，陈新收受来凤县城投公司经理、住建局局长陈某5现金1万元，对来凤县城投公司在城市建设用地上给予了支持。6、2011年至2014年期间，陈新先后四次收受来凤县金凤贸易有限责任公司法定代表人张某2现金共计6万元，其中：2011年春节后收受现金1万元、2011年10月份收受2万元、2013年下半年收受2万元、2014年正月收受1万元，并为其水泥厂搬迁用地协调、解决职工纠纷以及为其儿子工作调动等方面给予帮助。7、2012年至2013年期间，陈新先后两次收受湖北同庆拍卖有限责任公司法定代表人黄某2现金共计2万元，其中：2012年春节前收受1万元、2013年春节前收受1万元，并为其公司在每两年的资格复审方面给予帮助。8、2013年，陈新收受湖北省国土测绘院勘绘院勘测设计研究中心主任蒋某现金0.5万元，并为其在承做清江流域土地整治规划、龙凤坝土地整理规划设计和利川土地整理规划设计等项目上予以关照。9、2013年春节前，陈新收受湖北省国税局采购中心干部王某1现金1万元，并为其兄弟在办理铁矿审批手续方面给予帮助。10、2013年至2015年期间，陈新先后三次收受原恩施土家族苗族自治州地产事务部主任周某发现金共计1.5万元，其中：2013年春节前收受0.5万元、2014年春节前收受0.5万元、2015年春节前收受0.5万元，并为其工作予以关照、将矿业权交易中心的牌子加挂在州地产事务部予以支持。11、2014年春节前，陈新收受恩施州佳力矿业技术咨询服务有限责任公司法人覃某现金1万元，并在其公司资质年审上给予关照。12、2013年，陈新收受吴某购物卡2张，价值1万元，并为其在州国土局办公楼维修工程、利川市谋道镇苏马荡工程上给予支持和关照。13、2014年至2015年期间，陈新前后三次收受施某古城旅游开发有限责任公司法定代表人陈某3现金共计2万元，其中：2014年中秋节期间收受1万元、2015年春节前收受1万元，并为其施某古城项目用地指标上予以支持、关照。以上审理查明的事实有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实。1、证人证言：（1）证人陈某2的证言称：2008年“五一”期间，我到来凤县陈新的办公室，为了感谢他对我们公司做来凤摆手节策划活动的支持，给他送了2万元人民币。（2）证人钱某的证言称：我分两次以拜年的名义给陈新送了共计0.6万元人民币。①2008年春节前的一天晚上，我到陈新来凤的家里，以拜年的名义给他送了0.3万元人民币。②2010年春节前一天的上班时间，我到恩施州国土资源局陈新的办公室，给他汇报工作后，跟他说希望今后对革勒乡矿业发展、土地使用的工作多多给予支持，送给他0.3万元人民币。给陈新送钱主要是想得到他工作上的支持。（3）证人康某的证言称：2008年至2014先后四次给陈新送了共计1.8万元。2008年底，在陈新办公室给他送了0.3万元人民币，2009年、2010年和2011年底每次给他送了0.5万元人民币。我给陈新送钱主要是想跟他搞好关系，他平时对我们事务部的工作很照顾和支持，为了表示对他的感谢。（4）证人熊某的证言称：2010年到2014年共计5年时间每年春节前我都给陈新拜年送过钱，另外2010年下半年陈新母亲住院期间我去看望也送了钱。2010年春节前的一天，在武汉省国土资源厅开会，我到陈新的车子上给他说快过年了，给他拜个年，送给他一件茶叶和1万元人民币。2010年下半年，我到武汉普爱医院看望陈新的母亲，送给陈新1万元人民币。2011年春节前的一天，我到陈新的办公室，以拜年的名义给他送了1万元现金。2012年春节前的一天，我到陈新的办公室，以拜年的名义给他送了1万元现金。2013年春节前的一天，我到陈新的办公室，以拜年的名义给他送了1万元现金。2014春节前的一天，我到陈新的办公室，以拜年的名义给他送了1万元现金。我给陈新送钱主要是看到别人都在送，担心我不送会影响以后工作的开展，另一方面是希望陈新在工作中对鹤峰县国土局的工作给予支持和照顾。（5）证人何某1的证言称：熊某从他保管的鹤峰县国土局的小金库里拿过4.5万元，其中有4万元说是给相关领导拜年。（6）证人夏某的证言称：2014年春节左右，熊某安排他从小金库准备1万元现金交给他用于办事。（7）证人陈某5的证言称：2010年春节前的一天，我到陈新来凤建一公司的家里，考虑到城投公司在城市建设用地方面需要国土部门的大力支持，陈新可以帮忙协调，以拜年的名义送给了他1万元人民币。（8）证人张某2的证言称：2011年开始至2014年，我一共给陈新送了6万元人民币。①2011年正月，我到恩施州国土资源局三楼陈新的办公室以拜年的名义给他送了1万元现金。②2012年国庆节，为了感谢陈新帮忙协调金凤建材公司的退休职工因为待遇等问题上访、行政复议到州政府法制办的事，给他送了2万元现金。③2013年下半年的一天，我请陈新帮忙协调水泥厂搬迁办理土地报批相关事宜，在州国土资源局三楼陈新的办公室给他送了2万元现金。④2014年正月的一天，为了感谢陈新帮助对水泥厂土地报批手续能够及时办理，同时提起我儿子张大炜想调到州国土局工作的事，以拜年的名义到他的办公室给他送了1万元现金。送钱是因为他是来凤县领导，我在来凤搞企业希望以后得到他的帮助，并请他帮忙协调处理水泥厂改制和搬迁土地报批手续的事情。（9）证人黄某2的证言称：我与陈新有过两次不正当的经济往来。①2012年春节前，我以拜年的名义在陈新的办公室给陈新送了1万元现金，说给领导拜个年，请领导以后多多关照。②2013年春节前，我以拜年的名义到陈新的办公室给陈新送了1万元现金。给陈新送钱主要是我的湖北同庆拍卖有限责任公司入围湖北省国土厅拍卖业务资质，从事相关拍卖业务，希望陈新能给我帮忙介绍，在以后每两年复审时可以给省厅的领导打招呼，让拍卖公司顺利通过资格审查。（10）证人蒋某的证言称：2013年春节后，我到陈新州国土资源局的办公室简单谈下工作后，说感谢他的关照，给他拜个年，给他送了0.5万元人民币。我给陈新送钱主要是感谢他对我们湖北省国土测绘院在恩施相关业务的关照和支持。（11）证人王某1的证言称：2013年春节前，我到陈新位于州国土资源局的办公室讲了一下我兄弟王某2投资开矿办证的事，希望他能重视并亲自协调下这个事，然后以拜年的名义给他送了1万元人民币。我给陈新送钱就是希望他在我兄弟王如均办理采矿权的过程中给予关照。（12）证人王某2的证言：证实自己想申报采矿权证，叫哥哥王某1给相关部门打个招呼，王某1找了恩施州国土资源局和省国土资源厅的人，申报资料也报上去了的事实。（13）证人周某发的证言称：2013至2015年，三年春节前我三次共计给陈新送了1.5万元，每年都是我在祝某那里拿了钱后到陈新办公室送给他的。我们给陈新拜年就是为了获得他的关照。（14）证人祝某的证言：与周某发的证言相互佐证。（15）证人覃某的证言称：2014年春节前，我到陈新的办公室以给陈新母亲买营养品的名义送给了他1万元人民币。我给陈新送钱主要是想和他拉近关系，我们公司每年进行资质年审时需要国土资源局签署意见，希望在关键时候国土资源局作为业务监管单位不要掐我公司“脖子”。（16）证人吴某的证言称：2014年春节前，我到陈新的办公室说感谢他作为朋友多年来对我的关照，送给了他两张5000元的中百公司购物卡，共计1万元。我给陈新送购物卡一方面因为我们是多年朋友，一直都有经济往来，另一方面2013年他们单位办公楼搞装修工程，因为他关照我，我和何某2推荐的公司才得以顺利中标，在利川市谋道镇苏马荡工程上也给予了支持和关照，还有就是我考虑到以后也需要他帮忙和照顾。（17）证人谢某的证言称：在州国土资源局办公楼维修前请示陈新，告知吴某想承包办公楼维修工程时，陈新说吴某当时是困难时期，帮下他，让他承包。（18）证人何某2的证言：证实其联系招投标代理公司及山鹰装饰有限公司中标州国土局办公楼改造维修工程的过程，佐证吴某承包国土资源局办公楼维修工程找过州国土资源局的人。（19）证人陈某3的证言称：为了感谢陈新在施某古城项目用地指标上的帮忙，我给陈新送过一套熊猫纪念金币和现金2万元。①2014年1月份，我到陈新州国土资源局六楼办公室去给他拜年，给他送了一套银行发行的熊猫纪念金币，大概价值人民币1.6万元。②2014年中秋节期间，我以恭贺过节的名义到陈新州国土资源局六楼办公室送了1万元现金给他。③2015年春节前，我到陈新州国土资源局六楼陈新的办公室以拜年的名义，给他送了1万元人民币。2、书证：（1）恩施州一品广告有限责任公司企业法人营业执照复印件、中共来凤县委办公室来办文〔2008〕25号通知、关于陈新有关事项的说明、中国·来凤土家摆手舞文化旅游节晚会合作协议书、2008中国·来凤土家摆手节演出项目合作协议书、中国·来凤土家摆手舞旅游文化节活动中关于物料制作事宜的合同及物料费用报价表，该组证据证实恩施州一品广告有限责任公司主体身份及该公司策划来凤摆手舞文化旅游节相关工作情况。（2）恩施州土资干〔2009〕8号文件、恩施州土资干〔2009〕8号文件、州国土资源局局务会会议记录、恩施州国土资发〔2009〕8号文件、恩施州国土资发〔2010〕3号文件、恩施州国土资发〔2012〕5号文件、恩施州国土资发〔2015〕3号文件、2009年至2016年土地整治项目分配表，该组证据证实熊某身份情况及鹤峰县国土资源局获得州局表彰情况。（3）来凤县城投公司财务报销单据，证实陈某5拜年送给陈新1万元的资金来源。（4）来政办函〔2012〕11号、恩施州信复字〔2013〕34号、专题会议纪要〔2011〕11号、用地计划通知书来土计〔2011〕第012号等书证证实来凤县金凤建材有限公司改制职工上访、公司搬迁土地报批、用地计划审批相关情况。（5）营业执照、拍卖经营批准证书、鄂某文〔2010〕49号、鄂土资办文〔2011〕26号、鄂土资发〔2010〕162号，该组证据证实湖北同庆拍卖有限责任公司主体身份及申请国有土地使用权拍卖机构登记备案情况。（6）武钢恩施铁矿开发有限公司官店铁矿采矿权延续登记资料汇编、采矿权申请登记书、湖北省建始县官店铁矿选矿试验采矿区项目土地复垦方案报告书，该组证据证实王如均开矿办理采矿证相关情况。（7）恩施州土资干〔2006〕2号文件、恩施州土资干〔2007〕16号文件、恩施州土资干〔2011〕14号文件、干部任免审批表、恩施州机编发〔2012〕4号文件、鄂土测〔2011〕7号文件、鄂土测〔2011〕7号党组会议记录，该组证据证实周某发主体身份、任职情况及州地产事务部加挂恩施土家族苗族自治州矿业权交易中心牌子情况。（8）恩施州佳力矿业技术咨询服务有限责任公司营业执照、组织机构代码证、鄂土资函〔2016〕632号函、地质勘查资质监督检查记录卡等书证，证实恩施州佳力矿业技术咨询服务有限责任公司主体身份及该公司地质勘查资质申请审查及监督检查相关情况。（9）建筑装饰工程施工承包合同、中标通知书，证实恩施州国土资源局办公楼改造维修工程中标和施工情况；利川市水杉王公园建设项目投资协议、谋道镇水杉王主题公园建设项目投资框架协议，证实利川市水杉王公园建设情况。（10）湖北施南古城旅游开发有限公司营业执照、湖北省国土资源厅鄂土资函〔2012〕2942号、恩施市2012年第29批次建设项目用地报批资料等书证，证实湖北施某古城旅游开发有限公司主体身份及用地报批情况。3、被告人供述：被告人陈新的供述与上述证人的证言及书证证明的事实能够相互印证。（二）被告人陈新为他人（下属）在职务升迁、个人进步和工作调整等方面谋取利益，非法收受贿赂共计人民币48.5万元。1、2006年至2008年期间，陈新先后三次收受原来凤县民政局局长黄某1现金共计1万元，其中：2006年春前收受0.2万元、2007年春节前收受0.5万元、2008年春收受0.3万元，并为其从旧司乡调到来凤县民政局工作提供帮助。2、2007年至2010年期间，陈新先后三次收受原来凤县水利水产局局长和北现金共计1.6万元，其中：2007年春节前收受0.3万元、2008年春节前收受0.3万元、2010年春节后收受1万元，并对其工作调动和水利水产局项目建设用地方面给予支持。3、2008年至2014年期间，陈新先后九次收受原恩施市国土资源局、恩施土家族苗族自治州经济开发区国土资源局局长李某现金共计6.7万元，其中：2008年腊月的一天收受0.4万元、2009年7、8月份收受1万元、2009年腊月收受0.4万元、2010年9月份收受0.5万元、2010年腊月收受0.4万元、2011年腊月收受1万元、2012年腊月收受1万元、2013年腊月收受1万元、2014年10月收受1万元，并为其到州经济开发区任局长，解决副县级待遇给予支持。4、2009年至2014年期间，陈新先后七次收受咸丰县国土资源局局长全某现金共计7.7万元，其中：2009年春节前收受0.5万元、2010年春节前收受0.5万元、2011年上半年收受0.2万元、2011年春节前0.5万元、2012年春节前收受0.5万元、2013年春节前收受0.5万元、2014年春节前收受5万元，并为其工作调动提供帮助。5、2009年至2014年期间，陈新先后六次收受宣恩县国土资源局局长戴某现金共计1.9万元，其中：2009年春节前收受0.2万元、2010年春节前收受0.2万元、2011年春节前收受0.2万元、2012年春节前收受0.5万元、2013年春节前收受0.4万元、2014年春节前收受0.4万元，并为其担任宣恩县国土资源局党组书记、局长的事情上给予支持。6、2009年至2014年期间，陈新先后七次收受恩施州地质灾害监测防治中心主任邓某1现金共计7.5万元，其中：2009年春节前收受0.5万元、2010年春节前收受0.5万元、2011年春节前收受0.5万元、2012年春节前收受0.5万元、2013年春节前收受1万元、2014年春节前收受4万元、2009年上半年收受0.5万元，并为其成为州地灾中心主任，成为副县级实职干部及对巴东县国土资源局的工作给予了支持、关照。7、2009年至2013年期间，陈新先后八次收受恩施土家苗族自治州国土资源局执法支队支队长刘某文购物卡和现金合计金额8万元。其中：2009年3、4月份收受1万元，2009年春节前收受面值为0.1万元价值为0.5万元的购物卡5张，2010年下半年收受现金2万元，2010年春节前收受面值为0.1万元价值为0.5万元的购物卡5张，2011年春节前收受面值为0.2万元价值为1万元的购物卡5张，2012年春节前收受面值为0.2万元价值为1万元的购物卡5张，2013年春节前收受面值为0.2万元价值为1万元的购物卡5张，2014年春节前收受面值为0.2万元价值为1万元的购物卡5张，为其工作和个人进步方面给予支持和关照。8、2009年至2012年期间，陈新先后五次收受恩施土家族苗族自治州国土资源局纪检组组长、副局长谢某现金共计1.8万元，其中2009年春节前收受0.5万元、2010年春节前收受0.4万元、2011年春节前收受0.2万元、2012年春节前收受0.2万元、2009年5、6月份收受0.5万元，并在其个人进步和工作上予以关照、对来凤国土局的工作予以支持。9、2010年至2013年期间，陈新先后四次收受恩施土家族苗族自治州国土资源局纪检组组长张某1现金共计3万元。其中：2010年春节前收受1万元、2011年春节前收受1万元、2012年春节前收受0.5万元、2013年春节前收受0.5万元，为其被提拔任命为州国土资源局党组成员、执法监察支队支队长给予支持和关照。10、2010年至2015年期间，陈新先后六次收受来凤县国土资源局局长陈某1现金共计4.5万元，其中：2010年春节前收受1万元、2011年春节前收受0.5万元、2012年春节前收受0.5万元、2013年春节前收受0.5万元、2014年春节前收受1万元、2015年春节前收受1万元，并为其担任来凤县国土局局长给予支持。11、2011年至2013年期间，陈新先后四次收受原建始县国土资源局局长卢某现金共计2.5万元，其中：2011年春节前收受0.5万元、2012年春节前收受0.5万元、2012年8月份收受1万元、2013年春节前收受0.5万元，为其担任建始县国土资源局党组书记、局长给予支持和关照。12、2011年至2012年期间，陈新先后两次收受来凤县国土资源局总工程师谭某现金1.2万元，其中：2011年春节后收受0.4万、2012年春节后收受0.8万元，并为其被任命为来凤县国土局党组成员、总工程师予以支持。13、2013年至2014年期间，陈新先后两次收受原恩施土家族苗族自治州国土资源局征地利用科科长邓某2现金共计0.6万元，其中：2013年春节前收受0.3万元、2014年春节前收受0.3万元，并为其解决职级待遇方面予以关照。14、2015年春节前，陈新收受原恩施土家族苗族自治州国土资源局法规监察科科长屈某现金0.5万元，并为其在调整工作岗位方面给予帮助。以上审理查明的事实有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实。1、证人证言：（1）证人黄某1的证言称：2006年至2008年先后三次给陈新拜年送了共计1万元人民币。①2006年春节前的一天，我到来凤县委办公楼三楼陈新的办公室，给他讲了一些工作上的事情后，表达了想回城里工作的想法，希望陈新帮忙，送给他0.2万元人民币。②2007年春节前的一天，我到来凤县建一公司陈新家里，表达了想回城里工作的想法，希望陈新帮忙，送给他0.5万元人民币。③2008年春节前，在来凤县委三楼办公楼，为了感谢陈新的照顾，说了些拜年的话，感谢领导的关心，送给他0.3万元人民币。我给陈新送钱主要是希望他在我工作调动的问题上多费心。（2）证人和北的证言称：2007年至2010年我先后三次给陈新拜年送了共计1.6万元人民币。①2007年春节前的一天，到来凤县委办公楼三楼陈新的办公室，讲了一些工作上的事情后，以拜年的名义送给他0.3万元人民币。②2008年春节前的一天，到陈新的办公室简要汇报工作后，以拜年的名义送给他0.3万元人民币。③2010年春节上班后的一天，到州里开完会，给陈新讲了来凤县水利项目用地上存在的困难，请他帮忙协调一下水利项目用地的情况，给他送了1万元人民币。（3）证人李某的证言称：2009年至2014年，我先后九次给陈新送了共计6.7万元人民币。2008年农历年底快过春节的时候，我到陈新的办公室以汇报工作的名义给他送了0.4万元现金。2009年10月份左右，在武汉一个宾馆，天气比较热，我说要给他买件衬衣，给他送了1万元现金。2009年农历年底快过春节的时候，我到陈新的办公室以汇报工作的名义，给他送了0.4万元现金。2010年9月份左右，我到武汉一餐馆，以看望陈新生病住院母亲的名义，给他送了0.5万元现金。2010年农历年底快过春节的时候，我到陈新的办公室以汇报工作的名义，给他送0.4万元现金。2011年农历年底快过春节的时候，我在陈新的办公室放了两条软中华烟和1万元现金。2012年农历年底快过春节的时候，我在陈新所住的怡江新城小区楼下给他送了一件价值0.25万元的棉衣和1万元现金，他老婆尹某下楼拿的。2013年农历年底快过春节的时候，我在陈新所住的怡江新城小区楼下给他送了两瓶五粮液、两条烟和1万元现金。2014年“十一”长假期间，我在陈新家楼下给他送了一件衣服和1万元现金。我给陈新送钱主要是想得到陈新的信任、照顾及想换个岗位得到他的提拔重用，主要是将我从恩施市国土局局长提拔为州经济开发区国土局局长，解决了副县级。（4）证人孙某的证言：证实2009年至2013年给李某给了2万元现金用于给主要领导拜年，其中1万元是省国土测绘院给我们恩施市国土资源局给的控制测量奖，另外1万元是从恩施市国土资源局单位食堂中列支的。（5）证人全某的证言称：2009年到2014年，我先后分七次以拜年等名义给陈新送了共计7.7万元人民币。①2009年春节前，我以拜年的名义在陈新的办公室给他送了0.5万元现金和两条价值450元一条的中华香烟。②2010年春节前，我以拜年的名义在陈新的办公室给他送了0.5万元现金和两条价值600元一条的黄鹤楼香烟。③2011年春节前，我以拜年的名义，在陈新的办公室给他送了0.5万元现金和两条价值450元一条的中华香烟。④2011年4、5月份，陈新到咸丰检查工作，我在咸丰他住的宾馆房间里，给他送了0.2万元现金和两条价值600元一条的黄鹤楼香烟。⑤2012年春节前，我以拜年的名义在陈新的办公室给他送了0.5万元现金和两条价值600元一条的黄鹤楼香烟。⑥2013年春节前我以拜年的名义在陈新的办公室给他送了0.5万元现金。⑦2014年春节前，我以拜年的名义在陈新的办公室给他送了5万元现金、两条烟和两盒茶叶。我给陈新送钱主要是希望和他搞好关系，希望陈新在工作中给予我支持和照顾，2014年春节前给他送5万元人民币，是想他给我调整一下工作岗位。（6）证人戴某的证言称：2009年至2014年，我先后给陈新以拜年名义给他送了1.9万元人民币。①2009年春节前的一天，我到州国土资源局三楼陈新的办公室，给他汇报工作后，对他说请多多支持我的工作，然后以拜年的名义给他送了0.2万元现金。这之前给他提过我作为副局长主持工作，不利于工作的开展。②2010年春节前的一天，我到州国土资源局三楼陈新的办公室给他汇报完工作后，以拜年的名义给他送了0.2万元现金。③2011年春节前的一天，我到州国土资源局三楼陈新的办公室给他汇报完工作后，以拜年的名义给他送了0.2万元现金。④2012年春节前的一天，我和曾德权一起到陈新的办公室，主要是请他对宣恩县国土工作给予支持，以拜年的名义送给他0.5万元现金。⑤2013年春节前的一天，我到州国土资源局三楼陈新的办公室给他汇报完工作后，说请多多支持工作，然后以拜年的名义给他送了0.4万元现金。⑥2014年春节前的一天，我到州国土资源局三楼陈新的办公室给他汇报完工作后，然后以拜年的名义给他送了0.4万元现金。我给陈新送钱主要一是请求他帮助解决个人身份问题，二是希望他在工作中给予支持和关照，另外在工作中也多关照我个人的成长。（7）证人邓某1的证言称：2009年至2014年我先后7次给陈新一共送了7.5万元人民币。①2009年春节前，我到恩施州国土资源局三楼陈新的办公室，给他汇报工作后，说给他拜个年希望他以后多关心和支持巴东县国土局的工作，送给他0.5万元人民币。②2009年上半年，我得知陈新母亲生病住院赶到武汉古田三路普爱医院，和陈新一起在餐馆里的时候，送给他0.5万元人民币。③2010年春节前的某天，我到州国土资源局三楼陈新的办公室跟陈新简要谈下工作后，说给他拜年，以后多关心和支持巴东县国土局的工作，送给他0.5万元人民币。④2011年春节前的某天，我到州国土资源局三楼陈新的办公室，简要汇报工作后，说给他拜个年，希望他以后多关心和支持巴东县国土局的工作，送给他0.5万元人民币。⑤2012年春节前的某天，我到州国土资源局三楼陈新的办公室，简要汇报工作后，说给他拜个年，希望他以后多关心和支持巴东县国土局的工作，送给他0.5万元人民币。⑥2013年春节前，我到州国土资源局三楼陈新的办公室，提了想换个工作环境的想法，送给他1万元人民币。⑦2014年春节前，我到州国土资源局三楼陈新的办公室，提出任巴东局长时间长了，想换工作环境，希望他能够给我重点考虑一下，送给他4万元人民币。我给陈新送钱主要是想跟他搞好关系，得到他的信任，有利于巴东县国土资源局相关工作，在用地指标等方面给予巴东县国土局倾斜；另一方面主要还是想换工作岗位。陈新在三个方面对我进行了关照，一是对巴东国土资源局的工作很支持，巴东的排名在全州不错，在用地指标方面给予支持；二是高磷铁矿采矿权证办理方面给予照顾，全州只有巴东的两个铁矿办理下来了采矿权证；三是将我从巴东国土资源局局长岗位调到恩施州地址灾害中心监测防止中心任主任。（8）证人刘某文的证言称：2009年至2014年我先后以拜年和看望他母亲等名义给陈新送现金和购物卡共计8万元人民币。①2009年春节前，我在陈新的办公室以拜年的名义给他送了5张购物卡，每张面值0.1万元，共计0.5万元人民币。②2010年春节前，我在陈新的办公室以拜年的名义给他送了5张购物卡，每张面值0.1万元，共计0.5万元人民币。③2011年春节前，我在陈新的办公室以拜年的名义给他送了5张购物卡，每张面值0.2万元，共计1万元人民币。④2012年春节前，我在陈新的办公室以拜年的名义给他送了5张购物卡，每张面值0.2万元人民币，共计1万元人民币。⑤2013年春节前，我在陈新的办公室以拜年的名义给他送了5张购物卡，每张面值0.2万元人民币，共计1万元人民币。⑥2014年春节前，我在陈新的办公室以拜年的名义给他送了5张购物卡，每张面值0.2万元，共计1万元人民币。⑦2010年下半年，我到武汉普爱医院走廊上以看望他母亲的名义送给他2万元人民币。⑧2009年3、4月份，我在厦门一个小餐馆，送给他1万元人民币。我给陈新送钱主要是希望得到他的关照和支持，使利川市国土工作更好地开展。（9）证人谢某的证言称：我分七次以拜年、给他女儿压岁钱、看望他母亲等名义给陈新送了共计2.1万元钱。①2008年春节前，我在陈新的办公室，以来凤县国土局的名义给他拜年，主要是感谢他对来凤国土局工作的支持，并且希望他今后关照、支持来凤国土工作，给他送了0.2万元现金。②2008年5月份，我到武汉陈新母亲所住医院，以来凤县国土局的名义前去探望，代交了0.5万元的医药费。③2009年春节前，我在陈新的办公室，为了感谢和寻求陈新对来凤县国土工作的重视和支持，给他以拜年的名义送了0.5万元现金。④2010年春节前，我在陈新的办公室，为感谢他对我的提拔，给他送了0.4万元现金。⑤2011年春节前，我在恩施市怡江新城小区Ａ栋他家一楼电梯口，以给他女儿压岁钱的名义给他送了0.2万元现金。⑥2012年春节前，我在陈新的办公室，以给他女儿压岁钱的名义送给他0.2万元现金。⑦2012年，我在武汉陈新母亲住院的医院，送给他母亲0.1万元现金。我给陈新送钱，主要是感谢他对我的关心培养和对来凤国土局工作的支持。（10）证人张某1的证言称：2010年至2013年春节期间，我以拜年的名义给陈新共计送了3万元人民币。①2010年春节前一天，我到州国土资源局三楼陈新的办公室，我说给领导拜个年，表示个心意，给他送了1万元人民币。②2011年春节前，我到陈新的办公室，以拜年的名义给他送了1万元人民币。③2012年春节前，我到陈新的办公室汇报工作和思想后，为了感谢他过去对我的关照和支持，今后还需要他多多关照，送给他0.5万元人民币。④2013年春节前，我到陈新的办公室，汇报工作和思想后，为了感谢他以前对我的关照，希望他以后继续支持我，送给他0.5万元人民币。我给陈新送钱主要是感谢他和寻求他对我本人工作的支持，能从一线工作环境中走出来是一种解脱，以拜年的名义给陈新送钱以表感激之情。（11）证人陈某1的证言称：2010年春节后至2015年春节前我先后六次给陈新拜年送了共计4.5万元人民币。①2010年正月间的时候，我到原翔凤镇派出所背后陈新家，向他表达了想去来凤县国土局任局长的想法，给他送了1万元人民币。②2011年春节前，当时我已经如愿调到来凤县国土局任局长了，为了表示对陈新的感谢，我在陈新州国土资源局三楼办公室，以拜年的名义给他送了0.5万元人民币。③2012年春节前的某天，因为想到陈新是州国土资源局局长并且对我个人以及来凤县的工作都很关照，我来到他的办公室给他送了0.5万元人民币。④2013年春节前的某天，我到州国土局陈新办公室给他送了0.5万元人民币。⑤2014年春节前的某天，我考虑到陈新对我个人和单位的工作比较关照，到陈新的办公室给他送了1万元人民币。⑥2015年春节前的某天，基于和以前同样的想法，我到州国土局陈新的办公室给他送了1万元人民币。我给陈新送钱是因为我想进步，希望得到陈新的支持，后面几次送钱既有感谢陈新让我如愿到来凤县国土局的意思，也有感谢他对我们来凤县国土局工作支持的意思。（12）证人卢某的证言称：2011年春节前，我到州国土资源局三楼陈新办公室，以拜年的名义送给陈新0.5万元现金。2012年春节前，我在机场路的一家餐馆以拜年的名义送给了陈新0.5万元现金。2012年8月份的一天，在武汉普爱医院看望陈新住院的母亲，送给陈新1万元现金。2013年春节前的一天，我在州国土资源局陈新办公室汇报工作后，送了0.5万元现金。给陈新送钱是希望在工作上能得到陈新的支持，在建始县的用地指标和项目安排上给予更多的支持和关照。（13）证人胡某的证言：证实从2011年起到2013年，每年春节前，卢某都会给班子成员通气，给州国土资源局领导拜年，资金从单位的目标责任奖中支出的事实。（14）证人谭某的证言称：2011年和2012年春节后，我给陈新分别送了0.4万元和0.8万元。给陈新拜年，期望自己能够重新得到启用（2008年因交通事故致人死亡被给予留党察看，行政撤职处分），我重新被任命为来凤县国土资源局党组成员、总工程师与陈新的支持是分不开的。（15）证人邓某2的证言称：我先后分两次以拜年的名义给陈新送了0.6万元钱。①2013年春节前，因为陈新对我工作的认可，我被评上了优秀公务员，所以我以拜年的名义给他送了0.3万元现金。②2014年春节前，我在陈新的办公室以给领导拜年的名义给他送了0.3万元现金。给陈新送钱因为他对我工作的肯定，我就给他拜了两次年，希望在退休之前能把我副县级待遇解决了。（16）证人屈某的证言称：2015年快过春节的时候，我到州国土资源局六楼陈新的办公室，谈了一下工作后，说给领导拜个年，送给他0.5万元现金。我给陈新送钱主要是出于对他的尊重，希望在工作开展中更加方便，另外还是想换个工作岗位。2、书证：（1）黄某1干部任免审批表，证实黄某1的任职情况；旧司乡政府财务报销凭证，证实黄某1给陈新送的1万元人民币的资金来源。（2）来凤县酉水水利水电建筑有限责任公司报财务报销凭证，证实和北用于给陈新拜年部分资金来源。（3）恩施市国土资源局情况说明一份、恩施市国土局报销单据，证实李某用于拜年的部分资金来源。（4）恩施州土资干〔2006〕7号文件、干部任免审批表，证实全某任职情况。（5）恩施州土资干〔2009〕2号文件、恩施州土资干〔2010〕12号文件、州国土资源局党组会会议记录，该组证据证实戴某任职情况；宣恩县国土资源局财务报销凭证，证实戴某给陈新拜年资金来源情况；2009年至2016年土地整治分配表，证实州国土资源局对宣恩工作支持情况。（6）恩施州土资干〔2006〕6号文件、恩施州土资干〔2008〕2号文件、鄂土资干〔2014〕97号文件、恩施州土资干〔2015〕4号文件、恩施州土资干〔2015〕91号文件、干部任免审批表、局党组会议记录，该组证据证实邓某1主体身份及任职情况。（7）局党组会议记录、恩施州土资党组〔2014〕4号文件、〔2014〕7号会议纪要、干部任免审批表、刘某文同志现实表现情况，该组证据证实刘某文主体身份及任职情况。（8）鄂土资干〔2011〕4号文件、鄂土资干〔2014〕65号文件、干部任免审批表、局党组会议纪要、书证提取说明、来凤国土局财务报销单据，该组证据证实谢某主体身份、任职及用于给陈新拜年其中1.6万元资金来源情况。（9）州局党组会会议记录，证实在州国土资源局党组会议上讨论陈应文任职时的情况。（10）恩施州土资干〔2010〕9号通知、恩施州土资干〔2011〕6号通知、恩施州土资干〔2015〕3号通知、鄂土资干函〔2015〕17号批复、干部任免审批表、局党组会会议记录，证实卢某主体身份及州国土局党组研究卢某任职情况。（11）恩施州土资〔2001〕37号文件、恩施州土资干〔2011〕14号文件、州局党组会议记录、2012-2014年度公务员年度考核登记表，该组证据证实邓某2身份情况及公务员年度考核情况。（12）恩施州土资〔2009〕4号文件、恩施州土资干〔2011〕15号文件、恩施州土资干〔2012〕5号文件、恩施州土资党字〔2002〕6号文件、干部任免审批表，该组证据证实屈某主体身份及任职情况。3、被告人供述：被告人陈新的供述与上述证人的证言及书证证明的事实能够相互印证。另查明，被告人陈新于2016年3月向省纪委驻省国土资源厅纪检组自首，主动交代曾收受他人贿赂的部分犯罪事实，并上缴赃款5万元于驻厅纪检组廉政账户。在“双规”期间，被告人陈新又主动供述自己的违法违纪事实，并主动交代了组织没有掌握的违纪违法问题，向中国共产党恩施土家族苗族自治州纪律检查委员会指定专户汇缴赃款79万元。上述事实，有由控辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据予以证实：（1）恩施州人民检察院《立案决定书》一份，证明恩施州人民检察院于2016年7月4日对陈新以涉嫌受贿罪、贪污罪、单位受贿罪立案侦查。（2）省纪委驻省国土资源厅纪检组关于陈新主动上交违纪资金的证明、中共恩施州纪律检查委员会关于陈新接受组织审查有关情况说明，证实陈新于2016年3月向省纪委驻省国土资源厅纪检组自首，主动交代部分犯罪事实，在“两规”期间，又如实供述自己的违法违纪事实，主动交代了组织没有掌握的违法违纪问题。（3）中共恩施州纪律检查委员会开具的湖北省非税收入一般缴款书一份、尹某向湖北省国土资源厅转账5万元凭证一份，证实被告人陈新家属于2016年6月22日代为退缴赃款人民币79万元于恩施土家族苗族自治州财政局财政专户，于2016年3月25日代为退缴赃款人民币5万元于湖北省国土资源厅纪检组廉政账户本院认为，被告人陈新作为国家机关工作人员，利用职务便利，非法收受他人贿赂人民币74.9万元，数额巨大，并为他人谋取利益，其行为符合受贿犯罪的构成要件，故公诉机关指控被告人陈新犯受贿罪成立，应予以支持。被告人陈新及辩护人提出公诉机关指控的犯罪事实中，无具体请托事项，在逢年过节或其母亲生病住院期间收受他人财物，不应认定为受贿犯罪的问题。经查，被告人陈新作为县（处）级领导，手中掌握一定权力或有一定职权影响力，部分下属单位负责人或工作人员和企业主利用逢年过节、母亲生病时机给陈新送礼，虽部分人员在送礼时没有提出具体请托事项，但送礼人均看重的是陈新手中权力，希望在适当之时得到陈新的关照和工作上的支持，被告人陈新明知他人给其送礼是看重其手中权力，并希望得到其关照，仍然利用职务便利大肆收受他人送与的财物，且数额巨大，故陈新在逢年过节、母亲生病收受他人财物属受贿犯罪行为，应给予相应的刑罚处罚，故该辩护意见于法不符，本案不予采纳。被告人陈新关于州国土资源局二级单位地产事务部康某、周某发所送贿赂为单位所发福利的辩解意见，与庭审查明不符，本院不予采纳。被告人陈新在案发后，主动到湖北省国土资源厅纪检组交代部分犯罪事实，属自动投案，归案后又如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有悔罪表现，系自首，依法应当从轻或减轻处罚。归案后能够积极全部退赃，酌定予以从轻处罚。被告人陈新的辩护人关于被告人陈新具有自首情节、全部退赃、认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈新多次受贿，应酌定从重处罚。被告人陈新的辩护人关于被告人陈新其所犯罪行轻微，建议适用非监禁刑的辩护意见，于法不符，本院不予采纳。综上，综合被告人陈新受贿数额和具有自首、全部退赃等量刑情节，本院决定对被告人陈新予以从轻处罚。为了维护国家工作人员的职务廉洁性，打击贪污贿赂犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款和第三款、第六十一条、条六十二条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款、第十三条、第十五条、第十八条、第十九条之规定，判决如下一、被告人陈新犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年7月4日起至2019年7月3日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳）二、被告人陈新的违法所得74.9万元，依法予以追缴，上缴国库。涉案财物未随案移送的，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张辅军审判员廖恩平人民陪审员龙安桃二〇一七年九月三十日书记员周颖

福建省漳浦县人民法院刑事判决书（2019）闽0623刑初454号公诉机关漳浦县人民检察院。被告人林文杰，男，1983年12月28日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯非法储存枪支、弹药罪于2019年6月3日被刑事拘留，同月17日被取保候审，后因涉嫌犯非法持有枪支罪于同年9月4日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2019]312号起诉书指控被告人林文杰犯非法持有枪支罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员齐家彦出庭支持公诉，被告人林文杰到庭参加诉讼。现已审理终结。漳浦县人民检察院指控，2017年3月至5月间，被告人林文杰系不符合配备、配置枪支条件的人员，违反枪支管理法律、法规，购置2支射钉枪、铁管、红外线激光瞄准器及钢珠弹等物品后，自行将铁管及红外线激光瞄准器安装在射钉枪上。2019年6月3日，公安机关在被告人林文杰家的养殖管理房查获2支改装过的射钉枪、11发非军用子弹及1277发钢珠弹，并将上述物品予以扣押。经鉴定，上述2把射钉枪系以火药为动力，均认定为枪支。另查明，2019年7月29日，被告人林文杰举报称林某辉在漳浦县经营的养殖场里非法携带1支气枪，后公安机关到该养殖场查获1支以压缩气体为动力的枪支，并对林某辉处以警告。上述事实，被告人林文杰在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人林文杰的户籍证明，漳浦县公安局关于被告人林文杰的到案经过、漳浦县公安局扣押决定书及扣押清单、淘宝订单截图、漳浦县公安局行政处罚决定书、收缴物品清单及证明材料，现场勘验、搜查笔录、现场平面图及照片和漳州市公安局物证鉴定所鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林文杰违反枪支管理规定，非法持有2支以火药为动力的枪支，其行为已构成非法持有枪支罪，属情节严重。归案后，被告人林文杰能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。其能举报他人持有1支以压缩气体为动力的枪支，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人林文杰犯非法持有枪支罪，属情节严重的指控成立，所提请适用的法律条文正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第二项的规定，判决如下：1、被告人林文杰犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵十五日，即自2019年9月4日起至2022年8月19日止。）二、没收扣押在案的2支枪支、11发子弹及1277发钢珠弹。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李艺文人民陪审员郑秋月人民陪审员黄志玉二〇一九年九月二十四日书记员陈雪丹附相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以上有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十八条第一款的规定，以非法持有、私藏枪支、弹药罪定罪处罚：（一）非法持有、私藏军用枪支一支的；（二）非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；（三）非法持有、私藏军用子弹二十发以上，气枪铅弹一千发以上或者其他非军用子弹二百发以上的；（四）非法持有、私藏手榴弹一枚以上的；（五）非法持有、私藏的弹药造成人员伤亡、财产损失的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十八条第一款规定的“情节严重”：（一）非法持有、私藏军用枪支二支以上的；（二）非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支二支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支五支以上的；（三）非法持有、私藏军用子弹一百发以上，气枪铅弹五千发以上或者其他非军用子弹一千发以上的；（四）非法持有、私藏手榴弹三枚以上的；（五）达到本条第一款规定的最低数量标准，并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

搴猛兴非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书广东省茂名市茂南区人民法院刑事判决书（2018）粤0902刑初156号：茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉［2018］147号起诉书指控被告人吴猛兴犯非法制造枪支罪，于2018年4月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于次日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派代理检察员蔡林辉出庭支持公诉，被告人吴猛兴及其辩护人吕伟泽到庭参加诉讼。现已审理终结茂名市茂南区人民检察院指控，2016年9月份的一天，被告人吴猛兴将一支射钉枪进行了改造，并且将射钉弹改造成钢珠弹。2016年10月29日，沈某（另案处理）叫吴猛兴将改造国的射钉枪弹拿到茂名市交给其用于恐吓“阿金”。随后吴猛兴携带上述枪弹来到茂名市茂南区光华南路摩根时代广场楼下被民警抓获。随后民警在沈某租住的茂名市茂南区光华南路摩根时代广场Ａ座1304房内搜查出未改造过的射钉弹、钢珠以及疑似枪支零部件、子弹一批，当时莫某在场。经鉴定，涉案枪支为改制射钉枪，适用射钉弹，以火药为动力，枪支机件完整、可击发；152发弹形物品分别是142发射钉弹（不具备枪弹性能）、无底的仿64式手枪弹5发（不具备枪弹性能）、改制子弹5发；疑似枪支零部件均为自制仿64式手枪零部件。茂名市公安局刑事警察支队出具说明，经测算，涉案枪支弹丸枪口初速度为270ｍ／ｓ，枪口比动能为113.14Ｊ／ｃｍ2。上述事实，公诉机关向本院提供了书证、物证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、视听资料等证据予以证实，并认为，被告人吴猛兴无视国法，非法制造枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法制造枪支罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴猛兴对公诉机关的指控无异议，并在庭审中自愿认罪。被告人吴猛兴的辩护人对公诉机关指控被告人吴猛兴犯非法制造枪支罪无异议，但辩称被告人吴猛兴非法制造枪支是用于日常生产经营，且未造成严重后果，依法可从轻或减轻处罚。经审理查明，公诉机关之指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。另查明，公安机关从被告人吴猛兴处扣缴到一支改造射钉机、五颗改造射钉弹、一百四十三颗射钉弹、四百三十一粒钢珠、一块磨铁石、一支枪管、一支枪筒、一个枪托、五颗子弹、一个复进簧、二个弹膛、二个击锤、四个扳机、一个弹夹、一个击针均在茂名市公安局茂南分局保管，未随案移送。证明上述事实的证据如下：（一）书证、物证1、立案决定书、受案登记表。2、抓获经过、破案经过。3、拘留证、逮捕证、释放通知书、取保候审决定书。4、搜查证、搜查笔录、扣押清单。5、指认照片。6、户籍资料、被告人违法犯罪记录查询登记表。7、辨认笔录。8、说明。（二）证人证言1、证人莫某的证言。2、证人沈某的证言。（三）被告人吴猛兴的供述和辩解（四）鉴定文书（五）现场勘查工作记录（六）视听资料上述证据均由公诉机关提供，经庭审举证、质证，为有效证据，本院予以确认本院认为，被告人吴猛兴无视国家法律，违反枪支管理规定，非法制造以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，其行为已构成非法制造枪支罪，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑的量刑幅度内科刑。公诉机关指控被告人吴猛兴犯非法制造枪支罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吴猛兴归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚。同时，鉴于被告人吴猛兴是初犯，认罪悔罪，可以对其酌情从轻处罚。对于辩护人辩称被告人吴猛兴非法制造枪支是用于日常生产经营，且未造成严重后果，依法可从轻或减轻处罚之辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。公安机关扣缴的改造射钉机一支、改造射钉弹五颗、射钉弹一百四十三颗、钢珠四百三十一粒、磨铁石一块、枪管一支、枪筒一支、枪托一个、子弹五颗、复进簧一个、弹膛二个、击锤二个、扳机四个、弹夹一个、击针一个，依法应当予以没收，由公安机关依法处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项之规定，判决如下一、被告人吴猛兴犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月29日起至2017年5月6日止，又自2018年3月20日起至2020年10月12日止。）二、公安机关扣缴的改造射钉机一支、改造射钉弹五颗、射钉弹一百四十三颗、钢珠四百三十一粒、磨铁石一块、枪管一支、枪筒一支、枪托一个、子弹五颗、复进簧一个、弹膛二个、击锤二个、扳机四个、弹夹一个、击针一个，予以没收，由公安机关依法处理。（上述物品现由茂名市公安局茂南分局保管，未随案移送）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周文辉人民陪审员何荣人民陪审员张楚珩二〇一八年四月二十七日书记员车文舒

河北省承德市双桥区人民法院刑事判决书（2020）冀0802刑初62号公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院被告人基本情况被告人黄艳新，男，1995年4月5日出生，满族，初中文化，农民，群众，户籍所在地河北省承德市双滦区，现住河北省承德市双桥区。2019年9月25日因涉嫌犯危险驾驶罪被承德市公安局取保候审。公诉机关指控情况起诉书文号承双桥检公诉刑诉[2020]11号指控事实2019年7月28日2时22分许，被告人黄艳新无证醉酒后驾驶无号牌二轮摩托车（车上乘坐胡海阳、董志远），沿本市双桥区广仁大街由西向东行驶至潘塔路交叉口时，与赵子蔚驾驶冀Ｈ×××××号小型轿车相刮撞，造成黄艳新、胡海阳、董志远受伤，上述车辆损害的交通事故。经承德市公安局交通警察支队认定，黄艳新负事故全部责任，赵子蔚、胡海阳、董志远无责任。经承德市第一司法医学鉴定中心鉴定，黄艳新血液中酒精含量167ｍｇ／100ｍｌ。被告人黄艳新到案后如实供述自己的罪行，自愿接受刑事处罚，并已取得赵子蔚、胡海阳、董志远的谅解。指控罪名危险驾驶罪量刑建议拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。被告人及辩护人意见被告人黄艳新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。判决理由公诉机关指控被告人黄艳新犯危险驾驶罪的罪名成立，本院予以支持。被告人到案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，并取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。被告人黄艳新无驾驶资格驾驶机动车造成交通事故且负事故全部责任，依法应从重处罚。被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条。判决结果被告人黄艳新犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）权利告知如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判员姜朋飞二〇二〇年四月九日书记员虞帆

钟宗霖盗窃一审刑事判决书江西省于都县人民法院刑事判决书（2019）赣0731刑初219号：江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉（2019）211号起诉书指控被告人钟宗霖犯盗窃罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于都县人民检察院指派检察员袁建勇出庭支持公诉。被告人钟宗霖到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2017年7月9日凌晨，肖某（已判决）因身上无钱买烟，便想去商行偷烟，于是拉拢被告人钟宗霖一起作案。肖某携带开锁工具，骑着一辆黑色太子款摩托车载着钟宗霖，来到于都县工业园赣源酒店旁谭某经营的财运商行。通过剪断窗户防盗网进入店内，肖某和钟宗霖发现在商行阁楼的一个小房间的柜子上存放着大量香烟。于是，肖某和钟宗霖随地找到袋子装柜子上的烟。肖某还在冰柜里拿走两瓶红牛饮料。盗得香烟有：2条1916香烟、1条软中华香烟、9条芙蓉王香烟、2条硬中华香烟、8条极品金圣香烟、3条滕王阁香烟、1条滕王阁紫光香烟、1条金圣（瑞香）香烟、1条原生工坊香烟、2条蓝芙蓉王香烟、2条花开富贵香烟、4条软金圣香烟、3条硬金圣香烟、3条龙凤呈祥香烟、3条软壳泰山香烟、2条苏烟香烟、1条灰狼香烟、3条五叶神香烟、1条大前门香烟、1条绿赣香烟、4条红枚王香烟、2条蓝利群香烟等98条左右香烟。经于都县价格认证中心认定，被盗香烟饮料的认定价格为15248元。公诉机关认为，被告人钟宗霖的行为构成盗窃罪。被告人具有自首情节，且赔偿被害人损失取得谅解，建议在有期徒刑八个月至一年对被告人钟宗霖进行量刑。提请本院判处，并提供了相关证据。被告人钟宗霖对起诉书指控其犯盗窃罪的犯罪事实与罪名均无异议，并当庭自愿认罪。本院经审理查明，被告人钟宗霖盗窃的犯罪事实有经庭审举证、质证的于都县公安局受案登记表、现场勘验检查笔录、指认笔录及刑事摄影照片，被盗物品之同类物品销售单，于都县价格认证中心涉案物品鉴定价格结论书，本院（2018）赣0731刑初273号刑事判决书，证人饶某的证言，被害人谭某的陈述，同案人肖某及被告人钟宗霖的供述证实，与公诉机关指控的事实基本一致，本院予以确认。另查明，被告人钟宗霖于2018年4月19日自动前往于都县公安局投案，并如实供述自己的罪行。另有被害人谭某出具的谅解书及身份证，证实被告人钟宗霖赔偿被害人损失并取得谅解。常住人口信息证实被告人钟宗霖的身份情况本院认为，被告人钟宗霖以非法占有为目的，伙同他人盗窃公私财物，数额较大，其行为构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人钟宗霖案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人钟宗霖自愿认罪，有悔罪表现，并赔偿被害人损失取得谅解，可对被告人酌予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条之规定，判决如下被告人钟宗霖犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年8月28日起至2020年6月5日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘美兰人民陪审员方伟红人民陪审员郭翔二〇一九年九月十日代理书记员王洋财

山东省枣庄市市中区人民法院刑事判决书(2018)鲁0402刑初682号公诉机关枣庄市市中区人民检察院。被告人王双聚，男，1977年2月6日出生，汉族，初中文化，个体，住河北省鸡泽县。2017年12月12日因涉嫌虚开增值税专用发票罪被枣庄市公安局市中分局取保候审，2018年11月21日被枣庄市市中区人民检察院决定取保候审。因被告人脱逃，本院于2019年12月23日决定逮捕，本案中止审理。辩护人李维，河北鼎合律师事务所律师。枣庄市市中区人民检察院以市中检公二刑诉﹝2018﹞144号起诉书指控被告人王双聚犯虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪，于2018年12月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市市中区人民检察院指派检察员管娅、步明泰出庭支持公诉，被告人王双聚及其辩护人李维到庭参加诉讼。现已审理终结。枣庄市市中区人民检察院指控，虚开发票罪：1、2016年9月至10月，被告人王双聚为抵扣税款，在无实际货物交易的情况下，从高唐县隽秀棉业有限公司为王双聚实际控制的“先峯公司”虚开皮棉发票20份，涉案发票价税合计2253272元，税额259225.95元，并且在虚开发票后空转资金以逃避税务机关的检查。2、2017年1月至2月，被告人王双聚为抵扣税款，在无实际货物交易的情况下，从青州伟宇棉业有限公司为王双聚实际控制的“先峯公司”虚开皮棉发票40份，涉案发票价税合计3934400元，税额452630.05元，并且在虚开发票后空转资金，以逃避税务机关的检查。虚开增值税专用发票罪：1、2016年7月至11月，被告人王双聚为赚取开票费用，通过何少峰的介绍，在无实际货物交易的情况下，以“先峯公司”的名义向肥城市天虹纺织有限公司虚开增值税专用发票25份，涉案发票价税合计2717200元，税额394806.87元，并且在虚开发票后空转资金，以逃避税务机关的检查。2、2017年3月份，被告人王双聚为赚取开票费用，在无实际货物交易的情况下，以“先峯公司”的名义向诸暨市玛莉莲针织厂虚开增值税专用发票16份，涉案发票价税合计174300元，税额253256.39元。对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述和辩解、证人证言、辨认笔录等证据，以此认为被告人王双聚在没有真实业务的情况下，虚开发票，情节严重；在没有真实业务的情况下，虚开增值税专用发票，数额较大，其行为已分别构成虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪。被告人王双聚有自首和部分退赔情节，且自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元。被告人王双聚对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下辩护意见：1、具有自首情节；2、主观恶性较小，社会危害性不大；3、无前科，系初犯、偶犯；4、愿意缴纳罚金，已将28万元缴纳公安机关。经审理查明，虚开增值税专用发票罪：1、2016年9月至10月，被告人王双聚为抵扣税款，在无实际货物交易的情况下，从高唐县隽秀棉业有限公司为王双聚实际控制的“先峯公司”虚开增值税专用发票20份，涉案发票价税合计2253272元，税额259225.95元，并且在虚开发票后空转资金以逃避税务机关的检查。以上发票均已认证抵扣。2、2017年1月至2月，被告人王双聚为抵扣税款，在无实际货物交易的情况下，从青州伟宇棉业有限公司为王双聚实际控制的“先峯公司”虚开增值税专用发票40份，涉案发票价税合计3934400元，税额452630.05元，并且在虚开发票后空转资金，以逃避税务机关的检查。以上发票均已认证抵扣。3、2016年7月至11月，被告人王双聚为赚取开票费用，通过何少峰的介绍，在无实际货物交易的情况下，以“先峯公司”的名义向肥城市天虹纺织有限公司虚开增值税专用发票25份，涉案发票价税合计2717200元，税额394806.87元，并且在虚开发票后空转资金，以逃避税务机关的检查。以上发票均已认证抵扣。4、2017年3月份，被告人王双聚为赚取开票费用，在无实际货物交易的情况下，以“先峯公司”的名义向诸暨市玛莉莲针织厂虚开增值税专用发票16份，涉案发票价税合计1489743.61元，税额253256.39元。以上发票均已认证抵扣。另查明，2017年12月12日，被告人王双聚主动到公安机关投案，并缴纳人民币280000元作为补缴抵扣的税款。后被告人又自愿交纳一万元至本院。被告人王双聚的违法所得（开票费）共计人民币224100元。诸暨市玛莉莲针织厂补缴税款253256.39元，肥城市天虹纺织有限公司补缴税款394806.87元。本院认为，被告人王双聚在没有真实业务的情况下，虚开增值税专用发票，数额较大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王双聚控制的枣庄“先峯公司”向高唐县隽秀棉业有限公司、青州伟宇棉业有限公司购买的皮棉发票均为增值税专用发票，也按照增值税专用发票的票面金额进行了认证抵扣，同时税务机关证明：枣庄“先峯公司”取得的增值税进项税额不适用财税（2013）57号及鲁财税（2014）30号文件规定的农产品增值税进项税额核定扣除办法。即购买的相关六十份增值税专用发票应当按照虚开增值税专用发票罪进行定罪处罚。公诉机关指控虚开发票罪的定性不当，依法应予纠正。被告人主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人退缴了部分税款，可酌情从轻处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王双聚犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2023年7月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押的税款人民币290000元由扣押机关依法上缴国库。继续追缴被告人王双聚漏缴税款人民币421856元以及违法所得人民币224100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长李越人民陪审员陶涛人民陪审员孙中正二〇二〇年七月二十一日书记员刘洪霞