李某、李某1故意伤害二审刑事判决书辽宁省锦州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2018）辽07刑终264号：辽宁省黑山县人民法院审理黑山县人民检察院指控原审被告人李某1犯故意伤害罪暨原审附带民事诉讼原告人李某提起附带民事诉讼一案，于2018年10月30日作出（2018）辽0726刑初166号刑事附带民事判决。宣判后，刑事部分没有上诉、抗诉，已发生法律效力。原审附带民事诉讼原告人李某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，讯问原审被告人李某1，听取上诉人李某的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，被告人李某1于2017年12月10日10时许，在锦州市黑山县某公司院内，与李某因海跃公司拖欠李某工资一事发生争吵，后双方厮打在一起，李某1用硬塑棒子将李某左小臂打伤。2018年2月22日经锦州医科大学附属第一医院法医司法鉴定所鉴定，被害人李某左侧尺骨骨折，损伤程度为轻伤二级。被告人李某1于2018年3月19日主动到黑山县公安局投案。另查明，附带民事诉讼原告人李某伤后在黑山县第一人民医院住院治疗36天，支出医疗费10569.89元，住院期间二级护理。附带民事诉讼原告人李某未做伤残等级鉴定。原审法院认为，被告人李某1故意伤害他人身体，致轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人李某1主动到公安机关投案，并如实交代其伤害李某的犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。附带民事诉讼原告人要求被告人赔偿医疗费、误工费、护理费、伙食补助费、交通费、鉴定费的合理部分本院应予支持，附带民事诉讼原告人要求被告人赔偿伤残赔偿金，因附带民事诉讼原告人未做伤残等级鉴定，该项诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条一款、第六十七条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条之规定，认定被告人李某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；被告人李某1在本判决生效后十日内给付附带民事诉讼原告人李某各项经济损失18776.97元。（其中医疗费10569.89元、交通费600元、伙食补助费1800元、误工费3451.32元、护理费1355.76元、鉴定费1000元）上诉人李某的上诉理由，原审法院因其未做伤残等级鉴定而驳回其要求赔偿伤残赔偿金的诉讼请求，程序违法；原判误工费、护理费计算错误。经本院审理查明的事实与原审查明的事实基本相同。另查明，上诉人李某的各项经济损失共计23748.63元，其中医疗费10569.89元、住院期间的误工费3451.32元（95.87元／天×36天）、出院休养期间的误工费2876.10元（95.87元／天×30天）、住院期间的护理费3451.32元（95.87元／天×36天）、住院伙食补助费1800元、鉴定费1000元、交通费600元。一、二审查明的上述事实，有物证木棒，受案登记表、案件来源及到案情况说明，户籍证明、指认笔录、扣押决定书、扣押清单、医疗费收据、交通费收据、住院病志、司法鉴定费收据、户口本及农工证明，锦州医科大学附属第一医院法医司法鉴定所司法鉴定意见书，证人公某、吴某1证言，被害人李某陈述，原审被告人李某1的供述与辩解等相关证据予以证明。上述证据，均经原审庭审举证、质证，在本院审理期间未发生变化，依法均予以确认。在本院审理期间，上诉人李某未提出新的证据

袜丙伍故意伤害一审刑事判决书湖北省来凤县人民法院刑事附带民事判决书（2018）鄂2827刑初70号：来凤县人民检察院以来检刑诉［2018］68号起诉书指控被告人颜丙伍犯故意伤害罪，于2018年4月18日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人颜某1向本院提起附带民事诉讼，要求判令颜丙伍承担故意伤害罪的刑事责任，因故意伤害导致原告人的医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、后期治疗费、鉴定费、交通费共计47211.84元。对于护理费、误工费要求按新的标准进行计算。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。来凤县人民检察院指派检察员田拥军出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人颜某1的委托代理人颜学易、被告人颜丙伍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2017年11月10日10时许，被告人颜丙伍在来凤县革勒车镇葩坪村3组一田地农作时，与被害人颜某1因土地权属问题发生争议，继而发生冲突，双方扭打在一起。期间，被告人颜丙伍将被害人颜某1压在身下，并用拳头多次击打被害人颜某1面部，致使被害人颜某1受伤。经鉴定，被害人颜某1的损伤程度为轻伤二级。2017年11月11日，被告人颜丙伍因前述伤害被害人颜某1的行为被来凤县公安局处以十日行政拘留，并已执行完毕。另查明，被害人颜某1被致伤后，当日即被送往来凤县人民医院治疗19天，于2017年11月29日出院，花去住院费9013.44元，于2017年11月10日在革勒车镇卫生院花去门诊西药费、诊查费、治疗费、救护车费共计132.33元，于2017年11月11日在革勒车镇卫生院花去门诊救护车费、治疗费、西药费共计406.83元，于2017年12月6日在来凤县人民医院花去门诊挂号费2.8元、ＣＴ费344元，于2017年12月8日在革勒车镇卫生院花去西药费、门诊诊查费共计508.77元。颜某1于2017年12月6日在来凤县民族医院法医司法鉴定所作损伤程度评定、后期医疗费（义齿安装）预计和误工、护理及营养时间评定，花去鉴定费共计1900元，被害人颜某1的损伤程度被评定为轻伤二级，后期医疗费预计6000元至8000元、误工时间评定为120日、护理时间评定为60日、营养时间评定为60日（从受伤之日起计算）。案发后，颜丙伍没有离开现场，并在民警到达现场后，如实供述了其犯罪事实。上述事实，被告人颜丙伍在庭审过程中亦无异议，且有被害人颜某1的陈述，书证受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、户籍证明、来凤县人民医院诊断证明单、来凤县中心医院影像科诊断报告单、来凤县中心医院彩超检查报告单、出院记录、住院费发票、湖北省医疗单位门诊收费票据、湖北省医疗单位住院收费票据、湖北增值税普通发票、到案经过等，证人颜某2、颜某3、颜某4的证言，勘验笔录、现场方位图、现场平面图、现场照片、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书及回执、来凤县民族医院法医司法鉴定所来民族医院法司鉴［2017］临鉴字第226号、227号司法鉴定意见书及被告人颜丙伍的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人颜丙伍故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人颜丙伍犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，颜丙伍没有离开现场，并在民警到达现场后，向公安机关如实供述了其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。本案因邻里矛盾纠纷引发，且被害人有一定的过错，可对被告人颜丙伍酌情从轻处罚。被告人颜丙伍致附带民事诉讼原告人颜某1受伤，应当在其责任范围内承担民事赔偿责任。颜某1的医疗费、救护车费用为9013.44元＋132.33元＋406.83元＋344元＋2.8元＋508.77元＝10408.17元。颜某1的误工费为：34150元／年÷365×120天＝11227.40元。颜某1的护理费为35214元／年÷365×60天＝5788.60元。颜某1的住院期间伙食补助费为50元／天×19天＝950元。其营养费可按照30元／天的标准计算，营养费为30元／天×60天＝1800元。颜某1的鉴定费为1200元＋700元＝1900元。后期医疗费为6000元，交通费酌定为200元。综上，颜某1的各项经济损失共计：医疗费10408.17元＋误工费11227.40元＋护理费5788.60元＋住院伙食补助费950元＋营养费1800元＋鉴定费1900元＋后期医疗费6000元＋交通费200元≈37574.17元。附带民事诉讼原告人颜某1在本案中有过错，亦应承担一定的责任，可确定被告人颜丙伍承担70%的赔偿责任，颜某1自行承担30%的责任。故被告人颜丙伍应当承担赔偿颜某1的经济损失为：37574.17元×70%≈26302元。综上，根据被告人颜丙伍故意伤害的犯罪事实、犯罪情节及对于社会的危害程度，并考虑其自首、认罪悔罪态度及表现，本院依法决定对被告人颜丙伍予以从轻处罚，并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第三十六条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（六）项、第十六条、第二十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条第一款、第二款、第一百六十三条之规定，判决如下一、被告人颜丙伍犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人颜丙伍限于本判决生效之日起7日内赔偿附带民事诉讼原告人颜某1各项经济损失共计人民币26302元。三、驳回附带民事诉讼原告人颜某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴文审判员冉莉莉人民陪审员徐中赋二〇一八年七月十二日法官助理严哲书记员李平

106江苏巨力钢绳有限公司、黄莉等污染环境罪二审刑事判决书江苏省南通市中级人民法院刑事判决书（2019）苏06刑终106号：江苏省南通市港闸区人民法院审理江苏省南通市港闸区人民检察院指控原审被告单位江苏巨力钢绳有限公司（以下简称巨力公司）、原审被告人黄莉、袁卫犯污染环境罪一案，于2019年1月9日作出（2018）苏0611刑初246号刑事判决。巨力公司、黄莉、袁卫不服，向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭，于2019年4月9日不公开开庭审理了本案。南通市人民检察院指派检察员冒峥李、包学红出庭履行职务，上诉人巨力公司的诉讼代表人刘响亮及辩护人张海林、董星，上诉人黄莉及其辩护人徐小平、吴知然，上诉人袁卫及其辩护人吴伯坚、刘姗到庭参加诉讼。本案现已审理终结原审判决认定，2015年3月至2017年5月间，被告人黄莉、袁卫分别作为被告单位巨力公司供应保障部的主管和工作人员，在明知王志勇（另处）无危险废物经营许可证的情况下，将该公司600吨磷化渣交由王志勇处置。后王志勇将涉案磷化渣堆放在南通市开发区竹行街道竹东村十二组一处无防渗措施的土地上，造成环境污染。经原南通市经济技术开发区环境保护局认定，涉案磷化渣属于《国家危险废物名录》中的表面处理废物（ＨＷ17），废物代码为336－064－17。案发后，被告单位巨力公司主动向南通市竹行街道办事处预缴生态环境损害赔偿费用共计人民币4987500元。上述事实，被告人黄莉、袁卫一审当庭供认不讳，并有发破案经过、公安机关依法扣押的磷化渣、未到庭证人任乃兵等人的证言笔录、原南通市经济技术开发区环境保护局出具的认定意见、汇款凭证等证据证实，足以认定。原审法院认为，污染环境罪是指违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含××病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的行为。本案中，被告单位巨力公司的直接责任人被告人黄莉、袁卫明知王志勇无危险废物经营许可证，仍将危险废物交给王志勇处置，严重污染环境，应当以污染环境罪追究被告单位巨力公司和被告人黄莉、袁卫的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人黄莉、袁卫在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人黄莉、袁卫归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告单位巨力公司主动预缴环境修复费用，酌情对被告单位巨力公司及被告人黄莉、袁卫从轻处罚。辩护人关于对被告单位及被告人从轻处罚的意见，原审法院依法予以采纳。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第七条、第十一条的规定，判决被告单位巨力公司犯污染环境罪，判处罚金人民币一百二十万元。被告人黄莉犯污染环境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。被告人袁卫犯污染环境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。巨力公司不服一审判决，向本院提起上诉称，原审判处罚金过重。1.2017年9月巨力公司第一个向南通市开发区竹行街道办事处预缴300万元磷化渣转运处置款，及时消除磷化渣对环境的进一步影响，防止了损失扩大，先后共缴纳生态环境损害赔偿费用及修复保证金等共计498.75万元，可予以较大幅度的从轻处罚。2.巨力公司还组成专门工作组积极主动牵头相关涉案企业召开会议，会议形成共识，各企业要出资合规处置磷化渣的费用，配合政府部门修复环境、赔偿损失、消除该批磷化渣对环境的影响；涉案企业通过开发区钢丝绳业商会委托竹行街道办事处依法处置磷化渣。截止到2018年12月10日，已到账资金2025.75万元。上诉人配合政府对磷化渣的处置作出巨大贡献。请求二审法院撤销一审判决，依法改判减少对巨力公司的罚金刑。辩护人张海林辩护称，磷化渣的处置具有一定的历史原因，2016年底之前南通无一家有接收处置磷化渣正规资质的单位；巨力公司主观上没有污染的故意，一直以为尽到了合理的审查注意义务，其余意见与巨力公司的上诉意见一致。请求二审法院对巨力公司从轻处罚。辩护人董星辩护称，1.巨力公司具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。巨力公司在黄莉、袁卫的牵头带领下，积极配合侦查，积极组织带头采取应急措施、实施污染治理，修复环境。同时还积极响应国家号召，投入2亿多元于2018年研发成功全流程无污染的清洁化钢丝绳生产工艺，率先实现了钢丝绳企业清洁生产转型升级，对当地企业、社会产生了极大有利的影响。巨力公司的行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条“具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现”的规定。2.巨力公司缴纳的费用已远远超过本案所涉磷化渣数量应承担的费用，且涉案行为对环境最终造成的危害不大，后果并未特别严重。巨力公司牵头相关涉案企业，截止2019年1月17日前共筹集资金达2839.3万元专项用于处置涉案磷化渣及修复生态环境，对当地企业和社会发展都具有重大影响。原审法院在量刑时未充分考虑上述情形。3.巨力公司主观上并无污染环境的故意，在知晓公司处置磷化渣涉嫌违法之前，一直以为已尽到合理审查注意义务。两名涉案员工多次要求接收人提供相关处置手续，对方也提供了收购磷化渣处置的协议及营业执照等资料。由于巨力公司及涉案员工的环保知识欠缺和法律意识淡薄，未能充分认识到磷化渣属于危险废物，应当由有资质的企业进行回收处置。因未尽到严谨合理的审查义务，才间接放任了犯罪行为的发生。4.本案发生具有特殊的社会背景。前几年环境保护力度不足及各企业一直认为磷化渣是固体废物，并且在2016年底之前，并无一家单位有接收处置磷化渣正规资质。正是因为企业环保意识淡薄及无合理方式处置磷化渣的局限性，才导致当地的钢丝绳企业大部分都违规移交给个人代化工厂回收。在整个地区及行业都处于上述大背景下，导致了巨力公司没有意识到触犯了污染环境罪。请求对巨力公司宽大处理。建议二审法院考虑本案的特殊性，认定巨力公司具有立功表现或具有积极的立功意愿，对上诉人减轻处罚。黄莉不服一审判决，向本院提起上诉称，1.黄莉在工作中已尽到谨慎、注意义务，在张兰根、王志勇前来收购磷化渣时，主动要求对方提供相关处置手续，以确保磷化渣不会采取随意倾倒、掩埋等方式危害社会。在黄莉多次要求下，对方主动提供了收购的磷化渣处置协议、营业执照等资料，明确作为原材料二次利用，不会对社会造成危害。客观上，对方也确实没有随意处理，将收购的磷化渣统一堆放，积极寻找买家，用于原材料的二次加工。因此，黄莉主观上不具备犯罪的故意。黄莉在公安机关立案后主动认罪。原审审理过程中，竹行街道办事处根据磷化渣处置等实际情况，出具了相关意见，请求对涉案人员和单位从轻处理，请求对黄莉适用缓刑。但原审法院未予重视。2.黄莉所在单位巨力公司积极采取应急措施，实施污染治理，消除影响，赔偿损失，先后共缴纳498.75万元，巨力公司牵头组织涉案企业，为配合政府部门对涉案磷化渣的处置作出巨大贡献（具体内容与巨力公司的上诉理由相同），对黄莉可以从轻处罚。3.黄莉年纪尚轻，平时一贯表现良好，无任何犯罪前科。本案属于黄莉在工作中造成的犯罪，主观恶性和客观上的社会危害性均与一般刑事犯罪有所区别。综上，基于黄莉积极配合办案机关的调查，认罪、悔罪表现好，客观上所在单位也采取了充分的、相应的补救措施，具有从轻或者减轻处罚的酌定情节，也不具有危害社会的可能性，符合缓刑适用条件。请求二审法院撤销原审判决，依法改判，对黄莉适用缓刑并减少罚金刑。辩护人吴知然辩护称，1.黄莉主观上并无污染环境的故意，因疏忽大意，未能严格审查王志勇的资质，导致环境污染的后果，系过失犯罪。2.案发后，黄莉积极牵头、配合所在公司组织采取应急措施，防止损失扩大，同时积极采取补救措施消除影响，缴纳生态修复资金，所在单位缴纳的费用超过本案所涉磷化渣数量应当承担的费用。牵头相关企业配合街道开展应急处置，积极参与所在单位的技术改进，参与多项技术的研发和专利发明，对当地企业和社会发展都具有重大影响。环保部门和街道办事处出具的情况说明证明上述行为对社会具有重大贡献。认定巨力公司立功的同时也应当认定黄莉具有立功情节。3.黄莉具有自首情节，黄莉明知案发，且同案人袁卫已被拘传的情况下，没有隐匿或逃离，积极配合接受公安机关传唤，在第一次接受讯问时如实供述了犯罪事实，依法应从轻或减轻处罚。4.本案的发生有特殊的社会背景，犯罪的期待可能性较低。由于前几年环境保护力度不足及各企业一直认为磷化渣是固体废物，且2016年之前南通当地无一家单位有资质接收、处置磷化渣，因这一历史局限性才导致钢丝绳企业违规处置行为发生。请求二审法院对上诉人黄莉减轻或从轻处罚，并适用缓刑。袁卫不服一审判决，向本院提起上诉称，1.袁卫在工作中已尽到谨慎、注意义务，在张兰根、王志勇前来收购磷化渣时，主动要求对方提供相关处置手续，以确保磷化渣不会采取随意倾倒、掩埋等方式危害社会。在袁卫多次要求下，对方主动提供了收购的磷化渣处置协议、营业执照等资料，明确作为原材料二次利用，不会对社会造成危害。客观上，对方也确实没有随意处理，将收购的磷化渣统一堆放，积极寻找买家，用于原材料的二次加工。因此，袁卫主观上不具备犯罪的故意。袁卫在公安机关立案后主动认罪。原审审理过程中，竹行街道办事处根据磷化渣处置等实际情况，出具了相关意见，请求对涉案人员和单位从轻处理，请求对袁卫适用缓刑。但原审法院未予重视。2.袁卫所在单位巨力公司积极采取应急措施，事实污染治理，消除影响，赔偿损失，先后共缴纳498.75万元，巨力公司牵头组织涉案企业，为配合政府部门对涉案磷化渣的处置作出巨大贡献（具体内容与巨力公司的上诉理由相同），对袁卫可以从轻处罚。3.袁卫年纪尚轻，平时一贯表现良好，无任何犯罪前科。本案属于袁卫在工作中造成的犯罪，主观恶性和客观上的社会危害性均与一般刑事犯罪有所区别。综上，基于袁卫积极配合办案机关的调查，认罪、悔罪表现好，客观上所在单位也采取了充分的、相应的补救措施，具有从轻或者减轻处罚的酌定情节，也不具有危害社会的可能性，符合缓刑适用条件。请求二审法院撤销原审判决，依法改判，对袁卫适用缓刑并减少罚金刑。辩护人吴伯坚辩护称，袁卫在明知案发且公安机关已到所在公司进行搜查的情况下，没有逃离，而是在公司等待，接受公安机关传唤，第一次接受讯问时如实陈述了犯罪事实，应当认定为自首。袁卫参与所在单位技改工作，配合巨力公司作出了对国家和社会发展有突出贡献的成果，应当认定具有立功情节。其余意见与袁卫的上诉意见相同。辩护人刘姗辩护称，袁卫具有自首情节，所在单位在袁卫的牵头配合下，率先实现了钢丝绳企业清洁生产转型升级，在行业中率先转型，对当地企业和社会发展都具有重大影响，可认定袁卫具有立功表现。袁卫意识到自己的错误行为并积极配合督促所在单位及时采取应急措施防止损失扩大，积极采取补救措施消除影响，缴纳生态修复资金，案涉行为对环境污染危害不大，后果并非特别严重，依法可从轻或减轻处罚。袁卫因主观疏忽大意，加之环保和法律意识淡薄，未尽到严谨合理的审查义务，才间接放任了犯罪行为的发生，有明显的悔罪表现，平时一向表现良好，无任何犯罪的前科劣迹，请求二审法院对袁卫减轻处罚，适用缓刑。出庭检察员的检察意见为：1.本案的犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以污染环境罪追究被告单位巨力公司、被告人黄莉、袁卫的刑事责任。2.原审诉讼程序严格遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，程序合法。3.三上诉人的上诉理由不成立。被告人黄莉、袁卫将危险废物委托他方处置，虽然要求王志勇提供了相关的资质文件，但是没有尽到查验经营许可的义务，而且对于危险废物的后续处置没有进行及时跟踪，最终造成污染环境的后果，应当认定具有污染环境的主观过错。本案的发破案经过证明被告人黄莉、袁卫均系被抓获归案，不构成自首。三上诉人及其辩护人提出的案发后采取积极措施，防止环境污染的继续扩大，赔偿损失，配合政府对磷化渣处理作出重要贡献等事实仅能证明三上诉人在案发后对于修复环境及消除影响作出了积极的努力，但根据相关法律和司法解释的规定，以上事实以及三上诉人及其辩护人提出的持有专利技术、改进钢丝绳生产工艺等事实均不符合立功构成要件，不应认定为立功。4.被告单位巨力公司、被告人黄莉、袁卫非法处置危险废物600吨，达到污染环境后果特别严重的标准，一审判决已认定巨力公司缴纳生态环境损害赔偿费的事实以及黄莉、袁卫具有坦白情节，量刑时均予以从轻处罚。原审量刑并无不当。一审判决认定事实清楚、证据确实充分、法律适用正确，建议二审驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实与原审相同。原审法院认定上诉人巨力公司、黄莉、袁卫犯污染环境罪的证据均经一审庭审举证、质证，证据的来源合法，证据所证明的内容真实有效，且相互印证，具有证明效力，本院予以确认。本院补充查明以下事实：2017年8月11日，原南通市经济技术开发区环境保护局以王志勇、张兰根在无任何防护措施的土地上处置磷化渣的行为涉嫌污染环境犯罪为由，将案件移交南通市公安局开发区分局，南通市公安局开发区分局于当日立案侦查。该分局经侦查发现被告单位巨力公司磷化渣处理的负责人黄莉、袁卫涉嫌污染环境罪后，分别于2017年9月12日和9月13日持传唤证书面传唤袁卫、黄莉到该分局竹行派出所接受讯问本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定，污染环境罪是指违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含××病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的行为。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条规定，明知他人无危险废物经营许可证，向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物，严重污染环境的，以共同犯罪论处。《中华人民共和国刑法》第三百四十六条规定，单位犯本节第三百三十八条至第三百四十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。上诉人黄莉、袁卫作为上诉人巨力公司直接负责处理磷化渣的主管人员和直接责任人，明知王志勇无危险废物经营许可证，仍将危险废物交给王志勇处置，严重污染环境，具有主观故意，应当以污染环境罪追究上诉人巨力公司和上诉人黄莉、袁卫的刑事责任。原审法院对三上诉人的定罪正确。上诉人黄莉的辩护人吴知然所提上诉人黄莉系过失犯罪的意见不能成立，本院不予采纳。关于原审法院对三上诉人的量刑，上诉人巨力公司及上诉人黄莉、袁卫处置磷化渣达600吨，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二项之规定，属于《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定的“后果特别严重”情节，依法应处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。量刑情节方面，关于上诉人黄莉、袁卫的辩护人提出的两上诉人构成自首的辩护意见，从传唤证以及侦查机关出具的抓获经过、发破案经过等证据可以看出上诉人黄莉、袁卫不具有自动投案情节，不符合自首的法定条件，故对上述辩护意见不予采纳。关于各辩护人提出的巨力公司、黄莉、袁卫构成立功的辩护意见，《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。本案中，针对巨力公司、黄莉、袁卫提出的构成立功的理由，本院认为，巨力公司积极缴纳相关环境损害赔偿费用，弥补犯罪行为造成的危害是其作为犯罪行为人应有的认罪、悔罪表现，可在量刑时作为从轻处罚的情节，但不属于认定立功的范畴。巨力公司所在地区数十家企业均存在非法处置磷化渣的行为，行为性质相同、危险废物的种类、交付对象相同、堆放地点相对集中，客观上需要涉案企业共同面对、商议后续处理和赔偿等问题，虽然环保部门、当地政府出具情况说明反映巨力公司、黄莉、袁卫在其间起到联络、发动的积极作用，但该行为也属于案发后与其他犯罪行为人共同实施的减轻犯罪危害、弥补损害后果的悔罪行为，尚达不到刑法意义上对国家、社会有突出表现的立功程度。巨力公司致力于专利发明、改进生产工艺流程的行为是巨力公司在从事生产经营过程中，为更好地适应环境保护要求，遵守环境保护法律法规，减少或消除污染物的产生，减轻自身经营行为对环境造成的危害，保证企业可持续经营发展的积极行为。该行为客观上也会给国家、社会带来积极影响，但不具有认定为“有利于国家和社会的突出表现”的事实和法律依据。辩护人所举的南通市经济技术开发区环境保护局和南通市竹行街道办事处出具的关于巨力公司在磷化渣案件中相关情况的说明及巨力公司的实用新型专利证书等证据均不足以认定巨力公司具有立功的法定情形，更无法认定黄莉、袁卫具有立功情节，故对上述辩护意见不予采纳。原审法院认定的上诉人巨力公司已积极缴纳生态损害赔偿费用，上诉人黄莉、袁卫归案后如实供述自己的罪行等从轻情节正确。原审法院对上诉人巨力公司判处一百二十万元罚金适当。原审法院在对上诉人黄莉、袁卫量刑时虽已考虑上述情节，予以从轻处罚，但本院认为，鉴于巨力公司积极缴纳相关费用以弥补犯罪行为对环境造成的危害，可对上诉人黄莉、袁卫提高从轻处罚的幅度，原审量刑不当。故本院对上诉人黄莉、袁卫及其辩护人所提对上诉人黄莉、袁卫从轻处罚的意见予以采纳，对原审法院对上诉人黄莉、袁卫的量刑予以纠正。关于上诉人黄莉、袁卫及其辩护人所提对上诉人黄莉、袁卫适用缓刑的意见，本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款第一项之规定，适用缓刑应当符合“犯罪情节较轻”的条件，上诉人黄莉作为巨力公司直接负责的主管人员，袁卫作为直接责任人员，将单位产生的600吨危险废物交由无处理资质的个人处理，构成法定的污染环境“后果特别严重”情节，不符合适用缓刑的法定条件。故本院对上诉人黄莉、袁卫及其各自辩护人所提对上诉人黄莉、袁卫适用缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第七条、第十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项之规定，判决如下一、维持南通市港闸区人民法院（2018）苏0611刑初246号刑事判决对被告单位江苏巨力钢绳有限公司的定罪、量刑部分及被告人黄莉、袁卫的定罪部分，即被告单位江苏巨力钢绳有限公司犯污染环境罪，判处罚金人民币一百二十万元；被告人黄莉犯污染环境罪；被告人袁卫犯污染环境罪。二、撤销南通市港闸区人民法院（2018）苏0611刑初246号刑事判决对被告人黄莉、袁卫的量刑部分，即判处被告人黄莉有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人袁卫有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。三、上诉人黄莉犯污染环境罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2022年4月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）上诉人袁卫犯污染环境罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2022年4月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）本判决为终审判决审判长刘海燕审判员刘羽梅审判员鲍蕊二〇一九年四月二十六日法官助理张娟娟书记员陆颖

蒋某窝藏、包庇一审刑事判决书河南省夏邑县人民法院刑事判决书（2019）豫1426刑初514号：河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉［2019］346号起诉书指控被告人蒋某犯窝藏、包庇罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月30日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾朝勋出庭支持公诉，被告人蒋某及其辩护人黄振到庭参加诉讼。现已审理终结夏邑县人民检察院指控：1、2017年9月19日，涉嫌盗窃的蒋某3（系被告人蒋某哥哥）被夏邑县公安局抓获后，被告人蒋某为帮助其同伙蒋某1（系被告人蒋某父亲）逃避公安机关打击，将155××××3619手机号提供给蒋某1使用。2、2017年10月1日下午，被告人蒋某伙同蒋某2（另案）开一辆别克牌轿车到周口市淮阳县蒋某1潜逃的地方，将别克车与蒋某1潜逃时所开的马某2的悦达起亚车交换，致使蒋某1驾驶别克车继续潜逃。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了：1、书证；2、证人马某2等人证言；3、被告人蒋某供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人蒋某明知被帮助人是犯罪嫌疑人的情况下，而提供通讯、交通帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏包庇罪追究其刑事责任。被告人蒋某认罪认罚，并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可从宽处罚。建议判处被告人拘役三个月至六个月，可以适用缓刑。请依法判处。被告人蒋某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为，被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，被告人系初犯，当庭认罪认罚，并签署具结书，建议对被告人从轻处罚并宣告缓刑。本院审理查明：1、2017年9月19日，涉嫌盗窃的蒋某3（系被告人蒋某哥哥）被夏邑县公安局抓获后，被告人蒋某为帮助其父亲蒋某1逃避公安机关打击，将155××××3619手机号提供给蒋某1使用。2、2017年10月1日下午，被告人蒋某伙同蒋某2（另案）开一辆别克牌轿车到周口市淮阳县蒋某1潜逃的地方，将别克车与蒋某1潜逃时所开的马某2的悦达起亚车交换，致使蒋某1驾驶别克车继续潜逃。上述事实，有如下证据证实：1、户籍信息表。证实被告人蒋某年龄、住址等个人基本情况。2、前科查询证明。证实经查询被告人蒋某无犯罪前科。3、到案经过。证实2017年11月22日，夏邑县公安局在抓捕网上在逃人员蒋某1过程中，发现涉嫌窝藏罪的犯罪嫌疑人蒋某，并将其抓捕归案。4、夏邑县公安局刑警大队情况说明。证实2017年11月23日夏邑县公安局在办理蒋某2、蒋某1盗窃案件时，蒋某被传唤到案后供述，2017年9月19日上午，其妹妹蒋某2将一个装有迷彩服的包交给蒋某，蒋某随后开着车把这个装有迷彩服的包扔到永城市金博大商场负一楼角落的垃圾车里。当天晚上11时左右，夏邑县公安局办案民警到永城市金博大商场负一楼的垃圾车里寻找该包，并调取2017年9月19日前后时间段的监控录像，没有找到该装有迷彩服的包。5、永城市龙腾长途客运有限公司证明。证实被告人蒋某系永城市龙腾长途客运有限公司职工。6、夏邑县公安局刑警大队补充侦查情况说明。证实夏邑县公安局按照夏邑县人民检察院意见将马某2一案分案处理。7、扣押物品清单及照片。证实2019年1月4日夏邑县公安局扣押马某2的白色悦达起亚轿车。8、证人马某1证言。证实其和老伴及孙子马某2一家住在一起有三四年了。平时马某2不开车时他的车都是放在院子前面，不知道他的车钥匙放在哪里，2017年9月份蒋某1逃跑时不知道他是怎么开的马某2的车。9、证人马某2的证言。证实2017年9月的一天上午，我大姑姑马某某给我打电话说俺老表蒋某3出事了，当时我就开着我的白色悦达起亚车去了永城市电大路丁庄散居片蒋某3家。我看到很多公安局的人在蒋某2家搜东西，呆了一会就开着我的车回俺家了。到了中午大概十一二点的时候，我大姑姑来到俺家找我，我问她蒋某3出啥事了，她说是因为盗窃的事，然后我大姑姑马某某让我去她家开她家的奔驰车和她一起去商丘找人活动蒋某2的事情，当时把我的白色悦达起亚车停在了俺家门口路沿上。我们在商丘到晚上八九点之后就回永城了。第二天上午，我看到我的白色悦达起亚车不见了，就问我奶奶车在哪里，我奶奶说让我大姑父蒋某1开走了，几天后的一天下午，我大姑姑马某某给我打电话让我去夏邑县找关系活动蒋某3的事，当时我开着俺大姑姑马某某的奔驰车拉着马某某等人在夏邑县城一个饭店正吃着饭时，夏邑县公安局的人就把我们带走了，我当时知道是在抓我大姑父蒋某1。过了几天后，我给俺大姑姑马某某和俺老表蒋某打电话要俺大姑父蒋某1开走的我的车，她们说过两天给我。过了几天后，蒋某给我打电话说给我一起去开我的车，我说可以，过了一会，蒋某和蒋某2开着一辆灰色别克车来到了俺家门口，当时是蒋某开的车，在路上蒋某说是去周口淮阳开我的车，到了天黑的时候，我们到了周口淮阳，在周口淮阳县城的一个路边上见到了我大姑父蒋某1，我们在县城一个饭店吃了晚饭后把开来的别克车给了蒋某1，然后开着我的悦达起亚拉着蒋某、蒋某2回到了永城。我的悦达起亚车被蒋某1开走时，我不知道蒋某1是公安机关要抓获的犯罪嫌疑人，我也没有借给他车。10、证人蒋某1的证言。证实我在你们抓获蒋某2后的第二天下午，开着马某2的白色轿车去了濉溪县百善镇，在百善镇南头路东的一个加油站旁躲了一夜，第三天我开着马某2的车经涡阳到亳州，然后往西走鹿邑到了淮阳县城，在县城的一家洗浴中心住了半个月。马某2问我要他的车，我就让他到淮阳来开车，马某2和我女儿蒋某、蒋某2他们三个开着一辆别克车就到淮阳见到了我，下午我们四个在一家饭店吃的饭。吃过饭他们三个就开着马某2的白色轿车回去了，把他们开来的别克车留给了我，又过了几天，我就开着别克车回永城了。当时是怎么开走马某2的悦达起亚车，我现在都记不住了。公安机关抓我时，使用的155××××3619手机号是我买的，记不清在哪买的了。11、证人蒋某2的证言。俺哥蒋某2被抓走后，我知道公安局的人也在抓俺父亲蒋某1，俺父亲不敢在家呆就跑了。过了十来天后，俺姐蒋某借了她朋友一辆灰色别克车，俺姐给我打电话说开车出去一趟。我们见面后，我看到马某2开着车拉着俺姐蒋某过来的，他们两个拉着我从永城上的高速，在高速上马某2说去周口找俺父亲蒋某1换他的车。后来我们在周口的一个地方见到了俺父亲蒋某1，当时在一个饭店吃了饭，我们把开来的灰色别克车留给俺父亲蒋某1了，马某2把俺父亲蒋某1开着的白色悦达起亚车开走了。我父亲逃跑时所使用的手机号155××××3619，是我在周口和他见面时告诉我的，具体这个号怎么来的我不知道。12、被告人蒋某的供述。2017年11月22日下午六点多钟，我用我的手机176××××5885号给我爸爸蒋某1的手机155××××3619打电话让他到永城市中心汽车站见面，我刚到地方，正准备给我爸爸说话，就过去几个警察把俺爸爸抓住了，然后警察把我爸爸和我带到了夏邑县公安局。俺爸爸蒋某1现在用的手机和手机号都是我给他的，手机号是155××××3619，我手机里存有他的号码，备注的是台儿庄导游，这个手机号以前是我朋友用的时候我就是这样备注的，后来把这个号码给我爸爸后我也没更改手机通讯录的名字。2017年9月份，俺哥蒋某3被抓住后，俺爸爸蒋某1也跑了，过了一段时间俺姑舅老表马某2告诉我说，俺爸爸蒋某1开着他的车去周口了，他想拉着我与蒋某2去换回他的车。然后我就借了我朋友一辆灰色别克车，当时我就和马某2、蒋某2一起开着车上了高速，马某2开的车，到了地方之后才知道是去的周口淮阳，在一个乡镇的集市上见到了我爸爸，然后马某2去找俺爸爸蒋某1换的车，我们把开过去的别克车交给了俺爸爸，俺爸把他逃跑时开的悦达起亚车给了马某2，我们就回来了。后来俺爸爸蒋某1开着那辆别克车回来了。我不知道我爸爸蒋某1是怎么开的马某2的车。我是在抓住我哥蒋某3后的七八天知道我爸爸蒋某1是上网通缉的逃犯。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认本院认为，被告人蒋某明知蒋某1是犯罪的人而为其提供通讯工具、伙同他人提供交通工具帮助其逃逸，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人蒋某无犯罪前科，到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚并签署具结书，当庭认罪悔罪态度较好，依法可从轻处罚，并适用缓刑。辩护人对被告人蒋某从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人蒋某犯窝藏罪，判处拘役六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、公安机关扣押的物品因未随案移送，由公安机关依法自行处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张丽审判员王学献人民陪审员刘伟峰二〇一九年十一月二十日书记员李爽

歟建平诈骗、合同诈骗案一审刑事判决书昆明市西山区人民法院刑事判决书（2016）云0112刑初849号：昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉［2016］771号起诉书指控被告人孟建平犯诈骗罪、合同诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2016年10月26日在本院4号法庭公开开庭审理了本案，昆明市西山区人民检察院指派代理检察员邹程云出庭支持公诉，被告人孟建平及其辩护人朱启松、梁囡到庭参加了诉讼。庭审中，被告人孟建平未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结公诉机关指控：1、2015年11月份，被告人孟建平以帮被害人袁某办理高折扣加油卡为由，收取了被害人袁某人民币1万元。随后将自己伪造的中国石油加油卡交给被害人袁某，被害人袁某发现油卡系伪造卡，无法使用后，多次找被告人孟建平协商解决，但被告人孟建平找各种理由推脱，之后便失联。2、2014年6月26日，被告人孟建平在昆明市西山区中央金座1栋Ａ座5楼，谎称自己租住的昆明市北京路世纪俊园（又名时光俊园小区）二期×××号房屋为自己所有，将房屋作为抵押，借款期限为一个月，向被害人王某借款人民币40万元。同年8月份，被害人王某讨要债务中发现，被告人孟建平用于抵押的房屋产权人并不是被告人孟建平，要求被告人孟建平提供真实的房产证明。2014年9月18日，被告人孟建平伪造甘肃省定西市安定区定西路翡翠园小区×××室的房屋所有权证,给被害人王某作价人民币46万元抵做给被害人王某偿还债务，双方再次签订房屋买卖协议。2014年11月至12月被告人孟建平分三次偿还了被害人王某20万元，剩余欠款均未归还。公诉机关认为被告人孟建平虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯我国刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟建平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人孟建平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示没有异议。其辩护人对公诉机关指控被告人孟建平构成诈骗罪、合同诈骗罪没有异议。但认为被告人孟建平具有主观恶性不大，社会危害性小，当庭认罪、坦白、悔罪表现良好，系初犯、偶犯，积极退赃、获得被害人谅解等从轻减轻处罚情节，其量刑应区别于普通诈骗、合同诈骗，建议对被告人孟建平的第一起犯罪事实免予刑事处罚，对第二起犯罪事实判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。公诉机关当庭向法庭及被告人孟建平和其辩护人出示了以下证据：户口证明、抓获经过、被告人孟建平的供述、报案报告及被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片、物证照片、接受证据材料清单、借款协议、房屋买卖协议、收条、调取证据通知书及清单、昆明市房屋交易产权管理处房屋登记簿查阅摘抄表、定西市房地产交易所出具的证明、相关书证。上述证据均经当庭质证，被告人孟建平及辩护人均表示没有异议，本院认为公诉机关出示的证据内容客观真实，能够形成证据锁链相互印证，采证程序合法有效，可以作为本案认定事实的根据。被告人孟建平的辩护人向法庭出示了如下证据材料：1、收条：证实被害人王某将被告人孟建平身份证原件及公司营业执照原件扣押，影响被告人孟建平公司的正常经营。2、和解协议书、还款收条、谅解书：证实2016年10月25日，被害人王某与被告人孟建平的家属签订和解协议书，约定由被告人家属赔偿被害人王某借款本金人民币20万元，并由被害人王某收到款项后出具谅解书。同日被告人孟建平的家属向被害人王某支付了人民币20万元，并由被害人王某出具了谅解书。经质证，公诉机关对证据1不予认可，认为与本案无关。对证据2予以认可。本院认为，上述证据1与本案无直接必然的联系，本院不予确认。证据2形式合法，内容客观真实，公诉机关无异议，本院予以确认。综上所述，本院确认如下事实：2015年11月份，被告人孟建平以帮被害人袁某办理高折扣加油卡为由，收取了被害人袁某人民币1万元。随后将自己伪造的中国石油加油卡交给被害人袁某，被害人袁某发现油卡系伪造卡，无法使用后，多次找被告人孟建平协商解决，但被告人孟建平找各种理由推脱，之后便失联。2016年10月26日被告人孟建平退还了被害人袁某人民币1万元。2014年6月26日，被告人孟建平在昆明市西山区中央金座1栋Ａ座5楼，分别与被害人王某及张某某签订借款协议，向被害人王某和张某某各借款人民币20万元，借款期限为一个月，共计借款人民币40万元，并在合同中约定由被告人孟建平用其名下位于昆明市北京路时光俊园×××号的房屋进行担保。该房屋实际位于昆明市世纪俊园二期×××号，房屋所有权人并非被告人孟建平，系被告人孟建平租住。后被害人王某在讨要债务中发现，被告人孟建平用于抵押的房屋所有权人并非被告人孟建平，便要求被告人孟建平提供其自己所有的房产。2014年9月18日，被告人孟建平用伪造的甘肃省定西市安定区定西路翡翠园小区×××室的房屋所有权证,并将该房屋作价人民币46万元抵给被害人王某偿还债务，双方并再次签订房屋买卖协议书。2014年11月至12月被告人孟建平分三次向被害人王某偿还了人民币20万元，后被害人王某将该款归还给张某某。2016年10月25日，被告人孟建平的家属与被害人王某达成和解协议书，同日由被告人孟建平家属向被害人王某赔偿了借款本金人民币20万元，并取得了被害人王某的谅解本院认为：关于诈骗罪，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺诈方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人孟建平无视国家法律，以非法占有为目的，虚构其可办理高折扣加油卡的事实，并使用伪造的加油卡，骗取被害人袁某合法所有的财产且数额较大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孟建平犯诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。关于合同诈骗罪，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪是指：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。侵犯的客体是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。客观方面表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。主体为一般主体。主观方面表现为直接故意，且具有非法占有对方当事人财物的目的。本案中，被告人孟建平以非法占有为目的，通过伪造的房屋所有权证与被害人王某签房屋买卖合同，用于抵偿所欠债务，骗取被害人的财物，数额较大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人孟建平犯合同诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。对于被告人孟建平合同诈骗的金额，首先，被告人孟建平与王某和张某某分别签订借款协议各借款人民币20万元，且均约定由被告人孟建平用其所有的位于昆明市世纪俊园二区×××号房屋进行担保，根据本案查明的事实，该房屋所有权人并非被告人孟建平，而被告人孟建平仅在借款协议中约定了用该房屋进行担保，并无其他行为，因此仅能认定该抵押条款无效，不能以此认定被告人孟建平构成合同诈骗罪。其次，在被害人王某向被告人孟建平索要债务的过程中，被告人孟建平伪造房屋所有权证，并与被害人王某签订房屋买卖协议书，用伪造的房屋抵偿欠款，虽房屋买卖协议书中约定的款项为人民币46万元，但被告人孟建平向被害人王某的借款仅为人民币20万元，虽被告人孟建平还向张某某借款人民币20万元，但根据合同相对性原则，被告人孟建平向张某某的借款与被害人王某并无直接必然联系，且被告人孟建平向张某某的借款已偿还，故被告人孟建平合同诈骗的金额应认定为人民币20万元。就公诉机关指控被告人孟建平犯合同诈骗罪数额巨大的公诉意见，虽然合同诈骗罪规定了数额较大、数额巨大和数额特别巨大，但相关法律规定并未明确数额巨大和数额特别巨大的范围，故对公诉机关的该公诉意见，本院不予采纳。被告人孟建平到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人孟建平在案发后已退赔被害人全部经济损失，且取得了被害人王某的谅解，本院可对其酌情从轻处罚。就辩护人所提被告人孟建平当庭认罪，系坦白，悔罪表现良好，主观恶性不大，社会危害性小，系初犯、偶犯，积极退赃、获得被害人谅解的辩护意见，与本案查明的事实一致，本院予以采纳。被告人孟建平一人犯两罪，依法应对其数罪并罚。据此，本院为维护社会经济秩序和保护公民财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人孟建平犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，总和刑期二年零六个月，总和罚金人民币23000元，决定执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2018年7月7日止），并处罚金人民币23000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二、涉案伪造的房屋所有权证及加油卡予以没收，并依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长邓睿人民陪审员张爱华人民陪审员刘晓芳二〇一六年十一月四日书记员唐紫碧

䧚某某虚开增值税专用发票一案一审判决书四川省自贡市自流井区人民法院刑事判决书（2017）川0302刑初155号：自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2017）125号起诉书指控被告单位自贡某某铸业有限公司、被告人姚某某犯虚开增值税专用发票罪，于2017年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2017年5月26日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员李莉、明独林出庭支持公诉，被告单位员工孙某作为诉讼代表人以及被告人姚某某到庭参加诉讼。现已审理终结被告单位对指控无异议，表示认罪。被告人姚某某对指控无异议，表示认罪。经审理查明，自贡某某铸业有限公司成立于2009年6月9日，注册资本500万元，单位所在地自贡市高新区板仓工业园区，法定代表人：钟某。被告人姚某某系自贡某某铸业有限公司副总经理，2015年5月至2015年10月期间负责该公司的采购工作。2015年8月15日被告人姚某某在自贡某某铸业有限公司与四川省阆中市某某建材经营部在没有实际购销业务的情况下，通过倒卖票据人员介绍，以增值税专用发票票面金额6%返点的形式让四川省阆中市某某建材经营部为自贡某某铸业有限公司虚开增值税专用发票三张，三张增值税专用发票价税合计250591.52元，税收金额合计36410.72元。被告人姚某某将虚开的三张增值税专用发票交给自贡某某铸业有限公司财务人员熊华入账并抵扣税款。2015年8月15日自贡某某铸业有限公司将虚开的增值税专用发票三张拿到自贡市高新国家税务局非法抵扣税款36410.72元。上述事实，被告单位、被告人姚某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关接受刑事案件登记表，立案决定书、人口信息；工商登记资料；税务登记证；增值税专用发票；认证结果通知书；增值税纳税申报表；情况说明；到案情况说明；证人熊某、严某某、郑某某、钟某的证言；被告人姚某某的供述和辩解等人的证言等证据证实，足以认定本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二款“单位犯本条之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。”和该条第三款“虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的”之规定，被告单位自贡某某铸业有限公司违反有关发票开具管理规定，与四川省阆中市某某建材经营部在没有实际货物购销的情况下，让四川省阆中市某某建材经营部为自己虚开增值税专用发票用于抵扣税款，被告人姚某某系被告单位直接责任人员，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。对被告单位处罚金，对被告人姚某某处三年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控成立。依照《中华人民共和国刑法》第三十条“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，应当负刑事责任。”的规定，被告单位自贡某某铸业有限公司让他人为自己虚开增值税专用发票，实施了危害社会的行为，依法应当负刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第三十一条“单位犯罪的、对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚”的规定，依法应对被告单位自贡某某铸业有限公司判处罚金，对直接责任人员被告人姚某某判处刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”的规定，被告单位自贡某某铸业有限公司、被告人姚某某案发后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”的规定，被告人姚某某符合上述条件，可以宣告缓刑。据此，对被告单位自贡某某铸业有限公司适用《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二、三款、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款之规定判处；对被告人姚某某适用《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二、三款、第三十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告单位自贡某某铸业有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金5万元，罚金于本判决生效后缴纳；二、被告人姚某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份审判长安利人民陪审员雷小东人民陪审员夏绩惠二〇一七年五月二十六日书记员张微

王某某破坏生产经营案刑事判决书西安市临潼区人民法院刑事判决书（2014）临潼刑初字第00252号：西安市临潼区人民检察院以临检公诉刑诉（2014）222号起诉书指控被告人王某某犯破坏生产经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。西安市临潼区人民检察院指派代理检察员王军权出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加了诉讼。现已审理终结西安市临潼区人民检察院指控，2013年12月7日17时许，被告人王某某因无理由承揽工程，遂窜至位于西安市临潼区新市街道办事处马庄村叶沟组的西安建工集团310国道项目部工地，用土块、砖块等将通过该工地的新市水管站自来水管砸坏，导致自来水泄露，淹毁西安建工集团310国道项目部正在施工的地槽工程380米，经鉴定：被砸ＰＶＣ水管及被淹毁混凝土管道基础垫层价值24547.42元。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中均无异议，且有证人证言；被告人王某某供述；受理案件登记表、案件线索来源、抓获经过、现场辨认笔录、现场平面图、价格认证结论书、赔偿协议书、户籍证明等证据证实。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人王某某破坏生产经营，情节严重，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百七十六条第一款规定的破坏生产经营罪；西安市临潼区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予刑罚处罚。鉴于被告人王某某能如实供述自己罪行，且能积极赔偿被害单位经济损失，确有一定的悔罪表现，依法可予从轻处罚。为了确保正常的生产经营秩序，打击刑事犯罪活动和教育犯罪分子，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人王某某犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长鲁进人民陪审员任云峰人民陪审员高转民二〇一四年十月十五日书记员吕莎

掋某甲、王某乙敲诈勒索一审刑事判决书河南省辉县市人民法院刑事判决书（2015）辉刑初字第488号：河南省辉县市人民检察院以新辉检公诉刑诉（2015）429号起诉书指控被告人王某甲、王某乙、陈某甲犯敲诈勒索罪，于2015年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员李明强、冯斌出庭支持公诉，被告人王某甲、王某乙、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结河南省辉县市人民检察院指控，2014年8月9日12点许，被告人陈某甲、张某在峪河镇蒋庄村一饭店吃饭时，遇到杨某与韩某丙，被告人王某甲要求陈某甲将离开饭店的韩某丙、杨某强行带至王某己家。被告人王某乙对韩某丙与杨某殴打，要求韩某丙交待与杨某的关系。在韩某丙交待清楚后，王某甲、王某乙等人逼迫韩某丙赔偿损失，后韩某丙的父母等人来到王某己家，经陈某甲说和，韩某丙被迫在陈某甲写好的一张直至2014年8月10日凌晨2点左万元的欠条上签字，全写好的一张5.1万元的欠条上签字后，10日凌晨韩某丙离开王某己家。公诉机关提供证据书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人王某甲、王某乙、陈某甲行为构成敲诈勒索罪，系未遂、被告人王某乙、陈某甲自首，请依法惩处。被告人王某甲、王某乙、陈某甲对公诉机关指控不持异议，并供认犯罪。经审理查明，2014年8月9日12时许，被告人陈某甲、张某（不起诉）在峪河镇蒋庄村一饭店吃饭时，遇到杨某（王某乙妻子）与韩某丙。被告人陈某甲将这一情况电话告知被告人王某甲，被告人王某甲要求陈某甲将离开饭店的韩某丙、杨某强行带至王某己（不起诉）家。被告人王某甲、王某乙赶到王某己家中，在此期间，被告人王某乙、张某等人对韩某丙、杨某实施殴打，威胁韩某丙交待与杨某二人之间是如何发展关系的。在韩某丙交待清楚后，王某甲、王某乙等人逼迫韩某丙赔偿损失，否则不能离开。后韩某丙的父母等人来到王某己家说事，经陈某甲调解，韩某丙被迫在陈某甲写好的一张5.1万元的欠条上签字后，才被允许离开。韩某丙的昌河轿车依然被扣留，王某甲要求将5.1万元拿来才能将车开走。2014年12月25日、2015年1月26日，被告人王某乙、陈某甲主动到辉县市公安局吴村派出所投案；2014年10月28日，被告人王某乙等人赔偿韩某丙经济损失30000元，取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、辉县市公安局吴村派出所户籍证明，证明王某甲出生于1965年9月17日，王某乙出生于1989年7月14日，陈某甲出生于1970年10月2日；2、辉县市公安局吴村派出所到案经过，证明2014年12月25日、2015年1月26日，被告人王某乙、陈某甲主动到辉县市公安局吴村派出所投案；3、协议书、事情经过、赔偿协议书、谅解书，证明事情经过及被告人王某乙对被害人进行赔偿，并取得被害人谅解；4、辨认笔录，证明经韩某丙辨认，王某乙就是对其殴打的人；5、证人证言（1）证人杨某证言，证明其和王某乙是夫妻，和韩某丙有关系后被王某乙殴打；（2）证人韩某甲、焦某证言，证明知道韩某丙的事情后，对方要求赔偿5.1万元，并逼韩某丙在别人写好的欠条上签了名字；（3）证人陈某乙、王某丙、王某丁证言，证明王某甲、王某乙和韩某丙的父母说事，让对方赔钱，王某乙跺了韩某丙几脚；（5）证人王某戊、陈某丙、刘某证言，证明陈某甲和王范村的2人把韩某丙带到王某己家，后双方协调打了一张5.1万元的条，让对方走了；（6）证人韩某乙证言，证明其去王某乙家说事，由于对方要的多，没有说成；（7）证人王某己证言，证明2014年8月9日，王某甲打来电话说他在峪河找到了儿媳妇杨某和一个年轻孩（韩某丙），他们正开着车来其家。在其家中王某乙对那年轻孩和杨某进行殴打，到晚上八点多钟，韩某丙的父母等等人来到家中，后韩某丙打了一张五万元的欠条。就送他们走了，车被王某甲暂扣了；（8）证人张某证言，证明在事情整个过程中，其没有动手打过韩某丙；6、被害人韩某丙陈述，证明因自己和杨某有不正当关系，被强行带到王某己家，被王某乙殴打，最后写了一张5.1万元的欠条，才让自己和母亲离开；7、被告人供述（1）被告人王某甲供述，供述陈某甲给其打电话说他在蒋庄一个饭店看见杨某和一个陌生男的搂着吃饭，其让他将他们带到王某己家，然后就喊着王某乙一起骑着摩托赶去王某己家，韩某丙交待清楚他与杨某的关系之后，因为想让他赔偿损失，最后经过协商谈判，达成了五万一的协议，这才让他离开；（2）被告人王某乙供述，2014年8月9日中午，其父亲说有人发现杨某和韩某丙在一起吃饭，他就让人把杨某和韩某丙带到王某己家。其在王某己家韩某丙交待了他和杨某是同居关系了，便打了韩某丙和杨某，韩某丙同意赔偿经济损失，韩某丙打了一张欠条后，才让他离开；（3）被告人陈某甲供述，当时韩某丙交代过他与杨某的关系后，王某乙让韩某丙去东屋把经过写出来。后王某甲对其说韩某丙的父母来了，想把事情商量商量说说，经过协商，其书写了一张欠条，韩某丙和焦某在欠条上签字后，让他走了。上述证据，相互关联，相互印证，本院予以确认本院认为，被告人王某甲、王某乙、陈某甲以非法占有为目的，以要挟方法，强行索要公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，并应对被告人处以刑罚。由于意志外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，被告人王某甲、王某乙起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王某乙、陈某甲主动到公安机关投案，如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚，本院对其减轻处罚。被告人王某甲如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人王某乙等人积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，本院作为量刑情节予以考虑。被告人王某甲、王某乙、陈某甲有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，之规定，判决如下一、被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳）。二、被告人王某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳）。三、被告人陈某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长秦可妍代理审判员王顺亮人民陪审员吴晓月二〇一六年二月一日书记员高颖

丁小强、丁前进故意伤害、妨害公务、寻衅滋事、非法占用农用地、强迫交易一审刑事判决书河南省博爱县人民法院刑事判决书（2019）豫0822刑初258号：博爱县人民检察院以博检公诉刑诉［2019］166号起诉书指控被告人丁小强犯故意伤害罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪、强迫交易罪；被告人丁前进犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪；被告人拜幸福犯故意伤害罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪；被告人丁康犯妨害公务罪、寻衅滋事罪；被告人陈魁犯寻衅滋事罪；被告人杨立兴犯非法占用农用地罪。于2019年8月16日向本院提起公诉。本院于8月22日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员胡满爱、王卫苗、郎楠楠出庭支持公诉，被告人丁小强及其辩护人杜方涛、被告人丁前进及其辩护人王振中、被告人拜幸福及其辩护人张海良、崔闪闪、被告人丁康及其辩护人刘薇薇、被告人陈魁及其辩护人王春玲、被告人杨立兴及其辩护人邹家瑞到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：（一）非法占用农用地罪2013年6月，被告人丁小强、丁前进、杨立兴合资建养牛场，丁小强与时任博爱县清化镇街道办事处南朱营村党支部书记的古某1签订了租地合同，在未办理农用设施地审核手续的情况下，将南朱营村的72.13亩土地（耕地71.45亩、交通用地0.68亩）建成养牛场使用至今，并将其中20.59亩耕地用于建设牛场办公区、青储池等，造成耕地大量毁坏。被告人杨立兴于2018年12月14日到博爱县公安局巡警大队投案。公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、刑事判决书、释放证明、私营企业基本注册信息查询单及营业执照、基本农田认定书、国土资源部农业部文件、博爱县国土局证明及复函等；证人丁某1、古某1、古某2、卢某、余某、宋某1、买某1、买某2、王某1、吴某、苗某1证言；被告人丁小强、丁前进、杨立兴的供述与辩解；现场勘验检查笔录、辨认笔录等证据。（二）寻衅滋事罪1、2016年4月3日11时30分许，被告人丁小强伙同丁前进、拜幸福、丁康、陈魁、丁聪（在逃），在博爱县众鑫源养殖有限公司院内，以被害人苗某4推翻牛场内矮墙为由，持刀、木棍殴打前来此处上坟祭祀的被害人苗某5、苗某4、彭某。经博爱县公安局刑事科学技术室鉴定，被害人苗某5、苗某4、彭某的损伤程度均为轻微伤。公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、刑事判决书、释放证明、无违法记录证明、报案材料等；证人苗某2、苗某3、丁某2证言；被害人苗某5、苗某4、彭某的陈述；被告人丁小强、丁前进、拜幸福、丁康、陈魁的供述与辩解；博爱县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书；辨认笔录等证据。2、2008年7月23日19时许，被告人丁小强在原博爱县苏家作乡苏家作村毋某4经营的磅房内，因称重问题与磅房工人毋某3等人发生争执，后被告人丁小强纠集丁前进等人持砍刀、棍棒殴打毋某4、毋某1，并肆意打砸毋某4的轿车及其经营的加油机，后其又向毋某4索要人民币80000元。公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、刑事判决书、释放证明、无违法记录证明等；证人毋某1、毋某2、毋某3、宋某2、李某、程某时、王某2、田某、贺某、杨某1、闪东方、丁某1等证言；被害人毋某4的陈述；被告人丁小强、丁前进的供述与辩解；辨认笔录等证据。（三）妨害公务罪2016年4月3日12时30分许，博爱县公安局清化派出所民警和国某、毕某接110指令，前往博爱县清化镇街道办事处南朱营村被告人丁小强经营的博爱县众鑫源养殖有限公司处理警情，和国某、毕某到现场了解情况后，欲将丁聪等人带回派出所调查，被告人丁小强、拜幸福、丁康推搡、辱骂民警毕某，丁聪趁机逃离现场。公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、刑事判决书、释放证明、无违法记录证明、出警民警身份证明等；证人毕某、和国某、古某1、古某2、丹小展、丁前进、陈魁等证言；被告人丁小强、拜幸福、丁康的供述与辩解；执法记录仪光盘一张等证据。（四）故意伤害罪1、2015年9月27日18时许，被告人丁小强、丁前进在博爱县清化镇街道办事处南朱营村博爱县众鑫源养殖有限公司门前，因琐事与被害人古某2、郭某夫妇发生口角，后丁小强、丁前进殴打古某2，并将其推翻在地，致古某2手臂骨折。经博爱县公安局刑事科学技术室鉴定，被害人古某2的人体损伤程度为轻伤一级。被告人丁小强、丁前进已与被害人古某2达成民事赔偿协议并履行完毕，取得了被害人的谅解。公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、刑事判决书、释放证明、协议书、谅解书、收条、病历复印件等；证人余某、韩某、林某、郭某、皇某、古某1等证言；被害人古某2的陈述；被告人丁小强、丁前进的供述与辩解；博爱县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书；辨认笔录等证据。2、2016年2月10日22时许，被告人拜幸福的女儿拜雨晴等人与被害人王某5等人发生纠纷，在博爱县商贸城鼎基饭店门前的游乐场内，被告人拜幸福通知丹小展（已判刑）先后到达现场对王某5进行殴打，此时，被害人王某6赶到现场，丹小展持刀将王某6砍伤。经博爱县公安局刑事科学技术室鉴定，王某6的人体损伤程度为轻伤一级，王某5的人体损伤程度为轻微伤。被告人拜幸福于2017年10月19日到博爱县公安局鸿昌派出所投案，并如实供述自己的罪行。被告人拜幸福、丹小展与被害人王某6达成民事赔偿协议并履行完毕，取得了被害人王某6的谅解。公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、刑事判决书、无违法记录证明、投案证明、协议书、收条及谅解书、住院病历等；证人戈某、王某3、拜雨晴、拜雨通、同案犯丹小展等证言；被害人王某6、王某5的陈述；被告人拜幸福的供述与辩解；博爱县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书；现场勘验笔录及照片等证据。（五）强迫交易罪2014年4月，被告人丁小强意图占用被害人秦某在博爱县许良镇南道村的物流中转站修建星凯迪ＫＴＶ，后丁小强及其委托的郑某以言语威胁秦某，秦某被迫以20000元的价格将其正在经营的物流中转站转让给丁小强。公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、刑事判决书、释放证明、占地协议及收条；证人刘某、冯某、杨某2、陈某、郑某、王某4等证言；被害人秦某陈述；被告人丁小强的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人丁小强的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十七条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第三百四十二条、第二百二十六条之规定，构成故意伤害罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪、强迫交易罪；被告人丁前进的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第三百四十二条之规定，构成故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪；被告人拜幸福的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十七条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项之规定，构成故意伤害罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪；被告人丁康的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项之规定，构成妨害公务罪、寻衅滋事罪；被告人陈魁的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，构成寻衅滋事罪；被告人杨立兴的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，构成非法占用农用地罪。被告人丁小强、丁前进、拜幸福、丁康、陈魁多次共同实施犯罪，属于恶势力犯罪团伙，按照其参与的犯罪，按共同犯罪处理。被告人丁小强、丁前进、拜幸福、丁康，一人犯数罪，应数罪并罚。在寻衅滋事犯罪中，被告人丁小强起主要作用，系主犯，被告人丁前进、拜幸福、丁康、陈魁系从犯，应当从轻或减轻处罚；在其他共同犯罪中，各被告人作用相当，均系主犯。被告人丁小强被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人拜幸福在故意伤害犯罪、被告人杨立兴在非法占用农用地犯罪中，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人丁小强、丁前进、拜幸福、丁康、陈魁、杨立兴自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议对被告人丁小强数罪并罚，判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金；对被告人丁前进数罪并罚，判处有期徒刑二年三个月以上二年九个月以下，并处罚金；对被告人拜幸福数罪并罚，判处有期徒刑一年三个月以上一年八个月以下；对被告人丁康数罪并罚，判处有期徒刑一年以上一年六个月以下；判处被告人陈魁有期徒刑十个月以上一年以下；判处被告人杨立兴有期徒刑七个月以上十个月以下，并处罚金，可以适用缓刑。被告人丁小强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人杜方涛辩称，对公诉机关指控丁小强犯非法占用农用地、寻衅滋事、故意伤害、妨害公务、强迫交易罪的犯罪事实和罪名无异议。被告人丁小强具有法定、酌定从轻处罚情节：被告人到案后如实供述自己的罪行，已对被害人的经济损失进行了赔偿，并取得被害人的谅解，主观恶性不大，社会危害性较小，可以从轻或减轻处罚。在非法占有农用地罪中，被告人丁小强占有土地建设牛场符合国家产业扶持政策，符合国家关于农用地的管理要求，只是未办理相关备案手续，其占用的土地建设牛棚房屋面积较小，土地可以恢复。在寻衅滋事罪中均属于事出有因，并非无事生非。在妨害公务罪中，仅拉了民警毕某一把，并未使用严重暴力，且未造成严重后果。在强迫交易中，其在购买秦某的物流中转站前已经从土地的承包人处取得了土地使用权，其支付给秦某20000元购买物流中转站上的两间房屋，并未采取暴力手段。被告人丁小强自愿认罪认罚，且缴纳了罚金，依法可以从宽处罚。并提交了丁小强家属与被害人苗某4、苗某5、彭某达成赔偿协议书、谅解书，丁小强家属与被害人毋某4、毋某1达成的赔偿协议书、谅解书、收条，古某2谅解书，秦某谅解书。被告人丁前进对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王振中辩称，对公诉机关指控丁前进犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法占有农用地罪的犯罪事实和罪名无异议。被告人丁前进已对被害人进行了经济赔偿，取得被害人谅解，在犯罪中系从犯，且自愿认罪认罚，应当从轻或减轻处罚。被告人拜幸福对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张海良、崔闪闪辩称，对公诉机关指控本案系恶势力犯罪团伙，被告人属于恶势力犯罪团伙成员，有一定异议。对公诉机关指控被告人拜幸福构成寻衅滋事罪，没有异议，但在量刑方面考虑以下情节：被害人存在过错；被告人拜幸福在打架过程中没有持械殴打被害人，也未对被害人造成严重后果；被告人拜幸福系从犯，且具有坦白情节；已对受害人赔偿经济损失，取得被害人谅解，可以对被告人拜幸福从轻处罚。在公诉机关指控的妨害公务罪中，拜幸福仅仅实施一般性的阻碍民警执法行为，并没有采取暴力威胁手段，也未导致丁聪逃脱。对公诉机关指控被告人故意伤害罪中，在量刑方面考虑以下情节：被告人拜幸福未指使丹小展前去打架，被害人有明显过错，事发后拜幸福主动到公安机关投案自首，对被害人的经济损失进行了赔偿，并取得被害人谅解。被告人拜幸福自愿签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，且具有自首、从犯情节，无犯罪前科，应依法从轻或减轻处罚。被告人丁康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘薇薇辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人丁康到案后均能如实供述自己的罪行，承认指控犯罪事实，并愿意接受处罚，取得被害人谅解；在共同犯罪中，起次要作用，属于从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈魁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王春玲辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人陈魁在犯罪中系从犯，主动投案，且认罪认罚，属于自首，取得被害人谅解；被告人陈魁只参与一起犯罪，作用轻微；平时表现良好，不属于多次参与恶势力犯罪，相对于恶势力团伙成员来说，其社会危害相对较轻，可以从轻或减轻处罚。被告人杨立兴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人邹家瑞辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人杨立兴案发后主动投案自首，系初犯，庭审中认罪态度较好，且自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。经审理查明：（一）非法占用农用地罪2013年6月，被告人丁小强、丁前进、杨立兴合资建养牛场，丁小强与时任博爱县清化镇街道办事处南朱营村党支部书记的古某1签订了租地合同，在未办理农用设施地审核手续的情况下，将南朱营村的72.13亩土地（耕地71.45亩、交通用地0.68亩）建成养牛场使用至今，并将其中20.59亩耕地用于建设牛场办公区、青储池等，造成耕地大量毁坏。被告人杨立兴于2018年12月14日到博爱县公安局巡警大队投案，并如实供述自己的罪行。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、刑事判决书、释放证明、私营企业基本注册信息查询单及营业执照、基本农田认定书、国土资源部农业部文件、博爱县国土局证明及复函等；证人丁某1、古某1、古某2、卢某、余某、宋某1、买某1、买某2、王某1、吴某、苗某1证言；被告人丁小强、丁前进、杨立兴的供述与辩解；现场勘验检查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。（二）寻衅滋事罪1、2016年4月3日11时30分许，被告人丁小强伙同丁前进、拜幸福、丁康、陈魁、丁聪（在逃），在博爱县众鑫源养殖有限公司院内，以被害人苗某4推翻牛场内矮墙为由，持刀、木棍殴打前来此处上坟祭祀的被害人苗某5、苗某4、彭某。经博爱县公安局刑事科学技术室鉴定，被害人苗某5、苗某4、彭某的损伤程度均为轻微伤。被告人陈魁于2018年12月26日到博爱县公安局治安管理大队环保中队投案。被告人丁小强、丁前进、拜幸福、丁康、陈魁与被害人苗某5、苗某4、彭某达成民事赔偿协议并履行完毕，取得被害人谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、刑事判决书、释放证明、无违法记录证明、报案材料等；证人苗某2、苗某3、丁某2证言；被害人苗某5、苗某4、彭某的陈述；被告人丁小强、丁前进、拜幸福、丁康、陈魁的供述与辩解；博爱县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书；辨认笔录；协议书、谅解书等证据证实，足以认定。2、2008年7月23日19时许，被告人丁小强在原博爱县苏家作乡苏家作村毋某4经营的磅房内，因称重问题与磅房工人毋某3等人发生争执，后被告人丁小强纠集丁前进等人持砍刀、棍棒殴打毋某4、毋某1，并肆意打砸毋某4的轿车及其经营的加油机，后其又向毋某4索要人民币80000元。被告人丁小强、丁前进等人与被害人毋某4、毋某1达成民事赔偿协议并履行完毕，取得被害人谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、刑事判决书、释放证明、无违法记录证明等；证人毋某1、毋某2、毋某3、宋某2、李某、程某时、王某2、田某、贺某、杨某1、闪东方、丁某1等证言；被害人毋某4的陈述；被告人丁小强、丁前进的供述与辩解；辨认笔录；协议书、谅解书等证据证实，足以认定。（三）妨害公务罪2016年4月3日12时30分许，博爱县公安局清化派出所民警和国某、毕某接110指令，前往博爱县清化镇街道办事处南朱营村被告人丁小强经营的博爱县众鑫源养殖有限公司处理警情，和国某、毕某到现场了解情况后，欲将丁聪等人带回派出所调查，被告人丁小强、拜幸福、丁康推搡、辱骂民警毕某，丁聪趁机逃离现场。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、刑事判决书、释放证明、无违法记录证明、出警民警身份证明等；证人毕某、和国某、古某1、古某2、丹小展、丁前进、陈魁等证言；被告人丁小强、拜幸福、丁康的供述与辩解；执法记录仪光盘一张等证据证实，足以认定。（四）故意伤害罪1、2015年9月27日18时许，被告人丁小强、丁前进在博爱县清化镇街道办事处南朱营村博爱县众鑫源养殖有限公司门前，因琐事与被害人古某2、郭某夫妇发生口角，后丁小强、丁前进殴打古某2，并将其推翻在地，致古某2手臂骨折。经博爱县公安局刑事科学技术室鉴定，被害人古某2的人体损伤程度为轻伤一级。被告人丁小强、丁前进已与被害人古某2达成民事赔偿协议并履行完毕，取得了被害人的谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、刑事判决书、释放证明、协议书、谅解书、收条、病历复印件等；证人余某、韩某、林某、郭某、皇某、古某1等证言；被害人古某2的陈述；被告人丁小强、丁前进的供述与辩解；博爱县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书；辨认笔录等证据证实，足以认定。2、2016年2月10日22时许，被告人拜幸福的女儿拜雨晴等人在博爱县商贸城鼎基饭店门前的游乐场内与被害人王某5等人发生纠纷，被告人拜幸福通知丹小展（已判刑）先后到达现场对王某5进行殴打，此时，被害人王某6赶到现场，丹小展持刀将王某6砍伤。经博爱县公安局刑事科学技术室鉴定，王某6的人体损伤程度为轻伤一级，王某5的人体损伤程度为轻微伤。被告人拜幸福于2017年10月19日到博爱县公安局鸿昌派出所投案，并如实供述自己的罪行。被告人拜幸福、丹小展与被害人王某6达成民事赔偿协议并履行完毕，取得了被害人王某6的谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、刑事判决书、无违法记录证明、投案证明、协议书、收条及谅解书、住院病历等；证人戈某、王某3、拜雨晴、拜雨通、同案犯丹小展等证言；被害人王某6、王某5的陈述；被告人拜幸福的供述与辩解；博爱县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书；现场勘验笔录及照片等证据证实，足以认定。（五）强迫交易罪2014年4月，被告人丁小强意图占用被害人秦某在博爱县许良镇南道村的物流中转站修建星凯迪ＫＴＶ，后丁小强及其委托的郑某以言语威胁秦某，秦某被迫以20000元的价格将其正在经营的物流中转站转让给丁小强。被告人丁小强取得了被害人秦某谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、刑事判决书、释放证明、占地协议及收条；证人刘某、冯某、杨某2、陈某、郑某、王某4等的证言；被害人秦某陈述；被告人丁小强的供述与辩解；秦某谅解书等证据证实，足以认定。被告人丁小强、丁前进、拜幸福、丁康、陈魁系恶势力犯罪团伙。本院审理期间，被告人丁小强家属主动交纳罚金40000元，被告人丁前进家属主动交纳罚金20000元，被告人杨立兴主动交纳罚金20000元本院认为，被告人丁小强伙同他人故意伤害他人身体，致人轻伤；妨碍警察执行公务；随意殴打他人、任意毁损财物，情节恶劣；未经批准非法占有农用地；强迫他人转让资产，其行为已构成故意伤害罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪、强迫交易罪。被告人丁前进伙同他人故意伤害他人身体，致人轻伤；随意殴打他人、任意毁损财物，情节恶劣；未经批准非法占有农用地，其行为已构成故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪。被告人拜幸福伙同他人故意伤害他人身体，致人轻伤；妨碍警察执行公务；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成故意伤害罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪。被告人丁康伙同他人妨碍警察执行公务；随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成妨害公务罪、寻衅滋事罪。被告人陈魁随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人杨立兴未经批准非法占有农用地，其行为已构成非法占用农用罪。被告人丁小强、丁前进、拜幸福、丁康、陈魁，多次共同实施犯罪，属于恶势力犯罪团伙，对其参与的犯罪，按共同犯罪处理。公诉机关指控成立，予以支持。被告人丁小强、丁前进、拜幸福、丁康一人犯数罪，应数罪并罚；在寻衅滋事犯罪中，被告人丁小强起主要作用，系主犯；被告人丁前进、拜幸福、丁康、陈魁系从犯，应当从轻或减轻处罚；在其他共同犯罪中，各被告人作用相当，均系主犯。被告人丁小强被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人拜幸福在故意伤害犯罪、被告人陈魁在寻衅滋事犯罪、被告人杨立兴在非法占用农用地犯罪中，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人丁小强、丁前进、拜幸福、丁康、陈魁、杨立兴承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人丁小强、丁前进、拜幸福、丁康、陈魁赔偿被害人损失，取得被害人谅解；被告人丁小强、丁前进、杨立兴主动交纳罚金，均可以酌情从轻处罚。被告人杨立兴认罪悔罪，且经所在社区矫正机构评估，具备适用社区矫正条件，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十七条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第三百四十二条、第二百二十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人丁小强进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第三百四十二条、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人丁前进进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十七条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第六十九条、第二十七条、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人拜幸福进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人丁康进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十七条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人陈魁进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人杨立兴进行处罚。判决如下一、被告人丁小强犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金30000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2022年9月20日止）。（罚金被告人丁小强已交纳）。二、被告人丁前进犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2021年3月4日止）。（罚金被告人丁前进已交纳）。三、被告人拜幸福犯故意伤害罪，判处拘役五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2020年3月4日止）。四、被告人丁康犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2019年12月12日止）。五、被告人陈魁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2019年10月26日止）。六、被告人杨立兴犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金被告人杨立兴已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份审判长王小正审判员王云峰人民陪审员张兵霞二〇一九年十月二十四日书记员侯园园

䑨才香、阳光研偷越国（边）境一审刑事判决书中华人民共和国贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院刑事判决书（2018）黔26刑初11号：中华人民共和国黔东南苗族侗族自治州人民检察院以黔东南检刑诉［2018］8号起诉书指控被告人周才香、阳光研犯组织他人偷越国境罪，于2018年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中华人民共和国黔东南苗族侗族自治州人民检察院指派检察员刘洪涛出庭支持公诉，被告人周才香及其辩护人张秀光和龙文骁、被告人阳光研及其指定辩护人龙山等到庭参加诉讼。本案经中华人民共和国贵州省高级人民法院批准延长审理期限三个月，并经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结公诉机关中华人民共和国黔东南苗族侗族自治州人民检察院指控，2017年6月中旬，被告人周才香（音译）得知朱某在中国贵州台江金龙金属公司招工，随后,被告人周才香联系被告人阳光研（音译）寻找越南人到中国务工，被告人阳光研便邀约了朝龙款（音译）、朝龙明（音译）等越南籍人。2017年6月29日，被告人周才香与被告人阳光研确定好出发的时间、路线后，被告人阳光研通知朝龙款、朝龙明等越南籍人在阳光研家集中。当日22时许，被告人阳光研带领11名越南籍人采用步行的方式从越南经一号界碑附近偷渡进入中国云南省麻栗坡县与被告人周才香等人汇合。后经多次转乘车辆于2017年7月1日到达贵州台江金龙金属公司。由于贵州台江金龙金属公司急需工人，被告人周才香又电话联系其妹夫，让他帮忙召集越南籍人采用偷渡的方式进入中国云南，2017年7月23日，王某等10名越南籍人在周才香的安排下经多次转乘车辆到贵州台江金龙金属公司务工。公诉机关随案移送了相关证据，认为被告人周才香、阳光研组织他人偷越国境进入中国贵州省台江县打工，人数众多，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条的规定，应当以组织他人偷越国境罪追究其刑事责任，为此提起公诉，请求依法判处。被告人周才香对公诉机关指控其犯组织他人偷越国境罪的事实没有异议，请求对其减轻处罚，不要判处监禁刑罚。其辩护人的辩护意见是，被告人周才香最初是因涉嫌非法出入境被行政拘留审查，当时办案机关没有掌握其犯罪事实，是其主动交代办案机关没有掌握的犯罪事实，应当以自首论；被告人周才香是为了支撑贫困的家庭，组织越南边民入境来务工，而且没有实施暴力、威胁等行为，主观恶性和社会危害性较小，归案后坦白认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人阳光研对公诉机关指控其犯组织他人偷越国境罪没有异议，请求对其从轻处罚。指定辩护人的辩护意见是，被告人阳光研是初犯、偶犯、从犯，且入境是为了打工挣钱，具有自首情节，归案后认罪悔罪，属于可诉可不诉的轻微犯罪，建议减轻或者免除处罚。经审理查明，2017年6月中旬，被告人周才香（音译）得知中国贵州台江金龙金属公司招工的信息后，联系被告人阳光研（音译）等越南人到中国务工，同时还叫被告人阳光研帮其邀约人员。被告人阳光研便邀约了朝龙款（音译）、朝龙明（音译）等越南人。被告人周才香与阳光研确定好出发的时间、路线后，于2017年6月底的一天，被告人阳光研通知朝龙款、朝龙明等越南人在阳光研家集中，当日22时许，被告人阳光研带领10余名越南籍人采用步行的方式，从越南经一号界碑附近偷渡进入中国云南省麻栗坡县与被告人周才香汇合。之后，经转乘车辆，于2017年7月初到达中国贵州台江金龙金属公司。被告人周才香等人到中国贵州台江金龙金属公司务工后，因该公司还急需工人，被告人周才香又电话联系其姐夫名叫黄山该（音译）的越南人，让他帮忙联系、召集越南人采用偷渡的方式进入中国云南来贵州台江。经其召集，王某（音译）等10名越南人在中国云南入境后，在周才香的联系安排下，经转乘车辆，于2017年7月下旬到中国贵州台江金龙金属公司务工，直至2017年8月1日被查获。证明以上事实的证据有：（一）书证1、拘留审查决定书证明：因周才香、阳光研等人有非法出境入境嫌疑，中华人民共和国贵州省台江县公安局根据《中华人民共和国出境入境管理法》第六十条之规定，于2017年8月1日向周才香、阳光研等人宣告拘留审查决定。2、受案登记表、立案决定书；批准逮捕决定书、逮捕证、通知书等程序性文书证明：中华人民共和国贵州省台江县公安局在办理阳光研等人非法入境案件中，发现周才香有组织他人偷越国（边）境重大嫌疑，为此于2017年8月17日决定对周才香等人进行刑事立案。3、《抓获经过》证实：2017年8月1日8时许，中华人民共和国贵州省台江县公安局在对台江县经济开发区贵州台江金龙金属公司排查中发现22名涉嫌非法入境越南人，其中包括周才香、阳光研，之后决定对其拘留审查，在审查期间发现该二人涉嫌组织他人偷越国（边）境罪。4、中华人民共和国贵州省公安厅向越南社会主义共和国驻中国大使馆发出的核实ＣＨＡＵＴＨＩＴＨＯＭ等22人国籍的照会、以及越南大使馆的回函证明：除了ＣＨＡＵＴＨＩＴＨＯＭ（即周才香）不能核查外，本案涉案的阳光研等21人具有越南国籍。5、中华人民共和国贵州省台江县公安局出具的协查函、中华人民共和国云南省麻栗坡县公安局茨竹坝派出所出具的《全户人员简况表》及其相关回复、以及其他涉及到周才香身份和家庭情况等方面的材料反映：其辖区名叫周才左（曾用名周才香）的人系该辖区管理的越南籍“三非”人员，与该辖区猴子箐村民杜相荣有事实婚姻关系，生育有一儿一女；因该村民身患疾病，其家庭属于贫困户，该两个子女正在上学等情况。6、周才香记账笔记本、称重单等书证及其相关的检查笔录、扣押决定书、指认照片证明：周才香在中国贵州台江金龙金属公司务工并负责计数等工作。7、借支单据及其相应的接受证据清单证明：周才香从中国贵州台江金龙金属公司黄某3处借支钱的事实。（二）证人证言1、证人朱某证实：2017年6月中旬，周才香电话联系公司是否需要工人的事宜，之后分两批，共来了20多人。2、证人朝龙款、朝龙明、周某1（音译）等人的证言及其相关的辨认笔录证实：经周才香、阳光研联系、邀约、安排，他们第一批10余人从越南偷渡入中国云南境内后，转车至中国贵州台江金龙金属公司务工的经过，以及务工期间，由周才香负责对他们越南籍人员进行管理等情况。3、证人王某、黄某1（音译）、黄某2（音译）等人的证言及其相关的辨认笔录证实：周才香打电话回家，邀人一起来中国打工，他们这批一共有10人偷渡来中国贵州台江金龙金属公司务工的经过，以及务工期间，由周才香负责对越南人进行日常管理等情况；王某、黄某2等人还证实，周才香的姐夫在此过程中进行联系、安排。4、证人钟某的证言证实：公司接收了周才香带过来的两批工人，第一批来了14人、第二批来了10人，其中1个在案发前几天走了，第一批来的时间是2017年7月初。5、证人彭某证实：一个姓周的女的工头带来了20个左右的工人。6、证人黄某3证实：公司有23个越南人，跑了一个，其中周才香负责管理这些越南人。周才香等人到贵州台江金龙金属公司从事拆电瓶工作，并预支了1万元给周才香，是分两次借支的钱。7、证人舒某及其相关的辨认笔录证实：2017年7月，周才香在电话里说她在贵州台江经济开发区一家电瓶厂上班，她做工的地方要招的人多，并叫他过来。（三）被告人的供述与辩解及其相关的辨认笔录和照片1、被告人周才香的供述和辩解及其相关的辨认笔录和照片证实：经人介绍和联系，得知中国贵州台江这边的工厂需人用工后，我就开始去找人来中国做工。我先去我妹家，问她要不要来，顺便帮我找人，同时我还叫我老弟阳光研帮我找，我老弟阳光研又介绍4号（朝龙明）和6号（朝龙款）给我认识，我也叫4号和6号帮我找人，就这样我先后找到了13个人。2017年6月28日，我让阳光研在第二天负责把其他人召集在一起，然后带到中国来，我在1号界碑等他们。出发当天我先到1号边界中国境内，阳光研按照我说的把其他人召集在家中，我打电话给他后，阳光研带他们从越南老家偷渡来中国境内。来中国的当天，我打电话给那老板说:现在找到10多人了，那老板就说：那先过来，做不过来再找。之后，我们就乘车来到了中国贵州台江的工厂。我们来到中国贵州台江的工厂务工后，大约2017年7月10几号，老板给我说：现在工厂里人手不够，做不过来，你再找10来个工人来工厂做工。后来，我就打电话给我越南老家的姐夫黄山该（音译）和阿某（10号照片王某）帮忙再找十来个人来中国，我姐夫就帮我在越南联系了10个越南人来到中国贵州台江工厂里打工；以及在台江工厂打工期间借支款项等情况。在侦查期间还供述，其知道组织他人偷越国境是违法的行为，仍要实施是因为中国的工资比越南多，老板答应给其带班费和提成。2、被告人阳光研的供述和辩解及其相关的辨认笔录和照片证实：我是周才香的妹夫，周才香邀我来中国打工，还叫我找人一起来中国打工，我答应了。之后，我叫龙某款他们多邀点人。2017年6月29日，周才香打电话给我说出发的时间和集中的地点，她叫我通知朝龙款和朝龙明，我就打电话给朝龙明叫他带邀约的11人到我家集中。晚上，在我家吃完饭后10点左右，周才香打电话来之后，我就带这些人走小路，走过了中国的边境。我们到中国的边境与周才香集中后，一路上都是周才香负责了。我们到台江的公司上班后，是周才香带人拆电瓶。（五）视听资料、电子数据及其相关扣押决定、指认照片证明：（1）朝龙款的手机在2017年6月份下旬存在阳光研与朝龙款所称的号码有通话联系的事实；（2）王某的手机中有在中国境内拍照的照片。对于辩护人提出自首的问题，经查，本案公安机关最初是以周才香等人有非法出境入境嫌疑而对其拘留审查的，此时公安机关并没有认为周才香存在组织他人偷越国境的犯罪事实，只是将其作为行政违法嫌疑人进行调查时，周才香就基本上将其邀约越南人入境中国来打工的涉及组织他人偷越国境犯罪的事实作了交代，该种情形应当以自首论。被告人阳光研的情况与此有所不同，在其被拘留审查，公安机关对其进行调查时，其没有如实交代周才香邀约并叫其邀约其他越南人，以及其邀约他人并在其家中集中后由其带其他越南人偷渡入境中国的组织他人偷越国境的犯罪事实，直到到公安机关将本案作为刑事案件进行立案侦查之后，被告人阳光研才如实交代其参与组织他人偷越国境犯罪的事实，因此被告人阳光研的行为只能认定是坦白，而不是构成自首。对于共同犯罪中被告人的地位与作用的问题，本案前述查明的事实和证据表明，被告人周才香提出犯意，并邀约阳光研等人以及指使阳光研等人邀约人员偷越国境，其策划、安排本案偷越国境的事宜，显然是主犯；被告人阳光研受到邀约、指使之后，在周才香的安排下亦实施了邀约、联络汇集人员，并带领采取偷渡的方式入境中国的行为，该行为亦是组织他人偷越国境的行为，只是在本案其参与实施组织他人偷越国境犯罪过程中，因其是受周才香的指使、安排下组织实施，而且存在为了帮助周才香的因素，显然是在共同犯罪中起次要或者辅助作用的从犯，故本院采纳其辩护人有关被告人阳光研是从犯的意见本院认为，被告人周才香、阳光研组织他人偷越国境，妨害了中华人民共和国国境管理秩序，其行为已经构成组织他人偷越国境罪；因该罪名本身是基于对国（边）境管理秩序的妨害而设置的，组织的人数超过十人以上，按照司法解释的规定，属于组织他人偷越国境人数众多，应当判处“七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的情形，故本院不采纳辩护人所称本案情节轻微，社会危害性小的辩护意见。尽管如此，鉴于被告人周才香、阳光研组织他人偷越国境到中国是为了来务工等案件情况，以及被告人周才香具有自首情节、被告人阳光研具有从犯、坦白等从宽情节，故本院决定对其减轻处罚；同时，依照《中华人民共和国刑法》第六十三条第一款关于“犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚”的规定，因本案罪行所涉罪名的下一个量刑幅度为二年以上七年以下有期徒刑，故本案减轻处罚应当在该幅度内对被告人进行判处。因被告人阳光研是外国人且系偷渡入中华人民共和国，故决定对其判处驱逐出境。现依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第三十五条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十七条、以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第二款的规定，判决如下一、被告人周才香犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2020年7月31日止。罚金限判决生效后三十日内交纳）。二、被告人阳光研犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2019年7月31日止。罚金限判决生效后三十日内交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国贵州省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨元忠审判员刘万能审判员张智二〇一八年八月十三日法官助理冉江山书记员郑凌云

垗某编、陈某坛引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2017）粤1323刑初646号：惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2017〕538号起诉书指控被告人林某编、陈某坛犯容留、介绍卖淫罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员杨俊伟出庭支持公诉，被告人林某编、陈某坛以及林某编的辩护人林建源、李程到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠东县人民检察院指控：2017年2月起，被告人林某编租赁了位于惠东县巽寮油甘埔幼儿园对面一楼房四楼的三间出租房，并将上述租房提供给卖淫女唐某（系林某编女朋友，另案处理）、莫某、“小平”（情况不详，在逃）休息，并提供包吃包住以招揽卖淫女从事卖淫活动。林某编、唐某等人利用微信朋友圈发布招嫖信息，并添加嫖客的微信，双方商量卖淫时间、地点、价格后进行卖淫活动。林某编按不同的卖淫项目向卖淫女收取50元至300元不等的“保护费”，以此作为接送卖淫女、提醒卖淫服务时间等报酬。期间，唐某还通过提供嫖客地址、联系方式等手段，多次向莫某介绍卖淫。同年3月7日，被告人陈某坛以每日100元的固定报酬受雇于林某编，按林某编以及卖淫女的指示，多次接送卖淫女往返约定的卖淫地点从事卖淫活动。同年3月12日0时许，公安机关在上述租房附近将林某编、陈某坛、莫某抓获，并在租房内抓获正在从事卖淫嫖娼活动的唐某、雍某，当场缴获避孕套等。惠东县人民检察院向法庭提交了相关证据，据此认为，被告人林某编、陈某坛无视国法，妨害社会管理秩序，多次容留、介绍多人从事卖淫活动，其两人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任。陈某坛在共同犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。庭审时被告人林某编对公诉机关指控其犯容留、介绍卖淫罪没有异议，承认多次接送卖淫女唐某、莫某、“小平”三人去卖淫，但辩称其没有提供包吃包住以招揽卖淫女，没有利用微信朋友圈发布招嫖信息，也没有添加嫖客微信。辩护人辩称：1、起诉书认定“林某编提供包吃包住以招揽卖淫女从事卖淫活动，通过微信添加嫖客信息、发布信息”与客观事实不符。2、莫某证实从未在林某编租住的房子与嫖客进行卖淫交易，都是客人订好房后，其前往进行交易，唐某也没有提及在出租屋进行多次卖淫，现场仅抓获一次，而且“小平”未归案，不能证实“小平”有无进行卖淫交易活动。因此只能认定林某编容留卖淫一次，但根据相关司法解释规定，其行为不构成容留卖淫罪。3、唐某、莫某、陈某坛在侦查阶段虽有提到林某编有介绍嫖客给唐某和莫某，但部分证据相互矛盾，认定林某编多次介绍多人卖淫的事实不清，应按照有利于被告人的原则，就低进行认定。4、林某编犯罪情节较轻，当庭认罪，希望法庭综合案件犯罪情节、犯罪后果等，对林某编适用缓刑。庭审时被告人陈某坛对公诉机关指控其犯容留、介绍卖淫罪没有异议，承认多次帮林某编接送唐某、莫某、“小平”到酒店卖淫。经审理查明：2017年2月起，被告人林某编租赁位于惠东县巽寮油甘埔幼儿园对面一楼房四楼的三间出租房，并将上述租房提供给卖淫女唐某（系林某编女朋友，另案处理）、莫某、“小平”（情况不详，在逃）等待嫖客，林某编还介绍卖淫女到巽寮各酒店从事卖淫活动，并接送卖淫女往返于上述出租房和酒店，按不同的卖淫项目向卖淫女收取50元至300元不等的“保护费”，作为接送卖淫女、提醒卖淫服务时间等报酬。2017年3月7日，被告人陈某坛以每日100元的固定报酬受雇于林某编，按林某编以及卖淫女的指示，多次接送卖淫女往返约定的卖淫地点从事卖淫活动。上述犯罪事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实案件来源及公安机关对案件立案侦查，合法启动侦查程序。2、抓获经过，证实2017年3月12日0时，公安机关在惠东县巽寮中心幼儿园对面一出租屋四楼将被告人林某编、陈某坛抓获归案。3、现场勘验检查笔录、方位图及现场照片，证实案发现场的概况。4、搜查笔录及扣押清单，证实公安机关对巽寮油甘埔幼儿园对面一楼房四楼的三间出租房进行搜查，现场缴获避孕套27个。5、证人证言及辨认笔录（1）证人唐某的证言：我与林某编是男女朋友关系。我从2017年2月9日开始在惠东县巽寮油甘铺一出租房四楼的房间内卖淫，卖淫场所是林某编承租下来供我们使用的。林某编提供我、莫某和“小平”的食宿，但是莫某、“小平”没有住在林某编提供的宿舍，只是每到晚上吃饭时间，林某编会叫莫某和“小平”过来出租屋吃饭，然后等上钟。林某编没有硬性规定我的上班时间，没有限制我的人身自由。我是利用手机微信添加微信附近人进行聊天，问客人是否需要性服务，谈好价钱和卖淫的地方，并发送地址给客人，客人来到出租屋内进行性服务。我一天大概接三四个嫖客，至今共接了约六十个嫖客。林某编有介绍嫖客给我。莫某出去两次上钟服务，“小平”去过三次上钟服务，都是林某编认识的兄弟。莫某、“小平”每次上钟回来，会根据服务类型，通过微信向林某编转帐50至200元，我一个月拿1200元给林某编，这些钱是确保我们不会被抓，即使被公安机关抓了也能“弄”出来。“陈大大”（陈某坛）是林某编安排负责接送我们到客人指定的酒店卖淫，林某编一天给“陈大大”100元人民币。2017年3月11日23时许，我通过手机微信添加一名附近的男子，微信名“雍某”，我们在微信里谈好价格后，我把出租房的地址发给他，他来到出租屋楼下，我把他带上四楼一房间内进行性交易时被公安机关抓获。经辨认混杂照片，唐某辨认出雍某就是于2017年3月11日到巽寮镇油甘铺二路一出租屋四楼嫖娼的男子；辨认出被告人陈某坛就是接送我到各酒店进行卖淫的“陈大大”。（2）证人莫某的证言：位于巽寮油甘埔幼儿园对面出租房四楼的三间房是“大头”（林某编）提供给我们等候上钟的，“大头”有安排我们食宿，但是我没有在“大头”那里住，我自己在外面住，只有在上班时才到“大头”的出租屋四楼等客人上钟。平时我、唐某、“小平”三人卖淫，“陈大大”（陈某坛）负责开车接送我们往返酒店和出租屋之间，有时“大头”也会接送我和唐某，不过“大头”只接送我一次。一般是我们在手机微信上找附近的人聊天，问客人是否需要性服务，谈好价钱和服务地址后，“大头”就安排我们去上钟，然后“陈大大”就用摩托车把我们送到酒店门口，我们就上去酒店客房从事卖淫，结束后就打电话给“大头”，“大头”联系“陈大大”到酒店接我们回去租房里，我们卖淫所得的嫖资交50元至200元给林某编作为提供保护和管理的费用，即使被抓了也可以找人放出来。我卖淫至今共接了约六个嫖客。我没有在租房从事过卖淫行为，都是在客人自己开的房间内交易。林某编没有硬性规定我的上班时间，林某编有帮我介绍嫖客。经辨认混杂照片，莫某辨认出被告人林某编就是“大头”；被告人陈某坛就是在惠东县巽寮地区接送我到各酒店卖淫的“陈大大”。（3）证人雍某的证言及辨认笔录：2017年3月11日晚上22时许，我通过微信搜索附近的人，添加了一名女子并问她有无提供性服务，我们谈好价格后，该女子说她在幼儿园对面一出租房，我去到后，该女子把我带到出租房内，我们正在进行性交易时就被公安机关抓获了。经辨认混杂照片，雍某辨认出唐某就是在惠东县巽寮地区油甘铺二路一出租屋四楼从事卖淫的女子。（4）证人高某的证言：位于惠东县巽寮油甘铺二路巽寮幼儿园对面的房子是我在管理和收费的，该房四楼三个房间于2017年2月6日开始租给一名叫“林某编”的男子，但没有签订租赁合同。6、被告人的供述、辩解及辨认笔录（1）被告人林某编的供述与辩解：2017年2月6日开始,我承租位于惠东县巽寮油甘埔幼儿园对面一楼房四楼的三间房，用于卖淫女子停留休息。唐某是我女朋友，与我一同住在出租屋四楼，“芳芳”（莫某）和“小平”白天在外居住，到了晚上就到我租住的四楼出租屋里停留等待嫖客。我介绍唐某、“芳芳”、“小平”三名女子与在巽寮旅游的客人或在巽寮工作的外来人员进行卖淫，一般卖淫的时间是晚上21时许到次日早上6时许，地点在巽寮各酒店、宾馆、公寓里。唐某告诉我她接过二十多名客人，莫某至今接了约六名客人。她们通过微信搜索附近的人，卖淫女与嫖客在微信谈好价钱后，我接送唐某、莫某、“小平”出去卖淫，同时还安排陈某坛接送她们出去卖淫，一般都是送往巽寮各酒店。我接送他们三人去酒店后，就在酒店附近等她们，事后他们会根据服务类型，支付给我50至300元的费用，作为接送她们三人往返的费用。陈某坛是我前几天安排他接送卖淫女到各酒店卖淫，我每日以100元的报酬雇请他，并管他吃住，我共支付给陈某坛500元。经辨认混杂照片，林某编辨认出莫某就是于2017年2月6日开始在巽寮地区从事卖淫的女子“芳芳”。（2）被告人陈某坛的供述与辩解：林某编租用惠东县巽寮油甘铺幼儿园对面一出租屋四楼的三间房，主要提供给卖淫女吃住包括在房间内进行卖淫。卖淫女通过微信软件搜索附近的人联系嫖客进行卖淫并自行提供安全套，卖淫女每次交易完都会给林某编“抽水”。林某编主要安排我接送卖淫女去酒店卖淫及返回居住的出租房，我接送唐某、莫某、“小平”三名卖淫女几天，大概25次，林某编一天给我100元工资及包我吃住，至今我所得500元人民币。林某编有介绍嫖客给卖淫女。经辨认混杂照片，陈某坛辨认出唐某、莫某就是在巽寮油甘铺幼儿园对出租屋四楼从事卖淫的女子。7、微信聊天记录截图，证实唐某与林某编的微信聊天内容：唐某、莫某、“小平”与嫖客存在卖淫交易行为，以及林某编多次接送唐某卖淫的事实。8、被告人的户籍资料，证实被告人林某编、陈某坛的姓名、年龄等基本情况。此外，还有酒店开房记录、公安机关出具的情况说明以及本院的庭审笔录等材料在卷予以佐证。针对控辩双方所提意见，结合在案证据及庭审查明的事实，本院综合评判如下：（1）关于被告人林某编、陈某坛是否构成容留卖淫罪。虽然被告人陈某坛提到莫某有在上述出租屋卖淫，但莫某予以否认，没有其它证据可以证实莫某在上述出租屋内从事卖淫行为，故不予认定。案发当晚，公安机关在被告人林某编承租的出租屋内抓获正在从事卖淫嫖娼的唐某和雍某，因林某编与唐某系男女朋友关系，两人共同居住于上述出租房，唐某对出租房具有支配和管理的权利。而“小平”未归案，无法查实“小平”是否曾在林某编的出租屋内卖淫的事实。退一步讲，即使唐某对出租房不具备支配、管理权，在案证据也仅能证实林某编容留一人（唐某）卖淫的事实，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第（二）项之规定，容留、介绍二人以上卖淫的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚。公诉机关指控林某编、陈某坛犯容留卖淫罪的证据不足，依法予以纠正。（2）关于被告人林某编、陈某坛是否构成介绍卖淫罪。被告人林某编、陈某坛及证人唐某、莫某均证实林某编有介绍嫖客给唐某、莫某的犯罪事实，根据上述司法解释，应当认定被告人林某编的行为构成介绍卖淫罪。被告人陈某坛明知卖淫女从事卖淫行为，仍受雇林某编接送卖淫女到各酒店卖淫，应为介绍卖淫罪的共犯本院认为，被告人林某编、陈某坛无视国家法律，介绍他人从事卖淫活动，其行为均已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控被告人林某编、陈某坛犯介绍卖淫罪证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人林某编、陈某坛犯容留卖淫罪，证据不足，应予纠正。辩护人提出的辩护意见，有理部分予以采纳；无理部分不予采纳。被告人陈某坛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人林某编、陈某坛当庭认罪，有悔罪表现，对自己的行为深表后悔，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对两被告人宣告缓刑。综合两被告人的犯罪事实、情节以及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人林某编犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人陈某坛犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、随案移送的作案工具华为手机、魅族手机各一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘惠霞人民陪审员刘伟良人民陪审员姚强二〇一七年十一月二十四日书记员钟艺苑

李国宜、李向国销售假冒注册商标的商品一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2018）粤0303刑初1603号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2018］1907号起诉书指控被告人李国宜、李向国、聂闪雷、吴龙龙犯销售假冒注册商标的商品罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员马雪艳出庭支持公诉，被告人李国宜、李向国、聂闪雷、吴龙龙及辩护人谭瑞、沈庆珊、罗雪莹、何振杰、王琰到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2017年5月份起，被告人李国宜与李向国共同出资，以李国宜名义租用本市罗湖区华日花园12Ｆ房产，聘用被告人聂闪雷（2017年5月入职），2017年10月至2018年2月回老家休息）、吴龙龙（2017年10月入职）等人，从事假冒注册商标活动。李国宜、李向国从本市福田区华强北飞扬市场收购二手的苹果手机及配件，交由聂闪雷、吴龙龙等人进行翻新、组装后，再由李国宜通过市场及其在闲鱼网注册名为“李大国数码”的网店对外销售牟利，或者直接由李向国、李国宜向市场承接二手苹果手机翻新、组装业务，收取加工费，交由聂闪雷、吴龙龙等人进行翻新、组装。2018年3月27日，公安民警在上述华日花园12Ｆ房屋内当场抓获李国宜、聂闪雷、吴龙龙，现场缴获苹果牌手机70部以及销售单据、作案工具一批。经查、该70部手机均经被告人翻新、组装并准备用于销售，经权利人鉴定均系假冒注册商标的商品，经核算，价值人民币93473元（以下单位同）。2018年6月26日，被告人李向国在河南省洛阳市宜阳县被公安民警抓获归案。另查明，被告人李向国、李国宜自2017年9月起至案发通过实体市场及上述网店销售其翻新、组装的苹果手机共计116673元，自2017年5月起至案发通过向他人提供翻新、组装的苹果手机服务，每台收取加工费45元的方式，获取违法所得6万余元。为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据：1、物证：民警现场查获的疑似假冒注册商标的手机70台以及手机屏幕、手机电池等若干；2、书证：受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，送货单，租房押金收据、房屋租赁合同，授权委托书、授权书、公证书、商标注册证、承诺书、营业执照、未授权声明，涉案销售明细表；3、证人证言：证人吴某1、陆某1、冉某1的证言；4、被告的供述与辩解：被告人李国宜、李向国、聂闪雷、吴龙龙的供述与辩解；5、鉴定意见：鉴定证明、价格证明；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：勘验、检查笔录，现场照片，辨认笔录；7、视听资料、电子数据：涉案网店交易数据光盘等。公诉机关认为，被告人李国宜、李向国、聂闪雷、吴龙龙无视国家法律，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，并予以销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以假冒注册商标罪追究其刑事责任。公诉机关认定现场缴获的金额是9万多，其中5Ｓ没有销售过，公诉机关从参照其6的销售价格来确定，而不是按照真品市场价，已销售的116673元是依据现场的送货单统计，而不是网上销售记录，均系依据有利于被告人的原则作出认定。严格按规定本案是按两种假冒注册商标来认定的，但考虑到涉案两个商标均是使用在苹果手机上，且两个商标的权利人相同，公诉机关按照情节严重予以认定。被告人聂闪雷、吴龙龙在本案中是属于从犯，在审查阶段签署认罪认罚具结书，可以从轻、减轻处罚，建议判处十个月以下有期徒刑或拘役，并处罚金。被告人李向国、李国宜此前也签署了认罪认罚具结书，但鉴于庭审中他们的陈述，公诉机关撤回认罪认罚具结书，并撤销对该两名被告人一年以上两年以下的量刑建议，对他们不作量刑建议。据此，公诉机关诉请本院依法判处。被告人李国宜对公诉机关指控的上述犯罪事实有异议，对公诉机关提交的证据无异议，其辩称：1.对现场缴获的70部翻新机没有意见，均是为别人加工的；2.本案四个被告人中，我是老板，网店也是我注册和管理，李向国出了点资，我份额大，李向国份额小，主要是我在负责经营，还没给过李向国分红，聂闪雷、吴龙龙是员工，没有分红；3.阿里巴巴平台卖二手手机必须将手机寄给阿里巴巴验机，我不知道阿里巴巴哪个部门，阿里巴巴会出一个验证报告，手机由阿里巴巴寄给客户，客户拒收的话则由阿里巴巴退还给我们，我在阿里巴巴平台销售的每一台手机都经过上述验证；4.对于网上已销售的手机是否翻新机，其当庭先是辩称没有在网上销售翻新手机，已销售的全部为未经翻新的二手手机，都是朋友需要一部手机，才去市场买一部来卖，所以没有存货，因此现场没有扣押到未翻新的二手手机，后改口称也卖了一部分翻新机，但金额不清楚。其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的一个商标予以认可，辩护人认为认定一个商标更能体现罪责刑相适应。二、关于已销售的116673元，李国宜辩解称销售金额中有翻新机也有二手机，吴龙龙称现场有二手机，而且当庭确认其并没有卷宗第75、77页卖翻新机的供述，聂闪雷当庭也称网上有销售二手机，办案机关未查获已销售手机，也未向购买方核实所购手机情况。因此，依据现在有证据不能认定该116673元对应的全部为翻新手机，不能排出有二手机的可能性。根据法庭调查查明的情况，应当依据有利于被告人的原则并考虑到李国宜对主要犯罪事实予以认罪悔罪的事实，对其从轻处理，给予改过自新的机会。被告人李向国对公诉机关指控的上述犯罪事实经过及证据无异议，承认控罪，辩称对现场缴获的货值和已销售翻新机的金额有异议，我不在场故不清楚，我出资15000元，李国宜出资30000元，自己2017年六月底离开深圳后就没有回来过，也没有参加手机翻新工作，没有分过红，李国宜说没有赚到钱，聂闪雷和吴龙龙是员工不是股东。其辩护人对指控的事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人李向国2017年6月份返回老家，再也没回深圳，至此也没有参与翻新手机的工作，同案被告人聂闪雷、吴龙龙并非被告人李向国聘请，工作也并非李向国安排，李向国仅在前期提供货源，回老家后再也没有参与翻新手机的工作，在共同犯罪中起到辅助作用，应当认定为从犯。2.闲鱼上李大国数码网店，并不是被告人李向国注册，所售物品、销售金额、具体交易等均不由被告人李向国负责，实际上被告人李向国对于销售手机一事并不知情，更没有参与其中，也没有从中获得任何利益，因此对外销售手机的情节及所得款项不应作为李向国的量刑依据。3.李向国具有坦白情节，认罪、悔罪态度良好，并签署了认罪认罚具结书，被告人庭审所述与此前供述一致，公诉机关当庭撤销被告人李向国认罪认罚的情节没有任何依据。4.被告人李向国系初犯、从犯主观恶性甚微，在羁押期间，通过自我反省已深刻认识到自己的错误，并接受到了相应的惩罚，因家中父亲患病，孩子刚出生，被告人李向国是家庭重要的经济支柱，因此恳请法庭考虑以上情节，对被告人轻判。被告人聂闪雷对公诉机关指控的上述犯罪事实及证据无异议，承认控罪，辩称对指控金额无意见，我和吴龙龙都负责手机翻新，各干各的，我一个月翻新200-300台，每台10元，我没有底薪，工资根据业务量来计算，我共拿了15000元左右的工资，完成大概1500台手机的翻新。其辩护人提出如下辩护意见：被告人聂闪雷构成假冒注册商标罪没有异议，但聂闪雷存在以下从轻减轻情节：1、公诉机关对于有关聂闪雷的涉案数额认定存在瑕疵，首先应当以聂闪雷实际参与部分进行认定，起诉书明确及未参与2017年10月至2018年2月的工作，对于该部分的数额应当予以剔除，其次应当将二手机及翻新机的销售额严格区分，从各被告供述得知，网店所出售的苹果手机存在二手机，因此起诉书列明的涉案数额存在与本案无关的，另外有关苹果公司出具的鉴定报告，这一部分已在质证意见发表。因此对于聂闪雷相关的涉案数额应当以及实际参与部分为准；2、恳请法庭在量刑时对上述情节予以考量，首先，聂闪雷坦白并认罪认罚，其次聂闪雷在本案中仅构成从犯，参与时间较短，起的作用较小，被告人主观恶性不深，获利非常小，人身危险性及社会危害性都非常小。最后，聂闪雷此前并无犯罪前科，系初犯。综上，公诉机关指控聂闪雷构成假冒注册商标罪，辩护人不持异议，但辩护人恳请法庭充分考量上述情节，对聂闪雷做从轻、减轻处罚，并基于其较小的人身危险性、社危害性，对其适用缓刑。被告人吴龙龙对公诉机关指控的上述犯罪事实及证据无异议，承认控罪，辩称对指控的已销售金额、现场缴获翻新机货值没有异议，对为他人的翻新加工费不清楚，是李国宜让我去翻新手机的，我和吴龙龙各做各的，翻新一台10元计算工资，我工作了三个月，一个月大概翻新100-200台。其辩护人提出如下辩护意见：基于被告人当庭认可公诉机关指控罪名的事实，辩护人不持异议，请法庭吴龙龙作出的坦白情节系属从犯，在审查起诉阶段签署认罪认罚，减轻犯罪情节，同时，被告人系初犯、偶犯，法律意识较低，根据犯罪的事实吴龙龙违法时间较短，社会危害性低，在取保期间，也没有实施其他的违法行为，综上，恳请合议庭考量以上情节，对吴龙龙减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人李国宜、李向国、聂闪雷、吴龙龙的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。另查明：1.涉案苹果手机后盖均同时标有12166098号苹果图形商标和第8640547号“ｉＰｈｏｎｅ”文字商标。2.被告人李国宜的辩护人提供两份《猎趣产品质量检测报告》照片的打印件用以证明涉案已销售的手机均系经过验证的二手机，而不是翻新机，辩护人称系被告人的家属提供，无法提供原件核对，经查其中一份内容模糊不清，另一份显示产品名称ｉＰｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ，拆机检验结果非翻新机，批准日期2016年8月26日，标有“猎趣质检中心猎趣专用章”字样的圆形印章本院认为，本案争议焦点有三：一是本案假冒了一种还是两种注册商标，二是准确的非法经营数额，三是被告人李向国在共同犯罪中的地位。对于假冒注册商标的数量。控辩双方均主张本案按“一种商标”认定。涉案手机均同时标有12166098号苹果图形商标和第8640547号“ｉＰｈｏｎｅ”文字商标，该两注册商标权利人均为苹果公司。首先，苹果图形商标与“ｉＰｈｏｎｅ”文字商标差异明显，苹果图形商标还被用于手机以外的其他产品，一般消费者均可辨认出为两个独立的商标，而不存在两者极其相似（如仅仅字体不同等）而被一般认为是相同商标的情形。其次，假冒注册商标罪保护的法益，是他人的注册商标专用权和国家的商标管理制度，每一项注册商标均需要获得法律的完整保护，不会因为多项注册商标是否属于同一权利人、是否属于注册在同一类别商品上而有所不同。再次，在相同种类的商品上使用他人注册商标，是本罪的构成要件，而不是计算侵权注册商标数量的依据，即同时使用他人多项注册商标，不因均系在同一种类商品上使用，而被认为只实质上侵犯了一种注册商标。因此，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（二）项之规定，本案应当认定同时侵犯了两种注册商标。对于非法经营数额。被告人李国宜先是辩称所销售的手机均为二手机而非翻新机，有时又辩称部分为翻新机但具体金额不详，且辩称所销售二手机均经过“猎趣网”认证为非翻新机。鉴于：1.辩护人提供的《猎趣产品质量检测报告》真实性无法核实，报告未显示鉴定（检测）的委托人，也无证据证明该报告出具方具有合法鉴定资质，且该报告落款日期在2016年8月，早于本案被告人从事涉案犯罪行为的时间，不足以证明被告人李国宜确实使用了该方式进行验证，以及据此证实其所销售的手机为非翻新机；2.被告人李国宜称送货单上标有“200”开头号码的均属于送检的二手机，但上述报告亦无“200”开头的数字字样，故被告人李国宜该项辩解意见，没有依据；3.现场缴获的70台手机，均系经被告人翻新、组装并准备用于销售，均属假冒注册商标的商品，现场并未查获未经翻新组装而直接用于销售的二手手机；4.被告人或辩护人亦未举证证明其已销售的手机，确实有部分或全部属于未经翻新、组装的二手手机。因此，被告人、辩护人关于已销售的手机部分或全部属于未经翻新组装的二手手机的辩护意见，不予采纳。公诉机关依据送货单等证据认定本案已销售和现场缴获的假冒注册商标苹果手机为人民币116673元、93473元，金额准确，本院予以确认。另，被告人自2017年5月起为他人提供翻新组装服务，每台收取人民币45元，获取违法所得6万余元，即翻新组装超过1300台手机，按一般常理手机价值必然高于支付给被告人的加工费，即便按照手机价值等于加工费的极端标准，其该项非法经营数额达6万余元，加上被告人自己翻新、销售的金额，全案非法经营数额亦超过27万元。按照查明的非法经营数额，无论是按一种还是两种注册商标计算，本案均应属于刑法第二百一十三条规定的“情节特别严重”的情形。对于被告人李向国的地位。根据本案查明的事实，被告人李国宜积极组织实施本案犯罪行为，在共同犯罪中，当属属主犯。被告人聂闪雷、吴龙龙受雇佣参与本案犯罪行为，起辅助作用，当属从犯。而被告人李向国虽投资涉案经营，但投资比例较小，参与程度不深，直接参与经营时间不长，涉案店铺主要由被告人李国宜经营管理，被告人李国宜、李向国均确认尚未向被告人李向国分配利润。因此，被告人李向国虽然有参股投资，但结合其所起作用和获利情况，可以认定其在共同犯罪中起次要作用，是从犯。综上，被告人李国宜、李向国、聂闪雷、吴龙龙未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为均已构成假冒注册商标罪。公诉机关对被告人李国宜、李向国、聂闪雷、吴龙龙犯假冒注册商标罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予支持；但公诉机关关于本案属情节严重的认定不当，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人李国宜负责组织实施犯罪行为，是主犯；被告人李向国在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚；被告人聂闪雷、吴龙龙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人李国宜归案后初期尚能供述主要犯罪事实，但庭审中否认了主要犯罪事实，依法不应认定为坦白，亦无明显的认罪悔罪态度。被告人李向国、聂闪雷、吴龙龙归案后能如实供述自己罪行，是坦白，在审查起诉阶段已签署认罪认罚具结书，认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人关于被告人李向国、聂闪雷、吴龙龙坦白认罪、从犯、初犯的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳；关于被告人李国宜坦白、已销售包含或全部为二手机、认罪悔罪、本案应当按“一种商标”认定的辩护意见，与本案查明事实不符，不予采纳。依据被告人聂闪雷、吴龙龙的犯罪情节及其悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李国宜犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2021年6月26日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人李向国犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月26日起至2020年2月25日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人聂闪雷犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。四、被告人吴龙龙犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。五、现场缴获的假冒苹果牌手机70部以及销售单据、作案工具一批，予以没收，依法销毁。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长林根志人民陪审员解凯云人民陪审员朱国萍二〇一九年一月三十日书记员于菲

赵望策故意杀人罪一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）桂01刑初11号：广西壮族自治区南宁市人民检察院以南市检刑诉［2018］106号起诉书，指控被告人赵望策犯故意杀人罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人冯某、韦某1、韦某2、韦某3、覃某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。南宁市人民检察院指派检察员王秋云、代检察员梁永健出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人冯某及诉讼代理人潘浩渊、覃欣怡，被告人赵望策及辩护人文伟到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区南宁市人民检察院指控，2018年7月20日，被告人赵望策与被害人韦某4相约于7月22日，在南宁市兴宁区信地集团控股股份有限公司商谈投资回报的问题。7月22日上午，赵望策携带催泪喷射器和裁纸刀、剪刀，驾车从柳州出发前往南宁。当日14时许，赵望策到达上述约定地点后，两人在畅春天大厦13楼韦某4办公室见面，双方在商谈投资回报问题时产生冲突，赵望策使用携带的催泪喷射器喷射韦某4，随后，赵望策追打韦某4至12楼大厅前台处，并用携带的裁纸刀割中韦某4颈、项等部位。韦某4当场死亡。赵望策作案后在现场自杀，后被抢救。经法医学尸体检验鉴定，韦某4系因颈部锐器创致大出血死亡。对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证裁纸刀、剪刀等、受案登记表、到案经过、户籍证明、警情详情打印单、居民死亡医学证明书、医疗急诊病历、抢救记录、住院治疗记录、情况说明、工商档案、通话记录、车辆通行记录、销售单等书证，证人周某1等证言，被告人赵望策的供述与辩解，尸体检验鉴定书、生物物证鉴定书等鉴定意见，现场勘查笔录、现场照片、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单、辨认笔录及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人赵望策故意杀害他人，致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人冯某、韦某1、韦某2、韦某3、覃某1起诉称，因被告人赵望策的故意杀人犯罪行为致被害人韦某4死亡，造成其经济损失，请求判决被告人赵望策赔偿其经济损失共计23413926元（死亡赔偿金610040元、丧葬费33228元、抚养费770658元、经济损失2000万元、精神损害抚慰金200万元）。对提出的诉讼请求，五附带民事诉讼原告人向法庭提交了户口簿、结婚证等证据。被告人赵望策对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，对于附带民事诉讼部分表示由法院依法裁判。其辩护人提出如下辩护意见：1.赵望策在没有被司法机关采取强制措施前接受第一次被询问时就如实供述犯罪事实，之后才被公安机关确定为犯罪嫌疑人，应认定有自首情节；2.本案事出有因，系由经济纠纷引发，被害人韦某4存在一定的过错；3.赵望策是激愤杀人，主观恶性不大，认罪态度好且是初犯、偶犯。综上，请求对赵望策从轻处罚。被告人赵望策没有向法庭提交证据，其辩护人向法庭提交民事起诉状、民事裁定书、民事调解书、借条等证据。经审理查明，2018年7月20日，被告人赵望策与被害人韦某4相约于7月22日，在南宁市兴宁区信地集团控股股份有限公司商谈投资回报的问题。7月22日上午，赵望策携带催泪喷射器和裁纸刀、剪刀，驾车从柳州出发前往南宁。当日14时许，赵望策到达上述约定地点后，两人在畅春天大厦13楼韦某4办公室见面，双方在商谈投资回报问题时产生冲突，赵望策使用携带的催泪喷射器喷射韦某4，随后，赵望策追打韦某4至12楼大厅前台处，并用携带的裁纸刀割中韦某4的颈部和项部等部位，致韦某4当场死亡。赵望策作案后在现场自杀，后被抢救。经法医学尸体检验鉴定，韦某4系因颈部锐器创致大出血死亡。另查明，附带民事诉讼原告人冯某、韦某1、韦某2、韦某3、覃某1分别系被害人韦某4的妻子、女儿、父母，五人因被告人赵望策的犯罪行为遭受直接物质经济损失为人民币33228元。上述事实，有由公诉机关、附带民事诉讼原告人提交、并经法庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：书证、物证1.受案登记表、立案决定书、警情详情打印单、110、120录音、通话清单及开户信息，证实本案由周某1于2018年7月22日16时22分报警案发及立案情况。2.户籍证明，证实被害人韦某4及被告人赵望策的基本身份情况，赵望策作案时已达完全刑事责任年龄。3.到案经过，证实赵望策于2018年7月30日被公安机关抓获。4.广西信地博联投资集团有限公司的工商登记材料，证实广西信地博联投资集团有限公司于2014年12月31日成立，韦某4、赵望策等是公司的发起人。其中，韦某4出资1663万元，占注册资本比例为33.26%；赵望策出资950万元，占注册资本比例为19%。5.高速公路通行记录，证实客户名称赵望策、车号桂Ａ×××××的车辆，于2018年7月22日10时45分从柳州东站入，当日13时08分，从南宁东站出。6.120救护车派车单及相关医疗急诊病例，证实2018年7月22日南宁市第五人民医院指派陈某2医生、黄某护士、司机刘汉忠到现场处置，到现场后经确诊，一人已死亡，一人受伤，医护人员在现场对伤者止血包扎及补液后送往广西民族医院抢救。7.广西壮族自治区民族医院住院治疗记录，证实被告人赵望策于2018年7月22日因颈部刀伤、失血性休克住院治疗，于2018年7月30日出院。8.居民死亡医学证明（推断）书，证实被害人韦某4于2018年7月22日因大失血死亡。9.提取笔录，证实公安人员于2018年7月22日在广西民族医院对被告人赵望策所穿的蓝色牛仔长裤（带黄褐色皮带）一条、白色袜子一双、蓝色带花纹四角内裤一条予以提取；2018年7月26日在广西民族医院对赵望策的口腔内擦拭物、十指指头擦拭物进行了提取；2018年7月30日在南宁市公安局兴宁分局办案中心对赵望策的手指血样进行了提取。10.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实2018年7月30日，公安人员从持有人赵望策处扣押了博友牌剪刀一把、裁纸刀一把、催泪喷射器一把。11.销售单和博友牌剪刀图片打印，证实盛天龙湾建飞超市于2017年9月19日进货了3把博友牌1＃合金龙凤剪刀3151Ｇ型号剪刀。12.南宁市公安局兴宁分局责任区刑侦二大队出具的情况说明，证实：①案发后办案民警根据现场走访情况结合现场勘验情况分析，认为赵望策有作案嫌疑；②案发后，赵望策因伤被送医院抢救，医护人员口头反映赵望策体查时有不配合的情况，对其进行了保护性约束，分局在赵望策治疗的广西民族医院ＩＣＵ监护室外安排了警力，并告知院方如果赵望策醒来立即通知办案单位；③2018年7月24日基于赵望策当时的身体情况不适宜立即采取强制措施，为避免刺激其情绪，故侦查员对赵望策进行第一次问话采取了询问的方式。13.物证，博友牌剪刀一把、裁纸刀一把、催泪喷射器一把，经赵望策确认就是其作案时所使用的工具。（二）现场勘验笔录、辨认笔录1.南宁市公安局兴宁分局刑事侦查综合大队出具的Ｋ4501020000002018070042现场勘验笔录，证实本案中心现场位于南宁市兴宁区信地集团办公楼，该办公楼由12楼与加盖的13楼组成。公安人员从提取了现场血迹多份、催泪喷射器1个、博友牌金色手把剪刀1把、21厘米长的黄色刀柄裁纸刀1把以及衣物、眼镜、牙齿等痕迹、物证。2.辨认笔录及指认照片，证实2018年7月30日，侦查人员在被告人赵望策的指引下到犯罪现场进行辨认，经赵望策辨认，犯罪现场位于南宁市兴宁区兴东路畅春湖畅春天大厦Ｂ座12楼广西信地集团有限公司董事长办公室及公司大厅前台前。（三）鉴定意见1.南宁市公安局物证鉴定所出具的南公刑鉴（法尸）字［2018］1778号法医学尸体检验鉴定书，证实死者韦某4全身多处创口均表现为创角锐，创缘整齐，并伴有皮瓣形成，创壁平整，创腔内未见组织间桥，综合分析认为致伤工具为锐器；死者左膝关节前侧及其下方的皮下出血及表皮剥脱，分析认为符合钝性物体作用形成。鉴定意见：韦某4系因颈部锐器创致大出血死亡。2.南宁市公安局兴宁分局物证鉴定室出具的南公（兴）ＤＮＡ（法）字［2018］0410号生物物证鉴定书，证实送检的1号眼镜、棉签（2／6／15／17／19／22／23／24／25／26／27／36／45／46／52／53号检材）表面褐色斑迹、11号衣物左袖上可疑斑迹、15号催泪喷射器瓶身上可疑斑迹、16号裁纸刀刀柄上可疑斑迹、碎纸片上褐色斑迹、棉签（21号检材）表面灰色斑迹、赵望策裤子右裤腿上可疑斑迹检出的ＳＴＲ分型，与死者心血在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同；送检的13号拖鞋中底脚趾处可疑斑迹、14号拖鞋中底脚心处可疑斑迹、14号拖鞋脚后跟处可疑斑迹、11号拖鞋鞋面上可疑斑迹，尸体右后裤腿衣物上可疑斑迹、31号牙齿、棉签（34号检材）表面褐色斑迹、棉签（43号检材）表面褐色斑迹、棉签（47号检材）表面褐色斑迹、赵望策内裤上的可疑斑迹、褐色茶杯表面粘取物检出的ＳＴＲ分型，与赵望策血样在Ｄ8Ｓ1179等14个基因座基因型相同。送检的11号衣物胸前口袋上可疑班迹、12号剪刀刀尖上可疑班迹、13号拖鞋中底脚心处可疑斑迹、尸体左后裤腿衣物上可疑斑迹、送检的棉签表面褐色斑迹（49号检材）、送检的棉签表面（50号检材）、送检的棉签（51号检材）表面褐色斑迹、送检的棉签（54号检材）表面褐色斑迹、送检的棉签（55号检材）表面褐色斑迹、送检的棉签（56号检材）表面褐色斑迹、送检的棉签（57号检材）表面的褐色斑迹中检出混合基因型，包含死者、赵望策的ＤＮＡ分型。上述鉴定意见，已依法告知被告人赵望策及被害人亲属。（四）证人证言及辨认笔录1.证人冯某的证言及辨认笔录，证实2018年7月22日中午13时50分许，其到畅春天大厦Ｂ座12楼信地集团公司其丈夫韦某4的办公室接两个小孩，14时许，韦某4说客人到了，其便带两个小孩离开，在韦某4办公室转角遇见了另一个公司股东赵望策，打过招呼后其打开12楼的安全闸门下楼出去了，其出去后安全闸门自动关好。下午16时45分，韦某4的司机严某电话告知其韦某4出事了，其赶到信地集团时，警察已经到现场了，其看见韦某4趴在地上，地上都是血，现场的人说120已经来过了，韦某4已经死亡。冯某辨认出了韦某4和赵望策。2.证人周某1的证言及辨认笔录，证实其是畅春天大厦的水电工。2018年7月23日下午4时10分许，其乘电梯上12楼的时候看见一名男子躺在信地集团的办公室前台前面的地上，另一名男子躺在办公室沙发旁边，办公室地上全是血，办公室大门的两扇玻璃门被门禁锁着没办法进去。其打完110报警后又拨打了120急救电话，之后又打了信地集团韦老板司机的电话，告诉他公司发生的事情，然后在大厦12楼楼梯口等待救援。大概下午5时许，信地集团司机打电话让其进办公室看看情况，其不懂公司门禁密码进不去，司机就把密码告诉其，这时120急救人员到了12楼，其打开大门后和两名医护人员一起进了办公室门口，一两分钟后，警察也到了现场。3.证人谢某的证言，证实其是广西信地博联有限责任公司的行政人事助理。2018年7月22日下午4点多，其接到老板韦某4司机的电话，说公司有人打架，叫其去看一下。其4点50许赶到公司，看见有两名男子躺在总公司12楼的大堂里面，有医生、警察还有周电工在场。韦某4趴在门口的左边，医生在抢救门口右边的股东赵望策。现场还有一把带血的金黄色剪刀和一把刀柄是黄色的美工刀，其知道公司没有类似的剪刀，类似的美工刀公司前台有一把，但手柄的颜色是蓝色不是黄色，款式也有点不同。4.证人严某的证言，证实2018年7月22日下午16时许，其接到畅春湖小区物业水电工周师傅的电话，得知公司里面有两个人趴在地上一动不动，周师傅没有公司的门禁卡，大门是锁住的状态。其马上打电话给老板韦某4，但是没人接听，其便打车去公司，在路上周师傅打电话说120的急救人员到了，但他没有公司门禁的密码，于是其把密码告诉了周师傅。其赶到公司时看见120急救人员抬一个满身是血的人上救护车，警察已经到现场。其是韦某4的司机，韦某4平时为人还是不错的，性格比较直，没有听说韦某4跟谁有过节或者纠纷。5.证人白某的证言，证实其是赵望策的司机，从2014年底就帮赵望策开车了。2018年7月22日下午17时许，韦某4的司机打电话说韦某4在办公室被杀了，赵望策也受伤在医院抢救。赵望策最近两个月心情比较低落，可能有点烦心的事。其二年前曾经放过一瓶黑色印有国徽的催泪喷雾剂在赵望策的奔驰越野车上，之所以放是因为2015年1月份，其和罗某1去防城港时，因工钱问题被别人围攻过。赵望策平时身上没有防身的物品。6.证人吴某、陈某1、罗某1、李某、谭某的证言，共同证实信地博联集团公司的股东是韦某4、赵望策、陈某3、吴某、李某、罗某1、谭某等人，韦某4作为公司的董事长，负责集团的整体运营，为人比较强势，搞一言堂，主张快速扩张，为了发展没有及时分红，公司成立后，韦某4拿出了300万分了一次红，2018年初韦某4拿出1000万以借款的名义按股份比例预支给股东。股东中，赵望策在经济上压力比较大，因为他投入到公司的钱可能是通过高利贷借来的。2018年7月22日，其等听到韦某4被杀害、赵望策受伤的消息后陆续赶到公司或赶回南宁，并接受公安人员询问。7.证人胡某、赵某1、容某、覃某2、罗某2、莫某1的证言，共同证实其等是广西信地博联集团公司的员工，公司12楼有扇玻璃门，需要门禁卡或者输入密码才能进。8.证人陈某2、黄某的证言，证实2018年7月22日16时26分接到120联动中心派单，其两人到畅春天大厦Ｂ座12楼进行急救，现场有两名男性伤者躺在地面上，趴在沙发茶几附近的伤者已经没有了生命象征，躺在前台前面的伤者还有呼吸，对伤者进行现场急救后送去了广西壮族自治区民族医院进行抢救。9.证人莫某2的证言，证实2018年7月22日早上10时许赵望策从柳州去南宁市，傍晚赵望策的司机打电话说赵望策在南宁出事了。10.证人赵某2的证言，证实其一直跟父亲赵望策生活在一起，赵望策精神方面没有问题。11.证人刑某的证言，证实盛天龙湾小区建飞超市于2017年9月19日进货了3把博友牌剪刀，店面于2018年6月1日至2018年7月1日只销售过一把博友牌1＃合金龙凤剪刀3151Ｇ型号剪刀，具体销售时间查阅不到，2018年7月1日以后就没有博友牌剪刀的销售记录了。12.证人陆某的证言，证实其是广西民族医院重症医学科护士，2018年7月22日有一名叫赵望策的男子在其科室治疗，赵望策转入科室时在检查、治疗护理过程中，对于医护人员关于抬手、睁眼、问话等要求均无反映，不予配合，当时医护人员对赵望策采取了保护性约束措施，双手被约束带绑在病床两边的床栏。13.证人何某的证言，证实2018年7月22日下午五时许，赵望策被送到其所在医院的急诊科抢救，护士对他做查体时，他都是一动不动，也没有反应，但其在翻他眼皮检查瞳孔时，发现他用力闭着眼皮，不让翻开，而真正昏迷的人的眼皮是可以随意翻开的，所以当时其认为他是清醒的。当时医护人员就向在场的公安人员反映了该情况。（五）被告人的供述及辨认笔录被告人赵望策的供述及辨认笔录，证实其是信地集团的副董事长，之前入股投资的时候韦某4承诺两年能收回成本，但是这么多年过去了，其没有拿到钱，而其入股投资的1000多万中有1000万是借来的，事发前欠债已经滚到3000多万，其支付借钱的利息出现难关。2018年7月20日其通过手机微信约韦某4于2018年7月22日中午2点在信地集团公司见面。7月22日其驾车从柳州到南宁，到达南梧路畅春天大厦的时间是13点59分，其下车时从车左侧门拿了一瓶黑色辣椒水喷雾剂放进手包，再从车右后门处拿了一把裁纸刀和剪刀放进右边裤袋，然后上楼，裁纸刀是其从公司河池分部办公室拿的，剪刀是其2018年6月初在柳州盛天龙湾小区建飞超市买的。其到公司13楼门口时，见到韦某4送他妻子和两个女儿下楼，之后其和韦某4在办公室喝茶聊天，聊的是解决其投资资金利息的难关问题，其想让韦某4给钱让其渡过难关，但韦某4说没有。其绝望了，拿起辣椒水喷雾喷韦某4的脸，他没有反应直接跑出办公室下楼了，其就追上去，在追的过程中，其右手从右边裤袋里拿出一把裁纸刀。后来韦某4从13楼跑公司里的楼梯下了12楼，当时他可能是跑得太快了，在12楼的楼道摔了一跤，然后继续往前台跑。其在后面追，在前台前面抓到韦某4，当时其在他身后，用辣椒水喷雾剂对着他喷了一下，没用。然后其用裁纸刀往他后脑勺下面的脖子处划了一刀，再扑倒他，当时他背对着，其再用裁纸刀往他后脑勺下面的脖子处划了一刀。然后他转身过来，其骑在他身上，两人面对面。其用裁纸刀去割他的脖子，他用手来挡，还用手抓住其右手，这个过程大概有三四分钟，当时韦某4还求其先丢掉刀，报警，还说为这点钱没必要走到这一步。其知道公司不可能拿出钱解决其的问题，不相信韦某4的话，然后其又拿裁纸刀去割他脖子，韦某4用手抓住其的右手动不了，于是其丢掉裁纸刀，用右手从裤袋里拿出剪刀，往他心脏刺去，但又被他抓住手，没刺中他，然后其又捡起裁纸刀去割他脖子。当时其用裁纸刀先割中他右边脖子好像是二刀，但伤的应该不深，伤口出血了但是不多。但是后来慢慢他没有反抗能力，昏迷了。其就用裁纸刀往他左边脖子割了二刀，那二刀应该是致命的，因为其割那二刀时是下狠心了，往左边颈动脉割的，很用力的割，割完见他脖子流了很多血出来。其看见韦某4左侧卧在地上，没反应了。其心想这回也去陪他一起死了，于是用右手拿着的裁纸刀割了自己右边脖子，感觉有血柱喷出来。然后其就倒在地上等死。但等了一会发现自己还没死，于是就拿了剪刀起身，用剪刀对着自己心脏，然后面朝下倒下去，当时可能是本能反应，倒地时曲了身体，结果头先着地，把门牙撞断了一颗，掉在身旁的地上，但剪刀没刺中身体。于是其就躺在地上不动了，当时看了一下12楼大厅的大门是关着的。其躺了一会发现还有意识，就往大门处挪了下身子，还拿了头旁边的一只拖鞋垫了头，又继续躺着，后来就没意识了。再后来感觉有警车、救护车来了，其就被送到医院了。赵望策辨认出了韦某4。（六）视听资料1.2018年7月22日高速公路南宁东出口监控视频，证实桂Ａ×××××黑色奔驰车当日驶入南宁的情况。2.畅春天小区大门、入口、电梯间的监控录像，证实被告人赵望策进入案发现场的情况。（七）附带民事部分的证据附带民事诉讼原告人提供了户口簿、结婚证等证据，证实冯某、韦某1、韦某2、韦某3、覃某1分别系被害人韦某4的妻子、女儿、父母，以及因被告人赵望策的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成的直接经济损失。对于控辨双方庭上发表的意见，本院结合查明的事实和证据综合评判如下：1.对于辩护人提出的被告人赵望策是激愤杀人，主观恶性不大的辩护意见。经查，首先，赵望策供述辣椒水喷雾剂是在自己的奔驰车上拿的，应该是其司机白某放到车上的，裁纸刀是其从河池办公室拿出来的，剪刀是2018年6月在建飞超市买的；赵望策关于作案工具来源的供述得到了证人白某、谢某、建飞超市老板的证言印证，足以证实赵望策所使用的作案工具是其带到作案现场。其次，赵望策辩称因为欠债太多，所以平时都随身携带工具防身，而赵望策的司机白某的证言证实赵望策平时不会带防身用的物品在身上。白某从2014年底就开始帮赵望策开车，对赵望策的平时的习惯或者情况均有一定的了解，赵望策的辩解与证人证言矛盾，而且赵望策在侦查阶段只在最后一次供述中才提到作案工具其平时一直带在身上，之前均供述是专门带工具到案发现场，目前也没有证据材料反映赵望策曾有受到过债权人的威胁或者暴力追债的情况，赵望策的上述辩解不成立。再次，赵望策在侦查阶段对于案件的起因做过两种不同的供述，一种是韦某4先打其一拳，把其门牙打断了，其才拿出辣椒水喷韦某4，一种是韦某4拒绝给钱其渡过难关，其就拿辣椒水出来喷韦某4，牙齿是其杀害韦某4后自杀时磕掉的，其带着辣椒水、裁纸刀、剪刀去现场是想干掉韦某4；赵望策关于韦某4先把其门牙打断的供述与在案证据矛盾，其和韦某4是在十三楼谈事情时发生争执，如果赵望策的供述真实那么赵望策的牙齿应该在十三楼被发现，而现场勘验笔录、生物物证鉴定意见书证实赵望策的断牙是在十二楼其最后倒地的附近被提取，因此赵望策关于韦某4先打其的供述与在案证据矛盾，其关于韦某4拒绝给钱帮其渡过难关就拿辣椒水喷韦某4的供述更为真实。据此可认定本案并不是因为韦某4动手打了赵望策而突然引发，赵望策对于韦某4可能拒绝给钱是有心理准备的，其带工具到现场是有备而去。综上，赵望策是有预谋的实施犯罪，并不是临时起意，且在作案的过程中杀人犯意坚决，主观恶性大，辩护人所提该辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。2.对于辩护人提出的被害人具有一定过错的辩护意见。经查，赵望策提出其入股投资信地集团的时候韦某4承诺二年能收回成本，但是这么多年过去了，其没有拿到钱，而其入股投资的资金大部分是借来的，其支付借款的利息出现难关，而韦某4拒绝给钱帮其渡过难关，其走投无路才杀害韦某4。虽然现有证据能够证实韦某4主张发展导致公司分红少，使得赵望策没有钱归还其借高利贷投资信地集团利息的事实，但是除了赵望策的辩解没有其他证据证实韦某4承诺过赵望策二年收回成本，赵望策作为一名有工作经验和生活阅历的成年人，应当知道做生意投资是有输有赢，借高利贷有很大的风险，韦某4也没有鼓动或者强迫赵望策去借高利贷，经营理念不同或者公司分红问题可都以通过正常的途径解决，韦某4的行为不至于引发本案，因此，被害人不存在刑法意义上的过错。辩护人所提该辩护意见不成立，不予采纳。3.对于辩护人提出的赵望策具有自首情节的辩护意见，经查，公安人员2018年7月24日对赵望策进行询问时主动供述了其在和韦某4打斗的过程中用裁纸刀划中韦某4的事实，但其在供述中辩解称是韦某4先动手打其，将其牙齿打掉了，还威胁要杀其，其才拿刀追韦某4，并且其不清楚自己脖子上的伤怎么来的，在和韦某4抢刀时就有了，特别是在7月26日的第二次供述中还称其脖子上的伤是韦某4所致，不承认其作案后自杀的事实。而根据公安机关出具的情况说明，本案7月22日案发，现场两名男子韦某4和赵望策，一死一伤，根据现场走访情况结合现场勘查情况分析：（1）根据现场公司大门门锁情况，作案人为公司内部人员可能性极大；（2）案发时，赵望策来到现场，直至案发后在现场被发现，其有作案时间；（3）在公司经营分红问题上韦某4与赵望策有矛盾，且赵望策案发前经济压力很大，有作案动机；（4）经走访调查未能发现有第三人进入现场的情况；故认为赵望策有作案嫌疑。侦查人员在2018年7月24日对赵望策进行第一次问话采取询问方式，是因为赵望策入院后有不配合体检的情况，医院方面对赵望策使用约束带进行保护性约束，第一次问话时不适宜对赵望策立即采取强制措施，为避免刺激其情绪，谨慎起见，对其采取询问的方式。公安机关出具的该份情况说明的内容有在案的相关公司股东、员工、物业人员、参与抢救的医护人员等证人证言、现场勘查笔录、入院笔录等证据证实，公安人员对相关公司股东、员工、物业人员的证言收集、现场勘验检查、现场周边监控录像的调取，均是在2018年7月24日之前完成，且公安人员在2018年7月22日对赵望策的衣物进行提取所制作的提取笔录中也称赵望策为涉案嫌疑人，广西壮族自治区民族医院制作的赵望策入院记录显示赵望策有体查不配合的情况，赵望策的上述反应不符合常理。侦查人员根据以上线索和证据，以客观事实为依据，通过逻辑判断，足以合理地认定赵望策有作案的可能，并且也合理的解释了第一次问话采取询问方式的原因。因此，赵望策并非是在公安机关一般性排查阶段对其询问时如实供述了自己的主要犯罪事实，而是在办案单位已经认为其有作案嫌疑后才开始供述，其行为不符合自首成立的条件，故对辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。4.对于辩护人庭审中出具的民事起诉状、民事裁定书、民事调解书、借条等材料，经审查因与本案没有关联性，不予采信。5.对于附带民事诉讼原告人提出的诉讼请求，经查，（1）丧葬费33228元，丧葬费按2018年职工月平均工资标准以六个月总额计算为33228元，五附带民事诉讼原告人的诉讼请求合理合法，予以支持；（2）死亡赔偿金610040元、被抚养人生活费770658元、精神抚慰金200万元，因该三项诉讼请求均不属于刑事附带民事诉讼赔偿事项，故不予支持；（3）有关赔偿经济损失200万元，因五附带民事诉讼原告人均没有提供证据证实该项经济损失已实际发生，故不予支持。综上，被告人赵望策应当赔偿五附带民事诉讼原告人的直接经济损失为人民币33228元本院认为，被告人赵望策持械非法故意剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人赵望策犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。因被告人赵望策的故意杀人犯罪行为致被害人韦某4死亡，造成附带民事诉讼原告人冯某、韦某1、韦某2、韦某3、覃某1的直接经济损失，赵望策依法应予赔偿，经核算，被告人赵望策应当赔偿五附带民事诉讼原告人的直接经济损失共计人民币33228元。被告人赵望策归案后虽然能如实供述犯罪事实，但其在侦查机关最初供述时并没有如实完整的供述其犯罪事实，且有否认在现场自杀、减轻自己罪责的事实。赵望策预谋杀人犯意坚决，犯罪主观恶性大，且杀人手段残忍，所造成的危害后果特别严重，没有任何从轻或者减轻处罚情节，依法应予严惩。根据被告人赵望策故意杀人犯罪的事实、情节、手段、危害后果及归案后认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款、第六十四条、第三十六条第一款及《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决如下一、被告人赵望策犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。二、被告人赵望策赔偿附带民事诉讼原告人冯某、韦某1、韦某2、韦某3、覃某1经济损失人民币三万三千二百二十八元。（上述应付款项，义务人应于本判决生效之日起一个月内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。）三、随案移送的供被告人赵望策作案时所使用的裁纸刀一把、催泪喷射剂一瓶、剪刀一把，依法予以没收。四、驳回附带民事诉讼原告人冯某、韦某1、韦某2、韦某3、覃某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长梁锦康审判员何莉审判员郑晓霞二〇一九年八月二十九日书记员谢晓宁

曹某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书陕西省西安市长安区人民法院刑事判决书（2018）陕0116刑初297号：西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉（2018）283号起诉书指控被告人曹某犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市长安区人民检察院指派检察员闫亚飞出庭支持公诉，被告人曹某及其辩护人林彩萍、师亚会到庭参加诉讼。现已审理终结西安市长安区人民检察院指控：陕西金昌源投资管理有限公司未经监督管理机构许可，雇佣人员以高利息为诱饵向社会不特定群众宣传投资，投资期限为三个月至一年不等，非法吸收公众存款。经鉴定，2013年8月至2015年2月，陕西金昌源投资管理有限公司非法吸收公众存款10746000元，兑付金额763480元，尚欠金额9982520元。被告人曹某在该公司任集资业务员期间，协助该公司非法吸收公众存款93万元。为证实上述指控事实，公诉人当庭出示了破案及抓获经过、鉴定意见书等随案移送的相关证据。据此，公诉机关认为，被告人曹某非法吸收公众存款的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人曹某对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名和基本犯罪事实均无异议，并自愿认罪，唯辩解称，其在办理业务过程中涉及的投资人员虽有6人，但因其中有两人系其在别的业务员离职后转接的客户，故该两名投资人所涉投资金额25万元不应计入其犯罪数额。被告人曹某的辩护人提出如下辩护意见：一.对公诉机关指控被告人曹某构成非法吸收公众存款罪的定性不持异议，但因以金昌源公司名义所吸收的资金均已进入公司账户，故应在确认本案是单位犯罪的前提下对曹某定罪量刑；二.曹某作为金昌源公司雇佣的一般人员，其经手的资金和人数只占公司全部吸资金额及人数很小的一部分，基于曹某在金昌源公司整体犯罪事实中的地位、作用及情节，其应属从犯；三.据随案移送的鉴定汇总表与证人证言归纳，曹某联系的6名客户投资金额虽共计93万元，但转接于其他业务员的两名客户涉及的25万元应当减掉，另外四名客户已经兑付的金额也应减掉，故曹某的涉案金额应认定为66.66万元；四.曹某并未意识到其在金昌源公司从事的业务是违法行为，且其认罪态度好，系初犯，案发后家属已将其“提成款”5090元退赔。综上，本案是单位犯罪，根据案件事实可以分清主从犯，建议对被告人曹某从轻、减轻处罚。经审理查明：陕西金昌源投资管理有限公司（以下简称“金昌源公司”）成立于2013年7月9日，法定代表人为李某伟（另案处理）。自成立后，金昌源公司在未经中国人民银行及国务院银行业监督管理机构审批、许可的情况下，雇佣人员向社会不特定群众宣传投资，投资期限为三个月至一年不等，并通过许以高息回报（月息1.3%至1.8%）并与集资参与人签订投资合同的方式非法吸收公众存款。经陕西铭建司法会计鉴定所鉴定，被告人曹某在金昌源公司任业务员期间，通过发放传单向社会公众宣传的方式，以曹某及曹甲名义从事非法集资义务，协助金昌源公司与集资参与人签订委托投资管理合同，非法吸收公众存款共计93万元。上述曹某经手的集资业务中，涉及集资参与人6名，其中2名系其在其他业务员离职后转接的客户（涉及集资金额共计25万元）。另查明，被告人曹某自2013年11月至2014年11月在金昌源公司任职期间，在该公司领取工资18000元及涉及上述6名集资参与人的提成5090元，共计23090元。案发后，曹某被公安机关上网追逃。2017年9月4日，民警在宝鸡市渭滨区经二路名汇商城一网吧内将曹某抓获。2017年10月25日，曹某向西安市公安局长安分局退缴非法获取的提成款5090元。本案审理期间，曹某亲属再次向本院退缴曹某部分工资所得5000元。上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实：1.立案决定书、抓获经过及寄押证明、公安机关情况说明；2.被告人曹某供述与辩解；3.证人王某（金昌源公司总经理）、李某（金昌源公司业务员）证言、集资参与人左某魁、卢某利、王某才、曹某谊、刘某生陈述；4.企业法人营业执照、税务登记证、金昌源公司宣传彩页；5.委托投资管理合同、收款收据、非法所得退缴票据；6.辨认笔录及照片；7.司法鉴定意见书、报案及提成情况汇总、明细表；8.被告人身份信息（户籍证明）。上述证据能够相互印证，确实充分，本院予以确认本院认为：被告人曹某违反国家金融管理法规，以投资为名，向社会公众承诺高额利息回报，并通过签订委托投资协议的方式募集资金，非法向社会公众吸收存款，严重扰乱了国家正常金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。西安市长安区人民检察院指控被告人曹某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立。对于公诉机关指控被告人曹某非法吸收公众存款的基本犯罪事实，被告人及辩护人虽予以认可，但均对曹某吸收资金93万元的数额提出异议。现经综合审查全案证据，上述吸收资金数额系依据专业鉴定机构依法出具的鉴定意见认定，且能够与相关集资参与人陈述及合同、收据等证据材料相互印证，故对公诉机关指控被告人曹某非法吸收公众存款的数额本院予以认定。据查明事实，被告人曹某关于有两名集资参与人系其转接客户的辩解意见虽与事实相符，但因其在接手该两名集资参与人后维持了非法吸收资金的客观状态，且所领取的提成款亦涉及该两名集资参与人，故对曹某及其辩护人关于应在认定曹某吸收资金数额时扣减其转接客户投资金额的意见，本院不予采纳。唯考虑到转接情况，可在量刑时对被告人酌情从轻。被告人曹某虽不认可其在担任集资业务员期间工资收入系违法所得，但其此节意见显与法律规定相悖，故对其此节所得仍应依法追缴。此外，被告人曹某的犯罪行为虽均系其在金昌源公司担任集资业务员期间实施，但据指控事实，曹某只应对其名下的犯罪金额承担责任，本案据此不以单位犯罪论处，且无需区分主、从犯。因被告人曹某自愿认罪，并能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。且鉴于被告人能够积极退缴非法所得并主动缴纳罚金，量刑时亦可酌情从轻。根据被告人犯罪情节、悔罪表现及人身危险性，并可对其宣告缓刑。被告人及辩护人相关辩护意见，与上述认定一致之部分，依法予以采纳，余不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人曹某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年又六个月，缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元（已缴纳）；二、在缓刑考验期内，对被告人曹某实行社区矫正；三、对被告人曹某违法所得23090元依法追缴（已退缴10090元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份审判长田力审判员马婉贞人民陪审员樊宝力二〇一八年九月三十日书记员王照园

马某妨害公务罪一审判决书广东省东源县人民法院刑事判决书（2016）粤1625刑初163号：广东省东源县人民检察院以东检公诉刑诉（2016）143号起诉书指控被告人马某犯妨害公务罪，于2016年8月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。东源县人民检察院检察员朱海波出庭支持公诉，被告人马某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年5月20日2时多，被告人马某驾驶一辆拖挂型罐式牵引车（主车车牌号码鄂Ｂ19367，挂车车牌号码鄂Ｂ2126挂）运载散装水泥从仙塘大道往东源文化广场方向行驶，途经东源县仙塘大道木京村口路段时，发现有交警在查车后，因超载怕被处罚便立即加速前进，不靠边停车接受检查。执勤民警欧雪波驾驶粤Ｐ9278警的警车跟随，用手电筒和停车牌指示让被告人马某靠边停车接受检查，但是被告人马某不理会交警指示，继续驾驶车辆向东源县人民政府方向行驶，民警呼叫其他行动小组增援。另一组执勤民警顾凯驾驶粤Ｐ9281警的警车赶来支援，在行政大道中国工商银行路口对被告人马某进行拦截。被告人马某驾驶车辆躲避警车的拦截，继续沿着东源县文化广场环岛向东源中学方向并不断呈“Ｓ”形路线行驶，之后被告人马某便沿着东源县文化广场环岛向木京桥方向行驶。顾凯驾驶粤Ｐ9281警的警车超过被告人马某的车辆在其前方拦截，被告人马某驾驶车辆朝粤Ｐ9281警警车尾部冲撞过去，把粤Ｐ9281警的警车撞开，接着熄灭大灯继续往木京村方向行驶，行驶至木京村牌坊路段时，发现前方有交警在拦截，便掉头往东源县文化广场方向行驶，在往东源县人民政府方向有警车拦截的情况下，被告人马某驾驶车辆逆行沿着东源县文化广场环岛向东源实验中学方向行驶，交警大队的民警对其进行喊话，要求其靠边停车接受检查，但被告人马某仍不理会，继续驾驶车辆加速往前方行驶。当行驶到霸王花新邨小区门前马路上时，顾凯驾驶粤Ｐ9281警的警车在被告人马某的车辆前面进行拦截，被告人马某驾驶车辆未减速并撞击粤Ｐ9281警警车尾部后停车。被告人马某想掉头继续逃离，立即倒车，被其他赶来支援的警车拦住后路，最终停车，交警大队民警要求其熄火下车接受检查，被告人马某关闭车窗反锁车门，坐在驾驶室上不下车接受检查。交警大队民警经过现场劝说无效的情况下，遂强行打破车窗上前控制被告人马某。此时，同在车上的被告人马某的妻子石某（已被处以治安处罚）用双手抓民警不准民警控制被告人马某。经过一番努力后，民警最终将被告人马某控制住。经鉴定，参与拦截的粤Ｐ9281警和粤Ｐ9278警两辆警车受损价格为人民币11350元。上述事实，被告人马某对其妨害公务的事实无异议，并有受案登记表，情况说明，查询记录，疾病诊断证明书，交通运输局超限检测单，行政处罚决定书，抓获经过等书证，证人罗某、朱某、邓某、欧某、顾某、叶某、李某、石某等证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，鉴定意见书，被告人供述、辩解及其身份证明材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人马某无视国家法律，以暴力威胁方法阻碍公安机关依法执行公务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控被告人的犯罪罪名成立，被告人依法应承担相应刑事责任。被告人马某辩称其只撞了一次警车，其下车后遭到交警殴打，但并无提供证据予以证明，本院不予支持。结合被告人马某的认罪态度，根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条规定，判决如下被告人马某犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年五月二十日起至二○一七年七月十九日止。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员黄晶晶二〇一六年九月七日书记员张园

徐州市铜山区人民法院刑事判决书（2020）苏0312刑初234号公诉机关徐州市铜山区人民检察院。被告人聂从顺，男，1942年8月1日出生，汉族，初中文化，无业，住徐州市鼓楼区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年12月4日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，2013年1月11日被该局变更为取保候审，2020年4月9日被本院取保候审。2020年5月20日被本院决定逮捕，当日由徐州市铜山区公安局执行逮捕,徐州市铜山区看守所以其患有帕金森等疾病拒绝收押，当日被本院决定取保候审。徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2020]159号起诉书指控被告人聂从顺犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员魏娴出庭支持公诉,被告人聂从顺到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2007年至2012年间，被告人聂从顺在徐州市铜山区茅村镇茅村街一出租门面房内，以购买电动车返还购车款或许以高息为由，发放项目宣传材料，向附近村民公开宣传并吸取存款。其中2011年1月至2011年12月间，先后向刘某、李某、王某等60余人吸收存款共计人民币500余万元，被告人聂从顺已偿还王某等人本金及利息人民币210万余元。在公诉机关审查起诉期间，被告人聂从顺自愿签署了认罪认罚具结书。另查明，被告人聂从顺归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人聂从顺在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某、李某、王某等人的陈述，证人聂某、赵某等人的证言，收款收据，借款合同，户籍证明，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人聂从顺向不特定公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人聂从顺归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人聂从顺已偿还部分款项，酌情予以从轻处罚。被告人聂从顺自愿认罪认罚，可依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人聂从顺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人聂从顺于本判决生效后十日内退赔集资参与人（详见卷中清单）经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长焦建升人民陪审员李慎运人民陪审员余盼盼二〇二〇年五月二十七日书记员李雨轩

浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书（2020）浙0302刑初191号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人陈南燊，男，1997年10月12日出生，汉族，专科在读，学生，住浙江省温州市鹿城区。曾因2019年11月12日曾因涉嫌职务侵占罪被杭州市拱墅区人民检察院决定不起诉。因本案于2019年2月13日投案，次日被刑事拘留，2019年2月28日投案，同日被取保候审，2019年12月10日再次被取保候审。辩护人陈建平，北京大成（温州）律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕550号起诉书指控被告人陈南燊犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于同年3月9日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员梅秀娟出庭支持公诉，被告人陈南燊及辩护人陈建平到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控：2018年12月初，被告人陈南燊与受害人林某通过微信车友群结识后加好友。闲聊间，林某表示自己想要办理车牌号过户，被告人陈南燊谎称自己认识的“黄牛”能够办理，需要费用4.5万元，先收取定金1万元，林某同意。被告人陈南燊借用朋友徐建丰的支付宝账号冒充黄牛账号，收取林某支付的定金1万元人民币，随后将骗得的钱用于支付其玛莎拉蒂豪车租金。之后数日，被告人陈南燊用自己的微信小号（昵称ｋｉｌｌｅｒ）冒充“黄牛”继续与林某讨论车牌过户一事，因林某产生怀疑而报案。2019年2月13日到鹿城区公安局绣山派出所投案。2019年2月15日，被告人陈南燊退还全部赃款并取得被害人谅解。上述事实，被告人陈南燊在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈南燊在侦查机关的供述、被害人林某的陈述、户籍信息，受案登记表，归案经过，微信聊天及转账记录，支付宝转账记录，谅解书，不起诉决定书、归案经过、证人夏某的证言、人员辨认笔录、等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈南燊以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人陈南燊曾因职务侵占罪被不起诉，应酌情从重处罚。但被告人陈南燊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，又系认罪认罚，可依法从轻处罚。同时，被告人陈南燊赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉人在法庭上发表判处拘役三个月的量刑建议，予以采纳。辩护人陈建平就上述量刑情节请求对被告人陈南燊从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，结合本案具体情节及被告人陈南燊有认罪悔罪表现，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人陈南燊犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判员林德悦二〇二〇年三月二十三日书记员胡琼方附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，解除特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

四川华地土地开发整理有限公司、四川蜀汉建设有限责任公司、周玉宁犯单位行贿罪一审刑事判决书四川省理县人民法院刑事判决书（2016）川3222刑初5号：理县人民检察院以理检诉刑诉〔2015〕29号起诉书指控被告单位四川华地土地开发整理有限公司（以下简称华地公司）、四川蜀汉建设有限责任公司（以下简称蜀汉公司）犯单位行贿罪，被告人周玉宁犯单位行贿罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。经四川省高级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，于2016年6月3日公开开庭审理了本案。理县人民检察院指派检察员李向剑、崔明珠出庭支持公诉。被告单位华地公司、蜀汉公司的诉讼代表人李萍及辩护人李力、被告人周玉宁及辩护人孔常、秦泽均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结理县人民检察院指控，2010年，为解决四川省一号重点工程的耕地占补平衡指标问题，成都市国土资源局经请示四川省国土资源厅决定在全省范围内易地购买耕地占补平衡指标1.8万亩。时任成都市土地开发整治服务中心主任的刘某1在比选中违规向华地公司和蜀汉公司的法定代表人周玉宁提供了参考报价每亩1.376万元，被告人周玉宁按照刘某1的指导以每亩1.376万元进行了报价并顺利中标和工程实施。为感谢刘某1向其公司透露相关关键信息而顺利中标，被告人周玉宁于2010年在成都市分两次向刘某1行贿共计现金400万元。2012年底，时任成都市土地开发整治服务中心主任的刘某1分别给都江堰市国土资源局副局长王某1和负责土地整理项目的都江堰市国土资源局土地储备中心副主任王某2打电话介绍周玉宁到都江堰做土地整理项目，并关照周玉宁，让其中标。2013年1月，都江堰市国土资源局开启天马镇金陵村、仙鹤村、绿凤村土地整理项目招投标工作，都江堰市国土资源局土地储备中心副主任王某2将项目招标代理公司四川新高建设经济技术咨询有限公司（以下简称新高公司）介绍给周玉宁，并让新高公司在项目招标中对周玉宁进行帮助。招标前新高公司相关工作人员对周玉宁参加项目投标的资料进行了检查修改。以周玉宁为法定代表人的华地公司和蜀汉公司因无参加该项目投标的资质，被告人周玉宁安排其妻子李萍（华地公司和蜀汉公司股东之一）借用四川泰龙建设集团有限公司（以下简称泰龙公司）资质并要求泰龙公司安排四川富圣建设集团有限公司（以下简称富圣公司）、四川圆瑞建设工程有限公司（以下简称圆瑞公司）、四川公望建设有限公司（以下简称公望公司）三家公司参加该项目的招投标，对该项目进行围标。尔后，周玉宁又安排李萍向四家公司支付项目招投标保证金共计20万元。泰龙公司以低价中标后，通过内部决定的方式确定李萍为该项目部负责人。2013年上半年，被告人周玉宁为感谢刘某1帮其在都江堰市天马镇金陵村、仙鹤村、绿凤村土地整理项目中顺利中标，在刘某1居住的小区内，向刘某1行贿现金200万元。理县人民检察院认为，被告单位华地公司和蜀汉公司为谋取不正当利益，违反《中华人民共和国招投标法》相关规定，由华地公司和蜀汉公司的法定代表人，即被告人周玉宁给予国家工作人员刘某1钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，构成单位行贿罪。被告人周玉宁归案后能够如实供述自己的犯罪基本事实，属法定可以从轻处罚情节，但其归案后，从侦查到起诉以至于到庭审，都拒不认罪，同时在理县人民检察院立案后逃避司法审查，拒不到案接受调查，最终依法通过技侦手段抓捕归案，均属酌定从重处罚情节。建议法院对二被告单位以及被告人周玉宁从重处罚。被告单位华地公司、蜀汉公司的辩护人李力的辩护意见是：1.二被告单位未通过刘某1提供的信息进行报价和工程施工，公诉机关指控被告单位法定代表人周玉宁按照刘某1的指导以每亩1.376万元进行报价并顺利中标和工程实施与事实不符；2.二被告单位收取土地款是依据合同规定获取的正当利益，被告单位华地公司招投标合法，取得收益合法；3.都江堰天马镇的土地整理项目中，投标单位并没有二被告单位，中标的是泰龙公司，取得拨付的工程款并开具发票的也是泰龙公司，该项目自始至终与被告单位没有关联性。综上，公诉机关的指控证据不足，被告单位不构成单位行贿罪。被告人周玉宁辩称，公诉人指控的不是事实，其没有获得不正当利益。沙湾区转让的1万亩土地指标是沙湾区人民政府的，不是华地公司和蜀汉公司的。都江堰的工程是刘某1要其做的，并要求中标后给他200万元。被告人周玉宁的辩护人孔常和秦泽均的辩护意见是：1.公诉人对本案两次进行退回补充侦查，证明公诉人对于本案自身都存在事实不清、证据不足的认定；2.没有相关证据证明周玉宁逃避侦查，检察机关自己出示自己的证据来说明周玉宁“逃避审查，系抓获归案”的意见在没有第三方公安机关证实的情况下是不能成立的；3.被告人周玉宁被采取指定居所监视居住的强制措施违背了最高人民检察院检委会办公室2015年8月4日“严禁违法使用指定居所监视居住措施”的规定，存在变相羁押犯罪嫌疑人的嫌疑；4.刘某1与周玉宁关于400万元的说法有不一致的地方，究竟是周玉宁送钱还是刘某1要钱没有查明，从刘某1对送钱方式、地点进行明确安排的情节，可以看出刘某1在乐山市沙湾区土地占补平衡指标流转上存在索要钱款的行为，具有索贿的嫌疑和情节，刘某1为逃避责任，极有可能将责任往送钱人周玉宁身上推；5.都江堰市天马镇土地整理项目中，刘某1是按工程款收取的点子费，并承认给自己妹妹买房是要200万元点子费的托词，这证明刘某1是向周玉宁索贿；6.乐山市沙湾区耕地占补平衡指标的流转中，双方当事人是成都市国土资源局和乐山市国土资源局沙湾区分局，华地公司和蜀汉公司并没有出现在协议中，两公司对应的是乐山市国土资源局沙湾区分局而非刘某1所在的成都市土地开发整理中心，周玉宁所在的华地公司和蜀汉公司与刘某1所在的成都市土地开发整理中心没有行贿、受贿这一法律关系上的关联性；7.都江堰项目中，合同的相对方是泰龙公司和都江堰市国土局，收益是泰龙公司，与华地公司和蜀汉公司无关；8.本案中，华地公司和蜀汉公司没有在刘某1所在的成都市土地开发整理中心和都江堰市国土局获取利益；9.本案中，不涉及华地公司、蜀汉公司及周玉宁违反招投标法的法律规定，两公司和周玉宁没有参加涉案的任何招投标，公诉人认为两公司和周玉宁违反招标投标的法律规定于事实无据，更于法无据。综上，本案一是没有落实行贿、受贿印证的基本证据，二是没有理清两涉案工程的法律关系，三是没有落实单位行贿中二被告公司与成都市土地开发整理服务中心和都江堰市国土资源局之间法律层面上证据的关联性和法律上的因果关系。请求法院以事实为依据，以法律为准绳，公平、公正、客观地审理本案。经审理查明，2009年四川省第七建筑工程公司（以下简称七建公司）和华地公司分别与乐山市沙湾区人民政府签订《土地整理项目投资协议书》，取得乐山市沙湾区谭坝乡大同村、廖湾村、挹峨村、牛石镇喻坝村、油堰村、朝山村、豆地坪村、白云村土地整理项目和乐山市沙湾区嘉农、沙湾、轸溪、谭坝、龚嘴5个乡镇6个土地整理项目，收益分别为土地经省、市验收后新增耕地指标的81.9%和84.99%。后七建公司将其签订的协议书委托蜀汉公司履行，并由蜀汉公司承担项目的投资风险和享有项目的投资收益。上述两个工程均由蜀汉公司负责承建，分别于2009年10月29日和2010年10月12日完工。2010年成都市国土资源局为落实四川省政府一号工程，决定由成都市土地开发整治服务中心与部分市县联系，通过比选购买1.8万亩占补平衡指标，时任成都市土地开发整治服务中心主任的刘某1在比选中违规向蜀汉公司和华地公司的法定代表人周玉宁提供报价1.376万元，乐山市沙湾区人民政府按照刘某1提供的报价顺利中标耕地占补平衡指标1万亩，并于2010年9月3日与成都市土地开发整治服务中心签订《购买耕地占补平衡指标协议书》，成都市土地开发整治服务中心支付了总价款的70%，由于四川省国土资源厅暂停使用易地占补平衡指标，导致余款未支付。2014年8月15日，经四川省国土资源厅同意，成都市国土资源局与乐山市国土资源局沙湾区分局签订了耕地占补平衡指标有偿调剂协议，完成了该1万亩的土地流转。成都市土地开发整治服务中心向乐山市沙湾区财政国库集中收付中心分2次支付了购买耕地占补平衡指标款13760万元，沙湾财政国库集中收付中心分9次支付蜀汉公司、华地公司指标流转款13480.38万元。为感谢刘某1在土地流转中的帮助，周玉宁分两次送给刘某1现金400万元。2012年刘某1告知周玉宁都江堰市天马镇有个土地整理项目，周玉宁表示愿意做，但是其公司没有相关施工资质，刘某1便介绍陈某2给周玉宁以联系公司借资质，同时给都江堰市国土资源局副局长王某1和都江堰市国土资源局土地储备中心副主任王某2打电话介绍周玉宁，并要求关照周玉宁。2013年1月，都江堰市国土资源局开始天马镇金陵村、仙鹤村、绿凤村土地整理项目招投标工作，王某2提前将项目的预算和投标资质告诉周玉宁，并让招标代理公司新高公司帮助周玉宁中标。周玉宁通过陈某2联系借到泰龙公司的资质投标该项目，并通过泰龙公司联系富圣公司、圆瑞公司、公望公司一并参加招投标，以保证泰龙公司中标，四家公司的项目投标保证金20万元由周玉宁安排李萍支付。期间，新高公司相关工作人员对泰龙公司的标书在招投标前进行了修改。泰龙公司中标后，将该土地整理项目实施授权给李萍，并按工程总造价的1.57%收取公司管理服务费。周玉宁在泰龙公司中标后，在刘某1居住的小区内，给付刘某1现金200万元。认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.中共四川省纪律检查委员会《线索移送函》及附件。证明中共四川纪律检查委员会在查办邓某违纪案件中，发现刘某1涉嫌犯罪线索，并将相关线索移送到四川省人民检察院；2.四川省人民检察院《指定管辖决定书》。证明刘某1涉嫌受贿罪一案由四川省人民检察院指定阿坝州人民检察院管辖；3.阿坝州人民检察院《立案决定书》、《指定管辖决定书》。证明阿坝州人民检察院对刘某1涉嫌受贿罪一案立案侦查，并将周玉宁涉嫌行贿罪一案指定理县人民检察院管辖；4.理县人民检察院《立案决定书》。证明理县人民检察院对周玉宁涉嫌行贿罪一案立案侦查；5.阿坝州人民检察院《拘传证》、《指定居所监视居住决定书》、《逮捕决定书》，理县人民检察院《指定居所监视居住通知书》、《拘留决定书》、《侦查阶段委托辩护人／申请法律援助告知书》、《不许可会见犯罪嫌疑人决定书》、《许可会见犯罪嫌疑人决定书》、《报请审查逮捕告知书》，理县公安局《拘留证》、《拘留通知书》、《逮捕证》、《逮捕通知书》。证明侦查机关对周玉宁采取的强制措施情况；6.理县人民检察院《换押证》2份。证明周玉宁涉嫌行贿罪一案因事实不清、证据不足于2015年10月28日、2015年12月31日以直接送达形式退回理县人民检察院反贪污贿赂局，2016年1月28日补充侦查终结，移送审查起诉的情况；7.《乐山市沙湾区嘉农、沙湾等6个乡镇7个土地整理项目投资比选公告》、《乐山市沙湾区嘉农、沙湾等6个乡镇7个土地整理项目投资比选报名表》、《乐山市沙湾区嘉农、沙湾等6个乡镇7个土地整理项目投资比选评比表》。证明乐山市国土资源局沙湾区分局于2009年10月20日就乐山市沙湾区嘉农、沙湾等6个乡镇7个土地整理项目投资比选进行公告和报名情况，以及华地公司在评比中名次为第一名；8.《土地整理项目投资协议书》。证明乐山市沙湾区人民政府与华地公司于2009年10月26日就乐山市沙湾区嘉农、沙湾、轸溪、谭坝、龚嘴5个乡镇6个土地整理项目签订了投资协议，由华地公司全额投资土地整理项目，乐山市沙湾区人民政府提供整理项目区土地资源，华地公司收益为“本土地整理项目经省、市验收后新增耕地指标的84.99%”；9.《建设工程施工合同》。证明蜀汉公司向乐山市国土资源局沙湾区分局承包了乐山市沙湾区沙湾、嘉农、龚嘴、轸溪、谭坝5个乡镇6个土地整理项目工程，合同于2010年5月28日订立并生效；10.《土地整理项目投资协议书》。证明乐山市沙湾区人民政府与四川省第七建筑工程公司于2009年1月21日就乐山市沙湾区谭坝乡大同村、廖湾村、挹峨村和牛石镇喻坝村、油堰村、朝山村、豆地坪村、白云村土地整理项目签订了投资协议，由四川省第七建筑工程公司全额投资土地整理项目，收益为“本土地经省、市验收后新增耕地指标的81.9%”；11.《乐山市沙湾区土地整理项目投资比选公告》。证明乐山市国土资源局沙湾区分局于2008年12月14日对乐山市沙湾区土地整理项目比选的有关事项进行了公告；12.《委托书》、《乐山市沙湾区谭坝乡大同村、廖湾村、挹峨村土地整理项目投资比选评分表》、《投资申请书》、《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《德阳市商业银行电汇凭证》。证明七建公司在乐山市沙湾区谭坝乡大同村、廖湾村、挹峨村土地整理项目投资比选中胜出后，委托蜀汉公司负责履行该公司同乐山市沙湾区人民政府于2009年1月21日就乐山市沙湾区谭坝乡大同村、廖湾村、挹峨村和牛石镇喻坝村、油堰村、朝山村、豆地坪村、白云村土地整理项目签订的《土地整理项目投资协议书》，并由蜀汉公司承担该项目的投资风险和享有该项目投资收益的权利；13.《建设工程施工合同》。证明蜀汉公司向乐山市国土资源局沙湾区分局承包了乐山市沙湾区牛石镇喻坝村、油堰村、朝山村、豆地坪村、白云村和谭坝乡大同村、廖湾村、挹峨村三个土地整理项目工程，合同于2009年9月12日签订并生效；14.乐山市沙湾区审计局出具的乐沙审报［2010］40号《审计报告》。证明乐山市沙湾区沙湾、嘉农、龚嘴、轸溪、谭坝等5个乡镇6个土地整理项目由蜀汉公司中标承建，中标价为7089.8785万元（即合同价），工程于2010年7月6日开工，2010年10月12日完工，经四川光宇建设工程项目管理有限公司对工程造价进行审核，该土地整理项目多计工程价款225.654942万元；15.乐山市沙湾区审计局出具的乐沙审报［2009］31号《审计报告》。证明乐山市沙湾区牛石镇和谭坝乡等3个土地项目工程由蜀汉公司中标承建，中标价为3776.641834万元（即合同价），工程于2007年9月12日开工，2009年10月29日完工，经四川光宇建设工程项目管理有限公司对工程造价进行审核，该工程原结算价款多计工程价款42.3855万元；16.成都市国土资源局《关于解决耕地占补平衡指标的请示》。证明成都市国土资源局申请四川省国土资源厅解决四川省一号重点工程报征所需的1.8万亩占补平衡指标，并将按照1.2万元／亩标准及时缴纳占补平衡费；17.成都市国土资源局《关于购买占补平衡指标情况说明的报告》及附件。证明成都市国土资源局为落实省政府1号工程的占补平衡指标，决定由成都市土地开发整治服务中心与部分市县联系，通过比选购买了四个市县共计1.8万亩占补平衡指标，分别是：乐山市五通桥区占补平衡指标0.0514433万亩，单价1.29万／亩；乐山市沐川县占补平衡指标0.6万亩。单价1.368万／亩；乐山市沙湾区占补平衡指标1万亩，单价1.376万／亩；南充市南部县占补平衡指标0.15万亩，单价1.376万／亩，资金合计24695.62万元。成都市国土资源局委托成都市土地开发整治服务中心分别与四个市县人民政府于2010年9月2日至6日期间分别签订了购买协议，并已支付四个市县政府资金共计15842.134万元，剩余8853.486万元于一月内付清，请求四川省国土资源厅允许将1号工程购买的1.8万亩占补指标用于成都市占用耕地的补充；18.成都市土地开发整治服务中心办公室《关于购买耕地占补平衡指标的会议纪要》。证明乐山市国土资源局沙湾区分局为3家中标单位之一，新增耕地面积1万亩，中标价1.376万／亩；19.乐山市沙湾区人民政府《委托书》。证明乐山市沙湾区人民政府将社会投资在该区实施的土地整理项目验收后的新增耕地指标（按投资协议分成数计算）流转的相关事宜委托乐山市沙湾区国土资源分局按规定办理；20.《购买耕地占补平衡指标协议书》。证明乐山市沙湾区人民政府与成都市土地开发整治服务中心于2010年9月3日签订协议，由成都市土地开发整治服务中心向乐山市沙湾区人民政府购买耕地占补平衡指标1万亩，每亩1.376万元，总金额为13760万元；21.华地公司、蜀汉公司《关于协助完善新增耕地指标流转合同的函》、《关于出据新增耕地指标转让函的请示》。证明华地公司、蜀汉公司就在乐山市沙湾区投资的9个土地整理项目新增耕地1.1746万亩的流转请求乐山市国土资源局沙湾区分局协助完善合同手续、向成都市国土资源局出据同意流转1万亩新增耕地指标的函；22.乐山市国土资源局沙湾区分局《关于同意转让新增耕地指标的函》、成都市土地开发整治服务中心《对的复函》、《关于提供占补平衡指标项目情况说明的函》、乐山市沙湾区人民政府《关于占补平衡指标项目的情况说明》。证明成都市土地开发整治服务中心与乐山市国土资源局沙湾区分局达成以1.376万元／亩的价格购买乐山市沙湾区经四川省国土资源厅验收合格的新增耕地指标1万亩；23.成都市土地开发整治服务中心《关于购买耕地占补平衡指标一事的情况说明的函》、四川省国土资源厅《关于印发四川省建设占用耕地易地占补平衡管理暂行办法的通知》。证明成都市土地开发整治服务中心向乐山市沙湾区人民政府购买了耕地占补平衡指标1万亩，并支付了总价款的70%，由于四川省国土资源厅暂停使用易地占补平衡指标，导致无法支付余款；24.成都市国土资源局《关于成都市建设用地耕地占补平衡指标有偿调剂有关情况的请示》、《关于购买乐山市国土资源局沙湾区分局耕地占补平衡指标的意向协议》、乐山市国土资源局沙湾区分局《关于建设占用耕地易地占补平衡补充耕地指标流转的请示》。证明成都市国土资源局与乐山市国土资源局沙湾区分局就乐山市沙湾区1万亩耕地占补平衡指标流转达成意向协议，并分别向四川省国土资源厅请示；25.四川省国土资源厅《关于沙湾区石牛镇等土地整理项目新增耕地指标易地占补平衡的批复》。证明四川省国土资源厅同意将乐山市沙湾区石牛镇等7个土地整理项目的新增耕地指标1万亩用于成都市建设占用耕地占补平衡；26.成都市国土资源局《关于易地耕地占补平衡指标备案的请示》及附件。证明成都市国土资源局于2014年8月15日与乐山市国土资源局沙湾区分局正式签订了耕地占补平衡指标有偿调剂协议，确定由乐山市国土资源局沙湾区分局向成都市国土资源局提供1万亩耕地占补平衡指标，并请求四川省国土资源厅予以备案，并进行调整登记和备案；27.乐山市国土资源局沙湾区分局《关于拨付四川蜀汉公司土地整理项目工程款和四川华地公司土地整理投资款的请示》（乐沙国土资［2010］66号）及附件、《关于拨付四川蜀汉公司和四川华地公司土地整理项目投资款的请示》（乐沙国土资［2011］15号）及附件、《关于拨付四川蜀汉建设有限责任公司、四川华地土地开发整理有限公司土地整理项目投资余款的请示》（乐沙国土资［2014］126号）及附件、《乐山市沙湾区财政局请示处理笺》、《财政资金支付凭证》5张、《中国农业银行电汇凭证》、《财政授权支付申请书》、《财政直接支付申请书》、沙湾区财政国库集中收付中心《账户明细账》、成都市土地开发整治服务中心《记账凭证》。证明成都市土地开发整治服务中心向乐山市沙湾区财政国库集中收付中心分2次支付了购买耕地占补平衡指标款13760万元，沙湾区财政国库集中收付中心分9次支付蜀汉公司、华地公司指标流转款共计13480.38万元；28.成都市国土资源局《关于都江堰市天马镇等土地整理项目的立项批复》及附件、《四川省国家投资工程建设项目委托招标代理合同》、《招标公告》、《施工、监理评标报告书》、《中标候选人公示》、《中标通知书》、《建设工程施工合同》。证明都江堰市天马镇等土地整理项目的立项、招标以及由泰龙公司中标并签订建设工程施工合同的情况；29.泰龙公司《情况说明》。证明该公司于2013年2月18日通过公开招标投标程序中标的都江堰市天马镇金陵村、仙鹤村、绿凤村土地整理项目，是由李萍实际实施的；30.李萍提供的泰龙公司文件。证明泰龙将都江堰市天马镇金陵村、仙鹤村、绿凤村土地整理项目实施权授权给李萍，并按工程总造价的1.57%收取公司管理服务费；31.都江堰市国土资源局提供的中国银行进账单、发票、划款申报单。证明都江堰市国土资源局就都江堰市天马镇金陵村、仙鹤村、绿凤村土地整理项目的资金支付情况；32.泰龙公司提供的记账凭证、领款单。证明泰龙公司在都江堰市天马镇金陵村、仙鹤村、绿凤村土地整理项目上的资金往来情况；33.成都市工商行政管理局提供的营业执照。证明泰龙公司的工商登记情况；34.富圣公司提供的营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证。证明富圣公司的基本情况；35.公望公司提供的营业执照、组织机构代码证。证明公望公司的基本情况；36.圆瑞公司提供的营业执照、组织机构代码证。证明圆瑞公司的基本情况；37.四川金色土地开发整理规划设计有限公司提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。证明四川金色土地开发整理规划设计有限公司的基本情况；38.蜀汉公司提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。证明蜀汉公司的基本情况；39.华地公司提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。证明华地公司的基本情况；40.乐山市商业银行沙湾支行提供的华地公司、蜀汉公司截止2015年6月3日的银行流水。证明华地公司、蜀汉公司在乐山市商业银行开户后的资金往来情况；41.乐山市商业银行沙湾支行提供的记账凭证。证明乐山市沙湾区财政国库集中收付中心于2014年9月2日向华地公司支付了牛石镇朝山村等7个土地整理项目指标转余款3848.38万元；42.乐山市商业银行沙湾支行提供的记账凭证。证明华地公司于2014年9月3日向李萍账户转入3850万元；43.乐山市商业银行沙湾支行提供的对公存款账户明细对账单。证明四川振华土地整理开发有限公司自2009年1月1日至2015年7月20日止的账户明细情况；44.乐山市商业银行沙湾支行提供的李萍账号040111011××××自2010年9月28日起至2015年7月20日止的账户交易明细、周某1账号040111011××××自2010年10月26日起至2015年6月28日止的账户交易明细、李萍账号040111030××××自2014年9月3日起至2015年7月19日止的账户交易明细及记账凭证、招商银行股份有限公司成都分行营业部提供的李萍户口号码为410062281503××××和468203280966××××的历史交易明细表。证明李萍支取600万元和购买理财产品的情况；45.华地公司提供的该公司2009年1月至2013年12月的现金日记账。证明该公司的财务收支情况；46.蜀汉公司提供的该公司2009年1月至2014年12月的现金日记账。证明该公司的财务收支情况；47.四川金色土地开发整理规划设计有限公司提供的该公司2009年1月至2014年12月的现金日记账。证明该公司的财务收支情况；48.四川省工商局提供的蜀汉公司、华地公司的工商登记资料。证明蜀汉公司、华地公司基本情况；49.成都市公安局青羊区分局光华派出所提供的《常住人口基本信息》。证明周玉宁的基本情况；50.刘某1的户籍证明、简历、身份证，《中共成都市国土资源局党组关于刘某1、李某1二同志职务任免的通知》（成国土资组［2007］49号）、《中共成都市国土资源局党组关于刘某1、刘某2二同志职务任免的通知》（成国土资组［2013］82号）、成都市土地储备中心《情况说明》。证明刘某1的基本情况和职务任免情况；51.《中共都江堰市国土资源局党组关于调整领导班子成员分工及职位代理的通知》（都土党［2012］7号）。证明该局副局长王某1和土地储备中心副主任王某2的分管工作和外出期间，互为代理履行职责的情况；52.被告人周玉宁的供述。供认其与刘某1之间确实有经济问题，但是其没有主动给刘某1送过钱和物，都是刘某1主动向其索贿的。2010年8月刘某1告知其成都要买易地占补平衡指标，由土地整治中心全权办理，叫其把资料提前准备好，其准备好1万亩取得新增耕地验收合格证的指标的资料后，交给刘某1看是否符合要求，刘某1看了表示可以。后来，其和刘某1喝茶的时候，刘某1提出在帮助卖掉1万亩指标后，应给他400万元，其当时表示同意，并回家让妻子李萍准备现金。8月底，刘某1叫其到乐山市沙湾区国土局拿同意转让新增耕地指标的函，并叫其在函上单价处填“13760”这个数字后，由刘某1把函交到成都市土地整治中心。过后，刘某1电话告知其中标，叫其通知乐山市国土局到成都市土地整治中心领取选中函并签订合同。合同签订后两三天，其就回家拿了200万元的现金分别装在两个红白相间的编织袋里面，在王府花园侧门的路边，把200万元现金直接放在了刘某1车的后备箱里面后离开。第二天刘某1告知其钱放在编织袋要不得，下次送钱的时候要到郊外去。又过了两三天，其电话告知刘某1钱准备好了，刘某1让其开车跟着走，到高新区和双流县交界的一个地方停车后，其把装有200万元现金的水果箱子搬到刘某1车的后备箱后，双方就各走各的了。2012年底的一个晚上，刘某1电话约其到一茶楼见面，见面后刘某1说都江堰天马镇有个土地整理项目，让其去做，并要求其中标之后就给200万元，其表示同意，但是其公司没有资质，刘某1叫其听都江堰国土局的局长王某1的安排，同时安排青白江区一个姓陈的老总安排有资质的公司围标。2013年初的一天，其接到中标的消息后，就给刘某1打电话说钱准备好了，刘某1说在王府花园的家中等其，其将200万元现金分别装在两个纸质水果箱里面，开车到王府花园，将装有现金的水果箱放在了刘某1指定的一辆白色越野车的后备箱里面，然后开车离开；53.证人李萍的证言。证明其与周玉宁是夫妻关系，2010年的一天，周玉宁回家叫其准备400万元现金，当时其家里面有200万现金，就用口袋装好交给周玉宁，过了几天又在银行取了200万元交给周玉宁，周玉宁没有告诉其这400万元现金的用途，其也没有问周玉宁。2013年年初的一天，周玉宁又找其拿了200万元现金。2013年在做都江堰的土地整理项目时，周玉宁通过朋友找所需资质，后来找到泰龙公司，并以泰龙公司的名义去招投标，当时其向泰龙公司交纳了20万元的投标保证金（包括泰龙和其他三个公司的保证金，每个公司5万元），项目中标后，其与泰龙公司签了协议，按协议向泰龙公司交纳管理费和税费。2009年以来，蜀汉公司和华地公司的法定代表人都是周玉宁，具体负责也是周玉宁。蜀汉公司的股东及出资情况是：周玉宁出资1081.54万元、周某1（李萍的儿子）出资234.71万元、周某2（李萍的女儿）出资100万元和李萍本人出资686.75万元，华地公司的股东及出资情况是：是周玉宁出资255万元、周某1出资125万元和李萍本人出资100万元，蜀汉公司、华地公司和四川金色土地整理规划设计有限公司的员工都是同样的员工；54.证人刘某1的证言。证明2010年四川省引进富士康一号工程，需要成都市耕地占补平衡指标1.5万亩，省上的一次会议研究成都市可以在全省范围内购买占补平衡指标。2010年8月的一天，周玉宁打电话问成都市要买耕地占补平衡指标的事情，其告诉周玉宁确有其事。过了一段时间，其告知周玉宁成都市购买易地占补平衡指标的报告已经由四川省国土资源厅同意，由土地整治服务中心负责。并告诉周玉宁指标必须是取得了新增耕地验收合格证的指标，一共要1.5万亩到2万亩。周玉宁说他在乐山市沙湾区有1万亩左右的指标需要出售，请其帮忙。十多天后，周玉宁约其在王府小区会所茶楼见面，在茶楼上周玉宁说沙湾区相关政府的关系已经协调好了，如果他的1万亩指标出售，他就给其400万元的好处费，其表示同意，并让周玉宁去乐山市沙湾区国土局拿一个转让新增耕地指标的报价函，并要求报价函中的单价不要填。过了一两天，其叫周玉宁带上报价函到王府花园会所茶楼见面，见面后，其让周玉宁在函的价格处填上了“13760元／亩”后，周玉宁把函给其，其把函交到了土地整治中心办公室。开标后，周玉宁顺利中标。合同签订后不久，周玉宁打电话约其见面，其和周玉宁约在王府花园侧门口见面后，周玉宁从车上拿出两个红白条文的编织袋给其，其拿回家清点，里面共计200万元。又过了几天，周玉宁打电话约其见面，其告诉周玉宁在王府花园旁边的瑞昇茶楼的路边见面，见面后其叫周玉宁开车跟到其车走，大概到了高新区边上一个偏僻的小区后面才停车，停车后，周玉宁从他开的车上取了两个纸箱装到其后备箱后，其和周玉宁就各自开车回家了，回家后，其清点了下，箱子里面是200万元现金。2012年底，其了解到都江堰有个土地整理项目后，约周玉宁喝茶并告诉他都江堰整理项目，周玉宁当时表示愿意做，并说工程做完后给其点子费，当时工程按16%算大概是200多万元，其就叫周玉宁给其200万元就可以了。周玉宁了解工程情况后说需要找个有资质的公司挂靠，其就叫周玉宁找陈某2帮忙联系，并把陈某2的电话告诉了他，之后又联系了都江堰市国土局分管土地整理的副局长王某1，介绍了周玉宁的情况，并请王某1关照，之后王某1和周玉宁就自行联系了。2013年上半年，周玉宁在顺利中标后，给其打电话说来找其，其告诉周玉宁在王府花园的家里面，周玉宁开车到王府花园小区，其下楼后，周玉宁从他的车上取出两个纸箱，其就叫周玉宁把纸箱装在了其一辆白色丰田越野车的后备箱里，周玉宁把纸箱交给其后就走了，后来其把钱拿回家清点，一共有200万元；55.证人王某2的证言。证实其为都江堰市国土局党组成员、土地储备中心副主任。2012年年底，其在向刘某1汇报工作时，刘某1要求其安排周玉宁做都江堰市天马镇金陵村、仙鹤村、绿凤村的土地整理项目。后其提前将项目的预算和投标资质给周玉宁看，并让新高咨询公司帮助周玉宁在项目中中标；56.证人王某1的证言。证明其在2009年至2015年4月期间任都江堰市国土局副局长。2012年底刘某1给其打电话说有个姓周的朋友到都江堰做土地整理项目，要求其关照，其就给当时负责土地整理工作推进的王某2要求在具体项目上多多关照、指导和照顾；57.证人简某的证言。证明其在2006年9月至2015年7月任乐山市沙湾区国土资源分局局长、党组书记。2009年左右，经沙湾区政府批准立项，在报纸上发布公告，再经过比选最终确定周玉宁的华地公司作为沙湾区七个土地整理项目的投资方，工程在2010年完工，通过施工整理，周玉宁取得了耕地占补平衡指标1万亩左右。周玉宁找到其说四川省引进“富士康”一号工程，成都市需要在全省范围内购买土地占补平衡指标，并表示他已经与成都市国土局土地整治中心联系好了，将自己的1万亩土地占补平衡指标流转到成都市，提出请沙湾区国土局报请区政府批准，协助他办理流转手续。向成都市流转指标的报价是按照周玉宁的要求填的，报价函是以沙湾区政府的名义向成都市土地整治中心函告的，报价函也是周玉宁自己到成都市联系和办理的；58.证人胡某的证言。证明其在新高公司招标部工作。2012年年底的一天，都江堰市国土局土地储备中心副主任王某2给其打电话说要安排泰龙公司中2013年都江堰市天马镇金陵村、仙鹤村、绿凤村土地整理项目的标，让其帮助泰龙公司中标，公司老板姓周，并将电话给其，让其联系。之后其与周老板联系，让周老板按公告要求做标书，公司必须有农田水利施工二级的资质。泰龙公司做好标书后，其把标书中的问题给泰龙公司提出来，并提了修改意见；59.证人章某的证言。证明其在新高公司招标部工作，2013年都江堰市天马镇金陵村、仙鹤村、绿凤村土地整理项目文件上留的联系人是其，但是当时因为要生小孩在家休息，具体经手人是胡某；60.证人许某的证言。证明其在泰龙公司任总经理，主要负责公司行政、经营和招投标。2013年，李萍借泰龙公司的资质投2013年都江堰市天马镇金陵村、仙鹤村、绿凤村土地整理项目的标，其公司在中标并与业主单位签订了施工合同后，就和李萍签了内部承包协议，约定该中标项目由李萍具体负责实施，并约定管理费是竣工决算价的1.57%，业主单位每拨付一笔工程款，其公司在扣除相应比例管理费后再支付给李萍。当时李萍还要求再帮她找三家符合资质的公司，其就打电话找富圣公司、圆瑞公司和公望公司借了资质参与项目投标。投标前，李萍一共交纳了20万元的投标保证金，包括前面借资质的其他三家公司，每家公司5万元；61.证人王某3的证言。证明其为公望公司办公室主任。2013年都江堰市天马镇土地整理项目其公司没有参与，是把资质借给泰龙公司的，标书编制是其公司自己做的，报价由泰龙公司定，保证金是泰龙公司交的，但开标现场其公司派员参加了；62.证人李某2的证言。证明其为蜀汉公司职工，主要负责工程管理。2013年都江堰市天马镇土地整理项目的招投标其没有参加，是公司老板周玉宁在负责，标书编制也是他在负责，只是根据周玉宁电话指示送过一次标书到一酒店房间（名字、地点记不清楚了），第二天中午根据周玉宁电话指示到酒店把标书拿回公司；63.证人杜某的证言。证明其在圆瑞公司工作。2013年都江堰市天马镇土地整理项目其公司没有参与，是泰龙公司借其公司资质投标的，标书是其公司自己做的，报价由泰龙公司来定，项目投标保证金是泰龙公司交的，但开标现场其公司派员参加了；64.证人陈某1的证言。证明其在富圣公司工作，2013年都江堰市天马镇土地整理项目其公司没有参与，是泰龙公司借用其公司在资质投标，项目标书是其公司编制的，报价由泰龙公司定，保证金是泰龙公司交的，但开标现场其公司派员参加了；65.证人陈某2的证言。证明2012年刘某1把其电话给了周玉宁，后来周玉宁到青白江找其，要其帮忙找一家公司挂靠，其叫其工地上的项目经理黄某某帮忙联系了泰龙公司，周玉宁挂靠泰龙公司后，中标了都江堰的一个土地整理项目，具体项目名称不清楚；66.乐山市沙湾区财政局提供的《乐山市沙湾区流转给成都市新增耕地指标易地占补平衡投资单位资金划拨明细表》及银行转账单。证明蜀汉公司和华地公司对在乐山市沙湾区中标的土地整理项目的投资资金转入该区财政的明细情况；67.兴业银行股份有限公司成都金牛支行提供的个人客户账务信息清单及交易流水。证明李萍在该行的开户情况及交易明细本院认为，被告单位蜀汉公司和华地公司为谋取不正当利益，向时任成都市土地整理开发服务中心主任刘某1行贿600万元的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成单位行贿罪。理县人民检察院指控的罪名成立。二被告单位的法定代表人周玉宁是直接负责的主管人员，并具体实施行贿行为，应当承担刑事责任。二被告单位通过投资取得乐山市沙湾区谭坝乡大同村、廖湾村、挹峨村和牛石镇喻坝村、油堰村、朝山村、豆地坪村、白云村土地整理项目和乐山市沙湾区嘉农、沙湾、轸溪、谭坝、龚嘴5个乡镇6个土地整理项目新增耕地指标的81.9%和84.99%后，其法定代表人周玉宁为实现新增耕地指标的流转而通过向刘某1行贿400万元，取得刘某1帮助，使乐山市沙湾区人民政府在土地比选中中标，实现其投资的新增耕地指标流转，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款“行贿犯罪中的‘谋取不正当利益’，是指行贿人谋取的利益违反法律、法规、规章、政策规定，或者要求国家工作人员违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定，为自己提供帮助或者方便条件”的规定，虽然二被告公司取得的收益是通过土地整理取得的合法收益，但是其在实现合法收益过程中，要求作为国家工作人员的刘某1违反相关规定提供帮助，促使其整理的新增耕地指标实现流转，属于谋取不正当利益，三辩护人提出二被告单位不是土地流转合同相对人，没有谋取不正当利益的观点，不予采纳。在都江堰市天马镇土地整理项目中，虽二被告单位未参与都江堰市天马镇土地整理项目的招投标，但二被告单位法定代表人周玉宁为取得工程项目实施权而向刘某1行贿200万元，通过刘某1打招呼获得王某1、王某2、新高公司违反相关规定提供的帮助，由二被告单位股东李萍取得项目实施权，其行为构成单位行贿罪，辩护人李力提出二被告单位与都江堰项目没有关联性的观点，不予采纳。公诉人提出被告人周玉宁逃避侦查应从重处罚的主张，因未提供相关证据，不予支持；辩护人提出刘某1存在索贿情节的主张，与查明的事实不符，不予支持；被告人周玉宁归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，其对行为性质的辩解不影响坦白的成立，可以依法从轻处罚。综上，为维护国家工作人员职务的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款的规定，判决如下一、被告单位四川华地土地开发整理有限公司犯单位行贿罪，判处罚金50万元；（罚金在判决生效后十日内一次性缴纳，逾期则依法强制追缴。）二、被告单位四川蜀汉建设有限责任公司犯单位行贿罪，判处罚金50万元；（罚金在判决生效后十日内一次性缴纳，逾期则依法强制追缴。）三、被告人周玉宁犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长卢永刚审判员訾淑娟人民陪审员李金雨二〇一六年七月一日书记员德格纳么

岑日报、李佳明、李鸿敏非法持有、私藏枪支、弹药罪一审刑事判决书广西壮族自治区天等县人民法院刑事判决书（2017）桂1425刑初122号：广西壮族自治区天等县人民检察院以天检刑诉〔2017〕120号起诉书指控被告人李佳明、岑日报、李鸿敏犯非法持有枪支罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区天等县人民检察院指派检察员梁言飞出庭支持公诉，被告人李佳明、岑日报、李鸿敏到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区天等县人民检察院指控:2016年6月份，被告人李佳明在网上跟黄某（另案处理）购买了一支秃鹰气枪和一支雷明顿小口径步枪。2017年7月24日，天等县公安局民警依法传唤李佳明进行讯问时，李佳明主动上交一支秃鹰气枪。后民警在李佳明住处查获一支雷明顿小口径步枪。经崇左市公安局物证鉴定所鉴定，涉案的秃鹰气枪是《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支，利用压缩气体发射弹丸，具有致伤力；涉案的雷明顿小口径步枪是《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支，利用火药为动力发射弹丸，具有致伤力。2017年6月14日，天等县公安局民警根据线索在被告人岑日报家一楼房间内查获两支气枪。该两支气枪是岑日报于十几年前为打猎而购买的枪支。经崇左市公安局物证鉴定所鉴定，查获的两支气枪均为国内生产的气枪，是《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支，利用压缩气体发射弹丸，具有致伤力。2017年3月份某天，被告人李鸿敏在其朋友农某处拿了一支制式手枪及子弹，后将手枪及子弹藏放在自家客厅的电视柜。2017年6月29日，天等县公安局民警在李鸿敏家中查获该手枪及四发子弹。经崇左市公安局物证鉴定所鉴定，涉案枪支为美国生产的ＦＮＸ-9型9ＭＭ手枪，是《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支，利用火药为动力发射弹丸，具有致伤力，四发子弹为制式92式手枪弹。对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人李佳明、岑日报、李鸿敏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有枪支罪。提请本院依法判处。被告人李佳明、岑日报、李鸿敏对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪，亦无证据向法庭提供。经审理查明：2016年6月份，被告人李佳明在网上跟黄某（另案处理）购买了一支秃鹰气枪和一雷明顿小口径步枪。2017年7月24日，天等县公安局民警依法传唤李佳明进行讯问时，李佳明主动上交一支秃鹰气枪。后民警在李佳明住处查获一雷明顿小口径步枪。经查，李佳明未办理持枪证。经崇左市公安局物证鉴定所鉴定，涉案的秃鹰气枪是《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支，利用压缩气体发射弹丸，具有致伤力；涉案的雷明顿小口径步枪是《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支，利用火药为动力发射弹丸，具有致伤力。2017年6月14日，天等县公安局民警根据线索在被告人岑日报家一楼房间内查获两支气枪。该两支气枪是岑日报于十几年前为打猎而购买的枪支。经查，岑日报未办理持枪证。经崇左市公安局物证鉴定所鉴定，查获的两支气枪均为国内生产的步气枪，是《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支，利用压缩气体发射弹丸，具有致伤力。2017年3月份某天，被告人李鸿敏在其朋友农某处拿了一支制式手枪及子弹四发，后将手枪及子弹藏放在自家客厅的电视柜。2017年6月29日，天等县公安局民警在李鸿敏家中查获该手枪及四发子弹。经查，李鸿敏未办理持枪证。经崇左市公安局物证鉴定所鉴定，涉案枪支为美国生产的ＦＮＸ-9型9ＭＭ手枪，是《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支，利用火药为动力发射弹丸，具有致伤力，四发子弹为制式92式手枪弹。上述事实，被告人岑日报、李佳明、李鸿敏在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄某、梁某1、梁某2、韦某、农某的证言；书证公安机关的受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、天等县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、案件侦破报告书、违法犯罪记录查询情况说明、搜查笔录、扣押清单、指认照片、聊天记录及交易记录指认照片；崇左市公安局物证鉴定所崇公物鉴（枪弹）字〔2017〕45号、53号、54号、55号（枪弹痕迹）检验鉴定书、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书及鉴定意见通知书；被告人李佳明、岑日报、李鸿敏的户籍证明和供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人李佳明、岑日报、李鸿敏违反我国枪支管理规定，非法持有枪支，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有枪支罪。公诉机关指控被告人李佳明、岑日报、李鸿敏犯非法持有枪支罪的罪名成立。被告人李佳明、岑日报、李鸿敏归案后如实供述自己的罪行，且能当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。根据被告人李佳明、岑日报、李鸿敏犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、被告人李佳明犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年零二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月24日起至2018年9月23日止。）二、被告人岑日报犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月15日起至2018年4月14日止。）三、被告人李鸿敏犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月30日起至2018年4月29日止。）四、扣押在案的二支普通气枪、一支秃鹰气枪、一支雷明顿小口径步枪、一支制式手枪、四发制式92式手枪弹、一根枪管、二百零九颗铅弹、二把弓弩、二十六支弓箭、一部ＯＰＰＯＲ9ｔｍ手机、一部ｉｐｈｏｎｅ5ｓ手机，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员冯浩洁二〇一七年十二月二十一日法官助理赵维光书记员张聪

兰波贪污罪一审刑事判决书四川省雷波县人民法院刑事判决书（2019）川3437刑初29号：四川省雷波县人民检察院于2019年6月6日以雷检公诉刑诉〔2019〕25号起诉书指控被告人兰波犯贪污罪、受贿罪向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年6月24日公开开庭审理了本案。雷波县人民检察院指派检察员周志维出庭支持公诉，被告人兰波及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人兰波利用担任雷波县柑子乡乡长职务上的便利，先后六次贪污公款10.835604万元；利用担任雷波县柑子乡乡长、书记职务上的便利收受他人钱财3.1万元。具体事实如下：一、兰波贪污公款共计10.835604万元的事实1.2013年上半年，县民政局下拨2013年干旱救助资金救助受灾群众,柑子乡中咀坪村3组村民胡某被救助1万元。2013年11月底，兰波伪造“胡某领到县民政局干旱救助款1万元”的领条，指使时任柑子乡报账员陈某1在伪造的领条上签上胡某的名字并按上手印后签字同意报销民政局拨给胡某的干旱救助资金1万元，陈某1将该款取出后交给兰波，被兰波据为己有并用于日常开支。2.2012年9月20日，兰波伪造柑子乡人民政府与王某1签订柑子村支渠维修的合同，指使陈某1在合同上签上王某1名字、按上手印，并提供王某1的身份证复印件，安排陈某1开具2万元的“柑子村支渠维修及蓄水池维修工程”发票。2012年9月21日，兰波找到时任县水务局局长王斌签字，9月24日县水务局拨付补助资金2万元。之后，此项工程一直没有实施。2014年1月17日，兰波在伪造的合同和虚开的发票组成的报销单上签字同意报销，并叫陈某1到农商银行将该款取出，陈某1取出钱后在兰波办公室将2万元现金交给了兰波；2014年1月23日，兰波将此款存于自己的农商银行账户，用于个人日常开支。3.2014年5月至9月，柑子乡人民政府从县交通局申请到柑子乡大沟村通村公路维修补助2万元。后该工程由大沟村村两委组织实施，实际产生费用0.95万元。兰波为了将2万元维修款全部套出，伪造工程造价为2万元的道路维修合同，让大沟村时任会计吴某2写了领到大沟村通村公路维修费2万元的领条一张。2014年11月13日，兰波使用伪造的合同和领条对大沟村通村公路维修款2万元签字报销，安排陈某1将2万元取出后交给自己，兰波支付给吴某2工程款0.95万元后，以乡财政紧张为由截留剩余的工程款1.05万元，并从中拿出0.1万元给吴某2作为封口费，剩余0.95万元被兰波据为己有，并将这0.95万元和乡政府公共厕所维修项目中截留的余款2.3093万元共计3.2593万元中的3.12万元存于自已的银行账户中，用于个人开支。事后，兰波指使吴某2开具一张2万元的发票，吴某2委托陈某1于2014年11月14日开具了2万元的“柑子乡大沟村村道维修”发票用于大沟村村道路维修款报销资料中。4.柑子乡时任报账员陈某1于2013年5月8日将柑子乡税化债款2.348404万元向黄琅管理委员会进行报销，黄琅管理委员会于2013年5月10日将该笔税化债款拨付给了柑子乡政府。2014年4月，兰波安排陈某1随便用一个人的名义去虚开工程发票，陈某1便用王某2以前在乡政府办事预留过的身份证复印件，去税务上开具2.348404万元的柑子乡柑子村柑子坪组通组路维修工程发票；兰波又伪造柑子乡政府与王某2签订维修柑子村二组公路的合同，安排陈某1在合同上签上王某2的名字、按上手印；兰波还伪造王某2领取柑子村通村路维修款2.348404万元的领条一张，叫陈某1在领条上签上王某2的名字、按上手印。2014年4月17日，兰波使用伪造的合同、伪造的领条、虚开的发票在2.348404万元的税化债款中签字报销。2014年4月20日，陈某1将2.348404万元取出后，并在兰波办公室将钱全部交给了兰波，兰波将该款据为己有，用于个人日常开支。5.2014年7月，因柑子乡政府公共厕所垮塌，兰波以柑子乡政府的名义向县政府申请到维修经费2.8872万元。兰波叫时任柑子乡人大主席的蔡某2找人维修厕所，蔡某2找来叶全友达成0.45万元维修厕所的口头协议。为了将2.8872万元全部套出，兰波安排陈某1随便用一个农户的名义去开厕所维修款2.8872万元的发票，陈某1使用杨某2以前在乡政府办理社保事项时预留过的身份证复印件去税务上开具了2.8872万元的柑子乡政府厕所维修发票；兰波还伪造柑子乡政府与杨某2签订维修乡政府厕所的合同，伪造杨某2领取柑子乡政府厕所维修款2.8872万元的领条一张，叫陈某1在合同和领条上签上杨某2的名字、按上手印。兰波使用伪造的合同、伪造的领条、虚开的发票对下拨的2.8872万元厕所维修款签字报销。2014年11月11日，陈某1取出2.8872万元，扣除0.1279万元的税费后，将剩下的2.7593万元全部交给兰波。兰波支付叶全友0.45万元后，剩余2.3093万元被兰波据为己有，并将这笔钱和大沟村通村公路维修中截留的余款0.95万元共计3.2593万元中的3.12万元存于自己的银行卡中，用于个人日常开支。6.2015年6月，兰波伪造一份公路维修合同交给陈某1，指使陈某1找一个人的身份信息签订假合同，陈某1用伍某以前在乡政府办事时留下的身份证复印件签订了假合同。2015年6月5日，陈某1拿伍某的身份证复印件去税务上开具了2万元的村道维修发票交给了兰波，兰波以报销人的身份于2015年7月22日使用伪造的合同、虚开的发票对下拨的柑子乡中咀坪村通村路水毁维修费2万元进行报销，并在2015年12月23日补签同意报销。因当时财务报销规定发生变化，该笔2万元的维修费经黄琅中心镇领导签字后于2015年12月24日直接打款到兰波的银行卡中，被兰波据为己有，用于日常生活开支。二、兰波受贿3.1万元的事实1.2016年5、6月份，兰波答应帮助陈某2承建柑子乡中咀坪村1.8公里通村通畅公路工程项目，并给中咀坪村村支书、村主任打了招呼，陈某2成功承建了该项工程。为表示感谢，陈某2在柑子乡大岩洞公路处陈某2的车上送给兰波现金2万元，被兰波用于个人日常生活开支。2.2016年10月8日，兰波以需要打点柑子乡中咀坪村村组干部为借口，要求陈某2给自己钱去打点村组干部。陈某2随即通过手机银行向兰波转款1.1万元，兰波收款后用于个人网上购物和日常生活开支。另查明，被告人兰波归案后，已将犯罪所得全部上缴中共雷波县纪律检查委员会，该款现暂扣于雷波县纪律检查委员会。被告人兰波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及相关证据均无异议，并当庭自愿认罪、认罚。被告人兰波的辩护人辩称被告人兰波自愿认罪、认罚，公诉前如实供述犯罪事实，积极退赃，建议适用缓刑。经庭审举证、质证认定上述事实的证据有：重要问题线索分办呈批表、巡察问题线索移交审批表、中共雷波县委第四巡察组关于柑子乡领导干部个人违纪违规问题线索的专报、雷波县监察委员会初步核实决定书；雷波县检察委员会立案决定书、中共雷波县纪委立案通知书；被告人兰波基本信息、户籍证明；党员登记表、党政群机关干部编制卡，干部履历表、干部任免审批表、中共雷波县委组织部雷组干〔2011〕65号文件，中共雷波县委组织部雷组干〔2011〕72号文件，中共雷波县委雷委〔2016〕100号文件、中共雷波县委组织部雷组函〔2011〕124号文件、中共雷波县委组织部雷组干〔2006〕23号文件、证明两份；雷波县监察委员会留置决定书、留置通知书、雷波县检察院拘留决定书、拘留证、逮捕决定书、逮捕证；被告人兰波到案情况；被告人兰波的供述及辩解；证人陈某1、胡某、杨某1、陈某2、伍某、吴某1、吴某2、肖某、王某1、王某2、蔡某1、田某、杨某2、蔡某2、陈某3、罗某1、罗某2、应某的证言；现场指认照片；以“杨某2”名义承建维修柑子乡政府厕所材料；以“王某2”名义承建的维修柑子乡柑子村通村公路材料；以“王某1”名义承建的维修柑子乡柑子村水利工程材料；吴某2承建的维修柑子乡大沟村通村公路材料；以“伍某”名义承建的中咀村道路维修材料；胡某救济款材料；建设柑子乡中咀村通村通畅公路材料；雷波县监察委员会查询金融财产通知书及回执；中共雷波县纪委关于兰波同志违纪资金暂予扣留的决定雷纪暂决〔2019〕19号文件、雷纪暂决〔2019〕20号文件及相关凭证；雷波县公安局关于调取违法犯罪记录情况的回复；情况说明；中共雷波县纪委关于给予兰波开除党籍处分的决定；中共雷波县监察委员会关于给予兰波开除公职处分的决定等本院认为，被告人兰波无视国家法律，利用职务上的便利，先后六次贪污公款10.835604万元，收受他人钱财3.1万元，其行为已构成贪污罪、受贿罪，应数罪并罚。公诉机关指控其犯贪污、受贿罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人兰波到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，并积极退缴赃款，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。对其辩护人提出的被告人兰波到案后如实供述自己的犯罪事实，积极退缴赃款的辩护意见，本院予以采纳。被告人兰波犯贪污罪和受贿罪，属数个职务犯罪，且在犯受贿罪中存在索贿行为，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见》第二条之规定，对其不宜适用缓刑或者免予刑事处罚。对辩护人提出的对被告人兰波适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。对公诉机关建议判处有期徒刑一年三个月的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见》第二条之规定，判决如下一、被告人兰波犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二十万元（罚金已缴纳。刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2020年8月10日止）；二、被告人兰波违法所得十三万九千三百五十六元四分予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张杰审判员张慧人民陪审员曾美琼二〇一九年七月三日书记员徐书敏

绻本川信用卡诈骗一审刑事判决书重庆市黔江区人民法院刑事判决书（2014）黔法刑初字第00163号：重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2014）112号起诉书指控被告人任本川犯信用卡诈骗罪，于2014年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，组成合议庭，于2014年6月13日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察员白燕红出庭支持公诉，被告人任本川到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2011年至2013年期间，被告人任本川以自己或父亲任某某的名义在中国工商银行、中国建设银行、中国银行、平安银行办理多张信用卡，透支后，肆意挥霍，经发卡银行多次催收后，采用拒接电话、变更电话号码等方式，逃避还款，超过三个月仍不归还，透支金额达206284.51元。支持指控的证据有被告人的供述、催收资料及相关书证。公诉机关认为，被告人任本川的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。被告人任本川对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2011年至2013年期间，被告人任本川以自己或父亲任某某的名义在中国工商银行、中国建设银行、中国银行、平安银行办理多张信用卡，透支后，肆意挥霍，经发卡银行多次催收后，采用拒接电话、变更电话号码等方式，逃避还款，超过三个月仍不归还，透支金额达208066.21元。具体犯罪事实如下：1、2013年4月28日，任本川在中国建设银行办理了卡号为6221......7655的信用卡，信用额度为50000元，任本川多次在该信用卡中消费、取现、刷卡透支，从2013年7月20日开始逾期还款，透支人民币本金共计49984.25元。期间，经中国建设银行工作人员多次催收，任本川拒绝还款。2、2013年6月4日，任本川在中国银行办理了卡号为5527......3297的信用卡，信用额度为50000元，任本川多次在该信用卡中消费、取现、刷卡透支，从2013年7月6日开始逾期还款，透支人民币本金共计14719.26元。期间，经中国银行工作人员多次催收，任本川拒绝还款。3、2012年4月，任本川在中国工商银行办理了卡号为6222......0249、6223......6603的两张信用卡，信用额度为均为2000元，任本川多次在该信用卡中消费、取现、刷卡透支，从2013年6月开始逾期还款，透支人民币本金分别为2891.2元和904.5元。期间，经中国工商银行工作人员多次催收，任本川拒绝还款。4、2012年9月，任本川在平安银行办理了一张卡号为5268......4343／6221......1395的信用卡，信用额度为20000元，任本川多次在该信用卡中消费、取现、刷卡透支，从2013年5月开始逾期还款，透支人民币本金为20110元。期间，经平安银行工作人员多次催收，任本川拒绝还款。5、2011年6月25日，任本川以其父亲任某某的名义在中国交通银行办理了卡号6222......2204的信用卡，信用额度为47000元，任本川多次在该信用卡中消费、取现、刷卡透支，从2013年6月开始逾期还款，透支人民币本金为46940.26元。期间，经中国交通银行工作人员多次催收，任本川及任某某均拒绝还款。6、2011年4月18日，任本川以其父亲任某某的名义在中国工商银行办理了卡号5309......6994的信用卡，信用额度为100000元，任本川多次在该信用卡中消费、取现、刷卡透支，从2013年11月开始逾期还款，透支人民币本金为72516.74元。期间，经中国工商银行工作人员多次催收，任本川及任某某均拒绝还款。同时查明，任本川于2014年2月27日在接到黔江区公安局民警电话通知后，主动到黔江区公安局投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案佐证：受案登记表、立案决定书；被告人任本川的供述和辩解；证人任某某、黄某某、李某、邓某、王某某、李某某的证言；报案说明；办卡资料；交易明细；催收资料；到案经过；户籍信息本院认为，被告人任本川以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控任本川犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。任本川主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法予以从轻处罚。任本川多次恶意透支多张信用卡且未归还，酌情予以从重处罚。为此，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人任本川犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币陆万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月9日至2019年5月8日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、涉案赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙继毫代理审判员黄霞人民陪审员王登文二〇一四年六月二十七日书记员刘再

福建省晋江市人民法院刑事判决书（2020）闽0582刑初833号公诉机关晋江市人民检察院。被告人丁德林，男，1982年5月20日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市丰都县。因犯贩卖毒品罪，于2013年7月26日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，至2013年10月25日刑满释放。因吸毒，于2015年6月16日被石狮市公安局行政拘留十四日；因吸毒，于2017年6月9日被石狮市公安局行政拘留十四日，并责令社区戒毒三年。因犯容留他人吸毒罪，于2017年12月14日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，至2018年3月8日刑满释放。因涉嫌贩卖毒品罪，于2019年12月13日被晋江市公安局刑事拘留，2020年1月9日经晋江市人民检察院批准，同年1月10日由晋江市公安局执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。指定辩护人王晓雄、留集精，福建世隆律师事务所律师。晋江市人民检察院以晋检二部刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人丁德林犯贩卖毒品罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法提请福建省泉州市中级人民法院指定管辖，泉州市中级人民法院于2020年5月7日指定本院管辖。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员黄延延出庭支持公诉，被告人丁德林及其指定辩护人王晓雄、留集精到庭参加诉讼。现已审理终结。晋江市人民检察院指控：1.2019年8月20日，王某与被告人丁德林联系，欲向其购买人民币1000元（币种，下同）毒品甲基苯丙胺（冰毒）。被告人丁德林表示同意。之后，被告人丁德林告知王某毒品放在福建省石狮市市标附近让其自行取回。2019年8月21日，王某通过微信转账1000元给被告人丁德林。2.2019年8月23日，王某再次与被告人丁德林联系，欲购买1000元毒品甲基苯丙胺，并通过微信转账1000元给被告人丁德林。随后，王某按照被告人丁德林的指示，在石狮市×××商务酒店对面中国银行旁边的桥头拿到1包重0.57克的毒品。经鉴定，上述毒品检出甲基苯丙胺。案发后，上述毒品扣除取样后已上缴至晋江市禁毒委员会。2019年12月10日，被告人丁德林在重庆市丰都县其家中被公安机关抓获。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、检查、辨认笔录等证据，认为被告人丁德林违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品而予以贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人丁德林辩称，其没有贩毒，其中指控的第一起贩毒地点没有明确，也不符合先拿毒品再付毒资的交易方式，指控的第二起贩毒都是王某说的，缺乏真实性，没有证据证明王某在石狮市×××商务酒店对面中国银行旁边的桥头旁边拿到毒品，以及是其提供的毒品，两人的微信聊天记录中也没有聊到毒品的事情。其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性均有异议，理由如下：⒈指控的第一起涉嫌贩卖毒品事实不清、证据不足，仅有转账记录和王某的证言不足以证明，理由是转账的用途没有明确是购买毒品，也不符合购买毒品的习惯，且两次交易的地点不一致的，反证了第一次是存疑的。王某说过“还有没有”不能就直接指向是购买冰毒，王某还说过是8月20日联系之后才知道被告人贩毒，但他们从8月18号开始就有联系，和事实不符；⒉关于指控的第二起涉嫌贩卖毒品事实不清、证据不足，查获毒品时是用卫生纸和香烟盒包装的，但在扣押笔录中却体现为塑料袋包装的毒品，也没有毒品储存的记录，涉案毒品的外观发生了明显的变化。涉案毒品在查获后应当在三日内送鉴定机构鉴定，最多也延长至7日，但鉴定机构受理的时间是2019年12月19日，时隔四个月，严重超出相关规定。另本案双方没有谈及贩卖毒品，没有讨论相关的价格、数量，不排除该次转账是其他用途，王某的证言存疑，不能在指控的第二起中采信。经审理查明：2019年8月23日11时许，王某因吸食毒品被公安机关查获，后供称其向被告人丁德林购买的毒品，并愿意配合公安机关抓获被告人丁德林。当日12时许，王某联系被告人丁德林购买1000元毒品，并通过微信转账1000元给被告人丁德林。当日13时许，公安机关带王某前往石狮市标附近布控，并让王某使用手提电话联系被告人丁德林来交易毒品，后被告人丁德林通过手机微信发一张显示毒品放置位置的照片及写明“×××酒店对面中国银行旁边的桥头”到王某的手机微信上。当日14时许，王某在上述地点找到一包疑似毒品，随后该包疑似毒品被公安机关扣押。案发后，上述查扣的疑似毒品经泉州市公安局物证鉴定所检验，送检检材均检出甲基苯丙胺，扣除取样后其余毒品已上缴至晋江市禁毒委员会。2019年12月10日，被告人丁德林在重庆市丰都县其家中被公安机关抓获，公安机关还从被告人丁德林处扣押到用于联系毒品交易的OPPO牌手机一部。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实：⒈晋江市公安局出具的抓获经过、侦破经过、呈请控制下交付报告书、工作说明、被告人丁德林的户口证明，证实：王某于2019年8月23日11时许因涉嫌吸毒被公安机关传唤，交代其找叫“丁二哥”的男子（王某将被告人丁德林的微信名称标注为“丁二哥”）购买毒品，并愿意配合公安机关抓获该毒贩；当日13时许王某通过手机联系“丁二哥”，还通过微信转账支付毒资1000元给“丁二哥”，并于当日14时许在石狮市“×××酒店对面中国银行旁边的桥头”发现了一包由卫生纸、香烟盒层层包裹的疑似毒品冰毒，现场未发现可疑人员及“丁二哥”；被告人丁德林的归案情况及身份信息。⒉提取笔录、提取清单、微信聊天记录、微信转账记录、微信支付交易明细证明、手机通话记录及截图照片、通话录音视频，证实：王某将被告人丁德林的微信名称标注为“丁二哥”，被告人丁德林的微信昵称为“坚持到底”；王某于2019年8月23日13-14时许通过手机通话、微信聊天联系被告人丁德林购买毒品的情况，并于13时33分通过手机微信转账1000元毒资给被告人丁德林。⒊扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、财物入库清单，证实从被告人丁德林处扣押到用于联系毒品交易的ＯＰＰＯ牌手机一部，从王某处扣押到交易所得的疑似冰毒的毒品，并于2019年8月23日23时5分移交入库。⒋称量笔录、工作说明、取样笔录、晋江市质量计量检测所检定证书、泉州市公安局物证鉴定所检验报告、鉴定意见通知书、福建省毒品实物缴交收据，证实本案交易疑似的毒品经称量净重为0.56克，将上述疑似的毒品取样送检，检验结果为送检检材检出甲基苯丙胺，上述毒品甲基苯丙胺扣除取样后已上缴至晋江市禁毒委员会。⒌证人王某的证言及辨认笔录、照片，证实：其于2020年8月23日早上在晋江市×××建材有限公司工作时被公安机关带走，当日11时许其向公安机关交代其有吸食冰毒，同时还交代其找“丁二哥”购买毒品的情况，并为了争取立功愿意配合公安机关抓获贩毒人员；后其通过手机联系“丁二哥”，午饭后“丁二哥”有回复询问其何事，其称要购买毒品1克，“丁二哥”让其转钱过去，同时公安民警也往石狮市市标附近布控，之后其在公安民警面前用手机拨打“丁二哥”的电话，并录下拨打通话的过程，其通过微信转账1000元给“丁二哥”，“丁二哥”于当日14时8分通过微信发来了一张显示毒品放置位置的图片，并写明“×××酒店对面中国银行旁边的桥头”让其去拿毒品，其配合公安民警到了图片显示的地方拿到了一包冰毒，但没有抓到放置毒品的人。证人王某辨认出其笔录中提到的丁二哥就是被告人丁德林。⒍被告人丁德林的供述与辩解及辨认笔录、辨认贩卖毒品地点照片，证实其在网上玩赌博游戏时认识并添加了微信名叫“王保长”的好友，该好友有给其转过账，有发送一张照片并写明“×××酒店对面中国银行旁边的桥头”的位置给“王保长”。⒎违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书，证实被告人丁德林违法犯罪的相关情况。以上证据，由侦查机关依法调取，来源合法，各证据间可以相互印证，并与本案事实具有关联性，经庭审质证，可以作为定案依据，本院予以采信。关于被告人丁德林及其辩护人均提及被告人丁德林没有实施指控的第一起贩卖毒品行为的辩解及辩护意见。经查，指控被告人丁德林实施第一起贩卖毒品行为的证据有证人王某的证言和微信转账记录，但证人王某对毒品交易时间存在记忆模糊，其供述前后不一，且存在毒品交易后次日支付毒资的情况，与本案指控的第二次毒品交易习惯明显不符，故本案现有证据不足以证实被告人丁德林实施指控的第一起贩卖毒品行为，故对被告人丁德林及其辩护人均提及没有实施该起贩卖毒品行为的辩解及辩护意见，予以采纳。关于被告人丁德林及其辩护人均提及被告人丁德林没有实施指控的第二起贩卖毒品行为的辩解及辩护意见。经查，公安机关的破案经过、扣押的毒品、证人王某的证言、微信聊天记录、手机通话录音视频、辨认毒品交易地点、微信转账记录、被告人丁德林的微信聊天记录，共同证实了证人王某于2019年8月23日13-14时许通过手机通话、微信聊天联系被告人丁德林购买毒品及支付毒资的事实。被告人丁德林对其2019年8月23日收到王某微信转账的款项和发给王某的图片、写明的位置未有合理解释，本案中也未能提供具体线索或者材料让公安机关进行调查核实，被告人丁德林的辩解和辩护人的辩护意见缺乏事实依据，与本院查明的事实不符，均不予采纳。本院认为，被告人丁德林违反国家有关毒品管制规定，明知是毒品仍予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人丁德林于2019年8月20日贩卖毒品给王某，因现有证据不足以证实，本院不予认定；对被告人丁德林的该项辩解和辩护人的该项辩护意见，本院均予以采纳。被告人丁德林曾因贩卖毒品罪被判过刑，现又犯贩卖毒品罪，是毒品再犯，应当从重处罚。被告人丁德林曾因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人丁德林有吸毒劣迹，酌情予以从重处罚。对被告人丁德林的其他辩解和辩护人的其他辩护意见，与本院查明的事实不符，均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十七条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁德林犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年1月9日止。罚金应在判决生效后十日以内向本院缴纳。）二、查扣在案的犯罪工具OPPO牌手机一部（未随案移送），予以没收，由晋江市公安局上缴国库。三、继续追缴被告人丁德林的违法所得人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长郭灿培人民陪审员程顺智人民陪审员吴晓霞二〇二〇年七月二十八日法官助理陈瑜滨书记员李纯攀本案所适用的法律法规、司法解释：《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第三百五十七条本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，不以纯度折算。第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。