蔡彬非法拘禁案二审刑事判决书(2014-03-2109.57.43)贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院刑事判决书（2014）黔东刑终字第2号：凯里市人民法院审理凯里市人民检察院指控原审被告人蔡某、黄某某、陈某、吴某某犯非法拘禁罪一案，于2013年10月31日作出（2013）凯刑初字第370号刑事判决。原审被告人蔡某、黄某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2014年2月11日公开开庭审理了本案。黔东南州人民检察院检察员石含春出庭履行职务。上诉人蔡某，上诉人黄某某及其辩护人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2013年3月1日晚，被害人彭某某在凯里市中博“星光灿烂”动漫城赌博输钱后，向被告人蔡某、黄某某借款5000元继续赌博。在将借款又输掉无钱归还二被告人，凌晨4时许，二被告人便安排被告人陈某、吴某某将彭某某带至凯里市“万家连锁酒店”6338号房间，非法限制其人身自由达70多小时。3月5日8时许，凯里市公安局禁毒大队的民警对该酒店进行吸毒人员排查时，将被害人彭某某解救。上述事实，有证人李某某、姚某某的证言，被害人彭某某的陈述，住宿登记、扣押清单、“借条”、户籍证明等证据在案证实；被告人蔡某、黄某某、陈某、吴某某对犯罪事实均供认不讳，且供证一致，足以认定。另认定：1、2013年2月21日晚，被害人李某某在凯里市中博“星光灿烂”动漫城赌博输钱后，向被告人蔡某、黄某某借款5000元继续赌博。在将借款又输掉无钱归还二被告人，凌晨2时许，被告人蔡某、黄某某便将李某某带至凯里市“香山大酒店”408号房间，非法限制其人身自由达30多小时。2、2013年2月22日20时许，吴某某在凯里市大十字“七彩游戏厅”赌博输钱后，向被告人蔡某、黄某某借款20000元继续赌博。因输掉借款无钱归还，当晚23时许，被告人蔡某、黄某某和李某某便将吴某某带至凯里市“香山大酒店”408号房间，非法限制其人身自由达60多小时。上述事实，有被害人李某某、吴某某的陈述，被告人黄某某对犯罪事实的供述，足以认定。原审法院根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，作出如下判决：一、被告人蔡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零五个月。二、被告人黄某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。三、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。四、被告人吴某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。宣判后，原审被告人蔡某、黄某某不服，提出上诉。蔡某某主要上诉理由是：1、原判认定上诉人非法拘禁李某某、吴某某的事实错误。李某某在向上诉人借钱赌博输后，无钱归还，才派人跟李某某找钱还上诉人，也是他本人所愿；2、上诉人对吴某某非法拘禁，完全是吴某某自愿要求所为，是配合骗取其母亲的钱来还他人债务；3、原判未认定上诉人自首不符合法律规定，上诉人在尚未被采取强制措施时，主动到公安机关投案自首，并能如实供述自己的犯罪事实，自首应依法成立；4、原判量刑过重，请求二审改判并适用缓刑。黄某某的主要上诉理由是：1、上诉人在本案中处于服从被支配的地位，应认定为从犯；2、上诉人犯罪情节轻微，应从轻处罚；3、上诉人系初犯，主观恶性不深，且认罪态度好，具有酌定从轻处罚情节；4、一审量刑畸重，请求给予从轻处罚。其辩护人以同理由提出辩护意见。检察员出庭意见是：本案事实清楚，证据确实充分，上诉人蔡某的上诉理由均不能成立，建议维持一审判决；上诉人黄某某的上诉理由和辩护意见，建议合议庭予以考虑。经审理查明：原判认定上诉人蔡某、黄某某及原审被告人陈某、吴某某用限制他人人身自由方式索取债务的犯罪事实清楚。据以认定本案事实的证据已在一审判决书中分项列举，并经一审庭审举证、质证，查证属实。在本院二审中，上诉人蔡某、黄某某及其辩护人均未提出新的证据。本院对一审判决认定事实及所列证据予以确认。对于上诉人蔡某所提“原判认定非法拘禁李某某、吴某某事实错误”的上诉理由，经查，被害人李某某、吴某某在凯里市“星光灿烂”动漫城和“七彩游戏厅”赌博输钱后，通过他人介绍向上诉人蔡某借钱继续赌博又输掉借款无力归还。上诉人蔡某便指使并与黄某某将李某某、吴某某带至酒店非法限制人身自由超过二十四小时以上的犯罪事实，有被害人李某某、吴某某的陈述和同案被告人黄某某的供述及住宿登记能相互印证，足以认定。故此上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人蔡某所提“有自首情节”的上诉理由，经查，2013年3月5日，凯里市公安局民警在对辖区的酒店进行吸毒人员排查时，将有嫌疑的被告人陈某、吴某某等人从酒店带回讯问，上诉人蔡某得知后即叫黄天刚前去打听情况时，黄天刚主动供述了其与蔡某及陈某、吴某某等人用限制他人人身自由方式索取债务，非法拘禁他人的犯罪事实。此后，上诉人蔡某才于同年3月14日到公安机关投案，虽对部分事实认罪，但对同种罪行的其他犯罪事实拒不认罪，其行为不符合自首的法律规定。故此上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人黄某某及其辩护人所提“上诉人犯罪情节轻微，在本案中处于服从、被支配地位，系从犯”的上诉理由，经查，上诉人黄某某归案后，在公安机关及其一、二审审理中，始终供认基本犯罪事实，认罪态度好，且无犯罪前科，系初犯，并与原审被告人陈某、吴某某处于服从、被支配地位，其所作的供述与蔡某及陈某、吴某某的供述、证人证言能相互印证，足以认定。故其所提上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳

潘强丰、郑云飞非法拘禁罪一审刑事判决书浙江省永嘉县人民法院刑事判决书（2019）浙0324刑初973号：永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉（2019）997号起诉书指控被告人潘强丰、郑云飞犯非法拘禁罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年10月14日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员胡育仁出庭支持公诉，被告人潘强丰、郑云飞及指定辩护人王婉华、戴潮龙到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2019年2月份的一天，李鹏武（另案处理）、被害人王某1以及陈某1等人在永嘉县瓯北街道昌新家园1001室赌博，因李某武在赌博中输了钱，便怀疑王某1诈赌。2019年3月3日凌晨，李鹏武得知王某1等人在瓯北街道龙桥新街瓯泰宾馆207房间赌博，便纠集被告人潘强丰以及刘某（另案处理）等人来到上述房间，对正在赌博的王某1进行殴打。后李某武与被告人潘强丰、郑云飞一起将王某1强行押到事先准备好的汽车上，期间王某1再次遭到李某武方的殴打。李某武等人将王某1先后押至梦江大酒店、京都宾馆等地，向王某1索要赌款。王某1被迫同意支付人民币3万元后，李某武以及被告人潘强丰等人又将王某1押至翔宇中学门口，王某1收到其朋友周某微信转账人民币3万元后，当场将人民币3万元通过微信转账支付给李某武。后李某武以及被告人潘强丰等人将王某1带到瓯北街道老104国道上释放。上述事实，被告人潘强丰、郑云飞在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯李某武、刘某的供述，被害人王某1的陈述，证人林某、周某、郑某1、唐某、冯某、谢某、郑某2、叶某1、王某2、叶某2、陈某1、汪某、郑某3、陈某2、陈某3、仇某的证言，归案经过、情况说明、检查笔录、辨认笔录、监控视频、电子证物检查笔录及光盘、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单、发还清单、医疗记录、微信转账记录、旅馆住宿人员信息查询、行政处罚决定书、刑事判决书、前科查询记录以及被告人潘强丰、郑云飞的身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人潘强丰、郑云飞为索取非法债务，伙同他人非法拘禁他人，有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人潘强丰、郑云飞归案后如实供述自己的罪行，又自愿认罪认罚，决定予以从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人潘强丰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年5月9日止。）二、被告人郑云飞犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2020年2月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谷曼青人民陪审员周永带人民陪审员郑敏二〇一九年十月十四日书记员吴奕翰

唐兴江、王存友偷越国(边)境罪一审刑事判决书广东省深圳市龙岗区人民法院刑事判决书（2014）深龙法刑初字第1998号：深圳市龙岗区人民检察院以深龙检公诉刑诉（2014）2886号起诉书指控被告人唐ＸＸ、王ＸＸ犯偷越边境罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员邱志红出庭支持公诉，被告人唐ＸＸ、王ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市龙岗区人民检察院指控：2014年1月8日4时许，被告人唐ＸＸ、王ＸＸ及同伙梁某三人在“小胖”（男，情况不详，在逃）的组织安排下，由陈某某（男，38岁，广东惠来县人）驾驶快艇从深圳ＸＸ码头偷渡至香港ＸＸ一带偷挖罗汉松。1月9日20时许，陈某某驾驶快艇返回香港ＸＸ岸边接载偷得的罗汉松。被告人唐ＸＸ、王ＸＸ及同伙梁某在搬运罗汉松上船时，因风浪过大导致快艇在岸边翻船，在船上的陈某某、梁某两人被卷入大海后失踪。1月9日当晚，被告人唐ＸＸ花费人民币2000元乘坐在隔壁山上挖罗汉松的人的船返回深圳。1月10日，被告人王ＸＸ被香港警方抓获并于次日被遣返回深圳。另查明，2014年3月22日，民警在大鹏新区南澳街道ＸＸ号一出租屋内将被告人唐ＸＸ抓获。2014年4月10日，民警在大鹏新区南澳街道ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ栋综合宿舍ＸＸ号出租屋内将被告人王ＸＸ抓获。上述事实，被告人唐ＸＸ、王ＸＸ在开庭审理过程中无异议，并有书证，证人证言，被告人供述和辩解，勘验、检查、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人唐ＸＸ、王ＸＸ无视国家法律，结伙偷越边境，行为已构成偷越边境罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐ＸＸ、王ＸＸ归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。公诉机关建议对被告人唐ＸＸ判处一年以下有期徒刑或者拘役且并处罚金，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人唐ＸＸ犯偷越边境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年3月22日至2014年8月21日止。罚金应于判决生效之次日起一个月内缴纳。）二、被告人王ＸＸ犯偷越边境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年4月10日至2014年9月9日止。罚金应于判决生效之次日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘海娟二〇一四年七月三十一日书记员何丽娴

陈凯抢劫罪一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2019）粤0111刑初1902号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕1692号起诉书指控被告人陈凯犯抢劫罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员王彦琳出庭支持公诉，被告人陈凯及其辩护人陈继欣、王佳艺到庭参加诉讼。现已审理终结广州市白云区人民检察院指控，2018年3月，被告人陈凯伙同同案人陈某、刘某、任某（均已判决）合谋先在网上约人打麻将，再以对方“出千”为由劫取对方财物。3月7日21时许，陈强在网上约高某、田某、方某在本市白云区均禾街清湖村利华商务酒店二楼棋牌室Ａ03房打麻将，陈凯、刘某、任某等人在酒店附近守候，待陈某向其发出信号后，陈凯、刘某、任某等人遂到上址，以高、田、方三人“出千”为由，对三人实施威胁、殴打，抢得人民币4000元及微信转账人民币11000元。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了被害人陈述、同案人供述、书证等证据。据此，公诉机关认为被告人陈凯的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪。提请本院依法判处。被告人陈凯对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人提出被告人陈凯为从犯，认罪态度较好，并曾经检举揭发他人犯罪，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2018年3月，被告人陈凯伙同同案人陈某、刘某、任某（均已判决）合谋先在网上约人打麻将，再以对方“出千”为由劫取对方财物。3月7日21时许，陈强在网上约高某、田某、方某在本市白云区均禾街清湖村利华商务酒店二楼棋牌室Ａ03房打麻将，陈凯、刘某、任某等人在酒店附近守候，待陈某向其发出信号后，陈凯、刘某、任某等人遂到上址，以高、田、方三人“出千”为由，对三人实施威胁、殴打，抢得人民币4000元及微信转账人民币11000元。上述事实，被告人陈凯在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人高某、田某、方某的陈述，同案人陈某、刘某、任某的供述及对被告人的辨认材料，涉案的现场照片，监控截图、现场勘验、检查笔录，手机照片，微信账号、交易记录，对话情况、转账情况截图，被告人陈凯的身份材料，到案经过，受案登记表，立案决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈凯结伙抢劫公民财物，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人陈凯犯抢劫罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈凯当庭认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。对于辩护人提出被告人陈凯为从犯的辩护意见，经查，被告人陈凯积极参与抢劫犯罪，对被害人直接实施了暴力行为，在共同犯罪中与同案人作用相当，不符合法律规定的从犯规定，依法不应当认定为从犯。该意见本院不予采纳。对于辩护人当庭提出被告人有检举揭发他人犯罪的意见，经审查辩护人提供的线索未经查实且无相关证据证实，依法不构成立功。该意见本院不予采纳。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人陈凯犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2022年3月15日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文人民陪审员陈少勤人民陪审员黄一波二〇一九年七月二十九日书记员方赛卿

袁松、张子彬、李磊等走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书四川省遂宁市中级人民法院刑事判决书（2017）川09刑初24号：四川省遂宁市人民检察院以遂检公刑诉〔2017〕22号起诉书指控被告人袁松犯贩卖、制造毒品罪，非法持有枪支罪，被告人张子彬犯贩卖、制造毒品罪，被告人李磊犯制造毒品罪，被告人林宾、张文成、向心平犯非法买卖制毒物品罪一案，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月20日、12月21日公开开庭审理了本案。四川省遂宁市人民检察院指派检察员张慧出庭支持公诉。被告人袁松及其辩护人刘文春、赵亮，被告人张子彬及其辩护人任强，被告人李磊及其指定辩护人黄春霞，被告人林宾及其辩护人宋春容，被告人张文成及其辩护人唐强，被告人向心平及其辩护人廖承业到庭参加诉讼。期间因需补查证据，延期审理二次。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结四川省遂宁市人民检察院指控，一、2016年8月下旬，被告人袁松找林宾帮忙购买两桶麻黄素，林宾找到张文成，张文成找到向心平。2016年8月30日，被告人袁松、李磊、张文成、林宾4人从双流到遂宁，通过向心平找到“阿城”（未核实到该人的身份信息）谈购买麻黄素一事，因价格未谈拢，袁松将20余万元交给林宾，与李磊先回成都。林宾、张文成与向心平、“阿城”等人谈好买两桶麻黄素但是先只拿走一桶（约25公斤），欠6万元钱，拿另一桶麻黄素时再补齐尾款。张文成与林宾二人将所购得的第一桶麻黄素运回双流县后转卖给他人，并将卖得麻黄素的14万元现金交给林宾，与向心平联系好后又安排林宾、李某（未核实到该人的身份信息）再次来遂宁购买一桶麻黄素。之后，林宾将购得的一桶麻黄素和剩下的8万元钱一起交给袁松。2016年9月7日，遂宁市公安局侦查员在双流县将被告人张文成、林宾抓获；在遂宁市船山区丽枫酒店将被告人向心平抓获。二、2016年8月中下旬，被告人袁松找张子彬、李磊一起制造冰毒，并承诺制出冰毒后给张子彬分钱（未谈及具体金额）、给李磊分冰毒（未谈及具体数额）。后由袁松出资、联系购买制毒辅料和制毒工具，并安排张子彬、李磊在双流购买制毒辅料和制毒工具。袁松安排张子彬找制毒初加工的地点，张子彬找到其老家简阳市老君乡。2016年9月初的一个晚上，袁松、张子彬、李磊3人用之前买到的麻黄素，在事先选好的地点完成了制造冰毒的初加工，并将所制出的冰毒油搬进袁松之前已经租下的林宾位于双流县房屋内制造冰毒。2016年9月初的一天，被告人袁松、张子彬、李磊3人在该房屋制造出冰毒约1.5千克，被袁松带走。2016年9月7日，遂宁市公安局侦查员在双流县黄水镇柳河小区ｘｘ期ｘｘ栋ｘｘ单元ｘｘ号电梯口将被告人袁松、张子彬二人抓获，从袁松随身携带的黑色挎包内查获红色片剂毒品可疑物净重2.84克（检出甲基苯丙胺和咖啡因成分）；查获白色晶体毒品可疑物净重10.76克（检出甲基苯丙胺成分）；查获红色片剂毒品可疑物净重4.40克（检出甲基苯丙胺和咖啡因成分）。从张子彬随身携带的棕色挎包内查获制造出的白色晶体毒品可疑物两包，分别净重149.5克（甲基苯丙胺含量为66.1%）、1211.4克（甲基苯丙胺含量为63.0%）；同时查获红色片剂毒品可疑物净重0.6克（检出甲基苯丙胺和咖啡因成分），在该挎包内还查获袁松所有的仿“六四”手枪一支、弹夹内装子弹3发，仿“五四”手枪1支、弹夹内装子弹4发。经鉴定，被查获的仿“六四”手枪和仿“五四”手枪均是枪支并有致伤力。侦查员在双流县黄水柳河小区ｘｘ期ｘｘ栋ｘｘ单元ｘｘ号ｘ号房屋卧室冰柜内，查获褐色液体毒品可疑物净重4.913千克（甲基苯丙胺含量为47.1%）；从该卧室的一塑料筐内查获褐色液体毒品可疑物净重9.394千克（甲基苯丙胺含量为29.9%）；从该卧室滤纸上查获白色晶体毒品可疑物净重40.8克（检出甲基苯丙胺成分）。同时查获丙酮、红磷、乙醇、氢氧化钠、搪瓷捅、玻璃漏斗、ＰＨ试纸、滤纸、电子称、铁架、煤气灶、煤气罐等制毒原料、制毒工具及吸毒工具1套。侦查员从被告人袁松所驾奥迪牌车辆（川Ａｘｘｘｘｘ）后备箱查获长枪1支（内装子弹4发），经鉴定为枪支且具有致伤力。侦查员在被告人李磊位于成都市双流县东明街ｘｘ号ｘｘ栋5单元ｘｘ楼ｘｘ号的住处将其抓获，从李磊所住的卧室内查获白色晶体毒品可疑物净重3.35克（检出甲基苯丙胺成分），并查获电子称1台、毒品分装袋若干；从被告人张子彬在该房屋所住的卧室内查获白色晶体毒品可疑物净重0.19克（检出甲基苯丙胺成分）、固态混合物、搅拌棒1根、塑封机1台；从厨房冰箱内查获褐色液体毒品可疑物净重562克（甲基苯丙胺含量为28.5%）；从客厅查获定性滤纸若干。侦查员在被告人袁松住处双流县紫东润院ｘｘ栋ｘｘ单元ｘｘ号房内，查获白色晶体毒品可疑物净重3.46克（检出甲基苯丙胺成分）；查获红色片剂毒品可疑物净重0.59克（检出甲基苯丙胺和咖啡因成分）。三、2016年，被告人袁松先后贩卖冰毒给被告人林宾共计约10克，多次由被告人张子彬帮袁松将冰毒拿给林宾。公诉机关认为，被告人袁松、张子彬、李磊违反国家对毒品的管理规定，制造甲基苯丙胺超过五十克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第二十五条之规定。袁松、张子彬违反国家对毒品的管理规定，贩卖甲基苯丙胺，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第二十五条之规定，构成贩卖毒品罪。袁松违反枪支管理规定，非法持有枪支三支，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条之规定。被告人林宾、张文成、向心平违反国家规定，非法买卖麻黄素，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条、第二十五条之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人袁松应当以贩卖、制造毒品罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任；被告人张子彬应当以贩卖、制造毒品罪追究其刑事责任；被告人李磊应当以制造毒品罪追究其刑事责任。被告人林宾、张文成、向心平应当以非法买卖制毒物品罪追究其刑事责任。在贩卖、制造毒品过程中，被告人袁松起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；张子彬、李磊起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。袁松一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人袁松对起诉书指控其制造、贩卖毒品以及非法持有枪支无异议，但辩解称制造出甲基苯丙胺成品只有ｘｘ房内现场查获的几十克，中途制造1500余克不是事实；张子彬挡获时挎包内查获的1000多克甲基苯丙胺不是制造的，是哪里来的不清楚。其辩护人的意见是：起诉书指控袁松等三人在2016年9月初一天在ｘｘ号房制造出1500多克甲基苯丙胺只有被告人供述，但对毒品的去向未核实，无法确定该次毒品的数量及做成分和含量鉴定。对张子彬被挡获时从其挎包内查获的甲基苯丙胺以及在其与李磊的租房内查获的甲基苯丙胺仅有被告人的供述，无法确定其真正来源。为此，上述毒品均不应作其贩卖数量认定；袁松具有法定、酌定从轻处罚情节：1.立功；2.坦白；3.涉案毒品未流入社会；4.制造出的毒品含量低；5.自己要吸食毒品；6.由于家庭及自己身体原因才走上犯罪道路。综上，请求对其从轻判处。被告人张子彬对起诉书指控其制造、贩卖毒品无异议。其辩护人辩护称张子彬具有法定、酌定从轻、减轻情节：1.从犯；2.坦白情节；3.初犯、偶犯；4.涉案大部分毒品未流入社会；5.家中有年迈父母需其赡养。综上，请求对其从轻处罚。被告人李磊对起诉书指控其制造毒品无异议。其辩护人的意见是：1.对李磊参与制造毒品的数量赞同袁松辩护人的意见；2.李磊具有法定及酌定从轻、减轻情节，（1）从犯；（2）坦白；（3）初犯，无犯罪前科；（4）李磊自己要吸食毒品及涉案毒品大部分未流入社会。综上，请求对其从轻判处。被告人张文成对起诉书指控其非法买卖制毒物品无异议，辩称指控其将其中一桶麻黄素带回双流卖与他人不是事实。其辩护人的意见是：起诉书指控张文成将第一桶麻黄素带回成都卖与他人证据不充分，因上家“阿城”及购买麻黄素的下家未到案，无法核实，没有其他直接证据证实该次交易麻黄素的事实；对第二次交易的麻黄素，张文成只是介绍行为，未参与具体交易，不构成犯罪;麻黄素的数量认定为一桶25公斤证据不足。被告人林宾对起诉书指控其非法买卖制毒物品无异议。辩称只到遂宁购买了一桶麻黄素。第一次与张文成回双流带没带麻黄素不清楚，只看见带了一个纸箱子，其辩护人的意见是，起诉书指控林宾与张文成购买两桶麻黄素证据不充分；在认定一桶麻黄素时应从有利于被告人角度认定低于25公斤；因未查获实物，对于交易的25公斤无法准确确认，量刑时还应考虑其如实供述、自愿认罪以及系初犯等情节，对其从轻判处。被告人向心平对起诉书指控其非法买卖制毒物品无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人向心平在非法买卖制毒物品中只是居间介绍，应为从犯；2.涉案麻黄素未查获实物，在认定数量时应根据其未具体参与交易予以综合确认；3.向心平系初犯，偶犯，未参与共谋，主观恶性不深，自愿认罪，如实供述。综上，请求对其从轻判处并适用缓刑。经审理查明：一、被告人张文成、林宾、向心平非法买卖制毒物品的事实2016年8月下旬一天，被告人袁松联系林宾帮其购买两桶麻黄素（每桶约25公斤）后，林宾便联系张文成帮忙购买，张文成又联系到向心平帮忙。经向心平介绍后，袁松、李磊、张文成、林宾于2016年8月30日从成都市双流县来到遂宁与“阿城”商谈购买麻黄素一事。因价格未谈拢，袁松、李磊当天返回成都，其将购麻黄素的20余万元交给林宾继续商谈。后经林宾、张文成与“阿城”等人继续商谈，并谈好从“阿城”处购买两桶麻黄素，因钱未带够，先只拿走一桶麻黄素，欠款6万元待拿第二桶麻黄素时补齐。林宾、张文成付款后，“阿城”等人将一桶麻黄素送至遂宁城区一茶楼交给张文成、林宾。随后，张文成、林宾将麻黄素运回成都市双流县，但未交给袁松，而是由张文成转卖给了他人。事后，由于袁松向林宾催要购买的麻黄素，张文成遂将转卖的麻黄素款14万元交给林宾，并安排他人与林宾一起在“阿城”处补齐购买第二桶麻黄素的尾款6万元之后，将购买的另一桶麻黄素拿走带回成都市双流县和剩下的8万元一起交给了袁松。2016年9月7日，遂宁市公安局侦查人员在双流县将被告人张文成、林宾抓获；在遂宁市船山区丽枫酒店将被告人向心平抓获。二、被告人袁松、张子彬贩卖、制造毒品，李磊制造毒品以及袁松非法持有枪支的事实2016年9月初，被告人袁松经林宾联系购买一桶麻黄素后，为了制造毒品甲基苯丙胺牟取非法利益，遂邀约张子彬、李磊一起制造毒品，并承诺制造出毒品后给张文成分钱，给李磊分毒品。张子彬、李磊表示同意后，袁松出资、联系购买了制毒辅料和制毒工具，并安排张子彬、李磊将购买的毒品辅料、工具搬至双流县黄水柳河小区ｘｘ期ｘｘ栋ｘｘ单元ｘｘ号ｘ号房内（下称ｘｘ房）。同时，袁松安排张子彬找制造毒品的初加工地点，后张子彬选择在双流与龙泉之间的一个山坡处作为制造毒品的初加工地点。随后一天晚上，袁松安排张子彬、李磊二人用车将之前购买用于制毒的麻黄素、辅料、工具从ｘｘ房内拉至事先选择好的制毒初加工点完成了制造毒品的初加工，并由张子彬、李磊二人将初加工制造出的冰毒油状液体运回ｘｘ号房内进行结晶，继续制造毒品。期间一天，由袁松将制造出的部分甲基苯丙胺约1.5千克用茶叶袋装好带走。2016年9月7日，袁松、张子彬二人进入ｘｘ房内将已结晶的甲基苯丙胺包装好装入张子彬背的棕色挎包离开时，在该小区1楼楼梯口处被侦查人员抓获，当场从袁松随身携带的黑色挎包内查获甲基苯丙胺片剂2.84克、4.40克，甲基苯丙胺1.76克；从张子彬随身携带的棕色挎包内查获甲基苯丙胺149.5克（甲基苯丙胺含量为66.1%）、1211.4克（甲基苯丙胺含量为63%），甲基苯丙胺片剂0.6克；在该挎包内还查获属袁松所有的仿“六四”式手枪1支、弹夹内装子弹3发；仿“五四”式手枪1支，弹夹内装子弹4发，经鉴定，被查获的仿“六四”、“五四”手枪均属枪支，有致伤力。随后，从ｘｘ号房的卧室冰柜内查获褐色液体可疑物4.913千克（甲基苯丙胺含量为47.1%）；从该卧室的一塑料筐内查获褐色液体可疑物9.394千克（甲基苯丙胺含量为29.9%）；在该卧室滤纸上查获白色晶体可疑物40.8克（从中检出甲基苯丙胺成分）。另在该房屋内还查获丙酮、红磷、乙醇、氢氧化钠、搪瓷桶、玻璃漏斗、ＰＨ试纸、滤纸、电子称、铁架、煤气灶、煤气罐等制毒原料、制毒工具以及吸毒工具一套。在袁松住处双流县紫东润院ｘｘ栋ｘｘ单元ｘｘ号房内查获白色晶体可疑物3.46克（从中检出甲基苯丙胺成分）；红色片剂可疑物0.59克（从中检出甲基苯丙胺成分和咖啡因成分）。在袁松驾驶的奥迪牌轿车（川Ａｘｘｘｘｘ）后备箱查获长枪1支（内装子弹4发），经鉴定，为枪支并具有致伤力。同日下午，在李磊位于成都市双流县的住处将其抓获，当场从李磊所住的卧室内查获白色晶体可疑物3.35克（从中检出甲基苯丙胺成分）；同时查获电子称一台、毒品封装带若干；从张子彬在该房屋所住的卧室内查获白色晶体可疑物0.19克（从中检出甲基苯丙胺成分）；同时查获固态混合物、搅拌棒1根、塑封机1台；从该房厨房内查获褐色液态可疑物562克（甲基苯丙胺含量为28.5%）。另查明，2016年期间，被告人袁松将从他人处购买的甲基苯丙胺先后多次贩卖给林宾吸食，共计约10克。贩卖过程中，张子彬多次帮袁松将贩卖的毒品送给林宾并收取毒资；还查明，袁松所驾驶的奥迪牌轿车（川Ａｘｘｘｘｘ）系罗某所有。认定上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：（一）物证、书证及其他证据1.接受刑事案件登记表、立案决定书、搜查证、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、挡获经过等，证实公安机关立案情况及对各被告人采取强制措施的种类、抓获时间、经过等情况。2.不予批准逮捕决定书及取保候审决定书。证实对被告人向心平取保候审的情况。3.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关对被告人住处及所持有的毒品、对被告人袁松、张子彬所涉制毒加工点进行搜查并对制毒工具及原料、毒品、供犯罪所用的手机、非法持有的枪支等进行扣押的情况。4.发还清单、发还人及车辆材料，证实公安机关将扣押的袁松驾驶的拍照为川Ａｘｘｘｘｘ奥迪汽车发还给罗某的情况、将扣押的向心平驾驶的牌照为ＪＡｘｘｘｘｘ奥迪Ａ5轿车发还给张某、将张文成驾驶的黑色奥迪车发还给梁某。5.现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场照片，证实公安机关对成都市双流区黄水镇柳河小区三期ｘｘ栋ｘｘ单元ｘｘ楼ｘｘ号制毒地点进行现场勘验，提取制毒工具并进行登记、拍照等情况。6.指认笔录、现场照片，证实被告人袁松、张子彬指认了制毒初加工点及丢弃两个搪瓷碗、纸箱子等物品的地点。7.查获现场、称量取样照片，证实对制毒现场查获毒品称量取样情况及照片。8.现场检测报告书证实对被告人袁松、张子彬、李磊、林宾、张文成、向心平、王某、罗某尿检均呈阳性。9.调取证据通知书及通话记录清单，证实各被告人使用的移动电话相互联系时的通话时间等情况。10.随案移送清单，证实公安机关随案移送被告人袁松手机两部、张子彬手机一部、李磊手机两部、林宾手机两部、张文成手机两部、李磊钥匙一把、本案录音录像光盘三十六张。11.人口信息登记表，证实各被告人的基本身份信息。12.称量、取样笔录、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实：（1）从张子彬随身挎包里查获的白色晶体可疑物，编为1号：称重毛重157克、净重149.5克；白色晶体可疑物编为2号，称重毛重1227克、净重1211.4克；红色片剂，编为3号，毛重1.4克、净重0.6克。（2）从张子彬随身挎包里查获的白色晶体可疑物，1号中提取2.9克作为1号样品；2号中提取3克作为2号样品；红色片剂提取0.6克作为3号样品。（3）从袁松随身携带挎包内查获的红色片剂编为1号，毛重为19.18克，净重2.84克；白色晶体可疑物编号为2号，毛重为58.38克、净重10.76克；红色片剂可疑物编号为3号，毛重4.74克、净重4.4克。（4）从袁松女友王某住所查获的白色晶体可疑物编号为4号，毛重13.02克、净重3.46克；红色片剂可疑物编为5号，毛重1.73克、净重0.59克。（5）从袁松随身携带挎包内查获的红色片剂1号中提取0.46克作为1号样品；白色晶体可疑物编号为2号中提取3.21克作为2号样品；红色片剂可疑物编号为3号中提取0.46克作为3号样品。（6）从袁松女友王某住所查获的白色晶体可疑物编号为4号中提取3.46克作为4号样品；红色片剂可疑物编为5号中提取0.59克作为5号样品。（7）从ｘｘ号房间制毒加工点查获的褐色液体毒品可疑物编为1号，毛重5.302千克、净重4.913千克；褐色液体毒品可疑物编号为2号，毛重10.708千克、净重9.394千克；白色晶体可疑物编为3号，毛重51.8克、净重40.8克。（8）从ｘｘ号房间制毒加工点查获的褐色液体毒品可疑物编为1号中提取244.94克作为1号样品；褐色液体毒品可疑物编号为2号中提取210.27克作为2号样品；白色晶体可疑物编为3号中提取6.2克作为3号样品。（9）从李磊处查获白色晶体可疑物编为1号，毛重4.44克、净重3.35克；白色晶体可疑物编为3号，毛重2.56克、净重0.19克；褐色液体可疑物编为4号，毛重1422.1克、净重562克。（10）从李磊处查获白色晶体可疑物编为1号中提取3.35克作为1号样品；白色晶体可疑物编为3号中提取0.19克，作为3号样品；褐色液体可疑物编为4号中提取213.38克作为4号样品。（11）遂宁市公安局禁毒缉毒支队对毒品称量、取样作出说明：侦查员从张子彬所住的卧室床头柜上发现一个白色塑料杯，杯内有少量固态混合物，杯内放置一根木质搅拌棒，侦查员当着李磊的面对其称量，毛重为21克，并当面进行扣押、封存（物品扣押详情见《物品扣押清单》，并在扣押清单上编为6号）。2016年9月8日，我支队在对所查获的毒品可疑物进行称量、取样时发现，因被扣押的6号（《物品扣押清单》编为6号），进行精确称量时编为2号的固态混合物发生化学反应，在塑料杯壁上仅有及少量的白色晶体附着物，无法进行提取称量和取样。（12）对从袁松处查获的1号、3号、5号检材中均检出甲基苯丙胺和咖啡因；2号和4号检材中均检出甲基苯丙胺。将鉴定意见结果已通知袁松。（13）对ｘｘ号房间内查获的1号、2号、3号检材中均检出甲基苯丙胺。将鉴定意见结果已通知袁松、张子彬、李磊。（14）从张子彬处查获的1号、2号检材中均检出甲基苯丙胺；3号检材中检出甲基苯丙胺和咖啡因。将鉴定意见书的结果已通知张子彬。（15）从李磊处查获的1、3、4号检材中均检出甲基苯丙胺。鉴定意见书的结果已通知张子彬、李磊。13.毒品含量鉴定结论（遂）公（物）鉴（理），证实：（1）所送1号、2号检材中均检出甲基苯丙胺成分，其含量分别为1号66.1ｍｇ／100ｍｇ;2号63ｍｇ／100ｍｇ。该鉴定意见已通知袁松、张子彬、李磊。（2）1号检材褐色液体，样品瓶装，连包装重44.950ｇ，编号为ＤＪ2016-272-1;2号检材褐色液体，样品瓶装，连包装重44.454ｇ，编号为ＤＪ2Ｏ16-272-2，所送编号ＤＪ2Ｏ16-272-1和ＤＪ2016-272-2号检材中甲基苯丙胺的百分含量（ｇ／ｇ）分别为47.1％和29.9%。该结果已通知袁松、张子彬、李磊。（3）4号检材褐色液体，样品瓶装，连包装重43.355ｇ，编号为ＤＪ2016-271-1。所送编号为ＤＪ2016-271-Ｉ号检材中甲基苯丙胺的百分含量为28.5%（ｇ／ｇ）。该结果已通知李磊、袁松、张子彬。14.“ＤＮＡ比对”鉴定书、鉴定意见告知书证实，2016年12月30日，遂宁市公安局物证鉴定所在整理该案档案时发现袁松和李磊的血样检测结果可能有误，要求复核嫌疑人血样，结果为：（1）在所送检客厅茶几上提取的“怡宝”矿泉水瓶、主卧地面上提取的“大重九”烟头上检出ＤＮＡ，与袁松的ＳＴＲ分型相同，似然比率为1.54Ｘ10的19次方；（2）在所送检主卧内提取的长玻璃棒上检出ＤＮＡ，与张子彬的ＳＩＲ分型相同，似然比率为1.14Ｘ10的21次方；（3）在所送检客厅茶几上脉动饮料瓶、“中华”香烟、客厅编织袋内的黄色手套上检出ＤＮＡ，与李磊的ＳＩＲ分型相同，似然比率为4.52Ｘ10的18次方；（4）在所送检客厅茶几上提取的长吸管上检出ＤＮＡ混合分型，来源于李磊和张子彬的可能性大。上述鉴定意见已告知袁松、张子彬、李磊。15.袁松前科犯罪材料，证实被告人袁松因犯非法拘禁罪，2010年1月13日被双流县人民法院判处有期徒刑十个月。羁押至2010年4月11日刑满释放。16.检举材料、情况说明证实：（1）袁松使用车辆（奥迪牌轿车，车牌为川Ａｘｘｘｘｘ）所有人系罗某（居民身份证号：）。（2）办案部门通过公安信息网及各被告人本人的供述对本案所有被告人的前科犯罪情况进行了查证。经查，袁松有犯罪前科，我办案部门已调取其前科材料，其余被告人未供述自己有犯罪前科，通过公安信息网也未查到其余被告人有前科犯罪情况。（3）林宾、张文成供述中所称的李某，向心平供述的“阿城”，在侦查中未能掌握到该二人的身份信息。（4）张文成归案后配合公安机关抓获了同案犯林宾；袁松、张子彬、李磊、张文成检举他人涉嫌犯罪情况线索未经查实以及蔡伟固涉嫌制造毒品被成都市双流县公安局刑事拘留抓获的事实与上述人员检举的线索无关联。17.同步录音录像光盘，证实公安机关对办案过程中讯问各被告人时进行了同步录音录像。18.袁松非法持有枪支罪相关物证、书证，证实：（1）枪支弹药鉴定书：（遂）公（物）鉴（痕）字（2016）069号，证实在张子彬提包内搜出的“手枪”2支均是枪支并有致伤力、其发射弹丸的动力类型为火药；送检的“子弹”7发中的3发子弹为自制仿“六四”手枪弹、送检的“子弹”7发中的4发子弹为自制仿“五四”手枪弹；（遂）公（物）鉴（痕）字（2016）070号，证实在袁松驾驶的白色奥迪轿车后备箱查获的自制猎枪应认定为枪支并有致伤力，其动力类型为火药；送检的4发“子弹”为自制12号猎枪弹。（2）鉴定意见告知书：（遂）公（物）鉴（痕）字（2016）069号鉴定意见已通知张子彬；（遂）公（物）鉴（痕）字（2016）070号鉴定意见已通知张子彬、袁松。（二）证人证言及辨认笔录1.证人吴某证言及辨认笔录，证实：昨天下午四五点钟左右，我和李磊在双流县内床上休息时被警察挡获后，随后警察当着我和李磊的面在房内搜查出了电子称、分装袋、毒品冰毒、还有一些瓶瓶罐罐，并扣押。查获的那些毒品冰毒也当着我和李磊的面称重，大概有50多克，不清楚这些东西是谁的。该房间有两个卧室和一个客厅，我和李磊住在进门对面的卧室，张子彬住在另外一个卧室，这个房子具体是李磊还是张子彬租的我不清楚。在这个房子里面，我只见过李磊和张子彬两人。我知道冰毒的样子是白色晶体，分装袋是用来装毒品的，电子称是用来称毒品的。我和李磊是男女朋友关系，我们在一起两三年了，中间断断续续分手过几次。李磊23岁，他家在双流县，之前因为涉毒被公安机关强制戒毒过2年，去年11月份才放出来。李磊的电话号码是158××××ｘｘｘｘ，我看见李磊本人或照片能够辨认。张子彬，外号叫“更娃”，他有没有涉毒我不清楚，也不知道他的电话号码，我和他平时没什么交流，他和我男朋友李磊关系好，我才认识他，我看见他本人或者照片能够辨认。李磊要吸收毒品，但他的毒品时哪里来的不清楚；张子彬是否吸食毒品不清楚。吴某辨认出李磊、张子彬（“更娃”）、没有辨认出袁松2.证人王某证言及辨认笔录，证实：昨天下午，具体时间我记不清楚了，袁松一个人到我家来，他像往常一样，带了一些毒品过来，有冰毒也有麻古，这些毒品是用香烟外面那层塑料薄膜包装的，我把这些毒品腾到一个空的化妆品玻璃瓶里面。我当时在客厅沙发上睡觉，他问我还有没有东西吃，我说没有了，他就把这些毒品给我留下呆了几分钟就走了。我一直在家直到晚上你们警察和袁松一起到我家来，我当时在沙发上正在吸食毒品，剩下的毒品都被你们警察查获了，随后我就被你们警察带回公安机关了。我和袁松是男女朋友关系，今年5月份的时候在一起的，认识几年了。紫东润院这个房子我从今年三月份开始租的，我和袁松在一起后，他就经常过来，大概一个星期过来两三次，有时候晚上也在我这里住。我吸食的毒品也是袁松带过来的，他的毒品是从哪儿来的不清楚。袁松多少岁我不知道，我和他耍朋友之前，袁松告诉我他在做沙石生意，我们在一起后，袁松就没说过他在做什么，他平时在做什么我也不知道。袁松有两个小弟，一个叫“磊娃”、一个叫“更娃”，他们真名我不知道，我手机上存了他们两个的电话，我的微信上也加了他们两个为好友，这是为了我找不到袁松的时候好给他们两个打电话。“磊娃”和“更娃”到我家来过两三次，来给袁松送饭菜，他们过来和袁松说几句话就走，我也不知道他们说了些什么。“磊娃”的女朋友我也认识，叫“瑶瑶”。王某辨认出李磊就是其说的“磊娃”、辨认出吴某就是其说的“瑶瑶”、辨认出袁松、辨认出张子彬就是其说的“更娃”3.证人罗某证言及辨认笔录，证实：袁松是我的男朋友，我与他交往有三、四年的时间了。袁松给我说他在工地上做沙石之类的事情，我以前开过茶楼，酒吧。今年八月份的时候我把酒吧打了出去，现在我住在袁松家（位于双流县袁松家自己修的房子），他的婆婆、爷爷还有他与他前妻的儿子（今年5岁了）都住在这个房子里。袁松平常与哪些人交往也不清楚。在与袁松的交往的人中，我只见过“更娃”和“磊娃”，“更娃”是袁松前妻的兄弟，“磊娃”只是与袁松耍得好。袁松以前一直在开一个双龙越野车，我不记得该车车牌号了。今年5月份的时候，我出钱购买了一辆白色奥迪Ａ5轿车，车牌号是川Ａｘｘｘｘｘ。车是我在双流百得利奥迪4Ｓ店联系一个叫许某（电话：156××××ｘｘｘｘ）的业务员购买的，该车我自己出了20万元在一个王肖的朋友手里借了八万元，存放在交通银行卡62×××ｘ1卡上，然后首付28万元，货款购买的。按揭了两年，每月还按借款5800元左右。袁松没有出钱，也没有帮忙还款。购买后我使用车的时间较少，大部分时间是袁松拿去开。我要吸食毒品是因为袁松被抓了之后，我心情非常的差，就在双流找一个叫琳琳（电话：152××××ｘｘｘｘ）的女性朋友在双流县她家里吸食了毒品冰毒。袁松没有拿过毒品给我吸食，也不知道他制毒、贩毒的事情。罗某辨认出李磊就是其说的“磊娃”、辨认出张子彬就是其说的“更娃”。4.证人张某证言及辨认笔录，证实：我的轿车是一辆白色奥迪Ａ5轿车，是2014年的时候．我母亲出钱给我买的，车牌号是川ＪＡｘｘｘｘ,平常都是我和母亲在使用。我母亲和父亲已离婚了，向心平现在是我母亲的丈夫，我们平常都住在一起。向心平叔叔要使用车的时候都要向我借，他使用的时间比较少，平常一般都使用一两天或者有时候使用一会儿就会还给我。最近一次是在2016年9月3日左右在我这里借走了该辆轿车，一直都没有还我，直到公安机关通知我说向心平叔叔被抓获了，找我询问轿车的情况，我才知道向心平自己没有车子。向心平开车子去干什么我一般都不过问，所以我并不知道他开我的轿车去干什么。向心平只是给我说他在做生意，具体在干什么，我也没有问过。购买这辆轿车是我和我母亲出的钱，我亲生父亲平常会给我钱，我自己节余下来的钱就用来购买车子了，购买这辆轿车时向心平没有出过钱。张某辨认出向心平（三）被告人供述及辨认笔录1.被告人袁松的供述及辨认笔录袁松主要供述了2016年9月7日，自己与张子彬从双流县屋出来时，在电梯口被警察抓获。警察从自己和张子彬随身携带的挎包里面查获了毒品，在张子彬挎包里面搜出了两只仿制式手枪。随后警察在ｘｘ号屋内搜出了毒品；后又在自己女朋友王某位于紫东润院ｘｘ栋ｘｘ单元ｘｘ号房内搜查出了毒品。事情具体经过是自己和张子彬、李磊一起在制造毒品冰毒，制造毒品的资金是自己出的，出了14万找林宾通过张文成找遂宁一个叫“涛”的人购买了一桶麻黄素（大约25公斤），另还出了2万元左右交给张子彬和李磊，从自己之前联系好的一个男子处（双流县金花桥）购买了2万元钱的制毒辅料（包括15瓶红磷、50公斤碘、3件碱、丙酮一桶、1件盐酸），另还拿了钱交给张子彬去买制毒所用的ＰＨ试纸、滤纸、塑料桶等制毒所用的东西。购买麻黄素是2016年8月30日，自己与林宾、张文成、李磊一起到遂宁购买麻黄素。当时，拿了22万元钱交给林宾帮忙购买两桶麻黄素，但是遂宁的“涛”哥他们要13.5万元一桶才卖，没有谈成。之后林宾帮自己买到了一桶麻黄素，在双流交给了李磊，李磊拿到麻黄素后就拉到了柳河小区ｘｘ期谢谢ｘｘ栋ｘｘ单元ｘｘ号放置好，林宾把剩余的8万元退还给了自己。买到麻黄素后，自己给张子彬、李磊说麻黄素没有人要，干脆一起用来制造冰毒，他们表示同意。2016年9月1、2号，我们就开始制毒，并制造出了毒品。制毒的工具除了从一个叫蔡某的人处买了一些外，其余的制毒工具是我叫张子彬去买的，另还叫张子彬、李磊去买了2万元制毒辅料。制毒的初加工地点是自己叫张子彬去找的，是在龙泉的一个山坡口，也就是制毒的第一步“放烟”。一天晚上，自己叫李磊、张子彬驾驶双龙车将麻黄素和制毒辅料拿去放烟。自己到的时候他们已经把“烟子”放好，已在50规格的两个白色搪瓷桶里做出了一些褐色液体，味道很臭很刺鼻。叫李磊下去放哨后，自己则与张子彬则将褐色液体过滤，然后再往里加碱等，制出油后又装进50升容量的塑料桶里，由张子彬、李磊一起去到ｘｘ号房将冰毒油结晶。具体操作是张子彬，李磊打下手，我在一边看。当时没有结晶成冰毒，直到被抓的头一天晚上半夜三更，我打电话叫李磊去ｘｘ房间看结晶没有，李磊当时用微信给我发了视频，汇报了冰毒结晶的情况。通过视频，看到冰毒油结晶效果不是很好。ｘｘ号房是林宾的，是租的他的，他不清楚我们在里面做什么。在被挡获之前，除今天被查获的这些毒品外，另还制造出一、二公斤冰毒，用茶叶袋装好后放在电脑包里自己带走。后由于电脑包掉了，所以冰毒也掉了。这个事没有给李磊、张子彬他们说。自己被抓获这天之前，是与张子彬一起去的ｘｘ号房间。当时由于没有带钥匙，由张子彬翻窗入内开门后我们再进入房内的。在房内看到张子彬从吸纳箱里面把冰毒油倒在塑料筛子里面，滤出了冰毒晶体，自己就用丙酮在筛子里面把褐色的冰毒晶体洗成白色的晶体，再晾干，并用两个茶叶袋装好后放进张子彬背的挎包里面，与张子彬一起下楼在一楼出了电梯就被警察抓获了。当场从张子彬的挎包里查获了用茶叶袋装的冰毒和手枪等物品（后辩称没有制造出冰毒，张子彬挎包的冰毒不清楚是谁的）。从张子彬包里查获的两把手枪，仿54的那把是我找一个外号叫“老幺”的人借的，我是在被抓获的前一两天找他借到的枪，另一把是张子彬自己的。老幺是一个40多岁的男子，身高1米7几，中等身材，我记不清他的电话了，我手机里面也没有存他的电话。我所开轿车后备箱的长枪和里面的4发子弹是我被抓获前的一个月左右蔡某送给我的。自己之前卖了两、三次冰毒给林宾，每次2、3克，总共有10克左右，在贩卖过程中，张子彬帮我卖过毒品给林宾，也帮我收过毒资。我们这次制造的冰毒还没有卖过。袁松辨认出张子彬、李磊、林宾、张文成、王某、袁松没有辨认出向心平。2.被告人张子彬供述及辨认笔录张子彬主要供述了2016年9月7日下午，自己与袁松从柳河小区ｘｘ期ｘｘ栋ｘｘ单元ｘｘ楼ｘｘ号房出来坐电梯到一楼走出电梯被公安人员抓获。警察当场从自己背的棕色挎包中搜出用两袋茶叶袋装的冰毒，有1000克、7颗麻古、手枪二支及几发子弹；从袁松的挎包和身上也查获了冰毒、麻古。随后对ｘｘ号房进行搜查，查获了大量制毒工具、原料、半成品、成品。从自己身上查获的冰毒是自己和袁松从ｘｘ号房内拿的，是我们一起制造出来的。在制造毒品过程中，自己参与了将麻黄素、丙酮等送到ｘｘ号房，选择初加工地点，负责放烟、分油、结晶等。毒品结晶的地方ｘｘ号房是袁松选的，房子是林宾的，林宾没有来过制毒现场，也没有参与制毒。此次制造毒品是袁松一个人出资，包括购买一桶麻黄素、制毒用的辅料和工具的资金。由自己和袁松、李磊三人一起制造。制造毒品的麻黄素是在我们被抓获前一周左右，袁松、李磊、张文成、林宾一起去遂宁买的，买成多少钱自己不清楚。麻黄素是林宾交给袁松的，由自己、袁松、李磊三个人一起把麻黄素搬到双流县柳河小区ｘｘ号房准备制毒。制毒工具及辅料是袁松花2万元购买的，之后袁松叫我和李磊去双流在一个叫金华桥的地方从一名40多岁的男子处接到后，一起搬到ｘｘ号房屋内的，包括两个白色的搪瓷桶、漏斗、滤纸等制毒所用工具；制毒辅料包括30多公斤的碘、磷、丙酮50升装一桶、一纸箱子酸、氢氧化钠3箱。制造冰毒的初加工及详细情况是：袁松买到麻黄素第二天，他叫我去找一个隐蔽、偏僻地方来作毒品初加工，自己就带他到龙泉的借田镇一个山坡上找到一个石场作为初加工地点。第二天晚上，自己就与李磊从ｘｘ号房内将麻黄素、辅料、制毒工具等搬到初加工地点。半小时后，袁松就一个人过来了，叫自己与李磊把麻黄素、碘、磷混合到一起，然后朝里面加水到搪瓷桶里就开始加工。制出油后，袁松就叫放哨的李磊上来，我们一起将初加工制出的油和制毒工具搬上我开的双龙车，由自己与李磊把制出的油搬到ｘｘ号房去结晶，袁松则开Ｑ5轿车单独走了。在ｘｘ号房制毒结晶过程中自己一共去过三次，第一次是将冰毒油搬进ｘｘ房的第二天，袁松叫自己与李磊去ｘｘ房看冰毒油结晶没有，自己去之后看到放进冰柜里面的冰毒油结了一点晶体就告诉袁松。随后，袁松就过来了，他就用塑料筛子把晶体滤出来，用丙酮洗，李磊在一边帮他，自己就在厨房里面去煮捞完晶体的冰毒油。煮了半个小时后，倒出来又放到冰柜里冷却、结晶。当天，我们制出的冰毒是袁松用两个1千克左右大小的茶叶袋装了两袋，一袋是装满的，另一袋装了半袋，由袁松拿走了。第二次是过了一天，自己、袁松、李磊三人又一起到ｘｘ房间制毒，到了后，看见冰毒没有结晶，袁松又把冰毒重新煮了下，又放进冰柜等待结晶；第三次是袁松叫自己和李磊去ｘｘ号房看冰毒油结晶的情况，后自己与李磊去1504看到冰柜里面的冰毒油已结晶。抓获当天，自己与袁松一起去ｘｘ房看到冰柜里面的冰毒油已全部结晶，由于袁松没有带钥匙，自己则翻窗进入房内打开门与袁松一起进入ｘｘ号房。自己上完厕所出来，看见袁松已经把冰毒晶体用塑料筛子滤出来了。自己就用丙酮把冰毒洗成白色晶体，再用滤纸晾干后，用两个茶叶袋装好冰毒放进自己背的挎包与袁松一起下楼，刚走到楼梯间就被抓获了。从我与李磊住处查获的冰毒半成品是李磊从制毒加工店拿的滤纸，滤纸是滤过冰毒晶体的，李磊就把滤纸撕碎进行煮后，就制出了褐色液体。从身上查获的麻古是我从别人处买的，查获的枪支是袁松的。袁松是自己前姐夫，这次制毒是他叫我帮他，但没有给我说报酬的事情。自己使用的手机就是被扣押的那部手机，是双卡，一个号码是177ｘｘｘｘｘｘｘｘ，一个是138××××ｘｘｘｘ。袁松的号码是152××××ｘｘｘｘ，另一个是132的。李磊的电话是132××××ｘｘｘｘ、158××××ｘｘｘｘ。张子彬辨认出袁松、李磊、林宾、张文成、李磊女朋友吴某。3.被告人李磊供述及辨认笔录李磊主要供述了自己是与袁松、“更娃”（张子彬）一起制造毒品，制造毒品的资金是袁松出的，但他出了多少不清楚。“更娃”是技师，自己主要听袁松安排，帮忙打杂、搬运东西等，“更娃”也是听袁松安排。制造毒品的初加工地点是在龙泉的一个山坡上，地名不清楚，是袁松还是“更娃”选的不清楚。毒品结晶地点是柳河小区ｘｘ期ｘｘ栋ｘｘ单元ｘｘ号房，这个房子是林宾的，是袁松给自己说的。此次制造冰毒的麻黄素是2016年8月30日，袁松开车（奥迪Ａ5）叫上自己，还有张文成、林宾一起到遂宁找人买的。到了遂宁后，袁松、张文成林宾一起去到一个楼上谈买麻黄素，但是没有谈成，自己与袁松当天就回成都了。第二天林宾他们买到麻黄素拉回双流，袁松就叫自己去双流一饭店找林宾。自己找到林宾后一起去吃完饭，袁松就过来了。袁松过来后，林宾就把一把车钥匙拿给自己，叫我去开停在饭店门口的那辆尼桑车。并叫我开到东明街等他。到了后，袁松从尼桑车后备箱搬了一个纸箱子到他的Ａ5车后备箱。后在自己与“更娃”搬东西去放烟，看到双龙车上装的就是这个纸箱子，才知道袁松当天从尼桑车上搬的是麻黄素。制毒用的辅料是在来遂宁买麻黄素之前一天傍晚。“更娃”打电话叫自己一起去搬东西，自己就与“更娃”一起由他开车到双流金华与一个40多岁开黑色大众车的男子碰面后，“更娃”给了他2万元钱。自己便与“更娃”从他车后排座位上搬了4、5个纸箱子到我们开去的双龙车上。后自己与“更娃”将这些用箱子装好的制毒辅料、工具拉到了柳河小区，由“更娃”一人搬上楼。后在初加工的时候，自己和”更娃“也是搬的这些箱子装的东西去初加工，丢在河里的纸箱子也是这些包装。自己一共去柳河小区ｘｘ号房制毒去了三次。期间制造出过毒品，我看见袁松和“更娃”将制造出的毒品装进了一个茶叶袋，装了一大袋，他们带没带走不清楚。最后一次是2016年9月6日晚10点多，袁松打电话叫自己去ｘｘ号看冰毒结晶的情况，当时自己没带钥匙就回去了。第二天凌晨4点多，袁松说房门钥匙在双龙车上，又叫自己去ｘｘ房看下。然后自己就开双龙车到柳河小区，用钥匙打开ｘｘ房门进入房内，看到在厨房旁边的卧室的冰柜里面塑料盒子装的褐色液体有没有结出晶体，自己就与袁松用微信视频聊天，把冰毒结晶的情况反映给了袁松，袁松就叫我走了。自己被抓后，从自己住处查获的成品冰毒是自己买来吸食的，放在冰箱里面的冰毒半成品不清楚是谁的。住的地方是自己和“更娃”两个人在住。自己知道袁松手里有枪，自己与“更娃”在今年7月份左右就看见袁松手里有一只仿64式手枪。被抓获当天，自己是和袁松、“更娃”一起去帮林宾找一个外号叫“中中”娃的人。当时与袁松碰面后，袁松和“更娃”多背了一个包，袁松背的是黑色的，“更娃”背的是棕色的。袁松从黑色包里拿出仿64式手枪给自己，“更娃”就把棕色包给自己，我就把枪放进棕色包里。自己离开的时候，就把放枪的棕色包放在了袁松的奥迪车上，就不清楚他们谁在背枪了。李磊辨认出袁松、张子彬就是“更娃”、林宾、张文成、袁松女友王某及辨认出自己的女友吴某。4.被告人张文成供述及辨认笔录张文成主要供述了2016年8月上旬，林宾联系自己帮袁松购买点麻黄素，自己同意帮忙联系。8月29日左右，向心平给自己打电话说有麻黄素到了，问要不要，于是就联系袁松他们，叫他们一起去遂宁购买麻黄素。当时袁松开的是一辆白色奥迪车去遂宁，有林宾、袁松、袁松的小弟（外号叫“磊娃”）。到遂宁与向心平联系后，在一个小区房内与向心平碰面，向心平他们屋里有三个人，除了向心平还有他两个朋友。自己就和袁松及向心平的朋友在屋里谈，因在之前谈的价格上面要涨5000元，所以当时没有谈成。与袁松下楼回到车上，袁松一直在吵说我们在涨价，自己就答应他们再上去谈，于是袁松就叫“磊娃”将钱拿给林宾与自己一起上去再谈。上楼后与他们谈好买两桶麻黄素，先拿21万元，欠的6万元二天内付清。向心平给他朋友说后，他朋友不同意就说先拿一桶走，剩下一桶等补齐6万元再拿走。说好后，在一个茶楼上，向心平的朋友拿了一桶麻黄素交给我们。拿到麻黄素后，自己与林宾叫了辆车来接，回双流后，叫朋友李某来接的，并将麻黄素搬到他车上我就走了。林宾与李某就在家等我，自己就离开了。后袁松一个朋友过来，并拿了14万元钱给自己，自己又与林宾见面并给他说这桶麻黄素已经拿给别人了。林宾问我袁松那里怎么交待，我便将14万元拿给林宾叫他与李某再跑一趟遂宁去拿一桶麻黄素交给袁松。因为前面谈好了补齐6万元时再拿另一桶麻黄素，当时没有钱垫，所以就把先拿去的这桶卖了，再补齐这6万元拿的另一桶，并把剩下的8万元钱一起拿回给袁松。同时，自己也给向心平说了这个事情，向心平给自己说了一个电话，叫自己直接联系这个电话。自己又把电话给了林宾，叫他到遂宁直接联系。买麻黄素是林宾联系的自己，不是袁松找自己，到遂宁市向心平联系，一共来了两次，第一次是与林宾找向心平帮袁松购买麻黄素，第二次是一起与林宾、袁松来购买麻黄素这次，后辩称自己到遂宁找向心平联系购买麻黄素只买了一桶，原供述与林宾从茶楼第一次拿走那一桶拿回成都卖给了别人是自己编的，不是事实。张文成辨认出袁松、李磊、向心平、林宾。5.被告人林宾供述及辨认笔录林宾主要供述了2016年8月中旬，袁松找自己联系购买麻黄素后，自己又找张文成联系购买，张文成又找到向心平联系购买。同月30日，自己与袁松、张文成、袁松的小弟“小娃”一起到遂宁经向心平介绍在一居民楼见到卖麻黄素的人。当时，袁松、张文成与两个卖麻黄素的人在房间里面谈价格，但没有谈拢他们就离开房间下楼了。回到袁松的车上后，张文成答应再上楼去和向心平他们谈一下价格，袁松就叫“小娃”拿给自己21万元钱，由自己与张文成一起上楼去找他们谈。张文成与向心平和卖麻黄素的人谈好后，张文成就把自己给的21万元给了卖麻黄素的人。价格是张文成谈的，自己只清楚是14万元一桶麻黄素。当天上午11点钟，自己与张文成、向心平在一个茶楼上等到向心平朋友送来的一桶用牛皮纸包装好的麻黄素约25公斤。随后，便与张文成一起坐野的将这桶麻黄素运回双流。到了双流与张文成分手后，张文成将这桶麻黄素卖给了他人。这时，袁松又打电话过来催麻黄素，自己又联系了张文成，张文成就给了自己14万元及一个电话号码，叫自己再跑一趟遂宁去买一桶麻黄素，并说他已经联系好了，自己到了打这个电话就行了。于是自己就与张文成安排的一个叫李某的人一起开车到遂宁。到了遂宁后，按张文成提供的电话号码联系后，也就是之前与向心平在一起卖麻黄素的人与自己见了面，自己按张文成说的给了对方6万元，购得了一桶麻黄素。后与李某开尼桑车回到成都，将购得的一桶麻黄素和剩下的8万元钱交给了袁松，袁松是叫“小娃”过来将车开走的。袁松本来是买两桶麻黄素，但实际拿给袁松只有一桶。袁松买麻黄素做什么不清楚，他和哪些人制毒也不清楚。位于双流县房屋，是自己租给他的，租给他后自己一直未去过，也不晓得他们在里面制毒，自己是在被抓获后才晓得袁松他们购买麻黄素用于了制毒。林宾辨认出袁松、张子彬就是“根娃”、李磊、张文成、向心平。6.被告人向心平供述及辨认笔录向心平主要供述了自己介绍张文成从一个叫“阿城”的朋友处买过麻黄素。大约是20几天前，“阿城”给自己说手中有麻黄素，如果有人要就帮忙联系。后张文成找自己联系购买麻黄素，于是就联系“阿城”与张文成在遂宁一家酒店见了面，他们双方互相留了电话。一、二天后，“阿城”与小兵（“阿城”马仔）去成都与张文成交易了一件麻黄素125000元。这件事后，“阿城”给我说张文成能力不行，上次在双流他只消化了一件麻黄素（该次交易除向心平供述外，无其他任何证据佐证）。大约在10天前，张文成叫自己帮忙联系1、2件麻黄素，于是自己又联系“阿城”。联系好后，张文成一行三人（林宾、袁松）与小兵在遂宁市冉某租房内碰面。碰面后，张文成、袁松与小兵在屋内同他们面谈。当时没有谈成，张文成他们三人还有小兵就下楼去了。半小时后，张文成、林宾又上楼叫我联系小兵回来他们再谈一下。小兵回来后他们就谈好购买两件麻黄素，林宾在租房内给了小兵约20万元现金，并说好尾款在拿第二件的时候补齐，谈好后就分开了。第二天早上，小兵给联系说麻黄素已经准备好已放在九鼎旁边的一个茶馆内，接电话后自己就去茶馆与小兵碰面。碰面后，小兵就给我指了一下放在门口的一个纸箱子说准备好的一件麻黄素就放在里面。随后，小兵又联系张文成过来。一会儿张文成、林宾就到了茶馆，小兵就将麻黄素给了他们并给他们叫了一辆车。小兵与张文成和林宾就在茶馆等车时，自己就离开了。当天晚上，小兵给自己打电话说张文成他们已经将剩下的一件麻黄素拿走了，并补齐了尾款，但补了多少钱没有给自己说。自己介绍他们买麻黄素主要是帮朋友的忙，他们也没有给自己好处费。麻黄素是做什么的不清楚，介绍他们买卖麻黄素没有相关资质。介绍张文成从“阿城”处购买有二次，但看见的只有一次，一件是多少公斤也不清楚。“阿城”是两年前在云南通过赵国权认识的，真名不清楚，30多岁，身高1米6几，见了照片或本人能认识，他的电话是136ｘ××××ｘｘ。张文成椒十几年前在遂宁认识的，40多岁，身高1米7几，见了照片或本人能够认识，他的电话是139××××ｘｘｘｘ。林宾、袁松是通过张文成认识的，他们是朋友，小兵是“阿城”的小弟。自己有两个手机号码：137ｘｘｘｘｘｘｘ、182××××9453。我开的车（川ＪＡｘｘｘｘｘ）是我干儿子张某的，没有开这个车买卖麻黄素。向心平辨认出袁松、林宾、张文成本院认为，被告人袁松、张子彬、李磊违反国家对毒品的管制规定，明知是毒品甲基苯丙胺而贩卖、制造，其中，袁松、张子彬的行为构成贩卖、制造毒品罪；李磊的行为构成制造毒品罪。袁松、张子彬贩卖、制造毒品甲基苯丙胺的数量，李磊参与制造毒品甲基苯丙胺的数量均在五十克以上，按照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项之规定，均应承担与其罪刑相适应的刑事责任。袁松违反国家对枪支的管理规定，非法持有枪支，其行为构成非法持有枪支罪；其非法持有枪支三支，属情节严重，按照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，应承担与其罪刑相适应的刑事责任。被告人张文成、林宾、向心平违反国家管制规定，非法买卖制毒物品麻黄素，其行为已构成非法买卖制毒物品罪，且买卖制毒物品麻黄素五十余公斤，属情节特别严重，按照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款之规定，应承担与其罪刑相适应的刑事责任。公诉机关指控袁松、张子彬、李磊、张文成、林宾、向心平的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用罪名正确，本院予以采纳。在贩卖、制造毒品的共同犯罪中，袁松系贩卖、制造毒品的所有者、出资者、所起作用大，系主犯；张子彬、李磊系袁松邀约参与，所起作用小，系从犯。在非法买卖制毒物品的共同犯罪中，张文成、林宾所起作用大，是主犯；向心平起居间介绍作用，所起作用小，系从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚。袁松在判决宣告前，一人犯数罪，应对其数罪并罚。张子彬归案后，如实供述，庭审中自愿认罪，可对其从轻处罚。张文成配合侦查机关抓获同案被告人林宾，系立功，可对其从轻或减轻处罚。向心平归案后，如实供述其罪行，庭审中自愿认罪，可对其从轻处罚。袁松及其辩护人提出起诉书指控袁松等人在制造毒品期间制造出1500余克甲基苯丙胺、张子彬被挡获时从其挎包内查获甲基苯丙胺以及张子彬、李磊租住房内查获的毒品甲基苯丙胺系其制造的证据不充分的意见。经查，起诉书指控的上述事实，虽然有部分毒品未查获实物，但袁松、张子彬、李磊三人在侦查机关关于该事实的稳定供述能够相互印证，且还有侦查机关将三被告人挡获后从其身上、制毒现场、租住房内查获并让其指认的大部分毒品实物、制毒工具、原料等与其供述相互佐证，足以认定。上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。其辩护人另提出袁松具有立功、坦白情节的意见。经查，袁松检举他人犯罪线索未经查证属实，不构成立功；其归案后虽然如实供述犯罪事实，但是庭审中对其主要事实予以翻供，不符合坦白情节认定的相关法律规定。为此，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。提出涉案毒品大部分未流入社会、制造毒品的含量低以及因自身疾病及家庭等原因导致犯罪，量刑时请予以酌情考虑的意见与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。提出袁松系有吸毒情节的贩毒人员虽与查明的事实相符，量刑时应酌情考虑的意见符合相关法律规定，但综合其贩卖、制造毒品甲基苯丙胺数量特别巨大，不足以对其从轻判处。张子彬的辩护人提出张子彬具有从犯、坦白情节的意见与查明的事实相符，依法可对其从轻处罚；但提出张子彬系初犯，偶犯、其制造涉案的大部分毒品未流入社会以及其家中有年迈父母需要赡养，可对其酌定从轻处罚的意见与查明的张子彬既有贩卖的行为，还有制造毒品的行为以及其未流入社会的毒品是因案发被查获所致等事实不符，且不符合法律规定，该意见不能成立，本院不予采纳。李磊的辩护人提出起诉书指控李磊制造毒品甲基苯丙胺的数量除制造现场查获的毒品外，其余毒品数量证据不充分的意见。经查，起诉书指控李磊参与制造的毒品数量，不仅有李磊与袁松、张子彬对制造出毒品的事实的供述相互印证，另还有从制毒现场、李磊与张子彬的租住房以及从张子彬所背挎包内查获的毒品等在案证据与其供述相佐证，足以认定。为此，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。提出其参与制造的涉案毒品大部分未流入社会可酌定从轻处罚的意见不符合法律规定，本院不予采纳。提出李磊具有坦白情节应予从轻处罚的意见。经查，李磊庭审中对部分事实予以翻供，该行为不符合认定坦白的相关法律规定，该意见不能成立，本院不予采纳。另提出李磊系初犯、从犯可对其从轻处罚的意见与查明的事实相符，可对其从轻处罚。张文成、林宾及其辩护人提出起诉书指控张文成将从“阿城”处购买的一桶麻黄素数量为25公斤以及带回双流卖与他人的证据不充分的意见。经查，张文成与林宾将从“阿城”处买得的一桶麻黄素约25公斤带回双流卖与他人的事实虽未查获购买麻黄素的下家，但该事实张文成有供述，另还有林宾、向心平的供述相印证张文成、林宾与“阿城”在遂宁的交易经过以及林宾的供述印证张文成将该桶麻黄素带回双流卖与他人的经过情况，足以认定。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。张文成的辩护人另提出对林宾返回遂宁从“阿城”处交易的另一桶麻黄素，张文成只是介绍，未参与交易不构成犯罪的意见。经查，张文成、林宾二人系共同犯罪，且对该次交易的麻黄素的数量及价格商谈、部分款项的支付以及如何联系交易均是张文成在负责，其虽对该次交易未亲自参与，只是二人按照各自分工实施参与，但不影响其对该次买卖参与的认定。为此，该不构成犯罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。张文成的辩护人提出其具有协助侦查机关抓获同案犯的立功情节与查明的事实相符，可对其从轻处罚。林宾及其辩护人提出对林宾量刑时应考虑其能如实供述犯罪事实，自愿认罪以及其系初犯等情节的意见虽与查证事实相符，但其在庭审中对部分事实翻供，认罪态度不好，为此，该辩护意见本院不予采纳。向心平的辩护人提出向心平在非法买卖制毒物品的共同犯罪中系从犯可对其从轻、减轻处罚以及其未参与具体交易，涉案麻黄素未查获实物，应从有利于被告人的原则综合认定其参与程度以及其自愿认罪、如实供述的意见与查明的事实及法律规定相符，该意见本院予以采纳，综合其犯罪事实、情节，可对其减轻判处；但其辩护人提出对其适用缓刑的意见不予采纳。据此，综合被告人袁松、张子彬、李磊、张文成、林宾、向心平各自的犯罪事实、情节、社会危害后果、认罪悔罪表现以及人身危险性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款，第二款第（一）项，第三百五十条第一款，第一百二十八条第一款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十九条，第六十七条第三款，第四十八条，第四十五条，第四十七条，第五十一条，第五十四条，第五十七条，第五十二条，第五十三条，第五十九条，第六十四，最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款第（一）项、第八条第二款第（一）项，最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项之规定，判决如下一、被告人袁松犯贩卖、制造毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑四年；数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人张子彬犯贩卖、制造毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；三、被告人李磊犯制造毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；四、被告人张文成犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2024年9月7日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人林宾犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2024年9月7日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人向心平犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前刑事拘留37日，即自2017年12月21日起至2020年11月13日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）七、扣押在案的涉案毒品，制毒原料、工具、枪支、子弹予以没收，由扣押机关依法处置；各被告人在作案中相互联系使用的手机予以没收，上缴国库（详见扣押物品清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李飞鸿审判员郑继兵审判员席晓英二〇一七年十二月二十一日书记员黄彦

郑某走私珍贵动物制品罪一审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2019）粤03刑初271号：广东省深圳市人民检察院以深检刑诉（2019）219号起诉书指控被告人郑某犯走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年4月25日，被告人郑某从中华人民共和国福田口岸入境，被海关人员检查。经检查，海关人员在被告人郑某随身携带的行李内查获面膜570片、游戏机1台、疑似蛇皮330张，未申报。经华南野生动物物种鉴定中心鉴定，上述被查获物品中，有100条爬行纲（ＲＥＰＴＩＬＩＡ）蛇目（ＳＥＲＰＥＮＴＥＳ）游蛇科（Ｃｏｌｕｂｒｉｄａｅ）鼠蛇属（Ｐｔｙａｓ）滑鼠蛇（Ｐｔｙａｓｍｕｃｏｓｕｓ）皮张；有230条爬行纲（ＲＥＰＴＩＬＩＡ）蛇目（ＳＥＲＰＥＮＴＥＳ）游蛇科（Ｃｏｌｕｂｒｉｄａｅ）颌腔蛇属（Ｃｏｅｌｏｇｎａｔｈｕｓ）三索颌腔蛇（Ｃｏｅｌｏｇｎａｔｈｕｓ）皮张。根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》（ＣＩＴＥＳ）附录（自2013年6月12日起生效）规定，滑鼠蛇（Ｐｔｙａｓｍｕｃｏｓｕｓ）被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（ＣＩＴＥＳ）附录ＩＩ），三索颌腔蛇（Ｃｏｅｌｏｇｎａｔｈｕｓ）未被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（ＣＩＴＥＳ）附录。经鉴定，涉案100条滑鼠蛇（ＰｔｙａＳｍｕｃｏｓｕｓ）皮张案值估算总值为人民币30000元。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人郑某违反海关法规，逃避海关监管，走私珍贵动物制品入境，情节较轻，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第二款之规定，应当以走私珍贵动物制品罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人郑某当庭认罪，对起诉指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人系初犯、偶犯、被告人主观恶性不大；本案情节轻微，社会危害性较小。请求对被告人从轻处罚。本院经审理查明的事实与指控事实一致。上述事实，有经庭审示证、质证的以下证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书等法律文书，证实：本案系皇岗海关缉私分局于2018年11月16日受理并立案侦查。（2）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、仓储凭单、扣留文书等，证实：被告人郑某所携带的Ｊａｙｊｕｎ面膜570片、ＰＳ4游戏机1台、蛇皮330张（长度1.2米、6.5ｋｇ重）物品于2016年4月25日被暂扣于深圳市润海物流仓储有限公司保管。其中滑鼠蛇皮100张（长度1.2米）于2018年11月16日被皇岗海关缉私分局执行刑事扣押。（3）查获经过，证实：被告人郑某于2016年4月25日持《港澳居民来往内地通行证》从福田口岸入境、未书面申报，经查验其行李内Ｊａｙｊｕｎ面膜570片、ＰＳ4游戏机1台、蛇皮330张（长度1.2米、6.5ｋｇ重）物品，于当日移送缉私部门处理。（4）检查查验记录表、案件移送函、当事人提供（陈述）记录表、现场查获物品照片，证实：案件查获现场的情况。（5）通关记录、进出境记录，证实：被告人有查验两次、退运1次的记录，2018年有多次出入境记录。（6）抓获经过、到案经过，证实：2016年4月25日，被告人郑某从福田口岸入境，经海关查验，在其行李内查获以下未申报物品:蛇皮（长度1.2米6.5ＫＧ）330张。2016年8月30日，华南野生动物物种鉴定中心应皇岗海关委托到皇岗海关仓库对涉案蛇皮取样鉴定。2016年9月5日，华南野生动物物种鉴定中心出具鉴定报告。皇岗海关缉私分局收到鉴定报告后联系广东省林业局对涉案蛇皮进行价值鉴定。2017年12月4日，国家林业局发布国家林业局第46号令，其中第五条规定“野生动物制品的价值，由核算其价值的执法机关或者评估机构根据实际情况予以核算”。之后该分局多次联系相关鉴定机构确认资质，并于2018年11月16日对本案受、立案。经该分局办案民警多次电话通知仍无法联系到被告人郑某，该分局于2018年12月13日对其采取边控手段。2018年12月16日，被告人郑某在福田口岸被皇岗出入境边防检查站抓获并移交该分局。（7）被告人照片、身份证复印件，证实：被告人的身份情况。（8）情况说明，证实：因华南野生动物物种鉴定中心不具备珍贵动物及其制品价格鉴定的资质，其出具的动物案值估算表不能作为涉案珍贵动物制品的定价意见；故皇岗海关缉私分局重新委托深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司出具涉案珍贵动物制品的价格鉴证报告。2、被告人的供述与辩解：2016年4月25日，我在香港沙田找人带水货赚钱，货主派货给我几包东西，我看这东西卷起来有花纹很像蛇皮。我就问货主这是不是蛇皮，带过去会不会犯法。货主跟我说这是养殖的蛇皮，没事的。我就同意帮他带了。那天连蛇皮和其他一些水货我一共收了一两百元港币的带工费，具体数额我记不清。货主是一男一女，男的有纹身，我没有他们电话或微信，我们都是固定地方见面。因为别人说我之前的名字风水不好，我今年就改了个新名字想转风水。蛇皮我只带过一次，以前都是带的一些像是零食、日用品的普通水货。我被查到那天过关以后海关给我的单子就被货主拿走了，他们说会去处理好的。之后我在香港见到他们的时候也问他们有没有处理好，他们说已经没事了，再后来就没再见到那两人。办案民警之前给我打电话通知我到案我以为是诈骗电话就挂断了。我不知道随意携带珍贵动物制品入境时违法的。3、鉴定意见（1）鉴定报告、动物案值估算表、关于指定野生动物种类鉴定机构的复函等，证实：华南野生动物物种鉴定中心2016年9月5日出具动鉴字［2016］第441号鉴定报告，2016年8月30日受皇岗海关委托对疑似蛇皮330条，共重6.5千克的物品进行物种鉴定、保护级别及参考案值说明。经鉴定确定：其中100条均为爬行纲蛇目游蛇科鼠蛇属滑鼠蛇皮张（列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》ＣＩＴＥＳ附录Ⅱ），另外230条均为爬行纲蛇目游蛇科颌腔蛇属三索颌腔蛇皮张（未列入ＣＩＴＥＳ附录）。上述物品，华南野生动物物种鉴定中心2016年9月5日进行估价，本案100条滑鼠蛇皮估算总值为8000元人民币。（2）价格鉴证报告、鉴定资质、鉴定意见通知书等，证实：深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司2019年2月26日受皇岗海关缉私分局重新委托所于2019年3月12日出具，本案100条滑鼠蛇皮张在价格鉴证基准日2016年8月30日的价值为30000元人民币。以上意见已通知被告人，其签名确认、无异议本院认为，被告人郑某违反海关法规，逃避海关监管，走私珍贵动物制品入境，情节较轻，其行为已构成走私珍贵动物制品罪。被告人非本案货主、为赚取少量报酬受雇参与作案，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人归案后至庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。相关辩护意见，本院予以采纳。综合考虑本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款之规定，判决如下一、被告人郑某犯走私珍贵动物制品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月16日起至2019年7月15日止；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、扣押在案的赃物100条滑鼠蛇皮，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阮玮审判员姜君伟审判员涂平一二〇一九年六月二十四日书记员黄恩南

胡某甲、胡某乙、张某某犯非法拘禁罪一审刑事判决书安徽省黄山市屯溪区人民法院刑事判决书（2014）屯刑初字第00123号：黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉（2014）86号起诉书指控被告人胡某甲、胡某乙、张某某犯非法拘禁罪，于2014年6月17日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法实行独任审判，公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人李瑜、陈旭、被告人张某某、胡某乙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结黄山市屯溪区人民检察院指控：被害人端某某三年前曾向被告人胡某甲借款2万元一直未归还。被告人胡某甲遂将此事告诉了被告人胡某乙，要求胡某乙帮忙讨要。2013年10月7日凌晨，被告人胡某甲、胡某乙在屯溪区新华大厦一家棋牌室找到端某某，要求端某某还钱未果。被告人胡某乙遂打电话给在歙县的被告人张某某，随后被告人胡某甲驾驶皖Ｊ96240号汽车带着胡某乙及端某某到歙县接到张某某，胡某甲让张某某谎称其是真正的“债主”，逼端某某还钱。在车上，张某某打了端某某两巴掌逼端某某还钱。后因张某某要到南京有事，被告人胡某甲担心这次放过端某某就很难再找到，遂驾车将端某某一同带到南京。在去往南京的途中，被告人胡某乙打电话给王某（另案处理）告诉其找到端某某一事，并让其在南京会合。当晚，被告人胡某甲、张某某、胡某乙和王某带着端某某又驾车回到屯溪，因端某某没借到钱，四人又将端某某带到屯溪区黄口“大好河山”附近。被告人胡某乙扬言要教训端某某，端某某怕被打便打电话给朋友蒋某某借钱。后在屯溪元一广场附近，蒋某某将4000元现金给端某某，端某某转交给被告人张某某。为让端某某继续还钱，被告人胡某甲、张某某、胡某乙和王某又将端某某带到黄山市看守所附近的路边，对端某某进行了殴打。之后又将端某某带到“宝丽风尚”酒店810房间，让端某某继续想办法还钱。直至次日晚20时许，端某某找朋友共归还了18000余元并打了一张2.8万元的欠条后，上述四人才让其离开。经黄山市公安司法鉴定中心鉴定，端某某的伤情为轻微伤。公诉机关为指控成立，移交本院并在庭审中举证的主要证据材料有：户籍信息、银行交易明细、证人蒋某某的证言、被害人端某某的陈述、黄山市公安司法鉴定中心出具的法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录、被告人胡某甲、胡某乙、张某某的供述等。公诉机关认为：被告人胡某甲、胡某乙、张某某为索要债务，非法剥夺他人人身自由并实施殴打，应当以非法拘禁罪追究各被告人的刑事责任，三被告人的行为系共同犯罪。提请依法判处。被告人胡某甲对起诉书指控的事实不持异议，并表示自愿认罪。辩护人李瑜、陈旭的辩护意见：1.对起诉书指控被告人胡某甲犯非法拘禁罪的定性均不持异议；2.在事实上，认为被告人胡某甲没有殴打情节；3.被告人胡某甲当庭自愿认罪，与被害人达成协议并取得被害人谅解；4.被告人胡某甲系自首，可以减轻处罚；5.被害人具有一定过错。综上，建议法庭对被告人胡某甲适用管制刑。被告人张某某对起诉书指控的事实不持异议，并表示自愿认罪。被告人胡某乙对起诉书指控的事实不持异议，并表示自愿认罪。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明：被告人胡某甲于2013年10月14日主动到黄山市公安局屯溪分局刑事侦查大队投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人胡某乙于2013年12月18日主动到黄山市公安局刑事侦查大队投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人张某某于2013年12月17日被合肥铁路公安处绩溪县派出所抓获归案。又查明：被害人端某某于2013年10月23日与被告人胡某甲的亲属达成和解协议，端某某对三被告人的行为表示谅解，并请求司法机关从轻处罚。上述事实，被告人胡某甲、胡某乙、张某某亦无异议，并有户籍信息、银行明细单等书证、被害人端某某的陈述、证人蒋某某的证言、黄山市公安司法鉴定中心出具的法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录、和解协议等证据证实，足以认定本院认为：被告人胡某甲、张某某、胡某乙为索要债务，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人胡某甲、张某某、胡某乙犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。三被告人在非法拘禁被害人过程中，具有殴打情节，依法酌情从重处罚。被告人胡某甲、胡某乙案发后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。三被告人当庭自愿认罪并取得被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人胡某甲具有从轻处罚情节的辩护意见，依法予以采纳。根据被告人胡某甲、张某某、胡某乙的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三十八条第一款、第四十一条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人胡某甲犯非法拘禁罪，判处管制一年六个月；（管制的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日）。二、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处管制一年；（管制的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日）。三、被告人胡某乙犯非法拘禁罪，判处管制九个月。（管制的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份代理审判员胡绪美二〇一四年七月四日书记员张超睿

肖辉强受贿一审刑事判决书广东省佛山市高明区人民法院刑事判决书（2016）粤0608刑初723号：佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉（2016）678号起诉书指控被告人肖辉强犯受贿罪，于2016年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年1月10日公开开庭审理了本案。高明区人民检察院指派检察员杨鹏出庭支持公诉，被告人肖辉强及其辩护人杨利平到庭参加诉讼。现已审理终结佛山市高明区人民检察院指控：一、贪污罪2015年，时任佛山市高明区国土城建和水务局常务副局长、水务分党组书记的被告人肖辉强，利用职务便利，指使高明区国土城建和水务局水务板块综合科科长曾某，通过虚增支出、虚开发票等方式套取办公经费和专项经费共295327元，其中50000元人民币现金和价值人民币45000元的中石化加油卡由肖辉强侵占。二、受贿罪1.2005年至2006年，被告人肖辉强利用担任高明区招标投标交易中心主任的职务便利，为陆某2、严润辉经营的长信招标代理有限公司在代理业务、招投标审批的过程中提供帮助，收受陆某2、严润辉好处费共计人民币70000元。2.2005年至2013年期间，被告人肖辉强利用担任高明区招标投标交易中心主任、区代建项目管理中心主任的职务便利，为梁某（另案处理）在高明承接工程项目、收取工程款中提供帮助。梁某为与肖辉强搞好关系并感谢肖辉强的关照，送给肖辉强好处费共计人民币310000元。3.2005年至2013年期间，被告人肖辉强利用担任高明区招标投标交易中心主任、高明区体育局局长、区代建项目管理中心主任的职务便利，为肖某（另案处理）在承接工程项目、工程施工、收取工程款中提供帮助，收受肖某好处费共计人民币720000元。4.2007年，被告人肖辉强利用担任高明区体育局局长的职务便利，为林某1在收取高明区体育馆副馆工程款方面提供帮助，收受林某1好处费共计人民币45000元。5.2008年至2014年期间，被告人肖辉强利用担任高明区体育局局长、区代建项目管理中心主任的职务便利，为谭某在承接区体育局园林绿化养护工程、滨江绿道增加绿化苗木工程及收取工程款方面提供帮助。2008年至2016年期间，谭某为感谢肖辉强的关照，并继续与其搞好关系，送给肖辉强好处费共计人民币95000元。6.2010年至2011年期间，被告人肖辉强利用担任高明区代建项目管理中心主任的职务便利，在秀丽河清淤工程、上迳村拆迁置换地块挡土墙工程招投标时给予陆某1关照，收受陆某1好处费共计人民币35000元和陆某1代为支付的装修款10000元。7.2010年至2011年期间，被告人肖辉强利用担任高明区代建项目管理中心主任的职务便利，对张某在承接高明区灯饰工程和收取工程款上予以关照，收受张某好处费人民币50000元。2012年至2016年期间，张某为感谢肖辉强的关照，并继续与其搞好关系，多次邀请肖辉强出国旅游，并代为支付旅游费用共计人民币61493元。8.2011年，被告人肖辉强利用担任高明区代建项目管理中心主任的职务便利，对陈某1在承建沧江路地下管网排水工程中提供帮助，收受陈某1好处费共计人民币27000元。9.2011年至2014年期间，被告人肖辉强利用担任高明区代建项目管理中心主任的职务便利，为林某2在高明承接招投标代理业务提供帮助，收受林某2好处费共计人民币119000元。10.2014年，被告人肖辉强利用担任高明区代建项目管理中心主任的职务便利，在高明中学工程招投标前给朱某提供详细信息。朱某中标高明中学生活区工程后，送给肖辉强好处费人民币10000元和港币30000元。11.2014年，被告人肖辉强利用担任高明区代建项目管理中心主任的职务便利，帮助冯某承接沧江四桥的计量、决算和结算业务，收受冯某好处费人民币40000元。12.2014年，被告人肖辉强利用担任高明区国土城建和水务局常务副局长的职务便利，帮助曾某办理工作调动，收受曾某一条价值人民币24500元的金条。在法庭上，公诉机关提供了被告人肖辉强的供述，证人凌某、陆某1、蔡某、林某1、陈某1、陈某2、冯某、朱某、林某2、陆某2、张某、杨某、潘某、何某、肖某、梁某、谭某、曾某、陈某3的证言，情况说明及广东省没收财物收据，抓获经过及自首说明，户籍证明，干部履历表，干部任免审批表，任职文件，工程中标通知书，投标函，工程报价，施工合同，结算清单，出境游合同，收款收据，进帐单，报销单，发票，专项资金集中支付申请表，财政直接支付凭证，工程合同书，产品购销合同，转账支出审批表，送货单等证据。公诉机关认为，被告人肖辉强无视国家法律，身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法占有公共财物，共计人民币95000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项的规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人肖辉强身为国家工作人员，收受他人财物，共计人民币1616993元，港币30000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院对被告人肖辉强依法判处。被告人肖辉强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。被告人肖辉强的辩护人提出的辩护意见如下：1、被告人肖辉强对45000元加油卡并无贪污占有的故意，该行为不应以贪污罪予以追究。肖辉强本意是在年前召开班子会议时再决定是否派发加油卡，但因春节放假，而放假后又未能及时召集班子成员会议，为确保安全才将加油卡带回家，况且肖辉强并没有使用加油卡，故肖辉强该行为只是违反财经纪律而不属于职务侵占的范畴。2、肖辉强在工程和业务往来中都是按照招投标法及政府相关规定进行，肖辉强在与相关人员交往中，并没有向他们索贿，也没有利用职务之便在工作中对相关人员进行卡、拦、阻等行为，其主观上无索贿的意图。3、被告人肖辉强有自首情节，且已积极退赃人民币1650000元，认罪、悔罪态度较好，依法应予以减轻处罚。经审理查明：公诉机关指控被告人肖辉强的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查，被告人肖辉强在高明区人民检察院对其采取强制措施前，主动到中共佛山市高明区纪律检查委员会投案，并如实交待其主要犯罪事实。案发后，被告人肖辉强向中共佛山市高明区纪律检查委员会退缴违纪款共计人民币1656000元。关于价值人民币45000元的中石化加油卡是否应作为贪污罪的犯罪数额计算问题。根据证人曾某的证言，被告人肖辉强的供述，利用套取的办公经费和专项经费办理加油卡一事并没有经过所在单位讨论决定，且相关班子成员对此亦不知情，被告人肖辉强除了将其中1张加油卡交给经办人曾某使用外，其余9张价值人民币45000元的加油卡均放在家中，根据被告人肖辉强的客观行为反映其主观占有的目的。因此，公诉机关指控被告人肖辉强侵占价值人民币45000元的加油卡的犯罪事实成立，本院予以认定。辩护人提出的该点辩护意见理由不充分，本院不予以采纳本院认为，被告人肖辉强无视国家法律，身为国家工作人员，利用职务之便，非法占有公共财物，共计人民币95000元，其行为已构成贪污罪。被告人肖辉强身为国家工作人员，非法收受他人财物，为他人谋取利益，共计人民币1616993元、港币30000元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人肖辉强犯贪污罪、受贿罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人肖辉强犯数罪，依法对其实行数罪并罚。被告人肖辉强犯罪后主动投案，并如实供述主要犯罪事实，是自首，本院依法对其予以从轻处罚。被告人肖辉强在案发后主动退回赃款人民币1656000元，有悔罪表现，故酌情对其予以从轻处罚。对辩护人提出的关于肖辉强有自首情节，且积极退赃的辩护意见予以采纳。对被告人肖辉强的犯罪所得依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，第六十九条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款,第二条第一款,第十九条之规定，判决如下一、被告人肖辉强犯贪污罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币100000元；犯受贿罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币200000元。决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月9日起至2021年4月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。二、将被告人肖辉强向中共佛山市高明区纪律检查委员会所退的犯罪所得人民币1656000元予以没收，上缴国库；三、将被告人肖辉强的犯罪所得人民币55993元、港币30000元依法予以继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长仇文华审判员关燕霞审判员梁雪映二〇一七年三月十七日书记员刘骏全

梅某交通肇事一审刑事判决书贵州省石阡县人民法院刑事判决书（2016）黔0623刑初40号：贵州省石阡县人民检察院以石检公诉刑诉（2016）41号起诉书指控被告人梅某犯交通肇事罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年6月30日公开开庭审理了本案。贵州省石阡县人民检察院指派检察员熊娓出庭支持公诉，被告人梅某及其辩护人申尚华到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年2月2日，被告人梅某在未取得机动车驾驶证的情况下，驾驶京Ｑ×××××号小型普通客车（车主许某）沿安江高速由贵州省余庆县往石阡县方向行驶，7时50分许，当该车行驶至安江高速79ｋｍ＋700ｍ（下行）处时，车辆驶出其行驶方向道路右侧，前进58.1ｍ后，该车车头与路外微波车辆检测器桩杆相撞。造成驾驶员梅某、乘车人徐某受伤，乘车人丁某甲、张某当场死亡，京Ｑ×××××号小型普通客车受损及道路设施损坏的道路交通事故。经石阡县公安司法鉴定中心鉴定，被害人丁某甲、张某符合交通事故致创伤性休克死亡。经铜仁市公安局交通警察支队高速公路交通警察二大队道路交通事故认定书认定，梅某应承担本次道路交通事故的全部责任。2016年2月2日7时57分，伍某向铜仁市公安局交通警察支队高速公路交通警察二大队报案，办案民警赶至事故现场，梅某被卡在驾驶室座位上，被安全带锁死，后经高速应急救援人员割断安全带后救出并送往石阡县人民医院救治。乘车人徐某事故受伤后被送往石阡县人民医院救治。另查明，京Ｑ×××××号小型普通客车车主许某在案发后与被害人丁某甲、张某之亲属及被害人徐某达成赔偿协议，许某于2016年2月4日赔偿了被害人徐某人民币5万元；2016年2月5日赔偿了被害人张某亲属人民币120万元；2016年3月1日赔偿了被害人丁某甲亲属人民币40万元。被告人梅某取得被害人徐某、被害人张某及丁某甲之亲属的谅解。再查明，2016年2月2日，被告人梅某经石阡县人民医院诊断为：胼眡体、右侧颞叶脑挫裂伤并蛛网膜下腔出血；右侧肺挫伤；右侧第2、3、5肋骨前端骨折；右侧肱骨下段骨折；全身多处软组织挫伤。医院建议转上级医院救治。2016年3月1日至同年4月11日，梅某在高邮市人民医院苏州大学附属高邮医院救治，出院诊断为：头部外伤，弥漫性轴索损伤，多发性大脑挫裂伤，右侧肱骨下段骨折，右侧桡神经损害。受本院委托，经高邮市司法局社区矫正部门调查评估，被告人梅某符合适用社区矫正条件，并建议对被告人梅某适用非监禁刑。上述事实，被告人梅某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书及立案告知书，受理交通事故案件登记表，梅某的基本信息表、照片、身份证复印件、人口基本信息，驾驶人信息查询结果单、车辆信息查询结果单及保险单，诊断证明书，行政强制措施凭证，返还物品凭证，血样提取登记表，到案经过，交通事故赔偿协议书三份，收据三份，谅解书三份，被害人徐某、丁某乙（丁某甲之子）、梁某（张某之妻）的陈述，证人刘某、李某甲、李某乙、王某、许某、钱某、伍某的证言，石阡县公安司法鉴定中心（石）公（司）鉴（法尸）字（2016）5、6号鉴定文书，交通事故车辆检验报告，怀化市方正司法鉴定中心怀方正司法鉴定中心（2016）毒检字第124号乙醇分析检验报告书，铜仁市公安局交通警察支队高速公路交通警察二大队铜市公交认字（2016）第4号道路交通事故认定书，道路交通事故现场勘验检查笔录及图片，交通事故照片，光盘一张，高邮市人民医院苏州大学附属高邮医院出院记录，高邮市送桥镇人民政府及孙巷村村民委员会出具的证明，调查评估意见书，被告人梅某的供述及辩解等证据证明，足以认定本院认为，被告人梅某违反交通运输管理法规，无证驾驶机动车发生重大交通事故致二人死亡，且负事故全部责任，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑”的规定，构成交通肇事罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。根据《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条“交通肇事具有下列情形之一的，属于“有其他特别恶劣情节”，处三年以上七年以下有期徒刑：（一）死亡二人以上或者重伤五人以上，负事故全部或者主要责任的；……”的规定，被告人梅某属情节特别恶劣，应当判处三年以上七年以下有期徒刑。案发后，被告人梅某受伤住院，在住院期间积极配合办案民警调查，并如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可依法对其从轻处罚。案发后，肇事车主许某赔偿了被害人张某、丁某甲亲属及被害人徐某的经济损失，被告人梅某取得其谅解，加之被告人梅某也因车祸受伤较重。综上，本院决定对被告人梅某从轻处罚，并对其适用缓刑对所在村民组没有重大不良影响。故被告人梅某从轻处罚的请求，本院予以支持。公诉机关对被告人梅某在有期徒刑二年以上四年以下判处的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人申尚华提出被告人梅某在事故发生后，其亲戚即肇事车车主代为赔偿被害人及死者亲属经济损失且取得其谅解，被告人梅某在事故中受重伤还需治疗，建议对其判处缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。对辩护人申尚华提出被告人梅某具有自首情节的辩护意见，经查，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》关于“自动投案”的具体认定，交通肇事后保护现场、抢救伤者，并向公安机关报告的，应认定为自动投案……，但本案中被告人梅某不具有法律规定的自动投案的情节，且铜仁市公安局交通警察支队高速公路交通警察二大队出具的到案经过，足以证明被告人梅某的行为不符合自首的构成要件，故其辩护理由不成立，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人梅某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗飞审判员王金妮人民陪审员鲁晓莉二〇一六年七月六日书记员毛友露

江苏省盐城市大丰区人民法院刑事判决书(2020)苏0982刑初338号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人朱纪元，男，住江苏省盐城市大丰区。被告人朱纪元曾因犯盗窃罪，于1996年5月被判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪，于1998年10月7日被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元。被告人朱纪元因涉嫌强奸罪，于2020年4月28日被盐城市大丰区公安局刑事拘留（未能执行），2020年4月29日转取保候审，2020年5月1日转刑事拘留,2020年5月15日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉〔2020〕350号起诉书指控被告人朱纪元犯强奸罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。因本案不适用简易程序审理，本院于2020年9月26日将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员顾兴俊出庭支持公诉，被告人朱纪元到庭参加了诉讼。现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2020年4月，被告人朱纪元通过微信添加被害人李某，并虚构自己为工程老板的身份，以给付金钱等为由，约被害人李某发生性关系。2020年4月27日10时许，被告人朱纪元与被害人李某相约至大丰区工农路某宾馆203房间发生性关系。因被告人朱纪元未给付财物，被害人李某不愿与被告人朱纪元发生性关系。被告人朱纪元采取强行脱内衣、按手等手段，强行与被害人李某发生性关系。后被害人李某借口喝水，趁机从房间内裸体跑出求救。被告人朱纪元归案后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为,被告人朱纪元违背妇女意志，采用暴力手段强行与妇女发生性关系，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六第一款的规定，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人朱纪元虽不具有自首情节，但归案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人朱纪元自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人朱纪元对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭表示认罪认罚。经审理查明：2020年4月，被告人朱纪元通过微信结识被害人李某，虚构自己为工程老板的身份，以给付金钱等为由，约被害人李某发生性关系。2020年4月27日10时许，被告人朱纪元与被害人李某相约至大丰区工农路某宾馆203房间发生性关系。因被告人朱纪元未给付财物，被害人李某拒绝与被告人朱纪元发生性关系。被告人朱纪元采取强行脱内衣、按手等手段，强行与被害人李某发生性关系。后被害人李某借口喝水，趁机从房间内裸体跑出求救。被告人朱纪元被公安机关抓获归案，并在归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人朱纪元在庭审中亦无异议，并有常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发经过及归案情况说明、江苏省大丰市人民法院刑事判决书、门诊病历等书证；证人蒋某、王某、谢某、倪某的证言；被害人李某的陈述；被告人朱纪元的供述和辩解；鉴定意见盐城市大丰区价格认定中心价格认定结论书；盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录、扣押笔录、搜查笔录、检查笔录、人身检查笔录、现场勘验检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱纪元违背妇女意志，采用暴力手段强行与妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控被告人朱纪元犯强奸罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。被告人朱纪元虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人朱纪元曾因犯罪被刑事处罚，可以酌情从重处罚。被告人朱纪元自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人朱纪元犯强奸罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日〈羁押之日〉起至2023年4月28日止，先行羁押的2日已经折抵。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长吴丹人民陪审员徐瑞娟人民陪审员张琴二〇二〇年十一月三日法官助理李继雷书记员施佳佳附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百三十六条以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；（三）在公共场所当众强奸妇女的；（四）二人以上轮奸的；（五）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

康晋荣生产、销售假药罪二审刑事判决书山西省太原市中级人民法院刑事判决书（2018）晋01刑终1150号：山西省太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院指控被告人康晋荣犯销售假药罪，于2018年11月1日作出（2018）晋0107刑初709号刑事判决。太原市杏花岭区人民检察院提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市人民检察院指派检察员刘建林、邱立占出庭履行职务。原审被告人康晋荣到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2018年6月8日下午，被告人康晋荣在本市杏花岭区大东关宜家上东城3号楼1单元1604号的家中，通过微信联系，以每盒30元的价格通过快递方式卖给微信好友“啊龙”华佗神丹2盒。2018年6月11日下午，被告人康晋荣在其家中，以每瓶68元的价格卖给郑云性药“孟加拉虎”1瓶。2018年6月15日，公安人员在被告人康晋荣的家中查获极品伟哥4盒（每盒1粒）、华佗神丹2盒（每盒16粒）、每粒坚4盒（每盒1粒）、黑马3盒（每盒10粒）、第五元素4盒（每盒10粒）。经太原市食品药品监督管理局认定，查获的极品伟哥、华佗神丹、黑马、第五元素四种产品属于“必须批准而未经批准生产”的情形，按假药论处；每粒坚不具备认定为假药或按假药论处的条件。2018年6月19日，被告人康晋荣到公安机关投案。审理中，被告人康晋荣主动退赃128元。上述事实，被告人康晋荣在开庭审理过程中亦无异议，且有太原市公安局杏花岭分局三桥派出所出具的到案经过；郑云的证言及辨认笔录；扣押物品清单；查获的假药照片；被告人康晋荣的微信聊天记录；太原市食品药品监督管理局关于对“极品伟哥”等五种疑似假药的认定意见；被告人康晋荣的户籍证明及供述等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人康晋荣违反国家药品管理规定，明知是假药而销售，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控罪名成立。被告人康晋荣犯罪后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；且自愿认罪，主动退赃，酌情从轻处罚。一审法院委托被告人康晋荣居住地的司法机关对被告人进行社会调查评估，其具备监管、考验条件，可以适用社区矫正。综合被告人康晋荣的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现等因素，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人康晋荣犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。二、被告人康晋荣退缴的非法所得一百二十八元，予以没收，上缴国库；查获的假药，由侦查机关予以没收。太原市杏花岭区人民检察院的抗诉意见是原审法院违反相关法律规定，未对被告人康晋荣在判处缓刑的同时宣告禁止令，属适用法律错误，特提出抗诉，请求依法判处。经二审审理查明的事实及证据与原审一致，本院予以确认本院认为，原审被告人康晋荣违反国家药品管理规定，明知是假药而销售，其行为已构成销售假药罪。原审法院认定罪名正确。关于抗诉意见，经查，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条“对实施本解释规定之犯罪分子，应当依照刑法规定的条件，严格缓刑、免予刑事处罚的适用。对于适用缓刑的，应当同时宣告禁止令，禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。”上述司法解释明确规定对犯生产、销售假药罪的犯罪分子应当在判处缓刑时同时宣告禁止令，该抗诉意见依法有据。原审法院认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，但适用法律有错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持太原市杏花岭区人民法院（2018）晋0107刑初709号刑事判决第一项、第二项。即：“一、被告人康晋荣犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算）二、被告人康晋荣退缴的非法所得一百二十八元，予以没收，上缴国库；查获的假药，由侦查机关予以没收。”二、上诉人康晋荣在缓刑考验期内禁止从事药品销售及相关活动。本判决为终审判决审判长宋浩峰审判员王宏审判员孙鹏二〇一八年十二月二十五日书记员李倩

颫告人袁乐华犯非法经营罪一审刑事判决书河南省信阳市平桥区人民法院刑事判决书（2012）平刑初字第175号：信阳市平桥区人民检察院以信平检刑诉（2012）148号起诉书指控被告人袁乐华犯非法经营罪，于2012年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市平桥区人民检察院指派检察员马丽出庭支持公诉，被告袁乐华及其辩护人沈晓燕到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2009年6月8日被告人袁乐华以河南华盛建设集团有限公司信阳分公司的名义与淮滨县台头乡人民政府经协商一致，签订了《委托建设合同》，参与淮滨县台头乡灾后重建安置工程及公共设施建筑项目。2011年1月至2012年3月，被告人袁乐华作为河南华盛建设集团有限公司信阳分公司淮滨县台头乡灾后重建工程项目部负责人在明知该公司不具备商品房开发资质，未办理相关用地、建设规划、房屋预售许可等手续的情况下，采取与购房户签订《河南华盛集团•台头乡灾后重建购房贵宾卡协议》、《台头乡灾后重建门面房—期订房协议》等方式，收取现金492.48万元（其中销售购房贵宾卡金额156万元，门面房预订款336.48万元），此款亦用于该项目建设。上述事实，被告人袁乐华在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张家宝、李健、袁新明、黄长明、李怀科、罗鹏宇、赵军、黄士林、李明光、李海龙、汤彬等证言，户籍证明、抓获经过、指定管辖决定书、袁乐华与华盛建设集团签订的责任书、承诺书、信阳市纪委给信阳市公安局的函及谈话笔录、华盛集团信阳分公司提供的贵宾卡和预订门面房协议、收据、名单、委托建设合同、淮滨县国土资源局出具的说明、淮滨县住房和城乡建设局出具的说明、淮滨县房产管理中心出具的说明、河南华盛建设集团有限公司营业执照、河南华盛建设集团有限公司信阳分公司营业执照等证据证实，足以认定本院认为，被告人袁乐华作为河南华盛建设集团有限公司信阳分公司淮滨县台头乡灾后重建工程项目部负责人，明知该分公司不具备商品房开发资质，未取得房屋销售许可等手续的情况下，超越公司经营范围将所建临街门面房进行预售，并收取购房款492.48万元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人袁乐华认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。辩护人关于本案应认定为单位犯罪，系多因一果之意见，符合本案事实及相关法律规定，本院予以采信。但被告人袁乐华作为该项目部直接负责的主管人员，对此案负有直接责任。根据被告人袁乐华犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二百三十一条的规定，判决如下被告人袁乐华犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2012年4月1日起至2013年1月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张万汶人民陪审员马旭人民陪审员潘明荣二〇一二年十一月二十八日书记员张陶冶

广东省广州市花都区人民法院刑事判决书（2020）粤0114刑初1072号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人赵小波，男，1978年4月25日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地贵州省思南县。2015年6月8日因犯非法拘禁罪被广东省清远市清城区人民法院判处有期徒刑八个月，2015年7月1日刑满释放。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2019年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人梁妙英，广东正善律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检四部刑诉[2020]Z960号起诉书指控被告人赵小波犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员张嵘出庭支持公诉。被告人赵小波及辩护人梁妙英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2018年10月开始，被告人赵小波先后雇佣被害人张某1、朱某某做代班负责管理工人，并先后雇佣毛某某、喻某某等二十三人在广州市花都区花城街融创文化旅游城中建八局C2、C3地块工作。至2019年8月，被告人赵小波拖欠上述二十五名劳动者工资共计人民币485711元，后逃匿，经广州市花都区人力资源和社会保障局责令其支付后仍不支付。后济南万丰建筑劳务有限公司代为支付二十三名劳动者被拖欠的工资共计人民币417711元。2019年12月18日21时许，民警于广东省中山市东升镇佳源宾馆511房抓获被告人赵小波。后被告人赵小波的家属支付两名劳动者被拖欠的工资共计人民币68000元，并取得两名被害人的谅解。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人赵小波拒不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。认为被告人赵小波具有以逃匿的方式拒不支付25人工资共485711元、累犯、支付两名被害人工资并取得谅解、当庭认罪认罚等量刑情节，建议对被告人赵小波判处有期徒刑八个月以上一年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人赵小波当庭表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人赵小波犯拒不支付劳动报酬罪的定性没有异议，提出：1.被告人赵小波当庭自愿认罪；2.本案25名工人的工资已全部发放；3.被告人赵小波已支付两名被害人工资并取得谅解；4.被告人家庭经济困难。建议对被告人赵小波判处七个月以下有期徒刑、拘役或者管制。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人赵小波犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、抓获经过，（2015）清城法刑初字第301号刑事判决书及刑满释放证明书，谅解书、收据、垫付收条、情况说明，广州市花都区人力资源和社会保障局出具的花人社监字[2019]第4078号劳动保障监察通知用人单位法定代表人或者主要负责人接受调查或者配合处理欠薪案件公告、花人社监字[2019]4078号劳动保障监察限期改正指令书、关于广州市花都区融创文化旅游城中建八局C地块项目济南万丰建筑劳务有限公司赵小波班组涉嫌拒不支付劳动报酬罪的调查报告，欠薪工资汇总表，班组承包合同，转账记录及7#、8#楼钢筋班组（赵小波）付款明细，花都万达广场C2地块7#、8#楼及部分车库（赵小波）钢筋班组结算明细、花都万达广场C3地块6#、7#楼（赵小波）钢筋班组结算明细（2019年），被告人赵小波签名确认的工资支付记录，被害人张某2签名确认的工资单、其带班的工人被欠薪的工资表、工资单价，被害人朱某签名确认的其带班的工人被欠薪的工资表，侦查工作情况说明，被害人欧某等人的陈述及对被告人赵小波的辨认笔录，证人刘某、郭某、赵某的证言、证人陈某的证言及对被告人赵小波的辨认笔录，被告人赵小波的供述、户籍材料及电子视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵小波无视国家法律，以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人赵小波犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人赵小波适用“处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节有：1.被告人赵小波系累犯，应当从重处罚；2.被告人赵小波当庭如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3.鉴于所拖欠的工人工资已全部支付完毕，对被告人赵小波可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条之规定，判决如下：被告人赵小波犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2020年9月17日止），并处罚金五千元（罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陆嵩人民陪审员温有娣人民陪审员黄序洲二〇二〇年八月十七日书记员麦淑晶杨俊怡附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”：（一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的；（二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。第四条经人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门依法以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指定的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“经政府有关部门责令支付仍不支付”，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责令支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。

喹六元非法持有枪支一审刑事判决书安徽省太湖县人民法院刑事判决书（2018）皖0825刑初157号：安徽省太湖县人民检察院以太检刑诉［2018］166号起诉书指控被告人方六元犯非法持有枪支罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年7月18日公开开庭审理了本案。太湖县人民检察院指派检察员严格出庭支持公诉，被告人方六元到庭参加诉讼。现已审理终结太湖县人民检察院指控：1990年左右，被告人方六元从潜山县一个王姓人员手中，以100元左右的价格购买土铳一支，用于狩猎直到2010年前后。2018年1月18日，太湖县公安局对被告人方六元的住宅进行搜查，查获枪支一支、枪管三支、钢珠2.4ＫＧ。2018年4月10日，经安庆市公安局刑事科学技术研究所鉴定，方六元持有的该支土铳是以火药为动力，能有效击发，系自制火药枪，是枪支。针对指控的犯罪事实,公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人方六元违反枪支管理规定，未申请办理持枪资格，擅自持有枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人方六元具有自首情节。提请依法惩处。被告人方六元对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。经审理查明：2018年1月18日，太湖县公安局小池派出所民警在日常工作中发现方六元涉嫌非法制造枪支，该所接线索后立即开展调查。同日，该所民警依法对方六元住宅进行搜查，在搜查其住宅时查获了一支枪支（土铳），该枪支长约一米七，以及枪管三支、钢珠2.4ＫＧ。2018年1月24日，方六元到太湖县公安局小池派出所投案，归案后如实供述犯罪事实。2018年4月10日，经安庆市公安局刑事科学技术研究所鉴定，方六元持有的该支土铳是以火药为动力，能有效击发，系自制火药枪，是枪支。上述事实，有书证太湖县公安局受案登记表、立案决定书、被告人户籍信息及基本情况表、归案情况说明、扣押决定书及扣押清单、搜查笔录、安徽省某局311地质队保卫科证明、关于方六元持枪资质的情况说明、太湖县司法局调查评估意见书、证人李某、甘某的证言、被告人方六元的供述与辩解、辨认笔录及照片、安庆市公安局刑事技术研究所鉴定文书及鉴定意见通知书等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定本院认为：被告人方六元违反枪支管理规定，未申请办理持枪资格，擅自持有枪支，其行为构成非法持有枪支罪。太湖县人民检察院对被告人方六元的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人方六元犯罪后主动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人方六元悔罪明显，庭审时自愿认罪，且系初犯，可酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，结合太湖县司法局建议对被告人适用社区矫正的评估意见，故对其从轻处罚，并适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人方六元犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、太湖县公安局扣押并暂存于该局的枪支（土铳）一支、枪管三根及枪珠2.4ＫＧ，予以没收，并由其依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨晓晴二〇一八年七月十八日书记员陈丹

李建光走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事判决书（2017）闽0783刑初195号：建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2017）175号起诉书指控被告人李建光犯贩卖毒品罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员章某出庭支持公诉，被告人李建光及其辩护人叶泉贵、周燕燕，证人叶某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、被告人李建光贩卖毒品。被告人李建光以牟利为目的，多次向吸毒人员贩卖毒品甲基苯丙胺（俗称冰毒，以下简称冰毒），具体犯罪事实如下：1、2015年10月份的一天傍晚，在建瓯市禹德宾馆附近，被告人李建光以100元的价格贩卖0.5克的毒品冰毒给吸毒人员江某；2016年12月24日晚上，在建瓯市河教堂，被告人李建光以200元的价格贩卖1克的毒品冰毒给吸毒人员江某；2016年3月份的一天上午，在建瓯市汽车站站前的“站前招待所”门口，被告人李建光以200元的价格贩卖1克的毒品冰毒给吸毒人员江某；2016年3月份的一天傍晚，在建瓯市汽车站对面工商银行门口，被告人李建光以100元的价格贩卖0.5克的毒品冰毒给吸毒人员江某。2、2016年7、8月份的一天下午，在建瓯市上，被告人李建光以750元的价格贩卖5克的毒品冰毒给吸毒人员陈某1。3、2016年8月初的一天晚上，在建瓯市新叶外滩硒谷大门被告人李建光以200元的价格贩卖0.4克的毒品冰毒给吸毒人员张某。2016年11月9日，在建瓯市火车站旁的白天鹅宾馆，吸毒人员张某用微信联系欲向被告人李建光购买1克的毒品冰毒，因嫌被告人李建光要价400元太高，未成。4、2016年7月中旬左右的一天，在建瓯市金皇冠酒店门口，被告人李建光以100元的价格贩卖0.7克的毒品冰毒给吸毒人员陈某2；2016年8月初的一天，建瓯市的汽车站前的马路上，被告人李建光以100元的价格贩卖0.7克的毒品冰毒给吸毒人员陈某2。5、2016年7月份的一天，在建瓯市诚佳宾馆门口，被告人李建光以200元的价格贩卖1克的毒品冰毒给吸毒人员曾某。6、2016年9月3日21时，在建瓯市丽佳水岸小区，吸毒人员曾某以750元的价格向被告人李建光购买毒品冰毒5克，曾某用微信转300元给被告人李建光，并说余款400元用现金支付，在被告人李建光怀疑后，交易未成，并用微信退回300元给曾某，当天晚上22时45分，在建瓯市丽佳水岸小区大门，吸毒人员曾某继续用微信转500元，给终于肯做交易的驾驶车牌为闽Ｈ×××××车来的被告人李建光，向其购买5克的冰毒，曾某还在闽Ｈ×××××车副驾驶车门上的风挡玻璃外侧上留有一枚汗潜指印。该闽Ｈ×××××车系被告人李建光花钱让人将自已的照片伪装成高某所做出的高某驾驶证，伪称是高某向建瓯安达汽车租赁服务部租赁来的，交易完成后，在旁边等候的民警准备抓捕时，被被告人李建光发现，被告人李建光遂驾驶车牌为闽Ｈ×××××车逃窜，之后其驾驶的小车在行驶时撞车在路沟，人逃走。办案民警从被告人李建光驾驶的ＨＡＬ606车内勘察扣押冰毒两大包，以及李建光贩卖给吸毒人员曾某的一小包毒品冰毒，经称重这三包毒品冰毒净重共计173．15克，经南平市公安局物证鉴定所理化鉴定含有甲基苯丙胺成份，且甲基苯丙胺含量分别为64．86％、70．05％、77．86％。经建瓯市公安局物证鉴定室手印鉴定：闽Ｈ×××××东风日产天籁黑色小轿车副驾驶车门上的风挡玻璃外侧上的一枚汗潜指印，是曾某右手中指所遗留。2016年10月份的一天晚上，在建瓯市“名流世家”宾馆622房间，被告人李建光因此事，怀恨在心，当着练某等人的面，持刀威胁曾某。2016年11月9日17时许，被告人李建光在建瓯市竹乡宾馆内被建瓯市公安局民警抓获，其驾驶的闽Ａ×××××车内7份疑似毒品也被扣押，其中有4份经南平市公安局物证鉴定所理化鉴定含有甲基苯丙胺成份，这4份毒品的净重为19．81克。二、被告人李建光买卖身份证件被告人李建光花300元钱价格并提供本人相片向他人购买相片为被告人李建光本人的虚假的高某驾驶证，该虚假的高翔驾驶证由南平市公安局交通警察支队经比对与真的高某驾驶证之不同点而证明证实。2016年6月至2016年9月期间，被告人李建光违法使用虚假的高某驾驶证，以高某的名义，多次向建瓯市安达汽车租赁服务部租赁闽Ｈ×××××车、向建瓯市六六八汽车租赁服务部租赁闽Ａ×××××车，用于自己驾驶并贩卖毒品。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据；公诉机关认为，被告人李建光违反国家对毒品管制的规定，多次向他人贩卖毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款的规定，构成贩卖毒品罪；被告人李建光买卖伪造的驾驶证以证明其身份，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，构成买卖身份证件罪；被告人李建光一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。提请依法判处。被告人李建光对指控其犯买卖身份证件罪供认不讳。对指控其贩卖毒品的事实和罪名，辩称，其没有贩卖毒品行为，不构成贩卖毒品罪；在闽Ａ×××××车上被查扣的19.81克冰毒，是其用于自己吸食的；在闽Ｈ×××××车上被查扣的173.15克冰毒，不是其的，当时车是由其朋友“阿福”驾驶。辩护人认为，起诉认定被告人李建光向他人出售冰毒，只有购买人单方的证言，没有其他证据佐证，属于证据不足；2016年11月9日从被告人驾驶的车上查获的19.81克冰毒，是被告人持有毒品行为，不能因为车上同时查获了电子秤而认定为贩卖行为；起诉认定2016年9月3日晚，被告人李建光驾驶闽Ｈ×××××号小轿车向曾某贩卖冰毒的事实，缺少当时的监控录像证实，亦属证据不足。对起诉书指控被告人犯买卖身份证件的事实不持异议，但认为犯罪情节较轻。经审理查明，2016年9月3日晚上，在建瓯市丽佳水岸小区，吸毒人员曾某通过手机向被告人李建光联系购买5克冰毒，约定价格750元，之后曾某用微信转300元给被告人李建光，并称，余款用现金支付，告诉了被告人李建光自己所在的位置。后被告人李建光没有在约定的位置交易，从微信退回300元给曾某。当晚22时45分许，吸毒人员曾某走到建瓯市丽佳水岸小区大门附近时，被告人李建光驾驶闽Ｈ×××××车，突然停在俩人身边，在车上拿了一小袋冰毒交给站在副驾驶车门边的曾某，曾某用微信转500元给被告人李建光。交易完成后，在旁边守候的民警准备对被告人李建光实施抓捕时，被被告人李建光察觉，被告人李建光猛踩油门驾驶闽Ｈ×××××车急速往紧邻该小区的建溪大桥方向逃窜，车辆撞到桥对岸工地土堆中，被告人李建光弃车逃跑。办案民警随即赶到现场，对车辆进行勘验、检查。从闽Ｈ×××××车驾驶位右侧扶手箱内查获两包疑似冰毒的白色晶体和被告人李建光的户口薄，在车上还查获了车钥匙、手机、姓名为高某的驾驶证、平板电脑、笔记本电脑以及被告人李建光的多张银行卡等物。在闽Ｈ×××××车副驾驶车门上的风挡玻璃外侧提取到一枚汗潜指印，经鉴定是曾某右手中指所遗留。在车上查获的两包疑似冰毒白包晶体的净重168.91克，被告人李建光出售给曾某的一小袋冰毒净重4.24克。三包毒品经南平市公安局物证鉴定所理化鉴定含有甲基苯丙胺成份，且甲基苯丙胺含量分别为64．86％、70．05％、77．86％。闽Ｈ×××××号小轿车系被告人李建光用“高某”的驾驶证向建瓯安达汽车租赁服务部租赁来的，“高某”的驾驶证系被告人李建光花钱购买的假证。在车上查获的手机，是与曾某联系买卖毒品的手机。2016年10月份的一天晚上，在建瓯市“名流世家”宾馆622房间，被告人李建光遇见曾某，认为系曾某举报其贩毒行为，当着练某等人的面，持刀威胁曾某。2016年11月9日17时许，被告人李建光在建瓯市竹乡宾馆内被建瓯市公安局民警当场传唤到案。从被告人李建光身上搜出电话卡六张，从其驾驶的闽Ａ×××××车的变速箱上储物平台查获一小包疑似毒品的白色透明晶体、疑似子弹34发，黑色ＶＩＶＯ手机一部；在中控储物箱内查获4包疑似毒品的粉未以及用试管装的红色液体、吸管5根、冰壶壶头3个、透明塑料封口袋24个、电子称一台；在副驾驶前储物箱查获一小瓶淡红色液体。查获的疑似毒品的白色晶体、粉未、液体计七份，其中四份经南平市公安局物证鉴定所理化鉴定含有甲基苯丙胺（冰毒）成份，这四份冰毒的净重为19．81克。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实；本院予以确认。1、证人曾某的证言及其辨认笔录证实，2016年9月3日晚上，其通过手机电话、微信与被告人李建光联系购买冰毒的过程，以及在在建瓯市，在被告人李建光驾驶的轿车副驾驶门边，被告人李建光交了一小袋冰毒给其，其通过微信向被告人李建光支付了500元后，民警准备对李建光实施抓捕时，李建光驾车逃跑的过程。为此，在2016年10月份的一天晚上，在建瓯市“名流世家”宾馆622房间，遇见被告人李建光，李建光还持刀对其进行威胁。2、证人练某的证言证实，其有听说被告人李建光贩卖毒品差一点被警察抓住，在开车逃跑途中，翻车在建溪大桥桥头路口。李建光怀疑是曾某举报的，2016年10月的一天晚上，在建瓯市“名流世家”宾馆622房间，看见被告人李建光持刀威胁曾某，后被其劝开。3、手机通话记录、微信聊天记录证实，2016年9月3日晚，曾某与被告人李建光手机通话、微信联系购买冰毒的情况。以及曾某先有微信支付300元给李建光，被退回，后又支付了500元给李建光的事实。曾某证实该款就是向李建光购买毒品的毒资。4、提取痕迹登记表、手印鉴定书证实，从闽Ｈ×××××车副驾驶门风挡玻璃上提取到一枚，系曾某右手中指所遗留。5、办案说明与证人叶某的当庭证言证实，2016年9月3日晚，曾某通过手机电话、微信与被告人李建光联系购买毒品，李建光先是有所怀疑，没有前来；后曾某在建瓯丽佳水岸小区内，李建光驾驶闽Ｈ×××××车突然停在其身边，其亲眼看见曾某站在李建光驾驶的轿车副驾驶门边与在驾驶位上的李建光进行毒品交易。设伏在小区内的民警准备实施抓捕时，被李建光察觉，李建光猛踩油门驾驶闽Ｈ×××××车急速往建溪大桥方向逃窜。该车撞到桥对岸的路边泥沟中。办案民警对该车进行勘察，从车上扣押了两包冰毒及其他物品。6、证人颜某的证言证实，2016年9月3日晚上，其在建溪大桥散步，听见很大的汽车轰鸣声，看见一部黑色轿车由丽佳水岸小区向建溪大桥飞速驶来，驶过建溪桥冲到路边，车上下来一穿黑色衣服的男子往山上逃跑。其上前看见该车车号是闽Ｈ×××××号。7、现场勘查笔录、图、照片证实，闽Ｈ×××××号小车在建瓯市建溪大桥旁停滞的情况和对车内进行勘验、检查情况。并有从该车上提取了相关痕迹、物证。8、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，从闽Ｈ×××××车驾驶位右侧扶手箱内查获两包疑似冰毒的白色晶体和被告人李建光的户口薄，在车上还查获了车钥匙、手机、姓名为高某的驾驶证、平板电脑、笔记本电脑以及被告人李建光的多张银行卡等物。在车上查获的手机显示的号码，正是与曾某联系买卖毒品的号码。2016年11月9日，从被告人李建光驾驶的闽Ａ×××××车查获：在变速箱上储物平台查获一小包疑似毒品的白色透明晶体、疑似子弹34发、黑色ＶＩＶＯ手机一部；在中控储物箱内查获4包疑似毒品的粉未以及用试管装的红色液体、吸管5根、冰壶壶头3个、透明塑料封口袋24个、电子称一台；在副驾驶前储物箱查获一小瓶淡红色液体。从被告人李建光身上查获六张电话卡（均未登记在被告人名下）。9、称重照片、封存照片、称重笔录、提取检材笔录、鉴定文书证实，从闽Ｈ×××××车查获的两包疑似冰毒白包晶体的净重168.91克，被告人李建光出售给曾某的一小包毒品净重4.24克。三包毒品计重173.15克，经提取送南平市公安局物证鉴定所理化鉴定，均含有甲基苯丙胺（冰毒）成份，且甲基苯丙胺含量分别为64．86％、70．05％、77．86％。从闽Ａ×××××车上扣押的查获的疑似毒品的白色晶体、粉未、液体计七份，其中四份经南平市公安局物证鉴定所理化鉴定含有甲基苯丙胺（冰毒）成份，净重为19．81克。10、租车合同、证人詹某、林某的证言及其辨认笔录证实，被告人李建光先后驾驶的闽Ｈ×××××号车和闽Ａ×××××车是被告人李建光持伪造的姓名为高某的驾驶证租来的。11、被告人李建光（庭审中）对从闽Ａ×××××车上查获的物品包括经称重、检验重量为19.81克甲基苯丙胺（冰毒），均为其持有的事实不持异议。12、提取的“高某”的驾驶证和交警支队证明证实，被告人李建光持有的“高某”的驾驶证是伪造的。13、归案经过证实，被告人李建光于2016年11月9日17时许，在建瓯市竹乡宾馆内被建瓯市公安局民警当场传唤到案。14、户籍证明证实，被告人李建光的自然身份情况。二、被告人李建光买卖身份证件2016年3月间，被告人李建光提供自己的照片并支付现金给制假人员，向制假人员购买相片为其本人，其他信息均与本人不符的姓名为高某的虚假驾驶证。之后，被告人李建光一直使用该驾驶证驾驶机动车辆（被告人李建光未经驾驶培训）。2016年6月至2016年9月间，被告人李建光使用虚假的高某驾驶证，以高某的名义，多次向建瓯市安达汽车租赁服务部租赁闽Ｈ×××××车、向建瓯市六六八汽车租赁服务部租赁闽Ａ×××××车。上述事实，被告人李建光在开庭审理中无异议；并有提取在案的“高某”的驾驶证和交警支队关于该驾驶证是假证的证明、租车合同、出租车辆的证人詹某、林某的证言及其辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据证实；足以认定。对被告人提出其没有贩卖毒品，辩护人认为指控被告人犯贩卖毒品罪的证据不足的辩解、辩护意见，经查，起诉书认定被告人李建光向吸毒人员江某、陈某1、张某、陈某2等人贩卖毒品以及2016年7月的一天，在诚佳宾馆门口向曾某贩卖毒品，只有购买人的证言，没有其他证据佐证，属于证据不足，故对起诉认定第1至5起，本院均不予确认。辩护人针对上述指控提出的辩护意见，本院予以采纳。但起诉书认定被告人李建光于2016年9月3日晚，向吸毒人员曾某贩卖毒品的事实，有充分的证据证实，且李建光与曾某进行毒品交易时，办案民警在场亲眼看见，尽管被告人李建光在民警对其实施抓捕时驾车急速逃跑，但随即就撞到紧邻交易现场附近的桥对岸路边，被告人弃车逃跑，随后赶到弃车现场的办案民警从该车驾驶位右侧扶手箱内查获两包冰毒，该毒品与被告人的户口薄放在一起。包括出售给曾某的一小袋冰毒，计重量173．15克。从发现被告人到查获毒品，具有连续性。事后，被告人还持刀对曾某进行威胁。2016年11月9日被告人李建光驾驶的另一辆车又被公安机关查扣，在车上除扣押了冰毒19.81克外，还扣押了贩毒工具电子秤、分装毒品的透明塑料封口袋等；庭审中，被告人对上述物品为其持有，不持异议。综上事实、证据，应当认定被查扣的192.96克冰毒，均为被告人李建光所有，且均是用于贩卖。起诉书认定的上述事实，本院应予确认。被告人李建光关于2016年9月3日晚，闽Ｈ×××××号车是由其朋友“阿福”驾驶的辩解，属于狡辩，其辩护人关于起诉认定该事实的证据不足的意见，不能成立，不予采纳本院认为，被告人李建光违反国家对毒品管制规定，非法贩卖毒品甲基苯丙胺数量达192.96克，其行为构成贩卖毒品罪，被告人李建光购买伪照的驾驶证并使用该证以证明其身份，其行为构成买卖身份证件罪；公诉机关指控罪名成立。被告人一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第二百八十条第三款、第六十九条、第五十五条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李建光犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币六万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑十五年三个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月10日起至2032年2月9日止。）二、扣押在案的毒品、电子称、伪造的驾驶证等，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长张建华人民陪审员黄继成人民陪审员叶瑞玉二〇一七年九月二十六日书记员李培眉

张某某污染环境罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2015）夏刑初字第224号：银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2015）188号起诉书指控被告人张某某犯污染环境罪，于2015年9月15日向本院提起公诉。本院于2015年9月15日立案，并依法组成合议庭，于2015年10月20日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员刘丽出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人景珊珊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结银川市西夏区人民检察院指控，2014年4月份以来，被告人张某某在没有任何生产经营许可、没有营业执照的情况下，租用位于银川市西夏区军马场新村刘某某的院落，组织相关人员进行非法电镀生产，并将电镀生产过程中产生的废水非法排放到其事先在作业区院内挖好的渗坑内进行渗透排放。经银川市环保局环境监测站监测，渗坑内水样中含有有毒有害物质，总铜超标8.2倍，总锌超标252.3倍，总铅超标7.4倍。该监测报告经宁夏回族自治区环境保护厅认可。张某某非法经营电镀厂排放的重金属铜、锌、铅已超过国家污染物排放标准三倍以上，已严重污染环境。据此，指控被告人张某某的行为已构成污染环境罪，提出对其判处一年六个月以下有期徒刑，并处或者单处罚金的量刑建议，并当庭出示相应证据支持指控。在开庭审理中，被告人张某某及辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不表异议。辩护人针对本案的量刑方面提出：一、被告人张某某主观恶性小，未造成严重的社会影响；二、被告人张某某系初犯、偶犯，有悔罪表现，积极主动交代了自己的非法行为，且及时采取了措施；三、被告人认罪态度好，综上，建议法院对被告人张某某判处拘役或者单处罚金。被告人当庭未提交证据。辩护人当庭提交了一份嘉祥县村委会出具的证明一份。经审理查明，2014年4月份以来，被告人张某某在没有任何生产经营许可、没有营业执照的情况下，租用位于银川市西夏区军马场新村刘某某的院落，组织相关人员进行非法电镀生产，并将电镀生产过程中产生的废水非法排放到其事先在作业区院内挖好的渗坑内进行渗透排放。经银川市环保局环境监测站监测，张某某非法经营的镀锌厂渗坑内水样中含有有毒有害物质，总铜超标8.2倍，总锌超标252.3倍，总铅超标7.4倍。该监测报告经宁夏回族自治区环境保护厅认可。张某某非法经营电镀厂排放的重金属铜、锌、铅已超过国家污染物排放标准三倍以上，已严重污染环境。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.户籍证明，证实被告人张某某作案时已达刑事责任年龄的事实。2.抓获经过、情况说明、临时寄押人员证明、羁押证明及火车票，证实张某某因涉嫌污染环境一案于2014年8月13日被刑事拘留，同年8月19日被依法取保候审，在取保候审期间未遵守有关规定失去联系被上网追逃。2015年7月2日6时20分许，济南铁路公安处邹城站派出所在兖州站候车室当场查获网上在逃人员张某某，临时寄押于济南铁路公安处看守所，2015年7月8日由银川市公安局环境和食品药品安全保卫分局带回银川处理。3.指认笔录及视听资料，证实通过张某某的辨认，确认其污染环境案件的现场。4.现场采样记录单，证实银川市环境监测站对张某某镀锌厂进行采样的情况。5.现场勘查笔录、照片，证实案发现场的实际情况。6.废水监督性监测报告、自治区环境保护厅关于对废水监督性监测报告的认可意见，证实张某某非法经营的镀锌厂渗坑内水样中含有有毒有害物质，总铜超标8.2倍，总锌超标252.3倍，总铅超标7.4倍。该监测报告经宁夏回族自治区环境保护厅认可的事实。7.证人李某某、山某某的证言，证实其二人是张某某的儿子和儿媳，2014年4、5月份开始在银川市西夏区军马场新村开设电镀厂，租的是刘某某的院子，老板是其母亲张某某，工作人员有其母亲张某某、其和妹妹李某、其媳妇山某某，还有张某某、耿某某、魏某某。2014年6月份银川市公安局环保分局联合银川市环保局环境监察支队、环保局西夏区分局的工作人员到电镀厂进行了检查。8.证人李某某、许某某的证言，证实其二人均在军马场新村工作，刘某某是他们的邻居，电镀厂在刘某某的院子里，气味很难闻。9.证人刘某某的证言，证实张某某经营的某某电镀厂是租用其家里的房子开设的，是姓李的从其这里租的房子，后来银川市公安局环保分局环境安全保卫大队的民警联合银川市环境监测支队的工作人员到其院内的电镀厂进行联合执法，其看到了现场执法的事情。10.证人李某某、王某某的证言，证实其二人均为环保局的工作人员。2014年6月16日，他们到位于西夏区军马场新村的一处电镀厂进行执法，对现场进行了拍照固定，采集水样，进行了现场勘查，扣押了张某某非法电镀厂的镀锌板。11.证人梁某某的证言，证实其和张某某是客户关系，2014年6月份张某某来兴庆区昆仑钢材市场找其要能镀锌的东西，张某某从其这里拉了30根6米长的小角铁去镀锌，后来知道被查封了。12.被告人张某某供述，证实其是位于银川市西夏区军马场新村某某电镀厂的业主，一直没有办营业执照。2014年开始进行电镀经营活动，主要干活的是其、其儿子李某某、儿媳妇苗某某、女儿李某、老乡狄某某、张某某、魏某某。技术方面由其负责，接了大概有五十吨以上不到一百吨数量的活，生产过程中产生的废水其在电镀厂院内作业区挖了一个坑，通过这个渗坑往地下进行渗透本院认为，被告人张某某违反国家规定，排放有害物质，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控被告人张某某犯污染环境罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持，提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。案发后被告人张某某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。本院为了维护国家对危险废物的安全管理制度，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，判决如下被告人张某某犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2014年8月13日至2014年8月19日羁押7天予以折抵，2015年7月2日至2015年7月8日羁押7天予以折抵，共计羁押14天予以折抵，即自2015年7月9日起至2015年12月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长郑鼎丽人民陪审员马素玲人民陪审员吕书婷二〇一五年九月二十一日书记员王罗那

重庆美尔康塑胶有限公司李子清等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书重庆市开州区人民法院刑事判决书（2017）渝0154刑初436号：重庆市开州区人民检察院以渝开州检刑诉〔2017〕493号起诉书指控被告单位重庆美尔康塑胶有限公司、被告人李子清、朱显玉犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。本案在审理过程中，因公诉机关向本院提出需要补充侦查，建议延期审理，本院分别于2017年12月28日、2018年4月27日两次决定延期审理。因本案案情复杂，涉及人数众多，于2018年8月24日经重庆市第二中级人民法院批准延长审限三个月。2018年11月23日，公诉机关重庆市开州区人民检察院作出渝开州检刑变诉〔2018〕9号变更起诉决定书，变更指控被告单位重庆美尔康塑胶有限公司、被告人李子清、朱显玉犯非法吸收公众存款罪，指控被告人李子清犯集资诈骗罪。2018年11月23日，本院向重庆市第二中级人民法院请示本案提级管辖，重庆市第二中级人民法院决定本案由我院继续审理。2018年12月29日，经最高人民法院决定，本案延长审限三个月。2019年2月14日，本院重新组成合议庭，再次公开开庭进行了审理。重庆市开州区人民检察院指派检察官黄成兰出庭支持公诉，被告单位重庆美尔康塑胶有限公司的诉讼代表人熊明仲、辩护人谈中兴，被告人李子清及辩护人王勇，被告人朱显玉及辩护人邱绪金到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市开州区人民检察院指控：一、被告人李子清非法吸收公众存款的犯罪事实2008年至2009年，被告人李子清向陈某1、张某1等人借款人民币231.5万元（以下币种同）。2010年6月3日，被告单位重庆美尔康塑胶有限公司（以下简称“美尔康公司”）登记成立，营业范围包括塑胶、橡胶、密胺脂制品生产、加工、销售。被告人李子清系公司股东及美尔康公司法定代表人，被告人朱显玉系公司股东及出纳。李子清向他人借款1000万元作为美尔康公司的注册资本，于登记注册次日遂将1000万元退还他人。2010年至2011年，李子清在不具备吸收存款资质的情况下，通过自己及他人“口口相传”的方式向社会公开宣传，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定多数人非法吸收资金4404.5835万元。美尔康公司在2010年及2011年期间用于建设厂房、购买设备等花费共计大约4731万元。2012年，李子清采用上述方式非法吸收公众存款3523.728万元，美尔康公司投入生产成本1436.7993万元，收入1222.0423万元，亏损214.752万元。2010年至2012年期间，被告人李子清非法吸收公众存款7928.3115万元。二、被告人李子清集资诈骗的犯罪事实2013年，被告人李子清登记成立独麦瓷器有限责任公司（以下简称“独麦瓷器公司”）。2013年，美尔康公司及独麦瓷器公司共计投入生产成本4732.2792万元，收入3418.2608万元，亏损1314.0184万元；2014年，美尔康公司及独麦瓷器公司共计投入生产成本5484.9946万元，收入3636.2054万元，亏损1848.7892万元；2015年，美尔康公司及独麦瓷器公司共计投入成本5165.9526万元，收入3386.776万元，亏损1779.1784万元。被告人李子清明知其收益不能支付前期债务的本息，仍隐瞒公司亏损经营、无法偿还前期巨额债务的事实，用个人名义或者美尔康公司名义，采用高额利息为诱饵，以借款、资金周转、扩大生产经营为名，不断“借新还旧”，向社会不特定多数人集资诈骗15581.7659万元，所得款项大部分用于偿还前期债务本金、支付利息及个人消费等。三、被告人朱显玉非法吸收公众存款的犯罪事实2012年至2015年，被告人朱显玉明知李子清向社会不特定多数人非法集资，其为了公司继续生产经营，仍然按照李子清的要求参与非法集资，共计非法吸收公众存款3859.45万元。四、被告单位重庆美尔康塑胶有限公司单位非法吸收公众存款的犯罪事实2012年至2013年，美尔康公司为了生产经营，在不具备吸收公众存款的资质下，采用李子清及他人“口口相传”的方式，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定多数人非法吸收存款1281.7万元。2008年至2015年，被告人李子清、朱显玉、美尔康公司向集资参与人共计吸收资金24179.5775万元，已向集资参与人退还本息共计11018.2745万元（其中退还本金2488.49万元，支付利息8529.7845万元），给集资参与人实际造成损失13552.2563万元。公诉机关针对以上指控，当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人李子清以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李子清、朱显玉及被告单位重庆美尔康塑胶有限公司未经国家有关主管部门核准，吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，依法均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李子清在判决宣告前，一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告单位重庆美尔康塑胶有限公司的诉讼代表人熊明仲的辩论意见：第一次庭审时辩称，有些吸收的存款是美尔康公司成立以前的，成立后吸收的存款也没有交到公司，也未入账，这些钱是李子清他们个人吸收的，李子清吸收来的这些钱变成了李子清的股本，用于个人消费，买车、买房等，未拿到公司做账。第二次庭审时辩称，对公诉机关指控的被告人李子清涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪无异议，认为被告单位美尔康公司、被告人朱显玉也构成集资诈骗罪。被告单位重庆美尔康塑胶有限公司的辩护人谈中兴的辩护意见：1.对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。2.本案应该为被告人李子清的个人行为，并非公司行为，吸收公众存款属于李子清的个人决策，超越了单位授权，违背了公司设立的目的和宗旨，不能视为单位意志的体现，其行为后果只能由其个人承担。3.本次犯罪之前，公司没有违法犯罪前科，系初犯、偶犯。4.本案的犯罪所得并非全部由单位控制、支配，是李子清个人说了算，单位并不具有很大的利益性。故请求对美尔康公司从轻处罚。被告人李子清的辩解意见：对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人李子清的辩护人王勇的辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。2.被告人李子清有自首情节。3.被告人李子清系初犯，无犯罪前科，认罪悔罪。4.李子清本人系研发人员，本案发生的根本原因是支付高额利息，与其他非法集资任意挥霍有所区别。建议对被告人李子清减轻处罚。被告人朱显玉的辩解意见：对公诉机关指控的犯非法吸收公众存款罪的罪名和事实无异议，我不构成集资诈骗罪，我都是按照李子清的安排打款、还利息这些。被告人朱显玉的辩护人邱绪金的辩护意见：1.对公诉机关指控的被告人朱显玉个人涉及的非法吸收公众存款的事实和罪名无异议，但涉及美尔康公司非法吸收公众存款的部分，与朱显玉无关。2.本案应当区分主从犯，朱显玉在本案涉及个人非法吸收公众存款中系次要作用，应当认定为从犯。其所有行为均是按照公司法定代表人李子清安排进行。3.朱显玉到案后如实供述，系坦白，认罪认罚，无前科。建议在有期徒刑三年以内量刑。经审理查明：一、被告人李子清非法吸收公众存款的犯罪事实2008年至2009年，被告人李子清向陈某1、张某1等人借款人民币231.5万元。2010年6月3日，被告单位重庆美尔康塑胶有限公司登记成立，营业范围包括塑胶、橡胶、密胺脂制品生产、加工、销售。被告人李子清系公司股东及美尔康公司法定代表人，被告人朱显玉系公司股东及出纳。李子清向他人借款1000万元作为美尔康公司的注册资本，于登记注册次日将1000万元退还他人。2010年至2011年，李子清在不具备吸收存款资质的情况下，通过自己及他人“口口相传”的方式向社会公开宣传，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定多数人非法吸收资金4404.5835万元。美尔康公司在2010年及2011年期间用于建设厂房、购买设备等花费共计大约4731万元。2012年，李子清采用上述方式非法吸收公众存款3523.728万元，美尔康公司投入生产成本1436.7993万元，收入1222.0423万元，亏损214.752万元。2010年至2012年期间，被告人李子清非法吸收公众存款金额为7928.3115万元。二、被告人李子清集资诈骗的犯罪事实2013年，被告人李子清登记成立独麦瓷器有限责任公司。2013年，美尔康公司及独麦瓷器公司共计投入生产成本4732.2792万元，收入3418.2608万元，亏损1314.0184万元；2014年，美尔康公司及独麦瓷器公司共计投入生产成本5484.9946万元，收入3636.2054万元，亏损1848.7892万元；2015年，美尔康公司及独麦瓷器公司共计投入成本5165.9526万元，收入3386.776万元，亏损1779.1784万元。被告人李子清明知其收益不能支付前期债务的本息，仍隐瞒公司亏损经营、无法偿还前期巨额债务的事实，用个人名义或者美尔康公司名义，采用高额利息为诱饵，以借款、资金周转、扩大生产经营为名，不断“借新还旧”，向社会不特定多数人集资诈骗14088.0659万元，所得款项大部分用于偿还前期债务本金、支付利息及个人消费等，共偿还本息8166.6444万元。另查明，2014年，李子清以美尔康公司的名义，以虚假的美尔康公司的房地产权证作担保向普惠投资有限责任公司借款650万元，转入其个人账户，该笔借款已付利息共计50.95万元。三、被告人朱显玉非法吸收公众存款的犯罪事实2012年至2015年，被告人朱显玉明知李子清向社会不特定多数人非法集资，其为了公司继续生产经营，仍然按照李子清的要求参与非法集资，共计非法吸收公众存款3930.1949万元。四、被告单位重庆美尔康塑胶有限公司非法吸收公众存款的犯罪事实2012年至2013年，美尔康公司为了生产经营，在不具备吸收公众存款的资质下，采用李子清及他人“口口相传”的方式，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定多数人非法吸收资金1281.7万元。2008年至2015年，被告单位重庆美尔康塑胶有限公司、被告人李子清、朱显玉向集资参与人吸收资金共计24179.5775万元，退还本息共计11018.2745万元。另查明，2015年5月13日，被告人李子清到重庆市开州区公安局经侦支队投案，第一次供述了吸收110余名集资参与人资金1.5亿元左右的事实。公安机关于2015年5月29日对李子清涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，后被告人李子清陆续供述了其他吸收资金的情况。被告人朱显玉于2015年12月22日经民警传唤到案，后如实供述了其与被告人李子清共同犯罪的事实。另查明，被告人李子清在非法吸收公众存款期间，将部分吸收来的资金用于个人或家庭消费。2010年购买了重庆市南岸区南城大道1号2幢13-5号房屋一套，登记在李子清本人名下。2012年在重庆市江北区购买房产一套。2012年购买重庆市开州区汉丰街道帅乡路460号附1号6-2-2房屋一套及-2层4-18车库（汉府大帝楼盘），登记在其女儿李某4名下。上述事实，有经庭审举证、质证并由本院依法确认的如下证据予以证实：一、书证1.户口证明。证实被告人李子清、朱显玉的年龄等身份情况。2.营业执照、组织机构代码证。证实重庆美尔康塑胶有限公司的法定代表人为李子清，经营范围为塑料、橡胶、密胺脂制品生产、加工、销售，注册资本叁仟万元，组织机构代码为55676502-5，地址为重庆市开州区工业园区赵家食品轻工产业园。3.税务登记证及资产负债表。证实美尔康公司的资产合计11897.7724万元，负债合计9340.3117万元。4.银行流水。证实集资人将资金打入美尔康公司、李子清、朱显玉等人的账户以及美尔康公司、李子清、朱显玉支付利息及归还本金的相关情况。5.抓获经过、情况说明。证实被告人李子清于2015年5月13日到重庆市开州区公安局经侦支队投案，并如实供述犯罪事实。被告人朱显玉于2015年12月22日经民警传唤到案。二人到案后均未被采取强制措施。6.“重庆市房地产权证”。民警于2018年11月14日接收了肖某某交来的“312房地证2011字第08424”房地产权证，载明坐落于开县赵家街道工业园区，土地使用权面积31749.0平方米。加盖“重庆市开县国土房管局土地房屋登记业务专用章”，日期为2011年11月1日。2018年11月16日重庆市开县国土房管局在该证件上批注“该证上的业务专用章不属于我局印章”。7.借条、银行流水、银行转账凭证、重庆市房地产权证复印件、借款抵押物清单。证实普惠投资有限责任公司于2014年8月12日、8月19日分两次转账给李子清个人账户650万元，将“312房地证2011字第08424”房地产权证载入抵押物清单，有普惠公司、美尔康公司公章及李子清签名。8.扣押物品清单、冻结存款通知书、查封决定书、协助查封通知书等材料。证实本案由公安机关依法查封、冻结、扣押等的相关情况。二、证人证言1.债权人的证言及相应的股本单、股金单、借条和银行交易明细。郭某某、李某1、李某2等170多名债权人的证言及相应的借条和银行交易明细。分别证实自己与李子清的关系，以及给李子清和美尔康公司借款的金额及支付利息的情况。部分人证实与李子清是熟人、朋友，但是大多数人证实是经熟人介绍给李子清借钱，或者听说李子清的美尔康公司需要流动资金，主动到李子清处将钱借给李子清或者美尔康公司。有部分人证实李子清、朱显玉支付了部分利息或者归还了部分本金。部分债权人详细证言如下：（1）梁某某的证言及借条、银行流水。证实当时谭某在给李子清修办公大楼，谭某介绍我和李子清认识的。通过谭某介绍之后，2013年8月的时候，李子清说他的厂要扩大生产规模需要资金，找我借钱。我就借给李子清50万元。承诺的月息4%，合同上写的2%，2013年10月3日朱显玉给我打了2万元的利息。2013年9月29日，李子清说购买设备缺钱，在扈某某、何某1担保的情况下我又借给李子清200万元，月息2%，李子清给我打了10万元的利息。借款人签名是李子清和朱显玉，借这200万的时候，李子清和朱显玉一起到场的，并且是当天一起签的借条，不是事后补签的。转账记录是梁某某将200万元转账给朱显玉。担保人有扈某某、何某1、许某某、刘某某。（2）陈某2的证言及借条、银行流水。证实我跟李子清本来不认识，是通过我的朋友王某介绍认识的。2013年的时候，我通过手机银行转账借给李子清400万元，说借给李子清还贷款，他是美尔康公司的法人代表。2013年11月23日的时候，李子清在金运房产公司给我出具了一张400万元的借条，约定月息3.5%，李子清作借款人，并当场由朱显玉作担保人并签字，当时王某还在场，李子清一共支付了我186.4万元利息。（3）李某3的证言及借条、银行流水。证实李子清是美尔康公司的法人代表，是李某8介绍我认识的李子清。李某8是李子清的同学，李某8是我的朋友。2012年至2014年，我分九次借给李子清910万元。开始李子清说买设备，后说是独麦瓷器缺钱，再后来说是办理美尔康厂区的房产证。借条上借款人为李子清，加盖了美尔康公司的印章。（4）邓某某的证言及借条、银行流水。证实我跟李子清认识很多年了。2011年至2014年，以月息2分到3分，借给李子清160万元。2013年4月3日，李子清给我出具了160万的借条，是在美尔康公司办公室，由李子清、朱显玉当场给我签下的。借条上有李子清和朱显玉作为借款人的签名。（5）张某2的证言、借条及银行流水。证实李子清是美尔康公司的法人代表。我通过一名姓梁的中年女子认识的李子清，那个女的说李子清厂开得大。2014年我一共借给李子清270万元。分五次借的，第一次借款时，李子清的老婆朱显玉也来了的，所以借款人是李子清和朱显玉，借款协议上有李子清和朱显玉的当场签名，后面几次李子清说朱显玉是美尔康公司的出纳，比较忙，没有时间过来，所以只有李子清的签字。（6）张某3的证言及借条、银行流水。证实我有两个朋友在美尔康公司打工，让我将钱放在美尔康，借给李子清，2014年12月我借给李子清20万元，月息3%，钱是转入朱显玉的账户的。过了几天李子清才将借条给我，借条上借款人是李子清、朱显玉，加盖了美尔康公司的公章。（7）阳某某的书写材料及借条、银行流水。证实我经人介绍认识的李子清，我在2014年7月19日借给李子清37万元，月息2.5%。借款人为李子清、朱显玉，加盖了美尔康塑胶有限公司的公章。（8）陈某3的证言、借条及银行流水。证实我和李子清认的老表。2011年至2014年，我一共借给李子清74万元，月息1.5%。借条上有34万元的借款人为李子清、朱显玉。（9）何某1的证言、借条及银行流水。证实李子清是我的同学。2011年至2014年，我陆续借钱给李子清。借条上有李子清、朱显玉签名，加盖美尔康公司公章的有799.45万元。（10）谢某1的证言、借条及银行流水。证实我与李子清以前就认识。2015年1月，我借给李子清的美尔康公司40万元，写的美尔康差流动资金。将40万元钱打入朱显玉的账户之后，在钟某某家里与李子清、朱显玉两口子见面，李子清和朱显玉两个给我出具了借条。美尔康公司是李子清自己的家族企业。借条上借款人为李子清、朱显玉，加盖美尔康塑胶有限公司的章。（11）张某1的证言、借条、银行流水、虚假房产证。证实大约从2010年开始到2014年期间，李子清以公司差流动资金为由，陆续找我借钱，月息3分。2013年的时候我已经给李子清借款300来万元，我找李子清要了一本房产证作为抵押，2014年的时候他就欠了我600万元，借条上有朱显玉签字的都是签订合同时李子清和朱显玉同时在场签的字，加盖美尔康塑胶有限公司的公章。从银行流水可以看出已经支付了我496.8465万元的利息。2015年的时候李子清停止支付利息，经国土局认定他给我抵押的房产证是虚假的。（12）钟某某的证言、借条及银行流水。证实我与李子清很早就认识，因为李子清找我帮他借钱，说越多越好。李子清向我借款了20万元、向我女婿袁某某借款了20万元。我取的现金让李子清来拿的，2015年3月29日晚上，李子清和朱显玉两个人到我家里来的，最后李子清和朱显玉在借条上签了字，并加盖了美尔康的公章。当时李子清将借条写完之后，发现黑色字迹的笔不好写，朱显玉就在我家里找了一只蓝色的笔签的字。共支付了我们5个月的利息。（13）田某的证言及借条。证实我与李子清本来不认识，是我的叔叔邓某某介绍我给李子清借钱，我们才认识的。2012年的时候，我叔叔说李子清在赵家开了一个塑胶厂，生产需要资金，就将李子清带给我见面。我一共借给李子清440.94万元，约定的4%的月息，李子清一共支付了我248.8万元的利息。借条上借款人签名为李子清，担保人为朱显玉，当时是李子清和朱显玉一起当场签的字，没有事后补签过。还款承诺书中有李子清和朱显玉的签名以及美尔康公司加盖的公章。（14）蒋某1的证言。证实我一共借给李子清了80万元，李某8是我的女儿。借条是2013年3月9日写的，借条内容是：我夫妻今借到李某880万元。借款人是李子清、朱显玉。（15）扈某某的证言。证实我和妻子何某1以及代办黄某某等人给李子清的借款，借条上李子清和朱显玉是一同签字的，不是我后来找朱显玉补签的。（16）罗某某的证言、借条、银行流水。证实2011年我经朋友介绍认识的李子清，直到2014年一共借款给李子清400万元，李子清称将公司的70%的股份以及4本房产证抵押给我，共计支付了我282.75万元的利息，退还了本金15万元。（17）蒋某2的证言、借条、银行流水。证实我与李子清是同学，因为其公司新三板上市找我借钱，我一共借给李子清460万元，他支付了67.5万元的利息，借条上写了，抵押了房产证的。（18）杨某1的证言、借条。证实2012年我经过朋友介绍认识的李子清，李子清称因经营不善差资金找我借钱，我借给李子清10万元，他支付了4.2万元的利息给我。借条写明用了两本房产证作抵押。（19）喻某某的证言、借条、转款记录。证实公司的股东付光竹与李子清是朋友关系，2014年的时候，李子清称在还贷款差100万元，就找旗开公司借款100万元，约定月息4%，有借条和银行转款记录。李子清称手头有点紧，一直没有支付利息。（20）谢某2的证言、借条、银行流水。证实2013年至2015年，我一共借给李子清本金280万元，另外还有130万元的息转本，一共出具了410万元的借条，李子清一共支付了40万元的利息给我。（21）游某某的证言。我是陈某8的委托人。我哥哥陈某8以自己的名义从2011年9月至2014年10月，一共借给李子清1460万元，一次是在2011年9月22日借给李子清260万元，一次是在2012年7月13日借给李子清400万元，一次是在2014年10月10日借给李子清800万元。但均未约定利息。借条上仅有李子清签字。2.其他证人证言（1）熊明仲的证言。证实我从2013年6月份到2016年1月份一直在美尔康公司任职，我的职务是财务经理，负责美尔康的财务所有单据的审批。对于李子清个人在外的借款我不知情。我只是对李子清的美尔康公司以公司的名义在外借款的部分知情，以公司的名义在外借款有2700多万元，后面李子清以个人名义转入公司账户的有2800多万元。以公司的名义借钱是李子清定的，李子清承诺30%的年利息，主要是别人晓得李子清给利息。一部分人把钱拿去问李子清收不收，另一部分人是通过熟人介绍把钱借给美尔康公司的，公司没有向出借人宣传。（2）李某4的证言。证实美尔康公司成立后，父亲李子清说我还是大股东。后又将生产餐具的车间分出去，成立了独麦瓷器公司，让我挂名当法人代表，刚开始我不清楚我父亲在外借钱。我帮父亲在小额贷款公司借了两次钱，每次几十万元，还钱都是母亲朱显玉在帮助还钱。我自己的农村商业银行卡都是母亲朱显玉在使用。家里的钱和公司的钱都是母亲朱显玉在管，父亲只是负责经营管理。（3）蒋某3的证言。证实从2010年6月美尔康公司成立到2012年5月，我担任美尔康的会计，2012年5月以后担任美尔康的财务总监。美尔康公司的建筑工程大概是在2010年9月13日破土动工，2011年12月左右所有主体基本完工。美尔康公司支付给许某某、金某某的工程款大约3900多万元，但是又返回1000多万元给李子清或者朱显玉，李子清或者朱显玉再集资到公司。这个项目的实际支出，项目款大概2000万左右，土地款450万、机器设备款2000万左右。（4）姜某的证言。证实我在2009年的时候经蒋某3介绍到李子清的吉尔公司上班，2010年6月底的时候到美尔康公司上班。2010年6月左右，因为美尔康在工商注册后进入园区，需要注册资金，听李子清说他自己的钱不够，后来李子清联系了一个叫“胡总”的人，胡总安排别人打入注册资金，并控制住公司的印章等相关资料，等工商部门验资后，胡总他们就把打入的注册资金抽逃出去。注册资金是1000万元。李子清说把注册资金做大一点是为了后面招标的时候显示注册资金的实力。原来在吉尔上班的时候接触不到经营状况资料。（5）金某某的证言。证实2010年开始我就在承建李子清的美尔康公司办公楼、宿舍楼及附属道路、管网工程。所以跟他有工程款之间的往来。没有其他债权债务关系。李子清实际上应该给我931.9215万元，但是转给我2300余万元，之后我又返回给他1240万元到私人账户。他说是为了增大银行流水贷款和便于拿到园区补贴，我作为施工方不好拒绝，没有给我好处费。（6）许某某的证言。证实我从2010年开始承包李子清的美尔康公司的部分工程，李子清一共应该支付我1913.8391万元，已经支付给我1029.005万元，还欠我工程款884.8341万元。2011年1月26日的时候，李子清让我到他们公司领了一笔钱420万元，之后他又让我转给他的私人账户，他说要作其他用。（7）肖某某的证言、借条、银行流水。2014年8月份，李子清说他的重庆美尔康塑胶有限公司因生产新产品差材料及流动资金，找到我们普惠投资有限责任公司的主管贷款业务副经理李某7贷款，经研究，普惠有限责任公司相关负责人同意，以重庆美尔康塑胶有限公司厂房土地证（312房地证2011字第08424）做质押借款500万元。2014年8月12日将500万元转入李子清的个人农商行账户。借款期限半年，约定月息1.08%。2014年8月19日，李子清说他们公司办理房产证差钱，再借款150万元，约定月息4%，等房产证办理下来就准备到农商行贷款还我们公司的借款。朱显玉累计支付了我们公司50.95万元的利息（有银行流水）。后来发现这个土地证也是虚假的。三、被告人的供述与辩解1.被告人李子清的供述与辩解。被告人李子清供述，在2004年的时候，自己的公司叫重庆吉尔塑料有限责任公司，当时公司还在驷马桥，公司仓库在丰乐水泥厂，遇到了“9.4”洪灾，将公司的仓库冲垮了，所有的产品原料都被冲走了，设备也被水淹了，这个事情对公司的流动资金影响有点大。2010年的时候，公司更名为重庆美尔康塑胶有限公司，并搬到了赵家工业园区，从2010年开始在赵家修建公司厂房，至2012年公司才正式入驻赵家工业园区并开始生产。重庆美尔康塑胶有限公司是我的一个家庭企业，董事长是我自己，股东有我老婆朱显玉、我女儿李某4，公司现有注册资金3000万元人民币，其中我700万元人民币、朱显玉300万人民币、李某42000万元人民币。后来因为想要上新三板，又注入了2000万元。主要从事生产塑料管材管件、ＰＥ管材、ＰＥ玻纹管、塑料生物模板。2013年时候，又创办了重庆独麦瓷器有限公司，李某4占股75%，周某某占股20%，万和龙占股5%。2015年的时候法人由李某4变更为杨某2。重庆独麦瓷器有限公司也是属于重庆美尔康塑胶有限公司。后来因为美尔康公司欠债太多，将独麦瓷器转给姜某，让赚的钱偿还美尔康的债务。美尔康公司固定资产大概有1.8亿左右，欠债有3亿多元，涉及的债权人有220多人。美尔康公司从建厂开始就找社会上的人借钱，公司运行的一切都是从社会上借来的钱和后来公司产生的盈利。一直在向社会上借钱，没有核算过，不知什么时候就资不抵债了。我记得张某1、李某5是2008年左右开始放钱在我公司赚取利息的，2009年我找张某1借的钱越来越多，他可能觉得不放心，就找我拿个房产证作为抵押，我就在龙头寺做了一个假房产证给张某1。当时我觉得我可以把钱及时还给张某1，钱还了之后就销毁不会有事。但是在2012年公司修建好之后，就要跟施工方结算各方面的欠账，当时我的收入就是吉尔公司一台机器的收入，很小，一年最多七八百万元人民币。美尔康公司也还没有投入生产，所以公司资金比较紧张，所以我基本上是从2012年开始大量向社会上吸钱的。我记得最开始的时候是我自己去找小额贷款公司的熟人借的款，借了之后又还了，还了之后再借，慢慢地有公司员工和员工的亲朋好友认为我的公司效益比较好，就一个人传一个人，主动通过熟人或者公司财务来借钱给我赚利息。我再给他们出收据或者白条子，大部人我都不认识。最早的时候，向小额贷款公司借款最高有6分的月息，还有4分、5分这些月息，后面向外界借款时候，最低有2分的月息，还有2.5-5分不等的月息，结息约定的有月结，一季度一结，半年一结，一年一结的，具体的我出具的收据或白条上都有注明，以我出的条子为准。有时候支付利息是我自己在支付，用的我本人的账户和李某4的账户，有时候是我老婆朱显玉在支付，她有时候用她自己的账户支付，有时候用我和李某4的账户支付。到期之后我记得住的我就给他们把利息打过去，债权人催的就根据收据或者借条、借款协议计算。2012年我向农商行贷款了1500万元，2013年向重庆银行贷款了400万元。2011年至2014年期间，陆续找何某2借款了十几次，主要是通过银行转账，2014年，我将钱还给了何某2，大概有90万元左右。向外面吸收的这些钱，我主要用于了支付利息，修建厂房、购买公司设备和个人房产、车辆等。从2012年起，放钱给我公司的约有200多人，涉及金额约2.6亿元。我凭自己的回忆和公司入账情况的反映，我做了一个借款清单，上面涉及了约200多人，金额约2.9亿元。因为借款太多，很大部分用于偿还之前借款的利息，后来借款利息就已经偿还不起了。最早的时候借款是打在公司的账上，后来很大部分是打到我和我老婆朱显玉的账上，有的入了公司的账，大部分都没有入公司的账。我向社会上借钱没有和朱显玉和李某4商量过，一般都是我把钱接到之后，如果需要朱显玉和李某4签字的话，就喊他们去签字，他们知道我在向社会上借钱，朱显玉还制止过我，但是没有制止得住。2012年下半年到2014年年底借钱的金额和人数达到了顶峰。在这个期间美尔康公司的发展需要资金，再加上支付之前借款的利息需要大量的资金，就逐步发展成我主动到社会上向别人借款，只要有人借款给我，我都会把钱收到，哪怕利息高点，利息一般都是3分、4分的月息，最高的有6分的月息。2015年1月份的时候，因为银行不贷款了，公司也就无法运行了，我就没钱支付利息了。2015年3月之后我就再也没有向别人借过钱了，我也没有再给别人支付过本金和利息。我就主动跟债务人沟通解释，释放公司股权，股权转让所得归还债务，寻找股资人承包公司经营，积极生产产生利润偿还债务。找资产公司来抵账，积极地想先恢复生产，产生利润以达到自救的目的。2.被告人朱显玉的供述与辩解。被告人朱显玉的供述，2010年开始注册重庆美尔康公司，注册资金是500万，公司主要生产ｐｖｃ管道、饮水管、ｐｐｒ管、污水波纹管及配件等。美尔康成立以后，李子清担任法人和总经理，负责全面工作；副总经理是朱某1，之后换成姜某，协助李子清工作；出纳是我和朱某2、蒋某4，负责公司进账出账；财务部蒋某3、熊明仲、陈某5，负责做电子台账等；综合部有李某6负责接待或者处理工人纠纷等事情；营销部有朱某3、张某3，负责销售，其他部门名字和工作人员我记不得了。美尔康公司从建厂到经营一共注资了9000多万元。包括之前我们的吉尔公司拆迁补了250多万，刚开始有一个合伙人陈某4（湖北人，30多岁）出资了100多万，在农村商业银行贷款了2800万，用别人房产证在邮政储蓄银行贷款了300万，还有国家补给的产业基金1070万元，剩下的钱都是李子清借的。2011年的时候，因为美尔康公司制作餐具的卫生条件达不到标准，所以出资成立了一个独麦瓷器公司，具体操作和集资我不清楚，要问李子清。2011年我正式到厂里工作，知道了美尔康公司在从民间融资。因为美尔康公司建立以后，一直都是亏损状态，资金周转不开，还有之前建厂借的钱要支付利息，所以从民间融资的资金都用于建厂和支付借款的本金和利息了。我在美尔康公司行使的是出纳的职责，我们公司有两名出纳，一个是我，一个是朱某2，朱某2主要是负责公司日常进出报账，不掌管钱，其他的都是由我负责，我掌管公司的所有资金以及李子清在外面借的钱。包括打货款、支付利息、发工资、保管往来资金、公司日常报账拨款。从我手里过的钱我都记账的，我自己有手写的笔记本（交给李子清了）还有公司的电脑账（会计做的）。我不知道一共借款多少钱，我只听蒋某3跟我说美尔康公司一共负债3个多亿，其中有购买原材料没付款的，还有借来的钱利滚利加起来的。大部分利息给3分的最多，2分和4分的很少。融资的借条我签了字的，具体签了多少我不记得了。因为李子清对外借款在出具借条的时候，出借人要求家属也在借条上签字，我就在借条上借款人一栏签字，签在李子清的姓名后面。我是自愿在借条上签字的，重庆市美尔康塑胶有限公司是属于我们家庭的，李子清借钱是为了把美尔康公司搞好，我签字也是为了把美尔康公司搞好，在这种情况下我才签字的。我清楚签字的法律后果，有我和李子清签字的借条就是表示我和李子清是共同借款人，我主要是配合李子清借钱，美尔康公司已经搞这么大了，我们不得不继续借钱发展，否则美尔康公司就会倒闭。在外借钱一部分是以重庆美尔康塑胶有限公司的名义在外面向别人借钱，另一部分是李子清以其个人的名义在外借的。当时公司差流动资金，李子清提出以公司的名义在外借钱。都是李子清和出借人商量后出借人把钱借给公司，至于怎么说的我不清楚，我只是在有出借人来借钱给我们公司的时候，如果我在的话，有些票据是我开的。我们没有商量具体借钱的事，只是李子清在外面把钱借回来，钱打在我管理的银行卡上，平时由我负责管理所有的资金。在我打款和收款的时候李子清都会告诉我这笔钱是什么钱，我按照李子清的安排支付利息、偿还本金、公司支出。支付利息的时候都是李子清告诉我支付给谁支付多少，我就通过手机银行和网上银行转账支付出去。我任出纳都是使用的我家人的银行卡，有李子清、李某4和我本人的。一共吸收了多少金额具体我不清楚，没有统计过，以会计师事务所核查的为准。我家里使用的只有招待费，没有多少其他的费用。都是以公司的名义招待的，没有用私人的名义招待过。2014年年底的时候，公司发现利息钱付不起了。但李子清还有去借，想到银行贷款贷下来了，我们就有钱去偿还那些利息了。2015年我一直生病就没有到公司里去了。四、鉴定意见及补充鉴定意见1.重庆正宏会计师事务所司法会计鉴定意见书、债权人债权确认表。证实截至2017年，李子清及美尔康公司涉嫌“非吸”21728.977492万元，已退还621.5万元，支付利息7689.6445万元。截至2018年，李子清、朱显玉共同出具借据31次，向张某1等人共计借款3859.45万元。上述资金大致去向：购建固定资产及购置设备、车辆等7450.48万元，其中客车两辆、货车8辆，吊车一台。在建工程支出1153.79万元。退还集资参与人本金621.5万元。支付集资参与人利息7689.64万元。李子清用于购买车辆及房产支出约399万元。尚有资金去向不明4413.57万元。2.重庆正宏会计师事务所对李子清、朱显玉及美尔康公司每年的非吸金额进行了补充鉴定，对集资参与人直接打入美尔康公司账户的金额进行了鉴定，对吸收资金的总金额及归还金额、损失金额进行了补充鉴定。证实李子清、朱显玉及美尔康塑胶有限公司截至2015年，吸收金额共计23529.577492万元。其中，李子清及美尔康塑胶有限公司在2011年之前向公众吸收资金约4636万元。进入美尔康公司账户的金额1281.7万元，进入李子清、朱显玉私人账户的金额共计22247.8774万元，李子清、朱显玉共同出具借条的金额共计3859.45万元。3.重庆同辉会计师事务所对李子清、朱显玉、李某4及重庆美尔康塑胶有限公司、重庆独麦瓷器有限公司的财务状况、资金收支情况进行了鉴定。经鉴定，截至2015年重庆美尔康塑胶有限公司共计亏损4067.3744万元，重庆独麦瓷器有限公司共计亏损182.3689万元。李子清在2011年以前投入美尔康公司建厂、购买设备等大约花费4781.16万元。对于控辩双方的争议焦点，本院作如下综合评析：1.关于本案具体犯罪金额是多少的问题？（1）被告人李子清非法吸收公众存款的犯罪金额。经查，被告人李子清于2010年前向特定人员借款231.5万元，在本案中，公诉机关未作为犯罪金额进行指控，但该借款截至目前仍还有部分未还完，借款行为一直延续到现在，实际上有部分金额也包含在非吸犯罪金额中，且出借人在公安侦查阶段也已报案并要求纳入本案一并处理。另核实，2010年至2012年期间，被告人李子清非法吸收公众存款金额为7928.3115万元，被告人李子清、朱显玉共同非法吸收公众存款金额为3930.1949万元。以上借款金额均应计入被告人李子清犯罪金额，故本院认定被告人李子清非法吸收公众存款的犯罪金额为11858.5064万元。（2）被告人朱显玉非法吸收公众存款的犯罪金额。经查，被告人李子清、朱显玉共同出具借条的金额为3930.1949万元，被告人朱显玉明知李子清在对外非法吸收资金，仍和李子清一起在对外吸收资金的借条上签字，该金额应当计入被告人朱显玉的犯罪金额，故本院认定被告人朱显玉非法吸收公众存款的犯罪金额为3930.1949万元。（3）被告单位重庆美尔康塑胶有限公司非法吸收公众存款的犯罪金额。经查，2012年至2013年，美尔康公司为了生产经营，在不具备吸收公众存款的资质下，采用李子清及他人“口口相传”的方式，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定多数人非法吸收存款1281.7万元。故本院认定被告单位重庆美尔康塑胶有限公司非法吸收公众存款的犯罪金额为1281.7万元。（4）被告人李子清集资诈骗犯罪金额。经查2013年至2015年期间，被告人李子清在明知其公司收益不能支付前期债务本息的情况下，隐瞒公司亏损经营、无法偿还前期巨额债务的事实，用个人名义或者美尔康公司名义，采用高额利息为诱饵，以借款、资金周转、扩大生产经营为名，不断“借新还旧”，向社会不特定多数人集资，所得款项大部分用于偿还前期债务本金、支付利息及个人消费等。其主观上有非法占有该资金的目的，故对被告人李子清在2013年至2015年期间非法集资的行为，依法应当认定为是集资诈骗。根据鉴定报告，2013年至2015年期间，被告人李子清吸收资金金额为14088.0659万元，共偿还本息8166.6444万元，根据相关司法解释的规定，案发前归还的数额，应从犯罪数额中扣除。2014年，李子清以美尔康公司的名义，制作虚假的美尔康公司的房地产权证向普惠投资有限责任公司作担保借款650万元，转入其个人账户。该行为在集资诈骗的时间段内发生，主观上可以认定其有非法占有的故意，故应将此次金额计入集资诈骗罪的犯罪金额。该笔诈骗金额已付利息共计50.95万元，已付利息应从犯罪金额中扣除。综上，本院认定被告人李子清集资诈骗犯罪的金额为6520.4715万元。2.本案是否应当划分主从犯？经查，被告人李子清、朱显玉在对外吸收资金的过程中，共同出具借条的金额为3930.1949万元，并一起在借条上签字，二人该金额范围内，有共同的犯罪故意，系共同犯罪。在共同犯罪中，李子清起主要决定作用，被告人朱显玉是按照被告人李子清的安排在借条上签字，被告人朱显玉在共同犯罪中所起作用相对较小。故本院认为，在该犯罪金额范围内，应当划分主从犯，认定被告人李子清是主犯，被告人朱显玉系从犯。3.被告人李子清、朱显玉是否对被告单位重庆美尔康塑胶有限公司的犯罪承担责任？经查，李子清作为被告单位重庆美尔康塑胶有限公司的法定代表人，是该公司的直接负责人，直接对重庆美尔康塑胶有限公司的经营活动负责，故被告人李子清应当对美尔康公司非法吸收公众存款1281.7万元的行为承担刑事责任。重庆美尔康塑胶有限公司成立系李子清独自办理，公司成立后，李子清将公司股份分给朱显玉、李某4部分，公司经营实际上全部由李子清负责。被告人朱显玉根据被告人李子清的安排，通过李子清、朱显玉、李某4、美尔康公司的账户向集资参与人（集资诈骗受害人）或其他人员转账，支付本金、利息及货款等，被告人朱显玉未直接吸收资金，所起作用相对较小。故被告人朱显玉不应当对美尔康公司的单位犯罪承担刑事责任。4.被告单位重庆美尔康塑胶有限公司、被告人李子清、朱显玉是否认定自首或者坦白？经查，2015年4月3日，部分集资参与人到公安机关反映李子清向众多不特定人员借钱且到期后不兑现还本付息的承诺，导致众多出借人遭受巨大损失。侦查人员根据报案人反映的情况开展初查。2015年5月13日，李子清到重庆市开州区公安局经侦支队投案，交代了其本人及重庆美尔康塑胶有限公司部分借款事实，未主动交代隐瞒公司一直巨额亏损、资不抵债继续借款的事实。重庆市开州区公安局于2015年5月29日对李子清以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。在后继的供述中，李子清陆续供述了其他借款和集资诈骗的事实。故本院对被告人李子清非法吸收公众存款罪部分认定为自首，对集资诈骗罪部分认定为坦白。被告人李子清系重庆美尔康塑胶有限公司的法定代表人，因被告人李子清到公安机关后如实供述了重庆美尔康塑胶有限公司非法吸收公众存款犯罪的事实，故对被告单位重庆美尔康塑胶有限公司非法吸收公众存款罪部分认定为自首。2015年12月22日，被告人朱显玉经民警传唤到案，后如实供述了犯罪事实，被告人朱显玉在非法吸收公众存款罪中构成坦白本院认为，被告人李子清以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告单位重庆美尔康塑胶有限公司、被告人李子清、朱显玉未经国家有关主管部门核准，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象吸收公众资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告单位重庆美尔康塑胶有限公司系单位犯罪，依法应当对其进行处罚。被告单位重庆美尔康塑胶有限公司有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人李子清系被告单位重庆美尔康塑胶有限公司的法定代表人和直接负责人，依法应当对被告单位重庆美尔康塑胶有限公司的单位犯罪承担刑事责任。被告人李子清一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李子清与被告人朱显玉在部分非法吸收公众存款中系共同故意犯罪。被告人李子清在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李子清在非法吸收公众存款罪部分，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李子清在集资诈骗罪部分，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人朱显玉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人朱显玉到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告单位重庆美尔康塑胶有限公司的辩护人谈中兴、被告人李子清及其辩护人王勇、被告人朱显玉及其辩护人邱绪金分别提出的对被告单位重庆美尔康塑胶有限公司、被告人李子清、朱显玉从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告单位重庆美尔康塑胶有限公司、被告人李子清、朱显玉因非法吸收公众存款行为给集资参与人造成的实际损失，以及被告人李子清因集资诈骗行为给受害人造成的实际损失，均依法应当责令退赔。综上所述，为保障国家金融管理秩序不受侵犯，保护公民财产权利，惩罚打击犯罪，根据被告单位重庆美尔康塑胶有限公司、被告人李子清、朱显玉的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款、第三款、第四条、第五条之规定，判决如下一、被告单位重庆美尔康塑胶有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币20万元。（罚金限本判决生效后十日内缴清。）二、被告人李子清犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币60万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月13日起至2036年11月11日止。原先行羁押的1天已折抵刑期。罚金限本判决生效后十日内缴清。）三、被告人朱显玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月13日起至2022年5月11日止。原先行羁押的1天已折抵刑期。罚金限本判决生效后十日内缴清。）四、责令被告单位重庆美尔康塑胶有限公司、被告人李子清共同退赔集资参与人和受害人损失共计人民币119128807.9元。（详见附表一）五、责令被告人李子清、朱显玉共同退赔集资参与人损失共计16393255.0元。（详见附表二）六、查封、扣押在案的涉案财产，依法予以追缴，用于返还集资参与人或受害人。扣押在案的其他物品，由扣押机关依法处置。（详见附表三）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾杰人民陪审员徐心华人民陪审员李方富二〇一九年二月二十五日书记员高佳

簭成豪聚众斗殴一审刑事判决书湖北省宜城市人民法院刑事判决书（2016）鄂0684刑初127号：宜城市人民检察院以宜检公诉刑诉〔2016〕110号起诉书指控被告人谭成豪犯聚众斗殴罪，于2016年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜城市人民检察院指派检察员姚红玲、曾庆武出庭支持公诉，被告人谭成豪及其辩护人王兴江到庭参加诉讼。现已审理终结宜城市人民检察院指控：2014年8月22日，胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某（均已被判刑）等人在宜城市西街“潮歌”ＫＴＶ唱歌。当晚10时许，胡某、齐某1到宜城市紫盖山广场找人，与在紫盖山广场的被告人汪某（已被判刑）、王某1（在逃）发生争执，后胡某、齐某1往“裕嘉”宾馆方向走。汪某、王某1喊来被告人谭成豪、赵某1（已被判刑）追到“裕嘉”宾馆，用皮带对胡某、齐某1进行殴打，胡、齐某2准备反抗时，谭成豪、汪某、王某1、赵某1、跑走。胡、齐某2返回“潮歌”ＫＴＶ时遇到邬某（已被判刑），邬某说对方是朋友，说后邬某就走了。胡某、欧某飞会面后，即给邬某打电话，邀约与对方在宜城市滨江大道打架。约好后，邬星迪、汪洋、王杰、赵宇飞、谭成豪、许路涛（已被判刑）等六人乘坐出租车到宜城市鄢城办事处城关村五组准备刀具，同时喊上杨某2（已被判刑），由刘某2、杨某1（均在逃）开车带邬某、汪某、王某1、赵某1、谭成豪、许某、杨某2赶到滨江大道。8月23日零时许，胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某等五人携带五把长刀乘坐出租车也赶到滨江大道，看到邬某等人的车后，胡某、黄某、齐某1各持一把长刀冲向邬某等人，欧某飞、邹某留在车上。被告人谭成豪、邬某、汪某、王某1、赵某1、许某、杨某2等七人也持刀向胡某等五人冲过去。在对冲过程中，刘某2驾驶黑色“大众”车将冲在最前面的胡某撞到，被告人谭成豪、邬某、汪某、王某1、赵某1、许某、杨某2等七人对黄某、齐某1等人追赶，将黄某、齐某1砍伤。经鉴定，黄某的损伤程度为轻伤一级，胡某的损伤程度为轻伤二级，齐某1的损伤程度为轻微伤。公诉机关认为，被告人谭成豪伙同他人聚众斗殴，其行为均构成聚众斗殴罪。被告人谭成豪有自首情节，可以从轻或减轻处罚。对以上指控的犯罪事实，公诉机关当庭列举了相关证人证言，书证，鉴定意见，户籍证明等证据。被告人谭成豪在法庭上对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人王兴江的辩护意见是，被告人谭成豪有自首情节，在共同犯罪中作用相对较小，且系初犯。建议对被告人谭成豪从轻或减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2014年8月22日，胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某（均已被判刑）等人在宜城市西街“潮歌”ＫＴＶ唱歌。当晚10时许，胡某、齐某1从ＫＴＶ出来去找人。经过宜城市紫盖山广场时，与汪某（已被判刑）、王某1（在逃）发生争执。随后，胡某、齐某1前往宜城市“裕嘉”宾馆。汪某、王某1喊来被告人谭成豪、赵某1（已被判刑）追到宜城市“裕嘉”宾馆门前，赵某1用皮带抽打胡某，见胡某反应过来后，汪某、王某1、赵某1、谭成豪跑走。胡某、齐某1在返回“潮歌”ＫＴＶ途中遇到邬某，邬某说对方是朋友，说后邬某就走了。胡某、欧某飞会面后，即给邬某打电话，邀约与对方在宜城市滨江大道打架。约好后，邬星迪、汪洋、王杰、赵宇飞、谭成豪、许路涛等六人乘坐出租车到宜城市鄢城办事处城关村五组准备刀具，同时喊上杨某2（已被判刑），邬某又电话联系杨某1（在逃），杨某1开车来后，邬某、汪某、王某1、赵某1、谭成豪、许某（已被判刑）、杨某2上车前往滨江大道，途中，邬某又联系了刘某2（在逃）。到达滨江大道后，刘某2已驾车在此等候。邬某、汪某、王某1、赵某1、谭成豪、许某、杨某2下车拿出刀后，分别上了刘某2、杨某1的车，等候胡某等人。8月23日零时许，胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某等五人携带五把长刀乘坐出租车也赶到滨江大道。看到邬某等人的车后，胡某、黄某、齐某1各持一把长刀冲向邬某等人，欧某飞、邹某留在出租车上。邬某、汪某、王某1、赵某1、谭成豪、许某、杨某2见状也各持一把刀向胡某、黄某、齐某1冲过去。在对冲过程中，刘某2驾驶黑色“大众”车将冲在最前面的胡某撞到，邬某、汪某、王某1、赵某1、谭成豪、许某、杨某2对黄某、齐某1等人追砍，将黄某、齐某1砍伤。经鉴定，黄某的损伤程度为轻伤一级，胡某的损伤程度为轻伤二级，齐某1的损伤程度为轻微伤。2015年12月22日，被告人谭成豪主动到宜城市公安局鄢城派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实，有以下证据：1、证人刘某1的证言，证实2014年8月22日晚10时许，其和胡某、黄某、齐某1等人在宜城市西街“潮歌”ＫＴＶ唱歌，唱了一会儿后，胡某、黄某、齐某1先走了。次日凌晨，其听人说胡某被人砍伤了在中医院，就赶过去了。随后，其就报警了。2、宜城市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定意见书。证实黄某被伤及多处，左小腿损伤形成开放性粉碎性骨折，其损伤程度为轻伤一级；胡某主要被伤及左足，损伤形成左侧跟骨粉碎性骨折，其损伤程度为轻伤二级；齐某1被伤及多处，形成多部位软组织损伤，其损伤程度为轻微伤。3、到案经过。证实被告人谭成豪于2015年12月22日下午主动到宜城市公安局鄢城派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。4、已生效的本院（2016）鄂0684刑初14号刑事附带民事判决书。认定了被告人谭成豪伙同邬某、汪某、王某1、赵某1、许某、杨某2、刘某2、杨某1与胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某聚众斗殴的犯罪事实。邬某、汪某、赵某1、许某、杨某2、胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某均被判刑。5、宜城市社区矫正工作管理局关于谭成豪的调查评估意见书，建议对被告人谭成豪适用非监禁刑。6、户籍证明。7、同案犯邬某的供述，供认2014年8月底的一天晚上，其和刘某2、赵某2、杨某1、许某在宜城市滨江大道闲逛时，谭成豪给其打电话，说他和汪某、王某1在宜城市紫盖山广场后门玩时，有两个年轻人骂了他们一句，叫其过去帮忙打架。其问他们的具体位置，谭成豪说那两个年轻人往宜城市“裕嘉”宾馆方向跑了，其答应过去帮忙打架。说完后，其喊上许某，乘坐杨某1驾驶的一辆黑色“马自达6”轿车到了宜城市“裕嘉”宾馆，因没有看见谭成豪等人，其就给谭成豪打电话，谭成豪说刚才骂他们的两个年轻人往“潮歌”歌厅方向跑了。其和许某坐杨某1的车到了宜城市西街口，下车后，其和许某往“潮歌”歌厅方向走，刚好看见胡某、齐某1也在往“潮歌”方向走。其喊了一声胡某，问胡某刚才是咋回事。胡某说他刚才和别人打架了。其说刚才和胡某打架的是其朋友，胡某说其朋友用皮带将他的头打伤了。其说听其朋友说是胡某等人先骂的人。胡某听其这样说就喊齐某1走了。其和许某又坐上杨某1的车到了宜城市紫盖山广场附近的“天上人间ＫＴＶ”门口，看见谭成豪、汪某、王某1、赵某1，其和许某下车，杨某1开车离开。这时，欧某飞打来电话，说了胡某被其朋友打的事，其说是胡某和齐某1先骂其朋友。这时，胡某把欧某飞的电话接过去说要打架。欧某飞又拿过电话，和其在电话中约定在宜城市滨江大道打架。然后，其对许某、谭成豪、汪某、王某1、赵某1五个人说了对方要打架的事，接着，其六人上了一辆出租车，到宜城市城关五组一租住的房子里拿刀。到了后，看见杨某2在里面睡觉，就喊杨某2出去打架。杨某2穿起衣服，其一行七人各拿了一把刀，装进蛇皮袋子。然后，其给杨某1打电话，说了要打架的事，叫杨某1开车来接。随后，其又给刘某2打电话，说有人要和其打架，叫刘某2直接将车开到宜城市滨江大道上等，刘某2同意。过了几分钟，杨某1开车过来了，其几人将装好刀的蛇皮袋子放到车的后备箱里，加上杨某1，一共八人挤在一辆车上，前往宜城市滨江大道。到了滨江大道后，看见刘某2已经开了一辆黑色“大众”轿车停在滨江大道路边。杨某1将车停在刘某2的车后面后，其和汪某、谭成豪从车里下来，赵某1、王某1、许某、杨某2也下车在后备箱里各拿了一把刀，然后，赵某1、王某1、许某、杨某2又上到杨某1驾驶的“马自达6”轿车上，其和汪某、谭成豪上了刘某2的车。等了一会儿后，其看见一辆出租车朝滨江大道驶来，在离其二十米远的地方停下，胡某、齐某1、还有一个姓黄的年轻人，各拿了一把刀朝其这边跑，其这边的七个人也下车拎着刀朝对方迎上去。胡某跑在最前面，跑在第二是姓黄的年轻人，跑在第三的是齐某1。这时，刘某2开车从其后面超过去，将胡某撞倒在地，其见胡某趴在地上不动，就和王某1拎着刀朝齐某1跑去，将齐某1砍伤。齐某1跑了后，其和王某1往回走，看见姓黄的年轻人已经躺在地上不动了，赵某1、汪某、许某、谭成豪、杨某2站在姓黄的年轻人旁边。其又转过头去找欧某飞，欧某飞和一个其不认识的年轻人在出租车旁边，其二人没有搞起来。因胡某躺在地上不动了，其见要出大事，就和汪某、杨某2上了刘某2的车，赵某1、许某、谭成豪、王某1上了杨某1的车，离开现场。后将刀扔了。8、同案犯赵某1的供述，供认2014年8月底的一天晚上11时许，其和几个朋友在宜城市多又佳超市附近闲逛，王某1给其打电话，说他和汪某在宜城市紫盖山广场后门聊天时，有两个年轻人从身边走骂他们，王某1叫其过去打这两个年轻人。其过去后，看见王某1、汪某、谭成豪在紫盖山广场后门处等。见面后，汪某对其说刚才骂他们的两个年轻人往宜城市“裕嘉”宾馆方向去了，其问汪某“搞不搞”（就是打人的意思），汪某说：“搞。”其随即将裤腰带抽出来，带头往“裕嘉”宾馆方向跑，汪某、王某1、谭成豪跟在后面。跑到“裕嘉”宾馆后，其看见两个年轻人站在宾馆门口，其中一个人正跟一个姑娘说话，另一个人站在一边，汪某赶到后，说就是这两个年轻人。其上去就用裤腰带抽这个和姑娘说话的年轻人，一下抽在这个年轻人的脖子上。这个年轻人反应过来后，就从他的裤腰带处拿出一把小刀，其害拍被戳，就朝宜城市西街口方向跑，汪某、王某1、谭成豪朝紫盖山方向跑了。其跑到宜城市西街邮政局处，见那两个年轻人没有追了，就往宜城市皇城十字街口处走。走到“天上人间ＫＴＶ”门口时，看见邬某、许某、汪某、王某2、谭成豪在门口说话。正说话时，邬某的电话响了，对方说要打架。邬某同意并约定在宜城市滨江大道上打架。邬某挂了电话后，其一行六人商量一起去搞，并一起乘坐出租车到宜城市鄢城办事处城关村五组一租住的房子里拿刀，到了后，看见杨某2在房子里，邬某喊杨某2一起去打架，杨某2同意。其一行七人每人拿了一把刀，邬某随即打电话喊人，过了五、六分钟，一辆黑色“马自达6”轿车开来，其一行七人将刀放在车的后备箱里，和司机一共八人一起开车出发，途中，邬某又联系了一辆车，叫去宜城市滨江大道帮忙打架。到了滨江大道后，其看见路上停了一辆黑色“大众”轿车，其一行七人下车从“马自达6”轿车后备箱拿出刀后，其和杨某2、许某、谭成豪回到“马自达6”轿车，邬某、汪某、王某1上了黑色“大众”车。等了一会儿后，驶来一辆出租车，停下后，从出租车上下来三个手里拿着刀的年轻人，朝其车这边跑来，其和王某1、汪某、邬某、谭成豪、许某、杨某2等七人拎着刀从车上下来朝对方冲过去。双方正对冲时，那辆黑色“大众”轿车从其后面超过，将对方冲在最前面的年轻人撞倒在地，这个年轻人躺在地上不动了。对方来的另外两个年轻人见状往后退，其和许某、杨某2、汪某上去就砍冲在第二的那个年轻人，邬某、王某1、谭成豪拿刀追砍冲在第三的那个年轻人。其和许某、杨某2、汪某上去将冲在在第二的那个年轻人砍到在地后，其用刀在他的左大腿上砍了一刀，许某、杨某2、汪某也拿刀朝他身上砍。当时，被车撞倒在地的年轻人和被其和许某、汪某、杨某2砍倒在地的年轻人还躺在地上没有动。其朝出租车方向看时，从出租车上又下来两个拎着刀的年轻人，一个站在出租车旁边没有动，另一个往出租车的后面跑，这个跑的年轻人认识邬某，还喊了邬某的名字。邬某听到后喊了一声“走”，其一行七人就分别上了两辆车跑了。后来，其几人将刀子扔在路边田里了。9、同案犯许某的供述，供认2014年8月底的一天晚上，其和邬某、赵某2还有两个其不认识的人在宜城市滨江大道闲逛时，邬某接了一个电话后对其四人说要去帮忙打架，喊其一起去。然后，邬某叫其中一个其不认识的人开一辆黑色“马自达6”轿车送其和邬某到宜城市“裕嘉”宾馆，邬某下车后没有找到人，就又上车和其到宜城市西街口，其和邬某下车后，看见两个年轻人从宜城市“裕嘉”宾馆方向过来，邬某和这两个年轻人说话，并发生了争吵。随后，这两个年轻人就往“潮歌”歌厅方向去了。其和邬某又坐上车到了宜城市紫盖上广场附近的“天上人间ＫＴＶ”门口，看见赵某1、汪某和另外两个其不认识的年轻人。其和邬某下车后，“马自达6”轿车离开。见面后，邬某接了一个电话，对方叫邬某把打人的人交出来，邬某不同意，双方约定在宜城市滨江大道打架。然后，其和邬某、汪某、赵某1及两个不认识的人上了一辆出租车，到了宜城市城关五组一房子里，其看见杨某2也在，邬某就喊杨某2出去打架，杨某2同意。然后，其七人各拿了一把刀，装进一个蛇皮袋子。邬某打电话喊车来接，没过几分钟，那辆黑色“马自达6”轿车过来了，其几人就将装有刀的蛇皮袋子放进车的后备箱。随后，邬某又打电话，喊另一辆车到宜城市滨江大道上等其几人。到了滨江大道后，邬某喊的另外一辆黑色“大众”轿车已经停在滨江大道上了。除司机外，其七人下车在后备箱里各拿了一把刀，其和赵某1、杨某2、还有一个其不认识的年轻人又上到“马自达6”轿车上，邬某、汪某及一个其不认识的年轻人上了黑色“大众”车。等了一会儿后，其看见一辆出租车朝滨江大道驶来，在离其二十米远的地方停下，从车上下来三个年轻人，各拿了一把刀朝其这边跑，其这边的七个人也下车拎着刀朝对方迎上去。这时，那辆黑色“大众”轿车从其后面超过去，将对方冲在最前面的年轻人撞倒在地，趴在地上不动，其和赵某1、汪某、杨某2将对方第二个冲过来的年轻人砍到在地。这时，对方一个认识邬某的人喊邬某，邬某见要出事，就喊了一声走。其七人分乘两辆车离开现场。10、同案犯杨某2的供述，供认2014年8月底的一天晚上，其在宜城市城关五组一栋四层楼里面睡觉时，邬某、赵某1、许某、汪某及两个其不认识的年轻人进来拿刀，将其喊了起来，并说刚才和几个年轻人发生了矛盾，双方约定在宜城市滨江大道打架，叫其一起去。其同意后，一共七人各拿了一把刀，将七把刀装进了一个蛇皮袋子。出来后，邬某打电话喊车来接。过了一会儿，一辆黑色“马自达6”轿车过来，其七人将装好刀的蛇皮袋子放到车的后备箱里，坐车来到宜城市滨江大道。到了滨江大道后，已经有一辆黑色“大众”轿车停在滨江大道的路边。其七人下车后，在车后备箱里各拿了一把刀，然后，其和赵某1、许某及一个其不认识的年轻人又上了“马自达6”轿车，邬某和汪某及另一个其不认识的年轻人上了黑色“大众”轿车。等了一会儿后，一辆出租车朝滨江大道驶来，在离其二十米远的地方停下，从出租车上下来三个年轻人，各拿了一把刀朝其这边跑，其这边的七个人也下车拎着刀朝对方迎上去。这时，黑色“大众”轿车从其后面超过去，将对方冲在最前面的一个年轻人撞倒在地，趴在地上不动了。其和赵某1、许某及一个不认识的年轻人拿刀砍对方第二个上来的年轻人，将其砍倒在地。邬某和汪某及一个其不认识的年轻人拿刀砍对方第三个冲过来的年轻人。邬某又转过来砍被其砍倒在地的年轻人。这时，对方又有两个年轻人拎着刀从出租车上下来，一个拎着刀站在出租车边，另一个拎着刀朝出租车后面跑，一边跑一边喊邬某。邬某随后叫走，其七人分乘两辆车离开现场。后将刀扔了。11、同案犯黄某的供述，供认2014年8月22日晚，其和胡某、欧某飞、齐某1、邹某、刘某1等人在邹某家里吃饭，给其朋友李某过生日。晚9、10时许，其几人到宜城市人民医院附近的“潮歌”ＫＴＶ唱歌，中途又来了几个其不认识的女子在唱歌。唱了一会儿后，其就在包厢里的沙发上睡着了。等其醒来时，只有几个女子在唱歌。其从ＫＴＶ出来后，看见胡某、欧某飞、齐某1、邹某站在一起。其听胡浩说他刚才和齐某1走到宜城市紫盖山广场后门处时和几个年轻人骂起来了，然后，胡浩和齐某1走到宜城市“裕嘉”宾馆处时被几个年轻人拿裤腰带打了。胡某和齐某1追到宜城市西街口没有追上，却遇见了邬某。接着，胡某给邬某打电话，要和邬某他们打架。胡某挂了电话后，其和胡某、齐某1、欧某飞、邹某就在路边拦了一辆出租车，到玛丽龙头医院附近去拿刀，途中，胡某给邬某打电话，约定在宜城市滨江大道上打架。到玛丽龙头医院后，其没有下车，他们几个人下车去找欧某飞的朋友拿了五把刀，将刀放在出租车的后排座下面，然后上车，一起前往宜城市滨江大道。到了滨江大道后，看见有两辆黑色车停在路上，其和胡某、齐某1下车后拿刀跟着胡某朝前冲，这时，对面两辆车上下来七、八个年轻人，都手里拿着刀向其几人对冲过来，对面的一辆黑色轿车也启动了，朝其这边开过来，将胡某撞倒在地，胡某当时就晕过去了。其还没有反应过来，对面冲过来的四、五个年轻人持刀就朝其身上砍，其用刀一边挡一边往后退，后只感觉到腿疼就倒在地上，晕了过去。12、同案犯胡某的供述，供认2014年8月的一天晚上，其和黄某、欧某飞、齐某1、李某、刘某1等人在邹某家里吃晚饭，给李某过生日。晚9时许，其几人到宜城市“潮歌”ＫＴＶ唱歌。在包厢里玩了一会儿后，其觉得无聊，就坐在沙发上用手机和一个姑娘聊天，聊了一会儿后，其想见这个姑娘，就提出和她见面，她也同意了，约好在宜城市紫盖山广场见面。其就喊齐某1一起去。走到紫盖山广场附近，其又给那个姑娘打电话，那姑娘说她在宜城市“裕嘉”宾馆门口，其一边打电话一边朝“裕嘉”宾馆方向走。走到紫盖山广场后门处时，两个在此处聊天的年轻人骂其和齐某1，齐某1听见后与他们对骂，其也帮齐某1骂对方。其和齐某1随后走到了“裕嘉”宾馆门口后，见到了那个姑娘，正和姑娘说话时，有四个年轻人从紫盖山广场朝“裕嘉”宾馆方向跑来，其中两个先前与其和齐某1发生过口角，冲在最前面的年轻人手里拿了条裤腰带，冲近就抽打其颈部。其反应过来后，那四个年轻人就跑了，用裤腰带抽其的年轻人朝宜城市西街口方向跑了，其他三个朝紫盖山方向跑了。其和齐某1随后就追那个打其的年轻人，追了一会儿就没有追了。其被打后，就和齐某1往ＫＴＶ方向走，走到宜城市西街口时，遇见了邬某。其问邬某刚才打其的人是不是他喊的，邬某说是他喊的。其就和齐某1准备去喊人打架。其和齐某1回到ＫＴＶ后，对欧某飞、黄某、邹某说了刚才发生的事。他们听说后，说要帮其打对方。欧某飞说他认识邬某，就给邬某打电话，邬某说刚才打其的年轻人是他的朋友，其知道后就火了，将欧某飞的电话抢过来，和邬某通话，叫邬某约人出来打架，邬某同意，并说等会儿到宜城市滨江大道上打架。随后，其和黄某、齐某1、欧某飞、邹某就在路边拦了一辆出租车，到玛丽龙头医院附近去拿刀，一人拿了一把刀，将刀放在出租车的后排座下面，然后一起前往宜城市滨江大道。到了滨江大道后，看见有两辆黑色车停在路上，其五人乘坐的出租车在距离对方二十米左右的地方停下。其和黄某、齐某1下车拿刀，其带头朝前冲，黄某在其身后，齐某1在最后，这时，对面两辆车上下来七、八个年轻人，每人手里拿着刀向其几人对冲过来，还没有和对方交手时，对面的一辆黑色轿车朝其这边开过来，将其撞倒在地，当时就晕过去了。13、同案犯欧某飞的供述，供认2014年8月底的一天晚上，其朋友李某过生日，邹某喊其到他家吃晚饭。一起吃饭的还有胡某、齐某1、黄某、刘某1等人。吃完饭后，其几人到宜城市医院附近的“潮歌”ＫＴＶ唱歌。唱了一会儿后，其发现胡某、齐某1不在包厢里了。胡某、齐某1酒喝得有点多，其怕他们出去惹事，就准备给胡某打电话。这时，胡某打来电话，叫其出去。其和黄某、邹某出去见到胡某、齐某1后，胡浩说他刚才在宜城市“裕嘉”宾馆处时被几个年轻人拿裤腰带打了。胡某和齐某1追赶没有追上，追到宜城市西街口时遇见了邬某，邬某说那个打胡某的人是他的朋友。因其和邬某比较熟悉，就和邬某电话联系。其正在和邬某说话时，胡某将其电话抢过去，质问邬某。邬某叫到宜城市滨江大道上去打架。挂了电话后，其和胡某、齐某1、欧某飞、邹某就在路边拦了一辆出租车，到玛丽龙头医院附近去拿刀。一共拿了五把刀，一人一把刀，将刀放在出租车的后排座下面，然后上车，一起前往宜城市滨江大道。到了滨江大道后，看见有两辆黑色车停在路上，其五人乘坐的出租车在距离对方二十多米处停下，然后，其和胡某、黄某、齐某1、邹某下车，一人拿了一把刀，胡某带头朝前冲，黄某、齐某1也跟着冲上去了。这时，对面两辆车上下来七、八个年轻人，都手里拿着刀向其几人对冲过来。其当时拿着刀坐在出租车上，叫司机将车掉头，等打完后好跑一些，邹某醉得有点厉害，拿着刀站在出租车旁边。这时，其听见一声响，顺着响声看时，见一辆轿车将胡某撞倒在地上，胡某当时躺在地上不动，黄某也被砍倒在地上，齐某1被两个人拿刀追砍。其看见邬某后，喊了邬某一声，邬某听见后，就喊上车走，然后，对方的人分乘两辆车跑了。其过去后，看见胡某、黄某的伤比较严重，就打120急救电话，将胡某、黄某送到了医院。14、同案犯齐某1的供述，供认2014年8月22日晚，其和胡某、黄某、欧某飞等人到邹某家里给其朋友李某过生日。吃晚饭时，每人喝了不少酒。喝完酒后，其几人到宜城市“潮歌”ＫＴＶ唱歌。期间，胡某喊其出去见一个姑娘。其和胡某走到紫盖山广场后门处时，有两个人骂胡某，其听见后与他们对骂。其和胡某随后走到宜城市“裕嘉”宾馆门口后，有四个年轻人从紫盖山广场朝“裕嘉”宾馆方向过来，其中一个年轻人手里拿着裤腰带，上来就抽胡某，然后就朝宜城市西街口方向跑了。其二人反应过来后，就追那个拿裤腰带的年轻人，追了一会儿就没有追了。其和胡某在返回“潮歌”ＫＴＶ的路上遇见了邬某。胡某问邬某刚才打他的人是不是邬某喊的，邬某说那个人是他的朋友。其和胡某回到“潮歌”ＫＴＶ后，对欧某飞、黄某、邹某说了刚才发生的事。欧某飞说他认识邬某，就给邬某打电话，邬某、欧某飞正通话时，胡某将欧某飞的电话抢过来，和邬某吵了起来。最后，双方约定在宜城市滨江大道上打架。随后，其和黄某、齐某1、欧某飞、邹某乘坐出租车，拿刀后前往宜城市滨江大道。到了滨江大道后，看见有两辆黑色车停在路上，其五人乘坐的出租车在距离对方二十米左右的地方停下。其和胡某、黄某下车拿刀后，胡某冲在最前面，黄某在胡某身后，其跟在黄某的身后，一起朝前冲。欧某飞坐在车里，邹某拿着刀站在出租车旁边。这时，对面两辆车上下来七、八个年轻人，每人手里拿着刀向其几人对冲过来，还没有和对方交手时，对面的一辆黑色轿车朝其这边开过来，将胡某撞倒在地，躺在地上不动。黄某被对方砍到在地，躺在地上流了不少血。对方两个年轻人拿刀砍其，其一边挡一边往出租车处跑，也被砍伤。这时，欧某飞拿着刀从车上下来，喊了一声邬某。然后，对方的七、八个年轻人拎着刀上了他们的两辆车跑了。15、同案犯邹某的供述，供认2014年8月底的一天晚上，其朋友李某过生日，其请李某、胡某、齐某1、黄某、欧某飞等人到其家吃饭给李某过生日。饭后，其几人到宜城市“潮歌”ＫＴＶ唱歌。唱了约一个小时后，其发现胡某、黄某、欧某飞、齐某1不在包厢里了，就下楼去找他们。在“潮歌”ＫＴＶ门口，其见到胡某、黄某、欧某飞、齐某1在说话，欧某飞还打电话，在电话里跟对方说去打架。然后，其和胡某、黄某、齐某1、欧某飞乘坐出租车到了宜城市滨江大道。胡某、黄某、齐某1下车后各拿了一把刀冲到前面去了。其拿了一把刀站在出租车旁边，看见胡某被一辆车撞倒在地，接着黄某也被人砍倒在地上，齐某1被两个人追砍。欧某飞喊了一声后对方的人才跑了。16、被告人谭成豪的供述。供认2014年8月底的一天晚上九时许，其和王杰、汪洋在宜城市紫盖山广场侧门处玩时，王某1、汪某和两个年轻人发生了争吵。随后，那两个年轻人往宜城市“裕嘉”宾馆方向去了。其给赵某1打电话，赵某1过来后，王某1、汪某说了刚才和两个年轻人发生争吵的事。其四人随即决定去打那两个年轻人。追到“裕嘉”宾馆门前时，赵某1用裤带抽打其中一个年轻人。其见那两个年轻人在身上摸东西，怕他们带有刀，就和王某1、汪某朝紫盖山广场方向跑了，赵某1朝宜城市西街口方向跑了。其和王某1、汪某跑到紫盖山大门口后，给赵某1打电话，赵某1没有接电话，以为赵某1出事了。其就用王某1的电话给邬某打电话，将事情的经过对邬某说了。过了十几分钟，邬某和一个年轻人过来，赵某1也随后过来。正在说话时，邬某接到一个电话，和对方在电话里发生了争吵。邬某接完电话后，说去宜城市鄢城办事处城关村五组拿刀和对方打架。说完后，其和邬星迪以及邬星迪来过来的年轻人、王杰、汪洋、赵宇飞六人到了城关村五组一栋单元房里，当时，一个叫阳某的让年轻人在房间里，邬某喊上阳某一起去打架。其一行七人一人拿了一把刀，准备好后，邬某联系了一辆“马自达6”轿车，加上司机，其一行八人挤在一辆车上开往宜城市滨江大道。途中，邬某又联系一辆车，叫这辆车开到滨江大道等待。到了滨江大道后，看见了邬某联系的一辆黑色大众轿车。“马自达6”轿车停在大众轿车后面后，其和邬某、汪某下车，坐进了黑色大众轿车。除两个司机外，其一行七人一人手持一把刀坐在车上，等待对方到来。几分钟后，一辆出租车驶了过来，在距离二三十米的地方停下，车上下来四个人，一人拎了一把刀冲了过来，其和邬某、邬某的朋友、赵某1、汪某、王某1、阳某各拿了一把刀向对方冲去，正在对冲时，黑色大众轿车从其几人身后超过去，将对方冲在最前面的人撞到在地，对方另外几个人准备逃跑，邬某的朋友、阳某、赵某1、汪某跑过去看对方跑在第二的年轻人，其和邬某、王某1去砍对方跑在第三的年轻人，由于这个人跑的较快，其没有砍到。由于被车撞倒在地的年轻人躺在地上不动害怕事情搞大，其几人分开乘车离开现场。后将刀扔了。以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认本院认为，被告人谭成豪伙同他人持械聚众斗殴，其行为均构成聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谭成豪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人谭成豪犯罪情节较轻，能够认罪悔罪，经宜城市社区矫正工作管理局考察，其没有再犯罪的危险，对其适用缓刑对所居住社区不会造成重大不良影响，可以对其宣告缓刑。辩护人王兴江提出的被告人谭成豪有自首情节，在共同犯罪中作用相对较小，且系初犯，建议对被告人谭成豪从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人谭成豪犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王兴刚审判员周学军人民陪审员尹晓波二〇一六年八月十日书记员谢丽

迟某某、孙某某贪污、受贿一审刑事判决书山东省日照经济技术开发区人民法院刑事判决书（2017）鲁1191刑初48号：山东省日照经济技术开发区人民检察院以日开检公诉刑诉［2017］35号起诉书指控被告人迟某某、孙某某犯贪污受贿罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月25日公开开庭审理了本案，山东省日照经济技术开发区人民检察院指派检察员单强出庭支持公诉,被告人迟某某及其辩护人李卫存，被告人孙某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控，被告人迟某某、孙某某在分别担任日照市东港区奎山街道某村党支部书记、村委委员兼村会计期间，利用职务上的便利，共同侵吞公共财产143910元；被告人迟某某另行利用职务之便，非法收受他人财物7万元并为他人谋取利益；被告人孙某某另行利用职务之便，侵吞、骗取公共财产83181.5元据为己有。公诉机关认为，被告人迟某某利用职务便利侵吞公共财物、收受他人财物并为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款；被告人孙某某利用职务便利侵吞公共财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，应当以贪污罪、受贿罪追究被告人迟某某的刑事责任，应当以贪污罪追究被告人孙某某的刑事责任。被告人迟某某、孙某某对公诉机关指控其犯罪的事实和证据均无异议，均自愿认罪。被告人迟某某的辩护人对公诉机关指控的全部案件事实及被告人迟某某构成贪污罪无异议，但认为其在共同贪污犯罪活动中属于从犯；对其受贿罪的指控，认为被告人迟某某收受他人财物时，并非在协助政府从事公务活动，不具备犯罪主体身份，因而其行为不构成受贿罪。且被告人迟某某案发后自首，归案后如实供述了犯罪行为，并积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人迟某某自2001年12月至2015年6月先后担任日照市东港区奎山街道某村党支部委员、党支部书记兼村委会主任，被告人孙某某自2001年2月至2015年8月先后担任该村会计，村委委员、支部委员兼会计。二人在任职期间，共同或单独利用职务上的便利，实施了贪污、受贿犯罪活动，存在以下犯罪事实：（一）被告人迟某某、孙某某共同贪污犯罪事实1、在协助政府从事用地清点、补偿工作过程中，经事先预谋，2009年6月3日，被告人孙某某从日照市三联调水有限公司领取89910元用地补偿款转账支票后，背书至其个人在工商银行的账户，后其提取该款与被告人迟某某私分，其中被告人孙某某分得40010元，其余款项49900元由被告人迟某某分得。2、2007年3月，被告人迟某某听取孙某某私分本村39000元征地补偿款的意见，同意私分该款。被告人孙某某从街道财政所领取39000元征地补偿款后未依照财务管理规定将款送交村财处管计入本村收入，而是与被告人迟某某私分该款，其中被告人迟某某分得13000元，被告人孙某某分得26000元。3、2010年5月，日照经济技术开发区奎山街道办事处根据日照经济技术开发区民政部门的安排，下达2010年度农村特困重点优抚对象危房改造项目任务，由某村负责组织实施。负责本村该项工作具体落实的被告人孙某某，以本村复转军人丁某某为优抚对象上报至奎山街道。2010年11月7日、2011年1月11日，被告人孙某某两次支取危房改造补贴资金合计15000元，后其与被告人迟某某均分该款，每人分得7500元。（二）被告人迟某某受贿犯罪事实被告人迟某某在担任某村党支部书记、村委会主任期间，利用协助政府从事公务的职务之便，收受工程承揽人、土地租赁人等贿赂共计70000元，并为其谋取利益。具体犯罪事实如下：1、2011年底，日照某汽车销售服务有限公司经理李某为租赁某村土地建设新展厅，多次找到被告人迟某某，要求租赁其村土地建设新展厅。2012年春节前，为租得土地，李某送给迟某某现金30000元。迟某某收受现金后，同意租地给李某使用，报街道办事处批准后，与其签订由街道经管站鉴证盖章的土地租赁合同。2、2014年5月，日照市土地储备中心征用某村土地。在协助政府做好项目建设的过程中，被告人迟某某同意将征用土地的围墙建设工程安排给孙某、迟某1。为感谢被告人迟某某在工程承揽过程中提供的帮助，经孙某与合伙人迟某1协商，于2015年4、5月份送给迟某某现金10000元，被告人迟某某予以收受。3、2009年，辉煌4Ｓ店项目征用某村土地。被告人迟某某在协助政府做好项目建设的过程中，同意并协调将该项目建设工程交由本村村民迟某2承揽。为感谢被告人迟某某的帮助，迟某2在施工期间送给其现金10000元，被告人迟某某予以收受。4、2007年8、9月份，某4Ｓ店项目征用某村土地经营汽车销售业务。被告人迟某某在协助政府做好项目建设过程中，村民丁某1为承揽到该4Ｓ店的建设工程，送给迟某某现金10000元。被告人迟某某收受该款后，同意将4Ｓ店建设工程交由丁某1承揽。5、2011年，某村因项目征地需建设安置房。在协助政府建设安置房的过程中，被告人迟某某同意丁某2为经理的日照市某建筑安装工程有限公司承揽建设工程，后又在工程款拨付上为其提供帮助。为感谢在工程承揽和工程款拨付上提供的关照，丁某2于2015年春节前送给被告人迟某某现金10000元，被告人迟某某予以收受。（三）被告人孙某某个人贪污犯罪事实2006年11月至2012年2月，被告人孙某某在担任日照经济技术开发区奎山街道某村报账员、村委委员、村党支部成员期间，利用协助政府经办移民扶持资金申报的职务之便，采取虚报冒领手段，骗取库区移民扶持补贴27900元据为己有；从街道财政所领取55281.5元征地补偿款后未将款项送交村财处管计入本村收入，全部据为己有。具体犯罪事实如下：1、2006年11月，被告人孙某某利用协助政府负责本村库区移民补助资金申报的职务便利，通过村民于某乙帮助获取到虚假证明材料，其将家庭成员共计五口人虚报登记为库区移民。自2007年至2015年，被告人孙某某共骗取水库移民扶持资金25500元归其个人所有。2008年5月份，被告人孙某某将本村去世的库区移民李某某领取扶持资金的存折收回，未予上报注销。自2009年1月18日至2012年2月28日，被告人孙某某使用该存折多次冒领李某某名下扶持资金合计2400元据为己有。2、2007年9月份，被告人孙某某按照街道安排从街道财政所领取55281.5元征地补偿款后未依照财务管理规定将款送交村财处管计入本村收入，而是全部据为己有。被告人迟某某在侦查机关电话通知其到案作证后，其自行到侦查机关并如实供述了伙同孙某某贪污以及本人收受贿赂的犯罪事实。案件侦查过程中，被告人迟某某近亲属代其退交侦查机关涉案款20万元。被告人孙某某在中共日照市纪委经济技术开发区工作委员会调查迟某某信访案件过程中，主动交代了自己虚报冒领库区移民扶持资金的犯罪事实。在检察机关对其刑事立案前，被告人孙某某以自行书写自述材料的方式交代了其涉嫌贪污罪的犯罪事实。在案件侦查和审查起诉期间，被告人孙某某共向检察机关退缴涉案款160981.5元。上述事实，被告人迟某某、孙某某在开庭审理过程中无异议，并有以下经过庭审举证质证的证据予以证实：1.库区移民证明材料、移民登记申请表、支取移民补助资金存折、取款凭条、国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见、临时用地协议书、地面附着物补偿明细表、日照市三联调水公司账务凭证、银行存取款明细、补偿款银行流转凭证、孙某某存取补偿款银行明细和凭证、迟某某存取款银行凭证和交房款账务凭证、奎山街道关于供水管线建设的说明、徐旭光个人会议记录、优抚对象危房改造项目登记表、申请、责任书、奎山街道支付危房改造补贴账务凭证和孙某某支取补贴款银行存取款明细、存取款凭条复印件等书证；2.证人于某某、张某、李某、孙某、迟某1、迟某2、丁某1、丁某2等人的证言；3.被告人迟某某、孙某某的供述与辩解本院认为，村民委员会等基层村居组织具有双重身份，其既依照法律规定管理本组织内部事务，同时承担着协助人民政府从事部分行政管理的职责。被告人迟某某、孙某某虽系基层组织人员，但其实施的共同或单独贪污犯罪活动，均发生于协助人民政府进行行政管理、从事公务活动过程中，应视为国家工作人员，具备贪污犯罪主体身份。综合全案证据来看，关于被告人迟某某受贿罪的指控中，其受贿行为均发生于位于本村的有关项目建设过程中，此类项目建设从规划设计、土地征用、工程投标、施工建设、款项拨付等方面，均由街道办事处主导并组织实施，项目所在地的村民委员会予以配合，因而该类项目建设并非基层村居组织内部事务。被告人迟某某作为该村党支部、村民委员会主要负责人，在配合并推进项目实施过程中，系协助人民政府从事行政管理工作，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”，具备受贿罪犯罪主体身份。综上，被告人迟某某在从事公务活动过程中，利用职务上的便利，伙同被告人孙某某共同侵吞公共财物，数额较大；利用职务上的便利，非法收受他人财物并为他人谋取利益，数额较大，其行为侵犯了公共财产所有权和国家工作人员职务廉洁性，已构成贪污罪、受贿罪，应追究刑事责任，其一人犯数罪，应数罪并罚。被告人孙某某在从事公务活动过程中，利用职务上的便利，共同或单独侵吞、骗取公共财物，数额巨大，其行为侵犯了公共财产所有权和国家工作人员职务廉洁性，已构成贪污罪，应追究刑事责任。公诉机关指控成立，本院予以支持。在二人共同参与的贪污犯罪活动中，二人均积极参与并平分赃款，不宜区分主从犯，但被告人迟某某身为村居基层组织主要负责人，对共同贪污犯罪行为应负有更重的责任，在量刑时酌情予以考虑。被告人迟某某被电话通知作证时，自行到案，如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节，认罪悔罪态度较好，贪污受贿所得赃款已上交，依法可以从轻处罚，辩护人相关辩护意见予以采纳。被告人孙某某在侦查机关立案前即主动交代了自己的主要犯罪事实，系自首，且归案后认罪悔罪态度较好，其贪污所得赃款已上交，依法可减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，判决如下一、被告人迟某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币十万元。决定合并执行有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正，罚金已缴纳。）二、被告人孙某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，缓刑考验期限内依法实行社区矫正，罚金已缴纳。）三、被告人迟某某的贪污受贿所得140400元、被告人孙某某的贪污所得156691.5元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长林芳审判员刘泽明人民陪审员李福艳二〇一七年九月二十九日书记员焦东超

张晓明、俞琳等滥用职权罪、受贿罪等一审刑事判决书浙江省嘉善县人民法院刑事判决书（2016）浙0421刑初571号：嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2016）569号起诉书指控被告人张晓明、俞琳、姚晓涛犯滥用职权罪、受贿罪、被告人庞洪、陈红燕犯滥用职权罪、行贿罪，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月18日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员孙莉莉、代理检察员吴柳青出庭支持公诉，五被告人及被告人张晓明的辩护人到庭参加了诉讼。期间，本院因公诉机关补充侦查的建议于2016年10月10日作出延期审理的决定，并于2016年11月1日恢复审理。现已审理终结经审理查明：一、滥用职权2007年12月，被告人张晓明被嘉善县公安局交通警察大队聘用为协（辅）警，在西塘中队从事路面管理工作，其中2013年4月起，被嘉善县公安局交通警察大队聘任为西塘中队协警组长。2012年6月，被告人俞琳被嘉善县公安局交通警察大队聘用为协（辅）警，在西塘中队窗口从事交通违法行为处理工作。2012年3月，被告人姚晓涛被嘉善县公安局交通警察大队聘用为协（辅）警，先后在西塘中队从事路面管理、窗口从事交通违法行为处理工作。2014年11月至2015年5月，被告人庞洪、陈红燕为违规办理驾驶证分数代扣业务谋取非法利益，与时任嘉善县公安局交通警察大队西塘中队协警组长的被告人张晓明商定，由被告人庞洪、陈红燕提供他人驾驶证、行驶证等信息，由被告人张晓明帮忙违规处理交通违章行为。后被告人张晓明请托时任嘉善县公安局交通警察大队西塘中队协警的被告人俞琳、姚晓涛。被告人俞琳、姚晓涛利用在西塘中队窗口处理交通违法行为的职务便利，违规利用被告人庞洪、陈红燕提供的江苏、河南、辽宁、山东等多地的驾驶证信息为范昌华、苏建林等多名参与驾驶证非法买分的车主处理了交通违章行为。2014年4月至2015年6月，被告人姚晓涛利用职务上的便利，接受施麒的请托，违规利用施麒提供的江苏、河南等外地的驾驶证信息为李煜良等多名参与驾驶证非法买分的车主处理了交通违章行为。被告人张晓明、俞琳、姚晓涛伙同被告人庞洪、陈红燕违规处理交通违章行为，严重危害到交警部门对机动车交通违章行为的正常管理秩序，造成了恶劣影响，致使国家利益遭受重大损失。二、受贿、行贿2014年11月至2015年5月，被告人张晓明、俞琳、姚晓涛利用在嘉善县公安局交通警察大队西塘中队窗口处理交通违法行为的职务便利，违规帮助被告人庞洪、陈红燕处理交通违章行为，处理“照片件”每单收取100元、150元或200元，处理“12分违章”每单收取300元或400元，共收受被告人庞洪、陈红燕所送好处费36000余元、20000余元。其中被告人张晓明涉案金额为56000余元，个人实际分得26000余元；被告人俞琳涉案金额50000余元，个人实际分得25000余元；被告人姚晓涛涉案金额为8000余元，个人实际分得4000余元。2014年4月至2015年6月，被告人姚晓涛利用在嘉善县公安局交通警察大队西塘中队窗口处理交通违法行为的职务便利，违规帮助施麒处理交通违章行为，处理“照片件”每单收取50元左右，处理“12分违章”每单收取300元，共收受施麒所送好处费人民币30000余元。另查明，被告人姚晓涛系主动投案，张晓明、俞琳、庞洪、陈红燕系被动归案，五被告人在到案后均如实供述了其犯罪事实；被告人张晓明退赃款人民币30000元，被告人俞琳退赃款人民币10000元，被告人姚晓涛退赃款人民币34000元，被告人庞洪退违法所得人民币18000元，被告人陈红燕退违法所得人民币10000元。上述事实，被告人张晓明、姚晓涛、俞琳、庞洪、陈红燕在庭审中无异议，并有证人施麒、范昌华、苏建林、李煜良等人的证言，组织机构代码证，劳动合同，招工审批表，保密承诺书，嘉善县公安局交警大队保安管理暂行办法、职务聘任通知，ＱＱ聊天截图，处罚决定书，银行对帐单，支付宝交易记录，微信转帐照片，信访投诉调查情况，情况说明，扣押决定书及扣押清单，案发经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人张晓明、俞琳、姚晓涛作为在国家机关中从事公务的人员，伙同被告人庞洪、陈红燕滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，五被告人的行为均已构成滥用职权罪；被告人张晓明、俞琳、姚晓涛利用职务上的便利，共同或单独多次收受他人财物分别为56000余元、50000余元、38000余元，均属数额较大，并为他人谋取不正当利益，其行为均已构成受贿罪；被告人庞洪、陈红燕为谋取不正当利益，将违法所得用于行贿，分别向他人行贿36000余元、20000余元，其行为均已构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人张晓明、俞琳、庞洪、陈红燕有坦白情节，被告人姚晓涛有自首情节，均依法从轻处罚。根据本案的退赃情况，对五被告人酌情从轻处罚。被告人张晓明、俞琳、姚晓涛、庞洪、陈红燕均系一人犯两罪，依法予以数罪并罚。根据被告人张晓明的犯罪情节，不宜宣告缓刑，辩护人就此所提本院不予采纳，其他合理辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第二十五条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第二款之规定，判决如下一、被告人张晓明犯滥用职权罪，判处有期徒刑十一个月；犯受贿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币100000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的28日，即自2016年11月14日起至2017年12月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人俞琳犯滥用职权罪，判处有期徒刑十个月；犯受贿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币100000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月14日起至2017年12月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人姚晓涛犯滥用职权罪，判处有期徒刑八个月；犯受贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币100000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月14日起至2017年9月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人庞洪犯滥用职权罪，判处有期徒刑七个月；犯行贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币100000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月14日起至2017年8月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈红燕犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月14日起至2017年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、五被告人所退赃款及违法所得共计人民币102000元，予以没收；继续追缴被告人俞琳剩余受贿所得人民币15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄炎松人民陪审员王根思人民陪审员徐小娜二〇一六年十一月十四日书记员陆颖晖

广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2019）粤1973刑初1385号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人邓建聪，男，1996年4月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省惠东县（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年1月26日被羁押，同月27日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人刘彩珠，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]1253号起诉书指控被告人邓建聪犯贩卖毒品罪，于2019年5月14日向本院提起公诉，本院于2019年5月15日立案后依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2019年6月4日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉。被告人邓建聪及其辩护人刘彩珠到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人邓建聪本身是吸毒人员，其通过贩卖毒品牟利。一、2019年1月12日21时许，吸毒人员李某联系被告人邓建聪购买500元分量的毒品冰毒并通过微信转账的方式支付给邓500元，邓建聪后致电“小芳”（在逃）并去到东莞市凤岗镇雁田长表村一巷子内从“小芳”处以400元的价格购买一小包的毒品冰毒，随后被告人邓建聪乘坐电单车去到东莞市凤岗镇雁田村布心的天福便利店将该毒品冰毒交给李某，牟利约100元。二、2019年1月24日17时许，李某再次联系被告人邓建聪购买500元的毒品冰毒，李某通过微信观看了邓建聪发过来的毒品冰毒的图片后微信转账500元给邓建聪。邓建聪后致电“小芳”并去到东莞市凤岗镇雁田长表村一巷子内从“小芳”处以400元的价格购买一小包的毒品冰毒，随后邓建聪再次乘坐电单车去到东莞市凤岗镇雁田村布心的天福便利店将毒品冰毒交给李某，牟利约100元。三、一名叫张某（在逃，具体情况不详）的男子于2019年1月26日通过微信联系被告人邓建聪购买500元的毒品冰毒1小包，被告人邓建聪随后携带两小包的毒品冰毒过去东莞市凤岗镇雁田村水岸豪门后面的摩特网咖楼下准备交易时被公安人员当场抓获，在其身上缴获两小包毒品冰毒（分别净重0.7克和0.3克，检验出甲基苯丙胺成分）。后在其住处缴获1小包的毒品冰毒（净重4.2克，检验出甲基苯丙胺成分）以及一小包类似毒品冰毒的物品（净重8.6克，未检验出常见毒品成分）。公诉机关提供了现场勘验材料，理化检验鉴定报告等鉴定意见，证人证言，缴获的毒品等物证，人口信息材料和微信聊天记录等书证，被告人邓建聪的供述等证据。公诉机关据此认为被告人邓建聪无视国法，多次贩卖毒品，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定，应当以贩卖毒品罪追究刑事责任，提请本院依法判处。在法庭上，被告人邓建聪对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，没有提出辩解意见。被告人邓建聪的辩护人提出被告人如实供述犯罪事实的辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人邓建聪犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人邓建聪多次贩卖毒品，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以贩卖毒品罪对被告人邓建聪定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人邓建聪归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于本案被告人邓建聪的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，本院依法对本案被告人邓建聪以其自报身份予以判决。根据被告人邓建聪的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓建聪犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2023年4月25日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、暂扣于东莞市公安局凤岗分局的手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长温皓审判员余志球审判员刘仕雯二〇一九年八月十二日书记员黄晓菲林碧珊（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

悱某拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书江苏省泗洪县人民法院刑事判决书（2014）洪刑初字第0523号：泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2014）489号起诉书指控被告人邱某犯拒不支付劳动报酬罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派代理检察员石跃出庭支持公诉，被告人邱某及其辩护人王海燕到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年3月至2014年1月，由被告人邱某在从占福领处分包泗洪县青阳镇富园广场4号楼木工期间，在已经按照承包合同与发包方占福领进行了结算，并已领取全部工程款的情况下，仍恶意拖欠李某甲、李某乙、孔环建等11名木工工人工资，共计104461元。2014年2月初，被告人邱某逃匿外地。泗洪县人力资源和社会保障局分别于2014年2月21日、3月12日，向被告人邱某下达了限期改正指令书，该指令书张贴于富园广场项目部墙上，并作了拍照记录。被告人邱某在该指令书指定期限内仍拒不支付。公安机关多次传唤被告人邱某到案，其拒不到案，后被公安机关抓获归案。另查明，被告人邱某归案后如实供述了自己的犯罪事实。在侦查阶段，被告人邱某支付清所拖欠李某甲、李某乙、许某甲、许某乙等11名工人的工资。上述事实，被告人邱某及其辩护人在开庭审理过程中均不持异议，并有被害人李某甲、李某乙、许某甲、许某乙等人的陈述，未到庭证人占某、魏某等人的证言，工程施工协议，借支记录及银行凭证，扣押决定书，扣押清单，发还清单，泗洪县人力资源和社会保障局移送书、调查询问书、举证通知书及询问笔录、限期改正指令书、张贴的照片、劳动保障监察投诉书、工人工资表，案件查破经过，抓获经过，户籍证明及相关书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人邱某以逃匿方法逃避支付劳动者劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人邱某归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邱某在提起公诉前支付清劳动者的劳动报酬，依法可以减轻处罚。根据被告人邱某的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑，对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。辩护人就此提出辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一、三款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款的规定，判决如下被告人邱某犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员袁海鸿二〇一四年十一月十四日书记员李惠