曹新宇等寻衅滋事一审刑事判决书北京市海淀区人民法院刑事判决书（2018）京0108刑初2644号：北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2018）895号起诉书，指控被告人张艳超、赵春阳、林碧洋犯破坏生产经营罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，被告人徐连敬犯破坏生产经营罪、故意伤害罪，被告人张雁垒、尤健、段延旭、时财犯寻衅滋事罪，被告人李杨犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪，被告人朱志明犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，被告人刘某1、黄某1、常占福、曹新宇犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院于2018年12月30日立案，后北京市海淀区人民检察院于2019年3月22日作出京海检公诉刑追诉（2019）3号追加起诉决定书，以被告人蒋某、高雄犯破坏生产经营罪、寻衅滋事罪，被告人董浩犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，向本院一并追加起诉，本院于2019年3月28日向各被告人送达了追加起诉决定书。本院依法组成合议庭，于2019年4月16日、17日召开了庭前会议，后公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员庄晓晶、王楠、杨亚东及代理检察员王梦琳出庭支持公诉，被告人张艳超及其辩护人胡娟、郎魁元，被告人徐连敬及其辩护人李自永，被告人赵春阳及其辩护人王玉龙，被告人林碧洋及其辩护人王仰蔚，被告人张雁垒及其辩护人刘泽政，被告人尤健及其辩护人闫华、刘成义，被告人李杨及其辩护人方博，被告人朱志明及其辩护人宋军霞，被告人刘某1及其辩护人赵蕊，被告人段延旭及其辩护人李淑清，被告人黄某1及其辩护人闫喜刚，被告人常占福及其辩护人李微微，被告人曹新宇及其辩护人麻雷晴，被告人时财及其辩护人张淑霞，被告人蒋某及其辩护人吕梦甜，被告人高雄及其辩护人于良，被告人董浩及其辩护人柴学鹏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论，现已审理终结公诉机关指控：被告人张艳超在本市延庆区康庄镇副处级干部侯代有等人帮助下，通过编造虚假入党材料，于2014年9月违规入党。2015年4月，被告人张艳超将党组织关系转至本市延庆区延庆镇石河营村（以下简称石河营村）党支部，并利用党员身份参与村党支部换届选举。后经群众举报，被告人张艳超未能当选石河营村党支部书记，于2016年3月担任石河营村经济合作社专职社长。一、被告人张艳超、徐连敬、赵春阳、林碧洋、张雁垒、尤健、李杨、朱志明、高雄、董浩系恶势力犯罪团伙，自2014年至2017年间，多次共同实施犯罪行为，具体事实如下：（一）破坏生产经营罪被告人张艳超、蒋某为非法取得位于本市延庆区延庆镇石河营建材城东南角4000平方米土地的使用权，未经合法程序与石河营村委会签订土地租赁协议。后为迫使被害人王某1（男，67岁）等原承租商户搬离，2014年2月19日至28日间，被告人张艳超、蒋某通过使用车辆及卸载砂石料堵门，纠集被告人徐连敬、赵春阳、林碧洋、高雄等人聚众造势的方式，影响包括被害人王某1在内的多家商户正常经营。2014年6月，被害人王某1被迫搬离后，被告人张艳超、蒋某在实际未出资的情况下与焦某1在上述土地合作经营建材城，后分别从焦某1处取得钱款人民币120万元、130万元。（二）故意伤害罪被告人张艳超为非法取得石河营村村委会大院内的部分土地使用权，与时任石河营村村委会主任贾某1产生矛盾。2014年4月25日15时许，被告人张艳超纠集被告人徐连敬、赵春阳、林碧洋、朱志明、刘某1、高雄在本市延庆区北关养老院内，持刀将贾某1之子被害人王某2（男，40岁）砍伤，造成其鼻外伤、头面部外伤，经鉴定为轻伤二级。后被告人张艳超赔付被害人王某2人民币30万元。（三）寻衅滋事罪1、被告人张艳超、蒋某为非法取得被害人常某1（男，59岁）租赁的位于石河营村的123亩土地的使用权，于2014年4月、10月先后两次纠集被告人赵春阳、林碧洋、张雁垒、高雄等人在石河营村委会大院内威胁和殴打常某1，并于2015年间由蒋某、张雁垒纠集多人前往常某1租赁的土地处，威胁、恐吓正在进行正常耕种的工人,迫使常某1无法继续使用该土地。2015年至2016年间，被告人张艳超、蒋某将上述土地占用。经查，涉案土地的年租金为人民币14760元。2、2017年3月10日23时许，被告人张艳超纠集被告人尤健、董浩在本市延庆区延庆镇星光之都ＫＴＶ，持砍刀随意殴打被害人马某（男，28岁），致其头皮挫裂伤、左肘部皮肤损伤、脑外伤神经反应等伤，经鉴定为轻微伤。后被告人张艳超等人赔偿被害人马某现金人民币4万元。3、2017年11月21日18时许，因被告人段延旭与被害人吕某（男，26岁）发生纠纷，被告人张艳超指使被告人尤健携带凶器前往本市延庆区北京泰达兴业典当有限责任公司，伙同被告人段延旭、李杨等人持砍刀、斧子殴打被害人吕某，并打砸物品，致被害人吕某右颊部皮肤划伤，经鉴定为轻微伤。2017年11月30日，被告人段延旭赔偿被害人吕某人民币10万元，赔偿北京泰达兴业典当有限责任公司人民币5万元。二、被告人尤健、李杨、朱志明、黄某1、常占福、曹新宇、时财自2016年至2017年间，实施多起犯罪行为，具体事实如下：（一）聚众斗殴罪2016年11月5日凌晨，被告人李杨伙同耿伟（该人另案处理）将籍某约至本市延庆区王庄村附近，并纠集多人持铁锹、镐把与籍某、张某1等三人斗殴，造成张某1脑震荡、脑外伤神经症性反应、头皮裂伤等伤，经鉴定为轻伤二级；造成籍某左大腿开放伤口，并将其驾驶的宝马汽车毁损。（二）故意伤害罪1、2017年3月9日21时许，被告人黄某1在本市延庆区华远歌厅停车场内与被害人王某3（男，37岁）相遇，因双方事先存在矛盾，被告人黄某1遂伙同被告人李杨、曹新宇、常占福、董浩对被害人王某3实施殴打，造成其左侧眶内壁骨折、左侧下颌角骨折、左侧5-7肋骨骨折，经鉴定为轻伤二级。后被告人黄某1赔付被害人王某3人民币30万元。2、2017年11月6日21时许，被告人李杨与吴深海、白周布亮（均已判决）在本市延庆区中银酒店ＫＴＶ唱歌时，因琐事与被害人徐某（男，36岁）发生口角。后被告人李杨伙同吴深海、白周布亮在ＫＴＶ门口对被害人徐某、孟某（男，29岁）拳打脚踢，造成被害人孟某鼻骨骨折、上颌骨额突骨折，经鉴定为轻伤二级；造成被害人徐某眼部挫伤，经鉴定为轻微伤。（三）寻衅滋事罪1、2017年2月20日22时许，被告人朱志明伙同被告人李杨、时财、郎艳军（该人另案处理）在本市延庆区麦颂歌厅内，酒后无故滋事，使用酒瓶、黄色提示牌等工具对被害人张某2（男，26岁）、陈某1（男，28岁）、郭某1（男，32岁）进行辱骂、殴打，并在被害人张某2等人前往延庆区医院就诊时再次对张某2实施殴打，造成被害人张某2左侧鼻骨骨折，造成被害人陈某1左侧额部皮肤裂伤，造成被害人郭某1身体多处损伤，经鉴定均为轻微伤。2017年3月16日，被告人朱志明赔付被害方共计人民币5万元。2、2017年9月21日15时许，因被害人姚某1（女，24岁）不满被告人尤健的母亲将车辆停放在石河营村烟草街胡同口影响车辆通行，与被告人尤健等人发生争吵。经巡逻民警调解后，当日17时许，被告人尤健又伙同他人持刀及电棍返回上述地点，追打被害人姚某1，并砍砸姚某1男朋友魏某的汽车。3、2017年5月20日1时许，被告人董浩伙同王某5、王某6、刘某2、刘某3、郎艳军（此五人另案处理）等人在本市延庆区延庆镇百莲路一0八匠沙葱烧烤店门外饮酒时，因不满被害人武某1（男，32岁）与郝某1开玩笑言语过激，对武某1进行殴打，后又对前来拉架的被害人武某2（男，25岁）进行殴打，造成武某2右眶内、下壁骨折等伤，鉴定为轻伤一级；造成武某1面部软组织创、左手软组织创，经鉴定为轻微伤。被告人董浩于2017年6月8日被公安机关抓获归案，被告人张艳超、徐连敬、赵春阳、林碧洋、尤健、李杨、朱志明、刘某1、常占福、曹新宇、高雄于2017年12月8日被公安机关抓获归案；被告人黄某1于2017年12月8日向公安机关投案，后如实供述了犯罪事实；被告人段延旭于2018年1月19日被公安机关抓获归案；被告人时财于2018年1月31日被公安机关抓获归案；被告人张雁垒于2018年2月27日被公安机关抓获归案。后被告人尤健、刘某1、常占福、曹新宇、时财如实供述了上述犯罪事实。被告人蒋某于2019年1月29日被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据材料，认为被告人张艳超、赵春阳、林碧洋的行为已构成破坏生产经营罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，被告人徐连敬的行为已构成破坏生产经营罪、故意伤害罪，被告人张雁垒、尤健、段延旭、时财的行为已构成寻衅滋事罪，被告人李杨的行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪，被告人朱志明、董浩的行为已构成故意伤害罪、寻衅滋事罪，被告人高雄、蒋某的行为已构成破坏生产经营罪、寻衅滋事罪，被告人刘某1、黄某1、常占福、曹新宇的行为已构成故意伤害罪，其中被告人张艳超系纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，被告人张艳超、徐连敬、赵春阳、林碧洋、李杨、朱志明、高雄、董浩、蒋某均系一人犯数罪，应对其九人数罪并罚，被告人张艳超、徐连敬、尤健、李杨、董浩、时财均系累犯，被告人黄某1具有自首情节，被告人尤健、刘某1、常占福、曹新宇、时财到案后能如实供述所犯罪行，故提请本院对被告人张艳超依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条，第二百三十四条第一款，第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项及第二款，第二十五条第一款，第六十九条，第六十五条第一款；对被告人徐连敬依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款；对被告人赵春阳、林碧洋依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条；对被告人张雁垒依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款；对被告人尤健依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人李杨依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款；对被告人朱志明依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条；对被告人高雄依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条；对被告人董浩依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条；对被告人刘某1依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人段延旭依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款；对被告人黄某1依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款；对被告人常占福、曹新宇依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人时财依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人蒋某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条之规定，予以定罪处罚。被告人张艳超对指控罪名和指控事实提出异议，辩称：1、其没有违法取得土地租赁协议，指控其未实际出资而参与经营也与事实不符，其与焦某1之间具有经营合作关系，所以焦某1替其垫付了资金，因此其行为不构成破坏生产经营罪；2、其没有指使他人殴打王某2，其行为不构成故意伤害罪；3、其确实指使他人殴打了常某1，但其在常某1租赁的土地上进行耕种是经过石河营村委会同意的，因此其行为不构成寻衅滋事罪；4、对指控其殴打马某没有意见；5、其没有纠集尤健等人殴打吕某、打砸典当行；6、不存在以其为首的恶势力团伙。其辩护人发表的辩护意见为：1、本案不构成恶势力团伙犯罪，被告人张艳超与其他被告人之间不存在领导与被领导的关系；2、只认可被告人张艳超参与殴打马某的事实和罪名，对其他四起指控事实和罪名均不予认可。被告人徐连敬对指控罪名、指控事实及其系恶势力团伙成员均不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：1、张艳超等人在驱赶石河营建材城的商户时已取得了该处土地的合法租赁权，因此被告人徐连敬的行为不构成破坏生产经营罪；2、徐连敬的行为虽构成故意伤害罪，但王某2的伤情不是其造成的。故建议法庭对其从宽处罚。被告人赵春阳对指控罪名、指控事实及其系恶势力团伙成员均不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：1、案发时，张艳超等人已取得了石河营建材城土地的合法租赁权，因此被告人赵春阳的行为不构成破坏生产经营罪；2、占用常某1土地的行为应认定为强迫交易罪，而不是寻衅滋事罪；3、赵春阳无前科劣迹，而且其所被指控的罪行之前均已经过公安机关处理，赔偿了被害人，取得了被害人的谅解，同时其在共同犯罪中处于从属地位，系从犯，且具有如实供述的情节，认罪态度较好。综上，建议法庭对其从宽处罚。被告人林碧洋对指控罪名、指控事实及其系恶势力团伙成员均不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人林碧洋系初犯、偶犯，能如实供述所犯罪行，认罪态度良好，犯罪情节较轻，犯罪后果并不严重。综上，建议法庭对其从宽处罚。被告人张雁垒对指控罪名不持异议，但辩称其不是恶势力团伙成员。其辩护人发表的辩护意见为：1、被告人张雁垒不是恶势力团伙成员，其与张艳超是因为亲属关系而在一起；2、对指控被告人张雁垒犯有寻衅滋事罪不持异议，但认为其犯罪行为情节较轻，并取得了被害人谅解。综上，建议法庭对其从宽处罚。被告人尤健对指控罪名和指控事实提出异议辩称：1、其不是恶势力团伙成员；2、其所参与的犯罪行为均是其个人行为，没有受到他人指使；3、对于殴打姚某1的事实，其表示认罪，但对定性有异议。其辩护人发表的辩护意见为：1、对三起犯罪事实的指控罪名均予以认可，但认为殴打马某、吕某的事实不属于恶势力犯罪；2、被告人尤健能如实供述所犯罪行，对被害人进行了赔偿并取得谅解。综上，提请法庭对其从宽处罚。被告人李杨对指控罪名和指控事实提出异议，辩称：1、其不是恶势力团伙成员；2、其去典当行不清楚是干什么；3、其去了聚众斗殴的现场，但没有动手打人；4、其没有殴打徐某、孟某；5、对殴打王某3以及张某2等人的事实予以认可。其辩护人发表的辩护意见为：1、被告人李杨不属于恶势力团伙成员；2、其在打砸典当行以及聚众斗殴的犯罪中属于从犯；3、其能如实供述所犯罪行，且赔偿了相关被害人，取得了被害人的谅解。综上，提请法庭对其从宽处罚。被告人朱志明对指控其犯有故意伤害罪、寻衅滋事罪不持异议，但辩称其不是恶势力团伙成员。其辩护人发表的辩护意见为：1、指控被告人朱志明犯故意伤害罪的证据不足；2、被告人朱志明如实供述了寻衅滋事罪的罪行，且赔偿了被害人并取得谅解。综上，提请法庭对其从宽处罚。被告人刘某1对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人刘某1能如实供述所犯罪行，主观恶性较小，且被害人王某2已得到赔偿，故提请法庭对其从宽处罚。被告人段延旭对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：1、被害人吕某对案件的发生具有过错；2、被告人段延旭具有自首情节；3、段延旭已赔偿了被害方，取得谅解，且其犯罪行为情节轻微。综上，提请法庭对其从宽处罚。被告人黄某1对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人黄某1系初犯、偶犯，具有自首情节，并已赔偿了被害人，取得对方谅解，故提请法庭对其从宽处罚。被告人常占福对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人常占福不是事端的挑起者，参与程度较低，所起作用较小，到案后如实供述所犯罪行，且被害人已获得赔偿，故提请法庭对其从宽处罚。被告人曹新宇对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人曹新宇系初犯、偶犯，到案后能如实供述所犯罪行，故提请法庭对其从宽处罚。被告人时财对指控罪名和指控事实不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人时财在犯罪中所起作用较小，到案后如实供述所犯罪行，且被害人的损失已得到赔偿，故提请法庭对其从宽处罚。被告人蒋某对指控罪名和指控事实提出异议，辩称;1、倾倒渣土以及堵门的行为与其无关，其是在与王某1协商并进行补偿后取得了相应土地的实际控制权，因此其行为不构成破坏生产经营罪；2、其没有打过也没恐吓过常某1，其在常某1租赁的土地上种玉米也是经过村支书高某1的同意，因此其行为不构成寻衅滋事罪。其辩护人发表的辩护意见为：1、指控被告人蒋某的行为构成破坏生产经营罪的证据不足；2、对指控被告人蒋某犯有寻衅滋事罪予以认可，但认为其主观恶性较小。3、被告人蒋某家庭条件困难。综上，提请法庭对被告人蒋某从宽处罚。被告人高雄对指控罪名和指控事实及其系恶势力团伙成员不持异议。其辩护人发表的辩护意见为：1、被告人高雄有稳定工作，并非经常与张艳超等人纠集在一起，不属于恶势力团伙成员；2、被告人高雄均系被他人召集参与犯罪，并非主动参与，属于从犯；3、被害方已经得到赔偿并谅解。综上，提请法庭对其从宽处罚。被告人董浩对指控罪名和指控事实不持异议，但辩称其不属于恶势力团伙成员。其辩护人发表的辩护意见为：1、被告人董浩殴打马某不属于恶势力团伙犯罪行为；2、董浩在参与的三起犯罪中均处于次要地位，且系酒后所致；3、被害人马某、王某3已获得赔偿，将董浩犯罪行为的社会危害性程度降到了最低；4、被害人武某1对案件的发生具有过错；5、被告人董浩已认罪认罚，有悔罪表现。综上，提请法庭对其从宽处罚。公诉人在当庭发表的公诉意见中，认为被告人尤健没有如实供述所犯罪行。经审理查明：一、被告人张艳超在本市延庆区康庄镇副处级干部侯代有等人帮助下，通过编造虚假入党材料，于2013年9月违规加入中国共产党，并于2014年9月转正。2015年4月，被告人张艳超将党组织关系转至本市延庆区延庆镇石河营村（以下简称石河营村）党支部，并利用党员身份参与村党支部换届选举。经群众举报，被告人张艳超未能当选石河营村党支部书记，后于2016年3月担任石河营村经济合作社专职社长。上述事实，被告人张艳超及其辩护人在庭审过程中亦无异议，且有证人吴某1、于某、仲某、闫某、贺某、李某1、张某3、路某、高某1、刘某4的证言，入党志愿书、入党申请书、转正申请书、康庄镇党委会会议记录，预备党员批示、转正表决票、转正表决票情况汇总表、党费明细、党员手册统计表、情况说明，党员组织关系接转单、介绍信，延庆镇党委会及党委扩大会会议记录，批复、登记证书及附件，《关于进一步建立健全农村集体经济组织全面加强登记管理工作的意见》及附件，《关于村经济合作社社员代表大会的若干规定（试行）》，《中国共产党发展党员工作细则》，《发展党员工作手册》等证据证实，足以认定。二、2014年以来，在本市延庆区形成了以被告人张艳超为纠集者，被告人徐连敬、赵春阳、林碧洋、张雁垒、尤健、李杨、朱志明、高雄、董浩为重要成员的恶势力犯罪团伙，自2014年至2017年间，以暴力、威胁等手段，多次共同实施犯罪活动，具体事实如下：（一）破坏生产经营被告人张艳超、蒋某为非法取得位于本市延庆区延庆镇石河营建材城东南角4000平方米土地的使用权，未经合法程序与石河营村委会签订土地租赁协议。后为迫使被害人王某1（男，时年62岁）等原承租商户搬离，2014年2月19日至28日间，被告人张艳超、蒋某通过使用车辆及卸载砂石料堵门，纠集被告人徐连敬、赵春阳、林碧洋、高雄等人聚众造势的方式，影响包括被害人王某1在内的多家商户正常经营。2014年6月，被害人王某1被迫搬离后，被告人张艳超、蒋某在实际未出资的情况下与焦某1在上述土地合作经营建材城，后以“借款”名义分别从焦某1处取得钱款人民币120万元、130万元。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示、播放了下列证据材料，并经法庭质证：1、被告人张艳超的供述，证明涉及石河营建材城南门的土地是其和蒋某、焦某2一起经营的。最初是其2013年与村里签的合同，是与村主任贾某1签的，后来蒋某也把他的名字加到这份合同上。其和蒋某一起去王某1经营场所找过他两三次，告诉王某1说村里把建材城这块地租给其和蒋某了，不租给他了，但王某1并没有搬走。其知道王某1和村里解除租赁协议需要经过两委会和村民代表大会。在王某1的经营场所堵门的车和倒渣土的大车都是蒋某找的。其知道蒋某去王某1经营场所倒渣土的事，其没有叫高雄、徐连敬这些人到王某1的经营场所外站脚助威。2014年交了首年租金12万元；租期起初是5年。所有租户的合同都由焦某2保管。因为焦某2说前期投入太大了，想把租赁期限延长，所以其凭借经济合作社社长的身份和刘某4签合同把租赁期限延长到20年，但没有经过两委会和村民代表大会，之后张文把这份合同拿到镇里备案盖章了。其向焦某2一共借了120万，其和焦某1开始经营之后还没有分红，蒋某也没有从中获利。在土地上面盖了房子，出租了，租下来以后的事宜由蒋某负责，租金由会计张文收取，租户租了之后还是用于经营建材。补偿给王某1的18万是焦某2出的。2、被告人赵春阳的供述，证明2014年，张艳超让其去石河营建材城看看，其到了之后发现有张艳超、蒋某、高雄、徐连敬、林碧洋、王春鹏等人在场，蒋某让这些人和商户说合同到期了，全部搬走，但是没有人搬走，其这些人吓唬骂完商户就走了，主要是帮忙站脚助威、撑个场子。蒋某找了一辆车，把一车土倒在了建材城门外。这次去建材城就是为了给张艳超帮忙。3、被告人林碧洋的供述，证明其是通过张雁垒认识的张艳超。2014年左右，张艳超让徐连敬叫上其、蒋某、高雄、赵春阳、王春鹏等人来到石河营建材城，张艳超和蒋某商量将租户的门堵了，给一个月时间限期腾房，当时其这些人都在门口站着。后来蒋某打电话叫来两三辆渣土车开到租户门口，当时有不少人围观，其这些人就在车旁维持秩序，不让围观的人靠近，防止商户出来闹。然后渣土车直接把渣土倒在了租户门口，把租户的门给堵上了。这么做就是想把那些租户赶走，把地方腾出来。其过去就是为了站脚助威，撑个场子。4、被告人高雄的供述，证明其一共去过三次石河营建材城东南角的土地。第一次是2014年，张艳超让徐连敬叫上其、林碧洋、赵春阳、王春鹏、蒋某等人，蒋某说院里的商户合同到期了，让全部都搬走，当时是蒋某进去和商户谈，其这些人在外面站脚助威，但是没有商户搬走，当天张艳超在，让所有人都听蒋某的；第二次是过了两个星期左右，张艳超让徐连敬打电话，一共去了十多个人，由蒋某带头，其和林碧洋、赵春阳、王春鹏等人进了院里和商户说合同到期了，但是没有商户搬走；第三次是又过了三五天，还是这些人，由张艳超和蒋某牵头，蒋某打电话叫了渣土车，两三辆渣土车直接将渣土倒在了门口，把门堵上了，对方报警后，张艳超带着徐、林、赵、王等人先离开，由蒋某处理后续事宜。在现场张艳超都让听蒋某的，完事之后好处是请其这些人吃饭，事后张艳超和蒋某将地占了，两个人都有股份。5、被告人蒋某的供述，证明石河营村委会告诉其王某1的合同2012年12月底到期；其与当时的村委会主任张某4签的合同，签订的日期是2013年1月3日。当时张某4还让其找了村书记高某1（是其姐夫），高某1在合同上写了“村委会看着办”几个字。2014年张艳超来找其说希望一起挣钱，由于其二人手里没钱，就一起找了焦某2，由焦某2全额出资，其出地，三个人一起开发。按照其三人签订的合同，焦某2占55%的股份，其和张艳超都是各占22.5%的股份，在盈利之前，钱都给焦某2回本，焦某2回本之后按照股份比例三人分红。之所以堵门是因为其和张艳超一起去找过王某1，让他腾地方，他不同意搬离。张艳超跟其一起去建材城的那两次，他身边也带了几个人。其去和王某1谈的时候，他还报了警，就谈崩了。其找过村委会要求协商此事，但是一直没有协商好。连续三天堵建材城大门的车有两辆，一辆白色桑塔纳2000和一辆黑色普桑轿车，白车是其开的，黑车是张艳超朋友“旭东”的。堵门时间是在2014年2月20日早上9点至晚上7点，2月21日早上8点多到9点多。其和张艳超商量后，在2月22日购买了砂石料，并用张艳超找的车分别于2月22日、23日晚上各卸了一次砂石料，卸在了王某1经营的钢材场的东、西两个门口，把门给堵住了。2014年2月24日，其打电话给任某、王宇，让他们两个去看着，别让人动卸在门口的砂石料。2014年2月28日，其找人租了四辆车，拉着砂石，到石河营建材城一百米路东的大院内卸毛料，进去了三辆大车，把毛料卸在了大院内，第四辆车车头刚进院，就被人用车把车堵在了院门。其和张艳超去找过王某1好几次，他不搬走所以才堵他公司的门。2013年租金是其交了10万，2014年至2017年的租金共计46万元都是焦某2出的。2017年10月，其发现张艳超单独和贾某1签的一份续租的20年合同，把其踢开了。其补偿了王某118万元后，王某1搬离该处；其跟院里的租户也谈好了，一部分给了补偿搬走，剩下的租户就继续与其签租赁合同。商铺自2015年开始对外出租，60间基本都租出去了，每间每年2-4万元的租金，2017年，因为听说这块地要拆迁，许多商户都离开了，现不到30户在租。2015年初到2017年底盈利大约500万。租金都是租户交到金海开元股份有限公司，公司法人代表是焦某1。其向焦某1借过钱，总共一百多万，有的还了，有的没还。没有还，是因为其和焦某1在建材城这块地有股份，还不上的钱就算预支建材城这里的收入了。张艳超也向焦某1借过钱。和村里签租地合同需要开两委会、村民代表大会，会议通过后报到镇里，由镇长签字，合同才能生效。6、被害人王某1的陈述，证明2014年2月19日至2月21日，蒋某带人连续3天用车堵住了其位于石河营建材城大院的东、西门，这三次堵门其都报了警，在警察到场后，蒋某才把车挪走。其公司所在石河营建材城的土地是属于石河营村委会的，之前一直是其公司租地，2013年因为石河营村村委会选举就没签上合同，当时的村书记高某1口头答应其继续租用这块地经营。2013年1月4日，其把租地费7万元都交给了村委会，村委会还给其开了收据。到了2013年6月，蒋某拿着他和村书记高某1签的一份租赁协议找其，让其搬家走人。其就去找高某1，高某1让其继续经营，蒋某那边他去做工作。2013年后半年，蒋某就没有再找其闹。到了2014年1月份，蒋某又来让其搬家给他腾地方，其又找高某1，高某1让其每年给蒋某25万元，让蒋某挣点儿钱。其就答应高某1了，但是蒋某嫌钱少不同意。蒋某就想让其赶紧搬家腾地方，来闹过几次。其也去问过石河营村的贾主任，她说租地协议是蒋某和上一届的高某1签的，这届村委会不承认这份协议，让其继续使用这块地。蒋某就是因为租地纠纷来堵门。2014年2月22日、24日，其公司东门和西门又两次被人使用货车卸载的砂石料堵住。2014年2月25日，其找了一个铲车要把公司东、西门的砂石料清走，但有人不让清理，其就报警了。2014年2月28日，蒋某带了四辆大货车往公司的院内倒渣土，有三辆车都把渣土倒在了院内堆放钢材的空档处，还有一辆车要往公司院内开，其开着轿车将大门给堵了，然后就报警了，货车司机就都跑了，车就一直在院内停着。其每次向村里交钱，都是交给村会计。2013年继续承租这块地时，因为在最初的合同中写明了，如果没有遇到政府规划，其都有优先续租的权利，所以其都是按照合同规定，到期去交租金。张艳超和蒋某带人用车堵门以及用大车拉来渣土倾倒的行为，造成车辆和人无法出入，公司和租户都无法正常营业。经过与张艳超、蒋某协商，最终给其补偿了18万。经过估算，张艳超等人的行为给其造成了大约50万元的损失。其租这块地主要用于经营钢材生意，还将部分房屋外租给了其他小商户。2013年6月开始，张艳超和蒋某就总是来找其，前后来了五六次，都是说他们已经将地租了，让其赶紧搬走，态度蛮横，十几个人一起冲到其租的院子里，对院子里的人进行威胁说：“都他妈赶紧搬走，不搬走就把场子清了”，“房子也给你扒了，你也别想干了”。后来他们的态度就越来越凶恶，一直发展到用渣土堵门等方式来阻止其和商户正常经营。2014年因为张艳超、蒋某老来闹事，其觉得没法经营下去了，所以其就没再与村里签合同、交租金。由于其无法继续正常经营，其才被迫与张艳超、蒋某签订的腾退协议。7、证人王某7的证言，证明其是王某1的儿子。2013年6月，张艳超和蒋某拿着和村里签的合同来找其说这块地他们租了，让其搬走。当时其找贾某1，她答复说这块地还是其继续使用。后来张艳超和蒋某总来捣乱，他们前后来了4次，威胁其搬走，开始其没有理会，到了2014年2月的时候，他们开始用倒渣土的方式阻止其正常经营，他们用倒渣土的方式堵了两次门，一次是东门，一次是西门。到了2014年2月28日，蒋某和十几个人开了四辆装着废渣土的大车来到北京金方恒金属材料有限公司的西大门，有四五个人堵着其办公室的门，不让里面的人出去，他们开着大车进院后，蒋某指挥他们将车上装的废渣土，把公司西大门给堵了，其开车将进到院里的两辆大车堵在院里了，还有一辆大车堵在北京金方恒金属材料有限公司的西大门了，然后蒋某他们就离开了。张艳超在与其达成协议后的一天，用手机给其看了一张照片，是一个光着身子只穿一条裤衩的男子，张艳超说“这个人叫王某2，我们准备把他埋了。”8、证人刘某5的证言，证明2014年2月22日晚上，其所在金方恒公司的东、西两个门被人用开车卸载的砂石料堵住了。9、证人李某2、刘某6、吴某2、高某2、王某8、安某的证言，证明其六人均系王某1所租用的石河营建材城大院内的商户，自2014年2月下旬以来，大院东、西门连续多日、多次被人用轿车、砂石、渣土、货车进行封堵，使车辆、人员无法正常出入，生意无法正常经营，造成了相应的经济损失。10、证人焦某2的证言，证明2014年，蒋某说他租了一块4000平米的地，但没有建设资金，邀请其投资做建材生意。2015年，其和蒋某、张艳超签了合作协议，其占55%股权，蒋某和张艳超各占22.5%股权。其负责前期投资，盈利以后扣除其前期投入，剩余盈利按照三人的股份分红。谈妥之后，其让焦某1与蒋某、张艳超签订的协议。2015年的合同是五年租期，到了2017年，张艳超又续签了一个20年的土地租赁合同，续签合同里没有蒋某的名字。土地租赁价格是每年12万元左右，2015年之前的租金都是由蒋某或者张艳超来交的，2015年之后由公司出钱交。2015年石河营建材城建好，其开发之前大概有4、5户商铺，张、蒋和商户谈判，后来这4、5户就搬走了。其负责建设，在这4000平米的土地上建设了大概60间商铺，投资600余万元。经营至今收益共500多万元，离投入还差100多万元，所以还没有给蒋某、张艳超分红。商铺的合同由蒋某和商户签订，商户把租金交给北京益德丰农业科技有限公司或者北京金海开元商贸有限公司。11、证人焦某1的证言，证明其在2014年3月的时候见过蒋某和石河营大队签订关于石河营建材城东南角4000平米土地的协议，签订日期是2013年。后来知道蒋某和张艳超等人以倒渣土的方式堵住原租户的大门，因为这件事其还和蒋某说“堵门也没有用，咱们得把事情往前推进”，后来蒋某去其公司拿了不到20万元作为赔偿款。2014年10月开始进场施工，施工花费大概是700万（其叔焦某2100万，剩下的600万都是其自己的），其和蒋某、张艳超正式签订了三方协议，2015年3月左右开始对外收房租。这块土地现在由其经营和管理进出帐，由蒋某主管收取租金物业费，签订租赁合同。蒋某带张艳超入股，是因为张艳超在弄石河营这块地的时候能帮上忙。张和蒋都是石河营的人，而且张艳超能打，这个人敢动手，他什么都敢干，还蹲过大牢。其是北京金海开元商贸有限公司的法定代表人，蒋某、张艳超是监事。其在建材城的投资现在已经收回成本，并且盈利约五六十万元。张艳超、蒋某得到了经营的分红。张艳超向其借一百万元就是预支了分红钱，虽然他没有明说，但是如果他没有参与这块地，其也不会借给他钱，蒋某也向其借了150万元左右，借钱全部都有借条，张艳超向其借的一百多万元，其打到了张雁垒的卡上，张艳超、张雁垒没有还过钱，蒋某也没有还过钱，其觉得他们借钱就是在预支生意盈利后的分红，张艳超在具体经营中没有出过力，焦某2不参与金海开元公司的经营。12、证人高某1的证言，证明王某1在石河营建材城租了1块4千平米的地经营钢材，这块地是2003年村里租给王某1的。2013年初，村里财务专管员张剑秋跟其说过王某1续租的事情，但是因为之前蒋某拿着一份拟好的的合同草案，让其帮忙由他来承租建材城的土地，于是其就在合同上写上了“村委会看着办”，意思就是同意蒋某租这块地了，所以其跟张剑秋说先不跟王某1签订续租合同。2013年王某1交纳了租赁费，是其同意收的。2013年年底，其召集村里就租地问题补开过两委会，会议同意蒋某承租该地块。王某1找其反映蒋某让他搬走的事情，其答复王某1说因为这里对环境有规划，主要是此地邻近公路，环境脏乱，村里就不想让他接着租了，但2013年可以让他接着经营，到期后再给他三个月时间让他腾退。剩下赔偿损失的事情，让他跟蒋某谈，村委会没有和王某1谈过赔偿问题。2014年初的时候王某1搬走了，蒋某和王某1达成了赔偿协议。张艳超应该是和蒋某在合作经营这个建材城。13、证人张某4的证言，证明石河营建材城东南角的4000平米土地一共签了3份合同。第一次是2013年蒋某拿着合同说要租地，因为之前高某1打过招呼，在合同右上角标注了“村委会看着办”和高某1签字，其就明白了高某1想把这地租给蒋某，其不想得罪高某1和蒋某，就同意了，合同期限自2013年5月至2016年5月。但按照程序，这份合同是无效的。第二次是2014年6月，张艳超和贾某1签订对这块土地续租5年的合同，这份合同是无效的，因为没有走正规程序，其听说2014年4月张艳超砸了贾某1的办公室，还砍了贾某1的儿子王某2，其觉得是贾某1对张艳超十分畏惧，只能听张艳超的。第三次是2017年3月，张艳超和村里续租20年的合同，张艳超是经济合作社社长，他签订合同要经过两委会、党员议事会、村民代表大会，没有走流程是不能签合同的。而且镇里开过会，租赁用地的合同时间不能超过5年。如果村主任签了这份合同，也是因为害怕张艳超打击报复才私自签的。14、证人刘某4的证言，证明建材城东南角4000平米的土地是张艳超租的，之前是王某1租的，后来租地合同到期了就没有续签，听说是高某1书记不让他续签了。第一份协议是在2013年年初，蒋某和张艳超与当时村主任张某4签的，租期从2013年到2018年；第二份是2014年6月23日，张艳超和当时村主任贾某1签的，租期从2014年6月到2019年6月；第三份是2017年3月23日，张艳超和其签的，就是把张艳超和贾某1签的合同延长20年，从2019年6月到2039年6月。签第二份协议是听张艳超说他想把蒋某踢出去，自己来承租这块地。第二份协议上过村民代表大会，但是没有上过两委会和党员议事会。签第三份协议没有上过两委会和党员议事会，但是上过村民代表大会。当时其和村书记张某4说过张艳超想要补签协议这件事情，张某4说张艳超已经找过他了，并且和其说让其过个村民代表大会就行了。在2017年4月的村民代表大会上，张艳超想要签建材城东南角那4000平米土地补充协议的事情其只是带着提了一句，并没有说的很详细；这次会议有会议记录，其特地嘱咐了记录员张某5把这部分内容写上去，但是没有写具体的租期，因为这是不合规矩的，其怕自己担责任。2003年到2013年王某1续租建材城土地没有开过会，一般都是到期之后他们来交下一年的租金。2003年到2013年都是王某1在租这块地，虽然没有过会，但是村里的账目都可以查到。其之所以与张艳超签订这块土地租赁协议，是因为其不敢得罪张艳超。张艳超与村里的土地按规定不可以签到20年，如果要签20年合同，需要报到镇里农经站主管副镇长进行审批，审批通过之后才能签这么长的合同。村里对于收回租赁土地需要经过两委会和村民代表大会之后产生决议，决议之后要根据镇里相关规定与被收回的租户进行协商；协商无法解决的，通过调解解决；调解解决不了的，通过仲裁裁决；仲裁不了的，通过诉讼解决。2013年12月，高某1主持两委会讨论关于金方恒土地租赁到期一事，其记得当时高某1提出这块地到期了，贾某1提出张艳超要租，其觉得租给谁都是租，贾某1提出之后其就同意了。15、证人贾某1于2014年2月24日所作的证言，证明其是延庆县石河营村委会主任，石河营建材城现在由一个叫老王的承租，听说合同到期了，2013年1月交了一年租金，2014年的没交，因为蒋某与村委会重新签订了那块地的合同，所以村委会没收。蒋某具体什么时间和村委会签的合同其不清楚，因为是和张某4签订的，其咨询过律师，律师说蒋某与村委会签订的合同不合法，因为签订合同要有两委会记录和村民代表会议记录。其没有在村中见过以上会议记录，老王找过其和高书记协调此事，让村委会协调，村委会无法协调，村委会还没有研究过怎么解决。证人贾某1于2018年3月9日所作的证言，证明其之所以和张艳超签合同，是因为太害怕张艳超了。在村里，大家都知道张艳超经常带着一帮人打架、下手特别黑。再加上张艳超去其办公室闹过，当着其砸了办公室，打了常某1，还威胁要灭了其儿子，当天下午他就真的把其儿子砍了。其怕他提的要求不答应，他会再次对其家人打击报复，所以其不敢不签这份合同。16、证人张某6的证言，证明2014年5月左右，村主任贾某1让其接财务专管员，经济合作社的人员构成是只有张艳超一个人，具体日常工作都是他弟弟张雁垒在干。17、证人暴某的证言，证明根据延庆区租赁土地相关规定，如果要收回村内土地应当经过先协商、协商不成再调解、调解不成再仲裁或法院判决这个流程，如果没有经过上述流程，未经承租人同意，村委会单方将土地收回，属于单方违约。2013年7月至今，石河营村没有就收回土地废除合同的问题申请过调解或者仲裁。18、证人任某、王某9、王某10、梁某1、陈某2的证言，证明2014年2月下旬，蒋某为了让石河营建材城的原租赁方腾退土地，安排王某10、梁某1、陈某2驾驶货车在建材城大院门口或院内倾倒、堆放砂石、渣土，并安排任某、王某9看护堆放在大院门口的渣土，阻止他人前来清理。19、被害人王某1与石河营村委会签订的土地租赁合同、土地租赁续租合同、村集体经济组织内部往来专用收据、收据、石河营村委会记账凭证，证明延庆石河营村委会与北京金方恒金属材料有限公司就建材城中心路东土地签订合同，出租作为钢材销售之用。租赁期限自2003年8月1日至2005年1月1日，租金为每年人民币7万元。合同中约定，若县镇没有规划，金方恒公司可以连续租赁。王某1于2009年12月31日与石河营村委会签订的土地租赁合同，租期自2010年1月1日至2012年12月31日，年租金为人民币7万元。2013年1月4日，村委会收到金方恒2013年1月至12月租金人民币7万元整。20、被告人张艳超等人与石河营村委会签订的土地租赁协议、缴费收据，证明2013年1月3日，张艳超、蒋某与石河营村委会就4000平方米土地签订了租赁协议书（张某4签字，首页有高某1签字“请村委会看着办”），约定每年3月1日前交纳租金，年租金人民币10万元，协议自2013年3月至2018年3月。2013年4月10日、4月15日，石河营村委会分别出具收据，共计收到蒋某缴纳租金人民币10万元。2014年6月23日，张艳超与石河营村委会就以上4000平米土地签订租赁协议书（贾某1签字），约定每年6月19日之前缴纳租金，租金每年人民币12万元，租赁协议自2014年6月23日至2019年6月23日。2017年3月23日，张艳超与石河营村委会（刘某4签字）签订补充协议，将涉案地块的租赁期限延长至二十年，自2019年6月23日至2039年6月23日。2014年、2015年、2017年，张艳超或蒋某每年向村委会缴纳年租金人民币12万元。21、会议记录，证明2013年12月10日，高某1主持会议。其中高某1说：“原金方恒土地到期，大家商量一下怎么处理？”；贾某1说：“张艳超要租。”；刘某4说：“没意见。”；贾某1说：“以前7万元，现在12万元，每年交。”；高某1说：“可以，每年12万，通知他签合同，过期不缴费合同作废。”2014年1月9日的会议记录显示有贾某1、刘某4参会，贾某1主持，讨论原金方恒土地租赁事宜，主要议题是是否同意将土地租赁给张艳超，但会议记录缺少参会代表的签字。22、集体土地所有权证及北京市规划国土委延庆分局提供的证明，证明位于延庆县延庆镇东外大街南的土地总面积共计0.9417公顷，土地所有权人为北京市延庆县延庆镇石河营村经济合作社。经北京市规划国土委延庆分局于2018年8月16日出具证明，依据全国第二次土地调查成果，该宗土地利用现状调查为建设用地。23、张艳超、蒋某与北京金方恒金属材料有限公司签订的协议书，证明2014年4月13日，蒋某、张艳超与北京金方恒金属材料有限公司签订协议书，约定2014年7月1日之前，金方恒公司将土地全部交付给蒋某、张艳超，蒋某、张艳超于7月1日前支付人民币18万元，补偿承租期间的水电暖气路面硬化及地上13间房屋等建设费用。院内其他租户租金，2014年6月后，由蒋某、张艳超收取。其他租户自建房是否拆迁，由蒋某、张彦超与租户协商解决，2014年7月之后，与北京金方恒公司无关。24、张艳超、蒋某、焦某1签订的合作协议书，证明2014年7月1日，张艳超、蒋某、焦某1签订了合作经营协议书，约定共同投资经营4000平米土地。其中焦某1占55%股份，张艳超、蒋某各占22.5%的股份。25、借条，证明2014年至2017年，张艳超向焦某1借款共计人民币120万元；蒋某向焦某1借款人民币130万元。26、焦某1提供的建材城收入及支出明细表、租赁合同，证明：（1）2015年至2017年，收入共计753万元，支出共计711万元，盈利415379.16元；（2）2014年11月至2015年8月间，蒋某以出租方的名义与数十名商户（承租方）签订了《延庆建材城商铺租赁合同》，年租金从3万元到7万元不等。27、企业设立登记审核表，证明北京金海开元商贸有限公司住所位于北京市延庆区石河营建材城南城新韵家园东门30米，法定代表人焦某1，张艳超、蒋某为监事。28、受案登记表，证明2014年2月下旬起，蒋某、张艳超等人多次用汽车堵金方恒金属材料有限公司大门，扰乱金方恒金属材料有限公司的单位秩序，2014年2月28日，王某1到延庆派出所报警。29、金方恒公司概况，证明金方恒金属材料有限公司于2014年2月22日称对于2014年2月19日至21日石河营村民蒋某堵门之事，同意延庆镇派出所的处理意见，不追究蒋某的法律责任和经营损失，如今后再出现此类事件，要求追究蒋某的法律责任和经营损失。30、照片、执法记录仪录像、“110”接警服务记录，证明2014年2月下旬以来，金方恒公司多次被车辆、渣土堵门，王某1、王某7报警以及公安机关处警情况。31、起诉状、诉讼收费专用票据、民事裁定书，证明被告人蒋某于2014年2月24日在北京市延庆县人民法院起诉，要求北京金方恒金属材料有限公司（法定代表人王某1）腾退石河营建材城东南角4000平米的土地；蒋某于2014年2月28日申请撤诉，北京市延庆县人民法院经审查认为原告申请撤诉符合法律规定，予以准许。经庭审质证，被告人张艳超及其辩护人对被害人王某1的陈述、证人王某7、焦某1、高某1、张某4、刘某4、贾某1、暴某的证言提出异议，主要质证意见为：1、其没有带人威胁或骂过王某1；2、其没有让王某7看过王某2被打的照片；3、其从焦某1处借款120万元，而不是预支分红；4、其没有殴打王某2，张某4、贾某1、刘某4都是在没有受到威胁的情况下与其签订的土地租赁协议，协议合法有效；5、暴某所说的石河营村委会的行为属于单方违约缺乏

（2019）109被告人王念喜故意伤害、寻衅滋事案一审判决书福建省福鼎市人民法院刑事判决书（2019）闽0982刑初109号：福建省福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告人王念喜犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察员林翼出庭支持公诉，被告人王念喜到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、故意伤害事实2018年9月14日凌晨1时50分许，被告人王念喜与其继母朱某步行至本市桐城街道福宁大酒店门口停车场时，遇见酒后经过此处的被害人苏某1。苏某1与朱某在交谈过程中因言语无状，王念喜遂与苏某1发生争吵并互相拉扯、推搡，后苏某1捡拾地上的砖块砸向王念喜，被朱某及在附近闻声赶来的苏某1的姐姐苏某2拉劝开。之后，被告人王念喜至其位于本市“锐思特酒店”附近住处拿取菜刀并返回福宁大酒店门口，持菜刀砍伤苏某1后逃离现场，造成苏某1头部、右眼外侧、右前臂皮肤软组织裂伤，头部、面部、右耳廓皮肤划伤，左顶骨粉碎性骨折。经福鼎市公安局物证鉴定室鉴定，被害人苏某1的损伤属轻伤一级。二、寻衅滋事事实2018年11月17日凌晨4时许，被告人王念喜因不满当晚被害人赖某对其说话的语气，为发泄情绪，伙同“阿理”（另案处理）各持一把菜刀将赖某拉进本市环岛“阿国牛肉店”旁巷子内，将赖某砍伤后逃离现场，造成赖某左小指及右手背皮肤裂伤伴左第二指肌腱断裂伤。经福鼎市公安局物证鉴定室鉴定，被害人赖某的损伤属轻微伤。2018年12月25日，被告人王念喜在浙江省湖州市南浔区双林镇被当地公安民警抓获。上述事实，被告人王念喜在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人苏某1、赖某陈述，证人朱某、苏某2、苏某3等人证言，辨认笔录，福鼎市公安局物证鉴定室鉴定书，现场指认笔录及照片，现场监控视频，现场照片，伤情照片，行政处罚决定书，刑事裁定书，释放证明书，抓获经过，破案经过，户籍证明及被告人王念喜供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人王念喜无视他人身体健康，持凶器故意伤害他人身体，致一人轻伤；无视国家法纪和社会公德，结伙持凶器随意殴打他人，致一人轻微伤，情节恶劣，其行为已分别构成故意伤害罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚，公诉机关指控罪名均成立。被告人王念喜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后再犯本案故意伤害罪行，属累犯，应对故意伤害罪从重处罚；对寻衅滋事罪酌情从重处罚；其到案后能如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。在故意伤害罪一节，被害人对矛盾发生激化负有过错，可酌情对被告人王念喜从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一款及第六十七条第三款的规定，判决如下被告人王念喜犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2021年5月24日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长潘其雄审判员许嘉人民陪审员肖至勇二〇一九年四月二日书记员刘丽

∘清秀虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省灌云县人民法院刑事判决书（2017）苏0723刑初420号：灌云县人民检察院以灌检诉刑诉〔2017〕228号起诉书指控被告人刘清秀犯虚开增值税专用发票罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员马承杰出庭支持公诉，被告人刘清秀到庭参加诉讼。本案在审理期间，应灌云县人民检察院建议，本院对本案决定延期审理一次。现已审理终结灌云县人民检察院指控：2014年1月至10月期间，被告人刘清秀伙同陈某（另案处理），介绍灌云源有纺织有限公司、连云港市辉鹏纺织原料有限公司、灌云县宝瑞纺织原料有限公司、灌云谷友纺织有限公司、灌云银丝絮纺织有限公司，在没有实际货物交易的情况下，向宁波品富服饰有限公司、象山六通制衣有限公司、象山伯格制衣有限公司，共虚开增值税专用发票18份，涉案价税合计人民币2067310元，税额合计人民币300378.35元。为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘清秀违反国家税收征管和发票管理规定，介绍他人虚开增值税专用发票，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告人刘清秀对起诉指控虚开增值税专用发票的犯罪事实无异议，未提出辩解。经审理查明：2014年1月至10月期间，被告人刘清秀伙同陈某，在浙江省象山县，经与企业主管经营人杨某（另案处理）、林某、王某2联系，在没有实际货物交易的情况下，采用虚构购销合同、虚列货物出库单、组织资金倒流等方式，从王某1经营的灌云源有纺织有限公司、灌云谷友纺织有限公司、灌云县宝瑞纺织原料有限公司、连云港市辉鹏纺织原料有限公司、灌云银丝絮纺织有限公司等5家公司，为宁波品富服饰有限公司、象山六通制衣有限公司、象山伯格制衣有限公司等3家企业，虚开增值税专用发票18份，总计涉案价税合计人民币2067310元，并被上述3家企业在浙江省象山县国税局作该企业抵扣税额人民币300378.35元。具体犯罪事实分述如下：1、2014年2月至7月期间，被告人刘清秀伙同陈某，在浙江省象山县，经与杨某联系，在没有实际货物交易的情况下，采用虚构购销合同、虚列货物出库单、组织资金倒流等方式，从王某1经营的灌云源有纺织有限公司、连云港市辉鹏纺织原料有限公司、灌云县宝瑞纺织原料有限公司等3家公司，为宁波品富服饰有限公司虚开增值税专用发票13份，总计涉案价税合计人民币1493700元，并被宁波品富服饰有限公司在浙江省象山县国税局作抵扣税额人民币217033.32元。2、2014年4月期间，被告人刘清秀伙同陈某，在浙江省象山县，经与象山六通制衣有限公司实际经营人林某联系，在没有实际货物交易的情况下，采用虚构购销合同、虚列货物出库单、组织资金倒流等方式，从王某1经营的灌云谷友纺织有限公司，为象山六通制衣有限公司虚开增值税专用发票2份，总计涉案价税合计人民币233480元，并被象山六通制衣有限公司在浙江省象山县国税局作抵扣税额人民币33924.44元。3、2014年10月期间，被告人刘清秀伙同陈某，在浙江省象山县，经与象山伯格制衣有限公司实际经营人王某2联系，在没有实际货物交易的情况下，采用虚构购销合同、虚列货物出库单、组织资金倒流等方式，从王某1经营的灌云银丝絮纺织有限公司，为象山伯格制衣有限公司虚开增值税专用发票3份，总计涉案价税合计人民币340130元，并被象山伯格制衣有限公司在浙江省象山县国税局作抵扣税额人民币49420.59元。另查：2016年8月16日，被告人刘清秀已退出全部违法所得。上述事实，被告人刘清秀在开庭审理过程中亦无异议。且有未到庭证人王某1、陈某、杨某、林某、王某2的证言，增值税专用发票、假购销合同、假出库单，银行流水明细账、银行转账记录、结算凭证，增值税专用发票抵扣证明，辩认笔录，企业登记信息资料、营业执照，组织机构代码证，税务登记表，退赃收据，发破案报告，抓获经过、临时羁押证明，户口证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘清秀参与为他人虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告人刘清秀犯虚开增值税专用发票罪成立，本院予以支持。被告人刘清秀到案后能如实交代犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人刘清秀已退出全部违法所得，本院酌情从轻处罚。被告人刘清秀有悔罪表现，并经社区矫正机关调查，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人刘清秀适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人刘清秀犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告刘清秀在案违法所得中人民币3000元（现暂扣于灌云县公安局扣押款专用帐户），予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长吉建平审判长侍天民人民陪审员孙千祝二〇一七年十二月十八日书记员张鑫

⭟碧梧拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2019）浙0602刑初168号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕161号起诉书指控被告人孟碧梧犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院于同月4日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院检察员王会保、被告人孟碧梧到庭参加了诉讼。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控：2014年8月26日，被告人孟碧梧以及宣某、孟某1、李某与浙江民泰商业银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“民泰银行绍兴分行”）签订最高额保证合同，在人民币50万本金的最高余额内，对尉小军、孟某2向民泰银行绍兴分行的贷款承担连带责任保证。2015年2月15日，尉小军、孟某2向民泰银行绍兴分行借款人民币30万元，并约定支付相应利息。后尉小军、孟某2仅归还本金人民币123.57元，其余本金未归还，自2015年7月21日起的利息亦未支付。后民泰银行绍兴分行向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，2016年7月9日绍兴市越城区人民法院作出（2016）浙0602民初1374号民事判决书，判决尉小军、孟某2归还民泰银行绍兴分行借款本金人民币299876.43元并支付相应利息，被告人孟碧梧以及宣某、孟某1、李某承担连带清偿责任。同月18日，越城区人民法院通过《浙江法制报》向被告人孟碧梧以及尉小军、孟某2等人公告送达该判决书。因被告人孟碧梧以及尉小军等人到期未履行判决所确定义务，民泰银行绍兴分行申请强制执行。2018年7月11日，绍兴市越城区人民法院作出（2016）浙0602执3518号执行通知书，要求被告人孟碧梧等六人在收到通知后即时自动履行生效法律文书所确定义务。同日，作出（2018）浙0602执3518号执行裁定书，裁定冻结、划拨被执行人被告人孟碧梧以及尉小军、孟某2、宣某、孟某1、李某的银行存款人民币450000元，或者查封、扣押、扣留、提取相应财产。2018年7月11日，绍兴市越城区人民法院依法冻结并扣划被告人孟碧梧三个银行账户内共计人民币64454.49元。后经查询，2016年10月5日至2018年7月6日期间，被告人孟碧梧中信银行账户累计收入人民币88980元，累计支出人民币105559.37元；2016年10月19日至2018年7月10日期间，被告人孟碧梧工商银行账户累计收入人民币228827.82元，累计支出人民币212738.69元。期间，被告人孟碧梧未履行上述生效法律文书所确定义务，致使相应生效法律文书无法执行。2018年9月27日11时30分许，被告人孟碧梧在浙江省诸暨市中普建设有限公司被警察抓获归案。案发后，被告人孟碧梧家属又缴纳人民币95000元，并获得对方谅解。上述事实，被告人孟碧梧在开庭审理过程中亦无异议，且有民事判决书、公告、执行通知书、执行裁定书、人民法院执行案件立案审查、交易明细、谅解书、抓获经过说明、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人孟碧梧对人民法院的生效判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孟碧梧系初犯，且已履行判决义务，并获得对方谅解，可酌情从轻处罚。根据其犯罪情节及悔罪表现，可依法适用缓刑。公诉机关就本案情节提出的量刑建议及被告人孟碧梧请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人孟碧梧犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役五个月，缓刑十个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员车佳妮二〇一九年三月十三日书记员赵剑英

刘某甲、刘某乙妨害公务罪一审刑事判决书湖北省钟祥市人民法院刑事判决书（2016）鄂0881刑初273号：钟祥市人民检察院以钟检公诉刑诉（2016）251号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙犯妨害公务罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。钟祥市人民检察院指派检察员尤然出庭支持公诉，被告人刘某甲、刘某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年8月31日，湖北省水利厅砂管局汉江基地与钟祥市汉江管理分局水政监察大队一行10余人对钟祥汉江遥、围堤范围内的河道采砂情况开展联合执法检查。当日9时许，唐某等10余名行政执法人员来到钟祥市柴湖镇大同码头，对刘某丙砂场进行检查。在检查过程中，砂场老板刘某丙等人上前阻碍执法人员对现场进行拍照、检查。被告人刘某乙、刘某甲见状上前对正在现场进行执法检查的工作人员唐某实施殴打，致唐某面部及胸部软组织受伤，致使当天执法检查工作被迫中止。2015年9月18日，被告人刘某甲、刘某乙主动到钟祥市公安局大柴湖派出所投案，并对其妨害公务的行为进行了供述。案发后，被告人刘某甲、刘某乙赔偿了被害人唐某的经济损失，得到了被害人唐某及湖北省汉江河道管理局钟祥汉江管理分局的谅解。本案在审理中，本院委托钟祥市司法局对被告人刘某甲、刘某乙可能适用非监禁刑进行了审前社会调查。钟祥市司法局经综合评估，认为被告人刘某甲、刘某乙符合社区矫正条件。上述事实，被告人刘某甲、刘某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某丙、候树民、罗某、杨某、张某、任某、余某、徐某、李某等人的证言，被害人唐某的陈述，受案登记表，立案决定书，现场勘查笔录，现场图及照片，辨认笔录及照片，接受证据材料清单，钟祥市旧口卫生院诊断证明书，唐某被殴打受伤照片，唐某等人行政执法证复印件，湖北省汉江河道管理局钟祥汉江管理分局出具的证明，湖北省水利厅关于开展河道采砂管理履职尽责点题监督专项整治工作的通知，湖北省汉江河道管理局责令停止违法行为通知书，钟祥市公安局行政处罚决定书，刘某甲、刘某乙的悔过书，收条，谅解书，钟祥市公安局大柴湖派出所办案民警出具的情况说明及到案经过，湖北省钟祥市对可能适用非监禁刑被告人审前社会调查表，被告人刘某甲、刘某乙的供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某甲、刘某乙以暴力阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为均已构成妨害公务罪。钟祥市人民检察院指控被告人刘某甲、刘某乙犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人刘某甲、刘某乙主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人刘某甲、刘某乙赔偿了被害人唐某的经济损失，得到了被害人唐某及湖北省汉江河道管理局钟祥汉江管理分局的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人刘某甲、刘某乙的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，被告人刘某甲、刘某乙的行为符合适用缓刑的条件，所在社区亦同意对其予以社区矫正。本院决定对被告人刘某甲、刘某乙从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下被告人刘某甲犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人刘某乙犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员茹承文二〇一六年九月十二日书记员朱清玲

杨大水、张道成滥伐林木一审刑事判决书安徽省滁州市南谯区人民法院刑事判决书（2018）皖1103刑初54号：安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉［2018］25号起诉书指控被告人杨大水、张道成犯滥伐林木罪，于2018年2月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年5月4日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员高某出庭支持公诉，被告人杨大水、张道成到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2017年3、4月份的一天，南谯区黄泥岗镇唐庄村坝头组村民张道成欲将自家栽种在该村民组东南方河湾处开荒地和农田田埂上的杨树出售给唐庄村川坝组村民杨大水。两人商议后，最终张道成同意杨树以11000元价格卖给杨大水，并约定树由杨大水自行砍伐，砍伐证都是杨大水的事，自己不问，出什么事情由杨大水承担。时隔数日，张道成看到杨大水在本村釆伐他人的杨树时，便催促杨大水去砍伐自家的杨树。几天后，被告人杨大水将张道成家的杨树砍伐，并支付给张道成11000元钱。张道成催促杨大水砍伐自家杨树时并未办理林木采伐许可证，也未要求杨大水出示林木采伐许可证，杨大水在未办理林木采伐许可证的情况下便将杨树砍伐。经鉴定，张道成家被无证砍伐的杨树66株，立木蓄积达11.9立方米。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以滥伐林木罪追究被告人杨大水、张道成的刑事责任。被告人杨大水、张道成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2017年3、4月份的一天，被告人张道成欲将自家栽种在南谯区黄泥岗镇唐庄村坝头组东南方河湾处开荒地和农田田埂上的杨树出售给被告人杨大水。两人商议后，最终被告人张道成同意杨树以11000元价格出售，数日后，被告人张道成在未办理林木采伐许可证的情况下催促被告人杨大水去砍伐自家的杨树。几天后，被告人杨大水在未办理林木采伐许可证的情况下将杨树砍伐并支付11000元。经依法鉴定，被砍伐杨树66株，立木蓄积为11.9立方米。2017年8月9日，被告人张道成经电话通知到案并如实供述犯罪事实。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实,本院予以确认：1、公安机关勘验检查笔录证明：被滥伐林木现场情况。2、辨认笔录证明：被告人杨大水滥伐林木地点的指认。3、扣押清单证明：公安机关在杨大水处扣押油锯及砍刀各一把。4、归案情况说明证明：2017年8月13日下午，杨大水经电话通知到滁州市森林公安局接受讯问。2017年8月9日上午，张道成经电话通知到南谯区黄泥岗镇唐庄村村委会办公室接受讯问。5、户籍信息证明：被告人杨大水、张道成的自然身份情况。6、滁州市森源林产资源交易评估咨询有限公司出具的鉴定意见证明：砍伐林木株数共计66株，砍伐林木材积11.9立方米。7、滁州市南谯区沙河林业工作中心站出具的证明材料一份，证明杨大水、张道成未到单位办理过《林木采伐许可证》。8、证人郑某的证言证明：2017年过完年春天，还没有下小秧前，听杨大水说10000元左右买唐庄村坝头队老张家杨树，后来杨大水带着我一起将杨树砍伐了，有无采伐证我不清楚，后来听杨大水说没有采伐证。9、证人彭某的证言证明：杨大水买唐庄村坝头组河湾边老张家杨树，后来杨大水带着我和我丈夫一起将杨树砍伐了。10、证人杨某的证言证明：杨大水带着我等人一起把唐庄村坝头组河湾边老张家杨树砍伐了。11、证人熊和先的证言证明：2017年3、4月份，杨大水来我这里卖树的。12、证人田某的证言证明：杨大水找过我要求办理采伐证，但因种种原因耽搁了，后来，听说杨大水把张道成家杨树砍伐了，杨树长在坝头队南面河湾边。13、被告人杨大水的供述证明：2017年3月底，我从张道成那以11000元价格购买杨树，后来心存侥幸心理在没有办理砍伐证才情况下把树砍了。14、被告人张道成的供述证明：2016年7、8月份，我和杨大水对于卖杨树一事谈好价格，没有给钱。2017年3、4月份的一天，我在没有办理采伐证的情况下以11000元的价格将黄泥岗镇唐庄村坝头组的杨树卖给杨大水，大约在4月5、6号的样子，杨大水就带人来砍伐树了本院认为：被告人杨大水、张道成违反森林法规，在未办理林木采伐许可证情况下，滥伐林木，数量较大，其行为均已构成滥伐林木罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。被告人张道成经公安机关电话通知，到案后如实供述了自己的犯罪事实，视为自首，依法可从轻处罚。被告人杨大水当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人杨大水、张道成的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告人杨大水犯滥伐林木罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金六千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人张道成犯滥伐林木罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、扣押的油锯及砍刀等犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴庆锋人民陪审员张明人民陪审员王吉传二〇一八年八月二十三日书记员俞金伟

뢫告人王某犯危险物品肇事罪一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2014）晋刑初字第1304号：晋江市人民检察院以晋检刑诉（2014）1252号起诉书指控被告人王某犯危险物品肇事罪，于2014年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派代理检察员曾远志出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人、保险公估人刘小阳、林清萍到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控，被告人王某明知公司不具备危险货物道路运输资质，仍承揽危险货物运输业务。2013年6月30日，被告人王某应淄博靖凯工贸有限公司（以下简称靖凯公司）的管理人员刘永峰委托，约定以每吨人民币750元运费将10吨过氧化甲乙酮（俗称“白料”）从山东省淄博市张店区运往福建省厦门市。后被告人王某将该批过氧化甲乙酮运往济南百川物流有限公司（以下简称百川公司），以人民币5000元运费转包给不具备危险货物道路运输资质的百川公司。2013年7月1日，张成喜（已起诉）及周忠祥（另案处理）在无危险货物运输从业资格的情况下，按照百川公司经营者胡福才（已起诉）的安排，驾驶鲁Ｐ02496号解放牌ＣＡ4226Ｐ2Ｋ2Ｔ3ＥＡ81型重型半挂牵引车（后挂鲁Ｐ-Ａ162挂（黄）号华宇达牌重型低平板半挂车）到山东省章丘市金属颜料有限公司（以下简称章丘公司）装载刘荣宝委托百川公司运输的400桶25ＫＧ银箭牌ＺＬ-2510型普通漂浮型铝浆，后又至百川公司装载被告人王某委托运输的10吨过氧化甲乙酮及忻陈虎委托百川公司运输的4.56吨美涂士牌ＢＧ701型ＰＵ固化剂等货物。7月5日1时许，张成喜和周忠祥将上述货物运输至晋江市罗山街道福埔社区摩托车市场内大运摩托车店门口时，因过氧化甲乙酮运输操作不当引发爆炸，引燃车上固化剂和铝粉浆等其他易燃品，造成后续多次爆炸和周边居民楼宇、店铺发生火灾。张成喜发现着火后，驾驶肇事车辆向龙寿路方向驶出，至摩托车市场内五羊本田店门口处因后挂车辆无法继续行进，遂将后挂车卸下，驾驶牵引车离开火灾现场，停放后挂车在该位置继续燃烧，致使周边居民楼宇、车辆、电器等毁损。经晋江市价格认证中心鉴定，直接经济损失达人民币1158497元；经福建省海丝保险公估有限公司估算，损毁的楼宇、电器等物品损失价值合计人民币1353726.9元。公诉机关向法庭提供了鲁Ｐ02496号解放牌ＣＡ4226Ｐ2Ｋ2Ｔ3ＥＡ81型重型半挂牵引车、鲁Ｐ-Ａ162挂（黄）号华宇达牌重型低平板半挂车、铝粉浆、固化剂等物证照片，抓获及破案经过、身份信息证明、企业法人营业执照、机动车驾驶证及行驶证复印件、道路运输证复印件、公路货物运输协议书、晋江市安全生产监督管理局（以下简称晋江市安监局）出具的关于“7？5”罗山福埔摩托车市场货车爆炸火灾事故调查情况的说明、晋江市安监局出具的晋江市罗山福埔摩托车市场“7？5”货车爆炸火灾事故初步调查情况报告及工作说明等书证，证人胡桂莲、李海波、刘荣宝、忻陈虎、刘永峰、耿庆明、张平等人的证言，被害人陈江永、陈农等人的陈述，晋江市价格认证中心出具的价格鉴定意见及补充价格鉴定意见、福建东南产品质量司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、福建省产品质量检验研究院出具的测试报告、福建省海丝保险公估有限公司出具的公估报告书、中国检验认证集团福建有限公司出具的检测报告、中华人民共和国珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心出具的检验报告，现场勘验检查工作记录、现场平面比例图及现场照片、辨认笔录，被告人王某和同案犯张成喜、胡福才的供述等证据，认为被告人王某违反爆炸性、易燃性物品的管理规定，在运输中发生重大事故，造成严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以危险物品肇事罪追究其刑事责任。被告人王某自愿认罪，但辩称不知所承揽的原料是危险化学品，其系从犯。其辩护人对指控被告人王某犯危险物品肇事罪没有异议，但认为被告人王某有自首情节及系从犯，同时被告人王某也与其他同案犯赔偿被害人经济损失，建议予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，张成喜（已被另案起诉）系鲁Ｐ×××××号重型半挂牵引车（后挂鲁Ｐ-×××××号重型低平板半挂车）的实际车主，该车无危险化学品运输资质，其本人无危险货物运输从业资格。2013年6月30日，身为众邦公司负责人的被告人王某明知公司不具备危险货物道路运输资质，仍应靖凯公司管理人员刘永峰委托，以每吨人民币750元的运费承揽靖凯公司向张平（另案处理）购买的10吨过氧化甲乙酮（俗称“白料”）从山东省淄博市张店区运往福建省厦门市的业务，后王某联系百川公司经理胡福才（已被另案起诉）将该批过氧化甲乙酮转托给同样不具备危险货物道路运输资质的百川公司承运。期间，张成喜与百川物流签订公路货物运输合同，约定将5辆三轮车、1套烤漆房、500桶过氧化甲乙酮（10吨）、400件铝粉浆（又名铝浆、铝银浆）、100箱玻璃胶、226件固化剂（4.56吨）、133件饲料等货物从山东济南市运往福建泉州、厦门、漳州等地。2013年7月1日，张成喜伙同同样没有危险货物运输从业资格的周忠祥（另案处理），驾驶鲁Ｐ×××××号重型半挂牵引车及鲁Ｐ-×××××号半挂车按照百川公司经理胡福才的安排、调度，到章丘公司装载刘荣宝委托百川公司运输的400桶25ＫＧ“银箭”牌ＺＬ-2510型普通漂浮型铝浆，后又至百川公司装载众邦公司王某转托百川公司运输的10吨过氧化甲乙酮及忻陈虎委托百川公司运输的4.56吨“美涂士”牌ＢＧ701型ＰＵ固化剂等货物，在未采取必要、完备的防护及隔离措施的情况下，从济南市开往福建晋江市。7月4日，上述车辆抵达晋江，张成喜和周忠祥擅自将车驶入禁止运载危险品车辆进入的区域，并在晋江市罗山街道福埔龙华路摩托车市场卸下5辆摩托车后将车停泊于马路边过夜。7月5日1时许，货车上的过氧化甲乙酮爆炸，引燃车上固化剂和铝粉浆等其他易燃品，导致后续多次爆炸并引发周边居民楼宇、店铺火灾，造成本车及车上货物、周边居民陈长春、陈水专等人的楼宇、电器、室内物品、广告牌、车辆、商品摩托车等财产损毁，经晋江市价格认证中心鉴定，直接经济损失达人民币1093917元（其中过氧化甲乙酮、铝浆、玻璃胶、固化剂、饲料及重型低平板半挂车等毁损价值总计545528元；涉案机动车毁损价值共计548389元）；居民楼宇、民房店面、日常生活用品、家用电器等毁损价值，经福建省海丝保险公估有限公司估算合计人民币1353726.9元。经晋江市安全生产监督管理局认定该事故是一起因非法运输危险化学品而导致的一般生产安全责任事故，发生的直接原因在于非法运输过氧化甲乙酮时操作不当引发，被告人王某及张成喜、胡福才对事故发生均负主要责任。2014年8月1日，涉案当事人双方在本院主持下，自愿达成赔偿协议，由百川公司及胡福才、众邦公司及王某、张平分别赔偿人民币62万元、40万元、30万元给陈农、陈江永、陈水专、陈进步、陈国安、陈文共、杨素力、董建欣、孙占营、杜富、陈典、陈孙谦、蔡清贯、柯清梅、陈长春、李文华及福埔社区居民委员会按比例分配，并取得上述17个被害人及被害单位谅解；百川公司与章丘公司自行达成赔偿协议，由百川公司赔偿章丘公司经济损失人民币2万元，并取得谅解。案发后，警方已将查扣的368桶25ＫＧ“银箭”牌ＺＬ-2510型普通漂浮型铝浆发还给章丘公司。2013年12月30日，山东省济南市公安局警务人员将被告人王某约到济南市天桥区北外环泉胜物流大市场西门泉胜加油站见面，后将依约前往的被告人王某抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）被害人陈述1．被害人陈江永的陈述，证实其位于罗山福埔龙华路六层半的房子，在2013年7月5日凌晨1时因本案而被损毁的门窗、空调等房屋设施、设备以及家用电器的损失情况。2．被害人陈农的陈述，证实其家位于罗山福埔龙华路36号，1幢9层的楼房。2013年7月5日凌晨1时，其家因本案而被损毁的门窗、摩托车、空调电视、沙发、床等房屋设施、设备、家用电器、家具等的损失情况。3．被害人陈水专的陈述，证实其经营的晋江市金豪贸易有限公司“婉真”车行于2013年7月5日凌晨1时，因本案而被损毁的38辆各种型号规格的五羊-本田摩托车以及相关房屋设施、设备以及家用物品的损失情况。4．被害人陈进步的陈述，证实其位于罗山福埔摩托车市场的雅迪电动车店因本案造成的店内物品及公司3辆汽车被损毁的相关情况。5．被害人陈国安的陈述，证实其目击事发经过以及自家四、五楼的玻璃损毁约700元的情况。6．被害人陈文共的陈述，证实其于罗山福埔龙华路45号住家房屋的第三、四、五、六楼层玻璃窗以及广告牌因本案被损毁的情况。7．被害人杨素力的陈述，证实其位于罗山福埔摩托车市场隆鑫三轮车车行店门上装修的广告牌及一个ＬＥＤ显示屏被爆炸震坏及损失情况。8．被害人董建欣的陈述，证实其位于罗山福埔摩托车市场望江三轮车车行店门的吊顶因本案被炸掉及损失情况。9．被害人孙占营的陈述，证实其在罗山福埔摩托车市场经营的五羊三轮摩托车店因本案被烧坏1个广告牌、店门口房檐吊顶及1辆五羊三轮摩托车。10．被害人杜富的陈述，证实2013年7月5日凌晨，在晋江市罗山街道福埔社区摩托车市场龙华路36号陈农的住宅四楼其宿舍内因本案被烧毁戴尔笔记本1台、飞科牌电风扇1台、床垫1个、2柜衣服、2瓶香水、1套化妆品、1条纯银项链、1个电风机、2套棉被、1个旅行箱、1个电饭煲、1条草席、1个卡西欧手表、1个蓝色斜挎包、1个苹果充电器、1条苹果耳机线、1个木林森的钱包、1个华视眼镜、10双鞋子及其他日常生活用品等。11．被害人陈若造的陈述，证实其位于福埔摩托车市场的住房内因本案造成广告牌1个、玻璃12个损坏，另1个三相电表及1个单相电表不能运作。12．被害人陈水抽的陈述，证实其位于罗山福埔摩托车市场的套房有5个窗户、2平方米瓷砖因本案被毁。13．被害人陈孙谦的陈述，证实其在罗山街道福埔社区摩托车市场6号楼天马摩托车店一楼店面的吊顶因本案被震坏，一楼铁篷被楼上掉下来的玻璃摔坏，二楼办公场所的四个玻璃窗户被震坏。14．被害人陈典的陈述，证实其在罗山街道福埔社区摩托车市场4号楼401单元3至6楼共21扇窗户因本案被震坏。15．被害人蔡清贯的陈述，证实其位于罗山街道福埔社区摩托车市场龙寿路与龙华路交界处的义鹰摩托店的招牌、店面拉门及2块大玻璃因本案被毁。16．被害人柯清梅的陈述，证实其位于罗山街道福埔社区摩托车市场移动七层楼的房子因本案玻璃全破、窗帘被烧、墙壁熏黑、3台空调外机被烧坏。17．被害人陈长春的陈述，证实2013年7月5日凌晨1时许，其家因本案造成房屋及其设施、设备、门窗、家用电器、家具等物品及1辆本田雅阁小轿车等损失情况。18．被害人陈永康的陈述，证实其位于罗山街道福埔社区摩托车市场的永康粮油店因本案造成二楼至五楼的16扇玻璃被震坏，2个空调外机被烧毁，1辆闽Ｃ×××××的面包车被烧坏，其不参与公估。19．被害人项猛辉的陈述，证实其停放在义鹰摩托车店门口的闽Ｃ×××××长安牌小轿车因本案被烧毁。20．被害人李文化的陈述，证实其向陈典租赁店面的台隆摩托车专卖店内因本案有4辆电动车、2辆摩托车、店面广告牌、店内吊顶、灯具、灯箱、二楼办公桌和沙发受损。（二）证人证言1．证人许国伟的证言，证实2013年7月5日凌晨1时许，其在晋江市罗山福埔摩托车市场安置房四楼的家里目击楼下摩托车市场的街道处发生爆炸、燃烧的经过以及其报警的情况2．证人胡桂莲的证言，证实其是百川公司的法人代表，公司由其弟弟胡福才经营管理，百川公司从事普通货物的运输，没有运输危险物品的资质。张成喜是搞运输的，他自己出资购买1辆牵引车，挂靠在山东聊城的一家物流公司。事后其听说2013年7月5日，张成喜驾驶牵引车载货至晋江市罗山街道福埔社区摩托车市场发生火灾爆炸，听胡福才说张成喜那车货物是从百川公司拉的货物。3．证人李海波的证言，证实其是百川公司的员工。2013年7月5日凌晨，鲁Ｐ×××××半挂车在晋江市罗山福埔着火，车是张成喜的，车上的货物是百川公司组织起来让张成喜运输的，胡福才负责调度这车货物。其只知道车上载有10吨用蓝色铁桶装的铝银浆和3.99吨饲料。铝银浆是刘荣宝找其联系要托运到漳州，其将货报给胡福才，胡福才安排张成喜的车辆直接到厂家去提货。刘荣宝告知其铝银粉是危险品，但又说这个铝银粉连航空都能运输，其便觉得应该也没有什么大问题，百川公司经营的范围是普通货运，鲁Ｐ×××××半挂车只是普通货物的运输车辆，其没有跟胡福才说该铝银粉属于危险品，其告诉胡福才铝银粉连航空都可以运输。4．证人刘荣宝的证言，证实其从章丘公司购进400桶25ｋｇ的铝银浆。章丘公司告知其要找有相关资质的车队运输，其因为时间急，便委托百川公司的李海波将该批铝银浆运到漳州，其没过问百川公司是否有运输资质，百川公司也没有向其要产品说明书，没有向其说过是否有资质运这批货物。5．证人刘永峰的证言，证实其是靖凯公司的管理员，主要负责公司的日常管理。公司有合法的营业执照，注册号为370321228015298；有办理危险化学品经营许可证，登记编号：鲁淄安监经（乙）字（2013）000612，有效期为2011年11月30日至2014年1月11日。公司经营范围有批发甲基己基酮、压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品。公司主要是从事经营许可范围内的危险化学品的中间贸易，就是全国各地有需要购买相关危险化学品，公司业务员承接业务后，跟生产相关危险化学品的厂家联系生产和发货，再委托众邦公司承运货物到福建、重庆的客户。过氧化甲乙酮属于易燃易爆物品，运输是严格要求向有危险物质运输资质的物流公司托运，车辆要符合危险物质运输要求且有相关证件，押运人员也需要经过专门培训并持有押运危险物质资质证件，普通物流公司不能运载这些危险物资。2012年2月15日，耿庆明与众邦公司签订一份货物运输协议，对方有提供危险物质运输资质的相关文书，规定了运输双方的一些权利义务，也规定了每吨的运费是750元，该协议长期有效的，之后每次运输就没有再签订协议，每次运输前都要跟司机叮嘱运输过程中的安全注意事项和一些事故的处理方法。公司主要向山东淄博的圣马公司购买，该公司专门从事生产过氧化甲乙酮，客户订货后，其与圣马公司的一个张经理联系让他们生产备货，货物准备好其再联系众邦公司的老板王某，让他派他们公司的车辆去圣马公司装货，根据其提供的客户地址运载过去。后福建厦门的一个牛经理（手机156××××0543）向其公司订购10吨过氧化甲乙酮，其公司在2013年6月30日左右让圣马公司生产后，联系王某到圣马公司装载运输到福建厦门。2013年7月5日王某通知其公司运往厦门的10吨过氧化甲乙酮被烧掉了，其从未委托百川公司运输过氧化甲乙酮，可能是众邦公司转包。6．证人张平的证言，证实过氧化甲乙酮属于易燃易爆的危险化学品，生产、经营、销售、运输、使用过氧化甲乙酮都要有相关资质，其不具备这些从业资质。2013年6月25日左右，靖凯公司的刘永峰向其购买10吨过氧化甲乙酮，每吨价格7000元人民币。后其向滨州市邹平县长山镇一个叫刘强的人购买了10吨过氧化甲乙酮。2013年6月30日，其告诉刘永峰10吨过氧化甲乙酮可以交货，当天刘永峰叫了众邦公司的车载走10吨过氧化甲乙酮。这次卖给靖凯公司的10吨过氧化甲乙酮用白色塑料桶包装，共500桶，外观没有任何标志，但有带标签，只是标签没有贴在包装塑料桶上。2013年7月5日，靖凯公司的耿庆强告诉其运往福建晋江的那批过氧化甲乙酮发生爆炸，让其去处理，其将此事告知刘强，刘强就拿出事先准备好的淄博圣马化工厂的营业执照、安全生产许可证、组织机构代码复印件，让其拿上述证件冒充圣马化工厂的业务员到晋江处理。其到福建晋江就将上述证件提供给晋江市安全监督局及晋江市公安局。2013年年底，其怕事情败露，就找到圣马化工厂的法人代表梁志敏请他帮忙把事情承担下来，但梁志敏回绝了。7．证人忻陈虎的证言，证实其无证经营油漆买卖，知道固化剂是危险品。其于2013年7月1日委托百川公司运送4.56吨固化剂到漳州，2013年7月5日在晋江市罗山街道福埔社区摩托车市场发生火灾爆炸事故中被烧毁。其中有101桶圆形铁桶包装的固化剂，每桶是18公斤，250桶方形铁桶包装的固化剂，每桶是10公斤。其知道百川公司没有危险品运输资质。8．证人耿庆明的证言，证实其是靖凯公司的业务员。2013年7月5日在晋江市罗山街道福埔社区摩托车市场发生火灾爆炸事故的车上有其公司承运的过氧化钾乙酮，该批货由众邦公司运输，是刘永峰与众邦物流公司老板王某联系的。其公司经营的都是化工危险品，所以与众邦物流长期合作，其公司与众邦公司在2011年下半年就开始合作，其与众邦物流有签订运输合同，在签订合同时，有看过众邦公司有危险品的运输资质。2013年7月5日，福建晋江罗山街道福埔社区摩托车市场起火这车货上的白料，刘永峰有对王某说过是危险品，而且王某的众邦公司受其公司雇佣去山东淄博圣马化工厂运输过氧化钾乙酮的次数不少于5次，王某知道这批货是危险品。其公司与王某的众邦公司签订运输合同目的就是让众邦这种有资质的运输公司用专门的危险品运输车将货物从厂家运出并送到客户一方厂家，中途不允许他们转包他人。9．证人王龙海、李慧的证言，证实百川公司是胡福才在负责经营管理。2013年7月5日百川公司承运在晋江市发生事故的那批货是其俩一起负责装车的，那辆车上装有饲料、银粉、一些用小白桶盛装的液体、轴承等，这些货是装在货车挂车的底部，上面又装了几辆三轮摩托车和烤漆房。还有一些零散的货物。那些小白桶装的液体是众邦物流的货车送来的，送货过来的男子说是化工，其俩将对方货车上的那些小白桶卸下来装到张成喜的货车上。10．证人江爱云的证言，证实王某在山东省济南市天桥区泉胜物流市场内经营一家名叫众邦物流的公司。其已将众邦物流的营业执照、王某的驾驶证、王某拥有的危险品运输车的行驶证、运输证、王某的上岗证等材料复印给公安机关。11．证人陈元文的证言，证实其系济南巽龙运输有限公司的法定代表人，公司主要从事相关危险品的运输。公司自有运输车辆五辆，外面挂靠车辆十余辆。这些运输车辆都必须具备相关危险品的运输资质，运输人员也须具备相关危险品的运输上岗证和操作证。王某在济南有经营一家众邦物流的普通运输公司，他有一辆红色半挂车挂靠在其公司，该车车头是重型半挂牵引车，牌照鲁Ａ×××××，车尾是重型包栅式半挂车，牌照鲁Ａ×××××挂。这辆车的经营范围是危险货物运输（氯乙酰氯），意思即是该车只能运输氯乙酰氯这一种危险品。不允许运输其他任何危险品。12．证人刘荣双的证言，证实其是山东省章丘市金属颜料有限公司的工程师。2013年6月底，刘荣宝向其公司购买10吨ＺＬ-2510型号的铝银浆发往福建，其就给他准备了10吨的铝银浆。后刘荣宝说2013年7月5日在福建省晋江市罗山福埔摩托车市场发生一起货车所载货物燃烧爆炸的事故中有其厂生产的铝银浆。根据我们国家危险化学品安全管理条例的相关规定，运输铝银浆需要有运输危险品资质的驾驶员及车辆才能运输的，同时不允许与其他易燃、易爆的物品进行混合运输。但现在生产工艺的进步，其公司生产的铝银浆已经不属于危险品的范畴，实际上可以用普通货运进行运输，只是目前我国危险化学品相关规定还仍未将铝银浆退出危险品的目录。13．证人梁志敏的证言，证实其系山东淄博圣马化工厂的董事长。其公司没有将过氧化甲乙酮销往福建过，2013年7月5日在晋江市罗山发生爆炸的那些过氧化甲乙酮不是其公司生产的，2013年4月25日收到晋江市人民法院的刑事附带民事诉状，经过了解才知张平冒用其厂名生产销售过氧化甲乙酮。张平没有在其厂担任过任何职务也未代理过其厂的产品，山东靖凯化工贸易公司也未向其厂购买过过氧化甲乙酮。2007年7月份，张平通过朋友找其商量，说他销往福建晋江的一批过氧化甲乙酮在晋江发生爆炸，如果有人调查，就说是其厂生产，其拒绝了张平的请求。其看过警方调取的一份2012年6月27日核发的圣马化工厂营业执照发现与其厂的营业执照不一，公章也不一样。（三）物证1．扣押清单及照片显示警方从张成喜处扣押到半挂车1辆及铝粉浆369桶、百川物流公路货物运输协议书1张、道路运输证2本、驾驶证、行驶证各1本等。2．现场勘验检查提取痕迹、物证登记表显示：从鲁Ｐ×××××挂左后前轮胎处车厢底板提取残留物1块，从挂车车厢南侧六层楼房楼顶东北角地面提取抛出物1块，挂车车头向北2830厘米、向东2070厘米处地面提取抛出物1块，挂车车头向北2610厘米、向东1766厘米处地面提取抛出物1块，挂车车头向北4830厘米、向东120厘米处二楼楼顶地面提取抛出物1块，挂车车头向北4730厘米、向东33厘米处二楼楼顶地面提取抛出物1块。（四）书证1．泉州市人民政府安全生产委员会文件泉安委（2013）42号泉州市人民政府安全生产委员会关于汲取晋江罗山街道“7？5”爆炸事故教训进一步加强危险化学品运输安全监管工作的通知；晋江市安全生产委员会专题会议纪要（2013）3号罗山福埔“7？5”货车爆炸火灾事故协调会议纪要证实事发后两级政府组织对本案相关问题的处理。2．晋江市公安局110接警单、破案及案犯归案经过、被告人王某的户籍证明、张平被采取强制措施的相关法律文书、晋江市罗山街道福埔居民委员会因本案的财物受损报告、工作说明材料等书证，综合证实被告人王某的归案经过及基本身份情况；张成喜于突发事故后紧急处置肇事车辆的经过和陈永康表示不参与损失价格鉴定公估的意见；张平因涉嫌本案被依法采取强制措施的事实；晋江市罗山街道福埔居民委员会因本案建筑外观基础装修部分及路面受损情况。3．企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、道路运输经营许可证、航空运输条件鉴别报告书、安全生产许可证、全国工业产品生产许可证、危险化学品生产单位登记证、危险化学品经营许可证、国家级化学品分类鉴别与评估重点实验室检测报告、化学品安全数据单复印件等分别证实百川公司的企业登记情况及从业许可情况；章丘市金属颜料有限公司企业注册登记情况、经营项目范围包括铝银浆，铝粉浆的相关理化特性及检测数据；靖凯公司的登记情况及法人代表为耿庆强，许可经营批发有机过氧化物等；淄博圣马化工厂等相关企业的注册登记及许可生产过氧化甲乙酮或资质的情况。4．警方提取的货物运输协议或公路货物运输协议书、产品供需合同、固化剂（过氧化甲乙酮）产品说明、发货单等书证，分别证实2012年2月15日，靖凯公司与众邦公司签订货物运输协议；托运方百川公司委托承运方张成喜运输三轮车5辆、烤漆房1套、原料500桶、银粉400件、玻璃胶100箱、固化剂226件（4.56吨）、饲料133件；淄博圣马化工厂与淄博靖凯工贸有限公司签订买卖过氧化甲乙酮的协议；耿庆明与王某于2012年2月15日签订的长期货运协议并约定运费750元／吨；章丘公司发运10吨铝粉浆给福建腾龙及与百川公司签订的货运协议。5．张平确认的过氧化甲乙酮及存放地点照片、忻陈虎确认的美涂士固化剂照片、张成喜驾驶牵引车承载的美涂士固化剂的照片、美涂士家具漆自荐书等，证实肇事车辆所载过氧化甲乙酮的外观及存放地点、固化剂的外观和标识、广东美涂士建材股份有限公司生产的ＰＵ固化剂成分含二甲苯、乙酸丁酯及固化剂。6．受损车辆信息、晋江金豪公司五羊-本田摩托车婉真车行店面装修明细和分销订单、陈进步提供的雅迪装修店面材料明细预算及被毁车辆的相关权证信息、陈长春提供的闽Ｃ×××××轿车维修工料单、陈永康提供的车辆保养及维修工料单、项猛辉提供的汽修单、李文化提供的受损车型明细单、被损毁38辆五羊本田摩托车整车出厂合格证等证实陈水专店面装修费用、被损毁摩托车的型号及单价、雅迪专卖店装修费用、闽Ｃ×××××车辆的维修费用、闽Ｃ×××××轿车的维修费用、受损机动车型号及损失等。7．鲁Ｐ×××××半挂车运输货物示意图，证实自车头开始的货物分别是铝粉浆、固化剂、“原料”、固化剂、鱼饲料、轴承、玻璃胶、鱼饲料。8．危险化学品名录、晋江市安全生产监督管理局的情况说明，证实过氧化甲乙酮（危险货物编号52032，第5类氧化剂和有机过氧化物第2项有机过氧化物）、固化剂（危险货物编号32198，第3类易燃液体第2项中闪点液体）、铝银浆均是危险化学品。9．公安机关调取本案肇事车上物品清单及托运单，证实百川物流接受众邦物流托运过氧化甲乙酮在本案相关合同文本或单据中体现为原料及数量、运费情况。10．警方提取的众邦物流营业执照和涉案车辆、驾驶员的驾驶证、行驶证、运输证道路运输证复印件、相关广告牌照片等，分别证实众邦公司法定代表人是王某，许可经营普通货运，有效期至2012年12月18日；王某的准驾车型为Ａ2Ｄ，危货运输驾驶员；众邦公司进行承运危险品运输的招牌广告宣传；鲁Ｐ×××××解放牌ＣＡ4226Ｐ2Ｋ2Ｔ3ＥＡ81重型半挂牵引车所有人和鲁Ｐ-×××××挂（黄）华宇达牌重型低平板半挂车所属业户均为聊城市广达物流服务有限公司，经营范围为普通货运，张成喜准驾车型为Ａ2。11．警方从陈元文处提取的王某挂靠车辆的购买单据、行驶证及照片等，证实鲁Ａ×××××重型半挂牵引车、鲁Ａ×××××挂重型仓栅式半挂车所有人为济南巽龙运输有限公司，经营范围为运输氯乙酰氯。12．晋江市安监局关于晋江市罗山福埔摩托车市场“7·5”货车爆炸火灾事故初步调查情况报告及事故调查情况说明证实：直接原因是本起事故乃过氧化甲乙酮运输操纵不当所引发（普通货车违规运载的危险化学品白料爆炸，引燃车上固化剂和铝银浆等其他易燃品，造成后续多次爆炸和火灾）。间接原因是淄博靖凯工贸有限公司将过氧化甲乙酮托运给不具备危险货物运输资质和条件的济南众邦物流有限公司；淄博圣马化工厂交付货品过氧化甲乙酮时未核实运输方济南众邦物流有限公司的危险货物运输资质；济南众邦物流有限公司未经许可非法揽运危险化学品过氧化甲乙酮，并转包给不具备危险货物运输资质的济南百川物流有限公司；章丘市金属颜料有限公司和忻陈虎个人分别违规托运易燃危险化学品铝粉浆、固化剂给不具备危险货物运输资质的济南百川物流有限公司；济南百川物流有限公司未经许可非法承运危险化学品过氧化甲乙酮、固化剂和铝粉浆；张成喜和周忠祥未获得危险货物运输从业资格证违规驾驶普通货车运载、混载危险化学品过氧化甲乙酮、固化剂和铝粉浆。济南百川物流有限公司，对事故发生负有主要责任；济南众邦物流有限公司，对事故发生负有重要责任；淄博靖凯工贸有限公司、淄博圣马化工厂、章丘市金属颜料有限公司，均对事故发生负有一定责任；张成喜、胡福才、王某，对事故发生均负有主要责任。13．晋江市人民政府晋政文（2012）55号关于晋江市人民政府聘任黄亚利等23位同志为第二届晋江市人民政府安全生产专家组成员的通知，证实王伟鹤、金福岩受聘为晋江市人民政府安全生产专家组危险物品类的专家。14．中国检验认证集团福建有限公司及珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心的资质证明。15．调解协议、调解笔录及赔偿款收支凭证、单据、谅解书、撤诉申请书、发还物品清单、章丘公司的检测报告、证明等，证实涉案当事人双方在法院主持调解下自愿达成赔偿协议，赔偿款132万元当即付清并按确定比例分配给各诉讼被害人，涉诉17名被害人及被害单位主动撤回附带民事诉讼并表示不再对任何涉案被告单位或个人提起诉讼或主张赔偿权利，也对被告人胡福才、王某及张平的行为表示谅解，请求法院从轻处理；章丘公司与百川公司自行达成赔偿经济损失2万元并领回368件铝粉浆，并于2014年7月1日向晋江市公安局领回查扣在案的ＺＬ-2510铝粉浆368桶共9.2吨，损失32桶，价值1.648万元。后章丘公司通过检测认为领回的368桶铝粉浆中有164桶共4.1吨烧损严重，内置塑料袋已融化至产品中，且产品经过高温，氧化严重，无再利用价值，需做报废处理，损失8.61万元；另外204桶共5.1吨，产品轻微氧化，有颗粒现象，需做返工处理，利用率60%，损失4.282万元，上述各项损失共计人民币14.542万元。（五）鉴定意见1．晋江市价格认证中心晋价认鉴（2013）598号《关于罗山福埔7.5货车爆炸火灾事故的直接损失数额的价格鉴定意见》证实涉案被毁轿车和多种型号规格摩托车的鉴定价格合计为人民币548389元。2．晋江市价格认证中心晋价认补鉴（2014）3号《补充价格鉴定意见》证实过氧化甲乙酮（白料）10000公斤价值人民币77500元，银箭牌ＺＬ-2510型普通漂浮型铝浆10000公斤价值人民币210000元，Ｔｅｒｏｓｏｎ牌Ｔｅｒｏｓｔａｔ-8590ＵＨＶ型玻璃胶2000支价值人民币100000元，美涂士牌ＢＧ701型ＰＵ固化剂101桶价值人民币41814元，美涂士牌ＢＧ701型ＰＵ固化剂250桶价值人民币57500元，滨大牌鲍鱼破碎1号夏季饲料2010公斤价值人民币26130元，滨大牌鲍鱼破碎0号夏季饲料1980公斤价值人民币25740元，华宇达牌ＬＨＹ9402ＴＤＰ型重型低平板半挂车1辆价值人民币71424元。总计610108元。3．福建省海丝保险公估有限公司闽海公估（2013）估字第8045号《晋江福埔7.5爆炸案直接经济损失价值公估报告书》及其所附的《晋江福埔7.5爆炸案各方损失核定清单》附件、各方财产受损情况图片、公司相关营业执照、许可证书、执业资格证书、鉴定人刘小阳、林清萍的陈述等证实公估公司和其派出的公估人员的从业资质以及受托后即派员前往事故现场查勘核实，对陈长春、陈水专等19人的受损财产损失和修复费用进行公估，分别核定受损委托单位委托范围内的各方财产损失价值合计人民币1353726.90元及陈长春、陈水专等19人的被损毁各项财物的定损金额。4．福建东南产品质量司法鉴定所（2013）质鉴字第0041号鉴定意见：受鉴的白料桶内已无液态物质存在，桶内气体成分含有甲醇、2-丁酮、邻苯二甲酸二甲酯等物质。5．中华人民共和国珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心出具的检验报告证实晋江市公安局罗山派出所提供的“2013年7月5日罗山福埔火灾现场提取物”铝粉浆经105℃挥发物、有机溶剂可溶物、铁含量、铅含量检验项目均合格，铝含量含58%。6．中国检验认证集团福建有限公司出具的检测报告证实2013年7月5日罗山福埔火灾现场提取的ＰＵ固化剂在挥发性有机化合物（ＶＯＣ）含量，苯含量，甲苯、二甲苯、乙苯含量总合、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测结果均合格。7．福建省产品质量检验研究院测试报告：美涂士固化剂（“7·5”罗山福埔摩托车市场货车包装火灾事故肇事货车载运货品）闪点为2℃。8．王伟鹤、金福岩专家关于晋江市罗山福埔摩托车市场“7·5”货车爆炸火灾事故中车载爆炸物质分析：根据过氧化甲乙酮生产原料及添加稳定剂成分，对照福建东南产品质量司法鉴定所2013年7月31日司法鉴定意见书（2013）质鉴字第0041号，可以确认在前牌为鲁Ｐ×××××，后牌为鲁Ｐ×××××挂车上运载化工物料中存在过氧化甲乙酮危险化学品。（六）勘验、检查、辨认等笔录1．现场勘验检查工作记录闽晋公（刑）勘（2013）1936号、现场平面比例图及现场照片等证实现场地点为晋江市罗山街道福埔摩托车市场龙华路以及起火位置、现场被毁民居、财物、汽车等及提取相关物质等。2．辨认笔录和照片证实被告人王某及同案犯张成喜、胡福才及证人李海波、刘永峰对犯罪现场、相关涉案人员的辨认和指证情况。（七）被告人及同案犯的供述与辩解1．同案犯张成喜的供述，综合证实肇事的鲁Ｐ×××××牵引车和鲁Ｐ×××××挂车是其所有，挂靠在山东聊城广大物流服务公司搞运输，每年交2000元的挂靠费，没有接受山东聊城广大物流服务公司的安排和监督，该车由其和雇佣的驾驶员周忠祥一起轮流驾驶。一般都是帮百川公司载货。2013年6月30日，其联系百川货运站是否有货物载，百川公司的胡福才叫其于7月1日到山东省济南市章丘一个工厂里载10吨银粉。2013年7月1日上午，其和周忠祥驾驶涉案的南梁解放牌重型半挂牵引车到章丘一家工厂里装了10吨银粉在牵引车上，后到济南市百川货运站装了一些零担货物往福建方向行驶，具体货物其没有问也没有检查，具体名称数量详见其和百川公司签订的公路货物运输协议书。2013年7月4日下午，车到达泉州卸了一套烤漆房给一家汽车修理厂，就继续驶往晋江市罗山街道福埔摩托车市场，在摩托车市场里卸了5辆三轮摩托车就去吃饭。吃饭后已是晚上10时左右，其与周忠祥就在驾驶室里睡觉。7月5日凌晨1时许，听到有“呯”的声音，其与周忠祥先后下车，看到涉案解放牌重型半挂牵引车后面载货的位置着火，其就拨打119报警电话，并将牵引车的车头和车身分开，其驾驶牵引车的车头往前开了大约有七八米，后看到挂车上的那些货物都着火，且伴有很大声的爆炸声，火都烧到附近的住房及停在旁边的几辆小轿车，过了一会儿警察来到现场处置，其就被警察带到罗山派出所接受调查。2．同案犯胡福才的供述，综合证实其是百川公司的经理，平时负责公司里的货物调度。2013年7月5日凌晨1时许，在晋江市罗山街道福埔社区摩托车市场发生爆炸火灾事故的那辆货车是其表弟张成喜自己购买用来搞运输的，车上货物是其物流公司让张成喜运输，这车货物有铁桶装的“银粉”10吨、牛皮纸加铁桶装的“固化剂”4.56吨、白色塑料桶装的“原料”（内装化工水）10吨、塑料袋装的“饲料”3.99吨、5辆三轮摩托车、1个烤漆房、纸箱装的“玻璃胶”1.6吨。铝粉浆是五六公司的业务员李海波联系的，然后向其汇报，其再叫张成喜开车到山东章丘金属颜料公司去拉，送到漳州龙海。这批固化剂是一家自称“天一”的公司送到百川货运站，要运到漳州。这批“原料”是众邦公司的王某送到百川货运站，然后由百川货运站负责运送到厦门的。2013年7月6日，其接到晋江市安全生产监督管理局的通知便主动前往该局接受调查，后警方到该局将其带往晋江市公安局讯问。3．被告人王某的供述证实，2013年12月30日中午13时许，其在山东省济南市天桥区泉胜物流市场附近吃饭，接到济南市公安局一个警官的电话说见面说什么材料的事情，然后他们公安民警过来在泉胜物流市场附近一个加油站将其带至公安机关。2013年7月5日前几天，山东淄博耿庆明打电话叫其去淄博张店区一个工厂拉10吨货到福建泉州厦门一带，其通过网络联系1辆淄博到济南的货车将货拉到济南，而后就转给跑福建专线的百川物流，让百川公司帮忙把货运到福建。耿庆明说1吨运费750元，总共7500元，其付给百川物流运费每吨500元。其经营的众邦公司有营业执照。有运输普通货运的资质，其有挂靠济南巽龙运输有限公司，那公司有运输危险品的资质，其也有1辆专业的运输危险品的货车。其与耿庆明有签订运输合同，双方合作运输大概有四五次，为耿庆明公司运输货物不用每次都签合同，那次签完后，只要通过电话联系即可。2013年7月5日，百川公司的胡老板有说其介绍的那批货于2013年7月5日在福建省晋江着火。以上证据，由侦查机关依法调取，来源合法，内容客观真实，各证据间可以相互印证，并与本案犯罪事实具有关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。被告人王某有关不知承运的货物为危险物品的辩解。经查，被告人王某作为物流公司的实际经营者且具体负责货物揽运、理货，是多年从事运输行业的人员，了解所运货物属性、避免因所运货物不当造成损失或危及公共安全，是运输行业人员注意义务的必要内涵，对运输危险化学品可能产生的危害结果具有预见义务，但被告人王某明知自己揽运的物品为可疑化工原料，却没有主动了解物品的物理特性、运输要求，进而在没有资质的情况下进行了承运，没有尽到合理范围内的注意义务。被告人王某作为普通成年人，即使对上述3种危险化工品的性能不熟悉，也可以通过相关途径了解其主要性能，更何况作为多年从事运输工作的人员，从经验角度或从获取信息角度，都应对涉案危险化工品的属性、运输要求及处理不当可能产生的危害后果具有较高的预见能力，但他未充分运用刑法要求自己的认识能力和控制能力去防止危害结果的发生，因此，依法应该承担责任。再者，货主及相关中介在托运过程中，是否蓄意隐瞒了相关事实，或没有尽到告知义务，并没有证据证实。被告人王某具有业务上高度注意的义务，托运人的过错行为不能排除被告人王某与本案结果的直接因果关系，因此托运人是否有过错，不影响本案过失犯罪的认定。被告人王某的辩解与事实不符，不予采纳本院认为，被告人王某身为众邦公司的法定代表人和经营直接责任人，安全意识淡薄，违反国家危险物品管理规定，在明知公司不具备道路危险货物运输资质的情况下，擅自承揽过氧化甲乙酮道路运输业务，亲自与靖凯公司签订长期运输合同，且将过氧化甲乙酮转包给同样不具备危险货物运输资质的百川公司，导致涉案危险化学品在运输中发生重大事故，造成后果严重，危害公共安全，其行为已构成危险物品肇事罪。公诉机关指控的罪名成立。在犯罪过程中，被告人王某的行为对事故的发生与同案犯张成喜、胡福才一样均应负主要责任，不能认定为从犯。根据公安机关出具被告人王某归案经过的材料显示，山东济南警方于2013年12月30日，将被告人王某约到济南市天桥区北外环泉胜物流大市场西门泉胜加油站见面，因当时被告人王某不知公安抓捕意图，依约前往后即被抓获。上述事实根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》及相关意见精神，依法不可视为自动投案，因而不能认定为自首。鉴于被告人王某庭审中自愿认罪，且主动赔偿受害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。本案虽是过失犯罪，但被告人王某犯罪行为造成的后果严重，危害了公共安全，具有较大的社会危害性，不宜适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十六条、第二十五条第二款的规定，判决如下被告人王某犯危险物品肇事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月30日起至2015年12月29日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长刘向阳代理审判员曾摩托人民陪审员吴荣新二〇一四年九月二十九日书记员洪丽清

刘咏某徇私舞弊不移交刑事案件一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2014）佛南法刑初字第3183号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）3271号起诉书指控被告人刘咏某犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，于2014年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员岳汹涛出庭支持公诉，被告人刘咏某及其辩护人王志忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2008年8月4日上午，时任佛山市南海区农林渔业局林业科科员的被告人刘咏某与同事孔凡某（另案处理）等人一起到佛山市南海区桂城街道平洲清桂园名智茶艺馆（以下简称清桂园）进行执法检查，当场查获巨蜥5只、穿山甲1只、大壁虎（俗称“蛤蚧”）40只、夜鹭58只、鸬鹚3只（以上动物均为活体）及穿山甲死体5公斤。刘咏某等人进行了现场勘查、询问、登记保存及拍照。查处后刘咏某作为案件承办人，明知该案已经达到移交公安机关刑事立案的标准，由于领导指示作行政处罚，仍起草相关的行政处罚文书后进行层级报批。南海区农林渔业局于同月11日对清桂园的法定代表人李本玲作出了罚款1万元和没收实物的行政处罚决定。2013年4月7日13时许，佛山市农业局接到群众投诉后联合南海区农林渔业局林业科的被告人刘咏某和陈真某以及林业执法科的黄景某（均另案处理）等人一起到清桂园进行执法检查，当场查获巨蜥1只（死体）、穿山甲1只（活体）、大壁虎54只（活体）、夜鹭13只、黑水鸡22只、绿翅鸭（俗称“野水鸭”）3只。佛山市野生动物救护中心到现场接收查获的动物。过后，清桂园的实际经营者陈就某到南海区农林渔业局接受处理，以身体健康较差为由，请求从轻处罚。由于他人的说情，刘咏某明知该案已经达到移交公安机关刑事立案的标准，经与陈真某等人商议后，决定不将巨蜥、穿山甲、大壁虎列入清单。陈真某将商议的结果向主管副局长全某（另案处理）汇报，全某口头同意后，刘咏某遂伪造现场勘查、询问笔录和《先行登记保存证据通知单》等材料，仅将其中的夜鹭、黑水鸡、绿翅鸭三种动物送佛山市林业局鉴定，并用上述虚假材料进行层级报批。南海区农林渔业局于同月17日对陈就某作出了罚款2万元和没收实物的行政处罚决定。2014年1月15日，被告人刘咏某在接到其单位通知后自动到检察机关投案，如实交代其全部犯罪事实。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人刘咏某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第四百零二条之规定，应当以徇私舞弊不移交刑事案件罪追究其刑事责任；刘咏某犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。被告人刘咏某对公诉机关的指控无异议。辩护人辩称，一、因查获的巨蜥有可能是孟加拉巨蜥，而孟加拉巨蜥属于国家三有保护动物，非国家一级珍贵、濒危野生保护动物，故不能确认涉案的巨蜥是否属于国家一级珍贵、濒危野生保护动物，因此该物种不能作为定案的依据；二、刘咏某犯罪情节轻微、是从犯、有自首情节，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人刘咏某徇私舞弊不移交刑事案件的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于辩护人提出的涉案巨蜥不能作为定案依据的辩护意见。经查，相关鉴定部门出具的野生动物物种鉴定书已明确涉案巨蜥属于国家一级保护野生动物，并非辩护人所称的孟加拉巨蜥，辩护人的该点辩护意见理据不足，不予采纳本院认为，被告人刘咏某身为行政执法人员，伙同他人在行政执法过程中，徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交，情节严重，其行为已构成徇私舞弊不移交刑事案件罪。公诉机关所控罪名成立。在共同犯罪中，被告人作为具体的执行人员，直接实施了本案的犯罪行为，不是从犯，辩护人提出的相关辩护意见理据不足，不予采纳。被告人犯罪后自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，且在共同犯罪中所起作用较轻，犯罪情节轻微，依法从轻处罚并免予刑事处罚，采纳辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第四百零二条、第六十七条第一款、第三十七条之规定，判决如下被告人刘咏某犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄丛西审判员黄小明审判员何应开二〇一四年十二月十六日书记员钟绮文

杨少波、朱凤兰生产、销售假药一审刑事判决书广东省饶平县人民法院刑事判决书（2018）粤5122刑初356号：饶平县人民检察院以饶检公诉刑诉（2018）319号起诉书指控被告人杨少波、朱凤兰犯生产假药罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年12月27日公开开庭审理了本案。饶平县人民检察院指派检察员蔡立群出庭支持公诉，被告人杨少波及其指定辩护人刘潮生、被告人朱凤兰及其指定辩护人王奕均到庭参加诉讼。现已审理终结饶平县人民检察院指控：2018年3月份以来，被告人杨少波、朱凤兰为牟利，在其位于饶平县所城镇鸿南村的自家老厝处，雇佣工人替他人生产假药，赚取加工费用。2018年6月13日，饶平县公安局联合县食品药品监督局等有关职能部门对该窝点进行突击检查，现场查获复方酮康唑软膏、骨節靈、痛風靈、風濕靈、風濕骨痛靈及手动铝管封尾机、手动冲压机等物品，并在现场将被告人杨少波抓获归案。2018年7月23日，被告人朱凤兰向饶平县公安局投案。经潮州市食品药品监督管理局认定：本案查获的“复方酮康唑软膏”（国药准字Ｈ20013319,上海宝龙药业有限公司）、“复方酮康唑软膏”（国药准字Ｈ53022106,滇虹药业集团股份有限公司）、“复方酮康唑软膏”（ＨＬ,国药准字Ｈ53022106,滇虹药业集团股份有限公司）、“骨節靈”（鴻偉藥業有限公司）、“痛風靈”（鴻偉藥業有限公司監製）、“風濕靈”（鴻偉藥業有限公司）及“風濕骨痛靈”（鴻偉藥業有限公司）等7个品规的药品按假药论处。经饶某县物价局价格认定中心认定：杨少波生产假药一案所生产的假药于2018年6月14日的市场价格为人民币2406635元。饶平县人民检察院当庭向本院提供了复方酮康唑软膏等物证、证人证言、现场检查笔录、鉴定意见、被告人供述等证据材料，认为被告人杨少波、朱凤兰违反国家药品管理法规，明知是假药而予以生产，且有其他特别严重情节，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百四十一条第一款之规定，应以生产假药罪追究其刑事责任。被告人朱凤兰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。提请法院依法判处。被告人杨少波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人杨少波归案后如实供述自己罪行；2、被告人杨少波认罪态度好，当庭自愿认罪；3、被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯；4、加工的假药已被有关机关扣押、查封，请法庭酌情从轻处罚；5、被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，请求法庭对被告人杨少波从轻、减轻处罚。被告人朱凤兰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人朱凤兰具有自首情节；2、被告人朱凤兰是从犯；3、被告人朱凤兰是初犯；4、认罪态度好，当庭自愿认罪。综上，请求对被告人朱凤兰减轻处罚。经审理查明，2018年3月份以来，被告人杨少波、朱凤兰为牟利，在其位于饶平县所城镇鸿南村的自家老厝处，雇佣工人替他人生产假药，赚取加工费用。2018年6月13日，饶平县公安局联合饶某县食品药品监督局等有关职能部门对该窝点进行突击检查，现场查获复方酮康唑软膏、骨節靈、痛風靈、風濕靈、風濕骨痛靈及手动铝管封尾机、手动冲压机等物品，并在现场将被告人杨少波抓获归案。2018年7月23日，被告人朱凤兰向饶平县公安局投案。经潮州市食品药品监督管理局认定：本案查获的“复方酮康唑软膏”（国药准字Ｈ20013319,上海宝龙药业有限公司）、“复方酮康唑软膏”（国药准字Ｈ53022106,滇虹药业集团股份有限公司）、“复方酮康唑软膏”（ＨＬ,国药准字Ｈ53022106,滇虹药业集团股份有限公司）、“骨節靈”（鴻偉藥業有限公司）、“痛風靈”（鴻偉藥業有限公司監製）、“風濕靈”（鴻偉藥業有限公司）及“風濕骨痛靈”（鴻偉藥業有限公司）等7个品规的药品按假药论处。经饶某县物价局价格认定中心认定：杨少波生产假药一案所生产的假药于2018年6月14日的市场价格为人民币2406635元。以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：1、证人杨某1证实：乡里人杨少波叫我来包装一包包物品，我近来有空就来帮忙，我不知道包装的是什么东西。在包装工场一共有6个人：我、杨少波、还有乡里4个妇女，她们也在现场包装。杨少波是鸿南村人，男，40岁左右较矮，体型瘦，皮肤黑，如果提供杨少波的照片，我可以辨认出来。2、证人郑某1证实：制假药工场位于所城鸿南村，我在这个屋子里做工。屋里总共有6个工人，5个女的，1个男的。我们都是乡里人，但我不清楚他们的名字。其中4个女的跟我负责将药膏瓶装入纸盒内，另一个女的做另一种，那个男的负责拿药膏瓶、盒等给我们做。我不知药膏瓶内装的是什么物品，不清楚有多少品种，不清楚装的是真药或假药。我是问一个老人阿婆说来后才来这里做工的，不清楚阿婆叫什么名字，她也在现场。工资是计件，每件工资7.7元，每件四十瓶。3、证人陈某1证实：我来到鸿南村一民宅内做手工（为复方酮康唑软膏外壳镶金条），该工场是一个40多岁的男子在负责，身高1.7米左右，偏瘦，圆脸，他是鸿南村人，刚才已被警察带走。4、证人杨某2证实：2018年6月13日我在鸿南村鸿南小学附近一家民宅内的二楼包装药品。我不识字看不懂包装的是什么药品，只知道是一罐一罐的药，我的工作是把一罐罐药品装入纸皮包装盒内封好。我是一名广西女人介绍过来工作的，至今还没领过工资。作坊的管理者是一名穿黑衣服的中年男人，后该男人就被公安带走了。5、证人罗某证实：我公司在生产洗发水、脚霜、手霜等产品。我不认识杨少波，也没有在饶某买过产品，但有发过手霜到饶某，当时是一个自称“沈某2”的男子下单的，是发往饶某县所城镇。“沈某2”是讲普通话，年龄约40岁左右，微信昵称叫斌。经辨认，证人罗某辨认出沈某1斌就是购买手霜的“沈某2”。6、证人谢某1证实：我在2018年6月前没有发货到饶某所城，也没有收到饶某所城的东西。7、证人傅某1证实：我有两个儿子，大的叫沈某1彬，小的叫沈某1斌。之前我的儿子（具体是谁我忘记了）有拿我的身份证去办理过银行卡，该银行卡现在我儿子那。8、证人陈某2证实：我半年前在手机店买过一个手机卡，是放在我女儿手表里面使用的，具体号码忘记了，后来手表坏了被孩子丢掉，号码卡也不知去向。9、现场检查笔录证实：潮州市食品药品监督管理局接到群众举报后，联合潮州市公安局、饶平县公安局、饶某县食品药品监督管理局在举报人带领下，依法到现场检查。现场发现负责人杨少波正在组织工人生产药品，其未能出示相关合法证照。现场查有“复方酮康唑软膏”等七种药品及药品生产机械、半成品胶囊、标签、说明书。执法人员依法对上述物品进行扣押，并拍照取证。10、扣押物品审批表、扣押决定书、扣押物品清单及暂存放情况说明证实公安机关依法对查获的物证进行扣押及暂封存入在临时租用的仓库，扣押的物品包括复方酮康唑软膏67650瓶（每瓶7克，上海宝龙药业有限公司）、复方酮康唑软膏51515瓶（每瓶7克，银红盒，滇虹药业集团股份有限公司）、复方酮康唑软膏16860瓶（每瓶7克，银白盒，滇虹药业集团股份有限公司）、骨節靈6301瓶（每瓶36粒，鸿偉藥業有限公司）、痛風靈9048瓶（每瓶36粒，鸿偉藥業有限公司监裂）、風濕靈6912瓶（每瓶42粒，鸿偉藥業有限公司）、風濕骨痛靈7541瓶（每瓶42粒，鸿偉藥業有限公司）及胶囊半成品、包装纸盒、标签、合格单、说明书、商标、封口机等大批涉案物品。11、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实公安机关依法对杨少波的手机进行扣押。12、单据及涉案药品照片证实涉案三张单据及假药的情况。13、潮州市食品药品监督管理局涉案物品认定意见书证实：经查询，杨少波本人及其生产假药地点“饶某县所城镇鸿南学校南二巷二横3号之2”均未经食药监部门批准许可，认定“复方酮康唑软膏”（国药准字Ｈ20013319,上海宝龙药业有限公司）、“复方酮康唑软膏”（国药准字Ｈ53022106,滇虹药业集团股份有限公司）、“复方酮康唑软膏”（ＨＬ,国药准字Ｈ53022106,滇虹药业集团股份有限公司）、“骨節靈”（鴻偉藥業有限公司）、“痛風靈”（鴻偉藥業有限公司監製）、“風濕靈”（鴻偉藥業有限公司）及“風濕骨痛靈”（鴻偉藥業有限公司）等7个品规的药品按假药论处。上述鉴定意见已经依法告知被告人。14、饶某县价格认定中心价格认定结论书证实：杨少波生产假药一案所生产的假药于2018年6月14日的市场价格为人民币2406635元。上述鉴定意见已经依法告知被告人。15、案件来源登记表、立案审批表证实：饶某县食品药品监督管理局依法对杨少波涉嫌生产销售假药案进行立案。16、饶某县食品药品监督管理局出具的案件调查初步报告案件移送材料证实：根据潮州市食品药品监督管理局出具的《涉案物品认定意见书》，本案查扣的7个品种的药品包装标签和说明书标示有功能主治和适应治疗的疾病种类，符合《中华人民共和国药品管理法》第一百条关于药品的定义。经查询潮州市辖区药品生产企业目录，杨少波本人及其生产药品地点均未经食药监部门批准许可。依据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第一款、第三款第（二）项的规定，该产品应按假药论处。饶某县食品药品监督管理局将案件及相关材料移送县公安机关。17、行政处罚文书证实：饶某县食品药品监督管理局对涉案物品依据行政规定予以扣押。18、电子数据现场提取笔录证实对被告人杨少波查扣的手机进行数据提取的情况。19、手机取证报告证实被告人杨少波与涉案人员的聊天记录。20、饶某县公安机关出具的证实情况证实同一人及涉案人员沈某1等人无法查证等情况。21、证实材料证实相关涉案人员尚未归案暂无法查证的情况。22、汕头威可日用化工有限公司提供的材料证实：该司手霜所检项目均符合要求，且具有化妆品生产许可证及经营执照；涉案人员在该司购买手霜的情况。23、人口信息表、拘留证及证实材料等证实涉案人员身份信息及被网上追逃等情况。24、抓获经过证实被告人杨少波、朱凤兰的归案过程。25、户籍证明证实被告人杨少波、朱凤兰的身份情况。26、拘留证、逮捕证、受案登记表、立案决定书等在卷。27、被告人杨少波作了与认定事实基本一致的供述。经辨认，被告人杨少波辨认出沈某1平、沈某1斌。28、被告人朱凤兰作了与认定事实基本一致的供述。经辨认，被告人朱凤兰辨认出杨某1、杨某2、陈某1、郑某1、沈某1平本院认为，被告人杨少波、朱凤兰违反国家药品管理法规，明知是假药而予以生产，情节特别严重，其行为均已构成生产假药罪，依法应予惩处。鉴于被告人朱凤兰协助杨少波在组织生产假药中起辅助作用，应认定为从犯，且其犯罪以后自动投案并如实供述罪行，具有自首情节，依法予以减轻处罚。被告人杨少波归案后如实供述其罪行，当庭当愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨少波、朱凤兰犯生产假药罪罪名成立，本院依法予以支持。被告人杨少波的辩护人提出被告人杨少波归案后如实供述自己罪行，认罪态度好，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，无犯前科的意见，经查属实，予以采纳；提出杨少波在共同犯罪中起次要作用，是从犯的意见，经查，将假药等原材料进行包装的行为属于生产假药过程中的一个重要环节，被告人杨少波积极雇佣工人替他人生产假药，管理制假工场的日常工作，其在共同犯罪中并非仅起次要或辅助作用，不符合从犯的构成要件，故辩护人的这一意见不予采纳；其余辩护意见经查据理不足，不予采纳。被告人朱凤兰的辩护人提出朱凤兰是从犯、具有自首情节的意见，本院已作认定；提出朱凤兰系初犯、当庭自愿认罪、认罪态度好的意见，经查属实，予以采纳。为严肃国家法律，保护国家药品管理制度不受侵犯，保障公民人身健康权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（六）项、第六条第一款、第八条第（二）项、第十二条、第十四条、第十五条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人杨少波犯生产假药罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币五十万元，限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2028年10月12日止。）被告人朱凤兰犯生产假药罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚人民币金五万元，限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2021年9月22日止。）三、随案移送的手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向潮州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长柳茂审判员翁樱娜代理审判员陈伟钦二〇一九年四月二十五日书记员林塨

李某非法经营一审刑事判决书辽宁省东港市人民法院刑事判决书（2019）辽0681刑初313号：东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2019）273号起诉书指控被告人李某犯非法经营罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察员邢贵鑫出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人程芳芳到庭参加诉讼。现已审理终结东港市人民检察院指控，2016年3月至2016年12月期间，被告人李某先后以其本人、徐某、李某1等人名义注册成立平山区佳家有电脑商店、平山区升平移动经销店、平山区锦祥家电经销店等7家单位，又从王某1处借来东港市大东区嘉璘装饰材料店的营业执照。被告人李某以上述8家单位名义向浦发银行申请办理了8台销售点终端机具（即ＰＯＳ机），并在无具体商户店铺、无真实货物交易的情况下，以虚构交易的方式，使用上述销售点终端机具刷卡套现并从中牟利。经鉴定，累计套现金额为人民币11709686.09元。2016年12月16日，被告人李某在东港市二中附近创新科技楼内的融通典当行内被公案机关抓获。2019年3月28日被告人李某向公安机关举报王某某贩卖毒品，查证属实，王某某现已因涉嫌贩卖毒品罪被逮捕。公诉机关认为，被告人李某违反国家规定，以虚构交易的方式,使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）刷卡套现并从中牟利，非法从事资金支付结算业务，导致虚假的经济繁荣，影响经济统计数据，扰乱了国家正常的金融秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人李某向公安机关提供重要线索，从而得以侦破其他案件，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，是立功，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。公诉机关提交了徐某宏李某2志李某3志李某1玉王某1德赵某永宋某大王某2乃蒋某1盛于某海隋某军许某证言、扣押清单及发还清单、ＰＯＳ机的办理档案、企业机读档案登记资料、本溪市地名办出具的证明、本溪市平山区千金街道办事处西泊社区居民委员会出具的证明、东港市区划地名委员会办公室出具的证明、协助查询财产通知书、ＰＯＳ机交易记录、银行交易记录、辽宁公信会计师事务所有限公司会计鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、案件来源、抓获经过、无犯罪记录证明、李某的立功材料包括：案件来源、检举笔录、十字街派出所受案登记表、立案决定书、抓捕经过、提请批批逮捕书、逮捕证及被告人李某述等证据证实。被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人李某有坦白情节，有立功表现，认罪认罚并积极缴纳罚金，无前科，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致本院认为，被告人李某违反国家规定，以虚构交易的方式,使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）刷卡套现并从中牟利，非法从事资金支付结算业务，导致虚假的经济繁荣，影响经济统计数据，扰乱了国家正常的金融秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李某到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李某检举他人犯罪，经查证属实，系立功，应从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳；辩护人的辩护意见合理部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元，限于本判决生效之日缴纳。（缓刑考验期自判决确定之日起算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨东升二〇一九年七月二十五日书记员宋清华

2017）湘1128刑初188号彭争交交通肇事一案刑事判决书湖南省新田县人民法院刑事附带民事判决书（2017）湘1128刑初188号：新田县人民检察院以新检公诉刑诉［2017］206号起诉书指控被告人彭争交犯交通肇事罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成由审判员黄静担任审判长，人民陪审员黄正勇、王学文参加的合议庭。于同年8月24日对本案进行了公开开庭审理。书记员胡小梅担任记录。新田县人民检察院检察员杨归出庭支持公诉。被告人彭争交，附带民事诉讼原告人肖某某的委托代理人肖冬顺，附带民事诉讼原告人肖某甲，附带民事诉讼原告人李某某的委托代理人李继忠及上述三个原告人之共同委托代理人郑军，附带民事诉讼被告人柴水狗，附带民事诉讼被告人中国财保永州分公司委托代理人刘世亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结新田县人民检察院指控，2017年1月22日22时许，被告人彭争交酒后驾驶湘Ｍ7ＵＢ66小车，行驶至新田县骥村镇乌下村路段时，与肖某甲驾驶的赣Ｂ1Ｚ126（套牌）两轮摩托车发生相撞，造成肖某甲及搭乘的李某某、肖某某受伤，两车受损的交通事故。事故发生后彭争交驾车逃离事故现场。经湘南学院司法鉴定中心鉴定：肖某某在交通事故中所致左下肢多发性骨折现状态属重伤二级，肖某甲在交通事故中所致左下肢多发性骨折现状态属重伤二级。经永州金诚司法鉴定所鉴定，李某某伤情评定为轻伤二级。经新田县公安局交通警察大队认定：彭争交应负此次事故的全部责任，肖某某、肖某甲、李某某不负此次事故的责任。附带民事诉讼原告人肖某某诉称，他因本案遭受经济损失，请求法院判决彭争交、中国财保永州分公司、柴水狗共同赔偿人民币465409.8元（医疗费171189.8元、误工费50328元、护理费45828元、住院伙食补助费5940元、营养费9000元、交通费3000元、残疾赔偿金81124元、鉴定费3000元、精神抚慰金16000元、后续治疗费80000元）。附带民事诉讼原告人肖某甲诉称，他因本案遭受经济损失，请求法院判决彭争交、中国财保永州分公司、柴水狗共同赔偿人民币398405元（医疗费95728.4元、误工费60152元、护理费19095元、住院伙食补助费2280元、营养费3000元、交通费2000元、残疾赔偿金137649.6元、鉴定费3000元、精神抚慰金15000元、后续治疗费60500元）。附带民事诉讼原告人李某某诉称，他因本案遭受经济损失，请求法院判决彭争交、中国财保永州分公司、柴水狗共同赔偿人民币61074.4元（医疗费25221.4元、误工费16776元、护理费11457元、住院伙食补助费720元、营养费3000元、交通费1200元、鉴定费900元、器具费1800元）。附带民事诉讼被告人中国财保永州分公司辩称，中国财保永州分公司在合同约定的赔偿限额内承担赔偿责任；彭争交无证、酒后驾驶造成交通事故后逃逸，中国财保永州分公司只在交强险医疗费用人民币10000元的赔偿限额内承担垫付抢救费用的赔偿责任；住院伙食补助费的计算标准不超过人民币50元／天；肖某某应按农村标准计算各项损失；误工费应计算至鉴定日前一天；护理费标准应按农村居民人均纯收入计算；营养费不应计算，如要计算只能按30元／天的标准；后续治疗费应在实际发生后再另行主张；附带民事诉讼不支持精神抚慰金；交通费应有合法凭据；3位原告有过错，应减轻被告的责任。附带民事诉讼被告人柴水狗辩称，他的车钥匙是在其不知情的情况被彭争交拿走的。另查明，被告人彭争交主动投案后，如实供述了自己的犯罪事实。经新田县公安局交通警察大队对事故形成原因分析，肖某甲虽有违法行为，但对此事故无因果关系。案发当晚，被告人彭争交系在新田县“世纪山水”歌厅附带民事诉讼被告人柴水狗所在包厢内，擅自从柴水狗放在沙发上的衣服口袋内将湘Ｍ7ＵＢ66小车钥匙拿走后，驾驶该小车过程中发生本案交通事故。案发时，彭争交的驾驶证因未按期审验已被注销。案发次日1时11分，被告人彭争交经酒精测试仪测试，其酒精含量为33㎎／100ｍｌ。本案交通事故发生在附带民事诉讼被告人柴水狗向中国财保永州分公司投保的机动车交通事故责任强制保险和商业保险的保险期间内。中国财保永州分公司与柴水狗签订合同时，已明确向柴水狗说明了免除保险人责任条款的内容及法律后果，其中包括驾驶人在事故发生后逃逸、饮酒驾驶、驾驶证被依法注销期间驾驶等免责的情形。受伤当晚，①附带民事诉讼原告人肖某某被送往新田县人民医院治疗。次日，因病情严重被急转入湘南学院附属医院住院治疗至同年4月12日共计79天，花费医疗费人民币162428.98元；同年4月13日至26日、6月12日至19日在南华大学附属南华医院住院治疗2次共计20天（13＋7），花费医疗费人民币4549.66元；同年5月3日、15日在广东省佛山市中医院门诊花费医疗费人民币855.4元；上述医疗费共计人民币167834.04元。经湘南学院司法鉴定中心鉴定：肖某某在交通事故中所致左下肢损伤治疗后致左膝关节、踝关节功能现状态分别属八级伤残等级（2个八级伤残等级）；根据医院治疗方案，在能够拆除外支架后，再行胫腓骨的钢板内固定，参照保险部门有关《必然发生的后续治疗费用标准》并结合临床实际情况，认定后续治疗费人民币80000元（含肢体长骨钢板固定取出费8000元、外支架固定拆除费4000元、胫腓内固定及购买骨费60000元、术后还拆除钢板费8000元）；误工期540日（18个月）、护理期360日、营养费180日；支付鉴定费人民币3000元；肖某某伤残等级鉴定日期为2017年4月28日。②附带民事诉讼原告人肖某甲被送往新田县中医医院治疗，花费医疗费人民币384.1元。次日，因病情严重被急转入湘南学院附属医院急诊手术后住院治疗至同年3月2日共计38天，花费医疗费人民币94627.41元；出院医嘱第3项为“出院后1个月、3个月、6个月复查Ｘ片”。后在复查和鉴定过程中产生门诊医疗费人民币716.8元。经湘南学院司法鉴定中心鉴定：肖某甲在交通事故中所致的左股骨骨折及胫骨平台骨折，属九级伤残等级；左踝关节不能自主动，属九级伤残等级；因左胫腓骨缺损，首先行外支架固定，待稳定后，再行钢板内固定，参照保险部门有关规定《必然发生的后续治疗费用标准》并结合临床现状费用状况分析，认定肖某甲左股骨钢板取出费人民币7000元，左小腿外支架取出费人民币1500元。其次左小腿择期胫腓钢板内固定及后内固定物取出和购买骨等费用人民币52000元（内固费20000元、取出费12000元、购买骨20000元），共计后续治疗费人民币60500元；一期误工期365日、护理期150日、营养期60日，二期误工期、护理期、营养期另行确定，但最长不能超过24个月。支付鉴定费用人民币3100元；肖某甲伤残等级鉴定日期为2017年7月2日。③附带民事诉讼原告人李某某被送往新田县中医医院治疗，花费医疗费人民币1655.53元；同年1月23日至2月18日在郴州市第一人民医院、新田县中医医院4次门诊检查治疗后，同月20日至3月3日在郴州市第一人民医院住院治疗11天，花费人民币21025.7元；出院医嘱第3项为“每月门诊复查Ｘ线片……”；同年3月27日、4月24日在郴州市第一人民医院门诊复查治疗2次，共花费医疗费人民币2540.2元。经永州金诚司法鉴定所鉴定：误工180日、护理90日、营养60日。支付鉴定费人民币900元。2016-2017年度湖南省道路交通事故人身损害赔偿标准：全年农村居民人均可支配收入人民币11930元，全年农村居民人均生活消费支出人民币10630元，农、林、牧、渔业在岗职工年平均工资为人民币34031元。上述事实，被告人彭争交在开庭审理过程中亦无异议；且有《接报案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》、《公安行政处罚决定书》、《拘留证》、《逮捕证》、《公安行政处罚决定书》、《户籍信息》、《驾驶证信息》、《车辆信息》、《驾驶员信息》、《证明》、《手机通话记录》、《湖南省医疗住院收费票据》、《湖南省医疗门诊收费票据》、《广东省医疗收费票据》、《湖南增值税普通发票》、《病情证明》、《病情介绍》、《住院病历》、《科诊断书》、《房屋所有权证》、《机动车保险／机动车交通事故责任强制保险投保单（正本）》、《机动车交通事故责任强制保险单（副本）》、《机动车商业保险保险单（副本）》、《投保人声明》、《机动车综合商业保险免责事项说明书》等书证；证人柴水狗的证言；被害人肖某某、肖某甲的陈述；《酒精测试仪测试结果单》，《道路交通事故现场勘查笔录》及其现场图、照片；《道路交通事故认定书》，《司法鉴定意见书》及讯问视频资料等证据证明。足以认定本院认为，被告人彭争交违反交通运输管理法规而发生致二人重伤一人轻伤，负事故全部责任的重大交通事故，且交通肇事后逃逸，其行为已构成交通肇事罪。新田县人民检察院指控被告人彭争交的犯罪罪名成立，建议适用的法律条款正确。被告人彭争交曾因吸毒被行政处罚，无驾驶资格，酒后驾驶机动车，未赔偿被害人经济损失，均可以酌情从重处罚。但主动投案后，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。附带民事诉讼原告人肖某某因本案构成重伤二级、2个八级伤残，被告人彭争交依法应当赔偿肖某某医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。在附带民事诉讼原告人肖某某的诉讼请求范围内结合其提供的证据，按照2016-2017年度湖南省道路交通事故人身损害赔偿标准，本院对附带民事诉讼原告人肖某某因本案所造成的经济损失认定为：医疗费人民币167834.04元、误工费人民币9043.85元（34031元／年÷365天×97天）、护理费人民币45821.59元（46458元／年÷365天×360天）、住院伙食补助费人民币4950元（50元／天×99天）、营养费人民币3000元、交通费人民币2000元、法医鉴定费人民币3000元、残疾赔偿金人民币78738元（11930元／年×20年×33%）、后期取内固定物费用人民币80000元，以上九项合计人民币394387.48元。故，肖某某请求赔偿的医疗费、住院伙食补助费、营养费、交通费应以正式发票金额和当地经济水平结合其治疗情况计算；误工费应依法计算至定残的前一天；其请求赔偿的护理费、残疾赔偿金计算有误，应予更正。附带民事诉讼原告人肖某甲因本案构成重伤二级、2个九级伤残，被告人彭争交依法应当赔偿肖某甲医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。在附带民事诉讼原告人肖某甲的诉讼请求范围内结合其提供的证据，按照2016-2017年度湖南省道路交通事故人身损害赔偿标准，本院对附带民事诉讼原告人肖某甲因本案所造成的经济损失认定为：医疗费人民币95728.31元、误工费人民币15010.93元（34031元／年÷365天×161天）、护理费人民币19092.33元（46458元／年÷365天×150天）、住院伙食补助费人民币1900元（50元／天×38天）、营养费人民币2000元、交通费人民币1800元、法医鉴定费人民币3000元、残疾赔偿金人民币52492元（11930元／年×20年×22%）、后期取内固定物费用人民币60500元，以上九项合计人民币251523.57元。故，肖某甲请求赔偿的医疗费、住院伙食补助费、营养费、交通费应以正式发票金额和当地经济水平结合其治疗情况计算；肖某甲虽在城镇有房屋，但系农村户口，且未提供证据证实其收入来源于城镇，故其误工费、残疾赔偿金应分别以农业或农村居民的标准来计算；误工费亦应依法计算至定残的前一天；肖某甲请求赔偿的护理费计算有误，应予更正。附带民事诉讼原告人李某某因本案构成轻伤二级、2个九级伤残，被告人彭争交依法应当赔偿李某某医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。在附带民事诉讼原告人李某某的诉讼请求范围内结合其提供的证据，按照2016-2017年度湖南省道路交通事故人身损害赔偿标准，本院对附带民事诉讼原告人李某某因本案所造成的经济损失认定为：医疗费人民币25221.4元、误工费人民币16776元、护理费人民币11455.40元（46458元／年÷365天×90天）、住院伙食补助费人民币600元（50元／天×12天）、交通费人民币1000元、法医鉴定费人民币900元，以上六项合计人民币55952.8元。故，李某某的误工费应计算为人民币16782.41元（34031元／年÷365天×180天），但其请求金额为人民币16776元，本院依法予以认定；其请求的护理费计算有误，应予更正；住院伙食补助费、营养费、交通费应以正式发票金额和当地经济水平结合其治疗情况计算；李某某未提供证据证实其需要器具辅助其治疗和康复，对其请求的器具费本院依法不予支持。三名附带民事诉讼原告人请求赔偿的精神抚慰金依法不属于刑事附带民事案件的赔偿范围，本院不予支持。附带民事诉讼被告人柴水狗与中国财保永州分公司签订机动车商业保险合同时，中国财保永州分公司向柴水狗特别说明了无证驾驶、酒后驾驶机动车、肇事后逃逸的免责内容；机动车驾驶人发生交通事故后逃逸，该机动车参加强制保险的，由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿。故，中国财保永州分公司依法仅在交强险责任限额范围内承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人肖某某、肖某甲、李某某要求中国财保永州分公司在机动车商业保险范围赔偿，不符合法律规定，本院不予支持。附带民事诉讼被告人中国财保永州分公司亦未提供相关证据推翻交通事故认定书，被告人彭争交依法应对此次事故承担全部责任。附带民事诉讼被告人柴水狗对自己所有的车辆钥匙保管不善，致被告人彭争交擅自借用其机动车发生交通事故，对本案的发生具有一定的起因责任，应对三个原告人在交强险限额外的经济损失承担相应的即10%的赔偿责任。经新田县公安局交通警察大队对事故形成原因分析，肖某甲虽有违法行为，但对此事故无因果关系。综上，附带民事诉讼被告人中国财保永州分公司提出“中国财保永州分公司在合同约定的赔偿限额内承担赔偿责任；住院伙食补助费的计算标准不超过人民币50元／天；肖某某应按农村标准计算各项损失；误工费应计算至鉴定日前一天；附带民事诉讼不支持精神抚慰金”及附带民事诉讼被告人柴水狗提出“他的车钥匙是在其不知情的情况被彭争交拿走的”的答辩意见，符合客观事实和法律规定，本院予以采纳；但中国财保永州分公司提出“彭争交无证、酒后驾驶造成交通事故后逃逸，中国财保永州分公司只在交强险医疗费用人民币10000元的赔偿限额内承担垫付抢救费用的赔偿责任；护理费标准应按农村居民人均纯收入计算；营养费不应计算，如要计算只能按30元／天的标准；后续治疗费应在实际发生后再另行主张；交通费应有合法凭据；3名原告有过错，应减轻被告的责任”的答辩意见，与客观事实和法律规定不符，本院不予采纳。根据附带民事诉讼原告人肖某某、肖某甲、李某某在交强险责任范围内的经济损失，分别占交强险责任限额的比例，中国财保永州分公司应赔偿肖某某各项经济损失费人民币64694.94元（含伤残赔偿限额内赔偿人民币58904.44元、医疗费用赔偿限额内赔偿人民币5790.5元），赔偿肖某甲各项经济损失费人民币42022.8元（含伤残赔偿限额内赔偿人民币38397.8元、医疗费用赔偿限额内赔偿人民币3625元），赔偿李某某各项经济损失费人民币13282.26元（含伤残赔偿限额内赔偿人民币12697.76元、医疗费用赔偿限额内赔偿人民币584.5元）。附带民事诉讼原告人肖某某在本案中的各项经济损失费人民币394387.48元，扣除应由中国财保永州分公司赔偿的人民币64694.94元，不足部分人民币329692.54元，由被告人彭争交承担90%的赔偿责任，即由彭争交赔偿肖某某人民币296723.29元；由附带民事诉讼被告人柴水狗承担10%的赔偿责任，即由柴水狗赔偿肖某某人民币32969.25元。附带民事诉讼原告人肖某甲在本案中的各项经济损失费人民币251523.57元，扣除应由中国财保永州分公司赔偿的人民币42022.8元，不足部分人民币209500.77元，由被告人彭争交承担90%的赔偿责任，即由彭争交赔偿肖某甲人民币188550.69元；由附带民事诉讼被告人柴水狗承担10%的赔偿责任，即由柴水狗赔偿肖某甲人民币20950.08元。附带民事诉讼原告人李某某在本案中的各项经济损失费人民币55952.8元，扣除应由中国财保永州分公司赔偿的人民币13282.26元，不足部分人民币42670.54元，由被告人彭争交承担90%的赔偿责任，即由彭争交赔偿李某某人民币38403.49元；由附带民事诉讼被告人柴水狗承担10%的赔偿责任，即由柴水狗赔偿李某某人民币4267.05元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第三十六条第一款，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第二款第（一）项、第（二）项、第（六）项，第三条，《中华人民共和国侵权责任法》第四十八条、第四十九条、第五十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第（一）项，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款，第十九条，第二十条，第二十一条第一款、第二款，第二十三条第一款，第二十四条，第二十五条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十八条、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、第一百零一条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条第二款，第一百五十五条第一款、第二款、第三款，第一百五十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第三款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下一、被告人彭争交犯交通肇事罪，判处有期徒刑五年；二、由附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司永州市分公司在本判决发生法律效力后十日内，赔偿附带民事诉讼原告人肖某某各项经济损失费共计人民币64694.94元，赔偿附带民事诉讼原告人肖某甲各项经济损失费共计人民币42022.80元，赔偿附带民事诉讼原告人李某某各项经济损失费共计人民币13282.26元（赔偿款均交本院转付）；三、由被告人彭争交在本判决发生法律效力后十日内，赔偿附带民事诉讼原告人肖某某各项经济损失费共计人民币296723.29元，赔偿附带民事诉讼原告人肖某甲各项经济损失费共计人民币188550.69元，赔偿附带民事诉讼原告人李某某各项经济损失费共计人民币38403.49元（赔偿款均交本院转付）；四、由附带民事诉讼被告人柴水狗在本判决发生法律效力后十日内，赔偿附带民事诉讼原告人肖某某各项经济损失费共计人民币32969.25元，赔偿附带民事诉讼原告人肖某甲各项经济损失费共计人民币20950.08元，赔偿附带民事诉讼原告人李某某各项经济损失费共计人民币4267.05元（赔偿款均交本院转付）；五、驳回附带民事诉讼原告人肖某某、肖某甲、李某某的其他诉讼请求。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭争交的刑期自2017年1月22日起至2022年1月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长黄静人民陪审员黄正勇人民陪审员王学文二〇一七年九月四日书记员胡小梅

王依艳走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书湖南省吉首市人民法院刑事判决书（2017）湘3101刑初3号：吉首市人民检察院以吉检公诉刑诉［2017］22号起诉书指控被告人王依艳犯贩卖毒品罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月9日公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院指派检察员吴正秀出庭支持公诉。被告人王依艳、辩护人杨延鑫到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年9月至10月期间，被告人王依艳前后共8次向他人贩卖甲基苯丙胺11.8克，获赃款3200元。2016年10月10日，被告人王依艳被吉首市公安局民警抓获，在其家中查获甲基苯丙胺204.98克。被告人王依艳的行为已构成贩卖毒品罪。特提起公诉，请依法判处。并向本院提交了相关证据。辩护人杨延鑫辩称，公诉机关指控杨某贩卖毒品的次数、数量、金额矛盾，应按利于被告人的原则即贩卖5次，计5克、贩卖所得款项500元予以认定。经审理查明：1、2016年9月份，被告人王依艳在吉首市乾州乾隆宾馆向吸毒人员张某贩卖甲基苯丙胺三次，在吉首市团结广场五环大酒店向张某贩卖甲基苯丙胺一次，在吉首市友谊冠珠酒店向杨某贩卖甲基苯丙胺一次。每次贩卖甲基苯丙胺1.5克，共得赃款2500元；2、2016年9月下旬一天，被告人王依艳在吉首影视大厦向何某某贩卖甲基苯丙胺约0.3克，得赃款100元；3、2016年9月下旬一天，被告人王依艳在吉首市团结广场向葛某贩卖甲基苯丙胺约1克，得赃款200元；4、2016年10月9日，被告人王依艳在吉首市友谊冠珠酒店向葛某贩卖甲基苯丙胺约3克，得赃款400元；2016年10月10日，被告人王依艳被吉首市公安局民警抓获，在其租住的州民中公交车站旁出租屋401室内搜缴毒品甲基苯丙胺204.98克。上述事实有下列证据证明：1、被告人王依艳的供述证明，从2016年9月至10月期间，王依艳向杨某、何某某、葛某贩卖毒品及公安机关从其租住的房屋内搜出甲基苯丙胺约200克的事实。2、证人杨某、何某某、葛某的证言证明，2016年9月至10月期间，他们向王依艳购买甲基苯丙胺的时间、地点、次数及数量，印证了本案的相关事实；3、物证检验报告载明，从王依艳处搜缴的204.98克冰毒疑似物中含有甲基苯丙胺成份。4、扣押物品清单、辨认笔录、现场及赃物照片、到案经过、户籍资料及相关书证等证据亦从不同角度证明了本案相关事实。上述证据，经控辩双方当庭举证质证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以采信本院认为，被告人王依艳违反国家毒品管理规定，多次向他人贩卖甲基苯丙胺11.8克，被查获的204.98克甲基苯丙胺应计入贩卖数量，其行为已触犯刑律，构成贩卖毒品罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人能如实供述罪行，且当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人的供述及吸毒人员的证言均证明被告人贩卖毒品的次数及数量与起诉书的指控一致，其辩护人提出被告人共贩卖5次，计5克的辩护意见不成立，本院不予采纳。提出被告人认罪态度好，可以从轻处罚的辩护成立，应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第一项、第七款，第六十四条第三款的规定，判决如下一、被告人王依艳犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产；二、204.98克甲基苯丙胺予以没收。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月11日起至2031年10月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭琳人民陪审员郑艳萍人民陪审员朱丽君二〇一七年三月二十八日书记员罗洁

王斌、石浩、王林坤等非法经营罪一审刑事判决书四川省攀枝花市仁和区人民法院刑事判决书（2019）川0411刑初228号：四川省攀枝花市仁和区人民检察院以攀仁检公诉刑诉［2019］68号起诉书指控被告人王斌、石浩、王林坤、资礼贤、高振洪、资习波、郑海伟犯非法经营罪一案，于2019年4月26日向本院提起公诉，本院经审理后，于2019年7月11日作出（2019）川0411刑初65号刑事判决。被告人王斌、石浩等人提起上诉。2019年10月23日，攀枝花市中级人民法院以（2019）川04刑终93号刑事裁定书，裁定撤销（2019）川0411刑初65号刑事判决，发回本院重审。本院依法重新组成合议庭，适用普通程序于2019年12月26日公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市仁和区人民检察院指派检察员郭俊宏出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年8月16日左右，王文林（另案处理）在得知有四川省会理县老板要在云南省陆良县购买烤烟叶进行贩卖后，遂与会理老板商量，由其带着会理老板在该县寻找烟叶购买。随后，王文林与被告人王林坤一起带着会理老板在云南省陆良县购买了一批烤烟叶，并负责将烟叶运至四川省会理县交给购买的老板，并收取每公斤烟叶6元的运费。为避免运输烤烟叶被查获，王文林邀请被告人王斌入伙，被告人王斌表示同意。二人商定，由被告人王斌组织人员，负责将烟叶运输到四川省会理县交给会理老板；由王文林组织人员，负责联系购买烟叶的老板组织货源；所得利润由被告人王斌一方的人员分一半，另一半归王文林一方的人员所有。如果运输过程中烟叶被查获，由被告人王斌、王文林两方的人员分别出一半的钱，赔偿会理老板烟叶的损失。期间，被告人王斌邀约被告人石浩、资礼贤、资习波入伙，所得利润由四被告人均分，同时风险由四被告人均摊；王文林又邀约被告人高振洪、王文俊（另案处理）、郭文海（另案处理）入伙，加上被告人王林坤共计五人合伙，所得利润由五人均分，同时风险由五人均摊。2018年8月17日，被告人王斌、王文林等人共计收购装载了12车烤烟叶，并雇佣了司机孙某、李某1、石某1、方某1、蔡某2、唐某、张某2与张某1、马某、高某与闻某、查某与王某1、方某2、蔡某1驾驶车辆运输。其中高某与闻某、查某系被告人高振洪联系。同日，被告人郑海伟在收购了5车烤烟叶后，雇佣了司机李某2、郑某、王斌（驾驶员）、尚某、王某2驾驶车辆运输。因被告人郑海伟觉得自己组织人员运输烤烟叶到四川省会理县贩卖风险较大，在得知被告人王斌等人要运输烟叶到会理县后，便与被告人王斌商量，支付被告人王斌6元／公斤的运价让其帮忙将烟叶运输到会理县。被告人王斌打电话与王文林商量后，均表示同意帮被告人郑海伟运输。同时，被告人王斌将帮被告人郑海伟运输5车烤烟叶的事情告知了被告人石浩、资礼贤、资习波，被告人石浩、资礼贤、资习波均表示同意。2018年8月17日晚，被告人王斌组织17辆运输车从陆良县板桥镇出发上高速，其安排被告人资礼贤在陆良县高速公路收费站负责指挥和清点。被告人石浩驾驶车辆搭乘被告人王斌在前方探路并负责将烤烟叶运输到会理。在运输过程中为躲避检查，被告人石浩组建两个微信群并要求所有司机加入微信群，然后由被告人王斌、石浩在群内根据探路情况用语音对运输路线进行指挥。被告人资礼贤未跟随同行，但也在该微信群中提示和催促驾驶人员。当17辆运输车到达四川省攀枝花市仁和区平地镇田房公安检查站时被查获。经当面称重并统计，17辆车运输的烤烟叶重量共计16880公斤，其中被告人王斌等人一方的司机驾驶12辆车运输的烤烟叶重量共计11960公斤，被告人郑海伟的司机驾驶5辆车运输的烤烟叶重量共计4920公斤。攀枝花市仁和区烟草专卖局对查获的该批16880公斤烤烟叶先行登记保存，并移送给公安机关。另查明，2018年8月28日，被告人王斌、石浩、资礼贤主动到公安机关投案，如实供述了自己非法运输烤烟叶的事实，但隐瞒了王文林等人参与、双方系合伙营运烤烟叶的事实。三被告人在被公安机关采取刑事强制措施后才如实供述了全部事实。2018年10月29日，被告人高振洪、王林坤、资习波接到公安机关电话通知后均自行到案，如实供述了案件事实。2018年11月7日，被告人郑海伟主动到公安机关投案，如实供述了案件事实。同时查明，2017年度四川省烤烟的平均调拨基准价格为36.32元／公斤。上述事实，被告人王斌、石浩、王林坤、资礼贤、高振洪、资习波、郑海伟及辩护人在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，户籍证明，到案经过，强制措施材料，辨认笔录及照片，攀枝花市仁和区烟草专卖局办案材料，2017年度四川省烤烟的平均调拨基准价格文件，情况说明，证人石某1、王某1、方某1、张某1、查某、蔡某1、蔡某2、方某2、闻某、马某、孙某、高某、唐某、李某1、张某2、石某2、王某2、李某2、郑某、尚某、王某3、汤某、资泽会、金某、胡某、杨某、张某3的证言，同案犯王文林、郭文海、王文俊的供述，被告人王斌、石浩、王林坤、资礼贤、高振洪、资习波、郑海伟的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人王斌、石浩、王林坤、资礼贤、高振洪、资习波、郑海伟等人违反法律规定，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人王斌、石浩、资礼贤、资习波非法经营数额为613081.60元，被告人高振洪、王林坤非法经营数额为434387.20元，均系情节特别严重；被告人郑海伟非法经营数额为178694.40元，情节严重。七被告人行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。各被告人及其辩护人关于应按涉案烟叶的购买价格进行犯罪数额认定的辩护意见，因本案中各被告人对烟叶购买价格的供述不一致，相互矛盾，无确实、充分的证据证明该批烟叶的购买价格，故非法经营额应当按照查获地四川省烟草专卖局出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算，对该辩护意见不予采纳。非法经营烟草包括采购、运输、销售等各环节的经营行为，只要实施其中一个环节即构成犯罪既遂。本案中，七被告人均已构成犯罪既遂。本案系共同犯罪，在跨区域非法经营烟草的案件中，烟草的采购和运输对于完成非法经营行为均有重要作用。被告人王林坤伙同王文林采购烟叶、合伙非法营运烟叶；被告人王斌、石浩与王文林分工配合，积极组织实施非法运输烟叶；被告人郑海伟在其参与的犯罪中，组织采购烟叶并委托王斌等人运输；四被告人在共同犯罪中均起主要作用，对于完成本案犯罪不可替代，系主犯，但被告人石浩、王林坤在主犯中的犯罪情节相对较轻，量刑时予以考虑；被告人资礼贤、资习波、高振洪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。其中，被告人资礼贤、高振洪参与犯罪，并提供了一定的帮助、支持行为；被告人资习波在从犯中仅有参与入股的行为，无其他具体帮助实施行为，其犯罪情节相对较轻，量刑时予以考虑。被告人王斌、石浩、资礼贤主动投案，到案后如实供述了主要犯罪事实，可认定为自首，依法可以减轻处罚，但量刑时应当考虑其投案后隐瞒了相关事实的情节。辩护人关于被告人王斌、石浩、资礼贤系自首的意见，予以采纳。被告人资习波、高振洪、王林坤、郑海伟主动投案或在接到公安机关电话通知后自行到案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。本案中，并无证据证实被告人王斌和郑海伟有检举、揭发他人犯罪或协助公安机关抓获其他罪犯等立功表现，故对辩护人辩称二人有立功表现的辩护意见，不予采信。被告人王斌在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销原判缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。本案中被查扣的烟叶，系非法经营所得，依法应当没收，因未随案移送，依法由扣押机关处置。根据被告人资习波的犯罪情节及悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人王斌犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑四年四个月，并处罚金30000元；撤销云南省永仁县人民法院（2017）云2327刑初28号刑事判决书中对被告人王斌犯非法经营罪判处的有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分；决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日至2023年8月27日），并处罚金30000元（限本判决生效后一个月内缴清。前罪所判罚金15000元已缴纳）；二、被告人石浩犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2022年8月28日止），并处罚金人民币28000元（限本判决生效后一个月内缴清）；三、被告人王林坤犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑三年七个月（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2022年5月28日止），并处罚金人民币27000元（限本判决生效后一个月内缴清）；四、被告人资礼贤犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2021年12月27日止），并处罚金人民币25000元（限本判决生效后一个月内缴清）；五、被告人高振洪犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2021年8月29日止），并处罚金人民币22000元（限本判决生效后一个月内缴清）；六、被告人资习波犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金20000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后五日内缴清。）七、被告人郑海伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2020年11月6日止），并处罚金人民币20000元（限本判决生效后一个月内缴清）；八、对扣押的16880公斤烤烟叶予以没收（由扣押机关处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张云林人民陪审员武乐人民陪审员穆小红二〇二〇年二月十日法官助理刘伟书记员钟恒轶

王某甲过失致人死亡罪一审刑事判决书浙江省建德市人民法院刑事判决书（2013）杭建刑初字第568号：浙江省建德市人民检察院以建检刑诉（2013）394号起诉书指控被告人王某甲犯过失致人死亡罪，于2013年11月25日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。建德市人民检察院指派检察员林芳及吴建军出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人夏寿平到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省建德市人民检察院指控，2013年6月12日12时许，被告人王某甲与被害人邓某乙等人在本市新安江街道江村路26号佳吉快运公司二楼平台吃饭，期间邓某乙与刘某甲因琐事发生冲突，被告人王某甲等人上前劝架。在劝架过程中被告人王某甲与邓某乙相互推扯，不慎致使邓某乙从某上摔下，后经医院抢救无效死亡。上述事实，有证人证言、鉴定结论、现场勘验笔录、现场图及现场照片及有关书证等证据予以证实。认定被告人王某甲的行为已构成过失致人死亡罪。提请本院依法惩处。被告人王某甲辩称其因饮酒对案发当日行为已记忆不清，认为被害人邓某乙死亡并非其行为所致。辩护人提出到案证据不足以证实被告人王某甲过失致人死亡事实成立。经审理查明，2013年6月12日12时许，被告人王某甲与被害人邓某乙（男，1982年2月1日出生）及刘某甲、刘某乙、王某乙、伊某在本市新安江街道江村路26号佳吉快运公司二楼平台饮酒吃饭，后邓某乙与刘某甲因琐事发生冲突，被告人王某甲及王某乙、刘某乙上前劝架。在劝架过程中，被告人王某甲与邓某乙相互推扯，不慎致使邓某乙从某上摔下受伤，后经建德市第一人民医院抢救无效死亡。经法医鉴定，被害人邓某乙符合高坠致颅脑损伤死亡。案件审理过程中，被告人王某甲亲属自愿代为赔偿被害人邓某乙亲属各项经济损失共计人民币106340元并取得谅解。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人王某乙的证言，证实其与被告人王某甲、被害人邓某乙等六人均系佳吉快运员工。案发当天中午在公司二楼平台饮酒吃饭，期间被害人邓某乙喝多后与刘某甲因琐事发生争执，后被其及王某甲、刘某乙等人阻拦，其站在二楼平台上看到被告人王某甲在楼梯上劝阻邓某乙时双方有相互推拉的动作，后王某甲在拉扯中用力推了邓某乙一下致使邓摔下楼梯等事实，并有证人汪某的证言及辨认笔录予以佐证。2.证人刘某甲的证言，证实案发当天，其与被害人邓某乙酒后因琐事发生争吵，被告人王某甲及刘某乙、王某乙等人分别劝架阻拦，之后其突然听到撞击声，看到邓某乙摔倒在楼梯角，但其没有看到邓摔下楼梯的过程，并有证人刘某乙、伊某、游某、吴某的证言予以佐证。3.证人肖某的证言，证实案发当日下午，其在医院急诊室收治120急救车送来的一名受伤昏迷的年轻男子，送来的两名男子称是摔去的，后其拨打电话报警的事实。4.证人邓某甲的证言，证实被害人邓某乙的死亡时间及家庭情况。5.尸体检验报告，证实被害人邓某乙的损伤具有头皮损伤较轻，而颅脑损伤严重的特征，与高坠损伤具有外轻内重的特征一致，符合高坠致颅脑损伤死亡的事实。6.ＤＮＡ鉴定书，证实案发现场楼梯地面上提取的血迹拭子检出人血，为被害人邓某乙所留的事实。7.户籍证明，证实被告人王某甲与被害人邓某乙的身份情况。8.到案经过，证实被告人王某甲的归案情况。9.收条、谅解书，证实被告人王某甲亲属自愿代为赔偿被害人邓某乙亲属人民币106340元并取得谅解的事实。10.现场勘查笔录、现场图、现场照片及现场录像光盘，证实本案案发现场情况，其中现场照片经被告人王某甲辨认无疑。11.被告人王某甲的供述在卷。针对被告人王某甲提出其因饮酒对案发当日行为已记忆不清，被害人邓某乙死亡并非其行为所致的辩解以及辩护人所提到案证据不足以证实被告人王某甲过失致人死亡事实成立的相应辩护意见。经查，被告人王某甲在侦查阶段曾供述其过失致被害人邓某乙死亡，其供述中对案发当日饮酒、劝架等经过描述明确，对被害人邓某乙摔落瞬间其曾伸手去拉却未能拉住等细节记忆清晰，且其上述供述与证人王某乙等人的证言之间能够相互印证，足以证实其过失致被害人邓某乙死亡的事实，现其推翻原供述并无合理理由，故本院对其辩解及辩护人所提相应辩护意见均不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，本案案发地点系货运仓库内狭窄陡直的木制小楼梯上，被告人王某甲虽出于劝架目的，但仍应预见其站在楼梯上方与站在下方且饮酒过多的被害人邓某乙发生推扯会导致对方摔落楼梯的可能，却疏忽大意致使被害人从某上摔下并造成死亡后果，其行为已构成过失致人死亡罪且属情节较轻。公诉机关指控罪名成立。被害人邓某乙酒后行为失控对引发本案有一定过错，且被告人王某甲亲属已代为赔偿被害人邓某乙亲属经济损失并取得谅解，对被告人王某甲可酌情从轻处罚。为保护公民的人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，判决如下被告人王某甲犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月13日起至2014年3月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长方璇人民陪审员吴燕玲人民陪审员邵梓元二〇一四年二月十四日书记员王宣

被告人吴武桃合同诈骗一审判决书湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑事判决书（2017）湘0405刑初146号：湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉（2017）123号起诉书指控被告人吴武桃合同诈骗罪，于2017年9月21向本院提起公诉。本院当日受理后，依法由审判员阳福明担任审判长，审判员陈东升、人民陪审员肖才闰组成合议庭,于2017年10月17日公开开庭进行了审理。代理书记员曾蓉担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员廖建平出庭支持公诉，被告人吴武桃到庭参加诉讼。本案现已审理终结衡阳市珠晖区人民检察院指控，被告人吴武桃于2012年10月，吴以衡阳市珠晖区昭某饲料经营的名称，注册了个体工商户，并隐瞒其与正某公司之间的独立关系，以正某公司衡阳中转站的名义，继续销售正某牌饲料，采取每年年初与长期往来客户约定销售价格，再由客户按需报计划，并预付货款，吴按客户要求定时定量发送货物。期间，吴武桃与客户谢某、阳某等人有长期业务往来，并形成了口头或电话联系协议。2014年吴武桃出现负债经营状况。但仍与客户发生业务往来。2016年5月，湖南正某公司对所生产的饲料产品实施6月1日提价供货政策，在5月30日前付款的可继续以原价购买到饲料产品，并将该信息通知了各地经销商。在被害人谢某、阳某两人得知信息后，吴明知自己已无履行能力，仍要求两人支付预付货款。两被害人于5月30日分别向吴账户支付了10000元和23700元，吴收到预付款后，于当日将两人预付款用于偿还个人债务和消费，并关闭了与谢某、阳某及其他客户的联系方式，离开衡阳经营地点逃匿。2016年6月15日，被害人谢某在无法与被告人取得联系的情况下向公安机关报案。同年12月27日公安机关网上追逃，吴武桃被抓获到案。上述事实，公诉机关提供了相应的证据证实。认为被告人吴武桃的行为构成合同诈骗罪，提请依法判处，并建议本院对被告人在有期徒刑一年至二年幅度内量刑。被告人吴武桃辩称，对公诉机关指控的事实不持异议，在其监视居住期间已经偿还了被害人大部份预付款，取得了被害人谅解，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人吴武桃2006年到衡阳，以湖南正某科技发展股份有限公司业务员的身份，销售该公司的正某牌饲料。2012年10月，吴以衡阳市珠晖区昭某饲料经营的名称，注册了个体工商户，隐瞒其与正某公司之间的独立关系，以正某饲料衡阳中转站的名义，继续销售正某牌饲料，往来客户均认为其中转站系正某公司的衡阳派出机构。采取每年年初与长期往来客户约定销售价格，再由客户按需报计划，并预付货款，吴按客户要求定时定量发送货物。期间，吴武桃与客户谢某、阳某等人有长期业务往来，并形成了口头或电话联系协议。客户向吴预付货款后，由吴从厂家订购向客户发货的交易习惯，吴从中赚取厂家与客户之间的供货差价。2014年吴武桃出现负债经营状况。吴隐瞒自己的实际经营能力，不断用客户预付款来弥补亏损和偿还债务。在其收入与资产已无法偿还债务之下，仍利用客户不断支付的预付货款来归还个人债务和支付之前客户订单的进货款项。2016年5月，湖南正某公司对所生产的饲料产品实施6月1日提价供货政策，在5月30日前付款的可继续以原价购买到饲料产品，并将该信息通知了各地经销商。在被害人谢某、阳某两人得知信息后，仍要求两被害人支付预付货款。两被害人于5月30日分别向吴账户支付了10000元和23700元，吴收到预付款后，于当日将两人预付款用于偿还个人债务和消费，并关闭了与谢某、阳某及其他客户的联系方式，离开衡阳经营地点逃匿。2016年6月15日，被害人谢某在无法与被告人取得联系的情况下向公安机关报案。同年12月27日公安机关网上追逃，吴武桃被抓获到案。另查明，被告人吴武桃在监视居住期间，偿还了两被害人大部份预付款。2017年10月13日与两被害人达成偿还剩余预付款协议，取得了两被害人谅解。上述事实，有被告人供述与辩解、抓获经过、辨认笔录、证人证言、和解协议、谅解书、被害人陈述及被告人的户籍资料等证据证实，经庭审质证，足以认定本院认为，被告人吴武桃在履行合同过程中，明知已无履行能力，仍收取他人预付款，并处置财产后逃匿。其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人吴武桃犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，公诉机关对被告人吴武桃提出的量刑建议妥当，本院予以采纳。被告人吴武桃到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人与被害人达成了还款协议，取得了被害人谅解，可从轻处罚。被告人当庭辩称，在监视居住期间偿还了被害人大部份预付款，取得了被害人谅解，请求法庭对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。经岳阳市屈原管理区司法局社区矫正中心调查评估认为，被告人吴武桃无犯罪前科，有一定的监管条件与环境，建议对被告人适用社区矫正。根据被告人犯罪事实、性质、情节、认罪态度及社会危害性，本院决定对被告人从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人吴武桃犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阳福明审判员陈东升人民陪审员肖才闰二〇一七年十月二十二日代理书记员曾蓉

比布什黑、吉力成贵犯赌博罪一审刑事判决书四川省宁南县人民法院刑事判决书（2018）川3427刑初78号：宁南县人民检察院以宁检公诉刑诉（2018）81号起诉书指控被告人比布什黑、吉力成贵犯赌博罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月12日公开开庭审理了本案。宁南县人民检察院指派检察员黄涛、助理检察员吉布你呷出庭支持公诉，被告人比布什黑、吉力成贵及辩护人卢毅、杨继平、阿力友初到庭参加了诉讼。本案合议庭评议后并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结公诉机关指控，2018年3月1日，被告人吉力成贵邀约比布什黑、吉某1、阿某1、阿某2、吉某2等人在仙山灵谷农家乐一号包间内，以用扑克打“跑得快”的方式进行赌博，现场查获赌资九万余元。公诉人认为，被告人比布什黑、吉力成贵邀约他人一起聚众赌博，现场收缴赌资九万余元，其行为已构成赌博罪，应当依法判处。被告人比布什黑自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人卢毅辩称，被告人比布什黑应定性为聚众赌博的违法行为，阿某1身上携带的50100元是用于购买土地，没有证据证明该现金用于赌博，因此本案用于赌博的赌资仅有4万余元，没有达到赌博罪的追诉标准，不应当认定为犯罪。假设被告人比布什黑的行为构成犯罪，其犯罪情节轻微，建议在一年有期徒刑以下幅度内对其量刑并适用缓刑。被告人吉力成贵对起诉书指控无异议，辩称打牌的人不是自己召集的。辩护人杨继平、阿力友初辩称，本案中没有证据证实被告人吉力成贵提议打牌、邀约他人赌博，也没有证据证实被告人吉力成贵与吉某2合伙赌博，吉力成贵仅是帮吉某2的忙，因此被告人吉力成贵的行为不构成犯罪，若法庭最终认为构成犯罪，与其他参与人相比，也是作用显著轻微，应当免予处罚。经审理查明，2018年3月1日下午，被告人比布什黑、吉力成贵与吉某1、阿某1、阿某2、吉某2到西昌市海南乡古城村“仙山灵谷”农家乐1号包间，以扑克打100元、200元、300元“跑得快”的方式进行赌博，当日下午7时许被凉山州公安局抓获，当场收缴赌资95462元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，载明2018年3月1日17时许，凉山州公安局治安支队在西昌市“仙山灵谷”农家乐抓获聚众赌博人员8名，收缴赌资9万余元。公安机关决定立案侦查。2.证人证言（1）证人阿某1的证词，证实2018年3月1日中午1点左右，我和比某1在西昌吉祥路我的餐馆里，阿某2打电话问我餐馆里有没有人打牌，我说没有。过了一会儿，吉力成贵也打电话问我有没有人打牌。下午2、3点钟时，我看见比布什黑和吉某2从餐馆对面的台球室出来，我就和比某1一起去打招呼，这时吉力成贵、吉某1也来了，接着阿某2和熊某也来了。比布什黑说“仙山灵谷”农家乐的东西好吃，而且老板也是他的朋友，大家就同意去那里耍。我们八人一起到仙山灵谷一号包间里打100、200、300的“跑得快”，先是吉某2、吉某1、比布什黑、阿某2四人打牌，吉力成贵拿了四、五千元钱和吉某2的五、六千元钱放在一起，意思是他们两人合伙，他们两人手气不好，换了几次打牌。后来阿某2吃东西时我去打了几把牌，其他人我没有看到打牌。当时从我身上搜出来的现金50800元是我准备在西昌修房子买地皮用的，如果当天我输了肯定要拿钱出来给。（2）证人吉某2的证词，证实2018年3月1日下午6点左右，我在西昌吉祥路附近遇到比布什黑，他约我一起去邛海边耍（也就是去吃饭、打牌），我就和阿某1、比某1、阿某2、熊某一起到“仙山灵谷”农家乐，当时比布什黑、吉力成贵、吉某1已经到了。我们进一号包间时，服务员端了一盘腊肉来，我要了一碗抄手。阿某2说先打“跑得快”，并让熊某去拿三幅扑克来。参与打牌的人有吉力成贵、阿某2、吉某1、比布什黑，吉力成贵让我和他合伙，我们两人换到打牌，并拿了3000元钱给他。我们打100、200、300的“跑得快”。后来阿某2吃抄手时，阿某1换到打了几把。打牌时，每人面前都放了一沓钱，厚度都差不多，估计有七、八千元。后来吉力成贵手气不好，就换我去打，刚打了二十分钟的样子，警察就来了。经清点，我面前有4500元左右，加上吉力成贵拿出来的钱，我们应该是输了钱的。我们打牌时是抽了钱的，大概有1000多元，用来给牌钱和吃饭。（3）证人阿某2的证词，证实2018年3月1日中午12点左右，我在去西昌的路上，比布什黑打电话让我到西昌的海边打牌、吃饭，还说有吉力成贵、阿某1、吉某1。后来我到州委党校旁边的“向明理发店”时，吉力成贵又打电话让我到西昌往普格方向的农家乐打牌、吃饭，问我来没有。后来熊某打电话找我耍，我让他就来理发店找我，并叫他和我一起去吃饭，熊某说要得。我们去的时候，在路上遇到阿某1、比某1、吉某2，我们一起到了“仙山灵谷”农家乐，吉力成贵、吉某1和比布什黑已经到了。我们随便吃了一点东西，比布什黑就邀约我们打牌。我们用扑克牌打100元、200元、300元的“跑得快”，我和比布什黑、吉某2、吉某1先打，比某1、阿某1、吉力成贵、熊某在一旁看，如果哪个手气不好了就换着打。吉某2和吉力成贵合伙，他们两人换到打了一下。我吃抄手时喊阿某1帮我打，大概打了五、六分钟时我就让他换我来打，我上场打十多分钟，阿某1说他要打一会儿，我就把我的钱拿起让他。我在旁边看他打了一个来小时，就喊他下来让我打几把，他也没有说啥子就把他赢的钱拿起让我了。当天我赢了4100元，阿某1、吉某1都赢了，其他人应该输了，但他们输赢多少我不清楚。（4）证人吉某1的证词，2018年3月1日下午4点左右，我想打牌了就打电话问吉力成贵在做什么，他说比布什黑叫他去海边的农家乐煮腊肉吃，问我去不去，我就叫他来接我。我们到“仙山灵谷”农家乐时只有比布什黑，等我去上了厕所后，阿某2、熊某、吉某2、比某1、阿某1也到了，比布什黑就说我们打几把牌再吃饭。打牌的人有吉某2、比布什黑、阿某2还有我总共四个人，吉地成贵和吉某2合伙换着打，阿某2吃抄手时让阿某1打，熊某、比某1一直坐到旁边看。我们打100、200、300的“跑得快”，我赢了3000多元，其他的人输赢情况我不清楚。开始说抽点钱来吃饭，后面定了谁赢了就给饭钱，就没有抽钱了。（5）证人熊某的证词，2018年3月1日下午3点左右，我打电话问阿某2第二天是否回布拖县，他说他在州党校旁边理发，让我去找他。我找到他后，他说不回布拖，但比布什黑要回去，比布什黑在邛海边请吃饭，喊我和他一起去，我就和他到了邛海边的“仙山灵谷”。在门口遇到比某1，他也是来吃饭的，我们进去时其他人几乎都到了。我先去吃饭的地方点了碗抄手端到房间里吃，看见阿某2、吉某2、吉某1、比布什黑已经打牌了，并且阿某2、吉某1、比布什黑面前各放了一万元钱的样子，吉某2面前放了大概五千元的样子。过了一会儿，吉力成贵也拿了大概五千元钱的样子放到吉某2的钱上。他们打100、200、300元的“跑得快”，输赢情况我不清楚。吉以沙也还是吉力成贵问过阿某1“钓鱼不”，阿某1说他不“钓鱼”，他和阿某2是合伙的。后来吉某2吃抄手时，吉力成贵就换上去打牌，我还问吉某2是不是与吉力成贵合伙，他说是。后来他们两人手气不好又换起打牌。打牌是谁组织的我不知道。他们打牌时抽了钱的，有一千多两千元，用来做什么我不知道。（6）证人比某1的证词，2018年3月1日下午，熊某打电话让我去“仙山灵谷休闲山庄”吃饭。我刚出来到吉祥路遇到阿某1和吉某2，他们开着车也要去“仙山灵谷休闲山庄”吃饭。我们去时，熊某和阿某2刚到，比布什黑、吉力成贵、吉某1已经在里面了。我们聊了一会儿，比布什黑、吉某1、吉某2、阿某2四个人开始打牌，以“跑得快”的形式进行赌博，打的100、200、300元的“跑得快”。我去了卫生间回来时，看见吉力成贵拿了大概5000元现金和吉某2的现金放在一起，阿某2、比布什黑、吉某1、吉某2面前放的钱厚度也差不多，大概有10000元左右。吉某2吃抄手时，吉力成贵在打牌，后来他们两人换着打牌，他们两人应该是合伙关系;阿某2和阿某1也换着打,是否合伙我不清楚。打牌的时候抽了大概2000元钱，用来支付饭钱。到下午七点左右就被警察抓了。（7）证人黑某的证词，证实比某2和阿某1想买土地建房，比某2就打电话让我帮忙。2018年2月28日，我和比某2、阿某1去看了土地，当时主人没有在家，他们没有带钱，我就让他们三、四天之内准备四、五万元定金。3.现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实赌博的地点位于西昌市海南乡古城村“仙山灵谷”农家乐1号包间。4.辨认笔录及照片，证实比布什黑、吉某2、熊某、比某1、阿某2、阿某1辨认出打牌的人有比布什黑、吉某1、吉力成贵、吉某2、阿某2、阿某1。5.检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从牌桌上和参赌人员身上搜出现金95462元予以扣押。6.抓获经过，证实被告人吉力成贵、比布什黑于2018年3月1日在西昌市海南乡古城村“仙山灵谷”农家乐被抓获。7.户籍证明，证实被告人吉力成贵出生于1985年7月8日，比布什黑出生于1980年9月23日，二被告人均具有刑事责任能力。8.网上比对工作记录，证实被告人吉力成贵、比布什黑无犯罪前科。9.被告人比布什黑的供述及辩解材料，证实2018年3月1日下午3点左右，吉力成贵说去邛海边耍，我就说去“仙山灵谷农家”乐。我开车先到农家乐，接着吉力成贵和吉某1来了，阿某2、阿某1、熊某、吉某2、比某1随后也来了，这些人应该是吉力成贵喊来的。我和吉某2、阿某2、吉某1用扑克打100、200、300元的“跑得快”，吉力成贵和吉某2合伙换着打，阿某1和阿某2也换着打牌，应该是各人打的，没有合伙，阿某1赢了几千元钱没有和阿某2的钱放在一起。我们抽了1000多元钱准备用来支付饭钱，我们打了一、两个小时就被警察抓了。当天我被扣了13000元，其中4000多元是我打牌赢的。我们去仙山灵谷的目的就是赌钱。当时吉力成贵约他们来打牌，我和吉力成贵、吉某1先煮了腊肉吃，我还说如果他们不来我就请客，结果他们来打算了，在农家乐的消费我就不会给了，用打牌过程中抽的钱来支付。10.被告人吉力成贵的供述及辩解材料，证实2018年3月1日，比布什黑喊我去农家乐吃饭，后来小兵（吉某1）给我打电话，我给小兵说比布什黑请我吃饭，问他去不去，他说要去，我们两人就去了休闲庄，当时只有比布什黑一个人在，等我上厕所回来，其他人都到了，哪个喊的他们我不清楚，吉某1、比布什黑、吉某2、阿某2到一号包间去打牌，打100、200、300元的“跑得快”，我、比某1、阿某1、熊某在旁边看，他们打了一个多小时就被警察抓了。打牌的时候是抽了1000多元钱，应该是抽来吃饭本院认为，被告人比布什黑、吉力成贵以营利为目的，聚众赌博，赌资累计达5万元以上，其行为已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立。本案属共同犯罪，被告人比布什黑在犯罪活动中起主要作用，系本案主犯；被告人吉力成贵在犯罪活动中起次要作用，系本案从犯，可以从轻处罚。被告人比布什黑、吉力成贵自愿认罪，积极缴纳罚金，可以从轻处罚。辩护人卢毅申请证人黑某出庭作证，证实阿某1准备购买土地用于建房，并在案发前一天已去看过土地，但案发当天阿某1携带现金5万元参与赌博，没有证据证实阿某1除5万元外还携带有其他资金参与赌博，同时阿某1也供述如果当天输了肯定要拿钱出来支付，因此公安机关从阿某1身上搜出的现金50800元（含赌博中赢的700元）应当认定为赌资，故辩护人卢毅提出本案没有达到赌博罪的追诉标准的辩护理由不予采信；辩护人卢毅提出犯罪情节较轻，建议在一年有期徒刑以下幅度内对其量刑并适用缓刑的辩护意见与本院查明的事实相符，应当采信。被告人吉力成贵与吉某2合伙打牌，不仅有比布什黑、阿某2、比某1的证词，还有阿某1、熊某证实吉力成贵拿钱放在吉某2的钱上，意思他们两人合伙，更有吉某2证实吉力成贵与其合伙，两人换着打牌，并拿了3000元钱给吉力成贵，被警察抓获时，吉某2面前有4500元左右，加上吉力成贵拿出的钱，我们应该是输钱的，同时证人均证实吉力成贵与吉地沙与手气不好，两人换着打牌，与公安机关抓获被告人时从吉某2处扣押4580元的事实相吻合，故辩护人杨继平提出被告人吉力成贵没有与吉某2合伙赌博，吉力成贵仅是帮忙的辩护意见不予采信；辩护人杨继平提出吉力成贵的作用显著轻微，应当免予处罚的辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”、第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”、第二十六条第一、四款“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚”、第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”、第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”、第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”、第七十三条第二、三款“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算”之规定，判决如下一、被告人比布什黑犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算）二、被告人吉力成贵犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈志红审判员李小俊审判员邹旭东二〇一八年十一月十六日书记员邓宇蒙

乔小强,刘辉辉,李敏等盗窃罪一审刑事判决书陕西省岐山县人民法院刑事判决书（2019）陕0323刑初117号：岐山县人民检察院以岐检刑检部刑诉（2019）79号起诉书指控被告人乔某某、刘某某、郑某某、郭某、李某犯盗窃罪、被告人樊某某犯盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岐山县人民检察院指派检察院员杨浠出庭支持公诉，被告人乔某某、刘某某及其辩护人杨锋锋、郑某某及其辩护人曾宏星、郭某、樊某某及其辩护人高雅杰、李某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结岐山县人民检察院指控：1、2019年1月25日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郭某伙同王某丙（在逃）在岐山县ＸＸ镇ＸＸ园内，盗得某某陕西某某金属有限公司设备上铜牌一块、铜管两根，后刘某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车将所盗铜材运至咸阳市ＸＸ路ＸＸ堡村樊某某经营的收购站，被告人樊某某明知该铜牌、铜管是犯罪所得而予以收购。经鉴定：被盗铜牌铜管价值人民币633元，赃物现已被追回并发还被害单位。2、2019年1月26日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郑某某、郭某伙同王某丙在岐山县ＸＸ镇ＸＸ园内，盗得岐山某某铁业有限公司、陕西某某科技有限公司宝鸡分公司库房内的钛粉、海绵钛等钛材料，后刘某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车、郑某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车将所盗钛材料运至咸阳市ＸＸ路煤校路边，被告人樊某某明知以上钛材料是犯罪所得而予以收购。经鉴定：被盗钛粉、海绵铁等钛材料价值人民币170033元，赃物现已被追回并发还被害单位。3、2018年12月22日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郑某某、李某伙同王某丙在西安市西咸新区ＸＸ城某某电管站内，盗得某某供电公司存放在此的电缆线60米，后刘某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车将所盗电缆线运至咸阳市ＸＸ路某处，被告人樊某某明知被盗物品是犯罪所得而予以收购。经鉴定：被盗电缆价值人民币24540元。4、2018年12月30日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郑某某伙同王某丙在西安市灞桥区ＸＸ园区某某感应加热设备有限公司内，盗得该公司存放在此的铜排、铜管等材料，后刘某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车、郑某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车将所盗铜材运至咸阳市洋河玻璃桥附近，被告人樊某某明知被盗铜材是犯罪所得而予以收购。经鉴定：被盗铜材价值人民币32249元。5、2018年12月的一天晚上，被告人乔某某、刘某某、郑某某伙同王某丙在咸阳市秦都区ＸＸ大道某某电器有限公司院内，盗得该公司存放在此的电缆线42米，后刘某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车、郑某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车将所盗赃物运至咸阳市约定的交易地点，被告人樊某某明知ＸＸ线是犯罪所得而予以收购。经鉴定：ＸＸ线价值人民币17052元。6、2018年12月的一天凌晨，被告人乔某某、刘某某伙同王某丙、乔某某（在逃）在西安市西咸新区ＸＸ路ＸＸ工地门口，盗得某某电气工程有限公司秦汉水厂项目部存放在此的电缆线20米，后刘某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车将所盗电缆线运至咸阳市洋河玻璃桥附近，被告人樊某某明知ＸＸ线是犯罪所得而予以收购。经鉴定：ＸＸ线价值人民币15473.5元。7、2019年1月4日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郭某伙同王某丙在西安市西咸新区ＸＸ路ＸＸ工地门口，盗得某某电气工程有限公司秦汉水厂项目部存在在此的电缆线20米，后刘某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车将所盗电缆线运至咸阳市洋河玻璃桥附近，被告人樊某某明知ＸＸ线是犯罪所得而予以收购。经鉴定：ＸＸ线价值人民币15473.5元。8、2019年1月16日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郑某某、郭某伙同王某丙在西安市未央区ＸＸ路某公司院内，盗得该公司存放在此的电缆线50盘，后刘某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车、郑某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车将所盗电缆线运至咸阳市约定的交易地点，被告人樊某某明知ＸＸ线是犯罪所得而予以收购。经鉴定，ＸＸ线价值人民币19650元。9、2019年1月一天，被告人樊某某将西安市西咸新区ＸＸ大道陕西某信息科技有限公司院内的电缆线作为盗窃对象告知王某丙，后樊某某与王某丙、刘某某等人在该公司进行踩点，1月19日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郑某某伙同王某丙在陕西恒通众力信息科技有限公司院内，盗得该公司存放在此的电缆线4090米，后刘某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车、郑某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车将所盗电缆线运至咸阳市约定的交易地点，被告人樊某某对该ＸＸ线予以收购。经鉴定：ＸＸ线价值人民币34124元。10、2019年2月16日晚，被告人乔某某、郑某某、郭某伙同王某丙在西安市西咸新区周陵街道某院子内，盗得该院子内存放的电缆线16盘，后郑某某驾驶陕ＤＸＸＸＸＸ号牌越野车将所盗电缆线运至咸阳市ＸＸ路郭旗寨铁路桥附近路边，被告人樊某某明知ＸＸ线是犯罪所得而予以收购。经鉴定：ＸＸ线价值人民币6609元。11、2019年2月16日晚，被告人乔某某伙同王某丙在西安市西咸新区周陵街道某院子内，盗得该院子内存放的电缆线2盘，后在咸阳市ＸＸ路郭旗寨铁路桥附近路边，被告人樊某某明知ＸＸ线是犯罪所得而予以收购。经鉴定：ＸＸ线价值人民币826元。上述事实，公诉机关提交了相应证据，并认为被告人乔某某、刘某某、郑某某、郭某、李某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中，被告人乔某某参与作案11起，盗得财产价值共计人民币336663.5元，被告人刘某某参与作案9起，盗得财产价值共计人民币329228元，被告人郑某某参与作案7起，盗得财产价值共计人民币304257.3元，被告人郭某参与作案5起，盗得财产价值共计人民币212398.8元，以上被告人盗窃数额均已达到数额巨大标准。被告人李某参与作案1起，盗得财产价值共计人民币24540元，数额较大；被告人樊某某明知他人实施盗窃行为而与其事前共谋参与作案1起，盗得财产价值共计34124元，数额较大，被告人樊某某明知是犯罪所得而予以收购，收购赃物10起，价值共计人民币302539.5元，情节严重。依法应当以盗窃罪追究乔某某、刘某某、郑某某、郭某、李某的刑事责任，以盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人樊某某刑事责任，并对樊某某数罪并罚。被告人李某系累犯，应当从重处罚。现提请本院惩处。被告人乔某某对起诉书指控罪名无异议。辩称自己只参与了九起。第十一起没有参与，因为东西是“小四”叫他去垃圾箱那里帮忙拿出来的，没人证明这是盗窃的；第一起他和刘某某只是在车上坐着，他不知道这些人实施的盗窃；第六起他参与了，但他不认识乔某某，没有跟其一起参与过。自己在办案单位如实供述，用电话将“小四”骗过来，有立功表现。被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实承认属实，自愿认罪，未发表辩解辩护意见。辩护人杨锋锋对起诉书指控刘某某犯盗窃罪罪名无异议，并发表如下从轻或减轻处罚的意见：1、被告人在犯罪中起协助作用，同时刘某某参的几宗犯罪中，第一二宗犯罪中价值17万多元的赃物已经追回，挽回了被害人的损失；2、被告人刘某某到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好，有坦白情节，系初犯，无犯罪前科；4、本案盗窃8宗，盗窃数额应是27万多元。被告人郑某某对起诉书指控罪名无异议。辩称指控第4起，是乔某某晚上打电话把他叫过去的，以拉货的名义叫的他，他没有进院子参与盗窃，不知道拉的什么东西，他是见了东西后才知道是盗窃所得；第五宗，乔某某打电话叫他开车过去拉货，到地方后才知道是盗窃的东西；第八宗情况也一样。他参与的都是只是拉货，没有进院子，也没有踩点，之前也不知道是啥东西。辩护人曾宏星对起诉书指控郑某某犯盗窃罪罪名无异议，并发表如下从轻或减轻处罚辩护意见：1、被告人乔某某自愿认罪认罚；2、在共同作案中起次要、辅助作用，系从犯，未参与预谋、踩点，参与程度较轻，系望风，接应，分赃所得也较少；3、一贯表现良好，以前无劣迹；4、被告人到案后认罪态度好，愿意接受法律制裁；4、本案大部分赃物追回已发还，社会危害性较小；5、被告人事出有因，孩子有先天性疾病，花费较大。希望最大限度予以从宽、从轻处理，给被告人一个重新做人的机会。被告人郭某对起诉书指控的犯罪事实承认属实，自愿认罪，辩称自己只有前科，不是累犯，无从重情节。自己只参与了五宗，系从犯，由于没有生活来源，“小四”叫他才参与犯罪的。被告人樊某某对起诉书指控的罪名没有异议。辩称第六、七宗犯罪事实中电缆线没有20米，两宗都是15米左右。辩护人高雅杰对公诉机关指控罪名无异议，并发表如下从轻或减轻处罚的辩护意见：1、被告人樊某某在盗窃犯罪中系从犯，其出于收购赃物的目的而为其他被告人提供了盗窃对象所在地并陪同进行踩点，但没有参与盗窃实行过程，也没有参与分赃；2、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被害单位的一半损失已被追回并发还；3、被告人如实供述，具有坦白情节；4、被告人当庭自愿认罪认罚，具有悔罪表现；5、被告人系初犯，家庭情况特殊。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实承认属实，自愿认罪，未发表辩解辩护意见。经审理查明，㈠2019年1月25日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郭某伙同王某丙（“小四”，在逃）驾车窜至岐山县ＸＸ镇ＸＸ园内，盗得某某陕西某某金属有限公司设备上铜牌一块、铜管两根，后刘某某驾车将所盗赃物出售给被告人樊某某，被告人樊某某明知该铜牌、铜管是犯罪所得而予以收购。后经岐山县价格认证中心认定：被盗铜牌、铜管价值人民币633元。案发后，被盗赃物已被追回并发还被害单位。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实了案件的来源，简要案情及立案情况。2、被害人陈述。⑴被害人李某甲的陈述，证实2019年1月25日凌晨，位于岐星宏鑫工业园内的岐山“某某钽铌稀有金属材料有限责任公司”厂房内变压器上的一块铜牌、二根铜管被盗，被盗物品价值5000元。⑵被害人王某甲的陈述与李某某李某甲的基本一致。并证实发现变压器上的铜牌被盗后，他们就查看了监控，监控显示有三个人从后面墙上过来在厂房内将铜牌盗走。3、被告人乔某某、刘某某、郭某对作案地点的辨认笔录、照片及被告人樊某某对该宗收赃地点及物品的辨认笔录和照片。4、鉴定意见，证实经岐山县价格认证中心认定，被盗紫铜牌、紫铜管价值人民币633元。5、扣押、发还物品清单。6、被告人在侦查机关的供述。⑴被告人乔某某的供述，证实2019年1月份下旬的一天晚上12时许，他和“小四”、“郭某”、刘某某四人，驾驶刘某某的面包车，在宝鸡市岐山县ＸＸ园陕西某某稀有金属材料有限责任公司一厂房内盗窃两根铜管、两块铜板。第二天经“小四”电话联系，他和刘某某将两根铜管、两块铜板卖给姓樊的，过秤称了大约12公斤，一共给他300元。他将这300元花了，后来在姐姐乔某跟前借了500元，给了“小四”300元。并证实他当晚和刘某某把车停在高速路涵洞旁等着，“小四”、“郭某”翻墙进厂盗窃。⑵被告人郭某的供述，证实2019年过年前十天左右的一天晚上，他和“小四”、“刘某某”、“乔某某”四人开“刘某某”的车到岐山县蔡家坡镇陕西某某稀有金属材料有限责任公司，将车停在高速路桥旁，“小四”从高速路护坡旁的围墙翻进入厂子，他们三人在墙外等，接到“小四”从厂子内盗窃的一个铜管、两块铜板，驾车返回咸阳后铜管不知道被谁卖了，也没有给他分钱。⑶被告人刘某某的供述，证实2019年1月的一天，他和“小四”、乔某某、郭某开着他的车来到岐山县蔡家坡镇陕西某某稀有金属材料有限责任公司附近，“小四”、乔某某、郭某三个人翻进厂区，大概过了半个小时左右，从厂子里偷出来一根铜板、两根铜管，他们将偷来的东西装上车返回咸阳。返程路上，“小四”让乔某某第二天叫郑某某把车开上，跟他们一起偷东西。第二天的时候，乔某某把他的车开走，将车上装的两根铜管子和一根铜板卖了400元左右。这些钱在乔某某的手里拿着，没有分。⑷被告人樊某某的供述，证实2019年1月份的一天上午，他接到“小四”的电话说让乔某某给他拿过来铜板和铜管，过了一会，乔某某将一块长约六七十公分的铜板和三根每根约一米长的铜管拿到他住的地方，他以每公斤35元的价格收的，称了20公斤，给了其700元。上述证据，确实充分，足以认定。㈡2019年1月26日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郑某某、郭某伙同王某丙驾车窜至岐山县ＸＸ镇ＸＸ园内，盗得岐山某某钛有限公司、陕西某某科技有限公司宝鸡分公司库房内的钛粉、海绵钛、钛盘圈等钛材料，后刘某某、郑某某驾车将所盗赃物出售给被告人樊某某，被告人樊某某明知以上钛材料是犯罪所得而予以收购。后经岐山县价格认证中心认定：被盗钛粉、海绵铁等铁材料价值人民币170033元。案发后，赃物已被追回并发还被害单位。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实了案件的来源，简要案情及立案情况。2、被害人、岐山“某某钛业有限公司”生产主管李某乙的陈述，证实2019年1月26日上午9时许，他在上班时转到二车间查看，发现二车间一进门右手的位置，大约有十几桶的钛粉不见了，只留有几个空桶子扔在地上，仔细查看后，发现车间北边窗户旁边有遗留的钛粉痕迹，北面窗户外的彩钢瓦上有脚印等痕迹，他一看这是被贼偷了，就赶紧报警。25日晚上他在一车间睡觉，晚上十点多的时候，他还去二车间查看了，一切正常。被盗的一个是ＴＣ4成品钛粉，金属类固体粉末状，三种规格，共计323公斤，单价500元每公斤，价值161500元，还有一个是成品海绵钛粉，金属类固体粉末状，也是三种规格，共计473公斤，单价是180元每公斤，价值85140元，这两类钛粉之前分别装在十几个桶子里面，桶子都堆放在二车间一进门的右手位置。这些东西都是在厂子放假前，也就是元月18号左右，车间盘库时清点过的，一直在这放着。还有就是东边库房里，海绵钛原材料，金属类固体颗粒状，约110公斤被盗走，单价70元每公斤，价值7700元。有一个120公斤容量的大桶子被打开，里面的海绵钛原材料被盗。总计被盗产品价值254340元。并证实经查看监控，显示的是凌晨12点54分左右，有三四个男的进入车间进行盗窃的，这些人应该是从车间北面的彩钢瓦进入车间的，盗得的物品都是从车间北面窗户运出，再从北面彩钢瓦上翻过围墙的。不知道有车接应，这么重的钛粉肯定需要车辆运输。3、岐山某某钛业有限公司出具的被盗丢失情况说明及清单、商品出售发票，证实该公司位于蔡家坡经开区ＸＸ园ＸＸ路南端西侧，2019年1月25日晚遭遇被盗，次日早发现盗贼翻墙进入车间库房，后值班人员及时报警。经核查共损失各类钛粉906公斤，折合人民币233521元。4、被告人乔某某、刘某某、郭某、郑某某分别对作案地点的辨认笔录及照片；被告人樊某某对该宗收赃地点及物品的辨认笔录及照片。5、鉴定意见，证实经岐山县价格认证中心认定，被盗钛粉、海绵钛粉等物品价值人民币167577元，被盗钛盘圈价值人民币2456元。涉案财物价值共计170033元。6、扣押、发还物品清单。7、被告人在侦查机关的供述。⑴被告人乔某某的供述，证实盗窃铜管后第三天凌晨2时左右，他和“小四”、刘某某、郑某某、“郭某”五人，分别驾驶刘某某、郑某某的汽车来到宝鸡市岐山县ＸＸ园岐山某某铁业有限公司一个厂房，“小四”进到车间拿出装钛粉、钛丝和钛球的铁桶、蛇皮袋，刘某某站在车间的窗户上接，他和“郭某”站在彩钢瓦厂房顶上接，郑某某在墙外接，一共偷了5、6个铁桶和2、3个蛇皮袋的钛粉、钛丝和钛球。当天凌晨5时左右经“小四”联系，将钛粉、钛丝和钛球以每公斤15元钱卖给姓樊的，一共卖了3600元左右。并证实“小四”和“郭某”、他及刘某某盗窃，郑某某在外接应，除去开销，他们每人分了500元。⑵被告人郭某的供述，证实偷完铜管以后的第二天晚上，他和“小四”、“刘某某”、“乔某某”、“郑某某”五人开着“刘某某”和“郑某某”的车来到前一天晚上盗窃铜管的地方，“小四”还从高速路护坡旁的围墙翻进偷铜管隔壁的岐山县某某钛业有限公司，他靠着墙外的树站在墙头接应，“刘某某”和“乔某某”两人在厂子彩钢瓦房上接应，“郑某某”在墙外接应，他们从厂内一共偷了3、4个铁桶、十几个塑料袋装的钛粉、钛丝。后在咸阳ＸＸ路附近一个巷子将盗窃来的钛粉、钛丝等东西卖给那个收货的人，“乔某某”给他分了700元现金，不知道卖了多少钱。⑶被告人郑某某的供述，证实2019年1月下旬的一天晚上，他和乔某某、“郭某”、“小四”、刘某某五人开着他和刘某某的车上西宝高速到岐山县蔡家坡镇某某铁业有限公司，乔某某和刘某某、“郭某”、“小四”从墙边一个树上翻进了厂子里面，他在外面等着，一共偷了6、7个铁桶和2、3个蛇皮袋，2、3个蛇皮袋里面有二三十个小袋子，桶和袋子里面装的是钛粉、钛丝、钛球。东西偷出来以后就分装到了他和刘某某的车上。当天他们回到咸阳ＸＸ路一个小区后边，收赃那个人开着自己的大面包车过来将这些东西过秤后收走了，一共卖了5000元左右，乔某某后来给他分了800元。⑷被告人刘某某的供述，证实第二天晚上，他和郑某某各自开车拉着乔某某、“小四”、郭某来到了岐山县蔡家坡镇岐山某某钛业有限公司，他、“小四”、郭某、乔某某四个人从厂房墙跟前的树上爬到厂房的房顶，“小四”从墙上翻进厂房车间里面偷，他和郭某、乔某某三个人在厂房的房顶上面接应，郑某某在围墙外接应。这次一共偷了6、7个铁桶和2个蛇皮袋，里面装的是钛粉、钛丝、钛球。他们将这些东西装进车的后备厢，然后就驾车返回。返回咸阳以后他们将车开到咸阳市ＸＸ路边，将偷来的东西卖给一个收东西的男子。第二天“小四”说偷来的700多公斤钛粉共卖了5000多元，给他分了不到1500多元，其他每个人分了1000元左右。⑸被告人樊某某的供述，证实乔某某卖完铜板和铜管的第二天凌晨5、6点钟，他接到“小四”的电话说让收货，他开着自己的面包车（车号陕Ａ5Ｗ1ＸＸ）就去了约定的咸阳市ＸＸ路煤校路边。来了两个白色的车，一起来了五个人，有“小四”、乔某某、高个子男子、低个子男子和郭某，他们拉来了钛粉、钛球和一盘钛丝，他以每公斤15元的价格收购了，“小四”还将一部分东西未称重就给他了，剩下的称了483公斤，他给了“小四”7200元，几人就走了。上述证据，确实充分，足以认定。㈢2018年12月22日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郑某某、李某伙同王某丙驾车窜至西安市西咸新区ＸＸ城某某电管站内，盗得某某供电公司存放在此的电缆线60米，后刘某某驾车将所盗电缆线出售给被告人樊某某，樊某某明知电缆线是犯罪所得而予以收购。后经岐山县价格认证中心认定：被盗电缆价值人民币24540元。所得赃款平分后挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实了案件的来源，简要案情及立案情况。2、刑事案件移交登记表。3、被害人姜某某的陈述，证实2018年12月22日早8时30分许，在陕西省西咸新区ＸＸ城某某街道办某某村以东的咸阳市ＸＸ镇ＸＸ室某某，自己巡视库房物资时，发现存放在供电所院内北边墙角的电缆盘有翻动迹象，电缆有切口。查看监控发现凌晨2时30分左右有2名男子翻墙进入院内偷到电缆。被盗电缆型号为ＹＪＶ22-4＊185,铜芯，黑色胶皮，初步判断被盗电缆60米左右，价值3万余元。查看监控时发现有两人实施盗窃，身高都是1.7米左右，带着帽子和口罩。4、被告人乔某某、刘某某、郑某某、李某对作案地点的辨认笔录及照片；被告人李某对乔某某、刘某某、王某丙、樊某某的辨认笔录及照片。5、鉴定意见，证实经岐山县价格认证中心认定，ＸＸ线60米，价值人民币24540元。6、被告人在侦查机关的供述。⑴被告人乔某某的供述，证实2018年12月前后的一天晚上12时左右，他和“小四”、郑某某、刘某某、“驴”，分别驾驶刘某某、郑某某的车，到咸阳市西咸新区ＸＸ城某某街道某某供电所院子外面，“小四”翻进院子，他和刘某某在墙上接应，郑某某和“驴”在墙外接应，盗窃了大概50米的电缆线。后经“小四”联系，把电缆卖给姓樊的，卖了5000多元。并证实盗窃的电缆线是黑色外皮，长约50米，直径大约5公分，里面是铜芯，具体称了多少斤他不知道，一共卖了5000多元，“小四”给他们每人分了1000多元。⑵被告人刘某某的供述，证实2018年12月的一天晚上（具体时间记不清），小四、他和乔某某、郑某某、“驴”开车来到咸阳市西咸新区某某街道某某供电所院子外边，“小四”和乔某某翻墙进入工地，他骑在墙上接应，郑某某和“驴”在外面接应，这一次他们盗窃了三根黑皮线（每根大约长二十米左右，直径大概5厘米左右），他们将这些黑皮线裁剪以后装到车上，然后一起离开。在ＸＸ路上，他们将偷的黑皮线称量以后卖给了收货的人，这一次一共卖了6000元左右，“小四”给他们每人平均分了1200元左右。⑶被告人郑某某的供述，证实2019年1月下旬的一天晚上，他、乔某某、“小四”、刘某某，还有一个他不认识的小伙，开着他和刘某某的车来到西咸新区ＸＸ城某某街道某某供电所院子旁边，乔某某和“小四”拿着剪钳从墙上翻进去，刘某某上去站在墙上接应，他和不认识那个小伙在墙外接应，乔某某、“小四”总共从里面递出来三四根每根长约20米的电缆线，用剪钳将电缆线剪成了一两米的短节节，之后他们将裁剪好的电缆线分装到他和刘某某的车上。当天返回咸阳四号桥附近见到收赃那个人，将他们偷来的电缆线称量过以后就装到自己的车上拉走了，一共卖了8000多元，事后给他分了1700元。剪钳可能是乔某某或者“小四”带来的，剪钳基本上都放在刘某某的或者乔某某的车上，谁准备的不清楚。⑷被告人李某的供述，证实2018年12月底或2019年1月初的一天晚上，他和王某丙（“小四”）、乔某某、刘某某、一个小伙汇合后，分别驾驶两辆汽车，从咸阳市ＸＸ路ＸＸ段，到一个单位附近停车，王某丙、乔某某和刘某某从院子西面围墙上翻进院子，他在西面铁门处和西面墙外看人望风、接应，另一个开车的小伙在西面墙外接应。他们从院内盗窃了约五十米电缆线分别装到两辆车上。回到咸阳市区后在2号桥附近的河堤上，把电缆线都卖给一个开大面包车的小伙了，乔某某和那小伙说价、收钱。后乔某某给我分了1500元钱，其后又说作案用的剪钳是他们买的，他也要出钱，问他要去1000元钱。他实际分了500元。后经辨认后，知道这个单位是咸阳市某某供电所。并证实他们盗窃的是直径约有6、7厘米的电缆线，外面是黑色胶皮，有好几根铜芯，总长有五十多米。他们开始用剪钳把电缆线剪成7、8根7、8米长的短节，太长装不到车里，又剪成1米多的短节。盗窃时刘某某驾驶的是一辆白色小型越野车，车牌号没有注意，另一小伙开的白色的面包车。⑸被告人樊某某的供述，证实2019年1月的一天凌晨5、6点，“小四”打电话让他去拉货，他到后对方共四个人（“小四”、“乔某某”、高个子小伙、还有个人记不清了）开着一辆白色北汽越野车和一辆白色北京面包车，他们从车后备箱取出直径约10厘米的黑皮电缆，这些电缆都一段一段的，是三芯红铜电缆，称了有300公斤左右，还是以五成的出铜率算的，他以每公斤纯铜39元的价格收的，总共算下来五千元左右。上述证据，确实充分，足以认定。㈣2018年12月30日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郑某某伙同王某丙（“小四”）驾车窜至西安市灞桥区ＸＸ园区某某感应加热设备有限公司内，盗得该公司存放在此的铜排17件、铜管3根等，后刘某某、郑某某驾车将所盗铜材出售给被告人樊某某，被告人樊某某明知铜材是犯罪所得而予以收购。后经岐山县价格认证中心认定：被盗铜材价值人民币32249元。所得赃款平分后挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实了案件的来源，简要案情及立案情况。2、刑事案件移交登记表。3、某某感应加热设备有限公司出库单、费用报销单及承诺书。4、被害人程某某的陈述，证实2018年12月30日8时左右他到厂房里查看，发现厂房东南角放的铜管和铜板被盗，厂房北边的一个小绿门门锁被撬坏。被盗铜管、铜板价值约3万元。查看监控后发现是30日1时许三名男子进入厂房将铜管铜板盗走。同时证实被盗后经他核对进货单据后，被盗物品有铜排有6＊60ｍｍ4件，重76.8公斤；5＊120ｍｍ6件，重192.2公斤；5＊150ｍｍ8件，重320.6公斤；6＊80ｍｍ1件，重25.6公斤；5＊50ｍｍ1件，重13.3公斤；8＊100ｍｍ1件，重14公斤。被盗铜管成品共7件，3个大件，4个小件，大件每件重约19公斤，小件每件重约9公斤，铜管为16＊16＊2ｍｍ。被盗的铜排、铜管成品均为红铜材质，总重约735公斤，总价值42600元。被盗的这些材料是他们2018年11月和12月分别购买的，两次购买的铜排还未使用都被偷了，铜管是之前购买的材料加工的。5、被告人乔某某、刘某某、郑某某对作案地点的辨认笔录及照片。6、鉴定意见，证实了被盗各种型号和重量的铜管和铜板（铜排）的价值。7、被告人在侦查机关的供述。⑴被告人乔某某的供述，证实2019年1月前后的一天晚上，他和“小四”、刘某某、郑某某四人，分别驾驶刘某某、郑某某的车到了西安市霸桥区ＸＸ园区某某感应加热设备有限公司，“小四”翻进围墙，他和刘某某在围墙上接应，郑某某在外面接应，一共盗窃厂房内16、17块铜板。后经“小四”联系，把铜板卖给姓樊的，卖了10000多元钱。并证实盗窃的铜板是黄色的，长约3米多，宽10公分，厚不到1公分。“小四”给他们每人分了2000元，剩下的4000多元都留在自己处，说是要扣除前面买作案工具的费用。⑵被告人刘某某的供述，证实2018年12月份左右的一天晚上（具体时间记不清），“小四”、他、乔某某、郑某某分别开他和郑某某的车来到西安市灞桥区ＸＸ路东侧某某感应加热设备有限公司的厂房附近，他和“小四”、乔某某翻墙进入了厂子里，郑某某在外面望风。这一次他们一共偷了十几块铜板。在路上“小四”联系了收东西的人，在咸阳市二号桥附近的ＸＸ路上，他们将偷来的铜板称量以后卖给了收货的人，卖了1万多元，每人分了2000多元钱，他分了2400元左右。⑶被告人郑某某的供述，证实2018年12月底的一天晚上，他和乔某某、“小四”、刘某某四个人，开他和刘某某的车，到西安市灞桥区ＸＸ路东侧某某感应加热设备有限公司，“小四”、乔某某在墙里面、刘某某在墙上站着接应，他在墙外接应，从院内盗窃了十几块铜板。当天经“小四”联系，开大面包车的那个收赃的人来将铜板收走，卖了1万多元钱，给他分了2100元或2200元。⑷被告人樊某某的供述，证实2019年元旦后的一天早晨6点左右，“小四”打电话让他到沣河玻璃桥附近收货，他开车来到说好的地方，对方四人（“小四”、“乔某某”、高个子小伙和低个子小伙）这次驾驶的是一辆白色北汽越野车和一辆白色北汽面包车，他们从车后备箱里卸下十几块红铜板（宽约7、8公分，厚约1公分，铜板是折了的，折起来的长度约1米多）和两三个弹簧形状的红铜管（外有白色纱布），红铜板是按38元每公斤，红铜管是按35元每公斤算的，具体当时称重说不清了，总共算下来有10000多元，好像当时给了他们一部分现金，剩下的都微信给“乔某某”转账了。上述证据，确实充分，足以认定。㈤2018年12月的一天晚上，被告人乔某某、刘某某、郑某某伙同王某丙驾车窜至咸阳市秦都区ＸＸ大道某某电器有限公司院内，盗得该公司存放在此的电缆线长约42米，后刘某某、郑某某分别驾车将所盗赃物出售给被告人樊某某，被告人樊某某明知电缆线是犯罪所得而予以收购。后经岐山县价格认证中心认定：ＸＸ线价值人民币17052元。所得赃款平分后挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实了案件的来源，简要案情及立案情况。2、刑事案件移交登记表。3、某某电器有限公司提供的发票（复印件）一张。4、被害人、某某电器有限公司财务负责人张某某的陈述，证实2019年2月20日12时许，她发现咸阳市秦都区ＸＸ大道某某电器有限公司库房内的ＹＪＶ22-10ＫＶ／3＊240电缆线被盗，长42米，每米12.5公斤，共价值17346元。并发现公司西边中间墙上钢棍被锯了一个洞，车间房顶有一段钢棍被破坏，有一个洞。5、被告人乔某某、刘某某、郑某某对该宗作案地点的辨认笔录及照片。6、鉴定意见，证实经岐山县价格认证中心认定，被盗ＹＪＶ22-10ＫＶ／3＊240电缆线42米，价值人民币17052元。7、被告人在侦查机关的供述。⑴被告人乔某某的供述，证实2018年12月前后的一天晚上12时许，他和“小四”、郑某某、刘某某四人，分别驾驶郑某某、刘某某的车，来到咸阳市秦都区ＸＸ大道ＸＸ路某某电器有限公司，“小四”翻墙进到院子，他和刘某某站在墙上接应，郑某某在墙外面接应，盗窃了4、50米电缆线。后经“小四”打电话联系，把电缆线卖给了姓樊的，卖了12000多元。并证实他们盗窃的电缆线的外皮是黑色的，长度没有量，直径约6-7公分，外边包裹的是黑色胶皮，里面是铜芯。偷来的ＸＸ线ＸＸ道，卖得的钱“小四”给每人分了2700多元。⑵被告人刘某某的供述，证实2018年12月的一天（具体时间记不清）晚上，“小四”、他和乔某某、郑某某开车来到咸阳市秦都区ＸＸ路某某电器有限公司，将车停在厂子附近，“小四”、他和乔某某翻墙进入厂子，郑某某在外面等，他们在一个库房里盗窃一堆黑皮线（像电缆，有杯子口粗细，直径五厘米多），具体数量记不清了，将黑皮线装进了他和郑某某的车里就离开了。在ＸＸ路上，他们将偷的黑皮线称量以后就卖给了收货的人，这次共卖了10000多元，“小四”给每人2000多元钱不到3000元。⑶被告人郑某某的供述，证实2018年12月的一天晚上，他、乔某某、“小四”、刘某某四个人，开车来到咸阳市ＸＸ大道ＸＸ路某某电器有限公司围墙外，乔某某、“小四”、刘某某拿了两把5、60厘米长的剪钳翻墙进到院子，他开车在墙外接应。过了将近3个小时，乔某某、“小四”、刘某某从墙上扔出来很多每节一两米的电缆线，他们将偷出来的电缆线全部装到了他和刘某某的车上。当天四人就开车到咸阳四号桥那里，收赃的男子把电缆线称量了装到面包车上拉走，一共卖了10000多元，事后乔某某给他分了2700元还是2800元。⑷被告人樊某某的供述，证实2018年12月份的一天凌晨5点多，“小四”打电话让他到咸阳市ＸＸ路附近的路边拉电缆线，他驾驶自己的面包车来到说好的地方，这次对方还是四个人（“小四”“乔某某”戴眼镜的小伙和高个子小伙），还是前几次的那两台车。这次从两台车的后备箱里取出的有直径约6公分的黑皮铜芯电缆线和直径约4公分的黑皮里面是几十根的细芯铜电缆线，这次的电缆线有长有短。他将这些东西过秤后称了有300多公斤，还是以六成的出铜率计算，每公斤39元，总共算下来有八九千元。这次收购的时候出了点问题，他们害怕出事，就把车开到玻璃桥附近，在那继续交易的。上述证据，确实充分，足以认定。㈥2018年12月的一天凌晨，被告人乔某某、刘某某伙同王某丙（“小四”）、乔某某（在逃），驾车窜至西安市西咸新区ＸＸ路ＸＸ工地门口，盗得某某电气工程有限公司秦汉水厂项目部存放在此的电缆线20米；2019年1月4日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郭某伙同王某丙（“小四”），再次驾车窜至该处，盗得电缆线20米。二次盗得的电缆线均出售给被告人樊某某，被告人樊某某明知该电缆线是犯罪所得而予以收购。后经岐山县价格认证中心认定：ＸＸ线价值人民币30947元。所获赃款平分后挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实了案件的来源，简要案情及立案情况。2、刑事案件移交登记表。3、某某电气工程有限公司报案材料及购货合同（复印件）。4、被害人胡某某的陈述，证实他在西咸新区ＸＸ城ＸＸ街道ＸＸ路ＸＸ段陕西康斯特电气工程有限公司秦汉水厂项目部工作，2019年1月4日凌晨，项目部工地门口存放的电缆（ＹＪＶ22-8.7／15ＫＶ-3＊400ｍｍ2）约80米被盗，价值约61000元。被盗的电缆放在工地门口的空地上，放了大概有三个月时间了，是他们2018年1月15日从江苏畅盈自动化工程公司买的，每米价格773.67元，有购买合同。同时证实2019年1月4日凌晨3时许，他当时上班听见工地门口有动静，出去后发现有两个人正在剪他们的电缆，他喊了一声，这两人就跑了，然后他就报警。查看监控发现有三个人偷电缆，三个人的面目都看不清。5、被告人乔某某、刘某某、郭某对作案现场的辨认笔录、照片以及被告人乔某某、刘某某对乔某某的辨认笔录和照片6、鉴定意见，证实涉案ＸＸ线的价值。7、被告人在侦查机关的供述。⑴被告人乔某某的供述，证实2019年1月前后的一天晚上12点多，他和“小四”、刘某某、乔某某四人驾驶刘某某的车，到咸阳市西咸新区某厂门口，在门口盗窃20多米粗电缆线。后经“小四”电话联系，把电缆线卖给姓樊的，卖了3000多元。大概了过了15天左右的一天晚上12时左右，他和“小四”、“郭某”、刘某某四人驾驶刘某某的车，又到上次盗窃的秦汉水厂，再次盗窃了20多米电缆线。后经“小四”联系，将电缆线卖给了姓樊的，卖了4000多元。这两次盗窃的电缆线都是在线盘上绕着的，每次可能有几十米，具体长度说不上来。盗窃的电缆线是黑色外皮，直径大约8公分，里面是铜芯。第一次卖了3000元，每人分了1000元左右；第二次卖了4000多元，“小四”给每人分了1000多元。⑵被告人刘某某的供述，证实2018年12月份的一天（具体时间记不清），“小四”、他和乔某某、乔某某开车来到了咸阳市西咸新区某厂门前的路边，发现地上放着一个大的线盘，上面缠着黑皮线（像电缆），他和乔某某、乔某某、“小四”将黑皮线从线盘上剪下来大概40米，裁剪成一米多的小段，然后装进他的车里就逃离了现场。在车上，“小四”联系了收货的男子，这次共卖了4000多元，给每人分了1000元左右。大概过了一周多的一天晚上，他和“小四”、乔某某、郭某四人开他的车再次来到秦汉水厂门前，将这个线圈上的黑皮线偷割了4、50米后，裁剪成1米多的小段装进他的车里，之后离开现场，在ＸＸ路上将偷来的电缆线卖给了收货的人，这次卖的价钱和上次差不多，他分了1000元左右。⑶被告人郭某的供述，证实2019年1月的一天晚上，他和“小四”、“刘某某”、“乔某某”四人开着“刘某某”的车到咸阳市西咸新区某厂院子门口的路边，他拿钢管，“小四”或者“乔某某”拿着剪钳，盗窃院子门口大线盘上的胳膊粗细的黑色电缆线，将电缆裁剪成十二段一米多长的小段装到车上拉走。当天在咸阳ＸＸ路上将偷来的电缆卖给那收货人，给他分了800元现金，不知道卖了多少钱。⑷被告人樊某某的供述，证实2019年1月份的一天凌晨5、6点，“小四”打电话让我玻璃桥附近拉电缆线，他开车到那后对方一共四个人（有小四、乔某某、高个子的小伙和低个小伙）他们从车上取下直径约10厘米的黑皮电缆线，这些电缆线都是一段一段的，是三芯红铜电缆。这次电缆线总重有300公斤左右，还是以五成的出铜率算的，他以每公斤纯铜39元的价格收的，总共算下来五、六千元。钱事后通过微信转给了“乔某某”。过了不到10天后的一天凌晨5、6点，“小四”打电话让他到老地方拉电缆线，他开车到后对方一共四个人（“小四”、“乔某某”、“郭某”、低个子小伙），他们从车后备箱取出的还是和前一次差不多的直径约10厘米的黑皮电缆，还是三芯红铜电缆，称重有二三百公斤，还是以五成的出铜率算的，他以每公斤纯铜39元的价格收的，总共算下来四五千元，给了他们一部分现金，剩下的钱还是事后通过微信转给的“乔某某”。上述证据，确实充分，足以认定。㈦2019年1月16日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郑某某、郭某伙同王某丙（“小四”）驾车窜至西安市未央区ＸＸ路某公司院内，盗得该公司存放在此的各种型号电缆线50盘，后刘某某、郑某某分别驾车将所盗电缆线出售给被告人樊某某，被告人樊某某明知该电缆线系犯罪所得而予以收购。后经岐山县价格认证中心认定：ＸＸ线价值人民币19650元。所得赃款平分后挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实了案件的来源，简要案情及立案情况。2、刑事案件移交登记表。3、某公司出具被盗物品的证明。4、被害人、某公司负责人王某乙的陈述，证实2019年1月16日早上，发现位于西安未央区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ房被盗。被盗电缆130盘，三种型号，价值79130元。被盗的都是电解铜（紫铜），铜芯，外面是塑料皮。并证实经查看监控，发现当日凌晨1时49分有三个人从公司北边外墙架梯子到房顶，从房顶下到公司院内，撬开库房大门，将对着库房的摄像头转过去对着墙面，后开始偷东西，并用公司院内的手推车将偷取的电线转移到北墙那里转移出去，拉了大概四次左右。5、被告人乔某某、刘某某、郭某、郑某某对作案地点的辨认笔录及照片。6、鉴定意见，证实了被盗电线的价值。7、被告人在侦查机关的供述。⑴被告人乔某某的供述，证实在灞桥盗窃铜板后十多天的一天晚上12时左右，他和“小四”、刘某某、郑某某、“郭某”五人，分别驾驶刘某某、郑某某的车，来到西安市未央区ＸＸ路陕西电力电缆厂一个厂房内，“小四”、“郭某”翻墙进到院子，他、刘某某站在墙上、房顶，郑某某在墙外接应，共盗窃50卷左右彩色电线。后经“小四”联系，把电线卖给了姓樊的，一共卖了10000多元。并证实盗窃的电线都是彩色的，所有的电线都是新的带有塑料包装，未拆封，卖得的钱“小四”给他们每人分了2000多元。⑵被告人刘某某的供述，证实2018年12月份的一天晚上（具体时间记不清）,“小四”和他、乔某某、郑某某、郭某开车来到了西安市未央区ＸＸ路陕西电力电缆有限公司。“小四”和乔某某、郭某翻墙进入厂房盗窃，他在房顶接应，郑某某在墙外接应，一共偷出来6、70卷电缆线（有大卷，有小卷）。在回咸阳的路上“小四”联系收货的人，在咸阳市ＸＸ路边，他们将这些电缆秤量之后装到收东西的人的车上就各自回家了。这次共卖了9000元左右，每个人分了2000多元现金。⑶被告人郭某的供述，证实2019年1月份的一天晚上，他和“小四”、“郑某某”、“乔某某”、“刘某某”五个人开着“郑某某”、“刘某某”的车到西安市ＸＸ路某公司围墙附近，“小四”不知道从哪找来了一把梯子靠在墙上，“小四”和“乔某某”翻进，他和“刘某某”在墙上接应，“郑某某”一人站在围墙外面接应，从院子的库房盗窃约2、30卷平方线。当天在咸阳ＸＸ路上将电缆卖给收货人。最后“小四”给他分了2700元现金，其中还有他给“刘某某”的车加油花的300元，不知道卖了多少钱。并证实盗窃的都是平方线，其中大部分都是新线卷，包装都没有拆封，大的线卷直径有40厘米左右，小的线卷直径有十几厘米，有2、30卷，另外他们还从库房里一卷大的线卷上裁剪了一段重约4-5斤铜线。⑷被告人郑某某的供述，证实2018年12月的一天晚上，他开车拉着“小四”，刘某某开车拉着乔某某和“郭某”，来到西安市未央区ＸＸ路某公司，乔某某和“小四”、“郭某”、刘某某四个人进到厂子外面的村子里，他一个坐在车里等，后来乔某某打电话让接应。他开车到厂子围墙外面，将四人从厂内偷出来的2、30卷2.5平方和4平方的铜线电线分装到他和刘某某的车上。当天返回咸阳市四号桥那里，收赃那个人开着面包车来将电线收走了，卖了1万多元钱，乔某某给他分了2800元。⑸被告人樊某某的供述，证实2019年过年前的一天凌晨4、5点，“小四”打电话让他开车到咸阳市ＸＸ路ＸＸ学院ＸＸ路ＸＸ线，他到后对方一共四个人（“小四”、“乔某某”、“郭某”、低个子小伙）开着一辆白色北汽越野车和一辆白色北京面包车，他们从车上取下1.5平方、2.5平方、4平方和10平方的铜线，颜色有黄的、绿的、黑的等，都是带塑料包装未拆封的成品线，10平方的是4卷，加上另外三种要好几十盘线。这次电缆线总重有约900公斤，还是以六成的出铜率算的，他以每公斤纯铜39.5元的价格收的，总共算下来一万多元，给了他们一部分现金，剩下的钱还是通过微信转给的“乔某某”。上述证据，确实充分，足以认定。㈧2019年1月一天，经被告人樊某某介绍并带着刘某某、乔某某、郑某某及王某丙（“小四”）等人窜至西安市西咸新区ＸＸ大道陕西恒通众力信息科技有限公司进行踩点。1月19日凌晨，被告人乔某某、刘某某、郑某某伙同王某丙驾车窜至陕西恒通众力信息科技有限公司，盗得该公司院内存放在此的电线和电缆线长约4090米，后刘某某、郑某某分别驾车将盗得的赃物出售给被告人樊某某，被告人樊某某明知系盗窃所得而予以收购。所获赃款几人平分后挥霍。后经岐山县价格认证中心认定：ＸＸ线ＸＸ线价值共计人民币34124元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实了案件的来源，简要案情及立案情况。2、移送案件通知书。3、被害人蒋某某的陈述，证实2019年1月19日早上上班时发现公司里面的墙上放着梯子，查看后发现最西边库房里面的电缆线被偷了。查看监控后发现是当天凌晨2-3时公司进去了四五名男子，年龄大约都在30到40岁之间，带的帽子和口罩，把库房里的电缆线装好，用黑色的编制袋子偷走了。被盗的电缆都是他们平时工作时剩下的余料，大小型号都有，价值4万元左右。同时证实被盗的电缆线有四种，第一种是ＲＶＶ2＊2.5ｍｍ2,长度约为850米，重约100公斤；第二种是ＲＶＶ2＊4ｍｍ2,长度约为1485米，重约330公斤；第三种是ＨＹＡ市话电缆线100＊2＊0.4ｍｍ2，长约925米，重约180公斤；第四种是ＨＹＡ市话电缆线50＊2＊0.4ｍｍ2，长约830米，重约180公斤。这些电缆线都用过。4、被告人乔某某、刘某某、郑某某、樊某某对作案地点的辨认笔录及照片。5、鉴定意见，证实经岐山县价格认证中心认定，被盗四种型号电线和电缆线，共计价值人民币34124元。6、被告人在侦查机关的供述。⑴被告人乔某某的供述，证实2019年1月底的一天，他和“小四”、刘某某在棋牌室打牌的时候，“小四”说姓樊的给自己说了一个地方有能“弄”的东西，他和“小四”、刘某某、“郭某”、姓樊的那个人一起到咸阳市洋西新城ＸＸ大道中段某某公司。“小四”和姓樊的那个人一起下车去看了地方。过了两三天的晚上12时许，他和刘某某、郑某某、“小四”四人，分别驾驶刘某某、郑某某的车，到之前看好的公司，四人从围墙上翻进厂子院里，在院子里面的厂房内盗窃了十几袋细的电缆线。后经“小四”联系，姓樊的将这些电缆线过秤后称了600多公斤，一斤除三两皮后以每公斤33元钱收下了，除过皮后一共算了一万四五的钱。他们四个人没有什么分工，刘某某和郑某某就是开自己的车拉东西，偷电缆的时候四个人都进去了，一起将电缆线装进袋子拿出来，又一起回去将电缆线卖了。他们偷的电缆线一共装了十几袋子，后来称了600多公斤，电缆外面是一层皮，大约拇指一样粗，里面是许多细丝铜线拧在一起。因为刘某某和郑某某开车，所以每次给刘某某多分六百到八百元，给郑某某多分二三百元。这次除去车的费用“小四”给刘某某和郑某某每人分了3000多元，给他分了3300元，剩余的钱都是“小四”自己拿着。⑵被告人刘某某的供述，证实2018年12月或2019年1月的一天晚上（具体时间记不清），他和乔某某、“小四”、郑某某分别开他和郑某某的车，到咸阳市沣西新城ＸＸ大道某某公司围墙旁边，他、郑某某、乔某某、“小四”从墙边的树上翻墙进院子里，在库房里发现了一堆很细的铜线，把铜线装到事先准备好的蛇皮袋里，共装了十几袋，然后一起将装铜线的蛇皮袋从墙上运了出来，装进他的车里，就驾车逃离现场。在返回途中“小四”联系收货的男子，他们将偷来的这些铜线称量以后就装到了收货的男子车上。这次共卖了12000元左右，每人分到了3000元左右。⑶被告人郑某某的供述，证实的事实与上述证据相印证，并证实他们从院内库房里盗窃了约20个蛇皮袋很细的彩色铜线。后将偷来的东西卖给那个收赃的人，共卖了10000多元，乔某某给他分了3000元。⑷被告人樊某某的供述，证实2019年1月份的一天，他和“小四”“乔某某”在洗脚的过程中“小四”问哪里可以弄到铜线，他说了咸阳市商贸学院附近一个以前送过货的仓库，里面可能有铜线。两人不知道谁给低个子小伙打电话开车过来接他们，车上还有“郭某”，他们开车来到他说的仓库，看完地点后就离开。过了几天，“小四”打电话让他去周陵镇转盘附近的ＸＸ路ＸＸ线，他开车到后对方一共四个人（“小四”、“乔某某”、低个子小伙、戴眼镜的小伙）开着一辆白色北京面包车和白色北汽越野车，他们从车上取下十几个蛇皮袋装的头发丝细的铜线，铜线外皮颜色很多，总共称重600多公斤，是以八成的出铜率算的，他以每公斤纯铜39元的价格收购，总共算下来约20000多元，当时给了一部分现金，当天下午又去银行将剩余的钱取成现金给了“小四”和“乔某某”。上述证据，确实充分，足以认定。㈨2019年2月16日晚，被告人乔某某、郑某某、郭某伙同王某丙（“小四”）驾车窜至西安市西咸新区周陵街道某院子内，盗得该院子内存放的电缆线16盘。后联系被告人樊某某，被告人樊某某明知电缆线系盗得的赃物而予以收购。其后王某丙又伙同被告人乔某某返回再次盗得电缆线2盘并出售给被告人樊某某。经岐山县价格认证中心认定：ＸＸ线价值人民币7431元。所得赃款平分后挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实了案件的来源，简要案情及立案情况。2、移送案件通知书。3、被害人夏某某的陈述，证实2019年2月18日老板打电话说公司仓库被盗，让他去看看。他去后知道房东已经报警，就对现场进行了再次清点，发现确实有63盘电缆线被盗，被盗的都是建筑工地施工吊篮用的电缆线，同一规格，六芯电缆，每盘100米，这些电缆线是2016年、2018年分批采购。购买价值为33150元。他最后一次见到这些东西是2019年1月20日，之后再没有去过仓库，直到老板打电话说仓库被盗。仓库没有专人看管，房东会在白天去，晚上没有人。4、被告人乔某某、郭某、郑某某对作案地点的辨认笔录及照片。5、鉴定意见，证实涉案被盗物品的价值。6、被告人的供述与辩解。（1）被告人乔某某的供述，证实2019年2月16日晚上11时左右，他和“小四”、郑某某、“郭某”四人，驾驶郑某某的车，到咸阳市秦汉新城周陵街道办某材料堆放点的围墙外，“小四”和“郭某”从大门下钻进院子，他和郑某某在门外接应，从院内盗窃15、16卷“臭皮线”，经“小四”打电话联系，将“臭皮线”卖给姓樊的，卖了4000元，之后“小四”让大家各回各家。他在送“小四”回去的路上，“小四”带他回到那个院子旁边又拿了2卷“臭皮线”，说是之前没装上的。他俩拿到姓樊的住处，卖了600元。“臭皮线”外皮是黑色，粗细和拇指差不多，中间是四根铜线，外面裹着很厚的胶皮，每卷大约绕了16、17圈，大概有20多米，具体长度没有量。第一次卖了4000元，每人分得1000元；第二次卖了600元，他和“小四”每人分了300元。（2）被告人郭某的供述，证实2019年1月的一天晚上，他和“小四”、“乔某某”、“郑某某”四人开“郑某某”的车到咸阳东郭旗寨村子里的一个院子盗窃了十几捆的臭皮线，他还从院子偷个电暖器。当天他们到ＸＸ路收货人的住处把臭皮线卖给了收货人。“乔某某”给他分了1000元，不知道卖了多少钱。并证实他们盗窃的都是盘成捆的臭皮线，大约有十几捆，都是旧线。（3）被告人郑某某的供述，证实2019年2月中旬的一天晚上，他和乔某某、“小四”、“郭某”四人，开车来到咸阳市秦汉新城周陵街道一个院子外面，ＸＸ道ＸＸ弄郭某开，他和乔某某将车停在空院门口。从大门进院子，乔某某、“小四”、“郭某”将空院里堆放的一堆旧电缆线装到他和乔某某的车上，他当时站在院子外面望风看人。“郭某”还偷了个电暖气自己用了。装完电缆线后，他们开车来到以前收赃的那个人家里，将偷来的电缆线过秤卖给那个人。电缆线总共卖了4000元，乔某某给每人分了1000元。（4）被告人樊某某的供述，证实2019年2月17号左右的一天凌晨5时许，“小四”打电话让他到咸阳市ＸＸ路郭旗寨铁路桥附近的路边拉铜线，他开着自己的面包车来到约定的地方，对方四人（“小四”、“乔某某”、戴眼镜的小伙和郭某）这次驾驶的是一辆白色北汽越野车和一辆白色轿车，他们从两个车的后备箱内取出十七八卷小拇指头粗的臭皮线。这些铜线称重有200多公斤，还是以四成的出铜率算的，他以每公斤纯铜40元的价格收的，总共算下来3970元，他们要整数，他就给了“小四”4000元现金。过了一两个小时，“乔某某”打电话问他在哪，并说给他送来了两卷电缆线，让他去早上的铁路桥那，他去后，看见两人从红色长城小车后备箱取出两卷成卷的10平方的黑皮红铜线，称重6、70公斤，还是以七成的出铜率算的，他以每公斤纯铜40元的价格收的，总共算下来1580元，当时给了两人1600元现金。两人当场就分了，怎么分的他没管。他前面不知道，后来知道他们是偷的东西，为了挣钱，他就没管那些。他从“小四”等人手中收来的东西，像铜线这些铜制品，他收过来后每公斤加了1、2元钱后就卖给其他收铜线的人了，或者卖给其他收废品的了，总共能赚1万多不到1.3万元。对公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据，亦应予以认定:1、户籍证明、常住人口信息，证实了被告人的基本身份信息，作案时均已达刑事责任年龄。2、岐山县公安局刑事侦查大队侦查二队出具的抓捕经过及平湖市公安局当湖派出所出具的抓获经过。3、在逃人员登记表，证实岐山县公安局涉嫌盗窃作案的王某丙、乔某某上网追逃。4、乾县公安局漠西派出所出具的证明，证实郑某某在该辖区居住期间未发现有违法犯罪记录。5、罗山县公安局楠杆派出所出具的前科证明，证实经查询，樊某某未发现违法犯罪记录。6、刑事判决书，释放证明。7、辨认笔录及照片。8、岐山县公安局刑侦大队出具的情况说明。综上，被告人乔某某盗窃作案十一起，涉案财物价值人民币336663元；被告人刘某某盗窃作案九起，涉案财物价值人民币329228元；被告人郑某某盗窃作案七起，涉案财物价值人民币304257元；被告人郭某盗窃作案五起，涉案财物价值人民币212398.5元；被告人李某盗窃作案一起，涉案财物价值人民币24540元；被告人樊某某作案十起，收购赃物价值302539元，盗窃作案一起，涉案财物价值人民币34124元本院认为，被告人乔某某、刘某某、郑某某、郭某、李某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人乔某某、刘某某、郑某某、郭某盗窃财物数额巨大，被告人李某盗窃财物数额较大，其行为均已构成盗窃罪；起诉书指控的第九宗，被告人樊某某事先与被告人乔某某等人通谋，介绍并带其踩点，事后收购乔某某等人盗得的赃物，应与乔某某等人构成盗窃罪的共同犯罪。被告人樊某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为亦已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。岐山县人民检察院指控六名被告人基本犯罪事实及罪名成立，惟对指控各被告人的涉案数额根据证据证实的事实予以纠正。对被告人樊某某应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪及盗窃罪数罪并罚。被告人乔某某、刘某某、郑某某、郭某盗窃财物数额巨大，应依法判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人樊某某掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，应依法判处三年以上七年以下有期徒刑。在盗窃罪的共同犯罪中，被告人乔某某、刘某某行为积极，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郑某某、郭某、李某起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚。被告人李某在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应被判处有期徒刑之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人郭某虽依法不构成累犯，但鉴于其多次犯罪受到刑事处罚，可酌定从重处罚。审理中，六名被告人能如实供述指控的犯罪事实，自愿认罪，均可依法从轻处罚。被告人乔某某原意协助配合公安机关抓捕同案犯，对其可酌情从轻处罚。被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见中，符合本案已查明事实的部分，予以采纳；其余辩解辩护意见，与本案已查明事实不符，亦与被告人在侦查机关的供述不符，且被告人及辩护人均没有相应提交证据，故对该部分辩解辩护意见，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释>》第一条、第三条第一款、第十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释>》第三条第一款第（一）项、第四条、第五条之规定，判决如下一、被告人乔某某犯盗窃罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月23日起至2026年2月21日止），并处罚金人民币20000元；被告人刘某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月23日起至2025年12月21日止），并处罚金人民币15000元；被告人郑某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月23日起至2025年2月21日止），并处罚金人民币11000元；被告人郭某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2024年3月1日止），并处罚金人民币9000元；被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2020年11月30日止），并处罚金人民币3000元；被告人樊某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币3000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币8000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月23日起至2024年2月21日止），并处罚金人民币11000元；（以上判处罚金限本判决生效后一月内缴纳）二、作案工具白色面包车一辆、白色越野车一辆，依法没收，由扣押机关上缴国库；三、对六名被告人的违法所得，依法予以追缴，发还被害人（被害单位）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长陈永辉人民陪审员赵虎祥人民陪审员蔡胜民二Ｏ一九年十二月二十六日书记员于占利

李某某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书安徽省亳州市谯城区人民法院刑事判决书（2018）皖1602刑初123号：安徽省亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2017）978号起诉书指控被告人李某某犯虚开用于抵扣税款发票罪，于2018年2月1日向本院提起公诉，以谯检刑追诉（2018）1号追加起诉决定书于2018年2月27日追加起诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月2日公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员赵某、陈某出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人苏涛、赵心文到庭参加诉讼。期间建议补充侦查，现已审理终结公诉机关指控：2015年9月17日，亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社注册成立，被告人李某某为该合作社实际控制人。亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社注册成立后，并没有实际的出资投入，也没有实际的承包土地、种植、生产经营等行为。被告人李某某犯罪事实如下：（一）2015年10月至2016年3月，被告人李某某为了谋取非法利益，在明知没有真实货物交易的情况下，利用实际掌控的亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，向四川资阳鹏盛药业有限公司、贵州铜仁信诚福药业有限公司虚开增值税普通发票64份，票面金额合计6342839元，虚开税款数额总计6342839＊13％＝824569.07元，致使国家税款损失824569.07元。虚开发票的具体情况如下：1.被告人李某某利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2015年10月20日，向四川资阳鹏盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：975519元。2．被告人李翔字利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2015年11月12日，向四川资阳鹏盛药业有限公司开具增值税普通发票15份，票面金额合计为：1492750元。3．被告人李某某利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2015年12月14日，向四川资阳鹏盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：992470元。4．被告人李某某利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2015年12月15日，向四川资阳鹏盛药业有限公司开具增值税普通发票4份，票面金额计为：393600元。5．被告人李某某利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2016年1月16日，向四川资阳鹏盛药业有限公司开具增值税普通发票15份，票面金额合计为：1493200元。6.被告人李某某利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2016年2月19日，向贵州铜仁信诚福药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计为：498220元。7．被告人李某某利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2016年3月5日，向贵州铜仁信诚福药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计为：497080元。（二）2016年1月，被告人李某某在明知没有真实货物交易的情况下，介绍亳州市谯城区全福、硕旺、珍宝园种植专业合作社的实际控李某1超敏、李洋洋（二人均另案处理），利用亳州市谯城区全福、硕旺、珍宝园种植专业合作社向四川资阳康盛药业有限公司虚开增值税普通发票30份，票面金额合计2984610元，虚开税款数额总计2984610＊13％＝387999.3元，致使国家税款损失387999.3元。（三）2016年2月9日、3月2日，被告人李某某李某8李王某1永飞等人的身份证、户口本，分别注册了亳州市谯城区福地生种植农民专业合作社和亳州市谯城区润鑫田种植农民专业合作社。随后，其李某2良德委托亳州市和信会计服务有限公司（实际控制胡某素英，即黄云霞）向外虚开增值税普通发票。2016年3月14日，亳州市谯城区福地生专业种植合作社和亳州市谯城区润鑫田专业种植合作社，在没有真实货物交易的情况下，合计向贵州铜仁药业有限公司合计开具10份增值税普通发票（票号:7541921-7541925；7541926-7541930），金额合计994400元，税额合计129272元，致使国家税款损失129272元。具体情况如下：1、2016年3月14日，亳州市谯城区福地生专业种植合作社向贵州铜仁百川药业有限公司开具增值税普通发票5份，金额合计497700元，税额64571元。贵州铜仁百川药业有限公司持上述发票在国税部门抵扣税款64571元。2、2016年3月14日，亳州市谯城区润鑫田专业种植合作社向贵州铜仁百川药业有限公司开具增值税普通发票5份，金额合计496700元，税额64701元。贵州铜仁百川药业有限公司持上述发票在国税部门抵扣税款64701元。公诉机关针对上述指控，当庭出示了书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据。据此认为，被告人李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人主要提出：被告人李某某主动投案，如实供述其罪行，认罪态度较好，初犯、偶犯，无前科，介绍他人虚开的行为不宜评价为犯罪行为。经审理查明：2015年9月17日，亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社注册成立，被告人李某某为该合作社实际控制人。亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社注册成立后，并没有实际的出资投入，也没有实际的承包土地、种植、生产经营等行为。被告人李某某犯罪事实如下：（一）2015年10月至2016年3月，被告人李某某为了谋取非法利益，在明知没有真实货物交易的情况下，利用实际掌控的亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，向四川资阳鹏盛药业有限公司、贵州铜仁信诚福药业有限公司虚开增值税普通发票64份，票面金额合计6342839元，虚开税款数额总计6342839＊13％＝824569.07元，致使国家税款损失824569.07元。虚开发票的具体情况如下：1.被告人李某某利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2015年10月20日，向四川资阳鹏盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：975519元。2．被告人李翔字利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2015年11月12日，向四川资阳鹏盛药业有限公司开具增值税普通发票15份，票面金额合计为：1492750元。3．被告人李翔字利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2015年12月14日，向四川资阳鹏盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计为：992470元。4．被告人李某某利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2015年12月15日，向四川资阳鹏盛药业有限公司开具增值税普通发票4份，票面金额计为：393600元。5．被告人李某某利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2016年1月16日，向四川资阳鹏盛药业有限公司开具增值税普通发票15份，票面金额合计为：1493200元。6.被告人李某某利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2016年2月19日，向贵州铜仁信诚福药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计为：498220元。7．被告人李某某利用亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社，在明知没有真实货物交易的情况下，于2016年3月5日，向贵州铜仁信诚福药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计为：497080元。（二）2016年1月，被告人李某某在明知没有真实货物交易的情况下，介绍亳州市谯城区全福、硕旺、珍宝园种植专业合作社的实际控制人李某1、李洋洋（二人均另案处理），利用亳州市谯城区全福、硕旺、珍宝园种植专业合作社向四川资阳康盛药业有限公司虚开增值税普通发票30份，票面金额合计2984610元，虚开税款数额总计2984610＊13％＝387999.3元，致使国家税款损失387999.3元。上述事实，有下列证据在案证实：1、营业执照、税务登记表、自述材料证明：2015年9月17日，亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社注册成立，法人代表人为李某7，经办人为李某某。2、户籍信息证明：被告人李某某的基本信息。3、抓获经过证明：2016年9月28日被告人李某某被抓获归案。4、辨认笔录：徐某1辨认出谯城区金泉种植专业合作社的实际控制人李某某。李某2辨认出李某某。胡某辨认出金泉种植专业合作社的实际控制人李某某。5、企业基本信息、登记表等证据证明：亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社的基本信息。6、扣押决定书证明：亳州市公安局依法扣押李某某违法所得肆万元。7、安徽省增值税普通发票复印件载明：亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社向四川资阳鹏盛药业有限公司、贵州铜仁信诚福药业有限公司虚开增值税普通发票64份，票面金额合计6342839元。8、四川省资阳惠华、康盛、鹏盛、顺锦药业有限公司对亳州28户专业合作社开具农副产品收购发票明细表、亳州市谯城区金泉种植专业合作社开票明细等证据证明：资阳鹏盛药业有限公司、贵州铜仁信诚福药业对金泉种植专业合作社收购发票的信息；亳州市谯城区金泉种植专业合作社向资阳鹏盛药业有限公司虚开增值税普通发票54份，向贵州铜仁昌谊药业有限公司虚开增值税普通发票10份，共计64份，票面金额合计为6342839元。9、证人李某1证言证明：2015年夏天，其听李洋洋说他朋友李某某干合作社挺挣钱，其就问李洋洋要了李某某的电话，咨询李某某合作社如何办。2015年11月份，其将15个身份证交给了李洋洋，李洋洋找的会计公司黄会计办理的全福合作社、硕旺合作社、珍宝园合作社，这三家合作社没有实际经营，也没有承包土地，更没有往外卖药材，是三家空壳公司。三家合作社的营业执照等资料都是黄会计手里，发票都是黄会计开的，2016年1月份三家合作社开的30张发票的情况卖给了李某2，按照票面金额的0.6%-0.8%给的好处费，2016年3月份三家合作社又开具了往贵州卖30张增值税普通发票，黄会计应该给其两万左右的好处费，但是其实际收到五千元。其没有给李洋洋好处费。10、证人胡某证言证明：金泉合作社是李某2和李某某一起到其公司谈的业务，李某某和李某2是亲属关系，和信会计公司给李某某的合作社代账，李某某还介绍其朋友李洋洋给其认识，李洋洋委托其公司代办三个合作社。11、证人张某证言证明：其帮助李某2代帐，公司账目中没有加工的合同和票据。12、证人肖某证言证明：其为李某2的公司代理过账目。李某2的四个公司主要就是从农民专业合作社等地方收购中药材，加工后，在向外销售。四家公司实际没有生产能力，委托加工情况只有李某2和张某清楚。13、证人李某2证言证明：2015年7月份，其在四川省资阳市雁江区成立了四家药业公司分别是资阳鹏盛药业有限公司、资阳康盛药业有限公司、资阳惠华药业有限公司、资阳顺锦药业有限公司从事虚开发票和虚开增值税专用发票的事情，其从专业合作社取得收购发票全部都是虚开的，没有任何的货物交易。李某某是其妻子的亲属，李某某和亳州市谯城区金泉种植农民专业合作什么关系其不知道，其都是通过李某某买的金泉合作社的票，购票费用是以票面金额的0.9%的价格计算。金泉合作社开给资阳鹏盛药业公司的增值税发票没有实物交易。其买票的亳州的大部分都是黄云霞介绍的。14、证人徐某1证言证明：2015年9月份黄云霞安排其代账，金泉合作社从一开始都是其代的帐开的票，其接手的有租地协议、营业执照、开户许可证等手续。2015年10月份，黄云霞给其介绍过李某某一次，给金泉合作社开票都是黄云霞安排其去开，开好后黄云霞让其交给李某2。金泉种植专业合作社会计凭证64张增值税普通发票都是黄云霞安排其经其的手开具的，其没有见过金泉合作社的实物交易15、证人李某3证言证明：李某6告诉其要注册成立合作社承包其家的土地需要用身份证和户口本，其就没有多想就将其儿子李庆点的借出去了。其家的地一直没承包，其不知道成立合作社的事情。合作社其家没有出资，也没有从合作社获得分红。14、证人李某4、李某5证言证明：李某6告诉其要注册成立合作社承包其家的土地需要用身份证和户口本，其就没有多想就借出去了。其家的地一直没承包，其不知道成立合作社的事情。合作社其没有出资，出资清单上的签名是伪造的。其也没有委托李某某为办理合作社的代理人，委托书上的签字是伪造的。16、证人李某6的证言证明：2015年9月份，李某某给其打电话说成立合作社要用其的身份证，还让其帮找几个身份证，因李某某是其亲侄子其就答应了。后其把其、李某4、李庆点、李某5的身份证交给了李某某。合作社的注册和经营都是李某某一个人操作的，其和李某4、李庆点、李某5一概不知，合作社其没有出资，出资清单上的签名是伪造的。其也没有委托李某某为办理合作社的代理人，委托书上的签字是伪造的。17、证人李某7证言证明：其没有去过工商局办理金泉合作社的事情，也从来没有领取过金泉合作社的发票，也没有对外开过，其一点也不了解金泉合作社的经营情况，其从来没有从金泉合作社领过工资，金泉合作社成立其没有初字，上面的字也不是其签的。18、被告人李某某供述证明：2015年9月18日，亳州市谯城区金泉种植农民专业合作社成立，法人是其父亲李某7，但其是该合作社的实际控制人，股东有李某6、李某4、李庆点、李某5了，注册时候写的李某7出资180万，其他股东各出资5万，但其实法人和股东实际上并没有出一分钱，合作社是一个空壳，没有任何的生产和经营能力，四个股东的身份证都是其借来的，其跟他们说要注册个合作社他们文化水平低，不懂这些，股东签名都是其模仿签的。2015年7、8月份，李某2告诉其成立合作社可以挣钱，由他开发票，卖的发票价格高的话按照发票面额的1.1%给其好处费，如果卖的价格低的话按照发票面额的0.6%给其好处费。其就同意去注册成立合作社了，李某2给其写了份承包协议，协议内容是李某2承包其的合作社，由李某2实际经营，每个月按照销售金额给其0.6%承包费，其实就是个幌子，李某2通过金泉合作社开票之后按照票面金额的0.6%给其好处费，其总共收到李某2给其的好处费有四万左右。其把金泉合作社注册后，李某2让其在和信会计公司找黄云霞，并将合作社的组织机构代码、营业执照、税务登记证、公章、财务章、出入库章交给黄云霞，把合作社在中国银行开的对公账户、对公网银、个人的农业银行卡及网银给了李某2，由李某2和黄云霞操作开发票。其在中国农行的网银绑定了其的手机号，有好多次其收到有大笔的金额转进转出，每笔钱转进转出相隔不过两三分钟。金泉合作社的领票、开票事情其一概不知，都是李某2和黄云霞操作的，其只管注册合作社和每个月手好处费，其与四川资阳鹏盛药业有限公司、贵州铜仁信诚福药业有限公司没有任何实际货物交易。李某2出事后，黄云霞还安置其在税务局调查时要讲与李某2有实物交易。其告诉过李洋洋成立合作社可以开出来发票挣钱，成立合作社后交给李某2就可以了，其就把李某2的手机号给了李洋洋，李洋洋知道这是违法的事情，他也同意注册合作社但是他自己没有办下来就跟其叔叔李某1合伙，由李某1负责找注册合作的身份证和户口本，李洋洋负责跑注册的事情。他们两人注册了三家合作社，也在和信会计公司代账，由李某2和黄云霞操作。三家合作社也都开出来票，三家合作社把营业执照送给和信会计公司，合作社的网银、对公账户都是交给李某2的儿子李亚辉。因为是其介绍的李洋洋和李某1，李某2给李洋洋的点低一点，给其留下一部分。经庭审质证，上述证据能够相互印证，本院予以确认。（三）2016年2月9日、3月2日，被告人李某某借用李某8、王某1等人的身份证、户口本，分别注册了亳州市谯城区福地生种植农民专业合作社和亳州市谯城区润鑫田种植农民专业合作社。随后，其通过李某2委托亳州市和信会计服务有限公司（实际控制人：胡某，即黄云霞）向外虚开增值税普通发票。2016年3月14日，亳州市谯城区福地生专业种植合作社和亳州市谯城区润鑫田专业种植合作社，在没有真实货物交易的情况下，合计向贵州铜仁药业有限公司合计开具10份增值税普通发票（票号:7541921-7541925；7541926-7541930），金额合计994400元，税额合计129272元，致使国家税款损失129272元。具体情况如下：1、2016年3月14日，亳州市谯城区福地生专业种植合作社向贵州铜仁百川药业有限公司开具增值税普通发票5份，金额合计497700元，税额64571元。贵州铜仁百川药业有限公司持上述发票在国税部门抵扣税款64571元。2、2016年3月14日，亳州市谯城区润鑫田专业种植合作社向贵州铜仁百川药业有限公司开具增值税普通发票5份，金额合计496700元，税额64701元。贵州铜仁百川药业有限公司持上述发票在国税部门抵扣税款64701元。上述事实，有下列证据在案证实：1、抵扣进项税额情况的说明证明：亳州市谯城区福地生专业种植合作社、润鑫田专业种植合作社3月开具给百川药业公司的发票税额64701元、64571元已全部抵扣。2、公司登记申请书、信息表等材料证明：贵州铜仁百川药业有限公司的基本情况。3、农民专业合作社登记档案卷宗、申请书等资料证明：亳州市谯城区润鑫田专业种植合作社、福地生合作社的基本信息。4、安徽增值税普通发票证明：亳州市谯城区福地生专业种植合作社向贵州百川药业有限公司开具增值税普通发票5张，金额合计497700元；亳州市谯城区润鑫田专业种植合作社向贵州百川药业有限公司开具增值税普通发票5张，金额合计496700元。5、亳州市谯城区润鑫田专业种植合作社、福地生合作社资金流情况说明证明：两家合作社与贵州铜仁百川药业有限公司存在资金回流。6、情况说明证明：贵州铜仁百川药业实际控制人已被网上追逃。7、证人徐某2证言证明：2015年6月其从亳州召集70多家药商进驻铜仁武陵山现代医药物流园。商户都是把身份证复印件交给其或者通过ＱＱ给其，其再交给胡胜合，让胡胜和去办理药业公司，70多家药业公司的法定代表人基本上都不是公司的实际负责人。药业公司由其统一管理，药业公司每月开出增值税专用发票总金额有1亿多，由张某统一做代理记账，但是其没有见过铜仁现代医药物流园大批量的出货，其也不清楚是否存在真实交易。8、证人张某证言证明：2015年11月，徐某2让其去铜仁为贵州铜仁百川药业有限公司、贵州铜仁豪门药业有限公司等40多个药业公司代理记账，药业公司是由徐某2统一管理。其到铜仁后徐某2要求其听他一人的指挥，并告诉其每家医药公司的每月税负不超过1%，徐某2让其审核每家医药公司的进项材料，根据进项票的金额和税负，确定每家公司用该开出多少金额的销项票，其再把每家公司的销项金额发到铜仁医药公司微信群，后用公司负责人提供给其的销项资料，其安排会计开具增值税专用发票。大部分出库单和入库单都是由其和其会计公司的人员填写。2016年4月底，其提出不做了，徐某2请了亳州市的黄云霞。因为其认为物流园很冷清，没有看见过货物进出。药业公司的负责人也没有向其提供过公司的工资表、加工发票和运输发票等资料。9、证人李某8证言证明：2016年2月29日，李某某让其帮忙注册成立了亳州市谯城区福地生专业种植合作社、亳州市谯城区润鑫田专业种植合作社，合作社所需要的身份证和户口本都是其找人借的。实际上这两个合作社的实际控制人都是李某8。具体利用合作社开票挣钱的事情其不知道。10、证人王某1证言证明：2016年2月份，李某8找其借的身份证，后在2017年4、5月份时，其发现其是润鑫田合作社的法人代表，其没有为成立合作社出过一分钱，也没有以润鑫田合作社名义承包土地。11、证人徐某1证言证明：2015年8月其到亳州市和信会计服务有限公司上班，福地生合作社和润鑫田合作社申报并代账是黄云霞安排其做的，具体开多少票以记账凭证为准。在把药材种类、具体单价、药材重量、票面总额报给其后，因每张发票最多只能开具9万多元，其根据总票额自由调配，出库单、入库单、购销合同都是其自己做。公安机关向其出示的10张增值税普通发票都是其开具的。其没有见过这两个合作社的实物交易。12、证人李某6证言证明：亳州市谯城区福地生专业种植合作社、润鑫田专业种植合作社实际经营人是李某某，其他股东没有参与，这两家合作社在其行政村也没有承包任何土地，没有开展任何种植业务，没有收购过中药材。13、证人李某9、李某1王某2、王某3、王某4、王某5证言证明：自己的身份证是李某8借走的，后来才知道自己是合作社的股东，不知道合作社的实际控制人。14、证人王某6证言证明：其并不知道自己是贵州铜仁康惠药业有限公司的法定代表人，其的身份证借给王小虎用过，其没有参与康惠药业有限公司的经营管理，其不认识李某某，也没有在药都银行开户。15、被告人李某某供述证明：福地生合作社和润鑫田合作社是其在2016年3月左右注册乘以的，注册使用的身份证是其向李某8和王某1借的，其也没有告诉他们其借身份证做什么。这两家合作社没有任何资金投入、承包土地和生产经营行为。其把成立两家合作社10人的身份证户口们借到后，交给了和信会计服务公司，由该会计公司的徐岩岩把帮其注册成立的这两家合作社。其按每家3000元给和信会计公司代为注册的代办费。合作社成立后其把营业执照、组织机构代码证、税务登记证、个人网银、公司网银、合作社公章、出库入库章等交给了黄云霞，由和信会计公司的徐某1代账。2016年3月份，两个合作社共往贵州铜仁开了10张发票，就是公安机关向其出示的10张发票，具体操作事情其不过问，都是李某2与黄云霞直接联系，开出来多少票李某2按票面金额的0.6%-1%给其好处费。公安机关向其出示的出库单是会计公司伪造的，两家合作社与贵州铜仁百川药业公司没有真实的货物交易。经庭审质证，上述证据能够相互印证，本院予以确认。案发后，李某某主动补缴税款953850元，另李洋洋补缴税款387999.30元本院认为，被告人李某某伙同他人，在没有实际货物交易的情况下，让他人为自己虚开用于抵扣税款的发票、介绍他人开具用于抵扣税款的发票，数额较大，其行为已构成虚开用于抵扣税款发票罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。鉴于李某某认罪态度较好，主动供述司法机关尚未掌握的本人同等罪行，主动补缴已抵扣的税款953850元，可从轻处罚。另经社区影响评估，李某某符合社区矫正条件，依法可判处缓刑。辩护人关于李某某系自首的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳；辩护人关于被告人系初犯、偶犯的辩护意见，经查被告人多次虚开增值税专用发票，不符合初犯、偶犯的条件，不予采纳。根据本案的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条，参照《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于彪形增值税专用发票定罪量刑标准有关问题的通知》之规定，判决如下一、被告人李某某犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、对已追缴的被告人李某某所涉税款953850元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份审判长王莉人民陪审员李闪闪人民陪审员明博文二〇一八年八月三十日书记员史轩轩

陈宾洋、陈某、陈某非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物罪一审刑事判决书广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2014）穗荔法刑初字第893号：广州市荔湾区人民检察院以穗荔检公刑诉（2014）847号起诉书指控被告人陈某、陈某甲、陈某乙犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物罪，于2014年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派代理检察员张惠出庭支持公诉，被告人陈某、陈某甲、陈某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结广州市荔湾区人民检察院指控：从2012年10月份至2014年4月30日，被告人陈某租用本市荔湾区桥中坦尾北一巷15号、17号的出租屋三间作为住址和仓库，非法收购、运输、出售国家重点保护野生动物牟利，被告人陈某甲、陈某乙受雇于被告人陈某，主要负责按照其指示用电单车等工具接货、送货。2014年4月30日7时许，被告陈某、陈某甲、陈某乙三人在本市荔湾区坦尾路102号南域家居建材博览城对出马路边（即珠江大桥收费站旁），准备将打包装箱的野生动物通过客运大巴车托运至从化等地，被公安人员现场查获，在其托运的纸箱内搜查出国家重点保护野生动物蛇雕活体9只（经鉴定，属于国家二级重点保护的珍贵、濒危野生动物）、眼镜王蛇2条（经鉴定，被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（ＣＩＴＥＳ）附录Ⅱ）。后公安人员在上述仓库查获被告人陈某收购后准备出售牟利的野生动物一批（经鉴定，缅甸蟒6条（其中3条活体）、圆鼻巨晰1只、缅甸蟒1条、缅甸蟒肉块4千克、缅甸蟒的皮3张，属于国家一级重点保护的珍贵、濒危野生动物；猕猴8只、黑熊熊掌2只、大壁虎321条、草鸮3只、白头鹞1只、白鹇1只、鸮形目物种鸟类死体134只，斑头鸺鶹3只、东方角鸮1只、领角鸮59只、蛇雕4只（其中2只活体）、凤头鹰3只、松雀鹰1只、赤腹鹰活体1只，均属于国家二级重点保护的珍贵、濒危野生动物；孟加拉懒猴8只、平胸龟12只，均被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（ＣＩＴＥＳ）附录Ｉ）；滑鼠蛇1条、眼镜王蛇1条、四眼斑水龟14只、豹纹陆龟1只、布氏闲壳龟1只、灰鸢属物种1只、缅甸陆龟2只、平顶闭壳龟3只，均被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（ＣＩＴＥＳ）附录Ⅱ）；变色树晰250只、豹猫1只、灰鼠蛇2条，均属于国家“三有”保护动物。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人陈某、陈某甲、陈某乙无视国家法律，共同非法收购、运输、出售多种珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、陈某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈某、陈某甲、陈某乙均在犯罪后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。提请本院对被告人陈某、陈某甲、陈某乙作出判处。被告人陈某、陈某甲、陈某乙对公诉机关指控其犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪的事实和罪名没有意见，请求法庭从轻处罚。经审理查明：从2012年10月份至2014年4月30日，被告人陈某租用本市荔湾区桥中坦尾北一巷15号、17号的出租屋三间作为住址和仓库，非法收购、运输、出售国家重点保护野生动物牟利，被告人陈某甲、陈某乙受雇于被告人陈某，主要负责按照其指示用电单车等工具接货、送货。2014年4月30日7时许，被告陈某、陈某甲、陈某乙三人在本市荔湾区坦尾路102号南域家居建材博览城对出马路边（即珠江大桥收费站旁），准备将打包装箱的野生动物通过客运大巴托运至从化等地，被公安人员现场查获，民警在其托运的纸箱内搜查出疑似蛇雕活体9只、疑似眼镜王蛇活体2条。经鉴定，上述疑似蛇雕活体9只确定均为：鸟纲（ＡＶＥＳ）隼形目（ＦＡＬＡＣＯＮＩＦＯＲＭＥＳ）鹰科（Ａｃｃｉｐｉｔｒｉｄａｅ）蛇雕（Ｓｐｉｌｏｒｎｉｓｃｈｅｅｌａ）；疑似眼镜王蛇活体2条经鉴定确定为：爬行纲（ＲＥＰＴＩＬＩＡ）蛇目（ＳＥＲＰＥＮＴＥＳ）眼镜蛇科（Ｅｌａｐｉｄａｅ）眼镜王蛇（Ｏｐｈｉｏｐｈａｇｕｓｈａｎｎａｈ）。后公安人员在被告人陈某租用的上述仓库内查获陈某收购后准备出售牟利的野生动物、野生动物制品一批。经鉴定，上述野生动物中有缅甸蟒6条（其中3条活体）、圆鼻巨晰1只、缅甸蟒肉块4千克、缅甸蟒的皮3张；猕猴8只、黑熊熊掌2只、大壁虎321条、草鸮3只、白头鹞1只、白鹇1只、鸮形目物种鸟类死体134只，斑头鸺鶹3只、东方角鸮1只、领角鸮59只、蛇雕4只（其中2只活体）、凤头鹰3只、松雀鹰1只、赤腹鹰活体1只；孟加拉懒猴8只、平胸龟12只；滑鼠蛇1条、眼镜王蛇1条、四眼斑水龟14只、豹纹陆龟1只、布氏闭壳龟1只、灰鸢属物种1只、缅甸陆龟2只、平顶闭壳龟3只；变色树晰250只、豹猫1只、灰鼠蛇2条。其中，圆鼻巨晰、缅甸蟒属于国家一级重点保护的珍贵、濒危野生动物；斑头鸺鶹、东方角鸮、领角鸮、蛇雕、凤头鹰、松雀鹰、大壁虎、草鸮、白头鹞、白鹇、猕猴、赤腹鹰、黑熊、鸮形目所有物均属于国家二级重点保护的珍贵、濒危野生动物；缅甸陆龟、平顶闭壳龟、变色树晰、豹猫、滑鼠蛇、灰鼠蛇、眼镜王蛇、平胸龟、四眼斑水龟均属于国家“三有”保护动物；豹猫、平胸龟均被列入《广东省重点保护陆生野生保护动物名录》；豹猫指名亚种（仅孟加拉国、印度、泰国种群）被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（ＣＩＴＥＳ）附录Ｉ，其他所有种群都被列入附录Ⅱ；孟加拉懒猴、黑熊、平胸龟均被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（ＣＩＴＥＳ）附录Ｉ；斑头鸺鶹、东方角鸮、领角鸮、蛇雕、灰鸢属所有种、凤头鹰、松雀鹰、圆鼻巨晰、草鸮、缅甸蟒、弥猴、缅甸陆龟、平顶闭壳龟、赤腹鹰、滑鼠蛇、眼镜王蛇、白头鹞、四眼斑水龟、豹纹陆龟、布氏闭壳龟均被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（ＣＩＴＥＳ）附录Ⅱ。上述事实，被告人陈某、陈某甲、陈某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有缴获的野生动物（已拍照存档）、现场照片，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、侦查说明、情况说明等材料，广东省野生动物及其产品专用收据，通话记录，手机短信（已拍照存档），证人吴某、黄某、刘某的证言及辨认笔录，华南野生动物物种鉴定中心出具的动鉴字（2014）第192、193、194、195号鉴定报告，现场勘验记录，被告人陈某、陈某甲、陈某乙的供述及身份材料等证据证实，上述证据确实、充分，足资认定本院认为，被告人陈某、陈某甲、陈某乙非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品，情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人陈某、陈某甲、陈某乙犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。根据公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、现场勘验笔录以及各被告人的供述等证据，证实被告人陈某、陈某甲、陈某乙准备将涉案野生动物托运至从化等地时被公安机关现场查获，同时公安机关在陈某租用的房屋内查获三被告人存放在房屋内并准备出售的野生动物一批，在上述两地查获的野生动物、野生动物制品尚未运输、出售成功即被查获，因此，被告人陈某、陈某甲、陈某乙已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈某、陈某甲、陈某乙归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第（二）款之规定，判决如下一、被告人陈某犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2014年4月30日起至2020年4月29日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈某甲犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2014年4月30日起至2017年4月29日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人陈某乙犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2014年4月30日起至2016年10月29日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李国文人民陪审员邓凯儿人民陪审员欧少颜二〇一四年十二月十五日书记员罗燕娜

虈某某走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2018）粤03刑初145号：广东省深圳市人民检察院以深检刑诉［2018］53号起诉书，指控被告人陈某某犯走私毒品罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市人民检察院指派检察员乔堃出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人徐妍律师到庭参加了诉讼。本案现已审理终结陈某某持《港澳居民来往内地通行证》（Ｈ0149914801）经罗湖口岸入境，未向海关申报，被海关抽查。经查，在其手提塑料袋内查获水井峰牌黑乌龙茶饮料瓶罐装的止咳水ｌ瓶（测量体积为503ｍｌ，净重578．59ｇ）。经鉴定，上述止咳水均检出可待因成分。公诉机关宣读、出示了以下证据：1．物证：止咳水1瓶，2.书证：受案登记表、立案决定书、检查（查验）记录表、查获经过、到案经过、扣留现场笔录、扣留决定书、扣留清单、仓储凭单、现场陈述表、涉案物品指认照片、扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录、称量、封存笔录、送检情况说明、出入境记录、被告人身份材料等，3．被告人陈某某的供述与辩解，4．司法鉴定检验报告书等。陈某某逃避海关监管，走私毒品入境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私毒品罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈某某有自首情节，且其归案后能如实供述罪行，可予从轻处罚；因其在本案中所犯走私毒品罪，系毒品再犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人陈某某当庭表示认罪，对起诉书所指控的罪名及犯罪事实均无异议，但辩称这次携带止咳水入境的目的是因为自己咳嗽，且其之前喝止咳水已经上瘾，请求从轻处罚。辩护人提出：1.被告人陈某某具有自首情节，归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好；2.被告人陈某某携带止咳水入境是为自己饮用，数量小，社会危害性小；3.被告人陈某某家庭尚有老人需要照顾。其虽是毒品再犯，但前次处罚是拘役。故请求对其从轻处罚。陈某某未向海关申报，于2017年10月17日携带止咳水（测量体积为503ｍｌ，净重578．59ｇ，检出可待因成分）入境的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人陈某某曾因犯走私毒品罪，于2017年3月15日被本院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。被告人陈某某本次走私毒品被查获后，经罗湖海关缉私分局电话通知，其于2017年11月29日自动到该分局接受调查并如实供述其犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：物证、书证1.现场所查获的灌装止咳水1瓶（体积为503ｍｌ，净重578．59ｇ）。2.受案登记表、立案决定书。证明罗湖海关缉私分局于2017年11月9日受理本案，2017年11月14日立案侦查。3.检查（查验）记录表、查获经过。证明该案由罗湖海关在罗湖口岸现场查获。2017年10月17日，陈某某持《港澳居民来往内地通行证》（证件号Ｈ01499148）经罗湖口岸入境，未向海关申报，被海关检查。经检查，在其手提塑料袋内查获饮料瓶装止咳水1瓶。4.到案经过。证明经罗湖海关缉私分局电话通知，陈浩翰于2017年11月29日到罗湖海关缉私分局接受调查，并对其走私毒品的犯罪事实供认不讳。5.拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证明被告人陈某某于2017年11月29日被刑事拘留，于2017年12月7日被逮捕。上述拘留及逮捕情况均通知其家属。6.扣留现场笔录、扣留决定书、扣留清单、仓储凭单。证明罗湖海关于2017年10月17日对涉案止咳水依法予以扣留，同日入仓（仓储凭单号2017530214Ｋ06239）。7.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录。证明罗湖海关缉私分局于2017年11月29日对涉案止咳水予以扣押。8.现场查获的止咳水照片、被告人陈某某对止咳水的指认照片。9.罗湖海关旅检现场当事人陈述表。证明涉案止咳水为被告人陈某某在香港购买自用，未收带工费，无医生处方。其清楚海关对该类物品的监管规定。10.称量、封存笔录及情况说明。证明2017年10月17日，罗湖海关对涉案止咳水称重，电子数据显示含瓶重612克，被告人对称重数据确认后，海关人员对涉案止咳水含瓶封存，并由被告人在塑料袋外包装上签名确认。2017年10月18日，罗湖海关上述称重、封存笔录中无第三方见证人签名一事出具说明：因海关执法现场为特定封闭执法区域，仅有海关执法人员及通关旅客在现场，通关旅客流动性大通关时间紧迫，且不愿意配合办理见证人签字事项，故在办理该案件时未能找到第三方见证人对案件相关材料进行签字确认。11.送检情况说明。证明涉案止咳水于2017年10月17日被罗湖海关查获并当场予以封存，该案于2017年10月20日移交罗湖海关查私科处理。2017年10月24日查私科民警对该涉案止咳水全部提取并直接送广东省太太法医物证司法鉴定所鉴定，并与该鉴定所鉴定人员对上述止咳水进行交接情况。12.鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书13.通关记录、出入境记录查询结果。证实：被告人陈浩翰曾有两次征税、五次退运记录，2016年至2017年出入境频繁。14.深圳市中级人民法院刑事判决书［判决书文号：（2017）粤03刑初55号］证实：陈某某曾于2017年3月15日被深圳市中级人民法院以走私毒品罪判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。15.被告人三面照、往来内地通行证复印件。证实被告人陈某某的身份信息。（二）被告人的供述与辩解被告人陈某某在侦查期间共有三次供述与辩解，对其携带止咳水走私入境的经过供认不讳。“我有刑事处罚记录。2016年10月1日因走私止咳水30瓶被皇岗海关抓获，后被判处拘役5个月，并处罚金二千元人民币。2017年10月17日21时许，我在香港上水保宁药房用480元港币的总价购买了4瓶原装规格120ｍｌ／支的止咳水，当时我喝了20ｍｌ，然后就将剩下的灌装到一个水峰井黑乌龙茶饮料瓶中，然后将其放进塑料袋用手提着。大概23时左右，我从罗湖口岸过关，经过海关申报台，没有向海关申报，被海关查获。我带这些止咳水入境是因为我当时患有咳嗽，喉咙不舒服，在深圳看了医生效果不好，就到香港药房购买了这些止咳水打算带回深圳服用。我没有医生开出的处方。我之前有2年服用止咳水成瘾史，知道止咳水不能带，海关会查，所以将其灌装到饮料瓶当中带过来。家中有91岁外婆在深圳，且身体不太好，行动不便，现在主要是我在深圳照顾我外婆。我愿意认罪认罚，希望能够对我从轻处理。鉴定意见经由本案侦查机关深圳罗湖海关缉私分局依法委托广东太太法医物证司法鉴定所对涉案疑似毒品进行鉴定，该所出具广太物司法［2017］毒检字第647号《广东太太法医物证司法鉴定所法医毒物司法鉴定检验报告书》，证实涉案水峰井黑乌龙茶瓶装止咳水，测量体积为503ｍｌ，净重578.59ｇ,均检出可待因成分，可待因含量为1.33ｍｇ／ｍｌ。2017年11月29日侦查机关已将上述鉴定意见通知陈某某本院认为，被告人陈某某违反国家法律，逃避海关监管，携带含有可待因成分的止咳水入境，其行为已构成走私毒品罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人陈某某按照侦查机关的通知自动到案接受调查，归案后如实供述其犯罪事实，具有自首情节，并当庭认罪、悔罪，依法可予从轻处罚；被告人陈某某曾因犯走私毒品罪，于2017年3月15日被本院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，属于毒品再犯，依法应当从重处罚。对被告人及辩护人关于陈浩瀚具有自首情节，认罪、悔罪态度好，请求予以从轻处罚等部分辩护意见予以采纳，其他辩护意见因于法无据，不予采纳。综上，根据被告人陈浩瀚的犯罪事实、性质、情节、犯罪后果及社会危害性，结合其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈浩瀚犯走私毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2018年5月28日止；罚金限于判决生效后一个月内一次性缴纳）；二、扣押在案的止咳水予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟华审判员昝龙应审判员何远彬二〇一八年二月二十七日书记员马泽铃（兼）

包头市东河区人民检察院与王某危险驾驶罪一审刑事判决书包头市东河区人民法院刑事判决书（2017）内0202刑初527号：包头市东河区人民检察院以内包东检刑诉［2017］521号起诉书指控被告人王某涉嫌危险驾驶罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。包头市东河区人民检察院指派检察员辛贵申出庭支持公诉，被告人王某到庭参加了诉讼。现已审理终结包头市东河区人民检察院指控，2017年12月6日14时13分许，被告人王某无驾驶资格酒后驾驶无号牌三轮摩托车沿国道行驶至××区处时，被北郊公路大队民警查扣。办案民警将王某带至包头市二〇二医院抽取血样送至包头市公安局交通管理支队司法鉴定中心进行化验，血中乙醇浓度结果为98.3ｍｇ／100ｍｌ，属醉酒后驾驶机动车。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议且认罪。并有被告人王某的常住人口基本信息、当事人血样提取登记表、行政处罚决定书、机动车驾驶人查询单、无犯罪记录证明、被告人王某的供述与辩解、血中乙醇检验报告、被告人王某驾驶的车辆照片、提取血样照片、查获经过、视频资料等证据材料证实，足以认定本院认为，被告人王某违反我国道路交通管理法规，醉酒后驾驶机动车上路行驶，其行为构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人王某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某醉酒后无驾驶资格驾驶无号牌机动车，依法从重处罚。被告人王某犯罪后，如实供述自己的罪行，庭审中，自愿认罪悔过，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一款第二项、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下被告人王某犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年12月19日起至2018年2月18日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员闫慧二〇一八年一月九日书记员马丹

潗军信用卡诈骗一审刑事判决书江西省弋阳县人民法院刑事判决书（2017）赣1126刑初97号：江西省弋阳县人民检察院以弋检公诉刑诉（2017）107号起诉书指控被告人罗军犯信用卡诈骗罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。弋阳县人民检察院代理检察员张伟云出席支持公诉，被告人罗军等到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人罗军于2013年8月份以其身份信息为自己在中国邮政储蓄银行股份有限公司弋阳县支行办理了一张信用卡（卡号为62×××06）。被告人罗军开始使用该张信用卡时尚能偿还透支款，后因其缺钱，采用信用卡消费或套现等方式透支，却未能按期偿还透支款。截止2015年1月6日最后一次刷该信用卡消费500元，被告人罗军共欠银行消费本金11124.65元。被告人罗军姐姐罗某于2015年5月25日替罗军归还了1000元。欠款后，银行工作人员多次通过电话及上门的方式，两次以上对罗军及其家人进行催收，但被告人罗军超过三个月以上都没有归还拖欠的信用卡。另查明，案发后，被告人罗军及其家属偿还了所欠银行的信用卡本金10×××24.65及其他费用共计13970.24元，并取得了银行的谅解。被告人罗军于2016年10月28日被金华市公安局金某分局孝顺派出所民警抓获归案。上述事实，被告人罗军在开庭审理过程中亦无异议，且证人徐某、叶某、罗某的证言、被告人罗军的供述与辩解、中国邮政银行信用卡申报材料、卡号为62×××06信用卡的流水及银行出具的情况说明、银行工作人员的催收材料、银行出具的谅解书、户籍证明、归案情况说明、前科证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗军在明知自己没有偿还能力的情况下，恶意透支10×××24.65元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗军归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人罗军积极赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，酌情可从轻处罚。被告人罗军无犯罪前科，属初犯，认罪态度较好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人罗军犯信用卡诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员余婷二〇一七年八月二十四日书记员黄斌