福建省三明市中级人民法院刑事判决书(2019)闽04刑终232号原公诉机关福建省宁化县人民检察院。上诉人（原审被告人）邓锦亮，男，1988年4月18日出生于广东省增城市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省广州市增城区，住广东省广州市增城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月12日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。辩护人苏湖城、何伟杰，北京中银（福州）律师事务所律师。福建省宁化县人民法院审理宁化县人民检察院指控原审被告人邓锦亮犯诈骗罪一案，于2019年6月18日作出（2018）闽0424刑初95号刑事判决。原审被告人邓锦亮不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2013年12月至2015年1月份，被告人邓锦亮在宁化县“闽赣小商品城”担任销售主管期间，以隐瞒、欺骗等方式，采取制作假合同、开具假发票及虚构事实等手段骗取10名购房客户的信任，将客户的购房款、代收费以直接支付现金或转账到指定的银行账户为由占为己有，从中骗取客户的购房款、代收费金额共计人民币762,892元人民币，所得款项全部用于归还个人信用卡和债务。具体犯罪事实如下：1.年12月份，被告人邓锦亮作为“闽赣小商品城”项目销售代理公司的销售主管负责接待客户周某，当被害人周某付清其购买的宁化“闽赣小商品城”5个铺位房款后，被告人邓锦亮电话通知被害人周某要交纳5个铺位的契税、公维金等代收费用共计44548元人民币，并要求周某将代收费转账到“余利梅”银行卡上。2013年12月30日，周某将44548元人民币转入余利梅的工商银行账户，被告人将收取的代收费44548元人民币未上交公司财务而占为己有用于偿还个人债务。被告人邓锦亮则叫公司财务用周某交的购房款中一个店面的房款交代收费。2.2014年1月29日，被告人邓锦亮接待购房客户林国稀时，叫林国稀直接将定金2万元人民币交给自己，并说会上交给开发商公司，于是林国稀当场将现金20,000元人民币交给了被告人邓锦亮，被告人邓锦亮收到现金20,000元人民币后未上交公司财务而占为己有用于偿还个人债务。3.2014年4月8日，被告人邓锦亮接待购房客户曹某时，谎称其手上有一客户退购，该客户的优惠可以转给曹某，并叫曹某交45000元人民币可以抵扣购房款70000元人民币。曹某听后当天将45000元人民币房款转入邓锦亮的工商银行个人账户，被告人邓锦亮收到45000元人民币后未上交公司财务而占为己有用于偿还个人债务。2014年8月份因客户曹某催要发票，于是被告人邓锦亮利用公司收取客户陈某2的购房款14万元人民币中的7万元人民币转给客户曹某，从而填补了曹某的购房款，公司财务才将“销售不动产统一发票”开具给曹某。4.2014年5月12日，被告人邓锦亮催客户阴鹤龙交购房款时，谎称购房款交给自己，由其交给开发商公司财务，于是阴鹤龙将现金35,000元人民币交给被告人邓锦亮，同时从银行转账135,300元人民币至“余利梅”的工商银行账户，后被告人邓锦亮又收取了阴鹤龙购房款和代收费20,000元人民币，因此被告人邓锦亮共收取阴鹤龙购房款及代收费计190,300元人民币后未上交司财务而占为己有用于偿还个人债务。因阴鹤龙催要购房发票，被告人邓锦亮对公司财务谎称客户林国稀交到公司财务的17万多元人民币“转铺”给阴鹤龙，公司财务才将“销售不动产统一发票”开具给阴鹤龙。5.2014年7月13日，被告人邓锦亮接待客户陈某1时，私自收取客户陈某1购房定金4万元人民币，其中收取现金23000元人民币，转账至其指定的“余利梅”银行账户17000元人民币，收款后只将其中1000元人民币上交至开发商“福建万亚实业有限公司”，另外39000元人民币被其占为己有用于偿还个人债务。2014年11月16日，被告人邓锦亮又欺骗陈某1将代收费用7231元人民币打到“余利梅”账户上就可以开具“销售不动产统一发票”，骗走陈某17231元人民币。2015年1月7日，邓锦亮将一张金额为145000元自己套开的“销售不动产统一发票”（“福建万亚实业有限公司”遗失的发票）交给陈某1，并将一份自己制作的虚假《商品房买卖合同》交给陈某1签字，骗取陈某1的信任，并对陈某1谎称再交3万元人民币到“余利梅”帐上就交清房款了。次日被告人邓锦亮再次催陈某1交清3万元购房款时，陈某1便转账3万元人民币至“余利梅”银行账户上，该3万元人民币被邓锦亮用于偿还个人债务。被告人邓锦亮骗取受害人陈某1购房款及代收费用共计76231元人民币全部用于偿还个人债务。6.2014年8月份的一天，被告人邓锦亮电话通知客户陈某2要交清购房款及相关费用，并叫陈某2要交现金，要求陈某2将款项转到自己的银行卡上，于是陈某2将购房款及代收费计26000元人民币转账至被告人邓锦亮的个人银行卡上。被告人邓锦亮收到26000元人民币后未上交公司财务而占为己有用于偿还个人债务。7.2014年8月16日，被告人邓锦亮接待客户包能明、薛锦财时，谎称其手上有一购房客户要退购，该客户交给开发商公司的70000元人民币购房款可以转给他们，并叫包能明、薛锦财将其中的70000元购房款用现金交给自己，于是包能明、薛锦财将现金70000元人民币交给了被告人邓锦亮，被告人邓锦亮收到70000元人民币后占为己有用于偿还个人债务。后用陈某2交公司的购房款14万元人民币中的7万元人民币转到包能明、薛锦财铺位。8.2014年9月10日，被告人邓锦亮接待购房客户谢某时谎称一次性付清房款可以优惠，于是客户谢某想一次性向福建万亚实业有限公司付清购房款。2014年9月17日谢某通过刷卡5万元人民币将钱交到公司财务，公司财务收到房款后开具一张5万元人民币的专用收据，另外被告人邓锦亮私自向谢某收取现金60000元人民币未上交至万亚公司占为己有，同时将一张万亚公司开具给其他客户的金额为5万元人民币的收据篡改成交款人为“谢某”、金额为13万元人民币的收据交给谢某，骗取谢某的信任，并将谢某原交款到万亚公司的两张金额共7万元人民币的收据收回（后被邓锦亮用于抵扣其他客户的购房款）。同年9月下旬，邓锦亮制作一份虚假《商品房买卖合同》给谢某签字，骗取谢某的信任，后又催促谢某尽快将购房余款和代收费交清，并指定谢某将款项转至“余利梅”银行卡账户上，9月30日，谢某将购房款12万元人民币及代收费10813元人民币转账到“余利梅”银行账户上。为了让谢某相信购房款项及合同等手续已经办齐，同年10月被告人邓锦亮将一份虚假《商品房买卖合同》及一份私自套开的“销售不动产统一发票”（“福建万亚实业有限公司”遗失的发票）交给谢某。被告人邓锦亮共骗取谢某190813元人民币用于偿还个人债务。9.2014年9月21日，被告人邓锦亮接待客户游振煋交房款时，对客户游振煋谎称其手上有一客户要退购，可以将该客户所交的购房款70000元人民币转给游振煋，并叫游振煋将其中70000元人民币购房款用现金交给自己，于是游振煋将现金70000元人民币交给了被告人邓锦亮，被告人邓锦亮收到现金70000元人民币后占为己有用于偿还个人债务。后被告人邓锦亮用谢某的7万元人民币收据对公司财务说谢某要退购，其购房款“转铺”到游振煋铺上。10.2015年1月份的一天，被告人邓锦亮接待客户宋美红交购房款时，谎称其手上有一客户订购的铺位要退购，该客户所交购房款0000元人民币可以转给宋美红，叫宋美红将购房款中30000元人民币用现金交给自己，于是宋美红将现金人民币30000元人民币交给了被告人邓锦亮，被告人邓锦亮收到现金30000元人民币后用于偿还个人债务。后被告人邓锦亮用从客户陈某1手中收回的专用收据向公司财务抵扣宋美红的3万元人民币购房款。2018年3月12日，被告人邓锦亮向广东省广州市公安局投案。原判认定上述事实的证据有：被害人周某、曾某、曹某、阴鹤龙、陈某1、陈某2、包能明、谢某、张某、陈帆杰的陈述，证人吴某、黄某、梁某1、梁某2、赖某、潘某、赵某的证言，报案材料，辨认笔录，情况说明，营业执照，组织机构代码证，《商品房买卖合同》，《销售不动产统一发票》，专用收据，认购书，挂失申明，银行交易凭证，银行交易明细表，鉴定书，常住人口信息资料，违法经历查询情况表，临时羁押审批表，归案经过，被告人邓锦亮的供述等。

张国富职务侵占罪一审刑事判决书湖北省咸宁市咸安区人民法院刑事判决书（2014）鄂咸安刑初字第351号：咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2014）256号起诉书指控被告人张某某犯职务侵占罪，于2014年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年11月26日公开开庭审理了本案。咸安区人民检察院指派检察员余宗晔出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结咸宁市咸安区人民检察院指控，2013年2月份，被告人张某某担任咸宁市宁泰房地产开发有限责任公司在咸宁温泉马柏大道开发的“中亨尊品楼盘”销售主管。2013年4月至11月期间，张某某利用策划营销和协助宁泰公司出纳代收购房款的职务便利，在收取客户交纳的购房款后，采取隐瞒购房款收入的方式，骗取、截留童某、刘某乙、镇常元、方某、刘某甲、佘某、周某乙、金某等8名客户交纳的购房款及维修基金共计400304元，据为己有。公诉机关为证实上述事实，向法庭提交了1、书证：户籍证明、武汉天润富公司出具的证明、天润富公司工资发放表、委托代理合同、到案经过、侵占款的明细、商品房购买合同等；2、证人何某、游某、袁彰某、余某、王某、周某甲、童某、镇常元、方某、刘某甲、佘某、周某乙、金某、冯某甲的证言；3、被害人曹某、林某的陈述；4、被告人张某某的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人张某某利用公司人员的职务便利侵占本单位财物400304元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人张某某对起诉指控的罪名与事实均无异议。经审理查明：2011年10月23日，咸宁市宁泰房地产开发有限责任公司（以下简称宁泰公司）与武汉天润富营销策划有限公司（以下简称天润富公司）签订了委托销售代理合同，约定宁泰公司委托天润富公司销售咸宁市马柏大道枫林绿洲项目中亨尊品楼盘，由天润富公司以宁泰公司名义与购房者签订商品房预售合同，购房定金由宁泰公司收取，购房首付款应打到宁泰公司账户。2013年2月份，被告人张某某担任天润富公司中亨尊品楼盘销售主管。2013年4月至11月期间，张某某利用销售楼盘和协助宁泰公司出纳代收购房款的职务便利，将童某、刘某乙、镇常元、方某、刘某甲、佘某、周某乙、金某等8名客户交纳的购房款及维修基金共计400304元据为己有。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，并经被告人张某某当庭质证、确认的下列证据予以证实：1、户籍信息表，证明被告人张某某的年龄等基本情况。2、到案经过，证明被告人张某某系被公安机关抓获归案。3、天润富公司出具的证明，证明张某某于2013年2月份被天润富公司录用，担任咸宁市宁泰房地产开发有限公司中亨尊品楼盘的销售主管，并于2013年10月9日解除销售代理合同后离职。4、天润富公司工资发放表，证明被告人张某某在职期间的工资发放情况。5、委托销售代理合同，证明宁泰公司委托天润富公司销售宁泰公司开发的中亨尊品楼盘。6、侵占款明细、收据、说明、银行存款凭证，证明被告人张某某侵占童某、刘某乙等8名客户交纳的购房款及维修基金共计400304元。7、商品房买卖合同复印件，证明童某、刘某乙、镇常元、方某、刘某甲、佘某、周某乙、金某在“中亨尊品楼盘”购房的事实。8、被害人曹某的陈述：我们宁泰公司与天润富公司签订合作协议，由天润富公司代理销售我们开发的中亨尊品楼盘。天润富公司派驻周某甲、张某某等人负责中亨尊品楼盘的销售。财务专用章由我们公司的股东林某保管，合同章和法人何文顺私章由天润富公司保管使用。在清点账目的时候，我们宁泰公司的财务人员何某和游某发现张某某侵占购房款。张某某收取客户购房款时，私自给客户开具盖有合同章、何文顺私章的收据，又开具盖有财务章的收据将购房款金额缩小，之后他将钱款交给财务，这样中间的差价就被他侵占了，张某某大概侵占了九个客户的购房款，总金额420304元。9、被害人林某的陈述：我没有安排天润富公司驻中亨尊品销售部的员工张某某代收客户的购房款，我也不清楚公司财务是否让张某某收取客户的购房款。10、证人何某（宁泰公司出纳）的证言：张某某是代理公司聘请的员工，有时也负责出纳的工作代收房款。2013年11月份，我与游某一起清点账目的时候发现张某某挪用了二笔公款：一笔3万余元，一笔9万余元。我们发现第一笔以后跟他打电话，他将钱还回来了，发现第二笔的时候，他只还了一部分。张某某是收取客户的房款后，在收据上盖上宁泰公司的合同专用章交给客户，之后他将钱款上交财务部门，在正规收据上将收款金额缩小，这样中间的差价就被他私吞了。之后陆续发现他挪用的公款达42万余元，他无力偿还这些钱，于是我们就报警了。11、证人游某的证言：2013年4月份，宁泰公司出纳何某向总经理林某提出没时间呆在中亨尊品的财务室，以后让客户直接将房款打在公司账户。林某提出让天润富公司代收房款，这样周某甲就安排张某某代收房款。2013年11月8日，我们发现张某某有侵占客户购房款的行为，就催他还款，截止2014年1月，张某某共偿还客户刘洁、周婷、周林等人的维修基金费、购房款共计95927元。已经归还的款项我们没有计算到报案的数额里，张某某目前还侵占公司的购房款400304元。12、证人童某、刘某乙、镇常元、方某、刘某甲、佘某、周某乙、金某的证言，证明张某某收取他们购房款、住房维修基金款，并开具收据的事实。14、证人袁彰某的证言：张某某是2013年3月份应聘到天润富公司的，在中亨尊品楼盘销售部工作，担任销售部的主管，后于2014年10月份辞职离开了公司。上述事实并有证人余某、王某、周某甲的证言相印证。15、证人冯某乙的证言：2013年3月至10月份期间，我因做私房粉刷时欠民工工资，民工到我家讨要工资，我女婿张某某知道后，主动帮我支付了2.8万元民工工资，我不知道他的钱的来源，以为是他的工资款。被告人张某某供述的事实与起诉指控的事实一致本院认为，被告人张某某身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物400304元非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某某到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；二、继续追缴被告人张某某应退赃款400304元，发还给被害单位咸宁市宁泰房地产开发有限责任公司。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月17日起至2019年3月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖鹏审判员林少坤人民陪审员张美娟二〇一四年十二月二十日书记员章娜

掋修珍组织、领导传销活动一审刑事判决书四川省简阳市人民法院刑事判决书（2018）川0180刑初39号：四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2018〕35号起诉书指控被告人王修珍犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员全某出庭支持公诉，被告人王修珍到庭参加诉讼。经合议庭评议，现已审理终结公诉机关指控，自2016年5月起，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇组织”）的张某10以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。动态收益模式即会员每发展第一代下线一名，可以获得该下线投资金额的6%作为奖励收益；获得第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，以此类推。静态收益模式即参加者想成为会员，须经其他会员推荐，并向推荐人购买300元一枚的“善种子”激活账号，方可进入静态收益模式“排单布施”。布施前，需购买1至5枚善心币（100元／枚）排队打款，待系统匹配成功后，系统将受助人的账号告知该会员，该会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段。然后布施人成为受助人，接受其他会员的布施，接回收布施的收益率为0-30%。被告人王修珍自2016年10月8日，经朋友介绍加入善心汇组织，后通过微信和见面讲解的宣传方式宣传“善心汇”的经营模式、奖金制度、网络操作流程、奖金安全保障等，大肆发展下线。截止2017年7月24日，王修珍共发展下线276人，下线层级共4层；王修珍个人善心账号共计完成153次赠予累计667600元，29次受助累计606800元，出售善种子、善心币获利33220元，获管理奖37530元（管理钱包已支出30400元，管理钱包剩余7130元），共计获利70750元。2017年8月10日，被告人王修珍在上海市浦东区苗圃路112弄21号102室被挡获。王修珍到案后，如实供述了以上事实。上述事实，被告人王修珍在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表，立案决定书，到案经过、工作说明，现场勘验笔录、平面图及照片，搜查证、搜查笔录、扣押清单及发还清单，浙江省温州市公安局对张某10、唐某、陈某2等人涉嫌犯组织、领导传销活动罪予以立案并采取强制措施的相关文书，深圳市善心汇文化传播有限公司章程，善心汇会员表格、电子数据鉴定文书，电子证据检查工作说明，王修珍的户籍信息、平安银行交易明细、在逃人员登记表，证人张某1、潘某、张某2、张某3、张某4、罗某1、王某1、袁某、邹某、曾某、张某5、姚某、张某6、王某2、罗某2、王某3、黄某1、陈某1、刘某、罗某3、周某1、高某、傅某、周某2、樊某、王某4、周某3、张某7、张某8、王某5、张某9、黄某2、顾某、杨某、鲁某、王某6的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人王修珍组织、领导以“扶贫济困、投资”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量及这些人员的“捐赠数额”、“会员等级”等作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重的行为，构成了组织、领导传销活动罪。王修珍到案后，如实供述自己的罪行，且当庭认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关的指控的事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。本案中，王修珍获利70750元系违法所得，应予追缴；扣押在案的手机一部、红色笔记本一本、“善心汇”培训结业证和照片各一张等物品均与本案犯罪有关，应予没收。综合王修珍犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，为维护经济社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第四条第（一）项之规定，判决如下一、被告人王修珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2022年8月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人王修珍的违法所得70750元予以追缴，上缴国库；对扣押在案的手机一部、红色笔记本一本、“善心汇”培训结业证、照片各一张等物品予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈玉岗审判员陈晓英人民陪审员赖祥萍二〇一八年二月一日书记员李颖健

碫告人刘某容留他人吸毒、信用卡诈骗一审刑事判决书沈阳市铁西区人民法院刑事判决书（2016）辽0106刑初640号：沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉［2016］527号起诉书，指控被告人刘某犯容留他人吸毒罪、信用卡诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员李玲军出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，1、容留他人吸毒2013年9月至10月期间，被告人刘某在沈阳市铁西区重工北街50甲30号3-3-2室的住处，二次容留吸毒人员张某某吸食甲基苯丙胺（冰毒）。2014年1月28日，被告人刘某在沈阳市铁西区重工北街50甲30号3-3-2室的住处，容留吸毒人员张某某吸食甲基苯丙胺。2、信用卡诈骗2007年6月16日，被告人刘某申领了卡号为4033920002109132的中信银行信用卡一张，于2007年7月至2014年11月在沈阳市铁西区铁西百货、乐购超市等地刷卡消费，恶意透支欠款本金共计人民币15866.01元，后经发卡银行多次催收，超过三个月仍不归还。2008年6月，被告人刘某申领了卡号为4063651390434104的广发银行信用卡一张，于2008年7月至2014年11月在沈阳市铁西百货、希尔斯等地刷卡消费，恶意透支欠款本金共计人民币25777.02元，后经发卡银行多次催收，超过三个月仍不归还。2009年2月，被告人刘某申领了卡号为4047382300047643的上海浦东发展银行信用卡一张，于2009年3月至2014年4月在沈阳市铁西区金字雅典家具店、晋福祥食品经销部等地刷卡消费，恶意透支欠款本金共计人民币21315.52元，后经发卡银行多次催收，超过三个月仍不归还。上述事实，被告人刘某在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提供的并经庭审举证、质证的申请信用卡材料、信用卡交易明细、催收记录、被告人刘某身份证明材料、证人李某某、张某某、宁某、王某某、杨某某、石某某、赵某证言、中国刑事警察学院物证鉴定中心检验报告、吸毒人员张某某辨认被告人刘某的笔录、被告人刘某辨认吸毒人员张某某笔录、接受刑事案件登记表、案件来源及抓捕经过说明、被告人刘某及吸毒人员张某某辨认吸毒地点的照片、公安机关就本案相关情况出具的说明、报案材料、委托证明材料、被告人刘某供述等证据证明，足以认定本院认为，被告人刘某容留他人吸毒，又使用信用卡恶意透支，数额较大，应以容留他人吸毒罪、信用卡诈骗罪数罪并罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人刘某如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第一百九十六条第一款第（四）项、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2018年10月30日止。罚金款于判决生效后十日内交纳。）二、责令被告人刘某退赔被害单位中信银行信用卡中心一万五千八百六十六元零一分，退赔被害单位广发银行股份有限公司沈阳分行信用卡部人民币二万五千七百七十七元零二分，退赔被害单位上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心人民币二万一千三百一十五元五角二分。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员黄雪梅二〇一六年八月九日书记员孙鸿雁

熊小红开设赌场一审刑事判决书南昌市青云谱区人民法院刑事判决书（2017）赣0104刑初330号：南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉［2017］338号起诉书指控被告人熊小红犯开设赌场罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南昌市青云谱区人民检察院指派检察员江帆出庭支持公诉，被告人熊小红到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人熊小红在南昌市青云谱区杨村云龙网吧旁店面开设麻将馆，2017年6月份以来，万某、涂某等人多次在该麻将馆内以押宝方式参与赌博，被告人熊小红从中收取抽头钱共计人民币1000余元。2017年7月17日晚公安机关在该麻将馆内将被告人熊小红和参赌的万某、涂某等人抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.扣押清单及扣押物品照片等书证；2.证人宋某、万某等人的证言；3.被告人熊小红的供述与辩解。公诉机关认为，被告人熊小红开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人熊小红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪。经审理查明：被告人熊小红在南昌市青云谱区杨村云龙网吧旁店面开设麻将馆并提供赌博工具，2017年6月份以来，万某、涂某等人多次在该麻将馆内以押宝方式参与赌博，被告人熊小红从中收取抽头渔利共计人民币1000余元。2017年7月17日晚公安机关在该麻将馆内将被告人熊小红和参赌的万某、涂某等人抓获归案。上述事实，被告人熊小红在庭审过程中均无异议，并有证人杨某的身份证明及房产信息，南昌市公安局青云谱分局徐家坊派出所扣押清单及扣押物品照片；南昌市公安局青云谱分局青公（徐）决字［2017］0932、0933、0934、0935、0936、0937号行政处罚决定书；证人宋某、万某、涂某、刘某、温某、周某、裴某、宣某、范某、杨某的证言；归案情况说明，常住人口信息以及被告人熊小红的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人熊小红开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人熊小红归案后能如实交代自己的罪行且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。同时，被告人熊小红认罪、悔罪态度好，并自愿缴纳罚金，结合其所在社区矫正机构同意对其进行社区矫正的意见，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人熊小红犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内付清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长彭芳芳人民陪审员钟先来人民陪审员张红文二〇一七年十月三十一日书记员汪莹

虈某犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书江苏省阜宁县人民法院刑事判决书（2015）阜刑初字第00114号：阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉（2015）57号起诉书指控被告人陈某犯伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪，于2015年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员严锦梅出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人滕跃到庭参加诉讼。现已审理终结阜宁县人民检察院指控：一、伪造国家机关证件2011年9月份，被告人陈某在经营过程中为了与他人顺利签订并履行合同，指使制贩假证的人伪造了房屋所有权证和国有土地使用证计3本。二、伪造事业单位印章2011年4月份至7月份，被告人陈某为了向他人借款，指使制贩假证的人伪造“阜宁县沟墩镇雪泉小学”、“阜宁县沟墩雪泉小学”印章2枚，并多次使用。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据，据此，公诉机关认为被告人陈某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款的规定，构成伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪。被告人陈某一人犯数罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。提请本院依法判处。被告人陈某对公诉机关的指控未提出异议；其辩护人滕跃提出的辩护意见为，被告人陈某系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。经审理查明：一、关于被告人陈某伪造国家机关证件的事实2011年9月份，被告人陈某在经营过程中为了与他人顺利签订并履行合同，指使制贩假证的人伪造了房屋所有权证和国有土地使用证计3本。具体分述如下：1、2011年9日16日，被告人陈某因多次向陈某乙借款未能归还，陈某乙要求提供房产担保，被告人陈某指使他人伪造了自己的房屋产权证1本交给陈红霞，作为借款的担保凭证；2、2011年9月18日，被告人陈某向鲁某购买钢材并签订了合同，鲁某要求提供房产担保，被告人陈某指使他人伪造了王某乙的房屋产权证和国有土地使用证各1本交给鲁某，作为欠款的担保凭证。二、关于被告人陈某伪造事业单位印章的事实2011年4月份至7月份，被告人陈某为了向他人借款，指使制贩假证的人伪造“阜宁县沟墩镇雪泉小学”、“阜宁县沟墩雪泉小学”印章2枚，并多次使用。具体分述如下：1、2011年4月份，被告人陈某到邮政储蓄银行申立贷款，银行要求提供担保，被告人陈某让陈某丙、张某担保，并使用伪造的“阜宁县沟墩镇雪泉小学”印章出具了担保人陈某丙、张某收入证明2份，交给邮政储蓄银行；2、2011年6月15日，被告人陈某向陈某乙借款人民币50万元，陈某乙要求其提供担保，被告人陈某使用伪造的“阜宁县沟墩雪泉小学”印章出具了担保人的收入证明；3、2011年7月21日，被告人陈某向王某借款人民币30万元，王某要求其提供担保，被告人陈某使用伪造的“阜宁县沟墩镇雪泉小学”印章出具了担保人的收入证明；4、2011年7月25日，被告人陈某请其妹婿成某帮助向陈某乙借款人民币25万元，陈某乙要求提供担保，被告人陈某让邱某、陈某丁担保，并使用伪造的“阜宁县沟墩镇雪泉小学”印章出具了担保人的收入证明2份。2014年10月25日，被告人陈某被苏州市公安局虎丘分局民警抓获归案。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中不持异议，且有证人鲁某、王某、陈某乙等人的证言、阜宁县公安局出具的户籍证明、案发及被告人到案经过说明、扣押伪造的房屋所有权证和国有土地使用证、盐城市公安局物证鉴定所出具的物证检验报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某伪造国家机关证件、伪造事业单位印章，扰乱社会管理秩序，其行为已触犯刑律，构成伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪。公诉机关指控被告人陈某犯伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈某一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人陈某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。基于以上相同理由，对被告人陈某的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第六十九条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月25日起至2016年4月10日止（先期羁押的14日已折抵刑期）］二、伪造的房屋所有权证2本、国有土地使用证1本，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长左红光审判员范红兵人民陪审员左学高二〇一五年六月二十九日书记员陈炫铭

骆某等伪造、变造居民身份证罪一审刑事判决书北京市顺义区人民法院刑事判决书（2017）京0113刑初334号：北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2017）306号起诉书指控被告人王×、骆×犯买卖身份证件罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员何晴出庭支持公诉。被告人王×、骆×到庭参加诉讼。本案现已审理终结北京市顺义区人民检察院指控：2016年7月份，被告人骆×到北京市顺义区天竺地区询问如何给摩托车加油，在被告人王×的帮助下，从他人处购买虚假的摩托车驾驶证、行驶证以及车牌。被告人骆×被抓获后，协助公安机关抓获被告人王×。涉案摩托车驾驶证、行驶证以及车牌已扣押。公诉机关认为被告人王×具有到案后如实供述犯罪事实的处罚情节，被告人骆×具有立功和到案后如实供述犯罪事实的处罚情节，建议判处被告人王×、骆×拘役一个月至四个月，并处罚金。被告人王×、骆×对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。公诉机关的指控事实有以下证据予以证实，足以认定：受案登记表、到案经过、身份信息查询表、扣押笔录、扣押清单、照片、机动车牌证、驾驶证鉴定证明、被告人王×、骆×的供述、辨认笔录、搜查笔录本院认为：被告人王×、骆×的行为已构成买卖身份证件罪，应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人王×、骆×犯有买卖身份证件罪的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人王×、骆×到案后能够如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，且被告人骆×具有立功情节，故本院对二人从轻处罚。综上，对被告人王×依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人骆×依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条判决如下一、被告人王×犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元（刑期自2017年3月2日起至2017年6月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、被告人骆×犯买卖身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元（刑期自2017年3月2日起至2017年5月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）；三、随案移送的摩托车驾驶证一张、行驶证一张及二轮摩托车车牌一个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员宋素娟二〇一七年三月二十八日书记员王芳

被告人解某某刑事判决书陕西省兴平市人民法院刑事判决书（2018）陕0481刑初18号：兴平市人民检察院以兴平市院公诉刑诉（2017）135号起诉书指控被告人解某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派检察员桂江出庭支持公诉，被告人解某某及其辩护人李军昌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结兴平市人民检察院指控，2016年7月12日，被告人解某某参与“善心汇”传销组织注册“善心汇”会员并操作，并用其儿子李某、弟弟解某某身份注册“善心汇”会员并实际操作，此后解某某介绍其妹妹解某某、张某某、薛某某等关系人加入“善心汇”并发展下级会员。解某某于2016年7月份以来以发微信朋友圈、建立微信群、口头介绍等方式宣传“善心汇”传销组织的动态及静态收益模式，在广西、河北、陕西、河南等地大肆发展下级会员，现已形成下级会员12层，注册下级会员1802个，解某某参与“善心汇”期间多次参加“善心汇”公司组织的非法研讨会并将其本人及实际操作的李某、解某某“善心汇”账号由普通会员晋升为高级会员。截止2017年7月24日，解某某通过“善心汇”平台共操纵三个账号情况分别如下：1、解某某的善心汇登录用户名为ｊｍｈ1688，ＩＤ为22454，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年7月12日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有12层，1802个会员账户。该账户共完成25次赠与，累计484000元，22次受助，累计661700元。截止2017年7月24日，已支出善种子877个，剩余善种子379个，已支出善心币8272个，剩余善心币80个，已支出善金币21900个，剩余善金币1812196个，管理钱包已支出155900元，管理钱包剩余43786元。2、李某的善心汇登录用户名为ｌｃ1688,ＩＤ为30733，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7月22日。该账户在整个会员中心网络中处于第11层，其下级网络有11层，1148个会员账户。该账户共完成18次赠与，累计430000元，17次受助，累计591000元。截止2017年7月24日，已支出善种子285个，剩余善种子53个，已支出善心币190个，剩余善心币41个，已支出善金币15000个，剩余善金币162225个，管理钱包已支出140440元，管理钱包剩余33345元。3、解某某（的善心汇登录用户名为ｊｑｆ1688,ＩＤ为81054，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年8月24日。该账户在整个会员中心网络中处于第12层，其下级网络有8层，358个会员账户。该账户共完成15次赠与，累计152000元，14次受助，累计195200元。截止2017年7月24日，已支出善种子16个，剩余善种子128个，已支出善心币24个，剩余善心币0个，已支出善金币10000个，剩余善金币19440个，管理钱包已支出15000元，管理钱包剩余12540元。其中管理奖及善金币为解某某发展下级会员数量并完成捐赠后按照下级会员捐赠金额的6%对解美红进行奖励，解某某通过操纵善心汇平台所属的三个账号共计非法获利810872元。认定上述事实的证据有：相关法律文书、银行账户交易等书证；证人解某某、薛某某、张某某、解某某等人的证言；被告人解某某的供述与辩解；司法鉴定意见书；善心汇网络平台信息电子数据。故认为解某某参加传销组织“善心汇”，其组织内部参与传销活动人员在120人以上且层级在3级以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，现依法提起公诉，请求依法判处。被告人解某某辩称，、对公诉机关指控她加入善心汇并通过善心汇平台操纵三个账号等事实无异议，但她加入善心汇时经过了多方了解，善心汇是做善事，不是传销组织，她不构成犯罪；、发展会员的善种子也是她替会员购买，一个善种子激活一个会员，她支出的种子数量是她激活的会员数量，直接会员是她发展的，其余的不是她发展；、她还向公司交了很多钱，使自己、李某和解某某三个账号升级为Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主；、对公诉机关指控她获利，是平台显示她善金币的数量和钱包显示的钱，这些都不能提现，只能在善心汇系统链接的慧尚品网上商城购买东西，不应是获利。辩护人李军昌辩称，、解某某参加善心汇时不知道善心汇是传销组织，其主观恶性小，善心汇属于一个共同犯罪组织，解某某在该组织中明显起次要和辅助作用，在共同犯罪中情节较轻，应认定为从犯；、公诉机关指控的非法所得810872元是查封后的网络数据而非解美红实际获利数额，解某某的善金币因平台被冻结现无法兑现；、本案系网络传销，对于网络传销的下线不应仅仅考虑下线总人数，还应考虑其他因素准确确定下线人数，起诉书中下线总人数未剔除未激活人数以及一人用多个身份证注册的情形，解美红系初犯、偶犯。故建议判处解某某有期徒刑二年并适用缓刑。经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司于2013年5月24日在深圳市福田区注册成立。该公司以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，不断发展会员、吸收资金。2016年7月12日，被告人解某某注册“善心汇”会员并操作，并用其儿子李某、弟弟解某某身份注册“善心汇”会员并实际操作，此后解某某介绍其妹妹解某某、张某某、薛某某等关系人加入“善心汇”并发展下级会员。解某某于2016年7月份以来以发微信朋友圈、建立微信群、口头介绍等方式宣传“善心汇”传销组织的动态及静态收益模式，在广西、河北、陕西、河南等地大肆发展下级会员，并将其本人及实际操作的李某、解某某“善心汇”账号均由普通会员晋升为高级会员。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，截止2017年7月24日，解某某通过“善心汇”平台共操纵三个账号情况分别如下：1、解某某的善心汇登录用户名为ｊｍｈ1688，ＩＤ为22454，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年7月12日。该账户在整个会员中心网络中处于第10层，其下级网络有12层，直接下线会员56人，总下级会员1802个。该账户共完成25次赠与，累计484000元，22次受助，累计661700元。截止2017年7月24日，已支出善种子877个，剩余善种子379个，已支出善心币8272个，剩余善心币80个，已支出善金币21900个，剩余善金币1812196个，管理钱包已支出155900元，管理钱包剩余43786元。2、李某的善心汇登录用户名为ｌｃ1688,ＩＤ为30733，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7月22日。该账户在整个会员中心网络中处于第11层，其下级网络有11层，直接下线会员53人，总下级会员1148个。该账户共完成18次赠与，累计430000元，17次受助，累计591000元。截止2017年7月24日，已支出善心种子285个，剩余善心种子53个，已支出善心币190个，剩余善心币41个，已支出善金币15000个，剩余善金币162225个，管理钱包已支出140440元，管理钱包剩余33345元。3、解某某的善心汇登录用户名为ｊｑｆ1688,ＩＤ为81054，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年8月24日。该账户在整个会员中心网络中处于第12层，其下级网络有8层，直接下线会员16人，总下级会员358个。该账户共完成15次赠与，累计152000元，14次受助，累计195200元。截止2017年7月24日，已支出善种子16个，剩余善种子128个，已支出善心币24个，剩余善心币0个，已支出善金币10000个，剩余善金币19440个，管理钱包已支出15000元，管理钱包剩余12540元。其中管理钱包的钱款及善金币为解某某发展下级会员数量并完成捐赠后按照下级会员捐赠金额的6%对解美红进行的奖励。同时查明，被告人解某某操纵的以上三个“善心汇”平台账号已被湖南省永州公安局冻结。上述事实，有以下证据证实：1、受案登记表，证明2017年9月6日，兴平市公安局决定对解某某组织、领导传销活动案立案侦查。2、抓获经过，证明2017年8月4日，廊坊公安局广阳分局经侦大队民警在廊坊市广阳区文明路报社门口将解美红抓获。3、羁押证明，证明解某某2017年8月4日被河北省廊坊市公安局广阳分局送廊坊市看守所羁押，2017年8月10被兴平市公安局民警押解回兴平市看守所。4、拘留证、逮捕证，证明因涉嫌组织、领导传销活动罪，被告人解美红于2017年8月11日被兴平市公安局刑事拘留；经兴平市人民检察院批准，2017年9月15日被兴平市公安局逮捕。5、户籍信息，证明被告人解某某的个人身份情况。6、协助查询财产通知书及解美红中国工商银行账户明细清单，证明解美红工商银行账户（账号：621226115001383458）的资金明细情况。7、证人解某某的证言，证明我没有参加善心汇，2017年我姐解某某问我要过我的身份证号码，我当时也没有问干什么用，我就给她了。8、证人薛某某的证言，证明2016年8月，我通过解美红介绍开始运作善心汇，上级是解某某儿子李某。我是2016年8月注册的，薛某、张某某、李某、殷某某、王某某、张某某、郭某某、张某某、陈某某、刘某某、张某某、陈某某、薛某某、侯某某、郭某某、薛某某等是通过我进入善心汇项目的。我在以上人员开设的账户中可以取得3%的收益，也就是说只要以上人员开设的账户中一旦有金额进入（无论金额大小）。我就可以取得进入金额3%返利，返利直接返到我的善心汇账户中。我发展的会员再次发展新的会员其收益不和我发生任何关系。我的级别是Ｂ轮功德主、下级善心汇会员。9、证人张某某的证言，证明2016年11月经解美红介绍，从解某某处购买善心种子，加入善心汇，注册为会员。后经我介绍，发展丈夫张某某、女儿张某某为下线会员。10、证人解某某的证言，证明2016年经姐姐解某某介绍，并帮助注册善心汇会员，投入2万元。后我发展直接下级会员30人、总下级会员2、3百人。11、证人王某某的证言，证明2017年春节前后我经亲戚解某某介绍注册为善心汇会员，上线是解小平。12、证人白某某的证言，证明2016年11月经同事何靖奇媳妇解某某介绍，从解某某处购买善心种子，注册加入善心汇，成为解某某下线会员。后经我介绍发展5、6个下线会员。13、证人芦某某的证言，证明2016年6月我通过朱某某注册发展为善心汇会员，后推荐大约50人参加善心汇，我进入Ｂ轮层级，获利十几万元。在钦州时我认识解某某，给解某某说了善心汇及注册方法，后解某某注册善心汇会员，成为我下线。14、证人崔某某的证言，证明2016年底，我因失业支付不起房租，解某某提出让我提供身份信息及银行卡信息给她，由她注册善心汇会员进行操作，免除我房租。15、被告人解某某的供述，证明2016年7月份，我认识一个叫芦姐的人，随后芦姐给我介绍了善心汇，在这个过程中我了解到善心汇是做慈善的组织，既能帮助别人，还能挣钱，投入2000元，一个星期之后就能收回2600元。我就心动了。2016年7月份，芦姐帮我注册了一个账号，并按照系统的要求排队等待赠与他人，大概一个星期之后，匹配上了受助方，我按照系统的匹配信息，我把2000元打到了系统指定的银行账号内，完成了赠与。完成赠与后，我就成了受助方，大概一个星期之后，我收到了2600元受助款。收到钱后，我又在善心汇投了很多钱，并且收回了本金和收益。直到2017年6月份，一个朋友告诉我善心汇出了问题，我就没再往善心汇里投钱了。我儿子李某、我弟解某某、我妹妹解某某的身份证号码在善心汇网站注册了账号，这都是我操作的，账号内投的钱也都是我的钱，李某和解某某的账号都是我操作的，他们都不知情。解某开始是我教她操作的，解某某第一笔钱是我投的，钱收了回来，她又拿自己的钱投了几次。16、司法鉴定意见书，证明湖南省鉴真司法鉴定中心2017年8月25日出具的鉴定意见：、解某某的善心汇登录用户名为ｊｍｈ1688，ＩＤ为22454，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年7月12日。该账户在整个会员中心网络中处于第十层，其下级网络有12层，1802个会员账户。该账户共完成25次赠与，累计484000元，22次受助，累计661700元。截止2017年7月24日，已支出善种子877个，剩余善种子379个，已支出善心币8272个，剩余善心币80个，已支出善金币21900个，剩余善金币1812196个，管理钱包已支出155900元，管理钱包剩余43786元。、李某的善心汇登录用户名为ｌｃ1688,ＩＤ为30733，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7月22日。该账户在整个会员中心网络中处于第11层，其下级网络有11层，1148个会员账户。该账户共完成18次赠与，累计430000元，17次受助，累计591000元。截止2017年7月24日，已支出善心种子285个，剩余善心种子53个，已支出善心币190个，剩余善心币41个，已支出善金币15000个，剩余善金币162225个，管理钱包已支出140440元，管理钱包剩余33345元。、解某某的善心汇登录用户名为ｊｑｆ1688,ＩＤ为81054，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年8月24日。该账户在整个会员中心网络中处于第12层，其下级网络有8层，358个会员账户。该账户共完成15次赠与，累计152000元，14次受助，累计195200元。截止2017年7月24日，已支出善种子16个，剩余善种子128个，已支出善心币24个，剩余善心币0个，已支出善金币10000个，剩余善金币19440个，管理钱包已支出15000元，管理钱包剩余12540元。17、善心汇电子平台信息数据，证明解美红控制的三个账号在善心汇电子平台的电子数据信息情况。18、情况说明，经兴平市公安局核实解某某通过操纵善心汇平台所属三个账号共计非法获利810872元，其中管理钱包及善金币为解某某发展下级会员数量并完成捐赠后按照下级会员捐赠金额的6%对解美红进行奖励，、解某某账号善金币及其管理钱包共计402882元。、李某账号善金币及其管理钱包共计351010元。、解某某账号善金币及其管理钱包共计56980元；以上三个善心汇账号均被湖南省永州市公安局冻结。上述证据，经过当庭举证、质证，确实可信，当庭予以采纳本院认为，被告人解某某以投资经营为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其行为侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序以及公民的财产所有权，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人解某某操纵的三个善心汇网络系统账号发展下线层级均达3级以上，发展直接下线120多人，系情节严重。公诉机关指控被告人解某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立。辩护人辩称被告人系从犯，因被告人解某某加入善心汇后积极发展下线，对该传销组织的发展、扩大起积极作用，故对其辩称不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，判决如下被告人解某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月4日起至2022年8月3日止。）（罚金限本判决生效后一月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长费征审判员任赓审判员闫鸣二０一八年五月二十八日书记员李瑶

范某、李某1盗窃罪一审刑事判决书山西省灵丘县人民法院刑事判决书（2018）晋0224刑初7号：灵丘县人民检察院以灵检刑刑诉［2018］6号起诉书指控被告人范某、李某1犯盗窃罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵丘县人民检察院指派检察员臧永峰出庭支持公诉，被告人范某、李某1等到庭参加了诉讼。现已审理终结灵丘县人民检察院起诉书指控，2017年5月至6月间，被告人范某、李某1先后六次驾车从山西省繁峙县到山西省灵丘县天池酒店附近、三禾春天超市对面辅路处、祥和嘉园小区北门处、唐河尚府小区最西面门面房处、唐河龙园小区西门外路边、安贞医院对面马路边、中医院对面马路边，采用砸汽车玻璃的方式，盗窃车内财物和五菱面包车一辆。经鉴定，车辆毁损部分共计价值人民币9415元，被盗财物共计价值人民币30747.93元。案发后，所盗赃物部分被公安机关追回并发还失主。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表，立案决定书，被害人的报案材料及陈述，证人证言，被告人及同案人供述，被盗物品购买凭证，被盗车辆行车证及机动车注册登记复印件、机动车登记表，现场勘验笔录、现场图及照片，现场指认笔录及照片，辨认笔录，搜查证、搜查笔录，扣押、发还物品清单，作案工具照片，鉴定意见，在逃人员登记表、拘留证，到案经过，情况说明，刑事判决书，户籍证明等证据，认为被告人范某、李某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，构成盗窃罪，且李某1系累犯，提请本院依法惩处。被告人范某对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人李某1对起诉书指控的犯罪事实持有异议，提出其仅来灵丘县盗窃过三次，且不属于累犯。经审理查明，2017年5月18日凌晨，被告人范某、李某1开白色凯翼轿车去到灵丘县城天池酒店附近，以盗窃为目的，采用弹弓弹射钢珠的方法，分别将被害人龚某、刘某1停放在酒店门口的保时捷越野车、大众牌途安轿车及被害人王某1停放在酒店西面＂车天下＂洗车行处的本田牌飞度轿车的车窗玻璃砸碎。经灵丘县价格认证中心鉴定，上述车辆受损价值为人民币6100元。2017年6月1日凌晨，被告人范某、李某1开白色凯翼轿车去到灵丘县城迎宾星城小区，以盗窃为目的，采用弹弓弹射钢珠的方法，分别将被害人徐某、苗某、候某停放在小区楼下的起亚福瑞迪轿车、北汽威旺Ｆ轿车、大众速腾轿车的车窗玻璃砸碎。其中从起亚福瑞迪轿车内盗走索尼照相机一部，从北汽威旺Ｆ轿车内盗走汾酒十三箱。经灵丘县价格认证中心鉴定，上述车辆受损价值为人民币1200元，被盗照相机、汾酒分别价值人民币1031.4元、6700元。2017年6月2日凌晨，被告人范某、李某1开白色凯翼轿车去到灵丘县城迎宾星城小区附近，以盗窃为目的，采用弹弓弹射钢珠的方法，将被害人赵某停放在路边的北汽绅宝轿车的车窗玻璃砸碎。经灵丘县价格认证中心鉴定，该车受损价值为人民币370元。2017年6月11日凌晨，被告人范某、李某1开白色凯翼轿车去到灵丘县城唐河尚府小区南苑西门面房处，以盗窃为目的，采用弹弓弹射钢珠的方法，将被害人李某2停放的起亚牌狮跑越野车的车窗玻璃砸碎，从车内盗走两个Ｕ盘。经灵丘县价格认证中心鉴定，该车受损价值为人民币400元。2017年6月13日凌晨，被告人范某、李某1开白色凯翼轿车去到灵丘县城龙园小区西门处，以盗窃为目的，采用弹弓弹射钢珠的方法，分别将被害人邓某、刘某2、明某光停放的吉利牌轿车、东风标致牌轿车、大众牌帕萨特轿车的车窗玻璃砸碎。经灵丘县价格认证中心鉴定，上述车辆受损价值为人民币945元。2017年6月14日凌晨，被告人范某、李某1与刘建军开白色凯翼轿车去到灵丘县安贞医院附近，盗得被害人刘某3的五菱面包车开到灵丘县西转盘处，由刘建军驾驶白色凯翼轿车在西转盘处等待，范某与李某1开五菱面包车又折返到灵丘县中医院附近，采用弹弓弹射钢珠的方法，将被害人宋某停放在路边的霸道陆地巡洋舰越野车的车窗玻璃砸碎，从车内盗走女式手包等物。经灵丘县价格认证中心鉴定，被盗五菱面包车价值人民币23016.53元，霸道陆地巡洋舰越野车受损价值为人民币400元。综上，被告人范某、李某1盗窃所得赃物价值人民币30747.93余元，涉案车辆受损价值为人民币9415元。案发后被盗的索尼照相机一部、汾酒七箱、Ｕ盘两个及五菱面包车一辆被公安机关扣押并发还失主；被盗的女式手包一个及作案工具白色凯翼轿车一辆、×××牌照一副、手电两把、钢珠一包、车牌贴十块被公安机关扣押。另查明，被告人范某因犯盗窃罪于1994年6月18日被山西省繁峙县人民法院判处有期徒刑十年；因犯抢劫罪、抢夺罪、收购赃物罪于2005年4月12日被山西省代县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6000元；因犯盗窃罪于2009年9月2日被山西省盂县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，2010年4月24日刑满释放；因犯盗窃罪于2011年10月25日被山西省盂县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元。2012年3月31日刑满释放。被告人李某1因犯盗窃罪于2007年4月25日被山西省太原市晋源区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元，在刑罚执行期间发现漏罪抢劫罪、盗窃罪，于2007年11月12日被山西省繁峙县人民法院与原判刑罚并罚，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币12000元。2012年7月5日刑满释放。上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证的受案登记表，立案决定书，被害人龚某、王某1、刘某1、徐某、苗某、候某、赵某、李某2、邓某、刘某2、明某光、刘某3、宋某的报案材料及陈述，灵丘县金日电子科技产品经销部收据，福利批发部发货票，被盗五菱面包车的机动车行驶证及注册登记信息表，证人王某2、王某3的证言，被告人范某、李某1及同案人刘建军的供述，现场勘验笔录、现场图及照片，现场指认笔录及照片，辨认笔录，搜查证、搜查笔录，灵丘县公安局刑侦大队出具的情况说明，扣押、发还物品清单及作案工具照片，灵丘县价格认证中心价格认定结论书，作案交通工具白色凯翼轿车的机动车登记表，在逃人员登记表，拘留证，到案经过，（1994）繁刑初字第28号、（2005）代刑初字第22号、（2009）盂刑初字第92号、（2011）盂刑初字第86号、（2007）晋源刑初字第41号、（2007）繁刑初字第121号刑事判决书，释放证明，户籍证明及常住人口基本信息予以证实，且上述证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，并能形成完整的证据链条，足以证实起诉书指控的犯罪事实，本院予以确认本院认为，被告人范某、李某1以非法占有为目的，共同秘密窃取他人财物，涉案价值人民币30747.93余元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人在共同犯罪过程中所起作用相当，不宜区分主从，应按一般共同犯罪对待。被告人李某1曾因盗窃罪等故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人范某曾因盗窃罪等故意犯罪被科处刑罚，具有犯罪前科，被告人范某、李某1多次采用破怀性手段盗窃，造成其他财物受损，均应酌情从重处罚。被告人李某1关于其仅盗窃三次及不构成累犯的辩解意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采信。鉴于被告人范某、李某1以盗窃为目的损毁部分车辆后，因意志以外的原因未能窃得财物，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。另外，本案部分被盗物品已追回并发还失主，可酌情对二被告人从轻处罚。被告人范某认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公安机关扣押但未随案移送的女式手包一个、白色凯翼轿车一辆、×××牌照一副、手电两把、钢珠一包、车牌贴十块，依法应由扣押机关灵丘县公安局负责处理。综上，考虑本案的犯罪事实、犯罪情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于审理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下一、被告人范某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2020年5月14日止。罚金限判决生效后三十日内交清。）二、被告人李某1犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2020年7月17日止。罚金限判决生效后三十日内交清。）三、未随案移送的女式手包一个、白色凯翼轿车一辆、×××牌照一副、手电两把、钢珠一包、车牌贴十块，由扣押机关灵丘县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长孙致平审判员田晓平人民陪审员宋冠华二0一八年三月二十七日书记员李倩

陈某故意毁坏财物一审刑事判决书广东省翁源县人民法院刑事判决书（2017）粤0229刑初87号：翁源县人民检察院以翁检公诉刑诉［2017］81号起诉书指控被告人陈某犯故意毁坏财物罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院检察员程伟华，被告人陈某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年7月3日下午，被告人陈某伙同周某1（已判刑）、周某2、周某3、愕子（以上三人均另案处理）等人在106国道青塘镇路段利用汽车实施“碰碰车”，由周某3、愕子制造虚假的交通事故，并要求对方赔钱，之后由被告人陈某和周某1、周某4接应。2015年7月3日下午，王某3驾驶粤Ａ×××××号牌东风标致小轿车搭乘王某1、王某2、黄某1等人沿106国道从翁源县官渡出发往广州方向行驶。约18时，途经青塘路段时，周某3、愕子等人对粤Ａ×××××号牌东风标致小轿车实施“碰碰车”时，被王某3等人识破并打电话报警。周某3等人见状，便出言恐吓王某3等人。王某3等人害怕周某3等人报复，便调头从翁城高速路口上高速到广州。尔后，周某3打电话给周某1等人，骗说被粤Ａ×××××号牌东风标致小汽车撞伤了手，叫周某1等人去追粤Ａ×××××号牌东风标致小汽车赔钱，不赔钱就殴打。被告人陈某与周某1等人随即对粤Ａ×××××号牌东风标致小轿车实施追赶。接着，周某1打电话叫在官渡镇的吴某2（已判刑）帮忙拦截。吴某2、涂某3、张某3、邓某（以上三人均已判刑）等人驾车沿106国道往翁城方向进行追赶、拦截。在翁城狮子岭路段，粤Ａ×××××号牌东风标致小轿车因修路塞车停下来，被告人陈某与周某1、吴某2等人用石块、铁棍等工具对该车进行打砸。王某3见状强行驾车往前行驶，被告人陈某与周某1、吴某2等人再次进行追赶，因粤Ａ×××××号牌东风标致小轿车撞坏了路障，在翁城镇定南村“大路唇”路段被维护公路的工人拦下。被告人陈某与周某1、吴某2、涂某3、邓某、张某3等人再次用铁棍等工具对粤Ａ×××××号牌东风标致小轿车进行打砸，造成粤Ａ×××××号牌东风标致小轿车损毁和王某3等人受伤。经翁源县物价局价格认证中心鉴定，被毁坏的汽车价值为人民币13000元；经广东省翁源县公安司法鉴定中心鉴定，王某3身体所受的伤为轻微伤。2015年7月14日，涂某3姐姐涂某2与被害人王某1等人达成和解协议，一次性赔偿被害人的经济损失人民币25000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某1、王某2、王某3、黄某1的陈述，证人涂某1、涂某2、陈某、张某1、欧某、张某2、郭某、吴某1、丘某、黄某2的证言，同案人涂某3、张某3、周某1、吴某2、邓某的供述及被告人陈某的供述，受案登记表、立案决定书，调取证据清单、发还清单，翁源县第二人民医院疾病诊断书、放射科报告书，调取证据清单、中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司通话清单，接受证据清单、协议书、收条，抓获经过，户籍证明，违法犯罪记录查询情况说明，（2015）韶翁法刑初字第228号刑事判决书，（2015）韶翁法刑初字第228号刑事裁定书，辨认笔录及照片，翁价认字［2015］111号关于汽车引擎盖等的价格鉴定结论书，（翁）公（司）鉴（损）字［2014］123、124、125号法医学人体损伤程度鉴定书，现场勘验笔录、现场图、现场照片，粤Ａ×××××号牌标志小汽车行车记录仪录像光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某无视国家法律，为泄私愤，故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，依法应予惩处。鉴于被告人陈某在法庭审理时能如实供述自己的犯罪事实，且被害人的经济损失已得到赔偿，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立，本院予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人陈某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月6日起至2017年12月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员朱全招二０一七年四月二十五日书记员何舒华

吴明柱故意毁坏财物一审刑事判决书北京市大兴区人民法院刑事判决书（2019）京0115刑初1277号：北京市大兴区人民检察院以京大检三部刑诉［2019］1032号起诉书指控被告人吴明柱犯故意毁坏财物罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员贺美荣出庭支持公诉，被害人陶某及其诉讼代理人刘建，被告人吴明柱到庭参加诉讼，在本院审理期间，值班律师为被告人吴明柱提供了法律帮助。现已审理终结公诉机关指控并经本院审理查明，2018年6月10日17时许，被告人吴明柱在北京市大兴区魏善庄镇大狼垡村南侧道路，因经济纠纷与李香林发生争执，遂上车驾驶其停放在一旁的机动车撞向李香林之子陶某停放在其车前的本田牌轿车。经鉴定，被撞车辆损失价格人民币10692元。当日，被告人吴明柱被传唤到案，到案后如实供述了上述事实。在本院审理期间，被告人吴明柱自愿交纳赔偿款10692元，现扣押在本院。另查明，被害人陶某在本院审理期间提起附带民事诉讼，后申请撤回附带民事起诉，并表示另行提起民事诉讼，本院予以准许。上述事实，被告人吴明柱在开庭审理过程中亦无异议，且有其供述、被害人陈述、证人证言、价格评估结论书、报警材料、到案证明、被告人吴明柱的户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴明柱因琐事故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人吴明柱犯故意毁坏财物罪的罪名成立。鉴于被告人吴明柱到案后如实供述主要犯罪事实，对其从轻处罚。据此，对被告人吴明柱依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人吴明柱犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张金红二〇一九年八月二日书记员高蕊

杨盛仪犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、合同诈骗罪一审刑事判决书湖北省大悟县人民法院刑事判决书（2015）鄂大悟刑初字第00198号：湖北省大悟县人民检察院以悟检公诉刑诉（2015）209号起诉书指控被告人杨某某犯伪造国家机关公文罪、合同诈骗罪，于2015年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月26日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员钱伶俐出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人彭想灵到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经湖北省孝感市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结公诉机关指控：一、伪造国家机关公文罪2012年被告人杨某某为骗取他人对其经营的温控大棚项目的信任，伪造了河政发（2012）19号“河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定”的红头文件。二、合同诈骗罪1、2013年3月25日，被告人杨某某利用伪造的河政发（2012）19号文件和关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料、金珠高科技蔬菜种植加工基地可行性报告等，取得被害人杜某的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与杜某所在的随州市强力工程建设有限公司签订施工合同，将800亩蔬菜大棚基地的土方工程承包给杜某，收取杜某20000元合同保证金。后杨某某将合同保证金挪作他用，并以各种理由推托杜某进场施工。2、2013年10月28日，被告人杨某某利用上述伪造材料取得被害人包元忠的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书，后又于2014年6月25日，以湖北悟河农业生态责任有限公司的名义重新与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书及补充协议，收取包元忠合同履约金、工程投标保证金、报名资料费等，共计334000元，挪作他用，拒不返还。3、2014年12月4日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽利用上述杨某某伪造的材料取得被害人张某的信任，以公司和杨某某的名义与张某签订钢构工程合同，收取报名费、资料费8000元，后以多种理由推托开工。4、2014年11月20日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽，用上述杨某某伪造的材料取得被害人丁某的信任，杨某某出面以公司的名义与丁某签订关于大悟县河口镇温控大棚工程建设施工合同，收取合同保证金40000元。后杨某某以各种理由推托开工，在多方协调下才将40000元保证金退还丁某。公诉机关就指控的事实向法庭提交了下列证据：1、查获经过、户籍证明等书证；2、证人魏某、孙某、周某的证言；3、被害人杜某、包元忠、张某、丁某等的陈述；4、被告人杨某某的供述与辩解；5、大悟县公安局现场勘验、检查笔录。被告人杨某某辩称，合同诈骗是事实，我认罪，请法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人伪造国家机关公文其目的是为了让别人相信他好交保证金，伪造公文只是诈骗的一个环节，因此，被告人不构成伪造国家机关公文罪；2、被告人犯罪情节较轻，对被害人造成的经济损失不大；3、案发后被告人退了部分款，部分被害人对被告人的行为表示谅解。请法庭从轻处罚。经审理查明：2012年被告人杨某某为骗取他人对其经营的温控大棚项目的信任，伪造了河政发（2012）19号“河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定”的红头文件。1、2013年3月25日，被告人杨某某利用伪造的河政发（2012）19号文件和关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料、金珠高科技蔬菜种植加工基地可行性报告等，取得被害人杜某的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与杜某所在的随州市强力工程建设有限公司签订施工合同，将800亩蔬菜大棚基地的土方工程承包给杜某，收取杜某20000元合同保证金。后杨某某将合同保证金挪作他用，并以各种理由推托杜某进场施工。2、2013年10月28日，被告人杨某某利用上述伪造材料取得被害人包元忠的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书，后又于2014年6月25日，以湖北悟河农业生态责任有限公司的名义重新与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书及补充协议，收取包元忠合同履约金、工程投标保证金、报名资料费等，共计334000元，挪作他用，拒不返还。3、2014年12月4日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽利用上述杨某某伪造的材料取得被害人张某的信任，以公司和杨某某的名义与张某签订钢构工程合同，收取报名费、资料费8000元，后以多种理由推托开工。4、2014年11月20日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽，用上述杨某某伪造的材料取得被害人丁某的信任，杨某某出面以公司的名义与丁某签订关于大悟县河口镇温控大棚工程建设施工合同，收取合同保证金40000元。后杨某某以各种理由推托开工，在多方协调下才将40000元保证金退还丁某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：一、书证：1、河口镇人民政府文件，河政发（2012）19号。文件内容：2012年10月18日，经河口镇人民政府研究决定，同意在石盘村境内龙船河边，兴建绿色环保现代化、自动化蔬菜大棚1500个，总占地面积2000亩左右。2、大悟县河口镇人民政府证明。证明：《河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定》（河政发（2012）19号）不是河口镇人民政府发的。3、施工合同。证明：2013年3月25日，武汉金珠高科科技发展有限公司（甲方）与随州市强力工程建设有限公司（乙方）签订施工合同。甲方将800亩蔬菜大棚基地的土方工程承包给乙方施工，开工日期2013年4月30日至2013年10月30日。4、收据及杜某身份证复印件各一张。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司收到随州市强力工程建设有限公司合同履约金20000元（杜某提供）。5、收据存根11张及书证2页。证明：2013年3月23日收随州市强力工程建设有限公司合同履约金20000元（在杨某某家中搜出）。6、包元忠身份证复印件。证明：包元忠基本情况。7、中国农业银行银行卡存款业务回单。证明：包元忠6228481940131230514账号，2013年10月27日存入70000元，10月28日取出70000元。8、收据三张。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司2013年11月28日收包元忠蔬菜大棚合同履约金200000元。收西安市高安钢结构有限公司工程投标保证金30000元。收西安市高安钢结构有限公司报名费4000元。9、湖北悟河农业生态园责任有限公司金墩蔬菜大棚施工合同书、湖北悟河农业生态园金墩蔬菜大棚工程合同补充协议、武汉金珠《大悟河口》蔬菜大棚基地施工合同书。证明：2013年10月28日，武汉金珠高科科技发展有限公司与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书。2014年6月25日，湖北悟河农业生态责任有限公司与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书。承建独体蔬菜大棚200个，暂开100栋造价壹亿元。2014年6月25日签订补充协议，2013年10月28日原合同签订之前，乙方包元忠向甲方湖北悟河农业生态责任有限公司交纳过保证金并提供了企业相关资质及业绩资料，乙方交纳履行信用金300000元，保证金在进场后30日内退还乙方。印证之前收包元忠的合同保证金300000元的事实。10、大悟县公安局协助查询财产通知书、中国农业银行综合应用系统。证明：杨晓燕，账号62×××16，2008年1月5日至2014年7月18日交易情况。2013年10月28日包元忠6228481940131230514账号转入杨晓燕账户200000元。11、收据存根11张及书证2页。证明：2013年11月28日收包元忠蔬菜大棚合同履约金200000元。12、湖北悟河农业生态园有限责任公司企业信息咨询报告。证明：湖北悟河农业生态园有限责任公司的基本情况。13、张某身份证复印件。证明：张某基本情况。14、收据二张。证明：2014年11月4日，武汉金珠高科科技发展有限公司代收预约劳务费3000元。收资料费、认购费5000元。15、武汉金珠高科科技发展有限公司中标通知书。证明：2014年11月19日，武汉金珠高科科技发展有限公司通知张某中标温控大棚项目。16、钢构工程合同。证明：2014年12月4日，武汉金珠高科科技发展有限公司与张某签订钢构工程合同。工程总量为单跨ＰＣ板温室40个，连跨ＰＣ板温室10个，总工程价款约为80000000。开工日期2014年12月28日，完工日期2015年10月28日。17、丁某报案材料。证明：丁某2015年1月16日到大悟县公安局报案称因被杨某某诈骗，损失920000元。18、武汉金珠高科科技发展有限公司通知书。证明：2014年11月25日，武汉金珠高科科技发展有限公司向孝感市源腾钢构有限公司发出通知函，“钢构温控大棚”工程因故推迟，原签订合同施工日期顺延，何时开工等通知。19、武汉金珠高科科技发展有限公司收据。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司于2014年10月16日收到5800元的报名费和资料费。800元的报名费不退。20、武汉金珠高科科技发展有限公司中标通知书。证明：2014年11月7日，孝感市源腾钢构有限公司，中标“武汉金珠高科科技发展有限公司温控大棚”工程，单跨ＰＣ板温室中标价889008.77元，连跨ＰＣ板温室中标价5597936.97元。21、建设施工合同。证明：2014年11月20日，武汉金珠高科科技发展有限公司与丁某签订建设施工合同。工程名称：武汉金珠高科科技发展有限公司温控大棚地点：湖北省孝感市大悟县河口镇开工日期：2014年12月20日，完工日期：2015年10月20日。22、河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定。文号：河政发（2013）19号时间：2013年10月18日单位：大悟县河口镇党政综合办公室主要内容：结合武汉金珠高科科技发展有限公司以建设成功的大型猪场，实施污水排放利用，以河口镇人民政府研究决定：同意在金墩村境内老公路边，举建绿色环保现代化、自动化蔬菜大棚1000个，总占地面积2000亩左右。23、大悟县河口镇党政综合办公室证明。河口镇人民政府河政文（2013）19号。证明：大悟县河口镇不存在“河政发（2013）19号”文件。只有“河政文（2013）19号”。河政文（2013）19号文件是河口镇人民政府关于恳请解决河口镇区自来水沉井恢复工程缺口资金的请示。24、接受证据材料清单、收条。证明：2014年12月24日丁维福收到魏汉生现金40000元。25、大悟县河口法律服务所收据、杨某某领条、调解协议书。证明：2014年12月24日，武汉金珠高科科技发展有限公司与丁维福在大悟县河口法律服务所主持下签订协议，由甲方武汉金珠高科科支发展有限公司赔偿乙方丁维福经济损失800000元。2014年12月24日，大悟县河口法律服务所收到丁维福协议合同见证费1000元。武汉金珠高科科支发展有限公司杨某某领到丁维福工程款800000元，2015年1月5日付清。26、丁维福承诺书、谅解书、身份证复印件。证明：2015年4月11日，丁维福承诺与武汉金珠高科科技发展有限公司签订建设河口镇金墩村蔬菜大棚施工合同经济纠纷一事，不在上政府上访、闹事。愿意谅解武汉金珠高科技发展有限公司的欺诈行为，不再追究甲方刑事责任。27、800000元工程欠条的事实真相。杨某某身份证复印件。证明：杨某某是受丁维福的胁迫的了欠工程款800000元的条子。魏汉生签合同的40000元已经退还了。①湖北大悟河口金墩村土地租赁合同。证明：2014年1月18日，大悟县河口镇金墩村民委员会与湖北省悟河农业生态园有限责任公司签订土地租赁合同，将杨家湾西河边粮田1000亩整体租给湖北省悟河农业生态园有限责任公司，租期30年，自2014年3月2日至2043年3月1日。租赁期内前五年每年每亩补偿青苗费人民币450元。五年后每年每亩补偿稻谷200公斤。②合同书。证明：2013年12月18日，武汉金珠高科科技发展有限公司与大悟县河口镇金墩村签订合同，租赁2000亩土地50年。③孝感市农村土地承包经营权流转合同。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司与杨业勇等18户村民签订了共计45.572亩的土地承包经营权流转合同，以每年每亩400元的价格流转30年，期限自2014年3月2日至2043年3月1日。28、武汉金珠高科科技发展有限公司阳光板式轻钢结构温控蔬菜大棚可行性分析报告、武汉金珠高科科技发展有限公司企业法人营业执照、组织机构代码、开户许可证、中国人民银行征信中心机构信用代码证、税务登记证、相关图片、工程概况。证明：①武汉金珠高科科技发展有限公司基本情况；②项目规模2000亩，约800个钢构大棚，工程造价约4.6亿元人民币。（根据杨某某的供述，该项目资料均为伪造）29、金珠高科蔬菜种植加工基地可行性报告、大悟县金墩农业生态园有限公司营业执照、湖北省企业投资项目备案证、税务登记证。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司及金珠高科蔬菜种植加工基地项目基本情况。30、大悟县金墩农业生态园有限公司营业执照、大悟县金墩农业生态园有限公司股东会决议、住所（经营场所）登记表、租房协议、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、企业名称预先核准审核表、企业名称预先核准通知书、私营企业党建情况统计表、实地调查表、企业登记证照颁发及归档记录表、公司设立登记审核表、董事、监事、经理信息、湖北省企业投资项目备案证、税务登记证、大悟县金墩农业生态园有限公司营业执照、税务登记证。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司的成立情况。2014年7月24日成立，法定代表人周清华，注册资本100万元，住所大悟县河口镇五一佳苑Ｂ栋1单元1层102室。股东杨某某、周清华。31、武汉金珠高科科技发展有限公司大悟分公司营业执照、组织机构代码。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司大悟分公司基本情况。2008年10月20日成立，营业场所：大悟县河口镇杨巷，负责人：杨某某，经营范围：饮料的研发。32、湖北省企业投资项目备案证原件。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司阳光板温控蔬菜大棚基地项目2014年8月14日取得湖北省企业投资项目备案证。建设规模：新建阳光析温控蔬菜大棚50万平方米（750亩），年产各类蔬菜30万吨。武汉金珠高科科技发展有限公司大悟公公司四万头牲猪育肥基地项目2011年4月29日取得湖北省企业投资项目备案证。建设规模：建筑面积37000平方米（55.5亩）。33、大悟县公安局受案登记表、接受案件回执单、受案回执、立案决定书。证明：杨某某合同诈骗一案由大悟县公安局于2015年1月16日接受被害人丁维福报案，1月22日立案侦查。34、大悟县公安局拘留证、逮捕证。证明：大悟县公安局于2015年5月6日拘留被告人杨某某，6月11日执行逮捕。35、查获经过。证明：2015年5月6日，大悟县公安局河口派出所民警李记超、舒鹏到大悟县河口镇五一路五一佳苑杨某某家中将其传唤到大悟县公安局河口派出所接受调查。36、杨某某户籍证明、在逃人员信息登记表。证明：杨某某的基本情况。37、大悟县公安局搜查证、呈请搜查报告书。证明：2015年5月29日，大悟县公安局依法对杨某某住宅进行搜查。38、扣押物品清单。证明：2015年5月21日，扣押收据贰本、组织机构代码、备案证等10项物品。二、证人证言。1、证人王卫洪的证言。证明：前期的时候是武汉市金珠高科科技发展有限公司的魏汉生和老蔡跟王卫洪谈这个工程，他们把武汉市金珠高科科技发展有限公司的营业执照、施工图纸、政府批文、土地流转合同等资料（包括猪场的资料）给王卫洪看，他们说了一下工程的规划，他们说公司预计规划有2000亩地，第一期的200亩之后接着开工后期的200亩地。资金来源是政府的惠农补贴和杜俊的投资公司，杨某某还给王卫洪看了一份他们公司有5000万元放在银行里面的资信证明复印件（杜俊提供给杨某某）。2、证人魏汉生的证言。证明：①魏汉生是湖北金珠高科科技发展有限公司的员工，2009年到公司工作，每个月工资2800元，具体负责大悟县河口镇金墩村蔬菜大棚工程项目。公司总共三个人，法人杨某某，工程师李永泽。主要联系大悟县四姑镇猪场和河口镇金墩村蔬菜大棚的工程，工程的总造价是四个亿，占地面积是两千亩。②2014年11月份，宁夏人姓丁的通过朋友到公司找到魏汉生，在办公室谈好后签的合同，合同签字是姓丁的和公司法人杨某某，在合同上加盖了武汉金珠高科科技有限公司的公章。签完合同，姓丁的当场给了40000元的现金给到魏汉生手上，作为给杨某某的好处费，然后魏汉生当着姓丁的面把40000元钱交给了杨某某。之后，因为公司的开发资金一直没有到位，所以造成了宁夏工程队没有开工，合同中约定是2014年12月20日进场开工，在公司进场通知书没下的情况下，宁夏的工程队在2014年12月21日就说公司违约，要求赔付违约金210万元。2014年12月22日在河口谈了一天就把违约金谈到了800000元，12月25日一起到河口镇公证处做了公证，公司法人杨某某承诺赔偿违约金800000元给姓丁的宁夏人，公证时约定2015年1月5日给钱给姓丁的。但是2015年1月8日杨某某将手机关机了找不到人，姓丁的夫妻两人就来公司找魏汉生。③2014年12月24日因为魏汉生找不到杨某某，自己出了40000元钱在河口镇公证处里还给了姓丁的。3、证人孙先国的证言。证明：2014年3月，杨某某跟大悟县河口镇金墩村村民签订了土地流转合同，后又与原来的金墩村签订了合同，合同上的字是原来金墩村的党支部书记杨盛龙签的。主要内容是不改变农业土地的性质从事农业生产，用于蔬菜大棚等。期限是三十年，每亩的租金是450元，其中400元给农户，村里每亩收50元的管理费。有的给了一年，有的给了三年的，最多的一户给了十五年的租金。4、证人周清华的证言。证明：周清华是大悟金墩农业生态园有限公司的法定代表人，公司成立后跟金墩村签了土地流转协议，租1000亩，先租100亩或80亩，农户每亩400元的租金，按实际租用面积来交。目前有五个施工队，省五建做了18个大棚有约2万平方米左右，还剩下一个大棚未做完，工程队已经走了。黄陂有两个，一个姓张、一个姓陈，北京西玉龙建筑公司，广东的姓肖，江西的一个姓王的，最后又转给广水姓秦的。对外宣传和发包工程都是杨某某负责，周清华按杨某某的要求给黄陂的两个工程队付了将近1000000的工程款。向金墩村土地流转的农户交了100000元的复耕费。5、证人杨业志的证言。证明：杨某某是2014年3月份跟杨家湾及彭家山有土地的农户之间商量好租用土地做蔬菜大棚，共33户，面积大概有一百七十亩左右。每年每亩400元，其中有一户是杨季华的土地，面积是五亩，这是准备做阳光餐厅和办公大楼的，这一户付了十一年的租金，总共30000元。共有六个施工队在这里施工，湖北省建设五公司，北京大龙建设有限公司，江西的施工队后来转包给广水的施工队，广水的老板叫秦水，广东有个施工队老总姓张，黄陂塔耳的一个施工队，老板姓陈。三、被害人陈述。1、被害人杜小波的陈述。证明：杜小波跟杨某某签订了河口镇蔬菜大棚土方工程施工合同，给杨某某交了两万元的合同履约金。合同签订后，杜小波就等着进场开工，杨某某以各种借口推脱。前几天，到工地现场去看发现土地已经平整了，才知道工程有其他人做了，发现自己被骗了。2、被害人包元忠的陈述。证明：2013年10月28日，包元忠跟杨某某的公司签订承包建设大悟县河口镇石盘村轻钢蔬菜大棚工程的施工合同，杨某某以收取工程投标报名费、保证金和合同履约金的方式收取了包元忠334000元。2014年6月25日，杨某某以工程施工地点变更为大悟县河口镇金墩村又找包元忠重签了一份补充协议，协议签了后就找不到也联系不上杨某某了。2013年9月23日，包元忠以西安市高安钢结构有限公司的名义向杨某某交了4000元的报名费和30000元的投标保证金。2013年10月28日交了300000元的保证金，给了杨某某100000元的现金，200000元是包元忠和杨某某的女婿一起去银行转的账打到杨某某的女儿杨晓燕的账号上。3、被害人张庭贵的陈述。证明：2014年11月4日，张庭贵和杨某某签订了武汉金珠高科科技发展有限公司温控大棚钢构工程施工合同，交了8000元的投标报名费和资料费。但杨某某一直没通知张庭贵进场施工。4、被害人丁维福的陈述。证明：2014年10月5日，丁维福听朋友说大悟这边有一个工程要做一千一百个大棚，到大悟县河口镇工程施工的地方看了下确实有人在开工，就到武汉市百步亭花园温馨苑Ａ区115栋2单元402室武汉金珠高科技发展有限公司的办公地点和公司的负责人魏汉生、李云泽见面，魏汉生、李云泽两人说一分钱都不用投资，工人进场后会按照工程款的30%拨付预付款，然后干一个月后按进度款再拨付65%。丁维福考虑两天觉得行，交了5800元的报名费，后托朋友找了个有二级资质的公司。2014年11月7日，李云泽、魏汉生告诉丁维福中标了。2014年11月26日，丁维福交了40000元钱，与杨某某签订了合同，合同上开工时间2014年12月20日。2014年12月10日，丁维福带施工队的人和机械到河口镇等着进场施工，杨某某一直不同意。直到12月21日，杨某某一直不同意让丁维福进场。22日早上9点，杨某某在河口镇地宫宾馆与丁维福见了面，说工程今年做不了，过完年以后再等通知，丁维福不同意。后来，丁维福、马娟、杨某某、魏汉生、李云泽和他们公司的两个人在一起协商这个事，经过协商，魏汉生同意把丁维福交的40000元钱退还，杨某某同意赔偿800000元违约款，2015年1月5日付款。到了2015年1月5日，丁维福找杨某某要钱，杨某某借故推脱一直不给钱。1月16日上午，丁维福等人将杨某某给的阳光板式轻钢结构温控蔬菜大棚可行性分析报告里面的河口镇人民政府文件给河口镇政府的王镇长看，王镇长说这个文件是假的，后来丁维福就到大悟县公安局经侦大队来报案。四、被告人杨某某的供述和辩解。证明：1、杨某某在2014年上春时，参照河政发（2008）3号文件的样式，伪造了河政发（2012）19号文件，把原文件的第一页以前关于建猪场的决定改成在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定，占地面积写的2000亩，第二页的内容没有改动，就是把发文的时间改成了2012年10月18日。杨某某改好后把文件交给樊小林在河口街上的打字店改的，具体在哪改的不知道。伪造这份政府文件主要是参照以前建养猪场的经营，在外面找施工队去签合同就能让人相信我搞的金墩大型蔬菜大棚工程的真实性。这份红头文件就制了一份，在使用时有时候彩印给过别人，有时候是复印给别人，放在公司的一本蔬菜温控大棚可行性分析报告的资料里，要是有人来洽谈合同想了解这个工程的时候，就把这个可行性分析报告资料连同里面当地政府出的批2000亩土地建立大型蔬菜大棚的红头文件一起给别人看，让他们相信有批2000亩土地的能力。2、2014年11月，杨某某公司与丁维福签了一份做蔬菜大棚的合同，老魏收了40000元的保证金。后来，发现丁维福没有单位也没有资质，把工程转包给别人还收了别人的钱。3、一期工程没有完工，第二期就不能开，12月20日进不了场。杨某某就跟丁维福谈，丁维福不同意，带人找杨某某，要其赔偿损失。杨某某将40000元退给了丁维福，并以赔偿工程款的名义给丁维福了800000元的欠条。4、①杨某某的公司情况。2008年9月28日注册武汉金珠高科科技发展有限公司，杨某某任法定代表人，办公地点武汉市江岸区百步亭花园路温馨园Ａ区115栋402室，注册资本10000000元，执照是真的，注册交50000元给别人代办的，杨某某没有10000000元。2010年5月，杨某某安排几个股东到公司，分别是罗登成、邹学斌、周清华、杨龙，只有罗登成拿了300000元入股，签有股份转让协议书，其他的人都是假股东。2013年8月份，杨某某将魏汉生、樊小林、李云泽招来公司负责金敦农业生态项目工程，招揽客户到公司及金敦农业生态园来投资和承接工程，工资2000元一个月，不管吃喝，每天半日制。2014年7月24日，杨某某在大悟注册成立了大悟县金敦农业生态园有限公司，周清华为法定代表人，实际上由杨某某控制。注册资本1000000元。武汉金珠高科科技发展有限公司没有公司账户，金敦农业生态园责任有限公司设有公司账户，收取别人的合同保证金的钱进了杨某某的个人账户。以其女儿杨晓燕名义在大悟县河口镇农业银行开户的一张银行卡（卡号：62×××16）实际由杨某某实际使用。②杨某某伪造相关材料情况。第十次供述：证明：河政发（2012）19号的河口镇人民政府关于同意在金敦村建立大型蔬菜大棚的决定是杨某某伪造的。关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料是杨某某安排黄静找人做的，里面的图片是从网上下载的，开始时是拿来参考的，后来就把这些资料一起装到杨某某的蔬菜大棚工程介绍资料里了。③建蔬菜大棚情况：2014年4月，杨某某跟大悟县河口镇金敦村签订承包1000亩的孝感市农村土地承包经营权流转合同，每亩给农户400元，给村里每亩50元的管理费，流转期限为30年的方式获取土地的经营权，土地流转用途不变，属农业用地，已经支付了2014年和2015年两年的费用，70000多元。合同签了后为了拿到备案证，2014年7月在大悟县工商局注册了大悟金敦农业生态园有限公司。实际杨某某只跟18个农户签了约80亩土地的流转合同。伪造了河政发（2012）19号文件和关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料、金珠高科疏菜种植加工基地可行性报告等。关于大悟县金敦生态园有限公司在中国工商银行开立的基本结算账号32×××93的账户存款余额为50000000元的资信证明书是樊小林为了跟王广建签合同伪造的。杨某某无法统计共签了多少蔬菜大棚的施工合同，杜小波、张庭贵、彭有龙等人提供的合同是杨某某签的。收了杜小波的20000元的保证金没有退，张庭桂和彭有龙是魏汉生和李云泽在武汉谈好后拿给杨某某签的合同，收过钱但杨某某不认识他们。2013年8月跟包元忠签了合同金额大约70000000在大悟县河口镇石盘村建100栋蔬菜大棚的施工合同，收了200000元的保证金，还有100000元应该是交给了李跃进。石盘村的蔬菜大棚没有建成，200000元的保证金用到养猪场的工程还账上，后来包元忠多次要保证金，分3次退了40000元左右。五、大悟县公安局刑事科学技术室现场勘验笔录、现场图及现场照片。证实：指挥部南方为蔬菜大棚基地。该基地用院墙包围，院墙大门朝西开。基地内大门南侧靠近西侧墙边建设有8个蔬菜大棚，大棚西侧有正在施工建设的蔬菜大棚。大门东侧挨着墙壁处为已建好的蔬菜大棚，大门北侧为空地。在基地西南方向，位于通村公路的西侧的田地里建设有两排蔬菜大棚，西北方向建设有8个大棚，东南方向建设有4个大棚。在蔬菜大棚基地的南方，靠近通村公路处，有已经建设好的蔬菜大棚。关于辩护人提出，被告人杨某某伪造国家机关公文是诈骗的一个环节，其行为不构成伪造国家机关公文罪。经查，被告人杨某某为骗取他人对其经营的温控大棚项目的信任，伪造河政发（2012）19号标题为“河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定”的文件，仅仅是利用这种手段实施犯罪，其目的是为了让他人相信而达到骗取他人财物的目的，属于牵连犯，依法应当将伪造国家机关公文罪吸收到合同诈骗中，因此，辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。关于被告人的辩护人提出：“被告人犯罪情节较轻的”的辩护意见。经查，被告人杨某某利用合同多次诈骗他人财物，且数额巨大，不属于犯罪情节较轻的范围，因此，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，利用伪造的国家机关公文，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院应予支持。被告人杨某某当庭自愿认罪，且部分退还赃款，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月6日起至2021年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长毛光荣审判员付北成代理审判员刘建桥二〇一六年五月六日书记员柯莉琴

吴子安挪用公款一审刑事判决书河南省南阳市宛城区人民法院刑事判决书（2017）豫1302刑初988号：被告人吴子安涉嫌挪用公款罪一案，经南阳市中级人民法院指定本院审理。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉［2016］805号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2017年5月4日作出（2017）豫1302刑初45号刑事判决，宣判后，宛城区检察院以“原判量刑明显不当”为由提起抗诉，2017年7月24日南阳市中级人民法院作出（2017）豫13刑终426号刑事裁定，以“原审判决认定事实不清，证据不足”为由，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2017年9月8日、9月19日公开开庭审理了本案，宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉。被告人吴子安到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关起诉指控：2011年12月21日，被告人吴子安在河南省内乡县湍东镇烟办室工作期间，利用负责管理、发放烟叶收购款工作便利，挪用烟叶收购款100万元用于本人购买中国邮政储蓄银行理财产品。2012年1月4日，吴子安将挪用的公款100万元归还，后将获利651.73元取出自用。认定上述事实的证据如下：1、被告人吴子安的供述；2、证人王某的证言；3、邮政银行明细等。起诉认为，被告人吴子安身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用，数额较大，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人吴子安对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩称不知道该理财产品是否有风险，只是为谭某的储蓄所减少库存，只挪用13天，没有给国家造成损失，所得收益用于公用开支，请求从轻处罚。经审理查明：2011年12月21日，被告人吴子安在河南省内乡县湍东镇烟办室工作期间，利用负责管理、发放烟叶收购款工作便利，挪用烟叶收购款100万元用于本人购买中国邮政储蓄银行理财产品。2012年1月4日，吴子安将挪用的公款100万元归还，后将获利651.73元取出自用。案发后，被告人吴子安将651.73元退缴检察院。另查，被告人吴子安购买中国邮政储蓄银行理财产品属于稳健性非保本低风险、低收益的投资理财产品，预期年化收益率为3.1％。认定上述事实的证据有1、被告人吴子安的供述和辩解；2、证人王某、马某、谭某的证言；3、邮政银行明细；4、日日升理财产品说明书；5、谭某出具的二份情况说明等。上述证据经当庭举证、质证、来源清楚，收集程序合法，证据内容能相互印证，足以证实被告人吴子安的犯罪事实成立，本院予以确认本院认为，被告人吴子安身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用，数额较大，进行营利活动，其行为已经构成挪用公款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人吴子安辩解获利用于因公开支，因其辩解理由无证据支持，本院不予采信。被告人吴子安认罪，鉴于挪用公款时间较短，且挪用公款已经主动全部退还，未造成国家财产损失，犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三十七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人吴子安犯挪用公款罪，免于刑事处罚；二、被告人吴子安违法所得651.73元依法追缴，上缴国库如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈琪人民陪审员张运忠人民陪审员苏永贵二〇一七年十月二十日书记员唐亦垠

丕提古力·麦麦提尼亚孜、李彦波盗窃二审刑事判决书河北省衡水市中级人民法院刑事判决书（2017）冀11刑终57号：河北省衡水市桃城区人民法院审理桃城区人民检察院指控原审被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、库尔班·麦麦提、阿西热木·吐热克、陈保江、李彦波、依克拉木、艾散·玉苏普犯盗窃罪，张亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于二0一七年一月十一日作出（2016）冀1102刑初394号刑事判决。宣判后，帕提古力·麦麦提尼亚孜、李彦波、张亮分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审认定，自2015年12月12日至2016年2月13日间，被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜指使被告人库尔班·麦麦提、阿西热木·吐热克、依克拉木、艾散·玉苏普等人乘坐陈保江、李彦波驾驶的出租车至衡水市桃城区“衡百国际”、“爱特购物中心”等地扒窃被害人手机后，由被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜销赃给被告人张亮。具体如下：1、2015年12月12日，被告人阿西热木·吐热克与古扎努尔·阿卜力米提（女，2000年12月29日出生）乘坐被告人李彦波驾驶的冀Ｅ×××××“现代”轿车至衡水市桃城区，在“衡百国际”商场门口扒窃被害人罗某价值300元的“ＶＩＶＯ”的手机一部、被害人董某价值50元的“华为”手机一部。上述物品价值共计人民币350元；2、2016年1月1日，被告人库尔班·麦麦提、阿西热木·吐热克与古扎努尔·阿卜力米提乘坐被告人陈保江驾驶的冀Ｅ×××××黑色“比亚迪”轿车至衡水市桃城区，在“爱特购物中心”、“百货大楼”、“信发商城”、“衡百国际”、胜利路的“吉美超市”的门口，窃取被害人崔某姗价值4675元的“苹果”6Ｓ手机一部、被害人耿某价值3360元的“苹果”6ＰＬＵＳ手机和价值2932.50元的“三星”Ｓ6手机各一部、被害人岳某价值3300元的“苹果”6ＰＬＵＳ手机一部、被害人苏某价值5950元的“苹果”6ＰＬＵＳ手机一部、被害人刘某1价值3570元的“苹果”6手机和价值3780元的金某“苹果”6手机各一部、被害人郭某3300元的现金。上述物品价值及现金共计人民币30867.5元；3、2016年1月16日，被告人库尔班·麦麦提、阿西热木·吐热克与古扎努尔·阿卜力米提乘坐被告人李彦波驾驶的冀Ｅ×××××“现代”轿车至衡水市桃城区，在“爱特购物中心”、“百货大楼”、“信发商城”、“衡百国际”商场、前进街的“万德福超市”门口，窃取被害人安某价值2880元的“苹果”6ＰＬＵＳ手机一部、被害人张某价值3300元的“苹果”6ＰＬＵＳ手机一部、被害人明某价值400元的“三星”Ａ5手机一部、被害人曹某价值4080元的“苹果”6ＰＬＵＳ手机一部、被害人孙某价值3360元的“苹果”6ＰＬＵＳ手机一部、被害人徐某价值4675元的“苹果”6ＰＬＵＳ手机一部、被害人武某1价值400元的“三星”Ｊ7008手机一部、被害人刘某2价值4080元的“苹果”6手机和价值1105元的“小米”4Ｃ手机各一部、被害人谢某1价值5355元的“苹果”6Ｓ手机一部、被害人赵某1价值3780元的“苹果”6手机一部、被害人刘某3价值4675元的“苹果”6Ｓ手机一部、被害人潘某价值3840元的“苹果”6手机一部。上述物品价值共计人民币41927元；4、2016年1月13日、17日，被告人阿西热木·吐热克等人乘坐长途汽车到河北省武安市，在商超门口窃取被害人赵某2价值50元的“酷派”7060手机一部、被害人申某价值3357.50元的“三星”Ｓ6手机一部。上述物品价值人民币共计3407.50元。2016年1月17日，被告人阿西热木·吐热克在作案后被武安市公安干警抓获；5、2016年2月6日，被告人依克拉木与古扎努尔·阿卜力米提、古丽米拉（音，身份未查实）乘坐被告人陈保江驾驶的冀Ｅ×××××黑色“比亚迪”轿车至衡水市桃城区，在“爱特购物中心”、“百货大楼”、“信发商城”、胜利路的“吉美超市”窃取被害人刘某4红价值100元的“红米”ＮＯＴＥ手机一部、被害人陈某价值1870元的“三星”Ａ8手机一部、被害人黄某价值4675元的“苹果”6Ｓ手机一部、被害人谢某2价值200元的“酷派”Ｆ2手机一部、被害人杨某价值4675元的“苹果”6ＰＬＲＳ手机一部。上述物品价值共计人民币11520元。被告人依克拉木与古扎努尔·阿卜力米提等人分赃后非法获利300元；6、2016年2月13日，被告人依克拉木、艾散·玉苏普与艾麦提·喀迪尔（另案处理）、阿卜立孜·麦麦提（另案处理）乘坐王广霞（在逃）驾驶的冀Ｅ×××××的蓝色面包车至衡水市桃城区，在“百货大楼”、“信发商场”附近盗窃手机一部；7、2016年1月底的一天、2月3日、2月13日左右，被告人张亮在明知被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜出售的手机是被盗手机的情况下，而分别以4800元、5000余元、3000余元的价格分三次对本案被告人窃取的手机予以收购，并以26900元的价格予以销售，其非法获利共计人民币14100元。归案后，被告人阿西热木·吐热克、依克拉木配合公安机关追缴被害人赵某2、刘某4被盗的手机，并已返还。归案后，被告人李彦波协助公安机关抓捕同案犯一名。上述事实，有原审法院采信的下列证据证实：1、抓获证明、发破案报告证实，公安机关于2016年1月17日将被告人阿西热木·吐热克抓获归案；同年2月18日将被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、库尔班·麦麦提、陈保江、李彦波、依克拉木、艾散·玉苏普抓获；同年3月11日将被告人张亮抓获；2、被害人罗某、董某的陈述及监控视频证实，其于2015年12月12日下午途经衡水市“衡百国际”南侧门口时，均被阿西热木·吐热克扒窃价值不等的手机，共计人民币350元；3、被害人郭某、耿某、崔某、岳某、苏某、刘某1、金某的陈述证实，上列各被害人于2016年1月1日分别在衡水市“衡百国际”、“爱特购物中心”、胜利路“吉美超市”、“百货大楼”、“信发商厦”的门口，被扒窃价值不等的手机，共计人民币30867.5元；4、被害人刘某3、孙某、安某、张某、明某、曹某、徐某、武某2、刘某2、谢某1、赵某1、潘某的陈述及监控视频证实，上列各被害人于2016年1月16日分别在衡水市“爱特购物中心”、“百货大楼”、“信发商厦”、前进街“万德福超市”的门口，被扒窃价值不等的手机，共计人民币41927元；5、被害人申某、赵某2的陈述证实，其分别于2016年1月13日、17日在武安市“新世纪二期”、“财富商场”的门口，被扒窃价值不等的手机，共计人民币3407.5元；6、被害人刘某4、陈某、黄某、谢某2、杨某的陈述证实，上列各被害人于2016年2月6日，分别在衡水市“爱特购物中心”、胜利路“吉美超市”、“百货大楼”、“信发商厦”的门口，被扒窃价值不等的手机，共计人民币11520元；7、证人古扎努尔的证言证实，2015年12月的一天，其伙同被告人阿西热木·吐热克乘坐被告人李彦波的出租车到衡水市区的商场扒窃，阿西热木·吐热克付给李彦波车费。2016年1月1日，其伙同被告人阿西热木·吐热克、库尔班·麦麦提等人乘坐被告人陈保江的出租车到衡水市区“百货大楼”等商场扒窃，其与阿西热木·吐热克在商场门口对8个被害人实施了扒窃，库尔班负责转移赃物，阿西热木·吐热克付给陈保江500元车费。2016年1月16日，其与阿西热木·吐热克、库尔班·麦麦提乘坐李彦波的出租车到衡水市区车站附近的商场、“百货大楼”、“衡百国际”等地扒窃，其自己盗窃了3部手机，库尔班·麦麦提负责转移赃物。其每次参与盗窃的情况都要向帕提古力·麦麦提尼亚孜汇报；8、证人阿某的证言证实，2016年2月13日，其伙同依克拉木、艾散·玉苏普乘坐出租车到衡水盗窃，依克拉木扒窃了一部白色手机，艾散·玉苏普付了车费；9、被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜的供述，其指使阿西热木·吐热克、库尔班·麦麦提、依克拉木、古扎努尔·阿卜力米提等人于2016年1月、2月乘坐李彦波的出租车到衡水盗窃手机，并将所盗30多部的手机以1万多元的价格分三次卖给张亮后与上述人员分赃。2016年1月17日，其指使阿西热木·吐热克到武安市实施扒窃时，阿西热木·吐热克被抓获；10、被告人库尔班·麦麦提的供述，其分别于2016年1月1日、1月16日，在帕提古力·麦麦提尼亚的指使下，与阿西热木·吐热克、古扎努尔·阿卜力米提乘坐一辆黑色“比亚迪”轿车及一辆“现代”牌轿车至衡水市桃城区的几家大商场扒窃手机。其负责望风并向帕提古力·麦麦提尼亚孜汇报情况，阿西热木·吐热克、古扎努尔·阿卜力米提交替着在商场门口扒窃被害人的手机，并将所盗手机交给了帕提古力·麦麦提尼亚孜；11、被告人阿西热木·吐热克的供述，在帕提古力·麦麦提尼亚孜的指使下，其分别于2016年1月1日、1月16日和库尔班·麦麦提与古扎努尔·阿卜力米乘坐陈保江、李彦波的出租车到衡水市区火车站附近的商场、“百货大楼”、“衡百国际”等地扒窃手机。帕提古力·麦麦提尼亚孜负责这几人的吃住，所盗手机交给了帕提古力·麦麦提尼亚孜，并由帕提古力·麦麦提尼亚孜负责销赃后与该伙人分赃；12、被告人陈保江的供述，其分别于2016年1月1日、2月6日，驾驶冀Ｅ11456Ｌ“比亚迪”轿车搭载阿西热木·吐热克、古扎努尔·阿卜力米提、库尔班·麦麦提等人到衡水市桃城区盗窃手机，两次挣了1000元的车费；13、被告人李彦波的供述，其分别于2015年12月12日、2016年1月16日，驾驶冀Ｅ×××××“现代”轿车搭载阿西热木·吐热克、古扎努尔·阿卜力米提、库尔班·麦麦提等人到衡水市桃城区盗窃手机，两次挣了800元的车费；14、被告人依克拉木的供述，2016年2月6日，其与古扎努尔·阿卜力米提、古丽米拉（音，身份未查实）乘坐一辆黑色的“比亚迪”轿车至衡水市桃城区“百货大楼”、“信发商场”、胜利路“吉美超市”、“爱特购物中心”实施扒窃，其窃取了两部手机后交给了古扎努尔·阿卜力米提，分赃300元。2016年2月13日，其与艾散·玉苏普与艾麦提·喀迪尔、阿卜立孜·麦麦提乘坐一辆蓝色面包车，来到衡水市桃城区“信发商场”、“百货大楼”附近扒窃，其盗窃手机一部。帕提古力·麦麦提尼亚孜是该盗窃团伙的“老大”；15、被告人张亮的供述，其于2016年1月、2月份与帕提古力·麦麦提尼亚孜电话联系后，在河北省邢台市以1万多元的价格从被告人库尔班·麦麦提及帕提古力·麦麦提尼亚孜处共收购了20多部手机，并将26900元的价格予以销售；16、价格鉴定结论书、购买手机的票据证实了涉案物品的价值；17、被告人陈保江、李彦波驾驶的汽车及过往车辆查询情况证实，该二被告人及王广霞（在逃）驾车搭载被告人阿西热木·吐热克、库尔班·麦麦提、依克拉木艾散·玉苏普等人到衡水市行窃的轨迹；18、从被告人阿西热木·吐热克、库尔班·麦麦提处扣押的手机证实，分别为被害人赵某2、刘某4所有；19、辨认现场照片、辨认现场笔录及提取笔录证实，库尔班·麦麦提对古扎努尔·阿卜力米提的指认情况，依克拉木对陈保江、王广霞的指认情况，陈保江对阿西热木·吐热克、古扎努尔·阿卜力米提、依克拉木、库尔班·麦麦提的指认情况；李彦波对古扎努尔·阿卜力米提、阿西热木·吐热克、库尔班·麦麦提的指认情况，阿西热木·吐热克对作案现场的指认情况；帕提古力·麦麦提尼亚孜与张亮相互指认的情况；20、户籍证明证实，被告人依克拉木已达到刑事责任年龄、系未成年人、无前科；21、发还物品文件清单，证实被害人赵某2、刘某4的手机被扣押后已发还；22、刑事判决书、刑满释放人员通知书证实了被告人库尔班·麦麦提的原判刑罚情况；根据认定的上述事实及证据，原审法院认为，被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜指使被告人库尔班·麦麦提、阿西热木·吐热克、依克拉木、艾散·玉苏普伙同被告人陈保江、李彦波以非法占有为目的，在公共场所扒窃他人财物，数额较大或巨大，该七被告人的行为均已构成盗窃罪。被告人张亮明知是犯罪所得的财物而多次予以收购，且数额达五万元以上，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜多次指使他人盗窃，并组织未成年人作案，故依法可从重处罚。被告人库尔班·麦麦提、阿西热木·吐热克多次组织未成年人窃取他人财物，依法该二被告人可从重处罚。被告人库尔班·麦麦提曾因盗窃犯罪被判处有期徒刑，但仍不思悔改，在刑罚执行完毕后五年内再次盗窃犯罪，系累犯，对其应依法从重处罚。归案后，被告人陈保江、张亮均能如实供述自己的犯罪事实，故对该二被告人依法均可予从轻处罚。被告人陈保江、李彦波在共同犯罪中起帮助作用，系从犯；且被告人李彦波归案后协助公安机关抓捕同案犯一人，有立功表现，且积极退赃，故依法对该二被告人可从轻处罚。被告人依克拉木多次作案，可从重处罚；其作案时不满十八周岁，且当庭自愿认罪，故对其依法应从轻处罚。考虑到被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、阿西热木·吐热克、依克拉木部分涉案物品已被追回，故对该三被告人均可酌情从轻处罚。被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜及其辩护人关于该被告人未指使阿西热木·吐热克等人扒窃的意见，经查，被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜指使他人扒窃手机的事实有各被告人的供述相互印证，故该辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜的辩护人关于涉案物品价格鉴定结论不能作为定案依据的意见，无证据支持，不予采纳。被告人阿西热木·吐热克、库尔班·麦麦提对所盗手机数量持异议的辩解意见，经查，该意见与事实不符，不予采纳。被告人张亮辩称涉案手机鉴定价值偏高的意见，无证据支持，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第十七条第一、三款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一、四款，第四条第一款第（一）项，第十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律问题的解释》第三条第（二）项和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决：被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元；被告人库尔班·麦麦提犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币二万八千元；被告人阿西热木·吐热克犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元；被告人陈保江犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币一万一千元；被告人李彦波犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元；被告人依克拉木犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；被告人艾散·玉苏普犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；被告人张亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人违法所得帕提古力·麦麦提尼亚孜九千八百元、陈保江一千元、被告人李彦波八百元（已追缴）、依克拉木三百元、张亮一万四千一百元，均予以没收，上缴国库；责令被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、阿西热木·吐热克、李彦波退赔被害人罗某三百元、董某五十元；责令被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、阿西热木·吐热克、库尔班·麦麦提、陈保江退赔被害人崔某姗四千六百七十五元、耿某六千二百九十二元五角元、岳某三千三百元、苏某五千九百五十元、刘某1七千三百五十元、郭某三千三百元；责令被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、阿西热木·吐热克、库尔班·麦麦提、李彦波退赔被害人安某二千八百八十元、张某三千三百元、明某四百元、曹某四千零八十元、孙某三千三百六十元、徐某四千六百七十五元、武某1四百元、刘某2五千一百八十五元、谢某1五千三百五十五元、赵某1三千七百八十元、刘某3四千六百七十五元、潘某三千八百四十元；责令被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、阿西热木·吐热克退赔被害人申某三千三百五十七元五角元；责令被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、依克拉木、陈保江退赔被害人陈某一千八百七十元、黄某四千六百七十五元、谢某2二百元、杨某四千六百七十五元。以上退赔财物均于判决生效后三十日内付清。帕提古力·麦麦提尼亚孜上诉称，其没有指使其他人进行盗窃，庭审时其他人都说不是其指使的。李彦波上诉称，其为他人犯罪提供交通工具，是从犯，帮助犯，认罪态度好，有立功表现，应比照主犯减轻或者免除处罚，原审量刑重。张亮上诉称，认定其掩饰、隐瞒犯罪所得数额达五万以上，属认定事实错误；对于上诉人收购的手机价值，未经有权鉴定机构进行鉴定，结果不准确。其辩护人认为认定张亮收购手机价值达五万元以上的证据不足。经审理查明的事实与原判决认定的一致。原审认定事实的证据均经庭审质证核实，本院予以确认。二审期间，上诉人帕提古力·麦麦提尼亚孜申请撤回上诉；三上诉人及辩护人未提交新的证据；上诉人李彦波、原审被告人陈保江主动交纳履行罚金刑保证金，陈保江上缴其违法所得一千元本院认为，原审被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜指使原审被告人库尔班·麦麦提、阿西热木·吐热克、依克拉木、艾散·玉苏普以非法占有为目的，在公共场所扒窃他人财物，数额较大或巨大，其行为均已构成盗窃罪；原审被告人陈保江、上诉人李彦波明知他人实施犯罪而为其提供帮助，其行为亦构成盗窃罪；上诉人张亮明知是犯罪所得的财物而多次予以收购，且数额达五万元以上，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；均应予以刑罚。关于李彦波称量刑重的意见，经查，李彦波作为出租车司机在共同犯罪中起辅助作用，系帮助犯，属从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，且李彦波有立功表现，一审审理中主动退出违法所得，根据罪责刑相适应的原则，原审对其量刑明显不当，李彦波量刑重的意见予以采纳；原审被告人陈保江与李彦波犯罪情节相同，原审对其量刑亦不当；二人在二审期间主动交纳履行罚金刑保证金，陈保江退出违法所得，有悔罪表现，可二人酌情从轻处罚；综上，对李彦波、陈保江量刑应予变更。关于上诉人张亮及其辩护人诉称认定其收购手机价值在五万元以上属事实错误的意见，经查，张亮供认收购手机20多部，根据被盗手机的鉴证价格，认定其收购手机价值在五万元以上的事实，证据充分，该上诉及辩护意见不能成立，不予采纳；关于其诉称收购的手机未经有权机构鉴定的意见，经查，办案机关委托的价格机构有合法的价格鉴证资质，该意见与法不合，不予支持。关于上诉人帕提古力·麦麦提尼亚孜上诉称，其没有指使犯罪的意见，经查，本案其他原审被告人多次供述受其指使，认定其犯罪的证据充分，二审其申请撤回上诉，依法予以准许。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，对于犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，属于被害人合法财产的，应当及时返还，原审判决在主文第九、十项中，既判决追缴被告人违法所得上缴国库又判决责令被告人退赔被害人，且李彦波、陈保江违法所得仅为800元、1000元，亦判令其对所有盗窃数额承担退赔责任，属适用法律错误，应予纠正。原审考虑库尔班·麦麦提、阿西热木·吐热克、依克拉木、艾散·玉苏普的犯罪事实、法定酌定量刑情节，对其量刑适当。综上所述，原审认定事实清楚，审判程序合法，适用法律部分错误，量刑部分不当，应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二项、第二百三十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，判决如下一、准许上诉人帕提古力·麦麦提尼亚孜撤回上诉。桃城区人民法院（2016）冀1102刑初394号刑事判决第一项自本判决送达之日起发生法律效力；二、维持桃城区人民法院（2016）冀1102刑初394号刑事判决第二、三、六、七、八项；三、撤销桃城区人民法院（2016）冀1102刑初394号刑事判决第四、五、九、十项；四、原审被告人陈保江犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月18日起至2017年6月17日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。五、上诉人李彦波犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月18日起至2017年4月17日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。六、上诉人张亮违法所得一万四千一百元，予以没收，上缴国库；七、追缴陈保江违法所得人民币一千元（已退缴）、李彦波违法所得人民币八百元（已退缴），返还涉案被害人；八、责令原审被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、阿西热木·吐热克退赔被害人罗佳林三百元、董云五十元；责令被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、阿西热木·吐热克、库尔班·麦麦提退赔被害人崔姗姗四千六百七十五元、耿林凤六千二百九十二元五角元、岳晓晓三千三百元、苏宏晨五千九百五十元、刘通凯七千三百五十元、郭彬三千三百元；责令被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、阿西热木·吐热克、库尔班·麦麦提退赔被害人安薇二千八百八十元、张艳芹三千三百元、明强四百元、曹明哲四千零八十元、孙文娥三千三百六十元、徐俊杰四千六百七十五元、武艳莎四百元、刘姗姗五千一百八十五元、谢红正五千三百五十五元、赵伟三千七百八十元、刘文静四千六百七十五元、潘丽君三千八百四十元；责令被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、阿西热木·吐热克退赔被害人申慧三千三百五十七元五角元；责令被告人帕提古力·麦麦提尼亚孜、依克拉木退赔被害人陈起月一千八百七十元、黄瑞华四千六百七十五元、谢桐二百元、杨红英四千六百七十五元。以上退赔财物均于判决生效后三十日内付清。本判决为终审判决审判长窦彩霞审判员曹旭斌审判员王景义二〇一七年四月十日书记员徐金龙

甘某等十一人组织卖淫一审刑事判决书甘肃省天水市麦积区人民法院刑事判决书（2019）甘0503刑初21号：天水市麦积区人民检察院以天麦检诉刑诉［2019］14号起诉书指控被告人甘某、石某、郭某、刘某1犯组织卖淫罪，指控被告人张某2、徐某、张某3、潘某、王某2、何某、周某1犯协助组织卖淫罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院于同月26日立案，并依法组成合议庭，不公开开庭进行了审理。天水市麦积区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人甘某及其辩护人张某1、被告人石某及其辩护人曹某、被告人郭某及其辩护人白某、被告人刘某1及其辩护人谢某、被告人张某2及其辩护人李某1、王某1、被告人徐某及其辩护人高某、被告人张某3及其辩护人尉某、被告人潘某及其辩护人师某、被告人王某2及其辩护人刘某2、被告人何某及其辩护人严某、被告人周某1及其辩护人张某4到庭参加诉讼。现已审理终结天水市麦积区人民检察院指控称，2017年7月开始，被告人甘某伙同石某（化名“韩红”）在天水市麦积区华龙大酒店综合楼三楼、四楼其经营的“秀水汇”休闲水疗广场（以下简称“秀水汇”）组织妇女从事卖淫活动。2017年11月被告人甘某、石某与被告人郭某、刘某1（化名“王霞”）达成协议，约定由郭某、刘某1招募卖淫人员在“秀水汇”从事卖淫活动，并负责管理、培训，甘某在“秀水汇”免费为卖淫人员安排住宿，双方共同以制定卖淫价格、统一卖淫流程等方式管理和控制卖淫活动。协议达成后，被告人郭某、刘某1不断为“秀水汇”招募、更新卖淫人员，并安排被告人张某2常驻秀水汇为其与石某对账、协助达成卖淫交易。被告人徐某、张某3、潘某、王某2、何某、周某1系“秀水汇”工作人员，6人在“秀水汇”工作期间，负责招揽、带领洗浴人员前往洗浴中心四楼进行嫖娼、记录卖淫账目等工作。2018年2月2日1时许，公安机关对“秀水汇”突击检查期间，现场抓获卖淫人员6人。另查明，“秀水汇”在2018年1月12日至2018年2月1日期间，获得卖淫收入279092元。被告人石某、张某3、何某、王某2、潘某于2018年2月2日被天水市公安局麦积分局治安管理大队（以下简称“麦积分局治安大队”）抓获，被告人徐某、周某1于同年2月8日经麦积分局治安大队口头传唤到案，被告人甘某于同年5月29日经麦积分局治安大队传唤到案，被告人张某2于同年6月14日晚21时向西咸新区公安局泾河新城分局茶马路派出所投案，被告人郭某于同年7月25日被西安市公安局鄠邑分局治安管理大队抓获，被告人刘某1于同年7月28日被西安铁路公安处咸阳秦都站派出所抓获。被告人张某2、徐某、张某3、潘某、王某2、何某、周某1到案后如实供述了相关犯罪事实。公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人甘某、石某、郭某、刘某1为谋取非法利益，组织他人从事卖淫活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，应以组织卖淫罪追究四被告人的刑事责任；被告人张某2、徐某、张某3、潘某、王某2、何某、周某1明知甘某等人在“秀水汇”休闲水疗广场组织卖淫活动，仍然为组织卖淫活动提供协助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，应当以协助组织卖淫罪追究七被告人的刑事责任。且被告人张某2、徐某、周某1具有自首情节，建议从轻处罚；被告人张某3、何某、王某2、潘某具有坦白情节，建议从轻处罚。被告人甘某当庭辩解称，其对公诉机关指控的事实及罪名均不予认可，因自己没有具体经营、管理“秀水汇”的日常工作，“秀水汇”四楼对外已承包给了被告人郭某，其不知道“秀水汇”四楼有卖淫活动。其辩护人的辩护意见是：本案事实不清、证据不足，公诉机关指控的罪名不能成立。主要理由为：1.公诉机关指控“2017年7月开始，被告人甘某伙同石某（化名“韩红”）在天水市麦积区华龙大酒店综合楼三楼、四楼其经营的‘秀水汇休闲水疗广场’组织妇女从事卖淫活动”事实不清、证据不足，公诉机关未向法庭提供证据证明被告人甘某、石某是如何组织妇女卖淫的，且卖淫人员的人数、次数、收入及卖淫收入的分配、组织卖淫时间的长短等事实不清；2.2017年11月8日，“秀水汇休闲水疗广场”与被告人郭某签订了《秀水汇休闲水疗广场承包合作协议书》，该协议为承包协议，并非合作协议，被告人甘某并未参与实际经营与管理工作；3.无任何证据证明被告人甘某作为股东实施过雇佣、招募卖淫人员进行卖淫的行为；4.“秀水汇”四楼的经营管理等事项与被告人甘某无任何关系，被告人甘某和石某均未参与经营、管理；5.公诉机关指控“秀水汇在2018年1月12日至2018年2月1日期间，获得卖淫收入279092元”的事实不清、证据不足，被告人甘某、石某的银行流水明细仅显示“交易金额”、“交易余额”，并未显示对方账号，无法证明二人银行流水来源和资金去向，且明细之间不能一一对印，书证黑皮“笔记本”形式要件不合法，系单方记录，无其他证据予以印证；6.被告人甘某主观上无组织他人卖淫的“故意”，客观上未实施组织、策划、指挥他人卖淫的行为。综上，辩护人认为本案事实不清、证据不足，公诉机关指控的罪名不能成立。被告人石某当庭辩解，其只是打工人员，自己不知道“秀水汇”四楼存在卖淫嫖娼活动，自己没有组织他人从事卖淫活动，不构成组织卖淫罪。其辩护人的辩护意见是：本案事实不清、证据不足，公诉机关指控的罪名不能成立。主要理由为：1.被告人石某主观上没有组织他人卖淫的故意，客观上没有实施组织他人卖淫的行为；2.“秀水汇”四楼由被告人郭某承包经营；3.2017年7月以后，因“秀水汇”装修、消防验收等原因没有正常营业，公诉机关指控被告人甘某伙同石某于2017年7月开始组织妇女从事卖淫活动事实不清、证据不足，公诉机关未向法庭提供证据证明被告人甘某、石某是如何组织妇女卖淫的，且卖淫人员的人数、次数、收入及卖淫收入的分配、组织卖淫时间的长短等事实不清；4.被告人甘某、石某与被告人郭某、刘某1签订的《秀水汇休闲水疗广场承包合作协议书》是双方真实意思表示，该协议符合法律规定，该协议书合法有效；5.即使被告人石某知道“秀水汇”四楼存在卖淫嫖娼的行为，也不能证实被告人石某实施了组织卖淫行为；6.公诉机关出示的相关视频，不能证明被告人刘某1和石某对卖淫小姐进行了培训。综上，辩护人认为本案事实不清、证据不足，公诉机关指控的罪名不能成立。被告人郭某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议，但辩护人提出被告人郭某具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人郭某在共同犯罪中所起作用一般，处于从属地位，系从犯；2.被告人郭某能自愿认罪，归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚；3.被告人系初犯、偶犯，无前科，犯罪前表现一贯良好，主观恶性较小，再犯的可能性也小。综上，建议对被告人郭某从轻或减轻处罚。被告人刘某1当庭辩解，自己的行为不构成组织卖淫罪，自己只是介绍了一个按摩技师，没有管理卖淫人员，自己也没有受益。其辩护人对公诉机关指控的事实无意见，但认为公诉机关定性错误，对被告人刘某1应以协助组织卖淫罪定罪处罚。主要理由为：1.被告人刘某1没有对卖淫活动直接进行安排、调度；2.被告人刘某1没有牟取非法利益。故应以协助组织卖淫罪对被告人刘某1定罪处罚。被告人张某2及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人张某2具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人张某2对卖淫人员没有管理行为，只是提供了生活上的照顾；2.被告人张某2具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；3.被告人张某2能自愿认罪。综上，建议对被告人判处3年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人徐某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人徐某具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人徐某具有自首情节；2.犯罪情节相对较轻，社会危害性相对较小；3.能当庭自愿认罪，有悔罪表现。综上，建议对被告人判处3年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人张某3及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人张某3具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人张某3主观恶性小，可酌情从轻处罚；2.被告人张某3所起作用较小，没有造成恶劣的社会影响；3.被告人张某3系初次犯罪，案发后能自愿认罪，有悔罪表现。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人潘某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人潘某具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人潘某具有坦白情节；2.被告人能当庭自愿认罪，悔罪态度好；3.被告人潘某从事协助行为时间较短，没有从犯罪行为中获得额外利益；4.被告人愿意缴纳罚金。综上，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人王某2及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人王某2具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人王某2系从犯；2.被告人能当庭自愿认罪；3.被告人系初犯、偶犯。综上，建议对被告人判处2年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人何某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人何某具有以下酌定从轻处罚情节：1.被告人何某主观恶性不深，人身危险性不大；2.被告人何某在共同犯罪过程中只起到轻微的辅助、次要作用；3.被告人能当庭自愿认罪，有悔罪表现；4.被告人无违法犯罪前科，系初犯、偶犯；5.被告人愿意缴纳罚金。综上，建议对被告人判处拘役，并适用缓刑。被告人周某1及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人周某1具有以下酌定从轻处罚情节：1.被告人周某1具有自首情节；2.被告人周某1从事犯罪活动时间非常短，主观恶性小，社会危害性不大；3.被告人周某1犯罪手段单一、轻微；4.被告人未获利，系初犯、偶犯，无违法犯罪前科。综上，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年7月开始，被告人甘某与唐某共同投资，在天水市麦积区华龙大酒店综合楼三楼、四楼成立“天水市麦积区秀水汇休闲水疗中心”（以下简称“秀水汇”），被告人甘某负责“秀水汇”的日常经营及管理，并聘用被告人石某（化名“韩红”）对“秀水汇”进行具体管理经营。2017年11月初，被告人甘某、石某与被告人郭某、刘某1（化名“王霞”）合谋，组织卖淫女在“秀水汇”从事卖淫活动，谋取非法利益。2017年11月8日，依照被告人甘某、石某与被告人郭某、刘某1双方的约定，由被告人郭某、刘某1负责招募卖淫人员，被告人郭某带领其雇佣的被告人张某2与被告人刘某1（与被告人郭某系情人关系）及带领的卖淫女进驻“秀水汇”，由“秀水汇”免费为卖淫人员安排住宿，组织卖淫女在“秀水汇”四楼开始从事卖淫活动。在“秀水汇”经营期间，被告人石某除对“秀水汇”正常的经营活动进行管理外，还介绍并安排嫖娼人员在“秀水汇”四楼从事卖淫嫖娼活动，被告人郭某管理或安排其雇佣的被告人张某2常驻在四楼直接管理卖淫女实施卖淫活动。期间，被告人郭某、刘某1不断为“秀水汇”招募、更新卖淫人员，被告人张某2常驻“秀水汇”与被告人石某对账，并按照双方协议约定，按比例分成，后被告人石某将非法所得交给被告人甘某，被告人张某2将非法所得交给被告人郭某。被告人徐某、张某3、潘某、王某2、何某、周某1系“秀水汇”工作人员，6人在“秀水汇”工作期间，负责招揽、带领洗浴人员前往洗浴中心四楼进行嫖娼、记录卖淫账目等工作。2018年2月2日1时许，公安机关对“秀水汇”突击检查期间，现场抓获卖淫人员6人，嫖娼人员2人。另查明，“秀水汇”在2018年1月12日至2018年2月1日期间，共获得卖淫收入279092元。另查明，被告人石某、张某3、何某、王某2、潘某于2018年2月2日被天水市公安局麦积分局治安管理大队抓获；被告人徐某、周某1于同年2月8日经麦积分局治安大队口头传唤到案，并如实交代了自己的犯罪行为；被告人甘某于同年5月29日经麦积分局治安大队传唤到案；被告人张某2于同年6月14日晚21时向西咸新区公安局泾河新城分局茶马路派出所投案自首；被告人郭某于同年7月25日被西安市公安局鄠邑分局治安管理大队抓获；被告人刘某1于同年7月28日被西安铁路公安处咸阳秦都站派出所抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1.天水市公安局麦积分局治安管理大队出具的受案登记表及立案决定书。证明本案来源。2.租赁合同、洗浴合伙合同、天水市麦积区秀水汇休闲水疗中心营业执照、卫生许可证。证明“秀水汇”的性质、经营范围、成立日期等基本信息。3.被告人郭某、刘某1乘车记录。证明被告人郭某、刘某1在2017年11月至2018年2月期间多次往返于西安天水。其中，2018年1月12日被告人郭某与案发当日公安机关在“秀水汇”抓获的卖淫人员陈某2同乘Ｄ2699次列车来到天水，二人分别在004Ｃ、004Ａ落座；2018年1月31日被告人郭某与案发当日公安机关在“秀水汇”抓获的卖淫人员宋某同乘Ｇ2025次列车来到天水为“秀水汇”介绍卖淫人员的事实。4.扣押物品清单、调取证据清单、银行流水明细、客户基本资料表。证明“秀水汇”使用的ＰＯＳ机结算账户×××办理在被告人甘某名下，并证明该账户2017年6月20日至2018年2月9日期间流水明细。5.查获现场照片。证明“秀水汇”存在暗门及卖淫房间的现场照片。6.抓获经过、羁押证明。证明被告人张某2系2018年6月14日主动向西咸新区公安局泾河新城分局茶马路派出所投案，2018年6月15日至2018年6月20日被羁押于泾阳县看守所；被告人郭某于同年7月25日被西安市公安局鄠邑分局治安管理大队抓获，被告人刘某1于同年7月28日被西安铁路公安处咸阳秦都站派出所抓获，被告人石某、张某3、何某、王某2、潘某系2018年2月2日被抓获，被告人徐某、周某1于2018年2月8日被公安机关传唤后主动到案，被告人甘某于2018年5月29日经麦积公安分局治安管理大队口头传唤到案的事实。7.行政处罚决定书。证明天水市公安局麦积分局对“秀水汇”从事卖淫嫖娼活动人员给予治安处罚的事实。8.户籍信息。证实各被告人的出生日期等基本情况。二、物证1.上钟登记板1块。证明2018年2月2日卖淫女在“秀水汇”实施卖淫活动的次数。2.带灯小音箱6个、卖淫女使用的上钟包（内装卖淫时使用的物品）4个。与卷内卖淫人员陈述卖淫活动的细节能够相互印证。3.笔记本6本“营业额登记本”证明营业额的收款人为“韩红”，即被告人石某对秀水汇营业收入进行管控；“工作事项交接本”记载：2017年7月20日“甘总交待过，对讲机使用必须佩戴耳机”；2017年7月31日中班记录“黄色手牌共计6个甘总交代为特殊手牌，比如公安人员、政府检查人员就发黄牌，谨记！”，晚班记录“黄色手牌总计六个（甘总交待为特殊手牌，用于公安、政府检查人员）”；2017年8月1日及8月2日均有记录“甘总交代、唐总的外卖挂账督促买单”；2017年9月17日记录“8102、8092、8115甘总交代三个手牌免浴资，三个手牌由8115结账，8225结账时请叫经理，8068二次消费免浴资”；2017年12月7日晚班记录“以后报销单一定要见甘总签字，明天起把甘总没签字的单子让经办人亲自拿去签字”。以上记录证明被告人甘某对秀水汇的日常经营存在管理行为；“上钟登记本”1本，证明“秀水汇”工作人员对卖淫女实施卖淫行为的时间、次数、金额等记录情况；并证明2018年1月12日至同年2月2日期间，“秀水汇”的卖淫收入为279092元。4.被告人石某的手机一部，已进行数据提取。三.证人证言1.证人陈某2证言（摘要）：2018年1月25日左右，我被我的网友“洋洋”介绍到天水市麦积区秀水汇洗浴中心进行卖淫。“洋洋”给我留了一个服务生的联系电话，我到“秀水汇”之后就给他打电话，他把我领到宿舍后给我找了个床位，然后他让我选一个“上钟”的号，我就选了55号，“上钟”的意思就是卖淫，和嫖娼人员发生性关系。2018年2月1日，是我在“秀水汇”第一天正式上班，一共接了2个客人，第一个客人是20时左右，他选了698的套餐。23时左右的时候那个瘦瘦的服务生又在我们宿舍叫我去602号包房“上钟”，我进去后里面有一个40岁左右的男的，他选了498的套餐，我脱光衣服后刚给客人做了个敲背，正要准备做推油时你们警察就来了。“上钟”的套餐是店里面规定的，客人来了会根据自己的需要选择套餐。“上钟”分别有398元、498元、698元的项目。昨天，你们抓住我时，上钟牌上的其他小姐（卖淫女）都被你们抓了。昨天上钟牌上一共6个小姐。“上钟”牌上的“正字”代表“上钟”的客人数，其中每一画都代表和一个客人发生了性关系，写完整一个“正”字代表和5个客人发生了性关系。上钟牌上的正字从三点开始，每12小时清一次零。客人（嫖娼人员）付的钱，398元的套餐是给小姐150元；498元的套餐给小姐200元；698元的套餐给小姐300元；其余的钱“秀水汇”就留下了。“秀水汇”有一个玻璃电动门只能从里面（发生性关系包房内的通道）打开，外面打不开。还有一个写着操作间的门，里面没有操作间，只是去包房通道处的一个门。证人陈某22018年2月2日11时19分至14时56分证言（摘要）：小张给我说：“红姐让我转告你们，上钟的时间一定要够，不要和客人（嫖客）发生冲突。否则就会被罚款，罚款是300元起步，并且给客人做的单都要自己买，客人不掏钱。”后来我也听到“红姐”在对讲机里面向我们喊“最近注意服务，如果再有客人投诉就会罚款”类似的此类的话语。与“秀水汇”上钟有关系的人有红姐、一个经理（穿西装那个，就他一个人穿西装）、三个服务生，这五个人昨晚都被你们抓来了。所有来“秀水汇”嫖娼的客人十有八九都是她介绍给我们的，有时候是客人给她打电话、有时候是她给客人打电话让来“玩”（就是嫖娼）。这是我们有时候听和我们发生性关系的客人说的，说他是红姐的朋友。有时候我们这几个小姐讨论哪个客人是红姐的朋友。平时她还负责给我们定规矩，诸如“和客人发生性关系时必须根据套餐规定的时间，和客人发生性关系时不许被投诉，否则就要罚款”。她还负责看监控，以及在对讲机里面经常喊着提醒我们不许被客人投诉类的话语。上钟的具体规定都是店里的规定，肯定是具体管我们“上钟”的负责人规定的，就是红姐。红姐总管我们“上钟”的所有事物，她是“上钟”这件事上的负责人。穿西服的那个经理和三个服务生都是给红姐办事的。2.证人周某2证言（摘要）：2018年1月27日我从山东过来到天水“秀水汇”洗浴中心应聘上班，“秀水汇”给我免费住宿，就在洗浴中心的的女浴隔壁专门有一间房子，里面支了四五张高低床，当时我选了一个上钟的号，是65号。洗浴中心有五、六个像我一样的卖淫女。我们平时都在固定的宿舍待着，如果有客人需要服务，事先安排好的服务员会把客人带至四楼的单人包间，接着服务员就在我们的宿舍叫人试钟，我们依次去客人房间让客人挑选，如果客人选不上，又会依次换一个人，直到客人满意为止，我们进入房间以后就会给客人介绍我们的服务项目和收费标准，一般398元的项目我们拿150元的提成；498元的项目我们拿200元的提成。上钟牌上的正字代表上钟的客人数，我们给一个客人做完服务回到宿舍，就在一个小黑板上画上一笔，正字越多，说明那个小姐服务的客人多。我昨天下午18时开始，上了三次钟，做了一个498元的，两个398元的，我从中获利500元。卖淫时所有的避孕套、纸巾等物品是张某2统一配购的。嫖娼人员若需要特殊服务，先由三楼大众洗浴的服务生将客人带至四楼，然后由四楼的两个服务生将客人安排进四楼的单间包厢，然后四楼服务生会叫我们上钟服务，客人在上四楼之前或者上楼之后专门有工作人员会将客人的手机暂扣，这也是为了保障整个卖淫嫖娼活动顺利进行。在进门处有两个保安人员24小时值守，一旦有风吹草动或可疑人员进入洗浴中心保安人员会在对讲机里面喊话，整个洗浴中心都有严密的技防人防措施，红姐的办公室有整个区域的监控画面，每个门口都有工作人员把守，每个工作人员都配有对讲机，随时互传信息。张某2告诉我们，如果遇到突击检查的时候，就让我们快速到女宾大众洗浴，就说是洗澡或者做足疗。证人周某22018年2月2日17时02分至18时30分证言（摘要）：“秀水汇”具体开业的时间我不清楚，法人我也不知道是谁，我只知道有一个管理我们的人员叫红姐（石某），她具体负责洗浴中心的所有事务。石某，听口音是东北人，身材较胖，年龄大概40多岁，“秀水汇”所有的人员管理、财物都是红姐负责。红姐是洗浴中心的总负责，张某2具体负责我们卖淫小姐，还有几个服务员负责在洗浴中心给客人介绍服务，客人同意后由他们将客人带到四楼的单人包间，以上人员都是给红姐打工的。证人周某22019年1月20日9时20分至12时25分证言：我在“秀水汇”里面做过技师，就是从事卖淫活动。是王霞（刘某1）招募我在天水市麦积区“秀水汇”从事卖淫活动的。2017年12月份左右我闲着没上班，我和我之前一起从事卖淫的东北女孩“李文文”聊天，我问“李文文”现在哪有上班的地方，李文文给了我王霞的微信号，让我联系王霞，我加上王霞的微信后问她有没有地方上班，王霞说她在天水这面有个场子，问我来不来，我当时就答应了，王霞从微信上给我了一个张某2的微信号，让我联系张某2。我在微信上联系张某2后，过了两三天我从老家山东临沂坐火车到了天水市××区秀水汇洗浴中心，张某2接到我后和我谈了卖淫的价位和分成情况，我便开始在秀水汇洗浴中心上班，我去之前已经有三、四个技师在上班，平常管理我们的人员就是郭某、张某2、王霞，张某2属于在店里面常驻管理具体事宜，郭某和王霞时不时就过来呆两天看看我们这面的情况，郭某来的次数比“王霞”多，我一直干到2018年2月被你们查获。王霞是专门带小姐的。郭某、王霞是老板，我们这些在天水市麦积区秀水汇洗浴中心卖淫的人都是他们两个招募的，张某2是他们请的工作人员，平常在店里管理我们，有客人需要卖淫服务后，张某2就将我们带到客人的包厢内，让客人选人，平常我们的工资也是由张某2给我们发放，一般是三天左右结算一次；郭某、王霞不经常在店里，他们来店里主要看看我们的情况，和红姐、甘总开会。在天水市麦积区秀水汇洗浴中心从事卖淫活动红姐和甘总知道，因为大多数来洗浴的客人都是冲着卖淫服务来的，客人需要卖淫服务都是通过服务员介绍上来的，店里的服务员都是红姐和甘总招聘的，还有我们的卖淫收入都是统一由店里向客人收取，收取之后大概三天左右，张某2就会和店里对一次账，对完账后他们各自扣除自己的费用，张某2就向我们发工资。如果有客人投诉我们卖淫服务不好，店里也会向我们罚款，还有红姐和甘总有时也会来我们住的地方检查卫生和看我们。我在“秀水汇”上班期间，有走的小姐（卖淫女），也有新来的，我们这一行都不会给一起的女孩说自己的真实名字，所以具体名字我也说不上。3.证人张某5证言（摘要）：2018年1月份我微信上一个广东的叫“小琳”的朋友介绍我到天水做按摩，因为她和我说过麦积区有个秀水汇休闲水疗广场招聘按摩师，我就直接去应聘了，我来“秀水汇”后“小琳”的朋友把我引到一个小峰的人跟前，小峰答应让我在“秀水汇”作按摩师。我上班到现在平均每天接三、四个客人，我都是按照“秀水汇”规定的套餐做的，我知道“秀水汇”一共有三个套餐，在“秀水汇”房间里大部分都有个钟，钟上显示的是足一、足二、足三。其实足一就是套餐一，价格是398元，足二就是套餐二，价格是498元，足三就是套餐三，价格698元。我们平常是一个星期和店里结算一次账，套餐一给我提成100元，套餐二给我提成150元，套餐三给我提成250元。一般客人都是店里的服务生给我们引过来，服务生就问客人看中哪个小姐，只要客人同意我们就给客人服务。昨天我只接待了两个客人，一个398元的和一个498元的。“做钟”就是小姐接客的意思，我们平时用的避孕套、纸巾等东西我不知道是谁提供的，钟房里就有。我们平常是一个星期和店里结算一次账，给我结账的主要是那个叫“小峰”的人。4.证人李某2的证言（摘要）：我是2018年1月份来“秀水汇”上班的，洗浴中心给我免费住宿，就在洗浴中心的女浴室隔壁专门有一间房子，里面支了四五张高低床，当时我选了一个上钟的号是60号。目前洗浴中心像我一样的（卖淫女），我知道的有五六个，我们平时都住在一块，干我们这行的在工作期间都叫代号，互相不留真实姓名，具体有六个代号，分别是68号、65号、66号、55号、88号，我是60号。我们平时都在固定的宿舍待着，如果有客人需要服务，事先安排好的服务员会把客人带至四楼的单人包间，接着服务员就在我们的宿舍叫人试钟，我们依次去客人房间让客人挑选，如果客人选不上，又会依次换一个人，直到客人满意为止，我们进入房间以后就会给客人介绍我们的服务项目和收费标准，一般有：398元、498元、698元的项目，每个项目都有固定的时间，我们必须陪客人把项目做够，做完以后我们把客人手牌在床头的打卡机上刷一下，费用会自动计入。398的项目，我们拿150元的提成；498元的项目我们拿200元的提成，698元的项目我们拿300元，其余都是洗浴中心的。上钟就是卖淫，和嫖娼人员发生性关系。上钟牌上的正字代表上钟的客人数，我们给一个客人做完服务回到宿舍，就在一个小黑板上画上一笔，正字越多，说明那个小姐服务的客人多。（清查时扣押的小黑板上看见60号正字有四画）我昨天下午18时开始，上了四次钟，做了三个398元的，一个498元的，我从中获利650元。卖淫时所有的避孕套、纸巾等物品是张某2统一配购的。嫖娼人员若需要特殊服务，先由三楼大众洗浴的服务生将客人带至四楼，然后由四楼的两个服务生将客人安排进四楼的单间包厢，然后四楼服务生会叫我们上钟服务，客人在上四楼之前或者上楼之后专门有工作人员会将客人的手机暂扣，这也是为了保障整个卖淫嫖娼活动顺利进行。在进门处有两个保安人员24小时值守，一旦有风吹草动或可疑人员进入洗浴中心，保安人员会在对讲机里面喊话，整个洗浴中心都有严密的技防人防措施，红姐的办公室是整个区域的监控画面，每个门口都有工作人员把守，每个工作人员都配有对讲机，随时互传信息。张某2告诉我们，如果遇到突击检查的时候，就让我们快速到女宾大众洗浴，就说是洗澡或者做足疗。李某22018年2月2日14时31分至16时30分证言（摘要）：“秀水汇”具体开业的时间我不清楚，法人我也不知道是谁，我只知道有一个管理我们的人员叫红姐（石某），她具体负责洗浴中心的所有事务。石某，听口音是东北人，身材较胖，年龄大概40多岁，“秀水汇”所有的人员管理、财物都是红姐负责。红姐是洗浴中心的总负责，有一个姓张的小伙具体负责我们卖淫小姐，还有几个服务员负责在洗浴中心给客人介绍服务，客人同意后由他们将客人带到四楼的单人包间，以上人员都是给红姐打工的。5.证人李某3（摘要）：2017年11月初我去西安一家娱乐场所应聘按摩女，没选上，我经人介绍到天水的“秀水汇”应聘，我通过别人给的电话联系上了张某2，11月20日我到了天水，当晚张某2就安排我上钟了，并给我介绍了“秀水汇”的服务有398元、498元的、698元的，并介绍了各个套餐的项目以及分成。但当晚我没被选上，我待到早上就坐车回西安了，由于在西安期间没找到工作，2月1日我又坐高铁来到了天水，下午五点左右我到天水，18点30分左右到了“秀水汇”，到了之后我就在三楼楼梯右边的第一间房子找张某2，进房间后还有几个女的也坐在那里，我就说明我是来找张某2应聘按摩卖淫的，其中一个女孩说张某2出去了让我等一会，19时左右我让一个女孩帮我定了盒饭，吃完饭我就一边化妆一边等人，晚上8点左右，我等待的那个房间有一个88号号牌的女孩走了，我觉得88号挺好的，就对一个服务生说我想用88号，那个服务生就让我用88号号牌开始接待客人。398元的我分成150元，498元的我分成200元，698元的我分成280元。我和客人发生性关系时候使用的避孕套是服务生拿给我的。我的代号是88号，当晚我上了两次钟，小黑板上画的“正”字代表我们每个小姐当晚接待客人卖淫的次数。6.证人宋某证言（摘要）：我是2018年1月31日晚到的天水，到“秀水汇”后休息了一天，2月1日上班晚上就卖淫两次。我是自己到“秀水汇”的，到了以后小潘（后来知道叫潘某）接待的我，他给我安排了住地，给我讲了经营的服务套餐，讲了提成情况，并说三天一结账。小潘给我介绍共三个服务价位，398元的服务我提成150元，498元的提成200元，698元的提成300元。7.证人杨某证言：2018年2月1日23时许，我和一块的小康在麦积区一马路喝完酒后就去了麦积区桥南秀水汇洗浴中心，我和小康进去以后先冲了个澡，洗完澡我换睡衣的时候，洗浴中心的一个男服务生过来问我，要不要“特殊服务”，我考虑了一下就答应了，紧接着又有一个女服务生把我带到了楼上的一个单人包间，我进去以后，包间只有一张床其他的什么都没有，过了一会有一个头大大的，较瘦一点的男子进了包厢，他进来给我说：“里面做服务手机不能带，暂存在洗浴吧台”，然后我就把手机给了这名男子，他拿着离开了包厢。这个男的走后进来了一个穿黑衣服的年轻女孩，她穿的衣服很少，基本跟没穿一样，她进来以后跟我说她是“做服务”的，她先给我介绍了一下服务的项目和收费标准，我就选了一个498元项目，紧接着她让我先趴在床上，她脱光了衣服准备给我做服务时，就被警察当场抓获了。8.证人常某证言：今天凌晨12点（2018年2月2日0点）多，我开车路过那里（“秀水汇”），之前听朋友说那里有耍的小姐，我就把车停到2号大桥引桥下面。我就一个人上三楼秀水汇洗浴中心，在一楼坐电梯的时候门口一个男的还问我到几楼，我说到三楼洗澡。到了三楼，进大厅后工作人员就给我一双拖鞋，把鞋换了，又给我一个放衣服的柜子手牌，我到大众洗浴池子把衣服放好后洗浴完，到大众休息区休息。一会过来一个男工作人员，穿深颜色工作服。他问我做“按摩”吗，我知道就是找小姐意思。我说：“要来”。那个工作人员把我带到××里，到四楼后又来了另一个穿着一样工作服的男服务员把我带到四楼靠左手一间房子，具体房间号我忘了，前面那个男工作人员又返回三楼了。四楼的工作人员把我带到房间后说：你等着，我给你叫小姐去。就走了，我穿着洗浴衣服坐在房间等小姐，你们就进来了，事情经过就是这样的。9.证人吕某的证言：来“秀水汇”消费的客人，先是到前台领取一个手牌，在我们收银电脑连接的刷卡器上刷一下，这个手牌就可以正常使用了，客人消费哪些东西，哪些项目，服务生就将这些消费内容通过电脑输入手牌，到结账的时候，客人把这个手牌再拿到我们收银台电脑连接的刷卡器上一刷，就可以清楚的看出客人消费了那些项目，总共消费了多少钱。红姐主要每天向我们收账，管理账务。……“秀水汇”收银台上有四本账，分别是工作事项交接本、营业额登记本、收银物品交接本、会员卡办理本。工作事项交接本就是记录每天干了什么事情，还有甘总交代了哪些事情，营业额登记本是记录每天早晚营业额，营业额是通过电脑结账系统统计的，还有收取现金的数量，通过信用卡、微信、支付宝收取了多少。这些账本是红姐安排我们登记的。我们收的现金都交给红姐了，她在账本上签字写的是“韩红”。10.证人张某6证言：“秀水汇”开业时间我不清楚，法人是谁我不知道，我只知道有好几个老板。我们平时都有一个叫张总的男的管理我们。还有一个女的我们都叫红姐，红姐负责每天到前台收账。洗浴中心有几个打扮妖艳的女技师，具体做什么的我们不知道。她们偶尔在我们收银台取快餐，他们一直住在洗浴中心的宿舍，我们也不经常和她们说话。他们一块总共六个，吃住在一块，她们的日常管理由红姐负责。……“秀水汇”我和吕某负责记账，我们的账会在店里的ＰＯＳ机和电脑交班表上调出每天的营业额记录及支付方式，我们就会将这些信息记录到营业额登记本上，我们店里的韩红每天会不定时的将现金收走，客人微信转账的钱和刷卡的钱都会通过店里的ＰＯＳ机转到银行卡里，这个卡具体是谁管理，户主是谁我不知道。除了营业额登记本我们吧台还有工作事项交接本，主要记载进店客人数、离店客人数、留店客人数，还有甘总交代的事情，还有会员卡办理交接本、收银物品交接本。11.证人王某3证言：2017年8月份，唐某给我说他要用我的身份证办一个美容美体、洗澡的地方。刚开始我没有答应他，过了半个月他又找我给我说用我身份证办营业执照的事情，当时我就答应了并将身份证给他。他从那时候将我的身份证拿去一直到现在都没有给我，期间我要去定西我就办了一个临时身份证。后来“秀水汇”的营业执照办下来了，我也就成了“秀水汇”的法人。我知道的是“秀水汇”是洗澡、按摩的地方，没有卖淫嫖娼的行为，“秀水汇”和我没有关系，我就空挂了一个法人的名。……“秀水汇”在工商局的备案手续不是我提供的，材料上的签名也不是我的，材料里预留的手机号码（139ＸＸＸＸＸＸＸＸ）是甘某的。里面的租赁合同是我的名字，但不是我签的，是假的。12.证人唐某证言：秀水汇休闲水疗中心是我和甘某合伙经营的。我以房屋入股，他出170万现金用于装修和购买部分设备，装修由我找工人干。2016年8月16日我就和甘某签订合伙合同。因为房屋的出租权是我妈武凤芝，所以签合同的时候是由我妈签的，但和甘某合伙经营这件事开始都是由我负责。合同签完后我就找工人进场装修，在装修过程中我和甘某、石某还有我妻子潘莹就不定期的去西安各大洗浴中心进行考察，主要考察洗浴中心的装修。到2017年6月份，天水市麦积区秀水汇休闲水疗中心就全部装修完毕。装修完之后我就交给甘某经营。我是在2018年2月2日你们查获后才知道“秀水汇”存在按摩技师卖淫的事的。……洗浴中心设置电子暗门，我是仿照西安清水湾洗浴的，经我们了解清水湾能进去暗门的是该洗浴的ＶＩＰ会员，其他人都不能进去，我是清水湾的会员，我当时上去过，他们里面设置有客房，条件和标准间差不多，也可以过夜，还有按摩什么的，我在“秀水汇”设置了9间客房，当时我设计的目的是供客人休息住宿，但现在我知道甘某用这些专门为卖淫嫖娼提供场地。四、被告人的供述与辩解（一）被告人甘某的供述1.被告人甘某2018年5月29日9时40分至15时30分的供述：麦积区秀水汇洗浴中心，公司法人叫王某3，公司有两个股东，一个是我，一个是唐某，因为当时我入股时资金不够，就从王某3那里借了30万元，后来王某3就说这30万元相当于他入股了，所以公司法人就写成王某3了。我具体负责洗浴中心的日常管理、唐某主要负责洗浴中心的装修、王某3没有具体负责的事项，但他有时也来店里看看。麦积区秀水汇洗浴中心是从2017年8月份左右开始营业的，秀水汇洗浴中心共有两层，三楼是大众洗浴和休息厅，四楼有洗浴、按摩厅、技师的宿舍。共有工作人员十人，分白班和夜班，实行两班倒，每一个班都有一个值班经理，一个叫张某3，一个叫徐某。石某主要负责洗浴中心的采购、每天营业款的结算，她和前台的工作人员对完账后，就将每天的营业款全部给我了，我就将这些钱全部用于还装修款了。四楼的按摩厅我们对外承包给了郭某，我们之间有承包合同。四楼所有的按摩技师和管理人员都是郭某找来的，郭某不经常在洗浴中心，他安排的张某2经常在洗浴中心，负责管理技师。我们和郭某之间规定的是五五分成，他们负责给技师发工资，我们共有3种按摩套餐，价钱分别是168、398、598，我们和郭某之间是每半个月结一次账。2.被告人甘某2018年7月17日17时26分至18时05分的供述：“秀水汇”每天的营业款都是石某和前台结算完后，把现金交给我，每次都给我现金没有转过账。秀水汇从2017年8月份开始营业。我们之间（和郭某、张某2）是三天对一次账，是由石某和张某2之间对账，每个套餐我们拿55%，郭某他们拿45%。3.被告人甘某2018年8月20日10时25分至11时30分的供述：日常经营管理主要由我负责，唐某和王某3平时来店里少，他们来也就是在办公室，所以下面的员工都不认识他们。（二）被告人石某的供述1.被告人石某2018年2月11日14时50分至17时33分的供述：我还有一个小名叫韩红，有些人也叫我这个名字。“秀水汇”大概有五、六个小姐从事卖淫活动。这些小姐都是张某2带来的，有时郭某也会送小姐过来。王霞有时来有时不来。……2017年6月份左右的一天，王霞给我打电话问我是不是洗浴中心，需不需要技师服务，需要的话可以联系她，我当时给她说，我们现在装修呢，等营业以后如果需要就给你打电话。2017年8月份左右，我就联系王霞，给她说如果有技师你就带过来。到2017年11月份王霞和张某2带着五六个技师就来我们店里了。……“秀水汇”洗浴中心共有三种套餐，398元的套餐是小姐和客人直接发生性关系，时间是40分钟，498元的套餐除了和客人发生性关系还有其他服务项目，具体什么项目我不知道，时间是50分钟，698元的套餐还是和客人发生性关系，但其他服务项目比498元的多，时间是80分钟。……我们不直接和小姐分成，我们是和带小姐的王霞、张某2、郭某进行五五分成，他们和小姐怎么样分成的我不知道。……我知道秀水汇洗浴中心服务员往洗浴中心四楼带嫖娼人员的事。2.被告人石某2018年2月12日15时20分至15时50分供述：“秀水汇”洗浴中心的手牌大概有4种，蓝色手牌是男浴用的，粉色手牌是女浴用的，黑色手牌是工作人员用的，棕色手牌是口碑比较好的客人和嫖娼人员用的，服务员看见有带棕色手牌的客人会把他们带到四楼按摩房找小姐。秀水汇洗浴中心有暗门，男浴里面有一个电子门，四楼中间有一个门上面写的是操作间，但门打开后里面有八九间按摩间，小姐就是在这些按摩间里面和客人发生性关系。有时候有些在秀水汇嫖娼过的熟客会通过微信或者打电话问我有没有小姐，我会说有。然后他们来了以后我就会给工作人员打招呼，让工作人员把他们带上去到四楼按摩间。我手机微信、通讯录存的以“客”开头的有正规洗浴的客人还有经常过来找小姐的熟客。3.被告人石某2018年8月2日10时05分至12时25分的供述：卖淫小姐是甘某代表“秀水汇”招募的按摩技师，由郭某和王霞领过来，张某2负责具体管理。郭某和甘某是他们自己商量的，我当时虽然也在场，但是现在我不清楚，我记得当时他们还有一个合同，后面因为甘某不在，是甘某和王某3让我代签的，我签的名字是“韩红”。……郭某和王霞共招募多少名卖淫小姐我不清楚，招募卖淫小姐的事都是郭某和王霞负责的，我们不管。卖淫小姐所用的避孕套是郭某和王霞他们采购的，我们不管。郭某他们有三个套餐，分别是398元、498元、698元，钱是按照郭某和秀水汇老板商量的按比例分成，现在记不清楚具体如何分。分钱方式是郭某和“秀水汇”老板商量的，具体和哪个老板商量的，我现在不清楚。先是由我跟张某2对账，对账无误后，我把给郭某他们的分成直接以现金的方式给张某2。张某2把他记的账，跟我电脑上记录的每三天进行一次核对，核对清楚后按照项目分成算账，我把郭某和按摩技师的分成都以现金的方式直接给张某2。我跟张某2每三天结算一次，一次大概有10000元左右。总共多少我记不清楚了。秀水汇所有卖淫收入多少我不清楚，收入款项我都交给甘某、唐某了。4.被告人石某2018年9月10日16时15分至16时35分供述：王霞的真实姓名叫什么我不知道，她介绍的时候自称王霞。在“秀水汇”的卖淫活动中，我们是“秀水汇”一方，她和郭某是另一方的，最先是王霞打电话联系的我，之后郭某和王霞才一起过来了，卖淫的小姐都是他们带来的。具体他们怎么带，带了多少，我就不清楚了。（三）被告人郭某的供述1.被告人郭某2018年7月30日17时34分至31日00时12分供述：2017年11月份左右，天水市麦积区秀水汇洗浴中心的“红姐”给我打电话说，他们在天水市麦积区开了一个洗浴中心，现在缺技师（卖淫女），问我那里有没有技师，当时我就给红姐说有技师，她就让我到天水市麦积区洗浴中心来面谈。打完电话后大概过了半个月左右，我就和刘某1坐高铁来天水市麦积区，麦积区后我们就打车到了天水市××区秀水汇洗浴中心。当时天水市麦积区秀水汇洗浴中心的甘总和红姐给我说，现在缺技师（卖淫女）让我给介绍几个，我就答应了。回去后我联系了原来我在西安帝豪酒店认识的两个卖淫女，我给他们说天水的秀水汇要技师你们过来上班，那两个女的同意了。大概过了三四天我和我的朋友张某2将这两个卖淫女带到了天水市麦积区秀水汇介绍给红姐（石某）介绍他们上班，当天下午刘某1也带过来了一个女的，红姐店里的另外一个卖淫女又带来两个女的，我都不认识，当天在场的卖淫女有六个。当天我和甘总协商后，签了一个简单的合同，合同内容写了卖淫小姐的日常管理及卖淫款项的提成情况，当时甘某签合同时写了一个“韩红”，签完以后我们俩都拿了一份。当天甘总和红姐就给我们安排了住的地方，我和张某2在洗浴中心的三楼包间住，卖淫小姐住在一个大房子里，里面全是高低床，洗浴中心给每个小姐都安排了一个阿拉伯数字的代号，便于小姐以后上钟叫号。就这样我们在“秀水汇”开始经营，我和张某2主要负责小姐的日常管理及培训，张某2还有一项工作就是和红姐对账。我们一直经营到12月底，在月底是消防大队的来检查，“秀水汇”的消防不合格就被关停了。然后我就回西安了，张某2留在“秀水汇”这边。到了2018年元月份的时候，甘总给我打电话说，消防现在合适了，让我过去洗浴中心，我就给张某2打电话，让张某2把卖淫小姐召回来，我赶到时有六七个小姐在上班，然后我们又正常经营，一直到2018年2月2日。“秀水汇”的老板是甘总和红姐，就是甘某和石某。……甘某和石某肯定知道我们组织卖淫的事情，他们是洗浴中心的老板，是他们联系我们带领卖淫女进驻“秀水汇”洗浴中心从事卖淫的，而且还和我签订了合同，合同内容写了卖淫小姐的日常管理及卖淫款项的提成情况，签完我们都拿了一份，我的一份弄丢了，现在找不见了。……当时是红姐先联系的我们，首先给刘某1打了电话，后来也给我打了电话，在电话沟通的前提下，我们专门和刘某1赶到麦积区秀水汇洗浴中心和甘总与红姐会面了，在第一次见面后，我们双方达成部分合作意向。再后来红姐又多次打电话与我们沟通，我就和我们一块的张某2、刘某1先后带来了六名卖淫小姐，再与甘总达成协议后我们正式进驻秀水汇洗浴中心，然后就开始了我们后期的卖淫活动。我主要负责管理卖淫小姐的事务，我们一块的张某2更具体的负责管理卖淫小姐以及和“秀水汇”的红姐对账。我先后往秀水汇洗浴中心带了六七个卖淫小姐。“秀水汇”卖淫服务项目分为三个，价位为298、498、698元。298元的项目小姐拿150元、498元的项目小姐拿230元、698元的项目小姐拿330元，其余的部分都有洗浴中心提取，我是按上钟的次数拿提成，每上钟一次我抽取大概30元。我们的对账是由张某2负责的，每三天对账一次，对账是张某2和红姐对，张某2每隔一个月给我一次钱。他每次都给我现金。我和刘某1是2014年认识的，我们是情人关系，一直到今天，她常用的化名是王霞，在“秀水汇”也就是叫王霞。刘某1把她们一块的周某2介绍到“秀水汇”来了，后来我在“秀水汇”上班期间，刘某1从西安过来看过我几次，她也知道我在“秀水汇”组织小姐卖淫的事。甘某和石某是“秀水汇”的老板，也是主要组织者；我和张某2负责带小姐以及卖淫小姐的日常管理；洗浴中心的其他工作人员各有分工，他们有的负责介绍嫖娼人员，有的记钟，还有的把风放哨。“秀水汇”设有暗门，专门设置一个电子门，电子门的门禁卡只有带班经理和当晚值班的工作人员有。我在“秀水汇”组织小姐卖淫共获利七千多元，钱用于我和刘某1花销了。2.被告人郭某2018年8月14日9时40分至11时09分供述：秀水汇洗浴中心的老板是甘某和石某，里面组织卖淫的组织者是甘某、石某、刘某1、张某2、我，还有部分洗浴中心的工作人员。“秀水汇”的卖淫小姐是我和刘某1招募的，平时管理是我授权张某2管理。平时上班的卖淫小姐有六七个，我在中途又更新过三四个，刘某1招募过几个我不清楚。3.被告人郭某2018年8月28日15时58分至17时35分供述：我给甘某缴纳了3万元保证金，是现金。他们害怕我带来的小姐把店里的东西损坏了，所以就让我交了三万元的押金，我退场的时候就把钱退给我了。我和“秀水汇”是合伙经营的关系。（四）被告人刘某12018年7月30日17时17分至31日01时15分的供述：2014年我和郭某成了情人关系，2017年11月左右，我和郭某在一起吃饭的时候，有一个自称“红姐”的人给我打电话，说一个女孩把我的电话给她了，给她说我之前干过足浴，红姐说她在天水开了一家洗浴中心，想让我到天水看一下她的店，具体事情想当面跟我们谈。第二天我就跟郭某，买了火车票来到了天水，到天水后“红姐”告诉了我们具体的地址，我们就打车过去了，红姐接上我和郭某以后，就将我们带去了一个叫“秀水汇”的洗浴中心了，在办公室里面当时有红姐、甘总，他们跟我们说，他们店里想做盐奶浴项目，想让我们带些人过来，当时我说我们不会这种项目，我就没答应，然后就坐车回西安了。过了几天红姐又给郭某打电话说，现在她的足浴店想弄全套服务，不正规按摩项目包括打炮吹箫，想让我们带些人到天水，过了几天郭某就和他一块的张某2带了两个女孩先去了天水，我下午带了一个女孩也去了天水，当晚22时许，我们带来的这些女孩又联系了三个，当时在天水市麦积区“秀水汇”集中的女孩总共六个，第二天我就回西安了，我回西安以后我也去“秀水汇”看过两三次郭某，郭某当时就驻扎在洗浴中心，因为郭某和张某2在天水这边管理着这些女孩，具体怎么管的我不清楚。我给秀水汇洗浴中心带过卖淫的女孩，目的是为了让女孩卖淫我抽取提成。女孩卖淫的具体项目我不知道，我只知道女孩卖淫一次，女孩拿自己的提成，店里给我们30元左右，剩下的钱都归店里。郭某当时和秀水汇的甘总与红姐达成协议后，专门负责洗浴中心的特殊服务这一块。我知道郭某从西安带小姐在秀水汇卖淫是违法犯罪的事情，但我和郭某是情人关系，所以我帮助了他。……第一次去“秀水汇”是我和郭某去的，第一次去以后见到了洗浴中心的红姐和甘总，我们就和他们进行了初步协商，进行了意向性的沟通。确定进驻“秀水汇”是在我们第一次与甘总红姐协商后，过了三四天红姐给我打电话说，让我们带些小姐进驻他们的“秀水汇”洗浴中心，专门做全套服务，全套服务有不同的价位，但全套服务包括吹箫、打炮这个项目。当时红姐给我们打电话，我就和郭某开始联系做服务的小姐了，郭某还联系了他们一块的朋友张某2，当天过来时郭某、张某2还有两名小姐坐高铁先过来了，在当天下午我就带着我认识的周某2过来了，在过来的途中，这几个小姐又联系了她们一块做服务的女孩前往天水麦积区“秀水汇”。我们把小姐带过来以后，和甘总与红姐碰面了，然后他们给这些小姐安排了一个大房间，里面全是高低床，当时商量好住宿免费但伙食自理，他们把小姐安排好以后给每个人一个阿拉伯数字代号，以后上钟服务都叫代号。当时郭某让张某2负责管理上钟的小姐，郭某当时也驻扎在“秀水汇”负责管理小姐的所有事务。我来过“秀水汇”三四次，就介绍了周某2一个卖淫女孩。甘总和红姐肯定知道我们组织卖淫的事情，因为当时就是红姐主动联系我们的，我们当时商谈甘总和红姐都在场，因为洗浴中心带有特殊服务会促进洗浴中心的生意，大众洗浴挣不了什么钱，主要靠特殊服务这一块，而且这是一举两得的事情，洗浴中心挣钱，我们也能从中得到一部分提成。“秀水汇”卖淫的主要组织者还是“秀水汇”的甘总和红姐，郭某是负责从西安带小姐的，而且从中拿提成，张某2是郭某雇佣的，他负责小姐的日常管理以及和洗浴中心对账，其他环节都是洗浴中心安排的。我还有一个名字叫王霞，我给红姐、甘总，还有小姐都说我叫王霞，因为我干的这个行业不光彩，不想让他们知道真实姓名。（五）被告人张某2的供述1.被告人张某22018年6月20日13时37分至15时30分的供述：2017年7月份，我认识了三楼带小姐的郭某，我们在一个酒店工作慢慢的关系也就熟了，我们互相留了电话。2017年11月中旬我就在乐福泉水疗假日酒店辞职了，我在酒店办理离职手续的时候，碰见了郭某，他看见我辞职了就给我说：“他在天水市麦积区承包了一个洗浴中心的小姐按摩项目让我过去管理小姐”，当时我也没工作就答应郭某了。2017年11月8日，我和郭某还有六个按摩小姐就从西安坐高铁来到了麦积区”秀水汇”洗浴中心，当时洗浴中心接待我们的是一个叫“红姐”的女人，郭某和红姐说了半天以后，就安排我们上班了，六个小姐住在三楼的一个大房子，里面有五六张高低床，我和郭某住在三楼的包间。郭某当时给我安排说，我主要负责管理小姐，洗浴中心服务员把客人带到三楼房间以后，我就把小姐带进客人的房间供客人挑选，客人选完以后我就把没选上的小姐带回他们的宿舍，小姐给客人上钟以后，洗浴中心的服务员就开始计时，等小姐做完服务以后就在宿舍门口的一块小板子上记“正”字，按照规定我每隔三天和红姐对一次账，这部分账分三块，小姐拿一部分，红姐拿一部分，郭某拿一部分，我的工资是由郭某给我发的。就这样我一直在洗浴中心干到2018年2月初，2018年2月2日晚上，我在外面和郭某吃饭时，我接到洗浴中心一个服务员的电话，电话里说公安局来洗浴中心检查了，我们当时心里很后怕，过了几天就跑回西安躲了起来。我是郭某招聘来的，主要负责管理小姐以及和红姐对账。郭某承包了洗浴中心的小姐按摩卖淫项目，他平时一直在“秀水汇”这边，每隔十天左右，他就回一趟西安，第一次带来洗浴中心的六个小姐就是郭某从西安带过来的，后期郭某通过电话、微信等方式还联系来了七八个小姐，小姐的人数不太固定，平时最少有六七个小姐上班。小姐的服务项目有三个价位，分别是398元、498元、698元。这些小姐郭某培训过。……张某3和徐某都是带班经理，张某3班上有周国成、何某、潘某，徐某班上有王某2、周某1，每个班都有带班经理负责，有向洗浴中心客人介绍项目的，有在三楼负责记钟的，他们都分工明确。向客人介绍项目的人员在洗浴中心的大厅里一直转悠，有洗完澡的客人，他们就推荐我们三楼的小姐按摩项目，当客人同意以后，他们就把客人带到三楼的包间，接着他们就出来通知我一声，我就把小姐带到客人的房间供客人们挑选，所选的项目和价格都由小姐和客人自己谈，客人选择了多少价位的项目，会给记钟的服务员通知一声，记钟的服务员就在笔记本上登记，便于后面的对账。小姐做完服务回到宿舍以后就在门口的一块小板子上做个记号，是画正字。398的项目小姐拿150元，郭某拿30元；498的项目小姐拿230元，郭某拿30元；698元的项目小姐拿330元，郭某拿30元，除过这些其余的都是洗浴中心的。“秀水汇”洗浴中心的老板姓甘，我们都叫他甘总，年龄大概50岁左右，麦积区本地人；还有就是红姐，年龄大概50岁左右，东北人。甘总和红姐作为“秀水汇”洗浴的负责人，他们肯定知道组织卖淫的情况，他们和郭某是合作关系，洗浴中心有小姐客人才会多，其实好多人就是奔着嫖娼来的，而且洗浴中心在小姐的卖淫款里面提成超过百分之五十。除了郭某还有一个叫刘某1，化名王霞负责招聘卖淫小姐，她和郭某是情人关系，他们俩在西安也是在洗浴中心组织小姐卖淫的，他们俩做的就是这个生意。“秀水汇”有应付检查的报信设备或暗门，如果有客人需要特殊服务我们通过对讲机联系好之后，有三楼的服务生带领客人，在“秀水汇”三楼上四楼的楼梯口有个电子门，之后本店的服务生才能用门禁卡刷开电子门，三楼的服务生刷开电子门之后，有四楼的服务生负责把客人带到客房进行卖淫嫖娼活动。2.被告人张某22018年8月2日10时05分至12时02分的供述：当天上午我和郭某带了两个卖淫小姐先坐高铁来了麦积区的“秀水汇”洗浴中心，下午刘某1（王霞）带过来了三个，截止当晚22时许，总共来了五六个小姐。我们第一次带卖淫小姐进驻“秀水汇”洗浴中心时是甘某和石某接待的我们，当时甘某给我和郭某安排了住的地方，让我和郭某住在四楼的包间，四楼有八个包间，平时包间都是提供给嫖娼人员所用，晚上没人时我们就住在里面。甘某和石某把五六个卖淫小姐安排在三楼的一个大套间里面，套间里面有五张高低床，床上用品都是齐全的，过了一个多礼拜，我和郭某还给这五六个小姐又买了一套新的被褥，当时甘某和石某与我们协商好，住宿免费提供，但是吃饭自己掏钱。前面的讯问中说我和郭某一次性带过来六个小姐是时间长了，没记准确。……卖淫女的招募信息都是由郭某和刘某1发出的，他们平时通过微信以及打电话，不断的更新卖淫女，从我们进驻到最后离开，他们招募更新过二十多个卖淫女，因为好多嫖娼人员都是喜新厌旧，不断有新的小姐，客人才会多。卖淫所用的避孕套一部分是郭某提供的，一部分是卖淫小姐自己购买的。刘某1是带小姐的老板，她手头认识的卖淫女比较多。后来郭某和刘某1与麦积区“秀水汇”的甘某与石某商量好组织卖淫的事宜后，郭某和刘某1才组织小姐过来的。说白了，刘某1就是一个“鸡头”，她手头掌握很多卖淫小姐，她给“秀水汇”不断的招募卖淫女，更新卖淫女。……黑色笔记本是“秀水汇”洗浴中心登记卖淫女上钟用的，第一列两位数的阿拉伯数字是卖淫女的编号，第二三列是登记上下钟的时间，第四列是嫖娼人员的手牌号，第五列是价位，第六列是房间号。平时每个班都有记钟的服务员，而且每班都有带班经理全权负责。我和石某三天对一次账，对完以后石某把洗浴中心的一部分扣除，把卖淫小姐和郭某的一部分钱给我，然后由我给卖淫小姐和郭某兑现。卖淫的款项中我没有提成，郭某给我发工资，每个月4000元。3.被告人张某22019年2月15日15时25分至15时50分供述：我来的时候，郭某给我说过洗浴中心之前就一直有398元、498元、698元的卖淫套餐，让我们也按照这个价格执行。卖淫收入的分配，每次都是我跟石某对账。398元的套餐是卖淫小姐拿150元，郭某这边拿30元，剩下的是店里的；498元的套餐是卖淫小姐拿200元、郭某这边拿30元，剩下的给店里；698元的套餐是卖淫小姐拿300元、郭某这边拿30元，剩下的给店里。（六）被告人徐某的供述1.被告人徐某2018年2月8日16时20分至17时32分的供述：2017年9月初我看到“秀水汇”的招聘广告，应聘到了“秀水汇”。刚去是服务员，干了一个礼拜因为我表现好张国荣经理就让我做了带班经理，我手下有三个人，前台有个收银员，还有王某2和周某1，王某2和周某1平时除了在三楼的大众洗浴干一些杂活以外，还负责给洗浴结束后有嫖娼想法的客人介绍洗浴中心四楼的特殊服务，在特殊服务阶段他们俩还负责给上钟小姐计时。洗浴中心四楼有个叫张某2的陕西人管理小姐。王某2和周某1平时在三楼大众休息厅转悠，一旦有人想按摩嫖娼，他们经过甄别以后就会带到四楼去，到了四楼以后由张某2负责给客人安排房间，房间安排好以后，张某2就会让客人挑选服务的小姐，然后张某2和卖淫小姐给客人介绍服务项目。谈好项目和价格以后，就开始上钟，王某2和周某1轮流为小姐上钟计时，他们在一本黑色的笔记本上详细的记载卖淫小姐的代号、嫖客选择的服务项目、上钟开始时间，结束时间等。整个过程中我是总负责。“秀水汇”负责人是红姐，张某2负责管理卖淫小姐，平时上班带客人的有两组人，一组人由带班经理张某3负责，手下有何某、潘某、周国成，另一组由我负责，手下有王某2、周某1。洗浴中心有一个电子暗门，这个门是通往四楼的，要刷卡才能打开，平时上班只有往四楼带嫖客的人有卡。我刚去工作的时候是普通服务员，干了一个礼拜左右，就升任为带班经理，我手下有服务员王某2，周某1，还有一个收银员吕某，我的职责是在我带班期间负责客人的接待，卫生打扫，员工管理等，当然还负责招揽嫖娼人员到“秀水汇”四楼嫖娼，具体由王某2或周某1带客人到四楼嫖娼并记录卖淫小姐的代号及卖淫时间。2.被告人徐某2019年1月16日10时00分至11时25分供述：刚开业的时候，“秀水汇”的小姐是由甘某和石某招聘管理。在这段时间内有客人陆陆续续反映说店里的卖淫小姐服务一般、一直就是这几个人，王某2就将这个事情反映给了石某，过了几天石某和我、王某2聊天的时候就说，我在西安联系了一个带小姐的团队，他们在西安有场子，大概过了两个礼拜左右，郭某、王霞（刘某1）、张某2就带着几个小姐来店里了，在这之后就是他们几个人带小姐、管理小姐。大部分时间是郭某和张某2在店里管理小姐，郭某不在的时候，王霞（刘某1）就和张某2在店里管理小姐。小姐有专门的宿舍，郭某、王霞（刘某1）、张某2他们就在店里的包厢住。“秀水汇”洗浴中心“小姐”卖淫的价位分别是398元、498元、698元，这个价位应该是甘某和石某制定的，郭某、王霞（刘某1）、张某2他们来的时候也执行的是这个价位没有变过。（七）被告人张某3的供述：……“秀水汇”四楼有个姓张的陕西人负责，没客人的时候我安排3楼的服务员上去打扫卫生，包括操作间里面的暗包厢，四楼有3至4个按摩技师，按摩套餐有128元，168元，318元，618元，这些都是正规按摩，还有3种398元的按摩约30分钟，498元的按摩约60分钟，698元的按摩约80分钟，这3种套餐都是卖淫的。平时不认识的客人要是来问有没有小姐，我都回答没有，如果是认识的熟客，红姐就从对讲机里给我说可以接待，带四楼由小张安排小姐，平时红姐给我说过她让接待就接待。正常情况下我就将客人带到3楼洗浴区更换衣服穿浴袍，然后带到四楼门口由陕西人小张接手去嫖娼。……小姐住的地方在“秀水汇”四楼，卖淫也在“秀水汇”四楼。平时，客人找小姐要经过小张、红姐同意，找小姐的客人都带着棕色手牌，小张跟红姐安顿过带棕色手牌的可以直接带到四楼找小姐。……登记本我知道是一本封面黑色的笔记本，里面记录的是卖淫女的代号，上钟、下钟的时间，嫖客的手牌号，卖淫项目和房间号。这个本子我没有记录，是潘某、何某、王某2他们负责记录的。这个登记本是“秀水汇”的老板甘某和石某要求记的，记好之后，石某和张某2对账的时候要用。（八）被告人潘某的供述：我是今年（2018年）1月25日上班的，我来里面就有卖淫嫖娼的在四楼，我平时上班就在男大众服务区搞洗浴用品、饮料推销。经理张某3安顿过有熟人需要小姐直接带到四楼安排，陌生人要小姐必须把客人手机收了放到前台寄存，结束后再给客人，如果客人需要小姐，我引领客人到四楼，给客人分配好房间后，我就叫小姐，小姐在四楼最后面的宿舍住着，小姐来后，就给我报自己的号码，进去房间跟客人谈好价钱，小姐再给我报客人手牌号及价钱就行了，我负责在登记本上记时间、小姐牌号、还有客人手牌号，登记本放在四楼，谁领客人谁登记。我登记完后，小姐就把门里面锁了，然后刷卡开始计时间给客人服务，服务结束后再刷卡，床头刷卡机就打出消费明细，给小姐结算工资也按这个结算，我只是起领客人、监督小姐作用。昨晚我往四楼领客人跟小姐搞特殊服务有21人。张某3、王某2负责“秀水汇”洗浴中心管理。小姐给客人服务就是卖淫嫖娼。小姐给客人服务的项目有398、498、698服务，这些数字代表钱数。没有客人的的时候小姐××里，老板给她们在××里，方便四楼客人跟小姐见面，又不容易被你们发现。王某2、何某还有我负责登记工作。最前面的数字代表小姐号牌，第二、三个代表起止时间，第四个代表客人手牌号，第五个代表套餐钱，最后一个数字代表房间号。主要由何某、王某2和我领客人到四楼跟小姐搞特殊服务，其他人偶尔领客人到四楼介绍小姐。……关于“秀水汇”洗浴中心组织卖淫人员的结构及分工，红姐是总负责，张某2负责卖淫小姐的日常管理，张某3、我、何某，周国成一个班，张某3是我们的带班经理；徐某、王某2、周某1一个班，徐某是带班经理。登记工作我们一班，由我和何某负责，另外一班由王某2和周某1负责。……洗浴中心平时都是石某负责，我们都叫她红姐，我们的工资都是红姐发的。还有一个姓甘的老板，经常来洗浴中心，有时还会给我们说让我们认真点，把四楼的看好，记好，有客人投诉小姐服务没做好就及时给他反映。（九）被告人王某2的供述：我是2018年1月初到“秀水汇”里面应聘当服务员的，因为我听说“秀水汇”里面领嫖客的服务员工资比较高，我去后一个姓张的经理应聘的我，应聘上后他就安排我到四楼工作，主要负责从三楼大厅往四楼领嫖客，并且负责登记四楼从事卖淫的小姐的上钟时间、上钟情况，我们是一个礼拜一倒班，我的班上是我和周某1负责接待嫖客、给小姐记账，另一个班是潘勇和何某负责接待嫖客、给小姐记账，我从1月初一直在“秀水汇”上班，直到昨晚被抓。从事卖淫的小姐时多时少，不固定，但是所有的小姐由张某2负责，也就是专门管理小姐的，张某2的上面由王霞管理，张某2实际上是王霞的一个帮忙管理小姐的帮手，王霞就是鸡头，也就是老鸨。我和周某1是一班，我们的经理是徐某，潘勇和何某是一班，他们的经理是张某3，我们是一个礼拜一倒班，12个小时一班。我们和带班经理一起倒班，徐经理和张经理带班是总负责小姐卖淫嫖娼这一块的所有事宜。张某2领的小姐上钟有398元、498元、698元三个价位的服务，这些价位和项目是徐某经理给我介绍的，并且还给我专门叮嘱要如何记账的事情。我和周某1一班，我去打听问嫖客的话，周某1就在四楼，我把嫖客领到四楼后，周某1就负责记账，如果我在四楼周某1就去问嫖客，领上来后我就记账。记账分为大项和小项两个账本，小项账本的内容主要是按摩师接待客人的日期，客人的手牌号码、按摩师提供服务的项目、按摩师上钟的开始时间、结束时间、提供服务的地方，8开头的号和大厅、小厅就是异性按摩等服务的项目，工号，也就是异性按摩女的号；大项主要就是记录打炮的，内容是卖淫小姐的编号、上钟下钟的时间、嫖客的手牌号，服务的价位还有炮房的房号。最后就是记录人，谁记录的签谁的姓。……我们一直在休息大厅里面转悠，有的嫖客洗完澡就直接问我们有没有特殊服务，我们就把嫖客领到四楼打炮，我们在大厅里转悠是也经常问休息的男客人需要不需要按摩等特殊服务，我们一说按摩，大家都知道是打炮的意思，有的客人需要的话我们就领到四楼打炮。因为嫖资要分成，给小姐提一部分、王霞提一部分，之后的钱是“秀水汇”的，我们记账是要记录嫖客的手牌号也就是为了卖淫小姐和”秀水汇”对账，因为嫖客结账时是在三楼的吧台把所有的消费一起结账的，因而为了分成得记账。……我们分两班倒，张某3是经理，带潘某和何某、周某1；徐某也是经理，他带我还有老周，一个星期倒一次班。小姐都是张某2和王霞带来的，也是他们管理的，王霞是大老板，张某2是二老板。……有一次（具体时间我记不清楚了）我和石某，徐某在店里聊天时，石某给我们说现在有些老顾客反映说店里的卖淫小姐经常就是这几个人，没有新人“耍”的没意思，你们找些新人来。石某给我们说她现在很招不来新人，她现在在西安找一个专门带小姐的团队，他们在西安有好几个场子。大概过了一段时间，（由于时间太长具体时间我记不清了）郭某和“王霞”就到店里来了，他们和石某谈了一些具体的事宜后就走了（具体他们商量的内容我没有参与我不知道），过了一段时间郭某、“王霞”、张某2他们带着4、5个小姐到店里正式“上班”（从事卖淫），张某2属于在店里常驻看着小姐，郭某和“王霞”交替着在店里和张某2一起看小姐。”秀水汇”洗浴中心小姐卖淫的价位有398元套餐，498元套餐，698元的套餐。这些套餐的价位是甘某和石某制定的。郭某他们来了之后也是执行这个价位。……石某也是“秀水汇”洗浴中心的老板，郭某他们没来之前石某主要负责招聘卖淫小姐、店里日常用品的购买、给小姐及我们发工资，郭某他们来之后石某就不再负责招聘小姐，这时她主要负责店里日常用品的购买，给我们发工资及与郭某他们核对卖淫收入。（十）被告人何某的供述：我是2018年1月15日左右到“秀水汇”上班的，刚去的时候我主要是打扫卫生等，大概在一个星期之前，甘老板就对潘勇交待让潘勇把我带上熟悉场所的情况。主要是带客人上四楼的包房，记录客人和小姐商量好的套餐以及客人的其他消费情况。……我在四楼当班期间，三楼值班的周国成、潘某或者王某2会把客人带到三楼上四楼的电子门后，他们就用对讲机对我说一声接待几位客人，我就把客人带到客房，之后到小姐的领班的宿舍给他说有几位客人上钟，小姐的领班就会带小姐去客房让客人挑选，我就到客房门口等待，等小姐和客人商量好服务的套餐后小姐会告诉我她的号码及商量好的价格，我就把小姐的号码、服务套餐价格、小姐上钟的时间等记录在一个黑色硬皮的笔记本上（我们叫记钟本）。之后我就下到三楼的洗浴区打杂，再有客人上四楼的时候我就上到四楼去登记。……记钟每页分六列，第一列数字记录的是小姐的号码，第二列数字记录的是小姐上钟的时间，第三列数字记录的是嫖客离开客房的时间，第四列数字记录的是嫖客的手牌号码，第五列数字记录的是嫖客消费的价位，第六列数字记录的是客房的房间号。每天结束后，我第二天记录的时候我们会写上当天的日期。“秀水汇”的老板除了甘总还有红姐，“秀水汇”是他们两个合伙开的。（什么样的客人可以往四楼带？）一是事先给红姐和甘总打过电话的；二是我们经理张某3说可以带的；三是常来的客人我们不认识的不用老板说我们可以直接带，因为他们戴的手牌是带一些深黄色看起来麻汲汲（方言）的手牌。红姐、甘总、张某3都给我说过戴深黄色看起来麻汲汲手牌的客人可以直接带至四楼。往四楼带需要特殊服务的客人的服务员有四个，分别是潘某、王某2、周某1还有我。……有时有熟客来要小姐，石某就给前台安顿给熟客发棕颜色手牌，带这种手牌的可以直接带到四楼跟小姐发生性关系。还有时经理张某3同意的我们就带到四楼找小姐。（十一）被告人周某1的供述我和同事王某2在三楼给客人开柜子、换浴服，有时有戴棕色手牌的客人给我说“上楼”，我就知道是要去四楼找小姐（嫖娼），因为这是我的带班经理徐某给我说的，让我看手牌，如果是棕颜色的话就可以领到四楼单间去，其他颜色的不可以，于是我就把客人领到四楼的单间（提供性服务的房间）并喊一声“上钟”，然后管理小姐（卖淫女）的小张（名字不知道）就从四楼其他房子出来了，于是我就下楼了。有时是王某2领客人去四楼。六.辨认笔录。证明经辨认，被告人甘某、石某、郭某、刘某1系麦积区“秀水汇”内组织卖淫的人员。七.视听资料、电子数据。证明经侦查机关对被告人石某手机中的数据及微信聊天记录进行提取，其对“秀水汇”卖淫活动存在组织、管理行为。庭审中，被告人甘某的辩护人向法庭提交“秀水汇休闲水疗广场承包合作协议书”1份。欲证明“秀水汇”将按摩技师服务项目承包给被告人郭某经营，被告人甘某并不知道其从事卖淫活动。经公诉人及被告人石某、郭某质证，对该证据的真实性均无异议，但认为其证明目的不能成立。本院认为，根据该协议书所记载的内容，可认定该协议内容系被告人甘某、石某与被告人郭某、刘某1双方协商确定，结合被告人石某、郭某及刘某1在侦查机关的供述及卖淫女的证言，该协议内容约定虽为“技师按摩服务”，但实为双方为组织卖淫女从事卖淫活动进行的双方权利义务、利润分配等事项的约定，故辩护人的举证目的不能成立，不予采纳。上述证据，经质证，各被告人及辩护人未提出实质性的质证意见，本院认为，上述证据，能够证明本案审理查明的犯罪事实，符合刑事案件诉讼证据规则的要求，客观、关联、合法，应作为本案定案证据予以确认本院认为，被告人甘某、石某、郭某、刘某1无视国法，以牟利为目的，妨害社会管理秩序，组织他人进行卖淫，其行为确已构成组织卖淫罪，被告人张某2、徐某、张某3、潘某、王某2、何某、周某1明知上述被告人在“秀水汇”休闲水疗广场组织卖淫活动，仍然为其提供协助，其行为已构成协助组织卖淫罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于公诉机关指控被告人甘某伙同石某自2017年7月开始在其经营的“秀水汇”休闲水疗广场组织妇女从事卖淫活动的指控意见，经查，该事实仅有被告人徐某的供述予以证明，侦查机关未调取到卖淫人员及嫖娼人员的证言，被告人甘某、石某对该事实又不予认可，再无其他直接证据证实二被告人在此期间组织妇女进行卖淫，故公诉机关的该指控意见事实不清，证据不足，不予认定。关于被告人甘某、石某及其辩护人提出其与被告人郭某、刘某1系承包关系，被告人郭某、刘某1二人组织他人在“秀水汇”四楼进行卖淫的行为其并不知情的辩解辩护意见，本院认为，被告人甘某、石某与被告人郭某、刘某1双方系合作关系，四人共同组织他人进行卖淫嫖娼活动，主要理由：首先，被告人甘某负责“秀水汇”的经营，并雇佣被告人石某协助自己进行日常管理，“秀水汇”的工作人员亦由二人招聘，工作职责亦由二人分配，被告人徐某、张某3、潘某、王某2、何某、周某1等工作人员实施了协助卖淫嫖娼行为；其次，卖淫人员的证言证实被告人石某对卖淫妇女亦进行管理，被告人甘某及石某不定期在“秀水汇”四楼（卖淫嫖娼活动场所）进行检查；第三，双方约定在组织他人进行卖淫嫖娼活动过程中，由“秀水汇”免费给从事卖淫妇女提供住宿，被告人郭某不定期更新卖淫人员；第四，对卖淫活动的非法收益，双方亦进行了明确的分成比例，双方在组织他人进行卖淫嫖娼活动过程中亦按照其约定进行分配；第五，根据本案在案证据证实，被告人郭某未向甘某或“秀水汇休闲水疗广场”缴纳承包费用，并未对“秀水汇”四楼经营的“技师按摩服务”自主经营、自负盈亏。综上，足以认定被告人甘某、石某与被告人郭某、刘某1双方系合作关系，四人共同组织他人进行卖淫活动，事实清楚，证据确实、充分。被告人甘某、石某及其辩护人提出的上述辩解辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人郭某的辩护人提出被告人郭某系从犯的辩护意见，本院认为，被告人郭某与被告人甘某、石某系合作关系，负责对卖淫人员的招募、运送、管理，并按照卖淫次数进行抽头渔利，系组织卖淫的主要实施者、参与者，不能认定为从犯，其辩护意见不予采纳。关于被告人刘某1的辩护人提出对被告人刘某1应以协助组织卖淫罪定罪处罚的辩护意见，本院认为，协助组织卖淫罪是指为组织卖淫的人招募、运送人员或者协助组织他人卖淫的行为，本案中，被告人刘某1与被告人郭某具有不正当男女关系，且被告人郭某与被告人甘某、石某协商时被告人刘某1亦参与其中，并于2017年11月8日下午带领卖淫人员进驻卖淫场所，期间又不定期到“秀水汇”卖淫场所对卖淫人员进行管理，故依法应以组织卖淫罪定罪。被告人甘某、石某、郭某、刘某1在组织卖淫共同犯罪过程中，被告人甘某、石某、郭某起主要作用，系主犯，被告人刘某1在共同犯罪过程中所起作用较小，又未直接获利，可认定为从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人张某2、徐某、周某1具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人张某3、潘某、王某2、何某到案后能自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见成立，予以采纳。且被告人何某、周某1协助组织卖淫活动时间较短，行为较少，犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。综上，本院根据各被告人在共同犯罪过程中所起的作用及所处地位，结合本案犯罪情节及犯罪手段，考虑本案的社会危害程度，对各被告人分别定罪处罚。据此，为了打击犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人甘某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日起至2024年3月2日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人石某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2024年1月5日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人郭某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2023年11月24日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人刘某1犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自即自2018年7月28日起至2022年7月27日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人张某2犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2020年6月13日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人徐某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2019年7月16日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人张某3犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人潘某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人王某2犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人何某犯协助组织卖淫罪，免予刑事处罚。被告人周某1犯协助组织卖淫罪，免予刑事处罚。二、作案工具黑色苹果手机1部、上钟登记板1张、ＰＯＳ机1台、手牌7只、小音箱6只、对讲机1部、技师上钟包4只，依法予以没收，非法所得279092元依法予以追缴，电脑3台（含主机、显示器）依法发还天水市麦积区秀水汇休闲水疗中心。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本十三份审判长张晓刚人民陪审员曹建桥人民陪审员张菊兰二〇一九年四月二十五日法官助理石福贵书记员张琪

陈选强强奸一审刑事判决书湖北省随县人民法院刑事判决书（2017）鄂1321刑初79号：随县人民检察院以鄂随县检刑诉〔2017〕48号起诉书指控被告人陈选强犯强奸罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派检察员秦旸出庭支持公诉，被告人陈选强及其辩护人王运才到庭参加了诉讼。现已审理终结随县人民检察院指控：被告人陈选强于2016年12月7日强奸同村精神发育障碍未成年人张某1某，并向法庭提供了被害人陈述、证人证言、书证、物证及现场勘查笔录等证据，指控被告人陈选强的行为构成强奸罪。被告人陈选强对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，但对湖北省人民医院法医司法鉴定所出具《鉴定意见书》认定被害人无性防卫能力有异议，认为《鉴定意见书》无病历支持，故应认定被害人不属无性防卫能力行为人，同时申请要求对被告人陈选强具有精神疾病进行鉴定，及被告人“明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的”应视为“自动投案”，具有自首情节。经审理查明，2016年12月7日上午9时许，被告人陈选强邻居张某1（女，2000年12月19日出生，系精神障碍、智障残疾人）到被告人家中借开水充泡桶装方便面，张某1在被告人陈选强家一楼吃完面后，便独自进入被告人陈选强家中二楼，被告人陈选强即跟随张某1来到二楼，见张某1在二楼卫生间上厕所，且没有关门，遂起奸淫之心。被告人陈选强将张某1拉到二楼客厅，站在张某1身后，脱下张某1及自己裤子，对张某1实施了奸淫。张某1回家后，将此事告诉张某1父亲等人，张父听后找到村书记蒋从军，蒋从军听闻后随即报警，随县公安局柳林派出所接警后，在被告人陈选强家中将被告人陈选强抓获。2016年12月30日，湖北省人民医院法医司法鉴定所出具《鉴定意见书》认定：被鉴定人张某1符合ＣＣＭＤ－3“精神发育迟滞伴精神障碍”的诊断。在遭遇性侵害时，缺乏对性的实质认识，故应无性防卫能力。2017年1月3日，随州市公安司法鉴定中心出具《法医物证鉴定书》认定：在送检的张某1“内裤”中检出人类精斑，且其ＤＮＡ分型与标记为“张某1血样”、“陈选强血样”检材的ＤＮＡ分型混合后相同。上述事实，被告人陈选强在开庭审理过程中亦无异议，并有下列经庭审质证核实的证据予以证实：1、被害人张某1的陈述；2、证人杜某、张某2的证言；3、随县公安局受理刑事案件登记表、出具的被告人陈选强查获经过、被告人陈选强的户籍证明、被害人张某1户籍证明、随州市妇幼保健院出具的张某1的病情证明书；4、湖北省人民医院司法鉴定所鄂人医鉴所（2016）精鉴字第659号鉴定意见书、随州市公安司法鉴定中心（随）公（司）鉴（ＤＮＡ）字（2016）067号法医物证鉴定书；5、勘验、检查笔录；6、同步讯问录音录像光盘1张；7、被告人陈选强原在公安机关的供述与辩解本院认为，被告人陈选强明知被害人张某1系智障残疾人，为满足性欲而与该女发生性关系，侵犯了妇女的性不可侵犯的权利，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人申请对被告人精神疾病进行鉴定，因无治疗病历及相关证据予以证实，且被告人陈选强在侦察及审理阶段，回答问题逻辑清晰、答案切题，故对该申请，本院不予准许。湖北省人民医院法医司法鉴定所出具的《鉴定意见书》，系具有相关资质的专业人员作出的鉴定结论，鉴定程序及鉴定资质均符合法律规定，对该《鉴定意见书》，本院予以采信，并作为定案依据。辩护人认为被告人具有自首情节，因被告人不符合“明知他人报案而在现场等待”的法律规定，故该辩护意见本院不予以支持。被告人陈选强在案发后能如实供述其犯罪事实，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条、第一款第六十七条第三款之规定，判决如下被告人陈选强犯强奸罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈选强的刑期自2016年12月8日起至2020年12月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本四份审判长张强审判员王志强审判员冯军二〇一七年三月三十日书记员张洪康

䧜某某、黄某某等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省扬州市广陵区人民法院刑事判决书（2017）苏1002刑初272号：扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉〔2017〕282号起诉书指控告人姜某某、黄某某、郝某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员尹莉萍出庭支持公诉，被告人姜某某及其辩护人陈群、被告人黄某某及其辩护人石永富、被告人郝某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年4月，灌云丰茂草业有限公司（以下简称总公司）注册成立，公司法定代表人为唐某（另案处理），公司的经营范围包括农作物秸秆收购等。为了向社会大众吸收公众存款，2016年4月29日，唐某与“张某”、蔡某（另案处理）等人注册成立了灌云丰茂草业有限公司扬州分公司（以下简称分公司），分公司的营业场所在扬州市广陵区江阳东路129号（鸿锦花园）3-15，负责人是唐某，经营范围是为总公司承接业务。2016年4月至10月，分公司通过口头宣传的方式，以总公司需要资金发展秸秆回收项目为由，以高息回报为诱饵向邵某、姜某、陈某1等900余名社会不特定对象非法吸收资金共计人民币5000余万元。被告人姜某某于2016年5月到分公司投资，并开发市场介绍他人到分公司投资。被告人黄某某于2016年6月到分公司投资，并开发市场介绍他人到分公司投资。2016年9月1日，分公司在扬州市广陵区运河城市广场17楼成立报单点，该报单点由被告人姜某某、黄某某以及陈某2等人负责。该报单点成立之后，以同样的方式向社会不特定对象非法吸收资金，其中，被告人姜某某参与实施的涉案数额为人民币650余万元，被告人黄某某参与实施的涉案数额为人民币700余万元。被告人郝某某于2016年8月20日至9月27日被聘用至分公司担任会计，主要负责签订合同、开具收据等工作，其涉案数额为人民币1800余万元。案发后，被告人姜某某、黄某某、郝某某均主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人姜某某、黄某某、郝某某在开庭审理过程中均无异议，并有三被告人在侦查阶段的供述笔录，同案犯贾茹的供述笔录，未到庭投资人吕某、吴某等人的陈述笔录，投资合作协议，刷卡凭条，收款收据，投资人统计表，银行明细，常住人口基本信息，电话查询记录，抓获经过等证据证实，足以认定。对于被告人姜某某的辩护人提出的被告人姜某某不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，本院认为，被告人姜某某明知灌云丰茂草业有限公司扬州分公司并没有实际的经营，日常主要工作就是向社会不特定对象吸收资金，并靠发展下线获得更多奖励，被告人姜某某不仅向不特定对象进行宣传，而且主动成立新的报单点，报单点作为灌云丰茂草业有限公司扬州分公司的一个营业点，为灌云丰茂草业有限公司扬州分公司非法吸收了大量资金，被告人姜某某作为报单点负责人，应当对整个报单点的行为负责，其实施了积极的行为，应当认定其为直接责任人员，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。故对上述辩护意见不予采纳。对于被告人姜某某的辩护人提出的被告人姜某某的涉案数额并不是起诉书所指控的650万元，应当扣除特定对象的投资数额和缺乏投资协议的数额的辩护意见，本院认为，起诉书所指控的数额，已经扣除了相关数额。故对上述辩护意见不予采纳。对于被告人黄某某的辩护人提出的被告人黄某某在单位犯罪中是从犯的辩护意见，本院认为，被告人黄某某作为报单点负责人，应当对整个报单点的行为负责，报单点为灌云丰茂草业有限公司扬州分公司实施犯罪，吸收了大量资金，起到了重要作用，被告人黄某某为灌云丰茂草业有限公司扬州分公司实施犯罪，实施了积极的行为，其在共同犯罪中的作用并非次要或辅助。故对上述辩护意见不予采纳。对于被告人黄某某的辩护人提出的被告人黄某某不仅如实供述自己的犯罪事实，还揭发了江苏丰茂草业有限公司的犯罪事实，具有立功表现的辩护意见，本院认为，被告人黄某某如实供述自己的犯罪行为，就必须如实供述丰茂草业有限公司的犯罪行为，是交待其犯罪行为所必须交待的，只能认定其如实供述自己的犯罪事实。故对上述辩护意见不予采纳。对于被告人姜某某、黄某某的辩护人提出的被告人姜某某、黄某某主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳本院认为，江苏丰茂草业有限公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众宣传投资灌云丰茂草业有限公司秸秆回收项目能得到高额回报，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，被告人姜某某、黄某某、郝某某系直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人姜某某、黄某某、郝某某与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人姜某某、黄某某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人郝某某起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人姜某某、黄某某、郝某某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。结合被告人姜某某、黄某某、郝某某的犯罪事实、犯罪情节和悔罪表现，可给予其一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人姜某某、黄某某、郝某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下一、被告人姜某某犯非法吸收公众款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄某某犯非法吸收公众款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郝某某非法吸收公众款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邵宏生人民陪审员曾天震人民陪审员孙谌二〇一七年十二月二十七日书记员陈启琦

掋强、王生林开设赌场一审刑事判决书辽宁省瓦房店市人民法院刑事判决书（2018）辽0281刑初563号：瓦房店市人民检察院以瓦检公诉刑诉［2018］594号起诉书指控被告人王强、王某7、于志明、薄文豪、肖勇、李延枫犯开设赌场罪，指控被告人王强、王闯、王有为犯寻衅滋事罪，指控被告人赵志琦、张永君、张维国犯赌博罪于2018年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。瓦房店市人民检察院指派检察员金巨涛、代理检察员崔雪出庭支持公诉，被告人王强、王某7、于志明、薄文豪、肖勇、李延枫、赵志琦、张永君、张维国、王闯、王有为，辩护人孙琦、王嘉冠、曲道春、于旭、赵连军、刘斌、季瑞佳、邵永顺、顾延超、赵瑾、刘丽娟、王喜英到庭参加诉讼。本案现已审理终结瓦房店市人民检察院指控：2014年至2018年1月，被告人王某7、王强父子在瓦房店地区多处设赌局开设赌场。2017年10月至2018年1月期间，被告人王某7伙同被告人王强在瓦房店市阎店乡十字路口附近被告人李延枫提供的一个二楼内、瓦房店市自家车库内、瓦房店市得利寺镇蔡房身村一废弃厂房内，长期组织被告人赵志琦、张永君、张维国等人以推牌九、打麻将、打扑克“填坑”等方式赌博，按照参赌庄家输赢百分之十比例抽取红利，并借款给参赌人员用于赌博，同时雇佣被告人于志明、薄文豪、肖勇为赌局放哨、记账、抽水、跑腿等。经查，参赌人员刘某2、吕某、王某4、被告人赵志琦通过自己或他人银行卡向王强、王某7的银行卡转账数笔，用于偿还赌债，共计人民币527.2万元。另查，王某7在李延枫提供的场地内开设赌场，共计抽头渔利人民币10余万元。2014年，因被害人张某1在王某7开设的赌局上与王某7发生过争吵，同年6月19日21时许，当被告人王强得知张某1在瓦房店市线附近一山庄张维国开设的赌局上赌博时，遂带领被告人王闯等人持甩棍等凶器来到赌局上将张某1右手及头部打伤。经鉴定，张某1损伤程度为轻微伤。2018年1月20日9时许，被害人李某1来到瓦房店市车库内，在被告人王强、王某7开设的赌场内参与麻将赌博，当日18时许，因李某1输掉4万余元无法偿还，遂遭到王强殴打，后李某1给其老板宋某1打电话求援，宋某1前来协调时，王强仍殴打李某1，宋某1遂转身离开，引发王某7不满，王某7便用拳头打了宋某1脸部一拳。2017年1月31日零时许，被告人王强与王闯等人在瓦房店市悦航酒店二楼酒吧内喝酒过程中，因对王闯不满，为发泄情绪，无故摔打酒瓶，致酒店地面、立柱钢化玻璃及ＬＥＤ屏幕等物品被毁。经鉴定，被损毁物品合计价值人民币5350元。2017年8月9日1时许，被告人王强、王闯、王有为在瓦房店市渔香宴烧烤店内喝酒过程中，因王有为敬酒被害人夏某1没喝，引发王有为不满，遂与夏某1发生争吵、撕扯，后被人劝开，王有为遂与王强、王闯离开了烧烤店，但没过多久，三人返回店内，持酒瓶、塑料凳等物品将夏某1头部打伤。经鉴定，夏某1损伤程度为轻微伤。2017年2月24日1时许，在瓦房店市内，被告人王有为酒后无故殴打顾客徐某、吴某1、吴某2三人，致徐某眼部受伤。经鉴定，徐某损伤程度为轻微伤。综上，被告人王强、王某7伙同他人长期以来在瓦房店多处开设赌场，任意损毁他人财物，随意殴打他人，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会管理秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响，其行为构成恶势力犯罪。其中王强、王某7、系恶势力犯罪团伙首要分子，薄文豪、于志明、肖勇、王闯、王有为为该恶势力犯罪团伙成员。公诉机关认为，被告人王强、王某7以营利为目的开设赌场，聚集他人参赌，赌资数额达500余万元，情节严重；被告人于志明、薄文豪、肖勇明知王强、王某7开设赌场，而为其提供帮助；被告人李延枫明知王强、王某7以营利为目的开设赌场，而为其提供场所，王强、王某7在其提供的场所内抽头渔利10余万元，情节严重，被告人的行为扰乱了公共秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款；被告人赵志琦、张永君、张维国长期参与赌博，以赌博为业，其行为扰乱了公共秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款；被告人王强、王闯、王有为或为发泄情绪、任意损毁公私财物、情节严重，或为索要赌债殴打他人，或持凶器随意殴打他人，情节恶劣，王强、王闯、王有为的行为扰乱了公共秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究被告人王强、王闯、王有为的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十九条、第七十七条，被告人王强、王某7、于志明、薄文豪、肖勇、李延枫系开设赌场罪的共犯，王强、王某7在共同犯罪中起主要作用，系主犯，于志明、薄文豪、肖勇、李延枫在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人王强、王闯、王有为系共同犯罪；被告人王强系累犯，应当从重处罚；对被告人王强应当数罪并罚；对被告人赵志琦、张永君、张维国应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王强辩称，对公诉机关指控的事实没有异议，但是我认为在开设赌场过程中，我是从犯，我认罪。辩护人孙琦提出的辩护意见是，一、对本案的事实问题，提供如下辩护意见：（一）对于起诉书中指控的开设赌场事实一节的基本没有异议。（二）对起诉书指控的寻衅滋事事实一节的意见如下：起诉书指控王强的寻衅滋事行为共三小节，第一节，王强于2014年6月19日在瓦房店市打伤张某1。王强与张某1之间因债务纠纷而存在矛盾，王强打伤张某1亦是因为双方之间的债务纠纷。本次参与打伤张某1的人员，根据王强的供述，并无起诉书指控的王闯。仅根据张维国的证言，在没有任何其他证据的情况下，不足以认定王强是“带领被告人王闯等人”将张某1打伤。第二节，王强于2017年1月31日在悦航酒店毁坏财物。辩护人对大瓦价认刑［2018］173号价格认定结论书认定的毁坏财物价值为5350元不予认可，在该鉴定书中，认定彩屏4块、镜子1块、钢化玻璃2块均为九成新，但是根据证人孙某1的证言，ＬＥＤ彩屏系孙某1于2013年购买，并于2015年卖给“董二”，可见，彩屏已经有4年之久，将一个使用4年之久的电子设备认定为九成新，明显不合常理，王强在悦航酒店毁坏的财物价格应远低于鉴定结论中的5350元。并且在鉴定中，并无被鉴定物品的实物照片，只根据口供、维修受损费用、赔偿金额认定损坏财物的价值，没有事实及法律上的根据。综上，该节事实中王强损坏财物的价值无法确定，不应认定为寻衅滋事。此外，在悦航酒店实施行为的只有王强一人，在场的王闯等人并未参与，不应对此节事实负责。第三节，王强与王闯、王有为于2017年8月9日在渔香宴烧烤店打伤夏某1，辩护人对该节基本事实不持异议，但三人在此次行为中均未持凶器。且本次事件的被害人夏某1本人有过错。二、对本案的法律适用问题，提供如下辩护意见：（一）本案中开设赌场罪不构成情节严重目前刑法或司法解释中，未对传统型开设赌场行为的情节严重作出明确规定，刑法的基本原则是“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”，在没有法律明文规定的情况下，罪刑的规范应具有确定性、稳定性，刑事司法以成文法为准，排斥习惯法，对刑法的适用应当严格解释，禁止类推解释。在刑法和司法解释均未对传统型开设赌场罪的情节严重作出明文规定的情况下，不应类推适用其他司法解释认定该罪的情节严重。因此，本案中开设赌场一节，不构成情节严重。（二）王强不构成寻衅滋事罪关于王强打伤张某1一节事实，根据王强的供述，王强之所以打伤张某1，是因为二人之间存在债务纠纷，王强的行为符合《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》中“行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为‘寻衅滋事’”的规定，即使手持甩棍，但因未造成严重后果，亦不应认定为寻衅滋事。第二小节事实发生在2017年1月31日，第三小节事实发生在2017年8月9日，但在两年内并无其他寻衅滋事行为发生，因此未达到《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》中的“多次”，一般应当理解为2年内实施寻衅滋事行为3次以上的标准，不应当认定王强构成寻衅滋事罪。（三）王强的行为不构成黑恶势力犯罪，本案中也没有恶势力存在即使起诉书中指控的两个罪名均成立，在寻衅滋事三小节事实中，王强、王闯、王有为共同参与的只有打伤夏某1一节事实，三节事实参与的人员除了王强之外并无重合，并未达到“共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动”这一标准，所以本案中并无恶势力。关于证人证言中“王强是社会人”的说法和描述，也仅是评论性、猜测性的证言，属于意见证据，证人听说等也是传来证据，不能以意见证据作为王强构成恶势力犯罪的依据。三、对本案量刑部分，提供如下辩护意见：（一）开设赌场罪王强系开设赌场罪的从犯。在犯罪地位和作用上，没有证据能够确实充分地证明王强在开设赌场中处于领导地位和组织作用，本案的组织指挥者只有王某7一人，其余各人均是受其指挥和安排。在犯罪利益的归属上，王强也不是开设赌场的直接获利者，无论是打到其银行卡上的赌资或是赌场的抽水，均为王某7所有，王强在赌场中也无抽成。且王强对其开设赌场的基本事实予以认可并如实供述，构成坦白，应当对其从轻处罚。（二）寻衅滋事罪王强如果构成寻衅滋事罪，也应认定王强系自首。王强寻衅滋事一节的全部事实均是在王强于2018年7月31日主动供述后，公安机关根据王强的供述予以立案侦查，立案时间分别为2018年8月10日、15日和21日，符合“自动投案”的特征，应认定为自首，并对其从轻或减轻处罚、王强在事后均积极主动进行赔偿，得到被害人的谅解，未造成严重后果，恳请合议庭对其从轻处罚。被告人王某7辩称，对公诉机关指控的事实没有异议，我认罪。但是我开设赌场的事与王强无关，肖勇没有为我的赌场放哨。辩护人王嘉冠提出的辩护意见是，对公诉机关指控王某7犯开设赌场罪没有异议，但王某7在本案中具有法定和酌定的从轻或减轻处罚情节，请法庭在对王某7量刑时予以考虑。一、王某7不构成恶势力犯罪，其主观恶性较轻，对社会危害不大，可以酌情从轻处罚。通过庭审已查明事实，王某7自认开设赌场的事实，也自认经常参与赌博，但其没有以黑恶势力，强行拉人来赌博，也没有暴力催债等行为。根据《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》相关规定，本案不属于黑恶势力犯罪。二、公诉机关指控的赌资数额为500余万元，缺乏事实和法律依据。通过庭审已查明王强的银行账户往来流水中，有王强自己的往来金额，也有王某7对外出借的合法款项后，他人还款的流水记录，也有因赌博所借款项的回款记录，全部认定为王某7开设赌场的赌资数额，明显不妥，也缺乏事实和法律依据。三、王某7在本案中认罪态度诚恳，确有悔改表现，认罪认罚，当庭表示，自愿退还非法所得，并自愿缴纳罚金，具有法定的和酌定的从轻处罚情节。王某7归案后，积极配合侦查机关侦破案件，如实交代了犯罪事实及情况，主动坦白罪行，积极配合公安机关破案，节省了司法运作成本，应从轻处罚。四、关于公诉机关指控的从2014年起开设赌场、争抢客源、殴打宋某1及李某1索要赌债的情形，与庭审查明的事实严重不符，缺乏事实和法律依据。事实是，案发当天，李某1自行找人赌博，输钱后宋某1和李某1向王某7父子借钱，王某7父子为其着想，不借给他们而发生争执并非公诉机关指控的“为索要赌债而殴打他人”。综合本案的上述情况，恳请合议庭对王某7适用缓刑，既能起到惩罚的作用，又能起到教育的作用，王某7也不会再危害社会，符合我国的刑罚原则，又能起到较好的社会效果。被告人于志明对公诉机关指控的事实无异议，并自愿认罪。辩护人曲道春提出的辩护意见是，对公诉机关指控于志明犯开设赌场罪无异议。于志明平时表现良好，没有前科劣迹，属初犯，其到案后如实供述自己的罪行，应对其从轻处罚。于志明自愿认罪、认罚，并愿意主动缴纳罚金。于志明是从犯，应当对其从轻或减轻处罚。于志明的违法犯罪活动就是开设赌场，没有其他任何犯罪，不符合《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定。综上，于志明具有酌定或法定的从轻或减轻处罚情节，社会危害性相对较小，自愿认罪、认罚，不至于危害社会，希望对其适用缓刑。被告人薄文豪对公诉机关指控的事实无异议，并自愿认罪。辩护人于旭提出的辩护意见是，对公诉机关指控薄文豪犯开设赌场罪没有异议。薄文豪在犯罪过程中处于服从、被支配的辅助地位，起到次要作用，是从犯，应依法对其从轻或减轻处罚。薄文豪如实供述自己的罪行，并且自愿认罪，请求酌情对其从轻处罚。被告人肖勇辩称，我是赌局的服务人员我承认，但是我没有放哨，我认罪。辩护人赵连军提出的辩护意见是，一、肖勇认罪态度积极，真诚悔罪，本人没有其他犯罪前科，主观恶性小，社会影响和危害性小。肖勇在本案中并没有“望风”。赌场的主人王某7在庭审中，三次确实无误地供述及证实他与肖勇之间的关系只是朋友关系，而不是雇主与雇员的雇佣关系，肖勇并未从赌场中有任何获利，肖勇并没有“望风”，虽然有个别人指证肖勇“望风”，但那都是其主观臆断和想当然而已，并没有事实依据。但肖勇的确参与了赌场犯罪活动，虽然是在无意间、非主观性地参与，可还是给参赌的人员造成了错觉，无形中壮大了赌场的声势。很显然，肖勇在本案中所起的犯罪作用很小，其犯罪情节轻微甚至显著轻微。鉴于上述情形，建议法庭对肖勇从轻或减轻处罚，给肖勇一个洗心革面、悔过自新的机会。被告人李延枫对公诉机关指控事实无异议，并自愿认罪。辩护人刘斌、季瑞佳提出的辩护意见是，对公诉机关指控李延枫的罪名没有异议，但是李延枫在犯罪过程中起的作用较小，是从犯，其主动认罪认罚，并且自首，请求法庭对李延枫从轻处罚或定罪免刑。被告人赵志琦辩称，对公诉机关指控的事实没有异议，但我不认罪。辩护人邵永顺提出的辩护意见是，对赵志琦就公诉机关指控的事实所作的供述和辩解没有异议，但是综合本案的证据和事实以及法律的相关规定，赵志琦不构成赌博罪。所谓以赌博为业，是指以赌博为常业，嗜赌成性，并且以赌博所得为其生活或者挥霍主要来源的行为。从本案的事实和证据来看，卷宗中的证据尚不足以证明赵志琦系以赌博为业，嗜赌成性，并以赌博所得为生活主要来源。第一，从赵志琦多年来从事的职业看，赵志琦自2006年1月起，就与妻子姜美华成立了“瓦房店市共计办事处致友商店”，并在工商行政管理部门办理了注册登记，主要从事酒类和烟草制品的批发和零售，经营时间长达11年半之久，直到2017年5月才申请注销该商店的登记。2018年1月，赵志琦又在瓦房店市新世界轴承大市场经营“丽声钟表”店，该商店目前仍在正常经营中。由此可见，赵志琦并不是以赌博为业，而是一名从事个体经营12年之久的业主。第二，赵志琦在从事烟酒制品批发和零售期间，收入比较丰厚，这些经营收入是其家庭生活的主要来源。虽然其参与赌博有时输赢额度较大，但与其家庭生活收入来源相比，输赢的额度相对较小，为此，其家庭至今也无外债。第三，从赵志琦参与赌博的次数来看，本案开设赌场的时间约两个月，赵志琦参与赌博仅仅4-5次，虽然有时输赢数额较大，但是输赢数额的多少并不是赌博罪的构成要件。因此，赵琪琪在本案中参与赌博的次数相对较少，并不是以赌博为业。综上所述，赵志琦不构成赌博罪。被告人张永君辩称，对公诉机关指控的事实没有异议，但是我不构成赌博罪。辩护人顾延超提出的辩护意见是，被告人张永君不构成赌博罪。首先，张永君没有参加赌博，张永君到王某7的赌场是开车带赵志琦去，赵志琦虽然给付张永君一定费用，但是这是作为车费，而且本案其他被告人均未证实张永君本人直接参与赌博或向王某7借款用于赌博，张永君本人也未组织其他人参与赌博。其次，张永君有正当职业和收入来源，据其本人供述，其系个体业主，并为大连瓦房店市鑫源农资经销有限公司销售餐具、化肥，每年均有固定收入。被告人张维国辩称，对公诉机关指控的事实没有异议，但是我不构成赌博罪。辩护人赵瑾提出的辩护意见是，首先，张维国及其他参赌人员基本上都是王某7或王某7安排的人叫来参赌，并安排路线，指定专人接待，王某7是组织者，而张维国仅是被动的参加人，出于电话邀请，不好意思拒绝，才参加赌博。这仅仅说明张维国有赌博行为，而不构成赌博罪。其次，公诉机关指控张维国长期参与赌博，以赌博为业，没有事实及法律依据。王某7开设的赌场是从2017年10月开始，于2018年1月结束，王某7在庭审中亦承认，并不是每天开设赌场，而通过张维国和其他证人能够证实，张维国在这三个月中仅参与赌博三、四次，据此不能认定张维国长期参与赌博。再次，张维国系瓦房店光阳轴承股份有限公司职工，其自2015年5月4日入职该公司，在此之前，张维国分别在瓦轴基点轴承、瓦房店光阳轴承集团有限公司工作，且在2014年6月12日，其妻子崔玲承包了瓦房村委会司屯居民组的15亩荒山种植樱桃树。这些都可以说明张维国有固定职业和稳定收入，不存在以赌博为业的情形。综上所述，张维国不构成赌博罪。被告人王闯辩称，我没有参与殴打张某1，对其他指控事实没有异议，我认罪。辩护人刘丽娟提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控王闯于2017年8月9日实施的寻衅滋事事实基本没有异议，但是王闯系自首，且积极赔偿被害人损失，并取得谅解，王闯社会危害性小，有认罪、悔罪表现，应对王闯从轻或减轻处罚。二、公诉机关指控王闯于2014年6月19日参与殴打张某1一节事实，证据不足。首先带人殴打张某1的是王强，王强在公安机关多次供述中均未指认王闯参与殴打张某1。其次，张维国虽然证实王闯参与殴打张某1，但是该证言不具有客观性，而且公安机关在询问张维国之前并未告知其作为证人的权利义务，该证据存在瑕疵，不能作为定案依据。第三，公安机关应该让张某1对王闯进行辨认，虽然对张某1询问时，其称这些人只认识王强，其他人不认识，不等于一定不认识王闯，如果公安机关明确的讯问张某1不认识王闯的情况下，也要出示王闯的照片辨认。王闯说认识张某1多年，就不能排除认识王闯，不能排除对王闯有辨认能力。第四，公诉机关提供的证人张永君、赵某的证言，是听说王闯参与殴打张某1，对于听说不能直接作为定案依据，必须经过查证属实。当时围观者有二十人左右，赌局也不可能人少，公安机关不去调查在场人，直接用不在场的听说、传闻作为指控王闯犯罪证据，是没有法律依据的。三、公诉机关指控王闯是王强、王某7恶势力犯罪团伙成员，但是根据《关于办理黑恶势力案件若干问题的指导意见》的相关规定，不能确定王闯系恶势力犯罪的团伙成员。被告人王有为对公诉机关指控事实无异议，并自愿认罪。辩护人王喜英提出的辩护意见是，对公诉机关指控王有为犯寻衅滋事罪没有异议，但是王有为存在以下从轻处罚情节：一、王有为系初犯，其到案后如实供述案发经过，并且是因酒后不理智才实施了犯罪行为，并且对被害人进行赔偿，取得谅解。二、王强、王有为不构成恶势力犯罪。王强等人的行为并未达到《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定的标准。首先，公诉机关指控王强等人的犯罪时间为2014年至2018年1月，在此期间，仅有五起事件涉及暴力，而这些事件的参与人均不重合，仅有殴打夏某1一节事实是王强、王闯、王有为共同实施；其次，这五起事件中，两起与参赌人员有关，并不是随意欺压普通百姓；第三，这五起事件中，有三起事后都给了被害人高某1赔偿，可见被告人也认识到了自己的错误并积极弥补被害人的损失。另外，王有为并没有与其他被告人经常纠集在一起，与他们的关系不频繁，王有为实际居住在皮口已经十余年，并不居住在瓦房店。而且，王有为没有参与其他被告人开设赌场、暴力催收赌债等行为。综上所述，请求对王有为从轻处罚。经审理查明：一、开设赌场事实2017年10月至2018年1月期间，被告人王某7在瓦房店市阎店乡十字路口附近的一个二楼内（被告人李延枫提供）、瓦房店市车库内、瓦房店市得利寺镇蔡房身村一废弃厂房内长期组织参赌人员以推牌九、打麻将、“填坑”等方式进行赌博，王某7按参赌“庄家”输赢数额的10%抽头渔利，并向参赌人员提供借款用于赌博。被告人王强负责向参赌人员催收赌债，被告人于志明、薄文豪、肖勇负责为赌局放哨、记账“抽水”、提供服务等。参赌人员刘某2、吕某、王某1、赵志琦等人向王强、王某7银行卡转账数笔用于偿还赌债，共计人民币527.2万元。王某7共计抽头渔利人民币40万元，其中在李延枫提供场地内抽头渔利人民币10万元。2018年1月20日，被告人王强因涉嫌犯开设赌场罪，被公安机关抓获。2018年2月13日，被告人王某7被公安机关抓获。2018年2月9日，被告人于志明、薄文豪被公安机关抓获，其到案后如实供述案发经过。2018年2月9日，被告人肖勇被公安机关抓获。2018年2月26日，被告人李延枫到公安机关投案，并如实供述案发经过。二、寻衅滋事事实（一）随意毁损悦航酒店财物2017年1月31日1时许，被告人王强与王闯等人在瓦房店市悦航酒店二楼酒吧内喝酒过程中，王强为发泄情绪，无故摔打啤酒瓶，致酒店地面、立柱钢化玻璃及ＬＥＤ屏幕等物品被毁。经认定，上述被毁损物品价值人民币5350元。事发后，王强主动赔偿悦航酒店各项损失，并取得谅解。被告人王强因涉嫌犯开设赌场罪被采取强制措施后，在接受公安机关讯问时，主动供述该节事实。（二）随意殴打被害人夏某12017年8月9日1时许，在瓦房店市渔香宴烧烤店，被告人王有为因琐事与被害人夏某1发生争执，被人劝开后，被告人王强、王闯、王有为离开烧烤店。随后，三人又返回烧烤店，持啤酒瓶、塑料凳等物品将夏某1头部打伤。经鉴定，夏某1损伤程度为轻微伤。2017年8月29日，被告人王强、王闯、王有为赔偿被害人夏某1各项损失合计人民币15万元，并取得夏某1谅解。2018年8月24日，被告人王有为被公安机关抓获，其到案后如实供述该节事实。2018年9月5日，被告人王闯主动到公安机关投案，并如实供述该节事实。被告人王强因涉嫌犯开设赌场罪被采取强制措施后，在接受公安机关讯问时，主动供述该节事实。三、赌博事实被告人王某7等人开设赌场期间，被告人赵志琦、张维国、张永君多次在其中参与赌博。被告人赵志琦系个体业主，与其妻子姜某经营烟酒店、钟表店等。四、违法事实（一）殴打被害人张某12014年，因被害人张某1与王某7发生过争吵，同年6月19日21时许，被告人王强得知张某1在瓦房店市线附近一山庄内赌博后，遂带领他人持甩棍将张某1右手及头部打伤。经鉴定，张某1损伤程度属轻微伤。2014年9月1日，被告人王强赔偿被害人张某1各项损失合计人民币5万元，张某1对王强予以谅解。被告人王强因涉嫌犯开设赌场罪被采取强制措施后，在接受公安机关讯问时，主动供述该节事实。（二）殴打宋某1、李某12018年1月20日9时许，李某1来到瓦房店市车库内，在被告人王某7、王强开设赌场内参与麻将赌博。当日18时许，因赌资问题与王强发生争执，遭到王强殴打，李某1通过电话向宋某1求援，宋某1到现场协调解决此事。宋某1与李某1离开时，引发王某7不满，王某7用拳头击打宋某1面部。（三）殴打徐某、吴某1、吴某22017年2月24日1时许，在瓦房店市内，被告人王有为酒后无故殴打徐某、吴某1、吴某2三人，造成徐某眼部受伤。经鉴定，徐某损伤程度为轻微伤。综上，被告人王强、王某7、薄文豪、于志明、肖勇、王闯、王有为多次实施违法犯罪活动，系“恶势力”。上述事实，有经庭审举证、质证且经本院予以确认的如下证据予以证实：（一）开设赌场的证据1、扣押、接收、返还物品清单及照片，证实：2018年1月21日，公安机关从被告人王强处扣押212张扑克及2副麻将；2018年2月2日，从证人宋某1处扣押1部三星牌手机和1部苹果牌手机，并于2018年3月6日返还宋某1；参赌人员在王某7赌场赌博情况。2、现场勘查笔录、现场勘查数据，证实：公安机关从证人宋某1手机中提取赌博现场照片及事实。3、被告人王强名下的62×××74号中国农业银行卡交易明细（自2017年1月1日至2018年1月31日）及被告人王某7卡号为62×××70号中国农业银行卡交易明细（自2017年1月1日至2018年1月31日），证实：杨某2向王强转账人民币123万元，李延枫、焦某向王强转账人民币52万元，姜某向王强转账人民币90万元，王某1向王强转账人民币199.2万元；杨某2向王某7转账人民币18万元，李延枫向王某7转账人民币20万元，姜某向王某7转账人民币15万元。4、证人刘某1、于某1证言，证实：二人均不认识被告人王强或王某7，向王强、王某7的转账并不是赌债。5、证人王某1辨认笔录，证实：王某1辨认出被告人王某7系开设赌场的“二林”；被告人于志明系在赌场帮助王某7“抽水”的“大聪”；薄文豪系在赌场帮助王强放钱的“小豪”。6、证人邴某证言，证实：我曾到王某7在太××小镇车库内开设的赌场参与赌博，赌场的赌博项目有牌九、麻将、“填坑”，王某7是赌场组织者，他安排“大聪”（于志明）帮他管账，负责“抽水子，”肖勇、王强、“小豪”（薄文豪）也经常在赌局上；王某7一般按庄家输赢数额的10%“抽水子”。7、证人邴某辨认笔录，证实：柳某、刘某2、王某5系在王某7赌场的参赌人员；薄文豪系在赌场帮助王强放钱的“小豪”；于志明系在赌场帮助王某7“抽水子”的“大聪”。8、被告人王强供述与辩解，证实：我没有参与我父亲王某7组织的赌局，我也没有参与过开设赌场。9、被告人肖勇供述与辩解，证实：2017年10月份左右，我去过王某7和王强在太××小镇组织的赌局，但是赌局里面的详细事情，我说不清楚，也没有为赌局放哨或服务；赌局上的人称呼我为“老肖”。10、证人张维国辨认笔录，证实：王某7系赌场组织者“二林”；于志明系在赌场帮助王某7“抽水子”的“大聪”。11、证人吕某辨认笔录，证实：王某7系赌场组织者“二林”；于志明系在赌场帮助王某7“抽水子”的“大聪”。12、证人张永君辨认笔录，证实：刘某2、柳某系王某7赌场的参赌人员。13、证人赵志琦辨认笔录，证实：薄文豪系在赌场放钱的“小豪”；于志明系在赌场帮助王某7“抽水子”的“大聪”。14、证人李某1证言，证实：王某7和王强在太××小镇的车库内组织人赌博，王某7安排他的朋友按庄家输赢数额的10%“抽水子”，现场赌资都是现金结算；王强负责给赌博输了的人放钱，他的司机负责记账；另外“老肖”等人在车里放风。15、证人宋某1证言，证实：2017年10月开始，王某7在太××小镇等地组织赌局，我经常到他组织的赌局上赌博，王某7按庄家输赢数额的10%“抽水子”。王强、薄文豪等人负责在赌博现场维持秩序，向输了的参赌人员放钱，并催要赌债；“大聪”负责在现场“抽水子”；肖勇主要负责赌博用品的转移、运输和放哨。16、证人刘某2证言，证实：2017年10月开始，王某7在瓦房店市阎店乡的一个二楼内等地组织赌局，其中在阎店乡赌局的场地是李延枫提供的，我经常到他组织的赌局上赌博，王某7按庄家输赢数额的10%“抽水子”，王某7、王强在现场向参赌人员提供资金，并负责追债，“大聪”帮王某7“抽水子”、记账，“小豪”负责为赌局提供服务，“老肖”负责放哨；我安排杨某2向王某7、王强转账141万元，这些钱都是偿还赌债。17、证人柳某证言，证实内容与证人刘某2证言基本一致。18、证人王某1证言，证实内容与证人刘某2证言基本一致，另证实，我向王强银行卡转账的199.2万元都是参与王某7赌场的赌资。19、证人张维国证言，证实内容与证人刘某2证言基本一致。20、证人吕某证言，证实内容与证人刘某2证言基本一致，另证实，我安排李延枫、焦某向王某7、王强的银行卡转账共计72万元，这些钱都是偿还赌债。21、证人张永君证言，证实内容与证人刘某2证言基本一致。22、证人赵志琦证言，证实内容与证人刘某2证言基本一致，另证实，我通过我自己的银行卡和我妻子姜某的银行卡向王某7、王强转账共计105万元，这些钱都是偿还赌债。23、被告人王某7供述与辩解，2017年10月至2018年1月期间，我为了“抽水子”盈利，在瓦房店市开设赌场，组织人赌博，其中在阎店乡开设赌场的场所是李延枫提供的，经常参赌的人员有“宋某2四”、赵志琦、张维国、王某4、“大张”、“老柳”、“老吕”等人，我一般按庄家输赢数额的10%“抽水子”，这期间我“抽水子”盈利一共40万元，其中在阎店乡盈利11万元；我为了维持赌局能够长期进行，还为参赌人员提供资金，有时候我还安排王强向参赌人员提供资金，经常参与赌博的人几乎都向我借过钱，他们要么在赌场赢钱之后直接现金还给我，要么之后通过银行转账给我或者王强；我安排“大聪”在赌局上负责“抽水子”，肖勇等人为赌场负责放哨，“小豪”负责在赌场跑腿，他是王强介绍过来的，每次赌局结束后，我给这些人一些好处费。24、被告人王某7辨认笔录，证实：于志明系在赌场“抽水子”的“大聪”，柳某、吕某、刘某2、王某5等人系经常在其开设赌场的参赌人员。25、被告人李延枫供述与辩解，证实内容与被告人王某7供述证实内容基本一致。另证实，我转到王某7、王强银行卡上的钱都是替吕某偿还赌债，后来吕某跟我说焦某也替他向王某7、王强转过一些钱偿还赌债；王强在赌场向参赌人员提供资金的，并负责催债。26、被告人李延枫辨认笔录，证实：李延枫辨认出于志明系在赌场“抽水子”的“大聪”，王某5、刘某2、柳某系经常在王某7赌场的参赌人员。27、被告人于志明供述，证实内容与被告人王某7供述与辩解证实内容基本一致。28、被告人于志明辨认笔录，证实：王某7系赌场组织者；于志明辨认出肖勇系在赌场放哨人员。29、被告人薄文豪供述，证实内容与被告人王某7供述与辩解供述内容基本一致。另证实，王强负责维持赌场秩序，为参赌人员提供资金，并催债。30、被告人薄文豪辨认笔录，证实：薄文豪辨认出王某7系赌场组织者，王强系维护赌场秩序、提供资金、催债人员，肖勇系为赌场放哨人员，于志明系在赌场“抽水子”的“大聪”；赵志琦、吕某、张维国、杨某2、孙某3、张永君、王某6、王某1、刘某2等人系参赌人员。（二）寻衅滋事证据（任意毁损悦航酒店财物）1、证人杨某1证言，证实：2017年1月31日0时左右，王强在悦航酒店二楼悦航娱乐酒城喝酒过程中，无故朝ＬＥＤ屏幕扔啤酒瓶，把ＬＥＤ屏幕、棚顶的摇头灯、钢化玻璃等物品砸坏。2、证人王某2证言，证实内容与证人杨某1证实内容基本一致。3、证人高某2证言，证实内容与证人杨某1证实内容基本一致。4、逄治乾证言，证实：悦航酒店的钢化玻璃等物品被砸坏了，是我负责为他们维修、更换的。5、证人孙某2证言，证实内容与证人孙某1证实内容基本一致。6、证人董某1证言，证实内容与证人杨某1证实内容基本一致。另证实，我是悦航酒店的实际经营者，王强砸坏悦航酒店ＬＥＤ屏幕等物品后，赔偿悦航酒店相关损失。7、证人孙某1证言，证实内容与证人董某1证实内容基本一致。另证实，我是悦航酒店的法人代表，王强把ＬＥＤ屏幕等物品砸坏后，向我们赔礼道歉，并赔偿损失，我们已经达成和解。8、证人王闯证言，证实：2017年1月31日凌晨，在瓦房店市悦航酒店二楼酒吧内，王强酒后为发泄情绪，用啤酒瓶将酒吧内的ＬＥＤ屏幕、镜子砸坏了。9、证人王有为证言（传来证据），证实：我听王强说，2017年的时候，王强在悦航酒店二楼酒吧喝酒过程中，用啤酒瓶把酒吧内的液晶屏幕等物品砸坏。10、辨认笔录，证实：证人王某2、高某2辨认出王强系随意毁损悦航酒店ＬＥＤ屏幕等物品的人。11、被告人王强供述与辩解，证实内容与证人王闯、孙某1、董某1等证实内容基本一致。12、价格认定协助书、价格认定结论书，证实：经瓦房店市价格认证中心认定，悦航酒店被毁损的ＬＥＤ彩屏、镜子、钢化玻璃价值人民币5350元。（三）寻衅滋事证据（随意殴打夏某1）1、夏某1住院病志，证实：夏某1被殴打后住院治疗情况。2、接受证据清单、谅解协议书，证实：王强、王闯、王有为赔偿被害人夏某1各项损失合计人民币15万元，夏某1对王强、王闯、王有为予以谅解。3、被害人夏某1陈述，证实：2017年8月9日1时许，在瓦房店市渔香宴烧烤店，我和王有为在喝酒过程中发生争执，后来王强、王闯、王有为用塑料凳子、啤酒瓶将我打伤，后来他们三人赔偿我15万元，我对他们谅解了。4、证人衣艾龙证言（传来证据），证实：我是瓦房店市渔香宴烧烤店服务员，2017年8月一天晚上1时左右，我在屋里收拾东西时候，听见外面有人打起来了，我听我老板奚某说外面是王强、王闯跟人打起来了。5、证人贾某证言，证实：2017年夏天，我在瓦房店市渔香宴烧烤店作服务员，8月份的一天晚上1时许，有3、4个男子用塑料凳子、啤酒瓶等工具把另一个男子给打了。6、证人奚某证言，证实：2017年8月9日1时许，在我经营的渔香宴烧烤店内，王强、王闯、王有为用塑料凳子、啤酒瓶把夏某1打伤了。7、证人李某2证言，证实内容与证人奚某证实内容基本一致。8、证人于某2证言（传来证据），证实内容与证人奚某证实内容基本一致。9、证人张某2证言，证实内容与证人奚某证实内容基本一致。10、被告人王强供述，证实：2017年8月9日1时许，我和王闯、王有为在瓦房店市渔香宴烧烤店吃饭、喝酒，王有为和夏某1因为互相敬酒发生争吵，后来我和王闯、王有为用塑料凳子、啤酒瓶等工具把夏某1打伤了，后来我们三人给夏某1赔礼道歉了，并赔偿他15万元，夏某1谅解我们。11、被告人王闯、王有为供述，证实内容与被告人王强供述证实内容基本一致。12、辨认笔录，证实：被害人夏某1辨认出王强、王闯、王有为系殴打自己的三名男子；证人贾某、奚某、张某3辨认出王强、王闯、王有为系殴打夏某1的三名男子。13、大连中山区公安司法鉴定中心鉴定意见书，证实：夏某1头部损伤符合外力作用形成，其损伤程度属轻微伤。（四）赌博的证据1、瓦房店市新华轴承大市场有限公司租赁合同书、结婚证、照片及企业机读卡，证实：被告人赵志琦与其妻子姜某经营个体工商户。2、证人吕某、宋某1、刘某2、柳某、王某1、邴某、王某7、李延枫、于志明、薄文豪证言，均证实：被告人赵志琦、张维国、张永君多次在王某7等人开设的赌场参与赌博。3、被告人赵志琦供述与辩解，证实：2017年年末我经常到王某7开设的赌场参与赌博，赌博方式主要是推牌九，经常参与赌博的有我、王某1、吕某、张维国、宋某1、李某1等；我和我妻子姜某在瓦房店市月星家具大世界经营“丽声钟表”店，每年盈利30万元左右。4、被告人张永君供述与辩解，证实：2017年10月至12月期间，我和赵志琦多次到王某7开设的赌场参与赌博，赌博方式主要是推牌九，经常参赌的人员有赵志琦、王某4、吕某、张维国、宋某1、李某1等；我在王天忱的公司负责送餐具和农资，每年收入8-10万元。5、被告人张维国供述与辩解，证实：2017年10月左右，我经常到王某7开设的赌场参与赌博，赌博方式主要是推牌九，经常参赌的人员有邴某、赵志琦、吕某、王某1等；我在瓦房店市经营一个樱桃园，是我岳父崔某我管理的，每年盈利20-30万元，另外我妻子崔玲经营一家培训中心；我比较喜欢赌博，从20几岁开始就到处赌博。6、证人薄文豪辨认笔录，证实：薄文豪辨认出张维国、张永君、赵志琦系多次到王某7开设的赌场参与赌博人员。7、被告人赵志琦辨认笔录，证实：赵志琦辨认出柳某、刘某2、邴某、吕某等人系经常在王某7开设赌场的参赌人员。（五）殴打被害人张某1证据1、调解协议书，证实：被告人王强与被害人张某1达成调解协议。2、被害人张某1陈述，证实：2014年6月19日21时许，我在瓦房店市线附近的一个山庄内赌博时，王强带着3、4个人冲进来把我给打伤了，其中一个人用刀砍了我头部一刀，这些人里我只认识王强，其他人我不认识。事后我和王强达成调解了，他赔偿了我5万元。3、被害人张某1辨认笔录，证实：张某1辨认出王强系带人打伤自己的人。4、证人王有为证言（传来证据），证实：我听说王强曾带人把张某1打伤。5、证人张维国证言，证实：2014年6月19日21时许，因张某1之前与王某7在赌局上发生纠纷，王强为报复张某1，带领王闯等人到我组织的赌局上将张某1打伤。（但是殴打张某1时，张维国并不在场）6、证人张维国辨认笔录，证实：张维国辨认出王强、王闯系殴打张某1的人。7、证人王某1证言（传来证据），证实：我听说因为张某1和王某7在赌局上产生纠纷，王强带领王闯等人在张维国组织的赌局上把张某1打伤了，王强打伤张某1一方面是为了报复张某1，另一方面是为了把张维国组织的赌局冲散。8、证人张永君证言（传来证据），证实内容与证人王某1证实内容基本一致。9、证人王某7证言，证实：我在赌局上因为赌博的事，与张某1发生过争吵。10、被告人王强供述与辩解，证实：2014年6月19日晚上，因为张某1和我有债务纠纷，我和“小杰”等人在瓦房店市三台满族乡一个山庄内用甩棍把张某1打伤了，王闯没有参与殴打张某1。11、被告人王闯供述与辩解，证实：2014年6月19日21时许，我在瓦房店市线附近的一个山庄内赌博，这个赌局是张维国组织的，我看见王强带了5、6个人用甩棍、钢管、砍刀等工具把张某1打伤了，但是我没有参与殴打张某1。12、大连市中山区公安司法鉴定中心鉴定书，证实：张某1头部及右手损伤符合外力作用形成，其损伤程度属轻微伤。（六）殴打李某1、宋某1证据1、证人宋某1证言，证实：2018年1月20日下午，李某1因在王某7开设赌场赌博与王强发生纠纷，李某1被王强等人殴打，我到现场协调此事时，王某7用拳头朝我嘴上打了一拳，王某7又用李某1的拐杖朝李某1头上和肩膀上打。2、证人李某1证言，证实内容与证人宋某1证实内容基本一致。3、证人张某4证言，证实2018年1月20日下午，我看见王某7用拐杖朝李某1的后腰打了2、3下。4、证人于志明证言（传来证据），证实：我听说宋某2四和李某1被王强和王某7等人打了。5、证人王某1证言，证实：2018年1月20日下午，李某1在王某7开设的赌场因赌资问题与王强、王某7发生纠纷，王强将李某1打了，之后我就离开了。6、证人薄文豪证言，证实内容与证人宋某1证实内容基本一致。7、被告人王强供述与辩解，证实：2018年1月20日下午，李某1在我父亲王某7开设的赌场因为赌资问题与我产生纠纷，我把李某1给打了，宋某1到现场协调此事时，又与我父亲王某7产生纠纷，王某7用拳头打了宋某1嘴上一拳。8、被告人王某7供述与辩解，证实内容与王强证实内容基本一致。（七）殴打徐某、吴某1、吴某2证据1、证人徐某、吴某1、吴某2、官玲证言，证实：2017年2月24日1时左右，徐某与吴某1、吴某2在瓦房店市电梯附近被王有为无故殴打。2、证人王某3证言，证实：2017年2月24日，徐某到我所在的安波理疗医院就诊，经诊断，徐某左眼球结膜充血，眼睑部有气肿、淤血。3、被告人王有为供述与辩解，证实内容与证人徐某、吴某1、吴某2等证人证实内容基本一致。4、瓦房店市公安局司法鉴定中心鉴定书及鉴定意见告知书，证实：徐某面部损伤符合钝器伤，属轻微伤，该鉴定意见已向当事人告知。5、现场监控视频，证实内容与证人徐某、吴某1、吴某2等证人证实内容基本一致。（八）综合证据1、人口基本信息表，证实本案各被告人均达到完全刑事责任能力。2、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、执行通知书等证据，证实本案各被告人前科情况。3、案件来源、到案经过，证实本案各被告人到案情况本院认为，被告人王强、王某7、薄文豪、于志明、肖勇、李延枫开设赌场抽头渔利，情节严重，其行为扰乱了社会管理秩序，构成开设赌场罪。公诉机关指控王强、王某7、薄文豪、于志明、肖勇、李延枫犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。上列被告人系共同犯罪，其中李延枫对其参与、实施的部分犯罪承担责任。王强、王某7在犯罪过程中起主要作用，系主犯；薄文豪、于志明、肖勇、李延枫在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。王强曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯本罪，系累犯，予以从重处罚；王强在庭审过程中，如实供述案发经过，系坦白，予以从轻处罚；王某7、肖勇当庭自愿认罪，予以从轻处罚；薄文豪、于志明到案后如实供述案发经过，系坦白，予以从轻处罚；李延枫主动投案，并如实供述案发经过，系自首，予以从轻处罚。被告人王强、王有为、王闯持凶器随意殴打他人，情节恶劣；王强随意毁损他人财物，情节严重，其行为扰乱社会管理秩序，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控王强、王有为、王闯犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。王强、王有为、王闯在殴打被害人夏某1一节事实中系共同犯罪，三人在犯罪过程中作用、地位相当，不区分主从犯。王强曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯本罪，系累犯，予以从重处罚；王强在公安机关就其实施的寻衅滋事行为采取强制措施之前，如实供述寻衅滋事事实，系自首，予以从轻处罚；王闯主动投案，并如实供述案发经过，系自首，予以从轻处罚；王有为到案后如实供述案发经过，系坦白，予以从轻处罚；王强、王有为、王闯均赔偿被害人损失，并取得谅解，予以从轻处罚。王强在一审判决宣告前犯数罪，依法对其数罪并罚。对辩护人辩护意见，部分采纳。被告人赵志琦、张永君、张维国以赌博为业，其行为扰乱了社会管理秩序，构成赌博罪。公诉机关指控赵志琦、张永君、张维国犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。三被告人到案后如实供述案发经过，系坦白，予以从轻处罚。赵志琦、张永君在缓刑考验期犯罪，依法对其撤销缓刑，数罪并罚；张维国在缓刑考验期发现漏罪，依法对其撤销缓刑，数罪并罚。对辩护人意见，不予采纳。经本院审判委员会决议，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条第一款、第五十三条、六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十七条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第三百零三条之规定，判决如下一、撤销本院（2015）瓦刑初字第369号刑事判决中关于被告人赵志琦的缓刑部分。二、撤销本院（2015）瓦刑初字第724号判决中关于被告人张永君的缓刑部分。三、撤销本院（2017）辽0281刑初626号判决中关于被告人张维国的缓刑部分。四、被告人王强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2023年3月20日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人王某7犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年2月13日起至2022年8月12日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人于志明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2020年3月15日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。七、被告人薄文豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2020年4月15日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。八、被告人肖勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。九、被告人李延枫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。十、被告人王闯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2019年5月4日止）。十一、被告人王有为犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2019年6月24日止）。十二、被告人赵志琦犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；与已宣告的（2015）瓦刑初字第369号判决确定的主刑部分并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。十三、被告人张永君犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；与已宣告的（2015）瓦刑初字第724号判决确定的主刑部分并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。十四、被告人张维国犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；与已宣告的（2017）辽0281刑初626号判决确定的主刑部分并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。十五、追缴被告人王某7违法所得人民币40万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长罗连鹏审判员牟林德审判员周发慎二〇一九年三月二十六日书记员宋琳

뢫告人陈万军、彭明成犯盗窃罪、犯非法持有枪支罪一案刑事判决书海南省东方市人民法院刑事判决书（2016）琼9007刑初12号：东方市人民检察院以东检公诉刑诉［2016］8号起诉书指控被告人陈万军、彭明成犯盗窃罪、非法持有枪支罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院经审查于2016年1月8日立案并依法组成合议庭，2016年2月24日公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派检察员林明雄出庭支持公诉，被告人陈万军及其辩护人邢孔保、被告人彭明成到庭参加诉讼。现已审理终结东方市人民检察院指控：一、2014年2月17日，被告人陈万军、彭明成在东方市八所镇十所村西面甘冲坡地将被害人秦某某放养此处的一头母水牛盗走，并将该牛寄养在证人符某忠处。经东方市价格认证中心鉴定，秦某某被盗母水牛价值18600元。二、2014年2月26日上午，被告人陈万军、彭明成等人非法携带枪（3支）弹，砍刀等凶器驾驶一辆套牌五菱荣光面包车前往东方市新龙镇东方红公司附近草地，将被害人吉某某放养此处的一头水牛盗走。在用面包车转移水牛过程中，面包车后窗玻璃被牛撞破，遂将牛赶下藏匿于附近，该四人驾车回八所镇。当日下午，陈万军和何某（已判决）驾驶该车至证人陈某伟处切割木板挡住后窗再返回藏匿地点，与先到的彭明成、老苗（另案处理）将牛转运至彭明成之妹证人莫某某处，被群众发现质问，闻讯群众报警后，彭明成、陈万军等人逃离现场。经东方市价格认证中心鉴定，该水牛价值18600元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证（水牛、枪弹）照片，《常住人口信息》《常住人口查询》《受案登记表》《说明》《通话清单》《接收证据材料清单》《返还清单》《到案经过》《刑事判决书》《释放证明书》，证人符某忠、秦某发、秦某兴、秦某发、唐某某、莫某某、符某仁、高某雄、符某辉、何某某、张某舞、陈某伟的证言，被害人秦某某、吉某某的陈述，同案人何某的供述与辩解，现场勘验笔录及照片，辨认笔录，《价格鉴定意见书》《枪弹检验鉴定书》，被告人陈万军、彭明成的供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人陈万军、彭明成以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，被告人陈万军、彭明成违反枪支管理规定，明知是枪支而非法持有，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，应当以盗窃罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人陈万军在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，被告人彭明成有盗窃前科，酌情从重处罚。建议被告人陈万军的盗窃罪判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对陈万军的非法持有枪支罪判处四年以上六年以下有期徒刑。建议对被告人彭明成的盗窃罪判处三年八个月以上五年八个月以下有期徒刑，并处罚金；对彭明成的非法持有枪支罪判处四年以上六年以下有期徒刑。数罪并罚，建议对陈万军判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；对彭明成判处五年六个月以上，七年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。开庭审理中，被告人陈万军辩解称：起诉书指控的第一宗犯罪事实我没做；枪支不是我的。辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人陈万军参与第一次盗牛的事实不清、证据不足；2、公诉机关指控被告人陈万军构成非法持有枪支罪没有任何事实和法律依据；3、量刑时要考虑陈万军有投案自首的情节，被告人在去报案时在公安机关没有掌握其偷牛的事实的情况下主动说出了偷牛的事实，应当认定为自首。对被告人陈万军应当在三年以下有期徒刑量刑。被告人彭明成辩解称：第一头牛是老苗让我帮他代养的，我不知道牛是他偷的，对盗窃罪的罪名没有意见；枪不是我的，我不构成非法持有枪支罪。经审理查明：一、2014年2月17日，被告人陈万军、彭明成在东方市八所镇十所村西面甘冲坡地将被害人秦某某放养在此处的一头母水牛盗走，并用一部五菱荣光面包车将该牛送到东方市华侨农场符某忠处寄养。经东方市价格认证中心鉴定，秦某某被盗母水牛价值18600元。另查明，2014年6月4日，东方市公安局将被盗水牛发还被害人秦某某。认定上述事实的证据如下：（一）物证（被盗水牛）照片。证明秦某某被盗水牛的情况。（二）书证1、《受案登记表》。证明2014年5月16日，秦某某到东方市公安局刑事侦查大队报案称，2014年2月17日下午，他到东方市八所镇十所村华能电厂附近甘冲、后冲一带发现他放养在该地的一头母水牛被盗。2、《东方市常住人口信息》《常住人口查询》。证明被告人陈万军的出生日期为1980年12月10日、被告人彭明成的出生日期为1973年2月28日，并证明了二被告人的基本情况。3、《证明》。证明群众发现秦某某于2014年2月17日走失的耕牛在新龙镇一带，已在华侨农场派出所的监控范围，八所镇十所村村民委员会请求东方市公安局罗带派出所出面协调，让耕牛回到秦某某家。4、《接收证据材料清单》《返还清单》。证明东方市公安局2014年4月8日从符某忠处接受了一头黑色、两角弯曲的母水牛作为证据，2014年6月4日将该水牛发还被害人秦某某。5、《说明》。证明侦查机关已将被盗母水牛发还给被害人秦某某。6、《到案经过》。证明（1）2015年6月8日11时10分，陈万军到昌江黎族自治县公安局七叉派出所报案，称其在七叉镇保由村养的羊被偷，接警民警发现陈万军冒用陈某伟的身份证，经查发现陈万军为网上通缉在逃人员，七叉派出所民警即对陈万军作出限制人身自由并通知东方市公安局刑警队。（2）2015年7月6日3时许，东方市公安局东海派出所接市公安局指挥中心指令后赶赴东方市东方大道王者商务酒店508号房将网上在逃的彭明成抓获。7、（2012）龙刑初字第534号《刑事判决书》、（1998）东刑初字第66号《刑事判决书》、《刑满释放证明书》。证明2012年9月26日，被告人陈万军因犯盗窃罪被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑十一个月，2014年4月15日刑满释放。1998年12月30日，被告人彭明成因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年。（三）证人证言1、证人符某忠的证言。其证言证明，2014年春节后一天，他在地里干活时彭明成和“老五”牵一头黑色母水牛到地里跟他说让他帮忙养这头水牛，并说等水牛生仔后给他一头小牛仔，他就答应帮他们养这头母水牛了。他饲养四、五天后的一天晚上，这头母水牛曾走失，他打电话给彭明成，后来彭明成和“老五”开着一辆面色车过来，把水牛找到了。2、证人秦某发、秦某兴、秦某发、唐某某的证言及指认照片。证明秦某某（秦某才）经常在十所村甘冲、后冲一带放养耕牛。2014年过完春节后的一天中午，秦某某放养的母水牛丢失了。（四）被害人秦某某的陈述。其陈述证明，2014年2月17日下午，他到十所村甘冲、后冲、小周塘一带看他放养在那里的牛时，但是没有见到他的母水牛，只见到他的两头小牛仔，母牛是不会丢下小牛的，他在附近找了一个多月都没找到。他丢失的母水牛年龄约有十六年，两边角弯后延伸得很接近。2014年5月16日他报案后，公安机关已将丢失的母水牛追回并返还给他。其陈述还证明了村里人称呼他叫“秦某才”。（五）现场勘验笔录及现场照片。证明案发现场位于东方市八所镇十所村西面的甘冲坡地，并证明了现场概况。（六）东价认证［2014］559号《被盗母水牛价格鉴定意见书》。证明秦某某被盗母水牛的鉴定价格为人民币18600元。（七）辨认笔录。证明（1）符某忠辨认出被告人陈万军就是牵牛给他养的“老五”；辨认出被告人彭明成就是他在笔录中所说的名叫彭明成的男子；符某忠指认了彭明成和“老五”牵到他的辣椒地里寄养的黑色母水牛。（2）被告人陈万军辨认出符某忠就是他在笔录中所说的名叫“阿旺”的男子。（3）被告人彭明成辨认出被告人陈万军就是在2014年2月份的某日中午跟他和何某、“老苗”一起在八所镇十所村他出租的鱼塘工地附近偷了一头黑色母水牛的人。（4）秦某某从照片上辨认寄养在符某忠辣椒地的母水牛就是他家的母牛。（八）被告人供述1、被告人陈万军的供述。其供述证明，十多天前，他帮彭明成、“老苗”一起拉一头牛到华侨农场的“阿旺”那里，当时是他和彭明成两人赶牛下车交给“阿旺”的，后“阿旺”告诉彭明成说这头牛丢了，所以彭明成叫他们一起去找牛。当时他没有问彭明成、“老苗”母水牛是怎么来的，不过依他的看法，应该是“老苗”偷来的。2、被告人彭明成的供述。其供述证明，2014年2月份的某日中午，他和陈万军、何某、“老苗”在东方市八所镇十所村他出租的鱼塘工地里抓鱼，“老苗”提议抓正在鱼塘旁边吃草的一头母水牛去养，他们四人就将这头母水牛从他的鱼塘边赶到十所村海边风力发电站旁边的沙土路边，陈万军走回鱼塘工棚开来一辆银白色的五菱荣光面包车，他们把牛拉上车后，他提议将牛拉到符某忠那里，后来他和陈万军就开车拉这头母水牛到东方市华侨农场符某忠的辣椒地和芒果地处，他对符某忠说这头母水牛是跟别人买的，让符某忠帮他们养，等到母水牛生仔可以分牛仔给符某忠，符某忠就同意帮他们养牛了。他们将牛交给符某忠饲养后就开车返回十所村的出租的鱼塘工地了。二、2014年2月26日上午，被告人陈万军、彭明成等人非法携带枪（3支）弹，砍刀等凶器驾驶一辆套牌五菱荣光面包车前往东方市新龙镇东方红公司附近草地，将被害人吉某某放养此处的一头水牛盗走。在用面包车转移水牛过程中，面包车后窗玻璃被牛撞破，四人将牛赶下藏匿于附近后驾车回八所镇。当日下午，陈万军和何某（已判决）驾驶该车至证人陈某伟处切割木板挡住后窗再返回藏匿地点，与先到的彭明成、老苗（另案处理）将牛转运至彭明成之妹莫某某的工地处。群众发现彭明成、陈万军等人形迹可疑后报警，并到莫某某的工地进行质问，彭明成、陈万军等人逃离现场。东方市公安局民警到现场后，在被告人陈万军、彭明成等人遗留的银白色面包车里发现一把自制手枪、两把射钉枪、一把带套的砍刀及子弹63枚、钢珠109粒。经东方市价格认证中心鉴定，该水牛价值18600元。经海南省公安司法鉴定中心鉴定，从被告人遗留的银白色面包车里发现的三支枪型物品均是利用火药为动力，利用管状器具发射球形金属弹丸，口径小于20ｃｍ的枪管类的枪支，均具有致伤力。另查明，2014年2月28日，东方市公安局将被盗水牛发还被害人吉某某的儿子吉福强。认定上述事实的证据如下：（一）物证（水牛、枪弹）照片。证明二被告人所携带的枪支弹药情况及所盗水牛情况。（二）书证1、《受案登记表》。证明2014年2月26日20时30分许，吉某某到东方市公安局新村边防派出所报案称，其放养在东方市东方红公司靠近老养殖厂附近田地里的一头水牛被盗。2、《接收证据材料清单》《返还清单》。证明东方市公安局罗带派出所2014年2月26日从莫某某处接受了一头黑色母水牛作为证据，2014年2月28日将该水牛发还吉福强（吉某某儿子）。3、《通话清单》。证明2014年2月26日，被告人彭明成、陈万军与同案人何某之间有多次使用手机进行联系。4、（2014）东刑初字第141号《刑事判决书》。证明2014年2月26日，同案人何某伙同彭某、陈某、“老苗”等人携带自制枪支及射钉枪、子弹等凶器盗窃母水牛的事实已被生效判决所确认。（二）证人证言1、证人莫某某的证言。其证言证明，2014年2月26日15时许，她哥哥彭明成和“五哥”、“小三”及一名男子拉一头牛到她男朋友的工地，说要个地方给他们养，她就让他们把牛绑好。“五哥”他们就将牛绑在入口处的一棵树下，过了几分钟，看到十多名村民来到她的菜地，一个自称是书记的男子说他们已经报警了，这时她没有见到“五哥”、“小三”和那名陌生男子，她就叫彭明成拉牛出去给村民认，并叫彭明成叫卖牛的人过来证明，彭明成边打电话边往水沟西面走，又过了两分钟，派出所的同志过来了，她打电话给彭明成叫他快过来跟警察说清楚，后来彭明成把电话挂了，她就跟警察到派出所了解情况。2、证人符某仁的证言。其证言证明，2014年2月26日16时许，他在东方市八所镇月村与高排村交界处的田园里干活，看见三个年轻人在牵赶一头母水牛，不远处还停着一辆白色面包车，他怀疑他们是偷牛的，就跑回村里叫人过来。村里十几个人过来后就问这三个年轻人牛是从哪来的，他们说是从华侨农场上面的地方买过来的，住在他田园旁边的一户人家（名字不知，说是广西的）说是买来办畜牧场的，这时派出所的人来到现场，三个年轻人和那个说牛是他买的人就一窝跑散了。3、证人高某雄的证言。其证言证明，2014年2月26日下午大约3时，有群众告诉他说村里的牛被偷了，他就开摩托车载高忠辉到高排村与月村交界处田园水沟那里，看到一辆银白色的面包车，他打电话报110，并让高忠辉守在面包车那里，后自己开摩托车沿着水沟往西面的沙路开，有三名年轻男子走出来，他开到一个养殖场处，看到养殖场房子前面绑着一头黑色的水牛，旁边还站着一名中年男子，他便停车走过去问该男子这头水牛是从哪里来的，中年男子说是从华侨农场王外村那边买过来的，他就说有群众反映说这头水牛是偷来的，他已经报案了。接着他们村陆陆续续来了十多个村民，后来派出所的民警过来了，他看到刚才守牛的那名男子边打电话边跑了。4、证人符某辉的证言。其证言证明，他们村的吉某某家有三头水牛，一般在东方市东方红公司靠近老养猪厂附近的田地里放养，有时候拉回家，有时候就绑在地里过夜。2014年2月27日早上，吉某某告诉他说有一头母牛（角比较弯的那一头）前两天不见，被派出所找到了，要领回家，叫他去作证。5、证人何某某的证言。其证言证明，2014年2月26日15时许，彭明成、“老五”、“小三”和一陌生男子来到他的菜地，他女朋友莫某某告诉他菜地入口处系的水牛是彭明成等人花8000元买的。大概半小时后，月村有十几个人过来，他听到彭明成说“叫你们村的人过来验证这牛是不是你们的”，同时也听到有人说要报警，这时“老五”、“小三”还有那个陌生人先跑掉了，大概过了十多分钟，彭明成边打电话边跑掉了。6、证人陈某伟的证言。其证言证明，2014年2月26日，他在摩托车修理店里修车，他弟弟陈万军和一名十多岁的男子开一辆银白色的五菱荣光面包车过来跟他说后车厢的玻璃破了，后来陈万军跟那名男子找来一块木板按后车厢玻璃的尺寸进行切割，然后将木板钉在后车厢装玻璃的位置上，并拿黑漆涂在木板上，而后他们就开车走了。（三）被害人吉某某的陈述。其陈述证明，2014年2月25日下午5点钟左右，他在东方红公司靠近老养猪厂附近的田地里把他的水牛绑好后就跟他儿子吉福强回家了。第二天上午11点半钟左右他到绑牛的地方，发现他的牛被偷走了。当天下午他听到大队广播说罗带派出所找到一头被偷的牛，他和儿子吉福强等人一起到罗带派出所后认出派出所找到的牛就是他被偷的水牛。（四）同案人何某的供述。其供述证明，2014年2月26日约7时，彭明成从工地的房间里拿出三把枪（其中一把是手枪，两把是较长的射钉枪）叫他们放到车上，然后彭明成开着一辆银白色的面包车载他和“老苗”、“五哥”一起到东方市华侨农场五队找到“阿旺”，并和“阿旺”一起分头找走失的牛，但没有找到，“五哥”看到别人的母水牛无人看管，就让他们偷这头母水牛，后来他们就用面包车将这头母水牛拉到莫某某的养殖场那里。其供述还证明他们车上的三把枪中其中一把射钉枪是彭明成的，他听人家说彭成明的枪是从网上买的，另外一把手枪和射钉枪是“五哥”的，他听“五哥”跟他讲过这两把枪是“五哥”自己做出来的。（五）现场勘验笔录及现场照片。证明案发第一现场位于东方市新龙镇东方红公司附近草地，第二现场位于东方市八所镇月村与高排村交界处水沟边。同时证明了两现场的概况。（六）鉴定意见1、东价认证［2014］242号《被盗水牛价格鉴定意见书》。证明吉某某被盗水牛的鉴定价格为人民币18600元。2、琼公司鉴（痕迹）字［2014］040号《枪弹检验鉴定书》。证明2014年2月26日从被告人遗留的银白色面包车里发现的三支枪型物品经海南省公安司法鉴定中心鉴定，均是利用火药为动力，利用管状器具发射球形金属弹丸，口径小于20ｃｍ的枪管类的枪支，均具有致伤力。（七）辨认笔录。证明（1）莫某某辨认出被告人彭明成就是她继父彭某某的儿子，2014年2月26日15时许，该人和“五哥”、“小三”及一名陌生男子赶一头水牛到她的养殖场说要寄养；辨认出被告人陈万军就是她在询问笔录中所说的外号叫“五哥”的人，2014年2月26日15时许，该人和彭明成、“小三”及一名陌生男子赶一头水牛到她的养殖场说要寄养；辨认出何某就是她在询问笔录中所说的叫“小三”的人，2014年2月26日15时许，该人和彭明成、“五哥”及一名陌生男子赶一头水牛到她的养殖场说要寄养。（2）何某某辨认出被告人彭明成、同案人何某就是2014年2月26日15时许和“五哥”及一个陌生男子赶了一头水牛过来说要在他的养殖场寄养的人。（3）被告人陈万军辨认出被告人彭明成就是他有笔录中所说和他一起盗窃的男子；陈万军辨认出何某就是2015年2月份某日和他、“老苗”一起在东方市华侨农场老养猪厂附近的荒地上偷了别人一头母水牛的男子。（4）被告人彭明成辨认出被告人陈万军就是在2014年2月底的某日上午跟他和何某、“老苗”一起在东方市华侨农场与罗旺村的交界处的一个养猪场附近的荒地上偷了一头黑色母水牛的人；彭明成辨认出何某就是2014年2月份和他及陈万军、“老苗”二次盗窃母水牛的人。（5）何某辨认出被告人彭明成就是他在笔录中所说的名叫彭明成的男子，2014年2月26日上午，被告人彭明成和“五哥”等人一起在华侨农场五队的阿旺芒果地附近偷了一头水牛，并叫他帮忙将这头水牛拉到莫某某的养殖场；何某辨认出被告人陈万军就是他在笔录中所说的名叫“五哥”的男子，2014年2月26日上午，被告人陈万军和彭明成等人一起在华侨农场五队的阿旺芒果地附近偷了一头水牛；何某辨认出符某忠就是他在笔录中所说的名叫“阿旺”的男子；何某带侦查人员到东方市华侨农场五队往六队沙土路一丁字路口处指认了他们找偷牛、偷牛的位置。（八）被告人供述1、被告人陈万军的供述。其供述证明，2014年2月份的某日早晨，彭明成告诉他和何某、“老苗”说之前寄养在华侨农场“阿旺”那里的一头母水牛不见了，让他们帮忙一起去找牛，接着彭明成开一辆面包车载他们到“阿旺”那里，在分并没有找牛时，“老苗”看到荒地上有一头黑色的母水牛在吃草，他说这不是彭明成要找的牛，“老苗”就提议去偷这头牛，后来他们把这头牛拉上面包车往外开，因为路面不好走，面包车的后车厢挡风玻璃被牛顶破了，他们就停车将牛拉到旁边的草丛中绑好藏着。他们把车开回八所买了两块木质的“胶合板”钉在挡风玻璃上，并用黑漆喷在木板外面，接着他开车和“老苗”、何某返回藏牛的地方，将牛赶上车后往华桥农场外面开，开到华侨农场口路时彭明成打电话和他们联系，并提议把牛拉到他妹妹莫某某，后他们把牛拉到彭明成妹妹莫某某的养殖地，牵在一棵树上，约过几分钟就有很多村民过来指责他们偷牛，他们跟村民吵起来，村民说已经报警了，过了一会儿，他们看到有警车过来就跑了。他们离开鱼塘去华侨农场时，他身上带着一把带刀套的砍刀，上车后他坐在副驾驶位，彭明成递给他一把自制手枪，彭明成坐的驾驶位后面放着两把自制的射钉枪，彭明成有些生气地跟他们说“等找到那头牛如果赶不回来就把它打死”之类的话。2、被告人彭明成的供述。其供述证明，2014年2月份的某日，符某忠打电话告诉他说之前寄养的母水牛走丢了，让他们过去一起找，当天晚上陈万军、何某和“老苗”也在他的鱼塘工地里过夜，他便告诉了他们。第二天早上，他们四人离开鱼塘工棚，陈万军或者“老苗”（记不清是哪个人了）从鱼塘工棚里拿出两把长的自制射钉枪和一把自制手枪出来放在“老苗”的银白色五菱荣光面包车上，后由陈万军开车载“老苗”，他骑陈万军的摩托车拉何某一起离开工地到华侨农场找到符某忠，后他们分头找牛。在找牛的过程中陈万军打电话给他说找到牛了，在养猪场旁边，他到那里后看到陈万军和“老苗”站在一头黑色的母水牛旁边，他跟陈万军说这不是放养在符某忠处的那头牛，陈万军就说不是就不是，抓这头补上就可以了，他们就将这头牛拉上面包车，然后“老苗”坐上副驾驶位，他开车拉牛往外面走，没开多远，面包车抖了一下，后车厢挡风玻璃可能是被牛顶破了，他们就将母水牛赶下车拉到草丛中绑好藏着，之后他们开车回到他出租的鱼塘工地。他们把车开到八所镇上，在后车厢挡风玻璃位置上钉上一块木板后，将车开到藏牛的地方，将牛拉到八所镇月村与高排村交界处莫某某那里，莫某某见到牛后问他们牛是哪里来的，他们说是买来的，之后他们将牛绑在路口的一棵树上，过了一会，就有村民过来说他们是偷牛的，后来村民越来越多，并说已经报警了，他们就赶紧离开莫某某的养殖场，回到十所村的鱼塘工的了。其供述还证明他们离开鱼塘工地到华侨农场时所带的两把长的射钉枪和一把短手枪，其中一把长的射钉枪是他的，另外一把射钉枪和一把短手枪是陈万军的，他们在车上还说要是找到牛拉不回来就开枪打死之类的话。以上证据经法庭举证、质证，来源合法，客观真实，与本案具有相关性，证据间能相互印证，本院予以采信本院认为，被告人陈万军、彭明成以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪；被告人陈万军、彭明成违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的枪支三支，情节严重，其行为均已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈万军提出的“起诉书指控的第一宗犯罪事实他没做”的辩解意见及其辩护人提出的“公诉机关指控被告人陈万军参与第一次盗牛的事实不清、证据不足”的辩护意见与被告人彭明成提出的“第一头牛是‘老苗’让他帮代养的，他不知道牛是‘老苗’偷的”的辩解意见。经查，被告人陈万军、彭明成盗窃秦某某母水牛的事实，有彭明成、陈万军在侦查机关所作供述及辨认笔录与证人符某忠的证言、辨认笔录相互证实，有物证照片、被害人秦某某的陈述、辨认笔录及证人秦某发、秦某兴、秦某发、唐某某的证言予以佐证，证据确实充分，被告人彭明成在法庭审理中虽然翻供，但其不能合理说明翻供的理由，故二被告人及辩护人对此的辩解、辩护意见据理不充分，本院不予以采纳。关于被告人陈万军提出的“枪支不是他的”的辩解意见及其辩护人提出的“公诉机关指控被告人陈万军构成非法持有枪支罪没有任何事实和法律依据。”的辩护意见与被告人彭明成提出的“枪不是他的，他不构成非法持有枪支罪。”的辩解意见。经查，被告人陈万军、彭明成的供述与同案人何某的供述相互证实二被告人非法持有三支枪支并准备使用的事实。二被告人在前往符某忠处找牛时已实现了对枪支非法持有的状态，且有了使用枪支的意图，二被告人事实上已经达成非法持有枪支的共同故意，其行为均符合非法持有枪支罪的犯罪构成要件。故二被告人及辩护人对此的辩解、辩护意见据理不充分，本院不予以采纳。关于辩护人提出的“被告人陈万军在去报案时在公安机关没有掌握其偷牛的事实的情况下主动说出了偷牛的事实，应当认定为自首。”的辩护意见。经查，昌江黎族自治县公安局七叉派出所出具的《到案经过》能证明被告人陈万军系因到昌江黎族自治县公安局七叉派出所报案称其在七叉镇保由村饲养的羊被偷而被接警民警发现其冒用陈某伟的身份证，经查发现其为网上通缉在逃人员，后对其作出限制人身自由，被告人在庭审中对该事实亦无异议，其行为不能认定为自首。被告人陈万军、彭明成在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈万军曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人彭明成具有盗窃前科，可以增加其刑罚量。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百二十八条第一款、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十五条、第六十九条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项之规定，判决如下一、被告人陈万军犯盗窃罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币6000元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月8日起至2022年12月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人彭明成犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币5000元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月6日起至2022年1月5日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王超人民陪审员陈泰华人民陪审员符家收二○一六年三月十日书记员陈凤羽

鵵新强、刘朋杰抢劫、抢夺一审刑事判决书河南省偃师市人民法院刑事判决书（2018）豫0381刑初205号：偃师市人民检察院以偃检诉刑诉（2018）149号起诉书指控被告人赵新强、刘朋杰犯抢劫罪、抢夺罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，偃师市人民检察院指派检察员郭芳芳出庭支持公诉，被告人赵新强、刘朋杰到庭参加诉讼。现已审理终结偃师市人民检察院指控：一、抢劫罪（一）、2018年2月4日18时许，被告人赵新强、刘朋杰经预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市缑氏镇街上，趁该镇缑氏村22组的张某不备，对其实施飞车抢夺，夺取张某的手提包，张某不松手，刘朋杰、赵新强将张某拽倒在地，拖行几米后强行将手提包抢走，包内有现金100多元，一个银镯子及身份证、银行卡等物品。作案后二被告人将手提包和卡烧掉，银镯子丢掉。因银镯子无实物、无发票无法鉴定。（二）、2018年2月4日晚上20时许，被告人赵新强、刘朋杰经预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市迎宾路与洛神路交叉口，趁偃师市城关镇民康巷4号院的王某不备，赵新强伸手去抢王某的手提包，王某不松手，赵新强将王某拽倒在地，王某仍不松手，后赵新强、刘朋杰放弃抢夺，驾车逃跑。二、抢夺罪（一）、2018年1月30日18时许，被告人赵新强、刘朋杰经预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市区首阳路偃师市林业局附近，趁骑自行车的偃师市城关镇民主路36号院周某不备，对其实施飞车抢夺，将周某的手提包抢走，该手提包内有现金150多元、壹张200元的大张购物卡、一部华为荣耀畅玩4Ｃ手机等物品。作案后二人将手机扔掉，钱财二人平分后用于吃喝消费。因手机无实物、无发票无法予以鉴定。（二）、2018年2月2日14时许，被告人赵新强、刘朋杰经预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市顾县镇派出所门口的街上，趁顾县镇杨村的杨某不备，对其实施飞车抢夺，将杨某的手提包抢走，包内有现金700元、300元的大张购物卡壹张、200无的绿奥洗衣卡壹张、100元的元典蛋糕房购物卡壹张、200元的仟吉面包房蛋糕卡壹张、50元的佳吉洗衣卡壹张及身份证、银行卡、户口本、Ｕ盘等物品。作案后二人将手提包和卡烧掉，将钱财用于购买黄皮吸食。（三）、2018年2月2日18时许，被告人赵新强、刘朋杰经预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车、赵新强坐在车后座，窜至偃师市府店镇“聚口福”饭店门前的路上，趁坐在电动车后面的府店镇新寨村屯寨李某不备，对其实施飞车抢夺，夺取其手提包一个，包内有现金300多元、“魅族ＭＸ5”手机一部及银行卡等物品。作案后二人将卡烧掉，将手机卖掉，所得赃款用于二人购买黄皮吸食。经偃师市价格认证中心认定，被抢夺“魅族ＭＸ5”手机价值人民币230元。（四）、2018年2月3日16时许，被告人赵新强、刘朋杰经预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市区东明驾校北300米处，趁骑电动车的洛阳市瀍河回族区北窑中信小区11号楼3单元302室马某不备，对其实施飞车抢夺，将马某的手提包抢走，包内有现金1000多元、“红米ＮＯＴＥ3”手机一部及银行卡、身份证等物品。作案后，二人将手提包和卡烧毁。经偃师市价格认证中心认定，被抢夺的“红米ＮＯＴＥ3”手机价值人民币360元。（五）、2018年2月4日15时许，被告人赵新强、刘朋杰经预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市岳滩镇310国道与古城快速路交叉口处，趁岳滩镇寇圪垱村6组的侯某不备，对其实施飞车抢夺，将其手提包抢走，包内有现金800多元、白色“ＶＩＶＯ”手机一部及银行卡等物品。作案后，二人将手提包和卡烧毁，抢夺的钱财用于购买黄皮吸食，抢夺的手机后被丢失。经偃师市价格认证中心认定，被抢夺的“ＶＩＶＯ”手机价值人民币480元。（六）、2018年2月4日20时许，被告人赵新强、刘朋杰经预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市区“皇家花园”南门路上，趁偃师市城关镇东寺庄村9组的韩某不备，对其实施飞车抢夺，将韩某的手提包抢走，包内有现金100多元、“苹果6ｓ”手机一部及身份证、银行卡等物品。经偃师市价格认证中心认定，被抢的“苹果6ｓ”手机价值人民币1630元。公安机关接到上述被害人报警后，通过对案发现场视频比对，发现作案人均为两名中年男子，后通过进行嫌疑人轨迹技术分析，确定其中一名男子手机号为159××××6538，经调取话单确定该名男子为巩义市回郭镇刘村的赵新强。2018年3月7日，公安机关通过技术手段发现赵新强在巩义市美团外卖上班后，立即赶往巩义市区进行摸排。2018年3月8日，公安民警通过蹲守在巩义市区一饭店门口将被告人赵新强抓获。赵新强到案后对伙同巩义市回郭镇北寺村刘朋杰在偃师市抢夺他人手提包的犯罪事实供认不讳。后经过对赵新强作思想工作，赵新强同意协助警方抓获同案犯刘朋杰。2018年3月9日，赵新强通过电话将刘朋杰约出，公安民警在巩义市北寺村口将被告人刘朋杰抓获归案。就上述指控，公诉机关当庭提供有受理刑事案件登记表，立案决定书，被害人周某、杨某、李某、马某、侯某、张某、王某、韩某的报案及陈述，被害人侯某、韩某提供的购买手机收据、辨认笔录、辨认录像及辨认照片、非党员证明、监控视频截图、赵新强与刘朋杰的通话清单，价格认定结论书、价格认定不予受理通知书，现场勘验笔录、现场平面图及现场照片，监控视频资料，到案证明及年龄证明，被告人赵新强、刘朋杰的供述与辩解。据此公诉机关认为，被告人赵新强、刘朋杰以非法占有为目的，驾驶机动车辆抢夺他人财物，在被害人不放手的情况下，采取强拉硬拽的方法强行夺取财物；趁人不备，多次驾驶机动车夺取他人财物，数额较大，应当以抢劫罪、抢夺罪追究刑事责任，在参与的共同犯罪中，被告人赵新强、刘朋杰不分主从。被告人赵新强在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。该协助公安机关抓获同案犯，系立功。被告人赵新强、刘朋杰在实施第二起抢劫过程中，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。赵新强、刘朋杰一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。就上述指控，二被告人均辩称在公诉机关指控的第一起抢劫犯罪中，没有拖拽致被害人倒地，不构成抢劫犯罪。对公诉机关指控的其它犯罪事实及罪名均没有异议。经审理查明：一、抢劫罪（一）、2018年2月4日18时许，被告人赵新强、刘朋杰预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市缑氏镇街上，趁该镇缑氏村22组的张某不备，对张某随身携带的灰色手提包进行抢夺，因张某不松手，赵新强将张某拽倒在地，拖行几米后强行将手提包抢走，包内有现金100多元、一个银镯子及身份证、银行卡等物品。作案后二被告人将手提包和银行卡烧掉，银镯子丢掉。因银镯子无实物、无发票无法鉴定。上述事实，有下列经当庭质证的证据予以证实：1、被害人张某于案发当日的报案材料和公安机关于当日18时50分对张某制作的询问笔录，证明2018年2月4日18时许，张某从偃师市缑氏镇缑氏街沿顾刘路在路东由南往北走，走到心怡理发店门口时，突然从其后方过来一辆两轮摩托车，到其身边停了一下，随即坐在车后面的男子将其左手上的银镯子和其挎在左胳膊上的灰色手提包抢走，当时他们抢包时，其不松手，坐在摩托车后方的男子硬是把其拽到地上，将其拖了两三米，其没有力气了，就松手了，他们把包抢走，然后往北逃跑了，其从地上起来后就用手机报警了。手提包内装有100多元现金，一张身份证、一张农业银行的银行卡、一张医保卡。其没有明显外伤，但他们抢包时把其拽到地上，将其拖了几米，身上全是土。2、公安机关受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录、现场平面图及现场照片，印证了张某所述被抢劫的事实。3、被告人赵新强的供述：证明案发当晚6、7点时，其伙同被告人刘朋杰骑一辆蓝色铃木125摩托车在缑氏街附近看到一个中年妇女手里挎着一个包，其坐在摩托车后面，把中年妇女的包夺走，包内有100元现金和一个银镯子以及几张银行卡、钥匙等物品。所抢的手提包和包里的卡在缑氏一个麦地里烧了，银镯子丢到麦地了。4、被告人刘朋杰供述：证明案发当晚6、7点，其和赵新强在缑氏街上见一个步行的女的拿着包，就骑摩托车追上这女的，赵新强把她手里的包抢走了。包里有100多元钱和一些东西，后二人把包和那些东西都烧了。在抢包过程中不知道受害人不松手将受害人拽倒在地上的情况。（二）、2018年2月4日晚上20时许，被告人赵新强、刘朋杰预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市迎宾路与洛神路交叉口，趁偃师市城关镇民康巷4号院的王某不备，对王某随身携带的手提包进行抢夺，因王某不松手，赵新强将王某拽倒在地，王某仍不松手，后赵新强、刘朋杰放弃抢夺，驾车逃跑。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某的报案和陈述，公安机关受案登记表、立案决定书、监控视频资料及视频截图、现场勘验笔录、现场平面图及现场照片等证据证实，经当庭质证无误，足以认定。二、抢夺罪（一）、2018年1月30日18时许，被告人赵新强、刘朋杰预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市区首阳路偃师市林业局附近，趁骑自行车的偃师市城关镇民主路36号院周某不备，将周某随身携带的黑色手提包抢走，包内有现金150元、200元的大张购物卡一张、华为荣耀畅玩4Ｃ手机一部及其他物品。作案后二人将手机扔掉，钱财二人平分后用于吃喝消费。因手机无实物、无发票无法予以鉴定。（二）、2018年2月2日14时许，被告人赵新强、刘朋杰预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市顾县镇派出所门口的街上，趁顾县镇杨村的杨某不备，将杨某随身携带的手提包抢走，包内有现金700元、300元的大张购物卡一张、200元的绿奥洗衣卡一张、100元的元典蛋糕房购物卡一张、200元的仟吉面包房蛋糕卡一张、50元的佳吉洗衣卡一张以及身份证、银行卡、户口本、Ｕ盘等物品。作案后二人将手提包和卡烧掉，将所抢钱财用于购买黄皮吸食。（三）、2018年2月2日18时许，被告人赵新强、刘朋杰经预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车、赵新强坐在车后座，窜至偃师市府店镇“聚口福”饭店门前的路上，趁坐在电动车后面的府店镇新寨村屯寨李某不备，夺取其随身携带的手提包一个，包内有现金300多元、“魅族ＭＸ5”手机一部及银行卡、保险单等物品。作案后二人将卡烧掉，将手机卖掉，所得赃款用于二人购买黄皮吸食。经偃师市价格认证中心认定，被抢夺“魅族ＭＸ5”手机价值人民币230元。（四）、2018年2月3日16时许，被告人赵新强、刘朋杰预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市区东明驾校北300米处，趁骑电动车的洛阳市瀍河回族区北窑中信小区11号楼3单元302室马某不备，将马某随身携带的黑色手提包抢走，包内有现金1000多元、“红米ＮＯＴＥ3”手机一部及银行卡、身份证等物品。作案后，二人将所抢的手提包和卡烧掉。经偃师市价格认证中心认定，被抢夺的“红米ＮＯＴＥ3”手机价值人民币360元。（五）、2018年2月4日15时许，被告人赵新强、刘朋杰预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市岳滩镇310国道与古城快速路交叉口处，趁岳滩镇寇圪垱村6组的侯某不备，将其随身携带的黑色手提包抢走，包内有现金800多元、白色“ＶＩＶＯ”手机一部及银行卡等物品。作案后，二人将手提包和卡烧掉，抢夺的钱财用于购买黄皮吸食，所抢手机后被二人丢失。经偃师市价格认证中心认定，被抢夺的“ＶＩＶＯ”手机价值人民币480元。（六）、2018年2月4日20时许，被告人赵新强、刘朋杰预谋抢夺，由刘朋杰驾驶一辆两轮摩托车，赵新强坐在车后座，窜至偃师市区“皇家花园”南门路上，趁偃师市城关镇东寺庄村9组的韩某不备，将韩某随身携带的灰色手提包抢走，包内有现金100多元、“苹果6ｓ”手机一部及身份证、银行卡等物品。经偃师市价格认证中心认定，被抢的“苹果6ｓ”手机价值人民币1630元。公安机关接到上述被害人报警后，通过对案发现场视频比对，发现作案人均为两名中年男子，后通过嫌疑人轨迹进行技术分析并调取话单，确定其中一名男子为被告人赵新强。2018年3月7日，公安机关通过技术手段发现赵新强在巩义市美团外卖上班，遂赶往巩义市区进行摸排。2018年3月8日，公安民警通过蹲守在巩义市区一饭店门口将赵新强抓获。赵新强到案后对其伙同被告人刘朋杰在偃师市多次抢夺他人手提包的犯罪事实供认不讳。后经过对赵新强作思想工作，赵新强同意协助警方抓获同案犯刘朋杰。2018年3月9日，赵新强通过电话将刘朋杰约出，公安民警在巩义市回郭镇北寺村口将刘朋杰抓获归案。上述事实，有受理刑事案件登记表、立案决定书、被害人周某、杨某、李某、马某、侯某、韩某的报案及陈述、被害人侯某、韩某提供的购买手机收据、辨认笔录、辨认录像及辨认照片、现场勘验笔录、现场平面图及现场照片，赵新强与刘朋杰的通话清单，价格认定结论书、价格认定不予受理通知书、非党员证明、到案证明及年龄证明等证据，经当庭质证无误，足以认定本院认为，被告人赵新强、刘朋杰以非法占有为目的，驾驶机动车辆抢夺他人财物，在被害人不放手的情况下，采取强拉硬拽的方法强行夺取财物；趁人不备，多次驾驶机动车实施飞车抢夺，并夺取他人财物，数额较大，其行为均已分别构成抢劫罪和抢夺罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。在共同犯罪中，二被告人分工明确，积极配合，不分主从。被告人赵新强、刘朋杰在实施第二起抢劫犯罪中虽已着手实施犯罪，但由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人赵新强协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人赵新强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人刘朋杰曾因犯盗窃罪被判处罚金，且有吸食毒品被处罚的劣迹，可酌情从重处罚。赵新强、刘朋杰均系一人犯数罪，应当数罪并罚。二被告人关于在抢夺被害人张某手提包时，没有拖拽致被害人倒地，其行为不构成抢劫罪的辩解意见，经查，被害人张某被抢后在第一时间即向公安机关报案，并陈述了该在二被告人抢夺其手提包时不松手，被拽倒在地，拖有二、三米远，因其没有力气了才松手的事实，同时从公安机关所拍的现场照片中也可见张某满身灰尘，倒地的痕迹明显，此足以证明二被告人采取强拉硬拽的方法夺取被害人财物的犯罪事实，故该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采信。根据本案的具体事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第二十五条、第二十三条、第六十八条、第六十五条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（三）、（四）项、第六条第（一）项之规定，判决如下一、被告人赵新强犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元，两罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2024年3月8日止。）二、被告人刘朋杰犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元，两罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2024年4月1日止。）三、责令被告人赵新强、刘朋杰退赔被害人张素霞人民币100元、周利红人民币150元、杨蕊蕊人民币700元、李杜娟人民币530元、马海燕人民币1360元、侯伟娜人民币1280元、韩炎炎人民币1730元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张惠玲人民陪审员王强人民陪审员马亚杰二〇一八年十月十七日代理书记员王非凡

陈新红挪用公款二审刑事判决书江西省九江市中级人民法院刑事判决书（2017）赣04刑终456号：湖口县人民法院审理湖口县人民检察院指控原审被告人陈新红犯挪用公款罪一案，于2017年11月9日作出（2017）赣0429刑初46号刑事判决。原审被告人陈新红不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审认定，原审被告人陈新红于1991年4月起被聘用在湖口县社会保障事业管理局工作，2008年10月开始担任出纳职务，主要负责社保局备用金的保管、工本费、社会化服务费的收缴、社保卡卡费收缴和定点药店的审核费的收缴等工作。局里的备用金及其它有关收费都是通过陈新红私人的三张建设银行卡（帐号：62×××58、52×××40、20×××48）和一张邮政储蓄银行卡（帐号：62×××11）进行管理使用。该四张银行卡陈新红一直处于公私混用的状态。陈新红在2012年6月至2016年2月期间先后八次共挪用公款人民币1536629.89元购买理财产品。截至案发时，原审被告人陈新红先后共挪用的人民币1536629.89元公款均已陆续归还。2017年3月17日，湖口县检察院反贪污贿赂局在陈新红处扣押了人民币7460.52元的挪用公款购买理财产品所得的部分利息。原审认定上述事实有证人彭某1、沈某1、沈某2、骆某的证言、归案情况说明、关于印发湖口县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知、湖口县社会保障事业管理局证明、湖口县国库集中收付中心出具的付款情况、湖口县非税收入征收管理局辅助明细账、陈新红银行账户明细查询记录、说明及借款情况、扣押决定书及扣押清单、现金存款凭证、悔过书、人口信息表及原审被告人陈新红的供述和辩解等证据予以证实。原审认为，原审被告人陈新红身为政府工作部门下属事业单位聘用人员，在从事公务活动过程中，利用其职务上的便利，挪用公款归其个人进行营利活动，数额较大，其行为构成挪用公款罪。原审被告人陈新红案发前已退还了挪用的全部公款，具有悔罪表现，且其自愿当庭认罪，可以酌情从轻处罚。侦查机关在办理案件过程中，发现原审被告人陈新红有挪用公款的嫌疑，且在侦查机关对其进行询问、讯问的过程中，其未交代其全部犯罪事实，因此公诉机关提出原审被告人陈新红具有自首情节不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第（一）项之规定，判决：原审被告人陈新红犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年。宣判后，原审被告人陈新红不服，向本院提出上诉称，1.其挪用公款期间，陆续为单位垫付36.8万元，应从挪用公款数额中扣减；2.其具有自首情节，原审量刑畸重，请求本院依法改判。其辩护人认为，1.其具有自首情节；2.其未造成单位损失，一贯表现良好，认罪悔罪，请求本院对其适用缓刑。本院经审查核实，原审判决书确认的证据能够证明本案事实，证据之间具有客观性、关联性，证据来源合法，已经原审庭审质证属实。二审期间，上诉人陈新红及其辩护人均未提交新的证据，本院对原审判决书所列证据予以确认。关于上诉人陈新红提出其挪用公款期间，陆续为单位垫付36.8万元，应从挪用公款数额中扣减的上诉理由，经查无证据证实，且不能成为从挪用公款数额中扣减的理由，另一审公诉人对其挪用公款购买理财产品期间银行卡内余额及取现的金额等均依照有利于被告人的原则全部予以扣减。故上诉人陈新红提出的该项上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人陈新红提出其具有自首情节，原审量刑畸重的上诉理由及其辩护人提出其具有自首情节的辩护意见，经查，湖口县人民检察院反贪污贿赂局出具的归案情况说明证明上诉人陈新红在侦查机关一般性排除询问时，主动交代本案主要犯罪事实，可以认定为自首。故上诉人陈新红及其辩护人提出的该项上诉理由与辩护意见成立，予以采纳。关于上诉人陈新红的辩护人提出其未造成单位损失，一贯表现良好，认罪悔罪，请求本院对其适用缓刑的辩护意见，经查，上诉人陈新红挪用公款1536629.89元，案发时已全部归还，认罪悔罪，但上诉人陈新红多次挪用公款，数额较大，进行营利活动，犯罪主观恶性较大，不宜判处缓刑。故上诉人陈新红的辩护人提出的该项辩护意见不能成立，不予采纳本院认为，上诉人陈新红身为政府工作部门下属事业单位聘用人员，在从事公务活动过程中，利用其职务上的便利，挪用公款1536629.89元归其个人进行营利活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪。上诉人陈新红自动投案后如实供述了本案主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。上诉人陈新红案发前已退还了挪用的全部公款，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。原审认定事实清楚，证据确实、充分，但适用法律不当，应予改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第（一）项之规定，判决如下一、维持湖口县人民法院（2017）赣0429刑初46号刑事判决对上诉人陈新红的定罪部分，即上诉人陈新红犯挪用公款罪。二、撤销湖口县人民法院（2017）赣0429刑初46号刑事判决对上诉人陈新红的量刑部分，即判处上诉人陈新红有期徒刑二年。三、上诉人陈新红犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月5日起至2018年10月4日止。）本判决为终审判决审判长蔡报刚审判员夏亮审判员吴思二〇一七年十二月十五日法官助理杜峰书记员殷亮亮

䎋斌非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书（2016）豫1702刑初91号：河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2015）428号起诉书指控被告人王斌犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员陈岩出庭支持公诉，被告人王斌及其辩护人宋玉慧、杨春生到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关提出补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2009年10月份，被告人王斌成立河南天中投资担保有限公司（以下简称“天中投资公司”），并任公司法人代表、实际控制人。公司成立后，以高额利息为诱饵，以公司名义开展非法吸收公众存款业务。2011年，王斌又在驻马店市驿城区和西平、遂平、上蔡等县设立分公司，并采用扩大门面、雇佣业务员宣传等形式，继续向社会公众吸收存款。经鉴定，从2010年1月1日至2014年11月26日累计吸收存款220496.4423万元，未偿还本金共714人1352笔，共计14072.79741万元。针对指控，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据，认为被告人王斌的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。被告人王斌对公诉机关指控的罪名无异议。另提出：其自2013年7月份离开公同，之后未参与公司管理，请求从轻处罚。辩护人宋玉慧对公诉机关指控的罪名不持异议，提出：1.指控王斌的数额大部分发生在王斌离开公司之后，王斌的作用较小，应为从犯；2.王斌离开公司后吸收的资金不应计入王斌名下；3.指控的非法吸收存款数额中存在本金重复计算；4.同行业之间的拆借资金不应计入犯罪数额；5.王斌具有自首情节。建议对王斌从轻处罚。辩护人杨春生提出：1本案属单位犯罪；2.指控王斌的犯罪数额大部分发生在王斌离开公司之后，王斌的作用较小，应为从犯；3.应依照给被害人造成直接损失对王斌量刑。经审理查明，2009年10月份，被告人王斌与钟某、张某共同成立河南天中投资担保有限公司，自任公司法人代表、股东钟某任总经理、股东张某任监事，公司办公地点位于驻马店驿城区置地大道与文明路交叉口东南角，经营范围是诉讼保全担保、履约担保、自有资产投资、融资咨询等中介服务。公司成立后，采用租用门面宣传的形式，以高额利息为诱饵，以天中投资公司名义开展非法吸收公众存款业务。后因公司经营不善，于2011年3月8日王斌分别与钟某、张某签订股权转让协议，钟某、张某退出公司，钟某、张某离开公司后股东身份未变更。后王斌让其妹王某到公司出任总经理，王某在公司主要负责吸储，并采用扩大门面、雇佣业务员进行宣传，继续向社会公众吸收存款，还在驻马店市驿城区、西平、汝南等县设立分公司。天中投资公司向社会公众吸收存款的模式为：客户向公司存款时，须存入公司指定的个人银行账户，客户持存款的银行小票到公司签订借款合同和担保函，借款合同显示客户为出借方，用款单位或个人为借款方，天中投资公司为担保方，约定利息1.5分，利率按每月支付。天中投资公司将吸收的资金一部分用于支付客户的本金、利息，一部分用于支付业务员和员工的提成，一部分以3至5分的高息再借给需要资金的企业或个人，并从中赚取利差。吸收资金的流向：出借给单位和个人共12903.1524万元、投资股金107.98707万元、投资地产（海南）450万元、投资固定资产3821.98万元等。经鉴定，从2010年1月1日至2014年11月26日，累计吸收存款220496.4423万元（部分本金重复计算），已支付利息共10892.240702万元（支付已偿还本金的利息8047.097202万元、未偿还本金的利息2845.1435万元），未偿还本金共714人1352笔，共计14072.79741万元。裁止至2014年11月26日，天中投资公司总资产经审计共17443.527309万元，负债共14072.79741万元，所有者权益共3259.932899万元。另查明，天中投资公司的资产及债权、债务情况：（1）现金余额4078.39元，公司账户银行存款余额160万元；（2）泌阳农村信用合作联社股金1000万股（元），在驻马店市驿城区农村信用合作联社抵押贷款900万元，已还100万元，下欠贷款800万元；（3）天中投资公司门面（置地华庭），评估800万元，在确山信用社合作联社抵押贷款410万元，已还20万元，下欠390万元；（4）圣达牌轿车一辆（账面资金23.98万元）；（5）位于绿地集团郑州绿地中心南楼八楼8间房产，价值2940万元，已交房款2100万元，下欠840万元；（6）经民事诉讼享有对债务人朱某成、朱海燕、岳帮俊、驻马店市伟成鑫隆有限公司及河南祥润天目山旅游开发有限公司债权共1420万元，经驻马店市中级人民法院强制执行，以平舆县的48亩土地抵偿了400万元，该款已转入指定账户；（7）经民事诉讼享有位于确山县瓦岗镇邢店村Ｓ334省道南测综合改革试验区房产32处；（8）经民事诉讼享有对债务人孟某某及驻马店市新华房地产开发公司债权3576.08万元，其中以驿城区十三香路芳苑小区三楼商业用房3010平方米已抵偿1505万元，以新华苑小区22套住房已抵偿957万元；（9）经民事诉讼享有对债务人张杰及确山县瑞龙建材有限公司债权1600万元，瑞龙建材有限公司以其生产线一条抵偿427万元，现被驻马店市中级人民法院查封，下欠1173万元；（10）经民事诉讼享有对债务人杨安生、贾爱勤债权355.6万元，驻马店市中级人民法院已查封纬一路天基8楼一层办公楼；（11）经民事诉讼享有对债务人河南省南天种畜有限公司债权2522.8464万元；（12）经民事诉讼享有对债务人河南金源新材料科技股份有限公司、河南广泰铝业有限公司及河南旭安隆物流有限公司债权1206万元，驻马店市中级人民法院查封旭安隆宾馆及仓库，评估价共2300元；（13）经民事诉讼享有对债务人河南红豆东方服饰有限公司等8被告债权560万元。另外，徐志伟个人欠款200元、孙永想以400万元的价格抵偿正泰和家园车库10间、赵萌个人欠款236.2655万元、刁某某个人欠款952.5万元。案发后，公安机关查封涉案人员王某名下位于确山县瓦岗镇邢店村Ｓ334省道南测综合改革试验区房产32处、王某名下位于郑东新区东风东路西、康平路南（绿地集团郑州绿地中心）01号楼八层8间房产（808至815）；查封被告人王斌名下在驻马店市高新区置地大道南侧置地华庭Ａ座一楼103、104、203、2××号房产（驻房权证字第××号），冻结王斌在泌阳县农村信用合作联社的驻马店市金博商贸有限公司股权1000万股（元）。还查明，2014年12月1日，被告人王斌主动向公安机关投案，归案后如实供述以天中投资公司的名义开展吸收公众存款的事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人王斌供述：2009年10月份，他和钟某、张某注册成立天中投资公司，经营范围是投资咨询、投资管理、合同履约担保等，他任法人代表，钟某任总经理，张某任监事。2011年上半年，因经营不善，钟某和张某离开公司，后他妹王某进入公司并负责经营，但钟某和张某股东身份未变更，公司实际股东只有他一人，他仍是法人代表，王某是总经理，于某某、赵某是副总。王某到公司之前，公司已开展吸收存款业务，因无业务员，公司主要靠门面宣传，到公司存款的客户主要是员工的亲朋好友，业务量不大。王某接手公司后为扩大业务，雇用大量业务员，并在西平、平舆、上蔡和遂平县设立分公司，并以扩大门面和口口相传的方式宣传吸收存款。客户往公司存款时先往指定的外人账户上存钱，客户拿到存款的银行小票后与公司签订合同和担保函，合同显示客户为出借方，用款单位为借款方，天中投资公司为担保方，指定个人账户的银行卡和密码由公司财务掌管，吸收的资金由公司统一调配管理。公司吸收的资金除支付本金和利息外大部分借给用款企业或个人，具体情况王某有登记。客户与公司签订合同后，公司按约定每月向客户支付利息，业务员介绍的每笔存款有千分之二左右的提成。王某进入公司负责全面工作后，用款企业或个人向公司借款时不需要他审批。2013年7月份，他与王某签订股权转让协议，将他在公司的所有股权全部转让给王某。2014年9月底，天中投资公司资金链断裂，无力再向客户支付本金和利息。还供述，天中投资公司不具备向社会吸收公众存款的资质，吸收资金的对象主要是社会上不特定群众，具体吸收资金总额他不清楚。2．证人证言（1）王某供述：2009年10月份，她哥王斌和钟某、张某成立天中投资公司，办公地点位于驿城区置地大道与文明路交叉口东南角，王斌是法人代表，张某和钟某是股东，经营范围是工程履约担保，诉讼担保，但实际经营业务是从事民间借贷投资担保。2011年上半年，张某和钟某离开公司，后王斌以公司官司多她语言表达能力强为由，让她到公司帮忙并出任总经理，副总于某某负责人事，副总赵某负责债务回收，涂某某是主管会计，负责账目记录和保管，张卡是合同管理员，负责合同的签订和保管。公司吸收资金通过朋友和熟人介绍，采取口口相传的方式进行宣传，客户向公司存款时，先将钱存到公司指定的账户，由用款企业或个人给客户出具借款手续，天中投资公司给客户提供担保并出具担保函，业务员或公司其他员工介绍的存款每笔都有提成，公司按1.5分的利率每月向客户支付利息，吸收来的资金由天中投资公司统一管理调配使用。为扩大经营规模，公司还在上蔡、平舆、遂平、西平分别成立了分公司进行吸储。公司向用款企业或个人借款时，须经公司考察借贷企业或个人后先向她报告，她再向王斌汇报，王斌同意后钱才能借给用款企业或个人，利息为3至5分不等。公司日常开支须由她签字并报王斌签字同意才能支出，大额开支须由王斌签字。2013年7月份，王斌因为身体不好不常到公司上班，她成为公司的实际负责人。后因公司外借资金不好回收，王斌提出离开公司，愿把公司所有权及债权债务转移给她，她没同意，转让协议签字后未实际履行。2014年9月份，因公司无力向客户兑付本金和利息，部分客户报案，至案发公司尚有1亿多元本金未偿还，涉及客户数百名。目前，公司资产有1亿多元的财产及债权。还供述，天中投资公司不具备向社会吸收公共存款的资质，公司为了吸收存款和方便与客户签订合同，给客户出具的担保函上显示的借款方不完全属实。（2）涂某某证言：天中投资公司办公地点在驻马店市驿城区置地大道与文明路交叉口东南角，法人代表是王斌。2011年，王某到公司任总经理，于某某是副总，赵某是综合部主任，她和陈某、王某佩、王某胜在财务部工作，陈某甲、王某美在综合部工作，孙某、朱某燕、王琼琼，李某甲在客服部工作，负责前台接待。公司在乐山路与雪松路交叉口西北角设立有营业部，在上蔡、平舆、遂平、西平分别成立了分公司。天中投资公司通过装修门面和口口相传宣传吸收存款，客户把钱存入公司指定的王某英和王某枝个人账户后，凭存款小票到公司签订合同。2013年后，王斌不常到公司，公司所有事务由王某负责管理。（2）王某佩证言：2012年6月16日，她到天中投资公司财务部工作，负责应付账款的记录。王斌是天中投资公司的法人代表，总经理是王某，副总于某某负责员工培训和风险控制，综合部主任赵某是王某的助理并负责管理客户经理，客服部负责人孙某负责与客户签订合同，她和涂某某、陈某、王某胜在财务部工作。从2013年上半年或下半年，王斌不常到公司上班，公司由王斌的妹妹王某负责管理。天中投资公司是通过员工的亲朋好友对外宣传吸收存款，介绍到公司存款的业务员或员工都有提成，客户将款存入公司指定的以王某英和王某枝开设的银行账户内，银行卡、密码及网上银行由陈某操作管理。还证明，她介绍老师余国吾在公司存款5万元，她每月领取有该笔款的提成。（3）王某胜证言：王斌是天中投资公司法人代表，负责公司全面工作，王斌的妹王某负责业务及管理，副总于某某负责员工培训和风险控制，综合部主任赵某负责公司综合管理，客服部负责人孙某负责与客户签订合同，他和涂某某、陈某、王某佩在财务部工作。天中投资公司主要业务是通过公司员工和客户经理以口口相传的方式从社会上吸收存款，许诺给付利息，后公司再把吸收的存款高息贷给需要资金的公司或个人，从中赚取利息差。客户向公司存款时，先到银行往公司指定的银行账户上存钱，后持存款凭证到公司客服部签订借款合同，他负责核对存款是否到账和银行流水账记账，公司除向存款客户支付利息外，还给介绍人按存款总额比例提成，每万元每月提成15元。自2013年下半年后，王斌不常到公司上班。（4）于某某证言：2011年下半年，他到天中投资公司任副总经理，负责风险控制、咨询。天中投资公司开展的业务是融资和对外借贷，王斌一直在参与公司业务和管理，公司重要事务由王斌与其妹王某商量决定，二人在公司没有具体分工，王斌不在公司时王某说了算，二人都不在家时赵某当家。公司把吸收的钱借贷给其他公司时须经王斌同意。还证明，他不知道2013年时王斌和王某商议将公司股权转让之事，也未帮助起草过股权转让协议。（5）刁某某证言：他注册成立有驻马店市恒强矿业有限公司并经营有驻马店市融会混凝土公司。他认识天中投资公司的法人代表王斌和总经理王某。他公司向天中投资公司借过款，且已偿还部分款，尚欠天中投资公司800万元左右，但借款时不是以天中公司名义进行担保向储户借的。4．被害人桑某、冯某、张某1、于某、张某2、臧某、东某、吕某、梅某、李某、董某等人陈述，证明部分被害人在天中投资公司存款的事实。5．鉴定意见，即司法会计鉴定意见书、补充鉴定意见书及情况说明，证明天中投资公司自2010年1月1日至2014年11月26日，累计业务发生存款本金220496.4423万元（部分本金重复计算），累计已偿还本金206036.28489万元，未偿还本金共714人1352笔，累计14072.7974万元（本金无重复计算），已支付利息共10892.240702万元，其中支付已偿还本金的利息8047.097202万元，支付未偿还本金的利息2845.1435万元。截止2014年11月26日审计后资产总额17443.527309万元，负债总额14183.59441万元，所有者权益总额3259.932899万元等内容。6.书证（1）企业基本注册信息，证明：2009年10月27日，被告人王斌在驻马市驿城区注册成立天中投资公司，自任法人代表，经营范围为诉讼保全担保、履约担保、自有资产投资、融资咨询等中介服务；还证明在西平、汝南等县设立分公司的情况。印证天中投资公司无从事吸收公众存款的资质。（2）投资人登记表、借据、担保函、还款计划书、合同等书证，证明数百名被害人向天中投资公司存款时，公司给被害人出具的借据、担保函、还款计划等手续，显示出借方为被害人，借款方为用款单位或个人，担保方为天中投资公司。（3）天中投资担保公司记账凭证、明细表，证明被告人王斌于2011年2月至2013年5月份期间，公司向储户支付利息凭证、对外借款记账凭证、转账凭证、报销凭证上的签字情况。印证王斌作为公司的法定代表人在公司履行职责的事实。（4）查封、冻结财产通知书，证明公安机关查封涉案人员王某名下位于确山县瓦岗镇邢店村Ｓ334省道南测综合改革试验区房产32处，王某名下位于郑东新区东风东路西、康平路南01号楼八楼8套房产（808至815），查封被告人王斌名下在驻马店市高新区置地大道南侧置地华庭Ａ座一楼103、104、203、2××号房产（驻房权证字第××号），冻结王斌在泌阳县农村信用合作联社的驻马店市金博商贸有限公司股权10000万股（元）。（5）公安机关出具的关于天中投资公司资产情况说明，证明天中投资公司资产状况及经过民事诉讼对多个公司或个人享有的债权、债务情况。（6）私营企业基本注册信息查询单，证明天中投资公司法定代表人为王斌，公司经营范围为诉讼保全担保、履约担保，符合规定的自有资金投资、融资咨询等中介服务。还证明下属几个分公司的注册情况。（7）民事诉讼材料，证明天中投资公司以王某的名义与河南红豆东方服饰有限公司、河南双峰轻工实业有限公司、新华房地产有限公司、安博商贸有限公司、驻马店市惠农置业有限公司、确山县瑞龙建材有限公司、驻马店市伟成鑫隆有限公司、河南祥润天目山旅游开发有限公司、汝南县金汇南天农业科技有限公司等公司或朱某成、孟某某等个人存在债权债务关系，经过民事诉讼，法院裁决上述相关公司或个人偿还欠款的事实。（8）情况说明及撤销报案申请书，证明河南双峰轻工实业有限公司抵偿给王某的土地及房产，王某立案前抵偿给上蔡部分储户，得到抵偿的31名储户到公安机关撤销报案。8．抓获经过，证明被告人王斌于2014年12月1日主动向驻马店市公安局东高分局投案。9．户籍证明，证明被告人王斌刑事责任年龄状况。上述证据，本院予以采信。针对被告人王斌的辩护人提出王斌自2013年7月份离开公司，之后未再参与公司管理，公司吸收的资金不应计入王斌名下的意见，提供了有王某签订的股权转让协议。本院认为，该股权转让协议上虽有双方签字，但王某证明王斌提出愿把公司所有权及债权债务转让时，其未同意，也未在转让协议上签字，该协议未实际履行。故该份证据本院不予采信本院认为，被告人王斌违反国家金融管理法规，未经批准，明知该公司没有吸收公众存款的资格，仍以高息揽储为诱饵，以向借贷方进行担保的名义积极变相向社会公众非法吸收存款，并从中获取利益，至案发时仍有未偿还本金共计14072.79741万元，数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。王斌作为天中投资公司成立的发起人和法人代表，对公司的经营具有法定管理职责，其在伙同他人参与吸收公众存款的共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其参与的全部犯罪定罪处罚。案发后，王斌主动向公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。对被告人王斌提出其自2013年离开公司后未参与管理公司，请求从轻处罚的辩解和辩护人提出指控的犯罪数额大部分发生在王斌离开公司之后，吸收的资金不应计入王斌的犯罪数额，且王斌应为从犯的辩护意见，本院认为，天中投资公司是王斌为首等人组建成立，其自任法定代表人，其在对公司经营管理过程中，以公司的名义积极向社会不特定公众变相非法吸收存款，是犯意的提起者和实施犯罪的组织者，王斌作为公司法人代表，具有管理公司的法定职责，以公司的名义吸收的存款应认定王斌参与的全部犯罪，且其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；故对上述辩解和辩护意见不予采纳。对辩护人提出本案属单位犯罪的辩护意见，本院认为，王斌自成立天中投资公司起，并未按照营业执照上许可的经营范围从事经营活动，而是违反国家金融管理法规，未经批准从事非法吸收公众存款业务，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，依法应对王斌以自然人犯罪论处。王斌伙同他人通过天中投资公司担保的方式变相非法吸收公众存款的事实清楚，证据充分；故对辩护人的此项辩护意见不予采纳。对辩护人提出同行业之间拆借资金不应计入犯罪数额的辩护意见，本院认为，被告人王斌以天中投资公司作为担保方变相向社会公众非法吸收存款，王斌再将吸收的资金出借给用款单位的行为，是其对非法吸收的公众存款的自行处分，理应计入犯罪数额；故对辩护人此项辩护意见不予采纳。对辩护人提出指控的犯罪数额中存在本金重复计算问题的辩护意见，经查，根据司法会计鉴定意见，指控的犯罪数额中确实存在部分本金重复计算问题，而本金重复部分又未进行鉴定，但未偿还本金14072.7974万元并无重复计算现象，故可依未偿还被害人本金数额对王斌定罪量刑。对辩护人提出王斌具有自首情节的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采纳。根据被告人王斌犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、被告人王斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币五十万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年12月1日起至2022年5月31日止。）二、对查封、冻结在案的财产依法予以追缴，发还被害人。三、对其余经济损失继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王宏宇审判员王纪锋人民陪审员赵宏图二〇一六年十二月二十九日书记员郭峰