浙江省江山市人民法院刑事判决书（2019）浙0881刑初445号公诉机关浙江省江山市人民检察院。被告人姜土泉，男，1967年6月17日出生，汉族，高中文化，住浙江省常山县。2018年7月12日、2019年7月12日，因本案先后被取保候审。辩护人彭徐震，浙江论剑律师事务所律师。江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2019）358号起诉书指控被告人姜土泉犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2019年12月30日、2020年5月25日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员姜松湖出庭支持公诉。被告人姜土泉及其辩护人彭徐震到庭参加诉讼。本案延期审理一次，现已审理终结。江山市人民检察院指控：“中佳易购”平台由浙江万银电子商务有限公司开发，采用“消费返利”模式经营，承诺给在平台消费的会员赠返积分、给加盟商家退还让利保证金的形式，介入商家和消费者的交易过程。“中佳购物”平台在全国招募代理商，由代理商招揽商户免费加盟。代理商按照平台加盟商户让利额（即保证金）的9.375%收取报酬。加盟商可充值店铺营业额的部分到平台作为保证金，该笔保证金平台会在300天内以积分形式打到加盟商账户，同时消费者可以获赠该笔保证金3倍的积分，消费者获赠的积分于500天以积分形式打到消费者账户。2015年5月份，被告人姜土泉加入了中佳易购平台成为加盟商。2015年年底，姜土泉得知中佳易购平台地区区域经理可以拿到本地区加盟商充值给平台的保证金的9.375%作为“佣金”（指的就是提成），随即产生了担任地区区域经理赚取提成的想法。因中佳易购平台规定一个人只能担任一个地区的区域经理，姜土泉就使用自己的名字向中佳易购平台申请担任开化地区的区域经理，又使用其外甥女刘某2的名字向中佳易购平台申请担任江山地区的区域经理，实际上两个地区都是由姜土泉本人经手操作。成为江山和开化地区的区域经理后，为了多赚取提成，姜土泉开始以电话联系、上门推广等方式积极协助中佳易购平台发展加盟商，加盟商同意加入中佳易购平台后，姜土泉往往亲自到加盟商商铺里帮助加盟商做好在平台上注册账户等手续。2017年1月份开始，中佳易购平台出现提现困难的情况，平台公告为被黑客攻击，姜土泉协助平台积极安抚加盟商。因中佳易购平台一直不能正常运转，2017年2月份之后，姜土泉就不再向平台介绍新加盟商，江山、开化地区基本不再管理。2017年4月份之后，姜土泉将开化地区的区域经理移交给李某1担任，逐渐脱出了中佳易购平台。经姜土泉介绍的加盟商在中佳易购平台投资情况如下：1.2016年9月，何某以诺贝尔瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金385830元，拿回保证金121060.86元，损失保证金264769.14元。2.2016年5月，周某1以四维卫浴加盟中佳易购平台，共投入保证金622920元，拿回保证金207100元，损失保证金415820元。3.2016年6月，周某2以千年舟地板加盟中佳易购平台，共投入保证金190530元，拿回保证金56511元，损失保证金134019元。4.2016年8月，祝某以华艺灯饰加盟中佳易购平台，共投入保证金105681元，拿回保证金28423元，损失保证金77258元。5.2016年5月，林某以木兰春布艺馆加盟中佳易购平台，共投入保证金218790元，拿回保证金58568元，损失保证金160222元。6.2016年7月，王某以东鹏瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金94736元，拿回保证金21006.50元，损失保证金73729.50元。7.2016年7月，郑某4以江山皇朝家私店加盟中佳易购平台，共投入保证金178236元，拿回保证金40200元，损失保证金138036元。8.2016年10月，经姜土泉介绍，郑某5以飞龙酒业加盟中佳易购平台，共投入保证金2900元，损失保证金2900元。9.2016年6月，谢某以帅丰集成灶加盟中佳易购平台，共投入保证金317961元，拿回保证金155282元，损失保证金162679元。10.2016年7月，郑某3以江山诗尼曼衣柜加盟中佳易购平台，共投入保证金386008元，拿回保证金163939元，损失保证金222069元。11.2016年6月，卢某以江山梦天木门旗舰店加盟中佳易购平台，共投入保证金117858元，拿回保证金58485元，损失保证金59373元。12.2016年7、8月，姜某以柔然壁纸江山专卖店加盟中佳易购平台，共投入保证金22596元，拿回保证金4800元，损失保证金17796元。13.2016年11月，周某3（杨东）以万和家盛加盟中佳易购平台，共投入保证金12806元，拿回保证金995元，损失保证金11811元。14.2016年11、12月，陆某以啄木鸟江山专卖店、江山联城电子科技有限公司（夏奕）加盟中佳易购平台，共投入保证金60331元，拿回保证金34134元，损失保证金26197元。15.2016年11月，徐某（徐寅煜）以天皓石材装饰公司加盟中佳易购平台，共投入保证金121203元，拿回保证金13707.75元，损失保证金107495.25元。16.2016年9月，陈某2将钱直接交给姜土泉，让姜土泉帮其加盟中佳易购平台，共投入保证金375000元，拿回保证金80000元，损失保证金295000元。17.2016年6月，陈某1以振雄三金灯饰加盟中佳易购平台，共投入保证金485484元，拿回保证金378021.10元，损失保证金107462.90元。18.2016年7月，郑某1以开化三金装饰城加盟中佳易购平台，共投入保证金475510元，拿回保证金338000元，损失保证金137510元。19.2016年12月，黄某1以海宁皮草店加盟中佳易购平台，共投入保证金11100元，拿回保证金1700元，损失保证金9400元。20.2016年12月，张某以兄弟家电加盟中佳易购平台，共投入保证金37669元，拿回保证金10959元，损失保证金26710元。21.2016年11月，郑某2以尚品广告加盟中佳易购平台，共投入保证金43532元，拿回保证金7260元，损失保证金36272元。22.2016年12月，邱某以鲜果时代加盟中佳易购平台，共投入保证金3564元，损失保证金3564元。23.2016年10月，杨某（郭国富）以格盾门窗加盟中佳易购平台，共投入保证金108460元，拿回保证金31120元，损失保证金77340元。24.2016年6月，朱某1以帅丰集成灶加盟中佳易购平台，共投入保证金19330元，拿回保证金2600元，损失保证金16730元。25.2016年6月，许某以许平装饰城加盟中佳易购平台，共投入保证金9400元，拿回保证金9280元，损失保证金120元。26.2016年，黄某2以黄氏楼梯加盟中佳易购平台，共投入保证金19132元，拿回保证金4463元，损失保证金14669元。27.2016年11月，秦某2以盛雅装饰加盟中佳易购平台，共投入保证金85000元，拿回保证金51650元，损失保证金33350元。28.2016年，江某以开化老板专卖店加盟中佳易购平台，共投入保证金76420元，拿回保证金39341元，损失保证金37079元。29.2016年7、8月，余某以晨阳水漆加盟中佳易购平台，共投入保证金26280.60元，拿回保证金7元，损失保证金26273.60元。30.2016年，郑某6以诺贝尔瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金888814元，拿回保证金468674元，损失保证金420140元。31.2016年，朱某2以法标卫浴加盟中佳易购平台，共投入保证金504868元，拿回保证金321450元，损失保证金183418元。32.2016年12月，黄金芳以豪家装饰加盟中佳易购平台，共投入保证金66000元，拿回保证金0元，损失保证金66000元。33.2016年11月，郑某7以非凡名烟名酒店加盟中佳易购平台，共投入保证金36195元，拿回保证金15286元，损失保证金20909元。34.2016年3月至2017年1月期间，经姜土泉介绍，李某1以瑞辰整装店、招金银楼（唐莹）加盟中佳易购平台，共投入保证金13390154元，拿回保证金2295374.81元，损失保证金11094779.19元。后李某1自己又替代姜土泉成为开化区域经理并继续向平台投入保证金和拿回保证金。姜土泉积极协助中佳易购平台，其中从何某、周某1、周某2等34名社会不特定人员处非法吸收保证金共计19500298.60元，至今拿回保证金5019398.02元，造成实际损失3386121.39元（不包含李某1部分）。截止2016年12月，姜土泉从中佳易购平台处获取非法所得926097.34元（含税）。2018年2月，中佳易购平台被查后，姜土泉主动到常山县公安局经侦大队说明其是平台的江山区域代理。公诉机关认为被告人姜土泉的行为构成非法吸收公众存款罪，其中具有自首情节，特提起公诉，请依法判处。为此，提供了农行卡交易明细、数据光盘、证人证言、被告人姜土泉的供述与辩解。被告人姜土泉辩称：1.我对自已的行为很后悔，认罪认罚；2.指控的第34笔中，经我审批的只有20万元，其他的都是李某1自已做的，这样实际经我审批的保证金共为6310144.60元；3.我自行在江山、开化区域投资5079785.94元，其中获利额为476229.93元，减去该获利额，获利额共为449867.40元（含税），再减去6%的税款，实际获利只有422875.35元。辩护人彭徐震辩称：1.被告人姜土泉介绍他人加入浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台缴纳保证金的行为构成非法吸收公众存款罪，但被告人姜土泉非法吸收公众存款的金额为6310144.60元，因为2016年3月至2017年1月李某1投入的保证金为20万元，造成损失相应为3386121.39元，违法所得应减去其自已投入部分的所得，应认定为396016.0216元（含税）；2.本案是单位犯罪，被告人姜土泉是区域经理，属从犯；3.被告人姜土泉构成自首；4.认罪悔罪表现好，自愿认罪认罚；5.系初犯、偶犯，积极退出违法所得，并取得了被害人的谅解；6.建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。为此，提供了充值数据、农行卡交易明细、谅解书。在庭审过程中，公诉人将指控的部分相应事实变更为：1.2017年2月份之后，被告人姜土泉就不再向平台介绍新加盟商，江山、开化地区基本不再管理。2017年6月份之后，被告人姜土泉将开化地区的区域经理移交给李某1担任，逐渐脱出了中佳易购平台；2.2016年3月至2017年1月期间，经被告人姜土泉介绍，李某1以瑞辰整装店、招金银楼（唐莹）加盟中佳易购平台，共投入保证金20万元。后李某1自己又替代被告人姜土泉成为开化区域经理并继续向平台投入保证金和拿回保证金；3.与以上1、2点相关联的数额进行同时变更。经审理查明：“中佳易购”平台由浙江万银电子商务有限公司开发，采用“消费返利”模式经营，承诺给在平台消费的会员赠返积分、给加盟商家退还让利保证金的形式，介入商家和消费者的交易过程。“中佳购物”平台在全国招募代理商，由代理商招揽商户免费加盟。代理商按照平台加盟商户让利额（即保证金）的9.375%收取报酬。加盟商可充值店铺营业额的部分到平台作为保证金，该笔保证金平台会在300天内以积分形式打到加盟商账户，同时消费者可以获赠该笔保证金3倍的积分，消费者获赠的积分于500天以积分形式打到消费者账户。2015年5月份，被告人姜土泉加入了中佳易购平台成为加盟商。2015年年底，姜土泉得知中佳易购平台地区区域经理可以拿到本地区加盟商充值给平台的保证金的9.375%作为“佣金”（指的就是提成），随即产生了担任地区区域经理赚取提成的想法。因中佳易购平台规定一个人只能担任一个地区的区域经理，姜土泉就使用自己的名字向中佳易购平台申请担任开化地区的区域经理，又使用其外甥女刘某2的名字向中佳易购平台申请担任江山地区的区域经理，实际上两个地区都是由姜土泉本人经手操作。成为江山和开化地区的区域经理后，为了多赚取提成，姜土泉开始以电话联系、上门推广等方式积极协助中佳易购平台发展加盟商，加盟商同意加入中佳易购平台后，姜土泉往往亲自到加盟商商铺里帮助加盟商做好在平台上注册账户等手续。2017年1月份开始，中佳易购平台出现提现困难的情况，平台公告为被黑客攻击，姜土泉协助平台积极安抚加盟商。因中佳易购平台一直不能正常运转，2017年2月份之后，姜土泉就不再向平台介绍新加盟商，江山、开化地区基本不再管理。2017年6月份之后，姜土泉将开化地区的区域经理移交给李某1担任，逐渐脱出了中佳易购平台。经姜土泉介绍的加盟商在中佳易购平台投资情况如下：1.2016年9月，何某以诺贝尔瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金385830元，拿回保证金121060.86元，损失保证金264769.14元。2.2016年5月，周某1以四维卫浴加盟中佳易购平台，共投入保证金622920元，拿回保证金207100元，损失保证金415820元。3.2016年6月，周某2以千年舟地板加盟中佳易购平台，共投入保证金190530元，拿回保证金56511元，损失保证金134019元。4.2016年8月，祝某以华艺灯饰加盟中佳易购平台，共投入保证金105681元，拿回保证金28423元，损失保证金77258元。5、2016年5月，林某以木兰春布艺馆加盟中佳易购平台，共投入保证金218790元，拿回保证金58568元，损失保证金160222元。6.2016年7月，王某以东鹏瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金94736元，拿回保证金21006.50元，损失保证金73729.50元。7.2016年7月，郑某4以江山皇朝家私店加盟中佳易购平台，共投入保证金178236元，拿回保证金40200元，损失保证金138036元。8.2016年10月，经姜土泉介绍，郑某5以飞龙酒业加盟中佳易购平台，共投入保证金2900元，损失保证金2900元。9.2016年6月，谢某以帅丰集成灶加盟中佳易购平台，共投入保证金317961元，拿回保证金155282元，损失保证金162679元。10.2016年7月，郑某3以江山诗尼曼衣柜加盟中佳易购平台，共投入保证金386008元，拿回保证金163939元，损失保证金222069元。11.2016年6月，卢某以江山梦天木门旗舰店加盟中佳易购平台，共投入保证金117858元，拿回保证金58485元，损失保证金59373元。12.2016年7、8月，姜某以柔然壁纸江山专卖店加盟中佳易购平台，共投入保证金22596元，拿回保证金4800元，损失保证金17796元。13.2016年11月，周某3（杨东）以万和家盛加盟中佳易购平台，共投入保证金12806元，拿回保证金995元，损失保证金11811元。14.2016年11、12月，陆某以啄木鸟江山专卖店、江山联城电子科技有限公司（夏奕）加盟中佳易购平台，共投入保证金60331元，拿回保证金34134元，损失保证金26197元。15.2016年11月，徐某（徐寅煜）以天皓石材装饰公司加盟中佳易购平台，共投入保证金121203元，拿回保证金13707.75元，损失保证金107495.25元。16.2016年9月，陈某2将钱直接交给姜土泉，让姜土泉帮其加盟中佳易购平台，共投入保证金375000元，拿回保证金80000元，损失保证金295000元。17.2016年6月，陈某1以振雄三金灯饰加盟中佳易购平台，共投入保证金485484元，拿回保证金378021.10元，损失保证金107462.90元。18.2016年7月，郑某1以开化三金装饰城加盟中佳易购平台，共投入保证金475510元，拿回保证金338000元，损失保证金137510元。19.2016年12月，黄某1以海宁皮草店加盟中佳易购平台，共投入保证金11100元，拿回保证金1700元，损失保证金9400元。20.2016年12月，张某以兄弟家电加盟中佳易购平台，共投入保证金37669元，拿回保证金10959元，损失保证金26710元。21.2016年11月，郑某2以尚品广告加盟中佳易购平台，共投入保证金43532元，拿回保证金7260元，损失保证金36272元。22.2016年12月，邱某以鲜果时代加盟中佳易购平台，共投入保证金3564元，损失保证金3564元。23.2016年10月，杨某（郭国富）以格盾门窗加盟中佳易购平台，共投入保证金108460元，拿回保证金31120元，损失保证金77340元。24.2016年6月，朱某1以帅丰集成灶加盟中佳易购平台，共投入保证金19330元，拿回保证金2600元，损失保证金16730元。25.2016年6月，许某以许平装饰城加盟中佳易购平台，共投入保证金9400元，拿回保证金9280元，损失保证金120元。26.2016年，黄某2以黄氏楼梯加盟中佳易购平台，共投入保证金19132元，拿回保证金4463元，损失保证金14669元。27.2016年11月，秦某2以盛雅装饰加盟中佳易购平台，共投入保证金85000元，拿回保证金51650元，损失保证金33350元。28.2016年，江某以开化老板专卖店加盟中佳易购平台，共投入保证金76420元，拿回保证金39341元，损失保证金37079元。29.2016年7、8月，余某以晨阳水漆加盟中佳易购平台，共投入保证金26280.60元，拿回保证金7元，损失保证金26273.60元。30.2016年，郑某6以诺贝尔瓷砖加盟中佳易购平台，共投入保证金888814元，拿回保证金468674元，损失保证金420140元。31.2016年，朱某2以法标卫浴加盟中佳易购平台，共投入保证金504868元，拿回保证金321450元，损失保证金183418元。32.2016年12月，黄金芳以豪家装饰加盟中佳易购平台，共投入保证金66000元，拿回保证金0元，损失保证金66000元。33.2016年11月，郑某7以非凡名烟名酒店加盟中佳易购平台，共投入保证金36195元，拿回保证金15286元，损失保证金20909元。34.2016年3月至2017年1月期间，经姜土泉介绍，李某1以瑞辰整装店、招金银楼（唐莹）加盟中佳易购平台，共投入保证金20万元。后李某1自己又替代姜土泉成为开化区域经理并继续向平台投入保证金和拿回保证金。35.姜土泉自行在江山、开化区域加盟中佳易购平台，共投资5079785.94元。综上，姜土泉积极协助中佳易购平台，其中从何某、周某1、周某2等34名社会不特定人员处非法吸收保证金共计6310144.60元，其中拿回保证金2724023.21元，造成实际损失3586121.39元（不包含李某1部分）。截止2016年12月，认定姜土泉从中佳易购平台处获取违法所得513068元（含税，不含其自行投资部分的获利）。现该违法所得513068元已退出。2018年2月，中佳易购平台被查后，姜土泉主动到公安机关说明其是该平台的江山区域代理。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.户籍证明、人员档案；2.归案经过；3.被告人姜土泉及刘某2农行卡交易明细及相关充值数据；4.中佳易购平台数据光盘；5.充值数据；6.证人秦某1、刘某1、刘某2、卢某、杨某、郑某1、林某、段某、邱某、郑某2、张某、黄某1、徐某、陈某1、陆某、郑某3、郑某4、郑某5、周某1、姜某、王某、祝某、周某2、周某3、谢某、陈某2、何某、朱某1、许某、黄某2、秦某2、江某、余某、郑某6、朱某2、黄金芳、郑某7、李某1、汪某1、李某2、汪某2、周某4、沈某、陈某3的证言；7.被告人姜土泉的供述与辩解。本案事实清楚，证据确实、充分。

安徽省南陵县人民法院刑事判决书（2020）皖0223刑初46号公诉机关安徽省南陵县人民检察院。被告人夏士华，曾用名夏仕华，男，1963年11月1日出生于宣城市宣州区，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住宣城市宣州区。被告人夏士华因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月6日被南陵县公安局取保候审；2019年8月29日经南陵县人民检察院决定取保候审，由宣城市宣州区公安局执行取保候审。指定辩护人朱盟，安徽籍山律师事务所律师。被告人殷家红，女，1975年7月3日出生于宣城市郎溪县，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地安徽省宣城市郎溪县，现住宣城市宣州区。被告人殷家红因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月19日被南陵县公安局取保候审；2019年8月29日经南陵县人民检察院决定取保候审，由郎溪县公安局执行取保候审。指定辩护人汪丽隽，安徽籍山律师事务所律师。被告人殷家文，男，1980年5月15日出生于宣城市郎溪县，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地安徽省宣城市郎溪县，现住郎溪县。被告人殷家文因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月19日被南陵县公安局取保候审；2019年8月29日经南陵县人民检察院决定取保候审，由郎溪县公安局执行取保候审。指定辩护人季祥，安徽陵阳律师事务所律师。安徽省南陵县人民检察院以南检刑诉［2020］78号起诉书指控被告人夏士华、殷家红、殷家文（以下简称三被告人）犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月9日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2020年3月26日、7月8日公开开庭进行了审理。安徽省南陵县人民检察院指派检察员徐丽丽出庭支持公诉，被告人夏士华及其指定辩护人朱盟、被告人殷家红及其指定辩护人汪丽隽、被告人殷家文及其指定辩护人季祥均到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省南陵县人民检察院指控：2014年8月，汪志三等人（均另案处理）依托浙江万银电子商务有限公司，设立“中佳易购”电子商务平台，在未经国家金融主管部门批准的情况下，以“消费返利”经营模式为诱饵，承诺“300天平均返还商户全额保证金、相应赠送会员对应商户保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，并通过发展区域代理商诱骗、吸引商户加盟并向平台支付销售金额的一部分作为保证金，变相向社会不特定公众吸收资金，用于支付加盟商保证金返还、积分消费后货款提现、区域代理提成和公司运营。2015年12月4日，被告人夏士华在南陵县成立南陵县中佳易购经营部（系个人独资企业），经与被告人殷家文、殷家红商议，约定三人共同开展推广活动，平摊成本，平分利润，由夏士华担任浙江万银电子商务有限公司南陵地区区域经理。2015年12月起，三被告人合伙，通过上门宣传、召开会议、现场讲解、在参与商户车上张贴广告等多种宣传方式，在南陵县开展“中佳易购”电子商务平台推广活动，积极发展加盟商，吸引加盟商向平台充值保证金，三被告人从中获取加盟商充值保证金的9.375%的返利佣金。至2017年7月，三被告人共同发展焦某1、徐某1等40余家加盟商户，累计充值保证金人民币17339417.9元，获得返利佣金共计人民币776349.73元。截至案发，造成加盟商户未兑付保证金共计人民币10646904元。2018年8月3日，被告人殷家红主动向公安机关投案；2018年9月6日，被告人夏士华经公安民警电话通知后投案；2018年9月19日，被告人殷家文经公安民警电话通知后投案。公诉机关据此指控的证据有三被告人的户籍信息、到案经过、各支付平台交易流水等书证；证人焦某1、徐某1、章某等人的证言；三被告人的供述和辩解；鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，三被告人犯非法吸收公众存款罪，数额巨大，系共同犯罪。三被告人有自首情节，且认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法判处。被告人夏士华对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解称，当时不知道这是违规违法的事，如果清楚，也不会大张旗鼓的做这个事情。其也是被汪志三骗了才加盟的。被告人夏士华的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，并提出以下辩护意见：对于犯罪数额，请法庭综合予以认定；被告人夏士华具有自首情节，且认罪认罚，应当从轻或减轻处罚；被告人夏士华对整个平台的运营模式及平台的保证金没有任何的管控和支配能力，应认定为从犯；被告人夏士华在南陵县经营独资企业，是南陵县招商引资的情况下进入的，并且当时还缴纳各项税款，其认识能力无法知道自己的行为构成犯罪；部分被害人出具了谅解书且当庭也表示愿意退赃。综上，请法庭对被告人夏士华在三年以下量刑并适用缓刑，给被告人改过自新的机会。被告人殷家红对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人殷家红的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪基本事实无异议，并提出以下辩护意见：1、起诉书指控认定三被告人发展的加盟商累计充值保证金人民币17339417.9元，各被害人都有提到对冲的事实，而结合焦某1的证言及三被告人的供述与辩解可以证实，起诉书认定的充值保证金数额有重复累计的情形，如果有累计计算应当予以扣减，同时其他被害人陈述的充值保证金的数额基本都是低于鉴定意见书认定的数额，仅被害人焦某1陈述的其充值保证金的数额比鉴定意见书认定的数额少四十余万元，对此法庭应根据全案证据作出对被告人有利的认定。2、起诉书指控造成加盟商未兑付的保证金数额不准确，各加盟商户都有虚假交易的行为，因虚假交易的获利应当予以扣减，另被害人焦某1、何某1、汪某因介绍客户获得5%的返利佣金，该部分获利系由夏士华支付，鉴定意见书中未对此作鉴定，该部分获利也应扣除。再由三被告人将获得的返利佣金中的部分用于交税，交税的部分未实际获得，也应扣除。3、被告人殷家红系自首、从犯、且认罪认罚，愿意退出自己的返利佣金，实际上自己也是本案的受害者，其充值保证金70余万元，有近30万元没有返还。综上，希望法庭对被告人殷家红减轻处罚并适用缓刑。被告人殷家文对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人殷家文的辩护人对起诉书指控罪名及犯罪基本事实不持异议：并提出以下辩护意见，首先同意上述被告人辩护人的辩护意见。其次公诉机关指控三被告人主观故意的证据不足，三被告人也是被他人利用，不知道自己的行为是犯罪。再者殷家文系自首，表现一贯良好，系初犯，也愿意返还佣金。综上请求法庭对被告人殷家文从轻减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2014年8月以来，汪志三等人依托浙江万银电子商务有限公司，设立“中佳易购”电子商务平台，在未经国家金融主管部门批准的情况下，以“消费返利”经营模式为诱饵，承诺“300天平均返还商户全额保证金、相应赠送会员对应商户保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，并通过发展区域代理商诱骗、吸引商户加盟并向平台支付销售金额的一部分作为保证金，变相向社会不特定公众吸收资金，用于支付加盟商保证金返还、积分消费后货款提现、区域代理提成和公司运营。2015年12月4日，被告人夏士华在南陵县成立南陵县中佳易购经营部（系个人独资企业），经与被告人殷家文、殷家红商议，约定三人共同开展推广活动，平摊成本，平分利润，由夏士华担任浙江万银电子商务有限公司南陵地区区域经理。2015年12月起，三被告人合伙，通过上门宣传、召开会议、现场讲解、在参与商户车上张贴广告等多种宣传方式，在南陵县开展“中佳易购”电子商务平台推广活动，积极发展加盟商，吸引加盟商向平台充值保证金，三被告人从中获取加盟商充值保证金的9.375%的返利佣金。至2017年7月，三被告人共同发展焦某1、徐某1等40余家加盟商户，累计充值保证金人民币17339417.9元全部汇入“中佳易购”电子商务平台，三被告人获得返利佣金共计人民币776349.73元。截至案发，造成加盟商户未兑付保证金共计人民币10646904元，该未兑付的保证金数额在“中佳易购”电子商务平台。2018年8月3日，被告人殷家红主动向公安机关投案；2018年9月6日，被告人夏士华经公安民警电话通知后投案；2018年9月19日，被告人殷家文经公安民警电话通知后投案。另查明，案发后三被告人退出获得返利佣金人民币776349.73元，部分被害人出具谅解书，对三被告人非法吸收公众存款的行为予以谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示、并经庭审质证的下列证据予以证实：1、三被告人的户籍信息，证实其身份情况。2、到案经过，证实2018年8月3日被告人殷家红主动向公安机关投案；2018年9月6日被告人夏士华经公安民警电话通知后投案；2018年9月19日被告人殷家文经公安民警电话通知后投案。3、接受证据材料清单、夏士华提交个人中国农业银行个人明细对账单、自述材料、浙江万银电子商务有限公司营业执照照片、浙江万银电子商务宣传活动照片等材料，证实其付给何某1等人工资、佣金的事实。4、由南陵县公安局经侦大队出具的《关于中佳易购电子商务平台南陵区域代理商及加盟商数据来源的说明》、老平台加盟商数据表打印件、新平台加盟商数据打印机、已取证名单，证实南陵区域商户加盟的数额。5、调取证据通知书、调取证据清单、立案决定书、起诉意见书、浙江万银电子商务有限公司专项审计报告，证实嘉兴市公安局经济技术开发区分局已于2017年12月11日决定对浙江万银电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于2018年8月9日移送审查起诉。6、私营企业基本注册信息查询单，证实南陵县中佳易购经营部系个人独资企业，非公司私营企业，成立于2015年12月4日，投资人夏士华，于2017年6月5日注销。7、协助查询财产通知书、夏士华62×××70银行账户交易流水，证实截止2018年9月10日其账户余额5840.63元；2015年10月8日起，殷家红、殷家文有往夏士华账户转账的记录，夏士华亦有转账给殷家文、殷家红的记录；夏士华转账至浙江万银电子商务有限公司共计375000.96元。获得推广费共计584137.04元。8、协助查询财产通知书、殷家红6228481999202637973农行交易流水，证实自2016年4月11日起，有多笔转账给夏士华、殷家文、何某1的转账记录。多笔收夏士华转账记录；截止2018年9月8日账户余额422.3元。9、协助查询财产通知书、殷家文6228272576203065777农行账号交易流水，证实2015年11月5日起与夏士华、殷家红开始有频繁转账往来记录；截止2018年9月28日账户余额160.05元。10、调取证据通知书、由南陵县税务局出具的证明，证实殷家文、殷家红在安徽南陵县辖区无纳税记录。11、证人焦某1的证言，证实我是在南陵县籍山镇香江办公楼2号楼经营手机店的。2016年3月份，我因自己家中装修，在徐某1经营的富德宝家具内购买装修材料，当时徐某1就跟我讲通过“中佳易购”网上交易平台购买可以获得积分，积分可以二次消费。我觉得不错就同意了，然后他就帮我用我的手机号注册了会员，然后通过在他店里购买原材料获得了积分。在他的介绍下，我在其他加盟中佳易购网上交易平台的店里进行了消费，随后获得积分，并且我也用积分进行了消费。然后我就相信了这个平台确实是真的。这些平台上的商户知道我是经营手机店的后，就告诉了夏士华。夏士华主动找到我，然后就问我是否用积分进行了消费，问我愿不愿意加入，我觉得平台不错，就加入了平台。中佳易购的网上交易平台分为新旧两个平台，网址我都不记得了。我在中佳易购平台上的身份是加盟商，新旧平台上的用户名都是：189××××****。会员在加盟商户进行消费后，加盟商户按交易额的一定比例向平台充值保证金（最高是33.4%），平台承诺在300天内平均返还保证金。另外会员可以获得加盟商充值保证金金额3倍的积分，平台承诺在400-500天内将积分发放给会员，会员可以使用积分在任意加盟商户店内进行消费，l积分抵1元钱。加盟商户获得积分货款后可以提现，平台根据提现金额收取手续费，3000元以下收取3%手续费，3000-10000元，收取1%手续费，10000以上不收取手续费。区域经理获得加盟商户充值保证金金额的9.375%作为提成。新旧平台总共充值了大概50多万，返还了20万元左右，损失了30多万。夏士华是我们的区域代理商，宣传中佳易购网上交易平台，吸引商户加入平台；组织加盟商户开会，叫我们把单子做大，让我们相信平台；审核加盟商的交易，对提现也进行审核。公司规定不允许虚假交易，每次夏士华组织开会或者在总部开会，都讲不允许虚假交易，但是没有讲相关的处罚措施。私下的时候，区域经理都是鼓励我们充值保证金的，因为保证金越多，他们提成越高。我私下问夏士华能不能做虚拟的交易，夏士华讲做一点点没关系，但是不能做太多，他来负责审核。我一共通过虚拟刷单，获得大概l万元收益，但是很快平台倒闭了，收益没有提出来。新平台启用后，旧平台的保证金、货款就无法提现了，想要提现的话，必须在新平台对冲激活，然后才能在旧平台提现。在2017年7月份左右，夏士华、殷家文、殷家红将我们商户组织到芜湖开会，当时汪志三也来了，会上汪志三介绍了对冲模式，叫我们放心对冲，全国各地都在对冲，公司不会卡我们商户一分钱。夏士华现场表态要把南陵市场做起来，让我们放心大胆的对冲，把我们在旧平台上的钱尽快激活。殷家文、殷家红当时没有发言。在开会之前，我也尝试对冲，前几次旧平台上的钱都提现了。开会之后，我就比较大额的充值，一开始也可以提现旧平台上的钱，但是到账时间越来越迟。2017年7月底，夏士华在微信群里转发了总公司的通知，就是讲对冲服务在2017年7月31日（具体时间不记得了）截止，到时候旧平台的保证金、货款就不能提现了。夏士华在微信群里讲，要我们自己考虑充不充，他不强求，相信公司的话就充，不相信的话就暂时别充，汪志三讲不卡商户钱，但是夏士华讲他不能保证。大概过了不久，旧平台就关闭了，新平台也不能提现了。2016年7、8月份的时候，夏士华叫我帮他介绍商户加盟，给我做虚拟交易，给我积分，或者给现金。当时我就同意了，但是实际上，我没有介绍商户加盟。那个时候，夏士华叫其他会员和商户在我店里用积分充话费，夏士华给我保证金5%的提成。另外我店内其他交易充值的保证金，夏士华也拿保证金数额的5%给我。也就是讲我账户充值的保证金总额，夏士华每月返还5%的提成给我。夏士华自己得充值保证金数额的4.375%。我们之间就是这么合作的，口头约定的，没有合作协议书等。实际上这样合作，我损失了更多的保证金。我提成了四、五千的样子，是夏士华或殷家红给我的。12、证人何某1的证言，证实我在南陵县春谷中路66号开绿源电动车店，大概2016年四月份的时候，殷家文来到我的店里，向我介绍“中佳易购”网上交易平台，讲现在生意难做，通过这个平台可以把生意做起来。我抱着尝试一下的态度，就让殷家文帮助我在平台上注册了一个账号，然后我就开始在平台上实际操作了。平台分为新旧两个平台，两个平台的网址我都不记得了。殷家文给我介绍的时候，讲这个平台是免费注册的，所有交易是不收取佣金的，我们打到平台的保证金都会返还给我们。另外消费者（也就是会员）消费后，平台会给他们发放积分，积分可以二次消费，这样子就可以吸引消费者，我们加盟商就可以有更多的客源。我们加盟商每完成一笔交易，可以将相关交易在平台上登记（也就是讲交易信息都是我们商家自己填写的，消费者自己不操作），我们按照交易额的一定比例（最高三分之一）向平台充值保证金，平台承诺保证金在300天内按天平均返还给我们。另外平台会按照我们充值保证金的数额的3倍给会员（消费者）发放积分，会员可以凭借积分在平台上任何一家商户进行消费，1个积分抵1元钱。平台承诺积分在400-500天内平均发放给会员。会员在平台上商户消费的积分，商户可以提现，平台收取一定的提现手续费，3000元以下，收取3%手续费，3000-10000元收取1%的手续费，10000元以上，不收取手续费。三个账户都充值了保证金，总共充值了70万元左右，每个账户多少钱，我不记得了。三个账户总共还有大概40多万保证金没有返还。平台上显示夏士华区域代理，夏士华、殷家文、殷家红在南陵经营，我们有问题就咨询他们。他们怎么合伙的，我不清楚。区域代理的主要工作是向商家宣传中佳易购网上交易平台的运营模式和好处等，组织一些宣传活动，解决我们加盟商在平台上遇到的一些问题。夏士华、殷家文、殷家红将商家聚集在一起开会，在皖南商城、中佳易购酒店、宇培会议中心都开展过活动，夏士华亲自向参加的商户介绍中佳易购网上交易平台的运营模式和好处等，殷家文、殷家红在现场协助。另外夏士华还邀请我们商户去中佳易购网上交易平台在浙江嘉兴的总部公司参加活动，2016年9月份，是在嘉兴体育馆，四千多人参加活动，汪志三等人现场宣传讲话；2016年12月份，是在嘉兴，中佳易购商城开业，当时也去了不少人，南陵这边去了二十几人，总部领导也做了宣传讲话。另外夏士华还叫我们商家在我们的车上贴中佳易购的宣传广告，这个费用是夏士华自己出的。2017年年初的时候，旧平台上面的保证金、货款积分都被冻结了，无法提现，我就问夏士华怎么回事，夏士华就讲总部讲平台受到了黑客攻击，平台暂时不能使用了。后来2017年3月18日，总部推出了新网站平台，但是最终没有成功，后来总部又搞了一个平台。2017年5、6月份的时候，当时我听康纳橱柜的老板讲，他讲旧平台上充值的保证金可以平移到新平台上，积分没办法平移。我就问了夏士华这个事情，夏士华当时就讲了这个是总部讲的，通过新平台充值，激活旧平台保证金。我和夏士华约定我自己账户充值的保证金以及我介绍的商户充值的保证金的5%。另外的4.375%的保证金提成，是夏士华自己的，大概给了2万元左右。13、证人徐某1的证言，证实我在南陵县宇培开了一家富得宝家具店，2015年下半年“中佳易购”在南陵地区的地域经理夏士华到我店里去找到我，向我介绍了这个网络平台的运营模式，刚开始的时候我没有做这个，夏士华多次到我店里去找我，跟我讲加入“中佳易购”的种种好处，不仅保证金能全部返还，还能带来许多商户，让生意不再难做，他还主动提出借5万元钱给我做，2016年2月的时候，我才开始做这个，先是少数金额，刚开始完全按照夏士华宣传的方式返还保证金，并带来很多商户，生意确实是不错，慢慢的金额就做大了，2017年1月份之后，整个系统突然瘫痪，后来保证金就不再返还，夏士华及公司通告说网络受黑客攻击，并告知我们众多商户，说公司在2017年3月18日将会有新的网站上线。3月18日这天，夏士华组织南陵十几家商户在宇培搞了一次促销活动，再次宣传“中佳易购”的好处，但是新平台仍然没有上线，到2017年7月份时候，“中佳易购”新网站上线，夏士华要求我们继续做单，说老网站上的保证金如果要平移到新网站上去，就必须在新网站上打入老网站同样资金，他们称之为“对冲激活”，说这样就可以把老网站上的保证金在新网站上提出，为了能把老网站上的资金提出来，我们开始也是少量的打入资金到新网站上，发现3-5天之后在新网站上真的把钱提出来了，2017年8月31日之后，我打到新网站上的钱也拿不出来了，老网站上的钱也拿不出来，整个平台也进不去了。作为加盟商家，我们往平台里面按顾客消费的比例打保证金，平台按300天平均进行返还。会员在我们店铺消费后可以获得“中佳易购”的积分，这个积分一般在500天根据消费金额送完，会员可以用积分二次消费，一般的都没有多少积分，网站就关闭了。我们商家就是图客户源多一些，“中佳易购”所有的加盟商家都可以相互介绍，分享客户资源。我没有获利，目前我只回来二十几万元的本金，实际上我还损失了四十七万。我们的区域代理商是夏士华。他的工作就是宣传“中佳易购”的网站平台，到我们这些商家进行宣传，要求我们逢单就做，多拉商铺进来网站。14、证人章某的证言及接受证据材料清单、由章某提交的中佳易购新平台商家微信群、宣传照片、支付宝转账截图、合作协议照片等，证实夏士华作为区域经理，向我们宣传加入“中佳易购”网络平台后获得我们加入者打入平台保证金的9.375%，现在该平台已经关闭，现在我90万元的损失无法追回。2016年元月份，夏士华多次让我到店里，向我们宣传加入“中佳易购”网络平台的好处，说现在已经过了单打独斗的时代，我们商家要改变思路，要抱团取暖，拥抱互联网，因为当时我们生意的确很难做，大家刚开始就试着做一点，金额也很少，慢慢就做多了，后来一共打了110万元的保证金，平台返还了20万元左右，2017年8月份之后，平台就关闭了。15、证人焦某2的证言及接受证据材料清单、焦某2提交的银行卡复印件、手机截图打印机、银行流水等材料，证实我在南陵开了艾斐堡保险柜店，2015年的时候，中佳易购的一个业务员到我店里去进行过宣传，当时我没有参加。2016年的时候，我看有不少商家都参加了这个网站，形成了一个商业联盟，我考虑一下还是参加了。我在中佳易购平台上是加盟商家，用户名是周源，我们店铺就是经营保险柜，点钞机，指纹锁等，这个店的法人代表是我妻子周源，实际经营是我。中佳易购的运营模式：有客户在我店里消费后，我按客户消费的金额给中佳易购打保证金，中佳易购网站按客户消费的金额在五百天内返还给客户相应的积分，客户在拿到积分后，可以进行抵现消费，我们打到中佳易购的保证金则在三百天内进行返还。我们的区域代理商是夏士华、殷家文、殷家红。他们一般都是召集我们商家开会吃饭，让各商家开自己的车，贴上中佳的广告，到马路上进行宣传。还建立了南陵的中佳易购微信商家群，在群里进行宣传。对于真实交易和虚假刷单，区域经理是鼓励我们刷单的，因为我们每充值一笔，这个区域经理都有提成的。对于上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书中：其充值保证金共计477315.4元，提取保证金118632.78元，损失保证金358476.46元的鉴定结果是认可的，提取保证金数额与我上次说的基本一致，充值保证金金额比我提供的流水统计金额多，主要原因就是我不仅通过我本人支付宝、银行卡网银转账了，另外还用我老婆周源的账户转账了，这部分金额当时我没有计算在内。16、被害人胡某的陈述及接受证据材料清单、胡某提交的手机支付宝转账截图等材料，证实我在南陵开了一个烟酒店，2016年8月份，我酒店隔壁做墙纸生意的詹某向我介绍了中佳易购，她说加入中佳易购平台可以带动生意，觉得很好，所以就向我介绍。过了两天，中佳易购南陵地区的区域经理夏士华和他的业务员殷家红来到我店里，向我介绍中佳易购的运作模式，积分赠送方式，返还保证金的时间等等，我觉得这个生意可行，就申请注册一个账户加入了。我所了解的中佳易购运营模式就是我根据店里顾客消费金额的三分之一作为保证金打到中佳易购平台，平台根据我的保证金给消费的顾客进行积分返还，我打过去的保证金平台会在300天内进行返还。加盟中佳易购，我的好处就是可以锁住客户，生意好做些。这个公司经常开会什么的，浙江商城开业的时候我也去过一次，搞得很热闹。我们不受公司的管理，就是区域经理过来跟我们讲讲操作问题，有的时候出现钱不到账，就有中佳易购的客服来解决。我觉得利益最大的是会员，因为可以拿积分进行抵现消费，这个属于二次消费。我们加盟商是有稳定的客户源，其他就没有什么了。区域经理这块，我听说是可以拿我们商家打过去保证金的提成，大概有百分之十。公司管理层的情况我就不清楚了。万银公司的管理层不直接管理南陵的商家，南陵的商家都是夏士华管理的，公司不参与管理。对于上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书中关于我的数据，充值保证金共计501078.5元，提取保证金132046.08元，损失保证金369032.42元，这个鉴定结果我是认可的，充值的保证金总额与我实际充值金额是基本一致的，我支付宝充值共计468500元，另外我通过我自己的银行卡转账充值了3万多元，总共有50多万元。提现的保证金是直接打到我的银行卡上的，交易对手也没有标注是中佳易购电子商务平台返还的保证金，具体金额我也不清楚，总之我认可第三方作出的最终鉴定结果，对损失保证金金额无异议。17、被害人张某1的陈述及接受证据材料清单、张某1提交的手机转账记录截图，证实2015年10月份的时候，中佳易购的区域经理夏士华多次到我店里来找我，向我宣传中佳易购网站，要我参加变成加盟商，后来我在2016年2月份的时候加入了中佳易购。我的用户名是欧普照明灯具，我们店铺就是欧普照明灯具。我了解的中佳易购运营模式是：我店里的客户消费后，我根据客户消费的金额按三分之一打到中佳易购的网站，这个是保证金，中佳易购网站说是有法律保障的，中佳易购网站根据我打的保证金按五百天对客户也就是会员进行积分返还，我打的保证金会在三百天内进行返还。加盟中佳易购，我的好处就是客户增加了。后会员在老平台上的积分用不了，都要求使用新平台上的积分，我们的保证金是要用现金来充值激活的。我的老平台上的保证金是我用现金激活的，我后来充值了7.9万元到新平台上，这样就激活了老平台上7.9万元的保证金，这个钱我提出来了，但是新平台上的7.9万元我只按天收取，提取了几千元，网站就关闭了。万银公司宣传力度比较大，那次公司开两周年庆典我也去参加了，会场上进行表彰庆功。我向浙江万银电子商务公司转账共计434952元。18、被害人杨某、吴某、叶某、张某2、潘某、戴某1、张某3、高某、刘某1、李某、戴某2、周某、陈某、白某、孙某、余某、何某2、徐某3、刘某2、何某3、张某4、彭某、朱某、刘某3、何某4、詹某、郁某、翟某、张某5、徐某4、罗某、肖某、乔某的证言及接受证据材料清单、手机转账记录截图、交易流水等，证实内容与被害人焦某1、徐某1、章某、焦某2、胡某、张某1等人证实内容基本一致。19、被告人夏士华的供述和辩解，证实2015年我在宁国销售家电的时候，我在一家做橱柜生意的店门口看到了中佳易购网上交易平台的广告，我就向店家了解了中佳易购网上交易平台的经营模式，当时听他介绍之后，觉得这种经营模式不错，我就到中佳易购网上交易平台的总部浙江杭州市去考察，当时是中佳易购网上交易平台的股东秦博接待我的，然后我们沟通之后，董事长汪志三也接待了我，向我详细介绍了中佳易购网上交易平台的运营模式，我觉得中佳易购网上交易平台还不错，我就想加入中佳易购网上交易平台，当时因为宣城那边已经有区域代理了，南陵这边市场还没有人做，我就跟中佳易购网上交易平台签订了合作协议，然后由我负责南陵这边的市场。为了做好中佳易购网上交易平台在南陵这边的市场，2015年12月份，我在南陵县注册了南陵县中佳易购经营部，殷家红和殷家文是合伙人，2016年上半年我们才正式开展业务，当时我们3个人就到南陵各家商户上门宣传，向商户介绍中佳易购网上交易平台的运营模式和该模式的好处。上门宣传了一段时间后，我们在南陵宇培组织了南陵二十几家商户进行宣传，当时中佳易购网上交易平台的董事长汪志三和他女儿汪新玲也来到了现场，他们是主讲，向在场商户详细介绍了中佳易购网上交易平台运营模式，和该模式的好处，鼓励商家加入中佳易购网上交易平台，当时我和殷加红和殷家文，配合汪志三和他女儿汪新玲进行宣传，在那之后，我和殷加红和殷家文，组织了几次商家活动，宣传中佳易购网上交易平台，吸引商户加入中佳易购网上交易平台，期间我们还让已经加盟的商户帮忙宣传，让他们在车上悬挂中佳易购网上交易平台的标志，在南陵进行宣传，另外还组织加盟商户在华润苏果广场进行宣传。2017年3月份，中佳易购网上交易平台新网站发布会的时候，我们带南陵这边商家参加发布会以及总部的宣传活动。我们3个一起跑商户做宣传，做活动的事情主要由我负责安排，他们听我指挥，当然遇到比较大的事情，我们3个共同商量。中佳易购网上交易平台大概分为平台管理层、区域经理、加盟商会员，会员在中佳易购网上交易平台上的加盟商购买商品，加盟商将交易额的一部分（最高不超过1/3），当作保证金打到公司平台账户，这笔保证金平台按300天平均返还，会员消费后，按照加盟商交的保证金数额的3倍给会员发放积分，一个积分抵一元钱。平台每天按照保证金总额的60%向会员发放，每个会员的每笔积分平台承诺在500天左右发放完毕，会员拿到积分之后，可以使用积分在平台上的加盟商店里进行消费，直接用积分抵扣货款，加盟商获得积分货款后，可以向平台申请货款，就是把积分提现，一个积分抵一元钱。我作为区域经理，我的职责是1.宣传中佳易购网上交易平台，吸引商户加盟，2.组织加盟商户参加宣传活动，3.为商户加盟平台提供服务，并解决平台上遇到的一些问题，4.加盟商户提现的时候进行初步审核。我发展的都是南陵这边，平台上交易较多的加盟商户大概五六十家，还有一些商户虽然注册了，但是在平台上没有开展经营活动。南陵总共有多少家商户加入，我不记得了，平台上数据都可以查到。每个月15日左右，中佳易购网上交易平台将我们上月的收入证明发到我们网站的后台，我打印出来之后，去南陵国税局完税后，我将完税证明寄到总部，总部在本月20日左右，将报酬打到我的个人账，本人宣城农业银行，62×××70，报酬根据每月加盟商打到总部的保证金总额的9.375%计算。前期是我和殷家红、殷家文合伙，我收到保证金总额的9.375％的报酬，我三个平分，总部将钱打到我账户之后，我再转账给他们。我实际上也就收到了公司打给我的50、60万元左右，这笔钱我和殷家红、殷家文等人按约定分了。我拿了二十万左右，另外开支没有计算，具体多少钱我不清楚。我名下的加盟商中，有虚拟商户，主要就是前期为了吸引商户，注册虚拟商户起宣传作用。例如：舒雅家具，他并没有在平台上经营。当时我们希望舒雅家具也加入平台，但是我们做了很多工作，对方也没同意。我们就跟对方沟通，可以先注册平台，可以不操作。对方没有反对，我和殷家红、殷家文就拍了舒雅家具的一些照片，然后在平台进行了注册，账户和密码都是我们设置的，账户、密码也没有给舒雅家具，他们知道这回事，也没有管。还有一些店，也是这么操作的，跟店家打了声招呼，就替他们进行了注册，实际上他们自己没有用过平台。这样没有经营的，大概有一百多户。这样做，主要起到宣传、吸引作用。前期的消费者3倍积分消费力兑付等都是为了先吸引商户，把会员量、加盟商数量做大，然后积分返还需要500天左右，也就是以时间换空间等规模做大之后，消费者积分慢慢减少，最终增加收费项目来盈利。区域经理奖励等，我没有听讲过。后总部公司决定使用新网站平台，2018年3月18日发布新网站平台，但是新网站不能正常使用。然后公司又启用了旧网站，旧网站平台上冻结的保证金和货款需要加盟商充值激活。就是加盟商向平台充值保证金，然后冻结的保证金和货款按照比例提现，按照1：0.85、1：0.95、1：1.1、1：1.3都有过。实际上这个充值激活，提现的钱就是加盟商充值的钱。我是参加总部YY召开语音会议的时候，总部管理层讲的这个充值激活的操作。然后南陵加盟商问我冻结的账户资金、货款怎么搞，我就将总部讲的充值激活的操作跟他们讲了。当时我也不太相信总部讲的充值激活这回事，实际上提现的钱，还是加盟商家充值的钱。加盟商为激活充值的钱，我不能肯定加盟商能拿的回来了。所以我也不敢跟加盟商主动宣传充值激活这个事情。但是加盟商来问，我就跟加盟商讲充值激活这个事情，告诉他们操作方式，他们自行操作。2017下半年，公司总部又推出了新的网站平台。公司总部讲旧平台上面的保证金、货款要平移到新平台。具体操作就是：先积分对冲，然后再平移数据到新平台。对冲模式就是：假如平台有1000元保证金或者1000元贷款，加盟商家要想提现，就必须在新平台充值1000元，然后加盟商家才能从旧平台提出1000元钱。总部讲如果不对冲，旧网站数据平移到新网站后，旧网站平台保证金和货款就没有了。然后南陵的加盟商家问我旧平台保证金和货款怎么提现时，我就跟加盟商家讲了总部推行的积分对冲模式，然后他们自行操作后，我来审核之后，提交平台通过。积分对冲模式实际也是加盟商户自己新充值的钱，来提现自己之前充值的钱和货款，加盟商都想先把自己之前充值的保证金、货款提现出来再说。我也知道这种模式风险很大，公司没有盈利点的话，最终是无法兑现加盟商后来充值的钱的。我也不敢宣传，加盟商问，我就跟他介绍怎么对冲提现。我当时对公司已经没有了信心，觉得充值的钱也拿不出来，但是我又不能把自己的这种想法跟商户讲，他们来问我就传达会议的情况，他们充值对冲，我就在平台上进行审核，然后交由平台处理，最终能不能从旧平台把钱提现或者新平台上充的钱的安全，我就没办法管了。之后公司的情况怎么发展，我也不清楚。对浙江省嘉兴市公安局恢复了中佳易购新老两个平台的后台数据后，委托上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所对新老平台数据进行了第三方鉴定，并出具了弘连司鉴[2018]计鉴字第20号鉴定意见书，根据鉴定，在担任南陵区域经理以来，中佳易购电子商务平台获得佣金776349.73元基本认可。20、被告人殷家红的供述和辩解，证实20l5年下半年夏士华到“中佳易购”网上交易平台的总部浙江万银电子商务有限公司进行了考察，当时他就和公司签订了合作协议成为了南陵的区域经理。然后夏士华就跟我以及殷家文介绍了“中佳易购”网上交易平台的运营模式等相关情况，我和殷家文对这个“中佳易购”网上交易平台比较感兴趣，夏士华就希望我们和他一起做这个市场，然后夏士华就带我们到了总部浙江万银电子商务有限公司进行考察，这次考察的时候，我拿到了繁昌的区域经理，殷家文拿到了芜湖县的区域经理，我们都和浙江万银公司签订了合同。回来之后，我们商量了一下，觉得同时做南陵、繁昌、芜湖县三个市场难度比较大，我们就决定集中力量先做南陵市场。我们三个先一起来南陵考察了一下市场，然后我们就回宣城了。因为殷家文自己开店比较忙，接下来的工作由我和夏士华来南陵先开展的。我和夏士华找到了南陵县宇培产业园，我们将和浙江万银电子商务有限责任公司签订的合同等相关资料交给南陵县宇培产业园招商部门后，他们审核后同意我们在南陵注册公司，因为和万银签订合同的是夏士华，所以在南陵注册“南陵县中佳易购经营部”是用夏士华一个人的身份，夏士华是公司法定代表人。我和夏士华在宇培租了办公室和住房，然后就正式开展工作，夏士华向浙江万银电子商务公司申请开招商会，公司同意了，时间定在了2015年12月23日。我和夏士华向宇培周边商户发放了招商会邀请函，我们就跟商户讲2015年12月23日在宇培4号馆有一个招商会议。等到2015年12月23日开招商会的时候，我和殷家文、夏士华都在场，当时总部的汪志三和他女儿也过来了。当时有40、50家商户参加了招商会议。汪志三等人向商户介绍了中佳易购网上交易平台的相关情况，我和夏士华、殷家文主要做服务工作。殷家文帮了几天忙后，就先回宣城了，然后我和夏士华在南陵上门向商户宣传中佳易购网上交易平台，让商户加入。2015年4月份，殷家文正式来南陵和我们一起做南陵市场。我们租用办公、住宿用房、购买办公用品等费用由夏士华先垫付，我们约定好所有做南陵市场的开销，我和殷家文、夏士华平均分摊。后来殷家文过来的时候，我们就把做市场的投资开销分摊了，后面的投入成本，我们大概1个月分摊一次，结清。我们也没有什么明确的分工，我们三个一起跑业务。夏士华向商户讲解中佳易购网上交易平台的模式比较多，我帮助商户网上操作比较多，帮助商户传资料、注册等，殷家文主要跟商户交流，介绍、宣传中佳易购网上交易平台。我们总共大概获得佣金是60多万，我分了大概十几万。具体多少以银行数据为准。另供述的其他内容与被告人夏士华一致。21、被告人殷家文的供述和辩解，证实2015年下半年夏士华接触到“中佳易购”网上交易平台后，他通过网络等途径了解后，亲自去总部浙江万银电子商务有限公司进行了考察，当时他就和公司签订了合作协议成为了南陵的区域经理。然后夏士华回来就跟我以及殷家红介绍了“中佳易购”网上交易平台的运营模式等相关情况，我和殷家红对这个“中佳易购”网上交易平台比较感兴趣，夏士华就希望我们和他一起做这个市场，然后夏士华就带我们到了总部浙江万银电子商务有限公司进行考察，这次考察的时候，殷家红拿到了繁昌的区域经理，我拿到了芜湖县的区域经理，我们都和浙江万银公司签订了合同。回来之后，我们商量了一下，觉得同时做南陵、繁昌、芜湖县三个市场难度比较大，夏士华建议先做南陵市场，因为夏士华经验比我们丰富，我们就听他的，集中力量先做南陵市场。我们三个先一起来南陵考察了一下市场，然后我们就回宣城了。因为我经营小吃店比较忙，家里小孩也小，我就先在郎溪忙自己的事情，夏士华和殷家红两个人就先在南陵推广市场开展工作，后来2015年12月份，夏士华和殷家红告诉我公司营业执照办下来了，然后南陵这边需要开一个招商会，叫我过来帮忙。当时在南陵县宇培电子商务产业园开的招商会，南陵有30户左右商家参加招商会，中佳易购网络交易平台总部的汪志三和他女儿汪心玲也过来了，南陵政府部门一些领导也过来了，宇培电子商务产业园的领导也在场。当时我在会场跑跑腿，做好服务工作，听夏士华和殷家红的安排。会上汪志三做了讲话，宣传了中佳易购网络交易平台的模式，呼吁大家加入平台。夏士华和殷家红没有发言。会后，我又来南陵帮过几次忙，在2016年4月份，我开始在南陵工作，在公司分成我分了大概十几万。供述的其他内容与被告人夏士华一致。22、调取证据通知书、调取证据清单、由浙江中铭会计师事务所出具浙江万银电子商务有限公司专项审计报告、数据鉴定结果差异分析说明，证实经浙江中铭会计师事务所审核，浙江万银电子商务有限公司2014年8月27日起至2017年12月31日收取的“商家保证金”主要通过快钱、通联支付、支付宝、友店、银行账户等途径收取。23、调取证据通知书、调取证据清单、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定意见书、由嘉兴市公安局经济技术开发区分局经侦大队出具的《对弘连公司鉴定意见的补充说明》，证实对中佳易购平台服务器数据进行提取分析的事实及对数据进行计算汇总的过程及依据的事实。24、鉴定数据光盘，证实鉴定意见的内容。上述证据的证明目的，经法庭举证、质证，本院均予以采信。被告人夏士华向法庭提交下列证据：1、谅解书，证实三被告人得到了部分被害人的谅解。2、南陵县税务局税收完税证明，证实被告人夏士华2016年1月至2016年8月纳税6449.22元。上述证据经举证、质证，本院予以采信。被告人殷家红、殷家文未向法庭提交证据。本院认为：被告人夏士华伙同被告人殷家红、殷家文违反国家金融管理法规，未经国家金融主管部门批准，伙同他人以“中佳易购”电子商务平台的名义变相吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪且属共同犯罪。三被告人的辩护人均辩称，本案犯罪数额有误。本院认为，认定本案犯罪数额有在案的鉴定意见、电子数据及被害人陈述等证据能够形成证据链，且该证据客观、真实，应予认定。故对该项辩护意见不予采信。三被告人的辩护人均辩称，三被告人为从犯。本院认为，被告人夏士华、殷家红、殷家文依托汪志三成立的浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”电子商务平台吸收资金存入该平台，三被告人取得9.375%的佣金，在共同犯罪中起的是辅助作用，应属从犯，应当从轻或减轻处罚。故对辩护人的该项辩护意见予以采信。三被告人案发后主动向公安机关投案，并在侦查机关能如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。本案中部分被害人出具谅解书，对三被告人非法吸收公众存款的行为予以谅解，对三被告人在量刑时分别酌情从轻处罚。三被告人案发后退缴违法所得人民币776349.73元，对三被告人在量刑时酌情从轻处罚。现根据犯罪事实、情节及悔罪表现，决定对被告人夏士华从轻处罚并适用缓刑；决定对被告人殷家红、殷家文减轻处罚并适用缓刑。综上，案经本院审判委员会决定，对被告夏士华、殷家红、殷家文均适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人夏士华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后五日内缴清）。二、被告人殷家红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后五日内缴清）。三、被告人殷家文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后五日内缴清）。四、被告人夏士华、殷家红、殷家文退缴的违法所得人民币776349.73元，按比例发还本案被害人；未退缴的赃款继续追缴，按比例返还本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长潘礼银人民陪审员陶彤人民陪审员刘阳陵二〇二〇年七月九日书记员吴丹丹附：本判决书相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款第三条：非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。

浙江省建德市人民法院刑事判决书(2020)浙0182刑初100号公诉机关浙江省建德市人民检察院。被告人胡诗卉，女，1986年7月19日出生，汉族，高中文化程度，个体经营户，现住浙江省建德市,户籍所在地建德市。因本案于2019年9月11日被取保候审。浙江省建德市人民检察院以建检一部刑诉（2020）274号起诉书指控被告人胡诗卉犯开设赌场罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。建德市人民检察院指派检察员洪颜妹出庭支持公诉。被告人胡诗卉到庭参加诉讼。现已审理终结。建德市人民检察院指控，2017年12月，被告人胡诗卉以营利为目的，通过他人介绍成为“建德麻将”网络赌博游戏代理，用其微信号拉人组建“解忧麻将馆5元”等微信交流群并进行管理在游戏中开设“房间”招揽微信群中人员进行网络赌博，并根据每局输赢情况抽取3元、6元不等的头费。2017年12月至2018年11月间，共计抽头获利人民币16800余元。案发后，被告人胡诗卉如实供述自己的犯罪事实，并退出赃款人民币16800元。认为被告人胡诗卉具有从犯、如实供述、退赃的处罚情节，被告人胡诗卉在侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人胡诗卉拘役六个月，适用缓刑，并处罚金。被告人胡诗卉对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。经审理查明，2017年12月，被告人胡诗卉以营利为目的，通过他人介绍成为“建德麻将”网络赌博游戏代理，用其微信号拉人组建“解忧麻将馆5元”等微信交流群并进行管理在游戏中开设“房间”招揽微信群中人员进行网络赌博，并根据每局输赢情况抽取3元、6元不等的头费。2017年12月至2018年11月间，共计抽头获利人民币16800余元。被告人胡诗卉归案后如实了供述自己的犯罪事实，并退出赃款人民币16800元。上述事实，被告人胡诗卉在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、到案经过、无违法犯罪记录证明、扣押清单、扣押决定书、调取、接受证据清单、发还清单、到案经过，证人朱某、陈某、吕某1的证言，搜查笔录、手机提取笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡诗卉以营利为目的，利用网络开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人胡诗卉自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人胡诗卉犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1500元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人胡诗卉退至建德市公安局的赃款人民币16800元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员钱涛二〇二〇年四月二十八日书记员章珂

被告人谢某仁犯失火罪一审刑事判决书湖南省资兴市人民法院刑事判决书（2016）湘1081刑初136号：资兴市人民检察院以资检林刑诉［2016］8号起诉书指控被告人谢某仁犯失火罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员朱建新担任审判长，与人民陪审员曹静、冯细槐组成合议庭，于2016年10月11日公开开庭进行了审理。书记员陈英担任记录。资兴市人民检察院指派检察员李江萍出庭支持公诉，被告人谢某仁到庭参加诉讼。现已审理终结资兴市人民检察院指控：2016年3月2日下午14时许，被告人谢某仁雇请资兴市三都镇源塘村村民樊某凤、谢某月等8人在该村的“何家岭”山场下的荒田里清理杂草。为防止失火，先要求樊某凤等人将“何家岭”山场的下附近的杂草割掉，清理出一条防火线，并把割掉的杂草堆放在荒田中间。然后分别守在防火线的周围。随后，被告人谢某仁用打火机点燃了荒田中堆放的杂草，燃烧杂草约十分钟后突然刮风，将燃烧着的杂草吹向四周。由于天气干燥，周边的碎杂草也未清理干净，从而引发“何家岭”山场森林火灾。被告人谢某仁见状迅速与村民一起打火，同时电话叫人帮忙打火。经多方扑救，直到当天下午5时，森林火灾才被控制。经鉴定：“何家岭”山场火灾过火总面积118.2亩,其中杉木林地面积92.6亩,灌木林地25.6亩（国家特别规定的灌木林地10.5亩，一般灌木林地15.1亩）。另查明，案发后被告人谢某仁系主动投案；被告人谢某仁已赔偿了唐某仁、李某宁等被害人的全部损失，并取得了被害人的谅解。指控的证据有：1、书证：报警案件登记表、到案经过、森林防火指挥部办公室值班记录、谅解书、收条、户籍证明等；2、被害人陈述：被害人唐某仁、李某宁的陈述；3、证人证言：证人谢某月、樊某凤、李某南、袁某高、李某林的证言；4、现场勘验笔录、现场指认笔录及照片；5、鉴定意见书；6、被告人的供述：被告人谢某仁的供述。资兴市人民检察院认为：被告人谢某仁过失引发森林火灾，过火面积达118.2亩，烧毁杉木有林地92.6亩、灌木林地25.6亩，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人谢某仁对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明：2016年初，被告人谢某仁在资兴市三都镇源塘村租了四百多亩荒田，准备种植稻谷。2016年3月2日下午14时许，被告人谢某仁雇请了资兴市三都镇源塘村村民樊某凤、谢某月等8人在该村的“何家岭”山场下的荒田里清理杂草。为防止失火，谢某仁先要樊某凤等人将“何家岭”山场下附近的杂草割掉，清理出一条防火线，并把割掉的杂草堆放在荒田中间。然后分别守在防火线的周围。随后，被告人谢某仁用打火机点燃了荒田中堆放的杂草，由于突然起风，天气晴朗、干燥，火迅速向四周蔓延至“何家岭”山场。被告人谢某仁见状一边与村民一起灭火，同时打电话叫人帮忙灭火。经政府部门的工作人员和当地群众扑救，森林火灾于当日17时许被扑灭。经鉴定：“何家岭”山场火灾过火总面积118.2亩,其中杉木林地面积92.6亩,灌木林地25.6亩（国家特别规定的灌木林地10.5亩，一般灌木林地15.1亩）。另查明，案发后，被告人谢某仁主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人谢某仁已赔偿了被害人唐某仁、李某宁等人的经济损失，并取得了被害人的谅解。经本院委托湖南省资兴市司法局对被告人谢某仁进行了社区矫正调查评估，资兴市司法局出具了调查评估意见书，建议对被告人谢某仁适用社区矫正。上述事实，被告人谢某仁在开庭审理过程中亦无异议，并有报警案件登记表、受案登记表、到案说明、户籍证明、森林防火指挥部办公室值班记录、收条、谅解书等书证；证人谢某月、樊某凤、李某南、袁某高、李某林的证言；被害人唐某仁、李某宁的陈述；郴州市旭鸿司法鉴定所郴旭鸿所［2016］林鉴字第59号鉴定意见书；现场勘验笔录、现场指认笔录、照片；被告人谢某仁的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人谢某仁违反野外用火有关规定，不慎引发森林火灾，导致过火总面积118.2亩,其中杉木有林地面积92.6亩,国家特别规定的灌木林地25.6亩，其行为确已构成失火罪。资兴市人民检察院指控的罪名成立。案发后，被告人谢某仁主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人谢某仁赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人谢某仁的犯罪情节和悔罪表现，且社区矫正调查评估报告建议对其实行社区矫正，本院认为对谢某仁适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项之规定，判决如下被告人谢某仁犯失火罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长朱建新人民陪审员冯细槐人民陪审员曹静二〇一六年十月十一日书记员陈英

赵某某开设赌场一审刑事判决书河南省新乡市卫滨区人民法院刑事判决书（2017）豫0703刑初88号：新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2017）第66号起诉书指控被告人赵某某犯开设赌场罪，于2017年4月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察员冯峰出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2016年2月27日至2016年3月17日，被告人赵某某在其位于新乡市卫滨区解放路紫台一品临街地下室的京果台球厅内放置捕鱼机1台（8个把位，均可独立使用）用于开展赌博经营活动。玩家事先用现金购“分”，在捕鱼机上设置不同倍数的分值，根据是否打中目标，奖励或者扣除相应分值，最后玩家剩余的分值可向被告人赵某某兑换现金。根据监控录像显示，先后共有约20多人100余人次在捕鱼机上参与赌博。2016年3月9日至13日期间，刘某（另案处理）多次在该台球厅捕鱼机上赌博输钱后，于2016年3月15日凌晨到新乡市解放路兄弟台球会所内再次赌博输钱后，将该台球厅服务员打死并拿走吧台内现金导致案发。2016年3月17日，公安机关从京果台球厅内搜查出被撕毁的账本和一台捕鱼机，捕鱼机硬盘显示被告人赵某某通过“鱼机”共盈利4375元。经对账本进行恢复发现该账本记载有“苹果机”上下分情况，遂对该台球厅进一步搜查，从台球厅后面的仓库内搜查出两台苹果机。2016年3月17日，被告人赵某某被公安机关传唤到案。公诉机关指控认为，被告人赵某某以非法营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：自2016年2月27日至2016年3月17日，被告人赵某某在本市卫滨区解放路紫台一品临街地下室的京果台球厅内放置捕鱼机1台（8个把位，均可独立使用）用于开展赌博经营活动。玩家事先用现金购“分”，在捕鱼机上设置不同倍数的分值，根据是否打中目标，奖励或者扣除相应分值，最后玩家剩余的分值可向被告人赵某某兑换现金。根据监控录像显示，先后共有约20多人100余人次在捕鱼机上参与赌博。2016年3月9日至13日期间，刘某（另案处理）多次在该台球厅捕鱼机上赌博输钱后，于2016年3月15日凌晨到新乡市解放路兄弟台球会所内再次赌博输钱后，将该台球厅服务员打死并拿走吧台内现金导致案发。2016年3月17日，公安机关从京果台球厅内搜查出被撕毁的账本和一台捕鱼机，捕鱼机硬盘显示被告人赵某某通过“鱼机”共盈利4375元。经对账本进行恢复发现该账本记载有“苹果机”上下分情况，遂对该台球厅进一步搜查，从台球厅后面的仓库内搜查出两台苹果机。2016年3月17日，被告人赵某某被公安机关传唤到案。认定上述事实的证据如下：1.物证“捕鱼机”照片2张，“捕鱼机”硬盘照片1张，解码器照片1张，记账本照片2张，苹果机照片1张。证明：从京果台球厅查获的涉案物品有“捕鱼”游戏机一台，“捕鱼”游戏机的硬盘一个，“捕鱼”游戏机解码器一个，用于鱼机赌博的账本一本，苹果机两台，其中该“捕鱼”游戏机共有八个把位。２.书证：（1）被告人照片、户籍证明，无前科证明各1份证明：被告人赵某某的基本情况，作案时已成年，无前科。（2）检查证、证据保全决定书、调取证据通知书、扣押决定书证明：公安机关依法对被告人赵某某开设赌场的京果台球厅进行检查，发现违法犯罪证据依法扣押，对现场监控资料进行调取。（3）证据保全清单、调取证据清单、扣押清单、扣押笔录、发还清单及随案移送清单各一份。证明：公安机关查获了捕鱼机、捕鱼机硬盘、解码器、记账本、监控主机、显示器各一个，以及苹果机两个。2017年1月11日将一台监控主机和一台显示器发还给赵某某。（4）到案经过2份证明：被告人赵某某于2016年3月17日被民警传唤至南桥分局接受讯问。（5）京果台球厅监控录像主机及显示器照片，鱼机监控内容说明各1份。证明：自2016年2月28日至3月17日，共有122人次在京果台球厅的捕鱼机上参与赌博。（6）公安机关对“捕鱼机”硬盘内存数据的提取笔录1份，提取查获的“捕鱼机”硬盘数据现场照片2张，“捕鱼机”硬盘中提取的数据内容照片1张，提取“捕鱼机”硬盘内容情况说明1份。证明：公安机关对“捕鱼机”硬盘内存数据的提取过程合法。该“捕鱼机”硬盘内容显示共盈利4375元。（7）刘某赌博时通过陶某微信的转账记录照片2张证明:刘某于2016年3月12日至13日在京果台球厅赌博，并通过微信给京果台球厅工作人员陶某转账14000元。（8）京果台球厅营业执照照片1张证明：营业执照显示赵某某为京果台球厅的经营者。（9）“捕鱼”游戏机记账本最后一页痕迹的恢复记录及其情况说明各1份证明：玩家在游戏机上赌博的上分、退分情况。从恢复账目显示该台球厅有苹果机的情况。（10）陶某的行政处罚决定书证明：陶某因多次帮助被告人赵某某看管“鱼机”的赌博生意，而受到南桥分局的行政处罚。（11）关于赌博人员刘某的情况说明1份证明：在京果台球厅捕鱼机上赌博人员刘某因涉嫌抢劫杀人而被移送检察机关审查起诉。３.证人证言：（1）证人陶某的3份证言证明：被告人赵某某的京果台球厅自2016年2月底放置捕鱼机，其中2016年3月12日、13日刘某通过手机转账一万四千元用于赌博。第2份证言证明：京果台球厅自2016年2月底开始放置赌博机，从设置捕鱼机到公安机关查获，大概有二十来个人参与赌博活动。（2）证人刘某的证言3份证明：证人刘某曾经于2016年3月上旬多次到京果台球厅捕鱼机赌博，先后输了6万元左右。其主要通过现金在服务台购买游戏分来参与赌博，每100元可购买一万分。2016年3月12日其通过京果台球厅工作人员微信转账一万四千元用于赌博。证人刘某在捕鱼机赌博时还有其他人参与赌博。（3）证人张某的证言3份证明：被告人赵某某2016年3月初在其经营的京果台球厅放置了一台捕鱼机用于赌博，证人张某负责管理台球厅的时间大概有十几个人参与赌博。被告人赵某某曾于2016年3月初在台球厅摆放一台“苹果机”。（4）证人喻某的证言1份证明：被告人赵某某是京果台球厅的老板，是球厅的总负责人，其于2016年3月初放在台球厅放置了捕鱼机，鱼机平时由赵某某直接管理，其他人不插手。４.被告人的供述与辩解：（1）被告人赵某某所作的11次供述与辩解证明：被告人赵某某从2016年2月底开始在自己经营的京果台球厅摆放一台捕鱼机用于赌博，自开设赌场以来共有20余人在捕鱼机赌博，共盈利4000多元。被告人赵某某自2016年3月初先后摆放两台苹果机。第八次供述证明：自从摆放捕鱼机以来，大概有20多人参与过赌博活动。５.勘验、辨认笔录（１）现场检查笔录、案发现场方位图1张现场照片2张证明：京果台球厅现场情况及其所处位置情况。（２）侦查实验笔录证明：捕鱼机硬盘内的数据信息可以通过解码器进行修改，说明捕鱼机数据不真实。（3）辨认笔录１份证明：参与赌博的人员刘某辨认出其进行微信转账的台球厅工作人员陶某。上述证据经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定本院认为：被告人赵某某以非法营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人赵某某的犯罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。鉴于被告人赵某某在庭审中如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，本院对其酌定从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、办案机关依法扣押的钱物及作案工具，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长贾喜庆审判员孟祥才人民陪审员崔玉麒二〇一七年五月十日书记员王超

魏润平失火一审刑事判决书河北省平山县人民法院刑事判决书（2019）冀0131刑初179号：平山县人民检察院以平检公诉刑诉【2019】140号起诉书指控被告人魏润平犯失火罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员刘晓霞出庭支持公诉，被告人魏润平到庭参加了诉讼。现已审理终结平山县人民检察院指控，2019年2月4日上午，被告人魏润平在平山县合河口乡某某村村西丧棒树上坟时焚烧冥币，不慎引起山林失火，经张家口鼎盛林业司法鉴定中心鉴定，过火总面积为447.486亩，过火林地面积351.615亩，其中灌木林地面积为125.859亩，乔木林地面积为185.27亩，疏林地面积为40.486亩。公诉机关针对上述指控提供了相应的证据，认为，被告人魏润平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人魏润平辩称，我回去一个多小时才着起火来，听说我上坟走后安某14和他孙女陈某也去上坟了。如果是我上坟着的火，我认罪。经审理查明，2019年2月4日上午9点半左右，被告人魏润平在平山县合河口乡某某村村西丧棒树（三弯子）上坟时焚烧冥币，不慎引起山林失火，当日上午10时38分出现火情，经张家口鼎盛林业司法鉴定中心鉴定，过火总面积为447.486亩，过火林地面积351.615亩，其中灌木林地面积为125.859亩，乔木林地面积为185.27亩，疏林地面积为40.486亩。上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证认证的下列证据所证实：1、被告人魏润平的供述：2019年2月4日上午9点半左右我自带打火机、冥币、水果、白酒、糖块到丧棒树坟地先后为弟弟魏某1、父亲魏某2、母亲安某1、姥爷安某2上坟，特别是给我父亲上坟时，将无底铁皮桶下垫了竹胶板，烧纸冥币的时候放了水果、糖，倒了白酒后引燃竹胶板缓慢燃烧造成失火。2、证人安某11、梁某1、梁某2三人的证言证实：我们发现着火后最先赶到现场，发现魏润平父亲魏某2的坟头和他弟弟魏某1以及相邻的白某2的坟头已着火，火当时是往北蔓延。过火三个坟头相邻的西边张某、陈某1、梁某1坟头都没有着火。魏某1的坟头东北30米处安某3、安某4、胡某1的坟也没有着火。3、现场录像资料和证人苏某、周某的证言证实：苏某上坟没有烧纸、没有放炮，只是放了贡品苹果和橘子。周某替他的闺女女婿防火值班，值班期间携带编织袋拾矿泉水瓶等物品，没有进入坟地区。4、证人牛某、白某1、梁某2的证言相互印证，证实与魏某2、魏某1坟地相邻的白某2的坟2019年2月4日没有人去上坟。5、现场勘验笔录、辨认笔录及照片证实：起火点位于三弯子丧棒树魏某2坟前。6、张家口鼎盛林业司法鉴定中心司法鉴定意见书证实：过火总面积为447.486亩，过火林地面积351.615亩，其中灌木林地面积为125.859亩，乔木林地面积为185.27亩，疏林地面积为40.486亩。7、证人陈某、安某12的证言和监控录像证实：被告人魏润平怀疑的安某14、陈某火灾发生前没有到过失火现场。8、被告人魏润平的到案经过、现实表现本院认为，根据被告人魏润平的供述，现场勘查笔录和现场辨认笔录，现场录像资料及证人安某11、梁某1、梁某2、苏某、周某、牛某、白某1、梁某2的证言，足以证实2019年2月4日平山县合河口乡某某村村西丧棒树（三弯子）失火系被告人魏润平给其父魏某2上坟燃烧冥币时放水果、糖、白酒后引燃竹胶板缓慢燃烧所致。本次失火造成过火林地面积351.615亩，其行为已构成失火罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人魏润平犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款的规定，判决如下被告人魏润平犯失火罪，判处有期徒刑六个月。，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月5日起至2019年8月4日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长马正堂人民陪审员周玲人民陪审员郝洪淼二〇一九年六月二十八日书记员董媛媛

岳建华犯交通肇事罪一审刑事附带民事判决书山西省平定县人民法院刑事附带民事判决书（2017）晋0321刑初58号：平定县人民检察院以平检公诉刑诉（2016）121号起诉书指控被告人岳建华犯交通肇事罪，于2016年8月1日向本院提起公诉，在诉讼中，附带民事诉讼原告人魏某、赵某1、赵某2提起了附带民事诉讼。本院于2016年11月14日作出（2016）晋0321刑初120号刑事附带民事判决书。宣判后被告人岳建华，附带民事诉讼原告人魏某、赵某1、赵某2，附带民事诉讼被告人财保平定公司不服，提起上诉。阳泉市中级人民法院于2017年3月2日作出（2017）晋03刑终4号刑事附带民事裁定书，裁定将本案发回本院重审。本院另行组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。平定县人民检察院指派检察员刘佳佳出庭支持公诉，被告人岳建华及辩护人暨附带民事诉讼委托代理人赵翀阳，附带民事诉讼原告人魏某、赵某1、赵某2委托代理人郝雯蕊，附带民事诉讼被告人煜顺公司委托代理人杨波，附带民事诉讼被告人鑫道公司委托代理人李龙，附带民事诉讼被告人财保平定公司委托代理人张小龙均到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2016年4月1日，被告人岳建华驾驶自己的重型半挂车从阳泉市煜顺汽车销售服务公司院内驶出，在由西向北转弯行驶过程中，将赵某碾压，造成赵某当场死亡的交通事故。就指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人岳建华之行为已构成交通肇事罪，依法应予惩处。附带民事诉讼原告人魏某、赵某1、赵某2要求被告人岳建华及附带民事诉讼被告人煜顺公司、鑫道公司、财保平定公司赔偿死亡赔偿金516560元、丧葬费26480元、误工费21062.83元、被扶养人生活费14842元、交通费3500元、停尸费5950元、运尸费600元、精神损害赔偿50000元，共计769822.83元。庭审中，被告人岳建华对起诉指控事实无异议，并对所犯事实作了如实供述。表示其在事发时并未感觉到，不知道撞了人，是其开的挂车碾压，其知道后立即返回到事故现场报了警。对民事部分表示愿意在合理范围内赔偿。辩护人认为，被告人岳建华主动打电话报案，归案后如实供述所犯事实，应为自首，依法可从轻减轻处罚。被告人岳建华愿意赔偿被害人家属损失且已赔偿了部分损失，可酌情从轻处罚。附带民事诉讼被告人煜顺公司辩称：汽车没有过户的原因是岳建华没有交清车款，我公司只收取300元汽车检测费，故我公司不承担交通事故的赔偿责任。附带民事诉讼被告人鑫道公司辩称，汽车没有过户的原因是岳建华本人不办理过户，故我公司不承担交通事故的赔偿责任。附带民事诉讼被告人财保平定公司辩称，被告人岳建华驾驶与准驾车型不符的车辆，属于保险免责范围，故保险公司在第三者责任险内不予赔偿。经审理查明，2004年6月19日，被告人岳建华取得机动车驾驶证。准驾车型Ｂ2。2016年4月1日13时40分许，被告人岳建华驾驶自己的晋Ｃ××号重型半挂牵引车、牵引Ｃ××挂号重型箱式半挂车，从阳泉市煜顺汽车公司院内驶出门口时，在由西向北左转弯行驶过程中，将平定县志诚保安服务有限公司派驻煜顺公司的保安人员赵某碾压，造成赵某当场死亡的交通事故。被告人岳建华接到煜顺公司工作人员电话告知其驾车行驶中发生撞人事故后，其当即驾车返回，将车开回煜顺公司院内停放后，随即拨打110报警并在事故现场等候。经平定县公安局交通警察大队认定：当事人岳建华承担事故的全部责任，当事人赵某无责任。经阳泉市公安司法鉴定中心鉴定：赵某系颅脑损伤合并失血性休克死亡。案发后，被告人岳建华赔偿被害人家属人民币40000元，停尸运尸费4000元。又查明，本案被害人赵某生前系平定县张庄镇下马郡头村农民，住本村，在平定县志诚保安公司派驻阳泉煜顺汽车销售服务公司任保安员。家庭成员：其妻魏某，子赵某1、女赵某2。被告人岳建华所驾的肇事车辆晋Ｃ××号重型半挂牵引车挂靠煜顺公司，煜顺公司每月收取检测费300元，该车在财保平定公司投保交强险及商业第三者责任险100万元；事故发生在保险期内。牵引Ｃ××挂号重型半挂车挂靠鑫道公司。民事部分，符合赔偿范围的有死亡赔偿金357080元（按山西省2015年居民人均可支配收入17854元／年×20年）、丧葬费26480元（按山西省2015年城镇单位在岗职工年均工作52960元／年／2）、停尸费5950元、运尸费630元、办理丧葬事宜误工费酌情计算3077.75元（按山西省2015年居民服务业36933元／360天×3人×10天）、被抚养人（魏某）生活费49473.30元（按2015年农村居民人均生活消费支出7421元／年×20年／3人）、交通费酌情计算1000元，共计443691.05元。认定上述事实的证据有：（1）常住人口基本信息证实被告人岳建华基本身份情况。（2）平定县公安局交通警察大队事故科“归案情况说明”证实被告人归案情况。（3）李某证言笔录证实事故发生的过程：我是东风4Ｓ店的服务经理，2016年4月1日下午在我们店门口发生事故，是我电话报警的，当天下午我正在办公室，门房的马某跑进来告我门房的保安在马路上躺着了，让我快去看看，我跑出去看见我们单位的保安赵某躺在马路上，头部压坏了，我就打了122报案。组织单位的人维护现场。不一会晋Ｃ××号车从平定方向开回现场。司机下来看人，然后把车开到4Ｓ店院内，后来交警到了现场，120车也到了现场。（4）赵某1证言：我父亲赵某在下马郡头村居住，2016年4月1日早上七点半左右从家走到东风4Ｓ店去上班，4月1日下午4点左右，保安公司打电话说我父亲出了事了，后来我们来了现场了解了情况，又去五矿二院看了我父亲，他已经去世了，头部被压碎了。（5）马某证言笔录证实事故发生的过程：我在东风4Ｓ店的门房工作，2016年4月1日中午我和赵某在门房吃过中午饭，我在门房办公桌前整理派车单和出门证，赵某在我旁边站着看出入的车辆。1点35分，从外面进来一辆红色的晋Ｃ××号半挂车，赵某在登记本上记录这个车进店的时间。1点40分左右，从店里出来一辆半挂车，这辆车往门外走，赵某就快步往出走，听见他喊了一声“嗨，票”，过了四五分钟，赵某还没有回来，我往公路上一看，看见公路上往北的路中间躺着个人，看见这个人是穿保安衣服的，我就进去叫李某出来看，李某过去看是外面的保安赵某，人死了，前台的工作人员就打电话把那辆半挂车叫回来。晋Ｃ××号车开到院里停下，不一会交警就来看现场。（6）杨某证言笔录证实事故发生的过程：我在阳泉煜顺汽车销售服务有限公司上班，负责销售。晋Ｃ××号半挂车是我们4Ｓ店卖出去的，是分期付款车。买主是岳建华，2016年4月1日下午1点半左右，我在4Ｓ店看见岳建华开着晋Ｃ××号车进了4Ｓ店院里，岳建华下车和我的同事说他的车的故障，我也过去看了看他的车就回到办公室，过了一会儿岳建华给我打电话说不往那里修了，要去别的地方修，让我出去告诉门房一声，我说“行了”，就挂了电话往门房走，看见岳建华的车已经走了，我到了门房附近时，门房的马某说给撞着保安了，我就往大门外走，李某已经到了马路中间。李某让我打电话给那个车，我就打电话给岳建华，岳建华开车返回4Ｓ店院内，后来交警就来了现场。这次事故伤了的是我们单位的保安赵某。（7）郝某的证言笔录证实被告人岳建华开车来4Ｓ店修车后来不修了把车开走过程中将保安赵某碾压的事故发生的详细过程。（8）岳建华红米手机通话记录证实岳建华2016年4月1日13时58分拨打110报警。（9）山西方正司法鉴定所司法鉴定检验报告书证实从送检的岳建华血液中未检出酒精。（10）山西方正司法鉴定所司法鉴定检验报告书晋Ｃ××号大运重型半挂车驾驶室前外下视镜不符合安全运行技术标准。（11）阳泉市公安局司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书、居民死亡医学证明书证实赵某系因颅脑损伤合并失血性休克死亡。（12）道理交通事故现场勘验笔录、现场图、现场照片证实现场情况。（13）机动车驾驶证证实岳建华准驾车型为Ｂ2。（14）机动车交通事故保险单被保险人煜顺公司在财保平定支公司投保。（15）机动车信息查询结果单肇事车辆的详细情况。（16）道理交通事故认定书证实当事人岳建华承担事故的全部责任，当事人赵某无责任。（17）平定县公安局行政处罚决定书证实岳建华2010年4月11日因驾车闯卡被行政拘留五日。（18）收据证实岳建华支付被害人家属人民币40000元，岳建华支付赵某存尸费押金3000元＋1000元。（19）停尸运尸费、交通费等票据证实附带民事原告人之损失。（20）汽车销售合同书证实被告人岳建华在煜顺汽车公司购买汽车，分期付款。除车款本息外，每月支付汽车检测查看费300元。（21）平定县下马郡头村委会“证明”证实被害人家庭人员情况。（22）平定县志成保安服务公司“证明”证实赵某2013年参加保安工作，事故发生前系该公司派驻阳泉煜顺汽车销售公司保安员。（23）财保平定公司提供了对投保人煜顺公司尽到免责条款告知义务的相关证明。（24）被告人供述。以上证据经庭审质证，证据确实充分，且能相互印证，足以认定本院认为，被告人岳建华违反道路交通运输管理法规，驾驶与驾驶证允许驾驶车辆不符的机动车辆，致发生一人死亡的重大交通事故，其行为已构成交通肇事罪。依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。被告人岳建华案发后能主动投案并如实供述所犯事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人岳建华能赔偿附带民事原告人部分损失，可酌情从轻处罚。对给被害人家属造成的经济损失，应由附带民事诉讼被告人财保平定公司在交强险及第三者责任险范围内赔偿。附带民事诉讼原告人要求的死亡赔偿金，因被害人生前生活居住在农村，故因其死亡发生的死亡赔偿金以居民标准计算为宜。附带民事诉讼原告人主张的精神损害赔偿，不在刑事附带民事诉讼案件的赔偿范围，故不予支持。因本案中肇事车辆是以信贷方式从煜顺公司购买，购买合同中载明车辆购买人为岳建华，因信贷方式购买的车辆在贷款未付完前无法过户，致使煜顺公司成为名义投保人。实际投保人、被保险人、受益人为车辆购买人，对于上述商业险商业投保惯例保险公司应当知道，故保险公司仅告知投保人煜顺公司，没有将免责条款明确告知实际投保人岳建华，未尽到明确告知义务，故财保平定公司在第三者责任险限额内应承担赔偿责任。本案中因财保平定公司能在交强险和第三者责任险范围内足额赔偿被害人家属损失，故被告人岳建华、煜顺公司、鑫道公司不再承担赔偿责任。被告人辩护人辩称被告人属自首的辩护意见，本院予以采信。本院依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《中华人民共和国保险法》第六十五条第一、二款、《最高人民法院关于审理道路交通事故赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十六条第一款第（一）、（二）、（三）项、《最高人民法院关于适用》第一百五十五条第二款之规定，判决如下一、被告人岳建华犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月16日起至2017年8月15日止。）二、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司平定支公司在交强险范围内赔偿附带民事诉讼原告人魏某、赵某1、赵某2人民币116580元。三、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司平定支公司在第三者责任险范围内赔偿附带民事诉讼原告人魏某、赵某1、赵某2人民币327111.05元（443691.05元-116580元）。（上述款项在本判决生效后十日内交清）四、被告人岳建华及煜顺公司、鑫道公司不承担赔偿责任。五、附带民事诉讼原告人魏某、赵某1、赵某2在收到保险公司赔款后，返还被告人岳建华人民币44000元。六、驳回附带民事诉讼原告人魏某、赵某1、赵某2的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到本判决书之日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份、副本二份审判长贾堂政人民陪审员李海燕人民陪审员赵慧萍二〇一七年五月十一日书记员李岚清

縁时文等二人盗窃一审刑事判决书陕西省潼关县人民法院刑事判决书（2018）陕0522刑初38号：潼关县人民检察院潼检刑诉字（2018）29号起诉书指控被告人丁时文、张某某犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院于2018年5月2日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理，潼关县人民检察院指派检察员牒峰出庭支持公诉，被告人丁时文、张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结潼关县人民检察院指控：2015年10月10日凌晨1时许，被告人丁时文伙同谢某某（另案处理）从河南省灵宝市豫灵镇来到潼关县城，二人利用携带的钢筋撬开“权健自然医学养生馆”卷闸门后，盗走店内保险柜一个、白色夹克外套一件。经鉴定保险柜价值人民币1288元。2016年11月12日凌晨1时许，被告人丁时文、张某某伙同张某甲（在逃）驾驶车辆从河南省灵宝市豫灵镇来到潼关县城，经踩点后三人撬开和平路南段绿园小区门口的“绿源便利店”，盗走香烟20条，散盒香烟52盒。经潼关县物价鉴定部门鉴定，被盗物品价值人民币3418.24元。认定以上事实的证据有被害人的陈述、证人证言、鉴定结论、现场勘验笔录等证据证明，被告人丁时文、张某某也已供认。据此认为，被告人丁时文、张某某行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，提请本院依法惩处。被告人丁时文、张某某对公诉机关指控的罪名及事实不持异议，未作辩解。经审理查明：2015年10月10日凌晨1时许，被告人丁时文伙同谢某某（另案处理）从河南省灵宝市豫灵镇来到潼关县城，二人利用携带的钢筋撬开位于桃林路南段的“权健自然医学养生馆”卷闸门，进入店内进行盗窃，未发现有现金和值钱物品，发现店内有一个保险柜，二人便将保险柜盗走，被告人丁时文为了掩饰身份，顺手将店内的一件白色夹克衫穿在身上带走。在途经310国道南歇马路口时，二人将保险柜从车上搬下并撬开，未发现值钱物品，遂将保险柜丢弃，白色夹克衫也被丁时文扔掉。2016年11月12日凌晨1时许，被告人丁时文、张某某伙同张某甲（在逃）驾驶车辆从河南省灵宝市豫灵镇来到潼关县城，经踩点后三人撬开和平路南段绿园小区门口的“绿源便利店”，盗走香烟20条，散盒香烟52盒。在盗窃过程中被告人丁时文在掏出手机照明时将其使用的棕色口罩遗留在现场。被告人丁时文经将被盗香烟销赃后得款3500元，被丁时文挥霍。潼关县物价鉴定部门鉴定，被盗物品价值人民币3418.24元。在侦查阶段，被告人及其他犯罪嫌疑人亲属积极与便利店业主就赔偿达成协议，共计赔偿损失10000元，并取得了便利店业主汤雷雷的谅解，希望法院能从轻处罚。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：被害人的报案材料及陈述，勘验现场笔录及照片，ＤＮＡ比对鉴定书，现场指认笔录及照片，潼关县物价鉴定意见书，户籍证明，证人谢某某的证言等证据证实，谅解书等证据并与二被告人的供述相一致。以上证据均能相互印证，足以认定本院认为：被告人丁时文伙同他人两次入室盗窃财物，且数额较大，其行为已经构成盗窃罪。被告人张某某伙同丁时文入室盗窃财物，数额较大其行为已经构成盗窃罪。公诉机关指控二被告人犯盗窃罪的公诉意见成立。公诉机关指控被告人丁时文盗窃价值1288元保险柜并将保险柜作为被盗物品的意见，不符合盗窃罪犯罪构成要件和其他法律规定，不予采纳，但指控被告人丁时文入室盗窃构成犯罪的意见予以支持。被告人丁时文、张某某在共同犯罪中均积极主动，属共同犯罪中的主犯。鉴于被告人丁时文、张某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，并能积极赔偿被害人的损失，得到了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条，第二十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人丁时文犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月31日起至2018年6月30日止。罚金限判决生效后30日内履行）。二、被告人张某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月2日起至2018年6月1日止。罚金限判决生效后30日内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，须提交上诉状正本一份，副本两份审判长张亮学代理审判员韩栋人民陪审员兰利辉二〇一八年五月二十一日书记员孙甜

邹晓科、赖永康、赖某2贩卖毒品一审刑事判决书河源市源城区人民法院刑事判决书（2017）粤1602刑初522号：河源市源城区人民检察院以源检公诉刑诉［2017］496号起诉书指控被告人邹晓科、赖永康犯贩卖毒品罪，被告人赖某2犯容留他人吸毒罪，于2017年12月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河源市源城区人民检察院指派检察员邱秀娟出庭支持公诉，被告人邹晓科及辩护人何凯敏、叶煌城，被告人赖永康及辩护人朱巧龙，被告人赖某2到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人邹晓科自2017年7月份开始在假日酒店停车场、城南小学附近巷子等地贩卖甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）给被告人赖永康，其中2017年8月1日三次共贩卖550元甲基苯丙胺给赖永康；2017年8月2日两次共贩卖1000元甲基苯丙胺给赖永康；2017年8月3日在假日酒店停车场准备贩卖400元甲基苯丙胺给赖永康时被公安人员抓获。被告人赖永康从邹晓科处购买甲基苯丙胺后于2017年7月21日晚上在莲塘岭中心街附近贩卖250元甲基苯丙胺给吸毒人员赖某2；2017年7月27日、28日晚上在源城区莲塘岭安置点“ＸＸＸ”餐厅两次贩卖250元甲基苯丙胺给赖某2。被告人赖永康还多次贩卖甲基苯丙胺给吸毒人员黄某某，其中2017年7月19日两次在海拓大厦贩卖300元甲基苯丙胺给黄某某；19日晚上在西环路铁炉农庄路口贩卖350元甲基苯丙胺给黄某某；20日在海拓大厦附近贩卖300元甲基苯丙胺给黄某某；8月1日在西环路附近贩卖270元甲基苯丙胺给黄某某；8月1日在东方银座楼下贩卖了700元甲基苯丙胺给黄某某。2017年7月27日下午，被告人赖某2在源城区莲塘岭安置点经营的“ＸＸＸ”餐厅里容留赖永康吸食甲基苯丙胺；2017年7月28日晚上在餐厅内再次容留赖永康吸食甲基苯丙胺；2017年8月1日晚上在餐厅内第三次容留赖永康吸食甲基苯丙胺。公诉机关就起诉指控的上述事实提供有书证、证人证言、被告人的供述、扣押笔录、现场勘验笔录、辨认笔录等证据，认为被告人邹晓科、赖永康无视国家法律，多次贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人赖某2无视国家法律，为他人吸毒提供场所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人邹晓科辩称，公诉机关指控其犯贩卖毒品罪其本人认罪，但没有起诉书指控的贩卖那么多次毒品，只贩卖了二次。在公安机关做的问话笔录很多不是事实。其辩护人提出的辩护意见主要是：1、对公诉机关指控被告人构成贩卖毒品罪无异议，但指控被告人邹晓科多次贩卖毒品的事实证据不充分。被告人的多次供述不一致，互相矛盾。另一名被告人赖永康的供述也不稳定，关于贩卖毒品的时间、地点每克毒品的价格均不一致，不足以形成一个完整的证据链条。2、被告人当庭自愿认罪，具有坦白情节，积极配合侦查机关抓捕同案犯，应当认定为立功，犯罪情节轻微，依法可以从轻处罚。被告人赖永康辩称，其对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪其本人认罪。其和邹晓科在微信的转账记录都是购买毒品的毒资，没有其他的经济来往。其辩护人提出的辩护意见主要是：1、对公诉机关指控被告人构成贩卖毒品罪无异议，但指控被告人赖永康向被告人赖某2三次出售共计750元甲基苯丙胺的犯罪事实是错误的。因被告人赖某2与被告人赖永康是朋友关系，每次都是由被告人赖永康以200元向邹晓科购买后一起吸食，被告人赖永康购买到毒品送到被告人赖某2处需车费50元。所以每次都是被告人赖某2支付250元的原因。双方约定共同分摊毒资，存在共同合买毒品和代购毒品的行为。2、被告人赖永康主观恶性不大，犯罪行为社会危害性较小，是初犯，归案后能够如实供述，认罪态度好，请求从轻处罚。被告人赖某2辩称，公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪其本人认罪，其跟被告人赖永康购买了两次毒品甲基苯丙胺。请求从轻处罚。经审理查明，被告人邹晓科在2017年8月1日下午15时许贩卖了200元甲基苯丙胺给赖永康；2017年8月2日晚上22时许贩卖200元甲基苯丙胺给赖永康；2017年8月3日在假日酒店停车场准备贩卖400元甲基苯丙胺给赖永康时被公安人员抓获。被告人赖永康在2017年7月21日晚上在莲塘岭中心街附近贩卖250元甲基苯丙胺给吸毒人员赖某2；2017年7月27日、28日晚上在源城区莲塘岭安置点“ＸＸＸ”餐厅两次贩卖250元甲基苯丙胺给赖某2。被告人赖永康还多次贩卖甲基苯丙胺给吸毒人员黄某某，其中2017年7月19日两次在海拓大厦贩卖300元甲基苯丙胺给黄某某；19日晚上在西环路铁炉农庄路口贩卖350元甲基苯丙胺给黄某某；20日在海拓大厦附近贩卖300元甲基苯丙胺给黄某某；8月1日在西环路附近贩卖270元甲基苯丙胺给黄某某；8月1日在东方银座楼下贩卖了700元甲基苯丙胺给黄某某。2017年7月27日下午，被告人赖某2在源城区莲塘岭安置点经营的“ＸＸＸ”餐厅里容留赖永康吸食甲基苯丙胺；2017年7月28日晚上在餐厅内再次容留赖永康吸食甲基苯丙胺；2017年8月1日晚上在餐厅内第三次容留赖永康吸食甲基苯丙胺。上诉事实有公诉机关提供并经当庭质证认证的下列证据予以证实：书证：抓获经过、医院诊断证明书、情况说明、微信记录、通话清单、户籍资料等，证人黄某某、赖某3的证言，扣押笔录，辨认笔录，被告人邹晓科、赖永康、赖某2的供述与辩解，现场勘查笔录、现场图、现场照片等证据证实。以上证据经过法庭举证和质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，可以作为本案的定罪证据，本院予以确认。针对控辩双方的意见，本院根据法庭查明的事实和在案证据，综合评析如下：1、被告人邹晓科及其辩护人提出被告人邹晓科没有起诉书指控的那么多次贩毒，只是贩卖了二次毒品的辩护意见。经查，根据其本人与被告人赖永康的供述，二人供述能相互印证，并有微信转账交易纪录、通话清单等相关证据佐证，上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定被告人邹晓科分别于2017年8月1日下午15时许，8月2日22时许向被告人赖永康贩卖了200元的甲基苯丙胺，在2017年8月3日贩卖了400元的甲基苯丙胺的犯罪事实。另对公诉机关指控被告人邹晓科于2017年8月1日下午13时许和晚上22时许贩卖二次毒品给被告人赖永康的犯罪事实，因本案被告人邹晓科与被告人赖永康的供述不能相吻合，现有证据不足以证实该二次的犯罪事实，故被告人邹晓科辩称该日没有贩卖该二次毒品给赖永康的辩护意见成立，本院予以采纳。2、被告人赖永康的辩护人提出起诉书指控被告人赖永康向赖某2三次出售共计750元甲基苯丙胺的犯罪事实是错误的辩护意见。经查，根据二被告人赖永康、赖某2的供述，二人供述能相互印证，并有微信转账交易纪录、通话清单等相关证据佐证，上述证据能够形成完整的证据链条，足以认定在2017年7月21日晚上、7月27日和7月28日晚上被告人赖某2三次向被告人赖永康购买毒品甲基苯丙胺后与其一起吸食的犯罪事实。故该辩护意见本院不予支持本院认为，被告人邹晓科、赖永康无视国家法律，多次贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人赖某2无视国家法律，为他人吸毒提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控三被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赖永康、赖某2归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。三被告人当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下一、被告人邹晓科犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月3日起至2020年11月2日止）。二、被告人赖永康犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前期羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月16日起至2020年11月14日止）。三、被告人赖某2犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前期羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月16日起至2018年4月14日止）。罚金在判决生效后十日内向本院缴交。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗海冰审判员李春霞人民陪审员杨锋二〇一八年二月十二日书记员李俊科

李罗抢夺罪一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2014）惠东法刑二初字第219号：惠东县人民检察院以惠东检刑诉〔2014〕783号起诉书指控被告人李罗犯抢夺罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉。被告人李罗到庭参加了诉讼，现已审理终结惠东县人民检察院指控：2014年6月30日7时许，被告人李罗驾驶一辆红色男装摩托车行至惠东县平山惠东客运站公交站牌附近时，见被害人邹某某手拿一手提包站在路旁，便乘其不备抢走手提包后驾车逃离，包内有现金人民币3400及一部白色三星7100手机（市场价格为2400元）等物品。事后，李罗将手机销赃给黄贵友（另案处理）。同年7月15日8时许，李罗以上述同样方式，在惠东平山红岭红绿灯路口抢走被害人郑某某的一部白色苹果5手机（价值人民币2640元）。事后，李罗仍将手机销赃给黄贵友。同年7月16日19时许，公安民警在平山蕉田南园一区将李罗抓获，并在其家中缴获枪形物品一支（经鉴定，系以火药为动力的改制枪支）。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人李罗以非法占有为目的，公然夺取他人财物，数额较大；又违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第一百二十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢夺罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人李罗身犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。建议对被告人李罗犯抢夺罪判处有期徒刑一年三个月至二年三个月，并处罚金。犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月至一年六个月。请依法判处。被告人李罗对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。经审理查明：2014年6月30日7时许，被告人李罗驾驶一辆红色男装摩托车行至惠东县平山街道办事处惠东客运站公交站牌附近时，见被害人邹某环拿一手提包站在路旁，便上前以询问邹是否乘车为由，乘其不备抢走邹的手提包后驾车逃离，包内有现金人民币3400元及一部白色三星7100手机（市场价格为2400元）等物品。事后，李罗将手机销赃给黄贵友（另案处理）。同年7月15日8时许，李罗以上述同样手段，在惠东平山街道办事处红岭红绿灯路口抢走被害人郑某玲手中的手提袋，手提袋内有一部白色苹果5手机（价值人民币2640元）等物品。事后，李罗仍将手机销赃给黄贵友。同年7月16日19时许，公安民警在惠东县平山街道办事处蕉田南园一区一楼房将李罗抓获，并在该房中缴获枪形物品一支（经鉴定，系以火药为动力的改制枪支）。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表，证实公安机关接报后对本案立案侦查。2、现场勘查笔录、方位图、现场照片，证实本案案发现场概貌。在惠东县平山街道办事处蕉田南园一区一楼房二楼西北房内东西侧衣柜顶上发现一把长约50厘米的枪支。3、被害人邹某环的陈述材料和其对被告人李罗的辨认笔录，证实2014年6月30日7时许，邹某环步行到惠东县平山街道办事处新车站附近时，有一名男子驾驶一辆摩托车从邹身边问邹是否坐车，邹没有理会，对方将摩托车车头摆正后把邹的钱包抢走离开现场。邹被抢一个黑色手提包，包内有三星7100手机、现金3400元以及银行卡、身份证、驾驶证等物。经邹某环辨认，邹某环辨认出李罗是抢他手提包的人。4、被害人郑某玲的陈述材料，证实2014年7月15日8时许，郑某玲步行经过惠东县平山街道办事处红岭红绿灯路口时，突然身后来了一辆营运摩托车，车上男子把郑的环保袋抢走往红岭市场方向逃跑。包内有白色苹果5手机一部和现金300元、医保卡等物。5、证人黄贵友的证言材料和其对被告人李罗的辨认笔录，证实2014年7月3日，李罗以1200元的价格向其出售一部三星7100手机。7月15日，李罗以2000元的价格向其出售一部苹果5手机。经黄贵友辨认，黄贵友辨认出被告人李罗是向其出售赃物的人。6、证人李某涛的证言材料，证实李某涛系李罗的儿子，李罗驾驶一部红色本田男装二轮摩托车，在路边载客，李罗在家中藏有一把约50厘和一把80厘米的枪，听李罗说长的那把是1800元买来的。7、证人曾某洋的证言材料，证实曾某洋系李罗妻子，李罗在家中藏有一把约50厘米的枪。8、抓获被告人李罗的经过材料，证实2014年7月16日，公安机关在惠东县平山街道办事处蕉田南园一小区抓获被告人李罗，并在其家中搜出一支改制火药枪（长约28公分）、火药子弹约415颗、白色弹头65发。9、被告人李罗的户籍信息材料，证实被告人李罗的户籍信息情况。10、被告人李罗的供述材料和其对黄贵友的辨认笔录，证实被告人李罗归案后对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。李罗供认，抢了两次，一次在惠东新车站附近抢了一个女的手提包，包内有现金3000元左右、三星手机一部，手机以2700元的价格卖给了阿龙。第二次在红岭市场红绿灯附近抢了一个女的一部苹果5Ｓ手机和公交卡，手机以2000元价格卖给了阿龙。公安机关从家中搜到的火药枪是打鸟用的，今年5月份买的。经李罗辨认，李罗辨认出，黄贵友是向他收购手机的人。11、缴获的赃物三星手机、苹果手机、枪支、子弹的照片，证实缴获的赃物情况。12、痕迹检验报告，证实经公安机关鉴定，缴获的枪形物是以火药为动力的改制枪支。13、判决书材料和刑满释放证明，证实2005年7月被告人李罗因犯抢劫罪被惠东县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一千元。2009年1月17日释放。14、价格鉴定文书材料，证实经物价部门鉴定，苹果5手机价值人民币2640元。三星7100手机全新价2400元。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定本院认为，被告人李罗以非法占有为目的，驾驶机动车两次公然夺取他人财物，数额较大，其行为构成抢夺罪；被告人李罗又违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为构成非法持有枪支罪，公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人李罗曾因犯罪被判处刑罚，刑满释放后不思悔改，多次犯罪，其人身危险性和社会危害性极大，予以严惩。公诉机关对被告人李罗所犯两罪的量刑建议与其罪刑相符，本院予以支持。被告人李罗身犯数罪，应实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第一百二十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下一、被告人李罗犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月。两罪总和刑期三年六个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2017年7月15日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、随案移送的赃款人民币7700元，返还给被害人邹某环3400元，余款折抵罚金，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许小龙审判员林达南人民陪审员徐妙珍二〇一四年十二月十八日书记员陈美洪

沙保华容留、介绍卖淫一审刑事判决书吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2019）吉0183刑初183号：德惠市人民检察院以德检刑检刑诉（2019）162号起诉书指控被告人沙保华犯容留、介绍卖淫罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派代理检察员李红侠出庭支持公诉，被告人沙保华到庭参加诉讼。现已审理终结德惠市人民检察院指控：自2018年10月至2019年3月，被告人沙保华在德惠市和平路租赁的楼房内，从事容留、介绍妇女卖淫的犯罪活动，沙保华从中提成非法获利4000余元。公诉机关认为，被告人沙保华容留、介绍他人卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任。并提供了相关证据。被告人沙保华对起诉书指控的犯罪事实和证据均无异议。经本院审理查明：自2018年10月至2019年3月期间，被告人沙保华在德惠市和平路租赁的楼房内，从事容留、介绍四名妇女卖淫的犯罪活动，沙保华从中提成非法获利4000余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.户籍信息及无前科劣迹证明，被告人沙保华符合本案主体资格，且无前科劣迹。2.行政处罚决定书、回执等证明，公安机关对卖淫嫖娼人员分别处以行政拘留十五日并处罚款一千五百元。3.租楼协议书证明，被告人沙保华从事容留、介绍卖淫场所系租赁房屋。4.证人证言（1）证人刘某1的证言证明，其于2019年3月18日晚7点多到德惠市和平路一玻璃上写着按摩的门市房想嫖娼，一个胖的女老板将其带进屋内，有三个小姐让其选择，选完人并与老板谈好150元价格后，被领到后楼二楼的一个房间，旁边一房间正有女性性交的声音，二人都脱光衣服尚未发生性行为时，被警察当场抓获。（2）证人雷某的证言证明，2019年3月18日晚7点30分许，在德惠市和平路一玻璃上写着足道按摩的门市房，门口坐着一挺胖的女老板，问她是否有特服，她回答有并将其领进屋内，屋里有四个小姐让其选择。选完人并谈好200元价格，用微信将钱转给胖老板后，其与卖淫女一起到后楼二楼一房间发生了性行为。下楼之后就被公安口头传唤了。（3）证人黄某的证言证明，我与朋友到和平路的一个足疗店，店内有老板娘和两个小姐，其中一个卖淫女带其到后面二楼里屋，谈好价格二百元一次，二人正在发生性行为时，有警察敲门，之后被当场抓获。（4）证人刘某2的证言证明，2019年3月18日18时左右，其正在与一嫖客发生性关系时被当场抓获。其从2018年10月起开始在沙姐足疗店从事卖淫活动。足疗店负责人是沙姐，一共有四个卖淫女，其他三人叫“婷婷”“小剪”“宝宝”。嫖资根据交易内容分100元、200元、500元不等，在足疗店内谈好价格后交给沙姐，沙姐提成按100元提30元，200元提60元，500元提200元。（5）证人宫某的证言证明，其于当天刚来到沙保华的足疗店内从事卖淫活动，已经完成一人次卖淫，第二人次已谈好价格尚未发生性关系就被警察当场抓获。当天下午五点多，店内有沙保华及卖淫女有其本人、宝宝、梅子、婷婷。当天卖淫成功的还有梅子。这两次卖淫除沙保华提成后本人应得240元，钱在沙保华处还没有给其钱。（6）证人田某的证言证明，其系一个多月前来这个足疗店里做小姐开始卖淫的，其卖淫一次嫖资150元的，给老板娘沙姐50元，嫖资200元的给老板娘60元。其在这个足疗店一共卖淫十多次。店里一共四个卖淫女。（7）证人杨某的证言证明，其于案发三天前来这个足疗店开始从事卖淫活动的，只是在3月17日卖淫一次，嫖资150元，提成给老板娘50元。店里一共四个卖淫女，还有梅姐、宝姐以及一个年纪小的，本人在店里叫婷婷。5.被告人沙保华的供述与辩解证明，2017年1月份开始，当时我经营正规的足疗按摩店，2018年10月份开始从事卖淫的。一共有四个卖淫女。被查获当天有梅子、李剪与嫖客发生了关系。梅子接待的嫖客价格是150元，李剪第一个嫖客价格是200元，第二个是150元，她俩被抓现行了。婷婷和宝宝她俩当天没有接待嫖客。价格是我谈的，嫖资也是我收的。我提成是按嫖资一百元提三十元、一百五十元提五十元、二百元提五十或六十元，包宿五百元提二百元。我总共获利4000元左右。6.辨认笔录证明，嫖娼人员对卖淫女照片辨认。7.讯问光盘。以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以作为本案的定案依据本院认为，被告人沙保华容留、介绍他人卖淫，其行为构成容留、介绍卖淫罪。公诉机关指控其犯容留、介绍卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人沙保华能如实供自己的罪行，依法可以从轻处罚。对涉案的违法所得等财物应予追缴、没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条【容留、介绍卖淫罪】、第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】、第六十七条第三款【如实供述自己的罪行】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下一、被告人沙保华犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月19日起至2021年1月18日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）二、追缴被告人沙保华违法所得人民币四千元，追缴后予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李魁亮代理审判员贾晓秋人民陪审员王守泽二〇一九年五月二十七日书记员张翘

江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2020）苏0281刑初1611号公诉机关江苏省常州市新北区人民检察院。被告人樊庆义，男，1986年8月24日生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地安徽省六安市金安区。2006年12月因犯盗窃罪被常州市武进区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；2013年10月因犯交通肇事罪被常州市新北区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2020年6月16日因涉嫌犯非法捕捞水产品罪被常州市公安局新北分局决定取保候审，同年7月27日被本院决定取保候审。2020年8月7日由本院决定逮捕，同日交由常州市公安局新北分局执行逮捕。江苏省常州市新北区人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕374号起诉书指控被告人樊庆义犯非法捕捞水产品罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年7月27日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。江苏省常州市新北区人民检察院指派检察员周健出庭支持公诉，被告人樊庆义到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月9日15时许，被告人樊庆义至常州市新北区长江水域，使用三层刺网捕捞长江**鱼4.305公斤、长江鲢鱼0.365公斤、长江鲤鱼0.31公斤，共计4.98千克。经常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局认定，被告人樊庆义捕鱼水域属于长江禁渔区，捕捞时间属于长江禁渔期。经江苏省内陆水域渔具渔法鉴定中心鉴定，被告人樊庆义使用的渔具属于禁用渔具。被告人樊庆义归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关扣押被告人樊庆义使用的捕捞工具及上述渔获4.98公斤（已放生）。另查明：经江苏省内陆水域渔具渔法鉴定中心鉴定，被告人樊庆义使用的渔具为三层刺网，总长约20米，高度约为0.9米，内网衣的网目尺寸为52毫米。本案审理期间，被告人樊庆义缴纳生态修复费用人民币2000元，上述款项目前暂存于本院保管款账户。上述事实，被告人樊庆义多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局出具的《案件协查函》复函、常州市公安局新北分局孟河派出所出具的情况说明；证人王某的证言；江苏省内陆水域渔具渔法鉴定中心出具的鉴定意见；清点、称重、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，辨认笔录及照片；案发抓获经过，被告人樊庆义的户籍信息、前科资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人樊庆义违反保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区内使用禁用的工具非法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人樊庆义犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人樊庆义归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，交纳生态修复费用以弥补非法捕捞行为对水产资源和生态环境造成的损害，依法予以从轻处罚。被告人樊庆义曾因故意犯罪被判处刑罚，又再次故意犯罪，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人樊庆义犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年8月7日起至2020年10月6日止）。二、扣押在案的捕捞工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员王新达二〇二〇年八月七日书记员马芊卉附：相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》：第三百四十条违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

蟦爱金组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院刑事判决书（2017）桂0405刑初194号：梧州市长洲区人民检察院以梧长检诉刑诉（2017）192号起诉书指控被告人韦爱金涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年12月28日公开开庭审理了本案。梧州市长洲区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人韦爱金到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年11月，被告人韦爱金经人介绍加入传销组织“某汇”成为会员。之后，被告人韦爱金以“扶贫救济”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员。截止案发时，被告人韦爱金发展下线层级达到四级，下线人数达110人。上述事实，被告人韦爱金在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、抓获经过、中国农业银行流水清单；证人证言；被告人韦爱金的供述；司法鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人韦爱金以“善心汇”经营活动为名，组织、领导传销活动，其下线层级超过三级，下线人数超过30人，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人韦爱金犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人归案后能够如实供述犯罪事实，且当庭认罪，依法给予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人韦爱金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月28日起至2018年3月27日止；罚金于本判决生效后一个月内缴交，期满不缴纳的，强制缴纳。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员梁东二〇一七年十二月二十八日书记员辛璧如

张玉平寻衅滋事一审刑事判决书河南省南阳市卧龙区人民法院刑事判决书（2018）豫1303刑初629号：南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2018）524号起诉书，指控被告人张玉平犯寻衅滋事罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云出庭支持公诉，被告人张玉平及其辩护人黄菊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年7月份的一天，在南阳市卧龙区安皋镇连庄村连庄组村民罗某1家门口，被告人张玉平因琐事与罗某1发生矛盾后报警，民警出警调查，罗某1不承认打张。张玉平对罗某1不满，心生怨恨。1、2018年2月21日凌晨2时许，被告人张玉平身穿粉红色棉袄、头戴黑色针织帽，驾驶一辆白色桑塔纳轿车，窜至南阳市卧龙区安皋镇连庄村连庄组，用打火机点燃装满汽油的塑料壶口塞着的布条，将罗某1家门口停放的其儿子被害人罗某5的面包车烧毁，后驾车逃离现场。经鉴定，被烧毁的东风小康豫Ｒ×××××小型面包车价值7400元。2、2018年4月4日凌晨2时许，被告人张玉平戴蓝色头盔、蓝色口罩，驾驶一辆银灰色电动三轮车，装载液化气一瓶、汽油壶等作案工具，窜至南阳市卧龙区安皋镇连庄村连庄组，先用拖把和布条将罗某1家附近的摄像头遮盖，准备从三轮车上搬东西烧毁罗某5家的大门时，听见门响有人出来后，随驾驶三轮车逃离现场。公诉机关认为，被告人张玉平故意毁坏财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意毁坏财物追究其刑事责任。并向法庭提供相关证据，请求法院依法判处。被告人张玉平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪悔过，请求从轻处理。其辩护人提出：1、案发有因，因被告人与被害人有矛盾，被告人曾被被害人罗某1殴打，但被害人罗某1不承认，因此被告人有怨气，加之被告人患有艾滋病情绪不稳。2、民事部分已经赔偿，取得了被害人罗某5的谅解。3、被告人认罪悔罪态度较好。4、公诉机关指控第二起犯罪，属于未遂。5、被告人患有艾滋病，且在发病期，需要治疗。综上所述，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年7月份的一天，在南阳市卧龙区安皋镇连庄村连庄组村民罗某1家门口，被告人张玉平因琐事与罗某1发生矛盾后报警，民警出警调查，罗某1不承认打张玉平。张玉平对罗某1不满，心生怨恨。1、2018年2月21日凌晨2时许，被告人张玉平身穿粉红色棉袄、头戴黑色针织帽，驾驶一辆白色桑塔纳轿车，窜至南阳市卧龙区安皋镇连庄村连庄组，用打火机点燃装满汽油的塑料壶口塞着的布条，将罗某1家门口停放的其儿子被害人罗某5的面包车烧毁，后驾车逃离现场。经鉴定，被烧毁的东风小康豫Ｒ×××××小型面包车价值7400元。2、2018年4月4日凌晨2时许，被告人张玉平戴蓝色头盔、蓝色口罩，驾驶一辆银灰色电动三轮车，装载液化气一瓶、汽油壶等作案工具，窜至南阳市卧龙区安皋镇连庄村连庄组，先用拖把和布条将罗某1家附近的摄像头遮盖，准备从三轮车上搬东西烧毁罗某5家的大门时，听见门响有人出来后，随驾驶三轮车逃离现场。另查明，2018年6月29日张玉平家属与被害人罗某5达成赔偿协议，一次性赔偿被害人罗某5车辆损失赔偿款8000元，被害人罗某5对被告人张玉平予以谅解。2018年3月20日被告人张玉平在第一人民医院住院病历，病历诊断显示其患有结核性脑膜炎、艾滋病等疾病。认定上述事实的证据有：1、书证（1）被告人照片及人口基本信息证明被告人张玉平系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科查询南阳市宛城区人民法院（2007）第311号刑事判决书证实因犯盗窃罪被告人张玉平于2007年10月31日被南阳市宛城区人民法院判处拘役四个月，并处罚金2000元。（3）到案经过本案系被害人罗某5查看监控录像，发现并指认系张玉平所为。民警于2018年4月9日上午11时到南阳市第一人民医院病房找张玉平，并跟随其到附近的银行将其抓获。（4）受案登记表证实受案时间为2018年2月21日02：29，报警人罗某5，报警电话135××××3072。立案时间为2018年2月23日。（5）视频截图证实2018年2月21日01：33：19被告人张玉平驾驶无牌照新桑塔纳轿车经过Ｘ022华庄测速卡口照片，有被告人指认并签字。2018年4月4日02：29：17被告人张玉平驾驶银灰色机动三轮车试过信臣路海达工业园卡口照片（由西向东），有被告人指认并签字。（6）2018年4月9日搜查、提取笔录、提取物品清单、及扣押物品照片、接受证据清单及照片。证实张玉平到案后，民警在南阳市麒麟路麒麟岗社区张玉平的住处搜出伸缩杆一个，粉红色棉袄一件，头盔一个，液化气罐一个，白色新桑塔纳轿车一辆车牌照为Ｒ112ＦＶ，手套两双，帽子一个。证实在张玉平所驾驶的红色宗申电动三轮车里（与照片对比不是涉案三轮车）搜出橘红色液压钳一个，蓝色口罩7个，头盔一个。扣押殷某持有的电脑主机一台。（7）被告人张玉平出具的认错书一份证实其承认用汽油烧毁罗某5家面包车一辆，之后又想用汽油烧罗某5家大门，没烧成。患有艾滋病，性格偏执，情绪不稳，望政府宽大处理。（8）发还物品清单。证实发还红色头盔一个。（9）现场照片及指认现场照片。证实被烧毁的面包车的现状。证实张玉平指认作案现场。2、证人证言（1）证人殷某的证言证实2018年2月21日（正月初六），自己那两天生病了，张玉平晚上出去打牌玩到几点不清楚，自己吃药后睡着了，不知道其是否外出。4月3号上坟后和张玉平两人回家，吃放后都吃药睡了，不知道张玉平外出。证实了民警搜查的情况。（2）证人罗某2证言证实2018年4月4日凌晨，自己睡觉时听见狗叫就起来开门看看，边开门边喊一声，看见一个人在罗某5家门口，旁边还有一辆三轮车，那人看自己出来了就骑上三轮车往北跑了。天亮时发现门口柴火堆上的砖头有人挪动过了。（3）证人李某、罗某3、罗某4的证言证实2017年7月5日左右，被告人张玉平在罗某3家里找其聊天，张玉平打电话给罗某4也让他过来，说和张玉平被罗某1打伤一事，张玉平让罗某3、罗某4找罗某1说和要2000元医药费，如果拿不到钱就找机会报复罗某1的事实。（4）证人罗某1证言2018年2月21日凌晨2点多睡醒后看见外面多大亮光，和儿子罗某5一起站在二楼看见面包车后面火焰多高还冒着黑烟，从后面向前面蔓延，大概10多分钟之后火焰没那么大了。罗某1的证言证实：2017年7月份和张玉平发生过矛盾，张玉平报警向其要2000元医疗费，如果不给就报复他的事实。3、鉴定意见2018年3月7日南阳市卧龙区价格鉴定中心宛龙价定字公【2018】30号价格认定结论书，鉴定意见为：被烧毁的东风小康豫Ｒ×××××小型面包车经鉴定价值7400元。4、被害人罗某5的陈述2018年2月21日凌晨我停在我家门口的面包车着火了，我来派出所说明情况，2018年2月21日凌晨2时许，我父亲罗某1到我屋里喊我起来说我停在门口的面包车着火了，我听到这衣服没有穿就跑到院子里，透过大门缝看到面包车尾部在着火。由于透过门缝看到的不是很清楚，我就赶紧上二楼看看到底啥情况。我看到火很大就想到报警了。我没有带手机，就下去穿上衣服拿手机上了二楼，随后我父亲要开大门，我没有让他开，因为当时火势很大，我害怕爆炸，伤害到他，随后我父亲罗某1就也上了二楼了。上二楼后我看到火势很大还冒着烟，我就打电话报警了。没几分钟警察就来了。我第一次上二楼的时候没有看清，只是面包车的尾部在着火，火势很大，火焰有三、四米高，等我第二次上楼的时候，面包车玻璃已经烧碎了，车里面也开始着火了，由于火势太大，我们也不敢出门，在二楼一直看到火烧的差不多了，才下楼打开大门用水管灭剩下的小火。我的车是2010年买的，花了两三万元，现在值多少不清楚，估计值7000元左右。是一辆灰色的东风小康面包车，车牌号是豫Ｒ×××××，车手续是我的，买有保险，但不是全险。我父亲罗某1跟一个庄的张玉平因为小事吵过架。2017年7月，张玉平开车小轿车从我家门口过来，速度有点快，我父亲罗某1就说张玉平你开车跑这么快干啥，门口都是小孩子，你万一撞到一个你就跑不了，张玉平就下车和我父亲吵了几句嘴。第二天张玉平就到派出所报警了，说我父亲罗某1打他了，后来还到我二伯罗某3家说我父亲罗某1打他了，说让罗某1赔偿他2000元，张玉平还说钱给了就算了，如果钱不给的话走着瞧。被害人罗某5陈述证实：其面包车被烧的过程，面包车是自己2010年花费两、三万元买的。并证实其父亲罗某1与被告人张玉平发生过矛盾，张玉平要2000元医药费，如果不给就报复的事实。5、被告人张玉平的供述和辩解年前因为我开车路过罗某5的家门口时开的有点快，罗某1说我两句我们两个发生了冲突，罗某1打了我两拳，之后我去派出所报案，罗某1也不承认打我了。2018年2月20日晚上我在南阳市黄岗我外甥天东家打牌打到21日凌晨，我就开始准备东西去罗军家烧车，我走时用一个5升的塑料油壶装了一壶废弃汽油（汽油是从我之前的报废车上抽出来的）为了躲避沿途的摄像头，不让看见我的脸，我伪装了一番，上身穿着殷某的粉红色棉袄，头上带一个黑色的针织套头帽，把我的脸遮着，手上戴着一双白色的针织手套。去的时候我开着一辆新款白色桑塔纳轿车，车牌是豫Ｒ×××××，开车走时怕沿途摄像头照到我的车牌，我就把前后的车牌都给摘掉了。我从南阳市出发时大概是21日凌晨，走的是十里铺、十八里岗、工业园区、王安路，到安皋镇王庄下路一直到连庄罗某5的家门口。到罗某5家门口大概就是21日凌晨1点多，我没有看表，我在车上看见罗某5家门口旁边的电线杆上装了一个摄像头，我就赶紧把车往后倒倒，怕摄像头拍到我的车，下车后我用我车上钓鱼用的鱼抄杆把摄像头往上捣了捣，为了彻底不让监控拍到我，我又在罗某5家门口的卫生所旁边找了一个纸箱子，用纸箱子把电线杆上的摄像头罩着。我把摄像头罩好后我就从车上把汽油壶拿下来走到罗某5家门口停车的地方，我看见有一辆面包车在罗某5门口停着，车旁边还有一棵大树，因为我和罗某5是邻居，我这几年没有在家住，但是罗某5家门口的情况我都熟悉，我知道停在他门口的面包车就是罗某5家的，我就把汽油壶放到面包车的后边中间靠右的地方，把壶盖拧开，我装油的时候在家从旧床单上撕了一条布塞到油壶口了，我就用打火机点燃了塞到油壶口的布，我听见轰的一声，火就烧起来了，我赶紧就开着车走了。我点燃车后开车回南阳走连庄、田家庄、羊山、磨山、罗冢、龙升工业园区到信臣西路，又从信臣西路走光武西路、北京大道、麒麟路，最后到民进中学附近，我路上耽误了一点事，到民进中学家中时已经是凌晨3点多了。之前我和罗某1发生矛盾，罗某1打我了，事后罗某1还不承认，我心里气他。我只知道罗某1家门口停的面包车是罗某1家的，但是我不知道车是罗某5的车。我知道是个面包车，应该是灰色，具体是什么牌子我记不清楚了。我用的装汽油的油壶当时在现场烧车时就一起烧了。手套我后来扔了，伪装时穿的粉红的棉袄、戴的黑色针织套头帽和白色手套、抄鱼杆都放在麒麟路驾校我住的地方了，今天民警已经把这些东西提取了。我把罗某5家的车烧后心里还是不平衡，想把罗成献家的大门烧了再教训他一下，2018年4月4日凌晨我骑着一辆银灰色的带驾驶蓬的电动三轮车，为了伪装自己不让摄像头拍到我，我头上戴了一个蓝色头盔，戴着一个蓝色口罩，手上戴着一双橡胶手套，三轮车上装着一瓶做饭用的装满液化气的液化气罐，一壶用5升塑料壶装的废汽油，一根油管、一个钓鱼用的鱼抄，还有两个在垃圾堆上捡的两个破棉袄和殷某不穿的粉红色秋衣，我准备到罗某5家用汽油把破棉袄点着好引爆液化气罐把罗某5家的门给烧了。我把东西准备好后就骑着电动三轮从南阳出发了，去的时候走的慌，我忘了走的是哪一条路了，我骑三轮车到连庄时应该是4日凌晨一点多，我先把三轮车停到连庄村部东边，绕过监控步行到罗某5家门口西南的电线杆旁，我在张红杰家的门口附近找了一个拖把，回来到罗某5家西南的电线杆下用找到的这个拖把把电线杆上的摄像头盖住，之后我继续向北走到罗某5家西边的电线杆下准备把电线杆上的摄像头也盖住，但是由于摄像头装的位置过高我够不着就放弃了。我沿着罗某5家西边的墙根向南走到罗某5家门口，看见门口西边装有一个监控，我就用从殷某粉红色秋衣上撕好的布条将摄像头盖住。然后我就沿着原路绕到罗某5家门口东侧的监控下，准备用同样的红色布条将摄像头盖住，这时我发现罗某5家门口西侧摄像头上的布条被风刮掉了，我就又绕到张红杰家门前走过去用被风刮下来的布条把罗某5家西侧的这个摄像头盖住。之后我又回到罗某5家门口东侧摄像头底下用同样的粉红色布条将罗某5家门口东侧装的摄像头盖住，后又用同样的办法将罗某5家屋后东侧的摄像头盖住。然后我回到连庄村部东侧把电动三轮车骑上拉着事先准备好烧门的东西从罗某5家西边到罗某5家门口停下，我正准备从三轮车上拿东西引爆液化气罐，我听见罗五（罗某2）家的门响了，好像有人出来，我就赶紧骑着三轮车跑了，我骑三轮车回南阳时走的田家庄、山沟、羊山、磨山、龙升大道、信臣路、北京大道、麒麟路这条路线，到麒麟路后我就回麒麟岗社区中山驾校了。我准备用汽油引爆液化气罐烧罗某5家的大门。还是因为罗某1打我气他，我准备在罗某1家门口引爆液化气罐把罗某1家的大门烧了。我到罗某5家后还没有来得及引爆液化气罐，我就听见罗某2家门响有人出来，我怕别人看到我，我就赶紧骑着三轮车跑了。三轮车是我在南阳市租的，一天50块钱，用完后我就还回去了。当时我也没有留租三轮车人的电话，也不认识他，不知道现在三轮车在哪里。液化气罐、头盔和鱼抄我又拉到麒麟岗社区驾校了，汽油我倒扔了，汽油壶连同橡胶手套和破棉袄都不知道扔哪了。两次作案用的汽油是我之前从一个报废车里面抽出来的，我把油抽出来后装到一个大油壶里放麒麟岗社区中山驾校的家里面了，这两次作案时我都从大油壶里抽的汽油。我把抽出来后就把大汽油壶烧了，是在驾校的院里烧的。我对车辆价格鉴定意见无异议。被告人张玉平的供述证实：其与同村罗某5的父亲罗某1发生过矛盾，心里生气，另外自己有艾滋病后性格偏执，情绪不稳，烧毁罗某5家面包车，并打算烧其家大门的事实。以上证据，经庭审出示、质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，被告人张玉平对以上证据均不持异议，本院予以确认本院认为：被告人张玉平故意毁坏公私财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，公诉机关指控被告人张玉平犯故意毁坏财物罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。其辩护人提出被告人张玉平具有法定或酌定从轻、减轻情节，被告人张玉平因与被害人有矛盾发生的犯罪，到案后认罪悔罪态度较好，且民事部分已经赔偿，取得了被害人罗某5的谅解。公诉机关指控第二起犯罪，属于未遂。经本院审理查明，被告人张玉平因与被害人罗某1发生矛盾，处于报复作案，到案后如实供述犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚。案发后被告人张玉平家属与被害人达成民事赔偿协议，主动赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，可酌定对其从轻处罚。被告人张玉平在第二起犯罪中，被告人张玉平已经着手实施犯罪，由于其意志之外的原因，犯罪没有得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯对其从轻或减轻处罚。其辩护人的辩护理由成立，本院予以支持。综合考虑被告人张玉平的犯罪事实、认罪悔罪态度、民事赔偿取得谅解、犯罪未遂等情节，对被告人张玉平判处缓刑对所居住社区不会产生重大不良影响，可对其处以缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人张玉平犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员王慧二〇一八年七月六日书记员徐鑫

魏某犯玩忽职守罪一审刑事判决书山东省潍坊市寒亭区人民法院刑事判决书（2014）寒刑初字第254号：潍坊市寒亭区人民检察院以寒检刑诉（2014）211号起诉书指控被告人魏某犯玩忽职守罪，于2014年9月4日向本院提起公诉，本院审查受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市寒亭区人民检察院指派代理检察员吕连萍出庭支持公诉，被告人魏某及其辩护人孙裕到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结潍坊市寒亭区人民检察院指控：被告人魏某案发前系寒亭区农机局农机推广站负责人，根据中央、省、市各级关于《农机购置补贴实施方案》，以及潍坊市《农机购置补贴责任制制度》的规定，实行“工作人员直接负责”的责任制。被告人魏某身为农机补贴购置工作具体负责人，明知农机补贴的文件要求，在办理过程中要对农机供货全过程进行监督，做到一个步骤不少，一个环节不缺，一个程序不减，不得委托经销商代办等规定的情况下，严重不负责任，不按照文件规定的要求办理，从未到农机经销商供货地点进行全程供货监督，并且委托农机经销商办理供货过程三方确认手续，使监督过程流于形式，直接导致对农机经销商的销售行为处于无人监管状态，放任农机经销商利用供货过程无人监管的漏洞，采取冒名顶替、虚假购机的手段，虚构供货过程三方确认手续，套取农机补贴资金，并将补贴农机具经农机贩子贩卖到周边县市等地区，造成变相倒卖农机补贴指标的严重后果，极大的侵害了本地农户享受政策补贴的利益，扰乱了补贴资金管理秩序，导致2012年农机补贴被非法套取达83.4万余元。公诉机关认为被告人魏某严重不负责任，不认真履行职责，致使国家损失83.4万元，其行为构成玩忽职守罪，建议对被告人魏某在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑，可选择性适用缓刑。被告人魏某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均有异议，并提出如下自行辩护意见：1、2012年我只是寒亭区农机局普通工作人员，且当时农机推广站只有我一人，我无法独自处理、决定农机补贴和推广站的工作，2013年2月我任农机局推广站站长以后才逐步接触到农机补贴文件；2、2012年我从事的工作包括补贴系统操作和用户的报名，以及协助生产企业到区财政局进行结算，现场监督等环节不属于我的工作范围。辩护人认为公诉机关指控魏某犯玩忽职守罪事实不清，证据不足，并提出如下辩护意见：1、山东省、潍坊市及寒亭区关于农业机械购置补贴的相关规章制度中对于“供货全程监督”的环节并无明确规定，不应作为认定魏某是否存在玩忽职守行为的依据。构成玩忽职守罪行为人客观上必须实施违反工作纪律、规章制度，擅离职守，不尽职责义务或者不正确履行职责义务的行为。本案中能否认定被告人魏某存在玩忽职守的行为，主要根据魏某作为寒亭区农机局工作人员，其是否存在违反国家关于农业机械购置补贴的规章制度。综观省、市、区三级关于农机补的规定，虽多次强调“供货监督”、“一个环节也不能少”，但始终没有明确该如何供货监督，仅进行了笼统规定，并没有关于具体实施的细节规定。其中《2012年潍坊市农业机械购置补贴工作实施方案》第六条第四项规定（内容略）几乎就是《实施方案》对补贴操作过程监督的全部内容，根本不包括公诉机关指控魏某所谓应实施而未实施的工作环节，均无明确规定。2、即使依据现有规定，寒亭区农机局办理农业机械购置补贴中的监督工作并非一定由农机推广站负责。第一，《2012年寒亭区农业机械购置补贴工作实施方案》对于整个农机补贴工作程序作出了框架规定，包括制定实施方案、组织报名、确定补贴对象、监督供货、补贴机具抽查、资金结算、信息报送和工作汇总等几个方面。实施方案规定第一个环节是组织农机户进行报名，明确由各开发区农机站、各街道农机站、区农机推广站负责，待农机局确定名单；第二个环节确定补贴对象审核明确由农机监理站负责；第三个环节即监督供货环节中，仅规定区农机局对供货过程进行全程监督，却未明确由农机局的哪个部门进行具体负责监督工作，尤其在“全程监督”时明确要求“并在补贴机具上喷涂补贴标识及编号，实行牌证管理的拖拉机、联合收获机等，同时办理挂牌、落户手续”，而前述工作则属于农机监理站的职责范围，因此该部分工作由农机推广站还是农机监理站负责，从制度上没有详细的划分，至少说明农机局现存在一个以上的部门参与农机补贴工作，但未有明确规定该部分职能就一定由农机推广站即魏某具体负责。第二，农机推广站当时仅有魏某一名工作人员，客观上无法实施“全面监督”工作，从侧面也印证了该部分工作不能由农机推广站具体负责。从本案农机推广站的实际情况看，该站仅有魏某一名工作人员，受人力财力物力制约（参见《寒亭区基层农技推广体系改革与建设调研报告》），须知购机户可在全省范围内选择经销商，这次补贴工作涉及的经销商就有数十家之多，农机具数量更是以数百计。魏某一人要对本站农业机械购置补贴工作进行登记备案、形式审查以及上呈下达等案头管理和监督，在客观上根本无法对农业机械购置补贴工作实施所谓现场的“全程监督”。而农机监理站有近十名工作人员，如果必须进行供货现场监督的话，也应由有条件的部门具体实施。第三，证人王某的证言证实，由于农机推广站工作人员较少，没有落实全程监督这一环节，后经农机局分管领导反映后，又专门调监理站的工作人员参与，来填补这部分工作的空白，进一步印证自始至终无论从规章制度还是具体实施，从未要求农机推广站即魏某对供货进行现场监督。因此，要求魏某承担其工作职责范围以外的责任实属不当。第四，现有证据证实，被告人魏某作为农机推广站的站长，实际负责农机补贴报名、材料审核等书面内勤工作，根本不负责现场勘验等外勤，农机监理站出具的《确认书》证实，农机监理站出具书面的通知，告知魏某购机户“已在我处办理有关农机车辆的相关手续”，方可办理购机补贴事宜，即魏某只是接到农机监理站的确认后才能进行下一个流程，证人徐某甲的证言证实，其到农机监理站办理农机挂牌、落户手续时，便是一机多人，弄虚作假，充分说明是这个环节出现了问题，导致最终结果的发生，上述证据证实真正负责供货监督的部门是农机监理站，而不是魏某，单凭几份证人证言而忽视大量客观证据，只要魏某参与农机补贴工作就简单粗暴的认定是他的责任，事实不清，于法无据，不应认定。综上，公诉机关起诉指控魏某犯玩忽职守罪，事实不清，证据不足，魏某不构成玩忽职守罪，依法应判决魏某无罪。经审理查明，2010年3月至2013年2月，被告人魏某在潍坊市寒亭区农机局农机推广站工作，自2013年2月17日任潍坊市寒亭区农业机械管理局农机推广站站长。2012年，按照时任潍坊市寒亭区农业机械管理局局长王某的安排，被告人魏某具体负责农业机械购置补贴工作。为促进全省农业机械化事业发展，改善农民生产条件，扩大农村需求，拉动农机工业发展，2012年山东省制订了《农业机械购置补贴工作实施方案》，并将农机购置补贴政策作为落实延伸绩效管理工作的内容之一。2012年4月9日，潍坊市农业机械管理局与潍坊市财政局印发了《2012年潍坊市农业机械购置补贴工作实施方案》，同年4月10日潍坊市农业机械管理局局长王志明在全市农机购置补贴工作会议上讲话，要求在农业机械购置补贴工作过程中，县级农机部门对供货过程施行全程监督，并在补贴机具上喷涂补贴标识及编号，实行牌证管理的拖拉机、联合收获机等，同时办理挂牌、落户手续；购机农户、经销商、县农机局三方在“供货确认表”上签字或盖章确认。经销商负责做好补贴机具档案信息的采集录入工作，县农机局及时在网上进行供货确认，并加强补贴档案管理工作；各级农机部门要制定监管督查方案，加强对各地补贴实施情况的督导检查，开展专项检查和重点抽查，严查代买补贴指标、套取补贴资金、乱收费及委托经销商办理手续等违规行为；并要求全面落实“主要领导负总责，分管领导负全责，工作人员具体负责”的责任机制，做到目标到岗，责任到人，建立系统、健全、可操作性强的补贴工作制度，实现补贴工作的规范有序操作；严格落实监督供货制度，切实履行供货监督责任，把补贴机具落实到真正需要的农民手中，严禁委托经销商办理补贴手续；市局和各县市区都要切实加大监督检查力度，制定本级的监管督查方案，切实发挥县级补贴工作领导小组作用，对补贴产品生产及经销企业始终保持高压态势，严查倒卖补贴指标、虚假报名、套取补贴资金等违规行为。2012年，潍坊市寒亭区财政局分三批拨付农机购置补贴资金共计人民币995万元。2012年4月10日，潍坊市农业机械管理局局长王志明与潍坊市寒亭区农业机械管理局局长王某签订了“潍坊市农业机械购置补贴实施工作责任书”，王某承诺切实落实“主要领导负总责，分管领导负全责，工作人员具体负责”的责任机制，做到目标到岗、责任到人，对辖区内农机购置补贴实施情况进行检查，切实做好农户报名、网上公示、监督供货、编号喷涂、挂牌落户、网上供货确认、资金结算等工作。2012年7、8月份，农机经销商潍坊恒达农机合作社的工作人员徐某甲（法人兼销售）、吴某（销售）为增加营利，在销售农机过程中，将在2011年冬与2012年春已贩卖到外地的33台农机（以补贴后的价格贩卖），指使其15名亲友（赵某、崔夕森、刘某丙等）冒名顶替申请2012年农机补贴，将潍坊市寒亭区的农机补贴指标贩卖至外地，农机贩子再以高于补贴后的价格低于补贴前的价格卖给农户，国家将农机补贴款拨付到农机生产企业后，农机经销商用该补贴冲抵货款，该行为导致农机经销商非法套取2012年国家农机补贴资金人民币797400元。被告人魏某明知农机购置补贴文件要求在办理过程中要对农机供货全过程进行监督、不得委托经销商代办等规定的情况下，未尽职责，未到农机经销商供货地点进行全程供货监督，且委托农机经销商代为办理供货过程三方确认手续，致使农机经销商利用供货过程无人监管的漏洞，采取冒名顶替、虚假购机的手段，虚构供货过程三方确认手续，套取农机补贴资金，贩卖补贴指标，造成农机补贴被非法套取的严重后果。2012年，被告人魏某系潍坊市寒亭区农业机械管理局农机推广站普通工作人员，并承担了农机补贴业务的报名受理、网上录入、补贴资金结算等工作，但未对农机供货进行现场监督。2012年农机推广站仅被告人魏某一名工作人员，面对人员较少的情况，被告人魏某曾向局长王某反映，但王某未给予答复，亦未采取调配增加人员、制定有关办法等措施。上述事实，有经当庭质证核实的下列证据证实：（一）书证1、徐某甲、吴某于2014年7月17日提供的“冒名顶替申报农机补贴统计表”，证实赵某、崔某、刘某丙、陈某乙、陈某甲、杨某、马某、朱长法、刘某乙、钱某、齐某、徐某乙、许波、耿某、李某共计15名农户冒名顶替购买33台农机，致使农机生产企业套取农机补贴金额共计人民币797400元。2、24张人机合影照片，证实2012年5月至8月，徐某甲、吴某对寒亭区部分农户购买农机拍摄了人机合影照片。3、农机生产厂商申请补贴的手续（包括农机补贴资金结算申请报告、申请资金汇总表及明细表），证实福田雷沃国际重工股份有限公司申请补贴金额人民币2833800元，山东宁联机械制造有限公司申请补贴金额人民币469000元，河北农哈哈机械集团有限公司申请补贴金额人民币5500元，约翰.迪尔天拖有限公司申请补贴金额人民币98000元，保定双鹰农机有限责任公司申请补贴金额人民币13400元，山东华山拖拉机制造有限公司申请补贴金额人民币127400元，潍坊海林机械有限公司，申请补贴金额人民币20000元，潍坊悍马农业装备有限公司申请补贴金额人民币24500元。4、2012年山东省农业机械购置补贴工作实施方案与2012年山东省农业机械购置补贴机具种类一览表，证实省农机局对实施农业机械购置补贴政策从指导思想、基本原则、实施范围及补贴规模、补贴机具及补贴标准、补贴对象和经销商确定的五个方面制作了详细的实施方案，并附有补贴机具种类一览表。5、山东省2012年度农机购置补贴政策落实延伸绩效管理工作实施方案，证实2012年7月9日市农机局转发了省农机局贯彻落实国务院“开展政府绩效管理试点”作为行政体制改革重点任务，决定在全省范围内开展农机购置补贴政策落实延伸绩效管理，并确定了相应的评估考核指标、方法等具体内容。6、潍坊市农业机械管理局与潍坊市财政局于2012年4月9日印发的关于《2012年潍坊市农业机械购置补贴工作实施方案》的通知（潍农机计字（2012）3号）、2014年4月10日王志明同志在全市农机购置补贴工作会议上的讲话，证实市农机局要求县农机局对供货过程施行全程监督，并在补贴机具上喷涂补贴标识及编号，实行牌证管理的拖拉机、联合收获机等，同时办理挂牌、落户手续。购机农户、经销商、县农机局三方在《供货确认表》上签字或盖章确认。经销商负责做好补贴机具档案信息的采集录入工作，县农机局及时在网上进行供货确认，并加强补贴档案管理工作（方案第六条第四项“监督供货”中规定）……各级农机部门要制定监管督查方案，加强对各地补贴实施情况的督导检查，开展专项检查和重点抽查，严查代买补贴指标、套取补贴资金、乱收费及委托经销商办理手续等违规行为（第七条第五项“加强监管”中规定）；同时，潍坊市农机局局长王志明要求全面落实“主要领导负总责，分管领导负全责，工作人员具体负责”的责任机制，做到目标到岗，责任到人，建立系统、健全、可操作性强的补贴工作制度，实现补贴工作的规范有序操作……严格落实监督供货制度，切实履行供货监督责任，把补贴机具落实到真正需要的农民手中，严禁委托经销商办理补贴手续……市局和各县市区都要切实加大监督检查力度，制定本级的监管督查方案，切实发挥县级补贴工作领导小组作用，对补贴产品生产及经销企业始终保持高压态势，严查倒卖补贴指标、虚假报名、套取补贴资金等违规行为，等。7、潍坊市农业机械管理局与潍坊市监察局派驻第六监察室于2012年5月8日印发的关于印发《潍坊市2012年农业机械购置补贴检查督导方案》的通知（潍农机计字（2012）7号），证实市农机局与市监察局要求对农机购置补贴实施工作进行全方面督察。8、潍坊市农业机械购置补贴实施工作责任书，证实2012年4月10日，潍坊市农业机械管理局局长王志明（甲方）、潍坊市寒亭区农业机械管理局局长王某（乙方）签订了履行农机补贴实施工作有关职责的责任书，王某承诺切实落实“主要领导负总责，分管领导负全责，工作人员具体负责”的责任机制，做到目标到岗、责任到人；对辖区内农机购置补贴实施情况进行检查，切实做好农户报名、网上公示、监督供货、编号喷涂、挂牌落户、网上供货确认、资金结算等工作。9、潍坊市农业机械管理局与潍坊市财政局于2012年8月28日印发的《关于实施2012年中央财政第二批农机购置补贴资金有关问题的通知》（潍农机计字（2012）10号）与潍坊市财政局于2012年8月27日印发的《2012年第二批中央财政农机购置补贴资金预算指标的通知》（潍财指（2012）335号），证实潍坊市寒亭区农机购置补贴金额为人民币260万元。10、潍坊市财政局于2012年8月27日印发的《2012年第二批新增中央财政农机购置补贴资金预算指标的通知》（潍财指（2012）523号），证实潍坊市寒亭区农机购置新增中央财政购置补贴金额为人民币45万元。11、潍坊市寒亭区财政局资金情况表，证实2012年第一批农机购置补贴资金（文号105）人民币690万元（寒财指（2012）140号），2012年第二批农机购置补贴资金（文号335）人民币260万元（寒财指（2012）245号），2012年新增中央财政农机购置补贴资金（文号523）人民币45万元（寒财指（2012）142号），并附拨款单位、金额、时间统计表。12、潍坊市寒亭区农业机械管理局的组织机构代码与事业单位人员信息一览表，证实该局代码49383025-5，机构类型为事业法人，法定代表人王某，地址寒亭区益新街293号，有效期自2013年8月2日至2014年3月31日；魏某系事业单位财政拨款在岗一般工作人员。13、被告人魏某的人口信息、潍坊市寒亭区农业机械管理局出具的职务证明与任职通知，证实魏某，男，1986年4月19日出生，籍贯山东省昌邑市，居民身份证号码××，汉族，大专文化，住潍坊市寒亭区丰华路1339号4号楼2单元102室，2006年12月至2010年3月在潍坊市寒亭区农机局办公室工作，2010年3月至2013年2月在潍坊市寒亭区农机局农机推广站工作，2013年2月17日至2014年7月任潍坊市寒亭区农业机械管理局农机推广站站长。（二）证人证言1、证人王某的证言，证实我自2012年1月到寒亭区农业机械管理局任党总支书记、局长，2012年，寒亭区农业机械购置补贴工作由我们农机局负责，具体由农机局农机推广站负责，农机推广站站长魏某是这项工作的具体负责人，2012年农机推广站只有魏某一人。2014年之前，购机农户取得补贴购机资格后，到农机经销商处自主购机，然后农机经销商向我们农机局汇总上报有关资料，申报农机补贴，我们局里审核后，由我签字同意上报区财政局，区财政局审批后将补贴资金拨付给生产厂商。2012年，省市两级分别下发了《2012年农业机械购置补贴工作实施方案》，我局也制定了相应的《实施方案》，我局的《实施方案》是魏某起草的，内容基本转载了省市两级的实施方案内容。关于三级《实施方案》规定的农机经销商向获得补贴资格的农户销售农机时，区农机局要“对供货过程进行全程监督，并在补贴机具上喷涂补贴标识及编号，实行牌证管理的拖拉机、联合收获机等，同时办理挂牌、落户手续。购机农户、经销商、区农机局三方在《供货确认表》上签字或盖章确认”的内容我知道，三方到场的作用就是核实实际购买人、所购买的机具和经销商要相符，防止出现弄虚作假等情况的发生，确保财政补贴资金的安全，不被非法套取，《供货确认表》的作用就是对现场供货监督行为的一种确认。因我们局推广站工作人员比较少，对省市区三级文件要求的供货过程进行全程监督这个环节我们局里没有做。面对这种情况，我作为局长没有采取过调配增加人员、制定有关办法等措施。2012年，寒亭区成立了2012年农业机械购置补贴工作领导小组，办公室设在我们农机局，我是领导小组成员，我们局制定了《农机购置补贴责任制制度》，其中规定“主要领导负总责，分管领导负全责”的责任制度，我作为局长和市农机局签定了农机补贴工作责任书。对侦查机关提到的2012年寒亭区农机补贴工作中存在经销商将农机倒卖到其他地区，找农户顶名报名，虚假购机，申报人根本没有购买过农机，造成国家财政补贴资金巨额损失的事实我刚知道，造成这样的后果，我作为这项工作的主要领导负有领导责任。2、证人刘某甲的证言，证实我自2002年到寒亭区农业机械管理局工作，2010年任副局长。按照局领导的安排，农机补贴的受理、审核、申报等工作由我局农机推广站负责。2012年1月王某到我局任局长，根据省市农机主管部门的要求，局长对此项工作负总责；承办科室负责落实文件要求，办理具体业务，具体负责；2012年我局农机补贴的各项具体工作落实是魏某负责；2013年7月以后，按照王某的安排让姜萍萍负责。省市农机部门对这项工作要求很严，每年都开会强调基层农机局要严格落实当年实施方案的要求，严禁出现冒名顶替、倒卖农机指标、非法套取农机补贴等情况，这些要求局里都有相关文件，每年布置农机补贴工作任务时，省市两级农机主管部门都专门召开会议，自2012年我局都是王某去参加会议。省市农机主管部门要求县市区农机局长要与潍坊市农机局局长签订农机补贴工作责任书，明确工作责任，责任书一式两份。2012年我区成立了2012年农业机械购置补贴工作领导小组，办公室设在我们农机局，王某是领导小组成员。在农户报名过程中，符合购机条件的农户经过确认的最终审批由局长王某签字确认。向财政部门申请拨付补贴资金也有相应审批手续，也是王某签批。2012年在实施农机补贴工作过程中，受理农户报名、审核、供货现场全程监督、汇总上报补贴材料等工作，由魏某负责。经销商申请农机补贴，需要上报《供货确认表》、协议书、发票复印件等，这些申报材料是报到农机推广站来，由魏某来审核，再由局长签批。我作为分管农机推广站的副局长，对于农机补贴这项工作只参与了一部分日常工作，根据王某的安排我的大部分工作时间用于处理农机收获现场会、科技下乡工作以及各种上级点评工作。农机补贴工作由魏某直接向王某局长汇报，不用向我汇报，我什么也主不了。2012年11月我局在负责实施农机补贴工作期间，因为农机推广站人少，局里组织了多个检查小组，到购机农户家中进行实地检查过，但这时补贴工作已结束，这种检查方式属于事后监督，除此之外再就是电话抽查一下。《2012年山东省农业机械购置补贴工作实施方案》中第六项第五款监督供货规定“补贴对象持《山东省农业机械购置补贴指标确认通知书》在全省范围内自主选择经销商，并办理购机手续，经销商根据农户的需求在农机购置补贴系统中选择机具品牌、型号等，并打印系统自动生成的《农业机械购置补贴机具供货确认表》。具体供货或安装时间、地点，由经销商根据购机农户需要，与购机农民户口所在地县级农机部门协商。县级农机部门对供货过程实行全程监督，并在补贴机具上喷涂补贴标识及编号，实行牌证管理的拖拉机、联合收获机等，同时办理挂牌、落户手续。购机农户、经销商、农机部门三方在《供货确认表》是签字或盖章确认”，这项文件规定我知道。对于全程供货监督的这项规定，具体由农机推广站负责负责实施，魏某具体负责。规定在供货环节三方到场签订《供货确认表》的作用就是核实实际购买人、所购买的机具要相符，防止出现弄虚作假等情况的发生，确保财政补贴资金的安全，不被非法套取。《供货确认表》的作用就是对现场供货监督行为的一种确认，证实三方都到场。申报人和实际购机人，以及购买的机械要相符合，不允许出现冒名顶替的情况。国家补贴政策的原意就是让本辖区内购机的农户受益，国家财政资金的实际受益人应该是实际购机的农户。如果被补贴人只是冒名顶替，没有实际购买农机，就造成了政策补贴资金的流失，失去了国家政策的本意。而没有取得补贴资格的其他人，购买了享受补贴的农业机械，实际上造成了补贴指标被倒卖的结果。据我了解我局没有安排过现场全程监督，魏某没有向我反映过这个问题。局长王某没有召开过班子会议讨论研究过这个问题的解决办法，也没用采取过增加调配人员力量等措施。3、证人郭某的证言，证实我是寒亭农机局工会主席，总支委员，分管农机监理站工作，农机监理站站长是刘汉强。农机监理站负责全区拖拉机、收割机的挂牌，办理行驶证和驾驶证以及年检。我局承担着农业机械购置补贴工作，具体由我局农机推广站负责。2012年1月王某到我们局里任局长，根据省市农机主管部门的要求，局长对此项工作负总责，承办科室负责落实文件要求，办理具体业务，具体负责。2012年我局农机补贴的各项具体工作落实是魏某负责。2013年7月以后，按照王某的安排由姜萍萍来负责。农机补贴与农机安全监理站没有业务关系，农机监理站负责挂牌、办证业务，工作职责由《道路交通安全法》、《山东省农业机械管理条例》、《农业机械安全监督管理办法》这三个文件专门规定，不是由农机补贴文件规定。王某没有召开过班子会议讨论研究农机补贴问题、没有研究落实农机销售供货监督工作，没有安排过我和其他工作人员不用参加局里的日常考勤专门去农机经销商那里进行农机销售供货监督，也没有安排我和调配监理站的工作人员参与农机销售供货环节的监督监管。在2012年的农机补贴工作中，前期农户集中报名阶段人手比较少，我参与过报名宣传、组织等工作；2012年底曾经按照省市关于对农机进行核查的工作要求，我参加局里分了两个组对档案中已购买农机农户进行电话抽查或实地核查，但核查阶段农机早已销售结束，农机补贴也已发放结束了。2012年局里没有考勤制度，2013年才开始有考勤制度，但也很不规范。4、证人徐某甲的证言，证实我是潍坊恒达农机合作社法人代表兼销售，恒达农机合作社是昌邑市永昌农机公司在寒亭的一个销售点，我们销售的农机主要是从昌邑圣达农机公司提货，一部分从生产商提货。我们办理农机补贴申报手续，都是以昌邑永昌农机公司的资质办理。我们销售的农机都有国家补贴，补贴是到寒亭区农机局办理，农机推广站负责此事，科长是魏某，工作人员是姜萍萍，分管领导是刘某甲，自2011年魏某就在农机推广站。我和吴某曾找亲戚朋友冒名顶替申报农机补贴，顶替人员共15名，补贴金额共834200元，《冒名顶替申报农机补贴统计表》的统计没有错误。我或吴某通知顶名的人到寒亭区农机局报名购买农机，顶名的人按照我们的要求填写需要购买农机的型号，在获得指标确认通知书后，由顶名人签字。到集中办理挂牌、落户手续时，我或吴某把顶名的人叫到农机监理站办手续，对不来的顶名人，我或吴某就拿着顶名人的照片去办手续。冒名顶替出来的农机实际上在办理补贴前已经被我们以补贴后的价格卖掉，冒名顶替只是为了办个补贴手续，将国家的补贴拨到生产企业冲抵我们的货款。昌邑的徐郭龙、平度的冷全堂这两人是二道贩子，他们在我这里以补贴后的价格购买农机，然后再回到当地出售，之所以不用实际购买人的名义办理购机手续并办理补贴，是因为补贴指标有名额限制，且只能在户籍地申请，当地农民无法在当地获得指标只能从别处买，二道贩子联系我们买农机后，我们就以办理补贴后的价格卖给他们，他们再以高于补贴后的价格低于补贴前的价格卖给农户。这些农机贩子之所以从恒达公司贩农机而不从当地买，是因为他们当地农机指标不够用，这样就相当于把寒亭的指标让贩子给贩卖到其他地方。这15个人顶名申报农机补贴的农业机械，一部分是在2011年冬天销售，一部分是在2012年春天销售。2011年冬天销售是因为2011年的农机补贴工作已经结束，没有补贴指标了。2012年春天销售是因为2012年的农机补贴工作还没有开始，购买人还没取得购机补贴指标。这么做的目的是为了能多销售农机，多赚钱，虽然购机人没有取得购机指标，我们还是先把机器卖出去，然后又找亲戚朋友顶名申报补贴。冒名顶替申报补贴的这些农机销售给了农机贩子，有昌邑、德州、平度，吴某记得比较清楚。这些农机的销售供货过程有两种方式：一是福田雷沃重工生产的拖拉机，通常是我们和购买人到福田雷沃厂里去直接提货，购买人直接从厂里开走；二是其他品牌的深松机、玉米收获机等由厂家送货到我们恒达农机合作社，再由用户提走。农机销售在供货过程中，区农机局工作人员魏某从来没有到过现场，也没有到我们恒达农机公司或生产企业进行现场供货监督，区农机局的其他工作人员也没有到过销售供货现场。根据农机补贴实施方案的要求，农机局、经销商、购买户三方要同时在供货现场，接受农机局的供货监督，并签订《山东省农机购置补贴供货确认表》，魏某没有来过供货现场，《供货确认表》上的“购机者确认情况签字”是由我或者吴某代替签字的，经销商的公章是永昌农机公司集中给盖章的，双方都签字盖章后，再由我和吴某把《供货确认表》送到区农机局交给魏某，魏某统一盖上区农机局的公章。这个工作流程，是魏某告诉我们这样办的，其实就是让我们代办，魏某曾经给我打电话说《供货确认表》由我们都签字盖章后集中报到农机局就行。“冒名顶替申报农机补贴统计表”上的经销商供货时间大都集中在2012年7、8月份，是因为机器早在2011年冬和2012年春就卖了，2012年7、8月份是集中办理手续的时间，但不是实际供机时间。如果魏某严格按照文件规定到供货现场进行监督，我们找人顶名购机、贩子贩卖的做法就行不通，因为销售时间、购买人都不对。我们卖给贩子的农机机器上都没有喷涂农机补贴标识，那时管理也不规范。贩卖到昌邑、平度、德州的农机，农机局工作人员在2012年底没有进行实地核查，当时农机局核查组找到我，说要核查，我说这些农机都在外地干活，当时核查组说让我们带着去，可是后来不知什么原因农机局也没去现场查。关于32张相片打印件（编号ｐｈｏｔｏ1、ｐｈｏｔｏ2、ｐｈｏｔｏ3、ｐｈｏｔｏ4）是我和徐某甲在2011年到2012年卖农机时拍的，当时要求人机合影，相片上的人和机器都是真实购买农机的寒亭区农民，与冒名顶替购机不是一回事。5、证人吴某的证言，证实其系潍坊恒达农机合作社成员兼销售，其证言内容与证人徐某甲证言一致，同时证实冒名顶替申报补贴的农机销售给了农机贩子，《供货确认表》上标注的“昌邑徐郭龙、德州、平度冷全堂”三人都是农机贩子，他们买走的机器就是15个顶名申报补贴的机器，大部分农机被“昌邑徐郭龙”贩走。6、证人田某（潍坊金东方农机有限公司法定代表人）、史效臣（潍坊瑞拓经贸有限公司法定代表人）的证言、李乐众（潍坊鲁星农机有限公司）的证言，均证实三公司的拖拉机、深松机、玉米收获机等农机都是由厂家送货到公司，农户选好后付款直接提走。魏某在2012年、2013年办理农机补贴的期间没有去过三公司，没有进行现场供货监督，区农机局的其他工作人员也没有到过销售供货现场。根据农机补贴实施方案的要求，农机局、经销商、购买户三方要同时在供货现场，接受农机局的供货监督，并签订《山东省农机购置补贴供货确认表》，但实际操作是在购机农户获得购机指标确认通知书后送到三农机公司，三农机公司从网上打印出《供货确认表》，由购机农户签字，盖公司章，然后集中送到寒亭农机局交给魏某，魏某统一盖上区农机局公章，该工作流程是魏某告诉三公司如此办理。2012年三公司销售的机器上没有喷涂农机补贴标识，魏某让根据指标确认书上的编号去喷涂，但三公司均未去喷涂，2013年也没有喷涂。7、证人耿某、杨某、刘某乙、徐某乙、钱某、赵某、齐某、马某、刘某丙、徐某丙、朱某、陈某甲、崔某、陈某乙、李某的证言，该十五名证人系徐某甲或吴某的亲戚或朋友，2012年上半年，该十五人受吴某或徐秋玲安排带身份证去恒达农机或寒亭区农机局顶名报名、填表，申请农机购买指标，但并未实际购买机器。（三）被告人的供述与辩解被告人魏某的供述与辩解，证实我自2006年12月到寒亭区农机局工作，2010年下半年至今在农机推广站工作，2013年任站长。根据省市农机主管部门的要求，农机局承担着农业机械购置补贴工作。我从2009年底开始参与农机补贴工作，2011年开始承办，2010年至2011年是我和财务科人员一起负责开展这项工作，2012年由我负责，2013年按照局领导安排由招聘人员姜萍萍负责。寒亭区农机局负责人是局长王某，按照局领导安排，2012年寒亭区农机补贴的受理、审核、申报工作具体承办科室是我们农机推广站，2012年我局农机补贴的各项具体操作工作落实是由我具体承办，农机站工作人员就我一个人。农机推广站的分管领导是刘某甲，但实际上都是局长王某主抓，刘某甲也参与但很有限。我们单位2012年成立过农机补贴领导小组，王某任小组成员，也制定过相应的政策来保障农机补贴的合法合规实施，其中第二项责任实施里规定，责任实施严格执行属地管理原则，对本级责任制的实施负责，切实落实“主要领导负总责，分管领导负全责”的责任制，做到目标到岗、责任到人，建立健全农机购置补贴政策实施工作责任制，明确要求，细化任务，层层落实。农业机械购置补贴工作，是国家为调整优化农机装备结构，提升农机化作业水平而实施的一项惠农政策，主要内容为国家对购买农业机械的农户实行差价购机的政策，差价部分由财政补贴资金给生产厂商，让符合购机条件的农户得到实惠。农户申请购买享受农机补贴产品的工作流程是每年上级农机购置补贴工作实施方案下达后，先通过多种形式向老百姓宣传政策。第一步由农户到我们农机局报名，符合报名条件的确定补贴名单后进行公示，公示无异议后出具《山东省农业机械购置补贴指标确认通知书》，农户拿到购机资格；第二步，农户持上述《确认通知书》在省内自主选择经销商并办理购机手续；第三步，由经销商向农机局上报有关资料，申请拨付财政补贴，补贴下达后由财政局拨付给生产厂家。2012年在我负责农机补贴这项工作期间寒亭区农机补贴资金共3批，合计995万元，基本全部补贴到位，只剩余400元。2012年寒亭区的农机补贴，都补贴给了恒达农机、金东方农机公司、瑞拓农机公司、鲁星农机公司、同兴农机公司、华夏农机公司、英田农机公司，这些占了95%以上。根据文件要求，要对补贴农户的名单进行公示，并且公示到村，我主要是在政府平台和购机补贴系统网站上公示了，但是没有公示到村。在实施农机补贴工作过程中，每年省市两级农机部门都会下达多个文件，对购机补贴工作在事前、事中、事后都有相关监督检查的要求，目的是防止出现倒卖指标、弄虚作假、套取补贴资金等行为。2012年11月，补贴工作已经结束，农户已购机，12月份补贴已到位，因为农机推广站人少，局里组织了多个检查小组到购机农户家中进行实地检查过。这种检查方式属于事后监督，除这种检查方式外再就是电话抽查一下，没什么效果。另需要牌照管理的机械办理补贴资金结算时，需要提供牌照手续齐全的证明。购机过程中，确认农户是否购机，生产厂家申请农机补贴，需要上报《供货确认表》、发票复印件，以及需要牌照管理的还要有手续齐备的证明。这些申报材料是报到农机推广站来由我来审核，无误后拿到局办公室盖章。根据省市区三级《2012年农业机械购置补贴工作实施方案》规定，要求区农机局“对供货过程进行全程监督，并在补贴机具上喷涂补贴标识及编号，实行牌证管理的拖拉机、联合收获机等，同时办理挂牌、落户手续。购机农户、经销商、区农机局三方在《供货确认表》上签字或盖章确认”。《2012年山东省农业机械购置补贴工作实施方案》中第六项第五款监督供货中规定“补贴对象持《山东省农业机械购置补贴指标确认通知书》在全省范围内自主选择经销商，并办理购机手续，经销商根据农户的需求在农机购置补贴系统中选择机具品牌、型号等，并打印系统自动生成的《农业机械购置补贴机具供货确认表》。具体供货或安装时间、地点，由经销商根据购机农户需要，与购机农民户口所在地县级农机部门协商。县级农机部门对供货过程实行全程监督，并在补贴机具上喷涂补贴标识及编号，实行牌证管理的拖拉机、联合收获机等，同时办理挂牌、落户手续。购机农户、经销商、农机部门三方在《供货确认表》是签字或盖章确认”。实施方案中之所以规定要在供货环节三方到场，作用就是核实实际购买人、所购买的机具要相符，防止出现弄虚作假等情况的发生，确保财政补贴资金的安全，不被非法套取，《供货确认表》的作用就是对现场供货监督行为的一种确认。文件要求现场供货后购机农户、经销商、农机部门三方要在《供货确认表》上签字或盖章，进行确认这个环节都是由经销商卖了农机，经过一段时间，积攒一些后，集中到农机局来进行盖章确认。经销商到我处进行盖章确认时经销商和农户都已经签字、盖章，只差农机局的章。我们的章由王某局长同意后再盖章。我从事农机补贴过程中，《供货确认表》上的农户签名等手续，都是经销商代办的，《供货确认表》上农户名字已签好，经销商公章已盖好后，送到我这里来再办理农机局盖章确认手续。取得购机资格的农户在购买农机的供货环节，我没有到场对供货过程进行全程监督，因为一是购机时间跨度较长，二是单位人手也不够，没有时间，所以在购机的供货环节，没有进行到现场全程监督，偶尔到经销商那里去，也很少遇到提货的农户。根据省市有关农业机械购置补贴的文件规定，要求申报人和实际购机人，以及购买的机械要相符合，不允许出现冒名顶替的情况。我不到供货现场进行全程监督，在确保申请人、实际购买人与机具是否相符这个环节上就有漏洞。在2012年实施农机补贴工作过程中，我没有专门到过寒亭区、潍城区的农机经销商的营业场所，对经销商的供货过程进行现场全程监督，也没有与农机经销商一起到农机生产企业对农机销售提货的情况进行全程监督，没有到过农机经销商的营业场所或者农机生产厂家对销售过程进行过拍照或者录像，没有对农机经销商销售的农机进行现场喷涂标识和编号，喷涂标识及编号工作局里安排让经销商办理。关于侦查机关调查的有的经销商在当年农机补贴工作实施以前，早已经将农机倒卖到其他地区去了，到申请农机补贴的时候找农户顶名报名、虚假购机，申报人根本没有购买过农机的情况，我不知道。如果在供货环节我到场进行全程监督，这种情况应当可以发现。由于单位人手太少，机推广站在2012年的时候就是我一个人负责，无法开展工作，这个情况我跟王某局长汇报过，但王某没有给我明确答复。我没有对农机经销商的供货销售行为进行全程监督，是因为我在处理农机补贴工作中主要是做好报名、材料的录入整理和补贴资金的结算等工作，因为人手也不够，所以对于全程监督供货环节没有去做。我向局长反映过工作中的这些问题，但他没有给我答复，我也没有采取过其他补救措施。2012年的农机补贴集中在上述7家农机经销商，有人为操控因素，局长王某曾和我说2012年补贴资金的分配，给哪个经销商多少资金指标，具体数额我记不清了。2012年补贴资金在经销商之间的分配，基本上达到了王某的目的，差距不大。2013年，王某为了强化他对补贴资金的控制权，专门要求设计了一个表格，在农户报名取得资格前，农户先和经销商达成购机意向，让经销商把表格填写好报到局里。这样哪个经销商打算销售多少机器，打算销售给哪个农户就事先把握好，王某根据这些数据最终确定获得补贴指标的农户名单。这样他想给哪个经销商多少补贴资金，完全由他控制。王某这样做完全违反规定，实质是违规指定经销商、违规确定补贴对象，这是“八个不得”规定的前两条。辩护人为证实其辩护理由，向法庭出示如下证据：1、潍坊市寒亭区农业机械管理局与潍坊市寒亭区财政局于2012年4月27日印发的关于《寒亭区2012年农业机械购置补贴工作实施方案》的请示（寒农机（2012）6号），证实寒亭区农机局对农机补贴流程进行了细化，其中第六条第三项“确定补贴对象”中规定“区农机局按照公平、公正、公开的原则，确定补贴名单（其中购买拖拉机、收割机的，由区农机监理站对所购买农机车辆和申请人原有农机车辆进行审核，办理登记挂牌和年检等手续后，予以确定）并公示”，该条明确规定了农机局监理站的职责，说明农机补贴工作并不是推广站自己参与；第三项“监督供货”中规定“区农机局对供货过程实行全程监督，并在补贴机具上喷涂补贴标识及编号，实行牌证管理的拖拉机、联合收割机等，同时办理挂牌、落户手续”，该条说明监督供货是区农机局，并未明确规定部门，如果一定要限定部门也是由监理站负责。2、十二份提供给寒亭区农机推广站并盖有“潍坊市农机安全监理站业务专用章”与分管负责人郭某签字的“确认书”（2012年5月3日至同年10月31日），证实寒亭区农机局监理站在农机补贴工作中行使一定职能，具体工作应由农机监理站负责。公诉机关对辩护人所提供证据的真实性与合法性无异议，但认为：1、《方案》中并未明确载明应由监理站负责，应以领导安排为准；2、“确认书”说明监理站可能也参与了农机购置工作，主要是因为农机局人员不够，但监理站不能代替推广站的工作本院认为，被告人魏某作为国家农业机械管理部门工作人员，按照时任局长安排，于2012年具体负责潍坊市寒亭区的农机购置补贴工作，其明知农机补贴文件要求在办理过程中要对农机供货进行全程监督、不得委托经销商代办等规定的情况下，未到农机经销商供货点进行全程供货监督，且委托农机经销商办理供货过程的三方确认手续，使监督过程流于形式，农机经销商利用该监管漏洞采取冒名顶替、虚假购机的手段虚构三方确认手续，套取农机补贴资金，并使农机贩子变相倒卖农机补贴指标到外地，极大侵害了本地农户享受政策补贴的利益，扰乱了补贴资金管理秩序，导致2012年国家农机补贴资金被非法套取人民币797400元。被告人魏某构成玩忽职守罪，应依法惩处。公诉机关指控的基本犯罪事实成立，但涉案数额应作相应调整。因冒名顶替申报农机补贴人员陈某乙所涉案的两种机型1ＬＦＺ-430、Ｍ904-Ｄ无相应证据予以印证，应予删减，故本案农机补贴资金被非法套取的数额应为人民币797400元。同时，2012年潍坊市寒亭区的农机购置补贴工作之所以出现以上严重后果，系多方面原因导致。寒亭区农机局相关领导未对农机购置补贴的全程监督工作引起足够重视，责任机制未落实到位，农机补贴工作分工不明、管理混乱。被告人魏某于2013年2月17日方被任命为农机推广站站长，且2012年寒亭区农机局农机推广站仅被告人魏某一名普通工作人员，被告人魏某已承担了农机补贴业务的报名受理、网上录入、补贴资金结算等工作，因工作业务量较大，使其对农机供货现场监督工作的开展确有困难，以至于对监管流于形式，甚至委托经销商代为办理。时任局长王某面对魏某等人向其反映的人员较少的情况，不仅未给予明确答复，且未采取调配增加人员、制定有关办法等措施。农机经销商则利用农机局的监管漏洞，采取冒名顶替、虚假购机的手段虚构供货三方确认手续，套取了农机补贴资金。关于被告人魏某提出的现场监督等环节不属于其工作范围，以及辩护人提出的各级农业机械购置补贴规章制度中对于“供货全程监督”环节无明确规定的辩解与辩护意见，经查，被告人魏某于2010年3月至2013年2月在农机推广站工作，2013年2月17日至今任农机推广站站长；根据证人王某、刘某甲、郭某的证言，2012年的农机购置补贴工作由被告人魏某具体负责；根据证人徐某甲、吴某的证言，办理“供货确认表”的相关手续系被告人魏某让其代办，并事后送到魏某处集中办理；根据被告人魏某的供述，魏某自2009年底参与农机补贴工作，2011年开始承办，同时被告人魏某熟悉农机购置补贴的相关文件，实际工作中也确实承办了报名受理、网上录入、补贴资金结算等工作，被告人魏某具有农机购置补贴中的现场监督供货的职责而未履行，故被告人魏某及其辩护人认为被告人魏某不具有现场监督供货职责的辩解与辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的农机监理站亦负有相关职责的辩护意见，根据相关文件规定，农机监理站在农机购置补贴工作中亦承担部分职责，尤其是对实行牌证管理的拖拉机、联合收割机等办理挂牌、落户手续，但农机监理站所负有的职责并不能免除农机推广站的职责，二者系业务部门之间相互配合、各司其职的关系，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人魏某提出的2012年农机推广站仅其一名工作人员，以及辩护人提出的2012年农机推广站仅魏某一名工作人员，开展现场监督工作确有困难的辩解与辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人魏某归案后虽对行为性质进行辩解，但对基本犯罪事实进行了如实供述，依法可从轻处罚。被告人魏某犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人魏某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长楚金福审判员尹凌人民陪审员李增珊二〇一五年二月十二日书记员宋伟宁

广东省佛山市南海区人民法院刑事附带民事判决书(2019)粤0605刑初4913号公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人佛山市南海区人民检察院。被告人洪梓富，男，1971年9月25日出生于广东省阳春市，公民身份号码441************110，汉族，初中文化，无固定职业，住阳春市*************号，因本案于2019年9月19日被羁押，同日被刑事拘留，同月**日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人陈俊栩，广东国道律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]5004号起诉书指控被告人洪梓富犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。在诉讼过程中，该院作为附带民事公益诉讼起诉人以佛南检民公[2019]44060500017号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭合并审理了本案。南海区人民检察院指派检察员简慧茹出庭支持公诉和参加附带民事公益诉讼，洪梓富及其辩护人陈俊栩到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月1日，被告人洪梓富租赁佛山市南海区******耕地用于种植蔬菜。2019年6月至7月，洪梓富在上述耕地种葱期间，喷洒含有“47.5％毒死蜱”成分的违禁农药，后对喷药的葱进行采收和销售，收入共计720元。同年7月3日，南海区农业农村局执法人员在洪梓富居住的位于菜地旁的窝棚内起获了上述违禁农药，并对洪梓富当日已采收且准备销售的葱以及该批次未采收的葱进行抽检，检出毒死蜱成分，含量为0.38mg/kg。同年9月19日，民警在丹灶镇良登村委会孔边村大社塘边菜地菜棚抓获被告人洪梓富。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人洪梓富的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任；洪梓富认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；建议判处洪梓富九个月以下有期徒刑，并处罚金；另外洪梓富的行为侵害了众多不特定消费者合法权益，严重危及消费者人身安全并损害了社会公共利益，应当依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条、第四十一条、第四十五条之规定承担侵权责任，请求对洪梓富处以价款十倍即7200元的惩罚性损害赔偿，同时判令洪梓富在佛山市（含市级）以上的新闻媒体公开道歉。被告人洪梓富在审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》，知悉并认可公诉机关提出的量刑建议，其当庭对公诉机关的指控表示没有异议，同时对附带民事公益诉讼起诉人提出的诉讼请求亦无异议。辩护人以被告人洪梓富是犯罪未遂、有自首情节、认罪认罚为由，请求对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人洪梓富生产、销售有毒、有害食品的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人洪梓富在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关所控罪名成立。洪梓富已经在蔬菜上喷洒了有毒、有害的非食品原料，同时还有销售，其行为属于犯罪既遂，辩护人的相关辩护意见理据不足，不予采纳。洪梓富并非自动投案，故其不符合自首的成立条件，辩护人的相关辩护意见理据不足，不予采纳。洪梓富归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从轻处罚，采纳辩护人的相关辩护意见。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。洪梓富的行为同时侵害了众多不特定消费者合法权益，损害了社会公共利益，除应负刑事责任外，还应承担相应的民事责任。附带民事公益诉讼起诉人的诉讼请求符合法律规定，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条、第四十五条，《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条第二款之规定，判决如下：一、被告人洪梓富犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年3月18日止。罚金从本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人洪梓富应于本判决发生法律效力之日起十日内向佛山市南海区人民检察院交付赔偿款人民币7200元。三、被告人洪梓富应于本判决发生法律效力之日起十日内在佛山市级以上（含市级）的新闻媒体上赔礼道歉。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务或其他义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息或支付迟延履行金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员黄丛西二〇二〇年一月七日法官助理徐传村书记员史宇茹

石晶晶过失致人死亡一审刑事判决书浙江省青田县人民法院刑事附带民事判决书（2017）浙1121刑初23号：青田县人民检察院以青检公诉刑诉〔2017〕17号起诉书指控被告人石晶晶犯过失致人死亡罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人黄某1向本院提起附带民事诉讼。本院立案后，依法组成合议庭，于2017年2月22日、4月26日公开开庭进行了合并审理。青田县人民检察院指派代理检察员丁某、钟某出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人黄某1及其委托代理人季王平、被告人石晶晶及其指定辩护人贾殿军到庭参加诉讼。现已审理终结青田县人民检察院指控：2016年8月21日上午，被害人黄某5因为没有如实讲述自己偷拿家中小店里香烟的去向，受到其父亲黄某1、继母陈某等人的责备，黄某1使用竹条丝打了黄某5并将黄某5用绳子捆绑在家中四楼的室内走道上直至中午。当天下午14时许，被告人石晶晶再次责问黄某5所拿香烟的去向，见黄某5仍未如实说明且态度不好，被告人石晶晶表示要将黄某5带到楼上去教育、反省，遂采用绳子绕颈捆绑的方式将黄某5绑在青田县船寮镇康畈公路18号家中四楼的室外阳台窗户边。当天17时30分许，被告人石晶晶上楼查看时发现被害人黄某5被绳子缠绕脖子后斜靠在窗台墙上，已停止呼吸，后被害人黄某5送医后被确认死亡。经鉴定，被害人黄某5死因排除毒物死亡，系缢死。2016年8月21日，青田县公安局民警接到报案后将被告人石晶晶带至派出所。为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人石晶晶将被害人黄某5用绳索捆绑于家中四楼阳台上，其应当预见自己的行为可能造成被害人死亡的后果，但因疏忽大意没有预见，造成了被害人黄某5死亡的严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条的规定，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任，并当庭提出被告人石晶晶系情节较轻。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人黄某1诉称：因被告人石晶晶采用绳子捆绑方式将被害人黄某5捆绑在青田县康畈公路18号房子四楼左边房间窗户外面的阳台处，致被害人黄某5死亡，故要求依法追究被告人石晶晶非法拘禁罪的刑事责任，并判决被告人石晶晶赔偿原告人黄某1经济损失人民币1144740元（其中死亡赔偿金944740元、丧葬费50000元、精神损害抚慰金100000元、亲属为办理丧葬事宜支付的必要开支50000元）。在庭审过程中，原告人主张被告人构成故意杀人罪。被告人石晶晶对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但其是出于教育的目的，且目前无能力赔偿附带民事诉讼原告人的经济损失，愿意通过赡养等方式进行弥补，同时其有一幼儿需要抚养，希望法庭能对其从轻处罚。指定辩护人贾殿军的辩护意见是，被告人石晶晶出于教育的目的对被害人采取了捆绑的不正当行为致其死亡，属于过失致人死亡罪，且被告人平时对被害人很好，事件发生后积极采取抢救措施，也愿意承担起对被害人父亲的赡养责任，虽未调解成功，但足以看出被告人的悔罪态度，应认定情节较轻，同时被告人尚有一幼儿需要抚养，希望法庭对被告人石晶晶从轻处罚并适用缓刑。附带民事诉讼原告人黄某1及其委托代理人季王平的意见是，1、刑事部分，被告人在大热天将一限制行为能力人以绳索绕颈方式捆绑在阳台上3个小时，应当预见被害人移动就可能造成死亡，但被告人一直未上楼查看，也不让他人将被害人放下来，可见其对死亡结果持放任态度，系间接故意，应认定被告人构成故意杀人罪；若定性为过失致人死亡罪的，从被告人采用捆绑方式本身系违法行为、不是出于公共利益之目的且针对限制行为能力人实施等方面分析，不应认定为情节较轻；2、民事部分，要求被告人赔偿原告人各项经济损失计人民币1144740元。经审理查明：2012年8月份左右，黄某1带着儿子黄某5（2006年4月20日出生）搬到陈某位于青田县船寮镇康畈公路18号的家中，双方开始同居生活，被告人石晶晶系陈某之女，平时与黄某5以姐弟相称，关系尚好。2016年8月21日上午，被害人黄某5因为没有如实讲述自己偷拿家中小店香烟的去向，受到其父亲黄某1、继母陈某等人的责备，黄某1使用竹条丝打了黄某5并将黄某5用绳子捆绑在家中四楼的室内走道上直至中午。当日下午14时许，被告人石晶晶再次责问黄某5所拿香烟的去向，见黄某5仍未如实说明且态度不好，遂将黄某5带到楼上去教育、反省，并采用绳子绕颈捆绑的方式将黄某5绑在家中四楼杂物间窗户边的室外阳台上，且不准他人自行将被害人解某。当天17时30分许，被告人石晶晶上楼查看时发现被害人黄某5被绳子缠绕脖子后斜靠在窗台墙上，呼叫、拍拉均无反应，即将其解某并叫人一起进行抢救，后被害人黄某5被送医并被确认死亡。经鉴定，被害人黄某5系缢死。2016年8月21日，青田县公安局民警接到报案后将被告人石晶晶带至派出所调查。附带民事诉讼原告人黄某1因被害人黄某5的死亡造成损失，结合诉请，合理损失认定为：1.死亡赔偿金：21125元／年×20年＝422500元，2.丧葬费25859.5元，3.办理丧葬事宜支出的误工费、交通费等必要费用3000元，上述共计人民币451359.5元。证明上述事实的证据有：1、公诉机关提交的扣押在案的绿色尼龙绳二条、手机一部，被告人石晶晶的户籍证明、侦查报告、归案经过、青公（油）行罚决字［2016］10061号行政处罚决定书、扣押清单、提取痕迹、物证登记表、气象资料证明，证人黄某1、娄某、黄某3、夏某、陈某、徐某、黄某4、叶某2、石某、舒某的证言，被告人石晶晶的供述及辩解，丽公司鉴（化）〔2016〕322号理化检验报告、青公物鉴〔2016〕220号法医学尸体检验鉴定书及黄某5尸体解剖照片，现场勘验笔录、现场方位图、现场平面图、现场照片，青公（网）勘［2016］102号电子物证检查笔录；2、附带民事诉讼原告人提交的黄某1的身份证复印件、黄某5的户籍证明以及户口簿复印件、章庆村支部证明，题为“丽水12月1日起实施户籍新制度”的网上下载材料等。上述证据经庭审举证、质证均合法有效，与本案具有关联性，且证据之间能相互印证，本院予以确认。但公诉机关提交的物证毛竹枝一束，与本案不具有关联性，本院不予确认。关于本案存在的争议焦点，本院评析如下：1、关于被告人石晶晶构成过失致人死亡罪还是故意杀人罪的问题。经查，被告人石晶晶因被害人没如实讲述所拿香烟的去向，除用毛竹丝打了被害人两下及实施捆绑行为外，未实施其他暴力伤害行为，且发现被害人没什么反应后积极抢救被害人，可见被告人的意图在于教育被害人，对本案的后果持不希望或抗拒发生的态度，没有致人死亡的主观故意。被告人作为一名成年人，根据生活经验应当预见而因疏忽大意没有预见死亡结果的发生，从而造成严重后果，显属“过失”。综上，根据主客观相一致的定罪原则，本案系过失致人死亡，公诉机关指控被告人构成过失致人死亡罪的意见，予以采纳。2、关于被告人石晶晶是否属于过失致人死亡罪中的“情节较轻”问题。经查，案发时间为夏天8月份，根据气象资料证明案发地的当天最高气温为38.0摄氏度，14时到17时之间有0.2毫米的降水，结合被告人石晶晶的供述与辩解以及证人黄某1、陈某的证言，足以证明案发时天气闷热，被害人在上午刚被长时间捆绑未能休息的情况下，被告人于下午14时多又将被害人以绳子绕颈的方式捆绑在露天阳台上持续近三个小时，且一直未上去查看，最终导致被害人缢死的事实。综上，被告人虽出于教育之目的，但存在严重疏忽大意，根据罪责刑相适应原则，不宜认定为情节较轻。公诉机关指控以及被告人、辩护人提出的被告人石晶晶系情节较轻的意见，不予采纳。3、关于民事赔偿问题。（1）关于被害人黄某5的死亡赔偿金适用标准。原告人认为丽水从2016年12月1日起全面取消“农业”户口与“非农业”户口性质划分，统一登记为居民户口，其死亡赔偿金应按城镇标准计算。经查，题为“丽水12月1日起实施户籍新制度”的网上下载材料的只能证明丽水现取消了“农业”户口与“非农业”户口性质的划分，而死亡赔偿金系受害人因人身损害死亡，致家庭成员可以预期的未来收入产生消极损失，而由赔偿义务人承担赔偿责任的法定赔偿项目，适用标准不能仅以户口登记为准，要结合受害人住所地、经常居住地、收入来源等因素确定。在本案中，被害人黄某5系未成年人，生前一直居住在农村，生活来源依赖于共同生活的成年家属，结合其生活地点、生活来源、主要消费支出等因素，黄某5死亡赔偿金的赔偿标准应按浙江省农村居民人均纯收入标准计算。原告人要求黄某5按城镇标准计算死亡赔偿金的请求，不予采纳。（2）关于精神损害抚慰金以及家属为办理丧葬事宜支出的必要开支。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条的规定，因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院不予受理，故原告人要求赔偿精神抚慰金100000元的诉请，不予支持；家属为办理丧葬事宜支出的必要开支中，原告人虽未提供证据证实该部分支出的明确费用，但交通费、误工费等必然发生，故本院酌情确定为3000元本院认为，被告人石晶晶在应当预见高温天气下将他人捆绑于露天阳台可能造成严重后果的情况下，因为疏忽大意没有预见，造成被害人死亡的后果，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。附带民事诉讼原告人黄某1因被告人石晶晶的犯罪行为合理支出的丧葬费、死亡赔偿金、交通费等合理费用以及因误工减少的收入，被告人石晶晶应予赔偿。被告人石晶晶归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。为保护公民生命权不受非法侵害，维护附带民事诉讼原告人的合法权益，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条、《中华人民共和国侵权责任法》第三条、第十六条、《最高人民法院》第十七条的规定，判决如下一、被告人石晶晶犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月22日起至2020年8月21日止）；二、被告人石晶晶于本判决生效后一个月内赔偿附带民事诉讼原告人黄某1各项经济损失共计人民币451359.5元；三、驳回附带民事诉讼原告人黄某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人的人数提交副本审判长熊秀丽代理审判员李晓伟人民陪审员朱剑伟二〇一七年四月二十六日代书记员叶圣洁

周明霞、兰溪市笑蕾制鞋有限公司、兰溪市智多星皮具有限公司虚假破产罪一审刑事判决书浙江省兰溪市人民法院刑事判决书（2017）浙0781刑初88号：浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2017〕102号起诉书指控被告单位兰溪市笑蕾制鞋有限公司（以下简称笑蕾公司）涉嫌骗取贷款罪、被告人周明霞、张某6涉嫌虚假破产罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院适用普通程序并依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。期间经过二次延期审理，浙江省兰溪市人民检察院于2017年8月16日以兰检公诉刑追诉〔2017〕2号追加起诉决定书指控被告单位兰溪市智多星皮具有限公司（以下简称智多星公司）骗取贷款罪，一并向本院提起公诉；在审理过程中，同案被告人张某6于2017年9月28日死亡，本院于2017年9月29日裁定对同案被告人张某6终止审理，同时因被告人周明霞患有严重疾病，于同日裁定对本案中止审理，中止原因消失后恢复审理。浙江省兰溪市人民检察院指派检察员陈某1、助理检察员邵某出庭支持公诉。被告单位笑蕾公司的诉讼代表人朱吉光及其辩护人赵一生、被告单位智多星公司的诉讼代表人唐妙及其辩护人周磊、被告人周明霞及其辩护人吴雪忠到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、非法吸收公众存款罪2010年1月至2015年1月23日期间，张某6伙同被告人周明霞以笑蕾公司资金周转、银行转贷、购买土地等为由，出具借条承诺支付月息1.2%-2%，向张某3、杨某1、潘某等11名被害人非法吸收资金合计人民币1820万元，最终致使人民币无法归还。其中被告人周明霞非法吸收资金合计人民币1620万元，案发前退还190万元。二、虚假破产罪2015年7月7日，笑蕾公司因资不抵债，资产不能清偿到期债务向兰溪市人民法院申请破产，2015年11月5日，兰溪市人民法院裁定受理笑蕾公司破产清算及重整。2015年3月31日至2015年11月29日期间，张某6伙同被告人周明霞以公司准备破产，张某6生癌症为由，从公司销售商张某4、方某2、任某等8人处收取公司货款，并将应收账款非法转移至周某名下银行账户内或现金收取，予以私人处分，其中张某6转移财产126.9999万元，被告人周明霞转移财产76.9999万元；同时张某6非法放弃笑蕾公司对销售商陈某2债权50.0371万元，严重侵害债权人的权益。三、骗取贷款罪1、2013年7月25日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的笑蕾公司与兰溪市惠某商贸有限公司（以下简称惠某公司）虚假购销合同，以欺骗手段骗取交通银行股份有限公司金华浦江分行给笑蕾公司开具1000万元的银行承兑汇票，由笑蕾公司交纳500万元保证金，后款项到期，尚未归还被害单位，造成银行损失500万元。2、2015年2月12日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的笑蕾公司与惠某公司以及和浙江瑞隆进出口有限公司的虚假购销合同，以欺骗手段骗取平安银行股份有限公司金华浦江支行给笑蕾公司发放贷款2100万元，后贷款到期，尚未归还被害单位，造成银行损失2100万元。3、2015年2月13日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的笑蕾公司与惠某公司原材料购销合同，以欺骗手段骗取平安银行股份有限公司金华浦江支行给笑蕾公司发放贷款700万元，后贷款到期，无法归还，造成银行损失700万元。4、2012年6月13日以来，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的笑蕾公司与惠某公司之间鞋底、原材料购销合同，以欺骗手段骗取浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行发放贷款600万元，贷款到期后通过相同办法多次转贷，后于2014年8月5日、2015年1月12日笑蕾公司向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金用于归还该银行贷款600万元。2015年1月13日笑蕾公司以用于归还政府转贷专项资金为由再次向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，后贷款到期，最终无法归还。5、2013年11月6日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的笑蕾公司与惠某公司之间鞋底、原材料购销合同，以欺骗手段骗取浙商银行股份有限公司金华浦江支行贷款合计1500万元，贷款到期后，2014年11月6日、11月25日笑蕾公司向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金用于归还该银行贷款合计1500万元。2014年11月6日、11月7日、11月26日笑蕾公司以用于归还政府转贷专项资金为由再次向浙商银行兰溪支行申请流动资金贷款1500万元，后贷款到期，无法归还。6、2013年11月22日，被告单位智多星公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的智多星公司与惠某公司鞋底假购销合同，以欺骗手段骗取交通银行股份有限公司金华浦江分行给智多星公司发放贷款500万元，后贷款到期，最终无法归还。针对指控的事实，公诉机关提供了被告人周明霞及同案犯张某6的供述与辩解，被害人张某1、杨某1、潘某、胡某、朱某、金某1、张某2、方某1、杨某2的陈述；证人甘某、顾某1、王某1、张某4、方某2、张某5、任某、吴某1、周某、陈某2、李某、王某2、赵某、吴某2、王某3、吕某、傅某、陈某3、施某1、项某1、洪某的证言；户籍信息、到案经过、关于对周明霞和张某6职务侵占罪的控告、承诺书、病历、诊断报告等资料、诊治证明书、ＣＴ检查报告书、张某1手写材料、兰溪市丰某制鞋有限公司章程、股东投资款到账明细、兴业银行交易明细、协议书、农业银行交易明细、中国民生银行个人账户对账单、清帐协议书、中国工商银行个人业务凭证、银行卡复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单、分户明细对账单、中国建设银行浙江分行明细对账单、中国民生银行个人账户对账单、清帐协议书、汇款清单、网银记账凭证、支付宝明细证明、交易流水、物流有限公司托运凭证、收条、清帐协议书、户籍信息、中国建设银行银行卡交易明细清单、浙江农信分户明细对账单、中国邮政储蓄银行交易明细、交通银行交易明细、民事判决书、借条、民事起诉状、银行取款凭条、交易记录、借条、移送函、民事裁定书、民事判决书、调解协议、和解协议书、收条、银行记录、通知书、调查笔录、立案登记表、破产清算申请书、营业执照、公司章程、资产负债表、损益表、资产清册、债权明细、以股东名义借款表、材料应付款、购鞋预付款、土地证、宗地图、协议书、笑蕾公司资产清单股东会决议、承诺书、笑蕾公司债权清册、债权明细、民事判决书、笑蕾公司拖欠职工工资、银行交易明细、收条、打卡明细、绩效工资表、中国农业银行银行卡交易明细清单、企业转贷应急资金借款合同、笑蕾公司向浙商银行浦江支行贷款资料、笑蕾公司向交通银行浦江支行贷款资料、购销合同、笑蕾公司向平安银行浦江支行贷款资料、资产负债表、损益表、现金流量表、购销合同、笑蕾公司向稠州银行兰溪支行贷款资料、借款借据、资产负债表、损益表、公司基本情况、变更登记情况、借款借据、产品购销合同、贷款还款凭证、公司基本情况、产品购销合同、购销合同、企业转贷应急资金使用协议、房权证复印件、房屋平面图、土地使用权分割登记凭证、说明、控告状、流动资金借款合同、存款分户明细账、交通银行明细账、平安银行明细账、浙商银行分户账明细对账单、客户收款、付款通知书115张、公司基本情况、民事判决书、最高额保证合同、浙商银行借款合同相关资料、民事起诉状、执行通知书、民事诉讼材料、稠州银行贷款资料、智多星公司向交通银行浦江支行贷款资料、购销合同、交通银行交易明细、交通银行贷款资料、立案决定书、贷款查询记录等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人周明霞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。笑蕾公司通过张某6、被告人周明霞以隐匿、其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重侵害债权人的利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假破产罪追究其刑事责任。被告单位笑蕾公司和智多星公司、被告人周明霞作为直接负责的主管人员，以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人周明霞一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告单位笑蕾公司诉讼代表人当庭表示对公司的具体情况不清楚，公司从银行贷款的事实没有异议。被告单位智多星公司诉讼代表人当庭表示公司的情况其也不清楚，公司从银行贷款的事实没有异议。被告人周明霞当庭表示对罪名及事实均有异议，虚假破产罪其没有全部参与，有几笔收进来是张某6让其支收的，收来的款也是还信用卡用在公司里的，虚假破产是张某6去做的；骗取贷款也是张某6自己去谈好的，其只是一个挂名的法定代表人，具体操作其也不懂的；非法吸收公众存款罪其签字参与的部分表示认罪。辩护人赵一生提出的辩护意见是：1、起诉书指控的事实有的不成立、有的不准确。①2013年7月25日笑蕾公司从交通银行浦江分行开出1000万元银行承兑汇票并造成银行损失500万元不实，同年11月22日惠某公司已支付500万元给交通银行。②平安银行浦江支行的2100万元和700万元，已由浦江县人民法院（2015）金浦商初字第2778号民事判决书审结，平安银行不认为发放的贷款被骗，没有被害单位情况下公诉机关直接认定平安银行受骗没有道理和法律依据。2018年5月24日笑蕾公司和智多星公司用于上述贷款抵押的二宗土地厂房以2502万元拍卖成交，认定银行损失2800万元没有依据。③稠州银行的600万元已由兰溪市人民法院（2015）金兰商初字第1395号民事裁定书确定双方自行协商、（2016）浙0781民初374号民事裁定书确定还清贷款本息，起诉书指控贷款600万元无法归还没有事实依据，笑蕾公司第一次向稠州银行贷款是2011年6月20日，不是2012年6月13日，最后一次贷款是2015年8月10日，不是起诉上讲的2015年1月13日。④浙商银行浦江支行1500万元无法归还的指控不实，笑蕾公司在2015年3月底就还了405万元，义乌市人民法院（2015）金义商初字第4501、4499号民事判决确认分别是595万元、500万元，浙商银行一没报案二没认为被骗三没出具损失数额，是谓事实不清。2、案件处理程序违法，公诉机关指控的所有贷款，各银行都没有报案和举报，且都已通过民事手段维护自身权益；侦查机关在2016年7月10日以刑诉法第107条规定的“发现”来追究笑蕾公司的刑事责任，从现在的事实来分析程序严重违法。3、现有证据不足以证明欺骗手段的存在。①指控笑蕾公司犯罪的证据有二种，一是公司控制人张某6和会计王某1的笔录，证明“惠某公司没有真实交易、在银行转贷使用”，二是贷款资料中与惠某公司的购销合同。单位犯罪最直接体现在单位行为，以董事会或股东会决议或会议纪要等，所涉贷款除交通银行1000万元承兑汇票有公司决议外，没有其他任何体现公司意志的材料；②公诉机关证明了购销合同没有实际履行，但没有证据证明购销合同引起了银行的错误认知，没有证据排除银行对此不知情，银行自愿通过民事诉讼来解决进一步证明不涉及刑事，“欺骗手段”是一个假命题；③没有实际履行购销合同也不等于欺骗手段，四家银行连续数次转贷都在购销合同上引起错误认知显然不合理，正常人都无法理解这种连续发生会是欺骗，公诉机关认为的“欺骗手段”并不存在。4、认定被告单位笑蕾公司构成骗取贷款罪依据不足，事实不能成立。认定欺骗手段，即行为人采取了虚构事实、隐瞒真相，故意作虚假陈述或提供与客观事实不符的材料，骗取银行信任的行为；其次是“欺骗手段”与“取得贷款”之间有刑事法律上的因果关系；最后“造成重大损失或有其他严重情节”，三者缺一不可。综上，公诉机关指控笑蕾公司构成骗取贷款罪认定欺骗手段证据不足，不排除笑蕾公司根据银行安排出具购销合同的合理怀疑，因果关系上没有证据予以证明，造成重大损失或其他严重情节上事实不清、证据不足，不能证明损失到底是多少，公诉机关指控笑蕾公司构成骗取贷款罪不能成立。辩护人周磊提出的辩护意见是：指控的事实不成立，智多星公司不构成骗取贷款罪。1、起诉书指控2013年11月22日智多星公司向交通银行浦江分行贷款500万元，智多星公司已于2014年11月18日归还了本息。不管智多星公司向银行贷款时提供了什么资料或虚假合同，但智多星公司的法人周明霞还是该公司的实际掌控人张某6，在主观上并无非法占有的故意，客观上也无骗取行为，起诉书指控不能成立。2、智多星公司2013年11月22日为开具银行承兑汇票，根据银行的要求提供与惠某公司的购销合同，合同虚假银行是明知的，这也是惯例，公诉机关不能公凭一份购销合同就认定是骗取贷款。3、企业向银行开具承兑汇票必须提供50%的保证金，起诉书遗漏了这一事实。4、智多星公司尚欠交通银行浦江分行1180万元贷款，其中680万元有厂房抵押，500万元有公司、个人担保，是2015年2月16日贷的款，完全用于公司经营，虽然至今未还，但并不会实际造成银行损失。综上，公诉机关指控不能成立。辩护人吴雪忠提出的辩护意见是：1、骗取贷款部分同意其他辩护人的意见，被告人周明霞只对合同进行签字，具体事情都是张某6操作的，周明霞完全信任其丈夫的行为，具体情况并不清楚，没有骗取贷款的故意，主管责任人是张某6不是周明霞。2、虚假破产部分，被告人周明霞经手的只有23.99万元，张某6单独经手的与周明霞无关，是否申请破产是张某6和横溪镇领导商量决定的，周明霞没有预谋及主观故意。3、非法吸收公众存款罪，有几笔是周明霞经手的，借款都是张某6决定的，周明霞只是一个挂名法人。综上，尊重被告人周明霞自己的辩解，其只构成非法吸收公众存款罪，且起辅助作用，犯罪情节轻微，请求从轻减轻处罚。经审理查明，一、骗取贷款罪1、2013年7月25日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过虚构事实、提供笑蕾公司与惠某公司间虚假的购销合同，以欺骗手段骗取交通银行股份有限公司金华浦江分行给笑蕾公司开具1000万元的银行承兑汇票，张某6、被告人周明霞、兰溪市嘉艺纺织有限公司和傅某于当日签订《最高额保证合同》，为笑蕾公司与交通银行股份有限公司金华浦江分行签订的《开立银行承兑汇票合同》中1000万元承兑汇票提供担保，所担保债权的最高本金余额为人民币500万元，笑蕾公司为此向交通银行股份有限公司金华浦江分行交纳了500万元保证金。2、2015年2月10日，被告单位笑蕾公司与平安银行签订《综合授信额度合同》，约定给予笑蕾公司人民币9000万元的综合授信额度，期限为2015年2月10日至2016年2月9日。同日，张某6、被告人周明霞又签订了《最高额保证担保合同》，约定对上述授信额度合同项下债务中2800万元本金及利息等承担连带责任；浙江今日包装有限公司及股东施清香、陈某3签订了两份《最高额保证担保合同》，约定对上述授信额度合同项下债务中1200万元本金及利息等承担连带责任保证；兰溪市澳格尔工艺品有限公司及股东洪某、项某1签订了两份最高额保证担保合同，约定对上述授信额度合同项下债务中300万元本金及利息等承担连带责任保证；智多星公司签订了两份最高额抵押担保合同，分别由智多星公司以其所有的位于的房地产［兰房权证兰字第××、06××20号，兰国用（2013）第107-2010、6080号］，对笑蕾公司从平安银行具体授信业务合同项下债务中1879万元本金及利息等提供最高额抵押担保，并办理了抵押登记手续；同月12、13日，张某6与被告人周明霞以被告单位笑蕾公司为借款人，通过虚构事实、提供笑蕾公司与惠某公司、与浙江瑞隆进出口有限公司间虚假的购销合同，二次以欺骗手段骗取平安银行股份有限公司金华浦江支行给笑蕾公司发放贷款共计人民币2800万元。贷款逾期后未归还，平安银行股份有限公司金华浦江支行向浦江县人民法院起诉，浦江县人民法院于2015年9月23日作出（2015）金浦商初字第2778号民事判决书，判决被告单位笑蕾公司归还贷款本金2800万元及利息45万余元等，2018年5月24日房地产抵押物经网上司法拍卖以总价2502万元成交，优先受偿抵押范围内的贷款本金及利息等。3、2011年6月份被告单位笑蕾公司与浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行开始发生贷款业务关系。2012年6月13日以来，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过虚构事实、提供笑蕾公司与惠某公司之间虚假的鞋底、原材料购销合同，以欺骗手段骗取浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行给笑蕾公司发放贷款600万元，该贷款由浙江七彩包装有限公司、兰溪市大千纸塑包装厂、智多星公司、张某6、周明霞、王某3、吕某等提供连带责任保证，贷款到期后于2013年1月7日、7月4日、2014年1月6日签订《流动资金借款合同》，利用相同的欺骗手段进行转贷，笑蕾公司出现资金紧张后，于2014年8月5日、2015年1月13日、8月10日以向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金的方式进行转贷。2015年8月10日浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行向笑蕾公司发放实际用于转贷的贷款600万元，逾期后笑蕾公司未归还。期间稠州银行兰溪支行曾于2015年7月1日向本院起诉，同年10月23日本院裁定准许其撤诉。4、2013年11月6日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过虚构事实、提供笑蕾公司与惠某公司之间虚假的鞋底、原材料购销合同，三次以欺骗手段骗取浙商银行股份有限公司金华浦江支行给笑蕾公司发放贷款合计1500万元，上述贷款以张必敬、被告人周明霞所有的坐落于兰溪市云山街道兰江美庐苑5号房地产［兰房权证兰字第××、01××9Ａ，兰国用（2012）第001-1861号］提供最高余额764.72万元抵押担保，并办理了抵押登记手续；张某6、被告人周明霞、智多星公司为笑蕾公司最高余额1650万元提供连带责任保证；浙江今日包装有限公司及股东陈某3、施清香为其中600万元贷款提供连带责任保证。笑蕾公司出现资金紧张后，于2014年11月6日、11月25日以向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金的方式分三次进行转贷。贷款逾期后未归还，起诉后经义乌市人民法院作出（2015）金义商初字第4499、4501号判决，尚欠贷款本金1095万元，至案发止未实际归还。5、2013年11月22日，被告单位智多星公司、张某6与被告人周明霞通过虚构事实、提供智多星公司与惠某公司间虚假的鞋底购销合同，以欺骗手段骗取交通银行股份有限公司金华浦江分行给智多星公司发放贷款500万元。兰溪市嘉艺纺织有限公司及股东傅某、陈某4于2014年11月11日签订《最高额保证合同》，对智多星公司与交通银行股份有限公司金华浦江分行在2013年11月21日至2015年11月21日期间签订的全部主合同提供最高本金余额500万元的连带责任保证。上述贷款到期后未归还，智多星公司于2014年11月17日、2015年2月16日以归还政府转贷资金的方式进行转贷，至案发止未实际归还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1、被告人周明霞的供述与辩解，证实笑蕾公司、智多星公司以公司进原材料的名义向各家银行贷款，都是从惠某公司账户走的，有没有实际交易不清楚，具体都是张某6联系的，由其去银行签字，一般是从其夫妻的农行、工行、建行三个卡里转贷款资金的，从农行卡转的可能性大一些；公司会计王某12014年时在兰溪合作银行办过一张银行卡是公司用来发工资的。现已基本无力偿还，尚欠稠州商业银行兰溪支行贷款600万元、平安银行浦江支行贷款2100万元、浙商银行浦江银行贷款1095万元、交通银行浦江支行贷款1170万元。2、同案犯张某6的供述与辩解，证实笑蕾公司以购买原材料等理由在稠州银行兰溪支行贷款600万元、平安银行浦江支行贷款2800万元，浙商银行贷款1500万元，于2015年2、3月份，还了400万元还是405万元。智多星公司在交通银行浦江支行贷款1200万元，后来还了30万元，还有1170万元贷款未还。公司贷款均未进行股东会决议，由其决定及操作，且由于贷款资金放到公司帐户以后，必须将这笔资金从公司帐户转到贷款时提供给银行的贸易合同中涉及的对方公司帐户，为了方便办理，其让儿子张某7在兰溪注册了惠某公司，目的就是为了银行贷款转账方便，没有别的用途，没有真实交易的。3、证人王某1的证言，证实其于2008年9月到笑蕾公司担任会计负责财务，直到公司破产，笑蕾公司在平安银行、交通银行、浙商银行、稠州银行都有贷款，惠某公司是张某6儿子张某7在兰溪注册的，是为了开增值税发票及笑蕾公司和智多星公司在银行转贷用的，没有纳税人资格，笑蕾公司、智多星公司和惠某公司没有实际贸易往来，公司贷款时需要虚假的购销合同，银行放贷后资金先转到惠某公司的账户。4、证人王某3的证言，证实①其是浙江七彩包装有限公司总经理，其七彩公司从2012年6月开始给笑蕾公司在稠州银行的600万元贷款担保，笑蕾公司以企业扩大生产需要资金周转贷款，每年转贷一次，最后一次是2015年1月份，其与妻子吕某、七彩包装公司帮忙担保，笑蕾公司从2014年7月开始就没有归还银行利息了。②2012年6月份兰溪市大千纸塑包装厂给笑蕾公司提供担保，直到2014年7月不再担保。③其不知道张某6向稠州银行兰溪支行贷款时提供的购销合同是否真实。④每次贷款放贷，周明霞将30余万元额外款存入凌美云个人账户。5、证人吕某的证言，证实其是浙江七彩包装有限公司的法人代表，其从2012年6月开始以个人名义和七彩包装公司的名义给笑蕾公司提供担保，最后一次担保是2015年1月份，是七彩公司和其夫妻二人担保的，其不知道张某6向稠州银行兰溪支行贷款时提供的购销合同是否真实。6、证人傅某的证言，证实①其是兰溪市嘉艺纺织有限公司法人代表，2013年11月开始，其嘉艺纺织有限公司帮兰溪市智多星公司在交通银行浦江支行的1200万元贷款提供500万元担保，加上笑蕾公司厂房及张某6个人资产担保，张某6说贷款是用来购买原材料的，到2015年2月份由政府协商，让其继续担保，后来才知道500万元贷款被转到张某7及周明霞名下，又开了承兑汇票，之后就去向不明了。②2014年4月份，笑蕾公司就发不出工资了，张某6把钱放到其他地方去了，所以当初张某6去交通银行贷款的时候就已经没有偿还能力了。7、证人陈某3、施某1的证言，证实陈某3、施某1夫妻是浙江今日包装有限公司的老板，其夫妻及今日包装公司为笑蕾公司在浙商银行和平安银行的贷款提供担保，浙商银行从2012年7月开始担保，平安银行从2013年11月开始担保，一年转一次，浙商最后一次担保是500万元，在2014年11月；平安银行最后一次担保时间是2015年2月，1200万元。2012年上半年张某6以需要购买原材料为由让其帮忙担保；到2013年下半年以准备扩大生产，需要资金让其帮忙担保；张某6提供的贷款购销合同是否真实其夫妻不清楚。8、证人项某1的证言，证实其曾以个人名义给笑蕾公司在银行贷款提供担保，一年转贷一次，最后一次是平安银行的300万元，时间是2015年2月，其老公洪某让其在担保合同上签字，张某6贷款提供的购销合同是否真实不清楚。9、证人洪某的证言，证实其是兰溪市奥格尔工艺品厂法人代表，从2011年还是2012年开始，公司和个人给笑蕾公司在平安银行贷款提供担保，一年转贷一次，都是银行工作人员到家里让其签字的，签字时核保书和担保合同上都是空白的，最后一次是平安银行的300万元，时间是2015年2月。张某6对其说要购买原材料让其帮忙担保200万元，直至最后法院判决才知道实际上是担保300万元，张某6贷款提供的购销合同是否真实不清楚。10、企业转贷应急资金借款合同，证实2014年11月6日、25日笑蕾公司企业转贷需要，三次向兰溪市基础设施建设有限公司借款共计借款1500万元，用于企业转贷。11、笑蕾公司向浙商银行浦江支行贷款资料，证实①2015年4月2日笑蕾公司向浙商银行浦江支行还款5万元；②2014年11月6日浙商银行浦江支行向笑蕾公司发放600万元贷款，借款合同编号为浙商银借字（2014）第00430号，借款种类为短期流动资金贷款，由浙江今日包装有限公司、陈某3、施某1为该贷款提供担保；③张某6、被告人周明霞、智多星公司为笑蕾公司向浙商银行浦江支行1650万元借款提供最高额保证，合同编号为浙商银高保字（2014）第00031、00032号；④2013年11月8日张某6、被告人周明霞、笑蕾公司与浙商银行浦江支行签订《最高额抵押合同》，合同编号为浙商银高抵字（2013）第00027号，抵押物估价为764.72万元；2013年11月28日张某7、笑蕾公司与浙商银行浦江支行签订《最高额抵押合同》，合同编号为浙商银高抵字（2013）第00029号，抵押物估价为585万元；⑤2014年11月7日笑蕾公司以归还政府转贷资金为由向浙商银行浦江支行借款500万元，浙商银行浦江支行于当天将500万元汇入笑蕾公司账户；⑥2014年11月26日笑蕾公司以归还政府转贷资金为由向浙商银行浦江支行借款400万元，浙商银行浦江支行于当天将400万元汇入笑蕾公司账户；⑦2014年11月6日笑蕾公司以归还政府转贷资金为由向浙商银行浦江支行借款600万元，浙商银行浦江支行于当天将600万元汇入笑蕾公司账户。12、笑蕾公司向交通银行浦江支行贷款资料、购销合同，证实①笑蕾公司资产损益、负债情况；②经笑蕾公司股东会决议在最高额1500万元内向交通银行浦江支行申请借款；③2013年7月25日笑蕾公司以和惠某公司交易为由向交通银行浦江支行申请开具1000万元的银行承兑汇票，由笑蕾公司提供500万元保证金，由傅某和兰溪市嘉艺纺织有限公司、周明霞、张某6分别提供500万元的最高额保证；④2013年11月15日笑蕾公司向智多星公司购买鞋底，货款520万元；2013年11月20日智多星公司向惠某公司购买鞋底，货款632万元；2014年4月29日智多星公司向惠某公司购买鞋底，货款825万元；2014年5月5日智多星公司向惠某公司购买鞋底，货款620万元；⑤交通银行提供，笑蕾公司以其和惠某公司于2013年7月15日的1250万元鞋底购销合同向银行贷款。13、笑蕾公司向平安银行浦江支行贷款资料、资产负债表、损益表、现金流量表、购销合同，证实①2015年2月13日笑蕾公司以采购原材料为由向平安银行浦江支行借款700万元，采用全额受托支付给惠某公司，智多星公司在施宅上新屋88号两处房产无查封记录；同日平安银行浦江支行向惠某公司打入700万元贷款；②2015年2月10日平安银行浦江支行向笑蕾公司提供9000万元的综合授信额度，并由兰溪市澳格尔工艺品有限公司和洪某、项某2、浙江今日包装有限公司、施某2、陈某3、周明霞、张某6提供最高额担保；由智多星公司提供位于横溪镇施宅村上新屋88号的土地、房地产作为抵押；③2015年2月12日笑蕾公司以采购原材料为由向平安银行浦江支行借款2100万元，采用全额受托支付给惠某公司和浙江瑞隆进出口有限公司，同日平安银行向笑蕾公司发放贷款2100万元，2月13日平安银行为笑蕾公司向惠某公司打入700万元货款、向浙江瑞隆进出口公司打入货款1400万元；④2015年2月10、11日平安银行从笑蕾公司账户扣收本息合计967.098022万元；⑤2015年2月1日笑蕾公司与惠某公司签订购买140万双鞋底的虚假“购销合同”，货款总金额1400万元；2015年2月5日笑蕾公司与浙江瑞隆进出口公司签订购买71万平方英尺黑色软牛皮虚假“购销合同书”，货款总金额2178.28万元。14、笑蕾公司向稠州银行兰溪支行贷款资料、借款借据、资产负债表、损益表、公司基本情况、变更登记情况，证实①2012年6月15日智多星公司向稠州银行兰溪支行申请商业承兑贴现890万元，由笑蕾公司提供担保，所得款项用于支付惠某公司货款，稠州银行兰溪支行实际支付承兑汇票贴现款869万余元；②2012年6月13日浙江七彩包装有限公司、兰溪市大千纸塑包装厂、智多星公司、周明霞、王某3分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；③2013年1月7日笑蕾公司以购买原材料向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，委托支付给惠某公司，并由浙江七彩包装有限公司、兰溪市大千纸塑包装厂、智多星公司、周明霞、张某6、王某3分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供保证；④2013年7月4日笑蕾公司以购买原材料向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给惠某公司，并由浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞、王某3、吕某分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；⑤2014年1月6日笑蕾公司以购买原材料向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给惠某公司，并由浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞、张某6、王某3、吕某分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；⑥2014年8月5日笑蕾公司以用于归还政府转贷专项资金向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给兰溪市基础设施建设有限公司，并由浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞、张某6、王某3、吕某分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；⑦2015年1月13日笑蕾公司以用于归还政府转贷专项资金向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给兰溪市基础设施建设有限公司，并由浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞、张某6、王某3、吕某分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；⑧2015年8月10日笑蕾公司以用于归还20151530101000301753合同项下借款人所欠贷款人贷款本金向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并由浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞、张某6、王某3、吕某分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；⑨2011年6月20日笑蕾公司以购买原材料向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给浦江县东安商贸有限公司，并由兰溪市大千纸塑包装厂、浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额保证；⑩2015年7月31日笑蕾公司以用于归还20151530101000301753合同项下借款人所欠借款人贷款本金向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给兰溪市基础设施建设有限公司。15、公司基本信息情况，证实智多星公司、笑蕾公司、惠某公司基本情况，惠某公司法人代表张某7。16、产品购销合同、购销合同、企业转贷应急资金使用协议，证实①稠州银行提供的2012年12月12日笑蕾公司与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款720万元；2013年6月20日与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款805.2万元；2014年1月2日与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款640万元；2014年8月5日笑蕾公司向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金用于归还银行贷款600万元；2015年1月12日申请贷款600万元。②浙商银行提供的2013年5月30日与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款540万元；2013年11月24日与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款450万元；2014年11月6日笑蕾公司向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金用于归还银行贷款500万元；③平安银行提供的2015年2月1日笑蕾公司与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款1400万元；2015年2月5日笑蕾公司与浙江瑞隆进出口公司签订购买黑色软牛皮合同，总货款2178.28万元。17、房权证复印件、房屋平面图、土地使用权分割登记凭证，证实张必敬与被告人周明霞位于云山街道兰江美庐苑05号房产的情况。18、说明，证实①笑蕾公司2015年在稠州银行的贷款为重组贷款，提供的2011年企业正常转贷的资料，已经逾期，无法归还；②智多星公司2014年11月7日在交通银行浦江支行700万元贷款已经结清，另外2015年发放的贷款用途用于归还政府转贷资金，无贸易合同。19、控告状，证实傅某、陈某4、王某3、吕某、洪某、项某1、陈某3、施某1控告笑蕾公司、智多星公司骗取银行贷款情况。20、流动资金借款合同，证实智多星公司以归还政府转贷资金分三次向交通银行浦江支行贷款合计1450万元，授信期限2014年12月15日-2015年12月15日，签署日期为2015年2月16日。21、存款分户明细账，证实2010年3月25日-2015年8月10日笑蕾公司在稠州银行15×××87账号的账户明细，2010年6月22日、2011年6月17日、2011年6月20日、2012年6月14日、2013年1月7日、2013年7月4日、2014年1月6日、8月5日、2015年1月13日、8月10日银行每次发放贷款600万元，2015年8月10日发放贷款600万元，还本600万元，账户余额为0元。22、交通银行明细账，证实智多星公司在交通银行的账户于2013年12月21日-2015年6月29日银行交易情况，2015年4月21日账户余额仅为657.08元。23、平安银行明细账，证实2013年11月19日-2016年9月21日，笑蕾公司在平安银行11×××09账号的账户交易明细，2013年11月20日向该账号发放贷款460万元，2014年3月31日向该账号发放贷款1140万元，2014年5月6日向该账号发放贷款1200万元，2014年10月16日向该账号发放贷款460万元，2015年2月12日向该账号发放贷款2100万元，2015年2月13日向该账号发放贷款700万元，到2015年3月21日账户余额仅为2057.16元。24、浙商银行分户账明细对账单、客户收款、付款通知书115张，证实智多星公司在浙商银行的尾号为9555账户于2012年5月11日-2015年9月21日银行交易情况，直至2015年2月9日账户余额仅为93.43元；笑蕾公司在浙商银行的尾号为9686账户于2012年5月11日-2015年6月21日银行交易情况，直至2015年4月2日还贷400万元，账户余额仅为9985.62元。二、非法吸收公众存款罪2010年1月至2015年1月23日期间，张某6单独或伙同被告人周明霞以笑蕾公司资金周转、银行转贷、购买土地等为由，出具借条承诺支付月息1.2%-2%，向张某3、杨某1、潘某等10名被害人非法吸收资金合计人民币1820万元，案发前退还190万元，最终致使其他资金无法归还。其中被告人周明霞与丈夫张某6共同非法吸收资金合计人民币1420万元，案发前退还90万元。具体如下：1、2013年2月1日，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人张某3非法吸收资金人民币450万元，至案发仍未归还。2、2014年5月8日，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人胡某非法吸收资金人民币50万元，至案发仍未归还。3、2015年1月23日，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人金某1非法吸收资金人民币40万元，至案发仍未归还。4、2014年5月3日，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.2分，向被害人张某2非法吸收资金人民币40万元，至案发仍未归还。5、2011年10月4日至2014年12月期间，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人方某1非法吸收资金人民币90万元，至案发仍未归还。6、2013年3月15日至2014年4月15日期间，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人张某1非法吸收资金人民币650万元，至案发仍未归还。7、2014年3月4日，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人杨某2非法吸收资金人民币100万元，后归还90万元，至案发尚欠10万元未归还。8、2013年12月至2014年1月15日期间，张某6以公司生产经营资金紧张、银行转贷为由，承诺月息1.5分，向被害人朱某非法吸收资金人民币200万元，后于2014年1月归还本金100万元，至案发尚欠100万元未归还。9、2014年7月18日，张某6以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人杨某1非法吸收资金人民币100万元，至案发仍未归还。10、2013年9月3日，张某6以公司生产经营资金紧张，需要购买厂房土地为由，承诺月息2分，向被害人潘某非法吸收资金人民币100万元，至案发仍未归还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1、被告人周明霞的供述与辩解，证实2013年其与张某6以公司经营资金紧张，周转困难向他人借款1700万元，其中2011年还是2012年向张某1分两次借款650万元，月息1.5分，借期一年，到期后借条从新写过，一直未归还；2011年向张某3借款450万元，月息1.5分，其听张某6说还过20万元还是30万元，至今还欠本金420万元；2014年7月份向杨某1借款100万元，月息1.5分，一直未归还；2013年9月份因公司购买土地缺少资金，向潘某借100万元，月息2分，一直未归还；2010年以月息1.5分的利率向胡某借款50万元，后来听张某6说曾还过20多万；2013年12月份以月息1.5分向朱某借款200万元，至今尚欠100万元；2007年还是2008年以月息1.5分向金某1借款40万元，一直未归还；2010年还是2011年以月息1.2分向张某2借款40万元，一直未归还；2012年还是2013年以月息1.5分向方某1借款100万元，一直未归还。以上资金一般都是张某6出面借的，但借条有些是其出具的。2、同案犯张某6的供述与辩解，证实其伙同被告人周明霞以个人名义加盖公司公章等方式，共向外吸收借款1710万元，其中向张某1以月息1分借款650万元、张某3以月息1分借款450万元、杨某1以月息1分借款100万元、金某1以月息1.5分借款40万元、朱某以月息1.5分借款100万元、张某2以月息1.5分借款40万元、潘某以月息1.5分借款100万元、胡某以月息2分借款50万元、方某1以月息1.2分借款100万元、邵宗宝借款80万元，至今未归还。所借款项用于公司广告费、员工培训费、公司扩大经营等。大部分借款都是其出面借的，后来重新出具借条的时候，就由其和被告人周明霞共同签字，也有一些由周明霞自己个人出具了借条。3、被害人张某3的陈述，证实张某6、周明霞经常以银行贷款到期、公司资金紧张为由，多次向其借款，到2013年2月1日为止共欠款450万元，由张某6、周明霞共同出具了借条，月息1.5分，一般一季度支付一次利息，但到8月后就没有支付，至案发450万元本金未归还。4、被害人胡某的陈述，证实2013年5月8日张某6、周明霞以银行转贷需要周转为由，以月息1.5分向其借款50万元，利息付到2014年8、9月，至案发50万元本金未归还。5、被害人朱某的陈述，证实张某6夫妻以银行银行贷款到期需要周转为由，向其借款200万元，后来归还100万元，2014年1月15日由张某6重新出具了借条，至案发100万元本金未归还。6、被害人金某1的陈述，证实2010年1月23日张某6、周明霞以银行银行贷款到期，转贷需要周转为由，以月息1-1.5分向其借款40万元，前几年付过利息，后到2014年底就不付利息了，到2015年1月23日由周明霞重写了一张借条，至案发40万元本金未归还。7、被害人张某2的陈述，证实2014年5月3日张某6、周明霞以厂里资金周转紧张为由向其借款40万元，由周明霞出具借条，约定利息1.2分，且至今没有归还本金及利息。8、被害人方某1的陈述，证实2011年下半年，张某6、周明霞以厂里资金周转紧张为由向其借款90万元，由周明霞出具借条，约定利息1.5分，后过了几个月由于未归还利息，重新出具借条连本金和10万元利息，借条金额变为100万元，其拿了2012、2013年的利息36万元，直至2014年4月12日由周明霞重新出具一张借条，之后没有拿到利息。9、被害人张某1的陈述，证实2014年4月15、21日，张某6、周明霞以还银行贷款及扩大生产为由，分两次以月息1.5分共向其借款650万元，由张某6、周明霞共同出具了借条，后归还了3个月利息，至案发650万元本金未归还。10、被害人杨某2的陈述，证实2013年9月份张某6、周明霞以厂里资金周转为由通过顾某2向其借款100万元，约定利息1.5分，于2014年3月4日由周明霞重新出具了借条，并由顾某2担保，期间支付利息9万元，后因无法归还，由顾某2断断续续还其90万元，尚有10万元未归还。11、被害人杨某1的陈述，证实2014年7月18日张某6以银行转贷缺少资金为由，以月息1.5分向其借款100万元，至案发100万元本金未归还。12、被害人潘某的陈述，证实2013年9月3日张某6以购买土地建厂房为由，向其借款100万元，由张某6出具借条，以月息2分付了十来个月利息，至案发100万元本金未归还。13、民事判决书，证实被害人张某1向法院起诉后，张某6、周明霞均未到庭参与审理，2015年10月19日浦江县人民法院判决张某6、周明霞归还张某1借款650万元及利息的情况。张某2向法院起诉后，2016年8月2日浦江县人民法院判决两犯罪嫌疑人归还借款40万元及利息的情况。14、借条（卷三Ｐ68、75、82），证实①2014年7月18日张某6向杨某1出具借款100万元的借条，月息1.5分；②2013年9月3日张某6向潘某出具借款100万元的借条；③2014年1月15日张某6向朱某（正）出具借款100万元的借条；④2013年2月1日张某6、周明霞向张某3出具借款450万元的借条，月息1.5分；⑤2013年5月8日张某6向胡某出具借款50万元的借条，月息1.5分，每三个月付一次利息，在借条上注明了张某6和周明霞的手机号码；⑥2015年1月23日周明霞向金某1出具借款40万元的借条，月息1分；⑦2014年5月3日周明霞向张某2出具借款40万元的借条，月息1.2分，借期一年；⑧2014年4月12日周明霞向方某1出具借款100万元的借条，月息1.5分，借期一年；⑨2014年3月4日周明霞向杨某2出具借款100万元的借条，月息1.5分，借期六个月，由顾某2提供担保。15、民事起诉状，证实2016年3月15日方某1向浦江县人民法院起诉要求张某6、周明霞归还借款100万元。16、银行取款凭条、交易记录，证实2011年10月4日方某1账户内向被告人周明霞账户内转入50万元；2011年11月10日向被告人周明霞账户分两次共转入40万元。17、移送函、民事裁定书，证实2016年8月17日被害人方某1向浦江县人民法院起诉张某6、周明霞民间借贷纠纷案由于涉及经济犯罪，浦江县人民法院驳回原告方某1的起诉并移送的情况。另查明，2015年7月7日，笑蕾公司、智多星公司因资不抵债，资产不能清偿到期债务向本院申请破产，2015年11月5日本院裁定受理笑蕾公司破产重整及破产清算。2015年3月31日至2015年11月29日期间，作为公司总经理的张某6、作为法定代表人的被告人周明霞以笑蕾公司准备破产，张某6生癌症为由，擅自从公司销售商张某4、方某2、任某等8人处收取笑蕾公司货款，收回的账款不按规定入公司账目，而是采用现金收取或直接转至周某名下银行账户，脱离笑蕾公司进行处分，其中张某6擅自收回货款计人民币近127万元，被告人周明霞参与了上述部分收款活动；同时张某6为了达到上述收款目的，擅自放弃笑蕾公司对销售商陈某2债权约50万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1、被告人周明霞的供述与辩解，证实笑蕾公司从2013年开始全国各地的销售商开始向公司退货，公司出现亏损，到2013年底公司就开始出现资金紧张，到2014年开始资金链断裂，2015年4月开始申请破产。笑蕾公司在泉州的销售商陈某2有货款欠公司，但具体多少不清楚，且公司已经向法院起诉，2015年6月陈某2到兰溪来调解的时候其和张某6都在杭州。2、同案犯张某6的供述与辩解，证实①2014年笑蕾公司福建泉州销售商代理商共欠笑蕾公司120多万元货款，笑蕾公司向法院起诉判决由陈某2支付70多万元货款，后在2015年6月，其委托王某1向陈某2要货款，让陈某2一次性支付20万元货款了结此事，但陈某2只肯支付15万元，后其又提出让陈某2支付18万元，陈某2同意了，后王某1拿回18万元货款在浦江将钱给其，用于归还欠别人债务，周明霞不知道此事。②2015年7月笑蕾公司、智多星公司向兰溪市人民法院申请破产清算，大概在2015年11月份的时候，兰溪市人民法院裁定破产清算，提交申请破产的这些资料应该是公司会计王某1整理的。3、证人陈某2的证言，证实其是2011年开始笑蕾公司在闽南地区的代理商，到2014年9月终止合作协议，欠笑蕾公司货款56.5万元，约定于2015年2月10日还清，后陆续归还货款30万元，因发现之前的鞋子质量问题，其停止归还货款，后笑蕾公司向法院起诉陈某2判决其归还货款70余万元。由于笑蕾公司王某1、张某6一直催要货款，其和周明霞通过电话，并于2015年6月6日和周明霞签订和解协议，由其一次性拿出18万元给笑蕾公司，一切事情全部结清，18万元现金当面交给王某1，王某1出具一张盖有笑蕾公司的印章和法人代表周明霞私章的收条。支付18万元一次性结清所有的事情是张某6和周明霞决定的，王某1是经办人。4、证人王某1的证言，证实2014年下半年，张某6让其到泉州找代理商陈某2取货款，后来其和张某6协商，但陈某2不肯按照协议支付货款，后来张某6、周明霞到法院起诉，法院判决后陈某2再次要求协商，最终其经张某6同意由陈某2一次性支付18万元现金，不追求其法律责任，之后陈某2到浦江签订协议，协议上有笑蕾公司公章和周明霞私章，以及其与陈某2签字，具体协商是张某6让其和陈某2联系的，协商条件都是和张某6汇报经其同意。这18万元其最后交给了张某6。去陈某2那里是张某6让其去的，其没有和周明霞说过，她也没有叫其做过，当时公司的公章和法人代表印章是从横溪镇陈某5那里拿来的，从陈某2处钱拿来没有告诉周明霞过。5、民事判决书，证实2015年6月4日笑蕾公司向法院提起诉讼，要求陈某2支付货款，后兰溪市人民法院判决陈某2于判决生效之日十日内支付笑蕾公司货款67.0317万元及违约金1.0055万元。6、调解协议，证实笑蕾公司和陈某2签订调解协议，陈某2欠笑蕾公司货款123.3879万元，陈某2将笑蕾牌童鞋5263双退还，冲抵货款，笑蕾公司给予陈某2补助费2.3784万元，剩余陈某2共欠笑蕾公司56.5万元，于2015年2月10日前全部支付货款，若逾期则按经销合同一次性付款，退还的童鞋按出厂价4折冲抵货款。7、和解协议书、收条，证实2015年6月6日笑蕾公司和陈某2和解约定因笑蕾公司童鞋质量问题折价冲抵，陈某2只需在当天支付18万元货款，笑蕾公司自愿放弃（2015）金兰马商初字第75号判决书确定的权力。协议盖有笑蕾公司印章和周明霞私章，当天陈某2支付笑蕾公司18万元现金，王某1为经办人。8、银行记录，证实2014年9月9日陈某2向张某6建行账户转账5万元。9、民事裁定书、通知书，证实2015年7月7日笑蕾公司向本院申请，自2015年4月以来已经无法维持正常生产经营，本院于2015年11月5日裁定受理笑蕾公司破产清算及重整。兰溪市开泰会计事务所为管理人，要求自受理之日停止清偿债务。10、调查笔录，证实本院及兰溪市开泰会计事务所向王某1取证，笑蕾公司财务记账、对账、财产情况，另笑蕾公司向丰某公司移交财产情况，王某1称把钥匙给戴总，自己到2015年4月底就不管笑蕾公司的账了，以及对张某6、周明霞如何破产清算情况进行说明等。11、立案登记表、破产清算申请书，证实2015年11月6日本院立案受理笑蕾公司破产清算申请。12、营业执照、公司章程，证实笑蕾公司于2005年7月13日成立，法定代表人为被告人周明霞，注册资本100万元，张某6为监事。13、资产负债表、损益表、资产清册、债权明细、以股东名义借款表、材料应付款、购鞋预付款，证实笑蕾公司2014年12月31日止负债1622.545924万元；截止到2015年6月30日公司总值599.718万元，流动资产总值556.96万元，债权总值1398.88591万元；债务总值13028.237372万元，银行借款总值9463万元；以股东名义借款1582万元，材料应付款1718.995万元，购鞋预付款72.05086万元。14、土地证、宗地图，证实笑蕾公司土地使用权情况。15、协议书、笑蕾公司资产清单股东会决议，证实笑蕾公司和兰溪市丰某制鞋有限公司2015年4月28日签订协议，转让原材料、成某、半成某、机器设备，将所得转让款全部用于解决职工工资、社保福利、安置及公司后续处置的等费用。16、承诺书，证实2015年9月10日张某8、楼国芳承诺租用合同到期后搬出。17、笑蕾公司债权清册、债权明细、民事判决书，证实笑蕾公司债权总值1398.88591万元，其中应收鞋款711.58591万元，追偿担保债权687.3万元。18、笑蕾公司拖欠职工工资，证实笑蕾公司拖欠工资19.9377万元。19、银行交易明细，证实2015年7月13日顾某2向宋建锋转入51万元，5月4日顾某2向宋建锋转入17万元。20、收条，证实笑蕾公司向宋建锋借款300.00035万元用于发工资。21、打卡明细、绩效工资表，证实2015年3-4月笑蕾公司职工发工资打卡共计292.70365万元，发现金工资7.2967万元，扣减职工工资0.0987万元。22、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2015年1月1日至2016年4月27日期间周某在该账户内的交易情况，包括尾号为4718、9575、1978三张银行卡。证明本案事实还有下列经庭审举证、质证的证据：1、被告人周明霞的供述辩解，证实其是笑蕾公司的法定代表人，主要是负责公司的财务汇款、主要是应付款以及产品的质量，其丈夫张某6是总经理，公司是2015年4月份开始停产的，笑蕾公司是有限责任公司。2、同案犯张某6的供述与辩解，证实笑蕾公司地址、与智多星公司两个公司股东均是其和妻子周明霞二人，公司法定代表人是周明霞，其是总经理，主要生产“笑蕾”牌童鞋。3、证人甘某的证言，证实其在笑蕾童鞋厂上班过，张某6有三个厂，分别是笑蕾童鞋厂、智多星皮具厂和福建的笑蕾公司，在福建的公司是有4-500万元亏损的，2013年张某6弄了网购，但有7-800万元亏损。童鞋厂应收账肯定有的，但具体数额不清楚，听说张某6在外面欠了6-7000万元。童鞋厂会计是王某1，负责厂里账务、收取外面应收账、银行贷款等。4、户籍信息，证实张某6、被告人周明霞及相关人员的身份信息情况。5、到案经过，证实2016年5月24日张必敬到兰溪市公安局经侦大队投案；被告人周明霞2016年5月26日被公安抓获到案。6、关于对周明霞和张某6职务侵占罪的控告、承诺书，证实张某6、被告人周明霞的债权人控告两人犯职务侵占罪的情况，包括借款人员和担保企业，兰溪市嘉艺纺织有限公司等为智多星公司担保共3320万元，向被害人张某1等借款共1630万元。及张某6的笑蕾公司和智多星公司承诺争取早日回收资金，归还各方借款的情况。7、病历、诊断报告等资料、诊治证明书、ＣＴ检查报告书，证实张某6生病就诊，可能为肺恶性肿瘤，发现右肺癌等情况。被告人周明霞经医院检查考虑结肠Ｇａ伴肠梗阻，建议改变强制措施。8、兰溪市人民政府［2014］84号专题会议纪要，证明2014年10月31日市政府分管领导召集相关部门就笑蕾公司风险处置事宜进行专题研究，并形成会议纪要。9、司法拍卖资料，证实笑蕾公司、智多星公司工业房地产拍卖处置情况。10、申请报告，证实朱某、金某1、胡某、张某2、潘某、方某1等涉非法吸收公众存款的债权人请求从轻处罚的情况。11、农业银行浦江县支行尾号2228账号交易清单，证实被告人周明霞在该账号的交易明细，其中部分款项用于公司本院认为，被告单位笑蕾公司及其直接负责的主管人员被告人周明霞，以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑，给银行造成特别重大损失，且属有其他特别严重情节，其行为已构成骗取贷款、票据承兑罪；被告单位智多星公司及其直接负责的主管人员被告人周明霞，以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，且属有其他特别严重情节，其行为已构成骗取贷款罪。被告人周明霞违反国家金融管理法规，伙同他人向社会不特定公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的上述指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控笑蕾公司通过张某6、被告人周明霞以隐匿、其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重侵害债权人的利益，其行为已构成虚假破产罪。虚假破产罪是指公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人利益的行为。所侵犯的客体是复杂客体，包括破产制度和他人的合法权益。客观方面具体包括三个方面的内容：一是必须实施了隐匿财产、承担虚构的债务或者其他转移财产、处分财产的行为；二是必须实施了虚假破产，这里的虚假破产是指企业未达到破产界限，伪造破产原因申请破产，而非真实破产；三是严重损害了债权人和其他人的利益，即必须是给债权人和其他人造成重大财产损失的行为才构成。债权人是指因公司、企业举债而与公司、企业形成债权债务关系的金融机构、公司、企业债券持有人以及经济合同中享有债权的人等，其他人是指公司、企业的职工、国家税收部门等等，以上三个客观方面的要件必须同时具备，缺一不可。经查，张某6、被告人周明霞虽然对笑蕾公司实施了隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产的行为，同时也侵害债权人的利益，而且隐匿财产数额在50万元以上，但张某6、被告人周明霞没有实施虚假破产行为，公诉机关指控认为笑蕾公司因资不抵债，资产不能清偿到期债务而向本院申请破产，本院已于2015年11月5日裁定受理笑蕾公司破产重整及破产清算，现有证据能够印证笑蕾公司不是虚假破产而是真实破产，公诉机关没有提供相应证据印证被告人周明霞实施了虚假破产行为，故公诉机关的该项指控不能成立，本院不予支持。公诉机关指控被告人周明霞与丈夫张某6共同向被害人朱某非法吸收资金200万元，归还100万元尚欠100万元未归还；经查，被告人周明霞在公安侦查阶段曾供述“2013年12月份的时候，因公司生产经营缺少资金，以月息1.5分的利率向朱某借款200万元，好像已还了100万元，到目前为止尚欠100万元”，在庭审中辩解借条上她签名过的才是她参与的，张某6在侦查阶段供述从朱某处借款100万元，借条是张某6于2014年1月15日以其个人出具的100万元；证人朱某证明2013年12月份借去200万元资金，说好是银行转贷用的，在1月份的时候还了100万元，还有100万元没还；没有明确说被告人周明霞共同参与借了该款，应当按照疑罪从无的原则从有利于被告人的角度来认定，故公诉机关指控的该笔事实应当予以剔除。被告人周明霞与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪；被告单位笑蕾公司和智多星公司的经营、管理、决策实际均由被告人周明霞之夫张某6操控，非法吸收公众存款犯罪也均以张某6为主操作，被告人周明霞在共同犯罪中只起到辅助作用，系从犯，依法均应予减轻处罚；被告人周明霞对其构成非法吸收公众存款罪及其参与部分的事实没有异议，可酌情予以从轻处罚；被告人周明霞一人身犯二罪，在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，依法予以数罪并罚。为严肃国法，维护金融秩序及资金安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，第一百七十六条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下一、被告单位兰溪市笑蕾制鞋有限公司犯骗取贷款、票据承兑罪，判处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告单位兰溪市智多星皮具有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人周明霞犯骗取贷款、票据承兑罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币四十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告单位兰溪市笑蕾制鞋有限公司、兰溪市智多星皮具有限公司和被告人周明霞的违法所得，依法予以追缴和责令退赔，并返还给各被害单位或被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长严宏庭人民陪审员吴国荣人民陪审员郎惠民二〇一八年八月七日书记员李爽

李铸伦、耿明科故意伤害一审刑事判决书河南省淮阳县人民法院刑事判决书（2019）豫1626刑初520号：淮阳县人民检察院以淮检一部刑诉（2019）118号起诉书指控被告人李铸伦、耿明科、耿明洋犯故意伤害罪，于2019年9月16日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院指派检察员孙润华出庭支持公诉，被告人李铸伦、耿明科、耿明洋到庭参加了诉讼，现已审理终结淮阳县人民检察院指控，2019年5月13日下午，被告人李铸伦与耿明科商定将耿明科妻子周某的出轨男友约出并进行“捉奸”。当日下午14时许，被告人李铸伦、耿明科等人来到淮阳县建业悦居酒店开了两个房间。期间，被告人李铸伦联系其战友李森、李志威、李洋赶至该酒店，并商定“捉奸”细节及录像人员。当晚18时50分许，被害人陈某来到建业悦居酒店606房间等待周某，后周某从三楼房间内赶至陈某房间内。19时20分许，被告人李铸伦、耿明科、耿明洋等人冲入房间对陈某头部、胸腹部、后背等处进行殴打，其余人员在录像空隙也对陈某进行殴打，将陈某身上多处打伤。经鉴定，被害人陈某的伤情被评定为轻伤二级。上述事实，被告人李铸伦、耿明科、耿明洋在开庭审理过程中无异议，并有同案犯李志威、李森、梁洋供述、被害人陈某陈述、证人周某证言、三被告人户籍证明、前科证明、协议书、谅解书、收条、接处警登记表、微信聊天记录、现场照片、行政处罚决定书、鉴定意见书、现场勘验笔录、试听资料（现场录音录像）等相关证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李铸伦、耿明科、耿明洋故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为触犯刑律，构成故意伤害罪。淮阳县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李铸伦、耿明科、耿明洋均起主要作用，均系主犯。被告人李铸伦、耿明科、耿明洋到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，其行为系坦白，可以对其从轻处罚。民事部分已赔偿被害人损失，得到了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。根据各被告人犯罪情节、性质以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人李铸伦犯故意伤害罪，判处拘役六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2019年11月13日止）被告人耿明科犯故意伤害罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）被告人耿明洋犯故意伤害罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员曾晓飞二〇一九年九月二十五日书记员王磊

周成建非法持有毒品罪一审刑事判决书双流县人民法院刑事判决书（2019）川0116刑初3号：成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉［2018］1404号起诉书指控被告人周成建犯非法持有枪支罪、非法持有毒品罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员樊秀玲出庭支持公诉，被告人周成建到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年9月初，在被告人周成建位于成都市双流区西航港空港国际城的住处，钟某以20余克毒品从被告人周成建处抵押换得1支仿六四式手枪、2发子弹，后钟某因使用该手枪涉嫌寻衅滋事被挡获，仿六四式手枪及子弹被公安机关依法扣押。经鉴定，该仿六四式手枪属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支，子弹2发均为自制手枪弹。2018年9月19日，成都市公安局天府新区分局民警根据线索在被告人周成建位于成都市双流区珠江路600号空港国际城6栋1029号住处内将其挡获，并现场查获自制转轮手枪一支、射钉弹200颗，内有微量疑似毒品冰毒的晶体物的透明塑料袋5袋，内有7颗疑似毒品麻古的红色颗粒物的红色塑料袋1袋，内有疑似毒品冰毒的白色晶体的透明塑料袋1袋。5袋微量晶体与1袋红色颗粒量小无法称得净重，1袋疑似毒品冰毒的白色晶体经现场称重，净重14克。经鉴定，疑似毒品冰毒的晶体物中均检出甲基苯丙胺成分，疑似毒品麻古的红色颗粒中检出甲基苯丙胺、咖啡因成分。上述事实，被告人周成建在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过，公安机关制作的现勘笔录、搜查笔录、称重笔录、扣押笔录、电子物证勘验工作记录、现场图及现场照片，被告人周成建的供述及辨认，证人钟某、徐某、石某、黄某、郑某的证言及辨认，扣押决定书及扣押清单，物证照片，成都市公安局物证鉴定所出具的成公鉴（痕检）字［2018］7911号鉴定书、成都市公安局物证鉴定所出具的成公鉴（理化）字［2018］7850号检验报告及鉴定意见通知书，（2015）双流刑初字第308号刑事判决书、刑满释放证明书，公安机关出具的情况说明，微信聊天记录截图，被告人周成建的常住人口详细信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人周成建违反国家对枪支的管理规定，非法持有以火药为动力的仿六四式手枪1支，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人周成建违反国家对毒品的管理规定，非法持有毒品甲基苯丙胺14克，其行为已构成非法持有毒品罪，应依法追究其刑事责任。被告人周成建既犯非法持有枪支罪又犯非法持有毒品罪，依法应实行数罪并罚。成都市双流区人民检察院起诉指控事实和罪名成立，本院予以支持。被告人周成建曾因故意犯罪罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人周成建能如实供述并当庭认罪，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。据此，根据被告人周成建犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百四十八条、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周成建犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2020年9月19日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。）二、对扣押在案的冰毒、麻古、射钉弹（200颗）、自制转轮手枪1支、蓝色小米手机1部等物品全部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员张超二〇一九年一月十日书记员赵剑梅

朱丽非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2018）豫1329刑初177号：新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2018）137号起诉书指控被告人朱丽犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新野县人民检察院指派检察员马书华出庭支持公诉，被告人朱丽及其辩护人王占德均到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，2011年以来，陈某1（另案处理）在未经中国人民银行批准的情况下，以新野县翠华包装有限公司生产经营需要流资、需要扩大生产规模为名，以高息为诱饵，向新野县社会公众宣传自己有多处房产为保障，擅自向社会公众吸收存款。2014年3月至2016年10月，被告人朱丽明知陈某1在向社会公众非法吸储的情况下，自己向樊某吸收40万元、向李某吸收22万元、向杨某吸收102.48万元、向吕某吸收30万元、向时某吸收48万元、向陈某2吸收149万元、向闪俊霞吸收45万元、向崔某吸收20万元，以上共计吸收443.68万元交给陈某1，从中获取非法利益52.3416万元。对指控的以上事实，公诉机关向本院提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人朱丽违反国家金融管理法规、非法对外吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪，提请依法严惩。被告人朱丽对公诉机关指控的罪名及事实均有异议。辩解不知道陈某1是非法吸储，没有向任何人非法吸收公众存款，也没有接受陈某1的回扣提成。辩护人王占德辩护，公诉机关指控的罪名证据不足；被告人朱丽系从犯、无前科；被告人朱丽没有从中非法获利。经审理查明，2011年以来，陈某1（另案处理）在未经中国人民银行批准的情况下，以新野县翠华包装有限公司生产经营需要流资、需要扩大生产规模为名，以高息为诱饵，向新野县社会公众宣传自己有多处房产为保障，擅自向社会公众吸收存款。2014年3月至2016年10月，被告人朱丽明知陈某1在向社会公众非法吸储的情况下，向樊某吸收40万元、向李某吸收22万元、向杨某吸收102.48万元、向吕某吸收30万元、向时某吸收48万元、向陈某2吸收136.2万元、向闪俊霞吸收45万元、向崔某吸收20万元，以上共计吸收443.68万元交给陈某1使用，陈某1向被告人朱丽提成52.3416万元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人朱丽常住人口基本信息表、违法犯罪记录查询证明证实被告人朱丽的身份信息，无犯罪前科。（2）陈某1书写的借条复印件证实陈某1对樊某等八名被害人书写的借款条，部分借条上备注有通过朱丽介绍或者朱丽有提成字样。（3）被告人朱丽书写的借条复印件证实2015年11月23日，被告人朱丽给被害人杨某书写的借款条248000元；2016年2月21日，被告人朱丽给被害人闪俊霞书写的借款条100000元。（4）陈某12016年8月9日声明、证明摘录“因扩大规模向朋友朱丽借钱进行拓展，后来朱丽就向原来我不认识的杨慧敏、时某、陈某2、马平丽四人揽储，放在我厂里使用，期间这四人的每一笔钱进来，都给朱丽百分之十以上回扣”（5）南阳市华必信联合会计事务所出具的陈某1向被告人朱丽转账的明细及往来流水证实2015年4月9日—2016年7月21日陈某1向被告人朱丽转账97200元。（6）南阳市华必信联合会计事务所出具2013年1月3日—2013年12月27日、2014年10月12日—2015年9月6日受害人陈某2向朱丽银行卡转账231000元。（7）南阳市华必信联合会计事务所出具的被告人朱丽揽资及提成明细表证实被告人朱丽共向樊某等8人揽资443.68万元，获取非法利益52.3416万元。（8）查询、查封、扣押、冻结手续。证实被告人朱丽位于新野县芙蓉园小区的门面房、单元房、车辆已被查封；被告人朱丽的工资已被冻结；被告人朱丽及王献武的存款交易明细。（9）到案经过证实被告人朱丽系传唤到案。2、证人证言（1）证人陈某1的证言我是通过朱丽认识刘珊珊的，开始我不认识，后来朱丽说她可以帮我找贷款人和担保人给我搞来贷款，我找到城郊信用社联系好，朱丽带着贷款人和担保人到信用社办了20万贷款，我按照事先朱丽的要求给她提成2万，办贷款后我才知道朱丽贷的20万元刘珊珊是主贷，刘珊珊我见过，现在认不得了。这次的贷款是按照年息1分给朱丽提成。我认识杨某，她的钱是通过朱丽存到我处的，给朱丽有提成。李某以前不认识，只知道是一个单位的人，不知道名字，通过朱丽介绍存款才认识她，她存的款我给朱丽有提成。吕某我也不认识，如果他在我那有存款的话也是朱丽介绍的，给朱丽也有提成。樊某认识，没有共过事，是朱丽带着她到我处存钱，我才和她有交往，她在我那存的钱，我也给朱丽有提成。我和朱丽商定，朱丽给我贷来款，每10万元给她提成1万元，给我揽储，月息每10万给她1.2万元的提成，最多时，朱丽每年能给我揽储200多万元，最低每年100多万元。一开始，是朱丽揽到资后自己给客户打条，之后再把款给我，起初是朱丽给储户打借条是月息1.5分的利息，我给朱丽2.5分的利息，朱丽从中提成1分，一年10万元就是提成1.2万元，这个提成是朱丽把款给我时即提，有时朱丽把存钱人领到我那，我直接对准存钱人打条，存钱人走后我再给朱丽提成，这些提成有现金、转账、打借条。对朱丽的揽资明细及借款条我没有异议，这些款都给我了。我给朱丽提成付款有银行转账记录，我借朱丽的借款30.8万元的借条，也是给朱丽的提成，她不用款又存到我处给她打的借款条，还有就是现金，朱丽买奥通房子时我给她50万左右，是通过银行转账转到她信用社账户内，这也是给她的提成钱。朱丽向我揽储，共给她提成150万左右。朱丽在我这的存款，也是她存的，在我这有100多万，后来她陆续取走了。两份证明也是我写的，背景是当时朱丽想要我的包装厂，她煽动这几个人来问我要钱，我没有钱，没办法，只好签字同意。到目前利滚利大约欠群众的资金有2000多万元。这些款项有朱丽帮我借资200万元左右，王霞给我借资有100多万元，加利息大概翻有300万元的借款；贾天玲帮我借资有150万元的借款条，后来翻成了200万元。我厂因为是自己的企业，没有建立正规账目。借的这些资金没有账目，以条为准。我给朱丽、王霞一分利息，贾天玲提了0.5分利息，这些提成都兑现了。朱丽这些年一共提成100万元左右，王霞有100万元左右的提成，贾天玲有30万元左右的提成。这些提成是当她给我拿来钱，我给她写的是2分的利息，当场给他提1分利息，给她本人提成是拿来的钱中从中抽出来，这得依据储户的借款来推算。财产状况：王营的老厂现在还在那放着，没有处理。壹加壹有我一半财产，价值300万元，我兄弟有价值1400万，愿意给我还账，壹加壹价值1700万。壹加壹房产在南阳工行贷有700万。我在人民路开发区160号的房产，价值约200万，这处没有贷款。汉城广场3号楼2单元1501单元楼，价值50万，这处房产在邮政银行贷有款，这笔款是和王营厂的营业执照一起担保。另外公司奔驰汽车让南阳小额公司借的款还不上，抵90万元的欠款。别克轿车抵马小会25万元的借款。这些车都是他们扣走的，口头约定抵他们的欠款，手续没完善，欠条没收回，车也没过户。还有一辆银灰色别克君越轿车2012年左右25万全款买的二手车，还有一辆黑色奔驰车（唐河要账要的，价值100多万）被南阳一公司要账要走了（我们厂办公室高向奇知道哪个公司）。你们公安上现在登记的借款达到了4000余万元，是因为这里面有我已还款的1000多万，条没收回。原因是他们向我要款时，我是通过银行打卡汇给他们，所以有一部分的条没收回。我现在有银行的汇款单在保存着，没有建账。我给朱丽的提成有刘阳、樊某、李会丽、陈某2都可以证明。给她的提成第一次是按一年的期限结算的，10万元是1.2万元的提成，条上打的利息是对准存款人的利息，不包括给介绍人1分的提成，另外是一年后款不取走继续给介绍人提成，结算方式和第一次一样。我给朱丽的信用卡上汇款50万元，用于她在奥通买房子，但是可能不是朱丽的卡，我也想不起来是从那个银行转账给她的，后来她在奥通有没有买房子我也不知道。另外，陈某1声明朱丽向自己不认识的四人杨慧敏、时某、陈某2、马平丽揽储给自己使用，自己给朱丽的都是10%的提成。（2）证人樊某、李某、杨某、吕某、时某、陈某2、闪俊霞、崔某的证言以上八名受害人均证实听信被告人朱丽介绍陈某1的资产、企业经营状况，陆续在陈某1处存款共计443.68万元并约定利息。（3）证人贾某的证言2016年我通过王娟介绍在陈某1处存款，每次要款时朱丽都会和陈某1说等资金周转开了就给你，你要是找来款或是帮忙担保贷款把你的款要回来。找陈某1见不到人，给她打电话朱丽接到了，朱丽在电话上说“你也帮她借点钱把你的款拔出来，我说我不干那事”（4）证人芦海娜的证言2015年6、7月份的时候我在陈某2（受害人）家里借钱，看到一堆条子，我就看了最上面的两张条子，上面是朱丽的签名，是一般的借款条样式，其中有十几万二十几万的条子，还有指纹以及使用期限。（5）证人张某的证言我被朱丽骗了，我们是一个科室的，在2016年7月的时候，朱丽一直让我给陈某1贷款，并且欺骗我说陈某1有偿还能力，只是过渡使用一下，后来我在担保人一栏把自己的名字签上，我被朱丽缠的没法了才签的字。一共贷款了20万元，主贷是刘珊珊，我了解最后这笔款最后到朱丽名下。（6）证人谷某的证言证实2016年9月，被告人朱丽和陈某1一起到信贷科办理贷款人闪俊霞（受害人）、担保人陈某1、罗伟的贷款45万元。（7）证人朱某的证言（系被告人朱丽弟弟）证实豫Ｒ-×××××车辆是朱丽所有;位于南阳市宛城区商城国际Ａ座六号楼一单元403室是其与妻子王秋瑞共有，被告人朱丽在南阳做生意租用该房子。（8）证人彭某的证言证实2012年找被告人朱丽帮忙贷款20万元，借款人是刘姗姗，担保人是朱丽，款贷出来后和朱丽各用了10万元。3、被告人朱丽的供述2011年左右，我就和陈某1有经济往来，陈某1说是厂里资金周转不开，然后就找我借钱，当时我手里也没钱，就借给陈某1了几万，一开始给的利息也比较及时，慢慢相互有了信誉，后来有钱都愿意放在陈某1那里，心里也比较放心，最多的时候一共借给陈某1了大概有100多万，2014年左右到2016年3、4月份的时候我因为孩子上学、买车、开药店、还房贷找陈某1要过钱，都给我了，到现在还有30.8万陈某1没有给我结清，本金28万元，利息是2.8万元。我和陈某1认识多年，她需要钱，我也想使高息，就把钱存到陈某1处了。陈某1对我说的是她在油田有个轧花厂，因为我比较相信陈某1，和她关系比较好，后来陈某1自己又在城郊乡王营办了个翠华包装有限公司，向我讲，厂里形势好的很，供应不及，客户急着要货生产不出来，现在又在扩建厂房，扩大生产规模，有壹加壹大酒店，几处房产，请放心。再一个随用随给。我后来也去她厂里考察过，效益也不错。我给陈某1钱的时候，是现金往来多一些，陈某1给我钱的时候转账多一些，但也有现金往来，我给她的钱都是我自己的钱，我没有介绍别人在陈某1处存款。樊某、史瑞平、李某的借条上的我的名字都不是我本人签名，我不清楚上面为什么会注我的名字。我没有为陈某1揽资，我说的都是实话，希望你们调查落实。群众说我介绍她们存款，我给他们解释他们不听，在我这闹，我把她们告到汉华派出所，她们对我有意见，所以告我叫她们把款存到翠华公司。陈某1说我给她揽资提成有100多万，这是不可能的。（出示）“借条今借杨某现金248000元，使用期为一年，朱丽2015.11.23”这是2015年我做生意时借杨某的钱，我已经还给她了，我有杨某写的收条。借条杨某没收回是因为我不是一次给248000元，这些钱杨某给我的有现金、有转账，我已经分批把现金还给杨某了，其中一次是40000元转账，所以我没有收回借条，后来准备拿杨某写的收到条换回借条，还没来得及收回。（出示）“借条今借闪俊霞现金100000元，使用期半年月息为贰分伍厘朱丽2016.2.21”这笔款是我借闪俊霞的款，主要是还杨某的钱，结果没有凑够，所以没有还人家。2015年9月29日用刘姗姗的名字在信用社贷款20万元，是陈某1借刘姗姗的款，与我无关。樊某在县医院上班有20年以上，她都认识陈某1，咋能通过我借款。张雪芳我不认识，不存在这个事，李某在医院上班也有20年以上，不是我介绍的，时某是自己要存款与我无关，陈某2跟我办保险10年了，陈某1资金周转问陈某2借款，我只是介绍陈某2认识了陈某1。张某的工作调整是陈某1帮忙，所以就让张某担保贷款。我没有给陈某1揽储，我们之间也没有约定好处费、提成、报酬。我没有给陈某1揽储。就不存在啥时间开始的，我没有使用好处费、提成、报酬。闪俊霞在信用社贷款20万元，以闪俊霞的身份在信用社贷的款，实际是陈某1使用、还贷的。当时闪俊霞想把这笔款贷出来给陈某1，陈某1能把以前闪俊霞在陈某1处的存款还给她，我没有为闪俊霞的这笔款跑前跑后，我是为我自己跑前跑后，因为我的钱也在陈某1处存着，那时我们关系很好。庭审中，被告人朱丽及辩护人向法庭提交以下证据：1、房屋买卖协议；2、保险公司工资卡；3、南阳村镇银行业务交易单；4、陈某1给被告人朱丽出具的借条；5、陈海洋证明一份及房权证。以上证据证明被告人朱丽及家庭收入渠道多，是自己把钱借给陈某1，而不是把别人的钱给陈某1。本院认为上述证据与公诉机关指控罪名及事实无关联性，均不予采信本院认为，被告人朱丽帮助他人非法对外吸收公众存款共计443.68万元，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人朱丽及辩护人认为不知道陈某1是非法吸储，没有向任何人非法吸收公众存款，也没有接受陈某1的回扣提成的意见，根据八名受害人、证人陈某1的证言及相关书证均能相互印证，从2014年3月起，被告人朱丽明知陈某1外欠债务较大，仍以陈某1需要流资、需要扩大生产规模为名，以高息为诱饵，向社会公众宣传陈某1有多处房产为保障，擅自向社会公众吸收存款给陈某1使用，并从中获取提成。故被告人朱丽及辩护人的意见不予成立。在本案中，八名受害人通过被告人朱丽的介绍，被非法吸收存款共计443.68万元后由陈某1使用并支付利息，故八名受害人的损失应由被告人朱丽与陈某1共同退赔。为了打击犯罪，维护良好的金融管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人朱丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金50000元。二、责令被告人朱丽在判决书生效后三日内退赔樊晓阳等八人共计443.68万元（其中樊晓阳40万元、李慧丽22万元、杨会敏102.48万元、吕新平30万元、时瑞平48万元、陈佳136.2万元、闪俊霞45万元、崔峥20万元）三、对被告人朱丽的违法所得52.3416万元予以追缴，由收缴单位上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2021年3月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份审判长赵钦人民陪审员鲍汉举人民陪审员马海先二〇一八年十二月二十日书记员樊旖旎

吴才军非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书湖南省新宁县人民法院刑事判决书（2019）湘0528刑初156号：湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人吴才军犯非法持有枪支罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员李代耀出庭支持公诉，被告人吴才军到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省新宁县人民检察院指控，被告人吴才军1993年办理了猎枪证，猎枪证有效期至1996年1月12日，其在办理了猎枪证后，于1994年在水庙铁匠铺购买了一把鸟铳用于打猎。在持枪证到期后，被告人吴才军并未将该鸟铳上交，而是将鸟铳挂在自家墙上。2019年9月4日，飞仙桥派出所民警接举报后，在被告人吴才军的住所查获其保存的鸟铳及部分铁砂并扣押。经鉴定，被告人吴才军持有的鸟铳系以火药为动力的枪支。案发后，被告人吴才军主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人吴才军违反枪支管理法规，非法持有枪支一支，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人吴才军主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对被告人吴才军在拘役三个月以上五个月以下幅度内量刑。公诉机关提交了被告人吴才军的供述与辩解，证人周某、唐某、吴某等人证言，检查笔录，证据保全清单，邵阳市公安局物证鉴定所（邵）公物鉴（痕检）字【2019】56号鉴定书，现场勘查笔录、现场图及现场照片，猎枪证照片，新宁县人民法院（1987）刑一字第7号刑事判决书，新宁县公安局公安行政处罚决定书，行政拘留执行回执，到案经过，被告人吴才军户籍证明，认罪认罚具结书等其他证据。被告人吴才军对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人吴才军曾因犯强奸罪，于1987年1月20日被新宁县人民法院判处有期徒刑七年。2019年9月4日因非法携带枪支被新宁县公安局行政拘留5日本院认为，被告人吴才军违反枪支管理规定，非法持有枪支一支，其行为构成非法持有枪支罪。公诉机关指控被告人吴才军犯非法持有枪支罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吴才军有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人吴才军主动投案，到案后如实供述自己的罪行，构成自首，且愿意接受处罚，认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人吴才军的犯罪事实、性质、情节及其危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人吴才军犯非法持有枪支罪，判处拘役四个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已行政拘留五日，应折抵刑期五日。被告人吴才军的刑期自2019年9月16日起至2020年1月10日止。）二、扣押的鸟铳、铁砂，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判员李敏星二〇一九年十一月六日法官助理刘雄伟书记员刘雄伟（兼）