许宗旋受贿二审刑事判决书广东省阳江市中级人民法院刑事判决书（2014）阳中法刑二终字第10号：阳春市人民法院审理阳春市人民检察院指控原审被告人许宗旋犯受贿、贪污罪一案，于2013年12月12日作出（2013）阳春法刑初字第389号刑事判决。宣判后，原审被告人许宗旋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，听取上诉人的上诉意见及讯问了上诉人，认为本案的事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结原审判决认定：受贿罪（一）2012年至2013年间，阳西县农业和水务局通过政府采购向东莞保得生物工程有限公司采购2批水果产业带项目的化肥。2013年春节前，保得公司通过阳西县农业和水务局工作人员关某某送20000元，许宗旋收下这20000元。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋供述：2012年，我局有水果产业带项目需采购化肥，我安排程嘉彦、刘某某和关某某办理招投标事宜，6月开标时由东莞保得公司以225万中标。7月，保得公司有一对男女到办公室与我签合同后，该公司的女经理在我办公室给一个信封我并说谢谢我后离开，经我清点共1万元（一捆百元面值）。该化肥款我局于2012年9月报账。2012年下半年，我局又有化肥招投标项目，由何某某组织制定招投标事宜，9-10月开标时也由保得公司以50万元中标后不久，保得公司有一对男女到我办公室与我签合同，后该公司的女经理在我办公室给一个信封给我并说谢谢我后离开，经我清点共1万（一捆百元面值）。该化肥款我局于2012年11月报账。2013年春节前，关某某到我办公室把一个信封交给我并说是保得公司的人送2万元给我过节，我想由关某某送钱给我不妥当曾追出门叫他拿回去，但他说退不回去我就收下了，后经我清点共2万元（二捆百元面值）。保得公司与我局共签2次化肥供货合同，供完货并验收后，需由我局财会审核相关资料，再交我签名同意才能报账到县财局审核，审核同意后就由县财局直接支付货款给公司，所以保得公司送感谢费给我是希望我局尽快帮他们报账。2、证人关某某的证言：2012年3-5月，钟方敏介绍阳西邮政谢副局长向我了解化肥采购项目。5-6月，我局的化肥采购项目经县财局审批后，我将批文给谢副局长看时他为缩小中标范围、提高中标机率便叫我向程嘉彦、刘某某提出修改招标文件，开始他俩不同意，随后我按谢副局长的意思提出如按阳东中标经验修改后中标可给5万元推广费我们三人分时，他俩同意了。（6月我也曾向许宗旋汇报了修改投标文件）。接着，我将招标文件通过邮箱发给杨某（保得公司营销总监）修改并将修改后的招标文件报刘某某、程嘉彦和许宗旋审批，最后，在报送市交易中心时还在采购单位意见栏上注明“修改看附件”。6月底，市交易中心发报采购公告后，保得公司以235万元中标，我便电联杨某要求增加推广费而她同意了，不久后杨某与许宗旋局长签订了合同，并于12月供完货后收到货款。2013年1月，杨某以自己名义将10万元推广费存入银行卡后快递寄给我，我收卡并依她提供的密码（我手机号前6位）分5次共取出10万元后又将卡寄回给她。因我们同意并帮助保得公司做了修改招投标文件工作，使其中标机率增大（4家公司竞标，如不修改招投标文件，保得公司中标机率不会这么高），而招投标文件需经刘某某、程嘉彦、和许宗旋签名审批，收化肥后又需梁昌分发和梁某某做报账资料，所以取款当月，我在刘某某办公室将用报纸包住且有信封装的1.5万元放在他办公桌并说是推广费；在许宗旋办公室将用信封装的2万元放在他办公桌并说是厂家给的茶水费；在梁昌办公室给了他1千元作为项目验收费；在梁某某办公室给了他2千元作为验收费。2月某天晚上8时许，我在程嘉彦家门口将用信封装的2万元和水果交给他后离开，余款4.2万元由我自得，后用于日常花费光了。3、证人杨某的证言犯：2012年，阳西邮政谢副局长（我公司与国家、省市邮政局签有化肥经销合同）电联我说阳西农业和水务局有肥料采购的招投标，我公司从阳江政务大厅买得采购标书后决定参与投标。6月，我公司以223.5万元中标后，我和钟建新去到阳西农业和水务局，由我代表公司与许宗旋签订了《阳西县政府采购合同》。11月，我公司再次以49.75万元中标，由我公司业务代表去签合同或邮寄过去签合同。4、保得公司中标文件：保得公司参与阳西农业和水务局化肥采购项目并中标的有关招投标的书证材料；5、有机化肥发放签领表和发放现场照片：采购的化肥已发放给相关农户并签名。6、采购合同、验收报告、增值税发票：许宗旋与保得公司代表杨某签订采购合同，对保得公司供应的化肥同意验收，最后在保得公司申请付款时，许宗旋签名同意报账。7、采购文件确认函：经办人刘某某在复混肥采购单位意见栏注明“修改见附件”时，许宗旋在确认函上签名同意修改。（附修改内容）（二）2012年4月，阳西县农业和水务局实施水果产业带项目需要做节水滴灌设计时，被告人许宗旋安排刘某某等人办理相关事宜。随后，许宗旋经刘某某推荐同意由吕某某设立的江门市德施普农业科技有限公司承接设计工程并签订合同。期间，因德施普公司设计方案预算过低及没有设计资质，吕某某经过几次修改预算价格后，在许宗旋的帮助下，德施普公司成功挂靠阳江市正德设计咨询有限公司与该局签订了承接项目设计合同。当德施普公司完成项目设计时，经许宗旋签名同意向阳西县财政局报账后，正德公司于2013年1月收到了全部项目设计款。2013年春节前，吕某某从正德公司取得项目设计款后，即联系许宗旋并在其小车上送了一个装有45000元的黑色胶袋给许宗旋以感谢其的帮助，随后许宗旋收下了这45000元用作日常生活开支。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年，我局的水果产业带项目需搞节水灌溉设计，依设计图打预算报县财局审核后才办理招投标事宜，并由中标单位建节水项目。4月，刘某某带江门农建设计公司的吕某某到我办公室时，他讲该公司有资质做这种设计并提供工程队证书，而我了解到设计费不超30万元的不用招投标，于是经班子会决定由该公司做设计。2个月后，该公司做出图纸打好预算由我局送县财局审核，期间财局认为预算过低而修改2-3次价格，并认为设计缺资质需挂靠有资质的公司，于是何某某帮该公司联系挂靠阳江正德公司后与我局签合同。当设计全面完成时经我局向县财局报账，正德公司收到了23万元设计费。2013年1月，吕某某拿到设计费后找到我，因设计期间我曾问吕某某搞设计赚到钱要请我局人员吃饭和帮我局解决一些餐费，于是在我车上吕某某讲要感谢我（因公司无资质，感谢我对他工作的支持并希望以后还让他们做类似设计）后用黑色胶袋装四捆1万元和一捆5千元共4.5万元给我并提出以后要关照他。随后，吕某某按我意思把5万元交由梁某某去结算单位饭餐钱和修车费，但没有入正账，而我拿的4.5万元于日常使用了。2、证人吕某某的证言：2012年4月，我从陈瑞朝处得知阳西有荔枝灌溉项目并经他找到刘某某，由刘某某带我见许宗旋并介绍公司有设计资质等情况后，他叫我去现场测量并报价。一周后，许宗旋见到营业执照的经营范围有滴灌设计时，他同意德施普公司帮他局做勘察设计并签合同。当我公司做出方案和预算交给阳西农业局报到阳西财局审核时，财局先认为报价太低要修改，经几次修改确定设计费23.4万元后，财局又认为我公司无资质，我通过许宗旋找关则民联系挂靠到阳江正德公司，最后财局审核通过并将设计费打入正德公司。2013年春节前，我从正德公司拿到16万多元设计费后电联许宗旋并到阳西高速路口找到他，在他车上我交5万元（五捆百元面值）给他，他收下放入公文袋时说这5万元要留作自用，另叫我交4.5万元给他局财会处并当面电联财会说我去交钱。随后我到财会处将报纸或塑料袋包的4.5万元（五捆百元面值）交给一名男同志，但没有办理书面手续。我共送9.5万元给许宗旋和阳西农业局（送给谁5万元以查实为谁），目的是希望做完设计后，又想做安装工程。3、证人梁某某的证言：我局有水果产业带节水滴灌项目，由吕某某华负责做这个项目的设计，项目设计费用20多万元。2013年春节前某天中午，在许宗旋的办公室里，吕某某将回扣交给许宗旋后，许宗旋交5万元给我并说这是滴灌设计工程给回的经费。后来，我和王某某拿这5万元去支付了单位的饭餐费。4、证人何某某的证言：2011年我局有节水滴灌项目未建设，但2012上半年已搞好项目设计，由刘某某联系到江门设计公司的吕某某，当江门公司设计好将材料交阳西财局审核时认为不符合资质要求，关某某告知吕某某后，江门公司挂靠阳江正德公司与阳西农业和水务局签合同，实际设计还是江门公司。5、证人刘某某的证言：2012年3月，我局有荔枝产业带节水滴灌项目。我接到项目后，经梁金旺介绍认识江门市德施普公司的吕某某，并由吕某某带产品和工程图到我局，随后我向程嘉彦和许宗旋汇报，许宗旋同意由吕某某的公司设计。10天后，吕某某要求先定合同再设计并提供设计要求，随后吕某某在电子邮箱传了合同样式给领导过目后，由许宗旋与吕某某确定设计费。5月初，吕某某派人实地查看后于6月上旬做出项目设计初稿，因设计不科学我提出质疑并要求提供资质，后来吕某某提供有滴灌安装资质的工商营业执照并修改好设计，由关某某将材料交阳西财局审核。当德施普公司拿设计发票到财局报销时因没有资质报销资料被退回我局。7月，我轮岗后不知滴灌工程的事情怎样发展了。6、书证（节水灌溉工程勘察设计合同）：2012年6月6日，许宗旋代表阳西县农业和水务局与江门市德施普农业科技有限公司的吕某某签订合同；同年10月31日，吕某某背书声明该合同作废、债权债务关系终止。7、阳西县荔枝产业带项目节水灌溉工程项目资料：项目的设计方案、预算、设计图和器械配置等相关情况。（三）2012年，被告人许宗旋上任阳西县农业和水务局局长前，个体老板姚某某承接了该局的部分农田水渠工程并已完工（未验收）。2012年端午节前，因上述工程余款需要经许宗旋签名同意向阳西县财政局报账才能领取，为了报账时能得到许宗旋的支持，姚某某在许宗旋的办公室送了一个装有10000元的信封给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这10000元。2012年上半年，姚某某通过摇珠方式承接了该局的程村坡尾和溪头石港村委会的农田整治项目及程村坡尾老区建设项目。2013年春节前，姚某某为了上述工程能顺利验收和报账领款，在许宗旋的办公室送了一个装有30000元的信封给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这30000元。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年端午节前，姚某某来我办公室送给我一个装有1万元（一扎百元面值）的信封或袋子并说他有工程（我上任前已做好的农田水渠）未验收余款未拿，需找我报账，希望得到我的支持。2013年春节前，姚某某又来到我办公室送给我一个装有3万元（三扎百元面值）的信封或黑胶袋并说希望以后我能支持他，这4万元后被我日常使用了。姚某某接了我局的程村坡尾和溪头石港村委会农田整治项目及程村坡尾老区建设项目，其中2个共80万元的农田水渠工程是在我任职期间中标的，所以他送钱给我是想讨好我，希望工程验收和报账顺利；另外他在我任前的工程余款需找我报账。2、证人姚某某的证言：我搞农业合作社项目时，许宗旋给予很多指导和帮助，为感谢他对我的关照，2012年端午节前，我到他办公室给了他1万元（一扎百元面值），他收下后我离开。2012年上半年，我摇珠取得程村坡尾和溪头石港村农田整治项目及程村坡尾老区建设项目，为感谢许宗旋及加深感情，2013年春节前，我到他办公室给了他3万元（三扎百元面值），他收下后我离开。我分2次共给4万元许宗旋是让他多关照我，事后他没有退还钱给我。3、程村镇坡尾村委下黄竹村垌农田整治项目（老区建设项目）资料：2012年9月18日，许宗旋与阳西建筑工程公司姚某某签订工程合同；2013年1月16日扶贫办进行工程量签证后，阳西建筑公司申领了81822.27元工程款及其他相关材料。4、程村镇坡尾村委围垌农田综合治理项目材料：2012年7月28日，许宗旋与阳西水电建筑工程公司签订工程合同，2013年1月16日扶贫办进行工程量签证后，阳西水电建筑工程公司申领了424954.04元工程款及其他相关材料。5、溪头石港村下埂垌农田综合治理项目材料：2012年7月28日，许宗旋与阳西水电建筑工程公司签订工程合同，2013年1月16日扶贫办进行工程量签证后，阳西水电建筑工程公司申领了406626.04元工程款及其他相关材料。（四）2012年下半年，阳西粤富公司作为省农业龙头企业通过阳西县农业和水务局向省财政厅申请贷款贴息项目。2013年1月，因通过该局递交申报贷款贴息项目资料和向阳西县财政局申请领取贴息款时均需要经被告人许宗旋签名同意才能实施，为了申报项目和申领贴息款时能得到许宗旋的支持，该公司的陈某某在自己的办公室送了一个装有10000元的信封给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这10000元。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年下半年，阳西粤富公司（省农业龙头企业）向省财厅申请贷款贴息53万元时需向我局递交申请资料并加具意见，当省财厅批复并把贴息下拨到县财局后，又需经我局加具意见才能向县财局申请领款。12月，该公司顺利拿到53万元贴息后，我应老板陈某某的多次邀约而去到他办公室，他即拿出一个信封交给我，叫我以后多多支持他的工作，我收下信封后经清点共1万元（一捆百元面值），这1万元后被我自己使用了。2、证人陈某某的证言：2013年1月的一天，许宗旋电联我后来到我企业的研究所，在那我用报纸包了1万元给他。给钱许宗旋是因他是领导，快到春节要联络感情；也因我2012年申报贷款贴息补助项目需他帮助和签名。这1万元许宗旋后来没有退回给我。3、记账凭证、报账审批表、来账凭证：阳西粤富公司于2011年1月24日至6月21日（共五次）向银行还贷款利息573407.8元并于6月30日记账；2012年11月28日申请57万元贷款贴息经阳西农业和水务局同意报账；2012年12月21日阳西财政局汇划57万元到阳西粤富公司后，该公司于31日记账。（五）2012年上半年，阳西华发种养专业合作社（与阳西绿苑公司属同一老板经营）通过阳西县农业和水务局向省财政厅申请大棚资金扶持项目和向阳江市财政局申请冬种资金扶持项目。2012年端午节前，因通过该局递交申报资金扶持项目资料和向阳西县财政局申请领取扶持款时均需要经被告人许宗旋签名同意才能实施，为了申报项目和申领扶持款时能得到许宗旋的支持，该合作社的社长林某某在许宗旋的办公室送了一个装有10000元的信封给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这10000元。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年，阳西华发合作社向市农业局申请10万元冬种项目资金扶持（已报账拿钱）和向省申请20万元大棚项目资金扶持（未完工而未报账拿钱），因该社的项目申报和报账均需我局加意见。端午节前，社长林某某来到我办公室拿出一个信封给我，希望我局在该社向省市申报项目时能得到支持，我收下信封后经清点共1万元（一捆百元面值），这1万元后被我自己使用了。2、证人林某某的证言：2012年，阳西农业局下拨了10万元蔬菜基地的化肥、种子补贴给绿苑公司（与阳西华发合作社同老板），为感谢许宗旋，2012年的某一天，我到他办公室给了一个装有1万元（100张百元面值）的信封给他，他收下后我离开。这1万元许宗旋后来没有退还给我。3、林某某申报专项资金有关材料：2012年，阳西农业局下拨了10万元蔬菜基地的化肥、种子补贴给绿苑公司等情况。（六）2012年2月，阳西县农业和水务局需要对办公楼进行改造装修和建造农业检测站项目时，被告人许宗旋安排王某某等人办理相关事宜。随后，许宗旋经王某某推荐同意由个体老板莫某某挂靠阳西县第二建筑公司名义承接上述工程并签订合同。2012年端午节前，为了工程款能顺利报账和以后能承接该局的部分农田水渠工程，莫某某通过王某某在其办公室送了一个装有13000元的信封给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这13000元。2012年农历七月十四前，莫某某又将3000元交给王某某，要求其购买礼物送给许宗旋。当晚，王某某在许宗旋的办公室送了一个装有2000元的利是封给许宗旋，随后许宗旋收下了这2000元，余款1000元则由王某某自己占有。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年，我局经班子会决定装修办公楼和农产品检测站，我经王某某介绍认识泥水亮后，同意由他挂靠二建公司装修，而王某某负责监督。端午节前，我与王某某散步时，他拿一个信封给我说是泥水亮做我局装修赚了钱要多谢我并希望关照他做农田水渠工程，我当时就提出他没有资质，后经我清点共1.3万元（散装百元面值）。到中秋节前，我与王某某散步时，他又拿一个信封给我说是泥水亮叫他转交的并又说想我关照他做农田水渠工程，后经我清点共2千元（散装百元面值）。这1.5万元后被我使用了。泥水亮送钱感谢我是因他做我局的装修工程赚了钱，希望工程款能顺利报账，同时还想接我局的农田水渠工程做。2、证人王某某的证言：2012年2月，我局需改造装修办公楼，我推荐莫某某后经局决定由他做改造工程（20万元）和农产品检测站工程（5万多元）。端午节前，莫某某到我办公室问许宗旋会否旅游时，他拿一袋钱（估计1万元）给我并叫我陪许宗旋去旅游，我收下后将钱放在抽屉。当晚，我与许宗旋散步回到我办公室时，我把钱（原样）交给他并说莫某某做工程赚了钱送的，希望以后还有工程做，他就收了钱。到七月十四前一天，莫某某叫我到他家附近后给3千元叫我买手信给许宗旋过节，我收下后于当晚在他的车或办公室把2千元（利是袋装着）交给他并说是莫某某给的过节钱，我放下后离开，而余款1千元我拿了，事后我告知了莫某某。莫某某的工程款已结清，因做工程赚了钱且报账快，同时希望许宗旋以后将局的工程分些给他做，莫某某就送钱感谢许宗旋。3、证人莫某某的证言：2012年2、3月，我经王某某介绍认识许宗旋后未经招投标承接了阳西农业局的办公楼装修工程（20多万元）和农产品检测站工程（6万多元）。因我接工程赚了钱，想送钱多谢许宗旋并希望他以后给工程我做，端午节前，我在王某某办公室问许宗旋会否旅游时，拿1.3万元（一捆和30散张百元面值）给王某某叫他陪许宗旋去旅游，他收下后扔进抽屉，后来王某某说已把钱交给许局。七月十四前，王某某到我家附近时，我在他车上给3千元（30散张百元面值）他安排买东西给许宗旋，后来王某某说已安排好。4、莫某某装修工程施工合同及工程款审批支付材料：莫某某装修工程施工合同及工程款审批支付的情况。（七）2012年，阳西丰诚凉粉草合作社（与阳西天天诚公司属同一老板经营）通过阳西县农业和水务局向阳江市财政局申请南药种植资金扶持项目。2013年3月，因通过该局递交申报资金扶持项目资料和向阳西县财政局申请领取扶持款时均需要经被告人许宗旋签名同意才能实施，为了感谢许宗旋在申报扶持项目和申领扶持款时的支持及希望许宗旋在业务上能帮忙走关系，该合作社的经理陈某某在许宗旋的小车上送了一个装有40000元的黑色塑料袋给许宗旋以表示感谢，随后许宗旋收下了这40000元并为该合作社走关系花费了8000元，余款32000元则占为己有。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋的供述与辩解：2012年年尾，丰诚凉粉草合作社向市局申请南药种植资金20万元时需向我局报送申请材料并审批加具意见后才能报送市局批准，经同事告知情况后我同意了该合作社向市局申请资金。2013年3月，我去天天诚公司时，薛某某（同为丰诚凉粉草合作社长）说想他为其天天诚公司申报省龙头企业，他或陈经理便给了4万元叫我帮他到广州为申报龙头企业走关系，同时因合作社的南药项目他还给6万元回笼资金我局作为工作经费来开支饭餐费（黑色塑料袋共装十万，即十捆百元面值）。3月18日，我为天天诚公司申报龙头企业做了申报书并去了一次广州，用了8千元后得到省厅同意该企业申报龙头企业并已做了项目书，而余款3.2万元存在我个人农行卡上。另外6万元我在酒店与王某某、黄超宝吃饭时就交给了梁某某，并对三人讲是从天天诚公司拿回的资金，还叮嘱梁某某告知何某某后拿钱去结饭餐费，而余款作为工作经费列入单位小金库资金，但没有入单位正账。2、证人陈某某的证言：阳西丰诚凉粉草合作社通过阳西农业局申报争取到20万元南药专项资金，该资金于2013年1月31日由阳西财局下拨到合作社，随后，阳西农业局的同志（不知名）电联我要求给钱他局作经费，我多次请示薛某某同意后，从下拨的20万中拿出10万元给农业局作经费。3月的一天晚上，我电联许宗旋到我家附近后在他车上，我将10万元给了他并说6万元是给农业局作经费，4万元是感谢他，希望他以后在其他业务上帮忙走关系，交钱后我就下车了。3、证人薛某某的证言：2012年，阳西丰诚凉粉草合作社向财政申请20万元拨款扶持种植业时需经阳西农业局审批，2013年1月31日该款下拨到了合作社。而在2012年年尾，阳西农业局的人（女性）电联我赞助农业局，但我未答应。后合作社陈某某多次请示我是否赞助阳西农业局，经我同意从20万元中赞助一些钱给阳西农业局，具体赞助多少钱陈某某才清楚。4、证人梁某某的证言：塘口镇的天天诚凉粉专业合作社有一个南药种植项目需经我局审批。为在项目审批时得到方便，2013春节前一天晚上，许宗旋叫我和邓国边、王某某到阳西县高王酒店等他吃饭，他则开车去塘口镇拿钱。半小时后，许宗旋拿了6万元交给我并说是天天诚给的钱，要求我们拿这些钱去支付高王酒店的饭餐费及单位对面修车厂的修理费。晚饭后，我们就拿6万元支付了饭餐费和修车费。5、阳西县塘口丰诚凉粉草专业合作社向财政申请20万元拨款扶持种植业时经阳西农业局审批的材料：2012年，丰诚凉粉草合作社申请南药种植资金20万元时，向被告人许宗旋单位报送申请材料并审批加具意见的情况。综上，被告人许宗旋利用职务之便，先后7次收受他人财物共计172000元，为他人谋取利益。贪污（一）2012年中秋节前，被告人许宗旋从阳西县农业和水务局的小金库内领钱出来作为出差广州的费用，出差回来后，许宗旋与梁某某、韩某某核对余款数额发现剩余20000元时，许宗旋决定与梁某某、韩某某共三人将余款进行私分侵吞。随后，许宗旋先留10000元自用，然后在办公室内将10000元交给梁某某并吩咐他要分5000元给韩某某，梁某某收下钱后除自留了5000元外，还在办公室内将其余的5000元交给了韩某某。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋供述：2012年中秋节前，我从局的小钱柜借钱出差广州回来后与梁某某、韩某某对数，因剩余3万元，我决定与梁某某、韩某某3人私分，每人各分1万。后我在办公室将2万元交给梁某某，让他分1万给韩某某并建议他们将钱用于中秋节与财政、审计等部门走关系或自由支配，而我拿的1万元则用于私人走关系。这次分钱未经班子讨论决定，也无办签领，单位其他人对此不知情。2、证人梁某某的证言：2012年中秋节，许宗旋在办公室交1万元给我，并叫我拿5千元给韩某某，自己留5千元，作为奖励补助。我收下后根据他的意思交5千元给韩某某时她收下了。许宗旋这1万元是小金库的资金，可能是从项目截留的，也可能是许宗旋临近中秋节从个体老板那拿回没有放入小金库而直接分给我们，他自己也得到钱，但不知有多少。3、证人韩某某的证言：2012年中秋节前的一天，我在办公室时，梁某某拿一个信封交给我说是许宗旋给我过中秋节的，我明白这是小钱柜的钱，经清点共5千元（百元面值），后这5千元被我日常使用了。（二）2013年春节前，被告人许宗旋吩咐梁某某从韩某某保管的小金库内领取了100000元并由梁某某暂为保管。不久，许宗旋让梁某某提出这100000元拿到他办公室时，许宗旋决定与梁某某、韩某某共三人以春节特殊补贴的名义将该款进行私分侵吞。随即，许宗旋先留50000元归自己使用，然后在办公室内将50000元交给梁某某并吩咐他要分10000元给韩某某，梁某某收下钱后除自留了40000元外，还在办公室内将其余的10000元交给了韩某某。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人许宗旋供述：2013年春节前，我叫梁某某在我局的小钱柜拿10万元出来后，我决定保留5万元，而另外5万元交给梁某某，叫他分1万元给韩某某并吩咐他们将钱用于与财政、审计等部门走关系或自由支配，而我拿的5万元则有3万多元用于私人走关系，余款1万多元用于自己平时开支。这次分钱未经班子讨论决定，也无办签领，单位其他人对此不知情。2、证人梁某某的证言：2013年春节前，许宗旋吩咐我从韩某某手中提出10万元回笼资金由我暂保管。某天，许宗旋叫我把从单位小金库提出10万元拿到他办公室，我上到他办公室时他说“一年工作辛苦了，这10万元作为春节特殊补助，我拿5万元，你拿4万元，分1万元给韩某某”。当天，我即按他的指示将1万元交给韩某某并向她讲明了领导的意思，韩某某知道这1万元是从我提出的10万元分出来的就收下了。3、证人韩某某的证言：2013年除夕前一天，我在办公室时梁某某拿一个信封到我台面并说是许宗旋给我过节的，因许宗旋讲过过年会给点奖励我，所以我明白这是许宗旋从小钱柜里拿出奖励我和梁某某及其自己的钱，经我清点共1万元元（百元面值），这1万元我一直放在家里。春节这次分钱，许宗旋和梁某某也有份，但不知他俩分了多少钱。贪污罪的综合证据：1、被告人许宗旋的供述：我任局长期间，小金库共有200多万元：1、2012年5-6月种子经营收入约60万元；2、自行实施项目（产粮大县和高产示范等）套取约100万元；3、企业申请项目经费后返还经费约20万元；4、机械租赁收入约10万元；5、三名停薪留职人员每年回缴9万元。资金是韩某某保管，小部分由梁某某保管。当需从小钱柜开支时由班子会决定，但每笔均需我口头同意，我经手用小钱柜资金时会叫梁某某到韩某某处拿，其他人经我同意后如何去财会拿钱我不清楚。2、证人梁某某的证言：我局小金库早已存在，资金由韩某某保管，没有入正账。自许宗旋任局长以来资金约有200万元，包括项目回笼资金、经营种子分成和三名干部外出做事每年共回缴9万元。回笼的资金，由许宗旋自行从项目实施单位拿回，或叫副局长拿回，亦或叫项目实施单位交给韩某某，有时实施单位会交给我转交韩某某或由我依许宗旋吩咐直接付餐费和其他用途。小金库的资金除许宗旋吩咐直接使用外，余款由韩某某存入银行私人账户，在资金用完或不够时，许宗旋会吩咐我和韩某某结清并注销账户，当再有回笼资金时，许宗旋会吩咐韩某某存入新开私人账户。许宗旋也曾吩咐我在邮政银行开私人账户存过20-30万元（均已交许宗旋开支），该账户结清数目后已注销。对于小金库的资金，许宗旋有笔记本记录余额（不记录使用情况）并会与我和韩某某核对。小金库资金使用包括：1、许宗旋需用钱并确定金额时我直接交给他支配（不回票核对或报销）；2、许宗旋会叫我或王某某或机关事务股长拿小金库资金结清接待饭餐费（不回票）；3、许宗旋叫我结清局机关事务股接待挂单饭餐费（不回票）。3、证人韩某某的证言：我局自许宗旋任局长后设有小金库，而小金库资金由我在开私人账户保管（没有存入私人资金），其中2012年我在农行开两个账户（6228481165052103611存过787232元及利息60.71元；6228481164796831017存过450004元及利息；两账户于2012和2013年注销）；2013年我在邮政银行开账户（621098599100377901存过219200元及利息44.64元，同年注销），三个账户共存资金1456436元及利息268.27元。另外还有部分钱（数额不详）在梁某某处保管。小金库资金包括三名停薪留职的钱和我局收取的屋租及我局销售种子的钱和项目倒扣的钱。小金库资金开支多数由许宗旋叫梁某某通知我从小金库提钱出交给梁某某，而梁某某不在时许宗旋曾叫我提钱出直接交给他，但我不知这些钱如何使用了。4、银行查帐单：梁某某证实春节的10万元补助暂存于其账户内。03611号，韩某某证实春节钱由此开支，但未能明确具体哪笔。11017号、88515号，韩某某证实中秋钱由此开支，未明确具体哪笔。综上，被告人许宗旋利用职务之便，先后2次与他人共同侵吞公款120000元，其中许宗旋从中得到60000元。另查明：2013年4月，纪检监察机关对被告人许宗旋进行调查谈话期间，其如实交代了办案机关尚未掌握的犯罪事实。案发后，被告人已主动退清了涉案赃款共计314800元。全案综合证据如下：1、交办案件线索通知书、立案决定书、拘留证、逮捕证：2013年5月20日，市纪委移送线索市检院，同日市检察院指定阳春检察院管辖；21日阳春检察院决定立案，同日刑事拘留，31日决定逮捕，6月3日执行逮捕。2、退赃凭证：2013年5月18日，许宗旋向阳西纪委退缴赃款200000元；8月27日，阳春检察院暂扣许宗旋的涉案款114800元，该款由伍安健代缴。4月24日，袁丽彬、李春周、黄敦华、共育忠、孙显杰、何某某、关则冠（七人）向阳西纪委各退缴赃款15000元，合计105000元。3、任职证明、个人简历、户籍资料：2012年2月15日起，许宗旋任阳西县委农办主任；同月17日起，许宗旋任阳西县农业和水务局局长。4、到案说明：2013年5月20日，阳江市检察院指定阳春市检察院管辖；21日，市纪委将许宗旋交由检察机关控制并带回协助调查。原审认为，被告人许宗旋无视国家法律，利用其担任阳西县农业和水务局局长的职务之便，非法收受他人财物共计172000元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪；被告人许宗旋还利用职务之便，与他人共同侵吞单位的公款120000元，自己从中得到60000元，其行为又构成贪污罪，依法应予惩处，并实行数罪并罚。鉴于被告人许宗旋能主动向办案机关投案，并如实供述了其受贿的主要犯罪事实，庭审中当庭认罪，是自首，并主动退清了受贿所得款172000元，对受贿罪依法可以适用减轻处罚。被告人许宗旋虽然主动向办案机关投案并供述了其贪污的犯罪事实，但是其在庭上否认其贪污单位公款的主要犯罪事实，对贪污罪依法不能认定为自首，鉴于其能自动投案，并在案发后主动退清了贪污的公款120000元，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人许宗旋犯受贿罪及贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。辩护人提出被告人许宗旋主动投案，积极退清赃款及受贿罪构成自首，请求对被告人许宗旋从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。但辩护人提出被告人许宗旋庭上对贪污罪的辩解不影响自首成立的辩护意见，经查，被告人许宗旋在法庭上对贪污犯罪的主要犯罪事实予以否认，不符合自首的构成要件，依法不能认定为自首，辩护人的该辩护意见，理由不成立，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条，第三百八十五条第一款，第六十七条第一款，第六十三条第一款，第六十四条，第五十六条的规定判决：一、被告人许宗旋犯受贿罪判处有期徒刑九年；犯贪污罪判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年；总和刑期十九年，剥夺政治权利三年，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。二、被告人许宗旋退出的受贿款172000元，贪污款120000元，依法予以没收，上缴国库。上诉人许宗旋上诉提出：1、原审判决关于受贿罪的事实认定部分有错，加重了上诉人的罪责，依法应予纠正。原审判决仅凭阳西丰诚凉粉草合作社经理陈某某的证言认定上诉人受贿32000元证据不足，与事实不符。2、原审判决认为上诉人在庭上否认贪污单位公款的主要犯罪事实，不能认定上诉人具有贪污罪的自首情节，这是不公正的。3、原审判决未充分考虑上诉人的减轻情节，对上诉人的量刑畸重。请求二审改判上诉人八年以下有期徒刑。经审理查明：原审判决认定上诉人许宗旋犯受贿罪、贪污罪的事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。对于上诉人许宗旋上诉所提意见，经查，（一）认定上诉人收受阳西丰诚凉粉草合作社经理陈某某送的32000元的事实，有行贿人陈某某的陈述证实，陈某某证实送钱给上诉人是感谢上诉人，证人薛某某、梁某某的证言也佐证了陈某某的陈述，上诉人许宗旋对收取了32000元并存在自己个人农行卡上的事实也作了供述，上诉人收受陈某某送32000元的事实清楚，证据确实充分，足以认定，上诉人辩解这32000元是准备为陈某某的企业申报龙头企业走关系的费用仅有其一人的供述证实，不予采纳。（二）上诉人许宗旋在法庭上供述从单位小钱柜取出的120000元是用于走关系及送礼，不承认是侵吞该公款，而从中分得45000元和15000元的财会人员梁某某、韩某某均证实这些钱是作为过节补助分的，这说明上诉人在法庭上没有如实供述自己贪污的犯罪事实，故原审法院认为其犯贪污罪不能认定为自首是正确的，上诉人认为其犯贪污罪应认定为自首的上诉意见理据不足，不予采纳。（三）原审已考虑上诉人犯受贿罪具有投案自首情节，对其减轻判处了有期徒刑九年，上诉人称原审未考虑其减轻情节对其量刑畸重的上诉意见理据不足，不予采纳。鉴于上诉人犯受贿罪有投案自首情节，又退清全部赃款，有一定的悔罪表现，对其犯受贿罪可再予从轻

崔某某、柴某某犯滥用职权罪二审刑事判决书甘肃省定西市中级人民法院刑事判决书（2016）甘11刑终181号：通渭县人民法院审理通渭县人民检察院指控被告人宋某某犯贪污罪、滥用职权罪、受贿罪，被告人崔某某、柴某某犯滥用职权罪一案，于2016年11月7日作出（2016）甘1121刑初76号刑事判决。宣判后，原审被告人宋某某、崔某某、柴某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理。现已审理终结原判决认定，被告人宋某某于2011年1月至2013年3月担任通渭县国土资源局局长期间，与担任通渭县国土资源局会计的被告人崔某某和时任通渭县国土资源局党支部书记的被告人柴某某滥用职权，致使公共财产损失分别为3019934.1元、2078444元、1188783元。被告人宋某某利用职务便利，非法占有公共财物560000元，索贿60000元。具体事实是：（一）2011年4月，宋某某、崔某某通过与通渭县恒利印刷厂经理杨某某签订虚假“印刷品合同书”，套取基本农田划定保护专项资金200000元到账外，用87227元购买小轿车一辆供单位使用，其余112773元用于单位拜年、送礼等支出。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：2011年在基本农田划定工作中，他安排崔某某制作虚假的印刷品承印合同书将财政拨付的用于工作的结余资金20万元套到账外。所套出的资金支出以崔某某提供的条据为准。2、被告人崔某某的供述：2011年3月，他与印刷品承印老板杨某某制作虚假的《印制品承印合同书》套取20万元到账外，1万元交与杨某某用于纳税。由他保管的19万元中，8万多元在他名下给单位购买大众轿车一辆，其余的单位用于跑项目、送礼等支出。3、证人杨某某的证言：杨某某是通渭县恒利印刷厂总经理。2011年3月，崔某某让他帮个忙与通渭县国土局签个假合同，走个账。他答应后就以妻子张金霞的名字换了一张20万元的发票，并按崔某某的要求出了一份合同。通渭县国土局支付了20万元，19万元崔某某拿去了，1万元他收了换税票的钱。4、印刷品承印合同书及相关票据：2011年3月12日，通渭县国土局与通渭县恒利印刷厂签订《印刷品承印合同书》，通渭县国土局向通渭县恒利印刷厂支付200000元。5、购车收据、机动车合格证、机动车销售统一发票、崔某某提供的通渭县国土资源局帐外资金收入支出统计表（2）：2011年，通渭县国土局在崔某某名下在定西市富燧汽车贸易有限公司购买轿车一辆，支出87227元。（二）2011年4月至7月，宋某某通过甘肃方家不动产评估咨询有限公司定西业务部负责人曹某某，以虚增土地使用权价格评估费的方式套取评估费458872.1元，其中曹某某按宋某某的安排将其中300000元存入李某某2的银行账户，之后宋某某用于在四川省成都市购买商品住宅楼，该住宅楼于2016年4月11日被通渭县人民检察院依法查封，其余158872.1元立案后已追缴。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：他任通渭县国土局局长期间，通渭县国土局与甘肃方家不动产评估咨询有限公司发生土地评估业务中，他安排崔某某和曹某某虚增评估费40万元左右，用于送礼、吃饭。2011年9月3日，他以妻子昝某某的名义在成都市武侯区聚福路777号保利花苑购买了住宅一套，总价约77多万元。2、证人曹某某的证言：2011年，宋某某刚担任通渭县国土局局长，他到通渭县国土局结算评估费，签订付款合同时，宋某某说县国土局到省上跑项目需要一些资金，让他在评估费上再加一些。此后，根据宋某某的要求，他先后在几十份《评估报告》中多收取了三十多万元。2011年9月2日，宋某某来到他的办公室，以要在成都买房子为由，让他给李某某2的账户打了30万元。2015年11月，宋某某找到他，让他在检察院调查时就说，那三十万元已分三次还了。3、证人张某某关于建设用地报批评估报告的情况说明：建设用地报批市局一律要求附评估报告，否则不予评估。4、甘肃方家不动产评估咨询有限公司评估费统计表：甘肃方家不动产评估咨询有限公司共向通渭县国土局提供16份《评估报告》，应收评估费242327.9元，实收729200元，多收458872.1元。5、关于土地价格评估收费的通知：国家计委、国家土地管理局【1994】2017号文规定的宗地地价评估收费标准及基准地价评估收费标准。6、通渭县国土局记账凭证、支付土地评估费发票、土地资产评估协议书、土地估价报告：2011年4月至7月，通渭县国土局经崔某某核后分四次向甘肃方家不动产评估咨询有限公司支付评估费用72.92万元。7、李某某2银行卡存款凭条:2011年9月2日，曹某某向李某某26228480462292346519账户存款300000元。8、商品房买卖合同及相关条据、扣押笔录及清单、昝某某证言、查封涉案房屋照片：2016年4月11日，通渭县人民检察院依法对宋某某在其妻昝某某名下以789264元购得的成都市武侯区聚福路777号1幢1单元903号住宅查封。9、查封、扣押财物清单:2016年1月26日，通渭县人民检察院依法对曹某某现金158872.10元追缴。10、借条:2012年1月16日，崔某某向曹某某借款100000元。（三）2011年6月28日，宋某某、柴某某、崔某某通过制作虚假“土地补偿费领取花名册”套取“兰-郑-长输油管道”项目土地补偿安置费604882元到账外，除用于办公购彩电支付1059元外，其余603823元用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。2015年4月8日，通渭县国土局将上述款项上缴国库。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：他安排王某某具体操作，先后在“兰-郑-长输油管道”项目和“中贵输气管道”项目中套取资金60多万元和95万多元，共计155万多元。其中约110万元由会计崔某某管理，单位使用；45万元左右由出纳李某某1管理，单位使用。所套出的资金支出以崔某某提供的条据为准。2、被告人崔某某的供述：2011年、2012年，宋某某、柴某某、王某某、张某某、徐某某商量套取“兰-郑-长输油管道项目”和“中贵输气管道项目”中结余的155万多元项目资金到账外，资金套出后，由他管理的110多万元给单位职工发福利426840元、送礼569980元、招待费53160元、办公费1059元、购车53643元。3、被告人柴某某的供述：2011年2月，宋某某任通渭县国土局局长，宋某某召集他和王某某、张某某、徐某某商量后，他在虚假的“兰-郑-长工程补偿费领取花名册（漏补）”和“兰郑长土地征用补偿安置费花名册”上签了字，套取“兰-郑-长输油管道项目”结余资金60多万元到账外。4、崔某某提供的通渭县国土局套取兰郑长输油管道、中贵输气管线项目资金的三次会议记录：经宋某某召集，通渭县国土局相关人员讨论决定，将“兰-郑-长输油管道”项目和“中-贵输气管线”项目结余的一百五十多万元拿出来用于职工福利、通过天耀公司给政府买车。5、崔某某提供的通渭县国土局套取兰郑长输油管道项目资金604882元记账资料复印件。6、何某某书写的领条6张，其中第1-3张领到土地补偿费249370元，150000元，205512元，共计604882元。7、通渭县国土局账外资金收入、支出统计表（1）及崔某某提供的资金支出条据复印件：“兰-郑-长输油管道”项目套取的604882元，全部用于单位招待费、拜年、送礼等支出。8、通渭县农村信用合作社电汇凭证：2015年4月8日，通渭县国土局分两笔向通渭县财政局电汇1567568.40元。（四）2011年12月20日，宋某某、王某某（另案处理）、崔某某通过制作虚假“土地补偿费领取花名册”套取“中-贵输气管线”项目土地补偿安置费500123元到账外，除用于购车支付53643元外，将446480元用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。2015年4月8日，通渭县国土局将上述款项上缴国库。2012年9月25日，宋某某、王某某（另案处理）通过制作虚假“土地补偿费领取花名册”，套取“中-贵输气管线”项目土地补偿安置费453069元到账外，除用于办公支付会务费2000元外，其余451069元用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。2015年4月8日，通渭县国土局将上述款项上缴国库。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：他安排王某某具体操作，先后在“兰-郑-长输油管道”项目和“中贵输气管道”项目中套取资金60多万元和95万多元，共计155万多元。其中约110万元由会计崔某某管理，单位使用；45万元左右由出纳李某某1管理，单位使用。所套出的资金支出以崔某某提供的条据为准。2、被告人崔某某的供述：“兰-郑-长输油管道”项目是2007年的项目，宋某某于2011年2月任局长后，安排制作了虚假的“兰郑长输油管线工程补偿费领取花名册（漏补）”、“兰郑长土地征用补偿安置费发放花名册”，套出项目资金60多万元。“中贵输气管道”项目是2011年的项目，宋某某安排制作了虚假的“中贵输气管道土地补偿发放花名册”，套出项目资金90多万元，其中50多万元由他保管单位帐外支出使用，40多万元有李某某1保管单位帐外支出使用。3、同案人王某某的供述：“中贵输气管道”项目完工后账面结余953192元。在宋某某安排下，何某某制作虚假表册，经他签字审核套取补偿款953192元。4、证人李某某1的证言：李某某1是通渭县国土局出纳。“兰-郑-长输油管道项目”和“中贵输气管线项目”的征地由鸡川土地管理所负责。程序是由鸡川土地管理所何某某等人编造征地补偿花名册，分管征地工作的副局长签字后，经局长签字支付，然后她按花名册上的金额给经办人开具现金支票。通渭县国土资源局“兰-郑-长输油管道项目”涉及的金额分别为249370元、15000元、205512元均属崔某某所开，具体支付给谁她不知道。“中贵输气管线项目”涉及的金额分别为500123元、171000元、282069元均是她开的，500123元具体向谁支付了不清楚。171000元她根据崔某某编造的花名册给职工发放了中秋节补贴，剩下的20000元她存在银行保管着。282069元何某某交给了她保管。2015年3月26日，单位召开“专题研究对照八项规定纠正发放补贴等问题”的会议，柴某某安排从职工处收回以前发放的福利费，她就给王某开了7210元的收据，给其余84人每人开了14410元的收据。因为时间紧，职工没交钱，就从私人处借了1218074元，一并和甘肃天耀草业有限公司转来的34万元上缴了县财政。5、证人何某某的证言及其《关于套取中贵输气管道征地补偿费的情况说明》：何某某是通渭县国土局鸡川国土所所长。2011年6月和2012年7月，宋某某和王某某安排让他编造虚假的花名册，把剩余的中贵输气管道补偿费套出，他就按财务人员提供的数额编造了2011年、2012年中贵输气管道土地补偿发放花名册三份交给了财务人员，但没有经手套出的钱款。2015年4月，为了应付通渭县检察院的调查，柴某某安排他按套取的数额写了六张领条，重新做账，李某某1还给每个职工开了一份收到上交款的收据。6、证人杨某1、祁某某的证言及张某某、李某的情况说明：杨某1、祁某某、张某某、李某均是通渭县国土局职工。宋某某在位期间，多次向单位职工发放福利。2015年4月，单位办公室通知在花名册上签名，李某某1给每人发了一张收据，但实际没有交钱。7、崔某某提供的通渭县国土局套取兰郑长输油管道、中贵输气管线项目资金的三次会议记录：经宋某某召集，通渭县国土局相关人员讨论决定，将“兰-郑-长输油管道”项目和“中-贵输气管线”项目结余的一百五十多万元拿出来用于职工福利、通过天耀公司给政府买车。8、崔某某提供的通渭县国土局套取中贵输气管线项目资金953192元记账资料复印件。9、何某某书写的领条6张，其中第4张领到土地补偿费500123元。第5-6张领到土地补偿费171000元、282069元，共计453069元。10、通渭县国土局账外资金收入、支出统计表（1）及崔某某、李某某1提供资金支出条据复印件：崔某某保管的“中-贵输气管线”项目套取的500123元，办公费支出1059元，其余用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。李某某1保管的“中-贵输气管线”项目套取的453069元，办公费支出2000元，其余用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。11、通渭县农村信用合作社电汇凭证：2015年4月8日，通渭县国土局分两笔向通渭县财政局电汇1567568.40元。（五）2011年、2012年，在实施通渭县土地整理项目中，宋某某、柴某某、崔某某通过向土地整理项目实施人收取不可预见费和验收费1216193元到账外，除用于办公支出27410元外，其余1188783元以单位招待费、送礼、职工福利等支出。其中50000元经宋某某决定给通渭县国土资源局班子成员柴某某、张某某、王某某、徐某某、崔某某五人各发奖金10000元（该50000元已追缴）。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：2011年、2012年间，因项目实施完验收需要资金，他和柴某某商量让项目实施老板给县国土局捐献些钱，捐献来的钱除用于项目验收外，其余的用于给职工发放福利、给领导拜年等支出。2011年或2012年年底的时候，他召集班子成员柴某某、张某某、王某某、徐某某及会计崔某某开会，决定给五人各发奖金1万元。2、被告人崔某某的供述：2011年、2012年，在土地整理项目中，收取不可预见费和验收费100多万元，由他保管，用于送礼等支出。2012年年底，宋某某给他和柴某某、王某某、张某某、徐某某每人发放奖金1万元。3、被告人柴某某的供述：他分管土地整理项目时，在宋某某多次安排下，他打电话向项目实施人按工程造价的百分之二点五左右收取了验收费。2012年底，宋某某召集他和王某某、张某某、徐某某、崔某某开会，在其它员工不知情的情况下，各领取奖金1万元。4、同案人王某某的供述：2012年底，宋某某召集他和柴某某、张某某、徐某某、崔某某开会，在其它员工不知情的情况下，各领取奖金1万元。5、证人徐某某、张某某的证言：2012年底，宋某某召集柴某某、王某某、张某某、徐某某和崔某某开会，在其它员工不知情的情况下，各领取奖金1万元。6、查封、扣押财物清单及现金缴款单:2016年4月19日、20日，通渭县人民检察院依法对柴某某、崔某某、王某某、张某某、徐某某现金50000元追缴。7、土地整理项目协议书、中标通知书、项目资金报账清单、财政专项资金审批表、拨款发票：通渭县国土资源局与甘肃正立建筑安装（集团）有限公司等单位协议实施甘肃省通渭县陇山乡堡子梁土地整理等项目。8、证人安某的证言：他在甘肃正立建筑安装公司任项目经理期间做过两次土地整理项目，具体财务由胡某某负责。9、证人胡某某的证言：胡某某是甘肃正立建筑安装（集团）有限公司总经理。2010年至2012年，正立公司共在通渭县实施五个土地整理项目，都是柴某某打电话要收项目验收费，陇山乡堡子梁土地整理项目中通过付某带给了崔某某现金75000元，陇山乡古湾村土地整理项目中通过南某某带给了崔某某现金80000元，平襄镇中林村土地整理项目安排会计付某某转给了崔某某139080元，什川乡油坊岖村土地整理项目安排会计付某某转给了崔某某99213元，华家岭乡世歌尧村土地整理项目让史某某转给了崔某某88900元。10、证人付某的证言：2011年国庆节后不久，他按照胡某某的安排，将通渭县国土局要的75000元验收费亲自交给通渭县国土局会计崔某某。11、证人南某某的证言：2012年，他去甘肃正立建筑安装（集团）有限公司办租赁费结算手续时，胡某某把通渭县国土局要的80000元验收费装在一个档案袋里，让他转交给了通渭县国土局的会计崔某某。12、银行电汇凭证：甘肃正立建筑安装（集团）有限公司于2011年6月20日、2012年12月27日，分两次向崔某某6222022707001621786账户电汇99213元、139080元。13、证人史某某的证言：2011年12月，胡某某给了她一张写有崔某某、账号及金额的白纸条和装有八九万现金的黑塑料袋，让她把现金打到了崔某某的账户。14、证人赵某的证言：赵某为临洮县水利建筑安装工程有限责任公司副经理。临洮县水利建筑安装工程有限责任公司实施2011年通渭县襄南乡东坪村土地整理项目（2标）、2012年陇山乡古湾村土地整理项目（2标），当时郑某某给他打电话说通渭县国土局要收取一定的验收费、检查费等，他安排让郑某某按通渭县国土局的要求去办。15、证人郑某某的证言：他在负责实施2011年通渭县襄南乡东坪村土地整理项目（2标）、2012年陇山乡古湾村土地整理项目（2标）时，按照柴某某的要求，交给崔某某项目验收费129000元、不可预见费182000元。16、证人魏某某的证言：魏某某是渭源县水利工程公司经理。邵某某借用渭源县水利工程公司的资质，以渭源县水利工程公司的名义和通渭县国土局签订施工合同，实施通渭县马营镇西山村土地整理项目，项目经理是朱卫东。17、证人邵某某的证言：他借用渭源县水利工程公司资质实施2012年通渭县马营镇西山村土地整理项目，由田某某负责施工。他按照柴某某的要求，以现金形式直接交给通渭县国土局会计3.8万元验收费。项目缺点是没有栽树，价款是31255元，通渭县国土局说交4万元左右的钱就可以不在工程中栽树，田某某就交了。18、证人杨某某的证言：杨某某是甘肃宏远建设工程集团有限公司办公室主任。甘肃宏远建设工程集团有限公司第六项目部在2011年实施襄南乡东坪村土地整理项目（1标），2012年实施通渭县陇山乡古湾村土地整理项目（3标），项目资金直接付给第六项目部，项目负责人是李春来。19、证人李某某的证言：他姐夫李某借用甘肃宏远建设工程集团有限公司资质实施2011年襄南乡东坪村（1标）土地整理项目和2012年陇山乡古湾村（3标）土地整理项目，根据通渭县国土局的宋某某或者柴某某的安排，他分三次向通渭县国土局交了175000元的验收费或不可预见费。其中135000元是他安排韩桂凤转账到崔某某的银行账户里，40000元是他安排韩桂凤把现金直接交给了崔某某。20、证人王某的证言：王某是定西市金泉水利水保工程有限责任公司项目经理。2012年，他负责实施通渭县第三铺乡万岔等村土地整理项目和通渭县华家岭乡黄鹤滩村土地整理项目（1期）。柴某某或者崔某某电话要求交纳验收费，他按照工程款的百分之二点五交了第三铺乡万岔等村的土地整理项目验收费7万多元，华家岭乡黄鹤滩村土地整理项目（1期）验收费2万多元。宋某某要求他给通渭县国土局交不可预见费，他就按照宋某某的安排做了两个项目的两份水毁报告，通渭县国土局拨款到位后，他拿现金交给了崔某某两个项目的不可预见费8万多元。21、崔某某提供的通渭县国土局帐外资金收入支出统计表（2）、（3）及通渭县国土局帐外资金支出条据:2011年至2012年，通渭县国土局共收到陇山乡堡子梁等土地整理项目实施单位甘肃正立建筑安装（集团）有限公司胡某某等人交纳的验收费和不可预见费1216113元。其中，除用于办公支出18500元外，其余均以单位招待费、送礼、职工福利等支出。（六）2011年10月，润林彩钢公司竞得通渭县工业集中农副产品加工园17333平方米的土地。2012年3月，宋某某借推销酒为名向润林彩钢公司经理王某某索取贿赂60000元。同年6月，宋某某安排为该公司少算土地出让面积1324.4平方米，造成国家财产损失83437元。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：2012年3月，他和王某某在兰州吃饭时问王某某是否需要五粮液，王某某就要了10件，此后，王某某把6万元酒款打到了他的卡上。当年4月，王某某开着一辆白色越野车到定西市国土局家属院将十箱酒取走了。2012年6月，他决定将王某某取得的工业集中农副产品加工业的土地17333平方米变更为16008.6平方米，少缴纳了83437元，并安排分管土地登记中心的副局长张某某和登记中心的主任姬岩向王某某颁发了使用权证。2、通渭县人民政府通政土建字【2011】30号关于出让国有建设用地使用权的通知、甘让Ｊ（通国土【2011】13号）《国有建设用地使用权出让合同》、甘肃省国有土地使用权有偿使用收入专用票据50519号及通国用（2012）第6648号《国有土地使用证》：文件及合同确定宗地17333平方米，出让价款为1091979元。2012年6月25日，王某某按16008.6平方米缴纳土地出让金1008542元，并办理《国有土地使用证》。3、证人赵某的证言:2011年，润林彩钢厂的王某某通过出让方式取得了通渭县工业集中区农副产品加工园区的土地。王某某在办理土地登记时，宋某某说润林彩钢厂的土地有变化，已经派人去测绘，让她根据测绘中心出具的测绘加工出说明，她就按殷正良的测绘图制作了《关于已出让土地面积变更情况的说明》，宋某某签字后她把测绘图和说明交给了登记中心的姬岩。4、证人姬某的证言:姬某是通渭县国土局土地登记中心主任。2012年6月，因王某某所申请办理的土地面积与实际不符，他拒绝办理土地登记。宋某某安排让把王某某的土地使用权证办上，土地储备中心的赵瑞霞出具了一个土地面积变更的说明，他就安排登记中心的朱旭东向王某某颁发了土地使用权证。5、证人王某某的证言:王某某是甘肃润林新型建材生产有限公司的副经理。2011年他在购买东川土地时，地中间有通渭县水务局建的一口机井，他要求宋某某把面积少算一点，宋某某答应后少算了2亩多，他就少交了8万多元的土地出让金。2012年3月初，他要建厂请宋某某吃饭时，宋某某让他购买十箱五粮液酒，他就给宋某某的账户打了6万元，但酒没有给他，后来他催要了两次酒，宋某某一直推脱没有给。（七）2012年5月，宋某某、王某某（另案处理）通过制作虚假的“新职校搬迁户（天耀草业有限责任公司）补偿费用统计表”套取征地补偿安置费520320元到账外，全部用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。2012年9月，宋某某、王某某（另案处理）通过制作虚假的“西川物流园搬迁户（天耀草业有限责任公司）补偿费用统计表”套取征地补偿安置费597200元，由天耀草业公司给其他单位购车支付340632元，其余256568元由天耀草业公司支出。立案后，通渭县人民检察院从天耀草业有限责任公司追缴256578元。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：2012年，由于单位组织职工旅游需要经费，他召集王某某、柴某某、徐某某、张某某开会商量后安排王某某具体办理制作虚假表册及协议书，通过天耀草业公司套取搬迁户补偿费52万多元。套出资金组织职工旅游花去20多万元，其余资金用于拜年、给职工发福利等支出。同年9月，他安排王某某，由国土局以虚列补偿花名册及虚假补偿协议的方式，给天耀草业公司付了拆迁补偿费59万多元。2、被告人崔某某的供述：2012年宋某某安排他到天耀草业公司出纳处取来了资金52万元，由他保管，单位组织职工到华东五市、北京、大连旅游花费25万多元，其余资金用于送礼等方面。3、同案人王某某的供述：王某某是原通渭县国土局党委书记、副局长。2012年4月28日《新职校搬迁户补偿费用统计表》的审核人的签名是他，但表上的数额及补偿标准不符合实际。4、证人孔某某的证言:孔某某担任甘肃天耀草业科技有限公司出纳。2012年5月，在汪某某的安排下，崔某某在他家里拿去了52万元。5、证人汪某某的证言：汪某某是甘肃天耀草业科技有限公司总经理。2012年通渭县国土局征用了天耀草业獭兔厂的土地50亩，财产评估340万，实际补偿了300万。当年4月，在宋某某的要求下，天耀草业公司与通渭县国土局签订了一个虚假的《征地补偿协议书》，金额为520320元，通渭县国土局把款打到天耀草业公司账上，次日交给了崔某某。同年5月底，天耀草业公司又按宋某某的要求购买了一辆丰田车交给通渭县政府使用。同年9月，天耀草业公司和宋某某协议由通渭县国土局补偿59万多，以便冲抵征用天耀草业獭兔厂缺额的40万元及购车款34万元。2015年4月，天耀草业公司按柴某某和宋某某的要求把34万车款交给了通渭县国土局。同年6月，崔某某把车款还给了天耀草业公司。6、证人寇某某的证言：寇某某是定西恒远房地产评估公司经理。2012年9月1日，寇某某应宋某某的要求，她安排公司员工崔文艳制作了房屋产权人为天耀草业的“房屋征收估价结果明细表”。7、证人魏某的证言：魏某是通渭县国土局工人。2012年，宋某某给他安排做了虚假的《新职校搬迁户补偿费用统计表》和《征地补偿安置协议书》，他让国土局征地工作的朱艳红、刘某在上面签了字，并让当时分管征地工作的王某某签了字，然后交给了宋某某。8、证人刘某的证言：刘某是通渭县国土局干部。征地之前通渭县新职校的地方有个獭兔厂，她的工作是量地和清点树木，《新职校搬迁户补偿费用统计表》上的字是魏某要求她签的，但表上的数额与实际不符。《西川物流园搬迁户补偿费用统计表》上的字是魏某要求她签的，她不能确定西川物流园具体在哪里，也不能确定表上的内容是否真实。9、证人马某某的证言：甘肃天耀草业科技有限公司的法定代表人是汪某某。汪某某还有通渭天耀金圜盛房地产置业有限公司和通渭天耀物业管理有限公司，马某某同时兼任这几个公司的会计。2012年，在汪某某与通渭县国土局商量好之后，他代表甘肃天耀草业科技有限公司与通渭县国土局签订过三份征地补偿安置协议书，通渭县国土局给甘肃天耀草业科技有限公司支付过三笔征地补偿费，分别是520320元、300万元和597200元。第一笔520320元通渭县国土局把款拨到位后，汪某某又从公司账户借走52万元，汪某某给他说，崔某某在公司孔某某家拿走了52万元，其他两笔都在公司账户结存。2012年5月，甘肃天耀草业科技有限公司购买了一辆丰田车，花了34万余元，车由通渭县政府使用。2015年三四月份，汪某某安排孔某某从甘肃天耀草业科技有限公司的账户上转了34万元，过了一个多月，通渭县国土局归还了。十一月份，崔某某要他写个收到34万元的假条据，他请示过汪某某后就出具了。10、新职校搬迁户补偿费用统计表、征地补偿安置协议书、收据复印件、支票存根复印件：通渭县国土局（宋某某）与甘肃天耀草业科技有限公司（马某某）通过签订征地补偿安置协议书，经王某某审查，宋某某核支将520320元于2012年5月16日转给甘肃天耀草业科技有限公司。11、征地补偿安置协议书、西川物流园搬迁户补偿费用统计表、房屋征收估价结果明细表、记账凭证、中国农业银行交易单：定西恒远房地产评估公司评估，通渭县国土局（宋某某）与甘肃天耀草业科技有限公司（马某某）签订征地补偿安置协议书，经王某某审查，宋某某核支，将597200元于2012年9月17日转给甘肃天耀草业科技有限公司。12、甘肃天耀草业科技有限公司明细账、机动车销售统一发票、保险单、丰田车购甲方税发票：2012年5月29日，甘肃天耀草业科技有限公司购买丰田轿车支付340632元。13、查封、扣押物品、文件清单，中国农业银行电子回单：2016年1月26日，通渭县人民检察院依法查封天耀草业公司现金256578元，该公司将上述款项上缴通渭县人民检察院。14、通渭县国土局账外资金收入、支出统计表（2）及崔某某提供的资金支出条据复印件：“新职校搬迁”项目套取的520320元，全部用于单位招待费、送礼、职工福利等支出。（八）2012年11月，宋某某、王某某（另案处理）通过制作虚假的“西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费（表）”套取地上附着物补偿费482618元到账外，通渭县国土资源局买酒支出220200元，用于招待费等支出2418元，被告人宋某某据为己有260000元。原审认定上述事实的证据有：1、被告人宋某某的供述：2012年，春寅乳业公司的法人代表杨某某找他，要求他适当补偿春寅乳业公司在2012年出让土地过程中所缴纳1500万元保证金的利息损失。于是他就提出通过春寅乳业公司套取一部分拆迁补偿费，并安排国土局分管征地拆迁的副局长王某某具体负责制作虚假的拆迁补偿款资料，套取拆迁补偿款48万余元。之后他安排通渭县国土局出纳李某某1将其中22万元作为购酒的定金和成本转入宜宾五粮液集团刘某某1的银行卡上，15万元作为利润打到成都五粮液合伙人李某某2银行卡上，11万元退给了春寅乳业公司。2、同案人王某某的供述：2012年11月，杨某某拿着《西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费》的表要他签字，因为春寅乳业的拆迁补偿由城建局负责，国土局只负责征地工作和青苗赔偿，征地工作已结束，他就征求了宋某某的意见后签了字。2012年2月23日，他受宋某某的委托，将宋某某的3万元现金存到了宋某某提供的李某某2账户。3、证人杨某某的证言：杨某某是甘肃春寅乳业有限责任公司经理。甘肃春寅乳业有限责任公司从西川养殖园区搬迁至东川工业园区是由通渭县住建局按标准补偿的。在征地拆迁过程中，通渭县国土局向甘肃春寅乳业有限责任公司未进行补偿。但在时任局长宋某某的要求下，他与通渭县国土局签定了虚假的《征地补偿安置协议书》，通渭县国土局在甘肃春寅乳业有限责任公司走过两笔款，一笔48万余元、一笔11万元。第一笔48万余元到账后，他安排公司出纳梁某某全部转到国土局出纳李某某1的账上。第二笔11万元到账后，他根据宋某某的要求，安排梁某某给宋某某提供的银行卡上打了一部分，剩下的给宋某某送的现金。4、证人寇某某的证言：寇某某是定西恒远房地产评估公司经理。2012年11月10日，寇某某应通渭县国土局有关领导的要求，她安排公司员工制作了房屋产权人为春寅乳业有限责任公司的《通渭县平襄镇西新村房屋及地上附着物搬迁估价结果明细表》。5、证人魏某的证言：2012年11月11日，宋某某让他按照《通渭县平襄镇西新村房屋及地上附着物搬迁工作估价结果明细表》上的金额482618元制作一份《征地补偿安置协议书》和《西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费》的表格，他制作好虚假的《西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费》和《征地补偿安置协议书》后，让牛某某、王某某在《西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费》表上签字后，一并交给了宋某某。6、证人梁某某的证言及银行卡存、取款凭条：梁某某是甘肃春寅乳业公司出纳。2012年11月14日，通渭县国土局向甘肃春寅乳业公司转了482618元搬迁补偿款。款到账后，她分两次取现存到她在信用社的账户。过了几天，杨某某让她就把这笔款转给李某某1的账户上了。同年12月17日，李某某1向她的账户又转了11万元的搬迁补偿款。2013年1月10日，她根据杨某某的安排，在自己的62284140401218483﹡账户取了5万元存到宋某某162284804620292350﹡账户。过了一两天，杨某某又让她把剩下的6万元送到了宋某某的办公室。7、证人李某某1的证言：2012年11月20日，宋某某安排让梁某某向她的卡号里转来了482618元。款到账后宋某某安排她电汇了220200元到刘某某1的5309885618﹡﹡﹡账户，过了几天，宋某某又安排她向李某某262222022703011011﹡银行账户电汇了15万元。2013年12月17日，宋某某安排她给梁某某62222022703011011﹡银行账户转了11万元。8、证人刘某某1的证言：刘某某1是宜宾五粮液集团工作人员。他没有直接销售公司产品，只是介绍朋友购买公司产品和帮朋友从经销商处购买。他不认识宋某某、李某某1、李某某2三人。2012年10月18日转入他账户的220200元是他介绍朋友购买酒的货款，具体的购买者和销售商时间太长已忘记。9、证人李某某2的证言：2012年，他在宋某某帮忙销售下甘肃做过两三次的“五粮液”酒的生意，具体事宜由妻子宋某某负责。他办理的尾号分别为6519和2210的两张农行卡，均由宋某某管理使用。10、证人宋某某的证言：她丈夫李某某2尾号6519的农行卡存入的72万元，除15万元是宋某某给她们的酒款外，剩余57万元是宋某某在成都的购房资金。她丈夫李某某2尾号2210的农行卡存入的80.3万元，有27万元是宋某某给她们的酒款，有自己的存款7.8万元，有宋某某给她母亲的住院费、生活费3万元，再就是她和她六嫂杨万凤向宋某某所借的款和宋某某购房时所借的款的还款。11、证人宋某某1的证言：他和宋某某在成都买房子向他借了5万元，至今未还，再无经济往来。梁某某与他没有关系，他不认识。12、西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费、征地补偿安置协议书，房屋征地补偿协议书、通渭县平襄镇西新村房屋及地上附着物搬迁工作估价结果明细表：经魏某、牛某某登记，王某某审核，宋某某核支，通渭县国土局向春寅乳业支付各项补偿费482618元。13、甘肃春寅乳业有限公司记账凭证、中国工商银行进账单、支票存根：2012年11月14日通渭县土地储备开发中心支付给春寅乳业有限公司482618元。14、李某某1、梁某某、刘某某1、李某某2个人账户明细：2012年10月18日，李某某117003012100﹡9811﹡账户向刘某某15309885618027248转220200元；同年11月20日，梁某某170030121001828087账户向李某某11700301210017981﹡账户转482618元；同月22日，李某某11700301210017981﹡账户向李某某2510125196911104﹡账户转150000元；同年12月17日，李某某117003012100179﹡账户向梁某某170030121001828﹡账户转存110000元；15、银行卡存款凭条：2011年12月28日至2013年2月26日，崔某某、陈守堂、祁隆、李某某1、霍爱萍、王某某、唐治国等人向李某某262284804610077422﹡账户存款12笔，计345000元。关于被告人宋某某、崔某某、柴某某的任职情况及身份情况有中共甘肃省国土资源厅党组文件、定西市国土资源局关于宋某某任职情况表、柴某某任职证明、通渭县人力资源和社会保障局证明、通渭县国土局文件、证明及会议记录、定西市安定区公安局户籍证明、通渭县公安局户籍证明等证实。上述证据，经庭审质证，均取证合法，各证据之间能够相互印证，证实案件事实。原审法院认为，被告人宋某某身为国家机关工作人员，利用职务便利，非法占有公共财物560000元，数额巨大，其行为已构成贪污罪；滥用职权套取国家项目资金3815084.10元、以验收费或不可预见费名义从项目施工方收取项目资金1216193元，滥支滥用，致使公共财产损失3019934.10元，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪；索取他人财物60000元，数额较大，其行为已构成受贿罪。被告人崔某某身为国家机关工作人员滥用职权套取国家项目资金2422525元，以验收费或不可预见费名义从项目施工方收取项目资金1216193元，滥支滥用，致使公共财产损失2078444元，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪。被告人柴某某身为国家机关工作人员滥用职权套取国家项目资金604882元，以验收费或不可预见费名义从项目施工方收取项目资金1216193元，致使公共财产损失1188783元，其行为已构成滥用职权罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人宋某某一人犯数罪，应数罪并罚。在滥用职权共同犯罪中，被告人宋某某起主要作用，系主犯。被告人崔某某、柴某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。各被告人及其辩护人关于应将在侦查机关立案前已上交财政的1567658.40元及给相关单位购车款340632元以未造成损失从犯罪数额中扣减的辩解辩护意见，符合客观事实和相关法律依据，予以采纳。各被告人及其辩护人关于以验收费或不可预见费名义从项目施工方所收取的资金属于项目施工方的利润而不属公共财产的辩解辩护意见，现查明，被告人宋某某、崔某某、柴某某利用管理通渭县土地整理项目的职责，向项目施工方索要验收费、不可预见费，滥支滥用，致部分不能达到标准的项目得以验收故该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。被告人宋某某及其辩护人董庆荣关于指控被告人宋某某犯贪污罪的事实不清、证据不足的辩解辩护意见，现查明，被告人宋某某通过甘肃方家不动产评估咨询有限公司定西业务部负责人曹某某，以虚增土地使用权价格评估费的方式套取评估费并安排曹某某将其中300000元存入李某某2的银行账户，用于在四川省成都市购买商品住宅楼，同时，被告人宋某某通过制作虚假的“西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费（表）”套取地上附着物补偿费后将其中260000元据为己有，事实清楚，证据确实、充分，故该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。被告人宋某某及其辩护人董庆荣关于指控被告人宋某某犯受贿罪错误的辩解辩护意见，现查明，润林彩钢公司经理王某某在竞得通渭县工业集中农副产品加工园土地后，为了办理土地使用登记，少交土地出让金，即根据宋某某的示意，以购买酒为名向宋某某汇款60000元，宋某某在收到该款后安排相关人员为该公司少算土地出让面积1324.4平方米，造成国家财产损失83437元，事实清楚、证据确实、充分，故该辩解辩护意见亦不能成立，不予采纳。辩护人刘军关于被告人崔某某到案后能如实供述犯罪事实，并能当庭自愿认罪，有坦白情节，系从犯初犯，可以从轻处罚的辩护意见，符合客观事实，依法应予采纳。被告人柴某某及其辩护人孙子智关于被告人柴某某未参与套取和收取国家项目资金，未给国家和人民的利益造成损失，不构成滥用职权罪，应宣告无罪的辩解辩护意见，本院认为，被告人柴某某作为通渭县土地整理工作的负责人，在与宋某某、崔某某讨论以验收费或不可预见费名义从项目施工方收取项目资金时既未提出反对意见，又积极向项目施工方电话索款，其行为致公共财产遭受损失，故该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。结合被告人崔某某的犯罪事实、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，可以对其适用缓刑。被告人柴某某犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。被告人宋某某、崔某某、柴某某滥用职权套取、收取的财产，检察机关依法追缴的，没收上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项、第三百八十五条第一款、第三百九十七条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第三十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第十八条、第十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条之规定，判决：（一）被告人宋某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金四十万元。被告人崔某某犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人柴某某犯滥用职权罪，免予刑事处罚。（二）追缴被告人宋某某贪污的赃款五十六万元、受贿的赃款六万元，上缴国库。（三）检察机关依法从甘肃方家不动产评估咨询有限公司定西业务部负责人曹某某、甘肃天耀草业科技有限公司、柴某某、崔某某、王某某、张某某、徐某某处追缴的赃款四十六万五千四百五十元一角，上缴国库。（四）检察机关依法查封被告人宋某某之妻昝某某名下的成都市武侯区聚福路777号1幢1单元903号住宅一套，拍卖、变卖后抵交被告人宋某某被判处的罚金和应追缴的赃款。宋某某及其辩护人董庆荣提出以下上诉、辩护意见：1、原审对宋某某犯滥用职权罪的认定数额有误。案发前已上交财政、用于给有关单位买车及用于单位办公、购车等支出，不应计入犯罪数额中，从土地整理项目实施人处收取的不可预见费和验收费不属于公共财产，不应当计入犯罪数额中。2、原判认定宋某某构成贪污罪的事实错误，罪名不能成立。曹某某转入李某某2账户的300000元系宋某某与曹某某之间的借款，通过春寅乳业公司套取的钱，大部分用于给单位买酒，一部分转到了春寅乳业公司的账上，宋某某没有占为己有。3、原判认定宋某某构成受贿罪纯属错误。宋某某收取王某某的60000元是向王某某推销酒的酒款，王某某也将该批酒拿走了，给王某某减少出让的土地面积是因为该宗土地上有一口机井，收取60000元与减少土地面积之间没有关系。4、原判认定的部分犯罪事实竞合，涉案数额存在重复计算的情形。综上，原审认定宋某某构成滥用职权罪的数额错误，原审认定宋某某构成贪污罪、受贿罪不能成立，请求二审依法改判。崔某某上诉称：原审对其犯罪数额认定错误。1、通过“西川物流园搬迁户（天耀草业有限责任公司）补偿费用统计表”套取的征地补偿安置费597200元中涉及滥用职权的256578元部分，其未参与该款项的套取，公诉机关亦未对其提出指控，原判将上述数额计入其犯罪数额错误。2、从“新职校搬迁（天耀草业有限责任公司）”项目中套取的520320元系宋某某与王某某商量，由魏某具体操作，其未参与套取款项的活动，只是从天耀公司出纳处取了钱，且其不知道该笔钱的来源，原审将该笔钱计入其犯罪数额错误。3、从土地整理项目实施人处收取的不可预见费和验收费没有给国家和人民利益造成损失，不应当认定为犯罪。综上，原审对其量刑畸重，请求二审依法改判，对其免予刑事处罚。柴某某上诉称：从土地整理项目实施人处收取的不可预见费和验收费全部是从企业利润中支出的，没有致使公共财产、国家和人民利益造成损失，故不是滥用职权行为；其未参与收取与支出不可预见费和验收费等事情，其只对向正立公司打电话要过75000元和80000元验收费的事情有印象。综上，原审认定事实不清、适用法律错误，请求对其依法宣告无罪。原审认定上诉人宋某某犯贪污罪事实，经二审审理查明：1、2011年4月至7月，上诉人宋某某通过甘肃方家不动产评估咨询有限公司定西业务部负责人曹某某，以虚增土地使用权价格评估费的方式套取评估费458872.1元，其中曹某某按宋某某的安排将其中300000元存入李某某2的银行账户，之后宋某某用于在四川省成都市购买商品住宅楼，该住宅楼于2016年4月11日被通渭县人民检察院依法查封，其余158872.1元立案后已追缴。2、2012年11月，宋某某等人通过制作虚假的“西川西新村搬迁户春寅乳业有限责任公司补偿费（表）”套取地上附着物补偿费482618元到账外，具体支出：通渭县国土资源局买酒220200元，用于招待费等2418元，梁某某转入宋某某1账户50000元。杨某某与梁某某证言称梁某某将60000元现金拿到宋某某办公室后给了宋某某，李某某1于2012年11月22日将150000元转入到李某某2账户。因通渭县国土资源局购买的该批酒系从李某某2处联系购买，无法确定李某某1转给李某某2的150000元是买酒支出，还是宋某某将该款贪污，现有证据达不到充分的排他性和唯一性，故原审认定宋某某贪污该150000元的事实不清、证据不足，应从贪污数额中扣减。综上，本院确认上诉人宋某某的贪污数额为410000元。关于上诉人宋某某及其辩护人关于对宋某某犯贪污罪事实认定不清，证据不足的上诉、辩护意见，经查：1、宋某某通过甘肃方家不动产评估咨询有限公司套取评估费458872.1元后，安排该公司负责人曹某某将其中300000元存入李某某2的银行账户，宋某某将该笔款项用于购买房屋的事实，有被告人供述、证人证言、评估费统计表、支付土地评估费发票、土地资产评估协议书、银行卡存款凭条、商品房买卖合同等证据证实，事实清楚、证据确实充分，上诉人及辩护人称该款项系宋某某与曹某某之间借款的意见与事实不符，本院不予采纳。2、通过春寅乳业有限责任公司套取的补偿费482618元，经查，该笔钱有110000元转到春寅乳业有限责任公司后宋某某据为己有的事实，有杨某某、李某某1、梁某某等证人证言、梁某某银行卡交易明细清单、宋某某1银行卡交易明细清单、银行卡存款凭条等证据证实，足以认定。原审认定上诉人宋某某犯受贿罪事实，经二审审理查明：2012年，宋某某与王某某商谈买卖酒事宜，王某某向宋某某银行卡打款60000元属实。王某某称给宋某某付了酒款，但宋某某未向其交付酒；宋某某称王某某将酒拿走。另查明，因润林彩钢公司竞得的土地上有一口机井需要保留，通渭县国土局为该公司少算土地出让面积1324.4平方米。据此，在宋某某收到王某某的60000元钱款后，是否将约定的酒给王某某，卷内再无其他证据印证。上诉人宋某某收取王某某财物系基于民事行为还是基于其职务之便事实不清，亦无证据证明收取财物之间与减少土地面积之间存在联系，故指控宋某某犯受贿罪的证据不足，事实不清，罪名不能成立。上诉人和辩护人认为不构成受贿罪的理由成立，本院予以采纳。原审认定上诉人宋某某、崔某某、柴某某犯滥用职权罪事实，经二审审理查明：关于上诉人宋某某犯滥用职权罪的数额，原审将宋某某犯滥用职权罪与犯贪污罪的犯罪数额重复计算不当，应将宋某某贪污410000元从滥用职权罪数额中减除。关于上诉人崔某某犯滥用职权罪的数额，通过“西川物流园搬迁户（天耀草业有限责任公司）补偿费用统计表”套取的征地补偿安置费597200元，上诉人崔某某未参与该款项的套取，公诉机关亦未就该起犯罪事实对崔某某提出指控，原审认定不当，应从滥用职权罪数额中减除。关于上诉人柴某某犯滥用职权罪的数额，在实施通渭县土地整理项目中，通渭县国土局向土地整理项目实施人收取不可预见费和验收费共1216193元，其中柴某某通过打电话等方式向项目实施人索要数额为871193元，用于办公支出27410元。综上，本院确认各上诉人犯滥用职权罪的犯罪数额为，宋某某2609934.1元；崔某某1821876元；柴某某843783元。关于宋某某及其辩护人认为案发前已上缴财政的资金、用于为单位购买车辆、办公支出的资金未造成实际损失，应从犯罪数额中扣减的上诉、辩护意见，经查与事实相符且符合法律规定，本院予以采纳。关于宋某某及其辩护人认为原判认定的部分犯罪事实竞合，涉案数额存在重复计算情形的上诉、辩护意见，经查，原审将认定为贪污罪的部分计入滥用职权罪犯罪数额不当，应当予以纠正，该上诉、辩护意见成立，本院予以采纳。关于崔某某称原审将其涉案数额认定错误的上诉意见，经查，原判将通过“西川物流园搬迁户（天耀草业有限责任公司）补偿费用统计表”套取的征地补偿安置费597200元中涉及滥用职权的256578元部分计入上诉人崔某某的犯罪数额错误，应当予以纠正，该上诉意见与事实相符，本院予以采纳。上诉人崔某某参与通过“新职校搬迁（天耀草业有限责任公司）”项目套取520320元的犯罪事实，有被告人供述、证人证言、新职校搬迁户补偿费用统计表等书证证实，上诉人称其未参与套取该款项的上诉意见与事实不符，本院不予采纳。关于柴某某称原审对其涉案数额认定错误的上诉意见，经查，柴某某通过打电话等方式向项目实施人索要不可预见费和验收费871193元，用于办公支出27410元的事实有被告人供述、证人证言、项目资金报账清单、银行电汇凭证、通渭县国土局帐外资金收入支出统计表、支出条据等证据证实，足以认定。关于上诉人宋某某、崔某某、柴某某称从土地整理项目实施人处收取的不可预见费和验收费不属于公共财产，没有给国家和人民利益造成损失，不应当认定为犯罪的上诉意见，经查，该验收费和不可预见费系宋某某等逾越职权从企业非法收取，给相关企业造成了直接经济损失，符合滥用职权罪的构成要件，该上诉意见不予采纳。经二审审理查明的其他事实与一审认定的事实一致，认定事实的证据已在一审开庭审理时当庭宣读、出示、质证并认证，具有合法性、关联性、客观性。本院予以确认本院认为，上诉人宋某某、崔某某、柴某某身为国家机关工作人员，超越职权、违反职务行为要求，不能正确履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，其行为均构成滥用职权罪。上诉人宋某某利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额巨大，其行为构成贪污罪。原判认定宋某某犯受贿罪的事实不清、证据不足。上诉人崔某某系在他人授意和安排下保管和支出资金，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，犯罪情节轻微，应免除处罚。原审对柴某某判处免予刑事处罚适当，二审予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（三）项、第一百九十五条第（三）项、第二百三十三条，《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项、第三百九十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十八条、第十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条之规定，判决如下一、维持通渭县人民法院（2016）甘1121刑初76号刑事判决第一条中对被告人宋某某、柴某某犯滥用职权罪的定罪量刑部分及判决第三条、第四条。二、撤销通渭县人民法院（2016）甘1121刑初76号刑事判决第一条中对被告人宋某某犯贪污罪、受贿罪的定罪量刑及数罪并罚部分、对被告人崔某某犯滥用职权罪的定罪量刑部分及判决第二条。三、上诉人宋某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金200000元，与犯滥用职权罪判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即宋某某的刑期自2016年1月7日起至2021年1月6日止，罚金于判决生效后10日内缴纳）。四、上诉人崔某某犯滥用职权罪，免予刑事处罚。五、上诉人宋某某不构成受贿罪。六、追缴上诉人宋某某贪污的赃款410000元，上缴国库。本判决为终审判决审判长张昱东审判员孔军代理审判员李亮二〇一七年三月二十九日书记员田思阳

黄华喜敲诈勒索罪一审刑事判决书广西壮族自治区德保县人民法院刑事判决书（2019）桂1024刑初91号：德保县人民检察院以德检刑诉（2019）75号起诉书指控被告人黄华喜犯敲诈勒索罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年9月3日公开开庭审理了本案。德保县人民检察院指派检察员农世泼出庭支持公诉，被告人黄华喜到庭参加了诉讼。现已审理终结德保县人民检察院指控，2017年6月份的一天上午，被告人黄华喜到荣华乡马桥村深屯松某林地，阻拦购买深屯松某的老板梁某2的代理人黄某1入场施工，并以前任木材老板“老石”还欠其工钱为由，以口头、电话威胁的方式多次向梁某2及其代理人黄某1索要人民币15000元，如不给就不让黄某1带人入场施工或者打人，损毁机器设备等。梁某2和黄某1被迫停工，为了赶工期，梁某2被迫同意开钱给黄华喜。2017年6月间的某一天，梁某2拿钱给黄某1，由黄某1在德保县荣华乡马桥村圩屯10号的民房内将人民币15000元交给黄华喜。得到钱后黄华喜就不再到工地威胁阻碍工人施工，梁某2、黄某1才得以顺利入场开工砍伐松某。为认定上述事实，公诉机关向法庭提供如下证据：1、书证；2、证人黄某1、黄某2、石某1等人的证言；3、被害人梁某1的陈述；4、被告人黄华喜的供述与辩解；5、现场勘验检查笔录、辨认笔录、现场照片、指认照片等；6、视听资料。公诉机关认为，被告人黄华喜以非法占有为目的，采用言语威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，其犯罪事实清楚，证据确实充分，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人黄华喜对起诉书指控的犯罪事实和罪名表示没有异议,请求法院从轻处罚。经审理查明，2017年6月份的一天上午，被告人黄华喜到荣华乡马桥村深屯松某林地，阻拦购买深屯松某的老板梁某2的代理人黄某1入场施工，并以前任木材老板“老石”还欠其工钱为由，以口头、电话威胁的方式多次向梁某2及其代理人黄某1索要人民币15000元，如不给就不让黄某1带人入场施工或者打人，损毁机器设备等。梁某2和黄某1被迫停工，为了赶工期，梁某2被迫同意开钱给黄华喜。2017年6月间的某一天，梁某2拿钱给黄某1，由黄某1在德保县荣华乡马桥村圩屯10号的民房内将人民币15000元交给黄华喜。得到钱后黄华喜就不再到工地威胁阻碍工人施工，梁某2、黄某1才得以顺利入场开工砍伐松某。另查明，被告人黄华喜家属已向被害人黄某1退还敲诈勒索款15000元，同时黄某1对黄华喜表示谅解。以上事实有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：1、被害人梁某2的陈述，证实：2007年间，我在德保县荣华乡马桥村深屯向该屯集体购买了一片约900多亩的松树林。至2010年间我砍运了其中约400亩松某，还剩下500多亩未砍。2017年6月份，我又开始入场继续砍伐剩下的松某。我就委托我在德保县，开路的第一天，就有深屯的黄华喜、黄华靠、黄尧道、黄某5共四人到施工工地进行威胁并阻拦，他们说这片松树林是他们屯的，施工之前没有通过他们同意，所以就不同意我们施工。之后，他们就说，要开工，必须先交钱给他们。黄某1询问他们要多少钱。黄华喜说他要15000元，理由是他原先已经跟购买这片松林的老板谈好了，开工前必须先给他15000元工钱。黄华靠、黄尧道、黄某5三人要求必须给他们几个共4万元钱，由他们保护这片松林砍伐运输过程的安全顺利，否则就不给砍运木头，或者就去骚扰威胁砍伐木头工人，用石头击打工棚，让工人不敢进场做工。这样，黄某1被迫停工，并把情况汇报我。过了几天，黄华喜、黄华靠不断打电话给我亲戚黄某1敲诈我要钱，黄华喜坚持要我给15000元才能施工，黄华靠要求我给1500元给他们，由他们给社干，理由是社干带老板砍木头的辛苦费，我见实在无法进场动工，被迫取钱从南宁上来到德保县，将16500元现金给了黄某1。2017年6月的一天傍晚，黄某1就到荣华乡马桥村三岔路口将15000元人民币给了黄华喜，之后，我们就得以继续开路，砍运木头了。我给了黄华喜15000元，给了黄华靠1500元；给了黄某6、黄华靠12000元。我一共被这两伙人敲诈了28500元钱，都是一百元面额的人民币。如果我不给他们钱，他们就威胁不给我砍伐、运输松某。2017年12月25日左右，黄华喜故意到深屯松某林地捡柴火，让工人不敢滚木头下山，拖延我施工进度。我害怕他们真的到我工地闹事，影响我施工，而且砍运木头工期也紧急，所以就被迫给他们钱了。黄华喜大约40多岁，黄华靠、黄某6、黄尧道、黄某5都是30多到40多岁之间，他们都是荣华乡马桥村深屯人。我根本没有欠他们任何人的钱。卢某1及他的委托人石老板他们没有欠黄华喜任何一分钱，黄华喜编造这个借口就是敲诈我要钱的。2、证人黄某1的证言，证实：我协助隆安县人梁某2在德保县做木材生意期间被几个德保本地人敲诈勒索要了人民币28500元。是被荣华乡马桥村深屯的黄华喜、黄某6、黄华靠、黄某5等人敲诈勒索的。2017年6月间的一天上午，我带领挖掘机师傅进入到我们购买的深屯松树林地开运输道路时，深屯黄华喜一个人骑摩托车过来到工地，他跳下摩托车后走到挖掘旁边，喝令挖掘机师傅停工，黄华喜威胁说：“谁叫你来做工，你乱进来做工都不经过我同意，没有我同意你们不能做工。”接着，黄华喜又对我说：“这片松林的老板还欠我的钱，谁让你来开路，老板不给他钱就不准做工，谁要是继续开工，就打谁，还要打烂挖掘机。你们从外面下来开工砍木头不拜见地头蛇，不给地头蛇吃喝一些，你就不能做工，这个道理你不懂吗？”我见他这样说，也害怕黄华喜真的对我们殴打或者打烂机器，就不敢继续做工，只好停工返回来了，之后，黄华喜不断打电话对我进行威胁，称不给15000元就不给开工，这样梁某1只好拿15000元给我，让我拿钱去给黄华喜，给他钱以后我们才能进入林地开工。2017年6月间的一天下午购买深屯松林的原任老板卢某1的委托人“石老板”上来德保县林业局查询办证情况，我与石老板交流了一下，询问他是否欠黄华喜工钱15000元的事，石老板当场否认有这回事。“石老板”当时并未承认他欠黄华喜的钱，他也没有当面交待让我把15000元给黄华喜。梁某2办好砍伐证后，受到黄华喜、黄华靠、黄某6、黄某5等人无理阻拦和电话威胁，无法开路和砍运木头。由于当时黄华喜阻拦开路比较急迫，他多次拨打我电话给我让我转告梁某2：“无论如何，交给他15000元就可以开路进去砍运木头，否则就不给开路。”所以梁某2就只好答应先给黄华喜15000元，先开路进去再说。于是，梁某2就被迫从南宁取钱上来给我，让我拿着15000元去给黄华喜，2017年6月的一天下午，我打电话给黄华喜询问他是否可以开路，他坚持说先让老板给钱，才给开路。我说钱老板已经拿上来了，他就说让我到三岔路口的辣椒收购点那里给他。于是我就到辣椒收购点那里，黄华喜就带我进到收购点民房后门附近，他就问我要钱。当时我要求他先给我写一张收条，签字要钱，否则怕老板不相信我已经给了他钱。他说这是他跟老板的事情，不用写收条，过后他会自己跟老板说他已经收钱这件事。于是我就只好拿出梁某2给我的15000元人民币现金递给了黄华喜，一共是两沓钱，一沓是一万元整（按照从银行取出来的样子用白线扎好），一沓是五千元。黄华喜接到钱后就当场在我面前数钱，他数够有15000元后就直接放进他裤袋里面。之后，黄华喜说：“你们可以顺便去开路了，我不去阻拦了，也没有人会去阻拦了。”之后我就离开那里回德保县城了。3、证人韦某的证言，证实：我的姑爷梁某2被人敲诈了，所以今天我和他一起过来报案，我的姑爷梁某2在荣某深屯买了一片树林，最近我们把砍下来的木头卖到了德保县县城的一个炼木场。2017年12月26日14时，我和我姑爷的儿子梁某3去到炼木场看之前送来的木头能炼多少方，去到炼木场之后有三名男子走到我们面前，其中一名男子跟我们说：你们不给我们钱，就不给你们炼木头，也不给你们运木头等一些威胁我们的话，具体我也记不清，总的意思就是如果不给他们钱他们就不给我们运木头。4、证人梁某3的证言，证实：2017年6月份，我父亲在德保县林业局办好砍伐证后就雇请人入场对位于荣华乡马桥村深屯的松某场进行开路的。开路第二天就遭到深屯“阿某1”、“阿连”“阿某2”等人威胁阻挠，要求我父亲先给他们钱才能施工。其中，“阿某1”要求我父亲给15000元；“阿连”、“阿某2”等人勒索我父亲要40000元，不给就不能施工，由于害怕他们继续威胁阻挠，我父亲被迫给我们在德保县的亲戚黄某115000元，让黄某1拿去给“阿某1”（黄某1拿钱给“阿某1”的情况我是听父亲说的，我没有在场见到），同时我父亲也被迫口头答应给“阿连”、“阿某2”40000钱，之后我们得以进场施工，砍运木头。5、证人黄某3的证言，证实：我们深屯在2010之前的某年，具体年份我记不得了，那片树林壮话名为“陆达”，面积大约900亩，具体看合同才懂。合同在我家里，没有带来。卖方是我们屯集体财产，卖方签的是我们深屯群众的名，全屯每户出一个人签名按手印，买方是梁某2，签的是梁某2的名字。我记得价钱是50万，大概是2010年，梁某2砍伐松树一段时间之后，由足荣镇孟棉村当屯群众出来闹，说我们屯卖出去的树林他们也有份，群众出来阻挠梁某2他们砍运木材。后来老板自己去与当屯的人“私了”，具体怎么私了我不清楚。我觉得当屯是无理取闹，那片山林本来就是我们深屯的，如果不是，他们怎么可能“私了”！如果他们当屯有理，他们当屯应该继续跟我们深屯谈，而不是与买方“私了”！梁某2没有欠我们深屯集体的钱，50万购买松树林已经付清。我作为队长是没有派黄华喜、黄某6和黄华靠去问梁某2要钱。如果是我派去，那我不就犯法了，不能这样赖到屯集体头上来。6、证人黄某4的证言，证实：2009年或2010年间，隆安县人卢某1到我屯与我屯群众签订协议，购买了一片地名为“六达”（地名）的松树林。有关该片松树林的购买款项，卢某1已经全部支付给我屯集体完毕了，不存在纠纷争议了。我没有收到过黄华靠给我的“社干辛苦费”，也没有委托黄华靠去跟伐木老板要什么“社干辛苦费”。黄华靠、黄某6没有向我或者屯里青年打招呼说不让出去阻拦运木头的事。卢某1已经跟我屯支付完所有材木款项，他委托的老板过来砍伐木头时，我屯群众、青年都没有出去阻拦老板砍运木头的，我们都知道收了人家的钱又出去阻拦那是不对的。卢某1后面是否把那片松某转卖给别人，这个我不去太清楚，但那片松林他买去就是他的，他要卖给谁我屯都无权干涉，我屯群众都不管的。卢某1买下那片松林后，他爱割松脂就随他便，他们都不雇佣我们当地人割松脂，也没有欠我屯群众的割松脂钱的。割松脂是卢某1老板及其合伙老板自己叫他们那边人来的，我不清楚黄华靠、黄某6是否得帮助过老板。我屯与当屯在“六达”林地确实存在纠纷，到现在权属都没定下来。卢某1原先在2010年间砍伐到与当屯交界处时遭到当屯群众阻挠，后面被迫停工，到2017年初，卢某1自己叫人去当屯处理那片纠纷林地，他才得以在2017年5月间继续入场砍运木头，卢某1自己找人去处理当屯纠纷的，没有叫我们屯的人去的。7、证人农某的证言，证实：足荣镇孟棉村当屯与荣华乡马桥村深屯交界处的土山坡“六达”（地名）一直存在纠纷，到现在权属都未定下来，深屯群众说那片坡地是他们的，我屯群众说是我们的。2010年间，深屯群众将靠近“六达”的松树林卖给了外地老板进来砍伐，连同纠纷林地在内。于是2010年间，当外地老板的伐木工砍伐到争议的“六达”林地时，我屯群众就出去阻拦，不给老板继续砍伐，外地老板只好停工砍伐了。到2016年底，外地老板又想继续入场砍伐“六达”那片松林。当时，老板请巴眉屯的木材老板黄某2到我屯做群众工作。协调处理与深屯的林地纠纷，经过协商，外地老板给了我屯松某补偿费人民币5万元后，我屯群众每户代表签字，同意让外地老板进场砍伐“六达”那片争议松林。当时是黄某2拿钱下来给我屯的，我屯群众签字后，就没有再到“六达”林地阻挠老板采伐松某了，全程处理我屯与深屯林地纠纷就只有黄某2一个人，其他人没有参与，1953年间，我屯获得了县人民政府颁发的有关“六达”林地的权属证，该林地大约有100多亩。当时由于还未种上松树，深屯群众也没与我屯发生纠纷。最近十年间，“六达”坡地上松树已成林，深屯群众就认为“六达”是他们的，一直与我屯争夺那片松林的归属，到现在都没有办法定下来。但我屯认为是深屯无理取闹，那片松林原木就是我屯的。8、证人黄某2的证言，证实：2010年间，隆安县的老板卢某1到德保县荣华乡马桥村深屯与该屯群众购得一片与孟棉村当屯交界的松树林，当时，卢某1已经与深屯群众签好协议并全部付款完毕后入场砍伐松某。当年砍到与当屯交界的松某时遭到当屯群众阻挠，原因是该片松某存在纠纷，当屯群众坚持说是当屯的。卢某1不得已只好停止砍伐。到2016年底，卢某1知道我经常来当屯做木材生意，与当屯群众熟悉，就打电话让我出面去当屯处理松树林的纠纷。我就答应帮卢某1去处理当屯松树林的纠纷，期间卢某1几次上来与我商谈。我就多次深入到当屯做群众工作，当屯群众就签了一份该片木头没有争议的联名书给我。我拿那份当屯群众签名的证明到德保县林业局帮助卢某1办理了采伐证，办好采伐证应该是到2017年3、4月份了。2017年4月份之后，卢某1办得采伐证后给另一个隆安县的老板上来砍伐松某，但具体是谁我就不知道了。帮卢某1处理深屯与当屯的松树林纠纷，除了我之外就没有别人帮助卢某1到当屯来处理与深屯的林地纠纷了。9、证人卢某1的证言，证实：2012年间，我经过梁某2介绍，到荣华乡马桥村深屯那里购买了800多亩的松某，跟深屯做了购买松某协议书，交给50万元人民币，由于当时我不便于出面，就委托梁某2用他的姓名与深屯签字，但他只出资7万元，我出资43万元。之后我们就到了林业局办理砍伐证入场砍伐深屯木头。后面我们砍运木头遇到当屯人出来阻拦，我就找荣某的黄某2，让他去处理与当屯的纠纷，之后我就顺利办下砍伐证继续砍伐木头，但我没有派人入场砍，就给梁某2自己砍伐木头，让他砍伐完那片木头再让他把我原先投入的成本退还。这样，梁某2就只给了我8万元，他就在2017年5、6月份入场砍伐木头了。他于2017年间在深屯砍伐木头期间遭到深屯人敲诈勒索，但被敲诈多少钱我不清楚，现在梁某2没有砍完那片木头，我投入的成本也收不回来。那片深屯木头相当于我卖给梁某2了，他答应卖完木头后再把我的成本费35万元给我。我从来没有委托“阿连”让去找别人来买我的松林，我只是说同等价格谁愿买就买。我从来没这么对“阿连”说过，没有什么介绍费的，我买下深屯这片松树林该给深屯的已经全部给完了，给帮我办事的人也全部给完了，没有欠谁的了，这片松林跟“阿连”没有任何关系了。“阿连”如果说要别人的“介绍费”，那是他自己编造的，我也不愿给他介绍费。“阿连”得打电话给我，说梁某2砍运木头不给他辛苦费，我说那片松林跟他没有关系，他跟梁某2要什么辛苦费都是不对的，后来“阿连”才不打电话给我，他打电话的目的是想敲诈梁某2要钱。我与梁某2买下这片松林之后曾割过松脂，当时已经做协议给深屯各户签字了，没有欠深屯的松脂钱。割松脂根本不是“阿连”带人过来的，梁某2和我都没有欠“阿连”等人的割松脂人工费的，我们割松脂跟“阿连”及其同伙没一点关系的。我没有委托“阿连”这帮人做什么事之后承诺给钱的，梁某2也应该没有委托“阿连”这帮人做事。10、证人石某1的证言，证实：2007年间，卢某1、梁某2合伙在德保县荣华乡马桥村深屯那里购买了约900多亩的松树林，卢某1是大股东，梁某2是小股东。深屯松树林买下来卢某1就委托我到深屯管理这片松林。到2013年间，我们在深屯的那片松林已砍伐了400多亩，还有约500多亩没砍伐，原因是与深屯相邻的足荣镇孟棉村当屯群众出来阻拦，说我们砍的那片木头林地有纠纷，于是我们就停砍了好几年，到2015年底，我自己找到荣某的黄某2（也是经营木材生意），委托他帮我们办理深屯那片松林的砍伐证，委托他出面去处理那片松林涉及当屯的纠纷，当时我的老板卢某1也跟我一起找黄某2商谈几次的。到了2017年初，黄某2帮助我们办理好了与当屯的纠纷，付给当屯群众5万元钱后，当屯群众签字同意我们继续砍伐那片松林，之后黄某2又帮我们在林业局办好了砍代证，我们办好了这些手续之后，卢某1就把剩余的500多亩深屯松林全部转让给梁某2自己去砍，意思是这片松树林跟我们没有关系了，松树林的老板只有梁某2一个人了。我听梁某2说，2017年6月份以后，他派人进入深屯林地开运输道时遭到一个叫“阿某1”的深屯人阻拦和敲诈，之后又受过深屯几个男青年敲诈勒索，无法顺利砍运松某。2015年间，我协助卢某1打理深屯松林时遇到与当屯的纠纷，但当时我并没有得主动打电话给“阿某1”帮找人处理纠纷，或者求他出面处理纠纷的。我和卢某1早在2014年就认识荣某人黄某2了，我们遇到纠纷就自己过去找黄某2让他帮处理，根本不需要任何人推荐和介绍的，全程协助我们处理与当屯纠纷就黄某2一个人，办砍伐证也是他一个人，我们没有再求第二个人，相关办证和处理纠纷的手续费我们都全部给黄某2了，没有欠谁一分钱。我在深屯协助卢某1打理那片松林期间，从来没有跟深屯“阿某1”口头、书面承诺过给他人民币15000元的事情，我们处理纠纷找黄某2，做深屯群众工作我们找屯干、社干，另外付给深屯的钱也是屯里集体收的。我从来没有请求或委托“阿某1”办过什么事情，更不会承诺给他劳务费，也不欠他任何的工钱。2017年6月间，卢某1已经将深屯那片松林卖给梁某2了，当时我和老乡农志伟（已经过世了）到德保县林业局询问有关办证的事。当时我接到“阿某1”电话，我、“阿某1”就在德保红山国际大酒店那里路边见面谈了一下，他想要我去收购他们那边的辣椒，没有向我提讨要工钱的事情。黄某1当时我并未认识他，现在才知道他是梁某2的妹夫。当时农志伟拿手机出来拍照，“阿某1”以为他拍照留证据，打了农志伟一拳，我当时急忙劝阻，之后各自离开了。我与“阿某1”见面时，我根本没欠他任何工钱，“阿某1”也没问我要什么工钱。我当时也没有当着黄某1或谁的面让黄某1把钱给“阿某1”。就算我欠谁的钱，人家梁某2已经被那片松树林买过去了，我也不能让梁某2替我还钱啊！“阿某1”如果以我他工钱为借口去跟梁某2要钱，那是他自己编造的，我从来没欠他一分钱，也从未承诺给他钱的。2017年6月间，我没有接到“阿某1”电话告知他从梁某2那里得到15000元的事，我也不知他从梁某2那里得多少的。我于2014年间去协助卢某1打理深屯林地时才认识“阿某1”，他留有我的手机号码，有时打电话给我让我去收购辣椒或做别的生意。我与他有电话往来，但我从未委托他为我办什么事承诺给他钱的。11、被告人黄华喜的供述与辩解，证实：我算是敲诈黄某1老板要钱了，钱是黄某1老板的，黄某1喊他老板叫三哥，我不懂黄某1的老板的具体名字。我跟黄某1要了人民币现金15000元。都是一百元面额的人民币，红色票面，共150张，总计15000元。2017年6月间，黄某1买了一些猪头到我屯拜土地公，并请我屯的社干吃饭喝酒，告知群众他们要在我屯松树林开路进去伐木。当时我也接到邀请去吃饭，但我没有去，这样，我就知道黄某1及他的老板已经从原先的卢老板、石老板购买了我屯那片松树林，他们要进场做工了。当天中午，我知道黄某1等人已经进场做工开路了，我就一个人驾驶摩托车就到深屯松某场叫黄某1停下来商量。我就跟他们说：“你们在开工之前必须让老板把原先老石欠我的工钱还给我，否则先不要开工。”我跟黄某1说老石（石老板）还欠我工钱共计人民币15000元，我让黄某1转告老板，让老板拿钱给我，之后他们才能开工。我这样说了之后就返回家里了。之后我就多次联系黄某1，黄某1也打电话给我，我跟他说要石老板欠我的工钱15000元的事情。后面我多方要求，石老板被黄某1叫上来到德保县城，我、黄某1、石老板在德保县红山国际大酒店附近路口见面，我就问石老板要工钱。石老板说黄某1老板已经购买了他原先在深屯的松某林，但黄某1老板还欠他的钱，如果我想要工钱可以跟黄某1要。当时黄某1也没有意见的。之后几天里，我也陆续跟黄某1联系索要这15000元。过了几天的一天下午15时许，黄某1打电话给我说：“老板已经拿钱过来了，你在哪里，我拿下去给你。”我说在，黄某1就开车到，我们在该屯收购辣椒的黄延社家门口见面，我就叫黄某1进到黄延社家客厅靠近后门处。接着，黄某1就给了我人民币现金共计15000元，共两沓钱，一沓钱为一万元整，一沓钱为五千元整。我当着黄某1面清点清楚，并把黄某1给的15000元钱装进自己裤袋里。黄某1跟我说：“这是老板给你的15000元，以后我要入场做工了，你给我写一张收条吧。”我说：“写收条做什么，我自己会跟石老板说的，我不会赖账的。”我就没有写收条给黄某1，黄某1还在那里跟我聊了一会儿，具体说什么我不记得了。当天下午，我就打电话告诉石老板我收到黄某1给的钱的事情，石老板说知道了，还问我签字要钱了没有，我说没有签字，他也说这样可以了。我为了让黄某1跟老板要钱给我，也跟他说了一些算是威胁的话，就是不让黄某1砍伐的松某运出去，烂在林地里等。我只是这样威胁黄某1，目的是逼迫黄某1让老板拿15000元钱给我。但是我没有真的去阻拦黄某1及其他的老板砍运木头的。我从黄某1那里得到15000元之后，我就没有继续跟他及他的老板索要其他钱财了。我得到那15000元钱之后就没有继续打电话给黄某1了，也没有到工地威胁阻碍工人施工的。我跟黄某1要15000元钱我已经全部花完了，全部花在外面做生意寻找木头等。2015年间，石老板代表卢老板过来管理我屯那片林木时，遇到与邻近的当屯的纠纷，他打电话给我，让我去摆平纠纷和帮去问群众是否同意他继续做那片树林，答应如果帮他成功会给我工钱共计人民币15000元。石老板只是口头答应给我这些钱，但没有任何纸质合同、欠条及其他凭据的。2017年6月间，我去深屯工地跟黄某1说石老板欠我的钱之后，石老板上来德保县城红山国际大酒店附近路边，当时我和黄某1、石老板三人在场。石老板亲口对我说，黄某1老板还欠他的钱，我可以跟黄某1要这个工钱，当时黄某1也听到，他对拿15000元给我没有意见的，表示愿意拿这笔钱给我。我不认为我敲诈勒索黄某1及其老板，但我愿接受公安机关调查。12、户籍证明，证实：被告人黄华喜的身份信息情况。13、德保县公安局出具的违法犯罪记录查询情况说明，证实：黄华喜没有违法犯罪记录。14、到案经过，证实：被告人以刑事拘传方式到案。15、黄某1提供的林地承包开发合同、山权证及承包范围比例图复印件，证实：2007年11月23日，梁某2、卢某2以50万元的价格承包德保县“百口六依果好矮坡、果好顶叫况、叫牙显、红山坡首”的松杂木林，并附有山权证及承包范围比例图。16、黄某1出具的谅解书及收条，证实:2019年6月8日，黄某1收到黄华喜家属退款15000元并愿意谅解黄华喜。17、现场检测报告书，证实：被告人黄华喜尿液检测结果呈阴性。18、现场勘验检查笔录、现场相片、指认照片，证实：案发现场位置情况、周边环境情况以及黄华喜指认现场的情况。19、辨认笔录，证实：辨认人黄华喜辨认出3号照片为欠其工钱的隆安县人“石老板”，又称为“老石”即石某1；辨认人石某1辨认出3号照片为的“阿某1”，即黄华喜。20、视听资料，证实：黄华喜通过电话威胁梁某1、黄某1索要15000元的通话录音情况。以上证据来源合法，内容真实、客观，与本案存在关联性，并经庭审举证、质证，被告人黄华喜对以上证据所证明的事实均表示没有异议，本院予以采信本院认为，被告人黄华喜以非法占有为目的，采用言语威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人黄华喜犯敲诈勒索罪犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，对被告人黄华喜犯敲诈勒索罪量刑应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人黄华喜能够当庭认罪，并有较好的悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人黄华喜已将敲诈勒索的所得赃款退还给被害人，并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。根据被告人黄华喜的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害性，决定对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人黄华喜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份审判长黄中州人民陪审员黄瑞富人民陪审员廖小棉二〇一九年九月二十日法官助理黄兰书记员潘玉佩

残奇犯抢劫罪一审刑事判决书四川省自贡市大安区人民法院刑事判决书（2017）川0304刑初153号：自贡市大安区人民检察院以大检诉刑诉［2017］151号起诉书指控被告人宋奇抢劫罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2017年11月22日公开开庭审理了本案。自贡市大安区人民检察院检察员宋静瑶出庭支持公诉，被告人宋奇及其辩护人刘刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结自贡市大安区人民检察院指控，2017年6月7日20时许，被告人宋奇窜至自贡市大安区，搭乘被害人张某甲驾驶的出租车，上车后，被告人宋奇用随身携带的刀具进行威胁，抢走张某甲现金100元，后逃离现场。2017年6月17日13时许，被告人宋奇窜至自贡市大安区，搭乘被害人钟某甲驾驶的出租车，上车后，宋奇用随身携带的刀具进行威胁，抢走钟某甲现金100元，后逃离现场。被害人钟某甲被抢劫后报警，公安机关通过摸排走访发现被告人宋奇有重大嫌疑，后将被告人宋奇抓获归案。公诉机关认为被告人宋奇以暴力、胁迫的方法抢劫公私财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人宋奇对公诉机关指控的事实无异议，辩解自己没有使用暴力，不是胁迫被害人，不构成犯罪。辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，发表量刑辩护意见：1.被告人未伤害被害人，也未伤及他人扩大后果；2.被告人供认罪行态度端正，不认罪是对自己行为没有法律认识；3.被告人没有犯罪前科。建议对被告人宋奇从轻处罚。经审理查明，2017年6月7日20时许，被告人宋奇窜至自贡市大安区，搭乘被害人张某甲驾驶的出租车，上车后，被告人宋奇用随身携带的刀具进行威胁，抢走张某甲现金100元，后逃离现场。2017年6月17日13时许，被告人宋奇窜至自贡市大安区，搭乘被害人钟某甲驾驶的出租车，上车后，被告人宋奇用随身携带的刀具进行威胁，抢走被害人钟某甲现金100元，后逃离现场。2017年6月19日，公安机关将被告人宋奇抓获归案。上述事实，有公诉机关提交的，经法庭审理质证的下列证据予以证实：1．物证：不锈钢刀一把、圆领Ｔ恤衫一件、面值100元人民币一张。2．接（报）处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明被害人向公安机关报案，公安机关立案侦查的情况。3．拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明依法对被告人宋奇采取强制措施。4．人口信息、照片，证明被告人宋奇是达到完全刑事责任年龄的自然人。5．案件来源及抓获经过，2017年6月17日18时15分，钟某甲向公安机关报案，当日12时在大安区，被车内一名男性乘客持刀抢走100元现金。公安机关于当日立案侦查，于2017年6月19日17时将宋奇抓获归案。经依法审讯，宋奇对自己抢劫出租车司机的违法犯罪事实供认不讳。6．搜查证、搜查笔录及情况说明，证明公安机关依法对宋奇人身及内江市威远县的住处进行搜查，查获圆领Ｔ恤一件、不锈钢刀一把，未能查获宋奇所供述的吸毒工具。7．扣押决定书、扣押清单及照片，证明公安机关依法对查获的物品予以扣押。8．调取证据通知书、调取证据清单及截图照片，证明公安机关依法调取出租车2017年6月17日12时40分至12时50分的行车录像监控及行车ＧＰＳ轨迹，视频和截图照片显示宋奇持刀抢劫出租车司机钟某甲。9．接受证据材料清单及照片，证明公安机关接受宋某甲提供的面值100元人民币一张，币号Ｅ5Ｎ6946032。10．吸毒人员动态管控详细信息，证明宋奇有吸毒史，为吸毒管控人员。11．威远县公安局向义派出所证明，证明被告人宋奇无犯罪前科。12．证人宋某甲的证言，证明我在大安区某某社区的路边开了一家副食品店，2017年6月20日左右，我在店子里边打麻将边照看生意。下午16点左右，来了一个男子买烟，给了我面值100元的人民币。过几天，我老婆到外面进货，被验钞机发现这张钱是假钞，这100元就没有用。今天我把这张100元交给公安机关。我只记得当时来买烟的人是男的，其他没印象了。13．被害人钟某甲的陈述，证明2017年6月17日，我驾驶出租车接到一个客人，大概30多岁一男子。他上车后坐在后排。当车子开了30、40米的样子，那男子突然挪到后排中间的位置，持刀对着我的脖子，对我说拿几百元钱出来，他还压了一下我脖子上的刀。我说今天没找到钱，还被罚了200元。那男的说你只拿100元钱。我不想把我赚的辛苦钱给他，但也害怕他伤害我。我就骗他说有100元假钞，你要不要。那男的还是喊我把钱给他，我就从身上拿了一张100元给他。他接过钱打开车门就走了。14．被害人张某甲的陈述，证明2017年6月7日晚上20点50分左右，我驾驶出租车到大安，路边一年轻人招车，他上车后就坐到后排。我启动车走了十多米，转头问他走哪里时，看到他拿了一把尖刀比着我脖子，喊我数100元钱给他。我当时既冒火，又害怕，只好把车停在路边，把仪表盘上的一把零钱拿过来数。我故意少数10元给也，但年轻人看到说差10块，我不得已补了10元钱。拿到了100元钱后，年轻人打车门就跑了。13．鉴定聘请书、鉴定意见通知书、司法鉴定意见书，证明经四川正泰精神医学司法鉴定所鉴定，被告人宋奇在本案中被评定为完全刑事责任能力。14．指认笔录、指认照片，证明被告人宋奇指认抢劫出租车的地点；公安机关扣押的白色短袖体恤为自己抢出租车时所穿衣物。15．辨认笔录，证明被告人宋奇辨认公安机关扣押的不锈钢刀为自己抢劫使用的刀具，辨认出抢劫的被害人钟某甲；被害人钟某甲、张某甲均辨认出实施抢劫的被告人宋奇。16．现场勘验笔录及照片，证明公安机关依法对现场勘验。17．出租车车内视频，证明被告人宋奇持刀抢劫被害人钟某甲现金100元。18．被告人宋奇的供述，2017年6月初，我身上缺钱，就想去抢，我带了一把家里的削菜刀，放在自己裤子荷包里。晚上20点左右，我走到大安区，招手拦下一辆自贡牌照出租车。上车我坐在后排位置，司机问我去哪儿，我说先开起走，司机就把车子朝山下开，走了十米左右，我把刀摸出来，挪到后排中间位置，把刀架在司机脖子上，威胁司机拿100出来给我。司机把车停好给我说生意不好，没那么多钱。我还是催他给钱，司机就从仪表盘那里拿了一沓零钱让我看，说没得好多钱。我还是叫司机给我100元，司机开始只数了90元钱，我还提醒他少了10元。我拿到100元就下车了。后来我用这元买了包冰毒回家吃了。就在公安抓我的前三四天，我身上没钱，就又想抢出租车司机。下午13点过，我从家里出来，招手拦下一辆自贡牌照的出租车。上车后，我还是坐在后排，司机问我走哪。出租车过完桥朝右转变行驶了几十米远的距离，我从裤子荷包里摸出刀，挪动到后排中间位置，右手把刀架在司机脖子上，威胁司机拿100元出来，司机说他没钱，但我用刀威胁他拿钱给我，司机说他有100元假钞，问我要不要，我想到假钱也可以拿出用，就要了这100元假钱。我下车后在一个烟店里，用抢的来100元买了包硬玉溪，老板还给我找了零钱，剩下的钱不记得怎么花的了。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认并采信。本案事实清楚，证据充分本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条“以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，被告人宋奇系具有完全刑事责任能力的自然人，其以非法占有为目的，两次持刀胁迫出租车司机劫取财物的行为已构成抢劫罪，公诉机关指控的罪名和事实成立。被告人宋奇关于自己没有使用暴力，不是胁迫被害人，不构成犯罪的辩解不能成立，被告人虽未造成对被害人的人身损害，但持刀威胁被害人交出财物的行为符合抢劫罪犯罪构成的客观要件，即以胁迫方法抢劫公私财物。被告人宋奇如实供述自己的罪行，不认罪系对其行为性质的辩解，不影响对其坦白情节的认定，可以从轻处罚。被告人宋奇无前科犯罪，可以从轻处罚。辩护人建议从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人宋奇犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月19日起至2020年12月18日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、作案工具不锈钢刀予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长伍丽梅人民陪审员黄金和人民陪审员王荣建二〇一七年十一月二十二日法官助理刘超书记员廖燊

王某某盗窃案一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事判决书（2014）瓯刑初字第309号：建瓯市人民检察院以瓯检公刑诉（2014）213号起诉书指控被告人王某某犯盗窃罪，于2014年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员蔡杨静出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现己审理终结经审理查明：2014年3月至2014年4月间，被告人王某某伙同吴某甲、翁某甲、黄某乙（均另案处理）等人在建瓯市区及建瓯市南雅镇、徐墩镇、吉阳镇等地秘密窃取他人电动车、摩托车等财物，涉案价值达44868元，具体事实如下：1、2014年3月15日晚，被告人王某某伙同“胖子”（身份未查明）窜至建瓯市金凯悦ＫＴＶ楼上小区Ｅ栋楼梯口处，将被害人李某乙停放在该处的一辆红色奔宝牌电动车盗走，该车由被告人王某某停放于建瓯市朝明新村丢失，价值2528元。2、2014年3月20日晚，被告人王某某伙同“胖子”窜至建瓯市水西路331号-333号（“1是1”家具城附近）出租房的一楼楼梯边，将被害人江某甲停放于该处的闽Ｈ7Ｒ207号蓝色五羊本田摩托车盗走。该车在被告人王某某推至路上时丢弃，价值2627元。3、2014年3月底4月初的一天晚上，被告人王某某伙同“胖子”窜至建瓯市朝天门254号环保局宿舍空坪上，将被害人谢某甲停放于该处的一辆白色仿五羊本田款女式摩托车盗走，后该车由“胖子”骑走，价值4924元。4、2014年3月26日晚，被告人王某某伙同饶某某（绰号“光头”，另案处理）窜至建瓯市水西威龙市场160号被害人范某某家门口，将范某某停放于该处的闽ＨＺＬ959号银白色金马牌女式摩托车盗走，该车被二人丢弃在建瓯市宏林花园对面的一个厂门口丢失，价值3027元。5、2014年3月26日晚，被告人王某某伙同饶某某窜至建瓯市一中宿舍32栋楼下，将被害人徐某某停放于该处的闽ＨＧ8296号白色五羊本田摩托车盗走，该车由被告人王某某停放于建瓯市朝明新村丢失，价值258元。6、2014年3月30日晚，被告人王某某伙同吴某甲（另案处理）窜至建瓯市东湖新村7排9号门口，将被害人尹某某停放于该处的一辆粉绿相间的立马牌电动车盗走，该车由被告人王某某停放于建瓯市朝明新村丢失，价值2583元。7、2014年4月1日晚，被告人王某某伙同翁某甲、李某甲（均另案处理）、“杨某某”（身份未查明）窜至建瓯市马汶村谢某乙的家门口（无门牌），将被害人谢某乙停放于该处的闽Ｈ2Ｎ761号紫色新大洲本田女士摩托车盗走。后该车由被告人王某某交给黄某乙（另案处理）使用，现已由公安机关扣押并发还被害人，价经建瓯市价格认证中心鉴定，该车价值5689元。8、2014年4月1日晚，被告人王某某伙同翁某甲、李某甲、“杨某某”窜至建瓯市徐墩镇官阳小区9633号门口，将被害人陈某甲停放于该处的闽ＨＲ3401号白色五羊本田摩托车盗走。后该车由被告人王某某停放于建瓯市朝明新村丢失，价值50元。9、2014年4月1日晚，被告人王某某伙同翁某甲、李某甲、“杨某某”窜至建瓯市吉阳镇后街43号过道处，将被害人吴某丁停放于该处的闽Ｈ7Ｕ048号白色隆鑫牌女士摩托车盗走。后该车由被告人王某某停放于建瓯市朝明新村丢失，价值1750元。10、2014年4月3日晚，被告人王某某伙同翁某甲、黄某乙、黄某甲（均另案处理）四人窜至建瓯市南雅镇太平村82号被害人蔡某某家中一楼大厅内，将蔡某某停放于该处的一辆灰色铃木牌女式助力车盗走，因该车无法启动，被几人丢弃在附近的农田里。该车已由被害人找到并领回，价值为900元。11、2014年4月3日晚，被告人王某某伙同翁某甲、黄某乙、黄某甲窜至建瓯市南雅镇太平村徐某某家门口（无门牌），将被害人郑某某停放于该处的闽ＨＣＭ191号红色男式本田摩托车盗走，因该车无法启动，被几人丢弃在附近的农田里。该车已由被害人找到并领回。经建瓯市价格认证中心鉴定，该车价值为3300元。12、2014年4月3日晚，被告人王某某伙同翁某甲、黄某乙、黄某甲窜至建瓯市南雅镇鲁口村黄某丁家门口（无门牌），将被害人黄某丁停放于该处的拖拉机后斗上的六根铁棍盗走，价值800元。13、2014年4月4日凌晨，被告人王某某伙同翁某甲、黄某乙、黄某甲窜至建瓯市七里街黄墩尾一自建房一楼（怡景花园对面建鑫澡堂旁边），将被害人郑某某停放于该处的闽ＨＣ3887号白色五羊本田摩托车盗走。后该车由公安机关从黄某乙处扣押并发还被害人。经建瓯市价格认证中心鉴定，该车价值为1241元。14、2014年4月4日凌晨，被告人王某某伙同翁某甲、黄某乙、黄某甲窜至建瓯市新区五十五米大道“缪斯商务酒店门口”，将被害人翁某乙停放于该处的闽ＨＧＫ028号白色五羊本田摩托车盗走。该车在翁某甲处使用时丢失，价值7874元。15、2014年4月8日晚，被告人王某某伙同吴某甲窜至建瓯市水南塔塔下路口，将被害人谢某丙停放于该处的闽ＨＨ9966号银灰色五羊本田摩托车盗走，后该车由吴某甲骑走，价值50元。16、2014年4月8日晚，被告人王某某伙同吴某甲窜至建瓯市新校场巷13号边上，将被害人吴某丙停放于该处的一辆黄色爱玛牌电动车盗走，后王某某通过朋友“林某乙”（身份未查明）的介绍，以500元的价格将该车卖给黄某丙（另案处理）。该车已由公安机关扣押并发还被害人。经建瓯市价格认证中心鉴定，该车价值为2700元。17、2014年4月初的一天晚上，被告人王某某伙同谢某丁（另案处理）窜至建瓯市朝天门244号车库内，将被害人陈某乙停放于该处的一辆黄色宝力马牌电动车盗走，后该车由被告人王某某停放于建瓯市朝明新村丢失，价值1556元。18、2014年4月初的一天晚上，被告人王某某伙同李某甲窜至建瓯市朝天门74号门口，将被害人江某乙停放于该处的一辆宝蓝色乐狐牌电动车及被害人林某甲停放于该处的一辆暗红色宝力马牌电动车盗走，后被告人王某某将其中一辆停放于建瓯市朝明新村丢失，另一辆在李某甲处使用时丢失。该二辆摩托车价值分别为1067元、1944元。19、2014年4月12日晚，被告人王某某伙同李某甲、黄某甲窜至建瓯市新区火车站宿舍3栋楼下，将被害人耿某某停放于该处的一辆红色立马牌电动车及被害人肖某某停放于该处的一辆红粉冰白色雅迪牌电动车从3栋楼下推至右方对面50米过道车库内时，被告人王某某被居住于该宿舍的建瓯市芝山派出所民警高某某抓获归案，李某甲及黄某甲逃脱，二辆电动车被二被害人领回。2014年4月13日，被告人王某某因2014年4月12日晚伙同李某甲、黄某甲盗窃电动车的行为被建瓯市公安局瓯宁派出所行政拘留7日。同年4月15日，建瓯市公安局刑警大队民警在工作中发现被告人王某某有其他违法犯罪事实，经审讯，王某某供述其伙同他人在建瓯市城区及乡镇盗窃电动车、摩托车等财物的事实。2014年4月20日，建瓯市公安局刑警大队民警将王某某带至建瓯市看守所执行刑事拘留。上述事实，被告人在庭审中无异议，并有立案材料、归案说明、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、扣押及发还物品清单、被盗车辆信息材料、建瓯市公安局出具的办案说明及价格说明、户籍证明、证人吴某甲、李某甲、翁某甲、黄某甲、黄某乙、黄某丙、高某某等人的证言及辨认笔录、被害人李某乙、江某甲、谢某甲、范某某、徐某某、尹某某、谢某乙、陈某甲、吴某乙、蔡某某、郑某某、黄某丁、郑某某、翁某乙、谢某丙、吴某丙、陈某乙、江某乙、林某甲等人的陈述、被告人王某某的供述与辩解及辨认现场笔录、照片、建瓯市价格认证中心出具的价格证明、现场勘查笔录、现场平面图、现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人王某某系多次盗窃，应酌情从重处罚。被告人王某某在归案后尚能如实供述犯罪事实，庭审中亦能自愿认罪，可从轻处罚。另，被告人王某某在最后一起盗窃行为中，在欲盗窃两辆电动车时被抓获，其已经着手实行犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，故对该起行为作为量刑情节予以考量，被告人因该起盗窃于2014年4月13日被行政拘留7日，2014年4月20日被刑事拘留，故被告人被行政拘留的时间应予折抵刑期。综上，根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月20日起至2017年1月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人王某某盗窃所得的赃物应当予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张建华审判员叶维克人民陪审员柯斌二〇一四年十二月十日书记员李培眉

李建伟、李宏敲诈勒索一审刑事判决书云南省祥云县人民法院刑事判决书（2017）云2923刑初155号：祥云县人民检察院以祥检公诉刑诉［2017］140号起诉书指控被告人李建伟、李宏、李林斗、董玉昌、马云春、于红宝犯敲诈勒索罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月10日公开开庭进行了审理，祥云县人民检察院指派检察员忽伊妮出庭支持公诉，六名被告人及被告人李建伟的辩护人杨富海、被告人董玉昌的辩护人赵锦邦均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结祥云县人民检察院指控：1、2017年2月26日2时许,在杨某2（另案处理）的引路下，被害人杜某、王某1进入一“捕鱼店”安装作弊设备以谋利,被害人杨某1在所驾车内等候。杜某、王某1在安装过程中被“捕鱼店”的值班人员马云春、于红宝发现,马云春将情况通知李宏、李建伟,后李宏、董玉昌、李林斗等人到达现场,马云春、于红宝、李宏、李建伟、董玉昌、李林斗抓到杜某、杨某1、王某1,并对三人进行殴打。李建伟威胁三人要报警处理,三被害人表示愿意赔钱了事,但在金额上未达成一致。几人对杨某1、王某1、杜某搜身,并从杜某等人所驾驶的雪佛兰轿车上搜到王某1的银行卡后,逼问出王某1的银行卡密码并带其到祥云某祥城镇龙翔路农业银行查询余额情况。李建伟反复要求三被害人赔偿损失,三被害人又打电话借钱。最终杜某的1600元现金、杨某1的5600元现金、王某1的32900元现金被搜走。李建伟等人让王某1将银行卡中的23600元取出。杜某还通过支付宝、微信转账给李建伟共计40000元,杨某1通过微信转账给李建伟2000元。同时,李建伟让杜某写了一张内容为愿意将两部手机及一个金戒指以2万元的价格抵押给李建伟等人日后来赎的字条。之后三被害人被放走。经祥云某发展和改革局价格认证中心鉴定:苹果7手机一部价值6580元,苹果6手机一部价值3000元,金戒指一个价值4485元。李建伟将部分钱财分给李宏、董玉昌、马云春、李林斗、于红宝,其余由自己持有。2、2017年3月6日12时许,李某1、李某2兵及其徒弟驾车到达祥云某后入住皇嘉酒店,22时许杨某2到酒店与李某1等人商量到一“捕鱼店”内装作弊设备的事。3月7日2时许由李某1驾车到杨某2指定的地点后,李某1在车上等候,其余三人进入“捕鱼店”安装作弊设备。该店的值班人员马云春发现情况后打电话通知了李宏、李建伟。马云春、李林斗、董玉昌、李宏、于红宝等人将李某1抓获并进行殴打,并将其带入“捕鱼店”内。李某2兵等人逃离“捕鱼店”未被抓到。李建伟来到“捕鱼店”后称要报警处理。在得知李某2兵等人住皇嘉酒店后,李宏、董玉昌、于红宝赶到酒店和李建伟一起等李某2兵等人返皇嘉酒店,李林斗、马云春在原地看守李某1,后又将李某1带到皇嘉酒店取走行李并退房。随后李建伟等人将李某1带到祥云一中对面从祥姚路进聚福缘饭店的路上,李建伟向李某1索要5万元,李某1拿不出钱,李建伟等人遂将李某1带到品甸海并让其下车继续与李某2兵等人联系拿钱,对李某1进行言语威胁,并让其往水里走,在李某1答应筹钱后,李建伟示意李林斗等人将李某1带到“捕鱼店”看守。3月7日早上,在被逼迫的情况下李某1写了一份内容为自愿赔偿5万元的纸条,并通过现金、微信转账的方式拿给李建伟4900元,书面承诺用云Ｋ×××××号车和作案工具进行抵押日后用45000元来赎回。李建伟等人将李某1送达到祥云某汽车客运站,由于李某1没有车费李建伟拿给他550元。后李建伟将3500元现金分给李林斗、李宏、马云春、董玉昌、于红宝,微信上的850元自己留存。两部手机已发还被害人杨某1、王某1。云Ｋ×××××号车及4350元已发还被害人李某1。2017年4月19日,马云春、于红宝到祥云县公安局祥城派出所投案自首,并如实供述了自己的犯罪事实。为证明以上指控，公诉机关公诉人当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为六名被告人以非法占有为目的,以对被害人实施威胁的方法,强行索取公私财物,数额巨大,应当以敲诈勒索罪追究六名被告人的刑事责任。六被告人系共同犯罪,应分别处罚。被告人李宏、李林斗、董玉昌、马云春、于红宝在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当从轻处罚。被告人马云春、于红宝自动投案,如实供述犯罪事实,系自首,可以从轻或者减轻处罚。据此，公诉机关建议对被告人李建伟判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人李宏、李林斗、董玉昌分别判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人马云春、于红宝分别判处二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。庭审中，六名被告人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，均自愿认罪，请求从宽处罚。辩护人杨富海对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为本案的犯罪数额未达到起诉书所指控的数额，第一起（2月26日）事实的犯罪数额应当以8万元计算，第二起（3月7日）事实的犯罪数额应当以49450元计算。公诉机关对被告人李建伟的量刑建议过高，本案中有45000元的犯罪数额系未遂，未遂部分应当比照既遂犯从轻处罚；被告人李建伟自愿认罪、积极退赃、取得被害人的谅解，且被害人有过错。综上，建议法庭对其判处3至5年有期徒刑。辩护人赵锦邦对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为公诉机关指控的第一起（2月26日）犯罪事实不清，因为该起事实只有被害人的单方陈述，各被告人均不认可。第二起（3月7日）事实的犯罪数额应当以鉴定的价格来认定犯罪数额，而不应当以欠条上的数额认定。且被告人董玉昌系从犯、初犯偶犯，坦白、自愿认罪、悔罪，得赃较少，被害人的大部分财物已被追回。综上，应当对被告人董玉昌从轻处罚，建议法庭对其判处2年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2017年2月至3月，被告人李建伟、李宏、李林斗、董玉昌、马云春、于红宝以非法占有为目的,先后两次采用威胁、恐吓的方式,强行索取他人财物合计价值人民币143965元。具体犯罪事实如下：一、杨某2（另案处理）应他人要求后，雇请杜某（小千）来祥云的“捕鱼店”（赌博游戏室）里安装作弊设备以便谋利。杜某应要后于2017年2月25日晚邀约了朋友杨某1和王某1一同驾车前往祥云，于次日凌晨到达祥云并与杨某2会合。凌晨2时许，在杨某2的指引下杜某、王某1进入一“捕鱼店”安装作弊设备以便谋利,杨某1在车内等候。杜某、王某1在安装过程中被“捕鱼店”的值班人员马云春、于红宝发现,马云春将情况电话通知李宏、李建伟,随后李宏、董玉昌、李林斗等人赶到现场并伙同马云春、于红宝一同将杜某、王某1、杨某1控制，并对三人进行殴打。后李建伟威胁三名被害人要报警处理,三名被害人表示愿意赔钱私了,但在金额上未达成一致。李建伟等人就对三名被害人进行威胁、恐吓等。并从杜某等人所驾驶的雪佛兰轿车上搜出王某1的银行卡,在逼问出密码后，李建伟安排李宏等人带王某1到银行查询余额情况。随后，李建伟以游戏室丢失钱款为由，反复要求三名被害人赔偿损失,并逼迫三名被害人打电话向他人借钱（筹款）。最终李建伟要求三名被害人赔偿损失10万元，并让杜某用支付宝、微信转账的方式，向李建伟共计转账4万元,让杨某1向李建伟微信转账2000元，以及将三名被害人随身携带的现金人民币合计22000元收走，李建伟还安排李宏等人带王某1到银行将王某1建行卡内的16000元取出并交给李建伟。综上，三名被害人当场被索取钱款8万元，余款2万元李建伟等人要求用杨某1的一部苹果6手机、一枚金戒指及王某1的一部苹果7手机进行抵押，并表示三名被害人日后可用2万元人民币将上述物品赎回。之后，李建伟等人才将三名被害人放走。李建伟将上述索取的部分钱财分发给了李宏、董玉昌、马云春、李林斗、于红宝,剩余部分由其占有。经祥云某发展和改革局价格认证中心价格认定，涉案苹果手机二部及金戒指一枚合计价值人民币14065元。综上，三名被害人被索财物合计为人民币94065元。上述两部苹果手机已被公安机关追回，并已分别发还了被害人杨某1和王某1。二、李某1应杨某2的要求，于2017年3月3日驾驶其自己所有的云Ｋ×××××号微型车到重庆接李某2兵，并于次日8时在重庆接到李某2兵及其徒弟。同年3月6日12时许，李某1将李某2兵师徒二人接到祥云某城，之后，李某1及李某2兵师徒一同入住皇嘉酒店。当日22时许杨某2到酒店与李某1等人会合，并商量到“捕鱼店”内安装作弊设备一事。3月7日2时许，由李某1驾车到达杨某2指定的地点后,李某1在车上等候,其余三人进入“捕鱼店”安装作弊设备以便谋利时，被该店的值班人员马云春等人发现，马云春便电话通知了李宏、李建伟。随后，李林斗、董玉昌、李宏等人赶到，并与马云春和于红宝一同将李某1抓住并对其进行殴打,后将其带入“捕鱼店”内。李某2兵师徒等三人逃离“捕鱼店”未被抓到。在得知李某2兵等人在皇嘉酒店人住后,李宏、董玉昌、于红宝驾车赶到酒店和李建伟一起等李某2兵等人返回皇嘉酒店,由李林斗、马云春看守李某1,后又将李某1带到皇嘉酒店取走行李并退房。随后李建伟等人将李某1带到祥云一中对面的路上,李建伟以游戏室的门锁及游戏机被李某2兵等人损坏为由，恐吓并威胁李某1称要报警处理，李某1表示愿意赔钱私了。随后，李建伟向李某1索要5万元,因李某1拿不出钱,李建伟等人遂将李某1带到品甸海并让其与李某2兵等人联系筹钱,并对李某1进行言语威胁,让其下车往水里走,在李某1答应筹钱后,李建伟等人又将李某1带回“捕鱼店”看守。3月7日早上,在被胁迫的情况下李某1书写了一份内容为自愿赔偿李建伟等人5万元的字条,并通过现金、微信转账的方式当场向李建伟支付5000元（李某1实际只支付了4900元，其中现金4050元，微信转账850元）,余款45000元用云Ｋ×××××号车（车上有笔记本电脑一台）和安装设备及工具进行抵押，日后用45000元来赎。之后，李建伟等人将李某1送到祥云某汽车客运站让其离开,因李某1没钱购票乘车，李建伟拿出550元给李某1作为路费。事后，李建伟将所索现金3500元（扣除退还李某1的路费550元）按人均700元分发给了李林斗、李宏、马云春、董玉昌、于红宝,微信转账的850元由李建伟占有。综上，被害人李某1实际被索财物合计为人民币49900元。上述被扣的云Ｋ×××××号车、笔记本电脑一台及董玉昌所得的赃款700元均已被公安机关追回。云Ｋ×××××号车及700元现金已发还了被害人李某1。李建伟、李林斗、李宏、马云春、于红宝等五人或其家属主动向公安机关退缴了该五人所得的赃款合计3650元，现已发还被害人李某1。另查明，案发后，民警于2017年3月7日22时许，在被告人李林斗家中将其抓获；于2017年3月7日23时许，在祥云某茂元酒店306房间内将李建伟抓获；于2017年3月8日0时许，在祥城镇姚家营村姚绍信家中将李宏抓获；于2017年3月8日2时许，在祥云某祥城镇金音ＫＴＶ门口将董玉昌抓获；上述四名被告人归案后均如实供述了案件事实。2017年4月19日，马云春、于红宝主动到祥云县公安局祥城派出所投案自首。被告人马云春于2003年1月22日因犯抢劫罪被祥云县人民法院判处有期徒刑十二年,并处罚金2000元,于2009年6月16日减刑释放；被告人李建伟于2013年12月12日因犯故意伤害罪,被祥云县人民法院判处有期徒刑一年,缓刑一年零六个月。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实：1、受、立案文书，证实了公安机关受理、立案的经过情况。2、强制措施文书，证实了对六名被告人进行取保候审、刑事拘留、逮捕及羁押的情况。3、被告人的正、侧面照片，证实了各被告人的体貌特征。4、户口证明，证实了六名被告人的年龄、住所、身份证编码等基本身份信息情况。5、（2003）祥刑初字第6号刑事附带民事判决书、（2013）祥刑初字第167号刑事判决书、释放证明，证实了被告人马云春和李建伟的前科情况。6、抓获经过、到案经过，证实了公安民警抓获被告人李建伟、李宏、李林斗、董玉昌的经过情况，以及马云春和于红宝于2017年4月19日主动到公安机关投案自首的情况。7、受害人李某1的检查笔录及诊断证明，证实了受害人李某1全身软组织损伤的情况。8、扣押文书、发还清单、暂收条、领条，证实公安机关依法扣押了涉案财物及发还受害人财物的情况。9、调取证据通知书、银行卡客户交易查询打印件、手机截图等，证实受害人王某1的卡号为62×××41的建设银行卡于2017年2月26日在ＡＴＭ自动取款机上取款四次，合计取款金额为16000元。受害人杜某用手机支付宝转账的方式向被告人李建伟转账四次，合计转账人民币26900元，用微信转账的方式向被告人李建伟转账二次，合计转账人民币13100元；综上，杜某共计向被告人李建伟转账4万元。受害人杨某1用微信转账的方式向被告人李建伟转账人民币2000元。10、现场辨认笔录及照片，证实了六名被告人对本案的作案现场进行了指认的情况。各被告人所指认的实施犯罪的地点与被害人的陈述能够相互印证。11、辨认笔录，证实了受害人杜某、杨某1辨认出了被告人李建伟及案外人杨某2（已另案处理）的情况。12、鉴定意见及鉴定意见通知书，证实了涉案苹果手机二部及黄金戒指一枚，经鉴定，合计价值人民币14065元的情况以及侦查机关已将该鉴定意见告知了各被告人的情况。13、证人杨某2的证言。为了能够在赌博游戏机上赢钱，有人于2017年2月份先后打电话给杨某2，请其到祥云帮忙在赌博游戏机上安装解码设备（作弊设备），杨某2应他人的要求，通过一个叫小科的朋友联系到了会安装解码设备的小千（杜某），请杜某到祥云安装解码设备，杜某应要后于同年2月下旬的一天晚上凌晨来到祥云（一起同往的还有另外两个人），并到天红宾馆楼下接到杨某2。随后，杨某2带着杜某一行三人到龙翔路龙翔酒店斜对面一个巷道里的一个游戏室里安装解码设备，在安装过程中，大约凌晨两点半左右，就有人冲进游戏室，杨某2听到声音后就从防盗门这边逃跑了。次日中午，杨某2给杜某打电话，杜某在电话里称杜某等人被李建伟（青青）的人打了，李建伟等人还要杜某等人赔钱。2017年3月份的一天，杨某2又请李某1到上次那个游戏室里安装解码设备，并用微信将游戏室的定位发给了李某1。李某1应要后就带着另外两个人去安装，杨某2没有同往，只是在附近观看，期间看见李某1带去的那两个人进入了游戏室，随后李建伟的人就冲进了游戏室，安装设备的那俩人就跑掉了，李某1被李建伟的人当场抓住了。上述证人的证言，能够与被害人的陈述及六名被告人供述的实施犯罪的时间、地点等情况相印证。14、被害人李某1的陈述。2016年5、6月份李某1在赌博游戏室里先后认识了杨某5（杨某2）和大兵（李某2兵）。2017年3月3日，李某1应杨某2的要求，驾驶其自己的牌照为云Ｋ×××××的微型车到重庆接李某2兵到祥云某在赌博游戏机上安装解码设备（作弊设备），次日8点在重庆机场接到李某2兵及其徒弟，同年3月6日12时左右，李某1将李某2兵师徒二人接到祥云某城，并与李某2兵师徒一同入住祥云某皇嘉酒店，当晚22时30分左右，杨某2到该酒店与李某2兵师徒会合。次日凌晨2时左右，在杨某2的指引下，李某1驾驶云Ｋ×××××号微型车拉载着李某2兵师徒及杨某2到龙翔路上一个不认识的地方停车后，杨某2带着李某2兵师徒提着工具箱走了，李某1在车上等候。过了两三分钟左右，就冲出一辆暗红色的大众车挡在李某1的微型车前面，并从该车上下来四五个手持钢管的男子将李某1的左车窗玻璃砸碎，把李某1拉下车跪着，还有人用钢管打了李某1。随后，该四五名男子将李某1带到一个工地，在得知李某1等人所住的酒店后，又将李某1带到皇嘉酒店，在酒店未找到李某2兵师徒等人后，就把李某1等人的东西搬到车上，并把房间退了。之后，该伙男子又将李某1带到一个河边（品甸海），其中的两名男子将李某1往河里推，让李某1往河里走，并让李某1打电话借5万块钱，否则就把李某1装进麻袋丢到深水区，因李某1害怕就答应第二天想办法找钱。在李某1答应找钱后，该伙人又将李某1拉回到县城的一个游戏室里，在游戏室里，一个微信号为×××（李建伟）的男子称李某2兵师徒等人将游戏室的门锁和游戏机弄坏了，现李某2兵等人跑了，故要李某1赔偿损失20万元，因李某1找不到钱，最后，李建伟要求李某1赔偿损失5万元。因李某1身上只有现金950元、银行卡里只有3100元、微信零钱只有850元，一共只有5000元左右，李建伟等人将上述钱款都拿走、取走或用微信转走后，还让李某1书写了一张45000元的欠条，并要求用李某1的云Ｋ×××××号微型车及安装设备、工具等作为抵押，日后用45000元现金来赎。之后，就把李某1送到祥云某汽车客运站让其离开，因李某1没钱购票乘车，李建伟拿出550元给李某1作路费。15、被害人杨某1的陈述。2017年2月25日晚上9时左右，杜某打电话邀约杨某1陪其到祥云一趟，杨某1应邀后，至11时左右，杜某、王某1二人驾车到下关西窑菜场附近接上杨某1后，三人一同前往祥云。到达祥云后应杨某2的要求，杨某1等人又接上杨某2。后杨某2将杨某1等人带到龙翔路“张晓琴辣螃蟹”附近的一个游戏室，为杨某2（杨某2自称系其自己开的游戏室）维修机器，到达后，杨某2称现游戏室有客人，让大家先在车上等侯。2月26日凌晨2时左右，杨某2称客人已走，可以进游戏室维修机器，继而就来了两辆车分别堵住了杨某1等人的车头及车尾，并从车上下来十多名手持钢管、砍刀等工具的人，把杨某1拉下车，并有人用刀背砍了杨某1，随之将杨某1拖进游戏室。杨某1在游戏室门口看到杨某2从里面出来走了，在游戏室里看到杜某和王某1被人打了跪在地上，随后杨某1也被打了跪在地上。之后，李建伟（青青，微信号×××）就称其游戏室输了42万，要杨某1、杜某和王某1赔偿40万，并叫杨某1等人借钱，并威胁说如果凑不到钱就将杨某1等人丢到山上埋了或丢到海里洗澡，同时安排其手下对杨某1等人进行搜身及对车辆进行搜查，并从杨某1身上搜出现金5600元、从杜某身上搜出现金1000多元、从王某1的身上搜出现金近4万元，从车上搜出王某1的三张银行卡。随后，李建伟又安排其手下三四人带着王某1去银行查询余额，其手下从银行回来后向其告知建行卡里有16000元、广发行卡里有5000多元、农行卡里没有钱。之后，李建伟继续让杨某1等人借钱。早上9时左右，李建伟称凑够10万就放杨某1等人离开，说完就去医院打针了。11时左右，李建伟回来安排其手下三四人带着王某1去银行取钱。之后，李建伟又把杜某微信和支付宝上的近4万元及杨某1微信上的2000多元钱转到其自己的帐上，并拿走了杨某1的一部苹果6手机、一枚金戒指及王某1的一部苹果7手机，让杨某1等人在十日内拿2万元钱去赎，同时还安排人写了一份欠条让杨某1等人签字，之后，才放杨某1等人离开。16、被害人杜某（小千）的陈述。2017年2月中旬的一天，杜某接到一个自称叫杨某5（杨某2）的人的电话，请杜某到祥云帮忙其维修赌博游戏机，杜某应要后，于2月25日邀约了朋友杨某1和王某1陪同其一起从大理（下关）驾车前往祥云。26日凌晨0时50分许到达祥云，到达祥云后，经杜某电话联系杨某2，按杨某2的要求，杜某一行到一个宾馆门口接到杨某2。杨某2上车后，在其指引下，杜某等人先被杨某2带到“张某辣螃蟹”附近的一个游戏室，刚到达，杨某2称其另一个游戏室有事，先去另一个游戏室，于是又开车去了另一个游戏室，去到后只有杨某2一人进入游戏室。杨某2出来之后又带着杜某等人返回到“张某辣螃蟹”附近的这个游戏室，并带着杜某等人进入该游戏室，刚进入就听到外面很乱的声音，接着就有一大群手持钢管、砍刀、木棒的人冲进来殴打杜某等人，并把杜某等人逼着跪在一起，此时杨某2已离开。随后，一个叫青青（李建伟，微信号×××）的人称其游戏室里不见了40多万，要求杜某等人赔偿，如不赔偿就将杜某等人装进麻袋扔到水里，杜某等人回答没有那么多钱，李建伟就示意其小弟殴打杜某等人。后来，李建伟等人又提出要求赔偿20万元，并让杜某等人打电话借钱。期间，李建伟还安排其手下对杜某等人进行搜身，并从杜某身上搜出现金1600多元、从杨某1身上搜出现金5000多元及一枚金戒指、从王某1的身上搜出现金3万多元。另外还搜出了王某1的几张银行卡，在逼问密码后，对方就去银行查询余额，随后，就押着王某1去银行取钱。11时左右，李建伟让转钱，杜某用微信和支付宝的方式转了4万元给李建伟，杨某1和王某1也转了钱，但不清楚具体转了多少钱。17、被害人王某1的陈述。2017年2月25日晚11时左右，杜某请王某1帮忙开车到祥云一趟，王某1应要后，杜某、王某1二人驾车到一个超市门口接上杨某1一同前往祥云。26日凌晨0时30分左右到达祥云。到达祥云后，杜某电话联系杨某2后，按杨某2的指引，王某1一行驾车到一酒店门口接到杨某2。杨某2上车后在其指引下，王某1等人被带到龙翔路“张晓琴辣螃蟹”附近的一个游戏室，到达后，杨某2称现游戏室有客人，先去另一个游戏室，于是又开车去了另一个游戏室，去到后只有杨某2一人下车，10分钟后杨某2回到车上说回之前那个游戏室，然后又带着大家回到第一个游戏室，并带着杜某和王某1进入该游戏室，因杨某1晕车就在车上等候。刚进入该游戏室就听到外面有钢管的响音，接着就看见六七个持钢管、砍刀、木棒的人押着杨某1进来，这些人进来就殴打杜某和王某1，并把杜某、杨某1和王某1打了跪在地上，此时发现杨某2不见了。随后，一个叫青青（李建伟，微信号×××）的人拄着拐杖进来称其游戏室里丢了40多万，要求杜某、杨某1和王某1赔偿，如不赔偿就将其三人绑起来扔到水里。李建伟还安排其小弟进行搜身及搜车，并从王某1的身上搜走了现金32900元，从车上的包里搜出了王某1的银行卡后逼问了密码。之后，李建伟的小弟就押着王某1先去银行查询余额，后来又押着去取钱，从银行共计取走了23600元。杨某1被搜走现金5600元、微信转账2000元，杜某被转走4万多，具体不清楚。另外，李建伟还拿走了杨某1的一部苹果6手机、一枚金戒指及王某1的一部苹果7手机，并安排他人写了一份欠条让王某1等人签字，让王某1等人日后拿2万元钱去赎手机及戒指。18、被告人李建伟的供述与辩解。证实其小名叫青青，微信号为×××。2017年2月底的一天，李建伟住在茂元酒店，11时左右，马云春打电话向李建伟告知在游戏室抓了一伙来改装机器的人，李建伟接完电话后就赶往游戏室。李建伟赶到后，被抓的三名男子（杨某1、王某1、杜某）均承认系来安装作弊设备的，李建伟对该三名男子说要报警处理，该三名男子请求私了。后经双方协商，商定由该三名男子向李建伟一方赔偿10万元。随后，该三名男子开始凑钱，并用微信、支付宝转帐及银行取现的方式，向李建伟一方支付了近8万元。因凑不够10万，该三名男子就把两部苹果手机及一枚金戒指抵押给了李建伟一方，之后，该三名男子就离开了。2017年3月7日凌晨2时许，马云春打电话向李建伟告知有几个男子到游戏室安装作弊设备，现抓住一个同伙，这伙人住在皇嘉酒店。李建伟接完电话后驾车赶往皇嘉酒店，与李宏、董玉昌及一个不认识的男子（于红宝）会合，在得知房卡在被抓男子处后，李建伟就安排董玉昌和于红宝在皇嘉酒店守侯，李建伟和李宏驾车前往新一中对面的土路上（一块工地）遇马云春等人，赶到后看见飞拉（李林斗）提着一根钢管看守着一名蹲在地上的男子，该男子自称叫李某1，跑掉的三名同伙中有一个叫李某2兵，其余两名记不得叫什么了。之后，李建伟问李某1此事是报警处理还是如何处理，李某1表示愿意赔钱私了。随后，李建伟一方将李某1带回皇嘉酒店把李某1一方的行李搬上车。接着，李建伟安排李宏和董玉昌回游戏室守候。李建伟、马云春、李林斗和于红宝开着李某1的面包车带着李某1来到小渔村路段，要求李某1赔偿5万元，否则报警处理。李某1哭着说可以将面包车及行李箱里的设备抵押给寄售行。之后，李建伟一方将李某1带到品甸海边，让李某1到海里游泳，并让李某1打电话借钱，李某1边往水里走边打电话。随后，李建伟一方又将李某1带回游戏室，经双方协商商定，由李某1一方赔偿李建伟一方5万元，李某1先支付5000元，余款45000元于十日内凑齐，并用李某1的面包车及车上物品（笔记本电脑一台、设备等）作为抵押，并让李某1书写了相关的欠条。之后，李建伟一方就带着李某1到银行取了3100元现金，用微信转账转了850元。后来，因李某1没有车费，李建伟又拿了550元给李某1。19、被告人李林斗的供述与辩解。证实其绰号叫飞拉，其参与了2017年2月26日的这起案件，其接到马云春的电话后赶到现场时，马云春等人已经将人抓住了，具体的经过其不清楚。事后，有一个讲普通话的人拿了4000元钱给李林斗，当时说是工资。2017年3月7日凌晨1时30分左右，李林斗和马云春发现有人到“鱼塘”（赌博游戏室）里安装东西，其二人就电话通知了李宏。随后，李宏、董玉昌及一个不认识的男子（于红宝）驾车前来与李林斗和马云春会合，董玉昌驾驶着其自己的一辆微型车，其余四人驾驶着一辆三塔纳轿车一同前去用前后夹击的方式，将前来安装设备的一辆面包车堵住。随后，李宏、董玉昌和于红宝手持钢管或棒球棍进入游戏室，李林斗和马云春用钢管将被堵住面包车的车窗砸烂，把车上的一名男子（李某1）拉下车，并将其往游戏室里拉，在这过程中，李林斗用钢管打了李某1的屁股一下。进到游戏室后，发现来安装设备的人都跑了。接着，李林斗、马云春、李宏、董玉昌和于红宝五人将李某1带到祥云一中对面的一块空地上。李某1称其住在皇嘉酒店后，李宏、董玉昌和于红宝驾车前往皇嘉酒店查看，李林斗和马云春原地看守李某1。十多分钟后，李宏和李建伟一同返回与李林斗和马云春会合。李林斗对其与李建伟会合之后所作的供述，与李建伟的供述能够相互印证。事后，李建伟让董玉昌转交给李林斗700元钱。20、被告人马云春的供述与辩解。证实其小名叫小明光。2017年2月，其与李林斗和于红宝帮别人看守“捕鱼店”（游戏室）。有一天1时许，其与李林斗吃宵夜回来后怀疑有人进入了游戏室，李林斗就电话通知了李宏。七八分钟后，李建伟、李宏（四利）、董玉昌（顺子）以及两名不认识的男子赶到游戏室，当时大家手里都拿着钢管、锄头把等工具。接着董玉昌和两名不认识的男子就冲进了游戏室，随后就听到游戏室里有人惨叫的声音。之后马云春进入游戏室看见李建伟等人控制着三名男子，李建伟称要报警处理，被控制的三名男子请求赔钱私了。之后，李建伟安排马云春和于红宝到门外放风，在放风过程中看到李宏和董玉昌带着其中的一名男子出去了一趟。天亮后李宏和董玉昌又带着该名男子出来，并叫马云春同去农业银行，到银行后，马云春在车上等候，李宏和董玉昌带着该名男子去取钱。随后一同返回游戏室，回到游戏室后，马云春看到捕鱼机上堆着一堆现金。之后，李建伟说放他们走，该三名男子就驾车离去。随后，李建伟拿了4000元钱给马云春，并说其中2000元系还给马云春的借款。2017年3月的一天2时许，马云春、于红宝、李宏、李林斗、董玉昌一同将一个送人到捕鱼店的司机抓获，马云春电话通知了李建伟，随后李建伟赶到。马云春对李建伟赶到后的犯罪事实所作的供述能够与李建伟所作的供述相互印证。事后，李建伟让董玉昌转交给马云春700元钱。21、被告人于红宝的供述与辩解。证实其绰号叫大飞。2017年2月，青青（李建伟）介绍于红宝帮别人看守“鱼塘”（游戏室）。2月底的一天凌晨2时许，于红宝与小明光（马云春）吃宵夜回来后怀疑有人进入了游戏室，就电话通知了小四利（李宏）。七八分钟后，李宏带着十多名不认识的男子赶到游戏室，其中一些人手里拿着钢管、锄头把等工具。随后，李宏带人冲进游戏室，于红宝和马云春随后跟进，看见有三个男子坐在地上。接着，李宏电话通知了李建伟，随后李建伟赶到。之后，于红宝就在游戏室的沙发上睡着了，到早上8点钟才睡醒，醒来后发现被抓的三名男子已经不在了，只有李建伟和其他四五名男子在。李建伟拿了1500元钱给于红宝，于红宝就回家了。事后，于红宝听说那三名男子赔偿了李建伟一方8万元。2017年3月初的一天，于红宝和马云春在龙翔路游戏室附近的一辆面包车上放风，凌晨1点多，看见有三个人进入了游戏室，马云春就电话通知了李宏。十分钟后，李宏、李建伟、顺子（董玉昌）、飞拉（李林斗）四人驾车赶到游戏室。随后，大伙一起冲向游戏室，游戏室里面的人听到声音后就从里边跑了出来，最后跑掉了。李建伟等人抓住了一个男子（司机李某1）。于红宝对抓到该男子（司机李某1）后实施的犯罪事实所作的供述能够与李建伟所作的供述相互印证。事后，李建伟拿了700元钱给于红宝。22、被告人李宏的供述与辩解。证实其绰号叫小四利。被告人李宏对其于2017年2月份参与李建伟等人敲诈勒索案的作案时间、地点、手段及参与人员的情况进行了供述，以及对其于3月7日参与李建伟等人敲诈勒索案的作案时间、地点、手段及参与人员的情况进行了供述，其供述能够与被告人李建伟、李林斗及马云春等人的供述相互印证。被告人李宏同时供述称2月份这起事后，李建伟给其拿了4000元钱；3月7日这起事后，李建伟让李林斗向其转交了700元钱。23、被告人董玉昌的供述与辩解。证实其绰号叫顺子。被告人董玉昌对其于2017年2月份参与李建伟等人敲诈勒索案的作案时间、地点、手段及参与人员的情况进行了供述，其供述能够与被告人李建伟、李林斗及马云春等人的供述相互印证。被告人李宏同时供述称事后李建伟给其拿了4000元钱。2017年3月7日凌晨2时许，李林斗打电话给董玉昌，请董玉昌前去游戏室帮忙捉贼，董玉昌应要后驾车前往。董玉昌到达游戏室后看到李林斗、马云春及李宏三人围着一辆面包车，车上坐着一个人。董玉昌下车后与李宏冲进游戏室追人，但未追到，随后，李林斗和马云春押着面包车上的那名男子进入游戏室，接着李林斗让董玉昌在游戏室里看守被捉男子，李林斗、马云春及李宏出去追其他人。大约十分钟后，李林斗、马云春、李宏及于红宝（大飞）一同返回游戏室称其余两名同伙乘车跑了。随后，李林斗、马云春、李宏三人将被捉男子带上了李宏的车，于红宝和董玉昌驾车跟随其后。凌晨3时左右到达皇嘉酒店，之后，李宏安排董玉昌返回游戏室等候，董玉昌便一人驾车返回游戏室睡觉。天快亮时，李林斗和于红宝带着被捉男子回到游戏室，继而，马云春、李宏等也陆续回到游戏室。8时许，李建伟打电话给董玉昌，并让董玉昌将电话拿给被捉男子接听，该被捉男子接完电话后，开始书写字据。之后，李建伟等人就将被捉男子送到客运站让其离开。随后，董玉昌就独自驾车回家了。当日16时许，董玉昌收到李建伟的信息，让其到县城遇李建伟，董玉昌按要到县城遇到李建伟后，李建伟安排董玉昌将其扣下的一辆面包车开到一个可以停车（安全的地方）的地方进行停放，董玉昌就将该车开到栽秧箐李建鹏处进行停放，并把该车上的一台笔记本电脑拿到自己的车上。上述六名被告人对实施犯罪的时间、地点和手段等情况所作的供述，以及对作案现场的辨认、指认情况，能够与被害人的陈述相印证。上述证据，取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，本院予以确认；关于被告人对索取财物数额的供述、被害人对被索财物数额的陈述及证人证言等言辞证据，对双方陈述能够相互印证的部分及有其他书证能够印证的部分，本院予以采信，其余部分本院不予采信本院认为，被告人李建伟、李宏、李林斗、董玉昌、马云春、于红宝以非法占有为目的,采用恐吓、威胁的方式,强行索取他人财物合计价值人民币143965元,数额巨大；六名被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，应依法追究刑事责任，且系共同犯罪，应分别处罚。公诉机关指控六名被告人犯敲诈勒索罪成立，本院予以确认。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，依法应对六名被告人判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李建伟、马云春有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人李建伟在共同犯罪中起主要作用,系主犯，应当按照其所参与或者指挥的全部犯罪进行处罚。其余五名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。在量刑时，应根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用及实际得赃的情况等确定刑责。被告人马云春、于红宝主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，有自首情节,可从轻或者减轻处罚。被告人李建伟、李宏、李林斗、董玉昌归案后，均能如实供述犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚。被告人李建伟、李宏、李林斗、马云春、于红宝均积极退缴了部分赃款，六名被告人均自愿认罪、态度较好，亦均可酌情从轻处罚。综上，综合全案各量刑情节，决定对被告人李建伟进行从轻处罚；对其余五名被告人均进行减轻处罚。公诉机关对被告人的量刑建议适当的部分，本院予以采纳。辩护人杨富海关于被告人李建伟当庭自愿认罪、悔罪，态度较好、积极退赃，应对其从轻处罚，综上，建议法庭对其判处3至5年有期徒刑的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。其关于指控的第二起事实的犯罪数额应当以49450元计算的辩护意见。根据被告人的供述、被害人李某1的陈述及在案证据抵押字条等证据，从有利于被告人的原则，本院认定该起事实的涉案数额为人民币49900元。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。其关于本案中被害人用云Ｋ×××××号车及作案工具进行抵押的45000元系犯罪未遂的辩护意见。经查，被害人的车辆及作案工具等财物已被被告人实际控制，并让被害人日后用45000元现金来赎，故该行为应当认定为既遂，该辩护意见不能成立，本院亦不予采纳。其关于被告人李建伟已取得被害人的谅解的辩护意见。经查，本案中，无任何有效在案证据予以证实该情况，故该辩护意见无事实依据，本院亦不予采纳。辩护人赵锦邦关于被告人董玉昌系从犯、初犯、偶犯，坦白、自愿认罪、悔罪，综上，应当对其从轻处罚的辩护意见，与查明的案件事实及法律规定相符，本院予以采纳。其关于指控的第二起事实的犯罪数额应当以鉴定的价格认定，不应以欠条的内容进行认定的辩护意见。经查，因被害人李某1系外省人，其向公安机关领取被抵押的车辆等财物后就离开祥云，后经公安机关多方查找，均未能找到被害人李某1，故上述被抵押的车辆等财物无法进行价格鉴定，且各被告人及被害人李某1对该欠条的内容均无异议，故该辩护意见本院不予采纳。其关于建议法庭对被告人董玉昌判处2年以下有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见与本案事实不符，本院亦不予采纳。二名辩护人关于指控的第一起事实的犯罪事实不清，只有被害人的单方陈述，被告人均有异议，该起事实的犯罪数额应当以8万元计算的辩护意见。经查，根据被告人李建伟的供述及被害人杨某1的陈述，均能够证实被告人李建伟等人在该起犯罪中向三名被害人索取的财物为10万元，其中通过支付宝、微信转账、银行取现以及收走被害人随身携带的现金等方式，三名被害人当场向李建伟支付了8万元，余款2万元被害人用两部苹果机及一枚金戒指进行了抵押，后经鉴定，上述苹果手机二部及金戒指一枚合计价值人民币14065元。综上，根据有利于被告人的原则，本院认定该起事实的涉案数额为人民币94065元。故二名辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，根据本案事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十五条、四十七条、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下一、被告人李建伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月11日起至2022年4月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李宏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月8日起至2019年9月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李林斗犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月8日起至2019年9月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人董玉昌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月8日起至2019年9月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人马云春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月17日起至2019年5月16日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人于红宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月17日起至2019年1月16日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）七、尚未追回的被索财物继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长茶本祥人民陪审员罗梅仙人民陪审员蒋庆丽二〇一七年十一月二十四日书记员胡玥玥书记员张永康

肖火地等三人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、妨害信用卡管理一审刑事判决书上海市闵行区人民法院刑事判决书（2017）沪0112刑初1746号：上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉［2017］163号起诉书指控被告人肖火地犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人肖文火、肖小滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员曹晓烨出庭支持公诉。被告人肖火地及其辩护人赵忠勤、王保棣、被告人肖文火及其辩护人孙波、被告人肖小滨及其辩护人杨赟到庭参加诉讼。本案现已审理终结上海市闵行区人民检察院指控：2016年8月到9月间，被告人肖火地经事先预谋，雇佣他人在上海、重庆等地使用伪基站发送银行诈骗短信，通过诱使部分被害人回拨诈骗短信预留号码并假冒银行工作人员获取其信用卡卡号、密码等信息，并将上述信息发送给他人处对被害人信用卡进行盗刷，骗得金额共计人民币4万元。被告人肖文火、肖小滨明知肖火地等人的钱款系犯罪所得，为非法牟利，仍由肖小滨非法持有肖文火交付的6张他人邮政储蓄银行卡进行赃款取现，或直接存入他人指定账户，或由肖文火指使下的他人账户转至肖文火控制的陈某某支付宝账户内，再由肖文火转至肖火地控制的张梅芳等人的支付宝账户内，涉及金额共计人民币450295元。期间，被告人肖火地明知他人钱款系犯罪所得，仍介绍他人由被告人肖文火、肖小滨以上述同样方式转移犯罪所得钱款，涉及金额达人民币410295元。2015年4月至6月，被告人肖文火在新疆乌鲁木齐市冒用他人身份证办理工商银行信用卡一张，并指使郅翼博、郭艺浩、陈佳熙（已判决）、杨某某（已不起诉）四人分别冒用他人身份证在乌鲁木齐各银行办理信用卡13张，上述办理的14张信用卡均由肖文火进行收集并邮寄。2016年11月16日，被告人肖小滨在山西省晋城市北石店镇被公安机关抓获，同日被告人肖文火在福建省泉州市安溪县上山村被抓获，11月17日，被告人肖火地在安溪县龙湖街ＸＸＸ号ＸＸＸ室内被抓获。到案后被告人肖火地、肖文火、肖小滨均如实供述了上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了证人蔺某某、刘某、安某某、穆某某、陈某某、肖某某证言，肖某某支付宝交易流水，肖文火办理银行卡的视频截图及办卡资料，ＸＸ支付公司登记开户信息及交易流水、ＸＸ烟酒行、ＸＸＸ烟酒行交易流水与被害人报案比对汇总表，部分被害人陈述，被告人肖小滨所持有的六张邮政储蓄银行卡登记信息及交易流水，陈某某、银行账户交易明细，另案处理的杨利珂、郅翼博、郭艺浩、陈佳熙供述，相关刑事判决书、起诉书、不起诉决定书、劳动教养决定书、解除劳动教养证明书、刑事裁定书、释放证明书，公安机关的扣押笔录、扣押清单等证据，据此确认被告人肖火地犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人肖文火、肖小滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，提请本院依法予以判处。被告人肖火地对起诉指控的诈骗犯罪无异议，但认为仅是介绍被告人肖文火为他人洗钱，对于肖文火所洗钱41万元并不知情，也未参与。被告人肖火地的辩护人认为，被告人肖火地诈骗实际到手3.9万元;肖火地并未实际参与居间介绍后的掩饰、隐瞒犯罪所得活动，对此应予减轻处罚。被告人肖文火及其辩护人认为，肖文火当初认为所洗的钱来自网络赌博，而并非电信诈骗。被告人肖小滨对起诉指控无异议。被告人肖小滨的辩护人认为，被告人肖文火、肖小滨非法持有他人信用卡是手段行为，依据牵连犯的理论应以目的行为掩饰、隐瞒犯罪所得罪一罪论处。审理查明的事实与起诉指控相同，另在本院审理期间，被告人肖火地的亲属代为退缴人民币4万元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人蔺某某、刘某、安某某、穆某某的证言证实，2016年8月，蔺订购了两台伪基站后，与ＱＱ昵称是“总舵主”的上家约定每天发信息一千至几千不等，当天结算。2016年9月2日至9月4日间，蔺某某事先在网上购买“伪基站”设备，伙同刘某、安某某、穆某某驾驶车辆至本市长宁区、浦东新区等地的大型商场等人群密集地带，通过“伪基站”设备冒充工商银行群发银行积分兑换的诈骗信息，2、证人肖某某证言、肖某某与陈某某支付宝帐号间交易流水证实，2016年8月,老乡肖小滨至山西晋城，因无处居住投宿至肖某某的住处。至９月底，肖某某应肖小滨的要求通过自己的支付宝账户先后三次分别转账给陈某某2万元、3万元、4万元。３、证人陈某某证言证实，陈与肖文火于2015年于网上结识。2016年过年后，陈至肖在山东的住处。每天肖都让陈持别人的身份证前往银行办卡，持续约一周，每张卡肖给陈五十元报酬。2016年5月，二人前往山西，在半个月的时间里每天不定时去银行办卡。陈的支付宝都是肖文火在用，因为肖自称没有银行卡，无法绑定支付宝账户。４、ＸＸ支付公司登记开户信息及交易流水、ＸＸ烟酒行、ＸＸＸ烟酒行交易流水与被害人报案比对汇总表、部分被害人陈述证实，被告人肖火地雇佣他人发送电信诈骗短信，并将骗得的银行卡信息通过他人经由隆昌烟酒行、中泰宏烟酒行进行盗刷。５、张某某、陈某某支付宝账号间交易明细证实，2016年10月16日、17日，陈某某支付宝账号向张梅芳支付宝账号先后转帐５笔，共计人民币37100元。６、被告人肖小滨所持有的六张邮政储蓄银行卡登记信息及交易流水，银行账户交易明细证实，被告人肖小滨所持有的六张邮政储蓄银行卡先后多次被存款，共计人民币450295元，存款后相关款项即被取出。7、被告人肖文火办理银行卡的视频截图及办卡资料，同案人杨利珂、郅翼博、郭艺浩、陈佳熙供述证实，2016年4月至６月间，肖文火、杨利珂、郅翼博、郭艺浩、陈佳熙至乌鲁木齐各地，使用肖所提供的手机卡、他人身份证至银行冒用他人身份办理银行卡及网银业务，其中，肖文火骗领信用卡１张，郅翼博办了20余张银行卡，杨利珂办了30张银行卡，陈佳熙办了23张银行卡，郭艺浩办了40张银行卡。杨利珂等人所办理的银行卡事后都交给了肖文火，肖以每张100元至750元不等的价格支付报酬。８、相关刑事判决书、起诉书、不起诉决定书等证实，郅翼博、郭艺浩、陈佳熙因犯妨害信用卡管理罪被分别判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元；有期徒刑十个月，并处罚金一万元；有期徒刑九个月，并处罚金一万元。杨利珂因系未成年人，被决定不起诉。９、相关刑事判决书、劳动教养决定书、解除劳动教养证明书证实，被告人肖火地于2011年12月因诈骗被福建省泉州市公安局处劳动教养一年六个月；于2015年4月因犯开设赌场罪被福建省泉州市安溪县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。10、公安机关的扣押笔录、扣押清单等证实，自被告人肖小滨处扣押银行卡9张、联通ＳＩＭ卡13张、手机３部;自肖某某处扣押银行卡9张、手机２部等物,11、法院代管款收据证实，被告人肖火地的亲属代为退缴违法所得人民币4万元。12、公安机关出具的工作情况证实，本案案发以及被告人肖火地、肖文火、肖小滨的到案经过。针对控辩双方的主要争议焦点，本院结合查明的事实和证据及相关法律规定综合评判如下：一、被告人肖文火、肖小滨的行为应当认定一罪还是二罪被告人肖文火、肖小滨持有信用卡并用于电信诈骗洗钱，事实上是两个行为。尽管被告人将持有信用卡作为手段，但依社会生活经验判断行为人实施掩饰、隐瞒犯罪所得时并非通常会使用该手段，因此二者之间并不具有类型性关联，故应认定为数罪予以并罚。二、被告人所转移钱款的来源是否影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成本院认为，无论是网络赌博，还是电信诈骗，均属犯罪所得。被告人肖文火在具有对于所帮助提取钱款系犯罪所得明知的概括性故意的情况下，仍然冒用他人身份骗领银行卡，并通过肖小滨帮助提现并转移财产，应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其所转移钱款源自网络赌博，还是电信诈骗，并不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成本院认为，被告人肖火地诈骗他人财物4万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人肖火地、肖文火、肖小滨明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其中肖火地参与金额为人民币41万余元，肖文火、肖小滨涉及金额为人民币45万余元，均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且部分属共同犯罪；在部分共同犯罪中，被告人肖火地起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人肖文火、肖小滨非法持有他人银行卡，其中肖文火涉及银行卡20张，肖小滨涉及银行卡6张，均数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且部分属共同犯罪。被告人肖火地、肖文火、肖小滨均兼犯二罪，依法应予并罚。被告人肖火地曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人肖火地、肖文火、肖小滨到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人肖火地的亲属代为退缴违法所得，对肖火地可酌情从轻处罚。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第一百七十七条之一第一款及该款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人肖火地犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月17日起至2020年2月16日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）二、被告人肖文火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2021年5月15日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）三、被告人肖小滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2020年5月15日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）四、在案的人民币四万元发还被害人，扣押的作案工具予以没收;继续追缴被告人肖文火、肖小滨的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭审判长贝冬梅人民陪审员赵勇人民陪审员叶志华二〇一七年十二月十二日书记员宋召远

60号被告人郝某某犯寻衅滋事罪一案一审刑事判决书山西省石楼县人民法院刑事判决书（2019）晋1126刑初10号：石楼县人民检察院以石检刑刑诉（2019）4号起诉书指控被告人郝某某犯寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石楼县人民检察院指派检察官李美琴出庭支持公诉，被告人郝某某及其辩护人于济宁到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，1.2012年农历4月份的一天，被害人郝某乙在石楼县某村自家枣树地内打杀草剂时，郝某乙将杀草剂打到被告人郝某某的四棵枣树上，造成郝某某四棵枣树上的枣和叶子枯黄掉落。同年农历10月份，郝某乙找郝某某要原欠其1000元的枣钱，期间郝某某提出让郝某乙赔偿枣树损失费，经协商,郝某乙给郝某某赔付13000元了结此事。2014年农历腊月的一天，郝某乙再次找郝某某要枣钱，郝某某拒绝，并要求郝某乙再次处理枣树损失一事，郝某乙担心郝某某找事便提出枣钱不要了，但郝某某不答应，并多次找郝某乙，后郝某乙因害怕，再次付给郝某某10000元。2.2017年9月份的一天，被害人马某某在石楼县某村冯某某处购买了一万块砖，马某某雇佣三轮车司机运输砖时，因砖的放置地点与郝某丙购买的10000块砖放置地点相邻，三轮车司机误将郝某丙的砖拉走4000块，因被告人郝某某受雇于郝某丙，其运输砖时发现砖的数量减少，后得知是马某某拉错砖，遂让马某某将拉错的砖拉回原地，马某某提出让郝某某拉他的砖顶，遭到郝某某拒绝，后郝某某多次电话联系马某某让其出2000元钱解决此事，马某某迫于无奈给了2000元现金，并让郝某某将位于阳河村路边自己的4000块砖拉走。后郝某某又在冯某某处拉走2000块砖，冯某某向其要砖款时，郝某某让冯某某找马某某要，马某某出于害怕郝某某再次找事，便将这2000块砖钱共计700元人民币付给冯某某。3.2017年9月份的一天，被告人郝某某在石楼县某村为自己推地基时，在被害人郝某丁（郝某某之兄）不知情的情况下，私自将郝某丁地里的九棵枣树、两棵桃树推毁，并将土地旁的窑洞推了一米左右。后郝某某和郝某丁双方达成协议，郝某某赔付郝某丁20000元，其余协议内容未履行。经石楼县价格认证中心认定：被毁坏的土窑洞、门窗、九棵枣树、两棵桃树价值为5210元。公诉机关认为，应当以寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪追究被告人郝某某的刑事责任。为上述指控，公诉机关提供了相应的证据。被告人郝某某对公诉机关指控的第一、二起事实没有异议，不认可公诉机关指控的第三起事实中的桃树属于被害人郝某丁的事实，辩称其行为不构成犯罪。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为被告人郝某某具有以下从轻处罚的情节：1.被告人系初犯、偶犯；2.被害人郝某乙、马某某存在一定过错。经审理查明，一、2012年农历4月份的一天，被害人郝某乙在石楼县某村前井湾自家枣树地内喷洒除草剂时，郝某乙不慎将除草剂喷洒到被告人郝某某的四棵枣树上，造成郝某某四棵枣树上的枣和叶子枯黄掉落。同年农历10月份，郝某乙找郝某某讨要郝某某原欠其900元的枣钱时，郝某某提出让郝某乙赔偿枣树损失费，2013年农历7月22日，经协商，郝某乙给郝某某赔付13000元了结此事。2013年农历11月的一天，郝某乙再次找郝某某要枣钱，郝某某拒绝给付，并且要求郝某乙再次处理原先处理过的枣树损失一事，郝某乙担心郝某某找事，便提出枣钱不要了，但郝某某不答应，并多次找郝某乙，通过打电话对郝某乙说：“你不把这个事情处理好，你回来某村有歇处没吃处，你的地我要种了”，“事情解决不了，地你也别种，什么时候处理完事情你再种”。郝某乙因恐惧而形成心理强制，便再次通过他人调解付给郝某某10000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：书证1.被告人郝某某的户籍证明，证明被告人郝某某作案时已达完全刑事责任年龄。2.调解协议2份，证明被害人郝某乙先后两次给被告人郝某某赔偿共计23000元的事实。（二）证人证言1.证人刘某某的证言证言主要内容：郝某乙是我的小舅子，郝某某是我的两姨小舅子。郝某乙和郝某某两家的地挨着了，2013年的时候郝某乙给酸枣树打药的时候不小心打到了郝某某的树上，把郝某某的枣树打坏了，郝某某就找郝某乙吵叫，实在没办法，郝某乙找到我，让我出面调解。调解的时候有董某某与刘某丁在场，最后调解的给郝某某13000元。过了好几个月，听说郝某某还不行，又让村里的郝某甲协调的给了10000元才了了此事。2.证人刘某丁的证言证言主要内容：郝某乙打杀草剂的时候不小心将药剂打到郝某某的树枝上，当时在义牒医院调解的时候我在场，最后商议的是郝某乙给郝某某13000元解决这件事，当时付了8000元现金，剩下的5000元是我应承下的，在半个月后我给了郝某某。3.证人董某某的证言证言主要内容：七年前，郝某乙给我打电话让我去义牒卫生院帮忙商议他打杀草剂不小心打到郝某某枣树上的事情，最后协调的是郝某乙给郝某某13000元解决。4.证人郝某甲的证言证言主要内容：几年前我给郝某乙和郝某某调解过矛盾，当时郝某乙给我打电话说是他之前不小心把除草剂打到郝某某的枣树上了，已经调解过一次，后来因为郝某乙找郝某某要900元枣钱，郝某某又翻旧账，说之前的事情不作数了。后来我出面调解的10000元钱处理了。（三）被害人郝某乙的陈述我于2012年农历4月份，去某村前湾井路上的枣树地内打杀草剂，郝某某的枣树地跟我的枣树地紧挨着，我给我的枣树地里面打杀草剂药，因为第一次打杀草剂药，我也不知道药的药效和使用注意事项，我在我枣树地打药的时候刚好遇到刮风天气，过了一两天我去地里查看枣树，发现我地里有6、7棵枣树的叶子和枣都黄了掉地上了，我查看的时候发现郝某某家地内有一棵枣树的两枝树干上叶子和枣都黄了掉地上了，我当时也没有把这件事情告诉郝某某，郝某某也没有因为这件事情找过我。一直到2012年农历10月份的时候，我找郝某某要6、7年前欠下我的1000元左右枣钱，郝某某开始说他没有钱，让我去他家里拿化肥顶账，结果后来他又给我打电话说让我别去他家里，去了他家里也没有化肥。又过了一段时间，郝某某就找我让给他赔偿枣树被损坏的钱了，我问郝某某看他要多少钱来赔偿了，郝某某说你自己看的给多少了，我当时说不行了我不要枣钱了，郝某某说不要枣钱好处理早就处理了。因为郝某某难说话，我也就没有搭理郝某某。2012年农历11月份，我从太原打工回来，在石楼县城碰到了郝某某的老婆“侯汝”，“侯汝”一看见我就跑过来拉住了我的胳膊，要拉着我去公安局解决枣树损坏的事情了，我当时和“侯汝”一起到了公安局，但是也没有谈成解决的办法，之后“侯汝”还带着他儿子去我家里找过我，“侯汝”带着她儿子到了我家里就说不解决枣树的事情就不离开我家里，我怕“侯汝”赖在我家里不走了，但是我也赶不走“侯汝”，之后郝某某到我家里把“侯汝”和他儿子叫走了，郝某某走的时候还说：“不解决枣树的事情你等着看，我的小偏方可多了”。之后郝某某又打电话催过我几次，我也没有和他解决枣树的事情。我老伴已经去世了，家里也就我一个人，我怕郝某某一直找我麻烦了。2013年农历7月份，我找了我姐夫刘某某出面找郝某某处理枣树的事情，当时我出门去了不在家里，刘某某最后和郝某某商议的赔偿了13000元枣树损失费才把事情解决，之后我回来后在协议书上签字捺了手印，当时的调解人还有董某某、刘某丁和郝永宁，协议上写了一次性付给郝某某13000元。2013年农历11月份，我打电话给郝某某要欠我的1000元左右枣钱，我当时跟郝某某说枣树损失的钱也赔给你了，我让郝某某把欠我的1000元左右枣钱给我，郝某某就说：“你还跟我要1000元枣钱了？那之前处理了的损失枣树的协议就不算数了，你重新给我处理枣树损失的钱吧”。之后郝某某经常给我打电话让我重新给他处理枣树损失费，郝某某还当面找过我几次，郝某某说过：“我的用药方法可多了，小偏方也可多了，你不信等的看”。我实在是怕了郝某某了，我就跟郝某某说：“枣钱我不要了还不行吗”郝某某说：“枣钱怎么还要了？你想要就要？不行，这次我让不了你”。郝某某这种人是出了名的不好惹麻烦人，之后我实在没办法就找了村里的郝某甲出面找郝某某调解，郝某某拉着我和郝某甲就上了石楼县城，之后郝某某又叫来车家坡村的刘某、郝某某的老婆“侯汝”、郝某某的二儿子，我们4个人在石楼县医院附近的饭店调解的事情，当时郝某某开口就让我再给他出20000元枣树损失钱事情就算处理了，我当时也不想跟郝某某多说话，是郝某甲跟郝某某说了半天才从20000降低到了10000元，谈到10000俊生问我咋样，我当时也不想麻烦就接受了，并在饭店重写了一份调解协议，我、郝某某、郝某甲、刘某都在上面签了字。当时我身上没有那么多钱，过了一段时间我把钱凑够以后给了郝某甲让他转交给郝某某。第一次给了郝某某13000元，第二次给了10000元，总共给了23000元。（四）被告人郝某某的供述不是2012年就是2013年秋天的时候，郝某乙在他枣树地里打杀草剂，过了几天我地里的枣树开始落叶子，我在村里找人问，才知道是郝某乙把我的枣树给打上杀草剂了，我就去找郝某乙问他是不是打杀草剂打到我家枣树上了，刚开始他不承认，我说你不承认了我就报案了，后来他就承认了，还跟我说私下里处理。过了两三月我给郝某乙打了三、四次电话，每次都是问他这个事情处理不处理，不处理了我就报案了。之后到了2013年农历7月份，董某某给我打电话问我忙不忙，我问他有什么事，他说还不是你和郝某乙的事情，到义牒医院来协商的处理那个事情。等到晚上6、7点的时候，我就和我妻子骑上摩托车到了义牒医院，到了之后我见刘某某、刘某丁、董某某在办公室坐着，经当场调解，最后协商的13000元解决的此事。董某某当场写了调解协议书，刘某某当场给了8000元现金，剩余的5000元刘某丁应承下了，过了一段时间刘某丁在义牒他家里把那5000元钱给了我。……后来有一天郝某乙给我打电话问我要以前卖给我的900元枣钱，我让他到城里我家里来拿，结果他也没有来拿，后来我回村里正好碰见郝某乙，我就问他在义牒医院解决事情的时候你在哪里了，给你解决事情你怎么不出面，他跟我说他在后面睡觉着来，我就问他：“这是给你处理事情了还是给你姐夫处理事情，因为什么你不出面”，他什么也没说，后来他就回到家里，我也跟着去了他家，去了以后我说：“你要嫌处理的不好了我就把钱给你，咱们重新处理这个事情”。第二年（2014年）春天郝某乙就去太原打工走了，后来我给郝某乙打电话说：“你不把这个事情处理好，你回来某村村有歇处没吃处，你的地我要种了。事情解决不了，地你也别种，什么时候处理完事情你再种”。那一年我也没有种。到了农历11月郝某乙回了石楼，我妻子霍某某在影剧院碰见郝某乙，就问郝某乙怎么处理了，刚开始郝某乙不处理，侯汝就把郝某乙拽起来去到了刑警队，准备报案的时候郝某乙又同意处理了，之后我们就从刑警队走了，过了两三天郝某乙又找的郝某甲和刘某到了石楼县城内医院跟前的饭店一起商量的此事，最后郝某乙答应的10000钱解决这个事情，过了十几天郝某乙把钱给了郝某甲，让郝某甲把钱给了我。二、2017年9月份的一天，被害人马某某在石楼县某村阳河村冯某某处购买了10000块砖，后马某某雇佣三轮车司机运输砖时，因砖的放置地点与郝某丙购买的10000块砖放置地点相邻，三轮车司机误将郝某丙的砖拉走4000块。被告人郝某某受雇于郝某丙运输砖。郝某某运输砖时发现砖的数量减少，后得知是马某某拉错砖，便要求马某某将拉错的砖拉回原地，马某某提出让郝某某拉他的砖予以抵顶，遭到郝某某的拒绝，后郝某某多次电话联系马某某，让其支付2000元钱解决此事，马某某心生恐惧，便给了郝某某2000元现金，并让郝某某将位于阳河村路边自己的4000块砖拉走。后郝某某又在冯某某处拉走2000块砖，冯某某向其要砖款时，郝某某让冯某某找马某某要，马某某因害怕郝某某再次找事，便将这2000块砖款共计700元人民币支付给冯某某。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：（一）证人证言1.证人郝某玉（石楼县某村村民）的证言证言主要内容：2017年农历8月底9月初的时候，我从太原打工回到村里，有一天中午12点多的时候马某某到了工地上找我，他跟我说：“前段时间我儿子运输砖的时候把郝某某的砖拉错了，郝某某现在要讹赖2000块钱了，现在我要给郝某某送钱去了，咱相跟上”，我当时也没有答应和他相跟上去，我跟他说：“正好前几天我让郝某某在义牒给我捎雨布，我去问问他捎回来没有”，说完以后我俩就相跟上往郝某某家里走，我走的快，他走的慢，我先到了郝某某家院里，正好郝某某在院里，我就问郝某某：“前几天让你捎的雨布捎回来了没有？”郝某某说：“没有捎回来”，说完以后马某某也到了郝某某家院里走到我和郝某某跟前，马某某到了院里就从身上掏的2000块钱捏在手里，当时什么也没有说，也没有主动要给谁，我心想马某某是想让我接这2000块钱，让我给郝某某了，我也没接，郝某某就从马某某手里将2000块钱接走，他们说话的时候我转身就走，马某某也跟着走了。2.证人马某某（石楼县某村村民）的证言证言主要内容：2017年打枣的季节，有一天早上马某某一个人来到我家里说：“你家里有没有1000块钱，我借的用一下”，他说他要给郝某某2000元，身上只带的1000块钱。他就跟我说拉错郝某某的砖了，郝某某问他要2000块钱了。3.证人冯某某（石楼县义牒镇义牒村村民）的证言证言主要内容：2017年10月份马某某在我这里买了10000块砖，他的砖在某村阳河叉马路外边放着，某村“艳明”（郝某丙的儿子）的10000块砖在路的里面靠墙放着，还有我自己的6000块砖紧挨着马某某购买的砖放着。当时郝某某给我打电话问我靠墙的砖怎么少了，我说靠路外面还有马某某的砖，你试着问一下是不是他们拉错了，并把马某某的手机号告诉了郝某某。我也给马某某打电话问了一下此事。马某某说当时一下去了五辆三轮车，车停不下就将靠墙的砖装了两车。我跟他说砖是某村艳明的，你跟人家说一下。时间长了记不清拉错2000块砖还是4000块砖。后来郝某某一共在我那里拉了12000块砖，多拉了我的2000块砖，我给郝某某打电话问说多拉的2000砖的钱是谁付，他说这2000块砖是马某某让拉的，让我去找马某某要钱。后来马某某给了我700元，说是郝某某那种人不地道，嫌麻烦了，不想惹事。马某某告诉我说给了郝某某2000块钱解决了拉错砖的事情了。（二）被害人马某某的陈述2017年农历8月底，我村里的窑洞需要20000块砖，我让三轮车司机去阳河拉购买的10000块砖，到了晚上卖砖的冯某某给我打电话说：“你把砖拉错了，你把郝某某的砖拉走了，人家郝某某不行。”我就跟他说：“拉来拉错了，不行了让他拉我购买的砖。”冯某某说：“人家郝某某说了不行，非要他买的砖了。”我就问冯某某要了郝某某的手机号码，我给郝某某打电话：“砖已经拉错了，不行你拉靠路外面我购买的砖去，”郝某某就说：“你抢了我的砖，要了你把拉错的砖原封不动的拉回来。”我说：“三轮车已经都将砖卸下了，怎么往下拉了。”后来郝某某说：“你现在到阳河来。”我说：“外面下雨了，我60几岁的人了，路上滑的下不去。”他就说：“你不用下来了，把你碰一下我还要顶命了。”挂了电话以后我又给冯某某打电话问他郝某某给谁运输砖了，冯某某告诉我是给某村的郝某丙运输砖了，我问了郝某丙的电话，问下电话以后，我给郝某丙打电话说：“我把砖拉错了，听说郝某某是给你运输砖了，你给郝某某打电话说一下，都是在文平那卸的砖，不行了拉错的砖，你在我购买的砖数数里拉去，”郝某丙说：“没事，拉错就拉错了”。过了两三天，郝某某给我打电话说：“你要解决了现在到某村村里来，不解决的话你就等我去了再说，我就不信你这么难弄事。”第二天早上5点多我就步行去了某村，到了郝某某家里时已经9点多了，当时郝某某不在家里，他老婆跟我说：“你赶紧和应儿解决此事，要不应儿火了把你和运输砖的都弄到看守所里去。”过了不多一会，郝某某就回来了，回来之后就说：“要解决此事，你就掏上2000块钱，你要不解决了你等着我上你的门再说”。我说：“钱来我也没有，等过些日子再说”。之后我就出了门回到温家沟家里，又过了十来天郝某某又给我打电话说：“你就忙的修你的窑呀？不解决那个事情了？你要不解决了你等着，我过两天去你家里了再说”。我和他说：“不怕，我过两天了过去”。他就说：“你要过来明天就过来，我就不信你的窑连2000块钱也不值”。说完之后他就将电话挂了。第二天早上我5点多从家里出发步行去了某村，到了郝某某家里以后，我将身上的1000块钱给他，结果郝某某说：“说的2000块钱就是2000块钱，少一分也不能”。后来没办法，我又在某村“巧玲”家借的1000块钱，借下钱以后我又叫的郝某张家儿子（郝某玉）和我一起去的郝某某家里，去了以后我将2000块钱给了郝某某。之后我就回到家里。当时拉错砖了，郝某某一直打电话，我没办法才给2000块钱，我嫌麻烦，三天两头打电话说要去我家里，我害怕了。因为我知道郝某某平时就人性不好，什么事都敢做，我怕到家里折腾一下2000块钱也解决不了，再有孩子们都在外面打工，就我们老两口在村里，之前郝某某还说过要见我儿子，我怕他找我儿子，担心家人安全。打电话语气挺横，还带有恐吓，我就是怕他真的对我家人怎么样，我才掏的2000块钱，花钱买平安了。我听某村村里的人们说郝某某从小就坏，什么事情都敢做，我要不和他解决的话，怕他到我家里闹腾，我也不想丢人，也怕他对家里人怎么样。被告人郝某某的供述2017年农历8月中旬的一天，我的伯叔哥哥郝某丙让我帮他去阳河村“丑儿”家后面的弯弯里拉10000块砖。次日晚上我拉了2000块砖卸到了郝某丙家里，第二天我开三轮车去石楼县城办事，路过郝某丙放砖的地方我看了一下砖都在，晚上7点回去的时候发现砖少了6000块，当时就想是谁把砖偷走了，我就往陕西方向追，一直追到陕西省的高杰村都没有发现运输砖车，之后我就开三轮车返回阳河村桥上给卖砖的“文平”打电话问他还给谁卸过砖，“文平”说给下庄村的“花子”（马某某）卸过，我就给马某某打了电话，马某某说他不知道，是孩子们拉的砖。当天晚上我就把剩余的2000块砖拉到郝某丙家里。次日马某某一个人来到我家，商议了半天，他说让我从他的砖里拉上6000块，我同意了。我是分三天拉走的6000砖，都是晚上收完枣去拉的，三轮车一次拉2000砖，砖都拉到郝某丙家了。我一共给马某某打过两次电话，第一次打电话说拉错砖的事情，第二次打电话问他拉错砖的事情怎么处理了。……2017年农历11月，有一天我碰见“文平”，“文平”问我在阳河一共拉了多少砖，我说6000块，文平说那里有马某某的4000块砖，你怎么拉了6000块砖，我说我前面少了6000块砖，所以我在这里就拉了6000块砖，“文平”说他这里少了2000块砖，问我少了的这2000块砖钱谁出了，我说这个钱你找马某某要去，因为是马某某让我在这里拉的。上述两宗犯罪事实的证据，取证程序合法，内容客观真实，能够证明本案事实，本院予以确认。关于公诉机关对被告人郝某某犯故意毁坏财物罪的指控，经查，被告人郝某某在某村余坪畔雇佣装载机推地基时，将被害人郝某丁的窑洞、枣树、桃树毁坏的事实成立。侦查机关在办案过程中，委托石楼县价格认证中心对涉案窑洞、枣树、桃树进行了价格鉴定，由于涉案枣树、桃树已灭失，侦查机关便根据被害人郝某丁的陈述，确定了枣树和桃树的直径，并委托鉴定，再无其它有效证据予以佐证。本院认为，该检材的取得和确定，不具有充足性和可靠性，据此作出的价格认定意见便不具备客观性和真实性，因此，对石楼县价格认证中心作出的石价认（2018）036号价格认证结论书中对涉案枣树、桃树的价值认定意见不予采信。涉案窑洞的价值为2310元，不达故意毁坏财物罪的立案标准。综上，公诉机关对被告人郝某某犯故意毁坏财物罪的指控不成立，不予支持本院认为，被告人郝某某因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，采用“软暴力”手段，恐吓他人，强拿硬要他人财物，破坏社会公共秩序，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郝某某关于其不构成犯罪的辩解意见不成立，不予采信。辩护人关于被告人郝某某系初犯、偶犯，被害人有一定过错，建议从轻处罚的辩护意见不成立，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项之规定，判决如下被告人郝某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2020年11月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孟晋军人民陪审员刘荣鑫人民陪审员梁愉聆二〇一九年四月二十六日法官助理许玮云书记员宁婧

Ꙉ尧贪污罪，陈尧受贿罪一审刑事判决书（2）江苏省盱眙县人民法院刑事判决书（2015）盱刑初字第00166号：盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉（2015）46号起诉书指控被告人陈某犯贪污罪、受贿罪，于2015年1月24日向本院提起公诉。本院经审查于2015年1月26日以简易程序立案受理，后认为不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派代理检察员杨樱出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人孙某甲到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，辩护人于2015年3月9日以补充证据为由向本院申请延期审理，本院准许，2015年4月9日本院恢复审理。现已审理终结盱眙县人民检察院指控：一、贪污2012年1月至2014年1月，被告人陈某在任盱眙县某某委员会党委委员、副主任及盱眙县某某局党委委员、副局长期间，利用审批单位公款的职务之便，采用将其个人的盱眙县某某某某种植专业合作社的费用，在其分管的下属单位盱眙县某某管理处报销的方式，侵吞盱眙县某某管理处公款合计人民币115473.9元。二、受贿2011年1月至2013年10月，被告人陈某在任盱眙县某某委员会党委委员、副主任及盱眙县某某局党委委员、副局长期间，利用管理某某工程的职务上的便利，收受常州某某工程有限公司、常州某某设计有限公司段某甲人民币10000元、购物卡价值人民币8000元，合计价值人民币18000元，并为段某甲谋取工程承包、检查、工程款结算等方面利益。被告人陈某到案后，主动供述其受贿的事实。被告人陈某在盱眙县纪律检查委员会退赃91473元。盱眙县人民检察院对被告人陈某的银行存款共计100686.83元予以冻结。公诉机关认为，被告人陈某身为国家工作人员，利用职务之便，侵吞公共财产；非法收受他人财物，并为他人谋取利益，其行为已构成贪污罪和受贿罪。被告人陈某一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人陈某所犯贪污罪有坦白情节，受贿罪有自首情节，依法均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人陈某对起诉书指控受贿罪的事实不表示异议。对贪污罪的指控认为某某合作社温室大棚的权属在手续上确实存在不完善之处，在侦查阶段的供述是自己说的，侦查机关没有刑讯逼供，当庭表示认罪。被告人陈某的辩护人对起诉书指控被告人陈某犯受贿罪不表示异议。对贪污罪的指控提出没有证据证明目前已经建好的25个温室大棚系陈某个人所有，如果是盱眙县某某管理处所有，被告人陈某则不构成贪污。另外被告人陈某在盱眙县纪委对其采取“双规”措施之前，主动交代了受贿以及盱眙县某某某某种植专业合作社在盱眙县某某管理处报销相关费用的事实，可以自首论，请求法庭对被告人陈某减轻处罚。经审理查明，一、被告人陈某的主体身份被告人陈某于1985年参加工作，2004年至2013年3月历任盱眙县某某局纪检组长、党委委员，副局长、党委委员，盱眙县某某委员会（以下简称县农委）副主任、党委委员。2013年4月至案发任盱眙县某某局（以下简称县某某局）副局长、党委委员。上述事实，被告人陈某当庭不持异议，并有被告人陈某的干部履历表，中共盱眙县委员会关于对陈某的任职文件，盱眙县某某委员会、盱眙县某某局领导班子成员分工文件等证据证实，足以认定。二、贪污的事实2012年1月至2014年1月，被告人陈某在任县农委党委委员、副主任及县住建局党委委员、副局长期间，利用审批分管单位公款的职务之便，将应由其个人承担的盱眙县某某某某种植专业合作社（以下简称阜东合作社）的建设费用，在其分管的下属单位盱眙县某某管理处（以下简称县园林处）报销，侵吞县园林处公款合计人民币115473.9元。具体事实分述如下：1.2012年1月4日，被告人陈某将阜东合作社用于葡萄大棚建设土方工程费用人民币18000元，安排施工人员李某甲在县园林处报销，侵吞县园林处人民币18000元。2.2012年2月17日，被告人陈某将阜东合作社用于葡萄大棚建设的水泥棒人民币23322元，安排供货人员李某乙在县园林处报销，侵吞县园林处人民币23322元。3.2012年2月28日，被告人陈某请段某甲为其开一张人民币24000元葡萄苗发票，后被告人陈某以出售葡萄苗业主黄某的名义将该张发票拿到县园林处报销，侵吞县园林处人民币24000元。4.2012年4月17日，经阜东合作社申请，县农委借款人民币100000元给阜东合作社作为建设启动资金，该款转至县园林处财务，被告人陈某先后将应由其个人承担的阜东合作社建设费用到县园林处共计报销人民币129151.9元，扣除借款人民币100000元，侵吞县园林处公款人民币29151.9元。5.2014年1月13日，被告人陈某将阜东合作社葡萄大棚建设费用人民币15000元，安排施工人员安某到县园林处报销，侵吞县园林处人民币15000元。6.2014年1月17日，被告人陈某让他人虚开人民币20000元有机肥发票，后安排盛某到县园林处报销，其中6000元被陈某用于归还应由其个人承担的阜东合作社欠盛某的欠款，侵吞县园林处人民币6000元。上述事实，由公诉机关当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、县园林处会计凭证，证明阜东合作社的建设费用11万余元在县园林处报销的事实。2、证人李某甲的证言，证明2011年11月上旬，时任县农委副主任陈某打电话叫其到盱眙县古桑苗圃园做土方工程，当时签订了一份《施工协议书》，工程价款41600元，具体是（1）平整土地长190米，宽100米；土方量4630立方米，价款20835元；（2）挖池12个、翻池子里面土地12个、整路12条，价款18000元；（3）挖沟、挖化粪池2800元，合计款项41635元。工程干到第二年夏天才结束。后期经县园林处主任陈某审核、陈某审批其到县园林处报销了。3、证人李某乙证言，证明2012年1月份，陈某向其购买部分搞葡萄大棚的水泥棒，货送到古桑老君山工地，货款是23322元，陈某安排其开发票到县园林处报销的。4、证人武某的证言，证明2012年2月份左右，其在古桑老君山县园林处苗圃工地，陈某打电话叫其接收一下水泥棒，其把数量、规格、型号点清后，打一个收条给送货方。这批水泥棒应该是阜东合作社建设温室大棚用的。5、武某出具给李某乙的水泥棒收货收条，证明其根据陈某指示接收水泥棒的事实。6、证人黄某的证言，证明陈某曾经在其苗木基地购买过葡萄苗，是现金结算，具体钱数记不清了，在县园林处报销的发票不是其经手的。6、证人段某甲的证言，证明2012年2月份左右，陈某叫其帮助开一张2.4万元苗木发票。后其通过朋友潘某帮助开了寄给陈某。7、证人潘某的证言，证明段某甲请其开一张2.4万元的苗木发票，其找李某丙帮助开的。8、证人李某丙的证言，证明朋友潘某让其开具2.4万元苗木发票。9、证人朱某的证言，证明陈某购买其水稻壳子，其将货送至古桑葡萄园后，陈某叫其开发票到县园林处报销的。10、证人戴某的证言，证明2012年5月陈某到其门市购买9150元钢丝，后陈某叫其开发票到县园林处报销的，听说是建葡萄大棚用的。11、证人植某证言，证明其给陈某建过温室大棚，大概有十几万的工程款，陈某陆续都给其了。12、证人张某甲的证言，证明陈某的葡萄园于2012年5月份到其门市购买圆木价款6934元，后陈某叫我开发票到县园林处报销的。13、证人谭某的证言，证明2012年5月份陈某到其门市定做4221元葡萄包装盒，后陈某安排其到县园林处报销的。14、证人段某甲的证言，证明2012年12月份的一天，陈某请其开一张7万元苗木发票，并请其帮助从县园林处报销后把钱汇给陈某用于支付在山东购买葡萄苗钱。其找县园林处主任陈某审核，陈某要求陈某先签字，其从县园林处拿到7万元后隔两天就通过银行汇给陈某了。15、证人安某的证言，证明2011年底，其为陈某的古桑葡萄大棚架设变压器拖欠1.5万元工程款，陈某一直说没有钱，直到2014年1月份陈某叫其开一张1.5万元电缆线发票到县园林处报销的。16、证人盛某的证言，证明2013年底，承包种植葡萄的丁某甲因为承包事情和陈某发生纠纷，后来陈某答应补偿丁某甲2万多元钱，当时陈某从其手里借了9000元，陈某自己又弄点钱给老丁，解决了纠纷。2014年春节前，陈某打电话叫其到县园林处报销一笔账，并且说扣下6000元还其借款，剩余的14000元交给园林处。其到园林处，会计叫其在一份肥料单据上签名，后转账2万元到其银行卡上，其留下6000元，另外14000元给园林处唐某了。17、证人肖某的证言，证明2014年初，陈某打电话请其帮助开2万元有机肥发票，陈某并没有实际购买有机肥。18、证人丁某甲的证言，证明2013年3月份，其承包陈某4个大棚种葡萄，没有签订合同。其承包期间投资了铁丝、滴灌等约1万元，后来水跟不上其提出不承包了，要求陈某赔偿损失。开始陈某不肯，其知道陈某弄了不少国家资金，就到信访局上访。最后经丁力城协调，陈某赔偿其22000元了事。19、证人丁某乙的证言，证明内容印证了丁某甲的证言。20、证人陈某的证言，证明其是县园林处主任，陈某在县园林处承租的土地上搞某某合作社温室大棚种植葡萄与县园林处无关，陈某将阜东合作社的建设费用到县园林处报销其是不同意的，为此发生几次争执，后期一次报销7万元苗木发票时陈某还给其5000元好处费。21、证人徐某的证言，证明其是县园林处会计，陈某的阜东合作社在县园林处报销的相关费用都是经领导审批的，陈某有一次报销7万元苗木发票时送其1万元好处费。22、被告人陈某的供述，证明阜东合作社是其一人投资、经营、管理的，其在县园林处报销相关费用时曾经与县园林处主任陈某发生争执，2013年1月份为了报销7万元苗木发票，其私下送县园林处主任和会计钱。其将阜东合作社的建设费用在县园林处报销11万余元属实。以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以确认。另查明，2011年5月份，被告人陈某为了争取国家农业专项资金着手成立阜东合作社，被告人陈某虚构了110名合作社成员，于2011年7月18日经盱眙县工商行政管理局工商注册登记成立该合作社，其亲自担任合作社法定代表人。后被告人陈某以阜东合作社的名义争取到国家农业专项资金共计135万元，在原县园林处租赁用于搞苗圃的土地上建设25个温室大棚用于种植葡萄。2013年4月份，被告人陈某到县住建局任副局长，于2013年6月7日将阜东合作社法定代表人转至其姐夫孟某名下。2014年4月19日，被告人陈某又自筹资金人民币4万元以阜东合作社名义上交2年的土地租金给县园林处。上述事实，由控辩双方当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）公诉人当庭提交的证据：1、江苏省财政厅、省农委《关于下达2012年省级现代农业产业发展--高效设施农业项目资金的通知》，证明国家对农民合作社财政补贴的要求、标准以及具体实施方案。2、阜东合作社工商登记资料，证明该合作社于2011年7月18日登记成立，法定代表人陈某，成员出资总额200万元。2013年6月7日该合作社的法定代表人变更为孟某（系陈某姐夫）。3、阜东合作社申请150亩日光温室葡萄高效种植和80亩日光温室葡萄高效种植项目实施方案，以及江苏省农委对上述项目的批复，证明阜东合作社2次得到专项资金补贴共计人民币135万元。4、证人唐某的证言，证明其系县园林处副主任，阜东合作社是陈某提出要办，县园林处班子成员都不同意参与。陈某向其要过身份证复印件，但其与合作社没有关系，没有投资，也不参与经营管理，更不参与分成。5、证人陶某的证言，证明其系县园林处副职工，其帮陈某办理阜东合作社工商变更登记，将理事长陈某变更为孟某，出资额由200万元减少195万元，成员110人变更90人。变更注册登记时成员的签名，不是本人签字，是别人代签的。另证明，2012年4月份其受陈某安排为阜东合作社申请高效农业补贴资金，陈某准备材料，其帮助陈某申报了150亩日光温室葡萄高效种植项目。2013年4月，其又帮助陈某申报了80亩日光温室葡萄种植的项目，实际是多少大棚其不知情。6、证人孟某的证言，证明阜东合作社法人变更登记为其名字是陈某安排的，阜东合作社经营管理及决策还是陈某说了算，其只是挂名理事长，没有投资。变更注册登记时阜东合作社没有召开社员大会。7、证人段某乙的证言，证明其系农委审计科科长，2013年8月至10月份，陈某为了阜东合作社两个项目验收，曾经请其帮助阜东合作社做账。8、证人邱某的证言，证明其系县农委副主任，阜东合作社是个独立法人，陈某是合作社法定代表人，后来县里领导到陈某的葡萄大棚观摩，得知陈某是法定代表人提出不妥，其就把领导的意见反馈给陈某的。9、证人高某的证言，证明其系县农委主任。盱眙县阜东合作社其印象中是县园林处办的，当时启动时县农委还预拨了10万元资金给他们用的，后期阜东合作社有钱就还给县农委了。阜东合作社两个会计是县农委的谢建平和县园林处的徐某。阜东合作社与县农委是项目管理关系，其不知道陈某担任阜东合作社的法定代表人，陈某也没与其说过将来建好的温室大棚产权归属问题。10、证人马某的证言，证明其系县农工部科长。农民专业合作社是由各乡镇上报的农业专项资金补贴单位，2013年各乡镇上报的专业合作社名单没有阜东合作社，后农工部领导说县农委牵头的阜东合作社搞的不错，县里领导比较重视，还组织观摩的，后期就把这个项目报上去了，阜东合作社申报一个80亩日光温室葡萄高效种植项目，时间是2013年4月。2013年11月底，在验收项目时其建议陈某已经调出农委了，不应该还担任合作社理事长，陈某说马上换人。11、证人严某的证言，证明其系农委农业科负责人。阜东合作社是2012年4月中旬申报的日光温室葡萄高效种植项目，申报财政资金150万元，后期获批是120万元，目前该项目尚未验收。该项目申报时符合省农委和省财政厅下发现代农业产业发展项目申报指南的要求。12、证人段某丙的证言，证明2011年3月份，盱眙县古桑乡古桑居委会与县园林处签订土地租赁协议搞苗圃，后陈某想办阜东合作社，叫其找一些当地的农民身份证作为社员，其居委会挂名的几十个农民没有投资、不参与经营管理、也没有收益分配，就是为了阜东合作社申请补贴资金用的。2013年5、6月份，阜东合作社进行股东成员变更，法人也进行了变更，现在法人变更为孟某，是陈某的姐夫，关于变更这一块，居委会和古桑乡政府都盖章证明的。13、证人章某的证言，证明其系某某管理处副主任。其受陈某安排帮陈某跑阜东合作社注册登记事宜。阜东合作社成员名字是真实的，陈某和其一起到古桑居委会请居委会负责人帮助找的，农民签字非本人签名，由他人代签的。14、证人孙某乙的证言，证明其系古桑居委会主任。古桑乡古桑居委会与县园林处有租地协议，2011年5、6月份县园林处在该地路西建设苗圃，阜东合作社在路东建温室大棚。其将居委会唐郢、韩塘、小农场、英郢四个小组农户户主花名册提供给陈某，陈某将花名册拿去到工商部门登记注册阜东合作社的。15、证人李某丁、侯某、彭某、张某乙、谢某、周某甲、周某乙、王某、赵某等人的证言，证明他们未参加阜东合作社，没有获得省级财政给予的温室葡萄种植补贴资金，他们也没有投资入股阜东合作社。16、阜东合作社于2014年4月19日交给县园林处4万元土地租金收据，证明陈某自筹4万元以阜东合作社的名义交县园林处土地租金，缴款收据从给阜东合作社做账的会计徐某处提取。17、被告人陈某的供述，2011年5月份其在县农委任副主任分管县园林处期间，就想申请一个国家农业专项补贴资金搞温室大棚种植葡萄，当年7月份其找了一些人的身份证注册登记了以其本人为理事长的阜东合作社，后以阜东合作社名义申请了两个项目补贴资金共计135万元，建好了25个温室大棚。2013年6月份其调到县住建局后，为了应付公职人员不能在企业兼职的规定，把阜东合作社法定代表人转到其姐夫孟某名下。后在县纪委提示下，自筹资金4万元作为阜东合作社占用县园林处租赁土地的租金上缴给县园林处。在筹备成立阜东合作社时，其曾经安排县园林处主任陈某担任理事长，陈某明确表示不参与。阜东合作社的其他社员均没有实际投资，县园林处也没有投资，是由其一人投资、筹建、管理和经营的项目。（二）辩护人提供的证据：1、陈某于2010年2月21日写给原县委书记蔡敦成的报告以及批复，证明陈某想争取农业项目资金在县园林处搞温室大棚种植葡萄试点，县分管农业领导批示：应明确投资、管理、经营主体，县园林处可参股，通过项目资金扶持。2、证人吴某的证言，证明其系县园林处支部书记。三、四年前，县园林处在古桑乡老君山租了大约80亩地种苗圃，陈某在县园林处班子会议上多次提出成立阜东合作社事情，并叫陈某担任法人代表，陈某没有答应，后其建议陈某自己担任法人代表。3、证人陈某的证言，证明县其系园林处主任。陈某曾经叫其做阜东合作社的法人代表，其没同意，县园林处的人都不想种葡萄，陈某一心想种。种植葡萄第二年产出葡萄了，陈某通知县园林处到大棚拿了12盒子左右葡萄，单位一人一盒。以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以确认。三、受贿事实2011年1月至2013年10月，被告人陈某在任县农委党委委员、副主任和县住建局党委委员、副局长期间，利用职务上的便利，收受常州某某工程有限公司、常州某某设计有限公司段某甲人民币10000元、购物卡8000元，合计18000元，并为该公司谋取利益。上述事实，被告人陈某当庭不持异议，并有证人段某甲的证言，县农委与常州环艺园林绿化有限公司签订的苗木养护合同等证据证实，足以认定。另查明，2014年6月16日盱眙县纪律检查委员会初核组电话通知陈某到谈话点接受调查，被告人陈某在被采取“双规”措施之前，主动交代了贪污和受贿的事实，并退出赃款人民币91473元。盱眙县人民检察院于2014年11月6日冻结被告人陈某银行存款共计100686.83元。上述事实，被告人陈某当庭不持异议，并有盱眙县纪律检查委员以及盱眙县人民检察院的发破案经过，退赃收据及银行扣押文书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公款；非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已分别构成贪污罪和受贿罪。被告人陈某一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人陈某在未被立案且未被宣布采取调查措施时，主动如实交代了自己的主要犯罪事实，系自首，依法对其所犯两罪均可以从轻或减轻处罚。被告人陈某案发后积极退出赃款，在本院审理过程中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。综合被告人陈某的犯罪情节、手段及社会危害性，决定对其所犯贪污罪适用减轻处罚，对其所犯受贿罪从轻处罚。关于被告人陈某的辩护人提出以阜东合作社名义建好的25个温室大棚产权归陈某个人所有的证据不足，相应也无法认定被告人陈某构成贪污罪的辩护意见，经查，被告人陈某在筹备成立阜东合作社，想争取项目财政补贴资金时，确实召开其分管的县园林处班子人员会议，要求县园林处主任陈某担任法定代表人，但陈某以及其他班子成员均明确表示不愿意参与，县园林处也没有实际投资。阜东合作社虽然有登记社员110人，但实际投资仅有陈某本人，其余成员均是挂名社员，既无投资也不参与经营、管理和分配。2013年1月份，陈某为了从县园林处报销7万元虚开的苗木发票，还暗地里给县园林处主任和会计送钱。2013年4月份被告人陈某调离县农委到县住建局后，6月份就把阜东合作社的理事长变更到其姐夫孟某名下，而阜东合作社的具体决策权还在被告人陈某实际控制之中。2014年4月份，被告人陈某又自筹资金4万元作为阜东合作社占用县园林处土地的租金交到县园林处，且某某合作社温室大棚又被陈某租赁给他人种植。被告人陈某在侦查阶段曾明确供述阜东合作社就是其本人的，庭审中其表示侦查阶段没有被刑讯逼供，其过去的供述是其真实意思表示。综上，本院认为，被告人陈某在筹建阜东合作社初期，不排除有为县园林处争取创收项目的打算。但在阜东合作社成立及后期实施过程中，由于县园林处不愿意介入该项目，加上其他合作社成员都是虚假社员，阜东合作社实际投资及控制人只有陈某本人。因此从阜东合作社的投资、设立及经营操作过程和财产处理看，阜东合作社实际就是陈某个人经营。被告人陈某利用职务之便，将应该由其本人承担的温室大棚建设费用，拿到县园林处报销，属于侵吞公款的行为，符合贪污罪的构成要件。故辩护人的辩护意见无事实依据，本院不予采信。公诉机关指控被告人陈某犯贪污罪和受贿罪，事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（一）、（三）项、第二款，第六十七条第一款，第六十九条第一款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈某犯贪污罪，判处有期徒刑五年六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑五年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月24日起至2020年2月23日止。）二、扣押在案的被告人陈某贪污及受贿犯罪所得人民币133473.9元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王吉祥代理审判员蒋莹莹人民陪审员晏祥春二〇一五年五月七日书记员夏剑雨

宁夏回族自治区盐池县人民法院刑事判决书（2019）宁0323刑初262号公诉机关宁夏回族自治区盐池县人民检察院。被告人李飞，男，1981年7月15日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，个体，户籍所在地：宁夏回族自治区盐池县。2014年9月4日因赌博被盐池县公安局行政拘留十四日。2016年3月3日因赌博被银川市公安局宁东公安分局行政拘留十日并处罚款一千元。2018年8月29日因赌博被宁夏回族自治区贺兰县公安局行政拘留十五日并处罚款三千元。2019年4月16日因涉嫌犯赌博罪被内蒙古自治区鄂托克前旗公安局刑事拘留，同年5月6日变更强制措施为取保候审。2019年5月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被宁夏回族自治区盐池县公安局刑事拘留，同年7月3日经宁夏回族自治区盐池县人民检察院批准逮捕，由宁夏回族自治区盐池县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人李耀强，宁夏众和众律师事务所律师。被告人牛建波（小名波波），男，1985年12月11日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，个体，户籍所在地：宁夏回族自治区盐池县。2009年1月20日因犯故意伤害罪被吴忠市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2017年12月27日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月十五日，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元。2019年5月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被宁夏回族自治区盐池县公安局刑事拘留，同年7月3日经宁夏回族自治区盐池县人民检察院批准逮捕，由宁夏回族自治区盐池县公安局执行逮捕。2020年4月28日由本院决定取保候审。辩护人侯秀萍，宁夏奋进律师事务所律师。宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检一部刑诉〔2019〕88号起诉书指控被告人李飞、牛建波涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。2020年3月23日，本院提出补充侦查建议，2020年3月24日，公诉机关建议延期审理，本院于当日作出延期审理决定；2020年4月24日，公诉机关建议恢复审理，本院于当日对该案恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指派检察员梁涛出庭支持公诉，被告人李飞及其辩护人李耀强、被告人牛建波及其辩护人侯秀萍到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区盐池县人民检察院起诉指控：2016年5月13日，龚某、肖某在银川市××乡下一处赌场耍赌时，因“出老千”被同在赌场上耍赌的被告人李飞发现，被告人李飞遂以被骗为由让被告人牛建波、李志平（另案处理）、孙海鹏（另案处理）、黄银（另案处理），将被害人龚某、肖某带上×××号“丰田”牌越野车索要赌债，被告人李飞驾驶该车行驶至宁东镇，准备在宾馆登记房间继续索要赌债时，龚某乘机逃跑，被李飞等人追上后实施殴打，因未登记上房间，李飞又驾驶该车拉着龚某、肖某往盐池县行驶，车辆行驶至盐池县高速收费站时，肖某拍打车窗户、大声呼救，并将手机扔出去，李飞等人将手机捡回后又对肖某实施殴打，后李飞、牛建波等人将龚某、肖某带至盐池县华海商务宾馆213房间继续索要赌债，次日2时许，被告人李飞等人担心事情败露，便将龚学洪、肖某送至盐池县公安局花马池派出所。被告人李飞协助公安机关抓捕同案犯牛建波，被告人牛建波到案后如实供述其罪行。上述事实，有物证、书证、受案登记表、立案决定书、户籍证明、证人证言、被害人的陈述、辨认笔录、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为被告人李飞、牛建波的其行为已构成非法拘禁罪，应依法判处。本案系共同犯罪，被告人李飞系全案主犯，有立功情节；被告人牛建波，系从犯，有坦白情节，建议对被告人李飞判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，对被告人牛建波判处九个月以上一年以下有期徒刑。被告人李飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解意见。被告人李飞的辩护人提出以下辩护意见：对定罪方面无异议。量刑方面，被告人李飞主观恶性小，归案后认罪认罚，有立功情节，本案被害人具有一定过错，作案车辆在被告人妻子名下，系按揭车，贷款未还清，请法庭不予罚没，建议对被告人李飞在一年以内量刑。被告人牛建波对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解意见。被告人牛建波的辩护人提出以下辩护意见：被告人牛建波系从犯具有坦白情节，归案后被告人认罪认罚，本案被害人存在过错。请求法庭从轻处罚。经审理查明，2016年5月13日，龚某、肖某在银川市××乡下一处赌场耍赌时，因“出老千”被同在赌场上耍赌的被告人李飞发现，被告人李飞遂以被骗为由让被告人牛建波、李志平（另案处理）、孙海鹏（另案处理）、黄银（另案处理），将被害人龚某、肖某带上×××号“丰田”牌越野车索要赌债，被告人李飞驾驶该车行驶至宁东镇，准备在宾馆登记房间继续索要赌债时，龚某乘机逃跑，被李飞等人追上后实施殴打，因未登记上房间，李飞又驾驶该车拉着龚某、肖某往盐池县行驶，车辆行驶至盐池县高速收费站时，肖某拍打车窗户、大声呼救，并将手机扔出去，李飞等人将手机捡回后又对肖某实施殴打，后李飞、牛建波等人将龚某、肖某带至盐池县华海商务宾馆213房间继续索要赌债，次日2时许，被告人李飞等人担心事情败露，便将龚学洪、肖某送至盐池县公安局花马池派出所。被告人李飞协助公安机关抓捕同案犯牛建波，被告人牛建波到案后如实供述其罪行。上述事实，有公诉机关有当庭出示并经质证的下列证据予以证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、破案经过，证实2016年5月14日2时51分，盐池县公安局花马池派出所接龚某报警称，其与朋友肖某被限制人身自由，并被殴打，请求出警。盐池县花马池派出所当日将该案移交盐池县公安局刑警大队。2019年5月28日18时许，盐池县公安局民警将被告人李飞抓获，被告人李飞给被告人牛建波打电话到公安机关作证，盐池县公安局于当日对被告人牛建波刑事拘留。2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2019年6月8日10时20分至10时50分，盐池县公安局民警将被告人李飞作案时驾驶的车牌号码为×××白色丰田陆地巡洋舰轿车予以扣押（该车车主为周某）。3.辨认笔录及照片，证实：（1）2018年12月28日23时15分至23时20分，经被害人肖某辨认，确认被告人李飞是殴打和限制其人身自由的人。（2）经证人张某辨认，确认李飞、牛建波、王某某为非法拘禁两名外地男子的人；盐池县永生物流园西门口华海宾馆就是被告人李飞、牛建波等人将两名外地男子非法拘禁的地方。（3）经被告人李飞辨认，黄银、李志平（高老）、孙海鹏（猴子）是与其一起去宁东赌场的人，王某某、张某即在其拘禁两个外地人期间，来到华海宾馆的人；华海宾馆即其与牛建波、李志平等人将两名外地男子拘禁的地点。（4）经被告人牛建波辨认，其确认李飞、黄银、李志平（高老）、孙海鹏（猴子）系与其一起将两个外地人从灵武带到盐池一宾馆内拘禁的人；张某、王某某系当天来到华海宾馆的人；华海宾馆系其与李飞等人将两名外地男子拘禁的地点；盐池县花马池镇派出所向北约20米的路边系被告人李飞殴打其中一个外地男子的地点。4.住宿登记信息，证实被告人李飞2015年5月14日0时39分17秒至2时23分15秒在华海商务宾馆入住,房间号为213号。5.监控录像及光盘制作说明，证实：（1）华海商务宾馆监控录像。华海商务宾馆大厅监控（视频4）显示：2016年5月14日0时31分被告人李飞等人带着龚某、肖某到华海商务宾馆登记入住，2时18分37秒被告人李飞等人带着龚某、肖某离开宾馆；华海商务宾馆楼道监控（视频1）显示：2016年5月14日0时33分53秒至36分被告人李飞等人带着龚某、肖某到宾馆房间，2时18分被告人李飞等人带着龚某、肖某离开宾馆房间；华海宾馆前台监控（视频6）显示：2016年5月14日0时31分被告人李飞等人入住华海商务宾馆，1时56分30秒一名身穿橘黄色衣服男子在前台询问，视频右后方出现一名男子；华海宾馆大厅监控（视频2）显示：2016年5月14日0时31分被告人李飞等人入住华海商务宾馆，2016年5月14日2时18分50秒五名男子出现在宾馆大厅，白色衣服男子在前台登记并徘徊；视频5显示：2016年5月14日2时18分50秒（50.55）处白色衣服男子在前台登记并徘徊。（2）花马池派出所大门口监控视频显示：2016年5月14日2时8分50秒李志平、牛建波等人驾驶车辆将龚某、肖某带至盐池县公安局花马池派出所，2时10分车辆离开；花马池派出所院内监控视频显示：2016年5月14日2时9分20秒，李志平、牛建波将龚某、肖某带至盐池县公安局花马池派出所；花马池派出所值班室监控视频显示：2016年5月14日2时9分55秒，李志平、牛建波将龚某、肖某带至盐池县公安局花马池派出所值班室，2时12分26秒，李志平离开值班室，2时13分10秒，牛建波离开值班室。6.户籍证明，证实被告人李飞1981年7月15日出生，被告人牛建波1985年12月11日出生，二被告人犯罪时均已达完全承担刑事责任年龄。7.银川市第一人民医院检查单，证实：（1）2016年5月14日，被害人肖某在银川市第一人民医院急诊外科抢救科室进行了X线、CT、彩超等检查，结果显示其左侧第8、9肋走行欠自然、左侧第8、9肋外侧骨皮质褶皱、少俩腔隙性脑梗塞。医生为其配制了头孢胶囊、淤血痹片等药物并输液治疗。（2）被害人龚某在银川市第一人民医院急诊外科抢救科室进行了X线、CT、彩超等检查，医生为其配制了头孢胶囊、淤血痹片等药物并输液治疗。8.公安行政处罚决定书、银川市拘留所执行回执、盐池县拘留所解除拘留证明书、（2009）吴刑初字第3号、（2017）宁0323刑初161号刑事判决书、执行通知书，证实：（1）被告人李飞2014年9月4日因赌博被盐池县公安局行政拘留十四日；2016年3月3日因赌博被银川市公安局宁东公安分局行政拘留十日并处罚款一千元；2018年8月29日因赌博被贺兰县公安局行政拘留15日并处罚款三千元，2019年4月16日因涉嫌赌博罪被内蒙古自治区鄂托克前旗公安局刑事拘留，同年5月6日变更强制措施为取保候审。（2）被告人牛建波2009年1月20日因犯故意伤害罪被吴忠市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2017年12月27日因犯危险驾驶罪被盐池县人民法院判处拘役一个月十五日，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。9.被害人肖某的陈述，证实2016年5月12日，其与龚某到银川找其一个姓张的女网友玩。2016年5月13日中午，吃饭期间，张姓女子约其与龚某赌博，其没有去，龚某去了，下午三四点钟才回来。18时许，其与龚某和那个女子一起又去赌场，同去的车上还有一个其不认识的女人，应该也是去赌博的。到灵武车站后，来了一辆车为其引路，赌场在一片荒滩搭的帐篷里，大约有百余人参与，其与龚某也参与赌博，每注最低一百元，其每次下注二三百元。有几把庄家开骰子后，龚某压赢了，被看场子的人发现了，过来将龚某押注的钱全拿走了。“宝官”知道龚某耍假后，让人看着他们。后“宝官”和几个小伙子将其与龚某带上车，“宝官”开车，副驾驶坐了两个人，其与龚某坐在后排，其二人被靠后排车门各坐的一个人控制。“宝官”称其与龚某耍假赢了他们的钱，每人要出五万元作为赔偿，不然就打死活埋其二人，见二人没钱，“宝官”开车带着他们去一个镇上找钱，五个人分别带着其二人进了一家宾馆，宾馆住满了，在离开宾馆的时候龚某跑了，被“宝官”和另外三个人拳打脚踢。后将其二人带上车到盐池，到收费站其拍打后排车窗户求救，并将手机扔出窗外，被“宝官”和其余几人打了一顿。到一家宾馆后，“宝官”开了房间，其余四个人将其与龚某押进宾馆二楼房间，让其二人坐在椅子上不能乱动，并将其身上2000余元现金搜走。过了一会儿，又来了两个男人，威胁其还钱，其中一个用电警棍点击其头部，过了一会儿就走了。“宝官”和其余四个人一直让其与龚某打电话凑钱，其在给网友张姓女子打电话过程中求救，被“宝官”等人殴打，张姓女子听到呼救声，随即报案。警察打电话给其，“宝官”接过电话核实警察身份信息，确认是公安局的后带着两个人出去商量。过了一会儿，张姓女子给其打电话问在哪里要送钱，“宝官”让该女子把钱送到派出所，并让看守其的四人将其与龚某带到花马池派出所，到派出所后，车上两个男的带着其与龚某到派出所，说其二人诈骗，后来他们接了个电话就离开了。警察让其与龚某先去看病，其二人在银川人民医院看病，其被诊断为三级脑震荡，全身大面积软组织挫伤。10.被害人龚某的陈述，证实2016年5月12日，其与肖某从武汉坐飞机到银川找肖某的一个张姓朋友玩。5月13日中午一起吃饭的时候，肖某的朋友说知道一个赌博场子，让他俩一起去玩玩，肖某说他太累了，没有去。该女子联系了一辆车与其一起到灵武的一处荒滩的帐篷里，同行的还有一个女的，与张姓女子认识。帐篷里有一百多人在赌博，每注最低100元，其玩了一个多小时赢了1000余元，场子散了，其与那两名女子一同返回银川。下午18时许，其与肖某、那两名女子再次去了赌场，这次还是在帐篷里，但是地点变了，比上午远一些。其身上有10000余元，玩了一个小时后，输了2000余元，有一把其开始押了400元，骰子开了，其又押了350元，想蒙混过关赢点钱，结果被看场子的发现了，过去将750元全拿走了。其到外面上厕所时被几个人堵住，在其身上搜了7000余元拿走了，其在反抗过程中被一个人打了两下。后被几个人拉到一辆白色丰田越野车上，一会儿肖某也被拉上来，“宝官”坐在驾驶位置，副驾驶有两个人，后排左右各坐一个人，其与肖某坐在后排中间。“宝官”，称其与肖某耍假赢了他们的钱，每人要出五万元作为赔偿，不然就打死活埋其二人。后“宝官”开车将其与肖某带到一个镇上的一家宾馆，宾馆住满了没有房间，往出走的时候其挣脱跑了几步就滑倒了，被“宝官”和另外三个人拳打脚踢，后又将其与肖某带到盐池县，经过收费站的时候，肖某拍打窗户呼救，将手机扔出窗外，副驾驶的人拿起甩棍打肖某，驾驶座与后排座的人也开始打肖某，另一人下去捡肖某的手机。“宝官”驾车来到一处宾馆，其他四人将其与肖某押进213房间，让他们坐在椅子上不要乱动。过了一会儿，来了两个男子，其中一个问谁不老实，“宝官”说肖某过收费站求救，那个男子拿电警棍电击肖某头部一下，骂了一会就离开了。这五个小伙对那两个人都挺尊敬的。“宝官”和其余四个人一直让其与肖某打电话凑钱，其向其朋友、妻子打电话未果，那伙人又让肖某打电话找钱，肖某在给网友张姓女子打电话过程中求救，被“宝官”等人殴打，张姓女子听到惨叫声，将电话挂了。过了一会儿，警察打电话给肖某，“宝官”接过电话核实警察身份信息，另一个男子打114查询，确认是公安局的后，“宝官”带着两个人出去商量，进来后还是逼着两人打电话找钱。过了一会儿，张姓女子给肖某打电话问在哪里要去送钱，“宝官”让该女子把钱送到派出所，并让看守的四人将其与肖某带到花马池派出所，到派出所后，车上两个男的带着其与肖某到派出所，说其二人诈骗，后来他们接了个电话就离开了。警察让其与肖某先去看病，其二人到银川的一家大医院看病，被诊断为轻微脑震荡，身体多处软组织挫伤。后其与肖某回湖北了。11.证人张某的证言，证实2016年5月份，被告人李飞给其打电话说在赌场被押黑注的骗了，出千的人已经被带到了华海宾馆，让其过去看一下。后“小泰山”开车将其接到华海。到华海宾馆后其看见房间里面有李飞、牛建波等人，麻将桌上坐着两个外地人一直接打电话。其得知该两名外地男子在赌场出老千，被李飞等人留在宾馆要钱，其告诉李飞，如果把人留到第二天就属于非法拘禁，李飞问其怎么办，其让李飞报警，看派出所怎么处理。后李飞等人带着那两个外地人开着不知道谁的白色丰田越野车去派出所，其回家了。其在现场的时候没有看到李飞等人殴打那两个外地人。12.证人周某的证言，证实其系李飞的老婆，其名下有一辆×××白色丰田酷路泽越野车，是2015年在盐池郭飞经营的汽车店买的，总共费用70多万元，付了一部分费用，在银行贷款一部分，用以偿还车款。这辆车平时是其自己开着。李飞有时候驾驶该车接送孩子。13.证人犹某的证言，证实2016年5月份，其系银川市第一人民医院急诊科大夫，被害人肖某、龚某的相关检查项目系其根据病人主诉情况运用专业知识开具，以进一步确定病因，具体检查是专门科室做的，做完后出具报告。二人受伤部位其想不起来了，根据几项检查来看，可能是病人主诉或查体腰部不适或外伤、头部受伤或不适。其对二人头部外伤记不起来，结合检查情况病人肯定有外伤经历。其对肖某、龚某的具体治疗过程和康复情况记不清了。14.被告人李飞的供述，供认2016年5月份的一天，其与被告人牛建波、黄银、李志平（高老）、孙海鹏（猴子）到宁东以摇单双的方式赌博，其摇单双接宝时，发现两个外地口音的男子在赌场押黑注，其让他们赔钱，那二人没钱，其让牛建波、黄银、李志平（高老）、孙海鹏（猴子）将两个外地人控制带到车上，其继续玩到场子散了与牛建波、黄银、李志平（高老）、孙海鹏（猴子）强行将那两人带上其驾驶的×××丰田车上，其打了其中一个人一耳光，踢了几脚。其中一个给银川的一个女的打电话，那女的答应赔3万元，其没有同意，后开车将人带到宁东一宾馆内，宾馆不给开房，往出走的过程中一人逃跑，被其踢了两脚。其一行人继续驾车往盐池走，途中其打电话给王某某，王某某让其控制两个骗子赔钱，并让其到盐池给他打电话，他要见骗子。到盐池收费站，其把车窗摇下来缴费，一个男子把手机从车窗扔了出去，其停下车将手机捡回来，继续驾车到皇庭KTV路口给王某某打电话让过去看是否认识那两个骗子。后其开车将人带到盐池县华海宾馆。“猴子”去前台开房间，黄银控制其中一个人的胳膊防止逃跑，其他人跟在另一个人身后。将人带到楼上后，其电话告诉张某、王某某房间号并让牛建波去买吃的。其在宾馆等着两个外地人打电话筹钱，没有筹到，其遂驾车和牛建波、李志平（高老）将二人带到派出所报警，花马池派出所让其到灵武报案。15.被告人牛建波的供述，供认2016年5月份的一天，其在街上遇到被告人李飞，随李飞到宁东和灵武交接的一处荒滩帐篷内赌博，一同去的还有“高老”和一个其不认识的人。赌博过程中，李飞发现有个人押黑注，其当时与李飞、“高老”将那人拳打脚踢打了一顿，记不清“猴子”和黄银是否打人。赌博结束后，其等着领工资，出来后李飞、“猴子”还有另一个人已经将那两人带上车，其也跟着上了车，没注意车上几个人。其与李飞一行人到宁东去登记宾馆，宾馆已住满。从宾馆出来后，一个人要逃跑，被李飞等人抓回来带上车去盐池。到盐池收费站，李飞把车窗摇下来缴费，没挨打的那个男子把手机从车窗扔了出去，李飞停下将手机捡回来，开车到新派出所位置用钢管将那两个人打了一顿。后开车将人带到盐池县华海宾馆，“猴子”去开房，其与其他人将二被害人带到房间。李飞让二被害人打电话找钱，过了一会儿，张某和一中年男子来了，李飞给他们演示二被害人出千的手段，和张某一起来的男子拿出一根长约15厘米的警棍，指着二被害人让找钱。一个小时后，李飞让其出去买吃的，后李飞打电话说那两人报警了，让其回宾馆，其回到宾馆后，李飞开车将其和“高老”还有肖某、龚某到花马池派出所门口，并让其与“高老”进去报案，其报完案就回家了。以上证据，经当庭举证、质证，被告人李飞及其辩护人、被告人牛建波及其辩护人对公诉机关出示的证据均不持异议。上述公诉机关出示的证据来源合法、内容客观真实，相互关联印证，属有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人李飞、牛建波为索取赌债，非法限制他人人身自由，并对被害人实施殴打，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。本案系共同犯罪，被告人李飞系主犯，有立功情节，可依法从轻处罚。被告人牛建波系从犯，应依法从轻处罚。被告人牛建波、李飞有坦白情节，当庭自愿认罪、认罚，可依法从轻、从宽处罚。对被告人李飞辩护人关于被告人李飞认罪认罚，在非法拘禁罪中有立功表现、作案工具在其妻子名下，系按揭车，请求不予罚没的辩护意见予以采纳；对被告人牛建波的辩护人关于本案被害人存在过错的辩护意见，不予采纳。对关于被告人牛建波具有坦白情节、属从犯、具有悔罪表现、认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议符合本案的客观事实与法律规定，本院予以采纳。综上，为维护社会管理秩序，保护公民的人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》之规定，判决如下：一、被告人李飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年8月28日止。）二、被告人牛建波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年4月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长李伟人民陪审员吴佩芬人民陪审员冒艳萍二〇二〇年五月十八日法官助理苗佳书记员马宁附：本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第二款对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》

徐彦财盗伐林木一审刑事判决书黑龙江省嘉荫县人民法院刑事判决书（2019）黑0722刑初40号：黑龙江省嘉荫县人民检察院以黑嘉检诉刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人徐彦财犯盗伐林木罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院经审查，于同年11月15日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。嘉荫县人民检察院指派检察员康起升、检察员助理苏琳出庭支持公诉，被告人徐彦财到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2019年2月，被告人徐彦财为了种植木耳椴，在无任何合法手续的情况下，利用自家手锯在嘉荫县清河林场库尔洛斯营林区63林班12小班内，盗伐柞树共计226株,总蓄积3.6712立方米，并将所伐树木堆放在地边。同年4月24日9时许，徐彦财将盗伐树木截段时，被林业站工作人员查获。经勘验，被盗伐林木位于重点生态公益林区，权属国有。经估价认定，被盗伐林木估价金额为8844.00元人民币。经侦查，被告人徐彦财于2019年4月25日被公安人员依法传唤。案发后，被盗伐林木交由嘉荫县林业局向阳林业工作站保管。上述事实，被告人徐彦财在庭审中无异议，并当庭认罪，且有公诉机关提举、经法庭质证的物证（照片）及扣押清单手锯1把、柞树226根；书证嘉荫县森林公安局刑侦科出具的嘉森公（刑）受案字〔2018〕7号受案登记表、常住人口基本信息、现场指认笔录及照片、嘉荫县林业局向阳乡林业工作站出具的工作记录、收条、嘉荫县林业调查规划设计队出具的盗伐林木现场勘查报告、各树种径级株数统计表、标准地每木调查表、调查位置示意图、资质证书及执业证书、嘉荫县价格认证中心出具的嘉价鉴字［2019］16号价格认定结论书、认罪认罚具结书；证人马某某、高某某、崔某的证言；嘉荫县公安局制作的现场勘验检查工作记录及现场照片；被告人徐彦财的供述等证据证实，足以认定。同时，检察机关提出判处被告人徐彦财拘役，可缓刑，并处罚金的量刑建议本院认为，被告人徐彦财以非法占有为目的，盗伐林木，数量较大，其行为构成盗伐林木罪。检察机关指控，事实清楚，证据确实充分，罪名依法成立。结合本案所盗林木蓄积及株数，以及被告人徐彦财能认罪认罚，且鉴于其年纪已近七十五周岁等情节，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第七十二条第一款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人徐彦财犯盗伐林木罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）二、没收被告人徐彦财所盗伐的林木，并由林业部门依法处置；三、没收被告人徐彦财盗伐林木所使用的作案工具手锯1把，并由嘉荫县森林公安局处置；四、责令被告人徐彦财在林业部门的监督下，在其盗伐林木的位置，按照其所盗伐林木的株数恢复林木。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员崔健英二〇一九年十二月三日书记员李阳

洪代华、陈元鄢俊、甘以和、王华非法生产、运输制毒物品、容留他人吸毒一审刑事判决书湖北省江陵县人民法院刑事判决书（2017）鄂1024刑初20号：江陵县人民检察院以江检刑诉［2017］21号起诉书指控被告人洪代华犯非法生产制毒物品罪、容留他人吸毒罪，被告人陈元犯非法买卖制毒物品罪，被告人鄢俊犯非法生产制毒物品罪，被告人甘以和犯非法运输制毒物品罪，被告人王华犯容留他人吸毒罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派检察员伍敏出庭支持公诉。被告人洪代华及其辨护人詹才俊，被告人陈元及其辨护人龚兵安、吴天华，被告人鄢俊及其辩护人蔡亚红，被告人甘以和及其辩护人包小平，被告人王华及其辩护人王大虎均到庭参与诉讼。现已审理终结江陵县人民检察院指控，（一）非法生产、买卖、运输制毒物品罪2014年上半年，黎某（另案处理）伙同他人租用被告人洪代华经营的江陵县某甲化工科技有限公司，非法生产制毒物品盐酸羟亚胺。被告人陈元系黎某司机，从而认识了洪代华。2014年下半年，陈元、李某2（已过世）、季某1（另案处理）3人合谋销售盐酸羟胺用以偿还债务，由陈元、季某1负责寻找生产地点生产制毒物品盐酸羟亚胺，李某2负责原料及销路，李某2每销售1次，给季某1、陈元15万元并承担加工费用。2014年9月，被告人陈元到江陵县找洪代华商量加工盐酸羟亚胺，双方约定每出货1次支付20万元加工费。后陈元、季某1分别于2014年9月在洪代华厂里工人的帮助下非法生产盐酸羟亚胺35件（以下均为每件重25千克），2014年10月生产35件，2014年12月生产28件，2015年1月生产17件，所生产的盐酸羟亚胺均由李某2销售给他人，陈元获利35万元，季某1获利15万元，洪代华获利60万元。2015年5月，陈某1（另案处理）与季某1合谋生产盐酸羟亚胺，季某1安排陈某1找被告人洪代华商量合作事宜。2015年8月，陈某1、季某1、洪代华3人合议，由陈某1、季某1提供原料和负责销售，洪代华提供车间，生产盐酸羟亚胺并约定每卖出1件洪代华与陈某1、季某1按四六开分成。洪代华安排被告人鄢俊负责生产及工艺技术指导。2015年12月生产9件盐酸羟亚胺（以下均为每件25千克），2016年2月生产17件，2016年3月生产27件，2016年4月生产19件，2016年5月生产12件，2016年6月生产22件。上述盐酸羟亚胺均由季某1、陈某1销售给他人，洪代华获利140余万元，季某1获利180余万元，陈某1获利180余万元。2016年8月，公安机关在洪代华厂里查获制毒物品邻酮755.8千克。被告人甘以和接受洪代华的安排为季某1、陈某1非法运输生产制毒物品的原材料，其中运输甲苯23010千克，运输盐酸43600千克。综上，被告人洪代华参与非法生产盐酸羟亚胺106件，2650千克，生产邻酮755.8千克；被告人陈元参与非法生产盐酸羟亚胺115件，2875千克；被告人鄢俊参与非法生产盐酸羟亚胺106件，2650千克；被告人甘以和参与非法运输甲苯23010千克、盐酸43600千克。（二）容留他人吸毒罪1、2016年6月至8月期间，被告人王华在其位于江陵县某甲化工科技有限公司的宿舍内容留鄢俊、张某吸食甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂3次。2、2016年7月，被告人洪代华在其位于江陵县某甲化工科技有限公司的宿舍内容留鄢俊、张某吸食甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂1次。公诉机关认为，被告人洪代华、陈元、鄢俊、甘以和违反国家规定，非法生产、买卖、运输用于制造毒品的原料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款，情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法生产、买卖、运输制毒物品罪追究其刑事责任。被告人洪代华、王华提供场所容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人洪代华在共同犯罪中起主要作用，甘以和、鄢俊在共同犯罪中起次要作用，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条的规定。被告人洪代华对公诉机关指控其非法生产制毒物品的事实有异议，辩解称其起初并不知道陈某1、季某1加工的产品是盐酸羟亚胺，被捕后才知道；其未与陈某1、季某1一起合谋；其与陈某1、季某1并非按四六分成，而是计件收取加工费；其加工生产的盐酸羟亚胺数量没有指控的那么多，具体数量已不记得；其收取了陈某1的加工费10万元。对公诉机关指控其容留他人吸毒的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人对公诉机关指控其犯非法生产制毒物品罪有异议，为其作无罪辩护，辩称：1、被告人洪代华不具备生产制毒物品的主观故意，非法生产制毒物品罪的主观方面的故意，即行为人明知是国家管制的用于制造毒品的原料或者配剂，而具有的非法生产的主观心理态度，根据相关司法解释，认定“明知”必须以查获易制毒化学品为基础，结合供述及其他证据进行综合判断，本案中洪代华帮助他人生产，原料由他人提供，操作配方也由他人提供，其虽具有化学上的知识，但对产品的具体性质并不知情，且盐酸羟亚胺并未被实际查获；2、除当场查获邻酮755.8公斤这一事实，其余指控证据不足，且涉案生产制毒物品缺乏有效的鉴定，本案所涉制毒物品有两种，一为盐酸羟亚胺，二为邻酮，涉案盐酸羟亚胺达数千公斤，但并无事物证据，涉案邻酮为现场查获实物，重755.8公斤，但现有鉴定意见仅能证明755.8公斤实物中含邻酮成分，并不能证明755.8公斤全部为邻酮，纯度是多少；3、起诉书认定的部分事实不清，其一洪代华与陈某1一直是单向联系，其根本没有与季某1见过面，不存在“三人合议”之说，其二“约定每卖出1件，洪代华与陈某1、季某1按照四六分成”与“洪代华获利140余万元，季某1获利180余万元，陈某1获利180余万元”相互矛盾，且指控洪代华获利140余万元证据不足，其三指控洪代华于2015年12月至2016年6月参与非法生产盐酸羟亚胺106件仅有当事人供述，缺乏实物证据。被告人陈元对公诉机关指控的事实有异议，辩解称其并未参与买卖盐酸羟亚胺，是李某2操作的；其仅获利15万元。其辩护人对公诉机关的指控有异议，替其作无罪辩护，辩称被告人陈元仅实施了盐酸羟亚胺的生产行为，并未参与盐酸羟亚胺及原料的买卖环节；陈元生产盐酸羟亚胺的行为发生在2014年9月至2015年1月，而非法生产制毒物品罪系2015年11月1日实施的《刑法修正案九》新增的罪名，故按照从旧兼从轻的原则陈元生产盐酸羟亚胺的行为不构成犯罪。被告人鄢俊对公诉机关指控的事实有异议，辩解称其并不知道所生产物品是盐酸羟亚胺。其辩护人对公诉机关的指控有异议，替其作无罪辩护，辩称：1、被告人鄢俊不具备生产制毒物品的主观故意，非法生产制度物品罪的主观方面的故意，即行为人明知是国家管制的用于制造毒品的原料或者配剂，而具有的非法生产的主观心理态度，根据相关司法解释，认定“明知”前提条件是查获易制毒化学品实物，本案中除当场查获755.8公斤邻酮外，没有查获到其他任何易制毒化学品；2、指控鄢俊负责工艺技术指导，没有证据，纵观全案证据可以肯定工艺流程图表不是鄢俊提供，工人也非鄢俊教导，仅以鄢俊是车间主任负责生产衔接就认定其进行了技术指导行为，太过牵强，此外，鄢俊曾因故有3次不在某甲公司上班，但该期间，某甲公司的生产照常进行，亦说明在制毒物品生产中，鄢俊并非不可或缺。被告人甘以和对公诉机关指控的事实有异议，另辩解其并不知道所运输的物品是什么东西。其辩护人对公诉机关的指控有异议，替其作无罪辩护，辩称1、被告人甘以和主观上没有犯罪故意。其一，其不知道季某1、陈某1非法生产制毒物品，更不知道其运输的原料会用于非法生产制毒物品；其二，甘以和向公安机关提交的日记本及其就日记本记录的内容向公安机关所作的供述，不符合客观事实，且日记本上记载的“甲本”、“甲笨”与甲苯是否为同一物品，无法确定，不能以此证明其运输了盐酸、甲苯；其三，尽管公安机关查封清单上记录有14桶甲苯，但不能证明该查封的甲苯系甘以和运输；其四，甘以和的运输行为是受单位安排而为，结合其文化程度与经历，其即使运输了甲苯、盐酸，也不知道此为非法。2、指控甘以和非法运输甲苯23010千克、盐酸43600千克证据不足，不能成立，公诉机关指控甘以和非法运输甲苯23010千克、盐酸43600千克的主要依据是甘以和向公安机关提交的日记本及其供述，但日记本所记录的内容及其供述与实际情况不符，甘以和载重不足二吨的货车不足以运输如此大数量、需要专用车辆运输的盐酸，且甘以和不能确定日记本上记录的“甲本”、“甲笨”和指控的甲苯为同一物，也没有证据证明“甲本”、“甲笨”是指控的甲苯。被告人王华对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，替其作罪轻辩护，辩称被告人王华当庭自愿认罪，对其可从轻处罚；被告人王华到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚；被告人王华主观恶性较小，犯罪情节轻微。经审理查明，（一）被告人洪代华、鄢俊、陈元、甘以和非法生产、买卖、运输制毒物品的事实2014年上半年，黎某（另案处理）伙同他人租用被告人洪代华经营的荆州市某甲化工科技有限公司位于江陵县某乙生物制品有限公司内的车间，购买邻酮等原料非法生产盐酸羟亚胺。期间，被告人陈元受雇替黎某开车，从而认识了洪代华。2014年7、8月，陈元、黎某先后因涉嫌非法买卖制毒物品被江苏省盐城市公安机关抓获，后陈元因未具体参与被释放。2014年9月，陈元、季某1（另案处理）为赚钱偿还债务，与李某2（已过世）合谋生产、销售盐酸羟亚胺，约定由陈元、季某1负责寻找生产地点生产制毒物品盐酸羟亚胺，李某2负责原料及销售，每销售1次，李某2给季某1、陈元15万元并承担加工费用。同月，陈元到江陵县找洪代华商量加工盐酸羟亚胺，双方约定每出货1次，支付给洪代华加工费20万元。后李某2将邻酮等原料发送至洪代华工厂，由陈元、季某1在工人的帮助下非法生产盐酸羟亚胺。其中2014年9月生产盐酸羟亚胺35件，每件25千克（以下均为每件重25千克），2014年10月生产35件，2014年12月生产28件，2015年1月生产17件，共计生产盐酸羟亚胺115件，2875公斤。所生产的盐酸羟亚胺均由李某2销售给他人，陈元分得35万元，季某1分得15万元，洪代华分得60万元。2015年5月，陈某1（另案处理）找到季某1合谋生产盐酸羟亚胺，季某1安排陈某1找洪代华商量合作事宜。同年8月，经商谈，双方约定由陈某1、季某1提供原料和负责销售，洪代华提供车间、设备、工艺加工、生产盐酸羟亚胺，并约定每售出1件盐酸羟亚胺，洪代华与陈某1、季某1按四六分成，后应洪代华要求将分成方式更改为每生产1件盐酸羟亚胺付给其2万元。2015年12月，季某1、陈某1按洪代华提供的名目，共同出资购买原料交由洪代华加工、生产，洪代华加工、生产盐酸羟亚胺9件，每件25公斤，后通知陈某1、季某1出售，因量太少，加之春节临近，陈某1、季某1未予出售，将9件盐酸羟亚暂存在了洪代华工厂；2016年2月，季某1、陈某1按洪代华提供的名目，共同出资购买原料交由洪代华加工、生产，洪代华加工、生产盐酸羟亚胺17件，每件25公斤，并安排人员将共计26件盐酸羟亚胺交给陈某1、季某1，后二人以每件5万元的价格出售，得款117万元，洪代华分得46.8万元，陈某1、季某1每人分得35.1万元；2016年3月，季某1、陈某1按洪代华提供的名目，共同出资购买原料交由洪代华加工、生产，洪代华加工、生产盐酸羟亚胺27件，每件25公斤，并安排人员交给陈某1、季某1，后二人以每件5.8万元的价格出售，得款156.6万元，洪代华分得54万元，陈某1、季某1每人分得51.3万元；2016年4月，季某1、陈某1按洪代华提供的名目，共同出资购买原料交由洪代华加工、生产，洪代华加工、生产出盐酸羟亚胺19件，每件25公斤，并安排人员交给陈某1、季某1，后二人以每件5.8万元的价格出售，得款110.2万元，洪代华分得38万元，陈某1、季某1每人分得36.1万元；2016年5月，季某1、陈某1按根据洪代华提供的名目，共同出资购买原料交由洪代华加工、生产，洪代华加工、生产盐酸羟亚胺12件，每件25公斤，并安排人员交给陈某1、季某1，后二人以每件5万元的价格出售，得款60万元，所得款项季某1、陈某1直接用于购买原料，并交由洪代华加工、生产；2016年6月，洪代华加工、生产出盐酸羟亚胺22件，每件25公斤，并安排人员交给陈某1、季某1，后二人以每件5.8万元的价格出售，得款127.6万元，所得款项陈某1、季某1未分给洪代华，每人分得63.8万元。2016年7月，季某1、陈某1再次共同出资购买原料交由洪代华加工、生产，洪代华加工、生产用于生产盐酸羟亚胺的原料邻酮755.8千克，并安排鄢俊、甘以和藏至江陵县某甲化工科技有限公司位于江陵县滨江工业园的新建厂区，2016年8月8日，公安机关在新建厂区将该755.8千克邻酮查获。期间，被告人鄢俊受洪代华安排负责生产及工艺技术指导；被告人甘以和受洪代华安排为季某1、陈某1非法运输生产制毒物品的原材料，其中运输甲苯23010千克、盐酸43600千克。综上，被告人洪代华参与非法生产盐酸羟亚胺106件，2650千克，生产邻酮755.8千克，获利138.8万元；被告人陈元参与非法生产、买卖盐酸羟亚胺115件，2875千克，获利35万元；被告人鄢俊参与非法生产盐酸羟亚胺106件，2650千克；被告人甘以和非法运输甲苯23010千克、盐酸43600千克。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．江陵县公安局立案决定书、禁毒大队出具的受案登记表等证明：该案案发经过。2．江陵县公安局禁毒大队出具的到案经过、抓获经过证明：2016年8月7日6时30分，江陵县公安局民警在江陵县郝穴镇将洪代华抓获，并将其带至江陵县公安局办案中心讯问；同日7时，该局民警在江陵县郝穴镇城东工业园区某乙化工厂将鄢俊、甘以和抓获，并将其带至江陵县公安局办案中心讯问；同日9时，该局民警在江陵县白马寺镇将王华抓获，并将其带至江陵县公安局郝穴派出所办案中心讯问；同年11月4日10时许，江陵县公安局民警在江苏省盐城市滨海县公安局禁毒大队的协助下，将陈元电话通知到滨海县公安局接受调查。3．江陵县公安局刑事侦查大队出具的现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、荆州市某甲化工科技有限公司现场图、一号厂房中心现场图、一号车间中心现场图、一号仓库中心现场图、江陵某乙生物制品有限公司现场方位图、照片。4．江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单、日记本等。5．江陵县公安局查封决定书、查封笔录、查封清单证明：2016年8月8日18时32分至20时30分，江陵县公安局派遣侦查员对位于江陵县滨江工业园的荆州市某甲化工科技有限公司进行查封，在该公司成品仓库1号区域查封盛装不详化工制品的蓝色塑料桶26个，2号区域查封盛装不详化工制品的蓝色铁桶33个，3号区域查封盛装不详化工制品的蓝色铁桶37个，4号区域查封盛装不详化工制品的蓝色铁桶55个，5号区域查封盛装不详化工制品的蓝色塑料桶21个，6号区域查封盛装不详化工制品的蓝色塑料桶4个，另查封盛装氯化氢气体的钢瓶86个，盛装溴素的陶瓷罐90个；2016年8月9日10时10分至13时05分，江陵县公安局派遣侦查员对位于江陵县郝穴镇的江陵县某乙生物制品有限公司的1号车间、1号仓库、小仓库进行查封，并根据洪代华指认对所有物品进行登记、清点、查封，在1号仓库查封烘箱1台、离心机2台、反应釜3个、硫磺63袋、回收苯89桶、片碱32袋、回收乙醇26桶、导热油1桶、二甲苯14桶、航空煤油42桶、ＤＭＦ20桶、硫磺二甲脂47桶，在1号车间查封甲苯14桶、ＤＭＡ釜残76桶、唐氏搅拌釜14个及配套滴加罐、冷凝器，在小仓库查封甲醇钠5吨。6．江陵县公安局鉴定聘请书、鉴定意见通知书、荆州市公安司法鉴定中心荆公刑毒化［2016］198号鉴定意见书证明：2016年8月7日5时许，江陵县公安局在江陵县工业园区查处疑似生产制造违禁毒品的某乙生物制品公司时，在其厂区及其在熊河镇的另一处新建厂区内查处大量化学原料及疑似化学品邻酮。勘验两处现场后，抽样提取下列样品送检：1、Ａ料桶（红漆“1”标志的蓝色塑料桶）提取样品：1-1，1-2，1-3；2、标志“林乙”的蓝色金属桶提取样品：2-1，2-2，2-3；3、Ｂ料桶（“3”标志的蓝色金属桶）提取样品：3-1，3-2，3-3；4、红漆“4”标志的蓝色金属桶提取样品：4-1，4-2；5、白漆“二”标志的蓝色塑料桶提取样品：5-1，5-2（白色晶体）；6、压青砖标志的4个蓝色塑料桶提取样品：6-202，6-247，6-230，6-75；7、Ｅ料瓷瓶（溴素）提取样品：7号；8、Ｄ料袋装“钢片”提取样品：8号（1-8号检材在某乙新建厂区提取）；9、1号仓库Ｇ料桶（红漆“Ｇ”标志的塑料桶）提取样品：9号；10、1号仓库桶盖喷红漆桶内提取样品：10号；11、1号仓库门口回收桶提取样品：11号；12、1号仓库第一组反应釜的产品出口处提取样品：12号；13、1号仓库第三组反应釜的产品出口处提取样品：13号；14、1号仓库甩干机内壁及出口处擦拭物：14-1，14-2；15、1号仓库第二组反应釜的产品出口处擦拭物：15号；16、1号仓库门口红漆“1”标志的“Ａ”料桶提取样品：16号（9-16号检材在某乙1号车间及仓库内提取）。经检验，送检的压青砖标志的4个蓝色塑料桶提取样品：6-202，6-247，6-230，6-75中检出邻氯苯基环戊酮；送检1号仓库第一组反应釜的产品出口处提取样品中检出邻氯苯基环戊酮；送检检材1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、13、14、15、16号中未检出氯胺酮、羟亚胺、邻氯苯基环戊酮。7．经鄢俊、甘以和确认的称量笔录证明：2016年8月12日16时许，江陵县公安局侦查员当着鄢俊、甘以和的面对该局于2016年8月7日在荆州市江陵县熊河镇某甲化工有限公司新厂区查获的4个蓝色胶桶（内装有内容物某甲公司生产的半成品“精料”）进行称量，称量结果为：4个蓝色胶桶含内容物毛重分别为212.8公斤、84.4公斤、257.2公斤、240.6公斤，随机选一同规格的蓝色空胶桶重9.8公斤，合计4个蓝色胶桶含内容物毛重为795公斤，内容物净重755.8公斤。鄢俊、甘以和对称量结果无异议，侦查员当着鄢俊、甘以和的面对以上物品进行封存。8．租赁合同证明：2012年5月20日，荆州市某甲化工科技有限公司与江陵某乙生物制品有限公司签订租赁合同，租赁该公司厂房一套及办公用房三间，租期三年，年租金15万元；2015年5月1日，荆州市某甲化工科技有限公司再次与江陵某乙生物制品有限公司签订租赁合同，租赁该公司厂房车间、仓库、食堂、宿舍及办公楼两间，租期一年，年租金30万元。9．江陵县公安局刑事侦查大队出具的洪代华毕业证书证明：洪代华高中毕业后于1993年9月至1995年6月在湖北省制药工业学校化学制药专业学习，学制二年，修业期满，成绩合格，准予毕业。10．江陵县公安局禁毒大队出具的说明材料证明：经网上检索，洪代华所属荆州市某甲化工科技有限公司未在湖北省易制毒化学品监督管理系统注册，其非法生产制毒物品的原料无购买及运输备案登记。11．荆州市某甲化工科技有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证证明：荆州市某甲化工科技有限公司于2007年9月10日成立，法定代表人为洪代华，经营范围为研究、生产、销售石油化工助剂、纺织助剂、印染助剂、洗涤助剂等。12．江苏省盐城市亭湖区人民法院（2015）亭刑初字第00032号刑事判决书证明：2015年6月，黎某因犯非法买卖制毒物品罪被判处有期徒刑5年。13．江陵县公安局调取证据通知书、江陵县某酒店出具的车某入住登记信息。14．江陵县公安局禁毒大队出具的季某1入住旅馆查询结果单、车某入住旅馆查询结果单。15．江陵县公安局禁毒大ｐ队出具的洪代华与甘以和通话记录、洪代华与王某1通话记录。16．同案人季某1的供述证明：2014年8月，陈元找季某1玩时，听说季某1公司效益不好，提出让季某1跟其一起做事，赚点钱把外面的债还了。当时，陈元告诉季某1是做农药中间体，还说侵犯知识产权，表示就让季某1过去帮帮忙、打打杂，赚钱了不会亏待季某1，季某1答应跟陈元一起去做。2014年9月，陈元让季某1与其一起去荆州，后二人驾驶季某1的帕萨特车到了荆州市，车子停放在荆州中医院。之后，江陵的洪代华老板驾车过来将陈元、季某1接到江陵，并安排二人住进了一家宾馆，还留了一辆车子给二人使用。等了几天，一天晚上，陈元称材料到了，让季某1跟其一起去接材料，二人随即驾驶洪代华留的车子到荆州开发区的高速那边接材料。当时，那里有两辆货车，其中一辆是洪代华派来接材料的，另一辆是来送材料的，车上有4、5个高1米左右的蓝色塑料桶，陈元、季某1等人将蓝色塑料桶转到了洪代华派来的货车上，将材料运到了洪代华的工厂里。之后，陈元便和工厂里的工人开始生产，季某1就在旁边看，帮忙打打杂，产品生产出来后帮忙包装，包装时季某1看见产品是一种淡黄色粉末。产品按25公斤一袋包装，包装了41袋。这批产品包装好就被陈元运出去卖掉了。产品卖掉后，季某1跟陈元一起回了盐城。回到盐城，陈元将欠季某1的8万元还给了季某1，当时陈元说这次没有赚到钱，下次分钱给季某1。回盐城呆了一周左右，季某1与陈元驾驶一辆在苏州租的车又到了荆州。在荆州呆了10余天，二人都没有接到材料，之后便回了盐城。2014年10月，陈元到苏州租了一辆车，然后回到盐城接上季某1一起到了江陵。过了几天，陈元称材料到了，于是季某1和陈元驾车到上次接收材料的地方接收材料，洪代华工厂也去了一辆货车，材料接到以后，也是和之前一样陈元开始和工人一起生产，季某1就负责打打杂、买烟、帮忙包装，这次生产了40余件。包装好后，陈元独自驾车出去与买家谈生意，季某1与老甘按照陈元的交代驾车将40余件产品运到荆州开发区东方大道的一个岔路上等待。等到下午四、五点，陈元才电话联季某1，让季某1下车在路边等，让老甘驾车往前行驶，约过了30分钟，陈元驾车过来接上季某1，然后返回盐城。回到盐城，陈元给了季某1约1.8万元。2014年12月，季某1、陈元、“袁二”一起从盐城到了江陵，驾驶的是一辆在苏州租的凯美瑞车。到江陵呆了几天，材料就到了，几人就去接材料，还是和之前一样接的材料，材料接到以后就开始生产，季某1还是和以前一样打杂、买烟，再就是帮忙包装。这次生产了28件，估计没有联系到买家，将28件产品放到了杨某家里，然后3人就一起回了江苏，先到苏州还了车，之后开了一辆福特车回盐城。在盐城吃了晚饭，3人又赶往江陵，到江陵后，陈元交给季某11万元，让季某1在宾馆等待，“袁二”与其一起去买材料。过了一天，陈元称钱给卖材料的人后联系不上人，要回盐城，三人就又回了盐城。后来季某1就没有再跟陈元去江陵。2015年5月，季某1和陈某1见面时，陈某1称其2015年春节是和陈元一起在江陵过的，陈元一直在进行生产，还问季某1会不会做，表示自己经济不好也想去做。季某1回答不会做。陈某1又问江陵那边的工人会不会做。季某1称工人会做。陈某1就约季某1一起去江陵找洪老板继续合作。季某1表示没有路子怎么办，陈某1称只要会做，路子肯定有办法。季某1见陈某1一心想做，同时其也已经知晓陈元在洪代华工厂生产的产品是盐酸羟亚胺，自己不想冒险，遂让陈某1先去找洪代华谈谈合作的事情。后季某1、陈某1各自离开。到8、9月，陈某1告诉季某1其去江陵与洪代华碰面了，洪代华同意合作，还说洪代华会做这个东西，要求四六分成，以后季某1、陈某1负责提供材料、销售，洪代华负责生产，生产一件分给洪代华2万，剩余的二人平分。当时，季某1、陈某1还谈好购买材料的资金二人均担。到了2015年11月，陈某1电话联系季某1，称洪代华的工厂准备生产，但还缺少一些材料，并告知季某1缺少哪些材料，让季某1去购买。季某1便上网搜索这些材料，然后跟卖家联系，商谈数量和价格。经计算，购买材料需要20余万元，季某1便和陈某1各出了15万元购买材料。季明超让卖家将材料送到荆州市开发区的高速出口处，还留了1个手机号码给卖家，手机号码是陈某1给季某1的。购买好材料后，陈某1便独自去了荆州，后来具体是谁去接的材料季某1不清楚。季某1在盐城等了一周左右，陈某1告诉季某1要出货了，让季某1过去。季某1便租了一辆凯美瑞车于当晚赶到了江陵，到后住在某酒店。次日5时许，陈某1打电话给季某1，称洪代华生产出的都是水，并装了一瓶带到季某1住的宾馆给季某1看。季某1见没有生产出来产品便一个人先回了盐城，陈某1便去找洪代华谈，查找没有生产出产品的原因。2015年12月，洪老板联系陈某1称需要材料。季某1和陈某1便各出6万余元购买材料，还是季某1在网上购买，由卖家送到荆州开发区的高速口处，季某1留了号码给卖家，让卖家直接联系，具体是谁去接的材料其不清楚。过了几天，陈某1电话联系季某1，称这次生产也不行，只出了9件产品。因为9件太少，不好出手，马上又要过年了，季某1就没有到江陵，过了一段时间，陈某1就回了盐城。2016年2、3月的一天，陈某1电话联系季某1，称洪代华厂里需要一些材料，季某1便独自出了10余万元购买材料。材料也是在网上购买，然后由卖家将材料送到荆州开发区的高速口处。过了十几天，陈某1电话联系季某1，称说东西做出来了，季某1便在盐城租了一辆ＧＬ8车到了江陵县。在江陵县，季某1跟陈某1一起住在某酒店。在宾馆期间，季某1联系了其朋友“李二”给其的一个号码，但是无人接听。于是季某1便上网搜索买家，经过搜索季某1联系上了一个男子，并通过电话跟对方谈好了价格，一件5万元，当时季某1告诉对方具体有多少件还要等几天才知道。后来，洪代华告知陈某1这次生产出来的，加上年前生产的9件，一共有26件。季某1随即联系买家告知有26件，并让买家到江陵县白马寺镇高速出口处，到达后再与其联系。之后，季某1与陈某1驾车到白马寺镇距离高速出口不远的一条新街道尽头等待。过了一会，对方电话联系季某1，称其高速路口旁边的路边放了一个黑色旅行包，钱在里面，让季某1去取。季某1找到黑色旅行包，打开清点了一下，一共有13捆，每捆10扎。收到钱，季某1电话联系买家后将货放在路边就离开了。回到酒店后，季某1、陈某1清点了一下钱数，发现每扎都少了1000元，当时季某1表示不能再这样谈生意，太亏了，要与“李二”给的那个号码联系。之后，陈某1联系洪代华，给了洪代华52扎钱，季某1与陈某1每人分得30余万元。再后来回到盐城，季某1之前联系过的“李二”提供的号码给其发了一条短信息，询问其是谁。季某1当即回电话过去，称自己是“李二”介绍的并问对方要不要货。对方问质量怎么样。季某1表示质量没有问题，对方随即报价1件5.8万元。谈好后，对方又给了季某11个号码，让季某1以后有货拨打这个号码。2016年3、4月，陈某1称要筹些钱去进材料，陈某1所说的材料跟前几次购买的材料差不多，但是这次的量比较大。季某1和陈某1每人出了10余万元在网上购买材料，并由卖家将材料送到荆州开发区高速出口，然后电话联系，由洪代华工厂的人去接。约过了7、8天，陈某1告诉季某1货出来了，让季某1一起去江陵。二人便租了一辆ＧＬ8车到了江陵，这次也是住在某酒店。等了约一天，货就出来了，生产了27件。随后，季某1就联系买家，告诉买家在江陵县白马寺镇的高速出口处交易。之后，季某1和陈某1驾车到了第一次交易的地方等待，约等了一个小时，对方驾驶一辆ＳＵＶ汽车到达高速出口处，完成交易，季某1、陈某1就回了盐城。这次出售得款150余万元，分给洪代华54万元，季某1、陈某1各分得51万元。季某1称分给洪代华的钱是陈某1交给洪代华的，具体什么时候给的其不清楚；交易时，买家还给了其一部手机，要求其以后交易使用该手机联系。2016年5月，洪代华告诉陈某1需要材料，季某1、陈某1便每人出了20余万元购买材料，还是在网上购买，并由卖家送到荆州开发区高速口处，后由洪代华安排的人员接收。之后，陈某1先行去了江陵。过了几天，陈某1打电话给季某1，让季某1去监利县。季某1便驾驶ＧＬ8车去了监利县。到了以后，季某1在监利县的一家洗浴城住了一夜。次日早上，陈某1来监利县，并驾驶季某1驾驶到监利县的ＧＬ8车去拿货，这次有19件货。此后经季某1与买家联系，双方在监利县高速公路附近进行交易，交易金额100余万元，洪代华分得38万元，季某1与陈某1每人分得36万元。这次交易后，季某1与陈某1觉得租车费用太高，就每人出资17万余元购买了一辆福特ＳＵＶ车，购买的汽车登记在季某1侄子季某2的名下。2016年5月底、6月初，洪代华称材料不够，季某1与陈某1便每人出了30余万元在网上买了2吨材料，材料也是由卖家运送到荆州市开发区高速路口处，再由洪代华工厂里的人员去接收。过了7、8天，陈某1询问洪代华出货没有，洪代华称这两天就能出货，让陈某1到江陵，陈某1让季某1一起去，季某1因有事没有与陈某1一起到江陵。陈某1离开后，季某1随即将情况告诉了买家。后来陈某1告诉季某1这次货不多，就10件左右，季某1将情况告诉了买家，买家嫌货太少，将价格压到1件5万元。最后出货12件，季某1、陈某1提出在潜江市运粮湖交易，但对方说货太少，要求在盐城进行交易。交易时，对方将钱放在盐城串场湖边，季某1骑电动车去取的钱，总共60万元。这次交易所得的钱某等人没有分，直接联系了卖家购买了材料。2016年6月，季某1用之前交易得到的60万元购买材料以后，卖家像以前一样将材料送到荆州市开发区高速路口处，由洪代华工厂里的人员去接。当天，陈某1从荆州回到了盐城，其在盐城呆了没几天，洪代华就联系陈某1，称近一两天会出货，季某1、陈某1便驾驶福特ＳＵＶ赶到了江陵县，住在某酒店。等了两天，洪代华打电话过来称出货了。陈某1随即驾车去取货，后陈某1电话联系季某1，称有22件货，让季某1联系买家到潜江市交易。季某1随即电话联系买家，告知对方出了22件货，并让对方在潜江市岳口镇的高速公路出口外置的高架上进行交易。之后，季某1和陈某1驾车来到距离约定地点2、3公里的地方，经电话联系后，季某1步行到了约定地点，发现在此处停着一辆小卡车，车没有熄火，车上放着一个装着钱的包，还有一部手机，季某1将该车驾驶到陈某1所在的地点，将车上的货转到小卡车上，然后将小卡车驾驶到原来的地点。交易完成后，季某1和陈某1驾车直接回了盐城，此次交易额为127万元，扣除费用，季某1和陈某1每人分得60余万元。因为此次洪代华用的材料多而出的货少，陈某1就联系洪代华说其这次生产的货太少了，卖货的钱才够本，就不分钱给他了，并表示会再发几吨材料给他，等下次出货再分钱给他，洪代华表示同意。2016年7月，季某1和陈某1各出资60万元在网上购买了3吨多材料交给了洪代华。材料交给洪代华后，过了一段时间，陈某1电话联系洪代华询问进展，洪代华称即将出货。之后，季某1和陈某1便去了江陵县，但洪代华并没有生产出货来。7月，季某1和陈某1前后往江陵跑了2、3次，每次洪代华都说即将出货，但季某1、陈某1去后，洪代华又说没生产出来。具体有没有产出货，季某1表示其和陈某1不太清楚，因为每次出货与否、出货多少都是洪代华口述，其和陈某1没有到洪代华的工厂看过。季某1称其所说的“货”、“东西”就是指的盐酸羟亚胺，平时简称“羟亚胺”；其与陈某1销售的盐酸羟亚胺都是在洪代华的工厂里生产的，具体是哪些人做的其不清楚，不是洪代华就是洪代华工厂里面的人，其与陈某1去江陵县的时候，没有去过洪代华的工厂；其开始和陈某1合作的时候，不知道生产羟亚胺需要哪些材料，只是在跟陈元做的时候知道需要氨水，跟陈某1合作时，每次都是洪代华将生产所需要的材料告诉陈某1，然后其按照陈某1安排上网搜索、购买，因为担心卖家出事查到其头上，每次都更换卖家，购买时都是直接将钱打给对方，让对方直接发货到荆州市，再由洪代华厂里的人去接货，具体是谁接的其不知道；其共出售羟亚胺5次，分别为26件、27件、19件、12件、22件，共计106件，每件25公斤。第1次的买家在网上搜索、联系的，后面4次的买家是同一个人，“李二”介绍的；每次购买材料或者出售“成品”都使用过很多号码，因为其知道生产、销售羟亚胺是犯法的，所以号码用一次就换，怕被查到；通过出售羟亚胺其共分得100余万元，扣除用于了购买材料的60万元，用于购买汽车的17万元及往返盐城与江陵县的费用，最终剩余40余万元，该40余万元均用于了偿还债务；洪代华肯定知道其与陈某1生产的是什么东西，洪代华的工厂给陈元加工时就已经掌握了制造工艺和原料，其和陈某1都不懂制作羟亚胺的工艺，加工过程中，都是洪代华告诉其与陈某1需要哪些材料，其与陈某1再去购买，然后提供给洪代华，由洪代华的工厂加工制造。17．同案人陈某1的供述证明：陈某1和陈元很久之前就认识，2015年春节前几天，陈某1联系陈元称自己欠别人钱，没办法过年了，陈元称其在湖北，不会回来过年了，陈某1随即表示自己也到湖北过年。大概腊月二十九的晚上，陈某1根据陈元提供的地址，在湖北江陵县县城附近的一家名为某乙生物的工厂找到陈元，当时还有一个叫“袁二”的盐城人跟陈元在一起。陈某1在湖北呆到初三才返回盐城。在化工厂期间，陈某1和化工厂老板吃过饭，知道该老板叫洪代华。从湖北回到盐城后，陈某1听说陈元在湖北做盐酸羟亚胺赚钱，季某1也跟着陈元一起做，还听说陈某1、季某1闹矛盾已经不合作了。2015年5月，陈某1考虑到自己欠别人钱，日子不好过，于是将季某1约出来，提出想做盐酸羟亚胺生意，问季某1能不能与其一起做，季某1表示可以合作。陈某1又问季某1原料、产品及销路怎么弄，季某1称这些都不是问题，最主要的是要找地方生产，最后季某1提出可以去湖北洪代华那里生产，陈元已经不在那里生产了，还说其之前和陈元在洪代华那边生产过，不方便出面与洪代华谈，让陈某1去找洪代华谈。当天，陈某1与季某1商定先将生产地点确定，然后再筹钱购进原料，同时商定去找洪代华谈，加工1吨原料可以给洪代华25万元至30万元。之后，季某1将洪代华的手机号码给了陈某1。几天后，陈某1独自乘车到湖北江陵洪代华的工厂，询问洪代华是否生产盐酸羟亚胺，洪代华不肯生产。2015年8月底，陈某1再次到湖北江陵找洪代华谈生产盐酸羟亚胺，洪代华同意生产，双方谈好加工费30万元1吨。但因当时发生了天津爆炸事件，洪代华让先等等。到了9月底，陈某1买了一张不记名的黑卡，并使用该卡联系洪代华，洪代华表示可以生产了。随后，陈某1将情况告诉了季某1，并开始筹钱购买原材料，陈某1出了16万元，季某1比陈某1出得多一点。购买原材料是季某1办理的。10月底，季某1将原料采购好了，随后和陈某1碰头，让陈某1去江陵接货，并给了陈某1一张手机卡，陈某1就去了江陵。之后是用洪代华工厂的小货车和驾驶员去接的货，接货地点在荆州高速出口处，分两天接的货，接到后直接送到了洪代华的工厂，洪代华便开始组织生产，陈某1便住在江陵县城的“某乙”宾馆等待。期间，陈某1每天都会到洪代华工厂看看，约过了4、5天，洪代华称即将出货，陈某1便电话联系季某1，让其到江陵来。季某1到江陵后，没有与陈某1住在同一家宾馆，也没有与陈某1见面，只是让陈某1出货后告诉他。次日，洪代华电话联系陈某1称加工出来的都是“水”，陈某1随即将情况告诉了季某1。之后，季某1来到陈某1住的房间，让陈某1到工厂取一瓶“水”给他看，陈某1按季某1的安排到工厂装了一瓶“水”给他看，季某1看完就先走了，也没说去哪里。过了两天，季某1电话联系陈某1，让陈某1先回盐城，陈某1便乘车回了盐城，走之前陈某1还让洪代华找原因，继续做。回到了盐城3、4天后，陈某1和季某1碰头，商量还是要组织资金继续做，陈某1就又筹了6万余元给了季某1，季某1说剩下的钱由其想办法。2015年12月，季某1又组织了一批材料，并让陈某1去江陵接。陈某1就租车去了江陵，这次还是用洪代华厂里的车子去接的货，接到货后，陈某1就住在宾馆等待。过了4、5天，洪代华工厂出货了，但是只出了9件，每件25公斤。季某1知道后，说9件太少了，不好卖，让陈某1先把货放在工厂。之后，陈某1将9件货安顿好就回了盐城，也没有付钱给洪代华。2016年春节后过了十几天，因为上次还有材料在洪代华工厂里，陈某1便驾驶季某1租的一辆别克商务车去了洪代华的工厂。到了以后，洪代华说还缺一部分原材料，且需要改进工艺，让陈某1每产出1件货给其2万元，陈某1将这个情况告诉了季某1，季某1表示同意。后季某1筹集资金将缺的材料买齐了。原料到荆州以后，还是洪代华工厂的货车去接收。之后，陈某1就在江陵等出货，住在某宾馆。货快出来的时候，季某1来了江陵，和陈某1一起住在某宾馆。住在宾馆期间，季某1联系好了买家，售价为5.8万元1件。这次产出17件，加上之前的9件，一共26件。之后的一天20时许，陈某1驾驶商务车来到洪代华工厂后面的一条路上，洪代华安排的人员在此将货交给了陈某1，陈某1接到货后驾车回到宾馆接上季某1，随即又驾车到达江陵县白马寺镇高速公路附近的一条小路边，当时季某1不停地与对方联系。过了一会，季某1让陈某1在车上等待，其去与对方交接。没多久，季某1提着一个黑色袋子回到车上，让陈某1将货卸在路边，将货卸在路边，陈某1、季某1便驾车离开了。之后，陈某1、季某1发现对方支付的款项，每捆都少了1000元，当时陈某1、季某1商量就给洪代华50捆，也就是50万元，如果洪代华发现钱少了问起来，二人就说也没有清点。之后，陈某1、季某1联系洪代华碰面，在其工厂前面的路上给了洪代华50捆现金，随后驾车离开返回盐城。回到盐城，陈某1和季某1将剩下的钱平分了，每人分得45.4万元。2016年3月，陈某1和季某1经商量，又购买了40余万元的原材料，原材料还是季某1联系购买的，并由陈某1电话联系洪代华，由洪代华安排人员去接收。货到后过了几天，洪代华联系陈某1，称开始出货了。陈某1将情况告诉了季某1，并与季某1驾驶租赁的一辆别克ＧＬ8商务车到了荆州江陵。到江陵后，陈某1、季某1住在了某宾馆。又过了一天左右，洪代华打电话给陈某1，称出了27件货，当时季某1就开始不断联系买家。当天21时许，经与洪代华联系，陈某1驾车到洪代华工厂附近的路上装上货，回到宾馆接上季某1，后驾车到江陵县白马寺镇高速路出口处，当时高速路出口处停着一辆ＳＵＶ车，陈某1将ＳＵＶ车开到其驾驶来的车子旁边，将ＳＵＶ车上装钱的黑色旅行包拿到车上，清点了一下钱数，将货转到ＳＵＶ车上就将ＳＵＶ车开回了原处。之后，陈某1、季某1驾车离开，并联系洪代华，给了其54万元，陈某1与季某1每人分得51万余元。此次交易后，陈某1和季某1又采购了40余万元的原材料发给了洪代华。2016年4、5月，洪代华通知陈某1要出货了，陈某1便独自驾车到江陵查看情况，陈某1见货生产得差不多了，便联系了季某1，季某1称要更换交易地点，并驾驶别克ＧＬ8商务车去了荆州监利。陈某1和季某1碰头后，先驾驶季某1开来的ＧＬ8商务车到洪代华工厂取货，这次有19件，再返回监利县接上季某1，然后驾车前往监利高速公路出口附近。到达高速公路出口附近，陈某1将车停靠在距离高速公路出口不远的地方，季某1下车去与对方交接，陈某1在车上等待。没多久，季某1驾车回到陈某1停车的地方，陈某1、季某1清点了一下钱数，将货转到季某1开来的车上，由季某1将车开回原处，然后陈某1、季某1驾车离开。后来，陈某1、季某1给了洪代华38万元，剩下的陈某1和季某1每人分得36万元。此次分钱后，陈某1和季某1共同出资36万余元在苏州购买了一辆福特ＳＵＶ汽车，为方便汽车在苏州上牌，陈某1、季某1将车子登记在了季某2名下。2016年5月底，陈某1和季某1共同出资80余万元购买原材料交给了洪代华，这次购买、运送、接收与之前一样。过了一段时间，洪代华告知陈某1开始出货了，陈某1便驾驶新买的福特ＳＵＶ汽车去了洪代华的工厂。陈某1到工厂后发现又出问题了，货生产不出来，陈某1等了1、2天才出货12件，陈某1当即将情况告诉了季某1。后来季某1联系陈某1称买家很着急，货又少，其就不过来了，让陈某1直接将货送过去给买家，交易款由其与买家交接。出货当天18时许，陈某1按照季某1安排，驾车到月亮湖高速公路出口附近将货交给了买家，交货后陈某1就回了盐城。这次没有给洪代华钱，陈某1当时告诉洪代华回头再给他；对方过来接货的是一个30余岁的男子，驾驶的是一辆黑色奔驰车；此次交易得到的60万元，陈某1和季某1没有分，直接用来购买了原材料，原材料也是送到洪代华那里，由洪代华派人接收。6月中下旬的一天，洪代华电话联系陈某1，说要出货了，陈某1就和季某1驾驶福特ＳＵＶ汽车到了江陵，住在某宾馆。两、三天后，洪代华打来电话说出货了，一共22件。当晚，陈某1驾驶福特ＳＵＶ汽车先到洪代华工厂装上22件货，再到宾馆接上季某1，然后到潜江市交易。交易地点在岳口镇高速公路出口处的高架桥上。当时对方将一辆小货车停在高架桥上，钱用包装着放在车上，季某1将小货车开到陈某1停车的地方，将货转到小货车上，然后将小货车开回原地，陈某1驾车跟在后面。季某1将车停回原地，陈某1接上季某1就直接回了盐城。因之前陈某1已和洪代华说好暂时不给他钱，这次交易所得的127万余元，陈某1、季某1没有分给洪代华，陈某1和季某1每人分得了60余万元。2016年7月，陈某1和季某1出资120万元购买了原材料，原材料还是发送江陵，洪代华的工厂接收。原材料发到洪代华工厂后，陈某1前前后后联系了洪代华3、4次，洪代华每次都说再过几天，期间陈某1和季某1还去过洪代华的工厂1次，当时也没看到“成品”。8月，陈某1就被抓了。陈某1称其与季某1在洪代华处生产的是盐酸羟亚胺；其与季某1共出售盐酸羟亚胺5次，第1次26件，第2次27件，第3次19件，第4次12件，第5次22件，共计106件，每件重25公斤；其和季某1之所以找洪代华，是因为洪代华工厂有生产设备，而且洪代华之前生产过盐酸羟亚胺，其知道生产工艺、流程和技术；生产产品的原料都是季某1购买的，需要哪些原料陈某1不清楚，但是洪代华知道，每次都是洪代华告诉其需要多少原料，其再告诉季某1，由季某1联系卖家购买，卖家会根据主料的多少进行配比，然后将所有原料发过来，起初是其直接联系甘以和到荆州开发区托运原材料，运费由其支付，之后其就直接联系洪代华，由洪代华安排甘以和托运，运费由洪代华支付；最初其与季某1是购进邻酮进行加工，但是没有做出成品，于是怀疑购买了假邻酮，这时洪代华告诉其与季某1可以从加工生产邻酮开始，其与季某1便开始购买原料交给洪代华加工；原料桶上的Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ不是其和季某1标注的，其也不知道为什么要标注这些字母。18．证人王某1的证言证明：洪代华的工厂有包括洪代华在内的人员17人，其中洪代华负责工厂全部事务，鄢俊为车间主任，负责生产方面的工作，甘以和负责原料、产品运输，王某1主要为洪代华开车和负责电器设备维修。工厂租用江陵县某乙公司的车间进行生产，生产所需的原料都是甘以和运输进厂，产品是一种黄色粉末状物质，按25公斤规格真空包装，产品由鄢俊负责保管。2016年6月23日，洪代华安排王某1将22件成品送至江陵县郝穴镇东环路美钒金属公司附近，到达指定地点后，王某1发现“老陈”的白色福特牌汽车停在此处，于是王某1与王华将货转到“老陈”的车上，当时“老陈”只收了12件，称剩余10件是湿的，要求运回甩干。王某1经与洪代华联系，将10件货带回了工厂。当天晚上，王某1受洪代华安排，将返工的10件货及新产出的12件货共计22件货送到美钒金属公司附近交给了“老陈”。在此之前，王某1还曾于2016年春节后送给“老陈”20余件货，于2016年3月送给“老陈”20余件货，于2016年5月送给“老陈”10余件货。王某1称以前生产，洪代华从未给工人发过奖金，但生产这种产品，每次出货后洪代华都会给工人发奖金；生产完这种产品后，洪代华有时会到工厂冲洗设备。经王某1辨认出收货人“老陈”即陈某1。19．证人王华的证言证明：王华于2013年进入江陵某乙公司工作，2015年江陵某乙公司更名为江陵某甲公司，江陵某甲公司的老板是洪代华，技术、生产负责人是鄢俊，运输司机是“老甘”，其余工人分为3班，1个为常白班，人员包括王华、张某、王某1，该班组由洪代华、鄢俊直接指派，另外2个为24小时轮流班组，分别为谭某班组、朱某班组。常白班主要工作是对谭某班组、朱某班组加工生产出来的半成品进行滴溴、胺化，将半成品加工成成品，然后离心甩干，并按25公斤规格进行包装。成品是一种晶体粉末。期间，2014年下年，“黎某”带着陈姓男子等3、4人来到江陵某甲公司加工产品，洪代华将“黎某”等人带到车间，并安排车间工人给其打下手，当时“黎某”等人带来“精料”直接进行加工，加工生产了1个多月，产出“成品”2吨左右，“成品”是一种淡黄色粉末。同年底，王华听说“黎某”因加工生产这种产品被抓获了。“黎某”抓获后的一天，与“黎某”一起的陈姓男子又带着一尹姓男子到工厂找洪代华加工生产，也是从“精料”开始加工，“精料”是陈姓男子带来的，洪代华还是安排车间工人给其打下手，加工生产了约1周时间，产出“成品”1吨左右，“成品”是一种淡黄色粉末。此后，公司开始生产自己的产品ＤＭＡ。2015年8、9月的一天，朱某通知王华到工厂添加设备，王华到工厂后看见工人都到了，当时洪代华称添加设备后要帮别人加工产品，还从沙市区请来师傅安装，安排王华配合安装。安装花费了1、2个月，车间添了5台反应釜、3台叠片冷凝器和一些玻璃管道、阀门等。设备安装好后，小“余”带着1个工人和一些原料来到厂里，随后，小“余”带来的工人开始教王华等人加工生产，小“余”还写了一份工艺流程贴在车间，让王华等人按流程加工生产。当“成品”加工出来时，王华等人发现小“余”加工、生产的产品与之前“黎某”加工、生产的产品是同一种。小“余”在工厂一直加工生产到2016年3月，产出“成品”200包左右，约5吨。2016年3月下旬，洪代华又安排加工这种产品，原料是“老甘”从外面运回来的，这次加工生产是从加工生产“精料”做起，然后将“精料”加工成“成品”。从4月开始加工到被公安机关查获，工厂共加工生产出“成品”100余袋。期间，王华和王某13次将“成品”运出厂交给另一个陈姓男子，第1次是2016年6月中旬，将22袋货送至江陵县郝穴镇东环路和荆洪路交叉路口交给陈姓男子，陈姓男子接收2、3袋，称剩余的10余袋不合格，让返工，王华和王某1将10余袋带回返工，后于当天到原地点交给了陈姓男子；第2次是6月底，将10余袋货送至江陵县郝穴镇交给陈姓男子；第3次是7月20日，将15袋左右货送至江陵县郝穴镇交给陈姓男子。该陈姓男子40余岁，身高175ＣＭ，中等身材，江浙口音，与此前到洪代华工厂加工产品的陈姓男子不是同一个人。经王华辨认出2014年到洪代华工厂加工产品的陈姓男子即陈元；2014年与陈姓男子一起到洪代华工厂加工产品的尹姓男子即季某1；2016年到洪代华工厂加工产品的陈姓男子即陈某2。20．证人李某1的证言证明：2007年，洪代华与陈某3合伙注册成立了荆州市某甲化工科技有限公司，2009年陈某3退出，荆州市某甲化工科技有限公司由洪代华独自经营，2012年4月左右，洪代华租用位于江陵县郝穴镇东环路的某乙化工厂，并投入设备与何某合作进行化工产品生产，何某负责接收订单、销售，洪代华负责生产，二人合作了约两年时间。期间，洪代华于2013年开始与肖总合作生产了一年多的新化工产品，后因没有利润，二人终止了合作。2014年，洪代华在江陵县沿江产业园筹建自己的工厂，并与林总合作生产一种名为ＤＭＡ的化工产品，二人一直合作到案发。洪代华工厂的工人有王某1、汪某1、甘以和、李某3、鄢俊、王华、张某、洪某等人，李某3负责伙食，甘以和负责运输原料货物，鄢俊系车间主任，负责管理生产，王华、汪某1、张某等人系具体生产的工人。21．证人洪某的证言证明：洪代华新建的工厂名为荆州市某甲化工科技有限公司，位于江陵县沿江产业园，因工厂尚未建成，洪代华租用了位于江陵县郝穴镇东环路的某乙化工厂进行化工产品生产；洪某于2015年7月左右在洪代华的工厂上班一个月，后因故离开，2016年1月，受洪代华邀请，洪某回到工厂上班，期间，洪某主要负责新建工厂的手续办理及会务、接待、打杂、管生活帐等事务；当时，鄢俊、王华、王某1、甘以和、朱某、谭某、张某等人也在洪代华的工厂上班，其中鄢俊负责生产管理、考勤记录，甘以和负责运输，王华、朱某、谭某、张某等人从事生产。22．证人杨某1的证言证明：杨某1与洪代华是同学，自2013年10月起在洪代华的工厂上班，从事文员工作，2015年3、4月离职；洪代华的工厂名为荆州市某甲化工，因工厂未建成，洪代华一直租用位于江陵县郝穴镇工业园的某乙化工厂的厂房进行化工产品生产，起初是独自生产吡啶，后因效益不好，开始与“老黎”、“老陈”及“老尹”合作加工产品。2013年11月，“老黎”、“老陈”来到洪代华的工厂加工产品，杨某1未参与生产，不清楚他们加工生产的产品是什么，但听说他们加工生产的产品的产量不高，“老黎”、“老陈”在洪代华的工厂加工生产了一、二个月，快过年时便回老家去了。过了一段时间，“老黎”被江苏省公安机关抓获，江苏省公安机关还到洪代华的工厂进行过调查。为此，杨某1询问过洪代华其与“老黎”等人加工生产的产品是什么，洪代华称与“老黎”等人加工生产的产品侵犯了知识产权。2014年下半年，“老陈”又带着“老尹”到洪代华的工厂加工产品，所加工、生产的产品与“老黎”加工、生产的产品是一样的，加工生产的产品均是按25公斤规格包装。期间，“老陈”曾两、三次将加工好的产品放置在杨某1家中，并在联系好买家后，与买家在潜江市张金镇附近的高速公路上进行交易。“老陈”、“老尹”在洪代华的工厂一直加工、生产改种产品到2015年春节后，春节期间也未停止加工、生产。23．证人张某的证言证明：张某于2012年底到某乙化工厂上班，后因待遇不高且与老板洪代华闹矛盾于2015年6月左右离开某乙化工厂，2016年2月经洪代华劝说回到某乙化工厂上班，再次到某乙化工厂期间，张某主要负责工厂反应釜减速机和设备维修及驾驶叉车从仓库将胺水运送到反应釜旁；在某乙化工厂，鄢俊是技术人员，负责管理全面生产；工厂的工人分为Ａ、Ｂ两个班组，谭某和朱某为班组班长，负责生产和管理当班工人；工厂生产所需的原料由甘以和负责运输到工厂，原料备齐后，洪代华就会让鄢俊带领工人开始生产，Ａ、Ｂ两个班的工人按照鄢俊告知的生产流程（如何投料、何时投料、投放何种原料、何时进行何种操作等）进行操作，大概2、3天就会生产出一种无味、油油的液体，此时第一道工序就完成了。然后，工人会将液体装桶交给鄢俊，接下来鄢俊便带领张某、郭某、王华等人进行第二道工序，第二道工序的流程为滴溴素、抽料（用真空泵将第一道工序生产出的液体抽到反应釜中）、放料（用真空泵将第二道工序加工出的液体从反应釜放出）、用离心机脱水，第二道工序完成后会生产出一种淡黄色或者米白色、有点气味的粉末。最后，鄢俊等人会用透明塑料袋将粉末按25公斤一袋进行真空包装。自张某2016年2月到某乙化工厂上班以来，该化工厂共生产过此种粉末产品约5次，每次生产13至15袋，5次共计生产了约1800公斤。24．证人谭某的证言及辨认笔录证明：江陵县某甲公司位于江陵县某乙公司院内，有员工15人，其中洪代华为公司法定代表人，负责全部事务；鄢俊协助洪代华管理公司日常事务，主要负责公司生产、配方、原料配比、温度控制等；甘以和，负责原料和货物运输；郭师傅，负责厂内机器维修和第三步反应釜的蒸馏工作；王某2、张某、王某1在鄢俊的带领下负责原料胺化出成品；谭某、汪某1、朱某、老游负责第一个反应釜的投料工作；杨某2、老燕负责第二个反应釜滴盐酸、两次分水、脱容工作；徐某、汪某3负责烧锅炉。某甲公司生产的产品有3种，其中一种为有刺鼻气味的、颜色或白色或淡黄色的晶体粉末；生产该种产品所需的原料为包装上仅标有Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ代号的4种原料及甲苯、氨水、溴素、催化剂，上述原料系甘以和受洪代华安排托运回来的；生产晶体粉末的工序有两道，第一道工序生产出来的产品为“精料”，一种褐色液体，第二道工序生产的产品为“成品”，即晶体粉末；成品生产出来后，工人会使用离心机进行甩干，然后再按25公斤规格进行真空包装。25．证人朱某的证言及辨认笔录证明：朱某于2013年2月到洪代华经营的公司上班，公司租用位于江陵县郝穴镇工业园的荆州市某乙生物有限公司的厂房进行生产，生产的产品有4种，分别为吡啶、ＤＭＦ、一种从草酸中提取出的产品及一种白色粉末状产品，其中白色粉末状产品自2015年下半年开始生产，该产品的生产在车间主任鄢俊的安排、指导下进行，需进行两道工序，朱某带领的班组及谭某带领的班组负责第一道工序中的“粗品”生产工作，即投料、滴盐酸、分水、脱容等，并将生产的“粗品”交给郭某精馏制成“精料”，系一种呈茶色或黑色的液体，此时第一道工序便完成了。后朱某等人会将“精料”交给鄢俊、张某、王华等人进行第二道工序，将“精料”加工制成“成品”，即白色粉末状物品。成品生产出来后，再交由工人按25公斤规格进行真空包装，并由甘以和直接运送出厂。生产白色粉末状物品所需的原料为包装上仅标有Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ代号的4种原料及甲苯、氨水、溴素、催化剂，上述原料系甘以和受洪代华安排托运回来的，托运回来后均存放在荆州市某乙生物有限公司厂区的仓库，在荆州市某乙生物有限公司厂区被查封前几天，甘以和还运了一批原料回来，因荆州市某乙生物有限公司厂区仓库无地方存放，该批原料被存放到了洪代华公司新建的厂区。生产白色粉末状物品期间，洪代华偶尔会到生产车间。26．证人杨某2的证言及辨认笔录证明：杨某2于2016年2月离开某丙科技有限公司，并通过汪某1进入江陵县某乙生物制品有限公司上班，与汪某1同在谭某带领的班组工作。江陵县某乙生物制品有限公司的老板是洪代华，其不具体负责什么事务，但每天白天、晚上会到车间转一转、看一看；车间主任是鄢俊，其按老板洪代华的要求24小时都在厂区，负责所有事务；王华、张某在鄢俊手下做事，听鄢俊安排，这4个人属于公司领导层。江陵县某乙生物制品有限公司生产产品使用的原料分装在鄢俊标注上Ａ、Ｂ、Ｃ字样的桶里，没有名字，不清楚是什么物质，但杨某2通过气味分辨其中一种原料应该是三乙胺，因为其在某丙科技有限公司上班时经常接触三乙胺。江陵县某乙生物制品有限公司很怪，不像别的公司有操作规程，杨某2到江陵县某乙生物制品有限公司上班后，班长谭某什么也没对其讲，只是安排其负责酸洗这道工序，谭某负责投料、出料、反应釜的操作，汪某1配合谭某工作。谭某、汪某1完成操作流程会加工出一种呈鸡蛋黄颜色的液体，然后将该液体交由杨某2进行酸洗，经过酸洗，液体会变成黑色，再然后，杨某2会将黑色液体通过脱溶釜蒸馏出液体中的甲苯，并将脱溶后的液体导入精馏釜，此时杨某2的工作便完成了，剩余的便是由鄢俊、王华、张某等人进行精馏、胺化等流程。江陵县某乙生物制品有限公司经常放假，时而称没有人要货，时而称安监部门查得严，时而称要搞环评检查，此外洪代华以查得严为由，要求杨某2等人晚上少开灯。江陵县某乙生物制品有限公司的原料和产品进出系“老甘”负责，“老甘”有一辆小货车。27．证人汪某1的证言及辨认笔录证明：汪某1于2016年3月左右到江陵县某乙公司上班，某乙公司的基本情况为老板是洪代华，汪某1的姐夫；技术、生产负责人鄢俊，负责生产、配方、原料配比、温度控制等，司机“老甘”，负责进料和产品运输，维修师傅“郭”，负责厂内机器维修。公司其余人员均为生产工人，生产工人分为3个班组，一个为常白班，人员有王华、张某、王某1。另外两个班组24小时轮流倒班，分别为谭某、汪某1、杨某2、徐某组成的一班，其中谭某是班长，负责第一个反应釜，汪某1、杨某2负责第二个反应釜，徐某负责烧锅炉；朱某、“老游”、“老严”、汪某3组成的二班，其中朱某是班长，负责第一个反应釜，“老游”、“老严”负责第二个反应釜，汪某3负责烧锅炉。某乙公司生产使用的原料其中一种为甲苯，其他4种没有名字，仅标有代号Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ，根据工作经验，汪某1判断Ｂ原料是三乙胺。某乙公司生产的产品是一种晶体粉末。28．证人徐某的证言及辨认笔录证明：2016年2月，徐某通过在江陵县某乙生物制品有限公司工作的儿子王某3进入该公司，成为烧锅炉的工人，与谭师傅、“小杨”、“小汪”一个班组。在江陵县某乙生物制品有限公司，徐某见过标有Ａ、Ｂ字样的原料桶，但不清楚桶内装的是什么。29．证人齐某的证言证明：齐某是江陵某乙生物制品有限公司实际控制人，该公司主要从事来料加工，生产5-硝邻甲酚。2013年3月，荆州市某甲化工有限公司法定代表人洪代华来到江陵某乙生物制品有限公司，以每年15万元的价格承租了江陵某乙生物制品有限公司一间车间、三间办公室用于经营、生产，租期3年。2016年5月，因洪代华在江陵县工业园区新建的厂房未完工，洪代华续租了1年，租金20万元。洪代华租赁江陵某乙生物制品有限公司厂房进行生产活动期间，齐某闻到厂区有很强烈的异味，为此还询问过洪代华，洪代华未告知齐某其生产的是什么，仅称生产化工品有气味很正常。30．证人付某的证言证明：付某于2015年4月经某甲化工有限公司建设施工方负责人田某介绍到某甲化工有限公司工作，代表洪代华监督施工方的施工进度和质量，协调双方关系。期间，某甲化工公司的司机曾两次将一些桶装的化工原料运到某甲化工有限公司已建成的厂房存放。这些化工原料运送过来后，洪代华曾让付某交代施工方在施工时不要将原料桶弄坏了。31．被告人洪代华的供述与辩解、辨认笔录证明：荆州市，，某甲化工有限公司于2007年注册成立，经营范围为研究、生产、销售石油化工助剂、印染化工助剂、洗涤化工助剂以及销售氢氯化钠和铝粉，起初公司没有厂房，主要从事软麻油销售。2012年，洪代华开始租用江陵县某乙化工厂的厂房进行生产。在某甲化工，鄢俊负责工厂生产日常工作，王某4涛负责给洪代华开车及采购，甘以和是洪代华临时雇请的运货司机，张某2、王华、郭某1为白班工人，负责一些日常工作，受鄢俊安排，其他工人分为两个班组，一个班组的班长为朱某，一个班组的班长为谭某。2013年9月，洪代华在上海市参加医药博览会时，经人介绍认识了“老黎”，“老黎”提出要租用洪代华工厂的设备加工产品，并到洪代华工厂查看设备。2014年初，“老黎”带着5个人来到洪代华的工厂，查看了设备后，“老黎”提出以10000元每天的价格租用洪代华工厂的设备，洪代华表示同意。一周后，“老黎”等人将原料送至工厂，开始加工，加工了一周左右便结账离开了。过了一段时间，“老黎”便被江苏盐城公安机关抓了，洪代华还为此被江苏盐城公安机关调查过。“老黎”被抓获，之前与“老黎”一起到洪代华工厂加工产品的一个陈姓男子带着一个尹姓男子又到洪代华工厂加工产品，加工费每天2万元，工人工资另外计算，陈姓男子和尹姓男子断断续续，实际加工了11天，产品是一种淡黄色粉末，25公斤一袋包装，加工完成后，加工费加工人工资，应付给洪代华27万元，但陈姓男子只支付了20万元，有7万元没有支付。2016年3月春节过后，另一个陈姓男子到某乙化工厂找到洪代华，让洪代华帮其加工产品，洪代华以即将搬厂为由未答应。此后，“老陈”又找过洪代华两次。在第3次找到洪代华时，“老陈”承诺每加工出1吨“成品”付给洪代华30万元报酬，洪代华见有利可图便答应了。之后，“老陈”驾驶一辆白色商务车将300公斤左右“精料”（用塑料桶盛装的邻酮）送到瑞雅化工厂，使用工厂设备及工人，按照其提供的工艺加工产品，加工由“老陈”亲自操作，工厂工人给其打下手，加工了两天，“老陈”带来的“精料”就用完了，但没有加工出“成品”。2016年4月，“老陈”驾驶白色商务车将250公斤左右“精料”送到某乙化工厂进行加工，加工了两三天，结果产量非常低，仅出货3袋，约75公斤“成品”。2016年5月，“老陈”称洪代华工厂的设备适合直接从原料开始加工，即将原料加工成“精料”，当时洪代华还按“老陈”的要求在车间添加了两个带阀门的玻璃管道。设备安装好后，“老陈”表示会先运可以加工约1吨“成品”的原料过来，并要求洪代华安排人员到荆州市将原料运回工厂，洪代华随即将甘以和的电话号码给了“老陈”，让“老陈”直接与甘以和联系运输原料。到了6月初，原料基本到位后，“老陈”交给洪代华一张加工工艺流程图，洪代华将流程图交给工人，并将工人分成朱某班组和谭某班组，让两个班组将原料加工成“精料”，再由鄢俊带人将“精料”加工成“成品”。加工过程中，工人们有不清楚的会打电话询问洪代华，洪代华就会询问“老陈”，慢慢地工人们就熟练了。同月21日晚，“老陈”估算着要出“成品”了，遂电话联系洪代华要“成品”，洪代华称加工尚未完成，6月23日才能交货。6月23日12时许，鄢俊电话联系洪代华，告知其加工出32件“成品”，洪代华随即通知“老陈”接货，二人约定在江陵县郝穴镇附近交接货，随后洪代华安排王某1驾车将32件“成品”送到约定地点交给“老陈”，但“老陈”只接收了12件，让王某1将剩余20件带回工厂继续甩干。当晚19时许，鄢俊电话联系洪代华称20件“成品”已重新加工完毕，还新产出了2件，一共22件。后洪代华联系“老陈”交货，并再次安排王某1驾车将22件送交给“老陈”，这次“老陈”全部接收了，即2016年6月23日一共交给“老陈”34件“成品”，每件25公斤，合计850公斤。交货完成后，“老陈”电话联系过洪代华，称原料还剩一大半，让洪代华继续加工，其7月10日左右来取货。6月底，洪代华安排工人继续加工，加工了约12天，消耗了剩余原料的一半，但因为操作失误，此次没有加工出“成品”，期间“老陈”多次电话联系洪代华询问进展，洪代华均答复还没加工出“成品”，直到7月23日左右，实在隐瞒不下去了，才将事情告诉“老陈”，并承诺10日内一定交“成品”给“老陈”，随后洪代华安排工人继续加工，8月5日左右，加工出4桶，约880公斤“精料”。当天下午，洪代华安排鄢俊找地方将“精料”存放好。次日早上，洪代华在工厂遇见甘以和，询问甘以和将“精料”藏在哪里好，甘以和称可以藏到某甲化工厂新厂区，洪代华表示认可，随即安排甘以和将4桶“精料”运到了新厂区。2016年8月7日，存放在某甲化工厂新厂区的4桶“精料”被公安机关查获。经洪代华辨认出2014年到其工厂加工产品的陈姓男子即陈元，与陈姓男子一起到其工厂加工产品的尹姓男子即季某1，2016年到其工厂加工产品的陈姓男子即陈某1。32．被告人陈元的供述与辩解证明：2013年10月中下旬，陈元驾车将黎某送到湖北江陵，一次吃饭时，陈元认识了洪代华。2013年12月、2014年元月、4月，陈元又驾车送黎某到江陵去了几次，每次都会住上几天，每次黎某与洪代华谈事情都没有要陈元参加，陈元也不知道二人具体在做什么。直到2014年6月底7月初的时候，陈元才知道黎某在洪代华工厂里加工产品，当时陈元时不时会去工厂帮一下忙，但是其并不知道加工的产品是什么。2014年7月，陈元被江苏省盐城市亭湖区的公安机关抓了，8月黎某亦被抓，此时陈元才知道黎某在洪代华工厂加工的产品是盐酸羟亚胺。陈元因为只是帮黎某开车，不清楚具体情况，关了一个月就被放了出来。后来陈元听说黎某因加工盐酸羟亚胺被判了5年。之后，陈元因为欠很多外债，便找到季某1，商量合作做盐酸羟亚胺出售，当时陈元、季某1手上没有钱，对制作盐酸羟亚胺的原料和销路也不懂，但听说盐城一个叫李某2的对这个很懂，且李某2与季某1还是同一个地方的人。2014年9月，李某2约陈元、季某1吃饭，当时李某2问陈元想不想继续做盐酸羟亚胺，并询问黎某等人之前在什么地方做盐酸羟亚胺。陈元告诉李某2在湖北江陵做。过了四、五天，李某2联系陈元问其还想不想做盐酸羟亚胺，如果想做就与江陵的老板谈一下，陈元表示季某1也想做，并答应去湖北江陵谈一下合作的事情。又过了几天，陈元、季某1驾驶季某1的车来到江陵县，找到之前给黎某生产盐酸羟亚胺的洪代华谈合作的事情，称有个老板想租其的工厂生产产品，洪代华询问生产什么产品。陈元回答与黎某生产的是同一种产品。洪代华随即问加工费怎么算，陈元表示20万元一次，洪代华当即便答应了。与洪代华谈妥后，陈元和季某1返回江苏，将与洪代华商谈的结果告诉了李某2，李某2承诺做一次给陈元和季某115万元。过了几天，李某2交给陈元一张纸，上面写着生产羟亚胺的工艺。2014年10月，李某2告诉陈元原料已经联系好了，让陈元和季某1去湖北江陵县接原料，准备生产。陈元和季某1赶到江陵县等了几天，后按李某2安排到荆州市开发区工业园附近一个地方接收了原料，原料有邻酮，溴素，氨水等，并联系司机将原料运到了洪代华的工厂。之后，陈元就带着工人按照李某2给的工艺开始加工、生产。大概过了4、5天，羟亚胺就生产出来，陈元便带着工人开始按照25公斤一件进行包装，包装了35件。陈元将35件盐酸羟亚胺交给李某2，就与季某1一起返回了盐城，回到盐城后，李某2给了陈元15万元，陈元与季某1每人分得7.5万元，20万元租金是生产即将完成时，李某2交给陈元，由陈元转交给了洪代华。2014年12月，李某2联系陈元，称原料已经准备好了，让陈元和季某1到江陵准备生产。陈元与季某1便赶到江陵准备接收原料。原料送到后，陈元、季某1就带着洪代华工厂里的工人开始生产，大概生产了4、5天，生产了35件羟亚胺，也是按照25公斤一件包装。包装好以后，陈元联系李某2将30余件羟亚胺交给了李某2。这次生产完之前，李某2也将应洪代华的20万元交给陈元，由陈元转交给了洪代华。之后，陈元和季某1回到江苏盐城，李某2给了陈元18万元，陈元分给季某18万元。2015年1月，当时快过春节了，李某2联系陈元称原料已经准备好了，让陈元、季某1到江陵准备生产。过了几天，李某2联系陈元，让陈元、季某1去接原料，这次生产了28件羟亚胺，也是按照25公斤一件进行包装的。包装好以后，陈元联系李某2交货，但李某2觉得太少，让陈元找地方保存起来，于是陈元将28件羟亚胺存放到了其情人杨某3家里。过了一段时间，过春节的时候，李某2联系陈元，让陈元到江陵准备接原料生产，因为几次合作，陈元和季某1有了点矛盾，这次去江陵就没有叫季某1，而是叫上袁某2（绰号“袁二”）一起到江陵。到江陵以后，陈某1联系上陈元，问陈元在干什么，得知陈元在江陵县后，陈某1称其在外面欠了许多债，要到江陵县躲债，陈元答应了。过了几天，李某2让陈元去接原料。原料到了以后，陈元就带着洪代华工厂的工人开始生产，生产了四、五天，生产了17件羟亚胺，也是按照25公斤一件进行包装，后陈元联系李某2，李某2要陈元先放着，春节之后再说。陈元便将17件羟亚胺也放到了杨某3家里，然后陈元带着陈某1返回了江苏，期间，李某2将洪代华的租金给了陈元，由陈元交给了洪代华，给了20万。春节之后，李某2联系陈元取货，二人一起到杨某3家将45件羟亚胺运走，李某2给了陈元20万元。33．被告人鄢俊的供述与辩解、辨认笔录证明：鄢俊于2012年9月左右到洪代华的工厂上班。2014年下半年的一天，“老黎”带了3、4个工人及加工“成品”所需的“精料”到洪代华的工厂加工产品，当时洪代华将“老黎”等人带到生产车间，并安排鄢俊等人给“老黎”等人打下手。“老黎“等人在工厂加工了1、2个月，加工出2吨左右“成品”。到了2014年底，鄢俊听说江苏省盐城市公安机关缉毒大队到工厂调查“老黎”制造毒品的事情，还将洪代华带走调查了1天。2015年初的一天，曾与“老黎”一起的陈姓男子和一名“尹”姓男子到工厂找洪代华加工产品，也是在洪代华工厂车间将“精料”加工成“成品”，鄢俊等人受洪代华安排给陈姓男子等人打下手。给陈姓男子打下手过程中，鄢俊等人渐渐接触到了加工工艺，当时陈姓男子还将调节ＰＨ值的工艺教给了工厂工人朱某。陈姓男子在工厂加工了1个余月，加工出2吨左右“成品”。加工完成，陈姓男子就带着“成品”离开了，之后没有再来过。同年8、9月的一天，小“余”带着两个人来到洪代华的工厂，称要在此生产一种新产品，并到车间查看了一番，看完后，小“余”表示工厂设备不行。约过了一个星期，小“余”等人将一些生产设备运到工厂，洪代华随即从沙市区请来安装师傅安装，并安排张某配合。安装工作耗时2个月左右，安装完成，工厂车间增加了5台反应釜、3台叠片冷凝器、5个塑料滴加罐、1部罗茨真空机组、1台抽真空机和一些玻璃管道、阀门配件等。之后，小“余”运来1吨左右原料，还带来一名“师傅”教鄢俊等人生产加工，并交给洪代华一份生产工艺流程。随后，洪代华将这份工艺流程交给鄢俊，鄢俊复印了几份分发给了工厂工人。刚开始加工生产“精料”时，产量很低，后来做顺了，便能保证一定产量了。当将“精料”加工成“成品”时，鄢俊当即明白了其加工生产的成品就是之前“老黎”加工生产的产品。小“余”等人一直加工生产到2016年3月，加工生产了200包左右，共计5吨左右“成品”。小“余”等人加工生产所用原料中的苯和盐酸是甘以和从沙市区运回来的，其他原料是小“余”等人自己从外地发过来，再由甘以和运回工厂。2016年3、4月左右，小“余”等加工生产的时候，一个姓陈男子找洪代华，提出加工生产此种产品，陈姓男子是直接带来“精料”进行加工，期间，小“余”得知洪代华帮陈姓男子加工，与洪代华闹翻离开了。2016年4月起，工厂开始帮陈姓男子加工生产，4、5月出货3次，每次出货20余袋，共计60余袋。2016年6月，出货2次，起初出货了22袋，陈姓男子拿走12袋，称剩余的10袋不合格，要求返工，返工同时，又加工生产12袋，2次共计加工生产了34袋。2016年7月20日左右，鄢俊出院返回工厂，此时加工已经完成，王华、张某等人正在车间包装，洪代华在冲洗车间及周围下水道，鄢俊随口询问生产多少，有人回答称生产了25袋，之后，鄢俊便回家休息了，直到7月29日才回厂上班。鄢俊称此次找洪代华加工生产的陈姓男子40余岁，江浙口音，与“老黎”一起的陈姓男子不是同一个人；陈姓男子等人加工生产所用原料中的苯和盐酸是甘以和从沙市区运回来的，其他原料是陈姓男子等人从外地发过来，再由甘以和运回工厂；每次加工生产完，车间和离心机就有很强烈气味，也很脏，洪代华就会或亲自冲洗，或让鄢俊等工人冲洗，平常生产ＤＭＡ，洪代华从未安排冲洗车间；每次出货后，鄢俊会电话告诉洪代华，洪代华就会安排王某1驾车将货托运出去，其中有1次是王某1带着甘以和一起托运出去的；公安机关在洪代华新厂区缴获的四桶暗红色液体就是加工生产出来的所谓“精料”，是鄢俊与甘以和受洪代华安排从某乙厂区转运到新厂区的，以前都是直接在某乙厂区将“精料”加工成“成品”，这次洪代华称陈姓男子很久没有与其联系了，所以让鄢俊与甘以和将“精料”转运到新厂区藏起来；“老黎”因加工生产此种产品被公安机关抓了，鄢俊便开始怀疑此种产品是违禁品，之后每次加工生产完，洪代华就给鄢俊等人发奖金，鄢俊就更加怀疑了，因为之前正常生产自己的产品，洪代华从未给鄢俊等人发过奖金。经鄢俊辨认出2014年到洪代华工厂加工生产产品的陈姓男子即陈元，与陈元一起的“尹”姓男子即季某1，2016年到洪代华工厂加工生产产品的陈姓男子即陈某1。34．被告人甘以和的供述、辨认笔录证明：甘以和于2015年6、7月进入荆州市某甲化工有限公司工作，同年9、10月受洪代华安排开始为公司运输原料，平均每月7、8次，期间停过2、3个月，总共运输了30余次。每次原料快到的时候，洪代华就会联系甘以和，告诉甘以和到什么地方接收原料，并将对方的电话号码告诉甘以和，接收地点通常在荆州市开发区沙岑路与东方大道交叉口转盘处，有时在荆州市开发区锣场高速公路出口或东方大道鑫杰物流公司附近，到达指定地点后，甘以和就会使用为此专门开办的手机号与对方联系碰面，后对方会将原料转装到甘以和的车上，甘以和再驾车将原料运回某甲化工有限公司位于某乙公司的厂区，运回的原料桶上没有标注名称，仅标有Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、1、3、4等字母、数字，这些原料运回厂区就直接用于生产。加工由老谭班组与老朱班组轮班进行，加工出一定数量的半成品后，鄢俊就会通知甘以和到某甲公司新厂区将溴素运过来，之后鄢俊班组再对半成品进行加溴素、加氨水处理，经过30余个小时会加工生产出一种淡黄色粉末状物品，再后来就是按25公斤规格进行真空包装。包装好后，洪代华或鄢俊就会联系甘以和或王某1送货，其中甘以和参与送货3次，都是按洪代华指示，将货送到指定地点交给了“老陈”，“老陈”用来接货的是一辆类似商务车的汽车。甘以和称2016年3、4月的时候，洪代华让其办一张新手机卡用于联系一些比较秘密的事情，但没有说是什么事。后其花50元办了一张新手机卡，该手机卡话费用完后，洪代华告诉其该手机卡不能继续使用了，于是其又重新办了一张新手机卡（号码为137××××6947），开办的两张手机卡专用于受洪代华安排进原料及出货时与对方联系；加工生产期间，“老陈”经常打电话向其询问生产状况、进度，有几次进原料也是“老陈”直接与其联系的，“老陈”还打过其私人号码，其知道“老陈”等人做的事不合法，怕受牵连，遂让“老陈”不要打其私人号码；公安机关在某甲公司新厂区缴获的四桶液体是其受鄢俊安排从某乙厂区转运过去的，这4桶液体是老谭、老朱班组加工出来的半成品；为某甲公司运输原料回厂的日期、次数、数量、原料种类等情况其都记录在一本日记本上。经甘以和辨认出收货的“老陈”即陈某1。（二）被告人洪代华容留他人吸毒的事实经审理查明，2016年7月，被告人洪代华在其位于荆州市某甲化工科技有限公司的宿舍内容留王华、鄢俊、张某吸食甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂1次。另查明，被告人洪代华于2016年8月7日因涉嫌非法生产制毒物品罪被公安机关抓获，到案后，洪代华主动交代了其容留他人吸毒的事实。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．江陵县公安局立案决定书、郝穴派出所受案登记表等证明：该案案发经过。2．江陵县公安局郝穴派出所出具的抓获经过证明：2016年8月7日，公安民警在江陵县郝穴镇工业园区某乙化工厂内将洪代华抓获，经审讯，洪代华主动交代了其于2016年7月20日左右的一天在其位于某乙化工厂内的宿舍容留王华、鄢俊、张某吸食毒品的事实。3．证人王华、鄢俊、张某的证言证明：2016年7月中下旬的一天下午，王华、张某、洪代华在洪代华位于江陵县郝穴镇工业园区某乙化工厂的宿舍聊天时，鄢俊来到洪代华宿舍，称自己出院，要请王华、洪代华、张某吃饭。洪代华当即表示要给鄢俊接风洗尘，并给了王华1000元，让王华购买些毒品回来。王华经电话联系，购买回4袋甲基苯丙胺和6颗甲基苯丙胺片剂。之后，洪代华、王华、张某、鄢俊4人在洪代华宿舍吸食了甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺。4．江陵县公安局郝穴派出所出具的现场照片。5．江陵县公安局行政处罚决定书、社区戒毒决定书、现场检测报告书等证明：洪代华因吸食毒品于2016年8月被江陵县公安局行政拘留10日并处社区戒毒3年；鄢俊因吸食毒品于2016年8月被江陵县公安局行政拘留5日；张某因吸食毒品于2016年8月被江陵县公安局行政拘留5日。6．被告人洪代华的身份信息。7．被告人洪代华的供述证明：2016年7月底的一天中午，洪代华、王华、张某在洪代华位于江陵县郝穴镇工业园区某乙化工厂的宿舍聊天时，鄢俊来到洪代华宿舍，称要请洪代华等人吃饭，洪代华知道鄢俊刚出院，随即表示要给鄢俊接风，并给了王华1000元，让王华购买些毒品回来，王华电话联系卖家后便出去了。过了一会，王华返回宿舍，带回了甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺。之后，洪代华、王华、张某、鄢俊4人在洪代华宿舍吸食了甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺。（三）被告人王华容留他人吸毒的事实经审理查明，2016年6月至8月期间，被告人王华在其位于江陵县某甲化工科技有限公司的宿舍内容留鄢俊、张某吸食甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂3次。另查明，被告人王华于2016年8月7日因涉嫌非法生产制毒物品罪被公安机关抓获，到案后，王华主动交代了其容留他人吸毒的事实。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．江陵县公安局立案决定书、郝穴派出所受案登记表等证明：该案案发经过。2．江陵县公安局郝穴派出所出具的抓获经过证明：2016年8月7日9时许，公安民警在江陵县白马寺镇凡桥村3组王华家中将王华抓获，经审讯，王华主动交代了其于2016年6月至8月容留张某、鄢俊吸食毒品的事实。3．证人鄢俊的证言证明：2016年6月底的一天，鄢俊交给王华200元，让王华购买毒品共同吸食，王华表示同意，并用200元购买回甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺，后二人在王华位于荆州市某甲化工有限公司的宿舍内吸食了部分甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺，未吸食完的甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺被鄢俊存放在了王华宿舍；同年7月的一天，在王华宿舍内，王华躺在床上休息，鄢俊在一旁做吸壶，这时张某走进宿舍，称没有毒品吸食做吸壶干什么，鄢俊答称之前的还剩一些，并拿出毒品供三人吸食；同年8月5日14时许，鄢俊在王华宿舍休息时，王华回到宿舍，拿出2颗甲基苯丙胺片剂和两小袋甲基苯丙胺，称是其与张某共同出资200元购买，并电话联系张某到其宿舍吸食，后鄢俊、王华、张某在王华宿舍共同吸食了甲基苯丙胺片剂、甲基苯丙胺。4．证人张某的证言证明：2016年7月底的一天，张某来到王华的宿舍，看见王华躺在床上，鄢俊在一旁做吸壶，鄢俊看见张某进来，鄢俊称还有一些存货，让张某一起吸食，并拿出一条甲基苯丙胺和一些碎甲基苯丙胺片剂供三人吸食；同年8月5日14时许，张某让王华弄些毒品吸食，经王华联系，张某、王华共同出资200元购买了两小袋甲基苯丙胺和一颗甲基苯丙胺片剂，后张某、王华及鄢俊到王华的宿舍内进行了吸食。5．江陵县公安局郝穴派出所出具的现场勘验笔录、现场方位示意图、中心现场示意图、现场照片。6．江陵县公安局郝穴派出所出具的说明材料、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、现场检测报告书等证明：王华因吸食毒品于2015年8月被江陵县公安局治安罚款500元，王华因再次吸食毒品于2016年8月被江陵县公安局行政拘留10日并处社区戒毒3年；鄢俊因吸食毒品于2016年8月被江陵县公安局行政拘留5日；张某因吸食毒品于2016年8月被江陵县公安局行政拘留5日。7．被告人王华的身份信息。8．被告人王华的供述证明：2016年6月底的一天中午，鄢俊来到王华宿舍，交给王华200元，让王华购买毒品共同吸食，王华经电话联系，购买了一颗甲基苯丙胺片剂和两小袋甲基苯丙胺，后二人在王华宿舍内吸食了部分甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺，未吸食完的甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺被鄢俊带走了；同年7月底的一天，在王华宿舍内，王华躺在床上休息，鄢俊提出准备吸壶将之前剩下的甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂吸食完，过了一会张某也来到王华宿舍，与王华、鄢俊共同吸食了甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂；同年8月5日14时许，张某找到王华，提议弄些毒品吸食，经王华联系，张某、王华共同出资200元购买了三小袋甲基苯丙胺和两颗甲基苯丙胺片剂，后张某、王华及鄢俊在王华的宿舍内进行了吸食本院认为，被告人洪代华违反国家规定，非法生产用于制造毒品的原料，情节特别严重；提供场所容留他人吸食毒品，其行为已分别构成非法生产制毒物品罪、容留他人吸毒罪。被告人鄢俊违反国家规定，明知洪代华等人非法生产用于制造毒品的原料，仍参与生产，情节特别严重，其行为亦构成非法生产制毒物品罪。被告人陈元违反国家规定，非法买卖用于制造毒品的原料，情节特别严重，其行为已构成非法买卖制毒物品罪。被告人甘以和违反国家规定，非法运输制造毒品的原料，情节特别严重，其行为已构成非法运输制毒物品罪。被告人王华提供场所容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。江陵县人民检察院的指控成立，对被告人洪代华、鄢俊、陈元、甘以和、王华军均应予处罚。关于被告人洪代华及其辩护人提出的洪代华主观上无非法生产制毒物品的故意、客观上无证据证明其实施了非法生产制毒物品行为的辩解、辩护意见。经查，现有证据反映在替陈某1、季某1加工、生产盐酸羟亚胺之前，洪代华曾因出租车间给黎某生产盐酸羟亚胺被江苏省盐城市公安机关调查，并在给陈元加工生产盐酸羟亚胺过程中掌握了生产盐酸羟亚胺的工艺；在替陈某1、季某1加工、生产盐酸羟亚胺过程中，亦是洪代华提供名目让陈某1、季某1购买生产盐酸羟亚胺的原料，且公安机关在洪代华厂区内查获到了邻酮这一生产盐酸羟亚胺的主要原料，洪代华亦曾学习过化学制药，具备相关化学知识。此外，黎某因非法买卖盐酸羟亚胺于2015年6月被判处刑罚，洪代华因黎某被公安机关调查过，对此不可能没有关注。现有证据足以证明洪代华明知是制毒物品盐酸羟亚胺仍予以生产的事实。此项辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人陈元及其辩护人提出的陈元不构成非法买卖制毒物品罪的辩解、辩护意见。经查，现有证据证明陈元为偿还外债，与季某1、李某2合谋生产、销售盐酸羟亚胺，陈元、季某1按约定找厂地生产盐酸羟亚胺，并将生产出的盐酸羟亚胺交由李某2出售。陈元主观目的是销售盐酸羟亚胺谋利，且实际参与了盐酸羟亚胺的销售。此项辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人鄢俊及其辩护人提出的鄢俊主观上无参与非法生产制毒物品的故意、客观上未实施生产及工艺指导行为的辩解、辩护意见。经查，鄢俊系荆州市某甲化工科技有限公司车间主任，负责生产管理工作，其在发现洪代华曾因出租车间给黎某生产产品被江苏省盐城市公安机关调查、黎某因生产该产品被判处刑罚及洪代华存在种种反常表现，开始怀疑黎某生产的产品属违法物品时，仍受洪代华安排将生产同种产品的工艺流程图交给工人，安排工人按流程图加工、生产，并具体实施生产关键一步，即将工人加工、生产的邻酮加工成“成品”。鄢俊明知洪代华等人生产的物品属违法物品，仍参与生产，其有参与生产的故意、且实施了客观行为。此项辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人甘以和及其辩护人提出甘以和无非法运输制毒物品的故意，且现有证据不足以证明甘以和实施了运输行为的辩解、辩护意见。经查，荆州市某甲化工科技有限公司工人的证言及被告人洪代华、鄢俊等人的供述证明荆州市某甲化工科技有限公司产区内的生产原料均系甘以和运输进厂，结合被告人甘以和提交的日记本及其供述、公安机关在荆州市某甲化工科技有限公司厂区内查获的甲苯等物品，足以证实甘以和明知是盐酸、甲苯仍予以运输的事实。此项辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人洪代华、鄢俊有非法生产制毒物品的共同故意，属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人洪代华起主要作用，是主犯，被告人鄢俊起次要作用，是从犯，对被告人鄢俊减轻处罚。被告人洪代华，王华因涉嫌非法生产制毒物品罪被公安机关抓获，到案后，主动交代其容留他人吸毒的事实，且能当庭自愿认罪，是自首，对其所犯容留他人吸毒罪可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第八条第二款的规定，判决如下一、被告人洪代华犯非法生产制毒物品罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金4万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，合并执行判处有期徒刑八年，并处罚金4.2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月7日起至2024年8月6日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。二、被告人陈元犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金3.5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2024年5月3日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。三、被告人甘以和犯非法运输制毒物品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金3万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2024年3月26日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。四、被告人鄢俊犯非法生产制毒物品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月7日起至2021年8月6日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。五、被告人王华犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月7日起至2017年8月6日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。六、对被告人洪代华违法所得的138.8万元、被告人陈元违法所得的35万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长熊涛人民陪审员龚华夏人民陪审员李晓红二〇一七年七月十七日书记员贺小青

高某某四人寻衅滋事一审刑事判决书甘肃省徽县人民法院刑事附带民事判决书（2019）甘1227刑初24号：徽县人民检察院以徽检公诉刑诉［2019］30号起诉书指控被告人高某、陈某、罗某犯寻衅滋事罪，被告人陈某犯故意伤害罪，被告人高某、陈某1犯非法采矿罪，于2019年6月26日向本院提起公诉；徽县人民检察院以徽检民公［2019］62122700001号刑事附带民事公益诉讼起诉书于2019年7月15日向本院提起附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。徽县人民检察院检察员赵某、张某出庭支持公诉，徽县人民检察院检察员李会宁出庭支持公益诉讼，被告人高某及其辩护人王某、韩某，被告人陈某及其辩护人张某，被告人罗某及其指定辩护人赵某，被告人陈某1及其辩护人米某均到庭参加诉讼。现已审理终结徽县人民检察院指控：被告人高某、陈某、罗某经常纠集在一起，伙同他人以暴力、威胁或者其他手段二年内多次实施违法犯罪活动，其中罗某参与一起寻衅滋事，三被告人的行为严重扰乱了社会经济、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪。1、2015年12月23日，被告人陈某与张某1（已判）、高某、罗某等与苟某、贾某、崔某因事相邀在金徽大道“渔民鱼”火锅店吃饭，吃饭中途苟某说家中有事先离开。后陈某、张某1、高某、罗某等在“ＸＸＫＴＶ”唱歌。24日凌晨1时许，陈某、张某1、高某、罗某等人到徽县建新路“ＸＸ烧烤店”8810包间消费，中途发现苟某、贾某、崔某也在“ＸＸ烧烤店”8888包间吃饭，高某、陈某、张某1、罗某先后到苟某、贾某、崔某吃饭的包间，高某质问苟某为啥在相邀吃饭时说家中有事先离开，这会儿在这里吃饭，你把我们不当人，质问中张某1嫌苟某口气有点硬，双方发生争执，继而引起打架，张某1用脚踏苟某并用拳头从贾某胸部击打；陈某用碗及碟子在贾某和苟某头部及脸部殴打，后被劝开。经甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2016］ｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定意见为：苟某损伤程度属于轻伤二级。经甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2016］ｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定结论为：贾某损伤程度属于轻伤二级。2、2016年2月一天晚上（具体日期无法查实），被告人高某及朋友张某2（又名高某）、穆某（外号穆某某）、周某等到“ＸＸＸ”ＫＴＶＶ01包厢消费，在喝啤酒过程中高某拿起茶几上的一个啤酒瓶砸向包厢电视机，电视机屏当场被砸毁，高某又拿起一啤酒瓶朝自己头部猛打一下，将自己头部打破流血，后四人离开现场。次日晚张某2受高某委托给“ＸＸＸ”ＫＴＶ赔偿5000元。被砸电视机系2015年6月“ＸＸＸ”ＫＴＶ以4800元购买的长虹牌52英寸液晶电视机，运费200元，共计5000元整。3、2016年3月19日凌晨，唐某、马某、马某1、赵某等人在徽县城关镇金徽大道“ＸＸＸＸＸ”消费，被告人高某、罗某、陈某及张某2等人也到巫溪烤鱼店消费。马某1遇见同学杨某，随到杨某所在的包厢说话喝啤酒，高某进入该包厢，并质问马某1是否认识他，马某1说不认识，高某从马某1脸上打了一巴掌，又问马某1是否认识他，马某1说不认识，高某又从马某1脸上打了一拳，马某1被打后将高某踏了一脚，高某从包厢门口拿起一把拖把，用拖把杆朝马某1头部击打并喊叫一块的人。被告人罗某、陈某听见后进入大厅，与马某1一块的唐某、赵某、马某等人打架，马某1被陈某等人拉到烤鱼堂门口人行道上，陈某将马某1踏了几脚。唐某在门口打电话，高某将唐某的手机夺下并摔在地上，罗某拿起烤鱼堂人行道处烧烤架上剪肉用的剪刀，从马某腿部戳了一下，又从唐某腿部戳了几下，后双方离开现场。被高某摔坏的手机系2016年2月份唐某以6088元购买的土豪金色苹果6ＳＰＵＬＳ手机。2018年11月10日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2018］ｘｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定结论为：唐某某（唐某）损伤程度属于轻微伤。经甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2018］ｘｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定结论为：马某损伤程度属于轻微伤。4、2016年12月17日晚，被告人高某、陈某等在县城北街“ＸＸＸ”ＫＴＶ消费后下楼时，在二楼楼梯口碰见穆某（穆某某）、赵某2、马某3，高某与穆某相互搂住说要一块喝酒，后推开二楼Ｖ05包间进入该包间，包间里消费的客人起身离开包间。穆某和高某站着说话，赵某2推门走进包间，陈某、马某3也随后进入包间。赵某2以为高某与穆某发生矛盾进行劝阻，高某随手拿一啤酒瓶扔打在赵某2头部，赵某2倒在地上，马某3看见赵某2倒在地上，弯腰准备扶赵某2，被陈某从头部打一啤酒瓶，马某3的头被打破流血，后双方离开现场。经甘肃省徽县公安局司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤鉴）字［2017］ＸＸＸ号鉴定意见书，鉴定结论为：马某3人体损伤程度为轻伤二级。经甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤鉴）字［2017］ＸＸＸ号鉴定意见书，鉴定结论为：赵某2人体损伤程度为轻微伤。5、2017年2月18日23时许，被告人高某、陈某1（均已判）进入徽县城关镇“ＸＸＸ”ＫＴＶ找人，被告人陈某在车上等候，找人未果后高某走到ＫＴＶ大厅将打火机砸向吧台玻璃背景墙，将背景墙砸破。随后高某、陈某1与“ＸＸＸ”工作人员刘某、王某、寇某、刘某1发生争吵引起打架，陈某见高某被打也参与打架，高某用拳头从刘某面部击打，陈某1、陈某将该ＫＴＶ大厅内的两个鱼缸、两台电脑、两个打印机砸毁。后被接到报警赶来的公安人员带走调查。2017年8月24日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2017］ＸＸＸ号鉴定意见书，鉴定结论为：刘某损伤程度综合评定为轻伤二级。因被告人对该鉴定意见有异议，2017年9月6日，徽县公安局委托陇南市公安司法鉴定中心对刘某伤情进行重新鉴定。2017年9月12日，甘肃省陇南市公安司法鉴定中心出具（陇）公（刑）鉴（伤检）字［2017］ＸＸＸ号鉴定意见书，鉴定结论为：刘某损伤程度构成轻伤二级。2017年5月21日，徽县公安局委托徽县价格认证中心对高某、陈某1、陈某损毁的财物进行价格认定，2017年8月15日，甘肃省陇南市徽县价格认证中心涉案财物价格认定结论书认定：价格认定标的（被损毁的两个鱼缸、两台收银电脑、两台打印机及吧台玻璃背景墙等物品，详见被损坏财物清单）在认定基准日的价格认定为人民币大写贰万伍仟柒佰贰拾伍元整（25725元）。因被告人对此价格认定有异议，2017年9月26日，徽县公安局申请陇南市价格认证中心对徽县价格认定中心的认定结论进行复核，经陇南市价格认证中心陇价认复字［2017］ＸＸ号复核结论为：撤销徽县价格认证中心2017年8月15日出具的徽价认字［2017］14号《价格认定结论书》认定的价格。经审核计算，在2017年2月18日被损毁财物的价格为人民币大写壹万叁仟捌佰贰拾玖元壹角陆分（13829.16元）。6、被告人陈某1、高某在未取得采砂许可证的情况下，从2015年6月至2017年7月在徽县ＸＸ镇柳巷村河道内长期非法采砂，并雇佣罗某、孙某、周某、高某在砂场工作，罗某负责砂场销售，孙某主管财务，周某负责流转土地，高某负责砂场生产，将所采砂石对外出售。经徽县公安局委托陇南方圆测绘科技有限公司对采砂现场进行测绘丈量，结论为开采河砂33998.62ｍ³，石子56420.94ｍ³；造成垮塌浆砌石河堤总长度146米，375.55ｍ³。经徽县价格认证中心认定非法采矿价格共计2538535.00元；毁坏河堤价格合计389382.00元。认定上述事实的证据如下：1、物证：采砂设备一套（暂存于作案现场）；2、书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、户籍证明、体检材料、徽县ｘｘｘｘ有限公司营业执照、徽县人民政府文件“徽政发（2014）47号”文件、徽县ＸＸ镇人民政府停工停产通知书（存根）、陇南方圆测绘科技有限公司营业执照、陈某1在徽县ＸＸ镇柳巷村河道非法采矿测量报告、非法采矿补测报告、非法采矿垮塌河堤测量报告、有关会议记录、徽县水务局对“徽县ｘｘｘｘ有限公司”非法采矿查处材料等；3、证人梁某、陈某、崔某、张某1、左某、张某2、穆某、周某、蒙某、刘某1、张某1、赵某、马某1、谢某、韩某、黄某、杨某、杨某1、杨某2、杨某3、高某2、马某2、王某2、刘某1、寇某、宜某、张某2、孙某、周某、高某、王某2、张某2、何某2、张某2、张某3、朱某1、张某4、王某3、李某3、王某3、乔某、李某3、孔某、王某3、苟某、刘某3、吴某、常某、赵某1、郝某1、陶某1、张某6、张某7、郭某、李某8、白某、俪某、魏某、石某、谢某、寇某、陈某的证言；4、被害人贾某、苟某、唐某、马某、马某3、赵某2、刘某、王某的陈述；5、被告人高某、陈某、罗某、陈某1的供述与辩解；6、鉴定意见：苟某、贾某、唐某某（唐某）、马某、马某3、赵某2、刘某等人身损害鉴定意见；陇南市价格认证中心陇价认复字［2017］ＸＸ号价格复核结论书、徽县价格认证中心价格认定结论书；7、现场勘验指认、辨认笔录及照片；8、视听资料：光盘62张。被告人高某、陈某、罗某随意殴打他人情节恶劣、任意毁损财物情节严重；被告人陈某殴打他人致轻伤二级；被告人高某、陈某、罗某的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究被告人高某、罗某的刑事责任；以寻衅滋事罪、故意伤害罪追究被告人陈某的刑事责任；被告人高某、陈某1违反矿产资源法的规定，在未取得采砂许可证的情况下非法采砂，情节特别严重，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法采矿罪追究被告人高某、陈某1的刑事责任。被告人陈某到案后能如实供述主要犯罪事实，确有悔罪表现，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定可以从轻处罚。被告人高某、陈某、罗某系共同犯罪；高某、陈某1系共同犯罪；根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，依法追究被告人刑事责任，可不区分主从犯。被告人高某在缓刑考验期内，又发现漏罪，被告人陈某犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，应当对被告人高某撤销缓刑，与所犯漏罪数罪并罚；对被告人陈某数罪并罚。公益诉讼起诉人诉讼请求：1、判令被告对因非法采砂损毁的河堤进行修复；2、责令被告拆除料台，清理平整采坑，恢复河道环境。被告人高某辩称：我对起诉书指控的罪名和事实都有意见，我和陈某、罗某三人不构成恶势力犯罪，我没有打人，ＸＸ镇柳巷村河道内我们是有项目的，我们申请的项目是搞水产养殖，而挖鱼塘就要采砂，而且起诉书中指控的采砂数量和鉴定的金额都太多了，我们没有采和卖过那么多的砂，而且河堤是五六十年代修建的，本身毁坏就比较严重，而且政府规划在河道边重新修建河堤，但是现在还没有修建成。被告人高某第一辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人高某寻衅滋事的定性没有异议，但因当庭查明的部分事实与指控不符，故应依当庭查明的事实对被告人高某酌情从轻处罚。就本案事实而言，辩护人认为被告人高某的行为未对公共秩序造成破坏，起诉中指控的多起事实中部分与当庭查明事实不符，且多已被处罚或在此次案发之前已经协商处理，高某有酌定从轻处罚的情节，被告人高某已经取得被害人的书面谅解，当事人双方已就赔偿问题达成协议并已履行完毕，被害人已出具书面谅解书。各被害人等对事件的发生、矛盾的激化负有一定责任；2、公诉机关指控高某犯非法采矿罪不能成立。首先，认定非法采矿的基本事实不清。圣兴公司采砂行为与项目实施存在内在联系，被告人高某控股的徽县圣兴水产养殖公司获得徽县人民政府的项目实施许可，徽县ｘｘｘｘ有限公司在ＸＸ镇柳巷村实施的规模性水产养殖项目得到政府项目主管和上级业务主管部门同意和许可，徽县人民政府也是知情的。其次，被告人高某控股的徽县ｘｘｘｘ有限公司开采河砂是项目实施的过程中工程性采砂行为。项目至今未能全面实施的责任不在实施单位，一是省级政府主管部门项目专项资金未落实到位；二是河堤、道路等基础设施配套建设未提前实施；三是项目建设用地征收流转工作没有全面启动。起诉书认定的圣兴公司开采的河砂石子方数不实，水务行政机关的处罚也是以采砂量3018立方为依据的。检测人员当庭说明，检测是取了三点，为直线测量，但未考虑河水冲砂形成的空缺部分，检测人员也未正面解释。公诉机关指控的采砂量为33998.62立方、石子为56420.94立方与行政处罚依据相差甚大，明显说明经公安机关委托测评采砂、石量与事实不符。开采砂石料价值应以销售数额为准。河道采砂管理体制不健全的法律风险不应由开采行为人承担；3、案件侦查过程存在严重程序问题，水务主管机关行政规制缺位，不能直接启动刑事追责程序；侦查机关先入为主，行刑衔接程序不当。委托检测程序违法，一是检测单位陇南方圆测绘有限公司是徽县北关本地的一家民营企业，只进行过工商登记，未在甘肃省司法厅登记注册，未进入甘肃省司法厅发布的司法鉴定名录，没有鉴定资质，检测数据不能作为定案依据；二是作为矿产资源案件，鉴定委托人应为政府河道管理主管机关，且委托鉴定应在行政处罚过程中就应当进行。因此，公安机关作为委托鉴定人程序违法。检测数据不能作为定案依据。被告人高某第二辩护人辩称：一、高某等人涉嫌寻衅滋事罪的罪名辩护人无异议，但是对公诉机关查明的部分犯罪事实有异议。1、关于涉嫌在“ＸＸＸ”ＫＴＶ寻衅滋事的事实。关于损坏的电视机价值，在案卷材料中并没有附损坏电视机的订货单或购买发票，涉案财物也被销毁无法鉴定，仅仅根据一名证人的口供认定涉案财物价值高于2000元，作为寻衅滋事罪的犯罪事实，辩护人认为系孤证，应当排除，完全存在电视机价值低于2000元或二手电视机价值更低的可能性，根据疑罪从轻从无原则，该犯罪事实不成立。2、关于涉嫌在“ＸＸＸＸＸ”寻衅滋事的事实。（1）不能仅凭被害人的供述与辨认认定挑起事端的人是高某。（2）起诉书认定高某将唐某的手机夺下并摔在地上，辩护人认为认定事实不清。被害人与证人无法证实摔手机的人是高某。且罗某当庭承认该手机是他本人砸坏，因此，本次寻衅滋事犯罪事实与高某无关。（3）本次寻衅滋事犯罪行为并非共同犯罪。二、陇南方圆测绘科技有限公司出具的三份测量报告及徽县价格认证中心出具的鉴定结论不能作为定罪量刑的依据，如法庭定罪，应当将非法开采的砂石3018立方米作为量刑的依据。3小袋砂石原料的取样是在砂石较为密集的区域获取，未考虑不含砂石或含砂量更低的区域，那么这个出砂率的计算是极为不科学不合理的。被告人陈某辩称：我们三人构不成恶势力犯罪，对其他的事实基本没有意见。被告人陈某辩护人辩称：1、在“ＸＸ烧烤店”事件、“ＸＸＸＸＸ”事件、“ＸＸＸ”ＫＴＶ事件、“ＸＸＸ”ＫＴＶ事件中陈某均已向被害人赔偿，且取得了被害人的谅解，依法可以对其减轻处罚。且辩护人认为，被告人陈某在上述四次事件中的违法行为，只有“ＸＸ烧烤店”事件、“ＸＸＸ”ＫＴＶ事件、“ＸＸＸ”ＫＴＶ事件，这三次事件中的违法行为才可以纳入刑法进行规制。“ＸＸＸＸＸ”事件中，陈某既没有损坏他人物品，也没有致他人受轻微伤，仅仅把参与打架事件的马某1拉出去踏了几脚，在对陈某的违法行为定罪量刑时依法应当将“ＸＸＸＸＸ”这次事件中的轻微违法行为排除在外。2、被告人陈某具有以下减轻处罚的法定情节：陈某具有坦白情节，认罪态度好，应从轻处罚，属于从犯，且系初犯、偶犯，依法应当减轻处罚或者免除处罚，且陈某已取得被害人的书面谅解。在案件发生后，陈某深刻认识到自己行为的危害性，对自己因为一时冲动造成的后果深感痛心和后悔，在看守所遵守监管，有悔改表现，在今天的庭审中又当庭自愿认罪、真诚悔罪，依法应当对其减轻处罚或者免除处罚。被告人罗某辩称：我认为我和高某、陈某三个人不构成恶势力犯罪。被告人罗某辩护人辩称：被告人罗某在事发后就积极赔偿了被害人的医疗费及损毁的手机，且罗某是在受到人身侵害时才还手的，被告人罗某到案后如实供述自己的犯罪事实，无犯罪前科，系初犯、偶犯，应当对罗某从轻处罚。被告人陈某1辩称：我在2015年10月份受伤之后就再没有去过圣兴水产公司，而且我没有对公司投资，只是法定代表人，采砂的事情我不知道我也没有参与。被告人陈某1辩护人辩称：一、公诉机关指控被告人陈某1的行为构成非法采矿罪事实不清，证据不足，指控被告人陈某1的行为构成非法采矿罪不能成立。2017年1月5日，相关部门领导在徽县人民政府王县长办公室专门召开泥阳园区的水产养殖会议，会上明确议定采砂权按临时采砂对待。同时，徽县ｘｘｘｘ有限公司实施休闲渔业健康养殖项目占用的河滩地都是经过流转取得的；再次，徽县ｘｘｘｘ有限公司已被徽县水务局进行了罚款处罚，且徽县ｘｘｘｘ有限公司按《行政处罚决定书》已经交清了罚款。二、非法采矿测量报告、非法采矿垮塌河堤测量报告、非法采矿涉案财物价格认定结论书不能作为本案定案的依据。理由如下：首先，陇南方圆测绘科技有限公司不具备鉴定人的资格。其次，陇南方圆测绘科技有限公司鉴定程序不合法。再次，对于采砂的具体数量应以徽县水务局的实地丈量数字3018立方为准。三、公诉机关当庭提出刑事附带民事公益诉讼于法无据。公诉机关当庭提出刑事附带民事公益诉讼法庭应依法驳回，让公诉机关另行起诉。四、被告人陈某1的行为依法属于投案自首。理由如下：2019年6月5日，被告人陈某1与朋友商量去成县公安局抛沙派出所投案自首时，被赶来的公安机关民警抓获。因此，被告人陈某1的行为依法属于投案自首。其次，被告人陈某1犯罪情节显著轻微，危害不大，不应按犯罪进行处罚。徽县ｘｘｘｘ有限公司是高某自己的公司，被告人陈某1只是挂名的法定代表人，其根本没有参与公司的经营活动，更没有领取公司的一分钱。因而被告人陈某1的行为不构成非法采矿罪，法庭应依法宣告被告人陈某1无罪。经审理查明:1、2015年12月23日，被告人陈某与张某1（已判）、高某、罗某等与苟某、贾某、崔某因事相邀在金徽大道“渔民鱼”火锅店吃饭，吃饭中途苟某说家中有事先离开。后陈某、张某1、高某、罗某等在“ＸＸＫＴＶ”唱歌。24日凌晨1时许，陈某、张某1、高某、罗某等人到徽县建新路“ＸＸ烧烤店”8810包间消费，中途发现苟某、贾某、崔某也在“ＸＸ烧烤店”8888包间吃饭，高某、陈某、张某1、罗某先后到苟某、贾某、崔某吃饭的包间，高某质问苟某为啥在相邀吃饭时说家中有事先离开，这会儿在这里吃饭，你把我们不当人。质问中张某1嫌苟某口气有点硬，双方发生争执，继而引起打架。张某1用脚踏苟某并用拳头从贾某胸部击打，陈某用碗及碟子在贾某和苟某头部及脸部殴打，后被劝开。经甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2016］ｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定结论为：苟某损伤程度属于轻伤二级。经甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2016］ｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定结论为：贾某损伤程度属于轻伤二级。被告人陈某、张某1（已判决）与被害人达成赔偿协议，并在刑事附带民事赔偿协议履行后，被害人苟某、贾某对二被告人出具了谅解书。认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、户籍证明、体检材料、刑事判决书，证实案件的来源，对被告人陈某采取的强制措施以及陈某适合羁押事实，刑事判决书证实本起伤害案同案犯张某1已被判处；2、证人证言：证人梁某证言,证实她没有看见打架的过程，她过去以后只是看到贾某和苟某两个人受伤了，是谁打的她也没有看见;证人陈某证言,证实他一直拉着高某，本起伤害案件中高某没有动手，等他再一次到包厢门口时已经看见贾某和苟某受伤了；证人崔某证言，证实高某和一起的几个人殴打贾某和苟某，高某在二被害人的头部分别砸了一扎啤杯，是他和梁某将被害人送到医院治疗的；证人罗某证言，证实当时包厢里面的灯灭了，他没有看见高某是不是动手打人，也没有看见陈某是否动手；证人张某1证言，证实在十里香他、陈某和苟某、贾某发生打架，高某没有参与打架，没有指使他和陈某打苟某和贾某；证人高某证言，证实他没有参与打架，由于包厢里面的灯黑了，也没有看见陈某是否参与打架；3、被害人贾某、苟某陈述，证实他们二人的伤是被高某、陈某和张某1所致；4、被告人陈某的供述与辩解，证实二被害人的伤是他和张某1打的，能够与其他证据相互印证；5、辨认及现场指认笔录、现场勘查笔录及照片，证实案发现场的地理位置和基本环境，辨认笔录证实对涉案人员辨认程序合法；6、鉴定意见：甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2016］ｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定结论为：苟某损伤程度属于轻伤二级。甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2016］ｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定结论为：贾某损伤程度属于轻伤二级；7、视听资料：视频光盘10张，证实侦查机关执法过程的合法性合公正性。2、2016年2月一天晚上（具体日期无法查实），被告人高某及朋友张某2（又名高某）、穆某（外号穆某某）、周某等到“ＸＸＸ”ＫＴＶＶ01包厢消费，在喝啤酒过程中高某拿起茶几上的一个啤酒瓶砸向包厢电视机，电视机屏当场被砸毁，高某又拿起一啤酒瓶朝自己头部猛打一下，将自己头部打破流血，后四人离开现场。次日晚张某2受高某委托给“ＸＸＸ”ＫＴＶ赔偿5000元。被砸电视机系2015年6月“ＸＸＸ”ＫＴＶ以4800元购买的长虹牌52英寸液晶电视机，运费200元，共计5000元整。认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、体检材料、户籍证明、前科材料，证实案件的来源，对被告人高某所采取的的强制措施，拘留证上被告人高某拒绝签字，前科材料证实被告人高某2012年因故意伤害被成县城关派出所调解处理，2018年3月因犯寻衅滋事罪被徽县人民法院判处有期徒刑一年,缓刑一年，体检材料证实被告人高某适合羁押；2、证人证言：证人左某证言，证实2015年至2017年6月他经营徽县ＸＸＸＫＴＶ，有一天晚上他不在店里，店内经理打电话说有人将ＫＴＶ一包厢内一台电视机砸了，那台电视机单价4800元，后高某赔了4800元，还有200元运费，总共赔了5000元；证人张某2（曾用名高某）证言，证实他看见高某砸了ＫＴＶ的电视机，他给ＫＴＶ老板赔了4800元，过了几天高某给他给了5000元；证人穆某证言，证实高某用啤酒瓶把ＫＴＶ的电视机砸了，高某也砸了一下；证人周某证言，证实他看见ＫＴＶ包厢里的电视机黑屏了，高某说高某用啤酒瓶把电视机砸坏了，第二天高某给他说损坏的电视机已经给人家赔偿了；证人蒙某证言，证实当时他看见高某头上有血，包厢地上有啤酒瓶渣，电视机也被砸坏了，后是高某赔偿的；证人刘某1（ＸＸＸＫＴＶ出纳）证言，证实蒙某给他说一个包厢内的电视机被砸坏了，过去后发现包厢里的人已经走了，看见电视机被砸坏了，地上有玻璃碎片；证人张某1（“ＸＸＸ”ＫＴＶ工作人员）证言，证实案发当天他请假了，之前高某在他们ＫＴＶ消费过几次；3、被告人高某的供述与辩解：我没有去过“ＸＸＸ”ＫＴＶ，包厢内电视机被砸的事情我不知道；4、辨认笔录：证实对涉案人员辨认过程的合法性；5、视听资料：视频光盘8张，证实侦查机关执法的合法性和公正性。3、2016年3月19日凌晨，唐某（又名唐某）、马某、马某1、赵某等人在徽县城关镇金徽大道“ＸＸＸＸＸ”消费，被告人高某、罗某、陈某及张某2等人也到ＸＸＸＸＸ消费。马某1遇见同学杨某，随到杨某所在的包厢说话喝啤酒，高某进入该包厢，并质问马某1是否认识他，马某1说不认识，高某从马某1脸上打了一巴掌，又问马某1是否认识他，马某1说不认识，高某又从马某1脸上打了一拳，马某1被打后将高某踏了一脚。被告人罗某、陈某听见后进入大厅，与马某1一块的唐某、赵某、马某等人打架，马某1被陈某等人拉到烤鱼堂门口人行道上，陈某将马某1踏了几脚。唐某在门口打电话，罗某将唐某手机夺下摔在地上后，拿起烤鱼堂人行道处烧烤架上剪肉用的剪刀，从马某腿部戳了一下，又从唐某腿部戳了几下，后双方离开现场。被摔坏的手机系2016年2月份唐某以6088元购买的土豪金色苹果6ＳＰＵＬＳ手机。2018年11月10日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2018］ｘｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定结论为：唐某某（唐某）损伤程度属于轻微伤。经甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2018］ｘｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定结论为：马某损伤程度属于轻微伤。案发后，被告人高某、罗某赔偿唐某医药费6000元，苹果6ＳＰＵＬＳ手机一部。认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、调取证据通知书及住院病历、户籍证明、体检材料，证实案件的来源、对被告人所采取的强制措施，被害人受伤后住院治疗的情况；2、证人证言：证人赵某证言，证实马某1被打后，他刚出包厢就被一个小伙在头上打了一皮带，当时头被人用皮带打了几下就被打破流血了，然后其他人就互相厮打起来，ＸＸＸＸＸ的工作人员看见他流血了，带他去后门擦洗伤口，等回来时人已经都走了；证人马某1证言，证实高某在质问他的同时在他脸上打了两巴掌、一拳，他踏了高某一脚，后来高某叫了其他人，他也给赵某说了，双方发生互打，赵某的头被高某一方的人用皮带打伤了，后来他被几个人带到店外面，让他下跪，后来带他出去的人又被高某叫了进去，他发现唐某和马某被戳伤，后面他们去了医院；证人谢某证言，证实他没有参与打架，后来发现唐某和马某腿部受伤了，后面就去了医院；证人韩某证言，证实他看到一个小伙在唐某大腿内侧戳了三下，后拿剪子的人被他们一起的拉走了，他们就将唐某送去医院，在医院马某说他也被戳了一下，腿上也在流血；证人张某2（曾用名高某）证言，证实他看见高某、陈某、罗某和唐某、马某、韩某争吵着撕扯在一起，他将唐某、高某等人劝到外面去了，过了一会儿店外面又发生了争吵，到外面去后发现唐某、马某腿部被戳伤了，罗某手里拿的剪子，高某指着唐某说“你还打电话叫人呢”，后他就把双方都劝走了；证人黄某证言，证实她没有看见打架的过程；证人陈某证言，证实他看见场面比较混乱，没有看见谁打架，后来看见罗某手里拿着剪刀，2016年3月底，在徽县ＸＸ镇高某给他给了六千元现金，让转交给唐某，将钱给唐某后，唐某将住院的发票和收据给了他，他事后给了高某。4月份高某让他将一部苹果手机交给唐某，他将手机在徽县动岚健身店交给了唐某；证人杨某证言，证实马某1坐在了他的包厢里，他和马某1在说话，这时候进来了一个小伙问马某1“你认识我吗？”马某1说不认识，那个小伙就从马某1的脸上打了一巴掌，马某1就和那个小伙争吵，他看见打马某1的那个小伙身后站着四、五个小伙，那个小伙一块的几个人在走廊将马某1打了一顿，那小伙嫌他劝架，在他头上打了几拳头；证人杨某1证言，证实他没有看见打架的过程，只是看见赵某受伤了；证人杨某2证言，证实高某一块的一个小伙从烧烤架子上取剪子，用剪子把唐某戳伤了，戳完后双方的人就都走了；证人杨某3证言，证实唐某在她的店里购买过手机，2016年销售的手机票据都销毁了，2017年2月26日出售一部土豪金手机是5750元；3、被害人陈述：唐某（唐亮）陈述、马某陈述，能够与其他证据相互印证；4、被告人的供述与辩解：高某的供述与辩解、罗某的供述与辩解、陈某的供述与辩解，被告人高某否认打架，否认摔坏唐某的手机，被告人罗某承认唐某的手机是他打架过程中摔坏的，后来罗某委托高某给被害人赔偿医药费6000元和一部苹果手机，二被害人的伤是他用剪刀戳的，能够与其他证据相互印证；5、现场勘察、指认及辨认笔录，证实案发现场的地理位置和基本环境，辨认笔录证实对涉案人员辨认过程的合法性；6、鉴定意见：甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2018］ｘｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定结论为：唐某某（唐某）损伤程度属于轻微伤。甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2018］ｘｘｘｘ号鉴定意见书，鉴定结论为：马某损伤程度属于轻微伤；7、视听资料：视频光盘18张，证实侦查机关执法过程的合法性和公正性。4、2016年12月17日晚，被告人高某、陈某等在县城北街“ＸＸＸ”ＫＴＶ消费后下楼时，在二楼楼梯口碰见穆某（穆某某）、赵某2、马某3，高某与穆某相互搂住说要一块喝酒，后推开二楼Ｖ05包间进入该包间，包间里消费的客人起身离开包间。穆某和高某站着说话，赵某2推门走进包间，陈某、马某3也随后进入包间。赵某2以为高某与穆某发生矛盾进行劝阻，高某随手拿一啤酒瓶扔打在赵某2头部，赵某2倒在地上，马某3看见赵某2倒在地上，弯腰准备扶赵某2，被陈某从头部打一啤酒瓶，马某3的头被打破流血，后双方离开现场。经甘肃省徽县公安局司法鉴定中心（徽）公（刑）鉴（伤鉴）字［2017］ＸＸＸ号鉴定文书鉴定：马某3人体损伤程度为轻伤二级；（徽）公（刑）鉴（伤鉴）字［2017］ＸＸＸ号鉴定文书鉴定：赵某2人体损伤程度为轻微伤。案发后，被告人高某、陈某向被害人赵某2、马某3各赔偿2万元，二人均出具了谅解书。认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表、立案决定书，证实案件的来源；2、证人证言：证人穆某证言，证实高某拿起一个啤酒瓶扔在赵某2头部，他赶紧将高某拉住，高某一块的人就和马某3、赵某2互相厮打起来；证人高某2证言，证实马某3和赵某2的伤是谁打的，怎样形成的他不知道；证人张某2证言，证实他去ＸＸＸＫＴＶ包厢时发现马某3捂着头往出走，高某等人也往出走；证人马某2证言，证实她在包厢内打扫卫生时发现地上有血迹和碎啤酒瓶；证人王某2证言，证实有一个男子抓着另一个男子进了他们的包厢，他发现这两个人都喝醉了，他们就离开了包厢；3、被害人陈述：马某3陈述，证实他从门里进去看见赵某2在地板上躺着，高某一起的三、四个人动手打赵某2，他去弯腰准备扶赵某2，不知是谁从他头上砸了一酒瓶，当时就打倒了，血从头上留下来了，后高某2将他扶出包厢，后他自己到医院去治疗了；赵某2陈述，证实高某一起的三、四个人把穆某某拉到包厢去了，他以为要打架，想去劝架，进到包厢后，被高某从头上打了一啤酒瓶，当时就晕了；4、被告人高某、陈某的供述与辩解：被告人高某否认本起犯罪事实，被告人陈某的供述能够与其他证据相互印证；5、辨认及现场指认笔录，证实案发现场的地理位置和基本环境，以及对涉案人员辨认过程的合法性；6、鉴定意见：甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2017］ＸＸＸ号鉴定意见书，鉴定结论为：马某3损伤程度综合评定为轻伤二级。甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2017］ＸＸＸ号鉴定意见书，鉴定结论为：赵某2损伤程度属于轻微伤；7、视听资料：视频光盘3张，证实侦查机关执法的合法性和公正性。5、2017年2月18日23时许，被告人高某（已判）、陈某1（已判）进入徽县城关镇“ＸＸＸ”ＫＴＶ找人，被告人陈某在车上等候，找人未果后高某走到ＫＴＶ大厅将打火机砸向吧台玻璃背景墙，将背景墙砸破。随后高某、陈某1与“ＸＸＸ”工作人员刘某、王某、寇某、刘某1发生争吵引起打架，陈某见高某被打也参与打架，高某用拳头从刘某面部击打，陈某1、陈某将该ＫＴＶ大厅内的两个鱼缸、两台电脑、两个打印机砸毁。后被接到报警赶来的公安人员带走调查。2017年8月24日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2017］ＸＸＸ号鉴定意见书鉴定：刘某损伤程度综合评定为轻伤二级。因被告人对该鉴定意见有异议，2017年9月6日，徽县公安局委托陇南市公安司法鉴定中心对刘某伤情进行重新鉴定。2017年9月12日，经甘肃省陇南市公安司法鉴定中心鉴定，出具了（陇）公（刑）鉴（伤检）字［2017］ＸＸＸ号鉴定意见书，鉴定结论为：刘某损伤程度构成轻伤二级。2017年5月21日，徽县公安局委托徽县价格认证中心对高某、陈某1、陈某损毁的财物进行价格认定。2017年8月15日，甘肃省陇南市徽县价格认证中心对涉案财物价格认定为：价格认定标的（被损毁的两个鱼缸、两台收银电脑、两台打印机及吧台玻璃背景墙等物品，详见被损坏财物清单）在认定基准日的价格认定为人民币大写贰万伍仟柒佰贰拾伍元整（25725元）。因被告人对此价格认定有异议，2017年9月26日，徽县公安局申请陇南市价格认证中心对徽县价格认定中心的认定结论进行复核。陇南市价格认证中心出具陇价认复字［2017］ＸＸ号复核结论认定书，结论为：“撤销徽县价格认证中心2017年8月15日出具的徽价认定［2017］14号《价格认定结论书》认定价格。经审核计算，在2017年2月18日被损毁财物的价格为人民币大写壹万叁仟捌佰贰拾玖元壹角陆分（13829.16元）”。案发后，被害人刘某与被告人高某达成民事赔偿协议，高某赔偿刘某人民币10万元整，刘某出具了谅解书。认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表、立案决定书、刑事判决书，证实案件的来源，徽县人民法院（2018）甘1227刑初3号刑事判决书认定高某、陈某1犯寻衅滋事罪，判处高某有期徒刑一年，缓刑一年；判处陈某1有期徒刑七个月；2、证人证言：证人刘某1证言，证实2017年2月18日晚23时许，在ＸＸＸ，有一个小个子的小伙走到吧台前，用手里的什么东西砸向吧台服务员，服务员张某3躲了一下，砸向吧台的玻璃墙，然后那个小伙就和他母亲王某争吵，他和他父亲刘某把那个小伙拉到外面院子。他转身之后看见他父亲趴在地上，他就和店里的人把他父亲扶到大厅沙发上坐下。之后，对方的两个小伙就把店内大厅的两个鱼缸、吧台的两台电脑、两台打印机砸了；证人寇某证言，证实高某用拳头朝刘某脸上和身上打，高某用拳头朝王某头上打，用脚将王某踏倒在地，朝刘某1脸上扇巴掌、身上拳打脚踢，大厅的鱼缸是陈某用灭火器砸烂的，小鱼缸不知道是谁砸烂的，吧台的东西是陈某1用手拿起来砸在吧台地上砸烂的；证人宜某证言，证实他看见有三个小伙和刘某1、王某打架，刘某躺在地上，满脸是血，他就过去和寇某把刘某扶到大厅的沙发上，这时对方进来了两个人，就砸东西；证人张某2证言，证实一个小伙用塑料打火机把吧台背景玻璃砸了；3、被害人陈述：被害人刘某、王某，证实他们受伤的过程，和对“ＸＸＸＸ”ＫＴＶ财物被故意毁坏的事实陈述；4、犯罪嫌疑人的供述与辩解：陈某、高某、陈某1的供述与辩解，能够与其他证据相互印证；5、现场指认笔录、现场勘查笔录：陈某指认现场，现场位于滨河路“ＸＸＸ”ＫＴＶ，证实案发现场的地理位置和基本环境，辨认笔录证实对涉案人员辨认过程合法性；6、鉴定意见：甘肃省徽县公安司法鉴定中心出具的（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2017］ＸＸＸ号鉴定意见书，鉴定结论为：刘某损伤程度构成轻伤二级。因被告人对鉴定结论有异议，2017年9月6日，徽县公安局委托陇南市公安司法鉴定中心对刘某的伤情进行重新鉴定，甘肃省陇南市公安司法鉴定中心出具（陇）公（刑）鉴（伤检）字［2017］ＸＸＸ号鉴定意见书，鉴定结论为：刘某损伤程度构成轻伤二级。甘肃陇南市徽县价格认证中心徽价认定［2017］14号价格认定结论书对涉案财物价格认定结论为：价格认定标的在认定基准日的价格认定为人民币25725元。因被告人对此价格认定有异议，2017年9月26日，徽县公安局申请陇南市价格认定中心对徽县价格认定中心的认定结论进行复核，经陇南市价格认定中心陇价认复字［2017］ＸＸ号复核结论为：撤销徽县价格认证中心2017年8月15日出具的徽价认定［2017］14号《价格认定结论书》认定价格，经审核计算，送检标的物价值人民币13829.16元；7、视听资料：视频光盘1张，证实对被害人询问的过程合法。6、被告人陈某1、高某在未取得采砂许可证的情况下，从2015年6月至2017年7月在徽县ＸＸ镇柳巷村河道内长期非法采砂，并雇佣罗某、孙某、周某、高某在砂场工作，罗某负责砂场销售，孙某主管财务，周某负责流转土地，高某负责砂场生产，将所采砂石对外出售。经徽县公安局委托陇南方圆测绘科技有限公司对采砂现场进行测绘丈量，结论为开采河砂33998.62ｍ³，石子56420.94ｍ³；造成垮塌浆砌石河堤总长度146米，375.55ｍ³。经徽县价格认证中心认定非法采矿价格共计2538535.00元；毁坏河堤价格合计389382.00元。认定上述事实的证据如下:1、书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、户籍证明、体检材料，证实案件的来源、对被告人陈某1所采取的的强制措施，被告人陈某1系完全刑事责任能力人，且适合羁押的事实；徽县人民政府文件徽政发（2014）47号：ＸＸ镇郑垭大桥至寇庄河段属于禁采区；徽县ＸＸ镇人民政府停工停产通知书（存根）陈某1均签字确认，陇南方圆测绘科技有限公司营业执照，被告人高某、陈某1在徽县ＸＸ镇柳巷村河道内非法采矿的测量报告（报告编号：ＧＣＨ2019-001）：开采河砂21683.69ｍ³，石子35984.23ｍ³，被告人高某、陈某1在徽县ＸＸ镇柳巷村河道内非法采矿的补测报告（报告编号：ＧＣＨ2019-004）：开采河砂12314.93ｍ³，石子20436.71ｍ³，被告人高某、陈某1在徽县ＸＸ镇柳巷村河道内非法采矿垮塌河堤测量报告（报告编号：ＧＣＨ2019-002）：垮塌北段河堤103米，264.58ｍ³，垮塌南段河堤43米，110.97ｍ³，总长度146米，375.55.ｍ³；调取徽县农牧局资料，证实2017年省级现代农业示范区重点建设和改革试点项目任务计划的通知有关材料；徽县ｘｘｘｘ有限公司营业执照；农村土地承包经营权流转合同（2017年签订）；2017年1月6日会议记录，证实河堤、滨河路工程结束后，河道内严禁采砂，至于实施项目鱼塘内砂子，可以按照设计鱼塘开挖要求、深度进行采集出售；附会议记录，采砂权按临时采砂对待（会议时间：2017.1.5）；调取高某账户账单流水；徽县水务局河道非法采矿案，证实水务局对陈某1等非法采矿查处的情况；徽县ｘｘｘｘ有限公司营业执照；零散材料2页，证实2014年5月9日陈某1因殴打他人被成县公安局城关派出所治安调解处理；2、证人证言：证人张某2、何某2、张某2、张某3、朱某1证言，证实他们到陈某1砂场拉砂的情况；证人张某4、吕正荣、赵某、王某3、李某3、王某3、乔某、李某3、孔某、王某3、苟某、刘某3、吴某、常某、赵某1、郝某1、陶某1、张某6、张某7、郭某证言，证实从当地村民手中流转土地的事实；证人王某2、李某8、白某、俪某证言，证实在县上参加会议的情况；证人陈某证言，证实砂场名义上是ｘｘｘｘ有限公司开办的，实际砂场是高某开办的，具体负责是周某和孙某，ｘｘｘｘ有限公司老板是高某，法人是陈某1，负责人是周某、孙某，工作的有罗某，还有孙某带来的女子；证人魏某（徽县ＸＸＸ房地产有限公司会计）证言，证实ｘｘｘｘ有限公司法人是陈某1；证人石某证言，证实他当时担任ＸＸ镇副镇长，采砂场没有经过镇政府的同意；证人谢某证言（水务局总工程师），高某在ｘｘｘｘ有限公司门口挂的“ＸＸＸ改造项目部”不合符相关规定，只有他们单位为了统一管理才能挂项目部的牌子；证人寇某、陈某证言，证实陈某1打算第二天去成县公安局投案自首，当天在去成县公安局的路上被抓获；3、被告人的供述与辩解：被告人高某供述与辩解，证实在开工建设过程中挖出来的砂他加工一下，对外出售，砂场是他负责，周某、孙某负责施工；被告人陈某1的供述与辩解，证实徽县ｘｘｘｘ有限公司是高某以他的名义注册的，实际公司是高某的，他只是名义上的法人，建采砂台开始是为了水产养殖的项目，后面就采砂使用了，公司的法人是他，实际老板是高某。2015年后半年在泥阳河坝里建了采砂台采砂，砂场负责征地的是他和周某，砂场有一辆铲车是高某的，罗某的翻斗车在砂场运输砂石，砂场生产也由他和周某负责。2015年他受伤后没去过砂场，2016年孙某到砂场后砂场由孙某全权负责，孙某负责砂场后说要造工资表发工资，让他按时上班，他没有去上班也没有发工资，其他人的不知道；4、现场勘查检查及现场指认笔录，证实采砂现场位于ＸＸ镇柳巷村境内洛河河道，孙某指认现场的照片以及徽县水务局提供的照片证实徽县ｘｘｘｘ有限公司非法采砂情况；5、价格认定结论书：徽县价格认证中心文件徽价认字（2019）2号：河砂35元／ｍ³，石子25元／ｍ³，合计1658535元；徽县价格认证中心文件徽价认字（2019）4号：该案涉案财物认定价格为人民币880000元；徽县价格认证中心文件徽价认字（2019）3号：毁坏河堤146米，375.55ｍ³，合计389382元；6、视听资料：视频光盘22张，证实侦查机关执法过程的合法性和公正性。公诉人申请证人李某7、刘某出庭，证实陇南方圆测绘科技有限公司受徽县公安局委托对采砂现场的测绘过程。被告人高某、陈某、罗某经常纠集在一起，伙同他人以暴力、威胁或者其他手段二年内多次实施违法犯罪活动，其中罗某参与一起寻衅滋事，三被告人的行为严重扰乱了社会经济、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第六条：恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力实施违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员相对较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力。第七条：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，是指被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。本案被告人高某为纠集者，被告人陈某、罗某为恶势力成员，在2015年至2017年二年之间，在徽县县城烧烤店、ＫＴＶ犯1次寻衅滋事案、1起故意伤害案，其中高某组织并参与4起寻衅滋事，陈某参与3起寻衅滋事1起故意伤害，罗某参与1起寻衅滋事，三被告人的行为符合“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》构成恶势力犯罪的认定标准，认定为恶势力犯罪。公益诉讼起诉人提供的证据：1、书证：受案登记表、立案决定书、徽县人民检察院徽检公诉刑诉［2019］30号起诉书、徽县人民检察院徽检民公［2019］01号公告，证实提起公益诉讼的合法性和合理性；2、证人证言：陈某、周某、孙某、罗某、谢某、石某的证言，证实圣兴水产养殖有限公司的法人是陈某1，但公司及砂场的实际所有人是高某，他们采砂没有手续，砂场的工作都是高某安排的，周某负责征地，罗某的翻斗车在砂场里干活，也对外销售过砂石，高某负责生产，孙某负责财务，陈某1前期负责征地，在2015年受伤以后就再没有去过砂场；3、徽县人民政府徽政发（2014）47号文件，徽县ＸＸ镇人民政府停工停产通知书存根、徽县ｘｘｘｘ有限公司营业执照，证实政府对高某非法采砂行为发出书面停产通知的事实；4、现场勘察检查及现场指认笔录、孙某指认现场的照片、徽县水务局提供徽县ｘｘｘｘ有限公司非法采砂情况照片、陇南方圆测绘科技有限公司营业执照、徽县人民检察院拍摄的现场照片，证实高某非法采砂对国家财产造成的损失，以及陇南方圆测绘科技有限公司具有测量资质的事实。上述证据均由控方提供，均经当庭质证，被告人高某认为他们是在有项目的前提下采砂的，对陇南方圆科技测绘有限公司出具的测量报告有意见不认可，高某辩护人王某、韩某，被告人陈某1辩护人米某均对陇南方圆科技测绘有限公司出具的测量报告有异议。本院对陇南方圆科技测绘有限公司出具的测量报告综合全案予以认定，其余证据内容真实，具有证据效力，依法予以确认，作为定案依据。被告人高某辩护人王某提供的证据：1、高某诊断证明、住院病历；2、徽县ｘｘｘｘ有限公司生态观光园建设项目可行性报告；3、徽县ＸＸ镇人民政府致徽县发改委公函；4、徽县发改委《关于徽县ｘｘｘｘ有限公司生态观光园建设项目登记备案的通知》；5、徽县ｘｘｘｘ有限公司（2016）1号文件、3号文件；6、徽县省级现代农业示范园区建设促进会议记录及徽县省级现代农业示范园区建设与现年试点项目实施方案；7、陇南市农牧局关于徽县农牧局上报省级现代农业示范区重点建设与改革试点项目两个实施方案的批复；8、徽县水务局行政处罚罚款收据、采砂现场照片、陇东南苗木市场南端正建成的两处鱼塘现状照片、砂滩地经营权流转合同及收费收据，以上证据辩护人欲证实被告人高某是在有项目的前提下采砂，且现在已经挖了两处鱼塘，而且应该按照徽县水务局罚款的金额为依据来认定被告人高某非法采砂的金额，亦证实被告人高某患有疾病的事实。对辩护人提交的证据法庭综合予以认定本院认为：被告人高某、陈某、罗某随意殴打他人情节恶劣、任意毁损财物情节严重；被告人陈某殴打他人致轻伤二级；被告人高某、陈某、罗某的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究被告人高某、陈某、罗某的刑事责任；以寻衅滋事罪、故意伤害罪追究被告人陈某的刑事责任。被告人高某、陈某1违反矿产资源法的规定，在未取得采砂许可证的情况下非法采砂，情节特别严重，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法采矿罪追究被告人高某、陈某1的刑事责任。被告人陈某到案后能如实供述主要犯罪事实，确有悔罪表现，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》六十七条第三款之规定可以从轻处罚。被告人高某、陈某、罗某系共同犯罪；被告人高某、陈某1系共同犯罪；根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，依法追究各被告人的刑事责任，可不区分主从犯。被告人高某在缓刑考验期内，又发现漏罪，被告人陈某犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条第一款之规定，应当对被告人高某撤销缓刑，与所发现漏罪数罪并罚；对被告人陈某数罪并罚。公诉机关指控事实清楚、证据确实充分，应予支持。徽县人民检察院提起的附带民事公益诉讼，诉讼请求于法有据，应予支持，辩护人部分辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十四条第一款、第三百四十三条第一款第二项、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一项、第六条、第八条之规定，并经本院审判委员会研究决定，判决如下一、被告人高某犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑五年，并处罚金5000元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元；撤销徽县人民法院（2018）甘1227刑初3号刑事判决书以寻衅滋事罪判处被告人高某有期徒刑一年，缓刑一年的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年四个月，并处罚金10.5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原判羁押时间2个月零6天，即自2018年11月23日起至2028年1月16日止。）（罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。）二、被告人陈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金5000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2024年11月5日止。）（罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。）三、被告人罗某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年11月8日止。）四、被告人陈某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年6月4日止。）（罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。）五、对被告人高某、陈某1违法所得2538535元依法予以追缴，上缴国库；六、作案工具采砂设备一套依法予以没收；七、由水务部门监督，责令被告人高某、陈某1对损毁需要修补的河堤进行修补；八、由被告人高某、陈某1对因非法采砂损毁的河堤进行修复，拆除料台，清理平整采坑，恢复河道环境。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔺富强审判员高先峰审判员王东文二〇一九年七月三十日法官助理李盼盼书记员成燕妮

甘肃省白银市白银区人民法院刑事判决书（2020）甘0402刑初250号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人张建春，男，1989年4月21日出生于甘肃省榆中县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年3月28日被白银市公安局铜城分局依法取保候审。经本院决定，于2020年11月24日被执行逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人刘星妤，甘肃仁泽律师事务所律师。被告人李洋，男，1992年2月22日出生于甘肃省武威市凉州区。2010年8月29日，曾因犯合同犯罪被白银区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2013年6月23日刑满释放；2015年9月8日，因吸食毒品被白银公安分局公园路派出所罚款500元，社区戒毒三年。2020年3月28日，因涉嫌合同诈骗犯罪被白银市公安局铜城分局依法取保候审。经本院决定，于2020年11月24日被执行逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人何俊畅，甘肃岱峰律师事务所律师。被告人高伟，男，1983年4月15日出生于甘肃省白银市白银区。2017年4月21日，曾因酒后驾驶机动车被白银市公安局平川分局罚款1000元，暂扣驾驶证六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年3月28日被白银市公安局铜城分局依法取保候审。经本院决定，于2020年11月24日被执行逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。指定辩护人张爱燕，甘肃文谭律师事务所律师。被告人刘辉，男，1985年9月20日出生于甘肃省靖远县。2011年曾因赌博被靖远县公安局城关派出所行政拘留十日，罚款3000元；2018年10月，因赌博被白银市公安局平川分局宝积派出所罚款300元。2020年3月28日，因涉嫌犯合同诈骗罪被白银市公安局铜城分局依法取保候审。经本院决定，于2020年11月24日被执行逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人高国珍，甘肃岱峰律师事务所律师。被告人陈浩源，曾用名陈琦，男，1994年9月30日出生于甘肃省白银市白银区。2020年3月28日，因涉嫌犯合同诈骗罪被白银市公安局铜城分局依法取保候审。经本院决定，于2020年11月24日被执行逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。指定辩护人李树源，甘肃仁泽律师事务所律师。白银市白银区人民检察院以白检刑检刑诉[2020]123号起诉书指控被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法适用普通程序简化审理方式，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察官石楹倩出庭支持公诉，被告人张建春及其辩护人刘星妤、被告人李洋及其辩护人何俊畅、被告人高伟及其辩护人张爱燕、被告人刘辉及其辩护人高国珍、被告人陈浩源及其辩护人李树源等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，由李洋在兰州市城关区“行天下”汽车租赁公司言谈分公司承租甘A3***3黑色新款奥迪牌FV7201BBDDG轿车一辆，当日李洋将车开回白银；后张建春指使李洋伪造车辆所有人张某与李洋之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，李洋将该车以42000元抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除利息等费用后，李洋实际得款19800元。经白银市发展和改革委员会认定，该车价值330240元；2、2020年3月2日，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，张建春通过微信给李洋转账5000元，用于李洋在兰州租赁车辆缴纳保证金，后被告人李洋在兰州市七里河区“玉宝”汽车服务公司承租甘AF***9黑色奥迪牌FV7201FAABHEV轿车一辆；次日，张建春指使李洋伪造车辆所有人李某与李洋之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，李洋将该车以52000元的价格将该车抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除利息和第一辆车的费用后，李洋实际得款24800元。经白银市发改和改革委员会认定，该车价值381600元；3、2020年3月5日，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，李洋、陈浩源在兰州市“安驰”汽车租赁公司租赁甘A***2白色丰田普拉多JTEBX3FJ越野车一辆，李洋将车开回白银后，张建春指使陈浩源伪造车辆所有人王某与陈浩源之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，陈浩源将该车以40000元抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除4000元利息后，陈浩源实际得款36000元并交给李洋，后李洋给陈浩源支付1500元。经白银市发展和改革委员会认定，该车价值114800元。针对指控的事实，公诉机关出示了物证被骗车辆照片，扣押决定书、扣押物品清单、到案经过、汽车租赁合同、微信转账记录等书证，证人高某、张某等人的证言，被害人崔某、颜某、王某的陈述，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源的供述与辩解；白银市发展和改革委员会价格认定结论，辨认笔录、辨认照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪；建议以合同诈骗罪判处被告人张建春、高伟、刘辉、李洋三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以合同诈骗罪判处陈浩源一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用的法律均无异议，并当庭自愿认罪、自愿接受法律处罚。被告人张建春辩护人的辩护意见主要是，被告人张建春属主动向公安机关投案，到案后如实供述，系自首；其在本案中起次要、辅助作用，应当认定为从犯；其系初犯、偶犯，认罪态度良好；涉案车辆已追回，并发还被害人，恳请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李洋辩护人的辩护意见主要是，被告人李洋主动向公安机关投案，到案后如实供述，系自首，且自始自愿认罪、认罚；涉案车辆已全部追回并发还被害人，退赔了被害人的经营损失并取得了被害人的谅解；主观恶性较小，恳请法庭对其从轻处罚。被告人高伟辩护人的辩护意见主要是，被告人高伟在公安机关作为证人接受接受询问时就如实交代了自己的犯罪事实，应当认定具有自首情节；其在本案共同中所起作用较小，应当认定为从犯；涉案车辆已追回，并发还被害人；系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚；恳请法庭对高伟从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘辉辩护人的辩护意见主要是，被告人刘辉在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯；其到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、认罚；涉案车辆已追回，并发还被害人；恳请法庭对刘辉从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈浩源辩护人的辩护意见主要是，陈浩源主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；其在本案第三起犯罪中所起作用较小，系从犯；其从侦查阶段到审判阶段均认罪认罚，主观恶性不大；被骗车辆已追回并经发还给了受害人；陈浩源系初犯、偶犯，恳请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：1、被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，由李洋在兰州市城关区“行天下”汽车租赁公司雁滩分公司承租甘A***3黑色新款奥迪牌FV7201BBDDG轿车一辆，当日李洋将车开回白银；后张建春指使李洋伪造车辆所有人张某与李洋之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，李洋将该车以42000元抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除利息等费用后，李洋实际得款19800元。经白银市发展和改革委员会认定，该车价值330240元。2、2020年3月2日，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，张建春通过微信给李洋转账5000元，用于李洋在兰州租赁车辆缴纳保证金，后被告人李洋在兰州市七里河区“玉宝”汽车服务公司承租甘A***9黑色奥迪牌FV7201FAABHEV轿车一辆；次日，张建春指使李洋伪造车辆所有人李某与李洋之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，李洋将该车以52000元的价格将该车抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除利息和第一辆车的费用后，李洋实际得款24800元。经白银市发改和改革委员会认定，该车价值381600元。3、2020年3月5日，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉经预谋后，李洋、陈浩源在兰州市“安驰”汽车租赁公司租赁甘A415**白色丰田普拉多JTEBX3FJ越野车一辆，李洋将车开回白银后，张建春指使陈浩源伪造车辆所有人王某与陈浩源之间的车辆质押协议、债权转让合同、借条、授权委托书等材料后，陈浩源将该车以40000元抵押给张建春、高伟、刘辉三人，张建春扣除4000元利息后，陈浩源实际得款36000元并交给李洋，后李洋给陈浩源支付1500元。经白银市发展和改革委员会认定，该车价值114800元。破案后，公安机关追回了上述三辆被骗的车辆，并已发还被害人。2020年3月27日，被告人李洋、陈浩源主动到白银市公安局铜城分局投案，并如实供述了本人及同案人的犯罪事实。被告人李洋到案后，赔偿了上述三家租赁公司的经营损失，取得了上述三家租赁公司的谅解。上述事实，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源及各辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有物证被骗车辆照片，书证接受刑事案件登记表、报案材料、办案说明、到案经过、汽车租赁合同、汽车质押借款合同、债权转让合同、身份证复印件、机动车驾驶证复印件、车辆租赁挂靠协议书、机动车行驶证复印件、车辆转让协议、借条、收条、证明、机动车档案资料目录、机动车注册、转移登记表、机动车销售统一发票、机动车交通事故责任强制保险单、机动车查验记录表、贷款合同、抵押合同、营业执照、户籍证明、白银市白银区人民法院（2011）白刑初字第160号刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、治安调解协议书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、微信聊天记录、转账记录等；证人张某、李某、高某、马某、马某2的证言；被害人崔某、颜某、王某的陈述；白银市发展和改革委员会出具的价格认定意见书；检查笔录；视频资料、电话录音等电子数据；被告人张建春、李洋、陈浩源、高伟、刘辉的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额已达到较大、巨大标准，其行为已构成合同诈骗罪，依法均应予以惩处；公诉机关指控被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；提出以合同诈骗罪判处被告人张建春、高伟、刘辉、李洋三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，以合同诈骗罪判处陈浩源一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的建议适当，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人张建春、李洋、高伟、刘辉均积极参与，不宜区分主从犯，按照一般共同犯罪处罚；被告人高伟、刘辉在共同犯罪中的地位和作用与张建春相比略轻，罪责相对较轻，可酌情从宽处罚；被告人陈浩源在本案第三起合同诈骗犯罪中作用较小，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人李洋、陈浩源主动向公安机关投案，并如实供述本人及同案人的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人张建春、高伟、刘辉到案后能够如实供述本人及同案人的犯罪事实，从侦查阶段到审判阶段均认罪、认罚，依法可从轻处罚；涉案被骗车辆已全部追回并发还被害人，对各被告人均酌情从轻处罚；被告人李洋到案后退赔了本案三家租赁公司的经营损失，取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人张建春、高伟的辩护人提出，二人在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯的辩护意见，与经审理查明的事实不符，本院不予采纳。各辩护人提出的其他辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张建春、高伟的辩护人提出，2020年3月27日二被告人在公安机关作为证人接受询问时就如实供述了自己的犯罪事实，应当认定具有自首情节的意见；经查，被告人张建春、高伟虽在2020年3月27日作为证人接受询问，但二人均未如实供述犯罪事实，而是在被告人李洋投案并提供了关于共同犯罪的录音资料后，才承认自己的犯罪事实；故二被告人行为不符合主动到案如实供述的立法本意，不应认定为自首。被告人张建春、高伟、刘辉的辩护人提出对三被告人从轻处罚的其他辩护意见成立，本院予以采纳；但提出对三被告人适用缓刑的辩护意见，结合三被告人的犯罪情节及一贯表现，本院不予采纳。被告人李洋的辩护人提出，李洋主动向公安机关投案，到案后如实供述，系自首，且自始自愿认罪、认罚；涉案车辆已全部追回并发还被害人，退赔了被害人的经营损失并取得了被害人的谅解；恳请法庭对李洋从轻处的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陈浩源的辩护人提出，陈浩源具有自首情节，在共同犯罪中作用较小，系从犯，其从侦查阶段到审判阶段均认罪认罚，主观恶性不大，被骗车辆已追回并经发还给了受害人，陈浩源系初犯、偶犯，恳请法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出对陈浩源适用缓刑的意见，结合被告人陈浩源的犯罪情节、一贯表现及社会调查情况，本院不予采纳。被告人张建春、高伟、刘辉三人供犯罪所用即被告人李洋违法所得“借款”80600元，依法应予没收。综上，根据被告人张建春、李洋、高伟、刘辉、陈浩源的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张建春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2024年8月23日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）二、被告人李洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2024年5月23日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）三、被告人高伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2024年5月23日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）四、被告人刘辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2024年5月23日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）五、被告人陈浩源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月24日起至2021年9月23日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）六、追缴被告人李洋违法所得80600元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长张士栋人民陪审员张俊明人民陪审员杨爱萍二〇二〇年十一月二十六日法官助理张莲梅书记员苏新智

虈某生产、销售假药罪一审刑事判决书浙江省桐庐县人民法院刑事判决书（2013）杭桐刑初字第26号：浙江省桐庐县人民检察院以桐检刑诉（2013）23号起诉书指控被告人陈某犯销售假药罪，于2013年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年3月4日公开开庭审理了本案，并当庭宣告判决。浙江省桐庐县人民检察院指派代理检察员王兵出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2011年3月至2012年5月，被告人陈某在其经营的桐君堂大药房迎春南路连锁店内销售“袋鼠精生精王”、“印度三鞭宝”、“战神金刚”等产品。2012年5月2日，公安机关在其店内查扣“袋鼠精生精王”、“印度三鞭宝”、“战神金刚”等产品，共计152粒。经杭州市药品检验所检测，从“袋鼠精生精王”、“战神金刚”、“印度三鞭宝”中检测出“西地那非”成分。经桐庐县食品药品监督管理局认定，上述产品均为假药。公诉人当庭宣读和出示了户籍证明、扣押物品清单及照片；搜查笔录；检测报告及产品性质的认定意见；被告人陈某的供述和辩解等证据。认定被告人陈某明知是假药而销售的行为已构成销售假药罪。提请本院依法判处。被告人陈某对指控罪名无异议，但辩解，主观上不知道这些产品是假药。经审理查明，2011年3月至2012年5月，被告人陈某在桐庐县城南街道海陆世贸中心1区13号其经营的桐君堂大药房迎春南路连锁店内销售“袋鼠精生精王”、“印度三鞭宝”、“战神金刚”等口服产品。2012年5月2日，公安机关在其店内查扣“袋鼠精生精王”、“印度三鞭宝”、“战神金刚”共计152粒。经杭州市药品检验所检测，从“袋鼠精生精王”、“战神金刚”、“印度三鞭宝”中检出“西地那非”成分。经桐庐县食品药品监督管理局认定，上述产品均为假药。认定上述事实并经庭审质证的证据有：公安机关搜查笔录、扣押物品清单及照片，证明从桐君堂大药房迎春南路连锁店内查扣“袋鼠精生精王”、“印度三鞭宝”、“战神金刚”共计152粒。杭州市药品检验所检测报告3份，证明从“袋鼠精生精王”、“战神金刚”、“印度三鞭宝”中检出“西地那非”成分。桐庐县食品药品监督管理局出具的关于产品性质的认定意见3份，证明上述药品为假药。被告人陈某关于经营桐君堂大药房迎春南路连锁店并非法进购“袋鼠精生精王”、“印度三鞭宝”、“战神金刚”等性药品，欲进行销售的供述，与前述证据相关情节印证。户籍证明证实被告人陈某的基本身份本院认为，被告人陈某违反国家药品管理法规，销售假药，其行为已构成销售假药罪。公诉机关的指控成立。被告人陈某销售假药罪未及出售，即被公安机关查获，系犯罪未遂，故对其比照既遂犯从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人陈某犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年2月25日起至2013年4月24日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林高良人民陪审员叶忠明人民陪审员杨锦轮二〇一三年三月四日书记员蒋玲燕

陈燕霞组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省遂溪县人民法院刑事判决书（2019）粤0823刑初227号：遂溪县人民检察院以遂检刑诉［2019］194号起诉书指控被告人陈燕霞犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。在庭前已告知被告人陈燕霞，依法可以通知遂溪县法律援助处指派律师为其辩护，被告人陈燕霞表示自行辩护。遂溪县人民检察院指派检察员谢志雄出庭支持公诉，被告人陈燕霞到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，广东深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇）利用互联网搭建其自身研发的官网会员管理平台“善心汇众扶互生大系统”（登录网址：××），以“扶贫救济，善心相通”的名义，以高额的“静态收益”和“动态收益”为诱饵，宣称注册成为善心汇会员购买善心币，通过“布施”（又叫赠予，即投资）可获“感恩回报”（又叫受助，即收益），公开宣传吸收会员资金，积极对外发展下线会员。注册会员时需购买一个善种子（价值300元）作为注册费用。该系统设立了一个投资收益模式，分为“静态模式”和“动态模式”。“静态模式”即布施获得回报模式。布施分成特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区和大德社区六个等级，每次布施时需购买1个以上的善心币（价值100元），布施金额从1000元至1000万元不等，每轮收益从5%-50%不等。“动态收益”即拉人头发展会员获得回报模式。发展的下线越多，层级越高，可赚取的收益越大。会员分为普通会员、功德主、服务中心及善心汇公司四级。根据发展会员的人数，普通会员直推10个下线或者五代内会员达100人以上可晋升为功德主，直推下线达50人以上或者五代内会员达2000人以上可晋升为服务中心，功德主和服务中心均可获得公司赠予的善种子，从公司购买善心币和善种子均可打折。所获取和购买的善种子和善心币以全价卖给下级会员，从中赚取差价。同时，上级会员还可获得其发展的第1、3、5级下级会员的静态投资额的6%、4%、2%的奖励。以上投资、收益全部通过网银、支付宝或者微信等第三方支付方式转账。被告人陈燕霞于2016年12月接受善心汇网络传销组织高级会员王某（已判刑）的推荐，以其本人身份证号码和手机号码137××××6122、一张兴业银行卡，通过其手机登录善心汇网络传销平台注册成为善心汇会员，注册账号为477184，成为王某的直接下线进行网络传销活动。经鉴定，被告人陈燕霞直接发展下线会员19人，总下线会员82人，下线层数达5层。为Ａ轮功德主。上述事实，被告人陈燕霞在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书；证人王某、陈某1、吴某、赖某、陈某2、胡某的证言；辨认笔录、照片指认；涉案兴业银行卡开户资料、账户流水明细；湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书；归案情况说明、前科证明、取保候审决定书、释放证明书；王某案复印材料；被告人陈燕霞的供述及其常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈燕霞无视国家法律，加入“善心汇”传销组织，以“扶贫救济”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极宣传发展下线会员，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人陈燕霞犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人陈燕霞仅是通过发展下线和下下线谋取非法利益，并非“善心汇”传销组织的发起人、决策人、操纵者，在传销活动中也没有担负策划、指挥、协调等职责，对传销组织的扩大起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚;被告人陈燕霞具有自首情节，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下被告人陈燕霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员陈宪章二〇一九年七月二十二日书记员盛艳培

杨清龙信用卡诈骗一审刑事判决书福建省泉州市丰泽区人民法院刑事判决书（2017）闽0503刑初142号：泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉［2017］133号起诉书指控被告人杨清龙犯信用卡诈骗罪，于2017年4月17日向本院提起公诉，本院于次日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派代理检察员曹斌出庭支持公诉，被告人杨清龙到庭参加诉讼。现已审理终结泉州市丰泽区人民检察院指控：2013年8月12日，被告人杨清龙向位于本区泉秀街道宝洲路万达广场的某银行（以下简称某银行）申领了一张信用卡（卡号40×××07），后杨持上述信用卡多次刷卡消费。2015年4月29日，被告人杨清龙最后一次还款人民币6000元（以下币种同）后，剩余欠款未按规定期限归还。超过还款期限后，某银行多次通过电话、登门等方式向被告人杨清龙催收未果，且杨拒接电话逃避银行催收。截止2015年10月9日，被告人杨清龙仍未将上述所欠本金87378.71元归还。2015年10月9日，被害单位报警，公安机关经侦查后于2015年10月9日在本区泉秀街道阳光丽景Ｅ栋1209室将被告人杨清龙抓获归案。公诉机关据以指控的证据有报案书、信用卡申请表、银行交易明细、催收记录、抓获经过、证人证言、被告人的供述等。公诉机关认为，被告人杨清龙以非法占有为目的，超过规定期限透支银行信用卡，并且经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，共计87378.71元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨清龙虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人杨清龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。经审理查明：2013年8月12日，被告人杨清龙向位于本区泉秀街道宝洲路万达广场的某银行申领了一张信用卡（卡号40×××07），后杨持上述信用卡多次刷卡消费。2015年4月29日，被告人杨清龙最后一次还款6000元后，剩余欠款87378.71元未按规定期限归还。超过还款期限后，某银行多次通过电话、登门等方式向被告人杨清龙催收未果，且杨拒接电话逃避银行催收。截止2015年10月9日，被告人杨清龙仍未将上述所欠本金87378.71元归还。2015年10月9日，被害单位报警，公安机关经侦查后于同日在本区泉秀街道阳光丽景Ｅ栋1209室将被告人杨清龙抓获归案。上述事实，被告人杨清龙在开庭审理过程中亦无异议，且有证人胡某、张某、庄某的证言及其辨认被告人照片的辨认笔录，被害单位某银行出具的报案材料、委托书、信用卡申办资料、杨清龙信用卡交易明细、催收记录、受案登记表、公安机关出具的抓获经过、被告人杨清龙的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨清龙以非法占有为目的，超过规定期限透支87378.71元，并经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。杨清龙归案后能如实供述自己的罪行，对其给予从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下一、被告人杨清龙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期2日。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人杨清龙于本判决生效之日起十日内赔偿被害单位某银行的经济损人民币87378.71元。被告人杨清龙缴纳在公安机关的保证金人民币1000元抵赔偿款，赔偿被害单位某银行的经济损失，不足部分继续赔偿。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长林劼人民陪审员彭和平人民陪审员毛晓玲二〇一七年六月二十七日书记员陈子凡

刘某甲诈骗案一审刑事判决书阜新市太平区人民法院刑事判决书（2017）辽0904刑初103号：阜新市太平区人民检察院以阜太检公刑诉［2017］98号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市太平区人民检察院指派检察员王冉冉、代理检察员霍秋芳出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人赵玉天到庭参加诉讼。本案现已审理终结阜新市太平区人民检察院指控，2014年4月1日，被告人刘某甲以做树苗生意需要用钱，用自家房屋作抵押向被害人訾某某借款15万元，期限为1个月，支付利息1.5万元。訾某某在中国邮政储蓄银行高德支行处交给刘某甲13.5万元，刘某甲将房屋产权证（农村平房）交给訾某某。借款到期后訾某某多次打电话向刘某甲催要借款，刘某甲除分两次归还訾某某人民币1万元钱外，其余借款一直以各种理由推拖未予归还。所借款项被刘某甲挥霍，其中大部分用于赌博，且借款时已有数十万元外债。被告人刘某甲及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实有异议。辩称除訾某某无其他外债。辩护人赵玉天的辩护意见为，1.被告人刘某甲与訾某某系民间借贷关系，刘某甲主观上不具有诈骗的故意；2.被告人刘某甲向訾某某借款用于购买树苗并非虚构，刘某甲被周某某诈骗的事实存在，指控刘某甲将部分借款用于赌博无依据；3.刘某甲抵押给訾某某的房产足以与借款相抵或高于所借款项，訾某某并无实际损失。经审理查明，被告人刘某甲与被害人訾某某系同村村民。2014年4月1日，刘某甲谎称做树苗生意急需用钱，以其前夫杨某某所有座落于海州区韩家店镇东瓦村的房屋产权证作抵押向被害人訾某某借款15万元，约定借款时间为1个月，自2014年4月1日至2014年5月1日，支付借款利息1.5万元。双方签写借贷收据后，当日在中国邮政储蓄银行高德支行，訾某某将扣除利息后的13.5万元交给刘某甲，刘某甲将房产证交给訾某某。借款到期后訾某某多次打电话向刘某甲催要，刘某甲分两次归还訾某某1万元，余款一直以各种理由推拖至今未予归还。后訾某某无法与刘某甲取得联系。被告人刘某甲在訾某某处借款均被挥霍，大部分用于赌博。且借款时已有高额外债。被告人刘某甲于2017年5月24日被公安机关抓获。上述事实，有检察院移交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、案件来源、受案登记表及抓捕经过证实，2017年5月24日被害人訾某某报案称被刘某甲诈骗15万元，同日刘某甲被公安机关抓获。2、被害人訾某某的陈述证实，2014年4月1日，刘某甲找我说她做树苗生意，急用钱，树苗已经装车，用她家房照作抵押向我借款15万元，用一个月，先给我1.5万元利息。当天我们在太平区高德邮政储蓄所旁签字借贷收据，刘某甲把收据和房本交给我，我到邮政储蓄所取现金13.5万元给她。到期后，我打电话找刘某甲要钱她没来，她丈夫杨某某给我5000元，当时用房子抵押时没说是哪个房，我找出房本发现刘某甲抵押给我的是杨某某父亲的老房子，不值钱。2015年初，我又找刘某甲要钱，再三催要，刘某甲往我儿子账户汇5000元，刘某甲一直没露面，至今找不到刘某甲。3、被告人刘某甲的供述证实，我和訾某某是同村的，2014年初，我和訾某某说要购买树苗急用钱，借15万元。我用前夫名下的房照抵押，一个月支付给訾某某利息1.5万元，我们签了借贷协议。訾某某在太平高德邮政储蓄银行给我13.5万元。我将7.5万元交给周某某买树，当晚我联系周某某时他的手机号是空号。剩余6万元被我打麻将输掉。借钱时我有欠款200万元。4、证人刘某乙、谢某某、李某某、郑某某的证言均证实，四名证人均系东瓦村村民，认识刘某甲，村里人议论知道她玩麻将输不少钱，她家的钱被她败光后，从村里人借不少钱没还。刘某甲打麻将赌博，从外面借完钱就输。她麻将输赢很大，村里百姓没人跟她玩得起。5、公安机关的情况说明证实，杨某某常年在外务工，对刘某甲借钱事情不清楚，2014年6、7月份，刘某甲告诉其向訾某某借款一事，杨某某给訾某某5000元，现二人已经离婚。6、房证复印件证明证实，刘某甲将杨某某所有的坐落海州区韩家店镇东瓦村的房屋抵押给訾某某。7、借贷收据证明证实，刘某甲与訾某某于2014年4月1日签写借贷收据，刘某甲在訾某某手中借贷15万元，自2014年4月1日起至同年5月1日止，利息首付1.5万元已付，房照做抵押，如不归还本金，此房归訾某某所有。8、户籍证明证实，被告人刘某甲是具有刑事责任的自然人。被害人訾某某案发时74周岁本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其行为已经构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。对公诉机关起诉书认定被告人刘某甲犯罪数额为15万元的公诉意见，经查，被告人刘某甲实际在訾某某处取得的借款为13.5万元，故犯罪数额应为13.5万元。对被告人辩解其除訾某某无其他外债及辩护人提出的被告人刘某甲与訾某某系民间借贷关系；刘某甲主观上不具有诈骗的故意；向訾某某借款用于购买树苗并非虚构，刘某甲被周某某诈骗的事实存在，指控刘某甲将部分借款用于赌博无依据的辩护意见，经查，被告人刘某甲称在彩票站遇到周某某后将7.5万元交给他，对该人信息一无所知，且在发现自己被骗后并未报警，不符合一般认知。被告人刘某甲在公安机关的供述以及证人证言相互印证，证实刘某甲平时喜好打麻将，刘某甲在借款时具有外债，部分借款用于打麻将赌博，故对被告人及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳；对辩护人提出被告人刘某甲抵押给訾某某的房产足以与借款相抵或高于所借款项，訾某某并无实际损失的辩护意见，无相关证据证实该抵押房产实际价值，借款时刘某甲的前夫并不知晓借款抵押此房之事，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘某甲为赌博违法活动诈骗又诈骗老年人财物，均酌情从重处罚。被告人刘某甲家属返还被害人经济损失1万元，可酌情从轻处罚。鉴于被告人刘某甲对部分犯罪事实能够予以供认，故对其酌情从轻处罚。综上，根据被告人刘某甲的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元。（此罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月24日起至2022年5月23日止）。二、责令被告人刘某甲退赔被害人訾某某人民币125000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王凯审判员刘鸿艳人民陪审员刘丹二〇一七年十一月三日书记员姜珊珊

刘某某开设赌场罪一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2018）湘1382刑初347号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉［2018］348号起诉书指控被告人刘某某犯开设赌场罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李澜出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控，李某乙、肖某甲等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部老板为李某乙、肖某甲等人，下设的财务主管李某丙负责对该俱乐部的抽水渔利的钱进行归总转移并给工作人员发放工资等。该俱乐部按照赌博方式的不同设德州扑克大级别组、主管为王某甲；德州扑克小级别组、主管为陈某甲；德州扑克奥马哈组，主管为陈某丙；牛牛组，主管为陈某乙。各组主管负责俱乐部的日常管理工作以及将每天抽水渔利的钱汇总后，存到李某丙指定的银行卡上，主管下设组长，负责协助主管对俱乐部的管理工作。俱乐部的其他工作人员（俗称客服），依次为初级客服、中级客服、高级客服、资深客服四个级别，其中，初级客服有谢某甲、易某甲等人，中级客服有谭某丁等人，高级客服有张某甲、刘某甲等人，资深客服有孙某等人。俱乐部对于主管、组长、各级客服的任职资质做出了具体明确的要求，为加强和提升员工绩效和公司绩效，提高工作效率，增强公司活力，俱乐部专门制定了工作细则，如录电脑工作细则、财务细则，建立了专门的公司员工积分考核制度、日常工作考勤及相应的奖罚制度。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市跳马镇某小区内，同年10月下旬搬至涟源市ＸＸ镇ＸＸ小区附近一居民楼六楼，同年11月初搬至涟源市ＸＸ镇ＸＸ风光带谭某乙家三楼（ＸＸ厨房楼上），同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市ＸＸ园小区内，2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市蓝田办事处ＸＸ社区ＸＸ路谭某8家Ｘ楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市ＸＸ大市场ＸＸ栋ＸＸ房内。该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州扑克奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。该俱乐部每天要开设各级别的赌局数十桌，德州扑克一桌可同时容纳八人参赌，参赌人员可以随时选择加入和退出。在赌局结束后，制表人员将参赌人员的输赢情况录入电脑提前制定好的表格内，会自动生成参赌人员该退还赌资数额以及抽水数额，客服根据制表人员提供的表格给参赌人员进行结算。该俱乐部德州扑克赌局分为2元／4元、5元／10元、10元／20元、25元／50元等多个级别，依次要求参赌人员带入的最少赌资为400元、1000元、2000元、5000元，每局的输赢从几千元到十万余元不等。牛牛扑克赌局分为10元／20元、25元／50元、50元／100元等多个级别，依次要求参赌人员最少带入的赌资为1000元、2500元、5000元。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。2017年4月23日，该网络赌博俱乐部的参赌人员李某在涟源市七天连锁酒店因赌博负债十万余元无力偿还而自杀。该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，同年12月抽水渔利150余万元；2017年1月抽水渔利170余万元，同年2月抽水渔业利150余万元，同年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安机关调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水营利总额和级别不同设置不同的提成比例。被告人刘某某乙016年11月任该俱乐部初级客服，负责制表工作，非法获利约5000元，同年12月非法获利5300元；2017年1月升为中级客服，非法获利6058元，同年2月升为高级客服，非法获利5437元，同年3月非法获利7712元。共获利29507元。2017年4月18日晚，被告人刘某某在涟源市ＸＸ办事处ＸＸ路一民居内被涟源市公安局民警抓获。2017年12月12日，涟源市公安局暂扣被告人刘某某违法所得20000元。2017年12月26日，被告人刘某某协助公安机关抓获共同作案人刘某庚。针对以上指控，公诉机关当庭宣读出示了证人谭某丙、谭某甲、谭某乙、梁某甲、曾某等人的证言，共同作案人王某甲、陈某乙、刘某甲、张某甲、谢某甲、梁某丙、谢某乙、周某甲、谭某丁等人的供述，辨认笔录，电子数据、记账本、银行流水，扣押、提取笔录，缴款书、户籍资料、抓获经过等书证，被告人刘某某的供述和辩解等证据材料。据此认为，被告人刘某某伙同他人利用互联网组织赌博活动，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘某某系从犯，有立功表现，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条。请依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及适用的法律均没有提出异议。经审理查明，李某乙、肖某甲（均另案处理）等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部老板为李某乙、肖某甲等人，下设的财务主管李某丙（另案处理）负责对该俱乐部的抽水渔利的钱进行归总转移并给工作人员发放工资等工作。该俱乐部按照赌博方式的不同设德州扑克大级别组、主管为王某甲（另案处理）；德州扑克小级别组、主管为陈某甲（另案处理）；德州扑克奥马哈组，主管为陈某丙（另案处理）；牛牛组，主管为陈某乙（另案处理）。各组主管负责俱乐部的日常管理工作以及将每天抽水渔利的钱汇总后，存到李某丙指定的银行卡上，主管下设组长，负责协助主管对俱乐部的管理工作。俱乐部的其他工作人员（俗称客服），依次为初级客服、中级客服、高级客服、资深客服四个级别，其中，初级客服有谢某甲、易某甲等人，中级客服有谭某丁等人，高级客服有张某甲、刘某甲等人，资深客服有孙某等人（客服均另案处理）。俱乐部对于主管、组长、各级客服的任职资质做出了具体明确的要求，为加强和提升员工绩效和公司绩效，提高工作效率，增强公司活力，俱乐部专门制定了工作细则，如录电脑工作细则、财务细则，建立了专门的公司员工积分考核制度、日常工作考勤及相应的奖罚制度。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市跳马镇某小区内，同年10月下旬搬至涟源市ＸＸ镇ＸＸ小区附近一居民楼六楼，同年11月初搬至涟源市ＸＸ镇ＸＸ风光带谭某乙家Ｘ楼（ＸＸ厨房楼上），同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市ＸＸ园小区内，2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市ＸＸ办事处ＸＸ社区ＸＸ路谭某8家Ｘ楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市ＸＸ大市场ＸＸ栋ＸＸ房内。该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州扑克奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。该俱乐部每天要开设各级别的赌局数十桌，德州扑克一桌可同时容纳八人参赌，参赌人员可以随时选择加入和退出。在赌局结束后，制表人员将参赌人员的输赢情况录入电脑提前制定好的表格内，会自动生成参赌人员该退还赌资数额以及抽水数额，客服根据制表人员提供的表格给参赌人员进行结算。该俱乐部德州扑克赌局分为2元／4元、5元／10元、10元／20元、25元／50元等多个级别，依次要求参赌人员带入的最少赌资为400元、1000元、2000元、5000元，每局的输赢从几千元到十万余元不等。牛牛扑克赌局分为10元／20元、25元／50元、50元／100元等多个级别，依次要求参赌人员最少带入的赌资为1000元、2500元、5000元。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。2017年4月23日，该网络赌博俱乐部的参赌人员李某在涟源市七天连锁酒店因赌博负债十万余元无力偿还而自杀。该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，同年12月抽水渔利150余万元；2017年1月抽水渔利170余万元，同年2月抽水渔业利150余万元，同年3月抽水渔利160余万元。2016年10月份该网络赌博俱乐部参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水渔利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水渔利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水渔利总额和级别不同设置不同的提成比例。被告人刘某某乙016年11月任该俱乐部初级客服，负责制表工作，非法获利约5000元，同年12月非法获利5300元；2017年1月升为中级客服，非法获利6058元，同年2月升为高级客服，非法获利5437元，同年3月非法获利7712元。共获利29507元。2017年4月18日晚，被告人刘某某在涟源市ＸＸ办事处ＸＸ路一民居内被涟源市公安局民警抓获。被告人刘某某到案后，如实供述了自己的犯罪事实。2017年12月12日，涟源市公安局暂扣被告人刘某某违法所得20000元，2018年8月20日，向本院缴纳违法所得人民币9507元。2017年12月26日，被告人刘某某协助公安机关抓获共同作案人刘某庚。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）证人谭某丙的证言，证明2017年3月25日，陈某庚租赁谭某8在涟源市ＸＸ路ＸＸ居委会八组的房屋，自称用于做电商，租赁合同上的时间是2017年3月25日至2018年3月24日，2017年4月19日陈某庚被公安机关抓获了。（2）证人谭某甲的证言，证明2017年3月5日，福星地产公司将廖某甲在涟源市ＸＸ建材ＸＸ栋ＸＸ房租赁给周某甲，签订了租房合同，当时周某甲说是用来住家的。（3）证人谭某乙的证言，2016年11月份，谭某乙将其儿子廖某乙在ＸＸ风光带ＸＸ厨房Ｘ楼租给了蒋某，签订了租房合同，时间是2016年11月1日至2017年11月1日。（4）证人梁某甲、梁某乙的证言，证明2017年4月22日上午9时李某入住酒店403房间，次日14时许，梁某甲和肖某到403房间查看，发现李某已经没有了呼吸，他们就打电话报警了。（5）证人曾某的证言，证明涟源市人民医院急救中心接到七天连锁酒店的急救电话后赶到酒店403房间，经检查发现该男子已无生命体征，死亡数小时以上。房间电脑桌上摆着注射器、络合碘、棉签等物品。（6）检查笔录、扣押决定书，证明2017年4月月18日，公安民警在涟源市ＸＸ路一民居内查获犯罪嫌疑人的王某甲、等人，并从该房间扣押平板电脑20台、苹果手机11台、台式电脑5台。（7）红桃Ｋ网络赌博俱乐部Ａｐｐ介绍和聊天记录，证明红桃Ｋ网络赌博俱乐部客服与客户聊天、安排赌局及抽水的情况。（8）话术回复范例，证明红桃Ｋ网络赌博俱乐部对于如何应对网络文化等部门检查规范了话术，并建立了紧急预案以毁灭证据。（9）租房合同，证明红桃Ｋ网络赌博俱乐部的三处办公地点的租房情况。（10）李某的住宿登记表、死亡照片、遗书，证明李某因网络赌博欠债在涟源七天连锁酒店自杀的情况。（11）缴款书，证明公安机关暂扣刘某某乙0000元。2018年8月20日向本院缴纳违法所得人民币9507元。（12）情况说明，证明公安机关根据刘某某及其共同作案人的口供、工资表、工资条、汇总卡银行流水的情况，计算出红桃Ｋ网络赌博工作室2017年1月抽水渔利170余万元，赌资输贏34399100元；2月抽水渔利150余万元，赌资输贏30367240元；3月抽水渔利100多万元，赌资输贏29152000元。（13）鉴定意见，证明经湖南建业会计师事务所有限公司鉴定，根据调取红桃Ｋ网络赌博俱乐部案中相关的支付宝及微信交易记录，汇总整理后统计的赌资数额为125677800元，抽头渔利金额为8545362.11元。附本案组织结构及人员关系图，主管陈某乙的员工有梁某丙、刘某乙、姚某、李某丁、易某乙、肖某乙、刘某丙；主管陈某丙、组长谢某乙的员工有孙某、刘某甲、谭某丁；主管陈某甲的员工有邬某、文某甲、张某乙、陈某丁、张某丙、陈某戊、刘某丁、刘某乙、彭某、康某；主管王某甲的员工有梁某丁、毛某甲、王某乙、肖某丙、刘某某。（14）提取笔录，证明2017年4月20日，涟源市公安局民警对同月18日从ＸＸ路一居民楼内查获4.18网络赌博案中扣押的5台电脑内的数据进行整理，在2号电脑内提取资料47.8ＭＢ，共计案卷24本；在3号电脑内提取涉案资料108ＭＢ，共计案卷1本；在2号电脑的文档中反映了个ＨＴＫ财务专用云盘账户密码，在该云盘账户内提取涉案资料447ＭＢ，共计案卷57本。（15）辨认笔录，证明刘某某、王某甲、谢某乙、陈某乙、刘某戊、谭某丁、谢某甲、易某甲等人分别辨认出了肖某甲、周某乙、李某丙、蒋某、陈某甲、陈某庚、陈某丙、李某乙等人。（16）视听资料、电子数据，证明公安机关从红桃Ｋ网络赌博俱乐部扣押的电脑内恢复的数据、ＨＴＫ财务云盘下载数据和本案银行流水数据，记录了该俱乐部大级别组3月工作人员组成、考勤状况及每日利润情况；2550级别组参赌账号有2800多个，从2016年11月4日至2017年3月25日的参赌人员输赢状况及流水证实该级别每天赌博流水200多万元，收取服务费三到五万元不等；该俱乐部的工作细则、考勤制度、工资制度等相关文件。（17）共同作案人陈某乙的供述，证明2016年10月15日，王某甲介绍陈某乙到红桃Ｋ网络赌博俱乐部。该俱乐部的赌博方式有奥马哈、德州扑克牛牛，肖某甲、李某丙等人租在惠民小区对面的六楼和ＸＸ厨房上面。一开始陈某乙是在德州扑克组做资深客服，2016年12月份，陈某乙当牛牛组的主管，后陈某乙、梁某丙、刘某乙、姚某、李某丁就被调到了ＸＸ园小区，成立了新的牛牛组，叫“永胜牛牛俱乐部”。牛牛组是用平板电脑给玩家上分（1分等于1元现金），赌注最小的要带1000元，最大的要带10000元。牛牛分为10元／20元，25元／50元，50元／100元，抽水是按照玩家赢数的5％抽水。牛牛组每天大概有二十个参赌人员参赌，每天的抽水渔利大概1万多元，一个月大概35万元，陈某乙发了6次工资，共计约40000元。（18）共同作案人王某甲的供述，证明2016年10月19日，王某甲在“58同城”网站上找到红桃Ｋ网络赌博俱乐部来工作的。他们是通过“德扑圈”的游戏平台建立的一个俱乐部，是以俱乐部形式将通过德州扑克赌博的人们集在一起，然后按照单位金额的大小不同，开设不同的牌局，组织参赌人员赌博。工作室分别有大级别组，中小级别组，奥马哈组，每组两个工作人员，一个称为客服，具体负责每天在“德扑圈”游戏平台上开设牌局，给玩家上分，另一个称为制表，通过电脑制作账单统计玩家输赢，将输赢情况与客服沟通，让客服便于收付款。如果有联盟的俱乐部的话，还要将联盟的输赢情况告诉联盟的赌博组织者。客服在德扑圈平台上开设好牌局后，会设定牌局的单位金额大小，如2元／4元、5元／10元，以此类推，参赌人数的多少，牌局的时间长短，会用不同的平板电脑开设，还有一台财务平板电脑，如果参赌人员来参赌的话，会用微信和财务平板电脑的微信联系，人民币是通过微信、支付宝、银行卡转账等方式支付，像2元／4元的牌局最低要带入400个金币才能上牌局玩，客服就会要求参赌人员支付400元人民币作为预交赌资，客服收到人民币才会同意参赌人员上桌赌博，在赌局金币就相当于赌博用的筹码，一个金币等一元钱，等牌局结束后，客服会报参赌人员剩余的金币数量退还人民币，如果参赌人员在赌场输光了所有的筹码，可以继续支付人民币兑换赌博筹码，在牌局结束后，客服会按照5％的比例从赢家赢数“抽水”，输了则不抽。红桃Ｋ赌博俱乐部根据大级别、小级别、奥马哈等不同的组，都有不同的财务银行账号。2016年12月下旬王某甲开始当主管，王某甲转过十多次抽水渔利约有100多万元到自己的长沙银行卡上，这张卡被李某丙拿走了。组长有谢某乙，周某甲。组长要协助主管管理俱乐部，平时跟客服一样要上班，只是工资比客服要高一点。客服有刘某某，刘某甲，谭某丁，谢某甲，易某甲，孙某，刘某8，毛某甲，梁某丁。王某甲发了5个月的工资，共计28000元。（19）共同作案人刘某甲的供述，证明2017年1月初，刘某甲通过58同城上的招聘信息到这家网络赌博公司来上班，学习了几天后，该公司主管陈某丙就把刘某甲安排在“制表”部门，主要负责把每桌每局的输赢情况的截图发到其他赌博工作室的微信群里。主管王某甲带一个组，组员是刘某某等人。刘某甲分在奥马哈组，主管是陈某丙，周某甲和谢某乙是组长，谭某丁，易某甲，孙某，谢某甲是客服。赢了多少游戏筹码就是赢了多少钱，一局打完之后就找客服退钱，如果输了的话就不抽水，把输的钱扣除之后退给参赌人员，如果赢了的话就将赢的部分抽取5％的水，再将抽完水之后的钱退给参赌人员。刘某甲共发了3次工资，共计17000元。（20）共同作案人张某甲的供述，证明2017年1月20日，毛世红介绍张某甲加入红桃Ｋ俱乐部，该俱乐部的老板有肖某甲、李某乙等人。老板下面有财务主管李某丙，俱乐部下设四个组，分别是大级别组，小级别组，奥马哈组，牛牛组，大级别组的主管是王某甲，小级别组的主管是陈某甲，奥马哈的主管是陈某丙，牛牛组的主管是陈某乙，主管只是负责管理俱乐部的日常事务，给张某甲等人排班，主管下面有刘某戊、谢某乙等小组长，客服有四个级别，张某甲是小级别组的高级客服，张某甲等客服的主要工作是收取参赌人员微信红包或支付宝给我们的预留赌资，组织参赌人员在牌局上参赌。张某甲共发了4个月工资，共计16673元。根据张某甲等人的工资提成，可以算出该俱乐部的盈利总额，如2017年2月，张某甲的提成是1670元，0.11％的提成比例，该俱乐部盈利总额是1518362元。（21）共同作案人谢某乙的供述，证明2016年10月份，经朋友介绍他在“ＸＸ厨房”的红桃Ｋ网络赌博俱乐部做客服，该俱乐部赚客户的差价和收服务费。玩家通过微信红包发给谢某乙100元人民币，100元在“德扑圈”平台上可以充118个金币，该俱乐部给玩家充金币的话是100元人民币100个，他们可以赚取18个金币的差价，这18个金币交给陈某丙管理。另外，他们还会每桌牌局收取服务费，一局牌规定时间为四个小时，平台会自动按赢家羸的5％抽水。公司的老板是周某乙和李某乙，负责人是陈某丙、陈某甲、王某甲，谭某戊、刘某己、谢某甲、刘某某等人是客服。谢某乙一开始是做客服工作，主要就是帮助参赌人员上分以及结账，参赌人员把钱转到他们的微信支付宝或者银行卡上，然后进入一款名为德扑圈的ＡＰＰ进行赌博，赌博结束后他们进行抽水。后来是奥马哈的组长，主要负责监管客服的工作，还有帮客服代班。谢某乙发了5个月工资，共计约25000元。（22）共同作案人谢某甲的供述，证明2017年3月14日，谢某甲在58同城上找到一个招聘游戏工作人员的公司，主管陈某丙叫谢某甲过来面试，学习了几天之后谢某甲渐渐了解了这个网络赌博公司的运作流程，谢某甲在这家网络赌博公司负责制表统计输贏情况。谢某甲是三月中旬上班的，发了1个月的工资，金额为2016元，目前谢某甲的级别是初级客服。谢某甲的工资是发在谢某甲卡号为62×××20的农业银行卡上，他们公司的月盈利大约是150万元，盈利的钱都交给主管陈某丙，俱乐部大约有15人，周某甲和谢某乙是组长，他们登记的参赌人员每天大约在100人左右。他们俱乐部一天平均要开60桌左右，每桌平均有五六个人在玩，奥马哈小级别组在谢某甲当班的时候平均每班可抽五六千元的水钱，参赌人员输赢在10万元左右。（23）共同作案人周某甲的供述，证明2017年2月份，由周某甲的小舅子谢某乙介绍周某甲到红桃Ｋ俱乐部来上班，当时该俱乐部在沿河风光带旁边的“ＸＸ厨房”上面Ｘ楼的房里，后来到了ＸＸ路，周某甲被安排在“奥马哈”组工作，负责制表，主要工作是把一个玩家的输赢情况，昵称登记在册。他们红桃Ｋ网络赌博俱乐部大约有十五个人，陈某丙、谢某乙、谭某丁、易某甲、孙某、谢某甲、王某甲、刘某甲、谭某戊、刘某某、“燕子”、李某丙等人，主要分为客服和制表。客服又分为“德州扑克”克服和“奥马哈”客服，“奥马哈”的客服有谢某甲、谭某戊、谭某丁、孙某等几个人。“奥马哈”的客服有刘某某。（24）共同作案人孙某的供述，证明孙某在里面是奥马哈组的资深客服，负责在“德扑圈上”开设牌局，给参赌人员上分，统计每局的输贏情况和抽水情况，牌局结束后给参赌人员结算。孙某和易某甲，谢某甲三人一组，孙某在牌局开始前给参赌人员上分，拉参赌人员进入已经开设的赌局里，易某甲统计玩家名称。他们工作是三班倒，每个班工作八小时，和他们接班的谭某丁，刘某甲，谭某丁做孙某的工作，刘某甲就做易某甲的工作。他们在谭某戊和“僵小鱼”手上接班，谭某戊做孙某的事，“僵小鱼”做易某甲的事。奥马哈组也会有一个专门的表格来统计的，俱乐部的抽水盈利主要是在大级别组里盈利，奥马哈每天抽水大概在六七万元。孙某发了5个月工资，共计发了20336元，根据孙某的工资计算出俱乐部12月份大概赚了140万左右，一月份红桃Ｋ赌博俱乐部抽水盈利1719955元，二月份红桃Ｋ赌博俱乐部抽水盈利1518362元，三月份抽水盈利也是100多万元。（25）共同作案人易某甲的供述，证明在红桃Ｋ赌博俱乐部里，李某丙负责财务工作，2017年3月份，易某甲在该俱乐部上了5天班，发了630元，是李某丙加易某甲微信转的账。易某甲上班的八小时内，大概有140人左右的参赌人员在玩，最大输赢有4千多元。把所有的级别和组别加在一起的话，每天的结算利润约有五万元。（26）共同作案人谭某丁的供述，证明谭某丁在红桃Ｋ赌博俱乐部上班一段时间后知道该俱乐部是组织人员在“德扑圈”游戏平台上以德州扑克的方式进行赌博，通过充金币和“抽水”进行盈利。他们网络赌博公司一天的非法盈利额大约有五万元钱左右。网络公司名称叫做“德扑圈”，他们在涟源这个分公司名称叫做“红桃Ｋ”公司，这个“红桃Ｋ”分公司的具体负责人陈某丙和王某甲。谭某丁这个班的人还有刘某甲、刘某某、“毛某乙”，谭某丁、刘某某、“毛某乙”的工作内容是收取玩家微信红包充值金币，刘某甲负责在微信群里打广告做宣传，谢某乙负责监管他们。他们每天下班后，营业额都会转给公司的账户。他们上班的时候一般有四、五桌德州扑克赌博在同时进行，中午的生意好的时侯，有七、八桌左右。谭某丁工资标准是按底薪加提成，共发了三次工资，总计发了11800元工资。（27）共同作案人刘某戊的供述，证明2016年12月21日，刘某戊通过谢某乙的介绍来到“ＸＸ厨房”三楼跟客服戴某学习，然后就在这家赌博俱乐部工作。他们小级别组总共有张某甲、张某丁、文某甲、戴某、刘某乙、陈某戊、刘某丁、毛某丁、陈某丁、毛某丙、张某丙、陈某甲等人，陈某甲是他们小级别的主管，刘某戊是组长。他们都是三班倒，每个班上八小时。刘某戊和张某丁、戴某、陈某丁一个组，张某丁和戴某负责上分，刘某戊和陈某丁负责制表。刘某戊前面一个组是刘某丁、文某甲、张某甲、张某丙，刘某丁、张某甲负责上分，文某甲和张某丙负责制表。我后面一个组是刘某乙、毛某丙、毛某丁、陈某戊，刘某乙和毛某丙负责上分，陈某戊、毛某丁负责制表。他们小级别组每天抽水大概有6000元。刘某戊发了三次工资，共计20000元左右。该赌博俱乐部的具体月盈利总额不知道，但是根据刘某戊的工资提成，可以推算出他们俱乐部的盈利总额。一月盈利总额约170万元。二月份刘某戊提成3492元，二月盈利总额约170万元。三月份刘某戊提成3500元，三月盈利总额约150万元。（28）共同作案人陈某己的供述，证明2016年12月14日，陈某己通过龙某介绍加入的红桃Ｋ网路赌博俱乐部，做了2个月左右就离开了，发了二次工资，总共8000多元。陈某己是奥马哈组的客服：主要负责制表工作。登记新进参赌人员的游戏ＩＤ在我们的统计表格内，每桌牌局结束之后，录取其输赢情况，统计后将每桌每局的抽水和输贏情况反馈给上分的客服供其结算。他们奥马哈组总共有龙某、刘某戊、文某甲、彭某、谢某乙等人。陈某丙是他们奥马哈组的主管，谢某乙是组长，负责制表，他们都是三班倒，每个班上八小时。陈某己这个班的人有陈某己和龙某，龙某负责上分，陈某己负责制表。他们前面一个班的人有文某甲和刘某戊，刘某戊负责上分，文某甲负责制表。（29）共同作案人文某乙的供述，证明2016年12月25日，经龙某介绍文某乙到红桃Ｋ网络赌博俱乐部上班的，文某乙是小级别组的，负责制表工作。文某乙发了三个月工资，共计16148元。三月份的时候文某乙在牛牛组工作过十多班，后文某乙要求回到小级别组，经主管陈某丙同意后，文某乙又调回了小级别组。（30）共同作案人梁某丙的供述，证明2016年12月13日，彭某介绍梁某丙到红桃Ｋ俱乐部上班，刚开始梁某丙上班是在德州扑克组小级别负责制表，就是将参赌人员每局的输赢情况和抽水情况录入电脑。2017年1月中旬左右，他们赌博俱乐部成立了牛牛组，梁某丙就被调到牛牛组去了，工作室是在ＸＸ园小区里面，梁某丙也是负责制表。李某丙是管财务的主管，陈某丙是奥马哈的主管，陈某甲是德州扑克组小组级别主管，王某甲是大级别组的主管，陈某乙是牛牛组的主管，俱乐部其他人有易某乙、姚某、王某乙、谭某己、谢某乙、梁某丁、毛某甲、刘某乙、刘某戊、张某戊、孙某、蒋某、戴某、龙某、肖某丙、郭某、毛某丙、刘某甲、谭某丁、刘某丁、胡某、周某丙、彭某、邬某、李某丁、张某丙、康某、文某乙、张某甲、李某戊、陈某己等人，整个红桃Ｋ网络赌博俱乐部每个月抽水渔利都在150万以上。梁某丙发了二个半月工资，共计9210元。（31）共同作案人毛某丙的供述，证明2016年12月10日，毛某丙在网上找到招聘信息联系陈某丙后在红桃Ｋ俱乐部上班，该俱乐部大概一共有30多人。刚开始毛某丙是被分在小级别上班的，负责制表工作，主管当时是陈某丙和陈某甲，他们组有的客服有王某乙、郭某、陈某己、张某甲、文某乙、刘某戊、陈某戊、龙某、刘某乙、谭某庚、刘某丁、李某戊、张某丙、张某丁、邬某、谭某己、彭某、康某。其他组的人有毛某甲、梁某丁、李某己、毛某丁、刘某某、谭某戊、陈某丁、“青梅”、谭某丁、谢某乙、王某甲、孙某、刘某甲、周某甲、易某甲、谢某甲、梁某丙、陈某乙、蒋某。他们小级别每天能抽水盈利大概二万元。大级别以前能抽五六万元。发了三个半月工资，共计17328元。根据毛某丙的工资提成，大概可以算出来他们俱乐部的盈利总额。一月份提成2408元，按照毛某丙0.14％提成比例，可以算出一月份的盈利大概1720000元左右；二月份毛某丙提成是2581元，按照0.17％的比例提成，可算出盈利总额在1518235元左右；三月份毛某丙提成2745元，按照0.17%的提成比例提成，可算出盈利总额在1614706元左右。（32）共同作案人龙某的供述，证明2016年12月15日，龙某通过毛某丙就介绍到ＸＸ风光带“ＸＸ厨房”Ｘ楼上班，通过学习就知道这是一家利用网络组织人员参赌的工作室，但龙某看待遇还好就留下了。到了2月份，因为怀孕了就辞职了。龙某和陈某己是一组的，龙某负责小财务工作，陈某己负责制表。龙某接的是谢某乙的班。俱乐部的抽水渔利主要在大级别组，小级别组每天抽水约6000元。龙某发了3次工资，共计8320元。（33）户籍资料，证明刘某某出生于1995年7月7日等基本情况。（34）抓获经过，证明2017年4月18日晚，刘某某在涟源市ＸＸ路家涟源市ＸＸ路一民居内被涟源市公安局巡特警大队民警抓获。刘某某到案后，如实供述了自己的罪行。（35）刘某某通话记录及谈话笔录、刘某庚的抓获经过及拘留证、公安机关的情况说明等材料，证明刘某某协助公安机关抓获共同作案人刘某庚的事实。（36）被告人刘某某的供述，证明2016年11月份，刘某某通过58同城上找到红桃Ｋ网络赌博俱乐部工作，刘某某负责大级别的“德州扑克”的制表工作，收取玩家微信红包充值金币，刘某某和周某丙同一个班，这个班是谢某乙负责，陈某丙负责监管他们。他们上班的时候一般有四、五桌“奥马哈”赌博在同时进行，中午的生意好的时候，有七、八桌左右。刘某某首先是客服，后来是资深客服，2016年11月非法获利约5000元，同年12月非法获利5300元；2017年1月升为中级客服，非法获利6058元，同年2月升为高级客服，非法获利5437元，同年3月非法获利7712元。共获利29507元。他们网络赌博公司总共有十五个人左右。一天的盈利额大约有一万块钱，每个月大概有30万元。共有5台电脑，刘某某负责4号电脑。他们“红桃Ｋ”公司刚开始是在涟源市风光带的ＸＸ厨房三楼，后来搬到了涟源市ＸＸ路，房子是租的。具体负责人是陈某丙和王某甲。按照刘某某的工资计算，一月份红桃Ｋ赌博俱乐部抽水盈利1719955元，二月份红桃Ｋ赌博俱乐部抽水盈利1518362元。本院委托湖南省涟源市司法局对被告人刘某某是否适宜社区矫正进行了社会调查。湖南省涟源市司法局调查后认为，被告人刘某某符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人刘某某伙同他人利用互联网建立赌博网络俱乐部组织赌博活动，并设立层级管理吸纳赌博资金，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘某某的行为起了次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘某某协助公安机关抓获共同作案人，属立功表现，依法可以从轻处罚。被告人刘某某到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘某某主动退缴赃款，可视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人刘某某的犯罪情节、悔罪表现以及被告人刘某某居住所在社区矫正机构所作的调查评估，对被告人刘某某判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项规定，判决如下一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）二、追缴被告人刘某某违法所得人民币二万九千五百零七元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘洁人民陪审员黄文选人民陪审员康会议二〇一八年八月二十一日代理书记员刘贵

刘某某犯非法持有毒品、非法持有枪支、非法储存爆炸物一审刑事判决书河北省黄骅市人民法院刑事判决书（2014）黄刑初字第283号：黄骅市人民检察院以黄检刑诉（2014）第200号起诉书指控被告人刘某某犯非法持有毒品罪、非法持有枪支罪、非法储存爆炸物罪，于2014年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员刘福明出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人李秀树到庭参加诉讼。本案现已审理终结黄骅市人民检察院指控：非法持有毒品2014年3月份的一天，被告人刘某某通过电话联系从黄骅一“冰哥”手中购得冰毒后，除吸食外公安人员从刘某某家查获冰毒13.74克。非法持有枪支2014年3月17日12时许，黄骅市公安局干警在本市楼后村，依法对被告人刘某某停放在租住平房北侧的面包车进行检查时，查扣其双管猎枪一支及猎枪弹十八发。非法储存爆炸物2014年3月17日12时许，黄骅市公安局干警在本市楼后村，依法对被告人刘某某停放在租住平房北侧的面包车进行检查时，查扣其爆炸物1300克。针对上述指控，公诉机关向法庭宣读出示了相关证据，公诉机关认为，被告人刘某某的行为已构成非法持有毒品罪、非法持有枪支罪、非法储存爆炸物罪，提请本院依法判处。被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实均予以供认。被告人刘某某的辩护人辩称，起诉书指控刘某某非法持有枪支罪一项中，证据存在瑕疵，刘某某在公安机关供述的枪支是横排双管，枪已被徐大红借走了，但公安人员在刘某某家停放的车上扣押的是一只竖排双管的猎抢。能否认定该抢支系刘某某所有，证据上欠缺。对起诉书指控的其他事实无异议。但认为在开庭审理期间被告人对指控事实均认罪，有悔罪表现，且指控第一项中，其购买的毒品只用于吸食，并未进行贩卖，社会危害性较小。所储存的爆炸物是过年时给孩子做烟花的剩余物，没有对他人造成伤害，为此请求法院对刘某某从轻处罚。经审理查明：一、非法持有毒品2014年3月份的一天，被告人刘某某通过电话联系从黄骅一“冰哥”手中购得冰毒后，除吸食外公安人员从刘某某租住处查获冰毒13.74克。非法持有枪支2014年3月17日12时许，黄骅市公安局干警在本市楼后村，依法对被告人刘某某停放在租住平房北侧的面包车进行检查时，查扣其双管猎枪一支及猎枪弹十八发。非法储存爆炸物2014年3月17日12时许，黄骅市公安局干警在本市楼后村，依法对被告人刘某某停放在租住平房北侧的面包车进行检查时，查扣其爆炸物1300克。认定上述事实的证据有：刘某某供述，其于2013年6月份开始吸食冰毒，2014年年初其又通过电话联系，从黄骅一“冰哥”手中购买了两千元钱的冰毒，放在其租住在黄骅楼后北环路工商联大街北段四间平房的家中，其中吸食了一部分，剩余部分被公安人员于2014年3月17日查获了，同时查获的还有其放在西偏房床上的一只仿六四式手枪及猎枪弹、手枪弹头、手枪弹壳、弹壳封口复制机还有一些火药。猎枪弹是其从网上购买的散件和发射药组装的，黄色火药和无烟火药也是其从网上购买的，火药是过年时做烟花爆竹的。在其房后面的空地上停着一辆金杯面包汽车，该车是南大港徐大红的，他于2013年初因车祸死亡了，该车一直由其保管使用，其放在车上的双管猎枪及一些猎枪子弹也被公安人员扣押了。扣押的物品公安人员均让其进行了辨认。2、丁某某证实，其与刘某某系夫妻。2012年10月份与刘某某租住在黄骅后街北环路一平房，因二人感情不好，有时分开居住。2013年底的时候发现刘某某吸毒，他手巧，家里有一些电焊机、电钻、扳子、还有钳子之类的工具，都是用来改装车和修理电器。去年年初，看到刘某某从外面带回来一只长枪，他放到什么地方不知道。今年春节前，刘某某开来了一辆金杯面包车，停在了租住房后面的空地上，当时他说用来运输鞭炮。3、现场勘验检查工作笔录、图、提取痕迹物品登记表证实了案发现场及现场提取物品的情况。附有现场及提取物照片。4、辨认笔录证实，公安人员在被告人刘某某租住处及其保管的面包车上提取的物品，刘某某均进行了辨认。附有辨认照片。5、黄骅市公安局现场检测报告书证实，公安人员对刘某某进行了免疫筛选法检测，检测出刘某某尿液为阳性，系吸毒人员。6、沧州市公安局理化检验报告书证实，三袋白色结晶体成分为甲基苯丙胺，净重分别为7.59克、4.39克、1.76克7、沧州市公安局枪支鉴定意见书证实，被送检的疑似猎枪以火药为发射动力，认定为枪支。附有枪支照片。送检的18枚疑似猎枪弹认定为弹药。8、公安人员提取了被告人的通话记录、ＱＱ网购购买记录、银行付款记录在案佐证。9、黄骅市公安局治安管理大队证实了抓获被告人刘某某的经过。10、本院（1999）黄刑初字第76号刑事判决书证实了被告人刘某某被判刑的情况本院认为，被告人刘某某购买冰毒放于家中用于吸食，后被公安人员查扣，查扣数量为13.74克，其行为已构成非法持有毒品罪；被告人刘某某违反枪支管理规定，非法持有双管猎枪一支，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人刘某某违反法律规定，未经国家有关部门批准，非法储存爆炸物，其行为已构成非法储存爆炸物罪。公诉机关指控被告人刘某某所犯罪名成立。关于起诉书指控第二项，由公安人员在被告人刘某某保管的面包车处扣押枪支的事实，刘某某对此无异议，其辩护人关于该项证据不足，不予认定的辩解意见，无证据支持本院不予采纳。与本院认定相同的辩护观点本院予以采纳。被告人刘某某触犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人有犯罪前科，酌情予以从重处罚。案发后，被告人刘某某认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。在被告人刘某某处扣押的涉案工具复制机一台，依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第一百二十八条第一款、第一百二十五条第一款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2016年3月17日止）。罚金限判决生效后第二日缴清。二、没收被告人刘某某涉案工具复制机一台，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡建英审判员侯新人民陪审员贾飞燕二〇一四年十一月四日书记员姜杰

侐某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书安徽省繁昌县人民法院刑事判决书（2013）繁刑初字第00015号：繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2012）203号起诉书指控被告人徐某犯非法吸收公众存款罪一案，于2012年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。繁昌县人民检察院指派检察员盛学楠出庭支持公诉。被告人徐某及其辩护人吴光宝均到庭参加诉讼。现已审理终结繁昌县人民检察院指控：被告人徐某于2007年至2011年间，在资不抵债的情况下，以购买大货车、做生意需资金周转为由，以支付高利息等手段，先后向何某某、邓某某、吴某某、丁某某、张某某等二十余人借款，用于还债和支付利息。至案发时借款数额达190多万元，尚有160万余元不能归还。2012年8月17日，被告人徐某在云南省昆明市西山区卢家营新村被当地民警抓获，并被羁押在西山区看守所。公诉机关当庭提交了被告人徐某的供述及辩解，证人何某某、邓某某、吴某某等人的证言，借条，抓获经过，户籍证明等证据，认为被告人徐某违反国家金融管理规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法追究其刑事责任。被告人徐某在庭审中对起诉书指控的事实不持异议，未作辩解。其辩护人认为，1、没有证据证明被告人徐某通过媒体等途径向社会公开宣传吸收资金；2、徐某通过合法途径向金融机构（信用联社）、典当行、担保公司借款、无息借款、无借条和其他原因形成的债务均不应计入非法吸收公众存款数额。3、被告人到案后能如实供述犯罪事实，其家人在尽力偿还借款本息，具有悔罪表现，无前科，系初犯，建议适用缓刑。经审理查明：2007年至2011年间，被告人徐某在资不抵债的情况下，以购买大货车、做生意需资金周转为由，通过亲朋或熟人介绍，多数以支付月息3分至5分的高利息为手段，先后向邓某某、吴某某、丁某某等二十余人借款，用于还债和支付高利息。具体如下：一、约定利息超过中国人民银行同期贷款基准利率四倍的有：由王某担保向丁某某借款10万，已付利息2万，由王某帮其归还本金8万，未还本金2万；向王某母亲高某某借款5万未还；向郭某某借款30万，已付利息9.9万，本金未还；向吴某某借款13.5万，已付利息1.35万，本金未还；通过邓某某、周某某担保向王某、吴某母子借款5.5万，已付利息0.33万，本金未还；由艾某某、何某某、周某某担保三次共向邓某某借款21万，已还本金10万、利息2万，未还本金11万；两次共向李某借款13万，已还本金3万，未还本金10万，已由担保人何某某归还；向王某某借款5万，已由担保人何某某归还本息5.2万；由周某某担保向黄某某借款10万已归还；向桂某某借款10万未还，向杨某某借款5万由胡某某出具借条（徐某认可），徐、胡均归还了3万余元利息，本金未还。二、约定利息均低于中国人民银行同期贷款基准利率四倍的有：由周某某担保向张某某借款5万，已付利息1万，本金未还；由李某某担保向缪某某借款5万，已付利息0.15万，李某某帮其归还本金3万，未还本金2万；向潘某某借款2万，已付利息0.04万，本金未还；徐某供述向姜某某借款14万（现有证据证明只有3.8万），已付利息0.45万，本金未还。三、双方未约定利息、无息借款或无借据的有：向蒋某某借款3万，信用卡1.07万双方未约定利息，本金未还；由盛某某担保向金繁担保公司（无息贷款）借款5万，已还本金2.8万，未还本金现由盛某某代还；由王某担保向金繁担保公司（无息贷款）借款5万，本金未还，现由王某每月扣工资归还；与何某某合伙购车退股后转为借款10万，已付利息1万（未明确利率），本金未还；桂某某代徐某归还盛某某15万未还，另有13.5万徐某未还，桂某某陈述徐某未打借条。至案发时止，被告人徐某非法吸收、变相吸收公众存款有借据的180万元以上，其中高利贷借款有120万元以上，有条据尚不能偿还本金的有155万元以上。被告人徐某于2012年8月17日被云南省昆明市公安局西山分局抓获归案。以上事实，由公诉机关提交经当庭质证的下列证据予以证实。1、证人何某某证实，徐某想买大货车搞运输，邀他合伙，他拿了10万元，签了协议。后双方撤伙，他把10万元借给徐某，徐某打了借条。徐某找王某某借款5万、李某借款10万时他签字担保，徐某跑走后，他归还了该两笔借款。2、证人邓某某证实，徐某买大货车搞运输，她三次共借徐某21万元，月利息5分，由徐某女儿和艾某某、何某某担保，尚有本金11万元未归还。3、证人吴某某证实，徐某以承包工程为由找他借钱，他两次借给徐某共计13.5万元，利息5分，由徐某前夫周某某担保，本金至今未还。证人王某某、王某、郭某某、桂某某、周某某、王某、丁某某的证言均证实徐某借款约定3分-5分不等的利息的事实，证人王某、盛某某、万某某、蒋某某、张某某、潘某某的证言与本院查明的借款不超过银行同期贷款利率四倍或无息的事实一致。证人胡某某、李某某、徐某某的证言可予印证。4、借条、借据、借款合同及相关附件、担保书、信用卡对账单、银行卡存款业务回单、借款情况说明、收入证明、催款通知单、承诺函、归还借款的律师专函及还款、收取利息的收条等书面凭证，均证实徐某借款、还款及出借人收取利息的事实。5、徐某民间借贷情况一览表：证实徐某向王某等19名出借人借款206.57万元，已归还本金27.8万元及利息18.72万元，尚欠160余万元未能归还的事实。6、户籍人口及在逃人员登记信息表，证明被告人徐某的出生、住址等情况。7、到案经过，证实被告人徐某于2012年8月17日，在云南省昆明市西山区卢家营新村被当地民警抓获的事实。8、被告人徐某的供述，从2005年开始，她投资经营的石材加工厂、货车运输、饭店和建筑材料均亏损后，开始向邓某某、吴某某等人及典当行、担保公司等机构借款，月利息一般是1分-6分不等，也有部分是无息借款，她总共在民间借了不到200万，现已无力偿还。上述证据来源合法，内容客观真实，相互间具有关联性，本院对其证明效力予以确认。关于公诉机关指控被告人徐某民间借贷情况一览表中向桂某某借款38.5万元一节，其中有13.5万元，因桂某某陈述徐某未打借条，徐某未供述予以印证，故本院暂不认定。对指控向姜某某借款14万元一节，本案现有证据只有3.8万元，对没有证据的10.2万元，本院暂不认定。针对辩护人认为1、被告人徐某并未通过媒介向社会公开吸收资金的辩护意见，经查，被告人徐某以做生意需资金周转为名向社会公众吸收存款，符合非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪的客观要件，对该辩护意见，本院不予支持。2、徐某向信用联社等机构借款、无条据借款、无息借款、直接扣除利息和其他原因形成的债务均不应计入非法吸收存款数额的辩护意见，经查，公诉机关指控徐某犯非法吸收公众存款罪的数额是约数，本院将根据所查明的借款事实予以认定。3、结合庭审中现有证据，本院对徐某在案发前后已归还的部分借款，将作为量刑情节酌情考虑。故对辩护人要求对被告人适用缓刑的意见，本院不予支持本院认为：被告人徐某违反国家金融管理规定，扰乱金融秩序，非法和变相吸收公众存款数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的基本事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人徐某能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。为打击犯罪，维护国家市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下被告人徐某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐某的刑期自2012年8月17日起至2015年8月16日止；罚金限判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长章晓峻人民陪审员陈晓东人民陪审员乔纪兰二〇一三年二月四日书记员蔡亮

꼠某甲犯生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书陕西省榆林市榆阳区人民法院刑事判决书（2016）陕0802刑初630号：榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2016）541号起诉书指控被告人张某甲犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员薛春丽、谢欣出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人李静到庭参加诉讼。现已审理终结榆林市榆阳区人民检察院指控：2016年6月初开始，被告人张某甲为增加所售凉菜口感吸引客源，以40元的价格从榆阳区古城农贸一调料门市购买约一两罂粟壳，添加到辣椒油中用于调拌凉菜供客人食用，2016年7月4日榆阳区食品药品监督管理局对榆阳区航宇路张某甲三鲜馆进行检查，发现浸泡疑似罂粟壳的红辣椒油，现场查获疑似罂粟壳19颗，经烘干称量为112.10克。经陕西省榆林市公安司法鉴定中心对该疑似罂粟壳进行鉴定：检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱成分。经陕西省产品质量监督检验研究院对红辣椒油进行检测，检验出红辣椒油中那可丁、罂粟碱含量不符合《食品中可能违法添加的非食品用物质和易滥用的食品添加剂名单（1-5批汇总）》标准要求。以上指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人张某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，应以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人张某甲对指控的犯罪事实无异议，亦无辩解。被告人张某甲的辩护人李静提出的辩护意见是：1、（榆）公（司法）鉴字［2016］761号毒物检验鉴定报告未附鉴定机构许可证、鉴定人员相关职称，存在瑕疵，不得作为证据使用。2、被告人主观恶性小，未造成严重后果，请求对被告人免予刑事处罚。3、被告人在侦查及庭审中如实供述犯罪事实，有悔罪表现，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2014年7月16日，被告人张某甲在榆林市榆阳区航宇路幸福路口经营榆林市榆阳区张某甲三鲜馆，提供餐饮服务。2016年6月初，被告人为多赚钱，增加所售凉菜口感吸引客源，以40元的价格在榆阳区古城农贸一调料门市购买了约一两罂粟壳，添加到辣椒油中用于调拌凉菜供客人食用。2016年7月4日，榆阳区食品药品监督管理局至榆阳区航宇路张某甲三鲜馆进行检查，发现浸泡疑似罂粟壳的红辣椒油，现场查获疑似罂粟壳19颗，经烘干称量为112.10克。经陕西省榆林市公安司法鉴定中心对该疑似罂粟壳进行鉴定：检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱成分。经陕西省产品质量监督检验研究院对红辣椒油进行检测，检验出红辣椒油中含有吗啡、那可丁、罂粟碱、可待因、蒂巴因。从被告人处扣押的90斤辣椒油，除送检的外，已销毁。扣押的罂粟壳，除送检的外，已上缴榆林市榆阳区禁毒委员会办公室。经过庭审举证、质证，以上犯罪事实有以下证据证实：1、被告人张某甲的供述，证明上述时间、地点其为能多赚钱，增加所售凉菜口感吸引客源，于是购买了罂粟壳添加到辣椒油中用于调拌凉菜供客人食用。2、证人唐某的证言，证明榆林市榆阳区张某甲三鲜馆所用调料由张某甲购买的事实。3、证人张某乙的证言，证明张某甲在其经营的门市购调料，但并未给出售过罂粟壳。4、现场检查笔录、食品安全快速检测结果报告单、照片，证明经对榆林市榆阳区张某甲三鲜馆检查，有一桶炸辣椒红油上面发现疑似罂粟壳，经现场使用“罂粟壳胶体金法快速检测卡”对辣椒红油快速检测，结果为阳性。5、扣押物品清单、扣押决定书、称量说明，证明对榆林市榆阳区张某甲三鲜馆一桶炸辣椒红油，经称量净重45公斤，辣椒红油桶内19枚疑似罂粟壳扣押的事实。6、营业执照、餐饮服务许可证，证明榆林市榆阳区张某甲三鲜馆的名称、类型、经营场所、组成形式、注册日期、经营范围、法定代表人姓名、地址等。7、委托送样检验合同书、检验抽样单、检验（测试）原始数据记录、检验报告，证明经陕西省产品质量监督检验研究院对榆林市榆阳区张某甲三鲜馆内扣押的辣椒油进行检测，检验结论为：该样品所检项目中那可丁、罂粟咸不符合《食品中可能违法添加的非食品用物质和易滥用的食品添加剂名单（1-5批汇总）》标准要求。8、鉴定委托书、（榆）公（司法）鉴字［2016］761号毒物检验鉴定报告，证明经陕西省榆林市公安司法鉴定中心对该疑似罂粟壳进行鉴定：检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱成分。9、称量笔录、照片，证明扣押的罂粟壳19颗，除送检的外，经称量重112.10克。10、陕西省公安机关毒品收据，证明2016年7月4日，榆阳公安分局民警在榆林市榆阳区张某甲三鲜馆查获浸泡在辣椒油中的罂粟壳除送检的外，剩余112.10克，于2016年8月18日，上缴榆林市榆阳区禁毒委员会办公室本院认为，被告人张某甲违反国家食品卫生管理法规，受经济利益驱使，在食品中非法添加罂粟壳，并对外销售，其行为侵犯国家食品卫生管理制度和公民的健康权，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某甲犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实及罪名成立。鉴于其在侦查、审查起诉及庭审中如实供述自己的罪行，有悔罪表现，依法可从轻处罚。关于被告人的辩护人提出（榆）公（司法）鉴字［2016］761号毒物检验鉴定报告未附鉴定机构许可证、鉴定人员相关职称，存在瑕疵，不得作为证据使用。因办案人员已补正，故其辩解理由不能成立，不予采纳。关于辩护人提出被告人主观恶性小，未造成严重后果，请求对被告人免予刑事处罚之意见。因食品安全违法犯罪案件，不仅使不符合安全标准的食品或有毒、有害食品流入社全，而且对人民群众生命、健康带来隐患，社会危害性较大，故其辩护观点不能成立，不予采纳。本院为了维护市场经济秩序、保护公民的身体健康、生命安全，打击刑事犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人张某甲犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月4日起至2018年1月3日止；罚金自本判决生效后次日起三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王建雄人民陪审员刘旺才人民陪审员王安二〇一六年九月二十六日书记员强胜华