鵵某甲介绍卖淫一审刑事判决书重庆市沙坪坝区人民法院刑事判决书（2016）渝0106刑初460号：重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2016）393号起诉书指控被告人赵某甲犯介绍卖淫罪，于2016年4月1日向本院提起诉讼。本院依法适用普通程序，组成合议庭，不公开开庭审理了本案。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察员周宁出庭支持公诉，被告人赵某甲到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2015年5月，被告人赵某甲和吴某某（另案处理）共谋利用网络为他人介绍卖淫并从中牟利。2016年3月6日23时许，吴某某通过网络联系嫖客赵某乙、夏某某，并将约定好的时间地点告诉赵某甲后，由赵某甲开车将妓女杨某某、庹某某带至沙坪坝区大学城某酒店内进行卖淫活动，后被公安民警当场抓获。上述事实，被告人赵某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赵某乙、夏某某、杨某某、庹某某、吴某某的证言，辨认笔录，指认现场照片，公安行政处罚决定书，到案经过及被告人赵某甲的供述等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人赵某甲判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金

吴某某引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书山东省济南市历下区人民法院刑事判决书（2016）鲁0102刑初437号：济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉〔2016〕366号起诉书指控被告人吴某某犯介绍卖淫罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年3月14日公开开庭进行了审理。在庭审过程中，公诉人发现案件需要补充侦查，两次提出延期审理的建议，合议庭均同意公诉人的建议，法庭两次宣布延期审理。在法定期限内，公诉机关均提请恢复法庭审理。济南市历下区人民检察院指派检察员王琦、于海洋出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人粟建超到庭参加诉讼。现已审理终结济南市历下区人民检察院指控：2015年7月至8月期间，王某某、魏某某（均另案处理）、窦某某（在逃）共同出资，租赁济南市历下区并开设洗浴中心。后，窦某某招聘被告人吴某某并安排其负责该洗浴中心前厅接待、吧台结账等日常工作。2015年8月20日下午，被告人吴某某通过手机软件等方式，先后招揽并接待前往该洗浴中心嫖客郭某某、黄某甲、李某乙，并介绍卖淫女黄某乙、郭某某向上述三人卖淫。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述、辨认笔录等。公诉机关认为被告人吴某某介绍他人卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，应当以介绍淫罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人吴某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人吴某某系初犯，无前科。2、归案后如实供述，认罪态度较好。3、受雇于窦某某等人，在老板的指令下做事，系从犯。经法庭审理查明：2015年8月1日至2016年7月31日，王某某、魏某某（二人均另案处理）、窦某某共同出资，租赁济南市历下区并开设洗浴中心。后窦某某招聘被告人吴某某并安排吴负责该洗浴中心前厅接待、吧台结账等日常工作。2015年8月20日下午，被告人吴某某利用手机软件等方式，先后招揽嫖客郭某某、黄某甲、李某乙来该洗浴中心，并介绍卖淫女黄某乙、郭某某向上述三人卖淫。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人魏某某的证言证明：其与王某某、窦某某共同租赁了位于济南市历下区的房子，租期从2015年8月至2016年7月，其三人都没有在合同上签字。开业后，王某某和窦某某找了卖淫小姐从事卖淫服务。窦某某还招了4、5个服务员，其中一个叫吴某某的负责前台。窦某某联系的网络招嫖的钱，具体都是吴某某负责接网络招嫖的电话，和嫖客联系。2、证人王某某的证言证明：2015年7月份左右其与魏某某、窦某某合租了济南市历下区，当时都没有在租赁合同上签字，只有房东签了字。后来开了一个洗浴中心，从事卖淫服务。服务员有吴某某，经营模式等都是窦某某和吴某某定的，也由他们俩来执行。窦某某联系了一个人，通过网络招嫖。联系好客人后，再和吴某某联系，吴某某去接客人。3、证人翟某某的证言证明：其将济南市历下区租给魏某某、王某某、窦某某，租期2015年8月1日至2016年7月31日。4、证人张某某的证言证明：2015年8月份，其通过窦某某去了的洗浴店，这个洗浴店有四五个洗浴小姐，还有窦某某、吴某某等四五个服务员，店里有卖淫的服务。平时店里由吴某某负责，吴通过网络联系客人，然后叫服务员去接。5、证人窦某某的证言证明：其通过吴某某介绍到济南市历下区洗浴店干服务员，负责接嫖客。平时吴某某用自己的手机与网名叫“艰苦奋斗”的联系，招揽嫖客，然后吴再安排其他人去接嫖客到洗浴中心。6、证人李某甲的证言证明：其在洗浴店工作时，店里有卖淫嫖娼的行为。吴某某主要在前台负责，嫖客来之前有人给吴打电话或者发信息，然后吴再安排别人去接嫖客。7、证人李某乙的证言证明：2015年8月20日，其到济南市历下区三楼去嫖娼，要的是598元的项目，正在与卖淫女薛某某发生性关系时，被公安人员查获。8、证人薛某某证言证明：2015年8月份其到济南市历下区的洗浴店从事卖淫服务。2015年8月20日13时，其在该洗浴店内与嫖客李某乙发生性关系。平时店里有事都找吴某某，吴负责接客人和结账。9、证人黄某甲的证言证明：2015年8月20其到济南市历下区嫖娼，是吴某某接待的。其与黄某乙发生性关系，吴收了其500元。10、证人郭某某的证言证明：2015年8月20日，其到济南市历下区洗浴店去嫖娼，要的400元的项目，未结账就被警察抓了。11、证人黄某乙的证言证明：2015年8月20日，其在济南市历下区的无名香薰店，先后与黄某甲、郭某某进行了卖淫嫖娼活动。平时吴某某在店里管理，负责接待客人和结账。12、辨认笔录及所附照片证明：经吴某某辨认，魏某某、王某某、窦某某是济南市历下区洗浴中心老板；该店就是卖淫嫖娼的场所。经魏某某辨认，王某某、窦某某是济南市历下区洗浴中心老板；该店就是卖淫嫖娼的场所。经张某某辨认，王某某、窦某某是济南市历下区洗浴中心老板；吴某某、窦某某是该店的两名负责人。经窦某某辨认，魏某某、王某某、窦某某是济南市历下区洗浴中心老板；该店就是卖淫嫖娼的场所。经黄某甲辨认，济南市历下区洗浴中心是其嫖娼的场所；吴某某是向其收取嫖资的男子；黄某乙是向其卖淫的女子。13、通话记录证明：黄某甲与吴某某进行通话联系的情况。14、行政处罚决定书证明：黄某甲、郭某某、李某乙、黄某乙、薛某某因在济南市历下区洗浴香薰店进行卖淫嫖娼被行政拘留。15、抓获经过、发破案经过证明：本案案发的原因及抓获被告人吴某某的过程。16、被告人吴某某在侦查阶段的供述与上述证据证明的情况相吻合。针对被告人吴某某的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1、关于辩护人所提被告人吴某某系初犯，无前科的辩护意见。经查，根据公安机关出具的吴某某情况的证明材料，被告人吴某某无犯罪记录，因此，辩护人的该辩护意见成立，予以采纳。2、关于辩护人所提被告人吴某某归案后如实供述，认罪态度较好的辩护观点。经查，被告人吴某某归案后曾如实供述自己的犯罪行为，但在庭审中，其又推翻了之前的供述，对自己的犯罪行为避重就轻，甚至将自己的责任推卸给他人，认罪态度不好。因此，辩护人的该辩护观点不成立，不予采纳。3、关于辩护人所提被告人吴某某受雇于窦某某等人，在老板的指令下做事，系从犯的辩护观点。经查，虽然被告人吴某某受雇于窦某某等人，但其是介绍卖淫犯罪行为的主要实施者，在这个过程中，其并非起次要或者辅助作用，不是从犯。因此，辩护人的该观点不成立，不予采纳本院认为，被告人吴某某为他人卖淫嫖娼牵线搭桥，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控其犯介绍卖淫罪成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款；第六十四条之规定，判决如下被告人吴某某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2017年4月20日止），并处罚金一万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份审判长王宪林人民陪审员吴卫平人民陪审员侯丽娜二〇一七年三月二十二日书记员李婷婷

慳景志等故意毁坏财物罪一审刑事判决书吉林高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）吉0291刑初11号：被告人关景志故意毁坏财物、敲诈勒索、被告人付忠朋敲诈勒索一案，吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检刑诉［2014］13-3号起诉书指控被告人关景志犯故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、被告人付忠朋敲诈勒索罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院于2015年8月29日作出（2014）吉高新刑初字第36号刑事判决书，判决：一、被告人关景志犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人付忠朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十万元；三、责令被告人付忠朋退赔被害人马某甲人民币22万元。宣判后，被告人关景志、付忠朋不服提出上诉。2015年11月25日，吉林市中级人民法院作出（2015）吉中刑终字第303号刑事裁定书，认为原判决认定事实不清。裁定：一、撤销我院（2014）吉高新刑初字第36号刑事判决；二、发回我院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2016年6月12日、7月1日、29日公开开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院检察员王效贤、代理检察员杨梅出庭支持公诉，被告人关景志及其辩护人杨建、张原硕，被告人付忠朋及其辩护人庞巍到庭参加诉讼。现已审理终结吉林高新技术产业开发区人民检察院指控：（一）故意毁坏财物事实1998年9月7日和1999年3月31日，张某甲分别以永吉县银峰砖厂和银峰砖厂坡上的两处自有住房作为抵押，在中国农业银行吉林市分行分别借款160万元和7万元，由于张某甲逾期未能偿还，市农业银行起诉后，被吉林市中级人民法院分别于2006年3月22日以（2006）第23号裁定书、2006年11月8日（2006）第303号裁定书裁定，将银峰砖厂坡上的房产（张某甲私有产权建筑面积545.50平方米）以流拍价抵偿给市农行；委托吉林中合拍卖公司拍卖，银峰砖厂院内的砖窑、厂房、办公室、仓库等房屋（总建筑面积1608.95平方米）及制砖设备一套，被扈某甲以28.37万元竞得。后于2009年3月以60万元的价格卖给张某甲；同年3月4日张某甲与关景志签订《企业产权转让协议书》将银峰砖厂以300万元卖给关景志。2010年6月29日市农行委托吉林市圣鑫拍卖公司对法院裁定以流拍价抵偿给市农行的部分房产（545.50平方米）进行拍卖，张某乙以4.1万元购得，成交后市农业银行将相关手续通过圣鑫拍卖公司转交给张某乙。张某乙购得后，其亲属张某丙持相关手续到银峰砖厂与相关人员说明情况。被告人关景志在得知银峰砖厂山上的房产（建筑面积545.50平方米）被拍卖公司拍卖后，于2010年7月中旬，调铲车铲土将砖厂大门堵塞。当天下午宋某甲、张某甲、关景志相约到银峰砖厂对质。见面后由于话不投机三方发生争吵，关景志说：“我得不到谁也别想得到”，而后关景志打电话调来铲车，指挥司机将银峰砖厂坡上的房产铲倒。次日关景志再次带领铲车司机到砖厂，让铲车司机将银峰砖厂坡上的545.50平方米房产全部铲倒。经吉林市价格认证中心估价（吉市价认复字［2013］5号）被毁坏的房产价值人民币叁拾叁万贰仟捌佰元整（￥332800元）。（二）敲诈勒索事实1、被告人付忠朋于2009年4月19日，在吉林市圣鑫拍卖有限公司组织的拍卖会上，与被害人马某甲同时竞买吉林市龙潭区乌拉街镇官通村松花江段砂场开采权，后被马某甲竞得。为此，付忠朋心怀不满。为阻止马某甲砂场投入生产，付忠朋于2009年5月初花5千元人民币与付某甲私下签署一份土地转包协议书。据此，付忠朋以砂场的机动车经过他的“承包地”为由，多次带人阻止砂场的机动车经过。由于付忠朋的阻挠，致使马某甲的砂场长期不能投入生产，期间马某甲曾带领多人要强行经过为砂场接电，由于被告人关景志的介入未果。无奈，马某甲多次找到关景志、付忠朋协商。2009年11月10日，马某甲违心与付忠朋达成协议，给付付忠朋22万元后，砂场方投入生产。2、被告人关景志于2009年3月4日从张某甲手购买吉林市龙潭区银峰砖厂后，又以每年30万元将砖厂承包给陈某甲，2010年由于砖厂《采矿许可证》被龙潭区人民政府注销，龙潭区国土资源局责令银峰砖厂停止生产。在此情况下，陈某甲要撤出银峰砖厂，关景志以砖窑出现塌陷为由，以威胁、恐吓等手段勒索陈某甲人民币30万元、柴油10吨，价值人民币6.85万元、红砖12万块，价值人民币3万元。公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见和相关书证，认为被告人关景志的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二百七十四条之规定，应当以故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，建议以故意毁坏财物罪判处有期徒刑三年至四年，以敲诈勒索罪判处有期徒刑十一年至十二年；被告人付忠朋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑八年至八年六个月。被告人关景志辩称，其购买的是银峰砖厂地上的全部资产，包括坡上的房子；付忠朋管马某甲要钱的事与其无关，马某甲找其帮忙向付忠朋说情少要点，其没威胁或恐吓过马某甲；其没威胁或恐吓过陈某甲，故其行为不构成故意毁坏财物罪和敲诈勒索罪。其辩护人的辩护意见：1、关景志的行为不构成故意毁坏财物罪。2、关景志的行为亦不构成敲诈勒索罪。被告人付忠朋辩称，其承包机动地有转包协议，其没向马某甲要钱，是马某甲给的，22万元是其为马某甲看管砂场、维修养护承包地范围内道路的费用和承包地八年收入损失。其与马某甲之间有协议，其行为不构成犯罪。其辩护人的辩护意见：付忠朋的行为不构成敲诈勒索罪，属于民事纠纷。经审理查明：（一）关景志故意毁坏财物事实吉林市龙潭区银峰砖厂，即原永吉县银峰砖厂（简称银峰砖厂）因1998年9月7日、1999年3月31日在原中国农业银行吉林市分行乌拉街分理处分别借款两笔160万元和7万元，合计167万元。因逾期未还，被农行吉林市分行江北支行起诉。2004年9月27日，吉林市中级人民法院（简称吉林中院）作出（2004）吉中民一初字第188号民事判决，判决银峰砖厂偿还该农行借款本金167万元、利息33.3019万元；由银峰砖厂负责人张某甲承担连带责任。在吉林中院执行上述判决过程中，于2006年3月22日作出（2006）吉中执恢字第23号民事裁定书，裁定：一、将被执行人张某甲坐落于吉林市龙潭区乌拉街满族镇太平山村四社的银峰砖厂的部分厂房及院墙（建筑面积545.5平方米），以流拍价141325.00元抵偿给申请执行人农行吉林市分行汇生支行。二、申请执行人在接到本裁定书之日起60日内到相关部门办理转籍手续。在坡上的总建筑面积为545.5平方米房屋，其中240平方米车库有房照、其中220平方米办公用房有房照、及其中85.5平方米门卫用房无房照；拍卖银峰砖厂院内坡下的砖窑、厂房、办公室、仓库等房屋（总建筑面积为1608.95平方米）及制砖设备一套，被扈某甲以28.37万元竞得。吉林中院于2006年11月8日，作出（2006）吉中执恢字第303号民事裁定书，裁定：坐落于永吉县乌拉街镇太平村四社银峰砖厂院内的砖窑、厂房、办公室、仓库等房屋，总建筑面积1608.95平方米及制砖设备一套，归买受人扈某甲所有。二、买受人扈某甲持本裁定书在60日内到相关房地产管理部门办理产权过户手续。2007年3月，扈某甲将买受的1608.95平方米房屋及制砖设备整体出租给张某甲，租期为三年。同年末，张某甲利用农行未处置的545.5平方米房屋与宋某甲合伙生产空心砖，至2009年初退伙。2009年2、3月份期间，张某甲通过其弟弟张某丁运作，以60万元价格，将其租用的1608.95平方米房屋及制砖设备从扈某甲处买回。期间，张某甲向被告人关景志发出要约，欲出售银峰砖厂。2009年3月4日，张某甲与关景志签订企业产权转让协议，张某甲以300万元价格，将银峰砖厂转让给关景志。该协议载明，转让标的物包括银峰砖厂的全部地面附着物、供水、供电、配套设施、所有生产红砖的配套设备和银峰砖厂占有的全部土地使用权。在关景志与张某甲买卖银峰砖厂的要约、承诺期间，对于银峰砖厂坡上的545.5平方米房屋，张某甲隐瞒该处房屋已归农行所有的事实，而以宋某甲与其合伙经营空心砖厂的投资尚未收回为借口，表示不能卖予关景志，而关景志表示可以给换块地，但二人对此未达成合意。2010年6月29日，在吉林市圣鑫拍卖有限公司举行的拍卖会上，张某乙受其亲属王甲（实际出资竞买人）的委托，以本人名义买受农行委托拍卖的银峰砖厂院内545.5平方米房屋，成交价4.1万元。拍卖成交后，农行通过圣鑫拍卖公司将相关房屋手续转交给张某乙。之后，王甲的亲属张某丙到银峰砖厂看房，打听得知占用该房屋生产空心砖的人是宋某甲，遂与宋某甲取得联系并两次见面，向宋某甲出示了相关拍卖手续，称该处房产已被人购买，要求宋某甲搬出。同年7月的一天，宋某甲给关景志打电话说：“关哥，那个房子不是你的，被张某甲抵押出去了，被拍卖公司拍卖了，你现在没有房照吧。”关景志听后说：“那张某甲不骗我么，我现在给张某甲打电话问问。”当日下午，关景志、张某甲、宋某甲在银峰砖厂见面后发生争吵。宋某甲质问张某甲：“你卖砖厂也没通过我，砖厂是咱俩合伙干的，你一分钱没出，我投了100多万，本钱还没回来呢，现在张某丙找我让我给倒地方呢。”关景志也质问张某甲：“你把砖厂抵押给银行了，你怎么还卖我呢？”张某甲说：“当时我卖你砖厂的时候，说上面这块不卖给你，卖你的就是底下的红砖厂那块。”关景志骂了张某甲一句，随后用手指着宋某甲说：“就你整的事，你找人把砖厂买走了。”宋某甲反驳说：“跟我一点关系都没有，我也不知道咋回事。”关景志就打电话调铲车，并说：“你们不都能整事么，我得不到，你们谁也别想得到。”嗣后，关景志指挥已赶到现场的他人用铲车将545.5平方米房屋其中一少部分铲倒。次日，关景志又指挥他人用铲车将该处房屋其余绝大部分铲倒。经吉林市价格认证中心估价鉴定，该545.5平方米房屋受损前鉴定价格为人民币33.28万元。2012年9月14日，关景志被公安机关抓获。另查明，2014年4月15日，关景志与被毁房屋实际出资买受人王甲的妻子王某乙自行和解，赔付王某乙现金人民币80万元，取得王某乙的谅解。1999年银峰砖厂转制为独资私营企业，由张某甲个人经营。上述事实，有在庭审中有控方提供的下列证据，予以证明：（一）被告人关景志供述和辩解，能够证实关景志购买张某甲银峰砖厂的事实经过，其在签协议时已知张某甲说那两处房子（指银峰砖厂坡上的车库和办公室）不能卖。关景志在得知此处房屋被拍卖后，指使他人用铲车将房屋推倒的事实。（二）被害人张某乙陈述，能够证实被害人张某乙的报案经过及被毁房屋系拍卖所得，当时这三间房子的总价值是25万余元的事实。（三）证人证言1、证人张某甲的证言，能够证实张某甲以银峰砖厂和两处住房作抵押向农业银行贷款未还，被吉林市中级人民法院将银峰砖厂部分厂房及院墙（建筑面积545平米）以流拍价抵偿给农业银行；银峰砖厂院内的砖窑、厂房、办公室、仓库等房屋（建筑面积1608平米）及制砖设备一套拍卖后，扈某甲以28万多元的价格竞得。后经协商张某甲以60万元从扈某甲手中回购并以300万元卖给关景志。在和关景志签定《企业产权转让协议书》时明确指出不包括被吉林市中级人民法院裁定以流拍价抵偿给农行那545平米房产。后该房产被关景志指使他人用铲车推倒的事实。2、证人宋某甲的证言，能够证实宋某甲与张某甲合伙开空心砖厂时，得知使用的房子被农业银行委托拍卖公司拍卖后告诉了关景志，及关景志指挥铲车司机把山上空心砖厂一栋房子的门斗、食堂还有车库的墙角给推倒了的事实。3、证人吴某甲的证言，能够证实吉林市龙潭区乌拉街镇太平山村四社公路道边砖厂院里办公用的房子是其爱人张某乙从圣鑫拍卖公司以4.1万元拍到的。后来其发现房子被毁了一部分报警的事实。4、证人张某丙的证言，能够证实代其表妹张英伦到乌拉街银峰砖厂里看房、及房屋被毁后报案的事实。5、证人秦某甲的证言，能够证实宋某甲在乌拉街镇银峰砖厂内生产空心砖使用的房子被关景志给扒了的事实。6、证人宋某乙的证言，能够证实宋某甲和张某甲合伙干砖厂，关景志说他2009年从张某甲手里买了整个砖厂，让他马上就搬走。问张某甲为什么又把卖给他的房子又卖给别人，说反正整个砖厂他都买了他愿意拆就拆。说完关景志就打电话让车开过来，铲车就把张某甲的办公室房角给挑了，后来房子都拆了的事实。7、证人张某丁的证言，能够证实张某甲买回银峰砖厂的协议是他帮着签的。从扈某甲手里买的是坡下那四座房屋，不包括坡上的房屋。8、证人张某戊的证言，能够证实乌拉街镇机砖三厂原是集体企业，1999年转制为私营企业，归张某甲个人经营。永吉县土地管理局颁发的“集建（乌）字第03010-0076号”集体土地建设用地土地证，用地面积30000平方米，土地使用者：乌拉街镇机砖三厂。后来砖厂土地面积扩大肯定是扩大了、取土面积扩大了，扩大多少我不知道，往北和东扩大的，但我们企业公司肯定没有办过扩大的土地证。9、证人王某丙的证言，能够证实没有对银峰砖厂进行过测绘，也没有给过张某甲银峰砖厂的宗地图。10、证人佟甲的证言，能够证实关景志让我说乌拉街镇机砖三厂的房子是被张某甲毁坏的。实际上是被金某甲开铲车毁坏的事实。（四）书证1、吉林市中级人民法院（2004）年吉中民一初字第188号民事判决书。证明被告吉林市龙潭区银峰砖厂偿还原告中国农业银行吉林市分行江北支行借款本金1670，ＯＯＯ.ＯＯ元，支付借款利息333019.00元。于本判决生效后十日内付清。如被告银峰砖厂财产不足清偿原告借款，应由被告张某甲个人承担无限连带责任。2、吉林市中级人民法院（2006）吉中执恢字23号、第23-1号民事裁定书。证明将乌拉街银峰砖厂的部分房产（建筑面积545.50平方米），以141325.00元流拍价抵偿给市农行汇生支行。3、吉林市中级人民法院（2006）吉中执恢字第303号民事裁定书。证明法院于2006年7月17日依法委托吉林中合拍卖有限公司拍卖被执行人银峰砖厂所有的坐落于永吉县乌拉街镇太平村四社，吉林市龙潭区银峰砖厂院内的砖窑、厂房、办公室、仓库等房屋（总建筑面积1608.95平方米）及制砖设备一套。2006年8月25日上午10时许，买受人扈某甲以283700.00元的最高价竞得，归买受人扈某甲。4、吉林市誉桥房地产资产评估有限责任公司估价结果报告。证明（1）砖窑及窑顶两处休息室，总价191185.00元。（2）厂房总价82688.00元。（3）办公室总价25200.00元。（4）仓库总价18480.00元。合计：317553.00元。5、拍卖成交确认书。6、吉林中合拍卖有限责任公司拍卖结论。关于银峰砖厂院内的四处房产及设备的拍卖结论：竞买人扈某甲以283700.00元竟得，特此说明。7、厂房设备租赁合同书。证明扈某甲将银峰砖厂的砖窑、厂房、办公室、仓厍及制砖设备整体出租给张某甲经营。双方约定租期为三年，自2007年3月14日至2009年3月13日止。8、协议书。证明2009年3月扈某甲将永吉县乌拉街镇太平村四社银峰砖厂院内的四处房产及设备（整体拍卖）以60万元价格转让给张某甲。9、企业产权转让协议书。证明张某甲将吉林市龙潭区银峰砖厂以300万元人民币价格转让给关景志。10、吉林市圣鑫拍卖有限公司公证书（2010）吉证字第19821号。证明张某乙以人民币4.1万元购得吉林市龙潭区乌拉街镇太平村四社的银峰砖厂房产，参考面积为545.50平方米。11、张某甲两处房产证、集体土地建设用地使用证书。证明房产权属。12、吉林市圣鑫拍卖有限公司情况说明。证明房证原件两本分别为：永吉房权证乌拉街字第2-15-0001号使用面积：240平米、永吉房权证乌拉街字第2-15-0002号使用面积：220平米、集体土地建设用地使用证集建（乌）字第030100076号，用地面积：30000平米（有地籍）。批准使用期限：长期。上述证件为真实证件，具有合法权益。买受人可以合法使用。13、关景志人口查询。证明其自然信息情况。（五）鉴定意见书。证明吉林市价格认证中心复核裁定结论书（吉市价认复字［2013］5号），位于吉林市龙潭区乌拉街镇太平山村四社平房三处，评估上述房屋受损前鉴定价格为人民币332800.00元。房屋重置价格详见附表。控方补充新的证据为：87年乌拉镇使用土地申请书、宗地图、2012年永吉县国土局情况说明：说明土地证有档案，永吉县土地局颁发。高新公安分局刑警大队提供情况说明：两个土地证及相关工作情况。上述证据经辩方质证后，对控方所提供的补充证据予以参考，对控方所举上述其他证据，本院认为证据确实、充分，予以采信。庭审中被告人关景志的辩护人向法庭提供如下证据：一、1991年颁发的集建乌字第0100076《集体土地建设用地使用证》；二、宗地图；三、乌拉街镇土地所保存的《土地证签收簿》；四、1985年永吉县乌拉街满族乡第三砖厂《工业企业开业申请登记表》；五、2000年吉林市龙潭区矿产资源管理办公室颁发的《采矿许可证》；六、永师评字（1998）29号《资产评估报告》关于永吉县银峰砖厂的房产统计资料和测绘图；七、1998年4月15日乌拉街满族镇人民政府与张某甲签订的《新发砖厂产权出售协议书》；八、1998年6月2日永吉县银峰砖厂向永吉县党委政府递交的《申请书》；九、1998年6月15日乌拉街镇政府《关于永吉县银峰砖厂土地申请的批复》；十、张某甲与关景志签订的《企业产权转让协议书》；十一、张某甲（赵某甲）出具的收条七份；十二、2010年11月1日龙潭区银峰砖厂法人张某甲书写的《证明》；十三、2012年7月18日龙潭区乌拉街满族镇政府《关于永吉县机转三厂暨龙潭区银峰砖厂土地使用权的说明》；十四、吉林市圣鑫拍卖有限责任公司保存的乌拉街镇太平山村四社（银峰砖厂）房产的拍卖档案。拍卖成交确认书、竞买协议、2010年6月25日《关于拍卖乌拉街镇太平山村四社（银峰砖厂）房产瑕疵说明书》；十五、2015年5月7号私有房屋所有权证存根：吉房权永字第11-15-4-164号和11-15-4-163号，所有权人为永吉县银峰砖厂（张某甲），颁发日期为98年8月19日；十六、照片五组，共19张，证明吉林市公安局警察王某丁（其父亲是王甲）、关某甲夫妻二人公然对龙潭区银峰砖厂采取暴力行为能够说明毁坏财物案件的起因是王某丁要霸占龙潭区银峰砖厂；十七、吉林市龙潭区银峰砖厂企业信息机读信息；十八、关景志的另外两次供述，其中侦查一卷第43页，2010年8月17日的第一份笔录。侦查一卷第46页，2011年4月7日第二份笔录。侦查一卷第48页2011年6月13日三份笔录；十九、侦查二卷第1－14页张某甲2011年4月14日、6月10日、6月23日的三份笔录；二十、侦查2卷第48-57页，宋某甲2011年5月17日笔录和2011年6月13日笔录。庭审中辩方所举上述证据，经控方质证后，本院认为辩方所举的证据与被告人关景志故意毁坏财物没有实质关联性，本院不予采信。（二）付忠朋、关景志敲诈勒索马某甲事实被告人付忠朋于2009年4月19日，在吉林市圣鑫拍卖有限公司组织的拍卖会上，与被害人马某甲同时竞买吉林市龙潭区乌拉街镇官通村松花江段砂场开采权，后被马某甲竞得。为此付忠朋心怀不满。为阻止马某甲砂场投入生产，付忠朋于2009年5月初花5千元人民币与付某甲私下签署一份土地转包协议书。据此，付忠朋以砂场的机动车经过他的所谓“承包地”为由，多次带人阻止砂场的机动车经过。由于付忠朋的阻挠，致使马某甲的砂场长期不能投入生产，期间马某甲曾带领多人要强行经过为砂场接电，由于被告人关景志的介入未果。后来，马某甲在两次找关景志、付忠朋谈判因赔偿数额上存在分歧未果，又通过他人找关景志求情的情况下，将数额定在20万元。关景志因付忠朋嫌钱少，其又要求马某甲再加2万元。付忠朋为掩盖其非法目的，制作了以为马某甲看管砂场的劳务费、维修养护承包地范围内道路的费用、承包地八年收入损失为由，由马某甲补偿其22万元的协议。同年11月10日，马某甲在付忠朋提供的上述协议上签字，其给付忠朋现金人民币22万元。关景志没有获得敲诈的钱款。2012年10月25日，被告人付忠朋被公安机关抓获。上述被告人付忠朋、关景志敲诈勒索马某甲的事实，有控方在庭审中举证、经辩方质证的下列证据，予以证实：（一）被告人关景志供述和辩解，能够证实关景志与付忠朋是亲属关系，关景志参与付忠朋敲诈马某甲的经过，并确定让马某甲给付忠朋22万元的事实。（二）被告人付忠朋供述和辩解，能够证实付忠朋敲诈马某甲及关景志参与此事的事实。（三）被害人马某甲陈述：1、能够证实马某甲竞拍到采砂场的采挖权后，因付忠朋以堵路的手段使砂场无法生产。其被迫通过朋友与付忠朋、关景志协商，给了付忠朋22万元现金的事实。2、2009年11月份的一天，黄某甲打电话让我到江北分局刘某甲的办公室。当时在屋里的还有关景志，就我们三人。黄某甲给我介绍了刘某甲，然后我就和关景志讨价还价，刘某甲说就20万吧，关景志说看刘某甲的面子就同意了。付忠朋找律师起草的协议，我给他22万后我们就不犯话了，他也没来过砂场，也没维护过那段路，都是我自己维护的。（四）证人证言1、证人付某甲的证言，能够证实付某甲私自把官通村四社靠江边的机动地租给自己并转包给付忠朋的事实。2、证人付某乙的证言，能够证实付某甲私自把官通村四社靠江边的机动地租给自己事实。3、证人刘某乙的证言，能够证实付某甲转包给付忠朋的地是村里的机动地的事实。4、证人马某乙的证言，能够证实马某甲被付忠朋、关景志敲诈，被迫给付22万的事实。5、证人吴某甲证言，能够证实马某甲被付忠朋、关景志敲诈，被迫给付22万的事实。6、证人刘某甲的证言，能够证实马某甲通过刘某甲与关景志协调大车轧村民的土地的事实。7、证人许某甲的证言，能够证实付忠朋领一些人堵道，不让砂场的车通过，向马某甲索要22万元的事实。8、证人杜某甲的证言，能够证实付忠朋没有看护过砂场，也没有维修过道路的事实。（五）书证：1、付某甲的租地合同书；2、马某甲、付忠朋付款协议；3、付某甲转包给付忠朋机动地合同书；4、2012年官通村收回机动地的通知。5、吉林省航道管理局情况说明，证明在航道疏浚过程中，按要求把挖出的沙石作为弃料抛到江边。6、吉林市河道管理处的复函，证明省航道局在航道疏浚后所堆放在河床上的混江沙归国家所有；2008年夏秋季混江砂当地（官通村江段）河岸销售价格是每立方米9元。7、付忠朋人口查询，证明付忠朋的自然情况。被告人关景志的辩护人向法庭提交的证据如下：1、被告人付忠朋供述。证明付忠朋表示应该向马某甲要钱，他走我的机动地了，其不认为构成敲诈勒索罪，付某甲给的合同有村委会的公章和社长付某乙的名章，是合法的。2、马某甲的《竞买协议》和《拍卖标地瑕疵认可书》。证明马某甲对花钱占地买道是应该有预见的。因此该协议是合法有效的，是法律应该保护的。3、马某甲在2009年11月10日和付忠朋签订了“占用农田采沙补偿协议”。证明一直到2012年10月17日报案，时隔三年，说明这就不是遭到了敲诈勒索。4、二份书证。中共乌拉街党委给关景志的荣誉证书；吉林市龙潭区检察院给关景志发的聘用书。证明关景志案发前行为良好，在当地不具有恶性。被告人付忠朋的辩护人向法庭提交的证据如下：1、证人许某甲的证言。证明付忠朋3、4月份花5000元从付某甲手中转包的土地。应该是拍卖砂场经营权之前即取得了土地承包经营权，而非倒签时间取得土地承包经营权。2、证人付某甲的证言。证明其是在付忠朋竞买砂场前与其签订的土地转让协议，具体时间记不清了。3、付忠朋与马某甲关于给付22万元的协议书。证明付忠朋与马某甲因民事关系形成的协议，属于民事性质，即使违约，也是民事违约行为，不是刑事案件的构成要件，是当事人的真实意思表示。不存在欺诈、胁迫、趁人之危的情形，付忠朋不构成犯罪。4、付忠朋住所地村民委员会的情况说明。证明付忠朋平时表现，法院在量刑时应予以考虑。5、付忠朋所在村的村民联名情况说明。证明付忠朋表现良好，乐于助人，并且在2010年发洪水时帮助村民安全撤离，个人出资购买机械船无偿转移村民，量刑时应予以考虑。对控方所举的书证：1、付某甲的租地合同书；3、付某甲转包给付忠朋机动地合同书。本院认为，该两份合同书违反了《中华人民共和国农村土地承包法》的相关规定，其农村土地承包关系不具有合法性。2、马某甲、付忠鹏付款协议书是以合法形式掩盖非法目的，亦不具有合法性。对控方所举其他证据的真实性、合法性予以采信。对被告人关景志的辩护人向法庭提交的付忠朋供述认为其不构成犯罪的意见不予采信。对马某甲的《竞买协议》和《拍卖标地瑕疵认可书》的真实性予以确认，但不能认为马某甲对花钱占地买道是应该有预见的。马某甲在2009年11月10日和付忠朋签订了“占用农田采沙补偿协议”是以合法形式掩盖非法目的，不具有合法性。对证书、聘书的真实性予以确认。对被告人付忠朋的辩护人向法庭提交的证人许某甲、付某甲的证言要证实付忠朋转包农村土地的合法性不予确认。对付忠朋与马某甲关于给付22万元的协议书，认为是以合法形式掩盖非法目的，不具有合法性。对两份情况说明予以参考。（三）关景志涉嫌敲诈勒索陈某甲事实经审理查明，被告人关景志于2009年3月从张某甲处收购银峰砖厂后，承包给陈某甲经营至当年底。2010年2月初，在银峰砖厂的采矿许可证当时已被有关部门注销的情况下，陈某甲与关景志、张某甲在一起商议其是否继续承包。陈某甲的态度是如能保证生产就继续承包。关景志称保证生产的事让张某甲去办。张某甲接话称肯定能保证生产。关景志因收购银峰砖厂应给付张某甲的价款尚未结清，让陈某甲跟张某甲谈，如承包将承包费给张某甲。当月，陈某甲与张某甲签署承包协议，将承包费26万元交予张某甲。同年4月中旬，陈某甲因银峰砖厂被政府部门断电叫停无法继续经营，管张某甲往回要承包费。张某甲让陈某甲等一段时间，其去政府协调，如协调成可继续经营，但直到6月初无果。同年6月中旬，关景志到砖厂察看，见砖窑上有两处坑，坯棚倒塌三四十栋，遂向陈某甲发难，话语粗鲁，要求陈某甲赔偿损失100万元。陈某甲因砖厂没干成，坯棚倒塌又系长期未生产无人经管所致，修复砖窑上的坑也用不了几个钱，故不情愿赔偿那么多，于是找到高某甲、马某丙、常某甲替其说情，让关景志少要些。同年7月12日，在高某甲、马某丙、常某甲从中斡旋下，陈某甲补偿关景志砖厂经济损失现金人民币30万元，并将砖厂内的红砖、柴油等生产物资留给关景志。另查明，关景志被公安机关抓获后，其亲属自愿给付陈某甲60万元。上述事实，有控方在庭审中举证、辩方质证的下列证据：1、被告人关景志的供述与辩解，能够证实关景志将银峰砖厂包给了陈某甲，后以发现窑上面有好几个坑，坯棚倒了40多栋为由要了陈某甲30万的事实。2、被害人陈某甲的陈述笔录，能够证实关景志以砖窑修缮不完整恐吓、威胁手段敲诈陈某甲30万元，并扣押红砖、柴油的事实。3、证人证言（1）证人张某甲的证言，能够证实陈某甲承包关景志的砖厂，关景志以砖窑破损为由陈某甲索取赔偿的事实。（2）证人高剑锋、马某丙、常某甲的证言，能够证实关景志说陈某甲把砖厂的大窑用坏了，要求赔偿100万元，帮忙说情给讲到30万元的事实。（3）证人齐某甲、李某甲、张某己、王某戊、王己、佟甲的证言，能够证实给关景志的大窑塌陷情况及修复经过、费用的事实。4、书证（1）吉林市龙潭区嘉利砖厂承包吉林市龙潭区银峰砖厂的承包砖厂协议书。（2）关景志收陈某甲30万元的收据5、鉴定意见（1）吉林市价格认证中心吉市价认字［2013］第19号关于砖窖顶部外侧损坏大坑维修费用的价格鉴定结论书。证明砖窖顶部外侧损坏的两个直径1.5米大坑的维修费用。鉴定总价格为人民币玖佰叁拾贰元整（￥932.00元）（2）吉林市船营区价格认证中心吉船价认字［2013］202号估价鉴定结论意见书。证明0号柴油10吨，单价：6850.00元／吨，价值：68500.00元。普通标准红砖12万块，单价：0.25元／块，价值：30000.00元。评估上述物品总价值为：玖万捌仟伍佰元整（98500.00元）。辩方无证据向法庭提交。2016年7月29日，被害人陈某甲出庭陈述，表明其给关景志30万元是自愿的，没有对其及其家人进行恐吓、威胁。本院于2016年7月29日庭审时，因被害人陈某甲明确表示以当庭陈述的事实为准，故本院对被害人陈某甲在本次庭审前所作陈述的询问笔录内容不予采信，对控方所举上述其他证据的真实性予以采信本院认为，关于被告人关景志故意毁坏财物。我国《物权法》规定，因人民法院的法律文书导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书生效时发生效力。吉林市中级人民法院于2006年3月22日作出的民事裁定书裁定已将建筑面积为545.5平方米银峰砖厂的部分厂房及院墙抵偿给农行吉林市分行汇生支行。该民事裁定书送达后即发生法律效力。而张某甲与关景志签订的企业产权转让协议书是双方于2009年3月4日签订的，此时建筑面积为545.5平方米银峰砖厂的部分厂房及院墙的所有权（物权）早已发生了转让，所有权应为农行吉林市分行汇生支行所有，张某甲已不再是该房产的所有权人，其更无权转让该房产权利。被告人关景志在没有合法取得该房产所有权的情况下，因不冷静而擅自拆毁他人所有的房产，其行为已触犯了我国《刑法》第二百七十五条的规定，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的该项罪名成立，应予支持。被告人关景志及其辩护人的无罪辩解和辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。鉴于其案发后已退赔给被害人所造成的全部经济损失，取得被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。关于被告人付忠朋、关景志敲诈勒索被害人马某甲。我国《农村土地承包法》规定，农民集体所有的土地依法属于农民集体所有的，由村集体经济组织或者村民委员会发包。承包方承担维持土地的农业用途，不得用于非农建设和依法保护、合理利用土地，不得给土地照成永久性损害的义务。付某甲私自把官通村四社的农用地承包给自己并又违法转包给付忠朋。被告人付忠朋占用该农用地本身就是非法的，其以非法占有为目的，采用要挟的方法，利用在该农用地上非法开出的通道敲诈被害人马某甲22万元数额巨大的行为，已构成敲诈勒索罪。被告人关景志帮付忠朋向马某甲多要些钱，最终迫使马某甲交给付忠朋现金22万元，被告人关景志的行为侵犯了他人财产的所有权，其行为亦已构成敲诈勒索罪，且数额巨大，应依法判处。被害人马某甲与被告人付忠朋签订的“协议书”属于以合法形式掩盖非法目的，应属无效。公诉机关指控被告人付忠朋、关景志的该项罪名成立。被告人付忠朋及其辩护人的无罪辩解和辩护意见，被告人关景志及其辩护人的无罪辩解和辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。关于被告人关景志敲诈勒索陈某甲。经庭审调查，已查明关景志向陈某甲主张赔偿的损失，不仅是砖窑塌陷的损失，还包括坯棚子所受损毁的损失。据陈某甲当庭陈述，仅坯棚子一项损失就达百八十万元，说明关景志向陈某甲主张赔偿的数额是有事实基础的，与经他人斡旋最终由陈某甲自愿以30万元现金和红砖、柴油等物资赔付给关景志是相适应的。陈某甲在公安机关关于关景志对其有过威胁的陈述，已被其当庭陈述否定，相关证人仅证实关景志平时说话粗鲁，亦未确切证实关景志对陈某甲有过威胁行为，难以证明关景志对陈某甲有敲诈勒索的客观行为表现，故该起指控，事实不清，证据不足。公诉机关指控关景志敲诈勒索陈某甲的犯罪事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立。对被告人关景志及其辩护人所提公诉机关指控的关景志敲诈勒索陈某甲的行为不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，予以采纳。根据被告人关景志、付忠朋各自犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百七十五条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第（一）项、第（四）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人关景志犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年9月15日起至2022年9月14日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人付忠朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月25日起至2021年4月24日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、责令被告人付忠朋退赔被害人马某甲人民币22万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴琰人民陪审员王庆年人民陪审员蒋新民二〇一六年八月四日代理书记员郭奕彤代理书记员张译方

曹强强奸罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2017）浙0109刑初2056号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2017］1248号起诉书指控被告人曹强犯强奸罪，于2017年12月22日向本院提起公诉。本院于同年12月25日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，因本案涉及个人隐私，故不公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人曹强及其家属委托的辩护人王汀到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年7月28日凌晨，被告人曹强在杭州市萧山区城厢街道泰富广场一楼电梯间偶遇被害人焦某，并将被害人焦某带至其所租住的泰富广场1529房间门口，后以强行拉拽等方式将被害人焦某拉进1529房间内。随后，被告人曹强不顾被害人反抗，采用按手、压身等暴力手段，强行与被害人焦某发生性关系一次，致使被害人焦某受轻微伤。对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，ＤＮＡ鉴定书，毒物检验报告，现场勘查笔录，搜查笔录，检查笔录，扣押决定书，扣押清单，发还清单，接受证据清单，病历，照片及微信截图照片，调取证据通知书，调取证据清单，接处警详情，血液采集记录，口腔拭子采集记录，指甲采集记录，证据制作说明，录音、录像光盘，刑事判决书，刑满释放证明书，人员详细信息，案发经过，归案情况说明，情况说明，被告人曹强的户籍证明等证据予以佐证，认为被告人曹强的行为已构成强奸罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定予以惩处。被告人曹强在庭审中提出其知道被害人不愿意之后就停止和她发生性关系了，其系犯罪中止，且有自首情节。被告人曹强的辩护人提出本案认定被告人曹强强奸既遂的证据不足，被告人曹强察觉被害人存在反抗心理且知道被害人处于生理期之后主动停止犯罪，应当认定其构成强奸罪的中止形态，且有自首情节，提请法庭对其减轻处罚。经审理查明：2017年7月28日凌晨，被告人曹强在杭州市萧山区城厢街道泰富广场一楼电梯间偶遇被害人焦某，并将被害人焦某带至其所租住的泰富广场1529房间门口，后以强行拉拽等方式将被害人焦某拉进1529房间内。随后，被告人曹强不顾被害人反抗，采用按手、压身等暴力手段，强行与被害人焦某发生性关系一次，致使被害人焦某左侧乳房挫擦伤，右腰胁部、右上肢及右下肢皮肤软组织多处挫擦伤，累计面积约18.8平方厘米。经鉴定，其损伤程度已构成轻微伤。认定上述事实并经庭审质证的证据有：1.被告人曹强的供述，证实其和被害人焦某系同事关系，且其在追求焦某，但没成功；其于2017年9月11日向杭州铁路公安处杭州站派出所投案后供述称案发当日其和焦某碰面之后，焦某主动提出到其房间并自愿和其发生了性关系；公安机关对其进行第三次讯问时其供述称其在泰富广场的电梯碰到焦某之后，她不相信其住在这里，说要到其的家里看一下，到了之后她让其抱她进去，其抱不动，就扶着她的手进去，后来其和焦某坐在床上搂抱，她躺下后其脱掉了她的裤子上去和她发生性关系，但是其的生殖器硬不起来，放在她阴道口弄不进去，而且她来月经了，就停止了，后来她主动来和其发生性关系，但是因为其生殖器没有完全勃起，在她的阴道口就射精了；其不知道焦某是否自愿和其发生性关系，整个过程她都没有反抗，但也没有明确表示自愿和其发生性关系。之后的笔录承认其在亲焦某嘴时她把头转开了，亲、摸她时她有用手推其的动作，并且说“不要”，其也有按压她手的行为；其的生殖器没有硬起来，没有插进她的阴道里，射精射在她阴道口；后来在焦某房间时，其和焦某她们解释说自己欺骗了焦某的感情，但是没有发生性关系，焦某的小姐妹让其赔偿焦某，但焦某说不要其的钱，其就走了；在整个过程中其也不知道对方是否愿意；在庭审时其亦承认与焦某仅该一次性接触，其离开后将租房的门锁上了的事实。2.被害人焦某的陈述，证实被告人曹强系其工作的ＫＴＶ的领队，之前其拒绝了他的追求，他还拿走过其的一条手链；案发当日上班期间其喝了10瓶左右啤酒，但没有喝醉，脑子是清醒的，凌晨3点多其下班后在其住的泰富公寓楼下碰到了被告人曹强，其不相信他住在这里，就跟着他去了他家，后来在门口其要离开时被曹强拉入房间，推倒在床上，曹强按住其的手、摸其阴道，还将其的内裤扒掉，强行将他的生殖器插入其阴道，约2分钟之后被其挣扎开，其穿好衣服后回到了自己的房间；期间其一直在反抗，用手推他、抓他、咬他的肩膀、用脚踹他，还哭着求他不要这样，但是曹强说不行，不管怎样都要把其睡了，后来实在反抗不过才被他强行发生了性关系；因为其一直在挣扎，不知道对方到底有无射精；其回到房间后一直在哭，后来小姐妹冯某联系曹强过来，并进行录音，曹强刚开始不肯承认，后来冯某她们说要报警之后，曹强就承认了，跪在地上求其原谅，还说愿意赔偿，但是其不同意，就报警了的事实。辨认笔录，辨认出被告人曹强。3.证人冯某、张某、李某的证言，该三人均系被害人焦某的同事，案发当日住在焦某家，证实案发当日凌晨5时多被害人焦某回来后一直在哭，后来在门口看到一男子，但是焦某不想跟该男子说话，她们就把门关起来了；焦某哭了半个小时左右，才称被该男子强奸了，冯某就马上联系该男子，该男子过来后一开始一直否认强奸焦某，后来她们说要报警之后，该男子就求她们给他一个机会，后来一会承认一会否认强奸的事情，并称会卖了汽车补偿焦某，且一直在求原谅，后来他看到张某的手机在录音，试图抢手机没抢到，就又下跪磕头，求焦某原谅，但焦某一直坚定说要报警，后来李某报警，该男子就离开了房间；同时均证实当晚焦某在上班时有喝酒；证人冯某、张某还证实该男子系同事，喜欢焦某，但焦某不喜欢他，焦某是当月22号来例假，到案发当日生理期还没结束。辨认笔录，均辨认出被告人曹强为该男子。4.现场勘查笔录，证实公安机关于2017年7月28日11时25分至11时52分对案发现场进行勘查的情况，并在该房间西侧床头柜上提取纸巾一团，标记为1号纸巾；在该床头柜南侧地面上提取纸巾两团，标记为2号纸巾；沙发北侧一垃圾桶内提取纸巾六团，标记为3号纸巾。5.ＤＮＡ鉴定书，证实送检的焦某内裤裆部可疑斑迹检出人精液成分，检出的ＤＮＡ在排除同卵多胞胎及外源性干扰的前提下，支持为曹强所留；所送检的3号纸巾上可疑斑迹检出人精液成分，与焦某的指甲末端拭子检出相同混合ＤＮＡ分型，均可以由焦某及曹强的ＤＮＡ分型混合而成；所送检的焦某的内、外阴道拭子未检出有效的ＤＮＡ信息。6.检查笔录、法医学人体损伤程度检验意见书，证实公安机关对被害人进行人身检查的情况，且经法医鉴定，其损伤程度评为轻微伤的事实。7.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实案发当日公安机关对案发现场进行搜查，并在门口洗衣机上查获粉水晶手链一串，后发还给被害人焦某的情况。8.毒物检验报告，证实2017年7月28日，被害人焦某血液中乙醇的含量是1.74ｍｇ／ｍｌ。9.接受证据清单、病历2本、内裤1条、刀片1个，证实公安机关从被害人焦某处接受其提交的病历等物的情况。10.接受证据清单、照片、微信截图照片、手机录音，证实证人张某向公安机关提供的照片显示被告人曹强跪在地上，微信内容显示张某与被害人焦某的聊天情况；手机录音证实案发后被告人曹强到焦某房间后的部分谈话情况，内容有：曹强请求被害人放过他，他卖车给被害人钱，他的孩子刚满月，给他一个机会；被害人说的内容有：她什么都不要，一分钱都不要，曹强太恶心了，她想去死，要报警；其中曹强说“我最后放开你了”时，被害人情绪激动地说“你放屁，你什么时候放过我！”。11.调取证据通知书、调取证据清单、证据制作说明、同步讯问录音录像、监控录像光盘，证实公安机关对被告人曹强讯问时的同步录音录像情况；监控录像证实被告人曹强和被害人焦某在案发前后出现在泰富广场八层和十五层走廊处的情况，其中4时54分28秒许两人出现在15楼电梯时，曹强有拉拽被害人的动作；4时54分42秒至46秒许两人进入房间时曹强亦有拉拽被害人的动作，且被害人有弯腰往后退的表现。12.血液采集记录、口腔拭子采集记录、指甲采集记录，证实公安机关从被告人曹强及被害人焦某处采集相关体液等物的情况。13.接处警详情，证实公安机关于2017年7月28日6时15分接匿名举报，称朋友被人强奸的事实。14.刑事判决书、刑满释放证明书、人员详细信息，证实被告人曹强的前科劣迹情况。15.案发经过、归案经过、情况说明，证实本案系2017年7月28日6时15分被害人方报案而案发，后被告人曹强系主动向杭州铁路公安处杭州站派出所投案等情况。16.常住人口基本信息，证实被告人曹强的身份情况。上列证据，本院予以确认。关于被告人曹强及其辩护人提出本案认定强奸罪既遂的证据不足，应当认定为强奸中止的辩解和辩护意见，经查：（1）被害人焦某陈述称其到被告人曹强房间后被曹强强行拉入房间，之后被告人曹强采用按手、压身等手段强行与其发生性关系一次，期间其一直采用手推、嘴咬等手段反抗的事实；（2）被害人焦某案发前后均未去过被告人家里，但现场勘查笔录、ＤＮＡ鉴定书证实被害人焦某的内裤上留有被告人曹强的精液，被告人曹强租房内留有曹强精液的纸巾上检出曹强和被害人焦某的混合ＤＮＡ；上述检验结果均与被害人的陈述相印证；（3）监控录像证实被告人曹强在带焦某进入租房前有拉拽的动作，检查笔录、法医学人体损伤程度鉴定书证实被害人受伤的情况与被害人的陈述亦相印证，且被害人焦某的表现符合其本人及证人证实的喝酒的情况及毒物检验报告的检验结果；（4）证人冯某、张某、李某的证言及录音、监控录像、接处警详情等证据证实被告人曹强案发后有找被害人协商处理方案、请求原谅的情况，且被害人焦某拒绝赔偿、要求报警，后及时报警的事实；（5）被告人曹强关于是否与被害人发生性关系、是否采用暴力行为、被害人是否反抗等的供述不稳定、避重就轻，未能与在案的监控录像、证人证言、法医学人体损伤程度鉴定书等证据相印证。综上，对被告人及辩护人相关的辩解和辩护意见均不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人曹强违背妇女意志，采用暴力手段强行与妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控罪名成立。被告人曹强有犯罪前科，应酌情从重处罚。关于被告人曹强及其辩护人提出其有自首情节的辩护意见，经审理认为，被告人曹强在投案后未能如实供述自己的罪行，不能认定为自首，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，判决如下被告人曹强犯强奸罪，判处有期徒刑四年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月11日起至2021年12月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李芳人民陪审员李爱华人民陪审员韩明华二〇一七年三月十六日书记员倪铭

潘江、黄福三等开设赌场罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2014）金永刑初字第16号：浙江省永康市人民检察院以永检刑诉（2013）1523号起诉书，指控被告人潘江、黄福三、潘方超、潘朝周、方世达、王高福、应挺、潘某甲、潘某乙、吕某、祝某、邹某、沈某、钟某、徐某丁、周某甲、徐某甲、徐某丙、黄某、徐某乙、胡某犯开设赌场罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派代理检察员陈璐璐出庭支持公诉。被告人黄福三及其辩护人蒋金央、被告人方世达及其辩护人陈斌、被告人应挺及其辩护人田利、被告人祝某及其辩护人廖丹、被告人胡某及其辩护人胡新洪、被告人潘江、潘方超、潘朝周、王高福、潘某甲、潘某乙、吕某、邹某、沈某、钟某、徐某丁、周某甲、徐某甲、徐某丙、黄某、徐某乙到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2011年6、7月份以来，被告人潘江伙同潘晓抗、潘宏远（均另案处理）等人合伙在永康市花街镇尚仁村毛塘附近山上、小怀山上等山头摆设赌场，供他人以“押宝”形式进行赌博，从中抽头获利，并招募被告人王高福做宝利，被告人潘某甲、潘某乙负责望风，被告人邹某、祝某、吕某等人负责接送参赌人员，胡全帅（另案处理）负责保管抽头所得、记账、卖香烟；召集卢永成、“卷毛”、“红双喜”（均另案处理）等人做宝家进行赌博，直至同年11月份停止开设。该赌场共摆设60天左右，80余场，累计抽头渔利80万余元，其中被告人王高福获利3万余元，被告人潘某甲、潘某乙各获利13000余元，被告人邹某、祝某、吕某各获利16000余元。2、2012年3月份以来，被告人潘江、黄福三、潘朝周、潘方超伙同潘晓抗、潘宏远等人合伙在永康市花街镇尚仁村屋里坑水库附近、小怀山、金盘山等山头摆设赌场，供他人以“押宝”形式进行赌博，从中抽头获利，并招募被告人王高福、方世达、沈某负责做宝利、抽头，被告人应挺负责记账、保管抽头所得，被告人潘某甲、潘某乙负责望风，被告人邹某、祝某、吕某、周某甲、钟某等人负责接送参赌人员，召集被告人黄某、徐某甲、徐某丙等人在赌场上放账，被告人徐某乙、胡某及俞某（另案处理）、卢永成等人在赌场做宝家进行赌博，直至同年11月份停止开设。该赌场共摆设四个月左右，累计抽头渔利200万余元。经查，被告人方世达负责抽头、做宝利各两个月，非法获利8万余元；被告人王高福负责做宝利四个月，获利7万余元；被告人沈某负责抽头两个月，获利9000余元；被告人潘某乙、潘某甲负责望风四个月，各获利3万余元；被告人应挺在赌场放账四个月，记账、保管抽头所得二十天，获利38000余元；被告人邹某、祝某、吕某负责接送参赌人员四个月，各获利3万余元；被告人周某甲负责接送参赌人员三十天，获利12000余元；被告人钟某负责接送参赌人员十五天，获利4000余元；被告人黄某为赌场提供赌资三十余天，获利8000余元；被告人徐某甲、徐某丙共同为赌场提供赌资三十余天，获利20000余元；被告人胡某、徐某乙等人在赌场上合伙坐庄二次，赌场累计抽头24500元，分得10500元。3、2013年3月3日以来，被告人潘江、黄福三、潘朝周、潘方超伙同潘晓抗、潘宏远等人合伙在永康市花街镇尚仁村屋里坑水库附近、小怀山、金盘山等山头摆设赌场，供他人以“押宝”形式进行赌博，从中抽头获利，并招募被告人沈某负责抽头，被告人王高福、方世达做宝利，被告人应挺负责记账、保管抽头所得，被告人潘某甲、潘某乙负责望风，被告人祝某、吕某、钟某、徐某丁负责接送参赌人员，召集被告人黄某、徐某甲、徐某丙等人在赌场上放账，卢永成、“卷毛”、“光头”（均另案处理）等人在赌场做宝家进行赌博，直至同年3月22日被永康市公安局查获。该赌场共摆设20天，39场，累计抽头渔利95万余元。经查，被告人沈某、应挺、潘某甲、潘某乙、祝某、吕某、钟某、徐某丁一直在赌场里负责抽头、记账、望风、接送等不同事项，各获利7600余元；被告人王高福、方世达一直在赌场里负责做宝利，各获利2万余元；被告人徐某甲、徐某丙共同为赌场提供赌资十六余天，共获利1万余元；被告人黄某为赌场提供赌资十余天，获利1000余元。2013年3月26日至5月23日，被告人潘江、黄福三、潘朝周、潘方超、潘某乙、周某甲、徐某甲、徐某丙、徐某乙、胡某分别到永康市公安局投案，并如实供述了犯罪事实。永康市公安局从被告人潘方超处扣押人民币40万元，黄福三处扣押了22万元、潘朝周处扣押20万元，王高福、吕某、徐某乙、徐某甲处各扣押10万元，黄某、钟某处各扣押5万元，邹某处扣押6万元，应挺处扣押61000元，潘某乙处扣押4万元，沈某处扣押3万元，徐某丁处扣押1万元，胡某处扣押2万元，周某甲处扣押12000元，徐某丙处扣押5000元。上述事实，被告人潘江、黄福三、潘方超、潘朝周、方世达、王高福、应挺、潘某甲、潘某乙、吕某、祝某、邹某、沈某、钟某、徐某丁、周某甲、徐某甲、徐某丙、黄某、徐某乙、胡某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人潘江、黄福三、潘方超、潘朝周、方世达、王高福、应挺、潘某甲、潘某乙、吕某、祝某、邹某、沈某、钟某、徐某丁、周某甲、徐某甲、徐某丙、黄某、徐某乙、胡某的供述，证人潘某丙、周某乙、潘某丁、俞某、潘某戊、陈某甲、徐某戊、陈某乙的证言，证据保全清单，扣押决定书，记账本，银行明细清单，拘留证、取保候审决定书，行政处罚决定书，前科材料，暂扣款凭证，户籍信息，到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人潘江、黄福三、潘方超、潘朝周、方世达、王高福、应挺、潘某甲、潘某乙、吕某、祝某、邹某、沈某、钟某、徐某丁、周某甲、徐某甲、徐某丙、黄某、徐某乙、胡某以营利为目的，共同开设赌场供他人赌博，其中被告人潘江、黄福三、潘方超、潘朝周、方世达、王高福、应挺、潘某甲、潘某乙、吕某、祝某、邹某、沈某、钟某、徐某丁、周某甲系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处各被告人的意见，予以支持；但被告人周某甲参与接送参赌人员三十天，根据期间赌场的抽头情况也应属共同开设赌场中的情节严重，可参照其他接送参赌人员的被告人作为从犯处理；被告人王高福、方世达、应挺作为开设赌场的积极参与实施者，不宜认定为从犯。被告人应挺在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人潘某甲、潘某乙、吕某、祝某、邹某、沈某、钟某、徐某丁、周某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人潘某乙、周某甲同时具有自首情节，均依法予以减轻处罚。被告人潘江、黄福三、潘朝周、潘方超、徐某甲、徐某丙、徐某乙、胡某具有自首情节，均依法予以从轻处罚。被告人方世达、王高福、应挺、潘某甲、吕某、祝某、邹某、沈某、钟某、徐某丁、黄某归案后能如实供述罪行，均依法予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳；但被告人黄福三的辩护人提出起诉书指控的抽头渔利应扣除场主返还宝家部分的意见、被告人方世达、应挺的辩护人提出对被告人方世达、应挺不能按照起诉书指控的累计抽头渔利的总数额来量刑的意见，与本案查明的事实和法律规定不符，不予采纳；被告人祝某的辩护人建议对被告人祝某适用缓刑的意见、被告人胡某的辩护人提出被告人胡某系从犯、建议适用缓刑的意见，根据本案案情，不予采纳。为维护社会主义的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人潘江犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月1日起至2017年9月30日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人黄福三犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2017年6月16日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人潘方超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月18日起至2017年6月17日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人潘朝周犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2017年7月6日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人王高福犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2017年4月28日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人应挺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月23日起至2016年7月22日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。七、被告人方世达犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月27日起至2016年6月26日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。八、被告人徐某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2015年7月6日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。九、被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2015年6月15日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。十、被告人徐某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2015年7月6日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。十一、被告人徐某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2015年5月6日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。十二、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2014年12月23日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。十三、被被告人潘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月23日起至2014年7月22日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。十四、被告人祝某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月28日起至2014年7月27日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。十五、被告人吕某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2015年4月26日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。十六、被告人潘某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2015年3月6日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。十七、被告人邹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2015年3月1日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。十八、被告人沈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2015年2月13日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。十九、被告人钟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2015年2月13日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。二十、被告人徐某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2014年12月16日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。二十一、被告人周某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2015年1月6日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。二十二、各被告人涉案的违法所得，已扣押的由扣押单位上缴国库；尚未扣押的违法所得依法继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长应建栋人民陪审员胡金喜人民陪审员徐有林二〇一四年一月七日代书记员邵美丽

广西壮族自治区灵山县人民法院刑事判决书（2019）桂0721刑初266号公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。被告人劳庆高，男，1963年4月10日出生于广西灵山县，汉族，小学文化，居民，住灵山县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月11日被灵山县公安局刑事拘留，同11月9日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。辩护人劳钦，广西桂海天（崇左）律师事务所律师。广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2019）209号起诉书指控被告人劳庆高犯敲诈勒索罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院于2019年7月5日立案，依法组成合议庭。本院于2019年8月1日召开了庭前会议，同年9月19依法公开开庭审理了本案，案件在审理过程中，灵山县人民检察院于2019年9月30日建议延期审理，本院于次日决定延期审理。2019年10月29日，灵山县人民检察院向本院申请恢复审理。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员钟靖出庭支持公诉，被告人劳庆高及其辩护人劳钦均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区灵山县人民检察院指控，2017年9月至2018年8月间，被告人劳庆高以其是灵山县那隆镇路司村委会平塘村（以下简称平塘村）生产队长的身份，先后5次以不同理由向那隆镇新金鸡石场（以下简称石场）敲诈钱款。具体如下：1、2017年9月份的一天，被告人劳庆高联系石场股东，以其刚当选平塘村生产队长如果石场不给点好处费，以后有平塘村村民出来石场闹事则不帮忙处理为由，向石场敲诈了人民币3000元。2、2017年11月的一天，平塘村18户村民以石场占用了他们的土地为由，前往石场阻扰生产。被告人劳庆高代表村民与石场协商，并从石场敲诈了人民币5000元。3、2018年1月的一天，平塘村村民以石场有一条运输石料的道路占用了他们0.085亩土地为由，拦截石场运输石料的货车。后被告人劳庆高代表平塘村村民与石场进行协商，要求石场每年给与平塘村人民币15000元作为祭祖费用。石场被迫答应了劳庆高等平塘村民的要求，于2018年1月18日向以劳庆高为代表的平塘村村民支付人民币15000元。4、2018年6月的一天，被告人劳庆高以其作为平塘村生产队长，如果不给钱就会有村民闹事为由向石场索要每个月人民币1000元的好处费，2018年6月27日，劳庆高从石场敲诈了人民币6000元。5、由于平塘村村民索要钱款不成，2018年8月17日至20日，被告人劳庆高伙同他人带领平塘村村民以石场的生产导致平塘村村民的田地出现塌陷为由，前往石场阻扰生产，关闭石场的供电，阻拦进出石场运输石料的货车，使得石场不能正常生产经营。后石场迫于无奈，为了恢复生产，向劳庆高表示可以给与劳庆高及相关村民一定的费用，要求村民停止阻扰石场的正常生产经营。劳庆高表示同意，但因故劳庆高没有前往石场领取该笔钱款。过后，劳庆高又主动向石场索要该笔钱款，并逐步将数额加码至人民币6万元。最终劳庆高没有前往石场领取该6万元钱。2018年10月11日，被告人劳庆高在其家中被公安机关抓获。公诉机关当庭举证并出示了受案登记表、抓获经过、户籍证明，灵山县新金鸡石场营业执照、临时排放污染物许可证、采矿许可证、安全生产许可证、现金支出证明单、凭单及收据，农村土地承包（转让）合同、租地协议书、租地协议、协议书、2017年度补偿平塘村农户款表、工资表、证人梁某、劳某3、劳某4、邓某、劳某5、劳某6、劳某7、劳某8的证言，被害人劳某1、劳某2、韩某的陈述，被告人劳庆高的供述及，灵山县公安局现场检查（勘察）笔录、现场图、现场照片，等证据证实。公诉机关认为，被告人劳庆高以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。提请本院依法判处。被告人劳庆高及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。另辩称，平塘村民认为新金鸡石场在经营过程中导致村民的田地塌陷，村民多次到石场要求给与补偿，石场为了解决好此事，遂请被告人开展与村民的沟通工作，被告人于2017年11月5日、2018年6月27日从石场领取到了5000元、6000元是从那隆镇新金鸡石场处领取的款项均是石场自愿主动给付被告人的劳务报酬，于2018年1月18日从石场处领取的15000元系石场租赁平塘村村民0.085亩土地的租金，作为赞助平塘村公益事业的名义给付给平塘村的，故被告人不构成敲诈勒索罪。辩护人当庭举证了广西永信资产评估有限公司出具的资产评估报告书、民事起诉状、华声晨报等证据。经审理查明，灵山县新金鸡石场于2017年9月26日登记注册，主要经营场所位于灵山县那隆镇马槽村委大浪坪，经济范围是建筑石料用灰岩露天开采。已取得临时排放污染物许可证、安全生产许可证、采矿许可证。2017年9月至2018年8月期间，被告人劳庆高以其是灵山县那隆镇路司村委会平塘村（以下简称平塘村）生产队长的身份，先后5次向灵山县新金鸡石场（以下简称石场）敲诈钱财。具体如下：1、2017年9月份的一天，被告人劳庆高电话联系石场股东劳某2，称其刚当选为平塘村生产队长，要求石场给点好处费，否则就会有村民到石场闹事为由，向石场敲诈了人民币3000元。2、2017年11月的一天，被告人劳庆高电话联系了石场的股东劳某2和韩某，同样以上述理由，向石场敲诈了人民币5000元。3、2018年1月的一天，平塘村村民以石场运输石料的道路占用了其0.085亩土地为由，拦截途径该处的运输石料的货车。后被告人劳庆高代表平塘村村民与石场进行协商，要求石场以每年租金15000元租用该0.085亩土地，租金则通过公益事业费的名义给付平塘村作为祭祖费用。石场被迫答应了被告人劳庆高等平塘村民的要求，于2018年1月18日向以劳庆高为代表的平塘村村民支付人民币15000元。4、2018年6月的一天，被告人劳庆高以其作为平塘村生产队长，如果不给钱就会有村民闹事为由向石场索要每个月人民币1000元的好处费，2018年6月27日，劳庆高从石场敲诈了人民币6000元。5、由于平塘村村民索要钱款不成，2018年8月17日至20日，被告人劳庆高伙同他人带领平塘村村民以石场的生产导致平塘村村民的田地出现塌陷为由，前往石场阻扰生产，关闭石场的供电，阻拦进出石场运输石料的货车，使得石场不能正常生产经营。后石场迫于无奈，为了恢复生产，向劳庆高表示可以给与劳庆高及相关村民一定的费用，要求村民停止阻扰石场的正常生产经营。劳庆高表示同意，但因故劳庆高没有前往石场领取该笔钱款。过后，劳庆高又主动向石场索要该笔钱款，并逐步将数额加码至人民币6万元。最终劳庆高没有前往石场领取该6万元钱。2018年10月11日，被告人劳庆高在其家中被灵山县公安局三隆派出所民警抓获。同日，被告人劳庆高被刑事拘留。以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、抓获经过。证实2018年8月18日9时许，被害人灵山县那隆镇新金鸡石场的股东劳某1、劳某2、韩某到灵山县公安局那隆派出所报案称：其三人在灵山县那隆镇路司村委会六队平塘村委经营新金鸡石场，石场依法取得了各项合法手续，但是平塘村的生产队长劳庆高等人多次要挟石场负责人给钱，否则会组织群众劳阻扰石场正常生产，石场为了能够顺利生产经营，迫于压力分三次被劳庆高敲诈现金26000元，公安机关遂立案侦查。同年10月11日，灵山县公安局那隆派出所民警在被告人劳庆高住宅处抓获被告人劳庆高。同日，被告人劳庆高被刑事拘留。2、常住人员基本信息。证实被告人劳庆高的身份情况。3、证人梁某的证言。证实其是自2017年5月份起任那隆镇新金鸡石场的会计。其单独给3次过钱劳庆高，分别如下：1、2017年11月15日，韩某交代其准备3000元给劳庆高，当时其没有问原因，只是按照吩咐给钱，当晚劳庆高到石场找其，其将3000元给劳庆高，但劳庆高说是应给5000元，其就打电话给韩某，听得出韩某为了息事宁人地同意后，其给了5000元劳庆高，并且在支出单据上写付给劳庆高（平塘四）现金五仟元。2018年1月份时候，劳庆高等人带领一帮村民来阻扰石场施工，并强行要求石场征用运输石料的道路旁的一块土地，石场为了正常的生产运转，被迫花了140400元买下该地块，是劳庆高和另一村民劳某10在其制作的支出票据时签领的。同月18日，其又按韩某指示在石场给劳庆高15000元，账目明细写平塘村2018年度公益赞助款。2018年6月27日，其又根据韩某的指示将6000元交给劳庆高，账目明细写付给劳庆高18年上半年补贴。此外，2018年8月17日，平塘村村民共23-30人到石场拦着拉石头的车辆，18号中午，村民又到石场拦拉石车，断抽水机的电等。4、证人劳某3的证言。证实其系那隆镇新金鸡石场的办公室主任，2017年9月份开始至2018年6月份期间，石场的股东告知其，路司村委会六队平塘村的生产队长劳庆高、劳某7等人经常组织村民出来阻扰石场开工兵多次勒索了石场股东很多钱。2018年8月17日-20日期间，劳庆高带领劳某7、劳某9等20多个村民手持铁铲到石场，以石场挖石导致村中水田下沉为由要求石场停工，遭到拒绝后，村民便到石场配电房关电闸，后到控制室威胁工人停工，村民此举导致石场造成了非常大的损失。此后，有部分村民陆陆续续出来阻拦。2018年8月底，其根据石场的股东的指示，联系劳庆高叫他不要叫村民出来阻扰石场经营了，石场愿意给30000元钱他和村民，劳庆高表示30000元仅是保证他们本村的村民不会出来公路阻拦货车的正常运输，不能保证石场是否能开采石料营业，其将劳庆高的意思转达给石场股东后，股东同意了。因派出所拘留了到石场闹事的劳某7，平塘村的村民后来均不到石场闹事了。2018年农历8月16日，劳庆高找到其称，要求石场兑现之前给其30000元的承诺，并称他的女儿要建房，想在石场拉石料，后来其和石场股东汇报得到同意，劳庆高一共在石场拉了六车后驱动的石料。但劳庆高一直没有到石场会计那里领取30000元。大约到了9月底，劳庆高再次打电话给其要求石场兑现之前的承诺，并将金额加码到40000元，其将此事向石场股东汇报后，股东为了不让村民出来闹事，便同意了劳庆高的要求。但不知道是什么原因，劳庆高一直没有到石场领该笔钱。又过了两三天，劳庆高又打电话给其称现在村民不同意领40000元，想要60000元。去又将情况向股东反映后，股东为了石场能够正常营业，被逼同意了劳庆高的要求。后来劳庆高打电话给石场的梁会计问不签字是否可以领取该60000元，或者能否叫其侄子出去签名领钱。梁会计坚持一定要劳庆高出来石场签名后才能领钱。后来也不清楚是什么原因，劳庆高一直都没有到石场签字领钱。5、证人劳某4的证言。证实其是那隆镇路司村委会六队平塘村的村民。2015年至今在新金鸡石场负责管理石场的抽水和管理机械工作。2018年8月16日晚21时许，劳庆高通知包括其在内的多名村民到劳庆高大门处开会，因其在石场工作，便没有参会，过后劳庆高告知其会议内容系次日9时到新金鸡石场闹事。同月17日8时许，其将此事告知了石场的老板劳某1商量解决的办法。约9时许，其在石场中看到村中人来到了石场，有20多名村民拦了一辆运输车，其就对拦路的村民说，有什么就叫代表和石场老板谈，不要阻拦车辆通行，但劳某7和劳庆高两人讲不行，要求石场马上停工。还有部分村民进入石场电房关掉电闸，随后石场老板便报警处理了，当天石场被迫停工了一天。同月18日至20日，劳庆高、劳某7继续组织村民拦路阻扰货车进出运输石料，石场被迫连续停止开采了3天。6、证人邓某的证言。证实其是从事运输石料的司机，2018年8月18日12时30分许，其开车到新金鸡石场拉石料，到石场地磅前面路段时，路边走出了一个人，路旁还站着十多个人，走出来的那个人对其说石场里面不装石料，要求其马上掉头，其见形势不对，就调转车辆将车开走了。7、证人劳某5证言。证实当天早上10时15分，其正在石场的碎石机工作台处工作，看到平塘村的劳某11、劳某12、“雷公三”走到碎石机工作台处，很凶狠地要求其停机，对方离开工作台时，其又偷偷打开碎石机，被劳某7发现后，劳某7再次叫其停机，否则就打其。村民以石场开采石料使得他们水田坍塌、要求石场停工之类为由到办公室处和老板吵起来，老板说不通他们便报警处理了。8、证人劳某6的证言。证实其是新金鸡石场负责管理水泵的员工。2018年8月18日，劳某13带着两名群众到石场水房处想关掉水泵电闸，并问其水泵电闸在哪里，其告知劳某13电闸的具体位置后便离开了。后来其看到“雷公三”开摩托车搭着“石哥”往水泵电闸处关掉电闸。9、证人劳某7的证言。证实其是那隆镇路司村委会六队平塘村的村民，其在承包经营了2亩田地，最近其发现该2亩田地出现了塌陷。2018年8月份的某天，其去到石场找到老板商量说其田地塌陷，怎么处理。但石场工作人员告知老板不在，没有办法帮其处理。同月17日-20日，经劳庆高开会组织后，其和同村村民约20-30人到石场要求石场停工未果后，村民开始关掉电闸阻拦石场开工，并在平塘村路口拉了横幅反对石场开工。后来石场停工了很多天。10、证人劳某8的证言。证实其目前转包经营劳某7的田地出现了大约两米左右的塌陷，其和新金鸡石场反映后，石场答应要实地查看并安排时间统一给村里其他出现田地塌陷的村民作出补偿。2018年8月17日-20日期间，为了得到更多的补偿款，平塘村生产队长劳庆高和劳某7带领平塘村大约几十名村民通过在进入石场的公路上用树木拦路、强行进入石场关电闸的方式阻扰石场的经营。其得于17日—19日连续3天参与阻扰，20日那天因其有其他事情便没有参与。2018年1月初时，平塘村一些村民以石场方占用村一个路口大约0.08亩地为由，强行阻拦石场的货车运输石料，石场为了正常营业和施工，被迫跟村民签订协议，答应每年给15000元作为村的祭祖费用，该笔费用由劳庆高和几个村民代表去和石场签订协议的，也是由劳庆高保管和支出。今年清明节时候，劳庆高拿出这些钱来作为村的祭祖费用和宴请村民。11、被害人劳某1的陈述。证实其是那隆镇新金鸡石场的股东之一。自2017年起，由于政策问题，其和劳某2、韩某所经营的三个石场必须合并为一个石场，更名为“那隆镇新金鸡石场”。2017年9月份左右，劳庆高刚刚当选为生产队长，有一天晚上就打电话给其称他能力很大，叫其聪明一点、识做人一点。没过多久，劳庆高就打电话问劳某2要钱，劳某2就叫厂里的梁某给了劳庆高5000元。2018年1月初，以劳庆高为代表的平塘村民到石场和股东们说，石场之前和平塘村村民租用了一条长63米，宽为5米的道路，矿区合并后，石场除了占用该道路外，还占用了该处的一个占地面积为0.085亩的岔路口，因此要求石场交纳占用岔路口的租金，否则不给运输车辆通过该岔路口。后来村民不时用大石块塞路不给运输车通过，石场为了正常运作，不得已与平塘村民代表签订了书面的协议，向平塘村民以每年15000元的价钱租用了该0.085亩土地。同年清明节前后，劳庆高以村中扫墓需要用钱为由又问劳某2要了15000元，同年6月份，劳庆高又打电话给韩某，要求他给6000元。其均是听劳某2和韩某说的，具体劳庆高怎么问钱其不太清楚，但石场股东不会白白给钱，肯定是劳庆高说了什么话来威胁才把钱给他的。2018年8月17日至20日，劳某7、劳庆高、劳某14等人以石场运输石料的车辆占用了平塘村的土地及导致农田塌陷为由带领20多名村民到石场通过关掉电闸及在进出石场的路口处拦路等方式阻扰石场开工。事实上石场已经对占用的土地和导致农田塌陷的问题对村民进行了赔偿。同年8月底，石场的办公室主任劳某3和其即其他股东说劳庆高找到他，要求石场给他30000元好处费，他可以帮石场摆平本村村民不出来阻拦石场正常营业，由于当时石场的生意非常好，如果有村民出来石场闹事阻扰生产的话，石场的损失会非常大，所以其和另外两个股东商量后，被迫同意了劳清高的要求，前提是要劳庆高保证村民从此不出来闹事，劳庆高通过劳某3反馈信息称只能保证收了钱之后的三五天不出来闹事，不能保证以后的事情，股东们听到后，均认为劳庆高是为了想向石场勒索更多的钱财。尽管如此，股东们还是被迫同意了劳庆高的要求，后劳某3通知劳庆高到石场财物时签字领钱，但当时刚好碰到村民劳某7因带头阻拦石场正常营业一事被派出所抓去拘留了，所以劳庆高就没有敢到财物室领钱，同时要求劳某3将现金拿到路司村委会六队平塘村与给他，但劳某3以此举会财物室规定为由予以拒绝。自称劳某7被拘留后，村民们没有敢牵头出来石场闹事了，石场才慢慢恢复正常营业。到了九月份中下旬，劳某3向其反映称劳庆高曾3次去到他的家中，要求石场兑现给他30000元的承诺，同时将30000元提升到40000元，最后提升到60000元，如果不给这笔钱，以后村民还会有人出来阻拦经营。石场股东担心劳庆高所说属实，便被逼同意了劳庆高的要求，并叫财务室准备好60000元现金等劳庆高过了签字领钱。后来不知道是什么原因，劳庆高本人一直没有到财物时领取这笔钱。12、被害人劳某2的陈述。证实其是那隆镇新金鸡石场的股东之一。2017年9月份，劳庆高打电话给其称，他是平塘村的生产队长，石场以后识做一点、有什么问题可以找他商量。过了几天后，劳庆高又打电话称石场赚了那么多钱，你知道应该怎么做吗？因为劳庆高曾带领村民到石场闹事，所以其知道劳庆高是想向其问钱，虽然心里不想给他，但又担心他会带村民出来闹事，所以就叫劳庆高过来拿钱就行了，并给了劳庆高3000元。没想到劳庆高得了一次钱还不罢休，在2017年11月份时候，劳庆高又打电话给其和另外一个股东韩某，称时间过了那么久了，你们聪明点给他点钱，因为担心劳庆高会组织村民出来闹事，所以逼着没办法，决定再给他3000元，同月15日晚上，劳庆高就自己到财务梁某处领钱，但劳庆高一定要5000元，要不然石场会有不好的事情，听到他这样说，梁某只能再多给2000元。当晚总共给了劳庆高5000元。2018年初时，那隆镇路司村委会平塘村的30余名村民就把其第二矿区通往石料存放区的道路用大石头堵塞，但该道路已经被劳某1用61000元向平塘村租用了，劳庆高带领村民们和股东谈判，称该路已经租给了劳某1，但是路上的岔路口并没有租出去，要求给租金才可以使用该岔路口。石场为了正常经营，不得已按照劳庆高的定价以每年15000元的价格租用了该岔路口。清明期间，石场按照协议给了15000元给劳庆高。同年6月27日，劳庆高同样是以打电话威胁若不给钱就会有村民出来闹事为由，从石场取走了6000元。2018年8月17日—20日期间，劳庆高、劳某7等人带领20余村民到石场通过关电闸、用树木拦路、拉横幅的方式阻拦石场正常运转，造成了石场损失严重。13、被害人韩某的陈述。证实其是那隆镇金鸡石场的股东，2017年9月份，劳某2对其说：劳庆高打电话给他称：“我是平塘村的生产队长，你们石场赚了那么多钱，有没有点什么表示，要不然村民就会出来搞事。”，因此之前劳庆高曾组织村民出来阻拦生产，大家商量后，为了石场的正常经营，便通过劳某2把3000元给劳庆高。同年11月，劳庆高就到财务梁某那里拿钱，梁某给劳庆高3000元，但劳庆高嫌少，说要5000元，没有办法只能给劳庆高5000元。2018年6月份，其接到劳庆高的电话，电话内容和打给劳某2的上述内容一致，其意识到劳庆高是想要钱了，虽然很不情愿给劳庆高钱，但是一想到劳庆高威胁的话，之后其征求过股东劳某2的意见，均同意每个月给劳庆高1000元，同月27日，劳庆高从石场处拿了6000元。2018年8月17日-20日，劳庆高、劳某7为首的30余名村民到石场通过关电闸、用树木拦路、拉横幅的方式阻拦石场正常运转，造成了石场损失严重。14、被告人劳庆高在侦查阶段的供述。证实其于2017年9月份正式任命为那隆镇路司村委会六队平塘村的生产队长，其上任后的某一天，有时候平塘村的村民因田地塌陷问题也经常打电话到新金鸡石场闹事和影响石场正常施工，因此其仗着自己是生产队长，便打电话给石场的老板劳某2和韩某两人，叫他们给点钱其打点，如果不给钱的话，以后村民出来闹事就没有办法处理了，后来韩某和劳某2可能也担心村民经常出来闹事影响石场施工，所以就答应了其要求，并叫其到石场财务室领钱，后来其到财务室梁会计那里领取了3000元。同年11月份，村民又继续以上述同样理由阻拦石场经营，石场的韩某就打电话给其叫其帮出面解决，其就叫村民不要闹事，但是村民坚决不同意，石场老板逼不得已和18户村民购买了0.93亩土地，并叫其负责联系相关买地事宜，其要求石场给点好处费得到石场同意后，便联系村民和石场工作人员测量土地。过后的某一天晚上，其到金鸡石场财务室找梁会计要钱，但梁会计说石场老板只给了其3000元，但其不同意，最后梁会计给了其5000元。2018年1月份中下旬，平塘村村民在石场不远处的一个路口处以该路口大约有0.085亩的土地系村所有为由拦路不给石场货车出入，并找到老板要钱，其作为生产队长牵头和几个村民代表找到石场方商量要钱，并要求每年给付租金15000元，如果石场不同意的话，村民就不允许石场的运输货车经过那么路口运输石料，最后石场老板为了花钱消灾不影响石场的正常经营，就同意了。石场便同意租用该0.085亩地并承诺给平塘处每年15000元作为清明节的祭拜费用。之后其到石场财物室内，向梁会计领取了15000元。同年6月份，平塘村村民还不时有村民出来阻扰石场施工，石场的老板时不时打电话给其出面调解，石场方很快给钱村民处理好了，其觉得作为生产队长帮了不少石场的忙，也不能白帮，就想让石场方给一点好处费其。于是就通过中间人出面，要求每个月给其1000元人民币作为补贴或者工资，保证以后有村民出来拦路或阻扰，其会出面帮忙调解。否则以后有村民出来闹事拦路，其就不出面了。可能石场老板劳某2和韩某也考虑到和担心村民继续出来阻挠施工，就同意了其提议。并答应每半年给一次钱，当时刚好是6月份，半年刚过，其到石场找到梁会计，向其要了6000元。2018年8月17日-20日，平塘村的劳某7以其家田地出现塌陷为由，组织30名村民找石场讨说法，其作为生产队长开始是不想去的，后了劳某7一直叫其去，其碍于面子便跟着劳某7一起出来到石场附近路段处。村民们通过用树木拦公路、关石场机房的电闸、拉横幅示威等方式阻扰石场经营。这件事情过了不久后，石场的管理员劳某3电话联系其称之前收了石场的钱，叫其帮忙协调劳某7和其他村民不要出来闹事了，并答应其如果能出面协调保证村民不出来闹事的话，石场会给村民好处费三五万块钱。其答应后，就回去跟村民协调，后来村民也没有人出来阻扰施工了。同年8月底，劳某7因在石场闹事被派出所拘留了，其当时也害怕被派出所抓，所以没有敢问劳某3要钱。到了9月底，其见到劳某7也被释放出来了，当时其心想应该没有事了，所以其再次联系劳某3说其已经帮忙摆平了村民闹事的事情，就叫石场从之前的五万提高到六万元。劳某3不说什么，直接叫其到石场的财务室找梁会计要钱就可以了。其很想过去拿这个钱，但又想到劳某7和村民代表到处上访和反映和状告石场，如果万一石场不能施工，村民还出来闹事的话，其拿了石场的钱又不能帮人家摆平的话，也担心自己背上敲诈勒索的罪名，所有一直到没敢去石场财务室找梁会计要拿六万元人民币。15、灵山县公安局现场勘查笔录、现场图、现场照片。证实案发现场位于广西灵山县那隆镇路司村村委会六队平塘村新金鸡石场。16、营业执照、临时排放污染物许可证、采矿许可证、安全生产许可证。证实那隆镇新金鸡石场已经取得相关的生产许可证。17、现金支出证明单、凭单及收据。证实被告人劳庆高于2017年11月5日、2018年1月18日、2018年6月27日从金鸡石场处签领了5000元、15000元、6000元。18、农村土地承包（转让）合同、租地协议、协议书、2017年度补偿平塘村农户款表。证实石场与平塘村群众就租用案外土地签订了协议及进行补偿。19、广西灵山县公安局行政处罚决定书。证实劳某7因阻挠石场正常经营，被灵山县公安局处行政拘留十日。20、关于那隆镇新金鸡石场被那隆镇路司村委会六队平塘村村民阻扰正常施工的情况续报。证实石场因被平塘村民阻扰经营而向上级有关部门申诉的事实。对公诉机关提交的工资表及辩护人提交的广西永信资产评估有限公司出具的资产评估报告书、民事起诉状、华声晨报，与本案无关联，本院不予以采纳。本院认为，被告人劳庆高以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控应当以敲诈勒索罪追究被告人劳庆高的罪名成立。关于被告人及辩护人提出平塘村民认为新金鸡石场在经营过程中导致村民的田地塌陷，村民多次到石场要求给予补偿，石场为了解决好此事，遂请被告人开展与村民的沟通工作，被告人于2017年11月5日、2018年6月27日从石场领取到了5000元、6000元是从那隆镇新金鸡石场处领取的的款项均是石场自愿主动给付被告人的劳务报酬，于2018年1月18日从石场处领取的15000元系石场租赁平塘村村民0.085亩土地的租金，作为赞助平塘村公益事业的名义给付给平塘村的，故被告人不构成敲诈勒索罪的辩解意见。经查实，2017年9月至2018年8月期间，被告人劳庆高以其是灵山县那隆镇路司村委会平塘村（以下简称平塘村）生产队长的身份，先后5次以不给钱就会有村民出来阻扰石场经营等不同理由向灵山县新金鸡石场（以下简称石场）敲诈钱财人民币3000元、5000元、15000元、6000元及60000元，其中前4次已经既遂。以上事实有被告人劳庆高在侦查阶段供述的作案时间、地点、方式与被害人韩某、劳某1、劳某2及证人梁某、劳某3的陈述均能吻合一致，足以证实公诉机关指控的事实。因此，对被告人劳庆高及其辩护人的上述辩解意见，本院均不予采纳。被告人劳庆高敲诈勒索的数额中未遂金额60000元，对该部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据被告人劳庆高的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条的规定，判决如下：1、被告人劳庆高犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2020年10月10日止）；2、责令被告人劳庆高退赔人民币29000元给灵山县新金鸡石场。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长宁彩霞人民陪审员邝积秋人民陪审员韦丽倩二〇一九年十二月三十一日法官助理梁基祥书记员蒙金凤广西壮族自治区灵山县人民法院地址：钦州市灵山县江南路4号电话：0777-642****邮政编码：535400

邹洪敏、刘浩故意毁坏财物一审刑事判决书江西省会昌县人民法院刑事判决书（2017）赣0733刑初71号：会昌县人民检察院以会检公诉刑诉（2017）69号起诉书指控被告人邹洪敏、刘浩犯故意毁坏财物罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。会昌县人民检察院检察员许友生出庭支持公诉，被告人邹洪敏、刘浩到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年10月14日凌晨，被告人邹洪敏指使被告人刘浩以及雷某（另案处理）到会昌县文武坝镇水东延伸街被害人石某1经营的“会昌县雅迪电动车专卖店”对该店面安装的“五羊-本田净原电动车”招牌用事先准备好的竹篙进行毁损；2016年10月17日凌晨，被告人邹洪敏指使被告人刘浩及雷某以喷雾器喷射油漆及泼油漆的方式对会昌县文武坝镇水东延伸街被害人石某1经营的“会昌县雅迪电动车专卖店”店门进行损毁；2016年10月19日凌晨，被告人邹洪敏指使被告人刘浩和雷某对“五羊-本田净原电动车”招牌用事先准备好的竹篙进行毁坏。经会昌县物价局价格认证中心认定，该店面三次损毁价格为13194元。另查明，案发后被告人邹洪敏赔偿了被害人石某145000元，被害人石某1对被告人邹洪敏等人故意毁坏财物的行为表示谅解。还查明，被告人邹洪敏于2016年11月30日在赣州市章贡区水南镇章江大桥桥下开泰宾馆被水南派出所民警抓获归案；被告人刘浩于2017年4月24日在文武坝镇月亮弯新区“国宏广告公司”内被文武坝派出所民警抓获归案。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议并有书证抓获经过、民事赔偿协议书、收条、刑事谅解书、办案说明、常住人口信息，证人肖某、胡某、陈某1、雷某证言，被害人石某1陈述，价格认定结论书，证人肖某、胡某、陈某1辨认笔录，现场勘验检查笔录、现场图及照片，视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人邹洪敏指使他人故意毁坏会昌县雅迪电动车专卖店的灯箱广告牌、门面，造成毁坏价值较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。被告人刘浩伙同他人故意毁坏会昌县雅迪电动车专卖店的灯箱广告牌、门面，造成毁坏价值较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。两被告人事前有共同故意犯罪的意思联络，事中被告人刘浩亦按被告人邹洪敏的指示实施了故意毁坏他人财物的行为，系共同犯罪，依法应共同承担刑事责任。两被告人归案后如实供述了犯罪事实，庭审中认罪态度较好，系坦白，依法可从轻处罚；案发后，被告方对被害人石某1损失进行了赔偿，取得了被害人谅解，依法可从轻处罚。为打击犯罪，保护公民私人合法财产，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人邹洪敏犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。二、被告人刘浩犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李婷人民陪审员肖连庆人民陪审员刘国强二〇一七年九月四日法官助理钟丽洁书记员郭连学

操彬犯受贿罪一审刑事判决书重庆市涪陵区人民法院刑事判决书（2016）渝0102刑初148号：重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检公诉刑诉［2016］119号起诉书指控被告人操彬犯受贿罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派代理检察员赵仁哲、尹娴出庭支持公诉，被告人操彬及其辩护人张永华均到庭参加诉讼。在本案审理过程中，重庆市涪陵区人民检察院以本案需补充侦查为由，于2016年7月8日向本院建议延期审理，本院于2016年7月18日作出延期审理决定。现已审理终结重庆市涪陵区人民检察院指控：重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司（以下简称腾源集团）是国有独资公司，重庆市涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司（以下简称泽广公司）是腾源集团下属国有独资公司，泽广公司与其他国有公司合资成立重庆市涪陵区惠泽林业发展有限公司（以下简称惠泽林业公司）并对其控股。被告人操彬于2007年5月至2011年10月担任重庆市涪陵区移民办公室副主任，于2011年10月起担任腾源集团副总经理，于2009年6月至2012年兼任泽广公司的总经理、副总经理，于2010年3月起兼任惠泽林业公司董事长和总经理。2012年初至2013年4月，被告人操彬利用职务便利，为工程方谋取利益，多次收受他人贿赂款共计人民币23万元。上述事实，检察机关提供了相应的证据，认为被告人操彬多次收受他人贿赂款23万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。建议依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款之规定予以处罚。被告人操彬当庭认罪，对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人操彬主动交待了侦查机关未掌握的大部分犯罪事实，并在案发前退还了其中的10万元给行贿人，到案后如实供述自己的罪行，且当庭认罪，也愿意退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司是国有独资公司，重庆市涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司是腾源集团下属国有独资公司，泽广公司与其他百国有公司合资成立重庆市涪陵区惠泽林业发展有限公司并对其控股。被告人操彬于2007年5月至2011年10月担任重庆市涪陵区移民办公室副主任，于2011年10月起担任腾源集团副总经理，于2009年6月至2012年兼任泽广公司的总经理或副总经理，于2010年3月起兼任惠泽林业公司董事长和总经理。2012年初至2013年4月，被告人操彬利用职务便利，为工程方谋取利益，多次收受他人贿赂款共计人民币23万元。具体犯罪事实如下：1.2012年，张某某找到被告人操彬希望其能帮助自己承接腾源集团下属国有公司重庆市涪陵区移民建设有限责任公司负责建设管理的涪陵区李渡浙江会所酒店建设项目的中央空调采购及安装工程。被告人操彬时任腾源集团副总经理，利用职务便利，向该公司董事长夏某某推荐张某某，希望其关照张某某中标该工程。2012年11月，张某某挂靠重庆工业设备安装集团有限公司项目公司顺利中标承接了浙江会所酒店建设项目中央空调采购及安装工程。2012年初和2013年3、4月，张某某在涪陵区滨江路等地先后2次送给操彬贿赂款共计人民币10万元。2.2012年6、7月，惠泽林业公司副总经理罗某向被告人操彬推荐黄某某承建惠泽林业公司分包的涪陵区2012年度长江两岸森林工程。被告人操彬作为惠泽林业公司总经理，对此表示同意。2012年8月，黄某某在挂靠重庆海仁园林绿化公司顺利承建该工程清溪标段。2012年9月的一天，黄某某为希望操彬在今后拨付款等方面给予关照，通过罗某送给操彬人民币10万元。2015年3月26日，被告人操彬通过妻子罗某乙的银行账账户向罗某退还黄某某所送10万元贿赂款，后罗某将10万元退还给黄某某。3.2010年12月，泽广公司购买了重庆市涪陵华新房地产开发有限公司位于涪陵区太极大道“华新御苑”的房屋，作为涪陵区移民局移民城市特困移民就业帮扶市场。被告人操彬担任泽广公司总经理，代表泽广公司与该公司法人胡某某签订了“华新御苑”房屋购买合同。2011年春节至2013年春节，胡某某在涪陵先后三次送给操彬贿赂款共计人民币3万元。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.立案决定书，证实了本案的立案时间为2015年7月16日。2.指定居所监视居住通知书、拘留证、逮捕证，证实了被告人操彬因本案于2015年7月17日被重庆市大足区人民检察院指定居所监视居住，次日被刑事拘留，同月30日被逮捕。3.到案经过，证实被告人操彬于2015年7月15日被带至重庆市大足区检察院接受询问。4.户籍资料，证实被告人操彬己达到完全刑事责任年龄。5.被告人操彬简历，考核登记表，重庆惠泽林业发展有限公司基本情况、出资者（股东）情况、公司变更情况、首届股东会决议董事会决议、人事任命书，重庆市涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司基本情况、出资者（股东）情况、变更情况、股东决定、董事会决议，重庆市兆祥实业发展有限责任公司基本情况、出资者（股东）情况、变更情况、董事会议决议，涪移党组发（2007）12号文件，涪府人（2009）19号任职通知，涪国资党委发（2011）12号文件，涪国资发（2011）158号、（2012）229号文件，涪府函（2000）48号、（2009）90号文件，涪国资党委发（2011）12号文件，重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司企业法人营业执照（副本），涪腾源发（2011）1号、2号、3号、11号、（2012）1号、2号、（2013）9号、10号、20号、37号、58号、80号、（2014）21号、（2015）11号文件等，上述证据证实被告人操彬任职单位性质及其任职情况。6.被告人操彬的供述与起诉书指控的基本一致，证实了他于2007年5月至2011年10月担任重庆市涪陵区移民办公室副主任，于2011年10月起担任腾源集团副总经理，于2009年6月至2012年兼任泽广公司的总经理或副总经理，于2010年3月起兼任惠泽林业公司董事长和总经理。2012年他帮助张某某中标了李渡新区浙江会所酒店建设项目的中央空调采购及安装工程。后收受张某某贿赂款人民币10万元；2012年他帮助罗某承建惠泽林业公司分包的涪陵区2012年度长江两岸森林工程，后收受罗某朋友贿赂款人民币10万元，2015年3月份，因他们公司效益不好，没有支付罗某朋友工程款，他害怕罗某朋友以这个事来威胁他，就把这10万元通过罗某还给了他朋友；他还先后三次收受华新房地产老板胡某某人民币3万元。7.证人证言及相关证据（1）证人张某某（重庆市汀源科技有限公司法人代表）的证言及建设工程招标代理委托合同、造价咨询合同、审核报告、招标文件、浙江会所中央空调安装工程合同书、中标通知书、工程结算协议书、设备订货合同、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等证据，证实他通过操彬的推荐认识了夏某某，并在他们帮助下承接了浙江会所空调业务供应及安装，他为了感激操彬，分两次送给操彬人民币10万元。（2）证人夏某某（重庆市涪陵腾源投资开发建设集团有限公司副总经理）的证言，证实被告人操彬介绍他认识了张某某，后来他们帮助张某某中标了浙江会所中央空调的项目。（3）证人李某某（重庆市信联建筑工程咨询有限公司涪陵分公司负责人）的证言，证实他们公司受重庆腾源开发建设投资集团委托，受理浙江会所中央空调采购及安装工程招标代理工作，在他们制作招标文件的过程中，夏某某说他有一个姓张的朋友要来参与投标，让他们按照他们设置的条件制作招标条件，后来他知道被照顾的那人叫张某某。（4）证人盛某某（重庆工业设备安装集团有限公司项目管理经理）的证言，证实张某某挂靠他们公司中标了浙江会所中央空调业务。（5）证人黄某某的证言及涪陵区2012年秋季长江两岸森林工程施工分包合同等证据，证实2012年他挂靠重庆海仁园林绿化公司承包了重庆市惠泽林业发展有限公司的一个绿化工程项目，后他通过惠泽林业公司的副总经理罗某，送给惠泽林业公司的董事长操彬人民币10万元，2015年3月的时候，操彬又通过罗某把这10万元退给了他。（6）证人罗某（重庆市惠泽林业发展有限公司副总经理）的证言，证实黄某某在承接了他们公司的林业工程后，曾通过他送给操彬人民币10万元，2015年3月份的时候，操彬对他说“你那朋友做的工程的工程款都几年了还没结清，我还是把他给我的10万元退还给你，你帮我退给他。”他同意了，后来操彬的老婆罗某乙这通过她的招商银行卡转了102000元到他的建设银行卡，有2000元是他们出去玩平摊的费用，他把10万元退给了黄某某。（7）证人谭某某的证言，证实黄某某挂靠他们重庆海仁园林绿化有限公司与重庆惠泽林业公司签订的合同。（8）证人罗某乙（操彬之妻）的证言及招商银行卡交易记录，证实2015年3月，操彬让她给罗某的账户转102000元钱，她就用他的招商银行卡（卡号622609023294ＸＸＸＸ）通过手机银行分三次转给罗某建设银行（卡号：622700376232006ＸＸＸＸ）102000元，其中有2000是出去玩平摊的费用，有10万元操彬说是他以前找罗某借的钱。（9）证人胡某某（重庆市涪陵华新房地产开发有限公司法人）的证言及涪移民文（2010）187号、233号文件，商品房买卖协议等证据，证实他为感谢操彬给他们公司提供了帮助，在2011年至2013年每年春节前送给操彬人民币1万元，共计3万元本院认为,被告人操彬身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次非法收受他人人民币23万元，数额巨大，其行为己构成受贿罪。重庆市涪陵区人民检察院指控被告人操彬犯受贿罪的罪名成立。被告人操彬当庭认罪，并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；对其辩护人辩称被告人操彬愿意退出赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人操彬多次收受他人贿赂，数额巨大，也未退出赃款，不能适用缓刑，因此，该辩护意见本院不予采纳；其余辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定,判决如下一、被告人操彬犯受贿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人操彬自2015年7月17日至2015年7月18日被指定居所监视居住，应折抵刑期1日，即执行刑期自2015年7月18日起至2018年9月16日止）二、追缴被告人操彬犯罪所得赃款人民币23万元，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨怡人民陪审员湛荣娟人民陪审员李洪明二〇一六年八月三十日书记员王愉

董某过失致人死亡罪一审刑事判决书福建省南安市人民法院刑事判决书（2014）南刑初字第1485号：南安市人民检察院以南检公刑诉（2014）1256号起诉书指控被告人董某犯过失致人死亡罪，于2014年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派代理检察员叶银河出庭支持公诉，被告人董某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年4月17日7时40分许，被告人董某驾驶豫Ｐ×××××号重型自卸货车，从南安市霞美镇成辉国际三期工程工地出发，行驶至南安市柳城东安大桥旁，右拐进入西溪南安城区三期堤岸（左岸）工地约七八米处时，左后轮不慎碾压到地上一无名男子（身份不清），致该男子当场死亡。事故发生后，被告人董某随即下车查看，拨打康某电话让其拨打“110”报警，并在现场等候处理，后主动随到来的公安人员到公安机关接受调查，归案后如实供述全部犯罪事实。案发后，被告人董某向南安市公安局预交赔偿款人民币100000元。审理中，被告人董某又向本院预交赔偿款人民币100000元。审理中，经司法行政机关进行调查评估认为，被告人董某社区矫正条件一般。上述事实，被告人董某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某、康某、李某的证言，现场勘查笔录、现场图及现场照片，扣押、发还清单，尸体检验报告及其鉴定书，车辆检验鉴定报告，驾驶证、行驶证及保险单复印件，驾驶证及行驶证查询结果，认尸启事、尸体处理通知单及火化证，户籍证明，受案登记表，归案经过，暂扣财物收据、预交款票据及审前社会调查评估材料等证据证实，足以认定本院认为：被告人董某在工地上驾驶机动车，因疏忽大意而致一人死亡，情节较轻，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关的指控成立。被告人董某案发后主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人董某已预交大部分赔偿款，对被告人董某可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人董某在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人董某归案后的认罪、悔罪表现及其社会调查评估情况，对被告人董某予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款的规定，判决如下被告人董某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长李炳南人民陪审员黄高级人民陪审员黄莲治二〇一四年十二月十七日书记员张太洲

浙江省武义县人民法院刑事判决书（2020）浙0723刑初141号公诉机关浙江省武义县人民检察院。被告人陶启龙，男，1948年1月22日出生于浙江省武义县，汉族，文盲或半文盲，家住浙江省武义县。曾因犯非法狩猎罪于2018年8月30日被武义县人民检察院作相对不起诉。因涉嫌非法狩猎罪，于2019年9月4日被武义县公安局取保候审。武义县人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕496号起诉书指控被告人陶启龙犯非法狩猎罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年5月14日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员严小燕出庭支持公诉，被告人陶启龙到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年2月份、7月份，被告人陶启龙分别在武义县“新牛乌”、“四百岭”山上投放捕兽夹用以捕捉野生动物。2019年9月3日，被告人陶启龙放在茶坑村“新牛乌”山上的捕兽夹捕到小黄麂一只，后陶启龙将该小黄麂去毛、去内脏、砍掉头和四蹄后用于出售。小黄麂属于国家保护的重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物。2019年9月4日，被告人陶启龙被传唤至武义县公安局森林警察大队接受调查。已出售的小黄麂肉由其追回后，已由公安机关扣押。2020年4月29日，被告人陶启龙自愿签署《认罪认罚具结书》。据此，公诉机关向本院建议对被告人陶启龙判处拘役三个月，适用缓刑。上述事实，被告人陶启龙在庭审中均无异议，自愿认罪，且有书证户籍信息、到案经过、扣押清单、武义县人民政府通告等；证人陶某、刘某1、刘某2、唐某等人的证言；被告人陶启龙的供述与辩解；鉴定意见物证鉴定书；现场勘验笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陶启龙违反狩猎法规，在禁猎期使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重，其行为已构成非法狩猎罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人陶启龙在归案后和庭审中均如实供述，自愿认罪，且将已出售的小黄麂肉追回，予以从轻处罚。公诉机关上述量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶启龙犯非法狩猎罪，判处拘役三个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；二、公安机关扣押的小黄麂肉、捕兽夹三个，由扣押机关没收后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员徐旭军二〇二〇年五月十四日代书记员顾亚萍本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第二款违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书(2019)粤0605刑初4706号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人陈伙兴，男，1975年7月15日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，经商，住佛山市南海区********************，公民身份号码441************316，因本案于2019年5月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人邹华，广东骏和律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]4769号起诉书指控被告人陈伙兴犯信用卡诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员关尚辉出庭支持公诉，陈伙兴及辩护人邹华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年年底，被害人黄涓贤将已欠款的四张银行信用卡交给被告人陈伙兴，让陈伙兴帮忙用其店铺POS机刷卡还款，其中黄涓贤的中信银行卡已欠款71500元。2017年起，陈伙兴见黄涓贤的中信银行卡透支额度提高到10万元，顿起贪念，冒用黄涓贤的该信用卡进行刷卡消费、支付宝消费等，骗取了28500元。后因黄涓贤的银行卡大量欠款无法继续操作，陈伙兴便将上述银行卡和道歉字据寄给黄涓贤，不再接听黄涓贤的电话和微信联系信息，断绝了与黄涓贤的联系。归案后，陈伙兴供述了上述经过。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据，并认为被告人陈伙兴冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任；陈伙兴如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人陈伙兴对公诉机关的指控无异议。其家属向法庭提交了收据、谅解书等材料。辩护人以被告人陈伙兴主观恶性不大、犯罪情节较轻，且能如实供述自己的罪行等为由，请求对陈伙兴从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人陈伙兴利用信用卡进行诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另据收据、谅解书查明，本案审理过程中，被告人陈伙兴的家属代其向被害人黄涓贤退赔了28500元，黄涓贤对本案指控陈伙兴的相关犯罪行为表示谅解。本院认为，被告人陈伙兴以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。陈伙兴归案后如实供述自己的罪行，且已向被害人作出退赔并取得谅解，依法从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈伙兴犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2020年5月19日止。罚金从本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周敏儿人民陪审员陈丽霞人民陪审员潘瀚璋二〇二〇年二月二十一日书记员莫绮彤附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

杨敏、何攀、李文静等诈骗罪一审刑事判决书浙江省浦江县人民法院刑事判决书（2019）浙0726刑初85号：浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉［2019］78号起诉书指控被告人杨敏、何攀、李文静、范兴荣、程鑫、冯云飞、邹梦蝶、杨志伟、庞智霖、邓众才、李宇航、周琦森犯诈骗罪，于2019年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。诉讼过程中，本院依法定事由决定中止审理，于2019年12月24日恢复审理。浦江县人民检察院指派检察员彭文芳出庭支持公诉，被告人杨敏、何攀、李文静、范兴荣、程鑫、冯云飞、邹梦蝶、杨志伟、庞智霖、邓众才、李宇航、周琦森及辩护人诸葛东升、董尚太、朱希阳、方晓东、张俊静、孙杨萍、陈露露、吴泽松、楼玲珍、张俊杰、金骏进、陈国权到庭参加诉讼。本案现已审理终结浦江县人民检察院指控，被告人杨敏、何攀、李文静、范兴荣、程鑫、冯云飞、邹梦蝶、杨志伟、庞智霖、邓众才、李宇航、周琦森以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗行为，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。本案系共同犯罪且系犯罪集团，十二名被告人均在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定。公诉机关当庭宣读和出示的证据有：被告人供述，书证，被害人陈述，证人证言，勘验、检查、辨认等笔录，电子数据。认为应当以诈骗罪依法追究被告人杨敏、何攀、李文静、范兴荣、程鑫、冯云飞、邹梦蝶、杨志伟、庞智霖、邓众才、李宇航、周琦森的刑事责任。被告人杨敏对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人杨敏的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、本案系共同犯罪且系犯罪集团，但是被告人杨敏在共同犯罪中系从犯，应以其个人犯罪金额来认定，依法应当从轻、减轻处罚。2、被告人杨敏主观恶性不大，是经老乡介绍才去御达公司上班。3、被告人杨敏归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且系初犯，认罪悔罪。综上，请求对被告人杨敏减轻处罚。被告人何攀对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人何攀的辩护人对公诉机关指控的定性不持异议。辩护意见为：1、被告人何攀的犯罪金额应以其个人诈骗金额计算，而不是以公司诈骗金额计算。2、被告人何攀系从犯，对社会危害性较小，依法应当从轻、减轻处罚。3、被告人何攀有坦白情节，依法可以从轻处罚，且其家属愿意退赃。综上，请求对被告人何攀从轻、减轻处罚。被告人李文静对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人李文静的辩护人对公诉机关指控的事实不持异议。辩护意见为：1、本案应定合同诈骗罪，诈骗行为发生在合同履行过程中。2、被告人李文静的犯罪金额应以个人诈骗金额计算。3、被告人李文静系从犯，且一贯表现较好，有明显的悔罪表现，其家属愿意退赃。综上，请求对被告人李文静减轻处罚。被告人范兴荣对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人范兴荣的辩护人对公诉机关指控的定性不持异议。辩护意见为：1、本案应以被告人范兴荣个人诈骗金额来认定犯罪金额，不能以整个集团金额来认定。2、被告人范兴荣系从犯，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。3、被告人范兴荣系初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，请求对被告人范兴荣减轻处罚。被告人程鑫对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人程鑫的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、被告人程鑫在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2、被告人程鑫认罪态度较好，积极追赃。综上，请求对被告人程鑫减轻处罚。被告人冯云飞对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人冯云飞的辩护人对公诉机关指控的定性不持异议。辩护意见为：1、被告人冯云飞系从犯，应当从轻、减轻处罚。2、被告人冯云飞归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。3、被告人冯云飞的个人诈骗金额是4万元，不是6万元。4、被告人冯云飞认罪态度较好，系初犯。综上，请求对被告人冯云飞减轻处罚并适用缓刑。被告人邹梦蝶对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人邹梦蝶的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、被告人邹梦蝶在共同犯罪中系从犯，且应以个人诈骗金额来认定犯罪金额。2、被告人邹梦蝶有坦白情节，且系初犯、偶犯，认罪态度较好。综上，请求对被告人邹梦蝶减轻处罚并适用缓刑。被告人杨志伟对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人杨志伟的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、被告人杨志伟系从犯，应以个人诈骗金额认定犯罪金额。2、被告人杨志伟系初犯，无犯罪前科，有坦白情节。综上，请求对被告人杨志伟减轻处罚并适用缓刑。被告人庞智霖对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人庞智霖的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、被告人庞智霖系从犯，应以个人诈骗金额认定犯罪金额。2、被告人庞智霖有坦白情节，犯罪情节轻微，社会危害性较小。3、被告人庞智霖系初犯，且已退出赃款。综上，请求对被告人庞智霖减轻处罚并适用缓刑。被告人邓众才对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人邓众才的辩护人对公诉机关指控的定性不持异议。辩护意见为：1、被告人邓众才的犯罪金额应是36000元，认定为数据巨大。2、被告邓众才归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。3、被告人邓众才积极退赃，没有犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人邓众才减轻处罚。被告人李宇航对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人李宇航的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、被告人李宇航犯罪情节较轻，系从犯。2、被告人李宇航系初犯，有坦白情节。综上，请求对被告人李宇航减轻处罚并适用缓刑。被告人周琦森对公诉机关指控的事实和定性无异议。被告人周琦森的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、被告人周琦森在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2、被告人周琦森的犯罪金额应以个人诈骗金额计算。3、被告人周琦森主观恶性不大，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。4、被告人周琦森虽然有前科，但是判处的是拘役适用缓刑。综上，请求对被告人周琦森减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：袁某1（另案处理）先后于2016年7月、2017年2月注册成立成都市付鑫科技有限公司（以下简称“付鑫科技公司”）和成都御达企业管理有限公司（以下简称“成都御达公司”），并于2017年10月购买四川省卓某海润金融服务外包有限公司（以下简称“卓某海润公司”），由其母亲谭某挂名法人代表。2017年3月底始，袁某1招聘员工，成立话务部、电审部、后台操作部、综合部和售后部，为掩人耳目，对外话务部、电审部、后台操作部分别使用成都御达公司、卓某海润公司和付鑫科技公司名义。期间，袁某1将其先后从秦某、赵春波（另案处理）等人处非法购买的公民个人信息提供给话务部，由话务部话务员拨打上述信息中的人员电话，按话术诱骗被害人贷款并填写个人基本信息。之后由电审部打电话给被害人按话术做简单回访，向被害人口头核对完话务部转交的被害人个人基本情况后即告知被害人的贷款申请审核通过以及系统给出的贷款额度，并告知利息和贷款期限情况。接着，话务员再次联系诱骗被害人交纳相应贷款额度的服务费（服务费标准：贷款3万元以下，服务费1680元；贷款3万-5万元，服务费1980元；贷款5万-10万元，交纳服务费2680元），综合部给已部分付款的被害人通过顺丰快递邮寄“融资服务协议书”，在签收之前话务员或快递员要求被害人交清剩余服务费由快递员代收。被害人误以为服务费交清即可拿到相应贷款，遂支付相应的服务费。之后，话务部将被害人信息推送给后台操作部，由后台操作部通过被害人支付宝及“51好信”公众号查询被害人曾自行操作网贷和个人征信情况，以及将被害人的资料提交给网贷ＡＰＰ平台申请贷款，但只有极个别被害人能某ＡＰＰ平台成功贷款，且大部分下款额度还不足被害人交纳的服务费。后台操作部整理被害人未能下款的原因（如征信不良、自行网贷操作过多等）反馈给话务部或售后部，对于要求退款或有情绪的客户由话务员和售后部员工牟巧巧（另案处理）等人依据后台操作部的反馈按话术将无法贷款成功的责任推卸给被害人，对被害人情绪进行安抚或以建议3-6个月以后再办理进行拖延，从而达到拒不退款和防止被害人报警的目的。2017年10月份，袁某1为扩大规模又出资让李仔龙（另案处理）注册成立成都智诚信合企业管理有限公司（以下简称“智诚公司”）作为其中一个话务部。2017年11月份，袁某1因成都御达公司网上负面消息较多，遂让袁某2（另案处理）挂名法人代表注册了四川天盛某商务咨询有限公司（以下简称“天盛公司”）供原先成都御达公司话务部使用，并弃用成都御达公司名称。2018年3月初，因陈鑫（原系成都御达公司员工）类似诈骗团伙被公安机关查处，袁某1担心被查，遂又弃用天盛公司、付鑫科技公司以及原先的作案场所，并于同年3月下旬，出资由张某6刚挂名法人代表成立成都钱晟企业管理有限公司（以下简称“钱某2服”）供原先话务部使用，出资由杨某3（另案处理）担任法人代表成立成都华赢泰科技有限公司（以下简称“华赢泰公司”）供原后台操作部使用，继续实施诈骗行为。截止2018年4月26日，以袁某1为首的诈骗集团，共骗取马某、郑某1、杨某1、童某等全国各地上万名被害人财物人民币1600余万元（以下币种均为人民币）。被告人杨敏于2017年4月10日至成都御达金融公司担任话务部话务员，2017年9月升任话务组组长，同年10月升任话务组主管。2017年12月份跟随李仔龙至智诚金融公司担任话务组主管。截止案发，被告人杨敏在职期间，公司诈骗金额1420万余元。其中，被告人杨敏个人诈骗金额19万余元，担任组长、主管期间组内诈骗金额124万余元，共非法获利118426.15元。被告人何攀于2017年8月1日至成都御达金融公司担任话务部话务员，2017年12月份跟随李仔龙至智诚金融公司担任话务员，2018年3月升任话务组主管。截止案发，被告人何攀在职期间，公司诈骗金额1183万余元。其中，被告人何攀个人诈骗金额16万余元，担任主管期间组内诈骗金额29万余元，共非法获利61837.15元。被告人李文静于2017年9月6日至成都御达金融公司担任话务部话务员，2017年12月份跟随李仔龙至智诚金融公司担任话务员。截止案发，被告人李文静在职期间，公司诈骗金额1060万余元。其中，被告人李文静个人诈骗金额21万余元，共非法获利65697.95元。被告人范兴荣于2017年8月16日至成都御达金融公司担任话务员，2017年12月份跟随李仔龙至智诚金融公司担任话务部话务员。截止案发，被告人范兴荣在职期间，公司诈骗金额1183万余元。其中，被告人范兴荣个人诈骗金额12万余元，共非法获利40683.1元。被告人程鑫于2017年10月10日至成都御达金融公司担任话务部话务员，2018年1月份跟随李仔龙至智诚金融公司担任话务部话务员。截止案发，被告人程鑫在职期间，公司诈骗金额828万余元。其中，被告人程鑫个人诈骗金额11万余元，共非法获利25797元。案发后，被告人程鑫已退出个人犯罪所得110270元。被告人冯云飞于2017年12月6日至成都智诚金融公司担任话务部话务员。截止案发，被告人冯云飞在职期间，公司诈骗金额134万余元。其中，被告人冯云飞个人诈骗金额6万余元，共非法获利16285.05元。案发后，被告人冯云飞已退出个人犯罪所得60000元。被告人邹梦蝶于2017年12月18日至成都智诚金融公司担任话务部话务员。截止案发，被告人邹梦蝶在职期间，公司诈骗金额134万余元。其中，被告人邹梦蝶个人诈骗金额4万余元，共非法获利13068.86元。案发后，被告人邹梦蝶已退出个人犯罪所得40000元。被告人杨志伟于2018年3月初至成都智诚金融公司担任话务部话务员。截止案发，被告人杨志伟在职期间，公司诈骗金额134万余元。其中，被告人杨志伟个人诈骗金额4万余元，共非法获利11145元。案发后，被告人杨志伟已退出个人犯罪所得44940元。被告人庞智霖于2018年3月初至成都智诚金融公司担任话务部话务员。截止案发，被告人庞智霖在职期间，公司诈骗金额134万余元。其中，被告人庞智霖个人诈骗金额3.6万余元，共非法获利5088元。案发后，被告人庞智霖已退出个人犯罪所得36000元。被告人邓众才于2018年1月20日至成都智诚金融公司担任话务部话务员。截止案发，被告人邓众才在职期间，公司诈骗金额134万余元。其中，被告人邓众才个人诈骗金额3.1万余元，共非法获利10656.79元。案发后，被告人邓众才已退出个人犯罪所得31000元。被告人李宇航于2018年3月初至成都智诚金融公司担任话务部话务员。截止案发，被告人李宇航在职期间，公司诈骗金额134万余元。其中，被告人李宇航个人诈骗金额23180元，共非法获利5507元。案发后，被告人李宇航已退出个人犯罪所得23180元。被告人周琦森于2018年3月26日至成都智诚金融公司担任话务部话务员。截止案发，被告人周琦森在职期间，公司诈骗金额59万余元。其中，被告人周琦森个人诈骗金额10200元，共非法获利460元。案发后，被告人周琦森已退出个人犯罪所得10200元。证明上述事实的证据有：被告人杨敏、何攀、李文静、范兴荣、程鑫、冯云飞、邹梦蝶、杨志伟、庞智霖、邓众才、李宇航、周琦森及另案处理同案犯袁某1、李仔龙、沈某、李某5、杨某3、陈某3、张某7、向某、唐某、王某2、于某、杨某4、钟某、王某3、黄某、刘某4、曾某等人的供述和辩解，被害人严某1、李某1、胡某1、周某1、童某、马某、张某1、严某2、刘某1、张某2、郑某1、敖某、李某2、尹某、杨某1、傅某1、吴某、章某、韩某1、梁某、石某1、戴某、谢某1、巫某、胡某2、范某、罗某、朱某1、韩某2、周某2、刘某2、朱某2、陈某1、张某3、何某、张某4、王某1、李某3、钱某1、骆某、李某4杰、周某3、高某、李某4、郑某2、谢某2、俞某、石某2、金某、郎某、刘某3、董某、傅某2、陈某2、谢某3、张某5、吕某、周某4、潘某、杨某2、邵某等人的陈述，公司工商注册信息，扣押决定书，扣押清单，查封，冻结通知书，业绩工资核对单，刑事判决书，搜查证，搜查笔录，电子勘查笔录，人员辨认笔录，员工花名册，手机微信聊天记录，银行账单，话术，网贷出单表2017年汇总，2018年出单表，智诚金融3月份工资表，智诚金融4月出单表和工资表，分批工资表，顺丰对账单，会计报告，退赃发票，被告人杨敏、何攀、李文静、范兴荣、程鑫、冯云飞、邹梦蝶、杨志伟、庞智霖、邓众才、李宇航、周琦森的户籍证明及归案经过等，经庭审举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人杨敏、何攀、李文静、范兴荣、程鑫、冯云飞、邹梦蝶、杨志伟、庞智霖、邓众才、李宇航、周琦森伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额特别巨大，十二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪且系犯罪集团。被告人杨敏、何攀、李文静、范兴荣、程鑫、冯云飞、邹梦蝶、杨志伟、庞智霖、邓众才、李宇航、周琦森在犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人杨敏、何攀、李文静、范兴荣、程鑫、冯云飞、邹梦蝶、杨志伟、庞智霖、邓众才、李宇航、周琦森归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人程鑫、冯云飞、邹梦蝶、杨志伟、庞智霖、邓众才、李宇航、周琦森的犯罪情节及悔罪表现，依法可以适用缓刑。十二被告人的辩护人分别提出请求减轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，根据十二被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2021年7月26日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人何攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2021年6月26日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人李文静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2021年5月26日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人范兴荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2021年5月26日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人程鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人冯云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人邹梦蝶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人杨志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人庞智霖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）十、被告人邓众才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）十一、被告人李宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）十二、被告人周琦森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）十三、扣押的作案工具手机等，由扣押机关予以收缴；被告人程鑫、冯云飞、邹梦蝶、杨志伟、庞智霖、邓众才、李宇航、周琦森退出的犯罪所得共计人民币355590元，发还各被害人；继续追缴本案的犯罪所得，发还各被害人，不足部分，责令由各被告人退赔给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋寒冰人民陪审员黄颖松人民陪审员方渊二〇一九年十二月二十五日代书记员石勇志

杨杰一审刑事判决书贵州省仁怀市人民法院刑事判决书（2019）黔0382刑初32号：公诉机关以习检公诉刑诉〔2019〕53号起诉书指控被告人杨杰犯非法捕捞水产品罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并快速办理，实行独任审判，公开开庭审理了本案。习水县人民检察院指派检察员郑炳利出庭支持公诉，被告人杨杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年12月27日，国家农业部发布《关于赤水河流域全面禁渔的通告》，规定从2017年1月1日0时起至2026年12月31日24时止，在四川省合江县赤水河河口以上赤水河流域全部天然水域禁止一切捕捞行为。被告人杨杰用自己购买的渔网在习水县桃林镇沙溪村合心组小地名叫罗家岗地段的沙溪村河中（桐梓河支流）捕鱼。被告人杨杰在2018年5月15日9时许将渔网铺在河中离开，至下午18时许与焦亚回来准备收取捕获的鱼时，发现当地村民任某1在河中取网上所捕获的鱼，便将任某1从渔网上取下的鱼收取装入桶中。后，又喊任某1和同去的焦亚再次将渔网铺在河中，继续用渔网在河中捕鱼，并让任某1在河边守候取鱼。当晚21时30分左右，任某1从河里将捕获的鱼连同渔网收取上岸准备交给被告人杨杰时，被公安机关当场抓获。被告人杨杰捕获的野生河鱼重2.5公斤。经习水县公安局聘请习水县渔政站现场检查，被告人杨杰用以捕鱼的渔网为3层流网，长30米，宽1米，中层网目1.5厘米，外围两层网目4厘米。另查明,被告人杨杰系习水县桃林镇放牛坪村低保户，在本案诉讼过程中主动交纳生态修复费2000元。上述事实，被告人杨杰不持异议，亦表示认罪。且有被告人杨杰的供述和辩解、受案登记表、立案决定书、证人任某1的证言、禁渔通告文件、现场勘验、检查等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨杰违反保护水产资源法律、法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用工具捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪，依法应予惩处。公诉机关对被告人的犯罪指控的罪名成立，应予以支持。被告人杨杰到案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，且认罪态度较好，并根据自身能力主动交纳了一定的生态修复费，以弥补其行为对生态环境造成的损害，有悔罪表现，依法应予从轻处罚。公诉机关的量刑建议得当，本院予以采纳，对被告人杨杰适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，故本院决定对被告人杨杰从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨杰犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月，缓刑五个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、已扣押的作案工具渔网一副，依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈长杰二〇一九年一月十八日书记员王成

江西省井冈山市人民法院刑事判决书（2020）赣0881刑初14号公诉机关井冈山市人民检察院。被告人刘秀林，男，1963年12月28日出生于江西省井冈山市，汉族，初中文化，无业，住井冈市。因涉嫌犯非法持有枪支罪，2020年1月21日被刑事拘留，同年1月23日被取保候审。现居家中。指定辩护人邓志海，江西志诚律师事务所律师。井冈山市人民检察院以井检刑诉[2020]8号起诉书指控被告人刘秀林犯非法持有枪支罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。井冈山市人民检察院指派检察员许爱华出庭支持公诉，被告人刘秀林及其辩护人邓志海到庭参加诉讼。现已审理终结。井冈山市人民检察院起诉书指控，2020年1月20日16日时接举报人举报，井冈山市公安局民警依法对刘秀林进行调查，询问过程中刘秀林主动供述其非法持有一把“鸟铳”和一把改制射钉枪。随后民警持搜查证依法对被告人刘秀林家进行搜查，在其住所的****内搜到一把“鸟铳”，一楼的房间内搜到一把射钉枪和火药底弹、钢珠弹若干。经吉安市公安局司法鉴定中心鉴定，被告人刘秀林非法持有的改制射钉枪和“鸟铳”为枪支。公诉机关认为，被告人刘秀林违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射金属弹丸的“鸟铳”和改制射钉枪各一把，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。同时被告人刘秀林具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，系自首。建议判处被告人刘秀林有期徒刑二年六个月，缓刑三年。被告人刘秀林对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人辩称，被告人刘秀林系自首，自愿认罪认罚，无犯罪前科，对公诉机关的量刑建议没有异议。经审理查明，2020年1月20日16时许，井冈山市公安局接到群众举报，称被告人刘秀林非法持有枪支。接到举报后，井冈山市公安局民警立即依法对被告人刘秀林进行调查，询问过程中被告人刘秀林主动供述其非法持有一把“鸟铳”和一把射钉枪，藏在自己的家中。随后，，民警持搜查证依法对被告人刘秀林位于井冈山市的住所进行搜查，在其住所****内搜到“鸟铳”一把一楼一房间内搜到射钉枪一把、火药底弹和钢珠弹若干。经吉安市公安局司法鉴定中心鉴定，该“鸟铳”系以火药为动力发射金属弹丸的自制火药枪，认定为枪支；该射钉枪系以火药为动力发射金属弹丸的改制射钉枪，认定为枪支。上述事实，有证人曾某的证言，受案登记表、抓获经过、常住人口信息、情况说明、扣押决定书，搜查笔录及搜查照片，（吉市）公（司）鉴（痕）字［2020］3号鉴定书等证据证实，且被告人刘秀林在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为,被告人刘秀林违反枪支管理规定，未经批准非法持有以火药为动力发射枪弹的枪支二支，其行为构成非法持有枪支罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘秀林在接受民警询问时，即主动交代了其非法持有枪支的事实，是自首，可以减轻处罚。被告人刘秀林自愿认罪认罚，可以从轻处罚。结合井冈山市司法局同意对被告人刘秀林进行社区矫正的评估意见，可以对被告人刘秀林适用缓刑。公诉机关建议判处被告人刘秀林有期徒刑二年六个月，缓刑三年的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第一款、第七十二条，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物、等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第二项之规定，判决如下:被告人刘秀林犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（刑期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长肖新华审判员张恒飞人民陪审员赵书华二〇二〇年四月二十一日书记员龙滢红法律链接：《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物、等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十八条第一款规定的“情节严重”：（一）非法持有、私藏军用枪支二支以上的；（二）非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支二支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支五支以上的；（三）非法持有、私藏军用子弹一百发以上，气枪铅弹五千发以上或者其他非军用子弹一千发以上的；（四）非法持有、私藏手榴弹三枚以上的；（五）达到本条第一款规定的最低数量标准，并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

邖某伪造、买卖国家机关印章罪、伪造公司、事业单位印章罪一审刑事判决书苏州市姑苏区人民法院刑事判决书（2016）苏0508刑初123号：苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉（2016）73号起诉书指控被告人肖某犯伪造、买卖国家机关印章罪、伪造企业、事业单位印章罪向本院提起公诉。本院于2016年2月29日受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年3月15日公开开庭进行了审理。苏州市姑苏区人民检察院指派代理检察员刘飏出庭支持公诉，被告人肖某到庭参加诉讼。本案现已审理终结苏州市姑苏区人民检察院指控，2015年8月24日下午，被告人肖某与朱某（另行处理）电话联系后在本市长吴路与陆某见面，谈妥以50元人民币1枚印章的价格，由肖某伪造“苏州市ＸＸ区住房和城乡建设局合同备案专用章（3）”、“苏州市ＸＸＸＸ招标投标办公室招标备案专用章（ＸＸ区）”2枚印章。又于2015年8月26日中午，经与朱某电话联系后，在本市长吴路与朱某安排的王某见面，双方谈妥以120元人民币1枚的价格，由肖某伪造“苏州ＸＸ房产开发有限公司合同专用章”、“江苏ＸＸ控股集团有限公司合同专用章”2枚印章，并支付定金人民币50元。当日下午13时许，被告人肖某在长吴路将上述印章交付王某时被抓获。公诉机关提供了相关证据，认为被告人肖某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款的规定，应当以伪造、买卖国家机关印章罪、伪造企业、事业单位印章罪追究其刑事责任，被告人肖某归案后如实供述自己的罪行，同时犯有数罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十九条的规定。被告人肖某对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。庭审中，公诉人宣读出示了被告人本人的供述及辨认笔录，证人朱某、陆某、王某的证言及证人陆某、王某的辨认笔录，公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、物证照片，苏州市公安局物证鉴定所苏公物鉴（文）字（2015）101号物证鉴定书，苏州市技术监督情报所提供的组织机构代码信息查询，苏州市公安局姑苏分局友新派出所出具的“抓获经过”、“案发报告”，摘录的人口信息等证据。以上证据经当庭质证，被告人肖某均无异议。经审查，上述证据来源合法，内容客观，具有证明效力，本院依法予以确认。根据确认的证据，公诉机关指控被告人肖某伪造、买卖“苏州市ＸＸ区住房和建设局合同备案专用章（3）”、“苏州市ＸＸＸＸ招标投标办公室招标备案专用章（ＸＸ区）”及“苏州市ＸＸ房产开发有限公司合同专用章”各1枚的犯罪事实成立本院认为，被告人肖某伪造、买卖国家机关印章1枚，还伪造公司印章1枚、事业单位印章1枚，其行为已分别构成伪造、买卖国家机关印章罪及伪造公司、事业单位印章罪，分别当处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。公诉机关的指控成立。被告人肖某归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人肖某宣判前犯有两罪，应当予以数罪并罚，本案中被告人肖某伪造、买卖的印章已被查获，尚未流入社会造成其他危害后果，可酌情从轻处罚，结合其认罪态度，被告人要求从轻处罚的意见可予采纳。被告人实施上述犯罪行为在2015年10月31日以前，依据刑法第十二条第一款的规定，应当适用当时的法律，即不再对其并处罚金附加刑，依照修订前的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人肖某犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处拘役四个月；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处拘役四个月；决定执行拘役六个月十五日（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中2015年8月26日至2015年9月29日被羁押的35日折抵计入刑期，即自2016年3月2日起至2016年8月12日止）；二、公安机关扣押的伪造的印章予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员章勤二〇一六年三月十五日书记员吕娜

刘某、李某等犯生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书山东省寿光市人民法院刑事判决书（2016）鲁0783刑初375号：寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2016）352号起诉书指控被告人刘某、李某、孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员蔺华庆出庭支持公诉，被告人孙某及其辩护人张有莲、被告人刘某及其辩护人武湘源、被告人李某及其辩护人韩文华到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、被告人孙某自2007年开始种植蔬菜大棚，蔬菜用于销售。2014年至2015年，被告人孙某多次从无农药销售许可的刘光星（另案处理）处购进二溴氯丙烷（俗称“黑药”，包装标识为“无线霸王田苦参碱”）100余桶，部分用于灭杀大棚内根线虫，部分给他人代购。经鉴定，被告人孙某种植的蔬菜大棚土壤内检出二溴氯丙烷成分。2、被告人刘某自2004年开始种植蔬菜大棚，蔬菜用于销售。2014年7月、2015年7月，被告人刘某从无农药销售许可的刘光星（另案处理）处购进二溴氯丙烷（俗称“黑药”，包装标识为“无线霸王田苦参碱”）14桶共计280斤，用于灭杀大棚内根线虫。经鉴定，被告人刘某种植的蔬菜大棚土壤内检出二溴氯丙烷成分。3、被告人李某自2006年开始种植蔬菜大棚，蔬菜用于销售。2015年6月份从无农药销售许可的刘光星（另案处理）处购得二溴氯丙烷（俗称“黑药”，包装标识为“无线霸王田苦参碱”）9桶共计180斤，用于灭杀大棚内的根线虫。经鉴定，被告人李某种植的蔬菜大棚土壤内检出二溴氯丙烷成分。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、抓获经过、人口信息、前科查询证明、扣押决定书、扣押清单、销售记录、农药信息、农药登记备案证明、办案说明、照片、农药监督相关义务证明、农药未登记备案证明、村委宣传栏及村务公开栏照片等书证，证人王某之、崔某、刘光兴的证言，理化检验鉴定报告，搜查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙某、刘某、李某在种植、销售食用农产品过程中使用禁用农药，其行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人孙某、刘某、李某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对被告人孙某、刘某、李某的辩护人提出被告人如实供述犯罪事实的辩护意见，本院予以采纳。本院为保护国家对食品卫生的管理制度和消费者的生命、健康安全不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵期一日，即自2015年8月29日起至2016年10月28日止;罚金自本判决生效后十日内付清。）二、被告人刘某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵期一日，即自2015年8月19日起至2016年8月18日止;罚金自本判决生效后十日内付清。）三、被告人李某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵期一日，即自2015年8月26日起至2016年8月25日止;罚金自本判决生效后十日内付清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王静审判员王伟霞人民陪审员宋科鳌二〇一六年七月四日书记员李倩男

上海市崇明区人民法院刑事判决书（2020）沪0151刑初420号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人朱汉生，男，1957年8月11日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，户籍所在地上海市长宁区江苏路****，住上海市崇明区城桥镇施翘村**，因涉嫌犯保险诈骗罪于2020年4月15日被上海市公安局崇明分局取保候审。辩护人张力，上海市恒远律师事务所律师。被告人范柳丹，女，1980年11月12日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化程度，系上海国京生物科技仪器有限公司总经理，住，住上海市浦东新区高行镇繁锦路******涉嫌犯保险诈骗罪于2020年4月17日被上海市公安局崇明分局取保候审。辩护人薛常宝，上海市申江律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检金融刑诉〔2020〕127号起诉书指控被告人朱汉生、范柳丹犯保险诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院指派检察员刘某某出庭支持公诉，被告人朱汉生、范柳丹及本院通过上海市崇明区法律援助中心分别为其指派的辩护人张力、薛常宝到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月21日，被告人朱汉生因发生交通事故在向本院提起保险理赔的诉讼过程中，为了获得更多赔偿而要求被告人范柳丹提供《劳动合同》等证明材料。被告人范柳丹在明知朱汉生非其公司正式合同工人的情况下，以上海国京生物科技仪器有限公司的名义出具了虚假的《劳动合同》《工资单》《工作证明》等证明材料。2016年4月28日，本院据此判决中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司赔偿朱汉生五个月的误工费合计人民币32,500元。被告人朱汉生在诉讼过程中夸大损失程度，虚高每月误工费用，骗取保险费共计1万余元。被告人朱汉生、范柳丹先后于2019年9月30日、10月8日接上海市公安局崇明分局经侦支队电话通知后到案，到案后均如实供述了保险诈骗的事实。公诉机关认为，被告人朱汉生以非法占有为目的，为获取更多保险理赔款，夸大损失程度，骗取保险费，数额较大，被告人范柳丹为朱汉生提供虚假的证明文件，均应当以保险诈骗罪追究刑事责任。被告人朱汉生、范柳丹系共同犯罪，均具有自首情节且认罪认罚；建议判处被告人朱汉生拘役二个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人范柳丹拘役一个月，并处罚金人民币一万元，均建议适用缓刑。公诉机关提交了户籍人员户籍人员基本信息表、信息核查表，受案登记表、立案决定书、案发经过、举报信，民事起诉状、道路交通事故认定书、机动车交通事故责任强制保险单、住院资料、发票、法庭庭审笔录，上海长兴医学交流研究所司法鉴定所司法鉴定意见书、民事判决书，《上海市人力资源社会保障局关于调整本市最低工资标准的通知》、工作情况说明、2016年伤残赔偿金标准，中国银行付款回单、情况说明，收条，证人陈某某、朱某某、余某、张某某、顾某某、黄某某的证言，被告人朱汉生、范柳丹的供述等证据证实。被告人朱汉生、范柳丹对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。二名被告人的辩护人提出被告人均系初犯，具有自首、认罪认罚，退赔并预缴罚金等情节，建议对二名被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人朱汉生、范柳丹各向本院预缴罚金人民币10,000元。本院认为，被告人朱汉生以非法占有为目的，骗取保险费，数额较大，其行为已构成保险诈骗罪，依法应予惩处；被告人范柳丹为被告人朱汉生提供虚假的证明文件，其行为亦构成保险诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。二名辩护人关于对二名被告人从宽处罚并适用缓刑的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人朱汉生、范柳丹系共同犯罪；被告人朱汉生、范柳丹均具有自首情节、且认罪认罚，被告人朱汉生已退赔赃款，并取得被害单位的谅解，可对二名被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十八条第一款第二项、第四款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱汉生犯保险诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人范柳丹犯保险诈骗罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员陈丰二〇二〇年十月二十六日书记员沈敏伟附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第一百九十八条有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：……(二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；……保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2020）粤1971刑初647号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。谢福飞，男，1981年10月9日出生，公民身份证号码：441************839，汉族，小学文化，户籍所在地广东省梅州市五华县*******湖洋。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月18日被羁押并被刑事拘留，2019年7月19日被东莞市公安局取保候审，2019年9月30日被东莞市第一市区人民检察院取保候审，2020年1月14日经本院决定被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人钟瑞标，广东泰如律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕113号起诉书指控被告人谢福飞犯非法经营罪，于2020年1月14日建议以简易程序审理向本院提起公诉。在审理过程中，因本案出现不适宜适用简易程序审理的情形，本院于2020年2月27日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭于2020年3月9日公开开庭进行了审理。东莞市第一市区人民检察院指派检察员周泰成出庭支持公诉，被告人谢福飞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。经审理查明，2019年5月初，被告人谢福飞将一辆号牌为粤S*****的长安牌小型厢式货车非法加装油罐和加油计算器，购进柴油后将柴油运送到东莞市石碣镇多处地方非法销售给他人使用，从中赚取差价获利。2019年6月18日8时45分许，谢福飞在东莞市******高益装饰材料有限公司内销售柴油给他人使用时被公安机关查获，当场查获柴油700升（价值约3570元）。经查，从2019年5月初至案发，谢福飞平均每天销售柴油约300升，销售时间约45天，合共销售约13500升，非法销售金额约为68850元，获利约6750元人民币。上述事实，被告人谢福飞在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，鉴定意见国家石油石化产品质量监督检验中心，物证现金820元、小型厢式货车、加油计算器、塑料制油罐、柴油700升（均出示照片），书证到案经过、户籍证明、全国违法犯罪人员信息表、提取笔录、提取清单、照片、扣押清单、交通综合查询表、行驶证、驾驶证复印件、西沙中路派出所出具说明、价格认定明细表、通话记录、提取笔录、提取清单、微信截图等，证人曾某1、曾某2、陈某、李某的证言，被告人谢福飞的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢福飞无视国法，未经许可经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢福飞犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谢福飞归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。随案移送的人民币820元，系被告人非法所得，应当予以没收，上缴国库；随案移送的一辆粤S*****号小型厢式货车、一台加油计算器及700升柴油，系被告人的作案工具，应当予以没收，上缴国库。关于被告人谢福飞的辩护人提出谢福飞系初犯且归案后如实供述其犯罪事实、认罪态度较好，非法经营额较小、获利较小的辩护意见，经查均属实，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人谢福飞判处七个月以下有期徒刑或者拘役的量刑建议，符合法律事实，合法有依据，本院予以采纳。综上，视被告人谢福飞的具体犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谢福飞犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的32日予以扣减，即自2020年1月14日起至2020年4月11日止）。二、随案移送的人民币820元依法予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市公安局石碣公安分局的一辆粤S*****号小型厢式货车、700升柴油、一台加油计算器，依法予以没收，由暂扣机关东莞市公安局石碣公安分局直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李树松审判员李晓莉审判员黄海文二〇二〇年三月十日书记员魏炳林(附页)本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

南通市崇川区人民检察院诉被告人黄勇组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪等一审刑事判决书江苏省南通市崇川区人民法院刑事判决书（2019）苏0602刑初96号：指派辩护人费金鑫，江苏山水律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2019〕40号起诉书于2019年2月19日向本院提起公诉，指控被告人黄勇犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员黄昕颖、代理检察员杨玉心出庭支持公诉。被告人黄勇及其辩护人费金鑫到庭参加诉讼。现已审理终结南通市崇川区人民检察院指控称：一、参加黑社会性质组织2017年3月初，何蒙军、姚伟新、李某甲、顾某甲等人在本市崇川区设立了以零用贷为主业的南通Ａ8零用贷公司，为保证快速收回本息、赚取高额违约金，何蒙军通过张军先后网罗华苗、马益斌、何国军、阮西西、张政、杨益华、刘小龙等社会闲散人员组成催收团队，为获取非法利益提供暴力支持。该组织为攫取更大的非法利益和扩大势力范围，从2017年4月份开始，何蒙军等人继续纠集殷鑫、李志芳、施卫明、顾志锋等人向该组织提供资金，用于违法犯罪活动，招募被告人黄勇及吴伟强、张军、黄龙、王亮、董聪、梁国阳、蒋军等催收人员，向该组织提供暴力支持，先后在南通市、扬州市、泰州市设立了南通星辰零用贷公司、扬州Ａ8车贷公司、泰州Ａ8零用贷公司、泰州中久零用贷公司。该组织自南通Ａ8公司成立以来，形成了以何蒙军为组织者、领导者，姚伟新、顾某甲、李某甲等人为组织者，华苗、殷鑫、马益斌、吴伟强、张军、何国军等人为积极参加者，被告人黄勇及刘小龙、阮西西、杨益华、张政等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织内部分工明确，各“公司”设风控部、财务部、业务部、催收部，各司其职。何蒙军全面负责该组织设立的公司，何蒙军、姚伟新、李某甲、顾某甲、殷鑫等人以入股的方式提供资金用于非法放贷，马益斌协助何蒙军管理南通Ａ8零用贷公司，华苗、何国军、张军担任催收团队主管，其中华苗在扬州Ａ8零用贷公司设立后，受何蒙军安排，担任扬州Ａ8零用贷公司负责人，黄勇、阮西西、杨益华、刘小龙、张政等人组成催收团队，吴伟强负责扬州Ａ8车贷公司的财务。何蒙军制定了相关的规章制度、奖惩机制，管理组织成员，维系组织架构。为诱骗更多的客户到该组织借款，规定催收人员平时不得在公司办公地点出现，以免影响公司的所谓“形象”。为加强对催收人员、组织财务的管理，建立了“财务群”“催收群”等微信群，规定催收人员到被害人家中催收时，必须在“催收群”内发定位和催收视频，以便何蒙军等人监督和指挥，财务人员定期在“财务群”内发送财务报表，以便何蒙军等人掌握非法获利情况，规定催收人员催收回来的钱款要及时上交催收主管，由催收主管统一上缴“公司”，不得私吞客户的还款。为使组织利益最大化，规定催收人员费用包干、递增式分成。何蒙军还宣扬“为公司利益要敢打敢冲，出了事公司负责”，并许诺“公司”会利用结交的社会关系，为催收人员提供庇护以及经济补偿。该组织以上述“公司”为平台，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“故意制造违约”等方式，将“套路贷”与暴力、“软暴力”相结合，非法侵占被害人财产。在一年的时间内，有组织的实施抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动80余起，攫取巨额非法财富，威慑群众，树立自己的非法权威。根据银行流水，仅南通Ａ8零用贷公司、星辰零用贷公司就非法获利人民币（以下币种同）180万余元，扬州Ａ8车贷公司抢劫、敲诈勒索数额达80余万元。致使多名被害人有家不敢回，经营的店铺不敢开门营业，被害人居住的小区、村庄的群众在催收人员催收时不敢出门。该组织的行为严重破坏了当地的社会生活秩序、经济秩序，挑衅国家公权力，造成了恶劣的社会影响。二、敲诈勒索何蒙军等人以非法占有为目的，在从事车贷业务过程中，制造民间借贷假象，利用被害人急需资金的心理与被害人签订汽车抵押借款合同，对被害人收取“平台管理费”“上门费”“流量费”“业务员提成”等各种费用数千元以及以“保证金”的名义增加数万元的合同金额，使被害人实际借得的数额远低于合同约定的借款数额，并制造现金流水痕迹，刻意让借款人怀抱现金照相，造成被害人已取得合同约定金额的假象；迫使借款人签订“如违约自愿接受拖车，并重新按总额还款，承担违约金、拖车费、催收费”等条件的承诺书，要求被害人必须给抵押车辆安装ＧＰＳ设备，留下备用钥匙，为其敲诈勒索准备条件。制定十天为一期的较短还款期限，增加逾期几率，从每期提醒到不提醒还款，麻痹借款人；单方肆意认定违约，不提醒借款人或者不给借款人补救机会，甚至使用下套、屏蔽器屏蔽ＧＰＳ等方式故意制造违约情形。在其单方认为违约时，便使用备用钥匙开走被害人的抵押车辆，以卖车、上门要债等方式威胁、恐吓被害人及其近亲属，勒索虚增债务、违约金、拖车费、催收费等费用，实施敲诈勒索。其中被告人黄勇参与实施敲诈勒索8起，金额共计319220元。三、聚众斗殴2016年6月15日凌晨，被告人黄勇与曹聪、张洪恩、桑平均、陈小莉、李凡军、谷乔乔、何国军、张军、华苗（均另案处理）、张作杭（未到案）等人在本市崇川区菲芘酒吧33号卡座喝酒，李凡军因发现5号卡座的女友曹唯一和6号卡座的樊某有暧昧表现，前去找樊某理论，谷乔乔一同前往。后李凡军与对方进行推搡，并打了对方一巴掌。谷乔乔返回33号卡座喊人去帮忙，黄勇、曹聪、张洪恩、桑平均、何国军等人冲向6号卡座，与樊某及同行的韩健、李某丙、张某丙发生殴斗。菲芘酒吧保安发现殴斗后上前制止并将曹聪等人带至酒吧外。曹聪指挥李凡军、张洪恩、桑平均、何国军、张军、华苗、谷乔乔、张作杭等人聚在门口，欲等对方出来实施殴打，李凡军让谷乔乔、张作杭到汽车后备箱去拿棍子分发，后怕出事又将棍子收起。被告人黄勇后见张某丙一人从菲芘酒吧出来，张洪恩上前用胳膊夹着张某丙头往外拉，被告人黄勇、曹聪、李凡军、桑平均、谷乔乔、张军均上前对张某丙实施了殴打。四、寻衅滋事2018年7月29日凌晨3时许，被告人黄勇在本市崇川区百度酒吧内，酒后无故将被害人吴某打伤。经鉴定，吴某人体损伤程度为轻伤二级。被告人黄勇被公安机关抓获，如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了被告人黄勇的供述与辩解；被害人姜某、陆某、吴某等人的陈述；证人何蒙军、顾某甲、李某甲等人的证言；南通市公安局崇川分局物证鉴定室物证鉴定书；被告人黄勇的户籍证明、前科劣迹材料等证据。公诉机关认为，被告人黄勇参加黑社会性质组织，伙同组织其他成员敲诈勒索他人财物，数额巨大；参与聚众斗殴；随意殴打他人、情节恶劣，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人黄勇所犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪系共同犯罪，在敲诈勒索、聚众斗殴犯罪中，被告人黄勇系主犯，应当按照其所犯全部罪行处罚。被告人黄勇刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人黄勇如实供述的罪行，可以从轻处罚。提请法院依法判处。被告人黄勇对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，未作辩解。被告人黄勇的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄勇在组织中作用较小，属于一般参加者。2.被告人黄勇在聚众斗殴、敲诈勒索共同犯罪中均系从犯。3.被告人黄勇在酒后意识不清的情况下实施的寻衅滋事的行为，希望能够对其从宽处罚。4.被告人黄勇到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织的事实2017年6月，被告人黄勇加入以何蒙军为首的黑社会性质组织设立的扬州Ａ8车贷公司，系该公司的催收人员。2017年3月至9月，何蒙军、姚伟新、顾某甲、李某甲、殷鑫、施卫明、李志芳（均已判决）、顾志锋（另案处理）等人先后在本市崇川区、扬州市、泰州市设立南通Ａ8零用贷公司、南通星辰零用贷公司、扬州Ａ8车贷公司、泰州Ａ8零用贷公司、泰州中久零用贷公司，以上述公司为“外壳”，实施非法放贷、暴力、“软暴力”讨债的“套路贷”犯罪活动。何蒙军等人先后网罗被告人黄勇及华苗、马益斌、张军、何国军、阮西西、张政、杨益华、刘小龙（均已判决）等社会闲散人员组成催收团队，为获取非法利益提供暴力支持。何蒙军全面负责上述公司，并与姚伟新、李某甲、顾某甲、殷鑫、施卫明、顾志锋等人以入股的方式提供资金用于非法放贷，各公司内部分设风控部、财务部、业务部、催收部，各司其职。华苗、何国军、张军、吴伟强等人作为各公司催收部门负责人、财务人员，直接听命于何蒙军，被告人黄勇及阮西西、杨益华、刘小龙、张政等人作为催收人员，听命于催收部门负责人。何蒙军还制定了相关的规章制度、奖惩机制，管理上述人员。为诱骗更多的被害人到上述公司借款，规定催收人员平时不得在公司办公地点出现，以免影响公司的所谓“形象”。为加强对催收人员、组织财务的管理，建立了“财务群”“催收群”等微信群，规定催收人员到被害人家中催收时，必须在“催收群”内发定位和催收视频，以便何蒙军等人监督和指挥，财务人员定期在“财务群”内发送财务报表，以便何蒙军等人掌握非法获利情况，规定催收人员催收回来的钱款要及时上交催收部门负责人，由催收部门负责人统一上缴公司，不得私吞客户的还款。为使利益最大化，规定催收人员费用包干、递增式分成。何蒙军还宣扬“为公司利益要敢打敢冲，出了事公司负责”，并许诺公司会利用结交的社会关系，为催收人员提供庇护以及经济补偿。何蒙军等人以上述公司为平台，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“故意制造违约”等方式，将“套路贷”与暴力、“软暴力”相结合，非法侵占被害人财产。在一年的时间内，有组织的实施抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动80余起，攫取巨额非法财富，威慑群众，树立自己的非法权威。根据银行流水，仅南通Ａ8零用贷公司、星辰零用贷公司就非法获利180万余元，扬州Ａ8车贷公司抢劫、敲诈勒索数额达80余万元。致使多名被害人有家不敢回，经营的店铺不敢开门营业，一名被害人在被催债期间脑溢血死亡，被害人居住的小区、村庄的群众在催收人员催收时不敢出门。严重破坏了当地的社会生活秩序、经济秩序，挑衅国家公权力，造成了恶劣的社会影响。自2017年3月南通Ａ8零用贷公司设立以来，形成了以何蒙军为组织者、领导者，姚伟新、顾某甲、李某甲等人为组织者，施卫明、李志芳、华苗、殷鑫、马益斌、吴伟强、张军、何国军等人为积极参加者，被告人黄勇及刘小龙、阮西西、杨益华、张政等人为一般参加者的黑社会性质组织。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人黄勇及已判决同案犯何蒙军、姚伟新、顾某甲、华苗、殷鑫、马益斌、吴伟强、张军、何国军、刘小龙、阮西西、杨益华、张政等人的供述，被害人陈某乙、黄某甲、周某甲、严某、张某丁、何某甲、朱某乙、周某乙、唐某、黄某乙、王某丙、孙某、彭某、宋某甲、何某乙、倪某、卢某乙、顾某丙、鞠某乙、王某丁、蒋某、沈某乙、张应娣等人的陈述，证人曹赛男、魏某、胡某甲、胡某乙、石某、钱某、胡某乙、施某、徐某甲、朱某甲、吉某、徐某乙、沈某甲、薛某甲、李某乙、王某甲、于某、顾某乙、瞿某、徐某丙、卢某甲、章某、张某甲、陈某甲、鞠某甲、王某乙等人的证言，何蒙军、姚伟新、顾某甲、李某甲等人的银行账户历史明细等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。二、敲诈勒索的事实何蒙军等人以非法占有为目的，在从事车贷业务过程中，制造民间借贷假象，利用被害人急需资金的心理与被害人签订汽车抵押借款合同，对被害人收取“平台管理费”“上门费”“流量费”“业务员提成”等各种费用数千元，以及以“保证金”的名义增加数万元的合同金额，使被害人实际借得的数额远低于合同约定的借款数额，并制造现金流水痕迹，刻意让借款人怀抱现金照相，造成被害人已取得合同约定金额的假象；迫使借款人签订“如违约自愿接受拖车，并重新按总额还款，承担违约金、拖车费、催收费”等条件的承诺书，要求被害人必须给抵押车辆安装ＧＰＳ设备，留下备用钥匙，为其敲诈勒索准备条件。制定十天为一期的较短还款期限，增加逾期几率，从每期提醒到不提醒还款，麻痹借款人；单方肆意认定违约，不提醒借款人或者不给借款人补救机会，甚至使用下套、屏蔽器屏蔽ＧＰＳ等方式故意制造违约情形。在其单方认为违约时，便使用备用钥匙开走被害人的抵押车辆，以卖车、上门要债等方式威胁、恐吓被害人及其近亲属，勒索虚增债务、违约金、拖车费、催收费等费用，实施敲诈勒索。其中被告人黄勇参与实施敲诈勒索8起，金额共计319220元。具体事实分述如下：1.南通地区（1）2017年6月27日，被害人吕某与南通Ａ8、星辰零用贷公司签订了11万元的虚高借款合同，实际得款53000元，并用其大众凌渡汽车（苏Ｆ×××××）作抵押，将汽车备用钥匙交给华苗等人。在吕某分期还款28065元后，同年8月2日，华苗以吕某逾期还款为由，指使被告人黄勇等人至海安镇将吕某汽车开走，向吕某索要赎车费。次日，吕某及家人被迫向华苗支付8万元赎车。黄勇、华苗等人敲诈得款55065元。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人黄勇及已判决同案犯华苗的供述，被害人吕某的陈述和辨认笔录，公安机关接受证据材料清单、调取证据清单，借款借据、汽车抵押借款协议复印件，微信转账记录截图，借记卡明细截图，涉案汽车的信息登记表等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。2.扬州地区（2）2017年7月16日，被害人苏某与扬州Ａ8车贷公司签订了7万元的虚高借款合同，实际得款4万元，并用其宝马汽车（苏Ｋ×××××）作抵押，将汽车备用钥匙交给华苗等人。同年7月29日夜，华苗以私拆汽车ＧＰＳ为由，伙同被告人黄勇等人至扬州市宝应县邻里中心附近将苏某的汽车开走，并按照何蒙军的要求连夜将车送至苏州市虎丘区通安镇交给何蒙军、顾某甲等人。何蒙军、顾某甲等人商议由李某甲出面和苏某商谈赎车事宜，后李某甲答应。次日，华苗按照何蒙军、顾某甲的指使约见苏某，并告知苏某到苏州跟李某甲联系赎车事宜。其间，李某甲安排倪智慧（李某甲苏州车贷公司催收人员）带领手下小弟与苏某商谈赎车事宜，并交给沈志远（李某甲苏州车贷公司风控人员）15万元，让其配合倪智慧催收。当天下午，倪智慧等人与被害人苏某在苏州高新区商谈赎车事宜，在苏某表示无力结清车贷后，倪智慧以在老板面前帮苏某通融为由，向苏某索要了2000元好处费，随后，倪智慧等人按照李某甲的指使将苏某带至太湖边一荒僻的丁字路口，在倪智慧车内，倪智慧采用抽耳光、持械威胁等手段，并强行抓住苏某大拇指解锁手机指纹密码，逼迫苏某将微信钱包内的6000元转至其微信内，并将转账记录删除。随后，倪智慧等人继续以殴打等相威胁，逼迫苏某向沈志远质押汽车借款，以结清车贷。后苏某与沈志远签订了15万元的借款合同，并将苏Ｋ×××××宝马汽车“质押”给沈志远，实际得款13万元，其中11万元被倪智慧劫走，余款2万元被沈志远以“质押”车辆上装有ＧＰＳ为由扣留。当天，倪智慧、沈志远将被害人苏某“质押”的汽车，以及15万元交给李某甲。2017年8月28日，被害人苏某及家人以15万元赎回汽车，李某甲分给倪智慧6000元，分给沈志远2000元。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人黄勇及已判决的同案犯何蒙军、顾某甲、华苗、倪智慧、沈志远的供述，证人徐某丁的证言及辨认笔录，被害人苏某的陈述和辨认笔录，公安机关接受证据材料清单、调取证据清单，微信转账记录截图，微信还款记录清单，沈志远银行账单，公安机关电子证据检查工作记录，扬州Ａ8财务报表，涉案宝马汽车的信息登记表等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。（3）2017年7月28日，被害人张某戊与扬州Ａ8车贷公司签订了6万元的虚高借款合同，实际得款24000元，并用其吉利汽车（苏Ｆ×××××）作抵押，将汽车备用钥匙交给华苗等人。在张某戊分期还款3814元后，同年8月26日，华苗以张某戊逾期还款为由，伙同被告人黄勇等人至本市崇川区姚港路金脚趾足疗店门口将抵押车辆开走，向张某戊索要赎车费，9月20日，张某戊被迫以79000元赎回汽车。黄勇、华苗等人敲诈得款58814元。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人黄勇及已判决同案犯华苗的供述，被害人张某戊的陈述和辨认笔录，证人俞某的证言，公安机关接受证据材料清单、调取证据清单，银行交易记录,短信提醒截图，微信还款记录清单，公安机关电子证据检查工作记录，扬州Ａ8财务报表，涉案汽车的信息登记表等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。（4）2017年8月9日，被害人薛某乙与扬州Ａ8车贷公司签订了10万元的虚高借款合同，实际得款42800元，并用其别克君威汽车（苏Ｋ×××××）作抵押，将汽车备用钥匙交给华苗等人。在薛某乙分期还款3190元后，同年9月7日，华苗以薛某乙逾期还款为由，指使被告人黄勇等人至仪征市胥浦家园小区113幢楼下将抵押车辆拖走，向薛某乙索要赎车费，9月28日，薛某乙被迫以7万元赎回汽车。黄勇、华苗等人敲诈得款30390元。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人黄勇及已判决同案犯华苗的供述，被害人薛某乙的陈述和辨认笔录，公安机关接受证据材料清单、调取证据清单，微信交易记录截图，银行账单截图，微信还款记录清单，公安机关电子证据检查工作记录，扬州Ａ8财务报表，涉案汽车的信息登记表等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。（5）2017年8月21日，被害人宋某乙与扬州Ａ8车贷公司签订了6万元的虚高借款合同，实际得款3万元，并用其现代汽车（苏Ｋ×××××）作抵押，将汽车备用钥匙交给华苗等人。同年8月26日，华苗以宋某乙有向其他小贷公司借款嫌疑为由，指使被告人黄勇等人从扬州市邗江区新甘泉大道宝能睿城花苑将抵押车辆开走，并向宋某乙索要赎车费，宋某乙被迫以45000元赎回汽车。黄勇、华苗等人敲诈得款15000元。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人黄勇及已判决同案犯华苗的供述，被害人宋某乙的陈述和辨认笔录，公安机关接受证据材料清单、调取证据清单，银行转账截图，公安机关电子证据检查工作记录，扬州Ａ8财务报表，涉案汽车的信息登记表等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。（6）2017年9月20日，被害人姜某与扬州Ａ8车贷公司签订了8万元的虚高借款合同，实际得款33156元，并用其哈弗汽车（苏Ｋ×××××）作抵押，将汽车备用钥匙交给华苗等人。同年9月31日，华苗以姜某逾期还款为由，指使被告人黄勇等人至扬州市邗江区槐泗镇运河村姜一村25号姜某家中将抵押车辆开走，向姜某及其家人索要赎车款。10月5日，姜某家人被迫以7万元赎回汽车。黄勇、华苗等人敲诈得款36844元。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人黄勇及已判决同案犯华苗、吴伟强的供述，被害人姜某的陈述，证人张某乙、化明翠的证言，公安机关接受证据材料清单、调取证据清单，支付宝账单截图，公安机关电子证据检查工作记录，扬州Ａ8财务报表，涉案汽车的信息登记表等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。（7）2017年10月3日，被害人朱某丙与扬州Ａ8车贷公司签订了虚高借款合同，并用其福克斯汽车（苏Ｋ×××××）作抵押，华苗等人在抵押车辆上安装了ＧＰＳ，朱某丙将汽车备用钥匙交给华苗等人。同年11月2日，朱某丙向华苗借款3500元，约定三四天内还款。11月6日，华苗以朱某丙逾期还款为由，指使被告人黄勇等人至扬州仪征市紫星酒店将抵押车辆开走，并向朱某丙索要拖车费。当日,朱某丙被迫以1万元赎回汽车。黄勇、华苗等人敲诈得款6500元。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人黄勇及已判决同案犯华苗的供述，被害人朱某丙的陈述，公安机关接受证据材料清单、调取证据清单，微信交易记录截图，微信还款记录清单，公安机关电子证据检查工作记录，扬州Ａ8财务报表，涉案汽车的信息登记表等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。（8）2017年10月初，被害人陆某向夏天梅（南通Ａ8零用贷公司业务员，另案处理）打听车贷信息，夏天梅将此信息告知何蒙军、华苗，后三人预谋敲诈陆某，由夏天梅故意让陆某隐瞒车辆已经二次抵押的事实，到扬州Ａ8车贷公司贷款。同年10月9日，陆某与扬州Ａ8车贷公司签订了5万元的虚高借款合同，实际得款21393元，并用其丰田雷凌汽车（苏Ｆ×××××）作抵押，将汽车备用钥匙交给华苗等人。次日晚，何蒙军指使华苗拖车，华苗带领被告人黄勇等人将陆某抵押车辆从本市崇川区青年路格林豪泰酒店楼下开至扬州。后华苗以陆某隐瞒抵押车辆做过二抵的事实为由，向陆某索要赎车费。最终，陆某被迫以42000万元赎回汽车。黄勇、华苗等人敲诈得款20607元。案发后夏天梅退赔陆某20607元。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人黄勇及已判决同案犯何蒙军、华苗、吴伟强、夏天梅的供述，被害人陆某的陈述和辨认笔录，公安机关接受证据材料清单、调取证据清单，微信支付截图，银行账单明细截图，接处警登记表，公安机关电子证据检查工作记录，扬州Ａ8财务报表，涉案汽车的信息登记表等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。三、其他犯罪事实（一）聚众斗殴的事实2016年6月15日凌晨，被告人黄勇与曹聪、张洪恩、桑平均、陈小莉、李凡军、谷乔乔、何国军、张军、华苗（均己判决）、张作杭（未到案）等人在本市崇川区菲芘酒吧33号卡座喝酒，李凡军因发现5号卡座的女友曹唯一和6号卡座的樊某有暧昧表现，前去找樊某理论，谷乔乔一同前往。后李凡军与对方进行推搡，并打了对方一巴掌。谷乔乔返回33号卡座喊人去帮忙，黄勇、曹聪、张洪恩、桑平均、何国军等人冲向6号卡座，与樊某及同行的韩健、李某丙、张某丙发生殴斗。菲芘酒吧保安发现殴斗后上前制止并将曹聪等人带至酒吧外。曹聪指挥李凡军、张洪恩、桑平均、何国军、张军、华苗、谷乔乔、张作杭等人聚在门口，欲等对方出来实施殴打，李凡军让谷乔乔、张作杭到汽车后备箱去拿棍子分发，后怕出事又将棍子收起。被告人黄勇见张某丙一人从菲芘酒吧出来就进行了指认，张洪恩上前用胳膊夹着张某丙头往外拉，被告人黄勇、曹聪、李凡军、桑平均、谷乔乔、张军均上前对张某丙实施了殴打。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人黄勇及已判决同案犯张军、华苗、何国军、曹聪、张洪恩、桑平均、李凡军、谷乔乔的供述，证人樊某、张某丙、李某丙的证言，辨认笔录，南通市公安局崇川分局侦查人员从菲芘酒吧调取的监控视频等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。（二）寻衅滋事的事实2018年7月29日凌晨3时许，被告人黄勇在本市崇川区百度酒吧内，酒后无故将被害人吴某打伤。经鉴定，吴某人体损伤程度为轻伤二级。被告人黄勇于2018年7月29日被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的犯罪行为。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人黄勇的供述，证人胡某丙的证言，被害人吴某的陈述，南通市公安局崇川分局物证鉴定室物证鉴定书，南通市公安局崇川分局侦查人员从百度酒吧调取的监控视频等证据证实。上述证据经庭审质证核实，均具有证明效力，本院予以确认。认定本案事实还有经庭审举证、质证的被告人黄勇的常住人口基本信息，前科劣迹材料，南通市崇川区人民法院刑事判决书、南通市中级人民法院刑事裁定书，到案经过等证据证实，上述均具有证明效力，本院予以确认本院认为，何蒙军等人为谋取非法利益，先后成立了南通Ａ8零用贷公司、南通星辰零用贷公司、泰州Ａ8零用贷公司、扬州Ａ8车贷公司，各公司内设风控部、业务部、财务部、催收部，明确各部门的职责、人员分工、行为规范，通过建立微信群，加强对相关人员的管理。上述公司有组织地假借民间借贷之名，通过签订金额虚高的借款协议、蓄意制造还款陷阱、制造资金走账流水、故意制造违约、肆意认定违约、恶意垒高借款金额等方式，采用暴力及恐吓辱骂、滋扰纠缠、喷漆写字、电话骚扰、播放哀乐、堵锁眼、拉横幅、在被害人家中打地铺等“软暴力”手段，多次实施抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，非法侵占被害人财产，攫取巨额钱财，为非作恶，欺压百姓，严重破坏经济秩序、社会秩序，具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，应认定为黑社会性质组织。被告人黄勇明知以何蒙军为首的黑社会性质组织是以实施违法犯罪为基本内容的组织，仍加入并接受领导和管理，并伙同组织其他成员敲诈勒索，数额巨大；伙同其他恶势力集团成员积极参与聚众斗殴；随意殴打他人、情节恶劣，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，应依法分别予以惩处，并予以数罪并罚。被告人黄勇所犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪系共同犯罪，在敲诈勒索、聚众斗殴犯罪中，被告人黄勇系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人黄勇犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分，提请依法判处的理由成立，本院予以采纳。被告人黄勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑的刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。被告人黄勇到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄勇有犯罪前科，酌情从重处罚。关于辩护人提出的辩护意见，本院逐一评判如下：1.关于辩护人提出的黄勇在敲诈勒索罪、聚众斗殴罪中系从犯的辩护意见，经查，在敲诈勒索过程中，被告人黄勇系公司的催收人员，具体实施拖车、索要费用等行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；在聚众斗殴过程中，被告人黄勇指认并积极参与殴打对方，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对于辩护人该部分辩护意见，本院不予采纳。2.关于辩护人提出的黄勇是在酒后意识不清的情况下，实施寻衅滋事行为，可以从宽处罚的辩护意见，本院认为，根据刑法第十八条的规定，醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。且刑法没有在量刑方面规定对醉酒的人可以从轻处罚。辩护人的该点辩护意见无法律依据，本院不予采纳。3.关于辩护人提出的被告人黄勇系黑社会性质组织中一般参加者，且如实供述的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项之规定，判决如下一、被告人黄勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2028年1月31日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）二、责令被告人黄勇与另案处理的被告人共同退赔被害人的损失共计人民币二十九万八千六百一十三元，其中退赔被害人吕相贤人民币五万五千零六十五元、退赔被害人苏竣淏人民币九万六千元、退赔被害人张旭人民币五万八千八百一十四元、退赔被害人薛革侠人民币三万零三百九十元、退赔被害人宋亚明人民币一万五千元、退赔被害人姜奎人民币三万六千八百四十四元、退赔被害人朱凯人民币六千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长顾狄审判员曹彬审判员曹燕飞二〇一九年八月二日法官助理王林书记员徐亚婷

李某某走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2018）粤1323刑初481号：惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2018〕442号起诉书指控被告人李某某犯贩卖毒品罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员盛艳、王敏出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人钟小小到庭参加诉讼。本案因部分事实不清，补充侦查一次，现已审理终结惠东县人民检察院指控：2018年1月25日22时许，被告人李某某在惠东县中路口附近以200元的价格贩卖了一小包毒品甲基苯丙胺（冰毒）给吸毒人员李某邦。同年2月1日16时，李某某在惠东县赤岭一路边准备再次贩卖毒品给李某邦时被公安机关抓获，当场从其身上缴获甲基苯丙胺2小包（共净重2.76克），在现场附近的地上缴获准备用于交易的甲基苯丙胺1包（净重9.61克）。惠东县人民检察院向本院提交了物证、书证、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录等相关证据，据此认为，被告人李某某明知是毒品而贩卖给他人，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任。同时提交《量刑建议书》，建议判处被告人李某某有期徒刑七年至九年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人李某某当庭辩称：我没有贩卖毒品，身上缴获的毒品是我自己买来吸食的，地板上缴获的毒品不是我放的，是“三毛”放的，是我向“三毛”买二千元的毒品。李某邦在案发前一天晚上打电话给我问我能不能找到二千元毒品，我说如果能找到就告诉他，之后我跟“三毛”联系跟他说要二千元毒品，他说好，2月1日时，我去到惠东新车站美多对面跟“三毛”见面。我在等李某邦拿钱过来，这两千元毒品是我和李某邦一起出钱购买的，李某邦欠我的钱。一般我们都是把钱放在窗口，然后拿毒品走。辩护人辩护称：一、本案存在疑点众多，无法排除合理怀疑，不应认定被告人的行为构成贩卖毒品罪。1、李某帮在逃，无法查证事实，被告人庭审中的供述与讯问笔录有较大出入，现有的证据无法证明犯罪的发生。2、在没有指纹及ＤＮＡ的鉴定相印证的情况下，木板下发现的9.61克毒品不能认定为系被告人向李某帮贩卖所藏匿，该9.61克毒品并非被告人持有或者向李某帮贩卖。二、被告人不成立贩卖毒品罪，系非法持有毒品罪，数量为2.74克。三、就算按贩卖毒品罪进行认定，数量也应为2.74克，而非12.35克，并结合被告人系在特情诱惑和促成下形成犯意，进而实施毒品犯罪的，属于犯意引诱，应当依法从轻处罚。经审理查明：2018年2月1日16时，公安机关在惠东县赤岭一路边抓获被告人李某某，当场从其身上缴获甲基苯丙胺2小包（共净重2.76克），在现场附近的地上缴获甲基苯丙胺1包（净重9.61克）。以上犯罪事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关依法启动本案的侦查程序。2、现场勘验笔录、现场方位图及现场照片，证实抓获被告人李某某的现场位于广东省惠东县赤岭一路边。现场北侧为惠州市博为财税，博为财税往北可见四海国际大酒店和君安车行，博为财税东侧为惠东大道，惠东大道呈南北走向，往南通往惠东县县城，往北通往惠州市，惠东大道东侧为惠东国际新城，博为财税南侧为惠东县利华兴建材有限公司。中心现场位于博为财税与利华兴建材之家的路边上，在该路边一木板下发现一个透明袋，该透明袋内可见白色晶体若干，在该透明袋上发现一个可疑手印痕迹（粉末＋透明胶提取），在该手印痕迹处使用棉签擦拭提取脱落细胞2支。3、到案经过，证实公安机关于2017年10月20日20时许在广东省惠东县抓获被告人李某某。4、扣押清单，证实公安机关依法扣押透明色晶体状毒品三包，经被告人李某某签名确认。5、检验报告、称量笔录，证实公安机关在现场缴获的三包透明密封袋内可疑白色晶体状疑似毒品，编号1号称重净重9.61克，编号2号称重净重2.22克，编号3号称重净重0.54克，均检出甲基苯丙胺成分。6、现场检测报告，证实被告人李某某经甲基安非他明、氯胺酮、吗啡试剂检测，其中甲基安非他明试剂结果呈阳性。7、被告人李某某的供述及辩解（1）在公安阶段供述：我吸食的毒品冰毒是跟一个外号叫“三毛”的男子购买的。2018年1月25日22时许，“阿邦”打电话找我买毒品冰毒，我就和他约好在惠东县中小学路口交易，我以200元人民币的价格卖给他一小包冰毒，重约0.5ｇ。2018年2月1日16时许，我在惠东县赤岭美宜佳对面一路边准备拿东西给“阿邦”，这时便衣警察过来把我抓获，“阿邦”趁乱跑掉了。公安机关抓获我的时候在我身上缴获两小包白色晶体状的东西，一包约11克的毒品冰毒是在我准备和“阿邦”交易的时候，我把这包约11克的毒品冰毒放在地上用一块木板压住。（2）在检察阶段供述：2018年1月31日上午11点前，“阿邦”打过一个电话约我在新车站美多对面与我交易毒品，他在电话里让我帮他找二千元冰毒。公安机关抓我的时候在路边木板下面缴获的毒品就是阿邦叫我帮他找的毒品，但这些毒品不是我放的，是卖毒品的叫“三毛”的人放的，他放了毒品之后就走了，让我拿到钱后再交给他。其实这二千元毒品是我和“阿邦”合伙买来吸食的。在我被抓前，“阿邦”出现在离我二三十米的地方，他用手指了我一下，公安就过来抓我了，“阿邦”就趁乱跑了。“阿邦”有找我合伙向“三毛”买过200元冰毒，钱是阿邦出的，“三毛”是我联系的，我从中赚点毒品吸食。“三毛”每个星期六中午12点半到1点都会在一个香蕉园出现，如果我们要买毒品就去那里找他，被抓当天上午也是去香蕉园那里找到了“三毛”说买二千元冰毒，然后“三毛”将毒品放在被抓路边的木板下，我去到现场等“阿邦”拿钱过来拿毒品时被抓了。8、惠阳区公安分局新圩派出所出具的说明，证实所缴获的毒品以及外包装已送惠州公安司法鉴定中心，无法再提取可疑手印痕迹与李某某进行ＤＮＡ对比。在现场指认过程中，被告人李某某与该透明袋有接触，该透明袋已受污染。9、惠阳区公安分局新圩派出所出具的说明，证实本案有特勤李某帮（男，广东省惠州市惠东人，441323196410240316）介入协助公安机关抓捕，李某某所说的购毒人员“李某邦”就是特勤李某帮。但经多方核查，现不能联系上李某帮，无法找到李某帮下落。10、常住人口个人信息表，证实被告人李某某的姓名、住址、出生年月日等基本情况。此外，还有通话记录、行政处罚决定书以及本院庭审笔录等证据材料在卷予以佐证。针对控辩双方的观点，结合本案现有证据及查明的事实，综合评判如下：1、关于被告人李某某是否有贩卖毒品的问题。公诉机关指控被告人二次贩卖毒品给吸毒人员李某邦，被告人庭审时否认有贩毒行为，经查，根据在案证据，证实被告人有贩毒的直接证据只有被告人在公安阶段的供述，被告人的供述又不稳定，本案亦没有抓获吸毒人员李某邦，无法形成完整的证据链，从疑点归于被告人原则，对公诉机关指控被告人李某某犯贩卖毒品罪不予支持，对被告人及其辩护人的该项意见予以采纳。2、关于被告人李某某是否构成非法持有毒品罪的问题。辩护人辩护称现场附近地上发现的9.61克毒品不能认定为被告人所持有，经查，本案因没有抓获下线等，无法证实被告人有贩卖毒品的行为，但根据被告人庭审时供述“地上发现的9.61克毒品是其向“三毛”购买的，一般我们都是把钱放在窗口，然后拿毒品走”，另根据其在检察阶段供述“三毛每个星期六中午12点半到1点都会在一个香蕉园出现，如果我们要买毒品就去那里找他，被抓当天上午也是去香蕉园那里找到了“三毛”说买二千元冰毒，然后“三毛”将毒品放在被抓路边的木板下，我去到现场等“阿邦”拿钱过来拿毒品时被抓了”，故根据被告人供述的交易习惯，现场附近地上缴获的9.61克毒品甲基苯丙胺为被告人李某某所有，另加上在被告人身上缴获的两小包甲基苯丙胺2.76克，非法持有甲基苯丙胺数量为12.35克，构成非法持有毒品罪，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳本院认为，被告人李某某无视国法，明知是毒品甲基苯丙胺而非法持有，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人李某某犯贩卖毒品罪的证据不足，依法予以纠正。公诉机关的量刑建议与本案实际不符，不能体现罪刑相适应原则，依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（二）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下一、被告人李某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2018年11月30日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、查扣在案的12.35克毒品甲基苯丙胺，由扣押公安机关依法没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈泳通人民陪审员刘伟良人民陪审员姚强二〇一八年十月三十日书记员马玮余

陈林、常红梅等走私、贩卖、运输、制造毒品罪二审刑事判决书江苏省扬州市中级人民法院刑事判决书（2019）苏10刑终123号：江苏省扬州市江都区人民法院审理江苏省扬州市江都区人民检察院起诉指控原审被告人陈林、常红梅、童秀梅犯贩卖、运输毒品罪，潘良龙、刘祥犯运输毒品罪，张玉军犯贩卖毒品罪一案，于2019年1月31日作出（2018）苏1012刑初505号刑事判决。原审被告人常红梅、潘良龙、童秀梅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月18日公开开庭进行了审理。江苏省扬州市人民检察院指派检察员陈敏、检察官助理纪思源出庭履行职务，上诉人常红梅及其指定辩护人陈彧律师、上诉人潘良龙、上诉人童秀梅及其辩护人顾权律师到庭参加诉讼。期间，经扬州市人民检察员建议延期审理一次。本案现已审理终结原判决认定：（一）运输毒品1、2017年9月1日凌晨，被告人陈林、常红梅、潘良龙、刘祥等人驾驶被告人刘祥的牌号为苏Ｋ×××××的黑色北京现代伊兰特轿车至湖北省咸宁市通城县购买甲基苯丙胺，被告人潘良龙出资12990元给被告人陈林，后被告人陈林购得甲基苯丙胺30克，并将其运回江苏省扬州市江都区。2、2017年11月底，被告人陈林欲前往湖北省咸宁市通城县购买甲基苯丙胺，被告人童秀梅、潘良龙等人分别向被告人陈林转账10000元和9700元的购毒款，被告人潘良龙向被告人陈林提供牌号为苏Ｋ×××××的轿车作为交通工具。2017年12月2日凌晨，被告人陈林、常红梅驾驶苏Ｋ×××××轿车至湖北省咸宁市通城县向李依以14600元的价格购买甲基苯丙胺共计139.5克，后被告人陈林、常红梅从湖北省咸宁市通城县驾车将甲基苯丙胺运回江苏省扬州市，于12月5日凌晨5时许行驶至江苏省仪征市328国道十五里墩收费站时被扬州市江都区公安局民警当场查获。综上，被告人陈林运输毒品2次，运输甲基苯丙胺169.5克；被告人常红梅运输毒品2次，运输甲基苯丙胺169.5克；被告人童秀梅运输毒品1次，运输甲基苯丙胺139.5克；被告人潘良龙运输毒品2次，运输甲基苯丙胺169.5克；被告人刘祥运输毒品1次，运输甲基苯丙胺30克。上述事实，由公诉人当庭出示的下列证据予以证实：1、被告人陈林在公安机关的供述以及在庭审中的供述与辩解，证实2017年11月底，潘良龙、童秀梅欲向自己买毒品，因自己没货，潘良龙、童秀梅就让自己到湖北买货回来，自己就联系了女友常红梅，让其开车到湖北。11月30日左右的晚上7、8点钟，童秀梅要我到湖北带毒品给她，她就往自己银行卡里面存了10000元。12月2日凌晨1点多钟，潘良龙把车子给自己送过来了，自己和常红梅一起开车到湖北，第二天中午11点多钟到了湖北省咸宁市通城县，有一个男的和自己接头，那个男的就带着我们到附近一个小区4楼的一个房子，当时房间里面还有一男一女，之后自己和常红梅就在房间里吸食冰毒，3号晚上自己通过ＱＱ转账6400元给“妞妞”，给了“妞妞”2600元现金，一共给了“妞妞”9000元钱。当天晚上9点多钟，潘良龙通过支付宝转了9700元到常红梅支付宝了。4号上午9、10点钟左右，自己通过ＱＱ转账了6200给“妞妞”，“妞妞”给了600元现金给自己，这时候一个陌生的男的到房间来，扔给自己一包货，二话没说就走了，自己就把货藏在内裤里面，和常红梅开车回江都，途中潘良龙和自己视频通话，问到什么地方了，什么时间到家，童秀梅也和自己视频通话，问人在什么地方，什么时间到家，催着自己要货。5号凌晨4点多钟的样子，车子开到十五里墩收费站被公安机关查获，当场从自己身上查获了这次到湖北购买到的冰毒，总共139.5克。2、被告人常红梅在公安机关的供述以及在庭审中的供述与辩解，证实2017年9月份，我和陈林找刘祥借了一部车，准备开车去了湖北，我知道是买毒品，到湖北大概是第二天中午，我和小龙还有刘祥一起吃的午饭，陈林一个人出去了，小龙和陈林电话联系后取了一部分钱，一共10000余元，后来我们开车把钱是给陈林了，陈林上车给了我一小包冰毒让我保管，过了一会儿一个男的骑了一辆摩托车过来，陈林就和他走了，陈林让我们往回开，他在路边等我们，之后我们接到陈林就一起回江都了，具体陈林和别人是怎么交易的我不清楚，这次具体买了多少冰毒我不知道。回家后到陈林家看见二楼茶几上有一包冰毒，大概有3、40克左右，陈林就从中挑了一袋冰毒给小龙。下午童秀梅和张玉军也来了，陈林拿了一小包冰毒给童秀梅。2017年12月1号晚上，陈林说带自己出去玩，12月2号凌晨3点多的时候，陈林开了一辆浅色的大众牌照的车子，接到自己后开车到湖北通城，之前自己和小龙、陈林一起去通城买过冰毒，所以这次去应该也是去购买冰毒的，到了湖北通城以后，有一个男的把我们带到一幢楼房的四楼，然后带我们到了附近的一家宾馆，第二天中午12点多将房间退了，陈林又把自己带到昨天去的那个毛坯房，进去以后房间里还是那两个男的和那个女的，陈林和他们谈冰毒的价格，陈林让自己催小龙的钱，后来小龙往账号上打了9700元钱。12月3日下午2点多钟，陈林和他们三个人就出去了，过了一会回来，陈林就喊我走，到了十五里墩收费站的时候就被公安机关抓获了。3、被告人童秀梅在公安机关的供述以及在庭审中的供述与辩解，证实2017年11月30日晚上8点左右，陈林和自己联系，说其父亲心脏病急需开刀，向我借10000元钱，当天晚大概是8点多钟的样子，自己在浦头的中国农业银行使用ＡＴＭ机向陈林汇款了10000元。2017年12月4日下午15时23分，自己通过微信语音问陈林“什么时候回来，要么把货给我，要么把钱给我”。4、被告人潘良龙在公安机关的供述以及在庭审中的供述与辩解，证实2017年9月1日左右，当时陈林和常红梅找我，说是到湖北去，我就同意了，到了湖北之后在宾馆里面陈林拿出来一包东西，问我玩不玩，我才知道陈林到湖北是购买冰毒，后来因为我也要吸冰毒，我就借了13000元钱给他，其中7990元是支付宝转账，另5000元取现给了陈林，当时是陈林一个人出去买的冰毒，过了1个小时，陈林就回头了，上车后陈林就和我们说冰毒拿到了，然后我们就一起从湖北回江都了。回来后我看到陈林拿出来一大包自封口塑料袋装的冰毒，看样子有3、40个货左右（3、40克）的样子，后来浦头的姓张的还有他老婆也到陈林家里来，陈林就从那一大包冰毒里面挑了一点冰毒装在一个8ｃｍ＊10ｃｍ左右的自封口塑料袋里面交给我了，后我和陈林要钱，陈林还了6000元给我。2017年11月底12月初的时候，陈林要到湖北购买冰毒，找了我几次，他说童秀梅给了他10000元钱，说这钱是嫂子的，还向我借车，到了第二天我联系陈林，这时候他才告诉我到了湖北了，后来过了一天他告诉我说车子坏了，他没有钱要我把钱打给他，说连回来的路费都没有了，陈林让我想办法凑点钱给他，还问我要不要他帮忙带点冰毒回来，我说好的，后来我和朋友借了10000元钱，汇了9700元给陈林，把钱给陈林之后他就把我拉黑了，过了几天我找不到陈林，我就找童秀梅，童秀梅说她也把钱给陈林，让陈林到湖北带货的，但是也找不到陈林人了，后来我才知道陈林被公安抓了。5、被告人刘祥在公安机关的供述以及在庭审中的供述与辩解，证实2017年9月初的一天，我、陈林、陈林老婆常红梅、小龙开车到湖北省，陈林就和别人约交易地点，小龙从银行里面取了6000元左右的现金，后来一个小伙子就骑摩托车把陈林接走了，然后我们就在车上等，过了个把小时，陈林联系他老婆让把车子往回开，他在路边等我们，后来我们接到陈林就从湖北往江苏开了。陈林上车后从口袋拿出一大袋自封口塑料袋的冰毒出来，在我们眼前晃了一下，然后就把冰毒放在他老婆包里了，其在公安机关的供述中对毒品数量供述不一致，称冰毒大概有20克、200克、7、80克左右。6、证人徐某的证词，证实今年12月初，潘良龙找我借车，说他的车被陈林和常红梅借走了，过了几天，潘良龙又过来找我，让我开车带他出去找陈林，说陈林拿了他的钱答应说出去买冰毒的，但是出去好几天都看不见人，电话也关机了，潘良龙还说童秀梅也有10000元在陈林那里，请陈林帮忙出去买冰毒的，后来我就开车带着潘良龙去了浦头童秀梅家，童秀梅就和我抱怨说怎么想起来相信陈林帮她出去带货的，现在陈林也不接他电话，也不回他信息，童秀梅和潘良龙两个人就在那里相互唉声叹气的，感觉都被陈林骗了，潘良龙说给了陈林9000多块钱。7、书证被告人潘良龙、陈林的银行流水，证实被告人潘良龙、陈林银行交易情况。8、扬州市江都区公安局制作的搜查证、搜查笔录、扣押清单、物证照片以及鉴定结论扬州市公安局物证鉴定所出具的理化检验报告，证实2017年12月5日，公安机关从被告人陈林内裤内查获1包白色可疑晶体、自封口塑料袋3包以及吸毒工具、手机、银行卡、匕首等物品，同日在被告人陈林住宅内查获锡箔纸、电子秤、注射器、塑料小勺、自封口塑料袋等物品。经扬州市公安局物证鉴定室鉴定，从被告人陈林内裤内查获1包白色可疑晶体重量为139.5ｇ，检出甲基苯丙胺成分，含量为53.7%。9、扬州市江都区公安局制作的辨认笔录，证实被告人陈林、常红梅辨认出李依（外号“妞妞”）；被告人常红梅辨认出刘祥；被告人童秀梅辨认出被告人常红梅、潘良龙、陈林；被告人潘良龙辨认出被告人陈林、常红梅、童秀梅以及徐某；被告人刘祥辨认出被告人陈林、潘良龙、常红梅。10、书证上海市嘉定区人民法院（2007）嘉刑初字第224号刑事判决书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书等，证实被告人潘良龙于2000年6月13日因犯出售假币罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；2007年4月13日因犯敲诈勒索罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑一年；2016年4月5日因吸毒被扬州市江都区公安局行政拘留十日；2016年12月3日因吸毒被扬州市江都区公安局行政拘留十日；2016年12月9日被扬州市江都区公安局决定社区戒毒三年；又因吸毒，于2018年1月12日被扬州市江都区公安局行政拘留十日；2018年2月2日被扬州市江都区公安局决定强制隔离戒毒二年。被告人陈林于2015年10月29日因吸毒被扬州市江都区公安局行政拘留十三日；2017年4月11日因吸毒被泰州市公安局医药高新区分局行政拘留十五日；2017年4月26日被泰州市公安局医药高新区分局决定社区戒毒三年；2018年1月4日因吸毒被扬州市江都区公安局行政拘留十日。被告人常红梅于2016年1月18日因吸毒被泰州市公安局医药高新区分局行政拘留十日；2018年1月4日因吸毒被扬州市江都区公安局行政拘留十日；2018年1月29日被扬州市江都区公安局决定社区戒毒三年。被告人童秀梅于2018年1月12日因吸毒被扬州市江都区公安局行政拘留十日。11、公安机关出具的发破案经过、抓获经过、查获经过，证实被告人陈林、常红梅、童秀梅、潘良龙、刘祥均系抓获归案。12、户籍证明，证实被告人陈林、常红梅、童秀梅、潘良龙、刘祥的年龄及身份。（二）被告人陈林贩卖毒品的事实1、2017年6、7月份的一天，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇东野附近一公交站台以1000元的价格向潘良龙、徐某等人出售甲基苯丙胺约1克。2、2017年10月份一天上午，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中以400元的价格向潘良龙出售甲基苯丙胺约0.3克。3、2017年10月份的一天，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇，联系张玉军将冰毒送至其家中，后以500元的价格向潘良龙出售甲基苯丙胺0.3克；以1000元的价格向王某出售甲基苯丙胺1克。4、2017年7月31日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以500元的价格向王某出售甲基苯丙胺约0.5克。5、2017年8月3日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以500元的价格向王某出售甲基苯丙胺约0.5克。6、2017年8月5日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以500元的价格向王某出售甲基苯丙胺约0.5克。7、2017年8月9日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以500元的价格向王某出售甲基苯丙胺约0.5克。8、2017年8月10日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以500元的价格向王某出售甲基苯丙胺约0.5克。9、2017年8月12日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以500元的价格向王某出售甲基苯丙胺约0.5克。10、2017年8月16日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以500元的价格向王某出售甲基苯丙胺约0.5克。11、2017年8月17日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以499元的价格向王某出售甲基苯丙胺约0.5克。12、2017年7月份的一天下午，被告人陈林将徐某带至泰州市鹏欣国际大酒店门口，以500元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.5克。13、2017年7、8月份左右的一天，被告人陈林将徐某等人带至泰州市丝丝酒店地下停车场，并以1000元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约1克。14、2016年7月份的一天，被告人陈林在扬州市江都区小纪镇天籁之音ＫＴＶ附近，以1000元的价格向徐某等人出售甲基苯丙胺约2.4克。15、2016年7月份的一天，徐某托吴某帮忙联系购买冰毒，后吴某联系到被告人陈林，被告人陈林以1000元的价格向吴某、徐某等人出售甲基苯丙胺约2.4克，并将冰毒放在扬州市江都区小纪镇一条路边，由徐某自取。16、2016年8月份的一天，被告人陈林在高汉超市附近，以1000元的价格向吴某、徐某等人出售甲基苯丙胺约2.4克。17、2017年8月份的一天，被告人陈林在高汉超市附近，以700元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约1.5克。18、2017年8月23日下午，被告人陈林、常红梅在扬州市江都区浦头面馆附近的巷子，以500元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.5克。19、2017年7月26日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以500元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.5克。20、2017年7月29日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以400元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.5克。21、2017年7月30日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以1000元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约1克。22、2017年8月1日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以500元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.5克。23、2017年8月13日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以1000元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约1克。24、2017年8月14日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过支付宝收款以500元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.5克。25、2017年8月5日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过微信收款以1000元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约1克。26、2017年8月6日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过微信收款以500元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.5克。27、2017年8月10日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过微信收款以500元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.5克。28、2017年8月19日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过微信收款以400元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.5克。29、2017年8月20日，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过微信收款以1000元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约1克。30、2017年8月21日上午，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过微信收款以500元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.4克。31、2017年8月21日下午，被告人陈林在扬州市江都区浦头镇家中，通过微信收款以500元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.5克。32、2017年6月5日，被告人陈林通过微信收款以400元的价格向刘祥、陈某等人出售甲基苯丙胺约0.3克。33、2017年10月23日，被告人陈林通过微信收款以450元的价格向刘祥、韩某等人出售甲基苯丙胺约1克。34、2017年5月1日，被告人陈林通过支付宝收款以400元的价格向刘祥出售甲基苯丙胺约0.3克。35、2017年5月9日，被告人陈林通过支付宝收款以400元的价格向刘祥出售甲基苯丙胺约0.3克。36、2017年5月23日，被告人陈林通过支付宝收款以1200元的价格向刘祥、陈某等人出售甲基苯丙胺约0.9克。37、2017年5月30日，被告人陈林通过支付宝收款以400元的价格向刘祥出售甲基苯丙胺约0.3克。38、2017年5月31日，被告人陈林通过支付宝收款以400元的价格向刘祥、陈某等人出售甲基苯丙胺约0.3克。39、2017年10月13日，被告人陈林通过支付宝收款以450元的价格向刘祥出售甲基苯丙胺约0.3克。40、2017年11月14日，被告人陈林通过支付宝收款以400元的价格向韩某出售甲基苯丙胺约1克。41、2017年8月6日，刘祥联系常红梅购买甲基苯丙胺，陈某提出由自己出资购买该冰毒，后刘祥、陈某至扬州市江都区浦头镇被告人陈林家门口，被告人常红梅、陈林通过支付宝收款以500元价格向刘祥、陈某等人出售甲基苯丙胺约0.3克。综上，被告人陈林贩卖毒品41次，贩卖数量30.7克，非法获利25899元。上述事实，由公诉人当庭出示的下列证据予以证实：1、被告人陈林在公安机关的供述，证实2017年10月份的一天，潘良龙开车到我家，我让他等一下，然后我就开潘良龙的车到张玉军家拿了一个货，我从中挑了0.3克给潘良龙，他给了我400元就走了。2017年夏天，潘良龙和一个开宝马车的人到我家要买货，我联系张玉军，张玉军说有货，张玉军说把货放在铺头站东野站台那边，我们一起去取货，共2袋货，1克左右，开宝马车的人转给我1000元。2017年7、8月份的一天晚上，开宝马车的人电话联系我买1个货，我联系张玉军买冰毒，张玉军说东西500元1个，我就让“宝马”把钱从微信打过来，我收到后转给了张玉军，张玉军告诉我，冰毒用白色餐巾纸包好放在泰州丝丝酒店的地下停车场西边的楼梯口童秀梅的车轮下面。联系后不久，“宝马”就开车到我家附近的岔口，我上车让他带我去泰州拿货，到地点后，我一个人下去将冰毒拿了回来，上车就给“宝马”了。2017年7、8月份，我在泰州鹏欣国家大酒店向童秀梅购买2包冰毒，以500元的价格将其中一包出售给“宝马”，宝马还多转了100元给我。2、证人徐某的证词，证实2016年7月至2017年8月间，自己向陈林购买过30次左右的冰毒，总共25克。其中记得的情况有10次。3、证人吴某的证词，证实自己找陈林购买过8、9次冰毒，一共有10几克。4、证人王某的证词，证实自己于2017年10月份、2017年7月31日、8月3日、8月5日、8月9日、8月10日、8月12日、8月16日8月17日多次向陈林购买冰毒。5、证人陈某的证词，证实自己向刘祥买过4次冰毒，后来我才知道刘祥是通过陈林和陈林老婆购买毒品。6、证人韩某的证词，证实2017年8月底，我通过刘祥帮从陈林处购买了1小包冰毒，刘祥把冰毒给我的时候说是从陈林老婆那里购买的（我不知道姓名和外号）。当天晚上我到陈林家里拿到冰毒后就立刻去了引江河边上吸食了大半包。今年10月底左右，还是由刘祥帮我联系的陈林，购买的冰毒，也是到陈林家里拿的冰毒，这次我也是在引江河边吸食的。每次我都买一包，重量为1克，每包价格4、5百元，我直接将钱给刘祥，让他帮我联系陈林购买。7、证人刘祥的证词，证实自己以及帮韩某、陈某等人向陈林和陈林的老婆购买过多次冰毒。8、证人潘良龙的证词，证实自己和王某等人向陈林购买过多次冰毒。9、证人常红梅的证词，证实2017年8月13日开宝马车的人向陈林购买过冰毒，当时转了200元给我。10、证人刘某的证词，证实自己与“宝马”一起向“嫂子”（指常红梅）购买过冰毒。2017年8月23日中午，自己与“宝马”以400元的价格向“嫂子”购买了0.5ｇ冰毒。11、书证微信截图、支付宝、微信交易记录，证实购毒人向被告人陈林购买毒品所支付的购毒款。12、扬州市江都区公安局制作的辨认笔录，证实被告人陈林辨认购毒人以及证人辨认被告人陈林的情况。13、书证行政处罚决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书等，证实被告人陈林于2015年10月29日因吸毒被扬州市江都区公安局行政拘留十三日；2017年4月11日因吸毒被泰州市公安局医药高新区分局行政拘留十五日；2017年4月26日被泰州市公安局医药高新区分局决定社区戒毒三年；2018年1月4日因吸毒被扬州市江都区公安局行政拘留十日。14、公安机关出具的发破案经过、抓获经过、查获经过，证实被告人陈林系抓获归案。15、户籍证明，证实被告人陈林的年龄及身份。（三）被告人常红梅贩卖毒品的事实1、2017年10月17日，被告人常红梅帮助徐某在扬州市江都区浦头镇小卜超市以678元价格出售一条黄金叶香烟，向张玉军、童秀梅等人购买到约1.4克甲基苯丙胺后，以500元价格向徐某出售甲基苯丙胺0.4克，以800元的价格向王某出售甲基苯丙胺1克。2、2017年8月23日下午，被告人陈林、常红梅在扬州市江都区浦头面馆附近的巷子，以500元的价格向徐某出售甲基苯丙胺0.5克。3、2017年8月20日，被告人常红梅在扬州市江都区浦头镇陈林家门口，通过微信转账以1000元的价格向徐某出售甲基苯丙胺1克。4、2017年8月10日，被告人常红梅在扬州市江都区浦头镇刘祥家附近，通过微信转账以400元的价格向刘祥出售甲基苯丙胺0.3克。5、2017年8月22日，刘祥帮助韩某联系被告人常红梅购买冰毒，后被告人常红梅通过微信转账以500元价格向刘祥出售甲基苯丙胺1克。6、2017年7月6日，被告人常红梅在扬州市江都区浦头镇刘祥家南边路口，通过支付宝转账以500元的价格向刘祥出售甲基苯丙胺约0.3克。7、2017年7月25日，被告人常红梅在扬州市江都区浦头镇刘祥家南边路口，通过支付宝转账以500元的价格向刘祥出售甲基苯丙胺0.3克。8、2017年8月6日，刘祥联系被告人常红梅购买甲基苯丙胺，陈某提出由自己出资购买该冰毒，后刘祥、陈某至扬州市江都区浦头镇被告人陈林家门口，被告人常红梅、陈林在通过支付宝转账以500元价格向刘祥、陈某等人出售0.3克甲基苯丙胺。综上，被告人常红梅贩卖毒品8次，贩卖数量5.1克，非法获利5200元。上述事实，由公诉人当庭出示的下列证据予以证实：1、被告人常红梅在公安机关的供述以及在庭审中的供述与辩解，证实自己帮开宝马车的人、陈林的干妹妹向童秀梅、张玉军购买过冰毒。庭审中称，起诉书指控的第一节贩卖的是0.9克，而不是1.4克；第二节是0.3克，而不是0.5克；第三节是0.6克，而不是1克；第五节是0.3克，而不是1克。其他无异议。2、证人刘祥的证词，证实自己以及帮韩某、陈某等人向陈林和陈林的老婆购买过多次冰毒。3、证人王某的证词，证实2017年9、10月份一天下午，我联系常红梅买冰毒吸食，后来我老公骑摩托车带我到浦头一个超市门口找到常红梅，我给了1000元买了1克左右的冰毒，我还看到徐某坐在一辆宝马车上。4、证人徐某的证词，证实2017年7、8月份左右一天下午，我打电话给陈林让他帮我把黄金叶香烟卖掉去浦头找他的上线买冰毒，陈林答应说可以帮我想办法，后陈林让常红梅带我去把香烟卖掉，卖了600多元，然后我开车带常红梅到浦头上线拿货，后在浦头卫生院门口，常红梅给陈林的妹妹2个货，然后我、陈林、常红梅三人把我买的冰毒一起吸食掉了。5、证人卜某的证词，证实2017年一天上午，陈林老婆带着一个陌生男子到我店里卖了一条黄金叶香烟，我支付宝转账678元给陈林老婆。6、证人刘祥的证词，证实自己以及帮韩某、陈某等人向陈林和陈林的老婆购买过多次冰毒。7、证人刘某的证词，证实自己与“宝马”一起向“嫂子”（指常红梅）购买过冰毒。2017年8月23日中午，自己与“宝马”以400元的价格向“嫂子”购买了0.5克冰毒。8、证人陈某的证词，证实自己向刘祥买过4次冰毒，后来我才知道刘祥是通过陈林和陈林老婆购买毒品。9、书证微信截图、支付宝、微信交易记录，证实购毒人向被告人陈林、常红梅购买毒品所支付的购毒款。10、扬州市江都区公安局制作的辨认笔录，证实被告人常红梅辨认购毒人以及证人辨认被告人常红梅的情况。11、书证行政处罚决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书等，证实被告人常红梅于2016年1月18日因吸毒被泰州市公安局医药高新区分局行政拘留十日；2018年1月4日因吸毒被扬州市江都区公安局行政拘留十日；2018年1月29日被扬州市江都区公安局决定社区戒毒三年。12、公安机关出具的发破案经过、抓获经过、查获经过，证实被告人常红梅系抓获归案。13、户籍证明，证实被告人常红梅的年龄及身份。（四）被告人童秀梅贩卖毒品的事实1、2017年7月份的一天下午，被告人童秀梅在泰州市鹏欣国际大酒店门口，向陈林出售甲基苯丙胺约0.5克，后陈林以500元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.5克。2、2017年7、8月份的一天，陈林将徐某等人带至泰州市丝丝酒店地下停车场，并向被告人童秀梅联系购买甲基苯丙胺约1克，后陈林在被告人童秀梅的苏Ｋ×××××车轮胎旁拿到甲基苯丙胺，以1000元的价格向徐某出售甲基苯丙胺约1克。3、2017年10月17日，常红梅帮助徐某在扬州市江都区浦头镇小卜超市以678元价格出售一条黄金叶香烟，得款后用于向被告人张玉军、童秀梅购买约0.4克甲基苯丙胺，后常红梅以500元价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.4克。综上，被告人童秀梅贩卖毒品3次，贩卖数量1.9克，非法获利2000元。上述事实，由公诉人当庭出示的下列证据予以证实：1、被告人童秀梅在公安机关的供述以及在庭审中的供述与辩解，证实我没有出售过冰毒。2017年8月的一天晚上，我在泰州丝丝酒店替张玉军转交过1包0.5克的冰毒给陈林。庭审中称，起诉书指控的第三节贩卖毒品我不知道。其他无异议。2、证人陈林的证词，证实2017年7、8月的一天晚上，“宝马”电话联系我买1个货，然后我联系张玉军买冰毒，张玉军说货500元1个，我就让“宝马”把钱从微信打过来，我收到后转给了张玉军，张玉军告诉我，冰毒用白色餐巾纸包好放在泰州丝丝酒店的地下停车场西边的楼梯口的车轮下面，我带“宝马”去泰州拿货，我一个人下去将冰毒拿了回来，上车就拿给“宝马”了，这次我没有从中挑。2017年7、8月的一天下午，“宝马”电话、微信联系我买1个货，说能不能帮他把1条黄金叶香烟卖掉再买东西，我答应了，因为他之前借我钱打游戏，我让他先还钱，他就从微信还了几百元给我，当时我身边没冰毒，我就让他先到我家来找我，然后我让常红梅带“宝马”去我家附近的小吴烟酒店把香烟卖掉了，后来我睡着了。3、证人常红梅的证词，证实自己帮开宝马车的人（徐某）、陈林的干妹妹向童秀梅、张玉军购买过冰毒。4、证人徐某的证词，证实2017年10月份左右一天下午，我打电话给陈林让他帮我把黄金叶香烟卖掉去浦头找他的上线买冰毒，陈林答应说可以帮我想办法。后陈林让常红梅带我去把香烟卖掉，卖了600多元，然后我开车带常红梅到浦头上线拿货，后在浦头卫生院门口，常红梅给陈林的妹妹2个货，然后我、陈林、常红梅三人把我买的冰毒一起吸食掉了。2017年7、8月份，自己向陈林、童秀梅在泰州市购买过毒品。5、证人王某的证词，证实2017年9、10月份一天下午，我联系常红梅买冰毒吸食，后来我老公骑摩托车带我到浦头一个超市门口找到常红梅，我给了1000元买了1克左右的冰毒，我还看到徐某坐在一辆宝马车上。6、证人卜某的证词，证实2017年一天上午，陈林老婆带着一个陌生男子到我店里卖了一条黄金叶香烟，我支付宝转账678元给陈林老婆。7、扬州市江都区公安局制作的辨认笔录，证实被告人童秀梅辨认购毒人以及证人辨认被告人童秀梅的情况。8、书证行政处罚决定书，证实被告人童秀梅于2018年1月12日因吸毒被扬州市江都区公安局行政拘留十日。9、公安机关出具的发破案经过、抓获经过、查获经过，证实被告人常红梅系抓获归案。10、户籍证明，证实被告人常红梅的年龄及身份。（五）被告人张玉军贩卖毒品的事实1、2017年下半年的一天，被告人张玉军在扬州市江都区浦头镇与童秀梅共同租住的房屋内，以300元的价格向陈林出售甲基苯丙胺约0.5克。2、2017年下半年的一天晚上，被告人张玉军在扬州市江都区浦头镇陈林家中，以300元的价格向常红梅出售甲基苯丙胺约0.5克。3、2017年10月份的一天，被告人张玉军将约1.3克冰毒送至扬州市江都区浦头镇陈林家中出售给陈林，后陈林以500元的价格向潘良龙出售甲基苯丙胺约0.3克，以1000元的价格向王某出售甲基苯丙胺约1克。4、2017年10月17日，被告人张玉军、童秀梅二人共同向常红梅出售甲基苯丙胺约0.4克，被告人张玉军单独向常红梅出售甲基苯丙胺约1克，后常红梅以500元价格向徐某出售甲基苯丙胺约0.4克，以800元的价格向王某出售甲基苯丙胺约1克。综上，被告人张玉军贩卖甲基苯丙胺4起，贩卖数量3.7克，非法获利2300元。上述事实，被告人张玉军在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示的证人童秀梅、常红梅、潘良龙、徐某、王某、卜某的证词；被告人张玉军的供述；扬州市江都区公安局制作的辨认笔录；扬州市江都区公安局出具的户籍证明、发破案经过、抓获经过、查获经过以及行政处罚决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书等证据证实。原审人民法院认为：被告人陈林运输甲基苯丙胺169.5克、贩卖甲基苯丙胺30.7克；被告人常红梅运输甲基苯丙胺169.5克、贩卖甲基苯丙胺5.1克；被告人童秀梅运输甲基苯丙胺139.5克、贩卖甲基苯丙胺1.9克，其行为均已构成贩卖、运输毒品罪。被告人潘良龙运输甲基苯丙胺169.5克；被告人刘祥运输甲基苯丙胺30克，其行为均已构成运输毒品罪。被告人张玉军多次贩卖甲基苯丙胺合计3.7克，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人陈林、常红梅、童秀梅、刘祥、潘良龙共同实施全部或部分运输毒品行为；被告人陈林、常红梅共同实施部分贩卖毒品行为；被告人童秀梅、张玉军共同实施部分贩卖毒品行为，系共同犯罪，其中，被告人陈林在运输毒品犯罪中起主要作用，系主犯；被告人常红梅、童秀梅、潘良龙、刘祥起次要作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人张玉军当庭认罪认罚，故酌情予以从轻处罚。被告人陈林、常红梅、童秀梅、刘祥、潘良龙当庭拒不承认运输、贩卖毒品的犯罪事实，且被告人潘良龙因犯罪被刑事处罚、被告人陈林、常红梅、童秀梅、张玉军、潘良龙曾因吸毒被行政处罚，故对这一情节在量刑时予以考虑。公诉机关指控被告人陈林、常红梅、童秀梅犯贩卖、运输毒品罪、被告人潘良龙、刘祥犯运输毒品罪、被告人张玉军犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。遂依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三款、第四款、第七款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第六十四条的规定，以运输、贩卖毒品罪，判处被告人陈林有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币十万元，非法所得人民币二万五千八百九十九元予以追缴，上缴国库;以运输、贩卖毒品罪，判处被告人常红梅有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币八万元，非法所得人民币五千二百元予以追缴，上缴国库;以运输毒品罪，判处被告人潘良龙有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币七万元;以运输、贩卖毒品罪，判处被告人童秀梅有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币六万元，非法所得人民币二千元予以追缴，上缴国库;以运输毒品罪，判处被告人刘祥有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元;以贩卖毒品罪，判处被告人张玉军有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，非法所得人民币三千四百元予以追缴，上缴国库;违禁品公安机关依法扣押的甲基苯丙胺予以没收。上诉人常红梅的上诉理由是：1、关于第二节运输毒品，其一开始不知情；2、关于判决书认定其贩卖毒品的8节事实中，对认定的部分克数有异议；3、量刑过重。常红梅的辩护人提出的辩护意见是：1、关于第二节运输毒品事实，常红梅到湖北才知情，常红梅想买票独自返回，但由于身份证不在身上而未果；2、关于贩卖毒品，有的贩卖数量与价格之间的对应关系异常。综上，建议在十年以下有期徒刑量刑。上诉人潘良龙的上诉理由是：1、关于第二节运输毒品，其借车给陈林时不知情，后来借钱给陈林是由于陈林在电话中称在外地，车子坏了，没钱回来；2、其归案情形构成自首；3、其仅有运输行为，和常红梅比量刑过重。上诉人童秀梅的上诉理由是：1、其借钱时对陈林用于买毒品不知情；2、判决认定其贩卖毒品第3节不成立。童秀梅的辩护人提出的辩护意见是：一审认定上诉人运输毒品139.5克以及2017年10月17日贩卖毒品0.4克事实不清，证据不足。1、陈林供述有反复，徐某证言系传闻证据，不能作为指控童秀梅与陈林事先合谋购买毒品的证据；2、童秀梅是借钱给陈林，借钱时不知道陈林用于购买毒品，后联系不上陈林时才知道陈林去购买毒品，主观上不存在购买大量毒品的犯意；3、童秀梅案发前长时间未吸食毒品，判决书认定其贩卖的事实系朋友间调配，不为牟利，且对象且有特定性，社会危害性小。综上建议在3年以下有期徒刑量刑。出庭检察员认为，一审法院认定事实清楚，证据确实充分，鉴于上诉人常红梅、童秀梅、潘良龙在共同运输毒品犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚时，对其法定刑中的附加刑也应减轻处罚，当对上诉人常红梅、潘良龙、童秀梅主刑处低于十五年有期徒刑时，对附加刑应并处罚金，建议对财产刑予以纠正。本院二审查明的事实与原审判决认定的事实相同。据以定案的证据，均经原审人民法院庭审质证，证据来源合法，证明内容客观、真实，与本案具有关联性，且证据之间能够相互印证，足以证明案件事实，其证明效力本院亦予确认本院认为，原审被告人陈林运输甲基苯丙胺169.5克、贩卖甲基苯丙胺30.7克；上诉人常红梅运输甲基苯丙胺169.5克、贩卖甲基苯丙胺5.1克；上诉人童秀梅运输甲基苯丙胺139.5克、贩卖甲基苯丙胺1.9克，其行为均已构成贩卖、运输毒品罪。上诉人潘良龙运输甲基苯丙胺169.5克；原审被告人刘祥运输甲基苯丙胺30克，其行为均已构成运输毒品罪。原审被告人张玉军多次贩卖甲基苯丙胺合计3.7克，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪。陈林、常红梅、童秀梅、刘祥、潘良龙共同实施全部或部分运输毒品行为；陈林、常红梅共同实施部分贩卖毒品行为；童秀梅、张玉军共同实施部分贩卖毒品行为，系共同犯罪，其中，陈林在运输毒品犯罪中起主要作用，系主犯；常红梅、童秀梅、潘良龙、刘祥在运输毒品犯罪中起次要作用，系从犯，依法均可予以从轻或减轻处罚。张玉军当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。潘良龙曾因犯罪被刑事处罚，陈林、常红梅、童秀梅、张玉军、潘良龙曾因吸毒被行政处罚，均可酌情从重处罚。关于各上诉人提出的上诉理由、辩护人提出的辩护意见及本案原判存在问题，本院经全案审查，综合评判如下：1、上诉人常红梅辩称第二节运输毒品，其一开始不知情，到湖北后才知道。该辩解与其在侦查阶段的供述相矛盾，其在首次有罪供述中称“上车以后先是陈林开的，他导航的目的地是湖北通城，因为目的地是通城，上次我和小龙还有陈林一起去通城买过一次冰毒，所以这次去应该也是去购买冰毒的”。退一步讲，即使如其所诉称，其一开始不知道是去购买毒品，但在其知道后，并未采取有效措施使自己脱离犯罪，因而并不影响其运输毒品罪的构成，仅对其在犯罪中的地位、作用有影响。对此，一审已根据常红梅在运输毒品过程中的地位、作用认定其为从犯，并在量刑时予以了体现。2、针对上诉人常红梅对部分贩卖毒品的数量提出异议的辩解，经查，原判决认定其贩卖毒品8节中每一节的数量，要么有其供述证实，要么有购毒者证言证实，在双方陈述不一致时，原审就低认定贩卖数量，原审认定的数量并无不当。其上诉对贩卖毒品数量提出异议并未提供相应证据支撑。3、就本案第二节运输毒品，童秀梅、潘良龙在主观上对陈林去湖北购买毒品是明知的。相关证据如下：（1）陈林的供述。陈林在首次讯问笔录中即供述称从其身上查获的冰毒“是童秀梅和潘良龙给我钱，让我帮他们带的”。（2）徐某的证言。证明潘良龙和童秀梅都告诉其把钱给陈林，让陈林出去买冰毒的。（3）潘良龙供述。证明2017年12月初的一天，陈林联系跟其借车，开始其没有同意，到了晚上，陈林说等了其一天，然后其就跟陈林在其家门口见了一面，陈林说准备到湖北再去一趟，钱已经准备好了，并且拿了10000元给其看，说这个钱是嫂子给他的，嫂子就是浦头的那个女的，嫂子让陈林从湖北带冰毒给她，陈林自己的钱在他仪征的丈母娘卡上，陈林跟其说他要跟其借车子去仪征找“常红”，第二天到晚就把车子还给其，所以其就把车子借给他了，第二天到晚一直没回来，其就在微信上问陈林什么时候回来，陈林告诉其已经到湖北了，问其要不要带几个东西回来，其说那就带几个自己玩，陈林然后就跟其借钱，叫其无论如何借10000元钱给他，其没想什么就把钱借给他了。……钱转给陈林之后其就跟陈林说回来就得把钱还给其，结果当天晚上陈林就把其拉入黑名单了。之后几天都没有联系上他，因为陈林之前告诉其嫂子给了10000元钱给他去湖北拿货的，所以其就想去向她打听一下，因为其没有她的联系方式，后来是通过徐某找到的嫂子，徐某带其到嫂子的浦头的家里的，嫂子说上陈林的当了，不该把钱给他去拿货，其当时没有说什么，之后其和嫂子还有徐某一起去仪征“常红”的家里看看陈林有没有回来，去了之后没有找到人，后来还去了陈林浦头的家，在外面看他家里灯亮不亮，发现灯不亮，就担心他被抓了。（4）常红梅的供述。证明：中途陈林告诉其小龙的钱还没有到，叫其加一下小龙的微信，催小龙一下，小龙没有加，之后陈林用他自己的微信和小龙联系的，后来小龙往其支付宝账号上打了9700元钱。这个钱是用来购买冰毒的，否则陈林也不会叫小龙这个时间点打钱过来，具体小龙和陈林怎么商量的其不知道，要么就是小龙借给陈林用来买冰毒的，要么就是小龙叫陈林替他购买冰毒。综合以上证据，足以证实潘良龙在借车给陈林时，童秀梅、潘良龙在提供资金给陈林时，主观上均明知陈林去湖北购买毒品，二人向陈林提供的资金的性质为购买毒品的毒资。4、就本案第二节运输毒品，童秀梅构成运输毒品罪之共同犯罪。其明知陈林到湖北购买毒品并将毒品运输回扬州，仍然为陈林提供购买毒品的资金帮助，从在案证据看，其也知道陈林除了帮自己购买毒品外，也帮其他人购买，故和陈林构成运输毒品罪之共同犯罪。5、2017年10月17日童秀梅贩卖毒品的事实足以认定。相关证据如下：（1）常红梅的供述。证明其敲门，张玉军和童秀梅都在家，就给其开门了，进去之后其就向他们俩说拿一个东西，并跟张玉军说没有他的支付宝就将钱转给童秀梅的农行卡上，张玉军同意了，其转了400元过去，其认为他们俩人是一起的，就是跟他们两个人买。（2）陈林的供述、徐某的证言、卜某的证言及支付宝交易记录，与常红梅的供述印证。故该节犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。6、上诉人潘良龙的到案经过不构成自首。经查，2018年1月5日潘良龙至浦头派出所系询问陈林驾驶其车辆的情况，并非自动投案，后被传唤至浦头派出所接受讯问。此外，潘良龙在庭审中亦对自己参与第二节运输毒品的相关犯罪事实予以否认，未能如实供述自己的罪行，故其到案行为既不符合自首自动投案的条件，也不符合自首如实供述的条件，不构成自首。7、经审查，一审根据上诉人、原审被告人的犯罪事实，具有的从宽及从重量刑情节，对各人所判处的刑罚不存在过重的情形。8、原判决存在问题：（1）走私、贩卖、运输、制造毒品罪是选择性罪名，罪名不以行为实施的先后、毒品数量或者危害大小排列，一律以刑法条文规定的顺序表述。据此，原审对陈林、常红梅、童秀梅适用的罪名不准确，应予以纠正。（2）根据《中华人民共和国刑法》第六十三条规定，犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。本案减轻处罚时对应的量刑幅度为“七年以上有期徒刑，并处罚金”。而原审对常红梅、潘良龙、童秀梅适用的附加刑是没收财产，该附加刑刑种根据上述规定系适用不恰当，依法应予以纠正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三款、第四款、第七款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条之规定，判决如下一、维持江苏省扬州市江都区人民法院（2018）苏1012刑初505号刑事判决的第五、六、七项，即维持“五、被告人刘祥犯运输毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。六、被告人张玉军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，非法所得人民币三千四百元予以追缴，上缴国库。七、违禁品公安机关依法扣押的甲基苯丙胺予以没收。”判决部分。二、撤销江苏省扬州市江都区人民法院（2018）苏1012刑初505号刑事判决的第一至四项，即撤销“一、被告人陈林犯运输、贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币十万元，非法所得人民币二万五千八百九十九元予以追缴，上缴国库。二、被告人常红梅犯运输、贩卖毒品罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币八万元，非法所得人民币五千二百元予以追缴，上缴国库。三、被告人潘良龙犯运输毒品罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币七万元。四、被告人童秀梅犯运输、贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币六万元，非法所得人民币二千元予以追缴，上缴国库。”判决部分。三、被告人陈林犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币十万元，非法所得人民币二万五千八百九十九元予以追缴，上缴国库。四、被告人常红梅犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元，非法所得人民币五千二百元予以追缴，上缴国库。五、被告人潘良龙犯运输毒品罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币七万元。六、被告人童秀梅犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元，非法所得人民币二千元予以追缴，上缴国库。本判决为终审判决审判长尹晓涛审判员居平审判员张高峰二〇一九年九月二日书记员孙美

某某、李某某引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2018）鲁0211刑初452号：青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉［2018］427号起诉书指控被告人董某某、李某某犯容留卖淫罪，于2018年4月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员李佳凝出庭支持公诉，被告人董某某、李某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年3、4月份起，被告人董某某、李某某在青岛市黄岛区丹江路16号合伙开办鑫鑫足浴店，自2016年初开始，被告人董某某、李某某在该足浴店内容留卖淫女从事卖淫活动。2016年9月20日20时许，卖淫女管某、潘某在该足浴店内分别与他人进行卖淫活动，被告人李某某在门外望风，后被处警民警当场查获。公诉机关认为被告人董某某、李某某在自己负责经营的足疗店内为他人卖淫行为提供场所，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。建议对被告人董某某、李某某自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚，均有劣迹，建议判处二被告人有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人董某某、李某某对公诉机关的指控无异议，未提出辩解意见。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。以上事实，有受案登记表、到案经过、抓获经过、发破案经过、证人鲁某、管某、李某、潘某等的证言、被告人董某某、李某某的供述、检查证、检查笔录、行政处罚决定书、户籍证明、辨认笔录、情况说明、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人董某某、李某某在自己负责经营的足疗店内为他人卖淫行为提供场所，其行为均构成容留卖淫罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人董某某、李某某均自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人董某某、李某某均有劣迹，量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人董某某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月15日起至2018年12月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人李某某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年2月28日起至2018年12月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹旭晶审判员王德成审判员栾冲二〇一八年五月二十九日法官助理杨好丽书记员赵琳