颫告人胡某某伪造、买卖国家机关证件罪，伪造公司、事业单位印章罪一案的刑事判决书江苏省南京市建邺区人民法院刑事判决书（2013）建刑初字第35号：南京市建邺区人民检察院以建检诉刑诉（2013）25号起诉书指控被告人胡某某犯伪造、买卖国家机关证件罪和伪造公司、事业单位印章罪，于2013年2月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南京市建邺区人民检察院指派检察员岳巧轶出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。现已审理终结南京市建邺区人民检察院指控：1.2012年8月13日，被告人胡某某与祈某某在电话中约定，由胡某某以人民币300元的价格向祈某某出售一本伪造的户口簿及一枚伪造的南京珠江客运有限公司印章。后祈某某将办证所需资料及人民币50元交给被告人胡某某。胡某某将上述伪造的印章与户口薄交给祈某某，并收取人民币250元。2.2012年10月16日，被告人胡某某与朱某某在电话中约定，由胡某某以人民币100元的价格向朱某某出售一本伪造的高中毕业证书。后朱某某将办证所需资料及人民币50交给被告人胡某某。胡某某将上述伪造的毕业证书交给朱某某时，被当场抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人胡某的行为构成伪造、买卖国家机关证件罪和伪造公司、事业单位印章罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款，第六十九条的规定，予以处罚。对公诉机关的指控，被告人胡某某对起诉书指控的第二项事实予以供认，不持异议；对指控的第一项事实予以否认。经审理查明：1.2012年8月13日上午，被告人胡某某与祈某某通过电话约定，以人民币300元的价格为祈某某伪造一本居民户口簿、一枚公司印章。双方在南京市应天大街月安车站见面，被告人胡某某收取祈某某人民币50元及伪造户口簿、公司印章所需的相关资料。被告人胡某某于2012年8月16日下午，在本市江东中路与应天大街交界口，将一枚伪造的南京珠江客运有限公司印章和一本伪造的居民户口簿交给祈某某，并收取了余款人民币250元。2.2012年10月16日上午，被告人胡某某与朱某某通过电话约定，以人民币100元的价格为朱某某伪造一本高中毕业证书。双方在南京市地铁二号线集庆门大街站7号出口见面，被告人胡某某收取朱某某人民币50元及所需办证资料。当日下午17时许，被告人胡某某在上述地点将伪造的盖有江浦县永宁中学印章的毕业证书交给朱某某时被公安机关当场抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人祈某某的证言证实，2012年8月13日上午，其根据办证刻章小广告上的手机号码与对方联系，是一名女子接的电话。其与该女子谈好以人民币300元的价格伪造一本户口簿、一枚公司印章。并根据该女子的要求，前往建邺区应天大街月安车站，将定金人民币50元及相关资料交给该女子。2012年8月16日下午，该女子将一枚伪造的南京珠江客运有限公司印章和一本伪造的户口簿交给其，并收取了余款人民币250元。证人祁某某在辨认笔录中指认与其进行假证交易的女子就是被告人胡某某。2.证人朱某某的证言证实，其于2012年10月16日上午，根据办证刻章的小广告上的电话号码与对方联系，谈好以人民币100元的价格伪造一本高中毕业证书。后根据对方要求前往地铁二号线集庆门大街站7号出口见面，给付了定金人民币50元及照片。当日下午17时许，双方在交接假证时被公安机关当场抓获。证人朱某某在辨认笔录中指认与其进行假证交易的女子就是被告人胡某某。3.手机通讯记录，证实证人朱某某、祁某某与被告人胡某某持有的手机进行过多次联系，与两位证人各自的证言能够相互印证。4.南京市公安局调取证据清单及物证照片，证实扣押在案的伪造的毕业证书一本、户口簿一本、印章一枚与证人朱某某、祁某某的证言能够相互印证。5.被告人胡某某的供述证实，其于2012年10月16日上午通过电话联系，前往地铁二号线集庆门大街站7号出口与朱某某见面，收取了朱给付的制作伪造的高中毕业证书的定金人民币50元及所需资料。后被告人在当日下午17时许，在前述地点与朱某某交接伪造的盖有江浦县永宁中学印章的毕业证书时，被公安人员当场抓获。被告人胡某某的供述与证人朱某某的证言、手机通讯记录能够相互印证。另有公安机关出具的案发经过、抓获经过、浦口区永宁中学出具的证明及物证鉴定书等证据证实，足以认定

彭莉、彭鹤云伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书江苏省淮安市清江浦区人民法院刑事判决书（2019）苏0812刑初532号：江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2019〕500号起诉书指控被告人彭莉、彭鹤云犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪，被告人彭永根犯买卖身份证件罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察员孟海洋出庭支持公诉，被告人彭莉、彭鹤云、彭永根及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结淮安市清江浦区人民检察院指控：一、被告人彭莉、彭鹤云伪造、买卖国家机关证件、印章2018年7月份，为谋取非法利益，被告人彭莉、彭鹤云（系夫妻）以淮安市清江浦区运河家苑20幢204室租住处为窝点，为他人制贩假证，伪造、买卖国家机关证件、印章，具体情况如下：1、2018年7月中旬，陈某乙联系被告人彭鹤云购买假的居民户口簿和不动产权证，彭鹤云将陈某乙的资料交给彭莉，由彭莉伪造了“淮安市公安局城南派出所户口专用”印章、购买了“淮安市国土资源局不动产登记专用章”，用于伪造了居民户口簿、不动产权证书，该居民户口簿、不动产权证书后被公安机关从彭鹤云身上查获扣押。经鉴定，上述居民户口簿、不动产权证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。2、2018年7月初，微信号“ｚ1640345781”（微信名为“杭州华联.恒宇汽修：张海军”）联系彭鹤云购买假的荣誉证书，彭鹤云将资料交给彭莉，由彭莉伪造了“安徽省工商行政管理局”、“杭州市城市管理综合执法局”、“安徽省物价局”印章，并分别加盖用印于三份伪造的荣誉证书上，后三枚印章、三份荣誉证书被公安机关分别从彭鹤云租住处、身上查获扣押。经鉴定，上述印章和证书中印章印文与实际单位提供的印章印文均不是同一枚印章盖印形成。二、被告人彭莉、彭鹤云伪造事业单位印章2018年7月份，为谋取非法利益，被告人彭莉、彭鹤云以淮安市清江浦区运河家苑20幢204幢租住处为窝点，为他人制贩假证，伪造事业单位印章，具体情况如下：1、2018年7月初，微信名“学历提升—Ｍｒ.ｗａｎｇ”联系被告人彭莉购买假毕业证书，彭莉伪造了“江苏省淮阴商业学校”、“淮安市淮阴区南陈集中学”、“淮安市淮阴区棉花中学”印章，并分别加盖用印于三份伪造的毕业证书上，后该三份毕业证书均被公安机关从彭鹤云身上查获扣押。经鉴定，上述毕业证书中印章印文与实际单位提供印章印文均不是同一枚印章盖印形成。2、2018年7月初，微信号“ｊｉａｎｇｙａｎ104418”（微信名为“周大生蒋燕”）联系被告人彭鹤云购买假毕业证书，彭鹤云将资料交给彭莉，由彭莉伪造了“淮安市范集中学”印章，并加盖用印于伪造的毕业证书上，该毕业证书和一枚刻有“淮安市范集中学”字样的印章被公安机关分别从彭鹤云身上、租住处查获扣押。经鉴定，上述印章和毕业证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。另还查明，从彭鹤云身上查获扣押一本盖有“淮安市范集中学3208030000109”印章的空白高中毕业证书。经鉴定，该毕业证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。三、被告人彭永根买卖身份证件2018年6月底，陈某甲联系被告人彭永根购买伪造的居民身份证用于找工作体检，彭永根为谋取非法利益，收到陈某甲提供的资料后，联系他人伪造了居民身份证一张，并将伪造好的居民身份证出售并邮寄给陈某甲。为证实上述事实，公诉机关当庭列举了被告人的供述，证人证言以及其他相关书证。公诉机关认为，被告人彭莉、彭鹤云的行为构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪和伪造事业单位印章罪，被告人彭永根的行为构成买卖身份证件罪。被告人彭莉、彭鹤云共同实施犯罪行为，是共同犯罪，被告人彭莉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人彭鹤云在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人彭莉、彭鹤云、彭永根归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。故应根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，对其惩处。被告人彭莉、彭鹤云、彭永根及其辩护人对公诉机关的指控认为属实，无需辩解。经审理查明：一、被告人彭莉、彭鹤云伪造、买卖国家机关证件、印章2018年7月份，为谋取非法利益，被告人彭莉、彭鹤云（系夫妻）以淮安市清江浦区运河家苑20幢204室租住处为窝点，为他人制贩假证，伪造、买卖国家机关证件、印章，具体分述如下：1、2018年7月中旬，陈某乙联系被告人彭鹤云购买假的居民户口簿和不动产权证，彭鹤云将陈某乙的资料交给彭莉，由彭莉伪造了“淮安市公安局城南派出所户口专用”印章、购买了“淮安市国土资源局不动产登记专用章”，用于伪造了居民户口簿、不动产权证书，该居民户口簿、不动产权证书后被公安机关从彭鹤云身上查获扣押。经鉴定，上述居民户口簿、不动产权证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。2、2018年7月初，微信号“ｚ1640345781”（微信名为“杭州华联.恒宇汽修：张海军”）联系彭鹤云购买假的荣誉证书，彭鹤云将资料交给彭莉，由彭莉伪造了“安徽省工商行政管理局”、“杭州市城市管理综合执法局”、“安徽省物价局”印章，并分别加盖用印于三份伪造的荣誉证书上，后三枚印章、三份荣誉证书被公安机关分别从彭鹤云租住处、身上查获扣押。经鉴定，上述印章和证书中印章印文与实际单位提供的印章印文均不是同一枚印章盖印形成。二、被告人彭莉、彭鹤云伪造事业单位印章2018年7月份，为谋取非法利益，被告人彭莉、彭鹤云以淮安市清江浦区运河家苑20幢204幢租住处为窝点，为他人制贩假证，伪造事业单位印章，具体分述如下：1、2018年7月初，微信名“学历提升—Ｍｒ.ｗａｎｇ”联系被告人彭莉购买假毕业证书，彭莉伪造了“江苏省淮阴商业学校”、“淮安市淮阴区南陈集中学”、“淮安市淮阴区棉花中学”印章，并分别加盖用印于三份伪造的毕业证书上，后该三份毕业证书均被公安机关从彭鹤云身上查获扣押。经鉴定，上述毕业证书中印章印文与实际单位提供印章印文均不是同一枚印章盖印形成。2、2018年7月初，微信号“ｊｉａｎｇｙａｎ104418”（微信名为“周大生蒋燕”）联系被告人彭鹤云购买假毕业证书，彭鹤云将资料交给彭莉，由彭莉伪造了“淮安市范集中学”印章，并加盖用印于伪造的毕业证书上，该毕业证书和一枚刻有“淮安市范集中学”字样的印章被公安机关分别从彭鹤云身上、租住处查获扣押。经鉴定，上述印章和毕业证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。另还查明，从彭鹤云身上查获扣押一本盖有“淮安市范集中学3208030000109”印章的空白高中毕业证书。经鉴定，该毕业证书印章印文与实际单位提供印章印文不是同一枚印章盖印形成。三、被告人彭永根买卖身份证件2018年6月底，陈某甲联系被告人彭永根购买伪造的居民身份证用于找工作体检，彭永根为谋取非法利益，收到陈某甲提供的资料后，联系他人伪造了居民身份证一张，并将伪造好的居民身份证出售并邮寄给陈某甲。上述事实，被告人彭莉、彭鹤云、彭永根在开庭审理过程中亦不表异议，且有证人陈某甲、陈某乙、丁某、曹某、蔡某、季某的证言，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、指认笔录、电子证据提取笔录、鉴定书以及被告人与办理假证人的微信聊天记录等证据证实。以上证据，均经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告人彭莉、彭鹤云伪造、买卖国家机关证件、印章，伪造事业单位印章，其行为均已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造事业单位印章罪。被告人彭永根买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人彭莉、彭鹤云均一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人彭莉、彭鹤云共同实施犯罪，是共同犯罪，被告人彭莉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人彭鹤云在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人彭莉、彭鹤云、彭永根归案后如实供述自己的罪行，是坦白，均可以从轻处罚。根据三被告人的犯罪情节，认罪、悔罪态度，决定对其均适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人彭莉犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；合并以上刑罚，决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人彭鹤云犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；合并以上刑罚，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人彭永根犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、从被告人彭莉、彭鹤云住处扣押的假证、假章予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡宏志审判员吴祥华人民陪审员张桂珍二〇一九年十二月十八日书记员丁雪梅

传某拒不支付劳动报酬一审刑事判决书安徽省芜湖县人民法院刑事判决书（2018）皖0221刑初22号：安徽省芜湖县人民检察院以芜湖检刑诉〔2018〕13号起诉书指控被告人张某犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，适用简易程序，实行独任审判，于2018年1月24日公开开庭审理了本案，安徽省芜湖县人民检察院指派检察员张正林出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2015年7月，被告人张某以芜湖龙某物业管理有限责任公司名义中标芜湖县书香名第小区物业项目并经营。自2017年1月1起，被告人张某拖欠物业公司所雇鲁某、苑某等25名工人工资，共计62892元。2017年7月12日，芜湖县人力资源和社会保障局对被告人张某下达责令改正决定书，责令其于2017年7月21日下午16时支付所有拖欠的工人工资，但其未支付，芜湖县人力资源和社会保障局于2017年7月24日将该案移交到公安机关侦查。直至2017年8月28日，被告人张某才将4000元工人工资交至公安机关暂存，后又于2017年10月22日，将剩余的工资款交至公安机关，并由芜湖县人力资源和社会保障局代为发放给拖欠的工人。经调取张某中国农业银行帐户显示，自2017年1月1日至9月14日，张某帐户内共有160000余元进账记录，除部分生活开支外，多数资金被用于经商或作他用，均未用于支付工人工资。被告人张某于2017年8月24日到公安机关投案，到案后如实交代了自己的罪行。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人鲁某、张某、徐某、后某、童某的陈述；证人王某、洪某、陆某的证言；书证：户籍资料、刑事判决书、物业服务合同、工资表、银行卡交易明细清单、保证书、劳动保障监察询问通知书、责令改正决定书、收条、到案经过、投诉书等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某有能力支付而不支付劳动者劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第三款之规定，构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张某主动到案后，能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。庭审过程中，被告人张某自愿认罪，认罪态度较好，且在侦查阶段其已支付了拖欠的工资，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，对被告人适用缓刑没有再犯罪的危险，本院决定对被告人张某宣告缓刑。为维护劳动者的合法权益，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一、三款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条、第六条第一款之规定，判决如下被告人张某犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判员张应国二〇一八年一月二十四日书记员吕品

盹磊敲诈勒索罪李东慧、曹毅敲诈勒索罪、聚众斗殴罪一审刑事判决书江苏省泰州市高港区人民法院刑事判决书（2017）苏1203刑初208号：泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉﹝2017﹞188号起诉书指控被告人曹磊、李东慧、曹毅犯敲诈勒索罪、被告人李东慧、曹毅犯聚众斗殴罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。同日本院立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州市高港区人民检察院指派检察员袁亚琴出庭支持公诉。被告人曹磊及其辩护人庄瑞平，被告人李东慧及其辩护人林园，被告人曹毅及其辩护人周永贵到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、敲诈勒索1、被告人曹毅介绍被害人孔某1向被告人曹磊借钱。2017年3月的一天，在泰州市高港区丽丝卡尔顿休闲中心，被害人孔某1在与曹磊等人商谈过程中得知借人民币10000元需要还人民币30000元，嫌利息太高而不愿借款，被告人曹磊、李东慧、曹毅及赵某某、吴某某（已判决）等人遂采用打耳光等手段逼迫被害人孔某1同意。后被害人孔某1向被告人曹磊出具人民币30000元的借条，被告人曹磊仅给付被害人孔某1人民币7200元。随即被告人曹磊又要求被害人孔某1向被告人曹毅支付介绍费人民币1000元，并要求被害人孔某1用余款请被告人曹磊、李东慧、曹毅及赵某某、吴某某等人吃饭、唱歌，最终被害人孔某1实得人民币1750元。同月20日左右的一天，被害人孔某1欲再次向被告人曹磊借款。在泰州市高港区星辰国际ＫＴＶ附近，被告人曹磊、李东慧、曹毅及赵某某、吴某某等人采用水果刀威胁、恐吓等手段逼迫被害人孔某1向被告人曹磊出具人民币45000元的借条，实际仅给付被害人孔某1人民币3000元。此后不久，被告人曹磊、李东慧、曹毅及赵某某、吴某某等人持人民币45000元和30000元的借条，采用恐吓、拘禁、扇耳光殴打等方式向被害人孔某1多次催债。被害人孔某1的父亲被迫分两次向被告人曹磊等人合计支付人民币70000元。2、2017年3、4月间，赵某某、吴某某以借钱为由，哄骗被害人褚某向被告人曹磊出具人民币10000元的借条，由被告人李东慧从被告人曹磊处取款后交给赵某某人民币3400元，赵某某实际仅给付被害人褚某人民币900元。同年4月5日，赵某某、吴某某以被告人曹磊“威名”恐吓、逼迫被害人褚某重新向吴某某出具人民币10000元的借条，原借条作废。后被告人曹磊要求赵某某、吴某某持借条向褚某索要钱财；同月16日，赵某某、吴某某持借条向被害人褚某索要钱款未果，逼迫其重新打下人民币15000元借条和2000元借条，原借条未作废。后被告人曹磊、曹毅及赵某某、吴某某等人持借条多次逼迫被害人褚某还债，直至案发而未得逞。案发后，被告人曹磊主动向公安机关投案，但未如实供述全部罪行；被告人李东慧被抓获归案后，如实供述部分罪行;被告人曹毅如实供述全部罪行。被告人曹磊、曹毅已分别向被害人孔某1退出赃款，被害人孔某1对三被告人表示谅解。审理中，被告人曹磊、曹毅分别向本院预缴财产刑保证金人民币26000元、18000元。二、聚众斗殴2017年1月18日晚，黄某某（未满16周岁）与戚某（未满16周岁）在ＱＱ上发生口角并相约斗殴。戚某邀约赵某某（已判决），赵某某邀约吴某某（已判决）参与斗殴，被告人曹毅、李东慧等人从戚某及赵某某处得知此事后主动要求参与斗殴。黄某某让包某某为其出头。后包某某邀约黄某2、黄某1、徐某某（均另案处理）参与斗殴，并携带棒球棒一根前往双方约定的斗殴地点泰州市高港区生态公园。当晚21时左右，双方在生态公园篮球场附近相遇后，赵某某率先言语挑衅包某某，吴某某殴打包某某及徐某某，被告人曹毅发现黄某2携带棒球棒后责令其扔掉，自己拾起棒球棒威胁黄某2等人，并将黄某2踹倒在地，以阻止黄某2等人前去帮助包某某。期间，见对方人多，包某某欲乘隙逃跑，被吴某某及戚某等人追到后，被告人李东慧及赵某某、吴某某、戚某、唐某等人对包某某拳打脚踢，且被告人李东慧向被告人曹毅索要棒球棒用以威胁包某某，直至包某某一方称已报警，赵某某、吴某某一方逃离现场。被告人曹毅经电话通知主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行;被告人李东慧被抓获归案。上述事实，被告人曹磊、李东慧、曹毅在庭审过程中均无异议，且有公安机关调取的常住人口登记表、借条等书证，被害人孔某1、褚某的陈述，证人孔某2、徐某某、黄某1等人的证言，公安机关制作的扣押笔录、现场勘验、辨认等笔录，被告人曹磊、李东慧、曹毅以及同案犯赵某某、吴某某等人的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人曹磊、李东慧、曹毅敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人曹毅、李东慧积极持械参加聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人曹磊、李东慧、曹毅犯敲诈勒索罪，被告人李东慧、曹毅犯聚众斗殴罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人曹磊、曹毅、李东慧在敲诈勒索罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚；被告人曹磊、曹毅、李东慧另有部分敲诈勒索犯罪未遂，酌情从重处罚；被告人曹毅、李东慧在聚众斗殴犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人曹毅聚众斗殴犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对其聚众斗殴犯罪依法从轻处罚；被告人曹毅如实供述自己敲诈勒索的罪行，对其敲诈勒索犯罪依法从轻处罚；被告人曹磊、曹毅向本院预缴财产刑保证金，酌情从轻处罚；三被告人当庭均自愿认罪，酌情从轻处罚。关于被告人曹磊的辩护人所提“起诉书指控被告人曹磊的第二笔敲诈勒索犯罪中，不应当认定其主犯”之辩护意见，经查，被告人曹磊预谋找有还款能力的人放贷并实施敲诈，在犯罪过程中具体参与，其地位并非次要、辅助，故不能认定其为从犯，对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人曹磊的辩护人所提“被告人曹磊具有自首情节”之辩护意见，经查，被告人曹磊虽主动投案，但到案后并未如实供述全部犯罪事实，不符合自首的相关规定，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人曹磊的辩护人所提“被告人曹磊积极退出赃款并取得被害人谅解、无犯罪前科，认罪悔罪态度较好，请求适用缓刑”之辩护意见，经查，被告人曹磊能够当庭自愿认罪，积极退出赃款并预缴财产刑保证金，可对其酌情从轻处罚，但其此次敲诈勒索犯罪数额巨大，另结合其在共同犯罪中系主犯以及到案后未能及时如实供述全部犯罪事实等情节，不宜对其适用缓刑，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人李东慧的辩护人所提“被告人李东慧在实施敲诈勒索犯罪中未殴打被害人、未分得赃款，请求对其从轻处罚；在聚众斗殴犯罪中系从犯，请求对其减轻处罚”之辩护意见，经查属实，对该辩护意见本院予以采纳。关于被告人曹毅的辩护人所提“被告人曹毅在敲诈勒索共同犯罪中作用相对较小，归案后能够如实供述全部犯罪事实；在聚众斗殴犯罪中自首，且系从犯。请求法院结合其一贯表现良好等情节，对其从轻处罚并适用缓刑”之辩护意见，经查，被告人曹毅归案后能够如实供述全部犯罪事实且当庭自愿认罪，其在敲诈勒索共同犯罪中作用相对其他主犯较轻，在聚众斗殴犯罪中系从犯，本院在量刑时对其依法从轻处罚，但其参与敲诈勒索犯罪数额巨大，且其犯有数罪，社会危险性较大，故不宜对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十二条第一款第四项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人曹磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月19日起至2020年11月18日止。罚金已缴纳。）二、被告人李东慧犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月12日起至2021年3月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人曹毅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月9日起至2020年9月8日止。罚金已缴纳。）服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长华涛审判员张志伟人民陪审员马建国二〇一八年二月二日书记员曹文娟

张斌、明亮等敲诈勒索罪一审刑事判决书山西省襄汾县人民法院刑事判决书（2018）晋1023刑初109号：襄汾县人民检察院以襄检刑刑诉（2018）98号起诉书指控上列四名被告人犯敲诈勒索罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月2日公开开庭审理了本案。襄汾县人民检察院指派检察员张鹏冲、张浩出庭支持公诉，上列四名被告人到庭参加诉讼。现已审理终结襄汾县人民检察院指控，2017年12月30日17时许，被告人张斌以其妻子和马某1有不正当的关系要解决问题为由，在襄汾县转盘东桥上，同被告人明亮、褚军、王军开车将马某1的车别停，先后将马某1带到汾河坝上、古城镇杜村、古城镇京安村等处，要求马某1赔钱。在京安村明亮家中，张斌等四人逼迫马某1写下赔偿十万元的字据。为支持公诉，公诉人当庭出示和宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录等证据，以证明上列四名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究各被告人的刑事责任，请依法判处。被告人张斌、明亮、褚军、王军对公诉机关的指控无异议。经审理查明，2017年12月30日17时许，被告人张斌以解决其妻子和马某1的不正当关系为由，在襄汾县城转盘东桥上，指使被告人明亮、褚军、王军开车，将马某1驾驶的车辆别停。先后将马某1带到汾河坝上、古城镇杜村、古城镇京安村等处，要求马某1赔钱。在京安村明亮家中，张斌等四名被告人威逼马某1写下赔偿十万元的字据。次日零时许，张斌等四名被告人将马某1带到古城宾馆201房间，逼迫马某1给钱。期间，被告人王军离开现场回到家中。马某1弟弟马某2闻知后，于凌晨三时许向公安机关报案，襄汾县公安局古城派出所民警赶赴古城宾馆，将张斌当场抓获。另查明，案发次日，被害人马某1出具谅解书，对被告人张斌等人的行为表示谅解。被告人明亮、褚军、王军于2018年1月9日向襄汾县公安局自动投案，如实供述了其犯罪事实。上述事实，四名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证襄汾县公安局的受案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、常住人口基本信息、嫌疑人前科劣迹调查表、马某1（与马文斌系同一人）书写的字据、谅解书，被害人马某1的陈述，证人马某2、田某、王某、高某的证言，现场勘验笔录和照片，四名被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人张斌在得知其妻子与他人有不正当关系的情况下，伙同被告人明亮、褚军、王军，采取非法拘禁手段对他人实施威胁，迫使他人交出数额巨大的财物，侵犯了公民财产的所有权，同时也侵犯了公民的人身权利，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控成立。本案量刑时，充分考虑以下各种法定和酌定量刑情节：1、被害人有过错，是引发本案的直接原因。2、本案四名被告人已经着手实行敲诈勒索，因其意志以外的原因而未得逞，属于犯罪未遂。3、被告人张斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人明亮、褚军、王军受张斌指使参与实施敲诈勒索，起次要作用，系从犯。4、张斌归案后，如实供述其罪行，有坦白情节。明亮、褚军、王军有自首情节。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条的规定，判决如下一、被告人张斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。二、被告人明亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。三、被告人褚军犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。四、被告人王军犯敲诈勒索罪，免予刑事处罚。（以上各被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。各被告人被判处的罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审判长梁江波人民陪审员宋开珍人民陪审员王龙宇二〇一八年七月十八日书记员赵欢

郑枢林、汪细平犯污染环境罪一审刑事判决书浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2016）浙0382刑初1523号：乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2016）1497号起诉书指控被告人郑枢林、汪细平犯污染环境罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派代理检察员侯璐韵出庭支持公诉，被告人郑枢林及其辩护人郑建、被告人汪细平及其辩护人叶阿静到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年3月底至同年4月18日期间，被告人郑枢林在乐清市柳市镇上岩前村非法开办磷化酸洗加工厂，雇佣被告人汪细平负责对金属件磷化酸洗，磷化酸洗工序是先将产品放入酸洗槽中浸泡，后放入清水槽中进行清洗，最后放到磷化槽中浸泡。被告人郑枢林在加工厂附近的村民中心大楼的下水道旁边的地下私自埋下管道，并指使被告人汪细平通过该管道将磷化酸洗过程中产生的废水直接排放至下水道中。该加工厂车间的地面部分为泥土地，在车间靠农田的墙面墙底有一洞口，用泥土堵塞，车间地面废水可直接通过地面及洞口渗漏排放。经乐清市环境监测站监测，加工厂槽东首车间地面废水的铜含量为3.36ｍｇ／Ｌ、锌含量1060ｍｇ／Ｌ，槽西首车间地面废水中锌含量426ｍｇ／Ｌ，均超过国家污染物排放标准三倍以上。另查明，被告人郑枢林于2016年5月5日主动向乐清市公安局七里港派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人郑枢林、汪细平在开庭审理过程中亦无异议，并有证人谢某、郑某的证言、到案经过、情况说明、辨认笔录、现场勘查图、现场勘验笔录、照片、现场检查笔录、监测报告、认可意见、光盘、前科情况核实证明、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑枢林、汪细平违反国家规定，私设暗管，排放含重金属的污水，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人郑枢林的辩护人辩称，被告人郑枢林案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，认罪态度较好，有悔罪表现，酸洗加工厂开设时间较短，系初犯，请求从轻处罚。上述辩护意见与查明的事实与法律规定相符，本院予以采纳。被告人汪细平的辩护人辩称，被告人汪细平在共同犯罪中起次要作用，属从犯，认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯，请求从轻处罚。上述辩护意见与查明的事实与法律规定相符，本院予以采纳。二辩护人均请求对二被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人郑枢林、汪细平有期徒刑六个月以上一年六个月以下并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人郑枢林犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2017年1月4日止。）二、被告人汪细平犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2016年10月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长伍翔人民陪审员林建萍人民陪审员翁灵巧二〇一六年九月二十二日代书记员董利

刘忠国职务侵占一审刑事判决书内蒙古自治区额济纳旗人民法院刑事判决书（2016）内2923刑初39号：内蒙古自治区额济纳旗人民检察院以额检刑诉［2016］38号起诉书指控被告人刘忠国犯职务侵占罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院于2016年12月9日受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。内蒙古自治区额济纳旗人民检察院指派副检察长冯曙涛出庭支持公诉，被告人刘忠国及其辩护人尹磊、被害单位某公司委托代理人王某某1、王某某2到庭参加诉讼。现已审理终结内蒙古自治区额济纳旗人民检察院指控，2010年10月，被告人刘忠国到某公司（以下简称某公司）工作，并在此期间担任该公司额济纳旗建设新水源地工程项目负责人，负责收尾工程及催收工程款。2013年5月16日，额济纳旗水务局将测量费10万元打入某公司账户内。随后，刘忠国将该款项转入其个人账户内，并扣除自己已垫付税款5430元后将剩余94570元非法占有，用于个人支配。2015年3月23日，额济纳旗市政局将工程款30万元打入某公司账户内。随后，刘忠国将该款项转入其个人账户内，并扣除自己已垫付税款18060元后将剩余281940元非法占有，用于个人支配。公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见书等证据，并认为刘忠国的行为已构成职务侵占罪。刘忠国如实供述部分犯罪事实，而且在法庭审理过程中主动退赃，具有法定、酌定从轻情节。建议对刘忠国判处一年以上二年以下有期徒刑，可适用缓刑。被告人刘忠国对起诉书指控其非法占有某公司94570元的犯罪事实有异议，非法占有281940元的犯罪事实无异议。辩解公司94570元是其经过公司负责人同意后用于支付工人工资、日常开销及购买材料等。虽然转入个人账户，但该账户也是为了方便公司经济往来而办理，而且一直这样操作。公司281940元，确实自己非法占有。但是因为自己法律意识淡薄，为了讨要公司拖欠其数年工资而擅自截留支配。现在非常后悔，愿意主动退赔，请求从轻处罚。刘忠国当庭提交以下证据，证明其辩解理由：劳务工资、维修费、办公费票据126张，共计15938元。2、通讯费票据49张，共计1810元。3、招待费票据241张，共计11498元。4、交通费票据207张，共计5330元。5、其他票据547张，共计9473元。以上合计44049元。辩护人的辩护意见是对起诉书指控被告人刘忠国非法占有某公司281940元的犯罪事实无异议。但刘忠国非法占有的动机是为了索要其合法工资收入，其主观恶性较小，社会危害性不大，而且如实供述，主动退赃，应当对其从轻处罚。对于起诉书指控刘忠国非法占有94570元的犯罪事实，从客观事实和证据来看，因其公司财务管理严重混乱，财务审批手续不规范，导致刘忠国个人账户也用于公司经济往来，公司支出仅反映为银行交易明细。现在控方证据只能证明刘忠国将94570元转入其个人账户后支出，而无法证明是用于个人消费还是公司支出。故，该起指控不能成立。经审理查明，2010年10月，某公司（以下简称某公司）聘用被告人刘忠国负责额济纳旗市政局发包的建设新水源地工程电焊工作。2011年3月，刘忠国担任建设新水源地工程项目负责人，主要负责工程验收，催收工程款以及处理工地的设备材料等。2010年6月23日，额济纳旗水务局与某公司签订《工程测量合同》，额济纳旗水务局委托某公司承担居延海至策克口岸的供水管线地表勘测测量任务。2013年5月16日，额济纳旗水务局向某公司账户支付了勘测费10万元，刘忠国缴纳了税款5430元。次日，刘忠国将该款项转存到其个人账户内，长达一年左右陆续支配。2015年3月23日，额济纳旗市政局向某公司账户支付了建设新水源地工程款30万元，刘忠国缴纳了税款18060元。随后，刘忠国将该款项转存到其个人账户后，又转存至其外甥女王某某3账户内非法占为己有。另查明，某公司和兰州万昱电气自动化设备有限责任公司法定代表人均系张某。刘国忠为与兰州万昱电气自动化设备有限责任公司确认劳动关系，主张支付对其拖欠的工资，于2015年7月16日，向兰州市城关区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。后，兰州万昱电气自动化设备有限责任公司不服仲裁裁决向甘肃省兰州市城关区人民法院提起民事诉讼，该院于2016年6月6日作出民事判决书：一、原告兰州万昱电气自动化设备有限责任公司与被告刘忠国存在劳动关系；二、原告兰州万昱电气自动化设备有限责任公司在本判决生效后十日内支付被告刘忠国未签订劳动合同的双倍工资9450元（1350元／月×7个月）、2014年3月至2015年3月的工资17550元（1350元／月×13个月）。2011年3月份、2012年3月份、2013年1-3月、2013年4月3日刘忠国收到工资1918元、1736元（3936元中扣除借款2200元）、6000元、27237元，共计36891元。2013年，张某通过个人账户多次向刘忠国账户转账共计141937元，但无法查实上述款项属工程运转资金或工资。刘忠国担任建设新水源地工程项目负责人期间，因公司管理不规范，收支情况公司没有详细的记账凭证。再查明，2012年12月12日，刘忠国在额济纳旗农村信用合作联社西街分社办理了个人账户。该账户用于某公司经济往来，而且公司大额资金确实多次经该账户流转。2017年2月17日，被告人刘忠国在法庭审理过程中主动将涉案376600元退交至本院。上述事实有以下已经开庭举证、质证的证据予以证实：一、书证：1、接处警工作登记表、受案登记表、关于更正报案数据的函，证实额济纳旗公安局经济侦查大队于2015年4月10日9时20分接到张某报案称，其公司职工被告人刘忠国将额济纳旗水务局和额济纳旗市政局支付给其公司的三笔工程款，共计70万元转入其个人账户，并借故拒交，请求查处。后，某公司以记账错误为由将报案数额改为40万元。2、被告人的身份信息材料，证实被告人刘忠国的基本情况。3、某公司企业法人营业执照及法定代表人身份信息材料、企业机读档案登记资料，证实某公司及法定代表人张某的基本情况。4、抓获经过、收押凭证，证实2015年6月2日8时许，公安人员在兰州市城关区将被告人刘忠国抓获，并在甘肃省兰州市第三看守所收押至2015年6月11日。5、某公司［万］字2011第08号任命书，证实2011年3月1日，某公司任命被告人刘忠国为达来呼布镇水厂ＢＴ建设项目部（额济纳旗建设新水源地工程项目）负责人。6、额济纳旗市政管理局提供的财政直接支付申请书及建筑业统一发票、额济纳旗地方税务局出具的建筑业统一发票存根联、代开建筑业统一发票申请表、税收完税证明，证实2015年3月17日，额济纳旗市政管理局向某公司账户支付建设水厂工程款30万元，产生税额18060元（含个人所得税2250元）的事实。7、额济纳旗水务局出具的工程测量合同、建筑业统一发票及存根，证实2010年6月23日，额济纳旗水务局与某公司签订《工程测量合同》，额济纳旗水务局委托某公司承担居延海至策克口岸的供水管线地表勘测测量任务。2013年5月15日，额济纳旗水务局向某公司支付测量费10万元，产生税额5430元的事实。8、额济纳旗农村信用合作联社西街分社出具的某公司账户的银行明细查询件及客户交易明细对账单、账户的明细表，中国人民银行支付系统专用凭证及结算业务申请书，证实账户的户名刘忠国，开户日期2012年12月12日。2013年5月16日，额济纳旗水务局账户向某公司账户汇款10万元。当日，某公司账户向刘忠国账户内电汇施工款10万元；2015年3月23日，某公司账户向刘忠国账户电汇30万元。9、酒泉农村商业银行股份有限公司出具的账户的交易明细、甘肃省城关区农村信用合作联社中山林分社出具的转账业务取、存款凭条、兰州市城关区农村信用合作联社民主西路信用社出具的客户交易明细对账单，证实2015年3月24日，刘忠国账户内存入290000元；次日，刘忠国账户向王某某3账户转出289999元。10、中国农业银行股份有限公司兰州白银路支行出具的交易明细，证实张某账户于2013年3月12日、2013年3月12日、2013年4月3日、2013年4月3日、2013年4月6日、2013年4月15日向刘忠国的账户转入2000元、5200元、27237元、6000元、20000元、1500元；于2013年9月22日、2013年11月11日向刘忠国账户转入10000元、70000元，合计141937元。11、兰城劳人仲案字【2015】200号仲裁裁决书、甘肃省兰州市城关区人民法院（2015）城民白初字第471号民事判决书，证实刘国忠为与兰州万昱电气自动化设备有限责任公司确认劳动关系，主张支付对其拖欠的工资于2015年7月16日，向兰州市城关区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。后，兰州万昱电气自动化设备有限责任公司不服仲裁裁决向甘肃省兰州市城关区人民法院提起民事诉讼，该院于2016年6月6日作出民事判决书：一、原告兰州万昱电气自动化设备有限责任公司与被告刘忠国存在劳动关系；二、原告兰州万昱电气自动化设备有限责任公司在本判决生效后十日内支付被告刘忠国未签订劳动合同的双倍工资9450元（1350元／月×7个月）、2014年3月至2015年3月的工资17550元（1350元／月×13个月）。12、收条、借据各二份，证实公司已发放刘忠国2011年3月份、2012年3月份、2013年1-3月份工资1918元、1736元（3936元中扣除借款2200元）、6000元以及刘忠国于2013年4月3日收到工资27237元的事实。13、张某、王某某1提供的某公司公章印模各一份，证实某公司有2枚公章，并将印模提交侦查机关。二、证人证言1、证人张某的证言，证实张某系某公司及兰州万昱电气自动化设备有限责任公司法定代表人。刘忠国系其公司员工，但未签订劳动合同，公司没有正规的员工工资发放表。2010年10月5日，刘忠国在某公司负责电焊工作。从2011年3月份，刘忠国担任额济纳旗市政局发包的建设新水源地工程项目负责人，主要负责工程验收，催收工程款，处理工地的设备材料等，但公司未授权刘国忠支配使用催收款项用于办理公司业务。2015年3月26日，张某得知额济纳旗水务局、市政局已将测量费10万元及工程款30万元支付给其公司账户，随后被刘忠国转入个人账号。便向刘忠国核实，刘忠国承认并称额济纳旗水务局支付的10万元测量费，7万元用于其公司工程支出，3万元用于个人支出。对此，张某不予认可；刘忠国称额济纳旗市政局支付的30万元工程款应结算其工资。对此，张某表示其工资已全部结清。2、证人李某某的证言，证实李某某系兰州万昱电气自动化设备有限责任公司职工。2012年8月至2012年11月期间，公司委派李某某协助刘忠国催收拖欠某公司工程款，公司没有授权刘忠国将催收的工程款用于公司业务使用。李某某协助刘忠国期间未收到额济纳旗市政局30万元工程款及额济纳旗水务局10万元测量费。后，李某某得知上述款项已催收，并按照张某指派与贺某前往刘忠国家中索要上述款项。刘忠国称公司拖欠其工资，便未将款项返还公司。3、证人王某某1的证言，证实王某某1系兰州万昱电气自动化设备有限责任公司办公室主任兼总经理助理及某公司总经理助理。2010年10月5日至2010年11月17日，刘忠国在公司从事电焊工作。2011年3月份之后，刘忠国负责外事协调，催收额济纳旗水务局及额济纳旗市政局工程款。公司聘用刘忠国没有签订《劳务合同》或《聘书》。刘忠国提供的《聘书》不是公司出具的，公司出具的手续一般应当有张某的私章。公司没有完善的工资发放表。因当时公司只有刘忠国在额济纳旗，所以公司每个月都会给其汇款，其中有公司业务款也有刘忠国工资。刘忠国每次办理公司事务（缴税、交纳水电费、支付临时工工资等）均向张某汇报，张某向其银行账户汇款。刘忠国侵占的40万元工程款未用到员工工资发放或者处理公司事务的经费上。公司共有二枚印章，公司原始印章一枚，白某某让刘忠国刻制公司印章一枚，二枚印章在其公司。4、证人白某某的证言，证实白某某系兰州万昱电气自动化设备有限责任公司工程师、某公司副董事、额济纳旗建设新水源地工程总负责人。2012年，白某某听说某公司印章已变形，其委托刘忠国刻制过一枚印章。刘忠国在某公司工作期间公司没有向其出具过《聘书》。5、证人王某某3的证言，证实王某某3系刘忠国外甥女。账户户名王某某3。2015年3月24日或者3月25日，刘忠国从王某某3借了该账户使用。2015年3月25日，其舅舅刘忠国向该账户内转入289999元。三、被告人刘忠国的供述，证实2010年9月26日，刘忠国经人介绍到兰州万昱电气自动化设备有限责任公司工作。2010年10月份，刘忠国被公司派往某公司负责额济纳旗建设新水源地工程电焊工作，约定试用期工资为1500元。2011年2月份，张某让刘忠国前往某公司负责相关工作，承诺年薪10万元，每日补助35元以及享受相关社会福利等，并出具了《聘书》。此后，刘忠国担任了额济纳旗建设新水源地工程项目负责人。但公司除了在其试用期间发放1500元工资以及年底奖金外，没有给付工资。因此，2015年3月19日前后，额济纳旗市政局向某公司支付建设新水源地工程款30万元后，其便先后转存到个人账户以及其外甥女王某某3账户内，用以与张某结算工资。2013年5月15日，额济纳旗水务局向某公司支付了10万元测量费。当时因额济纳旗建设新水源地工程墙皮掉落及部分未粉刷等原因需要整改维修，刘忠国向张某申请将该10万元留下后转存于其名下账户内，用于工程运作，张某同意。刘忠国便将该10万元用于发放工人工资，日常开销及购买材料等，产生费用的部分票据已交给张某，部分由其本人持有。另外，刘忠国为方便向张某账户转入其在额济纳旗催收款项，经张某同意，其在额济纳旗农村信用合作联社西街分社办理账户；刘忠国在外地工作期间，张某将相关工程运作资金、年终奖金等费用用其个人账户向刘忠国账户进行转账；某公司共有三枚印章，在刘忠国工作期间，公司刻制过二枚印章，2011年在额济纳旗方圆打字复印社刻制一枚，2012年在额济纳旗老于复印社刻制一枚。四、鉴定意见书1、（额）公（刑）鉴（文）字【2016】0002号印章印文鉴定书，证实2016年8月16日，经额济纳旗公安局刑事科学技术室鉴定，被告人刘忠国提供的“聘书”上捺印有“某公司”印章印纹与某公司提供的捺印有“某公司”公司印章印纹不一致，不属同一枚印章捺印。2、（额）公（刑）鉴（文）字【2016】0003号印章印文鉴定书，证实2016年10月15日，经额济纳旗公安局刑事科学技术室鉴定，被告人刘忠国提供的“聘书”上捺印有“某公司”印章印纹与某公司提供的捺印有“某公司”二枚公司印章印纹不一致，不属同一枚印章捺印；某公司提供的二枚捺印有“某公司”印章印纹不一致，不属同一枚印章捺印本院认为，被告人刘忠国利用职务便利，将某公司财物281940元非法占为已有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的该起犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。公诉机关指控刘忠国非法占有某公司94570元的犯罪事实不清楚，证据不充分，不予认定。理由如下：1、刘忠国账户开户以来，有某公司大量的资金往来，10万元测量费进入该账户后，刘忠国用一年左右时间陆续支出，但现有证据无法查实该款流向，相反刘忠国当庭提交了其在2013年用于工程支出的部分票据证明其未非法占有；2、该公司财务管理不规范，无正规财务审批手续，没有严格的账目报销证明，无法提供刘忠国在负责建设新水源地工程项目期间产生的职务支出及费用报销情况；3、张某通过个人账户向刘忠国账户转账共计141937元，但无法查实上述款项属工程运转资金或工资。从转账时间来看，2013年3月12日至4月15日转账六次，9月22日至11月11日转账二次，在刘忠国催收10万元测量费之后几个月内均没有向刘忠国账户转账记录，该期间刘忠国确实在额济纳旗工作。因此，在无法查证刘忠国是否有权支配催收的10万元测量费以及该款项是否用于工程运作的情况下，无法排除合理怀疑，故，该起事实不予认定。刘忠国及其辩护人提出刘忠国到案后如实供述，主动赔偿被害单位经济损失的辩解和辩护意见，经查，上述量刑情节确实存在，本院予以采信，量刑时充分予以考虑。至于，刘忠国及其辩护人提出刘忠国侵占公司财物动机为索要合法工资收入，请求从轻处罚的辩解和辩护意见，该公司是否拖欠刘忠国工资，从现有证据无法排除合理怀疑，该情节虽不影响本案定罪，但量刑时充分予以考虑。刘忠国主动退交的281940元，应当发还被害单位某公司。剩余款项依法处理。根据本案犯罪事实和量刑事实，可以对刘忠国宣告缓刑。故，公诉机关提出的量刑建议予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第七十二条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下一、被告人刘忠国犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2017年3月7日起至2018年3月6日止。）二、被告人刘忠国非法占有的281940元予以追缴，发还被害单位某公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长：宝力道审判员：娜日娜人民陪审员：王光军二〇一七年二月二十三日书记员：孟根朝

靨某使用虚假身份证罪刑事判决书内蒙古鄂托克旗人民法院刑事判决书（2016）内0624刑初216号：鄂托克旗人民检察院以鄂检公诉刑诉（2016）205号起诉书指控被告人杨某犯使用虚假身份证件罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院依法公开开庭审理了本案。鄂托克旗人民检察院指派检察员苏丽红、萨日娜出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控,2015年3月份，被告人杨某电话联系办假证的陌生人，办理了一张名为“王某某”的机动车驾驶证。2016年5月1日15时50分许，被告人杨某驾驶号牌为豫ＢＶ3026小型面包车在鄂托克旗某沿察靖线由东向西行驶至察靖线25公里处，执勤民警对报告人杨某的驾驶证进行检查时，被告人杨某将持有的虚假机动车驾驶证件向民警出示，被执勤民警现场查获。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据。并认为，被告人杨某使用变造的驾驶证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。被告人对指控的犯罪事实及罪名没有异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、机动车驾驶证查询结果、驾驶证查询信息、车辆信息、破案经过、归案情况说明、物证及其照片、被告人供述与辩解、户籍信息等证据证实，足以认定。上述证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认本院认为，被告人杨某在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用变造的驾驶证，情节严重，其行为已构成使用虚假身份证件罪，应依法惩处。案发后，被告人杨某如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。随案移送的虚假驾驶证，依法予以没收。鄂托克旗人民检察院指控的犯罪事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下一、被告人杨某犯使用虚假身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决书生效后五日内缴纳。）二、没收随案移送的虚假驾驶证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份审判员格日乐二〇一六年七月二十一日书记员刘明艳

䆊某某诉杨某侵占案一审刑事附带民事判决书贵州省凯里市人民法院刑事附带民事判决书（2015）凯刑初字第322号：自诉人熊某某以被告人杨某犯侵占罪，并由此造成物质损失为由，于2015年7月27日向本院提起控诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人熊某某及其诉讼代理人李某某，被告人杨某及其辩护人章文姣到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人熊某某诉称：我于2004年3月开办了一家名为“东武王朝”的酒店，经人介绍，被告人杨某到酒店帮忙。杨某到酒店工作之初，工作认真负责，取得了我的信任。2007年，杨某以做生意资金紧张为由，向我借款60万元，到期后，他如期偿还了借款，由此取得了我的高度信任，因此我将“东武王朝”的资金交由杨某管理，由杨某帮助我理财。2011年，杨某以各种投资为借口，要求我转账给他，我共转账给他210万元。2013年，我与吴某某、邓某在麻江县下司镇合作启动一个生意项目，因吴某某和邓某资金紧缺，我以杨某的名义分别借款给吴某某40万元、借给邓某40万元，后邓某又向我借款50万元，也是以杨某的名义借给邓某的。2014年，杨某在没有征得我同意的情况下，向吴某某、邓某催收借款。邓某和吴某某已将各自的借款本金连同利息共计175万元全部归还给了杨某。后杨某自己也认可这175万元被他据为己有，并当场写下了《说明书》一份给我。综上，杨某前后共侵占自诉人的财产385万元，其行为已构成侵占罪，请求法院依法追究杨某的刑事责任，并判令杨某偿还我385万元。自诉人熊某某向本院提交的证据有书证《说明书》一份，拟证明杨某已向吴某某、邓某收回借款连本带息共计175万元后占为己有。被告人杨某辩解：自诉人熊某某的指控与事实不符，我是借了熊某某的钱，借的钱我会慢慢还他的，希望他给我点时间。其辩护人提出的辩护意见是：一、本案是民间借贷经济纠纷，杨某不构成侵占罪。杨某与自诉人原是朋友。2011年年底，杨某先后向自诉人借款210万元用于资金周转，杨某已依约按月将10万元左右归还到自诉人女儿熊某某的账户上。2013年，自诉人分别借款给吴某某和邓某各40万元，后又借给邓某50万元。由于杨某与吴某某、邓某比较熟悉，自诉人便叫杨某帮忙向吴某某和邓某收取利息。杨某每次收取利息后都如数交给了自诉人。由于资金周转需要，杨某向自诉人借钱，自诉人便叫杨某去把自诉人借给吴某某和邓某的钱收回后再借给杨某。应自诉人要求，吴某某和邓某将所借自诉人的钱130万元还到杨某处。杨某经自诉人许可后将款项用作周转，并如约支付了利息。由于约定的利息过高，杨某无力支付，自诉人称付不起利息就还本金。除了约定的利息外，杨某于2014年先后向自诉人熊某某的女儿熊某某及熊某某的前妻王某某的账户转账共计97万元。综上，杨某并非自诉人所雇的员工，不属于代自诉人保管财物，不构成侵占罪。二、杨某所欠自诉人的款项应为243万元。杨某共向自诉人借了两笔款，一笔是2011年年底所借的210万元，另一笔即向吴某某、邓某收回的借款130万元，两笔借款共计340万元，除去杨某已经偿还的97万元，杨某实际只欠自诉人243万元。被告人杨某及其辩护人向本院提交的证据有：1、借条影印件五张，分别为：2011年2月11日被告人向自诉人借款30万元、2011年12月4日借款30万元、2012年5月7日借款10万元、2012年2月12日借款20万元、2011年11月26日借款20万元。拟证明被告人与自诉人之间有民间借贷关系。2、进账单、业务凭证及银行明细对账单，拟证明被告人已向自诉人还本付息的事实。经审理查明，自诉人熊某某与被告人杨某原系朋友。2013年，熊某某以杨某的名义出借了两笔资金，即出借给吴某某40万元、出借给邓某90万。之后，杨某向邓某、吴某某足额收回了出借资金。2014年10月11日，杨某向熊某某出具《说明书》一份，内容为：“2013年年初熊某某以我杨某名义借款给吴某某、邓某共计人民币连本带息壹佰柒拾伍万元整（1750000.00元），我在不经熊某某同意的情况下私自收为己用。”2015年7月27日，熊某某以杨某侵占其财产拒不归还，向本院提起控诉。本院合议庭见和理由份情况出院后，认为本院认为议楚哦证实记，颁发结婚证。明及吴平建的身份情况。妇检证。合议庭评议理由实看据与人的基本情况，侵占罪是指将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为。本罪的犯罪主体是一般主体，侵犯的客体是他人的财产权利，主观方面是直接故意，客观方面要同时满足三个条件：一是行为人将替他人保管的财物、或者将他人遗忘的财物、或者将属于私有的埋藏物占为己有；二是当这些财物的主人主张权利时，行为人拒不退还；三是行为人拒不退还的财物价值必须达到“数额较大”的追诉起点。从自诉人熊某某提交的证据材料看，被告人杨某确实有占有自诉人熊某某财物的行为，但是，这种占有行为是侵占罪中的“侵占”或是借贷关系，事实不清。首先，2011年杨某以各种投资为借口取得的210万元按照熊某某的自述，这期间杨某是在帮助其理财，那么，这210万元是借给杨某使用或是交给杨某代为保管？或者是委托杨某投资理财？熊某某并没有提交充分、有力的证据，证明这210万元确实是委托杨某替其保管的财物。其次，杨某虽然已向邓某、吴某某收回了熊某某出借的资金，但是，收回的资金究竟有多少？是130万元还是175万元？吴某某、邓某也明知这些资金的实际出借人是熊某某，杨某只不过是挂名而已，那么，吴某某、邓某是在什么情况下将借款归还给杨某的？这些关系到罪与非罪的关键证据，熊某某并没有提交给法庭，仅凭杨某自书的《说明书》尚不足以认定杨某是向邓某、吴某某收回借款后占为己有。在没有吴某某、邓某的证词佐证的情况下，不能确认这份《说明书》是杨某的真实意思表示。再次，杨某提交的进账单、对账单，能够证明杨某与熊某某之间有经济往来的事实，不能排除杨某、熊某某之间存在借贷关系或其他经济关系的合理性怀疑。综上，熊某某控诉杨某犯侵占罪，证据达不到确实、充分的证明标准，控诉不能成立。按照“疑罪从无”的刑事诉讼原则，应当宣告杨某无罪。对于熊某某诉请判令杨某偿还385万元的问题，经审查，这385万元是熊某某自诉的侵占数额，如果杨某的行为构成侵占罪，这385万元则属于犯罪直接占有的财物，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当责令退赔，不属于提起附带民事诉讼受案范围，故对熊某某的这一诉求，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（三）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百七十六条、第二百四十一条第一款（四）项的规定，判决如下一、被告人杨某无罪。二、驳回自诉人熊某某的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长韩晶审判员杨凯鹏人民陪审员顾劲松二〇一六年一月十三日书记员彭东

佗恩华犯失火罪一案刑事判决书贵州省独山县人民法院刑事判决书（2016）黔2726刑初202号：贵州省独山县人民检察院以独检公诉刑诉（2016）176号起诉书指控被告人罗恩华犯失火罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。贵州省独山县人民检察院指派检察员莫时凯出庭支持公诉，被告人罗恩华到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省独山县人民检察院指控：2015年2月19日10时许，被告人罗恩华到独山县玉水镇玉龙村黎罗寨下院组“塘涛”（小地名）处为其父亲扫墓，在坟头烧香用火，因风大不慎引发森林火灾。经独山县林业调查规划设计队现场勘验，该森林火灾过火面积为26.24公顷，森林损失面积15.55公顷，其中10.52公顷森林类别为商品林，5.03公顷森林类别为地方公益林，森林火灾损失总额为人民币277203.78元（直接损失人民币114011.19元，间接损失人民币163192.59元）。贵州省独山县人民检察院认为：被告人罗恩华防火意识差，野外随意用火造成森林火灾，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款的规定，应当以失火罪追究其刑事责任。建议对其在一年至二年有期徒刑的量刑幅度内予以量刑。被告人罗恩华自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和提出的量刑建议均表示无异议，未作任何辩解。经审理查明：2015年2月19日10时许，被告人罗恩华到独山县玉水镇玉水村罗寨下院组“塘涛”（小地名）处扫墓时用随身携带的火柴焚烧坟头杂草时不慎引发火灾。经独山县林业调查规划设计队检验，该森林火灾过火面积26.24公顷，森林损失面积15.55公顷，造成经济损失人民币277203.78元。被告人罗恩华于2016年8月18日在江苏省常州市被公安机关民警抓获，其归案后如实供述了不慎引发森林火灾的事实经过。上述事实，被告人罗恩华在开庭审理中均表示无异议，且有证人罗某一、罗某二、罗某三、罗某四、黎某某、罗某五的证言，辨认笔录及照片，失火现场照片，火灾现场勘查报告，现场勘查笔录，现场辨认照片，情况说明，抓获经过，接处警登记表，受案登记表，立案决定书以及被告人罗恩华的户籍证明等均经庭审质证的证据加以证明，本院予以采信本院认为：被告人罗恩华明知在野外用火可能导致森林火灾，仍然点火焚烧杂草，引起火灾发生，其行为侵害了不特定多数人的生命、健康和重大公私财产安全，已构成失火罪。为此，公诉机关指控被告人罗恩华犯失火罪的罪名成立，本院予以确认。被告人罗恩华过失引发山林火灾，情节较轻，刑法规定应处三年以下有期徒刑或者拘役。被告人罗恩华归案后如实供述不慎引发山林火灾的事实经过，是坦白，依法可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人罗恩华具有坦白的量刑情节，故公诉机关对被告人罗恩华提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人罗恩华犯失火罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年8月23日止）。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员刘松二〇一六年十一月二十二日书记员覃兴慧附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款：放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。第二款：过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚

ꂢ德安、郭洪生、张文斌等人盗窃、掩饰隐瞒犯罪所得一审刑事判决书辽宁省抚顺市东洲区人民法院刑事判决书（2015）抚东刑初字第00060号：抚顺市东洲区人民检察院以抚东检公诉刑诉（2015）35号起诉书指控被告人邢德安、郭洪生、张文斌、袁某某、马刘威、张某某、裴某某、孙某某、郑某某分别犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市东洲区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，被告人邢德安、郭洪生、张文斌及其辩护人王家武、被告人袁某某、马刘威及其辩护人马淑玲、被告人张某某、裴某某、孙某某、郑某某到庭参加诉讼。现已审理终结抚顺市东洲区人民检察院指控：一、2013年6月19日夜，被告人邢德安、张文斌驾驶面包车窜至抚顺市东洲区龙凤联社十二委刘某某的平房内，盗走旱烟700余公斤（经鉴定价值28000元）和一辆福田牌三轮摩托车（经鉴定价值3500元）。事后，邢德安将旱烟卖给贩卖旱烟的李某某，获赃款8000余元、三轮摩托车被邢德安丢弃。二、2014年5月16日夜，被告人邢德安、郭洪生驾驶面包车窜至抚顺市东洲区章党辽电建安公司机电处仓库，将仓库窗户护栏剪断后进入，将电机上的漆包铜线和废铜线等物品盗走700余公斤（经鉴定价值17300元），后二人将盗得的铜线卖予马刘威得赃款1万余元，被告人马刘威明知是非法所得仍予以收购。三、2014年7月，被告人邢德安、郭洪生驾驶面包车窜至抚顺市东洲区甲帮村宏伟铁矿厂房内，先后三次盗走铁球（每次1000公斤左右）3000公斤（经鉴定价值12300元），后二人将盗得的铁球卖予张某某，被告人张某某明知是非法所得仍予以收购。四、2014年8月12日夜，被告人邢德安、郭洪生再次窜至抚顺市东洲区甲帮村宏伟铁矿厂内，挖洞进入配电室内，将型号ＳＧ-Ｍ-630／10的变压器拆开后将铜线、矽钢片、铝板及室内废铁等物品盗走。后二人将盗得变压器铜线（经鉴定价值19180元）卖予马刘威；将矽钢片、铝板、废铁等卖予张某某（经鉴定价值1865元）。被告人马刘威、张某某明知是非法所得仍予以收购。五、2014年7月14日夜，邢德安驾驶面包车窜至抚顺市顺城区关山岭村被害人刘某甲家，将停放在院内的黑色雅马哈ＪＹＭ110-Ａ型摩托车（经鉴定价值3500元）盗走。后在袁某某的介绍下，邢德安将该摩托车以1400元的价格卖予郑某某，被告人袁某某、郑某某明知该摩托车是非法所得仍帮助出售和予以购买。六、2014年7月15日夜，被告人邢德安窜至抚顺市新宾县南杂木镇，将被害人卢某停在楼下的黑色铃木ＨＪ110-2Ｃ型摩托车（经鉴定价值3000元）盗走。后在袁某某的介绍下，邢德安将该摩托车以1400元的价格卖予孙某某，被告人袁某某、孙某某明知该摩托车是非法所得仍帮助出售和予以购买。七、2014年7月，被告人邢德安、郭洪生驾驶面包车窜至抚顺市东洲区哈达镇河清村，将被害人刘某乙停在一卖店门前的黑色劲隆ＪＬ110-3型摩托车（经鉴定价值1400元）盗走，后该车被郭洪生扔掉。八、2014年7月19日夜，被告人邢德安、郭洪生窜至吉林省梅河口市爱民佳苑小区，将被害人莫某某停在楼下的灰色五菱牌ＬＺＷ6376ＮＦ型面包车（经鉴定价值22000元）盗走。随后，二人又窜至民达解困楼下，将姜某某停在此处的灰色五菱牌ＬＺＷ6376ＥＶ型面包车（经鉴定价值10000元）盗走，后二台面包车分别被二人留用。九、2014年7月30日夜，被告人邢德安窜至吉林省梅河口市台湾城2号楼，将被害人刘某丙停在楼下的灰色五菱牌ＬＺＷ6376Ｃ3型面包车（经鉴定价值17000元）盗走，后该车被邢德安自己留用。十、2014年8月的一天夜间，被告人邢德安、郭洪生驾驶面包车窜至清原县红透山镇，将被害人初某某停在楼下的黑色雅马哈ＬＹＭ110-2型摩托车（经鉴定价值2900元）盗走。十一、2014年8月2日夜，被告人邢德安、郭洪生驾驶面包车窜至东洲区哈达镇，将被害人佟某停在楼下的黑色佛斯第ＦＳＲＴ110型摩托车（经鉴定价值1500元）盗走。十二、2014年8月5日夜，被告人邢德安、郭洪生各自驾驶一台面包车窜至抚顺市东洲区兰山乡新城，先后将被害人穆某某、张某甲、迟某某、孙某甲四人停在楼下的绿色铃木ＱＳ110型、黑色五羊ＷＹ48Ｑ-3Ｂ型、红／黑色豪爵ＨＪ110-2型、黑色雅马哈ＪＹＭ11-2型摩托车（经鉴定分别价值1700元、2100元、1700元、2800元）盗走。后在裴某某的联系下，邢德安将该绿色铃木ＱＳ110型摩托车以1000元的价格卖予裴某某的弟弟裴某甲，被告人裴某某明知该摩托车是非法所得仍帮助出售。十三、2014年8月6日夜，被告人邢德安、郭洪生驾驶一台面包车窜至抚顺市清原县城铁北棚户区，先后将被害人孙某乙、刘某丁二人停放在楼下的红色铃木ＨＪ125Ｋ-2型、红色金城ＪＣ125-9Ａ型摩托车（经鉴定分别价值2000元、400元）盗走。被告人裴某某明知红色铃木ＨＪ125Ｋ-2型摩托车是非法所得，仍以1000元的价格从邢德安手中购买，后裴某某又将该车送予马某某。十四、2014年5月21日晚5时许，冯某某、张某窜至抚顺市东洲区新屯街炭黑厂内，将电机2台、无壳电机1台（经鉴定3个电机价值1638元）盗走，冯某某将3个电机拆散后运至位于东洲区东洲街原教养院对面张某某的废品收购站进行销赃，被告人张某某明知是非法所得仍予以收购。十五、2014年5月30日晚6时许、5月31日及6月3日凌晨，冯某某、张某三次窜至抚顺市新抚区南花园西露天矿胜利服务厂仓库内，将闸刀开关及电线（经鉴定价值3081元）、无壳电机1台、小电机11台及铜套、铜线等物品（经鉴定价值5649元）、无壳电机4台（经鉴定价值3891元）盗走。事后二人将三次盗得物品全部卖给张某某，被告人张某某明知是非法所得仍予以收购。被告人袁某某按照公安机关的安排，以打电话的方式将被告人孙某某约至指定地点，协助司法机关将孙某某抓获。案发后公安机关分别从邢德安、郭洪生家仓库、郑某某等涉案当事人处，扣押二轮摩托车11台、微型面包车3台、现金人民币9200元，除1台二轮摩托车未找到被害人之外，以上扣押的财物均已返还被害人（9200元现金返还给刘某戊；3台面包车分别返还给姜某某、莫某某和刘某丙；11台二轮摩托车分别返还给刘某甲、卢某、初某某、佟某、穆某某、张某甲、迟某某、孙某甲、孙某乙和刘某丁）。对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了案件来源、刑事判决书、被害人刘某某、刘某等人的陈述、证人黄某某等人的证言、勘验、辨认笔录、估价鉴定意见、被告人邢德安等人的供述和辩解等证据。据此认为，指控被告人邢德安、郭洪生、张文斌多次分别合伙盗窃他人财物，共价值人民币分别为154145元、99145元和31500元，数额巨大或者较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人袁某某、马刘威、张某某、裴某某、孙某某、郑某某，明知是非法所得，仍予以购买或者联系出售，数额分别为7500元，36480元、28424元、3700元、3000元和3500元，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邢德安、郭洪生、张文斌、马刘威在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人郭洪生在执行附加刑剥夺政治权利期间又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十一条之规定，数罪并罚。被告人袁某某协助公安机关抓捕其他被告人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求法院依法判处。被告人邢德安、郭洪生、张文斌、袁某某、马刘威、张某某、裴某某、孙某某、郑某某均对公诉机关指控的事实予以供认。被告人张文斌的辩护人提出的辩护意见是：被告人张文斌与邢德安在共同犯罪中，邢提供作案工具并在盗窃中起主导作用且销售赃物也是由邢德安本人完成，共获赃款8000余元，张文斌仅分得2500元，因此从共同犯罪的地位和作用来看张文斌罪责相对较轻，结合被告人张文斌自愿认罪等情节建议对其从轻处罚。被告人马刘威的辩护人提出的辩护意见是：被告人马刘威能如实供述自己的犯罪行为，并有认罪和悔罪态度，经辩护人和家属沟通，家属表示愿意积极配合缴纳罚金，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人邢德安、张文斌，于2013年6月19日夜，驾驶面包车至抚顺市东洲区龙凤联社十二委刘某某的平房内，盗走旱烟700余公斤和一辆福田牌三轮摩托车（经抚顺市价格认证中心鉴定价值分别为人民币28000元、3500元）。被告人邢德安将旱烟卖给贩卖旱烟的李某某，获赃款8000余元，分给被告人张文斌2500元，余款被其挥霍。三轮摩托车被邢德安丢弃。被告人邢德安、郭洪生，于2014年5月16日夜，驾驶面包车至抚顺市东洲区章党街辽宁发电厂电力建筑安装公司电器修理部院内仓库，将仓库窗户护栏剪断后进入，将电机上的漆包铜线和废铜线等物品盗走700余公斤（经抚顺市价格认证中心鉴定价值人民币17300元）。二被告人将盗得的铜线卖予被告人马刘威，获赃款10000余元。被告人马刘威明知是非法所得的赃物，仍予以收购。被告人邢德安、郭洪生，于2014年7月间，驾驶面包车至抚顺市东洲区甲帮村宏伟铁矿厂房内，先后三次盗走铁球（每次1000公斤左右）3000公斤（经抚顺市价格认证中心鉴定价值人民币12300元）。二被告人将盗得的铁球卖予被告人张某某，被告人张某某明知是非法所得的赃物，仍予以收购。被告人邢德安、郭洪生，于2014年8月12日夜，至抚顺市东洲区甲帮村宏伟铁矿厂内，挖洞进入配电室内，将型号为ＳＧ-Ｍ-630／10的变压器拆开后将铜线、矽钢片、铝板、低铬铁球及室内废铁等物品盗走。后二人将盗得变压器铜线（经抚顺市价格认证中心鉴定价值人民币19180元）卖予被告人马刘威；将矽钢片、铝板、低铬铁球、废铁等卖予被告人张某某（经抚顺市价格认证中心鉴定价值人民币1865元）。被告人马刘威、张某某明知是非法所得的赃物，仍予以收购。被告人邢德安，于2014年7月14日夜，驾驶面包车至抚顺市顺城区前甸镇关岭村村民刘某甲家，将停放在院内的黑色雅马哈ＪＹＭ110-Ａ型摩托车盗走（经抚顺市价格认证中心鉴定价值人民币3500元）。后在被告人袁某某的介绍下，邢德安将该摩托车以1400元的价格卖予被告人郑某某。被告人袁某某、郑某某明知该摩托车是非法所得仍帮助出售和予以购买。案发后，该摩托车被扣缴并返还失主。被告人邢德安，于2014年7月15日夜，至辽宁省新宾满族自治县南杂木镇，将卢某停在楼下的黑色铃木ＨＪ110-2Ｃ型摩托车盗走（经抚顺市价格认证中心鉴定价值人民币3000元）。后在被告人袁某某的介绍下，邢德安将该摩托车以1400元的价格卖予被告人孙某某。被告人袁某某、孙某某明知该摩托车是非法所得仍帮助出售和予以购买。案发后，该摩托车被扣缴并返还失主。被告人邢德安、郭洪生，于2014年7月的一天，驾驶面包车至抚顺市东洲区哈达镇河清村，将村民刘某乙停在一卖店门前的黑色劲隆ＪＬ110-3型摩托车盗走（经抚顺市价格认证中心鉴定价值1400元）。后该车被郭洪生扔掉。被告人邢德安、郭洪生，于2014年7月19日夜，至吉林省梅河口市爱民佳苑小区，将失主莫某某停在楼下的灰色五菱牌ＬＺＷ6376ＮＦ型面包车盗走（经抚顺市价格认证中心鉴定价值人民币22000元）。随后，二人又至民达园解困楼下，将失主姜某某停在此处的灰色五菱牌ＬＺＷ6376ＥＶ型面包车盗走（经抚顺市价格认证中心鉴定价值人民币10000元）。二台面包车分别被二被告人留用。案发后，该二台面包车被扣缴并返还失主。被告人邢德安，于2014年7月30日夜，至吉林省梅河口市台湾城2号楼，将失主刘某丙停在楼下的灰色五菱牌ＬＺＷ6376Ｃ3型面包车盗走（经抚顺市价格认证中心鉴定价值人民币17000元）。案发后，该面包车被扣缴并返还失主。被告人邢德安、郭洪生，于2014年8月的一天夜间，驾驶面包车至辽宁省清原满族自治县红透山镇棚改新区38号楼，将失主初某某停在楼下的黑色雅马哈ＬＹＭ110-2型摩托车盗走（经抚顺市价格认证中心鉴定价值人民币2900元）。案发后，摩托车被扣缴并返还失主。被告人邢德安、郭洪生，于2014年8月2日夜，驾驶面包车至抚顺市东洲区哈达镇下哈达村，将被害人佟某停在楼下的黑色佛斯第ＦＳＲＴ110型摩托车盗走（经抚顺市价格认证中心鉴定价值人民币1500元）。案发后该摩托车被扣缴并返还失主。被告人邢德安、郭洪生，于2014年8月5日夜，各自驾驶一台面包车至抚顺市东洲区兰山乡新城，先后将失主穆某某、张某甲、迟某某、孙某甲四人停在楼下的绿色铃木ＱＳ110型、黑色五羊ＷＹ48Ｑ-3Ｂ型、红／黑色豪爵ＨＪ110-2型、黑色雅马哈ＪＹＭ11-2型摩托车盗走（经抚顺市价格认证中心鉴定分别价值人民币1700元、2100元、1700元、2800元）。后在被告人裴某某的联系下，邢德安将该绿色铃木ＱＳ110型摩托车以1000元的价格卖予裴某某的弟弟裴某甲，被告人裴某某明知该摩托车是非法所得仍帮助出售。案发后该四辆摩托车被扣缴并返还失主。被告人邢德安、郭洪生，于2014年8月6日夜，驾驶一台面包车至辽宁省清原满族自治县县城铁北棚户区，先后将失主孙某乙、刘某丁停放在楼下的红色铃木ＨＪ125Ｋ-2型、红色金城ＪＣ125-9Ａ型摩托车盗走（经抚顺市价格认证中心鉴定分别价值人民币2000元、400元）。被告人裴某某明知红色铃木ＨＪ125Ｋ-2型摩托车是非法所得，仍以1000元的价格从邢德安手中购买，后裴某某又将该车送予马某某。案发后该两辆摩托车被扣缴并返还失主。2014年5月21日晚5时许，冯某某、张某（均已判刑）至抚顺市东洲区新屯街炭黑厂内，将电机2台、无壳电机1台盗走（经鉴定被盗物品价值人民币1638元）。冯某某将3个电机拆散后运至位于东洲区东洲街原教养院对面张某某的废品收购站进行销赃，被告人张某某明知是非法所得的赃物，仍予以收购。2014年5月30日18时许、5月31日及6月3日凌晨，冯某某、张某三次进入抚顺市新抚区南花园西露天矿胜利服务厂仓库内，将闸刀开关及电线（经鉴定被盗物品价值人民币3081元）、无壳电机1台、小电机11台及铜套、铜线等物品（经鉴定被盗物品价值人民币5649元）、无壳电机4台（经鉴定被盗物品价值人民币3891元）盗走。事后二人将三次盗得赃物全部卖给张某某，被告人张某某明知是非法所得的赃物，仍予以收购。被告人邢德安、郭洪生，于2014年8月14日因涉嫌盗窃辽宁发电厂电力建筑安装公司电器修理部仓库被公安机关抓获后，供述了自2014年5月以来连续流窜结伙作案，盗窃大量公私财物的犯罪事实。被告人袁某某，于2014年8月27日上午，按照公安机关的安排，以打电话的方式将被告人孙某某约至指定地点，协助司法机关将被告人孙某某抓获。上述事实，有下列经当庭举证并质证的证据证实：案件来源、抓获经过、情况说明等证据材料，证实了本案的来源、各被告人到案情况同时证实被告人邢德安、郭洪生因涉嫌盗窃辽宁发电厂电力建筑安装公司电器修理部仓库被公安机关抓获后，供述了自2014年5月以来连续流窜结伙作案，盗窃大量公私财物的犯罪事实及被告人袁立斌到案后协助公安机关抓捕同案孙某某的经过；失主及被盗单位工作人员刘某某、刘某己、刘某、刘某戊、刘某甲、卢某、刘某乙、莫某某、姜某某、刘某丙、初某某、佟某、穆某某、张某甲、迟某某、孙某甲、孙某乙、刘某丁等人的陈述笔录及丢失报告，证实各失主及被盗单位丢失物品情况；辨认笔录，证实各被告人相互辨认以及被告人邢德安、郭洪生、张文斌对盗窃现场辨认的情况；现场勘验笔录，证实公安机关对宏伟铁矿变电室及辽宁发电厂电力建筑安装公司电器修理部院内仓库被盗现场勘验的情况；证人孙某丙、黄某某、韩某、宫某某、裴某甲、马某某、田某某、崔某某、陈某某、张某甲、靳某等人的证言笔录，分别证实本案的相关情况；估价鉴定书，证实本案被盗物品的价值情况；扣押清单及收条，证实公安机关将部分被盗摩托车扣押并返还失主的情况；罪犯冯某某、张某的供述笔录，证实二人盗窃后到被告人张某某处销赃的事实。以上证据相互印证，本院予以确认本院认为，公诉机关指控被告人邢德安、郭洪生、张文斌犯盗窃罪，被告人袁某某、马刘威、张某某、裴某某、孙某某、郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名成立，应予支持。被告人张文斌的辩护人关于张文斌自愿认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见及被告人马刘威的辩护人提出的马刘威能如实供述自己的犯罪行为，有认罪和悔罪态度，缴纳罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人邢德安、郭洪生、张文斌，分别多次合伙或单独盗窃他人财物，其中被告人邢德安参与盗窃13起，总价值人民币154145元，数额巨大；被告人郭洪生参与盗窃9起，总价值人民币99145元，数额巨大；被告人张文斌参与盗窃1起，价值人民币31500元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪，均应予惩处；被告人袁某某、马刘威、张某某、裴某某、孙某某、郑某某明知是非法所得的赃物，仍分别予以联系出售或购买，数额分别为6500元、36480元、28424元、3700元、3000元、3500元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予惩处。被告人邢德安、郭洪生、张文斌、马刘威均系累犯，均应依法从重处罚；被告人邢德安、郭洪生到案后如实供述了自己的犯罪事实并交代了同种较重的其它犯罪事实，构成坦白，应依法从轻处罚；被告人郭洪生于1995年因犯抢劫罪被辽宁省盘锦市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。2012年2月7日经减刑刑满释放，郭洪生主刑的刑罚执行完毕，附加刑剥夺政治权利三年的刑期开始计算执行。2014年5月16日郭洪生又犯盗窃罪，系在执行附加刑剥夺政治权利期间又犯新罪，应将前罪抢劫罪没有执行的刑罚附加刑剥夺政治权利的刑期与后罪，实行数罪并罚；被告人张文斌能够如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人袁某某到案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现并能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人马刘威能够如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚，其能缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚；被告人张某某能够如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人裴某某能够如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚，其能够缴纳罚金，可酌情从轻处罚，其有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人孙某某、郑某某，均能够如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚，二被告人均能缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十一条、第六十九条、第四十七条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款、第四条第一款第（一）项、第十四条之规定，判决如下一、被告人邢德安犯盗窃罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月16日起至2020年12月13日止。先行羁押的2日已折抵刑期2日。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人郭洪生犯盗窃罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币50000元；与前罪抢劫罪没有执行完毕的附加刑剥夺政治权利八个月二十一日实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，剥夺政治权利八个月二十一日，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月16日起至2019年4月13日止。先行羁押的2日已折抵刑期2日。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）三、被告人张文斌犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月16日起至2016年10月14日止。先行羁押的1日已折抵刑期1日。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）四、被告人袁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月27日起至2015年5月25日止。先行羁押的1日已折抵刑期1日。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）五、被告人马刘威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月16日起至2015年7月14日止。先行羁押的1日已折抵刑期1日。罚金已缴纳10000元，剩余部分自本判决生效后30日内缴纳。）六、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月16日起至2015年6月14日止。先行羁押的1日已折抵刑期1日。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）七、被告人裴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币7400元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月12日起至2015年11月21日止。先行羁押的20日已折抵刑期20日。罚金自本判决生效后立即缴纳。）八、被告人孙某某犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币6000元。（罚金自本判决生效后立即缴纳。）九、被告人郑某某犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币7000元。（罚金自本判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长王跃东人民陪审员王汉权人民陪审员李为二〇一五年五月七日书记员高鹏宇

王卓、孙鹏等聚众斗殴罪一审刑事判决书吉林省吉林市昌邑区人民法院刑事判决书（2019）吉0202刑初222号：吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉（2019）224号起诉书指控被告人王卓、孙鹏、张旭犯聚众斗殴罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员夏丹、梁宏泉庭支持公诉，被告人王卓及其辩护人陈洪亮、被告人孙鹏及其辩护人赫长宝、被告人张旭及其辩护人刘成江均到庭参加诉讼。现已审理终结吉林市昌邑区人民检察院指控：张会泉于2018年1月20日22时许，在位于吉林市昌邑区吉林大街的相约歌厅内唱歌时，与沈某1（另案处理，已判决）发生厮打,经劝解后相继离开歌厅。张会泉纠集被告人王卓、张旭、孙鹏等人回到相约歌厅准备报仇时,见到从家赶回来与相约歌厅老板理论自己被打一事的沈某1,双方在歌厅外再次冲突。孙鹏掷物击打沈某1不中，沈某1持卡簧刀向前，张会泉、孙鹏及持木方的王卓、张旭迎上，互殴中沈某1持卡簧刀刺中张会泉，张会泉因锐器刺破胸腹致左肺破裂及脾破裂，急性失血性休克死亡。沈某1面部皮肤划伤、左耳外伤、左手外伤，损伤程度均构成轻微伤。被告人孙鹏曾因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕未满五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。公诉机关认为，被告人王卓、孙鹏、张旭之行为均已构成聚众斗殴罪，均应依法惩处。被告人王卓的辩解意见：我没有手持木方，而是我捡的装修的板条。其辩护人提出的辩护意见：被告人王卓去的目的不是打仗，王卓手里并未持木方,而是顺手捡一个ＰＶＣ板子，且王卓没有事先准备，具有偶然性。被告人王卓认罪态度好，没有前科劣迹，系初犯。希望对其从轻处罚。被告人孙鹏的辩护意见：我拿的是雪块，不是砖头。其辩护人提出的辩护意见：被告人孙鹏系自首，且认罪态度好，无论孙鹏拿的是雪块还是砖头，都与正常认识的持械有所区别。希望对其从轻处罚。被告人张旭对指控的事实供认不讳，未做辩解。其辩护人提出的辩护意见：被告人张旭系主动投案自首，在此案中张旭起的作用小，主观恶性小。且张旭没有事先准备凶器，张旭积极揭发线索，在公安机关已破案，有立功表现，希望法庭给予考虑。经审理查明：张会泉于2018年1月20日22时许，在位于吉林市昌邑区吉林大街的相约歌厅内唱歌时，与沈某1（另案处理，已判决）发生厮打,经劝解后相继离开歌厅。张会泉纠集被告人王卓、张旭、孙鹏等人回到相约歌厅准备报仇时,见到从家赶回来与相约歌厅老板理论自己被打一事的沈某1,双方在歌厅外再次冲突。孙鹏掷物击打沈某1不中，沈某1持卡簧刀向前，张会泉、孙鹏及持木方的王卓、张旭迎上，互殴中沈某1持卡簧刀刺中张会泉，张会泉因锐器刺破胸腹致左肺破裂及脾破裂，急性失血性休克死亡。沈某1面部皮肤划伤、左耳外伤、左手外伤，损伤程度均构成轻微伤。被告人孙鹏曾因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕未满五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。1、破案经过，载明被告人王卓系被公安机关抓获。被告人孙鹏、张旭主动到公安机关投案自首。2、常住人口基本信息，载明被告人王卓、孙鹏、张旭自然身份信息。3、行政处罚决定书复印件，载明被告人孙鹏、张旭因殴打他人被行政拘留十日。4、社区戒毒决定书复印件，载明被告人孙鹏于2017年5月24日被社区戒毒三年。5、刑事判决书，载明沈某1因故意杀人罪被判处有期徒刑十年，被告人孙鹏的前科劣迹情况。6、证人张某1证言，证实张会泉召集众人说自己挨揍了，一行人去了相约歌厅，没发现要找的人，下楼到歌厅门外，张会泉看到那个人后，双方吵起来，歌厅老板劝阻，张会泉一直跟着对方，张旭、王卓每人拿个木方，孙鹏拿瓦片掷向对方，砸到地上碎了，对方捅了张会泉前胸一刀，孙鹏上去抱着对方，张会泉还向对方冲，张旭用木方捅对方腰部，张会泉抢过张旭的木方打了对方一下，对方冲上来又捅张会泉肚子两刀，沈某2将双方拉开，张会泉、孙鹏发现受伤后去中心医院，张会泉经抢救无效死亡。7、证人张某2证言，证实我和张某1、王卓在“天地汇”歌厅唱歌，接到张会泉打来的电话，我没听见他们说了什么，王卓就对我和张某1说咱们换个地方喝酒。进去之后在一楼大厅，我看见5、6个男的，这些人我都不认识，王卓和他们挺熟，张某1也认识张会泉，我当时不认识张会泉，他们在那唠嗑我就听说张会泉在旁边的歌厅唱歌的时候和别人打起来了。张会泉说他刚才把那个人给揍了，咱们一会还得回歌厅等会这小子，之后王卓就招呼我们一起去了刚才张会泉打仗的歌厅了。进了吵架的那个歌厅之后，我去了2楼楼梯门口，我听到张会泉在一楼门口吵吵起来了，我就下来了。之后就看见他和一个男的在歌厅门口外面相互撕扯，当时我也跟着走出去了，我就说这个人我不认识我回家了，之后我就回去了。8、证人沈某1证言，证实2018年1月20日22时许，我与女友代某在相歌歌厅娱乐，因代某到另一包房与一男子喝酒聊天，我喊代某跟我一起走，代某没走。稍后，我坚持让代某跟我一起走，与该男子发生冲突，后来进来五六个男子，对我拳打脚踢。我回家后想向歌厅老板讨说法，在家中捡了一把刀，回到相约歌厅门口，之前打我的那些人中的一个男子冲过来，后面有五六个人，我掏出刀站在原地，先冲过来那人用拳头打了我两下，我就拿刀捅这个人的正面，捅了几下捅在什么部位记不清了，其余人拿木棒过来打我，我持刀乱捅。打斗停止后有人过来将我手里的刀要去，我回家后把身上的血擦了，去医院处理伤口，后在家中被警察抓获。9、证人许某证言，证实其系相约歌厅服务员，我跟张会泉是男女朋友关系，2018年1月20日22时许，我跟张会泉、孙某1等人在相约歌厅205包房喝歌，孙某2是后到包房的，说上来时遇到一个朋友，要跟他朋友坐坐，因听到外面争吵，张会泉开门，喊了一句“拉仗”就出屋了。我到现场看到张会泉与一名男子撕打在一起，孙某2就和服务生还有个一个女的在拉仗，二人被劝开。期间，张会泉打了多个电话，说自己被打了，挨欺负了，能来不之类的话。后来大概有五六个人进屋，张会泉就领着他们一起离开了。10多分钟后，我回到相约歌厅得知张会泉在医院，我赶到中心医院，张会泉已经快不行了，张会泉的母亲就报警了。10、证人孙某2证言，证实我是龙玉阁足道的老板之一。2018年1月20日晚上张会泉找我去相约歌厅唱歌喝酒，我去相约歌厅上到二楼时，在走廊遇见代玉红，她是我前妻的同学，我跟她认识十五六年了，当时我跟代玉红就站在相约歌厅202包房的门口，代玉红说好长时间不见了，咱俩到202包房唠会嗑，我俩就去包房内唠嗑了。大概5分钟之后一个男子就使劲儿把202包房的门打开进来了，这名男子就坐在代玉红旁边，我和代玉红继续唠嗑，也没搭理这名男子，这名男子坐了五六分钟就出去了。又过了五六分钟，这名男子就进来与代玉红撕扯了几下，我过去拉代玉红和这名男子，这名男子又推了我一下，我就起身去对面205包房找我朋友张会泉，让张会泉将他俩分开，张会泉就冲上去拉代玉红和这名男子，张会泉就会这名男子打了起来，我与歌厅老板、服务生将双方拉开，我看见代某头部出血，张会泉和这名男子还往一起凑，我与代某、歌厅老板把张会泉分开，代某把这名男子送走，又回到202包房继续喝酒，大概20多分钟后服务生说外面又打起来了，我与代某到歌厅门前看见这名男子手里拿刀，被歌厅老板推上出租车，后听旁人说张会泉被捅了。11、证人孙某1证言，证实案发当晚孙某2回到205包房把张会泉叫走，屋内喝歌的人跟着到了202包房，看到张会泉和一名男子扭打在一起，在沙发上互相按着，我拽了一下张会泉，没有拉开，歌厅老板、两个服务生、对方一女子，到现场一起把双方分开，后来张会泉和对方男子冲上去打在一起，我怕惹事，就回到205包房继续唱歌，张会泉回来一次就出门了，过了一段时间，又带着四五个人过来，我让张会泉一伙走，张会泉带人下楼了，2018年2月21日0点到1点左右，我唱完歌下楼，看到大道上围着一帮人，有人说张会泉挨攮了。12、证人代某证言，证实2018年1月20日22时许，我与男朋友沈某1酒后到相约歌厅喝歌，我遇到熟人孙某2，我和孙某2另开一包房喝酒聊天，引起沈某1不满，沈某1和孙某2边撕扯边大声吵吵，我将双方分开，之后进来三四个孙某2的朋友，把沈某1摁倒在地，拳打沈某1面部，我过去拽打人的那个人，头部被砸一下。我与孙某2把双方拉开，沈某1走了，其他人也离开包房，我与孙某2又聊了一会，歌厅服务生进来说楼下又打起来了，我与孙某2跑出歌厅，见沈某1和四五个男的在距歌厅门口七八十米处，一个穿黑衣服的男子还要上去打沈某1，我拉住该男子并让孙某2进行劝阻，之后发现沈某1右手持刀，听说有两人受伤去医院了。13、证人王某证言，证实2018年1月20日22时点多，我和孙某1、还有孙某1男性朋友一起到相约歌厅唱歌，当时我们直接上的二楼。过了大约30分钟，我发现我们包房就剩我自己了，我就去找他们了。出包房后我就听见二楼的其他包房有人争吵，我就过去了。过去我就直接进屋了，进屋后我就看见一男一女身上都有血，男的鼻子好像出血了，嘴里骂骂咧咧的，然后我在屋里也听见孙某1男性朋友的声音了，他当时也在屋里骂骂咧咧的。我看没有动手打架，我就转身出去回到自己的包房了。我回到包房10多分钟左右，孙某1和他男性朋友回来了，两人嘴里都骂骂咧咧的，我听两人的对话意思是刚刚跟人发生冲突了，他俩又在包房呆了一会之后，就又出去了，这时我看比较晚了，我就自己打车回家了。受伤的一男一女我不认识。14、证人杨某证言，与证人王某、证人孙某1证实内容基本一致。15、证人孙某3证言，证实我是相约歌厅二楼的服务生。2018年1月20日23时左右，我去202包房给一男一女客人正常开包房，上完酒之后我就在202包房门口坐着，过了一会208的一个男客人直接进入202包房，不大一会就出来了。208包房的那个男的站在门口跟包房里的女的吵起来了，然后包房里那个男的就出来了。这时候还没有人打起来，包房里出来那个男的到205包房叫了四五个人，他们一起又回到202包房。这时候不知道为啥一个男的突然跟从208包房来的那个客人打起来了，然后202包房里的人就开始拉仗，把那个挺高挺高的男的拉到202包房门口附近，我上去拉着那个挺高挺黑的那个男的的手，那个男的还让我撒手，之后这个男的就被205包房来的那一帮人推走了，之后这个挺高挺黑的男的就下楼了。这了一会，202包房原来的那个男的和208包房的男的互相搂着下楼了。16、证人宋某证言，证实我是相约歌厅服务生。2018年1月20日半夜12点多在相约歌厅202包房来唱歌的两伙客人打起来了。我只认识一个人，大家叫他“大圈”，其他人见过，但我不知道怎么称呼。打仗的双方是208包房和205包房的两伙人，208包房一共四、五个人，他们是晚上九点四十分左右来到歌厅的。205包房的人是208包房来之后的半个小时左右到歌厅的。半夜12点多的时候，208包房客人陆续就离开歌厅了。我在202包房看见“大圈”（张会泉）和208包房的一名男子打仗。从208包房到202开包房的女子头部受伤流血，不知道怎么造成的。208包房到202包房的男子鼻子出血。。17、证人沈某2证言，证实我是相约歌厅老板。2018年1月20日21时47分许两男两女进了208号包房，其中一对男女先走了。22时25分，三男三女进了205包房，其中包括张会泉。23时许，208包房一女子在走廓遇到205包房一男子。这两人认识，又开了202包房，要了几瓶啤酒。21日0时许，服务生说202包房打仗了，我进屋看见张会泉和208包房一男子在沙发上撕打。208包房那名女性头部出血，大家把双方分开，205包房一伙人就从202包房回到205包房了。半个多小时后，208号包房的男子又回来了，拿了一把黑色尖刀，这时候205包房的人下楼正好碰见208包房的男子。208包房的男子在门外叫号，让对方出来，张会泉走在最前面，我在中间拦着，当时双方能离10多米远，双方边骂边走，张会泉这边的人看见对方拿刀，没靠太近，有人捡了两个木方，上去打拿刀的男子，有人喊把他刀打下来，其一直拉着持刀男了，张会泉这伙四个人全往上追，拿着木方打持刀男子头部和手上的刀，我看局面失控就撤出来，张会泉走到一辆出租车旁边扶着车，好像没有力气了，持刀男子离开了。205包房的人在地上捡了黑色尖刀，我让服务生收好了。18、被告人王卓供述，2018年1月20日晚上11点多钟,张会泉给我打电话喝酒我就去了，先去歌厅旁边的会馆，我进去的时候张会泉在一楼一个包房里躺着，张会泉让我去旁边的包房敬别人酒，敬完酒之后张会泉也来了，他招呼我出去喝。我跟张会泉下楼的时候看见孙鹏、张旭、张某1和几个不认识的男的也在歌厅一楼，我们刚往出走的时候一个男的就拿刀进来了，那个男的拿刀进来就直接捅张会泉，但是被歌厅的男老板拉到歌厅外面了，我在后面出去的，我出去的时候看见张会泉、孙鹏和张旭已经和对方那个男的打起来了，我不知道因为什么打仗，我也不认识对方的那个男的，对方那个男的拿着刀往他们三个身上划，他们三个也打对方那个男的，但是拿没拿东西我没注意，我跟着过去的时候那个男的拿刀朝我比划，我往后退的时候在道边捡了一个塑料板子，我拿板子就往他身上抡，但是板子折了，抡完之后我就往后撤了，这时候出来一个女的把对方那个男的拉开了，拉开之后我看见张会泉就坐地上了，当时他就哼哼，我也没注意他哪里受伤了，我说上医院，之后我和孙鹏、张旭一起打车把张会泉送中心医院了。到医院之后我问张会泉咋样了，他说不出来话，我翻他衣服看见他腰部有刀伤，于是我就进医院里面推担架车出来，接着我们三个就把张会泉送进去抢救了。我在医院待了挺长时间，后来实在太困我就回家睡觉了，第二天早上才知道张会泉被捅死了，我害怕就不跟他们联系了。19、被告人孙鹏供述，我和张会泉以前是邻居，从小认识。2018年1月20日23时许，我接到张会泉的电话，他在电话里说被人欺负了，挨揍了，张旭也接到通知了，叫我赶紧过去帮忙。于是我就给张旭打电话，我问他张会泉是不是让人打了，张旭说是的。于是我就让张旭过去接我，我们一起去找的张会泉。我俩到相约歌厅门口的时候，王卓、小强、小绅还有几个不认识的人在那，我们一起到旁边龙玉阁找张会泉，我是后进去的，我进去的时候张会泉怎么跟他们说的我没听到，随后张会泉领着我们到相约歌厅找了一圈，但是没找到人。我们一帮人从歌厅出来走到门外的时候张会泉和一名男子在吵吵，中间还有人拦着他俩，拦着那个人把对方那名男子推到马路边上，张会泉跟着过去了，我们在张会泉后面跟着，这时我在路上捡了一个雪块，张旭和王卓也在路边捡的木棒，我把雪块扔到那名男子身旁叫他赶紧走，但是那名男子就不走，还在那骂骂咧咧的，接着对方男子挣脱开拦着他的那个人就跟张会泉打到一起了，他俩互相打对方的头部和身体，我上去的时候看见对方男子手里拿着一把刀，我就赶紧抓着他拿刀的手，我的手、头、身上都被他用刀划伤了，这期间张会泉也一直跟这个男的打，王卓和张旭用木棍子在边上也打这名男子的头部和身体，后来我摔倒了鼻子出血了，然后我站起来就去路边擦血了。擦完血之后我就听见有人喊张会泉被攮了，还叫我到医院去，之后我们就打车去医院，我当时坐在车后面左侧，张会泉坐我旁边，到中心医院之后我就忙着自己包扎，处置完之后我就打车回家了。第二天早上起来我给张旭打电话问情况，张旭说张会泉死了，之后我跟张旭一起到派出所投案了。20、被告人张旭供述，2018年1月20日11时张会泉给我打电话说让别人揍了，让我过来帮忙，我问了地点之后，张会泉让我接孙鹏，我就打车顺路接的孙鹏一起到龙玉阁足浴，到了以后我问张会泉谁揍的他，张会泉说不认识，然后张会泉一行人就往旁边的相约歌厅走，我跟着他们也去了相约歌厅，张会泉领着我们去相约歌厅二楼找揍他那个人，张会泉跟小强那个穿貂的朋友还有王卓先去二楼包房找的人，我跟小强在二楼楼梯口站着，他们仨找了一圈没发现要找的人，就下楼了，我们五个人就一起下楼。我走在最后，当我们走到相约歌厅门外的时候，张会泉看到揍他那个人了，他俩就吵起来了，因为我走在最后一个，看到相约歌厅老板沈哥在张会泉和打张会泉那个人之间拉扯，张会泉一直跟着那个男的，沈哥就一直拉着那个男的不让他们打仗，这时候张会泉跟那个男的已经来到马路上的人行道了，我跟王卓还有小强在后面。小强说看看有没有棒子啥的，要给那个男的撂倒，小强还管王卓要刀，但是王卓说没带刀，我们就在相约歌厅旁边的超市门口捡的木方，我跟王卓还有小强一人拿了一个木方，这时候孙鹏拿雪块砸了那个男的一下。那个男的右手握刀向下捅了张会泉前胸一刀，孙鹏上去抱着那个男的，张会泉还往那个男的身边上，我在旁边用木方子捅那个男的腰，王卓和小强也用手里的木方子打那个男的。然后沈哥给我们拉开了，我看张会泉跟孙鹏受伤了，我们就打车去的中心医院，我跟孙鹏、张会泉、王卓一辆车，张会泉就被带到急诊室抢救了。21、视听资料：监控录像光盘证实现场案发情况。22、情况说明，载明被告人张旭于2018年7月为吉林市公安局昌邑分局兴华派出所提供白玉珏、刘静岩贩卖毒品一案的线索，并协助公安机关抓获白玉珏、刘静岩。被告人张旭于2018年9月为吉林市公安局昌邑分局兴华派出所提供王敬彭容留他人吸毒一案的线索，并协助公安机关抓获王敬彭。上述证据，被告人及其辩护人均未提出异议。经审查，认为证人证言均从不同角度证实了本案的客观事实。应予以采信本院认为，被告人王卓、孙鹏、张旭伙同他人在公共场所持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名成立。被告人孙鹏曾因犯容留他人吸毒罪，被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人孙鹏案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张旭案发后主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人张旭主动揭发他人犯罪行为，提供线索，协助公安机关破案，有立功表现，依法应当减轻处罚。被告人王卓认罪态度好，系初犯、偶犯，无前科劣迹，可酌情从轻处罚。被告人王卓、孙鹏的辩解意见因有同案人供述、证人证言及监控录像等证据相互印证，证实被告人王卓、孙鹏持械参与斗殴的情况，故本院对以上意见均不予采纳。关于被告人王卓辩护人提出的的被告人王卓认罪态度好，没有前科劣迹，系初犯的辩护意见，予以采纳。对其他辩护意见，因缺少事实及法律依据，故不予采纳。关于被告人孙鹏、张旭辩护人所提出的辩护意见，予以采纳。被告人王卓所在社区同意其进入社区进行矫正并落实帮教，对被告人王卓判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可对被告人王卓判处缓刑。综上，根据本案中被告人王卓、孙鹏、张旭的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人王卓犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人孙鹏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。三、被告人张旭犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵十日，即自2019年7月8日起至2021年12月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本肆份审判长卫军人民陪审员王宏人民陪审员金艳玲二〇一九年八月十四日代理书记员杨春伟

李国民故意伤害罪一审刑事判决书沈阳市沈河区人民法院刑事附带民事判决书（2017）辽0103刑初245号：沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉［2017］125号起诉书指控被告人李国民犯故意伤害罪，于2017年4月1日向本院提起公诉，附带民事诉讼原告人郭某1、王某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院检察员焦某出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人郭某1、王某，被告人李国民及其辩护人冯飞到庭参加诉讼。现已审理终结沈阳市沈河区人民检察院指控，2016年9月16日20时许，在沈阳市沈河区文化路104号四季抻面饭店，被告人李国民与被害人郭某1因言语不合发生口角，后被告人李国民与被害人郭某1发生厮打，在厮打过程中，被告人李国民用刀将被害人郭某1、王某扎伤，郭某1、王某将李国民打伤。经鉴定，被害人郭某1左侧液气胸的损伤程度为轻伤二级，左上臂裂伤、右腹壁裂伤的损伤程度为轻微伤。王某左膝部损伤致瘢痕形成的损伤程度为轻微伤。李国民右眼睑皮肤裂伤、左侧鼻骨骨折的损伤程度均为轻微伤。2016年10月26日，李国民经电话传唤到案。上述事实，公诉机关向本院提交了被害人郭某1、王某的陈述，证人叶某、田某、赵某、付某、许某的证言，辨认笔录，书证案件来源、抓捕经过、司法鉴定意见书及被告人李国民的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人李国民的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，对被告人李国民应以故意伤害罪处罚。附带民事诉讼原告人郭某1诉称，由于被告人李国民的伤害行为给其造成经济损失，故要求被告人李国民赔偿医疗费、误工费、护理费、营养费等经济损失共计人民币46500元，并向法院提交了住院病志、收入证明等证据材料，要求追究被告人李国民的刑事责任。附带民事诉讼原告人王某诉称，由于被告人李国民的伤害行为给其造成经济损失，故要求被告人李国民赔偿医疗费、误工费、护理费、营养费等经济损失共计人民币47750元，并向法院提交了住院病志，医药费收据，收入证明等证据材料，要求追究被告人李国民的刑事责任。被告人李国民辩称，其不构成故意伤害罪。是因被害人郭某1先拿刀扎其眼睛，其是在双方相互夺刀的过程中将被害人郭某1扎伤的，属于正当防卫。被害人王某的伤是因为王某对其进行殴打时，被刀划伤的，不是其故意造成的。不同意赔偿二被害人的经济损失。辩护人的辩护意见是，1、被害人对本起案件的发生存在一定过错，应当对被告人李国民从轻处罚。2、被告人李国民经公安机关传唤到案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。经审理查明，2016年9月12日20时许，在沈阳市沈河区文化路104号四季抻面饭店，被告人李国民与被害人郭某1在一起喝酒时因言语不合发生冲突，后李国民用啤酒瓶子打向郭某1，即离开饭店。被害人郭某1便追赶李国民至饭店门外，随后被告人李国民与被害人郭某1、王某双方发生厮打，在厮打过程中，被告人李国民用刀将被害人郭某1、王某扎伤，郭某1、王某将李国民打伤。经鉴定，被害人郭某1左侧液气胸的损伤程度为轻伤二级，左上臂裂伤、右腹壁裂伤的损伤程度为轻微伤。王某左膝部损伤致瘢痕形成的损伤程度为轻微伤。李国民右眼睑皮肤裂伤、右侧鼻骨骨折的损伤程度为轻微伤。2016年10月26日，李国民经电话传唤到案。另查明，被害人郭某1受伤后到沈阳军区总医院就诊并住院治疗，据住院病历记载，住院天数10天，其中二级护理8天。出院情况记载可半流食，出院医嘱记载加强营养，建议休息二个月。被害人王某受伤后到沈阳军区总医院就诊并住院治疗，据住院病志记载，住院天数9天，三级护理。出院医嘱记载建议全休14天，加强营养，左膝2-3天换药一次，术后14天拆线，局部制动3周。被害人王某因治疗支付住院医疗费共计人民币16536.23元。公诉机关就上述指控，向本院提供了以下证据：1、案件来源、抓捕经过，证明了本案的案件来源及被告人李国民系经公安机关传唤到案。2、被害人郭某1的陈述，证明2016年9月12日晚，其和王某、许某在沈阳市沈河区文化路104号四季抻面饭店里吃饭，吃饭过程中，王某的朋友李国民过来敬酒，和李国民一起过来的还有一人叫付某，大家在喝酒时，李国民聊了一些单位的事，之后李国民就拿啤酒瓶子打向其头部，随后其就冲上去抓住李国民，在饭店门外与李国民撕扯在一起，后来发现自己身上出血了，左大臂、右腹部、左胸下部各有一个伤口。打架时其没有带刀。3、被害人王某的陈述，证明2016年9月12日21时许，其和郭某1请朋友许某吃饭，在喝酒过程中，其认识的李国民就过来敬酒，后来李国民和付某就过来合并一桌一起喝酒，喝了一会儿，李国民回到自己桌，要离开时和其握手道别，并冲郭某1骂了一句，手拿啤酒瓶子打向郭某1，之后双方发生厮打，后来就发现郭某1脸上都是血，其和郭某1打了李国民，看见李国民手里拿了一个刀状的东西，后来其和郭某1都受伤了。4、证人田某的证言，证明2016年9月12日晚21时许，其在在沈阳市沈河区文化路104号四季抻面饭店内，看见两桌人打架，其去拉架，有一个人拿啤酒瓶子砸向对方的事实。5、证人赵某的证言，证明2016年9月12日晚21时许，在路过沈阳市沈河区文化路104号四季抻面饭店附近时看到有几个人围着一个坐在地上的人站着，围站着的人中有一个人是李国民，许某和付某就劝李国民离开，坐在地上的是郭某1，脸上都是血，李国民刚要走，王某就打了李国民，随后郭某1就起来拽着李国民不让走，并将李国民按在一个面包车上，王某用塑料停车位牌打李国民，李国民和郭某1双方用拳头互打，其就进饭店报警了。回来后发现李国民被许某拽走了，郭某1坐在地上胳膊破了，往外蹿血，之后就被人打出租车带走了。6、证人叶某的证言，证明2016年9月12日晚21时许，其在在沈阳市沈河区文化路104号四季抻面饭店内干活，听到酒瓶子砸碎的声音，就跟着打架的人到了饭店外面，看到郭某1和李国民互相抓着对方胳膊，李国民和郭某1厮打在一起时来到了其面包车前，郭某1将李国民按到面包车的侧面，王某也过来打李国民，李国民拿出一把刀捅了郭某1一下，郭某1说胳膊出血了，王某拿塑料停车牌打了李国民几下，王某就跑了，李国民就拿着刀去追王某，付某过来给郭某1包扎后就一起打出租车走了。郭某1出饭店时脸上就有血，被捅后胳膊出血了，在打架过程中没有看见郭某1拿刀。7、证人付某的证言，证明2016年9月12日晚8点多，其和李国民在沈阳市沈河区文化路104号四季抻面饭店喝酒，邻桌的王某先过来和李国民聊天并喝了几杯酒，过了一会儿李国民就到对方桌上敬酒，其也跟着过去了，相互介绍一下就一起喝，聊了一些双方单位的事儿，郭某1说了些对李国民单位及领导不敬的言语，双方话不投机。后来李国民回到自己桌上，准备打包走，临走时李国民拿了一个瓶子摔向了一个人，双方发生争执，其将李国民推到饭店门外，王某去踢李国民，李国民回身去追王某，王某跑了，其看见李国民脸上有血，让李国民去医院了，看见郭某1脸上有血，受伤了，其和许某把郭某1送医院了。8、证人许某的证言，证明2016年9月12日21时许，其和郭某1、王某在沈阳市沈河区文化路104号四季抻面饭店吃饭，喝了很多酒，只记得快要喝完的时候，一个人过来说话，听到一声响，看见一个人要打郭某1，其跟着出去拉架，看见李国民和郭某1相互抓着对方上身，后来就记得郭某1胳膊出血了，给郭某1送医院了。看见郭某1和李国民撕扯时，李国民手里有一把刀。刀从哪来的不知道。9、被告人李国民的供述，证明2016年9月12日晚，其和付某在沈阳市沈河区文化路104号四季抻面饭店里喝酒，其朋友王玉文在邻桌喝酒，王玉文先过来喝了几杯，其又到王玉文的桌上回敬酒，和王玉文一起喝酒的还有郭某1和许某，大家在一起说了一些单位的事，郭某1说了一些对其单位领导和其本人不尊敬的话，其听着生气，就回到自己桌准备打包走，临走前其拿起一个啤酒瓶子砸向郭某1，碰到郭某1的头上后摔到墙上碎了。王某和付某将其拉开，其在门口又扔了一个酒瓶子，没有打到。之后其和郭某1就到了饭店门外，双方互打，其拿刀抡了两下，扎到郭某1的胸部和腹部了，王某也对其进行殴打，其和郭某1分开后就拿着刀追王某，没有追上。王某腿部的伤是王某踹其胸部时，刀正好划到了王某的腿上，其他的伤都是王某自己摔伤的。10、辨认笔录，证明经辨认，被告人系实施故意伤害犯罪的行为人。11、司法鉴定意见书，证明被害人郭某1左侧液气胸的损伤程度为轻伤二级，左上臂裂伤、右腹壁裂伤的损伤程度为轻微伤。王某左膝部损伤致瘢痕形成的损伤程度为轻微伤。李国民右眼睑皮肤裂伤、右侧鼻骨骨折的损伤程度为轻微伤。关于附带民事部分，刑事附带民事诉讼原告人郭某1向本院提供了门诊病历、误工证明等证据材料，证明因此次伤害造成的经济损失。关于附带民事部分，刑事附带民事诉讼原告人王某向本院提供了医疗费收据、误工证明、门诊病历等，证明因此次伤害造成的经济损失。上述证据，形式、来源合法，内容相互印证，能够形成完整的证据链条，具有客观性和真实性，可以作为定案的依据，本院予以确认本院认为，被告人李国民故意伤害他人身体，并造成他人轻伤的后果，其行为侵犯了公民的人身健康权利，已构成故意伤害罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人李国民犯故意伤害罪的罪名成立。关于被告人李国民提出，其是在被告人郭某2先用刀扎其眼部的情况下，将刀夺下致被害人郭某2受伤，属于正当防卫，被害人王某的伤不是其故意造成的辩解，经查，公诉机关提供的案发现场的目击证人以及被告人本人的供述可以证实被告人在对被害人郭某1的言语不满后，持啤酒瓶首先殴打了被害人郭某1，被告人的行为证实了其主观上具有侵害他人的故意，后在被害人因被打追赶到被告人理论时，二人发生肢体冲突，进而相互厮打，双方在主观上均有加害对方的故意，对双方而言，不存在防卫与侵害之分，均属于不法侵害，系互殴行为。在此情况下，被告人持刀将被害人扎伤的行为不属于防卫行为。且公诉机关提供的证人叶某的证言，证实了其看到被告人李国民在与被害人郭某1厮打中拿出一把刀捅了郭某1，并未看到被告人李国民有夺刀的行为，被害人郭某1亦陈述其根本没有带刀，故被告人提出其从郭某1处夺刀的事实没有证据支持。被告人在双方互殴过程中，持刀将二被害人扎伤，并致一人轻伤的后果，其行为完全符合故意伤害罪的构成要件，被告人的辩解不能成立。关于辩护人提出的被害人对本起案件的发生存在一定的过错，可以对被告人从轻处罚的辩护意见，经查，公诉机关提供的证人付某的证言及被告人李国民的供述能证明本案系因被害人的过激言语引发的互殴事件，被害人对案件的发生负有一定责任，可以对被告人从轻处罚。对该项辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人李国民系经公安机关传唤到案属于自首的辩护意见，经查，被告人李国民到案后未能如实供述其故意伤害他人的犯罪事实，不应认定为自首，对其经传唤到案的情节，在量刑时予以酌情考虑。被告人李国民曾因犯罪受过刑事处罚，酌情从重处罚。关于附带民事诉讼部分，因被告人李国民的故意伤害行为而给附带民事诉讼原告人郭某1、王某造成了经济损失，被告人李国民依法应当承担民事赔偿责任。关于附带民事诉讼原告人郭某1要求被告人李国民赔偿医疗费人民币24000元的诉讼请求，因未提供医药费票据，无证据证明，本院不予支持。关于附带民事诉讼原告人郭某1要求被告人李国民赔偿伙食补助费人民币1000元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。关于附带民事诉讼原告人郭某1要求被告人李国民赔偿营养费的诉讼请求，根据出院情况及出院医嘱，其中有“半流食”“加强营养”记载，对其营养费的诉讼请求，本院予以支持，本院酌定以人民币1000元为宜。关于附带民事诉讼原告人郭某1要求被告人李国民赔偿护理费1500的诉讼请求，因附带民事诉讼原告人郭某1并未提供相应的护理费票据或证明护理人工资收入的证据。经查，附带民事诉讼原告人郭某1住院天数10天，其中二级护理34天，其护理费依照2017年辽宁省居民服务业标准计算为人民币1075元（107.5元＊10天），对超出的部分本院不予支持。关于附带民事诉讼原告人郭某1要求被告人李国民赔偿误工费人民币20000元的诉讼请求，因其主张的收入水平没有充分的证据佐证，故对其误工费本院按照2017年度辽宁省城镇单位在岗职工平均工资计算，结合住院天数10天及医嘱建议休息天数60天，合计为人民币10955元（156.5元＊70天），对其超出该金额部分的诉讼请求，本院不予支持。关于附带民事诉讼原告人郭某1要求被告人李国民赔偿伤害赔偿金人民币50000元的诉讼请求，无事实和法律依据，本院不予支持。关于附带民事诉讼原告人王某要求被告人李国民赔偿医疗费人民币16536元的诉讼请求，符合法律规定，且有证据证实，本院予以支持。关于附带民事诉讼原告人王某要求被告人李国民赔偿伙食补助费人民币1500元的诉讼请求，根据其住院天数，本院确定为人民币900元，超出该金额部分本院不予支持。关于附带民事诉讼原告人王某要求被告人李国民赔偿营养费的诉讼请求，根据出院情况及出院医嘱，其中有“加强营养”记载，对其营养费的诉讼请求，本院予以支持，本院酌定以人民币500元为宜。关于附带民事诉讼原告人王某要求被告人李国民赔偿护理费1500的诉讼请求，根据其住院病志记载为三级护理，因护理级别未达到护工标准，本院不予支持。关于附带民事诉讼原告人王某要求被告人李国民赔偿误工费人民币6000元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。关于附带民事诉讼原告人王某要求被告人李国民赔偿伤害赔偿金人民币20000元的诉讼请求，无事实和法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第三十六条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十五条第一款（六）项、第十六条之规定，判决如下一、被告人李国民犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。）二、被告人李国民于本判决发生法律效力后三十日内赔偿附带民事诉讼原告人郭某1误工费10955元、护理费1075元、住院伙食补助费1000元、营养费1000元、以上共计人民币14030元。三、被告人李国民于本判决发生法律效力后三十日内赔偿附带民事诉讼原告人王某医药费16536元、误工费6000元、住院伙食补助费900元、营养费500元，以上共计人民币23936元。四、驳回二附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘倩人民陪审员司锡艳人民陪审员孙慧二〇一七年十二月六日书记员李雪

朱永春组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省桃源县人民法院刑事判决书（2019）湘0725刑初163号：湖南省桃源县人民检察院以湘桃检刑诉［2019］159号起诉书指控被告人朱永春犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年8月23日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员罗晴文出庭支持公诉，被告人朱永春及其辩护人李月初到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控并经审理查明：2013年下半年至2015年4月27日期间．陈泰霖先后纠集刘海燕、章波、刘强、罗华、章为帮、杨亲、张震字、李刚（均己判刑）、被告人朱永春、以及王小琴、段玉波（均在逃）等人建立华夏国际文化艺术品产权交易所有限公司（以下简称华夏国际公司），设立多层次的传销奖金制度，以销售文化艺术品“平安五福”“晶簇华夏”“天地悲鸿”“情系中华”资产包产权权益份额的名义，以购买资产包等额拆分的权益份额为加入条件，在深圳、广州、重庆、北京、长沙、常德等地发展会员，先后在全国成立代表处多处，成立一、二级报单中心若干，共计发展会员7269人次，层级70层，接受会员投资额人民币3.3696亿元。华夏国际公司为了积极发展会员，并诱惑老会员发展新会员，不断更新奖金制度，奖金制度更新分为两个阶段。2014年8月以前，是沿用的双轨制奖金制度，该奖金制度规定：会员分六档，分别是：1．500美元（3500元人民币）2.1000美元（7000元人民币）；3.5000美元（3.5万元人民币）；4.1万美元（7万元人民币）；5.3万美元（21万元人民币）；6.5万美元（35万元人民币）。成为会员以后，就有静态收益和动态收益，静态收益又叫月红利，分别是投资额的4％、4.5％、5％、5.5％，6％、6.5％；动态收益有拓展红利，业绩红利和管理津贴，这三种奖金均以发展会员多少来进行奖励的，拓展红利又叫直推奖，也就是投资额的5％、6％、7％、8％、9％、10％，业绩红利又叫对碰奖，是投资额的7％、8％、9％、10％、11％、12％。2014年8月，陈泰霖、刘强与赵辉、王晓东（均己判刑）共谋后，公司重新制定了奖金制度，提高了入股门槛，减少了会员档次，提高了奖金比例。该制度规定：会员投资分为五个档次，分别为：1.散户股东1000美元（7000元人民币）；2.理财股东5000美元（3.5万元人民币）；3.理事股东1万美元（7万元人民币）；4.名誉股东3万美元（21万元人民币）；5.董事股东5万美元（35万元人民币）。股金一年内不能提取，一年后还本；会员按照投资额的4％、5％、6％、7％、8%获得静态奖金；动态收益分拓展红利即直推奖、业绩红利、管理津贴三种。拓展红利按推荐人会员档次分别获得被推荐人投资额的10％、12％、14％、16％、20％的奖金；业绩红利（新增业绩的提成），第一大部门不予奖励，产生对碰后按第二大部门业绩10％、第三大部门业绩15％、第四、五、六大部门业绩20％提取奖金，不重复奖励，业绩红利按股东档次最高20万美元封顶；管理津贴，直推一个人可以拿一代业绩的5%，直推五人可以拿五代业绩的5％。2013年下半年，陈泰霖邀集刘海燕、章波和被告人朱永春等，在广东省深圳市共谋以销售文化艺术品产权资产包权益份额的名义来发展会员，以达到非法牟利之目的。陈泰霖出资30万元人民币，刘海燕负责开拓市场和租用办公室，章波和朱永春负责宣传发展团队，沿用陈泰霖和张小波共同开发的双轨制会员的传销软件和奖金制度，面向全国各地发展会员，并按一定顺序形成层级关系。2013年12月，被告人朱永春通过廖成功介绍认识华夏国际公司章波，经章波（会员号ＺＢ001）推荐，与廖成功合伙投入7万元注册成为华夏国际的会员，会员号ＣＧ1319，后廖成功离开公司，朱永春继续在华夏国际公司的市场八部工作，后经朱永春申请与章波在深圳市世界金融中心Ｂ座908室、909室成立华夏国际深圳代表处，章波为深圳代表一处负责人，朱永春为深圳代表二处负责人。刘海燕、章波和被告人朱永春主要在深圳、广州、湖南（老市场）发展会员，发展的刘红梅、朱立英、胡永明、龚正道（均已判刑）、代德江等会员成为了华夏国际公司的市场领导人。2014年上半年，罗华经被告人朱永春介绍到华夏国际公司管理公司传销网站后台。2014年11月10日，朱永春参加了华夏国际公司“华夏晶簇”资产包在广州市番禺区番禺宾馆举办的上市路演活动。2015年3月19日，朱永春组织参加华夏国际公司在广州番禺举办的华南地区讲师培训营。同年3月28日朱永春参加在广州市番禺区宝墨园举行的华夏国际公司“情系中华”资产包上市路演活动，并组织残疾人团队进行了舞蹈表演。被告人朱永春名下注册会员号为ＣＧｌ319，安置在会员系统27层，ＩＤ118，会员级别3万美元，银行卡姓名朱永春,直接或间接发展唐某、曾某、韩某、郭某、黄某、刘某等人为会员，其中还发展了残疾人团队，至案发时为止，朱永春直接或间接发展会员32层，1453人次，下属会员开户总金额317.9万美元，折合人民币2225.3万元，非法所得共计人民币55.56万元。2019年1月11日，被告人朱永春因网上追逃被抓获归案。到案后如实供述了上述自己及同案人参与实施的主要案件事实。上述事实，被告人朱永春及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关、本庭提交出示，并经庭审质证、认证的同案人陈泰霖、刘海燕、刘强、章波、罗华、章为帮、杨亲、张震宇的供述，证人贾某、韩某的证言，华夏国际通讯录，华夏国际文化艺术品产权交易所奖金制度，韩某转账交易详情，常德市公安局常公网检（2015）第201号电子数据检验分析报告，桃源县公安局桃公网检（2019）第002号电子数据检验分析报告及会员基本资料，恒信弘正鉴字（2015）第0901号华夏国际公司收入和支出情况会计鉴定报告书、华夏国际公司收入情况会计鉴定补充意见，湖南省鉴真司法鉴定中心（2016）第39号电子数据鉴定意见书，本院（2016）湘0725刑初77号、（2018）湘0725刑初246号刑事判决书、湖南省常德市中级人民法院（2016）湘07刑终260号刑事判决书，本案受案登记表、线索来源，立案决定书、交办案件通知书，指定管辖决定书，刑事强制措施法律文书、在逃人员登记表、抓获经过，临时羁押证明书，以及被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人朱永春伙同陈泰霖等人无视国家法律，共同以销售文化艺术品资产包权益份额为名，利用互联网络平台、杂志以及进行资产包路演、代表处庆典活动等方式进行夸大、虚假宣传，要求参加者以购买文化艺术品资产包权益份额的方式获得会员资格，设立五档会员准入资格，并按一定的顺序组成层级，以直接或者间接发展会员的投资额作为计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取会员资金人民币3.3696亿元，严重扰乱了社会经济秩序，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）、（二）项之规定，足以认定其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。且情节严重。朱永春参与华夏国际传销组织的组建，对传销组织的发展作用较小，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法从轻或减轻处罚；到案后如实供述自己及同案人的主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。综合全案，根据被告人的犯罪情节及在共同犯罪中所起的作用，决定对被告人予以减轻处罚。朱永春的非法所得，应予追缴。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条，第四条第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人朱永春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2023年1月10日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人朱永春的违法所得55.56万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李德新人民陪审员罗孟之人民陪审员李红伟二〇一九年八月二十三日书记员吴亚平

牟勇非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书湖北省恩施市人民法院刑事判决书（2018）鄂2801刑初79号：恩施市人民检察院以恩市检诉刑诉（2018）39号起诉书指控被告人牟勇犯非法持有枪支罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，独任公开开庭审理了本案，恩施市人民检察院检察员胡勇、被告人牟勇及其辩护人王杰、周嘉诚到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2008年，被告人牟勇在武汉购得一支来福枪和子弹5发，并试用了2发子弹。2015年，牟勇将来福枪和3发子弹带回利川家里收藏。2017年7月18日上午，孙某（另案处理）邀约牟勇到恩施收账，并要牟勇将来福枪和子弹带着防身。牟勇在利川自己的装饰门店将来福枪和子弹3发取出，放在孙恋的鄂Ｅ×××××车上。与此同时，孙某也携带一把仿64式手枪、子弹14发放在鄂Ｑ×××××小车里面。当晚，孙某、牟勇等人分别乘坐鄂Ｅ×××××小车、鄂Ｑ×××××小车从利川到达恩施市金桂大道世纪银华酒店住宿，即被恩施市公安局民警查获。孙某和牟勇向公安机关谎称来福枪和3发子弹是孙某的，致使牟勇逃脱惩罚。后，孙某在恩施市看守所羁押期间才说出来福枪和3发子弹为牟勇所有。牟勇得到消息后，于2017年11月10日到恩施市公安局自首，如实供述了自己非法持有来福枪和3发子弹的犯罪事实。经恩施州公安局鉴定，送检的来福枪为制式枪支，属霰弹猎枪类，填入16号霰弹，能正常击发；送检的3发子弹为制式霰弹。上述事实，被告人牟勇及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有物品扣押清单、到案经过、户籍证明等书证，证人孙某等人的证言，被告人牟勇的供述与辩解，枪支鉴定意见书，现场勘查笔录、现场图、照片，搜查、辨认笔录、视听光盘资料等证据证实，足以认定。辩护人在庭审中提出，被告人牟勇犯罪后自首且情节轻微，其家境特殊，前妻已不知去向，家中留有两个年幼的小孩需要照料，建议法庭从轻处罚并判处缓刑本院认为，被告人牟勇违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于控、辩双方提出被告人犯罪后自首、当庭认罪悔罪、可适用缓刑的意见，经所在社区矫正机构评估，本院决定判处非监禁刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人牟勇犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、对本案查扣并由被告人牟勇非法持有的来福枪一支、制式霰弹3发，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员郭平二〇一八年二月二十八日书记员谭志才

譏伶椿污染环境一审刑事判决书福建省南平市延平区人民法院刑事判决书（2016）闽0702刑初485号：南平市延平区人民检察院以延检生态刑诉［2016］16号起诉书指控被告人魏伶椿犯污染环境罪，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院检察员廖江涛、被告人魏伶椿到庭参加诉讼。现已审理终结南平市延平区人民检察院指控：2015年7月至2016年1月，被告人魏伶椿在没有办理营业执照以及未经环评审批的情况下，在南平市延平区西芹镇坑底村金沙自然村租用土地，自建沤浆厂生产沤浆，产生的废水未经任何处理，通过预埋的管道直接排放入沙溪河。经鉴定，废水ＰＨ值为14.0，属于有毒物质。2016年1月19日，该沤浆厂被南平市延平区环保局查封，同年5月19日，被告人魏伶椿到南平市公安局四鹤派出所投案，如实供述其犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人魏伶椿的行为已构成污染环境罪，案发后被告人自动投案，如实供述其罪行，有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第一款之规定，予以惩处。被告人魏伶椿对公诉机关指控的事实没有异议，并表示自愿认罪。经审理查明，2015年7月至2016年1月期间，被告人魏伶椿在没有办理营业执照以及未经环评审批的情况下，在南平市延平区西芹镇坑底村金沙自然村租用土地，自建沤浆厂，采用氢氧化钠浸泡绿竹的方法生产沤浆，产生的废水未经任何处理，通过预埋的管道直接排放入沙溪河。经南平市延平区环保局鉴定，废水ＰＨ值为14.0，属于有毒物质。2016年1月19日，该沤浆厂被南平市延平区环保局查封，后被延平区西芹镇政府组织人员予以拆除，同年5月19日，被告人魏伶椿到南平市公安局四鹤派出所投案，如实供述其犯罪事实。在审理过程中，本院依法对被告人魏伶椿进行审前调查，南平市延平区司法局对被告人魏伶椿进行了社会调查评估，认为被告人魏伶椿具备社区矫正条件。上述事实，被告人魏伶椿在开庭审理过程中亦无异议，并有南平市延平区环境监测站出具延环监2016第12号监测报告、福建省环境保护厅关于对延环监2016第10号等四份监测报告予以认可的批复、南平市延平区环境保护局出具的鉴定意见书、危险废物鉴别标准、现场检查（勘察）笔录及照片、南平市延平区环境保护局实施查封现场笔录、南平市延平区环境保护局环境保护查封、扣押决定书、指认笔录、辨认笔录及照片、情况说明、延平区司法局出具的调查评估意见书、公安机关出具的被告人户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人魏伶椿违反国家规定，未经环保部门审批，建设沤浆厂，并在其非法经营的沤浆厂内私设暗管排放污水，经检测ＰＨ为14.0，属有毒物质，其行为已构成了污染环境罪，公诉机关指控罪名成立。被告人具有自首情节，归案后认罪态度较好，且相关生产设施已被拆除，本院在量刑时依法予以从轻处罚。南平市延平区司法局的审前调查建议，本院予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实，情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人魏伶椿犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员陈小莺人民陪审员施普英人民陪审员林怡二〇一六年十二月二十一日书记员胡政华

蒋华集资诈骗一审刑事判决书贵州省贵阳市云岩区人民法院刑事判决书（2017）黔0103刑初140号：贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2015）1704号起诉书指控被告人蒋华犯集资诈骗罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2016年8月15日作出（2015）云刑初字第1874号刑事判决书。因被告人蒋华不服该判决，向贵阳市中级人民法院提起上诉。贵阳市中级人民法院于2016年12月5日作出（2016）黔01刑终1086号刑事裁定书，发回我院重审。我院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员冯宗盛出庭支持公诉，被告人蒋华及其辩护人彭洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2011年至2014年9月期间，被告人蒋华在不具有偿还能力的情况下，以自己经营的夜总会业务、南明河清淤项目、污水处理厂项目等工程为幌子，虚构集资用途，以高回报率为诱饵，先后向李某1等不特定的14位被害人借款集资9775.7万元（其中，张某23850万元，李某2158万元、郑某1032万元、张某5285万元、黄某1132万元、冯某64万元、杨某119.5万元、李某11300万元、吴某2300万元、颜某3.2万元、张某42.5万元、张某3147.5万元、车某90万元、王某1292万元），上述款项主要用于蒋华支付借款人高额利息、赌博等个人挥霍。庭审中，公诉机关指控被告人蒋华犯集资诈骗罪，建议判处蒋华有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。被告人蒋华提出与张某2、郑某、杨某、李某1、张某3与其系投资合作关系，平时都有资金相互借用情况；与李某2、张某5、黄某1、冯某、车某、王某1等人均系同学、朋友、上下级关系，均与其约定将钱投资到其开办的玺寓寄卖行，约定利息的3-6分，其将收取的钱再高息放贷出去以赚取差价；其所借款的90%以上用于支付借款人利息和投资项目，有真实的经营项目，均有盈利，具有偿还能力，不应构成集资诈骗的辩解意见。被告人蒋华的辩护人提出蒋华不具有非法占有目的，没有使用诈骗方法骗取集资款，其实际承接了南明河清淤工程等多个项目，名下有财产，具有偿还能力，所集资金多数用于经营活动，并没肆意挥霍，其借款行为不属于非法集资。本案指控的部分事实系普通民事纠纷，部分事实犯罪数额存在事实不清、证据不足，不能认定蒋华的行为构成集资诈骗罪的辩护意见。经审理查明：2013年2月7日，被告人蒋华与黄某2、邱某签订《投资协议》，约定“甲方（黄某2、邱某）以自己个人名义出资人民币300万元委托乙方（指蒋华）进行投资操作，获取相应收益，甲方必须把投资资金以及相关资料证明交给蒋华供其投资操作，蒋华对甲方账户全权管理，精心运作，自主操作并承担操作风险。投资期限为一年，自2013年2月7日至2014年2月6日止。”等。2013年6月17日，吴某（通过黄某2认识蒋华）与蒋华（落款处盖有贵州恒锐捷建材有限公司公章，该公司是蒋华以母亲杜长华身份办理的工商登记）签订《建设工程投资协议书》二份，分别约定“工程名称，东风污水处理工程，工程总造价2.4亿元，投资3800万元，甲方以自己个人名义出资壹仟万元委托乙方进行投资,获取相应收益，投资期限为一年，自2013年2月7日至2014年2月6日止。乙方按甲方投资资金到账之日起每月支付2%的资金占用费”、“工程名称：东风污水处理厂施工便桥及土石方开挖,工程造价1300万元，获取相应收益，甲方以个人名义出资100万元委托乙方进行投资操作，乙方按甲方投资资金到账之日起每月支付2%的资金占用费”等。2014年3月，程某（与被告人蒋华系同居女友，双方共同育有一子）成某贵州昌某工程投资有限公司，邀约邱某出资人民币500万元、张某1（系吴某之妻）出资人民币500万元，称成某该公司后可以与贵州顺和古镇旅游投资开发公司共同参与青岩古镇开发。2014年6月26日，被告人蒋华以工程紧急缺钱为由向吴某借款100万元，同年7月4日以上述理由再次向吴某借款70万元。以上共计从吴某处（含黄某2、邱某）取得人民币2570万元。后因吴某、邱华东追问投资款去向，被告人蒋华先后伪造2014年3月15日贵州取园劳务有限公司《工程工作情况汇报》、南明河水环境综合整治项目指挥部2014年3月5日《关于南明河解放段清淤工程、麻堤河污水处理厂及青山污水处理厂进度报告》交付吴某，取得吴某信任。后蒋华先后返还吴某利息270万元，尚有2300万元未追回。2012年初，蒋华以投资青岩项目、河道清淤、污水处理厂、混泥土搅拌等工程项目为由，承诺付以高额利润，分别向张某2（与蒋华系业务伙伴关系）、李某2（因工作关系认识蒋华及程某）、郑某（与蒋华从2011年认识，交往多年）、张某5（于2013年8月通过刘某益认识蒋华）、黄某1（通过张某2认识蒋华）、冯某（听朋友介绍认识蒋华）、杨某（通过张某2认识蒋华）、李某1（与蒋华系多年朋友关系）、颜某（与蒋华认识多年）、张某4（于2011年初通过其哥张某2认识蒋华，与蒋华系朋友关系）、张某3（2008年通过刘某益认识蒋华）、车某（2007年认识蒋华的女朋友程某后认识蒋华）、王某1（与蒋华是初中同学）等人借款。另查明，被告人蒋华实际承接有青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治一期工程机械设备租赁、清淤围堰、清淤外运等项目、麻堤河污水处理厂土石方项目，上述工程款项总计约2395万元，已结算2244.2万元。蒋华承包的国会夜总会在经营后期，存在拖欠承包费、房租、水电费、员工工资及供应商货款的情形。贵阳云岩玺寓寄卖行系蒋华与王某3合伙开办，后王某3退出，由蒋华承担全部债权债务，蒋华在2010年至2014年初偿还王某3共计约1012万元借款及利息，该寄卖行已于2010年9月14日被工商部门吊销。被告人蒋华在2013年2月至2014年8月期间，其中25次出入境澳门。另查明，2014年9月9日，公安机关接到张某2、李某2、郑某、李某1、谭某、何某等六人举报蒋华涉嫌集资诈骗罪后予以立案，当日将其抓获。到案后，被告人蒋华于当日供述了成某昌某公司与邱某签订合作协议收取1000万元合作资金挪作他用的犯罪事实。被害人吴某于2014年10月3日向公安机关报案。上述事实，有当庭出示，并经举证质证的下列证据，足以证实。1、户籍证明，证明被告人蒋华作案时系完全刑事责任能力人；2、受案登记表、立案决定书、转办函、抓获经过，证明公安机关接报案后，依法立案侦查并将蒋华抓获的过程；3、贵州齐某建筑安装工程劳务有限公司、贵州恒锐捷建材有限公司、贵州嘉丰建筑有限公司、贵州昌某工程投资有限公司工商资料，证明上述公司的工商登记情况；4、被告人蒋华出入境记录，证明：被告人在2013年2月至2014年8月，曾39次出入境，其中25次出入澳门；5、青山污水处理厂项目劳务分包合同补充协议、劳务施工项目责任书、安全施工协议书、协议书、土石运输合同、土石方工程运输合同、毛石销售补充协议，南明河水环境综合整治工程施工劳务分包合同、淤泥外运工程专业分包合同，麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程专业分包合同，证实：蒋华承接了青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治项目清淤外运工程、麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程项目；6、青山污水处理厂工程项目部出具的证明、南明河综合整治项目部出具的情况说明、麻堤河污水处理厂项目部出具的情况说明，证实：蒋华承接的青山污水处理厂土石方工程总产值700余万元已结工程款606万元；其承接的南明河综合整治一期工程项目机械设备租赁合同已办理结算金额2060949元，已付款1958683元，付款比例为95%，清淤围堰合同已办理结算金额6863408元，已付款6515000元，付款比例为95%，清淤外运合同已办理结算金额1117144元，已付款1005000元，付款比例为90%，蒋华方全程未垫资；蒋华承接的麻堤河污水处理厂土石方合同项目，已办理结算金额6903295元，已付款6903295元，付款比例为100%，蒋华方全程未垫资。7、云岩区税务局出具的说明、云岩区工商局提供的玺寓寄卖注销情况、云岩区市场监督管理局出具的玺寓寄卖行吊销情况，证实：贵阳云岩玺寓寄卖行、贵州取园劳务有限公司、贵州昌某工程投资有限公司未进行税务登记手续；贵州齐某建筑安装工程劳务公司已于2011年11月11日办理注销手续，贵州恒锐捷建材有限公司于2015年2月25日转为非正常户管理，贵州嘉丰建筑有限公司于2011年11月24日办理注销手续；贵阳玺寓寄卖行已于2010年9月14日被吊销；8、贵州顺和正恒投资发展有限公司出具的股权备忘录、入股资金收据情况说明，银行汇款凭证9张，证明：该公司凌某持有的25%实际出资人为郑某、唐宝剑、陈某2三人；该公司收到的2000万元入股资金不是蒋华转入的，是郑某名下公司四川筑缘建筑工程有限公司及贵阳汇砼建材有限公司1700万元，唐宝剑转入300万元。因蒋华是郑某的引荐人，该公司应蒋华的要求误将2000万元的收据开给了蒋华；蒋华不是该公司员工，其行为与公司无关；9、程某向李某1出具借条6张、蒋华从2010年10月10日至2013年12月5日向李某1出具借条20张，证明蒋华向李某1出具借条向其借款1420万元，蒋华以程某名义出具借条向李某1230万元，共计1650万元；10、程某向李某1出具收条2张，收到李某1投资青山污水厂项目款500万元；11、郑某、四川筑缘建筑工程有限公司账户向程某账户打款凭证6张，证明：郑某向程某账户打款1050万元；12、程某笔记本三个，证明：蒋华安排程某用其账户打款的部分记录；13、蒋华出具向张某2出具借条9张，蒋华2013年4月22日向张某2出具的借条一张，贵州昌某投资有限公司向富兴房开公司出具的借款凭证一张，证明蒋华共向张某2借款3850万元；14、张某2账户向程某账户银行转账记录凭据20张，证明2013年4月19日至2014年5月8日张某2账户向程某账户打款4546万元；15、蒋华提供给吴某的贵州省发改委文件、东风污水处理工程估算、南明河一期清淤工程工作情况汇报、南明河解放段清淤工程、麻堤河污水处理厂及青山污水处理厂进度报告、投资协议、建设工程投资协议书、项目投资合作合同书、青岩古镇旅游文化产业区项目投资开发合作暨项目一级土地整理合同书，贵州昌某工程投资有限公司工商登记及章程，收条，银行转账凭证，证明通过提供相关文件并伪造工程项目进度材料，取得吴某信任，骗取吴某投资款2570万元；16、举报材料，证明郑某、张某2、李某2、李某1、谭某、何某向公安机关联名举报蒋华以青山污水处理厂和麻堤河污水厂需要资金为由向上述人借款，并将所骗得款用于赌博和个人消费；17、被害人吴某证言及吴某、邱某举报材料，内容为：2011年通过黄某2认识蒋华。被告人以投资工程有高额回报为名进行诈骗，工程项目包括贵阳市南明河清淤工程解放西路至河滨公园段（蒋华以贵州取园劳务有限公司承接是四方河至龙王庙段和解放桥至五眼桥段）、乌当区东风镇污水处理厂项目、青岩古镇公路及旅游文化产业区建设（成某贵州昌某工程投资有限公司进行投资及声称与贵州顺和正恒投资发展有限公司合作），骗取吴某2570万元，对其中的1100万元约定月息3分，已返还吴某利息270万元；18、证人张某2证言及其出具的情况说明，内容为：张某2于2011年将其名下“国会夜总会”承包给蒋华，与蒋华系业务伙伴关系。从2013年4月开始，被告人蒋华以自己承接了南明河清淤项目、青山污水处理厂、麻堤河污水处理厂、青岩项目等工程向张某2借款4650万元，约定月息为3至5分不等，张某2将该款打入了蒋华的爱人程某账户；19、证人郑某陈述，郑某书写的情况说明一份，内容为：郑某其与蒋华从2011年认识，交往多年。从2014年5月1日至2014年8月22日，蒋华以借钱到银行做调头为由分五次向其借款共计1050万元，均没有借条，钱是打入程某账户的；2013年12月，为开发青岩旅发大会项目，贵州顺和旅游开发有限公司与四川正恒有限公司成某了贵州顺和正恒投资有限公司，郑某占10%股份，唐宝剑占5%，蒋华占5%,四川正恒有限公司占60%，余下20%等吸收新的股东。后因蒋华股金一直未到位，公司股东会作出决议，重新分配了股份，蒋华不再持股。郑某在2014年分两次垫付到该公司2000万元，李某3将收据开给了蒋华。蒋华未向青岩项目投资。20、证人李某1证言，内容为：被告人蒋华与其系多年朋友关系。2010年至2014年，蒋华以做工程为由向其借款2340万元，约定月息为2—5分不等，其中有2120万元蒋华及其妻子程某出具了借条或收条，220万元未出具借条或收条，蒋华返利给李某1约1000万元；21、证人李某2陈述及书写的情况说明、借款合同、转账凭证，内容为：其系贵阳汇砼建材公司会计，因工作关系认识蒋华及其妻子程某；2013年10月底，蒋华以自己银行贷款快到期为由向其借款200万元，约定月息为3%，以程某名义与李某2签订合同，由蒋华进行担保并加盖玺寓寄卖行财务专用章，2013年11月7日，李某2将200万元打入蒋华指定的杨某账户上的。至2014年6月，李某2得返利42万元；22、证人张某5陈述，报案材料，借条，银行转账凭证2张，内容为：张某5于2013年8月通过刘某益认识蒋华。2013年8月初，被告人蒋华以做乌当区污水处理工程急需资金为由，向张某5借款300万元，约定月息5%，当天即返利15万元；23、证人黄某1陈述、借款及付某，内容为：黄某1通过张某2认识蒋华。2014年5月，因想找地方投资，经被告人蒋华介绍，以其做南明河清淤工程项目为由，由程某在借款付某上签字并加盖其名下贵州恒锐捷建材有限公司公章，向黄某1借款150万元，约定月息3%，黄某1已获返利18万元；24、证人冯某陈述、报案材料，借条，内容为：冯某听朋友介绍蒋华在民间借钱，工程做得很好。后与被告人蒋华在其家中商谈，以做工程投资为由，分别于2014年5月、7月中旬分三次向其借款70万元，约定月息3分，冯某已获返利6.6万元；25、证人颜某陈述，内容为：颜某与蒋华认识多年。2010年，蒋华以开公司投资土石方工程为由向其借款。2012年5月，其借款20万元给蒋华，约定月息3.5分，其已获返利16.8万元；26、证人张某4陈述，银行转账凭证，内容为：张某4于2011年初通过其哥张某2认识蒋华，与蒋华系朋友关系。2011年7月，因知道蒋华在做放贷生意，其借款10万元给蒋华，已获返利7.5万元；27、证人张某3陈述，刘某益证词、有报案材料，借条，银行转账凭证，内容为：刘某益是蒋华的朋友，其妻张某3于2008年通过刘某益认识蒋华。2014年3月，蒋华提供青岩项目资料和贵州顺和正恒投资发展有限公司、四川正恒投资有限公司各收到蒋华1000万元的收款收据给刘某益看，声称青岩土地整治项目价值一个亿，其占20%，以投资青岩项目为由，邀请刘某益张某3夫妇投资100万元，张某3于2014年4月3日、4月8日向程某账户打入共计100万元。2014年7月初，蒋华以做变压器为由向二人借款50万元，约定月息5分，张某3在扣除了当月利息2.5万元后，打入程某账户47.5万元（工行62×××77）。28、证人车某陈述、借条，内容为：车某于2007年认识蒋华的女朋友程某后认识蒋华。2012年7月至2014年7月，蒋华以投资南明河清淤、青山污水处理厂、青岩广场等项目为由通过程某向车某借款90万元，约定月息4%，于2014年7月停止付息；29、证人王某1陈述，借条，内容为：蒋华与王某1是初中同学。2014年6月，蒋华以投资青岩项目为由，向其借款292万元，并由程某书写借条；30、证人杨某陈述，个人借支明细，单位借支明细，银行账户明细、进账单、转账凭证，内容为：杨某通过张某2认识蒋华。2012年初，蒋华以投资青岩项目、河道清淤、污水处理厂、混泥土搅拌为由，承诺付以高额利润，向杨某借款1370万元，通过杨某向邹某借款1705万元，向谭某借款360万元，共计3435万元；还有杨某的其他亲戚朋友也通过杨某借款给蒋华，杨某用蒋华归还的1250.5万元还清了其他亲戚朋友的钱。银行流水显示贵州志合房屋咨询有限公司、贵州迁之乐房屋咨询有限公司于2013年10月14日分别打入程某贵阳银行账户62×××13人民币500万元和255万元；谭某及其妻子杨彦于2014年5月26日打入蒋华贵阳银行账户49万元，程某交通银行账户62万元，贵州柏斯特枫叶贸易有限公司打入蒋华贵阳银行6221339906000109855人民币49万元；杨某妻子于2013年9月17日、8月3日、8月29日、4月28日打入程某工商银行62×××77账户共计1100万元，于2013年11月9日打入蒋华6222082402001980468账户59万元，于2013年11月9日打入蒋华建设银行43×××35账户1万元，2013年4月30日打入蒋华贵阳银行账户150万元。以上银行流水共计2250万元。31、证人彭某1证言，内容为：其系蒋华姨父。2011年3月初为蒋华负责南明河清淤项目工程一标段（四方河至龙王庙段）负责采买材料，工程总造价约1700万元，是按进度付款，2011年6月完工，工程款已全部结完，该工程是贵州建工二公司和贵阳市城管局签订的施工合同，蒋华以张力的名义和贵州建工二公司签订施工合同；2013年1月，蒋华承接南明河水环境综合整治工程（解放桥至五眼桥段）的清淤项目，总造价600多万元，按进度付款，2013年6月完工，除30万元外，工程款已结清。该工程是中建五局三公司负责承建，贵州取园建筑劳务有限公司和该公司签订施工劳务分包合同，蒋华以取园公司综合治理工程项目部与取园公司签订施工协议，负责该工程段河道清淤的劳务班组施工；2013年4月，蒋华以一家劳务公司名义和中建五局三公司签订劳务分包协议，承接麻堤河污水处理厂项目中的土石方开挖、施工便桥搭建、少量的劳务分包，工程造价共700万元，按进度付款，已于2014年5月结束，结算已完毕；2013年5月，蒋华以贵州齐某建筑安装工程劳务有限公司的资质和湖南第三建筑公司签订协议，承接青山污水处理厂土石方开挖工程，造价500万元左右，按进度付款；南明河水环境综合整治工程施工劳务分包合同补充协议、安全施工协议书和协议书上的蒋华签名均是蒋华授意彭某1签的。南明河清淤工程蒋华支付给王某2550万元左右，蒋华承接的麻堤河污水处理厂劳务工程总产值600万元左右，蒋华已支付得差不多了。落款时间为2014年3月15日的工程工作情况汇报文件上“彭某1”的签名不是其本人所签，其负责的南明河工程清淤是从五眼桥坝至解放桥坝，不是该文件上所说的解放西路至河滨公园段，该文件提到的麻堤河污水处理厂工程垫资四百余万元，青山污水处理厂垫资三百余万元，实际上没有发生垫资。32、证人陈某1证言，内容为：其系蒋华司机，从2013年1月开始为蒋华的工程项目管理租赁机械设备。南明河清淤项目租赁机械设备没有垫资的情况，支付租赁设备费用为150万元左右，油费不由蒋华支付；青山污水厂土石方挖外运工程项目的设备租赁和油费共花了160多万元；麻堤河污水处理厂土石方挖外运工程，设备租赁和油费共花了160多万元；没有垫资，都是结账后再付给设备出租方和油供给方。33、证人吕某证言，内容为：其系中建五局第三建设有限公司项目经理。蒋华于2013年3月与其公司签订了三个合同，是关于该公司承包的南明河水环境综合整治工程的项目，合同一是解放桥到五眼桥之间1.9公里河床整治及截污沟改造合同，合同二是合同一范围内的机械设备使用的租赁；合同三是整个一期工程的淤泥外运运输合同。2013年10月1日，又签订了麻堤河污水处理厂土石方挖外运合同。合同一应支付金额是6863408元，已支付6515000元，已付95%；合同二应支付金额是2060949元，已支付1958683元，已付95%；合同三应支付金额是1117144元，已支付1005000元，已付90%；麻堤河污水处理厂土石方挖外运应支付6903295元，已全部支付完毕；34、证人王某2证言，内容为：王某2系工程队长。从2011年初开始跟蒋华搞工程项目。至今，蒋华共有南明河清淤项目、麻堤河土石方项目、青山污水处理厂项目，都是蒋华承包后，只有王某2的施工队（4人）负责劳务施工，其他项目他是转包出去的。乌当污水处理厂项目是有意向，没有变成。就2013年初承接了蒋华南明河清淤工程，工程造价600多万元，蒋华支付给王某2550万元左右；蒋华承接的麻堤河污水处理厂劳务工程总产值600万元左右，其负责部分32万元，蒋华已全部支付。落款时间为2014年3月15日的工程工作情况汇报文件上“王某2”的签名不是其本人所签，其负责的南明河工程清淤是从五眼桥坝至解放桥坝，不是该文件上所说的解放西路至河滨公园段，该文件提到的麻堤河污水处理厂工程垫资四百余万元，青山污水处理厂垫资三百余万元，实际上没有发生垫资。蒋华的劳务公司是一个皮包公司，和国会夜总会合并在一个办公室办公，王某2垫资并管理人工，张某8、彭某1负责与王某2结算，陈某1负责租赁机械设备。35、证人李某3证言，内容为：其系四川正恒投资有限公司、贵州顺和旅游开发有限公司的法定代表人兼董事长；2013年底，为开发青岩旅发大会项目，贵州顺和旅游开发有限公司与四川正恒有限公司成某了贵州顺和正恒投资有限公司，在公司运作中认识了蒋华，蒋华与郑某、唐宝剑参与了谈判。2014年1月28日，2014年2月25日，分别盖有四川正恒投资有限公司、贵州顺和正恒投资有限公司财务章和贵州顺和正恒投资有限公司的公章和财务章的两张各1000万元收据，是在误认为蒋华受郑某和唐宝剑等人委托的情况下，将收据开给了蒋华，这2000万元是郑某和唐宝剑出的，由凌国锋代持的。36、证人凌某证言，内容为：2013年底，为开发青岩旅发大会项目，贵州顺和旅游开发有限公司与四川正恒有限公司成某了贵州顺和正恒投资有限公司，法定代表人李某3，注册资金2000万元，四川正恒有限公司占75%，凌某代持（帮郑某和唐宝剑）25%。2000万元是由郑某和唐宝剑打入公司的。收据是李某3在蒋华的要求下开给他的。37、证人王某3证言，承诺书二份，内容为：其与蒋华曾是恋人关系；云岩区玺寓寄卖行于2008年成某，蒋华是法定代表人，因蒋华做生意资金周转，其先后帮蒋华在自己的亲友处借款1012万元，月息3分，蒋华在2010年12月前还了206万元，在2014年初时，陆续将其余806万元全部归还。38、证人程某证言，情况说明，内容为：其系蒋华同居女友，共同育有一名儿子，双方没有登记结婚。贵州恒锐捷建材有限公司是蒋华以母亲杜长华身份办理的工商登记，经营范围是做工程，蒋华带其去看过青岩旅游发展广场和污水处理（青山、麻堤河）等项目，称青岩项目可得9000万元，可将借款一次性还清；蒋华名下还有一个贵阳云岩玺寓寄卖行，蒋华从2011年开始叫程某给王某3打钱。蒋华以程某名义注册了贵州昌某工程投资有限公司，法定代表人程某，股东有张某1和邱某，吴某以其老婆张某1名义出资，该公司用于做青岩项目，收到1000万元左右的出资后，蒋华让程某发短信给吴某和吴某告知收钱的事，并让程某将该钱转给了其他人。从2009年开始，蒋华叫程某在多家银行办理银行卡和信用卡供其使用。蒋华以做工程项目缺少资金为由要程某出具借条向多人包括程某的朋友借款，借款有多笔是打入程某银行账户的。蒋华每天安排程某向指定的借款人打款付息，共约向20人左右打款（程某在笔记本上做了部分打款记录），并要程某不要干涉其资金来往，只负责按其要求办理。蒋华财产情况和购房购车情况。蒋华喜好购买名牌商品，常去荔星名店、国贸、喜来登等商场购物。从2013年到2014年，蒋华去澳门赌博十多次，并购买了300多万元的东西，前后花了500多万元。39、贵阳艺族餐饮文化艺术有限公司报案材料，内容为：被告人蒋华在于2012年5月至2014年10月承包国会夜总会期间，拖欠该公司承包费、房租、水电费约370万元，及员工工资13余万元、多家供应商货款约20余万元。40、被告人蒋华的供述：（1）2014年9月9日供述，内容为：2004年与王某3合伙开玺寓寄卖行，以月息2分或3分吸纳资金，以5分以上向外放款，以此获利。2007年蒋华担任该寄卖行法定代表人，承担所有债权债务，共有900多万元债务，已还了800多万。蒋华以其母亲杜长华的名义成某贵州恒锐捷建材有限公司，做土石方和南明河清淤工程。经营有国会夜总会；以夜总会、玺寓寄卖行为平台，宣传经营有公司、夜总会，投资南明河清淤工程、青岩开发项目、青山污水处理厂土石方工程、麻堤河污水处理厂、乌当区污水处理厂、水东路四标项目混凝土搅拌站名义在外以3分至9分利息借钱融资，用融来钱支付借款人的高额利息、个人花销、澳门赌博和项目投入；融资凭证主要有其和程某开具的借条借据；用程某的名义注册了昌某工程管理有限公司，以该公司名义与邱某某签订合作协议，收了1000万元合作资金挪作他用。（2）被告人蒋华2014年9月10日、10月4日、10月7日、10月16日、12月25日供述，内容为：其承接的工程有南明河清淤工程、青山污水处理厂土石方清运工程、麻堤河污水处理厂清平土石方及施工便桥工程、乌当污水处理厂一期，与郑某、李某3等人成某顺和正恒投资公司合伙进行花溪青岩项目；投入工程项目的钱共计约合计约2000多万元。其提供了一份工程进度报告给吴某，向吴某借了2570万元，该报告数据虚高。（3）被告人蒋华2016年3月2日供述，内容为：借了张某24000多万元，已归还3000多万元。借郑某1000多万元，实际只得300多万元，有400多万元是还张某2的，剩下的郑某叫其以高息放贷出去；其向李某1借了钱，但没有2340万元，与李某1之间经常相互借钱，给相应利息；向李某2借款200万元，黄某1150万元，张某5300万元，冯某70万元，颜某20万元，张某410万元，车某90万元，王某1292万元，张某3150万元是借来支付车队款。经杨某借了钱，其中包括邹某、谭某借款，记得是借了杨某2000多万元，已还了1000多万元；向吴某借的2570万元，已返还几百万元。向以上人员均每月支付利息和归还不定期的本金。41、司法鉴定报告，证明：被告人蒋华向李某1等不特定的14位被害人借款集资9775.7万元。其中，张某23850万元，李某2158万元、郑某1032万元、张某5285万元、黄某1132万元、冯某64万元、杨某119.5万元、李某11300万元、吴某2300万元、颜某3.2万元、张某42.5万元、张某3147.5万元、车某90万元、王某1292万元。一审过程中，辩护人当庭提交程某（系被告人蒋华同居女友）银行卡往来流水账目，证明蒋华通过程某账户向张某2共计打款109946700元，向李某1打款38454500元，向杨某打款10558000元，向郑某打款13103694.1元，向李某2打款180000元，向王某1255400元，向冯某打款54000元，向吴某打款300000元，向车某打款124300元。重审中，被告人蒋华的质证意见与一审一致，即：1，不认可其在公安机关的第一次供述，不是其真实意思表达；2，对证人吕某、王某2、彭某1、凌某、李某3、郑某的证言均有异议，吕某称工程结算有的达100%不具客观真实性，彭某1并不清楚自己所垫资的现金情况，自己有投资贵州顺和正恒投资有限公司；3，对于2013年4月22日签有“蒋华”及盖有玺寓寄卖行公章的借条有异议，上面的字不是其所签；4，对2014年4月10日有“程某”印章及盖有“贵州昌某工程投资有限公司”公章的借条不认可，既无程某签字，也无其本人签字，公章是放在家中，其被羁押后，有可能是别人伪造的凭证；5，对2013年3月20日盖有“贵州恒捷瑞建材有限公司”公章及蒋华签字的借条没有真实发生借款；6，对麻堤河污水处理厂项目部出具的说明，其是不真实的；7，对司法鉴定报告有异议，张某2借款已还超过其本金，向郑某借了300多万元，没有1050万元，王某1和车某的借款都是还了利息的。对于其余证据均无异议。辩护人提出蒋华与张某2、李某1不是单纯的借款关系，其同居女友程某账户打入张某2账户一亿多元，给其他人的账户也打过款，司法鉴定报告不客观、不公正、不全面的质证意见。一审中，证人程某出庭作证，证明：蒋华安排其从其账户打钱给其他人，不知道是什么用途，记不清金额；车某、王某1和李某2均是通过其借钱给蒋华，其告诉她们蒋华在做生意，约定利息是4到6分；记不清打了钱给青岩项目。被告人蒋华的辩护人提出申请调取新的证据后进行司法会计鉴定，经本院致函公诉机关后未有调取相关证据，故未进行重新鉴定。关于被告人蒋华提出的“有真实的经营项目，均有盈利，具有偿还能力,其不构成集资诈骗罪”的辩解意见，经审理查明，蒋华只承接了青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治项目清淤外运工程、麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程项目，但却虚构其他工程项目，伪造文件骗取被害人吴某信任，在获取吴某工程款后仅支付270万元，尚有2300万元至今未偿还，对其该辩解不予采纳，但对其认为不构成集资诈骗罪的辩解意见予以采纳。其提出“与杨某、张某3系投资合作关系，与张某5、黄某1、冯某、车某、王某1等人均系同学、朋友、上下级关系”的辩解意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。对其提出“都是与其约定将钱投资到其开办的玺寓寄卖行，约定利息的3-6分，其将收取的钱再高息放贷出去以赚取差价；其所借款的90%以上用于支付借款人利息和投资项目”的辩解意见，在本案中未有证据证明，本院不予采纳。关于辩护人所提出的“蒋华不具有非法占有目的，没有使用诈骗方法骗取集资款，其实际承接了南明河清淤工程等多个项目，名下有财产，具有偿还能力，所集资金多数用于经营活动，并没肆意挥霍，其借款行为不属于非法集资，本案指控的部分事实系普通民事纠纷，部分事实犯罪数额存在事实不清、证据不足，不能认定蒋华的行为构成集资诈骗罪”的辩护意见，经查明，除本院查明的蒋华承接的工程项目外，并无证据证明蒋华所称的承接了乌当污水处理项目、青岩旅游开发等项目经营，对其该辩护意见不予采纳。但对其认为蒋华的行为不构成集资诈骗罪的辩护意见予以采纳本院认为：被告人蒋华与黄某2、邱某签订的《投资协议》，与吴某签订的《建设工程投资协议书》共三份合同中均约定了工程项目名称（分别为东风污水处理工程、东风污水处理厂施工便桥及土石方开挖），并由上述被害人以其个人名义出资委托被告人蒋华进行投资收益。2014年3月，被告人蒋华以其女友程某成某贵州昌某工程投资有限公司为由，邀约邱某出资人民币500万元、张某1（系吴某之妻）出资人民币500万元，称成某该公司后可以与贵州顺和古镇旅游投资开发公司共同参与青岩古镇开发。之后被告人蒋华又以工程紧急缺钱为由分别向吴某借款100万元、70万元。被害人吴某等人为此共计以投资名义支付给蒋华人民币2570万元。但本案证据证实，除本院查明的蒋华承接的工程项目（青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治项目清淤外运工程、麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程项目）外，并无证据证明蒋华已经承接了乌当污水处理项目、青岩旅游开发等项目。被告人蒋华在签订上述协议的过程中，虚构事实，隐瞒真相，使吴某在与其签订合同时产生错误认识。在履行合同过程中，被告人蒋华又先后伪造2014年3月15日贵州取园劳务有限公司《工程工作情况汇报》、南明河水环境综合整治项目指挥部2014年3月5日《关于南明河解放段清淤工程、麻堤河污水处理厂及青山污水处理厂进度报告》交付吴某，以取得吴某信任。在获取吴某2570万元投资款至今，仅支付给其270万，剩余款项2300万元至今未付，表明其在合同签订后并未设法履行合同，主观上并无履行合同的意图，具有非法占有被害人财物的目的，诈骗犯意明显，根据主客观相统一的原则，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。被告人蒋华以非法占有为目的，在与吴某等被害人签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人蒋华被公安机关抓获后，主动交代公安机关尚未掌握的部分犯罪事实，与判决确定的罪行属同种罪行，可酌情从轻处罚。公诉机关指控蒋华向张某2等14名集资参与人集资9775.7万元，构成集资诈骗罪的罪名不成某，本院不予确认。理由如下：本案涉及的张某2等十三人均是被告人蒋华的生意合作伙伴、朋友、同学等，且被告人蒋华并未实施向社会公开宣传的行为，其行为不符合集资诈骗罪的犯罪对象是不特定公众的犯罪特征。现有证据中，仅有张某2等十三人向蒋华支付款项的凭证、借条、借款合同等，不能确切证明以上经济往来的性质，且公诉机关未提供被告人蒋华及其关联人程某的银行流水，不能完整反映蒋华与张某2等十三人经济往来情况。故公诉机关指控被告人蒋华犯集资诈骗罪的证据不足，对公诉机关指控集资诈骗的罪名不予确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蒋华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2025年9月9日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）；二、责令被告人蒋华退赔被害人吴林辉（含黄建红、邱东华、张建辉）损失人民币2300万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭海英人民陪审员廖晓丽人民陪审员闫红二〇一七年十二月二十九日书记员董克强

湖北省枣阳市人民法院刑事判决书（2020）鄂0683刑初130号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人翟辉，男，1988年11月19日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地襄阳市襄城区，住襄阳市襄城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月15日被抓获，同月17日被枣阳市公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。指定辩护人唐树胜，湖北鸣天律师事务所律师。被告人包春艳，男，1978年3月15日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，无职业，住襄阳市樊城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被枣阳市公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人陈勋，湖北三国律师事务所律师。被告人段旭鹏（别名段喜），男，1984年6月6日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地襄阳市樊城区，住襄阳市樊城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月26日被枣阳市公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人刘庆，湖北法正大律师事务所律师。湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉[2020]18号起诉书指控被告人翟辉、包春艳、段旭鹏犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，向本院提起公诉。襄阳市中级人民法院于2020年1月16日指定本院予以管辖。本院依法组成合议庭，利用网络云庭并征求三被告人及辩护人同意，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派公诉人施云峰出庭支持公诉，三被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。关指控。（一（一）参加黑社会性质组织在以樊某2荣、王某2（均已判刑）为首的黑社会性质组织中，被告人翟辉在组织积极参加者郝学伞（已判刑）等人为组织利益而开设的龙虎赌场内入股，系该组织一般参加者；被告人包春艳在该龙虎赌场内记账，为组织服务，系该组织的一般参加者；被告人段旭鹏在该龙虎赌场内入股，并为该赌场提供的场地，为组织服务，系该组织的一般参加者。（二）开设赌场罪1.2016年4月至2017年10月，郝学伞与樊某2荣商量，多次在襄阳市中央公园、七里河屠宰场、、铁路医院后仓库等地开设龙虎赌场，期间拉拢被告人翟辉、段旭鹏等人入股经营，雇佣被告人包春艳负责记账，邓明（已判刑）负责监台，孙冰（已判刑）负责发牌，郝学奎（已判刑）负责刷POS机，每场组织至少20人进行赌博，从中非法获利。其中翟辉在该赌场入股80余场次，违法所得3万余元；段旭鹏在该赌场入股45余场次，违法所得2万余元，另段旭鹏为该赌场提供位于的场地，每场收取2000元的场地费，共收取场地费3万余元；包春艳在该赌场上班70余场次，每场领取300元工资，违法所得2.1万余元。2.2016年11月中旬，王某2及郝学伞、文某（已死亡）等人在襄阳市樊城区前进路同乡汇酒店内开设龙虎赌场，郝学伞负责拉拢股东占股，文某负责赌场管理，王某2、王某3（已判刑）、李某（已判刑）和被告人翟辉等人在该赌场内入股，每场参赌人员至少20人，每场赌资至少10万元。赌场连续开设7天左右，后因发生命案而停止。公诉机关为证实被告人的犯罪事实，当庭宣读、列举了被害人杨某、王某1、马某等人陈述，证人孙某、罗某、樊某1等人的证言，襄阳市公安局樊城分局《释放通知书》，接警登记表，现场照片、银行卡照片、POS机照片等物证，银行交易流水，辨认笔录、指认笔录、现场勘验检查笔录，襄阳市樊城区公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，抓获经过，被告人翟辉、包春艳、段旭鹏和同案人郝学伞等人的供述与辩解，三被告人的户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人翟辉、包春艳、段旭鹏参加黑社会性质组织，开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究三被告人的刑事责任；三被告人均触犯数罪，应当数罪并罚，违法所得的一切财物应当予以追缴，供犯罪所用的本人财物应当予以没收；三被告人自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人翟辉犯参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年二个月至一年四个月，并处罚金；犯开设赌场罪有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金。合并执行有期徒刑一年七个月至一年十个月，并处罚金。被告人包春艳犯参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年一个月至一年四个月，并处罚金；犯开设赌场罪有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金。合并执行有期徒刑一年五个月至一年十个月，并处罚金。被告人段旭鹏犯参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年一个月至一年四个月，并处罚金；犯开设赌场罪有期徒刑一年三个月至一年八个月，并处罚金。合并执行有期徒刑一年六个月至一年十一个月，并处罚金。被告人翟辉、包春艳对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。二被告人的辩护人辩称二被告人系初犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，有坦白情节，请求从轻处罚。被告人段旭鹏对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1、对公诉机关指控被告人犯开设赌场罪的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，被告人在赌场开设期间未使用暴力胁迫手段，情节轻微，自愿认罪认罚且签字具结，具有坦白情节，请求从轻处罚；2、被告人不构成参加黑社会性质组织罪，不符合参加黑社会性质组织罪的特征。查明。（一（一）参加黑社会性质组织事实在以樊某2荣、王某2为首的黑社会性质组织中，被告人翟辉在组织积极参加者郝学伞等人为组织利益而开设的龙虎赌场内入股，系该组织一般参加者；被告人包春艳在该龙虎赌场内记账，为组织服务，并由该组织为其发放工资，系该组织的一般参加者；被告人段旭鹏在该龙虎赌场内入股，并为该赌场提供的场地，为组织服务，系该组织的一般参加者。（二）开设赌场事实1.2016年4月至2017年10月，郝学伞与樊某2荣商量，多次在襄阳市中央公园、七里河屠宰场、、铁路医院后仓库等地开设龙虎赌场，期间拉拢被告人翟辉、段旭鹏等人入股经营，雇佣被告人包春艳负责记账，邓明负责监台，孙冰负责发牌，郝学奎负责刷POS机，每场组织至少20人进行赌博，从中非法获利。其中翟辉在该赌场入股80余场次，违法所得3万元；段旭鹏在该赌场入股45余场次，违法所得2万元，另段旭鹏为该赌场提供位于的场地，每场收取2000元的场地费，共收取场地费3万元；包春艳在该赌场上班70余场次，每场领取300元工资，违法所得2.1万元。2.2016年11月中旬，王某2及郝学伞、文某等人在襄阳市樊城区前进路同乡汇酒店内开设龙虎赌场，郝学伞负责拉拢股东占股，文某负责赌场管理，王某2、王某3、李某和被告人翟辉等人在该赌场内入股，每场参赌人员至少20人，每场赌资至少10万元。赌场连续开设7天左右，后因发生命案而停止。上述事实有经庭审质证、确认的被害人杨某、王某1、马某等人陈述，证人孙某、罗某、樊某1等人的证言，襄阳市公安局樊城分局《释放通知书》，接警登记表，现场照片、银行卡照片、POS机照片等物证，银行交易流水，辨认笔录、指认笔录、现场勘验检查笔录，襄阳市樊城区公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，抓获经过，被告人翟辉、包春艳、段旭鹏和同案人郝学伞等人的供述与辩解，三被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人翟辉、包春艳、段旭鹏参加黑社会性质组织、开设赌场，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。公诉机关指控被告人翟辉、包春艳、段旭鹏犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪罪名成立。三被告人服从樊某2荣、王某2或该组织骨干成员的管理，分别在赌场内入股或记账，系该组织的一般参加者；三被告人在共同实施开设赌场的犯罪过程中，均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。三名被告人均系一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人翟辉、包春艳的辩护人辩称，二被告人系初犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，有坦白情节，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚的意见与查明的事实、证据及法律规定相符合，本院予以采纳。被告人段旭鹏的辩护人辩称的第1点意见与查明的事实、证据及法律规定相符合，本院予以采纳；其辩称的第2点意见，经查认为：樊某2荣通过请客、送礼等手段拉拢、腐蚀公安机关个别民警，从而建立起自己的关系网，并以此向襄阳地下赌场收取“治安费”，承诺负责赌场“安全”，使其在襄阳地下赌场业的影响日渐增强。樊某2荣与王某2结识后，相互勾结，逐步形成由王某2开设赌场，樊某2荣收取“治安费”负责赌场安全的组织。为保持组织运转、扩充实力，樊某2荣笼络叶猛、叶某、江某、万某等社会闲杂人员或刑满释放人员，与王某2安排的肖某等人共同实施了开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动。被告人翟辉、包春艳、段旭鹏等人明知以樊某2荣、王某2为首的组织实施的是违法犯罪活动，仍然在赌场里投资占股或为赌场提供场地及记账等行为，服从樊某2荣、王某2或骨干成员的管理，为该组织服务，系该组织的一般参加者。综上，以被告人樊某2荣、王某2为组织领导者的犯罪组织已同时具备《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的黑社会性质的组织特征、经济特征、行为特征、危害特征，对被告人翟辉、包春艳、段旭鹏应以参加黑社会性质组织罪定罪。被告人段旭鹏的辩护人辩称的被告人段旭鹏不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条之规定，判决如下：一、被告人翟辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2021年5月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人段旭鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2021年4月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人包春艳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2021年3月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。四、对被告人翟辉违法所得人民币3万元、被告人包春艳违法所得人民币2.1万元、段旭鹏违法所得人民币5万元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长袁兵审判员孙俊波审判员李有保二〇二〇年六月二十二日书记员胡峰

姚丽、王某甲等犯赌博罪一审刑事判决书安徽省铜陵市铜官山区人民法院刑事判决书（2016）皖0705刑初138号：铜陵市铜官山区人民检察院以铜官检刑诉（2016）92号起诉书指控被告人姚丽、王某甲、王某乙犯赌博罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铜官山区人民检察院指派检察员肖建荣、代理检察员张翠翠出庭支持公诉，被告人姚丽、王某甲、王某乙以及王某甲的辩护人朱春阳到庭参加诉讼。现已审理终结铜陵市铜官山区人民检察院指控：2015年11月27日晚，被告人姚丽、王某甲等人找到被告人王某乙住所，以500元价格租用该房“推牌九”赌博。同年12月6日23时许，被告人姚丽、王某甲组织人员在王某乙住所聚赌时被公安机关当场查获。公诉人当庭宣读出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人姚丽、王某甲、王某乙的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条，构成赌博罪，被告人姚丽属累犯，提请本院对被告人姚丽、王某甲、王某乙依法惩处。被告人姚丽、王某甲、王某乙对指控的基本事实没有异议，当庭认罪。王某甲的辩护人朱春阳辩称：被告人王某甲受姚丽雇佣参与了犯罪，情节较轻，应属从犯；王某甲系主动投案，如实供述了主要事实，应依法认定为自首；王某甲系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，犯罪主观恶性较小，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2015年11月27日晚，被告人姚丽安排被告人王某甲联系赌博场地，王某甲找到被告人王某乙住所（钛白粉厂后面铁道旁的自建平房），提出以每晚500元的价格租用王某乙住所打牌赌博，王贪恋高额租金当即同意，当晚被告人姚丽、王某甲等人组织人员在王某乙住所进行了赌博，事后付给王某乙租金500元。同年12月6日23时许，姚丽再次安排王某甲与王某乙约好租用其住所赌博，姚丽安排王某甲将赌具带去，邀集参赌人员、安排接送及望风人员等，姚丽又安排张红霞到赌场负责抽头、杨友娣、谢爱民、潘中四负责坐偏方抓牌，在王某乙住所组织多人用扑克牌进行“推牌九”赌博，围观人员以“钓小鱼”方式参赌。次日凌晨2时许，公安机关查获该赌场，现场抓获参赌和围观人员30余人，涉赌资金58000元，抽头赢利1200元，赌具扑克牌、骰子各一副，小白瓷碗一个，抽头用茶叶桶一个。现场将被告人姚丽、王某乙传唤到案。同年12月15日被告人王某甲到公安机关投案。上述事实，被告人姚丽、王某甲、王某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有书证涉案人员户籍资料、到案经过、受案登记表、扣押决定书及清单、涉案人员行政处罚决定书、被告人姚丽前科材料、电子数据、情况说明和补充材料，张红霞、杨友娣、谢爱民、潘中四等数十名证人的证言，被告人姚丽、王某甲、王某乙在公安机关的供述与辩解，辨认笔录，搜查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人姚丽、王某甲、王某乙以营利为目的，聚众赌博，其行为均构成赌博罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚、罪名成立。辩护人提出应认定被告人王某甲自首的问题，经查，被告人王某甲自动投案以后，在公安机关对其首次讯问时只供述帮助姚丽联系了赌博场所，对其他事实均予以否认，直至第七次供述时才如实交代了主要犯罪事实，但公安机关此时早已掌握了其交代的事实；对照自首的相关司法解释“犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应认定如实供述自己的罪行”的规定，被告人王某甲不符合上述“如实供述”的规定，依法不属于自首。辩护人提出王某甲其他酌定从轻处罚情节基本属实，本院酌情采纳。在共同犯罪中，被告人姚丽出资主谋实施，起主要作用，系主犯，且被告人姚丽曾因相同罪行被判处有期徒刑，仍不思悔改，刑满释放不久即故伎重演，再次犯下赌博罪行，构成累犯，依法应当从重处罚；被告人王某甲受姚丽雇佣指使，积极参与犯罪，被告人王某乙受利益驱使提供赌博场所，分别起次要或辅助作用，属从犯，对从犯依法从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人姚丽犯赌博罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年12月8日起至2017年3月7日止）二、被告人王某甲犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年12月15日起至2016年7月14日止）三、被告人王某乙犯赌博罪，判处管制六个月，并处罚金人民币二千元。（管制的刑期，从判决执行之日起计算）四、查扣的涉赌资金人民币五万八千元、抽头赢利人民币一千二百元予以没收，上缴国库；对被告人王某乙违法所得人民币五百元予以追缴，上缴国库；查扣的赌博工具依法没收销毁。以上罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长胡涛审判员王婧人民陪审员庄桂花二〇一六年六月十二日书记员阎岩

陈积宁、邢孔武等非法拘禁罪一审刑事判决书海南省乐东黎族自治县人民法院刑事判决书（2019）琼9027刑初248号：乐东黎族自治县人民检察院以乐检一刑诉［2019］55号起诉书指控被告人陈积宁、邢孔武、梁才银犯非法拘禁罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院于2019年8月26日立案，并依法组成合议庭，2019年9月5日公开开庭审理了本案。乐东黎族自治县人民检察院检察员辛求进出庭支持公诉，被告人陈积宁、邢孔武、梁才银到庭参加诉讼。现已审理终结乐东黎族自治县人民检察院指控，2019年5月17日14时30分许，被告人梁才银、陈积宁因怀疑被害人何某使用一副隐形眼镜及两副麻将在与罗某、刘某等人打麻将过程中作弊，随后，被告人陈积宁打电话纠集被告人邢孔武和杨泽宇（在在逃）持山钩刀赶××镇麻将馆内，将被害人何某用电线反绑，经逼问何某发现其还有同伙杨某，随后由杨泽宇在麻将馆内看守何某，被告人梁才银、陈积宁、邢孔武租车到东方市板桥镇找到杨某及其女友李某，被告人陈积宁、邢孔武将杨某带至租赁的车上返回黄流，被告人梁才银带着李某坐另外一辆车返回。杨某在车上被陈积宁打伤左眼，当日18时许，被告人陈积宁、邢孔武、梁才银将杨某、李某带到黄流驿峰公寓麻将馆后，梁才银将大门锁住，陈积宁以赔偿近几日输钱赌客为由要求何某、杨某拿出人民币10万元作为赔偿。杨某让其女友李某去取钱，李某随后拿了2万元人民币到现场交给陈积宁，其余8万元人民币打欠条，但被陈积宁否决。此时被告人陈积宁称有人报警，便伙同邢孔武、梁才银、罗某、刘某将被告人何某、杨某、李某带至该楼8楼继续谈补偿事宜。民警到场后将以上人员依法传唤调查。经乐东黎族自治县公安局司法鉴定中心鉴定：杨某伤势属轻微伤。上为证明上述事实，公诉机关出示了下列证据：1、乐东黎族自治县公安局现场勘查笔录、现场方位图及现场照片；2、鉴定意见：海南省乐黎族自治县公安司法鉴定中心（乐）公（司）鉴（法医）字［2019］Ｂ-088号法医学人体损伤鉴定书；3、书证：乐东黎族自治县公安局抓获经过，鉴定意见通知书，办案说明；4、证人证言：证人李某、刘某、罗某的证言笔录；5、被害人陈述：被害人何某、杨某的陈述笔录；6、物证：铁质焊接山钩刀1把、一副隐形眼镜、两副透视麻将牌；7、被告人供述：被告人陈积宁、邢孔武、梁才银的供述与辩解；8、户籍证明：被告人陈积宁、邢孔武、梁才银的常住人口登记表。据此，公诉机关认为被告人陈积宁、邢孔武、梁才银的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，构成非法拘禁罪，提请人民法院依法作出判决。被告人陈积宁、邢孔武、梁才银对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，不作辩解。经审理查明，2019年5月17日14时30分许，被告人梁才银、陈积宁因怀疑被害人何某使用一副隐形眼镜及两副麻将在与罗某、刘某等人打麻将过程中作弊，随后，被告人陈积宁打电话纠集被告人邢孔武和杨泽宇（在在逃）持山钩刀赶××镇麻将馆内，将被害人何某用电线反绑，经逼问何某发现其还有同伙杨某，随后由杨泽宇在麻将馆内看守何某，被告人梁才银、陈积宁、邢孔武租车到东方市板桥镇找到杨某及其女友李某，被告人陈积宁、邢孔武将杨某带至租赁的车上返回黄流，被告人梁才银带着李某坐另外一辆车返回。杨某在车上被陈积宁打伤左眼，当日18时许，被告人陈积宁、邢孔武、梁才银将杨某、李某带到黄流驿峰公寓麻将馆后，梁才银将大门锁住，陈积宁以赔偿近几日输钱赌客为由要求何某、杨某拿出人民币10万元作为赔偿。杨某让其女友李某去取钱，李某随后拿了2万元人民币到现场交给陈积宁，其余8万元人民币打欠条，但被陈积宁否决。此时被告人陈积宁称有人报警，便伙同邢孔武、梁才银、罗某、刘某将被告人何某、杨某、李某带至该楼8楼继续谈补偿事宜。民警到场后将以上人员依法传唤调查。经乐东黎族自治县公安局司法鉴定中心鉴定：杨某伤势属轻微伤。上述事实，被告人陈积宁、邢孔武、梁才银亦无异议，且有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、乐东黎族自治县公安局现场勘查笔录、现场方位图及现场照片；2、鉴定意见：海南省乐黎族自治县公安司法鉴定中心（乐）公（司）鉴（法医）字［2019］Ｂ-088号法医学人体损伤鉴定书；3、书证：乐东黎族自治县公安局抓获经过，鉴定意见通知书，办案说明；4、证人证言：证人李某、刘某、罗某的证言笔录；5、被害人陈述：被害人何某、杨某的陈述笔录；6、物证：铁质焊接山钩刀1把、一副隐形眼镜、两副透视麻将牌；7、被告人供述：被告人陈积宁、邢孔武、梁才银的供述与辩解；8、户籍证明：被告人陈积宁、邢孔武、梁才银的常住人口登记表，证实三被告人具有完全刑事责任能力。足以认定本院认为，被告人陈积宁、邢孔武、梁才银采取捆绑、殴打、看管等方式非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人陈积宁、邢孔武、梁才银犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的事实与查明的相一致，所指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人陈积宁、邢孔武、梁才银在法庭上能如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可予以从轻处罚。扣押的铁质焊接山钩刀1把、一副隐形眼镜、两副透视麻将牌应予没收。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人陈积宁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人邢孔武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人梁才银犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、扣押的铁质焊接山钩刀1把、一副隐形眼镜、两副透视麻将牌予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭仁东审判员张永会人民陪审员林莉芸二〇一九年九月五日书记员李忺

ꈘ某某诈骗罪一审刑事判决书广东省湛江市霞山区人民法院刑事判决书（2014）湛霞法刑初字第354号：湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉（2014）404号起诉书指控被告人刘某甲涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派代理检察员袁琳瑛出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人夏宏到庭参加了诉讼。现已审理终结湛江市霞山区人民检察院指控，2008年6月至2010年4月期间，被告人刘某甲以能帮助被害人邓某某调动工作为由，多次骗取被害人邓某某的钱财，每次诈骗金额从几百元至几万元不等，交付现金的地点分别在湛江市霞山区ＸＸ酒家、霞山区ＸＸ商场等处，诈骗邓某某通过银行多次转账的金额为人民币151800元。被告人刘某甲骗得被害人邓某某的钱财后，将钱财据为己有，并没有帮被害人办事。针对上述指控，公诉机关提供了银行存款凭条、被告人刘某甲的供述、被害人邓某某的陈述、辨认笔录、现场勘验笔录及照片等证据，据此认为被告人刘某甲的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的诈骗金额151800元有意见，辩称其没收到邓某某那么多钱，并且在案发前已经偿还了一部分款项。辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人刘某甲诈骗邓某某151800元事实不清，证据不足；2、被告人刘某甲实施犯罪的主观恶性不深，社会危害性不大；3、被告人刘某甲是初犯，认罪态度较好，案发后积极筹款赔偿被害人损失，并取得被害人谅解。综上，建议对被告人刘某甲减轻或免予处罚。经查理查明，2008年至2010年期间，被告人刘某甲与被害人邓某某均为湛江ＸＸ局民安ＸＸ所职工，二人关系良好。2008年6月份，被告人刘某甲称其能帮助被害人邓某某调动工作但需要活动经费，以此为由通过银行转账或现金交付的方式骗取被害人邓某某的钱财，截至2010年4月止，被告人刘某甲诈骗被害人邓某某通过银行多次转账的金额为人民币151800元。被告人刘某甲骗得被害人邓某某的钱财后，将钱财据为己有，并没有帮被害人办事。后被害人邓某某因工作调动问题久未落实察觉可能被骗，于2010年下半年开始，不断向被告人刘某甲催问并要求其还款，刘某甲遂多次向邓某某偿还了现金共约18000元，另通过银行转账的方式向邓某某偿还了12500元。被害人邓某某因余款追讨未果，于2012年11月12日报案至湛江市公安局霞山分局，公安机关于同日立案侦查。另查明，在本案审理期间，被告人刘某甲的亲属自愿替被告人退赃人民币130000元，邓某某对被告人刘某甲表示谅解，并出具书面材料请求法院对被告人刘某甲宣告缓刑。以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人邓某某的陈述及辨认笔录，主要内容为：我是湛江ＸＸ局民安ＸＸ所职工。2008年6月份左右，我同事刘某甲问我是否想调动工作，我说想调到霞山ＸＸ局工作，刘某甲说可以但必须花6、7万元才行，并承诺事情如果没办成将全额退款，我同意并于当月打了3万元入刘某甲的银行账户，后来又陆陆续续以现金或银行转账的方式将钱交给刘某甲，一直到2011年12月份，我总共给了刘某甲17.4万元，但我的工作调动还是没办下来。后经我向单位有关部门了解，刘某甲既没有找相关部门帮我搞工作调动，也未花一分钱在这件事上。2010年下半年，我不断向刘某甲催要还款，有时追得紧他就还一二千，后总共还了现金18000元。我没有代刘某甲收取过其负责村庄的电费抄表。经对照片进行辨认，邓某某辨认出被告人刘某甲以帮助调动工作为由诈骗其钱财。2、证人金某某的证言，主要内容为：约2008年某天，我朋友邓某某找我借1.5万元，他称是他同事刘某甲帮其调动工作需要钱，我就借了1.5万元给邓某某。后来到了2011年的时候，邓某某找我诉苦说被刘某甲诈骗了17万元，刘某甲根本没有帮他调动工作，而且钱已经用光了。3、证人梁某某的证言，主要内容为：我于2008年至2012年9月份任湛江市ＸＸ局人事部主任，从2008年至今在我任职期间，刘某甲为他本人工作的事找过我，根本没有向我提过要求帮助他人转正的事，也没有送过任何财物给我。4、证人陈某某的证言，主要内容为：从2008年开始我任民安ＸＸ所营业厅收费员。刘某甲以前是我所职工，约在2008年他负责大熟、迈林、林海等几条村的电费抄表与收费，由于他不懂雷州话且住在霞山，应他要求我介绍了沈伯代他收电费，另外沈某乙也是他雇来帮忙收电费的。刘某甲收到沈伯、沈某乙交来的电费后就统齐由他本人将钱交到我这里，我再存入单位账号。有时他也会叫其他同事将钱交来我这里，他叫过邓某某拿现金来我这里交过好几次电费。邓某某做抄表员也是收齐辖区的电费后，以现金交到我这里来。我记得2008年至2010年期间，邓某某帮刘某甲交过几次电费，具体日期及金额记不清了。5、证人沈某甲的证言，主要内容为：刘某甲是民安ＸＸ所的职工，2008年我经陈某某介绍认识他，他每月给我800元委托我帮他收取大熟、迈林、塘尾等几条村的电费，我将电费收齐后直接交到陈某某那里，也试过一二次将钱交给邓某某后再由他交给刘某甲，约一千元的数额。6、证人沈某乙的证言，主要内容为：约在2008年的时候，邓某某介绍刘某甲给我认识，刘某甲委托我帮其收取西湾村的电费，我收齐电费后就直接交到ＸＸ所陈某某那里，没有将电费交给刘某甲或邓某某。7、涉案银行存款凭条及银行转账资料，证实经被害人邓某某核对，其通过银行向刘某甲多次转账共计人民币151800元。刘某甲于2010年、2011年期间通过银行转账向邓某某还款共计人民币12500元。8、现场勘查笔录及照片，证实案发现场位于湛江市霞山区ＸＸ商场。9、到案经过，证实被告人刘某甲的归案情况。10、公安机关出具的户籍资料，证实被告人刘某甲的出生日期、民族、籍贯及住址等基本身份情况，被告人刘某甲犯罪时已满18周岁。11、退赃凭证，证实被告人刘某甲的家属自愿替其退赃130000元。12、请求书、主要内容为：刘某甲的儿子刘某乙上书法院，称其奶奶因刘某甲犯罪受打击突发心肌梗塞去世，爷爷85岁高龄也因中风丧失独立生活能力，境况凄凉，极需家人照顾，刘某甲是家中独子，如判实刑坐牢，则其爷爷很可能百年归老无人送终。请求法院念在刘某甲真心悔罪，且家属已四处举债向被害人退赃13万元，取得被害人谅解的情况下，判处刘某甲非监禁刑。13、谅解书，主要内容为：被害人邓某某表示因刘某甲真心悔罪，且其家人亦按他要求积极筹款退赃13万元，考虑到其原来与刘某甲既是同事又是好友，且刘某甲是家中独子，母亲刚去世，父亲已八十多岁高龄中风丧失独立生活能力，极需刘某甲照顾，如判刘某甲实刑不利社会和谐稳定，也不利于其日后与刘某甲的交往，对刘某甲予以谅解，自愿不再追究其任何民事或刑事责任，请求法院判处刘某甲缓刑。14、被告人刘某甲的供述，主要内容为：约2008年间，我许诺能帮助同事邓某某调动工作，但需要钱进行活动，事情如无法办妥则全额退款。邓某某同意后多次通过现金或转账的方式向我支付办事费用，我陆续从邓某某处拿了约十几万元，但过了二年多我还是没有为他办妥调动工作的事，自2010年下半年起邓某某向我催要还款，我向其还了约2万元现金，还通过银行转账还了一部分款项。邓某某通过银行转账给我的款项其中有一部分是我委托他代收的电费。关于被告人及辩护人对公诉机关指控刘某甲的诈骗金额有异议的问题，经查，被害人邓某某因轻信被告人刘某甲有能力为其调动工作，于2008年6月至2010年4月期间多次通过银行向刘某甲转账共计人民币151800元作为办事经费，上述转账金额有银行存款凭条及转账记录为证，并经被害人核对确认，被告人提出其中一部分款项是邓某某代其收取的电费无证据证实，本院不予采信。另根据本案证据显示，被告人刘某甲于2010年下半年起通过现金及转账的方式共向邓某某偿还了30500元，该笔款项已于立案前退还被害人，应从犯罪金额中扣除，故本院认定被告人刘某甲的诈骗金额为人民币121300元。关于辩护人提出被告人刘某甲是初犯，犯罪的主观恶性不深，认罪态度较好、且于案发后积极退赃，取得被害人谅解，请求法院从宽处罚的辩护意见，经查，符合本案事实，本院予以采纳本院认为，被告人刘某甲无视国家法律，以非法占有为目的，虚构其有能力为他人调动工作的事实，骗取被害人邓某某现金人民币121300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某甲归案后认罪态度较好，并积极退清赃款，有明显的悔罪表现，被害人邓某某亦对被告人刘某甲予以谅解，并请求对被告人宣告缓刑。根据被告人刘某甲犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，充分考虑被害人的态度，对被告人刘某甲进行综合评判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘付兰审判员陈仁人民陪审员叶丽二〇一四年十一月二十四日书记员麻丽

张某某贩卖毒品罪一审刑事判决书重庆市南岸区人民法院刑事判决书（2013）南法刑初字第1281号：重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉（2013）1235号起诉书指控被告人张亚东犯贩卖毒品罪，于2013年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2013年12月17日公开开庭审理了本案。重庆市南岸区人民检察院指派代理检察员赵理想出庭支持公诉，被告人张亚东到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年11月2日19时许，购毒人王某电话联系被告人张亚东，让张代为从彝胞处购买30元的海洛因，并承诺支付其好处费30元。张亚东同意，并于半小时后在约定的南坪正扬农贸市场农村商业银行的巷子里与王某碰面、收取王预付毒资30元。随后，张亚东在附近一麻将馆内某彝胞处购买了30元的海洛因一小包，再于当日20时许，返还该银行，将毒品交给在此等待的王某，并收取好处费30元。交易完毕，民警即将两人捉获，同时查获上述好处费、毒品，从张亚东处查获联系毒品交易用黑色“酷派”手机一部，均予以提取、扣押。（该手机随案移送）经重庆市公安局毒品检测中心鉴定：从上述毒品疑似物中检出海洛因成分。经称量：上述毒品净重0.1克。另查明，被告人张亚东系吸毒人员。归案后，被告人张亚东如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人张亚东在开庭审理过程中亦无异议，且有证人邓某某、王某的证言，受案登记表、立案决定书、破案信息表、捉获经过、扣押决定书、扣押清单、情况说明、通话记录、户籍资料，辨认笔录及照片、现场指认笔录及照片、提取笔录及照片、垫资记录及照片、毒品称重笔录及照片，重庆市公安局毒品检测中心物证检验报告，被告人张亚东的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人张亚东明知是毒品海洛因而向他人贩卖0.1克，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人张亚东曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯本罪，系累犯、毒品再犯，应依法从重处罚；其另有盗窃前科、吸毒劣迹，可酌情从重处罚；归案后，被告人张亚东如实供述本案犯罪事实，具有坦白情节，可依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第三百五十六条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人张亚东犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年11月2日起至2014年7月1日止。罚金限判决生效即缴纳。）二、对扣押在案的涉案手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员文偲昱二〇一三年十二月十七日书记员张灵巧