刘凤手、杨冬梅等抢劫罪一审刑事判决书吉林省榆树市人民法院刑事附带民事判决书（2017）吉0182刑初19号：吉林省榆树市人民检察院以榆检刑诉刑诉（2017）21号起诉书指控被告人刘风手犯赌博罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人韩大伟、王振得、吴艳亮、闫洪岩犯非法拘禁罪于2017年1月6日向本院提起公诉。在诉讼过程中，被害人肖万成、杨冬梅分别向本院提起刑事附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派代理检察员杨虹出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人肖万成，杨冬梅的诉讼代理人王明春，被告人刘风手及辩护人李侠，被告人韩大伟及辩护人李铁英，被告人王振得，被告人吴艳亮及辩护人宫岩，被告人闫洪岩到庭参加了诉讼。经和解，肖万成撤回民事诉讼；杨冬梅撤回对王振得的民事诉讼。期间延期审理二次，现己审理终结吉林省榆树市人民检察院指控，2016年2月11日22时许，被告人刘风手组织李百久、韩大伟、王振得、吴艳亮等十余人在榆树市龙祥小区16栋馨超市屋内推扑克赌博，赌注为每把牌每门押几千元，刘风手抽取红利1.1万余元。在2016年2月12日5时许，被告人刘风手伙同韩大伟、吴艳亮以李百久搞鬼为由将李百久四万余元的赌资分掉，后刘风手等人又以殴打的方式逼李百久从其银行卡上支取人民币2.6万元，刘风手又以不够给大家钱为由逼李百久写了一张3万元的欠条。被告人刘风手等人采用殴打等暴力方法非法拘禁李百久4个小时，同时逼迫和李百久一起来的杨冬梅、肖万成给拿钱，并对二人进行殴打，致肖万成轻微伤，非法拘禁杨冬梅、肖万成长达九个多小时。公诉机关针对上述指控，提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、辩认笔录、视听资料、鉴定意见等证据，并认为被告人刘风手以营利为目的，聚众赌博，以非法占为目的，使用暴力方法，强行将他人财物抢走，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零二条、第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪、抢劫罪追究其刑事责任；被告人刘风手、韩大伟、王振得、吴艳亮、闫洪岩使用暴力、非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人杨冬梅诉称：追究被告人的刑事责任；请求被告人连带赔偿医疗费5000元，误工费506.4元（126.6元×4天），护理费502.64元（125.66元×4天），伙食补助费400元（100元×4天），交通费500元，持续6个月误工费16398.48元（2733.08元×6个月），精神抚慰金20000元，合计43307.52元。1.被告人刘风手对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪、赌博罪没有意见；对犯有抢劫罪有意见，辩称没有逼迫李百久，是他同意支的钱，给出的三万元欠条也是自愿的，也没有殴打李百久、肖万成、杨冬梅，是经过双方协商一起去支的钱，李百久支出的钱我没得到钱。已赔偿被害方李百久、肖万成的经济损失，希望法庭从轻判处。关于杨冬梅民事部分诉讼请求，合理的部分同意赔偿。被告人刘风手的辩护人对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪、赌博罪没有意见，认为刘风手不构成抢劫罪，因本案是由赌博引发，刘风手是赌博的组织者，在其他被告人向刘风手索要赌资的情况下，和被害人到银行取出二万六千元，并要求被害人出具三万元的欠条，随后刘风手又给吴艳亮出具了一万三千元的欠条。银行取出的二万六千元也交给了“小六子”，刘风手只是协助其他被告人要回输掉的赌资，没有非法占有他人钱财的主观故意及客观行为。其没有前科劣迹，系初犯、偶犯、具有坦白情节，认罪态度好，属于具有法定及酌定从轻处罚情节。已赔偿被害人李百久、肖万成的经济损失，得到二被害人的谅解，且被害人在本案中存在一定过错。希望法庭对刘风手从轻处罚。2.被告人韩大伟对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪没有意见，辩称不构成抢劫罪，没伙同刘风手分李百久的四万元钱，是刘凤手主动给我的，因为当时输了好几万元钱，刘凤手和对方怎么研究出欠条的事不知道。发生事之后，卷帘门放着，我们也出不去，关于刘风手跟对方是怎么谈的我也不知道，我们在赌博期间输的钱我得向放局的人说。从银行取回来的二万六千元钱也没得到，也没得到李百久去银行支取的钱。关于杨冬梅民事部分的诉讼请求，同意赔偿，但数额太多。被告人韩大伟的辩护人对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪没有意见，但认为韩大伟系从犯，其不是积极参与本起犯罪，也没有要拘禁被害人的明显动机，最先动手打被害人的是其他同案。在整个案件发生的过程中，被告人只是用皮带打了被害人两下，被害人陈述自己的肋骨是被踢折的，这说明被害人的伤不是被告人造成的；被害人在本案中有明显过错；其具有投案自首情节；已赔偿被害人李百久、肖万成的经济损失。综上，希望法庭对其从轻处罚。关于的定性，不能以被害人心理以及导致结果、同情被害人的角度对被告人定罪量刑，韩大伟虽然对被害人有暴力行为，是因为被害人在赌博时使用手段，而不是为了抢劫取得他人钱财，韩大伟拿回来的钱远远低于他赌博输的钱，从银行提取的二万六千元与他没有关系，因此韩大伟没有抢劫的主观故意，不构成抢劫罪。3.被告人王振得对公诉机关的指控没有意见，并认罪。辩称不构成抢劫罪，没向被害人要钱，也没去取钱，也没得到钱。关于民事部分不同意赔偿。4.被告人吴艳亮对公诉机关的指控没有意见，并认罪。辩称不构成抢劫罪，赌博受骗之后是放局的不让我们走，让我们等着，关于谁去银行取钱，钱取回来给谁都不知道。关于民事部分不同意赔偿。被告人吴艳亮的辩护人对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪没有意见，但认为，吴艳亮的行为属于一般非法拘禁的行为，其具有投案自首的情节，参与本案也是事出有因，且在犯罪中起次要作用，应认定从犯；协助公安机关抓捕同案犯，将被告人刘风手扭送到当地公安机关；认罪、悔罪态度好好；系初犯、偶犯；赔偿被害人李百久、肖万成的经济损失。综上建议对其从轻处罚，判处缓刑。吴艳亮主观上并没有非法占有的目的，实施暴力是为了发泄气愤，不是为了索取财物，其得款项的性质为所输赌资，不构成抢劫罪。5.被告人闫洪岩对公诉机关的指控没有意见，并认罪。辩称我没有抢钱，他们使用赌博手段骗我丈夫钱，我就把他们送到派出所去了，所以我不认抢劫罪。关于杨冬梅民事部分的诉讼请求，辩称虽然杨冬梅的伤不是我形成的，但我也同意赔偿。经审理查明，2016年2月11日22时许至次日5时许，被告人刘风手组织被害人李百久和被告人韩大伟、王振得、吴艳亮及“小六子”（另案处理）等人在榆树市龙祥小区16栋馨超市屋内采取推扑克的方式，聚众赌博，抽头渔利，刘风手抽取红利人民币一万一千元。2016年2月12日5时许，参与赌博人员认为庄家李百久在赌博过程中使用了技术手段，被告人刘风手伙同被告人韩大伟、吴艳亮以此为由将李百久在桌面上的四万余元的赌资分掉。后刘风手、韩大伟、王振得、吴艳亮、闫洪岩及“小六子”对被害人李百久、肖万成、杨冬梅进行拘禁并进行殴打，继续向三被害人索要所输赌资。当日九时许，发现李百久的手机信息体现其银行卡里有余额二万六千元，刘风手同李百久到银行支取现金人民币二万六千元，刘风手又以不够给大家返钱为由，让李百久写了一张三万元的欠条，在从银行返回的路上李百久乘机逃离。刘风手回来后，将取回的钱款交给“小六子”。各被告人继续逼迫肖万成、杨冬梅给拿钱，并让二人与其家属联系通过银行汇款，后未果。至2016年2月12日13时许双方离开赌博现场。经法医鉴定，肖万成系轻微伤。经和解，被告人刘风手、韩大伟、吴艳亮、闫洪岩的家属代为赔偿被害人肖万成、李百久的经济损失，二被害人表示对上述四被告人谅解，被害人杨冬梅对王振得谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明。（一）书证1.受案登记表及立案决定书证实，2016年2月13日被害人杨冬梅报案至公安机关，2016年2月23日决定对本案进行立案侦查。2.到案情况及破案报告，刘风手被“小五子”媳妇扭送到公安机关；王振得被抓获到案；韩大伟、吴艳亮、闫洪岩主动投案。榆树市公安局华昌派出所情况说明证实，2016年2月22日下午刘风手被“小五子”媳妇闫洪岩扭送到华昌派出所，闫洪岩称刘风手打人赌博使用手段赢她丈夫（吴艳亮）钱。3.辩认笔录及照片证实，经李百久、肖万成、杨冬梅分别辩认，辩认出王振得（小得子）、韩大伟（三毛子）、吴艳亮（小五子）。4．欠条证实，刘建提供的李百久出据的欠刘风手三万元的欠条（2016.2.12）.5.银行卡及银行交易流水证实，李百久提供的王春雨的中国建设银行卡尾号3388，在2016年2月11日转账支取五千元，ＡＴＭ机分七次支取三万五千元，2月12日现金支取二万六千元。6.行政处罚决定书及缴款书证实，因本案刘风手、周晓凤、李百久被行政处罚情况；2004年至2010年王振得因注射毒品四次被公安机关行政处罚情况。7.光盘二张证实，榆树市健康路建设银行的监控视频、群馨超市内的监控录像记载。8.户籍证明，刘风手出生于1969年12月30日、韩大伟出生于1986年8月1日；王振得出生于1981年7月28日；吴艳亮出生于1983年3月25日；闫洪岩出生于1988年6月29日。9.住院病历证实，杨冬梅因外伤于2016年2月12日至16日在榆树安济医院住院治疗情况。10.和解协议书、撤诉书及收条证实，经和解刘风手赔偿肖万成、李百久经济损失人民币25000元；韩大伟赔偿15000元；吴艳亮、闫洪岩赔偿35000元。肖万成获得赔偿款38000元，李百久获得赔偿款37000元。二被害人对上述被告人表示谅解。肖万成撤回对刘风手、韩大伟、王振得、吴艳亮、闫洪岩的附带民事诉讼。杨冬梅撤回对王振得的民事诉讼，并对王振得表示谅解。11.刑事判决书、强制隔离戒毒决定书证实，王振得因犯盗窃罪，2010年10月26日被辽宁省大连市金区人民法院判处有期徒刑三年六个月（刑期自2010年1月22日起至2013年7月21日止），并处罚金人民币一万元。2016年8月24日决定强制戒毒二年。（二）鉴定意见法医学鉴定书证实，肖万成系右侧第三后肋骨折，轻微伤。（三）证人证言1.证人周晓凤的证言，2016年2月11日晚上10多钟以后，刘三也叫刘风手在我家超市组织赌博，抽红了。后来刘风手他们说庄家搞鬼，把庄家及和他一起的三个人拘禁在超市厨房内的时候，我过去说，整点就快走得了，省得打仗，看看把我超市造这样，我说你们别打了，看打出事，他们都不听。电动卷帘门叫小五的还有一个高个的男的不让开，就是门开了的时候进来人都让小五媳妇给撵出去了，说今天不卖货了。刘三放局说给我三百五百的。在小五他们一伙让庄家（李百久）等三个人整钱时，他们中的高个的跟我借银行卡，我有一张农行卡，把名字告诉他了，这个高个子接过去卡之后就把卡交给和庄家一起来的那个女的了。2.证人刘云芳的证言，系杨冬梅母亲，杨冬梅被非法拘禁是我报的警，2016年2月12日7点多钟，杨冬梅给我打电话让我给打1万元钱，杨冬梅用的手机号不是她的，给我的卡号也不是她的，我看手机号和帐号都不是她的我就不给打，杨冬梅说你要钱不要姑娘，我就感觉不对劲。我就找杨冬梅的同学董辉，董辉说杨冬梅也让她整钱，被黑了。我问董辉，董辉说让她往龙祥小区16栋的超市送钱来的，我就报警了。我记得给我的银行卡号的名是周晓凤，卡号不记得了。3.证人肖万永的证言，2016年2月12日肖万成给我打电话向我借钱，先给我发一个叫刘文华的卡号，后来又给我发的卡号3461（尾号），周晓凤的名，我感觉不对没有打款。肖万成催我，说快点吧，我都快让人打死了。肖万成不让我报警，后来在电话里我说报警了，你等着吧，一会警察就去了。其实我没有报警，肖万成给我发的两个卡号的短信还在我的手机里，我没有删除。（肖万永提供的手机短信，来自电话“大哥”，15948116111，短信内容刘文华的卡号，尾号9305、周晓凤的卡号，尾号3461。）（四）被害人陈述1.被害人肖万成的陈述，在榆树市龙祥小区16栋的一个超市我被人非法拘禁了。2016年2月12日凌晨4点半一直到2016年2月12日15时30分。当天凌晨3点40分我到龙祥小区一个超市给李百久去送车，李百久在那个超市推扑克呢，让我等他一会，我就站在李百久的旁边给他看钱。大概过了半个小时，穿个貂的大伙都管他叫四哥的玩扑克的一个人，对李百久说，扑克上都有印。大伙把地上的扑克都捡起来放在桌子上，说扑克上有白印，让李百久和我还有杨冬梅靠墙站着，不让我们看扑克。这些玩的人就说找局东，局东来了之后说谁都别动，要是有说儿让我们包钱。我说看看哪个扑克有印，他们不让看，局东和三毛把李百久的钱拿出屋了，钱不知道整哪去了。玩的人中就给“小得子”（王振得）他们打电话，小得子领来一个小子进来了就开始打我们，小得子还有他领来的小孩，有青山的叫老五的两口子，还有一个叫三毛子的人他们在超市卷帘门口把我们三个人拽回到挨卫生间的那个屋，开始让我们三个跪着，跪不直溜就踢，还有小得子领的那个孩子让我趴着，脸贴地上用脚踹我后脑勺子，还让我自己用脑袋往地上磕，嗑不出响来就踢我。这个小孩还把罐头瓶子摔碎了让我跪在上面，还用一个白钢杯子往我后脑上打，把杯子都打塌下去了。叫三毛子的人让我把裤腰带拿下来，他用我的腰带往我脖上勒，勒的快没气了再放开，他还用白色的塑料管打我胳膊一下和腿一下，疼了还不让揉。这个小子让我趴着还让我翻过来，然后他用塑料管在我大腿上来回赶，在这当中他们几个总让我家里给送钱来，后来我家里同意给打钱了，往他们邮政的卡里汇，后来他们怕出事又让往超市的老板娘的农行卡里汇。我家也没给汇钱，在电话里我家肖万勇说报警，他们都到门口去了，你们警察来的时候他们都跑了。在这个过程局东参与了，就是让我们整钱，不整钱就不能走。后来在9点钟左右的时候他和李百久一起出去取钱了。从4点钟的时候开始打我们三个，我们三个都说了别打了让我们三个走吧，小得子和他领来的小子，三毛还有青山乡叫老五的两口子他们说钱不拿来不能让我们走，钱拿来还不一定咋回事呢。这几个人打杨冬梅和李百久，比打我轻一点。12日9点钟的时候，三毛子看见李百久的手机信息里有二万六千元钱，说这还不行，还得整二万。李百久说没处整去，完了他们就打李百久，连踢再打嘴巴。后来李百久扛不住打就和局东说还有一个叫什么乐子的去银行取钱。走了大概一个小时他们回来说人整跑了，取回来的钱放在局东那，他们吵吵说人跑了，钱是不是拿回来了，说钱拿回来了。他们看着我们，在超市柜台那坐一排，隔一会过来折磨我们三个一会，打我打的最多，因为他们总过来让我们三个整钱，我说整不着钱，我挨揍最多。后来李百久跑了的时候给取了2.6万元钱，他们还不放我和杨冬梅，后来让我整二万，我说二万整不着，他们说那整一万。我就给肖万勇打电话让给打一万元，先给一个邮政银行的号（户名刘文华，尾号9305），后来又不让往那个号打钱，又给超市老板娘的农行卡号，超市老板娘卡姓名叫周晓凤，卡号6228480536242313461，后来肖万勇也没给打钱，说我妈知道这事了都住院了，你们报警吧，小得子让杨冬梅整钱，杨冬梅说整不着钱，小得子说，你整不着陪我睡一年觉吧。李百久的钱都在桌子上放着，他说是三万五千元，后来被抢的钱是四万二千七百元，当时他们查钱了。外边压的人也得有四五万，抽红的是局东刘三，一百元钱抽五元，抽多少红我不知道了，他是边抽边往兜里揣，也就是一万元左右。李百久推扑克是否使用技术手段我没看出来，因为扑克和骰子都是他们的，然后他们还不让我们靠前就是说扑克有印。刘三进到非法拘禁我们的超市厨房那屋说踢我腿两脚，没着实。还踢李百久了，说你们快点整钱，不整钱我豁出去了整死你们，后来逼着李百久支取二千六百元钱也是刘三（刘风手）去的。我肋骨的伤就是他们给打的，打我的人有三毛子、小得子、小五子、小六子，就是他们中的一个人踹我后背一脚踹的。三毛子、小得子、小五子、小六子、刘风手他们都说把李百久银行卡里的二万六千钱取出来，还逼着我和杨冬梅每人给整二万元钱，让我们一共给凑11万元。2.被害人李百久的陈述，其陈述去超市赌博的过程与上述证实的一致。另陈述，凌晨三点四十肖万成去给我送车，我让他帮我数钱，我赢了点钱。之后有一个叫四哥的就说扑克有印。然后他们就开始抢钱，一屋子十多个男的女的开始打我、肖万成、杨冬梅三个。从凌晨四点多一直打到几点就不知道了，因为我们的电话都被他们抢下去了，并且把我们拍的他们抢钱的小视频也全都删了。我没有使用什么技术，抢的钱是四万二千元钱，一会到这个人手一会到另外一个人手，最后钱到谁手不知道了。打我们有叫得子的、四哥的、三毛的还有局东三哥，还有青山乡的小五和他媳妇都参与打我们了，都跪在地上了，跪不直就揍，还管我们三个要钱，把我和肖万成的身份证都要去了，还说不给钱就抄我家。小六子拿一个一尺多长带库的刀要剁肖万成的手，都到跟前了有两个女的拽着。他们翻看我的手机信息看见我卡里还有二万六千元钱，抽红的这个人就把我的卡和身份证要去了，先是让杨冬梅拿我的卡和我的身份证去取钱后来又改变主意，让我跟着去取钱了。我同意取钱，是因为不给取就揍，他们逼我们整钱。抽红的三哥说，你先把这二万六千元取来再说。我和局东三哥还有一个没动手打我的人我们三个开我的车到建行取的2.6万元钱。之后三哥逼我写一个三万元的欠条。坐车往建行去的过程中那个局东三哥说钱赶紧给整上不然抄你家。在建行取钱的时候我没报警，没跑，是因为我跑不了，我看建行屋里就一个保安，他们找来三四个小流氓，我就没敢跑。取出来钱都放在局东三哥那了，我回到龙祥小区那我把车门锁上了下车就跑了，后来我买了电话才报的警。在超市里我们没有跑的机会，超市的卷帘门都落着，一帮人在门口往哪跑啊，跪着姿势不对都揍。我们三个被打的时候超市的老板娘看到了，她还说你们快点整钱吧，我听他们唠嗑说那个三哥和超市这家合伙的。局东三哥抽红，我听到那个三哥自己念叨抽二万元左右。他抢我放在桌子四万两千七百元钱，他们当时查的，我取钱的建行卡号6236680940000383388户名叫王春雨，那天我赌博取钱和那二万六千元都是在这个卡里取的钱。我带的赌资原来有五千元，后来我又取一万五千元钱，我又让杨冬梅用我的卡取2万元，我总共4万元。刘三参与非法拘禁我了，开始说我抠8的时候刘三就踢我，之后逼着我们三个整钱。在超市赌博的人有10来个人，现场赌资我自己4万元来赌博，被他们抢去42700元，整个现场赌资也就是五六万元钱。我推扑克之前走2个人。另供述，三毛子发现我手机里的信息，刘三让取的钱，小五子、小六子、小得子、三毛子也都说先把这二万六取出来再说。3.被害人杨冬梅的陈述，2016年2月11日晚上10点多钟，我和王威、白久子（李百久）去龙祥花园16栋的一个超市赌博，到超市后白久子兜里就五千元钱，然后他找王威要的车出去了取的钱，现支了1万元钱。后来在玩的过程中，输没钱了，白久子非得让我出去给他支钱去，我出去用白久子的卡支取了2万元钱，白久子自己坐那推的。然后3点多钟的时候肖万成来给白久子送车来了，肖万成来了之后我就趴桌子上睡着了，他们打仗我才醒。醒了我就看见青山叫小五的两口子，戴眼镜的男的，还有几个人就抢白久子放在桌子上的钱，他的全部的钱都在那里。我就用手机录小视频，肖万成也录了，后来他们看我和肖万成录像就把钱放在放局的人（叫三哥）那里了。他们和白久子出去了，我听见打人的声的时候我就知道白久子被打了，我和肖万成也从玩的那屋出来了。青山叫小五子的人拽住我的头发把我从卖东西那屋一直拖到厨房，肖万成也被揍了，也是一直打到厨房那屋。到厨房那屋有人把小五拽走了，就不打我了。有小五、得子、还有和得子一起小瘦子，都打白久子和肖万成。后来因为分钱的事带眼镜的男的和得子吵吵起来了，戴眼镜男的把肖万成的腰带解下来了，要勒我。后来勒肖万成脖子有几分钟给放开了，肖万成说给整钱了。他们合伙研究去掉白久子桌上的四万元左右和逼着白久子从卡里支出的二万六千元，还让我们三个每人再拿出一万元。他们不让我们走，让我给拿二万元钱。我实在借不到，后来我说我妈有五千元钱，让他们开车押着我，让我妈从楼下把钱扔下来，他们都不干。他们管我们要钱，就说他们输钱了，白久子使事了。他们打我们十来次，他们在卖货那屋说说话来气了，就过来打我们几下，后来我说给他们借钱打我的次数不多了。超市的卷帘门的控制器在老板娘手里，每次开门都是她给开的。他们翻到白久子手机信息了，看见卡里有钱了，不给取钱他们就打，就是这几个打人的，白久子被逼的给取的钱。白久子带三万五千元去的，被他们抢钱的时候就是四万二千元，他们管我们要13万，说他们输13万。（五）被告人供述1.被告人刘风手的供述，2016年2月11日晚上9点多钟，在龙祥小区群馨超市我用推扑克设赌抽红了，200元抽10元的，抽了一万一千元钱。玩到12日早上5点钟左右的时候，车四说扑克有问题好像扣8了，这些参与赌博的就和坐庄的吵吵起来了，都说输钱了。大伙打推扑克的那三个人几下子，两个男的、一个女的。庄上也没说赢钱，我说都别吵吵了，扑克真有说让他们包钱，坐庄的人的钱在桌子上放着，青山乡的小五和三毛就把钱给分了，一共有二三万元钱。坐庄的也没说啥。不一会小得子来了，领一个小子叫小六子的，他们俩来了之后小得子打了这三个人几个嘴巴子，小六子也打这三个人几个嘴巴子。完了小得子让这三个人靠边站着，然后让这三个人给整钱，因为他们几个参与赌博了，输钱了。小得子、三毛子、小五两口子、小六子还有我没让这三个人走。大伙都憋他们往出拿钱，青山乡的小五和三毛把钱给分了之后，他们输钱的让这三个人每人再整一万元钱，后来三毛翻看坐庄的人手机，发现信息里有银行卡记录，余额二万六千元钱，坐庄的人同意给钱，我和小六子同坐庄的人一起到市医院西侧的建行支出二万六千元钱，这钱交给我了。我们三人一起到南大坑工地，他俩着忙先回来了。我下午1点多回的超市之后把二万六千元给小六子了，因为小六子说输3万元钱，他们还管我要钱，输一万的都说输三万的，我也没有钱，我说出去张罗钱我就走了。12日早上5点左右的时候大伙跟庄家吵吵完之后，三毛在那个给照管的男的左侧衣服袖子里面翻出来“事头”那玩意。大伙发现扑克不对的时候打他们，把庄家的钱分了，庄家承认搞鬼了。参与赌博的有车四、三毛子、小得子、小六子、小五子他们两口子，还有一个叫沙子的。小得子给我抽了几把，抽红一万一千元钱借给他们赌博的人了。大伙发现庄家搞鬼时输钱的玩家都找我了，我挺生气的踢推那人两脚，大伙就开始分他的钱。我说快点整钱吧，不然这些人不能让你走，后来庄家又整两万六千元钱。车四、三毛子、小得子、小六子、小五子他们两口不让他们离开，超市的卷帘门也开着来的，控制器在超市老板娘手里。超市内的监控视频体现，从2016年2月12日5点55分43秒开始超市屋里出来的人依次是我、庄家、得子、不认识的人、三毛、陈三（超市老板）、超市老板娘，三毛跑出去又出来，沙子、大春、小五、车四、小五的叔、小五媳妇、有事头的人、得子、小六子。6点04分的时候一个人手里拿着啥东西我不知道，那个人是小六子的朋友，我就是和他还有庄家一起到建设银行取那2.6万元钱的。视频中9点34分，我就是拿啤酒瓶吓唬那个庄家，因为在厨房那屋庄家承认技术赌博，我才吓唬他的。在建设银行我让庄家（李百久）给我写欠三万元的欠条，是因为赌博的人管他们三个人还要一万元钱，那两个人没有钱，我才让他给出三万元欠打的，支出的2.6万元还不够。我没逼他出欠条，我说那两个人没有钱，你得给，他才出的欠条。欠条我交给我侄子刘建了，去建行取钱在龙祥小区上车的时候我给刘建打电话让他给我送吃的，后来我被警察抓到派出所，我让我儿子刘山找刘建把欠条给民警了。2016年2月12日的六七点钟的时候三毛和得子发现李百久的银行卡里有二万六千多元钱，得子、三毛、小五他们让李百久给支钱，不给支钱就要打李百久，因为头一天取钱了，在自动取款机取不了。后来才在9点多的时候我和小得子的朋友跟李百久一起去银行支取的。下午警察到龙祥超市把超市老板娘抓走之后，小五子两口子在他车里逼我给他出了一张一万五千元的欠条，他说输钱了，用技术赌博了，让我包钱，在车里小五骂我还要打我。后来小五、他媳妇、他叔把我拽到派出所，他们就跑了。王振得就是这起案件里的小得子。另供述，2016年2月11日22时许，我和陈三组织李百久、三毛、小得子、车四、小六子、小五子、小五子媳妇等十余人在榆树市龙祥小区16栋群馨超市屋内推扑克赌博，李百久和一个男的一个女的推，在12日早上5时许，车四说庄家李百久他们使鬼了，参赌的小得子、小五子、三毛就和李百久吵吵接着小得子、小五子、三毛子、小六子、小六子朋友就把李百久打了，他们五个都是拳打脚踢的，李百久就承认是技术赌博了，三毛和小五子就开始分庄家李百久放在桌上的42700元钱，三毛分25000元，三毛说他输的钱他拿走，剩下让小五子分了。我跟李百久他们说，快点整钱吧，整不着钱人家不能让你走。三毛、小五子他们就把李百久他们三个拽超市厨房那屋去了，到厨房我踢了李百久一脚，三毛、小得子、小六子就开始揍他们，拳打脚踢把李百久的手机打掉地上了，三毛翻手机发现里面有二万六千元我余额，小五、小六、小得子说还差钱，我就拿啤酒瓶子吓唬李百久，让他快点整钱。9点多李百久、我和小六子的朋友开车到银行把钱支出来了，把钱给我了，我跟李百久说，你还得整三万。李百久说，那我给你出三万欠条，一个月给上。出完欠条李百久就跑了。我回来把26000元给小六子了。是我和群馨超市老板陈三放的局，抽11000元钱。小得子和小六子说他俩输三万多，三毛子说他输25000元，小五子自己说他输六七万，我觉得小五子也就输一万多。桌上的赌资六七万元钱。早上五六点钟超市卷帘门还关着，不让李百久他们三个走，李百久出的欠条是我让他出的，因为我是局东、小得子、小五子他们都输钱了，让我包赔他们，我就让李百久出的欠条。又供述，当时在赌局上三毛输了从我这借1万元，小五子借7000元钱。三毛子带1万多元，当时三毛子、小五子、陈三和我不让他们走，让他们整钱。小五子、小五子媳妇、小六子、小得子、三毛子打李百久他们三个人，小五子媳妇打那个女的打的多。2.被告人韩大伟的供述，案件的起因与上述证实的一致。又供述，到第二天早上五点钟的时候，小五和车四发现扑克有事，大伙就炸营了，我说别动、别动。我们找局东刘三和陈三，放局是他俩放的，研究能不能把我和小五输的钱给我俩。这时小得子给我打电话问我推不推了，我说不玩了，好像庄家使事了，小得子就领着小六子来了，进屋以后小得子和小六子就打李百久和姓肖的，还打和刘百久一起的那个女的，刘三把李百久放在桌面上的四万元钱拿超市那屋了，刘三把钱给我一万九千元，剩下的给小五了，给钱的时候小六子和小得子在厨房还打李百久、肖某某和那个与李百久一起去的女的。他们打了半天才进屋，我开始拉着来的，我说先别打等事情处理完的。小得子骂我，我来气拿肖的腰带比划说，勒死你得了。我骂那个女的，小五子两口子上去揍那个女的，刘三告诉这三个人快点整钱，说你们他妈的祸害我局。小五媳妇看李百久手机发现李百久卡里有2万多元钱，刘三说李百久赶紧把钱取出来给大伙分了。上午9点钟刘三和李百久出去从李百久的银行卡里取了二万多元钱，具体多少不知道，这钱给小六子了。后来刘三说能解决我就在那等着，后来十一二点钟的时候小六说走吧走吧，一会警察打你们好啊，我就跟着走了。从发现扑克有事到离开，打他们三个人的有小五子、小六子、小得子、刘三他们都打了的。我输了三万八千元钱左右，我带二万三千元去的，输到剩八九千时候李百久推的扑克，后来我向刘风手借一万元和张四那借了五千元。3.被告人王振得的供述，2016年2月11日晚上10点多钟，在榆树市龙祥小区的一个超市内，那个超市名我不记得了，我和小六子（姜彦东）一起去的，当时屋里有刘三、小五两口子、车四、李百久、肖成子、杨冬梅、三毛子，还有好几个人不认识，先是三毛子推的扑克，后李百久又推，三毛子吃了一会帽，李百久又吃了一会帽，之后李百久推，剩下的人都押。这过程小六子输了，我给小六子拿的钱，我给小六子照管。大约第二天早上5点钟的时候，我和小六子走了，之后三毛子打电话说他们整事了，我和小六子又回去了，进屋我看李百久、肖成子、杨冬梅在超市厨房屋里跪着呢，车四、小五子两口子、韩大伟、刘三、超市两口子，小六子在车里拿把砍刀，我先打李百久、杨冬梅，打嘴巴、用脚踹，边打边骂他们。后来杨冬梅说认识我，我就不打她了。后我又打的肖成子，也是打嘴巴、用脚踹。小六子也用拳脚打他们三个，小五子两口子上去揍那个女的，刘三告诉这三个人快点整钱，说你们他妈的祸害我局。三毛子查李百久手机发现李百久卡里有2万多元钱，小六子和刘三说：“我输了三四万元钱，你赶紧让他把钱取出来给我。”刘三跟李百久说让他赶紧把钱取出来给大伙分了，都朝我要，我上哪整去。上午9点多钟，刘三和李百久从李百久的银行卡里取出了二万六千元钱，刘三把这钱给小六子了，我和小六子就走了。打李百久、杨冬梅、肖万成的有小六子（姜彦东）、我、小五（吴艳亮）两口子、三毛子（韩大伟），都是用拳脚打的，刘三打李百久一个嘴巴。是刘三让李百久把卡里的两万元钱取出来给小六子，赌博时输赢情况，小六子说输三万（我给小六子拿三万元钱，我没玩），小五子说输四万八千元，三毛子说输三万七千元，都是他们说的，具体输多少我不知道。刘三和陈三放的局，他们说抽二万元钱。我没向李百久、肖成子、杨冬梅要钱，他们整事我生气就打的他们。4.被告人吴艳亮的供述，我来自首，2016年2月12日在龙祥超市赌博被人糊弄了，我们把骗我们的李百久、肖万成、杨冬梅看起来不让他们走，并把他们打了，朝他们要钱。参与的人有我、我媳妇闫洪岩、王振得、刘风手、韩大伟，还有外号叫六子的。李百久推扑克时，我和韩大伟、小六、车四等十多个人押。到第二天早上5点钟的时候我们都输钱了，我输了三万六千多元钱，我和车四发现扑克有事，扑克牌里边的8印记，照管的肖万成衣袖里还有个作弊的电子设备大伙就炸营了。我们找局东刘风手和超市老板，刘风手把李百久放在桌面上的四万元钱拿走了，并把李百久他们拽到厨房，刘风手让陈三媳妇查的钱，然后刘风手让陈三媳妇给我一万六千二百元，给了韩大伟一万九千元，因为钱给的不够我的本金，我们朝局东刘风手要钱。刘风手说，骗你们的人都在，你们朝他们要钱去。我和我媳妇、韩大伟及小六子和王振得进厨房就开始打李百久，肖万成和杨冬梅，并朝他们要钱，我打了李百久几下，闫洪岩拽着杨冬梅头发打她几下子，小六子和王振得、韩大伟也打李百久、肖万成、杨冬梅了。我们打半天了，韩大伟拿肖万成的腰带说，勒死你得了。刘风手让这三个人快整钱，说你们祸害我局。我们就一直看着他们三个人不让他们走，让他们给整钱，一直到当天上午9点多钟，刘风手和李百久出去了，我们接着看着他们，中午十一二点钟的时候我看他们实在整不上钱，就找刘风手要钱，刘风手说你找他们要去。我说我也不认识他们，咋要啊。刘风手说没招了，我就能给你出一万三的欠条。这样刘风手给我出了一万三的欠条。这时小六子说一会警察就来了，找你们好啊，我就跟着走了。我输了三万六千五百元。我身上带了三千元，输没后我媳妇到车上分三次取钱，每次取一万，又在现场向刘风手借了七千元，最后发现李百久作弊时，我身上就剩三千五百元钱。5.被告人闫洪岩的供述，2016年2月11日晚上9点多钟，我和吴艳亮在家呆着，刘三给吴艳亮打电话让他去玩，我没事和吴艳亮一起去了，在榆树市龙祥小区的一个超市内，那个超市名我不记得了。我们刚去的时候一个叫三毛子（不知大名）的人正在推扑克，吴艳亮和他们一起玩，我在屋里溜达吃零食看热闹，后来三毛子和一个姓李的人（李百久）一起推，推了一会后李百久要自己推，和李百久来的一共三个人，一个男的和一个女的和李百久是一起的。他们推扑克玩到后半夜，期间我出去给吴艳亮取了三次钱，每次都是一万元，吴艳亮把这些钱都输了。快要亮天的时候，我在里屋听见他们吵吵起来了，大伙说李百久玩赖，扑克上都有记号，而且李百久还带一个白色的戒指，能知道别人的底牌，大伙知道这事后就炸营了。刘三告诉李百久他们三人去厨房呆着，参与押的都向刘三要钱，刘三发现李百久玩赖后就把李百久桌子上的钱拿起来了，刘三把那个钱给大伙分了，怎么分的不知道，都不够大伙输的。大伙继续向刘三要钱，刘三说要钱向李百久要去，我们都去厨房了，进屋就打李百久他们三个人。因为吴艳亮输了三万多我也生气了，我上去打了那个女的几下，并和那个女的说大过年的你过来糊弄我们干啥，谁让你来糊弄我们的，打了一会我们让李百久把赢的钱都拿回来，后来李百久承认这事了。刘三告诉这三个人快点整钱，说你们祸害我局。我们都在屋里呆着，刘三和陈三看着卷帘门。一直到上午9点多，刘三和李百久出去取钱，取没取钱我不知道，和李百久一起来的那个男的和女的一直在超市里呆着。中午12点左右刘三自己回来了，刘三说李百久走了，大伙说钱咋整，刘三说他也没办法，一直到下午一两点钟警察来了，让把超市的卷帘门打开，超市老板娘才把卷帘门打开，后来我们就都走了。我只认识小得子、刘三、车四、吴艳亮和我伸手打了，别人伸手打的我都不认识。好像是刘三让他们出去整钱的，因为我们输钱的都向刘三要钱。我们从超市出来时，吴艳亮和我说刘三给了他一万六千二百元钱，后来刘三还给吴艳亮出了一张一万三千元的欠条，但是欠条的钱现在也没有给。针对控辩双方的意见，结合本案的事实及证据，本院的评判意见如下:1.关于各被告人及辩护人所提不构成抢劫罪，应为非法拘禁罪的辩解及辩护意见。根据相关法律规定，行为人仅以所输赌资或所赢赌债为抢劫对象，一般不以抢劫罪定罪处罚，构成其他犯罪的，依照刑法的相关规定处罚。但本案中，被害人的赌资被当场分抢后，各被告人又采取暴力手段迫使被害人到银行支取钱款，此款系被害人的合法财产，已超越了所输赌资的范畴。该款的取得系各被告人共同拘禁、殴打行为所致。即使被告人没有分得钱款或没有与被害人到银行去支取钱款，也不影响抢劫犯罪行为的认定。故对各被告人及辩护人认为不构成抢劫罪的辩解及辩护意见不予采纳。关于各被告人的非法拘禁的行为，系劫取财物的手段行为，目的是以非法占有他人财物，应择一重罪处罚。2.关于被告人韩大伟的辩护人认为韩大伟系从犯，被害人在本案中有明显过错的辩护观点。经查，在犯罪过程中，被告人韩大伟与其他各被告人均积极参与，作用相当，均系主犯，现有证据不能证实，其在共同犯罪中起从属地位。双方参赌均属违法行为，即使被害方在赌博过程中，存在作弊行为，也不能认定具有过错行为，故对上述辩护观点不予采信。3.关于被告人吴艳亮的辩护人认为吴艳亮在犯罪中起次要作用，应认定从犯的辩护观点。经查，吴艳亮在犯罪过程中，积极参与，与其他各被告人作用相当，均系主犯，现有证据不能证实其在共同犯罪中起从属地位。故对上述辩护观点不予采信。4.关于各被告人及辩护人认为具有从轻或减轻处罚的辩解及辩护观点，根据各被告人在本案中的地位、作用，到案情况，认罪表现，赔偿、谅解等情节，在量刑时予以考虑。关于民事审理查明的事实：附带民事诉讼原告人杨冬梅出生于1978年11月19日，系农村户口。因本案受伤住院4天，支付医疗费1268.56元、误工费506.4元（126.6元×4天）、护理费502.64元（125.66元×4天）、伙食补助费400元（100元×4天）、交通费100元、代理费1000元，合计人民币3777.6元。上述事实，有经庭审举证、质证的病历、医疗费票据、用药清单、出院诊断书、交通费票据、代理费票据予以证实。经查，关于原告人主张的医疗费5000元，应按照其实际发生的数额1268.56元予以保护；关于交通费一节考虑确以实际发生，根据本案的事实以保护100元为宜；关于持续误工费、精神抚慰金的请求依法无据，不予支持，对原告人的其他诉讼请求予以支持

䭙海泉、陈克良聚众斗殴一审刑事判决书河北省衡水市桃城区人民法院刑事判决书（2018）冀1102刑初424号：衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉〔2018〕417号起诉书指控被告人孙海泉、陈克良、郭威、周今如、刘遥、李诚、柳文元、位建兵犯聚众斗殴罪，被告人孙海泉、陈克良、周今如、郭威、刘遥、孙海涛、张坤柱犯赌博罪，被告人孙海泉犯寻衅滋事罪，于2018年7月30日向本院提起公诉；以衡桃检公诉刑诉〔2018〕472号起诉书指控被告人钱进良、李兆宇犯聚众斗殴罪，于2018年8月22日向本院提起公诉。鉴于二案相互关联，本院决定合并审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。衡水市桃城区人民检察院指派副检察长卢勇、检察官周俊芝、检察官助理辛亮亮出庭支持公诉，十二被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结衡水市桃城区人民检察院指控被告人犯有如下罪行：孙海泉等团伙常年混迹于一起，多次参与打架斗殴，争强斗狠、聚众赌博，劣迹斑斑，随意殴打他人，社会危害较大，该团伙系恶势力团伙。（一）位建兵、柳文元、孙海泉等10人争强斗狠、聚众斗殴的犯罪事实。2016年10月初，被告人钱进良在河北毅宸汽车贸易公司贷款购买汽车，并支付了首付款。后钱进良因车辆交付问题与为其办理业务的该公司职工即被告人位建兵多次进行协商。10月30日晚，双方再次因车的交付问题在电话中发生纠纷，后互骂并约架到衡水市经济开发区六个核桃门口。为好勇斗狠目的，位建兵遂纠集柳文元并叮嘱让其多叫几个人，打架别吃亏。柳文元随即给陈克良打电话说明此事，要求其帮忙打架。陈克良因有事无法出门，但仍给李兆宇、李诚、周今如分别打电话让其给柳文元帮忙。李诚明知聚众打架的情况下，纠集孙海泉并告知前去六个核桃打架，孙海泉纠集刘遥、郭威、孔某（另案处理）并明确告知去打架。郭威立即纠集王某1（治安处罚），王某1纠集李某1（治安处罚），孔某纠集大平（男，情况不详，现在逃）赶往现场。当晚8时许，柳文元驾驶白色“传祺”越野车接上李诚、李兆宇；孙海泉驾驶白色“本田缤智”车拉着郭威、刘遥;孔某驾驶白色“吉利”汽车拉着大平:周今如驾驶白色的“北汽”汽车拉着甘某、小磊（男，现在逃）先后赶到衡水市经济开发区六个核桃门口，之后与钱进良一方手持弩、镐把子的六、七个男子发生斗殴，致孙海泉、钱进良受伤。经鉴定，钱进良的伤情为轻微伤。（二）、孙海泉、郭威、周今如、陈克良、刘遥、孙海涛、张坤柱以营利为目的，聚众赌博，从中抽头渔利的犯罪事实。1、2016年底，孙海泉在郭威位于衡水市宜居家园小区5-1-101室的棋牌室，与郭威共同组织赌局，组织王某1、贾某、郭威、孔某、李某1等人以推牌九形式聚众赌博。二人抽头渔利七千余元。2、2017年底，孙海泉在郭威三徐某3的平房、蓝波湾日租房、滨湖国际孙某2家中组织赌局，组织任某2、彭某、贾某、徐某4、甘某、王某1、孔某等人以推牌九形式聚众赌博。这三个地方是一个赌局，是孙海泉为了躲避打击，来回更换赌博地点。在该赌局上孙海泉抽头获利二万余元，郭威非法获利一万余元。3、2017年秋天，在衡水市民生胡同服装厂家属院2-1-602室被告人张坤柱的租住处，孙海泉与张坤柱共同组织赌局，组织戴某、李某3、陈克良等人以炸金花方式聚众赌博。二人从中抽头渔利二万余元。4、2017年底，孙海泉与周今如在中华大街胜利路西南角酷歌靓Ｋ组织赌局，组织甘某、任某2等人以炸金花方式聚众赌博。孙海泉和周今如抽头渔利每人分两万余元。5、2017年底，周今如在衡水市自强街南头的海鲜烧烤城组织赌博局，组织甘某、任某2、贾某等人以炸金花方式聚众赌博。周今如抽头渔利四千余元。6、2017年夏天，孙海泉在衡水市报社街百货大楼南侧路东二楼刘遥经营的棋牌室与刘遥组织赌局，组织蒋某、王某1、李某5等人以推牌九形式聚众赌博。孙海泉、刘遥二人抽头渔利七千余元。7、2017年11月份的一天，孙海涛在衡水市迎宾馆组织赌局，组织任某2、贾某、甘某等人以炸金花的形式聚众赌博。该赌局赌资累计七、八万元。在这次赌局中孙海涛负责抽头和放贷，孙海涛抽头渔利一万五千元左右，放贷获利三、四千元。8、2018年春节前一天的下午，孙海涛和周今如在衡水市滨湖国际小区孙某2的家中组织赌局，组织任某2、彭某、张某1、徐某4、甘某等人聚众赌博。孙海涛和周今如共抽头渔利六、七千元。9、2018年1月份，陈克良在衡水市自强街南头海鲜烧烤城组织赌局，组织张某1、甘某、周今如、柳文元等人以推牌九形式聚众赌博，周今如在赌局拿烟、拿水伺候局提喜儿获利三千元，陈克良抽头渔利二万余元。10、2016年底或2017年初的时候，陈克良在衡水市人民桥桥西消防队后身和106国道邓庄段旁边的一个废弃厂子里组织赌局，组织张某1、甘某、柳文元等人以推牌九的形式聚众赌博。为了躲避打击，该赌局在以上两个地方来回变换。陈克良抽头渔利一万三、四千元。（三）孙海泉多次逞强好胜、小题大做随意殴打他人，强拿硬要他人财物的犯罪事实1、2018年2月9日晚上孙海泉、郭威为了逼迫彭某还赌债，便纠集磕巴宝（具体身份不详）、王某2（音）在衡水市彭杜乡一个玩牌的地方找到彭某，孙海泉采取殴打、恐吓的方式强行拿走彭某手上带着的金质貔貅手链。彭某被殴打和恐吓以后，又转给郭威2000元用以偿还赌债。经桃城区价格认证中心认证，该金质貔貅价值人民币1311元。2、2013年或2014年夏天的一个晚上，孙海涛驾驶汽车回到其住处衡水市御园小区门口，孙海涛当时驾驶的车辆未办理车牌识别登记，孙海涛不遵守小区的管理规定，要求值班保安放行未果的情况下便纠集其弟弟孙海泉对值班保安进行殴打，孙海涛还用砖头将保安的值班岗亭的玻璃砸坏。3、2017年夏天的一天，刘某1（绰号:黑龙）在爆Ｄ借了息伟（音）3000元现金，息伟的妻子不同意借钱遂报警，人民路派出所将刘某1从息伟处借的3000元暂扣。息伟便让孙海泉帮其去找刘某1说明此事，孙海泉带着郭威在人民路公园一号小区地下停车厂找到刘某1，刘某1嫌息伟的媳妇报警便打了息伟一巴掌。孙海泉觉得其跟息伟一起去的，刘某1不应该打息伟，孙海泉觉得没有面子，踹了刘某1一脚。4、2017年11月28日晚上，孙海泉在衡水市商贸城爆Ｄ玩时看见陈克良、周今如、李兆宇三个人和孙彦鹏打架，为了哥们义气，孙海泉主动动手帮陈克良对孙彦鹏进行殴打。5、2017年的一天晚上（具体时间不详），张某3、史某、杨某三人在衡水市桃城区万紫千红歌厅唱完歌，因为付出租车费的问题，三人发生争执，史某遂打电话叫李某1来帮忙。李某1赶到现场后，孙海泉正好开车经过，看见此事，孙海泉以为李某1和史某与杨某打架，为了给朋友帮忙，孙海泉上去踹了杨某一脚。对指控的事实，公诉机关提供了相应证据，并据此指控位建兵、柳文元、陈克良、孙海泉、郭威、李诚、刘遥、周今如、钱进良、李兆宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款的规定，均已构成聚众斗殴罪；被告人孙海泉、陈克良、周今如、郭威、刘遥、孙海涛、张坤柱的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，均已构成赌博罪；被告人孙海泉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，已构成寻衅滋事罪。在聚众斗殴犯罪过程中，位建兵一方人数多，社会影响恶劣；钱进良一方有人持弩、木棍参与斗殴，钱进良未予阻止，对钱进良应认定为持械。被告人孙海泉、孙海涛系累犯。提请本院依法判处。被告人孙海泉对起诉书指控的罪名及聚众斗殴的事实无异议，但辩称其不属于恶势力团伙；对指控的赌博罪和寻衅滋事罪中的部分事实有异议，辩称在酷哥靓Ｋ组织的赌局中实际上抽头只有七八千元，周今如参与赌博赢一万多，两项共计两万多元，每人分一万多元；对指控的寻衅滋事事实辩称，起诉书指控第四起寻衅滋事其没有参与打架。另辩称其因为聚众斗殴被抓获后，主动交代的赌博和寻衅滋事的事实，是自首，应从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，本案不属于涉恶及团伙犯罪；聚众斗殴的发生事出有因，情节较轻，孙海泉在斗殴中属于从犯；指控孙海泉帮陈克良对孙延鹏进行殴打的寻衅滋事犯罪不成立；指控孙海泉赌博罪的涉案金额只有被告人供述，无其他证据佐证，不能作为量刑情节；孙海泉因聚众斗殴被立案侦查，到案后主动交代赌博和寻衅滋事犯罪的事实，应认定为特殊自首。被告人陈克良辩称，其劝说周今如投案自首，应属于立功。被告人位建兵、柳文元、郭威、李诚、刘遥、周今如、钱进良、李兆宇、孙海涛、张坤柱对起诉书指控的主要事实均无异议。被告人位建兵的辩护人提出的辩护意见是，本案被告人不属于恶势力组织成员，位建兵让柳文元叫人只是出于担心挨打的防范和自我保护心态，并非逞强斗狠，该行为不符合恶势力的认定标准；位建兵犯罪的主观恶性小，犯罪情节较轻，其与被害人的矛盾因工作产生，被害人钱进良有一定责任；位建兵积极赔偿了被害人经济损失。建议对被告人从轻处罚。被告人柳文元的辩护人提出的辩护意见是，本案不属于恶势力团伙，被告人更不属于其成员；柳文元系自首，犯罪情节较轻，依法可以从轻或者减轻处罚；被害人负有严重过错，应减轻被告人责任；柳文元和位建兵积极赔偿被害人经济损失，应酌定从轻处罚。被告人李诚的辩护人提出的辩护意见是，本案不符合恶势力犯罪的构成要件，李诚不属于恶势力成员且所起作用较小，对方有明显过错；李诚归案后，主动揭发他人赌博犯罪的事实，应属于有立功表现，建议对被告人李诚从轻处罚。被告人钱进良的辩护人提出的辩护意见是，钱进良本人未持械，不存在持械聚众斗殴的加重情节；钱进良系初犯、偶犯，犯罪的主观恶性及社会危害性较小，未造成严重后果，具有悔罪表现，且有自首情节，依法应减轻处罚，建议对其判处缓刑。被告人孙海涛的辩护人提出的辩护意见是，本案中孙海涛与孙海泉发生牵连是基于二人的亲属关系，非恶势力团伙性质，对孙海涛不应认定为恶势力团伙组织成员；孙海涛到案后主动供述公安机关不掌握的部分犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人张坤柱的辩护人提出的辩护意见是，张坤柱在赌博犯罪过程中只负责提供场地，起次要辅助作用，应认定为从犯；张坤柱经公安机关传唤到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首。经审理查明：以被告人孙海泉为首，被告人陈克良、郭威、周今如、刘遥等积极参与的犯罪团伙经常纠集在一起，实施打架斗殴、聚众赌博，孙海泉还多次寻衅滋事，社会危害性较大，该团伙系恶势力团伙。（一）聚众斗殴事实：2016年10月初，被告人钱进良通过河北毅宸汽车贸易公司（以下简称“毅宸公司”）贷款购买汽车，并支付了首付款，但交货方因故未交付车辆。后钱进良因车辆交付问题与为其办理贷款业务的毅宸公司职工即被告人位建兵多次协商未果。2016年10月30日晚，钱进良与同村村民钱某（在逃）等人在衡水市经济开发区河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“养元公司”）附近饮酒吃饭时，钱进良与位建兵在电话通话过程中再次因车辆延迟交付而发生争执并相互辱骂，后双方约定到养元公司门前“见面”，意欲打架。为争强好胜，威慑对方，位建兵遂电话通知了其表兄即被告人柳文元，告知双方约定打架的地点并叮嘱其多叫几个人去打架。柳文元随即给被告人陈克良打电话说明此事，要求其帮忙打架。陈克良因有事不能前往，便分别给被告人李兆宇、李诚、周今如打电话让其给柳文元帮忙。李诚又纠集被告人孙海泉并告知去养元公司打架，孙海泉并纠集刘遥、郭威、孔某（另案处理）亦明确告知去打架。郭威立即纠集了王某1（已治安处罚），王某1又纠集了李某1（已治安处罚），孔某则纠集了大平（信息情况不详）准备斗殴。当晚8时许，以上人员分别乘柳文元、孙海泉、孔某驾驶的汽车赶往养元公司门前，周今如亦驾车赶到现场，之后与钱进良一方组织的六、七个男子发生斗殴，该六、七名男子中有人持弓弩、棍棒。互殴过程中致钱进良受伤并住院治疗。经鉴定，钱进良的伤情为轻微伤。位建兵因受到同事阻止未到现场。案发后，位建兵、柳文元共同赔偿了钱进良因伤住院而造成的经济损失。（二）孙海泉、郭威、周今如、陈克良、刘遥、孙海涛、张坤柱以营利为目的，聚众赌博，从中抽头渔利的事实：ｌ、2016年底，被告人孙海泉、郭威在郭威经营的位于衡水市宜居家园小区5-1-101室的棋牌室共同设立赌局，组织王某1、贾某、孔某、李某1等人以推牌九形式聚众赌博。抽头渔利七千余元，二人均分。2、2017年底，被告人孙海泉先后在郭威居住的三徐某3的平房内、蓝波湾日租房和滨湖国际孙某2家中设立赌局，组织任某2、彭某、贾某、徐某4、甘某、王某1、孔某等人以推牌九的形式聚众赌博。孙海泉从中抽头获利二万余元。在郭威居住处赌博过程中，郭威非法获利一万余元。3、2017年秋天，在衡水市民生胡同服装厂家属院2-1-602室被告人张坤柱的租住处，被告人孙海泉、张坤柱共同设立赌局，组织戴某、李某3、陈克良等人以炸金花的方式聚众赌博。二人从中抽头渔利二万余元，二人均分。4、2017年底，被告人孙海泉、周今如在衡水市中华大街胜利路交叉口西南侧酷歌靓Ｋ设立赌局，组织甘某、任某2等人以炸金花的方式聚众赌博。孙海泉和周今如抽头渔利约一万三千元，另周今如直接参赌赢得二万六七千元，二人均分。5、2017年底，被告人周今如在衡水市永兴路南自强街南段海鲜烧烤城设立赌局，组织甘某、任某2、贾某等人以炸金花的方式聚众赌博。周今如抽头渔利四千余元。6、2017年夏天，被告人孙海泉、刘遥在衡水市报社街百货大楼南侧路东二楼刘遥经营的棋牌室设立赌局，组织蒋某、王某1、李某5等人以推牌九的形式聚众赌博。孙海泉、刘遥抽头渔利七千余元，二人均分。7、2017年11月份的一天，被告人孙海涛在衡水市迎宾馆设立赌局，组织任某2、贾某、甘某等人以炸金花的形式聚众赌博，赌局赌资累计七八万元。孙海涛从中抽头渔利一万五千元左右，并放贷获利三四千元。8、2018年春节前的一天下午，被告人孙海涛、周今如在衡水市滨湖国际小区孙某2的家中设立赌局，组织任某2、彭某、张某1、徐某4、甘某等人聚众赌博。孙海涛、周今如共抽头渔利六千余元，二人均分。9、2018年1月份，被告人陈克良在衡水市永兴路南自强街南段海鲜烧烤城设立赌局，组织张某1、甘某、柳文元等人以推牌九的形式聚众赌博，由周今如负责拿烟、倒水，陈克良抽头渔利二万余元，周今如通过“提喜儿”获利三千元。10、2016年底至2017年初，被告人陈克良在衡水市人民桥桥西消防队后身和106国道邓庄段旁边的一个废弃厂房设立赌局，组织张某1、甘某、柳文元等人以推牌九的形式聚众赌博。陈克良抽头渔利一万三四千元。（三）孙海泉多次随意殴打他人，强拿硬要他人财物的事实：1、2018年2月9日晚，被告人孙海泉、郭威为逼迫被害人彭某还赌债，纠集磕巴宝（具体身份不详）、王某2（音，具体身份不详）在衡水市彭杜乡某玩牌的地方找到彭某，孙海泉采取殴打、恐吓的方式强行拿走彭某佩带的金质貔貅手链。彭某被殴打和恐吓以后，又转给郭威2000元用以偿还赌债。经桃城区价格认证中心认证，该金质貔貅价值人民币1311元。案发后，金质貔貅手链已归还彭某，彭某对孙海泉的行为表示谅解。2、2017年夏季的一天，被害人刘某1借了息伟（音）3000元现金，息伟的妻子不同意借钱，便到人民路派出所报警，该所民警将刘某1从息伟处借到的3000元现金暂扣，并让息伟和刘某1一同到派出所取走此款。因息伟约刘某1去派出所遭到拒绝，息伟便让孙海泉陪其去找刘某1说明此事，孙海泉带息伟和郭威在衡水市人民路公园一号小区地下停车场找到刘某1后，刘某1嫌息伟妻子报警便打了息伟一巴掌。孙海泉认为刘某1打息伟的行为使自己丢了“面子”，便踹了刘某1一脚。案发后，刘某1对孙海泉的行为表示谅解。3、2017年某日晚，张某3、史某、杨某在衡水市自强街万紫千红歌厅唱歌后，因付出租车费问题三人发生争执，史某遂打电话叫李某1来帮忙。李某1赶到现场时，恰好被开车路经此地的孙海泉看见，孙海泉以为李某1和史某与杨某打架，为了给朋友帮忙，孙海泉上前踹了杨某一脚。案发后，杨某对孙海泉的行为表示谅解。另查明，陈克良、周今如于2018年3月3日主动到公安机关投案，柳文元于2018年3月7日主动到公安机关投案，钱进良于2018年5月24日主动到公安机关投案。被告人孙海泉到案后主动交代公安机关尚未掌握的赌博、寻衅滋事同种犯罪事实。被告人孙海涛到案后主动交代公安机关尚未掌握的赌博同种犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的各被告人供述，被害人崔某、刘某2、杨某等人的陈述，证人贾某、甘某、张某1、徐某1、任某1、孔某、孙某1、李某1、王某1、徐某2、澎晓龙、蒋某、李某2、戴某、李某3、刘某1、陈某、李某4、张某2、林某的证言，辨认笔录，钱进良的伤情鉴定意见书，价格认定结论书，发还物品清单，公安机关出具的发破案经过、抓获证明及情况说明，相关被告人的刑事判决书、释放通知书及行政处罚决定书等证据证实。本院对以上证据均予以确认本院认为，被告人孙海泉、陈克良、郭威、周今如、刘遥、李诚、位建兵、柳文元、李兆宇等人为争强好胜，组织或者积极参加人数多的聚众殴斗，破坏公共秩序，其行为均已构成聚众斗殴罪；被告人钱进良为逞强好胜，组织持械聚众斗殴，破坏公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪；被告人孙海泉、陈克良、郭威、周今如、刘遥、孙海涛、张坤柱等人以营利为目的，组织多人进行聚众赌博，从中抽头渔利，其行为均已构成赌博罪；被告人孙海泉多次随意殴打他人，情节恶劣，并强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控孙海泉参与殴打孙彦鹏的事实，证据不足，不予支持；指控于2013年或2014年夏天的一天晚上伙同孙海涛在衡水市御园小区殴打保安、砸坏治安岗亭玻璃的事实，因该起事实单独不构成犯罪，且与其他寻衅滋事犯罪事实并非发生在两年之内，对该事实不能定罪处罚，故对该指控不予支持。被告人孙海泉、孙海涛曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放不满五年内再犯新罪，系累犯，依法均应予从重处罚。被告人陈克良、周今如、柳文元、钱进良主动到公安机关投案，如实供述自己的主要犯罪事实，均系自首，对被告人陈克良、周今如、柳文元依法均可予从轻处罚，对被告人钱进良依法可予减轻处罚。被告人李诚到案后主动揭发他人犯罪事实，经查证属实，有立功表现，依法可予从轻处罚；被告人孙海泉、位建兵、李诚、李兆宇、郭威、刘遥、孙海涛、张坤柱到案后均能够如实供述自己的主要犯罪事实，依法均可予从轻处罚。被告人孙海泉到案后，主动供述司法机关未掌握的同种赌博和寻衅滋事犯罪事实；在寻衅滋事犯罪中，其强拿硬要的他人财物已归还被害人，且被害人均对孙海泉表示谅解，故对其所犯赌博罪可酌情从轻处罚，对其所犯寻衅滋事罪依法可予从轻处罚。被告人孙海涛主动供述司法机关未掌握的同种赌博犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。被告人柳文元、位建兵积极赔偿钱进良因受伤而造成的经济损失，均可酌情从轻处罚。相关被告人及辩护人关于以被告人孙海泉为首的团伙不属于恶势力团伙的辩护意见，经查，以被告人孙海泉为首，被告人陈克良、郭威、周今如、刘遥等积极参与的犯罪团伙经常纠集在一起，实施打架斗殴、聚众赌博，孙海泉还多次寻衅滋事，造成较为恶劣的社会影响，应以恶势力团伙论处，故该辩护意见不予采纳，但可根据各被告人具体参与犯罪的程度、地位、作用等具体情节区别量刑。被告人孙海泉及其辩护人关于被告人孙海泉所犯赌博罪和寻衅滋事罪有自首情节的辩护意见，经查，公安机关在抓获被告人孙海泉时已掌握其赌博和寻衅滋事犯罪的部分事实，其到案后主动交代了公安机关尚未掌握的赌博和寻衅滋事犯罪事实，属主动交代同种罪行，并非自首，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人孙海泉在聚众斗殴过程中属于从犯的意见，经查与事实不符，与法不合，不予采纳。关于被告人陈克良辩称其劝说周今如投案自首，有立功表现的辩护意见，经查，被告人陈克良在自己准备向公安机关投案时告知被告人周今如，周今如到案并非出于陈克良的规劝，故不能认定为陈克良有立功表现，但其告知周今如投案自首的行为对周今如的到案起到一定的积极作用，对其可酌情从轻处罚。被告人张坤柱的辩护人关于张坤柱应认定为从犯和自首的辩护意见，经查其与孙海泉共同组织赌局，只是分工不同，不应以主、从犯区分；张坤柱系被公安机关抓获而到案，不应认定为自首，故该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）、（四）项，第三百零三条第一款，第二百九十三条第一款第（一）、（三）项，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十九条第一、三款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（三）项、第四条第（一）项、第八条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条、第五条的规定，判决如下一、被告人孙海泉犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年零十个月；犯赌博罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零七个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2026年3月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人陈克良犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零五个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2022年3月3日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人郭威犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零七个月；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2022年3月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。四、被告人刘遥犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零十个月；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2022年3月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。五、被告人周今如犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零二个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2022年3月3日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。六、被告人李诚犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2021年6月3日止）。七、被告人位建兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月6日起至2021年8月5日止）。八、被告人柳文元犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2021年5月6日止）。九、被告人李兆宇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2022年1月29日止）。十、被告人钱进良犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年零七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2020年12月27日止）。十一、被告人孙海涛犯赌博罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2019年3月30日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。十二、被告人张坤柱犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2019年3月22日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。十三、被告人孙海泉违法所得人民币四万七千元、被告人陈克良违法所得人民币三万三千元、被告人郭威违法所得人民币一万三千五百元、被告人周今如违法所得人民币一万六千五百元、被告人刘遥违法所得人民币三千五百元、被告人孙海涛人民币二万一千元、被告人张坤柱违法所得人民币一万元，均予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩振栋审判员王路雨审判员牟庆峰二０一八年十月九日书记员张昊东

王某某等十二人重点责任事故一审刑事判决书湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2016）湘0302刑初203号：湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2016）205号起诉书指控被告人王某某、杨某、王某甲、褚某某、付某、刘某某、刘某甲犯重大责任事故罪，指控被告人李某某、腾某某、唐某某、杨某某犯提供虚假证明文件罪，指控被告人苏某某犯包庇罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2016年8月24日和2017年1月11日公开开庭审理本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员程彬出庭支持公诉。被告人王某某、杨某、王某甲、褚某某、付某、刘某某、刘某甲、李某某、腾某某、唐某某、杨某某、苏某某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市雨湖区人民检察院指控：（一）重大责任事故事实2013年9月6日，被告人王某某、杨某共同出资从原车主唐某某手中购得半挂牵引车。牵引车原登记所有人为柳州市某某运输有限责任公司（以下简称某某公司），该公司实际控制人为王某某（在逃）。2015年5月，桂Ｂ36177牵引车转移登记至另一家被王某某实际控制的柳州市某某汽车运输有限责任公司（以下简称某某公司）名下，被告人王某甲系该公司法定代表人。为方便承接运输业务，王某某、杨某与某某公司签订了运输及相关服务合同，由某某公司对车辆进行调度、管理并安排五菱牌汽车的运送业务，某某公司通过赚取运费差价营利。挂车登记所有人为上饶市某某物流有限公司（以下简称某某公司），被告人刘某某系该公司实际控制人。刘某某以3000元的价格购买车辆合格证和销售发票后，于2009年11月在上饶市交警支队办理了挂车的虚假上户登记手续。2012年初，唐某某以2.6万元的价格从某某公司购得该挂车的车牌、行驶证及销售发票等整套资料后，以17.8万元的价格按登记证书上的车架号在柳州铁路机车车辆工业贸易公司挂车分厂定制挂车。该挂车登记外廓尺寸长×宽×高为17500×3000×3250（单位：ｍｍ），制造出厂时外廊尺寸长×宽×高为28500×3800×3250（单位：ｍｍ）。刘某某先后卖出400余套挂车虚假登记资料，挂车实际车主为办理年检手续，每年必须向某某公司交纳3000元后，方可获得其开具的年检委托书。刘某某安排其兄被告人刘某甲收取每台挂车的上述挂靠管理费，并按对方要求开具年检委托书。除此之外，刘某某、刘某甲对所挂靠的挂车没有履行任何监督管理职责。为一次性运输更多五菱车，在该挂车已经大幅超长的情况下，2013年9月27日，经担任某某公司与某某公司运营总监的被告人褚某某和某某公司经理吴某批准，王某某、杨某从某某公司借得10000元改车款，由杨某出面找人将挂车两次非法加长共2米多。王某甲、褚某某以及担任某某公司车辆安全管理员的被告人付某在明知公司车辆非法改装加长不符合国家标准的情况下，未有效对公司名下车辆实施监督检查，放任包括桂Ｂ36177／赣Ｅ3651在内的车辆从事运输作业，致使车辆长期处于重大安全隐患当中。2015年9月25日，王某某和杨某在湘潭市卸完从广西运过来的五菱车后，由王某某驾驶半挂车原路返回。上午9时55分许，该车沿沪昆高速公路潭邵段行至雨湖区境内的1075公里＋423米处时，突然从行车道向左冲向中央隔离护栏，撞上同向在超车道行驶由罗某驾驶的轻型货车后，一同冲过中央隔离护栏，并与对向行驶的分别由王某乙驾驶的大型客车和由蒋某某驾驶的轿车先后相撞，引起半挂车与大客车起火燃烧。造成21人死亡和11人受伤，4车及公路设施不同程度受损，直接经济损失约1475.7万元的重大道路交通事故。（二）提供虚假证明文件事实2012年初，被告人唐某某与唐某某等人分别在某某公司购得三台挂车的登记上户资料。因三台挂车经非法定制后的实际尺寸与登记证书出入较大，故无法通过正常年审年检。2014年11月，甲车主杨某、王某某和乙车主各支付7000余元委托唐某某一同办理年检手续。唐某某以每台挂车2800元的价格找被告人腾某某为其办理年检手续。腾某某为此联系上被告人杨某某，得知广东汕头市可以搞“不来车”年检。唐某某随后要刘某甲向广东汕头市车管所开具年检委托书，并将年检所需资料邮寄给腾某某。腾某某将资料转寄给杨某某，并按每台挂车1700元的数额向其付费。杨某某找到担任汕头某某机动车检测站法人代表的被告人李某某，在三台挂车未到检测站上线检测的情况下，李某某出具了检验合格证明文件。（三）包庇事实2015年9月27日，刘某某得知登记于某某公司名下的赣Ｅ3651挂车在沪昆高速公路湘潭境内发生重大交通事故的情况后，打电话给被告人苏某某，要苏某某先帮他顶一顶，向侦办该案的民警谎称自己是某某公司实际控制人，苏某某表示同意。当天民警找苏某某了解情况时，苏某某告诉民警某某公司是他花60万元从刘某某手中买下的。民警以涉嫌犯重大责任事故罪将苏某某带回湘潭立案调查，被羁押后，苏某某在前几次接受讯问时仍然向民警作假证明包庇刘某某。直至2015年10月9日，苏某某才向民警说出实情。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据。据此认为，王某某、杨某、王某甲、褚某某、付某、刘某某、刘某甲的行为构成重大责任事故罪；李某某、腾某某、唐某某、杨某某的行为构成提供虚假证明文件罪，且均系主犯；苏某某的行为构成包庇罪。提请本院依法判处。被告人王某某、杨某、刘某某、刘某甲、李某某、腾某某、苏某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。王某某的辩护人唐中的主要辩护意见是：王某某的到案情况符合自动投案情形，应认定为自首。杨某的辩护人邓家志的主要辩护意见是：1、本案所涉事故发生于实行公共交通管理的高速公路上，应以交通肇事罪而非重大责任事故罪追究相关人员刑事责任；2、杨某不是事故发生时车辆的驾驶者，其与王某某接手该车后进行的两次小幅度改装，亦无证据证明与事故的发生具有因果关系，杨某的行为不构成为犯罪。刘某某的辩护人文永军、王涛的主要辩护意见是：1、赣Ｅ3651挂车之所以能挂靠于刘某某的某某公司，与当时地方政府鼓励当地运输企业多搞车辆挂靠，并在上牌登记方面给予政策优惠有关；2、在导致本案事故发生的诸多原因中，刘某某的过错相对较小，责任相对较轻；3、刘某某积极赔偿事故损失，有悔罪表现。刘某甲的辩护人田燕军的主要辩护意见是：1、刘某甲作为某某公司员工，只是协助挂靠车辆的车主办理委托年检相关手续，其行为不构成重大责任事故罪；2、刘某甲的到案情况符合自动投案情形，应认定为自首。李某某的辩护人余晓的主要辩护意见是：李某某系初犯、偶犯，积极赔偿事故损失，认罪态度较好，有悔罪表现。苏某某的辩护人杨巧的主要辩护意见是：1、苏某某在被羁押期间向公安机关如实交代其作伪证的犯罪事实，应认定构成特别自首；2、苏某某系初犯、偶犯，认罪态度较好。被告人王某甲辩称：他只是某某公司名义上的法人代表，没有参与对公司的实际经营管理。辩护人覃禄勇的主要辩护意见是：挂靠在某某公司名下的桂Ｂ36177牵引车系合格合法车辆，不是导致事故发生的主要因素，赣Ｅ3651挂车的定制和改装亦与某某公司无关，王某甲只是某某公司挂名的法人代表，并不参与公司的日常经营管理，不应追究其刑事责任。被告人褚某某辩称：他对杨某从公司借钱用于挂车非法改装的事不知情。辩护人阎忠于的主要辩护意见是：公诉机关对褚某某犯重大责任事故罪的指控，事实不清、证据不足。被告人付某辩称：起诉书没有指控他具体的犯罪事实，他的行为不构成犯罪。辩护人屈素青的主要辩护意见是：某某公司名下部分牵引车所链接的挂车存在违法改装问题由来已久，付某作为入职该公司仅一年半的一名普通员工，既无力改变这种状况，亦无法实施有效的监督检查，其行为不构成犯罪。被告人唐某某、杨某某辩称：他们不应认定为主犯。辩护人王建的主要辩护意见是：唐某某在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯。辩护人刘兢的主要辩护意见是：1、杨某某的行为不构成犯罪；2、杨某某的行为若构成犯罪，应根据其从中所起作用认定为从犯。经审理查明：一、交通肇事事实、重大责任事故事实2015年9月25日上午9时56分许，被告人王某某驾驶空载的重型半挂列车，在湘潭市雨湖区境内沿沪昆（潭邵）高速公路由东往西行驶至1075ｋｍ＋423ｍ地段时，突然从行车道上左拐冲向中央隔离护拦。该车与同向行驶于超车道上由罗某驾驶的轻型厢式货车发生碰撞后，一同冲过中央隔离护拦斜向闯入对面车道，使得对向行驶的分别由王某乙所驾驶的大型客车和蒋某某所驾驶的5小型轿车先后与其相撞。碰撞导致半挂列车的油箱变形、破裂，柴油泄漏到高温的排气管和消音器上，产生大量柴油蒸气，遇上连续撞击产生的火花和断裂排气管中喷出的火星后，引发两车起火燃烧，酿成死亡21人和11人受伤，4车及公路设施不同程度受损的重大道路交通责任事故。该事故造成的直接经济损失约为1475.7万元。经湖南省高速公路交通警察局湘潭支队湘潭大队认定：王某某负事故主要责任。桂Ｂ36177牵引车原挂靠于某某公司，2015年5月被转移登记至由被告人王某甲任法定代表人的某某公司名下。某某公司与某某公司的地址均位于广西壮族自治区柳州市潭中西路1，其实际控制人为王某某。某某公司和某某公司承揽五菱汽车的公路运输业务，分派给牵引车挂靠于两家公司的各型半挂列车具体承运，并通过赚取运费差价从中牟利。该两家公司对各自名下挂靠的车辆可相互调度和派单。王某某和被告人杨某重型半挂列车事发时的实际车主，该车由两人共同出资于2013年9月从原车主唐某某处受让取得。某某公司之前为牵引车申办的《道路运输证》，其有效期至2015年8月31日截止。某某公司之后未续办此证，事发时该牵引车已不具备道路运输经营资格。半挂车挂靠于由被告人刘某某所实际控制的某某公司。2009年，刘某某从山东梁山挂车制造厂购进了百余台半挂车，同时还购买了二百余套挂车的出厂手续。在申请车辆登记时，江西省上饶市车管部门按照当地政府有关加快发展和做大做强汽车货运产业的文件精神，共为刘某某办理四百余台套的半挂车登记手续并核发了车辆牌照。其中，挂在核发牌照时无实车，办理其登记手续仅凭书证上户。利用这些完整的登记手续，刘某乙又为车辆向当地公路运管部门申领了道路运输证。待上述手续完备后，刘某乙除将百余台实车卖给他人并过户外，又安排其兄刘某甲将没有实车的车辆手续陆续卖出，任由买受人自行联系厂家，非法定制突破登记尺寸的半挂车辆。这些半挂车的实际车主每年须交纳2000元至3000元左右的所谓挂靠管理费，方可得到某某公司配合为其出具年检委托书。除此之外，该公司实际上对挂靠的车辆没有履行任何监督管理职责。2012年初，唐某某以2.6万元的价格从某某公司购得挂车牌照的相关手续，该挂车牌照登记资料上载明的外廓尺寸长×宽×高为17500×3000×3250（单位：ｍｍ）。同年4月，经担任某某公司与某某公司运营总监的被告人褚某某牵线联系，由柳州洪吉汽车销售有限公司与柳州铁路机车车辆工业贸易总公司签订合同，委托无半挂车生产资质的该总公司下属挂车分厂，按照长×宽×高为28500×3800×3250（单位：ｍｍ）的外廓尺寸制造出该半挂车，并将ＶＩＮ识别码打刻在车架上。在该半挂车17.8万元的定制费用当中，有一部分系某某公司为唐某某提供的借款，从日后的运费中予以抵扣。王某某和杨某接手该半挂列车后，因新生产的五菱汽车外廓尺寸变大，半挂车已装不下原来那么多的车子。2013年9月，经褚某某和某某公司经理吴某批准，王某某与杨某从公司借到1万元改装款。在该半挂车已经大幅超长的情况下，由杨某请人先后两次非法加长共计2.73米。事故发生后，经专业机构鉴定：桂Ｂ36177牵引车牵引非法制造并改装的赣Ｅ3651半挂车后，其车辆操纵性能下降17.2%，使得整车操纵性能变差。王某甲、褚某某以及担任某某公司车辆安全管理员的被告人付某等人，明知公司挂靠车辆所使用的半挂车存在非法改装加长加宽情况，不对其实施有效的监管检查，放任包括桂在内的车辆从事运输作业，致使其公司名下的运输车辆长期处于重大安全隐患下运行。2015年9月23日晚8时许，王某某和杨某接某某公司的调度派单后，驾驶重型半挂列车装载28台五菱面包车从柳州出发前往湖南株洲。该车于9月25日凌晨1时许抵达株洲红旗广场五菱4Ｓ店，卸下26台面包车后又于凌晨4时许离开株洲前往湘潭，并于当日上午8时许在湘潭九华五菱4Ｓ店卸下最后2台面包车，两人一路上轮流驾驶该车。当日上午9时30分左右，由王某某驾驶该车从湘潭北收费站上沪昆高速公路返回广西，出发后不久即发生了前述重大交通事故。另查明：案发后，刘某某通过石某某于2015年12月4日向本院执行款专户汇入200万元，作为其对事故损失的自愿赔偿款项。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明。1、被告人王某某的供述证实：他和杨某是肇事半挂列车的实际车主。原车主购买该车时某某公司垫了资，后从运费中扣除，到他和杨某接手时还欠了某某公司十多万元。公司的规章制度都是张贴在黑板上，没有组织过学习，也没有组织过安全行车方面的教育培训，他对公司的十二项安全生产管理制度与七项岗位职责不知情。某某公司安全员没有对他履行过其岗位职责，公司里面的半挂车都是经非法改装的，车子加长加宽后转弯时要特别小心，因五菱新车越做越长，他和杨某找公司借钱将半挂车加长了两次，以确保能装下28台车。公司没有也不会制止他们私自加长半挂车的做法。半挂车的年检是杨某找人去搞的，按正规途径是过不了年检的。车子开到永福县境内时，他发觉方向盘特别沉，杨某把车开到全州去修并更换了助力泵，后来他驾驶时还是发现方向盘有点卡，有点突然往左偏的感觉，但他随即往右打方向又没有什么异样了。事故发生前方向机突然卡死，往右打不动方向，车子直接轧到高速公路隔离带上，他被抛了起来，根本来不及踩刹车。事发时他只把安全带斜的这边套在身上，绑腰的那边没有系，平时也是这样系的。2、被告人杨某的供述证实：事故发生后，他请被撞小货车司机打电话报警。事发前王某某开车发现方向盘比较紧，他便把车开到全州找人修理换了一个肋力泵。肇事车是他和王某某共同出资从唐某某手上买过来的，另外唐某某原先还欠某某公司的十几万购车款也归他们来还。他们接手该车后又改装加长过两次，为此还找褚某某、吴某签字批准跟公司借了钱。半挂车年检是找唐某某帮忙一起搞的，半挂车超长超宽对驾驶安全问题肯定有影响，走正规途径过不了年检。公司的安全员付某没有落实安全管理方面的工作。每年要交3000元给某某公司，某某公司才会为半挂车出具年检委托手续。某某公司主要是赚运费的差价，挂靠公司的牵引车拖拉的都是非法改装的半挂车，公司没有对他进行过专门的安全教育，车子装货出站前也没有进行过安全检查，公司方面没有也不会真正去落实相关的规章制度。3、被告人王某甲的供述证实：某某公司和某某公司在同一地点办公，由王某某创办并实际控制，褚某某全面负责两家公司的日常管理工作。两家公司是家族企业，赚的钱归整个家族。公司只挂靠车头，买车头时公司会为车主垫资，日后从运费中扣回来。公司只要求司机把五菱汽车安全送到目的地，不会去管挂车是否改装等问题，车主要改装挂车可以找公司借钱。他是2013年6月份做某某公司法人代表的，之前是他老婆做法人代表，他平时很少去公司。4、被告人褚某某的供述证实：王明某某排他担任某某公司和某某公司的运营总监。王某甲是法人代表，负责整个公司业务。付某是安全员，负责车辆安全管理事务，具体包括商品车止损、安全培训、车辆检查等业务。公司主要由王某某在管理，王某甲有时也来公司对下面员工进行管理，但都得听从王某某的安排和调遣。他负责监管两个公司的所有业务，直接对王某甲和王某某负责。肇事车辆的车头是公司垫资帮车主购买的，半挂车是他介绍车主到柳州机车车辆厂去订做的，公司也为此垫付了资金，挂车的牌照及登记手续是唐某某等人从江西上饶买过来的，公司只要车辆的年检和登记手续齐全就会给车主安排运输五菱车的业务，至于车子是否非法改装不会去管。杨某从公司借款用于挂车改装属于非正常开支，要经他审核批准。5、被告人付某的供述证实：2014年2月他到某某公司做五菱商品车保险业务，同年11月他经柳州市运管局培训取得安全资格证书后，总经理吴某安排他兼任公司安全员。王某某是公司的真正老板，王某甲虽然是法人代表，他只看见王某甲来过公司两次。某某、某某、伟德三家公司都是同一家族的，三家公司名下的车辆可互相转换，在运输业务上也可以相互调配。作为安全员，他只是代表公司去参加一下交警和运管部门组织的培训活动，回来后组织驾驶员召开安全会议，公司的安全管理制度是应相关部门要求制定的，只是形式上做一做，不会实际执行。公司下面的挂车都是改装的，只要有年检手续，公司就会安排运输业务。事故发生后，为减轻公司方面的责任，褚某某和吴某要他和熊某某补了一些安全会议方面的资料。6、被告人刘某某的供述证实：某某公司和某某甲公司都是由他个人独资所控制的，共有400台挂车挂靠于两家公司名下。他从山东梁山买了70套没有实车的半挂车合格证和售车发票，并利用黄牛人员在上饶车管部门办理了牌照与登记手续，然后安排刘某甲将这些半挂车的空壳手续卖出去，由买主再去找地方订制挂车。公司除收取每台车每年3000元挂靠费之后协助车主办理一些年检相关的手续外，不会对挂靠车辆进行其他具体管理。7、被告人刘某甲的供述证实：刘某乙将办好的挂车空壳手续交给他卖出去，由买主自行联系厂家订制挂车。挂靠于某某公司名下的挂车分布在全国各地，每年9到11月份挂车要搞年检的时候，车主就会主动联系他，只有向公司交了3000元一年的挂靠费，他才会去上饶市交警部门办理年检委托书，并按车主指定的年检地点邮寄过去。公司总共只有他和会计两人做事，公司制定的有关车辆安全管理方面的规章制度无从落到实处。8、证人许某某的证言证实：他没有相关从业资质，接受杨某的委托，为肇事半挂车进行了非法加长改装。9、证人吴某的证言证实：某某公司的内部运作情况。褚某某直接对王某甲负责。付某具体负责车辆安全检查工作，公司名下有48台车，基本上每台车的挂车都进行了加长加宽加高改装。10、证人熊某某的证言证实：她所在的某某公司名下有48台车，挂车部分都进行了非法改装，车主选择在哪里买挂车公司不管，但必须是牵引车与挂车在一起的公司才认可是一台整车，才会允许挂靠公司名下。11、证人何某、赵某、韦某某的证言证实：他们是柳州长久物流公司员工，某某公司是长久公司的下级货源承运商。9月23日，肇事半挂列车从长久公司发运部货场装载五菱汽车，起运送往湖南株洲、湘潭等地4Ｓ店。12、证人庞某某、黄某某的证言证实：他们是某某公司员工，某某公司和某某公司的实际控制人为同一人，两家公司存在业务、财务交叉情况。9月22日，肇事半挂列车从某某公司承接了前往湖南运送五菱汽车的这单业务。13、证人周树、林巧的证言证实：他们是柳州申菱（安吉）运输有限公司员工，某某公司原来是安吉公司下面的二级承运商，安吉公司组织各二级承运商的安全员开展安全培训和隐患排查，某某公司具体对口这项工作的安全员是付某，安吉公司没有开展过实地实车检查。14、证人韦某甲的证言证实：她是某某、某某两家公司的财务总监，褚某某在公司内比总经理吴某的级别高一点，付某是车辆管理和安全员，主要负责装车检查。2013年9月27日杨某从公司财务借一万元用于改装挂车，是经褚某某签字同意的。15、证人唐某某、蒋某甲的证言证实：他们和唐某某从江西二手车市场买回3台牵引车后挂靠在某某公司，其中唐某某的牵引车上的牌照是桂Ｂ36177。褚某某介绍他们去柳州机车车辆厂订制了挂车，并由某某公司先垫付资金，日后从他们的运费收入中扣除。唐某某又从江西某某公司买回来三块挂车牌照及上户登记手续，唐某某用的挂车牌照是赣Ｅ3651。某某和某某实际上是一家公司，只是送货区域不同，某某送宁夏、新疆等长途地区，某某送湖南等短途地区。16、证人刘勇、陈钢、黄义洪、黄荣超的证言证实：2012年3月份，唐某某等人通过柳州洪吉汽车销售公司在柳州机车车辆厂下辖的挂车分厂订制了3台轿运半挂车。车架号是在厂家订制过程中打印上去的，车身外廓尺寸均突破了国家规定的标准。17、证人王建民、杨涛的证言证实：事发前，杨某将桂Ｂ36177半挂列车开到全州综合修理厂，跟杨涛讲车子的方向机有点紧，要找个师傅修一下。后找来王建民为车子更换了一个助力泵。18、证人马道辉的证言证实：2015年5、6月份左右，杨某找他为肇事半挂车改装加长了约50公分。19、证人彭冬兰的证言证实：她在某某公司的主要工作是收取每台挂靠挂车每年3000元的管理费，车主把钱打到刘某某让她开设的一个帐号上后，刘某甲就会去办理挂靠车辆的年检手续。20、证人李洪杰、王忠健、罗某、孟颖、冯浩鹏、刘祥枚、梁之、吴西、赵辉、陶德胜、林雅晖、邓小凡、肖娅、蒋雪云、丁方文、蒋某某、谢雪葵、林建武的证言证实：案发当时事故现场的人员伤亡及财产损失等相关情况。21、书证（1）某某与某某公司车辆状态明细表、驾驶证申领资料证实：涉案肇事车辆的上户登记及挂靠单位等相关情况。（2）车辆转让协议书、运输协议及车辆委托服务保证合同、涉案肇事半挂列车行驶证和保险及牵引车年审资料、涉案人员的驾驶证和运输从业证等资料证实：肇事车辆于2013年由唐某某转让给杨某和王某某，该车事发前挂靠于某某公司。（3）桂Ｂ36177／赣Ｅ3651报警、停车记录表与运行轨迹图证实：事发前涉案肇事半挂列车装载五菱汽车由柳州前往株洲、湘潭，沿途行进线路及经停情况。（4）某某公司相关规章制度、2015年驾驶员培训及车辆维护记录、学习和审验资料及涉案肇事车辆违法记录、某某公司注册资料、公司变更登记资料、运营证与营业执照等资料证实：某某相关涉案人员的岗位及职责，某某公司向柳州交通局报备的聘任文书上载明付某系该公司行车安全管理员。运管部门为付某颁发了道路运输行车安全管理业务培训考试合格证书。付某根据褚某某、吴某指示在案发后伪造培训、维护记录等情况。（5）广西壮族自治区道路运输与交通安全条例、车辆外廓尺寸国家标准等证实：国家及地方政府在车辆外廓尺寸与交通运输安全等方面均有相关严格规定。（6）某某公司车辆管理台帐、运营明细帐目表、某某公司注册登记资料及提货单据证实：某某、某某两家公司名下的车辆挂靠情况，案发前肇事车辆从某某公司承接了前往湖南地区运送五菱汽车的业务。（7）某某公司注册登记资料、赣Ｅ3651挂车档案资料、某某公司挂靠协议及收取管理费银行流水记录等证实：涉案肇事半挂车挂靠于某某公司并向其交纳管理费用。（8）柳州铁路机车车辆工业贸易公司资料证实：某某公司通过洪吉公司在柳州机车厂下辖挂车分厂订制包括肇事挂车在内的三台半挂车辆的相关情况。（9）华夏、申菱、长久、伟德等公司相关资料证实：柳州地区商品车运输企业及其运作模式等方面的相关情况。（10）汇款凭据及自愿赔偿声明书证实：案发后刘某某已将200万元赔偿款付至本院执行专户上。22、现场勘验笔录及照片证实：事故现场的相关情况。23、车辆痕迹鉴定意见、车辆行驶轨迹分析、安全技术状况检验及车速鉴定意见、车损价值鉴定意见等证实：事故发生时车辆运行状态等相关情况。24、物证检验报告证实：事故遇难人员的尸检情况。25、事故调查报告及湖南省人民政府批复证实：王某某违规驾驶是导致事故发生的直接原因，运输企业安全生产主体责任不落实、非法改装车辆等是导致事故发生的间接原因，事故造成的人员伤亡及财产损失等情况。26、道路交通事故认定书证实：王某某负本起交通事故的主要责任。对上述证据，本院予以确认。二、提供虚假证明文件事实2012年初，被告人唐某某与唐某某等人从某某公司分别购得赣Ｅ4870、赣Ｅ3651、赣Ｅ3617三块牌照的上户登记手续后，在柳州铁路机车车辆工业贸易总公司下属的挂车分厂定制出三台半挂车。因该车辆系非法生产，其实际尺寸与所登记的尺寸严重不符，无法按正常途径来通过每年11月份进行的年审年检。2014年11月，杨某和王某某拿出7000元，赣Ｅ3617的车主拿出7000元，交给唐某某托其设法一同办理半挂车的年检手续。被告人腾某某系广西南宁当地从事车辆年检代办业务的中介人员，唐某某与之取得联系后，以每台半挂车2800元的价额托其去办年检。腾某某从被告人杨某某处得知广东汕头的某某机动车检测站可以搞所谓“不来车”年检，遂要唐某某让被告人刘某甲以某某公司名义向汕头市车管所开具年检委托书。腾某某将唐某某提供的年检所需资料邮寄给杨某某，并按每台半挂车1700元的价额向其支付费用。杨某某为此找到担任该检测站法人代表的被告人李某某，在三台半挂车均未实际到场进行上线检测的情况下，由李某某于当年11月12日出具车辆检验合格证明。汕头市车管所相关工作人员据此为包括赣Ｅ3651在内的三台半挂车核发了检验合格标志。另查明：案发后，李某某通过王静君于2016年2月3日向湘潭市雨湖区非税收入汇缴结算户汇入40万元，作为其对事故损失的自愿赔偿款项。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明。1、被告人李某某的供述证实：他是汕头某某机动车检测站法定代表人。2014年11月份，他为包括肇事挂车在内的三台悬挂江西上饶牌照的半挂车辆出具了年检合格证明文件。当时他没发现三台半挂车有异常情况，便没有实际测量外型尺寸，只是进行了目测和步伐丈量。2、被告人腾某某的供述证实：2014年国庆节后，唐某某联系她老公王某丙，要为包括肇事挂车在内的三台江西上饶牌照挂车搞不来车年检。因为熟悉路数就由她来搞，当时汕头又可以搞不来车年检，就要唐某某将年检委托书发往汕头，并把相关资料寄给她。她联系上杨某某再把资料转寄过去，约一周后杨某某就将弄好的年检手续寄给了她。她收到唐某某每台车2800元的款项后，就将年检手续寄给了唐某某。3、被告人唐某某的供述证实：由他出面进行联系，与唐某某等人一道从某某公司购买了包括肇事挂车在内的三套江西上饶挂车牌照，并在柳州机车厂订制出非法改装的实车。向某某公司交纳每台车每年的挂靠费后，由刘某甲以该公司名义到交警部门办理委托年检手续，并通过中介人员腾某某等人办理所谓不来车年检，非法获取年检合格手续等情况。4、被告人杨某某的供述证实：2014年11月份，腾某某找他为包括肇事挂车在内的三台江西上饶牌照半挂车搞不来车年检。他拿着腾某某提供的车辆资料找某某车检站的李某某帮忙办理，几天后李某某就把办好的车辆查验合格证明文书给了他，他转交腾某某时收了她每台车1700元的费用。5、被告人刘某甲的供述证实：2014年9月11日，唐某某要他给包括肇事挂车在内的挂靠于某某公司名下的三台半挂车开具年检委托书。他要唐某某先把挂靠管理费付过来，并把彭冬兰的帐号发给了唐某某。钱到帐后，他到上饶市车管所为三台半挂车开好了异地年检委托书，并按唐某某提供的地址寄往广东汕头车管所。6、被告人王某某、杨某的供述证实：他们找唐某某一起为赣Ｅ3651半挂车办年检手续，车子是非法改装的，按正常途径过不了年审，只能通过出高价搞不来车年检，来取得检验合格证明。7、证人唐某某、蒋某甲的证言证实：他们通过唐某某为非法改装的半挂车办理不来车年检，费用要比正常年检收费贵很多。8、证人王某丙的证言证实：2013年底，他分别在安徽安庆与广东汕头两地的检测站，为唐某某代办了十多台半挂车的不来车年检。9、书证（1）等半挂车年检资料证实：李某某于2014年11月12日为等三台半挂车出具了检测合格的证明材料。（2）异地年检委托材料、银行流水记录证实：唐某某支付挂靠费后，刘某甲以某某公司名义为包括肇事挂车在内的三台半挂车办理了异地年检委托手续。唐某某向王某丙的银行帐户汇入办理不来车年检费用。（3）唐某某和王某丙之间的微信聊天与短信记录证实：两人就搞不来车年检进行联络的情况。（4）汇款凭据及自愿赔偿声明书证实：案发后李某某已将40万元赔偿款付至本区财政结算帐户上。对上述证据，本院予以确认。在案件审理过程中，杨某某向本院作出书面表态，自愿将20万元保证金在结案缴纳罚金后全部转为其对事故损失的赔偿款项。三、包庇事实2015年9月27日，刘某某获悉在“9·25”重大道路交通事故中肇事的赣Ｅ3651半挂车系某某公司名下挂靠车辆的情况后，打电话让被告人苏某某替他先顶一顶，要苏某某向前来调查事故相关情况的办案民警谎称其为某某公司实际控制人。苏某某系刘某某的私人司机，为帮刘某某开脱责任免受法律追究，苏某某答应按刘某某所授意的去做。当日民警询问苏某某时，苏某某告诉民警某某公司是他以60万元的价格从刘某某手中买下来的，声称自己是公司幕后老板。民警遂将苏某某押回湘潭，对其以涉嫌重大责任事故犯罪进行立案侦查。被羁押于湘潭市看守所后，苏某某在前几次接受讯问时，仍然向民警作虚假供述继续庇护刘某某。苏某某后意识到问题的严重性，才于2015年10月9日向民警坦白交代了真实情况。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明。1、被告人苏某某的供述证实：他是刘某某的私人司机。2013年12月份，某某公司当时的法定代表人与刘某某有矛盾，要求刘某某把法定代表人换成别人。刘某某要他来做法人代表，并说以后会带他一起赚钱。他没多想就同意了，去办变更登记手续时他的身份证没找到，便回家拿了他妈妈熊某甲的身份证去办，所以某某公司法人代表登记的是他妈妈的名字。2015年9月27日，民警来上饶调查案件有关情况。刘某某打电话给他，要他跟民警讲他是某某公司实际控制人，公司是刘某某以60万的价格卖给他的。他按刘某某的要求做了之后，被民警以涉嫌重大责任事故犯罪带回湘潭立案侦查。被刑事拘留后，在前几次接受民警讯问时，他仍然坚持称他是某某公司幕后老板。后来意识到了问题的严重性，才向民警作了如实交代。2、被告人刘某某的供述证实：他打电话要苏某某跟民警讲，他以60万元的价格将某某公司卖给了苏某某，苏某某是某某公司实际控制人。苏某某同意帮他顶罪。3、被告人刘某甲的供述证实：刘某某打电话跟他讲，要他在民警问到某某公司实际控制人是谁时，就讲是苏某某，并告诉他已经跟苏某某讲好了。后来在他和苏某某一起去上饶市交警队的路上，苏某某也跟他讲了，要他到时侯讲苏某某是公司实际控制人。其他综合证据有：1、抓获经过及情况说明证实：被告人王某某、杨某、王某甲、褚某某、付某、刘某某、刘某甲、李某某、腾某某、唐某某、杨某某、苏某某的到案情况。2、户籍信息证实：被告人王某某、杨某、王某甲、褚某某、付某、刘某某、刘某甲、李某某、腾某某、唐某某、杨某某、苏某某的基本情况。对上述证据，本院予以确认。辩护人覃禄勇当庭提交了本院（2015）雨法楠民初字第391－1号民事裁定书及协助执行通知书，载明本院楠竹山（交通）法庭于2015年9月30日在柳州申菱运输有限公司冻结了某某公司的运费及风险保证金共计3879323.6元，拟证明王某甲任法人代表的某某公司能够依法承担相关民事赔偿责任。本院认为，上述法律文书不能达到辩护人的证明目的，不予确认。辩护人屈素青当庭提交了付某的劳动合同书及工资条、保险出险／索赔通知书、车辆违法改型整改通知，拟证明付某只是某某公司普通员工，具体从事托运商品车的保险理赔工作，其已尽到安全员职责。本院认为，上述书面材料不能达到辩护人的证明目的，不予确认。辩护人文永军当庭提交了上饶市政府办关于发展汽车运力协调会议纪要与关于做大做强汽车货运产业的意见两份文件，拟证明刘某某所实际控制的某某公司安全生产主体责任落实不到位与当时地方政府为发展物流经济而忽视监管存在因果关系。本院认为，上述书面材料不能达到辩护人的证明目的，不予确认。辩护人余晓当庭提交了李某某的病历资料，拟证明李某某患有多种疾病。本院认为，上述病历资料与案件事实无关联性，不予确认本院认为，被告人王某某违反交通运输管理法规，驾驶存在重大安全隐患的车辆上路行驶，引发重大事故，致二十一人死亡与多人受伤，公私财产遭受重大损失，情节特别恶劣，其行为构成交通肇事罪；被告人杨某作为肇事车辆实际车主，被告人王某甲、褚某某、付某作为肇事牵引车挂靠单位负有相关责任的人员，被告人刘某某作为肇事半挂车挂靠单位实际控制人，在明知肇事半挂车系非法生产改装的情况下，公然违反国家有关生产作业的安全管理规定，从事或放任肇事半挂车辆从事道路货物运输活动，因而导致该事故得以发生，情节特别恶劣，其行为均构成重大责任事故罪；被告人李某某、腾某某、唐某某、杨某某、刘某甲相互勾结配合，共同实施不来车年检违法活动，在实车不到场接受检测的情况下，为包括肇事半挂车在内的有关非法生产改装半挂车辆提供虚假的检验合格证明文件，使其得以取得车管部门核发的检验合格标志而通过年检，情节严重，其行为均构成提供虚假证明文件罪；被告人苏某某明知刘某某系公安机关正在追查的涉案对象，冒称某某公司实际控制人为刘某某进行顶替庇护，其行为构成包庇罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，但对王某某、刘某甲所指控的罪名不当。李某某、腾某某、唐某某、杨某某、刘某甲在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚。王某某、杨某案发后在事故现场托人报警并等候民警前来处理，褚某某、付某、刘某甲接民警电话通知后自行前往指定地点接受调查，属自动投案，结合上述被告人供述犯罪事实的情况，王某某、刘某甲可认定为自首，杨某、付某对行为性质所作辩解不影响自首情节成立；腾某某、苏某某如实供述犯罪事实，唐某某、杨某某对行为性质所作辩解不影响坦白情节成立；李某某当庭自愿认罪；刘某某、李某某、杨某某自愿对事故损失进行赔偿。综合全案事实及上述情节，本院对王某某、杨某、刘某某、刘某甲、李某某、腾某某、唐某某、杨某某、苏某某予以从轻处罚，对付某予以减轻处罚。鉴于刘某某、李某某、杨某某有积极悔罪表现，腾某某尚处于哺乳期，并参考有关社区矫正机构出具的调查评估意见，本院决定对其适用非监禁刑，以观后效。对王某甲提出他只是公司名义上的法人代表并未实际参与经营管理的辩解意见，经查：某某公司系王某某、王某甲等利害关系人的家族企业，王某甲作为该企业法定代表人未有效履行安全生产第一责任人的主体责任，本院对其辩解意见不予采信。对褚某某提出他对杨某从公司借钱用于非法改装挂车一事不知情的辩解意见，经查与事实不符，本院不予采信。对付某提出起诉书未指控具体犯罪事实其行为不构成犯罪的辩解意见，经查：付某作为公司车辆安全管理员，未真实履行其岗位职责，对于事故的发生存在过失，本院对其辩解意见不予采信。对唐某某、杨某某提出他们不应认定为主犯的辩解意见，经查与事实及法律规定不符，本院不予采信。对辩护人唐中提出王某某属于自动投案应认定为自首的辩护意见，经查与事实及法律规定相符，本院予以采纳。对杨某的辩护人邓家志提出本案应以交通肇事罪而非重大责任事故罪追究相关人员刑事责任的辩护意见，本院采纳符合法律规定的被告人王某某构成交通肇事罪的辩护意见；对其提出杨某的行为不构成犯罪的辩护意见，经查与事实及法律规定不符，本院不予采纳。对王某甲的辩护人覃禄勇提出肇事挂车的定制和改装与某某公司无关，王某甲是挂名法人代表，不应被追究刑事责任等辩护意见，经查与事实及法律规定不符，本院不予采纳。对褚某某的辩护人阎忠于提出公诉机关指控褚某某犯重大责任事故罪事实不清、证据不足的辩护意见，与庭审质证认定的证据及查明的事实不符，本院不予采纳。对付某的辩护人屈素青提出某某公司使用违法改装挂车由来已久，付某的行为不构成犯罪的辩护意见，与案件无关联性，本院不予采纳。对刘某某的辩护人文永军、王涛提出刘某某涉案行为受到当地政府产业政策导向影响的辩护意见，与案件无关联性，本院不予采纳；对其提出刘某某有积极悔罪表现的辩护意见，与案件事实相符，本院予以采纳。对辩护人田燕军提出刘某甲协助车主办理年检委托手续的行为不构成重大责任事故罪，其属于自动投案应认定自首的辩护意见，与审理查明情况相符，本院予以采纳。对辩护人余晓提出李某某系初犯、偶犯，积极赔偿损失有悔罪表现的辩护意见，与审理查明情况相符，本院予以采纳。对辩护人王建、刘兢提出唐某某、杨某某应认定为从犯，以及刘兢提出杨某某的行为不构成犯罪等辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。对辩护人杨巧提出苏某某构成特别自首的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳；对其提出苏某某系初犯、偶犯，认罪态度较好的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第一百三十四条第一款、第二百二十九条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王某某的刑期自2015年9月26日起至2021年9月25日止。）二、被告人杨某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即杨某的刑期自2015年9月26日起至2019年9月25日止。）三、被告人王某甲犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王某甲的刑期自2015年10月3日起至2018年10月2日止。）四、被告人褚某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即褚某某的刑期自2015年10月20日起至2019年4月19日止。）五、被告人付某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即付某的刑期自2015年10月21日起至2017年10月20日止。）六、被告人刘某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）七、被告人刘某甲犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刘某甲的刑期自2015年9月28日起至2017年4月27日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）八、被告人李某某犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）九、被告人腾某某犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）十、被告人唐某某犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即唐某某的刑期自2015年10月3日起至2017年10月2日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）十一、被告人杨某某犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）十二、被告人苏某某犯包庇罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即苏某某的刑期自2015年9月28日起至2017年2月27日止。）十三、责令被告人唐某某、腾某某、杨某某分别退缴违法所得8400元、3300元、4650元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长胡宇澄审判员曹劲武人民陪审员何文跃二〇一七年五月二日代理书记员彭星宇

䈘某盗窃一审刑事判决书广东省四会市人民法院刑事判决书（2016）粤1284刑初26号：四会市人民检察院以四检刑诉（2016）第25号起诉书指控被告人刘某犯盗窃罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员梁文波出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人刘某发现四会市东城区荔枝湾附近有堆放河沙，就雇请欧彬权的挖掘机，挖掘河沙卖给黄建良，由黄建良联系大货车来装运河沙。被告人刘某雇佣彭梓炎为其记账，2015年7月31日至8月2日期间，共卖出河沙27车，共650立方米，价值45500元。公诉机关据此认为，被告人刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。并提供了相应的证据材料。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘查笔录、现场照片、价格鉴定书、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某无视国家法律，盗窃公民财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以采纳。被告人刘某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处其有期徒刑一年至二年，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘某的刑期自2015年10月5日起至2016年10月4日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴清。）二、责令被告人刘某将盗窃的河沙在本判决生效之日起十日内以人民币45500元退赔给四会市中豪房地产有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员关韬二〇一六年二月一日书记员徐梓文

包某某危险驾驶罪一审刑事判决书内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院刑事判决书（2019）内2221刑初182号：科尔沁右翼前旗人民检察院以前检公诉刑诉［2019］184号起诉书指控被告人包某某犯危险驾驶罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2019年6月24日公开开庭审理了本案。科尔沁右翼前旗人民检察院指派检察员杨险峰出庭支持公诉，被告人包某某到庭参加了诉讼。现已审理终结科尔沁右翼前旗人民检察院指控，2019年5月29日19时10分，科尔沁右翼前旗巴达仍贵派出所接到科尔沁右翼前旗指挥中心指派，在科尔沁右翼前旗归流河镇居合嘎查二艾里包东东家门前有人打架，科尔沁右翼前旗巴达仍贵派出所民警到达现场了解情况时，发现被告人包某某涉嫌酒后驾驶摩托车，随后民警将包某某带至科尔沁右翼前旗巴达仍贵卫生院进行提取血液。经检测，包某某血液中酒精含量为216.039ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关当庭提供了户籍证明、抓获说明、当事人血样提取登记表、驾驶人及车辆信息查询结果单、情况说明等书证，证人特某、周某某、佟某某的证言，被告人包某某的供述，鉴定意见酒精检测报告等证据。公诉机关认为，被告人包某某醉酒在道路上驾驶机动车，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，应以危险驾驶罪依法追究被告人包某某的刑事责任，并提出对被告人包某某判处拘役二个月、并处罚金的量刑建议。被告人包某某对公诉机关所指控的犯罪事实和证据均无异议，自愿认罪、认罚。经审理查明，本院对公诉机关指控被告人包某某的犯罪事实和出示的证据均予以确认本院认为，被告人包某某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人包某某酒后无证驾驶机动车，血液中酒精含量达到200ｍｇ／100ｍｌ以上，应从重处罚。鉴于被告人当庭自愿认罪、认罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（二）项、第（五）项的规定，判决如下被告人包某某犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自二○一九年五月三十日起至二○一九年七月二十九止。）罚金在本判决发生法律效力后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员桑春华二〇一九年六月二十四日书记员席天琦

靎春林诈骗罪一审刑事判决书鄂尔多斯市东胜区人民法院刑事判决书（2016）内0602刑初237号：东胜区人民检察院以东检二诉刑诉（2016）79号起诉书指控被告人李春林犯诈骗罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院代理检察员郝铭远、苏田苗出庭支持公诉，被告人李春林及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结东胜区人民检察院指控，2011年被害人张某某、聂某某由其房客孙永平介绍认识了被告人李春林。李春林谎称其所在的阿科普国际工程有限公司（该公司法定代表人已被判刑）在鄂尔多斯地区承包到土石方工程，可以将其中的部分工程分包给张某某、聂某某二人。2012年5月19日，李春林在鄂尔多斯市东胜区以阿科普国际工程有限公司直属第一工程局的名义向被害人张某某、聂某某收取了工程保证金人民币10万元。之后，被害人一直联系不到李春林。2013年，张某某、聂某某联系到李春林后，其又编造各种谎言推脱，继续欺骗被害人，保证金至今尚未退还。经公安机关多次电话传唤，被告人李春林于2015年7月17日到案。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李春林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李春林对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其是受雇于阿科普国际工程有限公司的法定代表人李祖蓉，其行为不构成诈骗罪。被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人李春林应该是胁从犯，应当减轻或者免除处罚；2.被告人李春林到案后主动如实供述犯罪事实，且有悔罪表现，被告人属于初犯、偶犯，能够积极赔偿受害人，争取被害人的谅解。综上，建议免除被告人李春林刑事处罚。经审理查明，2011年被害人张某某、聂某某经孙永平介绍认识了被告人李春林。李春林谎称其所在的阿科普国际工程有限公司（以下简称阿科普公司）在鄂尔多斯地区承包到土石方工程，可以将其中的部分工程分包给二被害人。2012年5月19日，被告人李春林明知阿科普公司承包的土石方工程是虚假的，仍以承包工程需收取保证金为由，在鄂尔多斯市东胜区以阿科普公司直属第一工程局的名义向被害人张某某、聂某某收取了工程保证金10万元，并由被告人李春林的小舅子赵某某出具了收据。之后，二被害人一直联系不到被告人李春林，2013年联系到被告人李春林后，其又谎称在其他地方有工程，继续欺骗被害人，至案发之前一直未退还保证金。2015年7月17日被告人李春林经公安机关电话传唤到案并如实供述其犯罪事实，并于2016年7月11日向二被害人退赔全部赃款。上述事实，有下列经庭审举证质证并查证属实的证据予以证实:1.被害人张某某、聂某某的报案材料及陈述、收款收据、房屋租赁合同，证明2011年底被害人张某某、聂某某在河北沧州通过租房客孙永平认识被告人李春林，2012年5月19日在鄂尔多斯市东胜区被告人李春林以能给被害人张某某、聂某某承包工程为由收取10万元的保证金，并由李春林的小舅子赵某某出具收款收据，后因未能承包到工程二被害人多次向被告人李春林催要保证金不能归还的事实与经过。2.证人赵某某（被告人李春林的小舅子）的证言，证明在被告人李春林任阿科普公司直属第一工程局局长时任该局的副局长，收工程保证金主要是李春林联系的，赵某某曾替被告人李春林收过几个人的保证金，包括向被害人张某某收取10万元的保证金。3.证人陈某某（清徐科鑫工程队受托人）的证言、委托书、阿科普公司工程进场通知书、内部工程承建协议书，证明2012年1月16日，被告人李春林与清徐县科鑫工程队的胡利民签订鄂尔多斯卜亥窑子灭火工程协议，并于当天收到李春林给的一份同年2月16日进场施工的通知书，后胡利民通过网上查询到该工程是假的，并于同年2月底告知李春林要求退还保证金无果，同年3月份被告人李春林亦告诉陈某某与胡某某工程是假的并承诺会想办法退钱的事实。4.内蒙古自治区高级人民法院（2014）内刑二终字第33号刑事判决书，证明内蒙古自治区高级人法院于2014年7月29日对被告人李春林所在的阿科普公司的法定代表人李某甲犯合同诈骗罪作出终审判决，认定阿科普公司在鄂尔多斯范围没有土石方工程。5.鄂尔多斯市公安局东胜区分局经侦大队出具的犯罪嫌疑人归案情况说明，证明被告人李春林经传唤到案并如实供述犯罪事实。6.户籍证明、常住人口基本信息，证明被告人李春林的个人基本信息情况。7.被害人出具的收据，证明2016年7月11日二被害人收到被告人李春林退赔的诈骗款10万元。8.被告人李春林出具的认罪悔罪书，证明其认可自己的犯罪事实，并表示认罪悔罪。9.被告人李春林的供述及同步讯问录像，证明被告人李春林明知其所在的阿科普公司在鄂尔多斯没有工程，仍然以能给被害人张某某、聂某某承包工程为由骗取10万元保证金的事实与经过。10.被害人聂某某与被告人李春林的部分通话录音，证明被害人聂某某向被告人李春林索要10万元保证金的事实本院认为，被告人李春林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，予以支持确认。被告人李春林经电话传唤后到案并如实供述其犯罪事实，虽然其在庭审中辩解其行为不构成犯罪，但能够始终如实供述其犯罪事实，可以认定为自首，依法可从轻处罚。案发后赃款已全部退赔被害人，可酌情从轻处罚。对辩护人提出退赔的相关意见予以采信。辩护人提出被告人系胁从犯，根据在案书证、证人证言、被害人陈述等证据均可以证实被告人李春林系独立完成公诉机关指控的诈骗行为，未受到任何胁迫，故对该意见不予采纳。考虑到案发后被告人家属积极退赔被害人全部损失，且被告人在一审判决宣告前认罪悔罪，对其宣告缓刑不致发生社会危害性，且对所居住社区亦无重大不良影响。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人李春林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金待判决生效后十日内一次缴纳清）二、责令被告人李春林向被害人聂某某、张某某退赔赃款10万元。（已退赔）审判长张彦军代理审判员张海霞人民陪审员斯琴巴拉二○一六年七月十二日书记员云塔娜

刘小兵生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书舟山市定海区人民法院刑事判决书（2017）浙0902刑初428号：舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2017）427号起诉书指控被告人刘小兵犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2017年11月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人刘小兵及辩护人殷飞均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人刘小兵系定海区芙蓉洲路89号羊杂砂锅面馆实际经营者。2017年3月，刘小兵为提升砂锅汤汁的香味，从他人处购得20余颗罂粟壳，后每隔五日添加半颗罂粟壳至砂锅底汤中并销售给他人食用。同年5月26日，舟山市市场监督管理局定海分局在工作检查中发现该违法添加行为，现场提取砂锅底汤并扣押疑似罂粟壳70克。经舟山市食品药品检验检测研究院检验，送检的砂锅底汤中检测出违法添加的非食品原料罂粟碱，含量为76.7ｕｇ／Ｋｇ。经舟山市公安司法鉴定中心鉴定，从现场扣押的疑似罂粟壳中检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那某成分。根据国务院有关部门公布的《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单（第一批）》，罂粟壳是非食用物质。上述事实，被告人刘小兵在开庭审理过程中亦无异议，且有现场笔录、产品采样记录、证人盛某证言、舟山市食品药品检验检测研究院检验报告、理化检验报告、财物清单、物品处理记录、扣押清单、情况说明、营业执照、抓获经过、户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人刘小兵在生产、销售的食品中掺入国家明令禁止在食品中掺入的非食用物质罂粟壳，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人刘小兵到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对辩护人提出的要求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。结合本案的犯罪事实、性质及社会危害性，对被告人刘小兵不宜适用缓刑，对辩护人要求对其适用缓刑的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第二十条第（二）项之规定，判决如下一、被告人刘小兵犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十二月十二日起至二〇一八年六月十一日止。）二、扣押于舟山市公安局定海区分局的罂粟壳70克，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长贺丽丽人民陪审员袁军平人民陪审员冯璐璐二〇一七年十二月十二日书记员徐明青

浙江省宁波市海曙区人民法院刑事判决书（2020）浙0203刑初355号公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。被告人**，男，1986年11月3日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，户籍所在地浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月20日向宁波市公安局海曙分局投案，次日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。辩护人赵宏军，北京大成（宁波）律师事务所律师。浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检二部刑诉[2020]764号起诉书指控被告人**犯集资诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员李剑、被告人**及辩护人赵宏军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年11月，因宁波未来财富投资管理有限公司原实际负责人王某（另案处理）欠**300万元（币种：人民币，下同）无法偿还，被告人**遂携50万元入伙，并共同管理该公司经营活动。2015年4月，王某离开该公司，被告人**独自经营负责该公司。自2015年1月始，该公司未经金融部门批准，通过线下宣传的方式销售天天盈、季度盈、双季盈等理财产品，允诺8%-13%高额年化收益回报为诱饵向不特定群众非法集资，所归集资金无实际投资项目，均被用于支付被害人本息、偿还个人借款、公司运营费用等。经核实，被告人**通过上述方式共骗取63人（户）借款1114.5万余元，偿还本息288.6万余元，实际骗得被害人陈某1、周某等人825.8万余元。2017年5月，被告人**开设浙江微粒电子商务有限公司上虞分公司，虚构宁波鄞州微粒调剂有限公司、浙江润物寄卖有限公司投资项目，以虚假的黄金实物或汽车债权作为抵押，允诺8%-13%高额年化收益回报为诱饵，通过线下推广的方式骗取社会不特定对象的借款。经核实，被告人**通过上述方式共骗取39人（户）借款949.5万余元，偿还本息45.8万余元，实际骗得被害人宣某、朱某某等人903.6万余元。2019年8月20日，被告人**向宁波市公安局海曙分局投案自首，侦查机关已查封**名下位于本市海曙区药行街35、45（2-585）的房产。被告人**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人**未经金融部门许可，明知无偿还能力，无实际投资项目，采取借新还旧的方式非法集资进行诈骗，其行为已触犯刑法之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人**有自首情节，且自愿认罚，建议判处被告人**有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十万元。公诉机关提交了证人王某、颜某、冯某、林某、陈某2、陈某3、胡某、杨某、张某的证言，被害人陈某1、周某、宣某、朱某某等人的陈述，扣押清单、宣传资料、员工考核表、投资情况表、银行交易明细、借款协议、审计报告、公司登记基本情况、抓获经过、户籍证明等证据证实。被告人**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为被告人**是因为王某欠其款项才进入未来财富公司，其主观恶性较低，本案中大多数被害人都是为获取高额利息而主动投资，被害人自身也有一定过错；请求在公诉机关量刑基础上再适当对被告人**从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人**以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。案发后，被告人**有自首情节，且自愿认罚，依法可减轻处罚。被告人**进入未来财富公司并独自经营该公司后，在没有任何投资项目的情况下，虚构事实，大肆进行集资诈骗，数额特别巨大，因此对于辩护人提出的被告人**主观恶性较低的辩护意见，不予采纳；在审查起诉阶段，鉴于被告人**认罪认罚，公诉机关与被告人、辩护人就本案的定性量刑达成一致意见，在审理阶段也未出现新的从轻情节，因此其辩护人请求在公诉机关建议量刑基础上再适当从宽处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。对于被害人的损失，责令被告人**退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人**犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2029年2月19日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人**退赔相关被害人的经济损失。（见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长王旭东人民陪审员於婷婷人民陪审员曹伟英二〇二〇年七月十日代书记员陈露本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

罙盛容留他人吸毒一审刑事判决书安徽省宿松县人民法院刑事判决书（2018）皖0826刑初314号：安徽省宿松县人民检察院以宿检刑诉［2018］342号起诉书指控被告人余盛犯容留他人吸毒罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年10月18日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员石某出庭支持公诉，被告人余盛到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省宿松县人民检察院指控：1、2018年5月中旬的一天，被告人余盛到湖北省黄梅县，从何接玲（另处）处购买了500元的甲基苯丙胺。当天晚上，被告人余盛在其位于宿松县孚玉镇龙井社区赵屋组21号家中二楼卧室，容留并伙同余某吸食了大部分甲基苯丙胺。过了两天，被告人余盛再次容留余某在家中吸食了全部分甲基苯丙胺。2、2018年6月初的一天下午，余某出资，由被告人余盛从何接玲处购买了500元的甲基苯丙胺。当晚，被告人余盛容留并伙同余某在家中吸食了全部分甲基苯丙胺。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据，据此认为，被告人余盛容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人余盛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。经审理查明：1、2018年5月中旬的一天，被告人余盛到湖北省黄梅县，从何接玲（另处）处购买了500元的甲基苯丙胺。当天晚上，被告人余盛在其位于宿松县孚玉镇龙井社区赵屋组21号家中二楼卧室，容留并伙同余某吸食了大部分甲基苯丙胺。过了两天，被告人余盛再次容留余某在家中吸食了全部分甲基苯丙胺。2、2018年6月初的一天下午，余某出资，由被告人余盛从何接玲处购买了500元的甲基苯丙胺。当晚，被告人余盛容留并伙同余某在家中吸食了全部分甲基苯丙胺。另查明，被告人余盛于2014年8月12日因吸毒被宿松县公安局行政拘留5日，2015年12月4日因吸毒被宿松县公安局行政拘留7日，2016年3月17日因吸毒被宿松县公安局行政拘留15日，2016年4月1日在安徽省滨湖强制隔离戒毒所被执行二年的强戒，2018年6月28日因吸毒被宿松县公安局行政拘留13日。2018年7月3日，被告人余盛因吸食毒品被宿松县公安局行政拘留期间，被宿松县公安局民警发现余盛涉嫌容留他人吸毒，宿松县公安局决定立案侦查，同日，对被告人余盛执行刑事拘留。被告人余盛到案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人余盛在开庭审理过程中亦无异议，且有受理登记表，证人余某的证言，被告人余盛的供述和辩解，微信转账记录，宿松县公安局现场检测报告书，宿松县公安局行政处罚决定书，宿松县公安局民警出具被告人朱向来的户籍证明、前科证明、到案经过，视频资料等证据证实，足以认定本院认为：被告人余盛多次容留人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人余盛的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。到案后，被告人余盛如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人余盛在庭审中自愿认罪，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人余盛因吸食毒品多次被行政处罚，可酌情从重处罚。综上，根据被告人余盛犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人朱向来犯容留他人吸毒罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月3日起至2019年1月2日止，罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张海平二〇一八年十月十八日书记员汪蓉

广西壮族自治区天等县人民法院刑事判决书（2020）桂1425刑初103号公诉机关广西壮族自治区天等县人民检察院。被告人龙双，女，1987年9月2日出生于广西壮族自治区天等县，壮族，初中文化，农民，住天等县。因涉嫌交通肇事罪，于2020年10月14日经天等县公安局决定取保候审，于同年10月23日经天等县人民检察院决定取保候审，于同年11月23日经本院决定取保候审。广西壮族自治区天等县人民检察院以天检刑诉［2020］102号起诉书指控被告人龙双犯交通肇事罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天等县人民检察院指派检察员黄园通出庭支持公诉，被告人龙双到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区天等县人民检察院指控，2020年4月30日，被告人龙双驾驶桂Ｆ×××××小型普通客车由天等县东平镇沿着G243线往天等县县城方向行驶，当日10时38分许，该车行驶至G243线1632KM＋270M处路段时，碰撞到前方同向行驶由黄月恒驾驶的无号牌二轮电动自行车，造成黄月恒当场死亡，两车不同程度损坏的道路交通事故。经崇左市公安局交通事故技术鉴定所鉴定，黄月恒系交通事故致胸部损伤而死亡。经天等县公安局交通警察大队认定，龙双承担事故全部责任。发生事故后，龙双主动报警，并在案发现场等待公安机关处理。案发后，龙双已赔偿被害人家属经济损失5万元。公诉机关认为，被告人龙双违反道路交通管理法规，驾驶机动车辆发生交通事故，致一人死亡，负事故的全部责任，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。龙双有自首情节，可以从轻或减轻处罚。龙双自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处龙双有期徒刑十一个月，可适用缓刑。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、道路交通事故认定书等书证；证人黄某的证言；被告人龙双的供述与辩解；鉴定意见；现场勘查笔录及照片等证据证实。被告人龙双对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人龙双的行为构成交通肇事罪。公诉机关的指控成立。事故发生后，龙双主动报警并在现场等待交警处理，到案后自愿如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。案发后，龙双赔偿被害人家属部分经济损失，酌情予以从轻处罚。龙双承认指控的犯罪事实且认罪认罚，对其可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人龙双犯交通肇事罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员冯浩洁二〇二〇年十二月三日书记员张聪附相关法律条文及司法解释：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条从事交通运输人员或者非交通运输人员，违反交通运输管理法规发生重大交通事故，在分清事故责任的基础上，对于构成犯罪的，依照刑法第一百三十三条的规定定罪处罚。第二条第一款交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；……《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

马金华开设赌场一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2019）粤1972刑初1774号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕1740号起诉书指控被告人马金华犯开设赌场罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年6月17日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员张彪出庭支持公诉，被告人马金华及其辩护人杨志崇到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控并经本院审理查明,自2016年8月开始，被告人马金华伙同户吉松、熊某1、李康裕、杨某1、陈某1（均已判决）、“刘某1”（另案处理）等人在东莞市虎门镇多次开设赌场。具体犯罪事实如下：一、自2016年8月开始，被告人马金华（与杨某1合股）伙同户吉松、熊某1（与李康裕合股）、“刘某1”先后在虎门镇体育路248号博美美景花园Ｂ107号铺、虎门镇博美豪苑Ｂ栋1201室、虎门镇博头中方区9号八楼楼顶铁皮房、虎门镇白某五村新兴路27号八楼楼顶等地以赌“三公”的形式聚众赌博，并抽水牟利。为经营好赌场，户吉松、马金华等人雇请谭某1（另案处理）、曹某（另案处理）为荷手，任某（另案处理）放高利贷，唐某（另案处理）负责看风。截止2016年9月6日，马金华等人共为赌博人员提供场地约4次，每次抽水约3200元，每次参赌人员约20人，共计抽水约12800元。二、2016年9月6日，被告人马金华经卢某2（已判决）介绍找到李某（已判决；系东莞市虎门镇镇口第一工业区Ｂ21栋保安队长），马金华与李某约定由李提供镇口第一工业区Ｂ21栋之一二楼厂房给马金华聚众赌博，马金华每日支付李某2000元作为报酬。后户吉松、熊某1（与李康裕合股）、马金华（与杨某1合股）、刘某1在虎门镇镇口第一工业区Ｂ21栋之一二楼厂房聚众赌博，抽水约5万元，参赌人员约20人。三、2016年9月7日晚，被告人马金华（与杨某1合股）与户吉松、熊某1（与李康裕合股）、陈某1、刘某1继续在虎门镇镇口第一工业区Ｂ21栋之一二楼厂房聚众赌博，抽水约1.5万元，参赌人员约20人。2016年9月8日1时30分许，东莞市公安局虎门分局博涌派出所民警根据线索举报，在虎门镇镇口社区第一工业区Ｂ21栋之一二楼办公室当场抓获户吉松、熊某1、杨某1、陈某1、李康裕以及参赌人员曾某、谢某、旷建甲、卢某1、涂阳号、刘某2、程某、谭某2、杨某2、武某、熊某2、陈某2、王某1、王某2、王某3、吴某、王某4、熊江、乔某、任某、谭某1、曹某、唐某、戴浪滔，当场缴获扑克牌1副、电动麻将台1张、塑胶胶凳5张。2019年2月25日，马金华在虎门镇镇口衙前西区九巷主动向巡查的便衣民警投案。以上事实，有公诉机关当庭举证并经质证确认的相关证据予以证实，足以认定。被告人马金华当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议；辩护人提出以下辩护意见：1.被告人不是赌场的管理者、组织者，获利较小，在共同犯罪中处于被支配的地位，系从犯；2.被告人有自首情节；3.被告人系初犯；4.被告人系偶犯；5.建议对被告人适用缓刑本院认为，被告人马金华以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人马金华犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑。根据现行刑法规定，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。具体到本案，（1）被告人马金华系赌场的股东之一，且同案人户吉松指证马金华即是赌场的组织者，同案人李某、卢某2指证马金华寻找、租用场地用于开设赌场，并组织人员布置场地。故马金华在开设赌场的共同犯罪中已起到主要作用，系主犯，依法应按其参与的全部犯罪定罪处罚；（2）被告人能够主动向公安机关投案，归案后能够如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。但其多次开设赌场，不应认定为偶犯。辩护人的第1、4、5点辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十三条第一款的规定，判决如下被告人马金华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月25日起至2020年8月24日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判审判员李政二〇一九年六月二十日书记员徐淑媚

刘娟、肖德荣生产、销售假药一审刑事判决书山东省惠民县人民法院刑事判决书（2019）鲁1621刑初37号：惠民县人民检察院以滨惠检公刑诉（2018）372号起诉书指控被告人刘娟、肖德荣、黄必文犯生产、销售假药罪，被告人石春林犯销售假药罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月21日公开开庭审理了本案。惠民县人民检察院指派检察崔某1芳出庭支持公诉，被告人刘娟及其辩护人安帅、被告人肖德荣及其辩护人索美杰、被告人黄必文、被告人石春林及其辩护人杨轶到庭参加诉讼。现已审理终结惠民县人民检察院指控：2017年以来，被告人刘娟用西地那非粉、淀粉等生产壮阳假药。2017年3月份，被告人肖荣某知刘娟生产、销售壮阳假药仍受雇于刘娟，在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内用西地那非粉等生产壮阳胶囊，并包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的纯爷们、炮王、007、美国魔根、蚁力神等药品对外销售。同时，刘娟购进壮阳片剂后，让肖德荣包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的勃龙伟、美国玛卡、美国一粒挺、持久猛男、ＨＥＲＢＶＩＡＧＲＡ、增大延时片、Ｘ9等药品对外销售。2017年3月至2018年1月，刘娟安排肖德荣通过宇鑫物流销售给石春林炮王、纯爷们等壮阳药，销售金额32106元；2018年4月23日，刘娟安排肖德荣通过安能物流销售给石春林炮王240盒（每盒8粒）、美国玛卡300盒（每盒10粒），销售金额2230元。2018年5月17日，公安机关在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押纯爷们450盒（每盒8粒），货值金额1500元；炮王486盒（每盒8粒），货值金额1620元；007240盒（每盒1粒），货值金额240元；美国魔根320盒（每盒10粒），货值金额800元；蚁力神150盒（每盒10粒），货值金额375元；虫草鹿鞭丸4盒（每盒10粒），货值金额9元；勃龙伟900盒（每盒10粒），货值金额3150元；美国一粒挺410盒（每盒10粒），货值金额1435元；持久猛男1280盒（每盒10粒），货值金额4480元、万艾可300盒（每盒1粒），货值金额200元；Ｘ9120盒（每盒10粒），货值金额500元；灌装好的胶囊17611粒和散装片剂230184粒，货值金额85000元；以上货值金额共计99739元。2017年以来，被告人黄必文在明知西地那非粉是生产壮阳药品原料及刘娟购买西地那非粉用于生产、销售壮阳假药的情况下，仍销售给刘娟西地那非粉。2017年9月份至2018年4月份，黄必文销售给刘娟63000元的西地那非粉。2018年5月17日，公安机关在刘娟生产、销售壮阳假药地点湖北省武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押西地那非粉13.95ＫＧ。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品、西地那非粉均按假药论处。2016年7月份以来，被告人石春林多次郭某1亮（另案处理）销售标注虚假批准文号的极品伟哥、黑玛卡、德国小钢炮等药品。2018年1月3日，石春林销售郭某1亮极品伟哥90盒（每盒1粒）、黑玛卡10盒（每盒10粒）、德国小钢炮20盒（每盒10粒），销售金额380元。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品均按假药论处。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘娟、肖德荣、黄必文生产、销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以生产、销售假药罪追究其刑事责任。被告人石春林销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人肖德荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。被告人刘娟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：本案被查扣物品货值认定证据不足。被告人刘娟无犯罪前科，系初犯，偶犯，建议判处缓刑。被告人肖德荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：本案被查扣物品货值认定证据不足。被告人肖德荣系从犯，无犯罪前科，系初犯，偶犯，建议判处缓刑。被告人黄必文辩称公诉机关指控的犯罪事实不存在，其没有卖给被告人刘娟西地那非粉。被告人石春林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人石春林无犯罪前科，涉案金额较少，到案后如实供述，具有坦白情节。经审理查明：2017年以来，被告人刘娟用西地那非粉、淀粉等生产壮阳假药。2017年3月份，被告人肖荣某知刘娟生产、销售壮阳假药仍受雇于刘娟，在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内用西地那非粉等生产壮阳胶囊，并包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的纯爷们、炮王、007、美国魔根、蚁力神等药品对外销售。同时，刘娟购进壮阳片剂后，让肖德荣包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的勃龙伟、美国玛卡、美国一粒挺、持久猛男、ＨＥＲＢＶＩＡＧＲＡ、增大延时片、Ｘ9等药品对外销售。2017年3月至2018年1月，刘娟安排肖德荣通过宇鑫物流销售给石春林炮王、纯爷们等壮阳药，销售金额32106元；2018年4月23日，刘娟安排肖德荣通过安能物流销售给石春林炮王240盒（每盒8粒）、美国玛卡300盒（每盒10粒），销售金额2230元。2018年5月17日，公安机关在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押纯爷们450盒（每盒8粒），货值金额1500元；炮王486盒（每盒8粒），货值金额1620元；007240盒（每盒1粒），货值金额240元；美国魔根320盒（每盒10粒），货值金额800元；蚁力神150盒（每盒10粒），货值金额375元；虫草鹿鞭丸4盒（每盒10粒），货值金额9元；勃龙伟900盒（每盒10粒），货值金额3150元；美国一粒挺410盒（每盒10粒），货值金额1435元；持久猛男1280盒（每盒10粒），货值金额4480元、万艾可300盒（每盒1粒），货值金额200元；Ｘ9120盒（每盒10粒），货值金额500元；灌装好的胶囊17611粒和散装片剂230184粒。2017年以来，被告人黄必文在明知西地那非粉是生产壮阳药品原料及刘娟购买西地那非粉用于生产、销售壮阳假药的情况下，仍销售给刘娟西地那非粉。2017年9月份至2018年4月份，黄必文销售给刘娟63000元的西地那非粉。2018年5月17日，公安机关在刘娟生产、销售壮阳假药地点湖北省武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押西地那非粉13.95ＫＧ。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品、西地那非粉均按假药论处。2016年7月份以来，被告人石春林多次郭某1亮（另案处理）销售标注虚假批准文号的极品伟哥、黑玛卡、德国小钢炮等药品。2018年1月3日，石春林销售郭某1亮极品伟哥90盒（每盒1粒）、黑玛卡10盒（每盒10粒）、德国小钢炮20盒（每盒10粒），销售金额380元。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品均按假药论处。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1、手机短信聊天记录，证实被告人刘娟与被告人黄必文通过手机联系买卖西地那非粉的情况。2、德邦物流货运单、被告人黄必文在德邦物流绑定银行卡情况、被告人黄必文尾号为4404工行卡交易记录，证实被告人黄必文通过德邦物流发货及代收货款的方式向刘娟销售西地那非粉的情况。3、宇鑫物流发货记录，证实被告人刘娟、肖德荣通过宇鑫物流销售假药的情况。4、安能物流单、宇鑫物流发货记录，证实被告人石春林通过物流购进壮阳药的情况。二、勘验检查、搜查记录1、现场勘验检查工作记录及照片，证实被告人刘娟租用的武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间及石春林经营的成人用品店的情况。2、搜查笔录，证实公安机关对刘娟租用的武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间及黄必文住所进行搜查的情况。三、鉴定意见滨州市食品药品检验检测中心检验报告书、滨州市食品药品监督管理局说明，证实在被告人刘娟处扣押的白色粉末、勃龙伟、纯爷们及在石春林处扣押的美国玛卡（ＭＡＣＡ）、炮王均含有西地那非成分。上述勃龙伟、纯爷们、美国玛卡和炮王四种产品均含有西地那非成分，且标示治疗人的疾病、有目的地调节人的生理机能、用法用量等内容并标注虚假的批准文号；上述白色粉末含有“西地那非”成分，并用于生产壮阳类药品，均应按假药论处。在刘娟处扣押的美国一粒挺、持久猛男、ＨＥＲＢＶＩＡＧＲＡ、增大延时片、万艾可、炮王、007、Ｘ9、美国魔根、虫草鹿鞭丸、蚁力神均含有西地那非成分。上述产品包装标签和说明书中含有治疗人的疾病、适应症、用法用量等内容，应认定为药品。上述产品均未取得国家食品药品监督管理部门颁发的药品批准文号。经认定，美国一粒挺、持久猛男等11批次产品按假药论处。同时证明，在黄必文处扣押的白色粉末含有西地那非成分。四、证人证言1、证肖某1平证言，证实2017年以来，被告人刘娟雇佣被告人肖德荣生产、销售壮阳药的事实。2、证郭某1亮证言，证实2018年1月3日，被告人石春林销售给其德国小钢炮20盒、黑玛卡10盒、极品伟哥90盒，金额共计380元。五、被告人供述及辩解1、被告人刘娟供述，证实2017年以来，被告人刘娟从黄必文处购进西地那非粉购进西地那非粉，雇佣肖德荣在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间生产壮阳胶囊包装成壮阳假药进行销售；同时购进壮阳片剂，雇佣肖德荣包装成壮阳假药进行销售。期间，刘娟使用微信名“幽暗的路灯”进行联系，安排肖德荣通过宇鑫物流、安能物流发货，并以肖德荣名字在宇鑫物流开通会员号。其中，2017年3月至2018年1月，刘娟安排肖德荣通过宇鑫物流销售给石春林共计32106元的壮阳假药；2018年4月23日，刘娟安排肖德荣通过安能物流销售给石春林价值1350元的30包美国玛卡（ＭＡＣＡ）、价值880元的40包炮王、价值3000元的60包ＢＬＡＣＫＤＥＩＴＹ，共计5230元的壮阳假药。2、被告人肖德荣供述，证实被告人刘娟雇佣肖德荣在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内用西地那非粉、淀粉等生产壮阳胶囊，并包装成纯爷们、炮王、007等壮阳药，同时刘娟购进壮阳片剂，雇佣肖德荣包装成勃龙伟、美国玛卡、美国一粒挺等壮阳药，之后安排肖德荣通过物流对外销售。3、被告人黄必文供述和辩解，证实2017年以来，黄必文使用“芜湖强鸿餐饮管理责任有限公司”营业执照，通崔某2莹李某梦等人从武汉远成共创科技有限公司购进“西地那非粉”。被告人黄必文在明知刘娟无生产壮阳药资质、其购买西地那非粉是用来生产壮阳假药的情况下，六次将西地那非粉卖给被告人刘娟。4、被告人石春林供述，证实2017年3月份以来，石春林通过微信联系、物流发货及代收货款的方式从刘娟处购进壮阳假药及石春林通过微信联系、微信转账、物流发货的方式销售郭某1亮壮阳假药的事实。另有下列综合证据证实本案事实：1、受案登记表、立案决定书、发破案经过，到案经过，证实案件来源、侦破经过及各被告人的到案情况。2、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关扣押物品情况。3、户籍证明、无犯罪记录证明、人员基本信息查询、安徽省芜湖市中级人民法院（2013）芜中刑终字第00087号刑事判决书，证实被告人刘娟、肖德荣、黄必文、石春林的身份信息，被告人刘娟、肖德荣、石春林在本案之前无犯罪记录，被告人黄必文曾被刑事处罚本院认为，被告人刘娟、肖德荣、黄必文生产、销售假药，其行为均已构成生产、销售假药罪。被告人石春林销售假药，其行为已构成销售假药罪。公诉机关的指控成立。关于被告人刘娟的辩护人及被告人肖德荣的辩护人提出本案被查扣物品货值认定证据不足的辩护意见，经查，本案按被告人刘娟供述认定假药销售价格并无不妥，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黄必文提出其没有将西地那非粉卖给被告人刘娟的辩解意见，经查，被告人刘娟供述、被告人黄必文供述、手机短信聊天记录、物流货运单、被告人黄必文工行卡交易记录等证据足以证实被告人黄必文在明知西地那非粉是生产壮阳药品原料及刘娟购买西地那非粉用于生产、销售壮阳假药的情况下，仍销售给刘娟西地那非粉的事实，故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人刘娟到案后如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人肖德荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人黄必文有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人石春林到案后如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。综上，对被告人刘娟、黄必文、石春林依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人肖德荣依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘娟犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2020年11月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人肖德荣犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2020年6月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人黄必文犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2020年6月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人石春林犯销售假药罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月24日起至2019年6月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押的壮阳假药、西地那非粉，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长杲建伟人民陪审员田洪新人民陪审员孟令霞二〇一九年三月二十九日书记员张巧雅

뢫告人王伟、王大彬抢夺，被告人廖某某掩饰、隐瞒犯罪所得一案一审刑事判决书河南省南阳市卧龙区人民法院刑事判决书（2014）宛龙刑初字第327号：南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检刑诉（2014）231号起诉书，指控被告人王伟、王大彬犯抢夺罪，被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月23日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员申峰、张良合出庭支持公诉，被告人王伟、王大彬、廖某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结南阳市卧龙区人民检察院指控：2013年12月13日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市宛城区新店镇熊营附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁潘某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以480元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币840元。2013年12月14日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市南新路与宛城区溧河新街交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁黄某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以660元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1445元。2013年12月16日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市北京路与麒麟路交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁蔡某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以450元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1377元。2013年12月20日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市仲景立交桥人行道附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁一推着自行车女子不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜；后二被告人又窜至宛城区黄台岗镇南一乡村道路，采用同样手段将一推着电动车女子的一只金耳环抢走后逃窜。当日下午，二被告人被民警抓获并从其身上查获未来得及销赃的赃物。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1742元。公诉机关认为，被告人王伟、王大彬趁人不备，公然夺取他人财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人廖某某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王伟在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，属累犯，应当从重处罚。公诉机关向法庭提供了相应的证据，提请法院依法判处。被告人王伟、王大彬、廖某某对公诉机关指控的事实不持异议，表示认罪服法，请求从轻处罚。经审理查明，2013年12月13日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市宛城区新店镇熊营附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁潘某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以480元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币840元。2013年12月14日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市南新路与宛城区溧河新街交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁黄某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以660元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1445元。2013年12月16日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市北京路与麒麟路交叉口附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁蔡某某不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜，同日下午，被告人王大彬以450元的价格将赃物卖给廖某某，赃款二人分肥。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1377元。2013年12月20日上午，被告人王大彬、王伟经预谋后驾驶两轮摩托车窜至南阳市仲景立交桥人行道附近，被告人王伟驾驶摩托车望风，被告人王大彬趁一推着自行车女子不备之机将其戴在耳朵上的两只金耳环抢走后逃窜；后二被告人又窜至宛城区黄台岗镇南一乡村道路，采用同样手段将一推着电动车女子的一只金耳环抢走后逃窜。当日下午，二被告人被民警抓获并从其身上查获未来得及销赃的赃物。经物价部门鉴定，赃物价值人民币1742元。上述事实，有下列证据予以证实：1、常住人口基本信息证明被告人王伟、王大彬、廖某某在实施犯罪行为时达到刑事责任年龄，是具有完全刑事责任能力的自然人。2、被告人王伟的供述2013年12月20日8点多，王大（王大彬）骑着我的摩托在我们约定的南阳市铁路俱乐部附近见了面，我骑着摩托带着王大沿百里奚路、北京路往南走，到雪枫大桥向东行至仲景立交桥桥下南边人行道时，发现一个妇女推一辆自行车从东向西对着我们走来，我们看见她耳朵上带有金耳环，我到她身后停下摩托车，王大下摩托车，跟上那个女的，两手同时去拽她的耳环，拽下来我们就骑着摩托车向东逃跑了……我和王大认识有十几天了，我们是在南阳市西岗一个早餐店吃早餐时认识的。他约着我去抢东西，我同意了，就每天早上八点多在铁路俱乐部附近等他去找我，我俩一起骑着摩托抢东西。我俩从仲景立交桥那又骑着摩托往东到南新路向南逃蹿，到离黄台岗街有二、三里地处有一个大漫坡的西边小路上看到有二个女的，一个推着电动车，另一个推着三轮车，边上没有人，推着电动车的女子戴着金耳环，我们到她们身边时，王大下摩托用双手从那个推电动车的那个女的耳朵上抓下来一个金耳环，然后又开摩托车向黄台岗方向逃跑，没有到黄台岗又向西一条路上逃跑至到天冠那条路上从那条路回市里了。我和王大在北京路分开后我到一个饭店里吃饭被你们抓住了……我们俩最近一段时间一起在新店、溧河、市区的北京路都抢过……距离今天大约有一周前的一天上午八点多，我还是在铁路俱乐部附近等着王大去找我，大约中午10时左右，我们俩骑着摩托车转到达宛城区北新店街北边一条乡间小路上，看见一个年龄大的妇女骑着一辆电动车往东走，我们看见她耳朵上带有金耳环，王大到她身后不远处下摩托车，双手从那个女的身后伸向她双耳抓下两只耳环，坐上摩托车我俩向西逃窜回到市区……第二天我来还是在铁路俱乐部见的面，大约11点多转到溧河新街口，在新街口南边大约三百米远的省道边上看见两个女的步行沿人行道走，王大从其中一个女的身后不远处下摩托，走到那个女的身后，伸出双手朝那个女的双耳上的金耳环抓去，把她带的两个金耳环都抓下来，坐上摩托我俩往庄上跑，后来又绕到大路上回市里了……大约四五天前，我和王大还是在铁路俱乐部附近见的面，我骑着摩托带着王大往十二里河附近转，准备找目标下手抢，但没有找到合适的机会。中午11时左右，我们转到市区北京大道和麒麟路交叉口附近，看见路口西边北侧的人行道上一个推着人力三轮车的女的在往北走，耳朵上带着金耳环，王大在那个女的身后下摩托跟上那个女的，从她耳朵上抓下两个金耳环，我俩坐上摩托往西逃窜，从坦克厂那条路绕到北京路就分开了。被告人王伟的供述证实了他与王大彬共同实施抢夺犯罪的过程。3、被告人王大彬的供述今年12月以来，我和我本村的老乡王伟多次骑着摩托在南阳市城郊抢女人带的金耳环，卖到回收金子的地方换钱花。我们一共抢了五次。第一次是我们被抓的那一天前的一个星期左右，我和王伟在南阳市铁路俱乐部见的面，王伟骑着摩托带着我大约上午十点左右转到宛城区北新店街北的一条乡道上抢了一个妇女的一对金耳环，是我下车抢的，耳环卖到中州路车站路西北角的一家回收金银的店里，卖了480元，钱第二天我和王伟分了。第二次是在新店抢后的第二天，王伟和我还是在铁路俱乐部见的面，王伟骑着摩托带着我大约中午12点左右到达南新路溧河新街口附近抢了步行的两个女的其中一个的两只金耳环，还是我下车抢的。下午我把耳环还是卖到第一次的那个回收店，卖了660元，我和王伟分了。第三次是我们被抓的大约三四天前11点左右，王伟带着我在市区北京路和麒麟路交叉口西北角抢了一个推三轮过马路的老年妇女，还是我下车抢的，抢了两只，还是我卖到那个回收店里了，卖了450元。还有两次就是我们被抓的那一天上午我和王伟在市区雪枫桥东的仲景立交桥下的人行道上抢了推自行车的女的一对金耳环，还是我下车抢的，抢后我们又到黄台岗街抢了一个女的耳环，这次还是我抢的，只抓下来一个耳环。这三个耳环我都还没有来得及卖掉就被你们抓住了，你们在我上衣口袋里搜走了这三只耳环。被告人王大彬的供述证实了他与王伟共同实施抢夺犯罪的过程。4、被告人廖某某的供述2013年3月份我和妻子来南阳开了这家金银加工店。大概一个多星期以前的一天下午，一名男子到我店里问我收不收金子，多少钱一克。我说收，220元一克。他拿出两只金耳环，称重大约两三克，我给了那名男子四五百元，具体给多少我记不清了……我问了金子的来历，那个男子说是在棋牌室打麻将被人输钱了当给他的，没有发票。我要他的身份证明他说没带，我就没有详细追问，把他拿的金子收下了……我现在知道他叫王大彬，因为抢耳环被你们抓住了。第二天下午四五点钟，王大彬又来到我店里要卖给我两个耳环。我一看他连续上我这里卖耳环，就问他要耳环发票，他提供不出来，还说是打牌被人输钱当给他的。我当时就想着这些耳环可能来路不正。称重后大约四五克重，我给王大彬说重三克多，他也没看称重器，同意三克卖掉。我以每克220元的价钱给了他660元……还有一次就是距今天三四天前的一天下午，大约四五点的时候，王大彬又去找我卖两个耳环，还说是别人当给他的……我称重后发现这两个耳环重4.5克左右，我给他说重两克多，他也没看称重器直接拿着我给的四五百元就走了……一共收购了13克左右，价值2900元左右，给了他1500元左右……第一次是按实际克数给他的钱，但他连续到我店里卖耳环，来路肯定不正，我想着坑他他也不敢说，就采用虚报克数的方式多赚钱。被告人廖某某的供述证实了他明知是犯罪所得的赃物仍予以收购的事实。5、被害人黄某的陈述2013年12月14日上午12点左右，我在南阳市南新路与溧河新街口往南的超市购物，我们往南步行一两百米的时候，突然有人在我身后上来双手捂住我的眼睛，扯着我的耳环把我的耳环扯了下来，等我反应过来的时候，发现那个人已经跑到我身后另外一个男人骑着的摩托车上往北跑了。是一对金耳环，重4.984克，我把发票也带来了。我也没有受伤。6、被害人蔡某某的陈述2013年12月16日上午我在麒麟路从家门口出来被抢了，回到家我儿媳妇王保华帮我报的警。我在麒麟路与北京路交叉口西侧的麒麟公馆院内居住，当天上午10点多，我从家中出发准备到北京路中原厂家属区，麒麟在修路，路不好走，我就推着我的人力三轮往东去北京路的方向走。快走到北京路红绿灯时，从我身后上来一个人用双手将我带在耳朵上的金耳环抓走了。我扭头看见抢我耳环的是一个高个子的男子，坐上一辆红色的摩托沿麒麟路往西跑了。我回到家中给我儿媳妇说了这个事，我儿媳妇报警了。金耳环圆圈形状的，今年10月1日我儿媳妇在南阳市老凤祥银楼给我买的，重4.59克，价值1675元。7、被害人潘某某的陈述今年12月13日上午我从家中骑电动车上新店街上赶集卖东西，大约10点左右往家走，我家在新店街的北边，我向北走了大约三四里地向东往通向我们庄的小路下路，走到熊营三小附近时，从身后过来一辆摩托，在我车子前绕了一圈，我赶紧刹我骑的电动车的车闸，还想问对方是怎么骑的摩托，我身后一个人伸出双手从我耳朵上将我带的金耳环抓走。我扭头看时，那个人已经坐上刚才从我车子前面绕过的那辆摩托车往西跑了。我只知道是两个人，骑一辆摩托，骑摩托那个人故意在我车子前绕过，逼着我刹车，另一个人在我身后抢我的耳环。我当时只顾慌张，没有看清两个人的模样，摩托也没看清是什么样子的，只知道没有牌子。这一对耳环是我女儿四五年前在上海给我买的，当时花了一千多元，发票我也找不到了。大约重三克左右吧。耳环是个圈，细的地方穿到耳朵上。以上被害人的陈述证明了她们被二被告人抢夺金耳环的事实。8、搜查证、搜查笔录及扣押物品清单及照片证实在被告人王大彬身上当场搜出被抢的三只耳环的事实。9、抓获经过证明被告人王伟和王大彬在实施抢夺犯罪后被抓获的事实经过。10、证人王某某的证言及指认照片证明自报名“雷”的被告人系王某某之子王伟。11、被告人王伟的前科材料证明被告人王伟因强奸、盗窃、收购赃物、重婚罪被判处有期徒刑15年，服刑期满后于2011年9月17日被释放的事实。12、被告人王大彬、廖某某的前科查询说明证明王大彬、廖某某无违法违纪前科。13、宛龙价证鉴（2013）199号价格鉴定结论书证明被告人所抢耳环鉴定总价格为5404元。以上证据经庭审出示、质证，被告人王伟、王大彬、廖某某均不持异议，且证据之间能够相互印证，本院予以认定本院认为，被告人王伟、王大彬在短时间内趁人不备，先后五次公然夺取他人财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人廖某某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王伟在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。本院为了打击犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，维护社会安定环境，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第三百一十二条、第六十五条第一款之规定，判决如下被告人王伟犯抢夺罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3000元（未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王伟的刑期自2013年12月21日起至2018年12月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人王大彬犯抢夺罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元（未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王大彬的刑期自2013年12月21日起至2017年12月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金5000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李鹏审判员刘丽审判员李景新二〇一四年八月八日书记员宋晓凌

被告人陈某非法拘禁一案刑事判决书湖南省溆浦县人民法院刑事判决书（2014）溆刑初字第339号：溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉（2014）379号起诉书指控被告人陈某犯非法拘禁罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员奉志辉独任审判，公开开庭审理了本案。代理书记员何红玲担任记录。溆浦县人民检察院指派检察员宋仁长出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结溆浦县人民检察院指控：2012年4月29日15时许，因被害人邓某在溆浦县卢峰镇城南花街一家游戏室“出千”被发现，被人带至鑫源宾馆袁某某（已判刑）常租住的203房间，不久被告人陈某等十多人来到房间，质问被害人邓某并要其交出同伙。这伙人到城南加油站错将本县谭家湾镇的村民张某某、周某某（周某）抓回203房间里。然后这伙人将人拉到人民村江边去，在江边上部分人就用树枝、皮带打3被害人，质问3人是否是一伙的。在人民村敬老院，袁某某叫被告人陈某联系好统溪河“新农村饭庄”，将人拉到该饭庄，将3被害人分别关押到二间房间。被告人陈某和袁某某在一间房间要邓某赔偿“出千”的损失。不久，被告人陈某喊来胡某某（已判刑）到房间守人后，就回到县城。袁某某等人仍在房间，当邓某、张某某、周某某承认是一伙的，袁某某就要他们打电话回去要钱赔偿损失。次日，张某某的家属答应赔15000元钱。在县城香格里拉饭店前，袁某某安排一个青年人下车取到14800元现金后，才放了张某某、周某某。邓某被转移到本县小横垅乡“华兴旅社”，直到当天下午3时许，负责看守的胡某某投案自首，邓某才被解救出来。案发后袁某某等人赔偿了损失，取得了3被害人的谅解。经鉴定张某某、周某某、邓某构成轻伤。2014年12月9日，被告人陈某向溆浦县公安局投案。公诉机关为证明上述事实，提交了相关证据，认为被告人陈某为索要游戏室的损失而非法拘禁他人，并进行殴打，其行为构成非法拘禁罪，且系主犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定定罪处罚。被告人陈某对公诉机关所指控的犯罪事实和适用法律均无异议。证明上述事实的证据，有被害人邓某、张某某、周某某等人的陈述、证人张某通、曾某某、张一、周二、彭某等人的证言、同案犯袁某某、胡某某的供述、现场勘查笔录及照片、法医鉴定意见、辨认笔录、户籍资料、到案经过、谅解书及收据等证据予以证明，被告人陈某对上述事实供认不讳。本院对公诉机关指控的上述事实予以确认本院认为：被告人陈某为索要游戏室的损失而非法拘禁他人，且具有殴打情节，致3被害人轻伤后果，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人陈某起主要作用，系主犯。被告人陈某犯罪后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可依法从轻处罚。被告人陈某的同案犯袁某某等人已赔偿了3被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。溆浦县司法局提出的调查评估意见书，建议对被告人陈某适用社区矫正，本院对此意见予以采纳。被告人陈某系初犯、偶犯，符合缓刑条件，可依法适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员奉志辉二〇一五年一月十四日代理书记员何红玲

邓正环非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书陕西省略阳县人民法院刑事判决书（2018）陕0727刑初83号：略阳县人民检察院以略检公刑诉［2018］59号起诉书，指控被告人邓某甲犯非法制造枪支罪,于2018年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月16日公开开庭审理了本案。略阳县人民检察院检察员侯志军出庭支持公诉，被告人邓某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年11月，被告人邓某甲在略阳县Ｘ镇Ｘ村Ｘ组发现一陌生男子拿枪打野鸡，在和该男子交谈中得知其所拿枪支是从网上购买的射钉器改装的，遂产生改装射钉枪打野鸡的想法。2016年11月至2017年2月用自己的淘宝账户先后在网上购买射钉器、无缝钢管、瞄准镜等配件，使用角磨机、内六角扳手在其家中改制火药枪一支，试射成功后将枪支藏匿于卧室内。经汉中市公安司法鉴定中心鉴定：送检疑似枪支为射钉枪改制的火药枪，以火药为发射动力，枪口比动能为1147.14焦耳／平方米，具有致伤力。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：被扣押的火药枪1支、射钉弹481发、钢珠847颗和作案工具内六角扳手2个、角磨机1台的照片；书证：公安机关的受案登记表、立案决定书、被告人邓某甲的身份户籍证明和到案经过、取保候审决定书、取保候审保证书、证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、扣押物品清单及移交清单、不非法持有枪爆危险物品管制刀具安全责任书复印件、淘宝网账户信息、提取笔录、淘宝交易记录、指认辨认笔录和照片；证人邓某乙、闫某某、邓某丙、刘某某的证言；现场勘验检查笔录及照片；枪支鉴定意见书；视听资料及其被告人的供述等证据证实，事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人邓某甲违反国家枪支管理法规规定，非法制造以火药为动力发射枪弹的枪支1支，其行为已构成非法制造枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，依法应予惩处。被告人邓某甲在庭审中能如实坦白犯罪事实，自愿认罪，具有悔罪表现，可从轻处罚。公诉机关提出对被告人在有期徒刑三至四年内处以刑罚的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。经社会调查评估，对被告人进行社区矫正和管理、不会对社会及环境造成不良影响，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第（二）、（三）、（四）项、第七十三条第三款以及最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项之规定，判决如下一、被告人邓某甲犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期限为四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、火药枪1支、射钉弹481发、钢珠847颗和作案工具内六角扳手2个、角磨机1台依法没收，由公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长魏建明审判员陈正旗人民陪审员任国权二〇一九年七月二十二日书记员王坤

景峰窝藏、包庇罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2017）苏0281刑初1705号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）1515号起诉书指控被告人景峰犯窝藏罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年8月24日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人景峰到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省江阴市人民检察院指控:被告人景峰于2017年4月15日上午，在明知犯罪嫌疑人沈某将潘镇洋杀死后，为帮助犯罪嫌疑人沈某逃匿，在网上购买了名为“张某”、“杨某”的身份证，其中名为“张某”的身份证已邮寄给犯罪嫌疑人沈某用于潜逃途中使用，并于4月19日通过臧某微信转帐1000元给犯罪嫌疑人沈某用于逃匿。上述事实，被告人景峰多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局制作的扣押清单、调取证据清单等书证，证人沈某、臧某的证言笔录，江阴市公安局物证鉴定室出具的物证鉴定书，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录及照片、辨认笔录及照片，刑事判决书、刑满释放证明书，常住人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人景峰明知是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿，其行为确已构成窝藏罪。被告人景峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；归案后如实供述本案事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人景峰犯窝藏罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人景峰犯窝藏罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年4月20日起至2018年4月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判员庄建定二〇一七年八月二十四日书记员黄颖芝

余某、姜某开设赌场罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书（2014）金婺刑初字第10号：金华市婺城区人民检察院以金婺公诉刑诉（2013）1685号起诉书指控被告人余某、姜某犯开设赌场罪，于2013年12月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员胡英出庭支持公诉，被告人余某、姜某到庭参加诉讼。现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控：2013年8月份以来，被告人余某从张某处承包金华市宾虹路877号Ｃ9电玩城，并在该游戏室内设置具有赌博功能的捕鱼机三台，为不特定的人员提供赌博场所和赌博工具进行赌博，并雇用被告人姜某及“汝银”、“王叶芝”（两人均另案处理）三人分班负责收银、打扫卫生等工作。被告人姜某明知该电玩城具有赌博性质，仍受被告人余某雇佣，在该电玩城负责打扫卫生的同时帮助余某为客人在捕鱼机上、下分等工作。2013年11月4日，江南公安分局在检查该游戏厅时当场查获具有赌博功能的捕鱼机三台及在场参与赌博人员许某等七人，并从游戏室的收银台内扣押现金102500元，其中42500元来自捕鱼机的非法盈利。经鉴定，被查扣的三台捕鱼机具有赌博功能。当日，公安机关将两名被告人当场抓获归案。上述事实，被告人余某、姜某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某、金某、许某、李某、陈某、钱某、方某、金某等的证言，辨认笔录及照片，检查笔录，电子游戏设施设备认定意见书，扣押决定书及清单，收据，转让协议，证据保全决定书，证据保全清单，行政处罚决定书，人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人余某、姜某开设赌场供他人赌博，其行为已构成开设赌场罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人余某起主要作用，是主犯；被告人姜某起次要、辅助作用，是从犯，对其依法予以从轻处罚。被告人余某、姜某自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条，第五十二条，第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人余某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人姜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、禁止两被告人余某、姜某在缓刑考验期限内从事电子游戏经营活动。四、被告人的违法所得予以追缴，供犯罪所用的本人财物依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赖樟洪二〇一四年一月八日代书记员陈娉婷

龚颖组织、领导传销活动一审刑事判决书安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2018）皖1621刑初131号：涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2018）121号起诉书指控被告人龚颖犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，涡阳县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人龚颖及其辩护人桑宾到庭参加了诉讼。现已审理终结涡阳县人民检察院指控：2017年4月份，被告人龚颖以非法牟利为目的，伙同其朋友杨某9、曾某（二人另案处理）共同出资3万元，委托广州留余香信息公司按照其提供的模式开发“新加坡嘉禾国际商城”网络平台，4月底，该平台开发成功开始进行测试，5月上旬上线运营，7月底，该平台停止取现功能，2017年8月平台服务器关闭，致使涡阳籍会员王某2、牛某1等众多会员后期投资无法收回，造成群众经济损失。被告人龚颖为获取更大经济利益，大肆宣传该平台的高额收益（1-4星日利息2%，5星日利息2.5%，7天一个周期），以高额利息、周期短、推荐他人可以返利为名，利用一些群众获取暴利的心情，采取欺诈、诱骗等方式引诱不明真相的群众加入该传销组织，参加者通过“新加坡嘉禾国际商城”平台（网址：××）注册账号，账号注册成功后，需向平台支付50元购买激活码激活账号，微信客服（微信号：×××）曾某和杨某9均通过微信账号收取激活码费用。该平台以1星会员、2星会员、3星会员、4星会员、5星会员五级顺序组成层级，注册账号激活后即成为1星会员（积分0-100）、排单额度（预约投资）500-1000元；积分101-210为2星会员，排单额度（预约投资）500-2000元；积分211-490为3星会员，排单额度（预约投资）500-3000元；积分491-800为4星会员，排单额度（预约投资）500-4000元；积分801以上为5星级别，排单额度500-5000元。被告人龚颖为该平台的操纵者，创建平台微信客服，收取激活码费用及解封账号费用（解封一次50元），使用其支付宝账号（332×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）进行约单投资获利，并注册账号131××××7738、186××××3510和131××××5477为平台的初始账号，先后直接或间接发展曾某、杨某1李某4、张某4、刘某1（另案）、牛某1、侯某2城、杨某1王某2、徐某、黄某2、王某5、何某、王某6、牛某2、耿某1等下线注册该平台，其发展的下线注册会员账号360余个（存在一人操作多个会员账号的情况）。2017年7月1日至2017年7月30日，龚颖通过微信钱包收取激活码和解封账号费用7150元，2017年7月份，龚颖伙同杨某9、曾某等人在平台预约投资的同时，利用提现拆单的方式（龚颖等人把其提现的单子拆开去匹配其他会员预约的单子）进行获利，龚颖获利12万多元。在以被告人龚颖、杨某9、曾某为第五层及五星会员的“新加坡嘉禾国际商城”网络传销组织中，龚颖为达到获取非法经济利益的目的，肆意对外宣传该传销组织欺骗性很强的“等级制度”及“静态收益”、“动态收益”（领导奖、直推奖）等奖项，以虚构经营投资、掩饰利息、返利真实来源等欺诈手段，直接或间接以“拉人头”、“收取激活账号费”的方式，利用互联网发展下线人员。龚颖在操纵平台、发展下线的同时，通过微信账号创建微信群的方式对参与人员进行洗脑，其也担任着平台管理、平台宣传、收取激活码、解封账号款等职能，在该传销组织中，起到了组织领导作用。公诉机关针对上述指控事实，提交了书证、勘验、检查等笔录、电子数据、证人证言、同案犯供述、被告人供述与辩解等证据。认为被告人龚颖的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人龚颖对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出，起诉书指控被告人发展下线注册会员账号360余个，并不能认定为是360人，存在一人操纵多个账户的情形，故被告人的行为不具有刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”情形；被告人具有坦白、从犯的情节，可从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年4月，被告人龚颖以非法牟利为目的，伙同他人共同出资3万元，委托广州留余香信息科技有限公司，按照其提供的模式开发“新加坡嘉禾国际商城”网络平台，4月底该平台开发成功开始进行测试，5月上旬上线运营，7月底该平台停止取现功能，2017年8月平台服务器关闭，致使王某2、牛某1等众多会员后期投资无法收回。龚颖为获取更大经济利益，大肆宣传该平台的高额收益，以高额利息、周期短、推荐他人可以返利为名，利用一些群众获取暴利的心情，采取欺诈、诱骗等方式引诱不明真相的群众加入该传销组织，参加者通过在“新加坡嘉禾国际商城”平台注册账号成功后，需向平台支付50元购买激活码激活账号，微信客服曾某（另案处理）和杨某9（另案处理）均通过微信账号收取激活码费用。该平台以1星-5星会员五级顺序组成层级，注册账号激活后即成为1星会员，再根据排单额度和积分的不同分为2星-5星会员。龚颖为该平台的操纵者，创建平台微信客服，收取激活码费用及解封账号费用（解封一次50元），使用其支付宝账号进行约单投资获利，并注册账号131××××7738等三个账号为平台的初始账号，先后直接或间接发展曾某、刘某1（另案处理）、牛某1、王某2、耿某1等多人为下线注册该平台，其发展的下线注册会员账号360余个（存在一人注册、操作多个会员账号）。2017年7月1日至2017年7月30日，龚颖通过微信钱包收取激活码和解封账号费用7150元，2017年7月，龚颖伙同杨某9、曾某等人在平台预约投资的同时，利用提现拆单的方式（龚颖等人把其提现的单子拆开去匹配其他会员预约的单子）进行获利，龚颖获利12万多元。在以龚颖、杨某9、曾某为第五层及五星会员的“新加坡嘉禾国际商城”网络传销组织中，龚颖为达到获取非法经济利益的目的，肆意对外宣传该传销组织欺骗性很强的“等级制度”及“静态收益”、“动态收益”（领导奖、直推奖）等奖项，以虚构经营投资、掩饰利息、返利真实来源等欺诈手段，直接或间接以“拉人头”、“收取激活账号费”的方式，利用互联网发展下线人员。龚颖为该平台的操纵者，在发展下线的同时，通过微信账号创建微信群的方式对参与人员进行洗脑，其也担任平台管理和宣传、收取激活码、解封账号费用等职能，在该传销组织中，起到了组织领导作用。另查明，公安机关扣押了被告人龚颖苹果和锤子手机各一部，并冻结龚颖在天弘基金管理有限公司以其父亲龚某名义购买的天弘余额宝货币市场基金77111份。龚某于2018年5月14日主动代龚颖退赃43000元。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书载明本案受案、立案情况。2、勘验检查笔录及电子数据光盘证明：被告人龚颖2部手机中提取的通话、微信、ＱＱ聊天等记录、其使用的支付宝账号注册及交易信息。3、扣押决定书、扣押清单、协助冻结财产通知书、法院罚没收入票据：公安机关扣押被告人龚颖苹果和锤子手机各一部，并冻结龚颖在天弘基金管理有限公司以其父亲龚某名义购买的天弘余额宝货币市场基金77111份，龚某代龚颖退赃43000元。4、辨认笔录证明：被告人龚颖辨认出同案犯杨某9。5、手机图片载明被告人龚颖苹果手机微信中提取的“新加坡嘉禾国际商城”页面登陆介绍、操作说明、推广方案、操作详细规则等信息。6、手机图片载明证人刘某1提供在“新加坡嘉禾国际商城”平台注册账号，登录后显示的个人中心界面及团队架构；证人王某2提供的登录账号、团队架构、账单明细等信息；证人杨某1、沈某1、方某1提供其在“新加坡嘉禾国际商城”平台分别为5个、1个、2个账号的交易记录。7、银行交易明细证明：被告人龚颖尾号为4957、7673的建行卡交易明细。8、图表及明细证明：“新加坡嘉禾国际商城”客服微信号×××对应的全账号系被告人龚颖使用、收取激活码费用；其在平台注册会员账号及绑定支付宝账号预约打款、投资获利的交易明细。9、图片载明“新加坡嘉禾国际商城”等级制度。10、公安机关绘制的“新加坡嘉禾国际商城”平台团队架构图。11、到案经过证明：被告人龚颖于2017年9月11日被公安机关拘传到案，同年9月13日被刑事拘留。12、常住人口信息载明被告人龚颖的身份信息。13、证人龚某的证言：其是龚颖的父亲，131××××7738这个手机号其没用多长时间，就给龚颖使用，该手机号以其名字注册的支付宝账号是龚颖在使用，其没注册过支付宝账号和ＱＱ号，其没听说过余额宝，也不知是什么。14、证人刘某1的证言：2017年6月30日，其在嘉禾国际投资理财平台注册账户，曾某给个激活码，其付给他50元激活费，激活码也可向平台客服购买，其注册2个账户。嘉禾国际是个投资理财平台，会员分一至五星级，根据会员积分而定，积分根据直推的新会员数量、约单的金额、新会员的约单金额累积的。会员发起预约排单后，平台就会自动匹配排单，匹配一个接受该排单投资收款会员的支付宝账户，发起排单投资会员通过支付宝把排单金额支付给收款会员，到第七天就可申请提现，不同会员之间不断发起排单和提现，投资会员和收款会员身份不固定、不断转换，由系统自动匹配。系统设有推荐新会员加入，会获得平台层级制的推荐奖励，有具体的奖励图谱，根据发展新会员人头数和约单金额来计算推荐奖励，发展会员越多，奖励越高。其直接推荐了牛某1、杨某1王某2等人，共直推了12个账户，其中张红云的账户是其注册的，没有激活。现在约有300多人加入平台成为会员。后来建了一个“嘉禾国际微信群”，群里主要是投资者，里面有70多人。15、证人王某2的证言：刘某1发微信介绍让其在嘉禾国际平台里投资理财，其给刘某150元激活码费用，开始注册，其介绍了杨某2、孙某1、方圆等人加入会员，其共注册了6个账户，刘某1建了个“嘉禾国际安徽群”，里面都是会员，有七八十人，平台没有实物交易，就是约单投资获利，推荐人投资可以拿到返利，其实获利的钱就是会员的钱。16、证人沈某2的证言：2017年7月20日胡某介绍其在“嘉禾国际”平台投资，其注册一个账户，给平台客服发了50元激活码费用激活账户，会员不按时打款，账号就会被封，解封需要50元，其直接发展了12人，有几个账号是一人注册。17、证人沈某1的证言：其经杨某11介绍在“嘉禾国际”平台投资，其发给刘某150元将账户激活，在平台上投资、约单、提现。18、证人杨某1的证言：其经王某2介绍在“嘉禾国际”平台投资，50元购买一个激活码，其使用了5个账号，平台里面没有产品。19、证人杨某2的证言：其经王某2介绍在“嘉禾国际”平台投资。50元一个激活码注册个账户，其直接发展了6人，6人的账户由其操作。20、证人方某1的证言：其经王某2介绍在“嘉禾国际”平台投资。50元一个激活码费用，其自己操作3个账户，分别是方某1、李想、方某2。其推荐了5人。21、证人谭某的证言：其经方圆介绍在“嘉禾国际”平台投资，其注册并操作2个账户。22、证人黄某1的证言：其经杨某11介绍在“嘉禾国际”平台投资。激活码一个50元，其直接发展了7人投资。23、证人张某1的证言：其经沈某2介绍在“嘉禾国际”平台投资，50元一个激活码费用，其直接发展了3人，平台不存在真实的商品交易。24、证人侯某1的证言：其经刘某1介绍在“嘉禾国际”平台投资，支付了50元激活费用，其共注册2个账号，平台不存在真实的商品交易。25、证人杨某3的证言：其经张某2介绍在“嘉禾国际”平台投资，激活账户是张某2帮其操作，平台不存在真实的商品交易。26、证人张某2的证言：丁某帮其在“嘉禾国际”平台注册，一个激活码50元。其共注册使用2个账户。27、证人王某3的证言：其经杨某2介绍在“嘉禾国际”平台注册投资，一个激活码50元，平台不存在真实的商品交易。其直接发展了4人。28、证人杨某4的证言：其经杨某1介绍在“嘉禾国际”平台注册投资，其注册了5个账号，激活码从刘某1处购买，一个50元，平台不存在真实的商品交易。其发展了下线张龙。29、证人陆某的证言：其通过别人介绍，50元购买一个激活码在“嘉禾国际”平台投资，平台不存在真实的商品交易。其直接发展了1人。30、证人杨某5的证言：7月15号杨某12介绍其在“嘉禾国际”平台投资，其从刘某1处购买激活码，一个50元，如不按期打款，就会被平台封号，解封也是50元。31、证人张某3的证言：其经杨某12介绍在“嘉禾国际”平台投资，一个激活码50元，会员不按期打款，就会被平台封号，解封也是50元。平台不存在真实的商品交易。其共操作了3个账户。32、证人杨某6的证言：其经孙某2介绍在“嘉禾国际”平台投资，一个激活码50元，解封账号50元，平台不存在真实的商品交易。其发展3人。33、证人杨某7的证言：其经张小小介绍在“嘉禾国际”平台投资，平台不存在真实的商品交易。34、证人黄某2的证言：其在“嘉禾国际”平台投资，不存在真实的商品交易。35、证人杨某8证言：其与龚颖是朋友，龚颖和曾某做了“新加坡嘉禾国际”这个平台。36、证人崔某、刘某2、李某1、刘某3、李某2、刘某4、李某3证言：其通过他人介绍，在“嘉禾国际”平台投资的情况，其中李某2注册2个账户，其他人均注册1个账户。37、证人耿某1的证言：2017年7月其经杨某11介绍在“嘉禾国际”平台投资，共注册了60个账号，这些账号都是其用家里人手机号注册的，都是在其手里操作。38、证人王某4的证言：其现任广州留余香信息科技有限公司法定代表人，杨某9和龚颖找其开发过一个“嘉禾国际”预约平台，名字和内容是由他们提供，共分两次支付给公司30000元，该平台使用网页登录，域名和服务器是杨某9、龚颖自己购买，开始平台维护由公司负责，服务器和防火墙由杨某9和龚颖租用其他公司。2017年8月前后，杨某9或者龚颖打电话让公司把平台的全部数据清理掉，12月公司又清理了一次，平台数据公司没有备份。其通过杨某9注册了会员，是他的下线，其发展的下线有张某5、张某6、李某6等人。39、同案犯杨某9的供述：2017年四五月，其和朋友龚颖看到别人投资网络平台，就上网看了平台的具体模式，并联系了一家名叫留余香的信息公司，支付30000元开发平台，“嘉禾国际平台”6月上线运营，后因资金链跟不上，其和龚颖商量把平台关闭。开发平台目的是各自发展人脉赚钱。平台自上往下分5-1星会员，注册账号激活就成为1星会员，激活需要购买激活码，1个激活码50元，通过客服微信支付，其和龚颖、曾某都出售过激活码。激活后可预约投资，系统随机分配金额投资打款，周期是7天，推荐会员会有投资分润，会员之间根据系统匹配使用支付宝账号进行打款。平台运营模式由其和龚颖制定，龚颖负责平台的维护、管理。其共注册了7-8个账号，留余香公司法定代表人王某4也注册了多个账号，其还推荐了朱某。40、同案犯曾某的供述：其同学龚颖让其一起做“新加坡嘉禾国际商城”平台，龚颖帮其注册账号并激活，其共注册了13个账号，平台客服出售激活码，一个50元，下线可以从上线或客服处购买，杨某9和龚颖都是平台管理者，激活码随便拿，也出售激活码。杨某9和龚颖让其做客服管理微信群，其发展了刘某1、杨某1陈某等人做下线，刘某1在安徽发展了很多人做下线，平台自上到下分5-1星会员。41、被告人龚颖的供述：其和朋友杨某9了解平台可以赚钱，就打算自己做一个平台，后找到广州留余香信息公司，支付给该公司3万元开发平台，2017年4月底完成开发，同年5月10号上线后对外推广。平台由留余香信息公司负责维护运营，完善平台信息，我们支付服务费，该公司法定代表人王某4也注册了会员，5月底，我们重新租赁服务器。其和杨某9每人注册3个号，作为开始的收款账号，其推广了曾某、杨某1李某4等人，杨某9推广了王某4、朱某等人，曾某通过微信发展了刘某1，刘某1又发展了很多人。后由于部分会员只提现不约单，或约单后恶意不打款，导致平台提现变慢，其和杨某9、曾某商量平台关闭。其通过平台实际获利12万多元，通过支付宝131××××7738账号转入余额宝七八万元，该支付宝账号是其父亲龚某的名字，号码是他的手机号，是其在使用，其父亲没有参与。以上证据已经庭审举证、质证、核实，应予确认本院认为：被告人龚颖以非法牟利为目的，伙同他人组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序，所组织领导传销活动达三十人以上，且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对辩护人所提被告人组织、领导传销活动人数不能认定达到一百二十人以上，其行为不具有“情节严重”的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人发展的下线注册会员账号三百六十余个，且存在一人操作多个会员账号的情况；根据证人证言等证据，确实存在一人注册并使用多个账户的事实，不能排除组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以下的合理怀疑。综上，从有利于被告人的解释，结合参与传销活动人员的证人证言等证据，本院综合认定龚颖组织、领导传销活动人数在三十人以上，故对该节辩护意见，予以采纳；对辩护人所提被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人龚颖在组织、领导传销活动中起发起、策划、操纵、管理作用，不宜认定为从犯，对该节辩护意见，不予采纳；鉴于龚颖到案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚，对辩护人与之相同的辩护意见，予以采纳；龚颖家人积极代其退赃，可酌情对其从轻处罚。综上，根据龚颖犯罪的事实、犯罪的情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人龚颖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月13日起至2018年9月12日止；罚金已缴纳）二、对被告人龚颖的违法所得依法予以追缴（已冻结余额宝基金七万七千一百一十一份，退赃四万三千元）；对扣押在案供被告人龚颖犯罪所用的苹果和锤子手机各一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长蒋召朗审判员武磊人民陪审员魏东二〇一八年五月二十一日书记员张雨晨

戩达天滥伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院刑事判决书（2019）桂0703刑初72号：广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉［2019］22号起诉书指控被告人利达天犯滥伐林木罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年2月28日公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派检察员黄基委出庭支持公诉，被告人利达天到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年9月，被告人利达天向刘某购买了种植于钦州市钦北区板城镇中心村委会“波尾塘”岭的桉树。2018年10月9日至10月11日期间，利达天在未办理林木采伐许可证的情况下，雇佣利某1、利某2、杨某等人在钦州市钦北区板城镇中心村委波尾塘岭6林班4小班砍伐桉树。经鉴定，板城镇中心村6林班4.1小班被砍伐的巨尾桉林木面积为4.0亩，林木蓄积量为20.8立方米。另查明，2018年10月12日，被告人利达天到钦州市森林公安局钦北分局投案，并如实供述其滥伐林木的犯罪事实。上述事实，被告人利达天在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过、办案说明、身份证复印件、钦北区林业局林政股证明、扣押决定书及扣押清单，证人曾某、杨某、利某1、利某2、刘某证言，被告人利达天供述，板城镇中心村6林班4.1小班滥伐林木面积蓄积鉴定意见，现场勘查笔录、辨认（现场）笔录、现场图及照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人利达天违反森林法的规定，在尚未取得林木采伐证的情况下滥伐林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人利达天犯滥伐林木罪成立。被告人利达天自动投案，其归案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据被告人利达天的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人利达天犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员邱瑛淇二〇一九年三月十三日书记员苏俊铭

易天职犯利用影响力受贿罪、受贿罪一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事判决书（2017）湘1322刑初479号：根据湖南省高级人民法院的指定，湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉［2017］417号起诉书指控被告人易天职犯利用影响力受贿罪和受贿罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员陈正桥担任审判长，与人民陪审员晏爱娣、龙辉参加的合议庭，于2017年11月24日、2018年1月11日公开开庭审理了本案，书记员姜蔓萍担任记录。新化县人民检察院检察员刘帆出庭支持公诉，被告人易天职及其辩护人龙洪林、刘芙蓉到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省新化县人民检察院指控:一、利用影响力受贿罪2006年左右，怀化刘霖房地产开发集团有限公司（以下简称“刘霖公司”）董事长刘某某（另案处理）为顺利摘牌怀化市天星东路配置用地54号地块（俗称“鹤鸣洲土地”）以及在湖天北路建设工程的招投标过程中顺利中标，刘某某先后两次找到时任怀化市建设局副局长的被告人易天职，请求其帮忙向时任怀化市建设局局长兼怀化市城市建设投资有限公司（以下简称“城投公司”）总经理的易某某（另案处理）要标，并承诺事成后给易天职好处费。因易天职与易某某关系密切，易天职应诺帮助刘某某。在易天职的帮助下，刘某某顺利实现了其目标。刘某某为感谢易天职，共计向易天职行贿190万元。二、受贿罪2008年上半年，城投公司对外发布江秀片区顺天桥、公路跨铁路桥、顺天南路等市政道路工程招投标公告。获得该信息后，刘某某找到时任怀化市住建局副局长兼江秀片区项目部经理的被告人易天职，请求其在顺天南路工程项目招投标工作中予以帮助，易天职应允。后通过运作，刘某某最终以衡阳市政公司的名义中标顺天南路第三标段。为感谢易天职给予的帮助，刘某某于2010年至2011年间分两次送给易天职现金80万元和一套价值38.2721万元的房屋。为证明上述事实，公诉机关向本院提供了如下证据：书证，证人证言，被告人供述，视听资料。公诉机关认为，被告人易天职的行为构成了利用影响力受贿罪和受贿罪，系一人犯数罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一第一款，第三百八十五条第一款，第六十九条之规定依法判处。被告人易天职对公诉机关指控其收受刘某某现金270万元的事实没有异议，但辩称；1、他收取刘某某的180万元属湖北天路的项目管理费。2、他收取刘某某的80万元属借款利息。3、价值38.2721万元的房屋他支付了现金，开具了发票，属正常购房，不属于受贿。辩护人龙洪林、刘芙蓉的辩护意见是：1、指控收受刘某某10万元，只有被告人的口供，无其他证据，属证据不足，不能认定。2、收受刘某某180万元是事实，但被告人没有为刘某某谋取不正当利益，易某某没有接受被告人的请托事项，180万元宜作为不当得利处理。3、38.2721万元购房款，被告人已支付到位，不能以犯罪论处。经审理查明：一、利用影响力受贿2006年左右，怀化刘霖房地产开发集团有限公司（以下简称“刘霖公司”）董事长刘某某（另案处理）为顺利摘牌怀化市天星东路配置用地54号地块（俗称“鹤鸣洲土地”）以及在湖天北路建设工程的招投标过程中顺利中标，刘某某两次找到时任怀化市建设局副局长的被告人易天职，请其帮忙向时任怀化市建设局局长兼怀化市城市建设投资有限公司（以下简称“城投公司”）总经理的易某某（另案处理）要标，并承诺事成后给易天职好处费。因易天职与易某某关系密切，易天职应诺帮助刘某某。在易天职的帮助下，刘某某顺利实现了其目的。刘某某为感谢易天职，共计向易天职行贿190万元。具体事实如下：1、2005年5、6月份，刘某某向被告人易天职提出欲从城投公司购买鹤鸣洲地块用于房产开发，请求易天职帮忙向易某某要标，易天职应允。后易天职带着刘某某向易某某汇报，表明想要购买鹤鸣洲地块。易某某表示支持，当即将其下属王某某叫到办公室，问王某某：鹤鸣洲地块是否有人要购买，如果没人要就给刘某某。并要求尽快将该地块进入交易程序。在易某某的支持和易天职的帮助下，刘某某以刘霖公司的名义与城投公司就鹤鸣洲地块签订了购买意向合同，并向城投公司缴纳了800万元保证金。2007年下半年，鹤鸣洲地块进入招拍挂程序，其间因周某某向刘某某提出补偿其300万元，要求刘某某退出竞拍程序，于是鹤鸣洲地块最终被周某某竞拍获得，后刘某某实际获得了160万元的补偿。2008年春节前，为了感谢易天职，刘某某在其办公楼将10万元现金送给了易天职。2014年，因时任城投公司的总经理旷某某被查，易天职害怕就将10万元钱退给了刘某某。2、2007年上半年，城投公司发布怀化市湖天北路道路路基、路面、绿化、亮化等工程的招标公告，刘某某获得此信息后，找到被告人易天职，请其出面向易某某要标，并答应事成后按工程造价总额比例给易天职好处费，易天职答应。易天职在投标前几天的一个晚上来到易某某家里，表明想和刘某某合作在湖天北路工程中承建一个标段，要易某某给予支持，易某某应允，并要易天职和刘某某与时任城投公司的工程科科长旷某某（另案处理）协调。后易天职和刘某某找到旷某某，旷某某表示支持。最终，刘某某以中国建筑第五工程局土木工程公司（以下简称“土木工程公司”）的名义顺利中标湖天北路路基及附属工程第六合同段。为了中标工程顺利施工，土木工程公司与刘霖公司签订协议，约定将湖天北路第六标段的基建工程分包给刘霖公司，由刘霖公司负责施工建设，再以工程总造价的3%向土木工程公司缴纳管理费，后刘霖公司支付了28.44万元的管理费给土木工程公司。刘某某顺利中标湖天北路第六标段之后，与易天职商定，将湖天北路六标段的总工程款定为3000万元，从中抽出8%即240万元作为好处费给易天职、易某某和旷某某，并约定按易天职180万元，易某某40万元，旷某某20万元分配。截止2011年上半年，湖天北路第六标段路基及附属工程基本建设完成，刘某某依约于2009年至2013年先后五次将180万元现金送给了易天职。二、受贿罪2008年上半年，城投公司对外发布江秀片区顺天桥、公路跨铁路桥、顺天南路等市政道路工程招投标公告。获得该信息后，刘某某找到时任怀化市住建局副局长兼江秀片区项目部经理的被告人易天职，请其在顺天南路工程项目招投标工作中予以帮助，易天职答应。后通过运作，刘某某最终以衡阳市市政公司的名义中标顺天南路第三标段。中标后，刘某某和易天职约定，从中标工程段的工程总款中拿出200万元给易天职。工程项目建设施工期间，易天职又利用其担任江秀片区项目部经理的职务便利，为刘某某在工程进度、工程质量、安全生产以及周边矛盾调处等方面提供了帮助。为了感谢易天职在工程中标及工程后续建设过程中给予的帮助，刘某某于2010年至2011年分两次将80万元现金送给了易天职。2017年1月9日，被告人易天职被依法传唤到案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证并且查证属实的如下证据证明：1、书证（1）、公务员登记资料、任免通知及怀化市建设局关于局领导班子分工通知证明，易天职于2001年至2011年历任怀化市建设局副局长、市住建局副局长、市住建局党组副书记及其在职期间分管的工作职责情况。（2）、关于下达怀化市2008年重点建设项目计划的通知、重点项目计划表证明，2008年4月30日，怀化市建设局和发展改革委员会联合发布该市2008年规划建设的相关重点项目，其中在城市基础设施项目中包含：湖天北路、江秀片区基础设施项目。（3）、韩某某、刘某某取款凭证、银行交易记录证明，以该二人名义开设的相关银行卡在2007年至2013年期间的取款记录与刘某某行贿给易天职的事实能够印证。（4）、怀化商城项目公告及相关协议、借款协议、周某一166万借款记账凭证、转账凭证、周某一166万元还款凭证证明，刘霖公司于2009年3月30日与怀化市国有资产经营有限公司就怀化商城四家公司签订了资产转让合同，后于2009年10月30日合约终止。在此期间，为投资经营怀化商城，刘某某从周某一处借资100万元，从刘某1处借资66万元,从易某1处借资34万元，从袁某某处借款40万元,后于2012年2月11日将所借款额还清。（5）、冯某某、赵某某、周某2、周某一、乐某某房产资料证明，各自的房产在长沙市不动产登记中心的登记情况。（6）、怀化市湖天北路路基及附属设施建设施工合同协议书、建设工程劳务分包合同、合作工程施工分包协议、收款收据、记账凭证2份和电汇凭证1份证明，怀化市湖天北路路基及附属设施工程（名义上）由中国建筑第五工程局土木工程公司于2007年6月20日中标，但之后中建五局土木公司将中标工程违约分包给了刘霖房地产集团公司，该工程实际由怀化刘霖建设劳务有限公司施工。中建五局土木公司就该公司应交的500万元投标保证金和30万元的投标保证金实际上均由刘霖公司于2007年5月9日支付到怀化城投公司，刘霖公司于2010年6月8日向中建五局土木工程有限公司支付了28.44万元的管理费用，且这28.44万元的管理费不包含在刘某某因此项目而送给易天职的180万元当中。（7）、衡阳市市政工程公司提交的商务标书及投标保证金收据、中标通知书、怀化市江秀片区顺天路路基及附属设施工程施工合同协议书证明，怀化市江秀片区顺天南路路基及附属设施工程由衡阳市市政工程公司于2008年4月21日中标，但之后衡阳市市政工程公司将中标工程违约分包给了刘霖房地产集团公司。该工程中建五局土木公司应交的300万元履约保证金和20万元投标保证金实际由刘霖公司于2008年3月24日支付到怀化城投公司。（8）、记账凭证、广场二期ＡＢＣ区面积差价表、商品房买卖合同、代收款项合同、税收缴款书、房产证、国土证等证明，周某1于2011年3月在怀化刘霖房地产开发集团有限公司购买坐落于怀化市鹤城区迎丰中路（刘霖第一街）1栋201Ｃ房屋一套，交易价格363959元。（9）、被告人易天职到案经过说明证明，易天职系传唤到案在侦查阶段如实供述了其基本犯罪事实。（10）、被告人易天职户籍资料证明，易天职的身份信息及犯罪时已达完全刑事责任年龄。2、证人证言（1）、证人刘某某的证言证明，（Ａ）、2006年，他向易天职提出想到城投公司买鹤鸣洲那块地，易天职带着他找到易某某表明此意。易某某当场将城投公司经营科长王某某叫到办公室，问：鹤鸣洲那块地是否有人要，没人要就给他。他以刘霖公司的名义与城投公司签订了意向合同，并缴纳了800万保证金。2007年下半年，土地进入招拍挂程序，周某某跟他竞买，提出补偿他300万元,让他退出摘牌程序，他答应。后来周某某实际补偿他160万元。2008年春节前的一天，为感谢易某某在他竞买鹤鸣洲土地上提供的关照，也为了求得以后的继续关照，他在办公楼送给易天职10万元，并委托易天职送给易某某10万元。（Ｂ）、2007年3、4月份，易天职带着长沙土木公司的姚老板到他公司，说姚老板要转包“湖天北路路基工程项目”，他同意承包。安排郑某某具体负责。通过易天职的操作，长沙土木公司中标湖天北路路基工程6标段工程。城投与长沙土木公司签订了施工合同，土木公司与刘霖公司签订了工程施工分包协议以及劳务分包合同，刘霖公司又与刘某2签订了合作工程施工分包协议。湖天北路六段完成后，长沙土木公司没有出资或派人参与建设。刘霖公司向土木公司支付了28.44万元的管理费，另还有30余万元管理费至今未付。2008年至2012年，他分5次在办公楼给了易天职180万元，其中2008年底20万元，2009年底50万元，2010年底40万元，2011年底40万元，2012年底30万元。（Ｃ）、2009年，易天职任怀化市建设局副局长兼江秀片区项目经理，他找易天职想在江秀片区做一个项目。易天职安排他去投资华天南路3标（江秀片区的一个标段）,并具体安排招投标事宜。他以衡阳市市政公司的名义参与招标，中标怀化市顺天南路项目。他与易天职商定按照工程造价3000万的8%计算管理费，即240万元，但因项目尚未完工，所以只给了易天职80万元。易天职在湖天北路和顺天南路两个项目中没有投资，也没有提供过劳务或技术咨询等服务。他及其家人和公司与易天职之间没有债权债务关系。他给易天职送的钱，易天职没有退还。芷江五交化项目中他没有找易天职及其家人借钱。2013年，旷某某被纪委调查期间，易天职退还了10万元现金，另外260万没有退还。（2）、证人易某某的证言证明，2005年左右，易天职带着刘某某到他办公室，称刘某某是易天职亲戚，搞房地产开发的，想买块地搞开发，刘某某看中了鹤鸣洲旁那块地。他说可以，要易天职去找城投经营科科长王某某，后王某某向他汇报了易天职带刘某某找过他，他要王某某按规定办。刘某某与经营科谈好后，他代表城投与刘某某的刘霖公司签订了招商协议，刘霖公司也向城投交纳了保证金。相关土地报批、征地手续办好后，城投就将该块土地交由怀化市国土局于2006年底挂牌出让。挂牌后，王某某告诉他，刘某某没有摘到牌，被周某某摘去了。他安排王某某去与周某某协调支付刘某某所交保证金的利息的事情，经王某某协调，周某某与刘某某达成了协议，并补偿了160万元给刘某某。2007年春节前后，刘某某送了20万元给他。2008年，怀化城投准备对江秀片区的市政工程项目进行招标。易天职带着刘某某到他办公室，说刘某某想参与招投标，想在里面做点工程。他要易天职、刘某某去找旷某某。后旷某某将易天职、刘某某去找她的事情向他汇了报。招标结束后，旷某某将刘某某中标的事情又向他汇了报。2009年春节，刘某某到他家里给他送了20万元。（3）、证人郑某某的证言证明，刘霖房地产公司和刘霖建筑公司是一套人马、两块牌子。刘霖建筑公司从城投承接了湖天北路6标和顺天南路3标工程。湖天北路6段是刘霖公司通过易天职从中国建筑第五工程局土木工程公司手里转包过来的，刘霖公司需交3%的管理费给土木公司，后支付了20-30万元的管理费给土木公司。刘霖公司再转包给刘某某的弟弟刘某2，由刘某2具体组织施工建设。中建五局土木公司没有派人参与管理。刘霖公司借用衡阳市政工程公司的名义中标顺天南路项目，并支付了衡阳市政公司20万的包干管理费。（4）、证人韩某某的证言证明，刘霖集团在城投公司承建过湖天北路、顺天南路等项目。她负责刘霖房地产公司、刘霖建筑公司以及刘霖集团的其他关联公司的资金。刘某某所有的银行卡和存折都由她保管。2008年左右的时候，刘霖公司准备做怀化商城项目，公司在外借钱，但后来没做成，公司就将借的钱陆续连本带息还给了借款人。（5）、证人刘某3的证言证明，2008年至2009年期间，刘霖公司挂靠衡阳市市政工程公司中标了江秀片区顺天路路基及附属设施工程项目，衡阳市市政工程公司从刘霖公司收取了20万元的管理费，没有参与招投标和工程施工管理，都是刘霖公司负责实施。3、被告人供述被告人易天职供述证明，他与刘某某都是怀化溆浦龙潭人，于1996年认识。2003年，他担任怀化市建设局副局长后，刘某某为了加深与他的关系，就按辈分称呼他为舅舅，两人关系随之好起来。（Ａ）、鹤鸣洲土地挂牌运作过程中收受刘某某10万元2003年或2004年，易某某任建设局局长兼市城投公司总经理，市城投公司负责政府融资并进行市政基础设施建设，怀化市政府把新建城市主次干道两旁用地作为城建配套用地纳入城投公司储存建设基本用地。2005年，刘某某看中了鹤鸣洲一块100亩左右的地，要他去向易某某汇报。2005年5、6月份，他带着刘某某到了易某某办公室，表明意思后，由刘某某向易某某汇了报，易某某表示支持，要求尽快与国土等部门对接，进入交易程序。该块土地最终被周某某摘走，周某某补偿了刘某某160万元。2007年12月份，为了感谢他和易某某的帮助，刘某某送给他10万元，并托他送给易某某10万元，这10万元由他交给了孙某某（易某某指定要孙某某来拿）。2014年因城投公司总经理旷某某被查，他害怕就在刘霖公司楼下车内将收受的10万元钱退给了刘某某。（Ｂ）、湖天北路六标工程项目中标后收受刘某某180万元2007年上半年，怀化市城投公司发布湖天北路市政道路、新市政府大楼基础土石方、周边绿化等工程的招投标公告。刘某某找到他，要他找易某某要标。他与刘某某约定，只要他向易某某求情中标，他就可以拿8个点的工程款费用。招标前几天的一个晚上，他到易某某家求情要标，易某某答应，并要他去找旷某1。他和刘某某找旷某某衔接招投标工作中的具体事项。开标前，刘某某交了500万元保证金给市城投公司。且挂靠的公司中标湖天北路六标。中标后，为了感谢帮忙，刘某某按照中标标的3000万元计算出8个点好处费为240万元，分配给他180万元，易某某40万元，旷某某20万元。2008年至2011年，刘某某分五次给了他180万元，每次都是现金，最多一次是50万元。他将钱都交给了妻子乐某1，或存入乐某1的银行卡上，或存入周某一替其开办的账户上，让周某一帮助理财。刘某某之所以给他这180万元，一是他投资了100万元，二是这个项目是他向易某某要的，没有他，刘某某根本拿不到这个工程项目，此外也是为了保持与他的关系。（Ｃ）、顺天南路三标段工程项目中标后收受刘某某80万元2008年，市城投公司对外发布江秀片区顺天桥、顺天南路、公路跨铁路桥等市政道路工程招投标公告。他时任江秀片区工程项目经理。刘某某看到招投标的公告后，找到他，提出想要在其中做一个标，要他带其去找易某某。一天晚上，他带刘某某去易某某家，向易某某求标，易某某答应了他们的请求。刘某某以衡阳市市政公司的名义中了顺天南路三标。他与刘某某商定，按顺天南路三标标的金额3000万元计算8个点好处费为240万元，给他200万元，给易某某和旷某某共40万元。因为顺天南路三标到目前未完工，所以刘某某2010年和2011年在其办公楼（地下车库）分别给了他20万元和60万元，共计80万元。在湖天北路、顺天南路项目中，他没有给刘某某或刘霖公司提供过劳务和技术服务。（Ｄ）、他与易某某的关系他跟易某某是老乡，是易氏同宗，系易某某的长辈，工作上易某某直呼他的名字，但私底下称他为“老叔”。因为易某某在怀化市建设局任职工作其间，得到了他的支持，因而当他2007、2008年向易某某提出要搞湖天北路、顺天南路工程项目的要求时，易某某为表示感恩之情就答应了他的请求本院认为，被告人易天职因与其他囯家工作人员关系密彻，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，数额巨大；身为国家工作人员，利用自身职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成利用影响力受贿罪和受贿罪，且系一人犯数罪。公诉机关指控被告人易天职犯利用影响力受贿罪和受贿罪的大部分事实及罪名成立，依法应当追究其法律责任。但部分事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人易天职收受刘某某价值38.2721万元的房屋一套，经查，被告人易天职于2012年7月10日购买刘霖公司房屋一套，且购房款已于购房时实际给付，上述事实，有购房发票及证人韩某某、刘某4、刘某5、刘某某的证言在卷，可以认定。故对公诉机关的上述指控，本院不予认定。对辩护人的这一辩护意见，本院予以采纳。辩护人辩称，指控收受刘某某10万元，只有被告人的口供，无其他证据佐证，属证据不足，不能认定。经查，被告人收受刘某某10万元的事实有书证，证人刘某某的证言，被告人在侦查期间的多次供述在卷，可以认定，对辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。辩护人辩称，收受刘某某180万元是事实，但被告人没有为刘某某谋取不正当利益，易某某没有接受被告人的请托事项，180万元宜作不当得利处理。经查，被告人易天职利用易某某职务上的便利，为请托人刘某某谋取利益的事实，有被告人多次供述和证人易某某、刘某某的证言在卷，可以认定。对辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十三条第一款第（二）项，第六十九条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下被告人易天职犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元，犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月9日起至2023年7月8日止。罚金已交50000元，余款限在本判决生效后一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长陈正桥审判员龙辉人民陪审员晏爱娣二〇一八年一月十一日书记员姜蔓萍

李翔开设赌场罪一审刑事判决书安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑事判决书（2017）皖0202刑初319号：芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2017）321号起诉书指控被告人李翔犯开设赌场罪、故意伤害罪，于2017年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员卫艳出庭支持公诉，被告人李翔及辩护人丁俊生到庭参加诉讼。芜湖市镜湖区人民检察院在本案审理阶段申请延期审理一次。现已审理终结经审理查明：一、开设赌场的事实1、2013年1月至2013年6月期间，丁某1、张某1、高某伙同黄某1、史海龙、夏亚兵等人在无城镇××、××加油站对面××、××村民房、××家中等地开设赌场，以推牌九的方式供他人赌博，从中抽头渔利。该赌场由张某1负责管理，蒋某1负责抽头、记账，吴能慧、张莹莹负责维持赌场秩序，刘涛等人负责外围站岗放哨，项伟、吴克任、刘某、范某等人巡场护场。被告人李翔进行“上方”，并从中获利。该赌场共开设约220场，按5%比例抽头，平均每场抽头约1万元，共非法获利220余万元。2、2014年3月至2014年6月，丁某1、高某伙同张红梅、江某等人在本市银湖路维也纳酒店会议室开设赌场，以推牌九的方式供他人进行赌博，从中抽头渔利。倪某3负责全面管理，蒋某1负责记账，肖某、苏某负责抽头，吴能慧负责邀集赌客；朱立朋、任士新等人负责赌场站岗；被告人李翔以及蒋某2、孙维华、邹某，陈敬忠等人“上方”并从中获利。该赌场开设约60场，按5%比例抽头，平均每场抽头约2万元，共非法获利120余万元。3、2014年10月至12月，丁某1、高某伙同张红梅、季学梅、江某等人在本市银湖路维也纳酒店会议室内开设赌场，以推牌九的方式供他人进行赌博，从中抽头渔利。张某1、倪某3负责赌场管理；吴能慧负责邀集赌客、维护赌场秩序；肖某负责抽头；玉龙、肖兵等人负责赌场望风；被告人李翔及邹某、方某、洪顺、肖本兰、陈敬忠、葛任忠等人“上方”并从中获利。该赌场共开设约100场，按5%的比例抽头，平均每场抽头约3万元，并非法获利300余万元。4、2014年7月至9月期间，丁某1在名门商务会所开设赌场，以推牌九的方式供他人赌博，从中抽头渔利。张某1负责管理赌场，蒋某1负责记账、管账，肖某负责抽头，吴能慧负责邀集赌客参赌，项伟以及侯军带领范某、姜冬东、任士新等人负责外围站岗及巡场，被告人李翔负责在赌场“上方”。该赌场共开设约60场，按5%的比例抽头，每场抽头约2万元至3万元不等，共非法获利120余万元。被告人李翔在赌场“上方”期间个人非法获利约23万余元。二、故意伤害的事实2015年10月6日晚，被告人李翔与被害人倪某1、倪某2在无为县娱乐期间，双方因琐事产生矛盾。被告人李翔电话邀集丁某1等人来现场，随后手持菜刀在楼下等候丁某1。丁某1在调停未果的情况下，双方发生打斗。侯俊、何某、“小龙”等人见状，遂上前共同帮助丁某1、李翔将被害人倪某1、倪某2打伤。事后，周某出面调解此事未果。经鉴定，被害人倪某1人体损伤程度为轻伤二级。2017年2月4日，被告人李翔（网上逃犯）在无为县无城镇北圃北庄被公安机关抓获。公安机关扣押被告人李翔所有的赃款七千三百元。上述关于开设赌场及故意伤害的事实，被告人李翔在开庭审理中亦无异议，并有被害人倪某1的陈述，证人丁某1、周某、张某1、何某、蒋某1、黄某1、江某、方某、邹某、苏某、李某、倪某3、蒋某2、刘某、张某2、高某、范某、张某3、史某、肖某、倪某2、黄某2、丁某2的证言，书证抓获经过、户籍信息、扣押物品清单，辨认笔录，安徽省无为县公安司法鉴定中心（无）公（法）鉴字【2015】206号法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，足以认定。对于被告人李翔提出其仅仅在赌场内上方，并不构成开设赌场“情节严重”的意见。经查，丁某1独自或伙同他人开设的赌场是黑社会性质组织重要的经济来源，为了维护赌场的非法利益，实施了一系列的寻衅滋事、故意伤害的行为，造成了很坏的社会影响，具有巨大的社会危害性。丁某1等人开设的赌场设立时间长、获利巨大，且形成了一定的垄断。因此，案涉4笔开设赌场犯罪皆属于“情节严重”，案涉的被告人李翔属于共同犯罪，亦属于“情节严重”。故对被告人李翔的该辩解本院不予采纳本院认为，被告人李翔伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪；被告人李翔伙同他人故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人李翔在被抓获后能如实供述犯罪事实，虽然其对自己行为的性质有所辩解，但是并不影响其构成坦白，本院予以从轻处罚，并对辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人李翔在赌场中作为“上方”人员之一，在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚。被告人李翔一人犯数罪，应予数罪并罚。为维护社会管理秩序、公民的人身权利，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年2月4日起至2019年8月3日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得人民币二十三万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘阳人民陪审员潘智伟人民陪审员刘虹二〇一七年十二月二十八日书记员陶阳

张某某故意伤害罪一审判决书湖南省攸县人民法院刑事判决书（2014）攸法刑初字第304号：攸县人民检察院以攸检刑诉（2014）252号起诉书指控被告人张某某犯故意伤害罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院代理检察员贺晓鸽出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人刘雨龙、手语翻译人员彭某到庭参加了诉讼。现已审理终结攸县人民检察院指控，2014年9月2日上午9时许，因艾某某不断指责张某某，导致张某某非常气愤。张某某持柴刀将艾某某的左手砍断。经攸县公安局刑事科学技术室鉴定，艾某某左手腕部离断，构成重伤二级。上述事实，有攸县中医院门诊病历本、株洲智成医院住院病历记录、攸县公安局扣押决定书、扣押清单、证人田某某、刘某某、张某某、李某某、被害人艾某某的陈述、被告人张某某的供述及户籍证明、攸县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书、现场照片、现场平面图等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张某某故意伤害他人身体，致人重伤，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人张某某系聋哑人，适用《中华人民共和国刑法》第十九条的规定。提请法院依法判处。被告人张某某对公诉机关的指控没有异议。被告人张某某的辩护人刘雨龙提出了如下辩护意见：被告人张某某的行为系过失犯罪；被告人张某某可能精神有障碍，且系聋哑人犯罪，应当从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人张某某系先天性聋哑人，其妻子田某某与被害人艾某某系朋友关系。2014年9月2日上午9时许，艾某某与田某某在被告人张某某家的厅屋闲聊，田某某与艾某某在闲聊中因卖虾米和南瓜的事不断指责被告人张某某，艾某某还作势要打电话喊派出所的人来抓走被告人张某某，这令坐在一旁的被告人张某某非常气愤，并因此打了田某某的耳光。艾某某见状起身劝架并与被告人张某某发生冲突，田某某趁机跑到屋外。被告人张某某拿起屋内的一把柴刀，将艾某某的左手砍断。经攸县公安局刑事科学技术室鉴定，艾某某左手腕部离断，构成重伤二级。另查明，案发后，被告人张某某的家属代其赔偿了被害人的损失2万元。上述事实，有如下证据证实：1、被告人张某某的供述证明：2014年9月2日上午9时许，我打来卖钱的鱼仔和南瓜不见了，因为这事我和妻子田某某吵了起来，后来我就用手扇了田某某的耳光，艾某某过来了，田某某就与艾某某坐在厅屋说话，我就坐在另一边看他们说话。艾某某做手势要打我，还做了要打电话找派出所的人来抓我的手势，田某某坐在旁边嘴里一直在说话，我心里就很生气。艾某某进来的时候带了一把割草用的长把镰刀，她用这把长镰刀举起来做了一个要砍我的手势，接着她把长镰刀放下，然后把手机拿出来，装作打电话要派出所的人来用手铐抓我，我就从厅屋的角落里拿起一把砍柴刀，我用手指着艾某某，做了一个如果你还打电话我就拿刀砍你的手势，接着艾某某看到我拿了刀就过来抓住我的双臂推我，她力气很大，把我直接推到了墙壁上，用手撕烂了我的衣服，她还用左手往我脸上做了打我的动作，我当时就更加气愤了，直接顺势用砍柴刀往艾某某的左手上砍去，当时艾某某的左手就被直接砍了下来。我发现我把艾某某的手砍断后，我吓坏了，我就直接把刀扔在地上，从地上把断手捡起来扔到外面去了。我砍伤艾某某的刀是在田某某住房的一个墙角拿的，派出所的人来抓我时，我身上的砍柴刀是我自己的，我自认为如果砍柴刀上没有血迹，那么艾某某就不是我砍伤的。2、被害人艾某某的陈述证明：2014年9月2日上午8时许，我从家里出来想找田某某聊天。大概是8点多的时候我到了田某某家中，田某某跟我说张某某卖虾米的事，田某某骂张某某：“你这只蠢猪，5元钱一两的虾米你把它1元钱一两卖掉，我被你气死去”。当时张某某看到田某某骂他就很气愤，打了田某某两个耳光，踢了她两脚后，我上去拦住张某某，田某某就跑到外面去了。张某某看到田某某出去了，就从地上捡起那把长镰刀进了他自己的房间。没一会儿，张某某又从房间里拿着一把很锋利的柴刀出来了，他出来看到我在他老婆田某某吃饭的房间里面，就拿着柴刀来砍我。他抓着我的手，我就用另一只手去推他，他另一只拿柴刀的手就顺手砍下来，我的左手掉在了地上，当时出了好多血，他把刀扔在了地上，走出了吃饭的房间，我怕张某某再次来砍我，我就躲在了田某某的房间，我在田某某的房间找衣物来止血，拼命地哭喊。张某某不准田某某进来，就把大门给锁了，我在喊救命的时候，田某某说张某某进去了，你出来吧，我听到田某某这么说，就打开门从厨房跑出来了。3、证人田某某的证言证明：2014年9月2日9点钟的样子我和艾某某在家里聊天，“哑巴”也搬了个椅子在厅屋里坐。我跟艾某某说到虾米的事情，“哑巴”就起身了，艾某某就和“哑巴”吵起来了，“哑巴”拿起一个椅子和一根竹子准备打艾某某，艾某某就从“哑巴”手上抢，两人就这样打起来了，我就喊“你们别打了”，“哑巴”就扇了我两个耳光，踢了我两脚，艾某某就说“田某某，你快出去，救命啊，救命啊，你还不走，打死人去。”我听到艾某某说完我就跑了出来，“哑巴”也跑过来追我，追到小溪边就没有追了。我看到“哑巴”回家了，我就往回走，走到半路上我就听到艾某某说“田某某，你别来，你来会打死去。”艾某某说完，“哑巴”就拿着一把柴刀来了追砍我，还好我走得快跑到对面的田岸边了，我回头一看，“哑巴”没追过来，往家里的方向走了。我在我家对面的田岸上边哭边喊“救命”，没有人应我。过了一会，我往我家里的方向边走边喊“救命”，我听到艾某某在我家里大喊：“田某某，你喊我丈夫快点来咯，我的手被砍断了”，我当时没有相信艾某某的话，我继续往回走，我听到艾某某在我家中大声的哭喊，我就跑过去看到艾某某的手上到处是血用衣服类的东西包住了，我吃饭的房间里到处都是血，艾某某就对我说：“快把门打开，‘哑巴’把门锁住了。”我就急忙把我吃饭的门打开了，艾某某从门口出来，我看到她右手抱着被衣物包住的左手往外跑，往小溪旁边的草路跑回了家。艾某某因卖虾米和卖南瓜的事嘲笑张某某激怒了他。艾某某讲张某某贱卖虾米与烂了的南瓜还舍不得扔，从而嘲笑他是笨蛋，蠢。当天上午10点多钟，我回到家中看见艾某某用小手指指着张某某讲“你是这一名”，并用手机装着打电话喊派出所来抓他。她不断地用手指“哑巴”，我要她不要指，她还要指。我看见“哑巴”讲不出话，但不断地发出“哑、呀”的声音出来，很是气愤。4、证人刘某某的证言，证明了看到艾某某从“哑巴”家包着手出来，手被人砍断的事实。5、证人张某某的证言，证明了听到张某某把艾某某的手砍断了的消息后，张某某回到家，找到了艾某某的断掌送到艾某某家的事实。6、证人李某某的证言，证明了艾某某的手被人砍断了的事实。7、门诊病历本，证明了艾某某的伤情。8、住院病历记录，证明了艾某某的伤情。9、照片12张，证明了被害人艾某某的伤情、作案工具、被告人作案时所穿衣裤及案发现场的情况。10、现场平面图，证明了案发现场的情况。11、法医学人体损伤程度鉴定书，证明了艾某某的伤情系重伤二级。12、扣押清单，证明了被告人张某某作案时所穿衣裤及作案时使用的柴刀被扣押的事实。13、询问笔录，证明了被告人张某某的家属代其向被害人赔偿了损失2万元的事实。14、户籍证明，证明了被告人张某某的身份信息情况。经庭审质证，被告人张某某及辩护人刘雨龙对上述事实及证据均无异议，本院予以确认本院认为，被告人张某某持砍柴刀故意伤害他人身体，致人重伤，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人的辩护人提出的被告人的行为系过失犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人张某某系聋哑人，对其可从轻处罚，对被告人张某某的辩护人提出的关于被告人张某某系聋哑人可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人张某某能如实供述犯罪事实，可从轻处罚；案发后被告人张某某的家属代其赔偿了被害人的部分损失，亦可酌情对其从轻处罚。据此，对被告人张某某适用《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第十九条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人张某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张某某的刑期自2014年9月2日起至2019年3月1日止。）二、作案工具柴刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长文亚苗人民陪审员朱建德人民陪审员胡琴二〇一四年十二月二十二日书记员刘双鹿