揲永昆贪污、挪用公款二审刑事判决书云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑事判决书（2016）云25刑终101号：云南省弥勒市人民法院审理弥勒市人民检察院指控原审被告人史永昆犯贪污罪、挪用公款罪一案，于2015年12月23日作出（2015）弥刑初字第255号刑事判决。宣判后，原公诉机关弥勒市人民检察院经红河哈尼族彝族自治州人民检察院支持，向本院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月6日公开开庭审理了本案。红河哈尼族彝族自治州人民检察院指派检察员孙福勇、张某出庭履行职务，史永昆和辩护人李树芳到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2011年至2014年期间，被告人史永昆在担任云南省江边林业局桥梁工程处处长、云南省江边林业局朋普河林场场长期间，利用职务便利，挪用公款人民币25万元进行营利活动，单独或伙同他人贪污公款人民币15万元。具体事实如下：贪污的事实1.2014年1月1日，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局朋普河林场场长的职务便利，在实施森林抚育工程的过程中，伙同时任朋普河林场党支部书记的李明，副场长赵某、王某，报账员李某贪污森林抚育费人民币5万元，每人分得赃款人民币1万元。2.2014年2月20日，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局朋普河林场场长的职务便利，在实施森林抚育工程的过程中，以付和琴森林承包费为由，骗取10万元的森林抚育费予以侵吞，其中9万元借给李玲芬购车，1万元用于自己挥霍。挪用公款的事实1.2011年年初的一天，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局桥梁工程处处长的职务便利，挪用公款5万元给弥勒市傲翔电脑销售有限公司法定代表人史某进行营利活动。事后，该5万元公款已归还。2.2014年8月的一天，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局朋普河林场场长的职务便利，挪用公款5万元给弥勒市傲翔电脑销售有限公司法定代表人史某进行营利活动。事后，该5万元公款已归还。3.2012年11月2日，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局朋普河林场场长的职务便利，挪用公款10万元给个体工程老板李文云进行营利活动。事后，该10万元公款已归还。4.2013年6月21日，被告人史永昆利用担任云南省江边林业局朋普河林场场长的职务便利，挪用公款5万元给个体工程老板杨跃进行营利活动。事后，该5万元公款已归还。破案后，被告人史永昆的家人代其向检察机关退缴了贪污所得款人民币11万元。原审根据认定的事实和证据，认为被告人史永昆的行为已分别构成贪污罪、挪用公款罪，挪用公款情节严重。鉴于史永昆有自首情节，积极退赃，依法予以从轻或减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条第一款、第二款、第三款，第三百八十四条，第六十一条，第六十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：1、被告人史永昆犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月，总和刑期三年零六个月，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，依法实行社区矫正，并处罚金人民币3万元（已缴纳）；2、被告人史永昆贪污所得赃款人民币11万元，发还弥勒市江边林业局朋普河林场。原公诉机关弥勒市人民检察院以原判认定被告人史永昆犯贪污罪判处有期徒刑二年，适用法律错误，量刑畸轻；史永昆犯数个职务犯罪，数罪并罚一般不应适用缓刑，向本院提起抗诉。红河州人民检察院支持以上抗诉意见。二审庭审中，原审被告人史永昆对原判认定的事实和证据无异议，未作辩解。辩护人杨树芳辩护认为：1、原审对史永昆犯贪污罪的量刑，是依据刑法修正案九的规定，充分考虑了犯罪金额、情节及其认罪悔罪等情形，不存在适用法律错误。2、史永昆挪用的公款并未全部用于营利活动，且事后已全部归还，情节轻微，不宜判处刑罚。史永昆因被判处缓刑而未提出上诉，建议二审公正判处，维持原判。本院审委会讨论过程中，列席检察员提出最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》已颁布实施，本案所判处的财产刑应当适用该解释的规定判处罚金10万元以上。经审理查明：原判认定2011年至2014年期间，原审被告人史永昆在担任云南省江边林业局桥梁工程处处长、云南省江边林业局朋普河林场场长期间，利用职务便利，共挪用公款人民币25万元给他人进行营利活动；单独或伙同他人贪污公款人民币15万元的事实清楚，证据确实、充分，原审被告人史永昆亦供认不讳，且供述与本案证据相印证，足以认定，本院予以确认

雍占位贪污、挪用公款、王某甲贪污二审刑事判决书宁夏回族自治区中卫市中级人民法院刑事判决书（2014）卫刑终字第31号：宁夏回族自治区海原县人民法院审理宁夏回族自治区海原县人民检察院指控原审被告人雍占位犯贪污罪、挪用公款罪、原审被告人王某甲犯贪污罪一案，于2013年8月20日作出（2013）海刑初字第71号刑事判决。原审被告人雍占位、王某甲不服，提出上诉。本院经审理作出（2013）卫刑终字第71号刑事裁定：裁定撤销原判，发回宁夏回族自治区海原县人民法院重新审判。宁夏回族自治区海原县人民法院经重审于2014年3月24日作出（2014）海刑初字第5号刑事判决。原审被告人雍占位、王某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市人民检察院指派检察员孙海婧出庭履行职务，上诉人雍占位及其辩护人刘建明、上诉人王某甲及其辩护人刘文香到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：1.2003年10月21日，被告人雍占位儿子雍某某向宣和镇借工程款5万元，同年12月5日，被告人雍占位利用职务之便，将中卫市宣和镇出纳刘某某交给单位的4万元草原承包费没有作单位其他收入，冲抵了其子雍某某的工程借款。2.2005年4月20日，被告人雍占位未经领导审批同意将四张货物销售发票共计787.4元做单位支出处理；2006年3月30日又将自己出具的一张3000元的白条指示时任会计张某甲做单位支出处理。所得款非法占为己有。3.2007年3月22日，被告人雍占位将中卫市财政局给宣和镇剩余的43916.8元粮食化肥补贴款，于2007年5月28日以付农业补贴的名义从乡财务处提出后给所里工作人员发补助2000元，向农户兑现1000余元，后借给宣和镇财税所会计张某甲2万元，张某甲还给雍占位1万元。雍占位将其中3万元非法占为已有。4.2008年4月7日，被告人雍占位以给宣和镇林场张某乙等八人发放棚圈建设补助资金的名义套取单位资金14500元，非法占为已有。5.2008年，时任中卫市沙坡头区宣和镇人大主席兼党委副书记的被告人王某甲，在西气东输项目工程实施过程中，与被告人雍占位商量后以该镇张洪村坟墓搬迁补偿款的名义套取西气东输补偿资金，后二人非法侵吞补偿款各1万元。6.2004年4月20日，被告人雍占位模仿时任宣和镇书记兼镇长的王某丁签字，以养鸡款的名义将单位公款5万元借给其子雍某某干工程，借款期限为2004年3月12日至2006年3月20日，该款至案发时未还；雍占位以同样的方式以土方工程款的名义分别于2004年6月18日、9月21日借给其子雍某某1万元、7万元；雍占位在没有镇领导签字同意的情况下分别于2006年8月17日、9月20日先后两次给其子雍某某以填埋死鸡款和宣和镇二园区工程款名义借款2万元。被告人雍占位贪污及挪用的公款由其子雍某某在案发前全部退缴，被告人王某甲贪污款在案发前已退还。上述事实，有经原审当庭举证、质证并确认的书证记账凭证及附件、借条、收据、发票、现金缴款单、存款支款凭证及对公活期账户明细、银行进账单、转账支票、个人取款凭条、证人证言、鉴定文书、被告人雍占位、王某甲的供述等证据予以证实：原审法院认为，被告人雍占位利用职务之便，单独和伙同他人侵吞国家及公共财产108287.4元；利用职务之便挪用公款15万元进行营利活动，情节严重，其行为构成贪污罪、挪用公款罪。被告人王某甲利用职务之便，伙同他人非法侵吞公款2万元，其行为构成贪污罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人雍占位、王某甲系共同犯罪，二被告人在共同贪污犯罪中作用相当，不分主次。被告人雍占位在侦查阶段如实供述自己的罪行后又当庭翻供，其行为不符合自首的条件，辩护人关于被告人雍占位具有自首情节的辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。被告人雍占位贪污108287.4元、挪用公款15万元，数罪并罚。鉴于案发后，二被告人已将赃款全部退还，有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。故判决：一、被告人雍占位犯贪污罪，判处有期徒刑十年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。总和刑期有期徒刑十五年，决定执行有期徒刑十四年；二、被告人王某甲犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。上诉人雍占位上诉提出：其只贪污了粮食化肥补贴款3万元、和报账处理的资金787.4元、3000元，其余部分的事实不属实。原判认定其以刘某某交财物的草原承包费4万元冲账偿还了雍某某的借款4万元是以前供述记混淆了，后来回想该4万元是其用领取的雍某某的工程款还了；认定其与王某甲共同贪污的2万元，因案发前已退还，不能以罪论处；贪污棚圈补助的14500元不属实，其只在取款单上签字，表不是真实的，作账是以棚圈建设补助资金作的。挪用公款15万元是以借代支，属违纪行为，且打电话给领导请示了，不构成挪用公款罪。原判量刑过重，上诉请求撤销原判，改判其缓刑。辩护人提出的辩护意见如下：上诉人只贪污了粮食化肥补贴款3万元。对原判认定非法占有单位资金787.4元、3000元的事实无异议，但因数额小，可不予追究；与王某甲贪污的2万元案发前已退还，不能以罪论处；原判认定雍占位将刘某某交给单位的4万元草原承包费冲抵其子雍某某的借款不属实，该款其已偿还；认定贪污14500元事实不清，证据不足。挪用公款15万元是以借代支，属违纪行为，不构成挪用公款罪。上诉人如实交代司法机关未掌握的贪污、挪用公款的罪行，虽然在起诉、审判阶段对部分事实予以否认，但属于对其行为性质的辩解，不影响其自首的认定，应认定其具有自首情节，对其减轻处罚，且赃款已全部退缴，可从轻处罚。上诉人王某甲对原判认定其与雍占位共同贪污的事实和罪名无异议，认为其在案发前已将赃款退还，应从轻从宽处罚。上诉请求撤销原判，判决免予刑事处罚。辩护人提出：王某甲从雍占位处取的1万元现金给宣和镇永和村垫交了水费，永和村归还后王某甲又退还给雍占位，王某甲无贪污的主观故意和事实。原判认定王某甲的行为构成贪污罪事实不清，证据不足。宁夏回族自治区中卫市人民检察院的意见是：原判认定上诉人雍占位犯贪污罪、挪用公款罪、上诉人王某甲犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明：（一）贪污部分的事实原判认定上诉人雍占位、王某甲利用职务之便贪污公款，其中，上诉人雍占位单独贪污部分第1、2、3起，与上诉人王某甲共同贪污部分第5起，上诉人雍占位共贪污公款93787.40元，上诉人王某甲贪污公款2万元的事实清楚，予以认定。且有经一审当庭举证、质证的证据书证任职文件、证明、记账凭证及附件、宁夏中卫农村合作社现金缴款单、转账凭证、支款凭证、报销发票、宁夏回族自治区农村集体经济组织收款收据、证人刘某某、张某甲、高某某、张某辛、张某丙、邵某某等人的证言、上诉人雍占位、王某甲的供述等证据在案予以证实。以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，对其证明效力予以确认。原判认定上诉人雍占位贪污棚圈补助资金14500元的事实，经查，上诉人雍占位在侦查阶段供述其将上述款14500元据为己有，但在一、二审中均辩解，其按照镇领导的安排用该款支付了为镇村干部办福利的欠款，相关手续移交给宣和镇干部王福俊，现王福俊已因病去世，无法查找到相关证据。虽然证人张某乙等人证实他们没有领取补助款、银行支款凭证证实雍占位签字并提取了现金，但以此认定上诉人雍占位将14500元贪污的证据存疑，不具有唯一性、排他性。故原判认定上诉人雍占位贪污棚圈补助资金14500元的事实不清，证据不足，不予认定。（二）挪用公款的事实原判认定上诉人雍占位于2004年、2006年模仿镇领导签字、未经领导同意擅自将单位公款先后五次共挪用15万元为其子雍某某干工程使用的事实，经核属实，有经一审举证、质证的书证记账凭证及附件、借条、证人证言、上诉人雍占位的供述等证据证实。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，对其证明效力予以确认。上述贪污、挪用的款项，上诉人雍占位之子雍某某已于2012年11月8日向中卫市纪委退缴（退缴34.07674元），有现金缴款单证实。二审中，出庭检察人员出示了下列证据：1.宣和镇政府总分类账、查账记录，证实上诉人雍占位未将刘某某所交4万元草原承包费计入总分类账，没有作单位其他收入，而计入多种经营账户及以该款偿还雍某某借款的事实。2.宣和镇政府出具的证明，证实宣和镇政府干部王福俊于2010年接任雍占位财税所所长职务，已于2014年5月因病去世。3.宣和镇政府2012年基础设施环境整治建设工程资金支付计划表等书证，证实宣和镇政府欠雍某某2012年承包工程款170049元的事实。对上述证据，上诉人雍占位质证认为：（1）4万元草原承包费其没有作单位其他收入计账，没有用这笔钱抵还雍某某的借款；（2）其支付了办福利的欠款后，将相关条据用袋子装着交给了王福俊，王福俊将条据如何处理其不清楚；（3）2008年，宣和镇政府还欠雍某某工程款十万多元。辩护人质证认为：上述证据中的书证部分真实性无异议，但上述证据因调取程序不合法，不予采信，也不能证明雍占位用刘某某所交的4万元草原承包费抵还雍某某借款，及雍占位没有用棚圈补助剩余资金14500元为镇村干部支付办福利欠款的事实。上诉人雍占位的辩护人申请出示了宣和镇政府关于上诉人雍占位违法违纪资金情况说明，证实2008年之前，宣和镇的工程项目都是以借款形式周转干工程，借款予以挂账，雍某某所借款项在工程完工结算时已作为工程款顶账，原判认定上诉人雍占位的行为构成挪用公款罪不当；还证实宣和镇政府支付为镇村干部办福利的欠款的钱就是上诉人雍占位用棚圈补助资金剩余款14500元支付的事实。出庭检察人员质证认为，辩护人申请出示的该份证据，其内容缺乏客观、真实性，不能作为证据使用。本院认为，出庭检察人员出示的证据1来源合法，内容客观、真实，与本案事实相关联，且能相互印证证实上诉人雍占位以4万元草原承包费抵还雍某某借款的事实，对其证明效力予以确认。证据2来源合法，内容客观、真实，对其证明效力予以确认。证据3来源合法，但与本案不具有关联性，对其证明效力不予确认。辩护人申请出示的关于上诉人雍占位违法违纪资金情况说明不符合证据要件，不能作为证据使用本院认为，上诉人雍占位利用职务之便，单独或伙同他人采取虚报和套取等非法手段多次侵吞单位公款93787.40元，其行为构成贪污罪；且利用职务之便，采取模仿领导签字等手段多次挪用公款15万元为其子雍某某干工程使用，进行营利活动，情节严重，其行为构成挪用公款罪。上诉人王某甲利用职务之便，伙同他人套取和侵吞公款2万元，其行为构成贪污罪。原判认定罪名准确，但认定上诉人雍占位贪污单位公款14500元的事实不清，证据不足，不予认定。上诉人雍占位、王某甲系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不宜划分主从犯。上诉人雍占位对其贪污犯罪的部分事实、挪用公款的事实予以供认，且在案发后已将赃款全部退还，可对其酌情从轻处罚；上诉人王某甲在案发前退缴赃款，有认罪、悔罪表现，可从轻处罚。上诉人雍占位犯数罪，依法应当数罪并罚，其认为原判量刑过重，请求撤销原判，改判其缓刑的上诉理由无法律依据，不予采纳。上诉人王某甲曾因贪污犯罪被判处免予刑事处罚，本案中又因贪污公款构成贪污罪，其请求对其判处免予刑事处罚的上诉意见不符合我国刑法第三十七条规定的“犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚”的情形，该上诉意见和理由无法律依据，不能成立，不予采纳。原判认定上诉人雍占位犯贪污罪的部分事实、挪用公款罪的事实及上诉人王某甲犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，对上诉人雍占位犯挪用公款罪、上诉人王某甲犯贪污罪量刑适当。原审审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）、（三）项、第二款、第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（二）项、第三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（三）项、第二百三十三条之规定，判决如下一、维持宁夏回族自治区海原县人民法院（2014）海刑初字第5号刑事判决的第（二）项，即被告人王某甲犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；二、撤销宁夏回族自治区海原县人民法院（2014）海刑初字第5号刑事判决的第（一）项，即被告人雍占位犯贪污罪，判处有期徒刑十年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。总和刑期有期徒刑十五年，决定执行有期徒刑十四年；三、上诉人雍占位犯贪污罪，判处有期徒刑八年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。总和刑期有期徒刑十三年，决定执行有期徒刑十年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月12日起至2022年11月11日止）。本判决为终审判决审判长万生虎代理审判员黄滢代理审判员刘阳二〇一四年九月四日书记员李元静

金有季非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书湖北省通城县人民法院刑事判决书（2018）鄂1222刑初182号：通城县人民检察院以鄂隽检刑诉﹝2018﹞154号起诉书指控被告人金有季犯非法持有枪支罪于2018年6月21日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案，通城县人民检察院指派检察员邓俊文出庭支持公诉，被告人金有季到庭参加诉讼，本案现已审理终结经审理查明：2015年中秋节后的一天下午，被告人金有季来到四庄乡新联村新屋万家的一个山上去夹兔子时拾到土铳一支。经修复所拾得的土铳后，被告人用该土铳在山上打过两次猎。2018年5月5日上午10时左右，通城县公安局四庄派出所民警在金有季家中搜查出该土铳，并同时查获扣押了钢珠1586颗、火药50颗、火子36颗。经咸宁市公安司法鉴定中心鉴定，从被告人金有季家中搜查出送检的疑似自制土铳是以火药为动力，能够正常击发，具有杀伤力，认定为枪支。上述事实，被告人在庭审中均无异议，并有公诉机关提交经举证、质证的1.枪支照片等物证；2.到案经过、证据保全清单、扣押物品清单、检查笔录、刑事判决书、户籍资料等书证；3.鉴定意见；4.被告人金有季的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人金有季违反国家对枪支的管理规定，非法持有枪支一支，其行为已构成了非法持有枪支罪，公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实，本院予以认定，应当以非法持有枪支罪追究被告人金有季的刑事责任。被告人金有季到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人金有季的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人金有季犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限自判决执行之日起计算）。二、公安机关扣押未随案移送的以火药为动力的枪支一支，钢珠1586颗、火药50颗、火子36颗予以没收，由通城县公安局销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员游巍二〇一八年七月四日书记员徐康

孙祥合同诈骗一审刑事判决书吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2017）吉0721刑初270号：前郭县人民检察院以前检刑检刑诉［2017］200号起诉书指控被告人孙祥犯合同诈骗罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派检察员杜立军出庭支持公诉，被告人孙祥及其辩护人王国勤、王秀芹到庭参加诉讼，现已审理终结前郭县人民检察院指控：2015年4月13日，被告人孙祥在前郭县达里巴乡双丰米业公司院内，从李某1手中购买价值499200元的大米，支付定金10万元。被告人孙祥将大米销售后，所得款用于赌博及偿还赌债等非法活动。李某1多次催要，孙祥偿还欠款22000元，余款37万元拒不给付。2017年4月2日，公安机关将孙祥抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、欠据、还款凭证、破案经过等证据，认为被告人孙祥已构成合同诈骗罪，数额巨大，应依法判处。被告人孙祥对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪，无辩解意见。辩护人王国勤的意见是：一、虽然被告人孙祥主动认罪，但是根据卷宗材料不能认定被告人有虚构事实，隐瞒真相的行为。1、孙祥与李某1是朋友关系，相互交往的身份信息真实。2、签订合同时被告人有可靠的履约保障，刑法只要求行为人在签订合同时有履约保障，而不强调行为人在履约过程中丧失履约能力。3、根据被害人的陈述，孙祥没有逃匿行为。4、起诉书没有指控孙祥有虚构事实和隐瞒真相的行为。二、没有证据证明被告人主观上具有非法占有被害人财物的故意。1、孙祥是帮助李某1销售大米，赚点中间利润，并不是想非法占有。2、孙祥向李某1预付了10万元订金。3、孙祥将大米款偿还赌债，出现了无法抗拒的客观情况。4、孙祥向李某1偿还了13000元现金，又向其父亲争取了14000元设备，表明孙祥没有非法占有的故意。5、孙祥归案时并不知道自己的行为属于犯罪。三、孙祥主动认罪，如实交代案件事实，主观恶性不大，应当从轻处罚。辩护人王秀芹的意见是：一、被告人孙祥自侦查阶段就对自己的犯罪事实供认不讳，属于坦白。二、孙祥向李某1偿还了13000元现金，用14000元机器配件折抵欠款，应从犯罪数额中扣除。经审理查明：被害人李某1系前郭县达里巴乡双丰米业经理。2015年4月13日，被告人孙祥与李某1签订了一份大米购销合同，内容是：“孙祥向李某1订购104吨大米，每吨4800元，总金额为499200元，孙祥先向李某1预付订金10万元，2015年4月15日装货，剩余货款于2015年5月10日前一次性付清”。2015年4月15日，李某1按期将大米交付给孙祥。孙祥将大米运到江苏省无锡市销售后，所得款用于偿还赌债及赌博挥霍。经李某1多次催要，孙祥偿还欠款27000元，余款372200元拒不给付。李某1给孙祥打电话，孙祥拒绝接听。李某1先后两次到江苏省盐城市找孙祥讨债，孙祥避而不见。李某1报案后，公安机关于2017年4月2日将孙祥抓获。认定上述事实的证据有：1、被告人孙祥的供述：2015年4月13日，我与李某1签订了一份大米购销合同，我从李某1米厂订购了104吨大米，每吨4800元，合计499200元，我交了10万元订金，承诺2015年5月10日前给付李某1399200元。我把大米销售到无锡市一个粮油市场，赚了一二万元钱，所得款被我赌博输了一部分，做买卖亏损一部分，还了一部分赌债。李某1到江苏省盐城市2次，找我要钱，我没钱还他，他就报案了。侦查人员问：你是什么时候想把这39.2万元挪作他用的？答：2015年4月26日、27日，我老家那边向我要赌债很急，我整不到钱，正好无锡的米款到了，我就用米款还赌债了。米款就不够还李某1了，我经不起诱惑，想赌一下，赢钱还李某1，没想到又输了10多万元。侦查人员问：李某1到你家找你，给你打电话，或者到盐城找你，为什么见不到你？答：欠人家钱，不好意思见他，盐城欠债太多，躲债，基本不在盐城。2、被害人李某1陈述：我报案，我被孙祥骗走104吨大米，价值499200元。2015年4月13日，孙祥向我公司订购104吨大米，每吨4800元，共计499200元，他向我公司交了10万元定金，约定2015年4月15日装货，剩余款于2015年5月10日前一次性付清。2015年4月15日，我们把大米装到孙祥发来的两辆集装箱车上。2015年5月10日，我向孙祥要钱，孙祥说钱被他输了。我一直向他要钱，他不给。开始打电话还能打通，孙祥说欠赌债，被社会混混押到买米的地方，把钱支出来还赌债了。后来打电话他就不接了。2015年5月25日我到盐城找他，他说钱输了，没钱还，他父亲也不管他了。承诺2015年5月31日给我20万元，到期后也没给我。我经常给他打电话，他也不接。2015年11月份，我又到盐城找他，没找到。我找到他父亲孙某1，孙某1说他已经替孙祥还了六七百万元赌债，没钱给我，他们父子已经断绝关系了，他也找不到孙祥。2015年11月26日孙祥给我3000元，2015年12月22日，给我转款5000元。2016年4月份，给我14000元机器配件抵偿债务。我再给他打电话，他就不接了。2017年3月份，我到盐城找孙祥，没找到，就报案了。3、证人李某2证言：我是双丰米业公司销售员。2015年4月13日，我们公司经理李某1与孙祥签订了一份大米销售合同，孙祥交了10万元现金，拉走104吨大米。剩余的399200元到现在也没给。4、证人孙某1证言：我是前郭县双丰米业保管员。2015年4月14日上午，经理李某1让我出库一批大米，被孙祥用集装箱车拉走了。共计104吨，价值499200元，拉到哪里不清楚。5、证人刘某某证言：我在无锡市朝阳区粮油市场经营米业。2015年4月份，我从孙祥手里买了100多吨大米，通过网银把钱都支付给他了。6、证人孙某1证言：我是孙祥的父亲。2016年李某1到江苏来找我，说孙祥欠他大米款，我才知道这件事。孙祥将大米拉到哪里我不清楚。我在松原市给孙祥投资了200多万元，让他经营机器配件，都被他输了，我还替他还了好几百万元赌债。孙祥现在没有偿还能力，我与他断绝了父子关系，他很久没回家了。7、大米购销合同1份、大米销售凭证2份，证实被告人孙祥从李某1手中购买104吨大米，价值499200元的事实。8、中国农业发展银行汇款凭证1份，证实孙祥支付给李某1现金10万元的事实。9、中国农业银行业务凭证1份，证实刘某某将米款支付给孙祥的事实。10、行政处罚决定书3份，证实被告人孙祥曾被三次行政处罚的事实。11、破案经过1份，证实被告人孙祥于2017年4月2日被江苏省盐城市亭湖区东城派出所抓获，4月9日被前郭县公安局解回并刑事拘留的事实。辩护人递交的证据：中国农业银行转款凭证3份，证实被告人孙祥支付给李某1现金13000元的事实。经庭审质证，被害人李某1对辩护人提交的证据均无异议本院认为，被告人孙祥以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为侵犯了公民私有合法财物的所有权，已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人王国勤认为孙祥不构成犯罪的观点不能成立。理由如下：一、被告人孙祥主观上具有非法占有被害人财物的故意。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（1996年）》第二条规定：“行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗……（二）合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的；（三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2011年）》第十一条规定：“以前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准”。上述司法解释表明，2011年颁布的司法解释效力优于1996年颁布的司法解释，但并不是说后者已经失效，而是两者冲突时，以新的司法解释为准。由于2011年颁布的司法解释对合同诈骗罪部分未作出新的规定，1996年颁布的解释中有关合同诈骗罪部分，人民法院在刑事审判工作中仍可参照执行。本案中，被告人孙祥将大米变卖后，所得款用于偿还赌债及赌博挥霍，并逃避被害人索债，其行为完全符合上述司法解释的规定，应当认定被告人孙祥主观上具有非法占有被害人财物的故意。二、被告人孙祥在客观上实施了诈骗被害人财物的犯罪行为。认定这一事实的证据有：1、被害人李某1陈述：……他向我公司交了10万元定金，约定2015年4月15日装货，剩余款于2015年5月10日前一次性付清。2015年4月15日，我们把大米装到孙祥发来的两辆集装箱车上。2015年5月10日，我向孙祥要钱，孙祥说钱被他输了……开始打电话还能打通，孙祥说欠赌债，被社会混混押到卖米的地方，把钱支出来还赌债了。后来打电话他就不接了。2、被告人孙祥供述：我把大米销售到无锡市一个粮油市场，赚了一二万元钱，所得款被我赌博输了一部分，做买卖亏损一部分，还了一部分赌债……侦查人员问：你是什么时候想把这39.2万元挪作他用的？答：2015年4月26日、27日，我老家那边向我要赌债很急，我整不到钱，正好无锡的米款到了，我就用米款还赌债了。米款不够还李某1的，我经不起诱惑，想赌一下，赢钱还李某1，没想到又输了10多万元。侦查人员问：李某1到你家找你，给你打电话，或者到盐城找你，为什么见不到你？答：欠人家钱，不好意思见他，盐城欠债太多，躲债，基本不在盐城。3、证人孙某1的陈述：2016年李某1到江苏来找我，我才知道这件事。孙祥将大米拉到哪里我不清楚。我在松原市给孙祥投资了200多万元，让他经营机器配件，都被他输了，我还替他还了好几百万元赌债。孙祥没有偿还能力，我与他断绝父子关系了……上述证据表明：1、被告人孙祥与李某1签订大米购销合同时，已经负债累累。2、孙祥采取先交纳10万元订金的方法，诱骗李某1将104吨大米交付给他。3、孙祥将大米销售后，所得款立即用于偿还赌债或进行赌博，主观上并没有偿还李某1欠款的打算。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：“有下列情形之一的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，处三年以下有期徒刑或拘役……（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对法当事人继续签订和履行合同的……”。综上，被告人孙祥的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙祥归案后，如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚；被告人孙祥案发前向李某1交纳的10万元订金及偿还的27000元欠款均应从犯罪数额中扣除，辩护人王秀芹的上述二点辩护意见，符合有关法律的规定，本院予以采纳。被告人孙祥有被行政处罚的劣迹，可酌情从重处罚。被告人孙祥骗取被害人李某1的剩余大米款应当予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下一、被告人孙祥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月2日起至2021年4月1日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）二、被告人孙祥给付被害人李某1大米款372200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员胡方权审判员王华代理审判员杨晨静二〇一七年九月二十六日书记员关中杰

刘大伟虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书河南省长葛市人民法院刑事判决书（2019）豫1082刑初381号：长葛市人民检察院以长检公诉刑诉【2019】229号起诉书指控被告人刘大伟犯虚开增值税专用发票罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用简易程序,公开开庭进行了审理。长葛市人民检察院指派检察员常留同出庭支持公诉，被告人刘大伟及其辩护人王朝锋、赵建华到庭参加了诉讼。现已审理终结长葛市人民检察院指控：2015年1月至6月期间，被告人刘大伟应魏某（已诉）的要求，在明知没有真实货物交易的情况下为赚取税点差价采取支付开票费的方式，通过他人为长葛市菱鑫机械配件有限公司虚开日照荣茂金属材料有限公司、襄阳文益商贸有限公司、东莞众森电子有限公司、广州丽箭贸易有限公司、桐锌华泰金属材料有限公司的增值税专用发票89份，税额合计1490800.75元；被告人刘大伟应魏某（已诉）的要求，在明知没有真实货物交易的情况下，为赚取税点差价采取支付开票费的方式，通过李某（另案处理）及他人为河南拉里商贸有限公司、郸城县万虹铁合金厂虚开长葛市菱鑫机械配件有限公司增值税专用发票36份，税额合计584747.68元。2014年1月，被告人刘大伟在明知没有真实货物交易的情况下采取支付开票费的方式，通过路某2（已判）为伊川县恒社商贸有限公司（实际控制人韩某已判）虚开长葛市兴达铝业有限公司（实际控制人谢某已判）增值税专用发票9份，税额合计152694元。2018年6月26日，韩某已将该涉案税款补缴。上述增值税专用发票均已认证抵扣，造成国家税款损失。具体犯罪事实如下：一、2015年1月至6月，被告人刘大伟应魏某的要求，通过他人为长葛市菱鑫机械配件有限公司虚开增值税专用发票。1、2015年1月31日、同年2月27日，被告人刘大伟应魏某的要求，在明知没有真实货物交易的情况下采取支付开票费的方式，通过他人为长葛市菱鑫机械配件有限公司虚开日照荣茂金属材料有限公司增值税专用发票31份，税额合计523076.85元。2、2015年2月28日,被告人刘大伟应魏某的要求在没有真实货物交易的情况下采取支付开票费的方式，通过他人为长葛市菱鑫机械配件有限公司虚开襄阳文益商贸有限公司增值税专用发票6份，税额合计95897.43元。3、2015年4月30日，被告人刘大伟应魏某的要求在没有真实货物交易的情况下采取支付开票费的方式，通过他人为长葛市菱鑫机械配件有限公司虚开东莞市众森电子有限公司增值税专用发票10份，税额合计169973.38元。4、2015年4月30日，被告人刘大伟应魏某的要求在没有真实货物交易的情况下采取支付开票费的方式，通过他人为长葛市菱鑫机械配件有限公司虚开广州丽箭贸易有限公司增值税专用发票16份，税额合计265923.13元。5、2015年5月31日、同年6月30日，被告人刘大伟应魏某的要求在没有真实货物交易的情况下采取支付开票费的方式，通过他人为长葛市菱鑫机械配件有限公司虚开桐梓华泰金属材料有限公司增值税专用发票26份，税额合计435929.96元。二、2015年1月至6月，被告人刘大伟应魏某的要求通过他人及李某为他人虚开长葛市菱鑫机械配件有限公司增值税专用发票。1、2015年1月7日、2015年1月23日、2015年6月4日，被告人刘大伟应魏某的要求在没有真实货物交易的情况下采取支付开票费的方式，通过他人为河南拉里商贸有限公司虚开长葛市菱鑫机械配件有限公司增值税专用发票31份，税额合计510063.9元。2、2015年4月3日，被告人刘大伟应魏某的要求在没有真实货物交易的情况下采取支付开票费的方式，通过李某为郸城县万虹铁合金厂虚开长葛市菱鑫机械配件有限公司增值税专用发票5份，税额合计74683.78元。三、2014年1月16日，被告人刘大伟租用长葛市兴达铝业有限公司企业资质期间，在没有真实货物交易的情况下采取支付开票费的方式，通过路某2为伊川县恒社商贸有限公司（实际控制人为韩某）虚开长葛市兴达铝业有限公司增值税专用发票9份，税额合计152694元。该发票均已被认证抵扣，并造成国家税款损失。2018年6月26日，韩某已将该涉案税款补缴。认定上述事实的证据有被告人供述和辩解、证人证言、辨认笔录、书证等。公诉机关认为，被告人刘大伟违反发票管理法律、法规，虚开增值税专用发票，虚开的税款数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘大伟起次要作用，系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定处罚。被告人刘大伟到案后如实供述犯罪事实，系坦白，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。提请依法判处。被告人刘大伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，希望从轻处罚。辩护人王朝锋的辩护意见为：1、被告人刘大伟通过他人为菱鑫公司开具的进项发票不应计入犯罪数额。2、被告人刘大伟在共同犯罪中起次要作用，构成从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。3、被告人刘大伟在归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚。4、被告人刘大伟在归案后向侦查机关揭发了同案犯李某的共同犯罪事实，虽然不构成立功，但可以酌情从轻处罚。5、部分受票单位补缴税款，给国家挽回部分税收损失。6、被告人刘大伟系初犯、无前科、认罪态度好，请求法院对被告人从轻或者减轻处罚。辩护人赵建华的辩护意见为：1、应当认定被告人刘大伟系从犯。2、2019年2月28日桐梓县公安局经侦大队已向长葛市侦查机关作出了书面情况说明：2015年5月31日和6月30日开出的26份增值税发票。经桐梓县公安机关侦查作出无法查明是否属于虚开情况。3、被告人刘大伟是第一次犯罪，系初犯。4、被告人愿在自己能力基础上缴纳罚金。5、被告人刘大伟当庭认罪悔罪，希望法院对被告人从轻或者减轻处罚。本院查明事实与公诉机关指控一致。上述事实，被告人刘大伟在开庭审理过程中无异议，且有被告人刘大伟的供述和辩解，证人魏某、古某、刘某1、张某、赵某、安某、程某、李某、路某1、谢某、路某2、蔡某、韩某、刘某2的证言，辨认笔录、辨认照片、照片说明（辨认人：刘大伟），辨认笔录、辨认照片、照片说明（辨认人：魏某），桐锌县公安局调取证据通知书、桐锌华泰金属材料有限公司相关资料，襄阳文益商贸有限公司相关材料，长葛市公安局调取证据通知书、温县鼎宏机电有限公司相关资料，长葛市公安局调取证据通知书、郸城县万虹铁合金加工厂相关材料，长葛市公安局协助查询财产通知书、刘大伟财产明细账情况，长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、长葛市菱鑫机械配件有限公司私营企业基本注册信息查询单、公司股东（发起人）出资信息、长葛市菱鑫机械配件有限公司章程修正案，长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、税务登记表、增值税专用发票存根册及抵扣明细，长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、东莞市众森电子贸易有限公司工商信息，长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、税务登记表、增值税专用发票明细、众森公司税务状态、情况说明，长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、商事登记基本信息、董事监事经理代理人信息、广州雅曼电子科技有限公司和广州市丽箭贸易有限公司的信息情况，长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、登记基本信息表、增值税开票信息、失控发票信息，长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、河南拉里商贸有限公司企业全套登记信息，长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、税务登记表、企业状态信息表、纳税申报表、认证抵扣信息、接受发票作废表，长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、纳税人涉税信息查询结果通知书、税务登记表、增值税专用发票开具明细，长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、公司吊销情况、法定代表人信息、股东信息，受案登记表、立案决定书，协助查询财产通知书（回执），辨认笔录、辨认照片、情况说明（辨认人：程某），长葛市兴达铝业有限公司增值税发票存根联清册、抵扣证明，长葛市公安局扣押决定书、扣押清单、银行客户回单，情况说明，安阳聚钢贸易有限公司的信息情况，安阳光恒贸易有限公司的信息情况，长葛市公安局调取证据通知书、调取证据清单、税务登记表、企业状态信息表、情况说明，国家税务总局安阳市殷都区税务局出具的情况说明，税务登记表，河南省长葛市人民法院（2017）豫1082刑初329号刑事判决书、河南省长葛市人民法院（2017）豫1082刑初686号刑事判决书，被告人刘大伟的免冠照片、户籍证明，前科情况查询证明，党员信息查询情况、中共长葛市委组织部长组文（2005）15号文件、中共长葛纪律检查委员会长纪［2015］10号纪律检查建议书、长葛市监察局（2015）长监决字第2号监察决定书、长葛市中医院情况说明，抓获经过、羁押证明，到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘大伟违反发票管理法律、法规，虚开增值税专用发票，虚开的税款数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘大伟到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。对于辩护人王朝锋提出的被告人刘大伟在归案后如实供述自己的罪行，构成坦白；被告人刘大伟系初犯、无前科、认罪态度好；部门受票单位已补缴税款，给国家挽回部分税收损失的辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以采信。对于辩护人赵建华提出的被告人刘大伟当庭认罪悔罪的辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以采信。关于公诉机关和二辩护人提出的被告人刘大伟系从犯的认定，本院不予采信。《中华人民共和国刑法》第二百零五条已明确规定虚开增值税专用发票是指为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍虚开的行为之一，被告人刘大伟的犯罪行为不是从属行为，不符合刑法关于从犯认定的相关法律规定。该犯罪系被告与他人共同犯罪所致，均起主要作用，应认定为主犯，只是所起的作用相对小于魏某。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条之规定，判决如下被告人刘大伟犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年12月13日起至2024年10月12日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长刘中锁审判员张平军人民陪审员梁小双二〇一九年八月二十七日书记员贾博伟

朱某犯故意伤害罪一审刑事判决书安徽省和县人民法院刑事判决书（2016）皖0523刑初47号：和县人民检察院于2016年2月6日以和检刑诉（2016）41号起诉书指控被告人朱某犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员黄灿出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某丁及其诉讼代理人孙晶、被告人朱某及其辩护人茆晓晴到庭参加诉讼。现已审理终结和县人民检察院指控：2015年6月1日上午10时许，被告人朱某和被害人张某丁在同村紧邻耕种的麦田里，因麦田分界桩线被拔掉等原因发生争吵厮打，两人用拳头相互殴打对方，造成张某丁鼻骨等处受伤。经马鞍山市公安局司法鉴定中心鉴定为：张某丁的右侧鼻骨粉碎性骨折，其损伤程度为轻伤二级；其右眼部外伤与右眼视力下降无因果关系，右眼部挫伤属轻微伤。案发后，被告人朱某主动到姥桥派出所投案，如实交代犯罪事实。公诉机关当庭举证材料：受案登记表，到案经过，被告人的户籍信息，无前科查询证明，证人陈某、张某甲、张某乙、张某丙、徐某、何某的证言，被害人张某丁的陈述，被告人朱某的供述，马鞍山市公安司法鉴定中心鉴定文书。公诉机关认为：被告人朱某因琐事故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。其犯罪后能自首，依法可以从轻处罚。被告人朱某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对公诉机关当庭举证、质证的证据均无异议，没有提出辩解。辩护人当庭出示了姥桥派出所移送的收条，关于刑事部分的辩护意见：1．本案是一起因民事纠纷转化的刑事案件，双方相互殴打，分别有不同程度的受伤，受害人对案件的起因负有一定的责任。2．在案发后，被告人能够投案自首，如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。3．案发后，作为治安案件在派出所的组织调解下，被告人赔偿了被害人的鼻子受伤的医疗费5000元。后来由治安案件转变为刑事案件后，基于受害人赔偿要求过高，被告人无法满足受害人要求。4．被告人没有违法犯罪前科，本案主观犯罪恶性不大，社会危害性较小。建议对被告人朱某从轻判处刑罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人朱某和同村的张某甲合伙与被害人张某丁在和县姥桥镇红光村委会兰花沟，耕种一块没有田埂分界的整块农田，经村干部协商用木桩和绳子拉线作为双方的分界线。2015年6月1日上午10时许，双方准备收割麦子，因没有找到作为分界线的木桩，均认为是对方将木桩拔掉，为此朱某与张某丁发生争吵并厮打，二人用拳头互相朝对方的头面部击打，后被在场的红光村委会干部陈某、张某乙等人拉开。当晚，被害人张某丁到和县人民医院诊治。案发后，经马鞍山市公安司法鉴定中心鉴定，被鉴定人张某丁有明确外伤史，医院检查见左外鼻肿胀，鼻背部压痛。右眼睑肿胀青紫，拍片示鼻骨骨折，眼底造影检查示视网膜动脉硬化。法医学检查被鉴定人右眼球结膜充血，余全身未见明显外伤。阅送检影像资料片见右侧鼻骨粉碎性骨折。右眼部外伤与被鉴定人自诉右眼视力下降无因果关系，被鉴定人右眼部挫伤，其右眼部损伤程度属轻微伤；被鉴定人右侧鼻骨粉碎性骨折，其鼻部损伤程度属轻伤二级。2015年6月11日，被告人朱某赔偿被害人部分医疗费5000元。2015年12月7日，被告人朱某在村干部的陪同下，到和县公安局姥桥派出所投案自首，当日被依法刑事拘留。庭审后经本院多次主持调解，于2016年4月22日双方达成民事赔偿及刑事和解协议，被告人亲属代为赔偿被害人医疗费等全部经济93000元（包含已经给付的5000元），被害人对被告人的行为表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据予以证实：1．受案登记表，证实2015年6月2日11时45分，和县姥桥镇红光村委会张宏元自然村村民张某丁到和县公安局姥桥派出所报案称，2015年6月1日，其在兰花沟附近的田里被人打了。2．到案经过，证实案发后，被告人朱某主动到姥桥派出所投案。3．被告人的户籍信息，无前科查询证明，证实被告人朱某犯罪时已达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科。4．刑事和解协议、赔偿款收条、谅解书，证实被告人亲属代为赔偿被害人医疗费等全部经济93000元，被害人对被告人的行为表示谅解。5．证人陈某的证言，证实在现场看到张某丁与朱某两人低着头相互顶着，两个人双手抓对方的胳膊，你用拳头打我一下，我用拳头打你一下，其赶到他俩跟前把两人拉开了。拉开时看到张某丁的鼻子流血了，其拿了卫生纸给他擦了鼻血，张某丁自言自语说：“我要瞧格（指治疗）。”陈某对他说：“你要看就看去。”后来张某丁与朱某两人又因地的问题争吵，但没有打起来。晚上，张某丁自己到和县医院治疗去了。6.证人张某乙的证言，证实在现场分界桩被人拔掉了，朱某与张某丁二人为先割的问题争吵，后两个人突然打了起来。张某丁用一只手抱着朱某颈子，用另一只手打朱某的脸部。朱某用一只手抱着张某丁的颈子，用另一只手的拳头向张某丁的脸部打。陈某先拉他俩的，后证人和张某甲上去拉架，把他俩拉开后，张某丁的鼻梁破了，鼻子流血了，其他部位没有看到伤。朱某的额头红了一块，颈部红了一块。7.证人张某甲的证言，证实朱某与张某丁两人用手互相指责对方，后来就打起来。陈书记到他俩跟前拉架时，其看到张某丁的鼻子破了，当时流血了，朱某的太阳穴部位和颈部有打青的红块。张某丁的鼻子应该是朱某打破的，当时张某丁没有摔跌地面上。8．证人张某丙的证言，证实张某丁与朱某叫其帮助收割麦子，两人的麦地没有共同的田埂，听说是用桩子分界的，桩子不见了，双方就讲是对方拔的桩子。后来他俩就打了起来，开始两人抱起来对打的，后来分开后你打我一拳，我打你一拳。其和陈某到跟前拉架时，张某丁的鼻子破了流了血。朱立成的眼角处红了一点，颈部有点红，其他没有什么伤。拉开后就收割自家的麦子。张某丁的鼻子伤是朱某打的。9．证人徐某的证言，证实其是和县人民医院五官科医生。2015年6月，张某丁住院时鼻子青肿，右眼眼睑青肿，左眼没有青肿，证人是因张某丁鼻子青肿、骨折给他治疗鼻子，没有给他治疗眼睛。10．证人何某的证言，证实其是和县人民医院眼科医生。张某丁是徐某治疗的，徐某是鼻科医生，张某丁是鼻伤住院的。他住院好几天，徐某告诉说：××病人的眼有点胀。”何某就给张某丁初步看了眼睛，他的左眼是好的，没有检查，右边眼压高，眼角下有青紫。11．被害人张某丁的陈述，证实昨天上午其和老表朱某两人在花兰沟附近的麦地里因收割小麦发生口角，朱某趁其不注意的情况下用拳头向其鼻子附近打了一拳，然后二人发生相互厮打，用拳头互相对打，后来被人拉开了。二人没有报警，继续在田里收割自家的麦子。晚上10点多钟，其感觉头有点疼，耳朵有点疼，就到和县人民医院住院去了。第二天上午到派出所报警的。12．被告人朱某的供述，证实起诉书指控的犯罪事实。13．马鞍山市公安司法鉴定中心鉴定文书，证实被害人右侧鼻骨粉碎性骨折，其鼻部损伤程度属轻伤二级；被害人右眼部损伤程度属轻微伤本院认为：被告人朱某因琐事故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已触犯刑律，构成故意伤害罪。和县人民检察院指控被告人朱某的罪名成立。鉴于被告人朱某主动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。本案的起因系农田地界的邻里纠纷激化引发的，案发后被告人亲属与被害人已达成赔偿协议，并积极赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，可酌情予以从轻处罚。对公诉机关、辩护人相应的意见，本院予以采纳。结合被告人的犯罪情节、认罪态度、社会危害性等，经和县司法局调查评估，对被告人适用非监禁刑对其所在的社区没有重大不良影响，可对其判处缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十八条、第二百七十九条之规定，判决如下被告人朱某犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李圣梅代理审判员黄婷婷人民陪审员王其水二〇一六年四月二十七日书记员汪海英

吴某某盗伐林木一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事判决书（2014）瓯刑初字第39号：建瓯市人民检察院以瓯检林刑诉（2014）3号起诉书指控被告人吴某某、陈某某犯盗伐林木罪，于2014年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员谢某某出庭支持公诉，被告人吴某某、陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年8月13日，被告人吴某某、陈某某为牟利，携带油锯、柴刀等工具，窜入建瓯市吉阳镇胜利村61林班1大班1小班土名“虎头岭”山场，擅自砍伐山场内林权属建瓯市吉阳镇胜利村集体所有的阔叶树9株，并造成0.8米的木材145筒。其后，二被告人用后斗三轮摩托车将木材运到山下的水泥路边堆放。当晚11时许，被告人吴某某驾驶其所有的闽ＨＭ8235号货车与被告人陈某某一同到堆放木材处，将木材装上货车运离，准备出售给一外号“平睡”的村民，途中被林业执法人员查获。经现场勘查鉴定，被伐9株阔叶树计立木材积5.6767立方米。二被告人所盗伐的2.5872立方米木材已被公安机关扣押。上述事实，被告人吴某某、陈某某在开庭审理中亦无异议，并有林木权属证明、归案证明、户籍证明、扣押物品清单；证人范某某等人的证言；鉴定意见；现场勘查笔录、图、照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴某某、陈某某以非法占有为目的，擅自砍伐集体林木，数量较大。犯罪事实清楚，证据确实、充分。其行为违反了森林法及保护森林的相关法律、法规，侵害了集体的林木所有权，触犯了我国刑法的相关规定，已构成盗伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立，应予依法惩处。在共同犯罪中，二被告人虽无主从之别，但被告人吴某某所起作用明显大于被告人陈伟平。被告人吴某某、陈某某均系初犯，归案后认罪态度较好并能当庭认罪，酌情予以从轻处罚。据此，根据被告人在共同犯罪中所起作用的大小和其他犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下一、被告人吴某某犯盗伐林木罪，判处罚金人民币12000元。（罚金应予本判决生效后即日缴清。）二、被告人陈某某犯盗伐林木罪，判处罚金人民币8000元。（罚金应予本判决生效后即日缴清。）三、被告人吴某某、陈某某盗伐的2.5872立方米木材，予以追缴，由扣押机关返还建瓯市吉阳镇胜利村委会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐云龙二〇一四年一月十六日书记员饶祥莺

孙伟德诈骗罪一审刑事判决书吉林省吉林市船营区人民法院刑事判决书（2017）吉0204刑初226号：吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉（2017）188号起诉书、吉船检刑检刑补诉（2017）1号补充起诉决定书指控被告人孙伟德犯诈骗罪，于2017年5月18日、5月25日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员成月、王雷出庭支持公诉，被告人孙伟德及其辩护人孙境蔓、李宝忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结吉林市船营区人民检察院指控，被告人孙伟德自2013年2月以来，在本市船营区长春路派出所管内，以与被害人温某合办游戏厅为由，骗取温某人民币2万余元。被告人孙伟德于2013年初，以帮助被害人温某要房屋尾款为由，在本市船营区吉林市公安局门前站桩处，诈骗温某人民币4万元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人孙伟德供述、被害人温某陈述、证人朱某、王某、刘某、张某、郭某、赵某、时某、李某、陈某1证言、破案、抓捕经过、刑事判决书、释放证明、户籍证明、协议书、收据、照片复印件、房屋租赁协议书、情况说明、情况证明、重点信访案件交办函、信访案件评查报告、辨认笔录、九门监控明细表、银行取款凭条等证据。公诉机关认为，被告人孙伟德以非法占有为目的，以虚构事实为手段，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙伟德对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的第一起事实无异议，对指控的第二起事实有异议，辩称不存在该起指控事实。其辩护人认为：一、对起诉书中指控被告人犯有诈骗罪不持异议，但对起诉书指控的金额及部分事实有异议。卷宗现有证据不足以证实补充起诉决定书中指控的被告人以帮助索要房屋尾款为由诈骗4万元的事实：1、证人时某证言不符合人体记忆规律，其真实性令人质疑。2、证人时某的证言有违公众的自然生活常识。3、卷宗现有的证据不能形成证据链条证实被告人以协助要房款为名诈骗4万元的事实。二、被告人孙伟德具有法定的从轻处罚情节，其到案后如实供述自己诈骗2万元的罪行，属于坦白。三、被告人孙伟德同意退赔被害人2万元，具有酌定的从轻、减轻处罚情节。本院经审理查明：被告人孙伟德自2013年2月以来，在本市船营区长春路派出所管内，以与被害人温某合办游戏厅、自己能协调开游戏厅所需的各方面关系为由，骗取温某人民币2万余元。被告人孙伟德于2013年初，以找人帮助被害人温某要房屋欠款、给人好处费为由，在本市船营区吉林市公安局门前站桩处，骗取温某人民币4万元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人温某陈述，我被孙伟德骗了25万人民币左右，他以帮我要房款和跟我一起干游戏厅为由把我骗了。我和孙伟德是朋友关系。2013年我卖了一套房子，房款的尾款一直没收回来，孙伟德知道这个事后，就说能找人帮我要回来，我就答应了。2013年3月孙伟德跟我说要找市局的人帮忙，在联系市局这个人的时候电话效果不好，让我给市局这个人买个电话，我就跟我朋友赵某和孙伟德在珲春街的联通公司花9700元左右买了一个三星牌黑色直板手机，当时他就拿走了。两天之后，孙伟德跟我说市局那个人办事需要点车马费，跟我要4万元人民币，我俩就约在市局门口的公交站桩见面，见面之后我就把钱交给孙伟德了，当时还有我朋友时某在现场。但是，房款一直也没要回来。大概过了十多天，孙伟德打电话跟我说，九站那边一家游戏厅都没有，开家游戏厅肯定挣钱，正好找他家亲戚一起把事办了。第二天，我跟孙伟德见面，他跟我说开游戏厅需要77000元人民币，包括六万的游戏机钱和17000元人民币的房费，我就一次性把77000元人民币给他了，他给我写了两张收条，一张写了17000元的房费，另一张写了60000元人民币的游戏机钱，后来他又给我看游戏机的发票，写着游戏机每台37000元人民币，他跟我说还差14000元人民币。后来机器运过来我就把游戏机的尾款14000元人民币都给他了。大概过了两三天，孙伟德跟我说需要找昌邑分局的人平事，昌邑分局需要2万，治安支队一科需要2万，治安支队二科需要2万，然后我们约在东昌建设银行见面给钱，到那之后我跟朋友时某借了5万元人民币，再加上我自己的1万元人民币，我就一起把这6万元人民币都给孙伟德了。又过了两三天，孙伟德跟我说经开分局一个叫宋的需要给4万元人民币，九站派出所所长需要给1万元人民币，管片民警还需要8000元，我就在九站把这些钱一起给孙伟德了，管片民警的8000元人民币是分两次给的，第一次给5000元，第二次给3000元。之后孙伟德说五一之前肯定开业。当时我还跟朋友李某借了2000元人民币。第二天，孙伟德说市局情报室还需要给一万，我就在市局门口把这一万块钱给孙伟德了。之后孙伟德就再也没消息了，打电话也关机，后来我通过朋友找到孙伟德了，但是他一直赖着不还钱。我和孙伟德、朱某签了一个协议，大概内容为：温某负责出钱，孙伟德负责协调各方面关系，朱某负责游戏厅日常管理。先由温某收回所有投资成本，剩下所挣的钱，温某得50%，孙伟德和朱某每人25%。我没有向一个叫小雨的男子借过钱，我也没让孙伟德当过担保人。另陈述，吉林市丰满区朝阳花园西区1号楼1单元17楼33号这个房子之前是承兴建筑有限公司抵账给我的，因为我给这个公司干的外墙保温。苗某是给我干活的，我俩有点债务关系。这个房子是苗某联系陈某1买的，他俩是朋友关系。当时买卖房屋时有买卖协议，但是现在找不到了。买卖时间大概几年前，具体时间我记不清了。房屋面积100多平，总价65万。给付方式是几年前的一天，在江南是陈某1给了我27万现金，是分两次给的，第一次10万，第二次17万。因为苗某和陈某1还有债务问题，剩下的钱陈某1给打了一张38万的欠条。大概两年以后我们三个在江南，他们俩把38万现金放在桌子上，具体是谁给我的我也不知道，当时我们三个都在场。2、证人朱某证实，我和温某、孙伟德是朋友关系。大约好像是2012年，几月我记不清了，快要过年的时候，温某找我说要合伙在吉林市九站干个游戏厅，当时还有孙伟德也一起干，谈好的是温某出钱，孙伟德给办事，就是协调公安局方面，我就在游戏厅给照管，分红是我们三个平分，之后温某拿钱和孙伟德去买的机器，我知道温某拿个5万，之后姓温的再拿没拿钱我就不知道了。机器买回来了，游戏厅也一直没有开成，当时我们三个还签了个协议，温某出钱，孙伟德给办事，就是协调公安局方面，我就在游戏厅给照管，分红是姓温的拿一半，另一半我和孙伟德平分。孙伟德给没给协调办这个事我不知道，我们讲的是分工不同。游戏厅没开成，因为姓温的没有钱，拿不出钱了。3、证人王某证实，我是在哈尔滨市景阳街附近明辉电子卖游戏机的。我这里有8人的鲨鱼海洋现在4000元左右，10人的水怪来袭壳子3500元，主板1000-5000元不等。2013年2、3月份8人的鲨鱼海洋正版的15000元左右，盗版的5000元左右，10人的水怪来袭正版的3万元左右，盗版的1万多元。鲨鱼海洋的壳子一般不单卖，水怪来袭10人机壳子现在3500元，2013年大概5千至1万元左右。有一家叫华龙电子的店就在我隔壁，他家现在不干了，两年前就黄了，我不认识这家的老板，也没有联系方式。4、证人刘某证实，我和温某是朋友关系。2015年六七月份的时候，当时我跟温某去给温某父亲看病，这时候温某接到一个电话，然后温某就让我跟他去九站。到九站的一个一楼，我们等了一会儿，一个男的来了，把门开开我们就进屋了，屋里面放了两个游戏机，我看着那两个机器挺破的，其中有一个游戏机的屏幕坏了，后来就跟那个男的吵吵起来了，然后我就问咋回事，那个男的就告诉我要跟温某合伙开游戏厅，然后我就不同意，又跟那个男的吵吵几句我就出去了。我不认识那个人，温某告诉我他叫小九。后来我才知道小九欠温某的钱，然后又见过几次小九，每次帮温某跟小九要钱。5、证人张某证实，我借过温某3万元钱，后来他还我1万，还欠我2万。温某给我打过欠条，不过现在欠条已经还给温某了。因为我朋友孙伟德给我们当的中间人，我信任孙伟德，而且孙伟德说过温某不还我钱，孙伟德本人把剩下的2万块钱还我。大概2年前，在牛马行移动大厦附近，温某还了我1万块钱，我就把欠条还给温某了，当时还有孙伟德在。后来我催过他很多次，最后孙伟德也是大概2年前在九站把钱给我送来了，当时现场好像就我俩。孙伟德给我钱的时候说是帮温某还的2万块钱。我不知道孙伟德帮温某还这2万元钱温某知不知道。温某向我借钱时说是干买卖，具体我也不清楚。温某在九站时向我借的钱，是在孙伟德家中，当时在场的只有我、孙伟德和温某。6、证人郭某证实，经开区九站街九站商品楼一楼门市是我2015年4月在丁某手里租的，房主是蔡某，是丁某丈母娘，蔡某把这房子给了丁某，但是没有更名。我当时给了他一年的租房款4000元，房子大概50平方米。7、证人赵某证实，我和温某是朋友。有一次，我陪温某去给那个办事的人买过电话。2013年3月份左右的一天，温某找我要跟我借钱，我就到珲春街联通公司附近给温某送钱，到那之后，我看见温某和孙伟德一起在那，我就把钱给温某了，然后我们三个一起给那个办事的人买了一部三星直板手机，买完之后温某就把电话给孙伟德了。当时温某给我打电话，说手里缺点钱，要跟我借一万块钱，我当时没有那么多，就拿了九千块钱给温某送去了。电话花了九千多元人民币，我拿九千，剩下的是温某给的。孙伟德小名叫小九。2013年过年前后，温某找我担保借了五万块钱，孙伟德下午会来取。当时温某说要开个游戏厅孙伟德能帮他找人，肯定挣钱。当天下午孙伟德就来找我把钱取走了，但是后来我了解这个游戏厅一天都没开。另证实，2013年前后温某跟我借过5万元钱，当时没留借据，但是能打出银行流水。2013年春节前两天的下午，当时孙伟德来找我借钱，还说是温某让他来取钱的，然后孙伟德当着我的面给温某打的电话确认，我当时也跟温某通话了，然后我就从银行卡里取出49990元人民币的现金，然后又加了10元钱，一共是5万元人民币，一起交给孙伟德了。我能提供银行流水。我知道温某和孙伟德开游戏厅的事，游戏厅的监控设备是我联系购买安装的，是2013年8月份的事，我当时联系的智仁科技电脑经销部杨某，他现在我也联系不上，电话号换人了。当时游戏厅的座椅是我和温某、孙伟德一起买的，当时在桃园路旧物市场买的，花了1600多元，是我先垫的钱，2013年底前温某把钱给我了。游戏厅安装监控设备的钱也是我先垫的，花了3200元，但是票子上写的是2838元。2013年前温某把钱给我了。座椅是我和温某、孙伟德一起买的，孙伟德没出过钱，监控设备是我联系安装的，当时孙伟德也没出钱。8、证人时某证实，我和温某是朋友关系。2013年温某找朋友帮忙要房款的事温某跟我说过一次，我也不太清楚，就是有一次我跟温某给小九送过钱。2013年3月份左右的一天，我让温某陪我办点事，在车上温某接一个电话，然后就让我先陪他办点事，我问他啥事，他就告诉我他找人帮他要房款，需要给帮忙的那个人点好处费，我就跟他去了，到吉林市公安局门口，他就下车了，我没下车，我看见他把钱给一个男的了，温某上车后我问温某那个接钱的是谁，他告诉我那个人叫小九，说小九认识市局的人，能帮忙要钱，然后我俩就走了。当时我看见温某手里拿着四万元人民币，都给那个小九了。9、证人李某证实，我是温某朋友，2012年左右的时候，温某有一天跟我说：“我把江湾桥的一个房子给卖了，卖了之后房主没给钱，你跟我去一趟看看”，然后我就跟他去了，第一次去的时候是一天晚上7点多，房子是在吉林市丰满区江湾大桥下面的一栋高层的一户17层，我和温某到那之后，买房的人没在家。第二次大概过了一个来月我们又去了，这次买房男子的媳妇和孩子在家，温某和她说：“你给你老公打个电话，你们把房子买了答应的时间钱也没给，给不给钱你们得有个话啊”，我俩走后大概半个小时，温某就和那个买房的男的联系上了，电话里说了什么我也没听见，后来的事我就不知道了，房款大概50万元左右。大概2013年4月左右温某向我借了2000元钱当时说着急用，也没说干啥，过了两三个月他就把钱还我了。10、证人陈某1证实，我和温某是买卖房屋关系，我从温某手里买房子大概六七年了。房子总价65万，我当时给温某27万，是现金给的。另外的钱给了一个姓苗的，叫苗某，我和他是朋友关系，因为苗欠我钱，38万只是欠我钱的一部分。我给苗某钱是因为苗某和温某有债务问题，这个房子他俩共同所有，这个房子就属于顶账房，房屋座落在吉林市丰满区朝阳花园西区1号楼1单元17楼33号。房屋总价65万，面积135平方米。因为苗某欠我有七十万，当时他和温某干外墙保温，现在我住的房子是顶他俩干外墙保温顶账的房子，当时苗某就把房子顶给我，当时是当65万还我的，但是他俩具体账我也不清楚也没多问，后来温某来找我，让我给他27万，我当时没给他，他就用各种方法整我，包括赌锁眼等，我没办法就给了他27万现金，是分两次给的，第一次给十万，第二次给十七万，现在房子是我老婆陈某12的名。11、破案、抓捕经过，证实被告人孙伟德被抓获归案。12、刑事判决书及释放证明，证实被告人孙伟德曾因犯诈骗罪，于2002年9月16日被判处有期徒刑三年，于2004年4月15日刑满释放。13、户籍证明证实被告人孙伟德的身份情况。14、协议书，证实温某、朱某、孙伟德合伙开游戏厅达成的相关协议。15、收据一份，显示内容：2013年2月26日，华龙电子出具的购游戏机收据，金额：3.7万元。另一份收据，显示内容：投资人温某，收款人孙伟德，见证人：朱某，金额6万元。16、照片复印件证实被告人孙伟德所租房屋及购买的游戏机照片。17、房屋租赁协议，证实丁某和孙伟德签署的租房协议，一年租金为1.7万元。18、吉林市公安局船营分局长春路派出所出具的情况说明，证实游戏机无法作价，朱某联系不上；出售游戏机的单位华龙电子已关闭两年多；证实2013年8人位的鲨鱼海洋正版全新1.8万元，10人位的水怪来袭正版全新2.1万元左右；丁某联系不上。19、侯某出具的情况证明载明：当事人孙伟德系我外甥女婿，几年前，孙伟德曾到我办公室找过我，提出要做游戏机生意，我理解就是赌博机，当时我就回绝了，并严肃的批评了他。大概2014年一天，自称孙伟德朋友的两个人到办公室找到我让帮助要钱，说曾与孙伟德合伙做生意不成，孙伟德欠他几万块钱不还。这时我才知道孙伟德早买了游戏机，但没做成。当时我答应如情况属实一定帮助催要。过了一段时间，我找到孙伟德问了一下情况，与两个人说的有出处，但我说，如果欠人家钱，必须及时还。后来的情况我就不知道了。20、银行取款明细，证实赵某于2013年2月8日取款49990元。21、智仁科技电脑经销部出具的九站监控明细表证实相关物品的价格。22、辨认笔录证实时某辨认出孙伟德（小九）就是和温某合开游戏厅的人。23、信访案件交办函及信访案件评查报告证实被害人温某因本案上访及相关部门对该信访案件的评查情况。24.被告人孙伟德供述，2013年2月份，我和温某、朱某要合伙开游戏厅，我们三个签了一个协议，大概内容为温某负责出钱，我负责协调各方面关系，朱某负责游戏厅日常管理。我负责协调相关部门（市局治安支队及一科二科，经开分局及分局治安科，派出所）。先由温某收回所有投资成本，之后所挣的钱，温某得50%，我和朱某每人25%。温某要我协调关系是因为我和他说，我能协调相关方面的关系，因为我有亲属在市局工作，他也见过，就相信我了，所以在我们之间的协议中体现出来了。我没有能力协调这些关系，我靠自己协调不了，我打算找关系协调。我打算找我亲属协调这些关系，我亲属叫侯某，是我妻子的大舅，是市公安局内保分局的局长。2013年3月份找过侯某，我说，想开一个游戏厅，你帮我协调一下关系。侯某问什么游戏厅，我说是带赌博性质的游戏机，侯某说不行，这件事我没有向温某说明，主要因为我找不到温某这样的投资人，关键是他在这个行业什么都不懂。侯某不同意，我还要坚持主要考虑到开赌博游戏厅的利润太大了，对我诱惑力很大，不想放弃。温某实际向游戏厅投了十三四万，这些钱都是经我手，其中7.4万块钱买了两台赌博机，一台全新的，是捕鱼游戏；另一台机器主板是新的，壳子是旧的，内容是飞禽走兽游戏，这两台机器是我一个人在哈尔滨买的。1.7万元交的1年房费，位置在九站；安装摄像设备花了4000余元，收拾房子和购买桌椅等又花了几千元钱。剩下的大约4万余元被我个人花了。我没有向治安支队等相关部门给钱，因为温某钱不够了，同时没有足够的关系去协调，游戏厅也没有开业，一是因为温某的钱没有到位，二是我自己协调不了关系。从温某手里骗取四万余元基本都是以游戏厅需要平事、摆事的借口，还有虚报点费用，因为我干工程赔了，手头缺钱了。这些钱有两万余元是我自己平时花的，另外两万元是我还给一个叫小雨的朋友了。因为温某通过我介绍在张某处借了2万块钱，我是担保了，张某找温某要钱，温某给不上，而我是担保人，小雨老找我要钱。我还小雨钱的事和温某说过，我说：你欠小雨的钱转到我账上了，他当时没说什么。向张某借钱时，我、朱某和温某一起去找张某的，还钱是我自己还的。第一次是2013年3月份在九站给了我5万，当时还有朱某在场，这5万元是用作租房子、装修、买机器，但是没够。第二次大概隔了十多天在解放东路一个建行，温某给了我6万，当时在银行，就我们两个人。第三次隔了十多天在九站游戏厅他给了我1万。后来陆续到5月1日之前又给了2万多，一共给了我十三四万元钱。温某没找过我让我帮助他找人索要别人欠他的卖房款。温某没有在吉林市公安局附近给过我4万元钱。我没有用温某的钱给市公安局治安队的一科、二科、昌邑治安科、经开分局治安科、派出所等单位送钱。我没有向温某索要过手机，是温某主动给我买的，因为他欠工人钱，我帮他解围了，他事后要给我五千块钱，我没要，他见我手机不好，就给我买了一个三星牌白色直板的智能手机，在珲春街联通大厦花四千五百元左右买的，当时在场的还有温某的媳妇，他媳妇刷的卡。另供述，2013年2月份，我和温某、朱某要合伙开游戏厅，我们三个签了一个协议，大概内容为温某负责出钱，我负责协调各方面关系，朱某负责游戏厅日常管理。我负责协调相关部门（市局治安支队，及一科二科，经开分局，及分局治安科，派出所）。先由温某收回所有投资成本，之后所挣得钱，温某得50%，我和朱某每人25%，之后温某就投资了14万元人民币左右。是在2013年2月份以后给我的，第一次2月份左右在他家给我的5万元人民币，没有其他人在场，第二次3月份左右在租的游戏厅里给我一两万人民币，也没有其他人在场，第三次5月份左右在他家给我6万元人民币，朱某在场。我当时买机器花了7万余元人民币，租房子花了1万7千余元人民币，安装监控录像设备花了5千元左右人民币，剩下4万元人民币，还了2万元给张某，因为温某在张某那借了2万元人民币，我是担保人，张某向温某要回2万元人民币，温某一直说没有钱，因为我是担保人，正好温某剩下的钱在我这，所以我就把2万元人民币还给张了，剩下2万余元用来买游戏机来回的费用，吃吃喝喝就都花了。张某是我朋友。温某给我买过电话，2013年5月份左右，温某给我买过一部三星7102手机，这部电话是当时温某在中东做保温工程欠人工资款，我去给他解围过两次，温某为了感谢我要给我5000元人民币，我没要温某就给我买了部三星7102手机。2013年2月26日在哈尔滨买的捕鱼机，分别是8人位的鲨鱼海洋和10人位的水怪来袭，机器一共花了7.4万块钱，一台正版全新的10人位水怪来袭，另一台机器主板是全新正版的，壳子是旧的，为8人位的鲨鱼海洋本院认为，被告人孙伟德以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人孙伟德如实供述公诉机关指控的第一起诈骗事实情节，及其曾因犯罪被科以刑罚情节，本院在量刑时均将予以考虑。关于被告人孙伟德提出的第二起指控不存在的辩解及其辩护人提出的第二起指控证据不足的辩护意见，经查，被害人温某陈述证实被告人孙伟德以帮助其索要房屋欠款为由，骗取其人民币4万元，另有证人时某证实温某对她说找人帮忙要房款，需要给帮忙的那个人点好处费，并随温某一起给小九（孙伟德）送钱，看见温某将4万元交给了孙伟德，同时还有时某辨认孙伟德的辨认笔录予以证实，另有证人陈某1证实确实从温某手里购买过房屋及未全款给付情形，证人李某证实于2012年曾随温某一起到丰满区江湾大桥下的一栋高层17楼的一户人家要房款，上述证据能够形成认定该起事实的证据链条，综上，被告人孙伟德及其辩护人的辩解及辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人孙伟德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、于本判决生效后追缴被告人孙伟德违法所得人民币6万元，返还被害人温某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长于亚红人民陪审员王伟红人民陪审员秦海志二〇一七年八月十七日书记员张维秀

福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2020）闽0802刑初331号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人郑文华，男，1994年8月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省漳平市。因本案于2020年1月24日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（1月23日被抓获），同年2月6日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]103号起诉书指控被告人郑文华犯妨害公务罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员饶轶出庭支持公诉，被告人郑文华到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年1月23日20时许，被告人郑文华到龙岩市新罗区阙某2坎市牛肉鲜汤店内用餐、饮酒，后因没钱支付餐费与店主发生争执并欲殴打店主，店主遂报警。龙岩市公安局新罗分局接警后指派民警谢某、辅警张某出警，被告人郑文华拒不服从民警指令，挥拳击打并推搡、辱骂、威胁民警，阻碍民警执法时间长达20余分钟。之后，在增援警力抵达现场时，被告人郑文华仍继续辱骂、拒不服从民警指令，后被当场制服。被告人郑文华自愿认罪认罚，在律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对被告人提出如下具体量刑建议：被告人郑文华犯妨害公务罪，建议判处有期徒刑六个月。上述事实，被告人郑文华在审理过程中亦无异议，并有被告人郑文华的户籍证明，违法犯罪前科查证经过，执法记录情况及截图，认罪认罚具结书，量刑建议书，门诊病历，证人詹某、何某、谢某、张某、阙某1、阙某2等人的证言及辨认笔录，被告人郑文华的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑文华以暴力方式阻碍国家工作人员依法执行公务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。案发后，被告人郑文华认罪态度较好，且自愿认罪认罚，本院采纳公诉机关提出的量刑建议，予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：被告人郑文华犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月23日起至2020年7月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长吕晓红人民陪审员傅丕钧人民陪审员张勇江二〇二〇年六月十九日法官助理邱建文书记员胡丹（代）附法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

廻凤亮生产、销售假药一审刑事判决书河北省廊坊市安次区人民法院刑事判决书（2018）冀1002刑初104号：廊坊市安次区人民检察院以安检公诉刑诉［2018］64号起诉书指控被告人任凤亮犯销售假药罪，于2018年4月17日向本院提起公诉，2018年7月25日，廊坊市安次区人民检察院以安检公诉刑追诉［2018］2号追加起诉决定书指控被告人任凤亮犯非法经营罪追加起诉，2018年9月15日，廊坊市安次区人民检察院以安检公诉刑追诉［2018］3号追加起诉决定书指控被告人任凤亮犯销售假药罪追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市安次区人民检察院指派检察员吴晓琪出庭支持公诉，被告人任凤亮及其辩护人李景玉、何肖肖到庭参加了诉讼。因公诉机关两次建议，本案延期审理。现已审理终结廊坊市安次区人民检察院指控，2017年3月份以来，被告人任凤亮违反国家药品管理法规，在未取得药品经营许可证的情况下，向河北、河南、山西、四川、陕西、黑龙江等地非法销售药品。2017年7月14日，公安机关在廊坊市安次区仇庄乡大王务三村一民房内查获被告人任凤亮非法储存的阿托伐他汀钙片、阿司匹林肠溶片等各类药品共93种、20802盒（袋）。经廊坊市食品药品监督管理局鉴定，上述药品中批号为Ｎ67197、Ｒ65299、Ｒ37964、Ｒ39696、Ｒ65300、Ｒ29851、Ｎ57685、Ｒ90960、Ｒ34426的立普妥牌“阿托伐他汀钙片”，批号为6Ａ520、6Ａ546的波立维牌“硫酸氢氯吡格雷片”，批号为ＦＦ20161120、ＦＦ20160711的硫酸氢氯吡格雷片，消渴丸，恩替卡韦片，批号为ＭＯ12128的非那雄胺片，硝苯地平缓释片，丁苯肽软胶囊，阿托伐他汀钙片（白灰包装），阿托伐他汀钙片（白绿包装），批号为ＢＪ30797的阿卡波糖片，批号为07161066的单硝酸异山梨脂片为假药。经认定，其中批号为Ｓ22134、Ｒ78386、Ｓ20497、Ｓ22140、Ｓ05766、Ｓ22139、Ｓ22137、Ｒ97401、Ｒ34410的立普妥牌“阿托伐他汀钙片”共计99盒，价格为人民币6217元，硫酸氢氯吡格雷片等81种药品，价格为人民币490224元，共计人民币496441元。针对上述指控，公诉机关提交了下列证据：1、书证：扣押药品、银行卡、车辆等物品清单及照片、调取的华某大药房、何秀丽持有的药品样品、调取德邦物流托运的药品、扣押的ＡＴＭ凭条、单据、被告人任凤亮微信交易记录统计、被告人任凤亮手机截图、李某1开户信息、物流记录、调取德邦物流提供的运单信息、调取被告人任凤亮银行信息、交易记录、取款录像、调取顺丰快递单据、德邦物流关于李某2双、苏某等被告人任凤亮使用的化名的托运详情、被告人任凤亮德邦物流信息统计、王某微信统计、手机截图、张某2、李某3有银行信息、被告人任凤亮药品经营许可查询情况、情况说明、孙某2、王某银行信息查询、价格认定结论书、被告人任凤亮的户籍信息；2、证人任某、王某、郑某、张某1、杨某、曹某、孙某1的证言；3、被告人任凤亮的供述与辩解；4、廊坊市食品药品监督管理局鉴定意见书；5、现场勘查记录、现场图、现场照片、检查笔录、照片、辨认笔录。公诉机关认为，被告人任凤亮违反国家药品管理法规,销售假药；非法销售药品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人任凤亮对指控其犯非法经营罪不持异议。对指控其犯销售假药罪辩称其不知道所销售的药品中有假药，当庭表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人任凤亮犯有销售假药罪、非法经营罪无异议，被告人任凤亮有自首情形，可以从轻或者减轻处罚，被告人任凤亮为初犯、偶犯，当庭认罪、悔罪，态度诚恳，请求对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年3月份以来，被告人任凤亮违反国家药品管理法规，在未取得药品经营许可证的情况下，从北京市丰台区收购药品，通过网络向河北、河南、山西、四川、陕西、黑龙江等地非法销售药品，使用化名通过物流快递公司发货。2017年7月14日，公安机关在廊坊市安次区仇庄乡大王务三村一民房内查获被告人任凤亮非法储存的阿托伐他汀钙片、阿司匹林肠溶片等各类药品共93种、20802盒（袋）。经廊坊市食品药品监督管理局鉴定，上述药品中批号为Ｎ67197、Ｒ65299、Ｒ37964、Ｒ39696、Ｒ65300、Ｒ29851、Ｎ57685、Ｒ90960、Ｒ34426的立普妥牌“阿托伐他汀钙片”，批号为6Ａ520、6Ａ546的波立维牌“硫酸氢氯吡格雷片”，批号为ＦＦ20161120、ＦＦ20160711的硫酸氢氯吡格雷片，消渴丸，恩替卡韦片，批号为ＭＯ12128的非那雄胺片，硝苯地平缓释片，丁苯肽软胶囊，阿托伐他汀钙片（白灰包装），阿托伐他汀钙片（白绿包装），批号为ＢＪ30797的阿卡波糖片，批号为07161066的单硝酸异山梨脂片为假药。经廊坊市安次区价格认证中心认定，除上述假药外，批号为Ｓ22134、Ｒ78386、Ｓ20497、Ｓ22140、Ｓ05766、Ｓ22139、Ｓ22137、Ｒ97401、Ｒ34410的立普妥牌“阿托伐他汀钙片”共计99盒，价格为人民币6217元，硫酸氢氯吡格雷片等81种药品，价格为人民币490224元，共计人民币496441元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人任凤亮2017年7月14日在公安机关的供述：其主要销售稳心颗粒、大脑心通、百灵胶囊、百乐眠、立普妥、可定、波立维、泰加、倍他乐某、代文、代立新、消渴丸、倪某、丹参、云南气雾剂、科素亚、舒将之、参松、洛赛克、新康、康某、波依定、丁苯酞、博路定、拜阿司匹林、拜糖平、众生血栓通、洛丁新、络活喜、金某1、金某2、雅施达、糖适平等。其中立普妥、可定、波立维、泰加、消渴丸、倪某、丁苯酞、博路定都是假药，是其从北京丰台区大屯村个人手里收来的。其是从2016年6月份开始卖药的，来廊坊是今年3月份开始。进药就是去北京大屯从这帮药贩子手里当面定，卖药通过微信群。因为其收来的药有真有假，一般找其买药说自己吃的其不卖，找其买药的一般都是倒药的，他们再往药店里倒，也有其直接卖给药店的。去北京大屯收药是现金，卖出去的药有的是微信转账，有的是物流代收。其用顺丰快递和德邦物流发货。德邦发的药是假药，其和德邦物流用“刘某”这个名字签的代收货款协议，其用顺丰发的一般都是真药，发货人都写的是“孙业”，德邦物流代收的货款都转到建行62×××41这张卡里。微信绑定的账户是农行62×××71。任某是从今年三月份开始跟其干的，主要是帮其发货，有客户要药的，其装完箱，有的药他负责去物流发货，有时候也和其一起去北京收药。其前妻王某有时候和其一起去大王务存药的仓库，帮其填写一下物流单子，然后跟其去物流发货。从今年3月份到现在其一共卖了二三十万块钱的药。这些药卖到全国各地，其微信里有记录，从德邦和顺丰快递也能查出来。2017年7月15日在公安机关的供述：在大王务三村租的房屋内存放的药品是其从今年三月份陆续购买的，其到廊坊后总共购买了大概三十万的药，现住租住房内还剩余二十多万元的药。微信“要实在”是其在使用，绑定的尾号2971的开户人是其母亲孙某2，这个微信主要用于卖药，其中的银行交易记录大部分是用于卖药收款的，这个微信的总卖药款大概有九万多。2017年8月9日供述：其在德邦物流邮寄药品时寄件人使用过孙某3、刘某、李某2双、苏某这几个名字，这几个名字与德邦物流都有代收协议。苏某，182××××0791，银行账号62×××62，开户名称李某3有。刘某，151××××1716，银行账号62×××41，开户名称肖凤云。李某2双，188××××4910，银行账号62×××03，开户名称张秀英。孙某3157××××5975，银行账号62×××38。开户名称张某2。公安机关在德邦物流调取的上述四个人的发货记录，其都看过了，刘某发货单据12张、苏某发货单据55张、李某2双发货单据35张、孙某3发货单据44张，都是其发出去的货。发货时用的都是印有酒店用品的纸箱子，里面装的都是药品，有真药也有假药。其区分真药和假药通过两个方式，一是从价格上，明显低于市场价格的，二是从其手机里扫码软件，扫码扫不出来的其认为是假药。其手机号为157××××4777苹果手机微信名为“要实在”的聊天记录里截取的9条药品销售记录都是其卖的药品。这些药品就是从北京丰台区大屯村买来的，其中一个叫大老李的，40多岁，身份1米7左右，微胖，山东口音，一般他在大屯卖药的胡同的南侧呆着，其从这个人手里收的药比较多，公安机关扣押其库房里药的品种差不多他那都有，其从他那进过5、6次货，每次2、3万元钱，每次现金交易。2、证人任某证实，任凤亮是其亲叔叔。今年三四月份的时候，任凤亮让其过来帮他拉货、发货。开始不知道拉什么，后来知道是药。3、证人王某证实，任凤亮是其前夫，2017年3月份任凤亮给其打电话叫其来廊坊，让其给他帮忙，其就住在他租住的房子里了。开始是让其帮他做饭，后来就让其去大王务三村租住院内帮他装药，医保回收药。任某是任凤亮的侄子，是任凤亮4、5月份的时候打电话叫过来的，负责打包装箱发药，任凤亮给他发工资，但是任凤亮说是刚开始，还没有发工资，只是给点生活费，具体给没给，其不清楚。其前夫任凤亮从今年3月份开始倒卖药物，其给他装过药，封过箱。任某负责给任凤亮的药装箱和送快递。4、证人郑某、张某1证实分别证实将住房出租情况。5、证人杨某、曹某、孙某1分别证实被告人任凤亮、任某在物流、快递公司发货情况。6、廊坊市食品药品监督管理局鉴定意见书证实，批号为Ｎ67197、Ｒ65299、Ｒ37964、Ｒ39696、Ｒ65300、Ｒ29851、Ｎ57685、Ｒ90960、Ｒ34426的立普妥牌“阿托伐他汀钙片”，批号为6Ａ520、6Ａ546的波立维牌“硫酸氢氯吡格雷片”，批号为ＦＦ20161120、ＦＦ20160711的硫酸氢氯吡格雷片，消渴丸，恩替卡韦片，批号为ＭＯ12128的非那雄胺片，硝苯地平缓释片，丁苯肽软胶囊，阿托伐他汀钙片（白灰包装），阿托伐他汀钙片（白绿包装），批号为ＢＪ30797的阿卡波糖片，批号为07161066的单硝酸异山梨脂片为假药。7、廊坊市安次区价格认证中心廊安认字【2018】第089号、第090号价格认定结论书证实，批号为Ｓ22134、Ｒ78386、Ｓ20497、Ｓ22140、Ｓ05766、Ｓ22139、Ｓ22137、Ｒ97401、Ｒ34410的立普妥牌“阿托伐他汀钙片”共计99盒，价格为人民币6217元，硫酸氢氯吡格雷片等81种药品，价格为人民币490224元，共计人民币496441元。8、有扣押药品、银行卡、车辆等物品清单及照片、调取的华某大药房、何秀丽持有的药品样品、调取德邦物流托运的药品、扣押的ＡＴＭ凭条、单据、被告人任凤亮微信交易记录统计、被告人任凤亮手机截图、李某1开户信息、物流记录、调取德邦物流提供的运单信息、调取被告人任凤亮银行信息、交易记录、取款录像、调取顺丰快递单据、德邦物流关于李某2双、苏某等被告人任凤亮使用的化名的托运详情、被告人任凤亮德邦物流信息统计、王某微信统计、手机截图、张某2、李某3有银行信息、被告人任凤亮药品经营许可查询情况、情况说明、孙某2、王某银行信息查询等书证在卷予以证实。9、有现场勘查记录、现场图、现场照片、检查笔录、照片、辨认笔录在卷予以证实。10、被告人任凤亮的户籍信息证实其出生日期本院认为，被告人任凤亮违反国家药品管理法规,销售假药，其行为已构成销售假药罪；在未取得药品经营许可证的情况下，非法销售药品，价值人民币496441元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人任凤亮自愿认罪，可以从轻处罚。被告人任凤亮辩称其不知道有假药的意见与事实和其在公安机关的供述不符，本院不予采纳。关于其辩护人辩护被告人任凤亮有自首情形，可以从轻或者减轻处罚的意见，经查，本案由群众举报，公安机关当场将涉案药品查扣，并将被告人任凤亮当场抓获，并非被告人任凤亮主动到公安机关投案，依法不属于自首，故该辩护意见，不予采纳。辩护被告人任凤亮为初犯、偶犯的意见，经查，被告人任凤亮长时间进行销售假药、非法经营犯罪活动，依法不属于初犯、偶犯，故该辩护意见，本院不予采纳。辩护被告人任凤亮当庭认罪，可以从轻的意见，理据充分、予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二百二十五条第一项、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人任凤亮犯销售假药罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2022年7月14日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、没收公安机关扣押在案的阿托伐他汀钙片、阿司匹林肠溶片等各类药品93种、20802盒（袋）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘磊人民陪审员王建中人民陪审员张立为书记员张彤彤

杨连豹、刘丹、方炳章生产、销售伪劣产品罪一审刑事判决书四川省威远县人民法院刑事判决书（2018）川1024刑初178号：四川省威远县人民检察院以内威检诉刑诉［2018］165号起诉书指控被告人杨连豹、刘丹、方炳章销售伪劣产品罪，于2018年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月31日、11月29日公开开庭审理了本案。四川省威远人民检察院指派检察员刘霞出庭支持公诉，被告人杨连豹、被告人刘丹及其辩护人鲁人杰、李虹谷，被告人方炳章及其辩护人陈俊熙到庭参加了诉讼。现已审理终结四川省威远县人民检察院指控：2018年1月中旬，被告人杨连豹、刘丹为赚取高额运输费用，联系被告人方炳章欲运输假烟。后他人让方炳章从福建省云霄县运一批假烟到四川省成都市销售，运费20000元。方炳章为从中赚取运费差价，便联系了杨连豹和刘丹，并承诺将假烟安全运到成都后支付二人运费17000元。2018年1月27日凌晨，杨连豹驾驶辽Ｐ×××××货车和刘丹到达福建省云霄县，由方炳章带路到云霄县常山高速路出入口附近一偏僻空地上装货，并在2018年1月27日凌晨，2018年1月28日凌晨分两次装完货，装完货后方炳章预先支付了杨连豹运费5000元，杨连豹便驾驶辽Ｐ×××××货车和刘丹一起从云霄县运输该假烟前往四川省成都市。2018年1月30日凌晨3时许，威远县烟草专卖局执法人员在威远县严陵镇建业大道城南高速路口挡获杨连豹驾驶的辽Ｐ×××××货车和刘丹，当场从该货车内查获纸箱包裹的疑似假冒伪劣卷烟共计8500条，涉及84ｍｍ牡丹（软）、84ｍｍ云烟（软珍品）、84ｍｍ玉溪（硬）、84ｍｍ中华（硬）、84ｍｍ中华（软）5个品种，执法人员遂抽样送检，经四川省烟草质量监督检测站检验，查获的卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。后经四川省烟草专卖局价格证明，查获的8500条卷烟零售价格共计2390000元。2018年2月6日，侦查人员在福建省云霄县将方炳章抓获归案。公诉机关为证明其指控事实，当庭举示了受案登记表、立案决定书、户籍信息、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见等，并认为：被告人杨连豹、刘丹、方炳章明知他人销售伪劣卷烟而为其运输，货值金额达2390000元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售伪劣产品罪的共同犯罪追究其刑事责任。运输的伪劣卷烟尚未销售即被查获，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。杨连豹、刘丹、方炳章与销售伪劣卷烟的在逃犯罪嫌疑人构成共同犯罪，杨连豹、刘丹、方炳章三人帮助运输，在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨连豹辩称其只是为了赚取运费，且同刘丹一起积极配合侦查人员使尚未销售的假烟被查获，希望法庭从轻、减轻处罚。被告人刘丹辩称其对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望法庭从轻处罚。被告人刘丹的辩护人提出：1.被告人刘丹有立功表现；2.被告人刘丹在共同犯罪中系从犯；3.被告人刘丹认罪悔罪，只是赚取运费，主观恶性情节轻，社会危害性不大；4.被告人刘丹系犯罪未遂。综上建议对被告人刘丹适用缓刑。被告人方炳章辩称其对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，希望法庭从轻处罚。被告人方炳章的辩护人提出：1.被告人方炳章在共同犯罪中仅起中介联络作用，并未实施运输假烟的行为，只是抽取约定运费的差价3000元，在共同犯罪中系从犯；2.被告人在本案中系犯罪未遂，未造成实际损害；3.被告人方炳章具有坦白情节；4.对于有品牌的未销售的假烟按烟草专卖行政主管部门确定的零售价格计算，有失公平。如假冒的云烟，如销售出去最多70元一条，而未销售出去按品牌零售价格计算则230元一条，造成的结果是，假烟销售出去反而不构成犯罪或处罚较轻，显然违背立法初衷。综上，希望法庭从轻量刑。经审理查明：2018年1月中旬，被告人杨连豹、刘丹为赚取高额运输费用，联系被告人方炳章欲运输假烟。后他人让方炳章从福建省云霄县运一批假烟到四川省成都市销售，运费20000元。被告人方炳章为从中赚取运费差价，便联系了杨连豹和刘丹，并承诺将假烟安全运到成都后支付二人运费17000元。2018年1月27日凌晨，杨连豹驾驶辽Ｐ×××××货车和刘丹到达福建省云霄县后由方炳章带路到云霄县常山高速路出入口附近一偏僻的空地上装货，2018年1月27日凌晨、2018年1月28日凌晨分两次装完货。装完货后方炳章预先支付了杨连豹运费5000元，杨连豹便驾驶辽Ｐ×××××货车和刘丹一起从云霄县运输该假烟前往四川省成都市。2018年1月30日凌晨3时许，威远县烟草专卖局执法人员在威远县严陵镇建业大道城南高速路口挡获杨连豹及其驾驶的辽Ｐ×××××货车和被告人刘丹，当场从该货车内查获纸箱包裹的疑似假冒伪劣卷烟共计8500条，涉及84ｍｍ牡丹（软）、84ｍｍ云烟（软珍品）、84ｍｍ玉溪（硬）、84ｍｍ中华（硬）、84ｍｍ中华（软）5个品种，执法人员遂抽样送检，经四川省烟草质量监督检测站检验，查获的卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。后经四川省烟草专卖局价格证明，查获的8500条卷烟零售价格共计2390000元。被告人刘丹到案后，主动配合侦查人员前往成都抓捕下家。2018年1月30日晚8时许，侦查人员在成都市崇州三江镇中国石化听江加油站挡获前来接货的货车司机曹某。经查，曹某是受罗某（在逃）雇佣前来接货。曹某随即带侦查人员到位于成都市双流区彭镇沿河村5组一房屋内罗某要求其送货的仓库，侦查人员在该房屋内查获疑似假冒伪劣卷烟共计800条，涉及84ｍｍ钻石荷花（硬）300条，84ｍｍ玉溪500（硬）条2个品种。后经四川省烟草质量监督检测站检验，查获的卷烟系假冒注册商标且系伪劣卷烟，经四川省烟草专卖局价格证明，查获的800条卷烟零售价格共计265000元。2018年2月6日11时许，公安机关在福建省云霄县将方炳章抓获归案。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.受案登记表，证实案件来源系2018年1月30日威远县烟草专卖局移送。2.2018年1月30日威远县公安局接受证据材料清单，2018年1月31日委托书，证实提交人威远县烟草专卖局，提交各类卷烟共计8500条、车牌号辽Ｐ×××××红色货车1辆，威远县公安局委托威远县烟草专卖局储存该批8500条卷烟。3.立案决定书，证实2018年1月31日威远县公安局以杨连豹、刘丹涉嫌非法经营案立案侦查。4.杨连豹、刘丹、方炳章人口信息，证实三被告人的身份情况，系成年人，达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。5.烟草专卖局查获的情况、真伪鉴定和价格鉴定的证据。（1）威远县烟草专卖局举报记录表，证实2018年1月29日22时，接群众举报称，有一辆从福建漳州开往四川成都的红色福田牌货车（车牌号辽Ｐ×××××）途径成自泸高速威远南站路口，车上载有一批假冒卷烟。（2）威远县烟草专卖局立案报告表，证实案发时间2018年1月30日3:50，威远县城南高速路口。（3）威远县烟草专卖局检查笔录，证实2018年1月29日22时许，接群众举报，威远县烟草专卖局行政执法人员于2018年1月30日3时50分联合交警在威远县严陵镇建业大道城南高速路口挡获一辆车牌号为：辽Ｐ×××××的红色货车。在驾驶员杨连豹的陪同下对车辆进行检查。现场在其货箱中查获用纸箱包裹的卷烟，84ｍｍ中华（软）350条，84ｍｍ中华（硬）1150条，84ｍｍ云烟（软珍品）4500条，84ｍｍ玉溪（硬）2000条，84ｍｍ牡丹（软）500条，合计5个品种8500条卷烟。经现场勘验，当事人无法提供有效的烟草专卖品准运证，其行为涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品，执法人员依法对上述卷烟及运输车辆予以先行登记保存，并出具了证据先行登记保存通知书，以上卷烟真伪待鉴定。检查笔录上有杨连豹签字确认。（4）威远县烟草专卖局证据复制（提取）单（5）执法时的各种照片，查获杨连豹及刘丹3个手机及相关证件的照片；查获的假冒卷烟外包装照片：精品高级内衣（6）威远县烟草专卖局物品清单、抽样取证物品清单、委托真伪鉴定告知书。84ｍｍ中华（软）350条，抽样数量2条84ｍｍ中华（硬）1150条，抽样数量5条84ｍｍ云烟（软珍品）4500条，抽样数量5条84ｍｍ玉溪（硬）2000条，抽样数量5条84ｍｍ牡丹（软）500条，抽样数量2条（7）2018年1月31日四川省烟草质量监督检测站检验报告，鉴别检验结论：假冒注册商标且伪劣卷烟。（8）四川省烟草专卖局价格证明，84ｍｍ中华（软）零售价格700元／条、84ｍｍ中华（硬）零售价格500元／条、84ｍｍ云烟（软珍品）零售价格230元／条、84ｍｍ玉溪（硬）零售价格230元／条、84ｍｍ牡丹（软）零售价格150元／条，涉案金额2390000元。5.搜查笔录、扣押清单及扣押票据，扣押金色波导手机一部、黑色诺基亚直板手机一部、黑色笔记本1本、电话卡2张、过路发票2张。6.刘丹与方炳章等人的微信聊天记录，证实内容与被告人供述内容一致。7.辨认笔录、辨认照片，被告人杨连豹、刘丹、方炳章之间相互进行了辨认。方炳章辨认杨连豹、刘丹，方炳章辨认出刘丹，也辨认出杨连豹就是“小杨”。刘丹辨认出方炳章就是“方哥”。杨连豹辨认出方炳章及方哥。8.证人曹某的证言，证实2018年1月30日,雇主叫我在三江镇中国石化加油站听江站等到接货，跟我说：“那个送货的车会到你旁边来找你的，车来了你喊他们一起，开到库存里面去下货”。晚上8点钟左右，看到有一辆辽宁牌照的货车进听江加油站停在我货车旁，我下车问这辆货车驾驶员拉的是不是货，驾驶员说是的，先验货。然后他把货车尾箱门打开，警察下来就把我控制了。后来我就带你们到了那名雇主在吴家坝（在双流）的仓库，仓库内还有之前我帮他拖的七八箱货，然后你们当着我的面把纸箱打开，我才知道纸箱里面全装的玉溪牌香烟和荷花牌香烟。我不知道雇主的姓名，他叫我喊他帅哥，他的电话是155××××3782，我在手机上备注的是“新人”，是福建、广东一带的口音。我帮新人接过7、8次货。9.曹某的辨认笔录，证实曹某辨认罗文荣是“新人”、辨认其帮雇主“新人”拉运卷烟的货仓具体位置，位于成都市双流县彭镇沿河村5组11号储存卷烟的仓库。10.证人刘某的证言、方卫清证言及辨认笔录，证实租客电话156××××6083与方炳章给杨连豹、刘丹的接货人电话156××××6083一致，证实杨连豹、刘丹运输假烟的下家就是罗文荣。11.2018年1月31日查获玉溪（硬）500条、钻石荷花（硬）300条的图片共800条。威远县公安局委托四川省烟草质量监督检测站对800条卷烟进行真伪鉴定。鉴别检验结论：送检样品钻石（荷花）硬盒300条、玉溪（硬）500条，系假冒注册商标且伪劣卷烟。12.2018年2月24日四川省烟草专卖局价格证明，威远县公安局委托四川省烟草专卖局对800条卷烟进行价格鉴定。84ｍｍ钻石（荷花）零售价格500元／条，84ｍｍ玉溪（硬）零售价格230元／条。涉案金额265000元。13.被告人刘丹的供述，我和杨连豹都是各自结了婚的，2016年的时候我就和他成为情人关系，2017年7月中下旬的时候，我就和他一起跑车，平时照顾他的起居生活，我的生活费用那些都是他给我。2018年1月10多号的时候，杨连豹叫我在微信上催一下方哥，问他最近有没有货，什么时候能发，我发了之后，方哥就告诉我，那烟广东那边运不过来，暂时还没有货拉。杨连豹看了又叫我告诉方哥，说还指着帮他拉货挣点钱过年呢。之后这样的催促消息还发过一两次。到了1月26日那天我跟杨连豹拉货到广东梅州，下完货之后，我听他导航是去漳州，我问他这里到漳州200多公里，放空去啊。半道上我们下车吃饭的时候杨连豹就告诉我，这次去漳州是帮方哥装货。吃完饭我们又上车往漳州走，路上的时候，杨连豹就叫我给方哥发微信，叫我问他这趟货能不能加点，我们跑这几百公里也不容易。方哥说只要货到了就没问题。我说行那我们先小人后君子，货安全到了，就让他给我们加2千元，别的我也不多想了，我们也知道他这是咋回事，我和杨连豹也是豁出去了。方哥收到之后就说只要货安全到了就给我们1万7的运费。之后我又在微信上叫方哥给我们买了些饮料。后来当天晚上我们没到12点就已经到了云霄。方哥就在微信上面告诉我说现在装不了货，广州那边装不够，要等到第二天晚上才能装货。过了10多分钟之后，方哥又发微信过来说广东那边货又过来了，今天晚上又能装了，并问我们到了没有，要带我们去装货。杨连豹看了之后就叫我问他是去哪里，离云霄有多远，是不是今晚装货就能走？方哥告诉我们就在常山下高速过去一点点。我们按照他发的位置过去之后就看到一辆白色的轿车打着双闪在那等着了，看他车动了，我们就跟着他的车走了，之后就到了一个离高速路口不远的地方，到了那里我就看到一块空地上堆了很多纸箱子，杨连豹把车开到跟前就开始装货了，当晚装完之后方哥告诉我们说货没装够，要第二天晚上才能装，并且告诉我们别进城，城里面有很多巡逻队在查这个事，他们有望风的，等巡逻队撤了之后会通知我们。后来等到第二天晚上，方哥打电话来叫我们去昨天装货的地方装了货，装完货之后方哥就给我们拿了钱、饮料和烟，拿上之后我们出发往四川走了。方哥给我们接货人的联系电话是156××××6083。我的电话号码是151××××0459和130××××5607，杨连豹的电话号码是138××××8301。我的微信名是新顺物流和一杯浊酒笑风尘。方哥的微信名是兵仔，电话号码是132××××1326。我们帮方哥拉货就是拉的假烟。我在微信上跟我外甥聊天的时候，我也说过我们这次拉的是假烟，要是能安全到，我就能拿到钱回家过年，要是被这边查获了，就肯定回不了家过年了。这快过年了，我跟杨连豹都没什么钱，平时我们拉货到四川运费也不过7、8千，帮方哥拉这个假烟的运费能拿到1万5，甚至我后来让他加2千，他也同意了，相当于就是能拿到1万7，这样一来一去我们就能多赚1万元，这笔钱拿到之后我们就有钱回家过年了。所以我们才豁出去了，冒着风险联系的方哥，帮他拉的这趟货。之前不知道是什么烟。查获后知道有中华、云烟、玉溪之类的。每一件烟都是用黄色纸箱包装的，纸箱上面印有“精品内衣”几个字。因为是假烟，这样可以掩饰伪装一下。14.被告人杨连豹的供述，杨连豹辨认方炳章，杨连豹辨认出方炳章就是“方哥”。五、六天前我和我情人刘丹一起开着我的货车到广东梅州去帮人送货。到了梅州以后就接到方哥的电话，叫我去福建漳州拉一批假烟到成都，方哥说运费给我一万五千元，我电话中同意了，打完电话后我就和刘丹商量运送假烟这个事情，当时我和刘丹都觉得运这个假烟到成都应该多要一点运费，我就叫刘丹通过微信去和方哥谈价格，刘丹和方哥谈论的结果是方哥给我一万七千元的运费。装货时我看到那些是用纸箱包装好的，纸箱上都印刷的内衣什么的字样。我和刘丹一起驾驶我的货车上高速往成都方向行驶，然后就是昨天凌晨的时候在四川境内往成都的高速路上被烟草局的挡获了，当场也在我的货车上找出了假烟。正常情况下拉一车货从漳州到成都也就是8000元运费。从福建漳州到四川成都，高速公路过路费一共要2千多，油钱3千多，这次拉假烟到成都，至少可以赚一万元。这一次拉的是假烟，所以给我这么高的运费。我运送这批假烟主要还是想赚这个运费，因为运送这东西的运费确实高，在漳州装货的时候，我问过方哥如果这个假烟被查到了怎么办，方哥就是给我说的被查到了也不用我负责，意思就是即使假烟被扣了也不用我赔偿这个损失。我笔记本上记录的“福建漳州-龙岩-长汀-江西瑞金-吉安-莲花-湖南衡阳-邵阳-怀化-凤凰-贵州铜仁-遵义-仁怀-赤水-四川泸州-自贡-仁寿-成都站口下”，是我以前从福建拉海鲜到成都走过的路线。这次拉假烟差不多也是走的这条路线。我只知道箱子里装的都是烟，是什么牌子的烟我也不知道。我只看到外包装纸箱上有“内衣”字样，我没有开箱看过里面。我和刘丹在一起好几年了，她就是跟着我跑。平时我开车不方便，路上主要由刘丹帮我联系货主。这次拉假冒卷烟在路上也大多数是刘丹同方哥在联系。刘丹和方哥联系的微信名叫“新顺物流”，方哥的微信名称叫“兵仔”。方哥的电话是138××××1567、132××××1326。15.被告人方炳章的供述，我帮一个广东的客户从福建省云霄县运输香烟到四川省成都市，那个运输香烟的姓杨的货车司机被公安查获了。这些香烟是没有开发票的，其实就是大家所说的假烟，不是从烟草公司销售出来的，而是一些私人的烟厂自己生产的假冒、伪劣产品。2018年1月初的时候，小杨多次打电话联系我，请我帮他们找运费高一点的货源，因为要过年了，他们想多赚点钱。之前他们经常帮我运送海鲜。1月底的时候，我接到一个广东的电话，对方叫我帮忙从云霄县运输一批香烟到四川省成都市，运费2万，我问他这批香烟有没有发票，他说没有发票，当时我就知道这批烟应该就是假烟，肯定不是从烟草公司销售出来的，所以我就回答对方说有司机愿意运输的话我再同他联系，我也就是赚一点运费的差价。之后，我就同小杨联系了，问他送不送这批香烟，运费给他1万5，小杨当时答应了。过后我就拨打了广东那个客户的电话，说我已经找好了车和司机。后来他妻子刘丹多次用微信同我联系，向我哭穷，叫我再多给2千的运费，我也答应了。第二天凌晨0点过，广东那个客户就打电话联系我，叫我联系司机到云霄县常山高速路出入口附近一个比较偏僻的空地上装货，我就联系了小杨，我开车带他过去的，同时我还带了两个搬运工，当时刘丹也在他货车上。我们到达后，没有看到其他人，在那处空地上面整齐的堆放了许多黄色纸箱。我没有见到人又打通了对方电话，对方叫我把空地上的纸箱搬到车上就行了。他还告诉我这批货数量不够，还差36件货，再等下一次装货。第三天凌晨1点钟左右，对来又来电话了，叫我安排车又到之前那个地方装货。我打电话给小杨叫他过去装货，这次我只带了一个搬运工过去，因为货不是很多。后来我提前预支给他五千元的运费，后来小杨和刘丹就开车出发了。我也有担心这批货被查到，对方还没有付给我运费，我是自己垫了5千元运费的。后来广东那个客户用手机发了一个短信给我，是收货人的电话和地址，地址是成都市的一个加油站。我通过微信把收货人的地址和电话发到了刘丹微信上。当天晚上10点钟左右我又拨打了广东那个客户的电话，催促他把运费给我，结果对方已经关机，我就肯定小杨他们肯定是被公安查获了。我马上把手机关机扔了。之后这几天我一直在家里，直到2月6日早上，警察到我家里找到我。我有2部手机，2个手机号，一个号是138××××1567，另一个号不记得了，这2个手机号小杨和刘丹都是知道的，这2部手机都被我扔掉了，138××××1567这部手机是扔到江边上的，另外那部手机是扔在我家附近路边的草丛里的。我的微信名称是兵仔。刘丹的微信名称是新顺物流。小杨和刘丹都是叫我方哥。方炳章在供述中确认了其与刘丹的微信记录内容。16.杨连豹、刘丹、方炳章的到案说明，证实2018年1月30日凌晨3时许，威远县烟草专卖及稽查大队同高速交警，在成自泸高速威远段挡获一辆车牌为辽Ｐ×××××的红色厢式货车，货厢内装有大量疑似假冒伪劣卷烟。经烟草稽查大队调查，货车司机杨连豹、刘丹均无烟草专卖品准运证，车内有8500条疑似假冒伪劣卷烟，涉案金额高达两百多万元。威远县烟草专卖局遂将该案移送威远县公安局调查处理，侦查人员达到现场后将杨连豹、刘丹传唤至威远县公安局接受调查。2018年2月6日上午11时许，云霄县公安局刑侦大队经布控，在福建省漳州市云霄县莆美镇宏发路29号抓获方炳章，并移交给威远县公安局警方。17.是否属立功的情况说明，证实2018年1月30日，威远县烟草专卖局将该案移送威远县公安局调查处理，办案人员达到现场后将杨连豹、刘丹传唤至威远县公安局接受调查。经初查，刘丹称其与杨连豹二人是受雇于一名在福建漳州市云霄县姓方的男子，二人称其为“方哥”，“方哥”雇佣二人将这批卷烟运输至成都市，到达成都市地界后，再同“方哥”联系，方哥再把接货人电话以及接货地点发给二人。刘丹表示不认识接货人，并且之前从未与接货人联系过。为了进一步深挖线索，办案人员在刘丹自愿配合前往成都送货的情况下，决定组织警力前往成都抓捕接货人。前往成都的路上，刘丹主动配合办案人员同方炳章联系，成功套取了接货人的联系方式及接货地点，成功挡获了受罗某雇佣前来接货的货车司机曹某，从而进一步查获了位于双流县彭镇沿河坝村罗某用于存放假烟的仓库，但罗某当晚就已经潜逃并未现场抓获，目前，案件正在进一步侦办中。之后，刘丹又向侦查人员提供了方炳章在福建省漳州市云霄县的住所及其所经营的海鲜店门市的大概位置，侦查人员相继赶往云霄县，期间，刘丹配合侦查人员辨认了方炳章的住所及门市。最后，侦查人员在方炳章家中将其抓获归案。杨连豹和方炳章自被公安机关抓获后无立功表现。18.视听资料，证实讯问被告人及威远县烟草专卖局现场执法情况。无刑讯逼供，办案程序合法本院认为，被告人杨连豹、刘丹、方炳章明知他人销售伪劣卷烟而为其运输，货值金额达2390000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售伪劣产品罪的共同犯罪追究三被告人的刑事责任。运输的伪劣卷烟尚未销售即被查获，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，三被告人系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨连豹、刘丹、方炳章到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘丹2018年1月30日协助公安机关前往成都抓捕接货的下家，但没有抓到嫌疑人罗文荣，目前该案还在进一步侦办中。刘丹到案后还协助公安机关抓捕方炳章，但是根据2010年《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》：“犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。”，因此，刘丹、杨连豹不具有立功表现。控辩双方对此的相关意见和建议本院予以采纳。综上，根据三名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨连豹犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年年八个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月30日起至2021年9月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘丹犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月30日起至2021年5月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人方炳章犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2021年8月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、扣押在案的赃物烟、手机、笔记本依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长詹敏人民陪审员倪纯人民陪审员叶洪二〇一八年十一月二十九日书记员游晓莹

林江抢劫罪一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院刑事判决书（2015）外刑初字第56号：黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉（2015）15号起诉书指控被告人林江犯抢劫罪，于2015年1月7日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年1月20日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指派代理检察员隋学良出庭支持公诉，被告人林江到庭参加诉讼，经合议庭评议，现已审理终结黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指控：1、2004年6月4日23时许，被告人林江伙同林某某、吕某某（均已判刑）经预谋后，在内蒙古自治区鄂伦春自治旗大杨树镇夜来香洗浴中心，以相约嫖宿为名将该洗浴中心服务员被害人金某某（女，32岁）、赵某甲（女，29岁）骗至其租住的内蒙古自治区鄂伦春自治旗大杨树镇西街3委一平房内，三被告人持卡簧刀威逼将二被害人捆绑并用胶带封住嘴，后抢走二被害人180元钱及摩托罗拉牌手机1部、ＴＣＬ手机1部、黄金项链1条、黄金戒指1枚（共价值3467元）。赃物已被上述被告人销赃得款与赃款共同挥霍。2、2004年6月7日23时许，被告人林江伙同林某某、吕某某和白某某（已判刑）经预谋后，在内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇老地方洗头中心和百汇洗头房，以相约嫖宿为名将该洗浴中心服务员被害人李某甲（女，32岁）、赵某乙（女，28岁）、张某甲（女，26岁）等四人骗至该镇邮政宾馆303、305房间，后三被告人持卡簧刀威逼将上述被害人捆绑并用胶带封住嘴，抢走四被害人500元钱、100英镑（折合人民币1526.35元）及ＴＣＬ牌手机1部、黄金项链1条、黄金耳钉1副、白金项链2条、白金戒指1枚（共价值7059.9元）。赃物已被上述被告人销赃得款与赃款共同挥霍。3、2004年6月8日23时许，被告人林江伙同林某某、吕某某、白某某经预谋后，在黑龙江省大庆市让胡路区怡佳理容院，以相约嫖宿为名将该理容院服务员被害人潘某某（女，23岁）、韩某某（女，37岁）、刘某某（女，23岁）骗至大庆市明月宾馆308房间，后三被告人持卡簧刀威逼将上述被害人捆绑并用胶带封住嘴，抢走三被害人120元钱及波导牌手机2部、黄金耳钉1副、黄金戒指1枚（共价值2850.15元）。赃物已被上述被告人销赃得款与赃款共同挥霍。4、2004年6月15日21时许，被告人林江伙同吕某某、林某某、白某某经预谋后，在哈尔滨市道外区靖宇公园，林江、吕某某与林某某、白某某分别在该公园南侧和北侧寻找目标伺机抢劫，后被告人林江与吕某某未找到作案目标离开该公园。5、2014年7月30日4时许，被告人林江在辽宁省沈阳市沈河区小西路17号银座佳驿宾馆，在该宾馆前台处持折叠刀将该宾馆服务员被害人李某乙（女，22岁）逼住，抢走5100元钱及三星牌手机1部（价值1800元）。现已追缴手机1部及2000元钱已返还被害人，其余赃款被其挥霍。综上，被告人共实施抢劫犯罪5起，抢劫财物总价值22603.4元。针对上述指控公诉机关提供了案件来源及抓捕经过、证人证言、被害人陈述及被告人供述等相关证据。公诉机关认为，被告人林江的行为构成抢劫罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项的规定予以惩处。被告人林江对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解。经审理查明，1、2004年6月4日23时许，被告人林江伙同林某某、吕某某（均已判刑）经预谋后，在内蒙古自治区鄂伦春自治旗大杨树镇夜来香洗浴中心，以相约嫖宿为名将该洗浴中心服务员被害人金某某（女，32岁）、赵某甲（女，29岁）骗至其租住的内蒙古自治区鄂伦春自治旗大杨树镇西街3委一平房内，三被告人持卡簧刀威逼将二被害人捆绑并用胶带封住嘴，后抢走二被害人180元钱及摩托罗拉牌手机1部、ＴＣＬ手机1部、黄金项链1条、黄金戒指1枚（共价值3467元）。赃物已被上述被告人销赃得款与赃款共同挥霍。2、2004年6月7日23时许，被告人林江伙同林某某、吕某某和白某某（已判刑）经预谋后，在内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇老地方洗头中心和百汇洗头房，以相约嫖宿为名将该洗浴中心服务员被害人李某甲（女，32岁）、赵某乙（女，28岁）、张某甲（女，26岁）等四人骗至该镇邮政宾馆303、305房间，后三被告人持卡簧刀威逼将上述被害人捆绑并用胶带封住嘴，抢走四被害人500元钱、100英镑（折合人民币1526.35元）及ＴＣＬ牌手机1部、黄金项链1条、黄金耳钉1副、金项链2条、白金戒指1枚（共价值7059.9元）。赃物已被上述被告人销赃得款与赃款共同挥霍。3、2004年6月8日23时许，被告人林江伙同林某某、吕某某、白某某经预谋后，在黑龙江省大庆市让胡路区怡佳理容院，以相约嫖宿为名将该理容院服务员被害人潘某某（女，23岁）、韩某某（女，37岁）、刘某某（女，23岁）骗至大庆市明月宾馆308房间，后三被告人持卡簧刀威逼将上述被害人捆绑并用胶带封住嘴，抢走三被害人120元钱及波导牌手机2部、黄金耳钉1副、黄金戒指1枚（共价值2850.15元）。赃物已被上述被告人销赃得款与赃款共同挥霍。4、2004年6月15日21时许，被告人林江伙同吕某某、林某某、白某某经预谋后，在哈尔滨市道外区靖宇公园，林江、吕某某与林某某、白某某分别在该公园南侧和北侧寻找目标伺机抢劫，后被告人林江与吕某某未找到作案目标离开该公园。5、2014年7月30日4时许，被告人林江在辽宁省沈阳市沈河区小西路17号银座佳驿宾馆，在该宾馆前台处持折叠刀将该宾馆服务员被害人李某乙（女，22岁）逼住，抢走5100元及三星牌手机1部（价值1800元）。现已追缴手机1部及2000元钱已返还被害人，其余赃款被其挥霍。被告人林江于2014年7月30日被公安机关在辽宁省沈阳市抓获。综上，被告人共实施抢劫犯罪5起，抢劫财物总价值22603.4元。被告人林江于2014年7月30日被公安机关在辽宁省沈阳市抓获。上述事实，有经过庭审举证质证确认的下列证据证实：一、案件来源及抓捕经过；二、被告人林江的供述；三、被害人金某某、赵某甲、李某甲、赵某乙、张某乙、潘某某、韩某某、刘某某、汪某某、李某乙的陈述；四、证人白某某、林某某、吕某某、付某某的证言；五、辨认笔录；六、大庆市物价局价格认证中心价格鉴定结论书、估价鉴定结论明细表、沈阳市沈河区价格认证中心价格鉴定结论书；七、手机通话单；八、现场堪验记录；九、作案工具及凶器照片；十、扣押返还物品文件清单；十一、电话查询记录；十二、前科劣迹材料；十三、情况说明；十四、户籍证明及现实表现本院认为，被告人林江以非法占有为目的，多次持刀使用暴力手段抢劫他人财物，数额较大，其行为已构成抢劫罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人林江自愿认罪、悔罪，且部分赃物依法追缴返还被害人，可酌情从轻处罚；本案第四起犯罪系犯罪预备，可以比照既遂犯从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二十二条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条的规定，判决如下被告人林江犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2028年1月29日，罚金于本判决生效之日起十日内交纳，上缴国库）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈丰彦审判员李小京审判员孔令江二〇一五年二月九日书记员苏弘扬

蒋某某、汪某某、赵某某等敲诈勒索罪一审刑事判决书河北省张家口市下花园区人民法院刑事判决书（2019）冀0706刑初36号：下花园区人民检察院以下检公诉刑诉〔2019〕35号起诉书指控被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1犯敲诈勒索罪，于2019年11月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。下花园区人民检察院指派检察员佟玉利，代理检察员张永恒出庭支持公诉，被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1，及其各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结下花园区人民检察院指控：1、2018年9月份，赵从军（另案处理）与保定市万和奥城项目承包商刘某1、许某协定以每平米人民币28元的价格承揽该项目2、3号楼外墙保温工程，期间刘某1多次因工程质量不合格与被告人赵从军、赵海洋等人沟通协商未果，同年10月17日，赵从军、赵海洋（另案处理）、米军（另案处理）带领工人罢工，要求按日工资结算，刘某1拒绝后，赵从军假意跑路离开工地，被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1十人及刘肖（另案处理）、张进奎（另案处理）在赵海洋召集下到保定协助其讨要工资，赵海洋、米军为这12人制作了虚假工时326.5天，并带领这12个人其他工人采取围堵项目部、售楼处、到市政府上访等方式，要求刘某1按日工资方式支付人民币59万余元，刘某1迫于压力最终合计支付赵海洋等人人民币344500元，经鉴定，赵从军等人在保定市万和奥城项目己完成工程量的人工造价为人民币173458.97元。2、2018年6月2日赵某（同案犯，在逃）与廊坊市固安县孔雀新城尚景园项目的承包商袁某达成口头协定，由赵某按每平米人民币7.5元的价格承揽了该项目的19号楼1-4层、25号楼4和7-16层，29号楼2-6层内墙底层石膏粉刷工程，同年6月24日袁某因赵某等人工作的质量不行，在与其协商改善工作质量未果情况下，要求其工人停止对剩余工程的施工，被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某在赵某带领下与赵海洋、张进奎、刘肖、米军、吴成杰（另案处理）等人违反约定按日工资结算向袁某讨要工钱，袁某拒绝后，上述人员到尚景园项目部通过围堵等方式讨要工资，并因此与袁某方工作人员发生打架事件，赵某、赵海洋，张进奎与肖某被固安县公安局城关派出所行政拘留，后袁某迫于压力最终合计支付赵某等人人民币145880元，经鉴定，赵某等人在固安孔雀新城尚景园项目实际完工的工程量人工造价为人民币85265.91元。3、2018年9月份，吴成杰和下花园名爵滨河花园项目承包商顾某协议约定按每平米47元人民币承包该项目59号、60号楼室外保温层安装工程，期间张进奎按吴成杰要求伪造工时130天。2018年10月28日吴成杰向顾某索要工程款，数额远大于合同约定，顾某拒绝支付，后吴成杰假意跑路离开工地，被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1及其他工人在赵海洋、张进奎等人带领下采取围堵项目部和售楼处、到下花园区信访局上访等方式给项目部施加压力，要求其按照日工资支付人民币561010元，顾某迫于压力先后合计支付人民币433830元。经鉴定，吴成杰等人在下花园名禹滨河花园项目己完成工程量的人工造价为309594.95元。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了：书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述、鉴定意见书、视听资料等证据认为，被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1以非法占有为目的，在恶势力分子赵海洋等人的带领下单方改变按完工面积计算工程款的原有方式，虚列工时，利用不能拖欠农民工工资的国家政策，采取聚集、围堵、上访等手段，强迫发包方按日工资结算，索要远超实际的工程款，共同敲诈勒索人民币228655.12元，未遂251415.05元，数额巨大，系恶势力团伙成员。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定。十被告人到案后认罪态度较好，属于恶势力团伙从犯，被告人李某、伍某、伍运香构成自首，应当从轻或减轻处罚。请求以敲诈勒索罪追究十被告人的刑事责任，建议判处被告人蒋某某、赵某某、汪某某有期徒刑二年五个月；判处被告人付某某、赵某1、汪珍方、岳某有期徒刑二年一个月；判处被告人李某、伍某、伍运香有期徒刑一年十个月。被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1对指控的事实、罪名、证据无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人蒋某某的辩护人认为，被告人蒋某某在固安、下花园参与的两起敲诈勒索，不具有非法占有的目的，也不存在威胁、要挟的行为；被告人有从犯、认罪认罚的情节。建议判处缓刑。被告人汪某某的辩护人认为，被告人系从犯，主观恶性小，被害人过错在先；被告人构成坦白，认罪认罚，无前科，应从轻处罚。被告人有立功表现，请法庭予以核实。被告人赵某某的辩护人认为，下花园、固安不构成犯罪，保定是受他人指使作用小；被告人如实供述，自愿接受处罚，系初犯，应从轻处罚。被告人李某的辩护人认为，被告人有自首情节，按别人安排行事获利小，系从犯，应从轻、减轻处罚。建议适用缓刑。被告人伍运香的辩护人认为，被告人自首，系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人认罪态度好，主观恶性小，自愿认罪认罚，应从宽处罚。被告人伍某的辩护人认为，被告人系自首、从犯；无前科，犯罪中无暴力行为，主观恶性小，应减轻处罚。被告人付某某的辩护人认为，被告人在下花园不属于违法，在保定系从犯、胁从犯，被告人坦白、认罪认罚，主观恶性小应从轻处罚。被告人汪珍方的辩护人认为，被告人系从犯，有坦白、自愿认罪情节，应减轻处罚。被告人岳某的辩护人认为，被告人系从犯，受胁迫参加犯罪；被告人系初犯，有坦白情节，认罪认罚；无再犯罪危险。建议适用缓刑。被告人赵某1的辩护人认为，被告人系从犯，初犯，主动坦白，认罪认罚。建议适用缓刑。经审理查明：一、犯罪事实2018年9月份，赵从军（已判刑、曾用名赵华）与保定市竞秀区万和奥城项目承包商刘某1、许某约定，以每平米28元的价格承揽该项目2、3号楼外墙保温工程；为此，刘某1预支付生活费21500元；另微信转3000元，用于给一名工人治病。期间刘某1多次因工程质量不合格与赵从军、赵海洋等人沟通协商未果；同年10月17日，赵从军、赵海洋安排工人停工，要求按日工资结算；刘某1拒绝后，赵从军离开工地隐匿，赵海洋从下花园吴成杰工地召集被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1及刘肖、张进奎（已判刑）12人到保定协助其讨要工资，并安排米军为12人制作虚假工时326.5天。赵海洋、张进奎、米军带领十被告人及刘肖、张进奎，保定工地约50人采取围堵项目部、售楼处、到市政府聚众上访等方式，要求刘某1按日工资方式支付人民币59万余元，刘某1迫于压力按日工资支付赵海洋等人320000元工资。被告人赵海洋对取得的32万元工资，除按日工资支付务工人员工资外；给予十被告人每天200元好处费，十被告人每人分得1200元（赵某某1000元）。剩余的42000元由赵海洋、吴成杰、米军、刘肖、赵从军所得。经鉴定，赵从军等人在保定市万和奥城项目己完成工程量的人工造价为人民币173458.97元。共同敲诈勒索被害人刘开宁16×××××.03元。二、违法的事实1、2018年6月2日，赵某（在逃）与廊坊市固安县孔雀新城尚景园项目的承包商袁某议定，由赵某按每平米约8元的价格承揽19号楼1-4层，25号楼4和7-16层，29号楼2-6层内墙底层石膏粉刷工程;同时间段，赵某还承包了另一承包商魏金春的内墙底层石膏粉刷工程。为此，赵某联系赵海洋召集工人到袁某工地干活；袁某预支付承包人赵某生活费23000元，并安排通某负责监工和记工。同年6月24日袁某因赵某等人的质量达不到要求，要求其工人停止对剩余工程的施工。赵某召集被告人赵海洋、张进奎、刘肖、米军等人,以按日工资结算方式向袁某讨要工资；袁某拒绝后，赵某、赵海洋、张进奎等人围堵尚景园项目部、工地食堂，并因此与袁某方的丁焕然、苏继良发生斗殴；赵某、赵海洋，张进奎、肖某被固安县公安局城关派出所行政拘留；其中赵海洋被拘留20日，张进奎被拘留15日。被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某六人参与了围堵尚景园项目部、工地食堂等非法活动。后被害人袁某迫于压力，按日工资支付赵某等人工资122880元。2、2018年9月份，被告人吴成杰和下花园名爵滨河花园项目承包商顾某协议约定，以每平米47元价格承包59、60号楼室外保温层安装工程，被害人顾某预支付工资、生活费等104050元；期间被告人张进奎按吴成杰要求伪造工时130天。2018年10月28日吴成杰向顾某索要工程款，数额远大于合同约定，顾某拒绝支付，后吴成杰离开工地隐匿，由被告人赵海洋、张进奎等人带领工人采取围堵项目部、售楼处、到下花园区信访局聚众上访等方式给被害人顾某施加压力，要求其按照日工资支付人民币561010元。案发后，被害人顾某向吴名虎、杜某等人支付工资329170元，合计支付工程款433220元。被告人蒋某某（未多报工）、汪某某（未多报工）、赵某某（未多报工）、李某、伍运香、伍某、付某某（未多报工）、汪珍方（未多报工）、岳某（未多报工）、赵某1十人程度不同参与了围堵项目部、售楼处、到下花园区信访局聚众上访等非法活动。上述多报工由张进奎分别为其多记了2.5天至6天不等的工勤。被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1在敲诈勒索被害人刘某1的犯罪中属于从犯，被告人李某、伍某、伍运香构成自首。认定上述事实，有下列证据证实：一、犯罪证据1.书证，受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明刘某1于2018年11月21日到保定市竞秀区公安分局报案，公安机关依法立案进行侦查，移送下花园区公安分局并案侦查;借款单三张，证明赵华（赵从军）向刘某1以生活费名义，共借款21500元；微信转账截图一张，转赵从军3000元；合同，证明以工程量承包；收条，证明刘某1一次性支付被告人赵海洋等工资数额为32万元；被害人刘某1处留存的证据，河北中凯建设工程有限公司确认的工程量，与被告人赵海洋签字确认的工程量，证明实际完成工程量双方基本一致；被害人刘某1处留存的证据，被告人赵海洋向刘某1提交的9、10月考勤表，证明属于虚假考勤；个人授权委托书、身份证复印件及背书51份，证明参与要工钱的人员委托被告人赵海洋，向被害人刘某1要钱。2.被害人刘某1陈述：其于2018年8月承包万和奥城项目1、2、3、15号楼外墙保温工程，后以每平米28元的价格将2、3号楼包给赵从军；从2018年9月11日赵从军带人干活，后期达到32人，都是四川人，赵海洋、米军是带班的。这些人干活散漫，质量不高，多次沟通无果；2018年10月17日他们无理由罢工，让按日工结账。18日赵从军、赵海洋、米军带人到项目部找我，发生争执被保安拉开；晚上赵从军不见了，第二天赵海洋、米军带30多人把奥城项目部大门堵了，项目部领导找我协商解决此事；第四天，他们把万和春天售楼部也堵了；两天后，60多人到保定市政府上访。保定市清欠办出面协调谈判解决，赵从军找不到，工人拿出的出勤表是1500多工，每个工要400元，计60多万；在清欠办、项目部压力下，其支付了32万元，以前借款未扣除。3.证人许某证言，许某为刘某1合作伙伴，在被告人赵从军承包方式、价款，被告人赵从军、赵海洋、米军带人围堵项目部，最终给付32万工程款的事实，与被害人刘某1陈述在主要情节上一致。4.辨认笔录，经刘某1辨认，当时以赵华名义向其包活的人为赵从军。5.证人刘某2、刘某3证言：刘某2为刘某1的工长，刘某3为河北中凯建设工程有限公司员工并负责监工，二证人就赵从军等的承包方式、价格、敲诈勒索方式、最终支付工程款方面，在主要情节上与被害人陈述一致。6.被告人岳某供述：2018年11月7日7时口供，其为跟随吴成杰、赵海洋干活的人，2018年10月18日的前几天，被告人刘肖和其说过：“保定那边发工资就走，我给你做假工时，一起去要钱，去那里听从指挥，凑人数就行”；2018年10月18日晚上，从下花园乘火车去的保定，同去的有张进奎、刘肖、等共12人；最后共要了32万元，给其1200元好处费。在保定听赵海洋指挥，其在保定呆了6天，给其造了30天虚假工勤表；赵海洋让其签过一个工资单，在他本人身份证复印件上写：“我是2018年9月12日到的保定，干了30天活，工资一共一万二千元”；一同去保定的人都签了字；32万是赵海洋领的。7.被告人汪珍方、李某、赵某某、李德、汪某某、蒋某某、赵某1在2018年11月份供述证明：汪珍方为赵从军妻子，李某、赵某某、李德、汪平芳、蒋某某、赵某1为通江县人，是跟随赵海洋干活的人，7被告人在被约到保定、做虚假工时、给好处费等主要情节上与被告人岳某供述一致。8.被告人伍运香、伍某在2018年11月份供述，二被告人系被约到保定万和奥城工地，证明其存在虚假工时。9.证人杨某1证言，其为保定万和奥城工地干活人员，于2018年9月11日到赵华工地干活；9月17日中午，赵华通知别干了。之后赵海洋到刘总办公室要工资，听人喊：赵海洋被打了。一起到的刘总办公室，发生争吵；第二天又去找刘总要钱，米军做的工时表给刘总，刘发现和其掌握的不一致，未给工资；赵海洋、米军让找项目部，（第三天）去保定市政府上访；刘总同意给32万后，赵海洋让他们每人写一份委托书，委托赵海洋领钱；10月24日回到北京，赵海洋给他们发的工资。工地平常约37、8人，赵海洋交刘总工时表为61人；（交表）第二天凌晨，宿舍来了15、6人，和他们一起睡，这样就接近61人；后到工地的人，要工资表现最积极。赵华、赵海洋媳妇平常在工地不干活，其通过身份证辨别，两人媳妇也记了工时。10.证人程某证言：其为赵华雇佣的干活人员，从2018年9月11日至10月17日一直在工地干活，工地所有工人最多800个工，赵海洋说按1200个工算的工资，报了1500个工。从下花园去的人都是赵海洋、赵华家的亲戚。另证明被告人赵海洋等带人堵项目部大门、工地大门、上访等事实。11.证人王某证言：其为赵华雇佣的干活人员，对在赵华工地实际干活人数，赵海洋通知停工，围堵项目部、市政府，虚报工时，从下花园调人要工资，要到32万等事实与证人程某证言一致。12.证人杨某2证言：其受赵华（赵从军）所雇，在万和奥城工地干活，发现该工地不正常，十几人干活，十多人基本不干活；第29天晚上，有人叫她们，说赵海洋在项目部被人打了；赵海洋出来问他是不是真的，赵海洋说，我有那么傻么。2018年10月17日晚上要工资，找不到赵华了，赵华7天未露面，在北京发工资时，赵华在场。13.另案米军证言：2019年1月19日16时投案自首证言，2018年9月其和赵从军去保定看活，赵从军与对方谈的；赵从军告知其，承揽的是外墙保温活，每平28元。开始是12人，后陆续过来一些人，有50人左右；之后发现有点背工，和对方的刘开灵（宁）谈价，给涨到每平30元；又干了10天左右，赵从军把其和赵海洋叫到一起说，给保定干活人考勤多记一、两天，赵从军准备从下花园再调十几个人，分别多做20至30天假考勤。10底工地停工，从下花园过来10多个人，其给这些人多做了20至30天假考勤；下花园调过来的人到保定后，其将假考勤给的赵从军。第二天围堵项目部，后到信访局上访，当时要的工钱数是40多万元，最后每天按230、260、280元的价格给了我们32万元；支付完实际工钱后，结余7、8万元，赵海洋、赵从军、刘肖、吴成杰和他本人每人分了8400元；买工具、前期生活费刨去3万多元。2019年3月19日10时证言，分给吴成杰8400元的过程是，赵海洋拿着32万一同坐大巴到北京下车，下车把部分钱给工人了，剩下4万；赵海洋、刘肖、赵从军和其共同到吴成杰家。到吴成杰家后赵从军说，这次有点亏，就剩这点钱大家分了吧；把钱分为五份，每份8400元，其拿了钱就先走的。14.另案刘肖、张进奎证言：二被告人对去保定的经过，赵从军、赵海洋在做虚假工时，吴成杰安排去保定等事实，与被告人米军供述在主要情节上一致;被告人张进奎供述，从下花园一起去保定的12人，每人分了1200元。被告人刘肖当庭供述：从下花园去保定的12人是赵从军通知的，米军微信告知其后，由她再微信分别告知另11人登记的（虚假）工时数。15.另案赵海洋证言：2018年11月7日15时证言，2018年10月中旬其叫12人去保定工地要账，有张进奎、刘肖等；去保定之前张杰和其要了12人的名单造工勤表，张杰和其交代，要回钱每人一天给一千元，张杰也是包工头；一共60人到公司要钱，去过政府反映情况，政府出面解决，要了32万。下花园的12人按一天200元发放，多报了200多个工，每个人都在身份证复印件上签了字；其拿了剩余的2000元。相互关系是，汪珍方是其婶婶，赵从军（与另案赵从军同名）是其父亲，刘某5是其岳父，肖某是其岳母，刘肖是其妻子。2018年11月22日15时口供，从下花园去保定的12人名单是其确定的。16.另案吴成杰证言：2018年12月23日10时证言，其知道从下花园到保定的12人，是10月17日晚走的；其10月18日知道工人是去要工资。2019年3月19日15时口供，当晚赵海洋从保定回北京，在金盏乡其租住的房子里见到了赵海洋，是赵海洋到其家里找的他本人。当庭供述：赵海洋等4人从保定到北京，（去其家里）没有给其钱。17.证人李某1证言：其为保定清欠办投诉二科负责人，2018年10月中旬，接市信访局电话，说一伙人围堵市政府；接电话后，清欠办、劳动监察大队带这些工人到的万和奥城项目部，听取工人诉求是刘某1拖欠这些人工资。清欠办安抚这些人离开后准备调查时，这些人不断上访；其问万和项目部到底欠多少钱时，这些人含含糊糊说不清，最后项目部给钱后走的，这件事情就这样解决了。18.另案赵从军证言：2019年5月16日17时证言，2018年9月一天，赵海洋打电话和其说，保定有外墙保温活，第二天其和米军去看的活，与老许谈的，每平30元。第三天，其和赵海洋、米军带15人到工地干活，干活的第二天赵海洋又带了7人；干到一个月时，项目部说质量不达标，开始维修。维修一周后，赵海洋、米军和其就一起商量，按平米基本赚不到钱，赵海洋提议造假工天，从下花园调人充人数，其和米军都同意；商量让其先离开，他们二人带工人要钱；其回了北京，把手机关了。过了几天，赵海洋把钱拿到手，到北京找其；拿了不到32万，赵海洋、刘肖、米军给工人发的工资，剩下的其和刘肖、赵海洋、吴成杰、米军每人8400元。19.张家口市春立工程咨询有限公司鉴定意见书，张春咨鉴字【2019】50号，证明被告人赵海洋等所完工的工作量为173458.97元。二、违法证据（一）、敲诈勒索固安孔雀新城尚景园项目袁某证据1.立案决定书、移送案件决定书，证明该案由固安县公安局依法立案，并向张家口市公安局下花园分局移送。2.袁某微信转账明细4张，证明被害人袁某向赵某预支付23000元；袁某向赵海洋、张进奎、肖某、吴宗兵赵某5人支付工资11000元，向陈金川等18人支付工资91880元，向伍运香等9人支付工资20000元；合计实际支付145880元。3.益源建筑工程公司考勤表5张，从2018年6月1日至6月30日，68人登记考勤；从2018年6月2日至6月24日，孔雀新城尚景园项目部通某记工记录30张，证明被告人赵海洋及赵某所带的工人，在两个工地相互混岗情况。4.被害人袁某陈述：2018年6月2日赵某带六、七个工人到固安县孔雀新城尚景园项目工地干活，约定抹灰每平米7.5元，吃住有赵某负责，每十天支付一次生活费；中间陆续又来了10多个人，其安排通某盯着并记工；从6月4日到6月22日共支付23000元。6月23日发现这些人干活不达标，通知工人撤场；赵某提出日工资结算，所报人工为700多个，与我们登记的300多个相差太多。赵某带人先把项目部堵了，后其报警；过了两天，赵某带人通过围堵项目部，断水断电，围堵工地食堂方式闹事；其让苏继良等处理，赵某、赵海洋、张进奎等把苏继良等打了，被派出所带走作了治安处理。由于一些人继续堵着，经协商按大工每天300元，小工200元，所报的日工数和项目部登记一致的据实发放，差距大的折中发放，未干活的能够接受的也给了，所发放工资的人员在40人以上。未干活的人是赵某、赵海洋叫来的，有赵从军、米军、刘肖、吴成杰等。5.证人通某证言：其为固安县孔雀新城尚景园项目工地监工，2018年6月赵某、赵海洋带四个人，过两天陆续来七个人，后来又来几个人，总共不到二十人到工地干活；以每平米7.5元价格承包四栋楼内墙璧粉刷工作，因粉刷工作做的不好，准备给他们结算工钱让他们走，赵某提出大工按每天380元，小工按每天260元结算工资；到了7月份，不知从哪里叫来40多人要工资，大约要40万工资。他们围堵项目部，把我们的同事苏继良打了，赵某、赵海洋还带人把电闸关掉，到固安县信访局上访。最终结算工资是按大工按每天300元，小工按每天200元结算的，其让每一个领钱的人都签了字；在项目部支付110375元，前期给了18000元生活费，赵某三人从拘留所出来给了10000多元，总计支付了14万多元的工资。6.证人缪某证言：其为固安县孔雀新城尚景园项目部经理，2018年6月底，有50多人到项目部要工资，其要求他们找包工头，后其联系的袁某让袁处理。当天晚上这些人就睡在会议室；第二天这些人围堵项目部，中午到食堂抢饭菜，在院外敲盆子，晚上有一些工人把菜盆掀翻；第三天这些人继续到项目部闹事，其联系袁某到项目部处理，商量过程中，一个工人打了袁某一个带班的人一个耳光，打人的就直接躺地下了。报警后，经查控监控，发现打人的是闹事的工人。其向袁某交代，第一要维稳，第二合理合法解决，第三不扩大事情范围，注意公司声誉。带头闹事的人是一个小个子的四川人，也是这个人打的袁某带班的人。7.证人刘某4、李某2证言：二人为项目部工作人员，二证人证明赵某伙同被告人与袁某在承包方式，通过闹事要工资的主要情节上，和袁某陈述一致。8.固安县公安局行政处罚决定书四份，证明被告人赵海洋因工资问题殴打他人、摔坏他人手机，被行政拘留二十日，罚款1千元；被告人张进奎因工资问题殴打他人，被行政拘留十五日，罚款1千元；赵某因工资问题殴打他人，被行政拘留十五日，罚款1千元；肖某被行政拘留十日，罚款500元。9.证人赵某证言：2019年1月23日10时证言，固安尚景园工地给袁某干活的负责人是赵海洋，约定是每平米8元，赵海洋施工队与其他施工队相比，确实比较慢，质量也不高。为给魏老板压力，赵海洋带人去项目部，中午袁某到的项目部，其和丁焕然打起来了；袁某要拍照，赵海洋不让拍，把手机摔了，后其被拘留了。和袁某签了一个协议，是按8元承包的，有22个工人在袁工地干活。10.另案被告人赵海洋、张进奎、吴成杰、米军、刘肖证言：上述五被告人证明，固安尚景园工地是赵某按工程量承包，要钱的方式是围堵项目部，给开发商施加压力，最后让政府介入解决。11.证人杨某3证言：其在固安尚景园工地从事内墙粉刷工程，由自己施工队施工，每平米施工价是7元；相同的内墙粉刷工程，外包的每平米约8元。12.另案赵从军证言：2019年5月16日17时口供，2018年6月中旬其在固安干了8天活，包工头是赵某，承包的是粉刷石膏的活。停工是赵某让停的，停工第二天带着他们30多人去堵老板办公室，因打架赵海洋、张进奎等被拘留了。后老板和记工的小程商量，按大工每天300元，小工200元结的账。工地老板专门找了一个人记账，每天让我们签字记工。发钱时，老板和小程拿记工本对工天，对好了，在身份证复印件上签字、摁手印。13.张家口市春立工程咨询有限公司鉴定意见书，张春咨鉴字【2019】49号，经对固安尚景园19号楼1-4层，25号楼4和7-16层，29号楼2-6层内墙底层石膏粉刷工程造价为152977.17元，其中人工费85265.91元。（二）、敲诈勒索下花园名爵滨河花园项目承包商顾某证据1.书证，受案登记表、立案决定书，证明下花园公安分局接被害人顾某报案，依法立案侦查；外墙保温施工合同书，证明由被害人顾某和被告人吴成杰所签协议，为按工程量结算工程款，保温每平米47元，窗线每米15元；被告人吴成杰向被害人顾某主张的58人工资单，要求顾某按日工资支付561010元。2.被害人顾某实际支付数额证据：收条4张，证明被害人顾某向被告人吴成杰预付工程款88000元；情况说明，预付款支付10000元，发生活费第一次2950元，第二次3100元；给吴成杰微信支付2000元；以上共预支付104050元。情况说明、微信转账照片、领条、工资发放表，证明后续支付数额：支付吴名虎工资22000元，微信支付工资11800元；支付付某某4000元；收条，赵某某领1千元；工资表，向邓绪业、刘定建支付工资5040元，向王连等三人支付工资25020元，向宋连堂等9人支付工资74090元，向江俊森等9人支付工资64090元，向杜某、赵某1、汪某某、岳某等7人支付工资56550元，向曹辽成等6人支付工资41200元；2018年11月11日，向王守富等2人支付工资19000元，支付梁科工资5380元，以上按日工资共计支付329170元。预支付和后续支付合计433220元。3.被害人顾某陈述：2019年3月25日16时证言，截止目前为止，一共给滨河花园59、60号楼干活的工人支付44万元；发工人工资32万元，给吴成杰预支生活费9.1万元（其中1万元没有条），闹事三次，第一次发2990元，第二次发3100元，第三次7100元，给一个工人（付某某）看病花了4000元。2018年11月3日10时证言，其在滨河花园做外墙保温，2018年9月通过朋友介绍，将保温活包给吴成杰，合同约定每平米47元，按工程进度结算工程款；2018年10月28日，吴成杰和其结算工程款，他列了一个表，比合同约定的数额多20万，未结算成；第二天，这些人都不干活了，联系不到吴成杰，工人要求给说法；工人提出按工资表把工资结了，其看到的工资表，工资总额比合同多30多万，无法结算；工人要求干一天，给一天工资，这些人以无赖的方式在项目部坐着不走。2018年11月7日20时证言，2018年11月1日上午9点左右，赵海洋、赵从军、米军、刘肖等到项目部要工钱，其要求提交带明细考勤表，张进奎拿出的考勤表总数额57万元，相差太大，未谈成；第二天上午，赵海洋他们又去找其，下午4点50多人把其堵在项目部办公室，跟着其，连吼带骂，有人踹其一脚，其报的警；警察来后带其上警车被拽下，被拽到项目部，第二次报警；警察来了后协调，其按每人50元饭费给了2900元才走的；之后到信访局上访，刘利亚给了赵海洋3000元；4、5日这些人到售楼处闹事。与吴成杰签有合同，9月22日找吴成杰签合同未签，到10月24日左右给签的字。4.另案被告人赵海洋、张进奎、吴成杰、米军、刘肖证言：上述五被告人证明，下花园工地的老板是吴成杰，约定是按工程量结算，吴成杰离开工地的原因是逃避了。考勤多登记了。总共58人到北京韩建售楼部要钱，一直在那里聚集，民警也到了现场；到下花园区信访局上访的事实。另，另案被告人张进奎证言：2018年11月7日11时证言，具体造假如下：汪珍方9月干了7.5天，登记10天；赵某某多登记了3.5天，付某某多登记6天，李德多登记了5天，程小兰多登记5.5天；还给吴志华等8人，每人多登记10天。5.被告人岳某、汪珍方、李某、赵某某、汪某某、付某某、蒋某某、赵某1、伍运香2018年11月份供述证明：工勤有部分虚假，堵被害人办公室，到项目部、韩建项目部、信访局，找开发商和政府上访要钱的事实。6.被害人顾某留存的被告人吴成杰交的材料，59、60号楼保温班组考勤表，证明被告人吴成杰、赵海洋等以此为胁迫手段，对被害人进行敲诈勒索；7.张家口市春立工程咨询有限公司鉴定意见书，张春咨鉴字【2019】48号，证明被告人吴成杰等所完工的工作量为309594.95元。8.另案被告人张进奎记载的记工本三本，证明虚列工时情况；张进奎证言证明多登记工天的原因是，包工头拿到钱后，给个人按天数结算完，包工头拿一部分，然后给工人发点好处费；这种情况，一部分工人是知情的。具体出主意的就是赵从军、赵海洋、吴老板他们三人，他们三人轮流当包工头。认定上述事实还有下列证据证实：1.被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1身份证明，证明被告人已达刑事责任年龄。2.（2019）冀0706刑初14号刑事判决书、（2019）冀07刑终211号刑事判决书，证明另案被告人赵海洋伙同被告人吴成杰、赵从军及赵某以非法占有为目的，组织其他被告人张进奎、米军、刘肖等，单方改变约定方式、虚列工时，利用不能拖欠农民工工资的国家政策，采取聚集、围堵、聚众上访等手段，强迫被害人按日工资对其结算，三次对承包商进行敲诈勒索。其中，赵海洋、张进奎实施三次，吴成杰实施二次，刘肖、米军实施一次。3.被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某12019年8月份供述：（1）被告人蒋某某供述：其参与保定敲诈勒索犯罪是12人从下花园去的保定，刘肖手机记的其工天数是26天，在身份证复印件其签了名字，在赵海洋的带领下去售楼处、项目部、政府、信访办要钱，要了30多万，刘肖给了其1200元。下花园工地围堵过项目办、去信访局，没有多报工。固安工地是去项目部不给钱不走，不让他们办公。（2）被告人汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1供述：在12人去保定，虚报工天，身份证复印件签名字，去售楼处、项目部、政府、信访办要钱，刘肖给1200元的事实上，与被告人蒋某某供述一致。另被告人汪珍方、李某、伍某、伍运香知悉张进奎在下花园工地给其多记工，各被告人在下花园工地、固安工地参与围堵过项目办、去信访局上访的情节与被告人蒋某某供述一致。上述证据经举证、质证，本院予以确认。在量刑审理中，公诉机关调整量刑建议，建议判处被告人蒋某某、汪某某、赵某某有期徒刑二年二个月，判处被告人付某某、汪珍方、岳某、赵某1有期徒刑一年十个月，判处被告人李某、伍运香、伍某有期徒刑一年七个月；建议并处罚金2000元，各被告人积极退赃、缴纳罚金的可减少二个月的刑罚量。针对各辩护人提出在下花园滨河花园工地是否属于违法，可否适用缓刑的辩护意见，本院评判如下：十被告人参与围堵项目部、售楼处，聚众上访的行为，超出正常反映诉求的范围，客观上具有违法性；十被告人与主犯赵海洋、吴成杰、赵从军属于同乡、亲属关系，较长时间纠结在一起，对吴成杰、赵从军离开工地隐匿的事实是明知的，仍参与赵海洋等实施的犯罪活动，主观上具有故意性。其行为构成违法。被告人在固安尚景园、下花园滨河花园工地因参与程度低不认定为犯罪，但不影响恶势力成员的认定，其行为符合两高、两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定。对恶势力犯罪，应予以严惩，不宜适用缓刑。公诉机关调整后的量刑建议，基于共同敲诈勒索168041.03元的犯罪数额，适用从犯减轻处罚的规定，按各被告人参与违法次数确定基准刑，综合考虑坦白、自首、退赃、认罪认罚从宽情节提出的量刑建议适当。另，对被告人汪某某及其辩护人提出的，被告人汪某某有立功情节的辩护意见，经本院核实，被告人汪某某供述同案被告人住所，属于坦白不构成立功。对协助公安侦查人员抓获同案犯的行为，应予以肯定，可酌情从轻处罚本院认为，被告人蒋某某、汪某某、赵某某、李某、伍运香、伍某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1为谋取非法利益，伙同赵海洋等共同敲诈勒索168041.03元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控成立，量刑建议适当，本院予以支持。十被告人与另案被告人赵海洋等经常纠结在一起，明知是违法犯罪行为仍参与，实施犯罪行为一起，违法行为二起（其中：被告人付某某、汪珍方、岳某、赵某1参与一起），属于恶势力成员犯罪，应予以严惩。被告人等均为从犯，应减轻处罚；被告人李某、伍运香、伍某构成自首，被告人蒋某某、汪某某、赵某某、付某某、汪珍方、岳某、赵某1到案后能够如实供述，均愿意接受处罚，有法定、酌定从轻处罚情节，可以从轻处罚。被告人谋取的非法利益应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、二十七条、第六十一条，第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下一、被告人蒋某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。非法所得1200元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月23日起至2021年8月22日止，罚金、非法所得已缴纳）二、被告人汪某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。非法所得1200元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月18日起至2021年6月17日止，罚金、非法所得已缴纳）三、被告人赵某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币2000元。非法所得1000元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2021年11月1日止，罚金、非法所得于本判决生效之日起三十日内缴纳）四、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。非法所得1200元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2021年1月21日止，罚金、非法所得已缴纳）五、被告人伍运香犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。非法所得1200元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2021年1月21日止，罚金、非法所得已缴纳）六、被告人伍某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。非法所得1200元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2021年1月21日止，罚金、非法所得已缴纳）七、被告人付某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元。非法所得1200元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月18日起至2021年4月17日止，罚金、非法所得已缴纳）八、被告人汪珍方犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元。非法所得1200元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2021年4月18日止，罚金、非法所得已缴纳）九、被告人岳某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元。非法所得1200元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2021年4月16日止，罚金、非法所得已缴纳）十、被告人赵某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元。非法所得1200元予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2021年4月18日止，罚金、非法所得已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长张秀莲审判员贾怀成审判员王海云二〇一九年十二月十九日书记员康丽如书记员王瑞芳

吴某、杨某等犯非法拘禁罪一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2015）龙新刑初字第718号：福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2015）680号起诉书指控被告人吴某、杨某、雷某、万某犯非法拘禁罪于2015年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员林昇出庭支持公诉，被告人吴某、杨某、雷某、万某均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明；2014年12月29日，被告人雷某以介绍工作为名将被害人蒋某骗至龙岩市新罗区曹溪街道石粉村下盂路上厝19号一出租房非法传销窝点非法限制人身自由，后被害人蒋某被非法转移至龙岩市新罗区曹溪街道月山村一出租房非法传销窝点。期间已加入传销组织的被告人雷某、万某及张昌跃、王敏（另案处理）等人按照非法传销组织主任即被告人吴某、杨某的安排，分别在两个传销窝点非法限制被害人蒋某人身自由十四天。2015年1月11日，被害人蒋某趁外出放风时报警并获救。另查明，2015年4月6日，被告人吴某在江西省南昌市西湖区洪城被公安人员抓获归案；2015年4月26日，被告人杨某、雷某、万某在龙岩市新罗区西城被公安人员抓获归案。上述事实，被告人吴某、杨某、雷某、万某在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、抓获经过、前科证明、同案人张昌跃、王敏的陈述、证人晏某、李某甲、黄某、李某乙、倪某等人的证言，被害人蒋某的陈述、辨认笔录、被告人吴某、杨某、雷某、万某的供述等证据为证，足以认定本院认为，被告人吴某、杨某、雷某、万某以组织经营传销活动为名，伙同他人非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人吴某、杨某在实施非法拘禁的共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，但归案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚。被告人雷某在实施非法拘禁的共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚。被告人万某在实施非法拘禁的共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条的规定，判决如下一、被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月8日起至2016年10月26日止。）二、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月26日起至2016年6月25日止。）三、被告人万某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月26日起至2016年2月25日止。）四、被告人雷某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月26日起至2016年2月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判员林演芝二〇一五年九月二日书记员邱奕蕴（代）

湖北省武汉市武昌区人民法院刑事判决书（2020）鄂0106刑初553号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人文习某，男，1979年6月21日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，无职业，户籍地武汉市蔡甸区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月21日被武汉市公安局武昌区分局抓获并刑事拘留，因涉嫌犯故意伤害罪，同年12月29日被逮捕，2019年1月14日被取保候审，2020年1月9日被监视居住，同年7月9日被取保候审。辩护人王莉，湖北宸展律师事务所律师。被告人孙丰某，男，1979年5月6日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，个体经营，户籍地武汉市蔡甸区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月23日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，因涉嫌犯故意伤害罪，同年12月29日被逮捕，2019年1月10日被取保候审，2020年1月9日被监视居住，同年7月9日被取保候审。辩护人蔡小祥，湖北宸展律师事务所律师。被告人刘平某，男，1982年12月16日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，个体经营，户籍地武汉市蔡甸区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月23日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，因涉嫌犯故意伤害罪，同年12月29日被逮捕，2019年1月10日被取保候审，2020年1月9日被监视居住，同年7月9日被取保候审。被告人李业某，男，1997年7月20日出生于江苏省宿迁市，回族，初中文化，个体经营，户籍地江苏省宿迁市宿城区，现住武汉市洪山区。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年1月28日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕，当月3日被取保候审，2020年1月14日被监视居住，同年7月14日被取保候审。辩护人俞畅，北京德和衡（武汉）律师事务所律师。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检二部刑诉（2020）112号起诉书指控被告人文习某、孙丰某、刘平某、李业某犯故意伤害罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年8月12日开庭，公开对本案进行审理。武汉市武昌区人民检察院指派检察员陈骞出庭支持公诉，被告人文习某及其辩护人王莉、被告人孙丰某及其辩护人蔡小祥、被告人刘平某、李业某及其辩护人俞畅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人文习某、孙丰某、刘平某、李业某于2018年7月15日1时许，在本市武昌区八一路欢乐空间门口，因被告人李业某在电梯中骚扰肖小苏后，欲与被告人文习某、孙丰某、刘平某乘车离开，肖小苏丈夫陈某遂上前拦车质问，后与被告人文习某、孙丰某、刘平某、李业某发生冲突，并遭到殴打，致使陈某因头部外伤致颅内出血、因头部外伤致颅骨骨折、因外伤致多处软组织挫伤，经法医鉴定为轻伤一级。被告人文习某于2018年11月21日被公安机关查获归案，被告人孙丰某、刘平某于同年11月23日至公安机关投案，被告人李业某于2019年1月28日至公安机关投案。被告人文习某、孙丰某、刘平某、李业某均已对陈某进行赔偿，并取得谅解。公诉机关认为被告人文习某、孙丰某、刘平某、李业某的行为均已构成故意伤害罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，对上述被告人追究其刑事责任。上述事实，被告人文习某、孙丰某、刘平某、李业某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关提供、经庭审举证、质证、确认属实的以下证据予以证实：1.武汉市公安局武昌区分局珞珈山派出所出具的抓获经过、破案经过材料。2.被害人陈某的报案、陈述及辨认笔录。3.证人证言（1）肖小苏的证言及辨认笔录；（2）**的证言。4.湖北诚信司法鉴定所出具的鄂诚信（2018）临鉴字第893号司法鉴定意见书及补正书。5.书证（1）被告人文习某、孙丰某、刘平某、李业某的身份信息及无犯罪前科证明材料；（2）被害人陈某的病历材料；（3）和解协议书、谅解书及收条。6.被告人文习某、孙丰某、刘平某的供述及辨认笔录（对李业某予以指认）、被告人李业某的供述。6.现场监控视频资料。足以认定。辩护人均作罪轻辩护，综合各辩护人的辩护意见：除公诉机关已认定的法定和酌定从轻处罚情节外，还认为本案系突发性犯罪，被告人系初犯偶犯，犯罪的主观恶性较小，归案后认罪悔罪态度明显，请求在公诉机关的建议量刑幅度内从轻判处并适用非监禁刑。本院认为：被告人文习某、孙丰某、刘平某、李业某侵犯公民人身权利，合伙故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人文习某归案后能如实供述，并当庭自愿认罪悔罪，可以从轻处罚；被告人孙丰某、刘平某、李业某均能投案自首，自愿认罪悔罪，可以从轻处罚；被告人李业某因其不良行为引发本案，酌情从重处罚；四名被告人已赔偿被害人损失、取得谅解，可以从轻处罚，公诉机关当庭建议对被告人文习某、孙丰某、刘平某、李业某均在有期徒刑八个月至有期徒刑一年二个月间判处刑罚、可以适用非监禁刑的量刑意见，以及辩护人在量刑方面的辩护意见，本院均予以采纳。根据上述各被告人的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条的规定，判决如下：一、被告人文习某犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人孙丰某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人刘平某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人李业某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员成萍二〇二〇年八月十三日书记员郑宛莹

重庆市綦江区人民法院刑事判决书（2019）渝0110刑初595号公诉机关重庆市綦江区人民检察院。被告人陈开银，女，1960年6月3日出生于重庆市綦江区，汉族，小学文化，农民，住重庆市綦江区。因涉嫌犯生产、销售假药罪，于2019年7月16日被重庆市綦江区公安局刑事拘留，同年7月31日被该局取保候审。辩护人王琴、付东林，重庆勤升律师事务所律师。被告人张少学，男，1956年9月22日出生于重庆市綦江区，汉族，小学文化，农民，住重庆市綦江区。因涉嫌犯生产、销售假药罪，于2019年7月25日被重庆市綦江区公安局取保候审。重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉（2019）611号起诉书，指控被告人陈开银、张少学犯生产、销售假药罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年10月22日公开开庭进行了审理。重庆市綦江区人民检察院指派检察官传东出庭支持公诉，被告人陈开银及其辩护人王琴、付东林，被告人张少学到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2008年至今，被告人陈开银、张少学在未取得生产、销售药品资质的情况下，在其家中将在药店购买的乙酰氨基酚片、醋酸泼尼松片、双氯酚酸纳肠溶片、龙胆泻肝片、硫糖铝咀嚼片等药品，加入人参、天麻、贵州苗家咳嗽草、贵州苗家百草追风散，用打米机碎成粉末后，用水调湿，再利用一次性塑料针筒将调湿的粉末压制成圆柱形药丸并晾干，陈开银为其命名为“九龙追风丹”。被告人陈开银、张少学在綦江区多地宣传其自制的“九龙追风丹”主治头痛头昏、风湿性关节炎、肩周炎、颈椎炎等疾病，并以2.5元/粒的价格贩卖给蒋某、任某、李某1等人。2019年5月17日，从被告人陈开银、张少学处扣押的贵州苗家咳嗽草、贵州苗家百草追风散被重庆市綦江区市场监督管理局认定为假药。2019年6月20日，从被告人陈开银、张少学处扣押的“九龙追风丹”经重庆市食品药品检验检测研究院检出含有双氯酚酸纳、乙酰氨基酚、保泰松成分。2019年7月4日，“九龙追风丹”被重庆市綦江区市场监督管理局认定为假药。在整个生产、销售假药过程中，被告人陈开银起主要作用，被告人张少学协助陈开银生产、销售假药。经查证，被告人陈开银、张少学生产、销售假药的涉案金额为3150元。2019年4月29日，被告人陈开银、张少学到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。被告人陈开银对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈开银的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈开银系初犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，退缴了违法所得，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张少学对指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，2008年至今，被告人陈开银、张少学夫妇在未取得生产、销售药品资质的情况下，在其家中将在药店购买的乙酰氨基酚片、醋酸泼尼松片、双氯酚酸纳肠溶片等药品，加入人参、天麻、贵州苗家咳嗽草和百草追风散，用打米机碎成粉末后用水调湿，再利用一次性塑料针筒将调湿的粉末压制成圆柱形药丸并晾干。被告人陈开银将其命名为“九龙追风丹”。被告人陈开银、张少学在重庆市綦江区多地宣传其自制的“九龙追风丹”主治头痛头昏、风湿性关节炎、肩周炎、颈椎炎等疾病，并以2.5元/粒的价格卖给蒋某、任某、李某1等人。2019年4月29日，公安机关抓获正在销售假药的被告人张少学，从其家中查获并扣押了“九龙追风丹”467颗、乙酰氨基酚片2瓶、醋酸泼尼松片1瓶、双氯酚酸纳肠溶片120瓶、龙胆泻肝片6盒、硫糖铝咀嚼片60瓶、舒筋活血片60瓶、腰痛片60瓶、贝诺酯片10瓶、抗骨增生片60瓶、保泰松片10瓶、天麻片60瓶、贵州苗家咳嗽草38大包、贵州苗家百草追风散4大包、草药1包、针管28支、宣传单1张等物。2019年7月16日，公安机关查获并扣押了被告人陈开银销售的“九龙追风丹”497颗、宣传单48张、粉末12包等物。2019年5月17日、7月4日，经重庆市綦江区市场监督管理局认定，从被告人陈开银、张少学处扣押的贵州苗家咳嗽草、贵州苗家百草追风散、“九龙追风丹”为假药。2019年6月20日，经重庆市食品药品检验检测研究院检测，从被告人陈开银、张少学处扣押的“九龙追风丹”中检出含有双氯酚酸纳、乙酰氨基酚、保泰松成分。被告人陈开银、张少学到案后，均如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚。本案在审理过程中，被告人陈开银、张少学退缴了违法所得3000元。上述事实，被告人陈开银、张少学在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，证人李某2、李某1、任某、蒋某等人的证言，辨认笔录及照片，现场笔录及照片，搜查笔录及照片，扣押决定书及扣押清单，涉案药品照片，检材提取笔录，重庆市綦江区市场监督管理局假药认定书，重庆市食品药品检验检测研究院检验报告及鉴定意见通知书，情况说明，非税收入电子缴款专用收据，被告人陈开银、张少学的供述等证据证实，已经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人陈开银、张少学以营利为目的，违反国家药品管理法规，生产、销售假药，且销售时间长，情节严重，其行为已构成生产、销售假药罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人张少学在与被告人陈开银共同犯罪过程中，被告人张少学起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈开银、张少学到案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人陈开银、张少学退缴违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人陈开银、张少学自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。本院根据被告人陈开银、张少学的犯罪情节和悔罪表现，决定对被告人陈开银、张少学适用缓刑。对被告人陈开银的辩护人提出被告人陈开银系初犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，退缴违法所得，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。对于扣押在案的假药等物，依法予以没收；对于被告人陈开银、张少学的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈开银犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。二、被告人张少学犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。（被告人陈开银、张少学的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；罚金均已缴纳。）三、禁止被告人陈开银、张少学在缓刑考验期限内从事药品生产、销售及相关活动。四、对扣押在案的宣传单、假药等物予以没收；对被告人陈开银、张少学的违法所得3000元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长曾勇人民陪审员钟广容人民陪审员胡红二〇一九年十月二十二日法官助理黄雄书记员殷瓖熔

广东省新兴县人民法院刑事判决书（2019）粤5321刑初211号公诉机关新兴县人民检察院。被告人梁森元，男，1956年11月15日出生（身份证号码：442************611），汉族，广东省新兴县人，文盲，住新兴县*****************。因本案于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。新兴县人民检察院以新检诉刑诉[2019]191号起诉书指控被告人梁森元犯容留卖淫罪，本院依法适用速裁程序实行独任审判，公开开庭审理了本案。新兴县人民检察院指派检察员周裕志出庭支持公诉，被告人梁森元到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月开始，被告人梁森元受雇请管理新兴县******无名发廊，该发廊容留陈某、黄某等人从事卖淫违法活动，被告人梁森元负责发廊的开关门、煮饭等工作，并从卖淫女处收取每次卖淫提成费50元后转交给发廊老板。2019年3月7日，新兴县公安局天堂派出所民警联合新兴县公安局治安出入境大队对上述发廊进行查处，当场抓获涉嫌卖淫嫖娼人员简某、陈某等人。同年6月14日，被告人梁森元于新兴县天堂镇内洞圩处被抓获归案。被告人梁森元对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议等均无异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。上述事实，有公诉机关随案移送的证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人梁森元已构成容留卖淫罪，依法应予惩处。被告人梁森元有坦白情节，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第二项的规定，判决如下：被告人梁森元犯容留卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2019年12月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员叶伟燕二〇一九年九月二十四日书记员梁贵泳相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条引诱、容留、介绍他人卖淫，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚：（一）引诱他人卖淫的；（二）容留、介绍二人以上卖淫的；（三）容留、介绍未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫的；（四）一年内曾因引诱、容留、介绍卖淫行为被行政处罚，又实施容留、介绍卖淫行为的；（五）非法获利人民币一万元以上的。利用信息网络发布招嫖违法信息，情节严重的，依照刑法第二百八十七条之一的规定，以非法利用信息网络罪定罪处罚。同时构成介绍卖淫罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。引诱、容留、介绍他人卖淫是否以营利为目的，不影响犯罪的成立。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，依照刑法第三百五十九条第二款的规定，以引诱幼女卖淫罪定罪处罚。被引诱卖淫的人员中既有不满十四周岁的幼女，又有其他人员的，分别以引诱幼女卖淫罪和引诱卖淫罪定罪，实行并罚。

某凤非法种植毒品原植物一审刑事判决书云南省镇雄县人民法院刑事判决书（2019）云0627刑初220号：云南省镇雄县人民检察院以镇检公诉刑诉［2019］190号起诉书指控被告人文某凤犯非法种植毒品原植物罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月30日、6月13日公开开庭审理了本案，镇雄县人民检察院指派代理检察员赵玉庭支持公诉，被告人文某凤及指定辩护人王远胜到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年农历十月，被告人文某凤在镇雄县旧府街道办事处松林湾村桥边组ＸＸ号其家屋外的自留地里播种罂粟种子，长出幼苗后于2019年3月12日被镇雄县公安局东城派出所民警现场查获并铲除，经清点，共949株。经镇雄县林业局林木种苗质量监督检测站鉴定：该幼苗为罂粟。针对其指控，公诉机关当庭出示了受案登记表，户口证明，抓获经过，证人江某、陈某的证言，辨认笔录及照片，提取记录及照片，镇雄县公安局登记保存证据清单，植物品种鉴定书，扣押清单，销毁笔录及照片，视听资料，被告人文某凤的供述等证据。公诉机关认为，被告人文某凤的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及证据，经庭审质证，文某凤及辩护人王远胜无异议。王远胜提出文某凤有自首情节，系初犯，种植的罂粟数量少，主观恶性不深，没有给社会造成危害，建议对文某凤判处4个月拘役本院认为，被告人文某凤违反国家对毒品原植物种植的管制规定，明知是毒品原植物仍非法种植，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的事实成立，本院予以支持；出示的证据确实充分，本院予以采信。文某凤认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。王远胜提出文某凤有自首情节的辩护观点，本院认为公安机关在工作中发现文某凤家地里种有罂粟后，在文某凤及其丈夫江某的见证下进行清点，随后口头传唤文某凤到镇雄县公安局东城派出所进行讯问。文某凤未主动投案，且第一次庭审中对其种植罂粟的犯罪事实予以否认，在侦查机关再次进行调查后，在第二次庭审时才对其犯罪事实予以认可，文某凤无自首情节，辩护人的辩护观点不能成立，量刑建议较轻，本院不予采纳。辩护人的其余辩护观点成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项之规定，判决如下被告人文某凤犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元（限判决生效后30日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年9月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张淑祝审判员郎玲人民陪审员刘祖云二〇一九年六月十三日书记员杨兴群

四川省芦山县人民法院刑事判决书（2020）川1826刑初18号公诉机关四川省芦山县人民检察院。被告人武安伟，男，1969年11月22日出生，汉族，文化程度小学肄业，农村居民，芦山县龙门镇古城村季家坝组组长，四川省芦山县人，住芦山县。2019年11月6日因涉嫌滥伐林木罪被芦山县森林公安局取保候审，同年12月5日被芦山县人民检察院取保候审。本院受理后继续依法取保候审。四川省芦山县人民检察院以芦检公诉刑诉［2020］20号起诉书指控被告人武安伟犯滥伐林木罪，于2020年3月30日向本院提起公诉，本院受理后依法适用简易程序于2020年4月14日公开开庭进行了审理。四川省芦山县人民检察院指派检察员寇黎黎出庭支持公诉，被告人武安伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。四川省芦山县人民检察院指控：被告人武安伟经村民小组会议决定由其代表村民小组修林区道路。2017年至2018年，武安伟未完全办理林木采伐许可证和林地占用手续的情况下，雇请他人修建林区道路，造成无证采伐林木面积5.14亩，蓄积为32.8立方米。案发后，被告人武安伟自动到案，并作如实供述，属自首；审查起诉阶段其自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议本院以滥伐林木罪判处被告人武安伟有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关指控的事实，有经法庭质证、认证的书证、证人证言、被告人的供述和辩解、现场勘验笔录、鉴定意见等证据证明，被告人武安伟均不持异议，本院予以确认。本院另查明，根据雅安市林业调查规划设计队提出的涉案林地修复方案，恢复涉案林地原状需按167株/亩补植柳杉，连续三年进行抚育管护，补植存活率达到90%，三年后保存率达到85%。恢复原状预算费用为：柳杉树种苗木费334元/亩，栽种人工费334元/亩，三年抚育管理费501元/亩，计1,169元/亩，费用共计6,008.66元（5.14亩×1,169元/亩）。本院认为，被告人武安伟在代表村民修建林区道路过程中违反森林法规，无证采伐林木面积5.14亩、蓄积32.8立方米，属采伐数量较大，其行为构成滥伐林木罪。案发后，其自动到案，如实供述自己的犯罪事实，属自首；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据被告人武安伟的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及其认罪悔罪表现，依法对其从轻处罚并适用缓刑。被告人武安伟的犯罪行为造成生态环境和林木资源被破坏，应当对涉案林地进行恢复原状或者赔偿恢复原状所需的相应费用。综上，公诉机关指控被告人武安伟犯滥伐林木罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予支持，量刑建议适当，依法应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第三十六条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：一、被告人武安伟犯滥伐林木罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限期于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人武安伟赔偿涉案林地恢复费用人民币六千零八元六角六分，于本判决生效后十日内向芦山县林业局缴纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员马龙二〇二〇年四月十四日书记员彭聪附页：《中华人民共和国刑法》第三百四十五条盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重处罚。第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条滥伐林木“数量较大”，以十至二十立方米或者幼树五百至一千株为起点；滥伐林木“数量巨大”以五十至一百立方米或者幼树二千五百至五千株为起点。

ꈘ盛某、田继某、刘资某、胡某开设赌场一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2014）佛南法刑初字第3253号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）3399号起诉书指控被告人刘盛某、田继某、刘资某、胡某犯开设赌场罪，于2014年11月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员莫小骅出庭支持公诉，四被告人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年7月中旬开始，被告人刘盛某、田继某、刘资某伙同钟桂平（另案处理）合伙在佛山市南海区狮山镇小塘新境桂丹酒店8350、8351房开设赌场，以扑克牌打“三公大吃小”的形式供他人赌博。同年8月3日，刘盛某、田继某、刘资某将赌场转移到狮山镇小塘新境奇石村十一巷1号铺位刘丽珊（另作处理）的杂货店继续以同样的方式供他人赌博。刘盛某负责介绍赌客到赌场参赌和管理赌场运作，田继某负责保管抽水钱、放数及赌场的开支记录，刘资某负责发牌和抽水，胡某受雇开车接送赌博人员参赌并收取好处费。同月4日凌晨零时许，民警发现上述杂货店内有赌博行为，遂前往抓捕，抓获刘盛某、田继某、刘资某、胡某以及参赌人员丁华某等人，并在现场起获扑克牌一副、麻将桌一张，在田继某处起获记录开设赌场的记事本一本，在胡某处起获用来接送赌博人员的商务车一辆，在刘盛某处扣押1000元，在刘资某处扣押1458元，在胡某处扣押400元。另查明，上述赌场每晚从21时许开始至凌晨结束，每天至少十余人参赌，每盘抽水10元至50元不等，至被查处赌场共抽头渔利10000多元。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；建议对四被告人判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。四被告人对公诉机关的指控及量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控四被告人开设赌场的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人刘盛某、田继某、刘资某、胡某开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关所控罪名成立。四被告人归案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人胡某在共同犯罪中所起作用相对较小，量刑时予以区别。采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘盛某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月4日起至2015年4月3日止。罚金从扣押刘盛某的1000元中先行抵扣，余款3000元从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、被告人田继某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月4日起至2015年4月3日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。三、被告人刘资某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月4日起至2015年4月3日止。罚金从扣押刘资某的1458元中先行抵扣，余款2542元从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。四、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月4日起至2014年2月3日止。罚金从扣押胡某的400元中先行抵扣，余款1600元从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。五、起获的扑克牌一副、麻将桌一张、记事本一本，予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份代理审判员李江婧二〇一四年十一月二十八日书记员何键

江西省万安县人民法院刑事判决书(2020)赣0828刑初1号公诉机关江西省万安县人民检察院。被告人陈达荣，男，1978年7月26日出生于江西省万安县,汉族,初中文化，个体经商，住江西省万安县。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪,于2015年2月17日被万安县公安局决定取保候审，2015年5月29日经万安县人民检察院批准逮捕，2019年10月3日由万安县公安局执行逮捕。现羁押于万安县看守所。辩护人杨虞娇，江西五云律师事务所律师。万安县人民检察院以万检刑诉（2019）142号起诉书指控被告人陈达荣犯拒不支付劳动报酬罪,于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。万安县人民检察院检察员杨某、刘某出庭支持公诉，被告人陈达荣到庭参加诉讼，指定辩护人杨虞娇向本院提交了书面辩护意见。现已审理终结。万安县人民检察院指控：2014年5月开始，被告人陈达荣因经营不善开始拖欠其经营的制衣厂工人的工资，收到的货款足以支付工人工资而不支付，直到2014年11月，被告人陈达荣拖欠其经营的制衣厂17名工人工资共计90745元。2015年1月至2月，被告人陈达荣外出躲债，电话联系不上，导致工人工资得不到支付，在此期间万安县人力资源和社会保障局责令被告人陈达荣在限定期限内支付所拖欠的工人工资，被告人陈达荣支付了游留香1148元、蒋桂香272元、王桂红587元的工资后便表示没有钱不再支付，之后陈达荣更改联系方式并躲避离开，导致工人联系不上，拖欠工资没有支付。2017年至2019年期间，被告人陈达荣的家属支付拖欠的工人工资共计7000元，目前，被告人陈达荣拖欠其经营的制衣厂14名工人工资共计81738元。公诉机关认为被告人陈达荣以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，应当以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。被告人陈达荣具有坦白、自愿认罪认罚，部分支付劳动者的报酬等情节，建议判处被告人陈达荣一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据证实。被告人陈达荣对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人陈达荣具有坦白，自愿认罪认罚，犯罪行为未造成严重后果，法律意识淡薄符合适用缓刑的条件，希望法庭在量刑时予以考虑。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。本院认为,被告人陈达荣构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出的被告人陈达荣具有坦白、自愿认罪认罚，犯罪行为未造成严重后果及法律意识淡薄的辩护意见予以采纳，但认为其符合适用缓刑条件的意见不能采纳，因被告人陈达荣以逃匿方式拖欠十四名工人工资，时间长达五年多，拖欠工资涉及人数多、时间长，给被害人造成了一定的经济损失和精神折磨，社会危害性大，且至今还差八万余元未付清，悔罪表现较差，故不宜对其适用缓刑。被告人陈达荣具有坦白，自愿认罪认罚，部分支付报酬的从轻处罚情节，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下:一、被告人陈达荣犯拒不支付劳动报酬罪,判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后一个月之内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2021年2月2日止。）二、缴获的记帐本二册，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员肖良玉二〇二〇年一月九日法官助理谢儒书记员郭妍伶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产，逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

王广青、王庆根虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）豫0191刑初467号：河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2019］131号起诉书指控被告人王广青、王庆根、陈国华、李方、王永亭、彭松峰、黄嫒嫒、杨威杰、张红升犯虚开增值税专用发票罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员鞠锋、代理检察员王威出庭支持公诉，被告人王广青及其辩护人任宗友，被告人王庆根及其辩护人李敏、王莉，被告人陈国华及其辩护人韩守莹、张立忠，被告人李方及其辩护人刘金龙、王凯，被告人王永亭及其辩护人付艳春，被告人彭松峰及其辩护人崔世录、钱昌伟，被告人黄嫒嫒及其辩护人孟戈、被告人杨威杰及其辩护人姚二会、被告人张红升及其辩护人王刚、韩晓燕均到庭参加诉讼。在案件审理过程中，郑州高新技术产业开发区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2015年至2016年期间，被告人王广青、王庆根、陈国华、金丹（另案处理）、李方、王永亭等人在郑州经济技术开发区等地注册成立郑州海智菲商贸有限公司（以下简称海智菲公司）、郑州梓新泽商贸有限公司（以下简称梓新泽公司）、郑州宏之邦商贸有限公司（以下简称宏之邦公司）等公司，专门从事为他人虚开增值税专用发票的违法犯罪活动。2015年6月份左右，被告人王广青、王庆根、陈国华等人多次找到河南宏源财务管理咨询有限公司总经理向某，让向某帮助其注册公司并领取增值税专用发票。王广青以每张100元的价格通过互联网购买多张身份证，并将其中的四张（姓名分别为陈国林、金雪莲、阎峥、谢姣）交给向某用于注册公司。向某安排张某1、赵某为王广青等人代理注册公司，并将四张身份证交给张某1，张某1、赵某遂注册成立海智菲公司（住所地位于郑州经济技术开发区航海东路1394号富田财富广场3号楼8层810室，法定代表人陈国林，成立日期2015年7月1日）、梓新泽公司（住所地位于郑州经济技术开发区航海东路1356号商鼎创业大厦6层623房，法定代表人阎峥，成立日期2015年7月1日）。公司注册成立后,向某将公司资料及领取的增值税专用发票交给王广青等人,王广青等人对外出售发票的过程中,向某又多次安排河南宏源财务管理咨询有限公司（以下简称宏源公司）的工作人员到郑州经济技术开发区国家税务局帮助王广青等人申领增值税专用发票。为虚开增值税专用发票，王广青等人于2015年7月28日注册成立宏之邦公司（住所地位于郑州市管城区紫荆山路西、法院东街南兴达国贸612号，法定代表人高婷）。王广青等人在无任何真实交易的情况下，在对外非法出售增值税专用发票过程中分工如下，王广青、金丹控制出具发票，王庆根组织人员散发名片、联系购买发票的客户，王永亭负责对外销售、运送发票和到银行提取钱款，李方负责到银行提取钱款。为逃避打击，王广青等人使用他人身份证件在银行开设银行帐户，其中王广青给李方一张身份证（姓名为毕琼），2015年3月24日李方持“毕琼”的身份证到中国建设银行开设银行帐户，并多次以“毕琼”的名义到银行支取出售发票的非法所得，取得的资金交给王广青等人。2015年6月20日王永亭利用“苏子言”的身份证至中国农业银行开设帐户，并以“苏子言”的名义到银行支取出售发票的违法所得，取得的资金交给王庆根等人。为逃避打击，2015年陈国华以100元的价格办理一张名为“陈伟良”的假身份证，该身份证仅照片是陈国华的头像信息，其余均为虚假信息。陈国华以“陈伟良”的名义与刘某交往，并要求刘某办理一张中国农业银行卡供其使用。经统计，王广青等人虚开增专用发票1232张，金额合计110851168元，税额合计18844699.66元，价税合计129695867.66元。其中，以海智菲公司虚开增专用发票556张，金额合计53540072元，税额合计9101813元，价税合计62641885元；以梓新泽公司虚开增专用发票120张，金额合计11937702.42元，税额合计2029409.58元，价税合计13967112元；以宏之邦公司虚开增专用发票556张，金额合计45373394元，税额合计7713477元，价税合计53086871元。经统计，2015年4月7日至2016年10月10日期间，“毕琼”的银行帐户内汇入资金3651960元,支取现金或转出3651235元；2015年7月9日至2016年8月26日期间，“苏子言”的银行帐户内汇入资金1650920元，支取现金、消费或转出1646396.99元；2016年1月9日至2016年8月11日期间，“刘某”的银行帐户内汇入的资金2479115元,支取现金或转出2478299元。2019年1月31日王广青在临海市被民警抓获。2018年9月5日王庆根、陈国华在浙江省台州市温岭市石塘镇同时被民警抓获。2018年7月29日王永亭在广西壮族自治区防城港市被民警抓获。2018年7月17日李方在云南省师宗县被民警抓获。2015年至2016年期间，王广青等人在销售发票过程中，通过彭松峰、黄嫒嫒、杨威杰等人对外销售发票,彭松峰从王广青等人处购得发票并销售，黄嫒嫒从彭松峰处购得发票并销售，杨威杰从黄嫒嫒处购得发票并销售。其中经彭松峰、黄嫒嫒销售发票86张，价税合计9939658.75元，税额合计1444301.06元。经杨威杰销售发票51张，价税合计7019839.95元，税额合计1020053.86元。彭松峰从王广青等人处购买发票的价格为发票价税合计金额的6%，彭松峰向王广青等人支付的购买发票款金额为2615000元，其中通过银行转帐方式向“苏子言”帐户转帐600000元，向“毕琼”帐户转帐1815000元，向“刘某”帐户转帐200000元。2018年6月25日彭松峰接民警电话通知后到公安机关。2017年5月22日黄嫒嫒接民警电话通知后到公安机关说明情况。2019年2月25日杨威杰接民警电话通知后到公安机关说明情况。被告人张红升系郑州市海科技术有限公司法定代表人、总经理，王云龙（另案处理）系郑州市海科技术有限公司实际控制人。2015年张红升、王云龙在无实际交易的情况下，购买郑州海智菲商贸有限公司16份增值税专用发票，价税合计1864575元，购买郑州瑰之宝商贸有限公司17份增值税专用发票，价税合计1982200元，交给该公司会计侯某并安排其到郑州高新技术产业开发区国家税务局申报抵扣。涉案的33份增值税专用发票价税合计3287841.86元，税额558933.14元。2016年3月12日郑州市海科技术有限公司已补缴全部税款。2018年7月3日，张红升接到公安机关电话通知后，携带33份增值税专用发票的复印件到公安机关说明情况。针对上述指控事实，公诉机关提供并当庭出示了如下证据：户籍证明、陈国华使用的假身份证复印件、到案经过、羁押证明、房屋租赁合同、工商注册资料、银行流水灯材料；证人向某、张某1、赵某、田某等人的证言；被告人王广青、王庆根、陈国华、李方、王永亭、黄嫒嫒、彭松峰、张红升、杨威杰的供述与辩解；辨认笔录等证据，据此认为应以虚开增值税专用发票罪追究被告人王广青、王庆根、陈国华、李方、王永亭、彭松峰、黄嫒嫒、杨威杰、张红升的刑事责任；被告人陈国华伪造居民身份证，应以伪造居民身份证件罪追究其刑事责任，其一人犯数罪，应当数罪并罚；建议对被告人张红升判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元，当庭建议对被告人杨威杰判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元，对被告人黄嫒嫒判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。遂向本院提起公诉，请求依法判处。被告人王广青辩称：其没有注册成立海智菲公司、梓新泽公司和宏之邦公司，没有利用以上三家公司虚开增值税专用发票；其是初犯，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人王广青没有注册指控的三家公司，也没有以该三家公司对外开具增值税专用发票；辨认笔录存疑，被告人王永亭称涉案公司是老李和王庆根注册，被告人李方称涉案公司是老李和万后梁注册，这与张某1的辨认笔录中指认注册涉案公司人员为陈国华和王广青的内容相矛盾；综上，被告人王广青不构成虚开增值税专用发票罪。被告人王庆根辩称：其没有见过向某，没有注册指控的三家公司；没有组织、散发名片，没有见过王永亭以“苏子言”名义办理的银行卡取出来的钱；其只是从王广青处低价买入再高价卖给彭松峰，赚取差价。其辩护人的辩护意见是：王庆根没有参与涉案公司的注册和发票的制作，其仅根据王广青指示派发由王广青印制好的名片，李方用“毕琼”的银行卡取回的钱款大部分直接交给了王广青，除该银行卡外，涉案其余银行卡都不由王庆根控制，王庆根在本案不是组织、策划和指挥者，仅起辅助和次要作用，是从犯；王庆根到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯；综上情节，建议对被告人王庆根从轻、减轻处罚。被告人陈国华对指控其虚开增值税专用发票罪和伪造身份证件罪的罪名和事实均有异议，称其没有注册指控的三家公司，没有买卖发票的行为，身份证是为了好玩才办理，没有犯罪目的。其辩护人的辩护意见是：1.被告人李方、王庆根及同案人王金丹供述其三人在郑州期间都没有见过陈国华，王广青也供述不认识陈国华，李方和王庆根分别于2016年6月和2017年才认识陈国华；2.证张某1芬赵某玲向某顺对陈国华体貌特征的描述与陈国华实际情况不符，该三人证言与被告人王广青、李方、王庆根及同案人王金丹关于陈国华的供述相矛盾。3.现有证据不能证明陈国华控制账户内的资金系从涉案公司购买发票又转卖所得。综上意见，指控陈国华参与海智菲、梓新泽、宏之邦三家公司虚开增值税专用发票的事实不清、证据不足，被告人陈国华不构成虚开增值税专用发票罪。被告人李方辩称：其没有虚开、出售发票，没有拿提成，只办理过银行卡，不清楚卡内资金往来情况。其没有参与指控的犯罪事实，不构成虚开增值税专用发票罪。愿意对其取钱行为负责，希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人李方不知到郑州的目的是虚开发票，其到郑州后主要负责照顾王庆根的生活起居，没有参与注册公司和开票行为，也不负责向客户送票，李方仅前期散发名片和按照王庆根和王广青的要求去银行取钱并将取得的钱随即交给王广青和王庆根，综上意见，李方参与共同犯罪的程度较低，在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯，依法对李方减轻处罚。被告人王永亭辩称：其没有销售发票，仅送材料和取钱，不知涉案行为构成犯罪，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人王永亭没有参与注册公司，没有销售发票，仅按照王广青和王庆根的授意送发票和取钱，并将取得的钱悉数交给王广青和王庆根。王永亭在郑州停留的期间也较短，犯罪情节轻微，应当认定为从犯；王永亭系初犯、偶犯，有坦白情节；综上意见，建议对被告人王永亭从轻、减轻处罚。被告人彭松峰对指控罪名无异议，对指控的数额有异议，称其仅卖给了黄媛媛8张发票；案发后，其主动到办案机关如实供述；其认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：指控经彭松峰、黄媛媛销售发票86张的事实中仅有河南先锋科技发展有限公司5张发票与上街的河南康泰管道设备有限公司3张发票证据充分，其余78张发票的证据不充分，应予排除；指控彭松峰虚开增值税专用发票情节特别严重缺少事实和法律依据；彭松峰自动投案，归案后如实供述罪行，应当认定为自首；系初犯、偶犯，社会危害性不大。综上意见，建议对被告人彭松峰从宽处理。被告人黄嫒嫒对公诉机关指控的罪名无异议，辩称指控其从彭松峰处购买和向杨威杰售卖的发票数量均过高。其辩护人的辩护意见是：黄嫒嫒系自首，系从犯，无前科，请求对其从轻或减轻处罚。被告人杨威杰及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人张红升对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：张红升系自首，系初犯，自愿认罪认罚，建议对被告人张红升适用缓刑。经审理查明：2015年至2016年期间，被告人王广青、王庆根、陈国华、王金丹（另案处理）、李方、王永亭等人在郑州经济技术开发区等地注册成立海智菲公司、梓新泽公司、宏之邦公司等公司，专门从事为他人虚开增值税专用发票的违法犯罪活动。2015年6月份左右，被告人王广青、王庆根、陈国华等人多次找到河南宏源财务管理咨询有限公司总经向某顺，向某顺帮助其注册公司并领取增值税专用发票。王广青以每张100元的价格通过互联网购买多张身份证，并将其中的四张（姓名分别为陈国林、金雪莲、阎峥、谢姣）交向某顺用于注册公司向某顺安张某1芬赵某玲为王广青等人代理注册公司，并将四张身份证交张某1芬张某1芬赵某玲遂注册成立海智菲公司（住所地位于郑州经济技术开发区航海东路1394号富田财富广场3号楼8层810室，法定代表人陈国林，成立日期2015年7月1日）、梓新泽公司（住所地位于郑州经济技术开发区航海东路1356号商鼎创业大厦6层623房，法定代表人阎峥，成立日期2015年7月1日）。公司注册成立后向某顺将公司资料及领取的增值税专用发票交给王广青等人,王广青等人对外出售发票的过程中向某顺又多次安排宏源财务公司的工作人员到郑州经济技术开发区国家税务局帮助王广青等人申领增值税专用发票。为虚开增值税专用发票，王广青等人于2015年7月28日注册成立宏之邦公司（住所地位于郑州市管城区紫荆山路西、法院东街南兴达国贸612号，法定代表人高婷）。王广青等人在无任何真实交易的情况下，在对外非法出售增值税专用发票过程中分工如下，王广青、金丹控制出具发票，王庆根组织人员散发名片、联系购买发票的客户，王永亭负责对外销售、运送发票和到银行提取钱款，李方负责到银行提取钱款。为逃避打击，王广青等人使用他人身份证件在银行开设银行帐户，其中王广青给李方一张身份证（姓名为毕琼），2015年3月24日李方持“毕琼”的身份证到中国建设银行开设银行帐户，并多次以“毕琼”的名义到银行支取出售发票的非法所得，取得的资金交给王广青等人。2015年6月20日王永亭利用“苏子言”的身份证至中国农业银行开设帐户，并以“苏子言”的名义到银行支取出售发票的违法所得，取得的资金交给王庆根等人。为逃避打击，2015年陈国华以100元的价格办理一张名为“陈伟良”的假身份证，该身份证仅照片是陈国华的头像信息，其余均为虚假信息。陈国华以“陈伟良”的名义刘某娟交往，并要刘某娟办理一张中国农业银行卡供其使用。经统计，王广青等人虚开增值税专用发票1232张，金额合计110851168元，税额合计18844699.66元，价税合计129695867.66元。其中，以郑州海智菲商贸有限公司虚开增值税专用发票556张，金额合计53540072元，税额合计9101813元，价税合计62641885元；以郑州梓新泽商贸有限公司虚开增专用发票120张，金额合计11937702.42元，税额合计2029409.58元，价税合计13967112元；以郑州宏之邦商贸有限公司虚开增专用发票556张，金额合计45373394元，税额合计7713477元，价税合计53086871元。经统计，2015年4月7日至2016年10月10日期间，“毕琼”的银行帐户内汇入资金3651960元,支取现金或转出3651235元；2015年7月9日至2016年8月26日期间，“苏子言”的银行帐户内汇入资金1650920元，支取现金、消费或转出1646396.99元；2016年1月9日至2016年8月11日期间，刘某娟”的银行帐户内汇入的资金2479115元,支取现金或转出2478299元。2019年1月31日王广青在临海市被民警抓获。2018年9月5日王庆根、陈国华在浙江省台州市温岭市石塘镇同时被民警抓获。2018年7月29日王永亭在广西壮族自治区防城港市被民警抓获。2018年7月17日李方在云南省师宗县被民警抓获。2015年至2016年期间，王广青等人在销售发票过程中，通过彭松峰、黄嫒嫒、杨威杰等人对外销售发票,彭松峰从王广青等人处购得发票并销售，黄嫒嫒从彭松峰处购得发票并销售，杨威杰从黄嫒嫒处购得发票并销售。其中经彭松峰、黄嫒嫒销售发票67张，价税合计7719150.95元，税额合计1138641.75元。经杨威杰销售发票51张，价税合计7019839.95元，税额合计1020053.86元。2018年6月25日彭松峰接民警电话通知后到公安机关。2017年5月22日黄嫒嫒接民警电话通知后到公安机关说明情况。2019年2月25日杨威杰接民警电话通知后到公安机关说明情况。被告人张红升系郑州市海科技术有限公司法定代表人、总经理，王云龙（另案处理）系郑州市海科技术有限公司实际控制人。2015年张红升、王云龙在无实际交易的情况下，购买郑州海智菲商贸有限公司16份增值税专用发票，价税合计1864575元，购买郑州瑰之宝商贸有限公司17份增值税专用发票，价税合计1982200元，交给该公司会侯某强并安排其到郑州高新技术产业开发区国家税务局申报抵扣。涉案的33份增值税专用发票价税合计3287841.86元，税额558933.14元。2016年3月12日郑州市海科技术有限公司已补缴全部税款。2018年7月3日，张红升接到公安机关电话通知后，携带33份增值税专用发票的复印件到公安机关说明情况。另查明，经过社区调查，被告人张红升符合社区矫正条件。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被告人王广青的供述及辩解：我为了卖增值税发票，在郑州航海路找中介公司注册了两家商贸公司，费用是几万块钱一家，中介公司承诺帮我领出来十万元版的大额增值税发票，注册公司使用的身份证是我花100元一张从网上买的。后来，我在港区注册的公司出问题了，港区公安局给我打电话，我把港区注册的公司注销了。中介公司的名字记不清了，位置在富田财富广场楼上，老板是个光头男子，40多岁。他帮我领了25份增值税发票（都是十万元版的）。我和老头子一起去代办公司商量注册公司，他也是我们临海老乡，40多岁。王庆根在郑州跟着我一起合伙在郑州注册公司卖发票，当时王庆根带着一个女人（小娜）和他的侄子王永亭一起，我们都卖发票。我和王庆根约定我们两个五五分成。2.被告人李方的供述及辩解：2013年我在嵊泗岛认识了王庆根，成了他的情人，后来一直跟着他。2016年3月份左右我和王庆根及他浙江临海的老乡老李、金丹一起到郑州做卖增值税发票的生意，王庆根说，是老李约着他到郑州卖增值税发票，说干这个赚钱。刚到郑州的时候，王庆根以200元一天的价格雇人发卖增值税发票的名片，名片上留的是老李给我们买的电话号码，王庆根负责接电话，销售的发票都是老李拿来的。持续了三个月左右，王庆根也没有接到几单生意，后来老李提议注册公司卖发票并与一个老头子（浙江临海人，不清楚具体名字）注册了公司。老李给了我一张名字为毕琼的身份证，让我拿着这张身份证到银行以毕琼的名义办一张银行卡，让我负责取钱，我每次取钱都签毕琼的名字，老李交代每次取钱不要超过5万元，也不要用我自己的真实身份，我每次取完钱后都把现金交给老李。一直到2016年12月，老李和王庆根说不好做就带着我离开郑州，他们回临海老家，我回嵊泗岛。我和王庆根刚到郑州的时候接过一段时间电话，但打电话买发票的人少，公司注册好后，我们就不接电话了，所有销售发票的业务都是老李操作。金丹负责操作税控机打发票，我负责给大家做饭和拿着毕琼的银行卡取买发票的钱。注册公司的钱是老李、老头子和王庆根一起出的，主要由老头子注册。金丹告诉我，普通发票是票面金额的一个点到两个点，增值税发票是票面金额的五个点到六个点。王庆根在郑州的时候一起接触的还有一个20多岁的叫亭亭（音）的男子，应该也是浙江临海人，他经常过来找老李和王庆根。老李和王庆根对外销售的增值税发票，基本都是金丹和老李用顺丰快递寄给购票人，老李也让我寄过一次，但是收件人地址都是他写好的。3.被告人王庆根的供述及辩解：2015年5月左右，我的朋友王广青让我来郑州找他，帮着他卖增值税发票的名片一起挣点钱。2015年7月左右，我和我的情人李方到了郑州找王广青跟他一起卖增值税发票，我主要负责发名片和接打购票客户的电话。我和李方到郑州以后，王广青开车到机场接了我们，帮我们租了一套房子。然后王广青分别给了我和李方一人一部手机（里面的电话卡是他提前买好的），用来接听买发票人的电话，记下购票人购买发票的数量，再联系王广青；王广青联系印刷卖增值税发票名片的人，让我出印刷名片及发名片人的人工费用。我和李方把有意向购买发票的客户电话给王广青后，他自己去联系客户，发票价格也是王广青自己谈的。王广青按照客户开发票的金额给我提成，开出去1000万的发票，老李给我分10000元钱，开500万给我分5000元。王广青是按照客户的要求开好增值税发票以后，按照客户提供的地址用顺丰快递寄给客户。客户都通过银行转账支付购票款，有一张收取购票款的银行卡由李方经常拿着去银行取钱。这张卡是王广青给李方一个身份证，让李方在银行办的。王广青说过卖增值税发票是违法的，用真实身份证取购票款会被抓，超过五万元要用自己的身份证实名取款，每次只取三、四万左右，每次取完钱，李方就把现金交给王广青。李方拿着到银行取过很多次钱。王广青给我分了1、2万左右的。王广青也给李方发过钱。王广青在郑州期间自称老李，个子很低，1.65米左右，40岁左右的年纪，他是我同村人。4.被告人王永亭的供述及辩解：2015年8月份左右，我找到我叔王庆根（李方也在）一起做买卖增值税发票的生意，2015年11月份左右，王庆根对我说有人买发票，需要打钱，问我是否有不是本人名字的银行卡，我正好有一张苏子言的农行卡，就提供了这张卡，从2015年11月份开始，苏子言名下农行的银行卡里就陆续收到买卖增值税发票的钱。王庆根让我去取钱，我就在经三路附近的农业银行取现金，写的都是苏子言的名字，银行告诉我取钱超过五万，需要拿本人身份证，我没有苏子言的身份证，所以大部分都是取49900元，每次取完钱，就把取的现金交给王庆根。在郑州，苏子言名下的农行卡的钱都是我取的，每次都签苏子言的名字。除了取钱，王庆根还让我去给客户送发票，我印象中有两个，一个是管城区钢铁物流园一个自称姓李的男客户（我和王庆根、李方见过这个客户，王庆根自称李总，我称小李），我给他送过五次左右，另外是郑上路一个卖不锈钢的男客户。王庆根给我每月发4000至6000元，到过年给1万元，在郑州一共给我发了3万左右。我在郑州期间没有接触过陈国华，他和王庆根是朋友关系。5.被告人陈国华的供述及辩解：2015年8月左右，我在郑州认识了一个老乡“飞猫”，飞猫”说他的银行资金量太大，让我用别人的银行卡帮他走账，每帮“飞猫”取一次现金，他就给我500元至1000元的工资。我在郑州认识刘某娟并与之交往，我刘某娟自我介绍我叫陈伟良，我携带的陈伟良的身份证，除了照片是我本人的，其它信息都是假的，是我花100元钱买的假身份证，后来我刘某娟办了一张银行卡，卡办好刘某娟就将卡交给我了，密码也告知了我，有一次我让她取了一笔三十多万（额度太大，只有本人能去），取完后我给了她500元。刘某娟的银行卡外，我还用了我外婆黄翠英的卡。6.被告人黄嫒嫒的供述及辩解程某秋和李华都是我的客户，我们之间经常有钢材的业务往来。2015年的年底程某秋说他需要一些增值税发票，问我能不能买到，我就问了我另外一个客户彭松峰，彭松峰说可以帮我开来增值税发票，并说按照6个点的价格卖给我。我告程某秋后，他把要开给河南先锋科技发展有限公司（以下简称先锋公司）的公司名字，以及需要开的发票的金额、品种和数量都通过ＱＱ发给我，并给我按照6个点的价格给我的个人工商银行卡（卡62×××966）转了3万元左右的买发票钱。我又程某秋开发票的信息发给了彭松峰，彭松峰按照要求把发票开好后开车到钢材市场把发票（一共是5张增值税发票，每张发票的票额都是9万多元）送给了我。李华程某秋是亲戚关系，我们通过业务认识，在2015年的年底，我通过彭松峰给他买了两张票，每张票的开票额度都是9万多元，我也是按照6个点的价格收的钱，这笔钱我以现金的形式交给了彭松峰，这次纯属帮忙，我没有挣钱程某秋的河南远程不锈钢有限公司（以下简称远程公司）及李华的郑州祥瑞不锈钢材料有限公司（以下简称祥瑞公司）和海智菲公司和彭松峰之间没有任何的货物购销往来，彭松峰经营的是不锈钢公司和海智菲公司之间也没有什么关系。7.被告人彭松峰的供述及辩解:黄嫒嫒是中豫公司的一个业务员，我们平时因为钢材业务有很多联系。2016年1月左右，黄嫒嫒说她的一个先锋公司的客户，发票不够用，让我帮忙联系开点发票。我给之前到我公司推销代开增值税发票留下名片的一个年轻人打电话联系，最后我们谈成以6个税点的价格购买发票。然后我把黄嫒嫒要购买的增值税发票的公司名字、需要开的发票的金额、品种和数量口述给了那个年轻人，他说现金结算，我让黄嫒嫒把买增值税发票的现金给我送来了（不到三万人民币）。卖发票的年轻人把开好的海智菲商贸有限公司发票送到了中州大道航海路东南角（一共是5张增值税发票，每张发票的票额都是9万多元）给了我。我和卖发票的这个年轻人一共见过三次面。我和海智菲公司之间没有任何关系，先锋公司和海智菲公司没有真实的货物交易，2015年7月至8月，黄嫒嫒给我的工商银行卡（卡号62×××077）里，一共转过44.3万左右人民币，我给她的卡里也转过10万元。2015年11月至2016年1月，我名下的工商银行卡（卡号62×××077）给苏子言、毕琼刘某娟、狄志强转了大额的现金。卖给我发票的那个年轻人自称姓李；年轻人带的另外的男性43岁左右，1.75米左右的身高，年轻人称他李总，也是南方口音，像是浙江或者江苏那一块的人。8.被告人张红升的供述及辩解：公司需要做账的时候，王云龙给我打电话，说他办公室的桌子上有一个纸袋，让我拿着纸袋交给会侯某强，于是我就到王云龙的办公室，将王云龙所说的纸袋拿起来准备交给会计，期间我打开看了一下，纸袋里面是郑州海智菲商贸有限公司和郑州瑰之宝商贸有限公司对着我们郑州市海科技术有限公司开具的增值税发票，共计33份，然后我将这33份发票交给了公司的会侯某强侯某强就拿着这33份增值税发票抵扣税款了。2016年，高新区税务局通侯某强说我们公司的这33份发票有问题，让去补缴税款，于是我就带侯某强去高新区税务局将税款补缴了。我们公司与郑州海智菲商贸有限公司和郑州瑰之宝商贸有限公司之间没有真实交易。公司使用这33份发票抵扣税款，是王云龙叫我去的，我们是合作关系。我不知道王云龙给我的这33份发票是怎么来的。我是郑州市海科技术有限公司的法定代表人，但是公司的实际负责人是王云龙，我在公司主要负责生产和工人的管理，王云龙主要负责公司的财务、对外签订合同和公司公章使用。9.被告人杨威杰的供述及辩解：2015年，郑州升升机械制作有限公司的采购部门总经田某安给我打电话说他们公司缺增值税专用发票，让我帮他找点票或者让我们公司给他开点票。我就问了我在钢材市场的一个朋友秦辉，秦辉带我找了中豫钢铁公司的黄嫒嫒，黄嫒嫒告诉我可以找来增值税专用发票，但是要以开票金额6.3左右的点数购买田某安第一次买发票钱打到我妻子楚伟娜的农村信用社卡里6到7万元左右。我和秦辉田某安一起到紫东钢材市场北门中豫钢铁门市部把钱刷给了黄嫒嫒。这次购买海智菲公司或者梓新泽公司这两家公司之一的发票，数量大概7到8张。第二次田某安让所在公司先把买发票的钱打到楚伟娜的卡里，黄嫒嫒让我到金马市场大门口的德荣钢铁，黄嫒嫒的哥哥黄涛涛给我的发票，这次买了9张左右，票额都是满额，价税合计单张额度都是11万多，发票是海智菲、梓新泽这两家公司其中之一，我把剩下的购票款以现金方式交给了黄涛涛。我拿到发票后就把票交给田某安。第三次田某安公司的钱到我妻子银行卡后，黄嫒嫒让我们到郑东新区ＣＢＤ，黄涛涛带着黄嫒嫒把发票给我们送了过来，这次的是舜之华公司的发票，大概7到8张左右，总额不到100万元。我田某安一共买了三回发票，都是从黄嫒嫒处购买，三家公司票面金额加起来大概有二百万，我给了黄嫒嫒不到30万元的购票款。我还帮郑州蓝星化工设备有限公司（以下简称蓝星公司）和登封的郑州市嵩山煤矿机械制造有限公司（以下简称嵩山煤机公司）买过发票，帮蓝星公司买的是海智菲公司和舜之华公司开的发票，帮嵩山煤机公司买的是舜之华公司，这些发票都从黄嫒嫒处购买，帮蓝星化工购买发票后，黄嫒嫒给了我500元。我从黄嫒嫒那里为上述三家公司购买的发票，都没有真实的货物购销往来，他们都是以6.2至6.5个点的价格，从黄嫒嫒那里购买的发票用于他们自己的公司抵扣税款。10.证田某安的证言：2012年我到郑州升升机械制造公司（以下简称升升公司）担任采购主管一职。该公司是增值税一般纳税人。2015年10月左右，公司副总李攀科交代我去南四环钢材市场找一个叫黄媛媛的拿增值税发票，黄媛媛在钢材市场门口给了我一个快递信封，我将信封交到公司财务晋风英处时，看到信封里是梓新泽公司开给升升公司的十几张增值税发票，价格是7个税点。后来李攀科又让我去钢材市场拿了两次增值税发票，是海智菲公司和舜之华公司开给升升公司的增值税发票。升升公司按照票面金额向梓新泽公司、海智菲公司和舜之华公司支付购买钢板的货款转到个人账户里了。升升公司没有真实向舜之华公司采购钢板。11.证韩某喜（升升公司副总经理）黄某英（代理升升公司记账）的证言，证明田某安以前是升升公司采购部负责人田某安从海智菲公司及梓新泽公司购买了24张增值税发票用于抵扣税款，其中梓新泽公司发票14张，面额为1390774.36元，税额236431.64元，税价合计1627206元，海之菲公司发票10张，面额为982461.5元，税额167018.5元，税价合计1149480元。升升公司与海智菲公司及梓新泽公司之间没有实际货物购销往来。该二人证言与证田某安证言互相印证。12.证刘某娟的证言：2015年10月，我在郑州市航海路与中州交叉口富田太阳城附近和陈国华认识，陈国华自称“陈伟良”，后来我们开始交往。2015年12月，陈伟良让我到富田太阳城附近的中国农业银行找他，并让我用我的身份证办一张农业银行卡，卡和密码“539379”都交给了陈伟良。2016年1月份，陈伟良给我打电话，说他们公司要年底要发工资，因为是我的身份证办的卡，需要我本人出面去取钱，于是我就到富田太阳城中国农业银行找到陈伟良取了几十万，陈伟良给了我500元钱，后来就没有再联系。13.证程某秋的证言：郑州飞健机械有限公司（以下简称飞健公司）的女会计找我要发票。我以前听李建其（又李某1方）说过他认识一个叫黄媛媛的人是专门卖发票的，而且卖的量很大，一到月底就有很多需要发票入账的人找黄媛媛买发票抵税款。我就问了李建其，李建其说他可以按六个点给我找到发票，后来飞健公司的女会计给我转了2万多元，我把收到的转账款给了李建其现金。李建其给我送的发票总共四张，印象中是海智菲公司开给飞健公司的，共30多万元的票面额。李建其说发票是从南四环钢材市场有个叫黄媛媛的那里买的发票。我自己也购买了两张发票，分别是Ｎ002132874（金额：99902.56）、Ｎ002132875（金额：99965.81），购买方都是我的远程公司，销售方是海智菲公司，开票日期都是2016年1月13日，这两张发票购买后当月我就用于抵扣远程公司的税款了，远程公司和海智菲公司之间没有任何实际交易。我不认识苏子言，但是我通过李建其李某1方）找黄嫒嫒买的增值税发票时，黄媛媛都让把钱直接转到苏子言的农业银行账户里。黄媛媛都是按照按六个点收取的开票费用，我往苏子言的农业银行账户里（账户62×××722）转的钱都是用来买发票的，我和苏子言包括黄媛媛之间从来没有见过面，也没有发生过任何实际交易。2016年10月，郑州市中原区税务局发现这件事后通知我补缴税款，我收到通知后就去郑州市中原区国税局办事大厅补缴了税款和滞纳金36000多元。14.证李某1方的证言：2012年年初，我注册郑州祥瑞不锈钢材料有限公司（以下简称祥瑞公司）至今。以前在老乡口中听说一个叫黄媛媛的卖发票，后来我姐程某秋问我能否找到发票，我就给黄媛媛联系了，黄媛媛给我介绍有外地公司的税票和郑州本地公司的税票，我要了郑州本地公司30多万元的发票，黄媛媛按六个点卖给我。发票商品名称是钢材，飞健公司的名字，我到南四环紫东钢铁市场找黄媛媛拿的票程某秋给我转了账，我把钱给了黄媛媛。飞健公司通程某秋购买了海智菲公司的四张增值税专用发票，不存在真实交易。2015年12月份，我给黄媛媛打电话要发票，黄媛媛说只能开外地公司的发票，于是我想到了黄媛媛卖给我的弘之邦公司的发票上有个电话，我打通电话问能不能绕过黄媛媛开郑州的发票并提出与对方见面，对方说可以并答应见面。后来我们在中州大道南三环交叉口西北角的生态园吃的晚饭，当时这个男的带了个女的，男的自称李经理，发票按六个点卖给我。我按照李经理的要求给苏子言、毕琼的银行卡汇钱买票。同月程某秋找到我给他的客户先锋公司买发票，我与李经理联系后按照他的要求给苏子言或者毕琼汇款程某秋按照六个点付钱。接着张卫东找到我买发票，是他的客户郑州志远淀粉工程机械有限公司买的海智菲公司的发票。2016年1月份程某秋自己经营的远程公司和他的客户飞健公司、先锋公司再次买发票，都是从李经理那里买。或者是我，或者程某秋将发票钱转给苏子言或者毕琼，2016年1月27日，我分两次给苏子言（每次5万元）转了10万元，包含飞健公司购买的四张增值税专用发票钱程某秋购买的两张发票的钱，都是按六个点付的钱。焦作金结化工机械有限公司、郑州神华净化设备有限公司通过我的熟人孙振卿找我购买，孙振卿刷的我公司的ＰＯＳ机过的账。15.证丁某勤的证言：2005年，我和我丈夫一起成立飞健公司，万素娟是公司的内勤兼出纳，2016年1月份，万素娟说我们公司当月用于抵扣税款的进项发票不够，为了少缴税，我让万素娟想办法买点用于增值税进项专用发票。后来万素娟花了3000元左右从海智菲公司买了四张购买圆钢、钢板的增值税专用发票。我让她认证后交给会张某2瑞抵扣税款入账。飞健公司与海智菲公司之间没有实际货物购销往来。16.证张某2瑞的证言与证丁某勤的证言基本一致，证明飞健公司内勤兼出纳万素娟通过海智菲公司一名姓李的经理购买了四张增值税专用发票抵税，付款3万多，抵税66000多元，飞健公司与海智菲公司没有真实货物往来。17.证向某顺的证言：我于2014年8月注册宏源财务公司,是该公司的法人，总经理。注册地和实际经营地在郑州市经济技术开发区航海东路八大街富田财富广场1号楼502室，我负责联系公司代理记账、代理注册公司等业务，还有跑工商局、国税局、地税局三个部门递资料赵某玲是主管会计，主要负责给我接的公司代理记账业务记账，管理我公司的其他财务人员。海智菲公司是我们公司代理注册的赵某玲负责给这家公司做过一两个月的账目。一个姓李的男子（30岁左右的年龄，1米7左右的身高，自称是江苏人，南方口音）给我打电话让我帮他注册公司。这名姓李的男子和另外一名男子（30多岁的年纪，比姓李的男子瘦点，应该也是江苏人）到我们公司办公室和我谈代理注册郑州海智菲商贸有限公司公司和另外一家公司（具体名字记不清）的业务时，公司其他人（确定赵某玲）都在场。这两家公司法人和股东的身份证都是姓李的男子拿过来。海智菲公司第一次申领的增值税发票时由我们公司申领，李姓男子要求我申领30份10万元版的增值税专用发票。我公司没有为包括海智菲公司在内的两家商贸公司代理记账，我赵某玲写好交接单，姓李的男子自己来我们公司将包括郑州海智菲商贸有限公司在内的两家商贸公司全部手续赵某玲交接后，在交接单上签字后拿走了。18.证曹某婷的证言：我没有在海智菲公司工作过，2015年7月左右，我在宏源财务公司实习，公司地址在郑州市经济技术开发区航海东路富田财富广场1号楼502室，总经理向某顺，员工赵某玲张某1芬和一个实习生张馨月，期间公司会赵某玲让我使用我的会计证给海智菲公司、梓新泽公司、郑州滕名商贸有限公司及郑州欣竹渊商贸有限公司四家公司在郑州市经济技术开发区国税局和地税局分别进行了税务登记。我在公司实习的20多天期间向某顺不经常在公司，平时我们的工作都赵某玲安排赵某玲除了安排我去进行税务登记，还安排过其他人去银行开户及去税务局拿发票。我代理税务登记的有梓新泽公司、郑州滕名商贸有限公司及郑州欣竹渊商贸有限公司。19.证张某1芬的证言：2015年3月我经朋友介绍进入宏源财务公司担任行政文员，2015年9月从该公司辞职。海智菲公司是公司老向某顺让我代理注册。2015年6月左右向某顺给我了两个身份证（一个叫陈国林一个叫闫峥）及两张电话号码新卡，我说只有两个身份证没办法同时注册两家公司向某顺让我去之前姓万的人给的很多用来注册公司的身份证里随便找两个身份证用，我找到了金雪莲和谢姣的身份证后用起名软件起了郑州海智菲商贸有限公司和郑州梓新泽商贸有限公司两个名字向某顺看向某顺看后就让我直接去经开区工商局注册公司了。我和同事到经开区工商局同时注册了海智菲公司（法人：陈国林、股东金雪莲）和梓新泽公司（法人闫峥、股东谢姣）。赵某玲的身份证为这两家公司开立了对公账户基本户。后向某顺又找了航海路五大街经开区国税局的人批出来这两家公司的增值税专用发票（都是10万元版的增值税专用发票共60份），赵某玲打好了这两家公司全部工商注册资料及所有文件的交接清单，2015年9月16日李阳来我们公司将这两家公司的全套工商注册资料及所有的文件都拿走了，并在两份交接清单上签了名向某顺当时和李阳说的就是只注册公司，不代理记账、报税。李阳是姓万的人介绍来的，姓万的人委托我们公司代理注册了十几家商贸公司，每家公司都要我们帮着申领开具30份10万元版本的增值税专用发票向某顺按照注册一家公司收取5万元的费用收取姓万的人和李阳的费用，李阳只委托我们公司注册了这两家公司。李阳的口音和姓万男子都是一个地方的南方口音，35岁左右，很瘦，当时头发染成黄色，卷发，李阳不一定是他的真名。20.证赵某玲的证言：2015年1月，我在宏源财务公司担任会计。2015年6月左右向某顺在我们办公室他的隔间里和两个人（其中一个自称李姓男子和一个高个男子）谈注册公司的业务，双方谈好，注册公司，如果法人来不了，每个公司费用5万元，注册好公司后需要批一定数量增值税专用发票。生意谈好向某顺拿着四张身份证张某1芬，张某1芬自己起两家的公司名字并代为注册公司，我用我的身份证在中国银行航空港支行开办开了海智菲和梓新泽公司的对公基本户，对公账户开户许可证出来后向某顺让我按照这两家公司一家打了一份交接单给他，后向某顺又找国税局的人批出来海智菲公司及梓新泽公司增值税专用发票。梓新泽公司、海智菲公司的账头两个月是我代记的，都是零申报，后我因请假交接张某1芬（又名张凡）。9月底，我回来的时候张某1芬告诉我这两个公司的资料已交接给李姓男子。2015年11月左右，李姓男子及他同伴来我们办公室向某顺谈再注册两个商贸公司，当向某顺收取李姓男子定金7万元，同年12月初，因为不再注册之前谈好的两个公司，高个子男子来我们办公室向某顺要7万元定金，当向某顺不在，经向某顺电话沟通后，将钱打到了卡里，高个子男子收到钱后就离开了。注册海智菲和梓新泽公司的两名男子，一名是低个子，另一名是高个子，这名高个子也是后来要走7万元的男子。21.证侯某强的证言：我是郑州市海科技术有限公司的兼职会计，海智菲公司、郑州瑰之宝商贸有限公司都给郑州市海科技术有限公司开具过增值税专用发票。22.证李某2莉的证言：农科路南-政七街西非常ＳＯＨＯ国际商务公寓Ｂ-628号住房是我的房子。2015年1月至2015年12月期间我把房子租给了一个叫李方的女子。23.证李某3峰的证言：2006年，我接手蓝星公司担任法人、总经理、实际控制人至今。我公司从海智菲公司取得了9份增值税专用发票，并于2015年入账并抵扣税款了。24.证林某金和的证言：我丈夫金鹏飞在郑州高新区注册成立了河南宏伟电气股份有限公司，我在公司负责采购、财务至今。我通过一个推销钢板的一个姓潘的业务员买了海智菲公司三张增值税专用发票（ＮＯ02132920，开票日期2016年1月13日，金额99950.77元，税额16991.63元；ＮＯ02132921，开票日期2016年1月13日，金额99932.31元，税额16988.49元；ＮＯ02132922，开票日期2016年1月13日，金额,99973.16元，税额16995.44元）用于抵扣税款。河南宏伟电气股份有限公司和海智菲公司之间不存在真实交易。25.证杨某全的证言：2010年我创办郑州宝鼎机械科技有限公司任公司法人、总经理、实际控制人至今。2015年12月，我公司从海智菲公司一共取得了5张增值税专用发票。这5份增值税专用发票显示的购买郑州海智菲商贸有限公司无缝管、钢板、圆钢共计584730元货款。我公司与海智菲公司之间没有真实交易。26.证张某3阳的证言：2012年我担任河南豫森汽车销售有限公司总经理、法人至今。2015年12月初，我筹集了44万现金到金马钢材市场十全办公大厅找到姓黄的女子（30多岁），把现金付给了她，她给了我四张发票和收据，还说给我多开了3000多元，我看到发票和收据盖的都是海智菲公司的章。27.证崔某锋的证言：2005年3月份，我在郑州金水区注册成立河南先锋科技发展有限公司，任公司法定代表人，公司主要业务就智能润滑系统及机械密封的研发。2016年1月13日，我通程某秋，以4.5或者5个点向海智菲公司购买了五张增值税发票用于我公司入账并抵扣税款。先锋公司和海智菲公司之间不存在真实交易。28.证王某芹的证言：我是河南康泰管道设备有限公司的财务负责人，2015年11月至12月期间，我公司从黄嫒嫒处购买了三张增值税专用发票，海智菲公司开给河南康泰管道设备有限公司，票号分别是02056895、02056896、02056897，票面金额共计350723.1元，税款共计56863.53元。29.辨认笔录、照片：李方辨认出“亭亭”、彭松峰辨认出给其送发票的男子，该名男子与李方辨认出的“亭亭”系同一人，该人系王永亭李某1方辨认出王永亭是给其送发票的男子。李方辨认出与其一起生活的王庆根，与王永亭辨认出与其在郑州跟着的做增值税专用发票生意的男子王庆根系同一人。黄嫒嫒辨认向其出售海智菲公司发票的男子彭松峰，王永亭辨认出其前往郑上路送发票的经营不锈钢的男客户，与黄嫒嫒辨认出的彭松峰系同一人。黄媛媛辨认出其曾将弘之邦公司发票出售给的男李某1方。彭松峰辨认出其在中州大道航海路与自称李姓男子进行增值税发票交易时与李姓男子同行的女子，王永亭辨认出与王庆根一起在郑州做增值税专用发票的女子李方，与彭松峰辨认出的女子系同一人，该人系李方李某2莉辨认出李方是租住其在经三路ＳＯＨＯ住房的人。王庆根辨认出与其一起在郑州做生意的男子王广青，王永亭辨认出与王庆根一起在郑州做增值税专用发票生意的自称老李的男子王广青张某1芬辨认出注册海智菲公司、梓新泽公司的个子比较矮、头发比较卷的男子赵某玲辨认出注册海智菲公司、梓新泽公司的个子比较矮、头发比较卷的男子，以上辨认结果均为同一人，该人系王广青。王庆根辨认出与王广青一直在一起的女子王金丹，与李方辨认出的王金丹系同一人。芬辨认出自称“李阳”的男子赵某玲辨认出与“老李”一起注册海智菲和梓新泽公司的高个子男子，该男子张某1芬辨认出的“李阳”，刘某娟辨认出的“陈伟良”、李方辨认出的回昆明时和王庆根一起认识的叫国华的男子均系同一人，该人系陈国华。峰辨认出卖给其海智菲和舜之华发票的男子杨威杰。杨威杰辨认出向其出售发票的女子黄嫒嫒30.视频、微信截图，证明：被告人李方指认取款的男子是徐坚和王永亭。辨认出微信头像上的人是王金丹。31.增值税专用发票复印件，证明：开票方是海智菲公司、梓新泽公司、宏之邦公司、舜之华公司，受票方是豫森公司、升升公司、康泰公司、飞健公司、祥瑞公司、先锋公司、远程公司蓝星公司、嵩山煤机公司的67张增值税专用发票，价税合计7719150.95元，税额合计1138641.75元。32.国税局增值税发票查询信息，证明：海智菲公司共开具增值税专用发票556张，金额合计53540072元，税额合计9101813元，价税合计62641885元。梓新泽公司共开具增值税专用发票120张，金额合计11937702.42元，税额合计2029409.58元，价税合计13967112元。弘之邦公司共开具增值税专用发票556张，金额合计45373394元，税额合计7713477元，价税合计53086871元。33.开户信息及银行流水，证明：2015年4月7日至2016年10月10日期间，“毕琼”的银行帐户内汇入资金3651960元,支取现金或转出3651235元；2015年7月9日至2016年8月26日期间，“苏子言”的银行帐户内汇入资金1650920元，支取现金、消费或转出1646396.99元；2016年1月9日至2016年8月11日期间，刘某娟”的银行帐户内汇入的资金2479115元,支取现金或转出2478299元。34.房屋租赁合同，证明：2015年1月至2015年12月期间李方承李某2莉位于农科路南-政七街西非常ＳＯＨＯ国际商务公寓Ｂ-628号住房。35.工商登记资料，证明：海智菲公司于2015年7月1日委张某1芬设立，法定代表人陈国林，董事、监事、经理金雪莲。梓新泽公司于2015年7月1日设立，法定代表人、执行董事阎峥、监事谢姣，及其他工商注册信息。36.陈伟良身份证复印件：经与陈国华户籍证明比对，证明陈国华持有的“陈伟良”身份证系伪造。37.国税局移交资料，证明：经郑州新区国家税务局稽查局调查，海智菲公司存在虚假申报，已走逃，除了2份涉及黄金业务的销项发票外，海智菲公司存在增值税销项发票与增值税进项发票所列货物品名不一致的问题。在无真实货物交易情况下向飞健公司虚开增值税专用发票4张，发票代码4100153130，发票号011××××28766、02132877、02132878、02132879，涉及金额399879.06元、税额67979.44元。38.户籍证明、无前科材料，证明：被告人王广青、王庆根、陈国华、李方、王永亭、彭松峰、黄嫒嫒、杨威杰、张红升均已达刑事责任年龄，均无前科。39.到案经过，证明：被告人王广青、王广青、王庆根、陈国华、李方、王永亭均系被抓获到案。2018年6月25日，被告人彭松峰接民警电话通知后到公安机关说明情况。2017年5月22日，被告人黄嫒嫒接民警电话通知后到公安机关说明情况。2019年2月25日，被告人杨威杰接民警电话通知后到公安机关说明情况。2018年7月3日，被告人张红升接公安机关电话通知后到公安机关说明情况本院认为，被告人王广青、王庆根、陈国华、李方、王永亭虚开增值税专用发票数额巨大，彭松峰、黄嫒嫒、杨威杰、张红升虚开增值税专用发票数额较大，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人王广青及其辩护人辩称王广青没有注册指控的三家公司，没有以指控的三家公司虚开增值税专用发票的意见，经查，根据被告人王庆根和李方的供述可知，为了卖发票，“老李”提议注册公司，联系印刷名片，并为王庆根和李方购置设备接听电话，联系有意向的买票人，与买票人谈判价格并邮寄发票，给李方“毕琼”的身份证并指使李方用该身份证办银行卡取钱，将取得卖发票的钱给王庆根提成。被告人王永亭的辨认笔录证明“老李”就是王广青，王永亭辨认出的“老李”显示与证赵某玲张某1芬辨认出的注册海智菲和梓新泽公司的低个子男子系同一人，该人系王广青。综上可知，被告人王广青自称“老李”在郑州注册涉案公司，在无真实交易的情况下，为他人虚开增值税专用发票，其行为符合增值税专用发票的构成要件，故被告人王广青及其辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王庆根及其辩护人辩称被告人王庆根没有参与涉案公司的注册，被告人王庆根辩称其没有组织、散发名片，没有见过以“苏子言”办理的银行卡取出来的钱，其辩护人辩称王庆根系从犯的意见，经查，根据被告人王庆根、李方和王永亭的供述及李方、王永亭的辨认笔录可知，王庆根参与出资注册涉案公司，雇人散发卖发票的名片，接听买票人电话，指使王永亭给买票人送票，使用王永亭持有的“苏子言”名下的银行卡接收卖票所得资金，王庆根还从王广青处获得卖票提成，以上可知，被告人王庆根参与涉案公司的注册，积极参与出售增值税专用发票且获得提成，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故被告人王庆根及其辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人陈国华及其辩护人辩称陈国华没有注册指控的三家公司，指控陈国华参与海智菲、梓新泽、宏之邦公司虚开增值税专用发票罪的事实不清、证据不足的意见，经查，根据证向某顺赵某玲张某1芬曹某婷的证言可知，一名自称姓李男子和一名高个男子到宏源财务公司向某顺谈注册公司的事，向某顺张某1芬注册了海智菲公司和梓新泽公司并申领了两家公司10万元版的增值税专用发票60张向某顺又让宏源公司会赵某玲准备了海智菲公司和梓新泽公司的工商资料和交接单，李阳在交接单上签字并将海智菲和梓新泽公司资料领走。后高个男子又来宏源财务公司索要未注册公司的定金赵某玲负责接待张某1芬赵某玲刘某娟辨认笔录证张某1芬辨认出的“李阳”赵某玲辨认出的来宏源财务公司注册公司的高个男子刘某娟辨认的与其交往的“陈伟良”均系同一人，经侦查机关查询户籍证明可知，该人系陈国华。证刘某娟银行流水证明2016年1月18日至6月2日期间刘某娟名下尾号9375的农行卡多次收到彭松峰的转款，与王广青银行卡、涉案毕琼银行卡之间也存在多次交易往来；综合以上分析可知，陈国华参与注册涉案公司并提供他人银行卡用于虚开增值税专用发票资金往来，公诉机关提供的证据充分并能形成证据链条，指控的事实清楚，本院予以认定，故被告人陈国华及其辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人陈国华辩称身份证是为了好玩才办理，没有犯罪目的的意见，经查，经与陈国华户籍证明对比，陈国华持有的身份证除头像外，其他信息均系伪造。根刘某娟证言，陈国华伪造“陈伟良”身份与其交往，并利用其身份办理银行卡供陈国华使用并帮忙提取赃款，陈国华伪造身份证件用于犯罪目的，根据刑法第二百八十条的规定，陈国华伪造身份证的行为已构成伪造居民身份证件罪，故被告人陈国华的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李方辩称其只办理过银行卡，没有参与指控犯罪事实，不构成虚开增值税专用发票罪，其辩护人辩称李方仅按照王庆根和王广青要求去银行取钱，应认定为从犯的意见，经查，根据被告人李方、王庆根的供述可知，王广青给李方一张姓名为“毕琼”的身份证让李方办理银行卡并指使李方支取违法所得，为了避免被发现，王广青交代李方每次取钱不超过五万，李方在王广青的指使下取钱交给王广青，李方在明知其行为违法的情况下仍接受王广青的指使实施犯罪行为，应当认定为王广青等人虚开增值税专用发票的共犯，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，可以认定为从犯，故被告人的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳，辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人王永亭及其辩护人辩称王永亭仅送发票和取钱，应认定从犯的意见，经查，被告人王永亭、李方的供述以及李方的辨认笔录可以证明，本案中，王永亭按照王庆根的授意冒用他人身份证办理银行卡并用该银行卡为王庆根支取违法所得，在王庆根指使下送发票，其行为在共同犯罪中起次要、辅助作用，可以认定为从犯，被告人王永亭及其辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人彭松峰辩称其只卖给黄嫒嫒8张发票及其辩护人辩称仅卖给先锋科技公司的5张发票和康泰公司的3张发票证据充分，其余78张证据不充分及被告人黄嫒嫒辩称指控其犯罪数额过高及控辩双方关于被告人彭松峰的犯罪数额是否达到情节特别严重的意见，经查，根据被告人杨威杰的供述、证张某3阳李某3峰田某安的证言，豫森公司、升升公司、康泰公司、飞健公司、祥瑞公司、先锋公司、远程公司的发票均从黄嫒嫒处购买，蓝星公司、嵩山煤机公司的发票从杨威杰处购买，杨威杰所有购买发票均从其上线黄媛媛处购买，可以证明以上公司67张发票均经黄媛媛售出。该事实另有以上公司提供的开票方是海智菲、梓新泽、舜之华公司的增值税专用发票予以佐证。根据证杨某全李某4涛林某金和的证言可知，宏伟公司的发票从上门推销的男业务员处购买，泰诚公司的发票在十八里河钢材市场一个男子手中购买，宝鼎公司的负责人未说明发票购买人，因此宏伟公司、泰诚公司和宝鼎公司的19张发票不能认定系经黄媛媛售出；被告人黄嫒嫒的供述证明，黄嫒嫒的发票均从彭松峰处购买。经计算，该三家公司购买的增值税专用发票价税合计2220507.8元，税额合计305659.31元，因此上述三家公司的价税合计数额和税额应从指控的黄嫒嫒和彭松峰的犯罪数额中予以扣除。综合以上，指控彭松峰、黄嫒嫒销售发票67张，价税合计7719150.95元，税额合计1138641.75元的证据充分，本院予以认定；根据相关规定，虚开数额在50万元以上为虚开增值税专用发票数额较大，虚开数额250万元以上为数额巨大，因虚开发票，致使国家税款被骗取50万元以上的，属于“其他特别严重情节”，据已查明的事实，被告人彭松峰、黄嫒嫒的犯罪数额达到虚开数额较大标准，公诉机关指控彭松峰虚开发票致使国家被骗取50万元以上的证据不足，本院不予认定，被告人彭松峰辩护人关于虚开情节特别严重证据不足的意见成立，本院予以采纳。被告人黄嫒嫒、彭松峰及其各自辩护人关于虚开增值税发票数额的意见部分予以采纳，公诉机关关于彭松峰、黄嫒嫒的犯罪数额的指控不正确，本院予以纠正。本院在量刑时充分考虑以下情节：（1）被告人王广青、王庆根、陈国华、李方、王永亭系共同犯罪，应对指控的海智菲公司、梓新泽、宏之邦公司的犯罪数额负责，其中王广青、王庆根起主要作用，系主犯，陈国华、李方、王永亭起次要、辅助作用，系从犯，陈国华所起作用较李方、王永亭大。被告人彭松峰、黄嫒嫒、杨威杰在其涉案数额中系主犯。（2）被告人彭松峰、黄嫒嫒、杨威杰、张红升均经电话通知后主动投案，均系自首。（3）被告人张红升所在的郑州市海科技术有限公司已经补缴全部税款。（4）被告人王永亭、彭松峰、黄嫒嫒、杨威杰、张红升归案后能够供述基本犯罪事实，当庭认罪态度较好。（5）被告人王广青、王庆根、陈国华、李方、王永亭、彭松峰、黄嫒嫒、杨威杰、张红升均系初犯，无前科。综上情节，本院决定对被告人王广青、王庆根、彭松峰、黄嫒嫒、张红升从轻处罚，对被告人陈国华、李方、王永亭、杨威杰减轻处罚。各辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，对被告人张红升适用缓刑应不致再危害社会，对其所居住的社区应无重大不良影响，本院依法对其适用缓刑。综合全案量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人王广青犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2031年1月27日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王庆根犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2029年9月4日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈国华犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2025年9月4日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李方犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2023年7月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王永亭犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2023年8月3日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人彭松峰犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2021年12月24日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人黄嫒嫒犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金自本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人杨威杰犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2021年2月24日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人张红升犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李金波审判员李彬人民陪审员刘方方二〇一九年十二月十一日书记员张素芳