山西省垣曲县人民法院刑事附带民事公益诉讼判决书(2020)晋0827刑初75号公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人山西省垣曲县人民检察院。被告人李根，男，1985年5月14日出生，公民身份号码41088，汉族，大学本科文化程度，河南省豫光金铅股份有限公司生产部原调度员，户籍所在地河南省焦作市济源市，住河南省。因犯污染环境罪，于2019年11月27日被我院判处有期徒刑五年，并处罚金六万元，后被告人李根上诉，2020年4月13日，运城市中级人民法院维持原判。因涉嫌犯污染环境罪，于2020年5月11日被运城市公安局中条山分局刑事拘留；同年5月19日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。指定辩护人姚珊梅，垚淼律师事务所律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告刘会超，男，1974年4月5日出生，公民身份号码410223，汉族，小学文化程度，河南省开封市永和公司原业务员，户籍所在地河南省开封市尉氏县，住尉氏县洧川镇王庄村**。因涉嫌犯污染环境罪，于2019年12月18日被运城市公安局中条山分局刑事拘留，2020年1月20日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。辩护人李圣云，山西中条律师事务所律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告米卫东，男，1970年7月27日出生，公民身份号码142733，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地山西省垣曲县，住新城镇。因涉嫌犯污染环境罪，于2019年10月26日被运城市公安局中条山分局刑事拘留；2019年12月3日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。指定辩护人张婷婷，山西中条律师事务所律师。被告人暨附带民事公益诉讼被告吴根常，男，1964年2月17日出生，公民身份号码142733，汉族，高中文化程度，务农，户籍所在地山西省垣曲县，住垣曲县文明小区**。因涉嫌犯污染环境罪，于2019年10月26日被运城市公安局中条山分局刑事拘留；2019年12月3日被依法逮捕，现羁押于垣曲县看守所。辩护人栗燕军，山西中条律师事务所律师。辩护人马培丽，山西中条律师事务所实习律师。垣曲县人民检察院以垣检刑检刑诉（2020）54号起诉书指控被告人李根、刘会超、米卫东、吴根常犯污染环境罪，于2020年7月2日向本院提起公诉，后又以垣检公益民公诉（2020）1号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。垣曲县人民检察院指派检察员冯俊杰、裴卫娟出庭支持公诉，指派检察员文玲玲、押辉出庭参加民事公益诉讼，被告人李根及其辩护人姚珊梅，被告人刘会超及其辩护人李圣云、颜志伟，被告人米卫东及其辩护人张婷婷，被告人吴根常及其辩护人栗燕军、马培丽到庭参加诉讼，现已审理终结。垣曲县人民检察院指控：2018年5月份，刘会超以开封永和公司业务员的名义和豫光金铅公司李根联系，促成开封永和公司和豫光金铅公司签订了委托处置3000吨危险废物的合同。按照合同约定，通过履行正当手续，开封永和公司处置了豫光金铅公司1774.86吨危险废物，后因开封永和公司资质到期，导致剩下的1200多吨的危险废物无法按照正当手续履约。李根和刘会超两人商定，由李根联系他人将部分危险废物拉到山西省垣曲县非法处理，或以其他方式凑够按正当手续未履约的1200多吨危险废物数量。后李根联系米卫东，米卫东和吴根常一起到豫光金铅公司玉川冶炼厂仓库，李根告诉米卫东和吴根常这些是危险废物，里面含有砷。按照刘会超和李根确定的价格，米卫东、吴根常每处理一吨危险废物，得处理费250元。2018年8月8日，李根利用豫光金铅股份有限公司与开封市永和有色金属公司签订的危险废物委托处置合同，让米卫东从豫光金铅公司将3车共计70.1吨危险废物拉至山西垣曲，其中将1车26.48吨拉到租用文某某的位于东峰山火车站东面的个人小选厂，卸车后雇佣工人当场用水冲入中条山有色公司尾矿溜槽；将2车共计43.62吨危险废物运至中条山公司中心衡对面被告人吴根常的场地，后非法处理。2018年9月3日至6日、11月12日，李根同样利用豫光金铅股份有限公司与开封市永和有色金属公司签订的危险废物委托处置合同，先后让米卫东从豫光金铅公司将9车共计174.06吨危险废物拉至山西垣曲租用文某某的位于东峰山火车站东面的个人小选厂，卸车后雇佣工人当场用水冲入中条山有色公司尾矿溜槽。在上述米卫东拉危险废物到山西垣曲非法处置期间，李根和刘会超曾到垣曲查看，见到米卫东和吴根常后四人一起吃饭，米卫东和吴根常向刘会超提出想提高处理危险废物的价格，刘会超和李根没有同意。2018年10月，李根征得刘会超同意后，联系山西垣曲的张某某，欲将危险废物交给张某某处理。2018年10月中旬，李根到垣曲县西峰山张某某叔叔张某的选厂查看，商谈张某某从河南豫光金铅公司拉危险废物到山西垣曲进行处理，每吨支付张某某250元（含运费），张某某提出提高价格的意见，李根称“给吴根常他们就是这个价”，故没有同意。2018年10月22日、23日、24日，李根利用开封永和公司和豫光金铅公司签订的处理危险废物合同，三次从豫光金铅公司开出六车，共计150.64吨危险废物拉至山西垣曲（李根此涉案事实已判决），其中两次四车共计98.5吨，由张某某伙同郑瑞祥、刘红兵等人（均已判决）雇佣数名工人倾倒到垣曲县西峰山村西崖（7号桥）中条山有色公司流槽内；一次两车共计52.14吨，由张某某伙同郑瑞祥（均已判决）倾倒到垣曲县西峰山张某某叔叔张某的选厂内，后雇佣工人用水冲入中条山有色公司流槽内。2018年6月13日、12月3日，豫光金铅公司分两次支付给开封永和公司处置危险废物3016.44吨（每吨2300元）的合同钱款共计6937812元。开封永和公司会计何某某按照其公司负责人赵某的指示，支付给刘会超好处费共计3618003元（含刘会超需支付给李根等人的好处费）。综上，被告人李根、刘会超实施非法处置危险废物共计394.8吨（其中李根伙同张某某等人非法处置危险废物150.64吨的事实已判决）；被告人米卫东实施非法处置危险废物共计244.16吨；被告人吴根常实施非法处置危险废物共计43.62吨。被告人李根于2018年12月26日主动到公安机关投案并供述了其伙同张某某等人非法处置危险废物的部分事实。被告人刘会超于2019年12月17日，在河南省长葛市石象镇被运城市公安局中条山分局民警抓获。被告人米卫东于2019年10月25日主动到运城市公安局中条山分局投案，并供述了其个人伙同李根实施的部分犯罪事实。被告人吴根常于2019年10月26日在山西省闻喜县被运城市公安局中条山分局民警抓获。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、受案登记表、被告人的供述、证人证言、指认现场经过、照片、书证、到案经过、认罪认罚具结书、刑事判决书等相关证据。公诉机关认为被告人李根、刘会超、米卫东、吴根常违反国家规定，非法处置危险废物，严重污染环境，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，应当以污染环境罪追究其刑事责任。四被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人李根有期徒刑六年，并处罚金；判处被告人刘会超有期徒刑六年，并处罚金；判处被告人米卫东有期徒刑四年六个月，并处罚金；判处被告人吴根常有期徒刑一年，并处罚金。现提请依法判处。刑事附带民事公益起诉人诉称，附带民事公益诉讼被告刘会超、米卫东、吴根常违反国家规定，非法处置危险废物，严重污染环境，损害社会公共利益。根据《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第六十五条、《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，刘会超等人应当承担环境的修复、监测费用及防止污染扩大，清除污染而采取必要措施所支出的合理费用。请求：判令被告刘会超、米卫东、吴根常赔偿因其犯罪行为产生的水质治理费、监测费用及为防止浸染扩大采取必要措施费用898072.73元。针对上述诉讼请求，附带民事公益起诉人当庭提交了相关证据。被告人李根对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人李根辩护人辩称：1.被告人李根具有自首情节，系主动到案，能如实供述自己的犯罪事实，系自首；2.被告人李根自愿认罪；3.被告人没有前科，主观恶意不大；4.被告人李根行为没有造成严重的社会后果，希望对李根从轻、减轻处罚。被告人刘会超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人刘会超的辩护人辩称：1、2018年10月份，通过张某某往垣曲县倾倒150多吨危险废物，刘会超并没有参与，对该数量应从犯罪事实中扣除。2、被告人刘会超与李根相比，所起作用较小，应比照李根量刑予以处罚。3、被告人认罪认罚，可从轻处罚。被告人米卫东及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人米卫东辩护人辩称：1.被告人米卫东系初犯、偶犯，可从轻处罚；2.能认罪认罚，可从轻处罚。被告人吴根常对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人吴根常辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实和罪无异议，被告人吴根常只是本案的一般参与者；2.吴根常起次要和辅助作用，没有参与任何环节；3.吴根常认罪认罚、无前科劣迹，请法庭对其从轻处罚。被告人吴根常的行为没有造成水质污染，不应进行赔偿。经审理查明：2018年5月份，刘会超以开封永和公司业务员的名义和豫光金铅公司李根联系，促成开封永和公司和豫光金铅公司签订了委托处置3000吨危险废物的合同。按照合同约定，通过履行正当手续，开封永和公司处置了豫光金铅公司1774.86吨危险废物。后因开封永和公司资质到期，导致剩下的1200多吨的危险废物无法按照正当手续履约。李根和刘会超两人商量，由李根联系他人将部分危险废物拉到山西省垣曲县非法处理，或以其他方式凑够按正当手续未履约的1200多吨危险废物数量。被告人李根联系被告人米卫东，被告人米卫东和吴根常一起到豫光金铅公司见到李根，李根告诉米卫东和吴根常这些是危险废物，里面含有砷。后双方商量，被告人米卫东、吴根常每处理一吨危险废物，得处理费250元。2018年8月8日，被告人李根利用豫光金铅股份有限公司与开封市永和有色金属公司签订的危险废物委托处置合同，让被告人米卫东从豫光金铅公司将3车共计70.1吨危险废物拉至山西垣曲，其中将1车26.48吨拉到位于东峰山火车站东面文某某的小选厂，卸车后雇佣工人当场用水冲入中条山有色公司尾矿溜槽；将2车共计43.62吨危险废物运至中条山公司吴根常的场地，后非法处理。2018年9月3日至6日、11月12日，李根同样利用豫光金铅股份有限公司与开封市永和有色金属公司签订的危险废物委托处置合同，先后让米卫东从豫光金铅公司将9车共计177.4吨危险废物拉至山西垣曲文某某的位于东峰山火车站东面的个人小选厂，卸车后雇佣工人当场用水冲入中条山有色公司尾矿溜槽。2018年10月，李根征得刘会超同意后，联系山西垣曲的张某某（已判决），欲将危险废物交给张某某处理。2018年10月中旬，李根到垣曲县西峰山张某某叔叔张某某的选厂查看，商谈张某某从河南豫光金铅公司拉危险废物到山西垣曲进行处理，每吨支付张某某250元（含运费）。2018年10月22日、23日、24日，李根利用开封永和公司和豫光金铅公司签订的处理危险废物合同，三次从豫光金铅公司开出六车（每天两车）共计150.64吨危险废物拉至山西垣曲，其中两次四车共计98.5吨，由张某某伙同郑瑞祥、刘红兵等人雇佣数名工人倾倒到垣曲县西峰山村西崖（7号桥）中条山有色公司流槽内；一次两车共计52.14吨，由张某某伙同郑瑞祥倾倒到垣曲县西峰山张某某叔叔张某的选厂内，后雇佣工人用水冲入中条山有色公司流槽内。2018年6月13日、12月3日，豫光金铅公司分两次支付给开封永和公司处置危险废物3016.44吨（每吨2300元）的合同钱款共计6937812元。开封永和公司会计何某某按照其公司负责人赵某的指示，支付给刘会超好处费共计3618003元（含刘会超需支付给李根等人的好处费）。综上，被告人李根、刘会超实施非法处置危险废物共计394.8吨（其中李根伙同张某某等人非法处置危险废物150.64吨的事实已判决）；被告人米卫东实施非法处置危险废物共计244.16吨；被告人吴根常实施非法处置危险废物共计43.62吨。2018年12月26日被告人李根于主动到公安机关投案并供述了其伙同张某某等人非法处置危险废物的犯罪事实，但未供实其伙同米卫东等人非法处置危险废物的犯罪事实。2019年12月17日被告人刘会超在河南省长葛市石象镇被运城市公安局中条山分局民警抓获。2019年10月25日被告人米卫东于主动到运城市公安局中条山分局投案，并供述了其个人伙同李根实施的部分犯罪事实，但未供述其与被告人吴根常非法处置危险废物的犯罪事实。2019年10月26日被告人吴根常被运城市公安局中条山分局民警抓获。同时查明，被告人李根、刘会超、米卫东、张某某、郑瑞祥、刘红兵、王滨等人将危险废物排入中条山有色公司尾矿溜槽，其犯罪行为造成的环境污染所产生的水质治理费、监测费用及为防止污染扩大采取必要措施费用共2449995.71元；危险废物处置费用共274790元，已由河南豫光金铅股份有限公司承担。被告人李根已赔偿经济损失1501922.98元；被告人王滨赔偿经济损失50000元。2019年11月27日，我院作出（2019）晋0827刑初63号判决书，责令被告人李根、张某某、郑瑞祥、刘红兵、王滨继续向垣曲县人民检察院缴纳水质治理费、监测费用及为防止污染扩大采取必要措施费用共898072.73元。后被告人李根提出上诉，2020年4月13日，运城市中级人民法院裁定维持原判。又查明，被告人吴根常处置的危险废物未排入有色公司溜槽内。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定。(一）公诉机关就犯罪事实部分提供的证据有:1.受案登记表、运公中条刑立字[2019]001093号，证实案件的来源。2.被告人刘会超的供述，主要内容：我是开封永和公司的临时业务员，负责给他们公司在外跑业务，签合同。我通过李根和豫光金铅公司签订了3000吨危险废物处置合同。永和公司的老总赵某说每吨的提成不能超过1200元。签合同大约半个月后，永和公司就派车拉货，陆陆续续拉了1200多吨，大约6月份，永和公司给豫光金铅公司开了税票，大约一周后，豫光金铅公司将1200多吨的处置费用打给了永和公司，随后一周内，永和公司大概按照每吨1150元的费用转给我的农行卡，我又按照和李根说好的每吨1000元的费用转给了李根提供的一个叫李新乐的人的农行卡。这1200多吨结算后，永和公司又按照合同约定陆陆续续拉到2018年8月份，拉了500多吨的危险废物，这时河南省环保厅下发文件要审核更换危险废物处置资质，开封永和就没有再到豫光金铅拉过危险废物。2018年8月份。李根和我商量说剩下的1200多吨还得拉走处理。因为要有过榜单，豫光金铅公司最后才能结算。我就让李根联系吴根常、米卫东拉走处理。我和吴根常、米卫东是2016年下半年在豫光金铅公司一起做生意的时候通过东北一个叫小王的人认识的。吴根常和米卫东没有处理危险废物的资质。后来到11月份李根和我联系，说货都拉完了，我就让永和公司开了税票给李根，豫光金铅公司把剩下的费用打给了永和公司。永和公司还是按照每吨1150元左右转给我。我又按照每吨1000元转给了李新乐。给李新乐转了几次我记不清，总共转给他三百万左右。我来过垣曲一次。是2018年，具体几月份记不清了。我和我妻子还有李根来的，当时吴根常和米卫东招待我们吃的饭，在吃饭当中吴根常和米卫东向我提出他们处理的危险废物想涨价，我就说我不管，让他俩直接给李根说，当时他俩没说，后来具体怎么谈的我不清楚。这3000吨的危险废物处置合同，已经履行完毕的情况开封永合公司是不知情的，他们还准备等手续完备后再拉剩下的1200多吨。3.被告人李根的供述，主要内容：米卫东和吴根常知道他们2018年8、9月份在豫光金铅玉川冶炼厂拉的东西是危险废物，因为他们是利用开封永和公司和豫光金铅公司签订的危险废物3000吨处理合同拉的,刘会超让他们来找我拉货，他们拉这些危险废物是刘会超给我说他们拉走一吨，不管是什么货，都给他们250元的价格，因为他们公司定的就是这个价格，具体他们怎么结算的我不清楚。在我投案的前两天，吴根常给我打电话说他要去开封永合公司找刘会超结算，但结没结算我不清楚。他还跟我说张某某和王滨被抓了，还把他也举报了，两人请律师每个阶段得8000元，两人得五万，两人的家属还得安抚一下，让我准备10万元给他，他给张某某的家属做工作，不要再举报他了。吴根常和米卫东给刘会超说过要涨价的事。有一次刘会超给我说老米他们要涨价，不好好拉，我们公司场地堆不下，也没法拉，就让我帮他看看，如果有客户了，给他联系。就这样后来我才帮刘会超联系的张某某。2018年10月份我去过张某某的厂子，当时张某某给我说处理危险废物一吨250元，想让我再涨一点，我跟他说以前给吴根常和米卫东就是这个价，如果跟他涨了，让吴根常他们知道了不太好，就没有答应他。是2018年9月份（具体时间记不清了），大多数都是米卫东带着车来拉，吴根常也和米卫东一起来拉过几次，吴根常来过几次我记不清了。有时刘会超给我打电话，有时米卫东和吴根常来了以后，我给刘会超打电话确认后我才给米卫东和吴根常发的货，他们以开封永和公司的合同拉走了大约200多吨的危险废物。这件事吴根常参与了，因为在拉这些危险废物时，米卫东和吴根常一起到过我们云川冶炼厂，我曾亲口给他俩说过这些东西属于危险废物，含砷。4.被告人米卫东的供述，主要内容：2018年8月初。河南济源豫光金铅公司的李根手机联系我，说他们厂里有一些200多吨的含铜废料(危险废物)。问我能不能选出铜卖掉,我说应该可以。2018年8月8日他打电话让我找车拉货，我就联系了大车司机李国民等人，从8月8日开始至9月6日从豫光金铅下属的玉川冶炼厂一个大棚内陆续拉了11车含铜废料（危险废物）。11月12日我帮李根在河南济源万洋冶炼厂至豫光金铅公司之间联系车拉含铜废料倒短过磅时，李根在他们豫光金铅公司对面的柿槟村一个院里给了我一车含铜废料（危险废物），一共是12车，共计244.16吨。都拉到垣曲县东峰山我借用的文某某的小选厂内。其中有九车共计177.4吨的含铜废料（危险废物），我让司机倒到我的选矿池里，我雇了几个工人用水管把这些含铜废料通过选矿池冲到流槽里，黄色的东西冲走流到中条山公司的尾矿坝里，灰黑色的含铜废料沉淀到了选矿池里，每次拉的时候都是李根提前一两天给我打电话说好拉几车，我再联系司机过去给李根联系往垣曲拉，有的时候我要在济源带着司机过去到豫光金铅玉川冶炼厂门口，再给李根打电话，李根说好后，有时候司机自己开车进去，有时候我带着司机进去把货拉出来，过磅的小票就留在门岗处，司机记住吨数后给我说一下就行了。8月8日李国民等人拉的三车共计70.1吨灰黑色含铜废料，我按每车900元付给他们运费，是微信转账，共付了2700元。9月3日至9月6日，李安民等人拉的8车黄色含铜废料，我按每车1200元付给他们运费，都是微信转账，共付了9600元。11月12日李根给我的这一车黄色含铜废料，是李根给了我1200元现金，司机拉到垣曲后，我付给司机的运费。往吴根常厂里拉过一、两车，具体记不清了，那里面时含铜量比较高的东西，我在他厂里晾了晾就拉到文某某厂里配货，没有往流槽里冲。我给吴根常说，这里头不干净，他让我用水冲一冲，他也知道我是用这些危险废物配货的。2019年10月25日，我到垣曲县中条山分局投案。我和吴根常没有合伙，只是他经验多，我向他咨询一下。5.被告人吴根常供述，主要内容：我在中条山有色集团公司有个配货场，2018年8、9月份的时候，米卫东给我场子拉了几十吨东西，我当时同意了。后来，他拉回来，我不在厂，放了一、二天。我回来后闻到有刺鼻味道，我打电话问他，他说他也不清楚，我经联系李根，李根说是有砷，有害。6.证人张某某的证言，主要内容：2018年10月初李根当初到我厂里看的时候，当时王滨和李立新也在场，李根发现我的厂子和吴根常他们的场子紧挨着，他就不想让我在厂里排放这些危险废物，我问他为什么，他就说他已经给吴根常他们发了一年半的货（危险废物）了，现在吴根常他们一直要涨价，他不同意涨价才把货给我的，他怕在我厂里排放危险废物，让吴根常他们看到不好看，更害怕被他们举报，所以才让我找其他地方排放。当时他给我说处理一吨危险废物含运费在内250元，我嫌少想让他再加一点，他对我说他给吴根常他们就是这个价，如果给我多了，让吴根常他们知道了就不好了，我就没再说什么。我没亲眼见过吴根常他们排放危险废物，知道他们这个事除了李根给我说过以外，因为我的厂子和吴根常他们的场子是隔壁，地势上比他们还高一点，所以在我厂里就能看见他们的场子外面南面的场地上堆放了大量的防渗透塑料布和大量的装有黄色危险废物的编织袋。后来有一个管我们那片的铜矿峪选厂的巡槽工跟我说吴根常他们把这些编织袋埋了，他还带我亲自到埋东西的地方看过，编织袋埋到吴根常他们厂子外面的一个桥头护坡处，他们用铲车推黄土埋的，我去看时还有一些没埋严实的露在外面的编织袋。李根曾经给我说过吴根常他们弄这个事（排放危险废物）都挣着钱了，他对我说以前吴根常他们去济源联系他时开的都是面的车，现在开的都是奥迪车。7.证人于保旗证言，主要内容：2018年11月10日下午，李某某打电话说老米（即米卫东）让我11月12日帮忙从济源往垣曲拉一车货。12日早上9点多我把车开到济源市柿槟村交警队三大队隔壁的一个小院里装货，老米在那儿等着。空车过完磅后，一台铲车就从院内一个废弃的厂房里往我车上装黄色粉末状的东西，装完过磅后，老米让我把货拉到垣曲东峰山一个磅房处往前走一点。后我开车到后，老米在那儿等着，老米开车将我带到一个小选厂里，我把货卸到院子里，有三四个人拿着很粗的水管，把黄色粉末冲进溜槽里。8.证人李国民证言证言，主要内容：2018年8月8日在济钢大门口，米卫东拦住李国民的车让他再找两个车往垣曲捎些货，李国民给王斌辉、李千千联系。下午16时许，米卫东开车带着李国民他们三人的车到济源市豫光金铅公司的玉川冶炼厂里过磅后，在厂区的一个大棚里，吊车往李国民、李某某、王某某三人的车上装满货，米卫东让李国民拉到垣曲火车站东侧一个小选厂院内，让李某某、王某某俩人拉到中条山集团公司中心衡对面的场子。晚上22时许，米卫东在小选厂等着李国民将他车上的货卸到火车站东侧的小选厂。当晚24时许，米卫东接上李某某、王某某两人的车将货卸到中条山集团公司中心衡对面的院子里。第二天米卫东付给李国民2700元，李国民给了李某某、王某某两人每人900元。9.证人李某某、王某某的证言，与证人李国民证言内容基本一致。10.证人李某某的证言，主要内容：2018年9月初，李安民打电话让李某某给垣曲的老米从济源往垣曲拉几车货，李某某联系了李建社（车号是豫U909**）。9月3日至5日是李某某和李建社的车，9月6日是李某某和于保旗的晋M596**号车，另外李安民又联系了邵原的一个司机翟立新，车号为晋M330**。这四天都是老米带着他们到济源豫光金铅公司的玉川冶炼厂空车过磅后到玉川厂的一个大棚里，铲车往他们车上装一些吨包，工人在车上用刀把吨包划开，流出一些黄色颗粒状的东西，装完后过磅，老米带着他们把货拉到垣曲火车站东侧一个小选厂院内，把货卸掉，有三四个工人拿一个很粗的水管，对着那些黄色粉末的东西冲，都冲到旁边的溜槽里了，老米每车付运费1200元。11.证人翟某某、李某某、李某某的证言，与证人李某某证言内容基本一致。12.证人闫某某的证言，主要内容：大约2018年9月底或10月初，我巡槽到5号桥上，发现溜槽里有编织袋，导致溜槽堵塞水位上升，我打电话问张某某，张某某说是隔壁厂子干的，并且还有一部分编织袋埋到护坡里了，我和张某某到护坡那里看见有新鲜的已经推平的黄土盖在护坡上。13.证人胡某某（豫光金铅公司安环部副部长）的证言，主要内容：豫光金铅公司的危险废物转移电子联单由安环部创建，具体由我负责。2018年5月18日到6月20日，开封永和公司通过电子联单共拉走了1774.86吨危险废物。李根没有给我讲过开封永和公司危险废物处置资质到期审核的事情。14.证人赵某（开封永和公司负责人）的证言，主要内容：我公司和豫光金铅公司合同签订之后，我公司就安排危险品运输专用车辆到豫光金铅公司，将危险废物运回进行处置。截止2018年6月5日，开封永和公司用电子联单拉回1296.28吨的危险废物。这时我提出让刘会超找对方先做一次结算。对方同意后，2018年6月7日赵某安排会计何某某开具了数量为1296.28吨，单价为2300元。总金额为2981444元的处置费发票，交给了刘会超。2018年6月13日豫光金铅公司将款打到开封永和公司的账户上。之后到6月20日开封永和公司用电子联单又转移了478.58吨的危险废物。两次用电子联单转移的危险废物共计1774.86吨。因为需要一段时间来处置危险废物，永和公司就暂时停止了危险废物的转移。在这期间开封永合公司的危险废物经营许可证需要到省环保厅审核换证，无法再正常转移危险废物，所以就一直没有到豫光金铅公司运输转移危险废物。一直到2018年11月十几号，刘会超对我说，因为同豫光金铅公司签订的合同快到期了，他同对方说好了，先给开封永和公司打款，剩下的危险废物等开封永和公司的许可证办好后再转移。11月20日刘会超给我提供了包括开封永和公司用电子联单转移的478.58吨的在内的共计1720.16吨数字，后赵某安排会计何某某开具了数量为1720.16吨，单价为2300元，总金额为3956368元的处置费发票交给了刘会超。2018年12月3日豫光金铅股份公司将款打到开封永和公司账上，这两笔处置费共计3016.44吨，6937812元。赵某安排会计何某某支付给刘会超业务提成费共计3618003元。开封永和公司危险废物许可证于2019年1月8日审核更换完毕。15.指认现场经过、照片，主要证实2019年11月1日9:20-10:40，米卫东对位于垣曲县东峰山老火车站东侧文某某小选厂倾倒处理危险废物的场地进行了指认。16.公安机关调取的危险废物处置合同复印件，证实：2018年5月，豫光金铅公司和开封永和公司签订了3000吨的危险废物处置合同。17.公安机关调取的河南豫光金铅公司计量单，证实：2018年8月至11月，被告人米卫东共从豫光金铅公司拉走危险废物12车，共计12车，244.16吨。18.公安机关从豫光金铅公司调取的“电子回单----普通付款”凭证复印件，证实：豫光金铅公司支付给开封永和公司含铜污泥处置费情况（2018年6月13日，2981444元；2018年12月3日，3956368元。共计6937812元）。19.公安机关从开封永和公司会计何某某处调取的网上银行电子回单，证实：开封永和公司给刘会超好处费的情况（共计3618003元）20.李新乐银行卡交易明细，证实：2018年12月23日王瑞玲（刘会超妻子）给李新乐（李根使用）账户转账10元。印证了李根和刘会超的供述。（二）公诉机关就量刑事实提供的证据有:1.米卫东到案经过，证实：米卫东于2019年10月25日主动到运城市公安局投案。2.吴根常到案经过，证实：吴根常于2019年10月26日被运城市公安局中条山分局抓获。3.刘会超到案经过，证实：刘会超于2019年12月18日被运城市公安局中条山分局抓获。4.认罪认罚具结书，证实：本案四被告人均认罪认罚，依法可从宽处理。5.刑事判决书证实：被告人李根与张某某等人污染环境的犯罪事实。6.各被告人户籍证明，证实被告人李根男，1985年5月14日出生；被告人刘会超，男，1974年4月5日出生；证实被告人米卫东，男，1970年7月27日出生；证实被告人吴根常，男，1964年2月17日出生。以上各被告人作案时已达刑事责任年龄，负完全刑事责任。被告人刘会超辩护人提供的证据有，（2019）晋0827刑初63号刑事判决书一份，证实了张某某处理废物之事，刘会超没有参与。（三）附带民事公益诉讼部分的证据有：1、运城市环境保护工作领导小组办公室关于对亳清河上亳城断面砷持续超标进行排查处置的紧急通知一份，证实2018年10月份-11月份，水质异常超标的，环境保护局要求进行排查。2、中条山有色金属集团有限公司关于十八河尾矿库存水质治理情况说明一份，证实集团公司在发现十八河水质超标，经治理后，2019年1月经追踪检测，砷含量指标均已达到标准要求，未出现反弹。3、中条山有色金属集团有限公司十八河尾矿库水质治理费用明细、铜矿峪矿十八河尾矿库溜槽治理及投入情况说明、北方铜业股份有限公司垣曲冶炼厂治理尾矿库水质超标费用情况说明、篦子沟矿业公司选矿厂添加白灰和聚合硫酸铁所产生费用报告，证实治理十八河尾矿库用到了白灰粉、生物制剂、聚合硫酸铁、白灰等。4、六份发票，证实中条山有色金属集团有限公司十八河尾矿库水质治理中费用。5、垣曲县冶炼厂记帐凭证、山西增值税普通发票、污染事故监测收费明细、动能分公司2018年水污染治理费用汇总表、中条山有色金属集团有限公司物资设备部器材出库结算单等证据，证实动能分公司2018年水污染治理费用6、山西铜蓝环境监测有限公司出具的污染事故（砷等）监测收费明细，证实该次污染事故监测费用。7、（2019）晋0827刑初63号山西省垣曲县人民法院刑事附带民事公益诉讼判决书一份，证实责令各被告人赔偿费用为898072.73元。上述证据来源合法，内容客观真实，能够互相印证，证实因五被告人污染环境行为造成的经济损失情况，本院予以采纳。

吴奕猛、林培尘等污染环境罪一审刑事判决书福建省永安市人民法院刑事判决书（2016）闽0481刑初481号：永安市人民检察院以永检公刑诉（2016）499号起诉书指控被告人吴奕猛、林培尘、钟文平犯污染环境罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。永安市人民检察院指派检察员谢海良出庭支持公诉，被告人吴奕猛及辩护人郑福才、被告人林培尘及辩护人陈达映、被告人钟文平及辩护人王雁等到庭参加诉讼。本案现已审理终结永安市人民检察院指控，2015年2月份，被告人吴奕猛、林培尘经预谋后，决定每人出资人民币50万元准备用于拆解废旧蓄电池非法提炼金属铅，之后联系被告人钟文平并约定以每月人民币6万元租金向被告人钟文平租赁场地。被告人钟文平明知吴奕猛、林培尘承租场地是用于利用废旧蓄电池非法提炼金属铅，仍提供永安市洪田镇生卿口（六月板）水泥厂内一空闲地作为非法提炼金属铅的场所。2015年8月份开始，被告人吴奕猛、林培尘在洪田镇生卿口（六月板）水泥厂内设置厂房，雇用工人进行电池拆解和熔炼加工，进行非法提炼铅，直至2015年9月9日被查获。公安机关从现场查获经拆散的铅酸电池127.7吨，熔炼出的铅锭18.5吨，疑似熔炼处理后的废渣40.49吨。被告人吴奕猛、林培尘、钟文平分别于2015年9月10日、9月25日、9月25日主动向永安市公安局洪田派出所投案。对上述指控，公诉机关提供相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平以营利为目的，违反国家法规，非法处置危险废物铅酸电池，严重污染环境，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪分别追究其刑事责任。被告人吴奕猛、林培尘、钟文平的行为还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，属共同犯罪。被告人吴奕猛、林培尘、钟文平对公诉机关的指控没有提出异议。被告人吴奕猛的辩护人郑福才的辩护意见为，1、被告人吴奕猛在本案中犯罪情节轻；2、被告人吴奕猛实际生产时间短，造成的污染相对较小；3、3被告人在共同犯罪中的作用相当；4、本案还有另外的合伙人敖宇华，应当追究其责任；5、被告人如实交待自己的罪行，已准备缴纳罚金和处置危险废物的费用，认罪态度好；6、被告人有自首情节。综上，请求对被告人吴奕猛减轻处罚并宣告缓刑。被告人林培尘的辩护人陈达映的辩护意见为，1、被告人林培尘在共同犯罪中所起作用较小，可酌情从轻判处刑罚；2、被告人具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；3、被告人一贯表现良好，系初犯；4、被告人自愿认罪，可以酌情从轻处罚；5、被告人庭前已承诺愿意承担善后的无害化处理费用；6、、被告人认罪态度好，悔罪程度深，对其适用缓刑，有利于社会和谐稳定。请合议庭对上述意见予以采纳，对被告人适用缓刑。被告人钟文平的辩护人王雁的辩护意见为，1、被告人钟文平在本案中犯罪主观恶性及社会危害性比照同案犯明显要小，其提供场地赚取租金差额，与同案人非法提炼的行为有明显区别；2、被告人在共同犯罪中是明确的从犯，收购原料、进行生产及销售均与被告人无关，在共同犯罪中，被告人钟文平只是一个起辅助作用、次要作用的从犯，依法应当减轻处罚。3、被告人钟文平在本案中系初犯、偶犯，归案后认罪态度始终如一诚恳，同意赔偿经济损失，自愿缴纳罚金，依法具有多个从轻减轻刑罚处罚的情节。综上，根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，请求对被告人依法减轻处罚。经审理查明，2015年2月初，被告人吴奕猛、林培尘经预谋后，商定每人出资500000元准备用于拆解废旧蓄电池非法提炼金属铅。之后，被告人吴奕猛联系被告人钟文平要其在永安市寻找提炼加工废旧蓄电池的场地。被告人钟文平联系到永安市洪田镇生卿口（六月板）水泥厂内一空闲地后，按被告人吴奕猛的要求准备利用废旧蓄电池非法提炼金属铅的场所，并约定以每月60000元收取租金。2015年8月份开始，被告人吴奕猛、林培尘在洪田镇所租用的场地，雇用工人对其从漳州、龙岩等地收购的废旧蓄电池进行电池拆解和熔炼加工，非法提炼金属铅。在非法加工过程中，被告人吴奕猛、林培尘分别负责收购、销售和现场管理，期间销售了提炼出来的铅锭40余吨，并将销售款继续用于非法提炼。2015年9月9日，永安市公安局和永安市环境保护局对被告人吴奕猛、林培尘非法提炼的现场进行联合执法检查，本案被查获。公安机关从现场查获经拆散的铅酸电池127.7吨，熔炼出的铅锭18.5吨，熔炼处理后的废渣40.49吨。被告人吴奕猛、林培尘、钟文平分别于2015年9月10日、9月25日、9月25日主动向永安市公安局洪田派出所投案。被扣押的经拆解后的废旧铅酸电池经永安市环境保护局认定，属于危险废物类别中ＨＷ49其他废物，废物代码为900-044-49（经拆散、破碎、砸碎后分类收集的铅酸电池）。熔炼处理后过程中产生的熔炼废渣也属于危险废物，危险废物类别属ＨＷ31含铅废物，废物代码为431-001-31。另查明，本案在审理过程中，永安市环境保护局提取了被扣押的废渣和拆解后的铅酸电池原料样品后，向具有危险废物经营许可证的福建省固体废物处置有限公司和安徽省华鑫铅业集团有限公司询问被扣押物品无害化处理的费用。福建省固体废物处置有限公司出具报价单：熔炼处理后产生的废渣（421-001-31）为3200元／吨、由该公司收购；含铅污泥（321-016-48）为5000元／吨（处置费、运输费、分析检查费）。安徽省华鑫铅业集团有限公司出具报价单：经拆散的铅酸电池（421-001-31）3000元／吨；熔炼处理后产生的废渣（321-016-48）处置费用为6000元／吨。庭审中，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平均认罪悔罪，同意赔偿残留废物无害化处理的相关费用。以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：（1）被告人吴奕猛、林培尘、钟文平人口基本信息、违法经历犯罪查询表、租赁合同、到案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、银行交易明细、场地使用协议书、对账单、营业执照；（2）证人证言；（3）被告人吴奕猛、林培尘、钟文平供述和辩解；（4）现场勘验笔录、提取笔录、照片；（5）辩认笔录、照片；（6）永安市环境保护局说明、认定书、《国家危险废物名录》、地磅计量单、提取记录、询价函、福建省固体废物处置有限公司和安徽省华鑫铅业集团有限公司报价单。被告人林培尘提供的院东村委会证明、老年协会证明、三被告人承诺书。上述证据，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平均未持异议，并经庭审举证、质证，可以相互印证，本院予以确认。关于被告人吴奕猛、林培尘及其辩护人郑福才、陈达映提出的敖宇华共同犯罪问题，庭审中，公诉机关明确表示现有证据无法认定敖宇华共同犯罪的事实，已建议公安机关继续侦查。对被告人吴奕猛、林培尘的辩护人提出可以对被告人适用缓刑的辩护意见。经查，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平未经许可，非法拆解废旧蓄电池并进行熔炼，非法处置的废旧电池造成重大环境污染。生态环境建设是国家的发展战略，三被告人的行为不仅对空气、土地和水源造成危害，而且人民群众及动植物的生活、生存环境受到了破坏。对辩护人的上述辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳综上，本院认为，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平以营利为目的，违反国家规定，非法收购废旧电池进行拆解、熔炼后提取铅，造成重大环境污染，其行为均已构成污染环境罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人吴奕猛、林培尘分别提供资金、收购废旧电池和进行现场管理，分配盈利，系主犯。被告人钟文平提供场所，为被告人吴奕猛、林培尘非法提炼活动提供帮助，系从犯，应当减轻处罚。犯罪后，被告人吴奕猛、林培尘、钟文平自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。三被告人系初犯，庭审中自愿认罪，同意赔偿被查获的废物进行无害化处理的费用，属有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。本案废物无害化处理的费用，可以由相关单位实施后，由三被告人承担。辩护人以上从轻、减轻的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。其他辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第五条、第十条第（一）项之规定，判决如下一、被告人吴奕猛犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币40000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月14日至2017年3月13日止）二、被告人林培尘犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币40000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人林培尘判决执行以前被先行羁押19日，折抵刑期19日，即自2016年10月14日至2017年2月22日止）三、被告人钟文平犯污染环境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人钟文平判决执行以前被先行羁押16日，折抵刑期16日，即自2016年10月14日至2016年11月27日止）四、扣押的铅锭18.5吨、拆解后的铅酸电池铅片原料127.7吨，予以没收，经相关部门处理后的所得赃款上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李如浩审判员周密人民陪审员罗方益二〇一六年十一月二十八日书记员俞丽蕙

赵胜英非法种植毒品原植物一审刑事判决书云南省会泽县人民法院刑事判决书（2017）云0326刑初328号：会泽县人民检察院以会检公诉刑诉（2017）266号起诉书指控被告人赵胜英涉嫌非法种植毒品原植物罪，于2017年11月9日向本院提起公诉，本院于2017年11月13日立案并依法组成合议庭，于2017年12月19日公开开庭审理了本案。会泽县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人赵胜英到庭参加诉讼。现已审理终结会泽县人民检察院指控，2017年3月9日，会泽县公安局民警在工作中发现，会泽县者海镇柳树村村委会赵家3组五村819号村民赵胜英在自家院内花坛中种植疑似毒品原植物罂粟，经当场铲除并清点共计1380株（均为幼苗）。随机抽取10株送曲靖市农业局鉴定检测，鉴定结论为：送检检材形态符合罂粟特征属于罂粟，组织中检出毒品吗啡成分，认定为毒品原植物罂粟。被告人赵胜英非法种植毒品原植物1380株，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚。并列举了受立案材料，户口证明，到案经过，证人证言，现场勘验笔录，刑事照片、现场辨认笔录，提取、扣押笔录，清点笔录，鉴定意见，被告人供述和辩解等证据材料在卷予以支持其指控。被告人赵胜英对指控其的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2017年3月9日，会泽县公安局民警在工作中发现，会泽县者海镇柳树村村委会赵家3组五村819号村民赵胜英在自家院内花坛中种植疑似毒品原植物罂粟，经当场铲除并清点共计1380株（均为幼苗）。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、取保候审手续、保证书、到案经过等证据证实被告人赵胜英的到案情况。2、户口证明、正侧面照片、会泽县公安局者海派出所证明证实被告人赵胜英系完全刑事责任能力人，在会泽县公安局者海派出所辖区无犯罪记录。3、证人李某2、陈某、吕某1证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，被告人赵胜英供述及辩解证实被告人赵胜英种植罂粟情况。4、现场辨认笔录、辨认照片、清点记录、提取笔录、扣押物品清单、取样记录、鉴定聘请书、收样登记表、检测报告、鉴定意见通知书、曲靖市禁毒委员会文件、情况说明等证据证实毒品原植物罂粟查获过程及数量。以上证据经庭审质证认证，能相互印证证实被告人赵胜英非法种植毒品原植物罂粟的事实。公诉机关指控被告人赵胜英属坦白，本院认为被告人赵胜英在公安机关尚未掌握具体犯罪嫌疑人的情况下就如实供述自己的罪行属自首，其余指控本院予以确认本院认为，被告人赵胜英违反国家毒品原植物种植的管制规定，非法种植毒品原植物罂粟1380株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人赵胜英在公安机关尚未掌握具体犯罪嫌疑人的情况下就如实供述自己的罪行属自首，毒品原植物1380株已被公安机关现场铲除、销毁，可以从轻减轻或者免除处罚。鉴于被告人赵胜英到案后如实供述自己罪行，真诚认罪悔罪，具有自首情节，可以从轻减轻或者免除处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项，第六十七条第一款,第三十七条之规定，判决如下被告人赵胜英犯非法种植毒品原植物罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长谭大军审判员李再会审判员张世龙二０一七年十二月十九日书记员付兆辉

陈昌贵犯滥伐林木罪一审刑事判决书四川省米易县人民法院刑事判决书（2015）川0421刑初114号：四川省米易县人民检察院以攀米检公诉刑诉［2016］122号起诉书指控被告人陈昌贵犯滥伐林木罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年9月20日公开开庭审理了本案。四川省米易县人民检察院指派检察员胡寿华出庭支持公诉，被告人陈昌贵到庭参加了诉讼。现已审理终结四川省米易县人民检察院指控，2015年2月，攀枝花市川神水电安装工程有限公司米易县项目部将米易县白坡彝族乡的无电户线路建设、改造工程交由被告人陈昌贵承建。被告人陈昌贵在未办理林木采伐许可证的情况下，分别于2015年6月、10月，两次安排施工人员将米易县白坡彝族乡桐子林村3社“羊棚子”处、松坪村“大漕河沟”处影响其架设电线施工的属于攀枝花市普威林业局的国有林木砍伐，并将砍伐的林木丢弃在现场。经米易县林业局林业工程师鉴定，被告人陈昌贵安排施工人员砍伐的林木共计143株，立木蓄积为106.5033立方米，林木权属为攀枝花市普威林业局的国有林。另查明，米易县森林公安局普威派出所于2015年12月29日接到报案后，于2016年1月5日通知被告人陈昌贵到米易县森林公安局普威派出所接受询问，在询问过程中，被告人陈昌贵如实供述了其安排施工人员砍伐林木的事实。同年1月28日被传唤到米易县森林公安局接受讯问，同日被被米易县森林公安局刑事拘留。案发后，米易县森林公安局扣押了作案工具油锯两台、斧头1把。本案在审理过程中，被告人陈昌贵与被害单位攀枝花市普威林业局经协商达成协议，由被告人陈昌贵赔偿被害单位攀枝花市普威林业局损失10万元（此款已支付）。上述事实，被告人陈昌贵在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李某1、何某1、杨某某、陈某、宋某某、明某某、沙某某、张某1、何某2、黄某某、李某、董某某、李某2、张某2的证言，米易县森林公安局普威派出所的受理报警登记表、到案经过、现场勘验笔录、林木检尺记录单、林木现场方位图、现场照片、辨认笔录及照片、伐桩位置示意图、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、四川省国有林权证、米易县原胜利乡国有集体权属图、国网四川省米易县供电有限责任公司的会议记录、提取笔录及米易县白坡彝族乡松坪村村民委员会的会议记录、米易县白坡彝族乡桐子林村村民委员会的会议记录、攀枝花网源电力建设工程公司的攀枝花市米易县2014年配网改造工程资料、攀枝花市普威林业局关于白坡彝族乡桐子林村三社无电网改造工程采伐林木的函、攀枝花市普威林业局关于白坡彝族乡松坪村无电网改造工程采伐林木的函、村民联名信、米易县林业局的说明，米易县白坡彝族乡人民政府的情况说明、户籍证明、米易县林业局的鉴定意见、鉴定意见通知书、赔偿协议书、收条等证据证实，足以认定。公诉机关建议以滥伐林木罪对被告人陈昌贵合理量刑本院认为，被告人陈昌贵违反森林法规定，在未办理林林木采伐许可证的情况下，擅自安排他人砍伐国有林木，立木蓄积达106.5033立方米，属数量巨大，被告人陈昌贵的行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的被告人陈昌贵的犯罪事实及罪名成立。被告人陈昌贵在未受到讯问及未被采取强制措施时，向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈昌贵积极赔偿了被害单位损失，可以对其酌情从轻处罚。被告人陈昌贵之前没有任何违法犯罪前科，对其宣告缓刑对所在社区不会造成重大不良影响，可以依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下一、被告人陈昌贵犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、对作案工具油锯2台、斧头1把予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张锐审判员何子忠审判员赵秋岚二〇一六年九月二十六日书记员唐鹏

湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书（2020）鄂0103刑初549号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人刘建新，男，汉族，1969年2月1日出生，2003年6月因犯收购赃物罪被判处拘役四个月，并处罚金人民币一万五千元。公诉机关以武某一部刑诉〔2020〕312号起诉书指控被告人刘建新犯买卖国家机关证件罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控：被告人刘建新于2019年12月至2020年1月间，以自己的身份证件登记注册了武汉绘驷迷科技有限公司、武汉晟塞润科技有限公司、武汉荀某科技有限公司、武汉骥倍苗科技有限公司，担任法定代表人并办理了相应的单位银行结算账户，后以人民币3000元的价格将上述公司的营业执照、银行结算账户等资料贩卖给他人。2020年6月14日公安机关根据线索将被告人刘建新抓获。公诉机关认为，被告人刘建新具有前科、归案后如实供述罪行等量刑情节，建议判处被告人刘建新有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人刘建新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人刘建新犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。在查明犯罪事实的基础上，被告人刘建新自愿认罪认罚，并具有前科、归案后如实供述罪行等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人刘建新犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自2020年6月14日起至2020年12月13日止，罚金限判决生效后十五日内缴清）。二、追缴被告人刘建新违法所得人民币三千元,予以没收,上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员盛素华二〇二〇年八月二十五日法官助理吕静书记员韩顺冰

被告人林龙犯滥用职权罪、受贿罪一审刑事判决书四川省江安县人民法院刑事判决书（2017）川1523刑初33号：江安县人民检察院以江检刑诉（2017）24号起诉书指控被告人林龙犯滥用职权罪、贪污罪、受贿罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。同年5月8日建议本院延期审理进行补充侦查，于同年6月7日补充侦查完毕建议恢复法庭审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月4日、8月29日二次公开开庭进行了审理。江安县人民检察院指派副检察长陈华先、代理检察员魏茜出庭支持公诉，被告人林龙及其辩护人严明三到庭参加诉讼。现已审理终结江安县人民检察院指控，（一）滥用职权罪被告人林龙在担任江安县供销社主任期间，分别于2012年9月和2014年6月，违规审核同意不符合申报“农村社会化服务体系建设项目”条件的江安县汉安供销有限公司和江安县宝利再生资源有限公司的申报，致使上述二公司以虚假申报资料套取国家财政专项资金共计200万元。2012年下半年，林龙以建庄稼医院的名义，安排供销联社办公室主任唐某将位于某镇某地某某地已出租的门市收回，并予以装修，之后未经价格评估等程序，擅自将该6间门市低价处置，致使公共财产遭受重大经济损失671350元。贪污罪2012年下半年，林龙以建庄稼医院的名义，安排供销联社办公室主任唐某将位于某镇某地某某地已出租的门市收回，并予以装修，之后未经价格评估等程序，擅自将该6间门市低价处置。其中，林龙以其女林某1的名义出资11万购买ＸＸ号、ＸＸＸ号门市。经宜宾市价格认证中心鉴定，ＸＸ号、ＸＸＸ号门市价值359175元。被告人林龙非法占有公共财物249175元。受贿罪2013年9月，林龙在成都某某汽车销售服务有限公司订购大众迈腾轿车一辆，后林龙安排陈某1以宝利公司名义支付该车购置款284852.5元。该车购买后登记在宝利公司名下，但一直由林龙使用。2014年6月，林龙让陈某1将该车过户到陈某1名下，2015年6月，林龙让陈某1将该车过户到自己名下。在车辆过户时，陈某1、林龙均未支付相应购车款。2014年5月，汉安公司申报总额为840万元的国家供销总社“产销对接项目”，2015年8月，该项目获得批准。2016年1月，林龙以需要到省供销联社感谢相关人员为由，要求周某1准备20万元，同年1月14日，周某1从银行取出现金20万元，并于当日下午送到林龙办公室，后林龙将该款占为己有。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人林龙受贿数额巨大、贪污数额巨大；滥用职权，致使国家遭受重大经济损失2671350元，属情节特别严重。其行为已构成贪污罪、受贿罪、滥用职权罪。同时认为被告人林龙一人犯数罪，应当数罪并罚。诉请依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十九条的规定，追究被告人的刑事责任。被告人林龙辩称，起诉书指控其犯滥用职权罪、贪污罪、受贿罪的罪名不成立。申报项目、处置门市均是履行自己的职责，未谋私。项目申报是县上鼓励向上申报项目，宝利公司申报单位是政府,不是供销社,他只是联系人，资料是经办人员报给他的,宝利公司、汉安公司申报的均是新建形式，项目资金是按进度分期分批拨付。二个公司获得共计200万的项目资金是事实，但项目资金用于全县建立了几十家庄稼医院、农村社区综合服务社、再生资源回收分拣中心、乡镇再生资源回收站等，并未给国家造成损失，反而获得经济效益；处置的门市是为了解决遗留问题，是通过开会讨论后才处置的。门市是社有资产，不是国家资产，门市本身就只值所卖金额，未给国家造成损失，未贪污。指控受贿的车辆是因陈某1要购买新车，才口头约定10万元转卖给他的；20万元是企业向相关人员拜年感谢，并不是向他送的。辩护人提出，起诉书指控被告人林龙犯滥用职权罪、贪污罪、受贿罪的证据不足，请求法庭对林龙宣告无罪。其理由如下：1、汉安公司申报材料中的财务依据是经中介审计确认，汉安公司、宝利公司的项目申报资料是经县、省两级供销社、财政部门共同审查、核定，被告人林龙仅为形式审查，申报资料中的资产负债表、利润及利润分配表、会计报表和项目投资支出的《审计报告》，是由具有法律效力的会计师事务所出具的。汉安公司、宝利公司已将获得的项目资金用于江安县级、乡级几十家庄稼医院、农村社区综合服务社和县再生资源回收分拣中心及乡镇再生资源回收站的建设，未给国家造成200万的经济损失。2、处置位于江安县某镇某地的六间门市，是林龙打电话咨询鉴定机构，得知无房产证、土地证等资料无法正确评估价格，拒绝评估后，以公开的形式与单位股室人员商议后，根据房屋的具体情况，议定每间8万元的价格卖给单位内部职工，其行为没有造成公共财产的损失。3、本案涉案物品价格鉴定不属宜宾市价格认证中心的管辖范围，应由江安县价格认证中心作出；价格鉴定基准日时，该房屋无房产证、土地证、无图纸等资料的情况下，采用市场法进行鉴定，且价格鉴定意见书是由两名鉴定员作出的，而非鉴定师。该鉴定意见书不具有证明力，不能作为认定事实的依据。4、大众迈腾轿车所有权的转让是林龙与陈某1之间买卖关系，而非贿赂关系。5、林龙与周某1商议由周某1准备并带到成都的钱，并非林龙为占有此款而主动索要，也非周某1送钱给林龙，而是周某1筹钱，林龙经手帮忙送钱给他人，且在搜查林龙住宅等处，并未搜出20万元现金和存款。起诉书认定林龙索贿20万元的证据不足。经审理查明，一、被告人林龙犯滥用职权罪犯罪事实：被告人林龙在担任江安县供销合作社联合社（以下简称江安县供销联社）主任期间，明知江安县汉安供销有限公司（以下简称汉安公司）上报的资料中的供销社出资情况、公司成立时间、财务报表和江安县宝利再生资源有限公司（以下简称宝利公司）上报资料中的财务报表等资料系虚假的，不符合申报社会化服务体系建设专项资金的情况下，在审核上报资料时，仍审核同意上报，致使上述两公司以虚假申报资料套取国家财政专项资金共计200万元。在担任江安县供销社主任期间，处置供销社集体财产时，未按相关程序，违规低价处置资产，致使公共财产遭受经济损失671350元。具体事实如下：（一）、江安县供销联社是江安县政府授权负责全县供销合作经济的直属事业单位。2009年江安县纳入扩权强县试点范围。被告人林龙于2011年12月28日起，任江安县供销联社党委书记、主任，负责全面工作。期间于2012年6月至2014年11月，担任江安县汉安公司执行董事。2013年2月至2014年11月，担任江安县宝利公司执行董事。2011年4月，江安县供销联社通过职工集资的方式出资100万元与周某1出资20万元，成立江安县汉安公司，江安县供销联社占股83%。验资完成后，双方均将股金撤回，至2012年12月，该公司未实际开展经营活动。2013年3月，周某1借资将江安县汉安公司增资至306万元，增资后江安县供销联社占股40%（实际未出资）。为做好2012年和2013年社会化服务体系建设专项资金申报工作，四川省财政厅、四川省供销合作社联合社于2012年8月27日，联合下发川财建（2012）92号《关于组织申报2012年和2013年社会化服务体系建设专项资金的通知》，该通知规定：申报主体为2011年8月31日前成立，供销社主管、兴办的具有独立法人资格的企业、事业单位，以及行业协会、合作经济组织。申报单位有健全的组织机构和内部控制制度，会计独立核算，财务状况良好，无不良信用记录，主要经营服务场所规范使用中国供销合作社标识。申报项目必须符合省供销社印发的《四川省农村综合服务社（中心）建设和改造标准》（川供业【2012】114号）规定的要求和条件。支持方式为对已完成并验收合格的项目，采取以奖代补的方式给以支持。扩强试点县项目材料由所在县财政局、供销联社负责审核和检查验收，对项目材料的真实性负审核、监管责任。2012年9月，汉安公司申报2013年社会化服务体系建设专项资金的资料中，载明供销社持股83.33%，营业收入1035.29万元、资产利润率1.99%；企业成立日期为2010年4月27日。被告人林龙作为江安县供销联社主任、该公司的执行董事，明知江安县供销联社未实际出资，江安县汉安公司成立时间以及至申报时未实际开展业务，也并未实际建设所申报的项目的情况下，在审核江安县汉安公司的上报资料时，仍审核同意该公司的申报，致使江安县汉安公司以虚假申报资料套取国家财政专项资金100万元。2011年3月，江安县供销联社与陈某1共同出资60万元成立江安县宝利公司，完成验资后，双方均撤回股资，未开展经营活动。2013年2月，经林龙同意，将江安县供销联社下属的劳服司房屋拆迁款1070566元注入宝利公司，连同陈某1、周某2、张某的出资，宝利公司注册资本增至316万元，完成验资后，陈某1、张某等人以借款或货款名义将股金撤出，至2014年6月4日江安县宝利公司帐户上仅余现金3586.06元。四川省财政厅、四川省供销合作社联合社于2014年5月8日，联合下发《2014年四川省农村社会化服务体系建设专项资金申报指南》，该指南规定：申报企业必须具有健全的组织机构和内部控制制度，会计独立核算、财务状况良好、无不良信用记录。县供销联社、财政部门对申报材料的真实性、完整性负责。之后江安县宝利公司在申报再生资源回收分拣中心项目过程中，作为该公司执行董事、县供销社主任的被告人林龙，明知该公司所申报资料中的财务报表系虚假的情况下，被告人林龙在审核上报资料时，仍同意该公司的申报，致使宝利公司以虚假申报资料套取国家财政专项资金100万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）线索登记表、立案决定书，证实案件的来源，由市检察院移送线索，指定侦办。（2）中共江安县委机构编制委员会办公室提供的江安县机构编制委员会江机编发（2002）34号通知，证实江安县供销合作社联合社是县政府授权负责全县供销合作经济的直属事业单位。（3）干部履历表、公务员登记表、江安县委组织部江组任（2011）160号、164号文件，证实被告人林龙于2011年12月任江安县供销合作社联合社理事会党委书记、主任。具有国家工作人员身份。（4）中共江安县供销社联合社委员会江供委（2012）32号文件，证实被告人林龙在江安县供销社联合社主持党委行政全面工作，分管人事、财会、社有资产管理、企业等工作。（5）四川省人民政府关于深化和扩大扩权强县试点工作的通知（川府发［2009］12号），载明2009年江安县纳入扩权强县试点范围的事实。（6）2012年8月27日四川省财政厅、四川省供销合作社联合社联合下发《关于组织申报2012年和2013年社会化服务体系建设专项资金的通知》（川财建［2012］92号），载明申报条件：1申报主体为2011年8月31日前成立、供销社主管、兴办的具有独立法人资格的企业、事业单位，以及行业协会、合作经济组织。2申报单位有健全的组织机构和内部控制制度，会计独立核算，财务状况良好，无不良信用记录，主要经营服务场所规范使用中国供销合作社标识。3申报项目必须符合省供销社印发的《四川省庄稼医院建设和改造标准》和《四川省农村社区综合服务社（中心）建设和改造标准》（川供社［2012］114号）规定的要求和条件。支持方式：对已完成并经验收合格的项目，采取以奖代补的方式给予支持。申报流程：扩权试点县（市）项目由所在县（市）财政局、供销社负责审核和检查验收，出具正式文件直接上报省财政厅和省供销社。项目审查验收及责任：项目所在地供销社、财政部门对承办单位提交的申报材料的真实性、完整性进行审查。当地供销社、财政局对项目材料的真实性负审核、监管责任。（7）四川省供销合作社联合社、四川省财政厅于2014年5月8日联合下发的关于印发《2014年四川省农村社会化服务体系建设专项资金申报指南》的通知，载明申报条件：实施企业必须具有健全的组织机构和内部控制制度，会计独立核算，财务状况良好，无不良信用记录。申报程序：县供销社、财政部门对申报材料的真实性、完整性负责。（8）2013年5月23日宜宾市财政局、宜宾市供销合作社联合社下发关于转发《四川省财政厅、四川省供销合作社联合社关于印发的通知》的通知、川财建［2013］60号文件，载明专项资金是指省级财政预算安排的专门用于扶持农村社会化服务体系建设的资金。符合相关条件的县（市、区）和承办企业按照项目申报指南的要求制定项目实施方案等申报材料。（9）2013年8月13日四川省供销合作社联合社、四川省财政厅关于印发《四川省农村社会化服务体系建设专项资金申报指南》的通知（川供发［2013］28号），载明县级供销社对申报材料的真实性、完整性负责。（10）2012年6月15日四川省供销合作社联合社下发的关于印发《四川省庄稼医院建设和改造标准》和《四川省农村社区综合服务社（中心）建设和改造标准》的通知（川供业［2012］114号），载明庄稼医院是由供销社有控制力的农资企业开办，设在农资配送中心和连锁店，技物结合，直接向农民开展农业科学技术指导、产销信息服务和供应农资的机构。庄稼医院建设、运营和管理标准。农村社区综合服务社的建设和改造标准。（11）四川省供销合作社联合社下发的关于印发《庄稼医院建设和改造标准》和《农村社区综合服务社建设和改造标准》（试行）的通知（川供发［2010］19号），证实农村社区综合服务社建设和改造的相关标准。（12）江安县工商行政管理局出具的江安县汉安供销有限公司工商登记资料，证实江安县汉安供销有限公司成立于2011年4月27日。江安县供销合作社于2011年4月8日出资100万元，占注册资本83%，周某1于2011年4月25日出资20万元，占17%。2012年6月19日林龙担任该公司执行董事。周某1为法定代表人。2013年注册资本变为306万元。其中江安县供销合作社资本为122.40万元、周某1资本为110.16万元、周某3资本为73.77万元。2014年11月12日，林龙辞去执行董事，周某1担任执行董事，吴某任总经理的事实。（13）江安县工商行政管理局出具的江安县宝利再生资源有限公司工商登记资料，证实由江安县供销合作社联合社出资12万元（占40%）、陈某1出资18万元（占60%），于2011年3月21日成立江安县宝利再生资源有限公司。2011年5月18日，注册资本变更为60万元，其中江安县供销合作社联合社出资变更为24万元（占40%）、陈某1出资36万元（占60%）；2013年2月股东变更为江安县供销合作联社、陈某1、周某2、张某，注册资本变更为316万元，林龙为公司执行董事，周某2为法人代表、总经理。2014年11月28日林龙辞去执行董事。法人代表为陈某1。（14）公司章程，证实执行董事对股东负责，行使下列职权：决定公司的经营计划和投资方案；制定公司的年度财务预算方案、决算方案；决定公司的内部管理机构的设置；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项等。（15）江安县国有土地上房屋征收补偿协议及相关资料、收条、国库支付中心进账通知单、记账凭证、中国工商银行收款凭证、被征收房屋交接单，证实2012年12月20日，江安县宝利再生资源有限公司的代表人陈某1就位于江安县某镇某地县供销社原老服司房屋与江安县住房和城乡规划建设局签订房屋征收补偿协议，该房屋征收补偿款为1166020元。次年1月17日，宝利再生资源有限公司收到房屋补偿款1166020元的事实。（16）收据、账单、2013第5号记账凭证，证实江安县供销合作社联合社于2014年实际入股江安县宝利再生资源有限公司股金为1070566元。（17）宝利再生资源有限公司的记账凭证、收据、中国工商银行现金存款凭证、收款凭证、入账说明，证实江安县供销社于2011年3月入股24万元，陈某1入股14.40万元、周某2入股10.80万元、张某入股10.80万元，共60万元，验资注册后，各股东将股金撤走的事实。（18）川财建［2014］87号通知，载明江安县于2014年获得2014年农村社会化服务体系建设项目资金100万元的事实。（19）调取证据通知书、调取证据清单、江安县供销社联合社提供的记账凭证、支票存根、收据、江安县财政国库支付中心进账通知单、江安县汉安供销有限公司提供的记账凭证、工商银行收款回单、收据，证实江安县供销社分别于2013年2月1日、9月12日、10月15日、12月31日将省农化项目资金共计100万元划拨给江安县汉安公司的事实。（20）江财政（2014）191号关于江安县2014年农村社会化服务体系建设项目资金使用方案的请示、建设项目实施方案、建设项目计划及投资表和江安县供销社联合社提供的记账凭证、支票存根、借条、江安县财政国库支付中心进账通知单、收据及江安县宝利再生资源有限公司提供的记账凭证、收据、工商银行收款凭证、工商银行网上银行电子回单，证实江安县供销社于2013年12月30日拨回收网点建设项目资金40万元给江安县宝利再生资源有限公司。又分别于2014年9月4日、2015年2月12日、5月25日将省项目资金共计100万元划拨给江安县宝利再生资源有限公司的事实。（21）协助查询通知书、工商银行提供的宝利公司账户交易明细、往来户历史明细清单，证实2013年1月6日宝利公司余额为609.67元，同年1月17日国库中心转补偿款1166020元，2月7日，因验资转基本户，转入2560000元。同日周某1借款136万元、陈某1借款50万元，2月8日张某借款45万元、陈某1借款3万元，2月19日分3次收到周某1货款136万元（实为还款）。至2014年6月4日宝利公司帐户现金余额为3586.06元的事实。（22）协助查询通知书、工商银行提供的江安县汉安供销有限公司的存款对账单、交易明细、往来户历史明细清单，证实汉安公司于2011年5月11日因验资款转入基本户，转入120万元，同年5月16日至27日期间，以还借款、零星开支、工资的名义，共取款1199550元，账户余额为450元。2011年5月27日至2012年12月4日公司收入只有2011年9月22日江安县社保局退医疗费86809.95元和2012年9月14日至12月4日财政国库支付中心分3笔划拨的社区综合服务社补助金共计40万元以及零星的存款利息。支出为：购置办公用品、代理国库税收收缴项目。至2013年1月21日，余额为213.38元。江安县财政国库支付中心于2013年2月1日至12月31日分4次共计拨款100万元。2月16日增资1860162.75万元，17日周某1借款50万元，19日周某1借款136万元，2015年12月21日余额为1364.46元的事实。（23）四川省农村社会化服务体系建设专项资金申报材料4本，证实2012年9月，汉安公司申报2013年社会化服务体系建设专项资金，该资料记载供销社持股83.33%，营业收入1035.29万元、资产利润率1.99%；企业成立日期为2010年4月27日的事实。（24）四川省农村社会化服务体系建设项目申报书1本、江安县宝利再生资源回收分拣中心建设项目验收材料1本，证实剪切机113800元、铲车468800元、叉车82250元、电子称和人力三轮车16台的事实。2、证人证言及自书材料：（1）周某1证实，2011年3月，县供销社提出便于以后申请国家项目，提议与其一起成立一家公司。经商议后，确定由供销社出资100万元，他出资20万元，注册成立江安县汉安供销有限公司。公司成立后，双方将股金退出。2012年7月左右，他任总经理，林龙任执行董事，副主任魏某任监事。2013年在林龙的办公室，林龙叫他把汉安公司的注册资本增加到300万元以上，便于以后申请项目。他提议为306万元。公司注册资本的增资款是他找陈某1借的，公司增资验资后，他以借款的名义，将钱从公司账户里退出来。公司实际未经营，未进行过股东分红。他接手当法人时公司账户上只有现金213.38元。2012年8、9月份，供销社召集他们企业和相关股室开会，会议上明确由汉安公司继续申报“省农化项目”，其他公司不参加。之后县供销社通知他们可以申报资料，当时冯某还拿了汉安公司2011年申报的模版给他参考，然后他按照申报模版制作申报资料，申报资料中的财务报表是他按照申报资料要求，做的假的财务报表，之后，林龙与会计师事务所联系后，他付了3000元钱出的审计报告。从2013年2月1日至12月31日，共计得到“省农化项目”资金100万元。得到该笔资金后，一部分用在“省农化项目”建设投资上，还有部分用在公司日常经营、“产销对接项目”开支。是申报成功后才建设的项目。同时证实他于2012年6月左右，正式进入汉安公司进行管理，从2012年6月至2013年期间，公司财务由他签字，但实际是林龙控制。从2013年6、7月份后，林龙才完全不再对汉安公司的财务凭证进行审核。汉安公司在2013年的收入只有两三万元的经营种子化肥利润（但未收回）和项目补贴资金（102万元，100万元的“省农化项目”和2万元的经商局项目资金）。截止2015年12月21日公司账户现金余额为1364.46元的事实。（2）陈某1证实，2011年县供销社主任陈某2和冯某找到她说，为争取国家项目资金，供销社与她共同成立一个公司，注册资本30万，供销社占40%，她占60%，供销社不管公司经营，各自出的钱验资后，各自抽走。于是她出了18万元验资，供销社是怎么验资的不清楚，便成立了江安县宝利再生资源有限公司。验资后，她和供销社均将各自的注册资本抽走。公司从2011年至2013年增资前均未开展经营活动，实际是一个空壳公司。2013年增资后，才开展一些业务，主要是煤矸石、废铁等。增资后，法人是周某2，林龙任执行董事，会计是吴某2，没有明确的出纳，但钱具体是她在负责支出。2014年，她任宝利公司法人。2012年林龙担任供销社主任后，约谈她，了解宝利公司实际情况，并提出依靠供销社以国家的项目为支撑，将公司做强做大。她同意。林龙说项目要求公司的资本必须达到300万元以上。之后公司增加到316万元，其中供销社占40%、她占24%、周某2占18%、张某占18%。其中供销社所占的40%，即126.40万元中的116.602万元（实际出资1070566元）是供销社的房屋拆迁补偿款从财政支付中心直接转到公司账户。张某所占的18%，是张某转账到公司的账户，余下的差额部分是他们夫妻组织的。在公司增资时，他们几个股东就约定好增资成功后，还是按原来的经营模式进行经营，也就是公司增资成功后，增资款要撤出来用于各自的经营。该次增资验收后，张某出资的56.88万元中的45万元以借款的名义撤走，余下的11.88万元在2015年退还给张某。他们夫妻也将筹建的增资款撤走。增资后到2013年9月期间，公司没有任何的实际业务发生。2014年年初，林龙到她办公室，告诉她，今年有个“省农化项目”，宝利公司可以申报，她同意。第二天县供销社召集他们企业和相关股室开会，然后他们公司申报了省农村社会化服务体系建设项目。该项目的申报资料文字内容是县供销社的冯某做的，方案中设备的购置时间是她提供的一个计划时间表，价格是在网上查的。财务报表所填写的资料是供销社的唐某提供，由吴某2根据项目要求填写的数据，资料中的现金收入、支出是根据项目要求做的，实际公司没有那么多现金收入。唐某还几次说财务报表的数据要不得，过后林龙还打电话问过她申报材料的事。上述情况冯某、林龙、唐某都知道。之后他们公司从2014年6月13日至2015年5月26日分三次共计得到该项目资金100万元。该笔资金一部分用在项目建设上，一部分用在公司日常开支。该项目于2015年建设完成。为了通过验收，便在资料中的叉车、铲车、电脑的价格虚开了三分之一，电子称和人力三轮车只有6台，但资料报的是16台。项目验收方式是林龙、冯某到公司厂房走一圈，看一下机器设备，验收资料由他们准备的。同时还证实林龙是公司的执行董事，公司的账是林龙的三嫂吴某2在做和保管。林龙会经常过问公司的财务规范问题、开支情况，知道公司的财务状况、经营情况。当时林龙在查看宝利公司财务账时，看见凭证里有很多以借款的名义将钱撤走的白条子，林龙为此还专门找过周某2，提出不应该让张某以借款的名义将增资款撤走的事实。（3）周某2证实，江安县宝利再生资源公司是2011年经当时的供销社主任陈某2和冯某股长的邀约成立的。当时他们出资18万元，供销社出资12万元。过了一段时间，冯某说公司注册资本要增加，他们又出资了18万元，供销社也出资12万元。2012年，供销社主任林龙叫他和陈某1一起在冯某的办公室，林龙问他们还有无兴趣继续与供销社联合从事再生资源回收，他们觉得可以。过了一段时间，林龙找到他，说准备对宝利公司增资，如果要申报项目，公司注册资本必须达到300万元以上，增资后，宝利公司的股份要进行变更，要求县供销社占40%，余下的60%，他们夫妻占24%，张某占18%。2013年年初，宝利公司注册资本从60万元增加到316万元，增资款是怎么筹集的他没有管，张某的股金是汇到公司账户上的。增资成功后，他们将增资款撤走去经营其他业务。张某增资后，以借款的名义撤回45万元，余下的11.88万元是后来才退给张某的。同时证实宝利公司成立后没有实际开展经营。公司增资到316万元后，林龙安排其三嫂吴某2和林某2到公司担任财务人员。2014年公司申报过四川省农村社会化服务体系建设项目，是林龙安排后，他们公司才做的资料。他未参与具体的资料申报，公司的日常管理是陈某1在负责。之后公司于2015年共得到100万元的项目资金的事实。（4）冯某（供销社综合股股长）证实，为了争取项目，2011年县供销社研究后，向职工集资100万元与周某3或者周某1出资20万元成立汉安公司。公司验资成功后，便把钱全部撤回还给职工。2011年汉安公司申报过一次“省农化项目”。2012年，林龙担任供销社主任后，省供销联社关于申报2012年和2013年农村社会化服务体系建设项目专项资金的申报文件下来后，林龙决定由汉安公司继续申报。汉安公司的周某1便让他把2011年申报的整套资料提供给汉安公司作为参考。之后汉安公司申报资料中具体的数据是按照当年申报要求填写的，申报资料中的出资、成立时间、财务状况、实际经营是虚假的。林龙到任后，知道汉安公司成立后，注册资金撤回的情况，林龙担任主任期间，县供销社未实际出资给汉安公司，而政策要求申报项目的公司是供销社实际出资、控制的公司。林龙作为公司执行董事，公司的财务状况、实际经营情况，林龙不可能不知道。申报项目资料是周某1负责资料做好后报给他，他报给林龙审定。之后汉安公司获得100万元项目资金。汉安公司是不符合申报“省农化项目”的条件。宝利再生资源有限公司是2011年按照陈某2主任安排，之后与周某2夫妻商谈后成立的公司，注册资本30万元，不久宝利公司还进行了增资变更，注册资本60万元。林龙担任主任后，宝利公司和汉安公司听说进行了增资，但具体情况不清楚。宝利公司于2014年申报再生资源分拣中心的项目，该项目申报是上级申报通知下来后，林龙安排宝利公司申报。申报资料是宝利公司做的，他也指导过，申报资料报给他，他只是简单进行审查后报送给林龙进行审查。当时他提出担心宝利公司将来在实施上的监管力度不够，怕公司完不成。林龙说先报起走。之后宝利公司得到了100万元的项目补助资金，是分批划拨给宝利公司。该项目验收时，铲车、叉车、运输车没有看见实物，只是在验收之前看见过照片，人力三轮车和500公斤电子称没有看见，验收资料中的发票复印件他只是加了一下金额，大体相当的事实。（5）唐某（供销社办公室主任）自书材料和证言证实，2011年陈某2主任说单位要成立一个公司，要求全体职工集资来作为验资资金，约定借款利息，公司验资成功后，就把借款从公司账户里取出来还给大家，当时公司成立是由冯某任法人代表，她兼任会计，杨某兼任出纳。该公司从成立起就没有进行过任何业务，之后申报了省农村社会化服务体系建设项目。2012年8月按林龙主任的安排，将汉安公司的开户许可证、密码器等移交给周某1。另外供销社还成立了宝利再生资源有限公司，2013年宝利公司增资过程中，县供销社以其管理的基层社的拆迁补偿费1166020元作为出资款，之后同年1月17日宝利公司收到补偿款后，供销社以支出酒、茶叶、培训费、装修、电脑等项目在宝利公司支出95454元，实际出资1070566元。宝利公司申报过“省农化项目”资金共计100万元的事实。（6）杨某（供销社办公室副主任）证实，在供销社负责纪检、党务、人事劳资等机关后勤工作。同时还兼出纳。在陈某2担任主任期间，曾安排他兼任江安县汉安供销有限公司出纳。江安县汉安供销有限公司成立于2011年4月27日。该公司申报过专项资金，也得到专项资金，但具体多少不清楚。（7）阳某（省供销社财会处副处长）证实，他于2002年至2015年期间，担任省供销联社财会处副处长。主要负责财务报表、与财政厅一起共管项目资金。财会处主要负责的项目有四川省农村社会化服务体系建设和国家的新农村流通网络体系建设。四川省农村社会化服务体系建设项目是从2010年开始实施，该项目主要是供销社系统的企业，具体要求每年都下发有相关文件。对项目资金，在2013年以前包括2013年实施的是“以奖代补”，即企业把项目建设起来并通过验收以后，再以奖励的形式予以补贴。2014年以后，项目就不再是“以奖代补”，而是通过政策性扶持的方式解决，按照申报项目的进度进行拨款。文件中规定的“供销社主管、兴办的企业”指的是供销系统实际出资参股并指导、领办的企业。申报企业如果没有实际经营，财务报表数据可能有问题。企业申报的项目如果没有通过验收就不能作为主体进行申报。经出示江安县供销社提供的2011年、2012年和2013年江安县汉安供销有限公司的《四川省农村社会化服务体系建设专项资金材料》看后表示，上报的这个资料要求就是必须要先建设，在建设完成并由县供销社、县财政部门共同验收合格后，再进行申报。经出示2014年宝利公司申报的再生资源回收分拣中心建设项目验收材料看后，表示这个项目就是属于2014年申报的，是申报后再验收的事实。（8）孙某（省供销联社财会处处长）证实，他于2009年至今，担任省供销联社财会处处长。主要负责全系统的会计业务指导工作和中央的新网工程项目、四川省的农化项目的申报及项目资金的工作。四川省的农化项目从2010年开始，每年申报时都有申报指南，申报指南对每年的申报流程都会作专门的规定，有明确的申报条件。农化项目具体有庄稼医院、社区综合服务社、供销社的龙头企业等。申报资料的真实性等具体由县级供销社审核再上报的事实。（9）陈某3（江安县财政局工作人员）证实，2012年、2013年汉安公司所申报的省农化资金，因没有县上的配套资金，按照单位的规定，向领导汇报后，他签字后到办公室盖章。他只是对申报资料进行形式审查，即审查资料是否完整、格式是否符合要求，是否有企业主对资料真实性的承诺、是否有主管部门的签字的上报意见。他们不是申报主体，主要是对资金使用进行监督。汉安公司的情况只有汉安公司及其主管部门县供销社才清楚。财政局一年负责全县的申报项目很多，不可能对每一个业主的情况都清楚，也无从去了解，无法对申报资料的真实性进行审查的事实。（10）吴某2证实，她是林龙的嫂子，其女儿林某2在汉安公司、宝利公司实习时担任会计，林某2在汉安公司担任了2年会计，期间她指导林某2对票据的审核，并要求林某2坚持财务制度。2014年女儿离开后，她便在汉安公司做兼职会计至今，宝利公司做了半年的兼职会计。当时汉安公司的出纳是经理周某1兼任，她就向周某1提出，不符合财务制度，后由吴某3担任出纳。她在担任会计期间，要求汉安公司要遵守财务制度，每笔收支必须通过银行，不允许坐支。通过汉安公司的银行账户转进转出就能真实反映汉安公司的经营状况。她不知道汉安公司申报四川省农村社会化服务体系建设项目，没有人叫她提供过汉安公司的相关财务资料的事实。（11）张某（宝利公司股东）证实，2012年，周某2到宜宾找他，并说准备做再生资源项目，他经营的宝利公司需要增资扩股，问他是否入股，后经商议，他入股56.88万元，占公司18%的股份。入股的钱是通过他的账户直接汇入宝利公司，其他股东有江安县供销社、陈某1等。增资时开过一次股东会，只是讨论公司股金比例、法人、董事、监事等安排，未说具体经营的事。2013年入股验资成功后，他将股金撤回45万元，余下的11.88万元是2015年撤回的，他未履行股东的权利，公司的经营决策没有人告诉过他，未参与公司的具体经营的事实。3、被告人林龙的供述，证实供销社一直未实际注入资金到汉安供销公司。2012年汉安公司申报“农村社区综合服务社建设及升级改造项目”和“庄稼医院建设和升级改造项目”资料上县供销社、财政局意见中“同意申报”是他本人签的字。申报资金必须他签字后才能盖章。2012年汉安供销公司申报农村社会化服务体系建设专项资金中的项目他没有参与现场验收，是业务股进行验收，没有人向他汇报过项目验收情况。按照川财建（2012）92号文件要求，是不允许先拨付资金再进行建设，是完成了才有奖励。供销联社未实际注入资本给汉安供销公司。2013年汉安供销公司申报的省农化服务体系建设专项资金100万元已全部拨付给汉安供销公司。宝利公司是江安县供销社主管领办的企业，主要经营再生资源的回收。2012年供销社将江安县政府拨付的供销联社下属的劳服司房屋征收补偿款116万余元，注入江安县宝利再生资源公司，保利公司注册资金变为316万元。宝利公司于2014年申报了四川省农村社会化服务体系建设项目中的再生资源分拣中心项目，之后100万元项目资金是获取批准，且100万元项目资金是按照项目进度分批全部划拨给了宝利公司。再生资源分拣中心建在江安县江安镇两河口。分拣中心项目规划、建设、验收都去过。验收当天装载铲车1台、叉车1台、运输车1台没在现场，其他都实际完成了的。验收清单中的铲车、叉车、运输车是冯某验收后向其汇报，并拿照片给他看了的。4个回收站中只到桐梓镇踏水桥的回收站看了的，其他的3个回收站是冯中文拿照片给他看的，没有实地验收。项目资金是补助性质的。项目具体工作是县供销社负责。宝利公司分拣中心是2015年完工的事实。（二）、2012年下半年，被告人林龙安排江安县供销社办公室主任唐某将原江安县日杂公司资产，属江安县供销社集体财产的位于江安县某镇某路ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ号已出租的商用门市房收回，同年12月将上述六间门市按庄稼医院标准进行装修，次年2月装修完工后，在未经价格评估等程序的情况下，被告人林龙擅自决定价格，并将上述六间门市以共计45万元的低价处置。其中被告人林龙以其女儿林某1的名义，以11万元的价格购买了169号、171号门市；江安县供销社办公室主任唐某以其儿子刘某的名义，以8万元的价格购买了167号门市；江安县供销社职工罗某以其妻子马某的名义，以8万元的价格购买了165号门市；汉安公司以16万元的价格购买了161号、163号门市。之后将门市整体出租给汉安公司。2014年12月将上述六间门市分别办理完过户手续。2016年7月7日江安县人民检察院委托宜宾市价格认证中心对上述六间门市房价格进行鉴定，经宜宾市价格认证中心鉴定，在出售时，161号、163号门市价值456900元；165号门市价值257775元，167号门市价值276675元，169号和171号门市价值359175元，共计价值1350525元。致使公共财产遭受损失671350元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）江安县档案局提供的江府发（1999）114号关于进一步深化供销合作社企业改革的通知、江供办（1999）字第16号关于对日杂公司改制方案的批复、日杂公司改制具体实施方案、江日杂（2003）字第1号报告、江供办（2003）06号批复、企业申请注销登记注册书及相关资料，证实供销社企业资产的处置必须坚持统筹规划、公开、公正、公平、竞争原则，向社会出售。同等条件下，优先售与企业内部职工。江安县日杂公司于1999年实施改制，2003年解体的事实。（2）江安县国有资产经营投资有限公司提供的江府办发（2006）77号关于江安县机关事业单位国有资产处置规程的通知，证实处置国有资产必须按照规定进行资产评估。采取公开、平等和竞争方式确定会计事务所、资产评估事务所等中介服务机关。评估结果应采取一定方式公示的事实。（3）关于供销合作社社有资产性质等问题请示的批复，证实供销合作社社有资产属集体性质，各级供销合作社理事会是社有资产的所有权代表和管理者。（4）宜宾市供销合作社联合社提供的供销合作社社有资产监督管理暂行办法、四川省供销合作社联合社社有资产管理暂行规定、川府管发（2005）49号文件、川供财发（2005）31号文件、宜供（2004）38号文件、宜供（2007）40号文件，载明基层社改造、撤消、解散或者破产的资产处置，对于清偿债务、清退股金、安置职工后的剩余净资产应当交当地上级供销合作社联合社管理，任何单位和个人不得借企业改革、改制之名，恶意低估、私分、侵占供销合作社集体财产。社有资产转让要进行资产评估，并按有关规定履行审批手续，严禁自卖自买社有资产。社有资产属于供销合作社集体所有。（5）江安县国土局提供的土地登记审批表、售房协议和江安县房地产管理局提供的房屋档案、房屋所有权证、国有土地使用证，证实2013年2月18日江安县供销合作社联合社将其位于江安县某镇某地的ＸＸ号、ＸＸＸ号门市，面积为60.92㎡，以16万元的价格出售给江安县汉安供销有限公司；以8万元的价格将面积为34.37㎡的165号门市出售给马某；以8万元的价格将面积为36.89㎡的167号门市出售给刘某；以11万元的价格将面积47.89㎡的169号、171号门市出售给林某1。并于2014年12月办理了相关的房屋所有权证、土地证的事实。（6）江安县供销合作社联合社提供的协议，证实2012年3月21日江安县供销社将位于东风路原日杂公司门市，面积约100平方米出租给黄某。租期为一年，即2012年1月1日至2012年12月31日，租金共计1.5万元的事实。（7）江安县供销合作社联合社提供的记账凭证、支票存根、国库支付中心进账通知单、非税收入一般缴款书，证实江安县供销合作社联合社于2014年12月9日支付土地出让金的事实。（8）江安县供销社联合社提供的记账凭证、收据、银行卡存根、国库支付中心进账通知单、税收缴款书，证实江安县供销合作社联合社于2014年5月22日支付房屋购置税的事实。（9）江安县供销社联合社提供的记账凭证、建筑维修合同，证实江安县供销社联合社于2012年12月15日与姚某签订建筑维修合同，将某镇某地原日杂公司门市按庄稼医院门市进行装修。于次年2月6日支付相关费用7.5万元的事实。（10）委托鉴定书、宜宾市价格认证中心出具的宜市价鉴（2016）31号鉴定意见书、发改价证综（2016）38号文件，证实江安县人民检察院于2016年7月7日委托宜宾市价格认证中心进行鉴定，宜宾市价格认证中心于同年8月10日作出宜市价鉴（2016）31号鉴定意见书，载明2016年7月27日鉴定人员会同办案人员前往江安县某镇某地对涉案商用门市进行实物查验，以2013年2月4日、2月18日为基准日，161号和163号门市价值456900元；165号门市价值257775元；167号门市价值276675元；169号和171号价值359175元的事实。2、证人证言：（1）周某1证实，2012年，位于江安县东风路原江安县日杂公司的房子是黄某租来做钢材生意。有一天，在林龙的办公室，林龙告诉他，县供销社准备处理资产，8万元一间，叫他以汉安公司名义买两间，以后等供销社的老职工退休后，将门市转给他和林龙。之后他向其妹妹周某4借款16万元转款给供销社。购买合同是唐某通知他到供销社去签订的。在收回门市之前，林龙告诉他，门市收回后做成汉安公司的庄稼医院。之后2012年年底门市收回后，不久就按照庄稼医院进行装修，装修费用是供销社支付的。当时东风路地段的门市大约值20万元一间。房产证、土地证是县供销社统一办的事实。（2）冯某证实，江安县日杂公司是县供销社的直属企业，是1999年开始改制，2003年申请解体。清算后剩余资产移交给县供销社代管。资产是进行登记了的。日杂公司位于某镇某地ＸＸＸＸＸＸＸ号门市的土地使用证是2005年日杂公司解体后他去国土局办理的。土地使用证上的土地使用者是县供销社。县供销社接手后，由县供销社继续租给黄某和徐龙华。2012年林龙担任主任后，安排唐某将上述门市收回。关于上述门市的情况，他曾向林龙汇报过，同时林龙还看了这些门市的租赁协议。处置上述门市的事情他不清楚，但事前，林龙给其说，单位需要钱，准备把东风路门市处理，优惠职工优先购买。未说具体价格。当时他未表态是否购买的事实。（3）唐某证实，在处置东风路原日杂公司的六间门市前，林龙安排她去了解东风路原日杂公司门市情况，她将所了解的情况向林龙汇报过后，林龙安排她把六间门市收回，后经做工作，并补偿了黄某安装动力用电的损失几千元钱才将六间门市收回。过了一段时间，按照庄稼医院的风格将门市装修，花了7万多元，经林龙签字后，她入的账。2012年年底，林龙安排去征求他们办公室的杨某和廖某的意见是否购买处置的门市，杨某、廖某表示不买，然后她将此情况给林龙汇报后，林龙就定由她、罗某、林龙购买，同时还定了具体各自所买门市的位置及她和罗某各购买的门市的价格。林龙购买的两间门市是林龙安排她将买卖合同打好后，交给林龙审核时，林龙才说其购买的两间是11万。她所打的合同只有他们三人的。汉安公司的两间门市是后来林龙把合同传给她时才知道每间8万元。她以其儿子刘某的名义、罗某是以其老婆马某的名义、林龙以其女儿林某1的名义购买的。她没有参加研究过处置东风路原日杂公司的门市的会。门市的价格没有进行过评估，8万元是林龙给她说的。门市出售后，受林龙的安排，她到相关部门办理了六间门市的土地证、房产证，但每人的材料是各自填的。六间门市的办证费用是在单位报销的。同时证实她未听说过这六间门市是危房。以前处理水清的资产时，是开过多次会讨论价格，之后还找过中介机构评估过价格的事实。（4）罗某证实，2012年的一天，具体时间记不清，办公室主任唐某给他说，单位现在资金紧张，领导研究说准备把位于江安镇东风路原日杂公司租给黄某卖钢材的门市收回处置给内部职工，杨某、廖某表示不买。问他要买不，他说别人都买得，我就买。过了两天，唐某叫他从银行存6万元到单位的账户上，将银行的进账单拿到单位。并说准备让他购买烟草公司往东的一间半门市，唐某买一间半，林龙买二间。当时门市已经收回，汉安公司的经理周某1在搞装修。事后，唐某又给他说中间的两间由他和唐某各购买一间，林龙购买靠东边的一间半，挨着他的一间半是周某1以汉安公司的名义购买的。唐某说6万元不得行，要加点，他说该加就加。过一段时间，唐某说购买门市还要补交2万元，让他将钱存在单位账户里。补交了2万元不久，就签房屋转让合同，合同是唐某打印好的合同。当时他以其妻马某的名义买，字是他代签的。六间门市在他们购买之前，就已经决定让汉安公司装修成庄稼医院使用，在未签订合同前，唐某就告诉他，房屋卖给他以后，必须租给汉安公司用于庄稼医院。事后，由唐某去办理房屋过户手续。所购买的门市是县供销社的资产。处置县供销社的资产按要求要公平、公正，先向社会、日杂公司职工以及县联社的职工进行公告，公告后应当经联社集体研究价格，并在内部公开，并征求相关人员意见等程序的事实。（5）杨某证实，日杂公司解体后，原日杂公司的房子由县供销社监管。处置日杂公司门市没有组织职工开会讨论，只是唐某在办公室问过他一次是否购买，因无钱，说不买。当时没有说具体价格。2012年底至2013年初，未听说过县供销社资金周转困难，需向职工借钱的事。资产处置是由综合股在具体经办的事实。（6）廖某证实，办公室主任唐某曾问过他是否愿意购买供销社准备出售的门市，他说无钱不买。当时是说了地点，现在记不清了。关于门市出售问题，未召开过职工会的事实。（7）黄某2（林龙之妻）证实，他们家庭购买过供销社的一个门市，但是购买后，她才知道，当时听林龙说是为了消除安全隐患，处置供销社单位的烂房子。供销社的好几个职工都买了，买后是怎么经营的不清楚。（8）林某1（林龙之女）证实，她未购买过某镇某某地ＸＸ号、ＸＸＸ号门市，但父亲林龙叫她去那里收过房租，并给对方写了一张收据，对方将钱打在她的银行卡上。经出示江安县房管局提供的江安县夕佳大道ＸＸ号、ＸＸＸ号，房屋所有权人林某1的房屋档案看后表示，档案里林某1的签名不是她本人签的。她未在此购买过房的事实。（9）刘某2证实，他系江安县原日杂公司职工。他于10多年前购买过原日杂公司的门市，不是日杂公司出售，是县供销社组织拍卖的。门市位于东风路11号，面积42平方左右，购买价格是16余万元，相关证照是2014年县供销社才办证给他们。支付了9千多元的办证费。钱是根据唐某提供的账号、应缴金额，然后各自去农业银行缴款。2013年，他购买路段的门市每平方米起码8000元以上的事实。（10）黄某证实，他从1994年4月开始承租江安县供销社下属原日杂公司位于江安镇东风路的四间门市经营钢材销售，日杂公司破产后，房屋交给县供销社管理，他仍继续向县供销社承租，租金是现金支付。直到林龙调任县供销社主任后，才没有租给他。他所承租的几间门市质量可以，他将门市移交给县供销社时，房子都是好的。他所承租的门市起码每平方米价值7000元以上。当时不租给他是供销社的办公室主任找他谈的，没有说房子要卖，更没有问他要买不，只是叫他退房子，不租给他了。后经过协商，补偿了他7000元安装三项电的费用。收回后，才听说是用来搞庄稼医院。（11）邓某（宜宾市供销合作联社职工）证实，协助分管社有资产管理。对联社所属企业，如果企业已经改制不存在，剩余资产转由联社进行管理，所有收益用于供销社的改革发展，剩余资产不能分摊到个人，如果要处置，应该向相关领导汇报，汇报内容主要包括处置资产的情况、用途。经请示有关领导同意后，供销社内部要召开相关会议，通报相关情况，最后以公开、公平、公正的方式处理，处置之前应当对拟处置的资产由中介机构进行评估。处置资产供销总社、省供销联社都有相关的文件规定的事实。3、被告人林龙的供述，证实因无资金支付供销社基层留守人员的工资和相关开支，经开会，决定处置江安县江安镇东风路供销社基层社的房子，价格由他、唐某、罗某、杨某商议，最后他确定每间8万元左右，之后他、唐某、罗某各购买了一间，汉安公司购买一间或二间。他购买了一间比较大的，支付了11万元。处置东风路的资产未向相关部门备案，未向任何部门汇报过，未进行评估，未向社会进行过公告。该房屋收回后，按庄稼医院进行装修后出售，装修费是供销社支付的。门市卖了后，安排唐某去办理门市的两证的事实。二、犯受贿罪的犯罪事实。被告人林龙在担任江安县供销社主任期间，收受汉安公司钱款和宝利公司财物，共计折合人民币484852.50元。具体事实如下：（一）、2013年9月，被告人林龙向宝利公司的负责人陈某1提出欲购买轿车，之后林龙在成都华星大众汽车销售服务有限公司订购了一辆大众迈腾轿车，事后应林龙要求，陈某1以宝利公司名义支付该车购置款284852.50元。随后，陈某1安排其弟陈某4从成都将车接回交与林龙，同时将该车登记在宝利公司名下，之后应林龙要求，分别于2014年6月，将该车过户到陈某1名下，2015年6月，该车过户到被告人林龙名下。该车接回后一直由被告人林龙使用至案发。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）江安县宝利再生资源有限公司提供的2013年第57号、58号记账凭证及相关票据，证实2013年10月宝利公司支付购买大众迈腾轿车一辆，共计284852.50元的事实。（2）调取证据通知书、重庆市公安局交通管理局车辆管理所提供的《渝ＡＦＡ487号车辆登记档案》，证实大众牌ＦＶ720ＦＣＤＷＧ小型普通轿车于2013年10月10日由陈某4申请，车主登记为江安县宝利再生资源有限公司，车牌号为川Ｑ19ＸＸＸ；2014年5月29日过户到陈某1名下，车牌变更为川Ｑ13ＸＸＸ；2015年6月4日过户到林龙名下，车牌变更为渝ＡＦＸＸＸＸ号的事实。（3）调取证据通知书、调取证据清单、江安县供销合作社联合社提供的记账凭证、发票号为00021296的手工发票，证实经林龙签字同意支付5-6月小车维修费6700元的事实。（4）协助查询通知书、中国工商银行江安县支行提供的户名陈某1的活期明细清单，证实2014年10月27日，廖某转款5000元的事实。2、证人证言：（1）陈某1证实，2013年8月，林龙说他们的海马轿车跑业务档次低，提议卖辆好点的车，9月初与林龙商谈买车的事，林龙提出没有业务时，车由他用，然后他们一起到成都看车，过了一段时间，林龙到成都办事时，支付了5000元购车定金，国庆节时，林龙叫她支付购车款，于是她和吴某2一起到工商银行转了购车款，之后她的弟弟陈某4到成都去接车，按照林龙的要求将车上在宝利公司名下，之后车一直是林龙使用，她只使用过一两次，两把车钥匙一直在林龙处。该车共计支付了284852.50元。2014年按林龙的提议，她将车转到其名下。2015年6月林龙找到她，说车一直在使用，干脆折价卖给林龙，随口说折10来万元（但一直未提给钱的事），并叫她去办理过户手续，之后她将车从她的名下下户，林龙自己将车上户在重庆。该车林龙一直未支付过钱，只是车过户到林龙名下后，保险由林龙支付。经出示公安局交通管理局提供的《机动车注册、转移、注销登记／转入申请表》看后表示，该表上除机动车所有人签字是她本人签的，其他的内容不是她填的，申请表上的所有人黄某2，她不认识，10万元的二手车销售发票不知是谁开的，她从未收到过10万元的车子转让款。车从宝利公司过户到她名下的费用6700元，是受林龙安排后，到江安镇“锐杰汽车修理厂”开的县供销社的车牌为“3557”号车的修理费发票拿给林龙，林龙签字后，拿给廖某，廖某拿了1700元现金，5000元通过转账的方式付给她的。发票是一张手工票，还附有修车详单。经出示县供销社提供的财务凭证看后，表示发票号为“00021296”，时间为2014年7月8日，备注栏写明“小车维修、共5-6月”，金额为6700元的手工发票，看后表示，该发票就是按照林龙的安排将过户费开成修车费的票据。车在她名下后，林龙安排她到车管所将预留的电话号码改成林龙的电话。同时证实在林龙的办公室，林龙交代，车如果有人问就说是10来万元折价给林龙的。林龙从未明确说过车款，也没有说过如何支付车款的事实。（2）周某2证实，2013年听妻子陈某1讲公司买了一辆迈腾车，车是妻弟陈某4从成都接回来的，但车买回来后一直是林龙在使用，他们夫妻共使用了两三次。去年将车直接转给林龙，但具体怎么过户的不清楚。从未听陈某1说过车折价卖与林龙的事实。（3）廖某证实，曾代杨某担任过一段时间的出纳。在担任出纳期间的一天，林龙叫他到林龙的办公室，当时宝利公司的陈某1也在办公室，林龙说宝利公司的陈某1那里有张票要报，当时那张票已经签了字，日期就是当天，然后陈某1就同他一起到其办公室，因当时现金没有那么多，就拿了部分，剩余的是通过工商银行转账给陈某1。经出示供销社提供的票据看后，表示发票号为00021296号的小车维修共5-6月，金额为6700元的发票就是林龙安排他给陈某1报的那张发票的事实。（4）邓某2证实，他是四川华星大众汽车销售有限公司展厅经理。2013年9月公司在会展中心办过车展。大众迈腾轿车当时是26万余元，车展期间优惠1万元左右，金额为25万余元的事实。（5）黄某2证实，家里有个车，听说车以前是陈某1公司的，后来转成陈某1的，再后来陈某1将车卖给林龙。她曾去成都看过车展的事实。3、被告人林龙在侦查机关的供述，证实2013年与陈某1商议购车后，他到成都订了一辆大众迈腾轿车，之后陈某1办理接车和上户手续，车款共计24万余元，车款是陈某1支付的。车一直由他使用，2014年开展挂户清理，将此车转到陈某1名下，仍由他使用，2015年将车过户到他名下，他未付车款的事实。（二）、2014年5月汉安公司申报总额为840万元的国家供销总社“产销对接项目”，2015年8月，该项目获得批准。2016年1月，被告人林龙提议拿20万元到省供销联社感谢相关人员，汉安公司法人周某1同意，同年1月14日，周某1从银行取出现金20万元，并于当日下午送到林龙办公室，后被告人林龙将该款非法占为己有。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）协助查询存款通知书、江安县工商银行提供的户名为周某1的账户历史明细清单、取款凭证，证实户名为周某1，尾号为“948”的账户于2016年1月14日14时30分取款20万元的事实。（2）农业综合开发供销社项目培训会签到手册、调取证据通知书、住宿登记信息，证实被告人林龙和周某1于2016年4月14日至15日在成都参与培训会的事实。（3）调取证据通知书、通话清单，证实周某1持有的“130ＸＸＸＸＸＸＸＸ”电话号码与林龙持有的“180ＸＸＸＸＸＸＸＸ”电话号码于2016年1月14日16时22分和4月16日9时6分有通话情况，该次通话地点是眉山的事实。2、证人证言：（1）周某1证实，在“产销对接项目”通过后，即2016年1月10日左右的一天，林龙叫他到办公室，告诉他“产销对接项目”已批准，840万元已到县财政局，并叫他拿20万元去协调省供销社的相关领导。过了一两天（大约14日左右）后，他从其银行卡上取了20万元，在林龙的办公室交与林龙。4月左右，他和林龙参加省召开“产销对接项目”培训会，期间林龙告诉他“整归一了”，意思就是给了省供销社的相关领导。第三天，他先开车离开，并在眉山地界给林龙打过电话。“产销对接项目”是汉安公司作为龙头企业带动农民专业合作社，联合向全国供销总社申报的。是2014年5月申报，2015年6月申报成功。项目共计840万元，其中420万元是汉安公司用于农产品批发市场建设，420万元用于4个专业合作社的事实。（2）刘某3（省供销社综合业务处处长）证实，主要负责综合业务处的全面工作、流通服务体系建设、农业产业化工作等。在其任职期间，项目有“产销对接项目”、龙头企业、专业合作社三个子项目。负责的项目申报要求有申报指南。江安县汉安供销公司和几个专业合作社申报过“产销对接项目”，该项目的申报是按照程序进行，在今年4月省上召开过一次项目培训会，在会议过程中，江安县供销社主任林龙没有找过他的事实。（3）孙某（省供销联社财会处处长）证实，江安县在申报农化项目过程中，他没有接受过江安县供销社主任林龙的感谢，申报都是按程序办的。（4）林某3证实，他与林龙系兄弟，2011年购买房子时，向林龙借款6万元，后来很快还了，之后就未向林龙借过钱，林龙很早以前，购买房子时，曾给他借过5千元钱的事实。3、被告人林龙供述及自书材料，证实2014年，江安县汉安供销有限公司向省供销社、省财政厅申报农产品产销对接项目，该项目资金为840万元，其中汉安公司负责销售环节，是420万元的项目资金。2015年6、7月份，国家农发办和供销总社将项目批下来，同意实施项目，项目资金拨付到江安县财政局。同年12月，他把汉安公司的法人代表周某1喊到办公室，告诉周某1项目已批下来，要拿点钱去感谢省供销社和省财政厅的领导，周说要得，看拿多少。他说拿20万元，周同意。2016年3月的一天，周某1拿20万元钱到他办公室给他。4月到成都开会，将钱带上准备去感谢省上相关人员，因当时开会，未联系的事实。另查明，江安县人民检察院于2016年6月2日从江安县供销合作社联合社办公室将被告人林龙带至江安县人民检察院接受调查至6月3日。上述事实，有经庭审出示、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、到案情况说明，证实2016年6月1日江安县人民检察院在初查江安县供销联社相关人员可能涉嫌渎职犯罪中，掌握林龙涉嫌滥用职权、受贿的主要证据。次日在江安县供销社办公室将林龙带至江安县检察院协助调查。2、强制措施凭证，证实被告人林龙被采取刑事拘留、逮捕的事实。3、户籍证明，证实被告人林龙的基本身份情况，系成年人，已达刑事责任年龄本院认为，被告人林龙身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，分别非法收受汉安公司的周某1和宝利公司的财物，共计折合人民币484852.50元，其行为已构成受贿罪。被告人林龙身为国家机关工作人员，在明知汉安公司、宝利公司不符合申报社会化服务体系建设专项资金的情况下，在审核上报资料时，仍审核同意上报，致使上述两公司以虚假申报资料套取国家财政专项资金共计200万元。在担任江安县供销社主任期间，处置供销社集体财产时，未按相关程序，违规低价处置资产，致使公共财产遭受经济损失671350元，其行为构成滥用职权罪。属情节特别严重。江安县人民检察院指控被告人林龙的犯罪事实成立，予以支持，但被告人林龙在担任江安县供销社主任期间，处置供销社集体财产时，未按相关程序，违规低价处置资产时，本人参与低价购买的行为，属滥用职权中的徇私舞弊行为，故江安县人民检察院指控被告人林龙犯贪污罪的罪名不当，不予支持。关于被告人林龙及其辩护人提出被告人林龙在审核汉安公司、宝利公司申报“省农化项目”上报资料过程中，仅为形式审查，是履行自己的职责，资料中的《审计报告》是由具有法律效力的会计师事务所出具的，且上述两公司已将所获得的项目资金分别用于相关项目的建设，未给国家造成200万元的经济损失。林龙的行为不构成滥用职权罪。经查，被告人林龙在担任县供销社主任，又系汉安公司、宝利公司的执行董事期间，明知汉安公司、宝利公司申报“省农化项目”的上报资料中的供销社出资情况、公司成立时间、财务报表和宝利公司上报资料中的财务报表等系虚假的情况下，在审核上报资料时，仍审核同意上报，致使上述两公司以虚假申报资料套取国家财政专项资金共计200万元。该事实有申报“省农化项目”的相关文件、汉安公司和宝利公司的工商登记资料、公司章程、汉安公司和宝利公司的银行帐、申报资料、多名证人证言、被告人林龙的供述在案佐证，足以认定。故对被告人及其辩护人的该项辩解和辩护意见，因与查明的案件事实不符，不予采纳。关于被告人林龙及其辩护人提出，被告人林龙在处置供销社资产过程中，是因鉴定机构拒绝评估后，以公开的形式与单位股室人员商议后，根据房屋的具体情况，以议定的价格卖与单位内部职工，未造成公共财产损失。其行为不构成滥用职权罪的辩解和辩护意见。经查，被告人林龙在担任江安县供销社主任期间，处置供销社集体财产时，未按相关程序，违规低价处置资产，致使公共财产遭受经济损失671350元。该事实有，四川省供销合作社联合社、宜宾市供销合作社联合社下发的社有资产管理暂行规定，证实处置供销社社有资产时，要进行资产评估，按相关规定履行审批手续，严禁自卖自买。同时有证人冯某、唐某、罗某、杨某、廖某均证实在处置位于某镇某地的六间门市时，门市价格未评估，也未开会讨论，每间8万元的价格系林龙个人行为。也有被告人林龙供述，证实处置六间门市未进行评估，未公告。还有委托鉴定书、宜宾市价格认证中心出具的鉴定意见书等证据。上述证据能相互印证，形成证据锁链，足以认定被告人林龙在担任江安县供销社主任期间，处置供销社集体财产时，未按相关程序，违规低价处置资产，致使公共财产遭受经济损失671350元。故对被告人林龙及其辩护人的该项辩解和辩护意见因与查明的案件事实不符，不予采纳。关于辩护人提出，宜宾市价格认证中心出具的鉴定意见书不具有证明力。经查，该鉴定意见书，系江安县人民检察院为查明案件事实，委托具有价格鉴定资质和资格的宜宾市价格认证中心，该中心按照规定的标准、程序和方法，出具的鉴定意见书，合法有效。故对辩护人的该辩护意见，不予采纳。关于被告人林龙及其辩护人提出，大众迈腾轿车是陈某1卖与林龙，林龙与陈某1之间是买卖关系，而非贿赂关系，林龙的行为不构成受贿罪的辩解和辩护意见。经查，2013年9月，被告人林龙向宝利公司法人陈某1提出欲购买轿车，之后林龙在成都华星大众汽车销售服务有限公司订购了一辆大众迈腾轿车，事后应林龙要求，陈某1以宝利公司名义支付该车全部价款。该车接回至案发，一直由被告人林龙实际占有使用，且被告人林龙至案发时，一直未支付过该车价款。被告人林龙在主观上具有受贿的故意，客观上该车从购买后至案发一直由被告人林龙实际占有使用。至于该车先后登记在宝利公司、陈某1名下，虽未变更车辆的权属登记，但不影响对被告人林龙受贿的认定。故对被告人林龙及其辩护人的该辩解和辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出，被告人林龙收受周某1现金20万元人民币，不是索贿行为。经查，汉安公司申报的“产销对接项目”获得批准后，经被告人林龙提议拿20万元去感谢省供销联社相关人员，之后被告人林龙将该款非法占为己有。该事实是在项目已获批准，周某1有选择余地，不属向行贿人施加压力，具有索贿性质。故对辩护人的该辩护意见，予以采纳。被告人林龙一人犯数罪，依法对其数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条、第六十九条第一款及第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第二项以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第八条之规定，判决如下一、被告人林龙犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年六个月，总和刑期七年六个月，决定执行有期徒刑年六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月4日起至2022年6月1日止。罚金限本判决生效后一个月内直接向本院缴纳）。二、被告人林龙违法所得的赃款二十万元人民币、车牌号为渝ＡＦＸＸＸＸ号大众牌ＦＶ720ＦＣＤＷＧ小型普通轿车一辆予以追缴，上缴国库；责令被告人林龙退还违法所得的位于江安县某镇某某地ＸＸ号、ＸＸＸ号商用门市房（所有权人为林某1、房权证为江安字第ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ号、土地证为江国用（2014）第ＸＸＸＸ号），依法返还给江安县供销合作社联合社。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长任晓玲人民陪审员陈勇人民陪审员林涛二〇一七年八月二十九日书记员周其先

꾐德杰过失致人死亡罪一审刑事判决书山东省枣庄市薛城区人民法院刑事判决书（2014）薛刑初字第187号：枣庄市薛城区人民检察院以薛检公诉一刑诉（2014）98号起诉书指控被告人徐某某犯过失致人死亡罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市薛城区人民检察院指派检察员吴勇、张雪峰出庭支持公诉，诉讼代理人李某某、被告人徐某某及其辩护人高玉峰均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年5月19日凌晨2时许，被告人徐某某与滕州市官桥镇北韩村村民李长仿等人驾驶拖拉机运输煤灰，途经薛城区北立交桥处时，因路面坡度大，需增加牵引力上坡，被告人徐某某驾驶鲁04-66125号上海牌-50型拖拉机车头，欲拖李长仿的拖拉机时，因倒车时措施不当，将李长仿当场挤死。经枣庄市公安局薛城分局法医鉴定：李长仿符合交通事故致胸腹腔脏器损伤死亡。上述事实，被告人徐某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某甲、李某乙、孙某乙等4人的证言、法医学尸体检验报告书、书证等证据予以证明，足以认定本院认为，被告人徐某某因过失致他人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的罪名及事实成立。被告人徐某某在案发后，主动电话报警，抢救伤者，归案后如实供述自己所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人徐某某的辩护人关于“被告人徐某某自首，愿意赔偿死者亲属的经济损失，建议法院给予从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保护公民人身权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人徐某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑五年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2019年11月18日止）。如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份审判长孙茂林人民陪审员郭永德人民陪审员冯君梅二〇一四年十一月十八日书记员刘晶

柴金山合同诈骗一审刑事判决书湖北省崇阳县人民法院刑事判决书（2017）鄂1223刑初158号：崇阳县人民检察院以崇检公诉刑诉（2017）130号起诉书指控被告人柴金山犯合同诈骗罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月24日公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院检察员熊雅志出庭支持公诉，被告人柴金山及其辩护人黎少云到庭参加了诉讼。现已审理终结起诉指控：2013年至2014年间，被告人柴金山多次冒用他人名义签订购买电线合同，在收到货物后逃匿或者不支付货物，共计骗取价值52万余元的电线。具体如下：1.2013年4月20日，被告人柴金山与武汉第二电线电缆东西湖有限公司的业务员丁某1联系，冒充自己是湖北宇恒电气有限公司的员工，以该公司的名义找丁某1订购一批价值59400元的电线，丁某1于4月21日通过物流公司将该批电线发至崇阳县天城镇，柴金山签收了该批电线，同年4月28日，柴金山在丁某1的催促下来到武汉市，假装与丁某1补签购买电线的合同、支付货款，在此过程中柴金山借机逃匿。2.2013年7月22日，被告人柴金山与武汉鑫联兴精密机电有限公司的法人代表曾某1相识，柴金山谎称自己是崇阳县温馨田园装饰有限公司的工作人员，双方签订一份委托代购协议书，协议规定：由崇阳县温馨田园装饰有限公司委托武汉鑫联兴精密机电有限公司代购一批电线，柴鑫山在合同上加盖了伪造的崇阳县温馨田园装饰有限公司的印章。同日，曾某1在远东电缆有限公司替柴金山订购了价值330130元的电线，2013年8月5日，远东电缆有限公司在收到柴金山10万元的订金后，将该批电线运到通城县，柴金山在签收了电线后拒不支付余款。3.2014年8月18日，被告人柴金山与江苏长峰电缆有限公司业务员邱某相识，柴金山谎称自己是湖北示阳农牧股份有限公司职员陈某，双方签订了一份电线购销合同，合同规定：湖北示阳农牧股份有限公司向江苏长峰电缆有限公司购买价值3292010元电线，柴金山在合同上加盖了伪造的湖北示阳农牧股份有限公司的合同专用章。邱某分别于2014年9月13日、11月19日两次向柴金山发送价值711950元的电线，柴金山以陈某的名义签收了电线。从2014年8月12日至2015年4月16日，柴金山仅支付邱某货款35万元。案发后，柴金山用一批电线折抵了邱某货款14万元，尚有货款221950元不能支付。针对起诉指控的事实，公诉人在法庭上宣读、出示了相关证据，公诉机关认为，被告人柴金山以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人柴金山刑满释放后不思悔改，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。被告人柴金山及其辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议。辩护人认为：1.被告人柴金山骗取的电线用于自己的工地，本意希望工程赚钱还款，因资金不足造成无钱支付货款，主观恶性较小。2.被告人柴金山的亲属积极筹措资金已与受害人达成了相关协议，受害人向法院出具了谅解书。经审理查明：1.2013年4月20日，被告人柴金山因代表湖北宇恒电气有限公司向武汉第二电线电缆东西湖有限公司负责人丁某1购买过电线，遂打电话向丁某1购买价值69440元的电线。次日，丁某1安排黄某1将电线通过物流发送至崇阳县诚信顺托运部，柴金山签收了该批电线。2013年4月27日，柴金山在丁某1的催促下来到武汉，将湖北宇恒电气有限公司的营业执照、税务登记证、企业代码证的复印件交给丁某1并答应补签合同、支付货款，可是柴金山于当晚逃匿。丁某1和黄某1找到崇阳，发现柴金山不是宇恒电气公司的人，宇恒电气公司也没有委托他购买这批电线。2014年4月21日，武汉第二电线电缆东西湖有限公司向公安机关报案，武汉市公安局东西湖区分局于2014年6月11日立案，并于2016年8月18日决定将案件移送崇阳县公安局管辖。2016年10月18日，柴金山偿还丁某1现金40000万元和部分电线，丁某1对柴金山谅解。2.2013年7月22日，被告人柴金山谎称自己是崇阳县温馨田园装饰有限公司的员工，用伪造的崇阳县温馨田园装饰有限公司印章与武汉鑫联兴精密机电有限公司的曾某1签订一份委托代购协议书，同日，曾某1与江苏远东电缆有限公司签订一份价值330130元的电线买卖合同。2013年7月24日，柴金山向远东电缆有限公司汇款10万元，2013年8月5日，远东电缆有限公司向通城县隽水镇沿河一巷地址发送电线330130元，柴金山签收该批电线后拒不支付余款。2015年7月7日，江苏省宜兴市人民法院（2015）宜执字第03753号执行通知书根据（2014）宜官商初字第312号民事判决书，将武汉鑫兴联兴精密机电有限公司存款26万元扣划给远东电缆有限公司。3.2014年8月18日，被告人柴金山谎称自己是湖北示阳农牧股份有限公司的员工陈某，用伪造的湖北示阳农牧股份有限公司合同专用章与江苏长峰电缆有限公司业务员邱某签订一份电线购销合同。2014年8月12日至2015年4月16日，柴金山给邱某支付定金及货款35万元，2014年9月13日至2014年11月19日，邱某给柴金山发送电线711950元，柴金山以陈某的名义签收。案发后，柴金山用电线折抵江苏长峰电缆有限公司的货款14万元，尚欠江苏长峰电缆有限公司及邱某货款221950元。综上，被告人柴金山多次冒用他人名义签订购买电线合同，在收到货物后逃匿或者不支付货款，共计骗取货款52万余元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的被告人柴金山的供述，武汉友信汽车租赁有限公司、友成融资租赁有限公司武汉分公司的报案材料，被害人曾某1、邱某、丁某1、黄某1的陈述，证人丁某2、周某、余某、黄某2、赵某的证言，柴金山用伪造的崇阳县温馨田园装饰有限公司印章与武汉鑫联兴精密机电有限公司曾某1签订的《委托代购协议书》、武汉鑫联兴精密机电有限公司曾某1与远东电缆有限公司签订的《买卖合同》及远东电缆有限公司产品出库单，柴金山用伪造的湖北示阳农牧股份有限公司合同专用章与江苏长峰电缆有限公司签订的《购销合同》、江苏长峰电缆有限公司发货清单及邱某的收款凭证，武汉第二电线电缆有限公司韦某和黄某1的报案材料、销货计数单、送货签收单及诚信顺物流货运清单，湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴（2016）414和415号检验报告，江苏省无锡市中级人民法院（2015）锡商终字第00323号民事判决书，江苏省宜兴市人民法院（2015）宜执字第03753号执行通知书和民事裁定书，宜兴市人民法院协助扣划存款通知书（回执），湖北省崇阳县人民法院（2015）鄂崇阳民初字第1210号民事判决书，武汉第二电线电缆有限公司丁某1的收条及刑事谅解书，邱某、黄某1的辩认笔录，到案经过，户籍信息，江苏省句容市人民法院（2000）句刑初字第76号刑事判决书、湖北省崇阳县人民法院（2010）崇刑初字第49号刑事判决书等证据证实。足以认定。另查明，武汉鑫联兴精密机电有限公司曾某1的商品房买卖合同及刑事谅解书、江苏长峰电缆有限公司及其法务部赵某的谅解书无证据支持，当事人曾某1、邱某系附条件谅解本院认为，被告人柴金山以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应追究其刑事责任。被告人柴金山第一次诈骗得手后逃匿，并继续诈骗他人，致第一次诈骗事实刑事立案侦查多年、第二、第三次诈骗事实均经民事审判，辩护人认为被告人柴金山骗取电线后希望工程赚钱还款，主观恶性较小的意见，本院不予采信。辩护人认为被告人柴金山到案后认罪态度好的意见，本院予以采信。目前被告人柴金山已退赔丁某1货款69440元，尚欠曾某1货款230130元、江苏长峰电缆有限公司及邱某货款221950元，丁某1对柴金山谅解，曾某1、江苏长峰电缆有限公司及邱某附条件谅解。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条，湖北省最级人民法院《关于扩大量刑规范化罪名和刑种的量刑指导意见（试行）》的规定，判决如下被告人柴金山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押或者取保候审的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审一日顺延刑期一日。即被告人柴金山的刑期自2016年7月25日起至2022年4月14日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴毅审判员余明华人民陪审员程光正二〇一七年九月二十四日书记员饶小燕

张节书销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书北京市海淀区人民法院刑事判决书（2017）京0108刑初2593号：北京市海淀区人民检察院以京海检知产刑诉〔2017〕110号起诉书指控被告人张节书犯销售有毒、有害食品罪、销售假药罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员白云山出庭支持公诉，被告人张节书到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、2017年3月28日，被告人张节书通过邮寄方式销售“一想就硬”16粒至本市海淀区西北旺镇大牛坊回迁房二期。经检测，上述保健食品含有西地那非成分。二、2017年6月12日，被告人张节书再次通过邮寄方式销售“一想就硬”160粒至本市海淀区西北旺镇永旺家园二区。同日，公安机关在本市丰台区东铁匠营横七条3号楼某单元一出租房内将被告人抓获，当场起获“Ｖｉａｇｒａｌ00”、“枸橼酸西地那非片（万艾可）”等物品共计1201粒。经查，上述物品中，1277粒系含有西地那非成分的保健食品，枸橼酸西地那非片（万艾可）16粒系假药。被告人张节书到案后如实供述了上述犯罪事实，涉案保健食品和假药现依法扣押在案。上述事实，被告人张节书在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人张节书的供述，证人赵某、伍某等人证言，北京微量化学研究所分析测试中心检测报告，大连市食品药品监督管理局关于协查枸橼酸西地那非片真伪的复函，交易记录截图，涉案物品照片，辨认笔录，扣押笔录，扣押清单，受案登记表，到案经过，身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张节书销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪；被告人张节书销售假药，其行为已经构成销售假药罪。北京市海淀区人民检察院指控被告人张节书犯销售有毒、有害食品罪，销售假药罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人张节书一人犯数罪，应对其所犯销售有毒、有害食品罪和销售假药罪数罪并罚。鉴于被告人张节书已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂；且其到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院对其依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百四十四条、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张节书犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二万元；犯销售假药罪，判处拘役四个月，罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十个月，罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月12日起至2018年4月11日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、在案扣押于北京市公安局海淀分局的含有有毒、有害非食品原料的保健食品和假药，依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判员张小平二〇一七年十月十七日书记员冯佳

田维杰、田仁学过失以危险方法危害公共安全一审刑事判决书贵州省沿河土家族自治县人民法院刑事判决书（2017）黔0627刑初196号：沿河县人民检察院以沿检公诉刑诉（2017）220号起诉书指控被告人田维杰、田仁学涉嫌过失以危险方法危害公共安全罪一案，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于2017年12月17日公开开庭进行了审理。沿河县人民检察院指派检察员敖晓云出庭支持公诉，被告人田维杰、田仁学到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2016年，被告人田维杰、田仁学合伙购买了一台“捕猎机”、一组蓄电池。2017年7月22日20时许，田维杰、田仁学在沿河县中寨镇大宅村后头坪用所购买的“捕猎机”私设电网非法狩猎。2017年7月23日5时许，被害人田某1步行至沿河县中寨镇大宅村大宅组田某1房屋北面30米处时被田仁学、田维杰私设的电网电击死亡。经沿河县公安司法鉴定中心鉴定：田某1系生前被电击导致心跳骤停死亡。公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条的规定，以被告人田维杰、田仁学涉嫌过失以危险方法危害公共安全罪向本院提起公诉，建议判处被告人田维杰、田仁学有期徒刑三至五年。被告人田维杰、田仁学对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，请求本院从轻处罚。经审理查明，2016年，被告人田维杰、田仁学合伙购买了一台“捕猎机”、一组蓄电池。2017年7月22日20时许，田维杰、田仁学在沿河县中寨镇大宅村后头坪用所购买的“捕猎机”私设电网非法猎捕野猪。2017年7月23日5时许，被害人田某1步行至沿河县中寨镇大宅村大宅组田某1房屋北面30米处时,被田仁学、田维杰私设的电网电击死亡。经沿河县公安司法鉴定中心鉴定：田某1系生前被电击导致心跳骤停死亡。另查明，案发后，被告人田维杰将此事打电话告诉了中寨镇大宅村村委会主任田某2，田某2向中寨派出所报警，被告人田维杰、田仁学在现场等候民警到现场处理，民警赶到现场将二被告人传唤到案，传唤过程中，一直配合民警，到案后均如实供述了犯罪事实。审理中，被害人亲属提起附带民事诉讼，经本院主持调解，当事人达成了赔偿协议，由二被告人共同赔偿被害人亲属各项损失共计30万元（二被告人各赔偿15万元），已赔偿25万元，二被告人取得了被害人亲属的谅解。上述事实，有以下证据证实：1．物证：捕猎机1台，蓄电池1台。2．书证：接处警登记表，受案登记表，立案决定书，拘留证及通知书，逮捕证及通知书，户籍信息，到案经过，扣押决定书及扣押笔录、调解笔录、调解书、收条、谅解书。3．证人杨某1、田某3、田某4、杨某2、田某5、田某6、田某7、田某8生、赵某、田某2、何某的证言。4．被告人田维杰、田仁学的供述与辩解。5．沿河县供电局检验报告，沿河县公安司法鉴定中心（沿）公（司）鉴（法尸）字【2017】026号鉴定意见。6．现场勘验笔录、现场照片，辨认笔录本院认为，被告人田维杰、田仁学在居民住宅附近私自安装电网非法猎捕野猪，未采取有效防范措施致一人死亡，情节较为严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款“放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑”、第二款“过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役”的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成过失以危险方法危害公共安全罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人田维杰、田仁学在现场等候公安民警到现场处理，视为主动投案，到案后如实供述了犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；二被告人与被害人亲属达成赔偿协议，已支付了大部分赔偿款，取得了被害人亲属的谅解，可以酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪态度、悔罪表现，公诉机关的量刑建议，本院予以采纳，并决定对二被告人从轻处罚、宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人田维杰犯过失以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人田仁学犯过失以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、扣押的捕猎机1台、蓄电池1台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长申胜审判员冉勇军人民陪审员田红琴二〇一七年十二月十七日书记员宋琳

浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书(2020)浙0303刑初421号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人张胜军，男，1998年2月20日出生于湖北省武穴市，汉族，高中文化程度，务工，住武穴市。因本案于2019年3月14日被刑事拘留，同月20日被取保候审，2020年7月2日被逮捕。现羁押于温州市看守所。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕1662号起诉书指控被告人张胜军犯介绍卖淫罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶前义出庭支持公诉。被告人张胜军到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2018年4月份许，被告人张胜军在温州市鹿城区××路××号娱乐会所当营销员期间，向杨某（已判决）介绍出台陪酒女：1、2018年4月10日晚，杨某在温州市鹿城区××路××号娱乐会所看中陪酒女吴某，要求吴某出台卖淫遭到拒绝，杨某遂让被告人张胜军出面说服吴某。在张胜军的说服下，吴某同意出台，并陪同杨某来到温州市龙湾区××花园××幢××室，后被杨某迷奸，二人没有卖淫嫖娼。2、2018年4月17日凌晨，杨某在温州市鹿城区××路××号娱乐会所看中陪酒女洪某某，要求洪某某出台卖淫。在被告人张胜军的介绍安排下，洪某某出台陪同杨某来到温州市龙湾区××花园××幢××室，后被杨某迷奸。同日上午，杨某和洪某某以人民币1500元的价格卖淫嫖娼，后张胜军收取洪某某给付的介绍费人民币300元。被告人张胜军于2019年3月14日被抓获归案，后如实供述了自己罪行。公诉机关认为，被告人张胜军介绍他人卖淫，应当以介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人张胜军系能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑七个月，可以适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了被告人张胜军的供述，证人吴某、洪某某、杨某、郭某、严某的证言，扣押决定书，微信聊天及转账记录截图，抓获经过及身份信息等证据证实。被告人张胜军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人张胜军被公安机关扣押作案工具vivo手机一只。本院认为，被告人张胜军构成介绍卖淫罪。公诉机关的指控成立。被告人张胜军系初次犯罪，能如实供述罪行，愿意接受处罚，对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张胜军犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年1月25日止。）二、作案工具手机（vivo）一只，予以没收；责令被告人张胜军退出违法所得人民币300元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员林振宇二〇二〇年八月三日代书记员姜梦梦附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

薛某甲犯信用卡诈骗罪一审刑事判决书河北省涞源县人民法院刑事判决书（2017）冀0630刑初112号：涞源县人民检察院以涞检公诉刑诉［2017］111号起诉书指控被告人薛某甲犯信用卡诈骗罪，于2017年8月30日向本院提起公诉。本案由审判员姜跟礼适用简易程序，依法公开开庭进行了审理。涞源县人民检察院指派检察员郭慧平出庭支持公诉，被告人薛某甲到庭参加诉讼。现已审理终结涞源县人民检察院指控，被告人薛某甲于2013年11月4日在中国农业银行股份有限公司涞源县支行申请办理了一张信用卡，授信额度25000元，2015年9月，薛某甲停止按期还款，开卡行于2015年9月至2016年5月多次催收，但无法联系上其本人，上门催收时发现该客户下落不明。截止2016年7月，薛某甲共欠银行本金24984.08元。2017年5月11日薛某甲投案自首，并将其信用卡上所欠本金、利息、违约金共计36200元全部归还。另查明，截至2016年7月，超过规定期限透支款项的利息为4812.52元。上述犯罪事实，被告人薛某甲在开庭审理过程中亦无异议。且有证人王某、康某的证言，被告人薛某甲的供述，涞源县公安局出具的破案经过，保定市公安局莲池区分局和平里派出所出具的到案经过，中国农业银行股份有限公司涞源县支行出具的薛某甲还款证明、银行办卡资料、被告人借记卡账户交易明细、催收记录，常住人口基本信息等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人薛某甲以非法占有为目的，在明知自己无能力还款的情况下，使用信用卡恶意透支本金24984.08元，利息4812.52元，属数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。鉴于被告人薛某甲犯罪后自动投案，并能如实供述自己的罪行，构成自首，且已向银行归还全部本金、利息和滞纳金，可酌情从轻处罚。综合被告人薛某甲的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对于社会的危害程度，可依法适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人薛某甲犯信用卡诈骗罪,判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币两万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员姜跟礼二〇一七年九月八日书记员赵程景

郭锋非法采矿一审刑事判决书黑龙江省桦川县人民法院刑事判决书（2019）黑0826刑初50号：桦川县人民检察院以黑桦川检诉刑诉［2019］56号起诉书指控被告人郭锋犯非法采矿罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桦川县人民检察院检察员姜旭红、被告人郭锋到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年1月20日至26日，被告人郭锋在未取得采砂许可证的情况下，私自在万里河村东松花江中，破除冰面进行采砂作业，共非法采砂19643.8立方米。后运送至宝山农场三连王训峰的晾晒场存放。经黑龙江省晟源勘测设计有限公司佳木斯分公司司法鉴定报告及桦川县价格认定中心认定郭锋非法采砂19643.8立方米，产地销售价格为人民币196438元。经查，2019年3月2日14时许，被告人郭锋主动到公安机关投案自首。上述事实，被告人郭锋在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的户籍证明及现实表现、刑事判决书、现场勘查情况说明、证人谷某、史某1、苏某、李某1、宋某、李某2、王某、史某2、翟某的证言、被告人郭锋的供述与辩解、现场勘查笔录及照片、资源量鉴定报告及价格鉴定结论、视听资料光盘一张等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭锋违反矿产资源法的规定，在未取得采砂许可证的情况下擅自采砂作业，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人郭锋能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首。鉴于郭锋有自首的法定从轻处罚情节，有违法所得全部收缴的酌定从轻处罚情节，故对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一项、第三条第（一）项之规定，判决如下一、被告人郭锋犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2019年10月1日止。上列罚金已缴纳）。二、对被告人郭锋非法采矿违法所得人民币196438元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张春雷二〇一九年七月二十二日书记员杨琦

李志平聚众斗殴二审刑事判决书广东省汕尾市中级人民法院刑事判决书（2018）粤15刑终188号：陆丰市人民法院审理陆丰市人民检察院指控原审被告人李志平犯聚众斗殴罪一案，于2018年4月13日作出（2017）粤1581刑初183号刑事判决。原审被告人李志平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李志平，提取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审认定，余某出资整修陆丰市西南镇洋溢村至黄塘村委的村道，易某到现场维护安全。由于该村道中的龙船埔地段与陆河县新田镇咸宜村存在争议，2016年4月9日，施工人员与陆河县新田镇咸宜村村民发生争执。西南镇人民镇府及西南派出所工作人员到现场做工作，易某在现场作为施工一方的负责人参与了协调，西南镇人民镇府及西南派出所叫停施工队，让两村村民不要有过激行为，等处理好权属问题后再动工。2016年4月24日，施工人员到龙船埔地段施工，易某到现场维护安全。当天上午8时许，易某带其司机范某驾驶一辆丰田霸道越野车到达工地现场，并将车停在工地边的村道中，拦住通往工地的去路。当陆河县新田镇咸宜村村民发现有施工情况时，同案人李某6通过村里的广播，纠集咸宜村民携带器械，前往工地阻止施工，被告人李志平积极持械参与。在途经易某停车处时，双方发生冲突。咸宜村民李某1、李某7和李某5等人打伤施工人员罗某、陈某、涂某1和涂某2等人，毁坏丰田霸道越野车（系易某所有）、金杯客车和挖掘机，并开走一辆推土机，同时易某也受伤。经陆某1市公安司法鉴定中心鉴定，罗某的损失程度属轻伤二级范围，易某、陈某、涂某1和涂某2的损伤程度属轻微伤范围。经陆某1市价格认证中心鉴定，被损坏的一台ＫＯＭＡＴＳＵ挖掘机（型号：ＰＣ350）损失价值人民币1260元，被烧损的一台ＫＯＭＡＴＳＵ挖掘机（型号：ＰＣ200）损失价值人民币34980元，被烧毁的一辆丰田霸道越野车损失价值人民币59500元，被损坏的一辆金杯客车损失价值人民币7145元。原判认定上述事实的证据有《立案决定书》《抓获经过》《关于洋溢村道路建设请求政府协助征地的报告》陆丰市公安局西南派出所的《情况反映》陆丰市西南镇人民镇府《关于我镇迅速处置洋溢村与咸宜村土地纠纷有关情况的说明》《人口信息》《关于被损毁挖掘机、丰田越野车及金杯客车等车辆的价格认定结论书》《理化检验检验报告》《法医学活体检验鉴定书》《现场勘验笔录》《提取痕迹、物证登记表》、现场图、现场照片、被害人范某、涂某1、涂某2、罗某和陈某的陈述、证人李某1、涂某3、黄某1、涂某4、丘某1、朱某、涂某5、涂某6、李某2、李某3、李某4、丘某2、李某5和余某的陈述、被告人李志平和同案人李某6、易某的供述等。原审法院认为，被告人李志平积极参与持械聚众斗殴，破坏公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪，应予惩处。被告人李志平犯聚众斗殴罪，具有以下基本犯罪事实及量刑情节：1、持械聚众斗殴；2、造成一人轻伤二级，四人轻微伤。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项的规定，作出如下判决：被告人李志平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。上诉人李志平上诉提出，他没有参与聚众斗殴，他是听到广播后到案发现场，没有带头叫任何人到案发地点集中；他只拿竹棍驱赶在其土地上挖土的推土机，属于正当防卫，当时对方手上拿着刀。他没有参与打斗，不认识轻伤的被害人罗某，没有致其轻伤。其辩护人彭秋宋提出，本案指控上诉人李志平犯聚众斗殴罪的事实认定不清，适用法律不当。请求合议庭认定上诉人李志平无罪。经审理查明，原判认定上诉人李志平于2016年4月24日持械伙同其他陆河县新田镇咸宜村村民，阻止邻村陆丰市西南镇洋溢村修建村道，致被害人罗某轻伤，易某、陈某、涂某1和涂某2轻微伤，施工设备挖掘机二辆、丰田霸道越野车和金杯客车各一辆不同程度损坏和烧毁的事实清楚，本院予以全部确认。据以确认上述事实的证据有：一、书证1.陆丰市公安局陆公立字（2016）355号《立案决定书》证实，2016年4月28日陆丰市公安局决定对洋溢村聚众斗殴案立案侦查。2.深圳市公安局镇南派出所《抓获经过》证实，上诉人李志平于2017年2月27日被抓获。3.陆丰市西南镇黄塘村洋溢村经济合作社、深圳市万世芳科技开发有限公司《关于洋溢村道路建设请求政府协助征地的报告》证实，2015年9月28日，陆丰市西南镇黄塘村洋溢村经济合作社、深圳市万世芳科技开发有限公司向陆丰市西南镇人民政府提交了关于洋溢村道路建设请求政府协助征地的报告。4.东莞市和顺二手汽车贸易有限公司汽车转让协议书、车辆登记信息证实同案人易某于2016年1月5日购买陆地巡洋舰霸道小型越野客车一辆，登记编号为粤Ｓ×××××。5.陆丰市公安局西南派出所的《情况反映》证实，2016年4月9日上午，西南镇洋溢村整修村容村貌至村前时，因土地权属存在争议，陆河县新田镇咸宜村村民到场叫停动工。该所配合西南镇府到场后，现场有洋溢村的施工队在施工，有外地人在安保，有咸宜村村民。西南镇府、陆某2县新田镇府和派出所的工作人员一起做工作，叫停施工，等处理好权属问题后再动工。现场没有发生斗殴，损坏物品的情况。6.陆丰市西南镇人民镇府《关于我镇迅速处置洋溢村与咸宜村土地纠纷有关情况的说明》证实，4月9日洋溢村小组整修村容村貌停工后，4月24日又开工，期间洋溢村小组书面向该镇党委、镇府报告。该镇党委书记和镇长在书记办公室对该村小组长及其他村民代表明确传达汕尾市委政法委的决定，不准再动工。4月11日，该镇党委书记陪同汕尾市委政法委领导与汕尾林业局领导到洋溢村调查情况时，现场再次明确要求洋溢村民不要私自动工，等待上级调处。7.深圳市公安局流塘派出所《人口信息》证实证实了上诉人李志平的出生日期等基本身份情况。二、鉴定意见1.陆某1市价格认证中心陆价认定［2016］41号《关于被损毁挖掘机、丰田越野车及金杯客车等车辆的价格认定结论书》证实，被损坏的一台ＫＯＭＡＴＳＵ挖掘机（型号：ＰＣ350）损失价值人民币1260元，被烧损的一台ＫＯＭＡＴＳＵ挖掘机（型号：ＰＣ200）损失价值人民币34980元，被烧毁的一辆丰田霸道越野车价值人民币59500元，被损坏的金杯客车一辆损失价值人民币7145元。2.广东省公安司法鉴定中心粤公（司）鉴（化）字（2016）5001号《理化检验检验报告》证实，检材：疑似爆炸物残留物4块，依据《常见无机炸药的电镜能谱和离子色谱检验方法》（ＦＳＣＧＤ-ＦＦ-3000-336-2010进行，检材中检出Ｋ＋、ＣＬ-、Ｃ104-成分。3.陆某1市公安司法鉴定中心（陆）公（司）鉴（法活）字［2016］4089号《法医学活体检验鉴定书》证实，伤者罗某腹部皮肤擦伤，左小腿软组织挫伤，左前臂软组织挫伤并左尺骨骨折，其形态符合钝器伤的特点，其损失程度属轻伤二级范围。4.陆某1市公安司法鉴定中心（陆）公（司）鉴（法活）字［2016］4093号、4088号、4090号和4092号《法医学活体检验鉴定书》证实，伤者涂某2、易某、涂某1和陈某的损伤程度均属轻微伤范围，伤情形态符合钝器伤的特点，伤者范某右手皮肤挫擦伤，其形态符合钝器伤的特点，其损伤程度未达轻微伤范围。三、勘验笔录陆丰市公安局《现场勘验笔录》《提取痕迹、物证登记表》、现场图2份、现场照片48张和视频照片资料等证实，陆丰市公安局刑警大队于2016年4月24日14时25分至15时25分对现场进行勘验，现场位于陆丰市西南镇养由出纳村旁东侧在修村路上，该道路北往陆某2县，南往西南镇中心，现场西北侧见有一越野型汽车被烧毁，车架外露车上物品碳化，汽车东南侧地面见刀具一把；现场中心位置南侧见有疑似爆炸物3个；在爆炸物东南侧地面上停放有两辆挖土机，靠东侧挖土机驾驶室被烧毁，靠南侧挖土机驾驶室玻璃破碎，周边见玻璃碎片；在挖土机西侧见一辆悬挂粤Ｂ×××××白色面包车，驾驶室玻璃破碎，在驾座处见有2个疑似爆炸物残留物；在该面包车西侧，见一悬挂粤Ｂ×××××黑色小轿车前后挡风玻璃呈放射状碎裂；小轿车西侧为涂炳照家，其大门玻璃见碎裂，门前地面见有转碎块遗留。勘查人员依法对刀具1把、疑似爆炸物3个和疑似爆炸物残留物2个进行实物提取。四、被害人陈述1.被害人范某陈述，2016年4月24日，他和老板易超到陆丰市西南镇洋溢村看修路时被几十人追打，他被三四个拿着镰刀、棍子的人追打，右手拇被一个手持镰刀的男子砍了一下，右手腕被打了一下。停放在洋溢村前空地的挖土机冒出一股浓烟，他们的吉普车也爆炸燃烧了，工地上的挖勾机也燃烧了。2.被害人涂某1陈述，2016年4月24日9时许，他在洋溢村前开推土机修公路时，约五六十名陆河县新田镇咸宜村村民持钢管、棍子、镰刀和汽油等器械到工地打人。他躲在推土机里，被十几个人围持械围殴致伤，其中咸宜村的李某9拿着镰刀砍伤他的头部，李志平、李某8用棍子打了他的胸口几下，李某7用砖头砸他，李某1用棍子打了他的肋部和手臂，李某5手持长刀，用砖头砸他的身体、脚。推土机的玻璃窗被打破，他跳下推土机，跑进自己村里。他听到两次爆炸声，看到一个年轻人把他开的那辆推土机开往咸宜村方向。4月9日有十来个人参与施工，4月24日也有十来个人参与施工，施工现场有保安巡逻。经对公安机关提供的2张现场图片进行辨认，被害人涂某1指认第一张图片中拿刀的男子就是李某5，右边穿白色上衣的是李某1，外号“老虎怀”。经对混杂相片进行辨认，被害人涂某1指认出易某是余总的朋友，在案发当日开一辆越野车到工地，并被咸宜村民打伤；指认出咸宜村的李某5就是案发时手持长刀，并捡砖头砸他的人；李某6就是当日手拿木棍出现在现场的人；李志平在案发现场持木棍多次捅他的胸部；李某1一手持刀、一手持木棍殴打他；李某7用砖头砸到他身上；李其艳拿木棍出现在现场。3.被害人涂某2陈述，2016年4月24日8时许，洋溢村前工地的施工人员以及几个在那里走来走去的外地人共有十人左右。9时许，工地突然来了六十多人，见人就打，并损坏作业的机器，打开推土机的涂某1，他的脚被咸宜村的阿丰他用镰刀背打伤。对方的人中有老虎怀、阿某1和李某7。当时在现场的还有洋溢村的丘某1、涂某4、朱某和村长涂某3。经对公安机关提供的2张现场图片进行辨认后，被害人涂某2辨认出第一张照片中的男人就是案发时持刀打人的人。经对公安机关提供的混杂相片进行辨认，被害人涂某2指认出李某1、黄某2和李某9就是在案发时在现场参与聚众斗殴，手持砍刀追打他的人；指认出李某9就是咸宜村的李丰，当时持镰刀背殴打他；李某1就是老虎怀，李某5就是阿某1，当时与李志平均拿刀出现在现场；指认出李某7在现场手持一支铁棍。4.被害人罗某陈述，2016年4月24日6时左右，有七八个人在西南镇洋溢村施工，他开挖土机修路。9时左右，来了一帮人，手持木棍、钢管、刀和砖块等器械，朝两个开挖土机的人扔砖头，他被砖头打中。他跳下挖土机逃跑时被对方围殴，手脚、头、肋等部位被打伤。被害人罗某经对公安机关提供的多组混杂照片进行辨认，从中指认出涂某1和黄某1就是当时在施工现场的人；余某就是雇请他的余老板；易某就是当时在施工现场出现的人。5.被害人陈某陈述，2016年正月十六，他受涂某2邀请到洋溢村开挖土机，暂住在沙场，沙场老板是余总，沙场经理是黄某1，涂某2是沙场管理人员。2016年4月9日，他到工地施工，当时余总带了三四十个讲普通话的外地男子（手臂戴红袖章）在现场，他刚到施工现场就有咸宜村的人叫他停工，后来涂某2也叫他暂停。同月24日6时左右，他去洋溢村口施工，同去施工的还有另一部挖机、一部铲车和一部推土机；开铲车是黄某1，开推土机是一个洋溢村人。约9时，突然有十多人手持镰刀、木棍和铁棍围在他的挖机旁边。他跳下挖机逃跑时被对方（咸宜村人）打了几棍。当时在现场的还有几个讲普通话的外地人，是余总的朋友，跟余总一起在工地上。事后，他返回现场，看到他开的挖掘机被烧毁了，另一部挖掘机的驾驶室玻璃也被打烂。另一个开挖机的人，两个外地人和开推土机的人都受伤了，涂某2也受伤了。同月9日和24日都在工地的人有他、涂某2、黄某1和那个开推土机的人，还有那个丰田越野车被烧的车主（外地人）。被害人陈某经对公安机关提供的二组混杂照片进行辨认，从中指认出余某就是其陈述的余总；易某就是余总的外地朋友，即是被烧毁丰田越野车的车主。五、证人证言1.证人李某1陈述，（2016年4月24日）前约半个月，村民发现龙船埔的山地交界处有推土机、挖掘机在推平土地，即前往制止，同时上报当地镇府处理，暂时停工。前天，市政法委也介入调查此事，并现场宣布双方维持该处争议地的现状，等待处理，双方村民同意。同月24日9时许，他听村民说洋溢村的涂振芳又叫人在龙船埔施工，他和同村的淑英、阿某2和阿某3四人去到现场，发现公路上的一部吉普车被人点燃，他们村的几十个人在赶对方的人，也有人拿砖、石块扔来扔去。后对方的人退回到工棚，他们村的村民也往回退，双方没有发生冲突。2.证人涂某3陈述，2015年5月，洋溢村由村民余某垫资，余某聘请工程师李某10施工修路。2016年4月9日，工程队十几人在洋溢村龙船埔施工，十几名保安人员在村道上保卫施工安全，还有十几名村民在工地外看施工；当时他和余某都在现场，动工后他先离开现场。十几名保安（戴着红袖章）是涂振芳带回来的，由施工负责人李某10负责管理。当天9时左右，村民打电话给他，说陆河咸宜村村民阻工闹事，他马上报警并赶到现场，经新田镇府和西南镇镇府叫停施工。时隔两天后，洋溢村怕影响工程进展，上书西南镇镇府要求复工，要求十天内给予答复。十天后，镇府没有答复。于是，洋溢村在同月24日又开始动工，因为当时镇府人员说4月9日施工的地方有争议，他们就退后100多米。当天6时，由李某10指挥，两部挖掘机、一部推土机和一部铲车在靠近洋溢村的地方施工，当时在现场施工的有李某10、管理人员黄某1、涂某2、施工人员罗司机、陈司机和涂某1，还有几个涂振芳松某工业园的保安人员，还有一个涂振芳的朋友，开越野车的叫易某。保安人员负责管理、保护施工安全，主要是不要让闲杂人员靠近工地，以免造成事故。他们施工时遭到邻村咸宜村人李志平为首的近百人打、砸、抢和烧。他获悉后赶到现场，发现有六名本村村民受伤，一辆钩机被砸坏，另一辆钩机被烧毁，一辆推土机被抢走，一辆面包车和一辆现代小轿车被砸坏，还有一辆丰田吉普车被烧毁。他在现场碰到李志平，李志平说他们村侵占了咸宜村的地方。证人涂某3经对公安机关提供的两张现场图片进行辨认后，指认出其中一张图中三名穿制服的人员就是松某工业园的保安；对公安机关提供的多组混杂照片进行辨认后，从中指认出李志平；指认出易某就是涂振芳的朋友，丰田越野车的车主。3.证人黄某1陈述，2014年3月左右开始，余某回陆丰市西南镇洋溢村搞一个采砂点，雇他管理后勤。2016年4月9日上午，他经余某安排开了一部铲车到洋溢村龙船埔，与其他工人一起在龙船埔施工修路，但有一二十个陆河咸宜村村民前来阻止、交涉，当时余某、管区干部涂振钱和洋溢村村长涂某3等人都在现场，陆某1西南镇镇府和陆某2新田镇镇府的工作人员、西南派出所和新田派出所民警都赶到现场。后来，施工人员李某10来到工地，说两个村对工地有争议，叫停施工。当天，余某还叫了三四个保安到现场帮忙。同月24日，经余某安排，他在龙船埔工地开铲车，与十几个人一起动工修路。当时余某、涂振钱和涂某3在现场交代施工员李某10如何施工后陆续离开现场，现场交给李某10负责。施工工人中有涂某2、涂某1、陈某、罗某和李某10，现场还有涂振芳的朋友小易，当天开着一辆吉普车。9时许，几十个咸宜村村民拿着棍子和刀，从咸宜村方向冲到工地上。他听到几声爆炸声，然后有二三人冲到他的铲车旁，用棍子和刀打砸铲车，他就开着铲车离开现场。他听洋溢村村民说，修路动到咸宜村的地方，咸宜村村民就过来打砸。打砸的咸宜村村民中有一个人叫李志平，手里拿着刀，冲在最前面。当天中午12时许，他回到现场，看见小易的吉普车和一辆钩机被烧坏了，一部钩机、一部面包车和一辆现代小轿车被砸坏，咸宜村的人还从现场开走了一部推土机。证人黄某1经对公安机关提供的2张现场图片进行辨认后，指认第一张图片中的保安人员是洋溢村修路工地一方的人，第二张图片中的两名男子均是咸宜村参与殴打洋溢村工人的男子。证人黄某1经对公安机关提供一组混杂照片进行辨认，从中指认出易某就是余总的朋友小易。4.证人涂某4陈述，2016年4月24日9时30分左右，他看见二十多名咸宜村村民持大刀、木棍、汽油和鱼雷等冲到洋溢村修路工地，殴打施工工人，并用石头打砸汽车；其中三四个咸宜村的人将手点着后的鱼雷往工地上扔，五六个人用汽油泼工程车和并点火烧车。约十五分钟后，咸宜村村民就退走了。修路的土地有争议，咸宜村人一直说那是他们的，所以才会过来打人。洋溢村修路是由村民余某出资，村委组织，从外面请工程队来修建，本村也出了部分工人参与。修路的挖土机等工程车都是余某出资购买的。当时，他看到咸宜村人冲到洋溢村时，用汽油烧毁了一部停在路口的吉普车，然后冲到工地，打伤了在场的六名工人，用汽油烧毁了一部挖土机，用石头和棍子砸坏了一部面部车、一部挖土机和一部小轿车，把一部挖土机开回咸宜村。打砸烧的咸宜村村民中有一个叫李某1，拿着一把长刀冲在最前面；一个叫李某7，左右手各拿着一把长刀，也冲在最前面。证人涂某4经对公安机关提供的二组混杂照片进行辨认，从中指认出李某1和李某7。5.证人丘某1陈述，2016年4月24日9时许，他看见六七十名咸宜村村民手持木棍、钢管、土质炸弹、汽油和镰刀等来到洋溢村，见人就打。咸宜村村民打砸小汽车，一部小汽车和一部挖土机被倒汽油后，用土质炸弹炸，然后烧毁，咸宜村村民还把一辆推土机开走了。修路地点距离洋溢村大约二三十米，距离咸宜村大约有2公里。修路的地方原本属于洋溢村，但咸宜村人认为属于咸宜村，所以洋溢村修路时就倚仗人多过来打人，毁坏东西；有六名开挖土机和修路的工人被打伤。现场的一辆面包车和小汽车车身玻璃被损坏，一辆挖土机和一辆小汽车被烧毁，一辆挖土机玻璃被打碎，一辆推土机被开到咸宜村。涂振芳是回来洋溢村修路的。6.证人朱某陈述，2016年4月24日9点钟左右，他在洋溢村修路现场看见七八十名咸宜村村民往工地冲过来，有的拿带柄的砍刀，有的拿铁棍，有的拿木棍；村民冲到工地上砸掉停在路边的一辆吉普小车的窗子，把汽油倒进车里，放火烧车；有的人冲到工地上打修路的工人；有的人砸挖掘机的玻璃，还把挖掘机司机打伤；现场还有一辆接送工人的面包车被砸烂。几十个咸宜村村民涌向洋溢村里，其中一个带头的叫李某11，用石头把洋溢村村民涂某5家的大门玻璃砸掉了。整个打砸的过程持续了三十多分钟。这些打砸的人中，他认识其中的李某11、李志平和李某1；李某11刚开始就砸车，后来追到工地上打了两名修路工人；李某1手里拿着刀追一名开挖掘机的司机。现场有六名修路工人被打伤，其中一个是洋溢村村民，开挖掘机的司机头部被打流血，一名工人的手被打骨折。现场有一部吉普车和一部挖掘机被烧毁，一部面部车被砸烂，还有一部推土机被砸掉挡风玻璃。当时一起在现场的有洋溢村的涂振亭和涂某4两人。证人朱某经对公安机关提供二组照片进行辨认，从中指认出其陈述的李某1、李志平，指认出李某5就是其陈述的李某11。7.证人涂某5陈述，2016年4月24日9点20分左右，他看见三四十个咸宜村村民冲进洋溢村的修路工地，有人拿着一米多长的长刀、棍子，有人拿着石头，有人拿着铁罐装的汽油，还有一个三十多岁的男青年手里拿着一个拳头大的黑色炸弹。咸宜村村民用石头砸推土机，司机被石头砸中头部后逃跑了；用棍子砸掉停放在工地旁边的面包车车玻璃；一个二十多岁的男青年上了推土机的驾驶室，将推土机开往咸宜村方向。一个男青年将手里的炸弹扔到面包车下面，很快就响起了一声很大的爆炸声，并冒起一股白色浓烟。一个村民将铁罐里的液体倒在那辆挖土机上，然后点燃挖土机座椅，挖土机马上起火燃烧。停放在村北门路边的一辆小车也着火，燃起了浓烟。他还听见几声爆炸声。当时，他看见开推土机的司机和开挖土机的司机被石头砸中。过了十多分钟，那群前来斗殴的咸宜村村民都走了。他发现自家大门被石头打破，门口有一块拳头大小的石头；村前修路的工地离他家有四十米左右。他当天就把当时拍摄的视频资料拷贝给了陆某1市西南镇镇府的工作人员。8.证人涂某6陈述，2016年4月24日8时多，他在西南镇洋溢村看见三个人在追赶一辆铲车，其中二人手拿竹棍，另一人即李某12（外号老虎怀，咸宜村人）手拿一把一米长的大砍刀；那铲车司机加大马力，那三人没有追上而原路返回。北门方向有两股黑色浓烟冒起，北面村前空地上有几十人拿着木棍等工具，其中还有妇女在里面。当时在工地施工的六个工人被前来闹事的咸宜村村民打伤住院，工地上还有一辆挖机和一辆小汽车被烧毁。事因是洋溢村在村前修路，咸宜村村民说村前土地是他们村的，所以组织一伙人来闹事。该施工工地距离洋溢村只有五十米左右。证人涂某6经对公安机关提供的一组混杂照片进行辨认，从中指认出李某1就是案发时在现场参与聚众斗殴，手持砍刀追砍开挖土机的人。9.证人李某2陈述，2015年11月5日晚，他和咸宜村村民李志平、李某3、李金意、李兆进在龙船埔种的桉树被洋溢村村民砍掉了，李志平等人报警后没有处理结果。2016年4月9日上午，咸宜村村民发现龙船埔被推土机推平，咸宜村前往龙船埔的必经道路上堆放了泥土，咸宜村副村长李某5报警了。新田镇镇府、新田派出所的工作人员到现场叫洋溢村村民停工，待调查后处理。同月24日，他听说又有人在龙船埔施工即电话报警。上午9时多，他会同新田派出所工作人员赶到龙船埔现场，发现龙船埔已被推土机平整得差不多了，靠近咸宜村的路上的一部越野车和靠近洋溢村的一部钩机正在着火，洋溢村方有二十多人正往后撤，其中有一个是洋溢村的村长，咸宜村的三四十人也散开了，李某20把现场的一部推土机开回咸宜村。现场的李志平、李某5和李某3等人手中各持一米多长的竹棍。10.证人李某3陈述，2015年11月，他在龙船埔山上的树木被人偷砍，陆某2森林公安分局对此立案侦查。2016年4月9日，洋溢村组织了四十多人，两部挖土机来挖他的山地，那些人都戴着写有执勤字样的红袖章，那些人还持有长柄镰刀、木棍。他们报警后，新田派出所、新田镇府、西南派出所和西南镇府的同志到现场制止施工。同月24日8时许，他听到村里的喇叭广播，洋溢村人又来挖他们的地，大家很快聚集起来去龙船埔，他也立即赶了过去，他看到村里有三十多人带着竹棍赶去龙船埔。到达现场后，他看到有两部挖土机、一部铲车和一部推土机正在施工，他们村的人叫对方停工，对方的一些年轻人手持镰刀、木棍阻止他们过去，双方发生冲突；他的左手给对方的木棍打了一下，他抡起竹棍还击，但没有打到对方的人。由于他们人多，对方打不过他们，只好退往洋溢村方向。接着，他们跑到河边自己的地方，看到树木被砍掉了，但是竹子还在。他走往咸宜村的方向，看到一辆停在路中央的汽车着起了火，在河边的一部挖土机也着火了。之后，公安机关的人到了，把他们劝回村里。对方的人中有两个人是洋溢村人，其他的都是从外面请来的，其中有两人还穿着保安制服。他看见一个年轻人把那部挖土机开回村馆前面。11.证人李某4陈述，2016年4月9日约10时，陆某1、陆某2两地的党政干部和民警在龙船埔争议地现场提出，这块争议土地保持原状，在政府没有处理好之前谁都不能动。同月24日，他妻子跟他说，又有人在村里龙船埔的那块争议地闹事，他打电话报告新田镇的彭志洁书记后于9时10多钟赶到现场。他站在距离那部被烧毁的丰田越野车八九米远的位置，听到竹棍打斗的声音和两声疑似鞭炮的声音，担心出人命，又分别打电话将情况告诉彭志洁书记和联安村委的张佐源，彭志洁说他们马上到。然后，他看到十多人拿着竹棍在打砸停放在现场附近公路上的那部丰田越野车。有三十多个咸宜村村民在打架现场，男女都有，其中有李某1、李某5、李某6、李志平夫妇、李某14、李某9、李某7夫妇和李某3，这些人好像都是手持长竹竿。被咸宜村民殴打的是洋溢村涂振芳的人，有他沙场的人，还有些年轻人是涂振芳请来的外地人。他在回村的路上看到李某3的一只手臂有皮外伤，但不严重。12.证人丘某2陈述，2016年4月24日，洋溢村的涂振芳出资，由村委组织修村道，在平整村路过程中，几十名陆河县咸宜村村民冲到工地上，殴打洋溢村村民，烧毁小车，打砸挖机。他当时刚好在士多店，看到了这一情况。13.证人李某5经对公安机关提供的12张不同男性照片进行辨认，从中指认出易某就是2016年4月9日和24日带头滋事的人之一。14.证人余某陈述，他回乡投资修建洋溢村门前的村道，于2015年9月开始路基平整，工程时断时续。2016年4月9日，他们修路时被陆河县的政府部门、派出所、陆丰市西南镇政府叫停，说修路的地方有争议。当时，修路的工人和村民手臂上都戴了红袖章，目的是提防外人来他的村里闹事。同月24日，他们没有修跟咸宜村有争议的路段，只是修洋溢村自己的路段，咸宜村村民误解，又纠集了很多人来闹事。当天上午，约100名咸宜村村民气势汹汹地来到洋溢村修路的地方，各自手拿大刀、木棍、镰勾、汽油和渔炮炸药，在工地上进行打、砸、抢、烧等破坏活动。当时，他在洋溢村修路工程部的位置，听说工地出事后赶到现场，看见大火在燃烧汽车和挖机，咸宜村村民已经走了；他马上安排受伤人员送医院治疗。五、上诉人和同案人的供述1.同案人李某6供述，2016年4月9日7时多，他的侄子李朕打电话告诉他，龙船埔的路被牌子堵住，有钩机在挖土。他打电话给村长李其艳，李其艳叫他去看一下。之后，他、李某5、李某15和李某1等村干部到现场，看见有个牌子堵在路上，有四五十个年轻人拿着刀，手臂戴着红袖章。他就报110，打电话告知新田镇彭志洁书记。随后，咸宜村村民过来了，新田镇、西南镇镇府也来人了，西南镇书记说他会处理。同月24日早上，他接到村民李伟生的电话，说洋溢村又有人在龙船埔用钩机挖土。随后，他看见有三四十名村民在村中的做戏埔。他就打电话告诉新田镇委书记彭志洁，说洋溢村又有人在龙船埔挖土，请迅速派人到龙船埔。村中的喇叭在李某4家里，他来到村民李某4家，拿起喇叭筒，告知全体群众，对于龙船埔的情况，他已经向上级反映了，大家千万不要冲动。他讲完话再回到做戏埔，部分村民已经去龙船埔了。他看到村民李某1开一辆汽车要去龙船埔，就搭乘了一段路，车后座还有两个女人。后来，他步行到龙船埔，路上看见有一辆小车在路中间，正着火，还有一辆钩机也在着火，很多村民在往回走，看到了李某5、李某7、李某3和李志平等，还有新田镇的干部，没看到对方的人。他随着村民回到村中的做戏埔，有辆推土机被村民李某20开到做戏埔，一个村民把车钥匙拿给他。下午5时多，他把那车钥匙交给彭志洁书记。傍晚时，那辆推土机就被开到新田镇镇府了。龙船埔的山主有李志平、李某7、李某3和李某13。2.同案人易某供述，2016年4月9日8时多，他走路来到洋溢村修路工地，工地上已有推土机、挖土机在作业，离工地30多米的村路上有十几名保安在维护交通，他也过去帮忙。接着，陆续过来很多咸宜村村民，一名咸宜村村民对跟他说地是他们村的。陆某2政府和派出所的同志到场后问这里谁负责，他说是他负责。派出所的同志跟他说，这地存在争议，叫他们先撤回去，停止施工，不要引发冲突。他就叫那些保安人员撤走，然后让施工人员先停工，把机器开离现场。陆某1方面的政府与派出所同志也到场，与陆某2方面在协调。他当天之所以带着红袖章是为了让人知道他是和工地有关的人，但是他只是一个维护现场施工安全的人员，这些保安不是他安排的人，他也不知道为什么会有那么多人在那里。同月24日约8时30分，他驾驶丰田霸道越野吉普车，载司机范某，一起来到洋溢村的修路工地。工地上有两辆挖土机、一辆推土机和一辆铲车在施工。他经过工地，开车到后面的山路上跑了一段，然后转回工地。他把车停在工地边的村道中，车头朝向工地，坐在驾驶位上看工地施工情况，与范某聊天。不久，在他的车后方有汽车行驶的声音，他从后视镜看到一帮村民拿着武器朝他们的车走来，他前方十多米的工地上的三四个保安看到情况后朝他停车的地方过来。他启动汽车准备离开，这时他听到砰的一声，车后窗玻璃被人打破。接着，他看见车门两边围上来好多村民，用刀、棍砸他的车，还有一个人从车窗外用刀往车里砍，砍中他的右前额。他一着急启动不了汽车，就推开车门，下车往外跑，刚下车就被棍子打中脚膝，单脚跪在地上，村民围上来打他。他站起来往洋溢村方向跑，没跑几米左小腿就被棍子打中，绊倒在地，村民们冲上来围殴他。他奋力爬起，往洋溢村方向跑离现场，被人送到西南卫生院治疗。他是玻璃厂的老板，余某搞装修要用到玻璃，就叫他过来洋溢村。经对公安机关提供的2张现场图片进行辨认，同案人易某指认出第一张照片中上方左数第二个人是范某，第三个人（最前面，穿保安制服）的人是松某工业园的保安；第二张照片中那名执刀的男子就是一手执刀、一手执双截棍打他的人。经对公安机关提供的混杂男性照片进行辨认，同案人易某称其有七成把握确定照片组中的李某1就是持刀和双截棍殴打他的人。3.上诉人李志平供述，2010年8月，咸宜村与洋溢村经协议，龙船埔那块山地归咸宜村十户村民所有。2016年4月9日，咸宜村村民发现龙船埔山地上有钩机推土，二十多个村民去看情况，看到龙船埔山地的路已被人用路障封住，不让通行，山地及路边有40多人（不是洋溢村村民）守着，其中有10多人穿灰蓝色保安制服，手戴红色袖章，拿着长棍和长镰。咸宜村村民报警，新田派出所派人到现场处理，他于10时许才到达现场。当时在场的西南镇政府书记让咸宜村村民相信西南镇党委，保持原状，等待处理。后来经查有17.66亩山地被推土破坏。同月24日8点多，副村长李兆希在村里的喇叭广播，说有人来龙船埔侵占土地，叫村民到戏埔前集合。他即打电话报告新田镇委书记彭志杰，说有人开挖机、推土机施工。彭书记去了解情况打电话回复他，是对方是在自己的地方修路，让他去看对方有没有过界。他又打电话向新田派出所报告，说对方又来侵占土地。接着，他就去戏埔了。他到达戏埔前时已有二三十名村民在场了，吵吵闹闹的；副村长李某6问李某14：“过界了没有？”李某14回答：“过界了，人数没有上次多，只有七八个人。”副村长李某5和李兆希先后打电话问村长李其艳怎么办，然后向村民宣布：村长说这是村的事，无论发生什么事，由村负责。接着，越来越多的村民到场。李某17拿着十几支铁制水管和刀具放到他的吉普车车尾，被他呵斥，李某17就把水管和刀具搬到李某5的车上。之后，他开吉普车载上李某7和李某3去龙船埔，他按彭书记的交代看看对方修路有没有过界。他快到龙船埔的时候，看到一辆越野吉普车拦在村路中间。他把车停在离越野吉普车30多米远的地方，然后下车。这时后面的李某5开着的士头，载着四五个村民，车尾载着竹杆、水管和刀具到场，紧接着其他的村民也开着摩托车陆续到场。李某7和李某3在李某5的车后各拿了一支竹杆，往越野吉普车方向走去。越野吉普车那边，对方有七八个人，有几个人穿着近似警服的保安服，有几个穿着黑色Ｔ恤，都拿着准备好的竹杆，摆着架势。李某7二人拿着竹杆上前比划，但没有打起来。他就拿出手机照相。接着，后面的村民纷纷从李某5的车尾拿出竹杆、水管和刀具赶过来，对方的七八个人看到这种情况就往工地挖土机作业的地方逃跑，村民们追打上去。有的村民还打砸越野吉普车，驾驶座上的人看到村民打砸他的车，先是楞了一下，然后开车门逃跑，摔倒后被村民追打，爬起后狼狈地逃跑，被村民继续追打。工地中段有一辆推土机还在旁边作业，他就从李某5的车上拿了一支竹杆，赶到推土机旁，向推土机司机比划，想制止司机继续作业，把推土机开走，但司机从车上拿出一把长刀，也向他比划。没多久，该司机跳下推土机，跑往洋溢村方向，咸宜村村民就去追赶。这时，之前停在村道中间的越野吉普车冒烟起火。紧接着，有人喊汽油到了。他看到李某18开着一辆摩托车停在越过吉普车的位置，李某17上前向李某18接过汽油桶后往推土机走去。他抓住李某17的汽油桶叫李某17不要烧，并叫李某20快点把推土机开走，李某20就把推土机开往咸宜村。然后，李某17提着汽油桶走往挖土机作业的方向。李某18往挖土机的方向走去，往前方扔鱼雷，他听到一声鱼雷的爆炸声。其他村民也都赶到挖土机作业的地方，打砸挖土机，追打作业人员。他站在中间，没去挖土机那边，后来看到那边的挖土机起火了。四个副村长李某5、李某6、李某15和李某1都在挖土机那边，其中李某15向他走来并向他喊话：“叫那些人过来”。这时，新田派出所民警赶到现场，也对他喊话：“李志平，你在这里干什么”，然后往挖土机的方向走去。他往回走到吉普车被烧的位置，对老婆曾秀说：“把那些照起来”，但老婆没有去照相。旁边有村民拿出手机拍照。没多久，咸宜村村民都撤回来了，他开车载老婆回家了。在龙船埔现场，他看到了李某6、李某5、李某1、李某15、李某1李某18、李某4、李某3、李某7、李某13、李某9、李某19、李某20，还有老婆曾秀、李庆（女）、李某7的李某21等人。李某1有拿一把刀或是水管，李某6、李某5和李某9他们几个在前面。他之所以去现场是因为他是上一任村长，受常委指示去阻止村民打架，还有龙船埔那块山地有他的份，想去看看被破坏的情况，可是现场很混乱，他无法控制。经对视频截图进行辨认，上诉人李志平辨认出第一张照片是其用手机拍的，其中穿黄色衣服的人是李某3，穿白色上衣的人是李某7；第二张照片中穿红色上衣的人李志平本人，中间拿刀的人是李某5，右边拿竹棍的人是李某1；第三张照片中中间拿手机的人是李倍金，右边的人好像是李某9，穿粉色上衣的人好像是李某15。经对公安机关提供的混杂照片进行辨认，上诉人李志平从中指认出案发时在现场的李某15、李某1、李州园、李某13、李某5、李某9、李某4、李某2阳和李某6；指认出李某14是案发当天回村报告龙船埔在推土伐树情况的人，李某7和李某3在现场拿竹棍与对方比划，李某20就是将现场推土机开走的人；指证李某17（别名可能叫李某22）在案发当天上午把竹棍、刀具和钢管搬上李某5的车，在现场提汽油桶想要烧推土机但没烧成，后来提汽油桶往挖土机的方向去；指证李华（李振华，外号“老华头”）在案发现场扔鱼雷炸弹；指证涂某1案发时拿长刀在推土机上比划，后跳车逃跑。上述证据均经原审庭审质证，且能相互印证。对于上诉人李志平的上诉意见及其辩护人所提辩护意见，本院评析如下：1.被害人涂某1证实他在运土车里时，李志平持木棍多次捅他的胸部。被害人涂某2证实李志平拿刀出现在现场。证人黄某1证实李志平拿刀冲在最前面。证人李某2证实李志平在现场手持一米多长的木棍。上诉人李志平本人供述他在现场曾使用竹棍驱赶推土机。上述证据足以证实上诉人李志平积极参与聚众斗殴的事实。2.上诉人李志平辩称其在听到广播后到案发现场，没有带头叫任何人到案发地点集中。经查，上诉人李志平在听到广播后到案发现场，该情节可以采信。此外，本案没有证据证实上诉人李志平带头叫人到案发地点集中，原判也没有认定该情节。3.上诉人李志平主动参与斗殴，其行为不属于正当防卫。4.本案虽没有证据证实上诉人李志平直接殴打致被害人罗某轻伤，但李志平应其所参与的共同犯罪所造成的结果负责本院认为：上诉人李志平积极持械参与聚众斗殴，破坏公共秩序，造成一人轻伤二级，四人轻微伤，其行为已构成聚众斗殴罪，依法应予处罚。根据上诉人李志平在本案中的具体作用，结合本案的起因等因素，对上诉人李志平依法可以适用缓刑。原判认定事实清楚，审判程序合法，定罪和适用法律正确，唯量刑不当。根据上诉人李志平的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持陆丰市人民法院（2017）粤1581刑初183号刑事判决的定罪部分。二、撤销陆丰市人民法院（2017）粤1581刑初183号刑事判决的量刑部分。三、上诉人李志平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长曾学武审判员陈朝伟审判员钟荣军二〇一八年九月三十日法官助理施陆海书记员许泽灏

ꃑ某甲、黄某甲开设赌场一审刑事判决书广东省陆丰市人民法院刑事判决书（2016）粤1581刑初296号：陆丰市人民检察院以陆检公刑诉（2016）244号起诉书，指控被告人郑某甲、黄某甲、苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙、肖某、陈某犯开设赌场罪，于2016年7月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员黄培出庭支持公诉，被告人郑某甲及其辩护人蔡震峰、被告人黄某甲及其辩护人陈尊场、被告人苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙、肖某、陈某均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人郑某甲、黄某甲为非法牟取暴利，密谋各占50%的股份，利用其在网上建立的“雄霸天下会”、“雄霸旗舰店”、“第二梦夜场”三个ＱＱ群作为赌博平台，以“ＰＣ蛋蛋”游戏竞猜平台和“加拿大28码”开出的号码作为赌博的输赢依据，用“支付宝”和“财付通”进行投注及赔付赌款的方式，进行网络赌博活动。从2014年7月份开始，被告人郑某甲、黄某甲先后雇请被告人苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙等人，充当“操盘手”，在珠海市利用其设立的三个ＱＱ群接受龚某、许建宁、吴某等人的投注。2015年12月间，被告人郑某甲、黄某甲用其赢取的赌资，在东海镇江景华府购买了一套房子作为网络赌博的窝点，又先后雇请了被告人肖某、陈某到该赌博窝点，伙同被告人郑某甲、黄某甲、苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙一起进行网络赌博活动。期间，被告人郑某甲、黄某甲充当老板，负责赌博输赢赌款的收入和支付，并发放人员工资。被告人苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙、肖某充当操盘手，在网络上接受他人的投注，被告人陈某负责做饭、杂工。从2014年7月份至2016年3月2日，被告人郑某甲、黄某甲利用其设立的网络赌博平台，共接受约2000人次的投注，非法营利人民币约600万元，被告人郑某甲、黄某甲各分得赃款人民币约300万元。被告人苏某获得赃款人民币约5万元，被告人郑某乙获得赃款人民币约4万元，被告人黄某乙获得赃款人民币约3万元，被告人肖某获得赃款人民币6500元，被告人陈某获得赃款人民币10500元。2016年3月2日下午，公安机关在陆丰市东海镇江景华府将被告人郑某甲、黄某甲、苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙、肖某、陈某抓获。现场缴获电脑5台、手机14部、银行卡19张。案发后，被告人郑某甲自动上缴非法所得人民币1183091.19元（已通过转账方式存入陆丰市公安局专用账户），被告人黄某甲自动上缴非法所得人民币2201282.22元（已通过转账方式存入陆丰市公安局专用账户）及现金人民币79000元。公安机关冻结被告人郑某甲非法所得人民币316068.4元（其中存在被告人郑某甲银行卡有139362.12元，存在郑某己真银行卡有176706.28元），被告人黄某甲非法所得人民币400483.13元，被告人郑某丙人民币87943.80元。公安机关还依法查封被告人郑某甲、黄某甲用非法所得购买的位于陆丰市东海镇江景华府的房子一套，扣押了被告人郑某甲购买的车牌号为粤Ｃ×××××的“宝马”牌小汽车一辆。公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人郑某甲、黄某甲、苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙、肖某、陈某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，情节严重。被告人郑某甲、黄某甲在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯；被告人苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙、肖某、陈某在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯；依法应当从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人郑某甲对公诉机关指控犯罪事实无异议。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人郑某甲具有主动退脏的情节；2、被告人郑某甲具有坦白的情节；3、被告人郑某甲系初犯。建议合议庭对被告人郑某甲给予从轻或减轻处罚。被告人黄某甲对公诉机关指控犯罪事实无异议。辩护人陈尊场提出的辩护意见是：1、被告人黄某甲归案后，能如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。2、被告人黄某甲归案后，能积极主动退脏，依法可以从轻或减轻处罚。3、被告人黄某甲属初犯。请求对被告人黄某甲酌情从轻处罚。被告人苏某对公诉机关指控犯罪事实无异议。被告人郑某乙对公诉机关指控犯罪事实无异议。被告人郑某丙对公诉机关指控犯罪事实无异议。被告人黄某乙对公诉机关指控犯罪事实无异议。被告人肖某对公诉机关指控犯罪事实无异议。被告人陈某对公诉机关指控犯罪事实无异议。经审理查明：被告人郑某甲、黄某甲为非法获利，经商议共同出资按各占50%的股份作庄家，利用其在网上建立的“雄霸天下会”、“雄霸旗舰店”、“第二梦夜场”三个ＱＱ群作为赌博平台，以“ＰＣ蛋蛋”游戏竞猜平台和“加拿大28码”开出的号码作为赌博的输赢依据，用“支付宝”和“财付通”进行投注及赔付赌款的方式，进行网络赌博活动。从2015年7月份开始，被告人郑某甲、黄某甲先后雇请被告人苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙，操作电脑盘。在珠海市利用其设立的三个ＱＱ群接受龚某、许建宁、吴某等人的投注。2015年12月间，被告人郑某甲、黄某甲用其赢取的赌资，在东海镇江景华府购买了一栋二单元803房一套作为网络赌博的窝点，又先后雇请了被告人肖某、陈某到该赌博窝点，伙同被告人郑某甲、黄某甲、苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙一起进行网络赌博活动。期间，被告人郑某甲、黄某甲充当老板，负责赌博输赢赌款的收入和支付，并发放人员工资。被告人苏某、黄某乙负责“雄霸旗舰店”电脑盘操作；郑某丙、肖某负责“雄霸天下会”电脑盘操作；郑某乙负责“第二梦夜场”电脑盘操作；在网络上接受他人的投注。被告人陈某负责做饭、杂工。从2014年7月份至2016年3月2日，被告人郑某甲、黄某甲利用其设立的网络赌博平台，共接受约2000人次的投注，非法营利人民币约600万元，被告人郑某甲、黄某甲各分得赃款人民币约300万元。被告人苏某获得赃款（工资）人民币约5万元，被告人郑某乙获得赃款（工资）人民币约4万元，被告人郑某丙获得赃款（工资）人民币约4万元，被告人黄某乙获得赃款（工资）人民币约3万元，被告人肖某获得赃款（工资）人民币6500元，被告人陈某获得赃款（工资）人民币10500元。2016年3月2日下午，公安机关在陆丰市东海镇江景华府将被告人郑某甲、黄某甲、苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙、肖某、陈某抓获。现场缴获电脑5台、手机14部、银行卡19张。2015年12月被告人郑某甲、黄某甲用赌博非法所得款以其父亲郑某丁、黄某丙两人的名字为购房人与卖方签订合同并办理购买位于陆丰市东海镇江景华府的房子一套（价值人民币518414元），房产证号（ＮＯ：陆证0900010025），该房产于2016年4月19日被陆丰市公安局查封。2015年9月24日被告人郑某甲用赌博非法所得款以其父亲郑某丁的名字向珠海宝泽汽车公司购买“宝马”轿车一辆（车牌号为粤Ｃ×××××），车款为人民币50.4万元。该车于2016年3月2日被陆丰市公安局扣押。案发后，被告人郑某甲自动上缴非法所得人民币1183091.19元（已通过转账方式存入陆丰市公安局专用账户），被告人黄某甲自动上缴非法所得人民币2201282.22元（已通过转账方式存入陆丰市公安局专用账户）及现金人民币79000元。陆丰市公安局冻结被告人郑某甲非法所得人民币316068.4元（其中存在被告人郑某甲银行卡有139362.12元，帐号62×××57；存在郑某己真银行卡有176706.28元，帐号62×××12）。陆丰市公安局冻结被告人黄某甲非法所得人民币400483.13元（帐号62×××79）。陆丰市公安局冻结被告人郑某丙人民币87943.80元（帐号62×××79）。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、物证、书证1、陆丰市公安局受案登记表、立案决定书，证实2016年1月25日9时接线索举报，有一伙人在陆丰市利用互联网进行赌博。经查，参赌人员多，赌资大。决定对1.25赌博案立案侦查。2、陆丰市公安局抓获经过，证实2016年3月2日下午，被告人郑某甲、黄某甲、苏某、郑某乙、黄某乙、郑某丙、肖某、陈某在陆丰市东海镇江景华府被抓获归案。3、陆丰市公安局“1.25网络赌博案破案经过”：2016年3月2日，陆丰市公安局刑警大队在位于陆丰市东海镇江景华府房内，现场抓获犯罪嫌疑人郑某甲、黄某甲、苏某、郑某乙、黄某乙、郑某丙、肖某、陈某，查获电脑五部、银行卡29张、手机14部、现场扣押犯罪嫌疑人主动提供公安机关扣押的现金人民币共计1262091.19元、扣押宝马Ｘ3小汽车一辆，查封位于陆丰市东海镇江景华府房一套，冻结涉案资金一笔共计人民币2600640.23元（不包含冻结黄某甲62×××79帐号人民币400483.13元的款项）。4、陆丰市东海镇江景华府房内现场查获的光猫、电脑等物品的照片、电子数据。5、电子证据检查笔录：经鉴定，在查获送检的十四部手机内有发现相关数据；在5台组装电脑主机中发现涉嫌1.25陆丰网络赌博案相关电子数据。6、银行客户回单：证实郑某丙称其弟郑某甲主动要求从郑某丙卡里将人民币1183091.19元转账到陆丰市公安局扣押的账户（见银行存款凭证）；黄某甲主动向公安机关上缴79000元的赌资（见扣押清单）；黄某甲主动将赌资人民币2201282.22元上缴陆丰市公安局（见银行存款凭证）。7、扣押清单证实：扣押郑某甲赌资人民币1183091.19元，持有人：郑某甲，扣押电脑主机5台、笔记本电脑1台、粤Ｃ×××××宝马小汽车一辆；扣押黄某甲赌资人民币79000元；扣押苏某手机1部、手表1块，中国建设银行卡1张（持有人黄某戊）。8、涉案车辆入／出场交界表及车辆信息表：粤Ｃ×××××宝马小汽车于2016年3月2日暂扣于陆丰市金莎车场；车辆所有人郑杜瑞。9、手机开户信息、基站信息及三个月通话记录清单。10、陆丰市公安局调取支付宝账户资料、交易流水清单通知书。11、陆丰市公安局《协助冻结财产通知书》：冻结黄某戊62×××36帐号人民币2200157.10元（该款已于2016年4月19日全款存入陆丰市公安局账号20×××34），到期日：2016年9月3日；冻结黄某甲62×××79帐号人民币400483.13元，到期日：2016年9月14日；冻结郑某甲62×××57帐号人民币139362.12元，到期日：2016年11月11日；冻结郑某丙62×××79帐号余额87943.80元；冻结郑某己真62×××12帐号人民币176706.28元。12、被告人黄某甲、郑某甲银行卡开户信息及交易清单。13、收据：证实江景华府物业管理收到1-803房2015年11月至2016年10月物业服务费2502元。14、汕尾市源丰实业有限公司《情况说明》：汕尾市源丰实业有限公司收到黄某丁交来购买陆丰市江景华府购房款人民币518414元，黄某丁交清房款后要求将房产购买合同的购房人名称登记为黄某丙、郑某丁两人，公司给予签合同并办理。15、收款收据：2015年9月18日珠海宝泽汽车销售公司收到郑某甲（郑某丁）交来购买宝马车Ｘ3订金人民币3万元；2015年9月23日收到购车款为人民币50.4万元。16、交易明细回单：郑某己真（系郑某甲姐姐）向珠海宝泽汽车销售公司支付人民币10万元。17、购车合同：2015年9月24日郑某丁向珠海宝泽汽车公司购买宝马车一辆，车款为人民币50.4万元。18、购车发票、税收缴款书：买方郑某丁。19、陆丰市公安局协助查封通知书、查封决定书、查封清单：黄某丙、郑某丁所有位于陆丰市东海镇江景华府房产（ＮＯ：陆证）于2016年4月19日被陆丰市公安局决定查封。20、陆丰市公安局刑警四中队《情况说明》：据犯罪嫌疑人黄某甲供述其在经营网络赌博中，一天投注额约人民币50万，在陆丰经营网络赌博时间约4个多月，总投注额高达人民币6000多万。犯罪嫌疑人郑某甲和黄某甲在经营网络赌博中，非法获利共达人民币600万元。21、陆丰市公安局说明：犯罪嫌疑人陈某供述的”刘建兵”是本案的犯罪嫌疑人黄某甲；犯罪嫌疑人黄某甲供述的苏文周是本案中的犯罪嫌疑人苏某。22、户籍证明及前科证明：郑某甲出生时间为1993年3月26日，暂未发现该人有违法犯罪记录；黄某甲出生时间为1995年3月15日，暂未发现该人有违法犯罪记录；苏某出生时间为1992年1月22日，暂未发现该人有违法犯罪记录；郑某乙出生时间为1994年8月20日，暂未发现该人有违法犯罪记录；郑某丙出生时间为1990年8月17日，暂未发现该人有违法犯罪记录；黄某乙出生时间为1988年9月18日出生，暂未发现该人有违法犯罪记录；肖某出生时间为1992年6月5日，暂未发现该人有违法犯罪记录；陈某出生时间为1983年8月29日，暂未发现该人有违法犯罪记录。二、现场勘验笔录、搜查笔录、扣押清单1、陆丰市公安局现场勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表、现场方位图、现场照片：证实现场位于陆丰市东海镇建设西路江景华府；勘查时间：2016年3月2日14时52分至17时42分；经勘查，803房内大门北墙角处为网络接入口，打开盖板，可见1台白色路由器和1台白色光猫；通过客厅进入东南房，房内靠北墙有1台台式电脑，靠东墙有4台正在运行的台式电脑呈一字排开状，其中，靠东南角摆放台式电脑的2张电脑桌上各有1台无线路由器。2、搜查笔录、扣押清单：搜查对象：经搜查，在郑某甲身上查获银行卡4张、电脑主机5台、手机一部（号码：159××××1525）、笔记本电脑一台。3、搜查笔录、扣押清单：经搜查，在黄某甲身上查获手机四部、农业银行卡二张。4、搜查笔录，扣押清单：经搜查，在苏某身上查获到手机一部（号码185××××6229）和手表一块。5、搜查笔录、扣押清单：经搜查，在郑某乙身上查获手机一部、农业银行卡一张、建设银行卡一张、手表一块。6、搜查笔录、扣押清单：经搜查，在郑某丙身上查获到银行卡10张、手机二部、现金等物品（详见扣押清单）。7、搜查笔录、扣押清单：经搜查，在黄某乙身上查获手机一部8、搜查笔录、扣押清单：经搜查，在犯罪嫌疑人肖某身上查获手机一部及农业银行一张、工商银行一张。9、搜查笔录、扣押清单：经搜查，在犯罪嫌疑人陈某身上查获到手机二部、银行卡四张。三、鉴定意见机动车辆检验通知书，经检验，粤Ｃ×××××宝马小汽车发动机和车架号码均未发现凿改痕迹。四、证人证言1、证人龚某的陈述：我是从2015年7月份，一个网友（忘记了名称）的介绍，用我的ＱＱ号码为87×××80的ＱＱ加入了一个叫”雄霸旗舰店”和一个叫“第二梦夜场”的ＱＱ群，里面在赌一种叫“ＰＣ蛋蛋”的时时彩外围赌博，就是群里面提供一个“黄建新”的支付宝，我用我的支付宝327446881＠ＱＱ.ＣＯＭ转账给“黄建新”这个支付宝，我记得下注好多次了，输了四千多元人民币。ＱＱ41×××53是“雄霸旗舰店”的号码；ＱＱ28×××23是“第二梦夜场”的号码，在ＱＱ群里接受投注的支付宝一个叫“黄建新”，一个是87804937＠ＱＱ.ＣＯＭ建雄。我每次下注有时八、九十元，是偶尔赌博一下，当作娱乐。我经常在“雄霸旗舰店”下过注，“第二梦夜场”因为是在晚上12点以后，我就玩过一次。每把下注约有二、三十人，群里约有一千二百多人，有些人下注是几千，也有一万的，每五分钟一把，每把约几万元人民币。我知道这二个群赌博已有一年多了，我进去赌的时候是八个月，我入群之前听网友说有几个月了。“ｐｃ蛋蛋”时时彩外围赌博的开奖数据来源于国内福利彩票时时彩。经我辨认，指认出证据卷三Ｐ118照片上的网页是我在此ＱＱ群下过一次注。2、证人许某的证言：我在2015年7月份时，有一个网友拉我进一个“雄霸旗舰店”的ＱＱ群，后来群里又提示夜场是“第二梦夜场”ＱＱ号码，我当时用的ＱＱ号是20×××63，我玩一种叫“ＰＣ蛋蛋”的网络赌博，每五分钟开一把，两个群一个是白天的“雄霸旗舰店”，晚上12点以后是“第二梦夜场”，下注是我用支付宝134××××6284转账给那两个ＱＱ群里提供给人下注的支付宝87804937＠ＱＱ.ＣＯＭ建雄，还有一个支付宝是315开头的“黄升”，我下注是几十元一把，玩到他们停掉大约输了二千元左右。我经常下注的群是“雄霸旗舰店”。“雄霸旗舰店”和“第二梦夜场”这两个群接受赌博已经有一年多时间了。我进去的时候已经是接受赌注了，时间超过八个月。赌博每分钟一把，每次约二、三十人参与，最少20元，最大10000元，每把大约几千元人民币，每个群都有一千多人，下注的人流动性很大。3、证人吴某的证言：：2015年3月份，一个网友拉我进一个“雄霸旗舰店”（41×××53）和一个“第二梦夜场”的ＱＱ群里，我用的ＱＱ号码是54×××05，赌博是一种叫“ＰＣ蛋蛋”、“加拿大28”的网络赌博，下注前我先用我的支付宝136××××1481的账号转帐给名叫”黄某乙”的支付宝帐号是878开头的支付宝账号，每五分钟开一次，我下注从一百元至几千元不等，最后一次下注是2016年1月份，输了大约几千元左右。我下注的是“雄霸旗舰店”和“第二梦夜场”。两个群都有一千多人，全国各地都有，每五分钟开一次奖，每次有几十个人参赌，下注最大一万元，最小20元。经我辨认，证据卷三Ｐ125照片中的ＱＱ群是我下注的群。4、证人郑某戊的证言：2015年年底的时候，有两个20多岁的年轻男子来我们公司说要买一套房子，我们就将陆丰市江景华府的房子介绍给他们，经过介绍，他们与黄某丁女士达成成交意向，并以人民币约58万元的价格成交，这两名年轻人一名自称姓”黄”，另一名自称姓”郑”，那名姓郑的自称是金厢人。交易时，是买方转账给卖方。转账交易的时间大约是在2015年底左右，当时是那个姓“郑”的年轻男子转的账。经郑某戊辨认，指认出相片中的第24号男子就是自称姓“黄”（黄某甲）的买房人。5、证人黄某丁的证言：江景华府开盘的时候，我就付现金10万元人民币订了一套二单元803号房，后来又陆续付了30万元人民币，因为不喜欢这套房子就通过一个“喜乐居”中介公司一个姓“郑”的人员卖给别人，买的人在2015年10月中旬把54万元人民币汇给我后，我就把余下的款项还给江景华府售楼处，名字是登记那两个年轻人的父亲的名字。6、证人郑某己真的证言：我有一张农业银行卡和一张工商银行卡，银行卡放在我弟弟郑某甲那里，我弟郑某甲有没有用我的名字注册支付宝、财富通我不清楚。7、证人郑某丁的证言：郑某甲所驾驶的粤Ｃ×××××宝马牌小汽车是我名下的。去年夏天，我和我儿子郑某甲到珠海市的卖车店购买的，是我儿子郑某甲刷卡付款的，后等了一个多月，我儿子郑某甲将车开回来，我不知道宝马车的型号，买车的款项是我儿子郑某甲的，共人民币54万元，车子也是郑某甲在使用。陆丰市东海镇江景华府这套房子的权属是我和黄某丙的，这套房子是我儿子郑某甲和黄某丙的儿子黄某甲出钱购买的，我只是在2015年9月被我儿子郑某甲叫去签名。我不清楚买房资金的来源。8、证人黄某丙的证言：陆丰市东海镇江景华府的房子登记的是我和郑某丁共有的，当时这套房子是我儿子和郑某丁的儿子出钱购买的，我只是在2015年9月底的时候被儿子黄某甲叫去售楼处签名，我就和郑某丁到售楼处签名。我不清楚买房资金的来源。6、证人黄某戊的证言：黄某甲是我大哥黄某丙的儿子。去年年底的时候，我回陆丰乡下，遇到我大哥黄某丙的儿子黄某甲，他问我有没有银行帐户借下，我说有，他说要存些钱进去，所以我就把我在深圳市建设银行的卡号为62×××36的帐户报给黄某甲，该卡里面的存款都是我侄子黄某甲的，我里面没有存钱。五、被告人的供述1、被告人郑某甲供述：2015年1月份左右，我和黄某甲两人组建一个ＱＱ群，在群内设一个网络外围赌博平台，以“ＰＣ蛋蛋”游戏竞猜平台开出来的号码为准，下半夜会以“加拿大28码”开出来的号码为准。2015年夏天，我和黄某甲开始经营“ＰＣ蛋蛋”网络赌博。ＱＱ群有三个，分别叫“雄霸旗舰店”（有1000多个成员，该群由苏某负责）、“雄霸天下会”（有400多个成员，该群由肖某负责）、“第二梦夜场”（有600多个成员，该群由郑某乙负责），三个群的群主是我和黄某甲公用的。ＱＱ号码是61×××17（昵称：雄霸在线）；管理员的ＱＱ也是我和黄某甲公用的，ＱＱ号码是61×××12（昵称：机器人）（机器人是一种算账软件，我们大约是在2016年1月份购买的，用支付宝“黄建新”用户付款给卖软件的支付宝）。刚开始我和黄某甲两人自己做这个赌博平台，做了三个多月，我们两人赚了钱，觉得自己做太累了，就陆陆续续叫了苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙、肖某五个人进行网络操作及轮班，还叫了陈某过来帮忙打扫卫生和煮饭。他们都是打工的，每个人工资3000元至8000元不等（根据每个月的输赢情况，赢的时候发多点，输的时候发少点，是通过支付宝转账支付给他们工资的）。玩家下注是将钱转到我们提供的支付宝账户或财付通账户上，就可以直接在ＱＱ群里下注，每期开码前一分钟截止，如果玩家赢了钱想要拿回去，就发个支付宝账户或财付通账户给我们，我们就把钱转过去，如果玩家不想即时把钱拿回去，就可以继续在ＱＱ群里玩，直到不想为止，每天最迟会在晚上23时55分将所有账目结清。我们从开始经营至今用过郑某甲、郑某丁、黄某乙、黄建新、林英升的支付宝账户；财付通账户有郑某甲、郑某丙。每次赌注为人民币10元一40000元不等，每一期平均有三四十人投注，每期的投注额有一万多元。从开始经营至今，一个玩家一期投注额最高的有一万五千元。最高输赢有一万多元，最低有几十元，平均起来每期输赢有几百元。赢最多的是五万左右，输最多的也是五万左右。赌博的时候是在电脑上操作，转账的时候使用手机转账。一部电脑一部手机，总共有三部电脑、三部手机（一部白色苹果牌5Ｓ手机，一部黑色小米3手机，一部白色小米4手机）。电脑和手机都在陆丰市东海镇江景华府室内，已被公安机关扣押了，电脑和手机都是我和黄某甲出资买的。从开始经营至今，除了给工人发工资外，我和黄某甲还有两百六七十万元人民币结余盈利。我和黄某甲两人是五五分账的，一般月底会结算一部分钱，留一部分作为流动资金。赢来的钱，我和黄某甲两人合资买了位于陆丰市东海镇江景华府（是以我父亲郑某丁和黄某甲父亲的名义买的，房产证上是两人共用的），用了55万人民币。另外我们两人各分得一百多万人民币，我用50万元买了一部白色宝马Ｘ3汽车，车牌号码：粤Ｃ×××××，是以我父亲郑某丁的名字买的。剩下70多万至100万元存在我哥哥郑某丙的建设银行卡（后4位数是1672）上，密码只有我一个人知道，该银行卡内的所有存款都是我通过网络赌博时所获利的赌资。至于黄某甲分到的一百多万元去了那里，我就不清楚了。和我一起在网上开设赌场进行赌博的人还有肖某、黄某甲、陈某、黄建洲、郑某乙、郑某丙。我们赌博的目的是为了赚钱。因为账号经常被冻结，所以我们还借用了我三姐郑某己、三姐夫黄某，黄某甲还借用一些身份证，具体是谁不清楚，我们用他们的身份证来注册支付宝、财付通账号，他们是不知道的，我们也没有给他们报酬。陈某他来了约一个月多后才发现我们在进行网络赌博，他知道后没什么反应，他每月工资3500元，补助500元，共4000元，来了两个月共8000元。黄某乙每月工资有7、800元左右；郑某乙每月工资有6000元左右；苏某每月工资有7、8000元左右；肖某每月工资有5000元左右。被告人郑某甲指认证据卷一Ｐ13页照片中的三个群都是其和黄某甲所建立的ＱＱ赌博群；照片中的群是其和黄某甲的ＱＱ赌博群，由苏某和黄某乙操作；照片中的群是其和黄某甲建立的ＱＱ赌博群，第二梦夜场在线是郑某乙操作。87804937ＱＱ.ＣＯＭ是接受赌资的支付宝账号。被告人郑某甲经对公安机关编排的96张混合相片辨认，指认第12号男子为郑某乙；第22号男子为苏某；第32号男子为黄某乙；第47号男子为本人（郑某甲）；第57号男子为肖某；第67号男子为黄某甲；第82号男子为陈某；第92号男子为郑某丙。被告人黄某甲供述：2014年夏天，我和郑某甲经过商量，各出资人民币二万元，每人各占50%份额，在互联网上用腾讯ＱＱ通讯工具，建立“雄霸天下会”群号为315508032、“雄霸旗舰店”群号为61×××17、“第二梦夜场”群号为87804937通过打游戏招揽网友进行赌博，这三个群都是用61×××17这个号码建立的，昵称为“雄霸”。算账软件是我和郑某甲在2015年10月份购买的。支付宝和财付通是我用我哥黄某乙、我弟黄建新以及在网上买的“林英升”进行注册的（避免有人认识我，才借用他人的身份进行注册）。我和郑某甲作庄家，以一种叫“ＰＣ蛋蛋”赌博形式进行赌博，就是以国内“快乐8”福利彩票每5分钟开出的一组数字作为依据开出“0至27”的随机数字，网友通过支付宝、财付通汇钱到群里我们提供的公共账户里，如果赢就通过支付宝、财付通汇还给网友。2014年开始时在珠海市做，2015年12月开始在陆丰市东海镇江景华府，我和郑某甲雇请了黄某乙、郑某丙、苏某、郑某乙、肖某五人在803房内的一个房间操作5台电脑，就是操作ＱＱ群，还请陈某做饭。每次网友下注人民币几十元至几千元不等，参赌的网友是流动的，每次开奖约有几十人参与，少的十几人，多的七、八十人，每五分钟接受赌注最多一万多，最少二、三千，接受赌注的总数我算不清楚，大约48万左右，每天输赢最多三、四万左右，有时候也没什么输赢，自2014年夏天开始至今除了开销我共赢得人民币约三百万元。我们主要以支付宝运作赌资，偶尔用下财付通，主要支付宝账号是14×××90＠ＱＱ.ＣＯＭ郑某丁，绑定的银行卡尾数为8870，还有一个是137××××3656，绑定的银行卡是农业银行尾数为4779，如果赢钱在群里接受赌注的支付宝就转到这两个主要支付宝，有时也转到644708212＠ＱＱ.ＣＯＭ郑某甲的支付宝，然后再由支付宝转到我和郑某甲的支付宝，转到我的账号是13×××56（黄建新，绑定中国农业银行尾数为0214的卡上），郑某甲的转到他哥哥郑某丙的支付宝上，如果输的话主要由支付宝转入公开对外的账户上。这些转账是我和郑某甲两个人在操作。赌资我和郑某甲每月底结算一次，赢的钱各占50%。我和郑某甲用赌资人民币60万元购买位于陆丰市东海镇江景华府子一套，每人各出资30万，装修农村房子用了一百万，还有一百万由我支付宝13×××56分多次转账到我姑姑黄某戊的银行卡上（这些钱都是我赢来的），对外接受赌注的那几个公用支付宝账户里面还有用于赌博的40万人民币（这是我和郑某甲两个人在网络上赢来的）。公安机关来查处时，苏某、郑某丙正在操作ＱＱ群接受赌注。黄某乙、苏某负责操作ＱＱ群“雄霸旗舰店”赌博、郑某丙、肖某负责操作ＱＱ群“雄霸天下会”赌博、郑某乙负责操作ＱＱ群“第二梦夜场”赌博，陈某负责伙食。每个群有一千多人左右，参与赌博的人员是不特定的，每次以账单为准。苏某、郑某丙、黄某乙、郑某乙每人每月的工资是人民币8000元，肖某、陈某每月的工资人民币5500元。陈某是在2015年年底的时候才来的，他负责煮饭，偶尔操作下赌博ＱＱ群，两个月工资共领了8000元人民币，他第一天来上班我就告诉他我们在进行网络赌博。苏某是2015年夏天开始过来帮忙的，郑某乙、黄某乙、郑某丙是在2015年农历八月半过来帮忙的，肖某是在2015年年底过来帮忙的。黄某戊的银行卡是我在2015年年底向她借用的，用来存放网络赌博赢来的钱。我把存在黄某戊那里的一百多万赌资主动上缴给你们公安机关，争取从宽处理。经被告人黄某甲辨认，指认出证据卷一Ｐ75-77页照片上的ＱＱ群是其和郑某甲所建立的赌博群，分别由郑某乙、苏某和黄某乙在操作。被告人黄某甲经对公安机关编排的96张混合相片辨认，指认出第12号男子是郑某乙；第22号男子为苏某；第32号男子为黄某乙；第47号男子为郑某甲；第57号男子为肖某；第67号男子为本人；第82号男子为陈某；第92号男子为郑某丙。3、被告人苏某供述：2015年12月26开始至今在陆丰市东海镇江景华府一栋2单元803房（该房是郑某甲和黄某甲的），在电脑上利用一种名为“ＰＣ28”的网络赌博游戏平台做外围，提供他人进行网络赌博，通过ＱＱ联系并进行下注，再以支付宝为付款方式进行网络赌博。每次下注的参赌人员有十几人至二十人不等，每次下注的金额从二十元至两百元不等。网络赌博平台分为“ＰＣ28”竞猜（也叫ＰＣ蛋蛋）和、“加拿大28”两大平台。我们是通过组建一个ＱＱ群，在群内自己设立一个网络赌博平台，共有三个ＱＱ群，分别是”雄霸旗舰店”（我和黄某乙负责操作）、“雄霸天下会”和“第二梦夜场”。三个ＱＱ群是郑某甲和黄某甲创建的，我只负责登陆并在群里操作为参赌人员下注。操作员还有郑某甲、郑某丙、黄某甲、黄某乙、阿进、阿才和阿喜共八个人，我们八个人都有在网络赌博平台里负责操作为参赌人员进行下注，郑某甲和黄某甲也是我们的老板，负责发放我们的工资，阿喜还有负责我们的伙食和宿舍里的卫生。网络赌博用的支付宝账户和财付通账户是老板郑某甲和黄某甲提供的。参赌人员每一期的下注金额是二十元至二千元不等。赌资总共是多少我不清楚，我只知道平均每天盈利的赌资在五六千块钱左右。网络赌博平台开设时间是2015年2月份至2016年2月份在珠海市香洲区豪海大厦28楼2803号房从事操作网络赌博平台，之后从2016年2月4日至今这段时间都有在开设网络赌博，我在的那段时间至今开设网络赌博平台已经有一年多了。盈利赌资都是老板郑某甲和黄某甲在统计，我们不清楚，但是我知道每天输赢少则两三千，多则五六万。我每月工资从三千元增加到现在一万元，都是黄某甲和郑某甲通过支付宝转账的方式转到我的支付宝账户里的。我共得工资约5、6万元人民币。经我辨认，照片中的赌博平台是我平时在操作的。我是在2015年7、8月份的时候开始参与黄某甲、郑某甲等人组织的网络赌博，当时还在珠海。被告人苏某经对公安机关编排的96张混合相片辨认，指认出第12号男子为郑某乙；第22号男子为本人（苏某）；第32号男子为黄某乙；第47号男子为郑某甲；第57号男子为肖某；第67号男子为黄某甲；第82号男子为陈某；第92号男子为郑某丙。4、被告人郑某乙供述：我、郑某甲、郑某丙、陈某、黄某甲、黄某乙、苏某、肖某在江景华府1栋2单元803房进行网络赌博。房里里有5台电脑，有三台是我们负责进行网络赌博的，两台是给我们玩游戏的，老板在网上建立一个ＱＱ群名字叫雄霸，群里面有一千多个人，我们在那个ＱＱ群里进行赌博，赌快乐十分，重庆时时彩，由我们这边负责做庄，群里的人下注，有人下注到支付宝，每人每次下注最少20元，最高4万元人民币，参赌人员下注时把钱打到“黄某乙”8780开头的支付宝上，我们赢钱后就把钱转到名称为“黄建新”或者“郑某甲”的支付宝上。我们进行网络赌博的名称叫“ＰＣ蛋蛋”。我们只有一个群，是老板建立的名字叫雄霸的ＱＱ群，账号只有一个支付宝账号。我是从2015年8月开始参与黄某甲、郑某甲的网络赌博的，是郑某甲雇请我的，每月工资五千或者八千，每次都是郑某甲拿现金给我，我共获得工资3万元人民币。经我辨认，指确认照片是我在操作网上赌博的“第二梦夜场”，我负责操作“第二梦夜场”的网络赌博，这个群我一个人负责，操作的支付宝名称是黄某乙，由8780开头的支付宝账号。被告人郑某乙经对公安机关编排的96张混合相片辨认，指认出第12号男子为本人（郑某乙）；第22号男子为苏某；第32号男子为黄某乙；第47号男子为郑某甲；第57号男子为肖某；第67号男子为黄某甲；第82号男子为陈某；第92号男子为郑某丙。5、被告人郑某丙供述：2015年7月份，我弟郑某甲打电话叫我过去帮忙参与赌博，当时是在珠海市豪海大厦，操作的群是“雄霸天下会”，两个多月后，2015年10月份时，我就跟他们回陆丰市东海镇江景华府房，在那里我也是操作“雄霸天下会”，我参与网络赌博大约有六个多月。我参与的赌博是一种在网络参与投注的赌博，在网站“ＰＣ蛋蛋”开奖，在三个ＱＱ群“雄霸天下会”、“雄霸旗舰店”、“第二梦夜场”中，我是其中一个接单员，群里的人找我们接单员下注，通过支付宝、微信转账、ＱＱ财付通转账付款，下注金额从20元至几千人民币不等。接单员有黄某甲、黄某乙、苏某、郑某乙、陈某、我弟郑某甲、肖某和我共八人。我支付宝绑定2张银行卡，一张工商银行卡（62×××79）里面有八万多元，其中三万多元是我弟发工资给我的，其余的是我做厨师赚的，另外一张中国建设银行（621700309005281672），2015年8月份开始，这张卡由我弟郑某甲在用，他主要用于流转赌博资金。从我手机看到发来信息里面大约有一百多万人民币，我愿意配合公安机关将该赌资交由公安机关处理。一个ＱＱ群有600多个成员，三个ＱＱ群总共有两千多个。我们用的电脑有五部，二部是用来玩游戏的，三部是用来操作赌博的。平时是由黄某甲和郑某甲支付工资给我们的。我从2015年八月份开始帮忙参与赌博，第一个月工资3500元人民币，第二个月工资4000元，之后都是5500元，我共领了大概有4万元工资。每月我弟郑某甲给我几百元生活费，付工资都是黄某甲通过银行转账给我。我参与的赌博庄家有黄某甲和郑某甲。陆丰市东海镇江景华府房是黄某甲他爸的，参与赌博的电脑是黄某甲和郑某甲的，庄家一天的赌资几百到几万元都有。陈某是我叫他来做饭的。陈某他到陆丰的当天就知道我们在进行网络赌博，当时他一来就看到我们在进行网络赌博的场面，他有问黄某甲，黄某甲告诉他后就知道了。我负责管理ＱＱ群名为“雄霸天下会”的成员下注，跟我一同管理的还有肖某。经我辨认，指认出照片中的雄霸旗舰店ＱＱ群接单员由苏某、黄某乙操作，照片中的第二梦夜场ＱＱ群赌博下单接单人员由郑某乙操作。被告人郑某丙经对公安机关编排的96张混合相片辨认，指认出第12号男子为郑某乙；第22号男子为苏某；第32号男子为黄某乙；第47号男子为郑某甲；第57号男子为肖某；第67号男子为黄某甲；第82号男子为陈某；第92号男子为本人（郑某丙）。6、被告人黄某乙供述：我是2015年11月份在江景华府赌“ＰＣ蛋蛋”网站的外围至今，是我小弟黄某甲介绍我来的，我和“阿洲”负责网络赌博中“雄霸旗舰店”的下注，我操作的支付宝账号名称是“黄建新”。我们有四部电脑，我知道的有一个ＱＱ群，约有300多人，平时一般有30至40人参与赌博。我的工资平均每个月是8000元，工资有时是黄某甲拿现金给我，有时是转账到我中国银行的卡上。我共领到的工资约24000元人民币。“雄霸旗舰店”参与赌博的大约有30人。参加赌“ＰＣ蛋蛋”每次有十多人。赌客下赌注如果不中的话，赌注就全部归我们，如果中的话就按规定赔率赔钱给赌客，付款的方式是用ＱＱ转账的。陈某负责我们的伙食，他偶尔也有帮忙我们看电脑。被告人黄某乙经对公安机关编排的96张混合相片辨认，指认出第12号男子为郑某乙；第22号男子为苏某；第32号男子为本人（黄某乙）；第47号男子为郑某甲；第57号男子为肖某；第67号男子为黄某甲；第82号男子为陈某；第92号男子为郑某丙。7、被告肖某供述：我是从2015年12月下旬开始在江景华府房间开始参与“ＰＣ蛋蛋”赌博的，是郑某甲叫我去的，当时他说他在搞网络赌博，即是“ＰＣ蛋蛋”。我的工资是郑某甲通过银行转账款发给我的，每月工资4500元，我领了两次，这个月的我还没去查。我和郑某丙负责ＱＱ群“雄霸天下会”的下注操作。我们有三个ＱＱ群，群名叫“雄霸旗舰店”、“雄霸天下会”、“第二梦夜场”是黄某甲和郑某甲创建的。赌注是人民币10元至4万元之间。每次参与赌博的最多是30多人，少的时候是几个人。有客户在ＱＱ群转账给我们，然后就可以在ＱＱ群上面下注了，赌注是通过支付宝和财付通转账到我们指定的账号的。这个“时时彩”是郑某甲和黄某甲在做庄，我们有八个人参与“时时彩”，分别是我、进财、郑某丙、令喜、永周、建雄、郑某甲和黄某甲。被告人肖某经对公安机关编排的96张混合相片辨认，指认出第12号男子为郑某乙；第22号男子为苏某；第32号男子为黄某乙；第47号男子为郑某甲；第57号男子为本人（肖某）；第67号男子为黄某甲；第82号男子为陈某；第92号男子为郑某丙。8、陈某的供述：2016年1月2日，我从珠海过来东海镇江景华府房，我来到的时候有人在那里开设网络赌博了。在该房间开设网络赌博的有八个人，他们分别是黄某甲、郑某甲、苏某、刘建雄、郑某丙、郑某乙和阿进，还有我。黄某甲和郑某甲是管理员，他们平时负责员工的工资发放和网络赌博遇到的一些问题，其他五个人主要负责ＰＣ赌博网络的操盘工作。他们主要是通过ＱＱ联系和下单，然后通过支付宝打钱过来压大小和单双。每次下注的参赌人员大概有二十几个人。我每个月工资为5000元人民币，是通过转账方式将工资发到我的交通银行上，共发了两个月工资10500元人民币给我，钱在我老婆那里。我负责做饭，搞卫生，偶尔看下他们在操作电脑。是郑某丙叫我过去的，实际是老板郑某甲、黄某甲请我过去的。被告人陈某经对公安机关编排的96张混合相片辨认，指认出第12号男子为郑某乙；第22号男子为苏某；第32号男子为黄某乙；第47号男子为郑某甲；第57号男子为肖某；第67号男子为黄某甲；第82号男子为本人（陈某）；第92号男子为郑某丙本院认为：被告人郑某甲、黄某甲以营利为目的，竟设立赌博网站平台接受他人投注。被告人苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙、肖某在被告人郑某甲、黄某甲串招下，竟参与该赌博网站操作电脑盘接受他人投注，陈某在被告人郑某甲、黄某甲串招下负责伙食等工作，八被告人的行为均已构成开设赌场罪，情节严重；公诉机关指控八被告人所犯罪名成立，应予支持。被告人郑某甲、黄某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人苏某、郑某乙、郑某丙、黄某乙、肖某、陈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除外罚。对辩护人蔡震峰、陈尊场提出的辩护意见，符合本案事实，予以采纳。对公安机关冻结被告人郑某丙人民币87943.80元，被告人郑某丙供述：一张工商银行卡（62×××79）里面有8万多元，其中3万多元是我弟发工资给我的，其余的是我做厨师赚的。其从2015年8月份开始帮忙参与赌博，第一个月工资3500元人民币，第二个月工资4000元，之后都是5500元，我共领了大概有4万元工资。每月我弟郑某甲给我几百元生活费，付工资都是黄某甲通过银行转账给我。郑某丙非法所得（工资）人民币40000元，应予没收上交国库，被冻结的卡余存47943.80元，无证据证实是被告人郑某丙非法所得，应予归还被告人郑某丙。被告人郑某甲被抓获后自动上缴非法所得款1183091.19元及如实供述用赌博非法所得款购买的轿车、共同房产等财产；黄某甲自动上缴非法所得款2201282.22元及如实供述共同房产等财产。八被告人被抓获归案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，确有悔改表现，无犯罪前科，依法给予酌情处罚，适用缓刑考验。根据八被告人的犯罪事实、情节、作用及悔罪表现。案经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人郑某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。二、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。三、被告人苏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。四、被告人郑某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。五、被告人郑某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。六、被告人黄某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。七、被告人肖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月；并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。八、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。九、被告人郑某甲、黄某甲赌博非法所得款共四百一十七万九千九百二十四元九角四分（4179924、94元）予以没收，由陆丰市公安局上交国库。（其中郑某甲1499159、59元；黄某甲2680765、35元）。十、被告人郑某甲、黄某甲用赌博非法所得款以其父亲郑杜端、黄桂平两人的名字购买位于陆丰市东海镇江景华府的房子一套，房产证号（ＮＯ：陆证），予以没收，由陆丰市公安局上交国库。十一、被告人郑某甲用赌博非法所得款以其父亲郑杜端的名字购买“宝马”轿车一辆（车牌号为粤Ｃ×××××），予以没收，由陆丰市公安局上交国库。十二、冻结被告人郑某丙人民币87943.80元（工商银行卡号62×××79）其中非法所得（工资）人民币40000元，予以没收，由陆丰市公安局上交国库。余存47943.80元，归还被告人郑某丙。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长吴声尧代理审判员陈维聪代理审判员张丽涛二〇一六年九月二十一日书记员徐泽辉

켈2013）深南法刑初字第1393号_叶某行贿罪一审刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2013）深南法刑初字第1393号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉字（2013）1418号起诉书指控被告人叶某犯行贿罪，于2013年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员廖庆南出庭支持公诉。被告人叶某及其辩护人黄某、王某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2005年至2007年，被告人叶某作为挂靠方在深圳市南山区某工业园某区工程项目和深圳市南山区某工业区市政工程项目现场的负责人，为了谋取不正当利益，向深圳市某投资控股有限公司及深圳市某投资有限责任公司（均为深圳市南山区区属国有企业，为上述工程项目发包方）的工作人员行贿；2012年10月，被告人叶某在某公司投资建设的某（深圳）产业园某示范园某期工程项目公开招投标过程中，为谋取不正当利益，向某公司的工作人员行贿。被告人叶某行贿数额共计人民币20.9万元。公诉机关认为，被告人叶某无视国家法律，在经济往来中违反国家规定，给予国家工作人员财物，数额较大，其行为已构成行贿罪，应以行贿罪追究其刑事责任，并建议本院对其判处二年至四年有期徒刑。被告人当庭认罪，并对指控的主要犯罪事实没有异议。其辩护人辩称：对被告人涉嫌行贿罪没有异议，但就案件的性质即罪名以及违法行为的情节等问题有如下辩护意见：1.被告人的行为属代表单位的职务行为，就案件在定性上应认定为单位行贿为宜。被告人涉嫌实施行贿行为期间，雷某当时并不具备国家工作人员身份，并非行贿罪的犯罪对象；2.被告人的行为系职务行为。具备单位行贿的构成要件，现有证据可以证明被告人并非涉案工程挂靠方，仅是受聘用的项目技术负责人。即便是存在谋取所谓“利益”，被告人的行为也是出于为单位谋取利益，其本人没有从行贿中获取私利。3.被告人涉嫌行贿的数额不大，且部分行贿数额不明确。4.被告人涉嫌实施行贿行为并非出于“谋取不正当利益”的主观故意，社会危害性不大。5.被告人存在“在被追诉前主动交代行贿”的法定从宽情节，应认定为自首，依法可以减轻处罚或免除处罚。6.被告人悔改表现积极，系初犯、偶犯，且家庭需要被告人照顾。7.建议对被告人免除处罚或一年内量刑并适用缓刑。被告人已经被关押了八个多月，已得到教训，也有悔罪表现。经审理查明：一、2005年至2007年，由他人挂靠深圳市某股份有限公司承建深圳市南山区某工业园某区工程项目和深圳市南山区某工业区市政工程项目（以下合称某工程项目），被告人叶某作为挂靠方在项目现场的负责人，为了谋取不正当利益，向深圳市某投资控股有限公司（以下简称某公司）及深圳市某投资有限责任公司（均为深圳市南山区区属国有企业，为上述工程项目发包方）多名工作人员行贿，具体如下：（一）向时任某工业园项目部副部长的许某行贿人民币2.9万元（币种下同）。2005年至2007年间，许某分管某工程项目的施工安全等。被告人叶某为使工程施工得到较为宽松的管理，于2005年送给许某1万元现金，此后在2005年下半年至2007年ｌ1月的中秋、春节等年节期间，被告人叶某送给许某2千元、3千元、5千元不等金额的现金共计1.9万元。（二）向时某工程项目工程师的雷某行贿12万元。2005年至2007年间，雷某负责某工程项目的现场施工管理等，被告人叶某为使建筑施工得到较为宽松的管理，于2005年送给雷某2万元现金；于2005年至2007年的中秋、春节等年节期间，被告人叶某送给雷某2千元、3千元、5千元不等金额的现金共计3万元；为加快工程资料、工程进度款付款申请的签字盖章流程进度，被告人叶某在向雷某报送上述资料时多次送雷某3千元、5千元、1万元不等的现金共计7万元。（三）向时任某公司副总经理的陈某行贿2万元。2005年至2007年间，陈某负责某工业区和某工业园的开发管理工作，被告人叶某为使工程施工得到较为宽松的管理，于2006年3月，借陈某因病住院之机，到医院探望陈某时送给其1万元现金；于2007年组织陈某等人到惠州市某温泉度假，期间送给陈某1万元现金。二、2012年10月-11月间，在某公司投资建设的某（深圳）产业园某示范园某期工程项目（以下简称某工程项目）公开招投标过程中，被告人叶某为谋取不正当利益，向某公司工作人员行贿，具体如下：（一）向时任某公司建设投资部部长的许某行贿2万元。2012年10月，许某负责某工程项目的建设工作。后被告人叶某为了中标某工程项目，请托许某通过加设招标条件、透露其他投标公司信息等方式为其中标提供帮助，送给许某好处费现金2万元，并许诺在工程中标且工程款到账后按工程造价0.8%的比例给许某好处费。（二）向时任某公司总经理的陈某行贿2万元。2012年10月-11月间，被告人叶某为了某工程项目的竞标、围标过程顺利进行，送给陈某现金2万元，并许诺在工程中标且工程款到账后按工程造价1%的比例给陈某好处费。2013年2月28日，中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会将被告人移送侦查部门。在移送前，被告人叶某已向中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会交代其涉嫌行贿的犯罪事实。深圳市南山区人民检察院于2013年3月1日决定立案侦查。以上事实，被告人在开庭审理时并无异议，并有下列经庭审示证、质证的证据为证，足资认定：（一）关于某工程项目行贿事实的证据：1、书证：（1）某市政及工业园Ｄ区工程有关情况说明。（2）某工业区市政工程招投标程序完成证明书、中标通知书、建设工程施工合同、工程竣工验收报告，证实某工业区市政工程由深圳某筑工程股份有限公司中标和承包施工及具体招投标、施工、验收等相关内容。（3）某信工业园某区工程中标通知书、建设工程施工合同、工程竣工验收报告，证实某工业园Ｂ区工程由中国某企业有限公司中标和承包施工及具体招投标、施工、验收等相关内容。（4）某工业园某区工程招投标程序完成证明书、中标通知书、建设工程施工合同、工程竣工验收报告，证实某工业园某区工程由深圳市某股份有限公司中标和承包施工及具体招投标、施工、验收等相关内容。（5）证明，证实深圳市某股份有限公司证明其公司承建的深圳市某市政工程和某期厂房工程的实际施工人是姚某。（6）关于询问姚某、陈某的情况说明，关于询问李某、黄某的情况说明。（7）付款通知单，证实2006年9月至2007年8月间，深圳市某公司向深圳市某贸易有限公司支付了915万元工程款。（8）证明，证实深圳市某投资控股有限公司证明未见到被告人叶某在涉案工程项目中任职的证明文件。2、证人证言：（1）许某（深圳市某投资控股有限公司建设投资部部长）：1、在某工程项目中其共受贿4.1万元，其中收受深圳市某公司项目负责人叶某送的2.9万。某工程项目包括某工业区和某工业园。某公司是南山区政府下属的国资委100%独资企业。南山区政府委托某公司负责某工业区的市政建设，市政建设是由南山区政府出资，其公司负责建设。某工业园是某公司出资建设的。叶某是现场的负责人，他送钱给其是希望其在工程进行中有所关照。具体细节如下：第一次是在2005年的中秋节前，叶某在某项目工地给了其1万元；第二次是在2006年春节，叶某给了其5千元；第三次是在2006年中秋，叶某给了其4千元；第四次是在2007年春节，叶某给了其4千元；第五次是在2007年中秋，叶某给了其3千元；第六次是在2008年春节，叶某给了其3千元。前前后后就送了这些，都是在某项目工地给其的，每次现金都是放在一个信封里，和一些礼品一起送给其的，每次的礼品具体是什么想不起来了，大概就是茶叶或者月饼、茅台酒之类的。上面送的现金一共是29000元，都被用于个人消费。（2）陈某（深圳市某投资控股有限公司总经理）：2004年开始叶某代表某公司做过某工业区的部分工程，这部分工程工业区工程项目的甲方就是某公司，这时其认识了叶某。2006年3月份，其因为腰椎间盘突出在南山医院做手术住院，叶某来医院看其的时候送了一个果篮，事后发现果篮内有一个装有1万元现金的信封，其就收下了，也没有退还。2007年某月，某公司的工程人员与其某公司项目开发部的人员在龙门的一个温泉酒店召开关于某工业区相关工程的工程结算协调会。住的酒店房间是叶某负责预定的，其到酒店房间的时候，发现床头柜放有1万元现金，因为酒店的房间是叶某定的，应该是叶某放的，其拿来自己用了。叶某还送过一次3万元现金和一次10万元港币现金给其，不过这两次其都还给叶某了。（3）雷某（深圳市某投资控股有限公司建设投资部副部长）：2004年5月份的时候，某公司中标了某工业区市政工程项目，这个工程项目的甲方是某公司，叶某是某公司这个项目的负责人，其是这个项目甲方的工程师，这个时候认识了叶某。2004年5月份，叶某作为某公司的项目负责人打电话给其，约其到南山区桃园路的某酒店吃饭，吃饭时叶某说某工业区市政工程项目要开工了，希望其多多关照，饭后叶某拿了一个信封包着的5千元港币给其，其就收下了。2005年年底，某公司又中标了某工业园某区工程项目，在2006年初的时候，叶某在工地现场找到其，给了其一个装着2万元现金的信封，说要其多关照关照，其没有说什么就收下了。在2004年5月到2007年1月期间，也就是其任某工业区市政工程项目、某信工业区某区工程的工程师期间，每年的春节、元旦节、中秋节、端午节，叶某都会送些钱和月饼等礼品给其，每次送给其的钱是2千元、3千元、5千元不等金额的现金，这些现金一般都是用信封装着的，这个期间叶某在过节期间送给其的钱共计约3万元现金，这些钱其都收下了。另外在这个期间，某公司每个月都要拿工程资料、工程进度款付款申请给某公司进行审批盖章，这些工程资料、工程进度款付款申请都要经过其签字，叶某在拿这些工程资料、工程进度款付款申请找其签字的时候或者工程进度款批下来后，叶某有时候会拿3千元、5千元、1万元不等的现金给其，这些现金一般都是用信封装着的，2004年5月至2007年1月期间，叶某因为签字盖章具体给了其多少次钱其记不清楚，叶某给其的这些钱共计大约7-8万元现金。（4）吴某（深圳市某股份有限公司项目经理）：其在管理某工业园某区厂房建设项目的过程中认识了叶某，之前不认识他。因为某工业园某区厂房建设项目是别人挂靠某公司的，叶某是挂靠方派到这个项目现场的总负责人，在其到任这个项目现场时，叶某已经在项目现场开展相关工作了。在这个项目中挂靠方派了十余名管理人员进行管理，这十余名管理人员日常工作中基本上都是叶某管理调遣，其作为项目经理也可以对这部分管理人员根据需要进行调遣。包括叶某在内，挂靠方派驻的项目管理班子成员的工资是挂靠方自己发放的，某公司没有给他们发过工资，这些人员包括叶某在内都不是某公司的员工，所以他们的工资待遇问题都是挂靠方自己解决的。其任上述项目的项目经理期间，叶某没有从某公司领取或报销过相关费用，其也没有给叶某发放过物品或者安排叶某给别人送相关财物，叶某也没有跟其讲过给别人送财物的情况。（5）古某（深圳市某股份有限公司资产审计部副总经理）：某工程项目不是某公司自有项目，是由别人挂靠某公司来做的，具体是谁来挂靠的其不清楚。该项目的挂靠方式是某公司派出一套管理人员，挂靠方也派出一套管理人员。另外，工程甲方的工程款先打到某公司账上，某公司扣除一定比例的管理费、固定数额的人工费、上缴的税费后将余款打到挂靠方指定的银行账户上。在某工程项目中，叶某不是某公司的工作人员，是挂靠方的管理人员。叶某和某公司没有劳动关系。某公司派驻到这两个项目的工作人员的工资都是由其经手发放的，其从未给叶某发过工资。叶某及挂靠方的工作人员没有从其那里支取过相关费用。（6）夏某（深圳某股份有限公司总经理）：某工程项目是深圳某股份有限公司在2004年至2007年期间承建的，当时其在深圳某股份有限公司任工程部经理及公司副总经理，该工程项目当时是由其所在工程部直接管理的，但实际上是由姚某挂靠深圳某公司来做。具体是由姚上池和深圳某股份有限公司派出人员组成项目部。深圳某股份有限公司派出“五大员”（安全员、质量员、技术员、财务员、项目经理），姚某那边派叶某做这两个项目工地上的执行经理，还派了一些技术员、施工员等。对这两个项目其公司按一般的挂靠模式来操作，就是以其公司的名义来招投标这两个项目，再派出五大员进行管理，工程甲方将进度款转给其深圳某股份有限公司后，其公司扣除上述管理费、及大宗材料费后，剩下的转给姚某处理，好像是转到姚某一个公司的银行账上，具体哪个公司不清楚，具体是怎么操作的以公司财务上的记载为准。叶某是姚某派到上述两个项目现场的执行经理，姚某项目部这边的事情都是叶某来处理，姚某很少亲自处理。叶某不是其深圳某股份有限公司的工作人员，在上述两个项目中，其公司没有安排叶某给他人送钱物。（7）姚某（深圳市某投资实业有限公司董事长）：深圳市南山区某市政工程和某期厂房工程项目是2004年至2007年期间深圳某股份有限公司中标的，某公司找到其要其负责做这两个工程项目，后来其让陈某来具体负责这两个项目。具体是工程甲方将工程款打到某公司后，某公司收取一定比例的管理费及其他费用后，将剩下的工程款转到一个叫深圳市某贸易有限公司（系陈某开立）的账上。在工程项目的现场，由某公司和其分别派出人员组成项目部，某公司派出一套监督的管理人员，其这边也派出一些管理人员。叶某是在上述工程项目中由其派到项目现场的负责人。叶某是陈某指派的，其没有直接安排。叶某的工资由其这边发放，是其公司在项目现场的项目部给叶某发工资。其不知道叶某向项目甲方有关人员行贿的情况。关于上述两个工程项目，陈某跟其提过要打点工程甲方相关人员，其让陈某自己处理。同时其也叫陈某跟甲方处理好关系。但实际上是否给甲方有关人员送钱送物，其不清楚。（8）陈某（深圳某贸易有限公司总经理）：2004年其和姚某、黄某、李某四个人创建深圳某贸易有限公司，四人各占25%股份。深圳市南山区某市政工程项目和某期厂房工程项目是由姚某介绍给他们四个人一起挂靠深圳某股份有限公司做的。在项目的施工现场，某公司派出了一套监督管理人员，其这边也派出了一套人员来管理。叶某是其派到上述两个工程项目现场的技术负责人，同时叶某还负责和工程甲方的沟通协调。是其四个人一起商议决定由叶某负责上述职责。叶某是其四人临时聘请的人员，与某公司及某公司都没有劳动关系，没有签订劳动合同。在上述两个项目中，叶某给工程甲方人员送钱物的情况具体其不是很了解，不过之前其四人跟叶某交代过，过年过节的时候可以送礼品给甲方人员，以便和工程甲方搞好关系，这部分支出可以拿到某公司报销。上述两个工程截止到竣工，叶某因为和工程甲方搞好关系支出费用具体金额其记不清了，但叶某每次费用为两、三千元人民币，叶某的工资及报销的费用都是以现金方式支付。（9）李某（深圳某贸易有限公司股东）：证实的内容与陈某的证言基本一致，其也称曾与姚某、陈某、黄某商量过关于叶某与甲方搞好关系的事，即允许叶某逢年过节可以送些保健品，但不能超过两、三千元人民币。（10）黄某（深圳某贸易有限公司股东）：证实的内容与陈某、李某的证言基本一致。3、被告人叶某的供述和辩解：2005年下半年，深圳某公司承建某工程项目，甲方是某公司，当时许某是某公司某工业园项目部副部长，其是深圳某公司某工程项目部的技术负责人及预算资料审核人。为使项目的工作开展顺利，其分别送了许某1万元辛苦费，以及从2005年下半年至2007年11月，每逢端午节、中秋节、春节的时候，送给他2千元、3千元、5千元不等金额的现金。这些过年过节送给他的现金是跟烟酒月饼等礼品放在一个袋子里送给他的。其在某工业园项目建设过程中送给许某的钱总计超过3.5万元。送给许某的第一笔1万元是其口头先向深圳某公司某信工业园项目部经理吴某申请，后来其就从管现金的财务人员那里拿到了这笔钱，此后过年过节送给许某的钱和礼品都是项目部统一安排好由其拿去送的，送之前其所在的项目部会开会讨论，由项目经理拍板决定送钱的金额。其实送钱物给他是想和他搞好关系，防止他对工作进行刁难，影响工作的顺利进行，并且其本人也希望通过这种方式能保障工程顺利进行，以便得到公司对其的认可。2005年间，在某工程开工不久，其第一次送给雷某2万元；2005年至2007年工程完工期间，每年的过年过节期间都会送给雷某1千元、2千元、3千元、5千元不等数额的现金共计3万元，同时还有烟酒、月饼之类的礼品；在某工程进行过程中，其找雷某签字盖章时都送3千元、5千元、1万元不等的现金至少8万元；还有一次是请雷某和陈某等人在泡温泉时，送给雷某1万元现金，以上总共送给雷某14万元。2004年5月至2007年间，在某工程项目进程中，其在请陈某等人泡温泉期间给陈某1万元打麻将，还有陈某在南山医院住院期间，其去看望时送了1万元给陈某。（二）关于吉安项目行贿事实的证据：1、书证：（1）某产业园项目工程投标企业交标时间表、招标公告、到账明细、评标专家抽取名单。（2）某深圳产业园某示范园一期招标控制价预算审核报告书、工程监理服务汇总材料。（3）某项目评标报告书。（4）江西某有限公司投标某项目文件、中标通知书。2、证人证言：（1）许某（深圳市某投资控股有限公司建设投资部部长）：某工业园是南山区政府在江西省吉安市出资搞的一个扶贫项目，由南山区政府委托某公司负责建设。其是某公司建设投资部部长，具体负责承办此项目。2012年10月份招标公告发出之后，叶某打电话约了陈某、其还有雷某吃饭，让其定吃饭的地方，其就定了华某的某酒店。在吃饭那天晚上叶某给了其一个黄色牛皮信封，里面装的是2万元。叶某说希望其能够在这次江西某产业园招投标中提供帮助。叶某表示若能中标，会按照工程造价的0.8%比例给其好处费，其答应没问题就收下了这2万元。在投标截止前和截止当天，其曾发信息给叶某透露过投标公司的相关情况。2012年11月5日中午公布中标结果，叶某以江西某建筑工程有限公司的名义中标。中标后，叶某与某公司的合同一直没有签，工程款也还未给他，所以他也还没有给其0.8%比例的回扣。之前收下的2万元钱没有退还，自己花掉了。（2）陈某（深圳市某投资控股有限公司总经理）：2012年10月份的时候，某（深圳）产业园南山示范园一期工程项目开始招投标，这个项目的甲方也是某公司，在2012年10月10号，关于吉安项目的招标公告已经在网上挂出来了，10月下旬的时候，叶某请其、还有建设投资部的雷某、许某在某酒店的某餐厅吃饭。叶某在吃饭的过程中提出其想竞标这个项目并提出某项目的招标条件中的部分条款过于苛刻，希望能修改这部分条件。饭后，叶某步行送其回家，硬塞给其1个装有2万元现金的信封，其推脱不掉就收下了。叶某还说如果中标就给其工程款的1%作为回扣，其没有理他。这2万元现金没有退给叶某，自己用掉了。（3）雷某（深圳市某投资控股有限公司建设投资部副部长）：2012年，某（深圳）产业园某示范园工程项目准备招标，这个项目的甲方是某公司。在2012年中秋节前后，叶某打电话约其到东滨路的某酒店吃饭，跟其了解这个项目的情况。叶某说他想投这个标，希望其在招标时关照。吃完饭后，叶某送其回家，其下车后，叶某给了2条黄鹤楼烟、一瓶ＶＳＯＰ洋酒和一个装着2千元人民币现金的信封，其都收下了。其在某项目上有帮助过叶某，叶某希望其在招标条件中增设2011年获得ＡＡＡ安全文明工地的条款，后来招标代理把这个2011年获得ＡＡＡ安全文明工地的条款报给其后，其没有反对。（4）朱某（叶某朋友、合伙人）：叶某是其在深圳认识的朋友。2012年10月份左右，叶某找到其，说想和其合作一个吉安县的产业园项目，这个项目是深圳市南山区政府投资的。他跟其说跟招标单位深圳市某投资控股有限公司很熟，能够拿下这个项目。后叶某来了吉安市，叶某跟其说需要一个大一点的建筑公司来承接这个项目，希望其能帮忙介绍。其就将江西省某集团某有限公司吉安分公司的李总介绍给叶某认识。叶某说想让二建来承接吉安项目，等合同谈下来以后，其三方共同来做这个项目。其几人商量好，李总提供某单位的资料去投标，等合同谈下来后其负责提供部分资金来运作项目，叶某负责施工以及联系某公司。叶某相当于是通过李总挂靠二建来搞吉安项目，二建那边只是按项目的金额收取管理费而已，并不实际参与施工。而其投了多少钱，叶某说会按照两分的利息（相当于月息2%）给其回报。其听叶某和李总说是要通过“围标”的方式来中标某项目，即通过控制所有投标单位的方式来确保中标单位是自己控制的公司。叶某2012年10月来吉安和李总谈围标的事情的时候向其借了30万现金，叶某给了李总用于运作围标的事情，当时其也在场。这30万是其从谭某的工商银行账号取出来的现金，没有让叶某写收据。2012年10月底，叶某给谭某的账号汇款30万元，这笔钱是叶某还给其的钱。3、被告人叶某的供述和辩解：某工程项目其最先是在某公司的雷某那里得知的，然后其找到江西的朋友朱老板，其跟朱老板说有这个工程这个项目招标，希望能拿下这个工程，然后朱老板找到了李某，其三人一起协商后，由其负责对工程甲方某公司的联络，朱老板和李某负责运作招投标的事情，最后定下来是以江西某有限责任公司的名义中标。大概是2012年10月份，在某（深圳）产业园某示范园一期工程招标过程中，一开始经其与许某等人的协调，他们在招标条件加设了2011年度获得ＡＡＡ级安全文明施工标准化工地的条件，后来这个招标条件又撤掉了，其打电话约陈某、许某、雷某一起到深圳华强北附近的某酒店吃饭，主要是希望通过吃饭了解招标条件撤掉的原因，希望能够再加上去。吃饭时其把事先准备好的装着2万元现金的黄色的牛皮纸信封装到了许某的衣服的上衣口袋里，当时其跟许某说希望多多关照，并告诉他工程中标工程款到账后，会按工程造价0.8%的比例给他好处费，许某说不用客气但还是收下了，其说将来中标后会按工程造价0.8%的比例给他好处费的时候，他表示默认没有回答。其向许某行贿是因为在这个工程前期的竞标过程中许某很帮忙，他帮忙在招标条件加设了2011年度获得ＡＡＡ级安全文明施工标准化工地，并且其之前也跟他说过其可能会采取围标、串标的方式来投这个标，他当时说他管不了，也没有反对，还有他在工程开标前的一天发短信告诉其了投标保证金到位的6家单位的公司名称，为江西某有限责任公司顺利中标提供了有利条件。这2万元是朱老板给其的，其跟他商量好这些前期的费用先从他这里拿，当时其拿这笔钱的时候也没告诉他具体把钱送给谁，只是告诉他其这边需要送别人钱。另外，那天饭后，其送陈某步行回家，其把准备好的用黄色牛皮纸信封装着的2万元现金给了陈某，并承诺工程进度款到位后会按工程造价1%的比例给他好处费，陈某没有说什么就把钱收下。4、辨认笔录：被告人叶某辨认出“朱老板”。（三）综合性证据：（1）某公司员工个人信息表、关于某工业区、某产业园项目的工作人员组成情况及工作职责、任职情况说明、推荐任职的函、任职的通知、关于某产业园项目情况说明、企业法人营业执照等企业信息资料，证实深圳市某投资控股有限公司和深圳市某投资有限公司的国有企业性质，受贿人许某、雷某和陈某的国家工作人员身份以及在上述两公司的任职情况。（2）被告人叶某归案经过，证实2013年2月28日，中共深圳市南山区纪委将被告人叶某移送检察机关，在移送前被告人叶某已向纪委交代其涉嫌行贿的犯罪事实，检察机关于2013年3月1日立案侦查。（3）深圳市居住证信息证明单本院认为，被告人叶某在经济往来中，为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人犯罪后在被追诉前主动交待行贿行为，本院依法对其减轻处罚。辩护人辩称被告人行贿时雷某并非国家工作人员，对此，本院认为，雷某在受贿之时系在国有公司中从事公务的人员，应以国家工作人员论，故对辩护人的此项意见本院不予采纳。辩护人辩称被告人的行贿行为系单位犯罪，但深圳某股份有限公司和吴某均对被告人行贿的犯罪事实不知情，而深圳某有限公司仅授权被告人可以逢年过节送价值不超过三千元的礼品，辩方未提交其他证据足以证明该“项目部”或深圳某有限公司与被告人的行贿20.9万元现金的行为之间的联系，故辩护人辩称被告人的行贿行为系单位犯罪缺乏依据，本院依法不予采纳。被告人当庭认罪，悔罪表现明显，本院依法从轻处罚，并认为对其适用缓刑不致再危害社会，亦可达到惩戒的目的，故本院决定对被告人宣告缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条，第三百九十条，第七十二条，第七十三条第二、三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人叶某犯行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李冰人民陪审员武智慧人民陪审员左平二〇一四年三月十四日书记员苏淦德

陈兵权抢劫罪、抢夺罪一审刑事判决书河北省邯郸市中级人民法院刑事判决书（2013）邯市刑初字第34号：河北省邯郸市人民检察院以冀邯市检刑诉（2013）12号起诉书指控被告人陈兵权犯抢劫罪、抢夺罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省邯郸市人民检察院指派检察员雷现军、刘洁出庭支持公诉，被告人陈兵权及其辩护人石现科到庭参加诉讼。现已审理终结河北省邯郸市人民检察院指控：（一）抢劫罪1、2007年11月26日下午3时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨（均已判决）预谋后，分乘两辆摩托车窜至永年县临洺关镇新洺路中国建设银行股份有限公司永年支行营业厅伺机抢劫，由刘滨进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当周某从该行取款出来后，刘滨遂将周某的体貌特征电话告知在外等候的陈印国，陈印国、杨永刚、陈拥军、陈兵权即尾随周某至临洺关镇玫瑰院小区附近时，四人将周拦截，对其殴打，抢走周某人民币28567元，后逃离现场。赃款均分挥霍。2、2007年农历腊月的一天晚上8时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军预谋后，分乘两辆摩托车窜至永年县界河店乡南界河店村南的路上伺机抢劫，当魏某、段某的夫妇乘摩托车经过此处时，杨永刚等人将二人拦截，对其殴打，抢走魏某五羊牌125型摩托车（价值人民币4200元）一辆，后逃离现场。3、2007年11月份的一天晚上，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、刘滨、李志强（已判决）预谋后，乘坐李志强驾驶的一辆桑特纳牌轿车窜至永年县开发区路口中国农业银行永年支行营业厅伺机抢劫，由刘滨进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当一男子从该行取款出来后，刘滨遂将该男子的体貌特征电话告知在外等候的陈印国，陈印国、杨永刚、陈兵权即乘坐李志强驾驶的桑特纳牌轿车尾随其至永年县宁屯村南洺鸡路上时，陈兵权将该男子从电动自行车上拽下，抢劫其人民币20000余元，后逃离现场。赃款均分挥霍。4、2007年12月5日下午2时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨预谋后，分乘两辆摩托车窜至永年县开发区路口中国农业银行永年支行营业厅伺机抢劫，由刘滨进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当杨某乙、杨某甲父子二人从该行取款出来后，刘滨遂将二人的体貌特征电话告知在外等候的陈印国，陈印国、杨永刚、陈拥军、陈兵权即尾随杨某乙、杨某甲至临洺关镇施庄村的河堤路上时，四人对杨某乙、杨某甲殴打，抢劫杨某甲人民币49900元，后逃离现场。赃款均分挥霍。5、2007年12月12日下午2时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、李红卫（已判决）预谋后，乘摩托车窜至永年县临洺关镇政府街中国工商银行股份有限公司永年支行政府街营业厅伺机抢劫时，李红卫因故离去，由陈印国进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当董某从该行取款出来后，陈印国遂将董某的体貌特征电话告知在外等候的杨永刚，杨永刚、陈拥军、陈兵权即尾随董某至洺关镇河北铺村新洺河桥上时，三人将董拦截，对其殴打，抢走董某人民币10000元及诺基亚5070型手机（价值人民币641元）一部、小灵通（价值人民币167元）一部，后逃离现场。赃款由陈兵权、陈印国、杨永刚、陈拥军、李红卫均分挥霍。6、2007年12月14日上午10时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨预谋后，乘摩托车窜至永年县开发区路口中国农业银行永年支行营业厅伺机抢劫，由刘滨进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当王某从该行取款出来后，刘滨遂将王某的体貌特征电话告知在外等候的陈印国，陈拥军、杨永刚、陈兵权即尾随王某至永年县开发区振兴路与火炬街交叉口处时，三人将王拦截，对其殴打，抢走王某人民币20000元，后逃离现场。赃款均分挥霍。7、2008年1月14日上午11时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨、张振虎（已判决）预谋后，分乘两辆摩托车窜至永年县临洺关镇政府街中国工商银行股份有限公司永年支行政府街营业厅伺机抢劫，由刘滨、陈印国进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当刘滨发现赵某从该行取款出来后，刘滨遂将赵某的体貌特征电话告知在外等候的杨永刚，杨永刚、陈拥军、陈兵权、张振虎即尾随赵某至永年县洺关镇河北铺村新洺河桥上时，四人将赵拦截，对其殴打，抢走赵某人民币13700元，后逃离现场。赃款均分挥霍。8、2008年2月22日下午5时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨预谋后，分乘两辆摩托车窜至永年县开发区路口中国农业银行永年支行营业厅伺机抢劫，由刘滨、陈印国进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当刘某从该行取款出来后，刘滨遂将刘某的体貌特征电话告知在外等候的陈拥军等人，陈拥军、陈兵权、杨永刚即尾随刘某至永年县河北铺村新洺河桥上时，三人将刘拦截，对其殴打，抢走刘某人民币29000元及诺基亚1110型手机（价值人民币272元）一部，后逃离现场。赃款均分挥霍。（二）抢夺罪2008年3月3日下午2时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨、刘学彬（已判决）、陈静（另案处理）预谋后，陈印国、陈拥军、杨永刚、陈兵权分乘两辆摩托车，刘滨、陈静乘坐刘学彬驾驶的哈飞路宝轿车窜至永年县河北铺标准件新商城中国工商银行股份有限公司永年支行河北铺营业厅伺机抢劫，由刘滨进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当杨某丙从该行取款出来后，刘滨遂将杨某丙的体貌特征电话告知在外等候的陈印国，陈印国、杨永刚、陈拥军、陈兵权即尾随杨某丙至河北铺村商城内的南北路上时，趁杨某丙不备，陈兵权将杨某丙一塑料袋（袋内装有人民币36000元）抢夺走，赃款均分挥霍。2012年9月29日被告人陈兵权被公安机关抓获。公诉机关指控上述事实的证据有现场勘查笔录、书证、刑事科学技术鉴定、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述及辨认笔录等。公诉机关认为，被告人陈兵权无视国家法律，多次结伙暴力抢劫他人财物，抢劫作案8起，价值人民币176447元，数额特别巨大，还抢夺他人财物，且抢夺数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百六十七条第一款，应当以抢劫罪、抢夺罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈兵权对起诉指控的主要犯罪事实不持异议。辩护人主要提出，被告人陈兵权具有自首情节，请求从轻处罚。经审理查明：一、抢劫事实（一）2007年11月26日15时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨（均已判决）预谋后乘摩托车窜至永年县临洺关镇新洺路中国建设银行股份有限公司永年支行营业厅，由刘滨进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当周某从该行取款出来后，刘滨遂将周某的体貌特征电话告知在外等候的陈印国，陈印国、杨永刚、陈拥军、陈兵权即尾随周某至临洺关镇新怡嘉园小区（玫瑰园小区）附近时，将周某拦截，对其进行殴打，抢走现金28567元。2012年9月29日，被告人陈兵权被公安机关抓获。认定上述事实的证据有：1、被害人周某陈述，2007年11月26日14时50分，其在东环路建设银行取款后，骑电动车行至玫瑰园小区（新怡嘉园小区）大门北，不知道被什么撞倒。后有四个男的分乘两辆摩托车超到前面，其中三个人将其打倒在地。被抢走现金28567元。2008年11月15日，永年县公安局侦查人员组织周某对照片进行了混合辨认，对同案犯杨永刚指认准确。2、中国建设银行股份有限公司永年支行个人帐户明细表记载，2007年11月26日，被害人周某取款28867元。3、永年县公安局现场勘查笔录记载，现场位于永年县临洺关镇苗庄村西的富强路上，路东是新怡嘉园小区。中心现场位于新怡嘉园小区门前的东西路口处。4、同案犯杨永刚供述，2007年11月份的一天，其和刘滨、陈印国、陈拥军、陈兵权来到环城路建设银行外面，由刘滨进到银行寻找目标。15时左右，刘滨给陈印国打电话说有人从建行取钱出来。后见从建设银行大厅里出来一个40多岁戴顶帽子的男的，那个男的骑一辆电动自行车顺东环路往南走。陈拥军骑一辆红色仿钻豹摩托车带着陈印国、陈兵权，其骑一辆踏板式银灰色摩托车，尾随那个男的走到新怡嘉园附近时，追上那个男的。陈拥军把那个男的蹬倒在地，其和陈印国、陈兵权上去抢钱。陈兵权往那个男的脸上打了几拳。陈印国从那个男的衣服兜里掏出钱。共抢走现金27000元。同案犯陈印国、陈拥军、刘滨所供抢劫的时间、地点、参加人、主要过程等情节与同案犯杨永刚供述相符。同案犯陈印国并供，陈兵权往那个男的脸上打了几拳。同案犯陈拥军并供，陈兵权打了那个男的。永年县公安局辨认笔录记载，2008年7月6日、25日、26日，侦查人员分别组织同案犯陈印国、陈拥军、杨永刚对作案地点进行了辨认，辨认准确。5、永年县公安局刑警大队名关刑警队情况说明记载，2011年12月7日犯罪嫌疑人陈兵权到公安机关投案后即被监视居住，后犯罪嫌疑人陈兵权未经公安机关批准，私自离开居住地，去向不明，脱离公安机关监管。故对其上网追逃。在逃人员登记表记载，犯罪嫌疑人陈兵权因涉嫌抢劫犯罪被上网追逃，编号Ｔ1304290050012012060018，登记日期2012年6月9日。6、永年县公安局刘营派出所干警张兰科、任现波证明，2012年9月29日，根据网上在逃人员登记表将犯罪嫌疑人陈兵权抓获。7、被告人陈兵权供述，陈拥军让其参与抢劫，其同意了。其负责殴打被害人。2007年11月份的一天，其和杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨来到新洺路建设银行外面，由刘滨进到银行内寻找目标。后刘滨给陈印国打电话说有个男的刚从银行取完钱出去，并告知那个男的体貌特征。后见从银行里出来个40多岁的男的，那个男的骑一辆电动车沿新洺路往南走了。其和杨永刚等人分乘两辆摩托车尾随那个男的走到玫瑰园小区（新怡嘉园小区）附近时，追上那个男的，陈拥军将那个男的蹬下车。其和陈印国、杨永刚就去抢那个男的，当时其还扇了那个男的几巴掌。陈印国从那个男的衣服里掏出钱。后四人就骑车跑了。共抢走2万多元，钱平分了。其被监视居住后没过多长时间，未经公安机关批准，就私自离开住处外出打工。后在刘营乡榆林镀锌厂被公安机关抓获。永年县公安局辨认笔录记载，2012年11月22日，侦查人员组织被告人陈兵权对作案地点进行了辨认，辨认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认。（二）2007年农历腊月的一天晚上20时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军预谋后乘摩托车窜至永年县界河店乡南界河店村南的路上伺机抢劫，当魏某、段某的夫妇乘摩托车经过此处时，陈兵权等人将二人拦截，对其进行殴打，抢走五羊牌125-Ｃ摩托车（价值4200元）一辆。认定上述事实的证据有：1、被害人魏某陈述，2007年腊月的一天晚上七、八点，其骑摩托车带着妻子（段某的）行至永年县（界河店乡）（南）界河店村南东西小油路跟前上坡处时，有三个男的将其拦住，对其进行殴打。被抢走一辆五羊125-Ｃ摩托车。被害人段某的（被害人魏某的妻子）所陈述被抢劫的时间、地点、主要经过、被抢物品等主要情节与被害人魏某陈述相符。2、永年县涉案物品价格鉴证中心永价鉴字（2008）125号价格鉴定结论书记载，被抢五羊125-Ｃ摩托车价值4200元。3、同案犯杨永刚供述，2007年10月份的一天晚上，其和陈拥军、陈印国、陈兵权预谋弄一辆摩托车。后陈拥军骑摩托车带着陈兵权，其带着陈印国，来到永年县（界河店乡）（南）界河店村南的路上。20时许，一个男的骑着辆红色五羊125摩托车带着一个女的过来，陈兵权上前将骑摩托车的一男一女推倒，陈印国骑上摩托车就跑了。那个男的还追，陈兵权拦住那个男的打了几耳光。同案犯陈印国、陈拥军所供抢劫的时间、地点、参加人、主要经过等主要情节与同案犯杨永刚供述相符。同案犯陈印国、陈拥军并供，陈兵权将骑摩托车的一男一女推倒。同案犯陈拥军并供，陈兵权打了那个男的几耳光。永年县公安局辨认笔录记载，2008年7月6日、25日、26日，侦查人员分别组织同案犯陈印国、陈拥军、杨永刚对作案地点进行了辨认确认。4、被告人陈兵权供述，2007年12月份的一天晚上20时左右，其和杨永刚、陈印国、陈拥军骑着摩托车来到永年县（界河店乡）（南）界河店村南东西路上寻找抢劫目标。后见一个男的骑着一辆红色五羊牌125型摩托车带着一个女的过来。陈拥军将其几人所骑摩托车挡在路中间，拦住那两个人。陈印国抓住那两个人的摩托车车把，将他们推倒在地。其和杨永刚上前打那两个人。其和杨永刚往那个男的背部打了两拳。将他们所骑摩托车抢走。永年县公安局辨认笔录记载，2012年11月22日，侦查人员组织被告人陈兵权对作案地点进行了辨认，辨认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认。（三）2007年11月份的一天晚上，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、刘滨、李志强（已判决）预谋后乘轿车窜至永年县开发区路口中国农业银行永年支行营业厅，由刘滨进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当一男子从该行取款出来后，刘滨遂将该男子的体貌特征电话告知在外等候的陈印国，陈印国、杨永刚、陈兵权即乘坐李志强驾驶的桑特纳牌轿车尾随该男子至永年县洺鸡路高速桥洞下时，陈兵权将该男子从电动自行车上拽下，抢走现金20000余元。认定上述事实的证据有：1、同案犯陈印国供述，2007年11月份的一天，其和陈兵权、杨永刚、李志强、刘滨来到永年县开发区农业银行外面，由刘滨进到银行寻找目标。其接到刘滨的电话后就让李志强（李志强开着一辆红色桑塔纳）开车带着其和陈兵权、杨永刚跟上前面一个骑电动自行车的男的。当走到洺鸡路高速桥下时，李志强开车超过那个男的。其和陈兵权、杨永刚从车上下来，陈兵权将那个男的从电动车上拽下来。其从那个男的身上口袋里将钱掏出来。抢走2万元，其分了4000元。同案犯李志强、杨永刚、刘滨所供抢劫的时间、地点、参加人、被害人特征、主要过程、所抢钱数等情节与同案犯陈印国供述相符。同案犯杨永刚并供，陈兵权将那个男的从电动自行车上拽下来。永年县公安局辨认笔录记载，2008年7月6日、7月26日、8月6日，侦查人员分别组织同案犯陈印国、杨永刚、李志强对作案地点进行了辨认确认。2、被告人陈兵权供述，2007年12月份的一天，其和陈印国、杨永刚、李志强、刘滨开着李志强的一辆红色普桑轿车来到永年县开发区农业银行外面。由刘滨进到银行寻找目标。后刘滨给陈印国打电话说有个男的刚从银行取完钱出去，并告知那个男的体貌长相。其和陈印国、杨永刚、李志强看见有个男的从农行里面出来，钱装在一个袋子里，骑着电车沿着健康街往东走。李志强开着车带着其和陈印国、杨永刚在后面跟着那个男的，准备到没人的地方抢。当跟踪到永年县洺鸡路高速公路桥洞下时，把那个男的逼停。那个男的摔倒在地上。其和杨永刚抓住那个男的胳膊和手，陈印国把那个装钱的袋子抢走。抢来的钱平分了。永年县公安局辨认笔录记载，2012年11月22日，侦查人员组织被告人陈兵权对作案地点进行了辨认，辨认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认。（四）2007年12月5日14时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨预谋后乘摩托车窜至永年县开发区路口中国农业银行永年支行营业厅，由刘滨进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当杨某乙、杨某甲父子二人从该行取款出来后，刘滨遂将二人的体貌特征电话告知在外等候的陈印国，陈印国、杨永刚、陈拥军、陈兵权即尾随杨某乙、杨某甲至临洺关镇施庄村的河堤路上时，对杨某乙、杨某甲进行殴打，抢走现金49900元。认定上述事实的证据有：1、被害人杨某甲陈述，2007年12月5日下午近3点钟，其和父亲杨某乙在永年县开发区中国农业银行取款49900元，后各骑一辆电动车走到施庄村东牌坊东边，往东大堤新路上走约200米处，其被一辆红色摩托车撞倒在路边。摩托车上三个人下来对其进行殴打，还有（人）骑一辆木兰式踏板小型摩托车也冲过来，一直推拉其父亲。被抢走现金49900元。被害人杨某乙（被害人杨某甲的父亲）所陈述被抢劫的时间、地点、主要经过、被抢款数等主要情节与被害人杨某甲陈述相符。2、中国农业银行永年支行取款凭条记载，2007年12月5日，被害人杨某乙取款49900元。3、永年县公安局现场勘查笔录记载，现场位于永年县临洺关镇施庄村东的河堤路上，河堤路向东通到辛庄堡村，向西200米是施庄村牌坊。中心现场位于该路向西6米处的南北土路上。4、同案犯杨永刚供述，2007年12月份的一天，其和刘滨、陈拥军、陈印国、陈兵权来到永年县开发区农业银行外面，由刘滨进到银行寻找目标。下午2点左右，刘滨给陈印国打电话让跟上从农行出来的两个男的，一个有40多岁，一个有20岁左右，各骑一辆电动自行车。后其骑着踏板（摩托车），陈拥军骑着五羊125摩托车带着陈印国、陈兵权，尾随那两个男的走到东二环路洺张路口东50米处，陈拥军追上那个身上带钱的小伙子后用脚蹬他，陈兵权也蹬，将小伙子蹬倒。那个40多岁的男的想上来，陈拥军和陈兵权把他拦住。其和陈印国从小伙子身上掏出钱。抢走现金49000元，钱平分了。同案犯陈印国、陈拥军、刘滨所供抢劫的时间、地点、参加人、被害人特征、主要过程、所抢钱数等情节与同案犯杨永刚供述相符。同案犯陈印国并供，陈兵权和陈拥军蹬那个小伙子，将那个小伙子蹬倒，后陈兵权和陈拥军拦住那个40多岁的男的。同案犯陈拥军并供，陈兵权将那个小伙子蹬倒，后其和陈兵权拦住那个40多岁的男的。永年县公安局辨认笔录记载，2008年7月6日、25日、26日，侦查人员分别组织同案犯陈印国、陈拥军、杨永刚对作案地点进行了辨认，辨认准确。5、被告人陈兵权供述，2007年12月份的一天，其和杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨来到永年县开发区农业银行外面，由刘滨进到银行寻找目标。后刘滨给陈印国打电话说有两个男的刚从银行取完钱出去，是一个中年人和一个年轻人。后见从农行里出来两个男的，岁数大点的人有40多岁，岁数小点的人有20多岁，各骑着一辆电动车。其四个人就骑着摩托车在后面尾随。当走到永年县东二环施庄村东牌坊附近时，其和陈拥军将那个年轻人蹬倒，后其四人都下车围住那个年轻人掏钱。和年轻人一块的那个中年人上来后，其和陈拥军又把那个中年人拦住。陈印国和杨永刚从那个年轻人身上掏出钱。抢走4万多元，钱平分了。永年县公安局辨认笔录记载，2012年11月22日，侦查人员组织被告人陈兵权对作案地点进行了辨认，辨认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认。（五）2007年12月12日14时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨、张振虎（已判决）预谋后乘摩托车窜至永年县临洺关镇政府街中国工商银行股份有限公司永年支行政府街营业厅，由刘滨、陈印国进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当董某从该行取款出来后，刘滨遂将董某的体貌特征电话告知在外等候的杨永刚，杨永刚、陈拥军、陈兵权、张振虎即尾随董某至临洺关镇河北铺村新洺河桥上时，将董某拦截，对其进行殴打，抢走现金10000元及一部诺基亚牌手机（价值641元）、一部小灵通（价值167元）。认定上述事实的证据有：1、被害人董某陈述，2007年12月12日下午2点50分许，其从永年县临洺关镇政府街工商银行取款13000元，卡号53×××10。后其将其中10000元钱放在左上衣口袋里，将3000元放在右上衣口袋里，就骑着摩托车回家。当走到新洺河桥中段处，有两个男的骑着一辆摩托车超过其并挡在前面迫使其停下。他们上来就捂其眼睛，抓其胳膊。后又过来他们的两个同伙。其上衣左口袋里的10000元现金及一部粉红色的诺基亚牌直板彩屏手机、一部直板华力牌黑色白屏小灵通、放在摩托车前车筐内的包被抢走。他们骑着两辆红色125摩托车。2008年11月15日，永年县公安局侦查人员组织被害人董某对照片进行了混合辨认，对同案犯杨永刚指认准确。2、中国工商银行邯郸分行牡丹卡服务中心帐户明细表记载，卡号53×××10，记账时间2007年12月12日，交易金额13000元，交易场所永年支行。3、永年县公安局现场勘查笔录记载，现场位于永年县临洺关镇河北铺村新洺河大桥上。该桥向东30米为永年县交通局广告牌。中心现场位于交通局广告牌处。4、永年县涉案物品价格鉴证中心永价鉴字（2008）124号价格鉴定结论书记载，被抢诺基亚牌手机价值641元，被抢小灵通价值167元。5、同案犯杨永刚供述，2008年1月份的一天，其和刘滨、陈拥军、陈印国、陈兵权、虎的（张振虎）骑着两辆仿钻豹摩托车来到永年县政府街工商银行门口，由刘滨、陈印国到银行里寻找目标。后刘滨给其打电话说，目标是个骑80摩托车的女的。后其骑摩托车带着陈兵权让陈拥军跟着走。陈拥军便骑摩托车带着虎的跟着走。后尾随那个女的走到洺河桥中间时，陈拥军带着虎的超过那个女的。虎的下车把那个女的推倒，其和陈兵权从摩托车上下来将那个女的放在摩托车筐里的包抢走。共抢走10000元，其分了1800元。同案犯刘滨、陈拥军、陈印国、张振虎所供抢劫的时间、地点、参加人、被害人特征、主要过程、所抢款数等情节与同案犯杨永刚供述相符。同案犯陈印国、张振虎并供，还抢走一部手机、一部小灵通。同案犯张振虎并供，陈兵权揪住那个女的将她摔倒在地，其踢了那个女的一脚，杨永刚抢走那个女的背包，并搜其兜里的钱物。同案犯陈拥军并供，张振虎把那个女的推倒，杨永刚和陈兵权从摩托车上下来一块去抢那个女的放在摩托车筐里的包，后杨永刚将包抢走。永年县公安局辨认笔录记载，2008年7月25日、7月26日、8月3日，侦查人员分别组织同案犯陈拥军、杨永刚、张振虎对作案地点进行了辨认，辨认准确。6、被告人陈兵权供述，2008年1月份的一天，其和杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨、张振虎来到永年县政府街工商银行外面，由刘滨、陈印国到银行内寻找目标。后杨永刚接到刘滨的电话，让跟踪一个30多岁的女的。后见一个30多岁的女的从银行出来后骑着电动车走了。其就和杨永刚、陈拥军、张振虎骑着两辆摩托车尾随那个女的，当走到永年县新洺河桥上时陈拥军骑摩托车超过那个女的，把那个女的从电动车上拉下来，摔倒在地。其四人都围了上去，杨永刚抢走那个女的包。抢走1万多元现金、一部粉色诺基亚牌手机和一部黑色小灵通。钱平分了，好像是陈印国拿走手机和小灵通了。永年县公安局辨认笔录记载，2012年11月22日，侦查人员组织被告人陈兵权对作案地点进行了辨认，辨认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认。（六）2007年12月14日10时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨预谋后乘摩托车窜至永年县开发区路口中国农业银行永年支行营业厅，由刘滨进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当王某从该行取款出来后，刘滨遂将王某的体貌特征电话告知在外等候的陈印国，陈拥军、杨永刚、陈兵权即尾随王某至永年县开发区振兴路与火炬街交叉口处时，将王某拦截，对其进行殴打，抢走现金20000元。认定上述事实的证据有：1、被害人王某陈述，2007年12月14日10时许，其从永年县开发区农业银行取完钱，后骑电动车走到“湖南香饭店”南边时，见在路边站着两个年轻人。其中一个年轻人将其拦住，用砖头砸其头部。两个人一块将其打倒在地，并说再动就用刀将其捅死。后将其衣服里边的口袋里刚取的20000元抢走。2、永年县公安局现场勘查笔录记载，现场位于永年县临洺关开发区振兴路与火炬街交叉口东南角，路东是一新建厂房，路西15米是邯郸市精工建筑锚固制造有限公司。中心现场位于路东新建的厂房处。永年县公安局刑警大队名关刑警队情况说明记载，邯郸市精工建筑锚固制造有限公司东侧即为“湖南香饭店”南侧。3、同案犯杨永刚供述，2007年12月份的一天，其和刘滨、陈印国、陈拥军、陈兵权来到永年县开发区农业银行外面，由刘滨进入农业银行寻找目标。11时许，陈印国接到刘滨电话说有人从银行取钱出来。其就给陈拥军摆摆手，陈拥军骑上摩托车带上其和陈兵权，尾随从银行出来的一个30多岁骑电动自行车的男的走到“湖南香饭店”南边的南北路处，超过那个男的后停下，陈兵权把那个男的从电动车上拽倒在地，其和陈拥军上前把那个男的摁住，陈兵权往那个男的脸上打了几拳，掏了钱后就骑摩托车跑了。抢走20000元，钱分了。同案犯刘滨、陈印国、陈拥军所供抢劫的时间、地点、参加人、被害人特征、主要过程、所抢款数等情节与同案犯杨永刚供述相符。同案犯陈拥军并供，陈兵权把那个男的从电动自行车上拽倒在地，其和杨永刚把那个男的摁到地上，陈兵权往那个男的脸上打了几拳。永年县公安局辨认笔录记载，2008年7月25日、7月26日，侦查人员分别组织同案犯陈拥军、杨永刚对作案地点进行了辨认，辨认准确。4、被告人陈兵权供述，2007年12月份的一天，其和杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨来到永年县开发区农业银行外面。由刘滨到银行内寻找目标。后刘滨给陈印国打了电话，陈印国让其和陈拥军、杨永刚去抢刚从银行门口出来的一个30多岁的男的。那个男的从银行出来后骑着电车。陈拥军骑着摩托车带着其和杨永刚尾随那个男的来到永年县开发区“湖南香饭店”附近。其将那个男的从电动车上拽倒在地，陈拥军和杨永刚一起把那个男的摁在地上，其朝那个男的脸上打了几下。后掏了钱，骑上摩托车跑了。共抢走2万多元，钱平分了。永年县公安局辨认笔录记载，2012年11月22日，侦查人员组织被告人陈兵权对作案地点进行了辨认，辨认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认。（七）2008年1月14日11时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、李红卫（已判决）预谋后乘摩托车窜至永年县临洺关镇政府街中国工商银行股份有限公司永年支行政府街营业厅，由陈印国进入该行营业厅内寻找抢劫目标。当赵某从该行取款出来后，陈印国遂将赵某的体貌特征电话告知在外等候的杨永刚，杨永刚、陈拥军、陈兵权即尾随赵某至临洺关镇河北铺村新洺河桥上时，将赵某拦截，对其进行殴打，抢走现金13700元。认定上述事实的证据有：1、被害人赵某陈述，2008年1月14日11时许，其从永年县政府街工商银行取完钱后骑电动车行至永年县新洺河桥中段时，见有一辆摩托车停在其前面，摩托车上有三个男的，其中两个人从摩托车上下来将其推倒在地，有一个人用脚踩着其脸，另一个人抢其包。其用手拽着包，那个踩其脸的男子就用脚往其身上乱踹。后包被抢走，包里有现金13700元和一个工商银行卡。2008年11月20日，永年县公安局侦查人员组织被害人赵某对照片进行了混合辨认，对同案犯陈拥军指认准确。2、永年县公安局现场勘查笔录记载，现场位于永年县临洺关镇河北铺村新洺河大桥上，抢劫位置向东南30米为永年县文化广场，抢劫位置东侧为洺河大桥标志牌。3、同案犯杨永刚供述，2007年12月份的一天，其和陈印国、陈兵权、陈拥军、李红卫来到永年县政府街工商银行门口，由陈印国到银行里寻找抢劫目标。后其接到陈印国的电话说，目标是一个女的，骑一辆电动自行车。其就对陈拥军说，跟上前面那个骑电动自行车的女的。那个女的有30岁左右。陈拥军就骑着陈印国的红色仿钻豹摩托车带着其和陈兵权尾随那个女的。当走到新洺河桥上时，陈拥军骑着摩托车超过那个女的，后停下等那个女的过来，陈兵权把那个女的从电动自行车上拉下来，那个女的摔倒在地，陈兵权用脚踩住那个女的脸。其上前抢走那个女的肩上的包，包里有现金10000多元和一张银行卡。钱平分，其分了2100元。同案犯陈印国、李红卫所供抢劫的时间、地点、参加人、被害人特征、主要过程、所抢款物等情节与同案犯杨永刚供述相符。永年县公安局辨认笔录记载，2008年7月26日，侦查人员组织同案犯杨永刚对作案地点进行了辨认，辨认准确。4、被告人陈兵权供述，2007年冬天的一天，其和李红卫、陈印国、陈拥军、杨永刚骑着两辆摩托车来到永年县政府街工商银行外面。其中一辆摩托车是陈印国的，另一辆是其的。由陈印国进到银行里面盯梢寻找下手的目标。后陈印国打电话说有个女的刚从银行取完钱出去，并说了那个女的体貌特征。后其和杨永刚、陈拥军看见有个女的从银行里面出来，骑着电车沿着政府街往东走。那个女的有30岁左右。其和陈拥军、杨永刚骑着摩托车在后面跟着那个女的走到永年县新洺河桥上中间时，其三人下车把那个女的拦停，从那个女的手中把装钱的包抢走。共抢走10000多元现金，钱平分了。永年县公安局辨认笔录记载，2012年11月22日，侦查人员组织被告人陈兵权对作案地点进行了辨认，辨认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认。（八）2008年2月22日17时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨预谋后乘摩托车窜至永年县开发区路口中国农业银行永年支行营业厅，由刘滨、陈印国进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当刘某从该行取款出来后，刘滨遂将刘某的体貌特征电话告知在外等候的陈拥军等人，陈拥军、陈兵权、杨永刚即尾随刘某至临洺关镇河北铺村新洺河桥上时，将刘某拦截，对其进行殴打，抢走现金29000元及一部诺基亚牌1110型手机（价值272元）。认定上述事实的证据有：1、被害人刘某陈述，2008年2月22日下午5点左右，其骑电动车到永年县开发区农业银行取款28000元并将钱放进挎包后，骑电动车走到新洺河桥上时，被站在桥上的一个男的踹倒在地。那个男的上前就打其眼睛，抢其身上的挎包。后又有两个男的过来和那个男的一起对其进行殴打，后那个一开始踹其的男的把包抢走，骑上一辆摩托车。其就抓住抢包的那个男的所骑的摩托车不放，被拖着走了一段路后才松了手。抢包的那三个男的跑了。被抢挎包里原有1000元及一部蓝色直板单屏诺基亚1110型手机和一些化妆品。被抢走现金共29000元。2、永年县公安局现场勘查笔录记载，现场位于永年县临洺关镇河北铺村新洺河大桥上，抢劫位置向东南30米为洺河大桥标志牌，向西南50米为路标。3、永年县价格认证中心永价鉴字（2008）146号价格鉴定结论书记载，被抢诺基亚1110型手机价值272元。4、同案犯杨永刚供述，2008年2月份的一天，由刘滨到永年县开发区农业银行盯目标，其和陈印国、陈兵权、陈拥军在外边等着。15时左右，刘滨打电话说有个女的从银行取钱出来。后看见从银行门口出来一个30来岁的女的，那个女的骑上电动车从环城路由南向北走，陈拥军骑着红色五羊125摩托车带着陈兵权，其骑红色仿钻豹摩托车，尾随那个妇女来到新洺河桥南口时，陈拥军骑摩托车超过那个妇女，陈兵权从摩托车上下来，把那个妇女推倒，后其过去抢那个妇女的包，那个妇女抓着不放，其把包抢了过来，给了陈拥军，陈兵权又用拳头朝那个妇女头面部打了几拳后坐上陈拥军的摩托车跑了，其也跑到所骑摩托车跟前，刚发动车那个妇女就抓住其摩托车后座。其骑摩托车拖着那个妇女（走了）有10来米，后那个妇女松了手，其就骑摩托车跑了。那个妇女的包内有2万多元、刚不到3万元，还有一部诺基亚手机。手机陈兵权拿走了。钱分了。同案犯刘滨、陈拥军、陈印国所供抢劫的时间、地点、参加人、被害人特征、主要过程、所抢款物等情节与同案犯杨永刚供述相符。同案犯陈拥军并供，陈兵权把那个妇女推倒，打了那个妇女几拳。永年县公安局辨认笔录记载，2008年7月25日、26日，侦查人员分别组织同案犯陈拥军、杨永刚对作案地点进行了辨认，辨认准确。5、被告人陈兵权供述，2008年2月份的一天，其和杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨来到永年县开发区农业银行外面。由刘滨、陈印国到银行内寻找目标。后刘滨给陈拥军打电话说有个女的刚从银行取完钱出去，并告诉取钱的那个女的体貌特征。后看见从农行里出来一个30多岁的女的，骑着一辆电动车沿新洺路往北走。其四个人分乘两辆摩托车尾随那个女的往北走。当走到永年县新洺河桥南口时，陈拥军骑摩托车带着其超过那个女的，其从摩托车上下来把那个女的推倒。杨永刚过来后就抢那个女的的包。其还打了那个女的几下。抢走现金2万多元和一部诺基亚手机。钱平分了，手机其拿走了。永年县公安局辨认笔录记载，2012年11月22日，侦查人员组织被告人陈兵权对作案地点进行了辨认，辨认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认。二、抢夺事实2008年3月3日14时许，被告人陈兵权伙同杨永刚、陈印国、陈拥军、刘滨、刘学彬（已判决）等人预谋后分乘摩托车和轿车窜至永年县中国工商银行股份有限公司永年支行河北铺营业厅，由刘滨进入该行营业厅内寻找抢劫目标，当杨某丙从该行取款出来后，刘滨遂将杨某丙的体貌特征电话告知在外等候的陈印国，陈印国、杨永刚、陈拥军、陈兵权即尾随杨某丙至永年县河北铺新商城内的南北路上时，趁杨某丙不备，陈兵权将杨某丙一装有现金36000元的塑料袋抢夺走。认定上述事实的证据有：1、被害人杨某丙陈述，2008年3月3日下午2点左右，其骑电动自行车到永年县河北铺标准件商城的中国工商银行取款3万元，放到一个红色塑料袋里。当其骑车走到河北铺新商城东侧南北路上时，被一辆坐着三个男的的摩托车超过。后坐在摩托车后座的男的从车上下来，将其手中红色塑料袋抢走。被抢走现金36000元。当时取钱用的中国工商银行卡卡号53×××63。2、中国工商银行银行卡账户明细表记载，卡号53×××63，2008年3月3日取款30000元。3、永年县公安局现场勘查笔录记载，现场位于永年县河北铺新商城内的南北路上，被抢位置向西8米为永年县金恒紧固件门市，向西北16米为龙鑫膨胀螺栓门市。4、同案犯杨永刚供述，2008年3月份的一天，在永年县河北铺标准件商城内的工商银行，由刘滨进到银行寻找目标，其和陈拥军、陈兵权、陈印国、刘学彬以及刘学彬的女朋友（陈静）在外面等着。刘学彬开着一辆白色哈飞路宝汽车。后刘滨打来电话说目标是个骑辆电动自行车的女的。那个女的从银行出来后，其骑着陈印国的仿钻豹摩托车，陈拥军骑着一辆红色五羊125型摩托车带着陈兵权、陈印国，一直尾随那个女的来到标准件商城最东边的那条路上。陈拥军骑摩托车追上那个女的，陈兵权下车从那个女的手中将包抢走。抢走现金20000元，其分了2000元。同案犯刘滨、陈拥军、陈印国、刘学彬所供抢劫的时间、地点、参加人、被害人特征、主要过程、所抢款物等情节与同案犯杨永刚供述相符。同案犯陈拥军、陈印国并供，陈兵权下车从那个女的手中将包抢走。永年县公安局辨认笔录记载，2008年7月6日、25日、26日侦查人员分别组织同案犯陈印国、陈拥军、杨永刚对作案地点进行了辨认，辨认准确。5、被告人陈兵权供述，2008年3月的一天下午，陈拥军骑着一辆红色五羊125型摩托车带着其，杨永刚骑着摩托车带着陈印国，刘学彬开着一辆哈飞路宝车带着刘滨和陈静，一块来到永年县河北铺标准件新商城工商银行河北铺营业厅外面，由刘滨进到营业厅里寻找目标。下午2点左右，刘滨给杨永刚打电话说有一个30多岁的女的从银行里取钱出来，钱放在她手中的塑料袋里。后杨永刚对其和陈拥军、陈印国说了。后见那个女的从银行出来后把装钱的塑料袋放在车前筐里骑上自行车顺着商城南北街往南走。陈拥军骑摩托车带着其，杨永刚骑摩托车带着陈印国，便尾随那个女的。后那个女的骑自行车沿着东西街往东走，走了有几十米远，陈拥军骑摩托车带着其走到那个女的自行车左边，其伸出右手从那个女的自行车前筐里把塑料袋拿出来，然后骑着摩托车加速出了标准件商城，顺着洺鸡路往东跑了。可能共抢走现金3万多元，钱平分了。永年县公安局辨认笔录记载，2012年11月22日，侦查人员组织被告人陈兵权对作案地点进行了辨认，辨认准确。上列证据经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人陈兵权伙同他人多次抢劫，还抢夺他人财物，其行为已构成抢劫罪、抢夺罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈兵权伙同他人实施抢劫作案8起，总价值176447余元，数额巨大；伙同他人实施抢夺作案1起，价值36000元，数额巨大。对于辩护人所提被告人陈兵权具有自首情节，请求从轻处罚的意见，经查，案中被告人供述及永年县公安局刑警大队名关刑警队情况说明证实2011年12月7日被告人陈兵权到公安机关投案后即被监视居住，后未经公安机关批准，私自离开住处，长时间脱离公安机关监管；因被告人陈兵权去向不明，永年县公安局对被告人陈兵权进行上网追逃，后将其抓获。故被告人陈兵权的行为不能认定为自首。该辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十七条第一款及1997年修订的《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，判决如下被告人陈兵权犯抢劫罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯抢夺罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金4万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王文山审判员王梦辞审判员闫文昌二〇一三年七月二十六日书记员王红艳

河南省开封市鼓楼区人民法院刑事判决书（2020）豫0204刑初28号公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。被告人尚柯，女，1991年2月6日出生，汉族，大专文化，个体，户籍所在地河南省开封市祥符区，现住开封市。因涉嫌生产、销售假药，于2019年6月28日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌生产、销售假药犯罪，于2019年8月2日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。2020年1月22日被开封市鼓楼区人民检察院取保候审。于2020年4月22日被开封市鼓楼区人民法院取保候审。辩护人刘焱，河南时代律师事务所律师。河南省开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检一部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人尚柯犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。河南省开封市鼓楼区人民检察院指派检察员文小刚、检察官助理陈金永出庭支持公诉，被告人尚柯及其辩护人刘焱到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省开封市鼓楼区人民检察院指控，被告人尚柯未经有关部门许可，通过网络从颜金花（另案处理）处购买美容药品，非法转售他人或直接为客户进行注射，从中获利，非法经营数额16万余元人民币，违法所得约4万元人民币。尚柯到案后认罪态度较好，自愿如实供述自己的罪行。另查明，2020年4月27日，被告人尚柯退缴违法所得人民币4万元。公诉机关建议判处被告人尚柯有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金。被告人尚柯及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。上述事实，有公诉机关出示的书证-常住人口基本信息表、发破案报告、无前科证明、微信聊天记录、转账记录、翻译文件、扣押清单、认罪认罚具结书；证人景某、田某、曲某、李某、康某、张某、王某1、王某2的证言；被告人尚柯的供述与辩解；鉴定意见-开封市市场监督管理局认定意见及辩护人出示的现金交款单等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人尚柯违反国家药品管理法律法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，情节严重，其行为已构成非法经营罪,公诉机关指控罪名成立。被告人尚柯到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；被告人尚柯积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚；被告人尚柯自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并结合司法矫正中心调查评估意见书，对被告人适用缓刑不致对所居住社区产生重大不良影响，可以适用社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人尚柯犯侵犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起10日内缴纳）。二、被告人尚柯退缴的违法所得人民币四万元予以没收，上缴国库。三、作案工具红色iphone7p、白色iphoneX苹果手机两部及扣押药品，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员马玉宏二〇二〇年四月二十八日书记员张炎妍

田亮、彭蛟交通肇事、故意伤害一审刑事判决书湖北省来凤县人民法院刑事附带民事判决书（2018）鄂2827刑初61号：来凤县人民检察院以鄂来检刑诉［2018］59号起诉书指控被告人田亮犯交通肇事罪、故意伤害罪，于2018年3月20日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人黎某1、李某1、李某2、覃某分别向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。来凤县人民检察院指派代理检察员蒋昕恒出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人黎某1及其委托代理人黄兴、附带民事诉讼原告人李某2、覃某、被告人田亮及其辩护人曾令龙、附带民事诉讼被告人田安辉、龙山县利某小车出租有限公司（以下简称利某公司）的法定代表人田安辉及委托代理人施某、中国大地财产保险股份有限公司龙山支公司（以下简称大地财保龙山公司）的委托代理人李远政到庭参加了诉讼，附带民事诉讼原告人李某1、附带民事诉讼被告人彭蛟、何国柱未到庭参加诉讼。现已审理终结来凤县人民检察院指控：（一）交通肇事罪2017年9月11日，被告人田亮在湖南省龙山县“大唐ＫＴＶ”饮酒后无证驾驶湘Ｕ×××××大众牌越野车载其女友刘某1到来凤县翔凤镇凤翔大道“葱花饼”夜宵店买夜宵，次日1时35分，当被告人田亮驾车返程行驶至来凤县“华龙城”内牌坊处路段时，因未及时避让行人，将被害人黎某2、李某2撞倒，造成被害人李某2受伤、黎某2死亡、车辆受损的交通事故，被告人田亮随即驾车逃离现场。2017年9月12日7时许，被告人田亮主动到龙山县公安局民安派出所投案，如实供述其交通肇事的事实。民警当场提取了被告人田亮的血液样本送交检测，其乙醇含量为22.6ｍｇ／100ｍｌ。后经来凤县公安局交通警察大队以来公交认字【2017】第（09120135）号道路交通事故认定书认定，田亮在此事故中负全部责任。（二）故意伤害罪2017年8月18日23时许，被害人覃某与朋友唐某1、田某1、肖某到湖南省龙山县民安镇“麦酷ＫＴＶ”找唐某1的朋友玩。次日凌晨1时许，唱完歌后，四人与对方“岩包”、被告人田亮等共十余人一起到209国道“靛房夜宵店”吃宵夜，在此过程中，肖某与被告人田亮发生口角，被害人覃某遂为肖某出头与田亮发生争执，被告人田亮跳起来用右手肘打在被害人覃某面部，造成被害人覃某下颌骨骨折、右锁骨骨折，“岩包”等人见状也一起对被害人覃某进行了殴打。后经湘西州腾龙司法鉴定中心鉴定，被害人覃某人体损伤程度为轻伤二级。公诉机关认为，被告人田亮违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，造成一人死亡，一人受伤；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以交通肇事罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人田亮一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。附带民事诉讼原告人黎某1、李某1诉称，1、应以危险方法危害公共安全罪对被告人田亮定罪量刑。2、被告人田亮酒后无证驾驶机动车致被害人黎某2死亡，应当承担民事赔偿责任；附带民事诉讼被告人彭蛟明知被告人田亮无驾驶资格仍将管控的车辆给其驾驶，应依法承担赔偿责任；附带民事诉讼被告人田安辉将其非运营的湘Ｕ×××××号车挂靠在自己经营的利某公司出租是一种违法行为，应当承担连带责任；附带民事诉讼被告人利某公司将个人自用的非运营车辆用于经营，且以挂靠管理形式进行非法租赁并收取挂靠管理费，系违法行为，应当承担连带责任；附带民事诉讼被告人何国柱以个人名义租赁湘Ｕ×××××号车，期限为一天，根据其与利某公司签订的《小车租赁合同》第四条14项的约定，违约延迟还车近三天，且将车交由他人驾驶，应承担相应的民事责任；湘Ｕ×××××号车在附带民事诉讼被告人大地财保龙山公司投保了交强险及保额为500000元的商业第三者责任险，应在保险限额内赔偿原告的损失。3、赔偿项目及金额：死亡赔偿金277240元，丧葬费27951.5元，误工费和交通费共计10000元，精神抚慰金50000元。为证明其主张，向本院提交了以下证据：二原告的身份证复印件、道路交通事故死、伤（残）者家庭情况表、各被告人的基本信息、机动车信息查询结果单、道路交通事故认定书、死亡证明、恩施州公安局司法鉴定中心（鄂恩州）公（司）鉴（理）字〔2017〕516号物证检验报告、交通事故尸体检验报告、火化证、户口注销证明、殡葬服务费收条、公安机关讯问笔录和询问笔录、利顺公司营业执照、车辆挂靠经营协议书、小车租赁合同、湖北平安行道路交通事故司法鉴定所（平安行司鉴所〔2017〕交鉴字第2131号）司法鉴定意见书。附带民事诉讼原告人李某2诉称，被告人田亮驾驶湘Ｕ×××××号车将原告人撞伤，经来凤县公安局交通警察大队认定，被告人田亮负全部责任。原告伤后在湖南省龙山县人民医院、浏阳市骨伤科医院治疗。经鉴定，原告的伤残等级为十级，误工期为五个月，护理期为二个月，营养期为三个月，后续治疗费为8000元。湘Ｕ×××××号车系附带民事诉讼被告人田安辉所有，附带民事诉讼被告人何国柱于2017年9月10日在附带民事诉讼被告人利某公司租用该车，使用后借给附带民事诉讼被告人彭蛟，彭蛟又将该车借给被告人田亮。湘Ｕ×××××号车在附带民事诉讼被告人大地财保龙山公司投保了交强险，本次交通事故发生在保险期内。诉请判令上述被告人赔偿医疗费13000元、住院伙食补助费1500元、营养费9000元、护理费5446元、误工费13109元、残疾赔偿金25450元、被扶养人生活费7656.6元、交通费5000元、鉴定费2200元。为证明其主张，向本院提交了以下证据：医疗费票据、鉴定意见、住院病历、出院病历、鉴定费收据、租车费收据、交通事故责任认定书、住院费用清单等。附带民事诉讼原告人覃某诉称，2017年8月19日，原告人在湖南省龙山县民安镇吃夜宵时，被告人田亮将原告误认为是与其发生矛盾的人，伙同其他十余人将原告打伤。原告伤后先后在龙山县人民医院、来凤县人民医院、恩施州中心医院住院治疗，出院诊断为：下颌骨骨折、右锁骨骨折。经鉴定，原告的损伤程度为伤残十级，后期医疗费12000元，误工期140天、护理期80天，营养期90天。诉请：一、从重追究被告人田亮的刑事责任。二、被告人田亮赔偿原告以下损失，医疗费27967.95元、住院伙食补助费3700元、误工费12067元、护理费8000元、营养费4500元、后期医疗费12000元、残疾赔偿金58772元、鉴定费1900元、被扶养人生活费17535元、交通费1000元、精神抚慰金5000元，合计152441.95元。为证明其主张，向本院提交了以下证据：医疗费收据、鉴定费收据、病人费用明细汇总单、诊断证明单、出院记录、医疗诊断书、手术记录、鉴定意见、结婚证复印件、常住人口登记卡、身份证复印件等。被告人田亮对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对附带民事诉讼部分表示目前无力赔偿,待出狱后慢慢赔偿。经审理查明：（一）交通肇事罪2017年9月11日，被告人田亮在湖南省龙山县“大唐ＫＴＶ”饮酒后无证驾驶湘Ｕ×××××大众牌越野车载其女友刘某1到来凤县翔凤镇凤翔大道“葱花饼”夜宵店买夜宵，次日1时35分，当被告人田亮驾车返程行驶至来凤县“华龙城”内牌坊处路段时，因未及时避让行人，将被害人黎某2、李某2撞倒，造成被害人李某2受伤、黎某2死亡、车辆受损的交通事故，被告人田亮驾车逃离现场。2017年9月12日7时许，被告人田亮主动到龙山县公安局民安派出所投案，如实供述其交通肇事的事实。民警当场提取了被告人田亮的血液样本送交检测，其乙醇含量为22.6ｍｇ／100ｍｌ。来凤县公安局交通警察大队以《来公交认字【2017】第（09120135）号道路交通事故认定书》对此次交通事故进行认定，田亮在此事故中负全部责任，被害人黎某2、李某2无责任。另查明，肇事的湘Ｕ×××××大众牌越野车属附带民事诉讼被告人田安辉所有，挂靠在附带民事诉讼被告人利某公司出租。2017年9月10日，附带民事诉讼被告人何国柱在附带民事诉讼被告人利某公司租赁该车，9月12日零时左右，将该车借给附带民事诉讼被告人彭蛟，后彭蛟又将该车借给无证的被告人田亮使用。湘Ｕ×××××号车在附带民事诉讼被告人大地财保龙山公司投保了交强险及保额为500000元的商业第三者责任险，发生交通事故时在保险期内。2017年9月14日，被告人田亮及其父亲田某2与黎某1达成协议，赔偿后者40000元用于安葬，安葬费以后按有关标准计算；已赔偿原告人李某210000元。被告人田亮的行为给附带民事诉讼原告人黎某1、李某1造成的损失有：死亡赔偿金276240元、丧葬费27952元、误工及交通费酌定1000元，合计305192元。李某2的伤经鉴定为十级伤残，误工期150天，护理期60天，营养期90天，损失按照2017年标准计算，庭审时不要求按2018年标准计算。李某2的损失有：医疗费14230元、住院伙食补助费1100元（22天×50元）、残疾赔偿金25450元（12725元／元×20年×10%）、护理费5372元（32677元／元÷365天×60天）、误工费12930元（31462元／元÷365天×150天）、营养费4500元（90天×50元）、鉴定费2200元、交通费2000元，合计67782元。李某2已行取出内固定物手术，后期治疗费不再支持。因未提交相关证据，被扶养人生活费不予支持。庭审中，原告人黎某1、李某1与李某2达成协议，在交强险死亡伤残及医疗费用赔偿限额项下的120000元，原告人黎某1、李某1享有100000元，原告人李某2享有20000元。上述事实，被告人田亮在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、抽取当事人血样登记表、安葬协议及领条、常住人口基本信息、机动车信息查询结果单、机动车驾驶证查询结果、行政处罚决定书等书证，证人刘某2、田安辉、何国柱、彭蛟、李某3等人的证言，被害人李某2的陈述，鉴定意见交通事故尸体检验报告、（鄂恩州）公（司）鉴（理）字〔2017〕516号物证检验报告、平安行司鉴所〔2017〕交鉴字第2131号司法鉴定意见书、来公交认字〔2017〕第〔09120135〕号道路交通事故认定书、岳汉昌司鉴所〔2018〕临鉴字第45号司法鉴定意见书，道路交通事故现场勘验笔录及被告人的供述等证据证实，足以认定。（二）故意伤害罪2017年8月18日23时许，被害人覃某与朋友唐某1、田某1、肖某到湖南省龙山县民安镇“麦酷ＫＴＶ”找唐某1的龙山朋友玩。次日凌晨1时许，唱完歌后，四人与对方“岩包”、被告人田亮等共十余人一起到209国道“靛房夜宵店”吃宵夜，在此过程中，肖某与被告人田亮发生口角，被害人覃某遂为肖某出头与田亮发生争执，被告人田亮跳起用右手肘击打被害人覃某面部，造成被害人覃某下颌骨骨折、右锁骨骨折，“岩包”等人见状也一起对被害人覃某进行了殴打。后经湘西州腾龙司法鉴定中心鉴定，被害人覃某人体损伤程度为轻伤二级。另查明，覃某伤后分别在龙山县人民医院、来凤县人民医院、恩施州中心医院治疗，经鉴定，其伤残程度为十级，后期治疗费为12000元，误工、护理、营养时间分别为140日、80日、90日。损失有：医疗费27968元、鉴定费1900元、住院伙食补助费850元（17天×50元）、营养费4500元（90天×50元）、护理费7162元（32677元／元÷365天×80天）、后期治疗费12000元、误工费12067元（31462元÷365天×140天）、被抚养人生活费17034元（20040元／元×17年×10%÷2）、交通费酌定400元，合计83881元。上述事实，被告人田亮在开庭审理过程中亦无异议，且有书证接报案登记表、受案登记表、户籍证明、入出院记录等，被害人覃某的陈述，证人唐某1、肖某、田某1、曾某的证言，鉴定意见州龙腾司某中心〔2017〕临鉴字第346号司法鉴定意见书，辨认笔录、现场勘验笔录及被告人田亮的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人田亮违反道路交通管理法规，酒后无证驾驶车辆，发生重大事故，造成一人死亡、一人轻伤，其行为已构成交通肇事罪。被告人田亮故意伤害他人身体，致一人轻伤，该行为又构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人田亮犯交通肇事罪、故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人田亮交通肇事犯罪后逃逸，后又主动投案并如实供述其犯罪事实，可以认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。在故意伤害罪归案后如实供述，可从轻处罚。关于附带民事赔偿，被告人田亮交通肇事致一被害人死亡、一被害人受伤，造成了附带民事诉讼原告人的经济损失，应当承担赔偿责任。根据附带民事诉讼赔偿范围及标准，附带民事诉讼原告人黎某1、李某1的各项经济损失为305192元，附带民事诉讼原告人李某2的各项经济损失为67782元，被告人依法应予以赔偿。附带民事诉讼原告人提出的其他赔偿请求，因不符合附带民事诉讼赔偿范围，本院依法不予支持。因涉案的湘Ｕ×××××号车在附带民事诉讼被告人大地财保龙山公司投保了交强险，故附带民事诉讼被告人大地财保龙山公司应在交强险范围内赔偿120000元（不承担鉴定费）。附带民事诉讼被告人田安辉、利某公司、何国柱在本次交通事故中没有过错，不应承担民事赔偿责任。被告人彭蛟将车交由饮酒且无证的被告人田亮驾驶，有明显过错，故剩余部分由被告人田亮和彭蛟分别承担80%、20%的民事赔偿责任。故意伤害案中，残疾赔偿金因不符合附带民事诉讼赔偿范围，本院依法不予支持。被害人覃某为朋友出头与被告人田亮发生争执，是本案发生的诱因之一，自身存有过错，应减轻被告人田亮的民事赔偿责任，被告人田亮赔偿附带民事诉讼原告人覃某损失的80%即83881元×80%＝67105元，覃某自己承担20%。综上，根据被告人田亮交通肇事和故意伤害犯罪的事实、自首情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第二百三十四条第一款、第六十七条第一款第三款、第六十一条、第六十二条、第三十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四之规定，判决如下一、被告人田亮犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年十个月，犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，决定合并执行有期徒刑四年六个月［刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月26日（刑拘之日）起至2022年3月25日止］。二、被告人田亮赔偿附带民事诉讼原告人黎某1、李某1各项损失合计164154元〔（305192－100000）×80%，先行赔偿的40000元应予以扣减〕，赔偿附带民事诉讼原告人李某2损失38226元〔（67782－20000）×80%，先行赔偿的10000元应予以扣减〕，赔偿附带民事诉讼原告人覃某损失67105元（83881×80%），限本判决生效后三十日内付清。三、附带民事诉讼被告人中国大地财产保险股份有限公司龙山支公司在本判决生效后十日内在交强险赔偿限额范围内赔偿附带民事诉讼原告人黎某1、李某1各项损失合计100000元，赔偿附带民事诉讼原告人李某2各项损失20000元。四、附带民事诉讼被告人彭蛟在本判决生效后十日内赔偿附带民事诉讼原告人黎某1、李某1损失合计41038元〔（305192－100000）×20%〕，赔偿附带民事诉讼原告人李某2损失9556元〔（67782－20000）×20%〕。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长吴文审判员冉莉莉人民陪审员陈龙福二〇一八年六月二十一日法官助理陈琼书记员李平

何明警、杨仁看滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院刑事判决书（2018）桂1031刑初78号：广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院以隆检刑诉［2018］58号起诉书指控被告人何明警、杨仁看犯滥伐林木罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，于同月11日公开开庭审理了本案。隆林各族自治县人民检察院指派检察员周琦凯出庭支持公诉，被告人何明警，被告人杨仁看及其辩护人杨金学到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院指控，2017年10月份，被告人杨仁看找到被告人何明警商定，由被告人杨仁看帮忙砍伐被告人何明警家位于本县新州镇那管村六勒屯“岩伟养”坡的天然杂木林，并抵为工钱。在未办理林木采伐许可证的情况下，被告人杨仁看砍伐了该杂木林的林木，砍伐面积3.82亩，立木蓄积17.151立方米。公诉机关认为，被告人何明警、杨仁看违反森林法规，滥伐林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。二被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人何明警、杨仁看对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人杨仁看的辩护人杨金学提出的辩护意见是：1、杨仁看的行为没有造成严重损害后果，主观恶性小；2、杨仁看有自首情节；3、杨仁看已当庭认罪，具有明显悔罪表现；4、杨仁看是初犯、偶犯，没有违法犯罪记录，建议人民法院对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年10月份，被告人杨仁看找被告人何明警商定，由被告人杨仁看帮砍伐被告人何明警家位于隆林各族自治县新州镇那管村六勒屯“岩伟养”坡的天然杂木林，并抵作工钱。在未办理林木采伐许可证的情况下，被告人杨仁看砍伐了该杂木林的林木。经自治县林业工程技术人员实地调查认定，被伐林木面积3.82亩，立木蓄积17.151立方米。案发后，被告人何明警、杨仁看于2017年12月1日到隆林各族自治县森林公安局自首。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的户籍证明、到案经过、林权证复印件、隆林各族自治县野生动植物自然保护区管理站证明；证人杨彩交、韦凤申、邓旭帆、何绍令的证言；被告人何明警、杨仁看的供述和辩解；调查鉴定意见书；现场勘验笔录、现场图、现场照片；辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明、辨认照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人何明警、杨仁看违反森林法规，滥伐林木，立木蓄积17.151立方米，数量较大，二被告人的行为已构成滥伐林木罪，应依法惩处。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对二被告人从轻处罚。被告人杨仁看的辩护人所提出的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院〈关于审理非法破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第六条之规定，判决如下一、被告人何明警犯滥伐林木罪，单处罚金人民币二千五百元。二、被告人杨仁看犯滥伐林木罪，单处罚金人民币二千五百元。所判罚金限判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员黄河二〇一八年四月十六日书记员汪舟

曹某某犯生产、销售有毒、有害食品罪案一审刑事判决书光山县人民法院刑事判决书（2014）光刑初字第00170号：光山县人民检察院以光检刑诉（2014）134号起诉书指控被告人曹某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院检察员张富强、被告人曹某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，自2009年6月份以来，被告人曹某某在光山县城宝相寺市场从事鸡鸭宰杀生意时，一直用工业松香熬热后对宰杀的鸭子进行拔毛，销售给不特定的人食用。另查明，工业松香含有对人体有毒、有害的成分，未列入《食品添加剂使用卫生标准》或卫生部公告名单中的食品添加剂新品种中，不是国家规定的食品添加剂。上述事实，被告人曹某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人夏某某、吴某某的证言，温州市工业科学研究院分析测试中技术服务报告及说明书，光山县工商局关于工业松香能否用来褪毛的情况说明，光山县质量技术监督局出具的情况说明，光山县公安局出具的扣押物品清单、扣押照片、现场勘验笔录、现场照片、受案登记表、户籍证明、到案经过等经庭审举证质证的证据证实。足以认定本院认为，被告人曹某某故意在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，已构成生产、销售有毒、有害食品罪。故公诉机关指控被告人曹某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，引用法律条款正确，本院予以支持。被告人曹某某到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚；其主动缴纳罚金，亦可酌情从轻处罚。根据曹某某犯罪的事实、性质、情节、危害后果及悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区亦无重大不良影响，其所在的社区亦愿意对其进行社区矫正，依法可对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十八条、第二十条第（四）项之规定，判决如下一、被告人曹某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金20000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、禁止被告人曹某某在本判决生效后一年零六个月内从事食品生产、销售活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘鉴审判员李卫东审判员周红霞二〇一四年九月二十三日书记员杨璐

江苏省常州经济开发区人民法院刑事判决书（2020）苏0492刑初197号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人李民，男，1984年12月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省常州市溧阳市。曾因吸毒，分别于2013年3月7日、2014年12月6日、2016年12月24日、2020年3月31日被溧阳市公安局行政拘留十五日，曾因犯非法拘禁罪于2009年2月25日被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯容留他人吸毒罪分别于2012年5月4日被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；2017年3月21日被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2017年8月5日刑满释放。因本案，于2020年4月16日被取保候审。经本院决定，于2020年9月18日被逮捕。常州经济开发区人民检察院以常经检一部刑诉〔2020〕171号起诉书指控被告人李民犯容留他人吸毒罪，于2020年5月29日向本院提起公诉，经常州市中级人民法院指定管辖，本院于2020年7月1日立案，依法实行独任审判，适用简易程序审理。在审理过程中，因不能抗拒的原因，本院于2020年7月9日对本案中止审理，不能抗拒原因消失后本院恢复审理。常州经济开发区人民检察院以常经检一部刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院于2020年9月18日公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员潘剑云出庭支持公诉，被告人李民到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、容留他人吸毒2020年2、3月间，被告人李民先后4在次江苏省常州市溧阳市其住处等多地容留冯某、庄某、史某等人吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。1.2020年2月8日晚，被告人李民驾驶自己的苏Ｄ×××**的白色陆风汽车至江苏省溧阳市口，在其车内容留冯某与其共同吸食冰毒一次。2.2020年3月3日下午，被告人李民驾驶自己苏Ｄ×××**的白色陆风汽车停靠在江苏省溧阳市甘露茗苑小区旁停车场，在其车内容留冯某与其共同吸食冰毒一次。3.2020年3月24日晚，被告人李民在其江苏省常州市溧阳市住所容留冯某、庄某、史某与其共同吸食冰毒一次。4.2020年3月27日晚，被告人李民驾驶自己苏Ｄ×××**的白色陆风汽车至江苏省溧阳市上，在其车内容留冯某吸食冰毒一次。案发后，公安机关从被告人李民处扣押蓝色VIVO手机1部，现暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。二、危险驾驶2020年6月25日3时许，被告人李民酒后无证驾驶苏Ｄ×××**号小型轿车，沿江苏省溧阳市城东大道由南向北行驶，因车辆故障停在芜申大桥上，后被公安机关当场查获。民警在现场处置中发现李民有酒后驾驶机动车的嫌疑，遂依法提取其血样。经检验，被告人李民血液中检出乙醇成份，其含量为85.3毫克／100毫升。案发后，被告人李民经公安机关电话通知后主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人李民多次容留他人吸食毒品，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任；被告人李民在道路上醉酒驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。建议对被告人李民犯容留他人吸毒罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元，犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，合并判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。公诉机关提交了书证人口基本信息表、尿液采集记录表、刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、微信支付交易明细证明、驾驶人信息查询结果单、机动车行驶证复印件、机动车信息查询结果单、呼吸酒精含量测试笔录、当事人血样提取登记表；证人冯某、庄某、史某的证言笔录；遥观派出所民警出具的发破案及抓获经过、情况说明、溧阳市公安局交通管理大队民警出具的案发经过、抓获经过；现场检测报告书及照片、司法鉴定意见书、检验报告；搜查笔录、辨认笔录、尿液采集笔录等证据证实。被告人李民对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李民如实供述了容留他人吸毒的罪行。还查明，被告人李民经公安机关电话通知后主动投案，归案后如实供述了自己危险驾驶的罪行。本院认为，被告人李民构成容留他人吸毒罪、危险驾驶罪。公诉机关的指控成立。被告人李民在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李民曾因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李民犯危险驾驶罪后，主动投案，并如实供述自己的罪行，对其危险驾驶罪可以从轻处罚。被告人李民到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第一百三十三条之一第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院<关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释>》第十二条第一款第（一）项、第（二）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见>》第一条、第二条第（五）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李民犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；犯危险驾驶罪判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年9月17日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的蓝色VIVO手机1部，由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员潘国华二〇二〇年九月十八日书记员贡颖