吉某华职务侵占刑事判决书辽宁省鞍山市中级人民法院刑事判决书（2017）辽03刑终202号：辽宁省海城市人民法院审理海城市人民检察院指控原审被告人吉某华、邹某超犯违法发放贷款罪、职务侵占罪，原审被告人刘某江犯骗取贷款罪、职务侵占罪一案，于2015年11月10日作出（2015）海刑二初字第00081号刑事判决。宣判后，原审被告人吉某华服判；原审被告人邹某超、刘某江不服，提出上诉。本院受理后，认为事实不清，发回重审。海城市人民法院于2017年6月1日再次作出刑事判决。宣判后，原审被告人吉某华、刘某江、邹某超不服，均提出上诉。依法依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，鞍山市人民检察院指派检察员郭宏图、金荣宇出庭履行职务。上诉人吉某华、邹某超、刘某江及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：2012年被告人吉某华在任海城市农村信用合作联社接文信用社主任期间，利用职务之便，指使被告人邹某超，采取虚构孙桂兰、石俊彪、王林秀贷款的方式侵吞信用社资金人民币29.9997万元。2013年12月被告人吉某华利用其任海城市农村信用合作联社接文信用社主任之便，明知被告人刘某江欠海城市农村信用社贷款本金及利息147.5万余元，仍与被告人刘某江将刘某江以林权证作为抵押，已划入刘某江冻结止付账户的人民币147.5万元重组贷款违规解冻，并与被告人刘某江分多次将147.5万元取出。海城市人民法院经公开开庭审理，对本案的涉案证据进行了庭审质证。原审法院认为，被告人吉某华、邹某超作为银行工作人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，被告人吉某华利用职务上的便利，同被告人刘某江采取贷款重组转化的形式骗取信用社贷款147.5万元，并非法占为己有，数额巨大，其行为同时构成骗取贷款罪和职务侵占罪，属于一个行为触犯两个罪名的想象竞合犯，应择一重罪处罚。吉某华、刘某江构成职务侵占罪。公诉机关指控吉某华、邹某超构成违法发放贷款罪、刘某江犯骗取贷款罪，证据不足，不予支持；邹某超在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，并在到案后如实供述犯罪事实且未分得赃款，故应对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第六十七条三款，认定被告人吉某华犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年六个月；被告人刘某江犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月；被告人邹某超犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。上诉人吉某华的上诉理由是:贷款30万元的事实已经向省行作了汇报，没有私自占有，不构成职务侵占罪；刘某江申请的147.5万元重组贷款，已由刘某江提供抵押物，上诉人没有将该款违规解冻，其和刘某江使用该款只是改变了贷款用途，行为不构成犯罪。上诉人刘某江的上诉理由是:147.5万元重组贷款有抵押物，同意将部分贷款转给吉某华使用，系因吉某华将其账户冻结，并非与吉某华共谋占用该款，其行为不构成共同犯罪；原判认定147.5万元系重组贷款，与原来欠银行贷款数额不一致。其辩护人同意刘某江的辩解，提出吉某华在2014年3月28日已将其借赵业松、孙文顶名贷款的20万元归还，应在犯罪数额中扣除的辩护意见。上诉人邹某超的上诉理由是:不知道吉某华让其办理贷款手续的真正目的，其没有获得利益，没有职务侵占故意。经审理查明：（一）2012年上诉人吉某华在任海城市农村信用合作联社接文信用社主任期间，利用职务之便，指使上诉人邹某超，采取虚构孙桂兰、石俊彪、王林秀贷款的方式侵吞信用社资金人民币29.9997万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、上诉人吉某华的供述：我是接文信用社主任。2011年孙桂兰、石俊彪、王林秀三人在接文信用社用果树承包合同办理过10万元的抵押贷款，贷款材料是真实的，孙桂兰和石俊彪的贷款是本人使用的，王林秀的贷款是文天柱使用的，贷款期限是1年。2012年孙桂兰、石俊彪、王林秀三人的抵押贷款是假的，贷款30万元被我取走了，借给黄勇20万，借给王兴刚10万。信贷员是邹某超，贷款上的签名是我让邹某超代签的，材料是从2011年的贷款档案中复印过来的。刘某江从接文信用社共办理贷款295万元未还。2013年12月份办理的147.5万元的重组贷款，重组贷款是发放新的贷款以偿还以前的贷款，减少银行的损失。2013年10月份时候刘某江找我要办理贷款，我说只有将之前的贷款办理重组。重组贷款的流程是：在刘某江名下重组147.5万元，银行把此款打进刘某江的账户，然后再全部收回（包括利息）。147.5万虽然进刘某江的账户内，但这个钱是属于银行的，按照规定重组贷款的钱是不能取出来的。2013年12月初刘某江办理贷款重组的时候说想拿走100万元，我没同意，拿10万、20万的还行，我也想要用点钱，刘某江同意了。刘某江签贷款手续时又办了一个存折，放在信贷员邹某超的手里。重组贷款下来后，邹某超说存折被刘某江拿走了，我就给接文信用社的副主任汪文博打电话，让他把刘某江的账户办理冻结，刘某江的妻子刘雪杰后来拿着存折去取钱没取出来。刘某江来找我想把重组贷款取出来，我说得借我50万，之前的贷款还得再还一点，刘某江同意了，当天我就领着他又办理了一个存折放我手里了。在2014年1月2日的时候，我让汪文博给刘某江的账户办理解冻。我和刘某江去的柜台取出70万元，由于当天银行没有那么多现金，钱没拿走，我给刘某江打了一个50万元的欠条。刘某江又取了两个10万元，钱是郭昌义给刘某江拿去的，存折又放在我手里，第二天我把70万元取走了。又过了几天，刘某江在海城烟草道口的信用社给我转账20万，刘某江和我在牌楼信用社取了5万元被刘某江拿走了。又过几天，我又和刘某江借了5万元，刘某江在析木信用社取的钱给我拿走了，我把存折给刘某江了，当时存折内还剩余27.5万元，之后这27.5万元都被刘某江取走了。在2014年2、3月，我陆续还了刘某江8万元。刘某江的重组贷款是用林权证办理的抵押贷款，手续都是真实的，当时给刘某江办理重组贷款的信贷员是邹某超，刘某江的重组贷款我共拿走95万元，这些钱都被我用来还亲戚朋友了。我和刘某江取重组贷款的钱的事情邹某超不知道。2013年12月31日辽宁省农村信用社特殊业务上我的签名是我在2014年1月2日补签的，当时我怕刘某江把钱取走，就和汪文博说刘某江的存折丢了，汪文博不知道刘某江存折内的钱是什么钱。2014年1月2日辽宁省农村信用社特殊业务上我的签名是我本人签的，我告诉汪文博说刘某江的存折找到了，汪文博才把刘某江的账户解冻的。刘某江第一次办理的存折密码是刘某江本人设置的，他第二次办理的存折密码是谁设置的我不知道。刘某江账户内重组贷款的钱如果没有我帮忙他是提不出来的。2、上诉人刘某江的供述：在2012年我找吉某华说我要用林权证抵押还要贷100万，2013年9月份吉某华让我去做评估报告，我去鞍山绿洲评估公司估价后把评估报告给邹某超。2013年12月份我在银行签的字，邹某超让我办了一个存折，我把存折给邹某超。过段日子，邹某超告诉我钱下来了，我和我妻子刘雪杰去接文信用社找邹某超要存折，邹某超说没有吉某华的话不能给我，我和他吵了几句，他就把存折给我了。过几天我让我媳妇去取钱，说存折里取不出钱，信用社的人说存折消磁了。我问吉某华，他说想用钱平事，过几天就把钱给我。又过了几天，在吉某华的办公室，他让别的业务员给我又办了一个存折，存折放在吉某华手里。在2014年的一月初，我和郭昌义找吉某华要钱，吉某华一共给了我20万元。又过了几天，在海城市西关烟草道口的信用社给吉某华的卡里转了20万元。后来在牌楼信用社和析木信用社分别取了5万被吉某华拿走了，吉某华一共使用100万元。147.5万元贷款是用林权抵押贷款，我不知道重组贷款是怎么回事。刘某江贷款147.5万元重组转贷申请这上面的字是我签的，但里面的内容我没看。2005年顶名19人贷款47.5万元时，给信用社出具二张欠条，一张40万元，一张7.5万元，上面有贷款人的名字。2011年申请贷款90万元，其中刘某江10万元，刘雪杰10万元，顶孙文、赵业松等七人贷款70万元，90万元到账后信用社直接用于还款47.5万元贷款，我只取走6万元左右，还款凭证与原顶名的19人名字不符，我找吉某华讨说法，吉某华还一张7.5万元的欠条，40万元的欠条没有找到。2013年申请贷款，信用社表示还清贷款才能重新贷款。我认为欠信用社贷款本金90万元，贷款147.5万元中应有新的贷款可以使用。3、上诉人邹某超的供述：2011年孙桂兰、石俊彪、王林秀在接文信用社的贷款是我经手办理的，这三笔贷款业务都是真实的。2012年8、9月份吉某华叫我用孙桂兰、石俊彪的名义办理每笔10万元的假借贷，在2012年12月份吉某华又找到我，用王林秀的名办理一笔10万元的假借贷，我按吉某华的授意做了三笔假借贷档案，贷款档案中的材料是我从三人2011年贷款档案中复印过来的，贷款档案是我代签的。后来这三笔钱都没还上，我问吉某华这三笔款谁用了，他告诉我被他借给黄勇20万元、王兴刚10万元。2013年12月份，刘某江欠信用社贷款本金147.5万元，利息没还。经农村信用社决定给刘某江办理147.5万元重组贷款的业务，以刘某江的林权证做抵押，期限一年。重组贷款是我办理的，经吉某华同意报上级领导审批的。名义上新贷，实际上没有新贷，还要收以往贷款的利息。要求他在接文信用社办理一张活期存折，信用社把147.5万元打进刘某江新的存折，然后由信用社收回这147.5万元。这样做是把刘某江借名贷款变成刘某江本人的贷款。由于刘某江没把以前贷款的利息还上，接文信用社把147.5万元贷款办理的冻结手续。过了两个月左右，我才知道刘某江冻结的重组贷款147.5万元被取走了，谁取走的、怎么取走的我不知道。刘某江本人和我说过要办理重组贷款的，知道重组贷款下来的钱不许取出去，我也和他说过。4、证人王恩瑞的证言证明：2011年6月孙桂兰在接文信用社贷款10万元，档案中孙桂兰和王恩瑞的名是我和孙桂兰本人去签名的，相关资料也是我提供的。当时我找吉某华办理的，信贷员是邹某超。2012年下半年一天，吉某华给我打电话说想用孙桂兰的名贷款10万元，钱和利息都是他还。我当时同意了，以后吉某华贷没贷走这笔钱我就不清楚了。2012年档案中我和孙桂兰的签名不真实，我和孙桂兰根本没去接文信用社办理这项业务。5、证人孙桂兰的证言证明：2011年6月我在接文信用社贷款10万元，信贷员是邹某超。2012年时，我丈夫王恩瑞和我说接文信用社主任吉某华想借用我的名字贷款，具体贷多少我不知道。我和王恩瑞都没去签名，相关资料也不是我们提供的。6、证人石俊彪的证言证明：2011年6月我在接文信用社用果树承包合同办理了抵押贷款10万元。档案中石俊彪、惠福华的名是我和惠福华本人去签名的，贷款材料都是真实的。找吉某华办理的，信贷员是邹某超。2012年时，吉某华找到我说别人急用钱，想用我的名贷款10万元，我就同意了。我没办理过这笔贷款，档案中我和惠福华的签名不是我们签的，材料不是我们提供的。7、证人王林秀的证言证明：2011年6月我在接文信用社用果树承包合同办理了抵押贷款10万元。档案中王林秀、文纪周的名是本人签的，贷款材料是真实的，是顶名贷款。2011年6月文天柱要贷款做生意，因他以前在信用社有贷款，用他名贷不出来钱，就借我的名贷款。事先他已经把借用贷款的事跟吉某华说了，当时信贷员是邹某超。2012年我没办理过贷款，档案的签名不是我们签的，材料不是我们提供的。文天柱曾给我打电话说2012年吉某华给他打过电话，要借我的名办理10万元贷款，但文天柱没和我说。这笔贷款是否还清我不清楚。8、证人文天柱的证言证明：2011年我做生意资金周转不开，我找吉某华想要贷款，吉某华说我不是本地户口，让我找一个接文镇户口的人，我就找到了我二叔文纪周和二婶王林秀，之后我领他俩去接文信用社办理的手续，贷款10万元下来后被我拿走，至今没还。当时信贷员是邹某超。档案中签字的是我二叔、二婶，2012年的档案中的签名是谁签的我不知道，这个贷款好像是吉某华用的，我记得他给我打电话说过，具体时间我记不住了。9、证人付再前的证言证明：我是海城市接文农村信用合作社的员工。2012年12月20日的流水号447407辽宁省农村信用社取款凭条是我办理的取款业务，取钱的存折客户名是王林秀的，是吉某华取走的99999元，王林秀没在场，吉某华拿王林秀的存折让我取钱，刘梁复核后把钱给了吉某华，取完钱后，让我帮忙签一下，我说不行，吉某华说领导说话不能差事，你就帮忙签一下吧，我就签上王林秀的名字。10、证人陈彦君的证言证明：我是海城市接文农村信用合作社的员工。2012年9月5日流水号933096辽宁省农村信用社取款凭条是我办理的取款业务，取钱的存折客户名是石俊彪，吉某华取走的99999元，石俊彪没在场。吉某华拿石俊彪的存折让我取钱，取完钱后，让我帮忙签一下，我说不行，得需要石俊彪的身份证复印件。吉某华说不能差事，你就帮忙签一下吧，一会把复印件给我，我就签上石俊彪的名字。过不长时间吉某华把石俊彪的身份证复印件给我送来了。2012年8月27日流水号1027767辽宁省农村信用社取款凭条是我办理的取款业务，取钱的存折客户名是孙桂兰的，吉某华取走的99999元，孙桂兰没在场。吉某华拿孙桂兰的存折让我取钱，取完钱后，让我帮忙签一下，说不能差事，我就签上孙桂兰的名字。11、证人高一峰的证言证明：2012年8月我到接文信用社工作。2012年孙桂兰、石俊彪、王林秀在接文信用社每人贷款10万元的业务我不清楚，也没办理过。这三笔贷款档案中高一峰是我签的，我是为了应付检查而签的名。这三笔业务是邹某超办理的，吉某华同意的。我以后听邹某超说是吉某华指派他冒名办理的，30万元被吉某华领走了，具体做什么用我不清楚。（二）2013年12月上诉人吉某华任海城市农村信用合作联社接文信用社主任期间，在上诉人刘某江欠海城市农村信用社贷款本金147.5万元情况下，用刘某江的林权证作为抵押，为刘某江办理重组贷款。2014年1月2日147.5万元进入刘某江的账户后，与刘某江共同分多次取出使用。同年3月吉某华还20万元，至2014年5月15日案发时，其余的127.5万元没有返还给信用社。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、证人孙锡山证言证明：我是海城市农村信用联社的监事长，主要负责海城市农村信用联社的审计、监察、保卫。2013年6月之前，海城市信用联社发现刘某江有二十多笔不良贷款没还，共计147.5万元，刘某江也承认借名贷款的事。2013年12月份，刘某江将借名贷款的147.5万元向信用社申请重组转化，并用林权证抵押，名义上重新贷款给刘某江，实际上没有新贷给他钱，还要收他以前的利息。信用社把147.5万元打进刘某江的存折内，然后又由信用社收回。由于刘某江没把147.5万元以前的利息还上，信用社把刘某江重组下来的147.5万元贷款办理冻结手续。不久后，吉某华把这147.5万元办理了解冻手续，吉某华和刘某江分几次把重组贷款的147.5万元都取了出去。吉某华为刘某江重组贷款办理的解冻手续是违法的，使我们信用社的损失增加了。刘某江现在欠信用社共计295万元本金，利息有20万元左右。2、证人刘雪杰的证言证明：2013年12月刘某江在接文信用社贷款147.5万，贷款是什么性质的我不知道。这个贷款是用我家林权证办理的抵押。材料中的内容我没有看，刘雪杰的签字是我签的，我不知道是重组贷款。有一天刘某江给我一个新存折，让我去海城联社查一查存折内有没有钱，联社的工作人员告诉我存折消磁了，让我回开户行查询，当天我把存折给刘某江，并把存折消磁的事和他说了。3、证人汪文博的证言证明：我是海城市接文信用社的副主任，负责内部会计核算储蓄管理。2013年12月31日，吉某华说刘某江的存折丢了，让我把刘某江账户内的147.5万元办理冻结手续，刘某江当时不在场，金额也挺大的，我办理完冻结手续之后让吉某华签的字。2014年1月2日吉某华让我上楼，刘某江也在，吉某华说刘某江的存折找到了，让我把他的存折解冻。我让刘某江在解冻手续上签的字，并让刘某江把冻结手续上的签字补上了。4、证人唐家义的证言证明：我是海城市接文信用社的会计。2013年12月31日流水：2457514，客户账号：231611010113741499账户冻结止付这个业务是我办理的，办理这个业务时刘某江不在场，是吉某华让办的冻结手续，吉某华在上面签的字。5、证人郭昌义的证言证明：2014年1月初在接文信用社的营业大厅内，刘某江和吉某华争吵，好像是刘某江要取走一笔款，但存折在吉某华手里。吉某华让刘某江把贷款还给信用社，同时吉某华也要使用其中一些钱，刘某江说自己也急用钱不同意。他俩之后好像达成协议，刘某江用一些钱，余下的钱留给吉某华用。后来吉某华从营业厅取出20万元，给了刘某江。过一、两天，刘某江给我一张存折，是他的户名，折上有10万元，我分两次给他各取5万元后，存折还给了刘某江。6、贷款147.5万元重组转化的申请、借款合同、抵押合同、抵押物清单、借款凭证、鞍山市农村信用社农户信贷业务审批表、贷款确认书证明：2013年12月19日刘某江向海城市接文信用联社申请重组转化贷款147.5万元，并提供价值404.98万元的林权证做担保，2013年11月13日在海城市林业局办理抵押手续。贷款审查报告中记载刘某江原有贷款147.5万元未还，重组贷款用于偿还原贷款，期限一年即2013年12月25日至2014年12月24日。7、辽宁省农村信用社特殊业务凭证两份证明：上诉人刘某江账户于2013年12月31日被冻结止付，并于2014年1月2日冻结止付解除的事实。8、劳动合同书、农村信用社员工信息表证明：上诉人吉某华、邹某超为海城市农村信用合作社工作人员。9、海城市农村信用社情况说明、刘某江贷款的明细表证明：截止2016年10月28日刘某江名下及由其实际使用的，在接文信用社贷款共计30笔，合计金额295万元。其中2014年3月28日孙文、赵业松顶名贷款20万元本金已还清。截止到2016年10月28日，合计共欠本金275万元。利息总额185.7735万元。10、取款凭条、刘梁谈话记录证明：2014年1月2日刘某江同吉某华在海城市信用社接文所取款70万元，后吉某华提走，同日刘某江支取10万元入其另一账户、支取10万元提现。2014年1月13日刘某江同吉某华在兴隆所转款20万元入吉某华账户，同日二人支取5万元提现。1月18日刘某江分三次支取5万元、1.5万元、20万元。1月22日刘某江支取6万元。11、案件来源及抓捕经过证明，本案系海城市信用社报案147.5万元被侵占。上诉人吉某华、邹某超、刘某江均系被抓获到案。12、常住人口基本信息表，证明上诉人吉某华、邹某超、刘某江符合法定刑事责任年龄，应当承担刑事责任。13、二审审理期间上诉人刘某江的辩护人提供2010年5-6月刘某江还贷款的凭证14份，欠条一张：证明刘某江在2010年还信用社贷款49万元，利息37330.9元，其中包括19人顶名贷款本金44万元及利息32205.1元，刘某江、刘雪杰夫妻二人贷款5万元及利息5129元。关于上诉人吉某华提出的贷款30万元的事实已向省行汇报，其没有私自占有，不构成职务侵占罪的上诉理由；上诉人邹某超提出的其不知道吉某华要求办理贷款手续的真实目的，其没有获得利益，没有职务侵占故意的上诉理由。经查：作为信用社工作人员，吉某华指使邹某超复印孙桂兰、石俊彪、王林秀三人的相关资料，冒充孙桂兰三人签字，虚构孙桂兰三人贷款的事实，侵吞信用社资金29.9997万元，吉某华、邹某超行为构成职务侵占罪的共同犯罪。故对上诉人吉某华、邹某超上述上诉理由不予支持。关于上诉人吉某华提出的刘某江申请的147.5万元重组贷款，已由刘某江提供抵押物，上诉人没有将该款违规解冻，其和刘某江使用该款只是改变了贷款用途，其行为不构成犯罪的上诉理由；上诉人刘某江及其辩护人提出的147.5万元重组贷款有抵押物，刘某江同意将部分贷款转给吉某华使用，系因吉某华将其账户冻结，并非与吉某华共谋占用该款，其行为不构成共同犯罪的上诉理由及辩护意见。经查，2013年12月刘某江申请的147.5万贷款，是基于刘某江在欠信用社原有贷款没有还清的基础上形成的重组贷款，贷款用途指向明确，就是借新还旧，偿还前期欠信用社的借款，该笔重组贷款应归信用社所有，尽管该笔贷款存在抵押物，但是抵押物仅是保证贷款能够偿还的担保，不能因为有抵押物就改变贷款的用途。上诉人吉某华、刘某江在取得贷款后，没有按照约定偿还前期借款，而将属于信用社的资金挪作他用，二上诉人的行为符合挪用资金罪的法律特征，构成挪用资金罪。故对上诉人吉某华、刘某江的该项上诉理由及刘某江辩护人的辩护意见，不予支持。关于上诉人刘某江及其辩护人提出原判认定职务侵占147.5万元数额与事实不符，2014年3月28日吉某华还款20万元，将刘某江2011年借赵业松、孙文之名贷款的20万元归还，应在犯罪数额中扣除的上诉理由及辩护意见。经查属实，应予采纳

닗某某挪用资金一审刑事判决书吉林省农安县人民法院刑事判决书（2016）吉0122刑初535号：吉林省农安县人民检察院以吉农检诉（2016）513号起诉书指控被告人苗某某犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院依法组成合庭，公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院指派检察员刘致远出庭支持公诉，被告人苗某某及其辩护人车军到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省农安县人民检察院指控：被告人苗某某2007年3月至2008年12月期间，在新阳信用社当主任期间，利用职务之便，指使信贷员刘某某（已诉），找农户马某某、石某甲、孙某甲、何某某、朱某某、石某乙、郝某某、石某丙、易某某、丁某某、于某甲、石某丁、王某甲等人顶名在农安县新阳信用社贷款612000.00元为自己使用，以上贷款均已经丧失诉讼时效，丧失债权形成损失。在此期间，又找到信贷员贾某甲（另案处理）利用其亲属、朋友鞠某甲、周某甲、曲某甲、栾某某、吴战富、王某乙、曲某乙、曲某丙、周某乙、赵某甲、陈某甲、陈某乙、曹某某、鞠某乙、王福厚、王某丙、乔某某、李某甲、李某乙等人名义在农安县新阳信用社虚构贷款事实贷款829000.00元为自己使用，以上贷款均已丧失诉讼时效丧失债权而形成损失。公诉机关认定上述事实提供的证据如下：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述。并认为，被告人苗某某挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人苗某某对公诉机关指控的犯罪事实不予供认，辩称其向刘某某借款24.5万元，贾某甲借款10万元，如认为我挪用资金，我认罪。其辩护人认为，被告人苗某某借刘某某24.5万元，借贾某甲10万元，被告人苗某某认可这两笔贷款构成挪用资金罪无异议。公诉机关指控被告人苗某某挪用资金144.1万元去掉其认可的挪用资金34.5万元，剩余109.6万元，属于事实不清，证据不足。因剩余借款被告人和信贷员之间没有共谋，双方之间没有借款手续，被告人离任联社审计没有提出上述问题，且仅有刘某某、贾某甲证言，没有其他证据证实，所以上述数额不应认定。经审理查明：被告人苗某某2007年3月至2008年12月期间，在新阳信用社当主任期间，利用职务之便，指使信贷员刘某某（已判决）找农户马某某、石某甲、孙某甲、何某某、朱某某、石某乙、郝某某、石某丙、易某某、丁某某、于某甲、石某丁、王某甲等人顶名在农安县新阳信用社贷款612000元为自己使用，以上贷款均已经丧失诉讼时效，丧失债权形成损失。被告人苗某某在庭审中供述：我是2006年3月至2007年10月份在新阳信用社当主任，刘某某、贾某甲任信贷员。起诉书指控我利用职务之便，找农户贷款140多万这不是事实，我借刘某某24.5万，贾某甲10万。这个是属实的，如果认定我挪用资金，我认罪。我借钱的时候他俩没有说是农户的贷款，也没有提到这些贷款。所以我对起诉书提出的40多户贷款我不清楚。我需要证人到某某，我没提出找他们俩找农户贷款。他们怎么跟农户说的我不清楚，有的农户我都不认识。2006年我是信用社主任，强调不允许找农户贷款，我不可能找农户贷款。刘某某、贾某甲是什么时间、什么地点给我的钱，是转账还是现金，有什么证据。我2007年ｌ0月份我到三岗信用社，新阳信用社也换了好几届主任，也没人找到我提起贷款的事。以上说明他们捏造事实推卸责任。公诉机关当庭提供下列证据予以证实：（一）书证1、公民户籍信息证明。2、破案报告及到案经过。3、农安县农村信用合作社人力资源部证明。4、公民前科劣迹证明。5、农安县人民法院（2014）农刑初字第526号刑事判决书。6、苗某某支取信用社贷款凭证。7、农安县农村合作联社新阳信用社苗某某、贾某甲挪用资金清单。8、农安县农村合作联社新阳信用社苗某某、刘某某挪用资金清单。9、农安县农村合作联社新阳信用社借款垒户贷款损失证明。10、农安县农村合作联社新阳信用社借款垒户贷款损失证明。11、农户小额联保借款合同、联保借款申请审批表、贷（还）款凭证。（二）证人证言1、证人徐某某证言。2、（1）证人贾某甲证言。（2）证人贾某甲证言。3、（1）证人刘某某证言。（2）证人刘某某证言。（3）证人刘某某证言。4、证人李某丙证言。5、证人孙某乙证言。6、证人马某某证言。7、证人石某甲证言。8、证人孙某甲证言。9、证人何某某证言。10、证人朱某某证言。11、证人石某乙证言。12、证人郝某某证言。13、证人石某丙证言。14、证人易某某证言。15、证人丁某某证言。16、证人于某甲证言。17、证人王某甲证言。18、证人石某丁证言。19、证人李某甲证言。20、证人李某乙证言。21、证人王某丙证言。22、证人陈某丁证言。23、证人陈某丙证言。24、证人贾某乙证言。25、证人贾某丁证言。26、证人贾某丙证言。27、证人曹某某证言。28、证人陈某乙证言。29、证人陈某甲证言。30、证人苏某某证言。31、证人王某乙证言。32、证人曲某乙证言。33、证人周某乙证言。34、证人曲某丙证言。35、证人周某甲证言。36、证人曲某甲证言。37、证人栾某某证言。38、证人乔某某证言。39、证人鞠某乙证言。40、证人赵某乙证言。41、证人鞠某甲证言。（三）被告人供述1、被告人苗某某供述。2、被告人苗某某供述。上列证据，经当庭与被告人及其辩护人质证，对书证、户籍证明、破案报告及到案经过、信用社人力资源部证明、公民前科劣迹证明、苗某某支取信用社贷款凭、证人徐某某、李某丙、孙某乙证言均无异议，应予确认。对其它书证均有异议，认为不能证明贷款系苗某某使用。经审查，信贷员刘某某贷款61.2万元，能够证实系被告人苗某某使用，此部分书证应予确认，信贷员贾某甲贷款82.9万元，不能证实系被告人苗某某使用，此部分书证不予确认。对证人贾某甲、李某甲、李某乙、王某丙、陈某丁、陈某丙、贾某乙、贾某丁、贾某丙、曹某某、陈某乙、陈某甲、苏某某、王某乙、曲某乙、周某乙、曲某丙、周某甲、栾某某、乔某某、鞠某乙、赵某甲、鞠某甲证言均有异议，认为不能证明系被告人苗某某用款。经审查，证人贾某甲证实贷款苗某某使用，顶名农户均证实贾某甲使用，被告人苗某某不予供认，不能认定贷款系苗某某使用，所以被告人及其辩护人的异议有效，应予采信，对上述证据不予确认。对证人刘某某、马某某、石某甲、孙某甲、何某某、朱某某、石某乙、郝某某、石某丙、易某某、于某乙、于某甲、王某丁和、石某丁证言均有异议，认为不能证实被告人苗某某使用。经审查，上述证人证言，能够相互认证被告人苗某某使用农户顶名贷款61.2万元。被告人及其辩护人异议无效，上述证据，应予确认。对被告人供述其在新阳信用社任职时间的事实，应予确认。其余事实不予确认本院认为，被告人苗某某利用职务上的便利，挪用本单位资金61.2万元的事实，归个人使用，数额较大，不退还，虽被告人苗某某不予供认，但有公诉机关提供的书证、证人证言在卷佐证。其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。但指控被告人苗某某挪用资金人民币82.9万元的事实不清，证据不足。公诉机关认定被告人苗某某挪用资金人民币82.9万元，仅有证人贾某甲证实，其他顶名农户证人证言均证实此款系贾某甲使用，被告人苗某某不予供认。所以此笔数额不应认定。被告人及其辩护人认为，被告人苗某某借刘某某24.5万元，借贾某甲10万元，这两笔贷款构成挪用资金罪。剩余109.6万元，属于事实不清，证据不足的辩护意见。合议庭认为，被告人苗某某是否借刘某某、贾某甲用农户顶名贷款钱款事实不清，剩余钱款中，有书证、证人刘某某等证人证言证实被告人苗某某挪用资金61.2万元，事实清楚，证据充分，故被告人及其辩护人的上述辩护意见不成立，不予采信。关于被告人挪用82.9万元的事实，仅有证人贾某甲证言证实，其他顶名贷款农户均证实贾某甲使用，被告人苗某某不予供认，此部分认定事实不清，证据不足。故被告人及其辩护人的上述辩护意见有依据，应予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款（挪用资金）、第六十四条（责令退赔）、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条二款（执行标准）、第六条（数额标准）之规定，判决如下一、被告人苗某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月2日起至2019年7月1日止）二、责令被告人苗某某退赔农安县信用合作联社新阳信用社贷款人民币612000万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭庆玺审判员张春艳人民陪审员王锦英二〇一六年十一月二十四日书记员蔡超

陈稷、陈丽集资诈骗二审刑事判决书四川省高级人民法院刑事判决书（2012）川刑终字第147号：四川省成都市中级人民法院审理成都市人民检察院指控原审被告人陈稷、陈丽犯集资诈骗罪一案，于2011年12月8日作出（2010）成刑初字第209号刑事判决，被告人陈稷、陈丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省人民检察院指派代理检察员万力出庭履行职务。上诉人（原审被告人）陈稷及其辩护人施杰、邹海涛，上诉人（原审被告人）陈丽均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结四川省成都市中级人民法院判决认定，被告人陈稷虚假出资、骗取有关部门批文后成立四川川星新材料股份有限公司（以下简称川星公司），陈稷任公司法定代表人。川星公司成立后基本无销售收入，且公司用于评估为出资的主要资产被用于抵债。2005年12月，陈稷代表川星公司授权北京鸿基卓治投资管理顾问有限公司（以下简称鸿基卓治公司）为上市财务顾问并通过鸿基卓治公司对外转让股权，并对外宣称川星公司将于2006年10月登陆美国纳斯达克小资本市场，承诺上市失败或停止上市按规定收购股东所持股权。2006年4月，被告人陈丽进入川星公司工作，接受陈稷的安排通过多家中介公司转让川星公司股权。2006年1月至案发，陈稷、陈丽收取股权转让款达1310.4万元。案发后，侦查机关未扣押到相关款物。以上事实有经过庭审质证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定结论等证据予以证实。原判认为，被告人陈稷采用欺骗手段成立川星公司，隐瞒川星公司存在出资不实、未开展生产经营业务等情况，对外谎称川星公司即将在美国上市等事实骗取公众信任，并通过中介机构对外转让股权，骗取他人款项达1300余万元，其行为已构成了集资诈骗罪；被告人陈丽明知川星公司的情况，仍接受陈稷安排对外转让股权，其行为亦构成了集资诈骗罪。在共同犯罪中，陈稷系主犯，陈丽系从犯。陈稷在刑罚执行完毕之前发现新罪，应数罪并罚，且系累犯，应从重处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十五条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人陈稷犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。与前罪未执行完的刑罚并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人陈丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；三、对被告人违法所得13104000元予以追缴。宣判后，陈稷以一审法院认定事实不清、证据不足、适用法律错误提出上诉：1.一审漏列案件当事人，严重影响了案件的公正审理。李某某、尹某、胡某甲等人对川星公司转让股份明知，且参与实施相应的行为，依法应当共同受审；2.四川呈祥会计师事务所的《专项审核报告》不能作为定案证据；3.一审法院采信川星公司2007年4月20日的“决定”与陈稷无关，不能作为定案的证据；4.川星公司并非“空壳公司”或者属于完全资不抵债的公司；5.陈稷没有向任何人转让过川星公司股份。综上，一审法院判决认定陈稷的行为构成集资诈骗罪属适用法律错误，请求二审依法予以纠正。陈稷的辩护人提出陈稷的行为不构成集资诈骗罪：1.一审法院认定事实不清。（1）认定川星公司大部分系虚假出资的事实缺乏根据，且该事实认定对于股东出资责任的划分不明确。（2）认定“川星公司自成立以来即未开展过任何生产和销售业务”有待厘清。（3）未对股权转让款的去向予以说明。（4）陈稷不具有非法占有的主观目的；2.一审据以认定相关事实的证据不足：（1）原判认定“2004年4月27日，川星公司董事李某某代行董事长职务，随后重新申请开通川星公司股权托管业务，接着川星公司相继办理了两批11人共计201.1万股股权的托管”，而证人李某某证实对这201.1万股中转让了30万股，而判决书中未对是否仅仅转让30万股以及转让价格予以查明。根据报案材料统计股数和股权转让金额显示有64万股的289万余元的股权转让无法查实是由谁转出的，如非陈稷等人转让，那么相应的后果不应由陈稷承担。（2）原判认定“川星公司2007年4月20日的‘决定’载明经公司研究，决定将陈某甲、何某甲所持有的股份暂时转至陈丽名下由陈丽代持有”，当时陈稷已因犯诈骗罪于3月14日被德阳市公安机关执行逮捕，其间的股东转让行为陈稷不知晓，该部分犯罪行为陈稷不应承担责任，反推无证据证明陈稷应对其被捕之前其他人转让股权的行为负责。从统计数量和报案材料看，有的股权转让协议没有签订日期，将该部分金额算作陈稷的诈骗金额也属不当。（3）原判对川星公司与鸿基卓治公司的关系等一系列问题的认定缺乏证据支持。（4）原判认定陈稷谎称川星公司即将在美国纳斯达克上市缺乏证据证明。综上，陈稷主观上没有非法占有的目的，客观上也没有虚构事实、隐瞒真相的非法集资行为，陈稷的行为不构成集资诈骗罪。另提出，该案属于单位犯罪，依法应认定为擅自发行股票罪：1.委托鸿基卓治公司对外转让股东股权并不是陈稷的个人行为，而是川星公司决定和实施的，属单位犯罪；2.川星公司对外转让股东股权的目的仅仅是为了实现股权分置，无论是川星公司还是陈稷本人，都没有非法占有股权转让款的主观目的；3.从客观方面看，川星公司实施了对外发行数额巨大的股票的行为，且未经国家有关主管部门的批准；4.陈稷作为川星公司的法定代理人，应当对川星公司擅自发行股票的行为承担刑事责任。陈丽上诉提出，其只是公司工作人员，所做之事是受公司安排，以其名义开户的银行卡是由陈稷支配的；其无犯罪前科；在取保候审期间，因其手机掉了，并未潜逃；其母亲也购买了公司股票，也属受害人。四川省人民检察院检察员出庭意见：原判认定上诉人陈稷、陈丽虚构四川川星股份有限公司即将在美国纳斯达克上市的事实，以高额回报为诱饵，利用中介公司向不特定的社会公众转让股权282.35万股，涉及金额为1310余万元，用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例的事实清楚，证据确实、充分。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，2001年12月，上诉人（原审被告人）陈稷虚构成立川星公司的创立大会纪要和发起人协议书，将四川三星高级润滑油有限责任公司（以下简称三星公司）的股份虚假转让并伪造虚假验资证明骗取工商登记和四川省人民政府的批复后成立川星公司，注册资金为4000万元人民币，陈稷任公司法定代表人。在川星公司成立前及成立后，用于评估为公司股东出资的实物、现金等均未转移过户到川星公司名下。2003年至2005年，陈稷等人用于评估出资成立川星公司的房产、汽车、机器设备等被法院生效法律文书强制执行给银行偿债或行政机关缴纳罚款，用于出资的天回石油产品交易市场系租用天回镇红星村土地修建，因拖欠租金该宗土地已于2005年1月被红星村村委会收回，收回时在出租土地上所建厂房内未见到设备。川星公司成立后实际无资产，亦未实质开展生产经营活动。2003年8月5日，川星公司申请将公司3200万股自然人股和800万股法人股交给成都托管中心托管。2005年9月5日，陈稷签发川星公司文件申请成都托管中心继续托管川星公司股权。2006年，陈稷隐瞒川星公司无资产，且川星公司未开展生产经营活动的真相，以川星公司股票将于2006年10月登陆美国纳斯达克小资本市场并同意部分股东转让所持公司股权的名义进行非法集资，并虚假承诺如公司上市失败或停止上市，将按《公司法》的规定收购股东所持股权。2004年1月10日，陈稷出具授权委托书，称自己不在川星公司期间，授权上诉人（原审被告人）陈丽处理川星公司相关事宜。2006年4月，陈丽与川星公司签定了劳动合同。陈丽在川星公司工作期间，明知川星公司的实际生产经营状况，仍接受陈稷的安排负责对外转让股权。其间，陈丽在明知自己并未出资、何某甲等为虚列股东的情况下，为方便转让股权，接受陈稷安排将何某甲等股东名下的股权转至其名下，并通过鸿基卓治公司、四川鑫源茂盛投资资讯管理有限公司、上海焰欣咨询有限公司张家港分公司、合肥圣龙投资管理有限公司等多家中介机构以3元至6.6元每股不等的价格向不特定社会公众转让川星公司股东股权。陈稷、陈丽以其实际控制的何某甲、陈丽银行账户收取转让股权的款项，其中323867.09元用于川星公司的日常支出，3568000元存入陈稷个人账户。案发后，经统计有被害人报案的股权转让金额为13110100元。陈稷、陈丽被抓获后，侦查机关未扣押到款物。同时查明，北京市丰台区人民法院（2009）丰刑初字第120号刑事判决书载明，2006年以来王某乙伙同尹某（另案处理）在未经证监会批准的情况下，用鸿基卓治公司名义在多处开设办公点、非法代理转让川星公司未上市股票179.6万股，非法经营额达7911300元，认定王某乙的行为构成非法经营罪。另查明，陈稷因犯虚报注册资本罪于2002年12月10日被判处有期徒刑八个月，于同年12月28日刑满释放；因涉嫌犯合同诈骗罪于2003年3月28日被广汉市公安局取保候审，2004年3月23日经广汉市人民检察院批准予以逮捕，因证据不足由广汉市公安局撤销案件于2005年2月8日将其释放，后因同一事实涉嫌犯诈骗罪于2007年3月14日被执行逮捕，同年7月27日德阳市中级人民法院以诈骗罪判处其有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实：1.立案决定书、接受刑事案件登记表证实，江某某、姜某、潘某等众多被害人报案称其通过鸿基卓治公司、四川鑫源茂盛投资资讯管理有限公司、上海焰欣咨询有限公司张家港分公司、合肥圣龙投资管理有限公司等多家中介机构，以3元至6.6元每股不等的价格购买了川星公司股东何某甲、陈丽持有的川星公司股权。他们听中介机构的介绍，相信了川星公司在公司网页上、金融投资报纸上的宣传，认为川星公司将赴美上市，因而会获得巨额经济回报才购买的川星公司股权。后发现上当，遂报案，公安机关于2008年3月6日依法立案侦查。2.《资产评估报告书》证实，四川信合资产评估公司接受陈稷委托后对陈稷、陈某甲、赵某甲、何某甲、赖某甲、王某甲及成都金马高新石化有限公司名下资产进行评估，于2001年9月14日出具资产评估报告，确定陈稷名下资产价值11092001.75元，陈某甲名下资产价值4000000元，赵某甲名下资产价值9707998.33元，何某甲名下资产价值6472000.40元，赖某甲名下资产价值364000元，王某甲名下资产价值364000元，成都金马高新石化有限公司名下资产价值4000000元。3.《四川省经贸委关于建议批准设立四川川星新材料股份有限公司的请示》及2001年10月31日《四川省人民政府关于设立四川川星新材料股份有限公司的批复》证实，有关部门批复同意设立四川川星新材料股份有限公司，公司注册资本为4000万元，每股面值人民币1元，由成都金马高新石化有限责任公司等两家法人和陈稷等若干自然人共同持有。4.川星公司创立文件、《营业执照》、《公司章程》、《川星公司股东会议纪要》及《租房协议书》证实，川星公司于2001年12月20日成立，注册资金为4000万元，法定代表人为陈稷以及各股东出资物和所占公司股权份额等基本情况。5.川星公司股权托管申请书、川星公司已托管股东名册及股票托管协议书、川星公司的说明证实，2003年8月5日，川星公司申请将其800万股法人股及3200万股个人股由成都托管中心托管，后于2004年1月6日与托管中心签订协议，约定成都托管中心对川星公司的全部股权进行集中托管，内容包括托管登记、过户、分红派息。陈稷于2005年9月5日签发文件申请成都托管中心继续托管川星公司股权。6.税收申报明细报告表证实，川星公司从2006年1月1日至2007年8月1日没有销售收入，2007年9月1日至2008年3月31日销售收入共计11500元。7.成都市中级人民法院（2003）成执字第455号民事裁定书、（2003）成执字第455-2号民事裁定书、（2003）成执字第1144号民事裁定书、（2002）成非执行字第1-3号行政裁定书证实，登记在陈稷等人名下，位于成都市鼓楼南街117号世界贸易中心19层的四套房屋（共计676.32平方米）、房屋装饰、办公设备实际应属三星公司财产，且先后于2003年4月23日、2004年4月17日已经生效文书裁定用于抵偿三星公司所欠成都市商业银行高新支行279598元、4156422元债务。三星公司实际所有登记在陈稷名下的车牌号为黑Ｐ09157的奔驰车以及车牌号为川ＡＲ1903的上海别克车作价45万元抵偿给成都市商业银行高新支行，其中25万元用于清偿成都市工商局对三星公司的行政罚款，20万元用于支付三星公司所欠成都市商业银行高新支行的欠款。8.成都市工商局公平交易执法局情况说明证实，成都市工商局未采取扣留封存三星公司70号汽油的强制措施。9.授权委托书证实，陈稷于2004年1月10日出具的授权委托书载明，陈稷不在公司期间授权陈丽处理公司相关事务。10.协议证实，陈稷代表川星公司于2005年9月6日与成都市商业银行高新支行签订协议，约定将川星公司所有的两台机器以90000元抵偿给成都市商业银行高新支行，以履行担保债务。11.土地使用权租赁合同、金牛区天回镇街道红星社区居委会出具的情况说明证实，2001年7月10日陈稷代表三星公司与金牛区天回乡红星村签订租用10亩土地的合同，租赁期到2037年5月31日截止。2004年，因三星公司拖欠租金，红星村村委会向金牛区人民法院申请解除土地租赁合同，金牛区人民法院作出民事调解书，由三星公司支付租金及相关费用，但三星公司一直未支付，红星村村委会于2005年1月将其出租土地收回，收回时在土地上所建厂房内未见任何设备。12.四川大学高分子材料科技开发部出具的情况说明证实，2000年10月20日四川大学高分子材料科技开发部与三星公司签订了合作开发协议，研发并生产光缆系列新型高分子材料及高分子材料新技术成果的转化等，该开发部未投入资金和设备。13.刘某甲、毛甲成出具的证明及照片证实，刘某甲、毛甲成系四川川大重点实验室工作人员，成都市公安局青羊区分局经侦大队办案人员向二人提供编号000069、000068上所照的机器设备为高分子材料工程国家重点实验室和开发站所有，系国家固定资产，照片上所显示的地点为四川川大重点实验室。14.川星公司宣传资料证实，川星公司对外宣称该公司即将在美国纳斯达克上市等情况。15.金融投资报题为《经风历雨见彩虹——四川川星新材料股份有限公司董事长访谈录》的报道证实，陈稷在接受该报记者采访时称川星公司自创立四年来，已具备年产1.2万吨新型高分子材料的生产能力，川星公司积极与国内外投资银行洽谈，确定多家保荐机构，争取选择最优、最快的上市线路。16.川星公司“至股东函”证实，川星公司向股东承诺将于2006年10月登陆美国ＮＡＳＤＡＱ小资本市场，若上市失败或停止上市，在股东自愿的情况下公司按《公司法》第143条第4款收购股东所持股份，在该函件上有陈稷的签名。17.川星公司董事会决议证实，2005年9月16日，陈稷主持的川星公司董事会通过“同意何某甲对其持有的川星公司的476万股股权进行转让”的决议。18.川星公司“关于我公司股权分散工作声明”及授权书证实，2005年12月10日，陈稷代表川星公司授权鸿基卓治公司为川星公司（ＮＡＳＱＡＤ）上市财务顾问，后“何某甲”授权鸿基卓治公司对外转让其持有的川星公司股权。19.股权转让协议、成都托管中心股权账户卡、川星公司股权确认书、成都托管中心股权过户登记申请表等材料证实，自2006年1月陈丽就开始作为经办人，到成都托管中心办理川星公司股份过入事宜，以及将何某甲、陈丽等人名下的川星公司股权过户给各被害人的情况。20.中国证监会四川监管局出具的《关于核实川星公司股票发行情况的复函》证实，2001年11月16日至2009年3月9日，川星公司未向该局申请过公司股票公开发行前的辅导备案事宜，中国证监会没有核准过川星公司公开发行股票。21.四川呈祥会计师事务所有限公司《关于对四川川星新材料股份有限公司擅自发行股票案涉及人数、股数及金额的专项审核报告》证实，四川呈祥会计师事务所有限公司接受成都市公安局青羊分局委托对川星公司发行股票涉及人数、股数及金额进行专项审核。经审核，川星公司擅自发行股票案报案人数为198人，报案数量合计为2823500股，报案金额合计为13110100元。22.查询存款、汇款通知书，陈稷、陈丽、何某甲、王某甲银行卡开户信息、资金往来记录证实，户名为陈丽、何某甲、王某甲、陈稷的银行卡在涉案期间的资金转账、电子汇出、取现等详细情况。23.借条证实，经陈丽确认由其书写的川星公司作为借款人的借条，载明川星公司12次收款共计3891867.09元，其中3568000元汇入户名为陈稷（卡号为6227007201000024356）的银行帐户，其余款项323867.09元用于川星公司物管费、房租及工资等支出。24.（2002）青羊刑初字第809号刑事判决书证实，三星公司及其法定代理人陈稷因虚报注册资本900万元，被成都市青羊区人民法院以虚报注册资本罪，判处被告人陈稷有期徒刑八个月。25.（2006）德刑自初字第1号刑事判决书、（2007）川刑终字第799号刑事裁定书证实，陈稷因涉嫌犯合同诈骗罪于2004年3月23日经广汉市人民检察院批准予以逮捕，因证据不足由广汉市公安局撤销案件于2005年2月8日释放，后因同一事实涉嫌犯诈骗罪于2007年3月14日被逮捕，同年7月27日经四川省德阳市中级人民法院一审判决认定川星公司系陈稷采用虚假手段，虚列部分股东，伪造虚假验资证明，骗取了工商登记和“四川省人民政府关于设立四川川星新材料股份有限公司的批复”而设立的公司。陈稷以非法占有为目的，以共同开发国家计划的高科技产品，准备上市经营，拥有雄厚的经济实力等为幌子诱使自诉人广汉华鑫公司投资600万元，在收取了投资款后，却将其中绝大部分用于支付自己公司的其他债务及个人挥霍，而未用于约定的投资项目，给自诉人造成数额特别巨大的损失，以诈骗罪，判处陈稷有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。该案上诉至本院后，二审维持原判。26.（2009）丰刑初字第12号刑事判决书证实，北京市丰台区人民法院的生效判决书认定被告人王某乙因非法代理转让川星公司未上市股票179.6万股，非法经营额达人民币7911300元，王某乙的行为构成非法经营罪。27.户籍资料证实，二上诉人的基本情况，均已达刑事责任年龄。28.证人郑某某证言证实，郑某某是四川信合资产评估有限公司的工作人员。2001年8月，陈稷等人委托该评估公司作资产评估，在评估过程中，郑某某根据委托人提供的材料、在实地考察部分资产后作出了价值评估。郑某某负责对陈稷的评估，经评估陈稷名下的1100万元资产包括三星公司租赁天回镇红星村土地修建的石油交易市场，评估价值为400多万元，车牌号为黑Ｐ09157的奔驰ＳＬ320和车牌号为川ＡＲ1903的上海别克车，评估价值221万元，生产线设备评估价值242万元以及陈稷在三星公司购买的柴油评估价值238万元。29.证人李某某证言证实，川星公司于2001年成立，法定代表人是陈稷，注册资金是4000万元，实际上只有广汉市华鑫物资有限公司的货币出资400万元是真实的，其余各股东共计3600万元的实物出资大都是虚假的。陈稷被羁押期间，公司是陈丽、陈某乙在负责。川星公司没有任何实质性的经营业务，成立目的就是为了诈骗。川星公司于2006年5月9日在《金融投资报》的宣传资料都是陈稷作的虚假宣传。川星公司对外转让股东股权一事，川星公司没有召开过董事会、股东会，都是陈稷私下的行为。30.证人陈某甲证言证实，陈某甲是四川大学高分子研究所工作人员，陈某甲没有在川星公司担任任何职务，四川大学高分子研究所与该公司只是合作关系。2001年底，三星公司法人代表陈稷找到该研究所进行技术合作，约定合作方式是三星公司出研究经费，高分子研究所出技术，约定高分子研究所大概占川星公司10%的股份，是以陈某甲个人名义入股新公司，但没有实物出资，是技术入股。后陈稷大概投入了二三十万研究经费，另据陈稷称投入大概50万左右购置生产设备，生产设备当时放在高分子研究所中间实验厂房内，约生产了一两个月就停产了，后来就没人过问这个事。没过多久，那些设备就被法院判决给银行抵债了。合作前后陈稷共投入大概70万左右资金。陈某甲曾听说，陈稷将国家设立在学校的国家重点实验室的设备作为陈某甲的资产出资到川星公司，但这些设备是属于国家的。陈某甲没有在成都外贸进出口公司郫县分公司购买过评估报告中用于评估的四台仪器，但这四台仪器是陈某甲所在的重点实验室照的，这些仪器都是国有资产，陈某甲和重点实验室都无权处分。陈某甲参加过三次川星公司的股东会，前两次是研究公司的发展方向，最后一次是陈稷涉嫌诈骗被公安局抓后，召开了一次选代董事长的股东会。这次决议选李某某作为川星公司的代董事长，因陈稷被抓，李某某和陈稷的兄弟都在争着管理公司。31.证人何某甲证言证实，何某甲不知道川星公司，档案中“何某甲”的签名不是其签的，其从未见过档案中的任何材料，档案中何某甲的身份证复印件确实是其身份证的复印件，但为何在档案中其不清楚。何某甲曾在2000年左右将身份证借给其姐何某乙使用过一段时间，其姐曾作证将何某甲的身份证借给赵某甲使用过。何某甲未于2005年12月、2006年元月在建设银行开过户。32.证人王某甲证言证实，王某甲是陈稷的母亲，不知道三星公司。陈稷曾告诉其说王某甲是深圳市川星科技发展有限公司法定代表人，还说其是川星公司股东，但其没有在川星公司成立时出资。王某甲记得陈稷带其去建设银行开过户，开户后帐户就一直是陈稷在使用。其通过陈稷认识陈丽，陈稷和陈丽生了一个小孩。33.证人王某乙证言证实，鸿基卓治公司真正的股东和经营者是王某乙、尹某和邓军。2005年底或2006年初，陈稷找到王某乙和尹某称川星公司是一家很有发展潜力的公司，让王某乙等人替川星公司做一些股东股权的转让，后尹某到四川、深圳去考察，回来说可以做，后就由尹某具体负责这件事。尹某曾说销售每股股权川星公司会返0.2元。尹某给王某乙说，他给陈稷介绍了绿树公司帮忙上市。大概是2006年底，尹某好像还给王某乙说过陈稷的公司已经搬到了深圳。34.证人陈某乙证言证实，陈某乙是陈稷的弟弟。陈某乙在三星公司主要负责销售润滑油、汽、柴油。陈稷是川星公司的法定代表人，陈丽是陈稷的女朋友。陈某乙听说陈丽是陈稷因虚报注册资本罪被判刑出来后在酒吧认识的，陈稷让陈丽任川星公司副总经理，管公司转让股票的事情。陈稷被抓后公司应该是陈丽在负责。35.证人胡某甲证言证实，2003年12月，川星公司对外招聘时，胡某甲到该公司应聘后担任会计工作了一段时间，后因陈稷被公安机关抓，胡某甲就离开了公司。2006年3月，陈稷放出后又通知胡某甲到公司上班。陈稷是川星公司的实际负责人。川星公司招聘过几个出纳，因为没有事情做，工资又低，做的时间都比较短。严格的说陈稷就是公司出纳。平时公司账上基本没有钱，公司要用钱的时候，胡某甲就告诉陈稷，陈稷就给他现金，存入账上支付。川星公司没有生产和销售收入，主要业务就是宣传公司前景好以出让公司股票，其他就没什么业务。川星公司对外宣传公司股票会在美国上市，是否能上市胡某甲不清楚。陈稷、陈丽利用川星公司的名义在北京、杭州、合肥、成都等地通过中介公司转让股权，何某甲、王某甲都是挂名股东，转让费直接打入陈稷、陈丽开的银行卡中。川星公司是由陈稷、陈丽在负责，公司临时开支都找陈稷，陈稷不在就找陈丽，在外人看来他们是一对。报案材料中所附川星公司股权确认书上陈稷的签名经胡某甲辨认是陈稷的笔迹。陈稷先在很多空白的股权确认书上签名，拿到胡某甲处盖好公司的章，再将确认书交给转股中介，中介与受让人谈好购股数量、价格后就在空白的股权确认书上填写内容。陈丽主要负责公司转让股份的事，陈丽安排过胡某甲到成都托管中心办理过股东过户手续。川星公司以每股1.2元至1.5元不等的价格转让股权，股份转让费都用于公司日常开支和对深圳川星公司的投资了，但这些投资只能算是陈稷个人的投资，因为川星公司股份转让费从未入过川星公司的帐。胡某甲从接手川星公司的会计时，公司账面反映有3000万元左右的资产，其中流动资产有1100万元左右，原材料（汽油）、办公、家具60万元左右，固定资产有厂房、办公用房800万元左右，生产设备1000万元左右，汽车220余万元。胡某甲根据陈稷给的公司成立前四川信合公司对三星公司的资产评估报告、验资报告做了公司的固定资产、流动资产账目，因川星公司的实物出资一部分就是三星公司的资产。胡某甲接手时公司没有账，陈稷称因销售不合格、含铅的汽油，账被市工商局收走了。1100万元左右的原材料（汽油）据陈稷称放在天回镇厂房，后又称被工商局收了一部分，卖了一部分，胡某甲告诉陈稷卖的钱要交回公司做账、交税，陈稷表示知道了。因为陈稷没有给胡某甲销账的材料，胡某甲只有继续将这1000万元的油做在账上。川星公司注册时的固定资产中的厂房在天回镇，属于三星公司。2004年陈稷因诈骗被广汉公安局抓后，因拖欠红星村土地租赁费红星村村委要将房子收回，当时金牛区法院还调解过，因陈稷被关押，川星公司没有人管收房一事。2006年陈稷出来后找村委会谈过，村委会称川星公司违约，要求赔付几十万元的违约金，房子就没有收回，后来听说红星村村委会将房子租给其他人。在世贸大厦的办公用房属于陈稷和他兄弟陈某乙、陈某丙，一直没有过户到公司名下，2004年的时候也抵给商业银行了。实物出资的1000万元生产设备胡某甲没有见过，陈稷称有一部分在天回镇厂房内，有一部分在四川大学里。公司账上220余万元的汽车，分别为奔驰、别克各一辆，听陈稷说被工商局扣押了，后来被变卖了。陈稷没给胡某甲销账材料，所以这220万元的固定资产还在公司账上。2005年底，因公司要到工商局年审，胡某甲就按陈稷安排找到东升事务所为川星公司出了一份公司资产的审计报告，证明公司资产没有流失。东升事务所依据的是胡某甲提供的2004年、2005年公司负债表及损益表。胡某甲记得当时陈稷被羁押后，出具了一份法人委托书，委托陈某乙、陈某丙、陈丽负责。陈稷再次被羁押后，川星公司的房租费及员工工资等费用都是由陈丽交现金给胡某甲去支付。36.证人刘某乙证言证实，2004年初刘某乙去川星公司上班，陈稷被抓了后刘某乙就离开了公司，2005年春节陈稷被放出来后又让刘某乙到公司上班，2006年春节后刘某乙就辞职了。胡某甲是川星公司的会计，不知道出纳是谁，工资都是陈稷直接发给刘某乙的。川星公司的主要业务就是转让股票。刘某乙在川星公司时根据陈稷安排，去办理过股权托管、过户手续。37.被告人陈稷供述及辩解证实，川星公司成立时的发起人是陈稷、赵某甲、赖某甲、王某甲、何某甲、陈某甲及成都金马高新石化有限公司、四川省广汉市华鑫物资有限公司。当时是将三星公司的一部分资产权益转移到川星公司。川星公司注册资金是4000万元，各股东有实际出资，但具体是哪些资产其记不清了。公司自成立起就准备在国内上创业板，从2005年下半年开始着手准备在美国纳斯达克小资本市场上市。因为国内创业板一直没有开，所以公司转向海外上市。川星公司给美国绿树集团签订了上市合同，并与成都泰和泰律师事务所签订了由该所担任上市后公司的国内法律顾问协议。在2007年3月，陈稷被德阳法院羁押前，一直在办理上市一事。川星公司的资产原来有的现在都有，但有的资产处于查封、流失状态，还有深圳川星的生产基地。深圳川星公司是川星公司的子公司。川星公司没有股份转让，都是川星公司股东个人转让自己的股权，川星公司只是协助股东转让他们自己的股份。陈丽是川星公司证券部职员，负责托管中心川星新材股份这块业务，经公司研究，让陈丽代持有陈某甲、何某甲的部分股权，是托管中心的要求。陈稷认识鸿基卓治公司的王某乙和尹某，直到陈丽向陈稷汇报鸿基卓治公司在北京替川星新材分散股权时陈稷才知道这个事情，至于鸿基卓治公司怎么操作的陈稷不清楚。陈稷与尹某、王某乙商谈过转让川星公司股东股权的事宜，主要是他们与股东自行接洽。陈稷没有让陈丽到银行用何某甲的身份证复印件开过户。38.被告人陈丽供述及辩解证实，陈丽于2006年3月到川星公司工作，月工资是800元，川星公司还为陈丽购买了社保。当时陈丽和陈稷是恋人关系，是陈稷介绍陈丽到公司上班的。陈丽到公司工作时，公司已在转让股份了。陈丽在川星公司的主要工作是转让股份。陈丽只是名义上占有股份，当时何某甲将股份转让给陈丽，实际上是陈稷让转的，因此陈丽不知道自己在公司占多少股份。收取股份转让款是中介将转让费先支付到陈丽的私人帐户，陈丽再将转让费取出交回公司，其他人经手的就不知道了。陈稷曾对陈丽讲过，何某甲的股份其实就是他的股份，意思就是何某甲不是川星公司的实际股东。2006年8月，成都托管中心规定，公司股东转让股份必须要出示股东的身份证原件，因为没有何某甲的身份证原件，陈稷就决定将何某甲、陈某甲与赖某甲在川星公司的全部股份转到陈丽的名下，再以陈丽的名义转让。此后，按陈稷要求，陈丽就陆续将其他股东的股份转到自己名下，再对外转让陈丽名下的股份。川星公司没有什么经营，只是在转让股东股份。宣传资料称川星公司在生产电缆外套、液晶显示屏，都是陈稷做的，陈丽不清楚公司上市的事情，是听陈稷讲川星公司能在美国上市。川星公司的股份主要是通过鸿基卓治公司转让的。转让价格先是4.2元，后来先后调整至4.6元、4.8元、5.8元，每次调整都给鸿基卓治公司发了公司调整转让股份价格的通知。以每股4.2元转让时，鸿基卓治公司每股收3.4元，川星公司最多的时候，每股能收到转让费1.2元。除鸿基卓治公司外，其他的中介公司都是直接收取转让费提取中介费后，再将转让费汇给川星公司。鸿基卓治公司转让股权时是将钱汇到陈丽及何某甲的银行卡上，陈丽再按协议将公司应得的中介费汇给鸿基卓治公司。股份转让款没有进公司的帐户，全部进入了陈丽的3张银行卡与何某甲的2张银行卡，这5张银行卡均由陈稷保管，对应的存折由陈丽保管。陈丽私人没有用卡上的钱，这5张卡上取款、转账都是陈稷指使的。取的款都用于川星公司日常开销及交给陈稷。在二审期间，陈稷的辩护人提交了如下新证据：1.《会议纪要》、《备忘录》、泰和泰律师事务所《审慎调查文件清单》、《专项服务协议》、《会议纪要》，以证实川星公司通过绿树集团、泰和泰律所事务所等机构在开展赴纳斯达克上市的有关准备工作；2.《服务合同》、《海外上市协议》，以证实川星公司为赴纳斯达克上市做出的真实努力；3.高新技术企业认定证书、质量体系认证证书，以证实川星公司在从事高新技术的研发；4.关于内资企业“深圳市川星科技发展有限公司”股权并购、企业性质变更的批复、中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，以证实陈稷未对该部分资产非法占有；5.北京市众天律师事务所《关于设立四川川星新材料股份有限公司（筹）法律意见书》，以证实川星公司的成立是具备合法基础的；6.科学技术成果鉴定证书、光缆护套专用料用户使用情况报告，以证实川星公司具备科研实力，并非一审判决书所认定未进行生产销售；7.村镇房屋所有权证，以证实成都天回油品交易市场所有权是真实存在的；8.委托融资顾问协议书，以证实川星公司欲委托鸿基卓治公司开展川星公司的股权转让工作；9.证明、动应急基金垫付川星科技工厂员工4-5月份工资，以证实深圳川星公司于2006年初在龙岗区大鹏街道租赁厂房生产经营，2007年5月因公司经营者连续2个月未出现，公司拖欠供应商货款、厂房租金、水电费及个人工资，大鹏街道办事处劳动管理部门介入处理，由劳动部门从劳资纠纷应急基金中垫付了个人2007年4、5月工资共计99387.3元。上述新证据经当庭举证、质证，本院评判如下:1.辩护人提供的材料中，绝大多数合同、协议均无签字、盖章，未正式生效，且均为复印件，没有提取来源和提供人签名，均不具备证据合法形式，不予采纳；2.科技成果鉴定书和用户报告是2001、2002年的，实施集资诈骗行为是2005年以后，无证据证实川星公司在继续进行研发，也无证据证实已投入批量生产经营，亦无法证实川星公司具有生产经营能力，相关证据与本案无关，不予采纳；3.会议纪要等文件没有其他与会人员签名，来源和真实性存疑，不予采纳；4.香港中信公司收购深圳川星公司100%股权，收购的是深圳川星公司王某甲的股权，当时王某甲在四川川星公司名下的股权都已经转到陈丽名下，无证据证实与四川川星公司有关联，相关证据不予采纳；5.大鹏办事处劳动管理办公室的证明、应急资金垫付川星科技工厂员工4-5月工资，两份材料的真实性无法核实，且该两份材料是深圳川星公司停产后遗留问题的处理情况，深圳川星公司是陈稷个人投资行为，是其私自占有四川川星公司资金的结果，不能证明四川川星公司有经营活动，与本案无关，不予采纳。对被告人及其辩护人的诉、辩理由本院综合评析如下：1.陈稷、陈丽是否具有非法占有之目的。本案被告人及辩护人均诉、辩提出二被告人不具有非法占有之目的。经查，川星公司系陈稷虚构一系列文件，欺骗有关部门而设立的公司，这一事实已由生效裁判文书予以认定。陈稷、陈丽利用川星公司股东的名义通过中介公司转让川星公司股权时，用于评估为川星公司股东出资的大部分资产已不存在，有大量的生效法律文书及有关部门、单位的证明材料予以证实。因此，川星公司的股权实际是毫无价值可言的。且前述资产被处置时，有关部门、单位向三星公司、陈稷送达了相关文书，从材料中反映出陈稷、陈丽参与了部分事宜的协商，因此对于这些资产被处置，二上诉人均是明知的。另一方面，根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，明知没有归还能力而大量骗取资金的，造成数额较大资金不能归还，可以认定为具有非法占有的目的。陈稷、陈丽未经国家证券监督管理部门批准，虚假许诺川星公司即将海外上市，并通过网络、报刊及非法中介机构向社会不特定人群进行虚假宣传，诱骗众多群众购买川星公司股权，非法募集资金除“中介费”以外，大部分进入其控制的若干个私人账户，并未用于川星公司的生产活动中，故其具有非法占有集资款的目的足以认定。因此，该诉、辩意见及理由不能成立，本院不予采纳。2.转让川星公司股权是公司行为还是陈稷、陈丽的个人行为。陈稷及辩护人均诉、辩提出本案属于单位犯罪。经查，本案相关书证、证人证言及陈丽供述相互印证证实，本案系陈稷伙同陈丽，以川星公司股东的名义签订有关股权转让协议，但所转让的股权是由陈稷实际控制的，且所得的股权转让款全部存入由陈稷、陈丽控制支配的账户，并非由名义上的股东获得，亦未进入川星公司账户。故该诉、辩理由不能成立，本院不予采纳。3.川星公司宣传“将于2006年10月在美国纳斯达克上市”是否虚假宣传。本案被告人及辩护人均诉、辩提出川星公司在运作ＮＡＳＤＡＱ上市事宜。经查明，本案并无明确的证据证实川星公司将于何时上市，因而在川星公司能否在美国ＮＡＳＤＡＱ小资本市场上市不具有确定性的情况下，被告人发出“致股东函”明确公司将于2006年10月在美国ＮＡＳＤＡＱ小资本市场上市，即是一种虚假宣传。根据中国证监会（1999）83号文件，即《中国证监会关于企业申请境外上市有关问题的通知》的规定，国内企业申请海外上市，净资产必须不少于4亿元人民币，过去一年的税后利润不少于6000万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万美元。根据《税收申报明细报告表》，川星公司从2006年1月1日至2007年8月1日没有销售收入，2007年9月1日至2008年3月31日销售收入共计11500元。可见，川星公司根本不具备申请境外上市的条件和可能性。根据国务院国发（1993）69号《国务院关于暂停收购境外企业和进一步加强境外投资管理的通知》，国家禁止境内机构和企业通过购买境外上市公司控股股权的方式，进行买壳上市。国务院国发（1997）21号《国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》又对此规定进行了重申。可见，川星公司也不可能通过间接方式实现海外上市。故国内企业是否能够实现海外上市，与上市团队没有直接关系，而是与企业业绩密切相关的。川星公司所谓“将于2006年10月在美国纳斯达克上市”明显属虚假宣传。故该诉、辩意见及理由不能成立，本院不予采纳。4.2007年3月14日，陈稷因涉嫌犯诈骗罪被公安机关执行逮捕之后，陈丽等人继续转让股权获得的集资款是否应认定为陈稷的犯罪金额。陈稷及其辩护人诉、辩提出，陈稷被羁押后对陈丽等人继续转让股权的事情不知情。经查，川星公司的成立、集资诈骗犯意的形成、具体实施手段、股权转让款项的收取支配均是陈稷主导策划的。虽2007年3月14日，陈稷因涉嫌其他犯罪被羁押，未能具体实施集资诈骗行为，但此时陈丽继续转让股权的行为系陈稷集资诈骗共同犯罪行为的延续。因此，陈稷对这部分集资诈骗行为仍承担刑事责任。陈稷及其辩护人的该诉、辩意见及理由不能成立，本院不予采纳。5.本案是否漏列案件当事人，影响案件公正审理的情况。陈稷上诉称，本案漏列案件当事人，影响案件公正审理。本院认为，作为审判机关受理刑事案件属不告不理原则，侦查、检察机关收集充分证据后认为陈稷、陈丽的行为涉嫌犯罪而向法院起诉，法院仅需对起诉指控的被告人行为是否构成犯罪审查后作出判决，且一审法院并无不公正审理的情况。故该上诉意见及理由不能成立，本院不予采纳。6.《专项审核报告》能否作为证据使用并采信。陈稷上诉称《专项审核报告》不能作为定案依据。经查，《专项审核报告》系有司法鉴定资质的部门，依法接受侦查机关委托，在审核有关报案材料的基础上做出的。该证据来源真实、合法，且经一审庭审举证质证予以确认，依法作为定案证据使用。故该上诉意见及理由不能成立，本院不予采纳。7.陈丽上诉称其在一审期间未潜逃。经查，陈丽在一审期间因未被羁押，一审法院在审理中无法与其取得联系，遂作出逮捕决定，后由公安机关执行逮捕才到案，此有陈丽上诉状所述系手机丢失相互印证。故上诉意见及理由与查明的事实不符，本院不予采纳。8.陈丽上诉称其系接受公司安排从事转让股权事宜，其行为无罪。经查，陈丽虽是作为公司员工受陈稷安排实施转让股权的行为，但陈丽与陈稷关系密切，明知川星公司的经营及资产状况，仍然在未支付任何对价的情况下将其他股东的股份转到自己名下，再对外转让收取股权转让款，并与陈稷实际控制股权转让款。虽然其是接受安排，但依法应当承担相应的刑事责任。故上诉意见及理由亦不能成立，本院不予采纳本院认为，上诉人（原审被告人）陈稷采用欺骗手段成立川星公司，隐瞒川星公司基本无实际出资、未开展生产经营活动的真相，在公司根本不具备上市条件的情况下，对外宣称公司即将在美国上市，骗取社会不特定公众的信任，并通过中介机构对外转让股权，骗取他人款项达1300余万元，其行为已构成集资诈骗罪；上诉人（原审被告人）陈丽在川星公司工作期间，明知川星公司的实际状况，仍接受陈稷安排负责转让股权、骗取他人股权转让款，其行为亦构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，陈稷提起犯意、对外虚假宣传、骗取有关部门及个人的信任、实际控制并获取犯罪所得，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所实施的全部犯罪处罚；陈丽接受陈稷安排对外转让股权并收取、转移股权转让款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。陈稷在前罪刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚，且其在判决宣告后刑罚执行完毕前发现有漏罪,应依法数罪并罚，已经执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期以内；判决执行以前先行羁押的依法予以折抵。原判认定的基本事实和定罪正确，审判程序合法。四川省人民检察院的出庭意见与本院审理查明的事实相符，本院予以支持。陈稷、陈丽集资诈骗金额达1300余万元，应当依法处罚。但鉴于本案部分诈骗资金被中介公司获得，对二被告人量刑时可予酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持四川省成都市中级人民法院（2010）成刑初字第209号刑事判决第三项，即对被告人违法所得13104000元予以追缴；二、撤销四川省成都市中级人民法院（2010）成刑初字第209号刑事判决第一、二项，即被告人陈稷犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。与前罪未执行完的刑罚并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人陈丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；三、上诉人（原审被告人）陈稷犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；与前罪判处的刑罚有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币六十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自于2007年3月14日起至2026年4月24日止。所判罚金于判决生效之日起30日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、上诉人（原审被告人）陈丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金于判决生效之日起30日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）本判决为终审判决。本判决自宣告之日起发生法律效力审判长左青代理审判员李永代理审判员吴茜二〇一四年三月十日书记员张甲田

张德才、刘言伟生产、销售有毒、有害食品、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗一审刑事判决书贵州省湄潭县人民法院刑事判决书（2018）黔0328刑初213号：贵州省湄潭县人民检察院以湄检公诉刑诉（2018）161号起诉书指控被告人张德才涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪、非法买卖毒品原植物种子罪、被告人刘言伟涉嫌犯非法买卖毒品原植物种子罪，于2018年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省湄潭县人民检察院指派检察员管黎黎出庭支持公诉，被告人张德才及其辩护人潘开辉、宋云被告人刘言伟及其辩护人程普权到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，2017年11月8日，被告人张德才到遵义市红花岗区春天堡任家坳市场“林三副食店”内，以2000元的价格，从被告人刘言伟手中购买罂粟种粒10余斤、罂粟壳30余斤，并现场将所购罂粟壳打成粉末。张德才将所购罂粟壳粉和罂粟种粒带回湄潭，将罂粟种粒存放于湄潭县湄江街道新车站其经营的“三人行羊肉粉”店内，将罂粟壳粉存放于湄潭县湄江街道新车站复烤厂老大门附近租住房内。张德才将购买的罂粟壳粉取量包在药包里用于其新开业的湄潭县永兴镇新街“三人行羊肉粉”店熬制羊肉汤，再用熬制的含有罂粟壳粉的羊肉汤，制作羊肉粉，售卖给顾客。2017年11月20日，湄潭县工商局联合执法人员在对张德才经营的湄潭县湄江街道新车站“三人行羊肉粉”店内进行执法检查时，现场发现罂粟种粒嫌疑物一包并向湄潭县公安局报案。在公安民警到来之前，被告人张德才电话通知其妻杨某将存放于湄潭县湄江街道新车站复烤厂老大门附近租住房内的罂粟壳粉转移至湄潭县永兴镇桐梓园村其妹张某1家中存放。2017年11月20日，湄潭县公安局民警在张德才位于湄潭县湄江街道新车站其经营的“三人行”羊肉粉店内，查获罂粟种粒一包，经称量重共计3825克。2017年11月21日，民警在湄潭县永兴镇桐梓园村张某1家中查获罂粟壳粉末嫌疑物两包，经称量重共计16081.50克。2017年11月21日，办案民警对被告人张德才经营于湄潭县永兴镇街上“三人行羊肉粉”店内熬制的羊肉汤进行提取。经西南大学司法鉴定所鉴定，鉴定结果为：张德才持有种子为毒品原植物罂粟种子，种子具有萌发力。经遵义市公安司法鉴定中心鉴定，鉴定结果为：送检的ＬＨ-2017-1785-Ｊ001、ＬＨ-2017-1785-Ｊ003、ＬＨ-2017-1785-Ｊ004、ＬＨ-2017-1785-Ｊ005号检材中均检出罂粟碱、吗啡、可待因、蒂巴因、那可汀成分。上述事实，被告人张德才、刘言伟在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证质证并确认的扣押物品、文件清单及物证、证人杨某、陈某、徐某、钱某、张某1、张某2、申某、石某、张某3的证言、现场勘查笔录、现场平面示意图及现场照片、辨认笔录及照片、搜查笔录、毒品称量、提取笔录、毒品收据、情况说明、到案经过、户籍证明、（遵）公（司）鉴（理化）字［2017］1781号、1785号、1844号、2034号检验报告、西大司鉴（2017）鉴字第48号司法鉴定意见书、视听资料以及被告人张德才、刘言伟的供述等证据证明，足以认定本院认为，被告人张德才、刘言伟无视国家法律，非法买卖未经灭活的毒品原植物种子，且数量较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十二条之规定，构成非法买卖毒品原植物种子罪，依法应予惩处。被告人张德才在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人张德才一人犯数罪，应数罪并罚。被告人张德才、刘言伟犯罪以后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。鉴于被告人张德才、刘言伟认罪态度较好，有悔改表现，无前科，系初犯，且积极接受财产刑处罚，本院决定对被告人张德才、刘言伟均从轻处罚。综合被告人张德才、刘言伟的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑均不致再危害社会，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人张德才、刘言伟宣告缓刑。对公诉机关提出被告人张德才、刘言伟均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的量刑意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人张德才的辩护人提出张德才具有立功情节的辩护意见，经查，被告人张德才到案后供述了同案犯刘言伟非法买卖毒品原植物种子罪的罪行，应属于其如实供述自己的罪行，其供述的同案犯的姓名、住址、体貌特征等基本情况和犯罪中掌握的同案犯的联络方式、藏匿地址等，公安机关据此抓捕同案犯刘言伟，也不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，故被告人张德才不具有立功情节，对被告人张德才的辩护人提出的此辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人张德才的辩护人提出张德才如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其一贯表现良好，系初犯，认罪态度较好，且积极接受财产刑的处罚，可以酌情从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人刘言伟的辩护人提出刘言伟如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其系初犯，积极接受财产刑的处罚，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十二条、第一百四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十七条、第十八条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下一、被告人张德才犯非法买卖毒品原植物种子罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。二、被告人刘言伟犯非法买卖毒品原植物种子罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。三、对公安机关扣押在案的罂粟种子、罂粟壳粉末（现均存于遵义市公安局），予以没收。四、禁止被告人张德才在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭伟人民陪审员刘永国人民陪审员王正科二〇一八年十一月一日书记员陈玉玲

金江建强奸罪一审刑事判决书浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2019）浙0382刑初223号：浙江省乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉〔2019〕169号起诉书指控被告人金江建犯强奸罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理。浙江省乐清市人民检察院指派检察员陈清出庭支持公诉，被告人金江建及其辩护人顾斌钦到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年6月29日21时许，被告人金江建和几个朋友到了乐清市罗马ＫＴＶ403包厢内喝酒，其中金江建叫了叶某作陪。喝到次日凌晨2时许，被告人金江建拿了叶某的手机，不付小费，以此为要挟，强行带着叶某到了乐清市新喜来登酒店。当金江建在该酒店前台登记房间时，叶某多次要求金江建还她手机，金江建拒不归还手机。当金江建开好711房间后，拖拉叶某到了该酒店的711房间内，并强行与叶某发生性关系。上述事实，被告人金江建在开庭审理过程中亦无异议，并有物证连衣裙一件、内裤一条、耳环二只、手机微信聊天记录、接警单、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、住房记录、调取证据清单、小费清单、结账记录、通话记录、刑事判决书、前科核实证明、户籍证明、证人邵某、周某、卢某、黄某、陈某、谢某的证言、抓获经过、被害人叶某的陈述、提取笔录、辨认笔录、检查笔录、现场勘查笔录、侦查实验、检验报告、报警录音、光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人金江建违背妇女意志，强奸妇女，其行为构成强奸罪。公诉机关指控被告人金江建犯强奸罪，事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人金江建当庭自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人关于被告人金江建具有相关法定和酌定从轻量刑情节的辩护意见，予以采纳。公诉机关提出的判处被告人金江建三年以上四年以下有期徒刑的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会正常秩序，打击犯罪，保护公民的人身权利不受侵犯，根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，判决如下被告人金江建犯强奸罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2021年7月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡旭阳人民陪审员王海兰人民陪审员李秋临二〇一九年四月九日代书记员陈雄思

吴为富非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书浙江省诸暨市人民法院刑事判决书（2017）浙0681刑初623号：浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2017）574号起诉书指控被告人吴为富犯非法制造爆炸物罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2017年8月3日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员郦某出庭支持公诉，被告人吴为富及其辩护人李媛媛到庭参加诉讼。经浙江省绍兴市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结浙江省诸暨市人民检察院指控：从2015年10月开始，李发佑（已起诉）在湖南省浏阳市文家市镇大成村租用吴某的大成鞭炮厂厂房私设鱼雷生产窝点，准备工具、鱼雷原料、包装材料、配置烟火药等，并开始进行6号、8号、10号等各种类型的鱼雷生产制造，并将生产出来的鱼雷销售给他人。期间，李某雇佣被告人吴为富帮助其一同进行爆炸物鱼雷的生产，由李某负责配置烟火药，“杨师傅”（另案处理）负责上药，被告人吴为富负责填装固引剂。被告人吴为富先后五次帮助李某生产鱼雷，共计生产8号鱼雷3200枚左右。经中华人民共和国公安部物证鉴定中心鉴定，涉案8号“鱼雷”爆炸做功能源均为烟火药，传火原件为绿色药捻引线，在火焰点燃药捻引线作用下可发生爆炸，为爆炸物，内含烟火药10.00克／枚。为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人吴为富多次帮助他人非法制造爆炸物，情节严重，应当以非法制造爆炸物罪追究其刑事责任。鉴于其在共同犯罪中其次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。提请本院对其依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。公诉人当庭撤回对被告人吴为富“犯罪情节严重”的指控，撤回“减轻处罚”的指控。被告人吴为富对公诉机关指控的事实无异议，辩解不知道生产“鱼雷”是犯罪行为，提出自己帮助李某制造“鱼雷”只拿到350元钱的工资，自己家中经济非常差，系家中唯一劳动力，还有二个小孩需要上学，请求从轻处罚，对其判处缓刑。辩护人李媛媛对公诉机关指控的基本事实无异议，但对案件的定性有异议，具体辩护意见如下：1.被告人吴为富的行为不应认定为非法制造爆炸物罪。第一、被告人吴为富主观上认为其所参与制造的“鱼雷”只是烟花爆竹，因为吴为富生长在湖南浏阳，这里是烟花之乡，“鱼雷”一类的烟花爆竹虽已被禁止生产，但在浏阳民间仍然大量生产，所以主观上吴为富认为“鱼雷”只是烟花爆竹产品；第二、事实上，被告人吴为富制造的“鱼雷”也符合烟花爆竹的特征，根据《烟花爆竹生产管理条例》、《烟花爆竹安全与质量》（ＧＢ10631—2013）等的规定，个人燃放类烟花单个最大允许烟火药量为200克，玩具类烟花单个最大允许烟火药量也有25克，本案“鱼雷”单个内含烟火药10克，属于烟花爆竹范畴；第三、关于爆炸物的范围，目前法律和司法解释对此尚无明确规定，因此，吴为富参与制造的“鱼雷”不应认定为爆炸物。2.如果合议庭经审理后认为吴为富构成非法制造爆炸物罪，其也具有从轻处罚的情节，第一、吴为富在共同犯罪中参与程度较低，起次要、辅助作用，系从犯；第二、吴为富认罪态度好，系初犯、偶犯，无犯罪前科；第三、被告人吴为富家中仅有其一个劳动力，是家庭经济支柱，妻儿均需其照顾。请求对被告人吴为富从轻处罚，适用缓刑。辩护人李媛媛当庭提交浏阳市文家市镇达成村委会证明二份、无违法犯罪记录证明一份，用以证明被告人吴为富家庭困难、系家中唯一经济来源、无违法犯罪前科的事实。针对被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见，公诉人提出：1.本案涉及的“鱼雷”并不是烟花爆竹，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全生产监督管理总局下发的《关于依法加强对涉嫌犯罪的非法生产经营烟花爆竹行为刑事责任追究的通知》，非法生产烟花爆竹及相关行为，涉及非法制造、买卖、运输、邮寄、储存烟火药、黑火药构成非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物罪的，依照刑法的相关规定进行处罚，这意味着在生产“烟花爆竹”的过程中完全存在构成相关犯罪的条件；2.关于被告人吴为富的主观认知问题，吴为富对于其生产的“鱼雷”具有爆炸性的属性是明知的，经鉴定这些“鱼雷”系爆炸物，不影响其主观故意的认定；3.被告人吴为富虽系从犯，但其参与生产爆炸物次数多达五六次，生产出来的爆炸物流向全国多个省市，在全国范围内造成较大影响，本案属于危害公共安全类犯罪，不宜适用缓刑。经审理查明：从2015年10月开始，李发佑（已判决）在湖南省浏阳市文家市镇大成村租用吴某的大成鞭炮厂厂房私设“鱼雷”生产窝点，准备工具、原料、包装材料、配置烟火药等，进行6号、8号、10号等各种类型的“鱼雷”生产制造，并将生产出来的“鱼雷”销售给陶某（已判决）等人。期间，李某雇佣被告人吴为富帮助其一同进行爆炸物“鱼雷”的生产，由李某负责配置烟火药，“杨师傅”（另案处理）负责上药，被告人吴为富负责填装固引剂。被告人吴为富先后五次帮助李某生产“鱼雷”，共计生产8号“鱼雷”3200枚左右。经中华人民共和国公安部物证鉴定中心鉴定，涉案8号“鱼雷”爆炸做功能源均为烟火药，传火原件为绿色药捻引线，在火焰点燃药捻引线作用下可发生爆炸，为爆炸物。上述事实，由公诉机关向本院提交的文家市镇人民政府关于同意浏阳市远达出口花炮制造有限公司兼并浏阳市大成鞭炮厂的函，常住人口基本信息，证人吴某的证言，抓获经过、临时羁押证明，被告人吴为富及同案犯李某、陶某、宁某、胡某、刘某的供述和辩解，公安部物证检验意见书，辨认笔录及照片等证据所证实，本院予以确认本院认为，被告人吴为富违反国家有关爆炸物的管理规定，多次帮助他人非法制造爆炸物，其行为已构成非法制造爆炸物罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴为富在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，归案后能如实供述犯罪事实，本院依法予以从轻处罚。辩护人李媛媛关于被告人吴为富不构成非法制造爆炸物罪的辩护意见与事实相悖，本院不予采纳；其余从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人吴为富犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年二月二十二日起至二0二0年四月二十一日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长戴金飞人民陪审员石璐人民陪审员石莎娜二０一七年九月二十七日书记员张林勇

徐某甲、胡某等开设赌场罪一审刑事判决书浙江省永嘉县人民法院刑事判决书（2014）温永刑初字第25号：永嘉县人民检察院以永检刑诉（2013）883号起诉书指控被告人徐某甲、胡某、邹某、徐某乙犯开设赌场罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年1月7日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派代理检察员卢浩亮出庭支持公诉，被告人徐某甲、胡某、邹某、徐某乙及辩护人朱千里到庭参加诉讼。现已审理终结永嘉县人民检察院指控，2012年12月以来，被告人胡某在永嘉县上塘中心功能区正丰宾馆六楼601套房内开设赌场以打麻将形式供不特定人员赌博，并抽取头薪营利，赌场持续一个来月，共抽取头薪二万余元。2013年1月份后，被告人胡某将该赌场转让给被告人徐某甲等人开设，被告人徐某甲延用同样方式抽取头薪营利，并在赌场开设一段时间后，先后招揽被告人邹某、徐某乙在赌场为赌客分发扑克牌等方式帮忙。至同年5月14日被公安机关查获时，被告人徐某甲的赌场抽取头薪数达四万元以上，其中被告人邹某、徐某乙加入后，赌场抽取头薪数分别为一万元以上和五千元以上。公诉机关认为，被告人徐某甲、胡某、邹某、徐某乙的行为均已构成开设赌场罪。其中徐某甲、邹某、徐某乙系累犯，应当从重处罚；邹某、徐某乙系从犯，胡某、徐某乙有坦白情节，可以从轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，予以判处。被告人徐某甲辩称自己的行为不是开设赌场，而且抽取头薪的数额只有3.2万元左右。其辩护人提出，一、事实方面：徐某甲交接赌场的时间是一个模糊的概念，抽取头薪的数额也只是一个模糊的概念，在没有其他证据的情况下，应根据有利于被告人的原则，按被告人的供述来认定本案抽取头薪的数额。二、徐某甲有如下从轻处罚情节：1、赌场的地点是固定的，且赌场人员没有具体的分工；2、赌场的人员比较固定，且规模较小，这跟典型的开设赌场是有区别的；3、徐某甲在庭审中有所辩解，但不是认罪态度的问题。综上，要求对被告人徐某甲酌情从轻处罚。被告人胡某、徐某乙对公诉机关指控的事实与罪名无异议，并表示自愿认罪。被告人邹某表示自愿认罪，但又辩称自己对赌场里面的吃喝是否免费以及抽头、费用等情况均不清楚。经审理查明，2012年12月以来，被告人胡某在永嘉县上塘中心功能区正丰宾馆六楼601套房内开设赌场以打麻将形式供不特定人员赌博，并抽取头薪营利，赌场持续一个来月，共抽取头薪二万余元。2013年1月份后，被告人胡某将该赌场转让给被告人徐某甲等人开设，被告人徐某甲延用同样方式抽取头薪营利，并在赌场开设一段时间后，先后招揽被告人邹某、徐某乙在赌场为赌客分发扑克牌等方式帮忙。至同年5月14日被公安机关查获时，被告人徐某甲的赌场抽取头薪数达四万元以上，其中被告人邹某、徐某乙加入后，赌场抽取头薪数分别为一万元以上和五千元以上。以上事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人郑某甲的证言，证明其在正丰宾馆601套房打麻将的事实。2、证人陈某甲的证言，证明其去正丰宾馆601套房打麻将，徐某甲与邹某会把扑克牌即赌博的筹码分给大家，每人分到的筹码、输赢以及赊欠情况大多由徐某甲记账，大家都是事后与徐某甲结算。此外还证明这个赌场一天的费用在2千元左右，赌客抽的中华烟、送过来的饭菜、饮料等都是由徐某甲提供的事实。3、证人黄某的证言，证明自己在1个多月前知道正丰宾馆601房间有打麻将，徐某甲负责分筹码、抽头薪，邹某有时也有分。房间里的香烟、吃饭、水果都是免费的，一天的开销在2千元左右，但抽取的头薪是足够支付开销的事实。4、证人许某的证言，证明自己从2月份开始经常有去正丰宾馆打麻将赌博，赌场是徐某甲开设的，邹某平时在赌场里负责跑腿、后勤等工作的事实。5、证人王某甲的证言，证明涉案赌场由邹某或徐某甲分发扑克牌给赌博的人当筹码，自己看到抽头的也只有这两人，赌博期间的饮食、香烟都是由场子负责的事实。6、证人王某乙的证言，证明徐某甲租了正丰宾馆一个套房供人打麻将抽头薪，每天抽头在1千元以上的事实。7、证人虞某的证言，证明正丰宾馆601房间里有水果、矿泉水、方便面，想吃的时候就拿来吃，不用付钱的事实。8、证人陈某乙的证言，证明正丰宾馆601房间里打麻将的除了郑某甲、陈某甲等人外平时还有其他一些不固定的人，邹某是听徐某甲指挥的，负责发牌、买烟等事情的事实。9、证人肖某、郑某乙、薛某、潘某的证言及辨认笔录，证明正丰宾馆601房间被人长期开房，该房间的房费是588元一天的事实。经肖某辨认，指出被告人胡某就是开房间的男子。10、证人王某丙的证言，证明被告人徐某甲出狱后就一直没有工作，没有其他收入，他也从来不会向朋友借钱的事实。11、证人叶某的证言，证明2012年12月23日至2013年5月14日，其经营的正丰宾馆601房间的消费总额为77789元的事实。12、检查笔录、扣押物品清单及照片，综合证明民警查获涉案赌场时查获涉嫌赌博人员十余人、当作筹码的扑克牌、赌资等，依法予以扣押、收缴。13、住宿记录明细单，证明胡某、徐某乙、林猷超登记的住宿时间为2012年12月23日至2013年1月27日，房号为601，房费18228元，房吧5元，总消费18233元。14、正丰宾馆结账明细单整理情况说明表，证明2012.12.23-2013.1.27，住宿登记人胡某、徐某乙、林猷超，消费金额18233；2013.1.27-2013.4.7，住宿登记人李海艇，消费金额40445；2013.4.8-2013.5.12，住宿登记人李海艇，消费金额18704；2013.5.12-2013.5.14，住宿登记人李海艇，消费金额407。15、企业法人营业执照，证明正丰宾馆的法人代表是叶某。16、手机通话记录，证明被告人徐某乙使用的152××××0621手机从2013年4月9日漫游到福建，4月10日漫游到广东，2013年5月5日漫游回温州的事实。17、公安行政处罚决定书，证明被告人胡某、邹某曾被行政处罚；郑某甲、王某甲、虞某、许某、黄某、陈某甲、王某乙均因赌博被行政拘留、收缴赌资。18、刑事判决书、罪犯档案资料，证明被告人徐某甲、邹某、徐某乙均被判处过有期徒刑的事实。19、抓获经过，证明各被告人的归案情况。20、人口信息表，证明各被告人的身份情况。21、被告人徐某甲在侦查阶段的供述，否认自己的犯罪事实。被告人胡某、邹某、徐某乙在侦查阶段的供述，对自己的犯罪事实供认不讳，其中胡某供认徐某乙、“阿斗”和一个外地人在场子里帮忙，分扑克牌、为参加赌博的人买水果、叫外卖等服务，场子里每天的头薪在2000元左右；邹某供认场子里的香烟、水果、饮食都是免费的，自己与徐某甲、徐某乙都有发牌分筹码，场子的每天开销都超过1000多元，应该都是徐某甲抽头薪获得的；徐某乙供认601房间每天的房费加上吃饭、水果、烟等费用要1500元左右的事实。被告人徐某甲辩称自己的行为不是开设赌场。经查，被告人徐某甲长期租用正丰宾馆601房间为不特定的参赌人员提供场地，从中抽取头薪，其行为符合开设赌场罪的构罪特征，其辩解意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人徐某甲辩解其抽取的头薪只有3.2万元及其辩护人提出应以被告人的当庭供述来认定抽头数额的意见。经查，根据住宿记录明细以及被告人胡某等人的供述，被告人徐某甲从胡某处接手涉案赌场的时间是2012年1月底，徐某甲接手后每月开设赌场的时间为十几二十余天，根据被告人胡某、徐某乙的当庭供述称赌场每天的抽头、费用在1000元以上，按最有利于被告人原则来计算，公诉机关指控徐某甲抽取头薪4万元以上证据确实充分，应予认定。对被告人徐某甲及其辩护人的意见不予采纳。被告人邹某辩称自己对赌场里面的吃喝是否免费以及抽头、费用等情况均不清楚，与其在侦查阶段的供述以及被告人徐某甲、胡某、徐某乙的供述均不符，本院不予采信本院认为，被告人徐某甲、胡某、邹某、徐某乙以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人徐某甲、邹某、徐某乙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人邹某、徐某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人胡某、徐某乙在归案后均能够如实供述其罪行，在法庭上能够自愿认罪，决定均予以不同程度的从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，对被告人徐某甲、邹某、徐某乙还依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，对被告人胡某、徐某乙还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人徐某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币50000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月14日起至2016年1月13日止。）二、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币35000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月4日起至2014年11月3日止。）三、被告人邹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月14日起至2014年5月13日止。）四、被告人徐某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币9000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月14日起至2014年2月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张新清人民陪审员李云娟人民陪审员郑晓錀二〇一四年一月十四日书记员邵胜利

李建峰、祖贺寻衅滋事一审刑事判决书河北省保定市清苑区人民法院刑事判决书（2019）冀0608刑初55号：河北省保定市清苑区人民检察院以保清检公诉刑诉［2019］48号起诉书指控被告人李建峰、祖贺犯寻衅滋事罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市清苑区人民检察院指派检察员卜海滨出庭支持公诉，被告人李建峰、祖贺到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2002年1月1日，保定市清苑区冉庄镇姜庄村村民姜某2从本村村委会以200元的价格承包了位于姜庄村村北长50米、宽30米的废旧坑塘，后在坑塘内种植了国槐等树木；2003年5月1日，保定市清苑区冉庄镇姜庄村村民姜某3与村委会签订了承包村北大坑内土地11亩、每亩200元承包费、承包期限为20年的承包合同，后姜某3又将自己承包的大坑内部分土地分别承包给了同村村民姜某1和姜怀林，姜某3、姜某1在坑内土地上分别种植了国槐、杨树、榆树等树木。2014年4月12日，姜某8（已判刑）的儿子姜某5与姜某2达成协议，以6220元人民币的价格租用姜某2承包的土地并购买了地表的293棵树木。在2014年冬天，姜某2在其承包地的西北角种植了部分国槐；2014年11月12日，姜某5与姜某3就大坑内5亩土地达成了租地协议，期限到姜某3与村委会达成承包协议的最后期限为止，并支付了租金；2015年5月1日，姜庄村村委会与姜海丰、姜海涛就村北大坑内的7.8亩土地达成每亩承包费2801元人民币、承包期限为30年的承包合同，用于发展旅游。2017年1月12日，姜某5与姜某1就大坑内的3亩土地以人民币13000元的价格达成租地协议，期限至2023年1月份，并支付了土地租金。姜东升（已判刑）作为姜庄村村委会主任，因无法与姜某2、姜某3、姜某1就地上附着物达成赔偿协议，无法向姜某5交付承包土地使用权，2017年9月10日，姜某7、姜某8商量晚上找人看着姜某2、姜某3、姜某1三家的人，不让三家的人出来，强行将三家的树木清除。当天下午，姜东升联系了保定市清苑区李庄乡付家营村村民张某3的铲车；姜某8让魏某（已判刑）联系姜某7晚上清除大坑内树木的事情、让刘某1（已判刑）组织人员晚上协助姜某7清除大坑内的树木。后姜某7和魏某实地确认了姜某2、姜某3、姜某1三家所在的位置，魏某从姜某8的公司先后支取了7000元人民币，并从清苑区城区一土产门市部购买了20余根镐柄。当天晚上9时许，姜东升及姜庄村村干部张淑敏、高连海、姜俊江等人召开部分村民代表参加的大会，会议决定清除姜某2等三家在大坑内的树木。会后姜某7电话告诉了魏某会议已经决定清除姜某2等三家在大坑内的树木。在此过程中，刘某1联系王某（已判刑）及崔某（现外逃），让二人找人过来助威，王某联系了李某、张某2（二人已判刑），李某电话联系了被告人祖贺以及祖某、刘某2、苏某、黄某（均已判刑）等人；崔某电话联系了被告人李建峰及刘某3、刘某4（均已判刑）等人，上述人员乘车先后到保定市清苑区白团乡白城村一饭店吃饭后，当晚11时许，上述人员在魏某、刘某1的带领下，来到姜某10高铁桥下并分发了镐柄，姜某7让所有来的人员分成两组，来到姜某2和姜某1家门外，切断姜某2家电源，之后张某3用铲车将姜某2、姜某1、姜某3三家在大坑内的树木铲除，将姜某1家影壁墙及围墙水泥板毁坏，造成损失总价值人民币22334元。在毁坏上述财物过程中，被告人李建峰、祖贺参与持镐柄恐吓、威胁姜某2、姜某1，阻止两家人出来。事后被告人李建峰、祖贺等所有到姜某10参与恐吓、威胁的人员每人分得人民币200元。现已赔偿被害人姜某2、姜某1、姜某3共计人民币23.3万元。并且二被告人分别取得了三被害人的谅解。上述事实，被告人李建峰、祖贺在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人姜某2、姜某1、姜某3的陈述，同案犯姜某7、姜某8等人的供证及证人证言；保定市清苑区发展改革局价格认定结论书及价格认定明细表；现场勘验、检查笔录，现场图及现场照片；相关人员的辨认笔录、被辨认人员照片及被辨认人员情况说明；保定市清苑区公安局受案登记表、扣押物品清单、办案说明；保定市清苑区冉庄镇姜庄村村委会租地协议书、承包合同书、会议记录、通知等；相关人员的通话记录详单；本院刑事判决书及保定市中级人民法院刑事裁定书等；到案经过、调解书、收到条及谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人李建峰、祖贺任意损毁他人财物，总价值人民币22334元，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人李建峰、祖贺自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。同案犯姜某8亲属已赔偿被害人经济损失，被害人对二被告人均表示谅解，对二被告人均可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第一款的规定，判决如下一、被告人李建峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2020年1月11日止。）二、被告人祖贺犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2020年2月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张江洲审判员杨明审判员陈锋二〇一九年五月十五日书记员刘颖丽

李明明诈骗二审刑事判决书河南省济源中级人民法院刑事判决书（2018）豫96刑终24号：济源市人民法院审理济源市人民检察院指控原审被告人李明明犯诈骗罪一案，于2017年12月22日作出（2017）豫9001刑初603号刑事判决。宣判后，原审被告人李明明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省人民检察院济源分院指派检察员牛海峰、侯欢欢出庭履行职务，上诉人李明明到庭参加了诉讼。现已审理终结原判认定：2015年3月6日，被告人李明明与马保民以每月2500元的租金，在济源市鼎鑫二手车行张某1处租了一辆车牌照为晋Ｌ×××××的银色“别克”轿车。在支付了2个月利息后，李明明谎称该车登记所有人代高升是其姐夫，经段卫星介绍将该车抵押给段某借款35000元，期限一个月。借款到期后，李明明未还款且失去联系。2015年6月15日，张某1将该车收回。经鉴定，该“别克”轿车价值35000元。赃款被李明明等人赌博挥霍。2015年3月27日，被告人李明明谎称需要用车，在济源市鼎鑫二手车行张某1处缴纳1200元后，租了一辆车牌照为鄂Ｊ×××××黑色“帕萨特”轿车。后谎称该车为自己所购买，将车抵押给苗某借款30000元，并由马保民（签名为马卓）担保。借款到期后李明明、马保民未归还借款，李明明失去联系。经鉴定，该“帕萨特”轿车价值32000元。赃款被李明明等人挥霍。2015年7月，被告人李明明与段喜（另案处理）等预谋租车抵押骗取借款。同年7月11日，由段喜提供租车资金，由李明明在河南力新汽车服务有限公司租了一辆牌照为豫Ｃ×××××的蓝色“福克斯”轿车，支付押金3336元，租期3天。后为抵押骗取借款，李明明伪造豫Ｕ×××××的轿车行驶证、车辆登记证书、王学文身份证等证件。2015年7月14日，经段喜介绍，李明明将该车悬挂豫Ｕ×××××牌照，假冒王学文身份将该车抵押给张某2，向张某2借款40000元后失联。同年7月19日，河南力新汽车服务有限公司在张某2处将该车追回。经鉴定，该“福克斯”轿车价值18000元。赃款被李明明等人用于赌博挥霍。上述事实，被告人李明明在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人段某、张某1、张某2、苗某的陈述，证人段卫星、郭某等人的证言，受案登记表，发破案经过及抓获证明，接受证据材料清单及发还清单，租车协议、借条及车辆照片、所有权证明，辩认笔录，鉴定意见，银行交易明细，户籍证明等证据证实。济源市人民法院认为，被告人李明明以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物105800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李明明到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。李明明有前科，可以酌情从重处罚。根据被告人的主观恶性、犯罪手段、社会危害性及后果等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：被告人李明明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金20000元；扣押在案的假行驶证、假机动车登记证书予以没收，由扣押机关依法处理。责令被告人李明明退出非法所得105800元，发还各被害人。李明明上诉称本案应当以合同诈骗罪定罪量刑。检察人员出庭意见：一审认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，建议二审予以维持。经本院审理查明李明明通过租车抵押诈骗的事实与原判基本相同，但犯罪数额应当认定为105000元，相关证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于定性问题，一审时上诉人已经提出相关辩护意见，一审法院已经进行审理并回应，本院持相同意见本院认为，李明明以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物105000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持济源市人民法院（2017）豫9001刑初603号刑事判决第一项；二、撤销济源市人民法院（2017）豫9001刑初603号刑事判决第二项；三、扣押在案的假行驶证、假机动车登记证书予以没收，由扣押机关依法处理。责令李明明退出非法所得105000元，发还各被害人。本判决为终审判决审判长张智忠审判员郝小丽审判员王艳玲二〇一八年二月二十七日书记员李方

张某仁、苏某故意毁坏财物，张某仁、张某生盗窃案一案一审刑事判决书丹东铁路运输法院刑事判决书（2015）丹铁刑初字第00013号：上述三名被告人均于2015年1月28日因涉嫌犯盗窃罪被沈阳铁路公安局丹东公安处刑事拘留，同年3月2日被逮捕，现羁押于丹东市看守所。丹东铁路运输检察院以丹铁检刑诉（2015）10号起诉书指控被告人张某甲、张某乙犯盗窃罪，被告人张某甲、苏某犯故意毁坏财物罪，于2015年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。丹东铁路运输检察院指派检察员宋春媛出庭支持公诉，被告人张某甲、苏某、张某乙到庭参加诉讼。现已审理终结丹东铁路运输检察院指控：2014年12月中下旬某日，被告人张某甲、张某乙在沈丹客专文家沟高铁搅拌站，盗窃一台型号为ＴＹＰＥ200Ｌ—4的三相异步电动机，价值人民币4000元，而后将该电机藏匿于张某甲家中仓房内。案发后被盗电机被公安机关依法扣押并发还给被害单位。2015年1月7日晚，被告人张某甲、苏某经预谋，驾驶各自摩托车并携带工具，窜至沈丹客专ＤＫ133公里520米处，使用弓锯将此处架设的接触网线割下75.2米（价值人民币5186.54元），致使通远堡至凤城东区间9锚段整盘1357米铜锡合金（ＣＴＳ150）接触网线作废，经鉴定，9锚段1357米铜锡合金接触线整盘作废造成的经济损失金额为28008.48元。被告人张某甲、苏某将割下的接触网线拖至护栏外的玉米地时因看到有汽车赶往现场方向，害怕被发现，而将所盗接触网线遗弃并逃离现场。被盗接触网线现已发还被害单位。被告人张某甲、苏某、张某乙于2015年1月27日被公安机关传唤到案。到案后，张某甲主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实。公诉机关认为，被告人张某甲、张某乙盗窃公共财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究刑事责任；被告人张某甲、苏某故意毁坏公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应以故意毁坏财物罪追究刑事责任。公诉人当庭提出被告人张某甲系自首，被告人苏某、张某乙如实供述犯罪事实，均可依法从轻处罚，建议判处被告人张某甲、苏某有期徒刑一年六个月至二年，判处被告人张某乙有期徒刑六个月至一年。经审理查明：2014年12月中下旬某晚，被告人张某甲、张某乙共同将沈丹客专“文家沟高铁搅拌站”空压机机组上一台价值人民币4000元的ＴＹＰＥ200Ｌ—4型三相异步电动机盗走，并藏匿于张某甲家的仓房内。张某甲因盗割铁路接触线被传唤到案后，主动如实交待了上述事实。公安机关依法扣押被盗电机，现已发还给被害单位。2015年1月7日晚，被告人张某甲、苏某经预谋，各自驾驶摩托车窜至沈丹客专于家堡隧道与张家沟隧道间施工中的铁路线路，用所携钢锯将架设于ＤＫ133公里665—745米间的ＣＴＳ150型电气化铁道铜锡合金接触线割下75.2米（价值人民币5186.54元）。在将上述接触线拖至线路护栏外玉米地中进行分割时，因见有车辆赶往现场方向，二人遂遗弃接触线并逃离。案发后，公安机关在现场勘验中对遗留于现场的接触线予以提取，现已发还被害单位。前述二名被告人的盗割行为致使沈丹客专通远堡至凤城东区间9锚段长度为1357米的整盘接触线作废，经济损失为28008.48元。三名被告人于2015年1月27日被公安机关传唤到案后，均如实供述了自己的罪行。上述事实，三名被告人在法庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、中国铁建电气化局集团有限公司沈丹客专四电集成项目经理部、中建铁路建设有限公司天津分公司沈丹客专ＴＪ—3标第二项目经理部出具的丢失证明，证明涉案接触线被盗割及电动机被盗的事实。证人宋某某、汤某某、杨某的证言和公安机关受案登记表印证了上述书证。2、被告人张某甲、苏某的供述相互印证证明：二名被告人共同实施了盗割涉案接触线的行为。公安机关现场勘查检验笔录、照片及关于案发地点的说明、被告人张某甲、苏某辨认犯罪现场笔录及照片印证了上述被告人关于盗割现场情况的供述。公安机关搜查、扣押笔录、接受证据材料清单、扣押清单及物证照片、提取痕迹和物证登记表及照片，被告人张某甲、苏某指认物证照片，现场印痕与扣押物品比对照片，证人丁某的证言和中华人民共和国公安部物证检验报告、丹东市公安局司法鉴定中心鉴定书印证了上述被告人关于实施盗割行为的供述。3、中国铁建电气化局集团有限公司沈丹客专四电集成项目经理部出具的材料丢失证明、工程造价损失证明及证人宋某某的证言证明：被告人张某甲、苏某所施盗割行为致使沈丹客专通远堡至凤城东区间9锚段长度为1357米的整盘接触线作废。沈丹客专四电集成工程物资采购合同、订货单印证了上述书证和证人证言。4、被告人张某甲、张某乙的供述相互印证证明：二名被告人共同实施了盗窃涉案电动机的行为。被告人张某甲、张某乙辨认犯罪现场笔录及照片印证了上述被告人关于盗窃地点的供述。公安机关搜查笔录、扣押清单及物证照片，被告人张某甲、张某乙指认物证照片，证人姜某某（张某甲之妻）的证言印证了上述被告人的供述。5、涉案物品价格鉴证结论书，证明涉案被盗割接触线和被盗电机的价格。6、辽宁东华司法鉴定所司法鉴定意见书证明：沈丹客专通远堡至凤城东区间9锚段长度为1357米的整盘接触线作废所造成的经济损失为28008.48元。7、公安机关发还清单证明：涉案被盗割接触线和被盗电机已发还被害单位。8、公安机关出具的犯罪嫌疑人归案情况说明证明：被告人张某甲、苏某、张某乙于2015年1月27日被公安机关传唤到案。9、公安机关关于张某甲自首的情况说明及讯问笔录证明：被告人张某甲因盗割铁路接触线被传唤到案后，除如实供述相关罪行外，还主动如实交待了与张某乙共同盗窃电动机的事实；被告人苏某、张某乙到案后，均如实供述自己的罪行。10、被告人张某甲、苏某、张某乙的户籍基本信息，证明三名被告人的自然身份本院认为，被告人张某甲、苏某采用破坏性手段盗窃施工中的电气化铁道接触线，损毁公共财物数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪；被告人张某甲、张某乙盗窃公共财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。且均系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人张某甲被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的罪行，系自首，对相关犯罪依法可从轻处罚；被告人苏某、张某乙到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人张某甲、张某乙盗窃财物已被追缴并返还被害单位，未造成经济损失，可酌情从轻处罚；三名被告人均系初犯，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人张某甲一人犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关的相关意见予以采纳。为维护铁路治安秩序，保护公共财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十七条第二款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十一条第（一）项、第十四条之规定，判决如下一、被告人张某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2016年11月27日止；罚金于判决生效之日起三十日内一次性缴纳）二、被告人苏某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2016年7月27日止）三、被告人张某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2015年8月27日止；罚金于判决生效之日起三十日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员黄河二〇一五年八月五日书记员张馨予

於某失火罪一审刑事判决书湖北省蕲春县人民法院刑事判决书（2014）鄂蕲春刑初字第00152号：蕲春县人民检察院以蕲检公诉刑诉（2014）82号起诉书指控被告人於某甲犯失火罪向本院提起公诉。本院于2014年8月12日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员方沙出庭支持公诉，被告人於某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结蕲春县人民检察院指控：2014年4月4日上午11时许，於某甲在位于狮子镇於冲村一组大石堰处为其叔祖母康氏扫墓引发森林火灾。经鉴定，过火总面积27.38公顷（折合410.7亩），其中有林地面积11.867公顷（折合187亩），荒山15.531公顷（折合223.7亩）。案发后，於某甲赔偿了相关损失并取得了三叠石村委会和於冲村委会的谅解。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人於某甲的供述，证人彭某等人证言，书证材料，现场勘验笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人於某甲在森林防火期内违规野外用火，疏忽大意引发森林火灾，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以失火罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人於某甲对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，并认罪。其辩称年纪大了，身体有病，常突然昏迷，请求对其从轻判处，并适用非监禁刑。经法庭审理查明，2014年4月4日上午11时许，被告人於某甲在位于狮子镇於冲村一组大石堰处为其叔祖母康氏扫墓。在插好带来的坟标后，被告人於某甲在坟前用一次性打火机点燃纸钱焚烧，再点燃线香，并燃放鞭炮，磕头后即收拾东西离开。当行至大石堰小石桥处，回望发现刚刚标坟处起火冒烟。被告人於某甲遂返回扑火，并打电话告知其妻子彭某、村干部康某、柯某等人，叫他们帮忙找人上山扑火。由于当天风大，气候干燥，致使大火延烧至山上，引发森林火灾。经鉴定，过火总面积27.38公顷（折合410.7亩），其中有林地面积11.867公顷（折合187亩），荒山15.531公顷（折合223.7亩）。过火范围内有林地优势树种为马尾松。案发后，被告人於某甲赔偿了相关损失并取得了三叠石村委会和於冲村委会的谅解。经本院委托，蕲春县司法局社会调查意见书建议对被告人於某甲适用非监禁刑。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：书证：（1）到案经过一份、於冲村委会谅解书相关内容及相关书证材料，证明被告人於某甲于2014年4月25日接受公安机关讯问并被刑事拘留，被告人於某甲系主动向村委会报案，并在火灾现场等待县、镇林业管理人员的到来。（2）於冲村委会和三叠石村委会谅解书各一份及於冲村森林、林木、林地登记表一份，证明被告人於某甲赔偿了相关损失，取得了谅解，所烧山林使用权部分属於冲村集体所有。（3）蕲春县司法局（2014）鄂蕲司矫调字第119号审前社会调查意见书，证明被告人於某甲符合适用非监禁刑条件。（4）蕲春县看守所情况反映、变更强制措施会议记录及被告人於某甲被看守所送医病历各一份，证明被告人於某甲因患糖尿病致在看守所内三次发生高渗性昏迷，需住院治疗，不适宜羁押。（5）户籍证明一份，证明被告人於某甲出生于1955年7月8日，并证明其他相关身份情况。（6）蕲春县公安局扣押物品清单一份，证明被告人於某甲失火时所使用的一次性打火机。（7）其他书证材料，证明相关事实。2、证人彭某、康某、柯某、舒某、於某乙、余某证言，证明本案火灾发生的相关情况，以及被告人於某甲发现起火后，立即向於冲村委会值班村干柯某和副主任康某报告自己失火情况并上山扑火。3、被告人於某甲的供述及辩解，证明其失火引发森林火灾的全过程，与查明的事实一致。4、林业调查勘验报告二份、火灾现场照片八张，证明本案火灾所过火总面积27.38公顷（折合410.7亩），其中有林地面积11.867公顷（折合187亩），荒山15.531公顷（折合223.7亩）。过火范围内有林地优势树种为马尾松以及相关事实本院认为，被告人於某甲因过失行为引发森林火灾，使公私财产遭受重大损失，危害公共安全，其行为已构成失火罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人於某甲的罪名成立，本院予以支持。被告人於某甲在火灾发生后积极参与扑救，主动向所在村委会干部报案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚。其已作出了相关经济赔偿，取得了谅解，可酌定从轻处罚。结合蕲春县司法局的调查评估意见，对被告人於某甲适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第七十二条第、第七十三条第之规定，判决如下被告人於某甲犯失火罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长甘建国审判员程明先人民陪审员吴祖如二〇一四年九月二十四日书记员刘昱

罗某甲非法持有枪支一审判决书四川省宜宾县人民法院刑事判决书（2013）宜宾刑初字第157号：四川省宜宾县人民检察院以宜县检刑诉（2013）152号起诉书指控被告人罗某甲犯非法持有枪支罪，于2013年6月21日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2013年6月27日公开开庭审理了本案。四川省宜宾县人民检察院指派代理检察员唐利出庭支持公诉、书记员朱丹担任记录，被告人罗某甲到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结公诉机关指控，2013年3月10日上午，被告人罗某甲与曹某甲（另案处理）、狄某某（另案处理）分别持火药枪一支在宜宾县安边镇大滩村凤西组小地名凤凰山处打猎，被正在巡逻的该镇派出所民警挡获，公安机关当场扣押了罗某甲持有的一支火药枪及随身携带的黑火药60克。罗某甲对该火药枪系其持有的事实供认不讳，供认其不具备枪支持有的资质。经宜宾市公安局物证鉴定所鉴定，该火药枪属于枪支。上述事实，被告人罗某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有现场挡获经过说明、接受刑事案件登记表、立案决定书，现场勘验检查笔录、现场示意图及照片，扣押物品清单，送检枪支照片，宜宾市公安局物证鉴定所枪支检验意见，证人狄某某、曹某甲、曹某乙、罗某乙的证言，安边镇派出所的情况说明，被告人罗某甲的供述及户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗某甲违反国家对枪支的管理规定，非法持有以火药为动力发射金属弹丸的非军用枪支一支的事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款和最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项的规定，构成非法持有枪支罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。被告人罗某甲在公安机关对其进行讯问时，如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；庭审中，被告人罗某甲自愿认罪，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人所持有的枪支并未造成实际的社会危害后果，可对被告人适用缓刑。综上，根据被告人罗某甲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第三款和最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下被告人罗某甲犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员周波二〇一三年七月二日书记员赵清坪

黄某某、朱某某受贿罪一审刑事判决书安徽省青阳县人民法院刑事判决书（2016）皖1723刑初119号：青阳县人民检察院以青检刑诉〔2016〕121号起诉书指控被告人黄某某、朱某某犯受贿罪，于2016年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月26日公开开庭审理了本案。青阳县人民检察院指派代理检察员方玲出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人戴晋玲、朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结青阳县人民检察院指控：（一）2010年至2014年，被告人黄某某利用担任某某镇中心卫生院（以下简称某某卫生院）药剂科副主任、主任的职务便利，在具体经办该院药品采购、验货签收、登记入库等工作过程中，收受药品经销商薛某某给付的血栓通、血塞通、元胡止痛滴丸采购好处费39002.5元。被告人朱某某利用担任某某镇中心卫生院药剂科副主任、主任的职务便利，在具体经办该院药品采购、验货签收、登记入库等工作过程中，收受药品经销商薛某某给付的血栓通、血塞通、元胡止痛滴丸采购好处费人民币3000元。（二）2015年至2016年，被告人朱某某与黄某某利用职务便利，共同收受药品医药代表王某1销售的血栓通、头孢西丁钠、头孢克洛缓释片、泮托拉唑钠药品采购好处费27130元，黄某某、朱某某各分得13565元。综上，被告人黄某某利用职务便利单独或伙同他人收受药品经销商药品采购好处费69132.5元；被告人朱某某利用职务便利单独或伙同共同收受药品经销商药品采购好处费30130元。针对指控，公诉机关提供了立案决定书，扣押决定书，人口信息表，任职证明，干部履历表，安徽省事业单位人员年度考核登记表，工资标准审批表，专业技术职务任职资格评审表，事业单位法人证书，青阳县机构编制委员会文件，青阳县某医院工作人员职责复印件，免予起诉决定书，数据核查表，情况说明，劳动合同数，药品销售统计表，情况证明，到案经过，销货清单，入库单据等书证，证人薛某某、王某1等人的证言，被告人黄某某、朱某某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人黄某某、朱某某身为国家工作人员利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条，提请本院以受贿罪追究二被告人的刑事责任。被告人黄某某、朱某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，均表示自愿认罪。黄某某的辩护人提出的辩护意见为：1、某某卫生院不是国有事业单位，被告人黄某某既不是国家机关工作人员，也不在国家机关工作，更不是国家机关或国有事业单位委派到非国有事业单位的工作人员，不应当认定黄某某为国家机关工作人员，应当以非国家机关工作人员受贿罪对其定罪处罚；2、黄某某具有自首、积极退赃、自愿认罪等量刑情节。综合上述意见，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：（一）2010年至2014年，被告人黄某某、朱某某分别利用担任青阳县某某镇中心卫生院药剂科副主任、主任的职务便利，在具体经办该院药品采购、验货签收、登记入库等工作过程中，收受药品经销商薛某某药品采购好处费人民币39002.5元、3000元，具体事实如下：2010年下半年，薛某某为了在某某卫生院销售注射用血栓通冻干粉药品，找到了该院药剂科副主任黄某某，请他帮忙采购。双方约定，薛某某按照每支1元的标准支付黄某某采购好处费。2010年11月至2014年11月期间，黄某某通过安徽省医药集中采购平台多次采购薛某某销售的血栓通37700支，薛某某按照约定多次付给黄某某药品采购好处费，共计35700元，黄某某予以收受。2011年3月，黄某某开始增加采购薛某某销售的元胡止痛滴丸，双方约定，薛某某按照每盒0.5元的标准向黄某某支付药品采购好处费。2011年3月至2014年1月期间，黄某某通过安徽省医药集中采购平台多次采购薛某某销售的元胡止痛滴丸4525盒，薛某某按照约定分多次付给黄某某药品采购好处费，共计2262.5元，黄某某予以收受。2011年6月，黄某某开始增加采购薛某某销售的注射用血塞通冻干粉，双方约定薛某某按照每支1元的标准向黄某某支付药品采购好处费。2011年6月至2014年1月期间，黄某某通过安徽省医药集中采购平台多次采购薛某某销售的血塞通4040支，薛某某按照约定分多次付给黄某某药品采购好处费，共计4040元，黄某某予以收受。黄某某收到薛某某给予的好处费后，薛某某暗示黄某某要将好处费分与朱某某。后黄某某将其中的3000元分5次分给时任某某卫生院药剂科主任朱某某，朱某某收下。（二）2015年至2016年，时任某某卫生院药剂科主任的朱某某与时任某某卫生院药剂科副主任的黄某某，利用职务上的便利，在具体经办该院药品采购、验货签收、登记入库等工作过程中，共同收受药品经销商王某1药品采购好处费27130元，黄某某、朱某某各分得赃款13565元，具体犯罪事实如下：2015年5、6月份，药品经销商王某1找到黄某某、朱某某，提出想增加几个新药品，希望黄某某、朱某某能够帮忙采购。黄某某、朱某某答应后，王某1与黄某某、朱某某商定注射用血栓通冻干粉、注射用头孢西丁钠、头孢克洛缓释片、注射用泮托拉唑钠按照每支1元的标准给予二人采购好处费。2015年6月至2016年4月期间，黄某某通过安徽省医药集中采购平台多次采购王某1销售的血栓通10000支，王某1按照约定分多次付给黄某某与朱某某药品采购好处费9000元，二人得款后各自分得4500元。2015年6月至2016年4月期间，黄某某通过安徽省医药集中采购平台多次采购王某1销售的注射用头孢西丁钠14350支，王某1按照约定分多次付给黄某某与朱某某12350元，得款后二人予以平分。2015年5月至2016年3月期间，黄某某通过安徽省医药集中采购平台多次采购王某1销售的头孢克洛缓释片4080盒，王某1按照约定分多次付给黄某某与朱某某4080元，后二人予以平分。2015年9月至2016年2月期间，黄某某通过安徽省医药集中采购平台多次采购王某1销售的注射用泮托拉唑钠1700支，王某1按照约定分多次付给黄某某与朱某某1700元，后二人予以平分。综上，被告人黄某某单独或伙同他人收受药品经销商药品采购好处费66132.5元；被告人朱某某伙同他人共同收受药品经销商药品好处费30130元。案发后，侦查人员已经掌握相关线索后通过电话联系到黄某某，将其通知到侦查机关接受调查，其到案后如实供述了自己的犯罪事实；侦查机关在侦查黄某某受贿案过程中，多次通知朱某某作为证人接受询问，朱某某在询问过程中主动承认了自己受贿的事实，后经侦查机关电话通知主动归案。被告人黄某某在案发后退出赃款5万元，被告人朱某某在案发后退出赃款1.8万元。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1、立案决定书。证明：2016年4月19日，青阳县人民检察院决定对黄某某涉嫌受贿罪立案侦查；2016年8月22日，青阳县人民检察院决定对朱某某涉嫌受贿罪立案侦查。2、人口信息表、身份证复印件。证明：本案被告人、证人等人的身份信息。3、任职证明。证明：黄某某在2009年至案发时间在某某卫生院任职药剂科副主任、主任；朱某某在2009年至2015年在某某卫生任职药剂科主任。4、干部履历表、安徽省事业单位工作人员年度考核登记表、青阳县事业单位工作人员调整工资标准审批表、青阳县事业单位工作人员正常增加薪级工资审批表、专业技术职务任职资格评审表、单位综合评价材料、工作小结复印件。证明：黄某某、朱某某工作履历等情况。5、立案决定书、免予起诉意见书、免予起诉决定书。证明：朱某某在1996年因涉嫌受贿被青阳县人民检察院免于起诉。6、事业单位法人证书、组织机构代码、事业单位法人设立登记申请书、青阳县机构编制委员会文件、医疗机构申请执业登记注册书、情况说明。证明：某某镇卫生院是由青阳县卫生局举办，实行差额预算补助的事业单位法人。7、到案经过。证明：2016年4月16日，青阳县人民检察院侦查人员通过电话联系到黄某某，并前往其住所通知其到侦查机关接受询问；2016年8月22日，侦查人员电话通知朱某某，朱某某自行归案，并被采取强制措施。8、扣押决定书、扣押财物、文件清单。证明：2015年4月19日，青阳县人民检察院扣押黄某某5万元现金；2016年4月22日青阳县人民检察院扣押朱某某1.8万元现金。9、安徽省卫生厅、青阳县新型农村合作医疗管理中心文件。证明：血栓通注射液及冻干粉针在2014年为预警管理药品。10、青阳县某某有限责任公司出具的情况说明。证明：青阳县某某有限责任公司销往某某中心卫生院相关药品的时间及来源；2010年11月至2014年11月期间，安徽华嘉医药有限公司销往青阳县某某有限责任公司、安徽某某药业有限责任公司的药品血栓通和血塞通由薛某某负责业务开展。11、劳动合同，身份证明。证明：2011年，安徽省某某医药公司有限公司与薛某某签订的用工合同等情况以薛某某身份信息。12、情况说明、药品销售统计表。证明：安徽省某某药业有限责任公司销往青阳县某某镇中心卫生院的部分药品统计情况。13、证明、情况说明、药品销售统计表、劳动合同书复印件、录用人员登记表。证明：薛某某在安徽某某医药有限公司等公司从事业务员工作的任职情况及安徽省某某药业有限责任公司等销往青阳县某某镇中心卫生院的部分药品统计情况。14、销货清单、入库单据、数据核查。证明：某某卫生院的药品购买、入库情况。15、数据核查。证明：2015年至2016年期间，某某卫生院相关药品入库批次、数量等情况。16、证明、情况说明、药品统计表。证明：某某控股安庆有限公司等销往青阳县某某中心卫生院的药品的相关情况。17、证人薛某某的证言。证明：2010年下半年，薛某某开始在某某卫生院销售药品。每采购一支血栓通，薛某某给黄某某1块钱好处费，采购血塞通每支给黄某某1块好处费，采购元胡止痛滴丸每盒给黄某某0.5元好处费。薛某某是不定期按照某某卫生院实际采购的几个品种、具体数量，根据事先谈好的标准计算出应该给黄某某的采购好处费的总数字，然后把这些采购好处费准备好，用牛皮信封装好，再到某某卫生院，打电话把黄某某单独约出来，把装钱的信封直接交到黄某某手上。2010年11月到2014年11月，薛某某在某某卫生院销售血栓通，其送好处费给黄某某因为黄某某是具体负责药品采购的，希望黄某某在药房能够多采购一点自己的药，在销售药品的方方面面对自己关照一点，不要找麻烦。薛某某刚开始在某某卫生院做业务的时候，药剂科主任是朱某某，黄某某是副主任。后来薛某某也跟黄某某说过朱某某这件事，暗示过黄某某。黄某某还讲他心理有数，回头他来处理，后来黄某某应该分了一些给朱某某。18、证人王某1的证言。证明：2013年年底的时候王某1开始在某某卫生院销售药品。王某1找到朱某某，朱某某又带王某1找到黄某某；王某1给黄某某的好处费标准是头孢西丁钠给1元／支；血栓通1元／支；头孢克洛缓释片给黄某某1元／支；注射用泮多拉唑1元／支。王某1在办公室问过朱某某，好处费怎么给。朱某某说直接给黄某某就行了。王某1每次给好处费都是直接交给黄某某，绝大部分时候都是在正常上班时间，黄、朱两个人都在，王某1就当着朱某某的面把装钱的信封甩给黄某某，一般是一到二个月给一次。王某1将销售血栓通的好处费9000元给了黄某某；头孢西丁钠好处费12350元给了黄某某、朱某某；头孢克洛缓释片好处费4080元给了黄某某；注射用泮托拉唑好处费1700元给了黄某某。王某1给黄某某、朱某某好处费是因为黄某某是某某卫生院具体负责药品采购的，朱某某也是药房的工作人员，刚开始的时候他还是药房主任，给他们好处费就是希望他们在药房能够多给予关照。19、证人袁某某的证言。证明：2010年底左右的时候，薛某某在某某卫生院销售过注射用血栓通冻干粉和注射用血塞通冻干粉等一些品种。2014年年底以前，某某卫生院采购的血栓通、血塞通都是薛某某做的，这两种药，薛某某给过药房好处费，好处费不会少于每支1块钱，不给药房好处费，药房就不会采购这种药的。王某1从2013年下半年开始在某某卫生院做药品销售。他在某某卫生院主要销售头孢克洛缓释片、血栓通、头孢西丁钠等药品。20、证人刘某的证言。证明：2013年下半年一天，刘某介绍王某1认识时任药房主任的朱某某，朱某某讲采购药品是黄某某负责的，然后他们又去找了黄某某。21、证人汪某、李某1的证言。证明：2010年下半年，某某卫生院在采购、使用血栓通冻干粉的过程中，品种用量比较大，有点不正常。22、证人李某2的证言。证明：某某中心卫生院药品货款结算流程。23、证人王某2的证言。证明：2010年左右，王某2经人介绍认识薛某某，后来薛某某开始在某某卫生院做药品生意。2014年上半年，省里有文件，对存在过度使用的药品进行了预警管理，其中就包括注射用血栓通。24、被告人黄某某的供述与辩解。证明：2010年左右，薛某某到某某卫生院开始销售药品，有血栓通、血塞通、元胡止痛滴丸几种，一直做到2014年11月份。每次薛某某让黄某某采购他新的药品品种时，黄某某和薛某某都会把具体采购好处费谈好。薛某某每次到医院给黄某某采购好处费，都是不定期的，把钱用牛皮信封装好，然后在药房避开其他人给黄某某。如果药房有其他人在，薛某某就打电话把黄某某叫出来，在外面给钱。薛某某刚开始在某某卫生院做业务的时候，朱某某是药房主任。薛某某曾暗示黄某某好处费应该带朱某某分一些。黄某某后来就每次把薛某某给他的好处费,分了一部分给朱某某。每次给钱给朱某某都是在药库里面，趁没有其他人的时候，一共分给朱某某3000元左右。血栓通好处费标准开始和薛某某讲好是1元每支，共35700元全部支付给黄某某。血塞通好处费4040元全部付给黄某某了；元胡止痛滴丸好处费2262.5元，薛某某全部付给黄某某了。2013年左右，王某1通过刘某找到朱某某，再由朱某某介绍给黄某某后到某某卫生院销售药品。王某1是按照1块钱一支或盒的标准给药房好处费的。王某1的好处费是给黄某某和朱某某两个人的，这些钱黄某某和朱某某每次都是对半分。25、被告人朱某某的供述与辩解。证明：2010年下半年，薛某某因销售血栓通找到了朱某某，朱某某答应了并找到黄某某，黄某某也答应了。之后薛某某就开始在某某卫生院销售药品。2010年至2012年，薛某某通过黄某某给了朱某某3000元好处费。薛某某给朱某某钱，主要还是因为朱某某是主任，怕朱某某坏他事，讲对他不利的话。2012年上半年的，王某1找到朱某某，让其帮忙在某某卫生院销售药品，朱某某同意。王某1提出让朱某某和黄某某帮忙采购，只要采购了就按一定的标准给好处费。药品单价在10元以下的，按每盒或每支0.5元的标准给朱某某和黄某某两人好处费；药品单价在10元至20元之间的，按每盒或每支1元的标准给朱某某和黄某某好处费；药品单价在20至30元的，按每盒或每支2元的标准给朱某某和黄某某好处费。朱某某和黄某某同意了。后王某1把好处费直接给黄某某，让黄某某再给朱某某。上述证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以认定。针对被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院评判意见如下：关于辩护人提出的某某卫生院不是国有事业单位，应当以非国家机关工作人员受贿罪对被告人黄某某定罪处罚的辩护意见。经审理认为，根据《事业单位登记管理条例》规定，事业单位是指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。因此，某某卫生院的单位性质应当依据事业单位法人证书、事业单位法人设立登记申请书为准。已查明，某某卫生院是由青阳县卫生局举办，实行差额预算补助的事业单位法人，二被告人属医疗机构中的国家工作人员。故此项辩护意见与查明事实不符，故不予采纳。关于辩护人提出被告人黄某某具有自首情节的辩护意见。经审理查明，案发后被告人黄某某并没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问时如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实，其行为不能认定为自首，故对该辩护意见不予采纳，但其到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻或减轻处罚本院认为：被告人黄某某、朱某某身为医疗机构中的国家工作人员，在药品等医药产品采购活动中，利用职务之便，非法收受销售方财物，为销售方谋取利益，数额较大，二被告人的行为均已构成受贿罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人黄某某到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可从轻或减轻处罚；其积极退赃，真诚悔罪，可酌情从轻处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人朱某某主动到案，如实供述全部犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；其积极退赃，真诚悔罪，可酌情从轻处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，对被告人黄某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人朱某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人黄某某犯受贿罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱某某犯受贿罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、对被告人黄某某、朱某某违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄文贵审判员严慧冬审判员檀丽婷二〇一六年十二月十三日书记员吴川

杨昌远、张某甲盗窃罪，张某甲聚众斗殴罪等一审刑事判决书浙江省嵊州市人民法院刑事判决书（2014）绍嵊刑初字第488号：嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉（2014）1373号起诉书指控被告人杨昌远犯盗窃罪，被告人张某甲犯盗窃罪、聚众斗殴罪，被告人熊某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月5日向本院提起公诉，并建议被告人杨昌远判处二年二个月至三年有期徒刑，并处罚金；对被告人张某甲盗窃一节判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，聚众斗殴一节判处二至四年有期徒刑，并予数罪并罚；对被告人熊某甲判处拘役，并处罚金。本院于同月9日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派代理检察员姜青出庭支持公诉，被告人杨昌远、被告人张某甲及其辩护人任春君、被告人熊某甲到庭参加诉讼。现已审理终结嵊州市人民检察院指控：一、盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得1、2014年3月初的一天晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，在嵊州市剡湖街道里坂村Ａ51121出租房一楼楼梯间，趁无人之际，采用扳开龙头锁的方式，窃得孔某停放的红色绿驹牌电动自行车一辆，计价值人民币1000元。2、2014年3月13日晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，采用扳开铝合金窗的方式，钻窗进入嵊州市剡湖街道里坂村中心学校校长室，窃得朱某丁放在办公桌抽屉里的硬壳阳光利群香烟两条、硬壳中华牌香烟一条、软壳中华香烟五包、软壳利群香烟两包，共计价值人民币1715元。3、2014年3月中旬的一天晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，撬窗进入嵊州市剡湖街道大湾村393号张某戊家，窃得二楼卧室衣柜里的银元一枚、硬币100余元以及书房里的银手镯一只，共计价值人民币580余元。4、2014年3月中旬的一天晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，撬门进入嵊州市剡湖街道大湾村393号张少其家，窃得现金人民币500余元、嘉庆通宝铜钱一枚、雍正通宝铜钱一枚、字迹模糊的铜钱一枚、光绪元宝铜钱一枚、咸丰铜钱民国贰百文一枚、朝佛记念牌一枚、牛图案铜牌一枚、类似铜钱的铜板二枚、银项链一条、袁大头三枚、鹰洋二枚、黄金耳环一对、黄金戒指一只、外币及港币七张等物，共计价值人民币3804.88元（部分物品无法鉴定价值）。5、2014年3月19日晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，撞门进入嵊州市剡湖街道大湾村387号张某己家，窃得螺丝刀一把、撬棒一根、锉刀一把（均无法鉴定价值）及现金人民币60余元。6、2014年3月19日晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，撬门进入嵊州市剡湖街道大湾村401号李正余家，窃得房间抽屉里的现金人民币3200余元、金菩萨吊坠一个、金镶玉吊坠两个、鹰洋一枚，共计价值人民币4161.2余元（部分物品无法鉴定价值）。被告人熊某甲明知金镶玉观音吊坠是犯罪所得的情况下仍同意代为销赃。金镶玉观音吊坠价值人民币711.2元。7、2014年4月2日晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，翻墙进入嵊州市剡湖街道后璋村张再良家院内，从张某庚停放的皮卡车内窃得现金人民币3010余元及硬中华香烟一包、软阳光利群一包、软壳红利群一包，共计价值人民币3110余元。8、2014年4月4日晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，推门进入嵊州市剡湖街道里坂卫生服务站，窃得放在门诊室和药房写字台抽屉内的现金人民币200余元。9、2014年4月4日晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，在嵊州市鹿山街道12幢一单元史国飞的车棚间，采用开锁工具技术开锁等手段，窃得史国飞停放的红色美滋滋牌电动自行车一辆，计价值人民币900元。被告人熊某甲明知该车是犯罪所得的情况下仍以400元的价格介绍销售给他人。10、2014年4月份的一天晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，翻墙进入嵊州市剡湖街道沙园村张航星家，窃得石头印章二枚、各类石器吊坠五个、手玩件两个、各类石头块四块、手链二串、石质戒指一枚、银手镯一对、金耳环一对等物，共计价值人民币606.8元（部分物品无法鉴定价值）。11、2014年4月份的一天晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，翻墙进入嵊州市剡湖街道沙园村341号徐某乙家，窃得硬币十几元、玉手镯一只（无法鉴定价值）、金耳环一对，共计价值人民币520余元。被告人熊某甲在明知金耳环系犯罪所得的情况下，仍帮助被告人杨昌远寻找加工金器的打金店。该金耳环价值人民币508元。12、2014年4月份的一天晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，翻阳台进入在嵊州市剡湖街道沙园村360号张某壬家，窃得硬币100余元。13、2014年4月10日左右的一天晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，翻墙进入嵊州市剡湖街道下碑山村前坑沿8号任亚飞家，窃得现金人民币1000元。14、2014年4月中旬的一天晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，爬窗进入嵊州市经济开发区（浦口街道）屠家埠村岙坑路15号张赟家，窃得银手镯三只（无法鉴定价值）、铂金钻戒一枚、黄金长命锁一个、北京牌香烟两包及硬币200余元，共计价值人民币1310余元。15、2014年4月中旬的一天晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，翻墙进入嵊州市经济开发区（浦口街道）屠家埠村朝阳路68号屠某乙家，窃得铂金钻戒二枚，计价值人民币6440元。16、2014年4月中旬的一天晚上，被告人杨昌远、张某甲经事先商量，翻墙进入嵊州市经济开发区（浦口街道）屠家埠村朝阳路71号卢某家中，窃得硬币100余元及华为手机二只，共计价值人民币300元。17、2014年4月11日晚上，被告人杨昌远撬窗进入嵊州市剡湖街道孝子坊路8号教堂，窃得崔某放在一楼办公室内手表一对、惠普笔记本电脑（连同一只黑色的电脑包）一台、400余元人民币及讲台上宏基笔记本一台，共计价值人民币3030余元。被告人熊某甲明知上述两台电脑是犯罪所得的情况下，仍以每台800元价格自己收购和介绍收购。18、2014年4月12日晚上，被告人杨昌远钻窗进入嵊州市剡湖街道戴望村亭后43号徐某丙家，窃得卧室床头柜铂金镶钻婚戒一对、碧玺手链一条（无法鉴定价值）、银手镯一只、ＨＴＣ手机一只，共计价值人民币6020元。19、2014年4月16日凌晨，被告人杨昌远翻阳台进入嵊州市剡湖街道西绣衣坊7弄3号4楼周某乙家，窃得房间里白色三星手机一只、现金人民币300余元，共计价值人民币2300余元。20、2014年4月19日晚上，被告人杨昌远翻阳台进入嵊州市剡湖街道新宅里13弄4号李某乙家，窃得仿古青花龙花瓶二个（无法鉴定价值）、景泰蓝烟灰缸一个（无法鉴定价值）、硬壳中华香烟二包、软中华香烟一包、软壳红利群五包及硬币300余元，共计价值人民币555元。21、2014年4月18日晚上，被告人杨昌远钻窗进入嵊州市剡湖街道新宅里13幢1号王某乙家，窃得三星数码相机一只、硬壳中华香烟十包、铂金项链一条、鹰洋一块、翡翠玉坠（猴子拿桃）一个、玉挂坠（中间一小洞）、纪念币十几枚（纪念币四枚无法鉴定价值）等物，共计价值人民币8706元。综上，被告人杨昌远盗窃作案21起，窃得财物共计价值人民币46000余元；被告人张某甲盗窃作案16起，窃得财物共计价值人民币25000余元；被告人熊某甲掩饰、隐瞒犯罪所得4起。案发后，部分赃物和赃款已被追回并发还给被害人。上述事实，被告人杨昌远、被告人张某甲及其辩护人、被告人熊某甲在开庭审理过程中均无异议，且有被害人孔某、朱某丁、张某戊、张某己、张某庚、裘某、张某辛、徐某乙、张某壬、屠某乙、卢某、崔某、徐某丙、周某乙、李某乙、王某乙等人的陈述，证人姜某甲、张某乙、喻某、李某甲、史某、熊某乙、姜某乙、任某、张某丙、戴某、屠某甲、唐某等人的证言，现场勘察笔录，辨认笔录，扣押清单，发还清单，随案移送清单，销售发票，销售单，旧货登记表，价格鉴定意见书，情况说明等证据证实，足以认定。二、聚众斗殴2013年10月，嵊州中学高中部高一学生王某甲某（未满十六周岁，另行处理）与该校高二学生王某甲、祝某（均另案处理）等人因琐事发生争吵，两次被殴打。双方互不服气，遂约定各自纠集人员于同月12日下午放学后打群架。同月12日下午，王某甲某出资并通过钱某乙纠集竺某、朱某甲（均另案处理），到嵊州市江滨市场购得尖刀3把，后与纠集的被告人张某甲和丁某（另案处理）等人赶到嵊州中学高中部门口，与王某甲、祝某及其纠集的张某癸（未满十六周岁，另行处理）等人准备打架，因被执勤保安和值周老师发现，双方就到嵊州市经济开发区莲塘红绿灯附近的中国银行门口斗殴。期间，被告人张某甲持尖刀将张某癸的左手手腕戳伤。经鉴定，张某癸的损伤程度已达到轻伤一级标准。上述事实，被告人张某甲及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人张某癸的陈述，证人王某甲某、王某甲、祝某、竺某、朱某甲、丁某、施加豪、钱某甲、叶某、张某丁、朱某乙、孙某、吴某甲、周某甲、葛某、朱某丙、潘某、钱某乙、竹某某、吴某乙、徐某甲等人的证言，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，足以认定。证明本案其他事实的还有刑事判决书，刑满释放证明书，抓获经过，户籍证明等证据本院认为，被告人杨昌远以非法占有为目的，单独或结伙秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人张某甲以非法占有为目的，结伙秘密窃取他人财物，数额较大，又明知是聚众斗殴仍持械积极参加，其行为已分别构成盗窃罪、聚众斗殴罪，并予数罪并罚。被告人熊某甲明知是犯罪所得仍多次予以收购和介绍销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持；提出的量刑建议基本适当。被告人杨昌远在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人杨昌远、张某甲多次夜间入户盗窃，被告人张某甲在聚众斗殴中直接造成他人轻伤，均予从重处罚。被告人张某甲犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，系未成年人，对其犯盗窃罪、聚众斗殴罪分别予以从轻、减轻处罚。案发后部分赃物已被追回并发还给被害人，各被告人均当庭自愿认罪，对被告人杨昌远、熊某甲予以从轻处罚。辩护人以上述相关情节为由请求对被告人张某甲从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百九十二条第一款第（四）项、第三百一十二条第一款、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨昌远犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年四月二十四日起至二○一七年二月二十三日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元，犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年二个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年四月三十日起至二○一七年四月二十九日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人熊某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、扣押在本院的撬杆等作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员刘安琳人民陪审员钱爱武人民陪审员董伯千二〇一四年九月二十四日书记员邢柯玲

福建省宁化县人民法院刑事判决书（2020）闽0424刑初35号公诉机关宁化县人民检察院。被告人邓长生，男，1979年1月9日出生于福建省宁化县，汉族,中专文化,驾驶员，户籍地福建省宁化县，现住福建省宁化县，因涉嫌交通肇事罪，于2019年12月31日被取保候审。现居住在家中。宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]21号起诉书指控被告人邓长生犯交通肇事罪，于2020年3月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员施荣春出庭支持公诉，被告人邓长生到庭参加诉讼。现已审理终结。宁化县人民检察院指控,2019年11月14日18时15分许，被告人邓长生驾驶闽Ｇ×××××重型半挂牵引车（闽Ｇ×××××号重型集装箱半挂车），沿Ｓ221线由宁化往中沙方向行驶，至宁化Ｓ221线78ＫＭ＋650Ｍ一处弯道路段（宁化县超车时，未与前车保持必要的安全距离，与前方同方向由李某（后载危顺才）驾驶的ＧＦＭ120号普通二轮摩托车发生碰撞，造成危顺才当场死亡、李某受伤及两车受损的交通事故。事故发生后，被告人邓长生主动报警并在现场等待民警处理。经宁化县公安局交通警察大队作出道路交通事故责任认定：被告人邓长生负事故全部责任。2019年12月26日，被告人邓长生与被害人家属达成赔偿协议，并取得被害人家属谅解。认定上述事实的证据有:宁化县公安局出具的报警登记、户籍证明、驾驶人信息查询、机动车信息查询结果单、到案经过、保险单复印件、谅解书、交通事故认定书等书证；证人谢某的证言；被害人李某的陈述；勘验笔录、现场图、现场照片；血液检验、尸体检验、伤情鉴定、车辆性能鉴定等鉴定意见及被告人邓长生的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人邓长生具有自首、取得被害人家属谅解等法定、酌定从轻减轻情节，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑九个月，缓刑一年。被告人邓长生对指控的事实和罪名及量刑建议没有异议,自愿认罪认罚并签字具结,在开庭审理中亦无异议。本院认为，被告人邓长生在驾驶车辆过程中违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致一人死亡、一人受伤，负事故全部责任，其行为构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人邓长生犯交通肇事罪的罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。被告人邓长生具有自首情节并取得两被害人家属的谅解，依法予以从轻处罚。鉴于被告人邓长生具有自首、认罪认罚，赔偿经济损失并取得被害人家属谅解，适用缓刑没有社会危害性,本院决定对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款(一)项的规定，判决如下：被告人邓长生犯交通肇事罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审判员陈文华二〇二〇年三月二十三日书记员宋卓亚附本案判决适用的主要法律、法规：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。

鉾海林、张润知集资诈骗、非法吸收公众存款一审刑事判决书山东省威海经济技术开发区人民法院刑事判决书（2017）鲁1092刑初30号：山东省威海经济技术开发区人民检察院以威经检公刑诉［2017］27号起诉书指控被告人艾海林、张润知犯集资诈骗罪、被告人韦某华、游贤进犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员倪章根出庭支持公诉。被告人艾海林及其辩护人李春萍、被告人张润知、被告人游贤进及其辩护人巩志艾、被告人韦某华到庭参加诉讼。现已审理终结威海经济技术开发区人民检察院指控，2015年11月，被告人艾海林为达到骗取公众存款之目的，联系在广东省东莞打工的被告人张润知，将寻找项目、设立公司骗取公众存款想法告知，张润知同意后，二人到江西省新余市找到舒某（另案处理），将上述想法相告知，并让舒某找广州的黄某云（另案处理）联系一个房地产项目。舒某同意后三人即赴广州找到黄某云，告知来意，黄某云提供了在广东省佛山市高明区金裕房地产开发有限公司有个泰誉东湾商住小区的半拉子工程项目的信息，在实地察看了该项目后分工合作，由黄某云负责提供该项目的相关资料传送给张润知；由张润知负责加工、制作宣传资料，并担任广东省佛山市高明区泰誉东湾商住小区的项目经理；舒某提供身份证给艾海林，艾海林负责确定公司地点、公司设立、招收业务人员、具体实施骗取公司存款事宜。随后艾海林联系在天津认识的被告人游贤进，游又联系老乡即被告人江东等，于2016年1月先期考察了威海市场并确定威海经济技术开发区为公司设立地，游贤进、江东等先出资租赁了威海经济技术开发区通诚大厦11楼的房间作为公司办公场所，并租赁威海经济技术开发区长峰馨安苑的房屋作为业务员宿舍。2016年2月22日艾海林、张润知、舒某来威海，于2月25日到威海经济技术开发区市场监督管理局注册成立威海泰誉东湾房产开发有限公司，舒某担任公司法人代表，艾海林担任总经理，艾海林让前女友即被告人韦某华担任公司会计，负责公司账目。被告人艾海林、张润知、游贤进先后招聘了十几名业务员，为了逃避法律责任，对外均使用假名字，艾海林答应给游贤进和江东的提成比例为51%。被告人游贤进、江东及其他业务员在被告人艾海林、张润知的欺骗下，以广东佛山市高明区金裕房地产开发有限公司开发楼盘资金紧张需要民间融资，采取在车站、商场等人员往来众多的地方大量散发传单的形式，承诺以18%至24%高额利息为诱饵向不特定群体吸收公众存款，共发展客户18人，骗取公众存款72万元。被告人韦某华按照艾海林、张润知要求，以每单业务提成、还前期筹备公司预付款计76%的比例返给游贤进、江东，其余24%款项用于艾海林、张润知挥霍及公司日常消费和客户返利，累计给客户造成实际损失675678元。公诉机关认为，被告人艾海林、张润知的行为构成集资诈骗罪，且数额巨大；被告人游贤进、韦某华的行为构成非法吸收公众存款罪，数额较大，请求依法判处，并提交物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据支持其指控意见。被告人艾海林对罪名和事实都有异议，辩称其没有非法占有的事实；没有去江西找过张润知、没有去广州找过舒某、没有去天津找过游贤进和江东以及没有与他们谈过二人提成比例是51%；他在公司里只预支生活费，没有挪用其他款项挥霍。辩护人辩称，被告人艾海林与其他人没有共同的犯意、主观上不具有非法占有他人财产的目的，客观上也不具有非法占有他人财产的行为，不构成集资诈骗罪，应按非法吸收公众存款定罪。被告人张润知只对罪名有异议。被告人游贤进没有异议。辩护人对罪名没有异议，但认为该案属单位犯罪，应按单位犯罪对被告人定罪量刑；被告人游贤进在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且如实供述犯罪事实、认罪态度好，愿意赔偿被害人损失，希望法庭能对其从轻、减轻处罚，判处缓刑。被告人韦某华没有异议。经审理查明，2015年11月，被告人艾海林为达到骗取公众存款之目的，联系在广东省东莞打工的被告人张润知，将寻找项目、设立公司骗取公众存款想法告知，张润知同意后，二人到江西省新余市找到舒某（另案处理），将上述想法相告知，并让舒某找广州的黄某云（另案处理）联系一个房地产项目。舒某同意后三人即赴广州找到黄某云，告知来意，黄某云提供了广东省佛山市高明区金裕房地产开发有限公司开发的泰誉东湾商住小区的半拉子工程信息，在实地察看了该项目后他们分工合作：由黄某云负责把该项目的相关资料传送给张润知，张润知负责加工、制作宣传资料，并担任广东省佛山市高明区泰誉东湾商住小区项目的项目经理；舒某提供身份证给艾海林，艾海林负责办理公司设立、确定办公地点、招收业务人员、具体实施吸收公众存款事宜。随后艾海林联系被告人游贤进，游又联系了被告人江东等，于2016年1月先期考察了威海市场并确定威海经济技术开发区为公司设立地。游贤进、江东等先出资租赁了威海经济技术开发区通诚大厦11楼的房间作为公司办公场所，并租赁威海经济技术开发区长峰馨安苑的房屋作为业务员宿舍。2016年2月22日，艾海林、张润知、舒某来威海，于2月25日到威海经济技术开发区市场监督管理局注册成立威海泰誉东湾房产开发有限公司，舒某任公司法人代表，艾海林任总经理，艾海林找被告人韦某华担任会计，负责公司账目。被告人艾海林、张润知、游贤进、江东先后招聘了十几名业务员为公司吸收公众存款。艾海林答应给游贤进和江东的业务提成比例为51%。被告人游贤进、江东及其他业务员在被告人艾海林、张润知的授意下，以广东佛山市高明区金裕房地产开发有限公司开发楼盘需要民间融资为由，采取散发传单的形式，以承诺半年息18%、年息24%为诱饵，向不特定群体吸收存款，共发展客户18人，骗取公众存款72万元。被告人韦某华按照艾海林、张润知要求，将吸收的每单业务按提成和偿还公司前期筹备预付款项目，以76%的比例返给游贤进、江东，其余24%款项用于公司日常消费、客户返利、艾海林、张润知工资及挥霍，累计给客户造成实际损失640866元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实：一、被害人陈述1、邹某云述称，2016年3月初，她在竹岛大润发路边看到威海泰誉东湾房产开发有限公司的宣传单，业务员记下了她的电话，后来给她打电话，说公司的法人舒某在广东省佛山市高明区成立金裕房地产开发有限公司，因缺少资金将楼盘抵押给银行，现需要将贷款还清才能拿到预售权，公司向民间借款，年息24%，半年利息为18%。她去公司几次，在精英二室她看了威海泰誉东湾房产开发有限公司营业执照、佛山市高明区金裕房地产开发有限公司建设规划许可证、小区平面图等资料，她相信了，于2016年6月投资，第一笔投60000元，实际投59800元，拿了4个月的利息3600元；第二笔投了180000元，实际投166700元；第三笔投80000元，实际投77600元，领了一个月利息1200元。现在有299300元本金未收回。其提供了合同及收据、户型担保补充协议。2、周某丽述称，2016年6月初，她在公交车上看到宣传单称去公司可以领到花生油、挂面等，她就打电话，业务员让她去经区长峰的通诚大厦11楼，向她宣传说广东省佛山市高明区的金裕房地产开发有限公司，因缺少资金将楼盘抵押给银行，需要将贷款还清才能拿到预售权，向民间借款，年息24%，半年利息为18%。她于2016年6月7日到该公司的ＰＯＳ机刷了10000元，签订了一份借款合同，还抓奖中了188元。端午节前去公司领取20斤大米。公司的法人叫舒某，负责人叫艾海林。其提供了合同及收据。3、徐某英述称，2016年四五月初，她在路边看到威海泰誉东湾房产开发有限公司的宣传单，业务员介绍说公司需要向民间借款，年息24%，半年利息为18%，还送礼品给她。她准备投资10000元，先抓奖得288元，于5月27日刷卡交了9712元，签订了合同并出具了收据。6月3日由她和丛某丽2、丛某滋等4男5女坐飞机去广东省佛山考察泰誉东湾的项目，工地已经停工。她于6月18日又投资20000元（抓奖得3个388元，实际出资18736元）；第三笔又投资20000元（抓奖得2个388元，实际出资19224元），本金损失47772元。其提供了借款合同、收据、组合担保协议。4、丛某玲述称，2016年6月初，她在汽车站看到公司的宣传单，得知到该公司可以领到花生油、挂面等东西。业务员介绍说广东省佛山市高明区金裕房地产开发有限公司，因缺少资金将楼盘抵押给银行，需要将贷款还清才能拿到预售权，公司向民间借款，年息24%，半年利息为18%。后来她去了通诚大厦11楼，拿了20000元交给公司女会计，签订了合同、开了收据。其提供了合同及收据。5、张某香述称的经过与上述相同。她投资了20000元（实际出资19000元）。并提供了书证。邻居丛荣滋也投资了20000元（实际出资19000元）。6、张某珍述称的经过与上述相同。她投资了10000元（实际出资9900元）。其提供了借款合同、收据等书证。7、张某鹭述称的经过与上述相同。他第一次投资了20000元（实际出资18300元），第二次投资了20000元（实际出资19200元）。其提供了借款合同、收据等书证。8、杨某连述称的经过与上述相同。她第一次投资了10000元（实际出资9712元），第二次投资了10000元（实际出资9612元）。现在本金有19024元未收回。其提供了借款合同、收据等书证。9、张某云2述称的经过与上述相同。她投资了10000元（实际出资10000元）。其提供了借款合同、收据等书证。10、张某叶述称的经过与上述相同。她投资了50000元（实际出资10000元）。其提供了借款合同、收据等书证。11、陈某福述称的经过与上述相同。他投资了10000元（实际出资9174元）。其提供了借款合同、收据等书证。12、王某普述称的经过与上述相同。他投资了10000元（实际出资9700元）。其提供了借款合同、收据等书证。13、丛某丽2述称的经过与上述相同。她投资了三笔计30000元（实际出资9812＋9712＋10000元），本金29024元未收回。其提供了借款合同、收据等书证。14、丛某滋述称的经过与上述相同。她投资了20000元（实际出资9812＋9712元），本金19024元未收回。其提供了借款合同、收据等书证。15、林某平述称的经过与上述相同。他投资了二笔40000元（实际出资16200＋18500元），本金34700元未收回。提供了借款合同、收据等书证。16、丛某述称的经过与上述相同。他投资了一笔20000元（实际出资18836元），利息收了400元，本金18436元未收回。提供了借款合同、收据等书证。17、丛某梅述称的经过与上述相同。她投资了一笔20000元（实际出资19712元），获利息400元，本金19312元未收回。提供了借款合同、收据等书证。二、证人证言1、舒某证实，他于2012年在广东宏灏科技有限公司时认识了艾海林。2013年艾海林卖给张润知一个网络域名，他见过张润知但没什么交情。2014年艾海林与公司员工张梦向公司老总提议在上海成立了融资公司搞资金，艾海林是股东。公司搞了一千多万元，大部分被张梦拿走了，导致艾退出了股东，后公司被上海警方查处，宏灏公司也倒了。2015年底，艾海林与张润知到江西省新余市找到他说能搞到资金，让他联系一个房地产项目给他们投资，艾海林主动提出让他找黄某云帮忙。他联系黄某云后，三人到了广州，黄说广东省佛山市高明区金裕房地产公司开发了一个泰誉东湾商住小区，老板叫赵玉明，没钱继续盖楼了，可以从外边搞资金接盘继续盖楼。当时确定由黄某云联系项目，艾海林与张润知准备在威海搞资金，谈完他们就各自分开了。2016年2月二十几号，艾海林打电话邀请他到威海玩，还给他买了机票。在宾馆里，艾海林说借他的身份证用一下，他们一起到经区行政大厅，艾用他的身份证注册了威海泰誉东湾房产开发有限公司，说他是法人，艾海林是总经理，张润知自己任命是佛山泰誉东湾项目的总裁。他们答应每月给他两万元工资，还带他去看了租的办公室，又带他到民生银行、农业银行办了两张银行卡说给他发工资转帐用，但卡没给他，他自己又办了一张工商银行的卡备用。6月底艾海林他们组织威海的客户来广东佛山考察，张润知让他陪客户吃饭，当时黄某云也在场，张润知安排黄某云在泰誉东湾小区搞些“欢迎威海客户”的横幅，把工地搞的像开工的样子，张准备了一些该小区用地规划许可证、建筑工程施工许可证的资料复印件给他看，告诉他如果客户问工地的情况，就说手续齐全。后江东他们带客户来，让他陪客户吃饭，并让他说些客套话，他怕漏馅，与黄某云提前离席了。后来艾海林还责备他表现差，装老板不像。2、吴某证实，威海泰誉东湾房产开发有限公司注册成立于2016年2月份，法人代表是舒某，总经理艾海林，上级公司是金裕房地产开发有限公司，总部在广州佛山，总经理是张总。泰誉东湾公司在威海主要经营民间借贷，公司位于威海经区通诚大厦11楼，现有员工十几个。2016年3月份，他到威海泰誉东湾房产开发有限公司当业务员，任务就是以投资理财的名义给公司融资。工作流程就是每天去拉客户、发传单。说辞都差不多：公司在佛山有两栋房子，已经盖好，但是已经抵押给银行了，公司现在需要钱来办理预售权。客户投资分半年期的，利率为18%，一年期的24%，利息按月支付。拉来客户带到公司财务部门签合同、交款，他们根据业绩提成，每招来10000元投资，业务员提500元，除此之外，还有保底工资2000多元。2016年6月3日，艾海林先去佛山，随后他和另外三个业务员带着客户去佛山，看到公司宣传的那两栋房子，外面的宣传广告上也有泰誉东湾的字样。艾海林和总部的张总只是带他们在建筑工地转了一圈。他发展的客户不到十个，一共揽存460000元，钱都交给财务了。他拿到手的提成大概是3%左右，13000元。工资和提成都是业务主管江东用现金发的。3、张某证实，威海泰誉东湾房产开发有限公司注册成立于2016年3月份，是佛山金裕房地产开发有限公司的子公司，法人代表是舒某，总经理艾海林，公司位于威海经区通诚大厦11楼，经营民间借贷。她是通过应聘到泰誉东湾公司的。入职的时候，公司艾海林总经理、江东、刘洋（游贤进）都曾经跟她讲过：公司在佛山有一个楼盘，二十多栋楼，抵押给银行了，现在需要钱来办理预售证，所以在威海设立子公司，通过民间借贷给公司融资，公司按月支付利息。2016年6月，公司组织业务员去佛山看楼盘，接待的是舒某和张润知，带他们去一个建筑工地看了一眼，说是她们公司的楼盘，然后一起吃了顿饭。舒某在接待过程中，表现得一点气魄都没有，根本不像老板，他们心里也犯嘀咕。后来她的客户提出，既然公司有楼盘抵押在银行，就应该拿出抵押证明、担保协议等文件看看。她把这事跟公司领导反映后，艾总他们真的拿担保协议，给大家看了。她的工作就是每天出去拉客户、发传单。把客户带到公司财务部门签合同、交款，并根据业绩提成，总业绩50000以下的，按1%提成，每月另有保底工资2500元。她的工资是财务发，提成是江东给。江东、刘洋（游贤进）在公司都是主管，江东主要管行政和业务，刘洋（游贤进）主管人事，威海泰誉东湾的大小事主要是艾海林在管理，张润知是金裕公司的总经理，去佛山考察的时候，他也参与了。4、李某证实，江东和公司的艾总（艾海林）都和她讲过公司总部是广东佛山金裕房地产开发公司，威海公司法人代表叫舒某，是总公司的股东，实际负责人是艾海林，江东是市场部主管，因为总公司开发的泰誉东湾小区资金周围不开，需要向社会融资，她的工作就是上街发宣传品，发现有意向的客户再详细讲解，半年期的利息是18%，一年期的利息是24%。她的底薪是2000块，拉10000元的业务提成150元（1.5%），每次都是江东发现金给她。5、倪某证实，她是威海泰誉东湾房产开发有限公司业务员，江东和公司的艾总（艾海林）都和她讲过公司总部是广东佛山金裕房地产开发公司，威海公司法人叫舒某，因为总公司开发的泰誉东湾小区资金周转不开，需要向社会融资，她的工作就是上街发宣传品，向客户讲解理财政策，半年期的利息是18%，一年期的利息是24%。6、刘某1证实，他是看到网上信息去公司应聘的，给他面试的是江东，刚开始以为是卖房子，后来江东告诉他搞民间借贷，房子在广东省佛山市泰誉东湾小区，理财期限是半年或者一年，利息为18%、24%两种，公司的法人代表舒某，经理是艾海林。他工作了二个月，月工资2000元，江东承诺每笔业务给他提成1.5%，但他没有业绩。7、杨代弟、雷聪、陈玉平均系威海泰誉东湾房产开发有限公司业务员，其证言与刘某1陈述一致。8、陈某证实，他系广东佛山市高明区金裕房地产开发有限公司泰誉东湾项目总管，他公司的法人代表是赵明玉。2014年8月他公司与湖南商银投资有限公司王世君合作开发泰誉东湾40000平方米的楼房。2015年8月王世君退出，全部股份转让给他公司。由于欠银行贷款，2015年九十月该楼盘被法院查封，准备拍卖。他公司与威海泰誉东湾房产开发有限公司没有任何关系，他们没有委托任何人在社会上融资，他不认识黄小明。侦查人员出示的他公司授权威海泰誉东湾房地产公司融资委托书以及《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》上的公章都是伪造的，赵明玉的小章也是假的。他带了他公司真实的印章、赵明玉的小章，进行比对，并表示可以鉴定。他看了艾海林、张润知、舒某的照片表示根本不认识。9、刘某2证实：她从事个体代办注册公司和记账工作。2016年2月下旬她帮助一家公司代办注册营业执照，电话中她告知应准备的资料，并要求法人代表必须到场，后来一个男青年就把舒某领到经区行政审批大厅，她帮助注册了威海泰誉东湾房产有限公司。舒某签完字后，她告诉男青年，营业执照办好后要到中国银行开基本户，然后办理税务登记，每月要报税，他又聘用我给公司报税和记账，我收了代办费2000元及三个月的工资1500元。公司成立后，因为没有实际业务，她也没有记账，每月在电脑上办理税务零申报。当时舒某到中国银行办理签字手续，艾海林、张润知是陪同的。在辨认照片时她指出1号姓艾，4号是舒某，5号是会计，8号张润知。因为舒某是法人代表，张润知是监事，所以知道名字，其他的不认识。三、被告人供述和辩解1、艾海林供称，2016年春节后，他以前在广州打工认识的舒某告诉他在威海注册了一家威海泰誉东湾房产开发有限公司，让他到威海来帮助他管理公司。他和舒某、张润知三人在广州见面后，张说公司在威海成立，他们三人就来威海，舒某去工商部门办注册公司的手续，张润知去联系办公场所、购买办公用品等。他第一次到公司应该是3月1日开业那天，后来张让他帮忙找个会计，他就找到韦某华。公司是2016年2月以舒某的名义注册，舒任董事长，张负责威海泰誉东湾房产有限公司的全面工作，另外还担任广东佛山金裕房地产公司项目部负责人，江东、刘洋（游贤进）负责市场业务。张说他也是威海泰誉东湾房产有限公司的负责人，让他对外说：威海泰誉东湾房产公司董事长舒某是广东佛山金裕房地产开发有限公司的股东，广东佛山金裕房地产开发有限公司在佛山高明区开发泰誉东湾生活小区，因为欠银行的钱，需要向社会融资，借到钱还给银行就能拿到房子的预销权，舒某要求威海公司向社会上借钱继续盖楼，规定半年息18%，一年息24%。张说一个月给他20000的工资，后来公司业绩也不好，他主动提出给10000元就行了，另外给他报销一些食宿等费用，到最后公司也没发工资给他，他需要钱就到财务预支。6月中旬，因为公司一直不发工资，他就离开了。前几天舒某和张润知打电话让他以威海泰誉东湾房产开发有限公司总经理的身份出席7月28日公司推介会并发言，后被警察口头传唤到派出所。威海泰誉东湾房产开发有限公司办公地址在威海经济技术开发区青岛中路-83号-1101室。成立公司的目的就是卖房和借钱，客户交现金，或刷ＰＯＳ机。ＰＯＳ机关联的是舒某的个人账户，他不接触客户交的钱。威海泰誉东湾房产开发有限公司没有向民间借款的营业范围。由业务员在大街上向不特定的群体发放宣传资料，把有意向的客户领到公司进一步宣传，客户交钱时可以参加抽奖，分88元、188元、288元三等。2016年6月3日，他们组织了9个客户免费到广东佛山看房，舒某在当地接待了他们。2、张润知供称，他2016年3月到威海泰誉东湾房地产开发有限公司工作。2015年11月份，艾海林让他到广州，后又叫来舒某、黄晓云，坐在一起由艾海林介绍黄晓云在广东佛山高明区开发了一个名叫泰誉东湾商住小区，因资金周转不开，找他们商量成立一家公司给黄晓云融资。当时商量由他负责整理黄晓云发来的宣传资料，艾海林负责考察公司注册地。2016年春节后他到威海时，办公室、桌椅等办公用品全部都准备好了，开会宣布舒某是董事长、艾海林是总经理，负责威海泰誉东湾房产公司的全面工作，他是广东佛山金裕房地产开发公司项目部的负责人，负责广东和威海两家公司的协调工作，会计是艾海林找来的，江东和刘洋（游贤进）负责业务员的管理培训工作。6月初，威海这边组织了一些客户去佛山考察，他在佛山负责接待工作。公司筹备时就讲好他们在威海公司领工资，一个月15000元，艾海林和黄晓云一个月是20000元。实际单位没正式给他发工资，都是他去会计那里预支的，陆续预支了30000元钱。公司的提成比例是每进一单要给江东、刘洋（游贤进）他们业务员提51%，并还给他们提前垫资款，比例是25%，一共是76%，剩下24%付客户利息。这样10000元就要给业务员返7000多，其他钱还要给职工发工资，维持公司日常消费，拿什么钱给佛山金裕房地产投资，他就不知道了。他们公司没有向社会融资的资质。3、游贤进供称，他是2015年底在天津通过罗杰认识艾海林的，艾当时是天津一家投资公司的总经理，罗杰在艾海林的公司上班，罗杰告诉他艾海林有一个项目，就是帮助广东佛山东明区的金裕房地产开发公司筹钱。金裕房地产公司在广东佛山东明区开发泰誉东湾小区计划盖四五栋楼，已盖好两栋，因为欠银行的钱，没有预售权，需要筹一千多万元给银行拿到预售权。罗杰告诉他，艾海林在天津的投资公司给业务员的提成是48%，他就和江东等去找艾海林，谈好的提成是51%。后来他们就开始运作成立公司，看威海经区长峰通诚大厦不错就通知艾海林，艾海林看后同意了。2016年2月份，他、胡冠宇、江东、艾海林和舒某都到威海，由舒某在经区工商部门注册了威海泰誉东湾房地产有限公司，实际负责人是艾海林，艾海林和他、江东谈了公司前期筹备工作，按照规定公司前期筹备费用由他、胡冠宇（张义）、江东垫付，公司产生效益后双倍返还。公司成立后艾海林任总经理，张润知负责佛山金裕房地产开发公司与威海泰誉东湾房产公司两面协调工作。按照以前和艾海林商量好的，每单他和江东提51%提成，剩下的49%再提50%给他和江东做为筹备公司垫付资金的还款，也就是说业务员每拉10000元钱，提成是5100元，还款是2450元，一共是7550元，7月份以后张润知说公司业务不太好，每10000元返给他和江东7100元。公司日常的费用，包括水电费、物业费等都是由财务负责报销，他和江东只管按比例提成。知道干这行风险高，他在公司用的假名“刘洋”。韦某华供称，她2016年3月8日到威海泰誉东湾房产开发有限公司干会计。公司法人代表是舒某，实际负责人是艾海林，张润知也是总经理，员工江东、刘洋（游贤进）负责管理业务员。公司主要在广州番禺区经营房地产，威海这边主要是拉客户来投资，公司按月支付利息。吸收客户投资的时候业务员跟客户说，公司在广州番禺区有房地产项目，让客户投资，期限分两种，半年期的回报率18%，一年期的回报率是24%。客户来后，她跟客户签合同，盖好章，然后收款。公司的ＰＯＳ机关联的账号是舒某的民生银行账号，并关联到艾海林使用的电信手机上进行短信提醒。从财务这边来看，进账的资金很少，支出很高。客户每投资10000块钱，公司规定要拿出其中7100元给江东或者刘洋（游贤进），剩下的钱再扣除公司的日常支出，这样剩下很少的钱转给张润知（有一笔打给艾海林），张润知拿钱干什么她不知道，但没按承诺的用于投资广东佛山房地产项目。7月份以前，业务员的提成是每收10000元，提7550元，7月后改为7100元，张润知让她把提的钱都交给江东或者刘洋（游贤进），其他业务员的工资和提成都不是她发。到现在共有28个客户投资了70多万元。被扣押的结算表中，每个记账日期后边记录的收入就是当天收到客户投资的金额，支出分付提成和还款，付提成就是给业务员的提成，还款是指公司成立初期，江东和刘洋（游贤进）出钱租办公室、买办公用品等一共预付了280000元。听艾海林说按约定，公司成立后要分期还给他们560000元，这两项费用的合计就是付款总额，也就是她每次交给他俩的钱。正常情况下，每收到10000元，这个付款总额应该是7550元或者7100元，但有时候业务员会给客户打折，这样金额就少了。还款比例也是固定的，刚开始每10000元固定还2450元，后来改为2000元。公司支出的明细：共吸收720000元，业务员提成356800元，还江东190200元，艾海林支出27000元,张润知支出59750元，公司费用58166元，付客户利息22700元，支出计714616元。四、物证公安机关扣押的会计账本、合同、公司的公章、银行卡、银行Ｕ盾、ＰＯＳ机、手机、笔记本电脑、营业执照及现金1965元。五、书证。1、抓获经过，证明五被告人无自首情节。2、五名被告人的户籍证明，证明五被告人均达刑事责任年龄。3、借款合同、担保协议、收据，聊天记录等，证明收取公众存款情况等4、佛山市高明区金裕房地产公司营业执照、税务登记证等资料以及赵明玉委托威海泰誉东湾房产开发有限公司项目建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证；威海泰誉东湾房产开发有限公司企业信息、营业执照、宣传资料本院认为，被告人艾海林、张润知以高额利息为诱饵，使用诈骗方法面向社会公众非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且数额巨大；被告人游贤进、韦某华为艾海林、张润知非法集资培训业务人员,招揽群众投资及管理账目，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且情节严重。威海经济技术开发区人民检察院指控被告人艾海林、张润知犯集资诈骗罪，被告人游贤进、韦某华犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，艾海林、张润知起组织、领导作用，系主犯；被告人游贤进、韦某华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法对被告人游贤进从轻处罚，对被告人韦某华减轻处罚，故被告人游贤进的辩护人关于被告人系从犯的辩护意见，本院予以采纳；被告人艾海林否认自己有非法占的目的，不承认在公司成立、运作过程中等起领导作用，与其他被告人供述、证人证言、书证等相悖，本院不予采信。其辩护人关于艾海林与其他人没有共同的犯意、主观上不具有非法占有他人财产的目的，客观上也不具有非法占有他人财产的行为，不构成集资诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人张润知、游贤进、韦某华案发后对所犯罪行供认不讳，认罪态度较好，可依法从轻处罚。被告人游贤进的辩护人就该项事实的辩护意见，本院予以采纳。被告人成立公司的目的就是为了从事非法融资犯罪活动，因此，不能认定为单位犯罪，被告人游贤进的辩护人认为是单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（三）项之规定，判决如下一、被告人艾海林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2023年7月27日止），并处罚金人民币二十万元（罚金于本判决生效之日立即向本院缴纳。）二、被告人张润知犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2022年7月27日止），并处罚金人民币十五万元（罚金于本判决生效之日立即向本院缴纳。）三、被告人游贤进犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月24日起至2020年3月18日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效之日立即向本院缴纳。）四、被告人韦某华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2019年1月27日止，并处罚金人民币五万元。（罚金于本判决生效之日立即向本院缴纳。）五、责令被告人继续退赔被害人经济损失638901元。六、随案移交的作案工具：笔记本电脑三台，ＰＯＳ机一台，Ｕ盘、印章、证件等予以没收；随案移交的人民币1965元按比例返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长王继业人民陪审员宋惠利人民陪审员宋修巧二〇一七年四月二十四日书记员连雪玉

碁存德失火一审刑事判决书广西壮族自治区平乐县人民法院刑事判决书（2018）桂0330刑初78号：广西壮族自治区平乐县人民检察院以平检公诉刑诉（2018）86号起诉书指控被告人梁存德犯失火罪，于2018年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平乐县人民检察院指派检察员周建国出庭支持公诉，被告人梁存德到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区平乐县人民检察院指控，2018年4月5日14时许，被告人梁存德在平乐县源头镇莲塘村委莲塘村白炭岭山场扫墓的过程中，因燃放鞭炮而引发森林火灾。经鉴定，白炭岭山场失火总面积7.5935公顷（113.9025亩）。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人梁存德的供述、证人证言、现场勘查笔录及照片、户籍证明、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人梁存德由于过失引发森林火灾，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以失火罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁存德对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。平乐县司法局根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于印发的通知》的规定，向法庭提交了被告人梁存德的社会调查报告。经审理查明，2018年4月5日14时许，被告人梁存德在平乐县源头镇莲塘村委莲塘村白炭岭山场扫墓时，由于看护不周致使鞭炮在燃放时火星飞溅至附近的荒草丛燃烧，从而引发了森林火灾。经广西桂林市木材产品质量检验站调查，过火涉及平乐县源头镇莲塘村5林班、启善村1林某。过火面积为7.5935公顷（113.9025亩），全部为有林地，树种为马尾松、油茶树、巨尾桉、软阔。失火后，被告人梁存德接公安机关电话通知，于2018年5月21日主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人梁存德与受损的村集体、村民就赔偿问题达成书面协议，平乐县源头镇启善村委、平乐县源头镇莲塘村委大部分受损村民决定表示不要求梁存德赔偿损失，并提出谅解梁存德，要求不追究其刑事责任的意见。小部分村民表示在梁存德释放回家后，再要求其适当赔偿损失，并提出谅解梁存德，要求不追究其刑事责任的意见。上述事实，有公诉机关提供的如下证据证明：一、书证1、户籍证明，证实被告人梁存德的基本身份情况，作案时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。2、受案登记表、立案决定书、告知书，证实2018年4月24日公安机关接到覃某1电话报警称平乐县源头镇莲塘村委莲塘村白炭岭山场于2018年4月5日发生森林火灾；后公安机关决定立案侦查。3、提取笔录，证实公安机关从覃某1手机内提取到平乐县源头镇莲塘村委莲塘村白炭岭起火位置视频录像。4、到案经过，证实2018年5月16日公安机关电话通知梁存德到案，梁存德于2018年5月21日到公安机关如实供述了自己失火的事实，并于当日被刑事拘留。5、证明，证实火灾烧毁平乐县源头镇莲塘村三、四队的茶林、松林共37户；平乐县源头镇启善村委被烧毁集体管理山场约8亩。6、谅解书、火灾受损户意见表，证实火灾烧毁的平乐县源头镇启善村委村集体所有约8亩山场，该村委表示不需要梁存德赔偿，并提出对梁存德的行为表示谅解，要求不追究其刑事责任的意见；经平乐县莲塘村委会讨论，被烧毁的山场中权属37户村民，其中32户村民表示放弃要求梁存德赔偿，剩余5户村民覃某2、覃国辉、覃某1、黄远楼、黄某1要求梁存德适当赔偿，并提出对梁存德的行为表示谅解，要求不追究其刑事责任的意见。二、证人证言1、梁某的证言，证实2018年4月5日14时许，其看见平乐县源头镇莲塘村委莲塘村白炭岭梁存德家的墓地起火，由于风大，火势迅速蔓延，一直烧到4月6日凌晨左右才灭掉。被烧毁的林地大约有100亩左右，被烧毁的树有油茶树、桉树、松树等。火灾发生后，莲塘村委受损37户村民中有32户表示放弃要求梁存德赔偿，其中5户与梁存德达成赔偿协议，同意梁存德被释放后再赔偿，并表示谅解梁存德。2、覃某4的证言，证实2018年4月5日，其看见梁存德和陆某家族的位于白炭岭山场坟墓起火，火一直往山顶上烧，火灾烧毁了松树、油茶树、桉树。3、陆某的证言，证实2018年4月5日，其和梁存德一起到白炭岭扫梁存德家的墓，后梁存德燃放鞭炮时不小心引发火灾。4、黄某2的证言，证实2018年4月5日15时许，其看见白炭岭发生火灾。经过了解，本次火灾是莲塘村委的梁存德在扫墓时不小心引发的，共烧毁启善村委约8亩林地，属于村集体所有。启善村委经过开会决定放弃对梁存德索要赔偿。三、被害人陈述1、覃某1的陈述，证实2018年4月5日下午，其看见平乐县源头镇莲塘村委莲塘村白炭岭山场发生火灾。事后经过了解，火灾是梁存德和陆某扫墓引起的，烧了一些油茶、桉树、松树，其中也烧毁自家的油茶树。火灾发生后，经过与梁存德协商达成赔偿协议，虽然梁存德尚未赔偿，但是同意让梁存德在释放后再赔偿，其对梁存德的行为表示谅解。2、黄某1的陈述，证实2018年4月5日下午，平乐县源头镇莲塘村委莲塘村白炭岭山场发生火灾。事后经过了解，火灾是由梁存德和陆某扫墓引起的，自家松树被烧毁。火灾发生后，经过协商与梁存德达成赔偿协议，虽然梁存德尚未赔偿，但是同意让梁存德在释放后再赔偿，其对梁存德的行为表示谅解。3、覃某2的陈述，证实2018年4月5日下午16时许，其和其堂弟覃国富等人看见白炭岭山场发生火灾，并且拍了视频。白炭岭上种了油茶树、松树等。其中被烧毁的林地已经分到户了，自己林地也被烧毁。4、覃某3的陈述，证实2018年4月5日14时许，其看见白炭岭山场发生火灾，火是当天晚上12时左右自然灭的，火灾烧了油茶树、少量松树、桉树。其中自家林地也被烧毁了。四、被告人供述及辩解梁存德的供述，证实2018年4月5日14时许，其与陆某、家中三个小孩一起至平乐县源头镇莲塘村委莲塘村白炭岭山场扫墓，在扫墓的过程中其燃放的鞭炮在燃烧时火星四处飞溅，溅至附近的荒草丛并燃烧起来，当时其并未注意，引发火灾发生。火灾发生后其使用茶树枝抢救，由于火势太大，无法扑救。火灾一直至次日凌晨0点才自然熄灭的。事后，其与平乐县源头镇莲塘村委受损的37户村民、平乐县源头镇启善村委分别达成赔偿协议。五、鉴定意见调查鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实经广西桂林市木材产品质量检验站调查，过火涉及平乐县源头镇莲塘村5林班、启善村1林某。过火面积为7.5935公顷（113.9025亩），全部为有林地，树种为马尾松、油茶树、巨尾桉、软阔。六、勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实公安机关对案发现场进行了勘查并绘制了现场图、拍摄了照片，其地点位于广西平乐县源头镇莲塘村委莲塘村白炭岭。2、现场辨认笔录，证实梁存德、覃某1均对案发现场进行了辨认，其辨认地点均与公安机关一致。上述证据，经过法庭举证、质证，本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与本案事实有关联，证据之间能够相互吻合和相互印证，已形成完整的证据链。对于上述证据，本院确认为本案的定案依据本院认为，被告人梁存德因过失引发森林火灾，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，构成失火罪。公诉机关指控被告人梁存德犯失火罪的罪名成立。被告人梁存德在案发后接到公安机关电话通知主动到公安机关投案并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。案发后，被告人梁存德与火灾中受损村集体、村民达成赔偿协议，受损村集体、村民均出具书面材料提出对被告人梁存德行为表示谅解，要求不追究其刑事责任的意见，为此，本院对被告人梁存德可酌情从轻处罚。平乐县司法局出具社会调查报告认为，被告人梁存德为人老实，性格温和，与邻里相处关系较好，无不良嗜好，无犯罪前科，村委及其家属愿意配合司法局对其进行社区矫正。为此，平乐县司法局同意对被告人梁存德进行社区矫正。公诉机关对此亦无异议。综合以上量刑情节及司法局的社会调查报告，本院决定对被告人梁存德宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人梁存德犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘小涛审判员覃甜人民陪审员莫晓雪二〇一八年七月二十四日法官助理李铭书记员任利群

漠某某、谢某某、王某甲、成经纬、张美亮、王某乙寻衅滋事案一审刑事判决书湖南省湘潭县人民法院刑事判决书（2014）潭刑初字第369号：湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉（2014）341号起诉书指控被告人张某某、谢某某、王某甲、成经纬、张美亮、王某乙犯寻衅滋事罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院依法由审判员罗明利担任审判长、审判员罗雪姣、人民陪审员马金连组成的合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员彭思钰担任记录。湘潭县人民检察院指派代理检察员文竹出庭支持公诉。被告人张某某、谢某某、王某甲、成经纬、张美亮、王某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭县人民检察院指控，被告人张某某、谢某某、王某甲、成经纬、张美亮、王某乙共同随意殴打肖某某，情节恶劣，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究六被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人张某某、谢某某、王某甲、成经纬、张美亮、王某乙均系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人成经纬、张美亮均系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院分别判处。被告人张某某、谢某某、王某甲、成经纬、张美亮、王某乙对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2012年上半年，被告人张某某与肖某某捡到一条蛇，肖某某责怪张某某吃蛇时没有告诉他，因此产生矛盾。2014年4月9日晚，张某某与肖某某在湘潭县易俗河镇玉兰路金湘歌舞厅前相遇，肖某某要张某某给个说法，张某某打电话向被告人谢某某求助。后张某某请肖某某吃宵夜，肖某某表示同意，双方即来到湘潭县易俗河镇雪松南路“名府土菜馆”吃宵夜。当晚22时许，被告人谢某某纠集被告人王某甲、王某乙、成经伟、张美亮以及郭某某（另案处理）携砍刀驾车来到易俗河镇雪松南路“名府土菜馆”，经张某某指认肖某某，被告人成经伟、王某甲、张美亮等人持砍刀将肖某某拖至距“名府土菜馆”约100米停车处，欲将其带往湘潭市雨湖区。王某乙打开汽车右后车门，成经伟、王某甲等人将肖某某往车上推，肖某某不从，郭某某搬来一块水泥砣砸了肖某某一下，成经伟、王某甲等人则对肖某某一顿拳打脚踢，郭某某持砍刀将肖某某头部和面部砍伤，之后谢某某、张某某等七人驾车逃离现场。经湘潭县公安局物证鉴定室鉴定，肖某某的伤势构成轻微伤。案发后，被告人张某某、谢某某、王某甲、王某乙主动到公安机关投案，并如实供述主要的犯罪事实。被告人张某某一方与肖某某就民事部分达成赔偿协议，已按协议支付肖某某22000元，并获得肖某某的谅解。上述事实，被告人张某某、谢某某、王某甲、成经纬、张美亮、王某乙在庭审过程中均无异议，且有被告人张某某、谢某某、王某甲、成经纬、张美亮、王某乙的供述，同案人郭某某的供述；被害人肖某某的陈述；证人刘某某、杨某某、杨某某、郭某某、胡某某、尹某某、张某某、肖某某的证言；辨认笔录及照片；湘潭县公安局物证鉴定室潭法验字（2014）第195号人体损伤程度鉴定意见书；户籍信息资料；抓获经过说明；和解协议；收条、谅解书；到案经过说明；湘潭市公安局雨湖分局昭潭派出所证明；湘潭市岳塘区人民法院（2013）岳刑初字第143号刑事判决书；本院（2012）潭刑初字第206号刑事判决书；出所人员信息；深圳市宝安区人民法院（2005）深法少刑初字第70号刑事判决书；释放证明书；湘潭市中级人民法院（2001）潭中刑终字第70号刑事裁定书；本院（2001）潭刑初字第26号刑事判决书；张美亮刑满释放证明；询问笔录等已经庭审质证、认证的证据予以证实，证据确实充分，足以认定本院认为：被告人张某某、谢某某、王某甲、成经纬、张美亮、王某乙共同随意殴打肖某某，情节恶劣，六被告人的行为均已构成寻衅滋事罪，依法均应予惩罚。公诉机关指控的罪名均成立。在共同犯罪中，被告人张某某、谢某某、王某甲、成经纬、张美亮、王某乙均系主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人张某某、谢某某、王某甲、王某乙能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻处罚。被告人成经纬、张美亮能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法均可以从轻处罚。被告人成经纬、张美亮在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人张某某一方能赔偿受害人肖某某的经济损失，并获得肖某某的谅解，均可酌情予以从轻处罚。根据被告人张某某、谢某某、王某甲、王某乙的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，亦不致再危害社会，可以对被告人张某某、谢某某、王某甲、王某乙宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条的规定，判决如下被告人张某某犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人谢某某犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人王某甲犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人成经纬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年4月14日止）。被告人张美亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月11日起至2015年7月10日止）。被告人王某乙犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗明利审判员罗雪姣人民陪审员马金连二〇一五年二月十六日代理书记员彭思钰

宋某某故意伤害一审刑事判决书广东省佛山市禅城区人民法院刑事判决书（2016）粤0604刑初1717号：佛山市禅城区人民检察院以佛禅检少刑诉［2016］142号起诉书指控被告人宋某某犯故意伤害罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年1月10日公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员吴佩莲出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人梁慧中、朱丽珍到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年3月12日零时许，被告人宋某某与丈夫被害人唐某2在佛山市禅城区张槎街道白坭村东白正街13号301房与老乡聚餐期间，因婚姻家庭矛盾发生争吵继而打斗，被告人宋某某手持水果刀刺中被害人唐某2的左侧肋骨处。案发后，被告人宋某某主动报案并将唐某2送至佛山市中医院抢救，其在医院被民警传唤至派出所后如实交代犯罪事实。被害人唐某2经抢救无效死亡，经鉴定，唐某2符合锐器暴力作用左胸部致心脏和主动脉破裂引起失血性休克导致死亡。破案后，公安机关缴获涉案刀具及衣物。公诉机关认为，被告人宋某某无视国家法律，故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人宋某某十一年以上十四年以下有期徒刑。被告人宋某某对其持刀阻挡行为致被害人唐某2死亡的事实无异议，但辩称其主观上没有伤害唐某2的故意，其是因唐某2对其殴打，才随手拿了东西阻挡（其当时不知手中持的是刀），其行为属于正当防卫。辩护人提出如下辩护意见：本案是因婚姻家庭矛盾引发，宋某某主观上没有伤害唐某2的故意，其是因唐某2对其实施家暴时为了躲避被打，才随手拿了一个东西进行阻挡，其主观上没有拿刀伤害唐某2的故意；辩护人认为宋某某的行为属于防卫过当，应以过失致人死亡罪追究其刑事责任；案发后宋某某积极救助唐某2，具有自首情节，建议法庭对宋某某减轻处罚，判处其五年以下有期徒刑。经审理查明，被告人宋某某与被害人唐某2系夫妻，2016年3月11日晚，唐某2的老乡欧某约唐某2、宋某某到欧某位于佛山市禅城区张槎街道白坭村东白正街13号301房出租屋吃晚餐，唐某2于当晚20时30分前后先到达上述出租屋，宋某某未与唐某2同时出发。当晚21时30分左右，宋某某来至欧某上述出租屋楼下并喊唐某2开门，唐某2叫宋某某在楼下先去帮买两包香烟，宋某某于是去到超市购买香烟，其在购买香烟过程中又在超市买了一把水果刀。被告人宋某某持香烟、水果刀于22时左右进入欧某出租屋，将水果刀置于餐桌旁一凳子上，便与唐某2以及老乡欧某、张某共同吃饭。吃饭期间，唐某2饮酒，并因婚姻情感问题与宋某某发生矛盾，唐某2对宋某某多次进行辱骂，欧某、张某予以劝解。23时左右，张某有事先行离开出租屋。至次日零时许，唐某2与宋某某因婚姻情感问题再次在上述出租屋发生矛盾，双方发生争吵，唐某2动手打了宋某某头部两巴掌，被告人宋某某遂随手拿起上述放在凳子上的水果刀刺向被害人唐某2，水果刀刺中被害人唐某2左胸腋肋骨处。被告人宋某某持刀刺伤唐某2后将刀拔出，随即拨打120急救电话抢救唐某2，并和欧某共同通过电话报警。等候救护车期间，被告人宋某某到楼下叫来一名摩托车司机帮忙，与欧某共同将唐某2抬至楼下等候救护车，后随救护车将唐某2送至佛山中医院进行抢救。民警接报后随即赶至医院将宋某某传唤至派出所。被害人唐某2经抢救无效于当晚2时死亡。经鉴定，被害人唐某2符合锐器暴力作用左胸部致心脏和主动脉破裂引起失血性休克导致死亡。破案后，公安机关在上述出租屋内缴获被告人宋某某作案刀具并提取了相关物证。2016年4月1日，宋某某亲属向唐某2亲属赔偿人民币10000元。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、户籍证明，证实宋某某身份信息，属于完全刑事责任年龄人，在户籍地没有前科记录。2、受理报警登记表，证实：（1）2016年3月12日0时35分，宋某某使用手机（号码132××××3184）报案，称其老公受刀伤，需要救护车；（2）2016年3月12日0时37分，欧某使用手机（号码134××××3315）报案。3、通话清单，证实宋某某所使用的手机号码132××××3184于案发前后的通话情况。4、到案经过，证实案发后宋某某有拨打120求救，并护送唐某2来到佛山中医院，民警接报后来至医院将宋某某传唤至派出所。5、接受证据材料清单、照片，证实案发后公安机关提取被害人唐某2案发时所穿的衣物，宋某某对上述衣物照片进行了确认，证实是案发时唐某2所穿的衣物。6、扣押笔录、扣押清单及照片，证实案发后公安机关提取宋某某案发时所穿的衣物，宋某某对上述衣物照片进行了确认，证实是案发时自己所穿的衣物。7、作案刀具照片，宋某某、欧某、张某均对宋某某作案时所使用的水果刀照片进行了确认；温某对宋某某所购买的作案水果刀同款型号照片进行了确认。8、佛山市中医院门诊病历，证实被害人唐某2于2016年3月12日0时55分就诊，体查左胸腋中线第6肋处见长约5ｃｍ创口，经抢救无效于当日2时05分宣告临床死亡。9、收条，证明2016年4月1日宋某某亲属向唐某2亲属赔偿人民币10000元。10、现场勘查记录，证明的内容：2016年3月12日1时27分至2016年3月12日2时27分，侦查人员对作案现场佛山市禅城区张槎白坭东白坊正街13号三楼301房进行勘验。现场是一个一房一厅的出租屋，从门口进去房间东侧是一张床，床的西侧地面上有大量血迹（棉签转移提取，物证编号为1），房间西侧有一个窗户，窗户的东侧是一个饭桌，房间的西北侧有一个柜子，柜子里面发现一把带血迹的刀（原物提取，物证编号2）。现场其余部位无明显异常。11、法医学尸体检验鉴定意见书，证明的内容：死者唐某2左腋前线第4、5肋间有一处长6ｃｍ缝合创痕，创缘整齐，创角一钝一锐，创壁光滑，深达胸腔；解剖见左胸腔积血1500ｍｌ，左肺轻度萎缩，左肺上下叶破裂，左心包破裂，心包腔积血，左心室破裂，破裂口贯穿主动脉；根据以上损伤的形态特征，结合全身皮肤粘膜苍白等失血性休克的尸体征象分析，死者唐某2符合锐器暴力作用左胸部致心脏和主动脉破裂引起失血性休克导致死亡。12、刑事化验检验报告书，证明的内容：在死者唐某2血液中检出乙醇成分，含量为152ｍｇ／100ｍｌ。13、法庭科学ＤＮＡ鉴定意见书及情况说明，证明的内容：在涉案刀具刀尖上的血迹，刀身上的血迹，现场地面血迹，扣押的宋某某作案时所穿着的上衣右前侧剪片、牛仔裤左腿膝盖剪片及右鞋帮右侧血迹，唐某2案发时所穿的右鞋帮血迹的检材中检出人血，其ＳＴＲ分型与唐某2肋软骨检材的ＳＴＲ分型相同。涉案刀具刀柄上脱落细胞粘取器检材ＳＴＲ分型与宋某某口腔拭子的检材的ＳＴＲ分型相同。14、视频光盘及制作说明，证明的内容：侦查人员于2016年3月15日从佛山市禅城区张槎街道白泥东白坊正街13号惠隆百货白坭店将宋某某于案发前当晚出入该店的监控视频（共两段）予以调取并保存于派出所，后将该视频制作视频光碟。在监控视频中显示，2016年3月11日21时50分至51分之间，宋某某独自一人来到惠隆百货白坭店购买了1把水果刀及2包香烟。宋某某及温某对宋某某在惠隆百货白坭店购买水果刀的视频截图进行了确认。15、证人欧某（被害人唐某2的老乡）的证言，2016年3月11日晚20时30分左右，唐某2到我租住的出租屋与我和张某一起吃饭，期间，唐某2和其妻子宋某某用微信联系过。到了21时30分，宋某某来到我的出租屋，唐某2为其开门，宋某某进屋时手里拿着一把水果刀，进屋后把水果刀放在凳子上。当时我问宋某某拿水果刀过来干什么，宋某某说买来削水果。吃饭期间，唐某2和宋某某相互怀疑对方感情不忠吵了起来了，经我和张某劝解，双方停止了吵架。约23时左右，张某离开了我出租屋。到了次日0时许，唐某2和宋某某又因怀疑对方出轨的事吵起来，吵着吵着，唐某2就打了宋某某两巴掌，宋某某被打后马上用右手拿起她带来的那把水果刀迅速插入唐某2左侧肋骨处并迅速把刀拔出（唐某2被刺中后，就站了起来，大约一、二秒后就倒在床上），我看到唐某2左侧肋骨处迅速流出血来，于是我立即把宋某某手中的水果刀抢过来，（我在夺刀的时候，宋某某还说“今天我就要杀死你”），马上用手按住唐某2的伤口，并叫宋某某报警。宋某某拨打120后就在唐某2的身边拼命地喊唐某2的名字，后来宋某某到楼下叫了一名摩托车司机上楼，我们三人把唐某2抬到楼下，之后救护车到来把唐某2接去医院。唐某2与宋某某是2014年年底登记结婚的，双方各自结过婚。唐某2怀疑宋某某和她前夫还有联系，而宋某某也怀疑唐某2和他前妻有联系，双方互不相信对方，案发当晚唐某2拿手机说要打电话给宋某某的前夫求证宋某某与其前夫是否有联系，由于唐某2不知电话号码，宋某某就用我的手机拨通了其前夫的电话，然后由唐某2接听。当时手机通话时是用免提的，我听到唐某2问对方（宋某某的前夫）为何还与宋某某联系，对方说是为了孩子的事。辨认笔录，辨认出被告人宋某某是2016年3月12日凌晨在其出租屋用水果刀刺中唐某2的女子。16、证人张某（被害人唐某2的老乡）的证言，2016年3月11日20时30分许，唐某2来到欧某的出租屋一起吃饭。大约过了半个小时，唐某2的妻子来到出租屋，唐某2的妻子进门时，我们看到其手中拿着两包烟和一把水果刀，烟是其来到楼下时唐某2让其买的，进门时，欧某问其带刀干嘛，她回答说削水果用的（随后欧某还顺手拿两个苹果给她，但她说不要水果），后唐某2就从其妻子手中把刀拿过来，并随手放在旁边的一个凳子上。然后我们四个人一起吃饭，期间唐某2和他妻子吵了几句（我听欧某说唐某2与其妻子平时都有吵架、打架），但被我和欧某劝住了，大概到了23时许，我因有事就离开了。辨认笔录，辨认出被告人宋某某是唐某2的妻子。17、证人温某（惠隆百货白坭店老板）的证言，2016年3月11日晚上21时许，有一名女子来到我商店，买了两包香烟，并问我有没有刀，我问她要哪一种刀，她说是削苹果的刀，然后她就走到卖刀具的货架前，拿了一把水果刀，付钱后就离开了。该女子购买的水果刀是金属刀身，长约20ｃｍ,宽约5ｃｍ，金属刀柄长约10ｃｍ，刀身印有“广东阳江”、“天洋”等字样。辨认笔录，辨认出被告人宋某某是上述购刀女子。18、证人唐某1（被害人唐某2的弟弟）的证言，2016年3月12日凌晨零时30分左右，我接到欧某打来的电话，欧某告诉我，我哥哥唐某2与其妻子在欧某出租屋吵架，期间唐某2妻子用刀捅伤了唐某2，叫我快点过来。大概在当晚2时左右，医院就对我说我哥哥唐某2经抢救无效死亡了。我哥哥唐某2与宋某某是2015年结婚的，双方都是二婚，我不太了解唐某2与宋某某之间的感情，只是听唐某2说过宋某某的性格比较暴躁，老是怀疑唐某2在外面有外遇，唐某2还曾说想跟宋某某离婚。19、被告人宋某某的供述和辩解，2016年3月11日晚，唐某2去到老乡“阿国”（欧某）家里吃饭，我因要洗个脸就没和他一起过去。20时30分左右，我来到“阿国”出租屋楼下，我喊唐某2帮我开门，唐某2叫我帮其买两包烟，当时我想到家里的水果刀找不到了，家里刚好需要一把水果刀，就想顺便买一把新的，于是我就在“阿国”家楼下一家士多店买了两包香烟，顺便又买了一把水果刀。我来到“阿国”出租屋（水果刀拿在手里），见到唐某2、“阿国”、“阳山德”（张某）在屋里吃饭，当时“阿国”问我“带刀过来干什么”，我说“买来削水果”，然后我把水果刀放在身旁一凳子上，坐在唐某2身边和他们一起吃饭。吃饭过程中，唐某2怀疑我和前夫有联系，就不停地骂我，“阿国”、“阳山德”就在旁边劝唐某2。22时许，“阳山德”有事先走了。到了次日零时许，唐某2又开始骂我，还和我前夫通了电话，并在电话中骂我前夫，我前夫电话中向唐某2解释和我联系是因为孩子的事情（我和前夫生育一个儿子），让唐某2不要多想。唐某2和我前夫打完电话后，就又开始骂我，并用拳头打我的脸和太阳穴，把我打倒在床上，并把我的嘴角打出血了，这时唐某2伸出手还想抓我的头发按住我（就像以前打我那样打我），我也生气了，心里想“你不要再骂我，不要再打我了”，然后我左手随手拿起凳子上的水果刀再递到右手，右手持水果刀向唐某2刺去，水果刀刺中了唐某2胸部下方左侧身体上，随后我就拔出了水果刀，唐某2就躺在床上了（刀刺入唐某2身体后，我很害怕，不知所措，整个人就像失控了一样）。“阿国”见状后，就把我手上的刀夺走，我就赶紧用手机拨打120，“阿国”就打电话报警。后来我到楼下找了一个摩托车司机，我们三人将唐某2抬下楼，等候救护车到来，之后我随救护车将唐某2送至医院，后来警察来到医院把我带至公安机关。我和唐某2于2015年9月7日登记结婚，双方都是二婚，结婚后，唐某2经常和其前妻私下联系，我就劝他不要再联系，但他不听，为此我们经常吵架，唐某2为此也经常打我、骂我，特别是他喝酒后，打我更凶。案发前一天的晚上，唐某2醉酒后回到我们出租屋，无故打了我两、三次。辨认笔录，被告人宋某某对作案地点进行了确认。关于被告人宋某某持刀伤害唐某2行为的定性。经查，证人欧某、张某、温某的证言以及被告人宋某某的供述证实，被告人宋某某来到欧某出租屋楼下喊唐某2帮其开门，唐某2让其帮买两包烟，宋某某于是又去到超市买烟，买烟过程中其想到家里需要一把水果刀，就顺便买了一把水果刀。宋某某进入欧某出租屋时水果刀持在其手中（欧某、张某、唐某2见到其手中持刀），其坐下吃饭时顺手将水果刀放在身旁一凳子上。宋某某自案发当晚22时前后进入欧某出租屋至案发时（次日零时许）的两个小时时间里，唐某2因婚姻情感问题对宋某某实施辱骂、掌掴。结合上述证据，本院认为，宋某某购买水果刀具有偶然性，其在进入欧某出租屋时至案发期间并未随身藏匿水果刀，本案是因唐某2辱骂、掌掴宋某某直接导致案发，故本案应排除被告人宋某某购刀蓄谋伤害（杀害）唐某2的故意。另被告人宋某某多次供称，唐某2将其打倒在床上，其感到很生气，心里想“你不要再骂我，不要再打我了”，于是左手随手拿起凳子上的水果刀递到右手，右手持水果刀向唐某2刺去。结合全案证据，本院认为，宋某某对案发前购刀并随手将刀放在身旁凳子上知情，其供称左手握刀交到右手的过程亦证实其案发时应明知手中持有的是刀，其持刀向唐某2身体刺去是故意伤害他人的行为。另本院认为，唐某2与宋某某是夫妻关系，唐某2对宋某某实施辱骂、掌掴存在过错，但宋某某对唐某2持刀伤害不具备正当防卫条件。综上，本院认为，被告人宋某某持刀伤害唐某2的行为属于故意伤害行为。故被告人宋某某的上述辩解以及其辩护人关于本案定性的辩护意见不成立，本院不予采纳本院认为，被告人宋某某持刀故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关的指控成立。被告人宋某某犯罪以后自动归案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。本案是因婚姻家庭情感矛盾激化引发的犯罪，被害人唐某2对犯罪发生存有过错，被告人宋某某犯罪后主动救助被害人唐某2，其行为致唐某2死亡的结果并非其积极主动追求，其亲属向唐某2亲属赔偿相应经济损失，据此又可对被告人宋某某酌情从轻处罚。辩护人据上述相应情节建议对宋某某从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的建议量刑偏重，本院不予采纳。结合被告人宋某某主观恶性、人身危险性等犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，第六十七条第一款的规定，判决如下被告人宋某某犯故意伤害罪（致人死亡），判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月12日起至2023年3月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高春柱人民陪审员徐佳荣人民陪审员麦丽华二〇一七年三月八日书记员庞健敏

云南省昭通市昭阳区人民法院刑事判决书（2020）云0602刑初568号公诉机关昭通市昭阳区人民检察院。被告人吴长林，曾用名吴志林，男，苗族，1974年9月6日生，贵州省贵阳市人，小学文化，农民，住贵州省。因涉嫌犯妨害公务罪，于2020年6月8日被昭通市公安局昭阳分局刑事拘留，2020年6月17日被执行逮捕，现羁押于昭阳区看守所。指定辩护人李远福，云南泓佩律师事务所律师。昭通市昭阳区人民检察院以昭阳检一部刑诉〔2020〕599号起诉书指控被告人吴长林犯妨害公务罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昭通市昭阳区人民检察院指派检察员杜远航、书记员王海沥出庭支持公诉，被告人吴长林及其辩护人李远福到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明，2020年6月7日17时55分，昭阳分局珠泉派出所接到110指挥中心指令，在昭阳区交叉路口处有一醉酒的男子拦着车辆不让走，请求出警处置。民警赶到现场时发现醉酒的被告人吴长林，将其传唤到珠泉派出所执法办案区进行调查询问，2020年6月7日18时18分左右，民警董晋在执法办案区内被醉酒的吴长林用拳头打了左侧肩部三拳和左胸口一拳。被告人吴长林到案后，签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人吴长林在开庭审理过程中亦无异议，并有其在公安机关的供述与辩解，处警情况说明，证人李某、马某、苟某、臧某、赵某等人的证言，立案决定书，户口证明，辨认笔录及照片，法医学人体损伤检验记录，接受证据材料清单，贵州贵安新区公安局马鞍山派出所证明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴长林以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为，已构成妨害公务罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律正确，提出被告人吴长林系坦白，认罪认罚，建议判处被告人吴长林六个月至八个月有期徒刑的量刑建议在法律规定的幅度范围内，本院予以采纳。辩护人李远福提出被告人吴长林已经认识到自己的错误，认罪认罚，建议对被告人从轻处罚，判处六个月有期徒刑的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴长林经公安机关口头传唤到案后，如实供述其犯罪事实，可认定为坦白。鉴于被告人吴长林认罪认罚，庭审中认罪态度较好，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下：被告人吴长林犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二0年六月八日起至二0二0年十二月七日止）。如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李月章人民陪审员杨燕玲人民陪审员吕道联二〇二〇年十月二十六日书记员王璐

陈剑犯盗窃罪、信用卡诈骗罪一审刑事判决书浙江省武义县人民法院刑事判决书（2016）浙0723刑初484号：武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2016〕473号起诉书指控被告人陈剑犯盗窃罪、信用卡诈骗罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员金丽出庭支持公诉，被告人陈剑到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、盗窃罪2016年6月初的一天下午，被告人陈剑窜至武义县城西溪路2弄32号被害人徐某家中，将屋内的一只黑色苹果牌手机及两个红包盗走（内有现金300元）。二、信用卡诈骗罪2014年7月，被告人陈剑在未经王某2同意的情况下使用其身份证复印件骗领一张信用额度为20000元的中国建设银行龙卡信用卡。被告人陈剑从2014年8月11日开始使用该信用卡消费及还款。至2015年9月22日，陈剑使用该信用卡共计骗得人民币14053.23元，现已归还。上述事实，被告人陈剑在庭审中无异议，自愿认罪，且有书证户籍信息、调取证据清单、机主资料、接受证据清单、通话清单、账单明细、还款通知书、核查信息、还款凭证、交易流水、行政处罚决定书、刑事判决书、抓获经过等；证人方某、王某1、王某2、邹某、金某、胡某、祝某的证言；被害人徐某的陈述；金华市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书；现场勘查笔录、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈剑以非法占有为目的，采用秘密手段入户窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪；同时被告人陈剑使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人陈剑一人犯数罪，应予以数罪并罚。被告人陈剑犯盗窃罪时有盗窃前科，酌情从重处罚，鉴于其在归案后和庭审中如实供述其犯盗窃罪及信用卡诈骗罪的犯罪事实，本院综合上述情节均衡量刑处罚。为保护公私财物不受非法侵犯，维护国家的金融管理制度，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二百六十四条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈剑犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日起至2017年6月21日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人陈剑的违法所得继续追缴，发还被害人徐恒峰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员王国达二〇一六年十月二十一日代书记员严淼杰

北京市延庆区人民法院刑事判决书（2020）京0119刑初124号公诉机关北京市延庆区人民检察院。被告人鲁笛，男，1992年4月25日出生，汉族，现住北京市延庆区。因涉嫌危险驾驶罪，于2020年4月17日被北京市公安局延庆分局取保候审，同年7月28日被北京市延庆区检察院取保候审，同年8月4日经本院决定对其取保候审。北京市延庆区人民检察院以京延检第一部刑诉[2020]108号起诉书指控被告人鲁笛犯危险驾驶罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市延庆区人民检察院指控，2020年4月14日凌晨4时许，被告人鲁笛酒后驾驶一辆东风雪铁龙牌小型轿车在未开启车辆照明灯光的情况下，由北向南超速行驶至北京市延庆区×路口，车辆前部撞上由西向东行至路口等候交通信号灯的巫某驾驶的帕萨特小型轿车前部，导致两车内四人受伤，两车损坏。经北京市公安交通司法鉴定中心鉴定，鲁笛体内血液酒精含量为178.1mg/100ml，属醉酒驾驶，经认定鲁笛负事故全部责任。案发后鲁笛受伤被送到延庆区医院治疗，民警在医院找到鲁笛，后鲁笛如实供述了上述事实。2020年4月22日，鲁笛积极赔偿了被害人的损失，取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人鲁笛醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人鲁笛醉酒后在道路上驾驶机动车，未开启车辆照明灯且超速行驶，发生事故且负事故全部责任，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，应当从重处罚；被告人鲁笛到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚；积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以从轻处罚。建议判处被告人鲁笛拘役三个月，并处罚金人民币三千元。被告人鲁笛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另查，被害人巫某及王某与鲁笛就民事赔偿达成协议，并出具谅解书。被害人李某表示民事赔偿另行起诉解决。本院认为，公诉机关指控被告人鲁笛犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人鲁笛醉酒后在道路上驾驶机动车，未开启车辆照明灯且超速行驶，发生事故且负事故全部责任，故对其从重处罚。被告人鲁笛到案后如实供述自己的罪行，系坦白，故对其从轻处罚。被告人鲁笛自愿认罪认罚，故对其从宽处罚。被告人鲁笛积极赔偿部分被害人损失并取得谅解，故对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第（一）项、第（五）项之规定，判决如下：被告人鲁笛犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元（罚金已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员刘建军二〇二〇年八月六日书记员时利娜