天津市武清区人民法院刑事判决书（2020）津0114刑初553号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人魏秀杰，男，1983年11月20日出生于天津市武清区，汉族，初中文化，农民，户籍地天津市武清区。现住址天津市武清区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月22日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2018年6月21日被天津市公安局武清分局取保候审。2020年7月1日被天津市公安局武清分局取保候审，2020年12月22日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。天津市武清区人民检察院以津武检二部刑诉[2020]223号起诉书指控被告人魏秀杰犯开设赌场罪，于2020年10月27日向本院提起公诉，适用认罪认罚从宽制度。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员孙皓出庭支持公诉，被告人魏秀杰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人魏秀杰于2017年1月至2018年5月期间，为非法营利，在天津市武清区××镇家中等地，利用网络建立微信群，多次在微信群中组织张强、任战军、任伟学等人通过网络以“重庆时时彩”等方式进行赌博，并从中抽头渔利。现查明，张强、任战军、任伟学等人通过银行转账和微信转账等方式向被告人魏秀杰累计支付赌资80余万元。被告人魏秀杰非法获利1.8万余元被告人魏秀杰后被公安机关抓获，到案后如实供述自己的犯罪行为。另查，公安机关依法扣押被告人魏秀杰用于赌博的电脑主机1台、计算器1个、手机7部、平板电脑1台。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有案件来源及抓获经过、扣押决定书及扣押清单、银行卡交易明细、证人证言、人员信息、被告人供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。

䤏华斌开设赌场罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2018）浙0784刑初361号：浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉［2018］288号起诉书，指控被告人夏华斌犯开设赌场罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员王笑珍出庭支持公诉。被告人夏华斌到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年9月至2017年3月，朱跃忠（已判决）等人在永康市经济开发区黄城里村等地经营赌博微信群，供人以“牛牛”形式进行赌博，抽头获利达20余万元。其间，被告人夏华斌受雇在微信赌博群中从事推手工作一个月左右，领取工资约人民币7000元。2017年9月5日，被告人夏华斌向永康市公安局预交暂扣款人民币10000元。上述事实，被告人夏华斌在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人夏华斌的供述、同案犯朱某1、高某、朱某2的供述、同案犯刑事判决书、暂扣款票据、身份证明、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人夏华斌以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人夏华斌的意见，予以支持。被告人夏华斌归案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人夏华斌已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。为维护社会秩序，保障社会主义的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人夏华斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。二、被告人夏华斌退出的违法所得人民币七千元，由扣押单位依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员姚蔚二〇一八年三月二十八日代书记员邵美丽

坎某甲犯非法经营罪一审刑事判决书山东省安丘市人民法院刑事判决书（2016）鲁0784刑初11号：安丘市人民检察院以安检公诉刑诉［2016］10号起诉书指控被告人李伟犯非法经营罪，于2016年1月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，2016年2月22日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安丘市人民检察院指派代理检察员傅静、武云梅、检察员于洪波出庭支持公诉，被告人李伟及其辩护人王爱英到庭参加诉讼。因补充证据，安丘市人民检察院于2016年5月19日建议延期审理，并于同年6月17日提请恢复审理。现已审理终结安丘市人民检察院指控，自2012年至2014年期间，被告人李伟在未取得危险化学品经营许可证的情况下，长期生产溴甲烷农药，后将溴甲烷农药销售给安丘市的臧运村（已判决）牟利，非法经营数额共计1810950元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人李伟违反国家规定，未经许可生产、经营危险化学品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李伟对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解其行为系公司职务行为，是单位犯罪，在2014年6月23日左右其主动到德州市公安局治安大队说明过其公司生产溴甲烷的情况，应为自首。辩护人王爱英的辩护意见是：1、被告人李伟生产、销售溴甲烷的行为系单位职务行为，购买溴甲烷生产原材料皆由德州某公司出资购买，涉案款项部分通过王某甲等人的银行账户打入德州某公司的账户；2、被告人李伟加工、销售溴甲烷的行为未超出德州某公司的经营范围；3、连云港市产品质量监督检验中心出具的报告不具有唯一性，因臧运村还从孙晓平等人处购买溴甲烷并出售；4、被告人李伟在被抓获之前曾经到德州市公安局自动投案并供述了自己的犯罪事实，系自首，建议从轻处罚；5、被告人李伟非法经营数额应该按照（2015）安刑初字第420号刑事判决书中所确定的161万元量刑。经审理查明，2009年7月25日德州某公司成立，法定代表人为李伟，2014年4月1日法定代表人变更为姜某某（系李伟妻子），公司经营范围为：农药销售（凭许可证经营，不含危险品）；化工产品加工、销售（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）；生物技术咨询；建筑材料（不含木材）、金属材料（不含贵金属）销售；生物生长调节剂加工、销售（国家禁止限制的除外，涉及许可的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司住所地为德城区二屯镇纪店村，有效期至2018年8月14日。自2012年至2014年期间，被告人李伟明知德州某公司未取得危险化学品经营许可证，长期生产溴甲烷农药，后将溴甲烷农药销售给安丘市的臧运村（已判决）牟利，非法经营数额共计181万余元。德州某公司非法获利61541元，该赃款被告人李伟已退缴至本院。另查明，案发后2015年1月5日被告人李伟到德州市公安局治安大队主动投案，但其当时并未如实供述德州某公司生产、销售溴甲烷的情况，后在侦查阶段如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1、书证（1）被告人人口信息证实其年龄等身份情况。（2）抓获经过证实被告人李伟于2015年6月26日被德州市公安局德城分局抓获。（3）德州市德城区安全生产监督管理局证明、夏津县安监局证明证实，被告人李伟没有办理危险化学品经营许可证。（4）韩某、王某甲、李伟、臧运村等人之间的银行交易记录一宗证实，李伟将生产的溴甲烷销售给臧运村的转帐交易记录。2、证人证言（1）证人臧运村证实：我用王某甲的身份证办了一个农业银行卡，卡在我手中，Ｕ盾在李伟手中，我把钱打到王某甲的卡上，李伟用Ｕ盾从网上把钱取走。2012年至2014年期间，我向德州的李伟购买溴甲烷数额一共是1810950元。（2）证人韩某证实：我和李伟、李伟妻子姜某某是邻居。2012年姜某某用我身份证在农业银行开了1张银行卡，姜某某拿着，2014年11月姜某某又领着我把卡注销了。（3）证人王某甲证实：我和臧运村是朋友，2013年11月我用我的身份证办了一个农业银行的银行卡和Ｕ盾给了臧运村，后来臧运村被查获之后将卡丢了，我又重新补办了1张。3、辨认笔录辨认笔录证实被告人李伟辨认出购买其溴甲烷的男子为臧运村。4、被告人供述被告人李伟当庭供述证实，其在明知自己及德州某公司未取得危险化学品经营许可证的情况下，生产溴甲烷并销售给臧运村的事实及过程。上述证据间能相互印证，足以证实，应予采信。庭审中辩护人申请证人李某乙出庭作证。证人李某乙证实，其于2013年7月份进入德州某公司，该公司生产溴甲烷的9本记帐凭证是其于2013年10月份至2014年10月份期间记录的，公司生产溴甲烷的现金日记帐和明细帐是王秀丽记录的。另辩护人当庭提交以下书证：德州某公司设立登记变更材料一宗、企业法人营业执照、组织机构代码证、农药经营许可证复印件2份、德城区农业局证明、增值税专用发票一宗、中国工商银行客户存款对账单复印件一宗、德州某公司活期存款账户历史明细查询一宗、李伟明片复印件、银行转账明细一宗、网上银行电子回单一宗、客户交易回单一宗、汇兑来账凭证一宗、出库单4张、公司单位账户明细、生产溴甲烷的明细账2本、现金日记账1本、记账凭证9本、公司正常生产经营的账目、税收、德州市公安局治安支队证明、询问笔录等证据一宗，欲证实被告人李伟生产、销售溴甲烷的行为系单位行为，且有自首情节。公诉机关质证后认为，李伟生产、销售溴甲烷的行为不属于单位行为，对上述证据是否采信由法院依法认定；对于李伟询问笔录真实性没有异议，但被告人李伟虽然主动投案，并未如实供述犯罪事实，不成立自首。本院核对上述证据后认为，根据《中华人民共和国刑法诉讼法》第四十九条、五十条的规定，公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序收集能够证实被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据，本案中公诉机关认为被告人李伟的行为不属单位犯罪行为，但针对辩护人提供的上述证据，公诉机关并未提供相反的证据，而辩护人提交的证据能够证实：德州某公司成立于2009年7月25日，法定代表人系被告人李伟，直至2014年4月1日变更为姜某某，但被告人李伟仍负责公司的全面工作，案发期间通过王某甲的账户（该账户案发期间由臧运村使用）转账到李伟、姜某某、韩某（该账户案发期间由被告人李伟使用）以及由王某甲账户直接转账购买溴素的金额共计127万余元，通过王某甲、韩某账户购买溴素的金额共计60万余元，通过王某甲、姜某某、李伟账户转账到德州某公司账户的金额共计70万余元，购买的部分原材料也以“德州某公司”为购货单位开具增值税专用发票，故能够认定被告人李伟生产、销售溴甲烷系以单位名义实施，且所得收入大部分归德州某公司所有，系为单位谋取利益，故被告人李伟的行为系单位行为；上述证据与本案有关联性，且证据内容真实，形式合法，应予采信。辩护人提交的欲证明被告人自首的证据，虽能证明被告人李伟于2015年1月5日到德州市公安局治安大队主动投案，但其并未如实供述德州某公司生产、销售溴甲烷的情况，故不成立自首本院认为，被告人李伟作为德州某公司的法定代表人及实际负责人，在明知德州某公司无危险化学品经营许可证的情况下，以单位名义非法生产危险化学品溴甲烷并销售，为单位谋取利益，扰乱市场秩序，情节严重，被告人李伟作为德州某公司生产、销售溴甲烷犯罪行为直接负责的主管人员，其行为应为单位行为，且已构成非法经营罪，被告人及辩护人关于李伟行为系职务行为的辩护意见，本院予以支持。因安丘市人民检察院未起诉德州某公司，本院建议公诉机关对犯罪单位补充起诉，而公诉机关仍以自然人犯罪起诉，故本院仅对被告人李伟按照《中华人民共和国刑法》第二百三十一条的规定追究其刑事责任。辩护人关于被告人李伟加工、销售溴甲烷的行为未超出德州某公司的经营范围的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；被告人李伟及其辩护人关于自首的辩护意见，因被告人李伟虽主动投案，但其并未如实供述单位犯罪事实，故其行为不符合自首的成立条件，本院不予认定。鉴于被告人李伟归案后坦白认罪态度较好，确有悔罪表现，可依法从轻处罚。为严肃国法，维护国家对限制买卖物品的管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二百三十一条、第三十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币150000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人李伟的退缴的违法所得人民币61541元，依法没收，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长闫玉叶人民陪审员张秀华人民陪审员范声芳二〇一六年八月二十三日代理书记员刘奕彤

吕志强拒不支付劳动报酬一审刑事判决书贵州省盘州市人民法院刑事判决书（2018）黔0222刑初489号：贵州省盘州市人民检察院以盘检公诉刑诉［2018］472号起诉书指控被告人吕志强犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年10月25日公开开庭审理了本案，因需补充侦查，决定延期审理，后于2018年12月26日再次组成合议庭依法公开开庭审理了本案。盘州市人民检察院指派检察员陇雅寒、张花出庭支持公诉，被告人吕志强及其辩护人张斌到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省盘州市人民检察院指控，2015年1月至9月期间，湖南湘煤基本建设工程有限责任公司承包贵州松河煤业发展有限公司松河西井建设项目工程，被告人吕志强系该项目负责人，项目结束后，吕志强未足额支付贺某2、鲁某1等60名工人工资共计60余万元，经盘州市人力资源和社会保障局下达《劳动保障监察责令改正决定书》后，吕志强仍未按时整改支付。2017年6月28日，被告人吕志强家属将其拖欠的农民工工资已全部付清。为证实上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被告人供述，抓获经过等证据，认为被告人吕志强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任，建议对其在有期徒刑二年以下量刑，并处或单处罚金。被告人吕志强对起诉书指控的事实及罪名没有意见，提出自愿认罪，其不是实际控制支付工资的人员，案发后积极配合劳动部门调查，请求对其从轻处罚的辩解意见。辩护人提出被告人吕志强自愿认罪，具有坦白情节，在本案提起公诉前已将所拖欠工人工资全部支付，其作为项目经理，不具备实际支付工资的能力，在犯罪过程中所起的作用较小，系从犯，建议对其免予刑事处罚或者适用缓刑、单处罚金的辩护意见。经审理查明，2014年4月30日，贵州松河煤业管理有限责任公司与湖南湘煤基本建设工程有限责任公司签订合同，由湖南湘煤基本建设工程有限责任公司承建贵州松河煤业发展有限公司松河西井工程，被告人吕志强系该工程的项目负责人，项目建设期间，未向贺某2、鲁某1、段某等60余名工人足额支付工资，拖欠工资近60万元，2015年11月16日，经盘州市人力资源和社会保障局下达《劳动保障监察责令改正决定书》后，湖南湘煤基本建设工程有限责任公司及吕志强仍未按时整改支付。至2017年6月28日止，被告人吕志强已将所拖欠的人员工资付清。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：一、书证。（一）贵州松河煤业发展有限责任公司松河西井建设工程施工合同及补充合同，证实2014年4月30日，贵州松河煤业管理有限责任公司与湖南湘煤基本建设工程有限责任公司签订合同，由湖南湘煤基本建设工程有限责任公司承建贵州松河煤业发展有限公司松河西井工程，吕志强作为湖南湘煤基本建设工程有限责任公司委托代理人签署合同，补充合同就工程施工相关内容进行了补充约定。（二）委托书，证实湖南湘煤基本建设工程有限责任公司委托吕志宏全权负责松河西井建设工程的结算工作，明确工程款直接拨付至吕志宏处，附有账户信息。（三）湘煤松河西井项目部工程款细表、2014及2015年管理公司代西井付湖南湘煤基本建设工程公司明细、2015-2016年西井付湖南湘煤基本建设工程公司工程款及银行付款凭证，证实自2014年6月23日至2015年11月13日，业主贵州松河煤业管理有限责任公司松河西井分公司、发包单位贵州松河煤业管理有限责任公司已支付吕志强、吕志宏工程款合计900余万元。（四）付款计划书，证实一份湖南湘煤松河西井项目部项目经理落款为吕志强并加盖印章的段爱民队付款计划书，出具日期为2015年11月22日，上载明经核对有如下款项需支付：松河西井2015年3月结算款共计53396元；松河西井2015年4月结算款共计13515元；未处理借资共计1000元，以上总计65911元需支付，并对支付计划进行了明确。一份湖南湘煤松河西井项目部项目经理落款为吕志强并加盖印章的贺某2队付款计划书，出具日期为2015年11月22日，上载明经核对有如下款项需支付：松河西井2015年8月结算款共计142110元；松河西井2015年9月结算款共计65220元；金某2013年停工期间留守人员工资56397元见工资表（注：曾新长、袁伟龙等需核对后多退少补）；未处理借资共计13000元；以上总计250727元需支付，并对支付计划进行了明确。一份湖南湘煤松河西井项目部项目经理落款为吕志强并加盖印章的鲁某1队付款计划书，出具日期为2015年11月22日，上载明经核对有如下款项需支付：松河西井2015年9月结算款共计45950元；松河西井2015年10月结算款共计37247元；松河西井2015年11月结算款34847元；未处理借资共计8000元，以上总计110044元需支付，并对支付计划进行了明确。（五）吕志强需付袁某1工资明细表，载明袁某1在松河西井的结算款为12933元，连同其在金某矿期间的款项一并结算，但需减去借资。（六）吕志强往来帐，系吕志强就款项收付情况进行了记录。（七）施工结算单、投诉书，证实被拖欠工资人员对欠薪情况进行了统计结算，向盘县劳动保障监察大队投诉湖南湘煤基本建设工程有限责任公司拖欠工资。（八）劳动保障监察立案审批表、案件处理报批表，证实2015年11月6日，盘县人力资源和社会保障局经审批对湖南湘煤基本建设有限责任公司拖欠工资案立案查处，当日，根据查处情况作出依法责令改正的处理意见。（九）劳动保障监察案件处理报批表，证实2015年11月20日，盘县人力资源和社会保障局提请审批将湖南湘煤基本建设有限责任公司拖欠工资，吕志强系公司在该项目的施工负责人，涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法移送公安机关。（十）劳动保障监察责令改正决定书、劳动保障监察送达回执、关于对湖南湘煤基本建设工程有限责任公司作出《劳动保障监察责令改正决定书》的送达情况说明、项目经理授权委托书，证实2015年11月16日，盘县人力资源和社会保障局就湖南湘煤基本建设工程有限责任公司承建松河煤业管理有限公司松河西井建设工程期间，拖欠工人工资，作出责令改正决定；同日，吕志强在松河西井项目部项目经理处署名，签订授权委托书，委托吕某作为松河西井方与项目部代理人，全权处理湖南湘煤松河西井项目部诉讼事宜，盘县人力资源和社会保障局基于吕志强向吕某开具的授权委托书，当日将《劳动保障监察责令改正决定书》交由吕某签收。（十一）劳动保障监察案件调查报告，证实2015年11月20日，盘县人力资源和社会保障局出具调查报告，载明被调查单位拖欠60余名工人的工资合计人民币约60余万元，经盘县人资社保局责令限期改正，逾期未改正的行为中，被调查单位松河西井项目主要负责人及相关责任人收到工程款后未支付工人工资的行为，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一有关拒不支付劳动报酬犯罪的规定，建议公安机关依法立案查处。（十二）盘县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书及案件移送函，证实盘县人力资源和社会保障局因吕志强的行为涉嫌犯罪，向盘州市公安局进行了移送。（十三）收条、证明、领条、收据及银行凭单，证实2016年3月25日贵州松河煤业管理有限责任公司松河西井分公司向鲁某1代湘煤建设部付款4万元，2017年6月期间，毛某1、王某2、成某、任某、段某、袁某1、王某3、王某4、贺某2、卢某、袁某2、马某收到吕志强支付的工资款，合计473021元。（十四）协议，系吕志宏、吕志强、吕某三人自行就李某3及吕志强起诉的相关案件达成协议。（十五）常住人口基本信息，证实被告人吕志强的基本身份情况及已达刑事责任年龄。（十六）抓获经过，证实被告人吕志强于2017年5月27日被桂林市公安局秀峰分局白龙派出所民警抓获。二、被害人陈述（一）被害人鲁某1陈述，我于2015年6月7日至今，帮吕志强在盘县松河乡松河煤业公司西井建设工程做工，我是做掘进的，是掘进队的队长，吕志强是松河西井的负责人，吕志强欠我个人工资2.64万元，欠我们施工队的工资含我的总共是11.2344万元，我没有和吕志强签订用工合同，只是口头协议，当时是说我的工资保底9000元，工人的工资保底6000元，如果工程进度大，超过保底工资的，给我们按进度算了加上，我们打掘井是每米3260元，如果架棚的是每米3660元，但是后来也没有按这个约定计算工资，都是按进度计算付给我们工资。约定工资的时候工人都在，还有一个管技术的罗辉也在，吕志强欠我们的是2015年9月至11月期间的工资，共有21人两个多月来没有拿到工资，之前的工资是吕志强和吕志宏支付的，每个月算好帐后直接打款给我。吕志宏与吕志强是两兄弟。吕志强后派人拿了一张付款计划书给我，上面载明欠我们的工资是110044元，但是在9月份之前，吕志强还欠我2300元，所以共计是112344元。（二）被害人王某1陈述，我于2015年6月7日开始帮吕志强在盘县松河乡松河煤业公司西井建设工程做工，我是做掘进的，吕志强是松河西井的负责人，他欠我工资6000多元，我们施工队的老板是鲁某1，当时没有和吕志强签订用工合同，只有口头协议，工资是由吕志强打款给施工队长，然后再由施工队长付给我们。（三）被害人鲁某2陈述，2015年6月，我到盘县松河西井上班，干的是井下巷道维修工作，班队长是鲁某1，老板是吕志强，是吕志强承包工程，我们来干活，每个月工资6000元，工资都是领取现金，由吕志强发给鲁某1，鲁某1再发给我们队员，因为有停产的情况，具体欠我工资的数目不清楚，工资册是由鲁某1做，我们队长鲁某1、王某1等六十人都被拖欠工资，六十人是三个班队，我们这个班队有二十人。我没有签订过劳动合同，只是口头上答应给我每个月6000元的工资，这个也是经过吕志强同意的。（四）被害人卢某陈述，我于2013年在盘县金某矿做工，2015年在盘县松河乡松河西井做工，金某矿欠我工资的是吕志宏。松河西井欠我工资的是吕志强，欠我的工资是10907元。到松河西井做工是吕志强喊的，他是松河西井的项目经理，工资每个月按5000元计算，每月扣300元生活费，如果做不满月的话，就按天计算工钱。（五）被害人贺某1陈述，我于2013年在盘县金某矿做工，2015年在盘县松河乡松河西井做工，金某矿欠我工资的是吕志宏，松河西井欠我工资的是吕志强，具体欠多少我不清楚，队长贺某2才知道，我的工资是贺某2算给我，我们队还有一个叫董某的。工资是口头约定6000元的保底工资，如果工程进度超过6000元再加。（六）被害人田某1陈述，我在盘县松河西井煤矿负责掘进工作，期间2015年8月至9月的工资被拖欠，盘县松河西井煤矿的项目经理和主要负责人都是吕志强，工资也是由吕志强发放，当时与吕志强达成口头协议，每月保底6000元的工资，有32天的工资没有发，贺某1也被拖欠工资。（七）被害人袁某1陈述，我于2015年4月到盘县松河西井煤矿工作，其中2015年6月9日至2015年7月25日的工资被拖欠，该煤矿的项目经理和主要负责人都是吕志强，我的工资也是由吕志强发放，每月是1万元，至今被拖欠工资12333元，贺某1也被拖欠工资。（八）被害人李某1陈述，2014年大约8月份的时候，贺某2打电话给我，叫我去盘县松河西井工作，我接到电话后就和董某、李某2一起去找贺某2，贺某2对我们讲，吕志强承包了松河西井的井下掘进工程，我们是其中一个掘进队，工资是按我们进尺的工程量进行核算，每个月底算，我们这个队约有20人，当时我就答应了。欠我的工资是2015年8月1日至9月15日这段期间的，共计5460元，由于我们一直没得到工资，约在2015年11月的时候，到盘县人事劳动局要求帮我们要工资，我们的工资是由吕志强核算后交给贺某2，贺某2再发放给我们。我们没有签订合同或协议，就是口头讲好的。（九）被害人董某陈述，我于2014年4月至2015年9月15日在盘县松河乡松河西井上班，是贺某2叫我去的，贺某2是掘进队长，没有签订用工合同。工资是吕志强和我们队长结算，结算好以后吕志强把钱给队长，队长再把钱发给我们工人。吕志强是松河西井项目的老板，他承包了松河西井的掘进工程，其共欠我工资6930元。（十）被害人李某2陈述，吕志强在盘县松河乡松河西井承包工程，我是他的工人，2014年12月到2015年期间，我在他手下干活，2015年8、9月份的工资没有得到，吕志强欠我6720元的工资。我的工资是220元一天，之前的工资都是贺某2给我们现金的，但因为吕志强不结算工钱给贺某2，所以我也没有得到工资。我和吕志强没有签订合同和协议，只是和队长贺某2有口头协议。（十一）被害人王某2陈述，2014年4月19日至2015年9月15日，我在松河西井上班，是任某介绍我过去的，吕志强是松河西井的项目经理，我和吕志强没有签订用工合同，吕志强欠我2015年6月至9月15日的工资共计19400元。（十二）被害人王某3陈述，我堂哥王某4介绍我到松河西井上班，吕志强是松河西井的项目经理，我和吕志强没有签订用工合同，工资按月计算，每个月6000元，要扣300元的生活费，工资是吕志强找的一个生产经理叫成某的人谈的，经过吕志强同意的。从2015年7月26日至9月15日都没领过工资，共欠我9600元。吕志强后将欠我的工资付清了，收条上我的名字被写成了王某3强。（十三）被害人王某4陈述，我于2014年3月24日至2015年7月24日到松河西井上班，吕志强是我们的项目经理，也就是老板，他的公司叫湖南湘煤集团，之前我在金某矿和吕志强上班，工资是6000元，到松河以后也是一样，每月要扣300元的生活费，我和吕志强没有签订合同，吕志强共欠我10260元的工资。（十四）被害人毛某1陈述，我于2014年3月至2015年7月18日到松河西井上班，7月19日至11月12日因工伤在家休养，吕志强是我们的项目经理，也就是老板，他的公司叫湖南湘煤集团，我是跟着王某4一起去的，工资是5000元，每月要扣300元的生活费，我和吕志强没有签订合同，吕志强欠我的工资是7200元，欠我的工伤补助是4520元，共计欠我11720元。（十五）被害人段某陈述，我是松河西井掘进队队长，吕志强是松河西井的项目负责人，吕志强负责发放我们的工资，我与吕志强没有签订劳动合同或协议，从2015年1月，吕志强就没有发放工资给我们了，拖欠我个人工资4000元，拖欠我们掘进队全部工人工资65911元，我们掘进队有21个工人，我知道被拖欠工资的施工队有三个，另外两个是鲁某1和贺某2的施工队。三、被告人吕志强供述，2014年6月，吕志宏在盘县松河乡承包了松河西井的掘进工程，当时他聘请我做项目经理，工程一直做到2015年11月份就结束了，工程结束的时候欠农民工工资没有付清，到2016年3月份的时候，我离开了松河，后来的事情是吕志宏在处理，我就不知道了。我在松河西井的时候，工人工资是由工头报给我，我计算工资表交给吕志宏，然后吕志宏再直接把工资支付给农民工，松河西井的项目所签订的合同是我找人代签的，对合同我是认可的，我没有拿过工程款，所有工程款都是松河公司打给吕志宏，然后项目部的管理人员工资是吕志宏转给我，我再按照工资表支付管理人员和小工的工资，掘进队的工资全部是吕志宏直接付给掘进队的工头。吕志宏说过给我15%的股份,但我一分钱都没有得到,也没有投资钱进去,我的工资也没给我,后来吕志宏给我写了一个协议,承认他欠我工资等,吕志宏挂靠的公司出具委托书,委托他全权处理工程款，所有的工程款都是打到吕志宏的账上。另有立案决定书，异地羁押、临时寄押人员审批表，拘留证，取保候审决定书等证据在卷佐证本院认为，被告人吕志强有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，导致60余名工人的工资共计金额人民币近60万元被拖欠，数额较大，后经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人吕志强归案后如实供述自己的罪行，依法给予从轻处罚；其在本案提起公诉前已将拖欠工资支付给工人，酌情给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。结合被告人吕志强的犯罪情节、悔罪表现、社会危害性及所居住社区关于对被告人判处缓刑对社区无重大不良影响的意见，依法对被告人吕志强宣告缓刑。对被告人吕志强提出其自愿认罪，其不是实际控制支付工资的人员，案发后积极配合劳动部门调查，请求对其从轻处罚的辩解意见，予以采纳；对辩护人提出被告人吕志强自愿认罪，具有坦白情节，在本案提起公诉前已将所拖欠工人工资全部支付，建议对其适用缓刑的辩护意见，予以采纳；但提出其作为项目经理，不具备实际支付工资的能力，在犯罪过程中所起的作用较小，系从犯，建议对其免予刑事处罚或者单处罚金的辩护意见，经查，被告人吕志宏作为贵州松河煤业发展有限公司松河西井工程的项目负责人，应当履行对施工工人支付工资的义务，本案现有证据不能认定系共同犯罪，不应认定其为从犯，故对上述辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人吕志强犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长韦云娟人民陪审员赵林慧人民陪审员邓红二〇一八年十二月二十九日书记员施关书

刘某、吴某敲诈勒索罪一审刑事判决书刑事判决书（2013）嘉南刑初字第1131号：嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2013）975号起诉书指控被告人刘某、吴某犯敲诈勒索罪，于2013年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2013年12月11日、2014年1月17日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派高小纺、崔隽雍出庭支持公诉。被告人刘某、被告人吴某及其辩护人曲川江到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人刘某、吴某合伙他人，以非法占有为目的，勒索他人现金40000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案中因被告人意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可从轻或减轻处罚。被告人吴某如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。被告人刘某故意犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人刘某认为本案的起因是由于被害人出老千，当时写的是10000元的收据，不是欠条。被告人吴某对指控的事实无异议。辩护人的辩护意见：一、被告人吴某的行为应当认定为立功，可以从轻或者减轻处罚；二、被告人吴某虽然何其他被告人共同犯罪敲诈数额为40000元，但是并没有转化为被告人实际所得，对社会危害性和影响较小；三、被告人吴某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。另本案被害人在涉案的棋牌室内的行为有诈骗性质，被害人的过错是诱发本案的原因，被告人吴某是为了挽回自己的经济损失，可以对其从轻处罚。综上，被告人吴某有立功表现、社会危害性小，且系初犯、偶犯，主观上也愿意积极退赃和缴纳罚金，建议对其判处缓刑。经审理查明：2013年5月27日晚，被告人刘某、吴某合伙“胖子”在本市南湖区余新镇曹庄村，因被害人唐某、张某通过诈赌骗钱，以报警威胁，向其索要钱财，逼迫被害人写下4万元的欠条1张。后某被害人报警而未得逞。案发后，被告人吴某协助公安机关抓获被告人刘某。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被害人唐某的供述证实：对方小刘（刘某）和吴某另外还有两个男的一起把我们带上车。车子停下后，吴某就拿出一个喷雾的瓶子，朝我和张某眼睛喷。小刘说，你们总共三个人，每人拿出40000元，总共120000万。我们就说拿不出这么多钱，小刘说，跑了那个人就算了，你们每人拿出50000元，总共100000元。吴某把手机拿出来还给我和张某，我打电话给一个姓杨的朋友借钱，我把吴某农业银行卡号报给对方，半小时后吴某说10000块到账了。小刘说，你们先写欠条，我怎么说你们就怎么写。后来我和张某两个人都写了张欠条，每人都是50000元，但是后来因为我给了对方10000元，所以第二天改了欠条，改成了还欠10000元。（次日）上午8点多，车子开到农业银行，吴某和小刘两个人跟着张某一起下车，我看到张某把自己关在ＡＴＭ机里面打电话报警了。2、被害人张某的陈述证实：2013年5月27日，三名男子以诈赌为由，采用威胁报警、殴打等手段，敲诈两名被害人50000元钱，并写下欠条，被害人唐忠某10000元后离开，被害人张某自行逃离。3、证人杨某的证言证实：昨天晚上8点49分，我接到唐某打来的电话说他跟朋友在曹庄抽老千被发现了，对方将他跟他朋友带走了，并提出来要打一万元钱给他们才肯放人。然后他发来一张户名叫吴某农业银行的卡号。我就叫我朋友杜则人往这个卡号里打了一万元。结果唐某又打电话来说对方又提出来要五万元钱一个人，他们才肯放人。然后我们就来余新派出所报案。4、被害人唐某辨认笔录证实：7号（刘某）就是那个将其带上车后敲诈他的那个男子，5号（吴某）就是黑色小轿车（浙Ｆ×××××）驾驶员及敲诈他的男子。5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单证实：2013年9月16日下午14时许，民警对被告人刘某位于南湖区大桥镇天香花苑28幢106室进行搜查，扣押黑色遥控器1只、带显示器塑料盒1只、扑克牌1副。6、中国农业银行交易明细、借记卡资料查询单证实：户头为吴某的农业银行卡在2013年5月28日存入10000元。7、户籍证明证实：被告人的身份情况和起诉书载明的一致。8、到案经过证实：被告人刘某、吴某是被动到案的。9、判决书、释放证明证实：被告人刘某是构成累犯。10、情况说明证实：被告人吴某协助公安抓获同案犯。上述证据经庭审举证质证，本院予以确认。关于本案敲诈数额问题，根据被害人唐某、张某的供述，二被告人在限制二被害人人身自由的情况下要求二人支付50000元，同时证人杨某的证言也可与之印证，被告人吴某对指控的事实亦无异议。同时，涉及诈赌的金额综合二被告人的供述及被害人陈述认定为10000元，不予计算在犯罪金额内，故本院认定本案敲诈金额为40000元本院认为，被告人刘某、吴某合伙他人，以非法占有为目的，强行索要他人现金40000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。本案因被告人意志以外的原因未得逞，系未遂，可依法从轻处罚。被告人刘某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人吴某如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人吴某有立功情节，悔罪态度较好，依法从轻处罚并适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，本院为维护社会治安秩序，保障公民的人身权利和财产权利不受非法侵害，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十五条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月9日起至2014年6月8日止，罚金限判决生效后三日内缴纳）二、被告人吴某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金8000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长沈晔人民陪审员沈章焕人民陪审员钱金魁二〇一四年一月十七日书记员吴珺娴

谭浩与徐海生贪污罪二审刑事判决书新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院刑事判决书（2018）新29刑终123号：乌什县人民法院审理乌什县人民检察院指控原审被告人徐海生、谭浩犯贪污罪、滥用职权、受贿、行贿罪一案，于2018年4月25日作出（2018）新2927刑初136号刑事判决。原审被告人谭浩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院指派检察员魏江波出庭履行职务。上诉人（原审被告人）谭浩及其辩护人李铮等到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，1.乌什县融鑫矿业有限责任公司乌什县坎岭铅锌矿的《安全生产许可证》有效期限自2014年4月11日至2017年4月10日止，《采矿许可证》有效期限自2010年12月21日至2017年12月21日止。2017年4月至12月，该矿的安全生产许可证和采矿许可证到期后，该矿仍然进行采矿作业，也从未停止探矿作业。被告人徐海生在任乌什县安全生产监督管理局局长期间对该矿安全生产疏于监管，检查监督不力，也未对其进行停产停业处理，直至2017年10月13日才采取关停措施。2017年11月16日，被告人徐海生对该矿申请开封整改的申请报告未进行严格审查，对该矿安全生产许可证到期后仍然进行采矿探矿的行为听之任之，签批“同意”开封。该矿2017年12月25日在进行井下爆破作业时，发生爆炸，造成二人当场死亡事故。2．2011年3月22日，乌什县人民政府下发了《棚户区改造工作实施方案》。时任乌什镇党委书记的徐海生任组长。同年4月，徐海生到乌什镇各村各组检查工作中，发现乌什镇2村5组有53亩地在进行改造后，就催促改造该地的大队副书记阿不都拉·居马克抓紧改造。该53亩地改造完成后，徐海生将事先由谭浩签过名和已填好亩数的2村5组土地承包合同交给镇党委委员梁顺英，安排梁顺英找2村党支部书记吾买尔江在该土地承包合同上签字盖章，强迫乌什镇农经站干部阿依吐松加盖合同管理委员会的公章，以谭浩的名义承包了该53亩土地。2012年3月31日，徐海生末召开镇党委会议，擅自以乌什镇委员会的名义，将以谭浩名义承包的2村5组的53亩地以60亩地（虚增7亩）核桃地进行征收，向县委打报告要求赔偿谭浩土地补偿金1350000元。县委于2012年4月1日批准了该报告。同时，徐海生将县委批文和事先准备好的以镇政府名义与谭浩达成的《土地补偿协议》，让时任乌什镇镇长阿布拉江在该协议上签字盖章。2012年4月20日，徐海生安排谭浩到乌什县国土资源局领取1350000元征地补偿款。同年4月28日，谭浩将1350000元取出后送至乌什县金盾小区徐海生的家中，徐海生将1350000元据为己有，将其中1000000元交给谭浩和黄某（徐海生妻子），谭浩和黄某二人于4月29日前往阿克苏打入黄某的工商银行卡中，剩余的350000元放在自己家中。另，黄某于2013年7月15日用该1000000元购买新疆乌鲁木齐市经济技术开发区嵩山街238号中建幸福里小区2栋10号商铺一套，建筑面积74.36平方米，总金额1215786元。另查明，2014年10月份县工作组在检查2村各项工作中发现谭浩承包的53亩土地未缴纳土地承包费，工作组安排2村报账员，督促谭浩于2014年11月27日缴纳了8480元53亩土地承包费。3、2011年至2014年，徐海生先后3次收受谭浩为感谢其帮助顺利承包乌什镇各村抗震房工程而给的40000元感谢费；2011年至2014年，徐海生先后4次收受赵志坚在福万家超市被治安、消防等单位检查从中协调打招呼而给的40000元感谢费；2009年和2011年，徐海生先后2次收受阿拉尔11团10连连长龙小兵（已死亡）给予的好处费52760元人民币（组织农民拾棉花“人头费”）；2013年，徐海生收受刘世伍为感谢其帮助结算乌什镇抗震房工程款而给30000元的感谢费；2017年，徐海生收受乌什县融鑫矿业有限责任公司副总经理欧某一套微型投影仪，价值1599元。被告人徐海生合计收受贿赂款164359元。另，检察机关在被告人徐海生家中查处现金1198000元、黄某上缴30000元。本案在开庭审理之前，黄某将徐海生剩余受贿款14559元交至法院。据此，原审法院认定被告人徐海生犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处罚金350000元；犯玩忽职守罪，判处有期徒刑二年；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金150000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金500000元。被告人徐海生退赔的受贿款164359元予以没收，上缴国库；赃物多媒体智能投影仪一台（卡卡洛Ｔ6Ｐｌｕｓ）予以没收；贪污款1350000元予以追缴。被告人谭浩犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金100000元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金120000元。宣判后，原审被告人谭浩上诉提出，一审法院认定上诉人谭浩协助徐海生套取国家征地补偿款1350000元构成贪污罪是认定事实不清，适用法律错误。受贿罪金额认定错误，实为2万元，同时具有自首情节。且原判量刑过重。新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院检察员出庭意见是：一审法院对上诉人谭浩犯贪污认定事实不清楚，定性不准确。建议依法判决。经审理查明，经二审查明的事实和一审相同。认定该事实的证据有：一、书证1.《关于对徐海生涉嫌贪污一案立案的请示报告》。2.乌什县人民检察院立案决定书、立案备案登记表、乌什县人民检察院拘留决定书、乌什县公安局拘留证、拘留通知书。证明本案的拘留逮捕时间等。3.阿克苏地区分院逮捕决定书、乌什县公安局逮捕证继续侦查提纲等。4.乌什县人民检察院搜查证、扣押决定书、扣押清单。5.徐海生主体身份证明材料。证明徐海生主体身份是国家公职人员，2009年8月至2015年2月任乌什镇党委书记。2016年6月至2017年12月2日任乌什县安全生产监督管理局党组书记、局长。6.乌什县人民检察院调取户籍证明。证明徐海生、谭浩已经年满十八周岁，属于完全刑事责任能力人。7.《乌什县人民政府棚户区改造工作实施方案》、乌什县乌什镇《关于成立乌什镇棚户区改造领导小组的通知》。证实：2011年乌什县人民政府在乌什镇进行棚户区改造工作，乌什镇成立棚户区改造工作领导小组，徐海生担任乌什镇棚户区改造领导小组组长。8.乌什县林业局情况说明。证实：乌什县林业局未下发过废旧林地改造的相关文件。9.《农村土地承包合同》、上交土地承包费的收据、谭浩的申请。证实：2011年5月20日谭浩与乌什镇2村5组签订了53亩的《土地承包合同》（其中7亩土地2010年由托某承包一年），并于2013年11月27日补交2013年和2014年两年的土地承包费。谭浩于2011年6月5日向乌什镇2村村委会申请建设住房和库房。10.乌什县国土局相关证据材料。证实：谭浩承包的53亩地位于2村5组。谭浩于2012年3月31日与乌什镇人民政府签订了土地征收协议，征收土地为60亩，补偿金额1350000元；乌什镇委员会向县委申请征收土地资金的报告，并经当时的县委书记签字；乌什县国土局于2012年4月20日将1350000元土地补偿款支付到谭浩的银行卡中。11.谭浩的银行取款凭证及银行卡交易明细。证实：在2012年4月28日谭浩从其农村信用社银行卡尾号为6501的卡中支取1350000元现金。12.黄某的银行卡交易明细。证明在2012年4月29日黄某的工商银行卡尾号为0306的卡存入1000000元。13.青苗补偿费、支付铲车费票据、凭证。证实：在2011年4月15日乌什镇支付给阿不都拉·居马克铲车费5000元，支付给托某青苗补助费6000元。14.欧某的银行卡交易明细及支付宝交易记录。证实：在2017年10月2日欧某支付1599元网购微型手机投影仪一台。15.乌什县安监局的相关证据材料。证实：乌什县安监局的工作职责、领导分工及工作流程，徐海生负责安监局各项工作，组织开展安全生产执法检查、综合检查督查工作；乌什县安监局在2017年5月23日执法检查中，未发现乌什县融鑫矿业有限责任公司安全生产许可证已于2017年4月10日过期，仅以矿区通风井裸露在外，易发生坠落危险暂时停止15天。16.《关于乌什县融鑫矿业有限责任公司十月份暂时停产的情况报告》。证实：乌什县融鑫矿业有限责任公司在2017年10月9日至10月25日暂停生产。17.《关于乌什县融鑫矿业有限责任公司矿区整改验收的报告》。证实：在2017年10月15日乌什县融鑫矿业有限责任公司向乌什县安监局申请开封的报告，徐海生于2017年11月16日签批同意。18.《关于乌什县融鑫矿业有限责任公司矿区恢复生产的报告》。证实：在2017年10月25日乌什县融鑫矿业有限责任公司向乌什县安监局递交申请恢复生产的报告。19.《中华人民共和国采矿许可证》、《安全生产许可证》、《营业执照》。证实：乌什县融鑫矿业有限责任公司安全生产许可证已于2017年4月10日过期，中华人民共和国采矿许可证于2017年12月21日过期。20.《新疆维吾尔自治区阿克苏地区行政公署办公室文件》。证实：乌什县安监局对乌什县融鑫矿业有限责任公司安全生产许可证于2017年4月10日过期后的违法生产行为未及时处理并向社会公示。徐海生在乌什县融鑫矿业有限责任公司安全生产许可证于2017年4月10日过期时未依法对其进行停产停业处理，直至2017年10月13日才采取关停措施，2017年11月16日明知该矿违法生产的情况在停业申请整改的报告上签批“同意”，导致“12·25”事故发生造成2人当场死亡、直接经济损失0.445万元。21.乌什县公安局“12.25”案件事故现场勘验报告。证明2017年“12.25”事故造成两人当场死亡。二、证人证言1.证人马某、邵某、欧某、刘某、胡某、严某、黄某、阿某、王某、克某、努某、托某、赛某、艾某、阿不都拉·居马克、巴吾墩·吐尔地、阿依吐松·吐尔松丁、赵志坚、宋清刚、刘世伍、杨忠勇、梁顺英的证人证言。三、被告人的供述与辩解1.被告人徐海生的五次供述与辩解。事前没有与谭浩商量，我不便以我的名义承办土地，合同是我让谭浩和二村书记签的。我安排镇党委的秘书起草征地补偿报告，我安排镇长让他在协议上签字，告诉他这是刘县长要求的…然后我把谭浩叫过来又把阿不拉江镇长叫上，给阿镇长看来领导的批示后让他在协议上签字。阿镇长签完字后我亲自把报告交给财政局局长，后来财政局把钱拨给国土局，国土局又打给谭浩了。2.被告人谭浩的三次供述与辩解。在承包乌什镇2村5组60亩地之前，没有与徐海生商量过，所有的事情都是徐海生一手操作，其他事情我不知道。土地征收前一天，徐海生给我打电话把我叫到地边上跟我商量这块地要多少补偿，我说我不知道。后面徐海生安排我去和刘县长谈价格，当时谈的是县上出135万征54亩地。在徐海生承包土地之前我不知道这块地要被征收，135万元全部给徐海生了。另外，我给徐海生送钱了，送了4万元，分三次送的第一次2万元、第二次1万元、第三次1万元。我当时在他手底下干活，所以他让我干的事情我必须干。四、视听资料、电子数据光盘13片。证明在讯问徐海生、谭浩时做了同步录音录像。上述证据经法庭庭审质证，来源及取证程序合法，上诉人并无异议，足以证实上述事实，本院亦予以确认本院认为，贪污罪是指国家工作人员利用职务便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物。上诉人谭浩身份为农民，并无从事公务的职责身份，不构成贪污犯罪的主体要件。另在原审被告人徐海生贪污征地补偿款的过程中，上诉人谭浩虽有帮助签订挂名合同、领款等行为，但该一系列行为，没有双方事前共同预谋贪污形成共同贪污的证据，也不属于最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第一条：“行为人与国家工作人员勾结，利用国家工作人员的职务便利，共同侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，以贪污罪共犯论处。”规定的贪污共犯利用原审被告人徐海生职务便利而实施的贪污行为。上述行为仅能证实原审被告人徐海生利用谭浩农民身份，掩盖自身贪污的行为，故原公诉机关指控的谭浩犯贪污罪的客观构成要件与法律规定不符，指控不当。上诉人谭浩及其辩护人关于不构成贪污犯罪的辩解及辩护意见依法成立，本院予以支持。关于上诉人谭浩提出其向徐海生行贿，仅行贿2万元，其中2万元为借款的上诉意见。经查，上诉人谭浩以借款名义行行贿之实，原判认定并无不当。综上，上诉人谭浩部分上诉理由既不构成贪污犯罪成立、本院予以支持，行贿数额认定错误的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十九条、第三百九十条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第一条之规定，判决如下一、维持乌什县人民法院（2018）新2927刑初136号刑事判决第一项；二、撤销乌什县人民法院（2018）新2927刑初136号刑事判决第二项，即被告人谭浩犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金100000元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金120000元；三、上诉人谭浩犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，既自2018年1月3日起至2019年1月2日止）本判决为终审判决审判长王陆审判员周志军审判员马文涛二〇一八年八月九日书记员王晋琼

刘某某犯信用卡诈骗罪一审刑事判决书河北省涉县人民法院刑事判决书（2014）涉刑初字第27号：涉县人民检察院以冀涉检刑诉（2014）21号起诉书指控被告人刘某某犯信用卡诈骗罪，于2014年3月11日向本院提起公诉，本院审查后，依法组成合议庭，于2014年4月22日公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派助理检察员杨鹏飞、江辉出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人刘某某于2011年8月份在中国农业银行涉县支行申请了一张准贷记卡，在2011年12月27日至2012年2月19日期间多次交易共透支了本金16524.14元，将透支的钱全部用于个人挥霍，在中国农业银行涉县支行于2012年6月3日、6月28日和2013年3月1日其先后三次追缴的情况下，被告人刘某某仍以各种理由推脱不予归还，被告人刘某某透支的中国农业银行涉县支行本金为16524.14元，利息为5521.53元，共计为22045.67元。2014年1月27日、28日被告人刘某某的妻子刘军心向中国农业银行涉县支行归还本金加利息共计22420元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述、书证、视听资料光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，从银行办理的信用卡后超出规定期限和规定限额透支了本金16524.14元，利息为5521.53元，总共22045.67元，数额较大，并且经发卡银行催收三次后超过三个月仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。公安机关立案后，被告人亲属已偿还了全部透支款息，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，判决如下被告人刘某某犯信用卡诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年1月21日起至2014年5月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长卢志平审判员王俊亮代理审判员吴志军二〇一四年五月四日书记员石王英

被告人郑某某犯非法持有毒品罪一审刑事判决书四川省屏山县人民法院刑事判决书（2013）屏山刑初字第101号：屏山县人民检察院以屏检刑诉（2013）94号起诉书指控被告人郑某某犯非法持有毒品罪，于2013年8月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。屏山县人民检察院代理检察员兰进容出庭支持公诉，被告人郑某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年6月13日21时15分许，被告人郑某某为自身吸毒所需，随身携带麻古2包共36克，乘坐昆明至成都的号牌为云ＡＲ3893号客车途经渝昆高速宜宾冠英收费站时，被民警设卡查缉。经检验，其麻古中均检出甲基苯丙胺和咖啡因，其中，甲基苯丙胺为常见毒品冰毒的主要成分。上述事实，被告人郑某某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证查获毒品麻古的照片，书证接受刑事案件登记表、指定管辖决定书、受理报警登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、搜查笔录、称量笔录及照片、扣押物品文件清单、抽样笔录、尿液检测样本提取笔录，视频资料，证人曹某某、王某的证言，屏山县公安局现场检测报告书、四川省警察学院物证鉴定所川警院物鉴（理化）字（2013）23号理化检验报告书等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑某某非法持有甲基苯丙胺36克的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条“非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；……”的规定，构成了非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人郑某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人郑某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月13日起至2014年12月12日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员陈林二〇一三年八月十九日书记员杨文璐

胡龙飞、闪俊超盗窃一审刑事判决书河南省伊川县人民法院刑事判决书（2019）豫0329刑初10号：伊川县人民检察院以伊检公诉刑诉［2018］376号起诉书指控被告人胡龙飞、闪俊超犯盗窃罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员李倩、马军晓通过远程视频出庭支持公诉，被告人胡龙飞、闪俊超到庭参加诉讼。本案现已审理终结伊川县人民检察院指控，被告人胡龙飞、闪俊超经预谋后，于2015年5月份、2017年元月中旬、2017年4月份、2018年3月中旬先后四次分别盗取洛阳龙鼎铝业有限公司价值176.4元、195.3元、999.6元、980元的物品。公诉机关针对指控事实提供了相关证据材料，认为被告人胡龙飞、闪俊超多次盗窃他人财物，且数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款，应当以盗窃罪共同犯罪追究其刑事责任。被告人胡龙飞、闪俊超具有坦白情节，可以从轻处罚。提请本院对二被告人依法判处。被告人胡龙飞、闪俊超对公诉机关指控的盗窃犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：1、2015年5月的一天，被告人胡龙飞、闪俊超预谋后，将洛阳龙鼎铝业有限公司电工值班室外仓库废料箱内两个废旧可控硅盗走，后以100多元的价格卖至伊川县原棉花厂附近废品收购站胡某处，二被告人将赃款挥霍。经鉴定，该被盗物品价值176.4元。2、2017年1月中旬的一天，被告人胡龙飞、闪俊超预谋后，将洛阳龙鼎铝业有限公司电工值班室外仓库废料箱地上一根10米长25平方铜芯电缆盗走，后卖至伊川县原棉花厂附近废品收购站胡某处，二被告人将赃款挥霍。经鉴定，该被盗物品价值195.3元。3、2017年4月的一天，被告人胡龙飞、闪俊超预谋后，将洛阳龙鼎铝业有限公司冷轧车间四号轧机主控室电缆沟内7米长95平方铜芯电缆盗走，后以600多元的价格卖至伊川县原棉花厂附近废品收购站胡某处，二被告人将赃款挥霍。经鉴定，该被盗物品价值999.6元。4、2018年3月中旬的一天，被告人胡龙飞、闪俊超预谋后，将洛阳龙鼎铝业有限公司冷轧二分厂9号风机房内一根5米长95平方铜芯电缆盗走，后以800多元的价格卖至伊川县原棉花厂附近废品收购站胡某处，二被告人将赃款挥霍。经鉴定，该被盗物品价值980元。被告人胡龙飞、闪俊超共实施盗窃四起，盗窃赃物价值共计2351.3元。2018年8月22日，被告人胡龙飞、闪俊超在洛阳龙鼎铝业有限公司被抓获。二被告人到案后，如实供述了盗窃犯罪事实。另查明，二被告人到案后，其家人积极赔偿被害人洛阳龙鼎铝业有限公司的经济损失，2018年8月30日，洛阳龙鼎铝业有限公司出具谅解书，对二被告人予以谅解，表示不再追究胡龙飞、闪俊超的所有法律责任。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实1.书证：户籍证明、前科证明、到案经过、谅解书、报案材料等；2.勘验、辨认笔录；3.价格鉴定意见；4.证人胡某、赵某的证言；5.被害人洛阳龙鼎铝业有限公司职工张某的陈述；6.被告人胡龙飞、闪俊超的供述与辩解本院认为，被告人胡龙飞、闪俊超以非法占有为目的，经预谋后，多次盗窃他人财物，且数额较大，二被告人之行为已构成盗窃罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。被告人胡龙飞、闪俊超到案后如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。二被告人案发后，积极赔偿被害人经济损失，取得了被害人谅解，二被告人当庭自愿认罪，真诚悔罪，又系初犯，本院对二被告人酌情从轻处罚。二被告人经伊川县司法局调查评估均具备适用社区矫正条件。故根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人胡龙飞犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金4000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后二十日内缴纳）。二、被告人闪俊超犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金4000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后二十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长董振亭人民陪审员曹丽乐人民陪审员白小灵二〇一九年二月二十八日书记员李晓艳

文昌市人民检察院指控符策有容留他人吸毒罪一审刑事判决书海南省文昌市人民法院刑事判决书（2018）琼9005刑初462号：文昌市人民检察院以文检公诉刑诉［2018］469号起诉书指控被告人符策有犯容留他人吸毒罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院决定适用简易程序，依法组成合议庭，于2018年11月13日公开开庭审理本案。文昌市人民检察院指派副检察长王玲出庭支持公诉，被告人符策有到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年9月10日23时许，被告人符策有使用其本人身份证登记入住文昌市文城镇凤凰城大酒店1013房，并支付房费人民币188元。随后，被告人符策有容留吸毒人员张某、蔡某、符某在该房间内吸食毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）。同年9月11日0时许，文昌市公安局民警在文昌市文城镇凤凰会202包厢内将被告人符策有与吸毒人员张某、蔡某抓获。同日11时许，文昌市公安局民警又在文昌市××镇将吸毒人员符某抓获。经民警现场提取符策有、蔡某、张某的尿液分别利用甲基安非他明、氯胺酮、吗啡检测试剂盒（胶体金法）进行检测，其中氯胺酮、吗啡检测结果均呈阴性反应，甲基安非他明检测结果均呈阳性反应。经民警现场提取符某的尿液利用甲基安非他明检测试剂盒（胶体金法）进行检测，其检测结果呈阳性反应。上述事实，被告人符策有无异议，且有经查属实的常住人口信息、现场检测报告书、行政处罚决定书、违法犯罪记录查询、凤凰城大酒店开房记录信息表、健康检查笔录、证人韩某、张某、符某、蔡某的证言、被告人符策有的供述与辩解、现场勘验笔录、现场图及现场照片、辨认笔录、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人符策有提供场所，一次容留多人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人符策有犯容留他人吸毒罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人符策有归案后如实供述自己的罪行，并在法庭上自愿认罪，依法可从轻处罚。公诉机关建议以容留他人吸毒罪判处被告人符策有有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金的量刑意见，符合刑法关于罪责刑相一致原则，本院予以支持。根据庭审查明的犯罪事实、情节、性质与社会危害程度，以及公诉机关的量刑意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）项的规定，判决如下被告人符策有犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一八年九月十八日起至二0一九年七月十六日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张磊人民陪审员林明干人民陪审员周昌颖二〇一八年十一月十三日书记员陈哲瑾

李某甲、李某乙等犯污染环境罪一审刑事判决书山东省莒县人民法院刑事判决书（2016）鲁1122刑初279号：山东省莒县人民检察院以莒检公诉刑诉［2016］234号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、李某丙、侯某、李某丁犯污染环境罪，于2016年9月8向本院提起公诉。审理过程中，因本案不宜适用简易程序审理，本院于2016年10月12日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员杨秀凤出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙、李某丙、侯某、李某丁及被告人李某甲的辩护人李刚田到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年10月份，被告人李某丙、李某甲、李某乙等人共同出资，租用莒县夏庄镇中马坡村206国道路西朱某的大院，在无生产经营许可证、工商营业执照、环保环评手续的情况下，建设生产车间，安装生产设备，设立化验室，购买生产原料硫酸二甲酯、硫氢化钠和液碱等危险化学品，雇用工人生产甲硫醇钠销售。生产过程中产生的废液经地上塑料管道从车间排放至院内南侧的废液池和芒硝池。在被告人李某丙、李某甲、李某乙的组织安排下，被告人李某丙、李某乙、侯某、李某甲多次趁夜间用罐车将100余吨废液拉出倾倒至莒南县汀水镇杜家汀河村西土坑、官西坡村西南土坑、汀水村西北水沟、小官庄村西水沟和王家沟村南水沟等处。期间，被告人李某丁作为该厂工作人员，也多次帮助从事装废液、望风等工作。2016年8月份，经山东省环境保护科学研究设计院环境风险与污染损害鉴定评估中心鉴定：1、根据《国家危险废物名录（2016版）》、《危险废物鉴别标准通则》（ＧＢ5085.7-2007）,被告人李某甲等人污染环境案涉及废液池内和芒硝池内、偷排于汀水村北莒南县与沂南县交界处路边水沟和汀大路小官庄村西路段路边水沟的废液均应认定为危险废物，亦为有毒物质。2、被告人李某甲等人污染环境案造成的环境污染程度、范围和污染损害额度，有待于进一步鉴定评估。后由于各个废液倾倒地点现场已发生重大变化，公安机关出具书面说明，表示无法进一步进行相关鉴定评估。另查明，本案系莒县公安局治安管理大队与莒县环保局根据群众举报后联合检查发现，后公安机关经审查于2016年3月7日立案侦查。当日，被告人李某甲在现场被公安机关口头传唤到案，后趁公安机关不备逃跑，被公安民警在一民房内抓获归案，其到案后如实供述了犯罪事实。2016年3月10日，被告人李某丁在临沂市罗庄区恒达亚东网吧内被临沂市公安局罗庄分局民警抓获，后移交至莒县公安局,被告人李某丁到案后如实供述了其犯罪事实。2016年4月5日，被告人李某乙到公安机关投案，但直至被采取强制措施后才如实供述犯罪事实。2016年5月9日，被告人侯某到公安机关投案。2016年7月25日，被告人李某丙到公安机关投案。被告人侯某、李某丙到案后均如实供述了犯罪事实。再查明，2007年9月10日，被告人李某甲因犯盗窃罪被临沂市罗庄区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。上述事实，被告人李某丙、李某甲、李某乙、侯某、李某丁在开庭审理过程中无异议，且有物证运输原料及成品罐车照片，书证莒县环保局环境信访案件交办通知、受案登记表、抓获经过、前科材料，证人赵某、高某、朱某等人的证言，现场检查笔录及现场照片，山东省环境保护科学研究设计院环境风险与污染损害鉴定评估中心初步检验意见及补充意见等证据证实，足以认定本院认为，环境是人类生存发展的物质基础。保护赖以生存的环境，是维护人类和其他生物生存、发展的基本要求，亦是经济发展和社会进步的紧要问题。被告人李某丙、李某甲、侯某、李某乙、李某丁违反国家法律、法规，非法排放、倾倒危险、有毒废物100余吨，严重污染环境，侵犯了国家对自然环境的保护和管理制度。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人李某丙、李某甲、李某乙、侯某、李某丁基于共同的犯罪故意，实施了同一犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某丙、李某甲、李某乙、侯某相互配合、积极作为，起主要作用，均系主犯，均应按所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李某丁虽参与实施犯罪行为，但在共同犯罪中所起作用较小、罪行较轻，系从犯，应对其从轻处罚。被告人侯某、李某丙自动投案，到案后均如实供述犯罪事实，系自首，均可对其从轻处罚。被告人李某甲、李某乙、李某丁虽不具有自首情节，但能如实供述犯罪事实，亦可对其从轻处罚。五被告人在庭审中均能自愿认罪，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，均可对其宣告缓刑。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。被告人李某甲的辩护人关于被告人李某甲归案后认罪态度好、有悔罪表现的辩护意见成立，予以支持。其他辩护意见与庭审查明的事实不符，不予支持。据此:一、依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下被告人李某甲犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人李某乙犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人李某丙犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人侯某犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人李某丁犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长虢德茜审判员于晓磊人民陪审员来永学二〇一六年十二月十四日书记员刘廷伟

1377孙威容留他人吸毒罪一审刑事判决书江苏省常州市武进区人民法院刑事判决书（2017）苏0412刑初1377号：常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉［2017］1410号起诉书指控被告人孙威犯容留他人吸毒罪向本院提起公诉，本院于2017年11月8日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员张雪梅出庭支持公诉。被告人孙威到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年9月至2017年6月间，被告人孙威在常州市武进区南夏墅街道学府家苑11幢甲单元102室其暂住地等地，先后5次容留吸毒人员周某、石某1等人吸食毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）。分述如下：1、2016年9月的一天晚上，被告人孙威在其租住的常州市武进区南夏墅街道学府家苑11幢甲单元102室家中，容留吸毒人员周某吸食毒品甲基苯丙胺。2、2016年9月下旬的一天晚上，被告人孙威在上述地点，容留吸毒人员石某1、“小三”吸食毒品甲基苯丙胺。3、2016年10月中下旬的一天晚上，被告人孙威在上述地点，容留吸毒人员石某1吸食毒品甲基苯丙胺。4、2016年10月下旬一天晚上，被告人孙威上述地点，容留吸毒人员石某1、“小三”、“老三”吸食毒品甲基苯丙胺。5、2017年6、7月份的一天晚上18时许，被告人孙威在常州市武进区南夏墅庙桥附近路边其借用的黑色别克汽车内，容留吸毒人员郭某吸食毒品甲基苯丙胺。上述事实，被告人孙威在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的案发、抓获经过、辨认笔录及照片、尿检记录、现场检测报告书等书证、证人周某、石某1、郭某等人的证言笔录等证据证实，被告人的前科、劣迹情况有本院的刑事判决书、释放证明书、公安行政处罚决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙威，多次容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。其在原判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚；有劣迹，应酌情从重处罚；归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人孙威犯容留他人吸毒罪，罪名成立，应予支持。为严肃法制，惩治罪犯，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人孙威犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2018年7月25日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员谈文亚二〇一七年十一月二十二日书记员岑月

被告人韩志平、周洪波抢劫、非法拘禁一审判决书湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑事判决书（2018）湘0405刑初112号：湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2018〕119号起诉书指控被告人韩志平、周洪波犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2018年8月9日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法由审判员刘庆担任审判长，与审判员朱灿灿、人民陪审员戴磊组成合议庭，于2018年9月28日适用普通程序公开开庭进行了审理。代理书记员曾蓉担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员谢小芸出庭支持公诉，被告人韩志平及其辩护人胡元、被告人周洪波及其辩护人刘勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结衡阳市珠晖区人民检察院指控，被告人韩志平、周洪波是天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点的传销人员。2017年12月23日，被害人白某某被ＱＱ网友管某某（化名丁某，在逃）以谈恋爱为名诱骗到衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点。被告人韩志平、周洪波根据上级安排，限制白某某的人身自由，强迫白某某加入该传销组织，并以非法占有为目的，销售不存在的传销产品，采用暴力、胁迫手段从白某某处劫取财物共计人民币88018元，一部苹果牌6Ｓ型手机和一部ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机，经衡阳市价格认证中心认定，两部手机总价值人民币3468元。2018年1月8日，粤汉派出所民警在衡阳市珠晖区某小区202户传销窝点抓获被告人韩志平、周洪波，并解救出被害人白某某。为证明上述指控的事实，公诉机关提供了被告人韩志平、周洪波的供述与辩解，被害人白某某的陈述，证人刘某某等人的证言，银行交易账单等书证，辨认笔录，现场勘验笔录、现场照片、现场方位图，被告人韩志平、周洪波的户籍信息及到案经过等证据材料。公诉机关认为，被告人韩志平、周洪波在他人指示安排下，以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额巨大，并非法拘禁他人，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究二人的刑事责任，提请法院依法判处。公诉机关建议本院对被告人韩志平、周洪波以犯抢劫罪在有期徒刑十年至十一年幅度内量刑，并处罚金，对被告人韩志平、周洪波以犯非法拘禁罪在有期徒刑一年六个月至二年幅度内量刑。被告人韩志平对公诉机关指控其犯抢劫罪无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。对公诉机关指控其犯非法拘禁罪有异议，认为自己未限制白某某的人身自由。另辩解自己是受上级传销人员指示，未殴打白某某、未分得赃款，且是该传销组织的被害人。辩护人胡元对公诉机关指控韩志平犯抢劫罪无异议，但辩称韩志平只构成抢劫罪的从犯。对公诉机关指控韩志平犯非法拘禁罪有异议，认为韩志平对被害人仅有抢劫的故意，非法拘禁只是实现抢劫的方法，且只实施了一个行为，应当只追究韩志平抢劫罪的刑事责任。另外韩志平系初犯、偶犯，且是该传销组织的被害人。被告人周洪波对公诉机关指控其犯抢劫罪无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。对公诉机关指控其犯非法拘禁罪有异议，认为自己未限制白某某的人身自由，且抢劫金额为78100元。另辩解自己是受上级传销人员指示，未殴打白某某、未限制白某某人身自由、未分得赃款，且是该传销组织的被害人。辩护人刘勇对公诉机关指控周洪波犯抢劫罪无异议，但提出周洪波只构成抢劫罪的从犯。对公诉机关指控周洪波犯非法拘禁罪有异议，认为周洪波对白某某仅有抢劫的故意，非法拘禁只是实现抢劫的方法，且只实施了一个行为，应当只追究周洪波抢劫罪的刑事责任。另外周洪波系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且是该传销组织的被害人。经审理查明，被告人韩志平、周洪波是天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户传销窝点的传销人员。天津天某传销集团打着“天津天某生物发展有限公司”的幌子，谎称直销“皇玺”保健品，每套产品价值人民币3900元，但没有真实产品，实际上为非法传销组织。该组织分五个等级：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。其中Ａ是大老总，Ｂ是老总，Ｃ是领导，Ｄ、Ｅ是老板，另外还有Ｂ＋和Ｃ＋级别。其中赵某某（化名余甲、赵云，另案处理）为Ｃ＋级，程某（化名孙雷，男，在逃）为Ｃ级，两人的窝点在衡阳市珠晖区某小区3楼，该传销窝点里的韩志平、周洪波、刘某某、高某某、管某某为Ｄ级，王某某、白某某为Ｅ级。另外，其他窝点的姚某某、尹某某、刘某某为Ｃ级。按照公司规定，新人在购买产品并留在公司后就升级为Ｅ级。另外，衡阳市有多个平行的传销组织，当任何一个传销组织中有新人来的时候，其他传销组织的家长级人员会串寝，对新人进行威胁、恐吓、侮辱、殴打等方式洗脑。2017年9月份，白某某通过ＱＱ认识网友管某某（化名丁某，女，在逃）。2017年12月23日，白某某应管某某之邀从广州市来到衡阳市见面，并于当晚被管某某和姚某某（化名姚某某，女，在逃）带到天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点。被告人韩志平、周洪波根据上级领导赵某某的安排，由韩志平担任白某某的“师傅”，负责让白某某认识所在行业并交钱加入该传销组织且对白某某人身进行看管，周洪波负责配合韩志平实施上述行为，其中韩志平唱白脸，周洪波唱红脸，该房间内的其他人员听从韩志平、周洪波的安排。当晚，白某某进入该传销窝点后，管某某编造理由将白某某的苹果牌6Ｓ型手机和ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机拿走，在白某某察觉可能陷入传销窝点欲离开房间时，韩志平反锁房门阻拦白某某离开，并口头威胁白某某进来就别想离开。躲在卧室内的刘某某、王某某、高某某、朱某某等传销人员听到韩志平拍桌子的信号便冲到客厅配合韩志平、周洪波二人对白某某造成心理威慑。随后，尹某某（化名陈丙，另案处理）、刘某某（化名洪乙，另案处理）在上级安排下进入该房间，以如果白某某不听话就卸掉其胳膊等言语威胁白某某，白某某被迫交出手机锁屏密码和随身钱包，随后刘某某用钱包内的现金扇打白某某面部。尹某某、刘某某二人离开房间后，韩志平、周洪波二人亲自或安排窝点内的其他人员对白某某进行看管，防止其逃跑，并以上课的方式对白某某洗脑，期间，白某某的手机由周洪波保管。2017年12月25日，韩志平在上级传销人员的指示下找寻由头对白某某进行斥责、打骂，进一步突破其心理防线，周洪波则在一旁唱红脸配合韩志平。2017年12月30日，韩志平、周洪波、刘某某要求白某某购买产品，白某某被迫将银行卡交给刘某某，刘某某将白某某银行卡、支付宝内的16700元分四笔转入白某某的一张中国工商银行卡内。刘某某走后，韩志平发现白某某钱包里还有两张信用卡及其他银行卡，便使用语言威胁及轻微暴力逼迫白某某讲出银行卡和信用卡的密码，韩志平得到密码后按照赵某某的安排将银行卡、信用卡交给吴甲取钱。当日，白某某的中国工商银行卡分五笔共计取现人民币14600元，中国招商银行信用卡分两笔共计取现人民币49700元，广州银行信用卡取现人民币5118元。当日21时许，尹某某将上述现金拿走，并称白某某加入公司成为Ｅ级老板。2018年1月1日，上级传销人员赵某某指示韩志平、周洪波让白某某追加投资，白某某称没钱，赵某某便通过电话指示韩志平、周洪波将白某某支付宝里蚂蚁借呗的钱提现。于是，周洪波操作白某某手机，将白某某支付宝的蚂蚁借呗提现2万元转至白某某的中国工商银行卡，韩志平按照赵某某的安排将银行卡交给李乙。当日，李乙从白某某该张银行卡内取现人民币18600元。被告人韩志平、周洪波等人从白某某处共抢得人民币88018元，一部苹果牌6Ｓ型手机和一部ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机。经衡阳市价格认证中心认定，两部手机总价值人民币3468元，上述财物均被赵某某拿走。2018年1月8日，衡阳市公安局珠晖分局粤汉派出所民警在衡阳市珠晖区某小区202户传销窝点抓获被告人韩志平、周洪波，并解救出被害人白某某。上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明：1、被害人白某某的陈述，证明2017年9月份，自己通过ＱＱ认识丁某，2017年12月23日应丁某之邀到衡阳市，当晚和丁某及其朋友姚某某一起到丁某位于衡阳市珠晖区巴黎春天酒店后面小区的家里，进门后发现家中客厅有两名20多岁的男子在玩扑克，丁某称要玩手机，将自己两个手机拿走。后姚某某要自己看一个直销行业，自己称没有时间，房间里的一名称“金浩”（同音，指韩志平）的男子便拍桌子吼自己，房间里立即冲出几个20多岁的男子将自己围住，接着韩志平威胁自己道“来了你还想走？”。一分钟后，从外面来了二名30岁左右的男子，其中一名叫洪乙的威胁自己要好好在这里干，另一名叫陈丙便哄着自己。之后韩志平翻自己的包和搜身，将口袋里的钱包给“洪乙”，洪乙用钱包内的现金扇自己耳光。陈丙从丁某处拿走自己的手机，向自己索要开机密码，因自己不给，一名朱姓男子便打了自己一下，又有两个人靠过来，因害怕便将密码给陈丙。陈丙和洪乙走后，自己欲离开，被韩志平抓住，还使用语言威胁，后一直被韩志平安排的周洪波控制。2017年12月25日晚，韩志平给自己和其他传销人员上课，主要讲新的市场营销方法，因自己不认可韩志平的说法被他用右手打左脸一巴掌，用脚踹胸口，韩志平还使用语言威胁自己。2017年12月26日2时许，自己准备爬窗逃走，但被韩志平等人发现，韩志平威胁自己说：“再跑就把你腿打断，我们6个人都在你身边，你想跑也跑不了”，周洪波则哄着自己。2017年12月30日15时许，韩志平和洪乙要自己出资6万元投资皇玺保健产品，自己不想投，洪乙便拿走自己的银行卡，周洪波将自己的手机也给洪乙，洪乙拿着13张银行卡和手机将9000元左右转到其中一张工商银行卡，便离开了。之后，韩志平发现自己钱包中有二张信用卡，便问密码，因自己不愿说，韩志平便将自己推倒在地，用脚踹肚子，不得已将密码告诉韩志平，韩志平拿到密码后便离开了。后周洪波给自己看手机的交易信息，两张信用卡额度均被用完。经查看交易记录发现，2017年12月30日自己的中国工商银行卡从别的银行卡中转入16700元，然后分5笔被取走14600元、广州银行信用卡被取现5118元、中国招商银行信用卡分两笔共计被取现49700元。2018年1月1日，韩志平和周洪波要求自己追加投资，自己以已经没有钱拒绝他们，韩志平和周洪波便拿着自己的手机从蚂蚁借呗转2万元到中国工商银行卡中，韩志平便出去取钱了。经查看交易记录发现，当日中国工商银行卡中被取现18600元。最后民警将自己解救。经统计，自己总共被抢走一部玫瑰金色的ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机，一部土豪金色苹果牌6Ｓ型手机，人民币88018元。2、证人白甲的证言，证明2018年1月1日16时许，自己发现弟弟白某某已消失7、8天，于是通过各方打听其下落，当日18时许，白某某来电称其在厦门，但发现他的行为怪异。2018年1月6日1时许，通过苹果牌手机定位发现白某某在衡阳市珠晖区巴黎春天酒店附近，于是报警求助。3、证人刘某某的证言，证明2017年10月份，自己被传销人员王丙（具体身份不详，未抓获）以谈恋爱为名诱骗到天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点。2017年12月23日晚，自己和高某某、朱某某、王某某根据韩志平的安排躲在男寝室内，听到韩志平拍桌子，便冲到客厅恐吓新来的人（指白某某），让其加入我们的行业。韩志平对白某某讲：“既然你已经到这里，只有看懂才能离开。”后洪乙和陈丙进来了，洪乙威胁白某某要其好好干，陈丙则安抚白某某。洪乙要白某某将随身钱包放在桌子上，白某某照办，洪乙称如果白某某身上如果还有其他东西就要卸掉他的胳膊。后洪乙用白某某钱包里的现金扇白某某的耳光，陈丙则索要白某某两个手机的密码，白某某不肯说，朱某某则拍打了白某某后脑勺几下，白某某被打怕后将手机锁屏密码告诉陈丙，陈丙操作一番后将手机给丁某。洪乙和陈丙走后，韩志平和周洪波安排我们控制白某某，防止其逃跑。4、证人王某某的证言，证明2017年11月份左右，2017年10月份，自己被传销人员张丙（同音，女，真实身份不详，未抓获）以谈恋爱为名诱骗到天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点。我们的组织是天津天某生物发展有限公司，总共分五层：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。其中Ａ是大老总，Ｂ是老总，Ｃ是领导，Ｄ是老板，Ｅ是刚升级的老板，自己属于Ｅ级老板，我们的产品是指皇玺的保健品，每套需人民币3900元。2017年12月23日晚，自己和高某某、朱某某、刘某某根据韩志平的安排躲在男寝室内，听到韩志平拍桌子，便冲到客厅恐吓新来的人（指白某某），让其加入我们的行业。韩志平对白某某讲：“既然你已经到这里，只有看懂才能离开。”后洪乙和陈丙进来了，洪乙威胁白某某要其好好干，陈丙则安抚白某某。洪乙要白某某将随身钱包放在桌子上，白某某照办，洪乙称如果白某某身上如果还有其他东西就要卸掉他的胳膊。后洪乙用白某某钱包里的现金扇白某某的耳光，陈丙则索要白某某两个手机的密码，白某某不肯说，朱某某则拍打了白某某后脑勺几下，白某某被打怕后将手机锁屏密码告诉陈丙，陈丙操作一番后将手机给丁某。洪乙和陈丙走后，韩志平安排周洪波、另外一名男和自己控制白某某，防止其逃跑，之后几天我们每次都带着白某某上课。某天洪乙到该出租屋杀白某某的面子，杀面子是指对新朋友出现的小错误以及对行业学习的不透彻进行斥责，借机给新朋友造成强大的心理压力，突破新朋友的心理防线，让他们出钱购买产品及加入我们的行业，一般需要杀两次面子。几天后一个领导从白某某处拿走一个装有现金的包。后韩志平又从白某某处问到银行卡及信用卡密码。5、证人高某某的证言，证明2017年12月份左右，自己被传销人员张丁（真实身份不详，未抓获）以谈恋爱为名诱骗到天津天某传销集团在衡阳市珠晖区某小区202户的传销窝点。2017年12月23日晚，自己和刘某某、朱某某、王某某根据韩志平的安排躲在男寝室内，听到韩志平拍桌子，便冲到客厅恐吓新来的人（指白某某），让其加入我们的行业。韩志平对白某某讲：“既然你已经到这里，只有看懂才能离开。”后洪乙和陈丙进来了，洪乙威胁白某某要其好好干，陈丙则安抚白某某。洪乙要白某某将随身钱包放在桌子上，白某某照办，洪乙称如果白某某身上如果还有其他东西就要卸掉他的胳膊。后洪乙用白某某钱包里的现金扇白某某的耳光，陈丙则索要白某某两个手机的密码，白某某不肯说，朱某某则拍打了白某某后脑勺几下，白某某被打怕后将手机锁屏密码告诉陈丙，陈丙操作一番后将手机给丁某。洪乙和陈丙走后，韩志平和周洪波安排我们控制白某某，防止其逃跑。白某某到出租房的4、5天左右，洪乙到该出租屋杀白某某的面子，洪乙对白某某出现的小错误以及对行业学习的不透彻进行斥责，边斥责还用手掐白某某的下巴，用手拍打白某某的脸，用拳捶打白某某的胸口。洪乙杀完面子后，韩志平又开始杀白某某的面子，边说边用手打白某某的脸，用拳捶打白某某的胸口，周洪波则安抚白某某。6、证人董某某的证言，证明2017年11月底，自己被传销人员苏某（真实身份不详，未抓获）以谈恋爱为名诱骗到天津天某传销集团在衡阳市的传销窝点，后到珠晖区某小区202户的传销窝点。该传销窝点由韩志平负责，韩志平和周洪波控制着白某某，韩志平平时还会推搡、恐吓白某某。7、证人赵某某（化名赵云、余甲）的证言，证明2014年7月自己被同学以找工作为由骗进湖南省娄底市的天津天某传销组织，并很快升级为该传销组织的Ｃ级，2015年3月自己一行20余人被王磊（真实姓名为张戊，另案处理）带到衡阳市从事传销活动。当张戊不在衡阳市的时候，就由自己管理传销窝点。天津天某传销集团打着“天津天某生物发展有限公司”的幌子，谎称直销“皇玺”保健品，每套产品价值人民币3900元，但没有真实产品，实际上为非法传销组织。该组织分五个等级：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。其中Ａ是大老总，Ｂ是老总，Ｃ是领导，Ｄ、Ｅ是老板，另外还有Ｂ＋和Ｃ＋级别。自己为Ｃ＋级，程某、姚某某、尹某某、刘某某为Ｃ级，程某的窝点在衡阳市珠晖区某小区3楼，该传销窝点里有韩志平、周洪波。传销活动的流程是以谈恋爱或找工作为目的将新人从其他地方骗到衡阳市，借机将新人的手机扣留，并对新人实施严密看管，接着通过威胁、恐吓、侮辱、殴打的方式将新人的银行卡密码、支付宝密码搞到手，并要求新人购买产品，价格为每套3900元，我们每销售一套产品提成100元，但产品无实物，当有人购买产品后，就将新人送走。然后自己将钱通过银行卡转给张戊，张戊会在每个月的10至15号给Ｃ级领导提成。另外，衡阳市有多个平行的传销组织，当任何一个传销组织中有新人来的时候，其他传销组织的家长级人员会串寝，对新人进行威胁、恐吓、侮辱、殴打等方式洗脑。8、证人尹某某（化名陈丙）的证言，证明自己所在的传销组织是天津天某传销集团，该组织打着“天津天某生物发展有限公司”的幌子，谎称直销“皇玺”保健品，每套产品价值人民币3900元，但没有真实产品，实际上为非法传销组织。该组织分五个等级：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。其中Ａ是大老总，Ｂ是老总，Ｃ是领导，Ｄ、Ｅ是老板，另外还有Ｂ＋和Ｃ＋级别。其中张戊是Ｂ级，赵某某、刘某某是Ｃ＋级、程某、姚某某和自己是Ｃ级，分别管理不同传销窝点。赵某某管理的传销窝点是衡阳市珠晖区某小区3楼，该窝点内的韩志平、周洪波、刘某某、高某某、管某某是Ｄ级，王某某，白某某是Ｅ级。2018年元旦节左右，因白某某家人报警，窝点里的人被民警抓获。传销活动的流程是以谈恋爱或找工作为目的将新人从其他地方骗到衡阳市，借机将新人的手机扣留，并对新人实施严密看管，接着通过威胁、恐吓、侮辱、殴打的方式将新人的银行卡密码、支付宝密码搞到手，并要求新人购买产品，价格为3900元每套，但产品无实物，然后让新人继续骗更多的人到公司。赵某某是我们传销窝点的Ｃ＋级大领导，我们窝点的日常管理均由赵某某具体安排、指示，按照公司规定，新人在购买产品后，货款统一交给Ｃ＋级大领导，然后再通过汇款或现金给Ｂ级老总，新人如果留在公司就升级为Ｅ级。9、抓获经过，证明2018年1月8日9时许，衡阳市公安局珠晖分局粤汉派出所民警在衡阳市珠晖区某小区202户抓获被告人韩志平、周洪波，同时解救出被害人白某某等9人。10、价格认定结论书、手机购买资料截图，证明经衡阳市价格认证中心认定，被害人白某某的苹果牌6Ｓ型手机价值人民币1920元，ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机价值人民币1548元。11、辨认笔录，证明白某某从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的男子是抢劫自己财物的韩志平；白某某从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出4号照片中的男子是抢劫自己财物的周志波；白某某从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出7号照片中的男子是抢劫自己财物的赵某某；白某某从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出6号照片中的男子是抢劫自己财物的刘某某；白某某从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出11号照片中的男子是抢劫自己财物的尹某某；白某某从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出4号照片中的女子是将自己骗到传销窝点的管某某；白某某从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出8号照片中的女子是将自己骗到传销窝点的姚某某；韩志平从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的男子是授意自己抢劫白某某的赵某某；韩志平从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出11号照片中的男子是参与抢劫白某某的刘某某；韩志平从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出7号照片中的男子是参与抢劫白某某的尹某某；韩志平从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的女子是将白某某骗到传销窝点的管某某；韩志平从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出11号照片中的女子是将白某某骗到传销窝点的姚某某；周洪波从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出7号照片中的男子是参与抢劫白某某的刘某某；周洪波从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出5号照片中的男子是参与抢劫白某某的尹某某；周洪波从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出4号照片中的男子是授意自己抢劫白某某的赵某某；周洪波从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的女子是将白某某骗到传销窝点的姚某某；周洪波从公安机关提供的十二张不同女性正面免冠照片中，辨认出3号照片中的女子是将白某某骗到传销窝点的管某某。12、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证明被告人韩志平、周洪波抢劫、非法拘禁白某某的地点在衡阳市珠晖区某某花苑第3层。13、银行交易账单、广州银行股份有限公司信用卡中心出具的证明，证明2017年12月30日白某某的中国工商银行卡分五笔共取出人民币14600元，中国招商银行卡信用卡分两笔共取出人民币49700元，广州银行信用卡取出人民币5118元。2018年1月1日白某某的中国工商银行卡分四笔共取出人民币18600元。14、被告人韩志平、周洪波的户籍资料，证明韩志平、周洪波的身份情况，且均系完全刑事责任能力人。15、被告人韩志平的供述和辩解，证明自己在天津天某生物发展公司上班，销售皇玺保健产品，每份产品售价人民币3900元，但没有实体产品，工作地点是衡阳市珠晖区某小区202户。我们工作点的负责人是余甲（指赵某某），我们称工作地点为“家”。2017年12月23日18时许，赵某某电话联系自己称今晚会有新人来，安排自己带带他，并要求朱某某、高某某、王某某、刘某某在内屋等自己信号，如果新人不听话，便以拍桌子为信息让其他人出来助威，震慑他。当日22时许，丁某和姚某某带了一名20多岁的男青年（指白某某）到家里来，丁某借机拿走白某某的两个手机，姚某某向白某某推荐丁某兼职的行业，但白某某不愿意听，自己便将房门锁住，告诉白某某：“这个行业你看清楚了，你该干啥干啥去”，后陈丙和洪乙来了，洪乙威胁白某某如果不交出手机密码就把他手指剁了，白某某出于害怕便告诉洪乙密码。后洪乙要白某某将随身钱包放在桌子上，白某某照办，洪乙称如果白某某身上如果还有其他东西就要卸掉他的胳膊，后洪乙用白某某的钱包扇白某某的耳光，陈丙则安抚白某某。当洪乙等人走后，自己安排周洪波晚上看着白某某。2017年12月27日，洪乙、姚某某和白某某聊天时看白某某不配合，洪乙便用言语斥责白某某，用毛巾抽白某某，用拳打白某某肩膀，然后一一问白某某的10多张银行卡的密码，白某某如实交代。当晚，赵某某安排自己给白某某上课，教育他，因白某某态度不配合，自己便用右拳打他肩膀两拳，并告诉他：“我打你是为你好”。2017年12月30日左右，陈丙和另一杨姓领导到家里询问白某某是否想参加行业，白某某称其想干行业。第二天，白某某说要买一套产品，但赵某某要其多买几套，自己和周洪波便要求白某某以6万元购买15套产品，于是周洪波将白某某几张卡的钱转到一张银行上，然后我们要求白某某向朋友借钱，但是白某某未借到钱。自己将该情况告诉赵某某，赵某某授意自己查看白某某的信用卡。自己和周洪波经查看白某某的信用卡，其中一张额度为1万多元，一张为8000元，于是询问白某某密码，但白某某不愿意说，自己便吼白某某，边说边推他，然后白某某将密码告诉自己。后自己按照赵某某的安排将白某某的银行卡、信用卡和身份证给吴甲去取钱，后陈丙和另一名女子回到房间将取出的钱给白某某，后又从白某某处将钱拿走，并对白某某说：“你加入公司了，好好干”。2018年1月1日左右，赵某某让白某某追加投资，白某某不愿意，后姚某某做通了白某某工作，当日下午赵某某通过电话授意自己和周洪波从白某某支付宝蚂蚁借呗中提现，自己照办。提现金额是白某某自己输入的，自己将钱已到账的信息告诉赵某某，赵某某安排李乙到白某某处拿卡，自己从白某某处将卡拿给李乙，李乙取完钱后又将卡还给白某某。自己和周洪波在赵某某的安排下看守白某某，在看守过程中自己唱白脸，周洪波唱红脸，并有殴打、威胁白某某的行为。自己和周洪波分两次找白某某要钱，共抢得人民币8万元左右、一部土豪金色的苹果牌6Ｓ型手机、一部玫瑰金色ＯＰＰＯ牌Ｒ9型手机，所抢的钱和手机均给赵某某。16、被告人周洪波的供述和辩解，证明2017年7月2日通过ＱＱ认识苏某（女，真实身份不详），2017年7月10日应苏某之邀到衡阳市，当晚和苏某到其房间休息，然后被房间里的4个青年男子控制，其中包括余甲（指赵某某），于是自己便一直陷入天津天某传销组织。后自己意识到如果不在该组织中当上老板，就不能离开，于是便积极参与行业的活动，比如带新人、让新人购买公司的产品。2017年11月份的一天，自己被他人带到衡阳市珠晖区东方巴黎酒店后一个房间里，该传销组织由韩志平管理，由于自己服从管理，获得了韩志平的信任，并配合韩志平威逼新人。天津天某传销集团是打着“天津天某生物发展有限公司”的幌子，谎称直销“皇玺”保健品，每套产品价值人民币3900元，但没有真实产品，实际上为非法传销组织。我们的组织分五个等级：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。其中Ａ是大老总，Ｂ是老总，Ｃ是领导，Ｄ、Ｅ是老板。王磊是Ｂ级，赵某某是Ｃ＋级，程某、姚某某、尹某某、刘某某是Ｃ级，自己是Ｄ级。2017年12月23日21时许，韩志平称今晚会有新人来，安排自己和他在客厅稳定新人，同时韩志平安排朱某某、高某某、王某某、刘某某在内屋等他信号，如果新人不听话，便以拍桌子为信息让其他人出来助威，震慑他。当日22时许，丁某和姚某某带了一名20多岁的男青年（指白某某）到家里来，姚某某向白某某推荐行业，但白某某不愿意听，韩志平假装大吼，埋伏在内屋的四个人便冲出来围住白某某，韩志平又将房门锁住，白某某当时很害怕，韩志平告诉白某某：“这个行业你看清楚了，你该干啥干啥去”。后陈丙和洪乙来了，洪乙威胁白某某如果不交出手机密码便把他手指剁了，白某某出于害怕便告诉洪乙密码。后洪乙要白某某将随身钱包放在桌子上，白某某照办，洪乙称如果白某某身上如果还有其他东西就要卸掉他的胳膊，后洪乙用白某某用钱包里的钱扇白某某的耳光，陈丙则安抚白某某。洪乙向白某某索要手机密码，白某某不愿意，洪乙便威胁他，如果不说就把卸掉他一根手指头，白某某出于害怕便告诉洪乙手机锁屏密码。当洪乙等人走后，韩志平安排自己和另一名男的晚上看着白某某，防止他逃跑。当白某某亲朋好友打电话来，韩志平和自己则看着白某某接电话，不让他告诉亲朋好友及报警。白某某来的第五天左右，韩志平要自己配合他杀白某某的面子，杀面子是指对新朋友出现的小错误以及对行业学习的不透彻进行斥责，借机给新朋友造成强大的心理压力，突破新朋友的心理防线，让他们出钱购买产品及加入我们的行业，一般需要杀两次面子。当日中午，洪乙和姚某某和白某某聊天时看白某某不配合，洪乙便用言语斥责白某某，用白某某钱包里的钱抽白某某，用手掐白某某的下巴，拍打白某某的脸，用拳打白某某胸口。当晚，韩志平也杀了白某某面子，边说边打白某某的肩膀和胸口。2017年12月30日左右，韩志平得知白某某信用卡的额度，便与白某某计算买多少产品，此时白某某已无任何反抗能力，白某某便同意买15套产品，加入行业。之后韩志平拿白某某的银行卡外出取钱。2018年1月1日，赵某某要白某某追加投资，白某某不愿意，赵某某说白某某的蚂蚁借呗可以借钱，于是自己拿着白某某的手机让白某某从蚂蚁借呗中套取2万元购买五套产品，白某某照办。白某某购买产品总共支付8万元左右，上述款项均被赵某某拿走本院认为，被告人韩志平、周洪波为达到使他人参与非法传销的目的，诱骗被害人白某某进入传销窝点，并非法拘禁白某某，被告人韩志平、周洪波的行为均构成非法拘禁罪；被告人韩志平、周洪波在上级领导的指示安排下，以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额巨大，其行为还构成抢劫罪。公诉机关指控被告人韩志平、周洪波犯抢劫罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人韩志平、周洪波为从犯且有坦白情节，故公诉机关对被告人韩志平、周洪波的量刑建议欠妥，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人韩志平、周洪波是抢劫、非法拘禁的具体实施者，但二人在抢劫及非法拘禁过程中均听从上级领导的安排，指示，意志受上级领导的控制，且所得赃款均交给上级领导，在共同犯罪中起次要、从属地位，均系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人韩志平、周洪波如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人韩志平及其辩护人胡元、被告人周洪波及其辩护人刘勇提出，韩志平、周洪波的行为不构成非法拘禁罪的意见。经查，韩志平、周洪波为达到使他人参与非法传销组织的目的，采取亲自或安排他人24小时看守白某某，防止白某某逃跑、向家人通风报信及报警，限制白某某人身自由长达16日。期间，韩志平、周洪波两次劫取白某某的财物，但在抢劫行为结束后均未释放白某某，即韩志平、周洪波二人不仅有抢劫行为，还有非法拘禁行为，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究二被告人的刑事责任。故被告人及辩护人的意见与查明的事实不相符，本院不予采纳。韩志平、周洪波辩解二人在抢劫、非法拘禁过程中未对白某某使用暴力。经查，根据被害人白某某的陈述、证人刘某某等人的证言、韩志平、周洪波在侦查阶段的供述均证明韩志平使用语言威胁白某某时伴随着轻微的暴力，周洪波则唱红脸，未对白某某使用暴力。故韩志平未使用暴力的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。周洪波未使用暴力的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。周洪波辩解抢劫金额为人民币78100元的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人韩志平、周洪波提出二人未分得赃款的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人韩志平及其辩护人胡元、被告人周洪波及其辩护人刘勇提出，韩志平、周洪波属于该传销组织的被害人的意见。经查，本案为天津天某传销集团在全国传销的个案，韩志平、周洪波进入天津天某传销集团时为受害者，在犯罪过程中均受到上级领导的指示、安排，可酌情予以从轻处罚。被告人韩志平及其辩护人胡元、被告人周洪波及其辩护人刘勇提出，二被告人为初犯、偶犯、在共同犯罪中为从犯且有坦白情节的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。据此，对被告人韩志平、周洪波适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，分别判决如下一、被告人韩志平犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月8日起至2021年5月7日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）二、被告人周洪波犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月8日起至2021年2月7日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘庆审判员朱灿灿人民陪审员戴磊二〇一八年十一月六日代理书记员曾蓉

胡某某一审刑事判决书上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2016）沪0120刑初607号：上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉（2016）601号起诉书指控被告人胡某某犯盗窃罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年4月27日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员夏某某出庭支持公诉，被告人胡某某及辩护人谷洪波到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年12月23日中午，被告人胡某某至本区南桥镇大润发超市阿香米线店门口附近的非机动车停车场，窃得被害人陈某价值人民币1487元的欣派牌红色电动自行车1辆。2015年12月下旬的一天夜晚，被告人胡某某至本区灯塔村736、740号，分别窃得被害人李某甲价值人民币1016元的久捷牌绿色电动自行车1辆和被害人李乙的尚品牌蓝色电动自行车1辆。2016年1月9日13时许，被告人胡某某至本区奉浦社区环城东路ＸＸＸ号宝龙广场碳烤肉店门口，窃得被害人李某丙价值人民币1246元的欧鸽牌粉红色电动自行车1辆。案发后，该电动自行车已被追缴并发还被害人。2016年1月9日14时许，被告人胡某某因形迹可疑被民警留置盘问期间，即如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人胡某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某、李某甲、李乙、李某丙的陈述，涉案车辆购车票据，上海市奉贤区物价局出具的的价格鉴定结论书，公安机关制作并出具的案发经过、辨认照片、扣押笔录、扣押及发还清单等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，多次秘密窃取公民财物，数额较大，其行为显已触犯刑律，构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某某具有自首情节，依法可以从轻处罚。辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为严肃国家法制，确保公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人胡某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2016年7月8日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、随案移送的作案工具螺丝刀一把、钥匙二把予以没收；违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴耀军二〇一六年四月二十七日书记员唐婷

曲立邦行贿罪二审刑事判决书山西省阳泉市中级人民法院刑事判决书（2018）晋03刑终135号：阳泉市城区人民法院审理阳泉市城区人民检察院指控被告人曲立邦犯行贿罪、伪证罪一案，于2018年5月31日作出（2018）晋0302刑初50号刑事判决。宣判后，被告人曲立邦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市人民检察院指派检察员王某某出庭履行职务。上诉人曲立邦及其辩护人武俊华、王向军到庭参加诉讼。现已审理终结原判查明：（一）行贿部分：2009年5月间，阳泉煤业太行地产有限公司为解决太行国际新城高层建筑影响赛鱼小区居民住宅采光问题，决定在阳泉市赛鱼村修建阳光新区，该项目由时任阳泉煤业太行地产有限公司党委副书记周某某（另案处理）分管。被告人曲立邦获此消息后，利用与周某某系山西省五台县老乡、同学的关系，多次主动到阳泉联系周某某，希望周某某能够帮助其承揽该工程。2009年7月间，在周某某的帮助下，曲立邦和老乡赵某某合伙先承揽了阳光新区电缆沟工程和项目前期的附属工程。当时阳光新区主体建设工程初步计划是每平米750元左右的价格，为了能够顺利承揽阳光新区主体建设工程，曲立邦和赵某某商定，如果能承揽到主体工程，愿意按合同价的5%（每平米35元）给周某某提回扣。2009年7、8月间，经曲立邦和赵某某商议，在阳泉太行国际新城北面的马路边由赵某某将20万元现金送给周某某，后周某某同意让曲立邦和赵某某先承揽阳光新区1-7号楼主体工程。2009年11月左右，阳光新区主体工程单价确定为723元／平方米，赵某某觉得价格低，不愿意再与曲立邦合伙干，二人在散伙结算时将送给周某某的20万元算在了曲立邦名下。之后周某某利用全面负责阳光新区项目的职务便利，未按照相关招投标规定程序，将阳光新区1-13号楼主体工程共计79000多平方米交由无建筑施工资质的曲立邦承揽，曲立邦借用山西省六建直属十三分公司的建筑资质并以该公司名义与阳光新区项目部签订了合同。2009年11月底的一天，曲立邦与周某某商定，按之前约定好的每平米35元提取回扣款，即共计277万元。2010年2月至10月间，被告人曲立邦分多次送给周某某257万元回扣款，加上之前让赵某某送给周某某的20万元，共计送给周某某277万元。2013年6月间，周某某担心事发被查处，退还曲立邦257万元及赵某某20万元。原判认定上述事实的证据有：1、中共阳泉市纪律检查委员会出具的被调查人基本情况表可证实：被告人自然身份信息。2、中共阳泉市纪律检查委员会出具的曲立邦到案经过说明可证实：2017年10月24日，经阳泉市监察委员会研究，对涉嫌行贿犯罪的曲立邦立案调查。2017年10月27日，阳泉市监察委员会工作人员从忻州市曲立邦租住处将曲立邦带到阳泉市监委留置场所接受调查。3、阳泉市监察委员会冻结金融财产通知书及回执、移送款物文件清单、查封决定书可证实：阳泉市监察委员会对曲立邦名下账号、徐某某名下的银行卡予以冻结，期限为2017.12.8-2018.12.7，并向山西省阳泉市人民检察院移交曲立邦名下冻结款536434元，徐某某名下的冻结款59705.59元，决定查封曲立邦、徐某某名下位于太原市荣军北街房产一套。4、太原市不动产登记中心出具的告知函可证实：经南康房地产登记系统、楼盘信息查询，截止2017年12月11日16时11分，预查封徐某某名下位于荣军北街的房产。限制期限：2017.12.11-2020.12.10。5、阳泉市监察委员会搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押财物文件清单可证实：阳泉市监察委员会工作人员在见证人的见证下，对曲立邦位于太原、忻州的住所进行搜查，并依法扣押徐某某持有的曲立邦身份证、建行卡1张、曲立邦及徐某某护照、台湾通行证、港澳通行证6本、车辆转让协议书1份、工程款（预）结算书1份、工程结算单1份、关于澄清曲立邦行贿周某某345.6万元再次说明1份、收据1本、苹果ｉｐａｄ1个、补充材料18页、钥匙2串、盐酸雷尼替丁胶囊1瓶、写有一串数字的纸片1张；依法扣押曲立邦持有的手机3部、手机卡2个、报案材料1页、对举报周某某不实材料的反映3页、平安保险计划书、信纸3本。6、阳泉市监察委员会查询金融财产通知书可证实：查询相关人员的银行交易流水。7、证人周某某的证言、情况说明及交待材料可证实：2009年5月份，我担任阳泉市赛鱼阳光新区项目负责人，曲立邦得知这个消息后，多次来阳泉找我，希望我能帮助他承揽阳光新区的工程。2009年7月份左右，在我的帮助下，曲立邦和赵某某合伙承揽了阳光新区电缆沟工程和项目前期的一些附属工程。当时曲立邦和赵某某两个人是合伙关系，阳光新区初步计划是每平米750元左右的价格，大概在2009年7、8月份的一天，赵某某向我提出承揽阳光新区的主体工程，并在太行国际新城北面的马路边送给我20万元现金，之后，我答应让曲立邦和赵某某先承揽阳光新区1-7号楼主体建设工程。曲立邦与我从小一起长大，因为承揽阳光新区工程的事情，曲立邦有一次到我赛鱼小二楼的办公室专门和我说这个工程他按承包价的5%即每平米35元给我回扣，我表示赞同，我和曲立邦之间就达成了回扣的口头协议，当时就我和曲立邦两个人在场。大概到了2009年11月份，因为施工队管理混乱，为了整合施工队，最终确定由曲立邦总体承揽阳光新区1-13号楼主体建设工程，并确定包干价为每平米723元，按规定，阳光项目部确定施工队不需要走招投标程序，但应该走议价程序，实际上阳光项目部没有履行这套程序，我直接决定由曲立邦借用山西省六建直属十三分公司的资质并以该公司名义与阳光新区项目部签订了合同，14-16号楼主体工程转包给张某某干。至此，曲立邦与赵某某不再是合伙关系，转为雇佣关系，赵某某以每平米255元的价格清包1-7号楼的主体建设工程，变成了给曲立邦打工。2009年11月底的一天，曲立邦与我单独交谈的时候，我和曲立邦议定按合同价的5%即每平米35元给我回扣款，1-13号楼共79135平方米，应给我回扣款是277万元。2010年2月至2010年10月期间，我先后分五次共计收受曲立邦送给我的回扣款257万元，加上之前赵某某送给我的20万元，一共收受曲立邦送给我的回扣款277万元。这20万元当时是曲立邦和赵某某合伙干工程时，二人共同商量后送给我的，送钱时是赵某某一个人送的，后来这20万元算在了曲立邦给我的回扣款277万元中，我出逃期间和曲立邦见面的时候，曲立邦告诉我他和赵某某散伙结算时已经将这20万元算在了他的名下，这20万元我于2009年11月9日存入了户名为刘某某的中国农业银行存折中，曲立邦和赵某某送给我这20万元是希望我在分配阳光新区主体工程时能照顾他俩，多给他们分些工程，我也为他们提供了帮助。2010年2月份的一天，我知道曲立邦的资金能运转开，我在赛鱼小二楼我的办公室内向曲立邦表示让他准备30万元，我要用，实际上我是向曲立邦要我的回扣款，后我安排曲立邦把这30万元通过转账转入了户名为刘某某的中国农业银行存折中。2010年5月份的一天（具体时间记不清了），曲立邦在阳光新区工地上和我说他给我准备了点钱，并在赛鱼醋厂（曲立邦租住处）门口送给了我50万元现金回扣款，后来我把这50万元陆续用在我哥闫某某承揽的兴居小区工程上了。2010年6月份的一天（具体时间记不清了），曲立邦一个人提着一个黑色公文包到了赛鱼小二楼我的办公室后把门锁了，他从包里拿出60万元给我的现金回扣款放在我的办公桌上闲聊了几句就走了，我把这60万元投入到我哥闫某某承揽的兴居小区工程上了。2010年8月份的一天中午（具体时间记不清了），曲立邦一个人提着一个黑色公文包到了赛鱼小二楼我的办公室后把门锁了，他从包里拿出60万元给我的现金回扣款放在我的办公桌上，没多说什么就离开了，我把这60万元投入到我哥闫某某承揽的兴居小区工程建设上了。2010年10月份的一天（具体时间记不清了），曲立邦在赛鱼醋厂门口给了我57万元现金，并告诉我这57万元是最后的回扣款，加上赵某某送给我的20万元，一共277万元回扣款已全部给够我了，我说知道了，我把这60万元投入到我哥闫某某承揽的兴居小区工程上了。曲立邦每次送给我钱或我向曲立邦要的钱，我都记录在一个红旗本上放在赛鱼小二楼我的办公室里，2014年办公室失火把这个红旗本烧掉了。曲立邦之所以送给我这277万元，首先是因为这277万元是我和曲立邦事前商量好的回扣，没有我的帮助，曲立邦不可能承揽到阳光新区工程；其次，在阳光新区建设期间，方方面面我没有难为曲立邦，工程款也都按时支付给他；再次，曲立邦也是为了讨好我，希望以后还能通过我承揽到工程。2013年5月底的一天（具体时间记不清了），我让闫某某1从阳泉万成房地产公司账上提取280万元现金，万成公司的账户不让提现金，我让闫某某1先从阳泉万成房地产公司账上给他自己卡上转280万元，然后通过周某某1的卡过一下账，最后从周某某1的卡上提现280万元，闫某某1经常给周某某1转款，这样做不会引起别人的怀疑。之后我分别联系曲立邦和赵某某来阳泉，并在阳泉赛鱼小二楼我的办公室内退给曲立邦257万元现金，在阳煤房地产管理中心我的办公室内退给赵某某20万元现金，按道理20万元应该退给曲立邦，但我告诉曲立邦谁给的我钱我就退给谁，当时是赵某某直接给我送的钱，我不想因为退钱的事情再惹麻烦，所以就将20万元退给了赵某某。8、证人赵某某的证言可证实：2009年5月份，具体时间记不清了，曲立邦对我说阳煤集团太行房地产公司要在阳泉赛鱼村修建阳光新区住宅小区，工程的负责人是周某某，叫我合伙一起找周某某帮忙做这个工程，周某某和曲立邦关系不错，听说周某某是阳煤集团的领导，我就答应和曲立邦合伙做阳光新区工程。之后我和曲立邦多次去阳泉找周某某向其提出想承揽阳光新区工程的想法，周某某答应他会考虑。2009年7月份左右，在周某某的帮助下，我和曲立邦一起承揽了阳光新区电缆沟工程和一些零星活，我们做完周某某安排的工程后，又找周某某商量承揽阳光新区主体工程，周某某也考虑将阳光新区主体工程交给我和曲立邦做，我们开始和周某某商量做阳光新区主体工程的价格，当时阳光新区主体工程初步计划是每平米750元左右的价格，为了顺利承揽阳光新区主体建设工程，曲立邦和我商定，如果能承揽到主体工程，愿意按合同价的5%即每平米35元给周某某回扣，之后曲立邦将我们给周某某回扣的想法告诉了周某某，周某某答应尽量帮助我们承揽阳光新区主体工程。2010年7、8月份的一天，曲立邦和我商量让我先准备上20万元现金送给周某某，之后我按照曲立邦的安排在太行国际新城北面的马路边把这20万元送给了周某某，这20万元当时是我和曲立邦共同送给周某某的好处费和回扣款，主要是想通过周某某承揽阳光新区主体工程，希望周某某在主体工程分配安排上关照我们，后来我觉得周某某给的承揽阳光新区主体工程价格太低，就主动退出了，曲立邦独自承揽了阳光新区1-13号楼主体工程并借用山西省六建直属十三分公司的资质与阳光项目部签订了合同，我以每平米255元的价格清包了1-7号楼的主体建设工程，至此我与曲立邦不再是合伙关系，转为雇佣关系，我和曲立邦散伙结算时将该20万元算在了曲立邦的名下。除了这20万元，我不知道曲立邦是否还给过周某某回扣款。2013年6月份左右的一天（具体时间记不清了），周某某叫我来阳泉并在其位于阳煤集团房地产管理中心办公室退给我20万元。9、证人闫某某的证言可证实：2013年5月底的一天（具体时间记不清了），周某某让闫某某1从阳泉万成房地产公司账上提出280万元现金，闫某某1将现金放在赛鱼小二楼一层的库房里，过了一两天，周某某让我去他赛鱼小二楼的办公室，我到了后，过了一会曲立邦也来了，周某某让闫某某1把事先准备的钱拿到办公室，闫某某1放下钱就先出去了，周某某对曲立邦说：“我把以前拿你的257万元还你，你把钱拿走吧”，说完周某某让我打开两个尼伦编织袋，里面是280万现金，周某某从中拿出23万元，剩下的钱我、周某某、曲立邦当面点清，刚好是257万元，我帮曲立邦把钱拿到曲立邦住的一层办公室后就走了。退钱时只有我、周某某、曲立邦在场。周某某和我说过这257万元是工程上用曲立邦的钱，已经还他了。10、证人王某某1的证言可证实：我在阳光新区项目管理部担任项目经理，曲立邦借用山西六建集团有限公司直属十三分公司的资质与阳光新区项目管理部签订了阳光新区建设合同，曲立邦承揽该工程，阳光新区项目部没有对外公开进行招投标，只进行过内部议标，走了一个形式，当时参与议标的公司有几家我不记得了，都是周某某找的，周某某多次跟我说过这个工程让曲立邦干，在议标之前，周某某已经内定了由曲立邦承揽阳光新区工程，参与议标的公司也都是周某某找来陪标的。曲立邦没有资质承揽工程，他是挂靠借用山西六建集团有限公司直属十三分公司的资质，他给山西六建集团有限公司直属十三分公司交管理费，建筑领域不允许借用挂靠。阳光新区1-16号楼主体、室内配套、室外场面工程都是以曲立邦名义签订的合同，但实际上曲立邦自己只承揽了1-13号楼主体工程，其余工程曲立邦转包给他人施工了，阳光新区14-16号楼主体工程由曲立邦转包给张某某施工，室外工程实际上是闫某某具体施工。11、证人贺某某的证言及证明材料可证实：我是山西六建集团有限公司直属十三分公司的总经理，负责日常经营工作。我公司没有在阳泉做过工程，但我老乡曲立邦挂靠我公司在阳泉市承揽过阳煤集团的建筑工程，大约2009年，具体时间记不清了，曲立邦给我打电话说想挂靠山西六建集团有限公司直属十三分公司在阳泉搞个建筑工程，我让他到我公司的办公室，见面后我们商量了挂靠价格，没有挂靠协议，只是口头约定了一下，后来我安排公司工作人员和曲立邦对接，以山西六建集团有限公司直属十三分公司的名义与项目单位签订了建筑承包合同，工程款打入我公司后我安排工作人员扣除了挂靠费，将余款打给了曲立邦指定的账户，我公司还代收过曲立邦的税款。以我公司名义在阳泉市承揽的工程都是曲立邦联系挂靠的。12、证人周某某1的证言及证明材料可证实：2013年5月底的一天，闫某某1给我打电话说想通过我的账户走几笔款，我同意了。2013年5月30日，闫某某1分两次给我转了50万元和20万元，2013年6月1日给我转了60万元，当天我提现了100万元交给闫某某1，剩下30万元是我的工程款，2013年6月3日闫某某1给我转了180万元，当天我提现了180万元交给闫某某1。闫某某1没有告诉我具体是什么钱，我也没问过。我不知道闫某某1为什么要通过我的银行账户走款，平时我们之间的工程往来款很频繁。13、证人闫某某1的证明材料可证实：我是周某某的侄女婿，2013年5月底，周某某安排我从阳泉万成房地产公司账户往我的卡上转了280万元，再用周某某1的卡把钱提现，周某某1表示同意。2013年5月30日我分两次给周某某1的建行卡转账50万元和20万元，后我又给周某某1转账60万元，2013年6月1日，周某某1提现100万元交给了我，剩下的30万元是他的工程款，2013年6月3日，我给周某某1建行卡转账180万元，周某某1提现后交给了我，当天周某某让我叫上闫某某把280万元拿到赛鱼小二楼他的办公室，当时周某某、闫某某、曲立邦在场，我放下钱就出来了，当天过了一个小时，我看见曲立邦拿着装钱的袋走了。14、证人刘某某的证言及证明材料可证实：2009年11月初，周某某安排我到农业银行办理一个银行账户，他要使用，我按照周某某的安排于2009年和2010年初在农业银行开设过两个银行账户，一个是银行卡，一个是银行存折，这两个账户都是由周某某实际控制保管。我购买矿区馨安家园房屋时向周某某借过钱，我自己只有8万元，这两个账号的银行交易记录，8万元是我自己的，转42万元和刷卡38万元购房是我自己办理的，其余的资金交易我不清楚。我和宋某某、王某某2无经济往来。15、徐某某的询问笔录及身份证复印件可证实：阳泉市监察委员会工作人员将对曲立邦采取留置措施的情况通知曲立邦爱人徐某某。16、阳光新区项目部银行存款日记账、山西六建集团有限公司直属第十三分公司银行流水、山西五台农村商业银行股份有限公司出具的五台槐荫永发石料厂银行对账单及流水、户名为宋某某的中国农业银行业务凭证及回单可证实：阳光新区工程往来款交易记录。17、中国农业银行银行卡取款凭条及存款凭条可证实：2010年2月8日，户名宋某某尾号为8016的中国农业银行银行卡取款30万元及户名刘某某尾号为3033的中国农业银行银行卡存入30万元。18、中国农业银行活期存折明细清单、回单及存款凭条可证实：刘某某中国农业银行账户交易记录。2009年11月9日，户名刘某某尾号为3033的中国农业银行银行卡存入20万元。19、阳泉万成房地产开发有限公司尾号3179中国建设银行卡信息查询及明细、周某某1尾号9113中国建设银行卡信息查询及明细、闫某某1尾号1602中国建设银行卡明细、曲立邦中国工商银行账户凭证、曲立邦民生银行账户明细、徐某某民生银行账户明细等可证实：各账户银行交易记录。20、商品房买卖合同、收据、中国农业银行原始凭证可证实：曲立邦、徐某某于2017年9月18日购买位于太原市荣军北街住房一套，建筑面积204.82平方米，每平米8725.28元，价值1787111元，以及曲立邦、徐某某支付购房款的情况。21、协议书、合同条款可证实：山西六建集团有限公司直属十三分公司与阳泉市郊区平坦镇赛鱼村村民委员会签订协议，以总承包方式承包赛鱼村兴居小区工程。22、协议书、建设工程施工合同可证实：阳泉煤业太行地产有限公司与阳泉市郊区平坦镇赛鱼村村民委员会就农用地合作事项达成协议，阳泉煤业太行地产有限公司按每平米1100元的建筑工程费用进行新农村建设。山西六建集团有限公司直属十三分公司与山西太行建设开发有限公司阳光新区项目管理部于2009年11月20日签订建设工程施工合同，工程名称阳光新区项目工程，工程地点旧307国道赛鱼段，工程内容阳光新区1-16号住宅楼土建、室内配套安装等，合同工期220天（2009年11月23日至2010年6月30日），同时就合同价款、工程质量保修、承包范围、承包方式、工程款结算、工程款拨付等事项进行了约定，施工主体每月按工程进度付80%工程款，室内装修、配套安装按工程进度每月支付70%，工程竣工验收合格后达到交钥匙条件付至工程款的95%，剩余5%作为质保金按照国家规定支付。23、阳泉煤业（集团）有限责任公司《关于进一步加强集团公司建设工程招投标管理的规定》、关于进一步强化集团公司建设工程招投标管理的内部暂行办法、《阳煤集团招标投标管理实施细则（试行）》、《阳煤集团招标投标管理实施细则及考核办法》、《阳煤集团招标投标管理办法》等可证实：阳泉煤业（集团）有限责任公司对所属各单位建设工程程序管理、规范内部建设市场的工程招投标方面的有关规定。24、中共阳泉煤业（集团）有限责任公司委员会组织部文件、委员会文件、阳泉煤业（集团）有限责任公司文件、人力资源部文件、高等学校毕业生定级审批表、阳泉矿务局劳动合同书、中共阳泉煤业太行地产投资管理有限公司委员会文件、中共阳泉煤业太行地产有限公司委员会及阳泉煤业太行地产有限公司联合文件、阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产分公司文件、阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产管理中心文件、阳泉煤业（集团）有限责任公司董事会文件、阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产管理中心情况说明、阳泉煤业太行地产有限公司章程及修订案、阳泉煤业太行地产投资管理有限公司章程（修订案）、山西太行建筑安装有限公司章程及修订案、山西太行建设开发有限公司章程及修订案、阳泉煤业太行地产投资管理有限公司董事会决议、山西太行建设开发有限公司董事会决议、阳泉煤业（集团）有限责任公司营业执照、阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产管理中心营业执照、阳泉煤业太行地产投资管理有限公司营业执照、山西太行建设开发有限公司营业执照可证实：1996年1月，周某某进入阳泉矿务局工作，2017年7月解除劳动合同。2004年5月8日山西太行建筑安装有限公司变更为山西太行建设开发有限公司。2010年10月18日，山西太行建设开发有限公司由阳泉煤业太行地产投资管理有限公司出资组成，出资额为6500万元。2007年12月22日，山西太行建设开发有限公司改制为阳泉煤业太行地产有限公司。2010年11月2日阳泉煤业太行地产有限公司更名为阳泉煤业太行地产投资管理有限公司。2012年12月6日，撤销房地产分公司，成立房地产管理中心，正处级建制。阳泉煤业太行地产有限公司住所阳泉市北大街，经营范围房地产开发经营，注册资本5017.32万元，周某某出资85万元，出资方式货币，占注册资本的1.69%，出资时间为公司成立后两年内缴足。1985年12月21日阳泉煤业（集团）有限责任公司成立，类型为有限责任公司（国有控股），登记机关为山西省工商行政管理局。2005年9月14日阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产管理中心成立，类型为有限责任公司分公司（国有控股），登记机关阳泉市工商行政管理局矿区分局。2008年5月6日阳泉煤业太行地产投资管理有限公司成立，类型为其他有限责任公司，登记机关阳泉市工商行政管理局。2007年12月6日周某某被任命为山西太行建筑安装工程有限责任公司党委委员、党委副书记。2008年3月5日周某某被任命为阳泉煤业太行地产有限公司董事，2010年9月21日被免。2010年8月18日，党委副书记周某某的工作进一步明确，分管党群工作部、人力资源部。2010年9月21日免去周某某阳泉煤业太行地产有限公司党委副书记、党委委员职务。2012年12月6日周某某被任命为阳煤集团房地产管理中心副主任，2016年5月9日被免。2013年5月31日，周某某的工作被调整为分管地产管理部，分管土地管理工作。25、阳泉市城区人民法院刑事裁定书、协助查询存款通知书、协助冻结存款通知书可证实：冻结被告人曲立邦银行存款76.10元。26、被告人供述称：2009年5月份，具体时间记不清了，我听说阳煤集团太行房地产公司要在阳泉赛鱼村修建阳光新区住宅小区，周某某是阳光新区项目的总负责人，我与周某某是老乡，从小一起玩到大，我便主动联系周某某，想通过周某某承揽阳光新区工程。之后，我多次到阳泉找周某某，向周某某提出想承揽阳光新区工程的想法，周某某说他会考虑。2009年7月份左右，在周某某的帮助下，我和赵某某共同承揽了阳光新区电缆沟工程和项目前期的一些零星附属工程，当时我和赵某某是合伙关系，阳光新区初步计划是每平米750元左右的价格，为了顺利承揽阳光新区主体建设工程，我和赵某某商量过，如果能承揽主体工程按合同价的5%（每平米35元）给周某某回扣，赵某某对这个回扣比例没有异议。为了承揽阳光新区主体工程，我和赵某某商定先给周某某20万元，并由赵某某在太行国际新城马路边将这20万元送给了周某某，在这之后，周某某同意让我和赵某某先干阳光新区1-7号楼主体工程，当时还没有签合同。签合同之前我向周某某说过这个工程按承包价的5%即每平米35元给他回扣，周某某表示同意，我和周某某就达成了口头的回扣协议，可以说签合同前就已经定下来让我干阳光新区工程了，周某某是阳光新区项目负责人，他提出来让我干，别人不会不同意，阳光新区项目部的人也都知道是周某某安排我承揽工程的，所以我承揽阳光新区工程是周某某内定的，没有周某某的帮忙和关照，我不可能承揽上这个工程。2009年11月份左右，周某某确定阳光新区主体包干价为每平米723元，赵某某觉得价格低，怕赔钱，就不愿意再和我合伙干，最终在周某某的帮助下我挂靠借用山西六建直属十三分公司的建筑资质并以该公司名义与阳光新区项目部签订了合同，确定由我以每平米723元价格总体承包阳光新区1-13号楼主体建设工程，我给山西六建直属十三分公司交了管理费25万元。阳光新区的工程款打入山西六建直属十三分公司账户后，山西六建直属十三分公司将管理费扣除，其他余款按我的要求打入了我指定的账户，我记得大部分资金转入五台县东冶信用社槐荫永发石料厂的账户里，然后再转到阳光新区项目部宋某某的农业银行卡上，再由我和宋某某一起到银行办理取款和汇款手续。工程建设领域不允许借用挂靠他人资质承揽工程，我帮闫某某联系挂靠了省六建直属十三分公司，他承揽了阳泉市赛鱼兴居小区。我承揽阳光新区建设工程没有经过正规招投标程序，我当时按照阳光新区项目部的要求提供了工程相关资料，之后又按照周某某的安排找了两家陪标单位，走了个流程，通过周某某的安排内定，我才承揽了阳光新区工程。至此，我和赵某某不再是合伙关系，转为雇佣关系，赵某某以每平米255元的价格清包1-7号楼的主体建设工程。按照我和周某某议定的回扣协议，1-13号楼共79000多平米，一共给周某某277万元回扣款。2010年2月至2010年10月，我先后五次送给周某某共计257万元，加上之前我让赵某某送给周某某的20万元，六次一共送给周某某277万元。第一次是2009年7、8月份的一天，为了在承揽阳光新区主体工程时得到周某某的帮助，我和赵某某商量让他准备20万元现金送给周某某，赵某某告诉我他在阳泉赛鱼太行国际新城马路边将这20万元送给了周某某；第二次是2010年2月份（春节前）的一天，阳光新区已陆续支付我七八百万工程款，周某某很清楚我的资金情况，周某某在赛鱼小二楼他的办公室内告诉我让我准备30万元，我说行，周某某在纸上写了个卡号和姓名递给我，由于阳光新区工程款都存在宋某某的卡上，2010年2月8日我叫上宋某某一起去了阳煤集团总医院附近的中国农业银行，从宋某某的卡上给周某某指定的账户转了30万元的回扣款；第三次是2010年5月份工程款到账后的一天（具体时间记不清了），我在阳光新区工地对周某某说：“我准备了点钱，一会给你拿上”，周某某说：“行”，我在赛鱼醋厂门口给周某某的车后备箱放了50万元后周某某就坐车走了；第四次是2010年6月份工程款到账后的一天（具体时间记不清了），我拿着装有60万元现金的黑色布制公文包去了赛鱼小二楼周某某的办公室，进门后我把门锁了，我把60万元拿出来放在周某某的办公桌上，并告诉周某某我给他的是60万元，周某某看了一眼钱说：“知道了”，过了一会我就走了；第五次是2010年8月份工程款到账后的一天中午（具体时间记不清了），我拿着装有60万元现金的黑色布制公文包去了赛鱼小二楼周某某的办公室，进门后我把门锁了，我把60万元拿出来放在周某某的办公桌上，并告诉周某某我给他的是60万元回扣款，周某某当时说：“好的，你快吃饭去吧”，放下钱后我就走了；第六次是2010年10月份的一天（具体时间记不清了），我把57万元装在一个白面编织袋里，并打电话让周某某来一趟赛鱼醋厂，没过多久，周某某就来了，在醋厂门口我把装有57万元的白面编织袋递给了周某某，并告诉他：2010年我已经陆陆续续给了他200万元，这是57万元，加上之前赵某某给他的20万元，一共277万元，已经给够之前与他约好的277万元回扣款，周某某也明白我的意思，知道我已经给够他277万元回扣款。第一笔送给周某某的20万元是赵某某垫付的，我和赵某某散伙结算时，把这20万元算在了我的名下，后面送给周某某的257万元都是来自阳光新区项目部支付给我的工程款，每次给周某某送的现金都是我提前从宋某某的卡上取出来放在我的保险柜里。我能承揽到阳光新区工程，全靠周某某的关照和帮助，我还想继续得到周某某的关照，希望周某某能按时给我支付工程款，在工程施工和各项检查中能协调好关系，同时我想和周某某搞好关系，希望以后还能通过周某某承揽工程，所以我才送给周某某这277万元回扣款。我在周某某的帮助下，顺利承揽到阳光新区工程，在平时的施工建设过程中，周某某没有难为我，能够按时按进度支付我工程款。2013年6月初的一天（具体时间记不清了），周某某打电话让我来一趟阳泉，大概过了一两天，我和周某某联系好在赛鱼小二楼阳光项目部周某某的办公室见面，我到了后，闫某某也在场，闫某某1提着两个尼龙编织袋进来，随后把袋子放下便出去了。周某某对我说：“把以前拿你的257万元一起还给你”，也就是2010年期间我送给他的257万元回扣款，我记得当时这两个编织袋里有280万元，周某某拿出23万元，把剩下的257万元当面交给了我，周某某在逃期间，我们见面的时候他说他已经把收赵某某的20万元退给赵某某了。当天下午，我在阳泉市赛鱼工商银行把其中的75万元存入了我的工商银行账户，剩下的182万元我带到太原，在太原民生银行把180万元存入我的民生银行账户，剩下的2万元现金我日常消费了，我用这257万元中的170余万元在太原荣军北路上林轩小区以我和我爱人徐某某的名义购买了一套200多平米的住房，剩下的钱基本上都以我和我爱人徐某某的名义在民生银行购买了理财产品。（二）伪证部分：2016年3月29日，阳泉市人民检察院以涉嫌受贿罪对周某某立案侦查。同日，被告人曲立邦作为证人在阳泉市人民检察院接受询问时，故意捏造了向周某某行贿345.6万元的虚假证言，并故意将其与周某某之兄闫某某的正常工程往来款指认为送给周某某的工程回扣款。同时曲立邦还编造了周某某向其借款250万元的虚假证言，故意掩盖其送给周某某277万元回扣款的事实。2016年4月至2017年9月周某某在逃期间，曲立邦先后七次与周某某秘密见面，将其在阳泉市人民检察院所作证词告知周某某，并多次与周某某针对277万元回扣款的事情进行串供，订立攻守同盟，同时帮助周某某多次向办案机关及有关部门递交虚假证据和虚假申诉材料，意图隐匿罪证，扰乱办案机关视线，对抗组织调查。原判认定上述事实的证据有：1、证人周某某的证言可证实：2016年4月中、下旬的一天（具体时间记不清了），我通过我哥闫某某和我侄女婿闫某某1，让王某某2联系曲立邦和我见面，并约好见面地点在太原杨家峪高速口，见面后曲立邦把他在阳泉市检察院所说的情况和我详细说了一遍，他告诉我：阳泉市检察院给他做笔录时，他指了几笔钱共345.6万元说成是给我送的钱，把给我的250万元回扣款说成了借款，这笔借款已经还了。我当时就告诉曲立邦：你给我的回扣款是257万元，不是250万元，以后不管谁问起来，都说这257万是我向你借的。2016年5、6月的一天（具体时间记不清了），我让闫某某1、王某某2与曲立邦联系在滨河东路旁的森林公园见面，王某某2开车拉着我和闫某某过去，我、闫某某、曲立邦在公园的一个长凳上坐下，我对他俩说：“以后不管到什么地方，不管谁问起来，曲立邦给我的257万元都是我向他借的，都用在了闫某某的工程上，后来我也还给了曲立邦”，曲立邦和闫某某都同意。关于这257万元的事，我单独叮嘱过闫某某，让他不管到哪里，都咬定这257万元是借款。后来我和曲立邦又见过几次面，主要是打听阳泉市检察院问他的情况，商量怎么应对检察院的调查，见面的时候，我和曲立邦强调过，257万不能说是给我的钱，不管什么时候都要说成是借款。2017年我想推翻检察院的调查结果，让闫某某和曲立邦按我的意思写了证明材料，我又写了些东西整理成申诉材料，安排闫某某和张某某1递交给相关部门和领导。2、证人闫某某的证言可证实：2016年5、6月的一天（具体时间记不清了），周某某叫曲立邦在太原市滨河东路旁的森林公园见面，当时我在场。我们三个人坐在长凳上，周某某对我和曲立邦说：“以后不管谁问起来，都说工程上用曲立邦的257万元是我借曲立邦的”，我和曲立邦都同意了。但具体这257万元是周某某向曲立邦借的还是曲立邦送给周某某的，我不清楚。3、被告人曲立邦在阳泉市检察院的询问笔录可证实：曲立邦交代其在承揽阳光新区项目工程时向周某某行贿345.6万元（2010年11月16日打给闫某某1200万元，2011年1月21日打给阳泉市众鑫源经贸公司账户57.8万元，2011年1月28日打给阳泉市众鑫源经贸公司账户72.8万元，2012年9月份，周某某从100万质保金中要了15万元，以上共计345.6万元）以及周某某曾在2010年至2011年向曲立邦借款250万元、在2013年向曲立邦借款100万元并已全部归还。4、申诉材料两份可证实：曲立邦为澄清向周某某行贿345.6万元的事实向有关部门领导进行申诉。5、被告人供述称：2016年3月29日，阳泉市人民检察院办理周某某案件时，我作为证人在阳泉市人民检察院接受了询问，在作证时我随意指认了几笔款项说成是我送给周某某的回扣款，故意捏造了向周某某行贿345.6万元的虚假事实，我知道那几笔钱肯定不是我送给周某某的，都是我和闫某某正常的工程往来款，办案人员只要调查就会搞清楚这些钱的真实情况，如果查实不了周某某受贿的犯罪事实，我也就不会被追究行贿的责任，当时从检察院出来后我就想不起来指认的哪几笔款了。同时我在阳泉市人民检察院作证时，还编造了周某某向我借款250万元的虚假证言，当时我记不清我到底送给周某某多少钱，只记得大概是250万元左右，我为了隐瞒我送给周某某277万元回扣款的事实，试探办案人员是否掌握我给周某某送钱的真实情况，故意编造了周某某向我借款250万元的事情，我这样做一是想保护周某某，让他免受刑事处罚，二是我怕周某某被追究了刑事责任可能会牵连到我，追究我行贿的刑事责任，三是周某某在2013年6月退给我257万元，我如果把真实情况讲出去，可能会人财两空。2016年4月初的一天，我知道了周某某是逃犯，当时我还没有和周某某见过面，在周某某出逃期间，我与周某某共见过7次面。第一次是2016年4月的一天，在杨家峪高速口，我上了王某某2的车，车上还坐的周某某和闫某某。我把我在检察院捏造345.6万元的情况和把250万元回扣款说成是借款的情况详细和周某某说了一遍，我去见周某某主要想告诉周某某我把送给他的回扣款说成了借款，让他心里有个准备，以便对付检察机关的调查，我俩见面后商定，以后办案机关调查起来，都把我送给他的277万元回扣款说成是周某某向我借的钱。后面几次见面，我和周某某说的大都是345.6万元的事，想查清345.6万元的构成。我和周某某认为网上追逃他的原因是他拿了我的345.6万元，我和周某某只要查清这345.6万元的构成，然后向上级部门申诉，等相关部门调查清楚我给周某某345.6万元事情是假的，周某某就有可能不被追究刑事责任，我也就没事了，我们真正的目的还是想用345.6万元这个虚假证言掩盖我送给周某某277万元回扣款的事实真相。周某某在逃期间，我多次到检察机关递交证据和到有关部门进行申诉，我都没有讲过真实情况，我都是在提供推翻345.6万元是虚假证言的证据，帮助周某某逃避处罚。为了申诉材料能引起上级部门、有关领导的重视，我编造了办案人员殴打、恐吓我的事情，办案人员做的一切都是为党清除腐败，可我却恶意中伤他们。我按照周某某、闫某某的安排写过申诉材料，但申诉材料的内容不属实，写申诉材料是为了推翻我做的虚假证言，帮助周某某逃避法律制裁。我与周某某串供，一起欺骗组织，隐瞒事实，逃避罪行，我已彻底醒悟，还原事实真相，争取宽大处理。原判认为，被告人曲立邦为在承揽工程中谋取不正当利益，给予国家工作人员周某某财物共计277万元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成行贿罪。被告人曲立邦在阳泉市人民检察院、阳泉市监察委员会办理周某某涉嫌职务犯罪案件过程中，为掩盖周某某收受其给予的277万元的事实，故意向检察机关和监察机关作虚假证明，其行为已触犯刑律，构成伪证罪。公诉机关指控罪名成立。被告人曲立邦在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第三百零五条、第六十四条、第六十九条、第十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、第十八条、第十九条第二款之规定，原判判决如下：一、被告人曲立邦犯行贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金三十万元；犯伪证罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年，并处罚金300000元。二、被告人曲立邦违法所得277万元依法予以追缴。三、在案财物由查封、扣押、冻结机关负责处理。上诉人曲立邦的上诉理由是：1、原判认定行贿罪证据不足。（1）周某某不是国家工作人员。（2）曲立邦谋取的“阳光新区建设工程”不是不正当利益。（3）周某某索贿。2、原判认定伪证罪的事实不清，适用法律错误。3、曲立邦可能存在自首、立功情节。4、曲立邦有坦白、初犯、偶犯等酌定从轻、减轻情节。其二审庭审中辩解，原判认定的277万元行贿款中，只有赵某某送的20万元是行贿，其余257万元是周某某的借款。其辩护人二审庭审中提出的辩护意见同曲立邦的上诉理由一致，并强调曲立邦于2016年3月29日在阳泉市人民检察院作出行贿周某某345.6万元虚假陈述后，又多次在检察院就345.6万元的性质做过笔录，此节在卷“曲立邦申诉材料”可以印证。上述笔录可能影响对曲立邦行贿罪的认定。阳泉市人民检察院二审出庭认为，原判事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，建议维持原判。经二审审理查明，原判认定被告人曲立邦为承揽工程向周某某行贿277万元以及在周某某案侦查期间，曲立邦向办案机关捏造向周某某行贿345.6万元、将行贿款277万元编造为借款、与周多次串供、向办案机关递交“申诉材料”的事实清楚。认定上述事实的证据与一审判决所列相同，且经一审庭审举证、质证，本院予以确认。对于上诉人曲立邦及其辩护人就行贿犯罪所提证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，（1）阳泉煤业（集团）有限公司和阳泉煤业太行地产有限公司（以下简称太行地产公司）均系国家出资企业。周某某在太行地产公司担任党委副书记、党委委员，分管阳光新区项目，系由上述国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准，代表该组织在太行地产公司从事组织、领导、监督、经营、管理工作，属国家工作人员。（2）曲立邦没有承揽工程和施工资质，通过周某某的职务行为，违反公司相关规定，未经招投标程序，使曲立邦借用他人资质承揽了“阳光新区建设工程”。周某某为曲立邦提供了便利，谋取了竞争优势，属不正当利益。（3）曲立邦、周某某、赵某某在卷供述及陈述，均证实为承揽工程，曲立邦与赵某某商定并送给周某某好处费和回扣款20万元，曲立邦和周某某事前约定给周回扣款。以上事实均为曲立邦主动提出，无证据证实周某某索贿。曲立邦二审庭审中所提257万元系周某某借款的辩解，仅有其供述，无合理翻供理由，无其他证据佐证，且与在案其他证据矛盾，不予采信。上诉人曲立邦及其辩护人就行贿罪部分所提上诉理由和辩护意见，不能成立。对于上诉人曲立邦及其辩护人所提原判认定伪证罪的事实不清，适用法律错误的上诉理由和辩护意见。经查，贿赂犯罪是典型的对合性犯罪。这种犯罪形式决定了行贿人和受贿人无论哪一方以证人的角色出现，其在证明对方犯罪的同时，也证明了自己犯罪。我国刑诉法亦规定“不得强迫任何人证实自己有罪”。因此，在行贿受贿犯罪中，如果行贿人作虚假陈述，要么追究其伪证罪责，要么追究其行贿罪责，不会发生两罪同时追诉的情形。其次，伪证罪的主体是证人、鉴定人、记录人、翻译人，行贿人是当事人，不符合伪证罪的犯罪主体。本案中，曲立邦捏造虚假的345.6万元行贿事实、将真实的277万元行贿款编造为借款、与周某某串供、订立攻守同盟，亦或向办案机关递交申诉材料，均是围绕其行贿周某某的事实进行，其递交的“申诉材料”中也含有澄清345.6万元虚假行贿事实的内容。在曲立邦的行贿犯罪被立案调查后，曲立邦即是案件当事人，其以上行为本质上属于辩解。曲立邦的行为虽客观上对抗组织调查，扰乱办案机关视线，但其主观上还是为了使自己脱罪，由于对合性犯罪的特点，其证明自己无罪的同时，也可能证明对方无罪，且曲立邦意图陷害周某某的证据不足。综上，在追究曲立邦行贿犯罪的同时，由于曲之前对其行贿行为有虚假陈述及串供等不当行为，再追究其伪证罪的刑事责任，违背了不得强迫自证其罪的人权保障原则。属于适用法律错误。该上诉理由和辩护意见，本院予以采纳。对于上诉人曲立邦及其辩护人所提曲可能有自首、立功情节的上诉理由和辩护意见。经查，曲立邦在对其行贿行为立案调查前的陈述，将行贿款辩称为借款。该陈述改变了行受贿犯罪性质，属不实陈述。对其行贿罪立案后，曲立邦在是否索贿以及行贿细节上有反复。二审庭审中，曲再次翻供。曲立邦的上述行为，不符合“自动投案，如实供述”的自首构成要件。在案证据证实，由于曲立邦的不实陈述及供述，干扰了对周某某案件的侦破，不构成立功。该上诉理由和辩护意见，不具备事实及法律依据，不能成立。对于上诉人曲立邦及其辩护人所提曲有坦白、初犯、偶犯等酌定从轻、减轻情节的上诉理由和辩护意见。经查，曲立邦归案后并未始终如一的如实供述，不具有坦白情节。现有证据虽不排除曲系初犯，偶犯，但结合其归案前后的表现，原判不予从轻、减轻考虑是适当的。该上诉理由和辩护意见，不能成立本院认为，上诉人曲立邦（原审被告人）为谋取不正当利益，向周某某行贿277万元，情节严重，其行为构成行贿罪。原判认定曲立邦被立案调查前对其行贿行为作虚假陈述、与周某某串供、提交虚假材料的事实清楚，但在认定曲立邦犯有行贿罪的同时，再追究其伪证罪，进行数罪并罚，适用法律错误。综上，原判认定曲立邦行贿犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。鉴于在本院审理期间《中华人民共和国刑法修正案（九）》公布实施，对其中第三百九十条作出了修正。根据从旧兼从轻的原则，并结合本案根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项以及《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十四条、第十二条、第六十一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、第十九条第二款之规定，判决如下一、维持阳泉市城区人民法院（2018）晋0302刑初50号刑事判决的第二项、第三项。即被告人曲立邦违法所得277万元依法予以追缴。在案财物由查封、扣押、冻结机关负责处理。二、撤销阳泉市城区人民法院（2018）晋0302刑初50号刑事判决的第一项。三、上诉人（原审被告人）曲立邦犯行贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置一日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2024年4月26日止。罚金于本判决生效后30日内交纳。）本判决为终审判决审判长裴元钊审判员王计元审判员郭素刚二〇一八年十一月二十三日法官助理娄凯书记员李娟

掋某信用卡诈骗一审刑事判决书福建省漳州市芗城区人民法院刑事判决书（2016）闽0602刑初209号：漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉（2016）156号起诉书指控被告人王某犯信用卡诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院指派检察员林运茹出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、2015年3月，被告人王某在漳州市芗城区霞田下某房屋中介内，以提升信用卡额度为由骗得被害人郭某的个人光大银行卡及密码（卡号：×××8604）并复制该卡。2015年5月4日，被告人王某持上述复制卡在厦门市某二个超市分5笔共盗刷被害人郭某个人光大银行卡内钱款人民币29460元。案发后，被告人王某已归还全部赃款。2、2015年3月，被告人王某以提升信用卡额度为由骗得被害人林某的一张招商银行卡及密码（户名：王军，卡号：×××3654）并复制该卡。2015年3月27日，被告人王某持上述复制卡在厦门市一食杂店内盗刷卡内钱款共计人民币1100元。案发后，被告人王某已归还全部赃款。2015年9月17日，被告人王某经公安机关电话通知到案。公诉机关认为被告人王某的行为已构成信用卡诈骗罪，被告人王某能主动投案自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第一款的规定，予以惩处。另查明，被害人郭某对被告人王某的行为表示谅解。2016年3月11日被告人王某向本院缴纳罚金人民币25000元。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郭某、林某的陈述，证人叶某、黄某的证言及辨认笔录，银行账单、交易明细、ＰＯＳ签购单、情况说明等，公安机关出具的归案经过、被告人的户籍证明及无违法犯罪记录证明、情况说明，被害人出具的收条、谅解书等证据证实，足以认定本院认为，公诉机关指控被告人王某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王某以非法占有为目的，冒用他人信用卡骗取钱财，数额达人民币30560元，属数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。犯罪后，被告人王某能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王某已将赃款全部归还给被害人并取得被害人的谅解，在量刑时可予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下被告人王某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员王廷琼二〇一六年三月十五日书记员王芳

냡伟峰、宁海中通塑业有限公司合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省宁海县人民法院刑事判决书（2018）浙0226刑初173号：浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2018〕153号起诉书指控被告单位宁某2通塑业有限公司、被告人胡伟峰犯合同诈骗罪，于2018年4月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，经审查认为不宜适用简易程序，于2018年5月11日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁海县人民检察院指派检察员蒋某出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人张兴平，被告人胡伟峰及其辩护人吕蕾蕾到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年年底，被告人胡伟峰因经济紧张，在实际经营宁海众鑫电子有限公司（以下简称众鑫公司）、宁某2通塑业有限公司（以下简称中通公司）期间以高价买进低价卖出的手段骗取货物。2012年12月3日，被告人胡伟峰以中通公司名义与宁海县兴茂文具有限公司（以下简称兴茂公司）签订手电筒销售合同，约定中通公司销售给兴茂公司49920只手电筒，单价为2.7元／只。同年12月15日，被告人胡伟峰隐瞒众鑫公司已于同年11月29日变更为中通公司的事实，以众鑫公司名义与车某经营的宁海县惊骥电子厂（以下简称惊骥电子厂）签订手电筒采购合同，约定众鑫公司向惊骥电子厂购买手电筒，单价为2.95元／只，从而骗得惊骥电子厂生产的49920只手电筒（价值人民币147264元）交付给兴茂公司。后被告人胡伟峰一直逃避在外，被告单位中通公司和被告人胡伟峰未支付车某货款。案发后，被告人胡伟峰结清被害人车某的货款。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人的证言、鉴定意见及书证等证据。公诉机关认为，被告单位及被告人胡伟峰的行为均已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告单位及被告人胡伟峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人吕蕾蕾提出，被告人胡伟峰犯罪情节较轻，到案后如实供述犯罪事实，退赔被害人损失，取得谅解，建议对其从轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明，众鑫公司于2010年4月注册成立，法定代表人为被告人胡伟峰。2012年11月29日，众鑫公司更名为被告单位中通公司，法定代表人变更为张兴平，并由被告人胡伟峰实际经营管理。因被告单位中通公司经营困难，被告人胡伟峰欲以高买低卖的手段骗取货物。2012年12月3日，被告人胡伟峰以被告单位中通公司名义与兴茂公司签订手电筒销售合同，约定被告单位中通公司向兴茂公司销售49920只手电筒，单价为2.7元／只。同年12月15日，被告人胡伟峰隐瞒众鑫公司已更名为中通公司的事实，以众鑫公司名义与车某经营的惊骥电子厂签订手电筒采购合同，约定众鑫公司向惊骥电子厂购买手电筒，单价为2.95元／只，从而骗得惊骥电子厂的49920只手电筒（价值人民币147264元）交付给兴茂公司。后被告人胡伟峰一直逃避在外，被告单位中通公司和被告人胡伟峰未支付车某货款。上述事实，被告人胡伟峰在开庭审理过程中无异议，并有被害人车某的陈述，证人许某2、许某1等人的证言，采购合同，销售合同，增值税专用发票，价格鉴定意见书，营业执照，工商登记材料，民事判决书，人口信息表等证据予以证实，足以认定。另查明，2017年4月17日，被告人胡伟峰被公安机关抓获归案。案发后，被告人胡伟峰退赔被害人车某人民币147264元，并取得车某的谅解。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。1．抓获证明，证明2017年4月17日，胡伟峰被公安机关抓获归案。2．收条、谅解书，证明案发后，胡伟峰已退赔车某人民币147264元，并取得其谅解本院认为，被告单位宁某2通塑业有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取他人财物，数额较大，被告人胡伟峰系直接负责的主管人员，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告单位及被告人胡伟峰如实供述犯罪事实，退赔损失并取得被害人谅解，均可从轻处罚。根据被告人胡伟峰的犯罪情节及悔罪表现，可以宣告缓刑。辩护人吕蕾蕾提出的上述相关从轻处罚及适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第三款之规定，对被告人胡伟峰另依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告单位宁海中通塑业有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币八万元。（罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人胡伟峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡小林人民陪审员刘勇人民陪审员蒋国江二〇一八年六月十二日代书记员张颖

颫告人王某某诈骗一案一审刑事判决书吉林省吉林市昌邑区人民法院刑事判决书（2016）吉0202刑初155号：吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉（2016）157号起诉书指控被告人王某某犯信用卡诈骗罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员邴复新、书记员刘楠出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人王某某于2014年8月18日，在中信银行股份有限公司吉林分行申领了卡号为：×××的信用卡，尔后进行透支消费及提现。截止2015年12月11日，被告人王某某使用该卡共透支人民币19976.01元。中信银行股份有限公司工作人员自2015年4月28日起采取电话、短信方式对被告人王某某进行催收，被告人王某某仍未还款。公诉机关认为，被告人王某某之行为已构成信用卡诈骗罪，应依法惩处。被告人王某某对公诉机关指控的事实供认。经审理查明，被告人王某某于2014年8月18日，在中信银行股份有限公司吉林分行申领了卡号为：×××的信用卡，尔后进行透支消费及提现。截止2015年12月11日，被告人王某某使用该卡共透支人民币19976.01元。中信银行股份有限公司工作人员自2015年4月28日起采取电话、短信方式对被告人王某某进行催收，被告人王某某仍未还款。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人常某某证言证实被告人王某某在中信银行吉林分行办理信用卡后透支本金19976.01元，经催收未还款的经过、另有中信银行股份有限公司信用卡中心报案材料、中信银行股份有限公司信用卡申办材料、吉林市商品房买卖合同、信用卡对账单及催收记录及破案经过相佐证，足以认定被告人王某某信用卡诈骗罪的事实本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，超过规定期限透支，经发卡银行多次催收后仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人王某某归案后当庭认罪、悔罪，可对其酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人王某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2017年1月4日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长单连红代理审判员陈清涛人民陪审员孟庆淼二〇一六年四月十二日书记员王宁

王连喜、包文明非法拘禁、寻衅滋事一审刑事判决书山东省威海经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）鲁1092刑初282号：威海经济技术开发区人民检察院以威经检公刑诉〔2019〕302号起诉书指控被告人王连喜犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人包文明犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员戴杰出庭支持公诉，被告人王连喜及其辩护人刘强，被告人包文明及其辩护人魏恒、姜萍到庭参加诉讼。现已审理终结威海经济技术开发区人民检察院指控：王某3力（另案处理）于2010年9月注册成立威海杰杰投资有限公司（以下简称杰杰公司），开始违法高利放贷并从中牟利，其通过发放固定工资、催收提成等形式，纠集社会闲散人员为公司员工，逐步形成了以王某3力为组织者、领导者，丁某、刘某1伟、张某1、陈某1强、徐某1、高某（以上人员均另案处理）、王连喜、包文明等为成员的恶势力犯罪集团。该集团有固定的办公地点，组织成员招揽借款人从事高利贷业务，为追求利益最大化，王某3力在高利放贷中肆意抬高利息、单方认定违约、强收违约金。该恶势力犯罪集团在王某3力授意安排下，由丁某、刘某1伟、张某1、陈某1强、徐某1、高某、王连喜、包文明等人，采用暴力、暴力威胁或软暴力方式对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等各种犯罪活动，使被害人产生心理恐惧或形成心理强制，从而达到谋取不法利益或形成非法影响的不法目的。该恶势力犯罪集团涉案区域含威海市环翠区、荣成市、火炬高技术产业开发区、经济技术开发区等多地，时间跨度长、地域分布广，严重影响了被害人及其亲属的正常工作、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。被告人王连喜参与该恶势力犯罪集团中非法拘禁1起、寻衅滋事4起，被告人包文明参与寻衅滋事3起、敲诈勒索1起。具体犯罪事实分述如下：一、敲诈勒索事实2016年11月，陈某1强以高利借贷之名向被害人王某1放款3万元人民币，一个月后王某1无力偿还利息、本金。12月的一天10时许，陈某1强伙同包文明等人，到被害人王某1在威海市文登区文登营镇营南村的木板加工厂讨要欠款，陈某1强授意包文明及另一男青年对王某1实施殴打以逼迫其还款，二人对王某1进行殴打，王某1答应尽早还款后，陈某1强又向王某1索要6000元“辛苦费”，王某1被迫给付3000元陈某1强三人才离开，陈某1强三人每人分得1000元。二、非法拘禁事实2015年6月中旬的一天9时许，王红力将被害人邹某1找到位于威海经济技术开发区嘉和国际16楼的杰杰公司，逼迫还钱并限制其离开，15时许又安排丁某、刘某1伟、王连喜将邹某1带至威海经济技术开发区泊于镇海边一树林内，使用镐把、铁棍等凶器进行恐吓威逼其还钱，后又将其控制在丁某等人所驾驶的车上、洗浴中心等地过夜进行看押，至第三天12时许让邹某1离开，连续非法拘禁时间达50余小时。三、寻衅滋事事实1、2015年1月，王某3力以高利借贷之名向被害人夏某放款10万元人民币，至4月夏某无力偿还利息、本金。4月18日11时许，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同王连喜，将夏某叫至杰杰公司，逼迫其还款，夏某打电话未借到钱后，丁某便授意刘某1伟、王连喜对夏某进行殴打，刘某1伟、王连喜便采取拳打脚踢的方式，对夏某进行殴打逼迫还钱并限制其离开。与夏某同去的药店会计王某2出去借钱还款5000元后，于16时许才让夏某离开。2、2015年7月30日下午，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同王连喜等人，到被害人邹某1、邹某2位于威海经济技术开发区崮山镇所前庄村厂房（住处）要账，期间丁某、刘某1伟、王连喜等人采取锁大门、辱骂、拖拽被害人邹某2等方式，强行驱逐邹某1、邹某2从住处搬离，借此逼迫邹某1还钱，邹某1朋友杨某见状答应帮邹某1还钱方才停止，严重干扰邹某1、邹某2一家人的生活。3、2015年9月的一天下午，王某3力、丁某、刘某1伟以及张某2、王连喜等人，将被害人邹某1叫到杰杰公司，在王某3力办公室采取拳打脚踢方式殴打邹某1，逼迫其还钱并强迫打了一张19.8万元的新欠条。4、2015年12月7日上午，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同王连喜等人，到被害人邹某1位于威海经济技术开发区崮山镇所前庄村的厂房要账，以邹某1用厂房抵押借款为由，欲将租用邹某1厂房进行生产经营的徐某2赶走，在徐某2办公室大声吵闹并采取语言威胁等方式滋扰闹事，严重扰乱徐某2公司正常办公秩序，徐某2报警后，警察赶来将丁某、刘某1伟、王连喜等人驱离。5、2016年9月22日，王某3力指使丁某伙同张某1、包文明，到威海市环翠区温泉镇张家山村被害人朱某1的油坊，采取恐吓、威胁的手段，将被害人朱某1控制在油坊不得离开，傍晚又逼迫朱某1将其儿子朱某2叫到油坊，丁某、张某1、包文明便强迫朱某1、朱某2在空白合同及担保书上签字后，至21时许才允许二人离开。6、2016年9月23日11时许，王某3力指使丁某、张某1、包文明，从威海火炬高技术产业开发区黄府家园，将被害人朱某1、朱某2强行带至杰杰公司，采取辱骂、恐吓、持刀威胁等方式逼迫二人还钱，报警警察介入后，在15时许才允许二人离开。7、2016年11月1日19时许，王红力指使张军、包文明到高区黄家夼小区71号楼304室滋扰闹事，声称要收房子并驱逐陈金矿一家离开，期间包文明将陈金矿家的宠物狗踢伤，张某1将陈金矿母亲朱某3推倒在地，将陈某2的右大臂用防盗门挤伤。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被害人陈述，证人证言，被告人供述，勘验、检查、辨认等笔录，户籍资料，到案经过等证据。公诉机关认为，被告人王连喜积极参与恶势力犯罪集团的犯罪活动，伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第三款的规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人包文明积极参与恶势力犯罪集团的犯罪活动，伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十四条的规定，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议以寻衅滋事罪、非法拘禁罪分别判处被告人王连喜有期徒刑六个月至十个月；建议以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪分别判处被告人包文明有期徒刑六个月至九个月和有期徒刑六个月至一年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人王连喜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚。被告人包文明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚，且对公诉机关的量刑建议没有异议且签字具结。被告人王连喜辩护人提出王连喜系从犯，初犯，且自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见。被告人包文明辩护人提出包文明系从犯，初犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见。经审理查明，2010年9月，王某3力注册成立杰杰公司，从事非法高利放贷牟利。通过发放工资、催收提成等形式，纠集社会闲散人员，逐步形成了以王某3力为组织者、领导者，被告人王连喜、包文明及丁某、刘某1伟、张某1、陈某1强、徐某1、高某等为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团有固定的办公地点，组织成员招揽借款人从事高利贷业务。为追求利益最大化，王某3力在高利放贷中肆意抬高利息、单方认定违约、强收违约金。该恶势力犯罪集团在王某3力授意安排下，由被告人王连喜、包文明及丁某、刘某1伟、张某1、陈某1强、徐某1、高某等人，采用暴力、语言威胁或“软暴力”等手段，对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等各种犯罪活动，使被害人产生心理恐惧或形成心理强制，从而达到谋取不法利益或形成非法影响的不法目的。该恶势力犯罪集团涉案区域含威海市环翠区、荣成市、火炬高技术产业开发区、经济技术开发区等多地，时间跨度长、地域分布广，严重扰乱了被害人及其亲属的正常工作、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。被告人王连喜参与实施非法拘禁犯罪1起、寻衅滋事违法行为4起；被告人包文明参与实施敲诈勒索犯罪1起、寻衅滋事违法行为3起。2019年8月7日，被告人包文明到大连经济技术开发区看守所投案。一、敲诈勒索事实2016年11月，被害人王某1向陈某1强高利借贷3万元，后无力偿还本息。12月的一天10时许，被告人包文明伙同陈某1强等人，到被害人王某1在威海市文登区文登营镇营南村的木板加工厂讨要欠款。陈某1强授意包文明及另一男青年对王某1实施殴打逼迫其还款。王某1答应尽早还款后，陈某1强又向其索要6000元“辛苦费”，王某1被迫给付3000元后，陈某1强等三人才离开。该笔赃款被包文明三人均分。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人王某1陈述，2016年11月份，他向王某3力借了5万元高利贷，到期未还。2016年12月份的一天10点多，陈某1强带着一个姓包的自称“三爷”和一个留着“小平头”的两个人到公司要债，恐吓他今天必须还钱，否则把他带走，并示意那两个青年殴打他。后以“那两个青年是讨债公司的人，不能让人白某”为由，向其索要6000元“辛苦费”，他被迫给陈某1强三人每人1000元。之后他把欠款还给了陈某1强。2.证人证言（1）王禹证明，2016年12月份，陈某1强带“包三爷”和一个“平头男”到厂子，对其父辱骂、语言威胁、殴打催债，后被索要了3000元“辛苦费”。（2）陈某1强证明，2016年他借钱给王某1。12月份他带着包文明和另一个人到王某1的板材厂要账。王某1称暂时还不上求他缓一缓。他告诉王某1本金可以缓几天再还，但是他们三个不能白某一趟，得给点辛苦费。后王某1给他了3000块钱，他分给包文明和另外一个人各1000元。3.辨认笔录证明，王某1辨认出陈某1强及姓包的“三爷”是包文明；王禹辨认出陈某1强及殴打其父亲的东北口音男子是包文明。4.被告人包文明在庭审中对上述犯罪事实供认不讳。二、非法拘禁事实2015年6月中旬的一天9时许，王某3力将被害人邹某1找到杰杰公司，逼迫其还钱并限制离开。15时许，安排丁某、刘某1伟及被告人王连喜将邹某1带至威海经济技术开发区泊于镇海边一树林内，持镐把、铁管恐吓威逼其还钱。后又将邹某1控制在车上、洗浴中心等地过夜、看押，至第三天12时许才允许离开。连续拘禁邹某1达50余小时。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人邹某1陈述，2015年6月上旬一天上午9点多到下午3点多，丁某、“胖王”、“小刘”把他从家里拉到杰杰公司看管起来，逼他还钱，后开车把他拉到泊于镇海边树林里，持镐把、铁管恐吓威胁他。晚饭后“高个小王”换下丁某继续看押。当晚在车上睡了一夜。第二天早上丁某又替换“高个小王”，三人领他四处要钱还账，到5点丁某又换成“高个小王”，当晚在洗浴中心过的夜。第三天9点，“高个小王”走了，“胖王”又到杰杰公司拉着丁某，三人押着他去要钱，下午又和“高个小王”去他家催账，四人呆到晚12点才走。2.证人证言（1）邹某2（邹某1妻子）证明，2015年6月上旬的一天上午，丁某、“胖王”、“小刘”三人开车到她家，把邹某1拉出去要钱还账。下午四五点钟，邹某1说晚上不回家了，声音很急促，说不想多解释，她就没继续问。第二天上午七八点钟，邹某1说丁某他们还要领他出去要钱，不知道什么时候能回去。晚上九十点钟，还说在外面凑钱，晚上不回家了。第三天上午七八点钟，邹某1说还要跟丁某他们出去要钱。下午四五点钟，丁某、“胖王”、“小刘”拉着邹某1赖在她家不走，直到晚上12点。（2）丁某证明，6月份的一天10时许，王某3力将邹某1找到公司，逼迫还钱并限制离开。下午，王某3力让他、王连喜、刘某2拉着邹出去找钱还债，交代到海边吓唬吓唬不还钱就丢海里，别让邹走。他们把邹某1拉到泊于海边一个树林里，王连喜和刘某2每人拿个镐把子，假装要打，逼迫邹还钱，还说了些威胁的话。晚上七八点钟，王某3力安排谢良玉把他替换下来，带邹某1出去继续找钱，直到第三天王连喜他们带邹某1回到公司。后王某3力又让他替换谢良玉带邹某1出去继续找钱，但快下班了也没办好，王某3力只好放了邹某1。3.辨认笔录证明，邹某1辨认出“胖王”是王连喜及王某3力、丁某的情况。4.被告人王连喜供述，2014年到2015年期间，他在王某3力的杰杰公司上班。丁某是主任，他和刘某1伟是催收部业务员。他每月工资1750元，再加一些提成。2015年4月一天上午9点多，王某3力指使他、丁某、刘某1伟把邹某1从崮山的家中拉到杰杰公司，逼其找人要钱还账，到了下午3点左右，王某3力命令他和丁某、刘某1伟开车拉邹某1出去要账，在片空地上，丁某拿出铁管、刘某1伟拿出车的方向盘锁，威胁、辱骂邹某1逼其还款，直到晚上7点多才放其回去；第二天从8、9点一直到下午4点他们三人又一起押着邹某1到工厂、驾校、工地等地方要钱还债；第三天早上8、9点钟，他和丁某、刘某1伟到邹某1家里催收，从早上8、9点到后一天凌晨5点半，拘禁了邹某1差不多21个小时没让走。后邹某1的工人拉邹到工地干活，他们请示王某3力后才把邹某1放了。三、寻衅滋事事实（一）2015年1月，被害人夏某向王某3力高利借贷10万元，至4月无力偿还本息。4月18日11时许，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同被告人王连喜，将夏某叫至杰杰公司，逼迫还款。丁某授意刘某1伟、王连喜对夏某拳打脚踢，逼迫还钱并限制离开。夏某与会计王某2还款5000元后，才被允许离开。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人夏某陈述，2015年4月份他还不上钱了，丁某就威胁去他家或者店里闹，后又说给点好处费可宽限几天，他分三次给丁某银行卡存了2600元好处费。到了4月18日11点左右，丁某叫他到公司谈还钱的事，他和会计王某2去了，丁某叫他借钱还账，没借到，两个小伙就对他拳打脚踢。后来他俩凑了5000块钱，交给会计才让离开。2.证人王某2（夏某会计）证言证明，2015年4月份一天，丁某让夏某到公司去，她也一起去了。一个胖男子掐着夏某的脖子连推带拖把夏某弄到一个屋子里，一个瘦男子也进了那屋。她听到屋子里有打骂夏某的声音。打了二十分钟左右，夏某捂着肚子出来，手摸着脸。后来她和夏某一共凑了5000块钱，给了一个女的，她和夏某就离开了。3.辨认笔录证明，夏某、王某2辨认出殴打夏某的两个男子分别是王连喜、刘某1伟，张某2是杰杰公司会计及王某3力、丁某的情况。4.被告人王连喜供述，2015年4月一天，丁某把夏某叫到杰杰公司还钱，夏某的女会计也来了。丁某让他和刘某1伟吓唬吓唬夏某。他们二人对夏某辱骂、恐吓逼其还钱。夏某让女会计出去凑了些钱给公司，之后把二人放了。（二）2015年7月30日下午，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同被告人王连喜等人，到邹某1、邹某2厂房（住处）要账，丁某、刘某1伟、王连喜等人采取锁大门、辱骂、拖拽等方式，强行要求邹某1、邹某2搬离，逼迫邹某1还钱，直至邹某1朋友答应帮助还钱才停止。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）邹某1陈述，2015年8月初的一天下午，丁某领着“胖王”、小刘和一个小青年到他家说今天不给钱就收房子。他和邹某2拿不出钱，丁某拿出一把长条锁，让小刘去锁门。邹某2把着门不让锁，小刘和“胖王”把着邹某2的胳膊拉，他也上去护门，双方吵吵起来。后杨某来了，表示替他还钱，丁某他们这才罢手。杨某替他还了21.6万元。（2）邹某2陈述，2015年7月底8月初的一天，丁某领着“胖王”、小刘和一个小青年去她家，气势汹汹说还不上钱就收房子。丁某拿一把长条锁，指挥小刘、“胖王”和小青年去锁她家门。她和小刘、“胖王”拉扯把着不让锁门，老邹也上去护着门，双方吵吵起来。撕扯了大约15分钟，杨某来了说先帮着还钱，他们才罢手。2.证人证言（1）杨某证明，2015年8月份的一天，他去邹某1家，屋里出来三个“催收”的小青年，其中一个瘦高个和一个胖子，把着邹某2的一条胳膊边骂边往外拖拽，邹某1和领头的小丁也吵得面红耳赤。瘦高个青年拿出一把长条锁，准备锁门，邹某2上去护着，和瘦高个撕扯起来。他问怎么回事，邹某1说钱换不上，王某3力不让在家住了。他说先替着还，接着就去银行取了10来万，第二天又去取了几万，一共是21.6万元，还了邹某1欠王某3力的高利贷。（2）丛培冲证明，他看到王某3力三个手下和邹某1吵吵，其中有个瘦小伙手里拿着一个软钢丝锁准备锁邹某1的门，邹某1夫妻出来和这三个人吵了起来.瘦小伙说，这个房子抵押给王某3力了，不还钱王某3力让把门锁了。3.辨认笔录证明，杨某、丛培冲辨认出“胖子”是王连喜及王某3力、丁某、刘某1伟的情况。4.被告人王连喜供述，2015年一天晚上5、6点钟，丁某领着他和刘某1伟去邹某1家要钱。丁某威胁邹某1夫妇还不上钱就收房子。让刘某1伟和他用长条锁锁邹某1家门。邹某1的老婆把着门不让他们锁。丁某和邹某1吵起来了，刘某1伟边拖边骂邹某1的老婆。后来僵持了一会儿，丁某按照王某3力的意思，与邹某1夫妇“谈判”，约定时间还钱，当天一直闹到晚上7点多。（三）2015年9月的一天下午，王某3力、丁某、刘某1伟伙同被告人王连喜等人，将被害人邹某1叫到杰杰公司，对邹某1拳打脚踢，逼迫其还钱。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人邹某1陈述，2015年9月底一天下午，王某3力叫他去对账，肆意长利息让其打欠条他不打，王某3力用脚踹了他三脚。张某2向他身上倒了一杯水，丁某、“胖王”、“高个小王”、小刘对他拳打脚踢，逼他在一张19.8万元的新欠条上签了字，才放他走。2.证人证言（1）张某2证明，2015年下半年一天快下班了，催收部的人让邹某1来还钱。邹某1和王某3力在办公室大声吵吵。王连喜让她拿纸过去给邹某1重新打欠条，看见王某3力、丁某、王连喜、刘某1伟等人在办公桌旁围着邹某1，邹某1嚷嚷说让他多还钱了，王连喜对邹某1骂骂咧咧的，上去踹了邹某1一脚。她按邹某1口述，写了一份还款协议，标的额是19.8万元，邹某1签字按了手印。（2）丁某证明，9月下旬的一天，王某3力把邹某1叫到办公室，他听到邹某1和王某3力两个人吵吵起来，就和刘某1伟进去，看见王某3力、王连喜对邹某1拳打脚踢，张某2将茶水倒在了邹某1身上。后由王某3力口述，将欠的本息加上违约金，由张某2写一张欠条，让邹某1签字按了手印。3.被告人王连喜供述，2015年夏末的一天傍晚4、5点钟，王某3力打电话把邹某1叫到公司对账。他听见王某3力、邹某1在屋里吵架，就和丁某跑到王某3力屋里，看见王某3力用脚踢邹某1。他和丁某看邹某1不老实，也上去揪住邹某1的衣服推搡了几下、捅了几拳。王某3力不解恨，继续用脚踢踹邹某1的腰和后背。王某3力安排张某2去打一张制式欠条，让邹某1在欠条上签了字。（四）2015年12月7日上午，王某3力指使丁某、刘某1伟伙同被告人王连喜等人，到被害人邹某1厂房要账，以邹某1用厂房抵押借款为由，欲将租用厂房的徐某2赶走，在徐某2办公室大声吵闹并采取语言威胁等方式滋扰。徐某2报警后，警察将丁某、刘某1伟、王连喜等人驱离。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）邹某2陈述，2015年一天上午8点半，丁某领着三个“催收”的小伙，盯上了租他们厂房生产燃油宝的徐某2。说邹某1没还钱，厂房已不属于邹某1了，让徐某2赶紧搬走。后徐某2报警了。（2）徐某2陈述，2015年12月上旬的一天上午10点多，来了三个小青年，姓丁说邹某1把厂房抵押了，让他赶紧搬出去。他说房子是从邹某1手里租的，别人没权利让他搬。他和姓丁的吵了起来，三人赖在公司不走，来回溜达。员工看见来了一帮社会人员，也不能正常办公了。僵持了大约20分钟，他安排人报警。2.证人丁某证言证明，2015年3月底，邹某1本息都还不上了，王某3力安排他、张某1、包文明、王连喜、刘某2每次两三人到邹某1公司要钱，在那里坐着不走。公司后院租给一个做加工的，他们说邹某1欠钱，这里已经抵押了，让其赶紧走。那帮人不但没走，还报警了。3.接处警登记表证明，徐某2被丁某等人要求搬离厂房，后报警的情况。4.辨认笔录证明，徐某2辨认出滋扰闹事的人是王连喜、丁某、刘某1伟。5.被告人王连喜供述，2015年12月的一天上午，丁某、他、刘某1伟到邹某1厂房要账。丁某气势汹汹地让徐某2从租用的厂房搬出去，告诉其邹某1把厂房押给他们公司了，老板让其来收房子。徐某2和丁某吵了起来，声音很大。徐某2说：“你领人来我这里闹事是你不对，再不走我就报警。”当时场面很乱，徐某2的员工都纷纷往楼上观望。这样僵持了大约20分钟，徐某2安排人报警了，后被警察驱离。（五）2016年9月22日，王某3力指使丁某伙同张某1及被告人包文明，到被害人朱某1的油坊，采取恐吓、威胁手段，将被害人朱某1控制在油坊不让离开，傍晚又逼迫朱某1将儿子朱某2叫到油坊，丁某、张某1、包文明强迫朱某1、朱某2在空白合同及担保书上签字后，才允许离开。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）朱某1陈述，2016年9月22日，王某3力派张某1和一个姓丁、一个姓王的到他油坊催债，还让他把儿子朱某2找过来，他不同意，他们就呆在办公室看着，不让他走。晚上六点多，儿子赶过来，他们和他儿子单独谈了，然后让他在一张写着“担保书”的空白纸上签字。他儿子先签完了，他在儿子签名下面签的。（2）朱某2陈述，2016年9月22日，父亲说在油坊里有人不让走，他就拉着表叔朱玉华过去，看到三个男子看着父亲。一个叫张某1的，单独对他进行威胁，让他用妻子的公积金假买王某3力的房子，算还王某3力的钱了。后让他签一个担保协议，他不签，张某1就威胁他，另外两个男的也在一旁骂他，姓丁的还从包里掏出一个刀把，他非常害怕，就和父亲在一张写着“担保书”的空白纸上，签名按手印。他拿了一张信纸，让张某1写“此担保书还款额以朱某1当时借款合同金额为准，需双方确认生效”，张某1照做了。2.证人证言（1）丁某证明，朱某1还款不及时，王某3力安排他找朱某1父子催收欠款好多次。一天，王某3力让他、张某1和包文明到朱某1的油坊催债。张某1让朱某1把儿子朱某2找过来，朱某1不同意，他们恐吓朱某1不让其离开油坊。傍晚其儿子来了，张某1按王某3力的要求，让朱某2给朱某1作担保，逼迫父子俩在一张写着担保书的空白纸上签字。（2）张某1证明，2016年9月下旬的一天，王某3力安排丁某带他和包文明到朱某1油坊要账。他们根据王某3力的意思，让朱某1和儿子在借条和担保书上签字，不签就不让走。最后朱某1和朱某2签了名字，但金额和时间都是空的。3.张某1书写的“保证书”复印件一份证明，保证书内容为“此担保书还款额以朱某1当时借款合同金额为准，需双方确认为准。张某12016年9月22日”。4.辨认笔录证明，朱某1、朱某2辨认出包文明、丁某、张某1是逼迫签空白担保书的人。5.被告人包文明供述，杰杰公司是放高利贷的，老板是王某3力。2016年下半年，他在杰杰公司催收部做业务员，月工资1800元，另加提成。丁某是催收部主任，张某1跟丁某平级，他们三个人负责催收账款。听丁某讲之前干催收的还有王连喜、刘某1伟。2016年9月份一天上午9、10点钟，王某3力让他跟着丁某、张某1去朱某1的油坊找其要钱。朱某1没钱，他们就不让朱某1离开。丁某跟张某1让朱某1写担保书，他觉得朱某1不靠谱，他们商量着让朱某1的儿子担保。傍晚4、5点钟，朱某1被迫把他儿子朱某2和一个姓朱的亲戚叫过来。朱某2不同意担保，他揪住朱某1的衣领，骂朱某1是不是想死了，还往地上摔了个茶杯。朱某1说心脏痛，吃上速效救心丸好了。到了晚上10点多，朱某2担心他父亲的身体就同意担保。朱某2拿了一张红色的信纸，丁某、张某1指挥着朱某2写，后朱某1和朱某2在担保书上签了名、按了手印。朱某2怕他们多要债，还让张某1写了个保证书。（六）2016年9月23日11时许，王某3力指使丁某、张某1及被告人包文明，将被害人朱某1、朱某2强行带至杰杰公司，采取辱骂、恐吓、持刀威胁等方式逼迫还钱。报警警察介入后，才允许二人离开。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）朱某1陈述，2016年9月23日10点半左右，张某1领着姓丁的和姓王的强行把他带到王某3力办公室。王某3力、张某1和姓王的不停骂他，过了一会，他儿子也进来了，姓王的手里拿个军刺在摆弄，吓唬他们，他很害怕。后警察介入，他们离开了。（2）朱某2陈述，2016年9月23日上午10点半左右，他和父亲被张某1、姓丁的和姓王的强行带到杰杰公司后，开始威胁、谩骂他父子俩。王某3力对他父亲说：“要是不还钱，弄死你全家。”张某1、姓丁的、姓王每人拿了一把砍刀，站在门口不让他们走。这时，一个光着膀子的光头男子拿了一把砍刀进来，威胁他父子。过了五六分钟，长发女子说警察来了，除了王某3力，其他人都跑了。警察说不能伤害他们，过了一会他们走了。2.证人证言（1）丁某证明，他、张某1和包文明按王某3力指示把朱某1、朱某2带到公司。王某3力和朱某1在办公室争吵，张某1拿了一把砍刀和包文明进去吓唬朱某1和朱某2，张某1用砍刀指着朱某1，骂骂咧咧的。张某2说警察来了，张某1把砍刀收了起来。警察离开不长时间朱某1父子也离开了。（2）张某1证明，2016年9月23日上午，王某3力让他和丁某、包文明去把朱某1父子强行拉到公司，谈如何还款。朱某1报警，警察来问明原因就走了。3.接处警登记表证明，朱某1被强行带走时报警求助情况。4.被告人包文明供述，2016年9月23日11点多，王某3力让他、张某1、丁某把朱某1、朱某2带到公司。王某3力跟朱某1、朱某2在办公室谈还钱的事。过了一会儿，警察过来了解完情况就走了。后听丁某说：“张某1在老板屋里拿出砍刀吓唬朱某1和朱某2，威胁朱某1还钱，然后他们就报警了。”（七）2016年11月1日19时许，王红力指使张军及被告人包文明到高区黄家夼小区71号楼304室滋扰闹事，声称要收房子并驱逐陈金矿一家。期间包文明将陈金矿家的宠物狗踢伤，张某1将陈金矿母亲朱某3推倒在地，将陈某2的右大臂用防盗门挤伤。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）朱某3陈述，张军和一个男子多次到高区黄家夼小区71号304室逼他们搬家。2016年初的一天晚上，二人又来收房子。她的泰迪狗冲两人叫，被那男子踢了一脚。她和二人撕扯，被张某1推倒在地。她小孙子孙华杰见状就向外推张某1，被张某1用防盗门把右胳膊挤了。陈金矿报了警。（2）陈金矿陈述，2016年10月份一天晚上，张某1领着一个小伙又来他家收房子，小伙把宠物狗踢倒在地，他母亲与其理论，被张某1打倒在地，他儿子上去推张某1，被张某1用防盗门挤了大臂，疼得直叫，他气的上去推搡二人并报警，二人跑了。（3）陈某2陈述的事实与陈金矿一致。2.接处警登记表证明，2016年11月1日，黄家夼71号楼304室受到滋扰报警的情况。3.辨认笔录证明，朱某3、陈金矿、陈某2辨认出包文明是在其家中踢宠物狗的男子；张某1是推倒朱某3、用防盗门挤陈某2胳膊的男子。4.被告人包文明供述，2016年10月份的一天晚上8点左右，张某1、丁某领着他一起去黄家夼朱某1姐姐家收房子。张某1拿着个公文袋站在门口嚷嚷：“房子过户协议在袋里，今天晚上我必须拿回房子！”老太太家的一条宠物狗跑过来冲他叫唤，其顺势踹了那条狗一脚，踢出去几米远。老太太想关门赶他们出去，张某1和他把住门，老太太就往前凑推他们，张某1抓住老太太的胳膊，顺势推了老太太一把，老太太就倒在地上起不来。家里有个小孩儿也上来推他们，当时好像身上哪里被防盗门挤了一下，疼的哇哇直哭。长发男子看见他妈倒地了，上去和他们推搡，并与他们互骂。后来长发男打电话报警，他们就赶紧离开了。另公诉机关还提供了下列证据：1.两份临时羁押证明书证明，被告人王连喜、包文明在大连经济技术开发区看守所临时羁押情况。2.户籍资料证明，被告人王连喜、包文明已经达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。3.到案经过、抓捕经过证明，被告人包文明系2019年8月7日到大连经济技术开发区看守所投案；被告人王连喜系2019年8月5日被抓获归案。被告人王连喜辩护人提交邹某2出具的谅解书一份证明，邹某2夫妇对王连喜的犯罪行为予以谅解，请求对其从轻或减轻处罚。以上证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。另查明，被告人包文明家属代为退缴违法所得人民币1000元，并预交罚金人民币2000元本院认为，被告人王连喜积极参加恶势力犯罪集团，伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为均已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人包文明积极参加恶势力犯罪集团，伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。二被告人积极参加恶势力犯罪集团的犯罪活动，在各自参与的共同犯罪中，与其他共犯人相互配合，作用相当，不分主次；其身犯数罪，依法应实行数罪并罚。二被告人辩护人提出的系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人王连喜认罪认罚；被告人包文明具有自首情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人王连喜获得被害人邹某2夫妇谅解，对其参与的该部分犯罪，可酌情从轻处罚。二被告人及其辩护人的该项辩解和辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款和第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下一、被告人王连喜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年12月4日止。）二、被告人包文明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年8月6日止。罚金已缴纳。）三、被告人包文明退缴的违法所得人民币一千元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长马辉人民陪审员宋惠利人民陪审员邵茂枝二〇一九年十二月二十七日书记员连晓娟

张某选故意伤害罪二审刑附带民事判决书陕西省渭南市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）陕05刑终131号：渭南市华州区人民法院审理渭南市华州区人民检察院指控原审被告人张某选犯故意伤害罪一案，于2017年7月12日作出（2017）陕0503刑初35号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人张某选不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原审判决认定，2015年9月30日13时许，被告人张某选因其居住的盛华苑小区物业收费人员王立武与其妻子杨丹红收交物业费发生厮拉一事，到盛华苑小区3号楼一麻将馆找王立武，两人言语不和，张某选即持事先准备好的菜刀在王立武背部砍了一刀，王立武见状从麻将馆跑出来躲避，张某选在小区2号楼处追上王立武后，用菜刀又在王立武胳膊、腿、胸部砍了六刀后逃离现场。王立武受伤后，即被送往华县中医医院初诊后转至渭南创伤手足外科医院住院治疗15天，诊断为失血性休克、全身多处刀砍伤。经陕西省华县公安司法鉴定中心鉴定，王立武全身多处锐器创，伤口长度大于40厘米，属于轻伤一级。2017年1月22日，被告人张某选被长沙市公安局芙蓉分局抓获。另查明，被害人王立武经济损失有医药费43024.3元，误工费28080元，护理费1200元，住院伙食补助费1200元,营养费300元，交通费300元，共计74104.3元。上述事实，有受案登记表、案件来源、抓获经过、被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录及照片、鉴定文书、被告人张某选供述等证据能够证明。据此，原审法院认为，附带民事诉讼原告人王立武与被告人张某选之妻杨丹红之间纠纷，公安机关已在调查中，被告人张某选应等待处理结果，由于不冷静，持械伤害他人身体健康，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。由于被告人的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成的物质损失依法应予赔偿，对附带民事诉讼原告人为治疗因被告人的犯罪行为造成伤害的医疗费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费以及误工减少的收入所支付的合理费用依法予以支持。对其他请求，无法无据,不予支持。根据本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害后果,依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第三十六条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条、第一百五十五条一、二款之规定，判决如下：一、被告人张某选犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；二、被告人张某选赔偿附带民事诉讼原告人王立武经济损失74104.3元。上诉人张某选上诉称被害人与他妻子发生拉扯，对案件的引发负有责任；他认罪态度较好，积极认罪、悔罪，且本案系邻里纠纷，他的家属已经向被害人赔偿经济损失并取得被害人的谅解。综上，原审量刑过重，请求二审改判缓刑。经审理查明，原审判决认定上诉人张某选犯故意伤害罪以及给被害人造成经济损失的事实是清楚、正确的。有下列证据证明：1、案件来源、受案登记表、抓获经过载明，2015年9月30日13时35分，巡警队移交称：在华县新秦路盛华苑小区张某选因琐事用菜刀将王军砍伤。接报后，渭南市华州区公安局城关派出所民警即刻前往，经现场询问报警人王立武，王立武称其在盛华苑小区被小区居民杨丹红的丈夫砍伤。2017年1月22日下午2时许，长沙市公安局芙蓉分局第二治安管理大队接市局110指令，在长沙市火车站舒兴旅馆3298房将涉嫌故意伤害的网上在逃人员张某选抓获。2、被害人王立武陈述，2015年9月26日14时左右，物业值班人员给他打电话说杨丹红不交水电费，他赶到值班室时杨丹红已走了。17时许，他打电话让杨丹红到办公室商讨水电费一事，杨丹红赶到后说水电费不合理不交，也不能停水电，要停大家都得停，他说是为大家免费服务的，并让已交水电费的一个男业主给其解释，杨丹红骂他，说他贪污钱，他让其出去，杨丹红拉住他胸前衣服打了两拳，他将杨丹红推了一下，男业主拉他们二人，后他报警了。2015年9月28日15时左右，一个40多岁的男子（张某选）手里提着行李，到盛华苑小区物业办公室找他，问他与其妻子杨丹红的事情，他向张某选解释了一下，张某选离开。9月30日12时左右，张某选打电话问他在哪里，他说在崖坡，张某选说要交电费，他说现在交不成，四五点之后再说。放下电话4-5分钟，张某选从外面进来叫他，他说有事到下午四五点之后再说。随后张某选从腋下拿出一把菜刀，他正在麻将馆最里面的桌子北面坐着，急忙站起来，顺着西墙往外跑，到门口处摔了一跤，张某选在他背部砍了一刀，他爬起来跑出麻将馆，从3号楼西往北跑，跑了几米又摔倒了，张某选又在他胸前、左手臂各砍了一刀。这时一男子将张某选拉住，他跑到办公室。又被张某选追上，砍他时他用双手挡，双臂被各砍一刀，后在追赶过程中砍了他右臂一刀，腿部一刀。这时又来了一个人将张某选拉住，他跑到2号楼西单元的门内躲藏，张某选没有拉开门在门上砍了几刀离开。3、证人孙明、胡雪芳、刘秀荣、王婷证明，2015年9月30日13时，他们在麻将馆，王立武麻将馆打麻将，张某选从外面进来对王立武说：“你出来一下，我有事和你说”。王立武说：“有事到5点以后再说”。王婷说：“你先出去，等到下午5点以后再和你说”。张某选拿出菜刀砍王立武，王立武顺墙往出跑，张某选在后面追。王立武跑到麻将馆门口时被椅子绊倒了。张某选上去在王立武后背上砍了一刀。王立武爬起来往出跑。张某选拿刀在后面追。4、证人史分良证明，证明内容同孙明等人，又证明当时麻将馆人多，等他跑出去时已经看不见王立武人影了，他跑出小区到中医院门口的移动警务车报警，回来看见那个人在2号楼西边拿刀砍王立武，王立武躺在地上用手挡菜刀，他过去拉，王立武浑身是血，他将王立武扶进了2号楼西边单元的楼门里，将门关上。那个男子嘴里骂着用菜刀砍楼门，不一会，警察来了，他帮着把王军扶到警车上去中医院，后回家了。5、证人刘亚芹证言，她经营麻将馆。案发当天安排好后，她就出去买馒头了。当天没有人在麻将馆门口择菜，也没有注意到有没有人放菜刀。6、证人杨丹红（张某选之妻）证言，2015年9月26日下午五点多，物业王立武打电话让她去交水电费。到物业办，王立武问为啥不交水电费，她说表都抄错了，而且水费每吨7元，收的太贵也不合理，所以不交。王立武就拍桌子骂她，二人吵起来，并发生肢体冲突，王立武用手在她头上拍了一下，她就晕了。7、证人刘小定、王蕊利证言，2015年9月26日17时，他下班经过物业办公室时，王立武叫住他，让他给一女子解释水费收取办法，他解释完后，王立武对女子，人家都能听明白，你为啥就听不明白，女子对王立武说你以后不干了咋办，不是把钱就撸了，王立武生气地把抽屉拉开，说撸啥钱了，往女子跟前走，女子在王立武胸前推了一把，王立武在女子头上拍了一下，女子又在王立武胸前打了两拳，王立武拿起桌子上的螺丝刀，女子拿起烟灰缸，他抱住王立武拉到对面的凳子上坐下，女子打了110报警，他就回家了。8、长沙市公安局芙蓉分局证明，被告人张某选于2017年2月3日移交华州区公安局。9、现场勘验笔录、示意图、照片证明，现场位于渭南市华州区新秦路盛华苑小区。新秦路为南北走向，盛华苑小区坐落在路东面，小区出入口朝向西，南邻国税局，北邻二运司，隔路为华县中医医院，该小区共有8栋居民楼，首先对3号楼1单元东侧第二个车库（现麻将馆）进行勘查，麻将馆内摆放三张全自动麻将桌，桌椅摆放比较凌乱，现场无其他人员，附近认真搜索后未发现异常，出麻将馆向西2号楼西侧地上发现血滴，在二号楼西起第一个单元门前与门内地上发现大量血迹，门外把手上有血迹，一楼楼梯口处有血迹，单元门外侧铁栏栅有两道网格被破坏痕迹，现场认真搜索后，未发现其他物证，其余未见异常。10、渭南手足外科医院诊断证明、住院病案记载，王立武于2015年9月30日15时入院，2015年10月15日17时出院，住院15天。主要诊断为失血性休克（治愈）；全身多处刀砍伤（好转）；右侧股直肌、股外侧肌、股前外侧皮神经断裂（好转）；右侧三角肌、弘三头肌断裂（好转）；左侧弘二头肌、弘肌损断裂（好转）；左侧饶侧腕长短伸肌腱断裂（好转）；左侧头静脉饶神经浅支断裂（好转）；胸前、胸背部皮裂伤（好转）。11、陕西省华县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书载明，王立武全身多处锐器创，伤口长度大于40ｃｍ,属于轻伤一级。12、华州区公安局城关派出所证明，作案工具菜刀查找未果。13、渭南创伤手足外科医院收费专用票据载明，王立武支出医药费43024.3元。14、上诉人张某选供述，2015年9月29日，他妻子杨丹红打电话说被小区收物业费的王立武打了。他当时在外地打工，回到小区当日见了王立武，问王立武和杨丹红咋回事，王立武说和他妻子只是撕拉，具体情况叫他去问妻子，后他就回家了。到9月30日他家水还停着，他给王立武打电话，王立武说没在，让他下午5点后联系。他从小区3号楼过时，看见王立武在麻将馆打牌，就到麻将馆门口对王立武说：“王立武，你出来我给你说个事”。王立武当时话说的不好听，他看见麻将馆门口有个篮子里放了一把菜刀，顺手拿起来到麻将馆里，王立武看见他拿的刀就往出跑，跑的时候被绊倒了。他上去在王立武背上砍了一刀，王立武爬起来跑出麻将馆，他拿着菜刀追了出去。在2号楼西边的路上，他追上王立武在其身上又砍了几刀，有人过来拉他，王立武就跑到2号楼西单元门里面去了，他追过去时，王立武将单元门关着，他推不开就用菜刀在门上砍了几下。然后他沿小区南门出去，在南门外不远处有个垃圾箱，随手将菜刀扔进垃圾箱，坐车去打工了。以上证据，经一审开庭举证、质证，并经本院审理，予以确认。二审审理期间，上诉人张某选之妻杨丹红向本院提交了被害人签字的收条和谅解书，经查明，一审宣判后，上诉人家属向被害人赔偿经济损失6万元，被害人对上诉人的犯罪行为表示谅解，双方再无民事纠纷本院认为，上诉人张某选在妻子与被害人发生争执后，不能通过正常程序解决纠纷，持刀伤害他人，造成轻伤的后果，其行为构成故意伤害罪。关于上诉人张某选提出被害人对案件引发有责任的上诉理由，经查，被害人与上诉人之妻发生争执是在案发前几天，并且已经报警处理，与本案的发生没有直接因果关系，该上诉理由不能成立，不予支持。本案上诉人在人口密集的住宅小区持刀追赶伤害被害人，主观恶性较大，不宜适用缓刑。鉴于二审审理期间，上诉人家属赔偿被害人经济损失并取得谅解，可以对上诉人从轻判处。本案的民事部分已经赔偿，双方表示再无民事纠纷，故对民事赔偿部分不再判处。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，判处适当，二审出现新证据、新事实，予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，判决如下一、撤销渭南市华州区人民法院（2017）陕0503刑初35号刑事附带民事判决书主文，即一、被告人张某选犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，二、被告人张某选赔偿附带民事诉讼原告人王立武经济损失74104.3元；二、上诉人张某选犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月22日起至2018年1月21日止）。本判决为终审判决审判长张东亮审判员赵勇代理审判员韩夏红二〇一七年九月二十二日书记员李天赐

曹某犯污染环境罪一审刑事判决书山东省临沂市罗庄区人民法院刑事判决书（2016）鲁1311刑初378号：临沂市罗庄区人民检察院以临罗检公刑诉【2016】251号起诉书指控被告人曹某犯污染环境罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员车媛媛出庭支持公诉。被告人曹某及其辩护人洪寿福、侯洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2016年2月份以来，被告人曹某在临沂市罗庄区付庄办事处窑南头村一院内开设小电镀厂，在无任何污染治理设施的情况下将镀锌后的废水通过院内自留渠直排入院内自挖的无防渗措施的坑内，经临沂市环境保护局测算土坑内电镀溶液存量为10-11吨。经临沂市环境监测站监测，坑内的废水属于危险废物。公诉机关当庭宣读、出示的证据有勘验笔录、书证、鉴定意见、证人证言及被告人曹某的供述等。公诉机关认为，被告人曹某违反国家规定排放有毒物质，严重污染环境，触犯《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人曹某当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实供认不辩解。辩护人的辩护意见为：1、被告人主观恶性极小，犯罪情节轻微。2、被告人并未造成严重的危害后果。3、被告人如实供述，无犯罪前科，系初犯，归案后认罪态度好。综上，请合议庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年2月份以来，被告人曹某在临沂市罗庄区付庄办事处窑南头村一院内开设小电镀厂，在无任何污染治理设施的情况下将镀锌后的废水通过院内自留渠直排入院内自挖的无防渗措施的坑内，该土坑长为3.5米，宽为1.7米，所存电镀液平均深度约为1.8米，经临沂市环境保护局测算土坑内电镀溶液存量为10-11吨。根据国家环保部和发改委发布的《国家危险废物名录》（2016版），使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥为危险废物，其危废类别为ＨＷ17，废物代码为336-052-17，危险特性为Ｔ（毒性）。2016年7月5日，被告人曹某被公安机关传唤归案，到案后对所犯罪行供认不讳。上述事实，被告人曹某在开庭审理中无异议，且有公诉机关当庭举证并经质证的常住人口户籍情况证明，临沂市环保局现场检查（勘察）笔录，临沂市环保局调查询问笔录，污水采样记录表，委托送样交接记录表，现场照片，现场勘查情况说明，调查报告，临沂市环境监测站监测报告，临沂市环境保护局关于曹某小电镀利用渗坑排放危险废物的证明，抓获经过，情况说明，证人侯某、陈某、葛某、孙某的证言，被告人曹某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人曹某违反国家规定排放有毒物质，严重污染环境，构成污染环境罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曹某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人曹某到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，认罪态度较好，确有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。辩护人的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可对其宣告缓刑，到其居住社区接受矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下被告人曹某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈娣人民陪审员孙志玉人民陪审员张全福二〇一六年十二月一日书记员闫沭雨

鋏某某诈骗一审刑事判决书山西省高平市人民法院刑事判决书（2017）晋0581刑初403号：高平市人民检察院以高市检刑刑诉（2017）172号起诉书指控被告人苏某某犯诈骗罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院审查受理后，组成合议庭，公开开庭审理了本案。高平市人民检察院指派检察员张前进出庭支持公诉，被告人苏某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结高平市人民检察院起诉指控：2014年10月份左右，被告人苏某某利用其信用社员工的身份，谎称业务周转需要资金，以高息为诱饵，骗走被害人常某某75000元；2015年8月7日，苏某某虚构政府有针对蔬菜大棚专项贷款，谎称其可借朋友毕某某名义，办理该贷款后给欲信贷的刘某某使用。苏某某以贷款需先交利息为由，骗走刘某某23670元，用于偿还赌债。公诉机关当庭提交了书证、证人证言等证据，认为被告人苏某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金98670元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人苏某某辩称：与常某某之间是民间借贷往来,不构成诈骗；骗取刘某某的钱款数额中包括4000元利息，应从中扣除。经审理查明：2011年起，被告人苏某某任高平市某信用社信贷员，从事信用贷款业务。2014年10月份左右，被告人苏某某谎称信贷业务周转需要资金，以高息为诱饵，骗取被害人常某某20余万元用于赌博及偿还赌债。苏某某归还了部分钱款，仍欠常某某75000元。2015年8月7日，被告人苏某某得知被害人刘某某急需资金但不符合信贷条件，虚构乡政府有针对蔬菜大棚的专项补贴贷款，谎称其朋友毕某某经营蔬菜大棚，可借毕某某名义，办理该贷款给刘某某使用，刘某某信以为真。苏某某以贷款需先交利息为由，骗取刘某某23670元，全部用于偿还赌债。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、高平市公安局受案登记表、立案决定书2、高平市公安局归案情况说明证实：被告人苏某某涉嫌犯诈骗罪一案，由被害人刘某某于2016年9月27日报案至高平市公安局，苏某某于2017年8月3日被该局抓获。3、被害人常某某陈述、信用社存取款明细及被告人苏某某出具的的借条证实：2014年，我孩子刘某某结婚后，我将礼金存到某信用社。苏某某知道后到我家，说他在某信用社负责放贷款，近期因为一些放出去的贷款没有及时收回，想和我借点钱用于贷款业务周转，给我高利息。因为他在信用社上班，我就相信了他，取了钱一共给了他14万元，他给我打了欠条。后来他又找到我家和我借钱，同样是给我高利息，我就和我闺女刘俊雅要了10万元彩礼给了苏某某。后来他一直拖着不还钱，我知道被骗了，直到2015年才解决了这事，他还了一部分，还给我打了7.5万元的欠条。4、被害人刘某某的陈述、汇报材料及被告人苏某某出具的收条证实：2015年7月，我因为资金短缺，想到高平市某信用社办理16万元贷款，因为条件不符合，没有成功。同年8月7日，某信用社信贷员苏某某给我打电话，说他那里有乡政府针对蔬菜大棚的专项贷款项目，正好其朋友毕某某在某乡双泉村做蔬菜大棚，符合该条件，说这次可以用毕某某做蔬菜大棚名义贷款，贷款后的钱我拿上就行。他说办理贷款需要预先支付信用社2年贷款利息共23670元，让我把利息支付后，他再以毕某某名义贷出款来给我，政府也会把该利息返还。因为他是信用社员工，我就相信了他，和朋友借了23670元给了他，他给我打了收据。后来苏某某以各种理由推脱，之后就联系不上了，我被他骗了。5、证人刘某甲的陈述及苏某某出具的借条证实：2014年10月20日左右，我母亲常某某给我打电话说某信用社的正式员工苏某某办银行贷款业务，业务周转需要借钱，能给高利息。我妈让我把手里10万元拿出来，我说不过她，就拿钱给了她，苏某某过来拿上钱后打了11万的欠条，说是给1万好处费。6、证人李某某的证言证实：2014年5月至2016年10月我担任某信用社主任，全面负责信用社日常工作。期间被告人苏某某是信贷员，负责客户贷款的前期调查。我来信用社工作后就没有政府针对蔬菜大棚的专项贷款了，毕某某之前在信用社有过贷款记录，2015年8月左右我没有见过毕某某办理贷款的任何手续，且按照正常流程，苏某某根本不可能为毕某某办下该16万元贷款项目来。2015年10月开始苏某某便经常不来上班了，2016年9月高平市信用联社批准苏某某辞职。7、证人毕某某的证言证实:我没有在村上经营过蔬菜大棚，2015年的时候也没有通过苏某某在某信用社办理过蔬菜大棚专项贷款，他曾经以我的名义在该信用社办理过贷款，到现在都没有还清。8、证人牛某某、张某某、司某某、许某某、邵某某的证言、辨认笔录及毕某某于某信用社的贷款记录截图证实：牛某某和苏某某都是某信用社的信贷员，负责调查贷款人的信贷情况，其两人曾在2014年1月份负责给毕某某贷款了6.5万元，张某某为担保人。后来因为拖欠，牛某某找毕某某催问贷款的事时，毕某某说所贷的钱都被苏某某拿走了。某信用社2010年后没有蔬菜大棚专项贷款项目。2013年底开始，苏某某与牛某某、司某某进行网络赌博，且经常在许某某及邵某某家中赌博，持续了很长时间，赌输很多钱。9、证人赵某的证言证实：2015年8月份一天，刘某某去我家说苏某某正在给他办贷款，还差2.4万元就能办成，和我借钱。我从晋城银行取了2.4万元现金交给了他，他说最多十天就能办下该贷款，结果根本没有办下来。10、证人冯某某的证言证实：被告人苏某某是我外甥。2015年秋天，我听苏某某母亲和我说过，苏某某借走刘某某2万余元。11、被告人苏某某供述：我2011年至2015年10月在某信用社任信贷员，负责信用贷款相关事宜。2014年至2015年，我因为网络赌博输了30-40万，其中大量的赌债。2014年我因为赌博，欠下网络出分之人的大量欠款，我分两次找到刘某某母亲常某某借钱，承诺给他高额的利息，没有说用途，因为我在信用社上班，她也就相信我了，借给我后，我打欠条后拿着钱用于赌博和还赌债了，归还部分后，还欠7.5万元。2015年8月份，刘某某资金短缺，因为不符合贷款条件贷不了款，我谎称政府有蔬菜大棚的专项补贴贷款，便虚构朋友毕某某经营蔬菜大棚的事实，我可以毕某某名义贷出款来给刘某某，称该信用贷款需要提前支付利息，刘某某给了我钱后，我打了23670元的欠条，后全部用于还赌债。12、被告人苏某某的常住人口基本信息本院认为，被告人苏某某以非法占有为目的，虚构业务周转需要资金等事实，隐瞒真相，骗取他人现金共计98670元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任，并责令其退赔被害人损失。高平市人民检察院起诉指控被告人苏某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人苏某某明知自己无收入来源及偿还能力，将被害人常某某钱款挥霍于违法活动，用于赌博、偿还赌债，以致无法归还，主观上具有诈骗财物的犯罪故意和非法占有目的，应认定为诈骗行为；苏某某辩称所骗刘某某钱款数额中包括利息，与查明的事实不符。对苏某某相关辩解意见不予采纳。被告人苏某某到案后如实供述部分犯罪事实，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月3日起至2021年2月2日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）二、责令被告人苏某某退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王树青人民陪审员常文武人民陪审员张路二〇一七年十二月十五日法官助理李孟轩书记员程倩