杜旭辉、杜旭杰受贿、滥用职权二审刑事判决书湖南省长沙市中级人民法院刑事判决书（2019）湘01刑终457号：长沙市岳麓区人民法院审理岳麓区人民检察院指控原审被告人杜旭辉犯受贿罪、滥用职权罪，原审被告人杜旭杰犯受贿罪一案，于2019年1月31日做出（2018）湘0104刑初374号刑事判决。原审被告人杜旭辉、杜旭杰不服，提出上诉。本院于2019年3月19日受理后，依法组成合议庭，于2019年4月1日通知长沙市人民检察院阅卷。经过阅卷，讯问原审被告人，听取检察机关、辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：（一）受贿事实2003年1月至2005年4月，被告人杜旭辉任长沙市雨花区洞井镇党委书记，2005年4月至2006年6月，任湖南环保科技产业园（以下简称环科园）工委副书记、管委会主任，2006年6月至2011年7月任中共长沙市雨花区委常委兼雨花区经济开发区党工委书记、管委会主任，2011年7月至2013年3月，任雨花区经济开发区党工委书记。在此期间，被告人杜旭辉利用其职务便利为他人谋取利益，伙同其弟弟杜旭杰共同收受申奥公司实际控制人刘某1所送财物共计人民币402.9204万元（以下币种同）、伙同被告人杜旭杰共同收受建筑承包商彭某2所送的财物共计价值8.367124万元；杜旭辉单独收受景源公司董事长张某1所送财物共计价值37.6326万元、收受晓光公司法定代表人朱某5所送的财物共计价值7.1万元、收受阳光公司朱某6等人给予的财物共计价值7.5655元。具体事实分述如下：1、被告人杜旭辉伙同被告人杜旭杰共同收受申奥公司实际控制人刘某1给予的财物共计402.9204万元。2004年，刘某1欲在长沙市雨花区开发房地产项目，通过被告人杜旭杰结识了时任雨花区洞井镇党委书记的被告人杜旭辉。刘某1请杜旭杰向杜旭辉转达其在洞井镇开发房地产项目的请托事项，杜旭辉利用职务之便，为刘某1在洞井镇开发鄱阳小区经济适用房项目的选址、供地、规划调整、拆迁等方面提供帮助。为感谢杜旭辉在鄱阳小区项目开发过程中的帮助和支持并继续获得杜旭辉的关照，刘某1表示要感谢被告人杜旭辉。2005年下半年，经被告人杜旭辉同意，被告人杜旭杰与刘某1签订协议约定，被告人杜旭杰到刘某1的申奥公司挂一个副总经理的职位，帮忙搞鄱阳小区项目的拆迁工作，刘某1以支付劳动报酬形式送给被告人杜旭辉、杜旭杰共计500万元（含税费），由被告人杜旭杰收取，以掩饰刘某1直接送钱给杜旭辉的事实。被告人杜旭辉、杜旭杰于2006年春节期间商定收受的刘某1所给的500万元中，300万元归杜旭辉所有，200万元归杜旭杰所有。因刘某1承诺该500万元在鄱阳小区项目拆迁结束时即支付，2007年底，该拆迁工作基本完成，刘某1未兑现支付感谢费，2009年，杜旭杰与刘某1商定以鄱阳小区的房款、门面款抵扣；2010年被告人杜旭杰告知杜旭辉，刘某1承诺的500万元感谢费尚有100万元未支付，杜旭辉打电话与刘某1沟通此事后，刘某1于2011年以支票转账方式付给杜旭杰100万元。2006年至2011年，扣除被告人杜旭杰每月工资共计6.08万元外，杜旭辉、杜旭杰二人以房款、门面款抵扣、借支现金、支票转账等方式实际收到刘某1承诺的感谢费共计402.9204万元。经杜旭辉安排，以上贿赂款均由被告人杜旭杰直接收取和保管。原审判决认定上述事实的证据有：（1）会议记录证明：杜旭辉支持刘某1在洞井镇开发房地产项目，做好可行性方案，落实刘某1回报用地情况。（2）征地补偿协议、协议证明：雨花区洞井镇和鄱阳村同意申奥公司征用鄱阳村土地，洞井镇政府完成相应被征用土地的拆迁工作。（3）鄱阳小区经济适用房项目用地、建设审批资料、规划审批资料以及关于建设鄱阳小区经济适用房项目的请示报告及相关批复、关于鄱阳小区项目的具体拆迁情况和调规的相关材料证明：鄱阳小区经济适用房项目的选址、征地、拆迁、报建、规划审批、调规等情况。（4）鄱阳村请求雨花区政府解决鄱阳村92亩生活安置用地的相关请示汇报材料、《长沙市雨花区人民政府关于请求解决鄱阳村92亩生活安置地的请示》、规划调整相关文件等证明：杜旭辉同意在环科园调剂92亩土地作为鄱阳村安置用地，以及绕城高速与黑梨路中间的绿化用地调整为申奥公司开发用地的具体情况。（5）经济适用住房买卖合同、收款收据、契税完税证、杂屋、杂屋房使用权转让协议、商品房买卖合同、记账凭证、银行流水及转账、存款凭证、发票和证人杜某1、朱某1、杜某2、朱某2、王某、傅某1、彭某1、郭某1、曾某1的证言、被告人杜旭杰的供述证明：杜某1、杜某4、杜某2在鄱阳小区购买的三套经适房、一套杂物间、王某购买的两套杂物间、一套杂物房的房款和杂费，共计679636元，傅某1购买的鄱阳小区2个门面的房款和杂费2236568元，前述钱款都支付给了杜旭杰。2011年，杜旭杰拿了7张发票交给申奥公司，刘某1在发票上签了字，申奥公司实际支付了100万元给杜旭杰。（6）申奥公司记账凭证、被告人杜旭杰的供述证明：自2006年6月至2008年6月，申奥公司给杜旭杰发放了6.08万元的工资；杜旭杰2006年从申奥公司借支的11.3万元已冲抵计入约定的500万元中。（7）证人刘某1的证言证明：其系申奥公司董事长兼总经理，大概2003年，其照顾杜旭杰在其开发的项目上做了一些塑钢业务，之后杜旭杰带其与他时任洞井镇党委书记的哥哥杜旭辉认识。其看中了鄱阳村的一块300亩土地，其和杜旭杰向杜旭辉汇报后，杜旭辉同意其用来开发经适房，在取得鄱阳村村长兼村支书章某的支持后，2005年其用红星实业公司下属的申奥公司的名义开发鄱阳村的经适房项目。为了拿到更多的地，其和杜旭杰找到杜旭辉，在杜旭辉的支持和章某的同意下，另外获得调规用地290多亩，因此申奥公司共获得约600亩地用来开发鄱阳小区经适房项目。项目土地确定后，在申请鄱阳村土地用于建设经济适用房项目的过程中，其怕雨花区政府不同意，其要杜旭辉跟区里多做工作，让区里支持其，杜旭辉表示同意，其跟杜旭杰讲，杜旭辉帮了其很大的忙，到时搞成了给他和杜旭辉几百万元。2005年11月左右的一天，在其开发的鄱阳小区经适房项目的批文下来后，其约杜旭杰在老树咖啡见面，其跟杜旭杰讲，为感谢杜旭辉、杜旭杰的帮忙，其一共给他们兄弟俩500万元，税款由他们出，并请他们今后要大力支持其，这笔钱搞完拆迁后，最迟在搞完第一期工程给付；为显得合情合理合法，杜旭杰到其公司挂个副总，工资按照副总标准每月ｌ万元，帮助搞下拆迁工作。杜旭辉提议写个协议，其和杜旭杰就签了协议，通过这个协议给500万元（含税费）给杜旭辉、杜旭杰表示感谢，感谢杜旭辉在鄱阳小区经适房项目拿地报建中的支持和帮助，其也希望他能够在鄱阳小区经适房项目中继续给其关照，并希望今后能够在环科园拿到土地再开发项目。2006年春节期间的一天，其到杜旭辉的办公室拜年，跟他说感谢他的支持，其和杜旭杰谈好了，并写了协议，给他和杜旭杰500万元，并讲之后其还想要到环科园来发展，要杜旭辉多支持。当时杜旭辉说他知道，能支持的会支持。鄱阳小区经适房开发项目是2006年春节开始拆迁的，至2008年11月结束，拆迁工作由洞井镇政府负责，鄱阳村配合，杜旭杰在其申奥公司任副总经理期间具体负责在拆迁中协调跟镇政府、村里的关系，真正负责鄱阳小区拆迁工作的是申奥公司的正式员工司某副总经理。在鄱阳小区经适房项目开发过程中，其、杜旭杰和章某找杜旭辉，将鄱阳村的92亩两安用地落在了环科园，保证了申奥公司的用地。杜旭杰从其公司借支的钱折抵到其要给他们的感谢费500万元中，大概2008年下半年，其手里没钱，其用鄱阳小区的房子和门面折抵了感谢费，扣除税费，其还给杜旭杰付了100万元，按照协议其把该付给杜旭辉、杜旭杰的500万元中扣除工资和税款后的钱款都付清了。（8）证人刘某2的证言证明：2003年，刘某1想将他的回报用地600多亩落在洞井镇，其在洞井镇党政联席会上汇报后，杜旭辉表态支持，要求做方案，之后刘某1提出在洞井镇搞经济适用房项目，在杜旭辉带队组织其和洞井镇的其他班子成员考察了刘某1负责的香樟园项目二期后，刘某1拿了一份建设经济适用房的批复复印件给其，之后办理有关手续，其同意鄱阳村委会在《关于征用鄱阳村土地建设居民住宅小区的请示》文件上盖章，之后，经杜旭辉审核，与刘某1签订了《征地补偿协议》。其代表小城镇办委托长沙市设计院做了将绿地调整为建设用地的方案。鄱阳村委员会在鄱阳小区经济适用房项目供地过程中的土地调查、开听证会方面都要盖章，洞井镇政府主要是调度和协助。（9）证人章某的证言证明：刘某1的鄱阳小区经适房项目中包含150亩绿地调规为建设用地，在调规过程中，刘某1与其找了杜旭辉，杜旭辉提了意见，之后其在长沙市规划设计院召开的听证会上，代表村里发表了意见，表示同意。2004年，村里同意将绕城线北侧绿化控制线放宽的绿地调整为建设用地给刘某1建鄱阳小区经适房，约140亩。鄱阳小区经济适用房项目共占地约600亩，其中有鄱阳村拟作为两安用地的留地。鄱阳村有2000亩地划给了环科园，2005年，鄱阳村申请了92亩两安用地指标，其和刘某1找过杜旭辉，将两安用地92亩落到了环科园，否则只能落到刘某1要开发的经适房的用地上。鄱阳小区经适房项目的征地拆迁由洞井镇政府、国土部门负责，鄱阳村、申奥公司主要是配合洞井镇政府搞拆迁，司某、杜旭杰代表申奥公司负责拆迁，杜旭杰只要在拆迁中协调镇政府、村里的关系。（10）证人李某1的证言证明：鄱阳小区经济适用房项目所使用土地的征地工作是章某负责的。（11）证人朱某3的证言证明：鄱阳小区经适房项目成立了拆迁指挥部，拆迁主体是雨花区国土局成立的拆迁事务所和洞井镇政府小城镇建设办公室，鄱阳村和刘某1的公司作为配合，在这个项目的拆迁中，杜旭辉的弟弟杜旭杰代表刘某1来镇政府联系协调过拆迁的事情，希望加快拆迁。2006年或2007年，鄱阳村争取两安用地92亩，刘某1不同意将两安用地落在他已申请调规的长沙绕城线两边的绿化用地范围内，后杜旭辉同意将92亩两安用地落在环科园。（12）证人刘某3的证言证明：雨花区小城镇建设领导小组办公室主任是洞井镇党委书记杜旭辉，《洞井镇人民政府关于调整雨花区南片洞井控规的请示》“洞政发（2004）15号”是其按照领导安排拟的搞，将环城林带规划宽度变更为绕城线内侧100米、外侧400米，调规后的土地用于了鄱阳小区经济适用房开发。（13）证人何某1的证言证明：鄱阳小区经适房项目用地属于长沙市土地利用规划范围之外的农用土地，根据流程，由鄱阳村、洞井镇政府、雨花区政府、长沙市市政批准后，再报省国土厅、国家国土部批准。鄱阳小区在办理用地手续过程中，鄱阳村，洞井镇都必须盖章，鄱阳小区的拆迁工作也需要洞井镇大力支持，杜旭辉向其汇报过鄱阳小区这个项目。（14）证人司某的证言证明：2004年或2005年，刘某1在洞井镇拿地500多亩开发了鄱阳小区经适房项目，该项目的拆迁工作是2006年上半年开始的，一直到2008年下半年搞完，其和杜旭杰一起负责拆迁，以其为主，杜旭杰做一些配合工作。（15）被告人杜旭辉的供述及书面供词证明：2003年，其通过红星集团的老总吴某、杜旭杰认识了刘某1，之后刘某1多次向其和洞井镇的其他领导提出他想到洞井镇开发房地产项目，落实他的回报用地问题，其等人考察了刘某1开发的项目后，大约2003年年底或2004年年初，其安排刘某2做了方案并召开了书记办公会，把对刘某1的回报用地落在鄱阳村，并经研究，以雨花区小城镇建设领导小组办公室的名义与刘某1签订了一份意向协议，作为刘某1向市里跑经济适用房项目和土地征用手续的依据。其通过给鄱阳村的支部书记章某打招呼和土地调规，让刘某1600多亩的回报用地完全落址。基于其对刘某1项目的支持，刘某1一直想感谢其，其跟刘某1讲其弟弟杜旭杰要到他的申奥公司做事，刘某1安排杜旭杰担任申奥公司的副总。其建议杜旭杰与刘某1签订一份关于薪酬的协议，以掩盖刘某1给其和杜旭杰输送的利益，其要杜旭杰把条件开高点，其跟刘某1打了一个原则招呼，其弟弟杜旭杰的待遇要他关照。杜旭杰告诉其协议的主要内容是五年500万，这500万元是刘某1主动提出来要给的。协议签好后，刘某1给其说反正一起给杜旭杰500万元，其中每个月给杜旭杰1万元的报酬，刘某1问其是否可以，其说要得。刘某1协议约定给杜旭杰500万元，主要是他为了感谢其对他项目上的支持，也想要其继续支持他。之后在春节期间，杜旭杰和其商量，他提出给其300万元，他自己拿200万元，其同意了。杜旭杰和刘某1签订协议后，杜旭杰代表公司分管拆迁，杜旭杰要其支持他，其为此给章某打了三四次招呼。2007年左右，鄱阳村获得92亩两安用地的指标，刘某1请其帮忙把这92亩安置用地落在园区，不要落在他的项目上，之后其同意在园区安排92亩新增安置用地，随后刘某1申奥公司的用地手续顺利办好。2008年左右，鄱阳小区一期项目搞完了，刘某1资金周转紧张拿不出钱，杜旭杰提出用门面和房子抵这500万元款项，征求其意见，其表示同意，刘某1也同意，之后刘某1将申奥公司开发的鄱阳小区的一些房子和门面卖给其姐姐杜某1、杜某4和妹妹杜某2，还有一个姓王的双峰老乡，房款和门面款给了杜旭杰。2010年，其、杜旭杰等兄弟姐妹到杜某1家吃搬新家饭时，杜旭杰告诉其刘某1的部分钱到位了，还有100万元没有付足。其就要杜旭杰继续催，其给刘某1打了电话，刘某1很爽快地答应了。其应分得的300万元一直放在杜旭杰那里，由他帮其打理和管理。（16）被告人杜旭杰的供述及亲笔供词证明：2003年，其因为做门窗业务认识了刘某1，刘某1请其找其哥哥杜旭辉帮忙，支持他在洞井镇开发房地产项目，期间，其和杜旭辉讲了此事后，杜旭辉在刘某1鄱阳村房地产项目签订用地协议、项目落地、征地、绿化用地调规给予了支持和指导，使得刘某1的鄱阳村房地产项目（鄱阳小区）顺利推进。在2005年，刘某1将鄱阳小区500亩项目用地拿到后，为感谢杜旭辉在项目落地、开发过程中的支持和帮忙，要送给杜旭辉好处费，刘某1告诉其他承诺给杜旭辉300万元，他和杜旭辉已经商量好了，要通过其转手将这300万元感谢费给杜旭辉，为保证送给杜旭辉的钱的安全，刘某1聘请其到申奥公司鄱阳小区项目部任副总经理，通过签订项目合作协议以支付报酬的形式将钱送给其。在签协议前，其和杜旭辉讲了其要和刘某1签协议的事情，杜旭辉要其把报酬往高里谈。大概2005年10月份，其和刘某1签订了协议，主要内容是要其负责今后项目的日常管理和项目的拆迁工作，整个项目包含杜旭辉的300万元，给其500万元包干（含税费），其中刘某1每个月给其1万元的费用包含在这500万元之中。2006年春节，在双峰老家，其告诉杜旭辉协议已经签好了，并告知了协议内容中有300万元是刘某1给他的好处费。其从2006年春节后到2008年9、10月份离开刘某1的申奥公司，根据工资表，其大概从申奥公司领了6.08万元工资，2006年借支了11.3万元，因当时刘某1资金紧张，2009年左右，刘某1同意以鄱阳小区的房子和门面共计300多万元抵做前述报酬。2011年4月份，刘某1要申奥公司财务开了一张100万元的转账支票给其，作为前述500万元报酬的一部分，扣除税款，刘某1共计给了其以上一共409.0004万元，其中刘某1给杜旭辉的300万元，按照杜旭辉的意思由其管理，其经杜旭辉同意于2012年借给了王裕足。2、被告人杜旭辉伙同被告人杜旭杰共同收受建筑商彭某2给予的财物，价值8.367124万元。2005年5月至2014年，被告人杜旭辉利用职务便利，多次接受建筑承包商彭某2的请托，为彭某2在环科园承接白田佳园等工程项目提供帮助。2012年，被告人杜旭杰位于同升湖白竹水乡6区820栋别墅需要改建时，杜旭杰要求杜旭辉安排长沙雨花经济开发区内项目土建施工老板进行改建。杜旭辉遂让彭某2帮杜旭杰改建施工。彭某2与杜旭杰商定改建方案后安排肖某1对杜旭杰的房屋进行改建，将厨房扩大，加建餐厅。彭某2告知杜旭辉，为感谢杜旭辉在其承接工程项目上的帮助，不收取杜旭辉和杜旭杰任何费用，并请杜旭辉以后继续关照。杜旭辉表示接受，并告诉杜旭杰因彭某2经自己的关照在产业园获得工程项目，不用支付别墅改造款给彭某2。经鉴定，该项改建项目工程造价为8.367124万元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）内资企业登记基本情况表、中标通知书、白田家园安置小区地上建安工程、长沙雨花经开区工程款支付申请表证明：2011年2月22日，湖南园艺建筑有限公司从环科园开发建设投资有限公司中标并承建白田家园安置小区项目以及该工程的付款情况。（2）证人叶某的证言证明：2010年左右，白田佳苑项目招标前，杜旭辉安排其在同等条件下，照顾湖南园艺建筑公司。后来，湖南园艺建筑公司中标了白田佳苑工程项目的部分标段，彭某2是这部分标段的项目经理还是栋号长，做了2栋的房屋的工程，工程量8000万左右。（3）证人彭某2的证言证明：2011年6月份左右，杜旭辉打电话给其说他弟弟杜旭杰在同升湖的房子要加盖几间房子，要其帮忙搞一下，搞完再结账，其答应说没问题，不用算账。之后杜旭杰与其碰面谈了施工方案，其安排白田佳苑项目总监肖某1负责，改造项目的民工工资和建筑材料开支都摊在白田佳苑小区项目的成本中。搞完后，杜旭辉问其房屋改造的费用怎么结算，其告诉他没花几个钱，并说他造园区工程项目方面帮了其很多忙，以后园区的事情，他再关照一点就行了。杜旭辉跟其客气了几句，之后就没有再提房屋改造费用的事情，杜旭杰也跟其提过费用结算的事情，其说其做工程全靠他哥哥帮忙和关照，不可能要他的钱。（4）证人肖某1的证言证明：其按照彭某2的安排，对杜旭杰的同升湖白竹水乡6区820栋别墅的厨房、餐厅进行了改造，大概搞了两个多月。（5）被告人杜旭辉的供述及书面供词证明：2001年，其任洞井镇镇长的时候，与彭某2认识，他经常挂靠园艺建筑公司和洞井建筑公司承接工程，2006年或2007年，彭某2经常到其办公室，希望其能照顾他在园区做点工程，其对他说肯定会照顾的。后来，其跟叶某或陶某打了招呼，让彭某2在园区先后承建了白田佳苑项目以及新兴路等工程，这些工程都是由园区开发公司发包的。大约是2012年上半年，其弟弟杜旭杰开始装修他位于同升湖白竹水乡六区820栋的别墅，其当时是园区的书记，联系彭某2要他帮忙，之后彭某2帮杜旭杰改建了房子。之后杜旭杰问其他和彭某2怎么结账，其问彭某2，彭某2说没几个钱，不要结账，其就说算彭某2给其帮忙，彭某2说要其再关照他在园区做一点工程，其就没有给彭某2结账。之后其、杜旭杰都没有向彭某2支付房屋的改造款。（6）被告人杜旭杰的供述证明：2011年，其位于雨花区别墅准备装修前要改造，其要杜旭辉喊个土建老板派个施工队伍给其改造一下，杜旭辉安排了彭某2帮其搞别墅改造的土建工程，施工材料、施工人员都是彭某2出的，彭某2的小舅子肖某1说不要跟他算钱，杜旭辉看了其房子后说这点小事情，花不了多少钱，他照顾彭某2做工程，不用给彭某2钱，他去处理了，之后其就没有给彭某2付别墅改造的费用。（7）湖南省恒基项目管理有限公司作出的湘恒基鉴定［2017］造鉴字第7号《关于杜旭杰位于同升湖小区6区20栋的别墅增加房屋面积和改造部分工程量及造价司法鉴定意见书》证明：杜旭杰位于同升湖小区6区20栋的别墅增加房屋面积和改造部分，包含人工、材料和机械设备，经鉴定工程造价为83671.24元。3、被告人杜旭辉收受景源公司张某1给予的财物共计价值37.6326万元。2005年5月至2015年8月，被告人杜旭辉接受景源公司董事长张某1的请托，利用其职务便利，在景源公司开发景环小区经济适用房项目提供帮助。2010年10月，杜旭辉向张某1提出在景环小区购买一个门面，二人商定以45万元人民币包干价（包括门面款及购买该门面的所有税费）将景环小区Ｄ5栋—101门面出售给杜旭辉。该门面按2008年长沙市房地产测绘队预测建筑面积为92.77平方米，当时销售价为每平方米9880元，优惠折扣价为每平方米9386元，按折扣价购买需要总价款87.0739万元。杜旭辉安排其姐姐杜某1出面以朱某4（系杜某1的儿子）的名义与景源公司按上述面积和门面款办理了购房手续。2012年经长沙市房地产测绘队实测，该门面实际建筑面积为75.68平方米，按当时售价，实际购买门面款应为71.0332万元。为感谢杜旭辉在景环小区工程项目上的帮助，购买该门面所需购买款及税费差额共计29.8326万元，张某1从景源公司借支现金补齐差价款。张某1为了获得并感谢被告人杜旭辉在景环小区工程项目上的帮助，2005年中秋节开始至2017年春节期间，张某1在端午节、中秋节、春节时多次送给被告人杜旭辉现金共计人民币7.8万元，杜旭辉予以收受。原审判决认定上述事实的证据有：（1）营业执照、内资企业登记基本情况表、合作开发协议、补充协议、同意、核准建设“景环小区”经济适用住房项目的批复、景环经济适用房二期项目用地协议、补充协议及相关请示、批复、回函证明：2005年11月16日、2012年7月25日杜旭辉代表环科园开发建设投资有限公司与张某1代表的景源公司签订合作协议，共同开发景环小区经济适用住房一、二期及相关报请情况。（2）长沙市商品房买卖合同、从杜某1处提取的收据、商业门面、写字楼交房通知书、景源公司记账凭证及公司资金流水、长沙市房地产交易所批量交费通知单、备案应缴维修基金明细表、景源公司提供的景环小区2010年7月至2010年12月商铺销售明细表、长沙市商品房建筑面积预测报告书、契税完税证、发票、景源公司退款明细证明：2010年10月14日买受人朱某4从景源公司购买景环小区第Ｄ5幢Ｎ单元-1层101号房，建筑面积共92.77平方米，单价9386元，总价870739元，景源公司收取了朱某4门面款870739元，应缴维修基金6958元。同层的102单价为9386元，同层的106单价为9682元。2012年10月23日，景环小区Ｄ5栋-101的面积实测为75.68平方米，景源公司代朱某4上交的维修基金、契税、印花税、手续费共计46577元，在因预测面积和实测面积差产生的退款金额168850元中抵扣。（3）收据证明：Ｄ5-101业主朱某4自2013年5月至2017年12月31日缴纳物业费的情况。（4）取款凭条及证人贺某的证言证明：贺某于2010年9月26日从其建设银行账户取款50万元，将其中的45万元给了杜旭辉。（5）证人张某1的证言证明：其是景源公司董事长、法定代表人，2005年，景源公司与环科园管委会开发公司法定代表人杜旭辉签订了合同建设景环小区经济适用房项目。从景环小区项目开始到交地、拆迁、按时进场，协调周边群众关系开协调会等全程杜旭辉都给予了支持和帮助。自2005年中秋节开始到2015年，每年的端午节、中秋节，其到杜旭辉办公室送给他2000元，每年春节到杜旭辉办公室送给他4000元，2016年春节在他同升湖别墅家中送给他4000元。2016年中秋节到他家中送给他2000元，2017年春节到他家中送给他4000元。2010年5、6月份，杜旭辉说他姐姐比较困难，需要买景环小区的一个门面，要其照顾，其说可以，其告诉他景环小区一楼每平方米8000元起，之后杜旭辉选了一个门面，门面价格其要他说了算，门面差价由其来补。过了几个月，杜旭辉在他办公室给了其45万元，不足的部分由其处理，并要其将门面办理在一个叫朱某4的名下。当时杜旭辉挑选的门面是每平方米9000多元，总价有87万元，其补足房款后景环公司开具了购房收据，其把收据给了杜旭辉。为了感谢杜旭辉在其公司开发景环小区项目时的帮助和支持，同时也因为省物价局划走了其公司一块44亩的土地，园区还没有补偿给其，没有签合同，而他是园区的一把手，其希望继续得到他的帮助，同时也担心他以后为难我，其才帮杜旭辉补足门面购房款。（6）证人雍某的证言证明：2010年，张某1说园区杜旭辉书记介绍的人要买景环小区Ｄ5栋-101门面，当时单价是每平方米9880元，其审批打了95折后，合同总价款是870739元，张某1说这个门面只收45万元，其余的钱由景源公司补足。其跟张某1讲折扣打得太多了，张某1讲公司还要搞第二期，以后还需要园区配合。其公司在开发景环小区一期的过程中，因迁坟、建筑施工用水等问题，园区提供了帮助，在其公司获得二期建设用地方面，也是园区协调解决的。（7）证人叶某的证言证明：张某1的景源公司在雨花区经济开发区管委会（原来的环科园）开发景环小区项目，部分用地被划给湖南省物价局，张某1因为此事找过其、园区领导、杜旭辉书记，景环小区二期用地是杜旭辉书记安排其、周宏或喻新义处理的，之后环科园与景源公司签订了景环经济适用房二期项目用地协议，杜旭辉在审批表上签署了支持、解决遗留问题的意见。（8）证人朱某4的证言证明：其听母亲杜某32010年杜旭辉以其名义购买了景环小区一个门面。（9）证人杜某1的证言证明：2010年下半年其应其弟弟杜旭辉的要求，以其儿子朱某4的名义签订合同购买了景环小区一个70多平方米的门面，门面实际是杜旭辉的，合同等手续是其去办理的，门面由其帮杜旭辉打理，租金都给了杜旭辉。（10）被告人杜旭辉的供述及亲笔供词证明：2005年底，其代表园区开发公司与景源公司董事长张某1签订了《合作开发协议》。在景源公司开发景环小区一期及二期用地过程中，其在景源公司项目入园、办理手续、拆迁安置方面提供了帮助，另外，湖南省物价局占用了张某1公司的一期土地后，其代表园区与张某1的公司签订协议，补足了40多亩土地。2010年其以其姐姐杜某1的儿子朱某4的名义购买了景环小区的一个门面，并要张某1优惠，其当时与张某1商量是45万元包干（包括门面款、契税、维修基金、办理权证等费用），超过的部分由张某1处理，过了一段时间，张某1给其打电话因为他们公司财务要求，给其的收据上的金额要开高一些，问其是否可以，其答应了。之后其姐姐帮其打理这个门面。2005年至2009年每年的中秋节和端午节，张某1都会送其一个装有1000元的红包，这些年的春节他每年都送给其一个装有2000元的红包，共计约1.8万元；从2010年到2017年每年的端午节和中秋节，他都给其送了一个装有2000元的红包，这些年的春节，他给其的红包都是4000元，共计约6万元。4、被告人杜旭辉非法收受晓光公司朱某5给予的财物价值7.1万元。2005年5月至2015年，朱某5为晓光公司及朱某5投资的湖南南岸置业有限公司、湖南德永置业有限公司在环科园投资产业、项目入园、寻求供地、拆迁等事项，请求被告人杜旭辉给予关照。在此期间，为感谢杜旭辉的帮助及得到杜旭辉的继续关照，约2009年，朱某5在杜旭辉的办公室将2幅王憨山的画（1幅题为《昨日重阳风雨恶，酒中又过一年秋》、1幅题为《红了樱桃绿了芭蕉》）送给杜旭辉，约2010年，朱某5在晓光公司食堂与杜旭辉吃饭时将1幅曹明求的牡丹图送给杜旭辉。案发后，该三幅画已被依法扣押。经鉴定，其中，1幅王憨山的画（有昨日重阳风雨恶字样）价值2.8万元；1幅王憨山的画（有红了樱桃字样）价值1.5万元；曹明求的牡丹图价值2.8万元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）营业执照、内资企业登记基本情况表证明：晓光公司的工商登记注册情况，法定代表人为朱晓光，以及湖南南岸置业投资有限公司、长沙市德永置业有限公司的工商登记注册等情况。（2）工业项目用地合同、国有土地使用权出让合同证明：2006年6月19日，环科园开发建设投资有限公司杜旭辉与晓光公司签订工业项目建设用地合同。（3）标准厂房工业项目合作协议、成交确认书、国有建设用地使用权出让合同及使用说明等证明：2012年湖南南岸置业投资有限公司竞得环科园的一宗土地用于建设牛顿企业中心。（4）长沙市人民政府国有土地供应（方案）签报审批单、成交确认书、国有建设用地使用权出让合同证明：2013年、2014年，长沙市德永置业有限公司先后竞得环科园内的两宗土地。（5）扣押财物、文件清单及照片证明：从被告人杜旭辉的妻子郭某2处扣押涉案王憨山的画2幅、曹明求的画1幅。（6）证人朱某5的证言证明：其系晓光公司董事长、法定代表人，投资设立了湖南德永和南岸置业有限公司。晓光公司于2006年与原环科园管理委员会采取协议出让的方式取得了204亩土地，杜旭辉代表园区和其签订了协议。2008年其入股的湖南南岸置业有限公司取得园区30亩土地，在这块地招拍挂的过程中，有人抢牌，杜旭辉召集园区的人研究后，园区同意将招拍挂溢价部分市政府返还的60%的土地出让金给湖南南岸置业有限公司，另外40%的损失由湖南南岸置业有限公司承担。其入股的湖南德永置业有限公司通过招拍挂的方式在雨花经济开发区拿了两块地，共290亩地，在拿地过程中，其找了李范坤，李范坤向杜旭辉报告了。2009年左右，其送给杜旭辉两幅王憨山的画；2010年左右，其送给杜旭辉一幅曹明求的画。其送画给杜旭辉是为了增进两人之间的感情，也是感谢杜旭辉对晓光公司长期的关心。（7）被告人杜旭辉的供述及亲笔供词证明：2005年，其到环科园管委会任主任，其告诉想到园区来做项目的朱某5，做汽车、工程机械产业可获得园区的扶持，2005年底2006年初，朱某5决定做模具厂，后来园区和朱某5签合同，园区给朱某5投资的晓光公司提供了244亩土地。其对朱某5的公司的帮助是全方位的，同意他的公司进入园区、同意按高新区的政策供应土地、拆迁安置加快拆迁进度、同时在厂房建设报建等提供帮助。2013年，园区管委会和朱某5投资的公司签订了300亩土地的转让协议，其同意以每亩55万元的价格供地。2009年，朱某5到其园区办公室送给其2幅王憨山的画；2010年左右，在晓光模具食堂，朱某5送给其ｌ幅曹明求的画，这幅画是牡丹图。（8）长沙市价格认证中心出具的《关于字画、砚台的价格认定结论书》、《关于象牙、画的价格认定结论书》证明：王憨山的《昨日重阳风雨恶，酒中又过一年秋》价值2.8万元，《红了樱桃绿了芭蕉》价值1.5万元；曹明求的《谁家佳丽踏春来》价值2.8万元。5、被告人杜旭辉非法收受朱某6等人给予的财物价值7.5655万元。2008年，阳光公司在与环科园洽谈园区清泉寺主题公园招商引资过程中，该公司负责人朱某6等人为了取得杜旭辉的支持，在杜旭辉的办公室送给其象牙浮雕八骏摆件1件，杜旭辉予以收受。案发后，该象牙浮雕八骏摆件被依法扣押。经鉴定，该象牙浮雕八骏摆件价值7.5655万元。被告人杜旭杰到案后，在办案机关仅掌握其部分受贿犯罪事实时，如实交代了未被掌握的同种犯罪事实；且杜旭杰的如实交代对于定案证据的收集有重要作用。案发后，从被告人杜旭辉的妻子郭某2处扣押人民币15万元。在本院审理过程中，被告人杜旭杰退缴赃款人民币80万元。原审判决认定上述事实的证据有：（1）从江苏生态农林股份有限公司调取的差旅费报销单及相应的机票、餐饮发票证明：2008年9月5日、9月8日、10月18日周洪坤等人到长沙洽谈公园方案的差旅费用开支情况；以及2008年9月25日，杜旭辉等人到阳光集团公司考察接待费用开支情况。（2）扣押财物、文件清单及照片证明：从被告人杜旭辉的妻子郭某2处扣押了涉案的象牙浮雕八骏摆件1件。（3）证人朱某6的证言证明：其原系阳光公司总经理，经易总介绍，2008年其与雨花区经济开发区管委会（原环科园）负责人杜旭辉洽谈过清泉寺主题公园项目，杜旭辉带人到其公司进行了考察，在洽谈过程中，易总等人搞来一个象牙制品，具体是其还是易总把它送给了杜旭辉，其记不清了。（4）证人易某的证言证明：2006年，雨花区经开区要搞一个清泉寺主题公园项目，之后其、朱某6、高总、陈某2等人去雨花区经开区开过一次会，如果朱某6的阳光集团来长沙投资，其和陈某2想在这个项目上做点苗木业务。其记得有一次高总从他车后备箱拿出来一个白色的象牙雕刻饰品说要送给园区领导。（5）证人郭某2的证言证明：2017年6月4日杜旭辉被带走调查后，为减轻杜旭辉的处罚，其陆续将家里的21万元人民币、2万元港币、邮册等物送到徐淑兰家里存放，将一个象牙制品要其弟弟郭金锋转交给王爱兵保管。（6）被告人杜旭辉的供述及亲笔供词证明：2007年左右，园区要建一个占地约一平方公里的清泉寺公园，朱总介绍了江苏阳光集团的有关情况，想做清泉寺公园这个项目，其考察了江苏阳光集团的总部，但在公园建设项目的投资方式上与对方产生了分歧，之后朱总在其园区办公室送给其一个像象牙雕刻的工艺品。（7）长沙市价格认证中心出具的《关于象牙、画的价格认定结论书》证明：涉案象牙浮雕八骏图摆件按2008年市场估价为人民币7.5655万元。（二）滥用职权事实长沙市雨花经济开发区管委会（2012年前称湖南环保科技产业园管委会）成立于2002年，是长沙市政府的派出机构（2012年前为雨花区政府派出机构），为正县级行政事业单位（2012年前为副县级单位），负责经开区内的整体开发。2005年4月至2015年8月，被告人杜旭辉利用担任雨花区常委、雨花区环科园管委会主任、雨花经开区党工委书记、管委会主任的职务便利，明知环科园和雨花经开区管委会没有城市建筑垃圾管理、处置的行政许可和收费的权限，仍然违反法律规定，超越职权，擅自对环科园和雨花经开区（以下简称园区）内过境渣土运输车辆和园区内自行开发建设项目及商业开发项目中渣土运输进行审批收费，同时滥用职权、利用职务地位干扰正常的渣土执法管理工作，致使部分已经在长沙市渣土管理处办理行政许可手续和交费的过境园区渣土车辆二次交费，同时致使长沙市渣土管理处数年来未能正常收取园区内项目单位的城市建筑垃圾处置服务费，给国家、集体造成重大经济损失达1984.41万元。原审判决认定上述事实的证据有：1、证明被告人杜旭辉国家工作人员身份的证据干部任免审批表、任免文件证明：被告人杜旭辉于2005年4月至2015年8月，先后任环科园管委会主任、工委书记、雨花区委常委、雨花经开区工委书记等职务。2、认定被告人杜旭辉超越职权，对园区内渣土进行管理和收费，同时滥用职权、利用职务地位干扰正常的渣土执法管理工作的证据（1）环科园和雨花经开区领导分工文件证明：杜旭辉在环科园和雨花经开区（2012年12月正式成立）主持全面工作。（2）环科园和雨花经开区管委会的编制文件证明：环科园管委会为雨花区委区政府派出机构，副县级单位，雨花经开区管委会为长沙市委市政府派出机构，正处级机构。（3）《城市建筑垃圾管理规定》（中华人民共和国建设部第139号令）、《长沙市人民政府关于印发＜运输企业从事城市建筑垃圾运输有关规定＞》、《长沙市城市管理和行政执法局关于印发＜城市建筑垃圾处置审批程序＞的通知》、《长沙市城市管理和行政执法局关于进一步强化渣土管理执法工作的通知》、《长沙市人民政府办公厅关于进一步加强渣土运输车辆管理的通知》、《长沙市人民政府办公厅关于进一步明确城市管理职责有关事项的通知》、《长沙市人民政府关于印发＜长沙市城市建筑垃圾运输处置管理规定＞的通知》、《关于长沙市建筑垃圾处理清理等有偿服务收费标准的批复》、《湖南省城镇生活垃圾处理收费管理办法》、《长沙市物价局关于核定建筑垃圾处置服务费的通知》、《长沙市城市管理和行政执法局关于印发＜城市建筑垃圾处置许可程序＞的通知》证明：根据相关法规规章，由长沙市城管执法局负责城市建筑垃圾处置行政许可，负责确定车辆运输线路，具体由其所属的长沙市渣土管理处办理。建筑垃圾处置实行收费制度，收费有物价部门核准的收费标准。（4）《关于明确取消建筑垃圾收费执行时间的请示》、《长沙市物价局关于重新核定建筑垃圾处置服务费的通知》证明：2010年2月至2013年3月，长沙市对建筑垃圾处置暂停收费。（5）增设环科园城管综合执法中队、城市协管员的相关请示、报告和通知证明：环科园管委会申请成立环科园城管综合执法中队，获得上级编委批准。后环科园城管综合执法中队变更为雨花经开区中队。雨花经开区中队负责依法查处长沙市雨花区经济开发区范围内违反建筑垃圾方面法律法规规章的违法行为。（6）《湖南环保科技产业园管理委员会关于加强渣土运输管理的通知》和《长沙雨花经济开发区管理委员会关于印发＜关于加强渣土运输管理的工作方案＞的通知》及其内部审批件证明：前述文件由杜旭辉签发，对环科园、经开区内的渣土运输管理进行了明确的规定，运送渣土的车辆必须按照文件规定办理相关手续方可运输。（7）长沙市编办出具的《关于我市建筑垃圾行政许可有关情况的说明》证明：2013年以来我市的五轮下放权限中，“建筑垃圾处置许可”和“建筑垃圾运输车辆运输核准”等行政许可事项均由市城管执法局实施，均未下放至区县（市）和园区管委会。（8）雨花经开区出具的会议记录证明：2006年至2016年，杜旭辉在任时期，多次在管委会领导班子会议上讨论关于对园区（经开区）渣土管理的事宜，对渣土运输、卸土规定由园区（经开区）统一管理，对违规倒土的，收取渣土清运费。（9）雨花经开区渣土号牌制作说明证明：为区分过境渣土车和园区内部渣土车，雨花经开区为园区内部运输的几个项目制定了一些渣土车号牌。（10）项目公司向环科园管委会及雨花经开区管委会呈批的关于渣土运输时间、运输路线、卸土方量、卸土区域等内容的请示报告证明：环科园和雨花经开区的过境渣土车和园区内部渣土车进行渣土处置或者运输时，都需要向环科园或雨花经开区管委会打报告请示相关事宜，杜旭辉进行最后审批，要求交纳保洁保证金、押金、清运费。（11）长沙市渣土管理处对雨花区渣土管理工作督查情况证明：2014年5月2日，市渣土管理处对园区内渣土管理工作进行督查，新都会工地渣土运输车因无渣土准运证被查，黄谷路奔驰4Ｓ店工地因无任何建筑垃圾处置手续外运渣土被查，但是由于工地有杜旭辉签字同意的请示处置渣土的报告，市渣土管理处再次督查时，工地仍没有办好准运手续，但还在进行渣土外运。（12）证人陶某（时任环科园管委会规划建设局局长、雨花经开区管委会工务局局长）的证言证明：环科园内的渣土管理实行审批制度，先后出台了两个关于加强渣土运输的管理文件，作为园区的渣土管理、处置和审批的依据。在渣土管理方面虽然园区制定了审批流程和审批表格，但实际上实行的是杜旭辉书记“一支笔审批”，没有经过杜旭辉审批的话，所有建设项目不能进行渣土的处置和外运。由于园区内渣土执法只认杜旭辉的审批，导致园区内的自建项目都没有去相关部门办理渣土处置相关行政许可手续和缴纳费用，而是找杜旭辉审批签字，按园区自行制定的“审批单”来进行管理的，园区城管办和城管执法中队以杜旭辉审批的这个“运输申请表”（审批单）为准，如到市里去办许可证，还要缴纳一定的渣土外运费用。其他建设单位到市渣土管理处办理了建筑垃圾（渣土）处置和外运的行政许可后，还需要按园区的要求进行重新审批，特别是运输的路线和时间，园区是要再进行审批，并要求缴纳保证金、清洁费和卸土费用，这些费用交给园区财务，这些都是杜旭辉提出来和要求的。（13）证人肖某2（时任环科园社会事务局综治专干、城市综合管理办公室主任、雨花经开区管委会城管办主任）的证言证明：根据杜旭辉的指示，园区城管办具体起草了两份关于渣土管理方面的文件，作为园区城管办和城管中队在渣土方面的日常管理和执法的依据，实际操作中是以杜旭辉签字审批为准，没有杜旭辉的审核同意，任何车辆都不能在园区内进行渣土的处置和外运。对于园区自建的项目，承包方拿到园区的审批报告后，就等同于持有长沙市渣土管理处的行政许可“大证”、“小证”，可以在园区内按管委会领导批示的路线、时间自由运输、消纳，不用再报市渣土管理处置部门办理行政许可手续；对园区内的商业项目，如没有到市渣土部门办理行政许可和交纳相关费用的，按自建项目进行审批，园区收取一定的保证金、清洁费、卸土费等费用，如到市里办理行政许可并交纳了费用的，园区再次审定渣土的运输路线、时间、卸土区等，并向园区交纳一定的清洁费、卸土费和保证金；对过境渣土运输车辆，如在长沙市渣土管理处办了行政许可证的，过境园区时，园区城管办也收取一定的保证金、清洁费、卸土费等费用；如没有办证，就按园区的程序审核并交费。园区对渣土管理的保证金、清洁费的收费标准是园区领导审批确定的，没有物价部门的定价，收费随意性很大，园区的渣土消纳场也未经过审批。由于杜旭辉区委常委的身份和园区城管执法只认杜旭辉审批，市、区相关部门对园区自行进行渣土管理审批的做法也无法进行有效的干预和制止。（14）证人叶某（时任环科园工程部部长、雨花经开区管委会副主任）的证言证明：在2005年之后，长沙市出台了文件规范渣土管理，进行渣土外运需要办理建筑垃圾处置许可手续，并交纳一定的建筑垃圾处置服务费。因当时资金比较紧张，园区自建项目没有办理建筑垃圾处置许可手续。2010年园区出台了《关于加强渣土运输管理的通知》，园区内的项目向园区办理了渣土手续后就没有去市渣土处办理手续交纳费用了，园区收取渣土管理费用没有经过物价部门核准，具体收多少经过杜旭辉书记审批，收取的费用主要用于统一维护，雨花经开区没有建筑垃圾处置许可和收费权限，这个权限属于市渣土管理处。（15）证人刘某4（时任雨花经开区党工委委员兼规划建设局局长）的证言证明：园区内项目有了杜旭辉审批报告，园区城管中队就不会查处项目业主单位，因此他们也不会再去市渣土处办理相关手续并交纳费用。（16）证人傅某2（时任雨花经开区党工委委员、工会主席）的证言证明：园区收渣土处置费用是没有授权的，相关审批手续实行的杜旭辉“一支笔审批”模式，收费多少由杜旭辉审批，费用主要用于环卫工人和城管队员的加班补助等，市区相关部门也提出过园区不能私自收费，杜旭辉也知晓。（17）证人陈某1（时任园区财务部会计、财务部主任、办公室主任）的证言证明：园区收取的渣土处置费，2005年至2011年是记在往来账目上，2011年以后是记入了收入科目，开支主要是用于渣土产生卫生保洁开支、对渣土管理的晚班值班费、奖励方面，晚班值班费2014年以前是杜旭辉最终审批。这项收费不符合规定，园区收取渣土相关费用后，给相关人员发放值班费、奖金等，也是不符合相关财务规定的。（18）证人曾某2（雨花经开区城管中队指导员）的证言证明：由于经开区城管队人财物受经开区领导，经开区城管队对经开区内渣土管理只认杜旭辉签署的审批报告，不要求项目单位在市渣土管理处办理了“大小证”，项目单位因此也不会主动去办理“大小证”。其曾向杜旭辉提出过这么做是违规的，建议园区内项目去办“大小证”，但是杜旭辉没有采纳其建议。经开区城管队接受了经开区发放的执法奖励和加班费等费用。（19）证人张某2（时任环科园城管中队中队长）的证言证明：园区内自建项目办理了园区内部审批手续就视为办理了渣土处理相关手续，园区城管中队就不会对其进行查处。园区内对渣土处理主要是收取清运费，收费没有统一的标准，是园区主要领导当时主要是杜旭辉书记对渣土项目单位的审批上明确，具体是多少由杜书记明确。园区统一给城管中队发放过加班费和扣车的奖励。（20）证人李某2（时任雨花经开区城管执法中队代理中队长）的证言证明：经开区城管中队虽然受双重领导，但是实际执法过程中主要是依据园区的规定来管理渣土，园区内渣土管理的审查则是由杜旭辉进行批示，杜旭辉在渣土审批报告上签署意见后，不要求园区内的建设项目去职能部门办理相关审批手续，视同已经办理了渣土处理相关手续。经开区党工委给园区发放过扣车奖励、加班费。（21）证人何某2（时任环科园城管中队内勤）的证言证明：环科园城管中队向园区报销了晚班值班费。（22）证人尹某、侯某的证言证明：环科园给参与渣土管理的人员发放了值班费和奖金。（23）证人粟于思（长沙市渣土管理处党委副书记、副主任）的证言证明：长沙市渣土管理的行政许可审批手续和收费权限一直是由市渣土管理处行使，没有下放过给雨花经开区。雨花经开区在渣土管理方面长期搞自治，不向市渣土管理处办理相关手续和交费，造成了乱收费和国有财政收费流失。2013年3月份后，长沙市规定的建筑垃圾服务处置费是按外运量每立方米3.4元。除此之外，任何名义的清洁费、押金、保洁费、卸土费等都是不符合规定的，属于乱收费的范畴。（24）证人谭某（长沙市渣土管理处勘查办证科科长）的证言证明：雨花区环科园（经开区）没有建筑垃圾处置行政许可和收取建筑垃圾处置服务费的权力和职责。杜旭辉在雨花区环科园（经开区）担任一把手期间，对园区渣土实行“自治管理”，允许没有办证交费的园区内项目开工建设和渣土外运，且园区的大部分工程项目没有到市渣土处办理行政许可和交纳相关费用。（25）证人刘家骏的证言（长沙市渣土管理处督查科副科长）证明：根据物价局关于“两安”（生活安置和生产安置）用地的费用减免文件，项目单位自行提供相应证明材料证明是“两安”用地后，可以减免建筑垃圾处置服务费。在《长沙市物价局关于核定建筑垃圾处置服务费的通知》出台之前，在没有停止收费的时候是根据湖南省物价局、财政厅出具的《关于长沙市建筑垃圾处理清理等有偿服务收费标准的批复》，建筑垃圾处理费中土方工程平整场地的收费标准是3.6元／立方米。（26）证人赵某（时任雨花区城管局局长、长沙市城管支队雨花大队大队长、长沙市渣土管理处主任、党委书记）的证言证明：为了解决环科园内部渣土管理混乱的问题，雨花区城管大队和市渣土管理处都采取了很多措施，但是由于杜旭辉的干预，收效甚微。（27）证人季某（雨花区城管执法大队副大队长）的证言证明：由于园区一把手杜旭辉是雨花区委常委，园区内部渣土管理是以自我管理为主，一把手杜书记审批，雨花区城管执法大队对园区的执法难以进行。（28）证人张某3（长沙市城市管理综合执法支队政工科长）的证言证明：湖南环科园（经开区）自设渣土行政审批权，园区给渣土运输车辆颁发了自行制作的“车辆运输小证”和车辆编号，有独立的管理和执法人员，私自向施工方收取费用，搞渣土自治，雨花区城管难以在区委常委杜旭辉领导的园区开展工作。在巡查中，雨花经开区绿地新都会工地、黄兴路奔驰4Ｓ店工地未办理建筑垃圾许可证，擅自处置清土。（29）证人李某3（时任雨花区环卫局局长）的证言证明：环科园对园区内渣土处置实行“自治”管理，经过园区内部审批的施工方不会再到市渣土管理处办理相关许可手续，这与杜旭辉是雨花区委常委的身份有很大关系。（30）证人黄某（湖南德林建筑工程有限公司项目经理）的证言证明：其作为项目经理挂靠在湖南德林建筑工程有限公司，于2013年8月与润源公司签订了施工承包合同，承担了润源·橄榄城项目（后改为富春山项目）的土石方的开挖与外运、外借土方回填及平整等，开工前到市渣土管理处办理了建筑垃圾处置许可证并按核算的渣土外运方量交纳了每方3.4元的建筑垃圾处置服务费，园区要求其到他们那里办理审批手续并交纳了卸土费和保洁费，其还向环保园交纳了一万元的保证金，保证金至今都没有退，园区还要求润源公司交纳10万元的卸土费和保洁费，因办理了园区内部审批手续，实际渣土处置量远超在市渣土管理处报备的量，也无人查处。（31）被告人杜旭辉的供述证明：对城市建筑垃圾（渣土）的处置，需要办理相关行政许可手续和交纳相关费用，先去长沙市渣土管理处办理建筑垃圾处置行政许可手续，并按核定的渣土外运量按规定交纳一定的建筑垃圾处置服务费，园区没有这方面的许可和收费权限。为了防止外来运输渣土的车辆在园区内偷卸、乱卸渣土，防止对市政、园林、道路的破坏，同时为了弥补园区的建设开发成本，其要求园区城管办和雨花区城市管理执法大队环科园中队（以下简称“园区城管中队”）加大对渣土处置的监管和执法力度，已在长沙市渣土管理处办理许可证的运输车辆，由园区城管中队和园区建设局呈报其审批，如只是路过园区，其重点对运输时间、运输路线和收取多少费用进行审批；如要在园区卸土，其还要对“卸土区域和卸土方量”进行审批，并根据卸土方量收取一定的卸土费、清洁费、卫生费、押金等费用。收取的费用是采取收支两条线，费用交到园区财政分局，收取的费用中90%以上是卸土费。2010年以后，园区的建设项目逐渐增多，对于园区内的建设项目，按规定应向长沙市渣土管理处申报渣土外运处置行政许可证和交纳相关费用的，为规范管理，园区在2010年、2013年出台了《关于加强渣土运输管理的通知》、《关于加强渣土运输管理的工作方案》对渣土运输方进行约束。园区不管是否在长沙市渣土管理处办理相关渣土处置的行政许可手续和是否交纳了相关费用，都要对渣土外运处置的“运输时间、运输路线、卸土地点、卸土方量、收费额度”进行重点管理和控制，在渣土管理和审批方面，由其负责全面和最终的审批和审核，园区内的渣土管理、执法工作主要由园区城管中队来执行。对于园区内的建设项目，如果在动工前没有按照园区的规定呈报渣土管理和处置的报告，并经其审核同意和缴纳相关费用，是不允许开工的。2011年还是2012年，长沙市渣土管理处就雨花园区未及时足额交纳城市垃圾处置费的问题来过园区一次。3、认定被告人杜旭辉滥用职权行为给国家造成损失的证据（1）渣土管理支出明细表及发放表等证明：环科园及雨花经开区违规收取的渣土处置费用中有67万元被作为城管渣土管理、奖励、加班等费用而支出。（2）湖南大宇联合会计师事务所吴翠兰、熊旭辉出具的大宇专审字［2017］第094号《关于湖南环保科技产业园渣土处理收费和平整项目应交建筑垃圾处置服务费的专项审计报告》、市渣土管理处出具的园区项目应交建筑垃圾处置服务费的情况说明及相关印证材料证明：2006年至2015年园区对进出园区的渣土处理共计收费489.41万元，支出67.66万元；园区内15个平整项目应向长沙市财政缴纳建筑垃圾处置服务费用1984.41万元。（3）证人曾某3（雨花区财政局经开分局副局长）的证言：经开区没有收取渣土处置费的权限，这些费用也不能替代渣土运输单位正常的渣土处置服务费，会给国家正常收费造成损失。证实本案事实的其他证据：1、户籍证明、《无违法犯罪记录证明》证明：被告人杜旭辉、杜旭杰的个人基本情况，此前无违法犯罪记录。2、干部基本情况表、任职文件证明：被告人杜旭辉的职权职责，2001任雨花区洞井镇党委副书记、镇长，2003任雨花区洞井镇党委书记，主持镇党委、全镇全面工作，联系小城镇建设办；2005任环科园工委副书记、管委会主任，2006任长沙市雨花区委常委、环科园工委书记、管委会主任，2011任环科园工委书记（高配正县），主持环科园全面工作，联系党务、办公室、招商引资及公司经营工作；2013任中共长沙市雨花区委常委、雨花经济开发区工委书记，主持雨花经开区全面工作；2015-2016年系中共长沙市雨花区委正县级干部。杜旭辉系环科园开发建设投资有限公司法定代表人。3、中共长沙市纪委出具的《关于杜旭辉到案经过及交代有关问题的情况说明》、长沙市开福区人民检察院反贪污贿赂局出具的《关于犯罪嫌疑人杜旭杰的到案经过》证明：被告人杜旭辉、杜旭杰的到案及交代涉案事实的情况。4、扣押财物、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书证明：从被告人杜旭辉的妻子郭某2处扣押人民币15万元，被告人杜旭杰退缴人民币80万元。原审法院认为，被告人杜旭辉身为国家工作人员，单独或伙同被告人杜旭杰，利用被告人杜旭辉职务上的便利，非法收受他人财物，数额特别巨大，为他人谋取利益，被告人杜旭辉、杜旭杰的行为均已构成受贿罪；被告人杜旭辉身为国家工作人员，滥用职权，致使公共财产遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪，且情节特别严重。在共同受贿犯罪过程中，被告人杜旭辉起主要作用，系主犯；被告人杜旭杰起次要作用，系从犯，依法对被告人杜旭杰减轻处罚。被告人杜旭辉犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人杜旭杰到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好，对其从轻处罚。被告人杜旭辉到案后，如实供述了其滥用职权的事实，可从轻处罚。被告人杜旭杰部分退赃，有悔罪表现，对其酌情从轻处罚。该院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二、三款、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决：一、被告人杜旭辉犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人杜旭杰犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；三、扣押在案的曹明求、王憨山的字画三幅以及象牙浮雕八骏摆件一件，予以没收；扣押在案的用于抵缴被告人杜旭辉受贿所得的钱款人民币十五万元以及被告人杜旭杰退缴的赃款人民币八十万元，上缴国库；四、继续追缴被告人杜旭辉、杜旭杰共同受贿的违法所得人民币三百一十六万二千八百七十五元二角四分，上缴国库；追缴被告人杜旭辉单独受贿的违法所得人民币三十七万六千三百二十六元，上缴国库。原审被告人杜旭辉上诉及其辩护人辩护提出：原审判决认定其伙同杜旭杰收受刘某1、彭某2贿赂，收受张某1贿赂的事实不清，证据不足；其不构成滥用职权罪。原审被告人杜旭杰上诉及其辩护人辩护提出：其在侦查机关的供述系受诱供、刑讯逼供所作。检察机关经审查认为：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，建议驳回上诉维持原判。经审理查明，原审判决认定上诉人杜旭辉、杜旭杰受贿，上诉人杜旭辉滥用职权的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院审理期间，上诉人杜旭辉亲属代为退缴了全部违法所得三十七万六千三百二十六元；上诉人杜旭杰的亲属代为退缴了全部违法所得三百一十六万二千八百七十五元二角四分。关于本案上诉人杜旭辉、杜旭杰的受贿事实是否清楚，证据是否充分的问题，上诉人杜旭辉能否构成滥用职权罪的问题，原审判决有详细的分析和认定理由，本院不再赘述。关于上诉人杜旭杰在侦查机关的供述是否系诱供和刑讯逼供形成，经查，侦查机关移送随案移送了同步录音录像，经审查没有诱供、刑讯逼供的行为；上诉人杜旭杰及其辩护人在一审期间未提出非法证据排除的申请，庭审时亦陈述其在侦查机关的供述属实。原审判决认定上诉人杜旭杰认罪态度好，系从犯，对其减轻处罚判处有期徒刑五年并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳综上所述，

碫告人唐志军贪污罪、受贿罪一审刑事判决书河北省柏乡县人民法院刑事判决书（2014）柏刑初字第35号：柏乡县人民检察院以柏检刑诉（2014）29号起诉书指控被告人唐志军犯贪污罪、受贿罪，于2014年6月10日向本院提起公诉。本院遵照河北省高级人民法院指定管辖依法受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员路振华、贾秀峰出庭支持公诉，被告人唐志军及其辩护人张瑞芳、温素鹏到庭参加诉讼。在审理过程中，因案件案情复杂，不能在法定审限内审结，本院依法报请邢台市中级人民法院延长审限三个月。现已审理终结柏乡县人民检察院指控，2010年，张家口市鸿浦土地开发有限公司获得了张家口市阳原县三个约288.5817公顷（4328亩）的土地开发占补平衡项目，项目完成后，通过河北省国土资源厅验收。该项目阳原县新增耕地面积252.0605公顷（3781亩），同时该公司获得了252.0605公顷（3781亩）的耕地占补平衡指标，后该公司将该252.0605公顷（3781亩）耕地占补平衡指标全部转让，该公司获利2000多万元。在项目进行过程中，2010年中秋节前，在张家口市国土资源局门口，被告人唐志军收受张家口鸿浦土地开发有限公司法人代表、总经理刘亚峰（另案处理）送给的1万元人民币；2011年12月份，为感谢唐志军在该项目上的帮助和协调，同时为了在今后还能获得在阳原县土地开发项目，张家口市鸿浦土地开发有限公司法人代表、总经理刘亚峰到唐志军的家里，送给被告人唐志军20万元人民币。2010年，隗永俊、候树兵（另案处理）通过时任阳原县国土局副局长唐志军，介绍张家口鸿浦土地开发有限公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村（一期）耕地占补平衡项目和阳原县揣骨疃镇西庄村（二期）耕地占补平衡项目的耕地占补平衡指标卖给了保定市徐水县国土局。土地指标共计2611.38亩，价格是10000元／亩。期间，隗永俊、侯树兵二人提出每亩加价3000元作为提成。2010年11月1日，徐水县财政支付中心将土地指标款31.336.560元打给了张家口鸿浦土地开发有限公司后，该公司经理刘亚峰给了隗永俊、候树兵328万元。隗永俊、侯树兵为感谢唐志军在办理土地指标转让手续时的帮助，在唐志军的家里送给被告人唐志军20万元。阳原县国土资源局自筹资金开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村的土地整理项目，净增耕地共260公顷。2010年12月上旬，阳原县国土资源局局长杨建国（另案处理）、唐志军让廊坊市鸿沃土地整理有限公司（以下简称鸿沃公司）代卖此耕地占补平衡指标。经杨建国联系，该项目指标卖给了保定荣乌高速筹建处。2010年12月30日鸿沃公司收到保定市交通局荣乌高速筹建处指标款52476175.50元，按杨建国、唐志军要求鸿沃公司分三次付给阳原县宏发土地整理有限公司（实际施工单位）1950万元。2011年1月初，鸿沃公司刘亚峰将代卖交税后所剩余的钱分三次送到唐志军家中，每次都是500万元。被告人唐志军供认将其中1000万元给了杨建国，100万元在2011年春节前阳原县国土资源局送礼使用，自己得到400万元。公诉机关对其指控被告人唐志军的犯罪事实提供了书证，证人证言，被告人供述和辩解，视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人唐志军利用职务之便贪污公款400万元，收受他人财物41万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人唐志军庭审中辩称，（1）对公诉机关指控其的第一项20万元的事实没有异议，刘亚峰在阳原县搞土地开发，是通过市委、市政府和市局的安排，其没有给刘亚峰在项目上提供过支持和帮助；（2）对公诉机关指控其第二项事实中，侯树兵送给其20万元的事实没有异议；（3）刘亚峰送给其的1万元不是现金而是价值1万元的2箱北京二锅头酒；（4）刘亚峰证言中所说，其和杨建国让刘亚峰代卖土地指标一事不属实，理由是：在办理阳原县自筹资金投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡指标转让给保定市荣乌高速公路筹建处过程中，其没有参与。另外，在上述土地指标转让给保定市荣乌高速公路筹建处的指标款，扣除应缴税款后，刘亚峰给其和杨建国实际送去了1500万元，而不是刘亚峰所说的2300万元，在这1500万元中，杨建国拿走了1000万元，剩下的500万元中，杨建国又拿走了300万元，100万元自己要了，另100万元其和杨建国送礼用了。综上，其认为不构成贪污、受贿罪。被告人唐志军辩护人提出的辩护意见是，一、起诉书对唐志军收受刘亚峰20万元贿赂的指控，隐瞒了唐志军无罪的事实和证据，主要表现在如下几个方面：（1）唐志军为土地指标转让的中间人候树兵、隗永俊提供了刘亚峰的鸿浦公司有土地指标的信息和联系方式并通过唐志军的牵线搭桥，价格谈判，完成了将鸿浦公司的土地指标转让给徐水县国土局的交易，候树兵、隗永俊从中获取328万元中介费，双方为感谢唐志军提供的上述帮助，各送给唐志军20万元好处费。（2）刘亚峰在唐志军尚未归案的证言内容与唐志军归案后证言内容发生了颠覆性的改变，由“为了表示感谢阳原县国土局唐志军局长帮忙介绍业务”，改变为“为感谢唐志军在阳原县土地占补平衡项目上的帮助和协调”，两者内容的性质完全不同，控方违背刑诉法，采信有罪证言，掩盖案件事实真相，有罪推定。另外，刘亚峰在唐志军归案后的证言完全是栽赃陷害，表现在：其一改变证言内容，没有合理解释；其二只有结论，没有事实；其三刘亚峰证言是虚假的，是伪证。（3）混淆罪与非罪界限，错误适用法律。主要表现在：唐志军为合法转让土地指标的双方当事人提供信息、牵线搭桥，其行为没有违反任何法律禁止性规定，刘亚峰基于唐志军“帮助介绍业务”送给其20万元“好处费”不是唐志军基于其时任阳原县国土局副局长的职权而为鸿浦公司谋取利益，向唐志军进行的贿赂。依法不能成立。二、指控唐志军收受候树兵贿赂，虚构事实、混淆罪与非罪界限。主要表现在：（1）控方虚构唐志军提供帮助的事实。控方不能提供证据证明唐志军在候树兵、隗永俊、刘亚峰转让给徐水县土地指标时，具体提供的哪些帮助，且该三人为了感谢唐志军牵线搭桥分别送给唐志军各20万元。另外，唐志军虽为阳原县国土局副局长，但提供信息、牵线搭桥的行为与其职务不具有关联性，无关乎其职务便利为他人谋取利益，混淆罪与非罪的界限，依法不能成立。三、指控唐志军贪污，事实不清、证据不足、定性不准。这是一个共同贪污的犯罪指控，但起诉书认定的事实和控方当庭出示的证据，却存在事实不清，证据不足、定性错误的缺陷。具体表现在：（1）起诉书隐瞒了刘亚峰参与“代卖”土地指标的客观事实，起诉书应将刘亚峰列为共同被告，而非证人。（2）起诉书隐瞒了鸿浦公司“代卖”土地指标的事实。刘亚峰供词、隗永俊和候树兵证言及书证《占补平衡指标转让合同》证据材料证明，鸿浦公司、鸿沃公司两次为杨建国、唐志军“代卖”给荣乌高速筹建处土地指标，但控方认定，一个为犯罪，另一个为非罪，认定的法律依据何在？如果控方认为“代卖”成立，且构成贪污罪，就应当追究鸿浦公司法定代表人刘亚峰的刑事责任，并依法追缴其非法所得。（3）现有证据无法证明“共同犯罪故意”的存在。现有证据无法证明唐志军、刘亚峰、杨建国三人之间存在“合谋”的事实。（4）案件事实严重不清、定罪证据严重不足。主要表现在：第一、刘亚峰口供不具有真实性，起诉书认定的“代卖”没有证据支持，不能成立。第二、本案书证不能得出“代卖”的结论。第三、鸿沃公司向宏发公司支付500万元转账凭证证明“代卖”系刘亚峰编造。综上，控方完全建立在刘亚峰口供的基础上得出的结论不能成立。第四、没有证据证明杨建国联系荣乌高速转卖土地指标。第五、刘亚峰到底送了多少钱，事实不清。四、定性不准，适用法律错误。主要表现在：（1）刘亚峰不具有“代卖”占补平衡指标主体资格，所以，控方建立在“代卖”基础上的贪污定性，就是定性错误，不能成立。（2）如起诉书指控成立，控方有放纵犯罪之嫌，按照控方逻辑，杨建国、唐志军让刘亚峰“代卖”土地指标构成贪污罪，刘亚峰作为代卖人，应为共犯之一。综上，唐志军的辩护人认为，控方对唐志军贪污罪的指控，事实不清，证据不足，适用法律都存在严重缺陷，这些缺陷的存在必然导致本案在目前无法定罪的结果。五、起诉书对唐志军贪污400万元的指控，事实不清，证据不足，定性不准，适用法律错误，依法不能成立。经审理查明，一、（1）2010年10月28日，张家口市鸿浦土地开发有限公司（以下简称：鸿浦公司）法定代表人公司总经理刘亚峰（已判决）通过时任阳原县国土局局长杨建国（在逃）、主管土地开发利用股的副局长唐志军获得了投资开发阳原县揣骨疃镇西庄村一期、二期占补平衡项目，并将新增耕地面积（81.6536公顷、92.4384公顷）两个项目的占补平衡指标卖给保定市徐水县国土局使用，为了感谢唐志军在其公司获得阳原县土地开发项目中的占补平衡指标及转让土地占补平衡指标过程中给予的帮助，为此，2010年12月份，刘亚峰送给了被告人唐志军人民币20万元现金，该20万元主要用于其家庭开支花销，剩余7、8万元在唐志军出逃时花销。另外，2010年中秋节，刘亚峰为了感谢被告人唐志军在其公司做阳原县的土地开发项目中给予的帮助送给了被告人唐志军人民币1万元现金。（2）2010年9、10月份的一天，候树兵、隗永俊（另案处理）通过时任阳原县国土局副局长唐志军的介绍结识了时任鸿浦公司的法定代表人公司总经理刘亚峰，之后，其二人与刘亚峰见面商谈将刘亚峰开办的鸿浦公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积81.6536公顷）、二期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积92.4384公顷）卖给保定市徐水县国土局一事，刘亚峰说其手中的土地指标卖每亩10.000元，候树兵、隗永俊提出每亩加价2.000元即以每亩12.000元的价格卖给徐水县国土局，每亩多出的2000元归其二人所有，刘亚峰表示同意。通过隗永俊与徐水县国土局的联系，2010年10月28日，鸿浦公司（甲方）与（乙方）徐水县国土资源局签订了“占补平衡指标转让合同”二份，转让土地指标共计174.092公顷，价格每亩12000元，2010年11月1日徐水县财政集中支付中心将土地指标款3.133.650元打给了鸿浦公司，为此，2010年11月5日，刘亚峰给了候树兵、隗永俊328万元（当天，候树兵将这328万元存到了隗永俊的女婿孙猛临时开办的中国工商银行廊坊曙光支行银行卡上，次日转给了隗永俊）。2010年12月份的一天，候树兵、隗永俊通过时任阳原县国土局局长杨建国联系到了刘亚峰手中的土地指标，以每亩13000元的价格卖给保定市荣乌高速公路筹建处，并通过时任阳原县国土局副局长唐志军等人的协助办理了土地指标转让的有关手续（即唐志军让其主管科室的人员提供了有关图纸并办理了有关手续以及签字、盖章），2010年12月份的一天，刘亚峰送给候树兵、隗永俊转让土地指标款人民币400万元，候树兵、隗永俊为了感谢唐志军在转让土地指标时给予的帮忙，按照其二人之前的送礼分工，候树兵从转卖土地指标的加价款中拿出20万元送给了被告人唐志军，该20万元现金借给他人使用。上述事实，由公诉机关提供的下列证据证实：1、被告人唐志军供述证实，因其时任阳原县国土局副局长主管土地开发等项工作，刘亚峰的鸿浦公司在阳原县搞土地开发占补平衡项目中获得耕地占补平衡指标并把指标转让后挣了钱，这些项目的审批都是其和杨建国商量同意给刘亚峰办的，同时刘亚峰为了今后再做阳原县的土地开发时给予帮助才送给其20万元现金，该20万元主要用于其家庭开支花销，剩余7、8万元在唐志军出逃时花销。2011年春天的一天，候树兵和一个姓隗的来到其所在的阳原县国土局办公室说，保定市高速公路管理处正在找用地指标，能不能帮忙找些用地指标，其对候树兵说刘亚峰公司里还有2000多亩用地指标标没有卖，刘亚峰与保定市高速公路管理处签订用地指标买卖协议时，该处的杨处长也去了。候树兵从刘亚峰公司买的土地指标是其帮忙联系的，是其让分管土地利用科提供的图纸并办理的手续。2011年春节前的一天，候树兵为了感谢其在土地指标转让一事上帮了忙，在阳原县宾馆附近给了其20万元现金，该20万元现金借给他人使用。2、证人刘亚峰证言证实，2010年春节前后，其得到张家口市决定在其辖区搞土地开发利用的消息后，就找到时任阳原县主管土地开发的副局长唐志军和局长杨建国，阳原县给了其三个项目，2010年5月份，张家口市鸿浦土地开发有限公司（法定代表人刘亚峰）与阳原县国土资源局签订土地开发协议，由其公司在阳原县区域内实施三个土地开发项目，总面积计280公顷（4000多亩），2010年8月份，该项目通过河北省国土资源厅验收，该三个项目新增耕地面积3800亩，也就是说其公司获得了3800亩耕地占补平衡指标。另外，2010年9、10月份，其将本公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期、二期两个项目的新增耕地占补平衡指标卖给保定市徐水县国土局使用，2010年11月1日，徐水县按每亩12000元的价格将31.336.560元土地指标转让款打到了其公司的账户上。2010年12月份，其为了感谢唐志军在其公司获得阳原县三个土地开发项目中提供了帮助，也为了在以后的土地开发项目上继续给予帮助和照顾，所以给了唐志军20万元；2010年农历8月15日，其公司已经把阳原县的三个土地开发项目做完，已经得到了新增耕地指标但还没有转让，为了感谢唐志军在土地开发项目上的帮忙，要过节了，在张家口市国土资源局门口，其给了唐志军1万元现金；2010年9月份的一天，其接到唐志军介绍的一个朋友候树兵的一个电话得以相识，之后，其和候树兵、隗永俊一起商谈将其手中2000多亩土地指标如何转让给徐水县国土局一事，其提出每亩10000元的价格卖出，候树兵、隗永俊提出每亩加价2000元卖给徐水县国土局，其就同意了，同时提出扣除30℅的税款，2010年10月份，其公司就与徐水县国土局签订了土地指标转让合同，11月份，徐水县国土局给其付完购买指标款后，其按照事先的约定的提成给了候、隗二人328万元；刘亚峰自述的“鸿浦公司补充材料”证实，唐志军把各种合同整理好后，其在卖给荣乌高速的合同上盖的章，候树兵说按每亩13.000元的价格卖给荣乌高速，3000元加价款作为提成。其于2010年12月20日给了候树兵、隗永俊400万元提成款。3、候树兵证言证实，2010年9、10月份的一天，候树兵、隗永俊通过阳原县国土局的局长杨建国、唐志军找到了刘亚峰手中的土地指标，其和隗永俊、刘亚峰三人商谈买卖土地指标一事，其和隗永俊商定以每亩加价2000元即以每亩12000元的价格卖给徐水县国土局，每亩多出的2000元归其和隗永俊所有，刘亚峰表示同意。之后，刘亚峰与徐水县国土局草签了购买土地指标的合同，次日中午，徐水县国土局的有关人员来到阳原县国土局并与杨建国、唐志军等人在一起吃的午饭（阳原县国土局安排的午饭），午饭后，到阳原县国土局看了下项目的有关手续，确认了刘亚峰手里确实有土地指标，第二天，徐水县国土局和阳原县国土局一块到张家口市办理了土地指标转让手续。最终，鸿浦公司以每亩12000元的价格转让给徐水县国土局2000多亩占补平衡指标。2011年11月初的一天，刘亚峰对其说徐水县国土局把指标款打过来了，你们过来拿钱吧，第二天，其和一个年轻人（隗永俊的女婿）开车来到廊坊市一家工商银行门口，刘亚峰取钱后给了其328万元现金，因其未带身份证，所以将该款临时存在这个年轻人开办的工行卡上了。刘亚峰给其和隗永俊的328万元是买卖土地指标的加价款；另外，2010年11、12月份的一天，保定市荣乌高速公路筹建处听说其二人帮徐水县国土局找了土地占补平衡指标，也让其二人帮忙找指标，之后，经隗永俊与徐水县国土局联系以后，隗永俊通过阳原县国土局局长杨建国找到了刘亚峰手中的土地指标2000多亩，刘亚峰要每亩10000元，价格是隗永俊他们谈的，以每亩13.000元的价格卖给荣乌高速公路筹建处。在转让给荣乌高速公路筹建处过程中，唐志军让其主管科室的人员提供了有关图纸并办理了有关手续以及签字、盖章。2010年12月份的一天上午，刘亚峰打电话说，荣乌高速筹建处把指标款打过来了，你们过来拿钱吧，当天下午，其和隗永俊开车赶到廊坊市一家工商银行门口见到刘亚峰，刘亚峰从廊坊市的一个工商银行取款400万元给了其和隗永俊，这400万元是买卖土地指标的加价款。之后，其和隗永俊商量如何给帮忙的人送礼，按照分工，其就从中拿出20万元送给了唐志军。4、隗永俊证言证实，2010年下半年的一天，其和候树兵在一起商谈伙干买卖土地指标挣钱一事，其跟候树兵说徐水县国土局需要土地指标建造长城汽车厂，过了几天，其和候树兵一起见到土地开发公司的经理刘亚峰，刘亚峰说他的手里有土地指标，其和候树兵、刘亚峰三人商谈买卖土地指标一事，其和候树兵商定以每亩加价2000元即以每亩12000元的价格卖给徐水县国土局，每亩多出的2000元归其和候树兵所有，刘亚峰表示同意。之后，刘亚峰与徐水县国土局草签了购买土地指标的合同，次日中午，徐水县国土局的有关人员来到阳原县国土局并与该局领导在一起吃的午饭（阳原县国土局安排的午饭），午饭后，他们到阳原县国土局看了下项目的有关手续，确认了刘亚峰手里确实有土地指标，之后，刘亚峰就与徐水县国土局签订了2000多亩的土地指标转让合同，价格是每亩12000元。2011年11月初的一天，候树兵给其打电话说刘亚峰让过去拿钱，第二天，因其跟领导出差，就让其女婿孙猛与候树兵一起开车去廊坊市拿钱，回来后，孙猛跟其说328万元在其临时开办的工商银行卡上。第二天，孙猛就把这328万元转到了其卡上。另外，2010年11月底的一天，保定市荣乌高速公路筹建处的王学利找到其说荣乌高速公路筹建处需要土地指标，问其能不能找点指标，之后，其和候树兵通过阳原县国土局局长杨建国找到了刘亚峰手中的土地指标2000多亩，刘亚峰要每亩10.000元，其和候树兵商量以每亩13000元的价格卖给荣乌高速公路筹建处，但保定市荣乌高速公路筹建处的人不知道实际价格为每亩10000元。价格谈定后，第二天，其和荣乌高速公路筹建处的王学利等人和阳原县的国土局副局长唐志军等人在一起吃的午饭。过了几天，候树兵给其打电话说卖给保定市荣乌高速公路筹建处的指标款下来了，刘亚峰让他们过去拿钱，其和候树兵开着车赶到廊坊市的一家工商银行与刘亚峰见面，刘亚峰给了其和候树兵400万元买卖土地指标款，后来其和隗永俊商量如何给帮忙的人送礼，按照分工，候树兵负责给阳原县国土局的领导送礼，其负责给其他有关人员送礼。5、柏乡县人民检察院出具的协助查询孙猛的存款、汇款通知书及凭证证实，2010年11月5日，将刘亚峰给候树兵、隗永俊的328万元存于隗永俊的女婿孙猛临时开办的中国工商银行廊坊曙光支行的银行卡上。6、鸿浦公司于2010年10月15日出具的“证明”材料证实，阳原县国土资源局同意将鸿浦公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积81.6536公顷）、二期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积92.4384公顷）卖给保定市徐水县国土局使用。7、沈文中证言证实，其时任阳原县国土局土地利用股估值，有一天，唐志军局长把其交到他的办公室对其说，当时刘亚峰也在场，让其跟刘亚峰到其办公室打印了一份鸿浦公司于2010年10月15日出具的“阳原县国土资源局同意将鸿浦公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积81.6536公顷）、二期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积92.4384公顷）卖给保定市徐水县国土局使用”证明材料，唐局长让其将该材料保存起来，该“证明”下的落款时间不真实，因为是补办的。8、阳原县国土资源局出具的“鸿浦公司”投资阳原县项目情况统计表证实，鸿浦公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期、二期耕地占补平衡指标分别为：81.6536、92.4384公顷。9、2010年10月28日鸿浦公司与徐水县国土资源局签订的“占补平衡指标转让合同”二份证据材料证实，鸿浦公司投资开发的阳原县揣骨疃镇西庄村一期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积81.6536公顷）、二期（耕地占补平衡项目，新增耕地面积92.4384公顷）卖给保定市徐水县国土局使用。10、河北省农村信用社电汇凭证证实，2010年11月1日，徐水县财政集中支付中心电汇给鸿浦公司31336560元土地指标转让款。11、企业法人营业执照（注册号：130703000008005）证实，张家口市鸿浦土地开发有限公司成立于2009年5月19日，法定代表人：刘亚峰。二、2010年7月17日，河北省阳原县国土资源局与廊坊市鸿沃土地整理有限公司（以下简称：鸿沃公司）签订“投资造地协议书”，2010年7月18日，河北省阳原县国土资源局通过自筹资金开办的阳原县宏发土地整理有限公司（以下简称：宏发公司）与鸿沃公司签订了“投资造地协议书”投资开发了阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡项目260公顷中，净增耕地计259.8866公顷。2010年12月份的一天，候树兵、隗永俊通过时任阳原县国土局局长杨建国（在逃）、副局长唐志军找到了刘亚峰实际开办的廊坊市鸿沃土地整理有限公司（以下简称：鸿沃公司，该公司的实际出资人为刘亚峰）手中的占补平衡项目指标计259.8866公顷。2010年12月份的一天，保定市荣乌高速筹建处一姓王的副处长来到阳原县国土局找到唐志军说打算从该局购买土地占补平衡指标，然后，唐志军就把王副处长领到杨建国局长的办公室里，杨建国和王副处长二人商量了转让土地指标的价格。杨建国对唐志军说卖给保定市荣乌高速筹建处的土地指标价格是每亩13000元，对于利润、付款问题让唐志军与刘亚峰联系，之后，鸿沃公司以每亩13000元的价格卖给了保定市荣乌高速公路筹建处土地指标259.8866公顷，被告人唐志军让其主管土地利用股股长沈文中办理了土地指标转让的有关手续，为此，2010年12月21日，廊坊市鸿沃土地整理有限公司（甲方）与保定市荣乌高速公路筹建处（乙方）签订了“占补平衡指标转让合同”一份，合同基本内容：“...拟使用甲方在阳原县投资实施的两个占补平衡项目指标计259.88655公顷；甲方收取乙方耕地开垦费即耕地占补平衡指标款52476175.50元。甲方签字：王鲲鹏（王鲲鹏的名字是刘亚峰代签的），乙方签字：王学利。”2010年12月30日，鸿沃公司收到保定市交通局荣乌高速筹建处土地指标转让款52476175.50元后，保定市荣乌高速公路筹建处的工作人员找到唐志军办理了有关土地指标转让手续。按照杨建国、唐志军的要求，刘亚峰让王鲲鹏于2010年12月23日，2011年1月4日，2011年1月11日从鸿沃公司的账户上依次给阳原县国土局出资注册成立的阳原县宏发土地整理有限公司（以下简称：宏发公司）汇了500万元、500万元、950万元共计1950万元的委托造地合同款。2011年初的一天，刘亚峰按照唐志军的要求又从其鸿沃公司收到的上述土地指标转让款52476175.50元中拿出100万元送给了被告人唐志军，被告人唐志军将该100万元装在了一个纸箱子里送到了其岳母家中藏匿据为己有。2013年10月30日，柏乡县人民检察院侦查人员从被告人唐志军岳母家起获现金人民币100万元。经查，这两个项目是阳原县国土局投资开发的土地整理开发项目，收益应该归阳原县国土资源局。保定市荣乌高速公路筹建处从阳原县国土局购买土地指标一事，是杨建国让唐志军与刘亚峰联系的。1、被告人唐志军供述证实，2010年12月份的一天，荣乌高速筹建处一姓王的副处长来到阳原县国土局找其说打算从该局购买土地占补平衡指标，然后，其就把王副处长领到杨建国局长的办公室里，杨建国和王副处长二人商量了具体价格。杨建国对其说卖给荣乌高速筹建处的土地指标价格是每亩13000元，对于利润、付款问题让其与刘亚峰联系，卖给荣乌高速筹建处的土地指标就是阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡项目。这两个项目是阳原县国土局投资开发的项目，收益应该归阳原县国土资源局。荣乌高速公路筹建处从阳原县国土局购买土地指标一事，是杨建国让其与刘亚峰联系的。2010年12月底，荣乌高速公路筹建处将钱打到刘亚峰公司的账上后，荣乌高速公路筹建处的工作人员找到其办理了土地指标（即阳原县浮图讲乡淤泥河等三村和阳原县东方城堡乡大白嘴村、揣骨疃双塔村项目）转让手续。荣乌高速公路筹建处从阳原县国土局购买土地指标一事，是杨建国让其与刘亚峰联系的，杨建国对其说，咱们两个和刘亚峰共同做，利润每人三分之一。2010年12月底，荣乌高速公路筹建处将钱打到刘亚峰公司的账上后，荣乌高速公路筹建处的工作人员找到其办理了土地指标（即阳原县浮图讲乡淤泥河等三村和阳原县东方城堡乡大白嘴村、揣骨疃双塔村项目）转让手续。杨建国让其和刘亚峰联系具体付款的事。刘亚峰峰分三次将钱给送过来共计1500万元，第一次是在2010年底或2011年初，刘亚峰开车将500万元送到其家车库，第二次是在一天的中午，其跟刘亚峰将装有500万元的两个编织袋抬到其家餐厅，第三次是刘亚峰江送过来的500万元放到其家的车库里，杨建国从中拿走了1000万元，剩下的500万元，杨建国又拿走了300万元，其要了100万元，余下的100万元在2011年春节时其和杨建国送礼用了。2、证人刘亚峰证言证实，2010年11、12月份的一天，唐志军给其打电话让其带上公司的公章到阳原县国土局来一趟。次日，其就带上鸿沃公司的公章和王鲲鹏随同唐志军一起来到了杨建国的办公室，杨建国让其用新注册成立的“廊坊市鸿沃土地整理有限公司”（以其朋友王鲲鹏的身份证注册的，法定代表人：王鲲鹏）帮忙代卖阳原县国土资源局投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡指标260公顷，等代卖土地指标款到其公司账上后，其负责把钱以现金的方式从公司账上提出来，交给他们就行了，也就是说杨建国和唐志军让其把代卖土地指标的款走一下其公司的账，其就勉强同意了，随后，其就在杨建国、唐志军拟好的合作造地协议书即鸿沃公司和阳原县宏发土地整理有限公司签订的投资造地协议书上盖章，并在鸿沃公司法人一栏上签署了王鲲鹏的名字，之后，杨建国坚持让其给他们提现金，并让其把钱给唐志军，具体事项与唐志军联系。2010年12月23日，按照唐志军的要求，其让王鲲鹏从鸿沃公司的账户上给阳原县的宏发公司汇了500万元，2011年1月4日，2011年1月11日，其让王鲲鹏从鸿沃公司的账户上分两次给阳原县的宏发公司汇了500万元、950万元三次共计1950万元的委托造地合同款（该1950万元是其替杨建国、唐志军付给宏发公司的）。卖占补平衡指标的合同款是2010年12月30日到鸿沃公司账上的共计52476175.50元。另外，其和唐志军约定，过完元旦后把利润款给他送过去。2011年1月4日，2011年1月5日，2011年1月6日，2011年1月11日其开车分四次送到唐志军家里现金计有：1000万元、200万元、600万元、500万元，其总共实际返还给杨建国、唐志军2300万元利润即帮杨建国、唐志军代卖土地指标赚的款。3、证人沈文中证言证实，其时任阳原县国土局土地利用股股长，该科室的业务是负责国有土地的出让和转让。2010年12月31日，唐志军副局长给其打电话说，一会儿，有两个人（荣乌高速公路筹建处的一男一女）过来拿这些项目的资料（即浮图讲乡淤泥河、东坊城堡乡大白嘴村、揣骨疃双塔村），这两个人说是唐局长让他们过来的。4、2010年7月18日，鸿沃公司（甲方）与宏发公司（乙方）签订的“投资造地协议书”证实，根据甲方与阳原县国土局合作造地协议，乙方中标两个阳原县占补平衡项目工程的施工，由甲方负责完成该项目所需的全部投资。拟新增耕地260公顷（按新增耕地每公顷75.000元／公顷计算），合计人民币1950万元，甲方法定代表人签写王鲲鹏名字，乙方法定代表人盖刘建军手章。两项新增耕地260公顷所需开垦费用由甲方支付，其余部分由阳原县国土局支付。5、阳原县国土资源局出具的“鸿沃公司”投资阳原县项目情况统计表证实，鸿沃公司投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治耕地占补平衡项目计259.8866公顷；6、阳原县国土资源局出具的“证明”材料证实，阳原县国土资源局同意将鸿沃公司投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨町疃双塔村土地整治占补平衡项目中，新增耕地计259.8866公顷耕地占补平衡指标给荣乌高速公路保定筹建处使用；7、2010年12月21日鸿沃公司与荣乌高速公路保定筹建处签订“占补平衡指标转让合同”一份证实，鸿沃公司投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治耕地占补平衡项目计259.8866公顷转让给荣乌高速公路筹建处使用；8、保定市交通局荣乌高速“记账凭证”（2010年12月30日）证实，荣乌高速公路筹建处付给鸿沃公司52476175.50元土地指标转让款。9、王鲲鹏证言证实，鸿沃公司成立于2010年8月，注册资资金500万元，该注册资金是刘亚峰出的，法定代表人是其，其实法定代表人只是挂其个名字，公司实际是刘亚峰的。2010年12月30日到鸿沃公司账上的共计52476175.50元是荣乌高速公路筹建处买指标所付给其公司的土地指标款。2010年12月23日，其根据刘亚峰的安排给阳原县宏发公司打了500万元施工款，2011年1月4日，其和刘亚峰给宏发公司转了500万元施工款，2011年1月12日，其给阳原县宏发公司打了950万元施工款。另外，鸿沃公司卖给荣乌高速公路筹建处土地指标，鸿沃公司给阳原县税务局交了2796980.16元税款。10、阳原县国土局出具的“关于浮图讲乡淤泥河等（3）村土地整治（耕地占补平衡）项目的自验报告”、阳原县证明材料证实，该耕地占补平衡项目是阳原县国土局自筹资金投资实施的土地整治项目。11、企业法人营业执照（注册号：131002000009450）证实，廊坊市鸿沃土地整理有限公司成立于2010年6月28日，法定代表人：王鲲鹏。12、宏发公司与鸿沃公司于2010年7月18日签订“投资造地协议书”一份证实，按照协议要求，鸿沃公司委托宏发公司具体实施260公顷的造地计划。13、阳原县国土局与鸿沃公司于于2010年7月17日签订“合作造地协议书”一份证实，投资造地项目260公顷具体包括：阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡项目。14、企业法人营业执照（注册号：13072700000230）、有限责任公司变更登记审核表证据材料证实，阳原县宏发土地整理有限公司成立于2009年10月15日，法定代表人：刘建军，注册资金：10万元；2010年3月该公司的注册资金变更为：300万元。15、公司股东（发起人）出资信息及法定代表人信息证据材料证实，杨建国为宏发公司的执行董事、经理，出资金额10万元。16、证人赵成武证言证实，其时任阳原县国土局土地整理中心主任，宏发公司实际是阳原县国土局成立的一家公司，公司法定代表人是刘志军，实际是局长杨建国和副局长唐志军管理、负责。2010年，阳原县国土资源局自筹资金投资开发的阳原县浮图讲乡淤泥河等三村、阳原县东坊城堡乡大白嘴村揣骨疃双塔村土地整治占补平衡项目中，净增耕地计260公顷，总投资1950万元。17、证人刘晓（阳原县国土局副局长）证言证实，其在该局会议纪要记录记载：2009年10月份，由阳原县国土局出资10万元成立了阳原县宏发土地整理有限公司，之后，该公司增资到300万元，是杨建国安排从局里出资并由其到工商局办理有关手续，局里只是临时借用了该局的临时人员刘建军的名字，注册为该公司的法定代表人，实际负责的是局长杨建国。18、证人左文华、康劲岭、刘春清（分别为：阳原县国土局副局长、国土局评估中心主任）证言证实，其在该局会议纪要记录记载：2009年10月份，由阳原县国土局出资10万元成立了阳原县宏发土地整理有限公司，局里只是临时借用了该局的临时人员刘建军的名字，注册为该公司的法定代表人，刘建军不参与宏发公司的任何工作，实际负责的是局长杨建国。19、证人冀海燕（阳原县国土局出纳员）证言证实，2009年10月份，由阳原县国土局出资10万元成立了阳原县宏发土地整理有限公司，交款单上写的交款人是杨建国，实际上是局里出的钱。2009年10月13日中国建设银行现金支票存根支取的10万元交到了宏发公司的账号上，作为该公司的注册资金。20、中国建设银行阳原支行“现金交款单”证明材料证实，2009年10月13日，阳原县宏发土地整理有限公司收到交款人“杨建国”交到该公司10万元现金。21、柏乡县人民检察院查封／扣押财物、文件清单及提取扣押现金现场图片证实，2013年10月30日，柏乡县人民检察院侦查人员从唐志军岳母家查获现金100万元并依法予以扣押。22、阳原县国土局出具的“关于浮图讲乡淤泥河等（3）村土地整治（耕地占补平衡）项目的自验报告”、阳原县证明材料证实，该耕地占补平衡项目是阳原县国土局自筹资金投资实施的土地整治项目。23、林口县公安局出具的“抓获经过”证实，2013年7月5日下午15时许，被告人唐志军被抓获归案。24、河北省阳原县公安局出具的“常住人口信息”证实，被告人唐志军出生于1971年2月3日。上述证据，经当庭质证、查实，本院予以确认本院认为，被告人唐志军身为国家工作人员，利用其职务上的便利，明知刘亚峰送给其的土地指标转让款中的100万元是公共财物，仍据为己有，数额巨大，其行为已构成贪污罪，应予刑事处罚。被告人唐志军身为国家工作人员，利用其职务上的便利，收受他人财物人民币41万元，并为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控被告人唐志军犯贪污罪、受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但公诉机关指控被告人唐志军贪污犯罪数额400万元的犯罪事实不清，证据不足，本院不予采纳。被告人唐志军犯贪污罪、受贿罪，依法应予数罪并罚。被告人唐志军在庭审中辩称的除接受刘亚峰送给其的转让给荣乌高速公路土地指标款中的100万元并隐藏于其岳母家有证据佐证之外，其他辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。辩护人所提刘亚峰、隗永俊、候树兵没有利用唐志军职务上的便利，为他人谋利益，且刘亚峰、候树兵分别送给唐志军20万元是给唐志军从中牵线搭桥的“好处费”的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。另外，辩护人提出，公诉机关指控唐志军犯贪污罪的犯罪事实是建立在刘亚峰虚假的口供，隐瞒了刘亚峰“代卖”土地指标的客观事实等项事实基础之上，且刘亚峰的口供与唐志军的几次供述不能相一致，据此推定唐志军犯贪污罪，事实不清，证据不足。经查，证人刘亚峰证明从其转让给保定市荣乌高速公路筹建处土地指标款中拿出来2300万元送给了唐志军，被告人唐志军当庭供认只收到刘亚峰给其的1500万元，之后，侦查机关从唐志军岳母家中起获的人民币100万元现金是1500万元中的一份。另外，证人刘亚峰的证言、被告人唐志军的供述都是侦查人员依法取得的，没有证据证明侦查人员获取证据的非法性，以从有利于被告人为原则，据此认定被告人唐志军的贪污犯罪数额为100万元为宜。故此，对辩护人所提唐志军犯贪污罪，事实不清，证据不足的辩护意见，本院不予采纳。但辩护人所提公诉机关指控被告人唐志军贪污400万元的犯罪数额，证据不足的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条、第三百八十三条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条的规定，判决如下一、被告人唐志军犯贪污罪，判处有期徒刑年十一年，犯受贿罪，判处有期徒刑十年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年零六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年7月5日起至2029年9月10日止）。二、对被告人唐志军犯罪所获赃款141万元予以没收，上缴国库（其中100万元已收缴）。如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副一份审判长张运江审判员李统礼审判员李晓玲二〇一四年十二月五日书记员王雷倩

王孝良、陶荣亮开设赌场一审刑事判决书安徽省芜湖市弋江区人民法院刑事判决书（2019）皖0203刑初190号：被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富开设赌场一案,由芜湖市弋江区人民检察院于2019年11月4日以弋检刑诉（2019）301号起诉书向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭进行了审理。芜湖市弋江区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富及辩护人张肃、刘斌、潘雪松、胡琳、胡枭、吴寿春、张磊、臧静、许玄、韩婷婷、唐晨、孙润尧、徐文君、张徐兵、陈凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：1.2018年10月初,施文虎（另案处理）、赵朋城（已判决）等人在青阳县境内开设赌场,以“摇骰子、猜单双”方式赌博并从中抽头渔利,约定施文虎负责安排赌博地点、邀集参赌人员、车辆接送、赌场望风等事宜,分享抽头渔利款的60%,赵朋城带人到青阳坐庄,分享抽头渔利款的40%。赌场开设期间，经赵朋城安排，彭益贵（已判决）负责庄家具体事宜、安排食宿、发放赌场工作人员工资等,全成亮（已判决）负责坐庄、揭杯子,被告人孙嗣燕在庄家输钱时将所借赌资以银行转账的方式归还给“放漂”人员,工资为每天300元。2018年10月9日晚，民警现场查获参赌人员20余人、赌资355492元。2018年10月31日，孙嗣燕因涉嫌犯开设赌场罪被青阳县公安局取保候审。2.2019年2月中旬以来，被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、滕金保（另案处理）、陈伟兵先后入股赌场,以“摇骰子、猜单双”的方式，在弋江区万户小区附近拆迁房、峨山东路善瑞村附近拆迁房、原马饮客运站附近鱼塘边拆迁房、火龙岗卡子口附近拆迁房等多地开设赌场,并约定从赌场抽头渔利数额中抽出3000元用于赌场支出,剩余部分的60%为股东共有,40%为庄家所有。赌场开设期间,被告人姜跃胜、鲁守春、刘康乐、陶军军等人陆续入股坐庄,按照当天入股的比例,共享、共担抽头渔利的40%。其中刘康乐、陶军军参与的五场中二人共同占股20%。受股东邀集,被告人孙嗣燕在赌场内以放高利贷的形式，为庄家及参赌人员提供赌资,被告人龚志青在赌场内负责“摇宝”,被告人邰强军、吕纪平负责记账、监督抽水等工作，闫龙续（另案处理）为赌场站岗放哨,被告人王家富驾驶皖Ｂ×××××江淮面包车为赌场接送参赌人员,为防止赌博地点被泄露,每场赌博地点在开始前半小时由赌场股东临时确定并通知王家富,由王家富到指定地点将赌客接到后送至当日的赌场。为维持赌场经营,4月中旬开始,被告人王孝良邀集“小虎队”赵长江（另案处理）、张致强、张俊、王磊（另案处理）等人到赌场参与赌博,并将每场股东利润的三分之一分给“小虎队”成员。该赌场自2019年2月中旬至4月底,共开设40余场次,平均每场次抽头渔利8000余元,计抽头渔利逾32万余元。2019年5月15日至10月2日,被告人王孝良、孙嗣燕、王家富、刘康乐、邰强军、吕纪平、陶军军、陶荣亮、姜跃胜、陈伟兵、张致强、张俊先后被公安机关抓获归案。2019年5月16日,被告人邰强军被公安机关抓获后,按照公安机关的安排,打电话通知吕纪平到指定的地点,协助公安机关抓获同案犯吕纪平。2019年7月1日，被告人陶三保主动到派出所投案;7月5日,被告人龚志青主动到派出所投案;8月2日,被告人鲁守春主动到派出所投案。案发后,被告人王孝良被公安机关扣押人民币9300元，被告人陶荣亮退出赃款10000元,陶三保退出赃款6000元,鲁守春退出赃款12000元,龚志青退出赃款5000元,张致强退出赃款3000元,张俊退出赃款2500元。公诉机关据以指控的证据如下:1.户籍信息、抓获经过、行政处罚决定书、刑事判决书、扣押清单等相关书证;2.证人顾杨、阮某、陶某1、李某1、强某、陶某2、陶某3、李某2等人的证言;同案犯滕金保、王磊的供述和辩解;3.被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富的供述和辩解;4.检查笔录、辨认笔录。公诉机关认为,被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富以营利为目的,开设赌场聚众赌博,情节严重,行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定,犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以开设赌场罪（共同犯罪）追究各被告人的刑事责任。被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵在共同犯罪中起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定,是主犯。被告人鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富在共同犯罪中起次要、辅助作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,是从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人吕纪平系在被判处有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定,属累犯,应当从重处罚。被告人邰强军协助公安机关抓获其他被告人,根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定,是立功,可以从轻或者减轻处罚。被告人陶三保、鲁守春、龚志青主动投案,并如实供述犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,是自首,可以从轻或者减轻处罚。被告人王孝良、陶荣亮、陈伟兵、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、邰强军、吕纪平、王家富到案后均如实供述犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。被告人陶荣亮、陶三保、陈伟兵、龚志青、刘康乐均有犯罪前科,量刑时应予考虑。被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富均自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可从宽处理。被告人陶荣亮、陶三保、鲁守春、龚志青、张致强、张俊自愿退出部分赃款,亦可从轻处罚。建议以开设赌场罪,分别判处被告人王孝良三年六个月至四年有期徒刑,并处罚金;判处被告人陶荣亮三年三个月至四年有期徒刑,并处罚金;判处被告人陶三保三年至三年六个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人陈伟兵两年至两年六个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人鲁守春一年至一年六个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人姜跃胜一年至一年六个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人陶军军六个月至一年有期徒刑,并处罚金;判处被告人刘康乐六个月至一年有期徒刑,并处罚金;判处被告人张致强六个月至一年有期徒刑,并处罚金;判处被告人张俊六个月至一年有期徒刑,并处罚金;判处被告人孙嗣燕一年至两年有期徒刑,并处罚金;判处被告人龚志青六个月至一年有期徒刑,并处罚金;判处被告人邰强军六个月至九个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人吕纪平八个月至一年两个月有期徒刑,并处罚金;判处被告人王家富八个月至一年两个月有期徒刑,并处罚金。被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富对起诉书的指控均不持异议，并自愿认罪认罚。被告人王孝良辩护人张肃辩护意见：对指控的犯罪事实和罪名无异议。量刑意见如下：1.主观恶性不深，在被公安机关调查之前就已经停止了开设赌场的行为，可酌情从轻处罚。2.本案社会影响相对较小。3.本案开设赌场获利金额是概括计算，请法庭在量刑时予以考虑。无赌资物证和账本记录，起诉书指控的相关数额都是参考各被告人和参赌人员的陈述，而各人之间的陈述均有不一致的问题，辩护人同意以口供和证人证言来认定犯罪事实，但言词证据有不稳定性，请法庭本着“就低不就高”原则，从轻处罚。被告人在犯罪活动中的作用与其他人都是相同的，虽然名列第一被告，但并不表示其所起的作用大于其他人。4.认罪态度较好，自愿签署认罪认罚具结书，并退出违法所得10000元，可酌情从轻处罚。5.无犯罪前科，是初犯，家庭特别困难。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人陶荣亮辩护人朱康康辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。量刑意见如下：1.非犯意提起者。2.积极配合办案，如实供述，系坦白。3.认罪认罚，积极退赃。4.案涉赌场开设时间短，社会危害性小。5.家庭生活困难，有年迈父亲和年幼女儿要照顾，希望法庭可以从轻处罚。综上，建议对被告人适用缓刑。被告人陶三保辩护人潘雪松辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。量刑意见如下：1.自首，应从轻处罚。2.自愿认罪认罚，自愿退出赃款，应从轻处罚。3.主观恶性较小，有其他特殊情况。被告人是在别人的诱发下，开始是赌博，之后才成为股东。4.父亲瘫痪在床，需要照顾。请法庭依法适用刑罚。被告人陈伟兵辩护人胡枭辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。量刑意见如下：1.指控陈伟兵构成主犯不能成立，根据其在赌场中的作用，应当是从犯，其只是股东，不是组织者、管理者，也不是最大获利者，所起作用较小，故应认定为从犯。其成为股东时间较短，仅十天左右。陈伟兵并没有对赌场的运营提供实质性的帮助，只是以股东的身份来领取分红。实际拿到的分红只占抽水的8%，没有邀请赌客和庄家，也没有安排赌场的其他的工作人员，抽水资金非其分配，地点也非其确定，未参与赌场经营的任何环节。参与赌场的原因较为特殊，是因为在赌场输了七八万元，且将自己的车辆抵押给担保公司，所以其他股东才让其成为股东，以弥补其损失。综上，陈伟兵虽然是赌场股东，但作用明显小于其他股东以及其他的工作人员，故应认定其为从犯。2.起诉书认定本案为情节严重，对此无异议，但应当对陈伟兵加入赌场的时间进行区分。3.陈伟兵到案后如实供述，坦白。4.当庭自愿认罪，签署认罪认罚具结书，退出赃款。请法庭予以考虑，给予较轻的处罚。被告人鲁守春辩护人胡琳辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。相关意见如下：一、事实部分：开设赌场的时间较短，社会危害性较小。根据多名被告人的供述，鲁守春参与坐庄的仅十几场，几天。其仅应当对其参与的部分承担责任。二、量刑部分：1.如实供述。2.从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3.认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，退出全部赃款。综上，建议法庭适用缓刑。被告人姜跃胜辩护人吴寿春辩护意见：对指控的罪名无异议。1.事实方面，姜跃胜多次均稳定供述占股20%，每场均出资2万元。2.坦白、退赃、认罪认罚。3.综上，符合适用缓刑的条件，其有严重冠心病，每天需要吃药治疗。被告人陶军军辩护人胡旗保辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。量刑意见如下：1.涉案次数少，股份少，能及时停止犯罪行为，指控开设赌场前后有四十余场次，但陶军军仅参与五场，其股份也仅有10%，并且不是在开设赌场的开始阶段，也不是最后阶段，只是在中间阶段，说明其有自我行为的控制能力，社会危害性较小，犯罪情节轻微。2.从犯。3.自愿签署认罪认罚具结书。4.如实供述，积极退赃。5.无前科，日常表现良好，依法可以从轻。综上，建议法庭对其从轻处罚，在八个月以下量刑。被告人刘康乐辩护人臧静辩护意见：对指控无异议。但刘康乐有以下情节：1.从犯，应当从轻减轻处罚。刘康乐既不是股东，也不是赌场组织者、发起者。坐庄五次，占股10%。2.如实供述，坦白。3.自愿认罪认罚。4.有悔罪表现，积极退赃。5.家庭情况特殊，孩子刚出生。综上，请求法庭对其从宽处罚，给其改过自新的机会。被告人张致强辩护人许玄辩护意见：对指控无异议。张致强有法定和酌定的从轻、减轻情节。1.从犯，无出资，未参与经营管理。2.前期只是参赌，并只拿出场费，且不出场时则没有，认定其构成开设赌场罪，证据不是太充足，但被告人自愿认罪认罚，辩护人对构成犯罪也无异议。请法庭量刑时对此情节予以考虑。3.认罪认罚。4.悔罪态度好。5.退出赃款。6.无犯罪前科，系初犯偶犯。7.离异，有一年幼孩子在亲戚处抚养。综上，请法庭判处缓刑。被告人张俊辩护人韩婷婷辩护意见：对指控无异议。量刑情节如下：1.所起作用很小，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2.当庭如实供述，领罪态度好，且自愿认罪，有强烈的悔罪表现，量刑时应从轻；3.自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，并退出赃款。4.系初犯、偶犯，无犯罪前科，无人身危险性。5.其父亲刚做完手术，无人照顾。综上，请法庭判处六个月，并适用缓刑。被告人孙嗣燕辩护人唐晨辩护意见：对指控无异议。量刑方面：1.从犯，2.自愿认罪认罚。3.退赃。综上，请法庭在公诉机关的量刑建议内对其从轻处罚。被告人龚志青辩护人孙润尧辩护意见：对指控无异议。龚志青认罪认罚，犯罪情节较轻，主观恶性不大，建议适用缓刑，请求法庭考虑。被告人邰强军辩护人徐文君辩护意见：对指控无异议。量刑情节：1.从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。2.自愿认罪认罚，如实供述，属坦白。3.有立功情节。4.系初犯，无前科。5.退出全部违法所得。综上，请法庭对其处于八个月的有期徒刑。被告人吕纪平辩护人张徐兵辩护意见：对指控无异议。1.情节较轻，社会危害性较小。吕纪平前期领取的出场费不能作为开设赌场的违法所得。所起作用较小。2.坦白，认罪认罚，悔罪态度好，主观恶性较轻。3.积极退赃10000元。建议法庭在量刑建议上予以下调，对被告人从轻处理。4.家庭生活困难，请法庭予以考虑。被告人王家富辩护人陈凯辩护意见：对指控无异议。1.对起诉书认可的从犯、坦白、退赃无异议。昨天王家富的家属已经将赃款全部退出。2.初犯，偶犯，无前科。3.认罪态度好，有深刻的悔罪表现。请法庭在量刑建议的下限八个月予以考虑。经审理查明：1.2019年2月中旬，被告人王孝良、陶荣亮商定以“摇骰子、猜单双”的方式开设赌场，3月中旬、下旬、4月初，滕金保（另案处理）、被告人陶三保、陈伟兵分别加入该赌场，成为赌场股东。该赌场规定当两颗骰子点数分别为“3、4”或“3、5”时抽水,同时还规定每场结束，从抽头渔利中抽出3000元用于赌场日常开支,剩余60%为赌场股东共有,40%为庄家所有。该赌场以流动的方式在芜湖市弋江区万户小区附近拆迁房、峨山东路善瑞村附近拆迁房、原马饮客运站附近鱼塘边拆迁房、火龙岗卡子口附近拆迁房等多地开设。赌场开设期间,被告人鲁守春、姜跃胜于3月初，被告人刘康乐、陶军军等人于3月上旬先后入股坐庄,其中鲁守春、姜跃胜分别占股60%、20%，刘康乐、陶军军共同占股20%，按照当场入股的比例,共享、共担抽头渔利的40%。其中，刘康乐、陶军军参与五场。经股东同意,4月初，被告人孙嗣燕在该赌场内“放漂”，为庄家及参赌人员提供赌资；被告人龚志青于3月中旬加入，在赌场内负责“摇宝”（即摇骰子）,被告人邰强军、吕纪平分别于2月下旬、3月下旬加入，在赌场内负责记账、监督抽水等，闫龙续（另案处理）为赌场站岗放哨,被告人王家富于2月22日开始驾驶皖Ｂ×××××江淮面包车为赌场接送参赌人员。为防止赌博地点的泄露,每场开场前半小时由股东临时确定并通知王家富,之后王家富到指定地点将参赌人员接至赌场。为提升赌场人气，维持赌场运营,4月中旬,王孝良邀集“小虎队”即赵长江、王磊（均另案处理）、被告人张致强、张俊等人到赌场参与赌博,并将每场股东利润的三分之一以奖励的方式分给“小虎队”。该赌场自2019年2月中旬至4月底,共开设40余场次,平均每场次抽头渔利8000余元,计抽头渔利逾32万元。2.2018年10月初,施文虎（另案处理）、赵朋城（已判刑）商定在青阳县境内开设赌场,由施文虎负责安排赌博地点、邀集参赌人员、车辆接送、赌场望风等事宜；赵朋城带人到青阳坐庄；赌场以“摇骰子、猜单双”的方式赌博并从中抽头渔利。施文虎分享抽头渔利款的60%,赵朋城分享抽头渔利款的40%，坐庄输赢由赵朋城承担。2018年10月7日至9日晚，施文虎、赵朋城在青阳县新河镇洪山村附近民宅开设赌场，每场赌资达数十万元。赌场开设期间，经施文虎安排，洪少峰（已判刑）负责汇总“放漂”款，为庄家提供赌资，并在赌场结束后将“放漂”人员银行账户提供给被告人孙嗣燕。经赵朋城安排，彭益贵（已判刑）负责庄家具体事宜、安排食宿、发放赌场工作人员工资等,全成亮（已判刑）负责坐庄、揭杯子；孙嗣燕在庄家输钱时将所借赌资以银行转账的方式归还给“放漂”人员,工资为每天300元，共从中获利600元。2018年10月9日晚，民警现场查获参赌人员20余人、赌资355492元。2018年10月31日，孙嗣燕因涉嫌犯开设赌场罪被青阳县公安局取保候审。另查明：2019年5月15日至10月2日,王孝良、孙嗣燕、王家富、刘康乐、邰强军、吕纪平、陶军军、陶荣亮、姜跃胜、陈伟兵、张致强、张俊先后被公安机关抓获。2019年5月16日,邰强军被抓获后,按照公安机关的安排,电话通知吕纪平到指定的地点,公安机关因此将吕纪平抓获。2019年7月1日，陶三保主动到派出所投案;7月5日,龚志青主动到派出所投案;8月2日,鲁守春主动到派出所投案。陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富到案后均如实供述了自己的罪行；在审查起诉阶段，王孝良通过其律师向公诉人转达其认罪并愿意如实供述；孙嗣燕一直未如实供述。各被告人均自愿签署认罪认罚具结书。再查明：案发后,王孝良退出违法所得10000元；陶荣亮退出违法所得10000元；陶三保退出违法所得6000元；鲁守春退出违法所得12000元；龚志青退出违法所得5000元；张致强退出违法所得3000元；张俊退出违法所得2500元。本院审理期间，陈伟兵退出违法所2000元；姜跃胜退出违法所8000元；吕纪平退出违法所10000元；陶军军退出违法所得2000元；刘康乐退出违法所得2000元；孙嗣燕退出违法所2600元；邰强军退出违法所10000元；王家富退出违法所10000元。合计退出违法所得95100元。上述事实，被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵、鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富在开庭审理过程中亦无异议，并有证人顾杨、阮某、陶某1、李某1、强某、陶某2、陶某3、李某2等人的证言;同案犯滕金保、王磊的供述和辩解；检查笔录、辨认笔录及刑事照片；视听资料；户籍信息材料、扣押清单、在逃人员登记表、抓获经过、行政处罚决定书、刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为：被告人王孝良伙同被告人陶荣亮以营利为目的，以“摇骰子、猜单双”的方式共同开设赌场，聚众赌博,被告人陶三保、陈伟兵先后加入，成为赌场股东;被告人鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐先后在该赌场参股坐庄；后期，为维持赌场经营，被告人张致强、张俊等人受邀集参与赌博，并享受赌场股东利润的三分之一；被告人孙嗣燕在该赌场“放漂”，为坐庄及参赌人员提供赌资，并参与青阳赌场工作；被告人龚志青负责“摇宝”；被告人邰强军、吕纪平负责记账、监督抽水等；被告人王家富为赌场运送参赌人员。该赌场自2019年2月中旬至4月底，经营两个多月，累计抽头渔利逾320000元，情节严重，上述各被告人的行为均构成开设赌场罪，并属共同犯罪。公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名成立。被告人王孝良、陶荣亮、陶三保、陈伟兵在共同犯罪中起主要作用,系主犯。被告人鲁守春、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、孙嗣燕、龚志青、邰强军、吕纪平、王家富在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,应减轻处罚。被告人吕纪平系在被判处有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应从重处罚。被告人邰强军协助公安机关抓获同案犯，系立功,可从轻处罚。被告人陶三保、鲁守春、龚志青主动投案,并如实供述犯罪事实,系自首,可从轻处罚。被告人王孝良、陶荣亮、陈伟兵、姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、邰强军、吕纪平、王家富均如实供述,可从轻处罚。各被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可从宽处理。被告人陶荣亮、陶三保、陈伟兵、龚志青、刘康乐均有犯罪前科,酌情从重处罚。各被告人均自愿退出部分赃款,亦可从轻处罚。对各辩护人与上述意见相同部分，本院予以采纳；相左部分，本院不予采纳。综上，为打击犯罪，维护社会管理秩序，结合本案的犯罪数额、相关情节、赌场的开设时间、社会影响、各被告人参与的时间及认罪悔罪表现等，本着罪责刑相适应的原则，对被告人王孝良、陶荣亮、陈伟兵依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人陶三保依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人鲁守春、龚志青依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人姜跃胜、陶军军、刘康乐、张致强、张俊、王家富依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人孙嗣燕依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人邰强军依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人吕纪平依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人王孝良犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金80000元。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年11月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。】二、被告人陶荣亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2022年8月27日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陶三保犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈伟兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2021年6月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人鲁守春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人姜跃胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年6月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人陶军军犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2019年12月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人刘康乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2019年12月14日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人张致强犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年2月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人张俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2020年4月1日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人孙嗣燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年5月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人龚志青犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人邰强军犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2019年12月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人吕纪平犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年1月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人王家富犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年1月14日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十六、违法所得320000元（已退95100元），予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长段天妹人民陪审员王山柱人民陪审员汪世涛书记员丁萍

李兴银、莫玉锋非法捕捞水产品一审刑事判决书贵州省雷山县人民法院刑事判决书（2017）黔2634刑初77号：雷山县人民检察院以雷检公诉刑诉［2017］78号起诉书指控被告人莫玉锋、李兴银犯非法捕捞水产品罪，于2017年8月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2017年8月25日公开开庭审理了本案。雷山县人民检察院检察员蒋竹英出庭支持公诉，被告人莫玉锋、李兴银到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年5月3日下午，被告人李兴银邀约莫玉锋到雷山县丹江镇教厂支流使用电鱼机捕鱼。18时23分，经他人电话举报后，雷山县农业局执法人员将正在捕鱼的李兴银、莫玉锋现场抓获。公诉机关认为，被告人李兴银、莫玉锋在禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，应当以非法捕捞水产品罪追究刑事责任。被告人李兴银、莫玉锋到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚。并建议对二被告人判处6-8个月有期徒刑。被告人李兴银、莫玉锋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明，被告人李兴银、莫玉锋因在雷山县西江旅游景区打工时认识，2017年5月3日下午14时许，因下雨不能上班，被告人李兴银便邀约莫玉锋到雷山县丹江镇丹江河教厂支流打鱼。被告人莫玉锋同意后，二人开车回到雷山县丹江镇教厂村，被告人李兴银回家拿来电鱼机，由被告人莫玉锋背着机子电鱼，被告人李兴银负责捡鱼、提鱼。二人从丹江河教厂支流河口往教厂村方向20-30米河流处往上电鱼。二被告人电鱼约10分时许被雷山县农业局渔政管理人员当场抓获，现场查获电鱼机一套、渔获物0.16ｋｇ。同时查明，雷山县人民政府于2016年3月1日颁布了雷府告［2016］4号《雷山县人民政府关于天然水域春季禁渔的通告》，“县人民政府决定自2016年起实行天然水域春季禁渔期制度：一、禁渔区范围：流径我县境内的丹江河……及其支流。二、禁渔期时间：每年的3月1日0时起至6月30日24时止”。另查明，现场查获的电鱼机系被告人李兴银以300元从凯里购得。认定上述事实，有公诉机关提供的如下证据：1、案件移送函、受案登记表、立案决定书、拘留证、不批准逮捕决定书、取保候审决定等程序性文书；2、人口信息查询结果单；3、现场检查（勘验）笔录、现场查获照片、作案工具照片、渔获物及称重照片；4、鉴定聘请书、特种作业操作证、侦查实验笔录、测试说明；5、被告人的供述及辩解等证据证实。以上证据经庭审举证、质证，被告人均无异议。本院认为，上述证据来源合法，证据内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人李兴银、莫玉锋违反《中华人民共和国渔业法》和《雷山县人民政府关于天然水域春季禁渔的通告》的规定，在禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人李兴银、莫玉锋犯非法捕捞水产品罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案中二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李兴银主动邀约他人并积极提供作案工具，在共同犯罪中起主要作用，被告人莫玉锋在犯罪中起次要作用。故，对被告人莫玉锋应当比照被告人李兴银从轻处罚。鉴于被告人李兴银、莫玉锋系初犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，当庭表示认罪，具有从轻处罚情节，对二被告人判处缓刑不致再危害社会。结合被告人李兴银、莫玉锋的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人李兴银犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。二、被告人莫玉锋犯非法捕捞水产品罪，判处拘役六个月，缓刑十个月。三、对现场查获的电鱼机一套、渔获物0.16ｋｇ予以没收，由公安机关予以销毁。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员罗先胜二〇一七年八月二十五日书记员张月

朱某某、董某等敲诈勒索一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2017）沪0106刑初1495号：上海市静安区人民检察院以沪静检诉刑诉［2017］1577号起诉书，指控被告人朱某某、董某、黄某某、周某某、王某2、沈某犯敲诈勒索罪、诈骗罪；被告刘某、胡某、马2犯敲诈勒索罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2及各辩护人均到庭参加诉讼。本院审理期间，公诉机关于2018年2月22日向本院申请延期审理，本院予以准许。现已审理终结公诉机关指控，被告人朱某某伙同解小波（另案处理）等人于2016年6月至2017年1月间，共同出资、经营“荣泰资产公司”（未进行工商注册登记），从事小额借贷业务，并租借本市普陀区长寿路ＸＸＸ号ＸＸＸ室作为办公场所。期间，被告人朱某某及解小波纠集陈浩（另案处理）、被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2及吴某1、华某某（均另案处理）等人，在与马某1等多名被害人办理借贷业务的过程中，以民间借贷为幌，采用“虚增债务”、“制造银行流水”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等手法，非法占有被害人钱款共计人民币12.7万余元（以下币种均为“人民币”）。经查，被告人朱某某负责提供资金、管理帐目，并从公司盈利中提成40%；被告人黄某某担任“风控”，“跟单”，负责诱骗被害人签订虚增债务合同、写翻倍借条、讨要债务等，并按月领取工资报酬；被告人董某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2等人担任“走账”、“看房”、“跟单”、“催债”等，负责制造银行流水，讨要债务，胁迫逼债等行为，并按月领取工资报酬，获取相应服务费。1、对被害人马某1实施敲诈勒索的事实2016年6月15日，被害人马某1向“荣泰资产公司”借款2万元，由陈浩、黄某某先与马某1约定“出借2万元，借期一年，需还款4万元，每月等额本息还款3300元”，并诱骗马某1写下4万元借条后，同时出具一张内容为“借款8万元”的翻倍借条；再由朱某某提供8万元，董某、周某某带马某1至工商银行“走账”，制造由董某借款给马某1的银行流水痕迹；后周某某扣除服务费，仅将现金1.7万元交予马某1。2016年6月至9月间，被害人马某1均按照约定每月还款共5期计1.65万元。2016年8、9月间，被告人朱某某、董某等人多次电话联系马某1，要求其立即偿还所欠剩余借款，马某1未应允。2016年9月下旬，董某将马某1约至“荣泰资产公司”，肆意认定其违约，要求其除去之前所还1.65万元外，另需还款4万元，马某1拒绝。2016年12月22日12时许，被告人王某2、周某某、沈某在本市嘉定区一建设银行门口，将被害人马某1诱骗至一辆轿车内，周某某、沈某对马某1实施殴打，并手持电警棍进行威胁，后强行将马某1带至“荣泰资产公司”内，由被告人朱某某、董某、刘某、周某某、王某2、马2、胡某等人对马某1进行看押，董某对马某1实施殴打，向马某1索要4万元，后马某1被逼与父亲联系筹款。同日下午16时许，马某1父亲支付4万元后，马某1才被释放。2、对被害人吴某2实施敲诈勒索的事实2016年9月26日，被害人吴某2向“荣泰资产公司”借款5万元，由黄某某先与吴某2约定“出借5万元，借期一年，每月等额本息还款8100元”，并诱骗其出具一张内容为“借款13万元”的翻倍借条；再由朱某某提供13万元，刘某、周某某、马2、沈某带被害人吴某2至工商银行“走账”，制造由刘某借款给吴某2的银行流水痕迹；后胡某带吴某2“看房”并扣除服务费，仅将现金4.3万元交予吴某2。2016年10月，被害人吴某2未按约定还款，同月30日晚18时许，被告人周某某、马2、胡某在本市嘉定区安亭镇墨玉路ＸＸＸ号延峰汽车饰品系统有限公司门口，将被害人吴某2带至一辆轿车内，并没收其手机，断绝其与外界联系。当晚20时许，周某某等人将吴某2强行带至本市普陀区长寿路上青佳园28栋703室内，由被告人朱某某、董某、周某某、王某2、马2、胡某等人对吴某2进行看押，并逼迫其签订一份金额为11万元的虚假租赁合同，并据此向其索要9万元，同年10月31日0时30分许，吴某2被释放。2016年11月5日，被害人吴某2筹集钱款9万元支付给朱永魁等人。3、对被害人陈某2实施诈骗的事实2016年6月17日，被害人陈某2向“荣泰资产公司”借款10万元，由陈浩、黄某某先与吴某2约定“出借10万元，借期6个月，每月等额本息还款2.17万元”，并诱骗其签订一份购买方为空白，内容为“将陈某2浦东新区某动迁安置房以80万元价格出售”的虚假房产买卖合同，要求其出具一张内容为“借款16万元”的借条；再由朱某某提供16万元，董某、周某某、王某2带被害人陈某2至农业银行“走账”，制造由董某借款给陈某2的银行流水痕迹；后周某某、王某2带吴某2“看房”并扣除服务费，仅将现金9万元交予陈某2。2016年7月至11月，被害人陈某2先后多次按约定还款至黄某某、董某账户共计10.85董万元。2016年12月，陈某2未按时还款。2017年1月上旬，朱某某、阳、王某2、沈某及陈浩、解小波等人约陈某2至荣泰资产公司，逼迫其写下一张内容为“借款5万元”的借条。2017年1月27日，被害人陈某2支付钱款2.17万元。2017年2月21日，公安人员在本市普陀区长寿路ＸＸＸ号ＸＸＸ室将被告人朱某某、董某、马2、刘某抓获归案；同年3月16日，公安人员在本市杨浦区中原路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ室将在该处等待的被告人黄某某抓获归案；同年5月11、16日，公安人员分别在吉林省白江市浑江区、安徽省淮南市田家庵区抓获被告人王某2、沈某、周某某、胡某。到案后，被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、沈某、周某某、胡某均能如实供述自己的犯罪事实。对于上述指控的事实，公诉机关提供了相关证人证言、书证、等证据，认为被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人朱某某、董某、黄某某、周某某、王某2、沈某还虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪追究刑事责任，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人朱某某起主要作用，系主犯；被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。被告人董某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄某某有自首情节，可从轻处罚。被告人朱某某、董某、刘某、周某某、沈某、胡某均能如实供述自己罪行，可从轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款和第六十七条第一款、第三款之规定，依法追究上述被告人的刑事责任。被告人朱某某及其辩护人在庭审中对指控的基本事实及罪名没有异议，辩护人提出自本案中被告人朱某某虽系主犯，但主观恶性较小，到案后能如实供述，且能积极退赔违法所得，并取得了被害人的谅解，确有悔罪表现，据此请求对被告人朱某某从轻、减轻处罚。被告人董某及辩护人当庭对指控的基本事实及罪名没有异议，辩护人提出被告人董某到案后如实供述，且在共同犯罪中系从犯，庭审前被害人已获得赔偿并表示了谅解，据此请求对被告人董减轻、从轻处罚。被告人黄某某及其辩护人庭审中对指控的基本事实及罪名均没有异议，辩护人提出黄某某系初犯，在共同犯罪中又系从犯，案发后能主动投案并如实供述，本案被害人也获得了退赔并表示了谅解，据此请求对被告人黄某某减轻、从轻处罚并适用缓刑。被告人刘某及其辩护人当庭对指控的基本事实没有异议，辩护人提出对于刘某在共同犯罪中参与时间较短、地位较小，系从犯；刘某又系初犯，到案后如实供述，悔罪态度较好；本案被害人均获得退赔也表示谅解。综上请求对刘某减轻处罚并适用缓刑。被告人周某某及其辩护人对起诉书指控的基本事实均无异议。辩护人提出被告人周某某系从犯，有坦白情节，据此请求对被告人周某某从轻、减轻处罚。被告人王某2及其辩护人对起诉书指控的基本事实均无异议。辩护人提出王某2在共同犯罪中系从犯，又系初犯，当庭能自愿认罪，本案被害人也均获得退赔也表示谅解，据此请求对被告人王某2从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人沈某及其辩护人对起诉书指控的基本事实均无异议。辩护人提出被告人沈某到案后如实供述，且在共同犯罪中作用较小，本案被害人也均获得退赔也表示谅解，据此请求对被告人沈某从轻、减轻处罚。被告人胡某及其辩护人对指控的基本事实无异议，辩护人提出胡某在共同犯罪中系从犯，到案后能如实供述，被害人也均获得退赔也表示谅解，据此请求对被告人沈某从轻、减轻处罚。被告人马2对起诉书指控的部分事实提出异议，辩称其未参与2016年12月22日将被害人马某1带至公司看押并通过殴打、威胁的方式对马实施敲诈勒索的事实。辩护人提出，被告人马2在庭审中对指控的第二节事实供认不讳，且在共同犯罪中系从犯，涉案被害人也均获得退赔也表示谅解，据此请求对被告人马2从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人朱某某伙同解小波（另案处理）等人于2016年6月至2017年1月间，共同出资、经营“荣泰资产公司”（未进行工商注册登记），从事小额借贷业务，并租借本市普陀区长寿路ＸＸＸ号ＸＸＸ室作为办公场所。期间，被告人朱某某及解小波纠集陈浩（另案处理）、被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2及吴某1、华某某（均另案处理）等人，在与马某1等多名被害人办理借贷业务的过程中，以民间借贷为幌，采用“虚增债务”、“制造银行流水”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等手法，非法占有被害人钱款共计12.7万余元。经查，被告人朱某某负责提供资金、管理帐目，并从公司盈利中提成40%；被告人黄某某担任“风控”，“跟单”，负责诱骗被害人签订虚增债务合同、写翻倍借条、讨要债务等，并按月领取工资报酬；被告人董某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2等人担任“走账”、“看房”、“跟单”、“催债”等，负责制造银行流水，讨要债务，胁迫逼债等行为，并按月领取工资报酬，获取相应服务费。1、对被害人马某1实施敲诈勒索的事实2016年6月15日，被害人马某1向“荣泰资产公司”借款2万元，由陈浩、黄某某先与马某1约定“出借2万元，借期一年，需还款4万元，每月等额本息还款3300元”，并诱骗马某1写下4万元借条后，同时出具一张内容为“借款8万元”的翻倍借条；再由朱某某提供8万元，董某、周某某带马某1至工商银行“走账”，制造由董某借款给马某1的银行流水痕迹；后周某某扣除服务费，仅将现金1.7万元交予马某1。2016年6月至9月间，被害人马某1均按照约定每月还款共5期计1.65万元。2016年8、9月间，被告人朱某某、董某等人多次电话联系马某1，要求其立即偿还所欠剩余借款，马某1未应允。2016年9月下旬，董某将马某1约至“荣泰资产公司”，肆意认定其违约，要求其除去之前所还1.65万元外，另需还款4万元，马某1拒绝。2016年12月22日12时许，被告人王某2、周某某、沈某在本市嘉定区一建设银行门口，将被害人马某1诱骗至一辆轿车内，周某某、沈某对马某1实施殴打，并手持电警棍进行威胁，后强行将马某1带至“荣泰资产公司”内，由被告人朱某某、董某、刘某、周某某、王某2、胡某等人对马某1进行看押，董某对马某1实施殴打，向马某1索要4万元，后马某1被逼与父亲联系筹款。同日下午16时许，马某1父亲支付4万元后，马某1才被释放。2、对被害人吴某2实施敲诈勒索的事实2016年9月26日，被害人吴某2向“荣泰资产公司”借款5万元，由黄某某先与吴某2约定“出借5万元，借期一年，每月等额本息还款8100元”，并诱骗其出具一张内容为“借款13万元”的翻倍借条；再由朱某某提供13万元，刘某、周某某、马2、沈某带被害人吴某2至工商银行“走账”，制造由刘某借款给吴某2的银行流水痕迹；后胡某带吴某2“看房”并扣除服务费，仅将现金4.3万元交予吴某2。2016年10月，被害人吴某2未按约定还款，同月30日晚18时许，被告人周某某、马2、胡某在本市嘉定区安亭镇墨玉路ＸＸＸ号延峰汽车饰品系统有限公司门口，将被害人吴某2带至一辆轿车内，并没收其手机，断绝其与外界联系。当晚20时许，周某某等人将吴某2强行带至本市普陀区长寿路上青佳园28栋703室内，由被告人朱某某、董某、周某某、王某2、马2、胡某等人对吴某2进行看押，并逼迫其签订一份金额为11万元的虚假租赁合同，并据此向其索要9万元，同年10月31日0时30分许，吴某2被释放。2016年11月5日，被害人吴某2筹集钱款9万元支付给朱永魁等人。3、对被害人陈某2实施诈骗的事实2016年6月17日，被害人陈某2向“荣泰资产公司”借款10万元，由陈浩、黄某某先与吴某2约定“出借10万元，借期6个月，每月等额本息还款2.17万元”，并诱骗其签订一份购买方为空白，内容为“将陈某2浦东新区某动迁安置房以80万元价格出售”的虚假房产买卖合同，要求其出具一张内容为“借款16万元”的借条；再由朱某某提供16万元，董某、周某某、王某2带被害人陈某2至农业银行“走账”，制造由董某借款给陈某2的银行流水痕迹；后周某某、王某2带吴某2“看房”并扣除服务费，仅将现金9万元交予陈某2。2016年7月至11月，被害人陈某2先后多次按约定还款至黄某某、董某账户共计10.85董万元。2016年12月，陈某2未按时还款。2017年1月上旬，朱某某、阳、王某2、沈某及陈浩、解小波等人约陈某2至荣泰资产公司，逼迫其写下一张内容为“借款5万元”的借条。2017年1月27日，被害人陈某2支付钱款2.17万元。2017年2月21日，公安人员在本市普陀区长寿路ＸＸＸ号ＸＸＸ室将被告人朱某某、董某、马2、刘某抓获归案；同年3月16日，公安人员在本市杨浦区中原路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ室将在该处等待的被告人黄某某抓获归案；同年5月11、16日，公安人员分别在吉林省白江市浑江区、安徽省淮南市田家庵区抓获被告人王某2、沈某、周某某、胡某。到案后，被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、沈某、周某某、胡某均能如实供述自己的犯罪事实。本院审理期间，被告人朱某某退赔了涉案被害人共计139700元。上述事实，有以下证据予以证实：1、上海市公安局静安分局依法制作、收集的扣押决定书、扣押清单、借款服务登记表、客户借款明细、证据照片、微信转帐截图、银行交易明细等书证、证实被告人实施部分借贷业务的情况、制造银行流水痕迹的过程及部分被害人还款情况。2、证人裴某某、华某某、陈1、王1、吴某1的证言笔录，被害人马某1、吴某2、陈某2的陈述笔录，证实了“荣泰资产公司”的经营情况，被害人在借款过程中出具高额借条却仅取得少量钱款、多次遭到催讨、遭拘禁后受威逼被索取钱款的过程。3、被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2的供述笔录及当庭供述、公安机关出具的工作记录，证实了被告人朱某某等以民间借贷为幌，采用“虚增债务”、“制造银行流水”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等手法，非法占有被害人钱款的事实及各名被告人的到案经过。4、被害人马某1、吴某2所作的陈述笔录，出具的收条及本院的代管款收据，证实了被告人朱某某已向涉案被害人退赔了139700元，取得了被害人马某1、吴某2的谅解。5、被告人朱某某等人户籍资料及相关前科资料，证实各被告人的身份及前科情况。上述证据均经庭审质证属实，足以认定本院认为，被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人朱某某、董某、黄某某、周某某、王某2、沈某还虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人马2提出其未参与第一节敲诈勒索犯罪的辩解，经查证属实，本院予以采纳。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应减轻或从轻处罚。被告人董某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄某某有自首情节，依法可从轻处罚。被告人朱某某、董某、刘某、周某某、沈某、胡某均能如实供述自己罪行，依法均可从轻处罚。被告人王某2、马2当庭如实供述，可酌情从轻处罚。鉴于被告人朱某某赔偿了本案被害人的经济损失，故对朱某某等被告人均可酌情从轻处罚。采纳各辩护人据上述情节提出的相关辩护意见，但缓刑意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款和第六十七条第一、三款和第六十四条之规定，判决如下一、被告人朱某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2020年11月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）二、被告人董某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2019年8月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）三、被告人黄某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2018年6月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）四、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2018年8月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）五、被告人周某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年5月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）六、被告人王某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2019年3月10日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）七、被告人沈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2019年3月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）八、被告人胡某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2018年11月15日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）九、被告人马2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2018年5月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）十、退赔的违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份审判长陶琛怡审判员高欣人民陪审员曹旦二〇一八年四月二十六日书记员李旭

周平敲诈勒索一审刑事判决书江西省鹰潭市月湖区人民法院刑事判决书（2018）赣0602刑初326号：鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检公诉刑诉［2018］298号起诉书指控被告人周平犯敲诈勒索罪，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹰潭市月湖区人民检察院指派检察员王小俊出庭支持公诉，被告人周平及其辩护人胡文斌到庭参加诉讼。现已审理终结鹰潭市月湖区人民检察院指控：2018年2月，被告人周平通过微信朋友圈与汪某结识，2月28日，周平与符某、“其其”、“光头”四人来到本市，找到汪某，自称是安徽池州的新安公司，做按揭车贷不押车业务，双方谈好合作后，汪某便通过其所在鹰潭市耀鼎信息咨询有限公司的微信群里发布信息，向外招揽汽车抵押贷款业务。周平介绍业务时称只需在借款人的车辆内装上ＧＰＳ并交一把备用钥匙便可放款，车辆仍由借款人使用。2018年3月1日下午，被害人黄某通过朋友介绍与周平见面，欲以其名下一辆现代朗动汽车办理按揭掣贷不押车业务，双方商谈后签订合约，合同约定贷款金额20000元，扣除杂费、平台费、家访费、ＧＰＳ安装费，最后黄某实际获得14700元。次日下午，周平安排符某、“其其”、“光头”根据ＧＰＳ信号将黄某停放在家楼下的车辆偷偷开回池州。黄某与汪某多次联系周平，周平拒不归还车辆并向黄某索要4万元赎车费，否则将车辆处理掉。2018年3月2日下午，被害人吴某1通过汪某介绍，以其名下一辆奔驰汽车向周平办理按揭车贷不押车业务，合同约定贷款金额78000元，扣除杂费、平台费、家访费、ＧＰＳ安装费、押金，吴某1最后实际获得57460元。后吴某1将车开到月湖区汽运家园边上的“叶涛汽车电路电器店”安装ＧＰＳ，趁中途吴某1离开，周平将车辆偷偷开回池州。次日，吴某1、汪某多次联系周平，周平拒不归还车辆并向吴某1索要10万元赎车费，否则将车辆处理掉。迫于无奈，2018年3月6日中午，吴某1之子吴某2赶赴池州向周平支付了10万元后取回车辆。针对指控事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述与辩解和辨认笔录等证据予以证明。据此，公诉机关认为，被告人周平以非法占有为目的，勒索公民财物，数额巨大，其行为应以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人周平的辩护人认为，每起犯罪数额应当减去被告人支付的本金。被告人具有自首情节，并取得谅解。经审理查明：2018年2月，被告人周平通过微信朋友圈与汪某结识，2月28日，周平与符某、“其其”、“光头”四人来到本市，找到汪某，自称是安徽池州的新安公司，做按揭车贷不押车业务，双方谈好合作后，汪某便通过其所在鹰潭市耀鼎信息咨询有限公司的微信群里发布信息，向外招揽汽车抵押贷款业务。周平介绍业务时称只需在借款人的车辆内装上ＧＰＳ并交一把备用钥匙便可放款，车辆仍由借款人使用。2018年3月1日下午，被害人黄某通过朋友介绍与周平见面，欲以其名下一辆现代朗动汽车办理按揭掣贷不押车业务，双方商谈后签订合约，合同约定贷款金额20000元，扣除杂费、平台费、家访费、ＧＰＳ安装费，最后黄某实际获得14700元。次日下午，周平安排符某、“其其”、“光头”根据ＧＰＳ信号将黄某停放在家楼下的车辆偷偷开回池州。黄某与汪某多次联系周平，周平拒不归还车辆并向黄某索要4万元赎车费，否则将车辆处理掉。2018年3月2日下午，被害人吴某1通过汪某介绍，以其名下一辆奔驰汽车向周平办理按揭车贷不押车业务，合同约定贷款金额78000元，扣除杂费、平台费、家访费、ＧＰＳ安装费、押金，吴某1最后实际获得57460元。后吴某1将车开到月湖区汽运家园边上的“叶涛汽车电路电器店”安装ＧＰＳ，趁中途吴某1离开，周平将车辆偷偷开回池州。次日，吴某1、汪某多次联系周平，周平拒不归还车辆并向吴某1索要10万元赎车费，否则将车辆处理掉。迫于无奈，2018年3月6日中午，吴某1之子吴某2赶赴池州向周平支付了10万元后取回车辆。2018年5月4日，被告人周平在安徽省池州市贵池区被公安民警抓获。归案后，周平供述了上述事实。案发后，周平的亲属主动将涉案汽车返还被害人黄某，取得了黄某的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院确认的车辆（质）抵押借款协议、借款协议、客户须知、支付宝、微信转账截图、协议书、谅解书，证人汪某、吴某2、符某的证言，被害人吴某1、黄某的陈述，被告人周平的供述，辨认笔录等证据证明，足以认定本院认为，被告人周平以非法占有为目的，勒索公民财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周平在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚；其归案后供述所犯罪行，属坦白，依法可从轻处罚；其取得被害人黄某的谅解，可酌情从轻处罚。据此，根据被告人周平的犯罪事实、犯罪的性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十七条之规定，判决如下一、被告人周平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2022年5月3日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、继续追缴被告人周平违法所得人民币42540元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余腾飞人民陪审员林云红人民陪审员吴建良二〇一八年十月二十九日代理书记员王彦婷

李振组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书山东省济南市历下区人民法院刑事判决书（2017）鲁0102刑初515号：济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉〔2017〕493号起诉书指控被告人李振犯介绍卖淫罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院检察员于海洋出庭支持公诉，被告人李振及其辩护人邱慎广到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉人发现案件需要补充侦查，提出延期审理的建议，合议庭同意了该建议，法庭宣布延期审理。在法定期限内，公诉机关提请恢复法庭审理。现已审理终结济南市历下区人民检察院指控：被告人李振先后结识了刘某某（女、17岁，已被行政处罚）、张某某（女、16岁，已被行政处罚）等人，其利用手机微信功能，介绍上述卖淫女卖淫，并从中收取中介费。现共查实两起：1、2017年6月3日20时许，被告人李振租下历下区山大路华强电子世界房间，介绍刘某某在上述地点向魏某某（男，28岁，已被行政处罚）卖淫，刘某某收到1400元嫖资后，将其中的800元转账给被告人李振。2、2017年6月3日21时许，被告人李振介绍张某某到天桥区明湖广场室向郑某某（男，23岁，已被行政处罚）卖淫，张某某收取嫖资1300元，并将其中的700元作为中介费转账给李振。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解及辨认笔录、电子证据等。公诉机关认为，被告人李振的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，应当以介绍卖淫罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李振没有前科，之前一直表现良好，系初犯、偶犯。2、被告人李振主动认罪，能够积极配合调查。3、被告人李振对自己的行为深感后悔。经法庭审理查明：被告人李振先后结识了刘某某（女、17岁，已被行政处罚）、张某某（女、16岁，已被行政处罚）等人，其利用手机微信功能，介绍上述卖淫女卖淫，并从中收取中介费。一、2017年6月3日14时50分许，被告人李振租下位于济南市历下区山大路华强电子世界房间，当日21时许，介绍刘某某在上述地点向魏某某（男，28岁，已被行政处罚）卖淫，刘某某收到1400元嫖资后，将其中的800元转账给被告人李振。二、2017年6月3日21时许，被告人李振介绍张某某到位于济南市天桥区明湖广场室向郑某某（男，23岁，已被行政处罚）卖淫，张某某收取嫖资1300元，并将其中的700元作为中介费转账给李振。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人刘某某的证言证明：其从2016年12月份至今在济南卖淫，2017年6月3日晚21时左右，被告人李振通知其到济南市历下区华强数码广场房间向嫖客魏某某卖淫。在收取魏某某1400元嫖资后，刘某某通过微信向被告人李振转账800元作为中介费。2、证人魏某某的证言证明：2017年6月3日晚，经被告人李振介绍，到济南市历下区华强广场房间嫖娼。在嫖娼后通过微信转账向卖淫女刘某某支付嫖资1400元。3、证人张某某的证言证明：自2017年2月初起，在被告人李振的介绍下进行卖淫。2017年6月3日晚21时左右，被告人李振通知其到济南市天桥区明湖广场房间向嫖客郑某某卖淫。在收取郑某某1300元嫖资后，张某某通过微信向被告人李振转账600元作为中介费。4、证人郑某某的询问笔录证明：2017年6月3日晚，在济南市天桥区明湖广场室嫖娼。在嫖娼后通过微信转账向卖淫女张某某支付嫖资1300元。5、证人朱某某的证言证明：其于2015起在济南市历下区华强租房。2017年6月3日，被告人李振冒用他人身份证在济南市历下区华强租住房间。6、辨认笔录和照片证明：经被告人李振辨认，刘某某、张某某就是其介绍卖淫的卖淫女。经张某某、刘某某辨认，被告人李振是介绍其卖淫的人。经朱某某的辨认，李振就是2017年6月3日在济南市历下区华强公寓租住房间的人员。7、历公（千佛）行罚决字［2017］10533、10534、10535、10536号行政处罚决定书证明：张某某、刘某某因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条之第一款、第十二条之规定被行政拘留十五日。郑某某、魏某某因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条之第一款之规定，给予行政拘留十五日并处罚款五千元。8、承租人详细信息证明：被告人李振以“李鹏”名义承租济南市历下区华强房间。9、抓获材料、发破案经过证明：本案案发的原因及抓获被告人的过程。10、被告人李振的供述证明：被告人李振在济南无正式工作，在先后结识刘某某、张某某二名卖淫女后，自2016年6月份开始利用手机微信功能，容留、介绍上述卖淫女卖淫，从中收取中介费用谋取非法利益。针对被告人李振的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：辩护人提出以下辩护意见：1、关于辩护人提出的被告人李振没有前科，之前一直表现良好，系初犯；主动认罪，能够积极配合调查；对自己的行为深感后悔的辩护意见。经查，据卷宗材料记载，李振的户籍材料中无前科情况，此前表现情况良好。本次犯罪系初犯，积极配合调查，认罪态度较好，对自己的犯罪行为有深刻认识，悔罪态度较好。辩护人的上述观点成立，予以采纳。2、关于偶犯的辩护意见。经查，被告人为了在卖淫嫖娼者之间牵线搭桥，谋取非法利益，事先利用手机微信联系掌握嫖客之人，招揽卖淫女，随时准备促成卖淫嫖娼活动，系有预谋地进行犯罪，并非属于偶犯。因此，辩护人的该意见不成立，不予采纳本院认为，被告人李振为他人卖淫嫖娼牵线搭桥，其行为构成介绍卖淫罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李振认罪、悔罪态度较好，无前科，平时表现良好，系初犯，依法予以从轻处罚。根据被告人李振犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李振犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2018年6月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、追缴非法所得一千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份审判员王宪林人民陪审员王雪梅人民陪审员吴卫平二〇一八年三月七日书记员高明

닏敷胜、钟秀景绑架一审刑事判决书广东省茂名市中级人民法院刑事附带民事判决书（2013）茂中法刑二重字第4号：广东省茂名市人民检察院以茂检公一刑诉［2009］3号起诉书指控被告人苏敷胜、苏剑弟犯绑架罪一案，于2009年1月22日由向本院提起公诉。本院于2009年9月22日作出（2009）茂中法刑一初字第12号刑事附带民事判决。宣判后，广东省茂名市人民检察院以量刑畸轻为由提出抗诉，被告人苏敷胜、苏剑弟及附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1提出上诉。广东省人民检察院在二审期间撤回抗诉。广东省高级人民法院于2010年10月29日作出粤高法刑三终字第369号刑事附带民事裁定，以原判认定事实不清、证据不足为由，撤销原审判决，发回本院重新审判。本院在重审期间，被告人钟秀景被抓获，公诉机关以事实、证据有变化为由，向本院提出撤回起诉。本院于2011年6月20日作出（2011）茂中法刑一重字第3号刑事裁定，准许广东省茂名市人民检察院撤回对被告人苏敷胜、苏剑弟的起诉。2011年7月11日，广东省茂名市人民检察院以茂检公一诉［2011］63号起诉书指控被告人钟秀景、苏敷胜、苏剑弟犯绑架罪，钟秀景犯故意杀人罪，向本院提起公诉。诉讼期间，附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1、李某3、刘某、杨某、李某4、李某1、李某2向本院提起附带民事诉讼。本院于2011年12月13日作出（2011）茂中法刑一初字第47号刑事附带民事判决。宣判后，附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1、被告人苏剑弟均不服，向广东省高级人民法院提出上诉，2013年5月24日，广东省高级人民法院作出（2012）粤高法刑一终字第103号刑事附带民事裁定书，以原判认定事实不清、证据不足为由，撤销原判决，发回本院重新审判。本院依法组成合议庭，于2013年7月18日在电白县人民法院公开开庭审理了本案。广东茂名市人民检察院指派检察员凌云志、罗文剑出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1、李某3，被告人苏敷胜及其指定辩护人秦玉良、被告人钟秀景及其辩护人郑严防、王如僧、被告人苏剑弟及其辩护人郑群耀、陈伟奇到庭参与诉讼。现已经审理终结公诉机关指控：（一）绑架罪2008年6月1日晚，被告人钟秀景、苏敷胜、苏剑弟密谋绑架电白县林头镇章班村委会苦藤村苏某1的儿子苏某2（男，殁年7岁）勒索钱财，并准备了纤维袋等作案工具。同月4日7时许，苏敷胜、苏剑弟、钟秀景在苦藤村对苏某2实施绑架，在绑架过程中，因苏某2叫喊，钟秀景将苏某2掐死后装进纤维袋里。后苏敷胜、苏剑弟、钟秀景用摩托车搭苏某2尸体到一个叫阿明的荔枝园。当晚21时许，苏敷胜、苏剑弟、钟秀景将苏某2尸体移到林头镇章班公松岭苏敷胜家的荔枝园里，将苏某2的上衣和书包留下以便勒索，然后将尸体埋在该荔枝园的一废坑里。同月24日，苏敷胜、苏剑弟、钟秀景发信息给苏某1索要人民币12万元，同月26日，又发信息给苏某1说其儿子的书包已丢在一路边。同年7月2日、3日，公安机关分别抓获苏敷胜、苏剑弟，并找到苏某2的尸体。（二）故意杀人罪2008年6月5日16时许，在电白县林头镇大衙米塘村路口的收购荔枝档口里，钟某3（另案处理）在打扑克牌时与旁观的被害人李某5（男，殁年31岁）发生争吵并引致打架，虽经在场的其他人劝解，但钟某3仍然怀恨在心，便纠集了被告人钟秀景和钟某4、谢某、钟某5、钟某6（以上四人已科刑）、钟某7、钟某8、钟某9、钟某10、钟某11、钟某12、“憨胜”、“亚旭”（后八人均另案处理）等人，准备了7、8支霰弹枪，去报复李某5。当天22时许，钟某3一伙人分别乘一辆面包车和三辆摩托车窜到电白县林头镇大衙飞乐蓄电池厂。钟某6持枪控制住电池厂的门卫，钟秀景、钟某3、钟某7、谢某、钟某5等人就冲进厂内宿舍306房，持枪控制住房内的李某5等人，然后开枪击中李某5的背部，随即逃离现场。李某5经送医院抢救无效死亡。经法医检验，李某5系被霰弹枪近距离射击致失血性休克而死亡。公诉机关向本院提供了指控被告人钟秀景、苏敷胜、苏剑弟犯罪的物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定结论、现场勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人钟秀景、苏敷胜、苏剑弟以勒索财物为目的绑架他人，并致一人死亡，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十九条之规定，均应以绑架罪追究其刑事责任。被告人钟秀景为报复他人，持枪非法剥夺他人生命，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定，提起公诉，提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1诉称：被告人苏敷胜、苏剑弟、钟秀景的犯罪行为至苏某2死亡，造成其经济损失，请求判令三被告人连带赔偿死亡赔偿金人民币477956元，丧葬费人民币22843元，尸体冷藏费人民币18600元，精神抚慰金人民币50000元，交通费人民币5000元。合计人民币574399元。附带民事诉讼原告人李某3、刘某、杨某、李某4、李某1、李某2诉称，被告人钟秀景的犯罪行为致李某5死亡,要求判令被告人钟秀景赔偿死亡赔偿金人民币353986元、丧葬费人民币18198元，李某3扶养费人民币28673.74元，刘某的扶养费人民币71684.35元，李某4的抚养费人民币37634.28元，李某1的扶养费人民币51971.15元，李某2的扶养费人民币57347.48元，共计人民币619498元。被告人苏敷胜对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称是钟秀景提出绑架的。对附带民事诉讼原告人的诉讼请求表示同意赔偿，但没有支付能力。被告人苏敷胜的指定辩护人辩称：1、被害人苏某2被谁绑架，以及如何死亡尚未查清，公诉机关指定苏敷胜犯绑架罪的事实不清；2、被告人苏敷胜在本次犯罪前表现良好，归案后坦白认罪，悔罪表现好，是初犯，请求本院对被告人苏敷胜从轻处罚。被告人钟秀景辩称其没有参与绑架犯罪，对公诉机关指控其参与故意杀人的犯罪事实没有异议，但认为其属自首，愿意赔偿被害人家属经济损失。被告人钟秀景的辩护人辩称：1、公诉机关指控钟秀景犯绑架罪事实不清，证据不足，不能认定；2、在故意杀人一案中，被告人钟秀景是从犯，且有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚。被告人苏剑弟辩称其没有参与绑架犯罪。对附带民事诉讼原告人的诉讼请求，表示其没有赔偿的义务。被告人苏剑弟的辩护人辩称：一、根据被害人苏某2的尸检情况，苏敷胜供述的作案过程与尸检情况存在矛盾，苏敷胜虚假陈述，隐瞒真相；二、被告人苏剑弟没有作案时间，公诉机关指控被告人苏剑弟作案的证据仅有苏敷胜和苏剑弟的供述，且与查证的事实相矛盾，不能认定。请求本院宣告被告人苏剑弟无罪。经审理查明：一、绑架犯罪的事实刑事部分：被告人苏敷胜为勒索钱财，对同村的苏某1儿子苏某2实施绑架。2008年6月4日7时许，被告人苏敷胜在苏某2出门上学时将苏某2绑架，并将其杀害，苏敷胜将苏某2的上衣和书包留下以便勒索，然后将尸体埋在电白县林头镇章班苦藤村的一个荔枝园的废井里。同月24日，苏敷胜发信息给苏某1索要人民币12万元。同月25日，苏敷胜将死者的书包及上衣丢在水林公路的路边处，次日，又发信息给苏某1说其儿子的书包已丢在一路边。苏某1找到该书包及上衣，并发现内有勒索字条，便报警。同年7月2日，公安机关抓获苏敷胜，并在苏敷胜的指引下找到埋尸体地点，挖出苏某2的尸体。以上事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：（一）书证1、电白县公安局林头派出所《接受刑事案件登记表》。2、电白县公安局《立案决定书》。3、破案报告，证实侦查机关接受苏某1报案，决定立案并抓获被告人的经过。4、扣押物品、文件清单。证实：扣押到恤衫一件，书包一个。5、扣押物品、文件清单。物品持有人：苏敷胜；物品：手机一个，锄头两把。6、被告人丢弃的书包外附着的勒索字条一张。7、通话清单。证实：苏敷胜的手机134××××7076和钟秀景的手机134××××9300在2008年6月1日起至2008年6月30日的时段里，于6月5日有两次通话记录。8、入所体检表。证实：苏敷胜、苏剑弟入所时体检正常。9、电白县公安局《抓获经过》。证实：抓获苏敷胜、苏剑弟的经过。10、被告人苏敷胜、钟秀景、苏剑弟的户籍资料。证实：该三名被告人的身份情况。11、被害人苏某2户籍资料。证实：其身份情况。12、附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1户籍资料。证实：其身份情况。（二）证人证言1、证人苏某1的证言。主要内容：（2008年6月24日）我于今天10时47分收到手机号码为134××××9587的信息，内容是：“我们查出你要找的人了，但是我有条件6万元现金，事成之后我们还要6万元现金，救人计划一切听我们的，什么时候拿钱和救人，我们会通知你，钱要备好在家”。另外我于6月4日贴出寻人启事，上面的其他手机号码也收到这条信息。（2008年6月26日）今天10时56分我又收到该号码发来的信息：“你要找的人的背包在一条刚建的公路那里，那里有一间荔枝房没有住的十字路口”，我即去到阮某明的荔枝园前约50米新做的水林公路的中间找到我儿子的书包和6月4日早上出去所穿的上衣，我见到后就打电话给林头派出所了。2、证人陈某2的证言。主要内容与苏某1证言相同。3、证人蔡某1的证言。主要内容：证实收到第一条信息，发信息“钱我已经筹备大部分在家了，你什么时候放人”回头，但直到7月1日18时03分才发送成功。4、证人陈某3的证言。主要内容：证实收到第一条信息。（三）被告人供述1、被告人苏敷胜供述。主要内容：第一份（2008年7月3日1时）：2008年6月1日，我开摩托车搭苏剑弟在我村边接到钟秀景的电话，说有事商量。当晚，我们见面后，钟秀景对我与苏剑弟说准备绑架一个小孩，已经有对象了，叫我们第二天早上5点在我村村边等他就行了。6月2日、3日早上，未能等到作案对象。6月4日早上6时许，钟秀景骑红色凌木王摩托车到我村边和我、苏剑弟会合后，钟秀景再强调一次分工：我站在苏某1家门口约300米的路边杂树林里等苏某1的儿子并看风，如果有人经过就打钟秀景的手机；苏剑弟在苏某1家门口约10米的地方等苏某1的儿子，如果见到就响我手机；钟秀景在离苏剑弟约100米的地方。约7时许，我的手机就响了，是苏剑弟打的，约3分钟后，我听到一声小孩的叫声。约5分钟后，我见到钟秀景已经把苏某1的儿子装进一个纤维袋了，里面没有动静了。钟秀景开摩托车搭我及那个装小孩的纤维袋到一个叫阿明的荔枝园里，我问钟秀景为何无动静了，钟说抓时小孩叫就把他掐死了，我们把袋子放好后不久，苏剑弟就开黑色半男女摩托车来到了。我们三人守在荔枝园里，吃饭时间每次轮流一个人回去吃饭。我回家吃饭时，拿来了两把锄头。当晚9时许，我们三人商量如何处理尸体，苏剑弟说我家的荔枝园里有一废坑，三人就决定埋尸在那个废坑里。我们三人去到那里，钟秀景说把小孩的衣服和书包留下作要钱的证据，钟与苏剑弟把苏某1儿子拿出并脱下上衣和书包，然后把苏某1儿子丢下坑，用装尸的纤维袋装上泥土压在尸体上面，再用泥土埋实。钟秀景就开摩托车回家了，带走书包和苏某1儿子的衣服。苏剑弟开摩托车搭我扛锄头回家了。后来我们见到苏某1到处粘贴寻人启示，我和苏敷胜也去帮忙，并且一直不敢打电话给苏某1叫他送钱给我们。我们三人商量通过发信息向苏某1索取钱财。6月24日，我们用事先准备好的手机卡（134××××9587）发了一条信息给苏某1内容是“我们查出你要找的人了，但是我有条件6万元现金，事成之后我们还要6万元现金，救人计划一切听我们的，什么时候拿钱和救人，我们会通知你，钱要备好在家”。2008年6月25日晚上钟秀景将死者的书包丢在水林公路（亚明的荔枝场路口）的路边处，第二天早上我们三人一起时钟秀景讲了这一情况，并讲在书包留下一张字条，之后我们商量决定再发一条信息给苏某1，内容是“你要找的人的背包在一条刚建的公路那里，那里有一间荔枝房没有住的十字路口”的信息给苏某1。到今天下午7时许，我就苏剑弟家被捉了。摩托车有二辆，一辆半男女摩托是苏剑弟家的，一辆红色铃木王男装摩托是钟秀景的，两把锄头是我家里的，纤维袋、作案用的手机是我的一部直板诺基亚3100手机。134××××9587的手机卡是案发后一个星期我和钟秀景、苏敷胜三人到吴川的一个镇买的（后来翻称：是春节前买的，作案后和钟秀景没有再接触，发信息是和苏剑弟二人商量，由我自己发信息给苏某1的---见其第三份笔录）第二份供述与第一份内容一致第三份（2008年7月22日）：我和苏剑弟、钟秀景三个人一起作案，因为钟秀景在抓他时他叫喊起来，所以钟秀景就掐死他的。纤维袋和红绳子是我家的，还有绑在死者颈上的红绳子也是我家的，当时我和苏剑弟拿来交给钟秀景的。134××××9587手机卡是我在今年春节后不久与苏剑弟在水东镇打工后遇到钟秀景，三人一起到吴川一个镇买的。作案后我和钟秀景没有再接触了，事后发信息是我和苏剑弟二人商量的，由我自己发信息给苏某1的。第四份（2008年7月31日）：08年春节后我、苏剑弟、钟秀景三人在水东，到梅菉我买了134××××9587电话卡，5月份，钟把卡给我，6月1日，三人商量绑架勒索，6月2日，我带一个纤维袋和一根红色包装绳，约定分工情况，连伏两天，未果，6月4日6时许，三人埋伏，7时许，苏剑弟打电话给我，不接，3分钟后听到小孩叫声，我见到钟秀景把人质装进纤维袋，里面没有动静，放在荔枝园水沟，三人在我家荔枝园埋尸，我们6月24日发“我们查出……”25日晚钟秀景将书包丢在路边，第二天告诉我们。我们商量再发“你要找的人…”2、被告人苏剑弟的供述。第一份（2008年7月3日）与第二份（2008年7月4日）。主要内容与被告人苏敷胜的第一次供述一致。第三份（2008年7月21日）。主要内容：被告人苏敷胜平时表现及人品。第四份（2008年8月7日）。主要内容：否认参与绑架。3、被告人钟秀景供述。主要内容：我不知道也不参与绑架一事，可能是苏敷胜与我赌博输了钱才嫁祸于我的。（四）鉴定意见1、法医学尸体检验分析意见书（2008）电公刑技法尸字第93号。主要内容：左腹外侧部见一“Ｌ”形创口，长分别为6ＣＭ和3ＣＭ，创缘较整齐，创角较锐，相应处肠管外露。解剖所见：颅骨及颅底未见骨折征，脑组织腐败液化，硬膜外、下及岩部无法分辨是否出血。切开颈部皮肤，肌肉未见明显出血，右颈部皮下组织呈深黑色改变，大不5×2ＣＭ。舌骨未见骨折，周围肌肉未见明显出血。气管未见明显异常，切开食管，内有大量泥沙附着。胸前区肌肉出血，大不13×12ＣＭ。左胸第2-8肋骨与肋软骨连接处及右胸第2-9肋骨与肋软骨连接处腐败断裂，骨断端面较平整。胸骨前侧及背侧软组织均见出血，胸骨无骨折。胸腹腔未见明显异常积血积液，心包腔未见异常积液。胃呈充盈状，胃内容见大量未消化的饭粒、豆芽，约250Ｇ。毒化检验：胃内容未检见常见农药、毒鼠药和安眠镇静药成分。分析意见：可排除死者苏某2常见毒物中毒死亡可能，右胸前区肌肉出血，可说明相应部位曾受钝物作用致伤，故未能排除死者因外力作用致机械性窒息而死亡。2、法医学ＤＮＡ检验报告书（粤公刑鉴ＤＮＡ字［2009］08063号）。证实：送检的怀疑为苏某2的尸体下肢长骨检材与苏某1、陈某1血纱检材符合亲生关系。3、文件检验鉴定书（茂公刑鉴文字200813号）。证实：检材为勒索纸条字迹，样本为苏敷胜书写的笔迹一份。结论：送检纸条字迹与苏敷胜书写的笔迹同一。（五）现场勘查笔录、现场照片、现场图1、苏某2被绑架地点位于电白县林头镇章班苦藤村李强屋边、抛尸现场位于电白县林头镇章班苦藤村苏某3荔枝场内一废弃井中。2、苏某2上衣及书包发现地点位于电白县林头镇间班村委会章班开发区入苦藤村的村道黄泥路上。3、辨认笔录（1）苏敷胜辨认出钟秀景负责抓人，抓到人质并致人质死亡后，并将死者移至其家荔枝园掩埋。（2）苏敷胜辨认确认锄头两把、女装摩托一台、红色铃木摩托车一辆、诺基亚3110手机一台、纤维袋、内袋各一个、红色包装绳一条，为作案所用工具。（3）书包一个，上衣一件，苏敷胜辨认确认为其从苏某2身上脱下用于勒索。（4）作案现场辨认：苏敷胜对绑架、埋尸现场进行了指认。（5）辨认被害人：苏敷胜经对照片辨认确认苏某2为被其绑架者。（6）苏剑弟辨认出：14号就是苏敷胜，17号就是钟秀景，当时14号负责看风，17号负责抓人；抓到人质并致人质死亡后，苏剑弟与上述两人将死者移至14号男子家的荔枝园掩埋。（7）苏剑弟辨认确认了作案工具：锄头、半男女摩托车、红色铃木摩托车、诺基亚3110手机，以及用以勒索的书包、上。（8）苏剑弟对苏某2照片辨认确认定其绑架的被害人。（9）苏剑弟对作案现场进行了辨认。上述证据中，被告人苏剑弟的第一、第二份供述、辨认笔录，被告人苏敷胜的部分供述、辨认笔录，与已查证属实的证据和事实不符，不予认定，其余证据均经查证属实，予以确认。附带民事部分：被告人苏敷胜的犯罪行为造成致苏某2死亡，造成附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1的经济损失，理应赔偿。赔偿数额根据《最高人民法院〈关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释〉》和《广东省2011度人身损害赔偿计算标准》确定，具体为：1、死亡赔偿金，按受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入标准，计二十年，即人民币7890.25（元）×20（年）＝157805（元）；2、丧葬费，按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算，即人民币45687（年）÷2＝22843.5（元）。3、交通费可酌情判赔人民币5000元。共计人民币185648.5元。为证实以上事实，附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1提供的证据有：1、苏某1、陈某1的身份证。证实：苏某1、陈某1的身份情况。2、苏某1、陈某1的户口簿。证实：苏某1、陈某1与苏某4的父子、母子关系。上述证据均经庭审查证属实，应当作为认定案件事实的证据，本院予以确认。二、故意杀人犯罪的事实刑事部分：2008年6月5日16时许，在电白县林头镇大衙米塘村路口的收购荔枝档口里，钟某3（另案处理）在打扑克牌时与旁观的被害人李某5（男，殁年31岁）发生争吵并引致打架，虽经在场的其他人劝解，但钟某3仍然怀恨在心，便纠集了被告人钟秀景和钟某4、谢某、钟某5、钟某6（以上四人已科刑）钟某7、钟某8、钟某9、钟某10、钟某13、钟某14及2名章班阁仔下村的男青年（后8人均另案处理），准备了7、8支霰弹枪，去报复李某5。当天晚上22时许，钟某3一伙人分别乘1辆面包车和3辆摩托车窜到电白县林头镇大衙飞乐蓄电池厂。钟某6持枪控制住电池厂的门卫，钟秀景、钟某3、钟某7、谢某、钟某5等人就冲进厂内宿舍306房，持枪控制住房内的李某5等人，然后开枪击中李某5的背部，随即逃离现场。李某5经送医院抢救无效死亡。经法医检验，李某5系被霰弹枪近距离射击致失血性休克而死亡。另查明，2010年11月15日，江苏省昆山市公安局城北派出所民警在辖区办理暂住证时，发现一名自称叫曾志武的可疑男子，遂对其询问，在同年11月17日该所民警对其再次询问时，该男子要求算其自首的前提下才交代真实身份和犯罪事实，该男子遂交待其真实姓名为钟秀景，并如实交代了其于2008年6月5日参与故意杀人犯罪的事实。认定以上事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据，予以证实：（一）书证1、接受刑事案件登记表一份证实：2008年6月6日0时30分，电白县公安局刑警大队七中队接到报案称李某5被钟某3等人故意杀害。2、电白县公安局立案决定书证实：电白县公安局对李某5被故意杀害案立案侦查。3、茂名市公安局交通警察支队车辆管理所提供的小型汽车粤Ｋ×××××车辆信息一份，证实被告人及同案人钟某3到达杀人现场所乘的车辆。4、被告人钟秀景的户籍资料，证实其身份情况及作案时已满十八周岁。5、昆山市公安局《抓获经过》一份，证实2010年11月17日公安人员盘查其身份证时，被告人钟秀景交代了其持枪杀人的犯罪事实。6、广东省高级人民法院（2009）粤高法刑三终字第202号刑事判决书，证实同案人谢某、钟某5等人被科刑的情况。7、广东省茂名市中级人民法院（2009）茂中法刑一初字第13号刑事附带民事判决书，证实因被告人的犯罪行为致被害人李某5死亡而造成的经济损失额为人民币542434．34元。（二）证人证言1、证人陈某4的证言。主要内容：2008年6月5日22时30分左右，我和李某5等人在电白县林头镇大衙飞乐电池有限公司的宿舍内玩纸牌游戏，突然七八名男青年各持着一支类似来福枪的枪冲进来，用枪指着我们六个人，叫我们不要动。钟某3和另外两个男青年跳上床，用枪顶住李某5的背部，接着就开了一枪。2、证人戴某1的证言。主要内容：2008年6月5日晚上10时许，我和李某5等人在大衙飞乐蓄电池厂宿舍内玩纸牌游戏时，有七八名男青年持枪冲进来。我见到有枪就赶紧双手抱头俯首，后听见一声枪响。接着那伙男青年离开，我见到李某5俯卧在床上，背部有血在冒出。在当日下午4时许，李某5与钟某3打扑克产生意见，双方发生打斗。3、证人戴某2的证言。主要内容：2008年6月5日下午5时许，我见到钟某3与李某5因打扑克牌发生争吵、推打，在场的人将他们拉开。晚上10时许，我和李某5等人在飞乐蓄电池厂三楼工人宿舍里打扑克牌，突然，钟某3带着七八个男青年持霰弹枪冲进来。其中一名青年用枪指着我头部，并用脚踢了我一脚，我用双手抱头俯首不敢看了。后我听到房间一声枪响，接着钟某3就和那伙男青年迅速离开了。李某5趴在床上，背部流出很多鲜血。4、证人钟某1的证言。主要内容：2008年6月5日下午17时左右，我在电白县大衙塘村荔枝棚处玩扑克牌时，见到一名打牌的男子与一名旁观的男子发生口角并引致打架。5、证人蔡某2的证言。主要内容：2008年6月5日22时许，我和李某5等人在大衙飞乐蓄电池有限公司的宿舍，突然七八名男青年持枪冲进来，叫我们不要动。其中一名男青年持一支枪跳上床，将李某5按倒在床头的枕头边，接着踢了他两脚，后向李某5的背部开了一枪。李某5被打了一枪后，躺在床上不能动了。6、证人戴某3的证言。主要内容：2008年6月5日22时许我和李某5等人在大衙飞乐蓄电池厂大门左边三楼宿舍休息，李某5等人坐在床上打扑克牌。突然，钟某3带了七八个男青年冲进来，手里拿着自制霰弹枪指着我们。钟某3和二至三个青年冲上去把李某5按倒在床上打，接着我就听到一声枪响。接着，钟某3那伙人就迅速离开了我们的宿舍。他们离开后，我看见李某5趴在床上，背部被打了一枪。7、证人李某6的证言。主要内容：2008年6月5日17时左右，我和钟某1、钟某3三个人在电白县大衙塘村路口处的荔枝棚处打牌。李某5对我们的打牌有些看法，当时钟某3开口骂李某5，李某5就动手打钟某3，然后他们打起来了，我们把他们拉开。拉开之后双方没有再打，在荔枝棚处坐了一会，我就开车搭李某5和钟某3到饭店吃饭并劝说他们二人不要闹意见。当天22时许，我听说李某5在大衙飞乐电池厂三楼宿舍内被钟某3带人过去报复，李某5被钟某3开枪打中腰部，并要我开车将李某5送医院抢救。我开车到飞乐电池厂，送李某5到茂名市人民医院抢救。8、证人李某7的证言。主要内容：2008年6月5日10时多，我在飞乐蓄电池厂的门口门卫值班室值班，一辆白色面包车及二辆摩托车从大衙卫生院方向驶来停在飞乐蓄电池厂的门口。此时，坐在摩托车后座的两名青年跳下车来，手上分别拿着一支霰弹枪，接着从面包车上下来六七名青年，每人手上也分别拿着一支霰弹枪，往我的方向走来，驾驶摩托车的那两名青年还坐在摩托车上，那八九名持枪的男青年就翻过电池厂的不锈钢自动铁门，第一个翻过铁门的青年拿着一支枪指着我大声喊道：“不准动，动就开枪。”我害怕就不敢动了。这时那七八名青年拿着枪往电池厂三楼冲上去。一会，我听到306房传来一声枪响。9、证人钟某2的证言。主要内容：2008年6月6日18时许，我儿子钟某6跟我说2008年6月5日钟某3在大衙被人打了，钟某3叫人去报复。22时许，钟某6伙同我村的钟某3、钟某17、钟某16大儿子“阿弟”、钟某4、钟秀景、钟某10等七八个人开着面包车、摩托车持枪到电白县大衙飞乐蓄电池厂去报复打钟某3的人。10、证人李某8的证言。主要内容同钟某2证言。（三）被告人及同案人供述1、被告人钟秀景的供述。主要内容：2008年6月5日晚上8时许，钟某14到我村找到我一起到钟某7的档口，这时见到钟某3及钟某7、钟某6、谢某等十多人已在一起。我听到钟某3对大家说，钟某3因与一名男青年赌博时被人打了，要大家报复。说完，钟某7就从一个泡沫箱中拿出二支自制霰弹枪，钟某3看到后说二支枪不够，对方可能也有枪，于是钟某3又去借枪。约一个小时后，钟某3安排我和钟某7、钟某6、谢某、钟某14从等上了一台白色面包车，在车上钟某3将枪支分给我们，除钟恒弟开车外，我们每人都分到一支枪。其他人骑摩托车往大衙方向行驶。我们在大衙墟飞电池厂门前停车，我下车时见到钟某11、钟某10、钟某8、钟某4几个人也骑摩托车到了。钟某3带领大家向电池厂宿舍冲去，钟恒弟看守面包车。我们冲入三楼306房后，见到有六七个青年和一个女的在里面，我们用枪指着他们，钟某3大声说，“别动，蹲下去”，他们见后不敢动，接着钟某3跳到一张床上用脚踢一名男青年的头，叫他低下头，我们持枪的人也叫其他人对方的人低下头，不许看。钟某3在踢那个人的时候，我突然听到一声枪响。这时场面很乱，大家迅速逃离现场开车跑了。在车上钟某3问为什么开枪，钟某7说枪走火了。大家都知道开枪打中了人，就分开逃跑了。我在一间鱼塘屋里过了一夜，次日在附近的荔枝园藏身，后逃到东莞市，并在当地打工。一年后逃到深圳龙岗。2010年3月逃到江苏昆山直至被抓获。作案的面包车是钟某7的，作案的七支枪中有二支也是钟某7的，其余五支是钟某3借来的，全都是自制霰弹枪。这一枪是钟某7开的，应该打中那个被钟某3踢的男子的腰部，流了很多血。2、同案人谢某的供述。主要内容：2008年6月5日晚上7时许，钟某7说钟某3出了点事叫我帮忙。我到章班开发区找到钟某7，并看见钟某3、钟某7、钟秀景、钟某6、钟某9、钟某13、钟某8、钟某14及两名男子在那里。钟某3说在大衙圩被海南仔欺负，要去教训海南仔。钟某7也说要去教训海南仔。我们在钟某3和钟某7的指挥下出发，我跟钟某3、钟某7、钟某6、钟秀景、钟某9、钟某13上了钟某7的面包车，由钟某14开车。钟某8驾驶摩托车去搭钟某5，那两名男子驾驶另一辆摩托车，往大衙方向走。在去的过程中，钟某3、钟某7、钟某6、钟秀景、钟某9和我各拿了一支枪，枪是钟某3发给我们的。当我们到华楼村时，天下起了小雨，钟某8驾驶摩托车搭着钟某5，看见我们的面包车就叫停，并上面包车取了一支枪就坐在面包车上了，而钟某13走下面包车去驾驶钟某8的那辆摩托车。晚上10时许，我们到了电白县大衙镇飞乐电池厂，下车时见到钟某10和钟某4两人驾驶一辆摩托车已停在电池厂门口处，当时除了钟某14没有下车和那两名男子看摩托车外，我们都下车。下车后，我们就爬过铁门，钟某3叫一个人持枪控制门卫。接着，钟某3就带着钟某7、我、钟某5、钟某10、钟某9、钟秀景、钟某4、钟某8及钟某13等人冲上了飞乐电池厂工人宿舍的3楼靠楼梯口的一间房间里，当时钟某3、钟某7、钟某5、钟秀景、钟某10、钟某9、钟某4、钟某8及钟某13等人冲进房间里面，我靠在房间门口里面。一会，我听到房间里响了一枪，但我没有看清楚是钟某3开枪还是钟某7开枪。枪响后，我听到钟某7叫了一声“大家走”，我就跟着大家迅速离开了现场。3、同案人钟某5的供述。主要内容：2008年6月5日21时许，钟某8打电话给我叫去抓一个人回来。半小时后，钟某8驾驶摩托车来到我家，搭我往大衙方向走。当我们去到章班阁仔下村往大衙方向路段时见到章班阁仔下村的两个青年也驾驶一辆摩托车正往大衙方向去。我们去到大衙华楼村委会处时，见到有一辆面包车停在路边，于是我们就上面包车去取武器（指作案工具枪支弹药等）。当时这辆面包车上的人有钟某3、钟某6、钟某9、钟秀景、谢某、钟某7、钟某13和恒弟。上到面包车后，钟某7和钟某3分武器给我们，我分到一支枪，而那二名男子分到一把斧头，分完武器后我们就坐在面包车上，而钟某13就下车搭钟某8的摩托车。在往大衙的路上，我听钟某7说因为钟某3与人打牌发生了纠纷，今晚去大衙将与钟某3发生纠纷的人抓回来。我们一行十二个人（其中坐在面包车上的人是8个，而坐摩托车的人有4个）往大衙方向去。我们去到大衙飞乐蓄电池厂门前，钟某3下车后分工，叫人去看住门卫，另外一些人与他一起入蓄电池厂。我就持枪与钟某3、钟某7等人一起冲入蓄电池厂。在我们入到大门时就有个50多岁男子走过来，这时有个人持枪指着他，叫他不要动，他见我们有枪就站在原地不敢动了。我和钟某3、钟某7、钟秀景、钟某4、钟某10等人就往门口左侧楼梯冲上去，先上去的人是钟某3和钟某7、钟某4、钟秀景，而我随后。当我上到三楼后就直入左边这间房，而这时钟某3和钟某7、钟某4、钟秀景已经入到该房内，于是我就冲入房。入到房后，我见到钟某3、钟某7和钟某4三人分别持枪指着并按着一个男子，而钟秀景持枪指着室内其他人。我见到钟某7用枪捅向那个被按住的人，突然枪响了。我走过去看，只见那人身上流了很多血。之后，我们逃离了现场。4、同案人钟某6的供述。主要内容：2008年6月5日22时许，我和钟某3、钟某4、钟某17、钟秀景及几名男子，共有13人，分别驾驶摩托车及面包车持枪到电白县林头镇大衙飞乐蓄电池厂去报复殴打钟某3的一名男子。我们去到大衙飞乐蓄电池厂门前，钟某3等人从面包车下来时手中拿着二支枪，见到我后交一支枪给我，并叫我去看住守门口的门卫。我接过枪后就和钟某3等人往里翻过电池厂的不锈钢自动铁门，入到大门时有一名50多岁的男子走过来，我持枪指着他，叫他不要动，他见我有枪就站在原地不敢动了。钟某3、钟某17、钟秀景、钟某4、钟某10及几名男青年就往门口左侧楼梯冲上去。他们上去约2分钟后，我就听到楼上响了一枪。接着，他们冲下来，我将枪交回钟某3。之后，我们逃离了现场。（四）鉴定意见电公刑技法尸字（2008）第100号法医学尸体检验鉴定书。证实：根据尸体检验所见死者左背下部一创口，深达腹腔，肝脏左下叶一星芒状破裂口，大小6×5ｃｍ，胃小弯后壁一破裂口，大小3×2ｃｍ，腹腔内大量积血。死者左背下部创口呈类圆形，创周见黑色烟晕，左胸第10胸椎后方一塑料弹杯嵌入，肝脏及胸椎创口周围见数个圆形金属弹珠，符合霰弹弹枪近距离射击所形成。鉴定结论，死者李某5系被霰弹枪近距离射击致失血性休克而死亡。（五）现场勘验检查、辨认笔录1、电白县公安局电公（刑）勘［2008］021号《现场勘验检查笔录》及现场照片、现场图。案发后，电白县公安局民警赶到案发现场进行勘查。现场位于电白县林头镇大衙圩飞乐蓄电池厂宿舍306房，是被害人李某5被枪击的地点，并从现场提取了血迹及灰尘指印。2、辨认笔录（1）证人蔡某2辨认出钟秀景是参与作案的人。（2）证人戴某3辨认出钟某3、钟秀景是当时参与作案的案犯。（3）证人钟某2辨认出钟秀景就是当时和其儿子钟某6参与作案的案犯。（4）证人李某8辨认出钟秀景就是当时和其儿子钟某6参与作案。（5）同案人谢某、钟某5、钟某6辨认出钟秀景就是当时伙同他们一起持枪将被害人杀死的同案人员。上述证据均经庭审查证属实，应当作为认定案件事实的证据，本院予以确认。附带民事部分：被告人钟秀景等人的犯罪行为造成致李某5死亡，造成附带民事诉讼原告人李某3、刘某、杨某、李某4、李某1、李某2的经济损失，应予赔偿。本院已发生法律效力的（2009）刑一初第13号刑事附带民事判决已确定附带民事诉讼原告人李某3、刘某、杨某、李某4、李某1、李某2的经济损失为：丧葬费人民币18198元，死亡赔偿金人民币353986元，李某4扶养费人民币34050.07元，李某1的扶养费人民币50179.05元，李某2的扶养费人民币57347.48元，李某3的扶养费人民币28673.74元，以上共计人民币542434.34元，被告人钟秀景对此经济损失承担连带赔偿责任。证实上述事实的证据有：1、附带民事诉讼原告人李某3、刘某、杨某、李某4、李某1、李某2的身份证。证实：附带民事诉讼原告人的身份情况。2、附带民事诉讼原告人李某3、刘某、杨某、李某4、李某1、李某2的户口簿。证实：附带民事诉讼原告人的与被害人李某5的身份关系。3、本院（2009）刑一初第13号刑事附带民事判决书。上述证据均经庭审查证属实，应当作为认定案件事实的证据，本院予以确认本院认为，苏敷胜无视国家法律，以勒索财物为目的绑架他人，并杀害被绑架人，其行为已构成绑架罪，公诉机关指控被告人苏敷胜犯绑架罪的事实清楚，证据确实充分，予以支持。公诉机关指控被告人苏剑弟、钟秀景犯绑架罪的证据仅有苏敷胜和苏剑弟的供述、指认笔录等主观证据，且该二人的供述高度雷同，且供述内容与已查证的事实有诸多矛盾，不能排除，同时，公诉机关提供的证据不能形成证据链，公诉机关指控被告人苏剑弟、钟秀景犯绑架罪的证据不足，不予认定。被告人苏敷胜的行为致使苏某2死亡，造成附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1的经济损失，应当依法赔偿。赔偿数额根据《最高人民法院〈关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释〉》和《广东省2011度人身损害赔偿计算标准》确定，共计人民币185648.5元。请求尸体冷藏费人民币18600元，因附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1未提供相关单据证明，不予支持。被告人钟秀景无视国家法律，伙同他人非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。在共同犯罪中，被告人钟秀景积极实施了犯罪行为，起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。但鉴于被告人钟秀景是受同案人钟某3的纠集共同参与了杀害被害人的行为，罪行较轻，且有自首情节，依法可从轻处罚。被告人钟秀景的犯罪行为致使被害人李某5死亡，造成附带民事诉讼原告人李某3、刘某、杨某、李某4、李某1、李某2的经济损失，应当依法赔偿。本院（2009）刑一初第13号判决已确定赔偿数额为人民币542434.34元，被告人钟秀景对此经济损失应当承担连带赔偿责任。对于被告人苏敷胜的辩解及其辩护人的辩护意见，经查：1、公诉机关指控苏敷胜犯绑架罪的事实清楚，证据充足，其辩护人辩称公诉机关指控苏敷胜犯绑架罪证据不足的意见理据不足，不予支持；2、苏敷胜绑架同村儿童，并致其死亡，情节及其恶劣，后果极其严重，依法应当严惩。苏敷胜归案后非但不如实供述罪行、隐瞒部分犯罪事实，还诬告钟秀景、苏剑弟策划、实施绑架犯罪，该行为性质及其恶劣，依法应当从重处罚。对于被告人钟秀景的辩解及其辩护人的辩护意见，经查：1、公诉机关指控钟秀景犯绑架罪的证据不足，不予认定，该项辩护意见成立，予以支持；2、钟秀景伙同他人持枪进入被害人宿舍寻仇，并用枪控制在场的其他人员，在此起故意杀人案中其主要作用，为主犯，但其作用比提起犯意及开枪者较轻，钟秀景辩护人辩称钟秀景为从犯的意见理据不足，不予采纳；3、钟秀景具有自首情节，依法可以从轻处罚。对于被告人苏剑弟的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，公诉机关指控苏剑弟犯绑架罪的证据不足，该项辩护意见理据充足，予以支持。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中国人民共和国刑法》第二百三十九条、第二百三十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十六条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十七条第一款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款，《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条，《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十七条、第二十八条、第二十九条的规定，判决如下一、被告人苏敷胜犯绑架罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。二、被告人钟秀景犯故意杀人罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年11月17日起至2023年11月16日止。）三、被告人苏剑弟无罪。四、被告人苏敷胜赔偿附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1经济损失人民币185648.5元。五、被告人钟秀景对本院（2009）茂中法刑一初第13号刑事附带民事判决的第四项确定的赔偿数额承担连带赔偿责任，即被告人钟秀景连带赔偿给附带民事诉讼原告人李某3、刘某、杨某、李某4、李某1、李某2经济损失人民币542434.34元。（上述所判赔偿款限于本判决发生法律效力后三十日内履行完毕，如逾期未履行，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条，加倍支付迟延履行期间的债务利息。）六、驳回附带民事诉讼原告人苏某1、陈某1、李某3、刘某、杨某、李某4、李某1、李某2的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄昌文审判员李楠审判员罗文二〇一三年八月十三日书记员潘创华

떛堂民组织、领导传销活动一审刑事判决书贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑事判决书（2016）黔0115刑初360号：贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检公诉刑诉（2016）347号起诉书指控被告人薛堂民犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员邱妃妮出庭支持公诉，被告人薛堂民到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2011年8月，被告人薛堂民在经其子薛男弟介绍在贵州省贵阳市观山湖区加入名为“纯资本运作连锁经营”的传销组织，以西部大开发、国家发展重点项目为由，开展所为的“纯资本运作连锁经营”，鼓吹“五级三进制”、“贵阳的发展前景”、“缴纳69800元如何赚到1040元”等，并通过“走工作”等方式让参加者认缴份额，获得参与以及发展3名人员加入的资格，然后按此方式，以几何倍增的原理进行发展，大肆进行传销活动。该组织要求参加者缴纳份额以获得加入资格（最少需要1份份额，累计申购不超过21份），并可以直接发展之多3名下线，从而层层复制发展，以发展的人员数量以及购买份额作为返利的依据。传销人员加入该组织后，所缴纳的份额，除部分少量以“工资”的形式反还给认缴人外，其余按照一定的比例和分配模式，由直接“上线”、“老总”、“业务经理”、“业务主任”予以瓜分。该组织按照“五级三进制”（1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别）组成层级，以积累的份额和设置的要求作为晋升到下一个层级的条件。并通过经理室等形式对下线传销人员进行管理。被告人薛堂民加入该传销组织后，其直接或间接发展了闫怀海、单某等五十八余名传销人员，累计份额超过600份，成为该传销组织中“老总”级别人员。薛堂民在该行业中担任“自律总监”一职，通过配合“自律总监”做好组里的“自律”工作，在传销活动中起到管理、协调、自律等作用。为证实上述事实，公诉机关提供了相关书证、被告人供述等证据佐证。公诉机关认为被告人薛堂民的行为已构成组织、领导传销罪，应依法追究其刑事责任。故提请我院依法判处。被告人薛堂民对公诉机关指控的犯罪事实无异议并当庭表示认罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后被告人主动向公安机关投案自首。且有被告人户籍证明、被告人投案自首情况说明、任职令、层级图、随身物品检查笔录、证人史某2、王某、史某3、李某，4某、康某，4、张某、王某、张某某、王某、齐某2、朱某，齐某3、马某、李某，4证言、辨认笔录、宿州市埇桥区符离镇薛庵村出具的证明、被告人供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人薛堂民以“连锁经营”为由，组织、领导传销活动，骗取钱财，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法处罚。公诉机关指控罪名成立，事实清楚，证据确实、充分。被告人薛堂民主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。对其适用缓刑对所居住社区不会产生重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下被告人薛堂民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份审判长黄敏人民陪审员刘犟人民陪审员邓秋君二〇一六年十一月二十四日书记员刘艾鑫

山东省临沂经济技术开发区人民法院刑事判决书（2018）鲁1392刑初213号公诉机关临沂经济技术开发区人民检察院。被告人蔡青，曾用名蔡毛青，男，1988年2月22日出生于河南省夏邑县，汉族，本科文化，务工，现住临沂市兰山区。2018年5月26日因涉嫌非法拘禁罪被取保候审。临沂经济技术开发区人民检察院以临经开检公诉刑诉[2018]216号起诉书指控被告人蔡青犯非法拘禁罪，于2018年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。临沂经济技术开发区人民检察院指派检察员郭某、孙某出庭支持公诉，被告人蔡青到庭参加诉讼。现已审理终结。临沂经济技术开发区人民检察院指控，2018年5月19日13时许，被告人蔡青驾驶鲁Ｑ×××××号“奇瑞”牌越野车，在临沂经济技术开发区梅家埠街道杭州路长城驾校强行将被害人刘某1拉拽到车内，限制其人身自由至同日19时许。期间，蔡青掌掴、捆绑、强行亲吻刘某1并咬其胸部，致刘某1左前臂软组织挫伤，构成轻微伤。对上述指控，公诉机关提供了检查笔录、鉴定意见、书证、证人刘某2的证言、被害人刘某1的陈述、被告人蔡青的供述和辩解、视听资料等证据，认为被告人蔡青的行为构成非法拘禁罪，诉请惩处。被告人蔡青对指控事实无异议，无辩解意见，认罪悔罪。本院所查明的事实和公诉机关指控的事实相一致，在此不予赘述，且公诉机关提供的证据客观真实，足以认定该案事实，被告人对上述证据均无异议，本院予以认可。本院认为，被告人蔡青非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立，应当追究被告人的刑事责任。被告人蔡青在拘禁期间掌掴、捆绑、强行亲吻、咬被害人，致被害人轻微伤，应从重处罚。被告人蔡青系初犯、到案后如实供述犯罪事实、已取得被害人的谅解，可对其从轻处罚并适用缓刑。被告人蔡青应到其居住所在地司法行政机关接受社区矫正，在此期间应当遵守法律法规、服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人蔡青犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向临沂市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员于焕琴二〇一八年十二月二十五日书记员陈玲宇

丘石荣开设赌场罪一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2017）闽0802刑初15号：龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉〔2016〕1153号起诉书指控被告人丘石荣犯开设赌场罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派代理检察员肖敏出庭支持公诉。被告人丘石荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2016年9月起至2016年10月23日，被告人丘石荣在龙岩市新罗区西陂镇大洋村卧龙巷一无名店铺内摆设两张自动麻将机供他人赌博，并从中抽头营利1285元。2016年10月23日，被告人丘石荣在其经营的麻将馆被抓，现场查获违法所得人民币85元，以及吕润生、陈某、谢某等参赌人员7人、赌资人民币715元。上述事实，被告人丘石荣在开庭审理过程中均无异议且有户籍证明、到案经过、扣押物品清单等相关书证，证人吕润生、陈某、谢某等人的证言，被告人丘石荣的供述等证据予以证实本院认为，被告人丘石荣以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。案发后，被告人丘石荣如实供述了犯罪事实，属坦白且积极退清赃款，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人丘石荣犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴清）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、被告人丘石荣所退款项人民币1285元，属非法所得，予以没收，上缴国库。三、扣押的自动麻将桌二张，属作案工具，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判员曾宏斌二〇一七年一月十日书记员邱奕蕴（代）

赖益新、何立洪、郭敬星等开设赌场罪一审刑事判决书浙江省衢州市衢江区人民法院刑事判决书（2019）浙0803刑初6号：衢州市衢江区人民检察院以衢检公诉刑诉〔2018〕280号起诉书指控被告人赖益新、何立洪、郭敬星、张龙、黄忠骏、陈陆军犯开设赌场罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月28日公开开庭进行了审理。衢州市衢江区人民检察院指派检察员王文胜出庭支持公诉，被告人赖益新、何立洪、郭敬星、张龙、黄忠骏、陈陆军及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结衢州市衢江区人民检察院指控：1.2018年3月初至3月底，赖益新先后在衢江区自己家中及亲戚家中，衢江区高家镇高家村和教育路的农户家中，柯城区双港亚美路180号，柯城区仙霞中路252号意馨咖啡店内开设赌场，召集夏某、洪某2、吴某1、周某、洪某1等人赌博。赌场内主要以“十三道”（当地的一种扑克牌赌博方式）或者麻将的形式赌博，并以一定比例进行抽头，累计抽头73000余元。郭敬星参与开设在赖益新家的赌场合伙，抽头8000余元；张龙、黄忠骏参与开设在双港亚美路180号以及开设在仙霞中路252号意馨咖啡店内的赌场合伙，共计抽头13000余元。2.2018年3月初至3月30日，何立洪先后在衢江区自己家中及亲戚家中，龙游县詹家镇马叶村和浦山村农户家中，衢江区平塘的家庭农场开设赌场，召集姜某、洪某1、洪某3、夏某、高某2等人赌博，以梭哈、“十三道”的形式进行赌博，并以一定的比例进行抽头，累计抽头44000余元。陈陆军参与开设在龙游县农户家中的赌场合伙，抽头14000余元。郭敬星参与开设在衢江区平塘的家庭农场的赌场合伙，抽头18000余元。张龙、黄忠骏参与开设在衢江区平塘的家庭农场的赌场合伙，共抽头12000余元。案发后被告人郭敬星、陈陆军分别退出赃款20000元、4500元。公诉机关认为，被告人赖益新、何立洪、郭敬星、张龙、黄忠骏、陈陆军单独或合伙开设赌场，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人赖益新开设赌场情节严重。被告人郭敬星在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯；郭敬星协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功，应适用《刑法》第六十五条、第六十八条的规定。被告人赖益新、何立洪、郭敬星、张龙、黄忠骏、陈陆军归案后如实供述自己的罪行，应适用《刑法》第六十七条第三款的规定。被告人赖益新、何立洪、郭敬星、张龙、黄忠骏、陈陆军对指控均没有异议，请求从轻处罚。各辩护人均认为本案开设赌场时间短，没有暴力等黑恶现象，未造成恶劣的社会影响，社会危害性相对较小，各被告人能如实供述，当庭认罪悔罪，建议从轻处罚。辩护人罗伟明提出赖益新抽头所得中为赌客提供餐饮、香烟的费用应当扣除，辩护人毛广富提出何立洪已积极退赃，有悔罪表现，辩护人忻芙蓉提出被告人张龙已彻底戒毒，辩护人于明志认为陈陆军犯罪情节较轻，均建议适用缓刑。经审理查明：一、赖益新等人开设赌场的犯罪事实2018年3月初至3月底，赖益新先后在衢江区自己家中及亲戚家中、衢江区高家镇高家村和教育路的农户家中、柯城区双港亚美路180号、柯城区仙霞中路252号意馨咖啡店内等地开设赌场，召集夏某、洪某2、吴某1、周某、洪某1等人赌博。赌场内主要以“十三道”或者麻将的形式赌博，并以一定比例进行抽头。赖益新家的赌场有部分期间系伙同郭敬星共同开设，抽头渔利平等分配。在双港亚美路180号以及在仙霞中路252号意馨咖啡店内的赌场系赖益新与张龙、黄忠骏共同开设，抽头渔利赖益新与张龙和黄忠骏作为一个整体平等分配。上述赌场中，郭敬星、张龙、黄忠骏参与开设的均曾向赌客出借过赌资。直至案发，赖益新个人或伙同他人累计抽头73000余元，其中郭敬星参与抽头8000余元，张龙、黄忠骏共同参与抽头13000余元。二、何立洪等人开设赌场的犯罪事实2018年3月初至3月30日，何立洪先后在衢江区自己家中及亲戚家中、龙游县詹家镇马叶村和浦山村农户家中、衢江区平塘的家庭农场等地开设赌场，召集姜某、洪某1、洪某3、夏某、高某2等人赌博，以梭哈、“十三道”的形式进行赌博，并以一定的比例进行抽头。其中龙游县农户家中的赌场系何立洪与陈陆军共同开设，抽头渔利两人平等分配。衢江区平塘家庭农场的赌场系何立洪、郭敬星、张龙和黄忠骏作为一个整体共同开设，抽头渔利三方平等分配。上述赌场中，郭敬星、张龙、黄忠骏参与开设的均曾向赌客出借过赌资。直至案发，何立洪个人或伙同他人累计抽头44000余元，其中郭敬星参与抽头18000余元，张龙、黄忠骏共同参与抽头12000余元，陈陆军参与抽头14000余元。案发后被告人郭敬星、陈陆军分别退出赃款20000元、4500元。本案审理中，被告人何立洪家属退出赃款25500元。另查明，2018年6月14日，被告人郭敬星成功劝说并陪同某被上网追逃的犯罪嫌疑人到公安机关投案自首。上述事实，有经庭审认证、质证的以下证据予以证实，足以认定：1．物证骰子4颗、扑克牌104张的照片，系现场查获的赌具；2．受案登记表、立案决定书、立案报告表，证实本案案发以及立案的情况；3．归案经过、户籍证明，证实各被告人的身份情况及归案经过；4．收缴、追缴物品清单、罚没财物专用票据、没收违法所得、非法财物清单、证据保全决定书及清单、暂扣款票据、行政处罚决定书、退赃凭证，证实公安机关对本案参与赌博或者为赌博提供帮助的人员予以行政处罚的情况，以及2018年4月10日、5月7日，陈陆军、郭敬星分别退出违法所得4500元、20000元，何立洪家属退赃25500元的事实；5．在逃人员登记表、荷花派出所证明、刑事判决书，证实郭敬星于2018年6月14日下午带领被上网追逃的犯罪嫌疑人戴某某到荷花派出所投案自首，戴某某已被判决有罪的事实；6．行政处罚决定书、人员信息详单、刑事判决书，证明各被告人的违法或犯罪的前科情况；7．证人高某1、周某、夏某、洪某1、洪某2、姜某、陈某1、吴某1、陈某2共同证实了赖益新所开设的赌场以麻将或“十三道”的方式进行赌博，其中“邋遢胡”麻将按每段10%抽头，每段有时候2000元，有时候4000元、6000元，“十三道”每道100元，甚至200元、300元，每十八道抽头一道，后发展到每十五道抽头一道，还证实郭敬星、张龙、黄忠骏有时候要给赌客提供赌资的事实；8.证人熊某系意馨咖啡店老板、证人张某1、章某系赖益新邻居，他们证实了赖益新在咖啡店或证人的家中开设过赌场的事实；9．证人何某1、何某2、张某2、高某2、夏某、洪某1、洪某2、姜某、陈某1、吴某1共同证实了何立洪所开设的赌场以“十三道”或梭哈的方式进行赌博，其中梭哈按赢的数额5%抽头，“十三道”每道100元，甚至200元、300元，每十八道抽头一道，后发展到每十五道抽头一道的事实；10.证人吴某2、叶某、吴某3、余某、胡某共同证实郭敬星在平塘家庭农场开设赌场以及提供赌客赌资的事实；11.证人方某系平塘家庭农场的主人，其证实平塘家庭农场的赌场是郭敬星与其电话联系而开设的事实；12．证人董某证实了其龙某山38号家中的赌场是陈陆军向其联系后开设的事实；13．被告人赖益新、何立洪、郭敬星、张龙、黄忠骏、陈陆军的供述，上述被告人归案后多次供述均内容稳定，共同证实了本案起诉书所指控的案件事实以及抽头渔利的具体数额，与其他证据相互印证；14.检查证、检查笔录、现场检查照片、现场勘验笔录、辨认笔录，证实了赌场现场情况以及各被告人、赌客之间的辨认情况本院认为，被告人赖益新、何立洪、郭敬星、张龙、黄忠骏、陈陆军单独或结伙开设赌场，上述被告人的行为均已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪，其中被告人赖益新属开设赌场情节严重。公诉机关的指控均成立。被告人郭敬星在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚，其协助公安机关抓捕另案犯罪嫌疑人并查证属实，属立功，可以从轻处罚。被告人赖益新、何立洪、郭敬星、张龙、黄忠骏、陈陆军归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人何立洪、郭敬星、陈陆军能退赃，均可以酌情从轻处罚。被告人何立洪能当庭认罪悔罪，可对其适用缓刑。被告人张龙、黄忠骏、陈陆军虽也当庭认罪悔罪，但鉴于张龙、黄忠骏、陈陆军具有多次违法或犯罪的前科，故不宜适用缓刑。各辩护人提出与上述一致的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人为吸引赌客提供餐饮、香烟属犯罪工具，所花费用不应从犯罪所得中扣除，故对于辩护人罗伟明的这一辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四之规定，判决如下一、被告人赖益新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月31日起至2021年5月30日止），并处罚金四万五千元；二、被告人何立洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金三万元；三、被告人郭敬星犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月26日起至2020年4月20日止），并处罚金一万五千元；四、被告人张龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月26日起至2019年12月21日止），并处罚金一万二千元；五、被告人黄忠骏犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月26日起至2019年12月21日止），并处罚金一万二千元；六、被告人陈陆军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月26日起至2019年9月25日止），并处罚金八千元；七、被告人何立洪、郭敬星、陈陆军分别退出的违法所得25500元、20000元、4500元予以没收，上缴国库；对被告人赖益新、张龙、黄忠骏分别应退的违法所得60500元、3250元、3250元继续追缴，上缴国库。上述所判罚金均限本判决生效第二日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖伟人民陪审员楼晓虹人民陪审员李红二〇一九年三月二十八日代书记员罗梦婷

ꐑ多山、向中喜等犯故意杀人罪杨维强、王怀龙等犯聚众斗殴罪一审刑事判决书安徽省凤台县人民法院刑事附带民事判决书（2014）凤刑初字第00362号：被告人向多山、向中喜、向红伟犯故意杀人罪，被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏、谢同臣、向多元、向某甲犯聚众斗殴罪，由安徽省凤台县人民检察院于2014年8月25日以凤检刑诉（2014）264号起诉书，向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人姚某甲、程某甲、曹某甲、陈某甲分别向本院提起附带民事诉讼。本院审查后，认为符合法定条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，于2014年11月6日公开开庭进行了合并审理。凤台县人民检察院指派检察员李敏、张蕙出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人姚某甲、程某甲及其诉讼代理人陈桂云，附带民事诉讼原告人曹某甲、陈某甲及其诉讼代理人王会永、侯成名，被告人及其辩护人金晓光，被告人向红伟及其辩护人顾玉树，被告人杨维强及其辩护人邓传松，被告人王怀龙及其辩护人朱岩竹，被告人缪长田及其辩护人高黎煜，被告人向多元及其辩护人张济询、刘传辉，被告人向某甲及其辩护人李保楼到庭参加诉讼。本案现已审理终结凤台县人民检察院指控：2008年9月12日，凤台县瑞达公司通过挂牌招标获得凤台县关店乡向桥村前向自然庄的一宗土地使用权。之后，该公司准备在该土地开展关店乡“城市中心”项目建设。2011年6月9日，凤台县瑞达公司将该项目围墙及场地矸石垫层工程转包给凤台县关店乡向桥村村民向正丁、向中己、向中戊等人，其后承包方又与被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏等人签订了合伙建设协议。同年7月7日下午，建设施工方正对关店乡“城市中心”围墙和场地矸石垫层项目施工，关店乡向桥村部分村民以土地补偿低，不愿卖地为由，强行阻止施工方进行施工，并在冲突中将施工方铲车司机江某打伤。被告人杨维强、王怀龙、缪长田等人从凤台县医院看望江某回来后，非常气愤，后于凤台县西苑大食堂饭店吃饭时达成次日强行开工的意见：由杨维强、王怀龙两人垫资用于强行开工支出，缪长田、王杏邀集人员前往施工现场“架相”。当晚，缪长田安排王杏、孙某（已判刑）等人邀集“架相”人员。被告人王杏安排童某（刑拘在逃）邀集人员，童某找到葛广辉（已判刑），葛广辉又找到被告人谢同臣邀集叶广宇、曹某乙、姚某丙、胡某甲、王某丁、童某甲等二、三十余名“架相”人员。孙某也邀集了王某、陈某乙、张某乙、张某丙等人准备去“架相”。2011年7月8日上午，王怀龙将购买的香烟和矿泉水，杨维强将铁锹把分发给“架相”人员使用。杨维强、王怀龙等人带领四、五十名“架相”人员前往工地，准备强行开工。被告人向红伟、向多山、向多乙（刑拘在逃）、向中来（刑拘在逃）得知杨维强、王怀龙等人邀集人准备强行施工的情况后，在向多甲家门口达成一致意见，喊村民准备和施工方打架以阻止施工。被告人向多山、向某甲、向中山开始邀集部分村民持铁叉、铁锨、木棍等农具，聚集在向桥村口南桥桥头。向桥村部分村民主动往向桥村南桥聚集，向多山、向多乙在桥头煽动村民讲：“今天我们谁都不能孬，和他们（施工方）打”，向中来也在煽动村民。向多山让向中来将事先准备的汽油做成四瓶简易燃烧弹携带至施工现场。在村民聚集六、七十人时，闻讯赶来的被告人向中喜、向红伟二人喊“人可齐来，齐了就和他们打”。随后由向中喜、向多山、向中来、向多乙分别带领向桥村村民从凤蒙路和玉米地一北一南两个方向持铁叉、铁锹等农具赶到施工现场。被告人缪长田、王杏等人邀集来的“架相”人员分为南、北二块，看到村民冲过来后，童某、葛广辉就指挥北边的“架相”人员讲：“群众要上前，就用煤矸石给我砸。”随后北边的“架相”人员和向桥村村民用煤矸石互相砸。村民只能捡对方砸过来的矸石和“架相”人员对砸，因矸石少砸不过对方，向中喜就带部分村民从玉米地往南走，准备从南边公路上包围“架相”人员。这时在南边的“架相”人员看到村民往南冲过来，就开始从凤蒙路向南逃跑，向中喜等人带领部分村民追赶南边逃跑的“架相”人员没有追上，就回身往北包围北边矸石堆上的“架相”人员。被告人向多元、向中来分别向施工方的“架相”人员扔燃烧的汽油瓶。在矸石堆上的“架相”人员在看到南边的“架相”人员逃跑，心生畏惧加上躲避点着的汽油瓶，在东边、南边、北边三面被围的情况下，就往西撤退。村民趁机冲上前追打，将“架相”人员包围在凤蒙路西边丁集矿护矿河边。向红伟用照相机拍摄照片。“架相”成员姚某丙、曹某乙等三十余人在看到村民从三面持铁叉等农具冲上来，吓的丢掉手中木棍，其中张某乙、刘某甲、胡某甲等人带头跳入护矿河内逃跑，王某丁、童某甲等人被村民打入河内，关某甲等人在逃跑时被绊倒河内，另外部分人员被挤下河内。姚某丙、曹某乙落水后溺水身亡，童某甲、谢同臣受伤。部分“架相”人员受伤后被送往医院，被告人杨维强、王怀龙出资为伤者治疗。经法医鉴定，被害人姚某丙、曹某乙二人系溺水死亡，童某甲、谢同臣的伤情属轻微伤。公诉机关指控上述事实，向法庭提交的证据有：被告人供述、证人证言、现场勘查笔录、鉴定书及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人向多山、向中喜、向红伟在聚众斗殴中起煽动、邀集、指挥作用，致被害人曹某乙、姚某丙死亡，系聚众斗殴的首要分子，三人的行为应转化为故意杀人罪。被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏、谢同臣、向多元、向某甲的行为构成聚众斗殴罪。被告人向多山、向中喜、向红伟，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第二款、第二百三十二条之规定；对被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏、谢同臣、向多元、向某甲，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款之规定，依法判处。附带民事诉讼原告人姚某甲、程某甲要求被告人向多山、向中喜、向红伟、向多元、向某甲赔偿经济损失共计933787元，其中丧葬费17507元，死亡赔偿金315760元，被赡养人生活费460520元，交通住宿费10000元，精神抚慰金80000元，其他损失50000元。附带民事诉讼原告人曹某甲、陈某甲要求被告人向多山等人赔偿经济损失共计933787元，其中17507元，死亡赔偿金315760元，被赡养人生活费460520元，交通住宿费10000元，精神抚慰金80000元，其他损失50000元。四附带民事诉讼原告人的共同诉讼代理人分别提出：被害人姚某丙、曹某乙是被向桥村村民逼迫下水的，各被告人应承担刑事责任。被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏、谢同臣、向多元、向某甲均当庭表示对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。向多山辩解：其没有参加斗殴，没有煽动村民，其行为不构成故意杀人罪。其辩护人辩护提出：向多山没有积极邀集他人参加聚众斗殴；两被害人的死亡与向多山的行为无因果关系；向多山是在维护自己的合法权益，其行为不应构成犯罪。为支持其辩护意见，该辩护人当庭提交了照片3张，农村集体土地承包经营权证，村民向中阳、向中群、向中臣的证言证实案发现场等情况。向红伟辩解：其没有煽动村民，也没有伤害死者，不构成故意杀人罪。其辩护人辩护提出：公诉机关指控被告人向红伟犯故意杀人罪不成立；被告人向红伟所起作用相对较小，不能认定为聚众斗殴的首要分子或积极参加者；二被害人死亡与向红伟的行为没有因果关系；向中喜辩解：其只是和他们对砸，不构成故意杀人罪。向多元辩护人辩护提出：向多元系从犯；主观恶性及社会危害性较小；请求法院对其减轻处罚。向某甲的辩护人辩护提出：向某甲没有邀集人，且能当庭认罪，系自首，建议对其从轻处罚。杨维强、王怀龙、缪长田、谢同臣的辩护人当庭均分别辩护提出：杨维强、王怀龙、缪长田、谢同臣具有自首情节，在共同犯罪中的作用较小，应承担较轻的责任，且积极赔偿被害人的经济损失，并得到谅解，请求法院对其减轻处罚。此外，缪长田的辩护人还提出缪长田检举他人犯罪，具有立功表现。经审理查明：2008年9月12日，安徽瑞达房地产开发有限公司（以下简称瑞达公司）通过挂牌招标获得位于凤台县关店乡凤蒙公路东侧，宗地面积为38655.1平方米的国有土地使用权，其中包括向桥村前向自然庄的部分土地。瑞达公司准备在该块土地开发关店乡“城市中心”项目建设。2011年6月，瑞达公司将该项目涉及向桥村前向自然庄段的围墙和煤矸石垫层工程承包给凤台县关店乡向桥村村民向正丁、向中己、向中戊等人，后向正丁等人与被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏等人又签订了合伙施工协议，杨维强等人参与该工程的施工。2011年7月7日下午，施工方正在向桥村前向自然庄进行煤矸石垫层施工时，向桥村部分村民以土地补偿标准低，不愿卖地为由，强行阻止施工，并将施工方铲车司机江某打伤。杨维强、王怀龙、缪长田等人得知情况到医院看望江某后，非常气愤，于当晚在凤台县西苑大食堂饭店吃饭时，达成次日强行开工的意见，并议定由杨维强、王怀龙二人垫资，缪长田、王杏邀集人员前往施工现场“架相”。当晚，缪长田即安排王杏、孙某（已判刑）等人去邀集人员。王杏安排童某（刑拘在逃）邀集人员，童某找到葛广辉（已判刑）等人，葛广辉又找到被告人谢同臣邀集了曹某乙、姚某丙、叶广宇、胡某甲、王某丁、童某甲等人，共计邀集约二三十余人。孙某也邀集了王某、陈某乙、张某乙、张某丙等人。次日上午，被邀集而来的约四五十人聚集在关店乡丁集矿门口北边一加油站附近，王怀龙将购买的香烟和矿泉水，杨维强将木棍发给被邀集来的人员。杨维强、王怀龙等人带领被邀集来的人员前往工地，准备强行施工。被告人向红伟、向多山及向多乙、向中来（二人均刑拘在逃）等村民得知杨维强、王怀龙等人邀集了几十人准备强行施工的情况后，在向多甲家门口达成一致意见，分别喊村民准备和施工方打架以阻止施工。随后，向红伟去找向正喜借照相机。经向多山、向某甲等人邀集以及得知情况主动参加的村民，约六七十人持铁叉、铁锨等农具，聚集在向桥村口南桥桥头。向多山等人在桥头煽动村民说：“都上去打，不能孬！”，有村民并将事先准备的汽油做成的四瓶简易燃烧弹携带至斗殴现场。闻讯赶来的被告人向中喜和向红伟也喊：“走，跟他们干！”和“人可齐来，齐了就和他们打！”召集村民和施工方斗殴。向多山等人带领向桥村村民从凤蒙路和玉米地两个方向持铁叉、铁锨等农具赶到施工现场。看到村民冲过来，经人指挥，被杨维强等人邀集来的人员拾煤矸石砸村民，村民用煤矸石回击，双方互砸。关店派出所接警后赶到现场，劝说双方停止斗殴，双方均未予理会。被告人向多元等人分别向被杨维强等人邀集来的人员投掷燃烧的汽油瓶，被杨维强等人邀集来的人员见状纷纷逃跑，在东边、南边、北边三面被村民围追的情况下，往西边逃跑。村民继续冲上前追打，将被杨维强等人邀集来的部分人员包围在凤蒙公路西侧丁集矿护矿河边。向红伟用照相机拍摄照片。被害人姚某丙、曹某乙等人看见村民从三面持铁叉等农具冲上来，吓得丢掉手中木棍，其中张某乙、刘某甲、胡某甲等人带头跳入护矿河内逃跑，王某丁、童某甲、谢同臣等人被村民打入河内，关某甲等人在逃跑时被绊倒河内，还有部分人员被挤下河内。姚某丙、曹某乙亦落入水中。童某甲、谢同臣等人受伤后被送住医院救治，由杨维强、王怀龙出资为伤者治疗。同月9日，在发生斗殴路段的丁集矿护矿河中浮出两具尸体，系姚某丙和曹某乙。经鉴定，姚某丙、曹某乙系溺水死亡；童某甲、谢同臣的伤情属轻微伤。案发后，被告人向中喜、杨维强、王怀龙、王杏、向红伟、向多山、缪长田、向某甲、谢同臣先后于2011年7月11日至7月14日、7月18日、8月3日至4日到公安机关投案。被告人向多元在其家中被抓获归案。被告人缪长田在羁押期间，检举他人贩卖毒品犯罪，经查证属实。另查明：附带民事诉讼原告人姚某甲、程某甲、曹某甲、陈某甲与被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏、谢同臣就民事赔偿达成调解协议，五被告人已赔偿附带民事诉讼原告人姚某甲、程某甲50万元、赔偿附带民事诉讼原告人曹某甲、陈某甲50万元，四名附带民事诉讼原告人对被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏、谢同臣的犯罪行为均表示谅解。被告人向多山缴纳赔偿款3000元、被告人向某甲缴纳赔偿款2000元、被告人向红伟缴纳赔偿款1000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并查证属实的证据证实：一、书证1、安徽省人民政府建设用地批复及报批手续等书证证实：经安徽省人民政府批准，同意将涉案土地征收用于城镇、集镇和村庄建设。并要求当地人民政府要严格依法履行程序，及时支付补偿费用等。征地补偿安置不落实的，不得强行使用被征土地。2、国有土地使用权出让合同、营业执照及相关票据证实：瑞达公司的企业情况；凤台县国土资源局与瑞达公司于2008年9月12日签订合同，将凤台县关店乡凤蒙公路东侧，面积为38655.1平方米的国有土地使用权出让给瑞达公司。3、安徽省人民政府征地补偿标准证实：按照规定，涉案土地的征地补偿标准为每亩35150元，凤台县农用地最高征地补偿标准为每亩52000元。4、协议书证实：2011年6月9日、10日，瑞达公司与向桥村村民向正丁、向中己、向中戊分别签订关店乡城市中心项目围墙工程、煤矸石垫层工程（工程地点：向桥村前向自然庄）协议。后向正丁、向中戊、向中己又与缪长田、王杏等人签订工程施工协议，缪长田等人参与到上述两项工程的施工。5、向桥村城市中心项目用地清单和凤台县关店乡向桥村社区村民委员会出具的说明证实：向桥村村民被征地情况。其中被告人向多山、向中喜、向红伟、向多元、向某甲均有被征土地，以及被征土地的面积、补偿款数额，补偿标准为每亩51000元。6、凤台县关店乡向桥村社区村民委员会出具的说明、银行凭证、领条证实：该项目涉及的土地于2011年5月开始丈量，同年6月18日土地补偿款以银行转账的方式汇款至向桥村村委会的账户上。村委会以现金的方式发放。但绝大部分村民因不满补偿款数额，拒绝领款。7、照片及扣押物品清单证实：向红伟在斗殴过程中拍摄照片6张，证实案发时的部分情况。二、现场勘验检查笔录证实：公安机关于2011年7月9日对案发现场进行勘查。案发现场位于安徽省凤台县关店乡凤蒙路丁集矿路段，东侧是关店乡向桥村，西侧是丁集矿，案发地点在丁集矿与向桥村中间地段，现场可见路东侧有很多矸石堆，西侧是一条护城河。2011年7月9日10时30分许、16时30分许，在护城河内先后浮出两具尸体，两具尸体之间距离约50米。尸体面部朝下，上肢为蜷曲状。三、鉴定意见1、淮南市公安局（淮）公（刑）鉴（尸）字（2011）20号法医学尸体检验鉴定书、皖南医学院司法鉴定中心（2011）硅检字第19号法医检验报告书证实：检验时间2011年7月9日晚至7月10日上午。被害人姚某丙尸体高度腐败，体表未见明显开放性损伤，被害人曹某乙尸体中度腐败，右上肢见少量擦伤，余体表未见明显开放性损伤，二人肺、肝组织中均见类似水样中的淡水硅藻。结论：姚某丙、曹某乙系溺死。2、皖南医学院司法鉴定中心（2011）硅检字第19号法医检验报告书证实：姚某丙、曹某乙肺、肝组织中见类似现场水样中的淡水硅藻。3、凤台县公安局法医学人体损伤程度鉴定书（凤）公（活）鉴（法）字（2011）130号证实：童某甲的枕部右侧见一长7.5厘米条索状创痕，右肘后见一2.9厘米×0.9厘米创痕，左肘外侧见一长0.7厘米类圆形创痕，伤情属轻微伤。4、凤台县公安局法医学人体损伤程度鉴定书（凤）公（活）鉴（法）字（2011）131号证实：谢同臣的左侧颞枕部见一长2.1厘米头部皮肤裂伤，伤情属轻微伤。四、视听资料证实：关店派出所在现场拍摄的，斗殴后期以及案发后现场的部分情况。五、证人证言1、证人关某某（瑞达公司党总支书记）的证言证实：4月份开始，他受公司法人代表王保如指派，主要负责关店乡的关店城市中心开发建设的前期工作。2008年凤台县政府挂牌拍卖关店乡城市中心项目土地，该公司通过竞拍，买下该块土地。为了能够顺利施工，在政府规定的补偿标准之外，他们公司又给征地农民每亩增加补偿款1.6万余元，并将钱拨付到了关店乡财政，由政府下发。2011年6月，他和邢某代表公司与向正丁、向正丙、向中戊签订了围墙工程和煤矸石垫层工程的施工协议。后听说该工程的施工过程中，发生了打斗，淹死了两个人。2、证人邢某的证言证实：他是瑞达公司工会主席，他协助关某某负责关店城市中心开发项目的先期工作，为了能够顺利施工，他与关店乡分管副乡长、向桥村村干部等人多次协商，并代表公司与向正丁、向正丙、向中戊签订了该项目的围墙工程和煤矸石垫层工程。听说这两项工程施工过程中发生了打斗，淹死了两个人。3、证人沈某的证言证实：她是瑞达公司的出纳。6月份以来，邢某共从其处领取拆迁补偿款120万元现金。4、证人向正丁的证言证实：这个工程开始是他和向中戊、向中己、向红伟等人与瑞达公司签订的承包合同，后杨维强、缪长田、王怀龙等人强行入股，向红伟、向纪平、向中来就退出了。案发当日上午，有几十个年青人聚集在郑某饭店附近。王怀龙、缪长田、杨维强到了之后，王怀龙、杨维强、王杏等人带着那些年青人往工地去了。因为害怕打起来，他打电话给村书记向某乙找派出所的人前来制止，之后离开。后听说双方打起来了，杨维强为受伤人员支付的医疗费。5、证人向中己的证言证实：他和向中戊、向正丁、向红伟、向中来、向多丁、向纪平7人与瑞达公司签订了围墙和煤矸石垫层工程承包协议，杨维强、王怀龙、缪长田等人要求参与工程，他们开始不愿意，但因担心杨维强等人捣乱，就答应了。向红伟等人不满意，就退出了。后王杏等人到工地捣乱，要求入股，他们又将股份分了一部分给了王杏等人。他和向中戊、向正丁负责协调村里工作，占地补偿款都是瑞达公司出的，有一部分村民认为补偿款太少，不愿意卖地。7月7日下午，他看到向多山等人带着村民殴打铲车驾驶员。6、证人向中戊的证言证实：他和向正丁、向中己与瑞达公司签订了围墙、煤矸石垫层工程，因为缺少资金，杨维强、王怀龙、缪长田等人参与进来，后郑某、王杏、程某乙等人也入股了。村民不愿意卖地，经常阻止工地施工，并到村里、乡里反映问题，工程经常停工。7月7日下午，向多山等村民拿着铁锹等工具到工地砸铲车并殴打铲车司机大昌。次日上午，他和向正丁到郑某饭店门口看到许多年青人站在那里，杨维强、王怀龙、缪长田、王杏等人都在，听向正丁说杨维强等人要强行开工。他让向正丁打电话给村书记向某乙之后就和向正丁离开，午饭后回来听说打架了。7、证人江某的证言证实：2011年7月7日15时许，他在工地上开着铲车施工时，被向桥村约十几名村民殴打，头缝了两针，腿、肩臂部、和腰部都受了伤，铲车驾驶室右侧的玻璃和反光镜也被砸了。8、证人程某乙的证言证实：他在这项围墙和煤矸石工程中有股份。7月7日晚，王怀龙和缪长田告诉他铲车驾驶员被打了，去医院看望受伤的驾驶员后，他们在一起吃的饭。7月8日上午，郑某、缪长田、程某丙到家里找他，让他把铲车开到工地，他把车开到郑某饭店门口。缪长田接到电话说工地打架了，他们赶到工地，看到警车在场，“架相”人员身上有水，有的头上还有血。这些人的医疗费是杨维强、王怀龙付的。9、证人郑某的证言证实：7月7日下午，他和杨维强等人到医院看望铲车司机后，晚上在一起吃饭。第二天9时许，他接到王怀龙电话，说工地要开工，让他找一辆铲车。他从凤台到关店程某乙家，缪长田也到了程某乙家，他们一起赶到工地。当时双方已经打起来。10、证人程某丙的证言证实：工程他也有股份。7月7日下午，他们在向桥村施工时，村民阻止并打伤铲车司机江某。他和程某乙、王怀龙、王某甲、郑某、杨维强到医院看望江某后，到西苑食堂吃饭。次日9时许，王怀龙打电话给郑某让他们去找铲车，他们找到程某乙。程某乙开着铲车在前面走，他和郑某、缪长田开车跟在后面。到关店面粉厂时，看见好多年青人乱跑，听说工地上打起来了。他们赶到工地人都跑完了，派出所的警车停在工地上，护矿河边躺着一个被打伤的人。他们把受伤的人送到医院，后又陆续来了几个受伤的人，杨维强和王怀龙支付的医疗费。11、证人王某甲的证言证实：7月7日下午，他在工地看到向桥村的村民拿着铁叉、铁锹砸铲车并殴打司机。7月8日，他在工地南面看见很多人在用矸石对砸，过了一会警车来了。12、证人徐某、王某乙的证言证实：7月7日晚上，她们和杨维强等人一起在凤台县西苑餐厅吃饭，杨维强等人说第二天要强行施工，并让缪长田邀集人，杨维强和王怀龙提供资金。13、证人王某丙的证言证实：葛广辉喊他和谢同臣一起去“架相”。7月8日上午，他们和叶某等人一起坐出租车到丁集矿大门北边的加油站。后又来了很多“架相”的人，有个人拎来两捆木棍，谢同臣拿了一根。他们这边大概有六七十人，他和谢同臣、葛广辉等约三十多人站在公路上，其他人站在对面的工地里。几分钟后，对面的庄子里冲出几十名拿着铁叉、铁锹的村民。他们这边的一个人让他们拿石头砸，他们就从地上捡石头砸村民，村民边用石头砸他们边冲了过来，还有人扔了两个汽油瓶在他们的这边的地上炸开。村民冲到他们面前，他们四处乱跑，站在公路上的这部分人被村民三面围住，并用铁叉、铁锹打他们，把他们往丁集矿护矿沟里赶，他们这边有人就往沟里跳，他被铁锨打了一下，跳到沟里游到对岸逃跑。他看见葛广辉被人打了一叉后自己跳下河。14、证人王某丁的证言证实：7月8日上午，曹某乙邀集他和姚某丙去丁集，同去的还有两个人。到了丁集矿北边一家加油站附近，曹某乙喊他们走到旁边一家饭店的大厅里，有人发矿泉水和香烟。11时许，加油站附近聚集了约六七十人，有人带头往丁集矿大门方向走，他跟在后面。走到离矿大门有百十米处时，有人发棍。从对面村庄内冲出几十名村民，手里拿着钢叉、铁锨等工具，有人让他们拾煤矸石砸。斗殴中，他们这边的一部分坐车跑了，他到处找姚某丙。找到姚某丙时，村民已经冲到他们面前，将他们这边剩下的一二十人三面围住，只有西边的水沟可以逃跑，水沟里有水，且有十几米宽。村民拿着铁叉、铁锨把他们越围越紧。他看到童某甲被人用铁锨和铁叉打到水沟里，接着他也被人踹进水沟，水很深，他游到对岸，期间后面还有人往水里扔石头砸他们。上岸后，他看到童某甲趴在地上，小米在旁边哭喊。村民离开后，他回到落水的地方找姚某丙，没有找到，后得知姚某丙死亡。15、证人张某甲的证言证实：7月7日22时许，曹某乙打电话给他，让他第二天上午带两个人去丁集，是为了与当地农民抢工地的事，他拒绝了。16、证人李某甲的证言证实：7月8日凌晨，他在网上聊天时遇到赵某，赵某让他找人到丁集“架相”，他就找到胡某甲让胡某甲带人找叶某，让叶某和赵某联系。他没有参加斗殴。22时许，胡某甲在网上告诉他带了五六个人去的，有曹某乙、叶某等人。17、证人胡某甲的证言证实：他是被李某甲喊去的，他又找了关某甲、刘某甲、童某甲等人一起到丁集矿加油站附近，有人给他们发木棍。路东边的庄子里冲出几十名拿着铁叉和铁锨等农具的村民，他们与村民用矸石互砸。村民向他们扔了二三个汽油瓶，并冲到公路上，他们就跑了。他和童某甲、关某甲等二十余人被村民三面围在公路的西边。村民冲过来打他们，他们害怕就往沟里跑。他跳水游到对岸逃跑。有村民用矸石砸跳水的人，用木棍等工具打逃到沟边不会游泳的人。18、证人刘某甲的证言证实：胡某甲约他去的，他和胡某甲、关某甲、童某甲等几十人分别乘车到丁集矿附近，有人给他们发木棍。对面村庄里冲出几十村民拿着钢叉、铁锹等，双方用矸石互砸。几分钟后，他们这边的人退到公路西边的水沟边，村民一二十人向他们冲过来，对方的铁叉等工具长，他们的木棍短。他们三面被村民包围，只有跳到水沟里向丁集矿里跑，他和胡某甲等十几人游了过去，有三四个人没游过去。童某甲等人被村民打了。在凤台县医院，他听王某丁说姚某丙和一个叫贵贵的人没有找到。19、证人关某甲的证言证实：他是胡某甲喊去的，到丁集后，有人喊他们走，他们走到丁集矿北门附近，有人从一辆轿车后备箱里拿出木棍发给他们。村民拿着铁叉和铁锨，他们与村民用矸石互砸。村民从公路的南、北侧围过来，他们这边的人扔掉棍子往西边的护矿沟边跑。村民拿着铁叉、铁锨围过来打他们，他们心里害怕，就有人向水沟里跳，胡某甲、刘某甲跳到沟里游到对岸。他不会游泳就沿着沟下的水泥台子跑，在奔跑的过程中被树枝拌了一下掉到沟里，他扒着沿子爬上来向矿门口逃跑。村民站在岸边用矸石砸在沟里的人。他看到胡某甲、刘某甲和王某丁也掉到水沟里，其他人不认识。20、证人童某甲的证言证实：他和刘某甲是被胡某甲喊去的，胡某甲说是去丁集架相。他们一起坐车到丁集矿北门附近的一家饭店，有人发烟和木棍。在工地，他们被村民追撵，一辆警车过来，车里人用大喇叭喊让双方停止打斗，没人理睬。他们被村民追着往丁集矿护矿沟方向跑，他被一个村民用铁叉打到头，晕了过去，掉进沟里。自己这方的一个人把他拉上岸，后被送到凤台县人民医院，有人出钱治伤。21、证人刘某乙的证言证实：胡某甲让他找人到丁集矿“架相”，他喊了闪某某，后他们一起到丁集矿附近。和村民斗殴过程中，他们被村民追到护矿沟边，会游泳的人往沟里跳，他被身后的人挤了下去。他往岸边扒，一个村民拿着东西朝他的头上打了几下。他扒在岸边的水泥台子上，手捂着头不动，后自己爬上岸，发现头被打流血了。童某甲在水里被人救上来。他被送到凤台县人民医院，有人付了医药费。22、证人闪某某的证言证实：他是被刘某乙喊去的，他们几人坐车到丁集矿大门北边一个加油站，有人发棍。与村民发生殴斗之后，他们被村民围追。他顺着沟边跑，不知被谁撞下了河。他扒着岸边想上去，头上不知被谁打了几下，他就扒在岸边装晕，那人就不打了。之后，他爬上岸被送到医院，有人付了医药费。23、同案犯孙某的供述证实：7月7日晚，缪长田说丁集矿附近的工地开工，让他找几个人“架相”。他就给王某、黄某、某某、某甲等人打给电话邀集这些人参加。8日上午，他们坐两辆车到丁集矿大门旁的一个加油站。那里已经约有六七十人，他认识的有缪长田、王怀龙等人。他们一起前往工地，有人发棍。他们站在工地上，对方的人冲过来，他们这方的人散开了，一辆车从他身边经过，喊他上车，他就上车离开了。第二天听说自己这方的人中有两个人淹死了。24、证人陈某乙的证言证实：他被孙某喊去的。他们这边的人与村民用煤矸石互砸，村民拿铁叉、铁锹围追“架相”人员。他和孙某等人朝矿大门跑，孙某有个熟人开车过来，他们坐这辆车离开。25、证人张某乙的证言证实：他是被孙某喊去的。在与村民斗殴的过程中，他们被村民拿着铁叉、铁锹、汽油瓶等工具包围，并不断逼近，他们害怕被打就跳到护矿沟里，对方的人拿着铁叉捅在河里的人。他跳下河游到河对岸逃跑。那些没跳水的人有些被对方用铁叉捅到，有些被铁锨砸。26、证人张某丙的证言证实：孙某打电话让他去丁集“架相”，他又喊了祥祥等人。次日8时许，他们到工地，有人发烟和水，一个矮矮的、皮肤黑的四十多岁男子让他们走。他们一起走到工地，有人发棍，他们刚拿到棍，村民冲过来，有人喊着让他们打。他和孙某等人坐着一辆车离开。后听说死了两个人。27、证人李某乙的证言证实：他和张某丙是被孙某喊去的，他又喊了马某等人一起去。案发当日，他和张某丙、马某等人乘坐出租车到了丁集矿北边的一个加油站，那里站了约有六七十年青人，有人发烟。有人让他们往丁集矿大门方向走，走到离丁集矿大门百十米的地方，又有人给他们发棍，他和张某丙各领了一根棍。对面村子的村民拿着铁叉、铁锹冲了过来，他们几个人跑回加油站。后听说死了两个人。28、证人马某的证言证实：他被喊去丁集“架相”。在工地和村民对砸，其先坐车逃跑了，后又回去看到他们这边有人被村民撵到沟里。29、证人胡某乙的证言证实：王某戊喊他到缪长田在丁集矿工地看看。在现场，他看到这边的人和村民打起来。村民拿着铁叉、铁锨围着一些人，这些人没地方跑了才跳的沟，还看到有人被打伤了。30、证人王某戊的证言证实：7月8日，缪长田让他陪着到工地看看，他打电话喊了胡某乙、景某等人。他们一起开车到工地，到了之后才知道缪长田还找了一些年青人。那些年青人往工地去了，他跟在后面，村民拿着铁叉、汽油瓶冲了过来，人很多。见此情形，他跳到丁集矿护矿河里游到对岸跑了。31、证人黄某的证言证实：王某戊喊他到缪长田的工地看看。这边的年青人拿着木棍往工地去了，没有几分钟，村民拿着铁叉、铁锨向工地冲。他坐车离开。32、证人景某的证言证实：王某戊找他到关店给缪长田“架相”。他刚到丁集矿门口，看见村民拿着铁叉、汽油瓶在撵着一群人，他赶忙掉头回凤台。被撵的人中有王怀龙、王某戊、孙某等。33、证人关某乙（向桥村村主任）的证言证实：他们村的土地被征是2005年、2006年开始的，村民一直反对。2011年4月份开始施工。瑞达公司将关店城市中心工程项目的围墙和煤矸石垫层交给向桥村向正丁、向红伟、向中来等7名村民承包，后向红伟、向中来、向纪平、向多丁退出。在双方签订协议后，关店乡政府将瑞达公司支付的占地补偿款划拨到村里的账上，由村里丈量土地，向农民发放补偿款。按照规定，向桥村应当属于凤台县的三类地，补偿标准为每亩35150元。为了能够顺利施工，瑞达公司按照一类地的补偿标准补偿的，每亩再加16850元补偿费。农民认为补偿标准低了，不愿意卖地，并阻止施工。至案发前，村里只有9户人家领了钱，还有几十户人家不愿意领。34、证人向正李的证言证实：案发当日8时许，他在向多甲家门口看见向多甲、向中葵、向多乙、向红伟、向多山等人在聊天，听说工地上来了很多人想要打架，他们都说要和对方打，向多山还说要准备汽油瓶。二三十分钟后，在向桥聚集了很多村民，手里拿着铁锹、铁叉，他也拿了一根棍。向多乙、向中来等人说都去看看，他们就往工地走了。村民约百十人，分两路走的，一路从向桥西的水泥路走，一路从向桥南侧穿过玉米地。他是从玉米地走的，和他一起的有向中来、向多元、向多乙、向中喜、向多山等人。工地上有很多年青人手里拿着棍，用矸石砸他们，他们也拾矸石对砸。派出所的警车来了，派出所的人下车劝说，没人理会。向中来朝对方扔了一个燃烧的汽油瓶，年青人往护矿沟跑了。村民见状上前围追，还有些人上前追打，年青人就跳沟。围在沟边追打的人有向多山、向中来、向多乙等人，他也上前围的。向多甲、向中来、向多乙等人下沟坡追打年青人。当时村民拿着铁叉、铁锹等一起上前追打，年青人就往沟边跑，有的被挤下水，有的自己跳水。35、证人向中丁的证言证实：因为补偿标准低，村民不愿意卖地，施工方要强行施工，双方发生冲突。案发当日上午，他们聚在一起聊天时，有人说施工方可能喊人了，要打架。他们就到了向多甲家门口，又听说对方来了很多人要强行施工，还带的锹把。向多乙、向中葵等人都说和对方打，向多乙还让大家去喊人，并带上铁叉和铁锹。向多乙、向多山分别打电话喊人。向中来到了以后，向多山让向中来准备汽油，向中来说汽油是大瓶的，要分几个小瓶，大瓶不好扔，小瓶好扔。向红伟说去借照相机拍照。之后，他回家拿了一把铁叉来到向桥，这时村民们都开始聚集，很多人手里都拿着铁锨、铁叉。向多山在人群中说：“今天不能孬，都上去跟他们干。”向多乙、向中来也喊的话，向红伟最后喊：“人都可来齐来，齐了就和他们打去。”村民们都说走。向中喜喊：“都走，跟他们干。”他们就分两路往工地走。双方先是互砸矸石，派出所的人到了之后劝说，没有人理会。他看见向多元朝对方扔了一个燃烧的汽油瓶，向中来也扔了一个燃烧的汽油瓶。接着工地上的年青人就往丁集矿护矿沟边跑，村民围了上去，向中喜、向多山等人手里拿着铁叉、铁锨上前追打，那些年青人看见村民冲过来，就下沟坡往沟边跑，有的被挤下水，有的是自己跳水。36、证人向多申的证言证实：案发前，他听妻子陈某丙说村民到乡政府反映征地的问题，陈也去的。村民们在乡政府门口商议：如果施工方强行施工，被占地的村民都要去阻止。案发当天，陈某丙喊他说施工方来了很多人强行垫地，要打架。他和陈各拿了铁叉、铁锨出门，到向桥时看见已经聚集了约几十名村民。向多山说：“俺们都去，和他们打。”向多乙、向中来也说了要和对方打的话。向红伟又喊“人可齐来，齐了俺们就和他们打。”接着村民就一起从向桥往工地方向走。向中来、向多乙带头从北边走，他也跟着去了。走到离工地不远的凤蒙路上时，工地上的年青人向他们扔煤矸石，他们也拾矸石对砸。这时从南路过去的村民也到了马路上，村民从南北两个方向将年青人围在工地上，双方互砸矸石。派出所的警车过来了，向桥村的书记向某乙和派出所的人下车劝说，村民都在气头上没人理会，都继续砸。不知道是谁扔了汽油瓶过去，工地上的年青人就开始住路西逃跑，村民从南北两个方向将这些年青人围在了丁集矿护矿沟边上，有些村民上前打这些年青人，那些年青人就跳到沟里逃跑。37、证人陈某丙的证言证实：因为施工方没有处理好村民的土地补偿问题，还要强行施工，村民们都说要阻止施工，这件事已经说了好长时间了。案发当天，她看到凤蒙路上停了很多车，路边站着很多年青人，听旁边的人说施工方要强行施工，那些年青人是来打架的。她回家告诉丈夫向多申，并和向多申拿着铁锨到工地参与砸煤矸石，派出所的人劝说，没有人理会。对方的人往路西逃跑，村民从南北将对方的人转在护矿沟边，有村民上前继续追打，那些年青人跳到沟里逃跑。38、证人向多丙的证言证实：因为征地补偿标准低，村民不同意，施工方要强行施工，村民们不愿意，双方发生冲突。7月6日晚，向多山从丁集矿北边的加油站买了汽油交给他，他把汽油倒入可乐瓶带回家。7月8日上午，看见村民都在住向桥走，听说施工方强行施工，他回家拿了铁叉跟了过去。向中来说了一些煽动村民打架的话，向红伟说：“人可到齐来，过去跟他们打”，向中来手里拿着三个装汽油瓶的啤酒瓶，让他拿一个，他就接了过来。向红伟脖子上挂着相机，手里也拿个汽油瓶走在前面。走到工地，他们和对方年青人拾矸石互砸，警车到了，拿着大喇叭劝说，没人理会，都继续砸。向红伟和他都将自己拿的汽油瓶交给向多元扔。向多元将汽油瓶点着，扔向对方。向中来从北边扔汽油瓶。对方“架相”人员开始往西撤，村民上前围追，“架相”人员怕被铁叉叉伤就跳到沟里，有的被挤下水，有的自己跳水。回到家，他问妻子放在家里汽油的去向，其妻说案发当日上午向中来在他家门口将一大瓶汽油分成了四小瓶。39、证人张某丁的证言证实：其和丈夫向多山参加打架，向中来扔的汽油瓶。40、证人向多天的证言证实：村民不愿意被征地，对方要强行施工，村民闹了起来的，并曾到村里、乡里反映问题。案发当天，他正和向多丁在一起，听说了对方要强行施工的事。回到向桥时，听到向红伟在喊：“人可聚齐来，聚齐了，他们走跟他们干。”他们庄子里在家的人几乎都参加了，都拿着铁锨和铁叉。他们与架相人员互砸矸石时，警车停在他们中间，派出所民警等人下车劝说，他们都在气头上，没有人理，都继续砸。年青人往护矿沟边跑，村民围上前追打，年青人跳水逃跑。当时围在沟边的人有向中喜、向多山、向中申、向红伟、向某甲、向凤某。41、证人向中丙的证言证实：他接到向某甲电话参加斗殴，在现场看见向多元拿着汽油瓶。听说征地补偿标准开始是每亩3.2万，后期又说是5万多，但村民不愿意。42、证人赵某、向多丁的证言证实：他们夫妻二人和向多天等人一起在外面干活时，接到向多山电话参加斗殴。双方互砸煤矸石时，警车来了，停在北边村民的旁边，用大喇叭喊话劝说，他们在气头上，没有人理继续砸。村民中有人往对方扔了一个汽油瓶，对方的人吓得往凤蒙路西边跑，被村民围在护矿沟边。在沟边围打的村民有向多地、向中丙、向中丁、向中申、向多干等人。向多丁还证实：因为他们村在蒙凤路边的地要被开发，村民不愿意被征地，施工方要强行施工，双方发生冲突。他家被征约六七分的土地，他拒绝领取补偿款。43、证人向中申的证言证实：他听说政府要征他家在公路南边的地，每亩3.16万元。因嫌钱少，他没有同意。后来听说政府要城镇建设开发，占用他们村的地，涉及村民约几十户。瑞达公司中标进行建设，承包给向中己等人。五六月份时，向中己等人开始拉矸石垫地，先垫的是向中己、向德某的地，之后开始垫其他村民的地时，因为村民没有拿到补偿款，就不愿意了，多次停施工方的工，并多次到关店乡政府反映情况。7月6日，他们村里约70余名群众到关店乡乡政府反映问题。下午听说又施工了，被村民制止。案发当天，他和向多天与向多丁在一起，向多丁接了一个电话后，说对方来强行施工，可能要打架，让他们一起回村看看。回村参加斗殴时，他们和对方的人互砸煤矸石，对方的人看到他们过去了，就往南逃跑，他们在后追。站在公路上有二三十人没有跑掉，被他们围在路上。他们上前打对方的人，对方的人就往护矿沟里跳。警车什么时间到现场的，他不清楚，也不知道是谁砸的警车。44、证人向多庚的证言证实：他们村公路边的地要开发，但补偿款太少，村民不愿意，施工方要强行施工，他们发生冲突。案发当天，他和向多丁等人在外面干活。向多丁告诉他施工方的人要强行施工，可能要打架，让他们回去看看。他们回到村里，回家拿着东西参加斗殴。在用煤矸石和对方的人互砸时，警车到现场，用大喇叭喊话，没有人理。村民拿着铁锨、铁叉围追对方那些年青人，年青人害怕挨打，就往护矿沟里跳。向中喜、向多山、向中申、向中丁、向中丙、向多乙、向多甲、向多丁、向多申、向凤某、向中来等人围打沟边的年青人。向中申、向多申、向凤某还追下沟坝。45、证人向凤某的证言证实：他在村里干活时，听说工地要打架了，就回家拿了一根扁担到工地参加砸煤矸石，并追到沟边，对方有个年青人拿矸石砸到他的腿，他就用扁担把那人捣到沟里，那人掉下去时拽住扁担把他也拽到了沟里。后那人从东边爬上岸逃跑，他被其他村民拉上岸。46、证人向多己的证言证实：他在地里干活时，看到施工方的人在向地里倒矸石，还有几十个人手里拿着木棍。村民围了过去，双方互砸煤矸石。他也不愿意被征地，就拿着铁叉跑了过去，左腿被对方的人砸伤。村民追打对方的人，对方的人逃到护矿沟，有人落水。47、证人向中庚的证言证实：他看到公路边工地上来了很多“架相”人员，要强行施工，就和其他村民从家中拿了铁叉等农具跑到工地。村民们追打“架相”人员，“架相”人员怕被打伤跳水逃跑，向凤某也掉进了沟里，他和王某己把向凤某和另一个“架相”人员拉上岸。48、证人王某己的证言证实：他们村在蒙凤路边的地要被开发，村民认为补偿款少，不愿意被征地，施工方要强行施工，双方发生冲突。案发当日，她从外面回家，看见凤蒙路上围了很多人，旁边警车有人用喇叭喊：“向桥村的社员们，停下来。”过了一时看见那些人往南边跑，围在丁集矿护矿沟边。护矿沟里有个年青人在沟边的水里乱扑腾，向凤某也在离那个年青人不远的水里，她和向中庚将向凤某和那个年青人拉上岸。49、证人向中要的证言证实：他正要去上街，走到向桥时看到凤蒙路边站了几十个年青人，还有几辆拉矸石的车。向桥上站了很多村民，其持铁叉和村民一起参加斗殴。在现场看到向中来拿着汽油瓶。对方约有二三十人跳到沟里逃跑，后听说对方有两个人淹死了。他家没有被征地，但对方打到他们村，人要是去少了，村民要吃亏的，所以他才参加斗殴。50、证人向某乙（向桥村村书记）的证言证实：2008年，政府要城镇建设，瑞达公司中标进行建设。2011年将工程承包给向中正等7人，后向红伟等4人退出，杨维强等人参与进来，案发前一日，村民到乡政府反映补偿款少，村民不愿意接受。7月7日上午，他接到向正丁电话说施工方要强行施工。他到乡政府和关店派出所反映情况时，又接到向多戊的电话说村民要和对方打架。他和关店派出所李某丙和乡领导万某赶到现场，劝说双方。李某丙也在车里用对讲机喊话让双方住手。正在劝说时，向中来拿着瓶子点着火向施工方砸。经他们劝说，施工方的人停止了。村民不听劝说，拿着铁叉、铁锹继续追打，施工方的人被撵到丁集煤矿的护矿河里，有些人游到矿里面。51、证人向多戊的证言证实：他和向某丙等人正在劝说村民不要斗殴时，村民看到工地施工方开始拉矸石，向多乙、向中来等人手持铁叉喊都走，村民就一哄而上向工地跑去，跑的过程中还有人喊话。向多乙、向中来从北边冲向工地，二人拿着铁叉冲在最前面。他跟着跑到工地，看到双方在互砸矸石。扔了一会，对方开始后退，村民往前冲，对方在公路西边的一群人被村民追打到护矿沟边。向中来、向多乙等人打跳沟的人。52、证人向正合的证言证实：他是向桥村民兵营长。他到现场时看到双方正在互砸石头，他和向某乙还有派出所的人制止无效。村民将公路西边的年青人围到护矿沟边，并用铁叉等农具殴打对方，还有村民追到沟边打跳水的人，冲到沟边殴打的人有向多乙等人。对方的人没有退路，只有跳水，有些不会游泳的人扒在水边的水泥台子上被村民殴打了，还有一个胖高年青人的头被打伤。53、证人向正安的证言证实：案发当天上午，他听说施工方喊人来打架，就和向凤某等人拿着铁锹去工地。先是在向桥聚集，参与和对方互砸矸石，双方正在对峙时，派出所的警车来了，停在双方人员中间，向某乙和乡政府的万委员下车劝说，他们在气头上，没有人理会继续砸。后对方的人被村民围追到护矿沟边，对方的人跳水逃跑。54、证人向某丙、向某丁、向某戊、向中先的证言证实：他们看到双方要打架，就打电话联系向某乙，以及到村里、乡里找人阻止斗殴的事实。55、证人万某（关店乡党委委员）的证言证实：案发当天他受关店乡政府领导的指派与向某乙、李某丙一起到向桥村阻止双方斗殴。赶到现场时，双方正在对峙，施工方先向村民砸煤矸石，村民回砸。李某丙用警车的喇叭喊话制止双方斗殴，双方均未予理会。应该是施工方的人将警车的挡风玻璃砸破。斗殴中，有一部分村民从玉米地包围施工方的人，将施工方的人围堵在工地上，施工方人员被逼跳入护矿河里，村民手里都拿着农具，施工方的人员是因为害怕被打才跳河的。向桥村被征土地的补偿标准是按照省政府征地补偿标准中凤台县地区一类地的标准补偿的。56、证人李某丙（关店派出所教导员）的证言证实：关店派出所接到报警后，其作为该所民警出警到现场处理。在现场没有说过让老百姓协助抓捕施工方闹事人员的言语。57、证人向正喜的证言证实：案发当日上午，向红伟到他店里借走他的照相机。还给他后，他看到相机里有6张斗殴的照片。后提交给公安机关。58、证人刘某丙的证言证实：他是丁集矿保安。案发当天上午约10时30分，他们接到保安队报告，称矿东河道外有很多人打架，有部分人员跳进东河道，他和其他保卫科人员赶到现场，看到约二三十个光着脚、衣服湿湿的人走过来。120救护车已到达现场救治伤员，一辆警车停在救护车旁边，有人正在往车的后备箱内放棍棒和农村用的铁叉，河道内也有被打断的棍棒。59、证人许某的证言证实：他是丁集矿保安。案发当天约10时许，他在丁集矿东门岗值班时，看见凤蒙路上约有一百多人在打架，打了约几分钟后，两辆警车赶到现场。有不少人跳进护矿河内。7月9日上午，听说护矿河里有一具浮尸。60、证人童某乙的证言证实：他是丁集矿保安。案发当天看见很多人在打架，警车赶到现场，有人跳进河道里。61、证人陈某甲、姚某乙的证言证实：他们分别是曹某乙、姚某丙的亲属。2011年7月份，他们在接到公安机关的通知后，到潘集区殡仪馆分别确认了曹某乙、姚某丙的尸体。六、被告人供述1、被告人杨维强的供述及辨认笔录证实：他和王怀龙、缪长田、王杏、郑某、程某乙、向正丁、向中戊、向中己等人合伙承包了关店乡城市中心的先期工程。2011年6月，原承包人向正丁、向中戊、向中己找他入股，他同意了，后王怀龙、缪长田等人也加入，原股东向红伟等人退股并产生不满。2011年7月7日，到凤台县人民医院看望受伤的铲车司机后，他与程某丙、郑某、王怀龙、缪长田等人到凤台县西苑大食堂吃饭。他们都比较气愤，准备第二天去开工并打架，在场的人都同意。他提议找一些人“架相”，保证正常施工。第二天上午，他和王怀龙到瑞达公司结算工程款，开车来到郑某饭店门口（丁集矿北门），当时饭店门口和屋里约有二三十人，后面还有陆续赶来的人。王怀龙等人给“架相”人员发香烟。他打开自己车的后备箱，分发铁锹把，共30根。他们一起往工地走，工地上还有约三四十“架相”人员，是王怀龙组织的。向桥村村民在村头陆续集合约上百人，村民们刚开始都站在村头，都拿着铁叉、木棒、铁锹、汽油瓶等工具。一个穿蓝色上衣和一个穿红色上衣的人每人一手拿着汽油瓶，一手拿着铁叉，带着约七八十人向工地的北面冲来；向红伟一手拿铁铁叉一手拿汽油瓶和一个穿白色上衣的人拿着铁叉带着七八十人向工地的南面冲来，呈八字形向工地包围。他们这方的人向丁集矿方向跑，途中被村民围住，围在丁集矿东门往北路西侧的护矿河边200-300米之间。见此情形，他开车逃走。后到凤台县人民医院，受伤的“架相”人员陆续到医院接受救治，他和王怀龙支付的医疗费。他们这方的人是缪长田和王杏找的，王怀龙买的矿泉水和香烟。7月12日，他到凤台县刑警队投案。在侦查机关依法组织下，杨维强从10张不同男性正面免冠照片中辨认出，9号照片的人是在斗殴中持汽油瓶的向红伟。2、被告人王怀龙的供述证实：2011年6月份，杨维强让他参与了该工程，这个工程原来是七个人承包的，向红伟等人后来退出了。之后缪长田、王杏等人也参与进来。7月7日下午，铲车司机被向多山等村民打伤，他到医院看望后，和杨维强、缪长田等人晚上到凤台县西苑餐厅吃饭商量此事，决定由缪长田和王杏找人到工地“架相”，他和杨维强负责垫钱，包括买烟、买水、吃饭及其他费用，斗殴使用的锹把是杨维强买的。次日上午，他和杨维强到瑞达公司结算工程款，他买了矿泉水和香烟坐车到丁集矿北边的加油站和旁边的郑某饭店门口，分发给那些年青人，后他带着“架相”的人走到工地。过了一会，一个穿紫红色短袖衫拿着铁叉的人带着三四十向桥村村民走了过来。他们这方的人拾矸石砸村民，村民持铁叉，还有人持汽油瓶冲了过来，他们这方的人吓跑了，他也跟着跑了，一直跑到丁集矿门口。派出所的警车开了过来，他打电话给杨维强，杨开车来接他。他坐在车里朝北看，村民正围着他们这方的人打。后听说有人被打伤了，他到凤台县人民医院和杨维强一起垫付了医药费。第二天听说有人淹死了。7月12日，他到凤台县公安局投案。3、被告人王杏的供述及辨认笔录证实：7月7日21时许，缪长田打电话告诉他第二天工地要开工，让他带人去“架相”，费用由杨维强、王怀龙出。他给童某打电话让童找人，童答应了。次日8时许，童某打电话说找了八个人，已到郑某饭店门口。他到后看见缪长田、王怀龙、杨维强、童某等人都在，估计约有五六十人。王怀龙拿出纯净水和香烟分发。王怀龙等人让这些人到工地上去，并带头走了，所有的人都跟着走了。过了一会，他看到村民们从村庄过来了，杨维强将棍从车里抱出来分发。村民拿着铁叉、铁锹分两路呈八字形向他们包围过来的，双方用矸石互砸，村民向他们扔啤酒瓶里装汽油制做的燃烧瓶，他们吓得向凤蒙公路西侧丁集矿护矿河的岸上跑，跑在前面的人好多都跳进河里，跑在后面的人不少人被村民用铁叉、铁锹等工具打伤。他跳入护矿河游到对岸，看见他们这边的好多人被打伤。后他和童某等人到县医院，治疗费是王怀龙和杨维强付的。在现场，他看见向红伟，一手拿着燃烧瓶，一手拿着铁铁叉冲在前面。7月13日，他到公安机关投案。在侦查机关依法组织下，王杏分别从10张不同男性正面免冠照片中辨认出，7号照片的人是在斗殴中带头冲在前面的向多山，9号照片的人是在斗殴中持汽油瓶的向红伟。4、被告人向多山的供述证实：他们村的地被征用建设关店乡城市中心项目工程，他家也有被征的地，补偿款一直没有到位。施工方是从瑞达公司签的合同，开始向红伟也有股份，后退出了，王怀龙、杨维强、缪长田、王杏等人加入。村民不同意施工方施工，还没协商好，施工方就要在工地垫矸石，他们阻止施工。村民曾于2011年5月份左右和7月6日上午，两次到关店乡政府反映问题，乡政府领导答应他们，在事情处理好之后才开工。7月7日下午，他和向多甲、向多乙、向中乙看到施工方的铲车在推矸石，就让铲车司机停止施工，并殴打了铲车司机。他拿铁叉朝司机的头上打的。次日8时许，听说施工方又要施工，他和向中来、向多戊、向中乙、向多乙、向红伟、向多甲、向正乙、向中丁等人到向多甲家商议要和对方打。向多乙让他们找人，他打电话给其大哥向某甲及向多丁、向玉某。后他们分别回家拿东西，他拿了一把铁叉，到向桥边。在桥旁聚集了六十多人，有向中来、向红伟、向多乙等人，有的拿铁叉，有的拿锹，向中来拿着汽油瓶。对方的人约七八十人，手里拿着木棍。向中来讲今天都要上去打。他也讲：“都上去打，不要孬。”他们就往工地上走，对方的人看见他们过去了，就拿矸石朝他们砸。这时关店派出所的警车到了，警车的前挡玻璃被砸烂。他们的人就上去了，他跑上前拿着铁叉朝对方一个三十多岁人胳膊拍了一下，那人朝北跑了。向中来拿着汽油瓶朝对方扔，他们拿着铁叉追对方的人。对方的人有的坐车跑了，有的往护城河里跳。他站在北边，向红伟在现场用照相机拍照。案发后，听说对方死了两个人，他和向红伟投案。7月6日晚，他用10元买了4个半瓶子的汽油，向多丙把其中2瓶汽油装到可乐瓶子里。5、被告人缪长田的供述证实：他入股凤台县关店乡“城市中心建设”工程，还有杨维强、王怀龙、王杏等人。7月7日下午，向桥村的向多山等十几名村民砸坏铲车，并打伤司机江某。当晚，他和王怀龙、杨维强等人到西苑餐厅吃饭商量此事，杨维强提议第二天找一些人“架相”强行施工。杨维强、王怀龙让他去找人，费用由杨维强、王怀龙出。在场的人都表示同意。当晚他给王杏打电话让王找人，王杏说让童某去找，后他又遇见孙某让孙帮忙找人，并约好第二天上午在丁集矿门口见面。7月8日上午，他到丁集矿加油站，看见已经来了三十余名年青人。王怀龙等人给这些人发烟和水。杨维强让人从车后备箱把几捆锹把拿出来发放。这时，他发现工地有当地村民了，他害怕打架，就以去找铲车为由到程某乙家，让程某乙开铲车去工地，他和郑某、程某丙开车跟后边，在路上看见有很多人在跑，双方已经打起来了。他们到工地时打架已经结束，还有几个受伤的年青人，他和郑某、程某乙、程某丙等人把这些受伤的人送到县医院。医疗费是王怀龙、杨维强付的。第二天听说有人淹死了，7月14日他到公安机关投案。6、被告人向红伟的供述证实：工程原来是他和向中来、向多丁、向继平、向中戊、向中己、向正丁7人共同承包的，以向中己、向正丁、向中戊名义签订的合同，后杨维强等人加入，他和向中来、向多丁、向继平就退出了。7月7日，听说是向多山、向多甲等人砸铲车并殴打铲车司机。次日8时许，他和向多乙、向多甲、向多山等约十几人在一起，听说对方找了一些“架相”人员要强行施工。如果和对方打起来可以拍照，他开车到向正喜家借了相机后，又回到现场，看到桥头还有一些人，他就喊：“走，一起去工地跟他们打”就从玉米地往施工地点走。斗殴中，他和向中丁带着十几名村民往南跑，对方的人用煤矸石砸他们，他和向某甲、向多乙等人就用捡来的煤矸石回砸。派出所的警车来了，警察制止不住。向中来朝对方扔了一个燃烧的汽油瓶，对方的人一下散开了。村民从南边、北边、东边三个方向将对方的人往西边围。村民拿的铁叉、铁锹追打并将对方的人围在丁集煤矿护矿河东岸边上。对方的人吓得往西边丁集煤矿护矿河里跳水逃跑，他拍了6张照片就和村民一起回去了。用铁叉、铁锹在追打施工方的人有：向多山、向中喜、向多乙等几十人，向中喜、向中来等人冲在前面。听说汽油瓶是向中来准备的，向多元也拿的汽油瓶。后听说对方有人在护矿河淹死了，他和向多山投案。7、被告人向中喜的供述证实：他们村庄的土地被征，补偿标准太低，村民不愿意卖。施工方想强行开工，他们不同意。村民曾到乡里反映情况。7月8日上午，他经过向桥时看见聚集了八九十村民，大部分人拿着铁叉和铁锨。听说工地上来了几十人，想要打架。他回家拿了一把铁锨来到向桥。有些村民已经开始往工地走了，他就喊了一声：“走，跟他们干！”向中丁、向某甲等人往向桥南路走，他和向多元也往南走的。村民们一路往南，一路往西向工地围过去。南路的村民穿过玉米地走到离工地不远的地方时，工地上站着的五六十年青人向他们砸煤矸石，村民拾矸石头回砸。双方互砸一会，对方的人开车沿着凤蒙公路往南逃跑了。剩下的“架相”人员还在工地上拾矸石砸他们，他和村民一起将这些人从南边围住，西边、东边也有部分村民分别围堵，双方继续扔煤矸石互砸。派出所的警车来了，向桥村书记向某乙、派出所的李某丙等人下车劝说，他们都在气头上就没理会。后“架相”人员往西边丁集矿护矿沟边逃跑，村民从南、北两个方向将“架相”人员围住，并用铁叉、铁锨打这些人，这些“架相”人员纷纷跳到护矿河里游到对岸，村民就散了。8、被告人谢同臣的供述证实：2011年7月7日晚，他接到葛广辉电话让他找几个人第二天到一个工地上“架相”，他答应了，后邀集了叶某、曹某乙，并通过叶某又邀集了七八个人，曹某乙也喊了5个人。次日5时许，他们先分坐三辆出租车到丁集矿，之后曹某乙又带着其喊的5个人坐着出租车也到了丁集矿加油站。加油站聚集了约六七十人，有缪长田、孙某、曹某乙、葛广辉、叶某、童某等人。他们往矿门口方向走，走到离矿门口五十米处停下来，约几十人站在公路边，对面村庄里有四五十村民拿着铁叉、铁锹往他们这边走过来了，一路村民直接从公路走过来，另一路村民是从地里往南走的。他们这边有人发棍，并有人指挥说村民走近了，让他们拿石头砸。他们这边就有人从地上拿石头砸，村民边冲边捡石头回砸。正打着，从村民那边扔过来两个燃烧的汽油瓶，扔到他们这边地上炸开了。他们这边的人就乱了，四处跑。站在公路上的他和其他二三十人没跑掉，被村民三面围在公路上，那些村民上前用铁叉、铁锹打他们，把他们往护矿河里赶。他被一个村民用铁锹砸到后背，摔进河里。他挣扎着往岸边游，那些村民站在岸上还拿铁锹、铁叉打他们，他的头上被铁锹砸了一下。村民打了一会离开，他被人拉上岸，岸边还坐着两个受伤的人，他们互相扶着顺着公路往南走，后到凤台县医院治疗。在医院时听说曹某乙和曹某乙带来的一个人不见了。葛广辉和叶某是自己跳到河里的，其他人怎么到河里的不清楚。2011年8月3日，他到公安机关投案。9、被告人向多元的供述证实：他家也被征地了，因为土地补偿低，村民不想卖地，对方想来硬的，他们不愿意，双方发生冲突。平时，在村民常去的向正甲家商店门口，村民们常谈这些事，都说如果对方来施工，他们就一起把对方赶走，主要是向多乙、向中来、向多山等人。案发当日上午，向多山、向多乙、向中来喊的人，还有一些村民是自己来的。当时都站在大路上，遇到同村的人就互相喊。他正在家盖房子，听到有人喊就拿着铁叉来到桥头，桥头已有五六十村民，向中来喊话让大家都和对方的人打。向多山、向多乙也讲要一起和对方打。过了一会向红伟喊：“人可来齐吗，齐了就去和他们打。”向中喜也讲：“都走，跟他们干。”向多乙就带头拿着铁叉从玉米地往施工工地去了，他和向某甲、向红伟等人跟着向中喜往工地跑去。其他村民也都拿着铁叉等农具往工地跑。他们跑到工地，对方的人向他们砸矸石，村民们就捡砸过来的矸石回砸。他和向多乙、向中喜、向中丙等人从南边冲上去了，工地南边“架相”的人看见他们从南边包抄，就逃跑。他追了几步没追上，向红伟喊他说有汽油瓶，让他点着火扔。他看到向多丙和向红伟拿着汽油瓶，就将自己的铁叉交给向红伟，从向多丙的手里拿了一个汽油瓶，点着火往北跑扔向对方，共扔了两个汽油瓶。向中来从北边扔的汽油瓶。这时对方的人就开始往西退，村民冲上去把对方的人围到公路西边，对方的人就往西边护矿沟里跑。村民一窝蜂上前追打，手里拿着铁叉、铁锨，那些“架相”人员就下沟坡往沟边跑，有的被挤下水，有的自己跳下水，不少人怕被村民铁叉伤害就跳到沟里去了。向红伟在拍照。冲在前边到沟边的有向红伟、向多山、向多乙、向中来等人。10、被告人向某甲的供述证实：向红伟、向中来等人在工程里原来有股份，后与向正丁等人发生矛盾，生气就退股了。和村民一起反对卖地。在向正甲商店门口，村民们经常谈这些卖地的事情，并说如果对方施工，他们就一起将对方赶走。7月7日下午，他和向多甲、向多乙、向多山等人听说工地上对方垫地了，就赶到工地，向多甲、向多山、向中乙等人追打铲车司机，他和向中丁追撵工地的另一人。次日8时许，向多乙打电话说要和对方打架，让他喊人。他打电话喊了向中丙、向某等人，并回到家拿了一把铁叉到桥头。桥头已聚集六七十村民，向中来喊话让村民都去和对方打，向多山、向多乙也说一起去打，和对方拼了之类的话。过一会向红伟对村民喊：“人可齐来，齐了就去和他们打。”他就和村民拿着铁叉等农具一起往工地跑，他们跑到工地对方的人向他们砸矸石，他们也用矸石回砸。向多元拿着汽油瓶，并和向多乙、向中喜、向中丙等人从南边冲了上去，工地南边“架相”人员就向南边逃跑，他和向中申、向多乙等人追打“架相”人员，向多元跑到北边扔汽油瓶。他们又往北跑把公路西边“架相”人员围了起来，这些“架相”人员手中拿着棍，看村民人多就向西边护矿河里跑，有人因为怕被村民铁叉伤就跳进沟里。冲到沟边的有向红伟、向多山、向多乙、向中喜、向凤某、向多元、向中来等人。斗殴中，向多元和向中来拿汽油瓶点着火朝对方扔。向红伟拿着照相机跟着拍照，一直到沟边。案发后，他到公安机关投案。七、本案其他证据1、接受刑事案件登记表及凤台县公安局关店派出所出具的情况说明证实：关店派出所接处警情况。2、公安机关出具的归案说明证实：案发后，被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏、谢同臣、孙某、向中喜、向多山、向红伟、向某甲分别到凤台县公安局投案；向多元系被抓获归案。3、户籍证明证实：杨维强等10名被告人及被害人姚某丙、曹某乙的基本情况。4、离监犯综合信息表证实：被告人杨维强因犯流氓罪，于1987年10月1日被淮北市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。实际服刑十六年零六个月，于2005年6月6日刑满释放。5、江苏省昆山市人民法院（2003）昆刑初字第277号刑事判决书及江苏省丁山监狱出具的释放证明证实：被告人王杏因犯盗窃罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金2000元，于2008年1月23日刑满释放。6、凤台县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、缪长田的讯问笔录及辨认笔录、被检举人的讯问笔录及辨认笔录、证人证言及辨认笔录、安徽省凤台县人民法院（2012）凤刑初字第00179号刑事判决书等证实：缪长田检举他人犯贩卖毒品罪一案，已查证属实。7、安徽省凤台县人民法院（2012）凤刑初字第000374号、（2014）凤刑初字第00002号刑事判决书证实：同案犯孙某、葛广辉参加本案聚众斗殴被判处刑罚的情况。8、协议书、谅解书及汇款凭证证实：被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏、谢同臣等人共同赔偿附带民事诉讼原告人姚某甲、程某甲50万元，共同赔偿附带民事诉讼原告人曹某甲、陈某甲50万元，并取得上列四附带民事诉讼原告人谅解的情况。对于向多山的辩护人提交的村料，其中，照片3张、农村集体土地承包经营权证与本案的犯罪事实缺少直接关联性；村民向中阳等人的证言称村民追打被杨维强等人邀集来的人员是因为关店派出所让他们协助抓人，并非聚众斗殴，以及村民向凤松等人的证言称向红伟没有邀集他人参加斗殴的内容，与在案被告人供述及其他证人证言相矛盾，本院均不予采信。对于杨维强、王怀龙、缪长田、谢同臣的辩护人提出，杨维强、王怀龙、缪长田、谢同臣在共同犯罪中作用较小，应承担较轻责任的意见，经查，杨维强、王怀龙、缪长田因施工过程中与当地村民发生矛盾后，遂纠集数十人为其强行施工“架相”，继而引发本案；杨维强和王怀龙提供斗殴资金，带领被邀集的人员到现场，杨维强还准备了数十根木棍发给邀来的人员斗殴用，王怀龙购买并分发矿泉水和香烟；谢同臣在受到他人邀集后，又直接或者间接邀集了曹某乙、姚某丙等十余人参加斗殴。杨维强、王怀龙、缪长田在聚众斗殴共同犯罪中是犯意的提起者，杨维强、王怀龙还到现场进行指挥，谢同臣积极参加斗殴，故该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。对于向多山、向红伟的辩解意见及其辩护人提出，向多山、向红伟不是首要分子，且二被害人的死亡和该二被告人没有因果关系的意见，经查，被害人曹某乙、姚某丙、童某甲均系被纠集积极参加聚众斗殴者，其行为具有过错，但被告人向红伟、向多元等人不能正确处理因对土地被征用的补偿标准有意见而产生的纠纷，采取积极参加斗殴的方式阻止他人施工，对双方矛盾激化均负有直接责任。故该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。对于向红伟、向多元的辩护人提出，向红伟、向多元所起的作用较小的意见，经查，向红伟、向多元在斗殴过程中投掷汽油瓶，并追撵对方的人员，积极参加聚众斗殴犯罪，故该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。对向某甲的辩护人提出，向某甲没有邀集人，且能当庭认罪，系自首，建议对其从轻处罚本院认为：被告人向多山、向红伟、向中喜、杨维强、王怀龙、王杏、缪长田、谢同臣、向多元、向某甲因不能正确处理在工程施工过程中，施工方与当地村民之间发生的矛盾，双方均纠集数十人持械斗殴，其中被告人杨维强、王怀龙是施工方聚众斗殴的组织、策划者和指挥者，属施工方聚众斗殴的首要分子；被告人王杏、向多山、缪长田、向红伟、向中喜、谢同臣、向多元、向某甲积极参加聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪，且属聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣，应依法惩处。公诉机关指控的主要犯罪事实及指控被告人杨维强、王怀龙、王杏、缪长田、谢同臣、向多元、向某甲犯聚众斗殴罪的罪名成立，予以确认。对于公诉机关关于被告人向多山、向中喜、向红伟为村民方参加聚众斗殴的首要分子，其行为均应转化为故意杀人罪的指控，经查，向桥村村民对征地的补偿标准有意见，为此，部分村民与施工方产生纠纷和摩擦已有一段时间，对于施工方如果要强行施工，该村村民就会坚决阻止施工的情况，双方都有一定准备，但公诉机关没有举出相关证据证实是向多山、向红伟、向中喜三人为首组织、指挥村民方进行斗殴的。案发当日，除少数几人是向多山邀集外，绝大多数的村民都是自发参加斗殴的，面对施工方纠集数十人持棍棒械具的情形，向多山等三人在向桥桥头虽然说了煽动性语言，并非导致本案发生的直接原因，指控向多山等三人系村民方聚众斗殴的首要分子，证据不足；在双方人数多，规模大的斗殴中，场面较为混乱，积极参加斗殴的曹某乙、姚某丙是如何落水的，或是由何人行为所致的，指控不明确，且缺少相关证据证实是向多山等三人的行为导致两被害人溺水死亡。据此，向多山、向红伟、向中喜的行为不符合聚众斗殴中转化为故意杀人罪的法定要件，故该节指控不予确认。被告人向多山、向红伟及其辩护人、被告人向中喜所提三被告人的行为应构成聚众斗殴罪的辩解、辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。关于向多山的辩护人提出向多山的行为不构成犯罪的意见，经查，向多山在发生斗殴前参加预谋，让他人准备汽油瓶，煸动村民并积极参加斗殴，其行为应构成聚众斗殴罪，故该辩护意见与法律规定相悖，本院不予采纳。被告人王杏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏、谢同臣、向多山、向某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，对被告人杨维强、王怀龙、缪长田、王杏、谢同臣、向多山依法予以从轻处罚，对被告人向某甲予以减轻处罚；各被告人的辩护人关于此节的辩护意见，本院予以采纳。被告人缪长田揭发他人犯罪，经查证属实，有立功表现，可以从轻处罚；其辩护人关于此节的辩护意见，本院予以采纳。被害人姚某丙、曹某乙应邀积极参加斗殴，其行为具有过错。被告人杨维强、王怀龙、王杏、缪长田、谢同臣积极赔偿附带民事诉讼原告人姚某甲、程某甲、曹某甲、陈某甲的经济损失，并取得被害人亲属的谅解，可以作为量刑情节考虑。四附带民事诉讼原告人由于被告人向多山、向红伟、向多元、向中喜、向某甲的犯罪行为而遭受的物质损失，应予赔偿。根据本案的具体情况，结合各被告人的实际赔偿能力酌情判令赔偿。经本院审判委员会讨论决定，对被告人杨维强、王怀龙、谢同臣、向多山、向某甲，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）、（四）项，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第三十六条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款，第一百五十七条；对被告人王杏，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）、（四）项，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第三十六条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款，第一百五十七条之规定；对被告人缪长田，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）、（四）项，第二十五条第一款，第六十八条，第六十七条第一款，第三十六条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款，第一百五十七条之规定；对被告人向多元，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）、（四）项，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第三十六条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款，第一百五十七条之规定；对被告人向红伟、向中喜，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）、（四）项，第二十五条第一款，第三十六条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款，第一百五十七条之规定，判决如下一、被告人杨维强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年五个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年7月13日起至2015年12月12日止。）二、被告人王杏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年7月13日起至2015年10月12日止。）三、被告人向红伟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年7月14日起至2015年9月13日止。）四、被告人向中喜犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月20日起至2019年9月19日止。）五、被告人向多山犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年7月14日起至2015年8月13日止。）六、被告人王怀龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年7月13日起至2015年7月12日止。）七、被告人谢同臣犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年8月3日起至2015年5月2日止。）八、被告人缪长田犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年7月14日起至2015年2月13日止。）九、被告人向多元犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年四个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年8月4日起至2014年12月3日止。）十、被告人向某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月20日起至2017年9月25日止。）十一、被告人向多山、向红伟、向中喜、向多元、向某甲共同赔偿附带民事诉讼原告人姚某甲、程某甲经济损失3000元，该赔偿款向多山、向某甲、向红伟已缴纳；十二、被告人向多山、向红伟、向中喜、向多元、向某甲共同赔偿附带民事诉讼原告人曹某甲、陈某甲经济损失3000元，该赔偿款向多山、向某甲、向红伟已缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙永强审判员方兰人民陪审员张超二〇一四年十一月二十一日书记员张明跃

宋全永寻衅滋事一审刑事判决书河北省肃宁县人民法院刑事判决书（2019）冀0926刑初160号：肃宁县人民检察院以肃检刑检刑诉〔2019〕160号起诉书指控被告人宋全永犯寻衅滋事罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。肃宁县人民检察院指派检察员刘哲出庭支持公诉，被告人宋全永到庭参加诉讼。现已审理终结肃宁县人民检察院指控，2017年3月16日刘某4（已起诉）认为同行刘某1悬挂广告条幅影响自家生意，找到刘某1店内发生轻微打斗，后经派出所民警调解结案。被告人刘某4伺机报复，纠集被告人宋全永、刘某2（已起诉），于2017年4月1日21时许驾驶白色轿车在刘某1家门前的公路上等候刘某1出现并对其殴打。刘某1从其美容店出来后，刘某4驾驶车辆行至刘某1跟前，刘某2、宋全永戴上口罩，手持事先准备好的木棍下车对刘某1进行追打。宋全永到案后自愿如实供述自己的罪行，与被害人刘某1达成和解协议，并取得谅解。上述事实，被告人宋全永及辩护人李运彩在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯刘某2、刘某4供述；被害人刘某1陈述；监控视频；证人王某1、王某2证言；现场治安调解协议书；刘某1书写的谅解书；抓获经过；河间市人民法院（2003）河刑初字第125号刑事判决书；户籍证明信等证据证实，足以认定本院认为，被告人宋全永受刘某4指使，持械随意殴打刘某1，其行为构成寻衅滋事罪。肃宁县人民检察院指控被告人宋全永犯寻衅滋事罪，罪名成立。被告人宋全永有犯罪前科，可酌予从重处罚。被告人宋全永到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人宋全永赔偿了被害人刘某1的损失并取得其谅解，可酌予从轻处罚。辩护人辩解被告人系自首，因无其他证据佐证，本院不予采纳。被告人虽积极参与殴打，但起次要作用，系从犯，对辩护人的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第二十七条的规定，判决如下被告人宋全永犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2019年11月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐亚利二〇一九年八月二十九日书记员袁元元

代国帅寻衅滋事一审刑事判决书天津市滨海新区人民法院刑事判决书（2019）津0116刑初20588号：天津市滨海新区人民检察院以津滨检二部刑诉〔2019〕134号起诉书指控被告人代国帅犯寻衅滋事罪，于2019年10月17日向本院提起公诉并建议适用简易程序及认罪认罚从宽制度。本院于2019年10月17日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年10月28日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员刘易东出庭支持公诉，被告人代国帅到庭参加诉讼。现已审理终结天津市滨海新区人民检察院指控，2016年9月7日凌晨，被告人代国帅在天津市滨海新区塘沽吉林路喜乐汇消费完毕离开时，酒后无故踢踹喜乐汇电梯厅门，造成电梯损坏不能正常使用。经鉴定，被损坏电梯组件价值人民币11739元。案发后被害人对被告人的行为予以谅解。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人代国帅任意损坏公私财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人代国帅系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人代国帅自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。故提请本院依法惩处。被告人代国帅对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。经审理查明，2016年9月7日3时许，被告人代国帅在天津市滨海新区塘沽吉林路喜乐汇消费完离开时，酒后无故踢踹喜乐汇三楼电梯门，造成电梯损坏不能正常使用。后该ＫＴＶ工作人员要求代国帅进行赔偿，双方协商未果，代国帅离开该店。当日4时许，该店工作人员李世玉、周国元、王子阳、李月宽、王念可、贾友龙（均已判刑）等人追至广州道与吉林路交口附近时发现代国帅，后双方发生争执，李世玉、周国元、王子阳、李月宽、王念可、贾友龙等人对代国帅进行殴打。5时20分许，代国帅以其被人打伤为由向公安机关报案，但未如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，后被民警传唤到案。到案后，其对故意毁坏ＫＴＶ电梯的事实予以供认。经天津市滨海新区塘沽价格认证中心鉴定，被损坏电梯组件价值人民币11739元。2016年11月15日，被告人代国帅取得被害人的谅解。上述事实，有案件来源及抓获经过，被害人许某某陈述，证人付某某、王某1、王某2、孙某、车某、姜某证言，被告人代国帅供述，视频录像光盘及截图，电梯维修报价单，价格认定结论书、明细表，现场检测报告书，谅解书复印件，就医记录，刑事判决书，释放证明书，公共交通管理行政处罚决定书，党员关系证明，认罪认罚具结书，情况说明，户籍证明等证据证实。以上证据经庭审质证，证据的来源合法，内容客观真实，能相互印证证明本案事实，对证据的证明效力本院予以确认本院认为，被告人代国帅任意损毁公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。天津市滨海新区人民检察院指控代国帅犯寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。代国帅到案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚；其同意公诉机关量刑建议并自愿签署认罪认罚具结书，且已获得被害人谅解，依法可对其从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下被告人代国帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月6日起至2020年4月5日止。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李涛二〇一九年十一月四日书记员王芳芳

张某某、南某某贪污罪一审刑事判决书陕西省华阴市人民法院刑事判决书（2016）陕0582刑初87号：华阴市人民检察院以阴检诉刑诉（2016）第66号起诉书指控被告人张某某、南某某犯贪污罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。华阴市人民检察院指派副检察长杨忠、代检察员胡磊出庭支持公诉，被告人张某某、南某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结华阴市人民检察院指控，2012年6月，华阴市人民政府决定对罗敷镇某某村开展扶贫移民搬迁工作。2013年初，被告人张某某担任某某村村委会主任，在协助人民政府从事上报扶贫移民建房补助工作中，明知其姐夫南某某没有能力购买搬迁安置房，仍与南某某共谋，采取先登记购买搬迁房，待申报补助后再将搬迁房转卖的手段，套取国家扶贫移民建房补助款42593元，张某某分给南某某22000元，剩余20593元据为己有。同时，张某某在上报特困户扶贫移民建房补助过程中，明知自己不符合特困户条件，利用职务上的便利，套取国家扶贫移民建房补助款10000元。在村民高波不知情的情况下，利用高波名义套取国家移民建房补助款10000元。案发后，张某某已退还全部案款62593元。公诉机关认为被告人张某某身为村基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作中，利用职务之便，伙同南某某共同贪污国家扶贫移民建房补助款42593元，张某某利用自己和他人名义贪污国家扶贫移民建房补助款20000元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，构成贪污罪的共犯，并提供案件来源及破案经过，书证，证人证言，视听资料，被告人供述等证据对指控事实予以证明，要求本院依法惩处。同时认为被告人张某某有贪污国家扶贫款的酌情从重处罚情节，又有坦白的法定从轻、全部退赃的酌情从轻处罚情节，建议对被告人张某某在有期徒刑八个月至一年六个月量刑并处罚金；认为被告人南某某具有贪污国家扶贫款的酌情从重处罚情节，又有坦白、从犯的法定从轻或者减轻处罚情节，建议对被告人南某某在有期徒刑六个月至十个月量刑并处罚金。被告人张某某、南某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均供述清楚，表示认罪，希望对其从轻处罚。经审理查明，2012年6月，华阴市人民政府决定对罗敷镇某某村开展扶贫移民搬迁工作，2013年初，时任华阴市罗敷镇某某村村委会主任的被告人张某某在协助人民政府从事上报扶贫移民建房补助工作中，明知被告人南某某没有能力购买搬迁安置房，仍与南某某共谋，采取先登记购买搬迁房，待申报补助款后，再将搬迁房转卖，从中套取国家扶贫移民建房补助款。后张某某以南某某名义购买了扶贫搬迁安置房一套，骗取到国家扶贫移民建房补助款42593元，后张某某又将扶贫搬迁安置房转卖。被告人张某某分给被告人南某某22000元，剩余20593元据为己有。2013年，华阴市扶贫办分配给某某村10户特困户搬迁补助指标，每户补助款10000元。被告人张某某在上报某某村特困户名单时，明知自己不符合特困户条件，利用职务上的便利，将自己上报，骗取特困户搬迁补助款10000元；在村民高波不知情的情况下，被告人张某某冒用高波名义骗取特困户搬迁补助款10000元归己所有。案发后，张某某向检察机关退还全部案款62593元。上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的陕西省财政局、发展和改革委员会、住房和城乡建设局陕财办社专【2012】139号，陕西省发展和改革委员会陕发改代赈【2010】1040号，渭南市财政局、发展和改革委员会、住房和城乡建设局渭财办预【2011】162号，渭南市发展和改革委员会渭发改发【2011】477号、【2012】272号、【2014】278号，华阴市财政局阴财发【2014】367号，华阴市农业综合开发办公室、华阴市财政局阴农综办发【2012】37号，华阴市扶贫开发办公室阴扶办发【2012】42号、【2013】20号，华阴市市长办公会会议纪要，华阴市机构编制委员会【1999】10号文件，华阴市农民安居工程汇总表，华阴市住房和城乡建设局记账凭证，华阴市经济发展局记账凭证，华阴市扶贫开发办公室发放某某村扶贫搬迁户一期、二期、三期财政扶贫资金报账材料，华阴市农村信用联社凭证及取款卡号明细，华阴市农民安居工程补助款领取单，华阴市农村危房改造审批表，华阴市罗敷镇人民政府证明，华阴市某某村扶贫搬迁户名单，某某村一期异地扶贫搬迁特困户名单，某某村村委会证明，罗福小区一期房屋交房单，某某村特困户搬迁补助户领条，证人高某某、高某、刘某某、张某甲、马某某、张某乙、张某丙、杨某某、郑某某、王某、李某某、周某某、员某某的证言，户籍证明信，华阴市人民检察院反贪局情况说明，华阴市人民检察院收赃笔录及现金缴款单，被告人张某某、南某某供述等证据证明本案事实，足以认定本院认为，被告人张某某身为村基层组织人员，在协助人民政府从事扶贫搬迁等行政管理工作过程中，利用职务上的便利，骗取特困户搬迁补助款20000元，其又伙同被告人南某某骗取国家建房搬迁补助款42593元，二被告人的行为均已构成贪污罪。公诉机关指控被告人张某某、南某某犯贪污罪的事实及罪名成立。在贪污的共同犯罪中，被告人张某某起主要作用，系主犯，应依法惩处；被告人南某某起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。二被告人能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，张某某主动退还全部涉案赃款，对二被告人可从轻处罚。经华阴市社区矫正中心评估，被告人张某某、南某某适用社区矫正对其居住社区无重大不良影响。故对被告人张某某、南某某可适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一、三款，第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第九十三条第二款，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，第十八条，第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人张某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金10万元；二、被告人南某某犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10万元。三、退缴于华阴市人民检察院的涉案赃款62593元，予以没收，由华阴市人民检察院上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李小兵审判员冉强人民陪审员李书方二〇一六年十二月二日书记员苗晨晨

谢艺鑫开设赌场一审刑事判决书福建省东山县人民法院刑事判决书（2018）闽0626刑初157号：东山县人民检察院以东检诉刑诉【2018】151号起诉书指控被告人谢艺鑫犯开设赌场罪，于2018年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。东山县人民检察院指派检察员高添吉、林江水出庭支持公诉。被告人谢艺鑫到庭参加诉讼。现已审理终结东山县人民检察院指控，2017年11月15日至2017年12月25日期间，被告人谢艺鑫伙同张某和林某1合伙利用腾讯ＱＱ软件建立ＱＱ群，制定相应赔付规则后组织他人在该群内参与“红包扫雷”赌博，其中谢艺鑫、张某各占35％股份，林某1占30％股份，先后使用ＱＱ账号3276180477和3031153722（昵称均为“猜不透抢包员”）在赌博群里作为唯一免赔账号在赌博群里抢红包非法获利。经专项审计，ＱＱ账号3276180477从2017年11月15日至2017年12月11日抢包金额合计为333852.82元（人民币，币种下同）、对应发包（投注）的金额合计为2551840.79元；ＱＱ账号3031153722从2017年12月16日到2017年12年25日抢包的金额合计为101824.48元，对应发包（投注）的金额合计为750321.77元，网络投注总金额为3302162.56元。为支持指控，公诉机关提交了涉案手机等物证，户籍证明、到案经过、腾讯ＱＱ群聊天记录截图等书证，证人林某2、欧某等人的证人，专项审计报告、电子数据光盘等证据予以证实。公诉机关认为，被告人谢艺鑫利用移动通讯终端组织赌博并接受投注，赌资金额合计3302162.56元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人谢艺鑫对起诉指控的事实和罪名无异议并当庭自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2017年11月15日至2017年12月25日期间，被告人谢艺鑫伙同张某、林某1（均另案处理）合伙利用腾讯ＱＱ软件建立ＱＱ群，制定相应赔付规则后组织他人在该群内参与“红包扫雷”赌博。规定群内任何一人均可以发红包，当其他参与抢红包的人在ＱＱ群内所抢红包尾数与发包人所设定的尾数一致时，即为“踩雷”，便要按一定的赔率赔付给发包人，但经营者可以利用群里唯一有免赔特权的ＱＱ账号参与抢红包，该账户“踩雷”时可以免赔或少赔给发包人，从中非法获利。开始经营时张某、谢艺鑫各占50％股份，经营几天后，林某1（另案处理）也参与合股，股份改为谢艺鑫、张某各占35％股份，林某1占30％股份，先后使用ＱＱ账号3276180477和3031153722（昵称均为“猜不透抢包员”）在赌博群里作为唯一免赔账号在赌博群里抢包非法获利。经专项审计,ＱＱ账号3276180477从2017年11月15日至2017年12月11日抢包的金额合计为333852.82元、对应发包（投注）的金额合计为2551840.79元；ＱＱ账号3031153722从2017年12月16日到2017年12年25日抢包的金额合计为101824.48元，对应发包（投注）的金额合计为750321.77元。以上二账号对应的网络投注总金额为3302162.56元。被告人谢艺鑫于2018年5月8日被抓获归案，归案后如实供述了本案的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、证人林某2证言，证实其加入一个叫“猜不透1群”的ＱＱ群，是该ＱＱ群的管理员拉其进群的。该群于2017年12月11日成立，群主经常组织群成员在群内通过发红包进行赌博。ＱＱ群里的每位成员只要发红包都能成为庄家。赌博方式是先由庄家在该群里发红包，每一个红包金额、包数都不固定，一般是将200元分成8个手气包，红包名称由庄家随机选个数字。当群成员抢到红包后，只要红包金额的尾数和该红包名称的尾数一致，就代表该成员已经“踩雷”，“踩雷”的群成员需要私下赔钱给发红包的庄家。群主也可以抢红包，但抢到红包之后不要赔钱。根据群主的规定，如果庄家发的红包数为8包的话，赔率为庄家发的红包金额的1.3倍，如果庄家发的红包数为7包的话，赔率为庄家发的红包金额的1.5倍。该ＱＱ群的群主叫谢艺鑫，还有一名操作员叫张某。该ＱＱ群大概有60余人，每天发出的红包金额约有五六万元。2、证人欧某证言，证实2017年11月中旬，其被一个网友拉进一个叫“猜不透”的ＱＱ群玩抢红包。其总共抢了5次，大约输了1000多元。另其证实的ＱＱ群赌博规则与林某2证言证实的一致。3、证人林某3证言，证实2017年中旬的一天，张某向其介绍说他跟别人合伙通过腾讯ＱＱ软件组织他人参与“红包扫雷”赌博，并将其拉进一个昵称叫“猜不透”的ＱＱ群，接着其就在该群内参与“红包扫雷”赌博。其听张某说赌博群是张某、“姑娘”、“醉不倒躲包包”三人合股的，后来“醉不倒躲包包”没有参与，林某5加入。其自2017年11月中旬参加以来，每天少的发红包1000元左右，多的发2000多元，最多一次一天发了约20000元，至2018年1月底其共参与2个月，输了近4万元。另其证实的ＱＱ群赌博规则与林某2证言证实的一致。4、证人王某证言，证实2017年中旬的一天，张某向其介绍说他跟别人合伙通过腾讯ＱＱ软件组织他人参与“红包扫雷”赌博，并将其拉进一个昵称叫“猜不透”的ＱＱ群，接着其就在该群内参与“红包扫雷”赌博。其听张某说赌博群是张某、“姑娘”、“醉不倒躲包包”三人合股的，后来“醉不倒躲包包”没有参与，林某5加入。其自2017年11月中旬参加以来，每天少的发红包1000元左右，多的发2000多元，最多一次一天发了约20000元，至2018年1月底其共参与2个月，输了近4万元。另其证实的ＱＱ群赌博规则与林某2证言证实的一致。5、证人吴某证言，证实2017年11月左右，谢艺鑫介绍其到“猜不透”群里面参与“红包扫雷”。刚开始谢艺鑫是群主，管理员是张某和林某1，后来谢艺鑫退出，群主张某，管理员是林某1和“梦”，其不清楚“梦”是什么人。一个赌博群里只有一个昵称叫“猜不透抢包员”账号参与抢红包，该账号是“免死”账号。6、证人林某5证言，证实2017年中旬的一天，张某将其拉进一个昵称叫“猜不透”的ＱＱ群，接着其就在该群内参与“红包扫雷”赌博。期间ＱＱ群有时会被腾讯公司封掉，但张某会再次将其拉进另一个还是叫“猜不透”的ＱＱ群，直至2018年1月底其才没有参与。“猜不透”红包群的群主是“醉不倒躲包包”，真名叫谢艺鑫，昵称为“情绪”的张某，昵称为“姑娘”的林某1。张某有将昵称改为“岁月成风”，林某1有将昵称改为“透心凉”。谢艺鑫后来没参与该群的经营，随后有一名昵称为“梦”的泉州女子参与管理。其并对自己参与的发包、抢包金额进行确认。7、证人张某证言，证实2017年11月中旬，谢艺鑫邀其一起利用ＱＱ软件组织“红包扫雷”赌博群，谢艺鑫跟其分别组建ＱＱ群，谢艺鑫负责拉人进来群里参赌。其供述的参赌方式与其他证人证言一致。其作为经营者也参与抢红包，但有特殊照顾，可以有“免死”权利，即如果“踩雷”可以有免赔或少赔的权利，他们所盈利的钱就是从这里来的。自2017年11月中旬开始，整个红包群赌博的运转时间一般是上午12时到下午17时，晚上20时到24时结束。开始其与谢艺鑫各占50％股份，运转了一周左右，谢艺鑫又叫了林某1进来参股，其就跟谢艺鑫各占35％，林某1占30％。合伙了一个月，因其跟谢艺鑫性格不合，他们就拆开没有再合作。他们刚开始经营的时候一直输，后面阶段有赢，加上平时的生活费用，基本持平甚至亏本。8、接受证据材料清单、参赌人员林某2提供的ＱＱ群资料和聊天记录截图7张，证明林某2举报的ＱＱ群“猜不透1群”有涉及赌博的情况。9、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实公安机关在被告人张某家搜查过程中发现的作案工具联想笔记本电脑一台、移动电话一部，已被公安机关扣押。10、漳州众诚有限责任会计师事务所出具专项审计报告，证实ＱＱ账号3276180477从2017年11月15日至2017年12月11日抢包的合计金额为333852.82元、对应发包的合计金额为2551840.79元；ＱＱ账号3031153722从2017年12月16日到2017年12月25日抢包的合计金额为101824.48元，对应发包的合计金额为750321.77元。合计发包金额为3302162.56元。11、到案经过说明，证实被告人谢艺鑫于2018年5月8日在福州市马尾区被抓获归案，5月9日被押解到东山县公安局办案中心接受讯问，谢艺鑫如实供述了伙同他人开设赌场的事实。12、户籍证明，证实被告人谢艺鑫的出生时间等基本情况，已具有完全刑事责任能力。13、前科查询证明，证实被告人谢艺鑫无违法犯罪前科。14、被告人谢艺鑫供述，2017年10月中旬的一天，其通过一个漳浦朋友介绍进入ＱＱ群参与“红包扫雷”赌博。大概过了一个月左右，其发现张某也在群内参与，两个人就商量合伙组建一个ＱＱ群拉人参与，合作几天后，张某把林某1拉进群里和他们合股经营该群。从2017年11月中旬开始，大概经营了20多天。开始其和张某各占一半股份，后来林某1参与合伙后，其和张某各占35％，林某1占30％。经营者在赌博群里设定一个“免死”账号，用于在红包赌博群内参与抢包，“免死”账号参与抢红包的话，有“免死”的权利，即如果用该账号在抢红包时“踩雷”，有免赔或者少赔的权利。“免死”账号昵称都叫“猜不透抢包员”。其参与经营期间没有获利。上述证据，来源、形式合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认，可以作为定案依据本院认为，被告人谢艺鑫以营利为目的，伙同他人利用移动通讯终端组织赌博并接受投注，涉案赌资金额合计3302162.56元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。被告人被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下被告人谢艺鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2021年7月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许桂发审判员孙陵宁人民陪审员林明光二〇一八年九月二十七日书记员许洵彬

䐴明亮非法拘禁一审刑事判决书贵州省福泉市人民法院刑事判决书（2017）黔2702刑初143号：福泉市人民检察院以福检刑诉〔2017〕163号起诉书指控被告人吴明亮犯非法拘禁罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福泉市人民检察院指派检察员张永铨出庭支持公诉，被告人吴明亮及其辩护人王宏、胡仁贵到庭参加诉讼。现已审理终结福泉市人民检察院指控，2016年11月2日13时30分许，金某2德等人在福泉市牛场镇桂花村哨门口组的对门山上找胡蜂（马蜂幼虫）过程中，其所饲养犬由被告人吴明亮的养鸡场方向跑来后倒地并口吐白沫。金某2德怀疑被人投毒，在电话与被告人吴明亮了解得知有一男子经该处已朝瓮安平定营老屋山方向走后。金某2德回家后驾驶摩托车跟去，14时30分许在平定营老屋山一水池边见该男子行为可疑，金某2德上前质询该男子并发现该男子手中有用卫生纸包着的碎鸡爪，遂将该男子抓住并电话通知被告人吴明亮等人，吴明亮等人先后赶到该处共同参与质问该男子是否毒狗，在该男子否认后，被告人吴明亮让将该男子带回寨子继续询问，在场的金某2贵遂用该男子携带口袋上鞋带将该男子双手拇指捆绑，一同将该男子带回金某2德家中院坝。被告人吴明亮在金某2德家院坝又用绳子将该男子双手捆绑吊在院坝中核桃树上继续质问是否毒狗等事由（质问中得知该男子叫赵某1），其他陆续到场的村民也参与质问，期间，被告人吴明亮等人先后有踢打赵某1的行为，赵某1被吊近一小时后，村民让其打电话通知家属拿钱来赔偿，在赵某1打完电话后，金某3前等人又将赵某1仍捆吊在核桃树上，17时许，赵某1兄弟赵某2来后，要求将赵某1送医院再解决事情，并联系拨打110报警，后因商量无果并被追打。18时30分许，公安民警赶到了解基本情况后将吴明亮、金某2德及赵某1等人带到牛场派出所调查处理，处理中见赵某1身体不适，即拨打120急救电话，福泉市三医出诊将赵某1带至市三医抢救无效死亡。经贵州医科大学法医司法鉴定中心对赵某1的死亡原因进行鉴定，意见为：赵某1系自身心脏疾病（冠心病、高血压性心脏病）在外伤疼痛、情绪激动等作用下导致心源性猝死，属病理性死亡。公诉机关针对上述指控，提供了相关书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见书等证据予以证实，公诉机关认为被告人吴明亮的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人吴明亮辩称，他未提议将被害人带至金某2德家，他只是参与第一次捆吊，不是他提议捆吊被害人；他没有参与第二次捆吊。他不懂法，请法院依法判处。辩护人王宏提出：公诉机关指控被告人吴明亮构成非法拘禁罪的罪名不成立，被告人吴明亮的行为系显著轻微。公诉机关出示的证据证实吴明亮参与第一次捆吊，虽然有部分证据证实，但未形成证据链。吴明亮当时虽系村民组长，但其只起上传下达的作用。对赵某1的最初发现及最先控制是金某2德，将赵某1从第一现场带到第二现场，当时并不是被告人吴明亮一个人表达的，而是多人表达。被告人吴明亮的行为只是一个过激行为，而不是一种非法拘禁行为。赵某1的死亡是多种原因引发所致。辩护人胡仁贵提出:被告人吴明亮的行为属情节显著轻微，依法不应追究其刑事责任。本案从整个发展过程，吴明亮的行为仅仅是众多人实施行为中的一人，到金某2德家之后他也只是捆绑中的其中一人，第二次捆绑吴明亮没有参加。其他参与人的行为不构成犯罪，被告人的行为也不涉及犯罪。群众都很痛恨小偷，吴明亮组长身份与本案没有任何关系，当时赵某1手上有鸡爪，是值得怀疑的，当时将赵某1带回去，也符合法律规定的扭送行为。赵某1的死亡与被告人吴明亮无关联性。如果法院认定被告人吴明亮的行为是犯罪行为，被告人吴明亮有自首行为，其家属对被害人亲属进行了安抚，被告人具有法定及酌定从轻、减轻处罚的情节，建议对被告人吴明亮从轻或者免除处罚。经审理查明，2016年11月2日13时30分许，金某2德、金某2贵两人在福泉市牛场镇桂花村哨门口组的对门坡（地名）山上找胡蜂（马蜂幼虫），途中金某2德发现自家饲养的狗从被告人吴明亮的养鸡场方向跑过来后倒地并口吐白沫，金某2德怀疑被人投毒，即打电话给吴明亮询问是否发现养鸡场附近有可疑人员，吴明亮告知其养鸡场附近曾有一男子经过，并朝瓮安平定营老屋山方向走去。金某2德回家后驾驶摩托车跟去，14时30分许在平定营老屋山一水池边看见赵某1行为可疑，金某2德上前质询赵某1，并发现赵某1手中有一些用卫生纸包着的砍碎的鸡爪，遂将赵某1抓住并电话通知吴明亮、金某2贵。随后金某2贵儿子金某3进骑着摩托车载上金某2贵、金某2书，吴明亮驾驶面包车载上谢某先后到达后，金某2贵用随身带去的水管打了赵某1臀部两棒，吴明亮踢了赵某1腿上两脚，吴明亮等人共同质问赵某1是否毒狗，赵某1否认后，被告人吴明亮提议将赵某1带回寨子继续询问，金某2贵遂用从赵某1身上搜出的鞋带将赵某1双手拇指捆绑，金某2贵与金某2书走路押着赵某1、金某2德骑摩托车带着谢某、金某3进骑着摩托车、吴明亮驾驶其面包车来到金某2德家院坝中后，被告人吴明亮又用绳子将赵某1双手捆绑吊在金某2德家院坝中的核桃树上，继续质问赵某1是否毒狗，其他陆续到场的村民也参与质问，期间，被告人吴明亮与村民余某、金某1等人先后有踢打赵某1的行为。赵某1被吊近一小时后，村民让赵某1打电话通知家属拿钱来赔偿，赵某1被放下，在赵某1打完电话后，金某3前与金某3伦等人将赵某1双手捆绑后又吊在核桃树上。17时许，赵某1兄弟赵某2来到金某2德家院坝，要求将赵某1送医院再解决事情，并联系他人拨打了瓮安县110报警，后因商量无果被金某3前、金某3伦等人追打。17时14分，瓮安县平定营派出所接当地110转警后，到现场处警，在了解情况后告知赵某2按属地管理应向福泉市公安局报警。赵某2向福泉市公安局报警后，18时许，福泉市公安局牛场派出所接福泉公安局110指令称牛场镇桂花村哨门口组发生打架，请出警处置。牛场派出所民警于18时30分许赶到金某2德家院坝，经现场口头了解情况后，为查明事实，将赵某1等人带至牛场派出所调查处理，19时28分到达牛场派出所，在口头询问中发现赵某1身体不适，即拨打120急救电话，福泉市第三人民医院出诊后将赵某1带至市三医救治，20时20分，赵某1因抢救无效死亡。经贵州医科大学法医司法鉴定中心对赵某1的死亡原因进行鉴定，鉴定意见为：赵某1系自身心脏疾病（冠心病、高血压性心脏病）在外伤疼痛、情绪激动等作用下导致心源性猝死，属病理性死亡。案发后，被告人吴明亮家属向赵某1家属支付了人民币10000元。同时查明，本案案发后，公安机关展开调查，虽已传唤相关人员，但对被告人吴明亮系采取询问通知书方式通知其于2016年11月2日22时到福泉市公安局牛场派出所进行调查询问，被告人吴明亮到案后，如实交代了自己的主要犯罪事实，福泉市公安局于2016年11月3日对本案立案侦查。针对指控，公诉机关提供了下列证据证实：1、被告人吴明亮的供述与辩解，证实2016年11月2日下午3时许，他在他养鸡场内喂鸡时接到寨子村民金某2德电话称其（指金某2德）狗被闹死，金某2德问他家养鸡场有没有人从那里过，他说没有，挂完电话大约五分钟，有一名大约50多岁的男子从他家养殖场门口经过并往瓮安县平定营镇营定街村老屋山方向走了，他将此情况打电话告知了金某2德，金某2德称过去看一下。后金某2德打电给他说在老屋山后面水池上面点将毒狗的人抓住了让他过去，他叫上从此处经过的金某2友的妻子谢某一起开着他的面包车来到老屋山后面水池处附近，他看到金某2德、金某2贵（金某2德大哥）、金某2书（金某2德二哥）、金某2贵儿子金某3进等四人围住该50多岁男子，他下车后问金某2德他们有证据没有，金某2德说他们在该男子的衣服荷包里搜到了闹狗的药，并拿给他看，他看是一个鸡爪被砍成一厘米左右小颗小颗的，有十颗左右。金某2贵在该男子右下角衣服荷包内搜出一个被一根长约50厘米左右的灰色鞋带捆着的叠成小方体的口袋，并丢在地上，他就把鞋带解开，把口袋打开，他就说先把人带回哨门口再说（后供述不知道是谁说了一句把该男子带回寨子），金某2贵就拿着鞋带把该男子的两只手的大拇指反捆起，他一个人开面包车去掉头，金某2贵和金某2书押着该男子往哨门口方向走在前面，后他开车走到最前面。大约15分钟，他们到金某2德家，他先到，金某2德和谢某第二到，金某3进第三到，金某2贵、金某2书押着那男子最后到。到金某2德家后，金某2德先是用小刀把那男子拇指上的鞋带割断，当时院坝中有10来个人左右，有人说把那男子捆起，他就把金某2德家门口平时套狗的一根长约两米的尼龙绳子（在第一次询问笔录及第七次讯问笔录中供述为金某2德用其门口平时套狗的尼龙绳子将该偷狗男子的双手手腕向上捆住，并将剩余的绳子吊在其家门口的核桃树树枝上，当时他也帮忙捆）将该偷狗男子的双手手腕向上捆住，并将剩余的绳子吊在金某2德家门口的核桃树树枝上（第四次供述为到金某2德家后，当时没注意是谁递给他一根绳子，他将该男子双手手腕捆住，金某2贵说他捆的绳子不紧，他把绳子解开重新捆好收紧绳子，他站到一根木椅子上，拿着绳子的一端在核桃树的树枝上绕了两圈，金某3前把绳子的另一端收紧），然后他用右脚正面踢了该男子左腿小腿一脚，接着，围观村民也用拳头或脚殴打该男子的背部、胸部及屁股的部位，但具体是谁没有注意看。他把该男子吊在树上后，该男子被捆时站着的，脚跟落地的，当时有人用了两砖头垫在该男子的脚下，他问那男子是否闹狗，那男子否认，他用脚踢了那男子大腿两脚，后寨邻金某1、他父亲吴某等人陆续赶来，金某1用拳头打了那男子的腿两拳，金某2贵用工具打了那男子屁股，打了几棒，用什么打的，没看清楚。在场的不知是哪个村民在该男子衣服荷包内摸出一部手机来，在场的人叫该男子打电话给家人来把狗赔了，现场群众就把该男子手上绳子解开，该男子打电话叫其妻子拿钱来赔，打完电话后，在场群众又把该男子手腕捆着，绳子同样吊在金某2德家门口核桃树树枝上。大约到下午四点半左右时，围观群众把该男子的绳子解下来，该男子就侧睡在地上，又过了大约半个多小时（五点过），那男子妻子、兄弟及其他家属来了，他就到村里统计最近一年左右被人偷了多少狗，意思是要让该男子家属赔偿损失，因那男子兄弟说话不好听，寨子有几个年轻人就追着其打，没过多久，那名男子家属打电话报警，下午五点半左右，瓮安平定营派出所民警赶到现场，因他们村属于福泉管辖，两三分钟后，民警走了，大约下午六点过钟后，福泉牛场派出所民警赶到现场，那男子被民警带走了。在他将该男子吊在金某2德家门口核桃树上后，该男子说被吊起着不住了，围观村民就放其休息一两分钟后又将其吊起，他只看到这种重复吊起的方式搞了两次，后面的他不清楚了。2、证人金某2德的证言，证实2016年11月2日14时许，他和他大哥金某2贵在山坡上寻找马蜂窝中的虫蛹时，发现他家白色土狗从吴明亮家养鸡场方向跑到他面前，接着倒地并吐白色泡沫，他就打电话问吴明亮是否看到陌生反常人员在附近走动，吴明亮说看到一个有50多岁的男子在附近走动，很反常。他把狗抱回家放在屋檐下，狗死了。他骑着摩托车返回吴明亮所说的地方，发现该男子，问这名男子毒他家狗没有，并发现该男子手中拿着的一个蓝色黄果树香烟盒子中有一些鸡爪子，这名男子说“我错了，是我毒的”，他先打电话给村民小组长吴明亮，接着打给金某2贵。过了几分钟，金某2贵儿子金某3进骑着一摩托车载着金某2贵、金某2书到现场。后吴明亮和金某4的母亲谢某驾驶一辆面包车到现场，当时不知是谁说了句把他带回寨子再说，金某2贵喊这男子双手背在后背，并用该男子荷包中的一根绳子把这名男子的手拇指捆上，他们就一起回寨子。金某2贵和金某2书押着那男子回哨门口。他骑着摩托车带起谢某先回寨子，几分钟后，金某2贵、金某2书、吴明亮及那名男子一起到他家院坝中，到他家时只有他、金某2贵、金某2书、金某3进、吴明亮和那男子在他家院坝中。过了一分钟左右金某4来到他家，他进家后拿刀将那男子拇指上的绳子割断后，（第一次笔录）吴明亮和金某4在他家院坝中拿了一个套狗的绳子把这名男子双手手腕捆绑后，把那男子吊在他家院旁核桃树上（第二次笔录为金某4、吴明亮和金某2贵在他院坝拿套狗的绳子把男子双手捆起吊核桃树上，待男子同家人通话后，吴明亮又把这男子吊树上，后不知谁把男子又吊高了，双脚没落地；第三次笔录为他看见那男子被吊两次，第一次是金某4和吴明亮吊的，把赵某1押到他家院坝后，他用小刀把赵某1双手拇指的鞋带割断后，吴明亮用他院坝中的绳子把赵某1双手手腕捆住后，把绳子的另一头搭过院坝中的核桃树树丫后，金某4拿住绳子的一头收紧绳子后，把绳子捆住在树上。第一次那男子被吊在树上的时间有20分钟左右。第二次那男子被吊起时，他在院坝出口那里，他没有看见是谁吊的，他只是见吴明亮、金某4、金某3前在赵某1身旁，应该是当中的人吊的）。当时那男子双脚是着地，他就用砖头垫他脚尖，他说把男子放在地上，后来是吴明亮松了绳子后，那男子脚完全着地的。后人越来越多，其中还有村民用脚踢了偷狗的男子几脚。记得动手的有吴明亮、余某、金某1、金某2贵等人。吴明亮朝那男子踢了几脚，踢在什么部位没看清，金某1来后打那男子臀部几下，余某用手朝那男子头上打去，打在手臂上。围观人中有一个声音说，“不说实话，就把他吊高点”，吴明亮就把那男子的绳子拉紧，这样那男子脚后跟就没有着地，是脚尖着地。后那男子手机响了，他们放下那男子，其打电话喊家中人来处理。那男子自己坐在院坝边凳子上，过半个小时，一男子（系被吊男子的弟弟）和一女子骑着一辆摩托车来到他家，来的男子说话语气很凶，他去上厕所回来，被吊男子的弟弟被寨上的人打在地上。大约17时许，三个民警到他家院坝，说那里属于福泉市辖区，要处理打电话给福泉110，民警走后，偷狗男子亲属说私了，他就进家烤火去了，后半个小时左右福泉牛场派出所民警来后把他和偷狗男子等人带到派出所，后来的情况他不知道。他在老屋山那里抓住偷狗男子时用脚朝其小腿踢了一脚，金某2贵用手中的棒子朝偷狗男子臀部打了两棒，用脚朝其小腿上踢了两脚。盗狗男子在树上吊了大约50分钟左右。3、证人金某2贵的证言，2016年11月2日下午，他和他兄弟金某2德在牛场镇桂花村对门坡赵家山找马蜂窝。下午两点半左右，金某2德养的一条狗突然跑到他们面前吐白泡泡，他让金某2德赶紧抱去他二叔金某1家拿盐喂，但狗还未抱到金某1家就死了，金某2德就先抱着狗回家去了。14时48分，金某2德打电话给他，说其在老屋山后面水池处抓住闹狗的人了，叫他赶紧过去。他儿子金某3进骑摩托车带着他和金某2书去了老屋山。到老屋山后，他看见金某2德抓住一名男子衣服，他一下摩托车上去从侧面用右脚踢了那名男子的右腿两脚，接着吴明亮开车带着谢某也到了。他们听金某2德说在那名男子的荷包里搜出一盒砍成包谷子大小的鸡脚爪。谢某就说把那男子捆起用摩托车拉回去再说（第三次笔录为吴明亮、谢某就提出把那男子带回寨子再说），然后他在那名男子的荷包里搜出一个用鞋带捆起的尼龙口袋，他把鞋带解下来，用鞋带把那男子的两个拇指拉到背后捆起来，然后他和金某2书走路带着那男子往金某2德家走，其他人先开车回去了。他和金某2书带着那名男子走到金某2德家后，村里已有很多老百姓集中在那里了，人群中有人说把那男子捆起、吊起来，他当时去金某2德家喝水，他回到院坝时，那男子被人用绳子捆住双手吊在院坝的一棵核桃树上，脚后跟是悬空的，脚尖着地，那名男子看起来五十多岁，他怕出事，就说放下来一点，吴明亮上去把绳子解开重新吊矮一点，好像是金某3前上去拿了四块砖头放在地上垫起那男子踩住，以免身体悬空。他就质问那男子为什么毒狗。围观群众已到四、五十个，吴明亮踢了那男子大腿部位两脚。后余某用手朝男子头部方向打了两耳光，打在手上，其他人也有上去踢一脚的。具体是哪些人动手记不清了。后不知是谁说让那男子打电话叫家人拿钱来赔，大家把那男子放下来让其打电话，那男子打完第二个电话后，不知道谁又把男子捆在树子那里，让其站在之前坐的椅子上，没过多久男子的妻子和兄弟过来了，他兄弟来后，对着大家很凶地说，闹狗了赔就是，为何要把人吊起打，大家觉得其说话有点过分，就让他报警处理，偷狗男子的兄弟跑到路边打电话去了，大家看见他走了，就跟上去追着打，并把男子的兄弟从水田某1拉回来，后来不知是谁把偷狗男子放下坐在椅子上。十多二十分钟后，来了三四个民警，说是平定营派出所的，说这里不属于其管，就走了。大家说偷狗男子的兄弟和毒狗的人是一起的，就把狗拿给偷狗男子兄弟抱起。后来牛场派出所的到之后，把偷狗男子和其兄弟等人一起带到派出所了。他们一起跟着到派出所，后来偷狗的那名男子身体有问题，嘴巴开始吐白泡泡，派出所的就打电话喊救护车来把其拉去医院了。在老屋山抓住偷狗男子时，他用一根水钢管打了其臀部两棒，上去用右脚踢了其右腿两、三脚。偷狗男子吊在树枝过程大约有一个小时。把偷狗男子吊在树上时没看见其身体有什么异常反应。他不知道是谁把偷狗男子吊在树上，中途看见那男子坐在一根椅子上，后来不知道是谁又把那男子吊在树上，这样就是两次。4、证人金某2书的证言，证实2016年11月2日三点钟左右，金某3进骑着摩托车带着他、金某2贵到了老屋山背后的水池旁，看到了偷狗男子，手里拿着一个烟盒装着一些小颗颗带肉的骨头，有点像鸡爪，金某2贵用右脚踢了偷狗男子的屁股。后吴明亮到了之后，用脚踢了该男子几脚。吴明亮说先把人带回寨子，随后金某2贵就用鞋带将该男子的双手大拇指反手捆住。他就和金某2贵将该男子带回寨子。偷狗男子到金某2德家门口第一次被吊起的时间大约是15时30分左右。带回寨子金某2德家门口三岔路边时，金某2贵把那名男子带到金某2德家院坝内了，他在三岔路边跟村民说该男子是偷狗的强盗，因为金某2德家门口有围墙，他没有看到谁第一次吊的那男子。大约半小时后，他在院坝内看到那名男子被吊在树子上的绳子被解下来了，那名男子在打电话给其家属，大约二、三分钟后，金某3伦、金某3前、金某4三人用绳子将该男子双手捆绑，并吊在金某2德家门口的核桃树上，并用一根独凳给该男子踩住，下午5点左右，该男子还被吊在树上。该男子的兄弟和其妻子来了。后该男子兄弟被村民追着打。过了半小时左右，瓮安派出所的来了，到了现场以后说这个地方不属于他们的管辖范围，打了一个电话就走了。过了半小时，大约下午6点左右，牛场派出所的来了，便将该男子带走了。5、证人金某3前的证言，证实2016年11月2日中午两三点过钟，他跟着他哥金某3伦来到他幺叔金某2德家院坝，他看见金某2德家狗死在院坝里，金某2德说狗是被人毒死的，人已抓到了，大约过了十把分钟，他大伯金某2贵押着一个五十岁左右的男子来到金某2德家，该男子双手被鞋带捆绑。之后组长吴明亮和寨邻（具体是哪些忘记了）陆续来到金某2德家，之后不知道是谁说了一句“把人吊起”（第二次笔录中称开始是吴明亮说把偷狗的人吊起）。（第一次笔录）后来他看见吴明亮在院坝内找来一根绳子捆住那个男子，捆好之后吴明亮就将该男子吊在核桃树上，脚尖没有离地（第三次笔录称第一次是谁吊的不清楚，当时自己在屋里烤火）。之后大家就在那里问那男子偷狗的事，那男子只说错了，没有说偷狗的过程。大约吊了十分钟，他看见那男子岁数有点大，他就搬了几块砖给该男子垫上，大家在那里问那男子的基本情况。大约过了十分钟，他见那男子吊起有点老火，就对其他人说，“这人年纪大了，把他解下来”，后来不知道是哪个将那男子解下来，那男子被解下来后，不知道是谁喊那男子打电话喊人来处理这个事情，那男的打了一个电话，打完电话后，那男子还是不愿意说偷狗的经过，大家见那男子态度不好，就说还是把他吊起算了，于是他和金某4又将该男子吊在树上，当时他用绳子把那男子双手捆住后，喊那男子站到一木椅子上，他把绳子的另一端绕过核桃树的树丫，金某4把绳子的另一端收紧，他把绳子捆住树丫上，那男子被重新吊在树上，几分钟后不知道是谁把偷狗男子脚下的椅子蹬倒，他就悬空吊在树上。几分钟后不知道是谁把椅子拿给偷狗男子站起。之后他到金某2德家里面烤火去了，过了十多分钟，他出来看到有一男一女来了，该男子系被吊男子的弟弟，该女子系偷狗男子的妻子。偷狗男子的弟来后态度不好还骂人，那男子的弟边骂边往寨子外面走。他与金某3进、金某4、金某3伦、金某3强、吴明亮就去追，随后他们将其打了一顿，又将其拉到被吊男子处，金某2德就与偷狗男子的弟协商偷狗事宜，他就到金某2德家里面烤火去了。过了十多分钟，他听到外面好像有人，他出来看见偷狗男子被人解了下来，来了两个瓮安县公安局的，说这里不属于他们管，应该联系福泉市公安局，后离开。偷狗男子的弟打了一个电话后与来的那个女的在那里和金某2德他们谈赔偿的事，18时30分至40分许，福泉市公安局的民警来到，将偷狗男子和偷狗男子的弟弟带走。偷狗男子被公安机关带离时只说没有力气，脚痛，其他的没有说。同时还证实，他看见吴明亮踢了偷狗的男子脚部一脚，金某1用水泥砖打偷狗男子臀部、后腰部位，余某用手打男子头部。6、证人金某3进的证言，证实了2016年11月2日14时许，他听父亲金某2贵说幺叔金某2德抓到了一个小偷，后他与金某2贵、金某2书（其二叔）赶到现场，金某2贵在现场用手上的钢管打了该男子（赵某1）两下。之后吴明亮也在质问小偷，后吴明亮说让把小偷带回去再说，之后把男子带到金某2德家后，吴明亮将男子捆吊在树子上。金某2贵就用鞋带将男子手拇指捆起，与金某2书押着该男子往寨子走。到金某2德家后，吴明亮就说把该男子吊起来，并叫该男子站核桃树绳子下，又用树上绳子将该男子双手对绑，将绳子绷紧，男子双手向上被拉直，吴明亮吊好后，金某3龙（伦）上去将男子脚下踩的砖拿走，男子就脚尖着地，脚跟悬空，吴明亮就问男子是否偷狗，后该男子承认偷狗，这样吊了一个多将近两个小时，在此期间见他“二公”（金某1）捡块砖头拍了该男子屁股五六下，到15时50分左右，他骑车离开，到16时50分左右回来，见吊该男子的绳子被拉高，男子是站椅子上，旁边围观人多，不知金某3龙为什么上前突然将椅子踢开。后又陈述赵某1被带到金某2德院坝后，金某2德、金某2贵、金某2书、金某3进、吴明亮等人好像都在说把赵某1吊起来。7、证人金某3伦的证言，证实2016年11月2日下午三点左右，金某2贵带着一个双手手腕被捆绑住的老年人（赵某1）进到了金某2德家院坝。大家说将其吊起来，随后金某2德找了一根拴狗的绳子将这个老人的手腕捆着，绳子另一端拴在树上，老人脚尖尚能踩到地面，脚后跟踩不到。（第二次笔录称第一次吊赵某1是金某2德，第二次吊赵某1有金某3前，寨上的人帮忙把绳子收紧）随后有人找了一把椅子给这个老人踩住，他二公问赵某1问题，赵某1不回答，他二公生气了，于是就把椅子拿开，让赵某1悬空吊着。过了大概一分钟金某3前又把椅子给了赵某1站着。吊了大概50分钟，便将赵某1放了下来。动手殴打的人有金某1、余某、吴明亮和他。使用工具的有金某1。后赵某1兄弟来后，他们一问赵某1兄弟话，其就跑，他们追到田坝里把赵某1兄弟打了一顿，当时动手的人有他、金某3前、金某3进、金某3强，打了一分钟左右，他们把赵某1兄弟押回到金某2德家院坝，赵某1已被放下来坐在核桃树下。过了一分钟，平定营派出所的民警到了，他们回答民警这儿属于福泉，民警说不属于其管离开。十多分钟后，牛场派出所民警到了，民警问赵某1是否偷狗，赵某1承认了，民警就把赵某1拷住带走了。8、证人谢某的证言，证实她坐吴明亮的车赶过去时金某2德、金某2贵、金某2书、金某3进等在现场，金某2贵就用手上的一长约1米的棒子打偷狗男子背上一棒，金某2贵在偷狗男子右边衣服荷包内找出一口袋，口袋上有一鞋带系着，吴明亮又问偷狗男子是否是用来装狗的，男子再次否认。吴明亮就说先把该男子带回去再说，金某2贵就用袋子上的鞋带将偷狗男子双手大拇指反捆在其背上，将该男子带回到金某2德家院坝。金某2德将他家院坝核桃树上一根长约3米绳子解下，大约15时30分，金某2贵将该男子带进院坝，金某2德就用绳子将该男子双手手腕捆起吊在他家核桃树上，当时金某2德还让该男子站在事先准备叠好的三块砖上，吊好后，吴明亮将砖踢开，该男子就悬空吊树上，吴明亮就问该男子来偷了几次狗，吊了约1小时，该男子说着不住了，金某2德就把他放下来，金某2德让该男子拿手机拨打电话，拨打通后，该男子让其妻子拿钱到哨门口来，吴明亮和金某2德就把该男子又吊树上，到16时30分左右，金某1和余某到来，金某1用砖头拍了该男子屁股两下，余某打了男子脸上两巴掌，到17时许，金某3前又将吊该男子的绳子升高，她儿子金某4也在一旁帮忙拉绳子，金某3伦在正面踢了该男子膝盖部位两脚。9、证人金某4的证言，证实2016年11月2日14时许，他接到母亲的电话说金某2德家捉到一个偷狗的人，于是他驾车前往金某2德家。到了不久，他看见金某2书、金某2贵以及一个陌生的男子（赵某1）进来，金某2贵手里还拿着一根长约1.2米的钢管。那名男子双手大拇指是被捆住的。（第一次笔录）金某2贵说：“他不说实话就把他吊起来，等他说实话了再放下来。”于是金某2德就拿了一根套狗的绳子，金某3前把绳子拿来后就把这名男子的双手手心相对捆起，金某2贵和金某3前就把这名男子吊在金某2德家门口的核桃树上，该男子脚后跟悬空（第三次笔录称不知是谁说把赵某1吊起，金某2德将绳子丢在偷狗男子面前，金某3前用绳子将赵某1捆手后吊在核桃树上）。后群众越来越多，金某1用脚踢陌生男子的左脚，又捡了块砖头拍赵某1左边屁股，然后把其右脚提起弯上去，十把秒又放下，接着一个姓余的70多岁老头打了陌生男子鼻子和后脑勺各一巴掌。吊了一会，金某3前和金某3进便将该男子放了下来。他就去把捆着他的绳子解开。赵某1给家人打了一个电话，叫家人过来处理这个事情。接着旁边有人说把人继续吊着，因绳子在他手上，他说不会，他就把绳子放在赵某1手上退到外面，金某3前就去把赵某1继续吊在树上，他过去拿了一根板凳给赵某1踩着。过了几分钟赵某1不注意把凳子踢倒了。有人拿凳子给赵某1踩住，刚刚放到赵某1的脚下，金某3伦就冲上去把凳子踢开了，并用脚踢了赵某1脚几下，蹬得赵某1在树上左摇右摆的。没过多久赵某1的家人便来了，赵某1兄弟说没有资格打赵某1，不能将人吊着。金某3前就把赵某1放下来了。他兄弟金某3祥推了赵某1兄弟一下并踢了一脚，赵某1兄弟就跑了，组长吴明亮便叫他们把人抓住。追到后，他和金某3伦、金某3前、金某3进对赵某1兄弟打了一顿。后瓮安派出所的来了，说这里不属于瓮安的管辖范围，于是就走了。牛场派出所的来了之后将赵某1带走了。10、证人金某2和的证言，证实了2016年11月2日15时许，他听说金某2德家抓到小偷，到现场后看见一男子被吊到金某2德家的树子上，被告人吴明亮在质问这个人，叫其喊家里人来私了，该男子打电话说其在哨门口偷狗被抓住了，叫家人快点来。打完电话，金某2德和金某3伦又把这人捆起吊树上。后男子的兄弟和妻子来到现场，男子兄弟说为何要打人、吊人，不就是偷个狗，赔三万五万你们说，后到路边打电话，后寨上人问这人的兄弟是不是同伙，就去打男子兄弟，他见有金某3前、金某3伦、金某3强、金某4、金某3进在田坝追打这人的兄弟，吴明亮就去劝，后伍某来协调，金某2德同意对方拿500元赔偿，但偷狗的兄弟不服气被打，要求报警，到18时许，他就走了。11、证人赵某2的证言，证实2016年11月2日16时许，他大嫂（赵某1的妻子）跟他说他哥（赵某1）在小西（地名）被打了，赶紧去看下。他骑着他的摩托车载上他大嫂来到哨门口，看见寨子一户人家院坝里围有一堆人，这时大概已经是下午五点过钟了，他们下车走进里面，他看到赵某1双手被绳子捆起，绳子的另一端是吊在旁边的树上，脚踩在一张凳子上。他看见赵某1头是垂下来的，脸色没有血色像死人一样，意识不是很清楚，他感觉赵某1应是被打老火了，他问周围的人为什么要把人打成这样，那些人说赵某1偷狗，他说偷狗该怎么赔就怎么赔，先把人给送到医院，周围有几个冲上来想打他，他跑离现场20余米的路上打电话给他前妻熊某，让她报警。他又回到现场准备跟那些人解释，刚走了几步，被人打趴在田某1，后他被人拖上田某2并被两人架到赵某1旁，这时那些人也把赵某1放下来了，拿了一张凳子给赵某1坐，但赵某1坐不住就倒在地上，那些人又把赵某1揪起来坐起，赵某1又倒地，这样反反复复的，不知道过了多久，天快黑时，听到说有警察来了，警察过来问几句，他听到有人说“他们是平定营的，这里是牛场，不属于他们管”，那些警察要走了，他说“不属于你们管理也好，你们帮我报哈警”，警察没有理会就走了，他看到赵某1实在不行了，他就用他的电话打了110，不久警察来了问赵某1情况后，就将他和赵某1一起带离现场了，刚到派出所警察就倒了杯水给赵某1喝，赵某1没有理会，他就喂赵某1，他看到赵某1不行了，他就说人不行了，警察立即拨打了120，几分钟后，就有医生来了，医生检查了一下说要立即抢救，用担架抬去医院，后面的事他就不清楚了。12、证人赵某3、赵某4、罗某1的证言，证实2016年11月2日，他们和赵某2一起打麻将，直到下午5点，赵某2大嫂彭某来以后才离开。13、证人曾某、伍某的证言，证实了2016年11月2日，曾某搭载伍某车子的时候听说牛场哨门口抓到一个小偷叫赵某1，之后曾某电话通知了赵某1的兄弟，后二人去了现场，看见赵某1坐在一个椅子上，赵某1的兄弟身上有泥巴，赵某1脸上有些青，没有其他什么血迹，没有看见有人打赵某1和其兄弟。伍某同时证实他跟赵某1的兄弟说私了算了，其称他被打了不同意，要报警。后牛场派出所来人，见警察与赵姓偷狗男子问话，但没听清，后见警察将偷狗男子戴上手铐带走。14、证人吴某的证言，证实了2016年11月2日16时许，他与金某5等人听说金某2德家抓了一个偷狗的男子，就去看，看见金某2德家院坝核桃树上吊了一个男子，后见余某打了赵某1脸上和头部。赵某1承认偷狗，其儿子吴明亮也踢了赵某1屁股两脚。后不知谁将赵某1放下，赵某1在地上坐了几分钟，又有人（金某3前、金某2书等）将赵某1吊起，到5点过几分后他就离开了。15、证人雷某的证言，证实了2016年11月2日，听说金某2德抓了偷狗的男子，就去看热闹，大约15时至16时之间，她到金某2德家院坝后看见一男子被捆绑吊在树子上，听见该男子承认偷狗的事实，见余某用手朝吊着的男子脸上打了两下，金某1用砖打了男子臀部两三下。16、证人郑某的证言，证实2016年11月2日16时许，她看见金某2德家院坝里面吊了一个男子，金某1用砖头打了那个男子屁股两下，没有看见是谁捆绑了该男子。17、证人金某5的证言，证实2016年11月2日，他与吴某等人听说金某2德家抓住偷狗的人，他与吴某到金某2德家，看见金某2德家院坝核桃树上吊有一男子，后金某2德将男子从树上放下，让男子打电话给家人来赔钱，等男子打完电话让家人拿钱后，金某3前拿了根凳子出来让男子站上面，金某2德就将绳子收紧，让男子站凳子上吊着，后余某上前打了男子两耳光，后不知谁将凳子踢掉，男子就双脚悬空吊着。后该男子的家属来与村民协商的时候被打。18、证人罗某2的证言，证实2016年11月2日驾驶摩托车从家中出来准备去瓮安，路过金某2德家门口，就看见金某2德、吴明亮、金某2书等人准备捆绑一个男子，他问金某2德什么情况，金某2德说该男子偷他家狗，被他捉住，后吴明亮说：“把这男子捆起，”后金某2德用绳子与吴明亮、金某2书等把该男子吊在院坝里一核桃树上。后他离开去瓮安吃酒回来时，18时许，见被吊男子坐金某2德家院坝椅子上，坐不稳，有一女子扶着他，过约10分钟派出所的来将该男子带走。19、证人金某1的证言，证实2016年11月2日16时许，他去到金某2德家，见院坝中间核桃树上吊着一男子，地下有只死狗，他拿椅子让男子站起好说话，问其，其不说，他捡一砖打男子屁股两下，偷狗男子就说狗是他偷的，吴明亮也在问，并用脚踢该男子大腿，椅子就倒了。他将椅子拿给男子垫脚就走出人群，后不知谁将该男子放下坐椅子上打电话叫家里人来赔钱，后又被吊起，之后就来了一男一女，从他到现场看见该男子被吊起，中途放下来打电话，又吊起，总共吊了一个半小时左右。20、证人余某的证言，证实2016年11月2日15时许，他去到金某2德家院坝，里面有20多个人，见一男子被吊核桃树上，大家都议论强盗可恨，想到自家狗前一两个月被偷，他也气，就去打了该男子两耳光。21、证人熊某的证言，证实她接到前夫赵某2电话说赵某1被打，叫她报警，后她拨打了瓮安110报警电话。22、证人丁某的证言，证实2016年11月2日，他在医院值班，当天下午19时至20时之间，到牛场派出所接诊一叫赵某1的病人，在派出所该病人有呼吸，体表未见明显伤痕，但呈现昏迷严重症状，将病人转运至医院抢救，在救治过程中病人死亡。23、受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证等程序性文书证实本案的受案、立案、采取强制措施情况。本案系赵某2所报案。24、户籍信息，证实被告人为完全刑事责任能力行为人。25、瓮安县平定营派出所处警登记表，证实2016年11月2日17时14分，瓮安县平定营派出所接110指令（熊某报警，在平定营镇龙蒿村坝脚组有人被打，要求出警），民警到坝脚后，电话与报警人联系，报警人称其没有在现场，是帮赵某1报警，具体情况不明，只知道在哨门口，随后民警一路询问到达现场，经了解情况，坐在地上的两人系赵某1、赵某2，此地界系福泉市牛场镇地界，赵某1称偷狗被抓，民警问是否需要帮助，赵某1称不需要，民警告知此地界属牛场地界，需牛场派出所处理，随后赵某2称自己已拨打电话报警，民警准备打电话告知牛场派出所，当地村民称已经打电话告诉牛场派出所，后民警告知双方不要再发生任何冲突，也不要打对方，等待牛场派出所处理。26、调取证据通知，市三医院出诊、急救病历，抢救记录，证实瓮安县人民医院2014年以来无赵某1病历资料，瓮安县中医院也没有赵某1住院信息；福泉市三医2016年11月2日接到电话于19时39分出诊牛场派出所，对赵某1进行救治，19时49分转运回院内入内科继续抢救，20时20分宣布抢救无效死亡。27、调取证据通知书及通话记录，证实事发当天通话过程的情况。其中，当天13时58分至14时45分，吴明亮与158××××8996有多次联系；15时56分赵某1与其妻有电话联系。28、牛场桂花村村委换届选举记录，证实2016年9月，吴明亮被推选为桂花村哨门口组长。29、提取生物物证清单，证实福泉市公安局2016月11月3日分别提取了赵某6、赵某7、彭某的指尖血，以核实被害人的身份。30、接收证据清单及提取笔录，证实公安机关从金某2德处接收其从赵某1身上搜出的颗粒鸡爪以及将金某2德家已经死亡狗的狗胃及胃容物提取的情况。31、贵州医科大法医司法鉴定中心鉴定意见书及尸体解剖通知书、鉴定聘请书及鉴定意见告知书，证实，经鉴定，赵某1系因自身心脏疾病（冠心病、高血压性心脏病）在外伤疼痛、情绪激动等作用下导致心源性猝死，属病理性死亡。公安机关已将鉴定情况告知相关当事人。32、黔南州公安司法鉴定中心物证检验鉴定报告及鉴定意见通知书，证实了送检的鸡爪，狗胃组织及胃内容物未检出有机磷杀虫剂、毒鼠强的情况。公安机关已将鉴定情况告知相关当事人。33、贵州省公安司法鉴定中心检验鉴定报告及鉴定意见通知书，证实送检的鸡爪检出氰离子，狗胃及胃容物未检出氰离子。公安机关已将鉴定情况告知相关当事人。34、现场勘查记录、现场方位示意图、现场照片、现场复勘笔录及照片，证实经对现场勘验，案发地点系金某2德家院坝，院坝为水泥地面，院坝内距西墙340ｃｍ处有一棵核桃树。对金某2德家院坝复堪，在金某2德家院坝核桃树根部地面发现一紫色衣架，在金某2德家猪圈南墙地面上发现一铁棍。35、到案经过，证实2016月11月2日18时许，牛场派出所接110指令称牛场镇桂花村哨门口组发生打架，请出警处置。2016年18时30分许，民警到达牛场镇桂花村哨门口组金某2德院坝，经现场口头了解，赵某1在桂花村哨门口组盗狗被当地村民抓获，其弟得知情况后赶到现场处理，为查明事实，将赵某1带至牛场派出所，于2016年11月2日19时28分到达牛场派出所，在口头询问中发现赵某1精神萎靡，民警于19时41分拨打120急救电话，市三医医务人员到达后对赵某1进行检查，发现病情加重送市三医救治，赵某1在市三医救治过程中死亡。为进一步查明事实，民警即赶往牛场镇桂花村哨门口组将吴明亮通知并带至牛场派出所调查，福泉市公安局经审查于2016年11月3日立案侦查。辩护人提交收条一张，证实被告人吴明亮亲属为安抚被害人亲属已支付人民币一万元给被害人亲属。上述证据已经当庭举证、质证，相互间形成证据锁链，并能印证本案的事实，本院予以确认本院认为，被告人吴明亮在参与处理他人事务中，采取捆吊等非法方法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人吴明亮的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被害人赵某1的死亡原因，经贵州医科大法医司法鉴定中心鉴定，系因自身心脏疾病（冠心病、高血压性心脏病）在外伤疼痛、情绪激动等作用下导致心源性猝死，属病理性死亡，本案中，被告人吴明亮对被害人赵某1有捆吊、踢打等行为，对被害人赵某1已实施了实际的控制行为，被害人死亡的后果与被告人吴明亮的非法拘禁行为之间具有刑法上的因果关系。故辩护人提出的被害人的死亡结果与被告人的行为无联性的辩护意见，不予采纳。辩护人提出被告人的行为属情节显著轻微，不构成犯罪，且属于扭送行为的辩护意见，因被告人吴明亮的行为已具有社会危害性，已不属于刑法规定的情节显著轻微，也不符合法律规定的扭送行为，故辩护人的该辩护意见，不予采纳。本案案发后，公安机关已展开调查，虽已传唤相关人员，但对被告人吴明亮系采取询问通知书方式通知到案进行调查询问，被告人吴明亮到案后，如实交代了自己的主要犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人吴明亮家属代被告人向被害人亲属支付了一万元，可酌情对被告人吴明亮从轻处罚。另，本案中对被害人实施的非法拘禁行为，除被告人吴明亮实施的行为外，还存在其他人的行为，可酌情对被告人吴明亮从轻处罚。辩护人提出被告人吴明亮有自首情节的辩护意见，予以采纳，但辩护人提出对被告人吴明亮免予刑事处罚的辩护意见，与本案的案情不相符，不予采纳。根据被告人吴明亮的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，并结合福泉市司法局作出的被告人吴明亮符合社区矫正条件的调查评估意见，本院决定对被告人吴明亮减轻处罚，并宣告缓刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人吴明亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁湘审判员吴荣仙审判员李黔二〇一七年十月三十一日书记员冯源琳

䎋某某甲盗窃尸骨罪一案一审刑事判决书陕西省志丹县人民法院刑事判决书（2016）陕0625刑初22号：志丹县人民检察院以志检刑诉（2016）21号起诉书指控被告人王某某甲犯盗窃尸骨罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。志丹县人民检察院指派代检察员张艳出庭支持公诉。被告人王某某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结志丹县人民检察院指控，2003年11月28日之前（具体时间不详），尉某某（已判决）为给其妻哥配女儿骨（女性尸体），便找到曹某某（已判决）商量好盗窃志丹县纸坊乡阳庄行政村何庄村侯某某妻子的尸体。尉某某和曹某某乘车来到何庄村，曹某某给尉某某指出侯某某妻子坟地所在地，尉某某打电话给刘某某甲（已判决）让其带上人和工具来到志丹县挖女儿骨。刘某某乙（已判决）给被告人王某某甲说要去志丹县顺宁镇挖女儿骨，王某某甲同意后便驾驶刘某某乙的机动三轮摩托车载着刘某某甲、刘某某乙、刘某某丙（已判决），携带铁锨等作案工具来到志丹县城。当天晚上，五人来到纸坊乡何庄村，尉某某、刘某某甲、刘某某乙、刘某某丙四人将侯某某妻子坟墓挖开盗出其尸骨，并抬到在公路边等候的王某某甲驾驶的三轮摩托车上，五人连夜返回靖边县。经陕西省公安厅司法鉴定中心鉴定，在排除同卵双胞胎和基因突变的前提下，②号尸骨牙齿来源于侯某（系侯某某之子）生物学母亲的相对机会大于99.999%。另查明，案发后，被告人王某某甲及其他同案犯积极向被害人侯某某赔偿了经济损失并已全部兑现，得到了被害人侯某某及其家人的谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议且有受案登记表、侦破经过、提取笔录、志丹县公安局随案移交物品、文件清单、陕西省志丹县人民法院刑事判决书、调解协议、谅解书、领条、户籍证明信、辨认笔录及照片、鉴定意见、被害人陈述、被告人及同案犯供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人王某某甲以非法占有为目的，伙同多人秘密窃取他人尸骨，损害了社会风尚，扰乱了公共秩序，其行为已构成盗窃尸骨罪，公诉机关指控其盗窃尸骨的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人王某某甲协助实施犯罪，起次要作用，系本案从犯，依法应从轻处罚。庭审中，被告人认罪态度较好，有悔罪表现，且积极赔偿了被害人的损失，得到了被害人的谅解，对其行为可酌情从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第三百零二条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下被告人王某某甲犯盗窃尸骨罪，判处管制一年。（管制期限从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期二日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员张仲玲二〇一六年四月一日书记员杨洁

陈刚、林挺诈骗、抽逃出资一审刑事判决书广东省汕头市中级人民法院刑事判决书（2017）粤05刑初24号：被告人陈刚、林挺诈骗、抽逃出资一案，由广东省汕头市人民检察院于2013年9月30日以汕检刑诉［2013］60号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，于2014年6月20日作出（2013）汕中法刑二初字第24号刑事判决，被告人陈刚、林挺均不服提出上诉。2014年12月2日广东省高级人民法院作出（2014）粤高法刑一终字第300号刑事裁定，撤销（2013）汕中法刑二初字第24号刑事判决，将本案发回重审。本院依法另行组成合议庭进行重新审理，于2015年12月15日作出（2015）汕中法刑二重字第1号刑事判决，被告人陈刚、林挺均不服再提出上诉。2016年9月2日广东省高级人民法院作出（2016）粤刑终字第538号刑事裁定，以一审判决存在违反法律规定的诉讼程序的情形为由，裁定撤销（2015）汕中法刑二重字第1号刑事判决，将本案发回重审。本院依法另行组成合议庭进行重新审理，并于2017年4月12日公开开庭审理了本案，广东省汕头市人民检察院指派检察员黄业山出庭支持公诉，被告人陈刚、林挺及其各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结广东省汕头市人民检察院指控：2009年，汕头市某工程发展总公司（下称“某公司”）因其位于汕头市某片区的94亩土地保障性住房工程项目有被市政府进行拍卖的可能，有意通过引入合作方设法将该地块免于拍卖，确定该公司为建设主体并共同合作开发建设。2009年下半年，被告人陈刚获悉上述信息后虚构有相应人脉、实力，能够通过所谓“运作”使该地块免于拍卖及确定某公司为建设主体，并招引被告人林挺一起通过合作来“运作”该项目以获取利益，并商定由其负责协调市政府及各有关部门、单位进行所谓“运作”，而林挺负责筹集“运作”所需资金及公司日常管理。2009年底至2010年初，被告人林挺多次与被害人石某联系，向其鼓吹有能力通过“运作”帮助某公司获得该处94亩保障性某工程建设项目进行共同开发建设获利，并提供了相关文件复印件，骗取了被害人石某的信任向其提供资金。2010年2月底3月初，被告人林挺以虚假的“94亩土地项目建设前期有关费用的资金投入垫付款”的名义从被害人石某处获得250万元。被告人林挺、陈刚又决定以汕头市金砂东路某大厦1302房作为经营场所成立注册资本为500万元的“汕头市某投资有限公司”（下称“某公司”），由林挺作为股东出资255万元，占51%的股份，担任该公司的法定代表人、执行董事、经理，由陈刚作为股东出资245万元，占49%的股份，担任该公司监事。被告人陈刚、林挺在没有实际出资的情况下经商议决定通过所谓他人专门“操作”完成工商注册登记、税务登记等成立公司工作。2010年3月8日，由经事先联系的姚某将其500万元按上述出资分配汇入汕头市农村信用社林挺、陈刚2人相应的私人账户再转入某公司设立的公司账户作为2人出资的注册资本金。在完成某公司的验资、工商注册、税务登记后，同年3月10日，注册资金中的499.8万元被转回上述林挺的私人账户后转账返还姚某。而此后的年度审计中，某公司人员通过出具虚假的借款协议等进行账务操作掩盖了注册资本已被抽逃的事实，亦导致被害人石某最终无法从注册资本方面追回经济损失。之后，被告人陈刚以某公司名义与某公司联系合作事宜，通过虚构、鼓吹其有能力运作取得某公司方面的信任。2010年4月2日，被告人陈刚代表某公司与某公司签订了《合作开发建设补贴性住宅用地原则协议书》。2010年3月至2011年7月份期间，某公司就该项目的建设主体、资金、方案等问题依程序向有关部门多次请示、协调，其中也曾提出联合汕头市某投资有限公司合作开发建设的备选方案。被告人陈刚将其获得的该项目的有关文件的复印资料作为“依据”，以相应“运作”进展需要费用为由多次提出资金要求，由被告人林挺将有关复印资料提供给被害人石某，以相应理由向其提出资金要求，使被害人石某信以为真提供了相应资金给林挺、陈刚的某公司，被告人林挺则在取得资金后提供盖有某公司印章记载“用途”的借条、收条作为凭证，被害人石某因此被以“借”为名或以“垫付”、“预付”费用为名骗走资金合计1140万元。2011年8月8日，汕头市人民政府印发〔2011〕ＸＸ号市政府工作会议纪要，明确了某工程94亩保障性住房项目由某工程发展总公司作为建设主体，该94亩用地全部用于建设公共租赁用房，建设资金由市财政多渠道筹集落实。2011年8月26日前后，被告人陈刚、林挺隐瞒此事实，仍对被害人石某实施欺骗，以垫付有关94亩工程前期业务款为由向被害人石某拿取了人民币150万元。2011年9月26日前后，被告人林挺以参加工程招投标需保证金费用为由向被害人石某骗取500万元。该笔500万元中的213万元被被告人林挺、陈刚用于投入资金与他人合股开办“某珠宝总汇”。后被告人林挺转了140万元到被告人陈刚中国交通银行相应账户。另外，被告人林挺、陈刚与湖南省某工程有限公司合作参与另一工程的投标，试图能够有所“交代”，并汇入80万元作为保证金，但最终没有中标，该公司退回的80万元汇回后被林挺提取现金。2011年11月、12月间，被告人陈刚将上述其账户中的67.72万元用于归还此前与黎某等人赌博的欠款。2011年9月份至11月份间，被害人石某从其他渠道获悉该项目已经由市政府公开招投标，发现其他单位已在相应地块开工建设以及被告人陈刚有赌博行为，遂向被告人林挺提出质疑并追问此前资金去向。被告人陈刚、林挺为应付被害人石某的质疑、掩饰其资金去向，于2011年11月份向被害人石某提供了3张伪造的中国民生银行电汇凭证复印件，骗称某公司已联系挂靠3家建筑单位投标相应市保障性某工程而汇去420万元的相应款项。同时，被告人陈刚、林挺还提供2张伪造的收款收据复印件，试图欺骗被害人石某此前某公司向某公司垫付94亩土地评估费75万元、初期设计费100万元，以掩饰骗取的相应资金去向。综上所述，被害人石某总共被被告人陈刚、林挺骗走2040万元，被告人陈刚、林挺将骗取的资金用于个人挥霍、其他经营或非法赌博等用途。广东省汕头市人民检察院对上述指控的犯罪事实，当庭举证的主要证据有：1、某公司印章、某公司印章等物证的照片；2、借条、收条、借款条、还款计划、还款明细、虚假的收款收据及电汇凭证、有关某工程请示、会议纪要等文件材料、银行查询资料及凭证、工商登记资料、验资报告、户籍证明、办案说明等书面证据材料；3、被害人石某的陈述；4、证人姚某、詹某、孙某、林某、李某、刘某、黄某、张某、何某、黄某1、黎某、杨某、郝某、吴某、陈某等人的证言；5、被告人陈刚、林挺的供述与辩解。广东省汕头市人民检察院认为，被告人陈刚、林挺以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈刚、林挺身为公司股东，违反公司法规定，在公司成立后抽逃出资，数额巨大，其犯罪事实存在，但因2014年4月24日全国人大常委会第八次会议通过了《全国人大常委会关于刑法第一百五十八条、第一百五十九条的解释》，根据立法解释的变化及从旧兼从轻的原则,提请本院依法判处。被告人陈刚当庭辩称其是无辜的。对于起诉书的指控，其表示以辩护人的辩护意见为准。被告人陈刚的辩护人提出：一、起诉指控被告人陈刚犯诈骗罪的事实不清、证据不足。首先，公诉机关未能提供充分的证据证明被告人陈刚有与同案人林挺实施诈骗共同犯罪故意。其次，公诉机关未能提供充分的证据证明被告人陈刚有实施共同诈骗的的犯罪行为。二、公诉机关指控陈刚的抽逃出资罪，因国家法律的变化而不成立。被告人陈刚的行为不构成诈骗罪、抽逃出资罪。被告人林挺当庭辩称其没有诈骗的行为，其并没有想非法故意占有石某的财产。被告人林挺的辩护人提出公诉机关指控林挺构成诈骗罪事实及法律依据不足：一、涉案项目是真实存在的，林挺也没有虚构陈刚的人脉关系和实力；二、林挺没有非法占有他人财物的主观故意，依法不构成诈骗罪；三、林挺没有诈骗的行为和事实；四、即使林挺存在公诉机关认为的虚构借款理由将借款挪作他用的行为，林挺的行为也属于民事欺诈，而非刑事犯罪行为；五、汕头市人民检察院指控陈刚、林挺具有非法占有的目的，明显适用法律错误，且与本案事实不相符；六、如林挺涉嫌犯罪，那么林挺涉嫌的罪名也仅可能是挪用资金罪，而非诈骗罪。经审理查明：2009年，汕头市某工程发展总公司（下称“某公司”）因其位于汕头市某片区的94亩土地（保障性住房工程项目）存在被市政府回收并进行拍卖的可能，为免于被拍卖，某公司想通过引入合作方共同开发的方法设法将该地块保住。2009年下半年，被告人陈刚获悉上述信息后，便招引被告人林挺合作“运作”该项目，以获取利益，并商定由陈刚负责协调政府各有关部门、单位进行所谓的“运作”，而林挺负责筹集“运作”所需资金及公司日常管理。2009年底开始，被告人林挺多次与被害人石某联系，称有能力通过“运作”，帮助某公司获得该94亩保障性某工程建设项目，并进行共同开发获利，同时提供了相关文件复印件，取得了被害人石某的信任。2010年2月底或3月初开始，被告人林挺以94亩土地项目建设前期需要相关费用为由从被害人石某处取得了巨额投资款。2010年初，被告人林挺、陈刚经过商议，决定以汕头市金砂东路某大厦1302房作为经营场所，成立注册资本为500万元的汕头市某投资有限公司（下称“某公司”）。被告人林挺作为股东出资255万元，占51%的股份，担任该公司的法定代表人、执行董事、经理；被告人陈刚作为股东出资245万元，占49%的股份，担任该公司监事。被告人陈刚、林挺在没有实际出资的情况下通过涉案人员姚某将500万元资金转入用于设立某公司的资金账户中，在某公司完成验资、工商注册、税务登记后，被告人陈刚、林挺即将该500万元转账返还姚某。此后，在年度审计中，某公司人员通过出具虚假的借款协议等进行账务操作掩盖了注册资本已被抽逃的事实，某公司成为没有实际资信能力的公司。此后，被告人陈刚以某公司名义与某公司商议合作事宜，并于2010年4月2日由被告人陈刚代表某公司与某公司签订了“合作开发建设补贴性住宅用地原则协议书”。2010年3月至2011年8月期间，某公司就该项目的建设主体、资金、方案等问题依程序向有关部门多次请示、协调，其中也曾提出与联合某公司合作开发建设的备选方案。被告人陈刚则以相应的“运作”需要费用为由，多次通过被告人林挺向被害人石某提出资金要求，被害人石某再次陆陆续续地向二被告人提供了数额特别巨大的资金作为费用，被告人林挺以“借”、“垫付”、“预付”费用的名义向被害人石某开具盖有某公司印章的“借条、收条”作为凭证。最终，被害人石某提供的数额特别巨大的资金被被告人陈刚、林挺用光。2011年8月8日，汕头市人民政府印发〔2011〕ＸＸ号市政府工作会议纪要，明确了某工程94亩保障性住房项目由某公司作为建设主体，该94亩用地全部用于建设公共租赁用房，建设资金由市财政多渠道筹集落实。在确定无法取得上述94亩保障性住房项目合作开发权的情况下，两被告人继续对被害人石某隐瞒实情，且于2011年9月26日前后，仍以参加工程招投标需保证金等费用为由，由被告人林挺继续从被害人石某处取得人民币共计500万元。该500万元中的213万元被被告人林挺、陈刚用于投资与他人合伙开办“某珠宝总汇”；140万元被被告人林挺转到了被告人陈刚的私人账户，被被告人陈刚使用。其中，于2011年11月、12月期间，将67.72万元用于归还其与他人赌博的欠款；80万元被被告人林挺、陈刚与湖南省某工程有限公司（下称某公司）合作用于另一工程的投标保证金，但因最终没有中标，某公司汇款退回80万元，被被告人林挺提取现金使用。余款67万元被告人陈刚、林挺均没有交代真实的去向。事后，被害人石某从其他渠道获知该项目已经由汕头市政府公开招投标，且发现其他单位已在相应地块开工建设，同时还发现被告人陈刚有赌博行为，引起怀疑，遂向被告人林挺提出质疑并追问此前资金去向。被告人陈刚、林挺为应付被害人石某的质疑，掩饰骗取资金的真象，于2011年11月份向被害人石某提供了3张伪造的中国民生银行电汇凭证复印件，谎称某公司已联系挂靠3家建筑单位投标上述94亩保障性某工程，并已汇去420万元相应款项。同时，被告人陈刚、林挺还提供了2张伪造的收款收据复印件，同样谎称此前某公司已向某公司垫付了94亩土地评估费75万元、初期设计费100万元，企图继续骗取被害人石某的信任。在被害人石某的追讨下，至立案侦查前，被告人林挺共归还了石某人民币113万元，被告人陈刚、林挺合伙诈骗了被害人石某人民币387万元。认定上述事实的证据有：（一）物证相片汕头市某贸易有限公司的印章的照片，经证人张某辨别确认该印鉴是2012年4月份林挺通过黄某交给他的“汕头市某贸易有限公司”印鉴。（二）书证（包括借条、收条等相应的书证材料）1、被害人石某提供的借条、收条等，经被告人林挺辨别确认，反映被告人林挺以各种名义从石某处取得数额特别巨大的资金。具体包括：1）2010年3月1日收条，内容“兹收到石某先生人民币二百五十万元现金”，备注：“该款作为94亩土地项目建设前期有关费用的资金投入垫付款”，林挺签名落款。2）2010年9月14日借条，内容“兹借到石某先生人民币一百万元现金”，盖某公司、林挺印章及林挺落款签名。3）2010年10月25日借条，内容“兹借到石某先生人民币四十万元现金”，盖某公司、林挺印章及林挺落款签名。4）2010年11月8日借条，内容“兹借到石某先生人民币二百万元现金”，盖某公司、林挺印章及林挺落款签名。5）2011年1月12日借条，内容“兹借到石某先生人民币三百万元现金”，盖某公司印章及林挺落款签名。6）2011年3月30日收据，内容“兹收到石某先生预支付94亩土地前期建设业务费用50万元整”，盖某公司印章及林挺落款签名。7）2011年4月27日收条，内容“兹收到石某先生垫支工程相关手续办理费94亩土地前期建设业务费用一百万元整”，备注：“由某公司转支付给汕头市某工程公司支付评估费用”。盖某公司印章及林挺落款签名。8）2011年5月20日收条，内容“兹收到石某先生垫支建设费用款二百万元整”，盖某公司、林挺印章及林挺落款签名。9）2011年7月26日收据，内容“兹收到石某先生垫支工程项目费用款一百五十万元整”，盖某公司印章及林挺落款签名。10）2011年8月26日借条，内容“兹收到石某先生垫付有关94亩工程前期业务款一百五十万元整（注：其中一百万元为设计费）”，盖某公司印章及林挺落款签名。11）2011年9月26日借款条，内容“兹借到石某先生五百万元整用作工程招投标保证金的费用”，盖某公司印章及林挺落款签名。2、反映被告人林挺于2011年9月26日前后从被害人石某处取得500万元资金去向的相关书证1）中国民生银行信用卡存款凭条、取款凭条，反映被告人林挺的民生银行信用卡6226ＸＸＸＸＸＸＸＸ0032账户在2011年9月28日存入现金人民币230万元，同年9月29日该账户转账4笔50万元、1笔30万元共230万元到林挺借记卡6226ＸＸＸＸＸＸＸＸ8935账户。2）中国民生银行储蓄取款凭条、进账单，反映被告人林挺的民生银行借记卡6226ＸＸＸＸＸＸＸＸ8935账户于2011年9月29日转140万元到被告人陈刚的交通银行6222ＸＸＸＸＸＸＸＸ5025账户。3）中国民生银行取款凭条、进账单，反映被告人林挺的民生银行借记卡6226ＸＸＸＸＸＸＸＸ8935账户于2011年10月9日转账人民币80万元到湖南省某工程有限公司1701014170034749账户。4）中国民生银行储蓄存款凭条，反映林挺的民生银行借记卡6226ＸＸＸＸＸＸＸＸ8935账户于2011年10月14日存入人民币39万元。5）中国民生银行储蓄取款凭条、电汇凭证，反映被告人林挺的民生银行借记卡6226ＸＸＸＸＸＸＸＸ8935账户于2011年10月14日转人民币50万元到黄某1农业银行深圳珠宝中心分行6228ＸＸＸＸＸＸＸＸ0015账户。6）黄某19838账号查询资料证实2011年10月14日林挺转入50万元，10月20日现金存入50万元。7）中国民生银行储蓄取款凭条，反映被告人林挺的民生银行4720ＸＸＸＸＸＸＸＸ9688账户在2011年10月29日、31日、11月3日分别取款1万元、2万元、1万元。8）交通银行账户查询及个人取款凭条，反映被告人陈刚的交通银行6222ＸＸＸＸＸＸＸＸ5025账户于2011年10月13日至2012年2月1日间共计有14次相应款项提取记录，金额共计人民币94万元。9）交通银行提供的证人黎某的6222ＸＸＸＸＸＸＸＸ2340账号的查询资料、银行凭证，反映被告人陈刚于2011年11月11日汇入黎某该账户1笔25万元、2011年12月7日汇入1笔12万元、2011年12月18日汇入1笔30.72万元。10）中国民生银行账户业务受理流程单、对公账户对账单、开立单位银行结算账户申请书、单位账户业务授权委托书等相关银行账户资料及凭证，中国工商银行个人银行结算账户开户申请书、个人业务凭证、账户明细信息等相关银行账户资料及凭证，反映湖南省某工程有限公司于2011年10月9日在民生银行的开户情况、存入80万元保证金以开具投标保函，2011年11月10日该笔80万元转回张某账户后于2011年11月10日、11日分别被取现20万元、60万元等情况。11）中国工商银行理财金账户开户申请表、账户历史明细清单，反映被告人林挺的6220ＸＸＸＸＸＸＸＸ3974工商银行账户开户及历史交易情况。12）交通银行提供的账户明细清单，反映被告人陈刚6222ＸＸＸＸＸＸＸＸ5025的交通银行账户历史交易情况，其中该账户于2011年11月11日汇入黎某账户一笔25万元、2011年12月7日汇入1笔12万元、2011年12月18日汇入1笔30.72万元。13）中国民生银行提供的资金往来明细及开户有关资料，反映被告人林挺民生银行6226ＸＸＸＸＸＸＸＸ0032银行卡、6226ＸＸＸＸＸＸＸＸ8935借记卡账户的对账单明细，反映：0032账户于2011年9月28日现金存入230万元，2011年9月29日分5笔转出230万元到8935账户。8935账户于2011年9月29日汇出140万元到陈刚交通银行账户，10月9日汇出80万元到某公司账户，10月14日存入39万元，同日转去黄某1账户50万元等情况。14）“湖南省某工程有限公司”在中国民生银行汕头分行营业部公司账户的支票相片，经证人张某辨别确认是2011年10月由其本人经手开设的该某公司的支票。15）授权书，内容是某公司授权公司人员张某与银行签订合同协议等时使用个人印鉴和单位公章。经证人张某辨别确认是某公司全权委托其办理开户手续的授权书。16）某公司汇80万元到某公司的银行进账、转账等账单凭证，经证人张某辨别确认。17）汕头市建设工程交易中心提供的汕头市保障性住房工程施工招标文件等资料，反映该工程并非涉案的94亩土地项目，该工程是于2011年10月11日开标，招标人为汕头市某开发总公司，投标保证金80万元，湖南省某工程有限公司在投标人序号列87号。该工程最终第一、二中标候选人分别是海南省某工程公司、广西某有限责任公司。18）汕头市某工程某苑一区廉租住房和公租房首期工程（一标段）、（二标段）施工招标文件等资料，反映该工程一、二标段已于2011年9月27日公开招标，在2011年10月31日确定中标单位为福建某建设发展有限公司为一标段施工中标人、福建省某建设有限公司为二标段施工中标人。上述情况说明，二被告人提供给被害人石某的电汇凭证复印件的3家公司是某公司、某公司和某公司，与本证据存在明显矛盾。19）中国民生银行账户对账单、空白凭证购买单，反映该行于2011年10月9日将空白支票1本出售给湖南省某工程有限公司，经办人张某。账户中于2011年10月9日有80万元资金汇入，于2011年11月9日有80万多元转出。该行向某公司出具保函收取手续费等情况。20）民生银行客户预留银行印鉴卡片、投标保函，反映该行客户某公司预留印鉴的情况，以及该行收取出具保函手续费及有80万元资金汇入等情况。3、有关文件及请示、批复等1）2009年8月7日汕头市政府公文呈批表，经被告人林挺、陈刚辨别确认，反映对市房管局、财政局的汕房产［2009］ＸＸＸ号文《关于明确某工程94亩廉租住房建设项目建设主体的请示》，汕头市政府拟办意见是建议原则同意市房管局、财政局的来文意见，该项目由市某工程发展总公司作为建设主体，于今年（2009）11月底前完成项目的立项工作，并争取列入中央投资计划项目。在有关领导批示中有同意建设主体意见，施工应按规定进行招投标的相关内容。2）2010年4月2日某公司与某公司签订的《合作开发建设补贴性住宅用地原则协议书》，经被告人林挺、陈刚辨别确认。其中包含下列内容：“……双方各投入3000万元，……各占50%比例实行合作经营，……乙方某公司同意在本原则协议签订生效一个月内，负责取得市政府同意甲方作为本合作项目的建设主体实施建设的有关手续，由此而发生的费用均由乙方负责。双方同意在取得市政府批复的相关手续10个工作日内签订本合作项目正式合作协议。”该协议书由双方公司盖章及林某、陈刚签名。3）2010年6月23日汕头市某工程发展总公司汕某［2010］ＸＸ号《关于要求某工程94亩建设保障性住房有关问题的请示》，经被告人林挺、陈刚辨别确认。反映该司向汕头市人民政府请示有关问题，其中请示内容包括：建设单位由汕头市某工程发展总公司作为建设主体，投资形式建议由该司直接联手有实力的合作单位或自行筹措资金投入，…并视市场情况，配套建设部分商品用房。……该项目由该司按有关规定自行组织招投标工作。4）2010年7月8日汕头市某工程发展总公司汕某［2010］ＸＸ号《关于要求某工程94亩建设用地按原批复控制性详细规划建设的请示》，分别经被告人林挺、陈刚辨别确认，反映某公司就94亩建设用地的有关情况向市城乡规划局请示的情况。5）2010年10月25日汕头市某工程发展总公司汕某［2010］ＸＸ号《关于某工程94亩建设保障性住房有关问题的函》，经被告人林挺、陈刚以及被害人石某分别辨别确认。反映该司向汕头市房产管理局请示有关问题。包括：建设方案有二，方案一是全部建设保障性住房，方案二是大部分建设保障性住房及配套部分商品房方案；在投资形式上有一是由政府出资建设，二是由该司联合汕头市某投资有限公司合作开发建设，并由双方组建对该建设项目的管理机构，具体负责实施经市政府审定的保障性住房建设方案。双方按51%和49%的比例投入和分成，实行自主经营，自负盈亏的经营模式，三是以ＢＴ的形式建设。6）2011年1月6日汕头市人民政府办公室文件呈批表，经被告人林挺、陈刚辨别确认。主要反映市房管局来文提及市某工程发展总公司适合作为建设主体，筹资94亩保障性住房与中小套型普通商品房项目建设，拟办意见是建议由市房管局先征求市规划、财政、发改等部门意见，协调一致再上报。7）汕头市城乡规划局2011年1月12日汕规函［2011］ＸＸ号《关于某工程94亩用地建设保障性住房问题的复函》，经被告人陈刚、林挺辨别确认，反映市城乡规划局关于某工程原94亩用地作为保障性住房建设用地及调整容积率等规划条件的问题函复市房管局。8）汕头市发展和改革局2011年1月13日汕市发改函〔2011〕ＸＸ号《关于汕房产会［2011］1号的复函》，经被告人陈刚、林挺辨别确认。主要内容包括原则同意将某工程94亩用地作为保障性住房用地；其中提到建设主体问题建议按照《汕头市人民政府关于鼓励投资汕头市区基础设施和公用设施的通知》精神，尽可能采取政府资源经营市场化运作方式，拟若干比选方案，再报市政府审定。9）2011年2月18日汕府办会函〔2011〕ＸＸＸＸ号《市政府常务会议决定事项通知》，经被告人林挺、陈刚辨别确认。其中第（五）项内容为：某城94亩保障性住房项目建设用地不列入拍卖，在确保保障性住房建设用地的前提下，由市财政局、房管局根据会议精神，研究引进战略投资者，并制定工作方案上报市政府。10）2011年5月17日汕头市房产管理局汕房产［2009］ＸＸ号文《关于要求尽快确定某工程94亩用地保障性住房工作方案的紧急请示》，经被告人林挺、陈刚辨别确认。其主要内容包括：建议尽快确定某工程94亩用地保障性住房工作方案，促使某工程94亩建设项目在10月底前开工，减少我市与省住房保障建设任务要求的差距。11）2011年8月8日〔2011〕ＸＸ号《市政府工作会议纪要》，主要内容包括：某工程94亩保障性住房项目由某工程发展总公司作为建设主体；某工程94亩用地全部用于建设公共租赁用房，……，某工程94亩廉租住房建设资金要充分运用国家政策，由市财政多渠道筹集落实。经被告人林挺、陈刚签名确认。分析：该会议参加人员有某工程发展总公司的林某，纪要印发时间是2011年8月9日，从被告人陈刚、林挺跟踪、跟进该项目的情况看，至2011年9月26日前后，被告人林挺、陈刚已知不可能取得合作投资该项目。12）某公司提供的有关文件、请示、报告等，反映2007年以来该94亩某工程建设项目的有关工作情况。13）某公司2009年1月19日汕某［2009］ＸＸ号《关于某工程94亩保障性住房建设项目有关问题的意见》，反映某公司争取确定该司为94亩保障性住房建设项目的建设主体，并提出了解决资金紧缺问题的投资形式方案，包括由该司自行贷款或采取灵活方法筹措资金投入建设等。4、反映某公司工商登记、税务登记等成立公司、注资验资、转出资金等情况的相关书证1）汕头市龙湖区工商行政管理局出具的某公司企业机读档案登记资料，反映汕头市某投资有限公司成立日期是2010年3月8日，住所在汕头市龙湖区某1302房，注册资本与实收资本人民币500万元，投资者林挺认缴及实缴出资额为255万元，占51%；投资者陈刚认缴及实缴出资额为245万元，占49%。2）某公司章程、公司设立登记申请书、验资报告等公司注册成立的相关资料，反映被告人林挺为该公司的执行董事、法定代表人、经理、股东，被告人陈刚为该公司监事、股东；公司注册资本与实收资本人民币500万元，投资者林挺认缴及实缴出资额为255万元，占51%；投资者陈刚认缴及实缴出资额为245万元，占49%。章程也明确股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司注册登记后不得抽逃出资等内容。被告人林挺、陈刚在相应资料上签名。3）纵横会计师事务所出具的验资报告、相关的广东农村信用合作社进账单、银行询证函、出资信息表等，反映林挺、陈刚分别转入某公司账户人民币255万元、245万元完成验资注册。4）某公司开立单位银行结算账户资料，反映某公司开具相应公司账户的情况。5）某公司在广东农村信用合作社开立的分户账及相应支票、进账单，反映在2010年3月8日以林挺、陈刚名义汇入某公司账户资金分别是人民币255万元和人民币245万元，在扣除工本费、手续费20元后于2010年3月10日以借款名义转出499.8万元。6）姚某的开户、销户资料及其在广东农村信用社合作社储蓄分户账，其中反映姚某在该信用合作社3月份的相应账户有折取款两笔分别是255万元和245万元，后又存入4998000元。7）广东农村信用社合作社取款凭条、广东农村信用社合作社存款凭条，反映2010年3月10日林挺从其账户取款4998000元，同日姚某将4998000元存入到其本人在该社的账户。8）陈某1、黄某分别与某公司签订的借款协议以及空白借款协议的照片，经证人张某辨别确认是被告人林挺、陈刚为应付公司审计而将注册资金500万元以借款形式签订的虚假借款协议。9）搜查笔录、扣押物品文件清单，反映侦查人员于2012年11月22日在某公司办公地点某大厦1302房搜出某公司对内账务两卷，对外账务四卷，其他相关消费单据两卷；在张某办公桌抽屉搜出某公司印章一枚，湖南省某工程有限公司的中国民生银行支票一本。借款协议3份，甲方某公司，乙方分别是黄某、陈某1、某公司，均没有借款数额。10）扣押物品文件清单，反映侦查机关扣押某公司财务专用章（1）、财务专用章（2）、合同专用章、林挺私章等。11）汕头市工商行政管理局出具的证明材料，反映经电脑检索，在企业登记资料中未找到“汕头市某贸易有限公司”企业登记信息。5、反映被告人陈刚、林挺应付被害人石某追款的虚假凭证1）石某提供并确认是林挺提供给他的3张中国民生银行电汇凭证，时间均为2011年10月9日，汇款人均为某公司、金额均为140万元，收款人分别是广东某建筑工程有限公司、福建省某建设有限公司、湖南省某工程有限公司。中国民生银行某支行在上述3张电汇凭证中加注：“以上电汇凭证回单联非该行出具，原因有几点：1.无此账号。2.印章名称不符，没有编号。3.印章字体大小不符，日期格式不对。”上述3张电汇凭证，经被告人林挺辨别确认系被告人陈刚伪造后让其交给石某作为运作某工程费用的凭证。2）石某提供并确认是林挺提供给他的2张收款收据，包括ＮＯ.2023004时间为2011年7月30日的收款收据、ＮＯ.2023003时间为2011年5月27日的收款收据，均盖有汕头市某工程发展总公司财务专用章，经收人为余某，收款人刘某。林挺辨别确认上述是2011年11月份陈刚交由其转交石某先生的。某公司确认该公司没有开具过上述2张收款收据。6、被告人陈刚的粉红色笔记本1本，内容包括有记录相应人员号码、“我与的关系情况”中有关于与林挺合作的相应情况，“项目基本情况”等。7、林挺的相关信件及其家属退款抵债等书证1）2011年12月25日林挺写给石某的信，主要内容是向石某夫妇道歉，并解释有关情况。其中提到某公司是陈刚提议邀其合作，初期将家里一切投入公司运作，后得到石某夫妇支持一路通过各种关系取得政府的部分相关批复指示文件。8月份政府换届后原先关系很大变动，很多事情重头再来，增加了难度与费用。公司权益是其与陈刚各占一半，原说好陈刚对外，其负责工作需要的调配，每次做什么事需要多少费用基本上都是陈刚提出来，然后工作进展双方共同跟进。此次从兄嫂处借款600万元作为招标用，实际上是真有参与招标，在不中标退款时因前期围标需向各公司购买标书文件，所以用了一部分资金。……另外三年前其在饶平与朋友合作搞了土地搞水产养殖，投了点资金，所以无法交回该笔资金，自作主张乱用钱。还有其他种种原因无法言明。某公司从公从私都拿过某公司的资金。他们公司也公认某公司所该得的权益及所原签订的合约的有效性。2）2012年9月10日林挺写给石某的信，内容“某兄：本人林挺向你借的用于市某工程公司合作开发项目的款项2200万元整的大约用款去向如下：一、三年来开办某公司花费各项费用大约200万元；二、400万元用于节假日、中秋、春节的各相关部门的人事礼品费用；三、交由陈刚经手去理顺某工程建设项目各项费用约800万元；四、余下款项由我本人用于项目前后期运作的各种费用”。该信件上有被告人林挺、陈刚的签名，系侦查机关于2013年3月9日向被告人林挺的妻子陈某调取。3）委托书，反映被告人林挺于2012年9月18日委托其妻子陈某代为全权处理某公司220万元保证金的回款问题及另外28.5万元回收款权利。4）还款明细，包括了7项交付现金或典当、抵押、折款还款的明细事项，反映还款人陈某、收款人石某于2013年3月11日确认陈某代为向石某还款总共336.7万元。5）石某于2012年9月29日出具的收条，内容是“兹收到陈某车牌号粤ＤＨＡＸＸＸ宝马小汽车1辆，该车作价30万元，作为林挺退赔给我的款项，经收人：石某”。（三）被害人石某陈述约在2008年下半年，有一名叫林挺的男子来我某有限公司洽谈过一起电器生意，因此认识并开始交往。2009年9月份一天，林挺与我交谈称得到消息：市政府已明确将“某工程94亩廉租住房建设”列入重点建设项目投资开发计划，里面还有部分商品房项目，并主动拿了一批政府的文件资料给我看。我因当时考虑企业转型，所以感兴趣。见状林挺马上说他有办法争取到该项目，并邀我一起合作开发该项目。我根据他所提供的相关文件资料，通过其他渠道了解到确实存在“某工程94亩廉租住房建设”这个项目，于是我开始相信林挺的说法。此后，林挺多次到我家中游说我参加此事，主要意思是因为这个开发项目共有94亩地，涉及的资金太大，他自己没有这么多资金所以需要我支持，其他的一切问题他都可以解决。另外林挺还说开发项目所得利润以他六我四分成，利润很可观。在林挺不断鼓动及连续向我提供了其他相关的资料复印件的情况下，我终于信以为真，并于2010年初同意跟他合作开发这个项目。于是林挺就跟我提及项目前期要先投入好几百万元资金，要我先预付人民币250万元。由于我本人对工程项目一窍不通，而且已经相信他有能力争取到该项目，加上我办事守信用，所以在2010年2月底就支付给林挺250万元人民币，他以个人名义写下1张《收条》给我，备注：“该款项作为94亩土地项目建设前期有关费用的资金投入垫付款”。2010年3月初，林挺和他的合伙人陈刚成立了汕头市某投资有限公司，办公地点设在市区金砂东路某大厦1302房。因为存在合作关系，我和林挺来往变得比较频繁，有时他去我家，有时我到他某公司向他了解项目的进展情况。直至2011年9月份之前这段期间，林挺一直向我吹嘘他可以十拿九稳地取得该项目的投资开发权，并以各种理由分别从我这里取走人民币100万元、40万元、200万元、300万元、50万元、100万元、200万元、150万元、500万元，加上一开始的250万元共计人民币2040万元。当时林挺用了很多借口，但都是与某工程94亩廉租住房开发项目有关的，我无法马上逐一说清楚。我报案同时提供了林挺交给我的资料以及从我这里拿钱后交给我的凭证。基本每次都是林挺跟我说他运作这个项目要用钱的理由，需要多少钱，我就按他说的数额先拿钱给他，过几天或一段时间，林挺才补1张条子给我。我现在无法回忆起每次拿钱给林挺的具体时间，但根据林挺给我写的收条时间，具体是：2010年3月1日，拿了300万元；2010年9月14日，拿了100万元；2010年10月25日，林挺拿了我40万元；2010年11月8日，拿了200万元；2011年1月2日，拿了300万元；2011年3月30日拿了50万元，2011年4月27日拿了100万元，2011年5月20日，拿了200万元；2011年7月26日，拿了150万元；2011年8月27日，拿了150万元；2011年9月26日，拿了500万元。这些钱有的通过转账，但基本都是从银行提取现金，然后支付给林挺的。因为我是生意人，每天在银行账户上都有很多交易，每次给林挺钱时，并不是全部按照林挺说的数额到银行支取相应的金额，有时候他要拿150万元，我可能拿了200万元，另外50万元用于别处，有时候他要100万元，我自己手头有几十万，就再去拿几十万元补够给林挺。加上每次实际取款的时间记不清楚，所以我现在账户上很难梳理出具体哪一笔钱是对应拿给林挺的钱。这10来笔款的收条，有的是林挺在家里写给我，有的是在他公司写给我，也有的是他写后拿给我，所以收款凭证与实际交款时间不一致。2011年9月份，当我通过其他渠道了解到该项目已招标，而且参与投标单位里面没有“汕头市某投资有限公司”时，我马上质问林挺。林挺竟然向我编造参与投标的3家单位都是他的关系。他也已经跟着3家单位私下谈妥条件，不管哪家单位中标后都交由他来开发，一定能将这个开发项目拿到手。为了让我相信，林挺又提供了1份“投标文件”、以及跟这3家单位签订的3份“投标保函”，3张中国民生银行电汇凭证，每张140万元共人民币420万元，并称这420万元就是从我最后支付的500万元人民币里面支付的。这些文件仍然是复印件，但我当时还是信以为真。2011年10月份我发现该项目工地已经开始在动工打桩，而林挺居然从来没有告诉我开发项目已到手。我当时就把林挺叫到我家，问他是否已将工程拿到手了。林挺说还需要资金，我说工地不是已经在打桩了吗，他马上狡辩说确实没资金，桩打好了立即就得停工。我听后感觉不对劲，过后我就拿着他提供给我的3张“电汇凭证”到民生银行核实，结果这3张“电汇凭证”是假的。我就追问林挺是怎么回事，他还是以各种借口与我辩驳。自此之后，林挺就开始回避我，打电话不接，到家里去找也不在家。我找不到林挺，只好通过各种关系向他传达信息。终于在2011年12月份，林挺写了一份信给我，称钱被他移用了，有很多难言之隐，现在无法面对我们夫妻，让我们给他些时间。我这人比较宽容，就继续等林挺有什么行动。一直等到今天，林挺还是一直回避不和我联系，所以我只好到公安机关来报案。林挺绝对没有参与某工程94亩廉租住房开发项目，因为他已经写信明确告诉我，他从我这里拿到的钱都被他移用了。而且如果他有参加项目，哪里用回避我。公安机关将林挺抓获后，林挺的家属受林挺委托，找到我要将林挺去年购买的1辆黑色宝马Ｘ5越野小汽车（粤ＤＨＡＸＸＸ）作价30万元退赔给我，我与林挺的妻子陈某协商同意该车作价30万元退赔给我。关于参与其他某工程项目投标的问题，当时林挺有跟我说过汕头市大学路某工程94亩保障性住房的项目已经没有办法拿到手了，不知怎么办。他跟我提了一个建议，既然项目没办法拿到手，该项目的建设他去争取一些建筑任务来做，争取赚到一点钱，以减少之前投入的损失。因为我之前被他借了那么多钱，我听后也表示赞同，至于他们采取什么方法，如何争取我就不清楚，我也没有参与其他项目工程的投标。我不知道林挺参与投标其他某工程项目，也没有提供资金给林挺去运作其他项目的投标工作。林挺事后有退还了一小部分资金。林挺在2011年年底被我追问后就开始躲避我，后来他在深圳通过他的一个朋友徐某还给我25万元，还有通过一个何姓朋友还10几万元，还有一笔是10万元；另外就是林挺被捕后，他的妻子陈某就将她1辆没有上牌的奔驰小汽车以人民币68万元抵给我，某珠宝店股份作价135万元抵还我，林挺的1辆黑色宝马越野车作价30万元抵还我，在某庄东55栋Ｂ座802房卖掉后还给我70万元，总共约350万元。林挺给我的2张某公司的收款收据是我在追问林挺具体资金去向时，他拿来给我的用于证明钱的去处。经我核对，2011年5月27日的收款收据就是林挺用于证明2011年4月27日向我拿了100万元后的用途；2011年7月30日的收款收据内容应该是2011年8月27日林挺拿了我150万元后的用途，因为是在后来向林挺追问资金去向的事情，他才拿这2张收款收据给我，当时我也没有去注意时间，只是看到有某公司的印章以及写有用途的内容，后来才发现原来这两张收款收据是连号的，且时间与我实际给钱的时间不符，我就感觉这2张收款收据是假的。林挺给我的3张银行汇票对应的是2011年9月26日给林挺500万元后，林挺跟我说招标事情已经在办，然后拿了这3张汇票给我，用于证明他确实有在操办这件事，但其实都是假的。我与林挺、陈刚就共同合作开发建设汕头市某工程94亩保障性住房项目事宜进行磋商，最后我们3人达成口头约定：由我、林挺、陈刚负责运作至“汕头市某工程94亩保障性住房项目”取得进行开发建设权，我负责出资并交由林挺、陈刚进行前期工程项目的相关费用，取得项目后共同进行开发建设后再按股份比例平摊费用分享利润。当时没有签订书面协议或合同，只是口头上约定。口头约定后，林挺、陈刚就对这个项目的落实进行运作，林挺也分多次，以工程项目进行到什么程度，现在需要多少资金进行运作为由，向我索取巨额资金。我每次也相信林挺的说法，按照要求将资金交给林挺。直到2011年我发现林挺、陈刚并没有将这个项目拿下来，并继续以这个项目需要资金为由向我索要资金时，我就到某公司找林挺、陈刚他们追问资金的去向。陈刚并没有直接向我索要资金，但他知道资金来源，因为洽谈时就约定资金由我出。具体林挺、陈刚怎么运作我就不清楚。2012年的一天，林挺通过其朋友何某拿了一幅画来找我，说是受林挺的委托将这幅画暂时寄放在我这里，等钱全部还清后再将这幅画拿回。但如果到时林挺没能力还钱时，我也没有处理这幅画的权力，所以当时我并不想要这幅画，我也有叫何某将这幅画拿回去，但他一直没有将这幅画拿回去。案发后，我也曾经将这个意思向林挺的妻子陈某表达，要她将这幅画拿回去，我不想要这幅画，让她把骗我的钱还回来就好，但陈某表示她暂不拿回这幅画。听何某讲这幅画是一幅由清末皇族九兄妹共同合作创作的一幅画，价值比较高，是林挺向一名深圳的朋友杨某1借来的。这幅画是在我家交接的，当时何某还用相机拍了照片，并根据何的意思由我妻子陈某2在照片的背面写了收到这幅画的文字。2014年3月7日我约了何某到公安机关，陈某也由公安机关通知到场，我明确向何某、陈某表示将这幅画交接给何某并由他再转交给陈某，并讨回收条。当我和何某准备交接这幅画时，陈某表示拒绝交收这幅画。2014年3月10日，我和何某共同将这幅画到银行申请一个保管箱以存放，由公安机关对该幅画作进行监管。被害人石某对侦查机关提供的12张男性免冠照片进行辨认，指出第6号照片的人就是伙同陈刚以汕头市某工程项目名义诈骗其2000多万元的林挺。（四）证人证言1、证人林某（某公司法定代表人、总经理）的证言：在2010年初，我公司曾与陈刚代表的某公司就我公司权属的某工程片区94亩土地的开发建设进行过洽谈。我公司在某工程片区有一片94亩土地，系国有土地，只能建设补贴性住宅（保障房），但市政府一直没有启动建设，我公司多次报告请示也没有启动。2010年初，在一位老领导的介绍下，陈刚主动找到我公司，提出要与我公司合作对该94亩土地进行开发建设。陈刚称其是汕头市某投资有限公司的老总，他公司比较有实力，资金雄厚。当时我们考虑到该土地一直闲置，为盘活土地，解决职工的生活出路问题，经公司班子讨论，同意与陈刚进行洽谈。在2010年4月2日，我公司与某公司签订了一份《合作开发建设补贴性住宅用地原则协议书》，约定先由陈刚负责取得市政府同意我公司作为本合作项目的建设主体实施建设的有关手续，再签订正式的合作协议，拟由我们双方进行合作建设。后来到了2011年8月份，市政府确定我公司作为建设主体，不利用社会资金，全部由政府投资进行保障房建设。意味着我们与某公司没有合作的可能，所以我们与陈刚也没有再洽谈什么。实际上在陈刚接洽前，我公司已在2009年独自向政府有关部门打报告，一切都在按程序申请报告。陈刚过来后，说他有关系有能力去搞定，取得建设主体资格无需什么手续，只要政府同意就可以了。陈刚是怎么做的，我们不清楚。他怎么做的一切与我公司无关，因为他代表不了我公司。最后建设主体资格的取得不能确定是谁努力的结果。我们公司也一直在争取政府同意进行开发建设，一切都在按程序进行，本身保障房的建设政府也有任务，也必须考虑尽快启动建设，陈刚在外面怎么做我们也不清楚，所以说资格的取得不能说是陈刚努力的结果。在申请过程中完全不用支付什么费用，我们公司从来没有向陈刚公司收取费用，与陈刚间没有任何经济往来，也没有提供文件给陈刚。该94亩土地政府决定进行建设后，一切都按程序进行招投标，由中标的建设单位进行建设，所需资金全部由政府投资。2、证人李某（某公司党支部副书记）的证言：某公司名下有94亩土地，位于某片区，是补贴性住宅用地。现在这片土地作为汕头市政府保障性住房正在开发建设中。在这个项目开发前，有一个叫陈刚的人以某公司名义到我公司洽谈合作开发94亩土地的事情，由于建设资金缺乏，我公司与陈刚在洽谈过程中有个原则：即必须是依据上级有关文件精神执行，合作方必须是在工商部门注册登记，有信誉、有雄厚经济实力的企业。在双方合作之前，我司必须报告市政府相关部门并取得同意才能洽谈合作。对于这些条件陈刚表示理解并表示他们公司能够达到上述要求。在2010年4月2日陈刚代表某公司与我公司签订了一份《合作开发建设补贴性住宅用地原则协议书》，约定先由陈刚负责取得市政府同意我公司作为本合作项目的建设主体实施开发建设，时间是一个月内，但是陈刚在一个月内无法取得这些手续。我们公司也明白申办不容易，就同意给他一些时间。陈刚是怎么申办这些手续的我们并不知道，在这一过程中，我司也有向市政府的相关部门打报告，要求我司作为建设主体开发建筑94亩保障性住房的。在2010年6月和7月份，分别向汕头市政府提交了我们公司［2010］ＸＸ号、ＸＸ号报告。我们提交报告时，没有拿给陈刚，也没有拿相应文件给陈刚或某公司。陈刚在这些申办手续中没有支付什么费用，因为建设主体尚未确定，我公司不需要与陈刚或其公司发生任何费用和要他们投入实质性资金。我们与某公司没有实质性合作。因为只要作为建设主体开发建设这片土地，才能有与某公司合作的可能。后来在2011年7月的文件中，市政府已明确不需要社会资金的投入，这样等于宣布双方已无合作可能。我不认识林挺，也没有听说过。3、证人刘某（某公司财务经理）的证言：2010年年初，我曾经在公司总经理室见过陈刚，总经理林某介绍是某公司的。后来公司开会我听领导说要与某公司联合开发住房，要和某公司签订一份意向书。某公司与某公司没有资金往来。公司没有收到过某公司的2笔分别以“94亩土地评估费”和“94亩土地初期设计费”名义、合计金额是175万元的资金。我不认识林挺。证人刘某对侦查机关提供的12张男性免冠照片进行辨认，指出第8号照片的人就是陈刚。4、证人林某1（某公司办公室主任）的证言：我公司在大学路某片区有一片94亩土地，是补贴性住宅用地。在2010年之前，因该土地的特殊用途，作为权属人的某公司有主动要求市政府下达建设任务，市政府也准备将该片土地用于建设保障性住房，但由于资金问题制约，一直影响项目的进行，直到2011年10月，才由市财政全资启动建设项目。大约在2010年初，有一名叫陈刚的男子找到公司，称其是“汕头市某投资有限公司”的，其公司有资金实力，想合作对该片94亩土地进行开发建设。鉴于当时财政资金缺乏，上级也有精神，可以引进社会资金投入建设，对于盘活土地，解决企业困难，完成上级下达的保障性住房建设任务都有好处，所以某公司认为可以和陈刚洽谈。但某公司有一个原则，就是该土地的使用必须依照上级的有关文件精神执行，陈刚的公司来合作，我们有条件和要求。具体是：1.合作方必须是经工商部门注册登记，有信誉，有雄厚经济实力的企业；2.合作方必须有能力承担本宗地块项目某公司作为建设主体的建设立项申办工作；3.合作方必须在完成本项目立项时，提供人民币3000万元作为本宗地块项目的合作建设投入。同时，这些条件及要求只是公司的意向，必须报告市政府相关部门同意，才能洽谈。对于这些条件，陈刚表示理解，并表示他公司能够达到上述条件。在2010年4月2日，陈刚代表汕头市某投资有限公司签订了一份合作开发建设补贴性住宅用地原则协议书。之后，协议中规定的陈刚他们公司该办的事项就由陈刚去办。在协议规定时间内，陈刚未能取得市政府同意我公司作为本合作项目的建设主体实施建设的有关手续。但他有来跟我们商量说再给他一些时间，我们也同意再给一些时间。申报建设立项工作不用投入资金，只有立项后才需要投入资金进行环评、土地评估、设计、建设等。陈刚与我司签订协议后，也做了大量工作。但他是怎么做的，我公司并不清楚。由于后来上级下达建设保障性住房的刚性要求，以及市政府筹措到资金，并明确无需社会资金参与，该工程于2011年10月以我公司为建设主体，并通过招投标由福建某建设公司和福建某建设公司中标开工承建。这意味着我公司与陈刚的公司在该项目合作已无可能。这一过程，陈刚没有向我公司支付费用，我也没有听陈刚说过他花了什么费用。某公司主要是陈刚来与我公司接触，有时有其他同行的人，但我都没有印象。我们公司没有去了解某公司的实力，因为只是原则性协议，无需实质投入资金。如果项目立项并由双方合作才签合同。我不认识一个叫林挺的，也没有听说过。证人林某1对侦查机关提供的12张男性免冠照片进行辨认，指出第8号照片的人就是与其公司签订协议的陈刚。5、证人詹某的证言：我因他人公司注册资金问题介绍黄某与朋友姚某认识。2010年初，黄某找我谈，称他们公司要注册需要注册资金500万元，问我有什么门路可以借。当时我就想到找姚某，因曾提到过有关系好的，需要资金的问题，可以找他解决。过后我就约姚某与黄某介绍他们认识，由他们自己去商谈，具体我没有再过问什么，由他们自己去操办。6、证人姚某的证言：2010年3月初，朋友詹某打电话给我说1个朋友要注册1家新公司，需要资金进行注册，要我借一笔钱给他。2、3天后一个人打电话说是詹某介绍的，与我就借钱细节商谈好。2010年3月8日，我们在汕头市的农村信用联社营业部见面，对方就在营业部办理了2个私户的相关开户手续，其中1个是法人，1个是股东，然后我将500万元分成2拨，一笔255万元、一笔245万元存入，随后这个要注册公司的法人和股东就将这2笔款转入新注册公司的账户。2天后，对方就将499.8万元转入他们一个人在农信社的私人账户后又转入我在农信社的账户。余款及利息对方就用现金付给我。我得到的利息是15000元。证人姚某对侦查机关提供的12张男性免冠照片进行辨认，指出第5号照片的人就是介绍他人向其借钱进行新公司注册登记的詹某。7、证人孙某（某会计师事务所工作人员）的证言：我曾受事务所指派到某公司拿取审计的相关资料，为某公司提供2010年度、2011年度的年度审计并出具年度审计报告。其中在工作中发现某公司有3笔借款，分别是被黄某借款119.5540万元，陈某1借款161万元，某公司借款210万元，有3份相应的借款协议，某公司也提供了询证函的情况。8、证人庄某、袁某（均为某会计师事务所工作人员）的证言所反映的内容，与证人孙某的证言一致。9、证人张某（某公司原工作人员）的证言：我原来在某公司担任出纳，是在2010年4月通过黄某介绍来公司的。林挺、陈刚是某公司的股东，林挺是法人代表，陈刚是股东，只有2个股东，注册资金是500万元。我来公司时，公司已经注册成立了。我到公司后才到银行办理了公司的银行账户，开户后林挺就拿了现金人民币80万元给我，让我存入公司在广发行汕头分行的账户。这笔款后来陆陆续续被林挺提取现金拿走或支付公司的一些日常费用及公司员工工资。后来就再也没有较大的资金进入账户。我在公司时，公司没有经营什么生意，除一些日常开支外，没有生意上的经济往来。2011年9月或10月，林挺、陈刚和“黄总”、陈先生4人合股经营某珠宝时，林挺到公司里将50万元给我要我汇给“黄总”农行的银行卡。还有一笔50万元也是汇给“黄总”（黄某1），时间在上一笔50万元后不长时间。当时我要记账务时林挺说这笔款是某珠宝的购货款，我是记在某珠宝的账本上。当时林挺、陈刚要我暂时帮忙记账，等某珠宝财务人员到位后再移交给他们。2011年10月的一天，林挺说有一笔资金80万元从湖南一家建筑公司在民生银行账户上转到我们公司账户上了，让我将这笔款转到我的工商行银行卡（卡号6222ＸＸＸＸＸＸＸＸ5659）上后提现交给他。这80万元林挺花去哪里我就不知道。听说是湖南这家公司要在汕头投标汕头市某工程项目，这笔钱借给这家公司的。黄某在某公司担任经理，没有具体负责哪个工作，平时有一些费用单据需要向林挺报销的，要给黄某审核后才能拿给林挺签名。汕头市某贸易有限公司的印鉴怎么来的我不知道。2012年4月份公司要审计，因为要使用到这个印鉴，林挺叫黄某将这个印鉴给我盖上，用完要还黄某，黄某就说由我交给林挺就好，但林挺当时已没在公司，就放在我的抽屉里。不知道该印鉴的真伪。公司账簿反映公司注册资金500万元分别被黄某、陈某1及“汕头市某贸易有限公司”借走一直没有归还，是因为公司并没有真的注册资金500万元，为了应付审计，为了平帐，2010年某会计师事务所提出建议，林挺和黄某同意后做的。陈刚知道这件事，因为黄某会向他汇报。然后，分别体现黄某借走120万元，陈某1借走170万元，某公司借走210万元。2011年10月一天，林挺跟我说，湖南的一家公司要在这里参加投标，让我配合一家湖南公司到中国民生银行开户，并说湖南这家公司留在银行的印鉴中要有我的私章，因为林挺借了一笔人民币80万元给他们作为参与投标的保证金。并且这家公司人员还在中国民生银行签订一份授权书，授权我办理相关手续，留了我的私章作为他们的财务人员。但到2011年11月这家公司就把这个账户取消了，当时取消前我把林挺借给他们的80万元转到某公司在民生银行的账户。当时他们公司取消账户后就回去，参与投标的资料、银行支票、授权书还有一些空白的盖有该公司公章的白纸就放在我财务室那里不要了。某公司的印鉴包括公章平时是黄某在保管。要我留个人印鉴在某公司这个新开设公司账户里，目的是要控制这笔80万元，如果该公司要动用这笔钱，需要由我本人去办手续才能动。当时为了转出80万元保证金向银行购买了一本支票。林挺向某公司购买标书花费了多少钱我不知道。他没有在我这里过账。某公司在汕头参与投标的事，陈刚应该知道，因为某公司的人员在某公司里对标书进行修改时，他好像在公司的，而且当时黄某也参与了此事，他们应该有商量决定的。据我所知，林挺、陈刚就参与了这一个项目的投标，其他的我不知道。在某公司担任出纳员期间从来没有跟林挺去过银行提取过巨额现金。在2011年市某工程项目招投标结束后不长，当时有一笔80万元从湖南省某建筑公司在中国民生银行汕头分行转到我在工商银行的私人信用卡里，然后我按照林挺的吩咐和公司的同事一起到工商银行分2天2次将这笔80万元提取现金出来，然后都到林挺的办公室直接交给他。还有在公司较早时期，林挺带着现金80万元和我一起到广东发展银行汕头分行将该笔现金存入某公司的公司账户里。在珠宝店装修即将完工要开业时，有一天下午林挺手提2黑塑料袋现金交给我放公司财务室的保险柜，好像是80万元或100万元，塞得满满的。当时为了还珠宝店的装修款，林挺叫我从里面拿了10万元去还，还记入公司账目，其他钱被林挺分几次拿走。有一次陈刚拿了他的一张交通银行信用卡要我帮他到银行取一笔现金给他，当时是我和同事陈某1一起到金龙银行楼下交行取了现金，但具体金额忘了。某公司平时的工资、办公费用、水电费等都是从公司在广发行的账户里陆续提取出来用。公司账户有林挺和我存入80万元。公司的公章平时都是放在黄某经理那里，某公司对公章管理没有规定，如果我需要盖公司印章就对黄某说明理由然后向他拿公章自己盖，林挺、陈刚及其他人需要什么程序我不知道。10、证人黄某（某公司员工）的证言：我2010年3月开始参与组建汕头市某投资有限公司。2009年底陈刚找到我说现在有一个某工程项目可以与他人合作开发，要我跟他一起做并和林挺一起合作经营，因我也跟林挺认识，听介绍感觉不错就应承。随后，我们3人一起运作汕头市某工程项目，后来因为某公司方面要求我们成立一个公司以方便到时跟他们签订协议，所以我就与陈刚、林挺他们一起筹备成立公司。汕头市某投资有限公司于2010年3月8日成立，林挺担任法人代表、总经理，陈刚任总经理，我被聘副经理。我们3人在2010年4月2日到某公司跟他们签订了一份《合作开发建设补贴性住宅用地原则协议书》。随后陈刚、林挺就开始跑政府各有关部门，由陈刚负责跑政府有关部门争取该工程项目的立项审批，林挺负责找资金。在这期间，我作为公司副经理主要是将一些文件成立送交市政府有关部门和一些相关具体工作与某公司进行工作上的一些交接。2011年初，市政府宣布汕头市某工程项目由市政府自己出资建设保障性住房，并且出台了正式文件，这一决定，等于宣告我们以前所做努力都白费了。到了2011年9月初，市政府要召开汕头市某工程项目建设的公开招投标会，陈刚和林挺商量说为了这个项目已经花费那么多钱，现在工程项目拿不到，不如就找些建筑公司参与投标，争取参加这个工程项目的建设施工减少损失。这样就由林挺找了一家湖南省某工程公司，陈刚找了汕头市某建筑公司、福建一家建筑公司（我忘了名字，是第一中标公司）。当时林挺听说福建这家中标公司不想参与建设施工，就想到这家公司购买标书，并由陈刚通过林某介绍与这家公司接触，但谈不成。当时向这3家公司购买标书，每家花费8万元总共24万元。因为我们公司没有资质，需要他们这些有资质的公司帮忙做一些招标的资料及预算，包括他们公司人员加班费。林挺怎么找资金的一开始我并不清楚，后来听陈刚说林挺是找了石某合作开发这个某工程项目，并由石某出资，工程项目成功后由石某占股份40%，林挺、陈刚各占30%，所以林挺的资金基本上是从石某那里得来的。我听陈刚说他认识汕头市的某市长，所以就由他负责去找关系争取这个项目的立项和审批。听陈刚说他为了这个项目花了人民币500、600万元。后来因为石某追债，林挺在深圳逼陈刚签订了一份书面协议，里面主要是双方对公司自成立以来所花费曾经的各自承担问题，陈刚被逼承认其中人民币800万元。我不知道陈刚、林挺为了某工程这个项目，为什么要花费这么多钱。林挺和陈刚交接资金都是现金，每次都是陈刚向林挺说现在项目已经进行到什么程度，还需要多少钱再进行运作，林挺就打电话给石某说还需要多少钱，然后就从石某那里将钱拿来之后交给陈刚。每次林挺将资金交给陈刚没有做交接手续。也都没有经过公司账户。某公司没有向某公司以工程项目支付过钱款。某公司注册资本是通过中介办理工商注册登记及注册资金由他们提供的。当时因为没有这笔钱，就要找人代我们出资作为注册资金。我找了一个同学的弟弟詹某去联系，他联系后说提供注册1000万元就收取代理费12万元，他们都没有这笔钱去办理，就一直拖着。到2010年3月初，陈刚对我说还是去找詹某来代办公司的注册及执照等手续，过后我就再找了詹某到公司洽谈此事。过了2、3天，詹某就带了一个男子一起到公司洽谈，当时我、林挺、陈刚、詹某和他带去的男子（应该是出资人）一起就公司名称、注册资金的数额、办理时间、代理费等进行洽谈，最后商谈好公司名称，注册资金500万元，代办费6万元，所有工商注册登记需要的一切手续由他们代理。第二天陈刚拿了3万元让我拿给詹某先支付了定金。后来，我和詹某、林挺、陈刚4人一起到汕头市农村信用联社营业部办理，还有一名不认识的男青年在那里等，他们办理了林挺、陈刚的私人账户和某公司的公司账户，拿出一些表格给林挺、陈刚签名。开完账户，他们按照1笔255万元，1笔245万元汇入林挺、陈刚的账户，随后又转入某公司账户，2、3天后工商营业执照就办好。这笔500万元注册资金就从公司账户划还出资人。办好后陈刚交给我的另3万元代办费余款也交给詹某。3天后，我受陈刚、林挺委托到农信社办理了某公司公户的销户，随后在广东发展银行汕头分行开设了某公司的公司账户。陈刚、林挺清楚这笔500万元注册资金只是帮他们注册公司，注册后就要还给出资人。还给出资人后，他们也没有再注资。我清楚某公司500万元注册资金是通过我介绍向别人借来进行工商注册登记后即把资金还给出资人的行为是违法的。但社会上很多都是这样操作。公司每年4月进行前一年的公司财务审计，在应付审计时，林挺、陈刚通过张某找了某会计师事务所做账，为了平帐，该所提出将500万元注册资金分成3笔资金由2个私人名义及1个公司名义将这笔资金借走平帐。汇报林挺、陈刚同意后找了我和陈某1作为私人借款、林挺找了一个“汕头市某贸易有限公司”的公章，分别做了120万元、170万元和210万元的假借款协议。2012年我就提出不要用我的名义，后来就没有我的私人借款了。我之前不知道林挺、陈刚在石某处拿了多少钱，事后石某来公司找过他们，陈刚有跟我说拿了2000多万元。林挺、陈刚各自拿了多少我不是很清楚。但在2011年10月份或11月份，我和陈刚在公司闲聊，陈刚说他从林挺手里只拿过500、600万元去运作这个项目，但没有写什么凭证，如果有什么事都跟他无关。当时陈刚就说怀疑林挺不止跟石某拿那么多钱，过后陈刚也没有再说什么，我也没有再问。再过有半个多月左右，我和陈刚2人在公司时，陈刚很气愤地骂林挺，说前一天石某到公司来找他们，当时只有陈刚一人在公司与石某接洽。在交谈中，石某说林挺以运作某工程名义向他拿了2200万元，陈刚说当时他吓了一跳，他事先并不知道林挺向石某拿了这么多钱，实际上拿到他手里的只有人民币800、900万元，林挺黑了很多钱。我也不清楚陈刚这800、900万元是怎么用的。2011年9月份，当时汕头市政府有几个某项目面向全国公开招投标施工，林挺通过关系与湖南省某工程有限公司联系，由公司挂靠它参与某路东南角保障性住房（38亩）的公开投标，投标保证金80万元由我公司负责出资，专用账户共同监管，中标则由我司负责施工建设，某公司派员监管并收取管理费。但最终该公司没有中标。我们双方人员有到银行办理相关手续，张某知道，80万元应该是林挺自己提供的。也有拿了几万元给某公司。这件事是林挺、陈刚商量的结果。当时还由陈刚联系了汕头市某建筑有限公司，由我司挂靠他们公司参与了汕头市某工程某苑一区廉租住房和公租房首期工程施工的投标，因为分成两个标段公开招投标，为了增加中标的系数，还经某公司介绍挂靠了汕头市潮阳第二建筑总公司、汕头市第一建安总公司这2家公司，每家费用大概是8、9万元，保证金和保函是对方负责。但这两个标段均没有中标。2011年10月或11月一天下午，林挺进陈刚办公室对他说石某现在追问资金去向追得很紧，问陈刚怎么办。我见状知道事情比较大就离开陈刚办公室。大约一星期后一天下午，陈刚跟我说起石某追问资金去向的事，说他和林挺商量后决定让林挺先拿3张假汇票去应付石某。我当时就说他们是错的，陈刚说没有办法，先应付过去。当时我就感觉到这3张汇票是假的，因为我平时负责公司的财务管理，公司有什么资金进出一般都知道，平时公司在中国民生银行并没有多少资金进出，而且我事先不知道此事，所以凭感觉知道3张银行汇票是假的。我有一次听陈刚跟我说，他有一次在一个赌博场所遇到石某，当时石某很生气，也没有理睬陈刚，过后石某质问林挺，林挺质问陈刚为何要参与赌博，陈刚说过后他有打电话给石某说他没有使用石某的钱去赌博，他赌博的事不用石某过问。陈刚参与赌博的钱哪里来的我不知道。陈刚没有其他收入。也没有投过一分钱在公司，公司所需费用都是林挺提供的。有关某公司对94亩某工程的项目资金是如何运作的问题，当时陈刚跟我提过该项目的资金没有问题，资金由林挺负责提供，陈刚就负责落实操办“94亩某工程”由某公司与某公司合作作为该项目的建设主体，期间所需经费就由陈刚具体需要多少就向林挺拿取去办理。我原来并不知道林挺在公司向陈刚交接巨额现金，是在后来要参加某工程建设项目的招投标时，陈刚曾经跟我说过林挺往他的银行卡里转过一笔现金人民币100多万元的资金，用于参与投标时的相关费用。我看过林挺有3次提取巨额现金到公司来。第1次时间大约是2010年9月份的一天下午，我到公司上班，跟陈刚聊天时，陈刚对我说昨天林挺到石某那里拿来了现金人民币200万元，但陈刚没有说这笔钱要用到哪里。第2次时间记不得，是傅某在我办公室说刚才林挺叫他下楼帮忙搬了一黑色塑料袋现金，林挺本人也提了一袋现金上来，每袋是100万元，放在林挺办公室。第3次是珠宝店装修期间，张某跟我说林挺拿了现金人民币80万元交给她放在财务室保险柜里，但这笔钱最后谁拿走的我不清楚。除了第一笔钱听陈刚说是从石某处来的，其他2笔现金我不知道林挺从哪里拿来的。某公司的印鉴不清楚林挺从哪拿来，但肯定是伪造的。证人黄某对侦查机关提供的12张男性免冠照片进行辨认，指出第6号照片的人就是林挺；对侦查机关提供的12张男性免冠照片进行辨认，指出第8号照片的人就是陈刚。11、证人傅某（某公司工作人员）的证言：我是2011年3月在某大楼一楼人才交流中心应聘到某公司工作，作为业务或者办事员，没有负责具体工作，就是在公司喝茶聊天，领导叫做什么做什么。我从来没有跟林挺去过银行，是陈某1曾经和林挺、张某到过银行提取巨额现金。记得大约2011年8、9月份一天下午，有一次林挺到公司楼下后打电话给陈某1，叫他和我一起到楼下从林挺驾驶的汽车后备箱拿出2个黑色塑料袋，里面装的应该是现金，然后直接送到林挺办公室。具体多少钱林挺没有说，估计每个袋里有上百万元。公司经营业务是房地产，但直到我2012年6月因公司没有发放工资而离开公司都没有做成一项工程项目。12、证人陈某1（某公司工作人员）的证言：2011年年初我到某公司工作，没有具体负责工作，领导交代什么做什么。我对公司经营情况不了解，是林挺、陈刚在负责公司的经营管理，只知道是开发房地产，是开发汕头市某工程项目中的一个工程项目，具体叫什么我不知道。我对公司资金来源也不知道。2011年年中的一天中午，快到中秋节时，林挺叫我和傅某、张某一起跟他到中国银行汕头分行提款。当时林挺驾驶汽车载我们到中行汕头分行，后来叫我进去帮忙拿钱，我和傅某各提一个黑色大薄膜袋然后坐车一起回公司到财务室交给张某。林挺有说一袋100万元，总共是200万元。当时回公司，黄某经理也在公司，知道从银行提取现金回来。这些钱的去向我不知道。还有一次，具体时间记不得，是林挺叫我陪张某到银行拿钱，可能是提了10万元或12万元。我知道林挺、陈刚与一个叫“阿沆”的香港人合股经营珠宝店，叫某珠宝。我到2011年底就没有去上班了，因为公司开始拖欠工资，到2012年春节前我碰到陈刚就口头辞职离开公司。13、证人何某的证言：我是林挺的朋友，在2011年9月份因林挺要经营珠宝店而在店铺进行装修时，林挺要我帮他对装修把关，包括购买一些吉祥物摆放。这珠宝店听说是他与他人合股经营，叫某珠宝。大约是2011年11月份，汕头市某工程项目公开招投标之后，有一次林挺叫我开车载他公司的财务人员张某到工商银行提款，我在外面汽车等，张某拿钱后回公司财务室，具体多少钱我不清楚，看情形有几十万元现金。2011年中的一天中午，我和林挺在某公司喝茶，林挺说陈刚要来跟他拿钱。过一会林挺拿了一个黑色塑料袋包装的包裹，一看知道里面是钞票，我和他到楼下后，陈刚打开他奔驰汽车的后备箱，林挺把那包钱放进去，然后我们3人各自离开。具体多少钱我不知道，估计有100万元以上。我知道林挺、陈刚他们在做市某工程保障性住房项目，但具体怎么做我就不清楚。操作资金怎么来的我不知道。直到2011年11月或者12月石某到某公司找林挺追问资金的去向时，我遇见他，听石某说才知道林挺、陈刚他们操作市某工程项目的资金是从他这里来的，林挺从他那里拿走了2200万元。但具体他们如何拿钱的我就不清楚。我曾经受林挺委托，大约在2011年12月左右的一天，将一幅画暂寄在石某处。因为林挺原来欠了石某的钱，被石追债而不敢去见石某，为了暂缓石某的追债，才委托我拿了一幅画去暂寄在石某处，以便缓出时间来让林挺找钱还给石某。这幅画是由清末皇族九兄妹共同创作的一幅画作，当时是林挺为了减缓石某先生的追债，而向朋友杨某1借来并通过我将该幅画转交给石某处暂寄存。听说这幅画价值人民币上千万，但究竟价值多少我不清楚。由于这幅画价值不菲，我就用相机拍了照片，由石某的妻子在照片背面签名。回来后我将收条交给林挺了。后来石某不想再继续保管这幅画，要将这画还给林挺，但因为林挺被羁押，而画的寄存收条放在林挺的妻子陈某处。但陈某以“不敢主意这件事”为理由拒绝接收这幅画，同时也拒绝将收条交还给石某。为此，我和石某2人商量之后，决定由我们2人到银行共同申请一个保管箱，在公安机关的见证下，将这幅画放进保管箱，并由公安机关进行监管。14、证人陈某的证言：某珠宝总汇总共有4个股东，分别是某公司的林挺、陈刚和深圳市某珠宝有限公司的黄某1、陈某3，我是丈夫林挺要我去做该总汇的法人代表，我没有股份。该珠宝总汇的全部资金是412万元，某公司和某公司各出200万元，多出来的12万元是当时装修还差12万元就从珠宝店支出。陈刚个人没有出资，是某公司出的。某公司投入珠宝行的资金来源是林挺从石某那里拿的2200万元。珠宝店是2011年8月份筹建，到10月30日开始营业，目前处于亏损状态。我原来听黄某1说过，陈刚曾经跟黄某1说过成立这间珠宝行后他能够拉一些领导到这里购买珠宝。但珠宝行成立到现在，陈刚并没有拉到一个客户到这里购买珠宝。林挺从石某处拿的2200万元花到哪里我具体不清楚。但我听说主要是为了拿到某工程这个项目花的。因为一开始陈刚拿这个项目来找林挺时，陈刚没有一分钱的，是林挺跟陈刚合作后，都是林挺掏的钱。包括成立某公司租办公室、公司一切花费都是林挺在负责。陈刚可以说到现在没有花自己一分钱。林挺和陈刚在某公司中，林挺负责找资金，陈刚负责找关系，即找一些有关某工程项目的关系人，以便能够将该项目拿到手。2013年3月他们才开始操作某工程项目，在操作该工程中，陈刚每隔一段时间就拿出一份政府的文件说该项目现在办到什么阶段了，现在还需要多少钱这样的话，林挺每次会把这些文件拿给石某看，并跟他说还需要多少钱，从那里拿钱后再拿给陈刚去疏通他说的关系。我听林挺说陈刚从林挺那拿到了1700万元但没有写借条或收条之类的东西。2011年8、9月份，林挺有一次从石某处拿600万元时，有转账145万元到陈刚的银行卡里，之前也有一次是林挺拿现金几十万元存入陈刚银行卡，听林挺说当时叫了公司出纳张某到银行存的，其他就没手续。我曾经跟林挺说过不能这样做，但林挺当时不在意说没问题。2011年12月底开始，林挺陆陆续续还了一些钱给石某，第一次是林挺请他的朋友何某拿了现金28万元还给石某，当时石某妻子写了一张收条给林挺；2012年3月15日，林挺将我们居住的某庄东区55栋Ｂ座802房在典当行典当了现金50万元后汇入石某妻子陈某2在中国银行汕头分行的个人账户偿还债务；同年6月份林挺通过沈某拿了现金10万元还给石某；7月底林挺又通过朋友徐某拿了30万元还给石某；9月15日，我代表林挺主动将现有房子（上述802房）的钥匙、一辆崭新未上牌红色奔驰轿车折价68万元、某珠宝店的股份折价140万元给石某偿还林挺的债务；房子由石某代卖，卖后除去还给典当行后，剩下的再还石某；林挺的黑色宝马越野车折价30万元还给石某；从深圳某公司退回的信用证保证金160万元也还给了石某。这样我和林挺先后还给石某钱物总共价值516万元。这些都得到石某的确认。除刚才说的由何某拿给石某28万元、林挺的宝马越野车折30万元有做手续外，其他都没有做还款交接手续，但这些都是得到石某的确认的。林挺被捕前，经其与石某协商，石某同意林挺提供一些有价值的物品暂放他处，等候以后资金回归赎回，这些物品就包括杨某1提供的清末皇族九兄妹合画图1幅。在林挺被抓获前，林挺有做还款计划，现在已经没有办法。我就是尽量帮林挺还石某的欠款，已尽力还了石某500多万元了，希望能够得到石某的谅解，也希望林挺能够得到法律的从轻处罚。15、证人黄某1的证言：我和林挺、陈刚、陈某3在2011年合股经营某珠宝总汇，在某庭112商铺，专营某珠宝品牌。4人是股东，以个人出资，深圳某珠宝是我和陈某3为股东，某公司是陈刚与林挺为股东，当时口头协议深圳某和某公司合作在汕头经营1家珠宝总汇，资金4人平均出资合股。总资金是412万元，每人出资103万元。当时有拟订一份协议书，但签订时林挺有异议，我们3个就签好了。当时我们有开过股东会，我们4人和陈某、黄某参加。林挺和陈刚共出资206万元，除去前期承租、装修、开业等费用用去70多万元，余130万元分2笔汇入我在深圳农业银行账户，一笔汇50万元、一笔汇80万元。我不知道他们资金的来源。我跟陈刚是小学同学，一直关系非常好，林挺是后来陈刚介绍认识，接触比较少。证人黄某1对侦查机关提供的20张男性免冠照片进行辨认，指出第6号、15号照片的人分别就是林挺、陈刚。16、证人华某（某公司财务总监）的证言：某公司的法人代表是何某1，2011年的9月或10月份时，我们公司的广州分公司的周总到总公司找何总，说在汕头市有个项目要参加投标，需要总公司派人带印鉴到汕头银行开立1个账户作为招投标之用。我和周某、广州公司的人员到汕头的一家银行办理开立账户，还有办理了一份授权书。但没有授权一名叫张某的在银行办理手续。我清楚广州分公司要在汕头投标工程项目是要开户作为投标保证金，但后来有没有资金往来我也不清楚。是广州分公司为了投标在使用管理。后来是何总跟我说广州分公司在汕头没有中标，就催促广州分公司的人把这个账户取消了。17、证人江某（某公司广州分公司员工）的证言：2011年9月或10月份时，因广州分公司要到汕头参加投标一个市政府的工程项目，何总、郝总、何主任先到汕头，我第二天到汕头几人一起去汕头市建筑工程交易中心交标书。第二次是该工程没有中标，公司通知的我到汕头开户的银行取消账户。到汕头后有一个叫张某的女青年接待，并和我们一起到银行办理销户手续。张某不是我们某公司的员工，是什么人我不知道。18、证人何某1（某公司董事长、法定代表人）的证言：我们公司参加汕头工程项目投标有一次。是一个什么政府工程项目，是我们广州分公司接的，我作为法人代表要配合完成投标的相关手续，在开标时我去的汕头并参与了投标举牌。广州分公司是怎么谈的我不清楚，他们是自主经营自负盈亏。在汕头缴纳投标保证金的账户是指派公司财务总监华某去汕头办理，开户后由对方汇入保证金80万元，没有投中又还回对方公司，销户由江某办理。我没有签批过一张授权给张某的授权书。我们公司也没有叫张某的人员。广州分公司是郝某在负责。19、证人郑某（某公司广州分公司工作人员）的证言：2011年9月份我所在广州分公司与汕头市某投资股份有限公司合作参加汕头市大学路与金环西路东南角保障性住房工程项目的投标。大约2011年10月份中旬，湖南总公司派人到汕头一家银行开户，存入保证金参加该工程的投标。我和郝某总经理也到汕头，和总公司的人一起和某公司的人去吃饭，并到该公司核对、修改标书。第二天，我和郝总、何总、华总、周书记等人到汕头市建设工程交易中心递交标书，中午开标没有中标后来就离开了。20、证人陈某4的证言：2011年9月下旬，我的揭阳朋友黄某2联系我说有一个汕头朋友要参与汕头市政府一个某工程项目的招投标，但这个朋友没有资质，问我有没有有资质的公司可以参与。我把这事介绍给郝某，他也表示有兴趣。后来经过联系，湖南总公司派人到汕头银行开户，黄某2的朋友转入80万元作为保证金，湖南总公司的法人代表也亲自到汕头参加了投标，但最终没有中标。关于投标没有签订协议之类的书面材料，当时黄某2说这个朋友说如果中标了就与郝某他们公司签订一份正式合作合同，工程由他们施工，并向郝某公司缴纳管理费。黄某2的这个朋友我不知道叫什么。21、证人郝某（某公司广州分公司负责人）的证言：2011年10月，我们参与过汕头市某路东南角保障性住房工程的施工投标。2011年9月，我朋友陈某4跟我介绍这个项目，并且说汕头有个公司也在操办这件事，中标机会比较大，那边公司在寻找合作方。我公司向总公司汇报后决定参加投标。之后以总公司名义派员与对方公司人员共同操办这件事，我在最后陪同何某1董事长到汕头建设工程交易中心进行投标，最后没有中标。在汕头银行开账户后80万元保证金是合作的公司出的，没有中标就汇还该公司，之后就将该账户销户了。要合作必须中标后再谈，因为没有中标就免谈了。汕头合作公司的人我不认识，没有印象了。我们公司没有参与在汕头的其他项目的投标，没有收过汕头公司的一张银行汇票。22、证人黎某的证言：我跟陈刚是普通朋友。2011年6月份，我和杨某2、吴某1在某花园合开某商行，陈刚时常来喝茶聊天，偶尔在店内打麻将。我那段时间大约赢了20、30万元左右，我和杨某2、吴某1都是以现金跟陈刚结算，陈刚赌输就通过银行转账到我账户后再由我去跟杨某2、吴某1结算。陈刚是将钱转到我交通银行卡6222ＸＸＸＸＸＸＸＸ2340账户，2011年11月11日汇入25万元、2011年12月7日汇入12万元、2011年12月8日汇入30.72万元总共67.72万元。证人黎某辨认了陈刚以及赌博地点的照片。23、证人杨某、吴某1证言的内容以及对陈刚、赌博地点相片的辨认材料，均与证人黎某证言的内容及辨认材料一致。（五）被告人的供述与辩解1、被告人陈刚的供述与辩解：我和林挺是2009年经朋友介绍相识的，我们在2009年有一起与汕头市某工程总公司合作开发94亩某工程这一项目。2009年下半年时，我在一个朋友那里听说某工程总公司要开发汕头市94亩某片区的工程，他们正在寻找合作方，朋友便介绍我去某公司找林某总经理商谈。当时市政府决定将这94亩用地拍卖，某公司又想将这片地留在其公司并进行开发建设，所以某公司提出如果我能够协调解决该地免于拍卖并以某公司作为建设主体进行开发建设，便与我合作各占50%的股份进行开发。由于我本人没有能力与某公司合作，便与林挺商谈，林挺表示可以与我合作，我们便成立了一个汕头市某投资有限公司，林挺任法人代表、我任董事。我与林挺商定，运作这项目需要与各部门、单位的协调工作由我去出面去做，林挺负责提供所需资金。之后，2010年4月2日我便代表某公司与某公司签订了一份《合作开发建设补贴性住宅用地原则协议书》，并开始运作。主要是以某公司的名义，向市政府办公室、国土局、财政局、规划局、房管局等部门递交申请报告，力争取得同意该94亩土地不予拍卖，并由某公司作为建设主体进行建设。到了2011年2月，市政府也同意将该94亩土地不予拍卖，6月份同意某公司作为建设主体进行开发建设。工程立项后，我们某公司也有考虑参与工程的建设，也有联系了3家建筑公司去进行工程招投标，但后来都没有中标。这样就剩下与某公司商谈之前所签的原则性协议中约定的该项目的正式协议的签订问题，也就是我们帮某公司实现了其之前的意愿，某公司应该与我们签正式协议，对该项目合作经营，分享利润，但到现在我们仍未签订正式协议。在某工程项目中，我负责与某公司合作向市政府争取、申请94亩土地免于拍卖及进行建设以某公司为建设主体这些工作。林挺没有参与，他只负责筹集资金应付日常所需活动费用。由我向林挺说明办某件事大概需要多少钱，林挺同意后就拿钱给我。除这个某工程项目之外，我和林挺没有合作其他项目。在该项目运作过程中也不需要什么资金，不用向有关部门或者某公司支付钱款，也没有向有关人员行贿。就是办事过程中一些人情世事，有时请人吃饭等。某公司不要承担这些开销，都是我们某出的，因为我和林挺合作由林挺出资，所以这些钱都是林挺支付。运作这个项目具体我没办法说得清，大约有人民币300万元，我最多一次拿了100万元，在2010年底拿的现金。这笔钱是用于跑项目请客吃饭等活动经费，因时间过得久记不得了。300万元都是林挺拿现金给我，没有第三人在场，只有我们两人。另外还有通过银行卡转账的记得有2笔，一笔80万元，一笔40万元。这2笔是林挺要我办理某工程的事情，但当时没有办，事后林挺有把这笔钱拿回去，是要作为投标土建项目保证金用的，但最终没有使用。我向林挺拿钱的理由就是跑项目的活动经费而已，没有其他理由。一开始我不知道林挺的资金从哪里来，期间听闻是向别人借的，到了2012年上半年，林挺才向我说是向一名石先生借的，说借了2200万元。除了花在这个项目上的，其他钱我不知道林挺怎么处理的。2011年，我同学黄某1准备在汕头开一家珠宝行，后来我介绍他与林挺认识，他们商谈后合作在某庭开了一家某珠宝店，总共算4股，其中给我1股，但我不用出资。珠宝行由林挺的妻子经营。林挺被抓获我当时有听说，我听说他借别人钱没有还而涉嫌诈骗被抓。因涉及到我们合作的94亩土地的项目资金问题，怕牵扯到我，所以我只能采取回避，把电话关机，换掉奔驰汽车的车牌，然后跑到老家陆河县躲避，直到被抓。我自从跟林挺合作成立公司以来，我没有为这个项目花过我自己一分钱，也没有为公司花过一分钱，都是林挺在负责平时公司里员工工资、办公室租赁、办公费用、水电等。某公司成立的注册资本人民币500万元，林挺出255万元，占51%，我出资245万元，占49%，但实际当时我没有出一分钱，都由林挺去操作解决。某公司注册资金的来源是林挺去找社会上的中介公司借的，我记得需付几万元利息，主要是林挺负责办理，当时公司的黄某也有一起去银行办理手续。我没有参加，只是需要我去签名就去签名。当时是林挺通知我到农村信用社办理开户手续，那里还有一个40多岁男子帮我们注册，开了一个某公司的账户及我、林挺各自一个私人账户，是为了将500万元注册资金打入我们的私人账户，这500万元的来源是从这位男子的账户打入我们的私人账户的。我当时需要我签名的手续我都签了，后来工商登记、税务登记等资料、表格我也签名了。在2012年9月份，林挺和我曾经在深圳对过数额，最后写了一张给石某的信，信中列明这3年来从石某处借的钱用于什么地方的各种费用，其中经我手去理顺某工程建设项目的各种费用是800万元。这封信是我和林挺签名确认。所以我承认从林挺处拿到800万元。实际上没有这么多钱，我确实想不起来，因为每次拿钱都没有记录，无法确定。但没有用于其他用途。我在交通银行有开户，开了一张借记卡，是由我本人使用，该卡记得是2012年初林挺曾汇入140万元作为投标保证金。我还参与过赌博，欠过一个姓杨，名字有个“忠”字的人20万元左右，我从这张交行借记卡转账1、2次还给他，是从林挺给的140万元中转去的。是在韩江路姓杨的经营的烟酒店赌博的。2011年某工程招投标时，因为我们某到建筑公司参与投标，林挺就曾转账140万元到我交通银行借记卡账户上，说是用于缴纳投标保证金。这140万元我印象中是转了20、30万元去还我参与赌博的欠款，还给姓杨的，名字有个“忠”的人，以银行的查询资料为准。剩下的我都提了现金，后来都有还给林挺了。这个没有凭证。我没有拿过一些收款收据、银行汇票给林挺，也没有跟林挺商谈过关于收款收据或银行汇票的事情。我们运作这个项目没有用到收款收据或者银行汇票这些东西。我没有听说过也没有接触过收款收据或银行汇票的事情。某公司的公章是林挺负责管理，黄某、张某曾经保管过，后期这个公章被林挺拿走。对外盖公章林挺同意就行，没有程序。我不知道林挺以某公司名义写给石某借条、收条。在94亩保障性住房项目建设工程公开招投标时，由林挺找了几家建筑公司代理参与竞标，但没有中标。参与竞标是林挺提出的，石某没有授意我和林挺参与该项目的竞标。竞标结果出来后，我没有将结果告知石某，不知道林挺有没有跟石某说。被告人陈刚对侦查机关提供的12张男性免冠照片进行辨认，指出第6号照片的人就是同案人林挺。2、被告人林挺的供述与辩解：2010年1月份，陆河县人陈刚找我说现在有一项目是汕头市某工程项目，如果运作成功利润很好。而且陈刚当时跟汕头市某工程总公司说他在市政府有人脉关系，可以帮助该公司将这94亩土地不用公开拍卖，由他进行运作协调市政府有关部门将这个项目交由某公司作为建设主体进行开发建设。我感觉这个想法很好，于是我就在2010年1月份开始跟陈刚合作运作这件事，但是因为运作需要资金，而我们2人没什么钱，于是陈刚跟我说找个有钱的人合作，这样就解决了资金问题。我听后想到石某，因为石某办企业很成功，资产很丰厚，资金不成问题。于是我就开始找石某洽谈，石某听后也感兴趣，表示如果项目成功的话他可以出资。于是我以需要资金运作此事为由首先向石某拿了人民币250万元。2010年4月或5月我和陈刚合作成立某投资有限公司，我是公司法人代表，我占51%股份，陈刚占49%股份，注册资金是500万元，是投资性质的股份制公司，成立至今还没有做过一单生意。现在公司正在运作汕头市某工程项目，公司地址在金砂东路某1302房，是陈刚向某房产中介租的，公司员工还有黄某、傅某、黄耀河、陈晓东。某公司注册资金需500万元，但当时我和陈刚并没有钱，成立公司所需注册资金是陈刚向别人借的。当时借钱及办理手续都是陈刚和黄某操办，具体怎么操办我不知道。公司办理好工商执照及一切手续后，500万元注册资金就被陈刚抽走还给人家，并支付了利息8万元。是通过转账到公司，也是通过转账还的。某公司的开户银行是广发行汕头分行。成立某公司后我们就一直以公司名义操作此事，由陈刚负责对外业务联系，即对某工程项目进行运作，我负责公司的日常管理及运作该项目所需资金的筹措。每次都是陈刚跟我说该项目运作到什么程度了，还需要多少资金进行运作，然后说个数额，我再向石某说明陈刚所说的理由及拿到所说的资金数额，然后再交给陈刚。事后由我写借条、收据并由我本人签名、盖上公司公章后交给石某。一般要相差2、3天时间。借条、收据上显示的理由就是陈刚向我说明及向石某要钱的理由。石某对我很信任，我每次说需要钱时，他都是自己或者让司机马上拿钱给我，过后我才补借条或收条给他，有时隔很长时间才将借条或收条给他。钱拿来后我都将钱拿到公司让陈刚去运作此事，陈刚怎么花的我就不清楚。我从石某处拿到约2040万元，给陈刚拿走1760万元，因为曾经对过数，对数时只有2人对，没有第三人，没有账目，与陈刚资金交接也没有办理手续。具体陈刚花到哪里我也不知道，但陈刚跟我说都花到某工程项目所需的各有关人员及上北京找关系时花掉。我交给石某有关市某工程项目的市政府文件都是陈刚拿给我的，我听陈刚说每次经过努力运作到什么程度，他就将这些文件拿给我让我交给石某，至于陈刚通过什么渠道拿到这些文件的我不清楚。这些文件都是复印件。真伪我也不清楚，因为整件事情是陈刚一人负责对外进行项目运作，具体情况我不清楚。陈刚知道每笔资金都是我从石某处拿来后交给他去作为操作市某工程项目所需的费用。我每次从石某处拿资金交陈刚后，都是由我写好借条或收条，由陈刚拿去盖公司印章，印章平时是黄某保管，由陈刚管理。“某珠宝总汇”是我、陈刚、黄某1、陈某34人合股，每人100万元，我当时投资额是213万元，其中一部分是用来租赁店面，装修费是60多万元，其余用于购货。这笔资金是我在2011年9月底以要投标某工程项目为名向石某拿了500万元中的钱。剩下的钱被陈刚拿走了175万元，参加投标工程购买了4份标书花了90万元，还有22万元用于平时公司费用。因为当时市政府文件已经明确了不让社会资金参与大学路94亩某工程项目的开发建设，所以陈刚说他在北京有关系，可以找高层领导来跟市有关领导说话，争取把“某工程项目”拿到手。但是需要花钱拉关系，我就从500万元中拿了140万元通过我民生银行信用卡转账给陈刚的银行卡，但陈刚后来说不够用，我又拿了现金10万元，过后陈刚又跟我拿了25万元。陈刚在合股珠宝行里没有出一分钱。湖南省某有限公司是我通过朋友介绍的，因其有一级建筑资质，能参与项目投标，所以联系后同意我挂靠，后还汇入80万元到该公司账户作为项目投标保证金，后因项目不成，该公司将这80万元保证金退回给我。这80万元是我最后一次跟石某拿这笔500万元中的钱，以银行划款过去的。2011年的一天，石某找到我，问我该工程的进度，我虽然已经知道没有中标，但还是说已经投标了，现在政府还没有出标。石某又追问资金的流向，当时实际上我和陈刚没有中标，钱被我挪到别处花了但我不敢把实情告诉石某，就跟他说，我们跟湖南省某公司已经商谈好了，如果这家公司中标的话，就让给我们做。对编号2023004、2023003的盖有某公司印章的收到某公司100万元和75万元的收款收据是这样的：当时石某追问我资金的去向时，其中有问我是否有跟某公司资金往来，我问陈刚，陈刚说当然有，并拿出这2张收款收据复印件给我，要我拿给石某。我知道是假的，当时陈刚拿这2张收款收据复印件给我时，我就知道陈刚要敷衍石某了。我有拿了3张民生银行的电汇凭证复印件给石某，都是假的。是当时石某追问我们资金去向时，陈刚让一外省男青年到外面做了这3张假的电汇凭证交给我，让我拿给石某以敷衍他的，以证明从他那拿来的钱又花到某工程项目上。我和陈刚说这件事时黄某在场，我们谈话内容也有听到，但陈刚拿汇票给我时黄某就没在场。我在这件事情中并没有想要骗石某，而是实实在在地运作某工程项目，每次办到什么程度都有向他汇报，后来发展成这个地步我也不想。事情发生后我有向石某陆陆续续还过一些比较小的钱款，而且我也向石某说过，我愿意负责这笔欠款，希望他能够给我的时间以便让我可以去从其他方面赚钱来还。某有限公司我不知道，没有听说。被告人林挺对侦查机关提供的12张男性免冠照片进行辨认，指出第8号照片的人就是同案人陈刚。（六）其他证据材料1、陵海派出所出具的陈刚户籍证明，反映被告人陈刚的基本身份及没有违法犯罪记录前科等情况。2、珠池派出所出具的林挺常住人口基本信息，反映被告人林挺的基本身份及没有违法犯罪记录前科等情况。3、受案登记表、立案决定书，反映案件的受理及立案侦查情况。4、调取证据清单，反映侦查机关向被害人石某调取相应书证材料，包括信件、还款计划书、借款书、借条、收条、借款条、说明资金用途字条、政府及有关部门文件、呈批表等、某公司文件、电汇凭证、收款收据、原则性协议书等。5、汕头市龙湖区某珠宝饰品总汇的个体工商户营业执照、税务登记证，反映该饰品总汇的经营者为陈某，发照时间是2011年8月10日。6、汕头某珠宝总汇（某珠宝）的店面相片，经被告人陈刚辨别确认，“某珠宝”店是其和林挺、黄某1、陈某3于2012年初合股经营的。7、汕头市公安局龙湖分局刑事侦查大队出具的抓获经过、说明材料，反映2012年9月13日被害人石某到该局报案被林挺、陈刚骗去2040万元，9月14日该大队根据线索于当晚11时许在长平路某阁将林挺抓获归案。该局于2012年9月28日对陈刚办理上网追逃手续。2012年11月6日该局获悉陈刚藏匿在汕尾市陆河县，遂派员追捕，在当天18时许在上述地点抓获陈刚。8、扣押物品文件清单，反映侦查机关扣押陈刚粉红色笔记本1本。9、汕头市公安局龙湖分局的《函》，证实在被害人多次追讨下，被告人林挺在侦查机关立案前通过陈某、徐某、何振成、宋卫平等人帮助，及房屋抵押贷款陆续归还了人民币113万元。在该局立案侦查后，追缴了2辆汽车、某珠宝总汇股份、房屋出售后余款共人民币253.7万元，并从深圳市某珠宝公司追回资金人民币156万多元。总共合计人民币523万元。上列证据，均经庭审举证、质证，且能相互印证，合议庭予以确认，作为定案的依据本院认为，被告人陈刚、林挺以非法占有为目的，在没有履行能力的情况下，采用隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈刚、林挺犯诈骗罪的罪名成立；但指控被告人陈刚、林挺犯抽逃出资罪，因《全国人民代表大会常务委员会关于第一百五十八条、第一百五十九条的解释》对原刑法条文的适用范围进行了修改，该项罪名的指控因法律变化而不成立。关于本案诈骗数额的认定，虽然被告人陈刚、林挺初始骗取被害人石某的资金为人民币500万元，但在案发前被告人林挺被被害人追讨后退还的113万元应认为系双方达成还款的意思表示，不作为诈骗数额认定,可予剔除，因此，本案的诈骗数额应以案发时被告人实际占有的数额核计。至于被害人报案并由侦查机关立案侦查后，在侦查机关追查下被告人退还的或侦查机关追缴的款项，则应属于追赃，依法不能抵除犯罪数额。在共同犯罪中，被告人林挺虽然是直接收取被害人石某款项的责任人，主要负责公司的管理及提供资金，被告人陈刚负责所谓的“运作”。且系被告人陈刚先提供工程项目资料作为诱饵并提出投资项目的资金要求，当被追问资金去向时，陈刚还提供了虚假凭证用以掩饰资金的实际去向，另外被告人陈刚还将骗取的部分资金用于赌博，因此被告人陈刚处于相对主导的地位，其作用比被告人林挺稍大。另外，在案发前后被告人林挺自己或通过亲属积极还款或退赃，其悔罪表现好，对被告人林挺可酌情从轻处罚。关于被告人陈刚、林挺及其辩护人提出的二被告人的行为构不成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，在2011年8月9日，汕头市人民政府印发了〔2011〕ＸＸ号市政府工作会议纪要，明确了某工程94亩保障性住房项目由某公司作为建设主体，建设资金由汕头市财政多渠道筹集落实，证明被告人陈刚、林挺所谓的项目合作已经落空。另，该会议纪要中的参加人员有某公司的林某，从被告人陈刚、林挺跟踪、跟进该项目并在前期与某公司存在关联的情况分析看，至2011年9月26日前后，被告人林挺、陈刚就应当知道参与投资建设94亩保障性住房项目已经不可能，完全丧失了履约能力，但其仍以该项目为诱饵骗取被害人石某的资金，诈骗目的明显。本案证据业表明，被告人林挺、陈刚从被害人石某处取得人民币500万元后，其中的213万元被被告人林挺、陈刚用于投资与他人合股开办“某珠宝总汇”，67.72万元被被告人陈刚用于归还赌博欠款，80万元被用于参与另一工程的投标保证金并最后被被告人林挺提取现金而不知去向，均没有用于上述94亩保障性住房项目，且在被害人发现被骗事实后追问、追讨时，被告人陈刚、林挺提供了3张虚构的电汇凭证复印件及2张伪造的收款收据复印件用于掩饰资金的真实去向，企图再次欺骗被害人石某的信任，被告人陈刚、林挺这一行为具有明显的隐瞒、欺骗性质，非法占有的目的明确。该辩解、辩护意见均不予采纳。关于被告人林挺的辩护人提出的石某有收到“群仙祝寿”画一幅等物品，是林挺的还款担保，证明林挺有还款的意愿，并以此认为被告人林挺主观上没有非法占有的故意。从现有证据分析，被告人林挺虽然有通过其朋友将该幅画暂时存放在被害人石某处的事实，但从关系人杨某1提起民事诉讼主张所有权及讨要画作可以看出，林挺并非该幅画作的所有人，没有处分权，石某是否持有该画作不影响对被告人林挺行为的定性。根据被告人陈刚、林挺的犯罪事实、情节、地位、作用和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下一、被告人陈刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月6日起至2024年11月5日止。罚金应自本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）二、被告人林挺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月14日起至2022年9月13日止。罚金应自本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长张强审判员姚妙玲审判员江炯坤二〇一七年四月二十八日书记员吴斯琪

游士民、林民华贪污、受贿一审刑事判决书安徽省颍上县人民法院刑事判决书（2019）皖1226刑初650号：颍上县人民检察院以颍检检二刑诉［2019］404号起诉书指控被告人游士民犯贪污罪、受贿罪、被告人林民华犯受贿罪一案，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。颍上县人民检察院指派检察员陈冰青、代理检察员赵新海出庭支持公诉，被告人游士民及其辩护人朱彪、被告人林民华均到庭参加诉讼。现已审理终结颍上县人民检察院指控：（一）被告人游士民贪污罪的事实2014年，被告人游士民的弟弟游某在颍上县某镇林庄村村部广场东侧林东队境内，购买金某等群众共计8.3亩建设用地进行房屋开发，共建成房屋两排18套（另有一排9套房屋在建）。2016年，为解决游某开发房屋区域内的通行问题，担任林庄村党支部书记的游士民安排游某以其与林民华的名义上交自筹资金人民币14200元，将游某开发房屋区域内的道路上报为某镇林庄村“一事一议”项目。该项目经审批同意后，由某镇政府与林庄村其他道路统一委托县招投标局公开对外招标，安徽某工程项目有限公司中标承建，工程于2017年12月19日竣工验收。经验收测量，游士民安排其弟弟游某上报为“一事一议”项目的四条道路，共计长356米，面积1246平方米。经审计认定，该段道路建设每平方米造价为人民币93.75元，游某开发房屋区域内的道路合计造价人民币116812.5元，2017年4月26日拨付给安徽某工程项目有限公司人民币52188.62元，2017年6月15日拨付人民币20875.30元，2019年4月16日该笔工程款已向安徽某工程项目有限公司结清。其中人民币14200元为自筹资金，游士民骗取“一事一议”财政奖补资金人民币102612.5元。（二）被告人游士民、林民华犯受贿罪的事实被告人游士民在担任某镇林庄村支部书记期间，利用协助某镇人民政府从事殡葬改革公务的职务之便，伙同担任本村村委会副主任、支部委员、文书的林民华收受他人贿赂共计人民币42000元，二人各分得人民币21000元，为他人谋取私利。具体事实如下：1、2010年8月，林庄村闫东队群众陈某2的公公葛某4去世，为了土葬，陈某2通过葛某2送给游士民人民币10000元，此款被游士民、林民华二人平分，二人对葛某4土葬未予以制止。2、2012年2月，林庄村闫东队群众葛某1的父亲葛某5去世，为了土葬，葛某1通过葛某2送给林民华人民币5000元，此款被游士民、林民华二人平分，二人对葛某5土葬未予以制止。3、2012年6月，闫东队群众葛某3的母亲徐某去世，为了土葬，其通过葛某2送给林民华人民币5000元，此款被游士民、林民华二人平分，二人对徐某土葬未予以制止。4、2012年7月，孙台队群众孙某1的父亲孙某3去世，孙某3土葬后，孙某1通过其姐夫李某2送给游士民人民币5000元，此款被游士民、林民华二人平分，二人对孙某3土葬未予以制止。5、2013年6月，林东队群众林某1的父亲林某2去世林某2顺利土葬后，为了表示感谢游士民、林民华未制止林某2土葬，林某1送给游士民、林民华二人人民币6000元，该款被游士民、林民华二人平分。6、2013年10月，刘庄队群众李某1的父亲李某4去世，为了土葬，李某1送给林民华人民币6000元，该款被游士民、林民华二人平分，二人对李某4土葬未予以制止。7、2014年12月，林东队群众林某1的母亲化某去世，林某1送给游士民、林民华人民币5000元，该款被游士民、林民华二人平分，二人对化某土葬未予以制止。公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科查询、到案经过、退赃收据、某镇人民政府情况说明、安徽财审会计师事务所情况说明、颍上县农村综合改革领导小组2016年4月10日出具的关于对颍上县2016年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的批复、安徽某工程项目管理有限公司2016年8月24日出具的颍上县2016年某镇一事一议财政奖补项目施工招标（一标段）（商务）投标文件、颍上县2016年某镇一事一议财政奖补项目一标段建设工程施工合同、某镇人民政府2012年度殡改工作实施方案阜阳众帮会计咨询服务有限公司2018年11月25日出具的颍上县某镇林庄村2010年1月至2014年12月财务收支专项报告等书证，颍上县审计局的审计报告，被告人游士民、林民华的供述、证人游某、刘某1、李某1、林某1、孙某1、葛某1、李某2、葛某2、陈某2、葛某3、孙某2、滕某、游某1、金某、葛某4、游某2、刘某2等人的证言、现场勘查笔录、现场平面示意图、照片等证据证实。公诉机关认为被告人游士民、林民华利用协助人民政府从事行政管理的职务之便，其中游士民骗取公共财物人民币102612.5元、游士民、林民华共同收受他人财物人民币42000元，被告人游士民的行为已经构成贪污罪、受贿罪，林民华的行为已构成受贿罪，案发后，被告人游士民、林民华主动投案，已经退出赃款，且认罪认罚，建议本院对被告人游士民犯贪污罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12万元，犯受贿罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币22万元；对被告人林民华犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10万元，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条的规定，对被告人游士民、林民华分别予以定罪处罚。被告人游士民对起诉书指控其犯贪污罪、受贿罪的事实和罪名没有异议，且签字具结，认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议，请求法庭对其从宽处罚。其辩护人朱彪的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人游士民犯贪污罪、受贿罪的事实和罪名没有异议；2、被告人游士民主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；3、被告人游士民是初犯，积极退赃，认罪认罚，可以从宽处罚。建议法庭被告人游士民从宽处罚。被告人林民华对起诉书指控其犯受贿罪的事实和罪名没有异议，且签字具结，认罪认罚，有自首情节，已经退出赃款，愿意主动缴纳罚金，请求法庭对其从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人游士民于2018年10月11日主动到颍上县监委投案，如实供述贪污的犯罪事实。被告人林民华于2019年1月26日主动到颍上县监委投案，如实供述犯罪事实。案发后，游士民退缴赃款人民币123613.8元、林民华退缴赃款人民币21000元。经颍上县司法局社区影响调查评估，认为被告人林民华具备社区矫正条件本院认为：被告人游士民、林民华身为村基层组织人员，利用协助人民政府从事行政管理工作的职务之便，非法收受他人贿赂人民币42000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成受贿罪，且是共同犯罪；被告人游士民身为村基层组织人员，利用协助人民政府从事行政管理工作的职务之便，骗取公共财物人民币102612.5元，数额较大，其行为已触犯刑律构成贪污罪，对被告人游士民应两罪并罚。公诉机关指控罪名成立，提请适用法律适当，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人游士民主动到调查机关投案，如实供述贪污犯罪事实，系自首，对该起犯罪依法可以从轻或者减轻处罚；被告人游士民到案后，如实供述受贿犯罪事实，属坦白，对该起犯罪可以从轻处罚。被告人林民华主动到调查机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后，游士民及其亲属退缴赃款人民币125618.8元、林民华退缴赃款人民币21000元，且认罪认罚，可以从宽处罚。对被告人游士民的辩护人建议对其从宽处罚的意见，本院予以采纳。综合上述情节，结合颍上县司法局社区影响评估意见，对被告人林民华适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可依法宣告缓刑。为了打击刑事犯罪，维护公职人员履行职务的廉洁性，根据被告人游士民、林民华的犯罪事实、性质、情节，经本院审判委员会讨论决定，对被告人游士民依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十六条、第三百八十五条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第六十四条、《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款；对被告人林民华依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第二十五条第一款、第九十三条第二款、第七十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人游士民犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12万元，犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10万元；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币22万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起2021年1月4日止。罚金限于判决生效后五日内缴纳）二、被告人林民华犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、对被告人游士民的违法所得人民币123612.5元予以追缴（已退缴）、对被告人林民华的违法所得人民币21000元予以追缴（已退缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谌敏审判员汤滨人民陪审员李龙二〇一九年十一月二十八日法官助理韩莎莎书记员王文婧

山东省淄博市淄川区人民法院刑事判决书(2020)鲁0302刑初193号公诉机关淄博市淄川区人民检察院被告人殷某某，男，1974年3月12日出生。因涉嫌犯交通肇事罪于2020年5月22日被取保候审。淄博市淄川区人民检察院以川检二部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人殷某某犯交通肇事罪，本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控，2018年11月29日18时05分许，被告人殷某某驾驶鲁Ｇ×××××号“××××”牌小型普通客车沿淄博市淄川区××路由东向西行驶，在超车时驶入路北非机动车道内，与孙某驾驶的“××”牌两轮摩托车（载其女高某1）发生碰撞，导致被害人高某1受伤，车辆受损，造成道路交通事故，事故发生后，殷某某未保护现场，未抢救伤员，未报警，驾车逃离事故现场。经道路交通事故认定书认定，殷某某负事故的全部责任。经司法鉴定意见书鉴定，高某1的伤情属重伤二级。针对上述指控，公诉机关向本院提交了发破案说明、民事判决书、执行和解协议、谅解书及收到条等书证、证人高某2、孙某的证言、被害人高某1的陈述、现场勘查笔录、道路交通事故现场图、现场勘验照片、视听资料、司法鉴定意见书、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人殷某某违反交通运输管理法规，发生道路交通事故，致一人重伤，承担事故的全部责任，事故发生后为逃避法律追究逃离事故现场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。被告人殷某某系自首，可从轻处罚，自愿认罪认罚，可从宽处理，赔偿被害人并得到谅解，可酌定从轻处罚。建议本院判处被告人殷某某有期徒刑一年，缓刑一年。被告人殷某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人殷某某违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致一人重伤，负事故的全部责任，事故发生后为逃避法律追究逃离事故现场，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，提出的量刑建议适当，应予采纳。被告人殷某某有自首情节，且当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚，案发后，被告人殷某某取得了被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。据此，综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、赔偿情况、被害人意见以及被告人犯罪前后的表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：被告人殷某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员靳莉二〇二〇年八月六日代理书记员刘佳忆