林某某1、林某某2、林某某3等诈骗罪一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初1558号：福清市人民检察院以融检经检刑诉〔2018〕81号起诉书指控被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4犯诈骗罪，于2018年12月11日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派检察员余传兵、检察官助理王晓彬出庭支持公诉，被告人林某某1、林某某2、林某某3、被告人林某某4及其辩护人吴志成到庭参加诉讼。现已审理终结福清市人民检察院指控,2012年8月至案发前，被告人林某某1担任福清市一都镇王坑村支部委员会书记，并于2015年9月兼任王坑村民委员会主任。2012年9月至案发前，被告人林某某2担任王坑村支部委员会副书记、王坑村民委员会副主任。2015年9月至案发前，被告人林某某3担任王坑村民委员会副主任、报账员。2009年8月至案发前，被告人林某某4担任王坑村支部委员会委员、王坑村民委员会委员。2012年至2016年期间，被告人林某某1先后与被告人林某某2、林某某3、林某某4等人，在王坑村有关工程建设项目中，共同采用虚报、冒领征地款、工程款的方式，骗取政府补助资金。具体事实如下：1.2012年至2林某1年林某2坑村委组织修建村群众文化活动中心项目，需要对该村土地被征收的村民进行征地补偿。其间，被告人林某某1、林某某2及时任王坑村委会主任的同案人林斯光（已故）等村委干部，通过虚构村民林昌海、林克春、林家庚、林声锋、林声华的土地面积、种植枇杷树数量，虚增征地补偿款数额，骗取政府补助经费人民币83650元。一都镇政府将上述补助经费拨付至王坑村委银行账户后，由同案人林斯光等人取出后用于归还村委干部在林昌海、林克春等人经营的小卖部购买日常用品的欠款。2.2014年下半年，王坑村西岭自然村村民自行筹集资金修建西岭自然村道路硬化工程项目，因所筹集资金不足而李某1坑村委补助。被告人林某某1、李某1等村委干部经研究后，决定给予西岭自然村修路补助款人民币10万元，由林某某1个人先行垫付。工程完工后，被告人林某某1、林某某2、林某某3共谋，由林某某3伪造该工程招投标等材料，经林某某1、林某某2等人签字审批，后向一都镇政府申请工程补助款人民币27.3万元，获得批准。一都镇政府将上述补助款拨付至王坑村委银行账户后，被告人林某某1指使被告人林某某3将上述补助款先转至工程实际承包人李建茂的银行账户，再由林某某1借用李建茂银行账户将工程款转至其控制的其他银行账户，扣除林某某1个人垫付补助款人民币10万元，实际骗取政府补助款人民币17.3万元。之后，被告人林某某1将其中人民币2万元补贴给林斯光，其本人分得人民币10.3万元；被告人林某某2分得人民币5万元，被告人林某某3未分得赃款。3.2016年8、9月份，被告人林某某1提议利用政府拨款支持建设美丽乡村的政策，对王坑村175县道（主干道）的路灯进行重修，被告人林某某2、林某某3、林某某4等村委干部均表示同意。之后，被告人林某某1指定被告人林某某4负责该工程主体部分，刘维文负责该工程的电焊部分，实际结算工程款共计约人民币18万元。同年11月份，被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4共谋，由林某某3伪造工程招投标等材料虚增工程款总额，经林某某1、林某某2等人签字审批，后向镇政府申请新农村建设专项资金拨款人民币250021元，获得批准。一都镇政府将上述专项资金拨付至王坑村委银行账户后，被告人林某某1指使被告人林某某3先将上述专项资金转至被告人林某某4的银行账户，后林某某1指使林某某4将上述资金转至其指定的银行账户，扣除实际支付工程款约人民币18万元外，实际骗取政府专项资金约人民币7万元。被告人林某某1分得人民币7万元，被告人林某某2、林某某3、林某某4均未分得赃款。被告人林某某4、林某某2于2018年2月24日经中共福清市纪律检查委员会电话通知后主动到案，并于次日被移交给福清市公安局，均如实供述上述犯罪事实。被告人林某某1、林某某3于2018年2月26日经中共福清市纪律检查委员会电话通知后主动到案，并于当日被移交给福清市公安局，均如实供述上述犯罪事实。2018年3月23日，被告人林某某1家属代其向中共福清市纪律检查委员会退出赃款人民币17.3万元，被告人林某某2的家属代其向中共福清市纪律检查委员会退出赃款人民币5万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人林某某1、林某某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，先后3次伙同他人骗取公共财物共计人民币326650元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人林某某3以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，先后2次伙同他人骗取公共财物共计人民币243000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某4以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，伙同他人骗取公共财物共计人民币70000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某3、林某某4在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人林某某1判处二年以上二年六个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金；对被告人林某某2判处一年九个月以上二年三个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金；对被告人林某某3判处一年三个月以上一年六个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金；对被告人林某某4判处九个月以上一年以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4对指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人吴志成提出的辩护意见是,被告人自愿认罪认罚，系从犯，有自首情节，建议法庭对其适用缓刑。经审理查明，2012年8月至案发前，被告人林某某1担任福清市一都镇王坑村支部委员会书记，并于2015年9月兼任王坑村民委员会主任。2012年9月至案发前，被告人林某某2担任王坑村支部委员会副书记、王坑村民委员会副主任。2014年3月至案发前，被告人林某某3担任王坑村民委员会报账员，并于2015年9月担任王坑村民委员会副主任。2009年8月至案发前，被告人林某某4担任王坑村支部委员会委员、王坑村民委员会委员。2012年至2016年期间，被告人林某某1先后与被告人林某某2、林某某3、林某某4等人，在王坑村有关工程建设项目中，共同采用虚报、冒领征地款、工程款的方式，骗取政府补助资金。具体事实如下：1.2012年至2林某1年林某2坑村委组织修建村群众文化活动中心项目，需要对该村土地被征收的村民进行征地补偿。其间，被告人林某某1、林某某2及时任王坑村委会主任的同案人林斯光（已故）等村委干部，通过虚构村民林昌海、林克春、林家庚、林声锋、林声华的土地面积、种植枇杷树数量，虚增征地补偿款数额，骗取政府补助经费人民币83650元。一都镇政府将上述补助经费拨付至王坑村委银行账户后，由同案人林斯光等人取出后用于归还村委干部在林昌海、林克春等人经营的小卖部购买日常用品的欠款。2.2014年下半年，王坑村西岭自然村村民自行筹集资金修建西岭自然村道路硬化工程项目，因所筹集资金不足而李某1坑村委补助。被告人林某某1、李某1等村委干部经研究后，决定给予西岭自然村修路补助款人民币10万元，由林某某1个人先行垫付。工程完工后，被告人林某某1、林某某2、林某某3共谋，由林某某3伪造该工程招投标等材料，经林某某1、林某某2等人签字审批，后向一都镇政府申请工程补助款人民币27.3万元，获得批准。一都镇政府将上述补助款拨付至王坑村委银行账户后，被告人林某某1指使被告人林某某3将上述补助款先转至工程实际承包人李建茂的银行账户，再由林某某1借用李建茂银行账户将工程款转至其控制的其他银行账户，扣除林某某1个人垫付补助款人民币10万元，实际骗取政府补助款人民币17.3万元。之后，被告人林某某1将其中人民币2万元补贴给林斯光，其本人分得人民币10.3万元；被告人林某某2分得人民币5万元，被告人林某某3未分得赃款。3.2016年8、9月份，被告人林某某1提议利用政府拨款支持建设美丽乡村的政策，对王坑村175县道（主干道）的路灯进行重修，被告人林某某2、林某某3、林某某4等村委干部均表示同意。之后，被告人林某某1指定被告人林某某4负责该工程主体部分，刘维文负责该工程的电焊部分，实际结算工程款共计约人民币18万元。同年11月份，被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4共谋，由林某某3伪造工程招投标等材料虚增工程款总额，经林某某1、林某某2等人签字审批，后向镇政府申请新农村建设专项资金拨款人民币250021元，获得批准。一都镇政府将上述专项资金拨付至王坑村委银行账户后，被告人林某某1指使被告人林某某3先将上述专项资金转至被告人林某某4的银行账户，后林某某1指使林某某4将上述资金转至其指定的银行账户，扣除实际支付工程款约人民币18万元外，实际骗取政府专项资金约人民币7万元。被告人林某某1分得人民币7万元，被告人林某某2、林某某3、林某某4均未分得赃款。被告人林某某4、林某某2于2018年2月24日经中共福清市纪律检查委员会电话通知后主动到案，并于次日被移交给福清市公安局，均如实供述上述犯罪事实。被告人林某某1、林某某3于2018年2月26日经中共福清市纪律检查委员会电话通知后主动到案，并于当日被移交给福清市公安局，均如实供述上述犯罪事实。2018年3月23日，被告人林某某1家属代其向中共福清市纪律检查委员会退出赃款人民币17.3万元，被告人林某某2的家属代其向中共福清市纪律检查委员会退出赃款人民币5万元。上述事实，被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的证人吴霞、林昌海、林克春、林声华、林家庚、林昌风、刘巧华、林声锋、吴开木、吴开年、李建茂、刘维文、李良的证言、银行现金存款单、银行存款明细账、资金明细表、储蓄存取款凭证、记账凭证、现金付出凭证、申请表、进账单、征地及赔青补偿名册、征地协议、征地资金核实情况、工程资金往来核实情况、调整报告、村集体重大事项报告单、群众文化活动中心工程有关材料、西岭道路硬化工程招投标材料、王坑村路灯工程招投标材料、政府文件、户籍证明、到案经过证明、任职情况说明、违法犯罪经历查询记录、问题线索移送函、暂扣款物文件登记表、行政暂时扣留财物收据、被告人林某某1、林某某2、林某某3、林某某4的供述等证据证实，足以认定。审理过程中，被告人林某某1主动向本院预缴纳罚金人民币八万元，被告人林某某2主动向本院预缴纳罚金人民币四万元，被告人林某某3主动向本院预缴纳罚金人民币二万元，被告人林某某4主动向本院预缴纳罚金人民币一万元

石先义贪污一审刑事判决书湖北省秭归县人民法院刑事判决书（2017）鄂0527刑初75号：秭归县人民检察院以鄂秭检刑诉［2017］69号起诉书指控被告人石先义犯贪污罪，于2017年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。秭归县人民检察院指派检察员张兵出庭支持公诉，被告人石先义到庭参加诉讼并自行辩护。本案经合议庭评议，并报请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结秭归县人民检察院指控，2013年5月至2014年10月，被告人石先义在担任秭归县茅坪镇九里村党总支委员、村委会副主任、治保调解委员期间，在协助县人民政府从事县城出口一级公路项目建设过程中，利用职务上的便利，伙同林某2（另案处理）、赵某1（另案处理）、杜某1（另案处理）采取虚报手段套取国家征地补偿资金15.86万元，被告人石先义分得4.31万元。具体情况如下：2013年5月，因茅坪镇九里村村民龚某和岳某不要统建房，只要回购款，致使征地拆迁工作受阻。九里村委会经请示镇政府和秭归县县城出口一级公路工程建设协调服务指挥部（以下简称“出口公路建设指挥部”）同意，赵某1、杜某1、林某2和石先义以其亲戚名义通过九里村委会与龚某、岳某签订购买龚某、岳某名下4套统建房的协议，分配房屋登记在其名下。2013年5月村委会支付龚、岳50万元统建房回购款，将房屋拆除。2013年8月石先义等四人分别向村委会各交纳12.5万元购房款用于购买龚、岳2人的4套统建房。2014年6、7月，赵某1、杜某1、石先义在得知统建房一时不能分配到位的情况后，只退本金和利息觉得太亏，要求林某2予以解决，林某2表态称在账上按年息15%解决，差额部分在王某（秭归县县城出口一级公路土石方工程承包人）承包的场平工程款中解决。赵某1给石先义转告了林某2的意见。2014年9月25日，赵某1、林某2、杜某1、王某商议后，采用虚增工程量的方式签订虚假协议，套取国家用于建设秭归县县城出口一级公路的补偿资金15.86万元。2014年9月30日，王某将套取的补偿资金15.86万元扣除1万元税款后的14.86万元现金交给赵某1。2014年10月11日，赵某1、杜某1在村委会杜某1办公室商议后对14.86万元予以分赃，赵某1分得4.3万元，杜某1分得4.25万元，鲁某分得1万元，石先义分得4.31万元，林某2分得1万元。2015年9月20日秭归县人民检察院在查办赵某1、杜某1贪污案过程中，通知石先义到案接受询问，石先义如实陈述了案件事实。2017年1月17日石先义向县纪委退缴了赃款。公诉机关认为，被告人石先义作为村基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作过程中，伙同他人，利用职务上的便利，非法套取国家资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第三款，应当以贪污罪追究其刑事责任，请法院依法判处。并随案移送了相关证据。被告人石先义辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对起诉书中指控其“伙同林某2、赵某1、杜某1……”的表述有异议，并认为其行为不构成贪污罪，而是套取或侵占。经审理查明，2013年5月至2014年10月，被告人石先义在担任秭归县茅坪镇九里村党总支委员、村委会副主任、治保调解委员期间，在协助秭归县人民政府从事县城出口一级公路项目建设过程中，利用职务上的便利，参与林某2（另案处理）、赵某1（另案处理）、杜某1（另案处理）采取虚报手段骗取国家征地补偿资金15.86万元，被告人石先义分得4.31万元。具体犯罪事实如下：在秭归县县城出口一级公路征地拆迁过程中，茅坪镇九里村村民龚某和岳某在征地拆迁范围内，各有一栋砖木结构房屋需拆迁，根据《茅坪镇县出口一级路征地拆迁安置补偿实施方案》，龚某、岳某每户可无偿分得一套100平方米的统建房，另可按优惠价700元／平方米或综合成本价1200元／平方米购买一套100平方米的统建房，但龚某、岳某二户不要统建房，只要回购款。2013年5月，林某2提议并经茅坪镇人民政府和出口公路建设指挥部同意，赵某1、杜某1、被告人石先义分别以自己子女（赵某2、杜某2、石某）的名义、林某2代其侄子林某1通过九里村委会与龚某、岳某签订购买龚某、岳某名下统建房4套的协议，约定赵某2、杜某2、石某、林某1各向九里村委会交现金12.5万元并承担相关购房款，九里村委会将四人交的现金支付给龚某、岳某各25万元，分配、购买的房屋登记归赵某2、杜某2、石某、林某1所有。2013年6月3日至8月24日，赵某1、杜某1、被告人石先义分别以赵某2、杜某2、石某的名义向九里村委会交款12.5万元，林某2代林某1向九里村委会交款12.5万元。龚某、岳某先后拆除需拆迁的房屋，九里村委会向龚某、岳某支付了统建房回购款各25万元。2014年6、7月份，赵某1、杜某1、被告人石先义在得知短时间内统建房不能分配到位的情况后，提出退房，但觉得只退本金和利息太亏，要求林某2予以解决，林某2表态在账上按年息15%解决，差额部分在王某承包的场平工程款中解决。赵某1将林某2的意见转告了被告人石先义。为此，林某2、赵某1向出口公路建设指挥部汇报，称回购龚某、岳某两户的统建房需要支付回购款76万元，但对回购款支付给谁、怎么支付未具体汇报。出口公路建设指挥部同意退还购房款并适当支付利息。秭归县县城出口一级公路建设项目管理办公室与九里村民委员会签订《秭归县县城出口一级公路建设用地征地拆迁补偿协议（九里段）》，将回购两户统建房费用76万元纳入预算。2014年9月25日，林某2给王某讲明从其账上走十几万元钱，给赵某1等人补利息，王某同意后，林某2将虚增了工程款15.86万元的虚假《县城出口一级公路九里段清场协议》和《完工证明》交给王某，王某凭上述虚假材料开具发票。林某2并召集赵某1、鲁某、王某等人在九里村委会开会对骗取资金及分配等进行商议，制作了会议记录。2014年9月26日，九里村委会向王某支付了包括虚增的15.86万元在内的工程款62.06万元。同月30日，王某将骗取的补偿资金15.86万元扣除1万元税款后的14.86万元现金交给赵某1。2014年10月8日至10日，九里村委会从征地补偿费中返还赵某1、杜某1、被告人石先义、林某1购房款本金并按年利率15%支付利息共计59.21875万元。2014年10月11日，赵某1、杜某1商议后对14.86万元予以分赃，其中分给赵某1人民币4.3万元、杜某1人民币4.25万元、鲁某人民币1万元、石先义人民币4.31万元、林某1人民币1万元（交林某2）。另查明，1.2015年9月20日，秭归县人民检察院在侦查赵某1涉嫌贪污受贿罪过程中，通知被告人石先义接受询问时，被告人石先义交待了参与采取虚报手段骗取国家征地补偿资金15.86万元，其分得4.31万元的事实。2.2017年1月17日，被告人石先义将包括本案赃款在内的违纪资金48860元退缴县纪委，已收缴国库。3.本院受理本案后，委托秭归县社区矫正工作管理局对被告人石先义能否适用非监禁刑进行审前社会调查，该局经调查认为被告人石先义的社区矫正环境较好，建议对其判处非监禁刑。4.赵某1、杜某1分别被本院以犯贪污罪判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金15万元和有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金12万元。上述事实，被告人石先义在开庭审理过程中无异议，并有被告人石先义及同案人赵某1、杜某1、林某2在侦查机关的供述和辩解；证人鲁某、林某1、王某、傅某、屈某的证言；县纪委《关于石先义涉嫌犯罪问题的移送函》、《罚没收入票据》，秭归县人民检察院《立案决定书》、《取保候审决定书》，被告人石先义的身份材料及任职文件，秭归县县城出口一级公路相关工程资料，秭归县县城出口一级公路建设项目管理办公室与九里村民委员会签订的《秭归县县城出口一级公路建设用地征地拆迁补偿协议（九里段）》，宜昌通衢公司秭归县县城出口一级公路新建工程项目部与王某签订的《专业分包合同书》，被告人石先义及赵某1、杜某1、林某1每人出资12.5万元用于购买龚某、岳某应分得或可以优惠价购买的统建房的凭证，九里村委会支付龚某、岳某统建房回购款50万元的凭证，九里村委会给被告人石先义等四人退还购房款50万元及支付利息92187.5元的凭证，被告人石先义以其子石某的名义、林某2代表林某1共同与九里村委会、岳某签订的《出口一级路居住安置协议》，九里村委会《关于处理县城出口一级公路龚某、岳某统建房的请示》、《关于支付县城出口一级公路龚某和岳某统建房回购费用的请示》，林某2、赵某1等人虚增了工程款15.86万元的《县城出口一级公路九里段清场协议》、《完工证明》，《出口路建设项目情况专题办公会议记录》，九里村委会支付王某工程款62.06万元的凭证，被告人石先义及杜某1、鲁某、傅某等人的工作笔记，屈某的银行账户交易明细及14.86万元的存取款交易凭条，（2016）鄂0527刑初73号、74号《刑事判决书》，秭归县人民检察院反贪局出具《补充侦查说明》，秭归县社区矫正工作管理局出具的《湖北省适用非监禁刑审前社会调查表》等证据在卷佐证，上述证据经庭审质证和本院审查，可以采信本院认为，被告人石先义作为村基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作过程中，利用职务上的便利，参与他人非法骗取国家资金，数额较大，其行为已构成贪污罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人石先义事先知道林某2、赵某1等人采取虚报手段骗取国家资金，事后仍参与分配，接受赃款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人石先义在侦查机关对赵某1涉嫌贪污受贿罪进行侦查过程中，作为证人接受询问时，主动交待自己的主要犯罪事实，虽然当庭辩解认为其行为不构成贪污罪，构成骗取或侵占，但对犯罪事实无异议，只是对其行为性质的辩解，不影响自首的成立，可以认定为自首，依法从轻处罚；被告人石先义案发后向纪委退清了全部赃款，酌情从轻处罚。鉴于被告人石先义的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，结合秭归县社区矫正工作管理局的意见，可以对被告人石先义宣告缓刑。据综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第三款、第九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下被告人石先义犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长鲁华强人民陪审员郑好人民陪审员谭玉洁二〇一七年九月二十六日书记员潘媛媛

张兰英妨害公务一审刑事判决书葫芦岛市连山区人民法院刑事判决书（2019）辽1402刑初151号：法院指定辩护人赵威，系辽宁杨威律师事务所律师。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉［2019］116号起诉书指控被告人张兰英犯妨害公务罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员周蓉艳、曹旭出庭支持公诉，被告人张兰英及其辩护人赵威到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人张兰英于2018年12月29日10时许，在葫芦岛市连山区中国联通手机大卖场一楼内，持刀滋事，执勤民警付某、王某1、辅警李广蕴、刘某出现场，并将被告人王兰英送至其家葫芦岛市连山区楼下，后张兰英用手殴打没收其所持凶器的民警付某面部，致被害人付某受伤。为指控上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等。并据此认为，被告人张兰英以暴力方法阻碍人民警察执行公务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，应以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人张兰英系限定民事行为能力人，可以从轻处罚。被告人张兰英对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩称用手打了警察脸一下，表示打警察错了，不对。辩护人的辩护意见是，被告人自愿认罪，初犯，且系限定民事行为能力人，请求法院对其免予刑事处罚或判处缓刑。经审理查明，被告人张兰英因曾让葫芦岛市连山区中国联通手机大卖场一楼店员为其恢复应其要求被删掉的手机通话记录未果，遂于2018年12月29日10时许，从家中拿刀到手机大卖场一楼找该店员并声称欲杀该店员。手机卖场工作人员见状报警后，渤海街派出所执勤民警付某、王某1、辅警李广蕴、刘某出现场，在出警现场得知被告人张兰英智力有三级残疾后，民警将被告人王兰英送至其位于葫芦岛市连山区家中，在其家楼下，被告人张兰英欲抢回其所持刀具被警察拒绝后，被告人张兰英用手打了没收其所持凶器的民警付某脸部，致被害人付某面部软组织挫伤。另查明，被告人张兰英2009年患脑膜瘤（现左侧额颞顶骨部分颅板缺如）导致了严重的脑器质性损伤，存在严重神经、精神功能损伤表现，社会功能受损。2016年7月4日，葫芦岛市残联为其发放了智力三级残疾人证。经葫芦岛康宁精神疾病法医司法鉴定所2019年3月29日鉴定，被告人张兰英目前诊断器质性精神障碍。实施涉案行为时动机现实，辨认能力存在，控制能力削弱，评定为限定刑事责任能力。上述事实，有被告人张兰英在公安机关及当庭供述，被害人付某的陈述，证人王某1、邸某的证言，葫芦岛康宁精神疾病司法鉴定所〔2019〕精鉴字第11号司法医学意见书，被告人所持刀具照片，被告人残疾人证，公安机关出具的出警经过、付某、王某1警察证复印件，被害人付某门诊手册，执法记录仪现场视频录像光盘一张，受案登记、破案报告、案件来源及抓捕经过，被告人张兰英的身份证明及现实表现等证据载卷证实，经开庭质证，足以认定本院认为，被告人张兰英以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务犯罪。公诉机关指控被告人张兰英的犯罪事实及罪名成立，公诉意见本院予以采纳。被告人张兰英当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人系三级精神残疾且案发时为限定民事行为能力人，可以从轻处罚。综合考虑本案被告人身体健康状况及犯罪情节，被告人张兰英犯罪行为属情节轻微，可以免予刑事处罚。对被告人张兰英辩护人建议对其免予刑事处罚的辩护意见，本院予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》二百七十七条第一款、第十八条第三款、第三十七条之规定，判决如下被告人张兰英犯妨害公务罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长王丹人民陪审员王琦人民陪审员徐斯泽二〇一九年五月二十七日书记员刘颖

宋宁职务侵占一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2017）粤0606刑初2750号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉〔2017〕2757号起诉书指控被告人宋宁犯职务侵占罪，于2017年8月18日向本院提起公诉，因本案不宜适用简易程序，本院于2017年9月5日转为适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员李柏承出庭支持公诉，被告人宋宁到庭参加诉讼。公诉机关分别于2017年12月4日、2018年4月2日建议延期审理，并分别于2018年1月3日及5月1日建议恢复审理，本院均予准许；因案件审理需要，本院向佛山市中级人民法院申请延长审限。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2015年12月23日至2016年11月30日期间，被告人宋宁利用在广东万某燃气具有限公司（以下简称万某公司）担任电话销售业务员，其利用可以制作订单、发货、对账及垫支销售的返利等职务之便，通过电话销售的方式联系买家出售万某公司的产品，接到订单后开具订单和代收货款的快递单交给佛山市顺德区中志通货运代理有限公司（以下简称中志通货运代理公司），中志通货运代理公司就派人到万某公司仓库提货并送到买家手上，再由中志通货运代理公司代收了货款之后，宋宁就以方便办理业务为由让与其有业务往来的中志通货运代理公司员工孔某和廖某直接将收到的货款打入其私人使用的银行账户（中国农业银行账号62×××78，户主：宋宁）内，然后将一部分货款转到万某公司的对公账户，自己就截留剩下的另一部分货款，从中获利。宋宁通过中志通货运代理公司的出纳员转到其私人账户内的货款一共747482.66元。其中有93668元已交回了万某公司的对公账户，有42500元还给了中志通货运代理公司的老板周某良，宋宁称还有17万元左右以返利的形式给了销售对象（这部分万某公司表示公司确需向客户返利，但宋宁是否自行支付，支付给了谁公司不清楚）。其余的611314.66元钱都在日常生活中花掉了。经进一步审讯，宋宁补充交代了由于家里生活经济拮据，所以产生利用工作中的便利侵占万某公司货款的念头，在2016年期间还有同样以职务之便，通过电话销售的方式，私自要求买家（客户）将货款转账到其私人账户（中国农业银行账号62×××78，户主：宋宁），将所得的货款占为己有，并在生活中挥霍。经2016年12月29日宋宁与万某公司进行核对，宋宁补充确认还侵占了万某公司768台产品货款人民币477796元。综上所述，宋宁利用职务之便侵占万某公司的货款总计有1089110.66元。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了如下证据：抓获经过；被害单位委托报案人李某1生的陈述；被告人宋宁的供述及指认笔录；证人证言；户籍证明；相关书证、物证等。公诉机关据此认为，被告人宋宁无视国家法律，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人宋宁对起诉指控的罪名没有异议，对指控的事实提出如下辩解意见：1.我确实把17万元的货款以返利的形式给了销售对象；2.对于768台产品的合共477796元的货款，我并没有实际收到那么多，我是以高于产品的成本价格销售的。3.当我人身自由受到中志通公司员工的控制时，我曾用手机打电话报警，后来公安也在中志通公司将我抓获，我有自首情节。经审理查明：一、诈骗罪2015年7月开始，广东万某燃气具有限公司（以下简称万某公司）与佛山市顺德区中志通货运代理有限公司（以下简称中志通公司）签订代收货款服务合同，根据约定，中志通公司向万某公司提供快递服务，代万某公司向收件人（客户）收取货款，并将货款定期转账给万某公司的对公账户上。2015年12月23日至2016年11月30日，被告人宋宁在万某公司担任电话销售业务员，负责通过电话销售的方式联系买家出售万某公司的产品，接到订单后开具订单和代收货款的快递单并交给佛山市顺德区中志通公司，中志通公司就派人到万某公司仓库提货再送到买家手上，并由中志通公司代收货款，后再将货款转回万某公司的公账上。期间，被告人宋宁以非法占有为目的，擅自与中志通公司的财务联系，以公司做账方式改变及方便操作为由，要求中志通公司财务将代收到的货款直接转入其名下的中国农业银行账户（账号62×××78），户名宋宁，再由其转至万某公司的账户。中志通公司财务信以为真，先后把万某的货款共人民币747482.66元转入被告人宋宁的上述银行账户，导致万某公司经济损失。事发后，被告人宋宁退还中志通公司货款人民币42500元，退还万某公司货款人民币93668元，其余货款611314.66元已被其个人挥霍用完。二、职务侵占罪2016年期间，被告人宋宁通过电话销售的方式，擅自要求买家（客户）将货款直接打入其私人账户，把万某的产品发给买家，收取货款共计人民币113674元归个人使用，至今无法退还。2016年12月5日，发现被告人宋宁侵吞货款的行为后，宋宁按约定到中志通公司进行对账，期间该公司负责人周某良报警，公安民警到中志通公司抓获宋宁。以上事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明，本院予以确认：一、被害人（单位）的陈述1.被害单位万某公司的委托报案人李某1生的陈述。主要内容：大约是2010年时候，我公司开始聘请宋宁入职，职务是电话销售专员，具体负责跟进做实全国电话直营销售及其它客户电话销售、负责协调、办理公司仓库、财务、快递公司相关事务，对下了订单客户发货，退订客户的货款、货物进行处理等财务对账工作，工作包括中志通公司（对外名称是中通快递公司）的业务工作。宋宁于2015年7月份开始负责中通快递公司业务，包括接单和制单，提货，填写快递单并发货。我们合同注明委托中通快递代收货款及金额，按合同约定，由中通代收货款后并汇账到万某公司指定账户。宋宁在万某公司工作期间，将正常代收货款业务销售单与自收货款销售订单混同在委托中通快递的业务中，从而私自提走货物，自行收取对方货款。我们与中通快递合作中，合同注明是由他中通公司将代收货款转入万某公司账户的，但是宋宁以个人理由，私自收取中通快递公司的代收货款，所以，我们公司在这与中通快递公司合作不存在损失；除此之外，经我们统计，宋宁在公司工作期间，侵占货物或货值人民币1106771元，我们已提交相关的证据（如快递单、顾客详细信息表等）资料给公安机关。经核对，其中有93668元货款宋宁已交回了万某公司的对公账户。对于宋宁称还有17万元左右以返利的形式给了销售对象的说法，我司对于宋宁实际支付了多少、支付给了谁均不清楚；假如她有支付，到底是从中志通公司取得的款项还是从万某公司侵占的货款支付，我司均不清楚。对于返利支付，实际操作应该是经部门领导、公司领导的逐级审核及审批，所需款项从公司领取。宋宁向公司借支了人民币20000元的支付返利备用金，用完后再向公司申请核销和再借支。报案人李某1生对被告人宋宁进行了辨认。2.被害单位中志通公司的报案人周某良的陈述。主要内容：中志通公司与万某公司代理快递并收货款，自2015年12月23日至2016年12月5日期间，万某公司员工宋宁以做账方式改变和操作方便为由，要求中志通货运员工孔某和廖某直接将收到的货款打入其私人使用的银行账户（中国农业银行账号62×××78，户名：宋宁），款项总共747482.66元。后来宋宁退给我42500元。报案人周某良对被告人宋宁进行了辨认。二、证人证言1.证人孔某的证言。主要内容：我是中志通公司的会计，负责公司的款项收支，账本制作及税务问题。财务方面就是按照领导的审批来转款。2015年7月份，我公司同万某公司签订了代收货款服务合同，负责帮万某公司代收电话销售的货款。我司负责中转发出万某公司发出的货物给佛山中心，并代收这些货物的货款，再交给万某公司。一般是半个月结一次账，由我司文员廖某同万某公司职员宋宁对账，然后由我打款到万某公司指定的账户。到了2015年12月左右，我就接到廖某的通知，称万某方面的做账方式有变，要求将货款打到宋宁的私人账户上。我当时因为没有在公司上班，就相信廖某已经审核过了，而宋宁也把她的中国农业银行账户（账号：62×××78，户名：宋宁）通过ＱＱ发给了我（我的ＱＱ号是46×××27，昵称：随笔.畅想，宋宁ＱＱ号是51×××09，昵称：宋宁），所以就没有求证过领导周某良就照操作了。此后我就一直都是将货款打到宋宁的私人账户了。一直到2016年12月初，周某良查看公司的账单时发现了这个情况，才知道宋宁私自收取了万某公司的货款，于是报警处理。我知道宋宁在万某公司电话销售这一块负责对账、发货及售后。她就是万某公司和我公司联系代收货款业务的人，这个代收货款业务万某公司也就她一个人负责，我公司就我和廖某两人和她联系。我就见过她几次面，平时就通过ＱＱ联系。从2015年12月至2016年11月经我手一共是转了747482.66元到宋宁的上述私人银行账户。证人孔某对被告人宋宁进行了辨认；对公司转账交易流水、其与被告人宋宁聊天记录进行了指认。2.证人廖某的证言。主要内容：2015年11月份我开始接手中志通公司工作，与万某业务员宋宁进行公司业务对账，然后，由我公司财务转账给对方公司账号。2015年12月23日前公司的业务款项都是转入万某公司的账户的。刚开始，我公司向宋宁所在万某公司购买了两台热水器，并把两台热水器款转账到宋宁提供的中国农业银行账户（账号：62×××78，户名：宋宁）。自从2015年12月23日开始，宋宁在ＱＱ聊天中说，要我将公司代收款项汇入她的个人账户，理由是现在做账方式有变，有些货款她要先行垫付手续费，把货款收回来做账，然后，由她与她公司结算、做账。于是，我向公司的财务孔某反映了宋宁的要求。后来的工作都是由我与宋宁业务款对账，对账后，由公司财务孔某转账给对方的。具体转账的操作如何我没有过问，也不知道。证人廖某对其与被告人宋宁的聊天记录进行了指认。3.证人闾某的证言。主要内容：我在广东万某燃气具有限公司担任用户服务部总监，广东万某燃气具有限公司的用户服务部有一名员工叫宋宁，她于2015年7月从其它部门转过来用户服务部工作至今。宋宁在公司的用户服务部任总部信息员，平时工作职责只是负责跟进座席电话销售工作；跟进服务个体电话销售工作；负责协调与财务、仓库、快递公司相关事务处理；负责对下订单用户及时发货，退订用户货款，货物回收及与财务对帐工作；负责电话销售业务数据汇总、整理及分析等工作职责。从公司的规章制度规定上来说，宋宁的工作职责是不可以与公司的客户接触货款的情况。我们公司在2015年7月与顺德区中志通货运代理有限公司签订的代收货款服务合同是由我和中志通公司的经理周某良商谈过后起草的，该合同的内容由中志通公司提供，再由我公司法务部和财务部审核通过。我就先代表公司签了名，交由宋宁拿到中志通公司交给周某良再签，该合同上的联系电话留的是宋宁的电话号码，应该是宋宁自己填上去的，我签名时时间及联系电话都是空着的。宋宁没有被授权可以改变收货款账户，或收款后再交给公司。公司任何人都无权改变收货款账户，这是公司一直的规定。证人闾某对被告人宋宁进行了辨认。三、相关书证1.抓获经过及公安机关出具的说明材料。证明：2016年12月5日，公安民警接周某良的报案后，到中志通货运代理公司抓获宋宁；在被抓获前及侦查过程中，宋宁没有提出过被限制人身自由的求救信息。2.户籍材料。证明：被告人宋宁的身份情况。3中志通货运代理公司提供的营业执照、报案材料、银行交易流水清单、代收货款服务合同、万某公司代收货款返款明细表。证明：中志通公司与万某公司签订的代收货款的合约关系，及相关货款打入宋宁私人账户的情况。4.万某公司提供的营业执照、报案材料、情况说明、对账确认书等。证明：宋宁通过电话销售与顾客进行产品销售，私自向顾客收取产品货款的情况。5.劳动合同及社保资料。证明：宋宁在万某公司任职的情况。6.万某公司提供的快递单及对数统一表等资料。证明：被告人宋宁私自向客户销售万某公司产品并使用快递发货的客户名称、货物型号、价格、地址等有关情况；当中向收货人陈某、黄某、蒋某、李某2、孙某、汪某1、汪某2、杨某、张某、廖先生发出货物的价格共计人民币113674元。7.被告人宋宁名下的中国农业银行银行卡（账号62×××78）及中国建设银行银行卡（账号31×××76，卡号62×××46）的交易流水。证明：宋宁使用私人账户多次收取了中志通公司转账共计747482.66元；收取客户陈某、黄某、蒋某、李某2、孙某、汪某1、汪某2、杨某、张某、廖先生的转账共计197802元的情况。8.万某公司出具的关于宋宁向客户支付返利（佣金）的意见。证明：万某公司执行收支两条线的财务准则，正常情况下宋宁应向公司借支返利支付备用金，支付后再向财务申请核销，而公司不清楚宋宁是否自行支付返利的情况。9.搜查笔录。证明：民警对宋宁人身进行搜查，起获中国农业银行卡（账号62×××78，户名：宋宁）一张。四、被告人的供述与辩解被告人宋宁的供述与辩解。主要内容：2015年7月至今，我在万某做电话销售和各类费用核对工作，职责分别有联系买家，确认型号与数量后制作订单，安排货运公司取货，负责发货、跟单、对账，支付买家销售提成，并按实际与公司核销销售提成，我没有收取货款的权力。2015年7月左右，万某公司与中志通公司分别签订运输合作协议和代收货款服务合同并开始合作运营。中志通公司每个月和我核对一次快递的数量与型号、金额，核对完成后，中志通公司按照合同的约定，将货款转账到万某公司的对公账户，我以月结的方式将支付的返利向公司报销。2015年12月份时候，我开始通过电话或ＱＱ的联系方式与中志通公司姓孔的财务员联系，后来来了一个姓廖的。姓孔的负责财务的，而姓廖的负责与我对账。后来我就跟姓廖的进行业务对账。由于家庭生活拮据，我产生了利用工作的便利侵占货款的念头。2015年12月以后，我与姓廖的在聊天中说，为了方便工作，希望日后将所有货款转到我的私人银行账号，当时“中志通”公司同意了。2015年12月22日左右，“中志通”公司就开始将一笔大约几千元货款转入我提供的农业银行账户（户名宋宁）。后来，“中志通”公司就将所有货款都打入我的账户，共计747482.66元。案发前，我陆续将93668元以我个人名义或中志通老板周某良的名义汇到万某公司的对公账户，又以现金的形式还给中志通老板周某良42500元，向与我联系销出热水器的维修人员支付返利款约17万元。返利款都是以微信或者支付宝方式支付出去，其中含ＸＯ型号热水器返利款是14万多元，我没有制作完整的统计表，也不用向公司申请。其余的钱都被我在日常生活中花掉了。经我与万某公司核对，我通过中志通普通快递业务，私下销售公司产品768台，收取客户货款占为己有，按市场零售价计算共计477796元。我有自首情节。中志通公司发现问题后，找我对账；2016年12月5日当天，我正在该司与财务人员对账，期间他们报警，公安过来把我带走。我希望得到从宽处理。被告人宋宁对其与孔某、廖某聊天记录、中国农业银行账号62×××78（户名：宋宁）的交易流水及其私自销售万某公司产品、快递发货并收取货款477796元的对数统计表进行了指认，其中统计表中涉及客户陈某、黄某、蒋某、李某2、孙某、汪某1、汪某2、杨某、张某、廖先生的销售价格共计人民币113674元。以上证据经法庭查证属实，足以认定本院认为，被告人宋宁无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物共计人民币611314.66元，数额特别巨大，已构成诈骗罪；被告人宋宁在公司任职期间，利用职务之便，擅自销售公司产品、侵占货款不缴回，数额较大（人民币113674元），其行为已构成职务侵占罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人宋宁实施两个犯罪行为，指控第一个犯罪行为的定性有误，应予纠正；指控第二个犯罪行为的定性得当，予以确认。被告人宋宁在事情败露后，经通知到中志通公司对账，可见其有承担责任、解决问题的意愿，其在被害单位负责人报警的情况下，被公安人员从现场带走，视为自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，对其予以减轻处罚。责令被告人退赔被害单位涉案经济损失。对本案的犯罪事实、行为定性、犯罪情节等方面的评判具体如下：一、关于对被告人宋宁侵吞货款的行为定性问题。经查，万某公司与中志通公司之间的关系是委托代收货款的合同关系，双方对货款、服务费的往来所使用的账户在合同中已明确、固定，是履约的重要依据；被告人宋宁在万某公司负责电话销售工作，其本身并没有收取货款的权力，更无篡改合同内容的权力，根据本案现有证据，被告人宋宁侵吞货款的行为分为两种：一种是通过工作上的便利，向代收货款的中志通公司的财务人员捏造事实，骗取对方的信任，擅自把万某收取货款的账户变更为其私人账户，收取货款并占为己有；另一种是利用职务上的便利，私下直接向客户销售公司产品、安排发货，使用自己的账户收取货款，把货款占为己有。对于前述的第一种行为，虽然侵占的对象在本质上为万某公司的货款，但客观上在中志通公司掌控中，处于待交付给万某公司的状态；被告人宋宁捏造事实，骗取中志通公司财务人员的信任，把货款转账给宋宁，中志通公司对万某公司的履行责任并不因此免除，万某公司可通过法律途径等其它方式向中志通公司索偿，被告人宋宁诈骗中志通公司的行为构成诈骗罪。对于前述的第二种行为，被告人宋宁利用自己在公司工作的职务之便，对外以公司名义销售产品，绕开公司直接向客户收取货款，为己谋利，造成万某公司的经济损失，其行为构成职务侵占罪。起诉指控被告人宋宁实施前述的第一种行为构成职务侵占罪的罪名不当，本院予以纠正。二、关于涉案犯罪数额的计算问题。（一）如前所述，被告人宋宁的行为分别构成诈骗罪与职务侵占罪，被害单位分别为中志通公司与万某公司。（二）关于诈骗罪部分的犯罪数额计算，应按中志通公司实际转账给宋宁的数额进行计算；对于在行为被发现后、立案前，被告人已退还或弥补被害单位损失的数额136168元（93668元＋42500元），应予以扣减。（三）关于起诉指控提到的及被告人宋宁辩解其曾把约17万元的货款以返利的形式给了销售对象的行为评判。首先，现有证据可直接证明被告人实施上述行为的只有被告人的辩解，并无其它相关证据予以印证，对于有否返利、基于什么情况下的返利及返利的具体数额均无法查明；其次，被告人提出该点辩解意见，举证责任在被告人，被告人应提供证据证明意见的成立，并承担举证不能的后果；再次，根据万某公司及被告人的辩解，万某公司对返利的支付设有一定的审批及核销手续，而被告人宋宁在收取货款后因应客户的要求，自行决定把已收取的货款以返利方式向客户支付，表象上是以公司名义支付返利，但性质上属于对犯罪所得的事后处分行为，不影响犯罪数额的认定；最后，被告人反映曾与中志通公司对数，对于返利的数额亦曾进行过确认，但因中志通公司至今未对此进行跟进确认，无相关证据予以佐证；综上，起诉指控及被告人辩解关于返利的问题，证据不足，本院不予确认或采纳。（四）关于职务侵占罪部分的犯罪数额，一般应按万某公司的经济损失的数额进行计算；本案现有证据，缺乏对应客户的言词证据的搜集，无法与宋宁的供述与辩解进行一一比对，而对于产品交易的货款是否最终完成支付，还需结合银行流水进行比对；故此，计算犯罪数额时，采用结合快递单、银行流水、对数统计表、被告人的供述、价格鉴定意见等材料进行综合判断原则。对于银行流水、快递单及对数统计表的时间、客户姓名及地址、产品型号、金额不吻合的部分，考虑到货物是否已经发出或货款是否收取未能查明，因此，以有利于被告人的原则就低进行计算。综上，经计算，被告人宋宁职务侵占的犯罪数额为人民币113674元。被告人提出的第二点辩解意见，与查明事实相符，本院予以采纳。三、被告人辩解有自首情节，与查明事实相符，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款及第三款的规定，判决如下一、被告人宋宁犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月5日起至2023年6月4日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、责令被告人宋宁退赔被害单位佛山市顺德区中志通货运代理有限公司人民币611314.66元、退赔被害单位广东万家乐燃气具有限公司人民币113674元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审判长黄燕珊人民陪审员钟玲芝人民陪审员关贝娴二〇一八年十月二十三日书记员高宇坤

黄×伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书北京市大兴区人民法院刑事判决书（2015）大刑初字第1476号：公诉机关以京大检公诉刑诉（2015）1402号起诉书指控被告人黄×犯伪造国家机关证件罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控：2015年3月，被告人黄×提供本人身份信息及照片购买摩托车驾驶证、行驶证一套并使用。后于2015年6月12日被民警查获并扣押上述证件。经鉴定，被告人黄×购买的摩托车驾驶证、行驶证均系伪造。公诉机关认为被告人黄×具有如实供述的从轻处罚情节，建议判处被告人黄×拘役四个月至六个月。被告人黄×对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结，且在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人黄×犯伪造国家机关证件罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄×犯伪造国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑五个月。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算）。二、涉案伪造的证件，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员王玮喆二〇一五年十月三十日书记员李美

胡天玉扰乱国家机关工作秩序罪一审刑事判决书四川省叙永县人民法院刑事判决书（2017）川0524刑初145号：叙永县人民检察院以叙检公诉刑诉〔2017〕127号起诉书指控被告人胡天玉犯扰乱国家机关工作秩序罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月7日、8月15日适用普通程序公开开庭审理了本案。叙永县人民检察院指派检察员王进琪、书记员王鑫辰出庭支持公诉。被告人胡天玉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结叙永县人民检察院指控：2012年9月13日，被告人胡天玉的丈夫王池明驾驶车牌号为川Ｅ81ＸＸＸ的摩托车拉烤烟去云南省威信县双河乡出售，在双河乡境内发生交通事故，王池明被威信县教育局的驾驶员张昆驾驶的云ＣＪＹＸＸＸ号轿车撞伤。经威信县交通警察大队认定，张昆负此次事故的全部责任，王池明无责任。王池明受伤后在多家医院治疗。在此期间，胡天玉不通过提起民事诉讼的途径获得威信县教育局对王池明的赔偿，而是多次到北京中南海周边上访。叙永县和威信县相关部门多次组织座谈解决此事，并告知胡天玉，该案属于涉法涉诉案件，应当通过司法途径解决，但胡天玉拒绝走司法途径，继续多次到北京中南海周边非正常上访。从2015年12月至2017年1月18日，叙永县分水镇人民政府的领导及工作人员多次赴北京接劝胡天玉，并向其讲解相关法律规定，让其通过合法途径解决问题，但其仍坚持到北京中南海周边非正常上访。在此期间，叙永县分水镇人民政府派出7人多次到北京接劝胡天玉返回，费用高达20余万元。胡天玉的非正常上访行为严重扰乱了北京中南海周边国家机关的正常工作秩序，也给叙永县分水镇人民政府带来不必要的人力、财力损失，严重扰乱了叙永县分水镇人民政府的正常工作秩序，造成严重后果，其非正常上访造成的后果及被处理情况如下：1.2014年2月15日至2016年10月21日，被告人胡天玉到北京中南海周边非正常上访达123次，被北京市公安机关训诫13次。在此期间，叙永县分水镇人民政府接返胡天玉共计4次，费用达15万余元。叙永县公安局于2016年11月4日，以胡天玉非正常上访影响国家机关办公秩序为依据，对其作出行政拘留10日的治安处罚。2.2016年11月28日到2017年1月16日，被告人胡天玉经行政处罚后仍不改正，继续到北京中南海周边非正常上访达47次，被北京市公安机关训诫达15次。2017年1月13日至1月17日，分水镇人民政府派出4人到北京接返胡天玉，费用达5万余元。叙永县人民检察院指控被告人胡天玉犯扰乱国家机关工作秩序罪，并移送了相关证据材料，诉请本院依法判处。被告人胡天玉辩称其没有扰乱国家机关工作秩序，系正常上访。经审理查明：2012年9月13日，被告人胡天玉的丈夫王池明驾驶车牌号为川Ｅ81ＸＸＸ的摩托车拉烤烟去云南省威信县双河乡出售，在双河乡境内发生交通事故，王池明被张昆驾驶的威信县教育局云ＣＪＹＸＸＸ号公务轿车撞伤。经威信县公安局交通警察大队认定，张昆负此次事故的全部责任，王池明无责任。王池明受伤后先后在威信县人民医院、泸州医学院（西南医科大学）附属医院、叙永县人民医院、四川大学华西医院检查、治疗。2013年10月29日转入四川司法警官总医院至今。威信县教育局已为其垫付医疗费、生活费20余万元。在此期间，威信县教育局从医院了解到王池明的伤情已无再住院治疗的必要后，表示通过法律途径解决，该赔偿多少就赔偿多少，并告知胡天玉可带王池明进行鉴定，根据鉴定意见看是否需住院治疗，但胡天玉拒不配合，而是到威信县、昭通市、云南省、四川省、北京相关部门上访。2015年6月30日，四川省司法警官总医院出具证明，目前诊断：（1）颅脑外伤后综合症；（2）双侧视神经挫伤；（3）右足内踝陈旧性骨折术后；（4）高尿酸血症。处理建议：现患者在我科已无特殊治疗。建议（1）出院；（2）到华西医院心理卫生咨询中心门诊就诊。但被告人胡天玉仍然不通过法律途径获得王池明受伤的相关赔偿，而是多次到北京中南海周边国家机关所在地非正常上访，其诉求是要求把王池明医治至伤前状态，或者赔偿200万元。叙永、威信两县政法委、群工局、教育局、分水镇政府等相关部门多次组织座谈解决此事，并告知胡天玉该案属于涉法涉诉案件，应当通过司法途径解决，如其同意走法律程序，可由威信县教育局垫付鉴定费，政府可提供法律援助，可不预交诉讼费。但胡天玉拒绝走司法途径，继续多次到北京中南海周边非正常上访。被告人胡天玉2014年2月15日至2016年7月29日到中南海地区非正常上访共计78次；2016年7月30日至2016年10月21日到中南海地区非正常上访共计45次。2014年4月23日，2015年2月3日、11月18日、12月17日，2016年7月26日、7月27日、7月28日、10月2日、10月19日、10月20日、10月21日，因胡天玉在中南海周边非正常上访被北京市公安局西城分局训诫；2016年10月5日、10月6日，因胡天玉在天安门地区非正常上访被北京市公安局天安门地区分局训诫。据此，叙永县公安局于2016年11月4日，以胡天玉非正常上访影响国家机关办公秩序为由，对其作出行政拘留10日的行政处罚。但被告人胡天玉经行政处罚后仍不改正，于2016年11月28日至2017年1月16日到中南海地区非正常上访共计47次。2017年1月1日、1月2日、1月3日、1月4日、1月5日、1月7日、1月8日、1月9日、1月10日、1月11日、1月12日、1月13日、1月14日、1月15日、1月16日，因胡天玉又在中南海周边非正常上访被北京市公安局西城分局训诫。在胡天玉进京非正常上访期间，仅2015年12月至2017年1月18日，叙永县分水镇政府的领导及工作人员就多次赴北京接劝胡天玉，并向其讲解相关法律规定，让其通过合法途径解决问题，但其仍坚持到北京中南海周边、天安门地区非正常上访。叙永县分水镇政府因派出多人次到北京接劝胡天玉返回，费用高达20余万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证，经法庭认定的以下证据：1.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、逮捕证、户籍证明。证实案件来源及对被告人采取的强制措施和被告人的刑事责任年龄。2.威信县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》。证实张昆承担此次交通事故全部责任，王池明无责任。3.王池明病历资料、威信县教育局《关于单位车辆撞伤王池明及治疗的情况说明》、王池明医疗费用支出清单、单据。证实王池明受伤后治疗经过，及威信县教育局已垫付医疗费、生活费20余万元。4.四川省司法警官总医院2015年6月30日诊断证明书，华西医院医生与胡天玉的谈话录音。证实医院认为王池明伤情宜康复治疗，达不到住院条件，可以通过司法鉴定进行理赔；经四川省司法警官总医院诊断：（1）颅脑外伤后综合症；（2）双侧视神经挫伤；（3）右足内踝陈旧性骨折术后；（4）高尿酸血症。处理建议：现患者在我科已无特殊治疗。建议（1）出院；（2）到华西医院心理卫生咨询中心门诊就诊。5.2014年9月26日、11月18日分水镇人民政府《信访事项不予受理告知书》、2015年11月16日、2015年11月30日《不再受理告知书》、2015年12月7日，2016年1月4日、10月22日《不予受理告知书》、分水镇政府工作人员与王太武在成都武警总医院座谈照片。证实已告知被告人胡天玉提出的信访事项应当依法通过诉讼途径解决，不再受理。6.分府发〔2014〕28号、49号《叙永县分水镇人民政府关于胡天玉、王太武信访事项的办理情况报告》，分府发〔2014〕28号、〔2015〕30号《叙永县分水镇人民政府关于胡天玉到京上访信访问题的办理报告》，分府〔2015〕89号《叙永县分水镇人民政府关于胡天玉进京非访案件办理情况的报告》，2015年5月7日《关于四川省叙永县分水镇胡天玉信访问题的会议纪要》。证实王池明受伤后相关部门进行协调及被告人胡天玉上访的情况。7.四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省公安厅、四川省司法厅《关于依法处理违法上访行为的意见》，2016年7月26日泸信联办〔2016〕76号《泸州市信访工作联席会议办公室关于加强对进京非访人员稳控劝返工作的通知》，叙信联〔2015〕1号、〔2015〕30号、〔2016〕4号、〔2016〕28号、〔2016〕51号文件，叙永县群工局《永宁信访》信息。证实对非正常上访的依法处理，被告人胡天玉非正常上访情况及相关部门通知当地党委政府依法安全稳控劝返。8.分水镇接劝胡天玉费用清单、暂付款报销单、旅差报销表、发票、记账凭证。证实叙永县分水镇人民政府派出工作人员多人次到北京接劝胡天玉返回及费用情况。9.2014年2月24日，叙永县分水政府、威信县教育局相关人员在威信县教育局进行协调会议记录；2014年2月26日，叙永县分水政府、威信县教育局相关人员与被告人一家在四川司法警官总医院进行座谈记录；2014年11月18日叙永县群工局、分水政府相关人员与被告人胡天玉丈夫、子女在四川司法警官总医院进行座谈记录；2014年11月20日，叙永县分水政府相关人员与王太武进行座谈的会议记录；2015年10月13日，叙永县群工局、分水政府相关人员与胡天玉进行座谈的记录；2014年11月20日王太武书写的承诺书，承诺依法解决其父亲的交通事故，不再因此事非正常上访，如再次上访造成的一切损失由其自负。证实关于王池明交通事故一事已多次进行协调并告知走司法途径。10.2017年3月2日、5月25日分水镇相关人员与胡天玉儿子王太武的谈话记录；2017年6月1日县政法委主要领导率领相关人员在分水镇接访胡天玉儿子王太武照片、内容；2017年4月1日、2017年5月25日群工局领导分水镇相关人员在成都警官医院与胡天玉儿子王太武谈话内容、照片；2017年3月2日分水镇主要领导对胡天玉的接访记录、照片；2017年2月9日分水镇相关人员在四川司法警官总医院与王太武座谈照片。证实在本案立案后相关部门人员继续与被告人及其亲属进行座谈协调。11.北京市公安局西城分局府右街派出所于2016年7月29日、10月31日、2017年1月17日出具的工作说明。证实被告人胡天玉2014年2月15日起至2016年7月29日止到中南海地区非正常上访共计78次；2016年7月30日起至2016年10月21日止到中南海地区非正常上访共计45次；2016年11月28日起至2017年1月16日止到中南海地区非正常上访共计47次。12.2014年4月23日，2015年2月3日、11月18日、12月17日，2016年7月26日、7月27日、7月28日、10月2日、10月19日、10月20日、10月21日，2017年1月1日、1月2日、1月3日、1月4日、1月5日、1月7日、1月8日、1月9日、1月10日、1月11日、1月12日、1月13日、1月14日、1月15日、1月16日，因胡天玉在中南海周边非正常上访被北京市公安局西城分局训诫的训诫书；2016年10月5日、10月6日，因胡天玉在天安门地区非正常上访被北京市公安局天安门地区分局训诫的训诫书。证实被告人胡天玉非正常上访被北京市公安机关训诫。13.叙公（分）行罚决字〔2016〕1276号行政处罚决定书。证实被告人胡天玉于2016年11月4日被行政拘留10日。14.被告人胡天玉的供述。供认其到北京上访。15.证人证言（1）杜晓宁证言。我是来报案的，我们分水镇终南村村民胡天玉又到北京非正常上访，我们政府工作人员又去北京接她去了，已经去北京接她几十回了。胡天玉是因为丈夫王池明2012年9月驾驶摩托车拉烤烟去云南威信县双河乡卖，在路上被威信县教育局的车撞伤了，当时报了警的。威信教育局也积极配合对王池明进行医治。2013年6月我借调到叙永县“三违办”工作，直到2014年11月又回到分水政府。我记得有一次我都参加了的，我们带起胡天玉到威信县和威信县教育局进行座谈协商王池明这个事情，当时威信教育局提出再次对王池明进行检查，如果确实需要再继续治疗，就要求王池明去搞鉴定，然后通过司法途径解决，结果胡天玉家不答应，就没有谈好，双方无法达成一致，威信县教育局说只要通过法律途径，该赔多少就赔多少。胡天玉提出要将王池明交给政府，由政府出钱医治、护理，她一概不管。威信县教育局和医院沟通后认为王池明的伤已经不需要再进行医治，而是要求王池明去搞鉴定，然后通过司法途径，由法院判决该赔多少就赔多少。威信县政法委、教育局、群工局，叙永县政法委、群工局、分水镇政府等部门多次组织座谈，告知胡天玉该案是涉法涉诉案件，应该通过依法提起诉讼才是解决此事的途径。但胡天玉家拒绝走司法途径，而是一直去上访，我知道至少有好几十次了，像胡天玉这样不走司法途径而是越级跑去北京上访，她去北京我们就要安排人去接她，有时去两人，有时去三四人到北京找她，我听政府去接她的人些说，去北京后有时找不到胡天玉，又要到处守她，直到守到胡天玉后把她带回来，有时去接她一次要七八天甚至十多天才找到她，而且胡天玉要绝食，端给她的饭菜她不吃，必须要她亲自在餐馆里面点的，马上做的饭菜她才吃，我们去接的人些拿她没有办法，有时候就只有坐飞机或者包车带她回来。我们镇上每个人都有自己的工作，一去接胡天玉就只有把自己手中的工作放下，无论手中的工作有好急，都必须安排人去接她，镇上前前后后去北京接了她几十次，耗费了大量的精力、人力、物力、财力。据我所知，我们政府花在胡天玉身上的钱都有好几十万了，还不用说接胡天玉的政府工作人员浪费时间，工作没有按时完成这些情况了。我们镇上的朱成君、郑礼丽、陈昊、张光友、村上的胡天祥等人都是多次去接她的。现在胡天玉又去北京上访去了，我们镇上又派人接她去了，应该快要回来了。（2）郑礼丽证言。胡天玉经常去北京、成都非正常上访，后来主要是去北京非正常上访，我至少去北京接了她六七次。胡天玉非常不配合，接不走，有时去又找不到她，又要到处找她。我们分水政府的工作人员在北京接到胡天玉以后，胡天玉经常找机会跑，我们给她端去的饭菜她都不吃，说我们要害她，她必须要在饭店里点的饭菜她才吃，有时候去找到她后又要给她做几天工作才接得回来，而且经常都是包车接她回来。她去上访是因为其丈夫王池明2012年驾驶摩托车去云南省威信县双河乡的途中被威信县教育局的车撞伤了，当时报警了的，威信县教育局积极配合医治，后来胡天玉提出要将王池明交给政府，由政府出钱医治、护理，她一概不管。威信县教育局、群工局、政法委，叙永县教育局、政法委、分水镇政府等部门多次组织座谈，告知胡天玉该案是涉法涉诉案件，应该通过依法提起诉讼才是解决此事的途径，但胡天玉一直不答应，要求将王池明交给政府，由政府出钱医治、护理，她一概不管，拒绝走司法途径，所以双方一直协商不好，胡天玉就一直这样非法到北京上访，想以此要挟政府，而威信县教育局的意见是只要通过司法途径，该赔多少就赔多少。胡天玉家开始要求赔付其200万，后来不谈钱了，又提出要将王池明交给政府，由政府出钱医治、护理，她一概不管，把人医成原来的样子。我们去接胡天玉的这几天，镇上安排的所有工作又放起，不只是北京，成都我都去过很多次，都是去做胡天玉的工作，希望他们家能够通过法律途径解决这件事，不要再去非正常上访了，但不管我们怎么给胡天玉做思想工作，胡天玉根本就不理，而是三番五次去北京非正常上访。为了接访胡天玉，我们分水镇党委政府投入了大量的人力、物力、财力，去北京接她一次有时去两个人，有时又要去三四个人，有时去要耽搁几天，多的时候耽搁半个多月才把她接回来，政府花在胡天玉身上的钱有好几十万元。2016年10月，胡天玉从北京接回来后被公安机关打击处理了，但她出来后仍然不思悔改继续去北京非正常上访。2017年1月15日，分水镇政府又安排我、陈昊、胡天祥等人去北京接胡天玉，做了很多工作，2017年1月18日才把胡天玉接回来。大概是2016年7月份的样子，当时我和镇上陈绍银一起去的，开始我们没有找到胡天玉，第二天我们就给胡天玉打电话，胡天玉给我们说在信访局等我们，结果我们去信访局等了一天，都没有看到胡天玉，打电话胡天玉也不接，第三天我们给胡天玉打电话，胡天玉说被府右街派出所抓了，喊我们去久敬庄找她，这次我们去久敬庄见到胡天玉了，带她去吃饭，饭后又做了胡天玉一下午的工作，胡天玉都基本同意要和我们一起回来，结果她的儿子王太武打了一个电话给胡天玉，胡天玉就反悔不和我们一起回来了。后来我们打胡天玉的电话她就不接了，我们只有去久敬庄守胡天玉，第四天才找到胡天玉，胡天玉一直和我们吵，说我们是土匪。不管我们怎么做工作，胡天玉还是不听，跑了。第五天我们就没有看到胡天玉了。当时因依法治县工作，陈绍银要回来报资料就先回来了，留我一个人在那边，当时我在那边重感冒、发烧，我实在受不住，就给领导汇报，后来通过和驻京办联系，又做了胡天玉很多工作，包车把胡天玉接回叙永来了。大概是2016年12月底，具体时间我确实记不起了，当时胡天玉又去北京上访，当时镇上安排我和朱成君一起去北京接胡天玉，我们又在久敬庄守胡天玉，守了两天都没有守到胡天玉，第三天才在龙爪树救济中心见到胡天玉，做胡天玉的工作，当时没有做通，第四天我们又继续去做胡天玉的工作，中午才把胡天玉工作做通，坐飞机把胡天玉带到成都。到了成都后，我又和胡天玉一起去司法警官医院看胡天玉的丈夫王池明，我还私人拿了两百元钱给他，当时胡天玉闹着要去叙永见群工局局长，到叙永后我就一直陪着胡天玉，吃饭都是胡天玉自己找地方，自己点菜，我付钱，陪了她十多天，才把胡天玉的工作做好，她才回成都照看她老公去了，这十几天我镇上的工作一直放起。（3）胡天祥证言。胡天玉是我们终南村的人，因为她丈夫王池明2012年在云南省威信县双河乡出了车祸，经相关部门协调后一直协调不好，胡天玉一家又拒绝走司法途径这条路，多次去北京非正常上访。2016年10月，胡天玉从北京接回来后被公安机关打击处理了，但她出来后仍然不思悔改，继续去北京非正常上访。2017年1月15日，分水镇政府又安排我、陈昊、郑礼丽等人去北京接胡天玉，2017年1月18日才把胡天玉接回来。胡天玉的丈夫王池明被威信县教育局的车撞伤了，当时报了警的，威信县教育局也积极配合医治，垫付了不少医药费，后来相关部门多次组织协调这个事，胡天玉提出要将王池明交给政府，由政府出钱医治、护理，她一概不管。威信县教育局去医院了解后认为王池明已经不需要再继续医治，而是应该出院疗养并进行鉴定，通过司法途径解决，但胡天玉一直不答应，要求将王池明交给政府，由政府继续出钱医治、护理，她一概不管。胡天玉一直就这样三番五次非法到北京上访，想以此要挟政府，从而达到他们的目的，而威信县教育局的意见是只要通过司法途径，该赔多少就赔多少。胡天玉提出要将王池明医还原，将王池明交给政府，由政府出钱医治、护理，她一概不管，把人医好成原来的样子。胡天玉主要是去北京非正常上访，我都去接过她好几次，第一次和第二次应该在2014年，第三次是2015年，当时我记得北京正在开重要会议，我们把胡天玉接回来后害怕胡天玉再去北京非正常上访，我们还在重庆陪了胡天玉一个周左右才回叙永。因为胡天玉是我们终南村的人，镇上还安排我去成都几次，去安抚胡天玉，给她做工作让她通过司法途径解决王池明这个事情，但胡天玉根本就听不进去。王池明一直在成都司法总医院，一直在医院里不出院，胡天玉家要求将王池明医还原。不管我们镇上、村上怎么给胡天玉做思想工作，胡天玉根本就不理我们，而是三番五次去北京非正常上访，我去接还要好点，因为她是我们村的，又姓胡，其他人去接她，她经常找机会跑，拒绝吃饭，在车站、街上等人多的地方假装晕倒在地，造成人些围观。这几年为了接访胡天玉，我们分水镇党委政府投入了大量的人力、物力、财力，耗费了我们分水政府大量的精力，去北京接她一次有时去两个人，有时要去三四个人，政府花在胡天玉身上的钱可能都有好几十万元。她现在拒绝做鉴定，不通过司法途径解决，而是把人丢给政府喊给她医还原，咋个可能医的还原，这些都是借口，但如果不通过司法途径解决的话，威信县教育局就不得赔偿。（4）陈昊证言。胡天玉在北京多次非正常上访，我都接过她很多次了，2016年10月份镇上把胡天玉从北京接回来后，胡天玉被公安机关依法打击处理了，但胡天玉出来后仍然不思悔改，继续去北京非正常上访。2017年1月15日，分水镇政府又安排我、郑礼丽、胡天祥等人去北京接胡天玉，2017年1月18日才把胡天玉接回来。胡天玉非正常上访是因为胡天玉的老公王池明2012年在云南省威信县双河乡出了交通事故，当时报了警的，威信县教育局也积极配合对王池明进行医治，威信县政法委、教育局、群工局，叙永县政法委、群工局、分水镇政府等部门多次组织双方进行座谈协商，威信县教育局从医院了解到王池明的伤已经没有必要再继续医治，而是应该进行鉴定通过司法途径解决，相关部门告知胡天玉该案是涉法涉诉案件，应该通过依法提起诉讼才是解决此事的途径，但胡天玉家一直不答应，拒绝走司法途径，所以双方一直协商不好，胡天玉一直就这样非法到北京上访，想以此要挟政府，而威信县教育局的意见是只要通过司法途径，该赔多少就赔多少。胡天玉要求赔付其286万，并赔付她一家三口（包括其丈夫王池明、儿子王太武）近几年来非正常上访所有的开支费用，误工费等等，要不就是将王池明医好。威信县教育局去医院了解到王池明已经可以出院了，不再为王池明垫付医疗费用，给胡天玉说要求王池明出院后搞鉴定，按法律程序走，只要通过司法途径，该赔多少就赔多少。胡天玉应该是2012年下半年开始非正常上访的，具体时间我记不得了。我们分水政府的工作人员在北京或成都接到胡天玉以后，胡天玉骂我们说我们要害她，经常找机会跑，还绝食，我们端饭给她不吃，要她自己亲自去点的饭菜她才吃，在人多的地方，比如车站或者街道上，胡天玉又经常使劲咳嗽，假装晕倒在地，造成很多人围观，引发混乱。胡天玉非正常上访据我所知，少说也有几十次，这一次正是我们镇上村（社区）换届选举，自身就有很多工作要做，我们去接胡天玉的这几天，镇上安排的所有工作又放起，而且县上相关领导、县群工局、镇政府的相关同志为了王池明的事也多次去威信协调，不只是北京，成都我都去过好多次，都是去做胡天玉的工作，希望她们家能够通过法律途径解决这件事，不要再去非正常上访了。但不管我们怎么给胡天玉做思想工作，胡天玉根本就不理我们，而是毫无理由的三番五次去北京上访。为了接访胡天玉，我们分水镇党委政府投入了大量的人力、物力、财力，耗费了我们分水镇政府大量的精力，去北京接她一次有时去两个人，有时去三四个人，有时去要耽搁几天，多的时候去耽搁十多天才把她接回来，致使我们镇上的正常工作都被严重影响，我们自身的很多工作都无法完成。2016年2月份，具体是好久我记不得了，当时因为胡天玉到北京非正常上访，我和当时分水政府综治办的工作人员胡浴从一起开车到重庆，再坐飞机到北京，一下飞机我们就坐出租车到了龙爪树宾馆见胡天玉，因为胡天玉不愿意跟我们一起回分水，我和胡浴从就在龙爪树宾馆住了。第二天又去找胡天玉做工作，胡天玉不愿意跟我们一起走，后来不晓得那个报警说我们非法拘禁胡天玉，不给她东西吃，晕倒了没人管并且打她，地方派出所就把我和胡浴从还有胡天玉带到派出所调查，派出所了解到胡天玉是非正常上访户，就喊我们把胡天玉带回地方上处理，离开派出所，我就给市群工局的领导汇报了情况，市群工局的领导指示我们不能强制带离，应劝说胡天玉回来处理她所反应的情况，但胡天玉不配合，又不吃饭又不跟我们走，我们怕胡天玉出事，就啥子事情都依着胡天玉，胡天玉就自己坐三轮车走了，我和胡浴从又回龙爪树宾馆住了。第二天因为伍镇长打电话给我喊我回分水做危房改造的工作，我就一个人回分水镇了，胡浴从继续在北京稳控胡天玉。（5）陈绍银证言。我第一次接访胡天玉应该是2016年7月29日的样子，当时胡天玉去北京非正常上访，镇上安排我和郑礼丽一起去北京接访，我们两个是在泸州坐飞机往北京，我们过去后刚开始没有找到胡天玉，第二天我们就给胡天玉打电话，胡天玉给我们说在信访局等我们，结果我们去信访局等了胡天玉一天，都没有看到胡天玉，打电话给胡天玉也不接，第三天我们又去久敬庄找她，这次我们去久敬庄见到胡天玉了，带她去吃饭，饭后又做了胡天玉一下午的工作，胡天玉都基本上同意要和我们一起回来，后来胡天玉的儿子王太武打了一个电话给胡天玉，胡天玉就反悔不和我们回来了，后来我们打胡天玉的电话她就不接了，我们只有去久敬庄守胡天玉，第四天守到胡天玉，胡天玉一直和我们吵闹，有些和胡天玉一起的人，还拿棒棒要打郑礼丽，不管我们怎样做工作但胡天玉还是不听，后来趁乱又跑了，第五天我们就没有看到胡天玉了。当时依法治县工作需要报很多资料，我就先回来报资料，留郑礼丽一个人在那边继续做胡天玉的工作，后来我听郑礼丽说，她在北京做了胡天玉几天的工作，没办法才包了一个车接起她回来。第二次我去接访胡天玉就是2016年10月22日的样子，当时胡天玉又去北京非正常上访，镇上又安排我和分水派出所的民警杨华一起去接的，我们是去泸州坐的飞机，到了北京后我们和驻京办联系，当时驻京办已经找到胡天玉了，但做了工作后胡天玉仍然不愿意和我们一起回来，实在无法，我们只有又包了一个车回来。这次胡天玉接回来后被叙永县依法打击处理了的。胡天玉上访是因为她的丈夫王池明2012年在云南省威信县双河乡出了交通事故，相关部门都告知胡天玉该案是涉法涉诉案件，应该通过依法提起诉讼才是解决此事的途径，但胡天玉家一直不答应，拒绝走司法途径，所以双方一直协商不好，胡天玉一直就这样非法到北京上访，想以此要挟政府，而威信县教育局的意见是只要通过司法途径，该赔多少就赔多少。我们分水政府的工作人员在北京找到胡天玉以后，胡天玉要找机会跑，不愿和我们一起回来，要求在北京给她解决问题。我们镇上自身就有很多工作要做，我们去接访胡天玉，镇上安排的所有工作又放起。但不管我们怎么给胡天玉做思想工作，胡天玉根本就不听，而是三番五次去北京非正常上访。为了接访胡天玉，我们分水镇党委政府投入了大量的人力、物力、财力，去北京接她一次有时去两个人，有时去三四个人，有时去要耽搁几天，多的时候去耽搁十多天才把她接回来，致使我们镇上的正常工作都严重被影响，致使我们自身的很多工作无法完成。（6）朱成君证言。我至少去北京接了胡天玉五六次，印象最深的一次是2016年12月底，因为那次接了胡天玉回来后，郑礼丽又在叙永陪了胡天玉十多天。具体时间我确实记不起了，财政有相关的接访票据。当时胡天玉又去北京上访，镇上安排我和郑礼丽一起去北京接胡天玉，我和郑礼丽在泸州坐飞机去的北京，去后我们不知道胡天玉在什么地方，就在久敬庄守着胡天玉，守了两天都没有守到胡天玉，第三天才在龙爪树接济中心见到胡天玉，我和郑礼丽轮流做胡天玉的工作，喊胡天玉不要上访了，和我们一起回叙永，但当天没有做通胡天玉的工作，第四天我们又去继续做胡天玉的工作，中午才把胡天玉思想工作做通坐飞机把胡天玉带到成都，胡天玉要去叙永见群工局局长，我和郑礼丽又把她带回叙永，带回叙永后郑礼丽又在叙永陪胡天玉十多天，镇上的工作一直丢起。胡天玉经常到北京、成都这些地方上访，主要是去北京非正常上访。为了胡天玉，我们分水镇政府耗费了大量的人力、物力、财力，用去的钱也不少，我们连自己的本职工作都严重被影响。（7）胡浴从证言。2016年2月14日，因为胡天玉到北京非正常上访，我和分水镇副镇长陈昊一起开车到重庆机场，坐飞机到北京，一下飞机就坐出租车到龙爪树宾馆会见胡天玉，我和陈昊在龙爪树宾馆守了胡天玉两三天的样子，胡天玉报警称我们非法拘禁她，不给她东西吃，晕倒了没人管等，地方派出所把我和陈昊还有胡天玉带到派出所问我们情况，派出所了解清楚情况后，知道胡天玉是非正常上访户，喊我们把胡天玉带回去处理，出了派出所，胡天玉不跟我们一起走，我们给市群工局的领导汇报了情况，市群工局的领导指示我们不能强行带离，应劝说胡天玉回来处理她所反映的情况，胡天玉不配合一个人坐三轮车走了，我和陈昊就回龙爪树宾馆住了。因为胡天玉失联，领导担心胡天玉安全，就让我在北京一直滞留到2016年3月7日，听说胡天玉在久敬庄，我和市群工局的领导又到久敬庄找到胡天玉，胡天玉还是不愿意回分水处理她反映的事情，我和驻京办、市群工局的领导就一直对胡天玉做思想工作，2016年3月8日，胡天玉答应跟我们一起回成都看她的老公王池明，我又带着胡天玉一起坐飞机到了成都，到了成都，我陪着胡天玉一起看了王池明，并陪她在成都滞留了七天，在第七天的时候我又接到上级指示，通知我办理其他工作，我就离开了，后来发生些什么事情我就不晓得了。当时我在分水镇人民政府综治办工作，当时综治办就我一个人具体负责业务，我接访用去了20多天，资料堆了一大堆，当时我还在北京找网吧办公，但是工作上还是被通报了一次未报送资料。（8）王晓慧证言。我是2011年12月和胡天玉开始接触，当时她到北京上访，说是因与邻居的林权纠纷要求赔偿的事，后来当地政府处理了这件事，胡天玉就没有上访了。直到2014年1月左右，胡天玉又开始上访，是因为她的丈夫驾驶摩托车拉烤烟去云南省威信县双河乡卖，去的途中被威信县教育局的车撞伤，事后叙永县和威信县相关部门组织协调，明确告知胡天玉该案是涉法涉诉案件，通过依法提起诉讼才是解决此事的途径，但胡天玉家一直不答应，多次非法进京上访。胡天玉到北京后就在天安门地区、中南海一带上访，北京市公安局西城分局府右街派出所等部门多次将胡天玉送到马家楼救济中心，后来又送到久敬庄救济中心，后来马家楼救济中心和久敬庄救济中心就通知我去做胡天玉的劝返工作，我见到胡天玉后多次做她的工作，想把胡天玉劝返，但胡天玉根本就不听我的，我没有办法就只有通知胡天玉户籍所在的分水政府到北京接访胡天玉。天安门地区和中南海周边不是信访接待场所，不接待信访人员走访，也不允许信访人员滞留或聚集。胡天玉是非正常上访，所以一经发现就被送到马家楼救济中心或久敬庄救济中心，然后就通知我去做胡天玉劝返工作。胡天玉因为她老公车祸这个事情到北京上访，她到北京是非正常上访，所以被北京当地公安机关多达几十次训诫。我去马家楼救济中心或久敬庄救济中心做胡天玉的劝返工作至少好几十次，但根本没用，叙永分水政府也花了不少的钱，耗费不少的人力、财力、物力在胡天玉身上，对分水镇政府的正常办公也造成了的影响。胡天玉之前的诉求是要么把她丈夫医还原，要么就喊拿200万，现在的诉求就是不要钱了，要把她的老公医还原。大家都知道人的损伤怎么可能医还原。这个事是属于涉法涉诉案件，应依法通过依法提起诉讼才是解决这件事的途径，而不是去北京非正常上访。她去北京是在天安地区中南海一带上访，但她没有在这些场所打、闹，我也不知道她是怎么想的，就是不听我们的劝说，老是去天安门地区中南海一带去非正常上访，被接回去后过不了多久又来了。（9）张明毅证言。我是2013年11月到分水派出所上班，2014年8月调离分水派出所的，在分水派出所工作期间，我也知道胡天玉这家的一些情况。大概就是2012年胡天玉的丈夫王池明驾驶摩托车拉烤烟去云南省威信县双河乡卖，途中被威信县教育局的车撞伤了，胡天玉家提出要赔200万，叙永、威信相关部门也组织双方进行座谈，告知胡天玉该案是涉法涉诉案件，应该依法提起诉讼，但胡天玉家一直不答应，胡天玉本人陆续去北京非正常上访，我都接访过她三次。第一次去北京接访胡天玉大概是2014年5月底，当时和分水政府的人大主席张光友，工作人员陈昊、章姝，终南村主任胡天祥去的，我们去时没有见到胡天玉，我们就在北京久敬庄守胡天玉，守了一个周左右才守到胡天玉，做了很多工作才把她带回来。第二次大概是2014年6月，胡天玉又去北京上访，是我和陈昊去北京把她接回来的。第三次具体时间记不清了，我们在北京做了胡天玉的工作后，由北京一个救济站把胡天玉送到成都，分水政府的工作人员又在成都做胡天玉的工作。我们去接的时候胡天玉不配合，接不走，有时去要给她做几天工作才接得回来。有时去找不到人，要找几天，甚至蹲点才守到她。当时胡天玉家提出的赔偿要求太高，和威信县教育局达不成一致，胡天玉又不走司法途径，而威信县教育局的意见是只要通过司法途径，该赔多少就赔多少。（10）章姝证言。胡天玉是分水镇终南村人，因为她的丈夫王池明2012年在云南省威信县双河乡出了车祸，被威信县教育局的车撞伤了。她家一直不走司法途径解决这件事，而是三番五次到北京非正常上访。开始时威信县教育局积极配合治疗，后来威信县政法委、教育局、群工局，叙永县政法委、群工局、分水镇政府等部门也组织双方进行座谈，告知胡天玉应该通过依法提起诉讼，但胡天玉一家一直不答应，要求将王池明交给政府，由政府出钱医治、护理，她一概不管，要求把人医到原样，而威信县教育局的意见是只要通过司法途径，该赔多少就赔多少。我去接她的具体时间记不清了，当时只有把自己手中的工作放下。有时安排二个，有时安排三四个去接她，而且去北京有时找不到她，又要到处守候。（11）张光友证言。胡天玉是分水镇终南村人，她的丈夫王池明2012年在云南省威信县双河乡出了车祸，被威信县教育局的车撞伤了。她家一直不走司法途径解决这件事，而是三番五次到北京非正常上访，我都去北京接过她三四次了。我和陈昊、章姝、胡天祥、张明毅等人去北京接过胡天玉，但具体去的时间记不清了。开始时威信县教育局积极配合治疗，转了好几个医院治疗，后来威信县教育局了解到王池明的伤情已经没有继续治疗的必要，而是应该疗养，要求通过司法途径解决，但胡天玉家开始叫拿200万，后来又提出要将王池明交给政府，由政府出钱医治、护理，她一概不管。威信县政法委、教育局、群工局，叙永县政法委、群工局、分水镇政府等部门也组织双方进行座谈，告知胡天玉应该通过依法提起诉讼，但胡天玉一家一直不答应。而威信县教育局的意见是只要通过司法途径，该赔多少就赔多少。因为接胡天玉，分水政府耗费了大量的人力、物力、财力。到北京久敬庄、龙爪树、马家楼这些地方接访过胡天玉。有一次在北京待了近一个月，就劝说胡天玉回家，导致自己本身的工作无法正常开展。有时安排二个，有时安排三四个去接她，而且去北京有时找不到她，要到处守候，有时要七八天甚至十多天才找到她本院认为，被告人胡天玉的丈夫发生交通事故受伤后，责任方已积极配合进行医治，医院已建议出院，相关部门也积极进行了协调座谈，且已告知胡天玉应通过法律途径解决赔偿问题，但被告人胡天玉恶意利用国家信访政策，欲达其无理要求，多次到北京中南海周边国家机关所在地非正常上访，多次被北京市公安机关训诫。在2016年11月4日被公安机关行政处罚后仍不改正，继续多次到北京中南海周边国家机关所在地非正常上访，又多次被北京市公安机关训诫。叙永县分水镇政府为此也损失了大量人力、物力、财力，其行为严重扰乱了国家机关正常的工作秩序，造成严重后果，其行为已构成扰乱国家机关工作秩序罪。叙永县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人胡天玉在庭审中提出其曾在精神病医院住了一段时间，因经四川医科大学（现西南医科大学）司法鉴定中心鉴定且鉴定人也出庭作证，被告人胡天玉精神状态正常，对本案评定为完全刑事责任能力。故，被告人胡天玉在本案中应承担相应的刑事责任。关于被告人胡天玉辩称其没有扰乱国家机关工作秩序，系正常上访。经查，有北京市公安机关的训诫书、叙永县公安局行政处罚决定书、《泸州市信访工作联席会议办公室关于加强对进京非访人员稳控劝返工作的通知》等证据，证实胡天玉多次到中南海周边非正常上访，其辩解理由不成立，依法不予支持。鉴于被告人胡天玉系初犯，可酌情从轻处罚。为维护国家机关工作秩序，惩罚犯罪，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第三款之规定，判决如下被告人胡天玉犯扰乱国家机关工作秩序罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人胡天玉的刑期折抵先行被羁押及行政拘留的48日后，从2017年3月3日起至2019年1月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘远平审判员张勇人民陪审员余会二〇一七年八月十五日书记员陈小红

永安挪用资金罪一审刑事判决书海南省儋州市人民法院刑事判决书（2018）琼9003刑初165号：儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉【2018】140号起诉书、儋检公诉刑补诉（2018）1号补充起诉决定书指控被告人胡永安犯挪用资金罪，于2018年3月23日和6月25日向本院提起公诉，本院于同年3月23日立案。并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员余建波出庭支持公诉，被告人胡永安及其辩护人陈造烘到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关建议延期审理二次，本院同意延期二次；本院向海南第二中级人民法院申请延长审限三个月，海南省第二中级人民法院同意延长审限三个月。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人胡永安自1999年6月开始，担任儋州市建材工业总公司（以下简称建材公司）副总经理，负责该公司全面工作。自2007年8月至2017年2月期间，胡永安在收取儋州宝强实业有限公司（以下简称宝强公司）资产转让费以及收取土地租金后，多次利用职务上的便利，挪用本单位资金共人民币312622.47元归个人使用，超过三个月未归还单位财务入账。其具体犯罪事实如下：1.2003年，宝强公司将价值990000元水泥给建材公司销售作为抵消资产转让费。2006年12月底，胡永安代表建材公司分多次从宝强公司领取价值990000元水泥交给吴某1销售，陆续收回水泥销售款。2007年8月前，胡永安代表建材公司收回吴某1销售水泥款共275000元后，利用职务上的便利，将该单位资金275000元予以挪用、归个人使用。至2008年1月2日，超过三个月未归还单位财务入账。2.2012年3月31日，胡永安代表建材公司与周某签订《空地租赁合同书》，将建材公司管理的87.7亩土地当中的一块约10亩土地出租给周某使用。2013年1月5日，周某向胡永安支付租金3000元，2013年7月4日，周某向胡永安支付租金12000元。胡永安收到上述二笔资金后，除将其中的10000元存入其中国建设银行卡（卡号×××）内帮职工买社保外，利用职务上的便利，将该单位资金共5000元予以挪用、归个人使用。至2016年，超过三个月未归还单位财务入账。3.2012年12月1日，胡永安代表建材公司与符某1签订《空地租赁合同书》，将建材公司管理的87.7亩土地当中的一块土地出租给符某1使用。2015年初，胡永安收到符某1支付的租金12000元后，利用职务上的便利，将该单位资金12000元予以挪用、归个人使用。至2016年，超过三个月未交单位财务入账。4.2016年1月27日，符某1妻子胡利红向胡永安的中国建设银行卡（卡号×××）内转入租金12000元。胡永安收到该笔资金后，于2016年2月6日利用职务上的便利，将该单位资金2870.94元予以挪用、归个人使用。至2016年7月27日，超过三个月未交单位财务入账。5.2005年12月28日，胡永安代表建材公司与许某签订《厂房租赁合同》，将建材公司管理的87.7亩土地当中的一块约30亩土地出租给许某使用。2017年1月16日，符某1向胡永安的中国农业银行账户（账号×××）内转入房租费12000元，2017年1月27日，许某向胡永安的中国农业银行账户（账号×××）内转入厂房租金30000元。胡永安收到上述二笔资金后，利用职务上的便利，于2017年1月18日至2017年2月13日期间，将该单位资金7751.53元予以挪用、归个人使用。至2017年6月1日，超过三个月未归还单位财务入账。6、2012年3月31日，被告人胡永安代表建材公司与周某签订《空地租赁合同书》，将建材公司管理的87.7亩土地当中的一块约10亩土地出租给周某使用。2012年6月15日，胡永安收到周某交来的租金地金共75000元，除将30000元用于迁坟补偿支出、15000元用于竹笋补偿支出、20000元用于发工资和交纳社保外，利用职务上的便利，将该单位资金10000元予以挪用、归个人使用。至2014年，超过三个月未归还单位财务入账。2014年12月20日，胡永安将所挪用款项交回建材公司入账。2017年11月2日9时，胡永安被民警传唤到儋州市公安局经侦支队接受调查。为证实所指控的上述事实，公诉人当庭宣读和出示以下证据证实：物证银行卡一张、书证常住人口信息表、党员简要信息、证明、企业机读档案登记资料、到案经过、扣押物品清单、请示及批复、企业资产转让合同、意见函、移送函、租赁合同、现金日记账、银行交易流水清单、收款收据、调查报告、资产转让费用统计表及财务凭证、抵债财务凭证、说明、证人吕某、张某、吴某2、符某2、吴某1、周某、符某1、许某、方某的证言、被告人胡永安的供述等证据。据此认为，被告人胡永安在担任儋州市建材工业总公司副总经理期间，利用职务上的便利，挪用该单位资金人民币312622.47元归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人胡永安辩称，我没有挪用公司资金，我只是保管而已，我不构成挪用资金罪。被告人胡永安的辩护人的辩护意见是：1、起诉书指控第1起挪用275000元犯罪事实已超过追诉期限；2、起诉书指控的第2、3、4、5起挪用共2万多元，数额不大，案发前全部归还，没有给公司造成损失。被告人的犯罪情节显著轻微，没有社会危害性，应对被告人判处无罪。经审理查明，被告人胡永安自1999年6月开始，担任儋州市建材工业总公司（以下简称建材公司）副总经理，负责该公司全面工作。自2003年8月至2017年2月期间，胡永安在收取儋州宝强实业有限公司（以下简称宝强公司）资产转让费以及收取公司土地租金后，多次挪用部分款项归个人使用，超过三个月不归还公司入账。具体事实如下：1、2003年3月，宝强公司降价至990000元的水泥给建材公司作为抵消资产转让费，后被告人胡永安代表建材公司分多次从宝强公司领取价值990000元水泥交给吴某1销售，到2007年8月，被告人胡永安陆续收回水泥款共88.5万元。被告人胡永安将收回的款项陆续入公司日记账，其中2007年12月前入公司日记账共610000元；另275000元被告人胡永安用于个人日常花销，后于2008年1月至2010年2月陆续入公司日记账。经核对，该275000元超过三个月后才归回公司入账。2、2012年3月31日，被告人胡永安代表建材公司与周某签订《空地租赁合同书》，将建材公司管理的87.7亩土地当中的一块约10亩土地出租给周某使用。2012年6月15日，胡永安收到周某交来的租金共75000元，胡永安将其中30000元用于公司迁坟补偿支出、15000元用于竹笋补偿支出、30000元用于交公司职工社保：2012年6月18日5452.83元、7月26日5911.86元、8月21日5911.86元，共17276.55元；9月26日5963.66元、11月12日5990.46元、11月28日5963.52元、12月25日5963.52元，共21881.16元。经核对，被告人胡永安将30000元用于缴纳社保，其中有17276.55元在三个月内缴纳，有12723.45元是超过三个月后才用于缴纳社保。3、2013年1月5日，周某向胡永安支付租金3000元，2013年7月4日，周某向胡永安支付租金12000元，胡永安收到上述款项后，将其中的10000元存入胡永安户名的中国建设银行卡（卡号×××），另5000元用于个人生活。被告人胡永安于2013年2月19日交公司职工社保费5701.1元、7月4日5171.02元、7月25日5373.34元，共16245.46元，经核对，被告人胡永安收取的租金15000元均在三个月内用于缴纳社保。4、2012年12月1日，胡永安代表建材公司与符某1签订《空地租赁合同书》，将建材公司管理的87.7亩土地当中的一块土地出租给符某1使用。2015年初，胡永安收符某1支付的租金12000元。被告人胡永安于2015年2月6日交公司职工社保费6501.1元、5月12日6891.03元、7月8日6911.62元和6799.68元，共13392.13元。经核对，被告人胡永安收取的租金12000元均在三个月内用于缴纳社保。5、2016年1月27日，符某1妻子胡利红向胡永安的中国建设银行卡（卡号×××）内转入租金12000元。被告人胡永安于2016年1月28日交公司职工社保费6911.85元、2月24日7312.32元、3月23日7312.32元，共21536.85元。经核对，被告人胡永安收取的租金12000元均在三个月内用于缴纳社保。6、2005年12月28日，胡永安代表建材公司与许某签订《厂房租赁合同》，将建材公司管理的87.7亩土地当中的一块约30亩土地出租给许某使用。2017年1月16日，符某1向胡永安的中国农业银行账户（账号×××）内转入房租费12000元，2017年1月27日，许某向胡永安的中国农业银行账户（账号×××）内转入厂房租金30000元。被告人胡永安于2017年1月25日缴公司职工社保费6064.83元、2月10日6427.39元、2月22日6435.18元、2月23日6403.98元、4月26日6491.58元，共31822.96元；6月1日缴纳6493.66元、6月29日6491.58元，共12985.24元。经核对，被告人胡永安收取的租金42000元，有31822.96元在三个月内用于缴纳社保，有10177.04元是超过三个月后才用于缴纳社保。综上，被告人胡永安在收取水泥款和土地租金后，挪用水泥款275000元归个人使用，超过三个月才入公司日记账，挪用土地租金22900.75元归个人，超过三个月才用于缴纳职工社保。2017年11月2日9时，胡永安被民警传唤到儋州市公安局经侦支队接受调查。随案移送银行卡2张（建设银行卡、农村信用社卡，户名胡永安），身份证（姓名胡永安）1张。上述事实，有公诉人提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、物证银行卡一张。证实被告人胡永安用其名下的建设银行卡收取土地租金及缴纳职工社保。二、书证1、常住人口信息表。证实被告人胡永安出生于1956年2月15日。作案时达刑事责任年龄。2、党员简要信息。证实被告人胡永安1981年1月15日入党，1982年1月1日转正，所在党支部为建材工业总公司党支部。3、证明。证实胡永安从1999年6月份至今，任儋州市建材工业总公司副总经理，全面负责儋州市建材工业总公司工作。4、企业机读档案登记资料。证实儋州市建材工业总公司（原儋县建材工业总公司）注册号20158158-5，法定代表人王照贤，企业类型为全民所有制，因其他违法行为，2010年8月2日被吊销。5、到案经过。证实2017年11月2日，儋州市公安局民警对胡永安传讯抓获。6、扣押物品清单。证实侦查机关依法从被告人胡永安处扣押二代身份证1张、建设银行卡1张、农村信用社卡1张；向楼小芳扣押税收完税证明（社保发票）46张、会议记录本1本。7、请示及批复。主要内容：经1998年10月15日，经儋州市土地管理局请示，儋州市人民政府于1998年10月30日批复（儋府函［1998］162号）：同意将市建材工业总公司所属企业大宝水泥厂位于那大大宝山的国有土地使用权有偿转让给儋州宝强实业有限公司，土地使用期限为50年，土地为工业用地，面积为30.071733公顷。8、企业资产转让合同。主要内容：1998年10月2日，海南儋州市建材工业总公司将建材工业总公司下属企业大宝水泥厂享有政府划拨的土地使用权和生产设备及其他设施和建筑物等资产的所有权有偿转让给海南儋州市宝强实业有限公司，资产转让费为1300万元。9、儋州市人民政府常务会议纪要（十四届68次［2015］4号）。主要内容：会议议定，同意将原大宝水泥厂451.1亩工业用地分割出的87.7亩土地使用权依法收回，并按原划拨工业用地办理《国有土地使用证》到国有资产监督管理委员会名下。10、儋州市国土环境资源局关于原儋州市水泥厂87.7亩土地使用权归属问题意见的函（儋土环资函［2015］679号）。主要内容：1998年，儋州市水泥厂经其主管部门儋州市建材工业总公司与儋州宝强实业有限公司签署的企业资产转让合同，并经政府批准，将其名下土地证为儋国用［那大］字第11572号的土地，面积30.0711733公顷（约451亩）土地使用权转让给儋州宝强实业有限公司。儋州市建材工业总公司对该土地的使用权已经灭失；儋州宝强实业有限公司已办理其中的242227.33平方米（约363.30亩）土地使用权过户手续，余下的约87.7亩土地使用权尚未过户是由于该企业自身或其他的原因造成，在儋府函［1998］162号批复没有撤销之前，其土地使用权是有法律效力的。现儋州宝强实业有限公司为解决其原厂内部职工的安置问题而自愿同意市政府将尚未过户的该87.7亩土地使用权收回国有，重新办证划拨给市国资委是合法的。11、移送函。主要内容：儋州市纪委在核查儋州市建材工业总公司有关问题线索中发现，该公司负责人胡永安涉嫌贪污挪用国有资产转让费，经批准，将反映市建材工业总公司的有关问题及胡永安涉嫌犯罪的问题移送儋州市公安局处理。12、租赁合同。主要内容：？被告人胡永安代表儋湘水泥制品厂与许某于2005年12月28日签订厂房租赁合同，主要内容为：将厂房坐落在儋州市那大大宝山原儋湘水泥制品厂，有二间厂房，一幢平房为办公室，一幢宿舍楼，用地面积为30亩出租给许某，租赁期限为16年，租金共125000元（分期付）；？被告人胡永安代表儋州市建材工业总公司与符某1于2012年12月1日签订《空地租赁合同书》，主要内容为：将坐落在原儋湘水泥制品厂厂房后南端全部废荒空地，出租给符某1用于建设工厂生产配套车间，租赁期限为20年，租金共435000元（分期付）；？被告人胡永安代表儋州市建材工业总公司与周某于2012年3月31日签订《空地租赁合同书》，合同主要内容为：将位于儋湘水泥制品厂东面的空地，面积约10亩，租给周某建设石膏材料加工厂房等，租赁期限20年，租金共500000元；④许某与符某1于2011年7月12日签订《厂房租赁合同》，合同主要内容为：将位于儋州市大宝山原儋湘水泥制品厂内的厂房等租给符某1，租期10年，租金共55万元（分期支付）。13、现金日记账。内容记载，儋州市建材工业总公司：2003年7月至2010年收到宝强公司款项（水泥款）账目，其中2003年7月7日至2007年12月31日，入账金额610000元，2008年1月2日至2010年2月9日入账金额为275000元。14、银行流水清单。户名胡永安（存折账号：×××，卡号：×××）农业银行卡交易明细清单显示：？2016年12月28日，账户余额248.47元。？2017年1月16日，户名为符某1的银行卡号×××转账12000元至胡永安账号；2017年1月27日，户名为许某的银行卡号×××转账30000元至胡永安账号。？2017年1月18日，现支2000元；2017年1月25日，现支1000元；2017年2月5日现支2000元；2017年2月13日现支3000元。④交职工社保：2017年1月25日6064.83元、2月10日6427.39元、2月23日6403.98元、3月22日6435.18元、4月26日6491.58元，共31822.96元。⑤、2017年4月26日账户余额3910.64元。户名胡永安（卡号：×××）建设银行卡交易明细清单显示：交职工社保费：？2012年6月18日5452.83元、8月21日5911.86元、9月26日5963.66元、11月12日5990.46元、11月28日5963.52元、12月25日5963.52元。？2013年2月19日5701.1元、3月28日5720.3元和5660.58元、5月20日5702.66元、5月20日5660.58元、5月31日31166.25元、7月4日5171.02元、7月25日5373.34元、9月2日5377.4元。？2015年5月12日6891.03元、7月8日6911.62元和6799.68元。④2016年1月28日6911.85元、2月24日7312.32元、3月23日7312.32元。⑤2017年1月25日6064.83元、2月10日6427.39元、2月23日6403.98元、3月22日6435.18元、4月26日6491.58元。15、收款收据。证实2017年1月16日，胡永安收取符某1交来空地租金12000元；2012年6月15日，胡永安收到周某交来租地金75000元；2013年8月30日，胡永安收到周某交来租金10000元；2013年7月4日，胡永安收到周某交来租地金12000元；2013年1月5日，胡永安借到周某3000元，用于解决修车费用。16、税收电子转账专用完税证。证实2012年儋州市建材工业总公司缴纳社保的费用。其中2012年2月7日至2012年5月7日缴纳共27396.82元，2012年6月18日缴纳5452.83元、2012年7月26日缴纳5911.86元、2012年8月21日缴纳5911.86元、2012年9月26日缴纳5963.66元、2012年11月12日缴纳233.23元和5757.23元、2012年11月28日缴纳5963.52元、2012年12月25日缴纳5963.52元。2013年儋州市建材工业总公司缴纳社保的费用。其中2013年2月19日缴纳5701.1元、2013年3月28日缴纳5720.3元、2013年3月28日缴纳5660.58元、2013年5月20日缴纳5702.66元、2013年5月20日缴纳5660.58元、2013年5月31日缴纳17028.18元＋91元、2013年5月31日缴纳14046.33元、2013年7月4日缴纳5171.02元、2013年7月25日缴纳5373.34元、2013年9月2日缴纳5377.4元。2014年儋州市建材工业总公司缴纳社保的费用，共91410.95元。2015年儋州市建材工业总公司缴纳社保的费用。其中2015年2月6日缴纳6501.1元。2016年儋州市建材工业总公司缴纳社保的费用。其中2016年2月1日缴纳2431.21元、2月24日缴纳2185.60元、3月23日缴纳7312.32元，2016年4月至11月缴纳共48227.22元。2017年儋州市建材工业总公司缴纳社保的费用。其中2017年1月25日缴纳6064.83元、2月10日缴纳6427.13元、2月23日缴纳6403.98元、3月22日6435.18元、4月26日缴纳6491.58元,6月至10月共缴纳39619.1元。（3）迁坟、竹笋补偿费票据。证实迁坟补偿30000元、陈才茂竹笋补偿费15000元。17、资产转让费财务凭证。证实儋州市建材工业总公司收到儋州宝强实业有限公司的资产转让费共1300万元。18、海南省儋州市水泥销售发票、收据。证实儋州宝强实业有限公司在2003年3月26日开具6张价值50万元的水泥销售发票及2003年6月27日开具5张价值49万元的水泥销售发票给儋州市建材工业总公司。儋州市建材工业总公司出具收到儋州宝强实业有限公司资产转让费99万元。三、证人证言1.吕某的证言。称，我2006年8月开始接手担任儋州宝强实业有限公司董事长职务。经我查看公司的财务账，宝强公司在2005年底就已经将1300万元全部付清给儋州建材公司了。2003年我们公司与儋州建材公司协调，宝强公司用价值99万元水泥交付给儋州建材公司作为抵消儋州宝强公司购买大宝水泥厂资产款项。双方协商好后，2003年1月8日，儋州建材公司的负责人胡永安代表儋州建材公司签名写收据给我们公司，内容如下：儋州宝强公司资产转让费50万元。过后胡永安从我们公司提走价值50万元的水泥出去销售；2003年1月29日、2月11日，胡永安代表儋州建材公司签名写收据给我们公司，内容如下：儋州宝强公司资产转让费30万元、19万元。过后胡永安从我们公司提走价值40万元的水泥出去销售。2006年期间，对建材公司有无将水泥归还我公司出售，我不清楚，但我们公司的财务从2007年以后与儋州建材公司没有资金往来了。2.张某的证言。称，原是儋州市建材工业总公司出纳，2016年6月退休。我从1999年1月开始担任出纳至2007年7月31日止。财务公章在我担任期间由我保管，胡永安是负责人，公司的行政公章由胡永安保管。因我们公司大宝水泥厂卖出去后，就没有收入，公司的账户长期没钱存入，已被纳入长期不动户。在我担任期间，从2003年7月至2007年7月24日，有记录宝强公司交来转让款到公司现金日记账本共54万元。2007年8月1日，我移交给吴某2接任出纳。3.吴某2的证言。称，我是2007年8月开始接任出纳的。经对公司现金日记账本核对，2007年度，我们公司收到宝强公司资金共八笔，合计20万元，2008年度，我们公司收到宝强公司资金共6笔22.5万元；2009年1笔2万元；2010年1笔3万元。关于宝强公司记账入账的这些单据，都是胡永安当时交现款给我，说是宝强公司欠我们公司的资金，叫我按照这个情况入账，我就按照财务规定将这个情况入账，现金日记账本有反映。经对公司现金日记账本核对，2014年12月20日，摘要科目内容：收到胡永安交来一张周某租用空地款单据（这是一张总单据里面包含很多小单据），借方即收入10万元。该笔账的经过是这样：2017年3月份，胡永安交了一堆单据给我，叫我按照单据的日期、名称等入账，这些单据都是从2012年1月份至2016年11月份期间的单据。2015年3月15日，摘要科目内容：收到胡永安交来一张符某1租用空地款单据，借方即收入36000元。该笔账经过是这样的：2017年3月份，胡永安交给我的其中一张单据，没有现金，胡永安叫我按照单据的日期、名称等入账。4.符某2的证言，称，我是儋州市建材工业总公司的会计。大约2003年期间，胡永安告诉过我们，说儋州宝强公司没有钱给我们公司，他们用水泥单来给我们公司作为抵债，但具体用多少水泥单来抵债我不清楚。我们公司有财务制度，2003年度至2016年度，我们公司所有财务收支情况都体现在现金日记账本内。5.吴某1的证言。称，大约二00几年那段时间（具体日期记不住了），当时我在儋州市中和镇做卖水泥生意，胡永安联系我，拿过水泥给我卖，胡永安从宝强公司水泥厂开除水泥单，交给我去水泥厂领水泥出来，然后我把水泥拿到店里去零售卖掉，胡永安几次给水泥单给我，我当场就现金支付水泥款给他，具体几次、吨数及多少钱，我记不清楚了。我2007年左右不做水泥生意了。6.周某的证言。称，2012年3月31日，胡永安代表儋州市建材工业总公司与我签订一份《空地租赁合同》，根据合同约定，胡永安将建材公司名下空闲的10亩土地出租给我使用，租赁期限2012年4月30日至2032年4月30日，租期20年。合同签订后，2012年6月15日，我支付现金75000元给胡永安，2013年1月5日，胡永安找我借3000元作为预支土地租金，2013年7月4日，我支付12000元给胡永安，2013年8月30日，我支付10000元给胡永安，共计100000元。7.符某1的证言。称，2011年1月1日，我以个人名义与许某签订转租合同，许某代表儋湘水泥制品厂，合同期限从2011年1月1日至2021年12月30日止。我共交了6年租金给许某共310000元。在经营中厂区不够用，我又跟胡永安签订租赁合同，租用儋州市建材总公司约8亩左右荒地建设车间使用，租用期从2013年1月1日至2033年12月30日止。我共交给胡永安5年的租金60000元。8.许某的证言。称，2005年12月28日，胡永安代表儋湘水泥制品厂与我签订一份《厂房租赁合同》，合同至2021年12月21日止，2006年，我交付10000元租金给胡永安，后因工厂效益不好没有交租金。直到2011年7月12日，我将其中的15亩土地转租给符某1，租期10年，符某1共支付31万元给我。从2003年至2017年，我支付15万元给胡永安，共给胡永安16万元。四、被告人的供述被告人胡永安的原供述。称，1998年10月份，原儋州市大宝水泥厂转让给儋州市宝强实业有限公司，转让费是1300万元。宝强公司支付转让金有银行转账支付、现金支付和用水泥抵转让金方式支付，宝强公司在2005年底把所有的资产转让金1300元全部支付。宝强公司用一批价值99万元的水泥给我们公司抵消资产转让金99万元，我于2003年1月8日、1月29日、2月11日三次向宝强公司出具办提水泥手续，我分批把价值99万元的水泥提货单交给水泥店的吴四妹提货销售，吴四妹每销售一笔水泥就支付我一笔水泥销售款，直到2007年8月前全部卖完水泥，我也全部收回水泥销售款，共收到88.5万元。从2003年至2010年，我陆陆续续将收回的这些水泥销售款，交回公司入账。其中2008年1月至2010年2月入账的有275000元，这275000元在入账前，我用于家庭日常开支和个人消费。2012年6月15日，我收到周某交来租金75000元，我就拿30000元用于补偿迁坟费用、25000元用于赔偿征用土地青苗（竹笋）补偿、20000元陆续存入建行卡用于交社保；2013年1月5日收到周某交来的租金3000元，我个人使用了；2013年7月4日和8月30日收周某交来租金12000元和10000元，存入建行卡20000元用于交社保，2000元用于平时生活上的个人消费，后我将挪用的这5000元用于交社保了。符某1从2013年至2017年共交60000元租金给我。2013年（2012年年底我与符某1签完合同，符某1当即交给我12000元），2014年、2015年三年的租金，符某1都是当年春节前给现金12000元给我，我把2013年、2014年的租金存入到我的建行账户；2016年的租金12000元是直接转账到我的建行账户，2017年的租金12000元是转账到我的农行账户。2015年的租金12000元，我用于个人花销，直到2016年我才补交这笔钱拿去买公司职工的社保。2016年1月27日转账的12000元，我在2016年2月6日取出3000元自己私用，2016年7月27日后，我才补交这笔钱拿去交公司职工社保。其余2013年、2014年、2016年、2017年符某1给我的租金都用于买社保了。许某一共给我160000元租金，通过给现金和转账方式，转账是转到我建行和农行卡两个账户。2006年给现金10000元；2014年1月27日和2016年2月7日转入建行卡是各30000元；2017年1月27日转入农行卡是30000元；2013年、2015年的租金是现金给付。我在2017年1月18日至2月13日，从农行账户取出8000元用于个人花销，但过后我也用于补交职工社保。以上证据来源合法，证据之间能相互印证，形成了完整的证据锁链，具有证明效力，应予确认。针对被告人及其辩护人的辩解辩护意见，本院评判如下：被告人胡永安及其辩护人辩解辩护胡永安我没有挪用公司资金，只是保管而已；被告人胡永安不构成挪用资金罪的意见。经查，被告人胡永安在收取水泥款和土地租金后，违反单位的财会制度，将单位资金私自保管不入账并将部分资金用于个人花销，其中有水泥款275000元超过三个月才入公司日记账，有土地租金22900.75元超过三个月才用于缴纳职工社保，其行为符合了挪用资金罪的构成要件，应当追究其刑事责任。故对被告人的辩解意见不予采纳。2、被告人的辩护人提出起诉书指控的第1起挪用275000元已超过追诉期限。经查，被告人胡永安在2007年8月31日前陆续收回水泥款，2007年9月1日起开始挪用，挪用275000元归个人使用，至同年12月1日满三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。其法定最高刑为三年，追诉期限为五年，即至2012年12月1日止。在此期限，被告人胡永安于2012年6月15日收取单位租金75000元，挪用12723.45元，到2012年9月15日之后才用于缴纳单位社保，此后又多次挪用。被告人胡永安的追诉期限应从最后一次挪用行为成立之日起计算。故辩护人提出控方指控第1起挪用275000元超过追诉期限的意见，本院不予采纳本院认为，被告人胡永安在担任儋州市建材工业总公司负责人期间，利用职务上的便利，挪用单位资金共297900.75元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人胡永安犯挪用资金罪的罪名成立，但指控的犯罪数额计算有误，应予纠正。控方指控的第2、3、4起被告人挪用5000元、12000元、2870.94元归个人使用超过三个月不归还的犯罪事实。经查，有控方提供的证据税收完税证明发票及户名胡永安银行交易明细证实被告人胡永安在收取第2、3、4起租金后，均在三个月内于缴纳单位职工社保的事实。因此控方指控被告人挪用5000元、12000元、2870.94元超过三个月不归还单位的依据不足，故对起诉书指控的第2、3、4起挪用数额不计入犯罪数额。随案移送的银行卡2张（建设银行卡、农村信用社卡，户名胡永安）、身份证（姓名胡永安）1张，经查属被告人的个人使用的物品，应返还给被告人。经本院审判委员会研究决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下一、被告人胡永安犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月2日起至2019年5月1日止。）二、随案移送的建设银行卡、农村信用社卡及身份证（各1张，户名为胡永安），返还给被告人胡永安。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长马雪人民陪审员陈华英人民陪审员曾家壮二〇一九年四月十八日书记员张丽婷

ꍎ卫星王满童抢劫二审刑事判决书吉林省长春市中级人民法院刑事判决书（2014）长刑终字第308号：长春市南关区人民法院审理长春市南关区人民检察院指控原审被告人华卫星、王满童犯抢劫罪一案，于2014年9月2日作出（2014）南刑初字第166号刑事判决。宣判后，长春市南关区人民检察院提出抗诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林市长春市人民检察院指派代理检察员张挺出庭履行职务，原审被告人华卫星、王满童到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，被告人华卫星、王满童经事先预谋抢劫后，于2014年3月4日上午8时许，以租房为由，在长春市南关区天伦中央小区Ａ1栋1单元2007室，采用捆绑被害人韩某某并用刀威逼的方式，抢走被害人韩某某现金人民币2100元，并从其招商银行卡中抢走人民币10000元。案发后，赃款人民币10700元被收缴，并返还被害人，其余赃款被挥霍。认定上述事实有被告人华卫星、王满童供述，被害人陈述，抓获经过及书证等证据。原审法院认为，被告人华卫星、王满童以非法占有为目的，抢劫公民财物，其行为已构成抢劫罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人华卫星、王满童犯抢劫罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。鉴于被告人华卫星、王满童均能够自愿认罪，均可依法酌定从轻处罚。原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，以抢劫罪判处被告人华卫星有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元；以抢劫罪判处被告人王满童有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元。抗诉机关长春市南关区人民检察院认为，原审判决认定被告人华卫星、王满童构成一般抢劫罪，未认定入户抢劫罪，系错误，从而导致对二被告人量刑畸轻。原审被告人华卫星无异议。原审被告人王满童认为检察机关抗诉已过抗诉期。经审理查明，原审判决认定被告人华卫星、王满童犯抢劫罪的事实清楚，并有在第一、二审开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.到案经过证实，被告人华卫星、王满童于2014年3月4日在长春市南关区福寿小区3栋3门6楼暂住地被抓获。2.户籍证明及电话查询记录证实，原审被告人华卫星出生于1976年2月28日；原审被告人王满童出生于1982年11月29日。3.现场指认笔录及照片证实，原审被告人华卫星、王满童被抓获后带领公安人员指认作案现场的过程。4.辨认笔录及照片证实，被害人韩某某在公安机关组织的辨认过程中指认出原审被告人华卫星、王满童系抢劫自己的人。5.扣押及返还物品清单证实，赃款人民币10700元被扣押并返还被害人韩某某。6.情况说明，证实作案工具无法找到及无法取得范永东证实材料的情况。7.帐户历史交易明细证实，2014年3月4日，被害人韩某某的招商银行帐户被取款人民币10000元。8.被害人韩某某陈述。主要内容为：我家在长春市南关区四马路天伦中央小区Ａ栋1门2007室房子要出租，2014年3月3日有个女的（原审被告人王满童）给我打电话，说要租房子，同年3月4日8时许，王满童给我打电话说到我家楼下了，要过来看看房子，我在四马路与大马路交汇处碰见王满童和一男的（原审被告人华卫星），我们三个人上了楼进了屋，王满童说你那储物间是否能钉钉子，说完她进储物间了，我跟到储物间门口时，华卫星把我推进储物间，拿出一把刀说你不许吱声，不许说话，并把刀逼在我的肚子上，王满童从她黑色女式包里拿出胶带，把我的手绑上了，绑完后王满童对华卫星说你把手机卡换了。我说你们要钱行但不要伤害我。王满童问钱在哪，我说在包里，王满童从我钱包里拿出现金人民币2100元，后王满童拿胶带把我的腿绑上了，问我有没有卡，我说有，她把卡拿出来，我说卡是招商银行的并把密码告诉了她，后王满童拿出胶带把我的嘴堵上，王满童走了，华卫星看着我，他从钱包里拿出我的身份证，说我看见你身份证了，你敢报警后果自负。后王满童给华卫星打电话说钱到了，他走了。我发现我的卡里被他们取走人民币10000元。这个房屋我不用于居住，刚买的，主要是用于出租。9.原审被告人华卫星、王满童供述抢劫的时间、地点、过程同被害人韩某某陈述相一致，同时证实2014年3月3日，华卫星向王满童提出假借租房子的名义抢劫出租房主，选个女房主，王满童同意，二人准备了卡簧刀、胶带、口罩、尼龙绳，买了一张手机卡，当天，王满童在网上用新买的手机卡打电话，对方是女房主，约好第二天去看房。二审期间检察机关为证实其是在法定的期限内提出的抗诉，出具如下证据：1.长春市南关区人民法院刑事审判庭出具情况说明证实，被告人华卫星、王满童犯抢劫罪一案，本院于2014年9月15日将刑事判决书送达长春市南关区人民检察院，同年9月24日收到该院对本案的抗诉书。2.长春市南关区人民检察院送达回证证实，收件人：长春市南关区人民法院；送达单位：长春市南关区人民检察院诉讼监督局；送达地址：长春市南关区人民法院；文件名称：华卫星、王满童犯抢劫罪一案的抗诉书；收到时间：2014年9月24日。上述证据，经庭审举证、质证，原审被告人华卫星、王满童无异议，查证属实，应当作为本案的定案依据。合议庭对抗诉机关意见和吉林省长春市人民检察院的出庭意见及原审被告人的抗辩意见进行审理后认为：关于抗诉机关提出，原审判决认定被告人华卫星、王满童构成一般抢劫罪，未认定入户抢劫罪是错误的，由于没有认定华卫星、王满童系入户抢劫罪，从而导致对二人量刑畸轻的抗诉理由。经查，本案犯罪地点在一个用来准备出租的房屋内，由于出租人并不在其中居住，出租人来到房屋内，是将房屋作为一件拟出租的商品向被告人等展示，虽然出租房屋在客观上可能具备家庭生活的条件，但由于没有实际的家庭生活活动，房屋功能显然不是“供他人生活”的场所，而是用来交易的对象。虽然此时房屋属于私人领地外人不得擅入，但由于实际上房屋无人居住，被告人只能对被害人本身的人身和随身携带的财物进行侵犯，而不可能对被害人的其他家庭成员和其他不特定的财产造成侵害，本案不应认定入户抢劫。抗诉机关和吉林省长春市人民检察院的出庭意见提出二被告人应定入户抢劫的意见，不以采纳；但对其提出原审量刑畸轻的意见应予支持。关于原审被告人王满童认为检察机关抗诉已过抗诉期的抗辩意见。经查，检察机关在二审期间出具的证据足以证实其是在法定的期限内提出的抗诉，其抗辩意见不予采纳本院认为，原审被告人华卫星、王满童以非法占有为目的，抢劫公民财物，其行为已构成抢劫罪，应依法惩处。原审判决虽对原审被告人的从轻情节予以认定，但本案中，由于原审被告人华卫星、王满童经充分预谋、准备后在相对封闭的出租房内对被害人实施抢劫，其社会危害性有别于一般抢劫，原审判决对二被告人量刑畸轻，应予改判。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但量刑失衡。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下一、维持长春市南关区人民法院（2014）南刑初字第66号刑事判决第一、二项中对被告人华卫星、王满童的定罪部分；二、撤销长春市南关区人民法院（2014）南刑初字第66号刑事判决第一、二项中对被告人华卫星、王满童的量刑部分；三、原审被告人华卫星犯抢劫罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月5日起至2022年3月4日止。）四、原审被告人王满童犯抢劫罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月5日起至2022年3月4日止。）本判决为终审判决审判长梁福庆代理审判员龙娜代理审判员王卓二〇一四年十二月三日书记员裴铭浩

吴笛、王建伟等非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪一审刑事判决书山西省垣曲县人民法院刑事判决书（2018）晋0827刑初76号：垣曲县人民检察院以垣检诉刑诉（2018）58号起诉书指控被告人吴笛、王建伟、邢树红、王发铮犯非法制造危险物质罪，于2018年7月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。垣曲县人民检察院指派检察员石永平、王鹏涛出庭支持公诉，被告人吴笛及其辩护人王永红、被告人王建伟及其辩护人李圣云、被告人邢树红及其辩护人栗燕军、被告人王发铮及其辩护人常宝平到庭参加诉讼，现已审理终结垣曲县人民检察院指控,2017年9月份，被告人吴笛、王建伟、邢树红三人各入股三分之一，合伙在垣曲县新城镇东峰山村西井沟居民组的山上投资建设一个无任何手续的加工厂，吴笛出资11万余元并负责提供原料硫酸，王建伟出资6万元并负责厂房建设和生产加工，邢树红出资5万元并负责提供场地，采用酚钠盐和硫酸为原料，非法制造具有毒害性的危险物质粗酚，王发铮为该厂提供技术指导并负责提供原料酚钠盐和成品粗酚的销售。同年12月18日下午在生产过程中，王建伟、王发铮、宁某宁某宁某、李某1李某1李某1四人在生产车间内中毒晕倒，后宁某宁某宁某、李某1李某1李某1二人经送往医院抢救无效于当日下午死亡，王建伟、王发铮受伤住院治疗已康复。在民事赔偿方面被告人与被害人近亲属已达成协议，并取得谅解。针对上述指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、物证检验报告、司法鉴定意见书、现场照片、现场提取的检材、拘留证、逮捕证、户籍证明、到案经过、证人证言、被告人供述与辩解、民事赔偿协议、谅解书等相关证据。认为被告人吴笛、王建伟、邢树红、王发铮违反法律规定，未经国家有关部门批准，非法制造毒害性物质，应当以非法制造危险物质罪追究其刑事责任，被告人吴笛、王建伟、王发铮主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。现提请依法判处。被告人吴笛对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人吴笛的辩护人辩称：1.被告人吴笛等人生产的粗酚并不是国家明令禁止使用的剧毒化学品，其在生产过程中由于过失造成人员伤亡，其行为不构成非法制造危险物质罪，应以危险物品肇事罪对吴笛定罪处罚；2.被告人吴笛主动投案自首，无前科，案发后积极对被害人进行赔偿并取得谅解，希望能对其从宽处罚。被告人王建伟对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人王建伟的辩护人辩称：1.被告人王建伟等人生产的粗酚并不是刑法中规定的有毒物质，粗酚也不存在公共危害性，王建伟的行为不构成非法制造危险物质罪，应以危险物品肇事罪对其定罪处罚；2.被告人王建伟主动投案自首，可从轻、减轻处罚，其案发后积极对被害人进行赔偿并取得谅解，可以从轻处罚。被告人邢树红辩称：我只是投了5万元，并不是占三分之一股份，也没有分过红。被告人邢树红的辩护人辩称：1.被告人邢树红并非明知有毒害性物质而非法制造，其对于被害人的死亡在主观上并非处于故意，对被告人邢树红应以危险物品肇事罪定罪处罚；2.涉案工厂的选址是由王建伟与土地承包者米某米某米某协商确定的，起诉书指控邢树红负责提供场地没有事实依据；3.邢树红在住院时得知工厂发生事故，主动到案发现场，系主动到案，其虽在侦查机关未能如实供述，但在庭审中能如实供述，系自首；4.其案发后能积极赔偿，获得被害人家属谅解，可酌情从轻处罚；5.被告人邢树红出资5万元后，既不参与提供原料、提供技术、提供人员，也不参与工厂生产和产品的销售，在本案中起次要作用，系从犯，应予以从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。被告人王发铮对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人王发铮的辩护人辩称：1.王发铮等人准备生产的粗酚是有毒化学品，但并不是法律规定的毒害性物质，被告人王发铮的行为不构成非法制造危险物质罪，而应以危险物质肇事罪认定；2.被告人王发铮在犯罪事实未被公安机关发觉时，能积极主动配合公安机关调查，如实供述自己的违法行为，系自首，依法可以减轻或免除处罚；取得被害人谅解，可从轻处罚；3.被告人王发铮不是工厂的合伙人，也没有参与建厂地址的选取，设备的购买等，在本案中仅起牵线帮忙介绍作用，并非主导作用，系从犯。王发铮无前科劣迹，为初犯，应当从轻处罚。经审理查明，2017年7、8月份，被告人吴笛与被告人王发铮商量后准备在垣曲县建厂生产粗酚。后吴笛提议和被告人王建伟合伙建厂，王建伟表示同意，随后二人准备将厂房建在垣曲县新城镇东峰山村。同年8月左右，被告人王建伟找到东峰山村的村民米某米某米某，商量租用其土地。后王建伟又找到时任东峰山村村委主任的被告人邢树红，提出在东峰山村建厂，被告人邢树红又对米某米某米某打了招呼。后被告人邢树红、吴笛、王建伟商量邢树红在该厂入股。2017年9月13日，被告人邢树红将5万元现金交给吴笛。在建厂过程中，被告人吴笛出资11万元并负责提供硫酸，被告人王建伟出资6万元负责生产，被告人邢树红出资5万元负责协调厂子外围关系，被告人王发铮提供原料酚钠盐，并对产品进行回收。在被告人吴笛购买设备开始建厂时，建厂主要由王建伟负责。因吴笛、王建伟、邢树红等人不懂技术，由王发铮从绛县找来技术员对设备进行安装、调试。2017年9月下旬，厂子建好后，由被告人吴笛提供硫酸，被告人王发铮提供酚钠盐（俗称酚盐），被告人王建伟负责加工生产。在生产1次后，被告人王发铮联系买家将加工好的粗酚拉走，并给了被告人吴笛19000余元，截止案发前，吴笛并未将该款与王建伟、邢树红分成。同年9月底，垣曲县环境保护局接到群众举报该厂对环境有污染，遂对该工厂进行检查，同年9月27日，垣曲县环境保护局认为该厂是国家明令禁止的“散乱污”企业，无任何环保手续和环保设施，要求该厂立即停止建设，并自行拆除生产设备。随后该厂停产，但被告人吴笛和王建伟并未拆除设备，而是商量后决定在生产设备上面搭建彩钢房，以防止气味扩散。同年12月份，彩钢房搭好后，被告人吴笛、王建伟决定恢复生产。同年12月13日，由被告人王发铮从绛县联系了技术员王某1王某1王某1到该厂进行生产。生产时因气味刺激，王某1王某1王某1身体产生不适，于12月18日早上返回绛县。同日，被告人王发铮带李某1李某1李某1到该工厂进行生产。当日下午三点左右，在生产过程中，王建伟、王发铮、宁某宁某宁某、李某1李某1李某1四人在生产车间内晕倒，后宁某宁某宁某、李某1李某1李某1二人经送往医院抢救无效于当日下午死亡，王建伟先后被送往垣曲县人民医院、山西省第二人民医院救治，王发铮被送往运城市中心医院救治。案发当日下午，在医院住院的被告人邢树红得知工厂出事后，赶到工厂，在案发现场被抓获。其到案后，未能如实供述其犯罪事实。被告人吴笛于当晚到垣曲县公安局投案，并如实供述了其主要犯罪事实。案发后，被告人王建伟因中毒被送往山西省第二人民医院接受治疗。同年12月21日，被告人王建伟通过电话向垣曲县公安局投案自首。2017年12月19日，被告人王发铮在运城中心医院救治时，当公安机关联系其家属时，其家属详细告知公安机关王发铮救治的医院。在公安机关对王发铮进行询问过程中，王能如实供述其犯罪事实，2018年1月5日，公安机关电话通知王发铮后，其主动到案，并于当日被公安机关采取强制措施。2018年1月3日，垣曲县公安局将吴笛等人工厂中罐内的液体以及李某1李某1李某1、宁某宁某宁某心血和肺脏提取后送公安部进行鉴定。2018年4月23日，公安部物证鉴定中心做出（2018）11号检验报告：从垣曲县公安局送检的液体检材中检出苯酚。同日，公安部物证鉴定中心做出（2018）9号、12号检验报告：从宁某宁某宁某、李某1李某1李某1心血和肺脏中检出苯酚、甲硫醚。2018年5月12日，山西医科大学司法鉴定中心做出（2017）第114、115号司法鉴定意见书：不能排除李某1李某1李某1、宁某宁某宁某在制作粗酚过程中因有害物质入体中毒或空气中缺氧窒息导致的死亡。另查明：案发后，被害人李某1李某1李某1、宁某宁某宁某家属与被告人吴笛、王建伟、邢树红家属在垣曲县新城镇人民调解委员会调解下先后达成赔偿协议，并已履行到位，被害人李某1李某1李某1、宁某宁某宁某家属对三被告人的行为表示谅解。案发后，被告人王发铮及其家属与李某1李某1李某1家属达成赔偿协议并履行到位，李某1李某1李某1家属对王发铮的行为表示谅解。又查明：苯酚对皮肤、粘膜有强力的腐蚀作用，可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。属于《危险品化学品目录》中的毒害性物质。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:（一）针对本案犯罪事实部分，公诉机关提供的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证实：2017年12月18日17时30分，垣曲县公安局治安大队接到垣曲县安监局电话报案称，垣曲县新城镇东峰山村一工厂内非法制造粗酚，在生产过程中造成三人重伤，其中两人在医院抢救无效死亡。垣曲县公安局于2017年12月19日决定对非法制造危险物质案立案侦查。2.记账凭证和收款收据，证实：2017年9月13日，被告人邢树红向被告人吴笛经营的世纪丰硕贸易有限公司交纳5万元钱作为入股，收据注明是油厂的钱。3.垣曲县环境保护局作出的自行拆除的通知书和送达回证，证实：2017年9月27日，垣曲县环境保护局向涉案加工厂送达了《自行拆除通知》，被告人邢树红签收。4.公安部物证鉴定中心公物证鉴字［2018］11号检验报告，证实：在四个罐中分别提取液体检材，分别编号为201800011-1至201800011-4，四种检材中均检出苯酚。5.公安部物证鉴定中心公物证鉴字［2018］9号检验报告，证实：取宁某宁某宁某心血、肺脏检材，分别编号201800009-1号、201800009-2号，检验结果：1.从201800009-1号、201800009-2号检材中均检出苯酚，其中201800009-1号检材中苯酚含量为0.05ｕｇ／ｍＬ;2.从201800009-1号、201800009-2号检材中均检出甲硫醚，其中201800009-1号检材中甲硫醚含量为4.1ｕｇ／ｍＬ。6.公安部物证鉴定中心公物证鉴字［2018］12号检验报告，证实：取李某1李某1李某1心血、肺脏检材，分别编号201800012-1号、201800012-2号，检验结果：1.从201800012-1号、201800012-2号检材中均检出苯酚，其中201800012-1号检材中苯酚含量为0.04ｕｇ／ｍＬ;2.从201800012-1号、201800012-2号检材中均检出甲硫醚，其中201800012-1号检材中甲硫醚含量为5.2ｕｇ／ｍＬ。7.山西医科大学司法鉴定中心尸鉴字2017第114号、115号司法鉴定意见书，证实：不能排除李某1李某1李某1和宁某宁某宁某在制作粗酚过程中因有害物质入体中毒或空气中缺氧窒息导致的死亡。8.垣曲县新城镇东峰山村西井沟组涉案加工厂内外现场照片，证实：涉案加工厂现场的情况。9.拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实：被告人吴笛于2017年12月19日被垣曲县公安局刑事拘留，2018年1月25日被依法逮捕；被告人王建伟于2018年1月3日被垣曲县公安局取保候审，同年2月28日被垣曲县人民检察院决定逮捕；被告人邢树红于2017年12月19日被垣曲县公安局刑事拘留，2018年1月25日被依法逮捕；被告人王发铮于2018年1月5日被垣曲县公安局取保候审，2018年2月28日被垣曲县人民检察院决定逮捕。10.视听资料光盘，证实：公安机关的讯问符合法定程序。11.证人王某1王某1王某1的证言，主要内容：2017年12月13日下午，我跟着同村的王发铮一起到垣曲县城边一个小工厂干活，他说一天工钱4、500元，去了以后有人教我怎么做，我就跟着去了。当天下午就到了这个厂子，当时厂子里只有任师傅和一个叫卫某的，当天下午因下雪没有干活。从第二天早上到15号我一直干些杂活，16号下午四点左右厂子开始生产，但由于管子问题只干了3、4个小时就停工了。17号一直修管道也没有干成活，到晚上9点我的眼睛疼就回去睡觉了，18号早上我告诉一个姓王的老板，别人都叫他“黑哥”说我眼睛疼要回去看看，这个王老板就派司机送我回横水。从我到这个厂子到最后离开，一直因为有问题没有生产出东西，我不知道是生产什么东西，后面干活的时候我知道是拿硫酸和一种化学东西掺到一块的。12.证人任某任某任某的证言，主要内容：2017年12月16日中午，我的货车老板任刚强让到垣曲县一个厂子拉酚油。18号14时左右，我和司机任士林驾车到厂子里，一个30多岁小伙子带我们给货车过磅。过完磅，我们把货车停在厂子西面准备装酚油，就听见有人喊“赶紧救人”，我、任某2还有那个30多岁小伙子就冲进厂房里救人，进去后发现厂子里气味特别呛人，我看见罐子附近躺着4个人，我们四个把昏迷的四个人抬到门口空地上，打120过来救人。我给我老板任刚强打电话说了情况，他说不让我们拉酚油，让我们去孝义县拉货。救护车到达现场后，我和任某2就驾车走了。我和任某3是雇佣关系，我不知道任某3和王某2的关系。我只去过这个厂子一次。13.证人李某2的证言，主要内容：吴笛是垣曲县世纪丰硕贸易有限公司法人代表，我是他公司的专职司机。2017年9月份的一天上午，邢树红来到我们公司吴笛办公室，吴笛让我带着邢树红到出纳卢某那把钱交到公司财务上，邢树红把钱交给了卢某，我不知道他交了多少钱。几天后，我开车带着吴笛去办事时，好奇问他邢树红交钱干什么，吴笛说是他、王某2和邢树红三人共建的油厂，邢树红交钱是用做投资油厂的，邢树红负责提供建厂土地，村里和油厂如果有矛盾纠纷，邢树红负责出面解决，王某2负责油厂生产。听吴笛说油厂生产的是用硫酸和另一种化学品（不知道名称）结合生成一种东西（不知道名称），用做电线外皮。2017年12月18日早上9点许，我准备去绛县要我们公司的贷款，吴笛打电话说让我把绛县的技术员捎回去，技术员坐在副驾驶，我看到他的眼睛发红，随后技术员闭上眼睛，仰头睡觉。我上了高速后，技术员说把车窗摇下来，眼睛见了风舒服。我开车往绛县横水镇方向走，技术员下车在路边的一个卫生所买了几盒药。我又开车走了几百米，技术员就下车回家了，我就开车回绛县了。12点30分，我驾车回到垣曲，开车带吴笛到河南济源谈业务。到了济源大概半小时，吴笛接了一个电话，叫上我开车回垣曲，在路上吴笛给我说油厂出事了，两人死了，一个人昏迷。吴笛给王建伟打电话，王建伟没有接电话。大概17点，我和吴笛到了垣曲县人民医院急救室门口，王建伟正在急救室抢救。14.证人姚某姚某姚某的证言，主要内容：我是世纪丰硕贸易有限公司的会计。2017年9月13日，邢树红到世纪丰硕贸易有限公司我和出纳卢某的办公室，交给卢某五万元现金，卢某给邢树红打了一张收据（一式三联），一张给了邢树红，一张卢某自己留住，一张给了我。收据注明是油厂的钱。收了钱大概没过几天，我到老板吴笛的办公室，听到吴笛、王建伟、邢树红三个人在吴笛办公室说起建油厂的事，我才知道他们要建厂。2017年12月18日，他们建的厂子出事后，18日下午3时30分左右，我们公司停车场看大门的石元生给我打电话，说上面有人中毒了，我和卢某一起去看，见四个人躺在地上，旁边是厂房，才知道他们建的厂在我们公司停放油罐车的停车场上面，是东峰山西井沟的地方。15.证人卢某的证言，主要内容：我是世纪丰硕贸易有限公司的出纳。2017年9月份，偶尔听见吴笛和王建伟谈起要建油厂的事，我也没在意，2017年9月13日中午10时左右，我老板吴笛司机李某2带着邢树红来到我办公室，吴笛又到了我办公室，李某2、姚某姚某姚某、邢树红都在，吴笛对我说，把邢树红的五万块钱收下，记到油厂的账上，邢树红手里拿着五万元现金给了我，我给邢树红开了一张收据（一式三联）。一联给了邢树红，一联给了姚某姚某姚某，我自己留了一联。邢树红走了后，吴笛又交代我，让我把邢树红交的五万元现金打到他的农行账户。中午12时左右，我到农行营业点存了49000元，然后又在自动取款机上存了1000元（因为直接存五万元现金需要身份证，我没有拿老板吴笛的身份证，所以分两次存的）到这个账号上。16.证人侯某侯某侯某的证言，主要内容：我在垣曲县环境保护局环境监察大队负责新城、毛家区域环保检查工作。我单位于2017年9月26日接到群众举报称：垣曲县新城镇东峰山村西井沟居民组有一家小企业正在建设。当时，举报人并不清楚正在建设的该企业用途。接到举报后，我立即向县环保局监察大队大队长王永和进行汇报，次日早上，我和王永和一起到了东峰山村西井沟居民组那家正在建设的小企业，王永和大队长用手机将正在建设的小企业施工现场进行了拍照，正好遇到那家小企业有两名工人正在干活，王队长亮明身份后，上前询问企业是谁的，两名工人拒不透露企业的基本情况，让我们问村上（东峰山村）。因为不清楚企业的基本情况，我们给东峰山村村主任邢树红打电话联系，邢树红电话里称，他本人有股份，还说是他干的。我们电话通知他厂子不让干，他说他正在新城镇，我们说这个国家不允许，是明令禁止的，不能建设生产，必须马上拆除，他说让我们下午过来。当天下午，我和大队长王永和一起将垣曲县环境保护局《关于邢树红土炼油厂自行拆除的通知》送达至邢树红，邢树红在送达回证上签字。17.证人王某2王某2王某2的证言，与证人侯某侯某侯某的证言所证事实基本一致。18.证人田某良田某田某的证言，主要内容：我以前在绛县二里半开发区一个粗酚加工厂当技术员，吴笛、老黑、村长和王发铮去过我干活的加工厂考察过两次。2017年9月中旬的一天，王发铮给我说，吴笛那边要开个粗酚加工厂，让我过去帮他安装调试设备，我答应了。第二天，王发铮我把送到垣曲吴笛开的粗酚加工厂里面，我到厂子的时候，他们已经把五个罐子都摆好了。我和老黑、村长三个人一起到县城商店购买了水泵、阀门、管子、电线等小部件。我在厂子里负责技术指导，给他们说从什么地方取口、怎么焊接、装阀门、接管子，安装了3、4天，设备安装完毕。吴笛、老黑和王发铮联系，送来了四车酚钠盐，一车硫酸，我在厂子调试设备并负责生产技术指导。生产了一天一夜，生产完了，吴笛把我送回家了。老黑是垣曲人，叫王建伟，村长的名字我不知道，他是东峰山村的村长。我看见买五金时，吴笛、王建伟、村长三个人在一起商量，他们是粗酚加工厂的老板。19.证人石佳克石某石某的证言，主要内容：王建伟是我二姑父，2017年12月18日早上，王建伟给我打电话让我去他在东峰山八一路口的厂子帮忙。我在那里一直帮忙到午饭后，我听到有人喊厂房里面的人都晕倒了，我就和厂里的其他人冲进厂房里把里面的四个人都抬出来放到外面的空地上，之后就打120。救护车来后，当时有一个绛县人已经醒了，他执意不去医院，我们就把王建伟等其他三个人送去医院了。20.证人米某米某米某的证言，主要内容：2015年我将东峰山村街西居民组的垃圾场平整，居民组就将这块地交给我使用。2017年8月份的时候，王建伟找我说要把几个废油罐放到我租的那块地里一段时间，我当时同意了。王建伟第一次给我说要占用土地后过了十来天，村长邢树红问关于王建伟占地的事情我是怎么想的，我说如果王建伟只是将废油罐放一段时间，时间短的话，就不要租金了，时间长的话再说。之后，我不知道王建伟什么时候把油罐放到地里的，厂子是什么时候建的，谁建的，生产什么，我都不知道。21.被告人吴笛在侦查机关及当庭的供述，主要内容：2017年8月份，绛县的王发铮给我介绍说建一个酚盐的粗加工厂生产粗酚，我与我公司的王建伟、东峰山村委会主任邢树红合伙。邢树红提供厂地并表示想参股。后经商谈，邢树红出资5万元并负责协调厂子地皮和外围的事情，我出资11万元并负责提供原料硫酸，王建伟出资6万元并负责厂子里的生产。我和王建伟、邢树红各占厂子的三分之一股份。王发铮负责提供酚盐并回收粗酚，由于我和王建伟不懂化工，由王发铮提供一个技术员。粗酚卖出去后，王发铮赚取酚盐的原料钱，我们厂子赚取加工费。王建伟找了一个工人宁某宁某宁某。建厂初期，我出资8.5万元，邢树红出资的5万元购买了五个大罐，厂房建设我出资两万。后面的一些小设备和基础建设都是王建伟投资的。投产后，我负责提供原料硫酸，王建伟负责加工生产。这个厂子没有任何手续，当时只想着这能挣钱，别的没有想那么多。9月份，厂子建好后，我供了一车硫酸，大约20多吨，王发铮供了4车酚盐，每车大约15吨，在技术员的指导下开始生产，生产了一天多，原料全部生产完毕后，王发铮联系了买家，买家过来把加工好的粗酚拉走，后期王发铮算完账后，给了我一万九千多元钱，算是加工一次的利润，这些钱我还没有和王建伟算账分钱。后来环保局上山检查了，当时我不在厂子里，王建伟给我说环保局让停产，我们就停产了，厂子就没有再生产。后来我和王建伟商量在厂子设备上加盖彩钢房，后来彩钢房建好后，我和王建伟商量决定继续生产。2017年12月的一天，王发铮联系原料过来，并带着技术员王某1王某1王某1过来生产，在生产的过程中，发现设备管子有漏气的现象，平时四个小时生产一罐的进程，这次却很不顺利。12月17日，王某1王某1王某1说他眼睛疼，12月18日早上，王某1王某1王某1回绛县了，由于拉原料酚盐的车还要再拉粗酚回去，这次生产不顺利，拉粗酚的车就在厂子里等着，等生产够一车再走，我由于下午有事，当天12时许，我就离开厂子去济源了。下午3点多，拉粗酚车的河北司机给我打电话说上边出事了，人都呛倒了，让我赶快回来。我让他们赶紧掐人中，按压心脏，打120救人。我就赶紧从济源往回赶，回到垣曲后，到垣曲县人民医院急诊科，我看见宁某宁某宁某和一个人已经死亡了，王建伟正在做ＣＴ，王发铮从医院回绛县了，后来我到公安机关投案自首。22.被告人王建伟在侦查机关及当庭的供述，主要内容：在东峰山村开的黑加工厂的股东有我、吴笛、邢树红，我们合伙出资建的厂，各占三分之一的股份，当时是吴笛提议建厂的，吴笛绛县的朋友王发铮让他建厂，吴笛拉我一起干，邢树红也入股了。由王发铮提供原料、技术、销售成品，我、吴笛、邢树红三人没有具体分工，我平时在厂子里照护，有什么事我出面协调解决一下。关于厂子办手续的事情，吴笛没有和我说过，他和王发铮说没说过我不知道。我知道这个厂子因为不合法，手续办不下来，但是存在侥幸心理，觉得这种生意利润高，就开始干了。2017年12月18日早上，吴笛打电话说王发铮带技术员来了，我到厂子里，技术员（李某1李某1李某1）到后开始生产，生产了几个小时我就晕倒了。前一天的时候，在生产过程中，我听见宁某宁某宁某说他眼睛难受，我也有同感，技术员（王某1王某1王某1）也说他难受，18日早上我安排司机李某2将（王某1王某1王某1）送回绛县了。18日下午，吴笛有事不在，给我打电话说王发铮代技术人员来了，让我看一下。我去时，已经开始生产了，我闻到气味大，就上去看，说是不是料加的太快了，我闻了一下，很快就失去知觉了。23.被告人邢树红在侦查机关及当庭的供述，主要内容：2017年8月底9月初，具体时间记不清了，王建伟找到我说想在我们东峰山村建个工厂，利润很高，他对我说让我拿点钱，年底能分成。让我协调村里或镇里关系，我就答应了。9月中旬，我拿了5万元，把钱交给吴笛开办的硫酸公司的会计了。这个厂子没有手续，土地是租用我们东峰山村的集体土地，有村民米某米某米某承包着。吴笛他们当时找过米某米某米某，但是没有说好，后来找到我，我找的米某米某米某，由我协调好的，没有签定承包协议合同。十几天后，工厂建好了，厂子开始运营。9月底的一天上午，垣曲县环保局2名工作人员到厂里检查环保，找到我，环保局工作人员问我厂子是谁的，我说厂子是我朋友王建伟的。工作人员说工厂是非法企业，没有任何手续，让自行拆除。我说知道了。我当场给王建伟打电话说了一下，王建伟不在，环保局工作人员就走了。当天下午，环保局的工作人员拿了一份自行拆除通知书，口头告知我，自行拆除工厂设备，让我在通知书上签字，我当时喝酒了，没看内容就签字了。我给王建伟说了一下，王建伟就把厂子停下了，但一直没有自行拆除机器设备。我身体不好，加上村上选举，我就没有再管过。2017年12月16日，我因病住院，2017年12月18日下午，吴笛给我打电话说工厂出事了，死了2个人，王建伟昏迷不醒，在医院抢救。当天下午6点，新城镇武装部谢部长给我打电话说厂里出事了，让我上去一下，说一下情况，我给他说了一下，就去工厂现场看了看。我到时公安局、新城镇的人都在，后来我跟着公安局接受调查。24.被告人王发铮的供述，主要内容：2010年我通过生意往来认识的吴笛。2017年8月份，吴笛、王建伟、一个村长（不知道名字）还有一个人（不知道名字）共四个人来绛县找到我，我们到绛县二里半开发区看了一个加工粗酚的工厂，我又给他们讲了讲开厂需要的设备，随后我和王建伟相互留下联系方式，王建伟告诉我厂子建好后生产粗酚的酚盐由我来给他们供应，谈好供一车货结一车钱。后来过了大约一、二十天，吴笛他们四个人又到绛县找到我，说他们的厂子罐已经买好了，让我帮他找个技术员安装调试设备，我带着田某良田某田某到垣曲，把田某良田某田某留到厂里安装设备了。2017年9月份的时候，我给王建伟的厂子里供了四车酚盐，总共有100吨左右，期间加工出来的粗酚我回收了20多吨，扣除我给他供应的酚盐的成本，我给了他们19000元左右的现金。第二次是2017年12月10日左右，王建伟给我打电话，我给他送了五车酚盐，总共130吨左右。2017年12月13日，我给同村的王某1王某1王某1打电话，让他到垣曲县王建伟生产粗酚的厂子帮忙，每天400到500元的工资，王某1王某1王某1答应了，我就把王某1王某1王某1送到了王建伟的厂子里。过了两三天，王某1王某1王某1给我打电话说厂子里封闭太严，呛人的不行，不想干了。我说不想干了就回来。12月18日，我带着李某1李某1李某1到王建伟的厂子里干活，到垣曲是中午一点左右，我和李某1李某1李某1进到生产车间里，当时车间里有人在生产，王建伟和一个我不认识的工人趴在罐子上面，罐子上漏气，李某1李某1李某1要上去看看，上去没多长时间就没反应了，我就上去拉他，没把他拉下来，我自己也晕倒了。（二）公诉机关就量刑部分提供的证据有：1.垣曲县公安局治安管理大队出具的到案经过，证实：被告人吴笛案发后，于2018年12月18日22时，主动到垣曲县公安局投案，并如实供述其犯罪事实；被告人王建伟案发后，在山西省第二人民医院救治期间于2017年12月21日20时37分，给垣曲县公安局110指挥中心打电话主动投案自首；被告人邢树红于2017年12月18日17时30分，在案发现场，被垣曲县公安局民警带回垣曲县公安局接受调查；被告人王发铮在案发第二天住院治疗而未被采取强制措施时，其家属如实告知公安机关王发铮治疗的医院，王发铮在公安机关对其询问时，能如实供述其犯罪事实，系自首。2.死亡赔偿协议、谅解书各二份，证实：被告人吴笛、王建伟、邢树红的家属已与被告人宁某宁某宁某、李某1李某1李某1的家属达成赔偿协议并实际履行，被告人吴笛、王建伟、邢树红取得了被害人家属的谅解。3.四被告人的户籍证明，证实：被告人吴笛于1977年10月1日出生，被告人王建伟于1966年3月19日出生，被告人邢树红于1966年3月23日出生，被告人王发铮于1968年4月23日出生，四被告人犯罪时均已达到刑事责任年龄。（三）被告人邢树红及辩护人就量刑部分提供的证据有：1.垣曲县新城镇东峰山村民委员会出具的说明一份，证实：邢树红自担任村委副主任、主任以来，一贯表现良好，对村里的发展做出了很多贡献，建议法庭从轻从宽处罚。2.中条山集团总医院住院病历、住院记录等7页，证实：案发时邢树红是在医院住院，其是从医院到的案发现场，配合公安机关，是属于主动到案。（四）被告人王发铮及辩护人就案件事实部分提供的证据有：1.被告人吴笛给被告人王发铮的微信记录，证实：被告人吴笛要求被告人王发铮给其找技术员帮助生产。2.绛县佳悦商贸有限公司经营执照及危险化学品经营许可证，证实：王发铮经营的绛县佳悦商贸有限公司系合法注册企业，有经营资质，能经营酚钠盐及粗酚的销售。（五）被告人王发铮及辩护人就量刑部分提供的证据有：1.王发铮妻子崔某证言一份，证实：被告人王发铮在案发后在医院治疗期间，其妻子崔某详细告知公安机关被告人王发铮所在的医院病房，之后王发铮积极接受、配合公安机关的调查。2.补偿协议、谅解书，证实：被告人王发铮及其家属与被害人李某1李某1李某1的家属达成赔偿协议，并实际赔偿李某1李某1李某1家属105000元，取得了被害人李某1李某1李某1家属的谅解。对于公诉机关就犯罪事实部分提供的证据，经当庭举证、质证，能相互印证，形成一条证据链，共同证实四被告人在明知未经审批不能生产粗酚的情况下，为获取高额利润非法制造粗酚，致两人死亡的事实，对以上证据本院予以采信。对于公诉机关就量刑部分提供的证据，来源合法，内容客观真实，能够证实：被告人吴笛案发后主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首的事实；被告人王建伟案发后在医院救治期间，其主动打电话投案自首的事实；被告人王发铮在案发第二天住院治疗而未被采取强制措施时，其家属如实告知公安机关王发铮治疗的医院，王发铮在公安机关对其询问时，能如实供述其犯罪事实，系自首的事实。对公诉机关提交的赔偿协议，谅解书等，为垣曲县新城镇人民调解委员会主持调解达成的协议，来源合法，内容真实，与本案待证事实有关联性。对以上公诉机关就量刑部分提供的证据本院予以采信。被告人邢树红辩护人就量刑部分提供的证据，东峰山村委会证明，与本案无关联性，对该证据本院不予采信。住院病历，可证实案发时被告人邢树红在医院住院的事实，对该证据本院予以采信。被告人王发铮辩护人就案件事实部分提供的证据，微信记录能够证实被告人吴笛让被告人王发铮找技术员帮助生产的事实；营业执照和许可证能够证实被告人王发铮经营的绛县佳悦商贸有限公司有经营酚钠盐的资质。上述证据来源合法，内容真实，本院予以采信。被告人王发铮辩护人就量刑部分提供的证据，赔偿协议，谅解书，可证实王发铮及家属对被害人李某1李某1李某1家属进行赔偿，被害人李某1李某1李某1家属对被告人王发铮谅解的事实，对该证据本院予以采信。证人崔某的证言，与公诉机关提供的到案经过，能相互印证，证实被告人王发铮系投案自首的事实，对该证据本院予以采信。经过庭审，本合议庭认为本案的焦点主要是：四被告人的行为是构成非法制造危险物质罪还是构成危险物品肇事罪。非法制造危险物质罪是指违反法律规定，未经国家有关部门批准，非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质的行为，其主观方面表现为明知是毒害性、放射性、传染性病体等物质而非法生产，系故意犯罪。而危险物品肇事罪的主体是依照国家规定取得制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质资格的人或单位，在生产、储存、运输、使用中违反管理规定，发生重大事故造成严重后果的行为，其主观上表现为过失犯罪。本案中，吴笛等四被告人在未取得任何审批手续的情况下，为获取高额利润，非法进行生产，并且在国家环保部门已责令自行拆除的情况下，仍搭建彩钢房，继续非法生产，最终造成两人死亡，各被告人在主观上并不存在过失，而是为了营利，故意进行生产。非法制造危险物质罪中制造的“毒害性”物质，主要是指能对人或者动物产生毒害的有毒物质，即这种毒害性物质足以能够造成公众人身受其毒害，或者使公众赖以生存的自然环境受到毒害污染，从而造成对公共安全的破坏。本案中，被告人吴笛等四被告人生产的物质中经鉴定，检出苯酚，从死者宁某宁某宁某、李某1李某1李某1的心血和肺脏中同样检出苯酚，而苯酚在《危险化学品目录》中属于第6类的毒害性物质，综上所述，四被告人生产的物质符合非法制造危险物质罪中“毒害性”物质的特征，因此，四被告人的行为均构成非法制造危险物质罪，故对四被告人辩护人辩称对四被告人应以危险物品肇事罪进行定罪处罚的意见本院不予采纳本院认为，被告人吴笛、王建伟、邢树红在没有取得任何经营手续的情况下，非法建厂生产粗酚，被告人王发铮明知吴笛等人办厂没有合法手续，仍为该厂提供原料，帮助联系技术人员，该厂在非法生产过程中致使两人死亡，四被告人的行为均构成非法制造危险物质罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人吴笛、王建伟、王发铮能投案自首，依法可减轻处罚，对公诉机关指控被告人吴笛、王建伟、王发铮系投案自首以及三被告人辩护人辩称其为投案自首的意见本院予以采纳。根据相关法律规定，犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应认定为自首。本案中被告人邢树红在到案后未能如实供述自己罪行，庭审中虽能如实供述，但其行为不能构成自首，对其辩护人辩称邢树红应认定自首的辩解意见本院不予采纳。被告人邢树红在该厂投资五万元后，较少参与该厂的建厂、生产、销售，特别是在机器设备上搭建彩钢房以及在彩钢房建好后重新恢复生产等工厂的重要事项上并不是由邢树红决定，其在本案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚，对被告人邢树红辩护人辩称邢树红在本案中起辅助作用，为从犯的意见本院予以采纳。被告人王发铮在本案中，不但提供原料，还从绛县寻找技术工人对生产进行指导，对生产的粗酚予以销售，其在本案中并不是起次要或辅助作用，其行为不构成从犯，故对王发铮辩护人辩称王发铮起帮助介绍作用，为从犯的意见本院无法予以采纳。被告人吴笛、王建伟、邢树红、王发铮的亲属在案发后能积极对被害人进行赔偿，四被告人已取得了被害人家属的谅解，对四被告人可酌情从轻处罚，对四被告人辩护人辩称已对被害人进行赔偿并取得谅解，对其可酌情从轻处罚的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人吴笛犯非法制造危险物质罪，判处有期徒刑二年；二、被告人王建伟犯非法制造危险物质罪，判处有期徒刑一年零十个月；三、被告人邢树红犯非法制造危险物质罪，判处有期徒刑一年零三个月；四、被告人王发铮犯非法制造危险物质罪，判处有期徒刑一年零二个月。（期限从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴笛的刑期自2017年12月18日起至2019年12月17日止；被告人王建伟的刑期自2018年2月28日起至2019年12月27日止；被告人邢树红的刑期自2017年12月18日起至2019年3月17日止；被告人王发铮的刑期自2018年8月21日起至2019年6月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘战辉人民陪审员李高红人民陪审员赵红科二〇一八年十二月十三日法官助理贾鹏鹏书记员李辉书记员李辉

韦远忠开设赌场一审刑事判决书广西壮族自治区柳城县人民法院刑事判决书（2017）桂0222刑初80号：广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检公诉刑诉（2017）35号起诉书指控被告人韦远忠犯开设赌场罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳城县人民检察院指派代理检察员李芳芳出庭支持公诉，被告人韦远忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年春节至2014年3月19日期间，被告人韦远忠在其位于柳城县冲脉镇指挥村民委大伍屯的自家商店开设赌场，组织他人以赌“玉米籽”的方式进行赌博，被告人韦远忠管理赌场并收取庄家交来的“电费”。2014年3月19日晚，公安机关对该赌场进行了查处，抓获了参赌人员韦某2等人，扣押了赌博工具扑克牌三十张、玉米籽若干。另查明，2016年9月6日被告人韦远忠被抓获归案。归案后，被告人韦远忠如实供述了上述事实。赌博工具扑克牌三十张、玉米籽若干被扣押在案。上述事实，被告人韦远忠在开庭过程中亦没有异议，并有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、情况说明、证人韦某1、韦某2、韦某3、韦某4、韦某5、韦某6、韦某7、韦某8、韦某9、韦某10的证言、行政处罚决定书、证据保全决定书、现场笔录及照片、辨认笔录及相片、被告人韦远忠的供述等证据证实，足以认定被告人韦远忠开设赌场，并从中获取违法所得的事实，本院予以确认本院认为，被告人韦远忠提供赌博场所，设定赌博方式，组织他人赌博并从中渔利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，应依法予以惩处。被告人韦远忠归案以后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。扣押在案的赌具，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人韦远忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年9月6日起至2017年4月5日止。罚金已缴纳。）二、扣押在案的赌博工具扑克牌三十张、玉米籽若干予以没收，并由扣押单位柳城县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份代理审判员张秋华二〇一七年三月二十日书记员乔茜

杨子荣、梁爱民、雷军等赌博罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院刑事判决书（2019）新0102刑初149号：乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检公诉刑诉（2019）124号起诉书指控被告人杨子荣、梁爱民犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人雷军犯赌博罪，被告人徐中果、王喜平、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋犯非法拘禁罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市天山区人民检察院指派检察员路登辉、迪丽达尔·吐尔逊出庭支持公诉。被告人杨子荣及其委托辩护人刘远飞，被告人梁爱民及其委托辩护人曹宏、王辉，被告人徐中果及其指定辩护人于敏，被告人王喜平及其委托辩护人徐涛，被告人李东洋及其指定辩护人贺月洁，被告人沈阿报及其委托辩护人杨国斌，被告人武龙杰及其指定辩护人张秀莲，被告人郑旭鹏及其委托辩护人吴东曙，被告人雷军，被告人宁军及其指定辩护人阳清波，被告人王爱军及其委托辩护人许军，被告人魏凯旋到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：一、非法拘禁罪的事实1．2013年8月至2013年10月期间，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、宁军、沈阿报、徐中果、李东洋、王爱军采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市新市区等地点非法限制被害人鲍某1的人身自由。2．2014年8月4日，被告人王喜平以追讨债务为由，与被告人郑旭鹏一同前往伊犁找到被害人鲜某，在宾馆非法拘禁鲜某一晚后，第二天乘飞机将鲜某带回乌鲁木齐，并安排被告人郑旭鹏、沈阿报、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市喜乐酒店等地点非法限制被害人鲜某的人身自由。3．2015年6月1日至2015年6月12日，被告人梁爱民以追讨债务为由，安排被告人王喜平、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市华盛园宾馆等地非法限制被害人李某1的人身自由。4．2015年12月5日至2015年12月10日，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在新疆环球国际酒店等地非法限制被害人何某1的人身自由。5．2016年5月6日至2016年5月9日，被告人梁爱民以追讨债务为由，让被告人王喜平负责，安排被告人徐中果、李东洋采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市汉庭快捷酒店等地非法限制被害人蓝某的人身自由。二、赌博罪的犯罪事实1．2012年12月20日，被告人杨子荣、梁爱民在本乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内用麻将以“推二八杠”的方式组织刘某1、穆某1、万某、王某等人聚众赌博，涉案赌资90万元。2．2014年3月31日，被告人雷军在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以“推二八杠”的方式组织陈某1、赵某1、毛某、鲜某等人聚众赌博，涉案赌资100万元。3．2014年4月左右，被告人雷军、杨子荣、梁爱民在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以炸金花和“推二八杠”的方式组织陈某1、陈某2、鲜某、穆某1等人聚众赌博，涉案赌资60万元。被告人杨子荣、梁爱民纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋，实施非法拘禁、赌博等犯罪活动，系恶势力团伙。公诉机关提交的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人的陈述、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人杨子荣、梁爱民、雷军以盈利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究刑事责任；被告人杨子荣、梁爱民、王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人杨子荣、梁爱民犯数罪，应当数罪并罚。被告人徐中果系累犯，应从重处罚。故提请本院依法判处。被告人杨子荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解及辩护称其只是安排人看着被害人，让被害人还钱，不属于非法拘禁。其辩护人认为，本案不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不应认定为恶势力团伙；被告人杨子荣参与了部分非法拘禁事实，只应对其参与的犯罪事实承担责任；在非法拘禁过程中，未对被害人实施殴打、辱骂等情形，犯罪情节较轻；到案后如实供述，认罪。希望从轻处罚。被告人梁爱民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，起诉书指控本案系恶势力团伙，不符合法律规定；非法拘禁事实中被告人追索的是合法债务，追索过程中未使用暴力；被告人梁爱民认罪、认罚。希望从轻处罚。被告人徐中果对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，本案不属于恶势力案件；被告人徐中果系从犯；有坦白情节。希望从轻、减轻处罚。被告人雷军对公诉机关指控的罪名无异议，对赌资认定金额有异议。第二起赌博事实中赌资没有100万，参赌人“喊出来”的金额不应当认定为赌资金额。被告人王喜平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不应定性为恶势力案件；在非法拘禁过程中，未造成被害人受伤，主观恶性较小；被告人王喜平系从犯；认罪、认罚；有自首情节。希望从轻、减轻处罚。被告人李东洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不构成恶势力案件；被告人李东洋认罪，主动交代公安机关尚未掌握的团伙犯罪事实，属于特别自首；系从犯，主观恶性小。希望从轻、减轻处罚。被告人沈阿报对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不应认定恶势力案件；被告人沈阿报系从犯；只参与了三起非法拘禁事实，均系索要合法债务，未造成严重后果；认罪、悔罪。希望从轻、减轻处罚。被告人武龙杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。辩护人认为被告人武龙杰系从犯；没有犯罪前科；认罪、悔罪；有坦白情节。希望从轻、减轻处罚。被告人郑旭鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，被告人郑旭鹏只参与了三起非法拘禁事实；系从犯；犯罪情节较轻，主观恶性较小。希望从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人宁军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，本案不符合认定为恶势力团伙的相关规定；被告人宁军如实供述自己的行为，系坦白；犯罪情节较轻，系从犯；认罪、悔罪。希望从轻、减轻处罚，给与缓刑或免于刑事处罚。被告人王爱军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不属于恶势力案件；被告人王爱军系从犯；有坦白情节；无前科，系初犯。希望从轻、减轻处罚。被告人魏凯旋辩解及辩护称，其只参与了第四起非法拘禁事实，听从他人指挥，是从犯。认罪、悔罪，请求从轻处罚。本院经审理查明，被告人杨子荣、梁爱民二人合伙成立新疆儒金投资管理有限公司。2012年12月至2016年5月，二被告人以新疆儒金投资管理有限公司的组织形式，纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋等人，多次实施非法拘禁、聚众赌博等犯罪活动。一、非法拘禁罪的事实（一）2013年8月至2013年10月，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、宁军、沈阿报、徐中果、李东洋、王爱军采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市新市区等地点非法限制被害人鲍某1的人身自由。认定上述事实的证据有：1、被害人鲍某1的陈述，证实2013年4月，其和母亲急需用钱，向杨子荣借款30万，实际借入28.8万元。2013年8月，因未能按时向杨子荣还款，杨子荣提出用其母亲贷款购买的位于乌鲁木齐市新市区房屋抵债。当天杨子荣和王喜平就到家中看房。过了一会，又来了两名汉语系男子，王喜平说：“以后他们就呆在这儿，等房子的程序走完了再离开。”当天两名汉语系男子就住在其家。自2013年8月中旬至2013年10月底两个月时间，杨子荣一直派人住在其家里。其走到哪跟到哪，不能离开他们的视线，严重打扰了其生活，人身自由受到限制。20多天后，郑旭鹏拉其到昌吉市人民法院进行调解，车上还有其他人跟着，调解完就又带着其回家。2013年10月底，郑旭鹏又拉着其到昌吉市人民法院执行局签字，签完字后他们才离开。2、被告人杨子荣的供述与辩解，证实2013年4月1日，其经合伙人梁爱民同意，给鲍某1借款35万元。后来鲍某1没还上钱，经他母亲同意用房子抵押。因为房子是按揭的，所以准备走司法程序。在走程序期间，因为害怕鲍某1跑掉，其和梁爱民一起商量安排人在房子住一段时间。其给王喜平安排，让王喜平带人住在鲍某1房子里，看着鲍某1，别让鲍某1跑了，期间其去过房子一次。3、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2013年，鲍某1借其和杨子荣的钱，杨子荣安排沈阿报、徐中果、王爱军、李东洋在鲍某1家里住着，让他们看着鲍某1，和之前的要债一样，跟着欠款人把钱要回来。追要欠款及过户房产的事都是杨子荣安排的，其催促郑旭鹏办理法院执行的事情。4、被告人王喜平的供述与辩解，证实因为鲍某1借了公司或杨子荣的钱，无法偿还，杨子荣通过其安排，让宁军、李东洋、王爱军、沈阿报住在鲍某1家里，在房屋过户之前不能让鲍某1跑了。看管期间，宁军等人的生活费用是其从杨子荣、梁爱民处拿钱，再转交给宁军。5、被告人宁军的供述与辩解，证实杨子荣给王喜平安排，王喜平安排大家在鲍某1家住着，看着鲍某1，不能让鲍某1离开视线，住了至少半个月以上。杨子荣、王喜平、郑旭鹏、黄鹏和王爱军先进了鲍某1的家中，其和沈阿报、徐中果、李东洋四个是后面去的。在鲍某1家住的生活费是王喜平交给其的，是大家一起用的。6、被告人李东洋的供述与辩解，证实2013年8月，鲍某1向杨子荣借钱未还，杨子荣让鲍某1用房子抵债。为了能顺利将房子过户到自己的手上，杨子荣安排王喜平，王喜平又安排宁军，带着他们在鲍某1家里看着鲍某1，不能离开他们的视线，在房子过户之前，避免鲍某1逃跑。晚上两到三人看着，白天基本人都在。谁有事，必须给宁军说一声，宁军同意后才可以不来。其、宁军、沈阿报、徐中果和王爱军在鲍某1家中住了一个多月左右。2013年9月初，郑旭鹏、宁军和徐中果带着鲍某1去法院。2013年10月中旬，郑旭鹏与其和徐中果带着鲍某1到昌吉市人民法院，回来后，大家才从鲍某1房子离开。7、被告人徐中果的供述与辩解，证实2013年8月底至2013年10月期间，梁爱民、杨子荣以追讨债务，安排王喜平、郑旭鹏、宁军、沈阿报、徐中果、李东洋、王爱军采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市新市区限制被害人鲍某1的人身自由。8、被告人沈阿报的供述与辩解，证实2013年9月左右，经王喜平安排，宁军让其到鲍某1家住，一起住的还有李东洋、徐中果、王爱军，断断续续住了十几天。在鲍某1家，吃饭、购物的费用都是宁军在支付。白天就在鲍某1家睡觉，在外面吃饭、上网要把鲍某1带上。9、被告人郑旭鹏的供述与辩解，证实2013年8、9月，鲍某1在儒金公司找杨子荣和梁爱民借钱，用自己的房子抵债。杨子荣和梁爱民组织，让王喜平安排人把鲍某1在家中非法拘禁鲍某1一个月左右，杨子荣、梁爱民、王喜平、宁军、沈阿报、李东洋、王爱军、徐中果还有其参与了。其主要是将鲍某1起诉至法院，要求法院将鲍某1的房子判决给其，后带鲍某1到法院执行局签字。10、被告人王爱军的供述与辩解，证实王喜平让其住在鲍某1家，其第一次是和宁军、徐中果、李东洋、沈阿报一起去的。11、民事起诉书、（2013）昌民一初字第01802号民事调解书，证实经昌吉市人民法院调解，鲍某1、赵某2共同偿还郑旭鹏借款35万元。（二）2014年8月4日，被告人王喜平以追讨债务为由，与被告人郑旭鹏一同前往伊犁找到被害人鲜某，在宾馆非法拘禁鲜某一晚，第二天乘飞机将鲜某带回乌鲁木齐，并安排被告人郑旭鹏、沈阿报、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式，在喜乐酒店等地点非法限制被害人鲜某的人身自由。认定上述事实的证据有：1、被害人鲜某的陈述，证实2014年7月，王喜平、郑旭鹏还有一个不认识的人到伊犁，让其还钱。王喜平说如果不解决还钱的事就不让其回伊犁干工程，并将其赌博欠债的事情告诉家人和单位。其害怕就在伊梨开了宾馆，当天晚上睡觉时始终有两个人和其在一个房间待着盯着其。第二天，其同意过户房子的要求，和他们一起坐飞机回到乌鲁木齐。到乌鲁木齐后他们直接将其带到地窝堡一家小宾馆内，除了王喜平、郑旭鹏以外，还有三个年轻的男子白天晚上看着其，到哪里都跟着，将其手机收走，不让出房门，一直到第三天，其将房子过户给了王喜平，才将其放走。2、被告人王喜平的供述与辩解，证实2014年8月，其和郑旭鹏一起到伊犁找鲜某要钱。第二天其和郑旭鹏将鲜某从伊犁带到乌鲁木齐，在机场附近开了一间宾馆，打电话叫来了沈阿报、李东洋、武龙杰等人，在宾馆里和鲜某住了三天，直到房子手续过户完了才让鲜某离开，鲜某在宾馆不能单独自由出入。郑旭鹏在中间也看人，还有就是要带着其和鲜某一起去办理房屋的过户手续。魏凯旋中间来了一趟，叫魏凯旋过来也是为了帮忙看着鲜某，不让鲜某跑了。3、被告人李东洋的供述与辩解，证实2014年8月，王喜平给其打电话，让其过去看人，其和徐中果、沈阿报、武龙杰一起到宾馆，到了以后,房间里有王喜平、郑旭鹏、鲜某三人。王喜平安排他们在酒店的房间内看着鲜某,没有具体分工,就是四人轮换看着鲜某。在看着鲜某的过程中，鲜某个人人身没有自由，一共看了2至3天左右。4、被告人沈阿报的供述与辩解，证实2014年7月，王喜平叫其和李东洋在乌鲁木齐市新市区“三棵树”附近的喜乐酒店，其和李东洋到酒店后，武龙杰已经到在酒店了，武龙杰告诉其，王喜平说不让鲜某走。其和李东洋、武龙杰在酒店跟着鲜某，鲜某到哪里就跟到哪。5、被告人武龙杰的供述与辩解，证实2014年8月，其接王喜平电话通知，和鲜某、沈阿报一起到乌鲁木齐市开发区的喜乐酒店开了房间，看住鲜某不要跑了。6、被告人魏凯旋的供述与辩解，证实2014年的夏天，王喜平打电话叫其到飞机场迎宾路附近的喜乐酒店，去了之后才知道王喜平有事要出门，让其在酒店看着鲜某。其和郑旭鹏在酒店看了鲜某两个小时，王喜平回来后让其走了。7、被告人郑旭鹏的供述与辩解，证实2014年，王喜平叫其到伊犁找鲜某要账，第二天带着鲜某从伊犁乘飞机回到乌鲁木齐，在开发区迎宾路找了一家快捷酒店。王喜平安排沈阿报、宁军看着鲜某，累了以后其和王喜平就换一换他们两人。在酒店看了两天，鲜某将房屋过户到王喜平名下后才让鲜某离开。其负责看着鲜某，负责开车拉着鲜某和王喜平办房屋过户手续。8、旅客入住信息，证实2014年8月5日至2014年8月7日，鲜某入住喜乐酒店。9、民航总局进出港数据，证实王喜平、郑旭鹏两人于2014年8月4日21：05自乌鲁木齐飞往伊宁，当日22：05到达；王喜平、郑旭鹏、鲜某三人于2014年8月5日10：00自伊宁飞往乌鲁木齐，当日10：55到达。（三）2015年6月1日至2015年6月12日，被告人梁爱民以追讨债务为由，安排被告人王喜平、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市华盛园宾馆等地非法限制被害人李某1的人身自由。认定上述事实的证据有：1、被害人李某1的陈述，证实2015年6月，因为购买钢材的事，梁爱民让其和肖某想办法找钱，如果找不上钱，就派人跟着他们，住家还是住宾馆自己选择，事情没有解决之前不能回去。其无奈选择了住宾馆。2015年6月1日到6月3日，其和肖某在乌鲁木齐市华盛源宾馆开了两间房，其睡一间，肖某睡一间，两个跟着的小伙子和其睡在一起。6月4日至6月8日，其按他们的要求在友好兽医站附近的汉庭酒店开了两间房，其和肖某一人一间房，两个小伙子和其住在一起。在这些小伙子跟着期间，梁爱民将其身份证收了，并逼其在梁爱民办公室签了八十万的借条，王喜平也逼着也逼其签了二十万的借条，并给其说如果其将八十万全款还清，就不会向其追要这二十万的帐，其迫于无奈给梁爱民给了十万元的现金，还有三十万的承兑汇票，梁爱民才让跟着的人撤走，其也能回家了。2015年6月1日至2015年6月13日期间，其人身自由受到了限制，其既不能回家也不能正常做生意。手机除了可以打电话向别人借钱，否则不能使用，而且其必须把免提打开。看他的几个人都是小光头，有一个脖子上带着金链子，像是社会上的混混，看到他们就觉得是黑社会。2、证人肖某的证言，证实2015年6月，梁爱民叫了两个年轻的手下一直跟着其和李某1，其和李某1只能和跟着的年轻小伙子住宾馆。在粮校附近的华盛园宾馆住了两天，那两个年轻小伙子要求换宾馆，又在乌鲁木齐市沙某巴克区兽医站附近的汉庭酒店住了两三天，在乌鲁木齐市沙依巴克区中附近的鑫金桥宾馆住了三四天，之后梁爱民让李某1出去找钱直到李某1给梁爱民退了三四十万货款，才让李某1离开了宾馆。3、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2015年6月，其让王喜平安排李东洋和徐中果跟着李某1，在宾馆看着李某15天左右。4、被告人王喜平的供述与辩解，证实2015年夏天梁爱民要求李某1退还80万元货款，因为李某1没有钱，梁爱民安排其，其安排徐中果、李某2还有武龙杰跟着李某1逼他退钱。李某1在被跟着、被看住几天后，给梁爱民退了一部分钱。5、被告人徐中果的供述与辩解，证实2015年6月，梁爱民安排其与李东洋、武龙杰在友好三中旁边的鑫金桥宾馆非法拘禁李某1，白天其和李东洋跟着李某1，让李某1找钱，晚上在宾馆看着他，中间有一个晚上其要去参加朋友的宴请，就叫武龙杰到鑫金桥宾馆替其看了李某1一晚。6、被告人李东洋的供述与辩解，证实2015年6月1日至2015年6月11日，其在南湖的汉庭快捷酒店、沙某巴克区友好三中旁边的鑫金桥宾馆、新市区的华盛园宾馆看过李某1。这件事是梁爱民安排的，因为李某1欠梁爱民的钱。基本上就是其、徐中果、武龙杰三人轮换着看，白天跟着李某1,领着李某1到处找钱去,晚上在宾馆四个人开房间，就是为了看着李某1不让他跑掉。同时还让李某1打电话找钱，李某1在此过程中没有人身自由。7、被告人沈阿报的供述与辩解，证实其知道李东洋参与看管李某1。8、被告人武龙杰的供述与辩解，证实2015年6月，李某1欠梁爱民的钱，徐中果给其打电话，让其去鑫金桥宾馆，其和徐中果、李东洋一起在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆看过李某1。其看了一晚上，第二天徐中果回来后，其离开了。9、李某1的酒店入住记录，证实李某12015年6月1日至6月3日在乌鲁木齐市华盛园宾馆入住；2015年6月4日至6月8日乌鲁木齐市汉××快捷南湖西路友好店入住；2015年6月9日至2015年6月12日在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆入住。2015年6月13日乌鲁木齐市如雅快捷宾馆入住。10、李东洋的酒店入住记录，证实李东洋2015年6月2日在乌鲁木齐市华盛园宾馆入住；2015年6月9日至2015年6月12日在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆入住。11、徐中果的酒店入住记录，证实徐中果2015年6月2日在乌鲁木齐市华盛园宾馆入住；2015年6月9日至2015年6月12日在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆入住。2015年6月13日在乌鲁木齐市如雅快捷宾馆入住。（四）2015年12月5日至2015年12月10日，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在环球国际酒店等地非法限制被害人何某1的人身自由。1、被害人何某1的陈述，证实2013年，因为工程缺钱，向杨子荣借款。2015年11、12月，杨子荣将其叫到乌鲁木齐市开发区的新疆大厦办公室让其还钱，说如果还不了钱就不能走，让其看住哪合适，他们会安排人一直跟着其。想到这种情况不能回家，也不能外出办事，只好说住酒店。他们将其带至乌鲁木齐市新市区北京路的环球酒店，并告诉其不想办法还钱，就不让离开酒店。在环球酒店住了两三天后，他们得知其在吐鲁番有厂房，提出去吐鲁番看看实际情况。其带着他们一起到吐鲁番看了厂房，在吐鲁番其请他们吃饭后，一起回到环球酒店。在环球酒店，其住在一个套间内的卧室，王喜平还有他们的两个人住在外间，其余的人在另一个标间，大约住了三四天。在酒店期间，其不能自由出入酒店，一直有人看着其，其也不敢报警。2、证人顾某的证言，大概就在2015年12月一天傍晚，有4、5个人带着老公何某1到家中，说是让老公给他们还钱。拿出抵债协议让其签字，一伙人坐在家中的沙发上等其签字，是那种必须要签字的情形，其见对方人多很害怕，最后其签了抵债协议。3、被告人杨子荣的供述与辩解，证实何某1欠梁爱民钱，其和梁爱民打电话让何某1到环球酒店谈还钱的事，何某1主动提出住在环球酒店，想办法凑钱，其和梁爱民让王喜平带着沈阿报、宁军和李某3也到环球酒店看着何某1，何某1住里面套间，王喜平他们住外面的房问，何某1到哪都跟着，怕他跑了。4、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2014至2015年间，杨子荣将何某1带到环球酒店内，开了房间，让王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、李东洋、徐中果轮换看着何某1，大概看了两三天。第三天其和杨子荣、郑旭鹏、魏凯旋，沈阿报、李东洋、徐中果一起到吐鲁番何某1的厂房。后何某1还了30万，才让何某1离开。5、被告人王喜平的供述与辩解，证实因为何某1欠杨子荣和梁爱民的钱，杨子荣和梁爱民安排其在酒店看着何某1，其叫了李东洋、沈阿报、徐中果等人来到酒店，将何某1拘禁了四、五天，每天晚上都和何某1住在一起。参与非法拘禁的有其、杨子荣、梁爱民、沈阿报、李东洋、武龙杰、郑旭鹏、魏凯旋。晚上住在何某1套房的客厅，白天大家轮流看着何某1。6、被告人徐中果的供述与辩解，证实2016年6、7月，沈阿报打电话让其去环球酒店，到了以后，房间里有梁爱民、王喜平、武龙杰、沈阿报、李某2，还有一个汉语系男子后来知道是何某1。第二天，梁爱民带着何某1、王喜平、武龙杰、沈阿报、李某2和其一起到吐鲁番看了厂子。7、被告人李东洋的供述与辩解，证实2015年7、8月份左右，王喜平通知其到环球酒店，到环球酒店看到梁爱民、杨子荣、王喜平、魏凯旋、徐中果、武龙杰、沈阿报在，杨子荣、梁爱民、王喜平到了何某1住的房间内与何某1谈还钱的事情，大概过了几个小时后，王喜平安排让他们轮流看着何某1，不让何某1跑了，看了两天一夜。王喜平、魏凯旋、沈阿报、徐中果、武龙杰和其轮换着看，一般6小时左右换一次，收走了何某1的车钥匙，怕他跑走了，在环球酒店何某1没有人身自由。8、被告人沈阿报的供述与辩解，2015年10月左右，王喜平给其打电话让其到环球酒店看着何某1的，其住在另外一个标间里，在酒店期间都是听王喜平的安排，王喜平一直和何某1在一起。当天晚上其、魏凯旋、徐中果、武龙杰留在了酒店。第二天杨子荣、梁爱民和何某1在酒店楼上的套房谈完事，杨子荣、梁爱民带所有人跟着何某1到吐鲁番何某1的工厂去考察，看完工厂当天下午一起回到乌鲁木齐。看着何某1的有杨子荣、梁爱民、王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、徐中果、武龙杰、李东洋。9、被告人武龙杰的供述与辩解，证实2015年底，何某1来公司和梁爱民谈还钱的事情，梁爱民让王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、李某4、徐中果还有其带何某1在环球酒店开了一间套房和两个标间。第二天杨子荣也来了，所有人和何某1一起去了吐鲁番何某1的厂子，晚上又回到酒店，大概在酒店住了五六天，何某1去哪、他们的人就跟到哪。10、被告人郑旭鹏的供述与辩解，证实梁爱民和杨子荣安排在环球酒店非法拘禁何某1，参与的人有杨子荣、梁爱民、王喜平、其、魏凯旋、沈阿报、李东洋、徐中果、武龙杰。杨子荣和梁爱民带着他们先到何某1位于吐鲁番的厂子看了，后来何某1给杨子荣梁爱民给了一些钱后，才让何某1离开环球酒店。何某1离开环球酒店的当天晚上其、杨子荣、梁爱民和王喜平开车至何某1位于新市区的家后其与何某1的老婆签了一个抵债协议。一共3辆车去的吐鲁番。其开了一辆黑色的本田雅阁，魏凯旋开了一辆本田ＣＲＶ,还开了一辆何某1的宝马车。11、被告人魏凯旋的供述与辩解，证实2013年，杨子荣、梁爱民叫其，郑旭鹏、王喜平，沈阿报、徐中果、武龙杰、李东洋一起到环球酒店看着何某1。房间是套房，何某1睡在靠内的卧室，其和王喜平睡在卧室的沙发上，徐中果和李东洋睡在客厅入户门口的地上。没有具体的分工，大家不能全部都睡着，门口大家换着坐。第三天早上杨子荣、梁爱民带大家一起去了吐鲁番考察了工厂，何某1的宝马车里坐着杨子荣、梁爱民、王喜平和何某1，其驾驶的本田ＣＲＶ车里坐着其、李东洋和徐中果，郑旭鹏驾驶的本田雅阁车内坐着郑旭鹏、沈阿报和武龙杰，到吐鲁番后看了何某1的厂房。12、酒店入住记录，证实2015年12月5日18:22:27王喜平入住新疆环球国际酒店1025房。沈阿报于2015年12月6日入住新疆环球国际酒店1706房；2015年12月7日至2015年12月9日入住新疆环球国际酒店1006房；武龙杰于2015年12月9日至2015年12月10日入住新疆环球国际酒店1908房居住；杨子荣于2015年12月9日至2015年12月10日入住新疆环球国际酒店0909房。（五）2016年5月6日至2016年5月9日，被告人梁爱民以追讨债务为由，让被告人王喜平负责，安排被告人徐中果、李东洋采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市汉庭快捷酒店等地非法限制被害人蓝某的人身自由。1、被害人蓝某的陈述，证实2016年5月，徐中果带着李东洋到其办公室让其还钱，一直在其办公室坐着，其只要离开办公室，他们就跟着。其看这样对其影响挺大，就在石河子新国元宾馆开了一间房，一起待了两天。在宾馆，二人一直跟着其，一起睡、一起吃饭，所有的费用都是其负责，其没有办法，就说去乌鲁木齐找梁爱民。到乌鲁木齐后，在南湖××路汉庭快捷酒店开了房间。第三天其带上朋友和梁爱民见了面，梁爱民给其算了一笔账，让其和担保人打了3、4份借款合同和借条，让其离开了。2、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2016年，徐中果和李东洋一起去石河子向蓝某追要欠债，在石河子的宾馆看了蓝某一个晚上，三人回到乌鲁木齐后在南湖汉庭宾馆看了蓝某一个晚上。3、被告人王喜平的供述与辩解，证实2016年5月初，梁爱民让其具体负责，安排徐中果和李东洋去石河子找蓝某要帐，其和梁爱民都给徐中果和李东洋说过必须把钱要回来，没钱就跟着蓝某，让蓝某想办法。徐中果和李东洋在石河子一个宾馆和蓝某住了一晚，第二天将蓝某带回乌鲁木齐，蓝某找担保人担保后才离开。4、被告人李东洋的供述与辩解，证实因为蓝某欠梁爱民的钱，2016年5月，梁爱民安排王喜平，让其和徐中果到石河子向蓝某要钱。其和徐中果在石河子跟了蓝某一天，在乌鲁木齐市跟了蓝某两个白天三个晚上。蓝某走到哪跟到哪，不打不骂，不能离开视线，吃住在一起。5、被告人徐中果的供述与辩解，证实梁爱民安排其和李东洋去石河子找蓝某要钱。6、蓝某的酒店入住记录，证实2016年5月6日19:10:59在石河子市新国元宾馆入住，5月8日14：39：25退房；2016年5月8日18:33:36在汉××快捷南湖西路友好店入住，5月9日11：006：42退房；2016年5月9日21:49:21在汉××快捷南湖西路友好店入住，5月10日13：51：05退房。7、民事起诉状、石河子市人民法院送达地址确认书、民间借款合同、借据、收款确认书、担保书、住房查询记录、（2016）兵9001民初5173民事裁定书、协助执行通知书、（2016）兵9001民初5173号民事裁定书、民事上诉状、（2017）兵08民终481号民事裁定书，证实杨子荣以刘峻晖名义通过诉讼手段向蓝某索要债务。二、赌博罪的犯罪事实（一）2012年12月20日，被告人杨子荣、梁爱民在本乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内用麻将以“推二八杠”的方式组织刘某1、穆某1、万某、王某等人聚众赌博，涉案赌资人民币90万元。1、证人刘某1的证言，证实其在乌鲁木齐市新市区高层小区杨子荣设的赌场内参与赌博四、五次，输了230万左右。输的最多的一次是2012年12月20日输了140万元左右，赌局4个小时，其输了20多万元。4个小时结束以后，梁爱民、穆某1、王某不玩了，其和刘某2两人继续玩，和刘某2单玩的过程中一下输了100多万元。当天参赌的还有梁爱民、穆某1、刘某2、王某，杨子荣组织并负责赌场，魏凯旋在赌场记账，王喜平和郑旭鹏在赌场内放钱和抽水，宁军和李东洋在赌场内打杂。几天后，穆某1和王某特意问其输钱的情况。2013年1月5日杨子荣等人让其签了一个借据和抵账协议，并让其用乌鲁木齐市开发区洞庭路16号丽景江山小区9号楼3单元302的房子抵债，将房子过户给杨子荣后才还清。2、证人穆某1的证言，证实其和刘某1在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区杨子荣开设的场子一起赌博，刘某1在这个场子里一共赌了三、四次，2012年12月20日在赌局上输掉了100多万，参加赌博的人有其、梁爱民、王某、刘某2、万某等人。当时玩到凌晨3、4点后，剩刘某1和刘某2单赌。两、三天见面时特意问了刘某1，刘某1说输了100多万元，把位于丽景江山的房子过户给了杨子荣。除了参赌人员，杨子荣负责场子，王喜平、郑旭鹏在场子内放钱、记账，魏凯旋服务。3、证人万某的证言，证实其在乌鲁木齐市新市区商场对面的高层小区中与刘某1一起参与赌博，赌场是杨子荣开的。2012年12月20日左右的一天，刘某1在赌局上输了100多万，当天的赌局是晚上22点左右开始的，有其、刘某1、梁爱民、穆某1、王某、刘某2，还有一个叫“大兴”的人。除了赌博人员以外，杨子荣组织并负责场子，王喜平和郑旭鹏负责在场子里放钱和记账，魏凯旋服务。玩到凌晨2-3点，剩下刘某1和刘某2单赌。其离开前刘某1输的不多，就输了20多万元，之后知道刘某1在赌局中输了100多万元，将位于丽景江山的房子过户给杨子荣抵帐了。4、证人王某的证言，证实其在乌鲁木齐市新市区商场对面的高层小区中与刘某1一起参与过赌博，赌场是杨子荣设的，刘某1断断续续参与三、四次。2012年12月20日左右的一天，刘某1在赌局上输掉了100多万元，当天的赌局是晚上21、22点左右开始的，参加赌博的有其、刘某1、梁爱民、穆某1、万某、刘某2等人。凌晨2-3点后，剩下刘某1和刘某2单赌。过了几天后，在乌鲁木齐市新市区商场对面的高层小区内的赌场里见面后，大家聊天时问刘某1为何不上桌子玩了，刘某1说那天输了100多万元。5、被告人梁爱民的供述与辩解，证实刘某1是杨子荣的朋友，2012年底或者2013年初，刘某1在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内的赌场参与赌博，大概参与了2次。乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内的赌场是其和杨子荣合伙开的。6、被告人王喜平的供述与辩解，证实其在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区的赌博场所内通过赌博认识刘某1，这个赌博场子是杨子荣和梁爱民合伙开的。刘某1在这里参加了大概一两次，主要是“炸金花”和“推二八杠”。7、被告人魏凯旋的供述与辩解，证实其在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区的赌博场所是通过赌博认识的刘某1，赌博场子是杨子荣和梁爱民合伙开设的，其在场子里负责端茶送水，是杨子荣给其安排的。刘某1输了90万元左右，这场赌局参与的有梁爱民、刘某2、穆某1、万某、王某等人，其当时在场，刘某1在赌博的过程中一直都在坐庄，赌博中杨子荣看到刘某1一直在输，还劝刘某1不要玩了，所以其印象深刻。8、借据、民事起诉书、受理案件通知书、房屋信息登记表、调解笔录、（2012）昌民一初字第02830号民事调解书、房产档案查询信息，证实杨子荣通过昌吉市人民法院诉讼，以调解方式将刘某1位于乌鲁木齐市住宅及负一层11号车库一间清偿借款。（二）2014年3月31日，被告人雷军在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以“推二八杠”的方式组织陈某1、赵某1、毛某、鲜某等人聚众赌博，涉案赌资100万元。1、被告人雷军的供述与辩解，证实2014年3月31日，其在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以“推二八杠”的方式组织陈某1、赵某1、毛某、鲜某等人聚众赌博。2、证人毛某的证言，证实香江丽华酒店8楼赌场的组织者和发起人是雷军，雷军提供赌博场所和赌具。打麻将“血战”，雷军向打麻将的四个人收取2000元钱的房间费、服务费、茶水钱。打纸牌“炸金花”，雷军从牌桌上的赌资中抽取5000余元的费用。“推二八杠”雷军从每个赢钱人的赌资中抽取百分之十。赌博的人如果没带现金或输完，可以在雷军处借钱。向雷军借1万元，雷军从中抽取500元。最后一次在香江丽华“推二八杠”，陈某1、鲜某、万某、赵某1、雷军还有一个姓温的老板参与。当天其输了110万，其和赵某1欠雷军60万元。3、证人赵某1的证言，证实2014年3月31日在香江丽华酒店雷军组织了一场赌局，这是其在雷军开设的赌局中参加的最后一场。当天20时左右毛某开车过来接其直接到香江丽华酒店雷军开设的赌场，其进去以后看到雷军、鲜某、万某、还有几个人其不认识打到后面就剩下毛某和姓陈的陈总单挑赌博，毛某手气不好，一共输了100多万。4、证人陈某1的证言，证实2014年2月到5月底左右，其在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内参与过赌博。2014年3月31日，其从伊宁市坐飞机到乌鲁木齐市后，直接去了香江丽华的赌局，当时赌局都已经开始了，其和雷军、鲜某、万某、毛某、赵某1、还有一个姓温的男子“推二八杠”赌博。后期赵某1和毛某合伙和其单赌。雷军在场子上放钱、记账。其赢了20余万元的现金和50万的债，毛某输的110万元是从雷军处借的。5、证人鲜某的证言，香江丽华酒店内的赌场是雷军开设的，雷军在赌场给别人放钱，其参与过10次左右。2014年3月左右，雷军叫其过去参加赌局，当时赌博的人有其、毛某、赵某1、陈某1、万某、温某。陈某1来的比较晚，是最后到的，还给其们说：“其一下飞机就过来和你们打牌，你们的面子太大了”所以这个事其记得比较清楚，当时陈某1来了以后“推二八杠”玩了一会儿，大家说要休息一下，就剩毛某和赵某1合伙和陈某1单赌，其他人在旁边看，毛某输了差不多100万左右。6、民航总局进出数据信息，证实陈某1于2014年3月31日19：00自伊宁飞往乌鲁木齐，当日20：05到达。7、长租协议，证实雷军于2014年4月1日至2017年3月21日长租香江丽华酒店八楼九间棋牌室。8、辨认笔录，证实参赌人赵某1辨认出在2014年4月在香江丽华酒店参加赌博时的人员陈某1；参赌人陈某1辨认出2014年4月在香江丽华酒店参加赌博的赵某1。（三）2014年4月左右，被告人雷军、杨子荣、梁爱民在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店以炸金花和“推二八杠”的方式组织陈某1、陈某2、鲜某、穆某1等人聚众赌博，涉案赌资60万元。1、证人陈某2的证言，证实2014年4月份左右，杨子荣、雷军在香江丽华酒店组织了赌局，采取“炸金花”和“推二八杠”的方式进行赌博，参加的人有其、陈某1、梁爱民、穆某2、鲜某等人。杨子荣和雷军在赌场放折子和抽水，所有的赌资都是由雷军和杨子荣提供的，其打完以后听穆某1说输了60多万元。2、证人鲜某的证言，证实2014年4月左右，雷军在香江丽华酒店内设了赌局，杨子荣和雷军放钱提供赌资，王喜平记账，其、穆某1、陈某2、陈某1、梁爱民、刘某2参加了赌局，先是以炸金花后来以“推二八杠”的形式赌博，打完之后听穆某1说输了60多万。3、证人穆某1的证言，证实2014年4、5月份，杨子荣叫其到沙某巴克区香江丽华酒店赌博，当时参赌的有其、鲜某、陈某2、陈某1、梁爱民等人。雷军、杨子荣、梁爱民合作，参与赌博所用的赌资都是他们三人合伙提供的，当天的赌局其输了60多万元。4、证人陈某1的证言，证实香江丽华的赌局是杨子荣、雷军、梁爱民合伙开设的，雷军提供赌博的赌资，从保险箱里拿出来交给王喜平，王喜平在赌场负责发放赌资，郑旭鹏负责记账。综合证据：1、税务登记证、组织机构代码证，证实新疆儒金投资管理有限公司于2014年2月27日办理工商登记，梁爱民公司法定代表人。2、刑事判决书、刑满释放证明书，证实徐中果因犯出售非法制造的发票罪，于2010年9月20日被新疆维吾尔自治区石河子市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币两万元，2011年4月8日刑满释放。3、天山区公安分局刑侦大队出具证明，证实被告人李东洋归案后能主动交代其团伙的犯罪事实，并且主动揭发了蓝某被非法拘禁的事实以及其他关于该团伙的犯罪事实。4、查封决定书，证实公安机关查封杨子荣位于经济技术开发区二期洞庭路16号9栋1层11室的房产一套、经济技术开发区二期洞庭路16号9栋3至4层3单元302室的房产一套、新市区太原南路610号和兴润园二期1栋10层3单元1004室的房产一套；查封梁爱民位于沙某巴克区平顶山东二路7号中央郡商住小区22栋8层1单元802的房产一套、经济技术开发区（头屯河区）卫星路477号卫星路商住小区写字楼6层办公室4、5、6的房产三套、天山区光明路59号时代广场小区1栋15层Ａ座15Ｂ的房产一套；查封魏凯旋位于天山区；查封历翠位于沙依巴克区；查封李某5凤位于经济技术开发区经济技术开发区（头屯河区）卫星路513号泰郡二期2-4栋1层储藏室（预售合同号ＹＳ0289449）的房产；查封王瑞琪位于天山区；查封梁玮杰位于水磨沟区。5、抓获经过、羁押证明，证实被告人杨子荣经公安机关网上追逃于2018年2月11日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处刑警大队民警抓获。2018年2月11日至2018年2月13日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月13日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑警大队民警带回接受调查。被告人梁爱民于2018年3月5日在米东区乌鲁木齐市第一看守所被依法抓获。被告人徐中果经公安机关网上追逃于2018年4月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐站派出所民警依法抓获。2018年4月22日至2018年4月23日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年4月23日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人雷军经公安机关网上追逃于2018年4月2日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处石河子站派出所民警依法抓获。2018年4月2日至2018年4月5日在石河子市城区看守所羁押。2018年4月5日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人王喜平经公安机关网上追逃于2018年2月23日向陕西省榆林市横山分局响水派出所投案。2018年2月23日至2018年3月7日在横山县看守所羁押。2018年3月7日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人李东洋经公安机关网上追逃于2018年5月9日被苏州市公安局苏州工业园区分局湖西派出所民警依法抓获。2018年5月9日至2018年5月18日在苏州市第二看守所羁押。2018年5月18日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人沈阿报经公安机关网上追逃于2018年2月21日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐南站派出所民警依法抓获。2018年2月21日至2018年2月26日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月26日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人武龙杰经公安机关网上追逃于2018年4月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐站派出所民警依法抓获。2018年4月22日至2018年4月23日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年4月23日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人郑旭鹏经公安机关网上追逃于2018年2月21日向乌鲁木齐市公安局天山区分局刑侦大队投案接受调查。被告人宁军经公安机关网上追逃于2018年2月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐站派出所民警依法抓获。2018年2月23日至2018年2月28日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月28日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人王爱军经公安机关网上追逃于2018年2月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐南站派出所民警依法抓获。2018年2月22日至2018年2月26日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月26日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人魏凯旋经公安机关网上追逃于2018年2月14日被吉木萨尔县公安局城镇派出所民警依法抓获。2018年2月15日至2018年2月19日在吉木萨尔县看守所羁押。2018年2月19日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。6、身份信息，证实被告人被告人杨子荣出生于1978年7月6日，被告人梁爱民出生于1977年10月22日，被告人徐中果出生于1986年3月20日，被告人雷军出生于1964年11月2日，被告人王喜平出生于1981年1月20日，被告人李东洋出生于1982年11月12日，被告人沈阿报出生于1989年11月30日，被告人武龙杰出生于1994年8月18日，被告人郑旭鹏出生于1980年1月16日，被告人宁军出生于1987年6月12日，被告人魏凯旋出生于1984年7月22日，被告人王爱军出生于1990年3月18日，犯罪时均已达到完全刑事责任年龄本院认为，被告人杨子荣、梁爱民、王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋无视国家法律，非法剥夺他人人身自由，行为已构成非法拘禁罪。被告人杨子荣、梁爱民、雷军无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，行为已构成赌博罪。被告人杨子荣、梁爱民纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋，有组织地实施聚众赌博和非法拘禁犯罪，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，系恶势力团伙。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人所持本案不构成恶势力团伙的意见，本院认为不能成立。经查，被告人杨子荣、梁爱民通过儒金公司的组织、管理框架，纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋等人，有相对固定的纠集者和组织者，团伙成员相对固定，多次实施非法拘禁、赌博犯罪活动，具有一定的暴力性、公开性，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力团伙。被告人及辩护人所持本案不构成恶势力团伙的意见，本院不予采纳。在恶势力团伙中，被告人杨子荣、梁爱民起组织、领导、指挥作用，系主犯；被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋服从被告人杨子荣、梁爱民的指挥，系从犯。被告人及辩护人所持王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋系从犯的意见，本院予以采纳。被告人杨子荣所持其只是让人看着被害人，不属于非法拘禁的意见，本院认为不能成立。经查，被告人采取不间断多人贴身尾随、看管方式限制被害人人身自由，对被害人形成心理强制，具有明显的“软暴力”特征，构成非法拘禁罪。对被告人杨子荣的该项辩解意见，本院不予采纳。被告人雷军辩称公诉机关指控赌资过高，参赌人员“喊出来”的金额不应计入财资数额的意见，与本院查明事实及在案证据不符。在第二起赌博事实中，参赌人除用现金押注外，也用“喊”具体金额的方式进行押注。关于“喊”的金额能否认定为赌资的问题，因为参赌人员认可可以用“喊”的金额押注，并进行记帐，事后亦根据输羸情况对“喊”出的金额进行了结算，故对参赌人员“喊出来”的金额也应当认定为赌资金额。对被告人雷军辩解及辩护称“喊出来”的金额不应认定为赌资金额的意见，本院不予采纳。根据在案证据可以认定当日赌资在100万元以上。公诉机关指控该起事实赌资金额100万元，本院予以支持。对被告人雷军所持该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。我国刑法规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。判决宣告以前，一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。被告人虽不具有刑法规定的自首情节，但是能如实供述自己的罪行的，也可以从轻处罚。被告人杨子荣、梁爱民犯非法拘禁罪和赌博罪，应当数罪并罚。被告人徐中果曾因犯出售非法制造的发票罪被判处有期徒刑一年，在刑罚执行完毕后未满五年再次犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。被告人郑旭鹏、王喜平、魏凯旋、沈阿报、宁军、李东洋、武龙杰、徐中果、王爱军在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚。被告人王喜平、郑旭鹏系自首；被告人李东洋主动供述办案机关尚未掌握的团伙其他犯罪事实；各被告人归案后认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，对各被告人均可以从轻处罚。本院根据各被告人的地位、作用、参与犯罪的程度，造成的社会危害等情节，结合被告人的认罪、悔罪态度，酌情予以处理。为维护社会管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条之规定，判决如下一、被告人杨子荣犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2023年11月13日止。）被告人梁爱民犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2023年11月16日止。）被告人徐中果犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2021年3月19日止。）被告人王喜平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年11月11日止。）被告人李东洋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2020年11月8日止。）被告人沈阿报犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年9月9日止。）被告人武龙杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年7月19日止。）被告人雷军犯赌博罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年5月20日止。）被告人郑旭鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年5月17日止。）被告人宁军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年3月12日止。）被告人王爱军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年1月11日止。）被告人魏凯旋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2019年11月15日止。）二、扣押、冻结的财产由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王振国人民陪审员王青芬人民陪审员刘全二〇一九年七月二十三日书记员于灏

传某非法经营一审刑事判决书山东省五莲县人民法院刑事判决书（2018）鲁1121刑初86号：山东省五莲县人民检察院以莲检公诉刑诉［2018］95号起诉书指控被告人张某犯非法经营罪，于2018年4月17日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省五莲县人民检察院指派检察员陈思出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。2018年7月16日经公诉机关建议，本院决定对本案延期审理。现已审理终结山东省五莲县人民检察院指控：2015年10月份至2016年9月份，被告人张某在未取得环保部门颁发的危险废物经营许可证的情况下，在山东省临沂市某金属城非法收购废旧电瓶，并多次向吴某（另案处理）非法销售废旧电瓶，非法经营数额为825.886万元，扰乱市场秩序，情节严重。公诉机关提供了被告人张某的供述及辩解、侦查笔录、鉴定意见、银行转账明细、户籍信息、抓获经过等证据证实上述事实，认为被告人张某的行为已构成非法经营罪，提请本院依法判处。被告人张某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并表示自愿认罪。但对公诉机关指控的非法经营数额提出异议，认为应是700万元左右。他不知道收买电瓶的对方叫吴某，当时吴某说自己姓王，是江苏某集团的业务员，还拿着江苏某集团的收售危险废物经营许可证给他看，让他联系收购废旧电瓶，一吨给十块、二十块。他在大市场里租了200多平方房子，大市场里有经营许可证，允许收售废旧电瓶。经审理查明：2015年10月至2016年9月，被告人张某在未取得危险废物经营许可证的情况下，明知吴某（另案处理）未取得危险物品经营许可证，多次将在山东省临沂市某金属城非法收购的废旧铅蓄电池约632吨（价值7958860元）出售给吴某。吴某将从张某处收购的废旧铅蓄电池用于在五莲县某镇某村非法炼铅，造成当地环境污染。《国家危险废物名录》（2016版）规定废弃的铅蓄电池归类于ＨＷ49其他废物类危险废物。另查明，2017年3月21日，吴某污染环境案案发，五莲县公安局于同日立案侦查。2017年7月21日15时许，被告人张某被临沂市公安局某派出所民警抓获归案。归案后，被告人张某主动缴纳违法所得14万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：一、被告人及同案犯供述及辩解1、被告人张某的供述及辩解证实：他自2015年上半年开始用某公司的资质在临沂市某金属城收购、销售废旧电瓶，后期知道废旧电瓶属于危险废物。他自己没有收购、销售废旧电瓶的资质和工商登记。2015年年底的时候，他开始向一个叫“王某”（后来知道叫吴某）的销售废旧电瓶，“王某”负责找车去装货，自己就负责将废旧电瓶收购过来转手卖给“王某”，“王某”转款给他，他使用钟某、顾某、陈某、顾某、张某、韩某等人的中国农业银行账户进行收款，也不开发票。因为江苏的相关部门到他们那边查过电瓶的事，他们都不敢用自己的账户。他一共向“王某”出售了价值7771110元的废旧电瓶，大约632吨。他提前知道吴某等人没有资质。吴某曾拿着一个许可证，说是有冶炼手续，但他没有仔细审查，觉得对方有没有资质跟自己没有关系。2、同案犯吴某的供述证实：他是张某的妹夫。2014年上半年，张某将位于五莲县某镇某村的炼铅厂以十万元左右的价格转让给他，之后他在某镇某村炼铅。炼铅用的废旧电瓶有从临沂市李官金属城购买的，有从梅埠金属城购买的，有从江苏南京的陈保合处购买的。临沂金属城卖废旧电瓶的人，有是他去联系的。购买废旧电瓶时，他说自己姓王或姓李，没有给对方提供资质，也没有向对方索要相关资质。他通过别人的银行账户支付收购废旧电瓶和收取出售铅锭的款项，这些银行账户他只记得有杨某的，其他人员都记不清了。他知道废旧电瓶是危险废物，也没有取得危险废物经营许可证。3、同案犯张某的供述证实：2014年6月份左右，他把自己在某镇某村炼铅厂的所有设备以10万块钱的价格转让给了吴某，吴某开始在某村炼铅。同时，他把吴某介绍给了炼铅厂房屋的出租者李某。二、证人证言1、证人钟某的证言证实：2015年左右，张某和他去银行，以他和他妻子顾某名义办理了两张中国农业银行银行卡，这两张银行卡一直由张某使用。2、证人张某的证言证实：张某分别于2015年下半年及2016年3月份开始，借自己及其丈夫陈某的中国农业银行卡使用。3、证人韩某的证言证实：张某于2015年左右借用了他的中国农业银行银行卡，银行卡办理之后一直由张某使用至2016年。4、证人候某的证言证实：2016年2月份的一天，张某让他办一张中国农业银行的银行卡由某木业公司用，后来由吴某带着他去办理了一张中国农业银行的银行卡，办好以后他没有使用过该银行卡（卡号：62×××8＊）。2017年1月，张某让他注销该银行账户。5、证人朱某的证言证实：2015年9月，张某的妹妹张乙和她一起到八湖农业银行给她办理了一张银行卡，银行卡给了张乙，之后再没有经手过。6、证人潘某的证言证实：2015年，张乙带领她到八湖农业银行用她的身份办理了一张农业银行卡，银行卡办出来后给了张乙，具体谁用她不知道。2016年，张乙和吴某带领她到八湖农业银行把银行卡销户。7、证人王某的证言证实：侯某、杨某、朱某、潘某、祝某等人的中国农业银行卡账户均用于张某和吴某的炼铅交易。三、书证1、五莲县公安局受案登记表、立案决定书各一份证实：该案线索系由群众报案发现。2017年3月21日8时6分，有群众举报称有人在五莲县某镇某村北一山坡的厂房内非法炼铅，五莲县公安局于当日就该情况立案侦查。2、山东省非税收入通用票据及说明证实：案发后被告人张某主动上缴案件违法所得14万元。3、五莲县环境保护局出具的证明一份，证实：涉案非法炼铅地点五莲县某镇某村西北岭李某院落内的生产原料及产生的铅灰，属于危险物质。《国家危险废物名录》（2016版）规定废弃的铅蓄电池归类于ＨＷ49其他废物类危险废物。4、候某、朱某、潘某农业银行账户交易明细证实：2015年10月至2016年9月，候某、朱某、潘某的银行账户转账到被告人张某使用的钟某、顾某、陈某、张某、韩某的农业银行账户共计7958860元。5、常住人口基本信息证实了被告人张某的身份情况，具有完全刑事责任能力。6、抓获经过及办案说明证实：被告人张某系被公安民警抓获归案。四、辨认笔录证实：被告人张某对向其收购废旧电瓶的人“王某”进行辨认，经辨认，“王某”的真实身份为吴某。被告人张某对两名收购电瓶的押车人员进行辨认，经辨认，该二人分别为郭希棒和高通。五、鉴定意见1、山东省环境保护科学研究设计院出具的《五莲县3.21污染环境案炼铅窝点院内、院外土壤样品污染状况检验意见》证实：五莲县3.21污染环境案炼铅窝点院内、院外土壤样品均已受到铅污染。2、山东省环境保护科学研究设计院检测报告证实：本次提供鉴定意见的山东省环保科学研究设计院具有检验资质。3、《五莲县3.21污染环境案中的废旧电瓶芯、飞灰、铅渣性质检验意见》证实：根据《国家危险废物名录》（2016版）和《危险废物鉴别标准通则》（ＧＢ5085.7-2007），五莲县3.21污染环境案中的废旧电瓶芯、飞灰、铅渣均应当认定为危险废物。上述证据相互印证，足以证实。对被告人张某在庭审中提出的辩解意见，本院评判如下：1、被告人张某对公诉机关指控其向吴某出售废旧电瓶的数额提出异议。经查，相关农业银行转账记录证实候某、朱某、潘某的银行账户向钟某、顾某、陈某、张某、韩某的银行账户共计转账30次，计款7958860元，而非公诉机关指控的8258860元，亦非被告人辩称的700万元左右。被告人张某对相关银行转账记录进行了辨认后签字认定，并根据转款数额推算出出售废旧电瓶约632吨。故本院认定被告人张某出售的废旧铅蓄电池共计632吨，价值7958860元。2、被告人张某辩称其借用了某集团的资质收购、出售废旧电瓶，吴某也曾经向其出示了相关单位的许可证。经查，被告人张某向吴某出售废旧电瓶未使用某集团的单位账户收款并出具发票，而是以个人名义出售并使用他人银行账户收款，原因是害怕被查处。可见，被告人张某明知自己未取得相关资质从事废旧铅蓄电池的买卖是违反相关规定的。另外，吴某供述称其未向出售废旧电瓶的人员索要相关资质，也未向对方出示其具有相关资质，该供述与被告人张某的辩解并不一致，被告人张某之前亦供述知道吴某等人没有资质。故，应当认定被告人张某明知吴某没有取得危险废物经营许可证而向其出售废旧铅蓄电池。对被告人张某的辩解意见，不予采纳本院认为，被告人张某明知吴某无危险废物经营许可证为其提供废旧铅蓄电池630余吨用于炼铅，严重污染当地环境，被告人张某应当与吴某构成污染环境罪的共犯，构成污染环境罪，且属于后果特别严重的情形，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张某在未取得危险废物经营许可证的情况下，明知他人未取得危险废物经营许可证而向其出售废旧铅蓄电瓶，其行为违反了国务院颁布的《危险废物经营许可证管理办法》，但鉴于我国现行的法律、行政法规并未规定废旧铅蓄电池属于我国专营、专卖物品或限制买卖的物品，且国家对危险废物经营实施许可制度的目的是为了防止污染环境并对安全隐患进行严格监管，所以违反该办法的规定，在未造成环境污染的情况下，应由《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的行政处罚措施进行行政处罚，不宜认定构成非法经营罪。公诉机关对被告人张某指控的罪名不当，本院予以更正。被告人张某归案后如实供述其犯罪事实，主动缴纳违法所得，在开庭审理过程中自愿认罪，可以从轻处罚。综合上述量刑情节，对被告人张某适用缓刑不致再危害社会，决定对其适用缓刑，依法实行社区矫正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二项、第七条规定，判决如下被告人张某犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份审判长郑雷审判员李佃芹人民陪审员李卫华二〇一八年十月十九日法官助理刘国庆书记员李金玉

訋晓强受贿罪一审刑事判决书（2）江苏省苏州市中级人民法院刑事判决书（2014）苏中刑二初字第00011号：江苏省苏州市人民检察院以苏检诉刑诉（2014）97号起诉书指控被告人程晓强犯受贿罪，于2014年9月24日向本院提起公诉。经江苏省高级人民法院指定管辖，本院于2014年10月17日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市人民检察院指派检察员明文建、代理检察员于坤祥出庭支持公诉，被告人程晓强及其辩护人朱朝辉、朱振华到庭参加诉讼。本案现已审理终结江苏省苏州市人民检察院起诉指控：2006年至2013年期间，被告人程晓强利用其先后担任南通市政府副秘书长、南通农院党委书记的职务便利，先后多次非法收受袁某、宿某、张某等人的钱款，共计人民币77.15825万元，并为袁某、宿某、张某等人谋取利益。具体分述如下：1.被告人程晓强利用其担任南通市政府副秘书长的职务便利，接受深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称同洲电子公司）董事长袁某的请托，为该公司在南通地区销售数字电视机顶盒提供帮助，并于2006年6、7月份至该公司考察期间，非法收受袁某所送的贿赂人民币1万元。2.被告人程晓强利用其担任南通市政府副秘书长的职务便利，接受北京清尚建筑装饰工程有限公司（原北京清华工美建筑装饰工程有限公司，以下简称清华工美公司）副总经理宿某的请托，为该公司承接的南通博物苑新展馆展陈设计与施工工程变更审计结果、追加工程款等方面提供帮助，并于2007年上半年至北京出差期间，在宿某办公室内非法收受宿某所送的贿赂人民币5万元。3.被告人程晓强利用其担任南通市政府副秘书长的职务便利，接受江苏非凡广告装璜有限公司（原南通市非凡广告装璜有限公司，以下简称非凡广告公司）董事长张某的请托，为该公司在承接第九届亚洲艺术节花车巡游表演中国花车设计制作、观礼台及周边环境装饰等项目提供帮助，并于2007年10月份的一天，在其南通市政府办公室内非法收受张某所送的贿赂人民币3万元。4.被告人程晓强利用其担任南通农院党委书记的职务便利，接受南通江风海韵投资发展有限公司（以下简称江风海韵公司）实际控制人曾某的请托，在该公司与南通农院合作共建学生公寓（食堂）项目过程中，为该公司在获取投资机会、签订补充协议、税费承担、一次性结算投资回报等方面提供帮助，并于2008年8月至2013年3月期间，先后6次非法收受曾某贿赂人民币45万元、美元5000元，折合人民币共计48.15825万元。5．被告人程晓强利用其担任南通农院党委书记的职务便利，接受许某请托，承诺为许某继续承接南通农院基建工程提供帮助，并于2009年7、8月份的一天，在其南通农院办公室内非法收受许某所送的贿赂人民币10万元。6．被告人程晓强利用其担任南通农院党委书记的职务便利，接受刘某请托，为刘某之子安排工作及解决事业编制方面提供帮助，并于2011年5月至2012年4月期间，先后2次非法收受刘某贿赂，共计人民币10万元。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据。据此，公诉机关认为被告人程晓强身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物合计人民币77.15825万元，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人程晓强具有立功情节，可以减轻处罚。被告人程晓强归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，提请本院依法判处。被告人程晓强对起诉书指控的犯罪事实不持异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人程晓强具有立功情节，依法可以减轻处罚；2、被告人程晓强到案后如实供述办案机关尚未掌握的大部分受贿事实，应认定为自首；3、被告人程晓强认罪、悔罪态度较好，可以从轻处罚。经审理查明：（一）被告人主体身份被告人程晓强于1996年12月31日被南通市人民政府任命为南通市人民政府副秘书长，职责分工为协助市长做好教育、文化、卫生、体育、药品监督、计划生育、广播电视工作，2008年7月18日经南通市人民政府决定免去其南通市人民政府副秘书长职务。2008年5月22日被告人程晓强被任命为南通农院党委委员、书记，主持该学院党委全面工作，分管组织、统战、国家安全等工作。2008年10月16日起被告人程晓强兼任南通农院校园规划实施工作领导组组长，负责学院校园规划、实施工作。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、南通市人民政府印发的《市政府关于程晓强等同志职务任免的通知》，证明1996年12月31日南通市人民政府任命程晓强为南通市人民政府副秘书长。2、南通市人民政府办公室印发的《市政府办公室关于秘书长和副秘书长工作分工的通知》，证明2004年4月12日起副秘书长程晓强工作分工为协助市长做好教育、文化、卫生、体育、药品监督、计划生育、广播电视工作，协助联系市文联、社科联、科协。3、南通市人民政府印发的《市政府关于程晓强等同志免职的通知》，证明2008年7月18日，南通市人民政府决定免去程晓强南通市人民政府副秘书长职务。4、江苏省人民政府印发的《省政府关于建立江苏海事职业技术学院等10所职业技术学院的通知》、《事业单位法人证书》，证明2003年7月2日，经江苏省人民政府决定成立南通农院，单位性质为财政全额拨款的国有事业单位。5、中国共产党江苏省委员会《关于程晓强、丁柏林同志职务任免的通知》，证明2008年5月22日经中国共产党江苏省委决定，任命程晓强担任南通农院党委委员、书记。6、中共南通农业职业技术学院委员会《关于调整学院领导分工的通知》，证明南通农院党委研究决定党委书记程晓强主持党委全面工作，分管组织、统战、国家安全、保密、关工委、档案等工作。7、中共南通农业职业技术学院委员会《关于成立南通农业职业技术学院校园规划实施工作领导组的通知》，证明为加强校园规划实施工作，南通农院于2008年10月16日成立学院校园规划实施工作领导组，程晓强任组长，负责学院校园规划、实施工作。8、《干部履历表》、《干部任免审批表》，证明被告人程晓强任南通市政府副秘书长、南通农院党委书记等职务的事实。9、常住人口信息，证明被告人程晓强的自然情况，犯罪时具有完全刑事责任能力。（二）犯罪事实2006年至2013年期间，被告人程晓强利用其先后担任南通市政府副秘书长、南通农院党委书记的职务便利，多次非法收受袁某、宿某、张某、曾某等人的钱款，共计人民币77.15825万元，并为袁某、宿某、张某、曾某等人谋取利益。具体分述如下：1.2006年6、7月份，被告人程晓强利用其担任南通市政府副秘书长的职务便利，在到同洲电子公司考察期间，接受该公司董事长袁某的请托，非法收受袁某所送的人民币1万元，为该公司在南通地区销售数字电视机顶盒提供帮助。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人袁某的证言，证明其是同洲电子公司董事长，通过吕某认识南通市政府副秘书长程晓强。2006年南通广电局推广数字电视要寻找机顶盒供应商，吕某带程晓强等人到同洲电子公司考察。其为了同洲电子公司的机顶盒能被南通广电局采用，送了程晓强现金人民币1万元，吕某当时在场。（2）证人吕某的证言，证明2003年至2014年其从事个体机顶盒销售业务。2006年程晓强到同洲电子公司考察，董事长袁某给了程晓强1万元现金，当时其也在场，印象中是在同洲电子公司的会议室给的，程晓强收下了。程晓强是南通市政府分管广电的副秘书长，袁某送钱是为了同洲电子公司在南通做数字机顶盒业务，需要程晓强关照。（3）证人邱某的证言，证明2002年至2014年其任南通市文化广电新闻出版局副局长。2007年左右，南通市区数字电视转换，每户都要免费配机顶盒。同洲电子公司多次请有关方面向南通广播电视局打招呼，希望占据机顶盒市场更大份额。期间，南通市政府副秘书长程晓强专门开过协调会，程晓强还陪同洲电子公司董事长到南通市广播电视局洽谈项目合作。最终经过协调，同洲电子公司和创维集团各占据南通一半市场份额。（4）江苏通广传媒数字电视有限公司提供的《同洲往来明细》、《江苏通广传媒数字电视有限公司数字机顶盒同洲采购合同》、《机顶盒购销协议》、《记账凭证》、《中国建设银行电汇凭证》等书证，证明南通广电局下属的通广传媒数字电视有限公司与同洲电子公司之间购买机顶盒以及支付货款的事实。（5）被告人程晓强的供述，证明2006年南通市推广数字电视，市广电局需要找机顶盒供应商，其作为负责联系科教文卫的副秘书长，受分管广电工作的副市长委派，带队去同洲电子公司考察。因为其代表南通市政府去考察，对采购机顶盒有话语权，同洲电子公司董事长袁某希望其能支持采购同洲电子公司的产品，送给其1万元现金，其推辞了下就收了。送钱的时候吕某在场，这笔钱被其陆续送给他人，没有还给袁某。2.2007年上半年，被告人程晓强利用其担任南通市政府副秘书长的职务便利，非法收受宿某为感谢其在南通博物苑新展馆展陈设计与施工工程变更审计结果、提高工程价款方面提供帮助所送的人民币5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人宿某的证言笔录，证明2005年，清华工美公司承建的南通博物苑新展馆展陈设计、施工Ａ标段工程结束后，其公司报的决算价格与南通市审计局的审计价格差额较大。后来南通市政府副秘书长程晓强到北京解决此事，其向程晓强反映南通审计局核减太多，程晓强让其出具一份报告回去汇报。后来南通市审计局重新审计，将工程款从690余万元调整到760余万元。2007年上半年的一天，程晓强到其公司，希望其陪同在北京走走玩玩，其因为没时间，就给了程晓强5万元现金，说感谢在审计中帮忙，让他自己去玩，程晓强客气一下就收了。（2）证人王某甲的证言笔录，证明其是南通博物苑苑长。2005年清华工美公司承建南通博物苑装饰布展工程Ａ标段。竣工后，清华工美公司提出决算总价904万余元，南通市审计局审计结果是690万元左右，清华工美公司认为核减太多。后来，市政府副秘书长程晓强召集南通博物苑、文化局、财政局、审计局及清华工美公司等单位协调，要求调高审计价格，最终审计价格提高到760万元是程晓强拍板定下来的。（3）证人陈某某的证言笔录，证明2005年至2014年其任南通市审计局副局长，南通博物苑新展馆工程是其分管的固定资产投资审计处负责审计的。清华工美公司承接的Ａ标段工程审计结果有过调整，施工方报价904万元左右，南通市审计局审计造价为693万元左右，清华工美公司认为审计价格太低。2006年底程晓强牵头召集审计局、南通博物苑、财政局等单位负责人开协调会调整审计结果，最终程晓强拍板定下来把审计结果调高到760万元。（4）南通博物苑提供的《Ａ标段工程费用汇总表》、《投标函》等书证，证明2005年3月，清华工美公司参与投标南通博物苑新展馆展陈及施工Ａ标段工程项目，投标代表为宿某。（5）南通博物苑提供的《南通博物苑新展馆展陈设计、施工Ａ标段工程合同》，证明2005年4月30日南通博物苑与清华工美公司签订合同，由清华工美公司承接南通博物苑新展馆展陈设计、施工Ａ标段施工。（6）南通市审计局提供的《关于南通博物苑新展馆Ａ标段工程费用审计的说明》、《关于南通博物苑新展馆展陈工程Ａ标段审计情况的汇报》、《南通市审计局审计报告》等书证，证明清华工美公司核算的南通博物苑新展馆展陈工程Ａ标段工程造价为9042090元，南通市审计局最初审计结果为693万元，经协调后，正式审计报告中核定结算价格为760万元。（7）被告人程晓强的供述，证明南通博物苑新馆装潢是由清华工美公司施工。竣工后，清华工美公司认为南通市审计局的审计结果核减太多，丁大卫市长让其去北京协调处理。宿某提出审计结果核减太多，请其帮忙协调解决，表示会给予感谢。其让宿某准备一份报告，带回南通汇报。经丁市长授权，其召集审计局、财政局、文化局、博物苑等部门负责人开会协调。考虑到重新审计是市长交办，同时想到宿某说协调好这件事不会忘记感谢，其拍板决定把审计结果从693万元提高到760万元。事后宿某感谢其帮忙，邀请其到公司看看。2007年上半年的一天，其到宿某的公司，宿某送给其五万元现金，说是感谢在重新审计上的帮忙，其客气了下就收了。这五万元用于请客吃饭花销以及送给他人，没有归还宿某。3.2007年，被告人程晓强利用其担任南通市政府副秘书长的职务便利，接受非凡广告公司董事长张某的请托，为该公司承接第九届亚洲艺术节花车巡游表演中国花车设计制作、花车巡街观礼台及周边环境装饰等项目提供帮助，并非法收受张某所送的人民币3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人张某的证言笔录，证明2007年第九届亚洲艺术节在南通举办，中、日、韩三辆花车是演艺论坛部负责联系制作，该部部长是程晓强。三辆花车采取邀标方式，评标前其请程晓强到非凡广告公司看了设计的作品，希望程晓强评标时能够提供帮助。2009年8月25日评标时程晓强到场的，其公司中了一辆中国花车。嘉宾观礼台及周边环境装饰装潢项目是其打电话给程晓强，希望交给其公司一起做，程晓强答应了，最后其公司也做到了。为感谢程晓强在这两个项目上的帮忙，2007年10月底其到程晓强的办公室送给他3万元现金，程晓强客气了一下就收了。（2）证人李某的证言笔录，证明其是南通市文化广电新闻出版局社会文化处处长。2007年第九届亚洲艺术节在南通举办，艺术节筹备领导小组下设的演艺论坛部主要负责各类演出及花车巡街表演的组织实施工作，部长是程晓强，其是工作人员。2007年8月25日花车方案评议时，程晓强到场要求把设计小样重新标号后评议，最终非凡广告公司负责制作中国花车。2007年9月3日，在市委副秘书长陈俊办公室开会研究花车巡街表演礼台搭建及周边环境布置，程晓强、姚某某和其参加，会上定下来这个项目交给非凡广告公司一起做。（3）证人姚某某的证言笔录，证明2001年4月起其担任南通市文化局副局长。2007年第九届亚洲艺术节在南通举办，南通市委、市政府成立了筹备工作领导小组，演艺论坛部是下设机构之一，部长是程晓强，其是副部长。2007年8月25日花车设计方案评议时程晓强到场，主持对作品评议，他最终定调子确定非凡广告公司制作中国花车。花车巡街观礼台及周边环境装饰项目是在市委副秘书长陈俊办公室开会时，程晓强提议把观礼台及周边环境装饰也交给非凡广告公司，陈俊副秘书长同意了。（4）非凡广告公司提供的《第九届亚洲艺术节花车巡游表演方案》、中国花车设计图及报价、《花车巡街表演观礼台及周边环境装饰预算书》及设计图、《电子同城票据交换提入贷方补充凭证》、江苏省南通市通用发票等书证，证明非凡广告公司承揽第九届亚洲艺术节中国花车设计、制作和花车巡街表演观礼台及周边环境装饰项目，价款已经支付非凡广告公司。（5）中国共产党南通市委员会印发的《中共南通市委、南通市人民政府关于建立第九届亚洲艺术节南通市筹备工作领导小组的通知》及《第九届亚洲艺术节南通市筹备工作领导小组部门工作职责（征求意见稿）》，证明2007年3月8日南通市委、市政府决定成立第九届亚洲艺术节南通市筹备工作领导小组，领导小组下设十个机构，程晓强任演艺论坛部部长。演艺论坛部工作职责包括负责各类剧场演出、广场演出、巡街表演活动的策划、组织和实施等八项内容。（6）被告人程晓强的供述，证明2007年南通第九届亚洲艺术节筹备工作领导小组中，其担任演艺论坛部部长，负责巡街表演活动的策划、组织和实施等工作。中、日、韩三国花车由演艺论坛部负责，采取邀标方式确定制作单位。张某的非凡广告公司是被邀请的单位之一，评标之前其应张某邀请到非凡广告公司看过花车的设计小样，并在评标时力推非凡广告公司的作品，让张某拿到了中国花车的设计制作权。张某还找其表示想做花车巡街观礼台及周围环境装饰项目，其答应了。这个项目直接给非凡广告公司做的。亚洲艺术节结束后，2007年10月的一天，张某到其在南通市政府的办公室，给其3万元现金，感谢在亚洲艺术节上对非凡广告公司的帮助，希望以后继续关照，其收下了。该笔钱其陆续送给他人，未退还张某。4.2008年8月至2013年3月期间，在南通农院与中国锦绣大地（香港）股份有限公司（以下简称锦绣大地公司）、江风海韵公司洽谈、合作共建学生公寓（食堂）项目过程中，被告人程晓强利用其担任南通农院党委书记的职务便利，先后6次非法收受江风海韵公司实际控制人曾某所送人民币45万元及5000美元，折合人民币共计48.15825万元，为曾某及江风海韵公司在获合作机会、签订补充协议、一次性结算投资回报等方面提供帮助。具体详述如下：1、2008年7、8月份，被告人程晓强至北京考察期间，在其入住的酒店房间内，非法收受曾某为促成南通农院与锦绣大地公司合作办学而送的人民币5万元。该笔事实，有下列证据予以证实：（1）证人曾某的证言笔录，证明南通农院学生公寓（食堂）项目最某，其陪程晓强等人到锦绣大地公司考察期间，一天晚上其到程晓强房间送给他现金5万元，希望程晓强帮忙促成南通农院与锦绣大地公司的合作，如果实现合作，锦绣大地公司会给其投资额10%的利润，同时也希望程晓强能关照让其做南通农院的项目，程晓强客气了下就收了，考察结束后锦绣大地公司与南通农院签订了合作意向书。（2）被告人程晓强的供述，证明2008年暑假，曾某陪其和黄某某、顾卫兵到锦绣大地公司考察期间，一天晚上到其房间送给其5万元人民币，请其促成南通农院与锦绣大地公司的合作，如果合作成功曾某作为联系人有好处，另外曾某也表示希望参与做南通农院的项目。考察结束后，南通农院与锦绣大地公司、南太平洋国际航空公司及江风海韵公司签订了《校企合作办学意向书》。2、被告人程晓强接受曾某请托，为江风海韵公司获得南通农院校企合作共建学生公寓（食堂）项目提供帮助，并于2008年11月的一天，在南通四季花园酒店房间内非法收受曾某所送的人民币10万元。该笔事实，有下列证据予以证实：（1）证人曾某的证言笔录，证明锦绣大地公司取消对南通农院的投资后，其找程晓强希望由江风海韵公司接手南通农院学生公寓（食堂）项目，程晓强答应了。2008年11月或12月，江风海韵公司与南通农院签订合同后的一天，其在南通四季花园酒店给了程晓强10万元现金，并说合同签下来主要靠你相助，后面项目实施请多关照，程晓强客气下就收了。（2）被告人程晓强的供述，证明锦绣大地公司没有实际投资，曾某提出要接下来，其也倾向给曾某做，多次开党委会其都尽力帮江风海韵公司说话，并要求江风海韵公司的竞争对手天星集团两天内拿出方案，最终天星集团没有提供方案，其在党委会上拍板决定把项目交给江风海韵公司。2008年11月份双方签订《校企合作共建学生公寓（食堂）合同》。2008年12月的一天，曾某在南通四季花园酒店房间里，送给其现金10万元，感谢其帮忙顺利拿下项目，其客气一下就收了。3、2008年12月被告人程晓强在北京的酒店房间内接受曾某请托，非法收受曾某所送的人民币5万元。该笔事实，有下列证据予以证实：（1）证人曾某的证言笔录，证明2008年12月底程晓强到北京出差，住在北京的中土大厦酒店，他说想陪儿子到深圳玩，其就准备了现金5万元，一天晚上到程晓强房间送给他，程晓强客气一下就收了。这次送钱一是表示感谢，二是希望他在学生公寓（食堂）项目中继续关心江风海韵公司。（2）被告人程晓强的供述，证明2008年底曾某陪其到北京出差，其告诉曾某打算陪儿子到深圳去玩。有一天，曾某到其房间给其5万元现金说出去玩时候用，其客气一下就收了。曾某送钱是为了感谢其帮忙拿到与南通农院的合作项目，同时进一步联络感情，让其在项目实施过程中继续关心帮助。4、2009年4月的一天，被告人程晓强在南通农院的办公室内接受曾某请托，非法收受曾某所送的人民币5万元，在南通农院和江风海韵公司签订补充协议过程中提供帮助。该笔事实，有下列证据予以证实：（1）证人曾某的证言笔录，证明2009年4月，其在南通农院程晓强的办公室送给程晓强现金5万元，请程晓强帮忙尽快让南通农院和江风海韵公司签订补充协议，把每年投资回报额定下来，程晓强答应了，并收下了该5万元。另外其向程晓强表示想将原合同中每年每生1200元的固定住宿费收益，改为国家规定的住宿费标准调高部分归江风海韵公司所有。程晓强同意签订补充协议确定投资回报额，住宿费调高部分经过谈判，程晓强同意南通农院与江风海韵公司一人一半。（2）被告人程晓强的供述，证明2009年4月左右，曾某在南通农院办公室送给其5万元现金，希望其帮忙让南通农院与江风海韵公司签订补充协议，把每年回报额确定下来，还提出想在补充协议中将国家规定的住宿费标准调高的部分归江风海韵公司所有，其同意签订补充协议。后来签了补充协议，确定每年投资回报额为426万元，关于调高住宿费标准的收益分配，其拍板定下来双方各一半。5、2011年11月的一天，被告人程晓强在其南通农院办公室内非法收受曾某所送的美元5000元（折合人民币31582.5元），在投资回报款税费承担、一次性结算投资回报等事项上提供帮助。该笔事实，有下列证据予以证实：（1）证人曾某的证言笔录，证明2011年底程晓强去欧洲考察，其让曾晓刚换了5000美元，由其送到程晓强办公室，他客气一下就收了。送钱是因为其已经跟程晓强谈过投资回报款税费和一次性结算的事情，希望他能多帮忙，同时感谢他一直以来的关照。（2）被告人程晓强的供述，证明2011年11月份，曾某听说其要去意大利、丹麦考察，到南通农院其办公室送来5000美元。送这5000美元是由于2009年、2010年江风海韵公司领取投资回报款均未出具正式发票，因为出具发票要缴纳相应税费，曾某希望其帮忙协调由南通农院承担投资回报的税费，另外曾某向其提出希望南通农院一次性结算投资回报，回购合作共建的4幢学生公寓食堂剩余的经营权，其收下了，用于出国购买礼品等个人用途。（3）南通市公安局出入境管理支队提供的《出入境记录查询结果》，证明2011年11月26日被告人程晓强出国到丹麦的事实。6、2013年3、4月份的一天，被告人程晓强在南通四季花园酒店房间内非法收受曾某所送的人民币20万元，在南通农院与江风海韵公司一次性结算投资回报过程中提供帮助。该笔事实，有下列证据予以证实：（1）证人曾某的证言笔录，证明2013年3、4月份，其在四季花园酒店送给程晓强20万元现金，希望抓紧推进一次性结算投资回报，程晓强答应等纪委巡视结束后落实，最终在程晓强协调推进下，2013年6月份南通农院与江风海韵公司签订了一次性投资回报协议。（2）被告人程晓强的供述，证明2013年4月左右，曾某在南通四季花园酒店送给其20万元现金，希望其帮忙协调尽快落实一次性结算投资回报的事情，其答应曾某等南通纪委到学校巡视结束后落实。在2013年6月大概20几号，经过谈判，最终由其拍板决定一次性结算江风海韵公司的投资回报款人民币4500万元。曾某送给其的所有钱款，除少部分被其用掉外，其余都被其送给他人，没有归还曾某。上述事实，还有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人黄某某的证言笔录，证明其2008年6月起任南通农院院长。2008年暑假期间，其和程晓强、顾卫兵到锦绣大地公司考察，签订了合作办学意向。后来锦绣大地公司取消投资。曾某找程晓强表示他的江风海韵公司愿意投资。当时除了江风海韵公司还有几家单位有意向合作，一次党委会上周某甲汇报天星集团也有意向投资，因为程晓强已安排周某甲与曾某多次接洽并形成合同初稿，所以非常恼火，要求天星集团一、两天内拿出方案。两天后程晓强再次召开党委会，让领导班子对天星集团和江风海韵公司做比较，由于天星集团时间太短没有拿出方案，只能由江风海韵公司投资学生公寓和食堂。2009年9月的补充协议是程晓强把其和周某甲叫到办公室，说原来的合同没有明确江风海韵收取投资回报款数额，现在需要签补充协议，其同意签订补充协议。2011年到2013年南通农院与江风海韵公司就一次性结算投资回报进行谈判，江风海韵公司要价4900万元，南通农院经核算提出支付3000万元，最后程晓强拍板定下来4500万元。这个数字是不合理的，但是大家都清楚程晓强是倾向江风海韵公司的，不妥协就谈不下去，最终确定4500万元。（2）证人周某甲的证言笔录，证明其2006年起担任南通农院副院长，分管基建、食堂等工作。2008年8月程晓强让其跟江风海韵公司谈合作共建食堂、公寓项目，谈判中几个较大争议，程晓强都明显倾向于江风海韵公司。一次党委会上其汇报天星集团也有合作意向，程晓强要求天星集团在一、二天内提交详细的合作方案。这么大的项目不可能在1、2天内作出详细方案，两天后党委会上程晓强拍板确定跟江风海韵公司合作。施工过程中，曾晓刚以变更图纸、降低标准的方式减少投资，其向程晓强汇报，程晓强一般都是倾向于照顾江风海韵公司。2009年4、5月，曾某催促签订关于回报计算方式的补充协议，程晓强主动问起江风海韵补充协议的事，并指示其跟江风海韵公司谈。（3）证人王某乙的证言笔录，证明其是南通农院副院长，2012年9月起代管后勤工作。2013年3月起南通农院与江风海韵公司谈判一次性回购问题。2013年6月27日，曾晓刚、曾某与南通农院程晓强、黄某某、其等人谈，曾某提出回购价款为4900万元，南通农院经过讨论，最后程晓强拍板定下来4600万元。在向曾氏兄弟报价时，其为了学校利益临时更改报价为4500万元，曾家兄弟同意了。南通农院实行党委领导下校长负责制，党委书记程晓强对于学院的重大问题要拍板决定，确定投资回报款必须由党委会讨论，程晓强有权拍板决定。（4）证人葛某的证言笔录，证明2003年9月至2014年3月其担任农院后勤管理处处长助理、副处长，主要负责基建。南通农院与江风海韵公司正式签订合作协议前，当时还有天星集团等三、四家公司有合作意向，最终确定了江风海韵公司。施工过程中，学院承担了很多原本应当由江风海韵公司承担的费用。2009年8月公寓、食堂完工，江风海韵公司投资款不到位，导致学院没钱支付工程款被施工方起诉到法院，最后学院垫付了工程款。2009年上半年曾晓刚找其要发改委的立项批复材料，程晓强打电话要求其将材料给曾晓刚，事后才知道曾晓刚拿这些材料向银行申请贷款了。（5）证人周某乙的证言笔录，证明其2009年下半年起担任学院财务处副处长、处长。2013年6月其参与南通农院与江风海韵公司关于一次性结算谈判，最终程晓强拍板确定江风海韵公司的回报款为4500万元。江风海韵公司实际投资只有1360万元，已经拿回1700多万元回报款，南通农院再支付4500万元显然不合理。党委会上其针对4500万元为税后净得提出意见，认为所得税部分要由江风海韵公司承担，但未被采纳。另外，由于江风海韵公司投资款未到位，学院被施工方告上法庭，学院垫付了1000多万元工程款。还有在采购学生公寓家具过程中，江风海韵公司没有按合同约定付款，三超家具制造有限公司到法院起诉南通农院，最后学院垫付了130余万元家具款。（6）证人季某某的证言笔录，证明2006年至2009年10月其担任南通农院后勤处副处长，兼任南通农院规划实施领导小组办公室主任。2008年下半年农院党委会讨论合作共建公寓项目，当时还有天星公司、南通八建等单位想与农院合作，党委会上程晓强明确表示要和江风海韵公司合作，最终确定投资方为江风海韵公司。在施工中其发现江风海韵公司经常偷工减料，程晓强听其汇报后，当着曾氏兄弟的面让其配合江风海韵公司，如果工期延误，责任由其承担。由于担心工程质量出问题，2009年6月其辞去规划实施办公室主任职务。（7）证人瞿某的证言笔录，证明其2011年起兼任南通农院法律顾问。2011年因江风海韵公司投资款不到位，三超家具制造有限公司起诉南通农院，要求支付家具款。程晓强要求其和石泰山与江风海韵公司一致对外，如果要付款，由南通农院先垫付，日后跟江风海韵公司算。其还参与了一次性结算投资收益讨论。谈判之前农院一共拿出4套方案，最高的结算方案是2000多万元。正式谈判时，程晓强讲要兼顾双方利益，并最终拍板支付江风海韵公司4600万元，但王某乙在正式向曾某宣布时讲4500万元，对方同意，第二天签订了合同。（8）《校企合作办学意向书》，证明2008年9月11日南通农院与锦绣大地公司、南太平洋航空公司、江风海韵公司签订合作办学意向书。（9）《校企合作共建学生公寓（食堂）合同》，证明2008年11月12日南通农院与江风海韵公司签订合同，由江风海韵公司投资建设学生公寓、食堂，建成后出租给南通农院，农院采取二十年不间断固定式回报的方式支付江风海韵公司回报款。（10）《﹤校企合作共建学生公寓（食堂）合同﹥关于确认租赁经营计费的补充协议》，证明2009年5月22日南通农院与江风海韵公司签订补充协议，确定江风海韵公司每年回报款数额为人民币426.48万元。（11）南通农院提供的《协议》，证明2013年6月28日南通农院与江风海韵公司签订协议，将江风海韵公司投资学生公寓、食堂享有的二十年投资回报改为南通农院一次性结算给江风海韵公司4500万元。（12）《南通江风海韵投资发展有限公司明细账》、记账凭证、南通市非税收入一般缴款书、说明、收据等，证明2009年度至2012年度农院收到江风海韵公司投资款1360万元并支付江风海韵公司回报款共计1705.92万元。（13）南通农院党委会讨论记录复印件，证明南通农院党委会在程晓强主持下，因天星集团未按照程晓强要求两天内提交方案而确定与江风海韵公司合作、决定与江风海韵公司签订合建公寓、食堂项目补充协议、讨论决定一次性结算江风海韵公司投资收益以及税费承担等问题。（14）南通市公安局崇川分局学田派出所出具的曾某宾馆住宿记录，证明曾某在四季花园酒店入住的情况。5．2009年7、8月的一天，被告人程晓强利用其担任南通农院党委书记的职务便利，明知许某为继续承接南通农院基建工程请其提供帮助，仍非法收受许某所送的人民币10万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人许某的证言，证明2008年其挂靠南通成龙建设集团有限公司承建南通农院1、2、3号学生公寓楼。施工过程中，其看到南通农院规划图，知道后期还有体育馆、实训中心等项目。2009年7、8月份一天上午九、十点钟，其到程晓强办公室跟程晓强讲，农院还有很多工程项目，在同等条件下能否对其优先考虑。程晓强让其把现在的工程做好，以后机会有的是。其从公文包里把事先用报纸包好的10万元现金放在办公桌上，说是一点小意思。程晓强客气了下，其把钱放下就走了。（2）南通农院规划设计图，证明南通农院的规划设计中，除学生公寓项目外，还有农业培训交流中心、体育馆等九个规划项目。（3）被告人程晓强的供述，证明许某于2009年挂靠成龙建设集团承接南通农院1、2、3号学生公寓楼工程。2009年7、8月份左右的一天，许某到其办公室说学生公寓楼差不多竣工了，看到学院还有工程，希望其以后能继续关照，有工程优先考虑给他做。其答应许某好好干，以后肯定有机会。许某临走从包里拿出用报纸包的东西放在桌上，说是一点小意思，其推辞了下就收了，打开看是10万元人民币。这笔钱没退给许某，被其送给了他人。6．被告人程晓强利用其担任南通农院党委书记的职务便利，接受刘某请托，为刘某之子安排工作及解决事业编制方面提供帮助，并于2011年5月至2012年4月间，先后2次非法收受刘某贿赂共计人民币10万元。具体分述如下：（1）2011年5月被告人程晓强至北京出差期间，非法收受刘某所送的贿赂人民币5万元；（2）2012年4月的一天，被告人程晓强在南通加州时尚酒店，非法收受刘某所送的贿赂人民币5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人刘某的证言笔录，证明2011年5月程晓强到北京出差，因为之前其跟程晓强提过想把儿子金克柔安排到南通农院工作，程晓强也答应了，因此在北京孔乙己饭店吃饭时，其把5万元现金给了程晓强，他客气下就收了；2012年清明节左右，其回南通住在加州时尚酒店，程晓强到访聊到解决金克柔编制的事情。程晓强说他正在想办法找人办，临走时其把现金5万元给了程晓强，他客气下就收了。这两笔钱程晓强没有退还过。（2）证人顾春茂的证言笔录，证明其2009年9月起担任南通农院人事处长。2011年6、7月份左右，党委会讨论通过引进金克柔等几名人事代理人员到农院工作，金克柔是程晓强介绍来的。程晓强为帮助金克柔解决编制问题找过其至少两次，让人事处尽量想办法解决金克柔的正式编制。程晓强提出以引进海外人才为由解决编制的方案不可行后，专门请人事局的领导到学院来，咨询解决金克柔的编制问题，人事局答复比较困难。（3）南通农院出具的《2011年有关人员工作岗位安排方案》、《劳动合同书》，证明2011年7月南通农院招聘金克柔到该校团委工作。（4）被告人程晓强的供述，证明2011年上半年其到北京出差，在北京孔乙己饭店吃饭期间，刘某请其帮忙安排她儿子金克柔到南通农院工作，并送给其一个袋子，其知道里面是钱还是收了，回酒店打开看是5万元现金。后来其跟黄某某通了气，落实金克柔到农院团委工作，属于临时工。刘某多次要其帮忙解决金克柔事业编制问题，其关照人事处长顾春茂研究下，还专门跟人社局领导探讨解决金克柔事业编制。2012年4月刘某回南通，在加州时尚酒店与其谈到金克柔事业编制问题，刘某请其帮忙，其答应再去找人事局解决编制。临走时刘某送给其一个袋子表示感谢。其收下拿到办公室看是5万元现金。这些钱其陆续送给他人，未归还刘某。另查明，被告人程晓强归案后如实供述了自己的罪行，并提供他人涉嫌犯罪的重要线索，后经查证属实。案发后，办案机关扣押含赃款在内的人民币100万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）中共江苏省纪律检查委员会出具的《发案经过》及《谈话笔录》、江苏省人民检察院出具的《发破案经过》，证明2013年12月4日前办案机关经对曾某、曾晓刚审查，掌握了程晓强部分受贿犯罪事实，办案人员于2013年12月11日将程晓强带至办案点接受调查。（2）南通市崇川区人民检察院出具的《发破案经过》、中共南通纪律检查委员会出具的《发破案经过》及《情况说明》、被告人程晓强书写的举报材料、江苏省南通市人民检察院起诉书、南通市崇川区人民检察院起诉书，证明被告人程晓强到案后提供他人犯罪线索，经司法机关查证属实。（3）《中共江苏省纪律检查委员会暂予扣留、封存款物登记表》，证明办案机关扣押包括受贿赃款在内的人民币100万元及其他款物本院认为，被告人程晓强身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物合计人民币77.15825万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人程晓强犯受贿罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以支持。被告人程晓强归案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人程晓强提供重要线索，从而得以侦破其他案件，系立功，依法减轻处罚。关于辩护人提出被告人程晓强具有立功情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于辩护人提出被告人程晓强到案后如实供述办案机关尚未掌握的其他大部分受贿事实，应认定为自首的辩护意见，经查，首先，被告人程晓强的供述及《发案经过》等证据，证实办案机关掌握被告人程晓强部分受贿犯罪线索后，由办案人员将其带至办案地点接受调查，被告人程晓强并非自动投案；其次，根据在案证据，2013年12月11日被告人程晓强归案前，办案机关已经掌握其收受曾某所送5000美元的犯罪事实，被告人程晓强到案后，如实供述了办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的规定，没有自动投案的犯罪分子，如实供述办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属于同种罪行的不能认定为自首，但依法可认定为坦白。被告人程晓强如实交代大部分未被办案机关掌握的同种犯罪事实，依法应当从轻处罚，辩护人该辩护意见中关于被告人程晓强到案后如实供述办案机关尚未掌握的其他大部分受贿事实这一情节经查属实，予以采纳，关于被告人程晓强应认定为自首的意见，无法律依据予以支持，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人程晓强认罪、悔罪态度较好，请求对被告人程晓强从轻处罚的辩护意见，经查属实，酌情予以从轻处罚。综上，为维护国家工作人员职务行为的廉洁性，对被告人程晓强依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下一、被告人程晓强犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月10日起至2020年3月9日止。没收的财产自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库）二、扣押在案的受贿所得赃款及用于抵缴受贿所得赃款的被告人程晓强的财产共计人民币77.15825万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长范晓荣审判员陈羚麒代理审判员纪长波二〇一四年十二月二日书记员冯斌

广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2019）粤1972刑初3337号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人易春茂，男，1977年1月1日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，无业，住攸县******************。公民身份号码430************817。因涉嫌犯容留卖淫罪于2019年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人谭文平，广东大洲律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕3430号起诉书指控被告人易春茂犯容留卖淫罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年10月8日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员冯敏婷出庭支持公诉，被告人易春茂及辩护人谭文平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，2018年10月底开始，被告人易春茂先后承租了位于东莞市***********出租屋202房、305房作为卖淫据点，先后容留以站街招嫖方式卖淫的失足妇女“肥婆”、“阿妮”、曹某良、唐某兰（四人均另案处理）等人在上述房间内与嫖客进行性交易，易每日收取失足妇女约80元-120元房费牟利。公安人员于2019年5月9日16时许在厚街镇桥头社区康情沐足将易春茂抓获。以上事实，被告人易春茂在开庭审理的过程中没有异议，且有公诉机关当庭举证并经质证确认的相关证据予以证实。另查明，公安机关根据被告人易春茂的检举抓获了涉嫌敲诈勒索的欧尚阳、谢志豪。本院认为，被告人易春茂容留他人卖淫，其行为已构成容留卖淫罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人易春茂犯容留卖淫罪，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。被告人易春茂归案后有检举立功表现，且认罪态度较好，依法可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人易春茂判处一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，合理有据，被告人亦无异议，本院予以采纳。辩护人提出被告人易春茂有检举立功表现，坦白认罪，悔罪，没前科，初犯，家庭贫困的辩护意见，基本属实，予以采纳；提出对易春茂判处八个月以下刑罚的意见，符合本案实际，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人易春茂犯容留卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年1月8日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、随案移送的手机2部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员陈茂华二〇一九年十月十一日书记员黄景然附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

战某某重大责任事故罪龙二审判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2018）粤03刑终2852号：深圳市龙岗区人民法院审理深圳市龙岗区人民检察院指控原审被告人刘某某、苏某某犯重大责任事故罪一案，于2018年9月12日作出（2018）粤0307刑终965号刑事判决。宣判后，原审被告人刘某某、苏某某不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市人民检察院指派检察员张弢出庭履行职务；上诉人刘某某及其辩护人陈某某，上诉人苏某某及其辩护人应某某、姚某某到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2017年1月7日22时许，位于深圳市龙岗区ＸＸ街道ＸＸ社区ＸＸ工业区Ｘ号的深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司办公楼一楼发生火灾，经龙岗区消防大队及相关单位全力救援，火灾于22时57分被扑灭，现场过火面积约100平方米，从四楼卫生间内救出两名女子，经医院抢救其中一名叫刘某1（女，四川蓬安县人，身份证号码）的员工抢救无效死亡（后经法医鉴定，死者刘某1符合在火灾现场吸入大量有毒、有害气体及缺氧导致死亡）；另一名员工刘某2（女，广东揭西县人，身份证号码）受伤，现还在医院救治（经鉴定，其损伤程度构成重伤一级）。火灾发生后，龙岗区政府根据规定委托由区消防安全委员会牵头成立了区监察局、规划土地监察局、龙岗公安分局、安监局、龙岗消防监管大队、市公安消防支队龙岗大队组成的深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司“1.07”火灾事故调查组，调查情况如下：经深圳市公安局龙岗分局消防监督管理大队认定，起火原因排除雷击、自燃、生产作业、人为防火引起，不排除电气故障、遗留火种引起。经对事故原因分析，事故调查组认定深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司“1.07”火灾事故是一起安全责任事故。1.直接原因：（1）起火建筑物不符合消防等法律、法规、规范的要求。起火办公楼面积约2000平方米，仅设置一个疏散楼梯，以致发生火灾时，唯一的安全出口被浓烟封堵，没有其它安全出口逃生。（2）违规住人。人、货混居住在同一栋建筑物内，住人场所无单独逃生通道，属“二合一”。火灾发生时该建筑楼梯间的门处于开启状态、未能达到防止烟气蔓延作用，导致一楼的烟气快速蔓延到四楼，造成人员伤亡。（3）错误的火场逃生方式。火灾发生后，该公司人员刘某1（死者）、刘某2（伤者）未能利用有窗户的房间躲避浓烟，反而躲避至无窗的卫生间内导致吸入浓烟昏迷，造成一死一伤的严重后果。2.间接原因：（1）深圳市为ＸＸ实业有限公司违法出租不具备安全条件的建筑物。深圳市为ＸＸ实业有限公司出租给深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司的办公楼未将消防设计文件报公安消防机构备案，在竣工后也没向公安消防机构备案。（2）深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司擅自安排员工在办公楼内居住，未落实防火巡查、检查等消防工作制度。该公司未落实消防安全责任制，未制定本单位的消防安全制度，消防安全主体责任落实不到位。（3）深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司对员工进行消防安全教育培训和应急演练不到位。火灾发生后，该公司员工刘某1（死者）、刘某2（伤者）未能利用有窗户的房间躲避浓烟，反而躲避至无窗的卫生间内导致吸入浓烟昏迷，造成一死一伤的严重后果。此外，公司员工对初期火灾的处置不当。说明该公司缺乏日常消防安全宣传教育，缺乏应急演练，员工火场处置与逃生自救能力差。事故调查组认定深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司法定代表人刘某某、销售二部合伙人苏某某，未按照《中华人民共和国消防法》的规定依法履行管理责任，建议由司法机关依法追究其法律责任。案发后，被告人刘某某赔偿死者刘某1家属78万元并取得死者家属的谅解，支付伤者刘某2的医疗费用及工资补贴等约120余万元。被告人苏某某已取得死者刘某1家属的谅解。原判证明的上述事实，有下列证据证实：1.书证。受案登记表、立案决定书、身份信息、抓获经过、赔偿协议书、火灾事故调查报告、情况说明、正ＸＸ公司的工商登记信息、刘某1的参保情况、资质文件、谅解书等。2.证人张某的证言，证实：ＸＸＸ的人找柯某谈的租赁的事情。3.证人刘某3春的证言，证实：苏某某和刘某某于2015年6月在公司里面开了个销售二部，是公司的下属部门。刘某1在销售二部上班。4.证人刘某3和的证言，证实：由于公司的宿舍没有整理好，刘某某暂时安排刘某1和刘某2在办公楼四楼房间内住。5.证人杜某的证言，证实：刘某1是正ＸＸ销售二部的文员，销售二部是刘某某与苏某某两个人合作的，每张订单都是独立核算，每张订单两人各出资50%，收到货款，减去开支，剩下的也是一人一半。6.被告人刘某某的供述：因为公司刚搬迁，宿舍还没有搞好，刘某2和刘某1临时在办公区四楼休息。公司的办公区是跟柯某租的，其没有跟柯某要消防批文。其跟苏某某合伙经营的一家销售型公司之前在一起办公，他们本来想搬到龙岗区ＸＸ街道ＸＸ社区长山工业区Ｘ号也是一起办公。刘某1是其和苏某某合伙经营的销售公司（还没有注册）的员工。7.被告人苏某某的供述：其没有在ＸＸＸＸＸ有限公司里面任职，其只是跟公司的法人代表刘某某合伙。其去他公司之前是没有销售二部的，其跟他合伙之后就一起成立了公司里面一个下属部门销售二部，然后他们两个各自出资50%，销售二部主要负责把ＸＸＸ的产品销售给其之前的老客户，所卖的的产品不管盈亏每个人都是占50%。公司的厂房是跟一个姓柯的台湾人租的，正ＸＸ公司是2016年12月27日左右开始搬的。刘某1是2016年10月左右去正ＸＸ公司的，之前住低山村老厂的宿舍，搬到新厂后，其也不知道她住新厂哪里。8.鉴定意见。9.现场勘验辨笔录及现场照片。原判认为，被告人刘某某在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故，造成一人死亡一人重伤，其行为已构成重大责任事故罪。被告人苏某某在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故，造成一人死亡，其行为已构成重大责任事故罪。被告人苏某某系深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司销售二部的合伙人之一，在销售二部的经营管理方面具有与刘某某同等的权利与义务，系对销售二部的生产、作业负有管理职责的投资人。虽然被告人苏某某对于正ＸＸ公司的选址没有决定权，但其对于销售二部的选址具有与刘某某共同决定的权利，其有义务了解销售二部的办公场所是否符合安全生产条件；虽然没有证据证明系被告人苏某某安排刘某1在办公楼四楼住宿，但其对于销售二部安排的员工住宿问题是否存在安全隐患负有监督管理的职责，但其却未履行该管理职责，因此，被告人苏某某应对此次发生的重大伤亡事故承担责任，其行为已构成重大责任事故罪。根据苏某某与刘某某在此次事故中具体责任的大小，在量刑时予以区别。被告人刘某某归案后，如实供述其犯罪事实，表示认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘某某已赔偿刘某1家属，并取得其家属的谅解，有积极支付伤者刘某2的医疗费用及工资补贴等费用，依法可以从轻处罚。被告人苏某某已取得刘某1家属的谅解，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款、第六十七条第三款之规定，以重大责任事故罪判处被告人刘某某、苏某某有期徒刑九个月。宣判后，原审被告人刘某某上诉提出，现在伤者刘某2还在医治当中，其公司基本上靠其管理和做业务，如果其被关押，其公司很大程度上会倒闭，也影响伤者后续的医治。伤者是其妻子的妹妹，其愿意继续承担伤者的医药费。请求二审法院从轻处罚，对其适用缓刑。其辩护人提出，上诉人刘某某认罪，悔罪，在二审期间再次对被害人刘某2作出巨额的赔偿。上诉人刘某某就其过失造成的犯罪尽自己最大的能力作出的赔偿以及补偿，且一直承诺今后伤者的医疗费用将承担到底。请求二审法院根据罪刑相适应原则，依法对上诉人刘某某适用缓刑。原审被告人苏某某上诉提出，其已经认识到自己的错误，认罪、悔罪，一审宣判后与刘某某一起积极筹款赔偿死者和伤者。其也经营有公司，其被关押将会对公司的生存产生非常大的影响。请求二审法院从轻处罚，对其适用缓刑。其辩护人应晓伟提出，上诉人苏某某在二审过程中有新的事实作出了赔偿，赔偿款一共有55万元，分别对死者刘某1赔偿30万元，针对伤者刘某2赔偿25万元。上诉人苏某某作出了尽其所能的赔偿，认罪悔过。希望二审法院对苏某某改判缓刑。另一辩护人姚立成提出，上诉人苏某某对其所犯重大责任事故罪表示认罪，并积极尽最大能力向被害人家属作出补偿，苏某某是家庭的主要经济支柱，也是其公司的法定代表人和经营者。基于上诉人表示愿意积极医治伤者，无论是从其家庭、所经营公司和伤者救治的角度，适用缓刑有利于对社会整体和谐的构建。二审出庭履行职务的检察员认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，上诉人刘某某在一审赔偿被害人死者刘某1和支付被害人伤者刘某2的基础上，上诉人苏某某支付刘某某垫付给死者刘某1的赔偿款30万元，且上诉人刘某某、苏某某共同赔偿伤者刘某2家属80万元。上诉人刘某某、苏某某的认罪态度较好，有悔罪表现。故在量刑上可依法酌情从轻处罚。经审理查明，2017年1月7日22时许，位于深圳市龙岗区坪地街道六联社区长山工业区Ｘ号的深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司办公楼一楼发生火灾，经龙岗区消防大队及相关单位全力救援，火灾于22时57分被扑灭，现场过火面积约100平方米，从四楼卫生间内救出两名女子，经医院抢救其中一名叫刘某1（女，四川蓬安县人，身份证号码）的员工抢救无效死亡（经法医鉴定，死者刘某1符合在火灾现场吸入大量有毒、有害气体及缺氧导致死亡）；另一名员工刘某2（女，广东揭西县人，身份证号码）受伤，现还在医院救治（经鉴定，其损伤程度构成重伤一级）。火灾发生后，龙岗区政府根据规定委托由区消防安全委员会牵头成立了区监察局、规划土地监察局、龙岗公安分局、安监局、龙岗消防监管大队、市公安消防支队龙岗大队组成的深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司“1.07”火灾事故调查组，调查情况如下：经深圳市公安局龙岗分局消防监督管理大队认定，起火原因排除雷击、自燃、生产作业、人为防火引起，不排除电气故障、遗留火种引起。经对事故原因分析，事故调查组认定深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司“1.07”火灾事故是一起安全责任事故。1.直接原因：（1）起火建筑物不符合消防等法律、法规、规范的要求。起火办公楼面积约2000平方米，仅设置一个疏散楼梯，以致发生火灾时，唯一的安全出口被浓烟封堵，没有其它安全出口逃生。（2）违规住人。人、货混居住在同一栋建筑物内，住人场所无单独逃生通道，属“二合一”。火灾发生时该建筑楼梯间的门处于开启状态、未能达到防止烟气蔓延作用，导致一楼的烟气快速蔓延到四楼，造成人员伤亡。（3）错误的火场逃生方式。火灾发生后，该公司人员刘某1、刘某2未能利用有窗户的房间躲避浓烟，反而躲避至无窗的卫生间内导致吸入浓烟昏迷，造成一死一伤的严重后果。2.间接原因：（1）深圳市为ＸＸ实业有限公司违法出租不具备安全条件的建筑物。深圳市为ＸＸ实业有限公司出租给深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司的办公楼未将消防设计文件报公安消防机构备案，在竣工后也没向公安消防机构备案。（2）深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司擅自安排员工在办公楼内居住，未落实防火巡查、检查等消防工作制度。该公司未落实消防安全责任制，未制定本单位的消防安全制度，消防安全主体责任落实不到位。（3）深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司对员工进行消防安全教育培训和应急演练不到位。火灾发生后，该公司员工刘某1、刘某2未能利用有窗户的房间躲避浓烟，反而躲避至无窗的卫生间内导致吸入浓烟昏迷，造成一死一伤的严重后果。此外，公司员工对初期火灾的处置不当。说明该公司缺乏日常消防安全宣传教育，缺乏应急演练，员工火场处置与逃生自救能力差。事故调查组认定深圳市ＸＸＸＸＸ有限公司法定代表人刘某某、销售二部合伙人苏某某，未按照《中华人民共和国消防法》的规定依法履行管理责任，建议由司法机关依法追究其法律责任。案发后，上诉人刘某某赔偿死者刘某1家属人民币78万元并取得死者家属的谅解，支付伤者刘某2的医疗费用及工资补贴等约人民币120余万元。上诉人苏某某取得死者刘某1家属的谅解。另查明，2019年1月3日上诉人苏某某、刘某某就共同筹款赔偿被害人（伤者）刘某2（人民币80万元）达成协议，当日苏某某将人民币55万元汇入刘某某账户（其中30万元用于支付刘某某垫付被害人刘某1的赔偿款），2019年3月11日刘某某通过中国民生银行支付了赔偿款人民币80万元给被害人刘某2的父亲刘建设。上述事实，除一审庭审示证、质证的证据外，另有下列的证据证实：1.《关于刘某某、苏某某积极赔偿被害人刘某2的情况说明》、《事故死伤补偿协议》及中国建设银行转账客户回执，证实：上诉人刘某某、苏某某共同赔偿被害人刘某2家属人民币80万元的情况。2.中国民生银行出具的电子银行业务回单（付款）凭证，证实：2019年3月11日上诉人刘某某以其个人账户通过中国民生银行支付了赔偿款人民币80万元给被害人刘某2的父亲刘建设（账号62×××67）。3.上诉人苏某某提交的悔过书：因为我的安全意识不强，对销售二部员工住宿问题是否存在安全隐患没有履行好监督管理的职责，我认罪。对被害人及其家属造成的伤害，我感到深深的愧疚和自责，并在事故发生后尽我最大能力对被害人家属进行补偿本院认为，上诉人刘某某、苏某某在生产、作业中违反有关安全管理的规定，发生重大伤亡事故，其行为均已构成重大责任事故罪。上诉人刘某某归案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可从轻处罚。上诉人刘某某、苏某某案发后积极赔偿被害人刘某1家属，并取得被害人刘某1家属的谅解；上诉人刘某某主动支付被害人刘某2的医疗费用等，对二人依法可从轻处罚。在二审审理期间，上诉人刘某某、苏某某在一审赔偿被害人的基础上积极筹款赔偿被害人家属人民币80万元，以实际行动悔罪。本案系过失犯罪，鉴于上诉人刘某某、苏某某犯罪情节较轻，自愿认罪，认罪态度较好，积极赔偿被害人刘某2的家属，有明显的悔罪表现，没有再犯罪的危险，经其居住地的司法行政部门评估二人均符合社区矫正的条件，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，本院决定对上诉人刘某某、苏某某适用缓刑。上诉人刘某某、苏某某所提缓刑意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。原审判决认定的事实清楚，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持深圳市龙岗区人民法院（2018）粤0307刑终965号刑事判决中对原审被告人刘某某、苏某某的定罪部分。二、撤销深圳市龙岗区人民法院（2018）粤0307刑终965号刑事判决中对原审被告人刘某某、苏某某的量刑部分。三、上诉人刘某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、上诉人苏某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决审判长钟华审判员杨爱云审判员何远彬二〇一九年五月九日书记员杨心仪（兼）

睎俊杰一审刑事判决书山西省太原市晋源区人民法院刑事判决书（2018）晋0110刑初67号：被告人李俊杰犯使用虚假身份证件罪一案，由太原市晋源区人民检察院于2018年3月20日以并晋检刑刑诉〔2018〕29号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市晋源区人民检察院指派检察员栾晶出庭支持公诉。被告人李俊杰到庭参加诉讼。现已审理终结太原市晋源区人民检察院指控，2017年6月，被告人李俊杰通过微信，以700元价格伪造了准驾车型为Ｂ2的驾驶证，并使用该驾驶证进行货运。2017年9月11日上午10时左右，其在新晋祠路七三公路路口被太原交警支队晋源一大队查获。针对指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、被告人供述、证人证言、扣押笔录、指认照片等证据。公诉机关认为，被告人李俊杰使用虚假身份证件，其行为应以使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。被告人李俊杰对公诉机关的指控无异议。经审理查明，2017年6月，被告人李俊杰通过微信，以700元价格伪造了准驾车型为Ｂ2的驾驶证（姓名：李建中，驾驶证号：×××），并使用该驾驶证进行货运。2017年9月11日上午10时许，被告人李俊杰持该伪造的机动车驾驶证驾驶东风牌六米八高栏货车（×××）行驶至太原市新晋祠路七三公路路口时，被太原市交通警察支队晋源一大队民警查获。经查询，被告人李俊杰持有的机动车驾驶证准驾车型应为Ｃ1Ｍ。另查明，被告人李俊杰已主动缴纳罚金2000元。上述事实，有公诉机关当庭出示的并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、案件移送报告、查获经过、驾驶信息查询、伪造的驾驶证照片、扣押决定书、扣押物品清单、情况说明、驾驶证信息查询、户籍信息及组织关系证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、被告人李俊杰供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李俊杰使用伪造的驾驶证驾驶车辆，情节严重，其行为已构成使用虚假身份证件罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人李俊杰到案后至庭审中能如实供述，构成坦白，可依法从轻处罚。结合被告人李俊杰犯罪的事实、情节、性质及对社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李俊杰犯使用虚假身份证件罪，单处罚金2000元（已缴纳）。二、伪造的机动车驾驶证予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘婧人民陪审员游秀萍人民陪审员徐峰二〇一八年四月八日书记员武颖莎

胡志强盗窃罪一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2019）闽0582刑初840号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2019〕624号起诉书指控被告人胡志强犯盗窃罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员黄延延出庭支持公诉，被告人胡志强到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控：1.2018年12月18日17时许，在晋江市外墙，被告人胡志强在准备实施盗窃时，被被害人吴某发现后逃跑。2018年12月18日20时许，被告人胡志强被抓获。2.2019年1月11日14时许，在晋江市“世纪酷站”鞋厂，被告人胡志强翻墙进入被害人刘某1的宿舍307室进行盗窃，因未找到有价值的财物后离开。3.2019年1月11日16时许，在晋江市“亿兴隆超市”对面一出租房221宿舍，被告人胡志强踹门进入该租房，盗走被害人扈某现金人民币30余元。2019年1月11日，被告人胡志强在晋江市其租房被抓获归案。本院另查明，被告人胡志强因上述第1起盗窃行为于2018年12月19日被晋江市公安局行政拘留十二日。上述事实，被告人胡志强在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的被害人吴某、刘某1、扈某的陈述，被告人胡志强的供述，辨认笔录、说明及照片，现场笔录，户籍证明材料，违法犯罪经历查询情况说明，全国违法犯罪人员信息资源库详细信息，刑事判决书，行政处罚决定书，刑满释放证明书，抓获、破案经过报告及工作说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡志强以非法占有为目的，采用秘密手段，多次窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立。被告人胡志强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，予以从重处罚；其已经着手实施上述第1、2起盗窃，由于其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，对该二起犯罪事实予以比照既遂犯从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；其有多次盗窃前科，予以酌情从重处罚。被告人胡志强因本案盗窃行为已被行政拘留十二日，予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下一、被告人胡志强犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2019年7月29日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人胡志强退赔被害人扈某经济损失人民币30元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员林雅思二〇一九年四月四日法官助理廖文斌书记员张建荣

何月清抢劫罪一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2014）东二法刑初字第1475号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2014）1500号起诉书指控被告人何月清犯抢劫罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员付萍出庭支持公诉，被告人何月清到庭参加诉讼。现已审理终结东莞市第二市区人民检察院指控称，2014年3月2日11时许，被告人何月清窜至东莞市虎门镇北栅社区河潭路翔飞电脑店门前路段伺机作案。见被害人张某在路上行走，何月清尾随张一段时间后，突然从后面勒住张的脖子将张按到在地，并伸手抢走张戴在脖子上的黄金项链及黄金吊坠（共价值约2400元）。得手后，何月清迅速逃离现场。次日10时许，张某和同事在案发现场周围发现何月清并报警。公安机关接报后赶到现场将何月清抓获。破案后，被抢物品未能缴回。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：（1）被害人张某的陈述及辨认笔录，陈述于2014年3月2日11时20分许，她从虎门镇北栅综合菜市场去九龙商场买东西，一名年约35岁，短发，头有点秃，身穿灰紫色上衣，提着一个黄色塑料袋的男子（经辨认是被告人何月清）一路尾随她至河潭路翔飞电脑店门前路段，她还时不时回头看那名男子。当她行至上述电脑店门前路段时，何月清突然跑到她身后，勒住她脖子将她按倒在地，抢走她戴在脖子上的黄金项链后跑进旁边巷子，她的脖子也被何抓伤。她被抢的黄金项链上还有一个黄金吊坠，共价值2400元。何月清在抢她项链将她按倒时，脸对着她的脸，何的相貌她看得很清楚。次日，她在上述市场对面路段发现何月清，何还穿着昨天的衣服，只是套了件外套。她马上找老板张甲帮忙看住何月清，后报警将何抓住。张某辨认出被告人何月清就是上述抢劫她黄金项链的男子。（2）证人张甲的证言及辨认笔录，证实案发当天11时30分许，张某打电话给他称被抢了一条金项链和一个吊坠。次日10时许，他驾驶摩托车载着张某到虎门镇北栅社区附近逛，想看看昨天抢劫张的男子是否还在。当他们去到北栅市场附近时，张某指着一名男子称昨天是被该男子抢了，还称该男子昨天将她按倒在地抢了项链，背部有点驼，能百分百确认。他于是叫张某报警，他则跟踪上述男子走进市场。上述男子在市场内到处张望，不像买东西的。后张某带公安民警在市场前门将上述男子抓获。张甲辨认出被告人何月清就是张某指认的实施抢劫后被抓获的男子。（3）现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市虎门镇北栅社区河潭路翔飞电脑店门前路段，以及案发现场的基本情况。（4）法医学人体损伤程度鉴定书及伤情照片，证实被害人张某颈前细小表皮剥脱0.1ｃｍ×0.1ｃｍ，所受损伤未达轻微伤。（5）涉案财产参考价格核定表，证实因涉案黄金项链及吊坠的纯度不详，无法核实其价值。（6）图像鉴定意见书，证实公安机关委托广东杰思特声像资料司法鉴定所对被告人何月清及现场监控录像中实施抢劫的男子进行鉴定，鉴定为同一人的人像。（7）扣押清单，证实公安机关依法从被告人处扣押1件上衣、1条裤子、1双运动鞋及1枚金属耳环。（8）被告人照片，证实被告人何月清归案时的衣着、外貌情况。（9）调取证据清单，证实公安机关依法调取现场监控录像的情况。（10）现场监控录像及截图，证实案发的整个过程，记录被告人从被害人身后勒住被害人脖子，将被害人拉倒在地抢走财物后跑进小巷，并迅速坐上一辆男装摩托车逃离现场。上述男装摩托车在被告人作案前在现场附近徘徊，见被告人准备作案时先驶进小巷内，后直接搭载被告人逃离现场。（11）现场检测报告书，证实被告人何月清的尿液经检测，对甲基苯丙胺类毒品试剂呈阳性反应。（12）常住人口基本信息及全国人口信息表，证实何月清的身份情况及有违法犯罪前科。（13）刑事判决书及释放证明，证实何月清因于2009年9月5日在东莞市虎门镇抢夺他人金项链，于同年12月11日被本院以抢夺罪判处有期徒刑一年，2010年8月25日刑满释放。（14）情况说明一，证实公安人员在对何月清的随身物品登记时，何突然将一耳环放进嘴巴，公安人员立即制止并依法扣押上述耳环。（15）情况说明二，证实未能调取何月清供述的公交车的视频监控。（16）受案登记表，证实被害人张某于案发当日11时31分打电话报警。（17）到案经过，证实公安机关于2014年3月3日9时55分再次接张某报案，后在东莞市虎门镇北栅综合市场将何月清抓获。（18）被告人何月清的供述、辩解及指认笔录在侦查机关讯问时先供述他于2014年3月2日10时许，他到虎门镇威远北面一鱼塘找老乡何某某，一起到厚街镇做事，直至当天下午6点多才回到虎门镇。后又称当天11时30分，独自一人在虎门镇镇口等5路或13路公交车。自2014年3月1日至被抓时，他一直穿着身上所穿的衣服、裤子和鞋子，没有更换过。被抓获后吞食的戒指是他在路上捡的。辩称案发当天他没有去过虎门镇北栅综合市场。指认出被抓获时所穿衣服、裤子、鞋子。庭审中供述案发当天见到一名女子戴项链，就上去想将项链拉断，但没有拉到。过程中，他没有勒住那名女子的脖子，也没有将女子按倒在地，他的行为应属于抢夺。他当时是独自一人作案，抢完后跑进巷子内躲起来。据此，公诉机关认为被告人何月清以暴力手段当场劫取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，构成抢劫罪，且属于累犯，建议对其判处三年六个月至五年六个月有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法惩处。在法庭上，被告人何月清对公诉机关指控其抢被害人的项链的犯罪事实没有异议，辩称他没有勒住被害人的脖子及将被害人按倒在地，其行为属于抢夺而不是抢劫，公诉机关建议的量刑过重。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证，证据来源合法，除被告人供述、辩解外的其他证据内容均客观、真实，可以作为本案的定案根据，且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人的犯罪行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人何月清以非法占有为目的，以暴力手段当场劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以抢劫罪对被告人何月清定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。关于本案被告人何月清的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发还核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人何月清以其自报身份予以判决。经查，被告人何月清以暴力手段抢劫被害人张某财物的犯罪事实，有被害人张某的多次陈述予以证实，并有法医学人体损伤程度鉴定书及伤情照片、图像鉴定意见书、被告人归案时的照片、现场监控录像及截图等证据予以佐证。上述证据互有关联，能相互印证，已形成完整的证据链条并足以证实上述犯罪事实。故被告人提出他在作案过程中没有勒住被害人的脖子及将被害人按倒在地，其行为属于抢夺而不是抢劫的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采信。关于本案的量刑问题。根据现行刑法规定，以暴力方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体到本案，被告人何月清曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚；何月清归案后拒不承认犯罪事实，也未赔偿被害人，还可酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合本案实际情况，合理有据，本院予以支持。被告人提出的量刑答辩意见，理据不充分，本院不予采纳。随案移送的耳环1枚，因权属不明，退回查扣单位查明权属后依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第六十五条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人何月清犯抢劫罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月3日起至2018年12月2日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的耳环1枚，退回东莞市第二市区人民检察院查明权属后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长代勇军人民陪审员伍乃仁人民陪审员梁焕弟二〇一四年十一月十一日书记员刘楚琪

石振光交通肇事二审刑事判决书河北省廊坊市中级人民法院刑事判决书（2016）冀10刑终290号：河北省廊坊市安次区人民法院审理廊坊市安次区人民检察院指控原审被告人石振光犯交通肇事罪一案，于2016年9月19日作出（2016）冀1002刑初137号刑事判决。原审被告人石振光不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审查，提审上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2016年5月3日10时30分许，被告人石振光驾驶京Ａ×××××号大货车，沿南大外环路北侧快车道由东向西行驶，至电厂路交口东54.5米处时，该车左前部与由东向西行驶向左侧快车道并道的张某2所骑的电动自行车后部相撞，造成双方车辆不同程度损坏及非机动车驾驶人张某2经医院抢救无效于当日死亡的交通事故。经廊坊市公安交通警察支队二大队责任认定，被告人石振光承担此次事故的主要责任，被害人张某2承担此次事故的次要责任。上述事实，有经原审法庭举证、质证的被告人石振光的供述、证人张某1的证言、道路交通事故认定书、道路交通事故现场勘查笔录、现场图及照片、法医学尸体检验报告及照片、车辆痕迹检验意见书及照片、北京市龙晟交通事故司法鉴定所司法意见书、石振光的驾驶证及所驾驶肇事车辆信息、石振光的户籍证明等证据予以证实。原审法院认为，被告人石振光违反道路交通安全法，驾驶机动车肇事，造成一人死亡，负事故主要责任，其行为构成交通肇事罪。案发后石振光在案发现场主动向公安机关报警，如实供述案件事实，系自首，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款之规定，判决被告人石振光犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年三个月。石振光上诉提出其愿意积极赔偿，求得被害人家属对其予以谅解，请求从轻处罚。二审经审理查明的事实和证据与原审判决认定的事实、证据相同，且上述证据均经一审开庭质证，合法有效，本院予以确认。二审期间，经安次区人民法院主持调解，双方就民事赔偿自愿达成调解协议，受害方出具谅解书对石振光的罪行表示谅解。上述情节，有安次区人民法院（2016）冀1002民初1098号民事调解书、被害方出具的谅解书、收款收条等证据予以证实，本院依法予以确认本院认为，上诉人石振光违反交通运输管理法规，发生重大事故，致一人死亡，负事故主要责任，其行为构成交通肇事罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。鉴于上诉人石振光自愿认罪，有自首情节，二审期间与被害方达成了调解协议，取得了被害方的谅解，根据其犯罪性质、情节和认罪表现，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第二百三十三条和《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下一、撤销河北省廊坊市安次区人民法院（2016）冀1002刑初137号刑事判决;二、上诉人（原审被告人）石振光犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长张建华审判员冯学军代理审判员刘国民二〇一六年十一月三十日书记员张晓林

湖北省十堰市茅箭区人民法院刑事判决书（2020）鄂0302刑初83号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人韩威，男，1968年7月18日出生，汉族，初中文化，原系十堰市车城明珠酒店副总经理，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年10月31日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行。现羁押于十堰市看守所。辩护人杜宇，湖北经立律师事务所律师。被告人余强，男，1970年1月31日出生，汉族，中专文化，系中铁武汉电气化局职工，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年10月31日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行。现羁押于十堰市看守所。辩护人刘建凯，湖北南尊律师事务所律师。被告人侯明杰，男，1979年11月9日出生，汉族，中专文化，原系十堰车城明珠酒店员工，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年10月31日经十堰市茅箭区人民检察院不批准逮捕，同年11月4日被十堰市公安局茅箭区分局决定取保候审。辩护人陈喆，湖北汉江源律师事务所律师。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检一部刑诉[2020]8号起诉书指控被告人韩威、余强、侯明杰犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员陈某担任审判长并主审、人民陪审员曾新彩、付娥参加的合议庭，于2020年6月23日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员柯兰出庭支持公诉，被告人韩威及辩护人杜宇、被告人余强及辩护人刘建凯、被告人侯明杰及辩护人陈喆到庭参加了诉讼。本案因受新冠肺炎疫情影响自2020年1月25日至5月6日扣除审限。现经合议庭讨论，已审理终结。公诉机关指控：2013年3月至2018年7月，被告人韩威和余强预谋虚构电量骗取电费后，韩威指使被告人侯明杰与其一同将中国移动十堰分公司架设在湖北省十堰市茅箭区人民北路车城明珠酒店楼顶基站的电表进行篡改，通过虚构电量的方式共计骗取中国移动十堰分公司电费人民币383227.50元，其中被告人韩威非法获利人民币194457.50元，被告人余强非法获利人民币166770元，被告人侯明杰非法获利人民币22000元。三被告人经民警传唤到案后均自愿如实供述自己的罪行，赔偿被害人全部损失，并取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人韩威、余强、侯明杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害单位财物，数额巨大，三被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议对韩威判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元；余强判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元；侯明杰判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。公诉机关提交了户籍证明、抓获经过、谅解书等书证；证人王某、吴某、李某等人的陈述；被害单位的陈述；被告人韩威、余强、侯明杰的供述与辩解等证据证实。被告人韩威、余强、侯明杰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人韩威的辩护人提出如下辩护意见：韩威在接受公安机关口头传唤后主动到案，如实供述，有自首；积极退赃，取得受害人谅解；系初犯、偶犯，请求法院结合韩威的犯罪事实和情节，按照认罪认罚从宽制度依法对其作出公正的判决。被告人余强的辩护人提出的辩护意见是：余强无犯罪前科，其到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；积极退赃且取得被害人的谅解，建议对其从轻处罚。被告人侯明杰的辩护人提出的辩护意见是：侯明杰在本案中是从犯；其在第一次接到公安机关电话通知后主动到案，如实供述，应认定为自首；积极退赃且取得被害人谅解；其认罪认罚，此前没有犯罪记录，主观恶性较小，建议对其判处缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，三被告人系公安机关民警电话通知后到案，且三被告人均如实供述犯罪事实。2019年9月24日，三被告人按其各自非法获利的金额退缴了全部赃款，同日，中国移动通信集团湖北有限公司十堰城区分公司出具了谅解书。本院认为，被告人韩威、余强、侯明杰均构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。三被告人在接到公安机关电话通知后主动到案，并如实供述，均构成自首，对三被告人依法可从轻或者减轻处罚，被告人韩威、侯明杰的辩护人关于被告人系自首的辩护意见本院予以采纳。被告人侯明杰的辩护人关于侯明杰系从犯的辩护意见，经查，有被告人韩威、侯明杰的供述，足以证明被告人侯明杰系在韩威的指使下篡改电表，虚构电量，故本院认为，在共同犯罪中被告人韩威、余强系主犯，被告人侯明杰起辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚，该辩护意见本院予以采纳。三被告人的辩护人提出被告人积极退赃且取得被害人的谅解，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，与法有据，本院予以采纳。社区矫正机构经审前社会调查建议对三被告人适用非监禁刑，故本院认为公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人韩威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5000元（已缴纳）；二、被告人余强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5000元（已缴纳）；三、被告人侯明杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币3000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈亚明人民陪审员曾新彩人民陪审员付娥二〇二〇年六月二十四日书记员罗露附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

ꃑ文龙故意伤害罪二审刑事附带民事判决书福建省泉州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2014）泉刑终字第513号：泉州市泉港区人民法院审理泉港区人民检察院指控原审被告人郑某龙犯故意伤害罪及原审附带民事诉讼原告人庄某珍提起的附带民事诉讼一案，于2014年4月8日作出（2014）港刑初字第14号刑事附带民事判决。宣判后，公诉机关及原审被告人郑某龙在法定期限内没有提出抗诉或上诉，刑事部分的判决已发生法律效力。原审附带民事诉讼原告人庄某珍对民事部分的判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查委托代理人的代理意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2013年1月14日16时许，郑某富、郑某金二人在泉港区山腰街道荷池社区郑荣金家后面与邻居郑某锋因琐事发生争吵、拉扯。当日17时30分许，被告人郑某龙得知其父亲郑某锋与郑某富等人发生纠纷致受伤后，遂到郑某富位于荷池社区的家中欲找郑某富理论。由于郑某富不在家，被告人郑某龙遂与郑荣富妻子庄某珍发生争执。期间，被告人郑某龙随手拿起一顶安全帽砸向庄某珍，并用拳头殴打庄某珍头脸部，致庄某珍右侧鼻骨骨折、右侧上颌骨额突骨折等。经法医学鉴定，被害人庄某珍此次损伤程度属轻伤二级。案发后，被告人郑某龙于2013年2月8日主动到泉州市公安局山腰派出所接受调查。另查明，被害人庄某珍受伤后到福建省泉州市泉港医院住院治疗18天，花费医疗费人民币8274.05元。经鉴定，被害人庄某珍此次损伤评定为十级伤残，误工期评为受伤后45日，后续安装义齿的费用评定为人民币1500元，还花费鉴定费用1860元。原判认定上述事实的证据有：（一）公诉机关提供的证据：被害人庄某珍的陈述、证人郑某煌、郑某红、郑某珍、林某朱、郑某斌、郑某富、郑某金、郑某锋的证言、现场勘验笔录、现场照片、现场草图、疾病证明书、伤情照片、住院病历、出院记录、放射科检查报告单、彩超检查报告单、化验报告单、法医学人体损伤程度鉴定书、工作说明、投案证明、户籍证明、前科证明以及被告人郑某龙的供述等材料。（二）附带民事诉讼原告人庄某珍提供的证据：1、身份证复印件证实，庄某珍的身份情况。2、福建省泉州市泉港医院出院记录、疾病诊断证明书、住院费用清单各1张、医疗费发票2张证实，庄某珍受伤后到医院治疗的情况及花费的医疗费。3、福建万鸿司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定费发票2张证实，庄某珍此次损伤评定为十级伤残，误工期为45日，后续安装义齿的费用评定为人民币1500元。原判认为，被告人郑某龙故意伤害他人身体致轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人郑某龙案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。因被告人郑某龙的犯罪行为致被害人庄某珍身体受伤害，附带民事诉讼原告人庄某珍赔偿请求合法合理部分应予支持。附带民事诉讼原告人庄某珍的经济损失具体如下：医疗费8274.05元；误工费45天×88.59元／天＝3986.55元；护理费18天×88.59元／天＝1594.62元；残疾赔偿金28055×20年×10%＝56110元；鉴定费用1860元；后续治疗费1500元；附带民事诉讼原告人庄某珍请求的住院伙食补助费360元，未超过法定数额，予以支持；附带民事诉讼原告人庄某珍请求赔偿营养费及交通费，但未提供证据证实，可按其伤情治疗状况酌情认定，即营养费为人民币800元、交通费为人民币300元；附带民事诉讼原告人的各项经济损失合计人民币74785.22元。据此以被告人郑某龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；被告人郑某龙应当赔偿附带民事诉讼原告人庄某珍各项经济损失合计人民币74785.22元。上诉人庄某珍诉称，其是城镇居民，原判以农村居民标准认定护理费和误工费不当，原判未计算其住院的18天的误工费有误，认定营养费800元偏低，请求支持其原审诉求的营养费2000元。请求依法裁判。其代理人提出基本相同的代理意见。经审理查明，原判认定原审被告人郑某龙因故意伤害的犯罪行为给原审附带民事诉讼原告人庄某珍造成经济损失的事实清楚，证据确实充分，据以认定该事实的证据均经原审庭审举证、质证，可作定案依据，本院予以确认本院认为，原审被告人郑某龙的犯罪行为给上诉人庄某珍造成的经济损失，依法应予赔偿。原判认定的上诉人庄某珍系城镇居民以及关于医疗费8274.05元、残疾赔偿金56110元、鉴定费1860元、后续治疗费1500元、住院伙食补助费360元、营养费800元、交通费300元均符合事实和法律的规定，予以确认。上诉人庄某珍及其代理人提出原判认定营养费偏低，请求认定营养费2000元的意见缺乏依据，不能成立，不予采纳。关于上诉人庄某珍及其代理人提出原判未计算其住院18天的误工费的意见，经查，上诉人庄某珍受伤后委托司法鉴定机构对误工期等方面进行鉴定，依照法定程序作出的鉴定意见认定其受伤后的误工期为45天，显然已包含了住院的18天时间，因此，上诉人庄某珍及其代理人提出的该上诉意见不能成立，不予采纳。据户籍证明等材料证实，上诉人庄某珍系城镇居民，原判也以城镇居民标准认定其残疾赔偿金数额，但却以农村居民标准认定其护理费和误工费数额显然不当，应予纠正，根据城镇居民标准，其护理费应为18天×123.23元／天＝2218.14元，误工费应为45天×123.23元／天＝5545.35元，故上诉人庄某珍及其代理人提出应以城镇居民标准认定护理费和误工费的意见成立，予以采纳。上诉人庄某珍的经济损失合计人民币76967.54元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三十六条第一款、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第二款、第十九条、第二十条、第二十一条第一款、第二款、第二十二条、第二十三条第一款、第二十四条、第二十五条第一款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下一、撤销福建省泉州市泉港区人民法院（2014）港刑初字第14号刑事附带民事判决第二项关于民事部分的判决。三、原审被告人郑某龙应于本判决生效之日起十日内赔偿上诉人庄某珍人民币76967.54元。本判决为终审判决审判长张家典代理审判员张小燕代理审判员苏中福二〇一四年五月二十八日书记员叶昭杰

易波非法经营罪一审刑事判决书成都市金牛区人民法院刑事判决书（2016）川0106刑初1402号：成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉（2016）1276号起诉书指控被告人易波犯非法经营罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本案在审理过程中，成都市金牛区人民检察院以补充证据为由申请本案延期审理，本院依法准予。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派代理检察员张吉成、书记员杨沁怡出庭支持公诉，被告人易波及其辩护人潘静、贺朝燕到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年12月至2015年4月期间，被告人易波任职于蓉合公司，担任市场专员职务，负责联系客户、开拓市场。2014年8月至2015年4月，庞某某（另案处理）联系易波商谈采购疫苗事宜，易波在庞某某未提供任何资质证明的情况下，明知庞某某可能非法经营疫苗，仍向蓉合公司虚报南充顺庆区疾控中心、广汉市疾控中心、德阳市旌阳区疾控中心等单位需购买疫苗，之后易波私自将疫苗出库后通过空运方式销售给庞某某，共收取货款人民币157.086万元（以下币种均为人民币）。2016年4月1日易波自动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人易波违反国家规定，经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，其有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款之规定判处。被告人易波对公诉机关指控的事实不持异议。被告人易波的辩护人提出本案涉案疫苗系合法有效的疫苗，被告人易波归案后如实供述自己的犯罪事实，无犯罪前科，请求法庭对其从轻判处。经本院审理查明，2013年12月至2015年4月期间，被告人易波任职于蓉合公司，担任市场专员职务，负责联系客户、开拓市场。2015年2月至4月，庞某某（另案处理）联系易波商谈采购疫苗事宜，易波在庞某某未提供任何资质证明的情况下，明知庞某某未取得《药品经营许可证》等资质非法经营疫苗，仍以向南充市顺庆区疾病预防控制中心、双流县正兴镇卫生院、宜宾市长宁县疾病预防控制中心、南充市嘉陵区疾病预防控制中心、广汉市疾病预防控制中心、德阳市旌阳区疾病预防控制中心等有疫苗经营资质的单位销售疫苗的名义报以蓉合公司，并伪造相关手续，违规将疫苗出库、运输，私自将第二类疫苗“冻干人用狂犬病疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）”、“冻干水痘减毒活疫苗”共15个批号15740支（人份）疫苗销售给不具有疫苗合法资质的山东济南公民庞某某。销售金额为157.086万元。被告人易波获利14840元。2016年4月1日，被告人易波到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实有下列证据证明：1、涉案疫苗包装及说明书2、受案登记表、成都市食品药品监督管理局关于非法销售疫苗案的线索移送函、到案经过及情况说明，证明：成都市食品药品监督管理局根据国家食品药品监督管理总局2016年3月20日《关于非法经营疫苗案件查处工作有关事项的通告》及山东省食品药品监督管理局关于庞某某等非法经营疫苗有关线索的公告，将易波涉嫌非法经营疫苗案件这一线索移送成都市公安局。易波于2016年4月1日至成都市公安局经济犯罪侦查支队投案。3、济南市食品药品稽查支队关于庞某某等人非法经营案有关问题的说明，证明：通过山东省食品药品监督管理局“药品经营人员备案”网站查询，庞某某于2014年备案为山东鲁越生物制品有限公司（以下简称“鲁越公司”）销售人员。其经营地址“济南市天桥区凤凰山路62号毛巾总厂院内”不是合法的药品经营企业的注册地址。4、鲁越公司出具的情况说明及销售单等，证明：庞某某于2013年11月1日至2014年9月1日就职于该公司，期间，共代表公司开展过1笔业务（1次购进、2次售出），所购进、售出的疫苗为长春祁健生物制品有限公司生产的疫苗。5、蓉合公司营业执照、药品经营许可证等资质证书、蓉合公司出具的情况说明，证明：公司工商信息、公司资质信息（具有批发一类疫苗、二类疫苗的资质）及公司销售、发货规程等。6、长春长生生物科技股份有限公司（以下简称“长生公司”）营业执照、药品生产许可证等资质证书等，证明：公司工商信息、公司资质信息（具有疫苗的生产资质）等。7、长生公司与蓉合公司签订的商业合作协议书、疫苗购销合同、长生公司制品出库单、生物制品批签发合格证、蓉合公司疫苗入库单及相应冷链运输记录等证据，证明：蓉合公司合法购进疫苗的情况。8、蓉合公司疫苗出库单、药品运输交接单及相应冷链运输记录等证据，证明：蓉合公司销售疫苗的情况。易波冒用有资质的单位名义，伪造药品运输交接单，私自将公司疫苗销售给庞某某。9、银行交易明细，证明：庞某某卡号为622×××888的工商银行卡向易波卡号为622×××605的工商银行卡多次转账，分别为2015年2月27日转款277400元、3月5日转款399080元、3月11日转款286880元、3月19日转款138040元、3月24日转款252360元、3月30日转款118000元、4月2日转款42400元、4月4日转款42300元，上述转款共计155.646万元。此外，庞某某622×××502的工行卡还曾于2014年8月29日向易波工行卡转款14400元。10、蓉合公司记账凭证及银行客户回单、收条，证明：公司收到销售款的情况。11、南充市食品药品监督管理局关于协查冻干人用狂犬疫苗的复函及相关证明材料，宜宾市食品药品监督管理局关于《冻干人用狂犬疫苗及冻干水痘减毒活疫苗销售流向的协查函》的复函及相关证明材料，德阳市食品药品监督管理局关于核查冻干人用狂犬疫苗及冻干水痘减毒活疫苗销售流向的复函及相关证明材料，成都市天府新区正兴卫生院关于在蓉合公司购进疫苗情况说明及及相关证明材料，证明：南充市顺庆区疾病预防控制中心、双流县正兴镇卫生院、宜宾市长宁县疾病预防控制中心、南充市嘉陵区疾病预防控制中心、德阳市旌阳区疾病预防控制中心等单位被冒名购买涉案疫苗。12、四川省食品药品监督管理局行政处罚决定书，证明：2016年5月31日，四川省食品药品监督管理局吊销蓉合公司持有的《药品经营许可证》。13、户籍证明、任职证明、员工花名册、工资表及情况说明等，证明：被告人易波系成年人，无犯罪前科，于2013年12月至2015年4月期间，任职于蓉合公司，担任市场专员职务，负责联系客户、开拓市场。14、证人证言（1）证人王某某的证言，证明：蓉合公司具有相关资质，并代理涉案疫苗。被告人易波自2015年1月开始销售疫苗，通过省内各地市州疾控中心或者乡镇卫生院销售出去11笔，均具有出库单和冷链交接单。（2）证人庞某某的证言，证明：其于2009年因非法销售疫苗被以非法经营罪判处过缓刑。其并无经营疫苗的资质，从2014年3月开始经营疫苗。大概在2014年9月就从易波那里购买过疫苗，具体时间以其银行转账时间为准。（3）证人刘某某的证言，证明：其给庞某某打工，其通过发货提货的方式觉得庞某某是没有资质的，庞某某因为没有相关资质被抓了。（4）证人樊某某的证言，证明：易波从事和疫苗有关的工作。2016年7月份，其将60万的现金给了王某某。15、被告人易波的供述和辩解，证明：庞某某无经营疫苗的资质，而易波在庞某某未按规定向其提供经营疫苗资质的情况下，明知其可能非法经营疫苗，仍然于2015年2月28日至2015年4月7日期间，冒用省内疾控中心等具有疫苗经营资质的单位名义购买疫苗，伪造冷链交接单，违规将疫苗出库、运输，私自销售给庞某某，销售金额为157.342万元，获利1.484万元，庞某某尚有1.6万余元尚未支付本院认为，被告人易波违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立，本院决定予以支持。对被告人易波的辩护人所提辩护意见，本院决定予以采纳。被告人易波有自首情节，对其予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第五十九条、第六十条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人易波犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年四月十三日起至二〇二二年四月十二日止。）二、责令退赔违法所得人民币14840元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长杨茂一人民陪审员刘贵林人民陪审员许世蔓二〇一七年十二月十一日书记员王丹