舒柯、徐昊、万磊、杨华昌、李晓东、李志辉、罗雯、占越聚众斗殴、窝藏、包庇一审刑事判决书江西省弋阳县人民法院刑事判决书（2018）赣1126刑初176号：江西省弋阳县人民检察院以弋检公诉刑诉【2018】168号起诉书指控被告人舒柯、徐昊、万磊、杨华昌、李晓东、李志辉犯聚众斗殴罪、被告人罗雯、占越犯窝藏罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弋阳县人民检察院指派副检察长汪某出庭支持公诉，被告人舒柯及其辩护人徐鑫、被告人徐昊、万磊、杨华昌、李晓东、李志辉、被告人罗雯及其辩护人罗辉、被告人占越到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：（一）聚众斗殴罪2018年3月11日凌晨2时许，因被告人舒柯的小弟陈某1与许某的小弟李军杰因为琐事发生争吵乃至打斗。许某（另案处理）得知此事后，又带人去对陈某1进行殴打。陈某1回到城南将被打一事告诉被告人舒柯。加上被告人舒柯与许某因带ＫＴＶ陪酒小姐素有积怨。于是被告人舒柯与许某约定在弋阳县信江河三桥头进行斗殴。当日凌晨3时许舒柯纠集被告人徐昊、万磊、杨华昌、李志辉、李晓东以及张志祯（另案处理）、陈某1（另案处理）、吴某1等人持长木棍（长约1.8米，直径4-5厘米），乘坐被告人李志辉驾驶的小货车达到信江河三桥头。随后与已经到达的许某、陆某、何林杰、王某2、俞某、陆成龙、王某1、袁某、陈某2、李军杰、邵某、叶志兵、黄嘉裕等人，也持有刀、木棍、铁棍等器械，双方在弋阳县信江河三桥头互相斗殴。斗殴过程中造成吴某1受伤，经弋阳志敏法医学司法鉴定所鉴定，人体损伤程度达轻伤一级，许某、王某1、袁某、黄嘉裕人体损伤程度达轻微伤的后果。（二）窝藏罪1、被告人舒柯、万磊等人聚众斗殴案发后，舒柯、万磊等人四处躲藏，被告人罗雯在明知舒柯、万磊等人被公安机关上网追逃的情况下，还向舒柯提供了1800元、向万磊提供了200元供两人使用，并且用他人的身份证替舒柯办理了一张电话卡供舒柯使用。2、2018年4月初被告人占越在明知舒柯打架被公安机关上网追逃的情况下，三次前往铅山县舒柯躲藏地点，第一次去为舒柯提供了衣物，第二次去给舒柯提供了500元现金当作生活费，第三次去时占越为舒柯送去了被套以及新办理的手机卡。上述事实，被告人舒柯、徐昊、万磊、杨华昌、李晓东、李志辉、罗雯、占越在开庭审理过程中亦无异议，当庭认罪。并且有如下证据认定上述事实:被告人舒柯、徐昊、万磊等人的供述与辩解;证人许某、俞某、王某1、陈某2、袁某、邵某、陈某1、吴某1、吴某2、姚某、陆某、王某2等人的证人证言;户籍证明、归案情况说明、刑事判决书等书证;鉴定意见等证据经庭审质证、认证，本院予以认定

䐾恒祥、叶飞等抢劫罪，吾恒祥聚众斗殴罪一审刑事判决书衢州市柯城区人民法院刑事判决书（2013）衢柯刑初字第110号：衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2012）530号起诉书指控被告人吾恒祥犯抢劫罪、聚众斗殴罪，被告人叶飞、毛华、方志仁、景忠力犯抢劫罪，于2013年1月30日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，于同年4月25日公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派检察员樊辅东出庭支持公诉，被告人吾恒祥、叶飞、毛华、方志仁、景忠力，指定辩护人邹军英、涂建芳、郑孝明到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：一、抢劫2011年3月1日3时许，经被告人叶飞的召集，被告人毛华、方志仁、吾恒祥、景忠力先后驾、乘汽车至衢州市区龙化路的龙腾商务宾馆。随后，各被告人先后在该宾馆门口及303房间强行将被害人胡某、徐某丁、吕某带上汽车，并从被害人胡某处抢得装有1000余元现金、一部手机、1克冰毒的背包一只。此后，五被告人驾车将三被害人挟制到衢州市柯城区万田乡下方村“牛某”河边，采用暴力威胁的方式向三被害人索要毒品，其间，被告人毛华对吕某进行殴打。胡某被迫交代毒品藏匿处后，五被告人有将三人挟制到衢州市区金桂苑小区17幢2单元302室被害人的居住处，逼迫三被害人交出冰毒20余克、麻古十余颗，并从该室内掠得哈士奇宠物狗一只、弩一把、匕首若干把。嗣后，五被告人又将三被害人押至衢州饭店一房间内，其间用冷水对徐某丁冲澡，采用言语威胁等方式逼迫胡某交钱，后经与被害人到取款机查看银行卡，见账户内余额不多而作罢。二、聚众斗殴：1、2011年4月，舒鑫（已处刑）多次欲到邵建惠（已处刑）开设的赌场参股被拒绝。同月24日，舒鑫再次遭拒绝后，便指使被告人吾恒祥等人纠集人员前往赌场闹事。后被告人吾恒祥纠集了余建勋、童威（均已处刑）。童威得知后纠集了廖彬、周剑龙（均已处刑）及方纬（另案处理）并携带了数把红缨枪。余建勋得知后纠集了江梦浩（已处刑），江梦浩又纠集了吴显文、江考、郑磊（均已处刑）。此后，被告人吾恒祥伙同以上人员与另外被纠集人员在衢州市区帝京大酒店聚集。当晚8时许，舒鑫携猎枪、弹，率上述被纠集人员乘车至衢州市衢江区浮石乡姜家坞村的赌场所在地，其中被告人吾恒祥驾车跟随。同日下午，为防止舒鑫带人到赌场闹事，邵建惠、邵云飞亦召集人员并准备器械。当晚9时许，双方在姜家坞村村口相遇后便进行械斗，过程中舒鑫开枪击中邵云飞颈前部下方正中部，导致邵云飞气管破裂、左肺裂伤大出血，经抢救无效于当晚10时许死亡。2、2008年底至2009年1月，郑金红与胡五平（均已处刑）因纠纷多次发生矛盾。2009年1月6日中午，双方再次发生冲突后，郑金红和胡五平各自纠集人员欲行斗殴。过程中，被告人吾恒祥经胡五平的指使与胡五平、吾雨良、毛利明、杨建忠（均已处刑）等人聚集，并参与向相应的人员分发器械。与此同时，郑金红亦指使徐金礼、叶锡诚、吴亚平、刘颖（均已处刑）等人准备了器械在衢州市元立金属制品有限公司（下称元立公司）附近一游戏室门前聚集。当日13时许，被告人吾恒祥与胡五平等人驾、乘汽车至衢州市柯城区中宁公司门前附近，相遇后双方即进行械斗。过程中，被告人吾恒祥一方人员采用车撞、刀砍等方式致对方的刘颖（已处刑）、叶锡诚、吴亚平等人受伤。经法医鉴定，吴亚平右顶骨开放性骨折，头皮缺损，双肩软组织挫伤，左腰髂刀伤；刘颖左跟骨骨折，右枕部骨折，左肘刀伤，所受损伤均为轻伤。叶锡诚左肩部外侧，右额部，左髂前上三处刀伤，所受损伤为轻微伤。案发后，胡五平赔偿郑金红一方损失十余万元。上述事实，被告人吾恒祥、叶飞、毛华、方志仁、景忠力在庭审中亦无异议，并有户籍证明，抓获经过，归案经过，情况说明，刑事判决书，罪犯档案资料，扣押物品文件清单及照片，移送物品文件清单，管制刀具认定书及移交单，调取证据通知书及清单，搜查笔录，现场勘查笔录及照片，法医学尸体检验鉴定书、人体损伤程度鉴定书，物证鉴定书，检验报告，证人石某、毛某甲、陈某、徐某甲、徐某乙、王某甲、汪某、毛某乙、吴某甲、徐某丙、叶某、段某、王某乙、周某、吾水土、夏某、吴某乙、郭某、毛某丙、姜某、吴某丙、吴某丁、杨某甲、杨某乙、叶某等人的证言及辨认笔录，同案人舒鑫、余建勋、童威、江梦洁、吴显文、江考、方纬、郑磊、犯周剑龙、廖彬、郑金红、叶锡诚、宋徐伟、吴亚平、刘颖、徐金礼、胡五平、毛利明、吾雨良等人的供述及辨认笔录，被告人吾恒祥、叶飞、毛华、方志仁、景忠力的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人吾恒祥、叶飞、毛华、方志仁、景忠力以非法占有为目的，采用挟持、控制人身自由等暴力手段入户劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪。被告人吾恒祥无视社会正常的管理秩序，伙同他人持械相互斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名均成立。本案属共同犯罪，被告人叶飞、毛华在抢劫犯罪中起主要作用，属主犯。应对其参与的全部犯罪承担刑事责任。被告人吾恒祥、方志仁、景忠力在抢劫犯罪中起次要或辅助作用，属从犯。应减轻处罚。被告人吾恒祥在刑罚执行完毕后五年内重新犯罪，属累犯，应从重处罚。被告人吾恒祥犯数罪，应实行数罪并罚；被告人方志仁在判决宣告以后，刑法执行完毕之前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应与新发现的罪实行并罚。被告人吾恒祥、叶飞、毛华、方志仁、景忠力归案后如实供述自己的犯罪事实并在庭审中表示自愿认罪，可从轻处罚。根据各被告人上述法定和酌定的从轻、减轻情节，本院决定对被告人吾恒祥、方志仁、景忠力减轻处罚。各辩护人相关的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（一）项，第二百九十二条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十条，第六十九条之规定判决如下一、被告人方志仁犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15000元，与原判有期徒刑十三年四个月，并处罚金60000元并罚，决定执行有期徒刑十五年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年11月29日起至2027年3月28止日），并处罚金75000元。二、被告人叶飞犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月21日起至2023年6月20止日），并处罚金30000元。三、被告人毛华犯抢劫罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月24日起至2022年6月23止日），并处罚金25000元。四、被告人吾恒祥犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金18000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月21日起至2023年6月20止日），并处罚金18000元。五、被告人景忠力犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月25日起至2017年4月23止日），并处罚金10000元。上述罚金款项限于本判决生效后一个月内缴纳。本案是当庭宣判，判决书于五日内送达。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘新新人民陪审员胡志远人民陪审员毛益民二〇一三年四月二十五日书记员张睿罡

湖南省嘉禾县人民法院刑事判决书（2020）湘1024刑初60号公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。被告人刘甲，男。因涉嫌犯妨害公务罪，于2019年2月5日被嘉禾县公安局刑事拘留，2019年2月19日经嘉禾县人民检察院不批准逮捕，于次日被嘉禾县公安局取保候审。2020年2月20日经嘉禾县人民检察院决定取保候审。2020年4月9日经本院决定取保候审。湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检公检刑诉[2020]35号起诉书指控被告人刘甲犯妨害公务罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序于2020年4月14日公开开庭进行了审理。嘉禾县人民检察院指派检察员李凌云出庭支持公诉。被告人刘甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省嘉禾县人民检察院指控：2019年2月4日21时许，嘉禾县公安局广发派出所接到报警称有人在广发镇新儒峰村打架，遂广发派出所所长胡某甲带领民警李甲、辅警李某乙等人均身穿警服驾驶警车赶到现场依法处警。经现场调查得知，被告人刘甲及其家人与他人发生肢体冲突，双方不同程度受伤，民警随即对其中涉嫌殴打他人的刘甲进行口头传唤，并将其带至广发派出所。在广发派出所院内，因刘甲喝醉酒，广发派出所就决定等他酒醒后再向其了解情况，便暂时安排刘甲在警车上休息，所长胡某甲安排李某乙在警车旁看守刘甲。后，刘甲不服从安排，威胁、辱骂并殴打辅警李某乙，妨害公安机关执行公务。被告人刘甲对起诉书指控的事实和罪名无异议，并自愿认罪。经审理查明，嘉禾县人民检察院指控被告人刘甲的犯罪事实属实，本院予以确认。上述事实，有经庭审举证质证的接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、调取证据通知书、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、门诊病历、户籍证明、到案经过、谅解书，证人胡某甲、李某乙、李甲、李某甲的证言，被告人刘甲的供述和辩解，监控视频、讯问视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘甲以暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已构成妨害公务罪。湖南省嘉禾县人民检察院指控被告人刘甲的罪名成立，本院予以确认。归案后，被告人刘甲能如实供述犯罪事实，自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后被告人刘甲取得了被害人李某乙的谅解，依法可以酌情从轻处罚。对公诉机关建议对被告人刘甲在有期徒刑六个月以上一年以内判处的量刑意见，本院予以采纳。根据被告人刘甲的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，适用缓刑确实不致再危害社会，对被告人刘甲可以宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：被告人刘甲犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判员雷健君二〇二〇年四月二十四日代理书记员杨阳附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

郑友红贪污罪，郑友红挪用公款罪一审刑事判决书浙江省淳安县人民法院刑事判决书（2014）杭淳刑初字第275号：淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉（2014）1199号起诉书指控被告人郑友红犯贪污罪、挪用公款罪，于2014年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派代理检察员余云璐、秦振华出庭支持公诉，被告人郑友红及其辩护人章献彪到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、贪污罪。2009年至2012年期间，被告人郑友红利用职务便利，多次侵吞淳安县新安江开发总公司（以下简称开发总公司）公款共63.5万元。具体犯罪事实如下：1、2011年8月，郑友红伙同张某（另案处理）采取隐瞒开发总公司收入等方式，侵吞公司账外公款人民币20万元，予以私分。其中郑友红分得人民币19万元。2、2012年，郑友红伙同丰某（另案处理）私分公司账外公款人民币3万余元，其中郑友红分得人民币1万余元。3、2011年，郑友红采取隐瞒公司收入等方式，侵吞由姥山林场出纳李某上交的公司账外公款人民币10万元。4、2009年，郑友红伙同丰某、张某等人，以分发“税收筹划奖”的名义，从开发总公司下属林场套取公款共计人民币12.5万元，予以私分，其中郑友红分得人民币2.5万元。5、2012年7月，郑友红伙同徐某丙、何某（均另案处理）、丰某等人，侵吞开发总公司企业服务中心公款18万余元，予以私分，其中郑友红个人分得人民币2万元。归案后，被告人郑友红的家属退赃2万元。二、挪用公款罪。2007年至2012年期间，被告人郑友红利用职务便利，多次挪用累计共140余万元开发总公司下属企业及开发总公司小金库的公款用于个人炒股。具体犯罪事实如下：1、2007年至2008年，郑友红利用管理开发总公司下属淳安县水产供销有限公司（以下简称水产公司）财务及杭州千岛湖园林工程有限公司（以下简称园林公司）财务的职务便利，擅自挪用上述两家公司公款，用于个人炒股，共计人民币69万元。2、2008年至2013年，郑友红擅自挪用其管理的开发总公司分配给徐某甲等人的股份分红及奖金，用于个人炒股，共计人民币50余万元。3、2008年至2012年，郑友红擅自挪用所管理的公司小金库账户资金，用于个人炒股，共计人民币28万余元。公诉机关向法庭提交了被告人郑友红的供述和辩解，同案犯的供述，证人证言，银行存款、取款凭条，财务记账凭证，支票存根，现金支票，银行账户交易明细，银证转账情况表，扣押物品清单，审计报告，破案经过，情况说明，户籍证明等证据，认为被告人郑友红的行为已构成贪污罪、挪用公款罪。被告人郑友红在因涉嫌贪污犯罪被采取强制措施后，主动交代了司法机关未掌握的挪用公款的犯罪事实，系自首。提请法庭依法惩处。被告人郑友红对公诉机关指控其犯贪污罪、挪用公款罪的罪名无异议，对指控的贪污罪辩称：第1起19万元自己只是挪用；第2起其分得的1万元，时任总经理丰某给其钱时叫其用于业务开支，实际用于了业务开支；第3起的10万元用于公司开支，其中约6万用于支付公司茶叶款，约4万卖了超市卡；第4起“税收筹划奖”是领导提出要发的，印象中总额只有7、8万元，其只得1万；第5起企业服务中心账户私分的只知道有金额7、8万元而不是18万元。②对于指控挪用公款罪，认为第2起挪用的是徐某甲个人款；第3起挪用的数额上好象没有28万多元。被告人的辩护人对公诉机关指控被告人犯贪污罪、挪用公款罪的罪名无异议，提出：①对于指控贪污罪第1起19万元如小金库流水帐中有记录，不能认定为贪污，是对资金的占有使用，认定挪用为妥；第2起指控被告人与丰某私分3万余元有异议，仅凭丰某等言词证据认定为贪污不妥；第3起认定被告人贪污10万元证据不足；第4起“税收筹划奖”系财务违规性质，以贪污定性不当，认定被告人分得2.5万元证据不足；第5起中被告人主观指向8万元，认定18万元不当。②对于指控挪用公款罪，第2起挪用是公款还是徐某甲私款值得商榷；第3起指控挪用的公款与指控贪污同属小金库的公款有重复评价之嫌，以两罪论是否妥当值得商榷。③本案被告人在涉嫌贪污归案后能如实供述，建议法庭对被告人从轻处罚；能如实供述侦查机关尚未掌握的挪用公款的犯罪事实，有自首情节，建议法庭对挪用公款罪减轻处罚。经审理查明，一、贪污罪。开发总公司系国有企业，与森林国际旅行社（全民所有制企业。地址北京）于1998年6月18日投资成立杭州千岛湖发展有限公司（企业类型：其他有限责任公司；2014年3月更名为“杭州千岛湖发展集团有限公司”）。2007年始杭州千岛湖林业工程有限公司（以下简称林业工程公司）由杭州千岛湖发展有限公司、淳安县林业总场（国有企业）、自然人徐某甲三股东投资经营。开发总公司于2006年3月、2009年3月、2011年7月分别聘任被告人郑友红为计划财务科副科长、财务科科长、财务科长及财务代理中心主任。2009年开发总公司下属姥山林场申报立项作为国家重点林木良种基地，经费来源于国家专项拨款及地方配套资金。为争取国家资金，开发总公司决定地方资金由公司自行配套。在此过程中时任总经理丰某擅自决定将公司配套资金抽回并以截留方式成立了小金库，该小金库由郑友红保管。2009年至2012年期间，郑友红利用担任开发总公司财务科长兼财务代理中心主任，经手和管理姥山林场套回配套资金及开发总公司公款的职务便利，单独或伙同他人实施犯罪事实如下：1、2011年8月，通过姥山林场套出一笔配套资金20.8万元，由张某（另案处理）转交给郑友红时，张某隐瞒其中8千元，郑友红应张某要求同意张某留下1万元，郑友红拿到剩余19万元后对公司领导隐瞒，该笔款项用于其个人炒股。2013年4月开发总公司内审时，郑友红继续隐瞒自己炒股实情，以开发总公司要平账为由，指示张某、徐某甲、方某甲向公司退出20万元。2、2012年，丰某（另案处理）将从姥山林场良种项目套取资金截留成立小金库30万元开支后剩余款3万余元与郑友红私分，其中郑友红分得人民币1万余元。3、2011年，郑友红收到从姥山林场套取资金10余万元，对开发总公司领导隐瞒该款予以侵吞。2013年4月开发总公司内审时，郑友红向公司退款13.1万元。4、2008年林业工程公司以向林场购买苗木虚增成本的方式转移利润50余万元。2009年间从开发总公司下属林场套取10余万元，郑友红伙同丰某、张某等人以分发“税收筹划奖”的名义予以私分。5、丰某调离开发总公司后，2012年7月，郑友红与徐某丙说起私分开发总公司“企业服务中心”账户款项，徐某丙告知郑友红该账户有剩余资金8万余元，对余款10万元作了隐瞒。后经保管人徐某丙、何某（均另案处理）取现金共18万余元，由郑友红、徐某丙、何某、丰某四人私分，徐某丙分得6.9万余元、何某分得7万元，丰某分得2.2万元，郑友红分得人民币2万元。2014年3月徐某丙、何某、丰某向开发总公司退款15万余元。案发后，被告人郑友红家属代为向检方退出赃款人民币2万元。综上，被告人郑友红涉案金额50余万元，个人违法所得30余万元。郑友红违法所得已由同案犯及其本人、家属退出。上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实：第1起贪污犯罪的证据有：①被告人郑友红的供述与辩解，证明其在担任新安江开发总公司财务科科长期间，姥山林场良种项目中套取了70余万元公款，其中69万元一直存于其个人银行账户由其保管。69万当中有10万余元其跟董事长方某乙汇报过，后在2013年5月单位内审时该10万余元上交总公司了，还有30万元时任总经理的丰某知道并作为小金库列支，剩余的29万余元没有向公司领导汇报过。2011年间，姥山林场的报账员李某打电话说有一笔套出来的资金要交给其，因当时其不在千岛湖，就叫李某把这笔款先由张某收下再转交。后张某转交该款时跟其说这笔款有20万，张某说他资金紧张能不能分他1万，其同意了，张某留下1万元将余款19万交给其，后其拿这笔钱用于个人炒股用掉了。直到2013年5月小金库的事情被发现，开发总公司内审时这19万元一直在其个人账户用于炒股，也在内审时才知道张某转交该笔款时隐瞒了8千元。因19万元炒股用掉无法退出，内审时其骗张某、徐某甲、方某甲说有一笔奖金分红违规要退出来，后张某、徐某甲、方某甲退出20.8万元。②证人李某的证言，证明在其担任姥山林场出纳期间，在该林场良种补贴项目上套取过资金，其专门在农业银行以个人名义设立了一个尾号3119账户用来保管套取资金，这部分钱都陆续交给郑友红。其中2011年8月9日交过一笔20.8万余元给张某，由张某转交给郑友红。这部分资金是以虚开民工工资等形式从姥山林场良种补贴项目上套取出来的。③证人张某的证言，证明在2011年，总公司财务科长郑友红让姥山林场报账员李某上交一笔款到其个人账户，这笔款实际数额为20.8万元，当时其向郑友红隐瞒了8千元，只告知有20万元。郑友红让其将其中19万元取出交给郑，说用于领导发奖金，并同意1万元让其留下。2013年5月总公司组织内审，郑友红说该笔发奖金的钱违规要退出，要求其将缺口5.8万元凑上，当时其认为自己拿了不该拿的1.8万元，只有照郑的意思退出5.8万元，连同徐某甲、方某甲交来的15万元总共20.8万元上缴了总公司。④证人方某甲的证言，证明2013年约4月总公司内审时，郑友红以开发总公司账目做不平为由让其与徐某甲拿15万元去做账，等账做平后再补回该款。结果过了很长时间郑友红都没有把钱补回，其与徐某甲找郑友红，郑说这个钱由郑负责还，就当做是郑向其与徐某甲借的。在郑被抓的前一天还是当天，郑打电话给其说如果有人问起这15万的事，就说是郑私人向其与徐某甲借的，后其把话转告徐某甲，让徐某甲也这么讲。证人徐某甲的证言，证明的内容与方某甲一致，两人证言能相印证。⑤活期存款子账户交易明细、历史交易清单、银证转账情况表，证明2011年8月郑友红保管的姥山林场的套取资金有19万元进入其个人银证账户。⑥税务发票三张、开发总公司统一收款收据，证明该笔款共计20.8万于2013年5月退回林业总场。第2起贪污犯罪的证据有：①被告人郑友红的供述与辩解，证明丰某知道由其保管的小金库内有30多万元，当时丰某在担任开发总公司总经理期间开支掉了26万余元。约2012年初，剩余的3万余元由其和丰某两个人分掉了，丰某分到2万元，其分到1万余元，分钱时这1万元丰某名义上叫其拿去开支用，其实就是分给其用。该30万元账目在开发总公司内审时进行过调整，以应付检查。②证人丰某的证言，证明其在开发总公司任总经理时私自决定设立两个小金库，其中一个是将姥山林场马尾松繁育项目中套取的资金不入账，存放在郑友红处保管，公司其他领导都不知情。郑友红处有30万元，大部分用于公司业务和个人开支，其与郑友红两人私分了4万元。郑友红保管的小金库到底有多少资金其不是很清楚，2013年纪委来公司调查时，才知道郑友红上缴过钱的。③明细账，证明郑友红等将30万元小金库平账情况。第3起贪污犯罪的证据有：①被告人郑友红的供述与辩解，证明其在2011年间还收到过由张某转交的一笔10万余元的姥山林场套取款，该笔资金未向领导汇报过，但是用于业务开支还是上交总公司其记不清楚了。②证人李某的证言，证明其收到姥山林场套取的一笔13.1万元的资金，交给张某的。③证人张某的证言，证明2012年丰某调走以后，郑友红曾问其保管的小金库余额，其告知郑友红余额有11万，郑友红对其说郑保管的小金库里也有10多万，好象比其多1、2万。郑友红说小金库里的钱平分，后各自小金库里的钱归了各人。④税务发票二张，证明郑友红于2013年4月开发总公司内审时将该笔款（13.1万元）退回林业总场。第4起贪污犯罪的证据有：①被告人郑友红的供述与辩解，证明林业工程公司为了避税，采取向开发总公司下属林场虚假采购苗木的方式，虚增公司成本，将公司资金转给开发总公司下属林场，而后由各相关林场以虚开民工工资等方式将资金套出交回开发总公司，再由开发总公司将交回的资金拿给林业工程公司兑现徐某甲等人的奖金和分红。这样可以每年为林业工程公司避税。在2008年的时候，其和丰某、张某、徐某乙、方某甲、徐某甲发过一笔“税收筹划奖”，数额有7、8万，具体由其分发，丰某、徐某乙每人2万元左右，方某甲5到8千，徐某甲分得1万元左右，其自得1万元。②证人丰某的证言，证明约2008年，林业工程有限公司以购买苗木名义将部分资金转入总公司下属几个林场，后由林场套出将资金上缴总公司，林业工程公司通过这种方式转移当年利润大概50万元，后将当年避税款由其与郑友红、张某、徐某甲、徐某乙等人私分，其分得2.5万元。③证人徐某乙的证言，证明其于2007年到2010年在开发总公司，分管过林业工程公司，丰某提起过该公司避税奖金，具体数额其不清楚，大概十多万，财务上的郑友红给其一笔2.5万元奖金。④证人徐某甲的证言，证明2008年林业工程公司利润较高，按总公司安排将一部分利润以向林场购买苗木名义转移到总公司，这样可以避税。后根据安排转移了50万元利润，2009年春节后郑友红发给其一笔避税钱。⑤证人方某甲的证言，证明2008年印象中其分得避税奖约5000元。⑥证人张某的证言，证明大概2008年，有一天财务科长郑友红电话叫其到郑办公室，郑给其一笔钱大概8千元，具体数额记不清，说是林业工程公司拿来发奖金的钱。⑦苗木款明细表，证明2008年林业工程公司向开发总公司四林场以购买苗木虚增成本转移资金50万元。⑧淳安县国税局出具的“关于企业所得税税率的说明”，证明2008年林业工程公司企业所得税适用税率为25%。第5起贪污犯罪的证据有：①被告人郑友红的供述与辩解，证明2012年下半年徐某丙跟其讲还有一个“服务社”的账户，里面还存留了一笔资金，问其要怎么处理。因为“服务社”是丰某手上成立的，2012年下半年丰某已调离开发总公司，其当时让徐某丙去请示丰某。商量后大家就决定把这个账户里的钱私分。其分到2万元，丰某分到2万多。该账户上具体多少钱其不清楚，当时徐某丙对其说有7、8万元，但全部私分没有剩余的钱了。②共犯徐某丙的供述与辩解，证明2002年间开发总公司下属企业改制，开发总公司成立了一个企业服务中心，资金来源一部分是开发总公司的拨款，另一部分是开发总公司的下属企业等上缴的服务费，账户以丰某的个人名义设立，其与何某一同保管过开发总公司企业服务中心的账户。2012年丰某调走后，郑友红曾过问企业服务中心还有多少钱，其告诉郑友红大概8万元，向郑隐瞒了10万余元。后该账户18万余元由其与何某、郑友红、丰某私分，其得6.9万余元，何某得7万，丰某分得2万元，免除一张2千元的欠条，郑友红分得2万元。郑友红和丰某都不清楚该账户上到底还有多少钱。2014年3月何某退7万、丰某退了2.2万，加上其自己三人总共退出15万余元。③共犯何某的供述与辩解，证明其与徐某丙在开发总公司财务科工作期间，曾一同保管开发总公司企业服务中心的账户。该账户是在2002年以丰某的个人名义设立的，资金来源一部分是开发总公司的拨款20万元，另一部分是开发总公司的下属企业上缴的服务费，每年约几万元，2011年以后就没有企业上交服务费了。这个企业服务中心账户的钱一般用于开发公司下属企业的会议和奖金开支，后来因企业都撤销了，也就不记账了。到2011年，该服务中心的账户上结余17万余元，加上一些借出去的钱大概18万余元，这些钱由其与丰某、郑友红、徐某丙四人分掉，丰某和郑友红拿了4万，其余14万其与徐某丙每人7万。郑友红和丰某知道这个账户里还有一笔钱的，但具体多少是不清楚的。④证人丰某的证言，证明2012年其调到质监局工作，还分过总公司成立的一个企业服务中心收取的管理费，徐某丙、郑友红送来2万元钱，并免除其一笔2000元的欠条。该款于2014年3月徐某丙让其退还上交总公司了。⑤明细账、取款凭条、存款分户明细账，证明开发总公司“企业服务中心”账户款有17万余元，此款曾被转存徐某丙等个人账户。⑥扣押财物清单、预收（暂扣）款票据，证明郑友红向淳安县人民检察院退赃人民币2万元。本节其他事实的证据有：①证人方某乙的证言，证明其于2010年5月任开发总公司党委书记、董事长（法人代表），到任后财务工作由其直接负责管理，没人主动向其汇报过公司设有小金库的事情。在2010年年底时，得知郑友红处有一笔10余万元的账外款，其就要求郑友红对这笔款要规范使用。到2013年5月，让郑友红把这10余万元交到公司账上去。这笔款在上交前，用于公司费用开支大概6万多元钱。这10余万是以现金交到公司财务上，开支掉的6万元经其签字确认后到公司正常报销。除了上述6万元开支是从小金库资金列支外，再没有郑友红经手从公司帐外资金开支的业务费用。郑友红也没有账外开支向其汇报过。开发总公司每年对外的礼节性走访、拜年都是由公司统一安排，由公司办公室准备好礼品，再由其、丰炳才、科长等人一起去拜访。②证人王某的证言，证明自方某乙担任董事长并主管财务工作后，公务吃饭都需办公室统一安排并由方某乙签字报销，平时购买土特产也是董事长决定后带着中层干部一起去，如果是大笔开支需要集体研究。③淳安县新安江开发总公司文件，证实郑友红经淳安县新安江开发总公司聘任于2006年3月任公司财务科副科长，2009年3月任财务科长，2011年7月起任财务科长兼财务代理中心主任。④企业法人工商登记、企业法人营业执照，证明开发总公司、杭州千岛湖发展（集团）有限公司、淳安县林业总场、林业工程公司企业性质、股东组成情况。⑤户籍证明，证实郑友红等的基本身份情况。⑥破案经过，证实被告人郑友红被侦查人员传唤到案的事实。二、挪用公款罪。2007年至2013年期间，被告人郑友红利用担任开发总公司财务科副科长、科长兼财务代理中心主任的职务之便，多次挪用开发总公司下属企业淳安县水产供销有限公司（性质国有独资，以下简称水产公司）及姥山林场良种项目截留款、林业工程公司公款用于个人炒股，累计共140余万元。具体犯罪事实如下：1、2007年至2008年，郑友红利用管理水产公司及园林公司财务及印鉴的职务便利，擅自将水产公司公款69万元通过园林公司账户，用提取现金等手段将资金用于个人炒股。2、2008年至2012年，林业工程公司以向开发总公司下属林场购买苗木名义虚增成本，转移利润，再以虚开民工工资等方式套现后，其中分配给徐某甲等人的股份分红及奖金款由郑友红保管并负责交付徐某甲。2008年至2013年间郑友红在交付前擅自挪用50余万元用于个人炒股。3、2009年至2010年，被告人郑友红擅自挪用由其保管的姥山林场良种基地配套资金，用于个人炒股，共计人民币28万余元。综上，被告人郑友红挪用公款数额140余万元。案发后至今挪用水产公司69万元尚未归还。被告人郑友红因贪污归案后，交代了侦查机关尚未掌握的挪用公款的基本犯罪事实。上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实：第1起挪用公款犯罪证据有：①证人徐某丙的证言，证明水产公司是开发总公司的独资公司，园林公司是淳安县林业总场和一个老板联合成立的股份制公司。水产公司是80年代成立的，从2002年开始到2006年，这家公司都未从事经营，在其担任财务科长期间，该公司有注册资金30万元，另有10余万元的鱼塘租金收入。之后在2006年将该公司财务工作包括财务报表、法人印章、财务印章等都移交给郑友红，移交时该公司账目上有40余万资金留存。因法人印章和财务印章都保管于郑友红处，所以他可以通过现金支票把水产公司的钱转移到别的地方。②证人何某的证言，证明水产公司是开发总公司的全资下属企业。2005年至2008年期间其担任过水产公司的出纳。水产公司的财务、法人印章都由郑友红保管，郑可以自己通过划款的方式将资金从水产公司银行账户上划出。当时郑友红是财务科长，只要郑通知其划款和提供总公司其他下属企业的银行账号其就进行划款。③证人朱某的证言，证明其从2008年接手园林工程公司的会计账目，因领导要保住该公司的营业执照，所以按领导要求编制过财务报表，因该公司未经营过，所以财务报表的内容都是瞎编的。公司的印鉴章由郑友红保管。④被告人郑友红的供述和辩解，证明其挪用开发总公司小金库的公款用于个人炒股，并利用保管水产公司、园林公司法人和财务印章、现金支票的便利，在2007年或者2008年初到2008年上半年，先后多次以苗木款、备用金等名义转移水产公司公款，以现金支票的形式提取现金总共累计有69万元进入其个人银行账户，再转入其个人证券账户用于个人炒股。⑤审计报告书、历史交易清单，证明水产公司2007年至2008年间，账上减少80万资金，郑友红的个人证券账户对应日增加资金69万元。⑥营业执照、企业工商登记资料，证明水产公司国有性质。、第2起挪用公款犯罪证据有：①被告人郑友红的供述和辩解，证明2009年到2013年，每年由张某操作，林业工程公司通过虚假苗木买卖转给林场套取资金。张某将其中给林业工程公司自然人股东兑现分红及奖金的资金转交给其，再由其给林业工程公司徐某甲等兑现奖金。总共有七、八十万，其将其中五、六十万用于其个人炒股。其收到钱后会通知林业工程公司的徐某甲，但徐某甲没有那么快来拿，其就趁这段时间把钱放到股市里去。进入股市一段时间就提取给徐某甲。张某、徐某甲并不知道钱被其用于炒股。②证人张某的证言，证明2008年以来，每年都有从下属林场套取出来返还给林业工程公司徐某甲等兑现奖金的资金，总数额有几十万元，此款均交由郑友红保管。③证人徐某甲的证言，证明自2008年始到2012年，林业工程公司向开发总公司下属林场虚购苗木转移利润470余万元，5年间其至少从中分配50到60万元考核奖及股金分红款，此款均由郑友红转交，一般是郑友红先打电话让其到总公司签字确认后半个月或最长两个月，郑友红交现金或打卡将钱交付给其。交付前郑友红从未提出要向其借用，其也不知道郑友红用过该款炒股等挪用行为。因郑友红有两次交付逾期，其还催讨过，郑解释说公司财务紧张让其再等等。第3起挪用公款犯罪证据有：①被告人郑友红的供述和辩解，证明其从自己保管的姥山林场良种项目中套取资金成立的小金库中挪用了部分款项用于个人炒股，等需要开支时再从股市里提取现金开支。②活期存款子账户交易明细、历史交易清单及银证转账情况表，证明2009年、2010年共三笔12万、10万、9万从姥山林场套取款由报账员李某交郑友红，该款被郑友红打入其个人证券账户用于炒股。③情况说明，证明被告人郑友红因贪污归案后，交代了侦查机关尚未掌握的挪用公款的基本犯罪事实。被告人郑友红及其辩护人对公诉机关第1起20万元的贪污指控，认为郑友红处的19万元是挪用性质之辩称。本院认为，该笔配套资金自从姥山林场通过虚假平账套出就脱离了正常财务监管，该款由张某转交郑友红时郑友红就自由处置1万元给张某，并向张某慌称剩余19万元用于领导等发奖金，事实上郑友红在拿到款后就将款投入个人证券账户炒股，且未建账并向当时公司领导隐瞒该笔款项。在开发总公司2013年内审时郑友红为掩盖实情又对张某等慌称其他财务平账需要资金，欺骗张某、徐某甲、方某甲退出该笔20余万元。郑友红该一系列客观表现足能证明其主观上具有非法占有该笔资金的故意，可认定为贪污性质。郑友红及其辩护人认为该笔款系挪用之辩称本院不予采信。郑友红辩称第2起贪污指控，其与丰某私分3万余元，其分得的1万元用于业务开支。其辩护人提出该笔指控仅有丰某、郑友红供述，认定贪污不妥之观点。审理查明，郑友红在侦查阶段一直供述其与丰某将30万小金库开支剩余部分3万余元私分，丰某分了2万，其分得1万余元，30万元小金库账目已做平。郑友红在侦查机关有多次供述，其供述与丰某供述及30万元小金库“明细账”相印证，郑友红改变原有较为稳定的供述无正当理由，且缺乏相应证据支持，本院不予采信。其辩护人提出本节事实仅有丰某、郑友红的言词证据与事实不符，本院不予采纳。郑友红辩称第3起指控其贪污10万元不属实，该10万元用于开发总公司支付茶叶及超市卡。其辩护人提出认定该笔贪污证据不足之观点。审理查明，郑友红保管从姥山林场套取资金有69万余元，其中40余万元向公司领导汇报，其余款项向公司领导作了隐瞒。在侦查阶段郑友红对该10余万元的用途及存在形式前后供述矛盾，而事实上该款郑友红已于2013年开发总公司内审时上交了总公司，郑友红不能作出合理解释。由此可见其辩称将该10万元用于公司正常开支与事实不符。其辩护人关于认定该笔贪污证据不足之观点本院不予采纳。郑友红辩称第4起指控总数额没有12.5万，其只分得1万元。其辩护人提出私分该款系财务违规行为，定性贪污不妥，认定郑友红分得2.5万元证据不足之观点。审理查明，同案犯丰某供述证明2008年林业工程公司向开发总公司下属林场转移利润数额为50万元，当时其同意将避税款私分。证人徐某乙证言证明当年私分金额有10多万。丰某、徐某乙言词证据与书证“苗木明细单”、税务部门出具的税率说明相印证，能认定指控的2009年丰某、郑友红等私分的“税收筹划奖”金额10余万元，但证明郑友红分得2.5万元的证据不足。林业工程公司系国有控股公司，其利润属公共财产，本案郑友红等利用职务之便，私分林业工程公司该款是一种侵占行为，应认定为贪污。郑友红的辩护人据此提出认定郑友红分得2.5万元证据不足之观点本院予以支持，提出本节不是贪污之观点本院不予采纳。郑友红及其辩护人提出第5起指控认定郑友红参与私分企业服务中心款18万不当之意见。审理查明，同案犯徐某丙供述证明其与郑友红谈到该账户时告知郑友红账户上只有8万元，有意隐瞒了约10万元。郑友红仅分得2万元，由此可见郑友红私分该账户款项主观指向8万元。根据主客观相一致原则，让郑友红对徐某丙有意隐瞒的10万元负责有失公允。郑友红及其辩护人前述观点本院予以采纳。郑友红的辩护人对指控的第2起挪用公款，对郑友红保管的徐某甲等人的股份分红及奖金款是公款提出质疑。审理查明，证人徐某甲的证言证明每年股金分红前，先郑友红电话通知其去签字确认后一般过半个月或两个月由郑友红以交现金或转账的方式交付款项，郑友红交付分红款前从未向其提过借用，更不知郑友红挪作炒股。本院认为，郑友红系开发总公司财务科长，其代表开发总公司行使保管红利与奖金款并负责向徐某甲交付，在未得到徐某甲许诺同意借用的情况下货币所有权未转移，郑友红所持款仍属公款，其挪作炒股当属挪用公款。郑友红的辩护人提出指控第3起挪用公款与贪污款有重叠，双重评价不妥之观点。审理查明，该起挪用公款时间为2009年、2010年，共计金额31万余元，公诉机关已扣除可能重合的3万作出认定是合理的，但指控挪用的时间应作更正。辩护人的前述观点不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人郑友红身为国家工作人员，利用管理公司公款及下属公司财务的职务便利，单独或伙同他人侵吞公款50余万元，行为已构成贪污罪；挪用公款140余万元进行营利活动，情节严重，行为已构成挪用公款罪。郑友红挪用的公款部分在案发前已归还，有69万元未退还，对已归还部分可从轻处罚。被告人郑友红因涉嫌贪污犯罪被采取强制措施后，主动交代了司法机关未掌握的挪用公款的犯罪事实，系自首，对挪用公款罪可减轻处罚。被告人的辩护人据此提出对被告人减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。根据被告人郑友红的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十四条第一款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（二）项之规定，判决如下一、被告人郑友红犯贪污罪，判处有期徒刑十年六个月，并处没收个人财产人民币3万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年六个月。二罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，没收个人财产3万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月12日起至2030年3月11日止）。二、被告人郑友红向淳安县人民检察院所退贪污违法所得人民币2万元，发还相关被害单位。三、责令被告人郑友红退赔挪用公款69万元，发还淳安县水产供销有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴建中人民陪审员江涌贵人民陪审员吕如意二〇一四年十月十四日书记员王芳

江西省安福县人民法院刑事判决书（2020）赣0829刑初24号公诉机关江西省安福县人民检察院。被告人刘会芳，男，1964年3月2日出生于江西省安福县，汉族，初中文化，务农，住安福县。因犯故意毁坏财物罪于2018年12月26日被取保候审，2019年12月4日被逮捕，于2019年12月9日被本院判处拘役四个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年1月15日被逮捕，现被羁押于安福县看守所。辩护人肖雪华，安福县法律援助中心指派的江西安平律师事务所律师。被告人刘晓洪，男，1968年6月27日出生于江西省安福县，汉族，初中文化，务农，住安福县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月26日被取保候审。辩护人彭雪秀，安福县法律援助中心指派的江西安平律师事务所律师。安福县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人刘会芳、刘晓洪犯敲诈勒索罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院于2020年3月2日中止审理，2020年4月28日恢复审理。安福县人民检察院指派检察员黄劲松出庭支持公诉，被告人刘会芳及其辩护人肖雪华、被告人刘晓洪及其辩护人彭雪秀到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月受害人肖某拍得明月山林场洲湖分场位于洋门乡××××组的横垅山场。得知此消息后，被告人刘会芳与刘晓洪以二人是本地人，要在山场做事为由，多次找到肖某要求安排事情做，遭拒绝后刘会芳和刘晓洪便阻拦肖某的挖机施工，并且打电话进行骚扰，不许肖某正常进行生产，迫于无奈，肖某最终付给二人6000元钱。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证（案件线索移送函、受案登记表、立案决定书、归案说明、扣押及发还清单、刑事判决书、常住人口信息、前科证明、提取笔录、办案说明、违法记录查询说明），证人何某、邓某、王某、黄某、刘某、周某1、胡某、周某2的证言，被害人肖某的陈述，被告人刘会芳、刘晓洪的供述与辩解，电话录音光盘、审前调查评估报告等证据。公诉机关认为，被告人刘会芳、刘晓洪以非法占有为目的，敲诈他人财物6000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。二被告人到案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。建议判处被告人刘会芳拘役二至四个月，并处罚金人民币四千元至六千元，建议判处被告人刘晓洪拘役二个月至四个月，缓刑六个月，罚金四千至六千元。被告人刘会芳对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但提出事后到山场守山，工期结束后肖某才给剩下的钱。其辩护人提出的辩解意见是被告人刘会芳如实供述自己的犯罪行为，是坦白，依法可从轻处罚。被告人刘会芳认罪态度好，有悔罪表现，自愿签订认罪认罚具结书，可从轻处罚。事后也积极退赃，没有造成不良后果，希望法庭对其从轻处罚。被告人刘晓洪对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩解意见是：被告人归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚，并签署了认罪认罚具结书。事后积极退赃，未造成实际损失，请法庭从轻处罚。经审理查明，2017年6月受害人肖某拍得明月山林场洲湖分场位于洋门乡××××组的横垅山场，得知此消息后。被告人刘会芳与刘晓洪以二人是本地人，要在山场做事为由，多次找到肖某要求安排事情做，遭拒绝后刘会芳和刘晓洪便阻拦肖某的挖机施工，并且打电话进行骚扰，以禁止通行为由阻止肖某运输木材。肖某迫于无奈，后两被告人提出到山场守山，要肖某支付6000元费用，肖某不得已同意被告人的提议。案发后，两被告人积极退赃共计6000元，主动缴纳罚金各6000元。上述事实有经庭审质证、确认的书证（案件线索移送函、受案登记表、立案决定书、归案说明、扣押及发还清单、刑事判决书、常住人口信息、前科证明、提取笔录、办案说明、违法记录查询说明），证人何某、邓某、王某、黄某、刘某、周某1、胡某、周某2的证言，被害人肖某的陈述，被告人刘会芳、刘晓洪的供述与辩解，电话录音光盘、审前调查评估报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘会芳、刘晓洪以非法占有为目的，以阻止被害人肖某挖机施工、阻止通行等方式要求在山场做事为由，敲诈被害人肖某6000元财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。两被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。两被告人事后积极退赃，酌情可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人刘会芳在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应数罪并罚。根据被告人刘晓洪的犯罪事实、情节与社会危害程度，并结合调查评估意见，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘会芳犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元，原犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月；数罪并罚合并执行拘役六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2020年6月3日止。）二、被告人刘晓洪犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李文娟人民陪审员彭小清人民陪审员欧阳颖二〇二〇年五月二十八日书记员万小林附相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。4.《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。5.《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。6.《中华人民共和国刑法》第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。7.《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。8.《中华人民共和国刑法》第七十三条第一款、第三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。9.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

被告人刘林犯非国家工作人员受贿罪一审刑事判决书安徽省宣城市宣州区人民法院刑事判决书（2017）皖1802刑初194号：宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉（2017）200号起诉书指控被告人刘林犯非国家工作人员受贿罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同年6月30日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派代理检察员匡国花出庭支持公诉，被告人刘林及其辩护人徐先德、华洪涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结宣城市宣州区人民检察院指控：被告人刘林身为宣城市大唐万安置业有限公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，构成非国家工作人员受贿罪。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定予以惩处。被告人刘林对起诉书指控的犯罪事实、罪名均不持异议，并自愿认罪。辩护人徐先德、华洪涛对本案的事实与定性无异议，发表如下辩护意见：1、被告人有自首情节；2、被告人认罪、悔罪，退出全部非法所得；3、被告人系初犯，社会危害性小。请求免予刑事处罚。经审理查明：2010年3月至2015年底，被告人刘林担任宣城市大唐万安置业有限公司财务总监，负责公司资金筹措、运用和计划安排，包括公司对外借款、归还借款等事项。2012年9月，宣城市大唐万安置业有限公司向刘某1借款900万元，刘某1为确保每月按时获得借款本金及利息，请托时任财务总监的被告人刘林关照，双方约定刘某1在得到相应本息后，按月给付被告人刘林好处费。从2012年10月至2013年12月9日，被告人刘林14次共收受刘某1好处费58.984万元。2016年5月3日，被告人刘林接侦查机关电话通知到案，归案后如实交代了犯罪事实。同月27日，被告人刘林亲属退出全部违法所得58.984万元。受本院委托，合肥市蜀山区司法局根据被告人刘林所居住的社区及司法所对其家庭情况、社会评价、矫正条件等走访调查，向本院出具了《社区影响评估意见书》，认为被告人刘林平时表现良好，同意社区矫正。上述事实，被告人刘林在开庭过程中无异议，并自愿认罪，且有经庭审举证、质证查证属实的下列证据：书证受案登记表、立案决定书，扣押决定书、清单及缴款书，到案经过、户籍证明，借款协议、借条、民事调解书，债权申报表、资金往来明细、付款凭证，辨认笔录，证人刘某1、程某、苏某、马某、孙某、许某、胡某、黄某、周某、王某1、刘某2、常某、王某2的证言，被告人刘林的供述和辩解等证据证实本院认为：被告人刘林身为宣城市大唐万安置业有限公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物58.948万元，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘林接公安机关电话通知后主动到投案，归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪，依法可以从轻处罚；案发后，被告人刘林亲属退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人提出免予刑事处罚的意见，没有法律和事实依据，且明显罪罚不相适应，本院不予采纳。综合被告人刘林犯罪事实、量刑情节及悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪危险，且对其居住的社区没有重大不良影响，决定对被告人刘林从轻处罚并适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下一、被告人刘林犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人刘林违法所得58.984万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王利顺人民陪审员周江生人民陪审员罗宣林二〇一七年七月五日书记员姚玉卓

陈兆根故意杀人一审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事附带民事判决书（2016）川01刑初255号：四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉〔2016〕254号起诉书指控被告人陈兆根犯故意杀人罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人何某、田某2、田某1向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了合并审理。四川省成都市人民检察院指派检察员周某1出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人田某2及三原告人的委托代理人张万东，被告人陈兆根及其辩护人暨委托代理人郭召波到庭参加诉讼。本案经公诉机关补充侦查二次，经四川省高级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结四川省成都市人民检察院指控，2015年11月初，被告人陈兆根通过微信认识了被害人田某3之妻成某，二人发生不正当两性关系。在交往过程中，陈兆根产生了杀死田某3后与成某长期共同生活的念头。2016年1月7日中午12时许，陈兆根以修理水管为名骗取田某3信任后进入原双流县邹家场龙池西锦小区1栋2单元2楼2号田某3租住房内，先趁其不备使用随身携带的铁锤连续击打田某3头部右后方数下，见田某3倒地后，陈兆根又持厨房内一把菜刀对其颈部砍切数刀，田某3因头部、颈部损伤致严重颅脑损伤合并急性大失血死亡。陈兆根作案后逃离现场，次日15时许，民警在本市温江区涌泉共耕村一茶坊内将其挡获归案。经鉴定，对陈兆根2016年1月7日的违法行为评定为有刑事责任能力。为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了现场勘验检查笔录、书证、物证、鉴定意见、证人证言、被告人供述和辩解等证据，并认为被告人陈兆根为达到与成某长期共同生活的目的而使用铁锤、菜刀杀害成某丈夫被害人田某3，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，应当以故意杀人罪追究被告人陈兆根的刑事责任。附带民事诉讼原告人何某、田某2、田某1以被告人陈兆根致死田某3的行为给其造成经济损失为由，诉请被告人陈兆根赔偿丧葬费25233元、死亡赔偿金524100元、田某1的被抚养人生活费231324元、何某的被抚养人生活费57831元、交通费5000元、误工费1600元，共计845088元。并提交了户口簿等证据材料。被告人陈兆根对起诉指控的事实及罪名均无异议。对民事部分表示愿意赔偿，但目前无能力赔偿。被告人陈兆根的辩护人提出以下辩护意见：1.本案系共同犯罪，成某与陈兆根在案发前曾共谋杀害被害人田某3，事中成某又给陈兆根提供被害人案发当日在家休息的重要信息，帮助陈兆根实施犯罪行为，二人的行为构成共同犯罪；2.被告人陈兆根是在成某的教唆帮助下才采取此种极端行为；3.被告人归案后如实供述自己的全部犯罪行为，认罪悔罪态度较好，且系初犯；4.被告人的暴力行为针对的是个体，对社会群体没有敌意，不会对公共安全造成威胁，不属于主观恶性极大，建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年11月初，被告人陈兆根通过微信认识被害人田某3（殁年40岁）之妻成某，在交往过程中，二人一直保持不正当两性关系。后陈兆根产生了杀死田某3与成某长期共同生活的念头。2016年1月7日中午12时许，陈兆根到原双流县邹家场龙池西锦小区1栋2单元2楼2号田某3租住房，以修理水管为名骗取田某3信任后进入田某3家中，在修理水管过程中，陈兆根趁田某3不备，使用随身携带的铁锤连续击打田某3头部右后方数下，在田某3倒地后，陈兆根又持厨房内一把菜刀对田某3的颈部、头部砍切数刀，致田某3当场死亡。陈兆根作案后逃离现场，并将作案的铁锤丢弃。次日15时许，民警在成都市温江区涌泉共耕村一茶坊内将陈兆根挡获归案。经鉴定，田某3系因头部、颈部损伤致严重颅脑损伤合并急性大失血死亡。经对陈兆根进行精神病学鉴定，其对2016年1月7日的违法行为具有刑事责任能力。另查明，附带民事诉讼原告人何某系被害人田某3之母，田某2、田某1系被害人田某3之子，被告人陈兆根杀害田某3的行为，确已给附带民事诉讼原告人造成了一定的经济损失。上述事实，有当庭出示并经质证的以下证据证实：1.“110”接处警综合记录单、受案登记表、立案决定书、到案经过。证实2016年1月7日下午6时许，成某、陈某1先后报警称在原双流县邹家场龙池西锦小区1栋2单元2楼2号租住房屋内发现被害人田某3死亡，其后脑有明显外伤。公安机关于当日立案侦查。2016年1月8日15时许，公安机关在成都市温江区涌泉共耕村一茶坊内将被告人陈兆根挡获归案。2.户籍信息。证实被告人陈兆根及被害人田某3的身份情况，均系成年男性。3.法技精（2016）字第396号四川华西法医学鉴定中心法医精神病学鉴定意见书。证实被鉴定人陈兆根作案时无精神病；对其2016年1月7日的违法行为评定为有刑事责任能力。4.监控视频及辨认笔录。证实“海尔专卖店”监控视频显示:2016年1月7日早上8时47分，一上穿灰色带帽外套的男子骑摩托车从案发小区左侧进入小区，8时54分从小区出来从左侧离开；当日12时24分36秒，温江区涌泉共耕6组居民陈兆富家中监控视频中出现一人骑摩托车画面；12时32分25秒至28秒，被害人田某3所在小区门口右侧“海尔专卖店”视频监控中出现一人骑摩托车往小区方向行驶画面，13时09分38秒至40秒，监控视频中出现一人骑摩托车往小区相反方向离开画面；13时16分，陈兆富家监控视频中出现一人骑摩托车返回画面。经陈兆根对视频中人物进行辨认，辨认出视频中骑摩托车的人就是他本人；根据李某2、陈某2的辨认笔录及证言、陈兆根的供述及指认，可以认定上述监控中出现的男子系陈兆根。5.现场勘验笔录、示意图及照片。（1）证实公安机关于2016年1月7日19时10分开始至8日2时30分、2016年1月10日13时45分开始至10日15时10分两次对案发现场进行了勘验。中心现场位于四川省双流县九江镇邹家场2组300号“龙池西锦”1期Ａ区1栋2单元2号住宅内。该2号住宅为套一户型，其入户房门系朝外开的单扇防盗铁门，室内均为地砖地面。入户房门门框和门锁均完好；阳台为密闭阳台，门窗均完好。在该入户房门外侧、内侧门把手及内侧门板上各提取可疑斑迹1份；从入户房门内侧地面上至过道处地面上见成趟的足尖朝外的血鞋印和成趟的滴落血迹；在饭厅东墙灯开关上提取可疑斑迹1份；饭厅入户房门门内侧地面上提取残缺灰尘鞋印1枚（2号）；在饭厅地面上提取5处点状血迹（编号分别为3号、5号、6号、8号、34号）；在饭厅地面上提取血鞋印1枚（4号）、残缺血鞋印1枚（7号）；过道靠东墙地面上有大量滴落血迹，靠西墙地面上见一血泊；卫生间门口地面上见大范围擦拭状痕迹；在过道地面上提取1枚血鞋印（9号）；过道地面上提取2处血迹（10号、16号）；过道东墙卫生间门外侧提取擦拭血迹1处（18号），卫生间灯开关上提取可疑斑迹1处；过道南墙卧室门东侧外门框上提取血迹1处（19号）；过道西墙厨房门口地面上见一血泊并提取（1号）；厨房门外侧北墙上提取擦拭血迹2处、血迹1处（20号、21号、22号）；厨房门外侧南墙上提取血迹2处（23号、24号）；厨房灯开关上提取可疑斑迹1份；卫生间地面上见一趟足尖朝内的血鞋印，提取地面上2枚血鞋印（11号、12号）；提取卫生间地面上血迹1处（13号）；提取卫生间蓝色塑料桶内浅红色液体（14号）；提取卫生间蹲便便槽内淡红色液体；提取拖把杆上可疑斑迹1份、可疑指纹1枚；卫生间冲水箱按钮上提取血迹1处（15号）、可疑斑迹1份；卫生间洗脸池水龙头开关上提取可疑斑迹1份；卫生间西北墙角摆放三个重叠的塑料盆，最内侧绿色塑料盆上提取血迹1处（17号），在该塑料盆外侧提取可疑指纹2枚；卫生间房门内侧门把手上、外侧门把手上、内侧门框上各提取可疑斑迹1份；在卧室蚊香盘内提取14枚烟头；卧室北墙灯开关上提取可疑斑迹1份；卧室房门处地面上至衣柜处地面上见成趟的滴落血迹，在卧室地面上提取1枚血鞋印（25号）、1枚残缺血鞋印（26号），在卧室地面上提取6处血迹（27~32号）；厨房门外侧下沿处见3处新鲜破损；厨房门口地面上见一具男尸，面朝下，头东脚西，头部在厨房门口、身体在厨房内，尸体下方地面上见大量血泊；提取燃气灶东侧灶台上的打火机；靠西墙的水槽有两个水池，南侧水池内见一把菜刀，在该菜刀靠刀把处刃口上见两处卷曲，在刀把、刀刃、刀柄与刀身连接处、刀面上各提取可疑斑迹1份；在水槽水龙头开关上提取可疑斑迹1份，该水槽东侧边缘见两处新鲜破损；在厨房地面上提取2枚烟头（39号、41号）、1枚血鞋印（40号）；厨房门外侧门把手上、内侧门把手上、厨房灯开关上各提取可疑斑迹1份；提取厨房水槽下面连接下水道的塑料水管上的可疑斑迹1份；提取水槽边一块帕子及上面的可疑斑迹、可疑血迹各1份。经外围搜索，在入户房门外侧二楼楼梯间处地面上见成趟的滴落血迹，在二楼楼梯间处地面上提取血迹4处（35~38号）。（2）证实公安机关于2016年1月10日14时开始至10日15时对被告人陈兆根供述的其焚烧作案衣物现场进行了勘验。中心现场位于成都市温江区涌泉镇共耕6组二道河岸边的一堆灰烬处。该处灰烬东面是二道河，南面、北面是岸边树木，西面是田间小道，从灰烬处沿田间小道往西150米是陈兆根家农宅。灰烬最长为85ｃｍ，最宽为80ｃｍ。在灰烬内可见一小片未烧完的衣服残片和一枚纽扣。在灰烬边缘可见一包未燃尽的香烟和2枚烟头，残存烟盒为红色，内见“中华”字样的残存香烟十只。原物提取部分灰烬、小片未烧完的衣服残片、纽扣、未燃尽的香烟、2枚烟头。（3）证实公安机关于2016年1月11日16时40分开始至11日18时对陈兆根的摩托车进行了勘验。该摩托车为一辆车身为红色的两轮摩托车，摩托车车身两侧均有“Ｃｈｅｅｒｆｕｌ”和“ＪＨ48Ｑ-2”字样。在该摩托车上共提取7处可疑斑迹，分别在摩托车左侧车把手、右侧车把手、脚踩换挡杆、脚刹表面、脚踩点火杆、左后侧脚踏板、右后侧脚踏板各1份。6.搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单。证实2016年1月10日16时15分至17时，公安机关在见证人的见证下对成都市温江区涌泉共耕6组被告人陈兆根家进行搜查。公安机关从陈兆根家中搜查出其作案当天所穿的黑色皮鞋一双、白底黑格长袖Ｔ恤一件、深色长裤一条及红色把柄剪管器一个、表面喷有红漆的金属工具一个、蓝色把柄的金属工具一个、木质把柄锤头一个、绿色有“电力”字样的布包一个、红色两轮摩托车一辆并予以扣押，同时提取了上述物品上的可疑斑迹；从成某家中扣押了刀刃有卷曲的铁柄菜刀一把。7.双流县第一人民医院院前出诊登记表。证实双流县第一人民医院于2016年1月7日18时28分接诊，18时50分到达现场龙池西锦Ａ区。发现被害人田某3俯卧于地面，地面大量血迹，伤者意识丧失、大动脉搏动消失、头部爆裂、脑组织外溢、对光反射消失、皮肤冰凉，遂宣布田某3临床死亡。8.双公物鉴（法病）字［2016］10号法医学尸体检验鉴定意见书。证实死者枕部及右颞顶部见18×13ｃｍ范围融合创口，创下颅骨粉碎性骨折，部分骨折碎块缺失、脑组织外溢，局部形成洞状塌陷，创缘大部分整齐，部分创口创缘欠整齐，创下颅骨骨折处边缘部分整齐，部分欠整齐，局部颅骨表面见砍痕；枕部从上至下见3处挫裂创，创周伴明显单侧性挫伤带，创腔内见间桥，创深达颅骨，上侧创口处颅骨见线状骨折；左颞部见1处锐创，创下颅骨见砍痕；左额部见1处挫伤；左上睑及左眉上见4处浅挫裂创；右耳上侧见1处与右颞部创融合的贯通创；颈部颈前及左侧见1处横行砍切创口，创深达颈椎，颈椎见砍痕，骨折达髓腔；甲状软骨左侧见线状砍痕，创腔内可见肌肉及颈总动脉完全断裂，断端整齐，创下侧见3处擦伤；右前臂下段尺侧见1处擦伤，左足背见1处擦伤。致伤物：枕部3处挫裂创口为带棱边钝器打击形成；右颞顶枕部及左颞部损伤符合锐器砍击形成；左额部挫伤及浅挫裂创符合钝器作用形成；左颈部创口符合锐器砍切形成。死亡性质系他杀。死亡时间为2016年1月7日13时左右。鉴定意见：死者田某3系头部、颈部损伤致严重颅脑损伤合并急性大失血死亡。9.成公鉴（理化）字［2016］0671号检验报告。证实从被害人田某3胃内容物和肝脏中均未检出安定、毒鼠强成分。10.成公鉴（法物）字［2016］0476号法庭科学ＤＮＡ鉴定书。证实现场厨房门口地面上1号血泊、饭厅地面上5处点状血迹（3号、5号、6号、8号、34号）、过道地面上2处血迹（10号、16号）、卫生间地面上1处血迹（13号）、卫生间蓝色塑料桶内浅红色液体（14号）、卫生间冲水箱按钮上1处血迹（15号）、卫生间西北墙角摆放三个重叠的塑料盆最内侧绿色塑料盆上的1处血迹（17号）、卫生间门外侧墙上1处擦拭血迹（18号）、卧室门东侧外门框上1处血迹（19号）、厨房门外侧北墙上3处血迹（20号、21号、22号）、厨房门外侧南墙上2处血迹（23号、24号）、卧室地面上6处血迹（27~32号）、二楼楼梯间处地面上4处血迹（35~38号）、死者双手指甲拭子、卧室内蚊香盘内烟头、大门内侧门把手上可疑斑迹、厨房外侧门把手上可疑斑迹、厨房水槽水龙头上可疑斑迹、卫生间抽水马桶开关上可疑斑迹、菜刀刀把上及刀面上可疑斑迹均与死者田某3的ＳＴＲ分型相同；其余检材未检出ＳＴＲ分型。11.成公鉴（法物）字［2016］0673号法庭科学ＤＮＡ鉴定书。证实陈兆根家提取黑色皮鞋左鞋鞋面上血迹、右鞋鞋面上血迹与死者田某3的ＳＴＲ分型相同；现场厨房内提取的41号烟头检出混合ＳＴＲ分型，与陈兆根、死者田某3的ＳＴＲ分型混合后相同。12.成公鉴（痕检）字［2016］4517号鉴定书。证实现场饭厅地面上提取的4号血鞋印与陈兆根作案时所穿的皮鞋左脚鞋底花纹种类同一；其余鞋印不具备鉴定条件。13.证人证言及辨认笔录。（1）证人陈某1的证言。证实陈某1等人的6辆车经营从柑梓树到茶店子的公交线路，6辆车每天有一辆车的司机和售票员下午休息，6辆车轮流上班、休息。田某3和成某夫妻二人分开跑车，田某3开自己的车，成某在陈某1车上售票。按2016年1月的排班顺序，田某3休假后的第三天下午就该轮到陈某1、成某休息。2016年1月7日，田某3跑早上7点发的那班车，陈某1和成某跑7点20分发的那班车，当天田某3跑了2趟后就该休息。11时许，田某3与成某联系让陈某1、成某的这班车帮他在龙池某小区接他车上要回柑梓树的乘客，陈某1在龙池西锦小区帮田某3接了乘客后，田某3就下班回家了。成某在1月7日工作期间没有回过龙池西锦的家中，一天都在陈某1的车上卖票。陈某1的车当天跑5趟，末班车在下午5点50分左右开到了龙池某小区那个站，成某就下车回家，陈某1开车回柑梓树终点站。陈某1快回到柑梓树时，大约是下午5点55分，成某打电话给陈某1说田某3遭砍到了，陈某1就打电话给李某1。当陈某1于下午6时13分左右到成某家里时，看见厕所门有一大滩血迹，田某3倒在厕所门口，成某跪在田某3旁边哭。陈某1看见田某3后脑有个大洞流了很多血，伸手摸了一下田某3的头顶是冷的，估计田某3已经死亡。陈某1拿出电话打了“120”和“110”。之后，李某1和其他一些朋友就来了。陈某1去成某家时很匆忙，没注意到成某家门外及平台上有无异常，李某1到了后告诉陈某1成某家房外的平台上及楼梯间有滴状血迹，提醒陈某1不要踩到了。从陈某1到成某家中直至民警赶到，成某没有离开过家中。（2）证人李某1的证言。证实其是双流宏宇汽车公司的售票员，李某1、陈某1、田某3等一共6家人一起经营柑梓树到茶店子的公交线路，每家人一辆车，每家人的司机和售票员分开，成某是跟着陈某1的车售票。一般是跑5个整天，第6天下午休假半天。每天下午都有一辆车子的司机和售票员休假。2016年1月7日下午轮到田某3休假。1月7日当天18时左右，李某1接到陈某1电话称田某3被杀之后，于18时24分左右，李某1到达成某家中，当时没有注意到异常情况。18时40分左右，李某1在一楼把警察接到二楼时，发现成某家门外平台上有几滴血迹，下楼的台阶上也有少量的滴状血迹。（3）证人康和金的证言。证实其系茶铺老板。2016年1月7日上午11点10分左右，康和金在茶铺外看见田某3开车回来，便问田某3下午是否过来打牌，田某3说要来。下午1点到1点半之间，田某3一直没有来，康和金给田某3打了六七个电话都没人接。下午5点40分左右，康和金看见成某下班回家。下午6点多的时候，康和金听见有人在他的茶铺里说田某3被人杀了。成某和田某3给人的感觉是性格比较随和，与周围的邻居相处比较和睦。（4）证人周某2的证言。证实其系死者田某3的邻居。2016年1月7日下午6时10分许，周某2出家门时，看见2号房子的门半开着，女主人（即成某）坐在厨房门口哭。周某2问她怎么了，成某说她老公被人敲了，没有呼吸了。当时成某哭的声音不是很大，轻声地哭。周某2只看见成某家地上一大滩血，没有看见成某的丈夫。（5）证人杨某的证言。证实其系死者田某3的邻居。2016年1月7日下午1点10分左右，杨某出门去小区门口的茶铺打牌，杨某出门的时候看见202号房门是关着的，具体是掩着的还是锁着的没有注意，没有发觉202号房间内有任何异常的响动。下午5点30分她从茶铺出来回家，回到家大约是5点35分，202号房门还是关着的。大约6点20分左右，杨某的丈夫周某2出门时发现成某在厨房门口哭，周某2以为对门两口子吵架了，准备让杨某去劝一下，杨某与丈夫周某2在202房门外问正在哭的女主人怎么了，该女子说其丈夫被人敲了，没有呼吸了，并说她已报警。杨某看见她家厨房门口有一大滩血，杨某夫妇吓着了就往回走，此时，杨某看见两家房门间的平台上及楼梯的台阶上都有一些滴状血迹，感觉血迹比较新鲜。（6）证人周某3的证言。证实其系死者田某3的邻居，住4号房。2016年1月7日8时许，周某3下楼接纯净水时看见一名男子在敲斜对门2号房的房门，该男子1米5几，中等身材，40岁左右，穿一件棕色的上衣，背一个包，该男子腋下夹着一个透明的塑料袋，塑料袋里面装着一个下水道管子，低着头一直在敲对方的门。周某3接完水上楼时看见该男子下楼离开。（7）证人陈某2的证言及辨认笔录。证实其是陈兆根的亲哥。民警将“海尔专卖店”监控视频及温江区共耕6组陈兆根家附近居民安装的监控视频截图交给陈某2辨认，陈某2辨认出视频中出现的男子像陈兆根，该男子所骑摩托车系陈兆根的摩托车。（8）证人李某2的证言及辨认笔录。证实其与陈兆根于2011年5月离婚。离婚前听说陈兆根在外面找了女人，还带出去玩，李某2无法忍受就离婚了。陈兆根平时比较懒散，脾气比较暴躁，比较容易动怒、发火。陈兆根没有精神方面的疾病，他的父母也是精神很正常的人，没有发现有精神病遗传病史。李某2辨认出陈兆根装工具用的布包、管钳、锤头、剪水管用的剪刀及所穿的上衣、裤子、鞋子、两轮摩托车；民警将“海尔专卖店”监控视频及温江区共耕6组陈兆根家附近居民安装的监控视频截图交给李某2辨认，李某2辨认出视频中出现的男子系陈兆根及其当日骑的摩托车。（9）证人刘某的证言。证实其是陈兆根的母亲，陈兆根精神很正常，只是遇事急了，有时会发火，急躁。（10）证人陈某3的证言。证实其是陈兆根的父亲。陈兆根在几岁的时候因得病吃过一些药，陈某3认为这些药刺激到了脑子，陈兆根到十几岁时就不听大人话了。（11）证人田某2的证言及辨认笔录。证实其是田某3之子。2016年1月7日晚上六七时许，田某2的大姑妈田某4告诉他，他爸爸出事了，让他赶快回来。回来之后，田某2听他的妈妈讲他爸在外面认识几个女的，言下之意是怀疑他爸在外面结识异性的原因导致杀身之祸。田某2的妈妈成某的性格比较随和，他的爸爸的性格比较耿直，有时脾气暴躁容易动怒。田某2通过照片辨认出死者就是他的父亲田某3。（12）证人田某4的辨认笔录。田某4通过照片辨认出死者就是他的弟弟田某3。（13）证人成某的证言及辨认、指认笔录。证实其与丈夫田某3租住在成都市双流区。其丈夫田某3与几个老乡一起在双流跑中巴车搞联合营运，田某3自己开车，成某跟其他司机售票。2016年1月7日早上6点过，二人一起出门上班。当日田某3轮休半天，中午11点过就可回家休息。当日10点50分，田某3给其打电话说他今天休息想提前收车，让成某跟的那辆车帮忙把乘客带到柑梓树去，成某让其跟车的师傅在邹家场的公交站台上把那个乘客接上了。晚上6点左右，成某下班回家，用钥匙打开房门进入客厅后，看到有个人趴在厨房那边地上，地上有一大滩血，成某走过去看是其丈夫。成某摇了一下田某3身体，发现没什么动静，感觉身体已经僵硬了，田某3头的右边有个很大的洞，在头部旁边还有一个白色的片状东西，成某以为是碗的碎片，拿起来看了看觉得是头盖骨，又放回原位置。当时田某3的头在门口位置，脚在厨房里。成某跪在田某3旁边哭了两三分钟以后，就去卧室查看钱柜里面和衣柜里面的钱，钱都还在，她又趴在田某3身上哭了一会儿，紧接着就给侄儿洋洋打电话，之后打“110”。随后又给陈某1打电话说田某3在家里被人砍死了，让他赶紧过来。没过多久，陈某1就过来了。之后，成某接到亲戚朋友的电话，都是询问此事的。成某接到陈兆根给她发过来的微信：“老婆，为什么不回我信息”，成某看到用“老婆”称呼，就把信息删除了，并给陈兆根回了一个电话告诉他，她丈夫在家被人杀死了。陈兆根那边噪音很大，成某没听清他说什么。成某怀疑是她交的网友陈兆根杀害她丈夫田某3，因为她之前跟陈兆根说过她自己家里的情况，她和丈夫的感情不是太好，陈兆根就让她离婚，然后和陈兆根一起过，成某说没有离婚的想法。2015年11月份左右，陈兆根到她家修水管，修完之后想要和她发生性关系，她当时没有同意。陈兆根说他家里有跑山鸡，要回家拿过来给她吃，之后陈兆根从他家里拿了鸡过来杀了后放在冰箱里，当天晚上他们在成某家里发生了性关系。11月20日左右，成某说不想和陈兆根在一起了，陈兆根就威胁她说，如果不和他保持关系就把他们在家里发生性关系的事情告诉她丈夫，还说他已经把成某的微信头像复制到他的微信名字上了，那电话号码也换成了成某的，如果她不同意就让周围的人来骚扰她。2016年1月6日，陈兆根和成某在微信上聊天的时候，成某抱怨田某3在家什么事情都不做，比较懒，陈兆根回复说如果实在过不下去了，他们就一起生活，成某回复“嗯”。成某不记得是否给陈兆根说过第二天田某3要休息半天的话。她没有跟陈兆根说过她丈夫的上班作息时间，不知道为什么陈兆根知道她丈夫1月7日在家休息。成某删除和陈兆根的聊天信息是害怕被人看到，她没有和谁预谋过杀害她丈夫。成某从回到家中发现田某3被杀到民警到来之前，她没有离开过家。在陈某1到来时，她出房门到楼梯的台阶处接陈某1。1月6日晚上，她用过民警提取的一把菜刀，当时没有发现有缺口或者卷刃的情况，不清楚为什么这把菜刀有明显大的缺口或者卷刃。家里钥匙只有2把，成某和田某3一人一把。成某通过照片辨认出现场扣押的菜刀就是他们家经常用的菜刀，辨认出田某3、陈兆根；指认出位于“龙池西锦”小区的家就是案发地、指认出田某3倒地的位置、其趴在田某3身上哭泣的位置、到卧室里查看钱箱的位置、衣柜内财物的位置、去接陈某1的位置、家中菜刀平时放置的位置即厨房内洗碗池平台上。14.被告人陈兆根的供述及辨认笔录。陈兆根供称，2015年11月份，陈兆根通过微信认识成辉（即成某），二人通过微信聊天相互熟悉之后，互称老公老婆。二人认识大约七八天后，成某的丈夫回大英县老家了，陈兆根到成某家里帮忙修水管，二人发生了性关系。陈兆根发现成某微信上有很多男性好友，便让她删了其他的男性好友，陈兆根希望成某只和他来往。之后，二人在邹家场的“富顺旅馆”开过两次房，发生了性关系。二人逐渐产生了感情，开始相互喜欢对方。陈兆根问成某为什么在外面找男人，成某说她和她丈夫已经很久不同床了，几乎每次都是她主动去找她丈夫，她丈夫在夫妻生活上满足不了她。陈兆根让成某和她丈夫离婚，然后他们在一起。成某说她不敢离婚，害怕对娃娃造成伤害，怕离婚后她丈夫打她，但是她丈夫在夫妻生活方面满足不了她，她很矛盾。后来，成某又向陈兆根抱怨说她不想和她丈夫在一起生活了。成某说想把她丈夫那个了，陈兆根问：“怎么对付他？”成某说：“我听老公的。”又说：“只有一个字。”他们同时数一二三，把自己认为的那个字说出来，陈兆根说的是“打”，成某说的是“杀”。陈兆根说听成某的，杀就杀。陈兆根给成某说，哪天她丈夫耍假，或者有合适的机会的时候，就告诉陈兆根，陈兆根去找她丈夫（意思是把她丈夫给杀了）。2016年1月6日晚上，成某在微信里跟陈兆根说第二天她丈夫在家耍假，陈兆根当时想的是成某暗示他可以动手了。陈兆根和成某有了杀田某3的想法后，成某说她丈夫身材有点壮，是在社会上跑的，陈兆根就想先找机会到他家里打探虚实。陈兆根以前去过成某家修理水管，但是没有修好，陈兆根就想以修水管的名义去她家里打探情况。1月7日早上8点过，陈兆根骑着摩托车买好水管后，到了成某家，敲门后家里没人，陈兆根又返回家中。在家吃过午饭后，大概12点40分左右，陈兆根又骑着摩托车带着安水电的工具包出发，工具包长约30厘米，宽约10厘米，20多厘米深，单肩挎包，上面写有“电力”字样，包里有铁锤一把、改刀一把、手钳一把。大约20分钟之后，陈兆根到了“龙池西锦”小区，陈兆根将摩托车停放在成某家单元门口后，背着工具包，手上拿着一套水管上了2楼，敲了成某家的门之后，一个40多岁的男子开门，陈兆根当时意识到这就是成某的丈夫田某3。田某3以为陈兆根是房东黄某喊过来修水管的，就把陈兆根带进厨房里面。在拆换安装过程中，田某3不满意陈兆根随意扔拆出来的水管，并且水管打到了他的脚，就和陈兆根争吵起来，并且边推陈兆根边说“爬、爬、爬”（意思是让其离开）。陈兆根后退时手刚好碰到铁锤（类似斧头的铁锤，前端是带棱角的，大概有二三十厘米长，铁锤是黑色的，木柄把手），便顺手把铁锤摸着，田某3见状，就转身往厨房门口走，陈兆根顺手拿起铁锤从田某3背后朝他的右后头部打去，田某3朝厨房外跑，结果跌倒在门口中间，面朝地趴在地上，头朝过道这边，脚朝厨房里面。田某3被敲后在骂：“妈的批，敢敲老子，老子砍死你”，陈兆根蹲下又朝田某3的头部右后方敲了三下，田某3的头部当时就流血了，血溅到了厨房门出门的右边墙上。陈兆根因为害怕手软，铁锤滑落在田某3右肩旁边的地上，田某3还在骂。之后，陈兆根用右手拿起洗碗池旁边的那把菜刀（大约长20厘米，不锈钢材质，银白色），用左手向右扳着田某3的头部，用菜刀朝他的左边颈部割了两三刀，颈部当时就流血了，田某3还一直在骂，接着陈兆根用菜刀又朝他的后脑勺位置敲了两三刀（具体忘了是用刀背还是刀口，或者都有）。陈兆根的手上沾了很多血，菜刀上也有，陈兆根把菜刀放进两个洗碗池的其中一个，然后在左边那个洗碗池里把手洗了。之后，陈兆根用拖把把田某3头部前面地上的血迹拖干净，把拖把拿到厕所便槽里冲洗了。陈兆根的鞋子上沾上了田某3的血迹，陈兆根把两只脚伸进便槽，用手把两只鞋上的血迹冲洗了。陈兆根准备把作案用的铁锤带走，发现上面粘了很多血迹，陈兆根就把铁锤拿到厕所的便槽里把铁锤上的血迹洗了，之后把铁锤放进工具包和水管一起带走了。离开前，陈兆根把先前换下来的旧水管装回原样了。陈兆根骑着摩托车到邹家场时，把铁锤扔在右边的一个草笼中后回家。陈兆根回到家之后把上衣外套和裤子换下来，鞋子没有换，陈兆根把裤子洗了，把灰色带帽夹克外套连同两根新水管拿到家门前的河边烧了，没烧完的部分扔到河里面了，工具包内的其他物品全部倒在了家中楼梯下面的一个箩筐里面。之后，陈兆根应邀到万家湾帮朋友哥哥的新房改水管，下午不到4点的时候，陈兆根拍了一段他做活的视频通过微信发给成某。陈兆根做完万家湾的活以后，大约7点多，陈兆根到他家对面的一家厂房里做活，刚到一两分钟，陈兆根便接到成某的电话说她丈夫死了，说完就挂了电话，陈兆根回过去，成某一直没有接，之后陈兆根就回家了。8日吃过午饭后，陈兆根到一个茶铺里面打牌，民警在茶铺里将他挡获。陈兆根供述成某家里的布局，进门对着是客厅，右墙角是一张床，客厅右侧是一个阳台，客厅对面是主卧室，主卧进门对面靠墙是一个衣柜，左边是床，右墙是电视，客厅与主卧之间有个过道，往右进去就是厨房。陈兆根用笔画出了成某家里的布局及敲田某3用的铁锤的样图，并且标出田某3倒地的位置。案发当天，陈兆根穿一件灰色的带帽夹克，下身穿一条深绿色的长裤，脚穿一双黑色皮鞋。陈兆根通过照片辨认出成某、田某3；指认出其杀害被害人田某3的现场及被害人倒地的位置、作案用的菜刀；指认出其焚烧衣物的位置、作案时骑的摩托车；指认出其作案后丢弃作案工具铁锤的地点即成都市双流区九江镇邹家场永乐路40号房屋旁边；辨认出其作案时用的类似的铁锤。侦查机关调取“海尔专卖店”监控视频，侦查员将有疑似陈兆根的画面进行截图，让陈兆根辨认，经辨认，陈兆根辨认出图中骑摩托车的人就是陈兆根本人及他当时去成某家中及返回自己家中的路线。15.附带民事诉讼原告人的户口簿。证实附带民事诉讼原告人的身份情况及与被害人田某3的身份关系。本院认为，上述证据来源合法，且能够相互印证形成证据锁链，证实被告人陈兆根为达到与成某一起生活的目的，而使用铁锤、菜刀将成某之夫田某3杀害的基本事实，本院对上述能够相互印证的证据予以采信，并作为本案的定案依据。对陈兆根供述的其与成某事前曾共谋杀害田某3，案发前一晚成某曾告知他田某3第二天在家休息的信息，陈兆根认为这是成某暗示其可以动手了的内容，因成某对此予以否认，而该内容除陈兆根自己的供述外无其他证据予以印证。故本院对陈兆根的该部分供述不予采信本院认为，被告人陈兆根为达到与成某长期共同生活的目的而使用铁锤、菜刀杀害成某之夫被害人田某3的行为，已构成故意杀人罪，且作案动机卑劣，手段极其残忍，情节极其恶劣，后果严重，应依法予以严惩。被告人陈兆根所有的用于作案的交通工具摩托车一辆，应依法予以没收。四川省成都市人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。针对被告人陈兆根的辩护人所提本案系共同犯罪，成某与陈兆根在案发前曾共谋杀害被害人田某3，事中成某又给陈兆根提供被害人案发当日在家休息的重要信息，帮助陈兆根实施犯罪行为，二人的行为构成共同犯罪，被告人陈兆根是在成某的教唆帮助下才采取此种极端行为的辩护意见，本院认为，成某的证言中明确否认其与陈兆根共谋过杀害田某3，也称其记不清是否告知过陈兆根案发当日田某3在家休息的信息，故对上述情节，除被告人陈兆根自己的供述外，无其他证据予以印证。且本案中被告人陈兆根用铁锤击打被害人后脑部、用菜刀切割被害人颈部及砍击被害人后脑部的细节，除被告人自己的供述外，有现场勘验笔录、尸检鉴定意见、现场提取的刃口卷曲的菜刀证实的被害人全身的伤情分布情况、伤情情况及致伤工具的分析意见予以印证。结合在案发现场提取到被告人陈兆根的血鞋印、在陈兆根作案时所穿皮鞋上提取到被害人血迹，以及案发小区附近及陈兆根家附近的监控视频资料、证人证言等证据，足以认定本案系陈兆根所为。陈兆根应对其行为承担刑事责任。故上述辩护意见与审理查明事实不符，不予采纳。辩护人所提被告人归案后如实供述自己的全部犯罪行为，认罪悔罪态度较好，且系初犯，被告人的暴力行为针对的是个体，对社会群体没有敌意，不会对公共安全造成威胁，不属于主观恶性极大，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人陈兆根为达一己私欲，罔顾他人生命，采用铁锤击打后脑部、菜刀切割颈部、砍击头部等手段，致被害人颅骨粉碎性骨折，局部形成洞状塌陷，颈部、头部多处砍切创，被害人因严重颅脑损伤合并急性大失血当场死亡，被告人陈兆根的犯罪手段极其残忍，情节极其恶劣，其社会危害性大，人身危险性大，其如实供述等情节，不足以对其从轻处罚。故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人陈兆根的犯罪行为确已给附带民事诉讼原告人造成了经济损失，应依法承担民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人主张的死亡赔偿金、被扶养人生活费的诉讼请求，不属于刑事附带民事诉讼的审理范围和赔偿范围，不予支持；附带民事诉讼原告人主张的丧葬费25233元的诉讼请求，符合法律规定和相关标准，予以支持；附带民事诉讼原告人主张的交通费5000元、误工费1600元，确系处理丧葬事宜必然产生之费用，且其主张金额适当，予以支持。据此，为惩罚犯罪，保护公民的人身权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款、第六十四条、第三十六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、最高人民法院《关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条第一款、第二款的规定，判决如下一、被告人陈兆根犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；二、对公安机关扣押在案的作案交通工具摩托车一辆予以没收；三、被告人陈兆根于本判决生效之日起10日内赔偿附带民事诉讼原告人何某、田某2、田某1丧葬费25233元、交通费5000元、误工费1600元，合计31833元；四、驳回附带民事诉讼原告人何某、田某2、田某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李宗敏审判员庄意义人民陪审员代运贵二〇一七年十二月四日书记员郭茂松

纪永春、保定市理想电器设备制造有限公司等受贿罪一审刑事判决书河北省迁西县人民法院刑事判决书（2018）冀0227刑初156号：河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉［2016］218号起诉书指控被告人纪永春犯受贿罪、贪污罪，被告单位保定市理想电器设备制造有限公司、保定市硕成科技有限公司，被告人叶明、张涛、宋守站犯单位行贿罪，于2016年11月18日向本院提起公诉，本院于2017年12月19日作出（2017）冀0227刑初18号刑事判决书。被告人宋守站、被告单位保定市硕成科技有限公司不服提出上诉，2018年6月14日唐山市中级人民法院以（2018）冀02刑终426号刑事裁定书撤销本院（2017）冀0227刑初18号刑事判决书，发回本院重新审判。本院于2018年7月11日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员王连功出庭支持公诉，被告人纪永春及辩护人王兴，被告单位保定市理想电器设备制造有限公司诉讼代表人李滨，被告人叶明，被告人张涛，被告单位保定市硕成科技有限公司诉讼代表人杜江龙及辩护人晏小杰，被告人宋守站及辩护人李宗满到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年7月至2014年9月期间，被告人纪永春担任国网冀北电力有限公司唐山供电公司开平客户服务分中心（以下简称开平分中心）主任职务，负责开平分中心的全面工作。期间，被告人纪永春有受贿、贪污的犯罪事实，被告单位保定市理想电器设备制造有限公司、保定市硕成科技有限公司有向纪永春行贿的犯罪事实。被告人纪永春利用职务便利，收受保定市理想电器设备制造有限公司42万元，收受保定市硕成科技有限公司21.6万元，收受其他10人30万元，合计93.6万元。被告人纪永春利用职务便利，通过虚报工程、“未建先结”的方式，套取唐山供电公司的工程款，并将其中41.2万元占为己有。针对指控事实，公诉机关提供了证人证言、调取的银行交易记录、调取的工程协议、相关账目记载等书证、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人纪永春身为国有公司工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大；又采取骗取手段非法占有公共财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪、贪污罪。被告单位保定市理想电器设备制造有限公司、保定市硕成科技有限公司为谋取不正当利益而行贿，情节严重；被告人叶明、张涛、宋守站作为单位行贿的直接责任人员，其行为均已构成单位行贿罪。特提起公诉，请依法惩处。被告人纪永春对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻、减轻处罚。辩护人王兴的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，应当认定被告人纪永春受贿系自首，关于被告人贪污罪，无论从行为系贪污还是其他罪名，均应认定为自首。被告人纪永春退缴全部赃款，且有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人纪永春贪污受贿所得有用于单位公务开支的情节，也存在因单位有些开支无法入账而形成，根据《办理贪污贿赂案件解释》第16条规定，对此种情形在量刑时应酌情从轻处罚。被告单位保定硕成科技有限公司称被告人纪永春系索贿行为，其是在被逼迫的情况下行贿与事实不符。被告单位保定市理想电器设备制造有限公司及其诉讼代表人李滨对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。被告人叶明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。被告人张涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。被告单位保定市硕成科技有限公司及其诉讼代表人杜江龙辩称，硕成公司实际给纪永春好处费为15.4万元，并且没有谋取不正当利益，情节较轻，不符合立案标准，不构成单位行贿罪。辩护人晏小杰的辩护意见是，1、被告单位保定市硕成科技有限公司（以下简称硕成公司）存在被勒索的情节，且未获得不正当利益，依据《刑法》第389条3款规定，不构成行贿罪。《刑法》第393条规定，单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，构成单位行贿罪。硕成公司是在迫不得已的情况下，按纪永春的要求支付好处费，是为了企业生存所作的被动选择，未获得任何不正当的利益，不构成行贿罪。2、公诉人指控硕成公司给付纪永春好处费21.6万元不能成立，实际给付数额达不到20万元的立案定罪标准。关于纪永春收到硕成公司给付的款项具体数额问题。硕成公司共计收到设备款为106.4万元（33台×2.8万元＋14万元），在扣除42台成本92.4万元（42台×2.2万元），硕成公司给纪永春好处费为14万元（106.4万元-92.4万元）。3、纪永春当庭供述态度摇摆，不可信特征颇多，24万元好处费的供述已被公诉人否定，纪永春的言词口供具有明显的不确定性。建议法院遵循疑罪从无、重证据轻口供的裁判原则，判决硕成公司无罪。被告人宋守站辩称，行贿数额实际为15.4万元，不是24万元，不构成单位行贿罪。辩护人李宗满的辩护意见是，1、被告人宋守站作为保定硕成科技有限公司（以下简称硕成公司）的负责人，存在被勒索的情节，且未获得不正当利益。依据《刑法》第389条3款，不构成行贿罪。《刑法》第393条规定，单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，构成单位行贿罪。宋守站是在迫不得已的情况下，按纪永春的要求支付好处费，是为了企业生存所作的被动选择，硕成公司未获得任何不正当的利益。硕成公司不构成行贿罪，宋守站作为负责人也不构成犯罪。公诉人指控宋守站给付纪永春好处费21.6万元不能成立。实际给付数额达不到20万元的立案定罪标准。关于纪永春收到宋守站给付的款项具体数额问题。宋守站共计收到设备款为106.4万元（33台×2.8万元＋14万元），在扣除42台成本92.4万元（42台×2.2万元），宋守站给纪永春好处费为14万元（106.4万元-92.4万元）。3、纪永春当庭供述态度摇摆，不可信特征颇多，24万元好处费的供述已被公诉机关否定，纪永春的言词口供具有明显的不确定性。因此，根据《计量汇款明细表》和双方确定的交易价格，能够证实的好处费数额，达不到追究刑事责任的立案标准。建议法院遵循疑罪从无、重证据轻口供的裁判原则，判决宋守站无罪。经审理查明，2012年7月至2014年9月期间，被告人纪永春担任国网冀北电力有限公司唐山供电公司开平客户服务分中心（以下简称开平分中心）主任职务，负责开平分中心的全面工作。期间，被告人纪永春有受贿、贪污的犯罪事实，被告单位保定市理想电器设备制造有限公司、保定市硕成科技有限公司有向纪永春行贿的犯罪事实。（一）被告人纪永春受贿、被告单位保定市理想电器设备制造有限公司、保定市硕成科技有限公司单位行贿的事实被告人纪永春在开平分中心任职期间，利用职务便利，收受单位及个人贿赂款共93.6万元。其中，收受保定市理想电器设备制造有限公司42万元，收受保定市硕成科技有限公司21.6万元。具体情况如下：1、2012年至2014年期间，保定市理想电器设备制造有限公司为开平分中心计量装置智能改造工程提供高压计量设备，公司销售经理被告人张涛经与公司法人代表被告人叶明商议后，为维护开平市场销售利益，在市场竞争中占有更多销售份额，由负责开平地区销售业务的张涛具体经手，代表公司按每台设备提取6000元好处费送给纪永春。2012年8月13日，张涛将10台计量箱的好处费共6万元通过工商银行转账付给纪永春。2012年年底，在唐山市建华东道的一个加油站，张涛将10台计量箱的好处费共6万元现金送给纪永春。2013年9月，在纪永春单位的办公室，张涛将10台计量箱的好处费共6万元现金送给纪永春。2013年10月，在纪永春单位的办公室，张涛将10台计量箱的好处费共6万元现金送给纪永春。2014年9月，在保定市华北电力大学门口，张涛将30台计量箱的好处费共18万元现金送给纪永春。以上张涛先后五次送给纪永春共42万元。2、2012年至2014年期间，保定市硕成科技有限公司为开平分中心计量装置智能改造工程提供高压计量设备，该公司经理、实际经营者被告人宋守站，为维护公司在开平市场销售利益，在市场竞争中占有更多的销售份额，宋守站代表公司与担任唐山供电公司开平客户服务分中心主任的被告人纪永春约定按每台设备提取6000元的好处费送给纪永春。2013年春节前，在纪永春单位的办公室，宋守站将10台计量箱的好处费共6万元现金送给纪永春。2013年的五一前后，在纪永春单位的办公室，宋守站将10台计量箱的好处费共3.6万元现金送给纪永春。2013年6、7月份，在纪永春单位的办公室，宋守站将10台计量箱的好处费共6万元现金送给纪永春。2014年8月，在唐山市老唐丰路的格林豪泰酒店门口，宋守站将10台计量箱的好处费共6万元现金送给纪永春。以上宋守站先后四次送给纪永春共21.6万元。3、2012年7月份，纪永春收受了唐山市天铸电力有限公司经理刘慧宾为请求关照其公司承揽电力工程所送的现金1万元。4、2012年9月份，纪永春收受了翰超电力公司何挺山为关照其施工队承揽电力工程所送的现金2万元。5、2012年秋，纪永春在开平分中心下属的各营业站统一更换表箱锁的过程中，收受了表箱锁销售方山东政宏电子科技有新公司业务员李瑞坤所送的现金2万元。6、2012年底，纪永春收受了泰丰耐火材料厂经理孙某1为感谢其在厂房维修过程中帮忙停电所送的现金1万元。7、2012至2013年间，纪永春先后两次收受了开平区鑫瀚铁合金厂经理王洁江为感谢其拖欠电费不予停电所送的现金，每次1万元，共2万元。8、2013年5、6月份，纪永春收受了赵燕鹏为感谢其招股承揽电力工程所送的现金2万元。9、2013年6、7月份，纪永春收受了唐山妇兴房地产公司董事长魏灵芝为感谢其解决东港龙城小区部分住宅楼用电问题所送的现金1万元。10、2013年8、9月份，纪永春收受了银水车轮公司张金杰为请求其尽快通电所送的现金1万元。11、2013年底，纪永春收受了开平区栗园镇大佛头村王某1为感谢其照顾承揽电力工程所送的现金1万元。12、2013年9月，纪永春收受了脱氧剂厂经理唐振生为感谢其解决厂房用电电压问题所送的现金1万元。13、2014年春节期间，纪永春收受了施工队经理常某为感谢其照顾承揽电力工程所送的现金5万元。14、2014年4月，纪永春收受了马建为感谢对其窃电行为不予追究责任所送的现金1万元。15、2014年8月，纪永春收受了开平镇二街村李建国为其工厂能够通电所送的现金1万元。16、2014年8月，纪永春收受了王树田为请托帮谷孝奎的养猪场新装用电所送的现金2万元。17、2013年至2014年期间，纪永春先后两次收受了唐山集华城电力安装工程有限公司经理孙成为照顾其承揽电力工程所送的现金，一次1万元，一次0.5万元，共1.5万元。18、2013年至2014年期间，纪永春收受了单位下属人员张奎、王静、陆璐、蒋志刚、赵本礼为感谢其进行职务、岗位调整所送的现金共5.5万元。其中陆璐2万元，张奎、王静、蒋志刚各1万元，赵本礼0.5万元。（二）被告人纪永春贪污的事实被告人纪永春在任职开平分中心主任期间，利用职务便利，通过虚报工程、“未建先结”的方式，套取唐山供电公司的工程款，并将其中部分占为己有。纪永春通过上述手段贪污公款共41.2万元。具体情况如下：1、2012年底至2013年间，被告人纪永春先后两次通过虚报辖区低压电网维护工程，并由唐山埔源电气设备公司虚开工程款发票进行工程费结算的方式，套取唐山供电公司低维费共计9.895万元。唐山埔源电气设备公司法人代表王某2将扣除税费后剩余的8.5万元交给纪永春，纪永春将其中6.5万元占为己有。2、2012年11月，被告人纪永春经与唐山金正电力工程有限公司（以下简称金正公司）法人代表赵某商议，通过赵某的公司投标开平分中心的计量箱大修工程，中标后不实际施工，通过“未建先结”的方式将工程款结算出来，用于单位的费用开支。金正公司中标后，2012年12月26日唐山供电公司将工程款97.68万元扣除9.77万元质保金后，将剩余的87.91万元支付到金正公司账户。2013年1月至2月，纪永春自己或指派属下从金正公司支取现金共40万元（一笔5万元、一笔10万元、一笔25万元），用于开平分中心单位支出。剩余47.91万元金正公司扣除税费13.21万元后余额为34.7万元。2013年3、4月，赵某以现金形式将上述34.7万元交给了纪永春，后纪永春将该款占为己有。另查明，被告人纪永春在接受调查后，主动交代了检察机关尚未掌握的其他受贿犯罪行为及贪污的犯罪事实，提供他人犯罪重要线索，使得案件得以侦破，积极退缴了全部赃款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）收受被告单位保定市理想电器设备制造有限公司、保定市硕成科技有限公司贿赂证据：1、被告人纪永春的供述；2、被告人张涛的供述；3、被告人叶明的供；4、被告人宋守站的供述；5、证人孙某2的证言；6、孙某2提供的电脑打印登记表；7、提取笔录、计量汇款明细及库房入库统计表；8、中标通知书；9、纪永春账户交易清单；10、保定市理想电器设备有限公司营业执照；11、宋菲菲账户交易清单及凭证；12、张涛银行卡交易情况；13、证人胡某的证言；14、银行付款凭条。（二）收受其他人贿赂证据：1、被告人纪永春供述；2、证人王某1、孙某1、常某等人的证言；3、提取笔录。（三）贪污41.2万元证据：1、被告人纪永春的供述；2、证人赵某、骆某、马某的证言；3、提取笔录。（四）贪污6.5万元证据：1、证人王某2、孙某2、孙某3的证言；2、提取笔录。（五）主体证据：1、户籍证明、档案信息；2、国网冀北店里有限公司唐山供电公司营业执照复印件；3、唐山供电公司情况说明一份；4、案件来源证据；5、市纪委移交函件；6、市纪委二室办案人员出具的情况说明一份；7、唐山市纪委第二纪检监察室情况说明。（六）退赃证据：1、反贪局说明一份；2、补充两页农行回单。（七）立功证据：1、刑警队情况说明；2、举报信复印件；3、纪永春询问笔录；4、证人付力生的证言；5、扣押物证；6、辨认笔录。（八）补充证据：1、被告人宋守站的供述；2、证人孙某2、张某、孙某3的证言；3、反贪局情况说明；4、孙某2提供的银行交易凭单；5、宋守站农行账户查询存款通知书、回执及交易清单本院认为，被告人纪永春身为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪；采取骗取手段非法占有公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪。被告单位保定市理想电器设备制造有限公司、保定市硕成科技有限公司为谋取不正当利益而向国家工作人员行贿，情节严重；被告人叶明、张涛、宋守站作为单位行贿的直接责任人员，其行为均已构成单位行贿罪。公诉机关指控被告人、被告单位犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人纪永春检举揭发他人提供侦破其他案件线索查证属实，属于有“立功表现”；被告人纪永春主动交代检察机关尚未掌握的贪污犯罪事实，应当认定为自首，可以从轻、减轻处罚；如实供述自己的受贿犯罪事实，退缴全部赃款，可以从轻处罚。被告人叶明、张涛到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人王兴关于被告人纪永春系自首，有立功表现，积极退缴赃款，要求从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。诉讼代表人杜江龙及辩护人晏小杰和被告人宋守站及辩护人李宗满关于被告单位保定市硕成科技有限公司、被告人宋守站不构成单位行贿犯罪的辩护意见，经查，1、宋守站于2016年6月7日到案后第一次供述：在2012年11月至2014年8月期间，共出售设备40台，每台按照2.8万元销售，收到货款后公司收取2.2万元，其余6000元送予纪永春，向纪永春送过4次钱，共21.6万元。第一次、第三次、第四次每次送好处费6万元，第二次按售出的设备应送6万元，但这期间因用户的原因烧毁设备1台，纪永春要求免费提供一台，扣除了好处费2.4元，实际送3.6万元。其后在2016年6月27日、28日、30日、7月22日的四次供述中均供述，分四次每次送给纪永春好处费6万元，共24万元。宋守站的前五次供述与被告人纪永春的供述分四次收受宋守站现金24万元的时间、地点、经过能够相互印证。2、开平分中心孙某2提供的《计量汇款明细》记载，售出设备共41台，其中1台设备未注明汇款金额，与宋守站多次供述在2012年11月至2014年8月期间共出售设备40台，及第一次供述因设备烧毁送出1台设备能够相互印证。宋守站在原审庭审中陈述未收到2013年3月14日奥仁商贸及富强彩钢以现金方式购买的2台设备款，与其之前数次在阅看证人孙某2提供的《计量汇款明细》后做出的供述均不相符。孙某2证实在登记表中注明现金字样的2台设备出售以后，与宋守站对账过程中其没有提出欠货款未付的情况，张某的证言证明2台设备的货款已经以现金方式付清，宋守站关于2台以现金注明的设备未付货款的供述无相关证据证明，不予认定。3、在原审庭审前，宋守站共有六次供述，2016年9月13日宋守站的第六次供述中，称分四次向纪永春行贿18.6万元，其在原一审第一次庭审中当庭陈述推算着大概四次向纪永春送过15.4万元好处费，原一审第二次庭审中当庭陈述实际给过纪永春15.6万元，本次庭审中称记不清给纪永春的具体数额。宋守站在第六次供述后多次变更行贿数额，且无相关证据予以证明，对其供述的18.6万元、15.4万元及15.6万元的行贿数额不予认定。4、辩护人按出售设备价款减去设备成本的方式计算给付纪永春好处费14万元，与宋守站供述的行贿数额及给付方式不符，且与纪永春供述的收受好处费的数额不符，对辩护人关于行贿数额为14万元的辩护意见不予采纳。综合以上理由，被告单位保定市硕成科技有限公司、被告人宋守站、辩护人晏小杰、李宗满关于被告单位及被告人不构成单位行贿的辩护意见，理据不足，不予采纳。为保护国家机关的正常管理活动和公共财物的所有权、国家机关工作人员的职务廉洁性不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十三条、第三百八十六条、第三百九十三条、第三十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人纪永春犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币贰拾万元；被告人纪永春犯贪污罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币贰拾万元；数罪并罚，合并执行有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币肆拾万元。二、被告单位保定市理想电器设备制造有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币叁拾万元。三、被告人叶明犯单位行贿罪，免予刑事处罚。四、被告人张涛犯单位行贿罪，免予刑事处罚。五、被告单位保定市硕成科技有限公司犯单位行贿罪，免予刑事处罚。六、被告人宋守站犯单位行贿罪，免予刑事处罚。七、违法所得予以没收，上缴国库。有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人纪永春于2016年4月12日被迁西县人民检察院指定居所监视居住30日，应折抵刑期15日。即被告人纪永春的刑期自2016年5月11日起至2018年12月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长齐桂亮人民陪审员王金波人民陪审员何小全二○一八年十月十一日书记员纪红艳

广东省广州市从化区人民法院刑事判决书（2020）粤0117刑初298号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人赵建波（绰号“大老赵”），男，1978年4月26日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地湖南省永州市祁阳县，案发前住广东省广州市白云区同德围上步村某出租屋。因涉嫌吸贩毒于2020年1月11日被羁押，后因吸毒被行政拘留十日（自2020年1月12日至2020年1月22日），因涉嫌贩卖毒品罪于2020年1月22日被刑事拘留，2020年2月26日被逮捕。现押于广东省广州市从化区看守所。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉〔2020〕264号起诉书指控被告人赵建波犯贩卖毒品罪一案，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受广州市中级人民法院的指定管辖，于2020年6月19日立案受理，并适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员冯建华出庭支持公诉。本案现已审理终结。经审理查明：2019年11月5日至2020年1月11日期间，被告人赵建波通过手机微信先与购毒人员联系妥当并收取毒资，后向上家袁某勇、微信用户“Aa停顿的约定”（注册名“郑潇”）支付毒资，再去到约定地点交付毒品甲基苯丙胺（冰毒），以此方式，向多名购毒人员贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）共11次，以此赚取差价或者从上家获得免费毒品吸食，具体分述如下：一、2019年11月5日，被告人赵建波在广州市白云区上步村“咱家生活超市”门口，以人民币800元的价格向购毒人员蒋某洋贩卖了毒品甲基苯丙胺（冰毒）一小包。二、2019年11月19日、2019年12月14日，被告人赵建波先后两次在广州市白云区上步村“咱家生活超市”门口，以人民币800元、700元的价格向购毒人员王某贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）一小包。2020年1月11日，被告人赵建波收取了王某1000元人民币后，携带白色晶体一小包再次去到上述地点准备交付时被公安人员抓获归案，其携带的白色晶体被当场缴获。经检验，被告人赵建波身上被缴获的白色晶体净重0.74克，检出甲基苯丙胺成分。三、2019年11月5日至2020年1月10日，被告人赵建波采取上述方式还向微信用户“广州古某秀生物科技有限公司小蒋”（注册名“蒋某”）贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）三次，向“Winda放肆青春”（注册名“雷某常”）、“琳愿美科技美业仪器”、“樊家铝业一铝妈妈家187××××****”、“世界之铝”4人贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）各一次，合计7次。2020年1月11日，被告人赵建波被公安人员在广州市白云区德雅街上步大道“咱家生活超市”门前路段因涉嫌吸贩毒被抓获。上述事实，被告人赵建波在庭审过程中无异议，并有证人王某、蒋某洋的证言、同案人袁某勇的供述、被告人赵建波的供述、司法鉴定意见书、检查笔录、证据保全清单、证据保全决定书、物证制作说明、提取笔录、称量笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、书证制作说明、现场勘验检查工作记录、现场方位图、平面示意图、辨认笔录及照片、电子数据检查工作记录、微信账户信息及交易明细、微信聊天记录、户籍资料、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵建波为牟取非法利益，明知是毒品而向多人多次予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，且情节严重，依法应当对其适用“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人赵建波犯贩卖毒品罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人赵建波归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵建波犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除刑事拘留前羁押的一日，即自2020年1月22日起至2023年3月20日止）；并处罚金人民币3000元，该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、缴获的毒品甲基苯丙胺0.74克、扣押的作案工具手机一台（蓝色OPPO牌R17型，IMEI码：867764041152730）予以没收，由广州市公安局从化区分局执行。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长余春香人民陪审员肖志华人民陪审员谢秀兰二〇二〇年六月二十八日书记员张玥

吴文坚、许志亮伪证一审刑事判决书广东省惠州市中级人民法院刑事判决书（2016）粤13刑初125号：广东省惠州市人民检察院以惠市检公诉刑诉〔2016〕114号起诉书指控被告人吴文坚、许志亮犯伪证罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月14日公开开庭进行了审理。惠州市人民检察院指派检察员邓国华出庭支持公诉，被告人吴文坚及辩护人钟文军、被告人许志亮及护人钟鸣到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2009年7月12日，时任深圳市金湾房地产有限公司（下称深圳金湾公司）法定代表人的刘锦春（已起诉）与云南省曲靖市政府商定合作开发曲靖市老营区土地。后因资金短缺，刘锦春联系深圳市东方置地集团有限公司（下称深圳东方公司）共同出资开发老营区土地。同年7月24日，深圳东方公司与曲靖市政府签订《曲靖中心城区东方置地广场商务区开发项目投资协议书》，约定深圳东方公司在曲靖市成立云南省曲靖东方置地实业有限公司（下称曲靖东方公司）开发老营区土地。为履行上述投资协议，2009年8月24日，由深圳东方公司出资人民币800万元、深圳金湾公司出资人民币200万元成立曲靖东方公司，负责建设曲靖中心城区东方置地广场商务区项目，并约定由刘锦春担任曲靖东方公司法定代表人，深圳东方公司派人管理曲靖东方公司印章、财务章、法人章。2009年12月15日，深圳东方公司出资人民币6.28亿元，深圳金湾公司出资人民币6千万元，通过曲靖东方公司向曲靖市人民政府支付人民币6.83亿元土地出让金，取得老营区土地使用权，并于2011年2月17日办理了土地使用权证书。因深圳东方公司认为刘锦春在担任曲靖东方公司法定代表人期间，存在利用职务便利侵占曲靖东方公司财产、挪用曲靖东方公司资金、侵害公司利益的情况，深圳东方公司于2010年4月27日主持召开曲靖东方公司股东会并形成“股东会会议纪要”，决定免除刘锦春曲靖东方公司法定代表人职务，刘锦春签字确认。股东会后，深圳东方公司将曲靖东方公司的公章收回，但刘锦春在股东会后不执行“股东会会议纪要”，拒不配合变更法定代表人，而且在明知公章由深圳东方公司收回保管的情况下，于2010年5月13日，以曲靖东方公司的公章丢失为由，骗取曲靖市公安局、曲靖市工商局同意，重新刻制了曲靖东方公司公章，并利用骗刻的公章实施了诈骗行为：2011年4月，刘锦春授意时任曲靖东方公司总经理的陈晓峰（已起诉）与江苏省第一建筑安装有限公司珠海分公司（下称江苏一建珠海分公司）负责人徐建德（另案处理）商议，在曲靖市成立江苏省第一建筑安装有限公司曲靖分公司（下称江苏一建曲靖分公司）参与老营区土地项目投标，后江苏一建曲靖分公司顺利中标；刘锦春同时安排刘锦新、吴泽希（均另案处理）实际管理江苏一建曲靖分公司，每年向徐建德缴纳管理费人民币70万元人民币，取得了江苏一建曲靖分公司的实际控制权。同年9月22日，在建筑工程不具备开工的必要条件下，刘锦春利用其骗刻的公章以曲靖东方公司名义与江苏省第一建筑安装有限公司（下称江苏一建公司）签订《建筑工程施工合同》，并由江苏一建曲靖分公司负责项目建设。2011年7月，刘锦春以人民币4万元的价格，收购了陈晓峰担任法定代表人的深圳协和银邦投资发展有限公司（下称深圳协和公司），并指派被告人吴文坚担任深圳协和公司的法定代表人，代其持有88%的股份，曲靖东方公司法律顾问刘利彪（另案处理）全权管理的深圳市东方富成投资有限公司代其持有7%的股份，取得了深圳协和公司的实际控制权；陈晓峰利用其妻子沈于敏（另案处理）代为持有深圳协和公司5%的股份。2011年10月12日，刘锦春在明知项目的施工图纸等各项准备工作未完成，达不到审批规定要求，无法在一个月内开工的情况下，利用其骗刻的公章，以曲靖东方公司的名义与深圳协和公司签订《曲靖市002--（012）--401号宗地合作开发协议书》，约定:曲靖东方公司在收到深圳协和公司支付人民币3.55亿元投资预付款后，必须在一个月内建设该宗土地东南片区22万平方米建面的第一期工程，如未动工，曲靖东方公司需双倍赔付人民币3.55亿元给深圳协和公司。2011年10月19日至11月9日期间，刘锦春、陈晓峰等人利用其实际控制的深圳协和公司、曲靖东方公司、江苏一建曲靖分公司等公司，向外借款人民币3000万元，并指使时任深圳金湾公司财务人员的刘昱宏（已起诉）将人民币3000万元以深圳协和公司的名义在曲靖东方公司、江苏一建曲靖分公司等公司之间以预付款、材料款等名义循环走账方式，虚构深圳协和公司向曲靖东方公司循环累计投资人民币3.55亿元，曲靖东方公司向江苏一建曲靖分公司支付预付款人民币3.55亿元用于动工建设的虚假事实。2013年10月，刘锦春指使陈晓峰伙同熊瑶等人（均另案处理）前往珠海，一方面告知徐建德3.55亿元为空转形成的虚假债务，另一方面劝说徐建德以江苏一建公司的名义向曲靖东方公司提起违约之诉，并承诺曲靖东方公司将配合败诉，达到冲抵预付款人民币3.55亿元且能获得巨额违约金的真实目的，徐建德明确拒绝并要求将前期空转资金回流平账。后刘锦春于2013年11月7日至20日期间，再次利用上述循环走账方式，反方向虚构曲靖东方公司退回人民币3.55亿元投资款给深圳协和公司的事实。2014年6月24日，刘锦春以其实际控制的深圳协和公司在云南省高级人民法院提起民事诉讼，要求曲靖东方公司支付其双倍定金中的人民币3.55亿元及其付款之日起至曲靖东方公司偿清全部款项之日止的资金占用费。同年9月4日，经云南省高级人民法院调解，刘锦春安排律师马林锐（另案处理）利用骗刻的公章，以曲靖东方公司的名义与深圳协和公司达成和解，曲靖东方公司承认在收到深圳协和公司的人民币3.55亿元投资预付款后，未按约定时间进行建设，构成根本性违约，自愿在2013年11月已退还深圳协和公司人民币3.55亿元投资预付款的基础上，再赔偿人民币3.55亿元给深圳协和公司，并同意在2015年8月31日前，如其未按期赔偿人民币3.55亿元，深圳协和公司有权向人民法院申请强制执行全部剩余款项。2014年10月27日，被告人吴文坚以上述调解书为依据向云南省高级人民法院申请强制执行；2015年11月25日，吴文坚向云南省高级人民法院申请终止强制执行，云南省高级人民法院于2015年12月2日裁定终结上述案件的执行。2015年，刘锦春得知公安机关对其进行调查，多次召集被告人吴文坚、许志亮及刘昱宏、陈晓峰、刘锦新等人共同商议如何提供虚假证言，以应对公安机关的调查。被告人吴文坚、许志亮按照刘锦春的安排，在明知深圳协和公司的实际控制人为刘锦春，且深圳协和公司与曲靖东方公司之间的相关合同均由刘锦春安排吴文坚签订的情况下，在惠州市公安机关对刘锦春等人涉嫌犯罪立案侦查过程中作虚假证言，其中吴文坚虚假证实其是深圳协和公司的法定代表人，实际控制人为许志亮；许志亮虚假证实其是深圳协和公司的实际控制人，是其与陈晓峰商谈合作事项及签订《合作开发协议书》，并安排刘昱宏负责转账事宜。公诉机关为证实起诉指控的事实，当庭出示了以下证据：书证；证人证言；被告人的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等。公诉机关认为，被告人吴文坚、许志亮在刑事诉讼中，对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明，意图帮助他人隐匿罪证，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪证罪追究二名被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴文坚辩称：其不知道刘锦春等人的经营行为；承认对公安机关调查的证言中作了假证，是因法律意识不足，现认罪悔罪，并当庭自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人辩护提出：被告人吴文坚是被人利用卷入该案，其当庭认罪悔罪，主观恶性不大；其所作伪证没有影响另案公正审理，没有造成社会危害，属于情节轻微，请求予以从轻处罚。被告人许志亮对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩护提出：被告人许志亮按照刘锦春的指示作虚假陈述是为帮助亲戚，主观恶性小，犯罪情节轻微，尚未造成严重后果；其受人指使作伪证，应认定为从犯；其能够如实供述犯罪事实，悔罪态度好，应予从轻处罚；其是初犯、偶犯，一惯表现较好，现家庭困难，母亲高龄多病，请求对其从轻处罚。经审理查明：2009年8月24日，深圳市东方置地集团有限公司（下称深圳东方公司，法定代表人黄少钦）与深圳市金湾房地产有限公司（下称深圳金湾公司，法定代表人刘锦春），共同出资成立云南省曲靖东方置地实业有限公司（下称曲靖东方公司，法定代表人刘锦春）经营曲靖市老营区土地项目。2010年5月13日，时任曲靖东方公司的法定代表人刘锦春（已一审判决），在明知股东会决议免除其曲靖东方公司法定代表人身份及曲靖东方公司的公章被收回的情况下，以曲靖东方公司的公章丢失为由，向相关部门重新骗取刻制了曲靖东方公司公章，并利用骗刻的公章实施了诈骗行为：2011年7月，刘锦春以人民币4万元的价格，收购了陈晓峰（已一审判决）担任法定代表人的深圳协和银邦投资发展有限公司（下称深圳协和公司），指派被告人吴文坚担任深圳协和公司的法定代表人并代其持有88%的股份，曲靖东方公司法律顾问刘利彪（另案处理）全权管理的深圳市东方富成投资有限公司代其持有深圳协和公司7%的股份，取得了深圳协和公司的实际控制权；陈晓峰利用其妻子沈于敏（另案处理）代为持有深圳协和公司5%的股份。2011年10月12日，刘锦春在明知曲靖东方公司的项目（曲靖市老营区土地项目）的施工图纸等各项准备工作未完成，达不到审批规定要求，无法在一个月内开工的情况下，利用其骗刻的公章，以曲靖东方公司的名义与深圳协和公司签订《曲靖市002--（012）--401号宗地合作开发协议书》，约定:曲靖东方公司在收到深圳协和公司支付人民币3.55亿元投资预付款后，必须在一个月内建设该宗土地东南片区22万平方米建面的第一期工程，如未动工，曲靖东方公司需双倍赔付人民币3.55亿元给深圳协和公司。2011年10月19日至11月9日期间，刘锦春、陈晓峰等人利用其实际控制的深圳协和公司、曲靖东方公司、江苏省第一建筑安装有限公司曲靖分公司（下称江苏一建曲靖分公司）等公司，向外借款人民币3000万元，并指使时任深圳金湾公司财务人员的刘昱宏（已一审判决）将人民币3000万元以深圳协和公司的名义在曲靖东方公司、江苏一建曲靖分公司等公司之间以预付款、材料款等名义循环走账方式，虚构深圳协和公司向曲靖东方公司循环累计投资人民币3.55亿元，曲靖东方公司向江苏一建曲靖分公司支付预付款人民币3.55亿元用于动工建设的虚假事实。后刘锦春指使陈晓峰劝说徐建德以江苏省第一建筑安装有限公司（下称江苏一建公司）的名义向曲靖东方公司提起违约之诉，未果。刘锦春于2013年11月7日至20日期间，再次利用上述循环走账方式，反方向虚构曲靖东方公司退回人民币3.55亿元投资款给深圳协和公司的事实。2014年6月24日，刘锦春以其实际控制的深圳协和公司在云南省高级人民法院提起民事诉讼，要求曲靖东方公司支付其双倍定金中的人民币3.55亿元及付款之日起至曲靖东方公司偿清全部款项之日止的资金占用费。同年9月4日，刘锦春通过操控曲靖东方公司与深圳协和公司达成和解骗取法院作出民事调解书：曲靖东方公司承认在收到深圳协和公司的人民币3.55亿元投资预付款后，未按约定时间进行建设，构成根本性违约，自愿在2013年11月已退还深圳协和公司人民币3.55亿元投资预付款的基础上，再赔偿人民币3.55亿元给深圳协和公司，并同意在2015年8月31日前，如其未按期赔偿人民币3.55亿元，深圳协和公司有权向人民法院申请强制执行全部剩余款项。2014年10月27日，深圳协和公司的法定代表人吴文坚以上述调解书为依据，向云南省高级人民法院申请强制执行曲靖东方公司；2015年8月3日刘锦春因涉嫌职务侵占罪被立案侦查；2015年11月25日，吴文坚向云南省高级人民法院申请终止强制执行，云南省高级人民法院于2015年12月2日裁定终结上述案件的执行。2015年，刘锦春得知公安机关对其进行调查，多次召集被告人吴文坚、许志亮及刘昱宏、陈晓峰等人共同商议如何提供虚假证言，以应对公安机关的调查。被告人吴文坚、许志亮按照刘锦春的安排，在明知深圳协和公司的实际控制人为刘锦春，且深圳协和公司与曲靖东方公司之间的相关合同均由刘锦春安排吴文坚签订的情况下，在惠州市公安机关对刘锦春等人涉嫌犯罪立案侦查过程中作虚假证言，其中吴文坚虚假证实其是深圳协和公司的法定代表人，实际控制人为许志亮；许志亮虚假证实其是深圳协和公司的实际控制人，是其与陈晓峰商谈合作事项及签订《合作开发协议书》，并安排刘昱宏负责转账事宜。认定上述事实的证据有：一、物证、书证1、受案登记表、立案决定书及报案材料，证实经控告人深圳东方公司（法定代表人黄某1）对刘锦春等人涉嫌诈骗案提出控告，公安机关于2015年8月3日决定对刘锦春涉嫌职务侵占案立案侦查。2、抓获经过，证实被告人吴文坚、许志亮被公安机关抓获的经过，均不具有自首情节。3、户籍资料，证实被告人吴文坚、许志亮的身份信息情况，作案时均已达到完全刑事责任年龄。4、曲靖东方公司营业执照、公司章程，证实曲靖东方公司于2009年8月24日注册成立，深圳东方公司、深圳金湾公司各出资800万元、200万元，刘锦春被任命为该公司的执行董事、法定代表人。5、曲东方股纪［2010］001号股东会会议纪要、股东会议决议，证实2010年4月27日曲靖东方公司召开股东会会议，讨论同意增加林文雄为公司股东，三个股东调整比例，改任陈佳彬为董事长、法定代表人。黄某1、刘锦春分别代表深圳东方公司和深圳金湾公司在上述会议纪要上签名。6、申请，证实刘锦春于2010年5月12日以曲靖东方公司的名义，以遗失公章为由向曲靖市工商局申请重新刻制公章一枚。7、深圳协和公司出具的《承诺书》，证实深圳协和公司承诺，曲靖东方公司向江苏一建曲靖分公司支付的3.55亿元实际上是深圳协和公司与曲靖东方公司的合作建房投资款，为不被司法查封，同意曲靖东方公司立即向江苏一建曲靖分公司以预付工程款的形式支付，该款经曲靖东方公司同意由深圳协和公司先行收回，如今后项目重新启动，深圳协和公司即将该款项打回给江苏一建曲靖分公司，江苏一建曲靖分公司不需为此承担任何责任。8、关于深圳协和公司的相关书证：（1）深圳协和公司企业档案材料、股权转让协议，证实该公司成立时股东为陈晓峰、王某1贵、向某，后陈晓峰将其股权转让给吴文坚。（2）关于股权转让的备忘录、核发证照情况记录表，证实2011年7月8日，由甲方陈晓峰、王某1贵、向某共同出资经营的深圳协和公司与乙方吴文坚、深圳市东方富成投资咨询有限公司和沈于敏达成协议，自2013年9月29日起，吴文坚出资比例达88%、深圳市东方富成投资咨询有限公司出资比例达7%、沈于敏出资比例达5%。（3）股份代持协议书，经许志亮签名确认，证实2011年8月9日，其将深圳协和公司88%的股份委托给吴文坚代持。（4）股权转让协议书、公证书，证实2011年7月8日，向某将其持有的深圳协和公司7％股份以14万元的价格转让给东方富成投资咨询有限公司。（5）委托持股协议，证实刘锦新委托深圳市东方富成投资咨询有限公司代其持有深圳协和公司7％股份。（6）合作开发协议书，证实2011年10月12日，甲方曲靖东方公司和乙方深圳协和公司就合作开发甲方所拥有的曲靖市002--（012）--41号，土地使用权证号为曲市国用（2011）第1106号，建设用地规划许可证号为，地字第530300201000041的土地，达成协议如下：①甲方提供该宗土地，乙方提供后续建设资金；乙方在协议签署后30天内向甲方支付人民币3.55亿作为履行本协议的定金，按甲方28%、乙方72%的比例分配合作收益。②如甲方发生单方面解除本协议或者发生根本性违约的情形时，甲方应当在发生该情况后的5日内向乙方双倍返还定金7.1亿元，预期不返还或未能全额返还的，按同期人民银行贷款利率的四倍支付资金占用费和因此给乙方造成的全部损失，该损失约定为5亿元。③甲方承诺在乙方定金款3.55亿到账后一个月内动工建设该宗土地东南片区22万平米建面的第一期工程，如若该开发进度节点滞后60天未完成，则甲方构成根本性违约，该协议无条件解除，甲方应双倍返还定金；如甲方不能现金履行违约责任，则将该宗土地的使用权无条件转让给乙方。（7）催款通知书，证实2013年10月8日，深圳协和公司根据2011年10月12日双方签订的《曲靖市“002--（012）--41”号宗地合作开发协议》要求曲靖东方公司在2013年11月8日前支付以下款项：①双倍返还定金人民币7.10亿元；②2012年2月22日至2013年11月21日的资金占用费人民币暂计数3.23亿元，最终以实际归还日期的递延为准；③违约损失费人民币15.33亿元。9、徐建德与陈晓峰等人的录音记录书面整理材料，证实陈晓峰告知徐建德关于深圳协和公司支付3.55亿元给曲靖东方公司，后作为工程预付款支付给江苏一建曲靖分公司的资金支付空转情况，以及提出让江苏一建公司对曲靖东方公司以违约为由提起诉讼，及承诺曲靖东方公司将配合败诉以冲抵预付款3.55亿元且能获得巨额违约金的事实，潘某、熊瑶、史某共同参与上述讨论过程的录音记录情况。上述录音记录材料分别经陈晓峰、徐建德签认。10、云南省高级人民法院《民事调解书》［（2014）云高民一初字第15号］，证实2014年9月4日，经云南省高级人民法院主持，原告深圳协和公司与被告曲靖东方公司双方自愿达成如下协议：（1）深圳协和公司、曲靖东方公司同意解除2011年10月12日《合作开发协议书》;（2）深圳协和公司于2011年支付给曲靖东方公司人民币3.55亿元合作定金，因曲靖东方公司未按约定进行建设，构成根本性违约，曲靖东方公司同意双倍退还上述定金；（3）曲靖东方公司已于2013年退还定金3.55亿，现双方协商一致由曲靖东方公司分期再行支付3.55亿元，并于2015年8月31日前支付完毕。如曲靖东方公司未按约定的期限支付任一期的款项，深圳协和公司有权要求曲靖东方公司一次性提前归还剩余全部款项，并有权向人民法院申请强制执行全部剩余款项；（4）深圳协和公司自愿放弃人民币3.55亿元自付款之日起至曲靖东方公司清偿全部款项之日止的按同期人民银行贷款利率四倍计算的资金占用费。11、云南省高级人民法院《执行裁定书》［（2014）云高执字第24－3号］及《撤销执行申请书》，证实2014年10月27日，申请执行人深圳协和公司（法定代表人吴文坚）依据（2014）云高民一初字第15号《民事调解书》，申请对曲靖东方公司的财产强制执行，后于2015年11月25日申请撤销执行。12、《刑事判决书》［（2016）粤13刑初115号］，证实公诉机关另案指控被告人刘锦春、刘昱宏、陈晓峰犯诈骗罪，本院已于2017年6月9日作出一审刑事判决，认定：深圳协和公司的实际控制人是被告人刘锦春，及刘锦春操控曲靖东方公司对深圳协和公司高达3.55亿的债务，操控深圳协和公司及其法定代表人吴文坚提起虚假诉讼，并操控曲靖东方公司与深圳协和公司在民事诉讼中达成和解，指使吴文坚以深圳协和公司名义对民事调解书申请强制执行等，该判决以刘锦春虚构债务、签订虚假借款合同、提起虚假民事诉讼等方式骗取他人财物（包括深圳协和公司对曲靖东方公司的3.55亿元违约金），数额特别巨大，构成诈骗罪；利用担任曲靖东方公司法定代表人的职务便利，将本公司资金非法据为己有，构成职务侵占罪等，依法作出一审刑事判决：（1）被告人刘锦春犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（2）被告人刘昱宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（3）被告人陈晓峰犯诈骗罪（预备），判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。二、鉴定意见惠安信专审字［2015］127号《审计报告书》，证实经审计：1、2011年10月19日至2011年11月9日，深圳协和公司筹集3000万元资金以循环滚动的方式分14次转入曲靖东方公司金额合计35500万元。深圳协和公司通过多家企业和个人取得3000万元资金，将该笔款以循环滚动的方式分14次转入曲靖东方公司累计35500万元;曲靖东方公司将该笔款以循环滚动的方式分14次转入江苏一建曲靖分公司累计35500万元;江苏一建曲靖分公司将该笔款以循环滚动的方式，其中3次转入深圳市乾亨利实业发展有限公司累计8460万元，11次转入曲靖市麒麟区万达建材购销站累计27040万元;深圳市乾亨利实业发展有限公司将该笔款以循环滚动的方式，其中1次转入深圳金湾公司80万元（结余80万元）,2次转入深圳市盈特贸易有限公司累计5500万元，1次转入深圳市腾凯实业有限公司2580万元，1次转入深圳市凯信德投资有限公司300万元;深圳市盈特贸易有限公司将该笔款以循环滚动的方式分2次转入深圳市利高投资有限公司累计5500万元;深圳市利高投资有限公司将该笔款以循环滚动的方式分2次转回深圳协和公司累计5380万元，结余120万元;深圳市腾凯实业有限公司将收到深圳市乾亨利实业发展有限公司转入的2580万元分3次转入揭阳市水电工程有限公司深圳分公司累计2580万元;揭阳市水电工程有限公司深圳分公司将该笔款转回深圳协和公司累计2580万元;曲靖市麒麟区万达建材购销站将收到江苏一建曲靖分公司转入的累计27040万元以循环滚动的方式，其中2次转入深圳市高利实业发展有限公司累计5000万元，8次转回深圳协和公司累计19800万元;深圳市高利实业发展有限公司该笔款以循环滚动的方式分2次转回深圳协和公司累计5000万元。深圳协和公司3000万元资金最后去向:海南悦翔贸易有限公司120万元;深圳金湾公司80万元;深圳市泰亨投资有限公司400万元，深圳市辉曜特实业有限公司600万元，深圳市达维拉贸易有限公司1800万元。2、2013年11月7日至2013年11月21日，深圳市铁流贸易有限公司将资金5000万元转入深圳协和公司。深圳协和公司再通过该资金5000万元以循环滚动的方式分8次转回曲靖东方公司金额合计35500万元。深圳市铁流贸易有限公司以5000万元启动，直接或通过云南金湾投资股份有限公司和云南超越房地产经济有限公司以循环滚动的方式分8次转入深圳协和公司累计35500万元;深圳协和公司将该笔款以循环滚动的方式，其中2次转入深圳市乾亨利实业发展有限公司累计8460万元，6次转入曲靖市麒麟区万达建材购销站累计27040万元;深圳市乾亨利实业发展有限公司和曲靖市麒麟区万达建材购销站将该笔款以循环滚动的方式，其中深圳市乾亨利实业发展有限公司分2次转入江苏省第一建筑安装有限公司曲靖分公司累计8460万元，曲靖市麒麟区万达建材购销站分6次转入江苏一建曲靖分公司累计27040万元;江苏一建曲靖分公司将该笔款以循环滚动的方式分8次转入曲靖东方公司累计35500万元；曲靖东方公司将该笔款以循环滚动的方式分8次转入深圳协和公司累计35500万元;深圳协和公司将该笔款以循环滚动的方式分8次直接或通过云南金湾投资股份有限公司和云南超越房地产经济有限公司转回深圳市铁流贸易有限公司累计35500万元。3、截止2013年11月21日，深圳协和公司与曲靖东方公司往来账双方余额为零。4、2011年10月19日至2011年11月9日的资金流累计发生额3.55亿元及2013年11月7日至2013年11月21日的资金流累计发生额3.55亿元均为同步进行循环滚动形成。三、证人证言及辨认1、黄某1证言，我是深圳东方公司的法人代表。2009年8月24日，深圳东方公司与深圳金湾公司在云南省曲靖市共同出资成立了曲靖东方公司用于开发曲靖市中心城区东方置地广场商务区开发项目，刘锦春任曲靖东方公司法人代表，其中深圳东方公司持曲靖东方公司80%股份，深圳金湾公司持股20%。因刘锦春经营不善，导致曲靖东方公司管理混乱，2010年4月27日，曲靖东方公司召开股东会议，撤销了刘锦春曲靖东方公司法人代表职务，改由陈佳彬担任该职务，刘锦春同意并在股东会纪要上签名确认，但之后刘锦春拒绝执行股东决议，办理工商变更手续。在我不知道的情况下，刘锦春以曲靖东方公司名义向外借款4.85亿元，其中2011年10月12日，刘锦春以曲靖东方公司法人代表的名义与深圳协和公司签订虚假的《合作开发协议书》共同开发投资曲靖市中心城区东方置地广场商务区开发，协议约定深圳协和公司共投资17亿用于开发该项目，并在深圳协和公司向曲靖东方公司支付定金3.55亿元，曲靖东方公司应在3.55亿元款项到账一个月内动工建设，否则曲靖东方公司须双倍返还3.55亿元给深圳协和公司，但刘锦春收到这3.55亿后根本没有动工，而且曲靖东方公司至今也没有动工，且当时曲靖东方公司没有施工图，很多证件没有办法办理，所以根本无法在一个月内动工。在国家审计署驻云南省特派办调查曲靖东方公司时，我才知道深圳协和公司与曲靖东方公司签订的《合作开发协议》，并在2014年9月3日由云南省高级人民法院作出（2014）云高民一初字第15号《民事调解书》，由曲靖东方公司自认构成根本性违约，自愿向深圳协和公司双倍支付3.55亿元。另外刘锦春还以曲靖东方公司名义向郑某借款6000万元，向刘昱宏借款7000万元，这两笔借款我也毫不知情，是在曲靖东方公司被调查时我才知道。云南省高级人民法院对曲靖东方公司向郑某的借款、向刘昱宏的借款都作出民事调解书，曲靖东方公司对上述二笔借款都自愿还款，上述调解书已进入强制执行阶段。2、刘锦春证言，我曾找过吴文坚和许志亮，叫许志亮以深圳协和公司实际控制人的身份来应对公安机关的调查。因为吴文坚表达能力差，也没有法律知识，而许志亮比较会表达，且法律问题一讲他就会明白，正好那段时间许志亮正好有时间，所以找了许志亮来担任这个虚假的深圳协和公司的实际控制人。我找到许志亮后，跟他介绍了深圳协和公司的大概情况，及找杨某借钱投资曲靖东方公司的情况，及投资曲靖东方公司后，投资资金在几个独立的公司之间商业往来的情况。吴文坚和许志亮是否有签署一份《代持股协议》这个事情我不清楚，但是我之前有交代过许志亮是以代持股的形式作为深圳协和公司的实际控制人。是我交代吴文坚以深圳协和公司法人代表的身份去云南省高级人民法院执行庭提交终止执行曲靖东方公司赔偿深圳协和公司3.55亿元违约款的申请的。深圳铁流公司或深圳杰流公司对外签订的《借款担保合同》都是由陈晓峰起草的，还有钟某云某刘锦新、刘某1霞、蔡某1、刘昱宏、王某2鹏、张某1、周某和蔡某2代表我个人借款给曲靖东方公司的《借款合同》也是陈晓峰起草的。我控制的银行账号有曲靖东方公司、深圳金湾公司、深圳协和公司、深圳市铁流贸易有限公司、深圳杰流贸易有限公司、深圳市乾亨利有限公司、以及钟某云某刘锦新、刘某1霞、蔡某1、刘昱宏、王某2鹏、张某1、周某、蔡某2、林某、袁某的个人账户也都由我控制使用。至于江苏一建曲靖分公司的账户，是我们双方协商后（由陈晓峰和徐建德协商）同意将收到的曲靖东方公司的预付款，先借我们使用，按照我指定的账户进行支付，等开工以后，建设用款我们再归还。而曲靖麒麟区万达建材购销部的账户，则是我跟陈某2商量后，让其先用公司账户给我们走账，以后优先向其购买钢材。钟某云某刘锦新、刘某1霞、蔡某1、刘昱宏、王某2鹏、张某1、周某、蔡某2这9个人是代表我个人借钱给曲靖东方公司，而深圳协和公司则是由我担保代借代付的形式借款给曲靖东方公司。刘锦春辨认出吴文坚、许志亮。3、刘昱宏证言，刘锦春、吴文坚等人为了应对公安机关的调查有开过会。我通知开会的次数至少有六次，每次都是我按照刘锦春的要求通知相关人员到场的。我真正参加过一次刘锦春组织、商量研究如何应对公安机关调查的会议，内容是由我和蔡某1两人告诉许志亮，让他清楚深圳协和公司有我和蔡某1经手所转账资金的情况。当时参会在场的人还有刘锦春、陈晓峰、吴文坚、许志亮、蔡某1等人，深圳协和公司实际上是刘锦春的，公司法人代表是吴文坚，吴文坚只挂一个名，平时都是由我电话通知他过来办手续和签名的，他才从揭阳过来的。原来在询问笔录中称深圳协和公司是许志亮的，是因为刘锦春是我亲戚，他又一直很照顾我，我心里感觉他是被人陷害才被抓起来的，所以当时有一种“救主”的心态，在公安机关以前的询问笔录中讲了假话。实际是我帮深圳协和公司转账了10多次钱，总金额大约是几千万，是刘锦春交代我用深圳协和公司的银行账户转账，但具体如何转，转多少钱，转到哪就由蔡某1告诉我。刘昱宏辨认出吴文坚、许志亮4、陈晓峰证言，我是2010年7月9日起在曲靖东方公司上班，当时是该公司的股东黄某1和刘锦春聘任我到公司任总经理。深圳协和公司是2010年4、5月份成立，法人代表是我，股东有王某1贵、向某，当时公司的注册资本1000万元，但我们三人实际出资才4万元，这个公司一直都没有业务。后来王某1贵让我把公司卖掉，当时一下子还没找到买家。2011年7月份，刘锦春找到我说要我注册或者买一个公司，他来出钱，用这个公司的名义向曲靖东方公司的原炮团建设项目投资开发建设，我立马就将深圳协和公司推荐给了刘锦春，当时刘锦春就同意了，并把转让后新的股东结构（吴文坚任法人代表，占股88%；深圳东方富成公司占股7%；沈于敏占股5%）告诉我，让我根据这个新的股东结构，办理公司的转让手续。购买公司的4万元是刘锦春支付的，吴文坚在深圳协和公司任法人代表并占88%的股份只是个挂名，其实吴文坚是代刘锦春持股的，刘锦春是深圳协和公司的实际控制人。沈于敏是我老婆，当时刘锦春说是让沈于敏替我代持这5%的股权，并担任该公司法律顾问，说这5%的股权是给我的项目跟投权，意思就是让我跟进投资。截至目前，我及沈于敏都没有跟进投资，深圳东方富成公司在深圳协和公司占股7%，这个公司是刘锦春找来的。我是今年春节后，也就是2015年上半年才认识许志亮这个人的，当时刘锦春告诉我公安局在查曲靖东方公司，也告诉我深圳协和公司对曲靖东方公司的投资款是虚假的，是空转资金多次累计成3.55亿虚假投资款，说虚假投资款主要在几个公司转，并告诉我转的过程。具体的转款流程是：深圳协和公司先付给曲靖东方公司，再由曲靖东方公司支付给江苏一建曲靖分公司，再由江苏一建曲靖分公司支付给曲靖万达建材购销站，再由曲靖万达建材购销站支付给其他公司，最后又回到深圳协和公司。由于我通过了国家司法考试，所以刘锦春征求我的意见，问我“应该怎么办？”当时我就跟他说你这样资金空转虚假投资已经构成犯罪了，除非你有合理的解释。在2015年上半年，为了应付公安机关的审查，刘锦春在深圳金湾公司把几个关键转账公司的人召集起来，有深圳协和公司的吴文坚、曲靖万达建材购销站和云南超越房地产的陈某2、刘锦新及许志亮和我，当时因为刘锦春发现吴文坚这个人比较老实，怕经不住警察的问话，且表达能力不强，所以就让许志亮代表深圳协和公司，说他是深圳协和公司的实际控制人。当时刘锦春自己也做了一个他空转资金的线路图给我们看，图上有很多家公司，且每次资金空转的线路所涉及的公司也有所不同。2015年4月许，刘锦春为了应付公安机关的调查，分别安排吴文坚、许志亮、陈某2、刘锦新等人熟悉资金空转的各个环节，在公安机关调查时能够作出合理的解释，其中刘锦春负责全面协调工作；吴文坚、许志亮负责深圳协和公司以及超越公司；陈某2负责万达建材购销站以及云南金湾公司；刘锦新负责江苏一建曲靖分公司。我可以肯定的深圳协和公司是由刘锦春实际控制，但按照推断江苏一建曲靖分公司、超越公司、云南金湾公司这些公司也是由刘锦春实际控制。我是曲靖东方公司的总经理，刘锦春才是法人代表，曲靖东方公司对外签署合同都要经过刘锦春的批准。曲靖东方公司和深圳协和公司2011年签订《合作开发协议》，这个协议我也没有参与商谈，因为没有商谈的对象，对方深圳协和公司就是刘锦春的公司，吴文坚是代他持股，吴文坚也不管事，所以这个协议就是刘锦春安排好后签署的。陈晓峰辨认出吴文坚。5、蔡某1证言，我知道2015年8月至9月，刘锦春召集许志亮、吴文坚、陈某2等人到公司开会的事情。共召开了四次会议，第一次和第二次是刘锦春、刘昱宏、许志亮、吴文坚、刘某3，第三次和第四次陈某2和陈晓峰，每次都是刘锦春要求我查找一些东西配合他们开会使用。深圳协和公司的会计账是许某平在做，刘锦春要求我将深圳协和公司的会计凭证交给许某平。深圳协和公司的法人代表是吴文坚，以前他是我在深圳乾亨利公司上班的同事。在2011年和2013年的时候，刘昱宏曾叫我帮深圳协和公司转账。许某平到深圳协和公司后，老板刘锦春曾交代我，许某平每个月会跟我要深圳协和公司的办公费用，要我直接从深圳金湾公司拿现金给他，许某平拿到钱后，就会写一张以吴文坚名义的借条给我。每个月，许某平都会跟我报一个深圳协和公司当月所需的办公费用，这些办公费用里包括许某平的月工资5000元、吴文坚的月工资3000元，还有租用深圳协和公司的房租及水电费用，基于这些费用的总和报一个大概数给我，我请示刘锦春后，就按照许某平报的这个数拿现金给他。6、刘某3证言，我是深圳铁流公司和深圳杰流公司的法人代表，深圳铁流公司和深圳杰流公司的实际控制人是刘锦春。陈晓峰、许志亮、吴文坚、陈某2我都认识，曾经我和他们在深圳金湾公司刘锦春的办公室里开过会。具体我们开了5次会，第一次是在2015年8月份左右，刘昱宏通知我到深圳金湾公司刘锦春办公室开会，在场的有刘锦春和刘昱宏。第二次时间大概也在2015年8月份左右，也是刘昱宏通知我到深圳金湾公司刘锦春办公室开会，在场有刘锦春、刘昱宏、吴文坚、许志亮、蔡某1和我，当时刘锦春告诉我，深圳铁流公司或深圳杰流公司给钟某云某刘昱宏、蔡某1、蔡某2、王某2鹏、张某1、周某借款给曲靖东方公司提供担保，如果有人来问，就让我说深圳铁流公司和深圳杰流公司是我的公司，我是实际控制人。还有说吴文坚是深圳协和公司的法人代表，说他普通话和表达能力不行，让许志亮来顶替他，让吴文坚说深圳协和公司的幕后老板是许志亮。离第二次开会又过了几天，接着第三次开会。开会地点也是在深圳金湾公司刘锦春办公室，在场人员有刘锦春、刘昱宏、吴文坚、许志亮、蔡某1和我，当时说深圳铁流公司或深圳杰流公司与深圳协和公司、云南超越公司、云南金湾公司、麒麟万达公司有大额资金往来是为了做深圳铁流公司或深圳杰流公司的银行流水，好让公司在银行贷款，而深圳铁流公司或深圳杰流公司与麒麟万达公司的资金往来，就说是购买钢材的往来款。然后又过了几天，大概是2015年9月份，刘昱宏又通知我到深圳金湾公司刘锦春办公室开会，这是我第四次参加开会，具体在场开会的人有刘锦春、陈晓峰、刘昱宏、吴文坚、许志亮、蔡某1、陈某2和我。这一次主要是陈晓峰和刘锦春商量用什么理由解释这些大额资金往来比较合适等，刘锦春和陈晓峰交代我这一块所要配合做的事后，就回去交代许志亮、吴文坚他们需要做的事。第五次开会应该是在2015年9月份，开会地点是在深圳金湾公司刘锦春办公室，在场人员跟第四次开会的人一样，也是刘锦春、陈晓峰、刘昱宏、吴文坚、许志亮、蔡某1、陈某2和我，会议大概是强化一些之前商量要我们回答的问题，刘锦春会提问下我们相关问题，看我们的回答，作为演练一样。深圳协和公司、云南超越公司、云南金湾公司及麒麟万达公司的幕后老板是刘锦春，因为我们在开会的时候吴文坚，许志亮，陈某2他们都是听刘锦春的。是刘锦春安排我们如何应对公安机关调查的，对我的要求是要我坚持说深圳铁流公司和深圳杰流公司是我的，两家公司所做的事情我都是知道的。对吴文坚和许志亮就要求他们对外说吴文坚是深圳协和公司和云南超越公司的法人代表，许志亮是两家公司的实际控制人，两家公司所做的事情他们都清楚。同时还要求我们清楚上述公司之间的资金来往情况，以便应对公安机关的调查。7、许某平证言，深圳协和公司的办公地址在深圳市南山区友邻公寓13Ａ11房，是刘昱宏带我到这个地址，跟我说这个是深圳协和公司的办公地址，由深圳金湾公司的王某2鹏把13Ａ11房钥匙交给我，于是我就住进了深圳协和公司。我认识吴文坚，是在住进深圳协和公司的当天晚上，吴文坚也来到公司，这是我们第一次见面，后他安排我去买生活用品，并告诉我以后他的工资就打到他卡里，他不在深圳，在揭阳，这边公司让我一个人看好，如果公司有什么事就打电话告诉他，公司要用钱，就要我到深圳金湾公司找蔡某1。因为公司没有任何业务，并且公司里也只有我一个人上班，我在公司是会计，平时也就发一下我和吴文坚的工资，还要做一些申报税务的工作，也整理下公司的账目。后来深圳金湾公司的出纳蔡某1叫我把深圳协和公司的记账凭证拿到深圳金湾公司交给她。吴文坚就告诉我他在深圳协和公司的工资是每个月3000元，而我的工资是按照我在云南金湾公司的标准每个月5000元支付的，然后再加上租用深圳协和公司办公地点的租金及水电费约4500元，每个月深圳协和公司的基本办公费用差不多是13000元左右，每个月深圳协和公司需要的这些费用，我会事先报给蔡某1，因为吴文坚跟我说过，要是深圳协和公司需要什么费用，就叫我找蔡某1要。所以每次我把深圳协和公司每月所需费用报给蔡某1后，蔡某1就会拿相对应的现金给我，我开具一张收到吴文坚现金的收据给蔡某1，然后把吴文坚的工资转账到他的卡里并发信息告知吴文坚这是哪个月的工资，然后还要去支付深圳协和公司的房租及水电费。2015年10月份后，蔡某1就不再支付深圳协和公司的费用给我了，说公司没钱了。在此之前，支付吴文坚的公司大概也只支付到了2015年4月或5月。收到蔡某1支付给我深圳协和公司办公费用，收据排头却写吴文坚的钱，这个是吴文坚交代我这样做的。上班期间，深圳协和公司的印章一直都锁在深圳协和公司的保险柜里，需要加盖公司公章的时候，我就会告诉吴文坚，然后刘昱宏就过来公司，由他从保险柜拿出深圳协和公司公章给我加盖公章。我认识许志亮，我是在2015年6月份左右，吴文坚带许志亮来深圳协和公司，并跟我介绍说他是该公司的老板，我才认识他的，至于他是不是深圳协和公司真实的老板，我不知道。至于深圳协和公司的实际老板是谁我不清楚，但是我来深圳协和公司是深圳金湾公司的刘昱宏叫我过来的。我在深圳协和公司上班期间，大概是在2015年4月份，蔡淳敏通知我从深圳协和公司的公户支付一笔诉讼费给云南省高级人民法院，金额大概是69.09万元，这些诉讼费是向深圳市乾亨利实业发展有限公司借款后汇出的，深圳市乾亨利实业发展有限公司的办公地址是在深圳金湾公司办公楼里，老板是刘锦春的老婆。8、王某2鹏证言，大概在2014年11月份左右，深圳金湾公司的行政人员刘昱宏跟我说公司要以我的名义在外面租用一套房子，因为当时我在公司行政部实习，就答应了。后来刘昱宏带我到深圳金湾公司旁边的友邻公寓，跟一家中介公司租用了一套友邻公寓的房子，房屋是刘昱宏找好后，带我去办理的租房手续，房屋由谁使用我不清楚。9、张某1证言，刘锦春被公安机关刑事拘留后，我在公司就起到了上传下达的作用，因为这样，我接触到了为刘锦春做辩护的两位代理律师吴律师、张某2律师。大概在2015年11月份开始，张某2律师在多次去惠州市看守所看过刘锦春后，也多次叫我和刘某4到他律师事务所，跟我们传达了刘锦春在看守所里跟他讲的事情经过及个人意见。大致内容就是刘锦春现在因为深圳协和公司和曲靖东方公司签订投资合同，用起始资金3000万元，以多家公司进行循环走账，累计成虚假投资款3.55亿元，现在公安机关已进入司法程序，刘锦春因为职务侵占案被公安机关刑事拘留，看怎么能帮刘锦春做无罪辩护。经过几次讨论后，我们决定分两步走。第一步首先是如何证实深圳协和公司不是刘锦春的公司。当时的法律部署是深圳协和公司的法人代表是吴文坚，实际控制人是许志亮，这两个人都是相对独立的，跟刘锦春没关系，这样就能证实深圳协和公司的实际控制人不是刘锦春。第二步是刘锦春给我们的建议，就是在第一步行不通的情况下，启动刘锦春犯罪终止的这个动作。具体来讲就是刘锦春让深圳协和公司的法人代表吴文坚主动到云南省高院提交终止向曲靖东方公司强制执行申请，从而达到刘锦春犯罪终止这个目的。张某2律师陈述资金空转是以三千万元资金作为起始资金，由深圳协和公司转到曲靖东方公司，之后转到江苏一建曲靖分公司，之后转到曲靖市麒麟区万达建材购销站，最终三千万元又回到了深圳协和公司，我不清楚这三千万空转还涉及哪些公司。深圳协和公司的法人代表吴文坚主动到云南省高院提交终止向曲靖东方公司强制执行申请，最大的收益人是刘锦春，反正吴文坚就听从了刘锦春的话，放弃了云南省高院正在强制执行中的3.55亿元债权。我们的预案是把刘锦春最好和最坏的结果都考虑进去了。我和钟某云某刘昱宏、陈某3、蔡某1、刘某1霞、王某2鹏、周某、蔡某2等9人，在2016年3月份，委托代理律师丁某向云南法院申请强制执行曲靖东方公司归还欠款，当时是刘锦春的意思，让我们这9个代他借款给曲靖东方公司的自然人，向云南法院申请强制执行，于是我就按照刘锦春的指示收集了我们这9个人的相关资料交给丁某律师，由他全权负责。10、丁某证言，我是曲靖东方公司的民事代理律师。2016年3月上旬，张某1叫我代理作为钟某云某刘昱宏、陈某3、蔡某1、刘某1霞、王某2鹏、周某、蔡某28人的执行律师，并在深圳金湾公司将上述8人的委托书和诉讼材料给了我，之后刘某4、李某也找我做代理律师。律师代理费用曲靖东方公司的费用是10万元，刘昱宏的费用是5万元，钟某云等8人的费用是20万元。11、汤宇证言，2013年，朋友向我介绍了刘总，刘总说他有几个案件要我帮忙处理，称会派人和我对接。之后刘昱宏拿着几份有关起诉曲靖东方公司的材料到云南刘某5律师事务所找我。刘昱宏共给了我8份起诉材料，分别是深圳协和公司、郑某、刘锦新、刘某1霞、陈某3、蔡某1、钟某云某刘昱宏起诉曲靖东方公司的材料。我在处理深圳协和公司等8宗起诉案件后，我查了深圳协和公司和曲靖东方公司的相关网上资料及涉诉情况，发现曲靖东方公司股东之间存在着很多纠纷，再加上其他7宗案件的原告方某锦新、刘某1霞与刘锦春的名字很相像，所以我判断我朋友介绍的深圳刘总就是刘锦春，后来这件事我还向刘昱宏求证过，刘昱宏也承认他是代表刘锦春与我接触，委托我作为深圳协和公司等8宗案件的代理律师。我在办理深圳协和公司诉讼案件，后来案件到了诉讼阶段，刘昱宏问我能不能向法院申请调解，之后法院同意了调解。我共收到约197万元的律师费，其中代理深圳协和公司起诉曲靖东方公司的律师费约为177万元，这177万元已在2014年收齐。在2015年12月左右，吴文坚曾打电话给我咨询法院执行情况，向我表示将要申请撤销执行，由于当时我出差外地，只是将执行法官的电话给了吴文坚，由其自行联系。在2015年12月底的时候，云南省高级人民法院通知刘某5律师事务所的律师到省高院领取同意深圳协和公司申请撤销执行3.55亿元的裁定。12、杨某证言，2011年下半年，许志亮在揭阳老家找到我，说要进一笔材料，让我借3000万元给他，说十多天就能还给我，当时我就按4%月息将3000万元借给许志亮，并按照他的要求将该笔借款3000万元转款至许志亮指定的深圳协和公司账户。实际上述2011年10月借款3000万元是给刘锦春个人的，当时是刘锦春指定我把这3000万元全部汇到深圳协和公司银行账户内。2014年，通过刘锦春的介绍，我认识了许志亮。我在之前的询问笔录中说许志亮在2011年10月向我借款3000万元，是刘锦春让我这样说的。我在2006年就认识刘锦春，我公司曾借款给曲靖东方公司，刘锦春为该公司股东之一，且担任法定代表人。我公司所有出借的款项都是刘锦春签字办理，由曲靖东方公司作为借款主体。深圳金湾公司就是刘锦春的。刘锦春共向我公司借款五次，第一次借款3000万元，在2010年11月份，出借人是我本人;第二次借款3000万元，在2011年7月份由我公司出借;第三次借款6000万元，在2012年3月份以我公司员工郑某名义出借;第四次借款2000万元，在2013年10月以公司员工陈某4为出借人;第五次借款1300万元，在2014年5月，是以我公司员工黄某2仲为出借人。我公司有提起诉讼，曲靖东方公司欠我公司的9300万元全部都经过法院调解裁定认定的。郑某、陈某4、黄某2仲起诉曲靖东方公司所委托律师的费用不是我公司支付的，是由对方（曲靖东方公司）支付的。13、郑伟腾证言，我2009年任辉曜特集团的总经理，负责协助辉曜特集团董事长杨某处理他控制的公司的资金借贷业务。我记得第一次应该是2010年4月，刘锦春说他需要借1000万元资金，2010年4月26日，我公司转账1000万元到刘锦春指定的银行账户，借款月利息4分。2010年5月25日，刘锦春还款1000万元。我公司之所以借款给刘锦春，是杨某认刘锦春这个人，所以刘锦春向我公司借款从来不需要抵押物。2011年7月5日，我公司转账1500万元到刘锦春指定的公司银行账户，很快刘锦春就还清了本次借款的本金和利息。2010年11月，杨某告诉我刘锦春向我公司借款3000万元，刘锦春要求用曲靖东方公司作为借款主体与我公司签订借款合同（可能已被销毁）。2011年4月27日，刘锦春还清了3000万元的借款本金及利息。2011年7月，杨某说刘锦春又要借3000万元，还是用曲靖东方公司作为借款主体签订借款合同。这笔钱在2012年3月份已还清，具体是刘锦春在2012年3月向我公司（郑某）借款4000万元，然后用这4000万元还清的。2011年10月，我听杨某说刘锦春还要借3000万元，收款账户是深圳协和公司。2011年11月10日，刘锦春还清了3000万元。2012年3月，刘锦春向我公司（郑某）借款4000万元，拿到借款后，刘锦春用这笔钱偿还了他在2011年7月份向公司的借款。至于之后刘锦春在2012年5月（郑某）、2013年1月（郑某）、2013年10月（陈某4）、2014年5月（黄某2仲）分别向我公司（郑某、陈某4、黄某2仲）的4笔借款共5300万元，大部分是刘锦春在2012年3月向我公司（郑某）借款4000万元的利息。曲靖东方公司欠我公司的9300万元全部都经过法院调解裁定认定的，现处于强制执行阶段。在我公司起诉曲靖东方公司之前，杨某与刘锦春和我在公司谈过如何还款的问题，刘锦春表示，我公司可以起诉曲靖东方公司，有了法院的判决书，我公司的借款会更有保障。14、沈于敏证言，我在深圳协和公司占有5％的股权，深圳协和公司股东向某向我转让5％股权。我在深圳协和公司没有任何职务，当时只是说公司将来有业务的时候让我担任法律顾问。当时是我老公陈晓峰介绍我进入这个公司的。我印象中收购深圳协和公司5％的股权时候，出资没有50万元那么多，具体金额不记得了。15、王某1贵证言，2010年8月12日，我和陈晓峰、向某在深圳成立了深圳协和公司，公司注册资金1000万元，我占股40％、陈晓峰占股40%、向某20%，陈晓峰做公司的法人代表。公司自成立以来没有任何业务，所以在2010年10月12日，我和陈晓峰、向某将深圳协和公司卖给了别人。陈晓峰说他的老板刘锦春要，于是我将公司卖给了陈晓峰的老板刘锦春。出售深圳协和公司全部是陈晓峰负责处理，当时把深圳协和公司卖给刘锦春时，我们找中介代办的，我和向某只是去现场签字确认，具体后来的公司谁是法人、谁是股东及他们在公司各自的股比我不是很清楚，反正是陈晓峰和刘锦春他们安排的人。深圳协和公司卖了大概2万人民币，陈晓峰把他老板刘锦春购买深圳协和公司的钱以现金的方式给了深圳协和公司的财务，然后深圳协和公司清算后，这2万元就给了我。16、宋某兵证言，2011年5月至2012年3月，我在深圳金湾公司任副总经理，主要负责公司的法务，深圳金湾公司的老板是刘锦春，深圳金湾公司参股20%的曲靖东方公司在云南省曲靖市开发一块面积约为20万平方米的地（炮团用地）的商住项目。曲靖东方公司的法定代表人是刘锦春，总经理是陈晓峰，股东是深圳东公司，占股80%（法定代表人是黄某1）、深圳金湾公司，占股20%（法定代表人是刘锦春）。刘锦春叫我协助曲靖东方公司总经理陈晓峰处理曲靖东方公司涉及的一宗欠款纠纷。曲靖东方公司购买上述20万平方米的项目用地时所用的6.6亿元是曲靖东方公司的大股东黄某1控制的深圳东方公司出的，后来因为刘锦春和黄某1之间发生矛盾，所以黄某1所控制深圳东方公司要求曲靖东方公司归还上述借款本金和利息共计8.853亿元，最后黄少钦方以深圳东方公司的名义向广东省高级人民法院提起民事诉讼，要求还款，并向法院申请对上述项目用地进行查封。最后曲靖东方公司与深圳东方公司之间经济纠纷法院是如何判决我不清楚，2012年3月左右，我就在深圳金湾公司离职了。深圳协和公司的实际控制人是深圳金湾公司的老板刘锦春，但是深圳协和公司的法定代表人和表面持股人都不是刘锦春，具体刘锦春找什么人代持股和找谁做的法定代表人，我不清楚。根据之前那份深圳协和公司与曲靖东方公司之间的合作合同的内容，我知道深圳协和公司实际上就是曲靖东方公司的关联公司，所以我知道深圳协和公司就是刘锦春的。17、刘利彪证言，曲靖东方公司成立后，2010年刘锦春对我说这家公司准备在云南省曲靖市开发大型工程项目，有很多相关的合同需要律师把关，聘请我担任曲靖东方公司的法律顾问，曲靖东方公司每年支付60万。我主要负责曲靖东方公司交办的所有合同和处理该公司的法律纠纷等问题。深圳协和公司是曲靖东方公司的合作方，我妹妹刘丽萍的深圳市东方富成投资咨询有限公司曾经占有百分之七的股权，该公司其实是我在全权管理。深圳协和公司在2011年中股权转让到吴文坚、沈于敏和东方富成投资咨询公司。当时曲靖东方公司两大股东黄某1和刘锦春在闹矛盾，大股东黄某1要撤资，刘锦春急于要寻找合作方，但寻找了好几家公司都因曲靖东方公司在云南曲靖的项目有官非没有人愿意合作，于是刘锦春就通过陈晓峰找了深圳协和公司，想通过收购该公司融资再投资曲靖东方公司。随后没多久，在深圳协和公司转让股份前，刘锦春召集我、陈晓峰等人在深圳金湾公司刘锦春的办公室或在万某律师事务所（我的办公室）就购买深圳协和公司后如何分配该公司的股权进行讨论，我负责记录。当时刘锦春让吴文坚持有88%的股份，让沈于敏（陈晓峰老婆）持有5％的股份，让深圳市东方富成投资有限公司持有7%的股份，反正从头到尾深圳富成公司没有出钱。深圳富成公司在持有7％的股份后不久，因无法找到资金，我向刘锦春提出退股，刘锦春授意我把这7％的股份转让给刘锦新。之后刘锦新到我的办公室对我说，转让股权太麻烦，让我制作了一份由深圳富成公司代刘锦新持股的《委托持股协议》。2012年中下旬，吴泽希打电话给我说，江苏一建曲靖分公司要求曲靖东方公司出具一份《承诺书》，主要意思是江苏一建曲靖分公司收取曲靖东方公司支付的3.55亿元预付工程款后，再以预付相关费用的形式支付至深圳协和公司指定的单位，江苏一建曲靖分公司不需要为此承担任何责任。我写好后通过电子邮件的形式发给了陈晓峰。另外深圳协和公司与曲靖东方公司签订的《合作开发协议》是陈晓峰和刘锦春让我起草，然后他们再修改。《承诺书》、《关于预付工程款的备忘录》、《合作开发协议》这三份文件是谁要求我起草的我已经记不清了，可以肯定的是刘锦春或陈晓峰中的一个人，这三份文件是我写好后发给陈晓峰的。18、刘某7贤证言，深圳金湾公司的老板是刘锦春，他是我父亲刘锦新的哥哥，我来到这个公司是刘锦春介绍来的。我认识吴文坚，我到深圳金湾公司上班之前在揭阳的监测站认识的他。在2016年新年前不久的时间，有一天晚上十点多的时候，张某1给我电话要求我自行准备一辆车送一个人去云南。我借到车后，于第二天凌晨两点多接上吴文坚与我的一个朋友“卢老板”三人共同前往云南省高级人民法院，吴文坚下车去办事，办完事之后，我们一行三人就开车返回深圳。19、刘某4证言，我知道我父亲刘锦春被公安机关抓了后，我就从澳大利亚回国，当时我父亲请的律师给我们的法律意见是让公司申请破产。我不知道深圳协和公司，吴文坚是我妈这一边的远房亲戚，他一直都是跟着我妈这边的公司上班，我知道他在揭阳，我家开的一家汽车检测站做站长。许志亮是我姨丈。20、徐建德证言，我以江苏一建公司的名义与曲靖东方公司于2011年9月22日签订《建设工程施工合同》，陈晓峰说曲靖东方公司支付预付款给江苏一建曲靖分公司，先让我与其指定的曲靖市麒麟区万达建材购销站签订虚假购买钢材的《钢筋购销合同》，双方签好《钢筋购销合同》后，在2011年10月份开始走账，起初的第一、第二笔走账是我派公司员工戴某到曲靖让其配合吴泽希办理转账的，后来因陈晓峰要求，说为了转账方便，让我将一些盖有财务章的空白支票给吴泽希，我也交代戴某这样做了，等过了一个多月，我拿到银行的的对账单才发现，曲靖东方公司让我配合其公司走账多达十四笔，总金额为3.55亿元，与我们当时说的1.8亿元不符。当时我们约定的是1.8亿，1.8亿也是陈晓峰要求的，至于后面多出来的1.75亿，是陈晓峰他们在我不知情的情况下，利用我给他们的空白支票走账。曲靖东方公司利用江苏一建曲靖分公司走账所产生的印花税等费用由曲靖东方公司支付。在2013年11月12日之前，陈晓峰就打电话给我，要求我代表江苏一建公司，以曲靖东方公司违约为由，起诉曲靖东方公司，要求曲靖东方公司支付违约金（合同中约定金额的10%-15%）。电话中我没有答应陈晓峰，但在陈晓峰的极力劝说下，我们双方约定带着各自的律师于2013年11月12日见面，陈晓峰及其带来的两个人，我和我的律师潘某共五个人在场。陈晓峰明确表示江苏一建公司能够胜诉。当时我的律师向我明确表示，即使不需要陈晓峰配合，江苏一建公司也能够胜诉，但如果曲靖东方公司配合江苏一建公司胜诉，那就成了诈骗了。我当时也认为这样做是串通合谋诈骗曲靖东方公司，所以我没有答应陈晓峰。最终，江苏一建公司没有起诉曲靖东方公司。我开始是不知道深圳协和公司这家公司的，后来是陈晓峰补《承诺书》的时候我才知道有这么一家公司，我印象中听陈晓峰跟我说过曲靖东方公司和深圳协和公司是同一个老板。深圳协和公司的真正老板是刘锦春，这个事是在2012年底陈晓峰才告诉我的。21、潘某证言，约2011年左右，江苏一建珠海分公司聘请我担任该公司的法律顾问。2013年，徐建德对我说他在云南省曲靖市成立了江苏一建曲靖分公司，并承接了曲靖东方公司的工程，但是承接2年后工程因曲靖东方公司的原因一直不能开工，现在曲靖东方公司要求江苏一建曲靖分公司起诉曲靖东方公司因长达2年不能开工，造成根本性违约，但是获得的违约金绝大部分要给曲靖东方公司，江苏一建曲靖分公司只能获得一部分，我听后认为法律风险很大，所以建议徐建德不要去起诉曲靖东方公司，徐建德同意了我的意见。约在一个月左右，徐建德对我说曲靖东方公司会来人就江苏一建曲靖分公司起诉曲靖东方公司进行探讨。几天后曲靖东方公司来了3个人，一个曲靖东方公司总经理陈某5，一个曲靖东方公司的女律师，还有一个是云南的男警官，当时我们是江苏一建珠海分公司徐建德办公室讨论，一共5个人讨论，我、徐建德、陈某5、女律师、男警官。曲靖东方公司的陈某5介绍了事情的背景，说由于曲靖东方公司的2个股东发生了矛盾，大股东起诉曲靖东方公司导致查封了曲靖东方公司开发的土地，于是小股东便通过购买并实际控制的深圳协和公司进行虚假投资3.55亿，然后再启动2个诉讼，分别是利用深圳协和公司和江苏一建曲靖分公司起诉曲靖东方公司，进而抵销大股东的债权，从而获得解除部分土地的权利并实际占有解封的土地，但深圳协和公司法律上和小股东是没有任何关系的，同时为保证江苏一建曲靖分公司没有法律责任，曲靖东方公司和深圳协和公司共出具了份就3.55亿元的去向和使用，江苏一建曲靖分公司免责的说明。当时陈某5说是深圳协和公司在法律和银行账面上体现出分步投资3.55亿元，但是实际是每笔钱通过多公司重复循环流转多次形成银行账面上的累计投资额3.55亿，具体就是深圳协和公司汇款给曲靖东方公司，曲靖东方公司汇款给江苏一建曲靖分公司，接着江苏一建曲靖分公司再汇款给曲靖东方公司制定钢材供应商，钢材供应商再将资金转回给深圳协和公司，然后多次重复转账累计至3.55亿投资额。随后曲靖东方公司的女律师和云南的男警官从法律等各种角度分析，阐述了他们的意见来说服我和徐建德，但我听后认为法律风险很大，建议徐建德不要起诉曲靖东方公司，徐建德也听取了我的建议，当时就不同意起诉曲靖东方公司。四、被告人的伪证证言、供述及辩解1、被告人吴文坚（1）吴文坚（2015年9月1日）伪证证言，2011年之前我主要是在揭阳老家帮许志亮打工，销售不锈钢，2011年7月份到今，在深圳市担任深圳协和公司法人代表，并在2011年3月至2013年担任云南超越房地产经济有限公司法人代表。深圳协和公司的实际老板是许志亮，法人代表是我，公司在2014年之前，一直都处于无人上班状态，直至2014年才来了一个叫许某平的人，他负责看公司。许某平在来我们公司之前是在云南金湾投资有限公司上班。2011年，我知道陈晓峰在曲靖东方公司担任总经理，他们公司在云南曲靖正在开发一块地，所以我就把陈晓峰介绍给我老板许志亮认识，看他们能不能合作。2011年7月，许志亮跟我说让我帮他代持股，做深圳协和公司的法人代表，但实际控制人还是许志亮，当时我答应了，并在当月和深圳协和公司的原法人代表陈晓峰、向德军以及我、深圳市东方富成投资咨询有限公司、沈于敏到深圳市公证处办理法人代表及股东变更手续，当时变更的资料都是陈晓峰准备好带来的。经过公证处公证后，公司法人代表由原来的陈晓峰变为我（占88%）、股东为深圳市东方富成投资有限公司（占7%），沈于敏（占5%）。后来公司又进行了一次股东变更，深圳市东方富成投资有限公司的7%股权变更为刘锦新持有。当时我与许志亮有签一份《代持股协议》，其实我在深圳协和公司就是挂名，不负责公司任何事务。深圳协和公司的股东变更都是许志亮决定的，我没有权决定。深圳协和公司自我担任法人代表以来，公司的公章、财务章都是许志亮保管。据我所知，深圳协和公司在2011年10月份跟曲靖东方公司签订了一份《合作开发协议书》，具体内容我不清楚，是许志亮拿公章去盖的。在公司除了需要我这个法人代表签字的，我才会去签字，其他都是许志亮在操作。深圳协和公司如何支付3.55亿元投资款给曲靖东方公司的我不清楚，要问许志亮，都是他操办的。2011年，许志亮叫我去云南昆明注册一个公司，名叫云南超越房地产经济有限公司，法人代表是我。我替许志亮代持股担任深圳协和公司和云南超越公司的法人代表，许志亮当时说反正不会亏待我，如果将来业务做起来会给我几百万，我当时想着有钱拿又不用做事挺好的，就同意了。公司刚成立那段时间，他有给我1－2万元算是工资，后来许志亮投了几个亿到云南曲靖那边又没收回来，就没有给我开工资了，我就在外面找点活干。许志亮是曲靖东方公司法人代表刘锦春的远房亲戚，跟我也是远房亲戚。（2）吴文坚供述，2000年左右我就职于深圳市乾亨利实业发展有限公司,2014年左右在揭阳万宝隆汽车检测站做站长，同时我也是深圳协和公司的法人代表，占股88％。约在20多年前，我认识了钟某云，钟某云叫我到乾亨利公司上班，之后又叫我在万宝隆汽车检测站挂名做站长，我在20多年前就认识刘锦春，和他是亲戚，我的父亲是刘锦春老婆钟某云的舅舅，钟某云是我的亲表妹。2011年，刘昱宏电话通知我配合陈晓峰去公证处签订深圳协和公司的股权转让合同，到了公证处后，陈晓峰就把深圳协和公司的股权转让给了我，刘昱宏是深圳金湾公司的员工，平时刘锦春有什么事情找我都是通过刘昱宏打电话给我或者直接告诉我怎么做，叫我配合陈晓峰去公证处签订深圳协和公司的股权转让合同是刘锦春的意思。股权转让公证有我、陈晓峰、沈于敏和东方富成公司的法人，以及原深圳协和公司其他股东，我是以法定代表人的身份签署的转让协议，在公证处的时候，是陈晓峰要求我这样签署的，我所签署的文件资料也是陈晓峰事先准备好的，我签完字后就先离开了公证处。股权转让后深圳协和公司一共有3个股东，我占88％的股份，沈于敏占5％的股份，东方富成公司占7％的股份，深圳协和公司的转让资金我听陈晓峰说过是三万元，这三万元资金是谁支付的我已经不记得了，我没有出资，深圳协和公司具体经营什么业务我不清楚，深圳协和公司的地址是在深圳西海明珠大厦旁边的友邻公寓租的一套房，我在深圳的时候我会在深圳协和公司上班，我不在的时候由公司聘请的保安看门。我大约在深圳协和公司上班两年左右时间，在此期间，我也会经常回到揭阳检测站上班。现在我不知道深圳协和公司的章在什么地方，最开始的时候深圳协和公司的印章是由我或刘昱宏在保管，在刘锦春、刘昱宏被刑拘后，我就再也没见过深圳协和公司的印章，现在印章在什么地方我就不清楚了。深圳协和公司与曲靖东方公司有签署过协议，内容我不记得了，平时我签署文件都是在深圳金湾公司刘锦春的办公室签署的，在签署这份合作协议的时候，是刘昱宏叫我去的，当时有谁在场我已经不记得了，但可以肯定的是，刘昱宏转达的是刘锦春的意思，因为就深圳协和公司与曲靖东方公司的事情，都是刘昱宏转达刘锦春的意思，要求我签署的各类文件，当刘昱宏通知我的时候，我就明白是刘锦春的决定，是刘锦春让我签的。我还签署过代表深圳协和公司起诉曲靖东方公司的起诉相关材料，还有就是申请强制执行申请材料，这些材料都是在深圳金湾公司刘锦春的办公室内签署的，也是刘昱宏通知我到深圳金湾公司签署的，刘昱宏代表的是深圳金湾公司，深圳金湾公司是刘锦春说了算。在与曲靖东方公司签署合作协议后，我不清楚有没有按照合作协议约定的内容进行实际投资，曲靖东方公司违约后，我有起诉曲靖东方公司，是刘昱宏通知我这样做的，起诉曲靖东方公司的律师是汤宇，汤宇不是我聘请的，律师费是谁出的我也不清楚。关于深圳协和公司起诉曲靖东方公司的这件事情，我去了昆明两次，第一次是陈晓峰带我去昆明刘某5律师事务所见到的汤宇律师，在第一次见面的时候，我们只是简单聊了一下是否具有起诉曲靖东方公司的可能性，第二次我是到云南省高院申请终止强制执行。深圳协和公司起诉曲靖东方公司的材料具体是怎么到汤宇手中的我不清楚，但起诉用资料上的署名是我本人签署的，签署的这些资料也是在深圳金湾公司刘锦春的办公室内签署的，可以肯定的是刘锦春叫刘昱宏通知我签署的。云南省高院在法庭调查的时候我没有在场，我没有要求汤宇按照双方调解的方式在法院进行诉讼，具体是谁要求汤宇这样做的我不清楚。向云南省高院申请终止强制执行是刘锦新的儿子通知我的，要求我到云南省高院撤销掉强制执行，但是刘锦新的儿子和我解释说是刘锦春律师的意见，撤销掉强制执行对刘锦春有帮助，所以我就和刘锦新的儿子共同前往了昆明云南省高院，申请了终止强制执行，申请终止强制执行的文件也是刘锦新的儿子准备好的，由我署名后递交给法院的。在2015年年头，公安机关调查深圳协和公司，刘昱宏对我说刘锦春要我回深圳签一份协议，我回到深圳后，就在深圳金湾公司刘锦春办公室签了一份我代许志亮持有深圳协和公司88％股份的代持股协议，同时，许志亮还告诉我，要是公安机关问我有关深圳协和公司的事情，就全部推到他身上，让他来应对。吴文坚辨认出：许志亮、刘锦春、陈晓峰、刘昱宏、许某平、钟某云某蔡某1、刘某1霞。2、被告人许志亮（1）许志亮（2015年9月1日）伪证证言，我自小就认识刘锦春，和刘锦春是亲戚关系，他老婆和我老婆是亲姐妹。深圳协和公司投资曲靖东方公司项目是陈晓锋先找吴文坚，吴文坚告诉我，我让吴文坚告诉陈晓峰叫他直接找我谈。谈投资曲靖东方公司的合作方式是我和陈晓峰谈的，我虽然是刘锦春的亲戚，但是他生意做大了，我攀不上他。2011年6月，陈晓峰对我说他所在的曲靖东方公司在云南省曲靖市有一个大项目，但是缺钱开发，如果我投资可以有很高的回报率，我同意并考虑到如果有一个投资公司来投资该项目会更规范，于是我购买了深圳协和公司。2011年9月，我出资4万元人民购买深圳协和公司的100%股份，任命吴文坚为该公司的法人代表，并代我持有深圳协和公司88%的股份，同时我把深圳协和公司5%股份以干股形式给了沈于敏，将7%股份转让给深圳市富成投资有限公司。2014年深圳市富成投资有限公司将7%股份转让给了刘锦新。2011年9月至今，深圳协和公司只有一个员工，就是法人代表吴文坚，公司没有挂牌，只是租用了公寓出租房作为办公地，平常吴文坚不在深圳时，深圳协和公司处于关门状态。2011年10月12日，我和陈晓峰在云南昆明市签订合作协议，当时曲靖东方公司已经准备好协议书，我看过后就盖章了。在签订合作协议前后我去过多次曲靖东方公司的项目现场。深圳协和公司给曲靖东方公司总投资17.75亿元人民币，至今共投资了3.55亿元人民币，是通过深圳协和公司的银行账户多次转账到曲靖东方公司的银行账户。多次转账，是因陈晓峰说曲靖东方公司的股东间有矛盾，怕一次转账钱会被冻结。3.55亿的来源，5000万元是我在2011年11月份直接投资的，我叫欠我钱的客户直接陆续把共5000万元的货款转账到深圳协和公司银行账户。剩下3.05亿元是我向曲靖市麒麟区万达建材购销站和深圳市高利投资有限公司的法人代表郑某借的，其中我向万达购销站借款2.3亿元，实际到账2.2亿元，向郑某借款1.2-1.3亿元。我向万达购销站的法人代表陈某2借款有签订借款合同，签订日期是2011年10月28日，但向郑某借款就什么也没有。钱是我叫刘昱宏转账给曲靖东方公司账户的。2013年11月，我在曲靖东方公司退回3.55亿元投资款后支付了本金和利息给万达购销站；2011年11月底，我向深圳市亁亨利实业发展有限公司借了5000万元还给郑某。我找亁亨利公司的法人代表钟某云借钱，她是刘锦春的老婆。根据合作协议，曲靖东方公司在收到3.55亿元投资款后的1个月内必须开工，如果滞后60天仍未开工，曲靖东方公司需双倍赔偿深圳协和公司。曲靖东方公司没有按期开工，我找到陈晓峰，他叫我不用担心，很快就会开工，但项目至今仍未开工，最后我找到刘锦春，他一开始还解释，后来干脆不管了，让我找陈晓峰解决，2013年11月，在我多次要求下，曲靖东方公司将3.55亿元投资款本金退回深圳协和公司，未赔偿3.55亿给深圳协和公司，在多次交涉无果情况下，2014年3月，我起诉曲靖东方公司。退回的3.55亿元投资款，我叫刘昱宏去转账的，通过深圳协和公司账户转账2.7亿元给万达购销站，通过深圳协和公司转账5000万元给乾亨利公司，3.55亿元的投资款有部分通过深圳协和公司转账给云南超越公司，再由云南超越公司转账给深圳协和公司或万达购销站。我是云南超越公司的法人代表，吴文坚代我持有云南超越公司100%股份并担任该公司法人代表，转账到云南超越公司是因为我想发展云南超越公司，有大笔金额进出的话以后做生意很方便。（2）许志亮供述，深圳协和公司跟我一点关系都没有，这个公司也不是我的，都是刘锦春叫我帮忙应对公安机关我才说我是深圳协和公司的实际控制人。之前公安机关询问我，我说我是深圳协和公司的实际控制人，是为了帮助刘锦春才这样说的，真实的情况是：2015年4月份左右，刘锦春找到我，跟我说要我帮忙应对公安机关的问话，并准备了深圳协和公司的一些材料让我熟悉，到时警察问话时，我按照材料上的内容回答警察就行了。因为我跟他是亲戚关系，我就跟他说只要是不犯法的事我就会帮他。时间大概过了一个月左右，刘锦春打电话给我，叫我去他在深圳金湾公司的办公室，到了刘锦春的办公室后，刘锦春分别介绍刘昱宏、陈晓峰等人给我认识，并说深圳协和公司的法人是吴文坚，因为吴文坚的口才不好，将来要是有警察来问话的时候，要我说是深圳协和公司的实际控制人，代替吴文坚应对公安机关。当时在场的有刘锦春、陈晓峰、吴文坚、刘昱宏、刘某3。然后陈晓峰把深圳协和公司的股东情况跟我讲了，并拿了相关资料给我看，跟我说这个深圳协和公司的法人之前是他，后来转给吴文坚了，还告诉我深圳协和公司投资曲靖东方公司，投资合同也给我看了，还拿了曲靖东方公司的地块情况资料，让我好好熟悉一下。我在走之前刘锦春还让我找个时间去一趟云南曲靖具体了解一下情况，到时不要问到我什么情况都不知道。回到揭阳没多久，刘锦春就叫我去云南曲靖现场了解情况，我是一个人从揭阳坐飞机到云南昆明，往返飞机票都是刘锦春买好的，刘锦春告诉我到了昆明就打电话给陈晓峰，到了昆明后，陈晓峰派了曲靖东方公司的司机来现场接我到曲靖。司机直接带我到曲靖东方公司在曲靖所购买的地块实际查看，看完地块后陈晓峰就陪我吃饭，我在曲靖住了一晚就回揭阳了。刘锦春多次给了不少材料，大概有深圳协和公司的营业执照、深圳协和公司与曲靖东方公司的投资合同、付投资款给曲靖东方公司的银行流水、云南高院的判决书、曲靖东方公司的文件等。2015年8月份的时候，在深圳金湾公司，在场的还是刘锦春、陈晓峰、刘昱宏、吴文坚、刘某3这几个人，刘昱宏当时在深圳金湾公司打印了一份《代持股协议》，我和吴文坚当着刘锦春、陈晓峰、刘昱宏、刘某3这几个人的面签的字。《代持股协议》的内容主要是说吴文坚替我代持深圳协和公司的股份，我是深圳协和公司的实际控制人。当时我还有问陈晓峰，问他我签了这个代持股协议后，深圳协和公司就是我的么，有没有问题？陈晓峰跟我说按照《合同法》是没有问题的，其他的就叫我不要问这么多了，就这样我成了名义上的深圳协和公司的实际控制人。我之前说的是假话，我跟刘昱宏是在2015年4月份左右见过，之前我不认识他，我根本不是深圳协和公司的实际控制人，所以我不可能委托谁帮深圳协和公司转账。我从来没有保管过深圳协和公司的公章，直至2015年9月6日，因公安机关要我带公章到惠州市公安局经侦支队盖章，我问了吴文坚将公章放在何处，之后刘昱宏、吴文坚就带我上的友邻公寓，在那里刘昱宏按的密码打开保险箱，从里面把深圳协和公司的公章交给我的。我去拿公章的时候认识许某平的，我听刘昱宏说过他是给公司缴费或做账的。我不清楚深圳协和公司在云南省高级人民法院提交终止强制执行申请。之前在讯问中作虚假证词或沉默不语，是当时我以为刘锦春、陈晓峰跟我讲的这些事情是真的，但是陈晓峰跟我说这件事从合同里都有实际内容可以查看，账上的资金往来都有，可以解释这些事情，所以我就做了假口供。现在我想明白了，我可以保证这次我所讲的绝对是真的，希望能得到政府的宽大处理。我帮他是出于亲戚关系，没有收取刘锦春任何报酬。许志亮辨认出：吴文坚、刘锦春、陈晓峰、刘昱宏、许某平、林某、钟某云某蔡某1、陈某2。以上证据经庭审出示及质证，证据之间能够相互印证并形成完整的证据链，本院予以认定本院认为，被告人吴文坚、许志亮无视国法，在刑事诉讼中，对与案件有重要关系的情节（即刘锦春系深圳协和公司的实际控制人的情节），故意作虚假证明，意图帮助他人隐匿罪证，其行为已构成伪证罪。公诉机关指控二被告人犯伪证罪罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以持支。被告人吴文坚、许志亮归案后能够如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。对于被告人吴文坚及辩护人提出“被告人的伪证没有影响另案公正审理，且当庭认罪悔罪，应予从轻处罚”的意见，与查明事实相符，本院予以采纳并从轻处罚。对于被告人许志亮的辩护人提出“被告人是初犯、偶犯，能够如实供述犯罪事实，应予从轻处罚”的意见，与查明事实相符，本院予以采纳并从轻处罚。因被告人许志亮在公安机关调查刘锦春案件时，积极提供伪证证言，意图帮助刘锦春等人隐匿罪证，其地位重要、作用积极，故对辩护人提出其是从犯的意见，与事实不符，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零五条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人吴文坚犯伪证罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月20日起至2017年10月19日止。）二、被告人许志亮犯伪证罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2017年11月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长严丽芳审判员罗书勇审判员邱玉薇二〇一七年九月二十六日书记员罗文涛

广东省普宁市人民法院刑事判决书（2020）粤5281刑初272号公诉机关普宁市人民检察院。被告人陈泽萍，女，1989年5月21日出生，公民身份号码445************507，汉族，广东省普宁市人，文化程度小学，住普宁市流沙东街道北山村福德路西小区*9*****。因本案于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于普宁市看守所。辩护人许骅杰，广东南山律师事务所律师。普宁市人民检察院以普检一部刑诉〔2020〕187号起诉书指控被告人陈泽萍犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年3月24日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员李延兵出庭支持公诉，被告人陈泽萍及其辩护人许骅杰到庭参加诉讼。现已审理终结。普宁市人民检察院指控，被告人陈泽萍伙同同案人罗俊伟（另案处理）经预谋诈骗事宜后，于2018年3月18日，在普宁市池尾街道广达社区被害人林魏冲家里，陈泽萍冒充罗俊伟的妻子钟晓玲，以假房产见证书及假结婚证作为抵押并签名向林魏冲贷款，从而诈骗林魏冲现金人民币57000元，陈泽萍获利人民币7000元。2019年10月11日，被告人陈泽萍一方与被害人林魏冲达成和解，一次性退赃、赔偿林魏冲共人民币13000元，取得林魏冲的谅解。上述事实，被告人陈泽萍在开庭审理过程中亦无异议，并有假房产证、假结婚证复印件，借条，被害人陈述，证人证言，被告人及同案人供述，抓获经过，协议书、谅解书、收据及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈泽萍以非法占用为目的，与同案人虚构事实骗取他人数额较大的财物，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控陈泽萍所犯罪名成立。陈泽萍在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，但作用较同案人稍次。陈泽萍归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。陈泽萍能认罪认罚且积极退赃并取得被害人谅解，可从轻处罚。辩护人提出陈泽萍有坦白情节、取得被害人谅解、系初犯，请求给予从轻处罚的意见，可予采纳。公诉机关建议对陈泽萍判处有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金，符合罪刑相适应原则，可予采纳；建议适用缓刑，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人陈泽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年3月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员杨伟忠二〇二〇年四月八日法官助理吴燕琴书记员陈梓钊附刑法相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

䐴某某非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书云南省个旧市人民法院刑事判决书（2016）云2501刑初92号：个旧市人民检察院以个检公诉刑诉（2016）92号起诉书指控被告人吴某某犯非法种植毒品原植物罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。个旧市人民检察院指派检察员董微出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人吴某某于2014年10月，在个旧市保和乡保和村委会某某村其自留地内种植罂粟，2015年3月6日被巡逻至此的公安民警发现并铲除。经现场清点共计678株。经云南云林司法鉴定中心鉴定，被铲除的罂粟植物为罂粟科罂粟属植物罂粟。2015年3月6日，被告人吴某某接到公安机关电话通知后，主动到个旧市公安局保和乡派出所接受调查。上述事实，被告人吴某某在开庭过程中亦无异议，并有证人孙某、徐某某的证言，到案经过，提取笔录，计数笔录，辨认笔录及照片，情况说明，户口证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴某某明知是毒品原植物罂粟而非法种植，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的事实成立，证据充分，定性准确，本院予以确认；建议对被告人吴某某在有期徒刑二年以下量刑的意见恰当，本院予以采纳。被告人吴某某经公安机关电话传唤到案，且如实供述自己的罪行，是自首，具有法定从轻处罚情节依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴某某犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元；依法实行社区矫正。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2016年4月14日起至2017年4月13日止）二、公安机关扣押的罂粟678株予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员徐进二〇一六年四月十三日书记员王怡梅

依某某、阿某某盗窃案一审刑事判决书湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书（2013）雨刑初字第685号：长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉（2013）690号起诉书指控被告人依某某、阿某某犯盗窃罪，于2013年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派代理检察员陶涛出庭支持公诉，被告人依某某、阿某某均到庭参加诉讼。现已审理终结长沙市雨花区人民检察院指控，2013年6月19日19时许，被告人某某、阿某某同骑1台白色摩托车窜至长沙市雨花区西子街“西子一间”销售中心门前的公路上，由被告人阿某某负责骑车望风、接应，被告人依某某下车后趁失主陈某某不备之机，扒得其随身携带的斜挎包内1个红色钱包，内有现金人民币5000元、折合人民币800.50元的港币1000元。得手后，被告人依某某迅速坐上被告人阿某某驾驶的摩托车逃离现场。上述事实，被告人依某某、阿某某在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过材料，失主陈某某的陈述，被告人阿某某辨认被告人依某某的笔录，搜查笔录、提取笔录及扣押物品清单，被告人阿某某指认作案现场的笔录及照片，情况说明，被告人依某某、阿某某的供述及其身份材料等证据予以证明，足以认定本院认为，被告人依某某、阿某某以非法占有为目的，结伙扒窃他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人依某某起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人阿某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人依某某、阿某某均能如实供述自己的罪行，对二被告人均可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下一、被告人依某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月12日起至2014年5月11日止）。二、被告人阿某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月27日起至2014年2月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李胜二〇一三年十一月十二日书记员张靖凰

밢克孚寻衅滋事罪一审刑事判决书陕西省白河县人民法院刑事判决书（2016）陕0929刑初33号：白河人民检察院以白检公诉刑诉［2016］31号起诉书指控被告人谢克孚犯寻衅滋事罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年7月5日公开开庭进行了审理。白河县人民检察院检察员祝军、代理检察员刘玥出庭支持公诉。被告人谢克孚到庭参加了诉讼。现已审理终结白河县人民检察院指控，被告人谢克孚自2011年至2015年4月期间，以“要求面见习总书记，探讨国共合作及钓鱼岛的问题”；以“祖父坟墓藏有金麒麟、兰亭序等古宝被盗，要求查证的问题”；以“文化大革命期间家传书被烧，要求政府赔偿的问题”；以“本人是翰林后代，要求享受县级领导待遇，要求政府为他配备一辆公车”等诸多无理的诉求为借口，多次到北京中南海周边、天安门等地区违法上访，扰乱公共场所秩序。其中2013年12月10日、12日、13日、15日，被告人谢克孚以上述借口到北京中南海周边违法上访，被北京市公安局西城分局府右街派出所依法训诫四次；同年12月17日，被白河县公安局行政拘留十日。2014年1月20日、23日，谢克孚又以上述借口到北京中南海周边违法上访，被北京市公安局西城分局府右街派出所依法训诫两次；同年1月28日，被白河县公安局行政拘留十日。同年3月28日、29日，谢克孚再次以上述借口到北京天安门地区违法上访，分别被北京市天安门地区公安分局治安大队、北京市公安局西城分局府右街派出所依法训诫。被告人谢克孚在上述违法信访过程中，利用“信访维稳考核制度及责任追究制度”对信访稳控单位及责任人的压力，强行向负责对其稳控及接访的茅坪镇政府和接访工作人员索要财物。2014年初，谢克孚以“进京信访”为由，要挟茅坪镇政府每个月给5000元，不给就扬言去“北京信访”。茅坪镇政府为了稳控谢克孚，防止发生进京违法信访行为，安排茅坪镇枣树村支部书记杨某甲办理此事。谢克孚从2014年6月至12月以打借条、收条、领条的名义，在杨某甲处共计拿了39000元，此笔款项最终由茅坪镇政府财政解决。2015年4月2日谢克孚又以“进京信访”为由，要挟茅坪镇政府给现金20000元，茅坪镇政府于2015年4月7日，以“信访维稳资金开支”的形式向谢克孚账户转入现金20000元，谢克孚收到钱后书面保证“2015年7月16日前不去北京非访”。同时，被告人谢克孚还多次无理取闹、逞强耍横，扰乱茅坪镇政府工作秩序，强拿硬要村委会财物。2013年11月6日14时许，谢克孚脚踹茅坪镇政府维稳办原副主任张某甲和原镇长李某甲的办公室门，并谩骂原镇长李某甲，损坏政府的“人员去向牌”，严重扰乱了茅坪镇政府正常办公秩序。2013年11月7日，被白河县公安局行政拘留十日。2014年1月31日15时许，谢克孚因对政府工作人员有不满情绪，在茅坪镇政府原党委书记余某某办公室门口撒尿并向余某某发侮辱性短信。同年2月27日，被白河县公安局行政拘留十日。同年11月17日16时许，被告人谢克孚酒后到茅坪镇枣树村便民服务大厅，强行拿走白河县林业局赠给枣树村村民的一箱“雅风”牌泡茶壶（共34个）。同年11月18日，被白河县公安局行政拘留五日。被告人谢克孚在白河县茅坪镇枣树村日常生活期间，也经常惹事生非，多次被白河县公安局治安处罚。2013年3月10日9时许，谢克孚到黄某某家以“张某丙等人不应该在此参加基督教聚会”为由，将村民杨某手中所持的笔记夺走并撕碎，又将参加聚会的信徒吕某某甩倒在地，吕某某后经检查为全身多处软组织损伤。同年4月10日，谢克孚因殴打他人被白河县公安局罚款100元。2015年7月14日10时许，谢克孚以“陈某某在微信上辱骂了他”为由，与陈某某发生厮打，致使陈某某受伤。同年7月16日，被白河县公安局行政拘留十日、罚款300元。同年8月11日凌晨4时许，谢克孚在白河县前坡客运站，因酒后窜进陕Ｇ10999号白河至左各庄的大客车欲乘车到北京，后被司机姚某某发现并将其劝下车，其下车后用白酒瓶和水泥块将陕Ｇ10999客车的前挡风玻璃砸碎，并用手将车前进风口面板掰坏，被损毁物品价值3000余元，同年8月26日被白河县公安局行政拘留十五日。认定上述事实的证据如下：接处警登记表，报案材料，常住人口详细，银行卡复印件，农商行进账单复印件，信用社转账支票存根复印件，付款明细表复印件，借条、收条、领条复印件，茅坪镇政府、纪检委出具的调查报告，信访案件答复情况表，答复意见书，信访事项处理意见书，抚恤、救济费发放三联单复印件，救灾资金发放明细表复印件，报告书，谈话记录，息诉罢访协议书，证明材料，工作说明，训诫书，行政处罚决定书，刑事附带民事判决书，刑事判决书，茅坪镇政府相关文件，进京非访登记表，白河县委办公室相关文件，信访工作目标责任书，鉴定聘请书，司法鉴定意见书，鉴定机构资格证书，司法鉴定人执业证，鉴定意见通知书，证人曹某某、杨某甲、杨某乙、李某甲、余某某、黄某某、张某甲、侯某某、吴某甲、庞某某、吴某乙、毕某某、张某乙、刘某某、李某乙、詹某某、支某某、祝某某、李某丙的证言，被告人谢克孚的供述等。白河县人民检察院认为，被告人谢克孚长期以来，多次到北京中南海、天安门周边地区违法上访；其利用“信访维稳考核制度及责任追究制度”对信访稳控单位及责任人的压力，强行向基层政府索要钱财59000元；多次无理取闹、逞强耍横，扰乱基层政府的正常工作秩序；其在村组生活期间肆意毁坏他人财物、强拿硬要村委会财物、随意殴打他人。被告人谢克孚的上述行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪。建议对谢克孚判处二至三年有期徒刑。被告人谢克孚辩称，本人不构成寻衅滋事罪，也不是敲诈勒索罪。本人上访是有理的，是逐级信访。钱是政府自愿给我的；本人非正常访有错，训诫是对的，拘留错误，白河县公安局没有管辖权。经审理查明，自2011年以来，被告人谢克孚一直向有关机关信访，提出要求面见习近平探讨国共合作及钓鱼岛问题；要求彻查谢氏祖坟内金麒麟等被盗，重建墓所；文革期间家传书被烧，要求政府赔偿；本人系翰林后代，应享受县级领导以上待遇等诉求。白河县茅坪镇作为信访属地管辖稳控责任单位，多次书面针对谢克孚信访问题进行了答复，认为前述请求无理。对其提出的生活困难、产业帮扶等问题还进行了民政救助。2011年11月20日，谢克孚到北京天安门非正常上访，被送往久敬庄分流中心，白河县驻京工作人员将其接回驻地，并劝返回白河。2011年11月29日，谢克孚在天安门非正常上访，被送往久敬庄分流中心，遣返中谢克孚拒绝离开，态度恶劣，后强行带离，移交白河县驻京工作组。11月30日，白河县工作组对其书面谈话，谢克孚表示当地政府不解决其诉求，还会继续到北京信访。2012年至2015年，白河县一直严格执行信访责任追究制度，谢克孚长期作为白河县重点信访稳控对象，茅坪镇作为稳控责任单位，专门针对谢克孚成立了稳控小组，落实了具体的稳控措施。2013年11月6日14时许，谢克孚到茅坪镇政府信访，在镇办公楼三楼先后用脚踹时任维稳办副主任张某甲和时任镇长李某甲的办公室门，后在时任书记余某某办公室对时任镇长李某甲进行谩骂，茅坪派出所公安人员将其传唤至政府办公楼大门口时，谢克孚又将政府工作人员去向牌损坏。2013年11月7日，白河县公安局以严重扰乱茅坪镇人民政府的正常办公秩序，决定对谢克孚行政拘留10日。2013年12月10日、12月12日、12月13日、12月15日，谢克孚在北京中南海周边非正常上访，北京市公安局西城分局府右街派出所分别于当日依法训诫各1次。12月17日，白河县公安局以上述非正常访行为扰乱了公共场所秩序，决定对谢克孚行政拘留10日。2014年1月20日、1月23日，谢克孚到北京中南海周边非正常上访，北京市公安局西城分局府右街派出所分别于当日依法训诫各1次。1月28日，白河县公安局以上述非正常上访行为，扰乱社会公共场所秩序，决定对谢克孚行政拘留10日。2014年1月31日（农历正月初一）15时许，谢克孚以时任茅坪镇党委书记余某某没有兑现腊月三十送其两箱酒的承诺，在书记办公室门口撒尿。2月4日，谢克孚向书记余某某发“蛇末旧岁镇委书记赖皮两箱酒，马首新年太史文孙奖赏一泡尿”的短信1条。2014年2月27日，白河县公安局以公然侮辱他人，决定对谢克孚行政拘留10日。2014年3月28日、3月29日，谢克孚到北京天安门地区非正常上访，北京市天安门地区分局治安大队、北京市公安局西城分局府右街派出所分别于当日依法训诫各1次。被告人谢克孚通过长年信访、多次进京非正常访为由，采取“不给钱就上访，给了钱就回白河”等方式，多次强行向当地政府及其信访维稳人员索要钱财。茅坪镇政府为了稳控谢克孚，防止发生进京非正常访，被迫同意每月支付其5000元生活费，并安排时任茅坪镇枣树村支书杨某甲办理此事。2014年2月11日，谢克孚向杨某甲打条领款10000元。2014年6月30日，谢克孚向杨某甲打条领款5000元。2014年7月18日，谢克孚向杨某甲打条领款4000元。2014年9月16日，谢克孚向茅坪镇政府打条领款500Ｏ元。2014年10月18日，谢克孚向茅坪镇政府打条领款5000元。2014年11月29日，谢克孚向杨某甲打条领款5000元。2014年12月17日，谢克孚向杨某甲打条领款5000元，谢克孚保证2015年元月17日以前不去北京上访。2015年4月7日，谢克孚向茅坪镇政府打条领款20000元，并保证2015年7月16日前不去北京非访，还提供了本人身份证号和银行卡号；2015年4月9日至10日，茅坪镇政府以信访维稳支出的形式向谢克孚农村信合账户转账20000元。谢克孚多次向当地政府及其工作人员强拿硬要财物共计59000元，该款项均由茅坪镇政府财政解决。在日常生活中，谢克孚实施了下列寻衅滋事行为：一、2013年3月10日，谢克孚在当地村民黄某某家，以张某丙等人不应在此举行基督教聚会为由，将杨某的笔记本夺走、撕碎，并拉扯杨某，吕某某上前劝阻时，谢克孚将吕某某甩倒在地，致多处软组织损伤。2013年4月10日，白河县公安局以殴打他人，决定对谢克孚罚款100元。二、2014年11月17日，谢克孚酒后在茅坪镇枣树村便民服务大厅，强行将白河县林业局赠送给枣树村村民的一箱“雅风”牌泡茶壶（34个）拿走。2014年11月18日，白河县公安局以强拿硬要公私财物，决定对谢克孚行政拘留5日。三、2015年7月14日，谢克孚以路过其门前的陈某某在微信上辱骂他为由，与陈某某发生撕扯、殴打。陈某某报警后，民警现场处警时，陈某某殴打谢克孚，谢克孚又拳击陈某某。2015年7月16日，白河县公安局以殴打他人，决定对谢克孚行政拘留10日，罚款300元；决定对陈某某行政拘留7日，罚款200元。四、2015年8月11日，谢克孚酒后欲强乘陕Ｇ10999号白河至左各庄的大客车到北京，司机姚某某发现后，劝其下车。谢下车后用白酒瓶、水泥块将陕Ｇ10999客车的前挡风玻璃砸碎，并用手将车前进风口面板掰坏，损毁财物价值3000余元。2015年8月26日，白河县公安局以故意毁坏公私财物，决定对谢克孚行政拘留15日。另查明，2016年1月11日，白河县公安局委托东风汽车公司茅箭医院法医精神病司法鉴定所对被告人谢克孚进行精神病鉴定。2016年2月19日，该所作出鉴定意见认定谢克孚目前无精神病，具有完全刑事责任能力。再查明，1996年7月19日，安康地区劳动教养管理委员会决定对谢克孚劳动教养二年。2004年8月18日，谢克孚因犯非法侵入住宅罪，被白河县人民法院判处有期徒刑六个月。2014年12月31日，谢克孚因犯危险驾驶罪，被白河县人民法院判处拘役二个月。上述案件事实，由下列证据证实：1、接处警登记表，报案材料，证实2015年8月4日，茅坪镇政府工作人员曹某某向白河县公安局报案，茅坪镇枣树村七组村民谢克孚自2011年以来，多次非访，索要财物，并提交报案材料一份。2、常住人口详细，证实谢克孚的身份，达到刑事责任年龄。3、谢克孚信访报告书2份，证实2013年8月1日谢克孚递交两份书面信访请求，请求内容：一是其祖坟内有金麒麟及银元，2010年8月其起坟时发现宝物被盗，请中央政府彻查；二是要求政府为中国每个县、市建立一所翰林基督教堂；为其祖父谢翰林重建墓所；对谢翰林合法继承人谢克孚予以合理补偿。4、信访案件答复情况表，中共茅坪镇纪委茅纪字（2012）08号调查报告，茅坪镇政府茅政字（2011）314、（2012）286、（2013）15号、（2013）139号谢克孚信访调处情况报告，2011年11月26日，2012年6月30日、12月5日茅坪镇对谢克孚作出的书面答复意见书，证实茅坪镇政府、镇纪委自2011年至2013年期间对谢克孚所提信访要求进行了调查处理和书面答复，答复意见认为谢克孚要求“面见习近平探讨钓鱼岛、祖传文物被盗要求查证、文化大革命期间家传书被烧要求政府赔偿、本人是翰林后代要求享受县级领导待遇等问题属于不合理诉求。5、收条，承诺书，抚恤、救济费发放三联单，救灾资金发放明细表，息诉罢访协议书，证实2011年12月6日谢克孚收到生活补助费10000元，茅坪司法所吴某乙经办，谢克孚保证在本届政府任期内不再无理上访。对谢克孚提出生活困难、帮扶产业等问题，2013年3月12日，茅坪镇政府向其发放民政救灾资金10000元，对其发展的黄姜产业进行了扶持。2013年4月2日，谢克孚和茅坪镇人民政府签订了息诉罢访协议。6、2014年《白河县处理集体上访进京非访责任追究暂行办法》，2014、2015年度白河县人民政府与茅坪镇签定信访工作目标责任书，白河县“两办”文件（白办发【2012】75号，【2013】28、59、74号，【2014】36号），白河县茅坪镇人民政府相关文件，证实：（1）2014年度白河县对发生群众进京非正常上访的，凡属信访联席会议办公室本年度交办的重点信访案件因稳控措施不力导致信访人进京非访的，对责任单位社会管理综合治理工作实行“一票否决”，对责任单位主要领导和相关责任人给予纪律处分或者组织处理。（2）2014、2015年度白河县人民政府与茅坪镇签定信访工作目标责任书，其中包抓对象包含谢克孚，要求“绝不允许在全国两会期间和重要节点发生进京上访行为”，否则严格追责。（3）2012年至2015年白河县“两办”先后发文安排重点信访维稳及稳控工作，按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，凡因工作不力、失职失责、没有及时化解信访问题或者稳控责任没有落实到位而导致矛盾激化或越级上访造成不良影响的，严格追究相关责任单位和责任领导、责任人的责任。谢克孚属重点信访稳控人员。茅坪镇作为谢克孚的稳控单位，谢克孚多次进京非访的确给政府及包抓领导造成很大压力。（4）茅坪镇将谢克孚作为重点信访稳控对象，成立了稳控领导小组，制定了稳控措施。7、证明材料，谈话记录一份，证实2011年10月20日，谢克孚因反映家中藏书、字画等问题到北京天安门广场上访，当即被天安门公安分局认定为非访，公安人员将其送到久敬庄分流中心，让驻京工作人员接回驻地，并劝返回白河县。同年11月29日，谢克孚在天安门广场非访，被送往久敬庄分流中心遣返，谢克孚拒绝离开，态度恶劣，后强行带回安康市接访驻地，其多次要求离开，不配合工作，驻京工作人员轮流值班，30日移交白河工作组。2011年11月30日白河县驻京工作人员对其进行书面谈话，询问了上访理由，并告知正常上访途径，谢克孚表示如果他的上访诉求当地政府不予解决，还是直接找中央解决。8、工作说明，证实谢克孚于2014年1月23日15时许，到北京中南海周边非正常上访，被北京市公安局西城分局府右街派出所执勤民警当场盘问检查。9、2014年4月9日和10日白河县公安局对谢克孚的询问笔录，证实他在2014年3月22日上北京，3月28日、3月29日到天安门周边地区进行非访，以找国台办求职，商谈国共合作和到马家楼要饭吃为由，进行了非正常上访。10、进京非访登记表，证实2013年至2015年，谢克孚多次以不合理诉求进京非访。11、训诫书8份，白公（治）行罚决字［2013］1号、［2014］1号公安行政处罚决定书2份，证实谢克孚于2013年12月10日、12月12日、12月13日、12月15日到北京中南海周边非正常上访，被北京市公安局西城分局府右街派出所依法训诫4次。同年12月17日，谢克孚因上述违法上访行为，扰乱了公共场所秩序，被白河县公安局处行政拘留10日。2014年1月20日、1月23日到北京中南海周边非正常上访，被北京市公安局西城分局府右街派出所依法训诫2次。同年1月28日谢克孚上述违法上访行为，扰乱社会公共场所秩序，被白河县公安局处行政拘留10日。2014年3月28日、3月29日谢克孚到北京天安门地区非正常上访，被北京市天安门地区分局治安大队、北京市公安局西城分局府右街派出所依法训诫2次。12、白公（茅）行罚决字［2013］434号公安行政处罚决定书，2013年11月6日谢克孚的询问笔录，2013年11月6日证人熊某（茅坪镇政府工作人员）的询问笔录、证人李某甲的情况说明，证实2013年11月6日14时许，谢克孚在茅坪镇人民政府三楼信访，先后用脚踹维稳办副主任张某甲和镇长李某甲的办公室门，后在书记余某某办公室对镇长李某甲进行谩骂，公安人员将其传唤至政府办公楼大门口时，谢克孚又将政府工作人员去向牌损坏。2013年11月7日，白河县公安局以谢克孚严重扰乱茅坪镇人民政府的正常办公秩序，对其行政拘留10日。13、白公（茅）行罚决字［2014］8号公安行政处罚决定书，2014年2月20日谢克孚询问笔录，2014年2月18日余某某（原茅坪镇党委书记）询问笔录，证实2014年1月31日（农历正月初一）15时许，谢克孚以时任茅坪镇党委书记余某某没有兑现腊月三十送其两箱酒的承诺，在书记办公室门口撒尿。2月4日向余某某发“蛇末旧岁镇委书记赖皮两箱酒，马首新年太史文孙奖赏一泡尿”的短信1条。2014年2月27日，白河县公安局以谢克孚公然侮辱他人，对其行政拘留10日。14、证人曹某某、杨某甲、杨某乙、余某某、张某甲证言，证实2013年11月6日，谢克孚到茅坪镇政府用脚踹时任镇长李某甲办公室门，并睡在时任书记余某某办公室沙发上，辱骂李某甲，并砸坏干部去向牌，影响政府正常的办公秩序。2014年正月初一，谢克孚到时任书记余某某办公室要酒，见余不在，谢克孚便在办公室门口撒尿，还作了一首诗辱骂余书记，用短信发给余书记。15、借条、收条、领条复印件8张，银行卡复印件，进账单复印件，转账支票存根复印件，付款明细表复印件，证实：（1）2014年2月11日谢克孚向杨某甲打借条一张，借款10000元；（2）2014年6月30日、7月18日，谢克孚向杨某甲打借条两张，借款分别为5000元和4000元；（3）2014年9月16日谢克孚向茅坪镇政府打收条一张，收到种植黄姜补助款500Ｏ元；（4）2014年10月18日，谢克孚向茅坪镇政府打领条一张，领到黄姜种植款5000元；（5）2014年11月29日，谢克孚向杨某甲打借条一张，借款5000元；（6）2014年12月17日，谢克孚打收条一张，收到现金5000元，保证2015年元月17日以前不去北京上访；（7）2015年4月7日，谢克孚向茅坪镇政府打收条一张，内容是今收到茅坪镇政府现金贰万元，保证于2015年7月16日前不去北京非访，并提供本人身份证号和银行卡号。2015年4月9日和10日，茅坪镇政府以信访维稳支出的形式向谢克孚农村信合账户（户名为谢克孚，卡号尾数为9089）转账20000元。上述款项均被谢克孚据为己有。16、谈话记录，证实2015年5月26日，茅坪镇政府干部曹某某与谢克孚的谈话，内容是：“我到镇上来问你们要钱，只要你们给了我钱，我保证7月15日前不再到北京非法上访。”17、证人曹某某（时任茅坪镇政府维稳办副主任）、杨某甲（时任枣树村村支书）、杨某乙（时任枣树村副支书）、李某甲（时任茅坪镇镇长）、余某某（时任茅坪镇党委书记）、黄某某（任茅坪镇镇长）、张某甲（时任茅坪镇维护办副主任）、侯某某（时任枣树村包村干部）、吴某甲（信访局干部）、庞某某（中厂镇维稳办信访专干）、吴某乙（茅坪司法所干部）、毕某某（时任枣树村村主任）、张某乙（茅坪镇民政所所长）证言，证实：（1）谢克孚自2011年以来，以自称是海陆空军总司令、华夏国大总统，要求面见习总书记，探讨关于国共合作以及钓鱼岛；祖坟墓藏有金麒麟、兰亭序等古宝被盗要求查证，由政府赔偿；文革期间家传书被烧要求政府赔偿；本人是翰林后代，要求享受县级领导待遇，为其配一辆公车等不合理诉求进行上访，且多次到北京进行非正常上访。（2）为了稳控谢克孚，不让他到北京非访，茅坪镇政府被逼无奈先后多次给他钱。2011年12月6日他以生活困难为由，在吴某乙处索要1万元。2014年谢克孚多次到北京非访，向接访人员提出，要求政府每月给他5000元生活费，如果不给他就到北京非访，问中央领导要，镇政府出于维稳，迫于无奈只好答应。2014年2月至12月谢克孚在枣树村村支书杨某甲处以索要黄姜补助款、借款等名义索要了39000万元。2015年4月7日，谢克孚又以不给钱就到北京上访、不给就不回来为由，向茅坪镇政府索要2万元，并保证于2015年7月16日前不去北京非访。5月25日，茅坪镇政府为他解决维修枣树村基督教聚会点费用4000元。6月23日，谢克孚又来要钱，说要陈永宏欠他6000元钱，要求政府给他弄台电脑，不然就进京上访，黄镇长没有同意。6月25日早上，谢克孚又到黄镇长办公室说他要到北京上访，不给他5万元，他不回来，还要到习近平总书记办公室门口静坐，说如果国家把钓鱼岛和台湾收回来了，他就不找了。另外谢克孚还向茅坪镇原维稳办副主任张某甲和原枣树村村主任毕某某索要了少量钱财。谢克孚从杨某甲处拿走39000元钱，不管是“借条”还是“领条”，先由杨某甲个人向谢克孚垫付，然后由茅坪镇政府以黄姜补助、维稳经费等名义划拨到枣树村村级账户上，支付杨某甲。（3）谢克孚生活并不困难，不属于生活困难救助对象，白河县也没有发展黄姜产业专项扶持资金，只是茅坪镇政府为了稳控他，违反政策搞变通，满足谢克孚的无理要求，稳控谢克孚不到北京上访。谢克孚的诉求属于无理取闹，不属于三级信访终结事项。白河县委、政府下发了信访维稳追责办法，在全年考核中一票否决。谢克孚一旦非访，省市县都要逐级追责，相关责任人可能给予诫勉谈话、纪律处分，轻者全县通报，重者党政纪处分，甚至被免职，镇、村级干部的压力非常大。谢克孚先后多次到北京非访，给茅坪镇和枣树村带来了很严重的影响。2015年8月2日谢克孚到北京上访，吴某甲和庞某某将谢克孚带回国信宾馆，谢克孚说要见习主席，要10万元，钱打到卡上才回，保证不来北京。呆了两天，北京治安总队因阅兵维稳，将其遣送回白河。2012年谢克孚发展黄姜产业，县林业局和镇政府补助2万元。2013年谢克孚发展黄姜产业，镇政府民政救助1万元。18、白公（茅）行罚决字［2013］157号行政处罚决定书，2013年3月10日谢克孚询问记录，2013年3月11日吕某某询问笔录，证实2013年3月10日9时许，基督教信徒谢克孚到黄某某家，以张某丙等人不应该在此处参加基督教聚会为由，将杨某手中的笔记夺走并撕碎，并拉扯杨某，参加聚会的信徒吕某某上前劝阻时，被谢克孚甩倒在地，吕某某后经医院检查为全身多处软组织损伤，谢克孚于2013年4月10日因殴打他人被白河县公安局罚款100元。19、白公（茅）行罚决字［2014］366号公安行政处罚决定书，2014年11月18日谢克孚的三次询问笔录，2014年11月18日证人侯某某的（枣树村干部）询问笔录，证实2014年11月17日16时许，谢克孚酒后到茅坪镇枣树村便民服务大厅，不顾工作人员的劝阻，强行将白河县林业局赠送给枣树村村民的一箱“雅风”牌泡茶壶拿走。2014年11月18日，白河县公安局以谢克孚强拿硬要公私财物，对其行政拘留5日。20、白公（茅）行罚决字［2015］223号行政处罚决定书，2015年7月14日、16日谢克孚询问笔录，陈某某（茅坪镇花蛇村村民）2015年7月14日询问笔录，证实2015年7月14日10时许，陈某某在路过茅坪镇枣树村七组谢克孚门前时，谢克孚以陈某某在微信上辱骂了他为由，与陈某某发生互相撕扯、殴打；在陈某某报警民警到现场后，陈某某殴打谢克孚，谢克孚在用拳头还击陈某某过程中致陈某某受伤。2015年7月16日，谢克孚因殴打他人的行为被白河县公安局处行政拘留10日并处罚款300元，陈某某被白河县公安局处行政拘留7日并处罚款200元。21、白公（城）行罚决字［2015］270号行政处罚决定书，2015年8月11日谢克孚三次询问笔录，证人姚某某（陕Ｇ10999号客车司机）两次询问笔录，证实2015年8月11日凌晨4时许，谢克孚酒后欲乘陕Ｇ10999号白河至左各庄的大客车到北京，司机姚某某发现后，并劝其下车，谢下车后用白酒瓶、水泥块将陕Ｇ10999客车的前挡风玻璃砸碎，并用手将车前进风口面板掰坏，被损毁财物价值3000余元，2015年8月26日，白河县公安局以谢克孚故意毁坏公私财物，对其行政拘留15日。22、被告人谢克孚的供述，证实他的信访诉求：一、谢氏祖坟内的金麒麟及八百块银元被盗，要求调查；二、文化大革命期间家中的古书及古董被砸、被烧，要求政府赔偿；三、祖传的兰亭序、唐伯虎及郑板桥的名字、名画被盗，要求调查；四、1950年土地改革，他家几百亩土地及房屋被瓜分，要求处理；五、他父辈被定为反革命，现在要求政府给其父平反，其爷爷是翰林，定的官僚地主成分，要求平反。他知道按规定应逐级上访。他的问题只能是中央解决，中央没解决，茅坪镇又不让他上中央，那当地政府给他生活费是应该的。余某某让他每次去北京前给他说，他是看得起他们才给他说，既然不让他上北京就得给他钱，不给钱他就要上北京。每次去北京接回，都是谈好了给多少钱，他才回来，每次拿钱都打了条子。2010年起，他经常到北京上访，在天安门附近有人问他干什么，他就说上访，这些人就将他送到马家楼或久敬庄，白河县接访人员就会将他接到宾馆，随后送回白河。他在北京上访，茅坪镇政府派人接他回白河，他就说回白河就得给钱，不给钱就不回，就继续到北京上访。他2014年向茅坪镇政府要了3万多元，2015年向茅坪镇政府要了2万多元。2014年初他到北京，镇干部张某甲等人接访，他说要他回去行，给2万元。回到白河，他在枣树村支书处打条拿了1万元。2014年6月份他没钱就到余书记办公室，说他要到北京要钱，余说要钱他给，他就到枣树村支书杨某甲处拿了5000元，7月份拿了4000元。2014年8月他准备去北京上访，余书记知道后，让他不要去北京，每个月给他5000元，他就同意了。从2014年9月至12月，他在村支书处每月打条拿5000元。2015年3月他说去北京上访，镇上说给他20000元，让其7月份之前不去北京，他就打条拿钱写下保证。2015年8月1日，他上北京，白河县信访局干部吴某甲和姓庞的工作人员接他，他说找习近平要钱，要给10万元才回白河，才不见习近平。他跟着他们在国信宾馆住了2天，4日下午，他被遣送回白河。23、茅坪镇政府函，鉴定聘请书，司法鉴定意见书，鉴定机构资格证书，司法鉴定人执业证，鉴定意见通知书，证实茅坪镇政府申请公安机关对谢克孚进行精神病鉴定。2016年1月11日，白河县公安局委托东风汽车公司茅箭医院法医精神病司法鉴定所进行鉴定。2016年2月19日，该所作出鉴定意见，认为谢克孚目前无精神病，具有完全刑事责任能力。24、（2004）白刑初字第23号刑事附带民事判决书、（2014）白河刑初字第00068号刑事判决书，证实2004年8月18日，谢克孚因犯非法侵入住宅罪，被白河县人民法院判处有期徒刑六个月；2014年12月31日，谢克孚因犯危险驾驶罪，被白河县人民法院判处拘役二个月。25、证人杨某甲、刘某某（枣树村七组组长）、李某乙（枣树村村文书）、支某某（谢克孚的邻居）、祝某某（谢克孚同号舍友）、李某丙（谢克孚同号舍友）、詹某某（谢克孚的母亲）证言，证实谢克孚平时表现很差，经常惹是生非，与兄弟、母亲经常吵闹、打架，兄弟、村民都不愿意和他来往。同村村民怀疑他有精神病，但其家族没有精神病史。在看守所表现较差，脾气暴躁，常与人吵架，不服从管理。上述证据真实、合法、关联，形成证据锁链，达到刑事证据证明标准，均予以确认。被告人谢克孚质证认为，所得款项均系政府自愿支付、对其治安处理属于政府陷害所致，与在案证据和事实相悖，该质证意见不予采信。质证认为白河县公安机关对其非访拘留管辖错误，依照《公安机关办理行政案件程序规定》第九条规定，行政案件由违法行为地的公安机关管辖，由违法行为人居住地公安机关管理更为适宜的，可以由违法行为人居住地公安机关管辖。谢克孚的非正常访行为虽发生在北京，但居住地在白河，白河县公安机关享有管辖权本院认为，信访是公民的一项重要权利，但是行使权利必须依法有序进行。被告人谢克孚多次无理非正常信访，经训诫、拘留等处罚后，仍屡教不改，并以非正常信访造成当地政府信访考核和维稳压力为手段，多次向当地政府和维稳接访人员强拿硬要财物，本院查实指控金额共计59000元；被告人谢克孚在日常生活期间，强拿硬要、任意损毁他人财物，殴打他人，屡教不改。被告人谢克孚在本案中一系列寻衅滋事行为属于无事生非、借故生非，破坏了社会秩序，达到情节严重，符合寻衅滋事罪的构成要件，依法应予惩处。白河人民检察院指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款规定，依法应处五年以下有期徒刑、拘役或管制。被告人具有犯罪前科，酌情从重处罚。对因违法行为所得，依法应予收缴。对公安机关决定行政拘留关押期限应在总刑期中拆抵。被告人谢克孚辩解不构成犯罪，其信访请求有理，对其行政处罚属于政府陷害。经审查：一、被告人谢克孚的信访诉求，经当地政府确认为无理，凡有正常思维和法律政策意识的人都会认为，谢克孚的此类信访诉求，既无事实根据，又无法律政策依据，很荒唐。二、被告人谢克孚长年信访，明知北京天安门、中南海周边等地不属于信访接待场所，故意趁重要节点、敏感时段非正常访，其主观目的和动机非常明显，就是要通过非正常访制造影响，直接造成当地政府及其工作人员信访维稳压力。三、公安机关已经对被告人谢克孚的非正常访行为多次进行训诫、治安处罚，仍屡教不改，情节恶劣，确实给当地政府及其工作人员稳控谢克孚造成很大难度。四、通过当地党政机关主要领导及其维稳工作人员的证言、被告人谢克孚的一系列供述和其非正常访频率、时段、节点等内容能够真实全面客观地反映被告人谢克孚就是要通过非正常访造成当地政府信访维稳压力，“不给钱就上访”“给钱就回去”，其主观目的很明显，手段十分明确，就是逼迫当地政府及其接访人员满足其强拿硬要财物的无理要求。强拿硬要财物的次数、金额都达到“情节严重”，符合寻衅滋事罪的构成要件。五、被告谢克孚在日常生活期间，强拿硬要、任意损毁他人财物，殴打他人，屡教不改，反映了被告人谢克孚为发泄情绪、逞强耍横，寻求刺激等，无事生非，或因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，均符合寻衅滋事的行为特征，体现了被告人谢克孚的一贯表现，应当作为本案寻衅滋事犯罪事实的量的积累。六、被告人谢克孚的犯罪行为，公然挑战我国信访制度，完全违背我国信访制度的价值取向，利用该制度存在的不完善、不合理的地方，达到个人的非法目的，侵害了国家对社会的管理活动和社会管理秩序，同时还侵犯了公民的人身权利、公私财产权利等。社会公共秩序是指社会公共生活安定与宁静的状态。它一方面由人们代代相传的风俗习惯和伦理道理所维持，另一方面由社会中的法律、法规及其他各种规范所保护。被告人谢克孚的寻衅滋事行为，造成我国信访社会管理活动和社会管理秩序的极大混乱，造成公私财产、他人人身等权利的严重侵害，破坏了社会秩序，依法应予惩处。综合分析，对被告人谢克孚的辩解理由，既无事实基础，亦无法律依据，依法均不予支持。综上，根据被告人谢克孚的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第四条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下一、被告人谢克孚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，行政拘留一日折抵刑期一日，即自2015年9月10日起至2018年7月1日止）。二、依法追缴被告人谢克孚违法所得59000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本一份审判长熊英俊审判员庞启霞人民陪审员陈明阜二〇一六年七月五日书记员刘宗涛

ᝎ某艺组织、领导、参加黑社会性质组织、敲诈勒索、聚众斗殴、抢劫一审刑事判决书广东省德庆县人民法院刑事判决书（2018）粤1226刑初31号：德庆县人民检察院以德检刑诉［2018］16号起诉书指控被告人李某艺犯参加黑社会性质组织、敲诈勒索、聚众斗殴、抢劫罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德庆县人民检察院指派检察员王浩鸿出庭支持公诉，被告人李某艺及其辩护人邓伟刚、林锦永到庭参加诉讼。现已审理终结德庆县人民检察院指控：参加黑社会性质组织罪从2008年9月底开始，通过实施故意毁坏公私财物、聚众斗殴、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，在德庆县悦城镇一带地区逐步形成以李某12、徐某1和、曾某1（男，均已被判刑）为组织者、领导者，以被告人李某艺和莫某、莫某2、李某1、李某14、李某2、李某3、李某4、陈某1（男，均已被判刑）等人为骨干成员，组织成员人数较多、关系相对稳定、有约定俗成规矩的黑社会性质组织。该组织以暴力威胁为后盾，以追赶、打砸抽砂船的方式，对在附近西江流域从事采砂作业的经营者实施持续的敲诈勒索，非法获利2250000多元，并由李某12、徐某1和、曾某1等人统一管理和分配，用以支持该组织的活动，从而最终形成了对德庆县悦城镇附近西江流域采砂作业的非法控制，严重破坏了正常的市场经济秩序。被告人李某艺积极跟随李某12加入到该黑社会性质组织。2008年11月29日，该组织又对在德庆县悦城镇附近的西江河段进行正常疏浚采砂作业的深圳天然物流投资开发有限公司的抽砂船实施敲诈勒索未果，继而对抽砂船实行打、砸、抢。敲诈勒索罪从2008年9月底至12月初，李某12、徐某1和、曾某1指使、授意和带领其组织骨干成员煽动村民追赶在附近抽砂作业的砂船，聚众阻挠抽砂船作业，强迫抽砂船停工，以此要挟抽砂船方每天交纳保护费25000元，后增加至每天35000元。被害人梁某为了使其抽砂船能在德庆县悦城镇附近的西江河段顺利采砂作业，被迫向李某12、徐某1和、曾某1等人缴纳保护费共2250000多元。李某12等人收到上述保护费后，除将少部分款项分给村民外，大部分款项由其组织成员瓜分，其中骨干成员被告人李某艺每天分得200元。聚众斗殴罪2008年9月19日14时许，被告人李某艺和李某12、徐某1和、李某1、李某14、李某2、李某3、李某4、朱某1（均已被判刑）等人，与莫某、莫某2（均已被判刑）纠集的十多人，为争夺向抽砂船老板收取保护费的权益，双方携带刀具、铁管等作案工具，在德庆县悦城收费站附近斗殴。莫某一方的莫某3被打伤，经法医鉴定，其损伤程度为轻伤。抢劫罪2008年11月29日12时许，李某12、徐某1和、曾某1组织被告人李某艺和陈某1、严某、李某1、李某14、李某2、李某3、李某4、陈某2、覃某某等人，为达到收取保护费的目的，煽动几百名村民，阻挠在德庆县悦城镇附近西江河段进行采砂作业的抽砂船。被告人李某艺等上述人员，携带刀具、铁管等工具，强行登上“粤佛山Ｉ3098”、“顺洋233”（“顺洋Ｉ33”）抽砂船，打砸船上的设备、追打船员，抢走船上的部分物品及现金19000元。经估价鉴定，上述两船的财物损失价值为人民币87895.9元。公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人李某艺的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、二百七十四条、二百九十二条第一款第（四）项、第二百六十三条、第二百八十九条的规定，构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、抢劫罪。应当对其进行数罪并罚。鉴于被告人李某艺在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。诉请本院依法判处。被告人李某艺对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均提出异议，其辩解称：其没有绰号叫“黑艺”，其没有参与黑社会性质组织，没有实施敲诈勒索、聚众斗殴、抢劫的行为，只是在李某1处收到二、三千元，不构成犯罪。被告人李某艺的辩护人提出如下辩护意见：第一、公诉机关指控被告人李某艺参加黑社会性质组织、敲诈勒索、聚众斗殴、抢劫四项罪名证据不充分，被告人李某艺没有犯罪的主观故意。首先，2008年9月23日李某12、曾某1等人开始收保护费，但2008年9月22日被告人李某艺陪同其堂大哥李某15去广东省人民医院住院治疗，直到同年10月11日才回到悦城响水村，在此期间被告人李某艺对收取保护费一事并不知情，其并未追随李某12等人加入到该黑社会性质组织并成为骨干成员；其次，公诉机关指控被告人李某艺构成犯罪的主要证据是所谓证人曾某1、徐某1和、李某1、李某2等人的证言，其他证人、受害人等证据并没有证实被告人李某艺存在犯罪行为，而曾某1、徐某1和、李某1、李某2等人不具有证人的地位，其均为本案的被告人，所做的陈述应当归类为同案被告人的供述及辩解，且上述人员的供述前后矛盾；再次，公安机关在本案中的侦查程序不合法，是非法证据，应当予以排除，公安机关提供的证明说明2009年已对被告人李某艺立案侦查并一直对其进行追逃，直到2017年6月8日将其抓获归案，但实际上案发后被告人李某艺一直在家中生活，公安机关并未找过他，且之前同案被告人的相关判决书中并未确认被告人李某艺是在逃的犯罪嫌疑人，如果公安机关在2009年已对被告人李某艺立案侦查，应当在立案时组织对被告人李某艺进行辨认，而不应该直到2015年才到曾某1、徐某1和等人的服刑监狱组织对被告人李某艺进行辨认，另外，公安机关如果一直对被告人李某艺进行追逃，应当提供通缉令予以证实；最后，被告人李某艺与当年不明真相而参与追砂船有份分钱的群众的地位和作用一样，不应追究其刑事责任。第二、即使被告人李某艺构成犯罪，其收取保护费的时间较短，在量刑时应当酌情从轻处罚。第三，被告人李某艺无前科劣迹，望合议庭本着惩罚与教育相结合的原则对其酌情从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪从2008年9月底至12月，通过实施故意毁坏公私财物、聚众斗殴、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，在德庆县悦城镇一带地区逐步形成以李某12、徐某1和（绰号“大炮和”）、曾某1为组织者、领导者，以陈某1（绰号“朱某2”）、廖某（绰号“西人”）、李某1、李某14、李某2（绰号“二牛仔”）、李某3（绰号“黑德”）、李某4（绰号“肥团”）等人为骨干成员，组织成员人数较多、关系相对稳定、有约定俗成规矩的黑社会性质组织。该组织以暴力威胁为后盾，以追赶、打砸抽砂船的方式，对在附近西江河流域从事采砂作业的经营者实施持续的敲诈勒索，非法获利人民币2250000多元。并由李某12、徐某1和、曾某1等人统一管理和分配，用以支持该组织的活动，从而形成了对德庆县悦城镇附近西江流域采砂作业的非法控制，严重破坏了正常的市场经济秩序。被告人李某艺加入到该黑社会性质组织，参与了敲诈勒索等违法犯罪活动。被告人李某艺上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：1、德庆县公安局出具的立案决定书、案件综合材料、证明、抓获经过。证明：2008年12月1日，公安机关对被告人李某艺等人涉嫌参加黑社会性质组织罪立案侦查的情况；案发后被告人李某艺在逃，直到2017年6月8日被公安机关抓获的经过。2、德庆县人民法院（2009）德刑初字第93号、（2010）德刑初字第87号、（2015）肇德法刑初字第115号、肇庆市中级人民法院（2010）肇中法刑终字第16号刑事裁定书、（2015）肇中法刑二终字第127号刑事裁定书、（2015）肇中法刑一终字第131号刑事判决书。证明：其他同案犯的判刑情况。3、被害船方的报案材料、证人张某、钟某、潘某1、李某5（均系被害船方的船员）、潘某2、何某1、李某6、陈某2、李某7等人的证言反映：该组织实施故意毁坏财物、聚众斗殴、敲诈勒索等违法犯罪活动的经过。李某7辨认指出：李某艺就是绰号“黑艺”的人，与黑德是亲兄弟。4、证人徐某1和、曾某1、李某2、李某1、陈某1、李某3、李某4等人的证言证实：该组织实施故意毁坏财物、聚众斗殴、敲诈勒索等违法犯罪活动的经过。被告人李某艺参加该组织，参与敲诈勒索等犯罪活动，每天分钱的事实。曾某1辨认指出：李某艺就是分钱名单上的“黑艺”。李某1辨认指出：李某艺绰号为“黑艺”，与李某3是亲兄弟。5、证人李某2的证言。主要内容：李某艺是黑社会性质组织成员，每天曾某1收到保护费后，先给各村分，然后再分给李某艺、黑德、李某16等人。李某2辨认指出：被告人李某艺（绰号叫黑艺，是李某3的亲大哥）就是参加黑社会性质组织的人，每天分钱200-300元。6、李某3的辨认笔录。李某3辨认指出李某艺是他亲大哥，绰号“黑艺”。7、被告人李某艺的供述和辩解。主要内容：2008年悦城砂船事件中我分得了二、三千元，当时村民基本都有钱收，但我不知道这些钱是如何得来的，我只听说是砂船的钱，这些钱都是李某1给我的。我没有参与什么活动也没有追过砂船。8、其他书证、证人证言等材料。二、敲诈勒索罪从2008年9月底至12月初，李某12、徐某1和、曾某1指使、授意和带领其组织骨干成员煽动村民追赶在附近西江河流域采砂作业的抽砂船，强迫抽砂船停工，以此要挟抽砂船经营者交纳保护费。在此期间，梁某为了使其抽砂船能在德庆县悦城镇附近的西江河段顺利采砂作业，被迫向李某12、徐某1和、曾某1等人交纳保护费人民币2250000多元。李某12等人收到上述保护费后，除将少部分款项分给村民外，大部分款项由其组织成员瓜分，其中被告人李某艺每天分得200元。被告人李某艺的上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：1、德庆县公安局治安管理股出具的受案登记表、立案决定书，证明：2008年12月22日，公安机关接到梁某报警称其抽砂船从2008年9月份开始至12月初在德庆县悦城镇康州加油站附近的西江河水域作业期间，持续受到以曾某1为首的村民的敲诈勒索，强迫梁某交纳“保护费”共计290万元，于当日立案侦查的情况。2、在曾某1处扣押的纸条，上面写有“黑艺200”，证实被告人李某艺每天分钱的事实。3、被害人梁某的陈述，主要内容：2008年9月份至12月份，我的抽沙船在悦城镇响水村附近西江河段进行采砂作业时持续受到李某12、曾某1等人的敲诈勒索，为了可以顺利采砂，我被迫每天向李某12、曾某1为首的黑社会性质组织交纳“保护费”25000元，钱一直由曾某1来收。交了几天后，因曾某1说钱不够分，于是增加至每天35000元，直到曾某1被抓了才停止交钱，总共给了大概290万元。4、证人张某、钟某、潘某1、李某5（均系被害船方的船员）的证言反映抽砂船在悦城镇响水村附近西江河段进行采砂作业时持续受到李某12、曾某1等人敲诈勒索的经过。5、证某、何某2、李某7、李某8、李某9、李某10等人的证言反映：以徐某1和、李某12为首的黑社会性质组织及其骨干成员煽动村民追赶在附近西江河流域采砂作业的抽砂船，以此要挟抽砂船经营者交纳保护费的情况。证人李某7辨认指出：被告人李某艺就是绰号“黑艺”的人。6、证人曾某1的证言，主要内容：钱收回来后先给各村分，再分给有份争地盘、打架、追砂船的人，主要有我、李某12、大炮和、李某16、李某1、李某14、黑德、黑艺、西人等人，其中，黑艺从一开始就参加了我们追砂船收保护费的事情，他每天分钱200-300元。黑德和黑艺是亲兄弟。曾某1辨认指出：被告人李某艺就是参与敲诈勒索的人，绰号“黑艺”，每天分钱200元。7、证人徐某1和的证言，主要内容：钱是曾某1去收的，分钱方案是由我、曾某1、李某12定的，收回来后先按大村、小村和抽到哪条村给各村分，一般村民每人每天分50元。然后再分给一起打架和追过砂船的人，主要是我们几个玩在一起的和为收钱做的事多的，在打架、追砂船过程中出力多的、积极的就分多点。其中鸡宁、李某14、朱某2每晚要看场（即保证村民不出来闹事），每人每天500元；黑艺开始每天分200元，后来他从北京旅游回来后与黑德、红某白天都要看场，每人每天分300元，黑德（李某3）和黑艺（李某艺）是两兄弟。朱某2是听我的，彬林、鸡宁、浩亮、红某、黑艺等响水村的年轻仔是听李某12的。8、证人李某1（绰号“鸡宁”）的证言。主要内容：曾某1收到保护费后，我按照曾某1给的名单负责分钱给李某艺、黑德、李某2、李某16等人，其中，李某16和李某艺每天得200元。曾某1被抓后，由西人继续代曾某1收了4天的保护费，我让西人帮我将800元拿给李某艺。李某1辨认指出：被告人李某艺就是参与敲诈勒索的人，每天分钱200元。9、被告人李某艺的供述与辩解。主要内容：2008年响水村民追砂船之后我从李某1处分得过二、三千元，但不知道这些钱是如何得来的。10、其他书证、证人证言等材料。根据被告人李某艺提出的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见综合评析如下：经查，被告人李某艺等人所参加的组织符合《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》和《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，具备构成黑社会性质组织的四个特征，即组织特征、经济特征、行为特征、非法控制特征，尤其以非法控制特征表现最为明显。被告人李某艺参加以李某12、曾某1、徐某1和为首的黑社会性质组织，参与追砂船收取保护费等犯罪活动、每天分钱200元左右的事实，有同案人李某12、曾某1、徐某1和、李某1等人的证言、分钱名单等证据为证，被告人李某艺对收取保护费的事不仅是知情的，而且参与其中，其分钱的依据、顺序以及多少与一般村民明显不同，虽有证人证明被告人李某艺在2008年9月底到10月初外出，这与同案人徐某1和的供述说“黑艺去北京旅游回来……”基本吻合，但这只能证明被告人李某艺参与黑社会性质组织时间较短，可以作为量刑情节予以考虑。至于同案人李某12、曾某1等人在侦查阶段所做的供述均为侦查机关合法取得，证据之间可以相互印证，能够作为本案定案的依据，只是在被告人李某艺分钱数额方面稍有出入，其供述作为证据在分类上属于被告人供述还是证人证言不影响对案件事实的认定。被告人李某艺案发后作为犯罪嫌疑人被侦查机关立案，且一直被追逃，直到2017年被抓获归案，证明其有逃避侦查的事实，有公安机关出具的立案决定书、起诉意见书、证明等为证。因此其辩护人提出的上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。2、对于被告人李某艺及其辩护人提出的被告人李某艺没有参与聚众斗殴、抢劫的行为，不构成聚众斗殴罪、抢劫罪的辩解和辩护意见，经查，现有证据不足以证明被告人李某艺实施了聚众斗殴、抢劫的犯罪行为，其提出的该点辩解意见和辩护意见本院予以采纳。对于被告人李某艺的辩护人提出的即使被告人李某艺构成犯罪，其收取保护费的时间较短，以及被告人李某艺无前科劣迹，在量刑时可以对其酌情从轻处罚的辩护意见经查属实，本院予以采纳本院认为，被告人李某艺无视国家法律，参加徐某1和、李某12、曾某1组织、领导的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人李某艺与徐某1和、李某12、曾某1等人采用暴力、威胁的手段，向他人强行收取保护费225万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当对其实行数罪并罚。鉴于被告人李某艺在敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；且其参加黑社会性质组织时间较短，可以对其酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人李某艺的犯罪事实清楚，证据确实充分，参加黑社会性质组织、敲诈勒索罪名成立，本院予以支持，但现有证据不能证实被告人李某艺是该黑社会性质组织的积极参加者，只是其他参加者，另外公诉机关指控被告人李某艺犯聚众斗殴罪、抢劫罪证据不足，本院不予支持。根据被告人李红艺的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二十五条、第二十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑法》（1997年修订）第二百七十四条的规定，判决如下被告人李某艺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月。总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2021年6月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈健生审判员梁光强审判员张婷二〇一八年六月十二日书记员梁潇

被告人陈某甲、张某抢劫罪一审刑事判决书南京市溧水区人民法院刑事判决书（2019）苏0117刑初599号：南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉［2019］601号起诉书指控被告人陈某甲、张某犯抢劫罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭于2019年12月13日公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员唐晓华出庭支持公诉。被告人陈某甲、张某到庭参加诉讼。现已审理终结南京市溧水区人民检察院指控，2019年8月24日23时许，被告人陈某甲、张某至南京市溧水区永阳街道分龙岗路淮源新村附近的路边，采用暴力手段将被害人陈某乙的一部ｏｐｐｏＲ9手机和一个黑色小钱包抢走。经鉴定，该手机价值人民币536元。被告人陈某甲、张某于2019年8月25日被抓获归案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈某甲、张某以暴力手段抢劫他人财物，应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人陈某甲、张某共同实施故意犯罪，构成共同犯罪；被告人陈某甲、张某到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关据此建议以抢劫罪判处被告人陈某甲、张某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。为证实以上指控，公诉机关提交了下列证据：1.被告人陈某甲、张某的户籍材料、立案决定书、到案经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单等书证；2.证人李某、付某的证言；3.被害人陈某乙的陈述；4.被告人陈某甲、张某的供述和辩解；5.南京市溧水区价格认证中心出具的价格认定结论书；6.南京市公安局溧水分局制作的现场勘验笔录、辨认笔录、人身检查笔录；7.南京市公安局物证鉴定所作出的鉴定文书。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，案发后公安机关从被告人陈某甲、张某处扣押到其抢得的ｏｐｐｏＲ9手机等物品，并发还给被害人陈某乙本院认为，被告人陈某甲、张某以暴力手段抢劫他人财物，构成抢劫罪，且属共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人陈某甲、张某到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二十百六十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下被告人陈某甲犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2022年8月25日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人张某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2022年8月25日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长武宁琪人民陪审员石开金人民陪审员张荷蓉二〇一九年十二月十三日书记员宋荷娣

唐某贪污罪一审刑事判决书四川省资阳市雁江区人民法院刑事判决书（2014）雁江刑初字第282号：四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检公诉刑诉（2014）248号起诉书指控被告人唐某犯贪污罪，于2014年10月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。资阳市雁江区人民检察院指派检察员张在彬出庭支持公诉。被告人唐某及其辩护人何峰到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结公诉机关指控，1.2012年3月8日，被告人唐某收到戴某某交给他的24762.07元村卫生站基药款后不入单位账户，而存入自已的私人账户据为已有。2.2012年12月6日，被告人唐某以张某的名义领取堪嘉镇卫生院重复报销的2012年9月门诊统筹报销金额9707.5元后，据为了已有。2013年12月25日唐某主动供述其未被侦查机关掌握贪污的犯罪事实，26日、27日将贪污公款如数退还给了堪嘉镇卫生院。上述事实，被告人唐某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证、物证、证人证言、视听资料、被告人供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人唐某利用其担任堪嘉镇卫生院出纳的职务便利，侵吞、冒领公共财产34469.57元，其行为已触犯刑律，构成了贪污罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。唐某主动供述自己未被侦查机关掌握的犯罪事实，是自首，可从轻处罚；其积极退清赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人唐某犯罪的性质、事实、情节和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一、二款、第三百八十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第九十三条之规定，判决如下被告人唐某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员曾学辉二〇一四年十月二十二日书记员朱红丽

ꑨ明刚、钱长良、胡孝培犯受贿罪、行贿罪、滥用职权罪一审刑事判决书四川省江安县人民法院刑事判决书（2015）江安刑初字第197号：江安县人民检察院以江检刑诉（2015）189号起诉书指控被告人周明刚、胡孝培犯受贿罪、滥用职权罪，被告人钱长良犯行贿罪于2015年11月24日向本院提起公诉。2016年2月3日建议本院延期审理进行补充侦查，同年3月2日补充侦查完毕建议恢复法庭审理。本院于同年4月14日裁定本案中止审理，同年11月15日裁定本案恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月28日、4月12日、11月18日三次公开开庭进行了审理。江安县人民检察院指派检察员韩艳、陈华先、魏茜出庭支持公诉，被告人周明刚及其辩护人贾永刚、李蓉，被告人胡孝培及其辩护人黄文勇，被告人钱长良及其辩护人曾其贵到庭参加诉讼。现已审理终结江安县人民检察院指控,2013年，时任江安县经商局局长、副局长的被告人胡孝培、周明刚假借为完成四川省下达的煤矿关闭任务之名，在明知江远煤矿不符合四川省关于煤矿关闭奖补资金政策的情况下，不正确履行职权，将江远煤矿上报为符合领取煤矿关闭奖补资金名额，导致国家遭受重大损失1100万元。同年11月，江远煤矿法定代表人钱长良在领取省市煤矿关闭奖补资金后，分别给予周明刚感谢费49万元、胡孝培感谢费44万元、陈某1感谢费50万元。被告人周明刚、胡孝培的行为均已构成受贿罪、滥用职权罪，被告人钱长良的行为构成行贿罪。同时认为被告人周明刚、胡孝培一人犯数罪，应当数罪并罚，被告人胡孝培犯受贿罪具有自首，可以从轻处罚。诉请依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条第一款、第六十九条、第六十七条的规定，追究三被告人的刑事责任。指控的证据有：书证、证人证言、被告人供述等。被告人周明刚及其辩护人提出：一是对指控周明刚犯受贿罪的事实和罪名无异议。但均以周明刚在被监视居住期间就交代其受贿的事实，是自首，案发后积极退赃，认罪态度好、真诚悔罪等为由进行辩解和辩护，并请求对周明刚从轻或者减轻处罚；二是均以周明刚的行为不构成滥用职权罪。周明刚辩称江安县江远煤矿是合法矿井，符合领取奖补资金。煤矿关闭任务是由省、市政府下达，领取煤矿关闭奖补资金资格是由省、市审核、批准。所上报的有关江远煤矿的资料是实事求是的，资金划拨也是严格按程序办的，自己未超越权限，未造成国家损失。其辩护人辩称，1、江远煤矿是完成了资源整合的合法在建矿井，不属17种非法小煤矿。2008年发生水害后，一直在寻求治水方案，无证据证明江远煤矿的漏水事件不能治理。2010年江远煤矿业主自行封闭井口是为了方便管理，防止人畜入内发生事故而采取的临时封闭安全措施，并非放弃对江远煤矿的所有权和处置权。江远煤矿是符合申领煤矿关闭奖补资金，江远煤矿关闭验收以及资金申请是根据法律政策规定按程序实施的。2、周明刚在处理江远煤矿关闭和申报奖补资金是认真完成上级领导安排的工作，在工作中没有越权或违规行为，是严格按照工作职责履行职务，在煤矿关闭、兼并重组工作中只有建议权、执行权，不具有决策权等为由进行辩解和辩护。被告人胡孝培及其辩护人提出：一是对指控胡孝培犯受贿罪的事实和罪名无异议。但均分别以胡孝培并未为钱长良谋取不当利益。案发后，主动到案，如实供述，是自首，赃款已上交检察院，认罪态度好，请求法庭对胡孝培减轻处罚；二是均以胡孝培的行为不构成滥用职权罪。胡孝培辩称不能因为江远煤矿业主拿了钱给他，就推定其滥用职权。他未篡改江远煤矿应该上报的任何原始资料，也未擅自作主越级上报，只是根据江远煤矿的实际情况赞成领导组办公会提出的将江远煤矿作为申请奖补资金的企业上报的意见，提交江安县政府煤矿关闭领导小组审定，是他正常的履职行为。其辩护人辩称，2010年1月16日江远煤矿的采矿许可证到期，但江远煤矿一直未进行生产是因处于资源整合、技改升级状态，属于在建合法矿井，该矿的关闭和领取奖补资金是符合2013年关闭政策的要求。胡孝培在参与关闭江远煤矿和江远煤矿在申领奖补资金过程中，履行的是江安县煤矿整合关闭领导小组办公室主任的职责，而非经商局局长职责，其仅有建议权，无决策权，不存在假公济私、以权谋私，不正确履行职责的行为。被告人钱长良及其辩护人对指控钱长良犯行贿罪的事实和罪名无意见。但钱长良辩称，其所有的江远煤矿是合法煤矿，2010年是为了安全，才用砖挡，煤矿一直请人看守，并未放弃煤矿，未给国家造成损失。其主动到检察院，是自首，请求对其从轻处罚。其辩护人辩称，一是钱长良行贿给周明刚49万元和陈某150万元是对方索贿，应从犯罪金额中扣减。二是钱长良系自首。因其于2015年6月2日主动交代其行贿的犯罪事实，江安县人民检察院于2015年6月12日以胡孝培、周明刚受贿、钱长良行贿决定补充立案侦查，钱长良是主动到案。三是钱长良具有重大立功行为。因其主动交代被陈某1索贿50万元。四是钱长良归案后认罪态度好。五是江安县人民检察院查封扣押钱长良1100万元属非法查封，应予以退还。因江远煤矿是合法煤矿,2010年钱长良采用单砖的方式封闭主矿井，是防止井下设备被盗、小孩下井玩耍发生事故，并非钱长良放弃和关闭江远煤矿。按照有关政策，应当领取煤矿关闭奖补资金1100万元。六是2015年5月4日至6日期间，检察机关在无任何法律手续的情况下，控制钱长良不当，该三天应从刑期中抵减等为由请求法庭对钱长良从轻、减轻处罚。经审理查明，一、被告人周明刚、胡孝培犯滥用职权罪的犯罪事实：江安县经济商务和信息化局主要职责包含负责全县煤炭行业管理。负责煤炭企业生产、调运、价格调节基金征收管理，组织实施全县煤炭产业结构调整、煤炭资源整合、技改和关闭淘汰工作。负责江安县煤矿企业兼并重组及煤矿整顿关闭工作领导小组日常工作，并牵头制定《江安县煤矿企业兼并重组及煤矿整顿关闭方案》。被告人胡孝培于2007年2月至2014年3月，任江安县经济商务和信息化局局长，期间担任江安县煤矿企业兼并重组及整顿关闭工作领导小组办公室主任。被告人周明刚于2006年8月至2015年先后任江安县经济商务和信息化局副局长，党委委员、经济管理师。期间担任江安县煤矿企业兼并重组及整顿关闭工作领导小组办公室副主任。江安县红桥镇江远煤矿（以下简称江远煤矿）属私人独资企业，生产能力为6万吨／年。2007年1月经四川省人民政府批准，江远煤矿与江安县红桥镇五阁煤矿（已注销）进行资源整合，拟建规模9万吨／年，江远煤矿是整合主体矿，所取得的划定矿区范围预留期于2009年12月24日期满。之后在进行矿井整合技改施工过程中，于2008年3月17日，发生透水事故，经采取排水、钻孔封堵止水方案均失败，2010年被告人钱长良用砖将其主体矿井封闭,并将部分地面设备进行变卖后未再启动治水工程，江远煤矿处于停产状态。2010年6月22日江安县安全生产监督管理局向江远煤矿下达限期治理水患通知“如果在2010年6月30日前不能启动水患治理工程，未按照省煤炭资源整合办公室下达的开工启动时间完成相关行政审批手续，视为你矿自动退出煤炭资源整合，将提请县人民政府予以关闭”。同年9月26日，江安县煤矿整合关闭领导小组办公室向宜宾市煤炭资源整合关闭办公室书面提出江远煤矿至今无科学有效方案治理水患，建议在2011年对江远煤矿作关闭处理。截止2010年1月16日，江远煤矿的营业执照、煤炭生产许可证、安全生产许可证、采矿许可证等相关证照均相继到期，虽然取得省国土资源厅划定矿区范围，但《初步设计方案》、《安全专篇》均未获相关部门批复同意。其所取得的划定矿区范围批复在延期期限内，江远煤矿未重新办理新的采矿许可证。2013年江安县关闭小煤矿任务1个，该任务有县经济商务和信息化局牵头，具体落实人为周明刚、胡孝培。2013年8月，时任江安县煤矿企业兼并重组及整顿关闭工作领导小组办公室主任、副主任的被告人胡孝培、周明刚，在负责上报江远煤矿申领关闭煤矿补助（奖励）资金过程中，明知江远煤矿的上述情况，且2010年10月15日国家安全生产监督管理总局等13部委联合下达的通知明确规定，有下列情形之一的，取消整合技改资格，由地方人民政府依法予以关闭：1、资源整合或兼并重组方案批复起1年内（因企业原因）未申请办理采矿许可证的和2013年3月20日四川省人民政府下达川府发（2013）15号《关于推进煤矿企业兼并重组的实施意见》文件也明确规定，在规定建设工期内（特殊情况经批准可适当延长，但延长期最长不得超过1年）不能完成项目建设的，取消整合技改资格，由地方人民政府依法予以关闭的情况下,被告人周明刚在上报资料过程中，指使该矿业主钱长良将江远煤矿2008年的井上、井下图纸时间更改成2013年7月，经被告人周明刚、胡孝培商议后，将江远煤矿按生产能力为9万吨／年的建设矿井，关闭原因由2013年6月4日上报的“存在水患威胁，不能按期完成建设项目”改成“企业申请，直接关闭”予以上报，被告人胡孝培在对江远煤矿申报关闭奖补资金的资料进行初审时，也明知江远煤矿的上述情况，仍然将江远煤矿予以上报。致使江远煤矿分别于2013年11月15日和2015年4月30日共实际领取了省市财政关闭煤矿补助（奖励）960万元人民币，案发后已追回。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实：（一）、书证：1、线索登记表、立案决定书，证实案件的来源。2、江安县人民政府办公室（2011）69号文件，证实江安县经济商务和信息化局主要职责包含负责全县煤炭行业管理。负责煤炭企业生产、调运、价格调节基金征收管理，组织实施全县煤炭产业结构调整、煤炭资源整合、技改和关闭淘汰工作。3、江安县人民政府江府干（2006）25号、（2011）23号、（2014）79号文件、公务员登记表、江经商委（2012）5号文件、江安县专业技术总管聘任合同书、江组调（2014）28号文件、干部履历表、江安县人大常委会（2007）4号文件，证实被告人周明刚于2006年8月至2015年先后任江安县经济商务和信息化局副局长、总经济师。胡孝培从2007年2月至2014年3月期间，任江安县经济商务和信息化局局长，2014年3月31日调县政协机关工作，任秘书长。具有国家工作人员身份。4、江安县人民政府办公室关于成立江安县煤矿企业兼并重组工作领导小组的通知、江煤重组办（2013）2号文件，证实被告人胡孝培、周明刚系江安县煤矿企业兼并重组工作领导小组成员，领导小组办公室设在县经商局，由胡孝培兼任办公室主任，周明刚、杨某、李某兼任办公室副主任。5、矿产资源开采管理办法，证实采矿许可证有效期满，需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续。采矿权人逾期不办理延续登记手续的，采矿许可证自行废止。6、国办法（2010）46号通知，证实矿区兼并重组方案和兼并重组主体企业名单要报发展改革委、国土资源部、安全监管总局、能源局、煤矿安监局备案。7、川经信煤炭（2011）99号关于加强整合矿井和改扩建矿井开工管理、设计修改和工期管理工作的通知，证实整合技改矿井开工前必须取得采矿许可证（含两年期采矿许可证），完成初步设计、安全专篇设计、瓦斯抽采设计等行政审批工作。整合技改矿井建设工期累计延长不得超过12个月。8、川办函（2007）16号关于宜宾市煤炭资源整合方案的复函、川采矿区审字（2008）0262号划定矿区范围批复、划定矿区范围坐标表，证实2007年1月经四川省人民政府批准，江安县红桥镇江远煤矿与江安县红桥镇五阁煤矿（已注销）进行资源整合，拟建规模9万吨／年，江远煤矿是整合主体矿。矿区范围预留期限为1年，并于2009年6月底前持采矿登记申请资料到登记管理机关办理采矿登记手续。逾期未办理采矿登记手续，未领取采矿许可证，该矿区范围不予预留。9、江国土资（2009）85号关于延长江安县红桥镇江远煤矿矿区范围预留期的请示，证实江远煤矿经省国土资源厅批准划定矿区范围预留期于2009年6月24日到期，经批准后矿区范围预留期延长6个月。10、川经贸煤炭函（2002）686号四川省经贸委关于我省小煤矿矿井改扩建工作的通知，证实凡未经相关部门审批擅自实施的矿井扩建工程，矿井生产能力一律不得改变。11、川煤安监二（2004）163号关于加强煤矿建设项目安全设施设计审查与竣工验收有关工作的通知，证实凡未经过《安全专篇》审查和通过竣工验收的煤矿建设项目，不予发放《煤矿安全生产许可证》等相关证照。12、江安县煤矿企业兼并重组工作领导小组会议纪要，证实兼并重组后企业规模标准明确以《煤炭生产许可证》记载的生产能力和《初步设计》批准的设计生产能力为准。13、安监总煤监（2010）185号关于进一步规范煤矿资源整合技改工作的通知，证实2010年10月15日国家13部委联合下达的文件规定有下列情形之一的，取消整合技改资格，由地方人民政府依法予以关闭：1、资源整合或兼并重组方案批复起1年内（因企业原因）未申请办理采矿许可证的。14、江煤整关办（2010）06号关于江安县红桥镇江远煤矿未提交初步设计的报告，证实2010年9月26日江安县煤矿整合关闭领导小组办公室向宜宾市煤炭资源整合关闭办公室提出因江远煤矿发生淹井事故，治水未取得有效进展，至今无科学有效治水方案，未提交初步设计等资源整合矿井所需提交的行政审批资料。厂区占有耕地荒芜造成耕地浪费，建议在2011年对江安县红桥镇江远煤矿作关闭处理。15、江安县经济商务局2009年煤炭行业管理工作总结及2010年工作要点，证实2010年3月2日江安县经济商务局在工作总结中载明江远煤矿因被水淹未完成资源整合矿井的行政审批手续。16、江安委办（2009）27号关于红桥镇江远煤矿水患整治情况的报告，载明2009年11月12日江安县安全生产监督管理局向市安办书面报告江远煤矿的水患情况，封堵止水失败后，由于缺乏资金和相应的技术，该矿未再启动水患治理工作。目前，该矿井下仍被水淹没，无法从事生产活动。17、江安监函（2010）32号关于江安县红桥镇江远煤矿限期治理水患的通知，证实2010年6月22日，江安县安全生产监督管理局向江安县红桥镇江远煤矿作出通知：如果在2010年6月30日前不能启动水患治理工程，未按照省煤炭资源整合办公室下达的开工启动时间完成相关行政审批手续，视为你矿自动退出煤矿资源整合，将提请县人民政府予以关闭的。18、巷道堵水治理方案及费用预算，证实2008年江远煤矿发生水患后的治理情况。19、川府发（2013）15号关于推进煤矿企业兼并重组的实施意见，证实2013年3月20日四川省人民政府制定了17种非法违规小煤矿要予以关闭：（1）不符合矿产资源规划和矿业权设置方案的；（2）不符合经批准的煤炭工业发展规划和矿区总体规划的；（3）未依法取得采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照和矿长资格证、矿长安全资格证，擅自从事生产的；（4）已核实私挖盗采、超层越界开采拒不退回的；（5）3个月内2次或者2次以上发现有重大安全生产隐患，仍然组织生产的；（6）被依法责令停产整顿的矿井擅自组织生产或经整顿验收不合格的；（7）存在煤与瓦斯突出、自然发火、冲击地压、水害威胁等重大安全生产隐患，经论证在现有技术条件下难以有效防治的；（8）1个月内3次或者3次以上发现未对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的；（9）不同采矿权人，其被许可的采矿范围在垂直方向上相互重叠且影响安全生产的，只保留一个矿井，其他关闭；（10）国有煤矿矿区范围（国有煤矿采矿登记确认的范围）内的各类小煤矿；（11）在大型煤炭矿区范围内开采的；（12）年生产能力在3万吨及以下的矿井；（14）纳入资源整合范围的矿井，未履行煤矿建设项目相关核准手续和“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）审批程序，违规越权核准，未重新取得采矿许可证、安全生产许可证和煤炭生产许可证擅自组织生产的；（15）擅自进行“三下”（建筑物下、水体下、铁路下）开采和在自然风景名胜区、文物保护区、重要水源地、重要设施等区域内开采的；（16）国家和地方产业政策明令淘汰的；（17）地方人民政府规定应予关闭的。和5种情形要取消整合技改资格：（3）在规定建设工期内（特殊情况经批准可适当延长，但延长期最长不得超过1年）不能完成项目建设的。20、川煤重组办（2013）9号关于开展小煤矿清理核实第一批关闭矿井名单的通知，载明凡符合川府发（2013）15号规定的17类非法违规矿井、5类资源整合矿井和3类淘汰关闭矿井，必须列入第一批关闭矿井名单。已于2013年3月28日前关闭，其采矿许可证、煤矿安全生产许可证、煤炭生产许可证、工商营业执照已被吊销（注销）的矿井，不得再次列入关闭名单上报。21、川煤重组发（2013）1号四川省整顿关闭煤矿补助（奖励）资金管理办法的通知（2013年7月30日下达）、宜煤重组（2013）6号通知（2013年8月20日下达），载明整顿关闭煤矿补助（奖励）资金是专项用于合法煤矿整顿关闭和兼并重组关闭矿井的奖补资金。奖补资金补助范围为主动退出和直接关闭或兼并重组关闭的合法生产矿井和在建矿井。按照川府发（2013）15号文件的规定，非法违规煤矿和不具备瓦斯防治能力的企业所属高瓦斯和煤与瓦斯突出煤矿未被兼并重组的以及发生一次死亡3人及以上事故或一年内发生3次死亡事故的煤矿整顿关闭不属于奖补资金补助（奖励）范围。关闭一处生产（设计）能力6万吨／年及以下合法矿井，省补助（奖励）300万元，市补助600万元；关闭一处生产（设计）能力6万吨／年以上的合法矿井，省补助（奖励）400万元，市补助700万元。其中2013年划拨80%，2014年划拨20%。22、川经信煤矿函（2013）209号关于注销我省煤炭资源整合方案中尚未竣工验收煤矿《煤炭生产许可证》的通知、川办函（2007）16号关于宜宾市煤炭资源整合方案的复函，证实江安县红桥镇江远煤矿因煤矿资源整合方案中尚未完成竣工验收，其煤炭审查许可证于2013年2月25日被注销。其生产能力为6万吨／年，整合后拟建规模为9万吨／年。江远煤矿属整合主体矿井。23、江安县人民政府文件签发单、报送小煤矿清理整顿名单函及煤矿清理情况汇总表和煤矿清理后拟关闭矿井名单、江安县人民政府关于调整2013年第一批关闭煤矿关闭原因的请示，证实2013年6月6日将江远煤矿以建设矿井、生产能力为6改9，关闭原因为存在水害威胁，不能按期完成项目建设，上报宜宾市煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室。拟办人为周明刚。同年8月2日将江远煤矿的关闭原因调整为企业申请，直接关闭。24、江安县人民政府来文处理单、宜煤重组（2013）3号关于下达2013年度小煤矿关闭目标任务的通知、小煤矿清理整顿关闭分解方案，证实2013年江安县关闭小煤矿任务1个，该任务由县经商局牵头，具体落实人为周明刚、胡孝培。25、宜宾市人民政府第134期纪要（7月23日），证实要求各区县对关闭煤矿要全面彻底摸清每个关闭煤矿的基本情况，出具客观、真实的正式报告，经县审计部门确认后，务必在2013年8月15日前交市煤矿重组办（市经济和信息化委）。26、省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室主任会议纪要，载明2013年400个关闭矿井财政奖补资金上报材料审核中，发现部分关闭矿井还存在无采矿许可证、采矿许可证过期失效、因各种原因未注销采矿许可证及关闭手续不完善等不符合奖补条件的问题。27、江安县人民政府关于关闭江安县红桥镇江远煤矿的公告、红桥镇人民政府关于关闭江远煤矿的情况报告、关闭煤矿基本情况评审表、江安县安全生产监督管理局（2013）41号文件、四川省煤矿整顿关闭验收表、准予注销独资企业登记书、江安县公安局红桥镇派出所出具的证明、国网四川江安县供电有限责任公司出具的停电说明、江安县国土资源局出具的证明、照片、2013年度煤矿整顿关闭和兼并重组工作总结的报告，证实江远煤矿于2013年6月28日被依法关闭。28、采矿许可证、煤炭生产许可证、营业执照、安全生产许可证，证实江安县红桥镇江远煤矿业主为钱长良，该矿生产规模为6万吨／年，采矿许可证有效期为2005年8月至2010年1月16日；煤矿生产许可证有效期限2009年2月；经营范围为煤炭采掘、销售，有效期至2008年9月12日止；安全生产许可证有效期为2005年9月12日至2008年9月12日。29、宜财企（2013）60号、61号关于预拨省、市级2013年整顿关闭煤矿补助（奖励）资金的通知、（2015）3号关于下达省2013年度关闭矿井奖补清算资金（第一批）的通知、江煤重组办（2013）11号、12号文件及文件签发单、划拨关闭江远煤矿政策性补助资金的申请、记账凭证、收条、支票存根、申请书、江安县财政国库支付中心进账通知书、奖补资金使用情况统计表、江经商科技（2015）49号关于2013年关闭煤矿省级补助（奖励）资金尾款安排方案的请示、领款单，证实江远煤矿分别于2013年11月11日和2015年4月28日，共计领取省市关闭煤矿补助资金960万元。30、江府（2014）42号关于2013年度煤矿整顿关闭省级财政补助（奖励）资金审查确认情况的报告及确认表，证实2014年7月23日将江远煤矿作为建设矿井，矿井规模为9万吨／年，关闭方式为直接关闭，关闭矿井类型为不属于22种类型，符合申报关闭补助（奖励）资金奖励条件上报。联系人周明刚。31、江远煤矿止水相关情况报告、水害治理情况的报告，证实截止2010年9月26日，江远煤矿仍未找到科学的治水方案。32、四川省煤田地质工程勘察设计研究院出具的巷道堵水治理方案及费用预算、巷道堵水治理方案的对比说明报告，证实江远煤矿于2008年3月17日发生穿水事故后，经四川省煤田地质工程勘察设计研究院专家研讨后，确定了地面钻孔注浆治理方案。33、江经商发（2006）27号文件，证实2006年3月27日江安县红桥镇江远煤矿申请自愿与红桥镇五阁煤矿两矿合并该建项目立项。34、扣押通知书、扣押财物清单、财政国库支付中心进账通知单、四川省政府非税收入一般缴款书6张，证实案发后，江安县人民检察院在钱长良和江安县经济商务信息化和科学技术局扣押了共计1100万元人民币。35、到案情况说明，证实2015年5月4日口头传唤钱长良到案，7日对其采取指定监视居住措施。2015年5月5日被告人周明刚在其办公室被带回江安县人民检察院接受调查。同年6月11日主动到江安县人民检察院投案。36、户籍证明，证实被告人周明刚、胡孝培、钱长良的基本身份情况，系年满十八周岁，已达刑事责任年龄。（二）、证人证言：1、姚某证实，江远煤矿业主是钱长良，他们一家人原都在江远煤矿上班，10多年前的一天，江远煤矿发生透水事故，矿方积极进行治理，煤矿业主就用钢筋将洞口进行封闭，只允许电工进行抽水作业，2008年因抽水，使振兴煤矿那方出现垮天坑，政府就不准钱长良抽水了，之后钱长良就只留人看矿。2010年左右，钱长良就自己用砖将井口和风洞作了封闭，并遣散了看矿人员，同时赔偿了他们占地户复耕费。同时证实2008年天坑事件后，江远煤矿就再未生产过了。井下的设备被水淹了。2、王某证实，他是建筑工匠。江远煤矿发生透水事故，煤矿进行抽水，2008年振兴煤矿出现天坑，煤矿因此赔钱，煤矿也无法治理，之后江远煤矿业主钱长良请人将井口焊死，并请人看了1年左右，后来政府确实不允许整了，2009年钱长良就叫郭某用砖将井口封了，随后就遣散人员，并赔偿了复耕费。2013年红桥镇政府企办的熊某主任让他去做红桥镇的江远煤矿、祥益煤矿、振兴煤矿的封闭。当时他去做江远煤矿封闭时，是他叫工人将以前的封口砖撤除后，按照要求重新做的封口。3、陈某证实，她从40多岁至2002年在江远煤矿上班，老板是钱长良。江远煤矿在她家旁边，江远煤矿发生透水事件后，矿上先用抽水的方式，不行后又拉了很多水泥去堵，都没有堵住，煤矿就用砖、石头、水泥等将洞口彻底封住，煤矿就没有生产了，然后就请钱某看守一两年后，就将相关设备撤除，煤矿有三栋房子，2011年左右将其中一栋房子卖与本组的杨某1和曾某，另两栋因占地村民不同意，就未卖成。2013年，又重新在封的井口外面加了一层外壳。2011年或者2012年，煤矿按照占地面积支付复耕费，她家领到1000多元。4、赖某证实，2009年至2013年5月期间，任江安县国土资源局矿管股股长。在他担任矿管股股长期间，江远煤矿一直没有进行过生产，也未参加过江远煤矿的复工复产验收。江远煤矿与五阁煤矿整合重组是2005年左右提出来的，但直到2010年都没有整合在一起。2008年江远煤矿井下的水打穿了，当时一直在想办法治理，而江远煤矿的采矿许可证到2009年2月到期，之后期限延续至2010年1月16日到期，从2010年1月17日起采矿许可证自行失效。5、倪某证实，2003年至今一直在江安县安监局工作，2010年开始任副总工程师，主要负责煤矿安全。合法煤矿需要具备采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、安全资格证。采矿许可证是母证，是办理其他一切证照的基础。煤矿分为生产矿井、建设矿井（在建矿井）。新建矿井、改建矿井、扩建矿井统称为在建矿井。江远煤矿于2008年3月左右发生水患后，企业采取了抽水措施，但水抽不干，就放弃抽水，大约半年左右，企业主用钢条焊门进行临时性的锁，之后水患无法治理，企业主动用砖对井口进行永久性封闭，并将地面的机械设施撤除运走。江远煤矿被水淹后，证照到期前，他们安监局还给钱长良发了书面的函，催促江远煤矿办理技改的开工手续，但江远煤矿仍未办理技改的开工手续，也一直未技改，因江远煤矿未生产也未建设，同时矿主也自行对矿井进行封闭，故他们安监局就没有派驻矿安监员去监管，将其作为关闭矿井进行监管，但他们去检查其他矿时，也去检查江远煤矿的矿井封闭情况，均未发现有私自打开的情况。整顿关闭是县经信局负责的事实。6、杨某2证实，他从2006年开始任江安县经济商务信息化和科学技术局能源安全信访股股长，主要负责煤矿生产能力核定、生产许可证的管理、煤炭行业管理、电力行业管理等。技改就是扩能，是井下，需要企业申请，并做初步设计方案和安全专篇，分别经省经信委和四川煤监批复后才能技改，由经信局负责。整改是对安全隐患进行整治，使其符合安全操作规范，由安监局负责。煤矿技改的日常监督由经信局负责。合法煤矿需要采矿许可证、安全生产许可证、煤矿生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照6证齐全。经过省经信委对初步设计方案和四川煤监对安全专篇的批复，并取得他们经信局核发的开工令就是在建矿井。在建矿井包括新建矿井、整合技改矿井和扩建矿井。江远煤矿业主钱长良准备把江远煤矿和他所有的五阁煤矿整合后进行技改，扩大江远煤矿的生产规模，钱长良找了中介机构做了初步设计方案和安全专篇，但均未获得省经信委和四川煤监的批复同意，也未取得县经信局颁发的“开工令”，实质上江远煤矿不是合法的在建矿井。江远煤矿发生透水事故后，并未进行技改。2013年他们局成立整顿关闭办公室，组织安监、国土局、财政局等单位开会，之后按照周明刚的安排通知江远煤矿业主钱长良报送关闭资料，之后钱长良提供了采矿许可证、营业执照、煤矿生产许可证、安全生产许可证。2012年前，江远煤矿所有证照已过期，井洞封闭，实际处于自行关闭状态，是一个非法矿井。但周明刚安排他按照每年9万吨的产能和建设矿井上报的事实。7、熊某证实，他从2007年开始担任江安县红桥镇安办主任，主要负责协助县安监局开展安全检查，协调企业与周边居民纠纷等。江远煤矿业主是钱长良，2008年3月发生透水事故后，进行水患治理，直到2010年水患治理没有取得效果后，就未再治理了，全面停止工作。实际上从2008年发生水患后就一直没有生产。8、唐某证实，他在珙县金星晒图室工作，他们只从事晒图业务。江安县江远煤矿在他们处晒图保存数据一共3次，每次5张，共15张，都是江远煤矿的电子版本图纸。记得江远煤矿的图纸数据是从互联网上传过来的，他们就生成图纸。并提供图纸资料。9、朱某证实，2005年1月至2007年6月他担任江安县江远煤矿的矿长，负责煤矿的安全生产工作。法定代表人是钱长良。2008年3月，江远煤矿发生透水事故，由于发生透水的巷道是他当时在江远煤矿工作期间领导工人一脚一手打出来的，他就从技术负责人祝某处将井上井下图纸拷贝来研究治水方案，后来由于江远煤矿的水一直治不住，祝某就走了。2013年钱长良打电话告诉他江远煤矿要关了，需要井上井下图纸和井口封闭后的图纸存档，于是他将拷贝来的图纸从电脑中调出来，改好封闭后井口的图纸资料用ＱＱ传到珙县巡场金星晒图室。钱长良让他改过三次图纸，1次是直接改成封闭后的样子，2次是图纸日期改为2013年6月，3次是将日期又更改成2013年7月。2008年3月是原图，2013年6月、7月的图纸是按照钱长良的要求修改的事实。10、陈某1证实，2007年5月至2013年11月任宜宾市经信委煤矿科科长，2013年11起任宜宾市经信委副调研员。煤矿科负责全市煤矿行业管理工作。2013年负责审核并向省上上报2013年关闭煤矿申报省市煤矿关闭奖补资金工作。煤矿企业从关闭到领取奖补资金的工作流程。领取省市财政奖补资金的条件首先必须是合法煤矿，符合川煤重组（2013）1号和宜宾重组（2013）6号文件的规定。江安县将江远煤矿作为第一批关闭煤矿，同时将江远煤矿上报为属于省政府（2010）15号文件里规定的整顿关闭非法违规煤矿中17类里面的7类。江远煤矿在2008年发生水患后，一直未开展技改，2010年江远煤矿不再治水了，长期处于关停状态，其采矿许可证已过期，无安全专篇，也没有初步设计。江远煤矿是不符合申领煤矿关闭奖补资金的条件。当时他们煤炭科还通知江安县经商局报过江远煤矿近期状况，江安县经信局的周明刚、杨某2交了1份江远煤矿的“治水方案”给他们经信委煤炭科，以此证明江远煤矿属于资源整合矿井，没有停产停工，一直在治水的事实。11、钱长良证实，周明刚是江安县经济商务和信息化局副局长、总经济师，具体负责煤矿工作。2013年江安县煤矿整顿关闭具体经办是周明刚负责。胡孝培当时是江安县经商局的局长，申报财政奖补资金是江安县经商局牵头，他所报的资料需要胡孝培签字。江安县红桥镇江远煤矿是私营企业，法人代表是他本人。江远煤矿的相关证照于2010年2月前相继到期。2007年1月经四川省人民政府同意江远煤矿兼并五阁煤矿，2008年他对主体矿井进行扩建过程中，3月17日煤矿发生水患，淹了矿井，后经多方整治无效，地下的设备全被水淹，2010年1月采矿许可证延期到期后，他把地面的发电机、绞车、斗车、钢板等设备撤除当废铁卖了，为了安全，他父亲找人用砖、水泥把洞口封了，把煤矿的一幢房子卖给村民。赔偿了矿区范围内部分占地农民。之后他没有对矿井再进行建设。2013年他向江安县经济商务和信息化局申报他所有的江远煤矿政策性整顿关闭奖补资金，当时以建设矿井，9万吨／年的产能来申报，写了一份情况报告，提供了红桥镇派出所出具的火工产品销毁证明、县国土局出具的《采矿许可证》注销证明、县电力公司出具的江远煤矿双回路电停电说明、县工商局出具的吊销营业执照证明。《安全生产许可证》、《煤矿生产许可证》和两证的注销证明不是他提供的，该两证在2008年进行扩建时，江安县经信局和江安县安监局就扣去了。隔了一段时间，周明刚打电话告诉他江远煤矿已经上报了，能够得到奖补资金，但还需要提供江远煤矿的井上井下图，于是将图纸拿到经商局交给周明刚，周明刚看后说图纸是2008年3月，时间太早，与煤矿关闭的时间不一样，要把时间改为2013年6月或者7月，同时江远煤矿2008年的图纸上井口没有封闭，要把井口封闭好。于是他将图纸拿回家，打电话叫江远煤矿的技术员朱某按照周明刚所说的要求进行修改，图纸前后修改了3次，最后图纸日期改成2013年7月，改好后，将图纸拿到经商局交给周明刚。图纸上的字不是他签的。井下从2010年起就没有再进行通风，也没有再进行巷道维护。2010年以后江远煤矿井下是不可能再进人。煤矿奖补资金于2013年11月分两次转款到他农业银行账户，共880万元。所申报资料是经信局叫他提供的，他是严格按照经信局的要求提供的关闭资料，他所有的江远煤矿的具体情况县经信局是清楚的，经信局、安监局在2010年他将矿井封了后，分别给他出过通知，说要关闭他的煤矿的事实。（三）、被告人供述：（1）周明刚证实，2006年8月至2015年先后任江安县经商局副局长、党委委员、经济管理师，负责煤矿和大安全工作。2013年任煤矿兼并重组领导小组办公室副主任，是领导小组成员之一，主要负责被整顿关闭煤矿的资料收集和被整顿关闭煤矿是否符合奖补条件的审核，在审核中，他要提出初步意见，再按程序报经信局局长胡孝培等领导审核。生产矿井必须具备五证一照，即采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、工商营业执照，采矿许可证是其他一切证照的前置条件。在建矿井需要取得省国土资源厅矿区范围划定，获得采矿许可证，初步设计和安全专篇需分别获得省经信委和四川煤监局的批复同意，同时还需要取得县局出的“开工令”，就视为正式进入资源整合施工建设阶段，视为建设矿井。如果未取得省经信委批复同意的初步设计、省安监批准的安全专篇和开工令，仅仅就是资源整合的行政审批阶段，不属于建设矿井。无论是生产矿井还是资源整合矿井，只要没有采矿许可证或者采矿许可证未在有效期内就是非法矿井。江远煤矿在2008年发生透水事故后一直未能治理成功，2010年煤矿业主钱长良主动采取封井，未再进行煤矿经营。2010年他们县经信局作出建议在2011年对江安县红桥镇江远煤矿作关闭处理。江远煤矿没有资源整合矿井需要的省经信委、省安监局批准的初步设计批复、安全专篇和江安县经商局发的“开工令”。2013年江安县重组办按照省川府发（2013）15号文件规定，对县内所有小煤矿进行清理，他们将江远煤矿列入非法违规小煤矿第7种上报，之后省重组办又发文要求对第一批关闭煤矿关闭原因进行清理核实，他接到文件后，在清理过程中，与胡孝培商量后，将江远煤矿关闭原因修改为“企业申请，直接关闭”。对煤矿实施整顿关闭过程中，江远煤矿业主钱长良将江远煤矿基本情况报告交给他，他看后发现写得不符合要求，叫钱长良改，钱长良改不来，他叫杨某2根据钱长良提供的基本数据按照规范要求进行修改。事后他们是按照9万吨／年的资源整合矿予以上报。江远煤矿的井上井下图是他们通知钱长良提供的，当时钱长良把图纸交给他看，他看后，发现图纸标注时间是2008年，井口没有封闭。他便叫钱长良把图纸改成2013年6、7月，井口改成封闭的。之后他又建议钱长良将图纸时间改成2013年7月。江远煤矿申报的奖补资金是1100万元，实际分两次共拨款960万元。他是知道江远煤矿的采矿许可证、生产许可证、安全生产许可证等已过期。同时证实2010年至2013年期间到江远煤矿现场去，没有看见江远煤矿在整治。当时他是煤矿兼并重组办公室副主任，经办江远煤矿关闭工作中的申报、验收、拨付资金等工作。江远煤矿的基本情况胡孝培是清楚的。因为对市上、县上的文件都需要胡孝培签字同意。2010年县经商局以现煤矿整合关闭领导小组办公室名义向市煤炭资源整合关闭办公室打了报告，建议2011年将江安县红桥镇江远煤矿作关闭处理。这个报告同样需要胡孝培签字才能上报的事实。2、胡孝培供述，2007年2月5日至2014年3月27日任江安县经济商务和信息化局局长，负责经济商务和信息化局全面工作。是江安县煤矿企业兼并工作领导小组的成员之一，同时兼任该领导小组办公室主任，负责协调和督促煤矿整顿关闭工作的开展。煤矿整顿关闭工作由周明刚负责具体落实。江安县经济商务和信息化局的所有对上、对下、平级文件都需要他签字。申领煤矿整顿关闭奖补资金时，需要兼并重组工作领导小组办公室审核把关。申报名单由兼并重组领导小组办公室负责初审，经他同意后再按程序报县上领导签字。江安县红桥镇江远煤矿的业主是钱长良，该煤矿于2008年发生透水事故，之后进行治理，但未成功，2011年钱长良就放弃水患的治理，自行关停。2013年在对江远煤矿申报关闭奖补资金的资料进行初审时，发现江远煤矿的相关证照已经过期，按奖补资金政策不具有合法性，然后他们就同钱长良一起向市经信委煤矿科的彦某和陈某1汇报，彦某和陈某1提出江远煤矿发生灾害后，如果一直在治理灾害，在治灾的过程中就属于合法煤矿，关闭之后符合奖补条件。回来后由钱长良提供基础资料，由周明刚完善了一个假的江远煤矿于2008年到2012年底一直在治理灾害的治灾方案资料，然后将江远煤矿作为整顿关闭煤矿上报给省、市重组办复审的事实。二、被告人周明刚、胡孝培犯受贿罪，钱长良犯行贿罪的犯罪事实:2013年11月15日，被告人钱长良领取到省市关闭矿井补助（奖励）资金880万后，为感谢时任江安县经济商务和信息化局局长、江安县煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室主任的胡孝培，江安县经济商务和信息化局党委委员、经济管理师、江安县煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室副主任的被告人周明刚和市经济和信息化委员会煤炭科的陈某1（另案）对其所有的江远煤矿在申报省市关闭矿井补助（奖励）资金的帮助，分别在江安县江安镇南屏大道“成富金座”对面，送给被告人周明刚现金人民币44万元；在江安县江安镇南屏大道“成富金座”附近，送给被告人胡孝培现金人民币44万元；在宜宾市翠屏区莱茵河畔小区外的公路边，分两次送给陈某1共计人民币50万元。2015年4月30日，被告人钱长良领到第二笔关闭矿井补助（奖励）资金80万元后，被告人周明刚给钱长良打电话说“现在手头有点紧，需要用钱”，之后被告人钱长良到江安县江安镇“伴山青语”茶坊附近送了5万元给周明刚。案发后，被告人周明刚、胡孝培已退清全部赃款。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实：1、补充立案决定书，证实案件的来源。2、证人陈某1证实，他于2007年5月至2013年11月任宜宾市经信委煤矿科科长，2013年11月起任宜宾市经信委副县级调研员。煤矿科负责全市煤矿行业管理工作。2013年负责审核并向省上上报2013年关闭煤矿申报省市煤矿关闭奖补资金工作。2013年8月，钱长良专程到宜宾找他，与他交谈过程中，表示如果江远煤矿得到资金补偿，要感谢他。江安县江远煤矿关闭申领的财政奖补资金下来后，煤矿业主钱长良与他电话联系后，在宜宾莱茵河畔叙府路钱长良的车上，钱从车里拿出一个黑色塑料口袋并告诉他，奖补资金已经落实，谢谢，这里有40万，还差10万。然后他下车离开。当天他将17万存入农业银行，余下的放在家中。之后10天左右，他打电话给钱长良叫其到宜宾喝茶，也就是间接提醒钱长良还有说好给他的10万元感谢费应该拿来。之后的一天上午，在上次给钱的地点，在钱长良的车上，钱长良拿了10万元给他的事实。3、被告人供述及自书材料：（1）钱长良证实，周明刚原是江安县经济商务和信息化局副局长、总经济师，具体负责煤矿工作。2013年江安县煤矿整顿关闭具体经办是周明刚负责。胡孝培当时是江安县经商局的局长，申报财政奖补资金是江安县经商局牵头，他所报的资料需要胡孝培签字。江安县红桥镇江远煤矿是私营企业，法人代表是他本人。2013年上半年，宜宾市经信委煤矿科的科长陈某1打电话叫他到宜宾，去后，他们二人在宜宾莱茵河畔茶楼喝茶时，陈某1告诉他今年奖补资金高，6万吨奖补资金900万元，9万吨奖补资金1100万元，江远煤矿可以按6万吨／年的规模，也可以按9万吨／年，同时陈某1提出得到钱后要他给感谢费，他提出50万元，陈某1没有说什么。2013年煤矿的奖补资金还没有领到的一天，他和周明刚一起时，周说“奖补资金已经到宜宾，马上要拨下来了”，他说“你给我弄到那么多钱，咋个整嘛”，周说“何必你连10%都不拿呀”，他当时就说“你和胡局长各5%嘛”，周没有开腔。2013年11月，奖补资金分两次共880万元钱转款到他农业银行账户。他领到后，按照之前与周明刚约定的比例，为感谢周明刚对江远煤矿申报关闭财政补助的帮忙，他开车到42米街的农业银行取款100万元，然后把44万元装在银行给他的口袋里，在江安镇“成富金座”对面交给周明刚，然后双方各自开车离开。随后他与陈某1电话约好，第二天到宜宾按照约定，送了40万现金给陈某1。过了10天左右，陈某1打电话叫他将余下的10万送去。几天后，在宜宾莱茵河畔门口将10万元现金送给陈某1。2015年4月30日前几天，周明刚打电话通知他到经商局会计刘先平处打领条领取奖补资金80万。几天后，周明刚打电话告诉他“现在有点恼火，手头有点紧，需要用点钱”，他便说“我取几万块钱给你用到”，4月30日，80万元到账后，当天他从泸州回到江安，下午3点左右，到农业银行取款8万元现金后，在江安镇“伴山青语”茶坊门口，周明刚的车上拿了5万元给周明刚。另外，在第一笔奖补资金领到后，经联系后，从其农业银行卡上取款50万元，在56米“成富金座”对面将其中的44万元送给胡孝培的事实。（2）周明刚证实，钱长良在奖补资金还未拨付前，钱长良提出拿奖补资金的10%来表示感谢他和胡孝培，之后钱长良在领到第一笔奖补资金880万元后的10多天，在“成富金座”对面，钱长良将装有现金的口袋给他，他回家后，发现是44万元现金。钱长良的80万元到位的时候，他给钱长良打电话说“我现在有点恼火，手头有点紧，需要用点钱”，意思是叫钱长良整点钱给他用，之后钱长良在江安镇“伴山青语”茶坊到政府背面停车场的路上的车上给了他5万元的事实。（3）胡孝培证实，2014年上半年，江远煤矿关闭得到省上的奖补资金后，钱长良多次给他打电话和当面说要感谢他在工作上关心和江远煤矿得到奖补资金的事情，他都多次拒绝，过了一段时间的一天上午，钱长良又给他打电话说感谢费已经准备好了，放在家里不安全，务必要给他送过来，并约在南屏大道西段“成富金座”附近见面，之后钱长良将装钱的口袋放在他车上，说感谢你，跟你带了44万元。然后下车离开的事实。4、记账凭证、收条、支票存根、江安县财政国库支付中心进账通知单、领款单，证实被告人钱长良分别于2013年11月11日和2015年4月28日，共计领取江远煤矿关闭补偿款960万元。5、协助查询存款通知书、中国农业银行江安县支行提供的借记卡资料查询，证实2013年11月13日分两次共计880万元汇入户名为钱长良，账户尾号为“2817”农行账户。同年11月15日取款100万，11月19日取款50万元，2014年1月19日分两次共取款50万元。6、协助查询存款通知书、中国工商银行江安县支行提供的账户交易明细账，证实户名为钱长良，尾号为“4202”的工商银行卡于2013年11月22日存入44万元。另查明，被告人胡孝培于2015年6月11日主动到江安县人民检察院投案，并如实供述其收受钱长良现金44万元的事实。被告人周明刚于2015年5月22日自书交代其收受钱长良现金49万元的事实。2015年5月4日江安县人民检察院通知被告人钱长良到检察院接受调查至5月6日，同年6月2日如实供述其分别向陈某1、周明刚、胡孝培行贿共计143万元的事实。上述事实，有经庭审出示的下列证据证实：1、江安县人民检察院出具的到案证明。2、周明刚自书材料，证实2015年5月22日周明刚自书交代其收受钱长良现金49万元的事实。3、钱长良的供述，证实2015年6月2日钱长良供述其分别向陈某1、周明刚、胡孝培行贿的事实本院认为，被告人周明刚、胡孝培身为国家机关工作人员，滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失的行为，均已构成滥用职权罪，属情节特别严重。被告人周明刚、胡孝培利用其职务之便，为他人谋取利益，分别非法收受江远煤矿业主钱长良感谢费49万元和44万元，其行为均已构成受贿罪。被告人钱长良为谋取不正当利益，给予国家工作人员周明刚、胡孝培、陈某1共计人民币143万元，其行为已构成行贿罪。江安县人民检察院指控三被告人的罪名成立，予以支持。关于被告人周明刚、胡孝培及其辩护人提出被告人钱长良所有的江远煤矿符合领取省市煤矿关闭奖补资金，有关江远煤矿的资料是实事求是，在参与江远煤矿申报奖补资金过程中，仅有建议权，无决策权，是正确履行职责的，二被告人的行为不构成滥用职权罪。经查，被告人周明刚、胡孝培明知江安县红桥镇江远煤矿在资源整合过程中，于2008年发生水患，经多次治理失败，2010年江远煤矿业主钱长良用砖将其主体矿井封闭,未再启动治水工程。截止2010年1月16日，江远煤矿的营业执照、煤炭生产许可证、安全生产许可证、采矿许可证等相关证照均相继到期，其所取得的划定矿区范围在延期期限内，未重新取得新的采矿许可证、生产许可证等，未完成资源整合技改项目，江远煤矿处于停产状态，2010年6月22日江安县安全生产监督管理局向江远煤矿下达了限期治理水患通知“如果在2010年6月30日前不能启动水患治理工程，未按照省煤炭资源整合办公室下达的开工启动时间完成相关行政审批手续，视为你矿自动退出煤炭资源整合”的情况下，被告人周明刚在上报资料过程中，指使该矿业主钱长良将江远煤矿2008年的井上、井下图纸时间更改成2013年7月，经被告人周明刚、胡孝培商议后，将江远煤矿按生产能力为9万吨／年的建设矿井，关闭原因由2013年6月4日上报的“存在水患威胁，不能按期完成建设项目”改成“企业申请，直接关闭”予以上报。致使不符合领取煤矿关闭奖补资金的江远煤矿获得省、市煤矿关闭奖补资金共计960万元，导致国家遭受损失960万元。故对被告人周明刚、胡孝培及其辩护人所提该项辩护意见，不能成立，不予采纳关于被告人周明刚的辩护人提出周明刚犯受贿罪具有自首。经查，2015年5月6日，江安县人民检察院以周明刚、钱长良涉嫌犯滥用职权罪立案侦查。周明刚在指定监视居住期间，即2015年5月22日自书材料交代其收受钱长良现金49万元的犯罪事实，该事实系司法机关还未掌握的本人其他罪行，依法以自首论。故对该辩护意见予以采纳。关于被告人胡孝培的辩护人提出胡孝培犯受贿罪，具有自首。经查2015年6月11日，被告人胡孝培主动到江安县人民检察院投案，并如实供述其犯受贿罪的事实，系自首。故对该辩护意见予以采纳。关于被告人钱长良的辩护人提出钱长良向周明刚行贿的49万元和陈某1的50万元系索贿，应从犯罪金额中扣减。经查，根据周明刚、钱长良的供述以及证人陈某1的证言，均不能相互印证证明在领取奖补资金后，是谁提议按10%标准感谢周明刚、陈某1。现有证据不能充分证实钱长良分别向周明刚、陈某1行贿49万元、50万元是索贿，故对辩护人的该意见不予采纳。关于被告人钱长良的辩护人提出钱长良犯行贿罪具有自首。经查，钱长良首次供述其向周明刚、胡孝培、陈某1行贿的犯罪事实是在2015年6月2日。而同案人周明刚是在2015年5月22日自书材料中就供述其收受钱长良现金49万元的犯罪事实。故对辩护人提出钱长良具有自首的辩护意见与查明的案件事实不符，不予采纳。关于被告人钱长良的辩护人提出钱长良主动交代向陈某1行贿50万元系重大立功。经查，钱长良归案后如实供述向陈某1行贿50万元，系如实交代自己的犯罪事实，该行为依法不符合立功的条件，故对辩护人该意见不予采纳。对被告人钱长良的辩护人提出钱长良认罪态度好，有悔罪表现，行贿赃款已追回的辩护意见与查明的案件事实相符，予以采纳。对周明刚、胡孝培的辩护人提出案发后，周明刚、胡孝培积极退赃，有悔罪表现的意见与查明的案件事实相符，予以采纳。被告人周明刚、胡孝培一人犯数罪，依法对其数罪并罚。在受贿罪中，被告人周明刚、胡孝培系自首，依法对其从轻处罚。被告人钱长良归案后，除如实供述向周明刚行贿的犯罪事实外，还如实供述向胡孝培、陈某1行贿的犯罪，属坦白，依法对其从轻处罚。案发后，被告人周明刚、胡孝培退清了全部赃款，依法酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条、第六十九条、第六十七条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第二项及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第九条第二款的规定，判决如下一、被告人周明刚犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑四年，总和刑期七年六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日。即从2015年6月17日起至2022年5月18日止。罚金限本判决生效后，一个月内向本院直接缴纳）。二、被告人胡孝培犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑四年，总和刑期七年，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月13日起至2021年12月10日止。罚金限本判决生效后，一个月内向本院直接缴纳）。三、被告人钱长良犯行贿罪，判处有期徒刑十年。并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日。即从2015年6月6日起至2025年5月18日止。罚金限本判决生效后，一个月内向本院直接缴纳）四、被告人周明刚、胡孝培已退出的赃款共计九十三万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长任晓玲人民陪审员周乾高人民陪审员陈勇二〇一六年七月十二日书记员韦章蓉

朱中平非法经营一审刑事判决书云南省景洪市人民法院刑事判决书（2017）云2801刑初43号：景洪市人民检察院以景检公诉刑诉（2017）40号起诉书指控被告人朱中平犯非法经营罪，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景洪市人民检察院检察员白洁、被告人朱中平及其辩护人魏涛到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年6月13日，被告人朱中平在未办理烟草运输许可证的情况下，驾驶云Ｋ×××××号长城牌小型客车运输500条红河88卷烟至景洪市大勐龙桥头时，被西双版纳州公安边防支队曼栋边境检查站执勤人员当场查获。经云南省烟草质量监督检测站检验，涉案500条红河牌卷烟系真品；景洪市价格认证中心价格鉴定结论书鉴定，涉案卷烟总价格为55000元。上述事实，被告人朱中平在开庭审理过程中无异议，并有案件移送函、受案登记表、立案决定书、查获经过以及抓获经过；常住人口基本信息及前科核查情况；云南省烟草质量监督检测站检验报告、景洪市价格认证中心［2015］218号价格鉴定结论书及鉴定意见通知书；涉案物品移交清单、先行登记保存批准书及通知书；检查笔录、抽样取证物品清单；物证及物证指认照片；涉案物品移交清单、景洪市公安局扣押物品委托处理函；景洪市烟草专卖局证明；景洪市公安局情况说明；被告人朱中平在侦查机关的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人朱中平为牟取私利，违反国家对烟草管理的专营规定，在未办理烟草运营手续的情况下运输卷烟，价值55000元，其行为扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴定被告人朱中平到案后如实供述其罪行，认罪态度较好，具有悔罪表现，故其辩护人提出对被告人朱中平从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人朱中平犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期从判决生效之日起计算），并处罚金人民币6000元。二、涉案红河牌卷烟500条，由查封、扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长罗金梅人民陪审员黄志玲人民陪审员黄艳华二〇一七年三月二十七日书记员柴沁辰

⏶宏彬、庄家豪等强迫交易、诈骗一审刑事判决书重庆市九龙坡区人民法院刑事判决书（2018）渝0107刑初1285号：重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉［2018］1335号起诉书指控被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫犯强迫交易罪、诈骗罪及被告人庄家豪犯强迫交易罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张永、检察官助理薛雪出庭支持公诉，被告人叶宏彬及其辩护人熊杰、王爱国，被告人庄海生及其辩护人周昌刚，被告人庄少鑫及其辩护人张华，被告人庄家豪及其辩护人董进到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结重庆市九龙坡区人民检察院指控：2017年7月以来，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫、庄家豪和肖某、庄某（后二人均另案处理）等人为牟取非法利益纠集在一起，借办理贷款为由，利用被害人填写贷款资料的机会，非法获取了被害人及其亲属身份证号码、手机号、住址等公民个人信息，用于实施犯罪，再以暴力、威胁等手段强迫他人接受高额费用及诈骗他人钱财等违法犯罪活动，组成较为固定的犯罪组织，严重扰乱社会管理秩序、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，已经形成了恶势力犯罪集团。被告人叶宏彬和庄海生作为该犯罪集团的组织者和领导者，负责统一派单作案，统一收款后，统一分配非法所得，属首要分子；庄少鑫、庄家豪作为犯罪集团具体实施者，属骨干成员。该犯罪集团名义上为客户办理贷款业务，实际上虚构各种名目收取高额费用，在五个月内获取不正当利益72860元。强迫交易罪被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫、庄家豪等人通过虚构有能力给被害人贷款的事实，在被害人不知情的情况下，利用被害人的手机，以被害人的名义，在微信、支付宝、拍拍贷等网上贷款平台进行个人信用贷款的申请。待贷款发放到被害人账户后，以帮助被害人韦某、张某1、张某2等人做高被害人信贷信用、刷银行流水或公司财务做账等理由，让被害人将到账贷款的全部或者部分转账至被告人庄海生等人控制的账户，后将被害人交给位于赛博6楼的连某（另案处理）等人处理。连某等人以收取平台费、口子费、代码费等名义，以全部或者部分贷款已经被自己控制为要挟手段，与被害人谈判，通过拖延时间、冷处理等方式，迫使被害人接受其提出的占贷款金额20%～40%的费用。事后叶宏彬和庄海生按照固定比例向上述人员分配利润。具体犯罪事实分述如下：1、2017年12月30日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区赛博4楼所在门店，利用被害人张某1的手机在马上金融ＡＰＰ上贷款5000元，并将全部贷款转移至庄海生控制的账户后，伙同连某迫使张某1支付了5000元的费用。2、2018年1月17日，被告人庄家豪在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区赛博4楼所在的Ｂ14-1叶宏彬通讯门店，欺骗被害人张某2办理手机分期贷款套现和手机ＡＰＰ网贷，被害人共办理贷款20380元，并将其中的12500元贷款转移至庄海生控制的账户后，伙同连某迫使张某2支付了8580元的费用。3、2018年1月26日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区赛博4楼所在的Ｂ-14-1叶宏彬通讯店，利用被害人陈某1的手机在苏宁任性付ＡＰＰ上贷款7000元，并将全部贷款转移至庄海生控制的账户后，伙同连某迫使陈某1支付了4980元的费用。4、2018年3月4日，被告人庄少鑫、庄家豪在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区石桥铺赛博大厦四楼通讯店，利用被害人叶某的手机在国民信托贷款3400元、招联金融贷款2300元、马上金融贷款12000元，并将其中的5700元转移至庄海生控制的账户后，伙同连某迫使叶某支付了5700元的费用。5、2018年3月5日，被告人庄少鑫、庄家豪在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区石桥铺赛博大厦四楼通讯店，利用被害人申某的手机在安逸花ＡＰＰ上贷款13200元，在招联金融贷款9500元，被害人只得到了10520元贷款，并将全部贷款转移至庄海生控制的账户后，伙同连某迫使申某支付了人民币12180元的费用。6、2018年3月22日，被告人庄少鑫、庄家豪在叶宏彬、庄海生地安排下在重庆市九龙坡区石桥铺赛博大厦四楼所在的Ｂ-14-1叶宏彬通讯店，欺骗被害人刘某办理手机分期贷款3980元，利用被害人手机办理贷上钱ＡＰＰ上贷款2000元（放款1700元），并将1700元放款转移至庄海生控制的账户后，伙同连某迫使刘某支付了3800元的费用。7、2018年3月24日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区赛博4楼所在的门店，欺骗被害人林某办理手机分期贷款8880元，利用被害人手机在安逸花ＡＰＰ上贷款10000元，并将全部贷款转移至庄海生控制的账户后，伙同连某迫使林某支付了4380元的费用。8、2018年4月15日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区赛博4楼所在的门店，利用被害人张某3的手机在安逸花ＡＰＰ上贷款4200元，并将全部贷款转移至庄海生控制的账户后，伙同连某迫使张某3支付了1808元的费用。（二）诈骗罪被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫等人通过虚构有能力给被害人提供贷款，在被害人不知情的情况下，利用被害人的手机，以被害人的名义，在微信、支付宝、拍拍贷等网上贷款平台进行个人信用贷款的申请贷款，待贷款发放到被害人账户后，庄海生、庄少鑫等人将到账贷款的全部或者部分转账至被告人庄海生等人控制的账户，后将被害人交给位于赛博6楼的连某等人处理。连某等人以虚构的平台费、口子费、代码费等名义，向被害人骗取比例不等的费用。事后，庄海生按照固定比例向上述人员分配利润。具体犯罪事实分述如下：1、2018年2月28日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区石桥铺赛博大厦四楼所在通讯店，欺骗被害人周某办理网络贷款6000元，被害人只得到3000元，被害人周某被骗3000元。2、2018年3月4日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区赛博4楼通讯店，欺骗被害人陈某2办理了共计5000元的网络贷款，最后被害人陈某2只得到0元，被害人陈某2被骗5000元。3、2018年3月26日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区赛博4楼所在的门店，欺骗被害人邓某办理手机分期贷款和网贷，共贷款13800元，只得到7000元，被害人邓某被骗6800元4、2018年3月26日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区赛博4楼所在的Ｂ14-1叶宏彬通讯店，欺骗被害人廖某办理手机分期贷款和网贷，共贷款12580元，被害人只得到8300元，被害人廖某被骗4280元。5、2018年4月1日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下在重庆市九龙坡区赛博4楼所在的门店，用被害人韦某的手机、身份证和银行卡的信息办理了网络贷款1800元，然后以提高贷款额度为名，以刷流水的方式，将到账到被害人账户内的1800元刷走，贷款办好后，连某跟韦某提出要扣除中介费、介绍费、平台费等费用，使得韦某1800元的贷款只得到250元，被害人韦某被骗1550元。6、2018年4月6日，被告人叶宏彬、庄海生安排庄某（另案处理）在重庆市九龙坡区石桥铺赛博大厦四楼通讯店，欺骗被害人蒋某办理手机ＡＰＰ网络贷款5000元，被害人只得到1198元，被害人蒋某被骗3802元。7、2018年4月15日，被告人叶宏彬、庄海生在重庆市九龙坡区石桥铺赛博大厦四楼通讯店，欺骗被害人余某办理手机ＡＰＰ网络贷款3280元，被害人只得到1280元贷款，被害人余某被骗2000元。2018年4月18日15时许，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫、庄家豪被公安机关捉获，到案后均如实供述了上述事实。针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫、庄家豪以威胁手段，强迫他人接受服务，其中叶宏彬和庄海生参与8笔，给他人造成直接经济损失46428元，庄少鑫参与7笔，给他人造成直接经济损失37848元，庄家豪参与4笔，给他人造成直接经济损失30260元，均系情节严重，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究四被告人的刑事责任。被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，其中叶宏彬和庄海生参与7笔，骗取他人财物共计26432元，庄少鑫骗取他人财物共计20630元，数额较大，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫在判决宣告以前犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫和庄家豪为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第三款之规定，是犯罪集团。被告人叶宏彬对指控的罪名及事实均无异议。辩护人认为：1、叶宏彬等人没有暴力、威胁行为，不构成强迫交易罪；2、本案不属于恶势力犯罪；3、本案不属于犯罪集团；4、叶宏彬到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人庄海生对指控的罪名及事实均无异议。辩护人认为：1、庄海生犯罪情节比叶宏彬轻，作用较叶宏彬小；2、庄海生如实供述罪行。综上，建议法庭对庄海生从轻处罚。辩护人向法庭举示了证明及病历。被告人庄少鑫对指控的诈骗罪的罪名及事实均无异议，对指控的强迫交易罪的事实无异议，对指控的罪名有异议，辩解其行为不构成强迫交易罪。辩护人认为：1、庄少鑫主观上无强迫交易的故意，客观上无强迫交易的行为，不构成强迫交易罪，只构成诈骗罪；2、庄少鑫是从犯，应当从轻处罚；3、庄少鑫到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人庄家豪对指控的罪名和事实均无异议。辩护人认为：1、庄家豪是从犯；2、庄家豪到案后如实供述罪行。综上，建议法庭对庄家豪从轻处罚并适用缓刑。辩护人向法庭举示了证明。经审理查明：2017年7月以来，被告人叶宏彬、庄海生二人合伙，先后在重庆市九龙坡区石桥铺石桥广场四楼成立高新技术产业开发区叶宏彬通讯器材经营部、高新技术产业开发区海生通讯器材经营部，并招募庄少鑫、庄家豪和肖某、庄某（后二人均另案处理）等人，对外宣称能帮客户办理贷款，通过中介或抢单ＡＰＰ以低手续费将有贷款意愿的被害人骗至门市，由庄少鑫、庄家豪等人利用被害人手机以被害人名义办理手机分期贷或在安逸花等贷款ＡＰＰ上申请信用贷款，待贷款办理成功或贷款发放到被害人账户后，在被害人不知情的情况下或以公司需要走账等理由将被害人的贷款资金转至被告人叶宏彬、庄海生本人或其控制的账户。后贷款操作人员将被害人交给连某（另案处理）等人处理。连某等人根据被害人是否知晓贷款过程及贷款资金到账情况及被害人的态度是否强硬等不同情况，或以虚构之后可帮被害人提高征信贷取更大金额的贷款、部分贷款过几天才会到账等理由骗取被害人高额手续费，或利用掌控被害人贷款的优势地位，采取谈判、拖延时间等方式迫使被害人支付高额手续费。事后，叶宏彬、庄海生按照固定比例向上述人员分配利润。至本案案发时，已逐渐形成以叶宏彬、庄海生为组织、领导者，庄少鑫、庄家豪等人为参加者的犯罪集团。该犯罪团伙在此期间，为非作恶，扰乱了社会经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响。2018年4月18日，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫、庄家豪被公安机关捉获。公安机关从被告人叶宏彬处扣押电脑主机一台、手机二部，从被告人庄海生处扣押电脑主机三台、手机一部，从被告人庄少鑫处扣押手机一部，从被告人庄家豪处扣押手机二部。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书，证实公安机关受、立案的情况。（2）户籍资料及强制措施材料，证实四名被告人的身份及被采取强制措施的情况。（3）到案经过，证实四名被告人于2018年4月18日被公安机关捉获的情况。（4）微信记录截图，证实本案被告人在微信群中记录了被害人的姓名、贷款及被告人的利润、具体给被害人办理业务的业务员等情况。（5）提取笔录、提取记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人叶宏彬处扣押电脑主机一台、手机二部，从被告人庄海生处扣押电脑主机三台、手机一部，从被告人庄少鑫处扣押手机一部，从被告人庄家豪处扣押手机二部的情况。（6）电子证物检查工作记录，证实公安机关对被告人庄家豪的手机进行电子证物检查的情况。（7）营业执照复印件，证实高新技术产业开发区叶宏彬通讯器材经营部位于重庆市九龙坡区石杨路9号石桥广场第四层第1314-1＃，经营者为叶宏彬；高新技术产业开发区海生通讯器材经营部位于重庆市九龙坡区石杨路9号石桥广场4Ｆ-Ｂ13-1，经营者为庄海生。（8）调解协议书，证实被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫因给客户办理贷款发生纠纷，在派出所民警、人民调解员调解下达成调解协议的情况。（9）证人连某的证言，证实他和叶宏彬等人分别建了一个微信群，有客户的时候他们会在微信群里叫他去接客户，他就将客户接过来“洗”。中介以无抵押、当天下款、手续简单、手续费低的虚假宣传吸引贷款客户，然后将哄骗到的客户带至赛博办理贷款的门市。客户到门市后，有门市内的业务员接待，给客户讲他们是和贷款公司合作的，是以手机分期套现的方式获取贷款公司的放款，如果客户的资质比较好就说可以直接办理网贷，不过仍然骗客户说手续费只有3～5个点，之后业务员会收取客户的身份证和银行卡，给客户办理手机分期套现或者是网贷，让客户填写个人相关信息，教客户如何应对放款公司的电话核实等。手机分期申请贷款通过之后，门店的老板会在微信群中发信息或打电话叫他去“洗”客户，一般办理贷款的业务员都会给客户介绍说他是店长或者是财务，让客户跟着他去结账。手机分期套现办理成功之后，他们会虚构挂单费、手机折旧费等名目，来抬高收费标准，收取客户贷款金额的50%～60%。他们也是看客户来收的，如果客户很较真的话一般收取30%左右的费用，这种客户很少，一般都是收取50%的费用。他们大家都知道至少要洗到50%左右，才有钱赚。如果客户实在不接受，防止报警或其他情况发生，他们再慢慢往下降，不管怎么样他们都会采取各种手段方法骗取客户较高的费用。有些客户会被他们的话语蒙骗，同意收费标准或稍微降低点。如果客户实在不接受他们的收费标准，他们就让客户将购买的手机（翻新机）拿走，而不给现金，并告诉客户手机拿出去再卖也是以二手手机卖出去，卖不到多少钱，有些客户听到该情况后，也会接受他们的收费标准。网贷同样是中介通过以无抵押、当天下款、手续简单、手续费低的虚假宣传哄骗贷款客户，将客户信息提供给四楼或是五楼店面的老板。他们再安排手下业务员接待客户，业务员将客户接至赛博四楼的店面后，会继续欺瞒客户说手续费为3～5个点，并称自己为贷款公司工作人员，后再以查询征信、办理贷款等理由骗取客户的身份证、银行卡、手机。同时业务员会让客户填写一张贷款申请单，该申请单内容包括客户本人姓名、身份证号等，之后业务员会使用客户的手机在客户不知情的情况下，利用客户的个人相关信息，下载并注册手机ＡＰＰ贷款软件和申请贷款，贷款成功后，贷款公司会将申请的贷款下发至客户的银行卡内，业务员会将客户手机收到的银行卡到账短信通知在客户不知情的情况下进行删除。最后业务员会以公司为了提高客户的贷款额度，打了笔钱到客户的银行卡内过了一下流水，再将钱通过ＰＯＳ机骗刷出来。业务员将客户银行卡内的钱通过ＰＯＳ机刷到店面老板账户内后，就通知他开始“洗客”环节，并将客户的下款金额和下款口子等告诉他，然后他就将客户带走进行“洗客”。业务员知道中介是以这种方式将客户哄骗过来的，只有继续哄骗客户，才能留住客户。只有这样办理贷款的业务员才能最后得到分成，提到钱。老板、业务员和他都清楚他们设定的所有环节都是为了最终能获得暴利，业务员也清楚所有贷款客户都要通过他“洗客”，才能将收费提高，这样才能有利可图。业务员将客户银行卡里的钱用ＰＯＳ机刷出来，也是为了他“洗客”时掌握主动权。他们“洗客”有几种情况：一是虚构口子费、代码费等名目欺骗客户；二是一直跟客户谈，消磨客户耐心，让客户因无奈而接受高额收费；三是若客户不接受贷款，他们会以影响征信哄骗客户，客户迫于征信的影响而接受他们的收费标准；四是遇到说要报警的客户，告知其报警的结果仍是双方协商处理，让客户觉得报警无用；五是报警的客户，经过调解他们还是会收取较高的费用。他们都是按提成拿钱的，首先他们洗的钱要分给中介一半，剩下的一半业务员提成40%，网贷他提成7%，手机贷他每单固定提成150元。（10）证人肖某的证言，证实他是2018年2月庄海生叫他到重庆来工作的。因为客户是来办理贷款的，就骗客户只有通过办理手机分期套现业务才能提高个人征信，从而能贷到更大额度的金额，从而赚客户的钱。实际上办理了手机分期也提高不了征信，是骗客户的。他们是有分工的，分三步。第一步，客户的来源，叶宏彬和庄海生俩人是老板，客户是由中介的相关人员在联系，把客户吸引来过后跟叶宏彬和庄海生联系，叶宏彬和庄海生有了客户信息，就会把客户信息发到微信群“争取第一”里面，然后安排人去接客户；第二步，就是接待来贷款的客户，并让客户办理手机分期套现或者网贷；第三步，就是客户办理好手机分期或网贷后，他们会把客户的办理业务及相关信息发到微信群“艺博客户群”里面，把人带到“砍头”那边或者叫“砍头”来接客户，骗客户说“砍头”是公司的财务人员，要拿钱就跟“砍头”拿。“砍头”砍完价格后，在客户不要手机的前提下，客户只拿得到2000元左右的现金。如果要手机的话就只能得到一部手机。扣除费用的情况一般不在办理手机分期业务前告知客户，收费的事情都推到“砍头”那里去。这些扣除的钱被中介、“砍头”、叶宏彬、庄海生和他们办理业务的人给分了。（11）证人庄某的证言，证实他是2018年4月5日来上班的，是庄少鑫介绍来的。老板是叶宏彬和庄海生，其他人都是业务员。老板每天把客户电话发到群里（微信群“争取第一”），业务员看到信息之后，打电话问客户在哪里，去接客户到赛博4楼店里办理手机分期或网贷。到了4楼之后，他们会拿给客户一张分期购或惠今单子给客户填，他们会把客户的手机和身份证、银行卡要过来，为了便于他们为客户申请贷款，他们会在客户的手机上下载ＡＰＰ，在上边为客户注册信息，申请手机分期消费贷款，申请之后，贷款公司会通过电话联系客户核实信息，如果没问题贷款公司都会审核通过，通过之后，他们再通知贷款公司的工作人员过来给客户签贷款合同和拍照，弄好这些之后，他们再通知“砍头”过来接客户，跟客户称“砍头”是他们公司的财务人员，由“砍头”跟客户谈相关费用问题，从客户那里扣下了的钱就是他们的利润，这些钱再按比例分给中介公司、“砍头”、业务员、老板。分期购的贷款下来是打到他们公司老板账户上。他在为客户办贷款时直接填到账账号是叶宏彬通讯公司的账号，所以钱都是到了公司账上。他的工作是负责接待需要贷款的客户，给客户办理手机分期贷款和网贷。在办理手机分期套现和网贷时，一般不跟客户说相关的收费情况等。“砍头”是专门“洗”客户的，具体怎么谈的他不清楚，反正谈完后客户能得的钱就很少了。这些扣除的钱被中介、“砍头”、老板和办理业务的相关人员分了。手机分期贷款一般都是一两天到账，客户拿到的钱都是老板先垫的。网贷的话，是他们在客户手机上操作，客户不知道办了哪些贷款，贷款办好之后，客户也不知道到账没有，实际上网贷都是即时到账；到账之后，他们会骗客户刷ＰＯＳ机，就把客户贷款的钱刷到老板账上了，这样是为了方便“洗”客户。客户不知道这些，他们跟客户说是刷流水，客户以为卡上没有钱，刷一下是个流程不会把钱刷走。（12）被告人叶宏彬的供述，证实叶宏彬通讯和印象数码两家店的老板都是他和庄海生，是他们两个人合伙开的。叶宏彬通讯位于九龙坡区石桥铺赛博四楼Ｂ14-1，工商执照上是“叶宏彬通讯器材经营部”，2017年7月份开业；印象数码位于九龙坡区石桥铺赛博四楼Ｂ13-1，工商执照上是“海生通讯器材经营部”，也是2017年7月份开业。两家门店挨在一起，中间隔了一个过道。庄海生主要负责找客户和教员工怎么做，他主要负责店里的管理，如果店里客户太多忙不过来，他也负责接待客户。有时候他们自己通过贷款ＡＰＰ抢单的方式联系客户，大部分时候是中介给他们介绍的客户，将客户的联系方式发给他们。他们收到客户的联系方式之后，把客户的联系方式和位置发到他们自己的微信群“争取第一”，然后安排员工将客户接到店里来。带到店里之后，他们会安排专门的业务员接待客户，让客户将手机、身份证、银行卡交给他们。他们先通过支付宝查询客户的芝麻分数，看看能不能办理网贷，如果客户芝麻分数高，就给客户办理网贷，业务员就在客户的手机上下载网贷ＡＰＰ，办理网贷；如果客户芝麻分数低，他们就会给客户办理手机分期贷款，对客户说先办理手机分期贷款提高征信后才能办理更高额度的贷款。客户一般都会同意，随后他们让客户填一张表，表的内容包括客户的身份信息、家庭成员、单位信息等，填好了以后给客户说要是手机分期公司的人问，一定要说是买手机而不是办贷款，因为客户要是不这样说就办不了手机分期贷款，办好以后，他们就把客户交给博雅、惠今、普惠分期公司的工作人员，把客户的信息录入系统提交审核，半个小时左右，系统就会显示贷款能否办下来，如果办得下来，分期公司的工作人员就跟客户签订手机分期购机合同，一般是以0首付的方式分期购买一部苹果手机，每部手机最高能贷五千元，签了合同之后就等着分期公司放款，分期公司会将款打到他的招商银行卡上，但贷款一般都要一两天才放得下来。办好网贷或者手机分期贷款后，他们店里的人就会给一个外号叫“砍头”（即连某）的男子打电话或者发微信，“砍头”就会自己或者安排其他人过来将客户带走去谈费用。“砍头”主要和客户谈各种费用，谈好后“砍头”就会通知他们谈成了，把谈好的价格告诉他们，庄海生就通过微信或者支付宝把钱转给客户，如果庄海生不在，他和“砍头”就会先把钱转给客户。办理手机分期骗到的钱先分给介绍客户的人一半（如果是网贷分给介绍客户的人六成），再给“砍头”150～200元，给手机分期贷款公司工作人员300～600元（如果是网贷就没有这笔费用），最后剩下的钱给业务员三成，他和庄海生拿七成（他和庄海生一人一半）。他们会欺骗客户说，除了收取点子费外，还要收取口子费、代码费等费用，其实这些费用都是不存在的，就是想办法让客户接受他们讲的收费要求。有些客户会接受。如果客户不接受，就采取拖时间的方法，不把手机、银行卡和身份证还给客户，跟客户耗时间，以此来拖客户，客户没有耐心后会被迫接受；还有就是以合同、征信为由要挟客户接受，客户接受还是不接受必须履行，钱要不要无所谓，具体就是给他们讲合同已经生效了，要负法律责任，如果不履行合同，征信还会受影响，有些客户会被迫接受。他听说有些“洗客”的人来硬的，还有就是想办法使客户害怕，用言语威胁，态度强硬，提高说话声音，毕竟客户是一个人，“洗客”的人多，在旁边也会给客户造成压力，客户也会害怕，也会接受。有些是“洗客”的人会把客户围着谈，客户有些也会害怕，会接受。他还听到市场上有些“洗客”的人还有打客户的情况。连某有时把客户带到赛博二楼“洗”、有时带到赛博五楼六楼“洗”，具体在哪不固定。另外连某手下有几个小弟，具体有几个不清楚。他们给客户办理网贷时之所以要先用ＰＯＳ机刷出来再跟客户谈费用，是因为网贷的钱是到客户账上的，不刷出来，客户把钱拿走了就没有钱赚了，说白了就是为了掌握主动权，方便跟客户谈费用，好收取高额费用。ＰＯＳ机是庄海生的，刷客户卡的钱会直接转到庄海生的银行卡上。“艺博对数群”主要是发办理成功的客户的信息，方便他们对账和利润分成。“艺博客户群”主要负责和“砍头”联系，让“砍头”来接客户。他们要给员工提供统一住宿，部分员工自己租房在外面住，晚上提供晚餐。（13）被告人庄海生的供述，证实“叶宏彬通讯”是叶宏彬和他合伙开的，负责人是叶宏彬，他负责管理；“印象数码”也是他和叶宏彬合伙开的，负责人是他。他和叶宏彬对账后平分利润。店里有他、叶宏彬、庄少鑫、庄家豪等人。庄少鑫等人哪里不懂的话会请教他和叶宏彬，他和叶宏彬就会教他们怎么操作。“叶宏彬通讯”和“印象数码”这两家店是2017年8月份左右注册的，但是开始办理业务是从2017年11月份开始的。他们通过手机分期套现和网贷收取高额手续费两种方式来骗取客户的钱。客户的基本信息来源是通过商家提供给他和叶宏彬，他们两个接到客户的信息后，就会把客户信息发到他们内部的一个叫“争取第一”的微信群里面，群里面的哪个人先看到信息后，就会回复，谁先回复信息谁就去接客户。如果客户的征信好的话，就选网贷，征信不好的话就选择手机分期套现。客户办理好手机分期或网贷后，办理业务的业务员就会把客户的办理业务及相关信息发到微信群里面，微信群名称叫“客户群（艺博）”。“砍头”（即连某）看到信息后，会把客户带到“砍头”那里去砍客户的价。“砍头”会以收取平台费、中介费、邀请码费，手续费等费用来扣客户的钱。“砍头”指的是一个人，“砍头”手下还有几个小弟。他们会给客户宣传以0首付和当天放款来吸引客户，就是办理现金贷方式来提高额度，业务员会登记客户的手机号、身份证、银行卡，然后办理手机分期套现，事先会告知客户是没有手机的，就是采用这种方式为客户从贷款公司那里把现金套出来，办理好后就会把客户交给“砍头”砍价，比如说要办理一个苹果7ｐｌｕｓ的手机分期套现，客户就要办理4800元左右的贷款，贷款办完以后，“砍头”就会去砍价，大概要从客户的4800元贷款里面砍去3000元左右。这3000元钱会给提供客户信息的商家或者是抢单的那个商家1500元，给“砍头”150元左右，剩下的钱他和叶宏彬占7成，业务员分得3成。手机分期贷款当天不能放款，都是他们自己垫付，贷款公司放款后会直接放款到叶宏彬的帐户，到账后再进行分红。网贷就是把客户接到店面里面来，如果客户的征信比较好的话就直接告诉客户可以办理现金贷款，然后就以办理现金贷款为名义让客户提供手机、身份证和银行卡，然后业务员就背着客户用客户的手机拿过来自己操作，在网上下载贷款软件，一般都是下载拍拍贷、你我贷、安逸花和招联等ＡＰＰ,然后使用客户的个人信息通过这些ＡＰＰ在网上面办理网贷，贷款放下来以后，他们会告知客户要通过他们公司刷流水的方式提高额度，客户是不知道钱已经到了客户的银行卡上面的，业务员会把手机上面下载的这些贷款用的ＡＰＰ删除，不让客户察觉，同时还会告知客户，这个贷款是通过他们公司内部渠道或者贷款邀请码的方式申请下来的，但是根本就没有内部渠道和贷款邀请码，都是骗客户的。操作成功以后，他们就会通知“砍头”来进行砍价，一般要将客户的贷款砍去百分之四十到百分之五十。“对数群”中记录了对账信息，包括客户名字、办理的手机分期还是网贷、返给客户的钱、给经办人员的费用、砍头收取的费用及具体的经办人等情况。“对数群”中的信息主要是庄少鑫在负责统计，偶尔也有其他业务员在统计。（14）被告人庄少鑫的供述，证实“叶宏彬通讯”和“印象数码”是挨着的，叶宏彬和庄海生是老板。他是2017年7月底进来上班的。客户的来源，主要是叶宏彬和庄海生在负责跟中介和抢单软件联系，叶宏彬和庄海生有了客户信息，就会发到微信群“争取第一”里面。除了叶宏彬和庄海生外，他们其他人主要负责接待客户，给客户办理手机分期套现或者网贷。客户办理好手机分期或网贷后，他们会把客户的办理业务及相关信息发到微信群里面，微信群名称叫“艺博客户群”，就把人带到“砍头”（即连某）那边或者叫“砍头”来接客户，骗客户说“砍头”是财务人员，要拿钱就跟“砍头”拿。“砍头”具体跟客户谈收费问题。他的工作是负责接待需要贷款的客户，给客户办理手机分期业务，介绍贷款的流程，用手机查询客户的征信，主要目的是查询客户办理网贷情况，以便知道客户可以办理哪家公司的手机分期，然后告知客户如何填写资料，填写工作单位及同事信息，还有填写家人亲属的名字及电话。填写好资料后就根据客户征信的好坏，征信好的就把客户带到分期贷款公司去办理手机分期套现贷款的业务，征信不好的就用客户的手机操作网贷软件帮客户办理贷款的业务，如果客户的贷款资料审核通过后他就会把客户的信息发到工作群中，通知群里的人将客户带走。在办理手机分期的时候，他们会跟客户讲手机分期可以套现，因为很多客户是办贷款的不是买手机的，就跟客户讲手机分期办成后可以套贷款公司的钱，贷款公司会把钱打给他们，他们会把钱打给客户。客户同意办理手机分期后，就带客户直接去找分期的贷款公司相关工作人员。贷款公司有惠今、普惠和分期购（又名叫博雅诚信）等公司。他们跟客户说办理网贷要下载ＡＰＰ。事先用客户的手机操作网贷软件帮客户办理贷款时就绑定了客户的银行卡，当贷款成功后钱就打到了这张绑定的卡上，然后他们以公司要刷流水为借口把客户银行卡里的钱转移出来，刷到庄海生的账户里，骗客户说钱到时候会还给客户，这样的客户贷出来多少钱他们就全部转移走，最后“砍头”那个工作群中的人就去谈，把价格压下来之后再把钱给客户。以刷流水的名义用庄海生的ＰＯＳ机把客户的全部网贷钱刷走的目的是为了“砍头”可以更好的压价。如果说是手机分期套现贷款的，一般是没有真实的手机的，一般是给一些套现的钱，如果客户要手机，他们才给客户拿一个翻新的组装机，就是那种不值钱的手机。具体是“砍头”那个工作群中的人去谈。“砍头”是一个人的外号，只是一个负责的，下面还有很多工作人员。“砍头”及其工作人员主要是“洗客户”，和客户谈价格，想一些理由把客户套现出来或者网贷出来的钱砍掉一部分，逼迫客户履行合同，按期还钱。（15）被告人庄家豪的供述，证实他在石桥铺赛博数码四楼的叶宏彬通讯店上班，旁边的印象数码也是他们公司的。他是同乡庄海生从家乡招聘过来的，是2017年7月底进来上班的。他的工作是负责接待需要贷款的客户，给客户办理手机分期套现业务，介绍贷款的流程，用手机查询客户的征信，然后告知客户如何填写个人信息，填写好资料后就把客户带到贷款公司的工作人员处办理贷款业务。客户的贷款资料审核通过后他就把客户的信息发到工作微信群“艺博客户群”中，通知群里的“砍头”（即连某）将客户带走，他们会骗客户说这是他们的财务人员。这时他的工作就做完了。他们先骗客户办手机分期，但不讲收费问题，签了合同后，再以签了合同为名义，让“砍头”跟客户讲价，就是砍钱，逼迫客户接受少部分贷款的钱或拿一部翻新机。实际上贷款到了他们公司后，是不会全部退给客户的，客户要被扣除一大半，客户只能得到贷款的三四成左右。他办的网贷比较少，一般就是用客户的手机下载网贷ＡＰＰ进行贷款，等贷款到了客户账户后，以刷银行流水的方式的把钱刷到他们老板的账户上，最后“砍头”再以收费的名义跟客户谈，会以收取很多费用的名义扣钱。实际上大部分的网贷不需要他们办理，客户如果征信好的话，自己也能申请下来。他刚来时是庄海生、叶宏彬教他怎么骗客户，怎么给客户讲，怎么让客户办手机分期，后面看到其他同事怎么办，慢慢的自己就会独立跟客户谈了。但是网贷办的很少，主要是庄海生跟他讲过一些。“砍头”是一个人的外号，手下还有几个人。上述证据经当庭质证，收集程序合法，内容真实，且能相互印证，已经形成证据锁链，本院予以确认。查明具体事实如下:一、将被害人到账资金控制在被告人庄海生等人的账户，然后由连某等人利用掌控被害人贷款的优势地位，采取谈判、拖延时间等方式迫使被害人支付高额手续费的事实。1、2017年12月30日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码大楼四楼门店，利用被害人张某1的手机在马上贷ＡＰＰ上贷款5000元，并将全部贷款转移至庄海生控制的账户，然后由连某通过上述方式迫使张某1支付了5000元费用。2、2018年1月17日，被告人庄家豪在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人张某2的手机办理手机分期贷和网贷共计20380元，并将其中的12500元贷款转移至庄海生控制的账户，然后由连某通过上述方式迫使张某2支付了8580元费用。3、2018年1月26日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人陈某1的手机在苏宁任性付ＡＰＰ上贷款7000元，并将全部贷款转移至庄海生控制的账户，然后由连某通过上述方式迫使陈某1支付了4980元费用。4、2018年3月4日，被告人庄少鑫、庄家豪在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人叶某的手机在国民信托贷款3400元、招联金融贷款2300元、马上金融贷款12000元，并将其中的5700元转移至庄海生控制的账户，然后由连某通过上述方式迫使叶某支付了5700元费用。5、2018年3月5日，被告人庄少鑫、庄家豪在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人申某的手机在安逸花ＡＰＰ上贷款13200元、招联金融贷款9500元，并将全部贷款转移至庄海生控制的账户，然后由连某通过上述方式迫使申某支付了12180元费用。6、2018年3月22日，被告人庄少鑫、庄家豪在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人刘某的手机办理手机分期贷3980元、在贷上钱ＡＰＰ上贷款2000元（放款1700元），并将1700元放款转移至庄海生控制的账户，然后由他人通过上述方式迫使刘某支付了3800元费用。7、2018年3月24日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人林某的手机办理手机分期贷8880元、在安逸花ＡＰＰ上贷款10000元，并将10000元贷款转移至庄海生控制的账户，然后由连某通过上述方式迫使林某支付了4380元费用。8、2018年4月15日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人张某3的手机在安逸花ＡＰＰ上贷款4200元，并将全部贷款转移至庄海生控制的账户，然后由连某通过上述方式迫使张某3支付了1808元费用。上述事实，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫、庄家豪在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，辨认笔录，微信记录截图，贷款记录截图，支付宝转账记录截图，银行卡交易明细，ＰＯＳ机交易记录截图，被害人张某1、张某2、陈某1、叶某、申某、刘某、林某、张某3的陈述，证人连某的证言，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫、庄家豪的供述等证据证实，足以认定。二、骗取被害人钱财的事实1、2018年2月28日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人周某的手机办理网贷6000元，在贷款到账后，以刷银行流水为借口将贷款转至庄海生控制的账户，然后由连某虚构各种费用，骗取周某3000元。2、2018年3月4日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人陈某2的手机办理网贷5000元，在贷款到账后，以刷银行流水为借口将贷款转至庄海生控制的账户，然后由连某虚构各种费用，骗取陈某25000元。3、2018年3月26日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人邓某的手机办理手机分期贷和网贷共计13800元，在贷款到账后，以刷银行流水为借口将其中的9000元网贷转至庄海生控制的账户，然后由连某虚构各种费用，骗取邓某6800元。4、2018年3月26日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人廖某的手机办理手机分期贷和网贷共计12580元，在贷款到账后，以刷银行流水为借口将其中的7000元网贷转至庄海生控制的账户，然后由连某虚构各种费用，骗取廖某4280元。5、2018年4月1日，被告人庄少鑫在叶宏彬、庄海生的安排下，在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人韦某的手机办理网贷1800元，在贷款到账后，以刷银行流水为借口将贷款转至庄海生控制的账户，然后由连某虚构各种费用，骗取韦某1550元。6、2018年4月6日，被告人叶宏彬、庄海生安排庄某（另案处理）在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人蒋某的手机办理网贷5000元，在贷款到账后，以刷银行流水为借口将贷款转至庄海生控制的账户，然后由连某虚构各种费用，骗取蒋某3802元。7、2018年4月15日，被告人叶宏彬、庄海生安排他人在重庆市九龙坡区赛博数码大楼四楼门店，利用被害人余某的手机办理网贷3280元，在贷款到账后，以刷银行流水为借口将贷款转至庄海生控制的账户，然后由连某虚构各种费用，骗取余某2000元。上述事实，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，辨认笔录，微信记录截图，贷款记录截图，支付宝转账记录截图，银行卡交易明细，ＰＯＳ机交易记录截图，被害人周某、陈某2、邓某、廖某、韦某、蒋某、余某的陈述，证人连某、庄某的证言，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫的供述等证据证实，足以认定。综上，被告人叶宏彬等人通过控制资金谈判、拖延时间等手段共计获取被害人钱财46428元，共计骗取被害人钱财26432元。被告人庄海生的辩护人向法庭举示的证明和病历及被告人庄家豪的辩护人向法庭举示的证明与本案事实无关联，本院不予确认。依据上述查明的事实，本院对控辩双方争议的焦点综合评判如下：一、本案定一罪还是二罪暨强迫交易罪是否成立的问题本案公诉机关共指控了二个罪名，一是诈骗罪，一是强迫交易罪。辩方认为被告人的行为只成立诈骗罪，被告人未使用暴力、威胁手段，不构成强迫交易罪。本案中，被告人叶宏彬等人以非法占有为目的，采取虚构有贷款能力，以低手续费诱使被害人到其“公司”贷款，随后通过一系列欺骗手段，利用被害人的手机去申请贷款后，通过被害人在不知贷款过程、放贷款项的情况下输入密码而获取其资金的行为，符合诈骗罪的犯罪构成，应当以该罪进行处罚。对此控辩双方均无异议。在被害人发现其贷款过程或贷款被转入被告人控制的账户后，被告人在已无法通过骗取的手段来获取被害人钱财的情况下，便利用掌控被害人贷款的优势地位，与被害人进行谈判或者拖延时间等，从而迫使被害人接受并支付远超中介所说标准的高额的手续费，此行为仅以诈骗罪不能全面予以评价。总体来看，被告人的犯罪目的是获取高额的手续费，而获取高额的手续费与前面的欺骗行为形成一种目的与手段的关系，最终实现犯罪目的是其后的控制资金谈判或拖延时间等行为。此行为符合强迫交易罪的犯罪特征，成立强迫交易罪，其理由如下：首先，被告人的贷款中介行为是一种服务，属于交易的范畴；其次，被告人利用掌控被害人贷款的优势地位，通过谈判及拖延时间等手段，给被害人形成精神强制，迫使被害人接受高额手续费，应当认定其实施的属于“威胁手段”，符合强迫交易罪“强迫他人提供或者接受服务”的规定，侵害了市场交易秩序。综上，本案应当以诈骗罪、强迫交易罪追究相关被告人刑事责任。公诉机关指控的罪名及事实成立。相关被告人、辩护人关于强迫交易罪的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、是否认定恶势力犯罪集团的问题所谓犯罪集团，是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。本案中，被告人叶宏彬、庄海生招募庄少鑫、庄家豪等人，采取比较稳定的“公司化”管理模式，主要成员较为固定，基于共同实施犯罪的目的，多次进行诈骗、强迫交易的违法犯罪活动，其中被告人叶宏彬、庄海生是“老板”，对其招募的其他人进行管理，负责工作安排、薪金分配及提供食宿等，是首要分子，被告人庄少鑫、庄家豪等人为其同乡、亲友，按照叶宏彬、庄海生的安排实施犯罪活动，已形成较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团在一定行业内多次实施强迫交易等犯罪，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。被告人庄少鑫、庄家豪等人按照叶宏彬、庄海生的安排，各司其职，积极参与犯罪，是恶势力犯罪集团的重要成员，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚，不宜认定为从犯。故公诉机关该指控成立，相关辩护人关于不构成恶势力犯罪集团及划分主从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。三、被告人叶宏彬、庄海生二人的犯罪情节轻重、作用大小问题本案中，被告人叶宏彬、庄海生二人共同出资成立通讯器材经营部，共同管理，平分利润，故二人的犯罪情节及作用相当，被告人庄海生的辩护人认为庄海生的犯罪情节比叶宏彬轻、作用较叶宏彬小的辩护意见不能成立，本院不予采纳。四、是否认定到案后如实供述罪行及适用缓刑的问题本案中，被告人叶宏彬到案后在公安机关第一次对其讯问时否认给客户办过网贷，故不能认定其到案后如实供述罪行，但考虑到其在庭审时认罪，可予酌情从轻处罚；被告人庄海生、庄少鑫、庄家豪到案后如实供述了主要事实，依法可认定为到案后如实供述罪行，依法可从轻处罚。故被告人叶宏彬的辩护人认为叶宏彬到案后如实供述罪行的辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人庄海生、庄少鑫、庄家豪的辩护人认为庄海生、庄少鑫、庄家豪到案后如实供述罪行并建议法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳，但根据庄家豪在本案中的犯罪情节等，不宜对其适用缓刑，故庄家豪的辩护人建议法庭对庄家豪适用缓刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫、庄家豪以威胁手段，强迫他人接受服务，其中叶宏彬、庄海生给他人造成直接经济损失46428元，庄少鑫给他人造成直接经济损失37848元，庄家豪给他人造成直接经济损失30260元，均属情节严重，四被告人的行为均已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中叶宏彬和庄海生骗取他人财物共计26432元，庄少鑫骗取他人财物共计20630元，均属数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫和庄家豪为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依法应当认定为恶势力犯罪集团，被告人叶宏彬、庄海生系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人庄少鑫和庄家豪，按照分工安排，积极参与犯罪，是恶势力犯罪集团的重要成员，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控的罪名及事实成立。被告人庄海生、庄少鑫、庄家豪到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人叶宏彬庭审时认罪，可予酌情从轻处罚。根据各被告人在本案中的犯罪情节、地位、作用及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人叶宏彬犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元。决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2021年9月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人庄海生犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元三千元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2021年7月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人庄少鑫犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2021年1月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人庄家豪犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年2月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、责令被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫共同退赔被害人张某1经济损失人民币5000元，被告人叶宏彬、庄海生、庄家豪共同退赔被害人张某2经济损失人民币8580元，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫共同退赔被害人陈某1经济损失人民币4980元，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫、庄家豪共同退赔被害人叶某经济损失人民币5700元，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫、庄家豪共同退赔被害人申某经济损失人民币12180元，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫、庄家豪共同退赔被害人刘某经济损失人民币3800元，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫共同退赔被害人林某经济损失人民币4380元，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫共同退赔被害人张某3经济损失人民币1808元，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫共同退赔被害人周某经济损失人民币3000元，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫共同退赔被害人陈某2经济损失人民币5000元，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫共同退赔被害人邓某经济损失人民币6800元，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫共同退赔被害人廖某经济损失人民币4280元，被告人叶宏彬、庄海生、庄少鑫共同退赔被害人韦某经济损失人民币1550元，被告人叶宏彬、庄海生共同退赔被害人蒋某经济损失人民币3802元，被告人叶宏彬、庄海生共同退赔被害人余某经济损失人民币2000元。（上述退赔款于判决生效之日起30日内付清。）六、扣押在案的作案工具手机、电脑主机等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王善祥人民陪审员张冬梅人民陪审员俞蓓二〇一九年四月十八日书记员邵丹

周清海、罗华礼等污染环境罪二审刑事判决书浙江省金华市中级人民法院刑事判决书（2017）浙07刑终813号：浙江省磐安县人民法院审理磐安县人民检察院指控原审被告人周清海、罗华礼、高安金、倪中新、费正连、韩越、何熙伦犯污染环境罪一案，于2017年7月14日作出（2017）浙0727刑初71号刑事判决。宣判后，原审被告人周清海、高安金不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：自2015年4月份开始，被告人周清海经被告人罗华礼介绍，租用被告人倪中新位于磐安县“路郭某2”的牛棚用于焚烧带有切削油的锯末废料，同时雇佣倪中新让其负责焚烧，并将焚烧后的锯末灰回收转卖给罗华礼牟利。罗华礼再将锯末灰以每公斤加价0.5元至1元的方式出售牟利。具体犯罪事实如下：2015年4月至2016年7月期间，经被告人罗华礼介绍，被告人周清海从横店收购20吨左右带有切削油的锯末废料，运至被告人倪中新的牛棚处，交由倪中新焚烧。其中2016年5月开始，周清海雇佣被告人高安金驾驶牌照为浙Ｇ×××××白色厢式小货车从横店收购的带有切削油锯末废料，运至倪中新的牛棚处，交由倪中新焚烧。其中被告人何熙伦向被告人周清海出售了至少3吨带有切削油的锯末废料。2016年6月，被告人周清海在被告人罗华礼、高安金的帮助下，从天津收购3吨左右带有切削油的锯末废料，运至被告人倪中新的牛棚处，交由倪中新焚烧。2016年6月，被告人周清海在被告人高安金的帮助下，从宁波收购2吨左右带有切削油的锯末废料，运至被告人倪中新的牛棚处，交由倪中新焚烧。2016年7月，被告人费正连从被告人韩越处收购带有切削油的锯末废料11.03吨。被告人费正连通过被告人罗华礼介绍，将上述锯末废料加价出售给被告人周清海。被告人周清海在被告人高安金的协助下将废料运至被告人倪中新的牛棚过程中，被磐安县环保局在磐安县尚湖镇倪董村附近查获。磐安县环保局于2016年7月5日认定，吸附有切削油的废锯末为危险废物，使用切削油和切削油进行机械加工过程中产生的废矿物油属2008年6月6日发布的《国家危险废物名录》中废矿物油（ＨＷ08）危废，废物代码为900-202-08，危险特性为Ｔ（毒性）；含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物属于《国家危险废物名录》中其他废物类（ＨＷ49）危废，废物代码为900-041-49，危险特性为Ｔ／Ｃ／Ｉｎ／Ｉ／Ｒ（毒性／腐蚀性／感染性／可燃性／反应性）。但国家环保部2016年第39号部令，新版《国家危险废物名录》自2016年8月1日起施行，2008年6月6日发布的《国家危险废物名录》同时废止。磐安县环保局于2017年5月25日再次认定，按2016年8月1日起施行的《国家危险废物名录》中相关规定，ＨＷ08废矿物油类危险废物，代码为900-200-08，是指“珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥”，危险特性为Ｔ（毒性）、Ｉ（易燃性）；ＨＷ49其他废物类危险废物，废物代码为900-041-49，是指“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。根据浙环监（2016）分字第122号监测报告显示本案所涉的带有切削油的锯末废料中矿物油含量为62100ｍｇ／ｋｇ（以干基计）。本案所涉及的带有切削油的锯末废料，属于钕铁硼制造公司研磨、打磨过程产生的废矿物油，危险特性为Ｔ（毒性）、Ｉ（易燃性），因此该固废应归属《国家危险废物名录》ＨＷ49其他废物类危险废物，废物代码为900-041-49。另查明，本案七名被告人均无危险废物处理资质。案发后，被告人周清海、罗华礼、高安金、韩越主动投案，被告人倪中新经侦查人员电话通知后到公安机关投案，被告人费正连、何熙伦被抓获归案。据此，原审法院依照相关法律规定，判决如下：一、被告人周清海犯污染环境罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人罗华礼犯污染环境罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；三、被告人高安金犯污染环境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；与原犯盗窃罪没有执行的有期徒刑四年二个月十日，尚未缴纳罚金人民币四千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万四千元；四、被告人倪中新犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；五、被告人韩越犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；六、被告人费正连犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；七、被告人何熙伦犯污染环境罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；八、扣押在案的作案工具、带有切削油的锯末废料和锯末废料燃烧后的产物由扣押单位予以没收。原审被告人周清海上诉提出：一审判决量刑过重，请求二审法院依法从轻改判。原审被告人高安金上诉提出：其仅是受周清海的雇佣帮周清海驾驶车辆运送带有切削油的锯末废料，其没有共同犯罪的故意；浙环监（2016）分字第122号监测报告认定涉案锯末属于危险废物的依据不足，其运送的锯末并不属于危险废物；其没有污染环境的行为，也没有造成环境受到严重污染的后果。综上，请求二审法院依法判决。经审理查明，原判认定被告人周清海、罗华礼、高安金、倪中新、费正连、韩越、何熙伦犯污染环境罪的事实，有证人俞某1、俞某2、俞某3、王某、冯某冻、郭某1、李某、潘某、熊某、陈某1、陈某2、吕某、杨某1、安某、杨某2、倪某2、向道平等人的证言，现场照片，称重单，称重情况说明，称重照片，磐安县环保局出具的证明，扣押决定书，扣押清单，何熙伦手机的短信记录照片，皖Ａ×××××大货车司机王某的通话、转账、运货记录，东阳市瑟达磁业有限公司钕铁硼产品建设项目环境影响报告，承包合同，高安金步步高ＶＩＶＯ手机的微信聊天记录，费正连的ＯＰＰＯ智能手机微信聊天记录，英洛华磁业有限公司环评报告，环保局调取的查封照片，浙环监（2016）分字第122号监测报告，证明，现场检查（勘查）笔录，倪中新、何熙伦、高安金、郭某1、王某等人的辨认笔录，归案经过，投案自首情节证明，高安金的前科材料、档案资料，户籍证明，被告人周清海、罗华礼、高安金、倪中新、费正连、韩越、何熙伦的供述与辩解等证据证实。上述证据均经一审庭审质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。二审查明的事实与一审查明的事实一致。二审另查明，浙江省东阳市人民法院于2008年12月9日作出（2008）东刑初字第946号刑事判决，以盗窃罪判处被告人高安金有期徒刑十年，附加剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元。在刑罚执行中，浙江省衢州市人民法院于2012年5月14日作出（2012）浙衢刑执字第3262号刑事裁定，对罪犯高安金减刑一年十个月。罪犯高安金分别于2012年、2014年缴纳罚金人民币2000元、4000元，合计已缴纳罚金人民币6000元。浙江省衢州市中级人民法院于2014年5月16日作出（2014）浙衢刑执字第3647号刑事裁定，裁定对罪犯高安金予以假释，假释考验期自2014年5月21日至2016年9月30日止。关于高安金上诉理由，经查：1、根据浙江省环境监测中心的浙环监（2016）分字第122号监测报告，本案所涉带有切削油的锯末废料中矿物油含量为62100ｍｇ／ｋｇ，无论按2008年6月6日发布的《国家危险废物名录》还是按2016年8月1日施行的新版《国家危险废物名录》，涉案带有切削油的锯末废料均属于其他废物类危险废物，被告人高安金所提涉案锯末不属危险废物的上诉理由不能成立，不予采纳。2、被告人高安金在自己和被告人周清海均无危险废物处理资质的情况下，帮助周清海从东阳横店、天津、宁波等地收购、运输带有切削油的锯末废料，运至位于磐安县“路郭某2”的牛棚进行焚烧，其行为属于协助周清海非法处置危险废物，且数量达三吨以上，应当认定为严重污染环境，其行为已构成污染环境罪，被告人高安金所提没有污染环境、不构成犯罪的上诉理由不能成立，不予采纳本院认为，被告人周清海、罗华礼、高安金、倪中新、费正连、韩越、何熙伦无危险废物处理资质，非法处置危险废物三吨以上，其等人行为均已构成污染环境罪。本案系共同犯罪，其中被告人周清海、罗华礼、费正连、韩越、何熙伦系主犯，被告人高安金、倪中新系从犯。被告人周清海、罗华礼、韩越、倪中新系自首。被告人费正连从被告人韩越处收购带有切削油的锯末废料11.03吨，在运输过程中被环保部门当场查获，依法应认定为未遂。被告人高安金在假释考验期内又犯新罪，应当撤销假释，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚数罪并罚。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪正确，审判程序合法，根据各被告人的犯罪性质、社会危害程度、共同犯罪中的地位作用和认罪、悔罪态度等情节，所作量刑适当。被告人周清海所提量刑过重的上诉理由和被告人高安金所提相关上诉理由均不能成立，本院不予采纳。但原判未在判决主文某撤销对被告人高安金的假释不当，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、驳回上诉人（原审被告人）周清海、高安金的上诉。二、撤销浙江省磐安县人民法院（2017）浙0727刑初71号刑事判决第三项，维持判决的其余部分。三、撤销浙江省衢州市中级人民法院（2014）浙衢刑执字第3647号对被告人高安金准予假释的刑事裁定。被告人高安金犯污染环境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；与原犯盗窃罪没有执行的有期徒刑四年二个月十日，附加剥夺政治权利一年，尚未缴纳罚金人民币四千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，附加剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万四千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2021年11月7日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。本判决为终审判决审判长金峰审判员曹益军审判员吴翠丹二〇一七年十月十一日代书记员项蓓蕾

佐从华、吴权桎开设赌场一审刑事判决书云南省华坪县人民法院刑事判决书（2015）华刑初字第88号：华坪县人民检察院以华检公诉刑诉〔2015〕74号起诉书指控被告人佐从华、吴权桎犯开设赌场罪一案，于2015年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序于2015年7月24日开庭公开进行了审理，华坪县人民检察院指派检察员龚玉祥出庭支持公诉，被告人佐从华及其辩护人王碧榉、被告人吴权桎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结华坪县人民检察院指控：一、2013年底，被告人佐从华租用华坪县中心镇竹屏社区东街16号任某家出租房经营“5号茶室”，2014年1月初至1月17日，被告人佐从华提供麻将牌、专用桌面、凳子，聘用何某2（已作不起诉）、舒某1、李某1平（二人另案处理）为工作人员，伙同吴权桎以赢利为目的开设赌场，以“押纵队”的形式聚众赌博，开设赌场的10余天期间，平均每天有十余人参与赌博，平均每天抽头渔利4000余元，装入一个用于“打水”的铁皮箱，累计抽头渔利6万余元。二、2014年1月中旬，胡某指使钱某、李某2等人（另案处理）到佐从华开设的赌场索要保护费，三次索得现金1800元，因佐从华不满钱某等人提出的更高要求，钱某、李某2、田某2、郑某、陈某1、陈某2、汤某、刘某1等人于2014年1月17日晚到“5号茶室”滋扰赌场，殴打佐从华，打砸茶室内财物。三、2014年1月20日，佐从华向公安机关报案，控告其被钱某、李某2等人敲诈勒索及殴打的事实。华坪县公安局于2014年9月19日将胡琦童、钱波、李伟等人敲诈勒索佐从华一案、2014年9月24日将钱波、郑云川、田锦健、李伟针对佐从华经营的“5号茶室”寻衅滋事一案立为刑事案件进行侦查，并于2015年3月17日以胡某、钱某、李某2、田某2、郑某、陈某1、陈某2、汤某、刘某1等二十人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织，寻衅滋事，敲诈勒索等犯罪一案移送本院起诉。公诉机关认为，被告人佐从华、吴权桎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，佐从华起主要作用，系主犯，吴权桎起次要作用，系从犯，还应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定处罚。佐从华揭发他人犯罪，经查证属实，有立功表现，应据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定处罚。被告人佐从华对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及罪名无异议。辩护人王碧榉辩护意见：1、对公诉机关指控被告人佐从华犯罪开设赌场罪的事实及罪名没有异议；2、被告人开设赌场的时间不长，犯罪情节轻微，具备减轻的情节，依法应当减轻处罚；3、被告人佐从华在公安机关询问期间，主动揭发他人犯罪行为，对公安机关侦破案有较大帮助，有立功表现，应从轻或减轻处罚；4、被告人认罪态度好，并积极缴纳了罚金。综上几点，建议对被告人判处三个月投役，适用缓刑，并处罚金。被告人吴权桎辩解称：公诉机关指控其犯开设赌场罪有异议，其没有与佐从华合伙开设赌场，只是参与赌博。其是初犯、从犯，要求对其判处刑罚的同时，宣告缓刑，给其一个改过自新，重新做人的机会。经审理查明：一、2013年底，被告人佐从华承租华坪县中心镇竹屏社区东街16号任某家房屋经营“5号茶室”，2014年1月1日至17日期间，被告人佐从华提供麻将牌、专用桌面、凳子，聘用何某2、舒某1、李某1平为工作人员，伙同吴权桎以赢利为目的开设赌场，以“押纵队”的形式聚众赌博，开设赌场的10余天期间，平均每天有十余人参与赌博，赌场的抽头渔利装入一个用于“打水”的铁皮箱，开设赌场期间共抽头渔利6万余元。二、2014年1月中旬，胡某指使钱某、李某2等人到佐从华开设的赌场索要保护费，三次索得现金1800元，因佐从华不满钱某等人提出的更高要求，钱某、李某2、田某2、郑某、陈某1、陈某2、汤某、刘某1等人于2014年1月17日晚到“5号茶室”滋扰赌场，殴打佐从华，打砸茶室内财物。三、2014年1月20日，佐从华向公安机关报案，控告其被钱某、李某2等人敲诈勒索及遭殴打。认定上述事实的证据有：1、户口证明、前科证明、抓获经过、受案登记表，证实被告人佐从华、吴权桎具备刑事责任年龄、有刑事责任能力、无犯罪前科、无自首情节、案件系他人举报；2、被告人佐从华供述与辩解，证实其在租用中心镇工人俱乐部旁边的“五号”茶室做生意期间，遭胡某指使钱某等人以收保护费为由敲诈三次共计1800元、殴打及毁坏财物一次；3、辨认笔录及照片，证实被告人佐从华对参与殴打、砸场子的钱某作了辩认、对参与赌博的徐某、田某1进行辨认、对租房用于开设赌场的地点进行了指认、辨认；4、犯罪嫌疑人何某2的供述与辩解，证实佐从华保护费交少了，被钱某、田某2等人打伤，接到佐从华电话从荣将赶到茶室时见其躺在地上、头上有血，茶室板凳已烂，佐从华伤后送到中医院治疗，佐从华开“五号”茶室其实就是赌博，自己在茶室打扫卫生、放哨；5、辨认笔录及照片，证实犯罪疑嫌人何某2对佐从华开设赌场的地点作了辨认；6、被告人吴权桎的供述与辩解，证实在2013年底与佐从华一起开设纵队堂子、押纵队，何某2放哨，赌场内有麻将机、凳子、纵队桌、装钱的铁皮箱；7、证人何某1证言，证实2014年1月17日晚佐从华在“五号”茶室被几个手持刀、钢筋的人打伤及茶室凳子、桌子、麻将桌被砸烂的情况；8、辨认笔录及照片，证实何某1对打伤佐从华的钱某、郑某、田某2进行了辨认；9、证人蔡某证言，证实佐从华开设的“五号”茶室是赌场、自己及小和尚给赌场放哨；10、证人黄某1证言，证实佐从华开设的“五号”茶室是赌场、自己在茶室内打扫卫生、每天报酬100元；11、刘某2春证言，证实其2014年初在中心镇佐三老开的“五号”茶室押过纵队；12、李某1平证言，证实2014年1月的一天，华坪县中心镇佐从华开设的“五号”茶室有十几人在押纵队赌博，天刚黑钱某等六人持刀、钢筋进入茶室砸了赌场、打伤佐从华，自己在茶室负责押纵队提钱，佐从华负责发给工资；13、辨认笔录，证实李某1平对砸“五号”茶室及打伤佐从华的钱某进行了辨认；14、证人舒某1证言，证实2014年1月17日晚钱某等人打伤佐从华及砸了“五号”茶室赌场；15、证人郭某证言，证实中心镇“五号”茶室是佐从华开设的赌场、2014年1月17日晚佐从华被人打伤住院、自己曾到“五号”茶室参与过赌博；16、辨认笔录，证实郭某对打伤佐从华的钱某进行了辨认；17、证人林某证言，证实2014年1月17日晚在中心镇“五号”茶室打伤佐从华的有钱某、李某2、田鸡、山狗，“五号”茶室是押纵队赌博场所；18、辨认笔录，证实林某对打伤佐从华的田某2进行了辨认；19、证人任某证言，证实“五号”茶室房东为任某、佐从华与房东订有书面租房协议；20、证人田某1证言，证实钱某等人到“五号”茶室抽头分红、因佐从华不同意、后来茶室就被砸了；21、周孝勇证言，证实其到过“五号”茶室押纵队赌博；22、伤情鉴定书、价格鉴定结论书，证实佐从华的人身损伤程度为轻微伤、“五号”茶室被损坏财物价值476.00元；23、现场勘查笔录及照片，证实佐从华开设的“五号”茶室位于中心镇××号；24、搜查笔录及照片，证实对佐从华租房住处进行搜查、对其开设赌场抽头装钱铁皮箱子已提取、拍照；25、犯罪嫌疑人郑某、刘某1、陈某1、田某2、汤某、刘某3、钱某供述与辩解，证实其到“五号“茶室砸场子及打伤佐从华的情况；26、犯罪嫌疑人陈某2供述与辩解，证实曾看见钱某等人在“五号”茶室打佐从华；27、辨认笔录及照片，证实钱某对打伤佐从华的地点进行辨认、辨认过程已拍照；28、接处警登记表、受案登记表，证实2017年1月17日晚20时许，佐从华被索要钱的几人殴打后报警及送往医院治疗。公诉机关出示的上述证据，经质证，被告人佐从华、吴权桎无异议，经本院审查认为，公诉机关出示的上述证据，证明内容清楚、证据间能相互印证、且来源合法，本院予以采信本院认为，被告人佐从华、吴权桎以营利为目的，开设赌场供人赌博，从中抽头渔利，其行为已触犯了刑律，构成开设赌场罪，且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应依法予以惩处。被告人吴权桎辩解其没有参与开设赌场，庭审查明，其参与了每天的抽头渔利分配，共分得7000.00余元，被告人吴权桎辩解其行为不构成开设赌场罪与查证的事实不符，辩解不成立。二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人佐从华起主要作用，系主犯，被告人吴权桎起次要、辅助作用，系从犯。被告人佐从华揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法从轻处罚。被告人已缴纳罚金，可酌定从轻处罚。据此，本院根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二第、第六十一第、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款之规定，判决如下一、被告人佐从华犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年，并处罚金人民币5000.00元（已缴纳）。［缓刑考验期限，从判决确定之日起计算］二、被告人吴权桎犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年，并处罚金人民币5000.00元（已缴纳）。［缓刑考验期限，从判决确定之日起计算］如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，向本院提交上诉状及副本一式六份，上诉于云南省丽江市中级人民法院审判长吴朝富审判员冯乔高人民陪审员李秋海二〇一五年七月二十七日书记员王绍琼