战士彬贪污、诈骗一审刑事判决书安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑事判决书（2018）皖1204刑初290号：阜阳市颍泉区人民检察院以泉检刑诉［2018］283号起诉书指控被告人刘士彬犯贪污罪、诈骗罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年1月29日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员高某、检某出庭支持公诉。被告人刘士彬及其辩护人孙斌、范丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明:一、贪污罪阜阳市第五人民医院（以下简称“五院”）系全民所有制的非营利性二级综合医疗机构。2005年7月至2017年8月，被告人刘士彬在五院检验科工作并担任负责人。期间，刘士彬利用其担任科室负责人，经手管理本科室所需检验试剂耗材的申购、采购工作的便利条件，侵占五院公共财产合计人民币315504元（其中241680元未实际取得）。具体犯罪事实如下：1.2004年3月4日，被告人刘士彬的妻子付翠珍、妻妹付某等人成立阜阳市润丰医疗用品有限公司（以下简称“润丰公司”），付翠珍占股43.32%，任法定代表人。在被告人刘士彬的安排下，2004年9月30日，润丰公司与五院签订协议，约定润丰公司向五院供应检验试剂，其中包括ＡＬＢ、ＡＬＰ、ＡＬＴ等14种厦门新创生化试剂，并按报价价格优惠10%开票。2009年3月30日，付翠珍等人以王家鹏为法定代表人，注册成立安徽阜阳鸿润医疗器械有限公司（以下简称“鸿润公司”），实际股东仍为付翠珍、付某等人，付翠珍并以王家鹏的名义占股43.32%。2015年付翠珍因病去世后，被告人刘士彬成为公司实际上最大的股东，并参与公司经营。2010年底，润丰公司向五院出具业务变更函，将上述14种厦门新创生化试剂业务移交至鸿润公司。后刘士彬安排鸿润公司在向五院提供采购合同时，将上述14种厦门新创生化试剂价格上提10%销售。2010年12月24日至2013年12月20日，刘士彬通过此方法，以鸿润公司名义骗取五院公共财产合计人民币37618元。2.2010年12月28日，五院与鸿润公司签订采购合同，购买检验试剂，并约定按报价价格优惠10%开票，其中包括ＨＢＤＨ、ＬＤＨ、ＣＫ等13种肝肾功能试剂。2013年底，五院为降低检验试剂供应价格，组织供货公司重新议价。同年12月25日，五院和鸿润公司重新签订采购合同，对包括上述13种肝肾功能试剂在内的检验试剂约定降价供应。2013年12月25日至2016年12月29日，刘士彬安排鸿润公司违反降价后的合同约定，仍按照降价前的价格向五院销售上述13种试剂，骗取五院公共财产，合计人民币36206元。3.2013年7月20日，刘士彬安排鸿润公司将武汉明德生物科技股份有限公司生产的Ｎ端-Ｂ型钠尿肽前体（以下简称“ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ”）测定项目使用的试剂，按照Ｂ型钠尿肽（以下简称“ＢＮＰ”）测定项目使用的试剂，以272元／项的价格向五院供应。经刘士彬建议后,五院按照省物价局等部门核定的ＢＮＰ最高收费价格向患者以340元／项收费。2015年12月31日，省物价局等部门核定省属三级医院关于ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ的最高收费价格为180元／项，省属二级医院应下浮10%。根据该文件规定，五院对ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ的最高收费价格应为162元／项。刘士彬为获取更大利益，安排鸿润公司继续以272元／项的价格向五院供应ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ。2016年1月至2017年9月，在没有签到采购合同的情况下，刘士彬以检验科名义办理卫材入库出库手续、并向五院设备科报送购买ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ清单及发票，骗取五院公共财产，合计人民币241680元，因没有签订采购合同，该款项五院尚未支付。案发后，被告人刘士彬主动退出全部违法所得。上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议且有公诉机关提供，经庭审举证质证，并查证属实的立案决定书，留置决定书及通知书，户籍证明，干部履历表，机关（事业）单位年度考核登记表，专业技术职务任职资格评审表，关于刘士彬任市五院检验科主任职务的情况报告，五院人事信息登记表，阜阳市公安局文峰派出所出具的情况说明，阜阳市第五人民医院出具的检验科主任应履职内容的情况说明，阜阳市第五人民医院事业单位法人证书，医疗机构执业许可证，组织机构代码证，阜阳市润丰医疗用品有限公司、安徽阜阳鸿润医疗器械有限公司登记注册、变更相关材料、转账汇款凭证，阜阳市润丰医疗用品有限公司、安徽阜阳鸿润医疗器械有限公司向阜阳市第五人民医院销售相关生化试剂的采购合同、价格表、统计表、发票、入库单、出库单、业务移交说明，阜阳市第五人民医院出具的“关于有关试剂货款支付的情况说明”，阜阳市第五人民医院付款汇总表，阜阳市第五人民医院提供的“关于市五院ＢＮＰ试剂采购情况说明”，安徽省卫生和计划生育委员会出具的“关于有关医疗服务价格项目的说明”，全国医疗服务价格项目规范，安徽省物价局、卫计委、人社厅出具的医疗服务项目价格的函及项目价格表，阜阳市第五人民医院医疗服务价格执行情况说明，阜阳市第五人民医院提供的病人汇总清单等书证;证人许某、李某1、孙某、张某1、付某、杨某等人证言;被告人刘士彬供述和辩解等证据证实，足以认定。（二）诈骗罪被告人刘士彬的妻子付翠珍原系阜阳市颍泉区糖业烟酒公司下岗职工，享受城镇职工医疗保险，后因病去世。付翠珍患病后，为解决付翠珍城镇职工医疗保险报销后自行负担的部分和其他门诊治疗费用，刘士彬找到阜阳市颍泉区城乡居民基本医疗保险管理中心工作人员王某帮忙，为付翠珍办理新型农村合作医疗保险（以下简称“新农合”）相关手续。2014年2月24日、2015年1月1日，王某先后两次安排阜阳市颍泉区行流镇柳河闸村计生专干李某2为付翠珍办理新农合。后李某2以柳河闸村大王庄村民的身份为付翠珍办理了新农合手续，并开具新农合医疗筹资收据，层报至阜阳市颍泉区城乡居民基本医疗保险管理中心并录入系统。2014年2月至2015年12月，刘士彬通过该中心以付翠珍的名义骗取新农合资金，合计人民币79438元。案发后，被告人刘士彬主动退出全部违法所得。上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议且有公诉机关提供，经庭审举证质证，并查证属实的户籍信息、颍泉区行流镇柳河闸村出具的证明、阜阳市新农合筹资收据、阜阳市医疗保险基金管理中心导出的数据表、阜阳市颍泉区政府办公室文件、阜阳市颍泉区城乡居民医保管理中心出具的情况说明及付翠珍违规享受新农合补偿明细、存款查询通知书、银行流水明细等书证，证人李某2、王某、张某2证言，被告人刘士彬供述与辩解等证据证实，足以认定

金辉、邹荣华等贪污罪二审刑事判决书江苏省盐城市中级人民法院刑事判决书（2017）苏09刑终206号：盐城市大丰区人民法院审理盐城市大丰区人民检察院指控原审被告人金辉、邹荣华、张广宇犯贪污罪一案，于2017年3月9日作出（2016）苏0982刑初425号刑事判决。原审被告人金辉、邹荣华、张广宇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市人民检察院指派检察员王惠出庭履行职务，各上诉人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2005年4月，时任江苏银都棉麻股份有限公司（以下简称银都棉麻公司）总经理的景某（已判决）在得知该公司西仓库被列入盐城市大丰区2005年旧城改造拆迁范围后，遂与时任该公司副总经理的柏某（已判决）、时任该公司办公室主任的郑某（已判决）商量，提议将西仓库名义上卖给时任该公司仓库副主任的肖某（已判决），骗取国家拆迁补偿款分发给公司在职人员，柏某、郑某均表示同意。后景某安排柏某、郑某与肖某商谈，征得了肖某的同意。2005年5月中上旬的一天，景某安排、召集柏某、郑某、肖某，与时任该公司财务科科长陈某1（已判决）、时任该公司会计林某（已判决）及本案被告人金辉、邹荣华、张广宇开会，共同商议以肖某名义购买银都棉麻公司西仓库及分发拆迁补偿款相关事宜。会议商定公司西仓库按评估价的7.5折名义上出售给肖某，景某同时安排公司财务部门负责购房款，会后又形成了虚假的董事会决议，报市供销联社审批，完善了西仓库处理事宜的手续形式。2005年5月13日，银都棉麻公司与肖某签订了的西仓库买卖协议，将西仓库的地面资产以人民币（以下币种同）303500元的价格虚假出售给肖某。同日，银都棉麻公司在肖某未实际出资的情况下开具了肖某西仓库购房款303500元的虚假收款收据入账。2005年9月15日，银都棉麻公司与房屋拆迁事务所签订了西仓库拆迁协议，并分别于2005年10月14日、2006年10月26日收到公司西仓库拆迁补偿款90万元、878221.2元，合计1778221.2元（含土地补偿款）。该公司又分别于2005年12月31日、2006年10月31日支付给肖某拆迁补偿款603500元、890298.8元，合计1493798.8元。2007年2、3月份，景某、柏某、郑某、陈某1、肖某、林某及本案被告人金辉、邹荣华、张广宇等9人私分了西仓库拆迁补偿款98万元。其中，被告人金辉、邹荣华、张广宇各分得11万元。案发后，被告人金辉、邹荣华、张广宇均主动投案，如实供述自己的犯罪事实；并退出全部赃款合计33万元，已发还给银都棉麻公司。另，涉案企业银都棉麻公司系江苏银都集团股份有限公司更名企业。原江苏银都集团股份有限公司系大丰县棉麻公司经江苏省体改委批复，以定向募集立项试点进行改组设立，于1994年6月30日登记成立，注册资本为2000万元；其中，大丰县棉麻公司以部分经营性资产折股1238万股，其他法人股500万元，职工股262万股。原大丰县棉麻公司于1958年8月成立，隶属于大丰县供销合作总社。1994年6月28日，大丰县棉麻公司经工商登记企业名称变更核准为“江苏银都集团公司”，经济性质为集体。1996年6月16日，大丰县供销合作总社将该社原直属企业的净资产全权委托给江苏银都集团公司经营。1996年9月24日，大丰县人民政府批复重组江苏银都集团核心企业为“江苏银都集团公司”，公司的股本由大丰县供销合作总社以社有资产单独投资设立；该公司与市总社实行两块牌子、一套工作班子；公司对银都集团紧密层企业实行控股，其中对江苏银都集团股份有限公司投入12380000元，控股61.62%。1996年11月16日，经大丰县国有资产管理局批复：第一发起人原大丰县棉麻公司认购1238万股，由江苏银都集团公司持有。景某于1998年3月24日经大丰县委常委会研究提名任大丰县供销合作总社副主任、江苏银都集团公司董事、副总经理、银都棉麻公司总经理，后通过股东大会决议景某担任银都棉麻公司董事长，呈报大丰县委常委会后进行了工商变更登记。1998年3月26日，大丰县供销合作总社调整领导班子分工，景某分管棉花、贸工农一体化工作和银都棉麻公司。2005年6月8日，景某经大丰市委决定免去银都棉麻公司总经理职务。2005年7月16日，银都棉麻公司通过股东大会、董事会决议免去景某董事长、总经理的职务。原判认定上述事实的证据有：1.被告人金辉、邹荣华、张广宇的供述。2.证人景某、柏某、郑某、林某、肖某、陈某1、吴某、陈某2、任某、苏某、郁某、陈某3、袁某的证言。3.国土资源局划拨国有土地使用权的批复文件、房权证、国有土地使用证、拆迁公告、往来转账通知单、收据、房屋买卖合同、银都棉麻公司关于出售西仓库的报告、董事会决议、房屋拆迁补偿安置协议书、银都棉麻公司关于领取折迁补偿费的请示、华棉公司记账凭证、进账单、肖某收条、华棉公司退职工借资款存款凭条、江苏省大丰县棉麻公司的企业法人营业执照、大丰县人民政府关于重组江苏银都集团实施方案的批复、大丰县供销合作总社关于委托江苏银都集团公司经营直属企业净资产的委托书及关于江苏银都集团股份有限公司股权设置的批复、江苏省大丰县棉麻公司关于江苏银都集团股份有限公司股权设置确认请示、银都棉麻公司工商登记资料、大丰县棉麻公司资产评估报告、中共大丰市委关于景某等职务任免的通知、干部任免呈报表、查封、扣押财物、江苏省非税收入一般缴款书、被告人归案情况说明、盐城市中级人民法院判决书等书证。原判认为，被告人金辉、邹荣华、张广宇与受国家机关委派至银都棉麻公司从事公务的国家工作人员景某及该公司其他人员柏某、陈某1等人相互勾结，利用景某国家工作人员职务便利，非法占有本单位财产，数额巨大，其行为均构成贪污罪。本案系共同犯罪，被告人金辉、邹荣华、张广宇与景某等人合谋，进而配合共同侵吞公司财产，在共同犯罪中处次要地位，起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。案发后，三名被告人主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。三名被告人归案后退出赃款，可酌情从轻处罚。鉴于本案三名被告人作用相对小于其他从犯，但本案贪污数额达98万元，综合本案相关量刑情节，决定对三人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第二款、第三百八十二条第一、三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决：一、被告人金辉犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人邹荣华犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人张广宇犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。金辉上诉理由：1.没有非法占有故意，西仓库的买卖经过了县供销社的审批，但董事会决议是假的，即公司领导向县社隐瞒了实际情况，其对此并不知情，亦不知买卖西仓库要有董事会决议。景某等人具有完整的犯罪故意，其没有或只有一小半犯罪故意。2.买卖西仓库是真实出资。3.未参与事前密谋，会议中亦没有犯意表达和沟通，是景某将定好的决策告知与会人员而非讨论，仅凭领取拆迁补偿款推定犯罪故意是客观归罪。4.未实施利用他人职务便利的犯罪行为，其行为消极被动，不存在勾结。且本案以贪污定案在主、客体方面也是存疑的。5.其全部行为就是在董事会决议上签字，签字是因为上面讲到相关手续按程序办理，后来拿钱是领导说有批复的，且该行为与危害社会的结果没有关系。6.有自首、从犯情节、无犯罪前科，工作中一贯表现良好，父母及岳父母身患重病，如二审认定构成犯罪，应当减轻以至免除处罚，至少适用缓刑。7.一审所判9人罚金总额超过犯罪数额两倍，不符合法律规定。金辉辩护人补充提出：1.对金辉启动刑事程序是非法的。其在第一次侦查时是证人，现无新的事实，应执行疑罪从无原则。2.金辉没有与景某等人共同贪污的故意和行为。本案3人以外的其他人员均为公司领导或有相应职务，可说分别利用了主管、管理、经手本单位财物的权利和便利条件，之间有过预谋，事件全程参与，而金辉无任何职务，只签署了董事会决议；董事会决议中注明按规定程序办理相关手续，证明金辉缺少违法性认识；西仓库名义上卖给肖某不等于虚假出售，分得补偿款不等于非法占有，金辉对如何向市总社打报告、总社意见、西仓库处置问题上如何操作、购房款如何筹集等均不知情，如果不参与事前共谋，不可能知道景某等人的犯罪意图；2006年10月肖某领取完补偿款后，犯罪既遂，金辉其后领取11万元的行为对贪污罪构成要件的实现没有帮助。3.买卖西仓库是真实出资。在金辉看来，不论由谁出资，通过未来的补偿款补偿职工长年工资偏低的问题，只要程序合法，不构成贪污罪。且只要实际出资而不是做假账，西仓库资产的所有权就不再是公共财产。4.即使侵占的是国有财产，也只能构成私分国有资产罪，对相关人员处罚，而本案是集体企业控股的公司财产，金辉不应被追究刑事责任。5.有省高院的生效判决证明金辉不构成贪污共犯。邹荣华上诉理由：其仅是单位驾驶员，没有权力，也没有出谋划策，拿钱不对，但领导再三说没有问题，手续齐全，有主管单位的批复，具体情况其不清楚，只是参与了一个会议。其于2005年7月才被改选为董事，对之前的会议和董事会决议的形成、效力没有影响，也起不到辅助作用。邹荣华辩护人的意见：邹荣华作为单位司机，参与单位领导召集的会议无可厚非，没有证据证明其在会上发言，为景某等人出谋划策。其不是董事，在董事会决议上签字是民法上的无效法律行为，对决议的生效与否不产生影响。其所得11万元应为不当得利。张广宇上诉理由：1.其只是开了个会，没有签字，没有合谋，两任领导、财务部门、审计部门都没有监督住，其是受骗的。2.国家工作人员与非国家工作人员的勾结应当是分别利用各自的职务便利，但张广宇没有任何职务，也没有主管、经手本单位财物的便利条件。其没有参与买卖合同的签订、拆迁款的领取等过程。11万元也是他人办好通知其领取，时任领导并告之发放手续是完备的。3.本案侵占的是集体企业控股的股份制公司的财产，不构成犯罪。4.即使构成犯罪，具有从犯、自首的情节，请求适用缓刑。张广宇辩护人补充提出：1.张广宇参加会议的行为不属于共谋。会议实际内容没有书面证据证实，现仅以口头供述认定参加会议即为共犯证据不足。2.张广宇没有在所谓董事会决议上签名，证明其无共谋的行为。3.检察机关开始通知张广宇谈话时是将其作为证人的，说明当时认为其没有共同犯罪故意及行为。4.景某在2005年5月退二线，无职务上的便利可利用，拆迁补偿款的领取分割均为新法定代表人陈某2签批，款项来源明确公开，不存在秘密侵吞的行为。5.罚金30万超过了法律规定的标准。6.张广宇即使构成犯罪，也较其他人员情节轻微，且具有自首、从犯、无前科劣迹、主动退赃的情节，请求对其单处罚金或适用缓刑。出庭检察员意见：一审判决认定事实清楚，定性正确，量刑恰当，建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，相关证据均经一、二审庭审举证、质证，本院予以确认。关于各上诉人及其辩护人的意见，经查：1.关于各上诉人所参与会议性质的问题。景某等9人在相关拆迁公告已发布且西仓库在拆迁范围、拆迁所得收益将远远大于出售价的情况下，召开所谓会议共同商议决定将西仓库出售价再降至评估价的75%即30.35万元，通过名义上出售给肖某的方式将拆迁补偿款多出部分由参会9人平分。会议的违法性、秘密性特征明显，事后形成的形式不合法、“为盘活资产”等内容不实的“董事会决议”对此予以印证，证明出售西仓库的行为实质是侵吞单位资产的一种手段，而“开会”正是为达此目的进行共谋的行为，金辉等3人参与共谋并实际分得钱款，与景某等人构成共同犯罪。关于本案定性，原生效判决书已作充分阐述，一审认定3人的行为与景某等人共同构成贪污罪定性正确。景某等人会前是否已作决定、事后如何具体操作均不影响对金辉、邹荣华、张广宇已构成犯罪这一事实的认定。“董事会决议”的产生本就为将非法行为形式合法化，当然不能以其中注明“相关手续按规定程序办理”而否定其行为的非法性，即不能否定金辉等人具有非法占有的故意。2.关于罚金。相关司法解释规定的50万元以下或者犯罪数额二倍以下均是指对单个人判处罚金的限制，共同犯罪参与人罚金总额超过上述限额并不违反司法解释的规定。3.其他。上诉人及其辩护人还提出的程序违法、勾结必须有管理、经手等职务便利、在董事会决议上签字是无效民事行为等理由及意见，或于法无据，或对案件定性没有影响。故上述相关理由及意见均不能成立，本院不予采纳，出庭检察员认为本案事实清楚、定性正确的意见成立，本院予以采纳。关于各上诉人及其辩护人就金辉等人的作用及量刑提出的理由及意见，经查：在共同犯罪中，景某作为公司董事长，首起犯意，策划、指挥犯罪活动，为主犯无疑；柏某、郑某分别作为公司常务副总、董事及办公室主任，在景某的召集下先行3人商议，征求肖某意见，参加9人会议，柏某并拟定虚假的董事会决议让各人签字，起草向市社的请示报告，市社审批后带肖某至大丰合同事务所签订出售协议等；陈某1作为公司财务科科长，参加9人会议，在购房款一事上积极出谋划策，并安排办理相关财务手续；肖某作为主持工作的公司西仓库副主任，在郑某、柏某就以其名义购买西仓库先行征求其意见时表示同意，参加9人会议，签订房屋买卖合同，拆迁补偿款到位后按照林某的要求出具相关条据；林某作为公司会计，经手办理所有的账务事宜，包括将拆迁补偿款以借资形式转移至华棉公司账上、开具相关收据等。金辉、邹荣华、张广宇参加9人会议，金辉、邹荣华并在虚假的董事会决议上签字，此外3人并无其他行为。与柏某等5人相比，金辉、邹荣华、张广宇在共同犯罪中介入程度更低，身份对犯罪的影响力更小，地位的从属性更明显，原判量刑时仅以三个月区分不足以反映其作用和地位上的差距，本院予以纠正本院认为，上诉人金辉、邹荣华、张广宇与受国家机关委派至非国有单位从事公务的国家工作人员景某及该公司其他人员柏某、郑某等人相互勾结，共同将银都棉麻公司的财物非法占为已有，数额巨大，其行为均构成贪污罪，系共同犯罪。金辉、邹荣华、张广宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。案发后，3人主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。3人归案后退出赃款，可酌情从轻处罚。综合上述情节，本院决定对3名上诉人均减轻处罚。原判认定事实清楚，定性正确，审判程序合法，但量刑不当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第二款、第三百八十二条第一、三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销盐城市大丰区人民法院（2016）苏0982刑初425号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）金辉犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2019年3月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）上诉人（原审被告人）邹荣华犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2019年3月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）上诉人（原审被告人）张广宇犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2019年3月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）本判决为终审判决审判长方朝军审判员王劲梅审判员陈杰二〇一七年九月七日书记员徐小龙

둣某某一审刑事判决书河北省唐山市路南区人民法院刑事判决书（2016）冀0202刑初103号：自诉人范某某以被告人董某某犯诽谤罪，于2015年10月14日向本院提起控诉。我院于2016年4月14日作出（2015）南刑初字第162号刑事判决书，宣判后被告人董某某提起上诉，唐山市中级人民法院于2016年6月16日作出（2016）冀02刑终286号刑事裁定书，撤销了河北省唐山市路南区人民法院（2015）南刑初字第162号刑事判决，发回我院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人范某某的诉讼代理人徐明、被告人董某某及其辩护人马冀津到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人范某某诉称，被告人董某某系女织寨乡某村村民。被告人2009年承租村集体所有吉祥旧机动车市场内餐厅，但长期拖欠租赁费10余万元，村委会多次催要未果。后经村两委会决定通过诉讼方式向被告人主张权利，经审理被告人终审败诉。但被告人因拒不履行而被法院依法强制执行搬离承租房屋。由此被告人对自诉人产生不满并自2014年2月份多次采取书面举报、散发传单、在网上微信开设公众账号等方式，大肆恶意编造虚假内容侮辱诽谤自诉人。但经查，纪检部门、地方政府等相关部门调查已经作出反映内容不属实的调查结论。但被告人仍故意散布虚假信息，恶意诋毁、侮辱自诉人。2015年6月，被告人在腾讯微信中设立公众账号“唐山某村那些事”并在其中于2015年7月6日、7月8日、7月9日、7月10日、7月24日，公然散布多篇题名为“唐山某村长范某某——致广大村民一封信”、“唐山最牛Ｂ——某村长范某某出大事了！！！！”等文章，公开捏造事实并采用“社会毒瘤”等侮辱性语言公然辱骂自诉人。2015年7月24日，被告人又公然实名以“唐山某村全体村民这回真急眼了！！！！！”为题，捏造事实采用“大硕鼠”等侮辱性语言恶意侮辱诽谤自诉人。在短短几天内的时间，相关文章点击率已经达十余万次，导致不明真相的村民、百姓纷纷转发，竞相谈论。在自诉人的住所地、工作单位产生恶劣影响，严重扰乱自诉人的正常生活、损害了自诉人的名誉，同时极大危害了当地社会秩序。自诉人认为，被告人利用互联网违法公布了自诉人的真实姓名同时捏造事实并以大量侮辱性语言贬低自诉人，对自诉人疯狂进行恶意侮辱和诽谤，严重影响了自诉人的正常生活和个人名誉，情节十分恶劣、后果十分严重，已经构成侮辱、诽谤罪。故自诉人依法提起刑事自诉，请求法院审查事实、公正裁决，依法追究被告人董某某诽谤罪的刑事责任，并判令被告人董某某赔偿自诉人各项损失费人民币100000元，以维护法律的尊严及自诉人的合法权益。被告人董某某当庭表示认为其不构成诽谤罪。辩护人马冀津提出的辩护意见是被告人董某某犯诽谤罪不能成立。自诉人提供的证据不足以证实被告人董某某在互联网发布的信息属于捏造事实，因此即便被告人董某某发布的信息在互联网上的浏览量超过最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》相关规定，也不能以此认定被告人董某某的行为构成诽谤罪。第一、被告人董某某在互联网发布的文章内容与其向各级纪检、监察机关实名举报自诉人的违纪、违法行为内容相一致，相应机构正在核实调查当中，各级纪检、监察机构尚未作出举报内容不属实的结论，与自诉人自诉状中所称不符，因此应待相应机构作出明确结论后才能判定被告人董某某所发布言论是否属于捏造事实。第二、被告人董某某在互联网发布的言论中关于自诉人违法处理村集体土地，侵害村民利益，完全是基于自诉人作为村主任、村党委书记后违法处理村集体事务（包括村集体土地征收、村财务不公开等），具有一定客观事实基础，不属于凭空捏造事实。首先，根据本案中庭审状况可以看出，自诉人作为村主任和村党委书记期间涉及处理了村内多宗土地的征收补偿问题，但这些村集体土地的征收补偿过程完全是在自诉人一手掌控下实施的，事前不公开、事中不讨论、事后不告知，自诉人的行为已经明显违法了我国《村民组织法》的相应规定，即便其是与人民政府签订的土地征收协议，但并不意味着自诉人的行为合法，被告人在互联网言论中指控自诉人违法处理集体土地与自诉人的行为是相符的，客观的反映了村管理状况，不存在捏造的成分。其次，关于被告人在互联网言论中对于村集体土地价值的判断，是因自诉人违反法定程序处理村集体土地后，被告人通过自诉人上任前与上任后同地段土地征收的价格对比而来。这种情况恰恰是因为自诉人对村务不公开所造成的，被告人作为村集体成员，村集体土地的处理牵涉到被告人自身的合法权益，自诉人事先不公开、事后不说明，被告人只能根据村历年土地被征收的情况作出对比从而反映客观事实。同时因集体土地属于村集体所有，村集体每位成员均可以对自己所有份额的集体土地价值发表自己的看法，这种主观看法并不属于对某类行为的捏造，并不能因为被告人认为村集体土地价值远远超过了实际征收价格，就认定被告人的言论属于捏造事实。第三、虽然被告人在网络文章中使用了类似“硕鼠”等用词，但是这类词语是基于自诉人在担任村委会主任违反一系列法定民主程序与政府签订土地征收的前提下，在被告人主观上形成的一种对于自诉人名誉的评价。即便目前无法对自诉人违法违纪问题予以确定，但是被告人使用贬损式用词也仅仅是对自诉人名誉权上进行损害，并不属于被告人捏造自诉人某些根本不存在的事实，因此如果自诉人认为被告人用词不妥，对其名誉权造成贬损式侵害，应当依法通过民事法律途径维护其自身合法权益，而不能因此认定被告人行为构成诽谤罪。故辩护人认为被告人董某某在本案中的行为不符合《中华人民共和国刑法》中诽谤罪的犯罪构成，恳请人民法院依法宣告被告人董某某无罪。经审理查明，自诉人范某某系唐山市路南区女织寨乡某村民委员会主任兼党委书记。2009年11月8日，唐山市国土资源局路南区分局与某村民委员会签订《征收土地协议（一）》，国家征收某村集体所有土地64.5255亩，补偿某村土地补偿费和安置补助费合计人民币742.0433万元。2011年6月8日，双方再次签订《征收土地协议（二）》，国家就征收的某村集体所有64.5255亩土地的青苗及地上附着物，补偿某村419.4158万元。因对上述集体土地征收的过程及价格等相关事宜持有异议，被告人董某某于2015年7月9日在腾讯微信创建公众号“唐山某那些事”，并于2015年7月24日，被告人以《唐山某全体村民这回真急眼了！！！！！》为题发布帖文，称“2012年在未召开两委班子会，村民代表及村民未知的情情况下被范某某私自处理，64.55亩土地只卖了419万元”，“在2012年范某某为了中饱私囊，不顾村民利益在该土地租赁期快到期的情况下，竟然私自以419万元低价处理，2.58亿＝419万？其中私利不言而喻”，并用“盗窃村集体利益的大硕鼠”等侮辱性语言形容自诉人。该文章截至2016年11月30日，点击率已经达92499次。另查明，国家征收某村集体土地所补偿的742.0433万元及419.4158万元均足额存入某村民委员会账户中。2015年7月7日、2015年7月30日、2015年8月25日，唐山市路南区纪委对被告人董某某反映的自诉人范某某私自处理村集体土地的问题，就调查结论对其进行了回访，并未认定被告人董某某所反映的问题。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、腾讯微信帖文截屏照片，证实被告人以公众号“唐山某那些事”发布题为《唐山某全体村民这回真急眼了！！！！！》的帖文，利用互联网散布不实信息；2、征收土地协议（一）、（二），证实被告人所称土地系政府依法征收；该宗土地的征收补偿价格为742.0433万元、地上附着物补偿为419.4158万元；3、记账凭证、进账单、收款收据及汇兑凭证，证实征收土地的相应补偿款项已经足额打入某村民委员会账户；4、中共路南区纪律检查委员会证明及回访过程录音，证明董某某曾信访反映范某某处理集体土地等问题，纪委经核查后已回访告知董某某；5、河北省人民政府关于唐山市2009年度第三十批次建设用地的批复、建设拟征（占）地土地权属情况汇总表、唐山市国土资源局征（用）地听证告知书，证实被告人董某某网帖所涉及土地征收价格为政府统一价格；6、某村两委会议记录，证实政府以11.5万元每亩的价格征收土地该村村委和党委成员曾开会讨论；7、刘屯派出所报案材料、报警案件登记表、询问笔录，证实被告人董某某曾在公安机关承认自己通过微信三次举报过范某某；8、唐山市公安局路南区分局网络安全保卫大队作出的唐公南（网安）远勘［2015］0001号远程勘验工作记录及勘察记录光盘，2015年12月31日，唐山市公安局路南区分局网安大队对董某某在腾讯微信上的发帖内容、发布时间及文章点击量进行远程勘验，提取图片1个、全程屏幕录像文件1个，获取如下内容：文章《唐山某全体村民这回真急眼了！！！！！》发布时间为2015年7月24日，文章底部显示该文章被阅读90855次；自诉人范某某诉讼代理人开庭当日提交的文章《唐山某全体村民这回真急眼了！！！！！》阅读次数在2016年11月30日达92499次，证明该篇文章被告人董某某并未从网上撤销，浏览量进一步增加；9、深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部出具的公众号创建者信息，证实公众号“唐山某村那些事”、“唐山某那些事”的创建信息。10、被告人的供述和辩解，证实被告人董某某承认微信公众号“唐山某那些事”是其创建，并在该公众号中发布《唐山某全体村民这回真急眼了！！！！！》，称文章内容都是真实的，范某某私自出卖集体土地程序违法、未公开公示，村民不知情；11、依被告人董某某申请，法院调取的唐山市路南区女织寨乡某村民委员会、村党委出具的证明一份，证明内容为2009年该村两委成员名单本院认为，被告人董某某凭其主观臆断使用贬损性语言捏造自诉人范某某低价处理集体土地的事实，并利用互联网发布损害他人人格和名誉的信息，被点击、浏览次数达五千次以上，情节严重，其行为已构成诽谤罪，应予处罚。自诉人范某某指控被告人董某某犯诽谤罪，基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。辩护人提出被告人董某某已向纪检、监察机关进行检举，应在相关机关作出明确结论后才能判定被告人言论是否失实的意见，经查，中共路南区纪律检查委员会出具的证明及被告人提交的纪检部门对其回访录音能够证实纪检部门并未认定被告人检举的问题，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人在互联网的言论是基于自诉人对村务不公开、不告知及违反土地征收程序的事实的辩护意见，经查，被告人所提交的书证及证人证言不能证明其所主张的事实，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人在网络文章中使用了类似“硕鼠”等用词，构成对被告人民事上的名誉侵权，经查有征收土地协议（一）、（二）、记账凭证、进账单、收款收据及汇兑凭证等证据足以证明被告人董某某的行为符合诽谤罪的构成要件，故本院对该辩护意见不予采纳。自诉人主张被告人赔偿自诉人各项损失费100000元，但未提供相应损失证据，理据不足，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十六条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二条第（一）项之规定，判决如下一、被告人董某某犯诽谤罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算）。二、驳回自诉人范某某其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长鲁桂平审判员刘向山代理审判员王烨二〇一六年十二月二十二日书记员于静雅

籟苏省丹阳市人民检察院诉被告人邹云飞、洪菊良、茆小亮、郦华俊聚众斗殴罪、被告人邹云飞赌博罪一审刑事判决书江苏省丹阳市人民法院刑事判决书（2016）苏1181刑初441号：江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2016）418号起诉书指控被告人邹云飞犯聚众斗殴罪、赌博罪，被告人洪菊良、茆小亮、郦华俊犯聚众斗殴罪，于2016年6月17日向本院提起公诉，2016年12月21日以丹检诉刑变诉（2016）46号变更起诉决定书就指控事实变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，二次公开开庭进行了审理。期间，丹阳市人民检察院以补充侦查为由建议延期审理一次，本院决定延期审理一次。丹阳市人民检察院指派检察员徐虹出庭支持公诉，被告人邹云飞、洪菊良、茆小亮、郦华俊及被告人邹云飞的辩护人倪中华到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省丹阳市人民检察院指控：一、聚众斗殴2015年11月3日18时许，被告人邹云飞因被告人洪菊良与吴某等人发生冲突，遂邀约洪菊良、茆小亮、郦华俊等人，持钢管、砍刀等工具至丹阳市吕城镇通天河麻将馆，欲与吴某某等人斗殴，并在未找到对方的情况下，持械砍、砸该麻将馆大门。二、赌博2015年9月4日至7日间，被告人邹云飞以营利为目的，组织贾某、郭某、洪某等人先后四次在丹阳市吕城镇、皇塘镇等地以“二八杠”的形式聚众赌博。为证实上述事实，丹阳市人民检察院同时向本院移送了相应的证据，据此认为被告人邹云飞的行为构成聚众斗殴罪、赌博罪，被告人洪菊良、茆小亮、郦华俊的行为构成聚众斗殴罪，提请本院依法判处。被告人邹云飞对起诉书指控其犯赌博罪的事实予以否认。被告人邹云飞的辩护人对起诉书指控被告人犯聚众斗殴罪的罪名无异议，但是提出被告人主动放弃犯罪，系犯罪中止，且归案后能够如实供述，应从轻处罚；认为指控被告人犯赌博罪的证据不足。被告人洪菊良、茆小亮、郦华俊对公诉机关的指控无异议。经审理查明：一、聚众斗殴的事实2015年11月3日18时许，因被告人洪菊良与吴某等人发生冲突，被告人邹云飞遂邀约洪菊良、茆小亮、郦华俊等人在吕城电影院广场附近集中，后持钢管、砍刀等工具至丹阳市吕城镇通天河麻将馆，欲与吴某某等人斗殴，并在未找到对方的情况下，持械砍、砸该麻将馆大门。被告人邹云飞、茆小亮、郦华俊归案后如实供述了上述事实。被告人洪菊良自动投案，如实供述了上述事实。案发后，公安机关扣押了被告人所持的砍刀两把。上述事实，四被告人在庭审中亦供认不讳，并有证人黄某、朱某、吴某等人的证言，辨认笔录，户籍资料、案件侦破经过、刑事判决书、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单及照片等证据所证实，足以认定。二、赌博的事实2015年9月4日至7日间，被告人邹云飞以营利为目的，组织贾某、郭某、洪某等三十余人先后四次在丹阳市吕城镇、皇塘镇等地以“二八杠”的形式聚众赌博。具体犯罪事实分述如下：1.2015年9月4日20时许，被告人邹云飞在丹阳市吕城镇虎墅村罗家桥村北侧鱼塘民房内，聚集贾某、郭某、洪某等三十余人以“二八杠”形式赌博。2.2015年9月5日20时许，被告人邹云飞在丹阳市皇塘镇蒋墅孔家村贺某出租房内，聚集贾某、郭某、洪某等三十余人以“二八杠”形式赌博。3.2015年9月6日20时许，被告人邹云飞在丹阳市吕城镇井园村新建村Ｘ号，聚集贾某、郭某、洪某等三十余人以“二八杠”形式赌博。4.2015年9月7日20时许，被告人邹云飞在丹阳市吕城镇虎墅村潘家村彩钢瓦厂内，聚集贾某、郭某、洪某等三十余人以“二八杠”形式赌博。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1.证人洪菊良的证言，证明2015年8月份的时候其和邹云飞、茆小亮、郦华俊、吴某一些人在一起玩的时候，邹云飞说他想在吕城开赌场的，让他们到时候去帮忙。没过几天，邹云飞就开始开赌场了，吴某和朱晨抽头，其和朱某在赌场里维持秩序，茆小亮等人望风，邹云飞的赌场是使用麻将牌以“二八杠”的形式进行赌博的，100元起押，上不封顶，记得9月初在吕城、皇塘镇等地赌博的四次，其中有一次警察还去抓了，但是没抓到。每次赌博均有三四十人，其认识的赌客有洪某、贾某等人。2.证人茆小亮的证言，证明2015年8月份的时候，邹云飞说他准备开赌场的，让其到赌场望风、帮忙，邹云飞还找了洪菊良、朱某、吴某等人到赌场帮忙的，邹云飞的赌场是使用麻将牌以“二八杠”的形式进行赌博的，因为次数太多其也记不清了，只记得9月初在吕城、皇塘镇等地开的四次，因为那几天有一次差点被派出所抓了，所以印象比较深。3.证人朱某的证言，证明2015年8月的时候，邹云飞准备在吕城开赌场的，因为邹云飞欠其钱，他就让其到赌场里去帮他管账，并安排吴某和“晨”负责抽头，洪菊良、茆小亮等人负责站岗和维持赌场里的秩序，记得清楚的是9月份那几次，因为有一次派出所抓赌的，那一次其没去，抓赌前后三次都有四十几个人在赌博的。4.证人吴某的证言，证明其在邹云飞的赌场内抽头大概二十几次，印象比较深刻的是2015年9月初的一天晚上8点多，当天赌博的有三十多人，后来警察来抓赌的。在这前后还开了三次，每次都有三四十人赌博，认识的赌客有洪某、郭某、贾某和谢某等人。邹云飞还安排洪菊良和茆小亮等人负责看场子和望风。5.证人洪某的证言，证明其2015年9月4日至7日四次在邹云飞开设的赌场内赌博，其中有一次派出所去抓赌的。每次均有四十余人，赌场内有两个人抽头，一个叫吴某，一个叫“晨”，还有洪菊良、茆小亮等人维持秩序和望风，其认识的赌客有谢某、贾某。6.证人谢某的证言，证明2015年9月初的时候其在邹云飞开设的赌场内赌博三次，最后一次派出所去抓赌的，后来其觉得不安全就不去了。每次赌博均有四五十人，邹云飞安排吴某和“晨”抽头，其认识的赌客有贾某、“玉娟”。7.证人郭某的证言，证明2015年9月初其在邹云飞开设的赌场内赌博三次，就在公安机关抓赌前后两三天，每次有赌客四十几人，赌场内有两人抽头，还有人在路口望风。8.证人贾某的证言，证明2015年9月初的一天，其遇到邹云飞，邹云飞让其到他开的赌场里面玩玩。后来其就去他开设的赌场内赌博了四次，每次均有三四十人，其中第三次公安机关还去抓赌了但是没抓到。赌博时有吴某和“晨”两个人抽头，还有些人维持秩序和望风。9.证人张某的证言，证明其在公安机关抓赌的前两天去邹云飞的赌场内赌博过两次，每次有赌客四十余人。10.证人贺某、姜某、潘某、葛某1的证言，证实有人在2015年9月初的时候在他们家聚众赌博过。上述事实，与洪菊良、茆小亮、贾某的证言及辨认笔录相互印证。11.证人葛某2的辨认笔录，证明赌博时有个叫“小飞”的男子在里面喝喝茶，四处走动看看，那些站岗的人都听他的话，“小飞”就是邹云飞。12.谢某、郭某、贾某、张某的辨认笔录，证明他们曾一起参与赌博，且辨认出开设赌场的是邹云飞，抽头的男子是吴某。13.案件侦破经过，证明被告人归案情况本院认为，被告人邹云飞、洪菊良、茆小亮、郦华俊持械聚众斗殴，其行为均已触犯刑律，构成聚众斗殴罪。被告人邹云飞以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邹云飞一人犯两罪，应当数罪并罚。被告人邹云飞、洪菊良、茆小亮、郦华俊已经着手实行聚众斗殴犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，系未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。对于被告人邹云飞的辩护人提出被告人邹云飞系聚众斗殴犯罪中止的意见，经查，四被告人持械寻找吴某等人斗殴，后因未找到吴某而作罢，系因四被告人意志以外的原因，而非主动放弃犯罪，故对辩护人的该意见不予采信。被告人邹云飞归案后如实供述其聚众斗殴的事实，依法可对其聚众斗殴犯罪部分从轻处罚。本院对辩护人提出的该意见予以采纳。关于被告人邹云飞及其辩护人辩称其不构成赌博罪的意见，经查，被告人邹云飞聚众赌博，有多份证人证言在卷，且能够相互印证，故对被告人邹云飞及其辩护人的该意见本院不予采信。被告人洪菊良犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人茆小亮、郦华俊归案后均能如实供述自己聚众斗殴的罪行，依法可从轻处罚。被告人洪菊良在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，将前罪判处的刑罚与新罪判处的刑罚实行并罚。被告人茆小亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人邹云飞犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2018年3月24日止），并处罚金人民币一万元（于本判决生效后十日内缴纳）。二、撤销本院（2014）丹刑初字第813号判决书中对被告人洪菊良犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元的缓刑部分；被告人洪菊良犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2018年2月9日止），并处罚金人民币一万元（已缴纳）。三、被告人茆小亮犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2017年11月24日止）。四、被告人郦华俊犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2017年5月24日止）。五、扣押于公安机关的作案工具刀2把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长戎莉俊代理审判员岳为尧人民陪审员朱国英二〇一七年一月十二日书记员吴永红

睎军犯诈骗罪一审刑事判决书辽宁省沈阳市皇姑区人民法院刑事判决书（2015）皇刑初字第00856号：沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检公诉刑诉［2015］676号起诉书指控被告人李军犯诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员王一茹出庭支持公诉。被告人李军及其辩护人王勇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2013年2月至2015年3月间，被告人李军谎称能够帮助他人办理工作等，并以办事需要费用为由，在沈阳市皇姑区北陵大街招商银行等地，先后多次骗取被害人于某乙等13人共计人民币91.95万元，赃款部分返还被害人，部分挥霍。具体犯罪事实如下：1、2013年2月至2014年6月间，被告人李军谎称能够为被害人于某乙办理到沈阳市行政审批大厅工作，并以办事需要费用为由，在沈阳市皇姑区北陵大街辽宁省政府附近的招商银行等地，先后三次骗取被害人于某乙人民币18万元，案发前返还人民币2万元。2、2013年2月至2014年6月间，被告人李军谎称能够为被害人陈某办理辽宁省政府党群办工作，并以办事需要费用为由，在沈阳市皇姑区宁山路64号的盛京银行等地，先后二次骗取被害人陈某人民币共计20万元，案发前返还人民币2万元。3、2014年3月，被告人李军谎称能够为被害人梁某女儿梁楠办理到沈阳市地税局工作，并以办事需要费用为由，在沈阳市皇姑区市委党校附近等地，先后二次骗取被害人梁某人民币共计10万元，案发前返还被害人人民币2.5万元。4、2014年3月，被告人李军谎称能够为被害人任某的妻子赵蕾办理沈阳市地税局浑南办事大厅工作，并以办事需要费用为由，在沈阳市皇姑区黄河南大街93号农业银行等地，骗取被害人任某人民币25万元，案发前返还被害人人民币21万元。5、2015年1月，被告人李军谎称能够为被害人张某丙办理到辽宁省执法局工作，并以办事需要费用为由，在沈阳市皇姑区陵北街232终点站附近，骗取被害人张某丙人民币5万元。6、2015年1月，被告人李军谎称能够为被害人吕某办理沈阳飞机工业（集团）有限公司工作，并以办事需要费用为由，在沈阳市皇姑区三台子陵北街65号航研饭店内，骗取被害人吕某人民币10万元。7、2015年2月，被告人李军谎称能够为被害人蒋某的儿子蒋金洲办理到沈阳市消防局工作，并以办事需要费用为由，在沈阳市皇姑区昆山西路中国建设银行泾河支行内，骗取被害人蒋某人民币10万元。8、2015年2月，被告人李军谎称能够为被害人张某丁的儿子王家新及被害人张某戊、贾某、张某己、张某庚办理到沈阳市的社区工作，并以办事需要费用为由，在沈阳市于洪区黄河北大街126-8号1-13-1等地，骗取被害人张某丁人民币4万元、张某戊人民币4万元、贾某人民币4万元、张某己人民币3万元、张某庚人民币3.5万元。9、2015年1月至3月间，被告人李军谎称能够帮助被害人廉某办理到辽宁省边防总队工作及帮助其朋友办理机动车驾驶证，并以办理需要费用为由，在沈阳市于洪区于洪机场门前的中国工商银行等地，先后二次骗取被害人廉某人民币2.95万元。上述事实，被告人李军在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人于某乙等十三人的陈述；证人于某甲、李某甲、路某、焦某、王某、张某甲、张某乙、吉某、李某乙的证言；被告人李军的供述；辨认笔录及照片；扣押、发还清单；收条、承诺书、协议书；汇款凭证；拟入职员工登记表复印件、社区工作者准考证复印件；房屋买卖合同、税收申报表；人口基本信息；电话查询记录；受理案件登记表、案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。辩护人当庭提出公诉机关指控的第一、二起犯罪，事实不清，证据不足，被告人李军与于某乙、陈某二人系民事纠纷关系，不应认定为被告人是诈骗犯罪；被告人李军无前科劣迹，系初犯，且认罪态度好，如实供述犯罪事实本院认为，被告人李军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人李军能够如实供述全部犯罪事实，依法可以从轻处罚。对于被告人李军当庭提出诈骗被害人于某乙、陈某的款项已用房产作价全部退还，不应计入犯罪数额的辩解及辩护人提出的第一、二起犯罪事实不清、证据不足的辩护意见，因无事实及法律依据，本院不予采信。辩护人提出其他辩护意见合理，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币五万元（未交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月8日起至2026年1月7日止）。罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。二、责令被告人李军退赔被害人梁兴海人民币七万五千元、退赔被害人任鑫人民币四万元、退赔被害人张海洋人民币五万元、退赔被害人吕洪猛人民币十万元、退赔被害人蒋文有人民币十万元、退赔被害人张艳菊人民币四万元、退赔被害人张鹤龄人民币四万元、退赔被害人贾文惠人民币四万元、退赔被害人张华晔人民币三万元、退赔被害人张晶人民币三万五千元、退赔被害人廉强人民币二万九千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长段雷审判员任凡人民陪审员何向琴二〇一六年一月二十五日书记员王宇

白某某贪污一审刑事判决书陕西省丹凤县人民法院刑事判决书（2015）丹刑初字第00061号：丹凤县人民检察院以丹检公诉刑诉（2015）60号起诉书指控被告人白某某犯贪污罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹凤县人民检察院指派代检察员郭靖出庭支持公诉，被告人白某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结经审理查明：2002年下半年至2015年4月，被告人白某某在担任本县花瓶子镇粉塬村瓦房组组长期间，利用主管、经办本组退耕还林面积分配、丈量、申报、验收等职务上的便利，虚报退耕还林面积，骗取退耕还林补助款45707元，具体事实如下：1、2003年度，被告人白某某申报退耕还林面积55.2亩，经丹凤县林业调查规划设计队复核丈量，实际面积37.9亩，虚报17.3亩，已经完成正常兑现8轮、完善兑现4轮，白某某骗领补助款40482元。2、2005年度，被告人白某某申报退耕还林面积10亩，经丹凤县林业调查规划设计队复核丈量，实际面积7.5亩，虚报2.5亩，已经完成正常兑现8轮、完善兑现2轮，白某某骗领补助款5225元。另查明：被告人白某某于2015年6月17日，将赃款45707元全部退赔。此后，被告人白某某主动到县纪委投案，并如实向侦查机关供述了其犯罪事实。上述事实，被告人白某某不持异议，且有案件移送函、提请立案报告、立案决定书，丹凤县林业局调查结果报告、情况说明及退耕还林地块勘测报告，户籍证明、任职证明，办案说明，承包协议、合同、收条、调解协议、领条，证明及卡存凭证，退耕还林作业设计图及小班到户统计表、验收到户统计表，银行查询明细记录和白某某、李某某、白某某一折通明细记录，退耕还林兑现面积现金明细表及花名册，证人李某某、赵某某、张某某、姜某某、赵某甲、张某甲、淡某某、淡某甲、淡某乙等人证言及视听资料等证据在卷佐证，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人白某某身为村基层组织工作人员，在协助政府从事退耕还林工作中，利用职务上的便利，虚报退耕还林面积，骗领退耕还林补助款45707元，数额较大，其行为已构成贪污罪，公诉机关指控被告人犯贪污罪的事实清楚，证据确实，充分，指控罪名成立，应予支持。但其能够自动投案并如实供述所犯罪行，属自首，可依法从轻处罚；积极退赔全部赃款，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款（一）项、第二款、第三款，第九十三条第二款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下一、被告人白某某犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期限为一年，并处罚金100000元，（已缴50000元）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；剩余罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴，强制执行）。二、扣押在案的45707元赃款，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长刘俊霞审判员侯凤人民陪审员周景富二〇一六年四月二十八日书记员蔡璐

石谨瑶诈骗罪一审刑事判决书湖南省湘阴县人民法院刑事判决书（2019）湘0624刑初105号：湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉（2019）93号起诉书，指控被告人石谨瑶犯诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年7月22日公开开庭进行了审理。湘阴县人民检察院指派检察员朱恒威出庭支持公诉，被告人石谨瑶及其辩护人李杰锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湘阴县人民检察院指控，2012年以来，被告人石谨瑶假冒女性身份注册账号，以谈恋爱为名，共骗取被害人谭某、刘某、乐某现金共计199861元。2019年1月16日，被告人石谨瑶被抓获到案。该院认为被告人石谨瑶的行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人石谨瑶对起诉书指控的事实及定性无异议，请求从轻处罚。其辩护人李杰锋辩护认为，被告人石谨瑶如实供述犯罪事实，系坦白；且当庭认罪，可从轻处罚，其系初犯，且认罪悔罪，可从轻处罚。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2012年以来，被告人石谨瑶假冒女性身份注册账号，以谈恋爱为名，共骗取被害人谭某、刘某、乐某现金共计199861元。1、2012年，石谨瑶虚构黄雪丹的身份，与谭某确立了恋爱关系。此后，石谨瑶以各种名义，共骗取谭某现金59621元。2、2015年，石谨瑶虚构黄雪丹的身份，与刘某确立了恋爱关系。此后，石谨瑶以各种名义，共骗取刘某现金50000元，后退还32000元，实际诈骗18000元。3、2018年，石谨瑶虚构黄慧滢的身份，与乐某确立了恋爱关系。此后，石谨瑶以各种名义，共骗取乐某现金122240元。证明上述事实的证据有：1、被害人谭某、刘某、乐某的陈述。2、辨认、提取笔录。3、视听资料、微信记录等电子数据、银行汇款凭证。4、被告人石谨瑶的供述。5、手机照片。6、扣押决定书。7、被告人石谨瑶的户籍资料及到案经过。以上证据，经庭审举证、质证，证据确实、充分，予以确认本院认为，被告人石谨瑶以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人石谨瑶归案后，如实供述犯罪事实，认罪态度好，予以从轻处罚。辩护人的意见与事实相符，予以采纳。公安机关依法扣押的被告人石谨瑶的ＯＰＰＯ手机一台，予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人石谨瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2023年9月15日止）。二、对公安机关依法扣押的ＯＰＰＯ手机一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长姚春华审判员冯共军人民陪审员易平西二〇一九年七月二十二日书记员曾乐

丁国真贪污罪一审刑事判决书甘肃省武山县人民法院刑事判决书（2017）甘0524刑初43号：武山县人民检察院以武检诉刑诉（2016）91号起诉书指控被告人丁国真犯贪污罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月26日公开开庭进行了审理。武山县人民检察院指派代理检察员孙玉凤出庭支持公诉，被告人丁国真及辩护人王林鹤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结武山县人民检察院指控，被告人丁国真利用其担任武山县第三高级中学出纳报账员的职务便利，采取将代收书费收齐后，向新华书店武山县分公司支付前，部分未入账，保存于学校财务室，以随需随取的方式，自2012年底至2015年8月29日，共计侵吞2815670.82元。事后为掩盖犯罪事实，丁国真于2015年3月6日新旧校长交接时伪造银行存款明细账，于2015年8月28日伪造银行入账单据平账，后于2015年8月29日逃往外地。被告人丁国真在庭审中对其犯罪事实供认不讳，没有提出辩解意见。辩护人辩称：1、具有自首情节；2、认罪态度好，有悔罪表现；2、无前科，没有不良记录，依法可从轻处罚。经审理查明，被告人丁国真利用其担任武山县第三高级中学出纳报账员的职务便利，采取将代收书费收齐后，向新华书店武山县分公司支付前，部分未入账，保存于学校财务室，以随需随取的方式，自2012年底至2015年8月29日，共计侵吞2815670.82元。事后为掩盖犯罪事实，丁国真于2015年3月6日新旧校长交接时伪造银行存款明细账，于2015年8月28日伪造银行入账单据平账，后于2015年8月29日逃往外地。上述事实，被告人丁国真在开庭审理过程中亦无异议，且有证人证言，司法会计报告，收费收据、清单，收费情况说明，财政局审计报告，户籍证明等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人丁国真作为从事公务管理的国家工作人员，本应恪尽职守、奉公守法，但其却利用职务上的便利，伪造银行存款明细账，伪造银行入账单据平账，以随需随取的方式，自2012年底至2015年8月29日，共计侵吞2815670.82元，数额巨大，其行为确已构成贪污罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于辩护人辩称具有自首情节的辩护意见，与当庭查证的事实不符，本院不予采纳，对于辩护人辩称的认罪态度好、有悔罪表现、无前科的辩护意见，与当庭查证的事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人认罪态度较好，具有悔罪表现，故可对其从轻处罚。为了打击贪污公款的犯罪活动，惩罚贪污公款的犯罪分子，保护公共财产的所有权不受侵犯，维护社会经济秩序。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下被告人丁国真犯贪污罪，判处有期徒刑八年，并处罚金350000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2024年3月20日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李本浩人民陪审员魏军喜人民陪审员林萍二〇一七年六月二十七日书记员康雯

坎某某犯交通肇事罪一案一审刑事判决书四川省广元市利州区人民法院刑事附带民事判决书（2015）广利州刑初字第474号：广元市利州区人民检察院以广利检公刑诉（2015）438号起诉书指控被告人李某某犯交通肇事罪，于2015年12月16日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。广元市利州区人民检察院指派员谭矢出庭支持公诉。期间公诉机关向本院建议延期审理二次，因附带民事诉讼参与人需补充证据，向本院申请延期审理一次，本案现已审理终结广元市利州区人民检察院指控，2015年5月3日，被告人李某某驾驶小型轿车，沿京昆高速公路由绵阳往广元方向行驶，当日23时05分许，行至京昆高速公路（绵广段）1536ＫＭ＋850米处时，将前方因发生交通事故、停在小车道的重型半挂牵引车（牵引重型仓栅式半挂车）下车摆放警示标志的被害人范某某撞伤后经抢救无效死亡，造成一人死亡、一车受损的交通事故。公安机关接群众报案后，派员赶赴事发现场，经现场勘查、调查取证及事故认定，以公安厅交通警察总队高速公路支队成绵广高速三大队“成绵广三大队公交认字（2015）第00040号”道路交通事故认定书确认：李某某在此次事故中承担主要责任。被告人李某某对事故责任认定不服，申请复核。经四川省公安厅交通警察总队高速公路支队复核，以公交高复维字（2015）第012号复核结论：维持成绵广三大队公交认字（2015）第00040号道路交通事故认定书。事故发生后，被告人李某某委托同车乘客姚某某电话报警，前一事故的小车乘客杨某某也同时报警。李某某、锁某某等相关当事人均在现场守候。公诉机关以书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述，现场勘验笔录及照片等证据作为控罪证据，提请本院以交通肇事罪追究被告人李某某的刑事责任。附带民事诉讼原告人王某某、范某某、杨某某、王某1、王某2诉称，该次交通事故致范某某受伤后在广元市中心医院抢救无效死亡，其附带民事诉讼原告人所造成的直接经济损失为：死亡赔偿金487620.00元（24381元／年×20年）、丧葬费22848.00元（45697元／年÷12月×6月）、父母王某某、范某某、子女王某1、王某2的被扶养人生活费334968元、亲属处理丧葬事宜的交通、生活、误工等费用17225.00元、精神抚慰金50000.00元，上列损失合计912661.00元，请求判令被告方承担。附带民事诉讼原告人同时向法庭提交了被害人范某某受伤后在广元市中心医院的药费收据、死亡证明；甘肃省两当县公安局西坡派出所、西坡镇人民政府、西坡镇店子村证明，出生医学证明，凤县双石铺小学证明等；租房协议；雇佣合同；保险合同；甘肃省两当县道路运输管理局证明等证据。被告人李某某对公诉机关起诉指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪；对自己因犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成了直接经济损失愿意在责任范围内给予赔偿，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，成绵广三大队公交认字（2015）第00040号道路交通事故责任认定书所认定的李某某在此次事故中承担主要责任及四川省公安厅交通警察总队高速公路支队的复核结论不应采信，本案李某某在本次交通事故中正常行驶在自己的车道上，未违反《道路交通安全法》规定，造成此次事故的主要原因是被害人范某某持过期的驾驶证、货运资格证违法驾驶该车，而不是锁某某在驾驶，在与前辆小车追尾造成交通事故后不及时将车撤离到应急车道上，反而长时间摆放树枝等行为示警造成的，李某某正常行驶时致范某某受伤抢救无效后死亡，对该结果李某某不应承担责任。附带民事诉讼被告人锁某某辩称，对附带民事诉讼原告人的请求事项无异议，同意在法律规定的责任范围内承担民事赔偿责任，事故后已向被害人家属支付现金15000.00元及生活招待费3960.00元。附带民事诉讼被告人宝鸡林达汽车服务有限责任公司辩称，本公司与锁某某之间签订的是实行分期付款、保留所有权的车辆买卖合同，依照相关司法解释，本公司不应承担民事责任。附带民事诉讼被告人中国平安保险股份有限公司陕西分公司辩称，同意李某某辩护人的辩护意见，还认为：案发当时是被害人范某某在驾驶重型半挂牵引车，范某某自己在事故中有过错；公安机关的责任认定书认定李某某承担主要责任的认定过重；关于损失标准的计算，因范某某及其家属均系农村户口，应以农村人口的标准计算相应损失；原告请求的租车费、处理丧葬事宜的误工费用过高；精神抚慰金不应支持。附带民事诉讼被告人天安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司辩称，本案存在三个法律关系，侵权法律关系、保险法律关系及雇佣法律关系，本案车辆实际所有人锁某某驾驶重型半挂牵引车（牵引挂重型仓栅式半挂车）在第一次发生追尾事故后及时开启了双闪灯，也放置了警示标志，而李某某驾驶小型轿车将在路上与大车有一定距离的的范某某撞伤经抢救无效死亡，故该事故与锁某某所驾大车无关，应由被告人李某某承担全部责任；被害人范某某虽是我方车上人员，但其下车放置警示标志时已离开了本车，其不属相对我车的第三人其后所发生的事故与我公司的保险合同无关，对被害人的损失，锁某某应承担雇佣责任；附带民事诉讼原告人请求赔的被抚养人生活费、误工费等损失计算有误；精神抚慰金不应支持。经审理查明，2015年5月3日，被告人李某某驾驶小型轿车，沿京昆高速公路由绵阳往广元方向行驶，当日23时05分许，行至京昆高速公路（绵广段）1536ＫＭ＋850米处时，将前方因发生交通事故、停在小车道的陕Ｃ33782号重型半挂牵引车（牵引陕Ｃ1602挂重型仓栅式半挂车）下车摆放警示标志的被害人范某某撞伤后经抢救无效死亡，造成一人死亡、一车受损的交通事故。公安机关接群众报案后，派员赶赴事发现场，经现场勘查、调查取证及事故认定，以公安厅交通警察总队高速公路支队成绵广高速三大队“成绵广三大队公交认字（2015）第00040号”道路交通事故认定书确认：李某某在此次事故中承担主要责任。被告人李某某对事故责任认定不服，申请复核。经四川省公安厅交通警察总队高速公路支队复核，以公交高复维字（2015）第012号复核结论：维持成绵广三大队公交认字（2015）第00040号道路交通事故认定书。事故发生后，被告人李某某委托同车乘客姚某某电话报警，前一事故的小车乘客杨某某也同时报警。李某某、锁某某等相关当事人均在现场守候。范某某受伤后送广元市中心医院抢救过程中，被告人李某某支付了全部抢救费用4818.58元，范某某死亡后李某某又支付丧葬费用57900.90元；附带民事诉讼被告人锁某某向原告方支付现金15000.00元。同时查明，附带民事诉讼被告人宝鸡林达汽车服务有限责任公司在陕西省扶凤县工商行政管理局注册登记的经营范围为：货运信息服务、装卸服务、普通货物运输、仓储；汽车装潢、美容、清洗；机动车辆保险。2012年4月27日，锁某某与宝鸡林达商贸有限责任公司、宝鸡林达汽车服务有限责任公司签订了《购车合同》购得重型半挂牵引车（牵引挂重型仓栅式半挂车），该合同第三条约定：在签定此合同时，丙方（锁某某）应向甲方（宝鸡林达商贸有限责任公司）缴纳不低于所购车辆总价30%的首付款，计人民币117500.00元，用现款支付，因其资金短缺余款使用金穗贷记卡透支付，甲方作为其贷记卡透支借款的保证人，同时向甲方缴纳所购车辆总价5%即19325元作为履约保证金。甲方（宝鸡林达商贸有限责任公司）、乙方（宝鸡林达汽车服务有限责任公司）及丙方（锁某某）三方约定：锁某某在未还清借款款项前，车辆所有权由乙方保留，锁某某一次性向乙方缴纳服务费共计13000.00元，但不参与锁某某的运营及利润分成。自此，锁某某将该车登记在宝鸡林达汽车服务有限责任公司名下经营，同时以该公司名义在天安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司投保了重型半挂牵引车的交强险及二车的商业险，重型半挂牵引车第三者责任险保险金额1000000.00元，牵引陕Ｃ1602挂重型仓栅式半挂车第三者责任险保险金额500000.00元，均作了基本保险不计免陪特约。被告人李某某为其所有的小型轿车在附带民事诉讼被告人中国平安保险股份有限公司陕西分公司投保了交强险及商业险，其第三者责任险保险金额为300000.00元。还查明，附带民事诉讼原告人王某某、范某某育有子女范某某一人，范某某原名王某3；2001年与附带民事诉讼原告人杨某某结婚，婚后育有子女二人，即附带民事诉讼原告人王某1、王某2；2008年6月，范某某取得货物运输驾驶资格后便以从事货物运输为业，2010年租住赵辉位于陕西省凤县县政府招待所家属楼宿舍至今，杨某某长期在陕西省凤县县政府招待所务工，其子女亦随父母在凤县双石铺小学读书；2015年1月，范某某受雇锁某某从事货物运输，事故期间，其所持货物运输资格证正在“到期换证办理中”。另查明，根据四川省统计局公布，四川省2014年度（一审法庭辩认终结时的上一统计年度）城镇居民人均可支配收入为24381元／年；全省城镇居民人均消费性支出为18027元；年度职工平均工资为45697元／年；全省居民服务、修理和其它服务业人均工资为31642元／年；国家机关一般工作人员出差伙食补助标准本市内为30元／天，本市范围外50元／天。综上，此次交通事故致被害人范某某受伤后抢救无效死亡，给附带民事诉讼原告人所造成的直接经济损失为：医疗费4818.58元；丧葬费22848.50元（45697元／年÷12月×6月）；死亡赔偿金721653.00（其中死者死亡赔偿金487620.00元［24381元×20年］；被扶养人生活费234033.00元［被扶养人有数人的，年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额］）；交通费4000.00元（事故后杨某某从凤县租车至广元，其费用为2000.00元租车一次，凤县至广元硬卧火车票为94.5元／张，处理丧葬事宜以往返三次计算，城内出租车费用酌情考虑299.00元）；亲属处理丧葬事宜的误工费用1127元（45697元／年÷365天×3人×3天）；处理丧葬事宜的住宿费等酌情考虑1500.00元；鉴定费4050.00元；上列损失合计759997.08元。上述事实有经庭审质证的下列证据在卷证明：（一）书证，包括1.受理、立案、破案登记表、到案经过，证实了该案来源合法，被告人李某某委托了同车乘客姚某某拨打了“110”报警电话，其他乘客杨某某虽先于姚某某拨打了报警电话，但李某某等人一直在现场协助施救及等候公安机关的到来。2.扣押发还物品清单，李某某驾驶证、行驶证复印件、锁某某驾驶证复印件及相关信息查询，证实了被告人李某某及锁某某系合法驾驶相应车辆。3.被害人范某某受伤后在广元市中心医院的药费收据、死亡证明，证实其医疗费用及经抢救无效死亡的事实。4.甘肃省两当县公安局西坡派出所、西坡镇人民政府、西坡镇店子村证明，出生医学证明，凤县双石铺小学证明等，均证实范某某曾用名“王某3”，同时还证实了范某某与本案附带民事诉讼原告人的亲属关系，其子女王某1、王某2均随父母一起生活并在凤县双石铺小学读书的事实。5.租房协议，证实了自2010年9月起，范某某夫妇租赁赵辉位于宝鸡市凤县政府招待所家属楼房屋的居住事实。6.雇佣合同，证实了范某某曾受雇于杨志强从事货物运输，2015年1月起受雇于锁某某从事货物运输的事实。7.鉴定费收据，证实了李某某支付鉴定费及复印费4050.00元的事实。8.保险合同，证实了锁某某所有的重型半挂牵引车、重型仓栅式半挂车在天安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司投保了主车的交强险及二车的商业险，重型半挂牵引车第三者责任险保险金额1000000.00元，陕Ｃ1602第三者责任险保险金额500000.00元，均作了基本保险不计免陪特约。被告人李某某所有的小型轿车在附带民事诉讼被告人中国平安保险股份有限公司陕西分公司投保了交强险及商业险，其第三者责任险保险金额为300000.00元。9.甘肃省两当县道路运输管理局证明，证实了死者范某某的“货物运输资格证到期换证办理之中”。10.杨某某电话清单，证实了锁某某所驾车辆当晚所发生的两起交通事故均由其报警，两次事故时间间隔20余分钟。（二）证人证言，证人敖某某、杨某某、呙某某系锁某某所驾车辆与前一小车追尾事故中前一小车驾驶员及乘客，均陈述了锁某某所驾车辆与其发生了追尾的交通事故后未及时将车撤离现场，十多分钟后，与其同车的人在大车后面150余米远处被一辆小车撞倒的事实；证人姚某某系李某某车上乘客，证实了事故后李某某委托其拨打报警电话的事实。（三）被告人李某某的供述，陈述了事发当晚，自己驾驶小型轿车沿成自泸高速驶往西安，从新安服务区出来行驶在京昆高速路小车道上，因自己不习惯使用远光灯便开了近光灯，远远地看到小车道上有一大货车双闪灯亮着，未注意到小车前方情况，将距大货车后方70、80米左右的一男子撞倒经送医院抢救无效死亡的经过。（四）四川省公安厅交警总队高速公路支队成绵广高速公路三大队［2015］第00040号道路交通事故认定书，认定：李某某驾车临危措施不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条之规定，是造成该事故的主要原因；锁某某驾车发生轻微事故后，未将车辆及时撤离，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条第三款、第二十一条之规定，是造成该事故的次要原因；范某某无与此次事故有因果关系的违法及过错行为。故李某某应承担此次交通事故的主要责任；锁某某承担此次交通事故的次要责任；范某某不承担此次交通事故责任。对该事故四川省公安厅交通警察总队高速公路支队以公交高复维字［2015］第012号作出“维持原道路交通事故认定”的复核结论。（四）鉴定意见，1.广元利州司法鉴定中心广利司鉴中心［2015］病鉴字第24号司法鉴定意见书鉴定：范某某全身多处严重骨折，肺、肝破裂大出血死亡。2.四川鉴真机动车司法鉴定所川鉴真司鉴所［2015］车鉴字第568号、第572号关于小型轿车、重型半挂牵引车（牵引重型仓栅式半挂车）的鉴定意见，证实了小型轿车所检验项目符合ＧＢ7258-2012《机动车运行安全技术条件》的相关要求，没有发现该车事故前存在与本次事故有直接关联的安全隐患；重型仓栅式半挂车在事故发生时车体上覆盖有篷布，车体上粘贴的车身反光标识被篷布遮挡，在被篷布遮挡部位没有固定柔性反光标识，不符合《机动车运行安全技术条件》（ＧＢ7258-2012）中的相关要求；重型仓栅式半挂车第二轴同一轴上的轮胎花纹不相同，不符合ＧＢ7258-2012《机动车运行安全技术条件》中的相关要求。（五）现场勘验笔录及照片，证明了案发现场全貌本院认为，被告人李某某违反交通运输管理法规，致范某某受伤经抢救无效死亡的交通事故，且承担事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，应依法追究其刑事责任。事故后，被告人李某某委托他人报警并在现场等候公安机关的到来，到案后如实供述了全部犯罪经过，该行为系自首，可依法从轻或减轻处罚；案发后亦能向附带民事诉讼原告人支付部份损失，有一定悔罪表现，可酌定对被告人从轻处罚。辩护人认为本案系重型半挂牵引车驾驶员在前车事故后长时间未撤离到安全地带，又系无有效证件的范某某所驾驶造成的，李某某系在小车道上正常行驶，故公安机关的责任认定书不应采信，李某某不构成犯罪。对此庭审查明，锁某某所驾车辆虽与小车发生交通事故后未及时撤离到安全地带，但锁某某打开双闪灯并与副驾驶范某某积极采取摆放树枝及三角警示牌等应急措施，被告人李某某看到有双闪灯，但其在高速路上行驶未开启远光灯，对道路前方路况注意不足，临危措施不当，导致将前方摆放警示标志的范某某撞伤后抢救无效死亡是此次事故的主要原因，范某某系锁某某雇佣的驾驶员，其货物运输资格证正在审验之中，并非辩护人所述无资格驾驶，且案发当时系锁某某在驾驶，无其他证据证明该车系范某某在驾驶该车辆。公安机关所作的交通事故责任认定书程序合法、内容客观，无有违法律规定之处，该责任认定书应作为证据采信，辩护人的相关辩护理由不成立，本院不予采纳。鉴于被告人李某某有悔罪表现，宣告缓刑无再犯罪可能且对其居住地无重大不良影响的，可宣告缓刑。因宝鸡林达汽车服务有限责任公司的经营范围为：货运信息服务、装卸服务、普通货物运输、仓储；汽车装潢、美容、清洗；机动车辆保险，并无汽车销售资格，故锁某某虽与宝鸡林达商贸有限责任公司、宝鸡林达汽车服务有限责任公司签订了《购车合同》，从合同内容可看出，出售主体实为宝鸡林达商贸有限责任公司，且其在按揭贷款中，宝鸡林达商贸有限责任公司作为贷记卡透支款的保证人，宝鸡林达商贸有限责任公司应属按揭购车中保留所有权的出售方，但因其无营运资格，该合同约定锁某某向宝鸡林达汽车服务有限责任公司支付服务费并登记在该公司名下从事货物运输，宝鸡林达汽车服务有限责任公司既是锁某某所驾车辆的法定车主，又收取了服务费，依法应承担连带赔偿责任。其代理人认为宝鸡林达汽车服务有限责任公司认为本公司与锁某某之间签订的是实行分期付款、保留所有权的车辆买卖合同，依照相关司法解释，本公司不应承担民事责任的辩护意见与法庭查明的事实及法律规定相悖，该辩护意见本院不予采信。因附带民事诉讼被告人锁某某所驾驶的陕Ｃ33782号重型半挂牵引车在发生了轻微的交通事故后，未将车辆及时撤离是造成此次事故的交要原因，而该车在附带民事被告人天安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司投保了交强险及商业三者责任险，依法应在保险责任份额内承担赔偿责任，其诉讼代理人以该车处于静止状态，李某某在距该车几十米处发生交通事故致范某某死亡而不应承担民事责任的理由不成立。因附带民事诉讼原告人杨某某及范某某养育子女二人尚未成年，虽系农村户口，但一直随父母生活在凤县双石铺小学读书，其生活支出均在城镇，故被抚养人生活费标准应以城镇户口标准计算。各附带民事被告人以其系农村户口，要求以农村标准计算被抚养人生活费的理由不予采信。事故后，附带民事诉讼原告人杨某某租车前来广元处理后事，所产生的租车费用及城内租车费用符合情理，但之后处理相关事项均应乘座公共交通工具，其产生的长途租车费系其扩大损失，该部份交通费用本院不予支持；附带民事诉讼原告人所委托的诉讼代理人是为原告服务，其代理费用等不是被告人的侵权行为所造成的直接经济损失，该费用应由原告自行承担；案发后附带民事诉讼原告人处理丧葬事宜所产生的交通费、误工费等以三人三天的标准较为合理，其超出部份不予支持；所诉请的精神抚慰金赔偿请求，因不属于刑事附带民事赔偿范畴，故该诉请不予支持。综上，对本案因交通事故所造成的各项直接损失755947.08元（不含鉴定费4050.00元）中各当事人在各自的责任范围内应承担的金额为：交强险理赔项下：附带民事诉讼被告人中国平安保险股份有限公司陕西分公司在交强险中医疗费用赔偿限额内支付医疗费3373.01元，支付死亡赔偿金110000.00元；天安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司在交强险中医疗费用赔偿限额内支付医疗费1445.57元，支付死亡赔偿金110000.00元。在商业三者险中，因附带民事诉讼被告人李某某应承担直接经济损失70%民事赔偿责任，应为371773.85元，其所购买的第三者责任限赔偿份额为300000.00元，故附带民事诉讼被告人中国平安保险股份有限公司陕西分公司在保险份额内应承担赔偿附带民主事诉讼原告人丧葬费、死亡赔偿金、处理丧葬事宜的误工费生活住宿费等300000.00元，保险赔偿不足部份71789.95元由被告人李某某自行承担支付。在商业三者险中，附带民事诉讼被告人锁某某应承担直接经济损失30%民事赔偿责任，应为159338.55元，因其所其所购买的第三者责任限赔偿份额为1500000.00元，故该赔偿款由附带民事诉讼被告人天安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司全额承担支付。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款，第七十二第第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款，第一百零二条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十八条第一款、第二款，《侵权责任法》第十七条、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条，第十七条，第二十八条，最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条，第十六条，第二十一条，第二十二条之规定，判决如下一、被告人李某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月。二、范某某因交通事故死亡给附带民事诉讼原告人王某某、范某某、杨某某、王某1、王某2所造成的直接经济损失合计755947.08元。此款由附带民事诉讼被告人中国平安保险股份有限公司陕西分公司在交强险赔偿限额内支付医疗费3373.01元，支付死亡赔偿金110000.00元，在商业三者责任险份额内承担赔偿附带民主事诉讼原告人丧葬费、死亡赔偿金、处理丧葬事宜的误工费生活住宿费等300000.00元；附带民事诉讼被告人李某某承担赔偿丧葬费、死亡赔偿金、处理丧葬事宜的误工费生活住宿费等71789.95元。附带民事诉讼被告人天安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司在交强险赔偿限额内支付医疗费1445.57元，支付死亡赔偿金110000.00元；在商业三者责任险份额内承担赔偿附带民主事诉讼原告人丧葬费、死亡赔偿金、处理丧葬事宜的误工费生活住宿费等159338.55元。因事故后被告人李某某先行垫付抢救费、丧葬费等合计62719.48元；附带民事诉讼被告人锁某某垫付费用15000.00元，在履行时应从其应付金额中减扣。上述数据品迭后，限附带民事诉讼被告人中国平安保险股份有限公司陕西分公司在本判决生效后三十日内向附带民事原告人王某某、范某某、杨某某、王某1、王某2支付赔偿款合计413373.01元；被告人李某某向附带民事诉讼原告人支付赔偿款10516.04元；附带民事诉讼被告人天安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司在本判决生效后三十日内向上列附带民事原告人支付赔偿款合计254338.55元；向附带民事诉讼被告人锁某某支付其先行垫支的现金15000.00元；向李某某支付其垫支的医疗费1445.57元。三、鉴定费4050.00元，此款由被告人李某某承担2835.00元；附带民事诉讼被告人锁某某承担1215.00元，因李某某已预交，锁某某承担金额在领取本判决时向李某某支付。四、驳回附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十一份审判长高敏人民陪审员卢学晖人民陪审员张明华二〇一六年八月九日书记员谭巧洪

魏元元、山东孔圣新型环保建材有限公司挪用资金、职务侵占、故意伤害二审刑事判决书山东省济宁市中级人民法院刑事判决书（2019）鲁08刑终463号：曲阜市人民法院审理曲阜市人民检察院指控被告人魏元元犯挪用资金罪、职务侵占罪、故意伤害罪一案，于二Ｏ一九年七月四日作出（2018）鲁0881刑初166号刑事判决。曲阜市人民检察院不服提出抗诉。原审被告人魏元元不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市人民检察院指派检察员刘娟出庭支持抗诉。被告人魏元元及其辩护人袁慧、傅洪旭，被害单位山东孔圣新型环保建材有限公司（下称：孔圣公司）、山东鲁某旅游投资发展有限公司（下称：鲁某公司）的诉讼代理人江挺、孙宁艳到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：一、挪用资金的事实鲁某公司成立日期为2013年9月13日，工商登记核准日期2015年12月15日，股东（发起人）为孔某2、王某2、周庆海等人，其中周庆海任公司执行董事兼总经理，系法定代表人，公司成立后未实际经营。孔圣公司成立于2014年3月26日，工商登记核准日期2016年3月18日，股东（发起人）为魏长菊、王某2、魏元元，其中魏长菊任公司执行董事、系法定代表人，魏元元任经理。铭源公司成立于2015年6月17日，法定代表人王某3，魏元元任经理。在经营过程中，被告人魏元元利用管理财务的便利，挪用资金324万元。1.2014年1月20日，被告人魏元元以经办人的身份携其印鉴、鲁某公司财务专用章印鉴、法定代表人周庆海印鉴在中国银行曲阜支行办理了企业网上银行业务，并领取了经办及授权数字证书令牌（ＵＳＢＫＥＹ）。2014年3月4日，被告人魏元元分两次将鲁某公司账户（账号23×××74）内44万元转出；其中，转至其实际持有的孔某1（魏元元内弟）账户（账号24×××70）30万元，转至其实际持有的魏某1（魏元元之弟）账户（账号23×××40）14万元，多次转款后，用于购买济南市槐荫区西元大厦一处房产。原审判决认定上述事实的证据：（一）书证（1）鲁某公司工商登记资料，证实鲁某公司成立及核准、股东（发起人）、法定代表人等情况。（2）中国银行印鉴卡，证实鲁某公司在中国银行预留的银行签章样式，含鲁某公司财务专用章印鉴、周庆海印鉴、魏元元印鉴。（3）鲁某公司转账交易明细，证实鲁某公司在中国银行的账户（账号23×××74）于2014年3月4日分两次转出40万元，其中转至孔某1账户（账号24×××70）30万元，转至其实际持有的魏某1账户（账号23×××40）14万元。（4）中国银行企业网银操作员信息、客户认证工具、密码领取单、网银转账操作数据ＩＰ地址查询等，证实鲁某公司在中国银行的企业网银系由魏元元经办，其领取了该公司的ＵＳＢＫＥＹ。公司转账需经办ＵＳＢＫＥＹ和授权ＵＳＢＫＥＹ使用操作完成。2014年3月4日的转账系同一ＩＰ地址完成。（5）孔某1、魏某1账户交易明细、购房合同、收款收据，证实2014年3月7日，连同从魏元元账户转入的27.1万元，共计71.1万元汇总至魏某1账户转往济南西城投资开发集团有限公司710828元用于购买西元大厦商品房1-1402。（二）证人证言（1）魏某1证实，其是魏元元的弟弟，和魏元元之间没有债权债务纠纷，其和鲁某公司也没有业务往来，经查询，鲁某公司于2014年3月4日转至其中国银行＊＊×××40账户14万元，当天又从该账户转入其中国银行＊＊×××20账户14万元，2014年3月7日，从其中国银行＊＊×××20账户转入其中国银行＊＊×××68账户14万元，同日从该账户转出71.1万元，具体转哪其不知道，交易明细没有对方账号。1468账户是其的房贷卡，该卡和网银是魏元元保管，账号＊＊×××60的信用卡在魏元元手里，房贷是魏元元还的。以上款项其都不知情，魏元元没有给其说过。其不知道为何将这笔资金转来转去。（2）孔某1证实，魏元元是其姐夫，其和魏元元没有债权债务关系，和鲁某公司无业务往来。具体哪一年记不清了，其姐夫魏元元找其在中国银行办了两张银行卡，记不清多长时间了，魏元元说用完卡了就还，当时卡里没有钱。鲁某公司往其个人账户转入30万元，其始终不知道。（3）孔某2证实，其和魏元元是夫妻关系，和魏元元在济南西元大厦有一套房产，购买该房产的资金来源其不知道，其所有的银行账户都在魏元元那里，需要时就拿过来，用完就还给魏元元。魏元元使用的银行账户还有魏某1和孔某1的，具体哪家银行其不清楚。其是鲁某公司的股东，占50%的股份，魏元元以她的名义在鲁某公司投了200万元，魏元元在鲁某公司上班，具体干什么不清楚，其不知道转款30万元给孔某1和转账14万元给魏某1账户是怎么回事。（4）周庆海（出庭）证实，其是鲁某公司的法人，鲁某公司成立是为了鲁某工业园，股东投资完由魏元元管理，公章由其保管，财务章和印鉴由魏元元管理。其不会因为和王某1是上下级关系做伪证，只知道和工程指挥部转过一笔290万元，不知道公司转款30万元和14万元的事情。（5）孙某1证实，其在中国银行曲阜支行任营业部经理。按照银行规定，公司账户一年以上没有发生交易（银行支付利息和收账户管理费除外），系统会自动将账户转为不动户，银行工作人员会和公司在银行的预留电话取得联系，并告知客户。半年左右，公司账户没有交易记录，系统一般不会自动将账户转为不动户。个人账户里，如果提取大额现金超过20万元，必须提前一天向银行预约，即使预约时预约的个人账户里没钱，也可以预约。（6）王某1证实，其女儿王某2是鲁某公司的股东之一，魏元元向其内弟孔某1和亲兄弟魏某1转款44万元的事情其不知情，2017年6月份左右，其和周庆海商量事的时候，周庆海说鲁某公司还有钱，去银行查账才发现这个事情。（三）被告人供述和辩解魏元元供述称，当时银行通知其要动动账户，其是按周庆海的意思转出的钱，其家里一直有准备的现金存放，买房子的时候其动用了这笔钱，是不对的，但是转出这笔款项是周庆海经理认可的。2.2014年4月17日，被告人魏元元利用职务便利以劳务费的名义将孔圣公司账户（账号21×××02）内60万元转至其朋友赵某的中国银行账户（账号21×××19），被告人魏元元将款项提现，后存入个人其他账户，用于购买柯能公司厂房。3.2014年4月18日，被告人魏元元利用职务便利以劳务费的名义将孔圣公司账户（账号21×××02）内80万元转至其堂弟魏某2的中国银行账户（账号23×××93），被告人魏元元将款项提现，后存入个人其他账户，并在其个人账户间周转，后用于购买柯能公司厂房。4.2014年4月18日，被告人魏元元将孔圣公司账户（账号21×××02）内140万元转入琉璃瓦厂账户（账号9080108043242050000018），2014年4月18日、2014年4月19日，被告人魏元元分别将40万元、100万元现金从该厂现金会计颜某处支走，后存入个人其他账户，并在其个人账户间周转，其中部分资金转入其中信银行账户用于偿还个人房屋贷款，其余资金与其个人账户资金累计140万元，用于购买柯能公司厂房。涉案所购得柯能公司厂房，现实际由铭源公司占有并经营使用。原审判决认定上述事实的证据：（一）书证（1）孔圣公司工商登记资料，证实孔圣公司注册及登记情况。（2）缴纳注册金收据、孔圣公司公户注册资金存入明细表，证实孔圣公司于2014年4月17日收到魏长菊投资款130万元、王某2投资款130万元、魏元元投资款120万元。（3）孔圣公司账户信息，证实该公司21×××02账户开户日期为2014年4月1日，2014年4月17日三笔资金即130万元、130万元、120万元分别存入该账户。（4）孔圣公司以备注用途“劳务费”名义转账至魏某2账户80万元、转账至赵某账户60万元的支付凭证、赵某、魏某2银行交易明细，证实2014年4月17日，孔圣公司以转账支票的形式转入赵某中行账户（账号21×××19）60万元、2014年4月18日孔圣公司以转账支票的形式转入魏某2中行账户（账号23×××93）80万元，后提现。（5）孔圣公司账户交易明细、收据、琉璃瓦厂记账凭证、转账支票存根、颜某账户交易明细，证实2014年4月18日孔圣公司账户（账号21×××02）内140万元转入琉璃瓦厂账户（账号9080108043242050000018），后该款转至颜某个人账户并于2014年4月18日提现40万元、4月19日提现100万元，账目支票存根用途记载为劳务费。（6）魏元元中国银行、信用社、济宁银行、工商银行账户交易信息、手写资金收支明细、资金流转表、办案说明，证实因魏元元个人账户与孔圣公司账户混用，其银行账户与孔圣公司收支明细账目的对应情况。其中2014年3月14日至2014年6月30日孔圣公司收入情况为：2014年3月14日魏元元中国银行23×××88账户由魏长菊账户转入50万元、2014年4月16日由魏长菊账户转入180万元。另据手写明细账记载，2014年3月11日至4月16日转入购厂房款170万元；2014年4月16日借款200万元。（2014年3月25日由魏长菊账户转入11.8万元手写明细账未记载。）购买柯能公司支出情况为：2014年3月11日从中国银行账户转至孙某2账户50万元、2014年3月13日从信用社账户转至柯能公司账户100万元偿还贷款、2014年3月15日从中国银行账户转至孙某2账户5万元、2014年4月10日从中国银行账户转至孙某2账户20万元、2014年4月17日从济宁银行账户转至孙某2账户10万元、2014年4月19日从济宁银行账户转至孟杰账户10万元、2014年4月25日从中国银行账户转至中国银行贷款账户35万元、2014年4月26日从工商银行账户转至孟杰账户55万元、2014年4月28日从中国银行账户转至刘运英账户151.8万元、转至孙某2账户3.2万元。即2014年3月11日起至2014年4月28日，共计支出购买柯能公司440万元。另外，据手写明细账记载，2014年4月16日出借给孔圣置业100万元、2014年3月11日至6月30日材料及费用支出539704.63元。（7）魏元元中国银行23×××88账户、22×××12账户、济宁银行621200010101004823333账户交易明细、工商银行16×××39账户交易明细，证实：2014年4月16日魏元元中国银行尾号4288账户收到魏长菊转款180万元，同日魏元元转至其尾号0812账户，该0812账户余额2233430.90元，同日魏元元分两次分别转账100万元至魏某1中行账户，2014年4月17日又从魏某1中行账户转回1925120元，当日，该0812账户又由魏元元尾号9030账户分两次转入1000177.78元、600106.66元，从其中信银行账户转入10万元，余额为3858835.34元。后于当日分三次取现130万元、130万元、120万元；济宁银行尾号3333账户2014年4月17日存现59.8万元，2014年4月18日存现80万元。工商银行尾号8339账户于2014年4月19日开户并存现140万元。（二）证人证言（1）赵某证实，魏元元是其的结拜兄弟。2014年4月17日，魏元元先往其中国银行账户转款60万元，接着魏元元到另一个柜台上从其卡里把60万元全部取现，然后拿走了。当时魏元元还让其打了一张收到条，条上盖了曲阜市瑞祥建筑机械租赁处的公章。（2）魏某2证实，魏元元是其堂哥，2014年4月18日，魏元元先让其打好借条，然后转到其中国银行账户80万元，转完款不知道魏元元想的什么办法，在另一柜台上从这个卡了取现了80万元。取完后，其让魏元元把刚打的借条撕毁，魏元元说错不了事。（3）魏长菊（出庭）证实，其与魏元元是姑侄关系，是孔圣公司的法定代表人。公司成立后需要资金，其把钱打到魏元元账户上，有入股的钱，也有买厂房的钱，还有现金，都是合在一起的。买柯能公司是440万元，其给魏元元现金和转账的，购厂房款打给别人都是魏元元办的。孔圣公司往外出了60万元、80万元和140万元，其不知道情况。买柯能公司起因是想买块厂房土地生产文化创意产品，王某1和于某等人谈完了价格，其和王某1就委托魏元元签订合同，之前的协议乙方是其魏长菊的名字，2017年年初，才发现购房合同上乙方签的是魏元元的名字。（4）颜某（出庭）证实，其是琉璃瓦厂的现金出纳，其没有权力决定琉璃瓦厂的大额支出，主管会计是吴某。2014年4月，140万元的票据是其负责开的。放款的手续是魏元元给单子，其就给钱，有时候魏元元写个支款单，后来换收据。就这一次140万元的业务魏元元没有给单据，说随后再补。（5）吴某（出庭）证实，其是琉璃瓦厂的会计和孔圣公司的兼职会计。其负责保管琉璃瓦厂的财务章，琉璃瓦厂会按照会计准则记账，孔圣公司的只听领导安排的部分去做，对于魏元元手写的收支表，其只是通过余额去审核，不负责明细单的审核。去孔圣公司兼职是魏长菊安排的，让其给魏元元帮忙，但没有安排60万元和80万元的支票，写支票是魏元元带着章来。（6）陈某证实，2017年2月5日，魏元元的父亲魏长荣找其让调解一下魏元元和魏长菊之间的矛盾。通过看账，2014年4月17日转款60万元给赵某、4月18日转款给魏某280万元，现金账上没体现，但是有借据，借出去后没有还账。当时为了解情况，其去于某家去了至少三次，于某说购买价格和具体谈判是王某1和于某谈的，王某1、魏长菊委托魏元元去签的合同。于某认可是魏长菊购买的柯能公司，于某的媳妇给其找了最原始的协议，协议上乙方显示为魏长菊，其将协议交给了公安机关。（7）魏某3证实，其在曲阜孔圣置业有限公司任现金会计，2014年5月14日，公司因急需用钱向孔圣公司借款100万元，魏元元带着100万元的转账支票到其单位财务室，其给魏元元开了收据，2014年7月10日，魏元元带着吴某写好的收据到财务室办理了100万元的还款手续，魏元元要求把钱转到所提供的账户，其给魏元元开具了转款18.4万元的转账支票，根据银行对账显示，魏元元通过背书转让给魏某1中国银行账户，接着其给了魏元元86万元现金，其中包括2个月的利息4.4万元。公司从成立至今一共这一次借款。（8）孙某2证实，其认识于某，于某曾经是柯能公司的法人代表，2013年底，于某通过别人找到其合伙做生意。当时卖柯能公司的时候，于某让其代表和魏元元谈，谁出钱其不清楚，魏元元共转给其88.2万元。（三）被告人供述和辩解魏元元供述，60万元和80万元转出都是在其姑魏长菊同意安排下填写的支票，转到魏某2和赵某账户取出，然后用于支付柯能公司厂房款了。140万元也是经过其姑魏长菊的同意，其安排去琉璃厂找颜某拿钱，钱也全部存入其的私人账户用于购买柯能公司的厂房款了。而且购买的厂房也是由其姑的儿子王某3在使用，不能构成职务侵占。二、故意伤害的事实2017年3月24日20时许，在曲阜市裕隆小区南门农家小菜饭馆内，被告人魏元元因琐事与被害人李某发生口角，被告人魏元元拿起桌旁的暖瓶砸向了被害人李某，致其额部、面部皮肤裂伤，左耳后、左肩部及左上肢烫伤。经鉴定，被害人李某额部、面部皮肤裂伤累加计算构成轻伤二级，左耳后、左肩部及左上肢构成轻微伤。2017年9月24日，魏某1代表魏元元与被害人李某达成赔偿协议，一次性赔偿被害人李某各项经济损失共计12万元。被害人李某对被告人魏元元的行为予以谅解，并请求对被告人魏元元从轻处罚。原审判决认定上述事实的证据：（一）书证（1）受案登记表、立案决定书，证实李某被故意伤害一案的案件来源情况。（2）赔偿谅解协议、李某出具的证明，证实双方已达成赔偿协议并履行完毕，被告人魏元元取得被害人李某的谅解。（二）鉴定意见曲阜市公安局法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人李某额部、面部皮肤裂伤累加计算，构成轻伤二级；李某左耳后、左肩部及左上肢烫伤，构成轻微伤。（三）现场勘查笔录、辨认笔录等（1）现场勘查笔录，证实公安机关对逵泉路裕隆小区南门农家小菜案发现场进行了勘查、制图，现场未发现打架所用工具，现场无监控设备。（2）刑事科学技术照片及办案说明，证实出警后，报警人及被害人均已到医院治疗，民警赶到案发现场，该饭店已将现场清理干净，未发现打架中动用的盘子、茶壶等工具。（3）辨认笔录，证实农家小菜工作人员孔某3辨认出被告人魏元元系当时动手打人的人员。（四）证人证言（1）张某1证实，2017年3月24日18时许，其和李某、刘某和一个不知名字的男子在曲阜市裕隆小区农家小菜吃饭，20时许，其和刘某开始喝啤酒，当时李某喝多了，对着刘某骂骂咧咧的，那个不知名的男子可能有点看不惯，就在桌子上拿起来一个铝的小铁壶砸向李某的头部，李某立马抱着头靠在了墙边上，不知名的男子又顺手拿起来旁边的暖瓶，继续砸向李某的头部，暖壶瞬间就坏了，里面的热水和玻璃碎片落在李某身上，其反应过来后去拉架，那个男子不解气，被其拉开后又在地上拿起来一个木制马扎砸向李某头部。李某被打时没有还手，其他人没有伤。（2）刘某证实，2017年3月24日17时许，其和李某、张某2对账，后来到裕隆南门农家小菜饭店吃饭，路上遇见了魏元元邀了一起吃。大概20时许，又要了啤酒，李某应该是喝多了，一直骂骂咧咧的，还把桌子上的茶碗碰倒了。后来魏元元有点受不了了，顺手拿起桌上的盘子朝李某的头部扔了过去，砸到了头上，接着拿起旁边装有热水的暖壶朝李某身上砸了过去，后又拿起地上的马扎砸了过去，整个过程很快，李某一直没有还手，张某1看到后接着拉架。（3）孔某3证实，2017年3月24日18时许，四个男子来饭店吃饭，到了20时许，这桌吃饭的30岁左右的戴眼镜的青年过来结账，没多久其从后厨屋里听到有打架的声音，跑过去看了下。30岁左右戴眼镜的男子动的手，因为其看到穿白衬衣的男子在拉这个戴眼镜的，不让其继续打了，戴眼镜的还准备用啤酒瓶继续打，被其和穿白衬衣的男子拦了下来。就一个男子伤到了头部，其他人没有伤。（五）被害人陈述李某陈述，2017年3月24日17时，其和张某1来曲阜找刘某对账，后来和刘某及刘某的一个朋友去农家小菜吃饭。20时许，刘某去结的账，回来后刘某和张某1又要了几瓶啤酒喝起来了。其喝酒的时候，就在桌上和刘某闲拉呱，可能是喝多了，其嘴上带了些口病，对桌不认识的男子就拿暖壶朝其砸了过来，后面的事其不记得了。（六）被告人供述和辩解魏元元供述，2017年3月24日18时许，其准备回家时在小区门口碰到了刘某和刘某的两个朋友，随后四人去裕隆小区南门农家小菜吃饭。20时许，喝的差不多了，刘某就把账结了，回来后刘某又和张某1要了几瓶啤酒继续喝起来了。李某喝的比较多，一直在饭桌上骂骂咧咧的，还摔了一个杯子和盘子。后来其听不下去了，也有点喝多了，有些冲动，顺手拿起桌上的盘子朝李某砸了过去，紧接着从饭桌旁边拿起暖壶朝李某扔了过去，后又用马扎朝李某砸了过去，记不清楚具体砸到李某什么部位了。李某一直没有还手，扔完后，其被张某1拉到了一边，之后就没再打架。后来看到李某头上流血了，不知谁打了120，其就都跟着去了医院。综合证据：（1）本地常住人口基本信息，证实被告人魏元元已达完全刑事责任能力年龄。（2）抓获说明，证实2017年6月4日，曲阜市公安局对李某被殴打案件立案侦查，2017年7月21日对魏元元网上追逃，2017年9月22日下午16时许，办案民警前往曲阜市教授花园小区将魏元元抓获归案。（3）王某4等证言、曲阜市时庄派出所报警记录，证实魏元元与魏长菊因经济纠纷等发生矛盾并有吵架、报警情况。关于本案争议的焦点问题，分析如下：1.被告人魏元元转账44万元的行为是否构成挪用资金罪。经查，魏元元在鲁某公司工作期间，具有办理公司网银、管理公司账户的权限，其利用该职务便利，分批次将公司账户的款项44万元转至其个人实际持有的孔某1、魏某1账户，后用于购买个人房产，该事实有企业网银操作员信息、网银操作数据ＩＰ地址查询、银行交易明细、证人孔某2、魏某1、孔某1、周庆海等人的证言等证据相互印证，能够形成证据链条，足以认定。对于被告人魏元元家中是否备有足额现金归还该转出款项，不影响其挪用行为的性质认定。关于被害单位提出的该起事实构成职务侵占罪的意见，综合现有证据，不足以认定被告人魏元元具有非法占为己有的主观故意，该意见不予采信。综上，被告人魏元元从鲁某公司转账44万元用于购买其个人房产的行为，符合挪用资金罪的犯罪构成，该行为应当以挪用资金罪定罪处罚。2.被告人魏元元转账2.8万元的行为是否构成挪用资金罪。经查，被告人魏元元将孔圣公司济南营销分公司的2.8万元转至孔某1账户后支出，事实清楚，证据确实充分，但鉴于被告人魏元元存在将公司账户与个人账户之间混用行为，且被告人魏元元手写账目自2014年7月1日至9月30日的总账记载支出项有购买原材料款2.96万元，综合现有证据，不足以证实该2.8万元支出是否用于个人使用或借贷给他人，不能排除被告人魏元元将该款用于公司支出的合理怀疑，故该行为不应以挪用资金罪定罪处罚。3.被告人魏元元提现60万元、80万元、140万元的行为是否构成职务侵占罪。经查，2014年4月17日、18日，被告人魏元元以劳务费的名义将孔圣公司账户内的60万元、80万元分别转入赵某、魏某2的账户，后将款项提现；将孔圣公司账户内的140万元以借款形式转至琉璃瓦厂账户，后以还款名义从该厂现金会计颜某处支走，该三起事实清楚，证据确实充分，足以认定。对于该行为的性质，分析认为，第一，主体上，被告人魏元元系孔圣公司经理，具有管理公司及财务的便利；第二，客观上，被告人魏元元利用其管理孔圣公司的便利，未经本单位集体研究，个人决定实施了以劳务费、借款名义将孔圣公司账户内的注册资金转入赵某、魏某2账户、琉璃瓦厂账户，该三笔款项未直接转账，但其提现后的同期资金去向清晰，先后存入其个人账户，虽存在部分款项转入偿还个人贷款的中信银行账户，但鉴于被告人魏元元存在公司账户与个人账户混用的行为，其后其汇集账户其他资金均用于支付购买厂房款项。第三，综合孔圣公司、铭源公司存在管理不规范情形及相关关联关系，虽被告人魏元元具有虚构劳务费、借款的行为，但结合其手写账目中购买厂房支出记载项、实际资金流向及所购厂房客观使用经营情况，该挪用行为不应认定为其个人具有非法占为己有的主观故意。第四，关于买卖合同实际签名及报警问题，经查，证人陈某证实“于某说魏元元在和他签合同的时候说是代表魏长菊签的合同”，与魏长菊证言、魏元元供述等证据相互印证，故亦不能据双方投资结算矛盾发生后的表现及合同签名认定魏元元非法占为己有的主观故意。综上，被告人魏元元的行为符合挪用资金罪的犯罪构成，应以挪用资金罪定罪处罚。关于被告人魏元元提出该三笔款项均系魏长菊安排取现的辩解意见，因证据不足，不予采信。4.被告人魏元元是否有在铭源公司虚报资金20010元的行为，是否构成职务侵占罪。经查，被告人魏元元确有在铭源公司经魏长菊签字认可报账30010元的事实，且在装修结算报销中存在未去除孔擂已预支款5000元的行为，并有借条入账，但结合该款项发生的时间、魏元元与魏长菊产生矛盾情况以及构成职务侵占罪的数额标准，该行为不应以刑法评价。综上，该项指控不予支持。原审法院认为，被告人魏元元作为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的主要事实清楚，证据确实充分，予以支持，但部分指控数额及罪名有误，予以纠正。辩护人提出的被告人部分事实不构成挪用资金罪、职务侵占罪以及被告人具有如实供述其故意伤害罪的罪行、积极赔偿等从轻情节的辩护意见，予以采纳。关于辩护人提出的故意伤害中被害人具有过错的意见，经查，被害人李某虽对案件起因具有一定的责任，但不宜认定为具有过错，该辩护意见不予采纳。对于指控的故意伤害罪，被告人魏元元到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；积极赔偿被害人经济损失，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人魏元元在判决宣告以前犯数罪，应并罚。根据被告人魏元元的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百三十四条第一款、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，以被告人魏元元犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑三年六个月。依法追缴被告人魏元元挪用的赃款44万元，发还被害单位山东鲁某旅游投资发展有限公司；依法追缴被告人魏元元挪用的赃款280万元，发还被害单位山东孔圣新型环保建材有限公司。曲阜市人民检察院抗诉提出，魏元元挪用本单位资金已达数额较大的标准，结合一审判决的认定及在案证据，魏元元尚未将挪用的本单位资金归还，应认定具有挪用本单位资金“数额较大不退还”的情节，应处三年以上十年以下有期徒刑，魏元元没有法定减轻情节，一审判决对其量刑二年九个月系法律适用错误，导致量刑不当，请二审法院依法纠正。济宁市人民检察院以相同意见支持抗诉。上诉人（原审被告人）魏元元及其辩护人提出，一审法院程序违法且使用非法证据；判决其犯故意伤害罪量刑畸重；其用孔圣公司的资金购买柯能公司都是魏长菊安排的，不是挪用，44万元不符合挪用资金的构成要件。请求二审法院依法改判。被害单位的诉讼代理人提出，一审法院判决认定事实清楚、证据充分，但适用法律错误，导致对魏元元量刑畸轻。请求二审法院从重处罚。经二审审理查明的被告人魏元元犯故意伤害罪、挪用鲁某公司44万元的事实、证据与一审相同。二审庭审期间，济宁市人民检察院当庭提交了下列证据：1.魏长菊陈述，购买柯能公司的资金是给的魏元元450万元左右的现金，是会计颜某、侄子王德滨等人多次送到其家里的。2.颜某证言，从2013年至2014年，其从曲阜市琉璃瓦厂公户上通过开具支票提取现金170万元，加上其他资金，共计二三百万元现金分多次送到魏长菊家中。3.王德滨证言，2014年2、3月份，其婶子魏长菊向其借款50万元。4.曲阜琉璃瓦厂公户交易明细复印件4张，证实2013年9月2日至2014年1月28日银行交易明细情况，共提取现金170万元。魏元元的辩护人当庭提交了中国银行2019年10月29日银行交易单一张，摘要记载：魏元元归还代为保管鲁某公司资金44万元整。关于一审判决认定魏元元挪用孔圣公司资金280万元的事实。经查，魏元元与魏长菊系姑侄关系。2014年3月26日成立了孔圣公司，注册资金600万元，公司有三名股东，分别是魏长菊及其女儿王某2和魏元元，魏长菊系法人代表、执行董事，魏元元系经理。2014年4月17日、18日，孔圣公司的60万元、80万元分别转至他人账户内，由魏元元提现后存入个人账户；同月18日孔圣公司的140万元转入魏长菊所有的曲阜琉璃瓦厂，由该厂出纳颜某提现后交给魏元元，魏元元将该140万元存入个人账户，上述三笔共计280万元魏元元用于购买柯能公司厂房，在孔圣公司成立前，通过魏元元账户转给柯能公司购厂房款155万元，现该厂房由魏长菊儿子名下的铭源公司占有使用。故认定系魏元元挪用280万元资金的事实不清、证据不足。检察机关和孔圣公司的诉讼代理人据此提出的抗诉意见及代理意见均不能成立，不予采纳。魏元元及其辩护人据此提出的诉辩意见成立，予以采纳本院认为，上诉人（原审被告人）魏元元作为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金44万元归个人使用，数额较大，其行为已构成挪用资金罪，魏元元及其辩护人提出一审判决认定的44万元不构成挪用资金罪的诉辩意见不能成立，不予采纳，二审期间其家人将该款归还，可酌情从轻处罚；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。其身犯数罪，应数罪并罚。魏元元到案后如实供述了故意伤害他人的犯罪事实，可从轻处罚，积极赔偿取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。一审判决认定魏元元挪用孔圣公司资金280万元的事实不清、证据不足，不予认定。辩护人、代理人提出与之相同的意见予以采纳，反之不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百三十四条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持曲阜市人民法院（2018）鲁0881刑初166号刑事判决第一项中的对魏元元犯故意伤害罪、挪用资金罪的定罪部分。二、撤销曲阜市人民法院（2018）鲁0881刑初166号刑事判决第一项中对魏元元犯挪用资金罪的量刑部分，即判处有期徒刑二年九个月；第二项中依法追缴被告人魏元元挪用的赃款280万元，发还被害单位山东孔圣新型环保建材有限公司的部分。三、上诉人（原审被告人）魏元元犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日至2019年11月21日止。）本判决为终审判决审判长邵健青审判员常庆友审判员谢斌二〇一九年十一月八日书记员刘伊宁

胭庆能、杨军等受贿罪，郭庆能、杨军等滥用职权罪二审刑事判决书重庆市第一中级人民法院刑事判决书（2013）渝一中法刑终字第00017号：重庆市原大足县人民法院审理重庆市原大足县人民检察院指控被告人郭庆能、杨军、李波涛犯受贿罪、滥用职权罪一案，于2011年11月29日作出（2011）足法刑初字第250号刑事判决，认定被告人郭庆能犯受贿罪，判处有期徒刑五年；被告人杨军、李波涛犯受贿罪，判处有期徒刑三年缓刑五年。该判决发生法律效力后，重庆市人民检察院第一分院就该案于2012年3月19日向本院提出抗诉，本院于2012年8月24日作出（2012）渝一中法刑抗字第00004号刑事裁定书，以原判认定事实不清、证据不足为由，撤销原判，发回重审。重庆市大足区人民法院重新组成合议庭，于2012年11月30日作出（2012）足法刑初字第00378号刑事判决。原审被告人郭庆能、杨军、李波涛均对原判决不服，提出上诉，本院受理后，于2013年1月10日立案，并依法组成合议庭，于2013年3月12日公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第一分院代理检察员刘爽、潘基俊出庭履行了职务，上诉人郭庆能、杨军、李波涛及其辩护人欧阳新、蒋云伟、龚建、甘志成到庭参加了诉讼。现已审理终结重庆市大足区人民法院判决认定，2005年至2010年1月，郭庆能担任原重庆市大足县水务局、农机局副局长，分管农机管理与发展、农机推广、农机监理等工作；2010年1月，郭庆能被任命为原重庆市大足县农业委员会副主任，分管农机管理科，联系农机监理站、农机技术推广站。2005年7月，杨军被任命为大足县农机监理站站长，李波涛被任命为大足县农机技术推广服务站站长；2010年4月，杨军被任命为农机管理科科长，李波涛被任命为农机技术推广站站长。推广站、监理站的性质均为财政全额拨款的事业单位。2008至2010年期间，被告人郭庆能、李波涛、杨军利用职务之便，为农机具销售商谋取利益，多次收受重庆吉峰农机有限公司、众全公司送的贿赂款。具体犯罪事实如下：一、2008年7、8月份，重庆吉峰农机有限公司董事长赖寒给杨军打电话称有一笔推广费，经杨军请示郭庆能后，三被告人在赖寒办公室收受其给予的现金21000元，后每人分得7000元。二、2009年1月，重庆吉峰农机有限公司成立大足县吉峰农业机械有限公司（以下简称大足公司），三被告人经商议，要求入股该公司。重庆吉峰农机有限公司同意并另送每人现金20000元，加上郭庆能、杨军各出资的38350元和李波涛出资的38300元，一并存入大足公司的专用帐户上，作为三人的入股出资款，并将银行现金缴款单拿给三被告人。三、2010年2月，郭庆能和杨军到重庆出差，由杨军将李波涛给的发票交给重庆吉峰农机有限公司经理陈领，收受36000元现金。经杨军请示郭庆能，三被告人每人分得12000元。四、2011年1月，三被告人在中国农业银行大足支行收受重庆吉峰农机有限公司经理陈领给予的20000元现金，次日又通过李波涛妻子的银行卡收受其转帐的26500元。经李波涛向郭庆能请示，三人各获得15500元。后由杨军找来发票交给陈领在重庆吉峰农机有限公司报账。五、2010年3、4月份，重庆众全公司想到大足推销插秧机，因农机管理部门不准备购买，众全公司经理廖龙向李波涛表示愿意送60台给大足，另送培训费。李波涛经向郭庆能汇报，决定叫现代农业公司以买的名义接收这批机器。后众全公司直接将80台插秧机分别运送到23个镇街的农业服务中心，并先将扣除国家农机补贴后的应付货款划入现代农业公司帐户，现代农业公司再将该款以货款的形式打给众全公司。众全公司因此享受了国家85%的补贴。2010年10月，三被告人利用到重庆办事之机，在重庆市渝北区众全公司会议室，收受廖龙为表示感谢给予的7400元现金。后经郭庆能决定将此款私分，郭庆能遂分得2500元，李波涛和杨军二人每人分得2450元。六、2009年，据相关规定，农机专业合作社社员购买微耕机享受国家普通补贴政策后，能再享受每台500元的补贴。为了让原大足县农户享受到更多优惠，推广站在每个街镇成立了农机专业合作社。郭庆能安排杨军为23个农机专业合作社代为办理工商登记相关事宜、雕刻公章等。后微耕机的经销商每销售一台微耕机，经推广站审核，并在销售商的申报补贴表上盖一次各镇街专业合作社的公章，就收取50—100元不等的手续费。2009年，李波涛从四个经销商处收取了47000余元并保管在自己手中。2011年3月，因郭庆能将调离原大足县农业委员会，经李波涛向其请示，决定将该款分了。除去用于雕刻公章等相关费用后，尚余39400元，郭庆能分得13200元，李波涛和杨军各分得13100元。另查明，2010年6月至8月，郭庆能、李波涛、杨军三人分两次从重庆吉峰农机有限公司处领取红利3880.66元、27450元。上述分红款中，60000元所生孽息10740.70元（郭庆能、杨军各分得3579.13元、李波涛分得3582.44元）。2011年3月，重庆市原大足县检察院接重庆市纪委移送李波涛涉嫌滥用职权和收受众全公司贿赂的犯罪线索后，立即组织人员进行调查。上诉人李波涛于2011年3月29日在调查的过程中，主动向检察机关交代了尚未掌握的其本人和郭庆能、杨军三人共同收受重庆吉峰农机有限公司贿赂的犯罪事实及从该公司领取红利计31330.66元的事实，还交代了三人私分微耕机经销商缴纳的近40000元盖章费的犯罪事实。后检察机关接原大足县纪委移送郭庆能、杨军涉嫌滥用职权和收受众全公司、吉峰公司贿赂的犯罪线索后对其进行询问，郭庆能、杨军二人如实交代其二人和李波涛共同收受贿赂的犯罪事实后，检察机关决定2011年4月2日对郭庆能、杨军二人立案侦查。在侦查期间，郭庆能向检察机关退款138350元，李波涛向检察机关退款78300元，杨军向检察机关退款58350元。杨军向重庆市大足区人民法院退款15279.13元。上述事实，有经庭审质证、认证的三被告人的任职文件、户口证明，重庆吉峰农机有限公司记账凭证、费用报销单，陈领账户情况，大足吉峰公司章程、出资者身份证明、出资情况，李波涛工作笔记本、银行账户，重庆市修理修配统一发票，县农委、被告人居住的社区的证明，证人证言及被告人供述等证据证实，足以认定。重庆市大足区人民法院判决认为，被告人郭庆能、杨军、李波涛身为国家工作人员，在农机推广、管理工作中利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其中三被告人共同受贿150300元，单独受贿各20000元，其行为均已构成受贿罪；被告人郭庆能、李波涛在请示相关领导后按有关程序审批了众全公司与现代农业公司签订的购销合同，现有证据不足以证明其有滥用职权的行为。被告人郭庆能在共同犯罪中起主要作用，系主犯，杨军、李波涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚。郭庆能、杨军、李波涛具有坦白、积极退赃、悔罪情节，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人郭庆能犯受贿罪，判处有期徒刑十年；二、被告人李波涛犯受贿罪，判处有期徒刑八年；三、被告人杨军犯受贿罪，判处有期徒刑八年；四、追缴被告人郭庆能所得赃款70200元，被告人杨军、李波涛所得赃款各70050元，并上缴国库；五、没收被告人郭庆能、杨军犯罪所得各3579.13元、被告人李波涛犯罪所得3582.44元，并上缴国库。上诉人郭庆能及其辩护人提出：本案应以各自受贿所得作为犯罪金额予以量刑；不应认定郭庆能为主犯；应认定郭庆能具有自首的的情节；所收取的3万余元盖章费不属受贿；郭庆能认罪态度好，积极退赃，请求二审法院依法改判，从轻处罚。上诉人杨军及其辩护人提出：本案应以各自受贿所得作为犯罪金额予以量刑；入股股金及红利不应认定为受贿金额；所收取的3万余元盖章费不属受贿；收受众全公司的7400元无证据证实，不应认定；杨军在共同犯罪中仅起次要辅助作用，是从犯，且认罪态度好，积极退赃，请求二审法院依法改判，判处缓刑。上诉人李波涛及其辩护人提出：本案应以各自受贿所得作为犯罪金额予以量刑；入股股金及红利不应认定为受贿金额；李波涛认罪态度好，积极退赃，请求二审法院依法改判，从轻处罚。其辩护人还提出李波涛有自首情节的辩护意见。重庆市人民检察院第一分院认为原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实、证据与原审判决一致，本院予以确认本院认为，上诉人郭庆能、杨军、李波涛身为国家工作人员，在农机推广等管理工作中利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，共同受贿150300元，单独受贿各20000元，其行为均已构成受贿罪，依法应予处罚。其中，上诉人郭庆能在共同犯罪中起主要作用，系主犯；杨军、李波涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚。三名上诉人均具有坦白、积极退赃、悔罪情节，可酌情从轻处罚。上诉人郭庆能、李波涛在请示相关领导后按有关程序审批了众全公司与现代农业公司签订的购销合同，现有证据不足以证明其有滥用职权的行为。关于三名上诉人及其辩护人提出应以各自受贿所得作为其犯罪金额予以量刑的上诉理由及辩护意见。经查，三名上诉人对重庆吉峰农机有限公司及众全公司给予“推广费”、“培训费”及持发票冲账的目的是明知的，在接受上述好处费后，通过向郭庆能请示的方式达成合意，对受贿款予以分配。三人已达成意思联络，并实施共同犯罪行为，故其行为已构成共同受贿犯罪，三人应对共同犯罪部分的全部犯罪金额承担责任，对此意见，不予采纳。关于上诉人郭庆能及其辩护人提出不应认定其为主犯的上诉理由及辩护意见。经查，在三人的共同犯罪中，郭庆能决定是否收受贿赂，且确定分配方案；并因其在三人中处领导地位，在利用职务之便，为他人谋取好处时具有决策权。故上诉人郭庆能在共同犯罪中起主要作用，系主犯，该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人郭庆能及其辩护人提出应认定其自首的上诉理由及辩护意见。经查，李波涛于2011年3月29日交代了犯罪事实后，上诉人郭庆能于次日被重庆市原大足县纪委约谈时，如实供述了自己的罪行，因其行为不具备自动投案的性质，且交代的罪行已被办案机关所掌握，故不构成自首，该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人郭庆能、杨军及辩护人提出所收取的3万余元盖章费不属受贿的上诉理由及辩护意见。经查，该盖章费的收取无合法依据，未纳入财务账，也未出具单位收据，仅由缴款人在李波涛的笔记本上自行书写收条，且既无李波涛等人的签名，也无相关单位的盖章，故并非三名上诉人所称的正当工作经费。三名上诉人利用其职务之便，要求其管理下的经销商必须缴纳该费用，否则将无法获得其应得的补贴，该行为的实质仍是利用职务上的便利、为他人谋取利益所收取的款项，应认定为受贿。故该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人杨军、李波涛及其辩护人提出入股股金及红利不应认定为受贿金额的上诉理由及辩护意见。经查，原审判决未将三上诉人各自出资的38000余元的入股股金认定为受贿金额，仅将2009年重庆吉峰农机有限公司分别送给三人20000元（共计60000元）现金认定为单独受贿的金额；也未将上述入股股金所产生孽息认定为犯罪金额，仅将受贿的共计60000元股金所生的红利孽息10740.70元认定为犯罪所得，予以追缴。此种认定方式于法有据，并无不当，故该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人杨军及其辩护人提出原判认定其收受众全公司的7400元无证据证实的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人杨军在侦查阶段多次稳定供述，并与其他二名同案犯的供述相互印证，其对细节的描述相互吻合，可作为定案证据，足以证实该犯罪事实。故该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人李波涛的辩护人提出其具有自首情节的辩护意见。经查，上诉人李波涛系在接受检察院调查后主动交代其办案机关已掌握的同种犯罪事实，系坦白，不应认定为自首。故该辩护意见不成立，不予采纳。重庆市大足区人民法院判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法；上诉人郭庆能作为领导，对其下属关于受贿款处置的请示，作出私分的决定，对于本案犯罪的发生起到直接的决定作用，郭庆能虽有认罪态度好、积极退赃的从轻处罚情节，但一审对其量刑时也予以充分考量，量刑并无不当。上诉人郭庆能及其辩护人就此提出的上诉理由与辩护意见不予采纳。上诉人李波涛、杨军认罪态度好，积极退赃，在共同犯罪中系从犯，具有从轻和减轻处罚的法定情节，原判对此二人的量刑不当，应予改判。对上诉人李波涛、杨军及其辩护人提出与此相应的上诉理由与辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项之规定，判决如下一、维持重庆市大足区人民法院（2012）足法刑初字第00378号刑事判决第一、四、五项及第二、三项关于二被告人的定罪部分，即：被告人郭庆能犯受贿罪，判处有期徒刑十年；被告人杨军犯受贿罪；被告人李波涛犯受贿罪；追缴被告人郭庆能所得赃款70200元，被告人杨军、李波涛所得赃款各70050元，并上缴国库；没收被告人郭庆能、杨军犯罪所得各3579.13元、被告人李波涛犯罪所得3582.44元，并上缴国库。二、撤销重庆市大足区人民法院（2012）足法刑初字第00378号刑事判决第二、三项关于二被告人的量刑部分，即：对被告人杨军判处有期徒刑八年；对被告人李波涛判处有期徒刑八年。三、上诉人杨军犯受贿罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年4月2日起至2017年1月6日止）四、上诉人李波涛犯受贿罪，判处有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年3月30日起至2017年1月3日止）本判决为终审判决审判长黄旭审判员贾双伍审判员谢懿二〇一三年四月九日书记员黄灵攀

李树存受贿罪一审刑事判决书内蒙古自治区额尔古纳市人民法院刑事判决书（2019）内0784刑初124号：被告人李树存犯受贿罪、行贿罪一案，由内蒙古自治区额尔古纳市人民检察院于2019年11月15日以额检一部刑诉〔2019〕71号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。额尔古纳市人民检察院指派王晓峰、庞少卿出庭支持公诉，被告人李树存及其辩护人毕莉莉到庭参加诉讼。现已审理终结内蒙古自治区额尔古纳市人民检察院指控，2009年至2012年,被告人李树存任锡林浩特市聚玉机械开发有限责任公司（以下简称聚玉公司）法定代表人期间,利用职务上的便利,索取他人财物,受贿数额为人民币245.0972万元；2008年,被告人李树存任锡林郭勒盟经济委员会办公室副主任期间，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿人民币10万元。具体事实如下:1、2009年,聚玉公司承揽了锡林郭勒盟经济和信息化委员会主管的乌兰图嘎国有煤炭有限责任公司的土石方剥离工程,因本公司无土石方剥离的机械设备,故在承揽工程后转包给赵某1个人。双方约定:赵某1每完成1立方米土石方剥离工程向锡林郭勒盟经济和信息化委员会缴纳人民币0.2元管理费,向聚玉公司缴纳人民币0.1元管理费。实际上,向聚玉公司缴纳的人民币0.1元管理费是被告人李树存自己向赵某1收取的好处费,赵某1默认此事。实际收取好处费过程中，被告人李树存并未严格按照每完成1立方米土石方剥离工程收取人民币0.1元好处费计算，而是聚玉公司将工程款转给赵某1后,赵某1根据被告人李树存提出的数额再转给被告人李树存，被告人李树存让赵某1于2011年8月26日、2011年12月7日和2012年1月17日向其妻子王某1账户分别转账人民币100万元、人民币75万元、人民币70.0972万元，合计金额人民币245.0972万元。后赵某1认为给被告人李树存的好处费太多,向被告人李树存妻子王某1提出退还人民币50万元的要求,2012年4月23日,王某1将人民币50万元退还给赵某1。2、2008年,被告人李树存为了感谢时任锡林郭勒盟经济和信息化委员会主任郁某将自己安排在锡林郭勒盟经济和信息化委员会的二级事业单位任职,帮助自己由事业编制转为公务员编制,到郁某位于锡林郭勒盟委家属楼的家中将人民币10万元现金交给郁某的妻子王某2,王某2收下后将此事告知郁某。被告人李树存于2019年6月12日被内蒙古自治区监察委员会传唤到案，被告人李树存家属王某1向呼伦贝尔市监察委员会上缴涉案款人民币40万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应书证、证人证言、被告人李树存供述与辩解等证据材料。公诉机关认为被告人李树存利用职务上的便利,索取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定;为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。案发后被告人李树存主动上缴部分赃款,可以酌情从轻处罚。建议对被告人李树存判处六年以上八年以下有期徒刑，并处适当罚金。被告人李树存对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，就量刑部分认为，被告人李树存如实供述自己的罪行，自愿认罪，确有悔改表现，依法可以从轻处罚；李树存主动退还全部赃款245.0972万元，可以酌情从轻处罚。经审理查明，2009年至2012年,被告人李树存任锡林浩特市聚玉机械开发有限责任公司（以下简称聚玉公司）法定代表人期间,利用职务上的便利,索取他人财物,受贿数额为人民币245.0972万元；2008年,被告人李树存任锡林郭勒盟经济委员会办公室副主任期间，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿人民币10万元。具体事实如下:1、2009年,聚玉公司承揽了锡林郭勒盟经济和信息化委员会主管的乌兰图嘎国有煤炭有限责任公司的土石方剥离工程,因本公司无土石方剥离的机械设备,故在承揽工程后转包给赵某1个人。双方约定:赵某1每完成1立方米土石方剥离工程向锡林郭勒盟经济和信息化委员会缴纳人民币0.2元管理费,向聚玉公司缴纳人民币0.1元管理费。实际上,向聚玉公司缴纳的人民币0.1元管理费是被告人李树存自己向赵某1收取的好处费,赵某1默认此事。实际收取好处费过程中，被告人李树存并未严格按照每完成1立方米土石方剥离工程收取人民币0.1元好处费计算，而是聚玉公司将工程款转给赵某1后,赵某1根据被告人李树存提出的数额再转给被告人李树存，被告人李树存让赵某1于2011年8月26日、2011年12月7日和2012年1月17日向其妻子王某1账户分别转账人民币100万元、人民币75万元、人民币70.0972万元，合计金额人民币245.0972万元。后赵某1认为给被告人李树存的费用太多,向被告人李树存妻子王某1提出退还人民币50万元的要求,2012年4月23日,王某1将人民币50万元退还给赵某1。2、2008年,被告人李树存为了感谢时任锡林郭勒盟经济和信息化委员会主任郁某将自己安排在锡林郭勒盟经济和信息化委员会的二级事业单位任职,帮助自己由事业编制转为公务员编制,到郁某位于锡林郭勒盟委家属楼的家中将人民币10万元现金交给郁某的妻子王某2,王某2收下后将此事告知郁某。另查明，2019年6月17日被告人李树存家属王某1向呼伦贝尔市监察委员会上缴违法所得人民币40万元。又查明，被告人李树存于2019年6月12日被呼伦贝尔市监察委员会采取留置措施。上述事实，被告人李树存在开庭审理过程中亦无异议，且有书证（到案经过、立案决定书、留置决定书、户籍证明、无犯罪记录证明、干部履历表、干部任免呈报表、公务员调任审批表、公务员登记表、干部任免审批表、锡人社任字［2010］39号锡盟人力资源和社会保障局文件、锡盟工信局党组会议纪要［2019］1号、事业单位法人证书、中华人民共和国组织机构代码证、企业法人营业执照、锡林郭勒盟企业领导干部任职资格培训中心文件、搜查笔录、扣押通知书、扣押财物文件清单、个人业务凭证、汇款凭证、解除扣押通知书、解除扣押财物文件清单、郁某自述情况说明、账目流水及转账凭证、财务凭证、露天矿生产剥离工程支付报表、王某2收礼明细单、认罪认罚具结书）、证人郁某、王某2、赵某1、王某1、李某、阿某、赵某2、陈某、纪某、焦某的证言、被告人李树存的供述与辩解等证据证实，足以认定。庭审中，被告人的辩护人向法庭出示了现金转账凭证一份、客户回单一份，证明被告人李树存家属上缴赃款40万元及退还给赵某150万元事实。公诉机关对该证据无异议，本院予以采信。在本案庭审结束后，被告人李树存家属王某1于2020年1月6日向本院上缴赃款人民币100万元，于2020年1月7日向本院上缴赃款人民币55.0972万元本院认为，被告人李树存利用职务上的便利,索取他人财物,数额巨大,其行为已构成受贿罪;为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额较大,其行为已构成行贿罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李树存一人犯数罪，应对其数罪并罚。被告人李树存索贿245.0972万元，依法从重处罚，被告人李树存在庭审中能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚，被告人李树存的亲属上缴全部赃款,可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。本院根据被告人李树存的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第七条第一款、第十九条第一款，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，判决如下一、被告人李树存犯受贿罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2025年12月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人李树存亲属上缴呼伦贝尔市监察委员会的违法所得人民币40万元，依法没收，由扣押机关上缴国库；被告人李树存亲属上缴额尔古纳市人民法院的违法所得人民币155.0972万元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郝福秀审判员雷宝印审判员宋丽杰二〇二〇年一月十六日书记员段金杰

候伟盗窃一审刑事判决书天津市武清区人民法院刑事判决书（2019）津0114刑初468号：天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉〔2019〕453号起诉书指控被告人候伟犯破坏电力设施罪、盗窃罪，于2019年6月11日向本院提起公诉，适用认罪认罚从宽制度。本院于当日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员刘卫民出庭支持公诉，被告人候伟及辩护人徐洪云到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：一、被告人候伟破坏电力设备事实被告人候伟于2018年4月某日，驾驶悬挂牌照号为鲁Ｄ×××××的黑色桑塔纳牌小型汽车，携带扳手、钳子等作案工具至天津市武清区白古屯镇邱古庄村南口耕地内，使用扳子、钳子等工具，采取拆卸等手段，将该村架设的正在使用中的用于浇灌耕地的变压器1台拆毁（经天津市武清区价格认证中心认定，损失价值人民币12699元），欲窃取变压器内铜芯，因故未能得逞，致该村部分耕地未能及时浇灌。被告人候伟于2018年5月某日，驾驶上述车辆至天津市武清区京沪高速白古屯出口西侧东马房村耕地内，使用上述工具，采取拆卸等手段，将该处小公路西侧的该村用于灌溉农田的变电箱破坏，并将其中的铜板盗走（经天津市武清区价格认证中心认定，损失价值人民币1100元），致该村部分耕地未能及时浇灌。被告人候伟于2018年9月4日，驾驶上述车辆至天津市武清区白古屯镇小魏庄村东口，使用上述工具，采取拆卸等手段，将该村设置于此处的用于灌溉农田的变压器1台拆毁，并将变压器内的铜芯盗走（经天津市武清区价格认证中心认定，损失价值人民币16565元），致该村部分耕地未能及时浇灌。被告人候伟于2018年10月30日，驾驶上述车辆至天津市武清区曹子里镇大高口村东侧，使用上述工具，采取拆卸等手段，将该村设置于此处的用于灌溉农田的变压器1台拆毁，并将变压器内的铜芯盗走（经天津市武清区价格认证中心认定，损失价值人民币19209元），致该村部分耕地未能及时浇灌。被告人候伟于2018年某日，驾驶上述车辆至天津市武清区河西务镇东白庙村东南角大堤下坡，使用上述工具，采取拆卸等手段，将该处的该村用于灌溉农田的变电箱破坏，并将其中的智能电闸、铜板等物品盗走（经天津市武清区价格认证中心认定，其中更换铜板的损失认定价值人民币955元），致该村部分耕地未能及时浇灌。被告人候伟于2018年某日，驾驶上述车辆至天津市武清区白古屯镇骆驼圈村东侧耕地内，使用上述工具，采取拆卸等手段，将该处的该村用于灌溉农田的变电箱破坏，并将其中的智能电闸、铜质线圈、铜板等物品盗走（经天津市武清区价格认证中心认定，其中更换铜板的损失认定价值人民币327元），致该村部分耕地未能及时浇灌。被告人候伟于2018年11月某日，驾驶上述车辆分别至天津市武清区白古屯镇桐林村居民区西侧及该村西口耕地内，使用上述工具，采取拆卸等手段，将上述两处地点的该村用于灌溉农田的变电箱2个破坏，并将其中的智能电闸、铜质互感器、铜板等物品盗走（经天津市武清区价格认证中心认定，其中更换铜板的损失认定价值共计人民币1747元），致该村部分耕地未能及时浇灌。二、被告人候伟盗窃事实被告人候伟于2018年10月24日，驾驶上述车辆至天津市武清区河西务镇郑庄村耕地内，使用上述工具，将该村设置于该处的用于灌溉农田的已安装完毕但尚处于测试阶段的变压器1台拆毁，并将变压器内的铜芯盗走（经天津市武清区价格认证中心认定，损失价值人民币12372元）。被告人候伟于2018年11月份某日，驾驶上述车辆至天津市武清区大黄堡镇东八里庄村砖瓦厂西侧，使用上述工具，将于俊喜所有的设置于该处的已停用的变压器1台拆毁，并将变压器内的铜芯盗走（经天津市武清区价格认证中心认定，损失价值人民币24194元）。被告人候伟于2018年11月29日驾驶其购买的一辆红色宝骏牌小型汽车携带扳手、钳子、螺丝刀、手锯等作案工具寻找变压器等作案目标时，被天津市公安局武清分局民警发现，后将其抓获，并将该车及携带的作案工具予以扣押。天津市公安局武清分局经工作亦将悬挂牌照号为鲁Ｄ×××××的黑色桑塔纳牌小型汽车予以扣押。被告人候伟到案后如实供述了上述事实。上述事实，有经法庭举证、质证，本院依法确认的案件来源及抓获经过、失主陈述、证人证言、现场勘验笔录、现场图及现场照片、被破坏变压器照片、扣押决定书及清单、被扣押物品照片、调取证据通知书及清单、天津市公安局武清分局出具的情况说明、辨认笔录及照片、天津市武清区价格认证中心价格认定结论书、被告人供述辩解、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人候伟多次故意损坏正在使用中的电力设备，危害公共安全，虽尚未造成严重后果，但其行为已构成破坏电力设备罪；其以非法占有为目的，秘密窃取村公私所有的财物，且数额较大，其行为已构成盗窃罪；其犯破坏电力设备罪、盗窃罪，依法应两罪并罚，决定执行的刑罚。公诉机关指控候伟的罪名成立，本院予以支持。候伟到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。候伟采取破坏性手段实施盗窃，依法可酌情从重处罚。鉴于本案适用认罪认罚从宽制度，依法可对候伟从宽处罚。对候伟的辩护人发表的候伟系坦白，能认罪认罚、系初犯，建议法庭对候伟从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。候伟犯破坏电力设备罪，法定量刑幅度为处三年以上十年以下有期徒刑；犯盗窃罪，法定量刑幅度为处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关综合本案情况发表的建议以破坏电力设备罪判处候伟有期徒刑六年至七年，以盗窃罪判处候伟有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十八条，第二百六十四条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人候伟犯破坏电力设备罪，判处有期徒刑六年；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币肆万元，两罪并罚执行有期徒刑七年，并处罚金人民币肆万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2025年11月28日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）二、责令被告人候伟退赔天津市武清区白古屯镇邱古庄村人民币12699元，退赔天津市武清区白古屯镇东马房村人民币1100元，退赔天津市武清区白古屯镇小魏庄村人民币16565元，退赔天津市武清区曹子里镇大高口村人民币19209元，退赔天津市武清区河西务镇东白庙村人民币955元，退赔天津市武清区白古屯镇骆驼圈村人民币327元，退赔天津市武清区白古屯镇桐林村人民币1747元，退赔天津市武清区河西务镇郑庄村人民币12372元，退赔于俊喜人民币24194元。三、天津市公安局武清分局扣押在案未随卷移送的被告人候伟作案用悬挂牌照号为鲁Ｄ×××××的黑色桑塔纳牌小型汽车1辆、红色宝骏小型汽车１辆及扳手、手锯、螺丝刀、钳子等作案工具均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长殷健人民陪审员沈玉霞人民陪审员刘恩伯二〇一九年七月二十二日书记员金小雨

邵老李非法持有毒品一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2019）云3123刑初53号：盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2019〕50号起诉书指控被告人邵老李犯非法持有毒品罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员李建刚独任审判，于2019年3月1日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员明木瑙出庭公诉，被告人邵老李到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控，2018年11月15日15时31分，被告人邵老李在盈江县新府村委会拉相村民小组其家中被盈江县公安局勐腊派出所民警抓获。民警当场从被告人邵老李身上腰带上带有奥迪标识的钥匙包内查获用透明玻璃瓶装的黄色粉末状海洛因一瓶，经称量，净重0.33克；用蓝色塑料袋装红色片剂状甲基苯丙胺一袋，经称量，净重13.60克；从被告人邵老李家中卧室内的床上查获外用蓝色肥皂盒装内用透明塑料袋装的黄色粉末状海洛因一袋，经称量，净重9.43克；从卧室内床头查获透明玻璃瓶装的黄色粉末状海洛因一瓶，经称量，净重0.4克；从其家中卧室床头柜上查获黑色ＶＩＶＯ牌Ｙ71Ａ型手机一部；从被告人邵老李身上右后裤包内查获一黑色皮夹（内装现金人民币5135元）；从被告人邵老李身上右前裤包内查获现金人民币30元。本案共查获被告人邵老李非法持有的毒品海洛因10.16克、毒品甲基苯丙胺13.60克。认定上述事实的证据有：物证、书证、鉴定意见、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人邵老李非法持有毒品数量较大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任，且系累犯、毒品再犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条、第三百五十六条之规定，应当从重处罚。建议判处被告人邵老李有期徒刑一年七个月至二年七个月，并处罚金。被告人邵老李对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议，称指控属实。经本院审理查明，2018年11月15日15时31分，被告人邵老李在盈江县新府村委会拉相村民小组其家中被盈江县公安局勐腊派出所民警抓获。民警当场从被告人邵老李身上腰带上带有奥迪标识的钥匙包内查获用透明玻璃瓶装的黄色粉末状海洛因一瓶，经称量，净重0.33克；用蓝色塑料袋装红色片剂状甲基苯丙胺一袋，经称量，净重13.60克；从被告人邵老李家中卧室内的床上查获外用蓝色肥皂盒装内用透明塑料袋装的黄色粉末状海洛因一袋，经称量，净重9.43克；从卧室内床头查获透明玻璃瓶装的黄色粉末状海洛因一瓶，经称量，净重0.4克；从其家中卧室床头柜上查获黑色ＶＩＶＯ牌Ｙ71Ａ型手机一部；从被告人邵老李身上右后裤包内查获一黑色皮夹（内装现金人民币5135元）；从被告人邵老李身上右前裤包内查获现金人民币30元。本案共查获被告人邵老李非法持有的毒品海洛因10.16克、甲基苯丙胺13.60克。另查明，被告人邵老李曾因犯非法持有毒品罪，于2016年9月18日被盈江县人民法院以（2016）云3123刑初184号刑事判决书判处有期徒刑一年五个月、并处罚金3000元，2017年11月27日刑满释放。上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：一、书证、物证1．电话记录、接处警登记表、受案登记表、立案决定书。证实案件线索来源于2018年11月15日14时40分盈江县公安局接到群众举报及当日盈江县公安局的立案情况。2．被告人邵老李的户籍证明、正侧面照片及前科材料。证实被告人邵老李的体貌特征及其个人基本情况，实施犯罪行为时已达刑事责任年龄，被告人邵老李曾于2016年9月18日因非法持有毒品罪被盈江县人民法院以（2016）云3123刑初184号刑事判决书判处有期徒刑一年五个月，并处罚金3000元，2017年11月27日刑满释放。3．抓获经过、辅助工作经过及抓获视频。证实民警在盈江县新府村委会拉相村民小组被告人邵老李的家中将被告人邵老李抓获，并当场从被告人邵老李身上及其住宅查获海洛因10.16克、甲基苯丙胺13.60克、人民币5165元及黑色ＶＩＶＯ牌Ｙ71Ａ型手机一部。4．搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单、扣押照片、物证照片及现场照片。证实民警在盈江县新府村委会拉相村民小组被告人邵老李的家中将被告人邵老李抓获，并当场从被告人邵老李身上及其家中查获海洛因10.16克、甲基苯丙胺13.60克、人民币5165元及黑色ＶＩＶＯ牌Ｙ71Ａ型手机一部，以及查获物品的外观照片，并对查获物品予以扣押。5．称量取样笔录、照片及视频。证实称量取样符合法律程序，本案查获海洛因10.16克、甲基苯丙胺13.60克。6.现场检测报告书及照片。证实2018年11月15日对被告人邵老李进行尿液检测，检测结果吗啡呈阳性、甲基安非他明呈阳性。7.盈江县公安局查获移送清单、现金进账单。证实查获的毒品除取样鉴定外均已移交入库及查获现金已存入盈江县公安局专用账户中。8.电话勘验笔录及勘验照片。证实2018年11月15日，民警对被告人邵老李的手机的通讯记录进行勘察，勘察结果与本案无关。9.情况说明。证实被告人邵老李供述其曾于2018年11月13日在盈江县菜市场背后的路边，见到傣族男子用1200元向一名景颇族女子购买毒品，但因信息不详，民警至今未能查找到这两人。10.辨认笔录及照片。证实被告人邵老李辨认出购买毒品的地点。二、被告人的供述与辩解。证实被告人邵老李供述，2018年11月15日，民警对云南省德宏州盈江县新府村委会拉相村民小组其住处进行搜查，查获其持有的海洛因10.16克、甲基苯丙胺13.60克、人民币5165元及黑色ＶＩＶＯ牌Ｙ71Ａ型手机一部，其持有的毒品用于自己吸食，三次供述均为有罪供述。三、盈公（勐腊）鉴指字（2018）23号鉴定指派书、盈公司鉴（毒品）字（2018）411号检验报告、盈公司鉴（毒品）字（2018）412号检验报告、盈公（勐腊）鉴通字（2018）89号鉴定意见通知书、鉴定资格证书。证实民警在被告人邵老李住处查获的毒品含有甲基苯丙胺及海洛因成分，并于2018年11月22日已经将鉴定结果告知被告人邵老李。经质证，被告人邵老李对公诉机关所举证据均无异议。上述证据取证程序合法，证据客观真实，能证实本案事实，本院予以确认，作为认定案件事实的依据本院认为，被告人邵老李违反国家对毒品的管理规定，非法持有毒品海洛因10.16克、甲基苯丙胺13.60克的行为，已触犯刑律，构成非法持有毒品罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人邵老李的罪名成立，本院予以支持。被告人邵老李曾因非法持有毒品罪，被判处刑罚，又再次犯非法持有毒品罪，属毒品再犯，依法应从重处罚；此外，被告人邵老李前罪被判处有期徒刑，刑满释放后不满五年，再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人邵老李被查获后如实供述自己的罪行，有坦白情节，本院依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应的规定，本院予以采纳。盈江县公安机关扣押被告人邵老李的毒品海洛因10.16克、甲基苯丙胺13.60克，属违禁物品，本院予以没收，扣押被告人邵老李的黑色ＶＩＶＯ牌Ｙ71Ａ型手机1部、人民币5165元，无证据证实与案件有关，本院不予处理。据此，本院根据被告人邵老李犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邵老李犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币伍仟元。（刑期自判决书确定之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2021年5月14日止）二、公安机关扣押被告人邵老李的毒品海洛因10.16克、甲基苯丙胺13.60克，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判员李建刚二〇一九年三月四日书记员方芳

马建军行贿二审刑事判决书河南省高级人民法院刑事判决书（2018）豫刑终77号：河南省南阳市中级人民法院审理南阳市人民检察院指控原审被告人马建军犯行贿罪一案，于2017年12月20作出（2015）南刑一初字第00015号刑事判决。一审宣判后，原审被告人马建军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结原判认定：2010年下半年，被告人马建军认识时任铁道部公安局副局长的王某1（另案处理）后，马建军提议由王某1协调车皮计划，马建军找客户使用，赚钱以解决王某1购房资金问题。后马建军让武某具体联系客户，武某联系了山西省硕埔物资贸易有限公司（以下简称硕埔公司）法定代表人李某1，李某1同意从武某处买车皮计划，用于硕埔公司自大同煤矿阳方口发运煤炭至山东各电厂，每列车皮计划给武某11万元。武某承诺每列车皮计划给马建军10万元。自2011年1月，马建军提供需要的车皮信息后，王某1向太原铁路局局长杨某提出安排车皮计划。至2013年12月，在王某1要求下经杨某的安排，硕埔公司100余列车皮计划得以落实，武某共给马建军1200余万元，马建军先后送给王某1共计885万元，个人获利315万元。另查明，马建军主动退缴350.3万元。上述事实，有下列证据证实：1、相关案件指定管辖文书证实：马建军一案系经最高人民检察院、河南省人民检察院指定，8月28日由南阳市人民检察院立案后指定卧龙区人民检察院管辖。经最高人民法院指定，被告人马建军行贿一案由河南省南阳市中级人民法院管辖。2、马建军干部履历表及任免职文件证实：马建军于2006年3月由太原北车辆段调至山西先行经贸有限公司工作；2006年4月被聘为先行经贸公司寿阳煤炭集运站副经理；2007年7月被聘为寿阳煤炭集运站负责人；2008年1月被聘为寿阳煤炭集运站经理（干事级）职务。2014年4月，解聘马建军寿阳煤炭经营有限公司经理职务。3、寿阳先行煤炭经营有限公司证明、营业执照及2011年度至2012年度原煤发运登记台账证实：2011、2012年度，寿阳先行煤炭经营有限公司采购原煤由太原车务段寿阳站下属晋太煤炭专用线专车发往山东各电厂，每月2-7列不等。4、阳方口站情况说明、煤炭实际量摘录附表证实了阳方口站发运原煤情况。5、相关汇款的银行凭证证实：汤某给张某汇款40万元、50万元，马某2给张某汇款50万元，武某给张某汇款330万元，给马某1办理的中行卡存款295万元。6、李某1山西硕埔物资贸易有限公司相关手续证实了山西硕埔物资贸易有限公司的法人资格情况等。7、南阳市人民检察院反贪局出具的罚没收入票据复印件证实被告人马建军退赃3503000元。8、证人王某1的证言证实：2010年下半年，马建军向王某1提出找太原铁路局杨某多走点车皮。马建军将发货单位、需要车皮数量等告诉王某1，王某1让杨某安排，一共联系了七八次。在2011年至2012年期间王某1通过关系找车皮，马建军分多次送给王某1885万元。其中：2011年1月至3月，马建军安排汤某、马某2通过王某1实际控制的张某建设银行账户，给付王某1140万元。2011年4月至2012年4月，马建军安排武某通过王某1实际控制的张某中国银行账户，给付王某1330万元。2011年下半年，王某1在北京向马建军索要100万元，后马建军在自己住宿的京都信苑饭店房间，送给王某1现金100万元。2012年4月至2012年12月，马建军通过王某1实际控制的马某1中国银行账户，给付王某1295万。2013年12月，王某1在北京给马建军187万元现金及马某1的银行卡，安排马建军将187万元送到上海，另外安排马建军将马某1卡内钱取出凑够313万元也送到上海。因马某1银行卡内仅有余额293万余元，马建军又出20万元，一共送往上海500万现金。9、证人武某的证言证实：2010年底，武某给马建军说想发煤，但苦于没有车皮计划。马建军说他能搞到车皮计划，问一列能给多少钱。武某遂找到李某1，李某1同意按每列车皮计划给武某11万元报酬。武对马建军说每列给马建军10万元。后武将马建军提供的100多列车皮计划给李某1使用，一般每列赚1万元，市场好时每列2万元，平均1.5万元。武某交给马建军1200多万元，个人获利130万元左右。武某证实不知道马建军如何弄到车皮计划，马建军也不知道车皮计划是给李某1的硕埔公司使用。10、证人杨某（太原铁路局局长）的证言证实：2010年底或2011年初，时任铁道部公安副局长的王某1给杨某打电话说朋友需要走车，后杨某多次按王某1的要求安排车皮计划，共有100列左右。11、证人李某1的证言证实：自2010年下半年到2012年年底，李某1为公司煤炭销售从武某处买车皮，从陕西阳方口煤矿买煤发往山东华电集团，买车皮价格每列8万至12万，共向武某付现金1000余万元。12、证人康某（陕西省西安铁路局工会原主席）的证言证实：2009年其在北京介绍王某1和马建军认识。13、证人马某1（系马建军妻弟）的证言证实：2012年4月，按马建军的安排，马某1办一张中行卡交给马建军使用，后分8次共向该卡现金存款295万元。14、证人汤某（系马某1妻子）的证言证实：2011年，其根据马建军的安排向张某建行账户两次存款共计90万元。15、证人张某的证言证实：2011年3月，张某根据王某1的要求办一建行卡交给王某1使用。2012年4月，王某1安排张某将该卡上的330万元取出。同年6月，王某1安排张某将该款存到杜建发账户上。后张某与孔丽根据王某1安排从其提供的户名为王广升的农行卡、张某建行卡分别取款30万元、20万元，共通过马全义银行卡给杜建发转款380万元。2011年6月2日、12月31日分别转给张和龙500万元、430万元。并证实2012年初，根据王某1的安排到西安见李睿，李睿说检察院办案调出自己的银行卡账户，发现王某1向她的建设银行卡转账115万元。李睿说银行卡涉及王某1有1020万元的资金，转给李红旭银行卡280万元、转给张某账户740万元。李睿、张某商定如果调查就说汇到李睿银行卡上的钱是河北沃野公司的业务资金。16、证人马某2的证言证实：2007年初，硕邦公司与先行公司签订煤炭销售合同，由先行公司负责煤源、车皮计划、装车、发货；硕邦公司负责在山东华电、华能、巨能等热电厂收货结算。2011年初，马建军给马某2提供张某的北京建行卡，让马某2转款50万元。马建军声称在以后的业务中给马某2补出来，但过后一直未说，马某2也未再提起这50万元的事。17、证人李某2的证言证实了马建军2006年到寿阳公司工作以来的任职情况及寿阳公司的基本情况，并证实2011年、2012年度除正常计划外，马建军没有为寿阳公司申请过铁路运力（车皮计划）。证人王某2的证言同李某2证言一致。18、证人蔡某的证言证实：2013年10月，王某1提出让以蔡某家族企业名义购买北京的一处房子然后再卖给王某1。因王某1是蔡的上级领导，能对蔡的晋升和工作上给予帮助和支持，故蔡某及家人同意买房一事。同年11月，蔡某家族公司以上海怡智实业有限公司名义向北京天创世缘房地产开发公司购房一套，并支付房款、契税等共计1155万余元。2013年12月，王某1两次派人送来购房款共计500万元。19、被告人马建军供述和辩解证实：2010年下半年马建军与王某1商量，王某1找关系协调车皮计划，由马建军联系客户，王某1挣钱买房。自2011年初至2012年底，王某1共批了100多列车皮计划，马建军交给武某，武某给马建军约1200万元，马建军将其中的885万元给了王某1。2013年12月，王某1在北京给马建军187万元现金和一张马某1的银行卡，让马建军将187万元送到上海，另外安排马建军将马某1卡内钱取出凑够313万元送到上海。因马某1银行卡内仅有余额293万余元，马建军从银行卡内取出143万元，又从保险柜里走车皮挣的钱里拿出170万元，凑够313万元，用一个拉杆箱装着送到了上海，两次一共送往上海500万现金。根据上述事实和证据，南阳市中级人民法院认定被告人马建军犯行贿罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处没收个人财产50万元。违法所得3150000元依法予以追缴，由收缴机关上缴国库。上诉人马建军上诉及其辩护人辩称：原判认定武某给马建军1200万元的好处费证据不足，判决追缴违法所得315万元不当；原判量刑重。经二审审理查明马建军向王某1行贿885万元的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。另查明，截止案发，马建军持有的马某1的银行卡内尚有150万元属于违法所得，马建军在侦查阶段多次供述对此予以认可，根据在案证据，能够认定武某共给马建军1035万元，马建军先后送给王某1共计885万元，马建军个人违法所得150万元。马建军上诉及其辩护人提出原判认定马建军违法所得数额认定不当的理由成立。原判根据上诉人马建军的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依法判处的刑罚适当本院认为，上诉人马建军为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物885万元，其行为已构成行贿罪。原判认定马建军向王某1行贿885万元的事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。但追缴违法所得的数额不当，应予改判。上诉人马建军的部分上诉理由及其辩护人的部分辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项及《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下一、维持南阳市中级人民法院（2015）南刑一初字第00015号刑事判决的第一项，即对上诉人马建军的定罪和量刑部分；二、撤销南阳市中级人民法院（2015）南刑一初字第00015号刑事判决的第二项；三、上诉人马建军的违法所得150万元依法予以追缴，由收缴机关上缴国库。本判决为终审判决审判长杜燕萍审判员郭景峰审判员李涛二〇一八年七月十三日书记员吕子船

陈勇、王亮伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书四川省夹江县人民法院刑事判决书（2020）川1126刑初1号：夹江县人民检察院以夹检一部刑诉［2020］3号起诉书指控被告人陈勇、王亮犯买卖国家机关证件罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同月10日公开开庭审理了本案，夹江县人民检察院指派检察员安合红出庭支持公诉，被告人陈勇及其辩护人杨义，被告人王亮及其辩护人徐丽到庭参加诉讼。现已审理终结夹江县人民检察院指控：被告人陈勇得知四川猪价低廉，运往外省有利可图，欲在四川购买生猪卖往江苏。2019年6月30日，陈勇来到夹江县境内，委托杨永建在夹江县购买了价值约18万元的生猪共计142头，经夹江县畜牧兽医站检疫并出具动物检疫合格证明（动物Ｂ），仅限在四川省内运输。跨省运输需要动物检疫合格证明（动物Ａ）和检测报告，但因非洲猪瘟疫情，禁止跨省运输，陈勇无法办到动物检疫合格证明（动物Ａ）。陈勇便找到被告人王亮帮忙，双方达成一致，陈勇以3000元的价格从王亮处购买一套假的动物检疫合格证明（动物Ａ）和假的检测报告，由陈勇提供运输目的地和车牌等信息。王亮根据陈勇的要求，在网上购买了假的动物检疫合格证明（动物Ａ）和假的检测报告后，在峨眉山市“经典广告”门市内打印出一套假的动物检疫合格证明（动物Ａ）和假的检测报告后交由“滴滴”驾驶员带至夹江县交给陈勇。陈勇将假的动物检疫合格证明（动物Ａ）和假的检测报告交给拉生猪的驾驶员李雪建，让其将生猪送至江苏省无锡市。2019年7月1日晚上22时许，李雪建驾驶豫Ｎ×××××号运猪货车驶入重庆市石柱县境内，在重庆市沪蓉高速公路冷水收费站被当地动检部门查获，执法人员随机抽取10头生猪采血样予以检测，其中一份样品检测出非洲猪瘟病毒特异性核酸阳性，全部生猪被扑杀并无害化处理。2019年7月12日，陈勇被抓获归案；2019年7月23日，王亮被抓获归案。夹江县人民检察院认为，被告人陈勇、王亮买卖国家机关证件，其行为均巳触犯《中华人民共和囯刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人陈勇、王亮如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈勇、王亮自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈勇有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人王亮有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。夹江县人民检察院提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、试听资料等证据证实，足以认定。被告人陈勇、王亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人陈勇、王亮构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。被告人陈勇、王亮如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陈勇、王亮的辩护人提出被告人具有如实供述，认罪认罚的情节，可以从轻、从宽处罚的辩护意见与查明的事实一致，本院予以采纳。夹江县人民检察院的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人陈勇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2020年1月11日止。所处罚金已缴纳。）二、被告人王亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2020年1月22日止。所处罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张韩超二〇二〇年一月十日书记员张丽华

谢某犯失火罪一审刑事判决书江西省龙南县人民法院刑事判决书（2016）赣0727刑初24号：龙南县人民检察院以龙检刑诉［2016］24号起诉书指控被告人谢某犯失火罪，于2016年3月17日向本院提起公诉，同日本院立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，龙南县人民检察院指派检察员黄文云出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人陈建青到庭参加诉讼，现已审理终结龙南县人民检察院指控，2016年2月10日下午1时许，被告人谢某携带锄头及打火机到东江乡晓坑村半坑地名为“寮的坑口”的自家责任田，用打火机点燃荒田中的杂草，因周边杂草多，天气干燥导致火势蔓延到周边山场，引起大火烧山。经鉴定，本案过火有林地面积为48.2公顷。公诉机关认为，被告人谢某未尽野外防火义务，引起火烧山，情节较轻，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，应当以失火罪追究其刑事责任。同时被告人具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的处罚情节。公诉机关就上述指控提供了相应证据。被告人谢某对公诉机关的指控没有异议，且认罪。辩护人提出如下辩护意见：1、对被告人谢某犯失火罪不持异议；2、被告人具有自首情节，主观恶性较小，有悔罪表现；3、案发后，被告人多次找被害人协商，最终赔偿了15200元给被害人，取得了被害人的谅解；4、被告人患有××，每天都要打针吃药。综上，辩护人希望对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明,2016年2月10日下午1时许，被告人谢某携带锄头及打火机到东江乡晓坑村半坑地名为“寮的坑口”的自家责任田，准备翻转荒田种花生，在未采取有效防火措施的情况下，就用打火机点燃了荒田里的杂草，导致火势蔓延到周边山场，引起火烧山。经龙南康泰司法鉴定中心鉴定，本案过火有林地面积为48.2公顷，折合723亩；活立木蓄积损失223立方米；烧死幼树69119株。火灾发生后，被告人谢某用树枝进行打火，并叫路过的村民谢才东帮忙打报警电话，组织人员前来打火；其本人因身患××，体力不支，在起火点对面的百香果园休息片刻后返回家中。2016年2月10日下午3时许办案民警来到被告人谢某家中，被告人承认引起火烧山一事，并带领民警指认了案发现场；2月24日，经龙南县森林公安局传唤，被告人谢某归案。被告人引起的火烧山造成蔡某、谢才东等人林场苗木遭受损失。2016年3月31日被告人谢某主动与被害人蔡某协商，支付蔡某苗木补偿款15200元，蔡某出具《刑事谅解书》。被告人没有与谢才东等苗木受损的农户达成赔偿意见。上述事实，被告人谢某在开庭审理过程中也没有异议，并有经庭审质证的被告人谢某的供述；被害人蔡某的陈述；谢才东、肖兰英、谢建琳、廖彩生、林忠华等人的证言；书证接处警登记表、受案登记表、立案决定书、被告人归案情况说明，被告人常住人口信息；物证“佰得牌”打火机；司法鉴定意见书、鉴定意见通知书；现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片；被告人疾病诊断书、被害人林权证复印件;被告人提交的《刑事谅解书》、苗木补偿款收据等证据证实，足以认定本院认为，被告人谢某野外用火未采取有效的防火措施，因烧荒田杂草导致火烧山，造成过火有林地面积48.2公顷，使公私财产造成重大损失，其行为构成失火罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人犯失火罪,情节较轻;失火后能够积极救火，主动寻求村民帮助报警；在侦查机关尚未采取强制措施时，主动承认犯罪事实，经侦查机关口头传唤到案接受讯问，应视为自动投案；被告人归案后，如实供述了自己犯罪的事实，可以认定为具有自首情节，依法可以从轻处罚。案发后，被告人能够主动与被害人蔡某协商，积极赔偿被害人损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。但被告人没有取得其他受损农户的谅解，不宜适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下一、被告人谢某犯失火罪，判处有期徒刑六个月。二、被告人谢某作案所用的工具“佰得牌”打火机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李智辉代理审判员古慧涛人民陪审员夏茹二〇一六年五月三十日书记员邓孔菊

康某某走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书呼和浩特市玉泉区人民法院刑事判决书（2018）内0104刑初250号：乡沙尔沁村平房。2018年5月24日,因涉嫌犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪，被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕，现羁押于呼和浩特市第三看守所。呼和浩特市玉泉区人民检察院以玉泉院公诉刑诉（2018）245号起诉书指控被告人康某某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，呼和浩特市玉泉区人民检察院指派检察员陈玉荣出庭支持公诉，被告人康某某到庭参加诉讼，现已审理终结呼和浩特市玉泉区人民检察院指控，1、2018年4月30日12时20分左右，被告人康某某在呼和浩特市玉泉区南二环与巴彦淖尔南路交汇处南侧路东，向吸毒人员苏某某以480元价格出售海洛因三包。2、2018年5月3日21时50分左右，被告人康某某在呼和浩特市玉泉区南二环与巴彦淖尔南路交汇处南侧路东，向吸毒人员苏某某以350元价格出售海洛因两包。3、2018年5月4日11时50分左右，被告人康某某在呼和浩特市玉泉区南二环与巴彦淖尔南路交汇处南侧路东，向吸毒人员苏某某以550元价格向吸毒人员苏某某贩卖疑似毒品五小包。后苏某某被抓获，并查获疑似毒品五小包，经鉴定其成分为海洛因，总净重为0.345克。4、2018年4月30日至5月3日期间，被告人康某某在呼和浩特市土默特左旗沙尔沁乡沙尔沁村其家中，容留吸毒人员韩剑春吸食毒品四次；2018年5月4日上午11时许，在呼和浩特市玉泉区南二环与巴彦淖尔南路交汇处南侧路东，被告人康某某在其驾驶的×××号黑色华泰圣达菲越野车内，容留吸毒人员韩某某吸食毒品一次。公诉机关认为，被告人康某某贩卖毒品海洛因三次，容留他人吸食毒品五次，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人康某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议。经审理查明，1、2018年4月30日12时20分左右，被告人康某某在呼和浩特市玉泉区南二环与巴彦淖尔南路交汇处南侧路东，向吸毒人员苏某某以480元价格出售海洛因三小包。2、2018年5月3日21时50分左右，被告人康某某在呼和浩特市玉泉区南二环与巴彦淖尔南路交汇处南侧路东，向吸毒人员苏某某以350元价格出售海洛因两小包。3、2018年5月4日11时50分左右，被告人康某某在呼和浩特市玉泉区南二环与巴彦淖尔南路交汇处南侧路东，向吸毒人员苏某某以550元价格向吸毒人员苏某某贩卖疑似毒品五小包。后苏某某被抓获，并查获疑似毒品五小包，经鉴定其成分为海洛因，总净重为0.345克。4、2018年4月30日至5月3日期间，被告人康某某在呼和浩特市土默特左旗沙尔沁乡沙尔沁村其家中，容留吸毒人员韩某某吸食毒品四次；2018年5月4日上午11时许，在呼和浩特市玉泉区南二环与巴彦淖尔南路交汇处南侧路东，被告人康某某在其驾驶的×××号黑色华泰圣达菲越野车内，容留吸毒人员韩某某吸食毒品一次。上述事实，有经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、物证（照片）及扣押物品清单。证实赃物状况及毒品数量。2、苏某某、韩某某、刘某某的证言及辨认笔录。证实向被告人康某某购买毒品的时间、地点、数量、次数等详细事实经过，及容留他人吸毒的事实。3、毒品检验鉴定书。证实送检的毒品中均检出海洛因成分。4、接受上交缴获毒品清单、称重笔录。证实查获毒品总净重0.345克。5、被告人供述材料、视听资料。供述其向他人贩卖毒品的时间、地点、次数、数量及容留他人吸毒的详细事实经过。6、常住人口详细信息表。证实被告人康某某的基本身份情况。上述证据均来源合法，客观真实，足以证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人康某某多次向他人贩卖毒品海洛因，其行为构成贩卖毒品罪，属情节严重；容留他人吸毒五次，其行为构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。综上，对被告人康东升依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十四条、第六十九条之规定，判决如下被告人康某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2022年5月23日止）。（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈立宏人民陪审员王俊翠人民陪审员云俊平二〇一八年十一月二十六日书记员郭凯

李某犯贪污罪一审刑事判决书浙江省嘉善县人民法院刑事判决书（2015）嘉善刑初字第468号：嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2015）356号起诉书指控被告人李某犯贪污罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。经上级人民法院指定管辖，本院于2015年6月15日立案，并依法组成合议庭，于2015年9月1日、9月2日、2016年7月1日三次公开开庭审理了本案。因本案案情重大复杂，经嘉兴市中级人民法院批准，延长审限三个月。期间，公诉机关发现案件需要补充侦查，分别于2015年11月21日、2016年3月21二次向本院提出延期审理建议，并分别于2015年12月21日、2016年4月21日提请本院恢复法庭审理。嘉善县人民检察院指派代理检察员朱轶群、孙高强等出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结嘉善县人民检察院指控：被告人李某作为国家工作人员，利用其职务上的便利，伙同他人侵吞本公司钱款共计50万元，其行为已构成贪污罪。在第一节贪污（40万元）共同犯罪中，被告人李某起次要作用，系从犯；被告人李某有自首情节。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述与辩解、证人证言等相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款之规定对被告人李某予以惩处。被告人李某当庭辩称：1、其不属于国家工作人员；2、陈志军在其退休后给过其10万元，但陈没有告知其是什么钱；3、浙江五矿华星进出口有限公司系股份制企业，钱属于公司全体股东。综上，请求法庭对其予以公证判决。其辩护人的辩护意见是：1、被告人李某不是国家工作人员；2、起诉书指控的第一节犯罪中40万元的来源不明，各被告人就此供述不一，矛盾诸多，且无其他书证予以印证，故事实不清，证据不足，依法不能认定；3、起诉书指控的第二节犯罪，认定10万元的犯罪数额依据不足，且在第一节事实不能认定的情况下，该节事实已经超过追诉时效，不应追究刑事责任；4、如被告人李某被认定有罪，请求法庭考虑到其在第一节犯罪中系从犯且在本案中具有自首等情节的基础上给与其从轻判决；5、被告人现年71周岁，已界古稀之龄，且退休已11年，请求法庭考虑其年老体衰，宽大处理。经审理查明：1、2004年上半年左右，浙江五矿华星进出口有限公司（以下简称华星公司）副经理朱建强（另案处理），利用职务上的便利，与被告人李某及童庆华、陈志军（二人均另案处理）商议，将该公司40万钱款非法占为己有，其中被告人李某实际分得10万元。2、2001年左右，时任浙江五矿华星进出口有限公司经理的被告人李某与朱建强、金立刚等人，在与汤某（另案处理）所经营的公司进行氟石交易过程中，以冒高收购价格然后由汤某公司返还现金的形式，将浙江五矿华星进出口有限公司约10万元非法占为己有，其中被告人李某实际分得约2万元。在本院审理期间，被告人李某已退出赃款120000元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人李某的供述与辩解，公司基本情况，法人营业执照，组织机构代码证，公司章程，董事会会议纪要，任命文件，退休审批表，劳动合同，情况说明，任职通知，同案犯朱建强、金立刚、童庆华、陈志军的供述，证人汤某、许某、陈某的证言，出口产品供需合同，银行存汇款凭条，户籍证明，退赃凭证，案发经过等证据予以证实。关于被告人李某及其辩护人所提被告人不具有国家工作人员的身份的辩解及辩护意见。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》规定：经国家机关、国有公司、企业、事业单位提名、推荐、任命、批准等，在国有控股、参股公司及其分支机构中从事公务的人员，应当认定为国家工作人员。具体的任命机构和程序，不影响国家工作人员的认定。本案中，被告人李某及同案犯朱建强原任职的浙江五金矿产进出口有限公司系国有公司，华星公司系浙江五金矿产进出口有限公司及其工会共同出资设立，在华星公司成立后被告人李某及朱建强经浙江五金矿产进出口有限公司推荐后被华星公司任命为经理等职务，直至2004年4月被告人李某退休，故应当认定其为国家工作人员。关于被告人李某及其辩护人就40万元款项性质所提异议，本院认为，被告人李某及同案犯朱建强等人虽就该40万元具体来源供述不完全一致，但被告人李某与各同案犯的供述能证明该40万元应归属于公司，不应私分，其性质属于公共财物，至于该笔款项具体来源，并不影响其公共财物的属性。关于辩护人就起诉书指控的第二节犯罪数额所提异议，经查，被告人朱建强在侦查阶段所供通过冒高氟石价格每人分得的款项金额基本能与证人许某所述分得2万元左右好处费的说法相印证，且被告人朱建强作为该笔款项的实际经手操作者，对该笔款项金额所供相对更具有可信度，故本院对公诉机关就该节事实指控被告人的犯罪金额予以确认。辩护人就此所提本院不予采纳本院认为，被告人李某作为国家工作人员，伙同他人利用职务上的便利侵吞公司钱款共计50万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，依法予以支持。在第一节贪污（40万元）共同犯罪中，被告人李某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人李某有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李某在本案审理期间能退出全部违法所得，可对其酌情从轻处罚。辩护人提出的合理辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某犯贪污罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月26日起至2016年11月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、扣押在案的退赃款120000元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长兰桂人民陪审员王根思人民陪审员丁金龙二〇一六年七月一日书记员陆颖晖

林某某、谭某某诈骗一审刑事判决书广东省广州市天河区人民法院刑事判决书（2018）粤0106刑初804号：广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕310号起诉书指控被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远犯诈骗罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员潘东出庭支持公诉。被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某，被告人姜某某及其辩护人梁剑标，被告人陈某远及其辩护人王永玉出庭参加诉讼。本案现已审理终结广东省广州市天河区人民检察院指控：2016年开始，同案人毛某2作为投资人，纠合同案人胡某2、毛某1、严某1、李某5、喻某3、彭某2、邓某2、刘某8、周某1、陈某5、郭某2、骆某、潘某2、李某6、彭某1（均另案处理）和盛某、严某2、董某2、薛某、徐某1、满某、蔡某、单某1、孔某等人作为管理、财务、后勤人员，先后在广州市天河区成立多家公司和设立多个窝点，招揽大量业务员，通过网络、微信平台发布虚假广告，虚构事实、隐瞒真相，骗取全国各地的被害人购买高价产品。毛某2通过出资、联系广告、进货、发货渠道，派遣管理、财务、后勤、技术人员对上述公司和窝点进行实际控制，形成了一个组织紧密、管理严格的特大电信诈骗集团。其中，盛某为毛某2管理财务，徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、董某2、薛某分别作为各公司、窝点的总经理、业务经理、行政经理进行管理经营和招揽、培训业务员。毛某2利用“百度”、“今日头条”、“美柚”等网络广告平台媒体大量投放广告，发布所谓“壮阳”、“丰胸”的成功事例，并留下微信二维码。全国各地的被害人，在观看广告后通过微信二维码扫码主动添加同案人的微信号。各公司、窝点的销售业务员在向男性被害人销售“壮阳补肾”产品及向女性被害人销售“丰胸”产品过程中假冒“王老”、“齐老”、“刘老”等所谓老中医身份和成功丰胸的女性身份，和被害人通过微信聊天推销产品。销售业务员根据毛某2、盛某、严某2、董某2、薛某、徐某1、满某、蔡某、单某1、孔某等人的培训和提供的“话术本”模式与被害人进行文字聊天，针对被害人的身体状况，例如阳痿、早泄、乳房小等情况进行虚假诊疗，谎称被害人身体存在重大健康危机，需要购买产品才能治愈或达到“壮阳”、“丰胸”效果，诱骗被害人对自身的身体状况和产品功效陷入错误的认识，从而一步步购买没有宣传效果的高价产品。在被害人购买产品后，销售业务员按照“话术本”模式要求被害人描述服用产品后的病情，要求被害人拍舌头、手指、乳房等部位的照片，进行所谓的分析判断和反馈给老中医进行专门配制药方，对被害人进一步“下危机”诱骗被害人“二次复购”更高价产品。通过上述方式，毛某2、盛某、严某2、董某2、薛某、徐某1、满某、蔡某、单某1、孔某等人的电信诈骗犯罪集团共骗取2324名被害人货款共计人民币5365410.79元。具体各公司、窝点情况如下：一、同案人毛某2出资在本市天河区圃兴路中邦商务中心Ｃ座5楼作为窝点，由同案人喻某3（化名周林，另案处理）任总经理，同案人彭某1任后勤组长，下设五个销售小组，同案人岑某2及岑某3、谢某1（均另案处理）等任组长，组员为被告人黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远等人。该窝点以上述方式共骗取846名被害人，金额共计人民币1892966.29元。二、同案人毛某2出资，由同案人“刘某10”注册成立“广州隆看商贸有限公司”，以本市天河区车陂某商务大厦601、606、608室作为窝点，同案人严某2任总经理，同案人董某2任行政经理，同案人薛某任业务经理，下设四个销售小组，同案人莫某及王某4、林某4、颜某2（均另案处理）分别任组长，组员为同案人梁某1、黄某4、李某7、向某2、谢某2、张某4、林某5、雷某2、张某5、陈某菊、黄某5、曹某等人。该窝点以上述方式共骗取543名被害人，金额共计人民币1024623.6元。三、同案人毛某2、徐某1出资、注册成立“广州康樽商贸有限公司”，以本市天河区车陂龙口街汇德商业大厦4号楼108室内作为窝点，同案人徐某1任总经理，同案人满某任业务经理，下设四个销售小组，同案人张某6、徐某英、刘某11及刘某12芬（均另案处理）分别任组长，组员为同案人蒋某1、蒋某2、林某6、陈某6、蒋某3、吴某2、钟明辉、王某5、宋某彭某3、黄某6、叶某4、赵某1、王某6、彭某4、严某3、廖某1、廖某2、廖某3等人。该窝点以上述方式共骗取324名被害人，金额共计人民币915931元。四、同案人毛某2出资、注册成立“广州矿吉商贸有限公司”，以本市天河区中山大道中38号加悦大厦812房作为窝点，同案人彭某2任业务经理，同案人陈某5任行政主管（均另案处理），下设五个销售小组，同案人罗某3、岑某4及周某1、林某7、梁某2玉（均另案处理）分别任组长，组员为被告人林某某、谭某某等人。该窝点以上述方式共骗取204名被害人，金额共计人民币502562.9元。五、同案人毛某2出资、注册成立“广州茂庚商贸有限公司”，以本市天河区圃兴路中邦商务中心Ｅ323、321房作为窝点，同案人蔡某及邓某2（另案处理）任业务经理，下设四个销售小组，同案人颜某3、许某2、刘某1罗某4（另案处理）分别任组长，组员为同案人杜某、李某8随、冯某、许某3、徐某2、贺某、刘某14、李某9、向某3、李某10、单某2、颜某4、兰健、陈某7等人。该窝点以上述方式共骗取190名被害人，金额共计人民币462331元。六、同案人毛某2、单某1出资、注册成立“广州市迪佰哥商务服务有限公司”、“广州市煜璟程商贸有限公司”，以本市天河区珠村东横四路1号之一豪汇商务中心Ｂ座213、21Ａ房作为窝点，同案人单某1任总经理，同案人郭某2（另案处理）任行政经理，下设二个销售小组，同案人熊某及陆某（另案处理）分别任组长，组员为同案人张某7、蒋某4、李某11、谢某3、刘某1蒋某5、陈某8、李某12等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币213768元。七、同案人毛某2出资、注册成立“广州振怡贸易有限公司”，以本市天河区大观南路26号长盛大厦Ｃ座402-404房作为窝点，由同案人喻某3（化名周林，另案处理）任总经理，同案人潘某2、李某6（均另案处理）任业务经理，下设三个销售小组，同案人周某2、林某1、岑某5任组长，组员为同案人刘某1陈某9、施某、郑某、刘某17、吴某3、陈某10、万某、陈某11、李某13、陈某12拼、赵某2、罗某5、管某、刘某18、孙某等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币192241元。八、同案人毛某2、孔某出资、注册成立“广州宇成商贸有限公司”，以本市天河区宦溪西路万富大厦二区Ａ栋206房作为窝点，同案人孔某任总经理，同案人黄欣某及朱某3（另案处理）任组长，组员为同案人徐某3、蓝某、吴某4、郭某3、石某、李某14弟、李某青、马某等人。该窝点以上述方式共骗取59名被害人，金额共计人民币130025元。九、同案人毛某2出资、注册成立“广州东泰翎鹊公司”，以本市天河区珠吉路4号东泰商业大厦作为窝点，由同案人刘某8（另案处理）任总经理，下设二个销售小组，同案人李某15、李某16（均另案处理）任组长，组员为张某8、蒋某6、夏某、邓某3（均另案处理）等人。该窝点以上述方式共骗取14名被害人，金额共计人民币31062元。公诉机关认为被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远的行为均已构成诈骗罪，各被告人在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚，提请本院判处，建议判处各被告人有期徒刑八个月至一年二个月，可适用缓刑，并列举了相关证据。被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远均对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪认罚，并提交了具结书。被告人姜某某的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人姜某某是从犯。二、被告人姜某某是初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度好，其参与诈骗的金额也不大。综上，请求法院对被告人姜某某从轻、减轻处罚。被告人陈某远的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人陈某远是从犯。二、被告人陈某远如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现。综上，请求法院对被告人陈某远从轻、减轻处罚。经审理查明：2016年开始，同案人毛某2（另案处理）作为投资人，纠合同案人胡某2、毛某1、严某1、李某5、喻某3、彭某2、邓某2、刘某8、周某1、陈某5、郭某2、骆某、潘某2、李某6、彭某1和盛某、徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、董某2、薛某（均另案处理）等人作为管理、财务、后勤人员，先后在广州市天河区成立多家公司和设立多个窝点，招揽大量业务员通过网络、微信平台发布虚假广告，以“微商”为幌子，虚构事实、隐瞒真相，骗取全国各地的被害人购买高价产品。同案人毛某2通过出资、联系广告、进货、发货渠道，派遣管理、财务、后勤、技术人员对上述公司和窝点进行实际控制，形成了一个组织紧密、管理严格的特大电信诈骗团伙。其中，盛某为毛某2管理财务，徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、董某2、薛某分别作为各公司、窝点的经理、业务经理、行政经理进行管理、经营和招揽、培训业务员。同案人毛某2利用“百度”、“今日头条”、“美柚”等网络广告平台媒体大量投放广告，发布所谓“壮阳”、“丰胸”的成功事例，推销所谓补肾壮阳，丰胸保健品，并留下微信联系的二维码。全国各地的被害人，在观看广告后通过广告所留取的微信二维码扫码，主动添加其微信号。各公司、窝点的销售人员在向男性被害人销售“壮阳补肾”产品及向某1被害人销售“丰胸”产品过程中假冒“王老”、“齐老”、“刘老”等所谓老中医身份和成功丰胸的女性身份，和被害人通过微信聊天推销产品。销售人员根据同案人毛某2等人的培训和提供的“话术本”模式与被害人进行文字聊天，针对被害人的身体状况，例如阳痿、早泄、乳房小等情况进行虚假诊疗，谎称被害人身体存在重大健康危机，需要购买保健品才能治愈或达到“壮阳”、“丰胸”效果，诱骗被害人对自身的身体状况和产品功效陷入错误的认识，从而一步步购买没有宣传效果的高价产品。在被害人购买产品后，销售业务员按照“话术本”模式要求被害人描述服用产品后的病情，要求被害人拍舌头、手指、乳房等部位的照片，进行所谓的分析判断和反馈给老中医进行专门配制药方，对被害人进一步“下危机”诱骗被害人“二次复购”更高价产品。同案人毛某2等人通过上述方式，共骗取2324名被害人的货款共计人民币5365410.79元。具体各公司、窝点情况如下：一、同案人毛某2出资在广州市天河区圃兴路中邦商务中心Ｃ座5楼作为窝点，由同案人喻某3（化名周林）任总经理，同案人彭某1任后勤组长，下设五个销售小组，同案人岑某2及岑某3、谢某1（均另案处理）等任组长，组员为被告人黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远等人。该窝点以上述方式共骗取846名被害人，金额共计人民币1892966.29元。二、同案人毛某2出资，由同案人“刘某10”注册成立“广州隆看商贸有限公司”，以广州市天河区车陂某商务大厦601、606、608室作为窝点，同案人严某2任总经理，同案人董某2任行政经理，同案人薛某任业务经理，下设四个销售小组，同案人莫某及王某4、林某4、颜某2（均另案处理）分别任组长，组员为同案人梁某1、黄某4、李某7、向某2、谢某2、张某4、林某5、雷某2、张某5、陈某菊、黄某5、曹某等人。该窝点以上述方式共骗取543名被害人，金额共计人民币1024623.6元。三、同案人毛某2出资、注册成立“广州康樽商贸有限公司”，以广州市天河区车陂龙口街汇德商业大厦4号楼108室内作为窝点，同案人徐某1任总经理，同案人满某任业务经理，下设四个销售小组，同案人张某6、徐某英、刘某11、刘某12芬（均另案处理）分别任组长，组员为同案人蒋某1、蒋某2、林某6、陈某6、蒋某3、吴某2、钟明辉、王某5、宋某彭某3、黄某6、叶某4、赵某1、王某6、彭某4、严某3、廖某1、廖某2、廖某3等人。该窝点以上述方式共骗取324名被害人，金额共计人民币915931元。四、同案人毛某2出资、注册成立“广州矿吉商贸有限公司”，以广州市天河区中山大道中38号加悦大厦812房作为窝点，同案人彭某2任业务经理，同案人陈某5任行政主管，下设五个销售小组，同案人罗某3、岑某4、周某1、林某7、梁某2玉（均另案处理）分别任组长，组员为被告人林某某、谭某某等人。该窝点以上述方式共骗取204名被害人，金额共计人民币502562.9元。五、同案人毛某2出资、注册成立“广州茂庚商贸有限公司”，以广州市天河区圃兴路中邦商务中心Ｅ323、321房作为窝点，同案人蔡某及邓某2任业务经理，下设四个销售小组，同案人颜某3、许某2、刘某1罗某4（均另案处理）分别任组长，组员为杜某、李某8随、冯某、许某3、徐某2、贺某、刘某14、李某9、向某3、李某10、单某2、颜某4、兰健、陈某7等人。该窝点以上述方式共骗取190名被害人，金额共计人民币462331元。六、同案人毛某2、单某1出资、注册成立“广州市迪佰哥商务服务有限公司”、“广州市煜璟程商贸有限公司”，以广州市天河区珠村东横四路1号之一豪汇商务中心Ｂ座213、21Ａ房作为窝点，同案人单某1任总经理，同案人郭某2任行政经理，下设二个销售小组，同案人熊某及陆某（均另案处理）分别任组长，组员为同案人张某7、蒋某4、李某11、谢某3、刘某1蒋某5、陈某8、李某12等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币213768元。七、同案人毛某2出资、注册成立“广州振怡贸易有限公司”，以广州市天河区大观南路26号长盛大厦Ｃ座402-404房作为窝点，由同案人喻某3（化名周林）任总经理，同案人潘某2、李某6任业务经理，下设三个销售小组，同案人周某2、林某1、岑某5任组长，组员为同案人刘某1陈某9、施某、郑某、刘某17、吴某3、陈某10、万某、陈某11、李某13、陈某12拼、赵某2、罗某5、管某、刘某18、孙某等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币192241元。八、同案人毛某2、孔某出资、注册成立“广州宇成商贸有限公司”，以广州市天河区宦溪西路万富大厦二区Ａ栋206房作为窝点，同案人孔某任总经理，同案人黄欣某及朱某3（另案处理）任组长，组员为同案人徐某3、蓝某、吴某4、郭某3、石某、李某14弟、李某青、马某等人。该窝点以上述方式共骗取59名被害人，金额共计人民币130025元。九、同案人毛某2出资、注册成立“广州东泰翎鹊公司”，以广州市天河区珠吉路4号东泰商业大厦作为窝点，由同案人刘某8任总经理，下设二个销售小组，同案人李某15、李某16（均另案处理）任组长，组员为同案人张某8、蒋某6、夏某、邓某3等人。该窝点以上述方式共骗取14名被害人，金额共计人民币31062元。2017年7月14日，同案人盛某等人被抓获归案，并缴获作案工具服务器20台和电脑主机、手机、Ｕ盘、路由器等物品一批及赃款人民币355985元。另外，涉案银行账户23个已被冻结，冻结金额为人民币3924165.81元。在本案审理过程中，同案人毛某2通过家属主动退出赃款人民币1085259.98元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人邓某1、董某1、胡某1、范某、岑某1、冶某、吴某1、王某1、黄某1、许某1、曾某、郭某1、韦某1、林某1、黄某2、王某2、劳某、李某1、韩某、李某2、卢某1、蔺某、刘某1、翁某、韦某2、张某1、林某2、朱某1、李某3、陈某1、罗某1、李某4、汪某等人的陈述，证人李某5、毛某1、胡某2、严某1、郭某2、彭某1、余某、刘某2、刘某3、温某、雷某1、叶某1、杨某1、陈某2、焦某、黄某3、刘某4、喻某1、刘某5、喻某2、陈某3、陈某4、邹某、张某2、杨某2、叶某2、林某3、卢某2、叶某3、罗某2、潘某1、刘某6、张某3、颜某1、朱某2、刘某7等人的证言，话术本，规章制度汇总，司法鉴定审计报告，《抓获经过》，涉案产品鉴定，涉案产品检测结果，涉案公司工商登记资料，涉案产品的厂家材料，查询快递公司资料，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，冻结银行账户统计表及查询银行明细，微信聊天记录截图，户籍资料，被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远及同案人毛某2、徐某英、吴某2、叶某4、刘某11、严某3、熊某、黄欣某、黄某4、陈某菊、黄某5、罗某3、岑某4、周某2、林某1、岑某5、岑某2、盛某、徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、薛某、董某2等人的供述等证据本院认为，被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案中，被告人林某某、谭某某、黄某某、唐某某、姜某某、陈某宁、李某子、李某青、陈某慧、欧某某、陈某远受雇请、纠合参与犯罪，不属于公司的实际老板和控制人，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，并考虑各被告人在公司的职位、任职时间及参与的金额等情况相结合区别量刑。各被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，且本案大部分赃款已缴回，其余赃款也已由同案人毛某2主动退出，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人提出对被告人从轻或者减轻处罚的相关辩护意见本院予以采纳。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以对其宣告缓刑。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度及已退赃等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。六、被告人陈某宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。七、被告人李某子犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。八、被告人李某青犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。九、被告人陈某慧犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十、被告人欧某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十一、被告人陈某远犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审判员李晓君二〇一八年五月十四日书记员区倩慧

湖南省桑植县人民法院刑事判决书（2020）湘0822刑初90号公诉机关湖南省桑植县人民检察院。被告人刘康保，男，1973年11月29日生于湖南省桑植县，土家族，初中文化，务工，户籍所在地桑植县，现住桑植县。因涉嫌犯强奸罪，2020年3月14日被桑植县公安局刑事拘留，经桑植县人民检察院批准，2020年3月23日被桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。湖南省桑植县人民检察院以桑检未检刑诉[2020]2号起诉书指控被告人刘康保犯强奸罪、猥亵儿童罪于2020年6月15日向本院提起公诉，本院于2020年6月15日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，因涉及个人隐私，于2020年7月9日不公开开庭审理了本案。桑植县人民检察院指派检察员张玉英、检察官助理卓佳出庭支持公诉，被告人刘康保到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘康保明知被害人郑某为不满14周岁的幼女，分别于2019年2月左右的一天下午，在桑植县河口乡人民政府宿舍内，与郑某发生一次性关系；2020年2月份的一天，被告人刘康保在陈家河镇夹石河剖腹溪至蹇家坡方向路段一上坡拐弯空地处，与郑某发生一次性关系；2019年7月份左右的一天，被告人刘康保在桑植县河口乡王家湾安置点的家中，将郑某抱起用手摸其大腿及大腿根部。被告人刘康保到案后对其强奸、猥亵被害人郑某的犯罪事实供认不讳。针对上述指控的事实，公诉机关提交了相关证据，认为被告人刘康保明知郑某为不满14周岁的幼女,仍与其发生性关系、对其进行猥亵，其行为应当以强奸罪、猥亵儿童罪追究刑事责任。被告人刘康保到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚可以从轻或减轻处罚。建议对其强奸罪判处有期徒刑五年，猥亵儿童罪判处有期徒刑一年，建议合并执行有期徒刑六年。另查明，被害人郑某出生于2010年2月16日,系未满十二周岁的幼女。被告人刘康保对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人户籍证明，提取笔录，桑植县人民医院门诊诊断证明及提取笔录，微信聊天截图及通话记录，证人陈湘、郑某甲、刘某某的证言，被害人郑某乙的陈述，被告人刘康保的供述与辩解，辨认笔录、现场指认照片、现场勘验笔录及现场照片，户籍证明，抓获经过等证据证明，足以认定。本院认为，被告人刘康保奸淫不满十四周岁的幼女，其行为以强奸论、从重处罚；被告人刘康保对儿童实施猥亵，其行为构成猥亵儿童罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名均成立。被告人刘康保犯数罪，应并罚。被告人刘康保到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被害人系未满十二周岁的幼女，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一、二款、第二百三十七条第一、三款，第六十九条，第六十七条第三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘康保犯强奸罪，判处有期徒刑五年六个月；犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月14日起至2026年3月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长向左双人民陪审员祝明星人民陪审员熊隆斌二〇二〇年七月九日法官助理陈晶代理书记员吴若琼附本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十六条以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；（三）在公共场所当众强奸妇女的；（四）二人以上轮奸的；（五）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。第二百三十七条以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

张国胜、冯秀茹非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省西峡县人民法院刑事判决书（2016）豫1323刑初114号：西峡县人民检察院以西检公诉刑诉（2016）114号起诉书指控被告人张国胜、冯秀茹、高丹犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院根据全国人民代表大会常务委员会《关于授权在部分地区开展人民陪审员制度改革试点工作的决定》和最高人民法院、司法部关于印发《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》的通知。依法由审判员张让江、王建涛、李琳和人民陪审员陈文华、李洁、张伟、张波组成合议庭，于2016年9月13日、2017年3月30日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员牛晓丽出庭支持公诉，被告人张国胜、冯秀茹、高丹及辩护人杜建设、贾黎、杜冰等均到庭参加了诉讼。期间，公诉机关因案件需要补充侦查而延期审理二次。现已审理终结西峡县人民检察院指控：2008年11月11日，西峡县佛光独阜岭欢乐谷游乐休闲有限公司（以下简称欢乐谷公司）在西峡县工商机关注册成立，贾文会为法人代表，张国胜为公司监事，另一股东为张喜庆，公司注册资本90万元，经营范围为：景区开发（凭此证办理有关资质，不得从事经营活动）；2010年2月1日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，公司变更法人代表为张国胜；2012年9月26日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，贾文会将股权转让给张国胜后退出，张喜庆为公司监事；2013年8月12日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，张喜庆将股权转让给张国胜、高丹后退出，高丹为公司监事；2014年8月21日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，公司注册资本由90万元变更为5000万元，增资后张国胜认缴4990万元，高丹认缴10万元；2014年10月28日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，张国胜将部分股权转让给王萍，高丹为公司监事，张国胜仍为公司法人代表，公司经营范围不变。欢乐谷公司成立后租住西峡县城关镇西环路与一中路交叉口附近民房为办事处。2012年，为扩大景区建设，被告人张国胜以欢乐谷公司的名义，在办事处设立资金流转营业部面向社会公众筹集资金，并依存款期限和数额允诺支付2至5分不等的月息。公司初期面向内部员工以入股形式吸收资金，后经内部员工口口相传扩大至社会公众，并向公司拉存款业务的人员发放提成。2012年至2013年10月底，被告人高丹受张国胜指派，负责公司吸储业务和开支，经司法鉴定：此期间，欢乐谷公司共非法吸收社会公众存款3329,6950元；2013年11月，被告人冯秀茹进入公司后，受被告人张国胜指派负责公司部分吸储业务，至2014年3月底，高、冯二人分别经手吸储业务，经司法鉴定：此期间，欢乐谷公司共非法吸收社会公众存款1876,1600元；2014年4月至2015年5月底，被告人冯秀茹全面接管公司的吸储业务，高丹只负责公司支出业务，经司法鉴定：此期间，欢乐谷公司共非法吸收社会公众存款9966,2545元。2015年4月，欢乐谷公司因资不抵债，无法向群众兑付，导致群众陆续到公安机关报案。经司法鉴定：欢乐谷公司非法向社会公众吸收资金1,5821,2095元，退还本金7778，8775元，支付利息3274,0683.5元，支付提成187,7776元，下欠社会公众存款本金8042,3320元。剩余款项用于公司工程开支及张国胜个人消费等。案发后，被告人张国胜被抓获，冯秀茹、高丹主动到公安机关投案。公安机关将被告人张国胜、欢乐谷公司所涉款物查封、扣押、冻结。审理过程中，公诉机关补充变更上述部分事实为：欢乐谷公司非法向社会公众吸收资金1,5909,8669元，支付利息32495743.5元，下欠社会公众存款本金7837,9810元，其中新增报案人员6人金额56,6574元及李文武增报32,0000元，新增总额86,6574元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了欢乐谷公司工商注册材料、账簿及报案材料等书证，证某、王某1、刘某1、刘某2等人证言，被告人张国胜、冯秀茹、高丹供述，鉴定意见，现场照片，户籍证明、报案、到案证明等证据。据此认为，被告人张国胜、冯秀茹、高丹非法吸收社会公众存款，扰乱社会金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人张国胜系主犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定处罚；被告人冯秀茹、高丹系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚；被告人冯秀茹、高丹主动到案，并能如实供述犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚；开庭审理中确认冯秀茹没有主动投案，不能认定为自首；被告人张国胜到案后，如实供述犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。提请依法判处。被告人张国胜辩称公诉机关指控的数额不对，股东股金和公司员工的资金应扣除，李文武的存款只能认定一个32万元，统计表张已经显示还款22万元，还欠10多万，他强迫我打了32万元的欠条。我认罪伏法。辩护人杜建设的辩护意见是：1、本案属于单位犯罪，而不是自然人犯罪，起诉书按照自然人犯罪起诉，系漏列当事人。2、鉴定意见的真实性、合法性、关联性存疑。3、公诉机关起诉书认定事实不清，本案控告人245户，吸储4716万元，没有控告的基本都是张国胜的亲友。他们自愿将钱借给张国胜使用，公权利不能强制干预将该部分存款列为非法吸收存款；指控欢乐谷公司非法向社会公众吸收资金1,5909,8669元，该数字内存在反复续约、亲属存款、员工存款，应以储户手中持有的票据累加总额为依据，或者以统计表中统计的余额8042,3320元作为吸储的总额；起诉书将公司股东的股金649,1000元列为非法吸收公众存款没有法律依据；起诉书认定欢乐谷公司下欠公众存款8042,3320元，明显错误。4、张国胜有自首情节，2015年5月，西峡县人民政府成立欢乐谷公司非法吸收公众存款案的工作组，其中西峡县公安局经侦大队是专案组的成员，张国胜多次到专案组如实供述案情。5、李文武的32万元，不能列入吸收公众存款的总额，在审计列表中，已将32万元统计入总额中，该32万元与统计列表中的32万元系同一宗账，不能重复统计。被告人冯秀茹对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议。辩护人贾黎的辩护意见是：本案属于单位犯罪，被告人冯秀茹作为单位职员，应从轻处罚。冯秀茹承担责任的数额应扣除其不知情部分和其向亲友等特定对象吸收资金的数额，起诉书中指控的数额有重复计算部分，案发前已退还的部分，可以作为量刑情节对被告人从轻处罚，被告人吸收的存款多用于公司的合法经营活动，没有用于个人消费，客观危害较小，主观恶性小，且被告人冯秀茹具有从犯、自首情节。建议对其减轻处罚。被告人高丹对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议。辩护人杜冰的辩护意见是：应当按单位犯罪追究责任，指控数额高，依据不足。被告人高丹在犯罪过程中作用较小，是从犯，有自首情节，没有犯罪前科。综上，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：2008年11月11日，被告人张国胜与贾文会、张喜庆共同出资，在西峡县工商行政管理局注册成立西峡县佛光独阜岭欢乐谷游乐休闲有限公司，贾文会为法定代表人，张国胜为公司监事，公司注册资本90万元，经营范围为：景区开发（凭此证办理有关资质，不得从事经营活动）；2010年2月1日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，公司变更法定代表人为张国胜；2012年9月26日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，贾文会将股权转让给张国胜后退出，张喜庆为公司监事；2013年8月12日，经股东会决议并报西峡县工商行政管理局备案，张喜庆将股权转让给张国胜、高丹后退出，高丹为公司监事；2014年8月21日，张国胜报西峡县工商行政管理局备案，公司注册资本由90万元变更为5000万元，增资后张国胜认缴4990万元，高丹认缴10万元（张国胜操作，高丹未实际出资）；2014年10月28日，张国胜报西峡县工商行政管理局备案，将部分股权转让给王萍，高丹为公司监事，张国胜仍为公司法定代表人，公司经营范围不变。欢乐谷公司成立后租住西峡县城关镇西环路与一中路交叉口附近民房为办事处。2012年，为扩大欢乐谷公司位于西峡县军马河乡欢乐谷景区建设，被告人张国胜以欢乐谷公司的名义，在办事处设立资金流转营业部面向社会公众筹集资金，并依存款期限和数额允诺支付2分至5分不等的月利息。公司初期面向内部员工以入股形式吸收资金，后经内部员工口口相传扩大至社会公众，并给向公司拉存款业务的人员发放提成。2012年至2013年10月底，被告人高丹受张国胜指派，负责欢乐谷公司吸收社会公众存款和开支，经司法鉴定：此期间，欢乐谷公司共非法吸收社会公众存款3329,6950元；2013年11月，被告人冯秀茹进入公司后，受被告人张国胜指派负责公司部分吸收社会公众存款业务，至2014年3月底，高丹、冯秀茹二人分别经手吸收社会公众存款业务，经司法鉴定：此期间，欢乐谷公司共非法吸收社会公众存款1876,1600元；2014年4月至2015年5月底，被告人冯秀茹全面接管公司的吸储业务，高丹只负责公司支出业务，经司法鉴定：此期间，欢乐谷公司共非法吸收社会公众存款9966,2545元。2015年4月，欢乐谷公司因资不抵债，无法向存款人兑付，导致存款人陆续到公安机关报案。经司法鉴定：欢乐谷公司非法向社会公众吸收资金1,5891,9095元，退还本金7778,8775元，支付利息3249,5743.5元，支付提成187,7776元，下欠社会公众存款本金8087,6810元。被告人张国胜向存款人出具了借据，借据上有其本人印章和欢乐谷公司的印章，但所吸收的资金是由张国胜根据公司所需统一调配使用，部分用于给付利息、提成及其个人消费等。欢乐谷公司实际由被告人张国胜一人操控。后因事发，被告人冯秀茹等人修改了支付提成部分的账目。李文武在欢乐谷公司存款32万元，加盖有欢乐谷公司和被告人张国胜的印章，欢乐谷公司偿还部分后下余存款14万元，张国胜予以认可；现李文武持有一张张国胜个人书写32万元借条（未加盖有欢乐谷公司和张国胜的印章），李文武称张国胜说买房子于2014年12月29日向其借款，2015年5月8日换了借据，张国胜称该32万元与李文武原存款32万元系同一款项，不能重复计算，自己在不知道李文武在欢乐谷公司存款多少仅凭其说存款32万元的情况下，被逼书写该32万元的借据。西峡县公安局将被告人张国胜、欢乐谷公司涉案款物查封、扣押。其中查封欢乐谷景区、西峡县帝景天城7号楼1101号房，扣押东风帅客小客车豫Ｒ×××××、北京牌面包车豫Ｒ×××××，持有人为张国胜的银行卡，其中河南省农商银行卡四张，①卡号62×××23、余额230.92元，②卡号62×××48、余额20.26元，③卡号62×××45、余额10.06元，④卡号62×××45、余额222.37元；中国农业银行卡三张，①卡号62×××79余额110.75元，②卡号62×××71、余额140.87元，③6228480979137973579、余额0元；中国邮政储蓄银行卡六张，①605135105200716150余额513.74元，②6210985031012244696、余额249.07元，③卡号62×××67、余额107.47元，④卡号62×××67、余额102.92元，⑤卡号62×××84、余额10.01元，⑥卡号62×××99、余额146.22元；中国银行卡二张，①卡号25×××84、余额51.3元，②卡号26×××33、余额3491元；中国建设银行卡二张，①卡号62×××11、余额0元，②卡号62×××59、余额0元，及办公用品等。被告人张国胜因涉嫌犯非法占用农用地罪，于2014年10月10日被西峡县森林公安局取保候审，犯非法占用农用地罪，2015年1月13日，本院以（2014）西刑初字第337号刑事判决书对其判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳），因违反社区矫正监督管理规定，于2015年8月20日被本院裁定撤销缓刑，决定执行原判有期徒刑一年（未执行）；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月21日被西峡县公安局民警抓获，8月22日被刑事拘留，其到案后如实供述了自己非法吸收公众存款的犯罪事实。西峡县公安局对本案立案后，于2015年8月至11月在调查案件中对被告人高丹以证人身份进行询问，高丹如实供述了自己的罪行，2016年5月11日西峡县公安局民警电话通知高丹后，高丹主动到该局接受处理，同日，被西峡县公安局取保候审。2015年8月19日夜，被告人冯秀茹在桑坪镇境内被本案多名存款人围困后，存款人向民警薛广浩报警，薛广浩给冯秀茹打电话未打通，后冯秀茹向薛广浩打通电话，称群众围在她家，对她进行辱骂、威胁她人身安全，薛广浩劝其投案。随后冯秀茹被桑坪派出所民警到其家中将其安全带到该所。冯秀茹到案后如实供述了自己参与非法吸收公众存款的事实。上述事实均有如下几类证据证实：借款凭证。证实了被告人张国胜向本案的存款人吸收存款时向存款人所打的借款凭证，凭证上明确有借款数额及约定了高于银行存款的利率，并有借款人张国胜的印章及欢乐谷公司的印章。存款人的报案材料。证实了部分存款人在欢乐谷公司存款、借据上有张国胜本人印章和欢乐谷公司的印章的事实。被告人张国胜的供述。证实了2008年以来，欢乐谷公司成立、工商登记及发展变化过程，2012年，为欢乐谷公司位于西峡县军马河乡欢乐谷景区建设，其以欢乐谷公司的名义，在办事处设立资金流转营业部面向社会公众筹集资金，并依存款期限和数额允诺支付2分至5分不等的月利息。公司初期面向内部员工以入股形式吸收资金，后经内部员工口口相传扩大至社会公众，并给向公司拉存款业务的人员发放提成。张国胜为欢乐谷公司的实际控制人，注册资金都是张国胜出资的，高丹未实际出资，公司的一切经营和管理、资金的调配和使用都由张国胜一个人控制。2015年5月8日给李文武写了32万元的借据，该款与欢乐谷公司向李文武借款是同一款项，自己在不知道李文武在欢乐谷公司存款多少仅凭其说存款32万元的情况下，被逼书写该32万元的借据。被告人冯秀茹、高丹的供述，证实了其二人的对张国胜非法吸收公众存款的行为给予帮助的事实。证某、王某1、刘某1、刘某2、李某1、王某2、叶某、王某3、李某2、程某、王某4、刘某3等人的证言。上述证人证实欢乐谷公司在城区设立办事处通过口口相传的方式对外宣传按照存款的数额和期限向储户支付二分、三分、五分的利息，吸收社会公众存款，并向拉存款业务的人员发放提成的事实。后因事发，冯秀茹等人修改账目的是事实。搜查笔录、扣押物品文件清单、企业营业执照复印件、银行流水信息、情况说明、司法会计鉴定、户籍证明、报案证明、到案证明、刑事判决书、刑事裁定书等书证。上述证据均已在庭审中出示并经质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信本院认为，被告人张国胜因公司资金周转困难，违反国家金融管理法规，以其所开办的公司为招牌，以承诺给付高息为诱饵，最初在自己的公司内部员工及亲朋好友之间吸收存款，然后又通过上述人员逐渐向社会不特定的人员宣传扩散，先后向社会不特定的六百余人吸收存款本金共计1,5877,8669元，吸收存款的人员众多，数额巨大，扰乱了金融秩序；被告人冯秀茹、高丹对张国胜非法吸收公众存款的行为给予帮助，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人张国胜在共同犯罪中组织实施非法吸收公众存款并处置该款，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人冯秀茹、高丹对张国胜非法吸收公众存款起帮助作用，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张国胜到案后如实供述自己的罪行，依法可以对其从轻处罚；张国胜没有自动投案且被抓获到案，辩护人提出张国胜有自首情节的辩护意见，本院不予采纳；张国胜在本案中所吸收的本金，应当退赔于集资参与人。由于借据上有张国胜的印章，同时加盖有西峡县佛光独阜岭欢乐谷游乐休闲有限公司的印章，所吸收的资金由张国胜根据公司所需统一调配使用，因此，应当由张国胜及其财产、欢乐谷公司全部财产（包括公安机关已查封、扣押的财产）共同承担向集资参与人退赔集资款的责任。张国胜及欢乐谷公司以吸收的资金向部分集资参与人支付的利息、提成和部分人员多领取的资金，应当依法追缴，但该部分集资参与人的本金尚未归还的，所支付的利息、提成予以折抵本金；被告人张国胜因犯非法占用农用地罪，被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳），被判处有期徒刑一年的刑罚没有执行，应与本案合并执行。辩护人提出公诉机关起诉书认定事实不清，本案控告人245户，吸储4716万元，没有控告的基本都是张国胜的亲友，其辩解没有事实根据且该观点与法律相违背，本院不予采信；辩护人提出指控欢乐谷公司非法向社会公众吸收资金的数额内存在反复续约、亲属存款、员工存款，应以储户手中持有的票据累加总额为依据，或者以统计表中统计的余额作为吸储的总额等，因没有证据证实，也不符合法律规定，本院不予采信；辩护人提出起诉书将公司股东的股金649,1000元列为非法吸收公众存款没有法律依据，该股金所涉及的股东没有在工商部门登记，股东缴纳的股金实际是张国胜变相吸收公众存款的一部分，对该辩护意见本院不予采信。被告人冯秀茹因被存款人围困而被迫投案，主观上没有投案的主动性，不能认定其有自首情节，但其到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；对辩护人提出冯秀茹为从犯的意见，予以采纳，但其提出冯秀茹有自首情节的意见，本院不予采纳。西峡县公安局对本案立案后，于2015年8月至11月在调查案件中对高丹以证人身份进行询问，高丹如实供述了自己的罪行，2016年5月11日西峡县公安局民警电话通知高丹后，高丹主动到该局接受处理，是自首，依法可以从轻处罚；对辩护人提出高丹为从犯、且有自首情节的意见，本院予以采纳。关于李文武所持有的被告人张国胜书写32万元借条的问题，张国胜称该32万元与李文武原存款32万元系同一款项，因该借条未加盖有欢乐谷公司和张国胜的印章，不在非法吸收公众存款行为之列，故对该借条不能认定为欢乐谷公司和张国胜非法吸收公众存款的行为。三位辩护人提出本案是单位犯罪的问题，经审理认为，本案非法吸收公众存款行为虽然以欢乐谷公司名义实施，但被告人张国胜为实际控制人，所吸收的资金由张国胜统一调配使用，应当认定为自然人犯罪，故对该辩护意见不予采信。本院根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第七十二条、第七十三条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人张国胜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币200000元，与其犯非法占用农用地罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）合并后，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币210000元（已缴纳10000元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月22日起至2023年2月21日止。罚金限本判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人冯秀茹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月20日起至2018年8月19日止。罚金限本判决书生效后三十日内缴纳。）三、被告人高丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、责令被告人张国胜及西峡县佛光独阜岭欢乐谷游乐休闲有限公司于本判决生效后三十日内共同退赔集资人集资款（详见附表一、附表二中的余额正数，包括公安机关已查封、扣押、冻结的所有财产以及以后所查封的财产）。五、对涉案非法所得（集资人获取的利息、提成，多退的存款、股金等）予以追缴（详见附表一、附表二中的余额负数）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份审判长张让江审判员王建涛审判员李琳人民陪审员李洁人民陪审员张伟人民陪审员张波人民陪审员陈文华二〇一七年四月二十四日书记员陈虹宇