被告人李某某非法拘禁一案一审刑事判决书河北省承德市双滦区人民法院刑事判决书（2014）双滦刑初字第59号：河北省承德市双滦区人民检察院以双滦检刑诉（2014）61号起诉书指控被告人李某某犯非法拘禁罪，于2014年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月13日公开开庭进行了审理。承德市双滦区人民检察院指派代理检察员赵磊出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人高雅均到庭参加诉讼。现已审理终结承德市双滦区人民检察院指控，2014年1月7日8时许，被告人李某某因怀疑被害人王某某对其催眠，持菜刀挟持王某某进入双滦区承钢1号单身楼407室，将王某某反锁屋中。王某某恐受李某某伤害，手把407室窗台欲跳往二楼窗台却直接跌至楼下致伤。经双滦司法鉴定中心鉴定：王某某的损伤程度属于轻伤一级：王某某腰2、3椎体压缩性骨折损伤程度属八级伤残、跟骨骨折损伤程度属十级伤残、右侧胫骨下端粉碎性骨折脱位切开复位内固定术的损伤程度属十级伤残。经河北省保定精神疾病司法鉴定中心鉴定：李某某案发时为精神分裂症，为限制刑事责任能力。上述事实检察机关提供了相应证据，认为被告人李某某持刀非法剥夺他人人身自由致人伤残，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李某某系尚未完全丧失辨认和控制自己能力的精神病人，应当负刑事责任，但可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪的事实供认不讳。被告人李某某的辩护人主要辩称，对于公诉机关指控李某某犯非法拘禁的定性无异议。但李某某有以下从轻处罚情节：1、李某某患有精神疾病，在案发时为精神分裂症，属限制刑事责任能力。2、李某某当庭自愿认罪，有悔罪表现。3李某某的家属积极赔偿被害人部分经济损失。经审理查明，2014年1月7日8时许，被告人李某某因怀疑被害人王某某对其催眠，持菜刀挟持王某某进入双滦区承钢1号单身楼407室，并将王某某锁在屋中。王某某恐受李某某伤害，手把407室窗台欲跳往二楼窗台时，不慎直接跌至楼下摔伤。经双滦司法鉴定中心鉴定：王某某的损伤程度属于轻伤一级：王某某腰2、3椎体压缩性骨折损伤程度属八级伤残、跟骨骨折损伤程度属十级伤残、右侧胫骨下端粉碎性骨折脱位切开复位内固定术的损伤程度属十级伤残。经河北省保定精神疾病司法鉴定中心鉴定：李某某案发时为精神分裂症，为限制刑事责任能力。案发后，李某某的家人积极赔偿了被害人王某某经济损失10000元人民币。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、物证菜刀一把证实，被告人李某某持该菜刀挟持王某某进入双滦区承钢1号单身楼407室的事实。二、书证（1）、被害人王某某的妻子靳某某打的收条三张，证实靳某某收到李某某家属赔偿款的事实。（2）、承德市双滦区人民法院（2012）双滦刑初字第125号刑事判决书证实，李某某2012年12月6日，因犯盗窃罪被承德市双滦区人民法院判处罚金六千四百六十元。（3）、李某某的户籍证实，李某某的身份信息情况。三、证人证言（1）证人王某甲、赵某某、张某某的证言证实，2014年1月7日早上8点多，被告人李某某怀疑王某某对其催眠，先和王某某争吵、撕扯。后李某某持菜刀挟持王某某进入双滦区承钢1号单身楼407室，将王某某锁在屋中。李某某在回屋穿鞋的时候，就听见有人喊跳楼了，这时发现王某某躺在楼下，脸上有血。（2）证人左某某、韩某某的证言证实，李某某在单位上班时精神不正常，2005年和2006年先后两次在黑山铁矿医院住院治疗。回来上班后也总是请假，最近几个月更是严重，每个月也就上七、八天班。2014年1月份李某某只上了一天班。四、被害人陈述被害人王某某的陈述证实，2014年1月7日早上8点多，王某某起床出门遇见李某某，李某某怀疑王某某对其催眠，持菜刀挟持王某某进入双滦区承钢1号单身楼407室，将王某某锁在屋中。王某某因害怕受李某某伤害，手把407室窗台欲跳往二楼窗台时，不慎直接跌至楼下摔伤。五、被告人供述和辩解被告人李某某的供述证实，2014年1月7日早上7点15，李某某起床发现手机密码被改了，就打110报警。警察让李某某去派出所报案，李某某就拿着菜刀去找王某某，问他为什么催眠，王某某说没有，李某某就将王某某拽到宿舍，然后把门给锁上。李某某去宿舍穿鞋回来，发现门打不开了，李某某将门踹开后，进屋没有发现王某某，往楼下一看，王某某在楼下躺着呢。六、鉴定意见（1）、河北省保定精神疾病司法鉴定中心司法鉴定意见书证实，被告人李某某案发时为精神分裂症，属限制刑事责任能力。（2）、双滦司法医学鉴定中心司法鉴定意见书证实，王某某的损伤程度属于轻伤一级：王某某腰2、3椎体压缩性骨折损伤程度属八级伤残、跟骨骨折损伤程度属十级伤残、右侧胫骨下端粉碎性骨折脱位切开复位内固定术的损伤程度属十级伤残。七、现场勘验照片案发现场的照片证实，案发现场承德市双滦区承钢1号单身楼407室的现场情况。上述事实，被告人李某某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议

李某非法拘禁罪一审刑事附带民事判决书葫芦岛市连山区人民法院刑事附带民事判决书（2016）辽1402刑初372号：葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉（2016）355号起诉书指控被告人李某犯非法拘禁罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员张孝金、代理检察员周玥出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某一的诉讼代理人李某二、汪晗，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人李某以到葫芦岛工作为名将被害人李某一骗至葫芦岛市，伙同娄某及其他五名（均不知姓名）非法传销人员于2016年7月2日19时许至7月5日2时30分许，采取没收手机、辱骂等手段将被害人李某一非法控制在葫芦岛市连山区站前街红星路13号楼1单元602室内，致使李某一逃离时跳楼受伤。经鉴定，李某一腰2椎体压缩粉碎性骨折之损伤程度评为轻伤一级；双侧跟骨粉碎性骨折之损伤程度为轻伤二级；腰2椎体压缩粉碎性骨折，行腰椎后路切开复位、锥弓根钉棒系统内固定术，评为九级伤残；双侧跟骨粉碎性骨折，评定为九级伤残。据此，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李某目无国法，以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人李某一要求被告人李某赔偿残疾赔偿金、医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费、食宿费、后续治疗费、被抚养人生活费、精神损失费等损失共计192538.36元。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称其没有骂被害人，同意赔偿被害人的损失，但无力赔偿。经审理查明，被告人李某以到葫芦岛工作为名将被害人李某一骗至葫芦岛市，伙同娄某等非法传销人员于2016年7月2日19时许至7月5日2时30分许，采取没收手机等手段将被害人李某一非法控制在葫芦岛市连山区站前街红星路13号楼1单元602室内，致使李某一逃离时跳楼受伤。经鉴定，李某一腰2椎体压缩粉碎性骨折之损伤程度评为轻伤一级；双侧跟骨粉碎性骨折之损伤程度为轻伤二级；腰2椎体压缩粉碎性骨折，行腰椎后路切开复位、椎弓根钉棒系统内固定术，评为九级伤残；双侧跟骨粉碎性骨折，评定为九级伤残。附带民事诉讼原告人李某一住院住院10天，其中一级护理1天，其合理经济损失为人民币47731.7元（其中医疗费39987.4元，住院伙食补助费50元／天×10天＝500.00元，误工费14286元／年÷365天×77天＝3013.76元，护理费14286元／年÷365天×11天＝430.54元，交通费3800.00元）。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人李某一陈述，其于2016年7月2日晚上被李某骗至葫芦岛，到后发现是传销，在李某等人对其控制无法忍受的情况下，于7月5日凌晨2时30分趁机从红星路13号楼1单元602室的窗户跳下来受了伤。2、辨认笔录及照片证明，李某一指认出李某、娄某的情况。3、住院病历、医疗费收据、派车单等证明，李某一伤后诊疗、花费情况。4、被告人李某供述，同指控的犯罪事实基本一致。以上证据经开庭质证，相互印证，可以作为定案的依据本院认为，被告人李某非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁犯罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人李守财认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。被告人李守财因其犯罪行为造成附带民事诉讼原告人李国志受伤，故应对附带民事诉讼原告人的合理经济损失承担相应的民事赔偿责任。除庭审查明的费用外，附带民事诉讼原告人李国志要求赔偿的其它经济损失没有法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三十六条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条之规定，判决如下一、被告人李守财犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月7日起至2018年9月6日止）。二、被告人李守财赔偿附带民事诉讼原告人李国志损失金额人民币47731.7元。（此款于本判决发生法律效力后十日内付清。）三、驳回附带民事诉讼原告人李国志的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长李福山审判员康翠平人民陪审员孟繁星二〇一六年十二月七日书记员李洪侠

郑维珍、刘银蛟走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书河南省桐柏县人民法院刑事判决书（2018）豫1330刑初493号：桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉〔2018〕45号起诉书指控被告人郑维珍、郑瑞珍、刘银蛟犯运输毒品罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院于2018年4月20日作出（2018）豫1330刑初74号刑事判决。宣判后，三被告人不服，向南阳市中级人民法院提出上诉，南阳市中级人民法院于2018年9月27日作出（2018）豫13刑终629号刑事裁定，以原审法院认定事实不清，证据不足为由撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐柏县人民检察院指派检察员李晓梦出庭支持公诉，被告人郑维珍、郑瑞珍、刘银蛟及辩护人陈浩、郭艳霞、史贵帅均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年10月19日，郑维珍受其表弟刘银蛟指使到湖南运毒，刘银蛟承诺给其运费6000元，2017年10月19日下午，郑维珍伙同其弟郑瑞珍驾驶刘银蛟妻子张某的北京现代越野车晋Ａ×××××从山西出发，到湖南邵东后在刘银蛟指挥下与湖南邵东市女子吕某接头，在车内吕某交给郑维珍冰毒三袋毛重901克，查获净重共878克，郑维珍将50000元现金交给吕某后完成交易。10月21日凌晨郑维珍、郑瑞珍驾车行至河南省桐柏县随岳高速豫鄂检查站时被民警查获。2017年11月20日，经襄阳市公安局毒品检验鉴定中心认定，从送检的（1）、（2）、（3）检材中均检出“甲基苯丙胺”成份，其中检材（1）中“甲基苯丙胺”含量为61.4%;检材（2）中“甲基苯丙胺”含量为76.8%;检材（3）中“甲基苯丙胺’，含量67.2%。针对上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据，据此认定被告人郑维珍、郑瑞珍、刘银蛟的行为构成运输毒品罪，提请依法惩处。被告人郑维珍当庭辩称，其不是受刘银蛟指使，而是自己在湖南邵东一贩毒女处购买的毒品，郑瑞珍随同仅是帮忙开车。辩护人认为，被告人郑维珍购买毒品是为了自己吸食，其没有贩卖毒品及运输毒品的主观故意，不应定运输毒品罪，被告人郑维珍的行为构成非法持有毒品罪，且其到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚。被告人郑瑞珍当庭辩称，郑维珍让其帮忙开车，并没有告知其购买毒品的事实，对于郑瑞珍让其帮忙带在身上的东西是否是毒品其并不知情。辩护人认为，被告人郑瑞珍的携带毒品行为，仅是吸毒人员购买毒品行为的一个组成部分，被告人郑瑞珍不构成运输毒品罪，只能认定为非法持有毒品罪。被告人郑瑞珍在共同犯罪中处于从犯地位，且到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人刘银蛟当庭辩称，公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不属实。2017年10月初郑维珍向其借款50000元并向其提供了户名为吕某的卡号给他转款。10月20日其与郑维珍电话联系是向他要车，并没有指使郑维珍运输毒品。辩护人认为，被告人郑维珍供述系受被告人刘银蛟指使运输毒品的供述，被告人郑瑞珍供述看到被告人郑维珍给尾号4444手机通话、系尾号4444手机指使被告人郑维珍运输毒品的供述，均不具有真实性、合法性、关联性；襄阳市公安局毒品检验鉴定中心出具的检验意见没有鉴定机构及鉴定人的法定资质证书、鉴定过程和方法不符合相关专业的规范要求，不具有合法性、关联性，不能作为证据适用；证人张某、吕某的证言及其他相关书证等证据均不能作为指控被告人刘银蛟有罪的证据使用。公诉机关指控被告人刘银蛟构成运输毒品罪的证据不足，证据链条缺失，无法排除合理怀疑，公诉机关指控依法不能成立，应依法宣布被告人刘银蛟无罪。经审理查明,2017年10月7日至20日，被告人刘银蛟通过支付宝向吕某（另案处理）银行卡转款46000元。2017年10月19日，郑维珍受其表弟刘银蛟指使到湖南运毒，刘银蛟承诺给其运费6000元。2017年10月19日下午，郑维珍伙同其弟郑瑞珍驾驶刘银蛟妻子张某的北京现代越野车晋Ａ×××××从山西出发，20月20日到湖南境内后在刘银蛟指挥下在邵东与湖南邵东市女子吕某接头，在车内吕某交给郑维珍冰毒三袋毛重901克，查获净重共878克，郑维珍将车中保险箱内的50000元现金交给吕某后完成交易。10月21日凌晨郑维珍、郑瑞珍驾车行至河南省桐柏县随岳高速豫鄂检查站时被民警查获。2017年11月20日，经襄阳市公安局毒品检验鉴定中心认定，从送检的（1）、（2）、（3）检材中均检出“甲基苯丙胺”成份，其中检材（1）中“甲基苯丙胺”含量为61.4%;检材（2）中“甲基苯丙胺”含量为76.8%;检材（3）中“甲基苯丙胺’，含量67.2%。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）常住人口基本信息，证实三被告人身份信息情况。（2）抓获经过，证实三被告人的抓获情况。（3）前科情况查询证明，证实刘银蛟2003年4月14日因非法持有毒品被劳动教养。自2007年以来因吸毒被多次行政拘留、后被社区戒毒，强制隔离戒毒。（4）取样笔录，证实被查获的毒品进行提取、送检的情况。（5）桐柏县公安局扣押决定书，证实扣押被查获的毒品及车辆的事实。（6）称重笔录，结果为1号袋内的疑似冰毒重量为389克（毛重399克，包装袋重10克），2号袋的疑似冰毒重量为473克（毛重483克，包装袋重10克），3号袋内的疑似冰毒重量为16克（毛重19克，红色塑料袋重3克）。对此称重郑维珍没有异议。（7）中国农业银行银行卡交易明细清单，证实张某卡向吕某转款46000元的事实。（8）手机通话清单，证实在案发前刘银蛟使用的手机151××××4444、132××××4444与郑维珍多次通话及17136949596手机与吕某、郑维珍、张某多次通话的事实。（9）郑维珍、郑瑞珍辨认刘银蛟笔录。（10）郑维珍、郑瑞珍于2017年10月26日分别对吕某的辨认笔录，二人均辨认出吕某是向其提供毒品的人。（11）鉴定结论襄阳市公安局毒品检验鉴定中心毒品检验意见书，鉴定意见：从送检的（1）、（2）、（3）检材中均检出“甲基苯丙胺”成份；其中检材（1）中“甲基苯丙胺”含量为61.4%；检材（2）中“甲基苯丙胺，含量为76.8%：检材（3）中“甲基苯丙胺”含量为67.2%。2、证人张某证言，证实刘银蛟在案发前使用的手机号码及其银行卡尾号为2476向吕某转款不知情，该卡号刘银蛟在使用等事实。3、被告人供述与辩解（1）被告人刘银蛟供述2017年10月7号，郑维珍他给我一个吕某的银行卡号，叫我往这个银行卡号里面转50000元钱。我用的是151××××4444这号手机号码绑定的支付宝往郑维珍给我的银行卡号里转账，这50000元钱是郑维珍用来买冰毒的。2017年10月19号晚上郑维珍给我联系用我的车，到21号凌晨，郑维珍打我151××××4444的手机号给我说，从湖北进河南的时候被查到了，郑瑞珍身上装的有冰毒，这个时候我才知道郑维珍借我的车是到外地去买冰毒了。郑维珍供述称保险箱里面放有50000元现金，这事我不清楚。郑维珍去湖南运毒不是受我指使。（2）被告人郑维珍供述2017年10月19日下午7点多，刘银蛟给我打电话说想叫我去长沙带点货（意思就是出去带些冰毒）。他给我说走一趟给我6000元好处费。我想住一个人开车太累，就喊上郑瑞珍。到湘乡时就已经是10月20日的下午二点，我就用自己手机给刘银蛟联系问他准备叫我们去哪里，刘银蛟说自己打电话问一下对方，过一会他给我回过来电话说叫我们开车到湖南省娄底，到娄底下站口停了好久也没有见人过来，我就给刘银蛟打电话问咋回事，刘银蛟叫我们去湖南省邵东。到邵东后下高速，等的大概有一个小时左右，我也没有注意从哪个方向过来一个女人，直接打开我的车，给我说：“走吧，把我拉到湘潭”，在去湘潭的路上那个女子就把“货”拿出来叫我把“货”带在身上，这个女的给我说：刘银蛟说车上有个保险箱，拿来我看看。我把保险箱钥匙摸出来，我拿到钥匙之后就把后备箱里的保险箱拿到后排座上，我用钥匙把保险箱打开，打开之后我看见保险箱里有一部摄像机和几沓一百元面额的人民币。这个女的就把几沓人民币拿起来，50000元钱。因为我太胖货没有办法带在身上。那个女的说我弟弟瘦把货带在身上，把另外一袋放在车天窗上边，这个女的把货放在天窗上之后就下车了。我们就开车回山西到豫鄂高速检查站，被你们带到这里。在去邵东的路上，我就给郑瑞珍说到邵东那边是帮别人运送毒品，他自己也知道，所以就跟我一起去。我被抓获时从我乘坐的汽车天窗处查获1袋疑似冰毒（编号为2号袋），从郑瑞珍的裆部查获1袋疑似冰毒（编号为1号袋），1号袋内的疑似冰毒毛重399克，包装袋重10克，2号袋的疑似冰毒毛重483克，包装袋重10克。郑瑞珍的衣服口袋里3号袋疑似冰毒，毛重19克，红色塑料袋重3克。现场民警照有称重照片，对此称重我没有异议，你们是当着我的面称重的。（3）被告人郑瑞珍供述2017年10月19日下午六七点的时候，郑维珍给我打电话，他说不忙了叫我跟他走一趟，他叫我导航去长沙，我问他去长沙干什么，他说去拿点货（指冰毒）。20号下午两点多的时候我们在湖南湘乡下的高速，郑维珍给一个人打电话，对方电话号码尾数是4444，电话里郑维珍问对方说：“到底叫我们去那里？”，过了一会，电话又打回来说叫我们去娄底，我们就驾车去娄底，郑维珍又给尾数是4444的手机号码打电话，打电话中他问我去邵东多远，说去邵东，我们就驾车去邵东。郑维珍给手机号尾数4444的电话号码打电话说我们已经在邵东下高速了。我俩在车上等了有半个小时左右，我从后视镜看见个女的来开我们车的后车门，这个女的说往长沙方向走。这个女的说：“我不会骗你”。女的下车之后，郑维珍给我一包冰毒叫我藏身上。我把这包冰毒从裤裆里放进去，滑到我左腿裤筒里。走到豫鄂省界高速公安检查站的时候被查到了。手机尾数为4444是男的，这个号码一直指挥我们到哪里去，直到我们拿到冰毒。郑维珍没有说给我好处的事。此次运的冰毒我不知道是郑维珍自己要还是给谁的。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人郑维珍受被告人刘银蛟指使运输毒品并承诺支付其运费，郑维珍又联系被告人郑瑞珍共同运输毒品，在运输途中被当场查获，且数量较大，其行为均已构成运输毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人郑瑞珍在共同犯罪中作用相对较小，可认定从犯并对其减轻处罚。关于被告人郑维珍、郑瑞珍当庭否认其在公安机关的供述，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第八十三条第二款的规定，二被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因且其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证，故应采信其庭前供述；关于被告人郑瑞珍辩称其不明知是毒品的意见，因毒品犯罪中，判断被告人对涉案毒品是否明知，不能仅凭被告人供述，而应当依据被告人实施毒品犯罪行为的过程、方式、毒品被查获时的情形等证据，结合被告人的年龄、阅历、智力等情况，进行综合分析判断，本案中，结合郑瑞珍藏匿毒品的方式、有吸毒史、熟悉毒品的外形特征，应认定其明知是毒品；关于被告人郑维珍、郑瑞珍辩护人关于被告人郑维珍、郑瑞珍构成非法持有毒品罪的意见，经查，被告人郑维珍、郑瑞珍在运输毒品过程中被查获，在案没有其他证据证明被告人运输毒品的目的是吸食且共从郑维珍、郑瑞珍身上查获甲基苯丙胺878克，属数量较大以上，应当认定为运输毒品罪；关于被告人刘银蛟当庭辩称未指使郑维珍运输毒品和郑维珍称是自己联系购买毒品的意见，因郑维珍到案后对受刘银蛟指使并与刘银蛟联系后与贩毒女吕某接头运输毒品有罪供述稳定，且郑瑞珍供述在毒品交易当日下午，郑维珍与手机尾号为4444的男子多次联系，在对方指挥下与贩毒女取得联系。通话记录显示151××××4444和132××××4444均系刘银蛟使用号码，在毒品交易当日下午与郑维珍多次互通电话。在此期间，郑维珍手机并未与其他尾号为4444手机通话。手机号17136949596在毒品交易当日和次日凌晨与贩毒女吕某通话四次，该号码也多次与郑维珍、张某有联系，说明该号码与吕某、郑维珍、张某有密切的关系。案发前，刘银蛟于2017年10月7日至10月20日六次通过手机支付宝向吕某转款4.6万元。通过被告人郑维珍、郑瑞珍供述、通话记录及刘银蛟向吕某转款的事实分析，能够认定刘银蛟使用该号码与吕某联系并指使郑维珍与吕某最终取得联系实施了毒品交易。故郑维珍、刘银蛟辩解意见不予采信。被告人刘银蛟称与郑维珍电话联系让其还车的意见不合常理，因郑维珍自始未与吕某有任何联系，故当庭辩称是自己联系购买毒品不客观真实，故均不予采信。被告人刘银蛟辩护人认为襄阳市公安局毒品检验鉴定中心出具的检验意见没有鉴定机构及鉴定人的法定资质证书、鉴定过程和方法不符合相关专业的规范要求，不具有合法性、关联性，不能作为证据适用的意见，经查，襄阳市公安局毒品检验鉴定中心毒品检验意见，鉴定程序合法，并有鉴定中心印章和鉴定人员印章，内容客观真实，予以采信；辩护人的其他辩护意见亦与查明的事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论，判决如下一、被告人郑维珍犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币30000元；二、被告人刘银蛟犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币30000元；三、被告人郑瑞珍犯运输毒品罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币25000元；四、涉案毒品予以没收，由查获的公安机关予以处理。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人郑维珍刑期自2017年10月21日起至2032年10月20日止；被告人刘银蛟刑期自2017年10月29日起至2032年10月28日止；被告人郑瑞珍刑期自2017年10月21日起至2028年10月20日止。上述款项限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐哲审判员王雪霜审判员张华艳二〇一九年三月二十八日书记员徐淼

四川省峨边彝族自治县人民检察院指控被告人沙麻达日犯非法持有枪支罪一案刑事判决书四川省峨边彝族自治县人民法院刑事判决书（2017）川1132刑初37号：四川省峨边彝族自治县人民检察院以峨检诉刑诉（2017）43号起诉书指控被告人沙麻达日犯非法持有枪支罪一案，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。峨边彝族自治县人民检察院指派检察员陈瑛出庭支持公诉，被告人沙麻达日、翻译人员俄觉曲长到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，被告人沙麻达日于2016年6月初从乐山一陌生男子处以100元的价格购买了一支改制射钉枪。2017年3月3日沙麻达日携带该射钉枪到峨边彝族自治县五渡镇新街村6组打猎。3月6日，公安民警在巡逻过程中发现沙麻达日形迹可疑，遂对其进行盘查，并在一临时住处查获沙麻达日携带的射钉枪及射钉枪子弹51颗、银白色大钢珠35颗、棕色（生锈）小钢砂106颗,并现场扣押。经鉴定：该射钉枪系能配用6.8ｍｍ射钉弹的自制枪支，以火药为动力，具有致伤力。案发后，沙麻达日如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人沙麻达日在开庭审理过程中无异议，当庭自愿认罪，并有受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案情况说明、现场勘验笔录、现场照片、扣押清单、鉴定意见书、鉴定意见通知书、视听资料以及被告人供述等证据证实，全案事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人沙麻达日违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力，具有致伤力的非军用枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人沙麻达日到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪态度，对其适用缓刑不致再危害社会，决定对被告人沙麻达日宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条、第六十七条第三款、第七十二条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下被告人沙麻达日犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员罗优梅二〇一七年八月二十九日书记员王玉茹

张孝走私、贩卖、运输、制造毒品罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书江苏省常熟市人民法院刑事判决书（2017）苏0581刑初2109号：常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2017〕2098号起诉书指控被告人张孝犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员陆铭科出庭支持公诉，被告人张孝到庭参加诉讼。现已审理终结常熟市人民检察院指控：一、贩卖毒品。1、被告人张孝于2017年4月的一天，在常熟市虞山镇红旗桥旁99宾馆内，以人民币400元的价格向吸毒人员谈某贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.7克。2、被告人张孝于2017年5月3日，在常熟市虞山镇元和路西庄街处，以人民币500元的价格向吸毒人员谈某贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.7克。3、被告人张孝伙同赵某（另案处理）于2017年4月24日下午，经预谋后由张孝将白色晶体可疑物从他处带回二人租住的常熟市虞山镇琴湖五区49幢404室内，后由赵某于当日下午对该白色晶体可疑物进行转移时在常熟市虞山镇琴湖五区49幢附近路边被常熟市公安局民警当场查获，并在赵某随身携带的包内查获上述净重为70.61克的白色晶体可疑物1袋，后在被告人张孝与赵某租住的常熟市虞山镇琴湖五区49幢404室内起获净重分别为1.09克、1.20克的白色晶体可疑物2份。经鉴定，上述3份白色晶体可疑物均检测出甲基苯丙胺成分。4、被告人张孝于2017年5月4日下午，在其居住的常熟市虞山镇悦兰谷酒店5051房间内被常熟市公安局民警当场查获，后公安民警在被告人张孝身上及该酒店5051房间内查获净重共计29.75克的白色晶体可疑物2袋以及净重共计0.18克的红色药丸可疑物2份。经鉴定，上述2袋白色晶体可疑物均检测出甲基苯丙胺成分，上述2份红色可疑物均检测出甲基苯丙胺和咖啡因成分。二、容留他人吸毒。被告人张孝于2016年7月至2017年4月期间，分别在其位于常熟市虞山镇漕泾新村四区9幢403室租房、常熟市虞山镇洪泾里租房内，单独或伙同他人多次容留谈某以冰壶烫吸的方式吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人张孝向他人贩卖毒品甲基苯丙胺共计104.23克，并为他人吸食毒品提供场所，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第七款、第三百五十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人张孝犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人张孝起主要作用，系主犯。被告人张孝在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张孝对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪的罪名不持异议，但对贩卖毒品罪中的第3起犯罪事实提出异议，认为该起毒品是赵某购买的，其只是帮她去拿了一下。经审理查明：一、贩卖毒品。1、2017年4月的一天，被告人张孝在常熟市虞山镇红旗桥旁99宾馆内，以人民币400元的价格向吸毒人员谈某贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.7克。2、2017年5月3日，被告人张孝在常熟市虞山镇元和路西庄街处，以人民币500元的价格向吸毒人员谈某贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）0.7克。3、2017年4月24日下午，被告人张孝伙同赵某（另案处理）经预谋后由张孝将白色晶体可疑物从他处带回二人租住的常熟市虞山镇琴湖五区49幢404室内，后由赵某于当日下午对该白色晶体可疑物进行转移时在常熟市虞山镇琴湖五区49幢附近路边被常熟市公安局民警当场查获，并在赵某随身携带的包内查获上述净重为70.61克的白色晶体可疑物1袋，后在被告人张孝与赵某租住的常熟市虞山镇琴湖五区49幢404室内起获净重分别为1.09克、1.20克的白色晶体可疑物2份。经鉴定，上述3份白色晶体可疑物均检测出甲基苯丙胺成分。4、2017年5月4日下午，被告人张孝在其居住的常熟市虞山镇悦兰谷酒店5051房间内被常熟市公安局民警当场查获，后公安民警在被告人张孝身上及该酒店5051房间内查获净重共计29.75克的白色晶体可疑物2袋以及净重共计0.18克的红色药丸可疑物2份。经鉴定，上述2袋白色晶体可疑物均检测出甲基苯丙胺成分，上述2份红色可疑物均检测出甲基苯丙胺和咖啡因成分。上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：1、证人谈某的证言及辨认笔录，证明其向张孝买过二次毒品的时间、地点、金额等情况。同时对被告人张孝作了辨认。2、证人马某的证言笔录，证明其知道张孝贩卖毒品的，但没有直接向他买过毒品，2017年4月底、五月初的一天，其在99宾馆的电梯里见到张孝给谈某毒品。3、证人陈某的证言及辨认笔录，证明其二次向“小胖”买过毒品，第二次还没拿到货就被抓了。经辨认，“小胖”就是张孝。4、证人朱某的证言笔录，证明其与张孝处男女朋友时在漕泾四区9幢403室租住，一起吸过毒品，后来其知道张孝在贩毒，且两个人感情不和了，就分手了。5、证人赵某的证言及辨认笔录，证明其在2016年9月与被告人张孝处男女朋友，两人一起租住在洪泾里，房租两人一起付的。2017年4月14日其找中介租了琴湖新村五区49幢404室，平时其和张孝两个人住。4月24日，其从外面回家，看到张孝和李某在家里，张孝前面的茶几上有一大袋冰毒，他把冰毒放在桌上的铁观音盒子里，一会儿他就出去了，出去没多久他打电话过来叫李某去一个地方，李某走后，张孝又打电话其说他在外面看到有人在他车前看他，他感觉不对劲，让其把那一大袋冰毒处理掉，其就把冰毒放在挎包里，准备下楼扔了，出来之后被警察抓住了。这些冰毒是张孝买的，其从物流单子看，可能是从湖南那边搞来的。其对张孝、李某作了辨认。6、证人李某的证言及辨认笔录，证明2017年4月24日张孝约其去他那里玩，其去了之后就一起去喝茶了。到了下午，其和张孝一起到了琴湖五区那里，张孝的女朋友“娟子”也在，张孝一会儿接电话一会儿发微信一直在忙，过了一会他就出门了，其和“娟子”在家里，其帮他们打扫卫生。后来张孝打电话叫其到他们另一住处洪泾里去接个人到尚湖中学那里去，其到洪泾里看到一个男的站在门口，就和那个男的一起往外走，走了没多远就被民警抓获了。其对被告人张孝作了辨认，并辨认出“娟子”就是张孝的女朋友赵某。7、常熟市公安局检查证、检查笔录、现场照片、称重笔录，证明公安机关对赵某随身物品及其租住处进行搜查，并将搜查到的毒品进行称重的情况。8、证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单、收缴毒品专用收据，证明公安机关保全相关证据，对查获的吸毒工具及毒品进行收缴的情况。9、苏州市公安局物证鉴定所出具的物证分析意见书，证明公安机关查获的白色晶体中均检出甲基苯丙胺成分。10、常熟市公安局物证鉴定室出具的法医物证鉴定书，证明公安机关查获的“黑盒子内的空塑料袋擦拭子”、“白色晶体外包装封口擦拭子”、“铁盒内侧擦拭子”、“念慈庵盒子擦拭子”中提取的模板ＤＮＡ与被告人张孝的一致。11、电子证物检查工作记录，证明公安机关对被告人张孝及其他涉案人员的手机内短信、通话记录、微信聊天记录ＱＱ及已删除数据等进行检查的情况。12、手机微信聊天记录、转账记录截图，证明被告人张孝手机微信聊天及转账记录的情况。13、被告人张孝的供述及辩解，证明其向谈某贩卖毒品、容留吸毒以及在常熟市虞山镇悦兰谷酒店5051房间内被常熟市公安局民警当场查获持有毒品的犯罪事实。对在常熟市虞山镇琴湖五区49幢404室内查获的毒品，其供述赵某出面租了该处房子，其与赵某两个人住的。2017年4月24日中午，其在常熟市虞山镇琴湖五区49幢404室租住房里，当时李某也在的，赵某出去了，然后她打电话让其到楼下拿个包裹，其想到当天早上赵某跟其说她买了点冰毒，然后其就知道她是让其下楼去拿冰毒，其到楼下问快递员拿了一个包裹，到租房打开包裹看到里面有一袋冰毒和一些裤子，其就把冰毒放在租房的红色铁盒子里，盒子放在茶几柜子里了，过了会赵某回来了。其约了人就出去了，开车到以前租住的房子附近，看到有人好像在找其，就打电话告诉了赵某，说要么是讨债的，要么是派出所的，叫她小心点，赵某说知道了，接下去的事情其就不知道了。这些冰毒是赵某买的，是买来跟其两个人一起吸食的，其只是去拿了一下。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。二、容留他人吸毒。2016年7月至2017年4月期间，被告人张孝分别在其位于常熟市虞山镇漕泾新村四区9幢403室租房、常熟市虞山镇洪泾里租房内，单独或伙同他人多次容留谈某以冰壶烫吸的方式吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。具体分述如下：1、2016年7、8月期间，被告人张孝伙同朱某（另案处理）在其二人位于常熟市虞山镇漕泾新村四区9幢403室租房内，容留谈某以冰壶烫吸的方式吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）4次。2、2017年4月的一天，在其位于常熟市虞山镇洪泾里租房内，容留谈某以冰壶烫吸的方式吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）1次。上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：证人谈某、朱某、赵某、唐某的证言及辨认笔录，租房合同，证人谈某、朱某的辨认笔录及照片等。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。三、其他量刑情节。被告人张孝曾因吸食毒品，于2016年11月24日被常熟市公安局处行政拘留三日；曾因犯敲诈勒索罪、盗窃罪，于2010年12月10日被本院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三千元，于2013年4月19日释放。2017年5月4日，被告人张孝被公安机关抓获归案，因吸毒，于同年5月5日被常熟市公安局处行政拘留十四日，后于同年5月18日被该局责令社区戒毒三年。上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：相关刑事判决书、江苏省常州市中级人民法院刑事裁定书、公安行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，释放证明，抓获经过、发破案经过，常住人口基本信息等。对被告人张孝的辩解意见，经查，相关证据证明被告人张孝向谈某贩卖毒品的事实，2017年4月24日，公安民警在被告人张孝与赵某共同租住处常熟市虞山镇琴湖五区49幢404室内查获的毒品，系被告人张孝与赵某共同持有，应当计入被告人张孝贩卖毒品的数量。故对上述辩解不予采纳本院认为，被告人张孝向他人贩卖毒品甲基苯丙胺共计104.23克，并为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，应依法分别予以惩处。被告人张孝犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人张孝起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张孝在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张孝当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人张孝犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请的量刑情节成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第七款、第三百五十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张孝犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币五万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币五万元、罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2032年5月18日止。没收个人财产、罚金于本判决生效后立即缴纳）。二、追缴被告人张孝的非法所得人民币九百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王惠良人民陪审员沈青妹人民陪审员徐秀芳二〇一八年三月五日书记员周婉吉

疽某、任某信用卡诈骗一审刑事判决书湖北省武汉市武昌区人民法院刑事判决书（2016）鄂0106刑初第00062号：公诉机关以昌检公诉刑诉（2016）77号起诉书指控被告人施某、任某犯信用卡诈骗罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控：被告人施某于2014年2月6日20时许，在本市武昌区首义路某某大酒店前台值班时，得知酒店客人计某办理退房手续后将其中国建设银行信用卡1张遗忘在前台，便联系并指使被告人任某前来冒充计某的熟人将信用卡领走。当日21时许，被告人施某持该卡在本市洪山区江宏新村特一号某便利超市套现人民币7040元。经报警，被告人施某于次日被公安机关查获归案，被告人施某归案后协助公安机关抓获了被告人任某。被告人施某归案后退出了全部赃款，并已发还被害人。公诉机关认为被告人施某有立功、退赃、获得谅解、自愿认罪等从轻处罚情节，被告人任某有从犯、自愿认罪等从轻处罚情节，故建议对被告人施某、任某均在拘役三个月至有期徒刑六个月之间量刑。被告人施某、任某在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议均无异议本院认为，公诉机关指控被告人施某、任某犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第七十二条的规定，判决如下一、被告人施某犯信用卡诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币20000元（已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人任某犯信用卡诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币20000元（已交纳罚金人民币1000元，余款于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员邓军二〇一六年一月二十一日书记员卓明艳

Ꙉ义仁、李赛姬等集资诈骗罪二审刑事判决书福建省南平市中级人民法院刑事判决书（2014）南刑终字第147号：建瓯市人民法院审理建瓯市人民检察院指控原审被告人陈义仁、李赛姬、陈胜强、陈胜富犯集资诈骗罪一案，于2014年7月31日作出（2013）瓯刑初字第275号刑事判决，原审被告人陈胜强、陈胜富不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省南平市人民检察院指派代理检察员谢峰出庭履行职务。上诉人陈胜强及其辩护人谢譞琦、上诉人陈胜富及其辩护人滕培骝、原审被告人陈义仁、李赛姬等到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：被告人陈义仁、李赛姬是夫妻关系，被告人陈胜强、陈胜富是陈义仁、李赛姬的儿子。近年来，被告人陈义仁、李赛姬、陈胜富以在建瓯市小松镇湖头村办家庭加工厂和被告人陈胜强在上海做生意为由，以高利息为诱饵，采用拆东墙补西墙、出借条的方法向社会集资。被告人陈胜强则以在建瓯购置地皮建厂房和父亲重病为由在上海集资。而实际上，被告人陈义仁、李赛姬在湖头村的家庭加工厂规模小，设备简陋，被告人陈胜强自2011年以来并无项目投资，陈义仁生病住院医疗费仅三万余元，扣除医保个人承担仅一万余元。在2011年8月被告人陈义仁生病住院期间，部分被害人要求退还集资款，四被告人已明显没有还本付息能力，仍然继续从事集资活动。2011年6月至2012年9月，共向298人集资计17958234元。其中：陈义仁出借条集资5164440元，陈义仁、李赛姬共同出借条集资6381794元，陈义仁、李赛姬、陈胜富共同出借条集资93000元，陈义仁、陈胜富共同出借条集资1629000元，李赛姬、陈胜富共同出借条集资60000元，李赛姬、陈胜强共同出借条集资10000元，陈胜富单独出借条集资680000元。陈胜强单独出借条集资3940000元，所集资款项由被告人李赛姬掌管，家庭共同支配。在被告人陈胜富参与的集资中，大部分是由被告人陈义仁或李赛姬出面联系，被告人陈胜富出借条或在借条上共同签名。在被告人陈义仁、李赛姬、陈胜富共同或单独出借条的集资款中，有318417元系由利息转入本金，并有支付利息261270元；在陈胜强单独集资款中，付利息2500元、利息转本金80000元，案发前，被各相关受害人追回现金计624350元、以林权抵债计100000元。2012年7月至8月间，被告人一方面继续进行集资活动，另一方面着手转移财产，先后将以下财产转移：一是将建瓯市阳光假日城小区12幢101、102两个门面商铺转移给被告人陈胜强岳父李进标；二是将阳光假日城小区5幢804室房产转移给被告人陈胜富岳父邱元满；三是将建瓯市宏发江景小区1幢1308室房产转移给被告人陈胜强妻妹李永锦；四是将奥迪Ａ6Ｌ、宝马7系两辆小轿车转让出售；五是将位于建瓯市时代广场的商铺出售。被告人等将财产转移后，陈胜强、陈胜富于2012年10月18日潜逃，陈义仁、李赛姬于2012年11月7日潜逃。后陈义仁、李赛姬于2012年11月26日投案，被告人陈胜强于2012年12月19日投案，被告人陈胜富于2012年12月21日投案。原判认为：被告人陈义仁、李赛姬、陈胜强、陈胜富的行为均已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，陈义仁、李赛姬起主要作用，是主犯，陈胜强、陈胜富起次要作用，属从犯，案发后，四被告人均能主动投案，对事实能如实供述，有投案自首情节，故对四被告人均予从轻处罚。依法判决：一、被告人陈义仁犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处没收全部个人财产；被告人李赛姬犯集资诈骗罪，判处有徒刑十一年，并处没收全部个人财产；被告人陈胜强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处没收全部个人财产；被告人陈胜富犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处没收全部个人财产。二、继续追缴四被告人的犯罪所得，返还被害人。上诉人陈胜强上诉称，1、其经济独立于父母，没有参与父母家庭的集资，仅向杨某乙等4人借款为父母还债，以高息借款只构成非法吸收公众存款罪，而不构成集资诈骗罪；2、系从犯且有自首情节，所借款项也部分归还，应当减轻处罚。其辩护人辩称：1、陈胜强经济独立，与陈义仁等人的集资行为相分离，不应认定为共犯；陈胜强与几名被害人间的借款属于民间借贷。2、全案符合非法吸收公众存款罪的特征。3、陈胜强积极偿还家庭欠款，且有自首情节，一审量刑畸重。上诉人陈胜富上诉称，没有占有涉案款项的目的和行为，且系从犯、初犯，有自首情节，积极退赃等悔罪表现，应当以非法吸收公众存款罪减轻处罚。其辩护人辩称：1、陈胜富并没有欺诈行为，也没有非法占有借款的故意，原判认定为集资诈骗罪不当；2、陈胜富系从犯、初犯，有自首情节，积极退赃等悔罪表现，应当以非法吸收公众存款罪减轻处罚。原审被告人陈义仁、李赛姬均称，没有诈骗的行为，不应认定为集资诈骗罪。出庭检察员认为：原审认定事实清楚，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审认定被告人陈义仁、李赛姬、陈胜强、陈胜富，自2011年6月至2012年9月，以高息为诱饵共向298人集资计17958234元，在集资款项未归还，将名下主要财产处置后逃匿的事实清楚，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。（1）张泽发、邱邵维、杨礼平、刘学盛、杨某甲、谢正梅等230余名被害人的陈述和561张借条，证实陈义仁、李赛姬、陈胜富以在建瓯市小松镇湖头村办家庭加工厂和陈胜强在上海做生意为由，以高利息为诱饵，出借条的方法向社会集资。2011年6月至2012年9月，共向298人集资计17958234元。其中：陈义仁出借条集资5164440元，陈义仁、李赛姬共同出借条集资6381794元，陈义仁、李赛姬、陈胜富共同出借条集资93000元，陈义仁、陈胜富共同出借条集资1629000元，李赛姬、陈胜富共同出借条集资60000元，陈胜富出借条集资680000元，陈胜强单独出借条集资3940000元，署名李赛姬、陈胜强的借条集资10000元。在被告人陈胜富参与的集资中，大部分是由陈义仁或李赛姬出面联系，陈胜富出借条或在借条上共同签名；其中，有318417元系由利息转入本金，并有支付利息261270元；在陈胜强单独集资款中，付利息2500元、利息转本金80000元，被各相关受害人追回现金624350元、以林权抵债100000元。（2）陈义仁、李赛姬的家庭加工厂概览图、工商登记信息及税务登记表，证实被告人的家庭加工厂生产规模小、设备简陋。（3）陈义仁住院病历、费用结算表及病例，证实陈义仁因脑出血住院于2011年8月至10月住院，医疗费总计三万余元，其中个人负担一万余元。（4）建瓯市房地产交易登记管理中心信息证明、所有权转移登记申请书、商品房买卖合同、所有权证书，陈胜强的汽车登记情况，证实陈胜强、陈胜富转移财产情况。（5）户籍证明、归案情况说明证实，上诉人陈胜强、陈胜富、原审被告人陈义仁、李赛姬的归案情况及自然身份情况。（6）上诉人陈胜强、陈胜富、原审被告人陈义仁、李赛姬的供述与上述证据能相互印证本院认为，上诉人陈胜强、陈胜富及原审被告人陈义仁、李赛姬以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。陈义仁、李赛姬的湖头村家庭加工厂规模小，设备简陋，陈胜强自2011年以来并无项目投资，陈义仁生病住院医疗费三万余元扣除医保个人承担仅一万余元。上诉人陈胜富、原审被告人陈义仁、李赛姬却以在建瓯市小松镇湖头村办家庭加工厂和陈胜强在上海做生意为由集资借款，证人杨某甲、杨某乙、杨某丙、吴某甲、吴某乙证实陈胜强是以父亲生病和在建瓯投资地皮为由向他们集资借款。上诉人陈胜强、陈胜富、原审被告人陈义仁、李赛姬在明知收益不足以支付利息无力还款的情况下，仍借新还旧，致集资款不能返还，显属以非法占有为目的，使用诈骗方法集资。上诉人陈胜强、陈胜富及其辩护人、原审被告人陈义仁、李赛姬关于借款没有采用欺骗手段，也没有非法占有目的，本案应定性为非法吸收公众存款罪的诉辩不能成立，均不予采纳。原审被告人陈义仁等人用集资款为陈胜强在建瓯建房、购房出资，上诉人陈胜强上海经营的资本金也为陈义仁等人的集资款，而陈胜强供认经营收益尚不足支付对应集资的利息。陈义仁等人在建瓯集资的理由之一为陈胜强在上海作生意，陈胜强在得知被害人催促还款家中无法偿还时，自己无偿还能力仍在上海骗取集资款，帮助陈义仁等人暂时缓解兑付困境。上诉人陈胜强、陈胜富在外逃前，相互将各自的房产转到对方妻子近亲属名下，致集资诈骗款项不能偿还。因此，上诉人陈胜强及其辩护人关于陈胜强经济独立于陈义仁等人，与陈义仁等人的集资行为无关的诉辩不能成立，不予采纳。上诉人陈胜强、陈胜富及原审被告人陈义仁、李赛姬在案发后均主动投案，能如实供述犯罪事实，系自首。在共同犯罪中，原审被告人陈义仁、李赛姬起主要作用，系主犯；上诉人陈胜强、陈胜富起次要作用，系从犯。原审定罪准确，对原审被告人陈义仁、李赛姬的量刑适当，但对上诉人陈胜强、陈胜富相对主犯量刑失衡，应予纠正。上诉人陈胜强、陈胜富及其辩护人请求对二上诉人予以减轻处罚的辩解、辩护意见有理，应予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十九条第一款、第六十七第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第五条第一、三款之规定，判决如下一、维持（2013）瓯刑初字第275号刑事判决的第一项中对被告人陈义仁、李赛姬的定罪处刑部分及第二项。即1、被告人陈义仁犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处没收全部个人财产；被告人李赛姬犯集资诈骗罪，判处有徒刑十一年，并处没收全部个人财产。2、继续追缴四被告人的犯罪所得，返还被害人。二、撤销（2013）瓯刑初字第275号刑事判决的第一项中，对被告人陈胜强、陈胜富的量刑部分。即被告人陈胜强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处没收全部个人财产；被告人陈胜富犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处没收全部个人财产。三、上诉人（原审被告人）陈胜强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月21日起至2020年12月20日止。）上诉人（原审被告人）陈胜富犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月21日起至2019年12月20日止。）本判决为终审判决审判长伍景鹰审判员王宏涛审判员郑福晋二〇一四年十二月五日书记员叶丽花

汪罕、高强等诈骗一审刑事判决书上海市虹口区人民法院刑事判决书（2018）沪0109刑初1008号：上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2018〕10号起诉书指控被告人汪罕、高强、徐俊飞、陈荣雷、杨飞、朱某、李天宝、汪兰兰犯诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉，本案经上海市第二中级人民法院指定由本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员牟某出庭支持公诉，被告人汪罕及其辩护人王熔，被告人高强及其辩护人沈岱青、叶柳华，被告人徐俊飞及其辩护人黄冬艳，被告人陈荣雷及其辩护人尹冰，被告人杨飞及其由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人欧阳平，被告人朱某及其由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人陈黎华，被告人李天宝及其辩护人杜超杰，被告人汪兰兰及其辩护人王悦均到庭参加诉讼。本案经上海市虹口区人民检察院申请延期审理二次，现已审理终结上海市虹口区人民检察院指控：2014年至2017年间，被告人汪罕在经营上海嘉旗投资咨询中心（以下简称“嘉旗公司”）、上海旗祁投资咨询中心（以下简称“旗祁公司”）等公司期间，以代理上海中新视讯数字科技有限公司（以下简称“中新视讯”）旗下ＣＣＴＶ证券资讯官网上海中心培训项目（金融投资视频课程）（以下简称“ＣＣＴＶ证券资讯软件”）为由，在未取得中国证监会批准的经营证券业务资格的情况下，向大量不特定股民拨打电话，冒用ＣＣＴＶ证券资讯名义，夸大公司实力，虚构专家指导股票操作、推荐股票、短期获得高收益等事实，骗取对方信任，诱使被害人以会员费、服务费等名义向被告人汪罕等人指定的银行账户汇款。期间，被告人汪罕于2015年3月伙同被告人高强在旗祁公司组建“上拽”团队，虚构ＣＣＴＶ证券资讯高层等身份，夸大学历和操盘经验，在首次营销的业务员的配合下，宣称更高级别专家团队指导股票操作，推荐“内幕股”、“强势股”，承诺更高收益等，诱使被害人升级服务，从而再次骗取被害人钱款。在被害人发现被骗要求退款时，拖延、拒绝退款或不予联系。其中，被告人徐俊飞等人担任业务主管，被告人朱某、杨飞等人担任业务员，向大量不特定的股民拨打电话开发客户，套取客户信息，采用上述虚构事实的方法骗取被害人钱款；被告人高强担任“上拽”团队主管，被告人陈荣雷等人担任“上拽”团队业务员，对已经交费的被害人再次虚构事实进行二次诈骗。被告人李天宝先后担任业务员和讲师，在未取得证券投资咨询业务资格的情况下，被包装成ＣＣＴＶ证券资讯讲师、高级分析师为被害人授课并提供股评和荐股服务；被告人汪兰兰担任客服主管，带领客服团队为被害人推荐股票、指导股票操作、配合“上拽”团队开展业务以及处理投诉。经审计，被告人汪罕在经营嘉旗公司和旗祁公司期间通过上述方式骗取钱款共计人民币4911万余元（以下币种均为“人民币”），被告人高强担任旗祁公司“上拽”团队负责人期间，参与诈骗金额共计1321万余元；被告人徐俊飞担任旗祁公司业务员及业务主管期间，参与诈骗金额共计263万余元；被告人陈荣雷担任旗祁公司“上拽”团队业务员期间，参与诈骗金额共计1010万余元；被告人杨飞担任旗祁公司业务员期间，参与诈骗金额共计131万余元；被告人朱某担任旗祁公司业务员期间，参与诈骗金额共计166万余元；被告人李天宝担任旗祁公司业务员及讲师期间，参与诈骗金额共计4911万余元；被告人汪兰兰担任旗祁公司业务员及客服主管期间，参与诈骗金额共计4911万余元。案发后，被告人汪罕、高强、徐俊飞、陈荣雷、汪兰兰分别于2017年8月14日、同年9月1日、同年8月7日、同年9月19日、同年12月12日主动至上海市公安局港航公安局（原上海港公安局）投案。被告人杨飞、朱某、李天宝分别于2017年11月17日、同年10月16日、同年8月14日被民警抓获。到案后，上述被告人均如实供述了主要犯罪事实。被告人高强、徐俊飞、陈荣雷、李天宝分别退出了部分赃款。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人孔某某、钱某某、李某1、李2等人的陈述、案件询问表、银行转账明细，证人季某某、陆某1、吴某某、印某、陆某2、陈某某、李3、李4、杨某某的证言及陆某2提供的《ＣＣＴＶ证券资讯官网上海中心培训项目（金融投资视频课程）合作协议》，被告人李天宝提供的“谷峰”包装材料，同案关系人汤某等人提供的首次营销话术等材料，被告人徐俊飞等人提供的“上拽”话术等材料，中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于反馈启明投资事务所等三家单位证券业务资质情况的函》《关于反馈上海嘉旗投资咨询中心等两家单位证券业务资质情况的函》《关于反馈上海中新视讯数字科技有限公司等四家公司投资资讯资质情况的函》，上海市公安局港航公安局出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《调取证据清单》《调取证据通知书》《查封决定书》《查封清单》《到案经过》《情况说明》，上海市公安局物证鉴定中心出具的《检验报告》、提取的电子数据业绩明细，上海司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》，同案关系人汤某、翟某、倪某等人的供述，被告人汪罕、高强、徐俊飞、陈荣雷、杨飞、朱某、李天宝、汪兰兰的供述等证据。公诉机关认为，被告人汪罕、高强、徐俊飞、陈荣雷、杨飞、朱某、李天宝、汪兰兰等人结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，均应以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人汪罕起主要作用，系主犯；被告人高强、徐俊飞、陈荣雷、杨飞、朱某、李天宝、汪兰兰起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人汪罕、高强、徐俊飞、陈荣雷、汪兰兰犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可分别从轻、减轻处罚；被告人杨飞、朱某、李天宝到案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。据此，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，对被告人汪罕、高强、徐俊飞、陈荣雷、杨飞、朱某、李天宝、汪兰兰分别定罪处罚。庭审中，各名被告人及其辩护人对起诉书指控的基本事实、罪名无异议；被告人汪罕的辩护人提出被告人汪罕的犯罪金额应扣除中新视讯的提成部分；被告人徐俊飞、杨飞、朱某、汪兰兰的辩护人提出上述各名被告人的犯罪金额应扣除软件本身的价值。经审理查明：2014年至2017年间，被告人汪罕为谋取非法利益，分别成立嘉旗公司、旗祁公司、上海旗涵投资咨询中心、上海旗罕投资咨询中心等多家公司，以旗祁公司名义开展业务，设立业务部、人事部、客服部、讲师部、财务部等部门。被告人汪罕先后聘用被告人李天宝担任业务员及“讲师”，被告人汪兰兰担任客服主管，汤某、翟某（均另案处理）等人担任销售团队主管，被告人杨飞、朱某等担任业务员，以代理中新视讯旗下ＣＣＴＶ证券资讯软件为由，在未取得中国证监会批准的经营证券业务资格的情况下，由业务员向大量不特定股民拨打电话，冒用ＣＣＴＶ证券资讯名义，隐匿公司实际名称及经营地址，利用“话术”，夸大公司实力，诱使股民观看直播视频，由汪兰兰担任主持人，李天宝化名“谷峰”讲解股票资讯、推销ＣＣＴＶ证券资讯软件等内容，部分业务员虚构成交的假象、烘托气氛，直播后再由业务员根据“话术”追单，谎称提供专家指导股票操作、推荐股票、短期获得高收益，隐瞒团队成员无股票投资知识和经验，与“讲师”、客服等人配合骗取对方信任，诱使被害人以会员费、服务费等名义向被告人汪罕等人指定的银行账户汇款。部分被害人购买、安装ＣＣＴＶ证券资讯软件，由客服以“老师”助理的名义进行炒股、荐股指导，在被害人发现被骗要求退款时，由业务员、客服互相拖延、推诿或“拉黑”处理。2015年3月被告人汪罕伙同被告人高强在旗祁公司组建“上拽”团队，在旗祁公司业务员首次诈骗成功后，伙同被告人徐俊飞、陈荣雷虚构ＣＣＴＶ证券资讯高层的身份，编造高学历、留学背景、金融操盘经验等履历的事实，在首次营销业务员的配合下，宣称提供更高级别专家团队指导股票操作，推荐“内幕股”、“强势股”，承诺更高收益，诱使被害人升级服务，从而再次骗取被害人的钱款。其中，被告人汪罕系嘉旗公司、旗祁公司负责人，公司经营期间通过上述方式共计骗取钱款4911万余元；被告人高强负责旗祁公司“上拽”团队，化名“高校长”、“高总”、“张大有”，自2015年3月至2016年2月共计骗取钱款1321万余元；被告人徐俊飞系旗祁公司销售业务主管，化名“徐明”，共计骗取钱款263万余元；被告人陈荣雷系旗祁公司“上拽”团队成员，化名“陈中华”，共计骗取钱款1010万余元；被告人杨飞系旗祁公司汤某销售团队业务员，共计骗取钱款131万余元；被告人朱某系旗祁公司徐俊飞销售业务团队业务员，共计骗取钱款166万余元；被告人李天宝系旗祁公司业务员和讲师、化名“谷峰”，共计骗取钱款4911万余元；被告人汪兰兰系旗祁公司客服主管，共计骗取钱款4911万余元。案发后，被告人汪罕、高强、徐俊飞、陈荣雷、汪兰兰分别于2017年8月14日、同年9月1日、同年8月7日、同年9月19日、同年12月12日主动至上海市公安局港航公安局投案。被告人杨飞、朱某、李天宝分别于2017年11月17日、同年10月16日、同年8月14日被民警抓获。到案后，上述被告人均如实供述了主要犯罪事实。以上事实，有下列证据证实：1、被害人孔某某、李某1、李2、钱某某等人的陈述、案件询问表及转账凭证等材料证实，在接到自称ＣＣＴＶ证券资讯业务员的电话后，对方介绍公司有182名股票分析师，并发送了一个“老师”讲课的网络直播间地址，之后声称只要交钱就能跟着他们团队“老师”炒股票，能得到“内幕股”、“强势股”，确保赚钱，被害人信以为真后便支付了钱款。2、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于反馈启明投资事务所等三家单位证券业务资质情况的函》《关于反馈上海嘉旗投资咨询中心等两家单位证券业务资质情况的函》《关于反馈上海中新视讯数字科技有限公司等四家公司投资咨询资质情况的函》证实，嘉旗公司、上海旗罕投资咨询中心均未取得中国证监会批准的经营证券业务资格，依法不得经营证券业务。中新视讯、旗祁公司均未取得中国证监会批准的证券投资咨询、期货投资咨询业务资格，依法不得经营证券投资咨询业务、期货投资咨询业务。3、证人李3的证言证实，李系中新视讯客服部主管，中新视讯负责销售ＣＣＴＶ证券资讯软件，旗祁公司是代理商，销售得款中新视讯拿2成，代理商拿8成。中新视讯规定代理商对外不允许以ＣＣＴＶ员工的名义成交客户，且所销售的课程不包括股票推荐。李会不定期到代理商处检查，查看客户成交过程中是否存在代客理财、承诺收益等非法投资顾问业务，旗祁公司确实存在违规操作，且留存的客户资料中电话号码都是编造的，但李向领导杨冰汇报后都不了了之。4、证人李4、杨某某的证言证实，汪罕邀请杨某某、李4、曹茂桂几名讲师，将杨等包装成ＣＣＴＶ股票分析师。李、杨在旗祁公司通过网络上过股票分析课，在网络上语音分析股票大盘、股市热点、国家政策等，但不涉及介绍股票、不保证股市收益，课后就关闭网页，不关心后续操作。5、上海市公安局港航公安局调取的“谷峰”话术材料证实，被告人李天宝化名“谷峰”，包装成高级分析师，是有多年股市投资经验的民间实战派“老师”，独创“一线判牛熊”、“破底翻”等战法斩获多只翻倍牛股，“老师”团队会从选时、选股、买入卖出以及仓位控制等方面指导客户，每次操作都会通过微信、电话通知。6、上海市公安局港航公安局调取的同案关系人汤某等人提供的首次营销话术等材料证实，业务员根据旗祁公司提供的话术材料，先用“邀约话术”邀请被害人加入“ＣＣＴＶ高级分析师”的交流课程，再用“追单思路”邀请加入“老师战队”，股票涨了，一定去追单，称有微信订阅号培训课程，止损、带盘、培训终端等服务，加入就会得到提示怎么操作的服务。7、上海市公安局港航公安局调取的“上拽”话术材料证实，“上拽”团队成员化名“某经理”，谎称“某经理”是私募或者证券公司的调研员等身份，有操盘多年的经历。ＶＩＰ团队名额稀缺，要加入就要抓紧，可以跟“某经理”一起炒股，肯定赚钱等。8、上海市公安局港航公安局出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《调取证据清单》《调取证据通知书》《查封决定书》《查封清单》、提取的电子数据业绩明细及上海市公安局物证鉴定中心出具的《检验报告》证实，汪罕公司的电脑被依法扣押，相关数据依法予以解析、恢复、提取。9、证人季某某的证言证实，季系旗祁公司的人事主管，负责招聘业务员通过拨打电话联系客户销售公司的产品与服务。销售经理负责股票基础知识的培训，业务员进入销售团队后，由销售主管对其进行销售策略、销售技巧、销售“话术”的培训。高强不是公司的员工，有个“上拽”团队，汪兰兰负责客服部。10、证人陆某1的证言证实，陆系旗祁公司的财务主管，业务员的业绩由业务助理统计整理后，交由陆某1做账，业务助理的工作由汤某负责管理。部分客户购买产品的钱款打入徐丽娟个人账户，由徐丽娟和业务助理统计整理后交给陆。客户的钱汇到中新视讯的账户，中新视讯返80%给汪罕。资金进入公司账户后，除去经营开销，剩下的钱转入汪罕的账户。业务员的工资从旗祁公司账户转账，提成从汪罕的个人银行卡转账。11、证人吴某某的证言证实，吴系旗祁公司的客服，当业务员促成客户成交后，由客服联系客户告知所服务的内容，给客户安装ＣＣＴＶ的证券终端，开通终端，安排服务课程，打电话给客户推荐股票。汪兰兰会提前告诉客服挑选哪些股票，也会通知卖出的价格。如果有客户投诉等问题，也会联系客服进行处理。“上拽”是当客户追加投资再次汇款时的术语，由“谷峰”给客户上“高端课”。客户信息由最初的业务员直接提交给“上拽”部门，再由“上拽”部门的人联系客户，客户会和客服确认“上拽”部门员工的身份，客服确认高强是公司的高端项目组，是操作部门的领导，以便客户相信“上拽”业务组的“话术”。这些都是汪兰兰让其配合的。12、证人印某的证言证实，印系旗祁公司的总经理，负责替旗祁公司联系新的业务板块，并没有参与旗祁公司现营的出售股票软件的业务。13、证人陆某2的证言及提供的《ＣＣＴＶ证券资讯官网上海中心培训项目（金融投资视频课程）合作协议》证实，陆系中新视讯渠道专员，负责与想要代理中新视讯旗下ＣＣＴＶ证券资讯软件的经销商洽谈，后担任市场总监、副总经理，另负责客服部、技术部。中央新影数字传媒有限公司有中新视讯10%的股份，授权给中新视讯ＣＣＴＶ证券资讯官网上海中心培训项目（金融投资视频课程），即一个ＣＣＴＶ培训终端，客户付款后，可以开通权限，看到不同的产品，产品包括股市的课程（ＣＣＴＶ证券资讯的节目）、未公开的视频、ＣＣＴＶ证券资讯的直播、外滩三号与专家操盘。中新视讯在上海有旗祁、上海聚财盆信息技术有限公司两家经销商，经销商并不能向客户推荐股票。另外在海南、郑州、北京也都有经销商，但都有违规操作，推荐股票的情况，ＣＣＴＶ服务器在2016年年底关闭，客户端都无法登陆。14、证人陈某某的证言证实，陈系中新视讯的培训讲师，上级领导是陆某2，中新视讯其实就是卖股票培训课程，开通ＣＣＴＶ培训终端的软件，通过这个终端可以看到股票培训课程的视频，这些视频都是从ＣＣＴＶ证券资讯转载的，经销商找到中新视讯，要求经销产品，卖产品给投资者后，钱汇入中新视讯，次月中旬将80%返给经销商。该ＣＣＴＶ证券培训终端软件是中新视讯开发的，但并没有182名股票分析师，软件主要是卖课程。陈作为培训讲师，就是到经销商处讲解软件的使用。15、上海司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》证实，经审计，2014年7月至2017年6月期间，被告人汪罕经营期间诈骗金额共计49384565.46元；被告人高强自2015年3月至2016年2月参与诈骗金额共计13222686.01元；被告人徐俊飞参与诈骗金额共计2637830.11元；被告人陈荣雷参与诈骗金额共计10185267.01元；被告人杨飞参与诈骗金额共计1312961元；被告人朱某参与诈骗金额共计1667000元；被告人李天宝参与诈骗金额共计49384565.46元；被告人汪兰兰参与诈骗金额共计49384565.46元。16、同案关系人汤某的供述证实，汤于2014年10月至2017年5月在旗祁公司担任业务团队主管，公司通过电话拨打系统软件产生电话号码，汤将名单分给业务员拨打，以ＣＣＴＶ证券资讯的名义告诉客户，团队里有182位专家证券老师，让客户进直播间听课，让客户认为公司很正规，再免费推荐几个“老师”推荐的股票，让客户认为股票信息准确、公司规模大且与ＣＣＴＶ有合作，并交钱成为会员。汤某团队不同时期有7至20名业务员，微信、ＱＱ头像都用ＣＣＴＶ证券资讯标注，配上ＣＣＴＶ证券资讯的商标，汤某也会组织团队的业务员讨论话术，怎么搭讪客户。旗祁公司法定代表人是汪罕，有销售部、客服部、讲师部、二线支持部、财务部等部门，公司代理中新视讯的产品，产品名叫ＣＣＴＶ证券资讯客户终端，但该软件和市面上的“大智慧”等没有区别，不会提供具体哪个股票涨跌。客户交钱后就由客服部负责，如果要求退款，能拖则拖，基本不给公司的地址，怕客户上门来吵。17、同案关系人翟某的供述证实，翟于2014年年初至2017年年初在旗祁公司担任业务团队主管。旗祁公司的法定代表人是汪罕，下设业务部、客服部、讲师部、上拽部等，翟负责自己团队的销售统计和安排，团队有十几人，流动比较大。业务部主要通过汪罕提供的电话号码，拨打电话邀请客户进网络直播间，在直播间里主持人称限时特惠，只要发送“518”就能获得名额，聊天室的“托”就会发送“518”的短信，营造出优惠名额十分抢手的假象，让客户购买产品。产品主要是个软件，但重要的是暗示客户，加入团队能得到“专家”、“老师”的指导，推荐“内幕股”、“强势股”，保证股市的收益。其实所谓的“内幕股”、“强势股”是从股票软件中随机挑选的，再由汪罕包装的股票分析师，通过网络、微信公众号推广出去。“谷峰”、“金锋”都是公司专门负责策划、虚构出来的。公司一开始针对没有交满1年年费的客户进行“上拽”，让他们补齐年费。高强来公司后，就成立了正式的“上拽”部门，业务部门将完成的客户名单交给高强团队。高强团队要求业务部门帮助虚构身份称系外国公司的高级证券分析师，毕业于名牌金融学院，有丰富的金融操作经验等，“上拽”成功，业务部门也会有相应提成。18、同案关系人倪某的供述证实，倪系旗祁公司“上拽”部门的业务员，“上拽”部门是对交过钱的客户再开发利用，再一次实施诈骗的部门，部门的领导是高强，业务员有康振方、陈荣雷等人，倪在公司化名ＣＣＴＶ的“张总”，将自己包装成多年海外投资经验的股票分析师、私募经理的身份，推荐股票，承诺收益，实际上倪只是中专毕业。化名的头衔是高强想出来的。倪并不了解ＣＣＴＶ证券资讯软件，主要通过谎称跟着做股票肯定能赚钱，但要交“软件升级费用”，然后随便找个股票胡乱说说，如果亏了就不再联系这个被害人，或者就说出差、跳槽。19、被告人汪罕的供述证实，2014年1月汪成立嘉旗公司、2015年3月成立旗祁公司、上海旗翎投资咨询中心，三家公司都是汪罕负责运营，都从事证券投资咨询类的业务，负责推广销售中新视讯的投资者教育计划。主要经营模式是招聘业务员拨打客户电话，邀请客户进入网络会场，观看直播视频，推荐服务，促成客户购买服务。客户名单是向广告公司购买的，业务员的电脑里有拨叫系统，名义上销售ＣＣＴＶ培训终端，该终端就是一个看盘软件。汪罕主要是打着ＣＣＴＶ证券资讯的名义寻找客户，实际上ＣＣＴＶ证券资讯不提供任何服务给客户。公司主要有销售部、人事部、财务部、客服部等部门，销售部门汪罕曾培训汤某、翟某等老员工，后来的业务员就由汤某等人培训。高强负责的“上拽”团队，是独立的部门，和汪罕是合作关系，分成也比其他的业务团队多。“谷峰”原名李天宝，原来是客服，后因为会给客户讲课，就包装成“老师”，讲课后有股民付费，李就能拿到提成。汪兰兰担任客服，也是直播间的主持人，在直播室“老师”讲课后，介绍公司情况，推销公司服务，另汪兰兰还负责整理提供给“上拽”部门的名单，处理投诉事宜等。中新视讯拿客户总汇款的30%至20%，其余由汪罕用于给业务员、主管提成、公司运营的成本及盈利。20、被告人高强的供述证实，高在2015年5月份进入旗祁公司，高强有一个“上拽”团队，系旗祁公司独立的部门，员工包括陈荣雷、康振芳、倪某等，每个人都有化名，高的化名是“高校长”、“高总”、“张大有”，成交客户的提成与汪罕五五分，汪罕手下的业务员成交客户后，由“上拽”团队虚构留学、金融经历，推荐股票，让客户对产品升级，说是专家分析师分析出来的，如果推荐的股票亏损，客户投诉，能推脱就推到客服部，或者索性不接电话。李天宝是汪罕包装出来的“老师”，通过讲课说服别人购买。汪兰兰是客服主管，将统计的业务员成交的资料交给“上拽”部门，以便再一次诈骗，也安抚被害人，处理投诉。21、被告人徐俊飞的供述证实，徐于2014年7、8月至2016年年初在旗祁公司工作，原系翟某团队的业务员，2015年8、9月成为主管，带领自己的团队，团队主管要对团队业务员的业务进行指导，公司也会安排李天宝进行股票知识的指导。旗祁公司就是打着ＣＣＴＶ证券资讯的名义告诉客户公司代理中新视讯的产品，有182位专家，让客户进直播间听课，再追问客户是否加入会员，支付会员费。销售把客户诱导进来后就不管了，之后的事情就交给售后。汪罕招的业务员大部分都在上海益盟软件技术有限公司做过产品销售，更能诱导客户。高强团队主要负责“上拽”，销售就是配合他们，将他们包装成专业的股票团队、资深证券老师，进行二次诈骗。汪兰兰是徐俊飞做业务员时的上级，徐俊飞做主管时，汪是客服主管，负责客户的投诉等，汪同时也是“老师”的助理、直播间的主持人，在“老师”上课后，宣传销售产品，并且营造出正在“促销”、很紧俏的假象；汪还负责成交客户的服务维护。公司要求业务员对客户持有的股票诊断分析，以此吸引客户，以“老师”的名义直接推荐股票，多说成功的案例，具体都有话术可以参考。22、被告人陈荣雷的供述证实，陈系旗祁“上拽”团队的业务员，“上拽”就是再一次诈骗，陈仅初中毕业，没有在正规金融企业上过班，但化名“陈中华”，虚构“陈总、陈总监”的身份，是ＣＣＴＶ证券资讯公司的高管，有多年海外投资经验、私募经理等经历，以卖高端课程、高级产品，引诱被害人再次交钱，从中获利。所谓的高端产品、课程就是由“上拽”部门的人推荐股票给被害人，带着被害人操作股票。因为经过之前的诈骗，“上拽”部门已经有了被害人的基本信息，利用他们想赚钱的心理，很容易再欺骗他们交钱。如果被害人要求退款，就交给客服汪兰兰，陈拉黑电话、ＱＱ，不再联系这个被害人。23、被告人杨飞的供述证实，杨于2015年5月至2017年5月在旗祁公司担任电话销售，汤某是团队负责人，主要冒用ＣＣＴＶ证券资讯的名义，打电话给不特定的被害人，邀请他们看股票方面的网络课程，在课程中再宣传ＣＣＴＶ证券培训终端软件，询问是否要加入会员，跟着公司老师团队做股票。初进公司的时候，会进行话术培训，主要就是为成功诱骗被害人付款。公司的“上拽”团队主要进行二次诈骗，“上拽”团队的人都有虚假的身份，需要业务员配合确认虚假身份，并可以提成。24、被告人朱某的供述证实，朱于2015年4月至2016年10月在旗祁公司担任电话销售，徐俊飞是团队负责人，朱每天起码拨打3小时的电话，以ＣＣＴＶ证券资讯员工的身份诈骗被害人，宣称有182名股票分析师可以推荐股票，跟着团队“老师”做股票能确保收益。话术由徐俊飞提供，也由徐俊飞进行培训。“上拽”部门是二次诈骗的，利用假的头衔，说是ＣＣＴＶ高层、高级分析师、公司总监等，吹嘘都是带ＶＩＰ大客户，手下团队名额有限等，欺骗被害人，业务员则配合确认虚假身份和经历，也可以获得提成。被害人支付钱款后由汪兰兰负责的客服部推荐股票，汪还负责被害人的维护、投诉以及被害人信息的汇总。25、被告人李天宝的供述证实，李原在上海益盟软件技术有限公司担任业务员，2015年7月至旗祁公司担任客服，后化名“谷峰”，担任“老师”，在会场讲课、分析大盘、传授股票投资战法，后主持人推荐ＣＣＴＶ证券资讯的产品，吹嘘公司规模、客户量、“老师”多厉害，李继续做ＣＣＴＶ证券资讯的产品广告。ＣＣＴＶ证券资讯的产品主要是ＣＣＴＶ证券资讯终端，但ＣＣＴＶ证券资讯没有182名股票分析师，“谷峰”提供的战法都是李自己编写的，也没有试过。“火线金手指”、“收评视点”两个公众号里面转发的一些文章，所有的股票操作实际都是汪罕为了包装虚构出来的，并拍宣传照、宣传资料。客户购买服务后，客服会通过公众号推荐股票给客户，让客户据此操作，涨或跌都有相应话术。业务员以及李的话术都是汪罕给的，就是通过分析客户心理，骗客户交钱。26、被告人汪兰兰的供述证实，汪原先在上海益盟软件技术有限公司做业务员，2014年7月至2014年9月在旗祁公司做业务员，2014年9月至2015年8月担任客服，2015年9月至2017年3月担任客服主管，业务员以ＣＣＴＶ证券资讯员工的身份拨打电话，虚构ＣＣＴＶ证券资讯有182名股票分析师，邀请被害人听课，让被害人加入会员。汪担任会场的主持人，在会场按话术介绍“谷峰老师”并推送服务。汪还随机从软件中选取几个股票推荐给被害人；当被害人要求退款时，安抚被害人让其不要退款，也不会告诉被害人公司实际的运营地址。汪还根据每位被害人成交的期限、业务员、金额等制作“嘉旗股票客户统计表”。“上拽”部门开展业务时，若客户跟客服核实，客服也会确认“上拽”部门使用的假信息。27、上海市公安局港航公安局出具的《到案经过》《情况说明》证实，本案的案发及被告人汪罕、高强、徐俊飞、陈荣雷、汪兰兰分别于2017年8月14日、同年9月1日、同年8月7日、同年9月19日、同年12月12日主动至公安机关投案；被告人杨飞、朱某、李天宝分别于2017年11月17日、同年10月16日、同年8月14日被公安民警抓获到案。以上证据，由侦查机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人汪罕、高强、徐俊飞、陈荣雷、杨飞、朱某、李天宝、汪兰兰等人结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人汪罕、高强、徐俊飞、陈荣雷、杨飞、朱某、李天宝、汪兰兰犯诈骗罪罪名均成立。经查，各名被告人结伙，以销售ＣＣＴＶ证券资讯软件为名，虚构有182位专家，提供荐股等服务，诱使被害人支付服务费，此时，各名被告人的诈骗行为已得逞，各被告人的诈骗数额应以实际诈骗金额计算，故被告人汪罕、徐俊飞、杨飞、朱某、汪兰兰的辩护人提出的关于犯罪金额的辩护意见，无事实、法律依据，本院不予采纳。本案系共同犯罪。根据上述查证的证据可以证实，首先，“上拽”团队系独立于旗祁公司的一个团队，不直接隶属于旗祁公司；其次，高强系“上拽”团队的负责人，团队的成员直接受被告人高强管理，不受旗祁公司约束；再者，高强与汪罕约定，由汪罕提供第一次被骗客户的统计表，“上拽”团队二次诈骗成功后，就该团队诈骗的总金额与汪罕分成，并由高强决定“上拽”团队业务员的违法所得。综上可见，“上拽”团队系独立、完整的团队，区别于旗祁公司的其他部门，高强作为“上拽”团队的负责人，对该团队起主要、决定性作用，应认定为主犯。被告人汪罕、高强在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人徐俊飞、陈荣雷、杨飞、朱某、李天宝、汪兰兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人汪罕、高强、徐俊飞、陈荣雷、汪兰兰犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可分别从轻或减轻处罚。被告人杨飞、朱某、李天宝到案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。上述多名被告人在侦查、审理期间均能退缴部分赃款，均可酌情从轻处罚，并对被告人杨飞、朱某适用缓刑。为维护社会秩序，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十五条、第五十六条及第六十四条之规定，判决如下一、被告人汪罕犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月14日起至2032年2月13日止。罚金自判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）二、被告人高强犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月14日起至2026年9月13日止。罚金自判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）三、被告人徐俊飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月7日起至2021年8月6日止。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。）四、被告人陈荣雷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2024年6月5日止。罚金自判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）五、被告人杨飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。）六、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）七、被告人李天宝犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2026年12月5日止。罚金自判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）八、被告人汪兰兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）九、追缴尚未退出的赃款连同退缴的赃款一并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长卞飙审判员施月玲人民陪审员赵多明二〇一九年六月十三日书记员孙琳娜

康伟诈骗罪一审刑事判决书陕西省礼泉县人民法院刑事判决书（2019）陕0425刑初10号：礼泉县人民检察院以礼检公诉刑诉（2018）60号起诉书指控被告人康某某犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年1月10日受理后依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。礼泉县人民检察院指派检察员卢雄出庭支持公诉，被告人康某某及其辩护人曹鹏程均到庭参加了诉讼。现已审理终结礼泉县人民检察院指控并经本院审理查明：2009年被告人康某某在担任礼泉县水利局农村供水中心主任期间，向张某甲、张某丙等人散布虚假的该中心缺人需招聘人员及他可以办理上述人员（属县财政正式供养人员）招聘的信息。止2010年5月，经张某甲、张某丙介绍，被告人康某某以安排工作为由先后收取被害人许某某、张某丙、李某某、张某丁各5万元，共计20万元。后因其无法给各被害人亲友安排工作，四被害人均向其索要所给钱款，被告人除归还张某丙3万元外，已将余款挥霍。上述事实，被告人康某某及其辩护人均无异议，且有受案登记表、立案决定书、被告人到案情况说明及身份信息证明、被告人书写的欠条、接受证据材料清单、礼泉县水利局情况说明等书证，证人张某甲、张某乙、王某某、付某某证言，被害人许某某、张某丙、李某某、张某丁陈述，被告人康某某在侦查阶段的供述及辩解等证据予以证明，足以认定本院认为：被告人康某某以非法占有为目的，虚构其能办理财政正式供养人员的信息，骗取四位被害人数额巨大财产，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人康某某犯诈骗罪的行为及罪名成立，应予惩处。被告人康某某多次诈骗他人钱财，应从重处罚；其到案后能如实供述其犯罪事实，当庭表示自愿认罪，并部分赔偿了被害人经济损失，可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人康某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年九月十五日起至二0二二年十二月十四日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）二、由被告人康某某分别退赔被害人许某某、李某某、张某丁各5万元，退赔被害人张某丙2万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状一份，副本一份审判长张水利人民陪审员刘伟人民陪审员符同儒二〇一九年二月十一日书记员安露

王昆过失致人死亡一审刑事判决书山东省临邑县人民法院刑事判决书（2016）鲁1424刑初123号：山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉（2016）123号起诉书指控被告人王昆犯过失致人死亡罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年1月20日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察员蒙蓓、李颖颖出庭支持公诉。被告人王昆到庭参加诉讼。现已审理终结山东省临邑县人民检察院指控：2016年9月14日15时许，被告人王昆驾驶一辆白色东风悦达起亚牌两厢轿车（临时车牌号：鲁Ａ×××××，原车牌号：鲁Ａ×××××），从临邑县封闭维修的开元大街北侧副道一小路口进入该维修道路，行驶至三阳汽贸门前处，将正在施工的被害人张某撞伤，张某于2016年9月15日2点35分在临邑县人民医院经抢救无效死亡。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了归案情况说明、人口信息等书证，证人王某、陈某等的证言，被告人王昆的供述与辩解，临邑县公安局司法鉴定中心尸体检验报告等鉴定意见，交通事故现场勘查笔录、现场图及现场照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王昆因过失致人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定判处。被告人王昆对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解，并自愿认罪。经审理查明：2016年9月14日15时许，被告人王昆驾驶一辆白色东风悦达起亚牌两厢轿车（临时车牌号：鲁Ａ×××××，原车牌号：鲁Ａ×××××），从临邑县封闭维修的开元大街北侧副道一小路口进入该维修道路，行驶至三阳汽贸门前处，将正在施工的被害人张某撞伤，张某于2016年9月15日2点35分在临邑县人民医院经抢救无效死亡。另查明，被告人王昆犯罪以后主动配合公安机关到临邑县公安局恒源派出所说明情况，如实供述自己的罪行，系自首。上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）被告人基本情况及常住人口基本信息证实，被告人王昆的自然人身份，及其已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实。（2）被害人常住人口登记信息证实，被害人张某的自然人身份。（3）被告人王昆于2016年9月15日向临邑县公安局刑警大队提供的临时行驶车号牌证实，机动车所有人王昆，住址：济南市市中区双龙庄301号，原号码：鲁Ａ×××××，有效期至：2016年9月23日。（4）机动车驾驶证、行驶证复印件证实，王昆，男，住址：山东省平原县王凤楼镇五杨庄××号，驾驶证号：，准驾车型Ｃ1。有效期限：2015年2月10日2021年2月10日，当前状态正常。鲁Ａ×××××的起亚牌ＹＱ27164小型轿车所有人为王昆，注册日期：2009年9月24日，发证日期：2016年6月27日。（5）2016年9月14日，临邑县公安局刑警大队提供到案经过一份证实，2016年9月14日16时许，被告人王昆驾驶其白色悦达起亚轿车在临邑县开元大街三阳汽贸门口施工路段将正在施工的张某撞伤后，在将张某送至医院后，主动配合公安机关到临邑县公安局恒源派出所说明情况。（6）酒精检测报告证实，被告人王昆案发时未喝酒。（7）临邑县公安局吸毒现场检测报告书（编号：12336）证实，王昆未吸毒。（8）临邑县人民医院提供的张某住院病案材料复印件一份证实，张某，男，住院期间：2016年9月14日16时2016年9月15日09时。死亡时间：2016年9月15日2：35，死亡原因：特重型颅脑损伤、中枢性呼吸循环衰竭。（9）赔偿协议书、谅解书各一份证实，2016年11月27日，被害人张某近亲属已收到王昆家属赔偿金100000元，并表示对王昆予以谅解，自愿不再追究王昆的任何责任，请求司法机关对王昆从轻处理。2.证人证言（1）证人王某的证言证实，2016年9月14日下午3点半多，与其一同在封闭公路上施工的工友张某（音同），在已经封闭、禁止通行的三阳汽贸正对的开元大街路北侧安装公路上的雨水井盖时，被一驾驶白色轿车的年轻男子撞倒，其拨打110报警，工友陈某拨打120急救之后，张某被120救护车拉往医院，肇事者没有逃逸且主动参与救治的事实。（2）证人陈某的证言证实，2016年9月14日下午3点40左右，其跟姓安的工友在禁止通行的老104国道道南边干活，被撞的人和王某在道北边、三阳汽贸门口干活，其正干着活时，听见“嘭”的一声，朝北边看的时候就看见一辆白色轿车正好刹停，其停在道北的电动三轮车被撞翻，姓张的工友躺在地上。其赶紧拨打120，送姓张的工友去医院接受治疗的事实。（3）证人安某的证言证实，2016年9月14日15时左右，张某在三阳汽贸正对的开元大街路北侧弄公路上的雨水井盖时，被一辆白色轿车撞倒，之后被120救护车拉往医院的事实。（4）证人宋某的证言证实，2016年9月14日15时左右，其安排施工的张某在城区老104国道封闭施工、禁止通行路段安装下水道的盖子时，被一辆白色轿车撞倒，之后被120救护车拉往医院，肇事者一同参与救治的事实。3.被告人供述与辩解被告人王昆的供述证实，2016年9月14日15时许，其驾驶一辆白色东风悦达起亚牌两厢轿车（临时车牌号：鲁Ａ×××××，原车牌号失窃：鲁Ａ×××××），明知临邑县开元大街封闭路段正在进行修路施工须绕行，仍从临邑县封闭维修路段的开元大街北侧副道一小路口擅自驶入正在维修的封闭道路上，自东向西行驶寻找出口时将修路施工人员张某撞伤后，与其他在场人员一同跟随120救护车将张某被送往临邑县人民医院进行救治，并主动接受警方调查的事实。4.鉴定意见尸体检验报告德公尸检法字（尸）002号证实，2016914临邑县人民医院ＣＴ（16019155）示：蛛网膜下腔出血影像表现；额骨、左侧顶骨骨折并左侧颞枕顶部软组织损伤并皮下异物。故推断死因为颅脑损伤。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）2016年9月14日，王某辨认出6号照片上的人就是开白色轿车撞伤张某的人。（2）2016年9月14日，陈某辨认出8号照片上的人就是开白色轿车撞伤张某的人。（3）2016年9月14日，安某辨认出5号照片上的人就是开白色轿车撞伤张某的人。（4）2016年9月14日，宋某辨认出12号照片上的人就是开白色轿车撞伤张某的人。（5）2016年9月15日，被告人王昆辨认其开车撞人的地点。（6）现场勘验检查笔录证实，案发的时间、地点及案发现场的具体情况。上述证据经当庭质证，被告人王昆均无异议，且证据之间能够相互印证，予以确认本院认为，被告人王昆明知临邑县开元大街封闭路段正在进行修路施工须绕行，仍从临邑县封闭维修路段的开元大街北侧副道一小路口擅自驶入正在维修的封闭道路上，导致事故发生，致一人死亡，其行为构成过失致人死亡罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。鉴于被告人王昆在事发后能够积极救治被害人且积极配合公安机关调查，依法可以酌情从轻处罚。被告人王昆在事发后能够积极对被害人家属进行赔偿，且取得了被害人家属的谅解，依法可以酌情从轻处罚。鉴于被告人王昆自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人当庭表示自愿认罪，认罪态度较好，依法可以酌情从轻处罚。根据平原县司法局《调查评估意见书》，对被告人王昆判处缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对被告人王昆判处缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人王昆犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长樊晓光审判员郭云云人民陪审员马艳英二〇一七年三月二十日书记员王琪

刘小春、赵进各非法拘禁、抢劫、诈骗、敲诈勒索、组织、领导传销活动二审刑事判决书河南省平顶山市中级人民法院刑事附带民事判决书（2019）豫04刑终261号：河南省平顶山市卫东区人民法院审理河南省平顶山市卫东区人民检察院指控原审被告人刘小春、赵进各、张雪飞、李纳、刘小明、焦海、矫誉铭、王运超、陈福成、王晓超、雷翠、王艳廷、王明萍、闫飘雨、白梦艳、杨东威、吕沛中、马威旺、贾浩东、申凯、邓亚萍、岳文龙、王健雄、庄玉根、史宪兵、杜白鸽、田柯望涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、组织、领导传销活动罪及原审附带民事诉讼原告人聂某2、张某1提起附带民事诉讼一案，于2019年5月13日作出（2019）豫0403刑初92号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人刘小春、赵进各、张雪飞、李纳、刘小明、焦海、矫誉铭、王运超、陈福成、雷翠、王明萍、闫飘雨均不服，分别提起上诉。本院依法组成合议庭，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，不开庭审理了本案。现已审理终结原审判决认定：一、组织、领导传销活动事实自2012年起，以被告人刘小春为首的传销组织犯罪集团，先后在江苏省常州市、天津市、河南省济源市组织领导传销活动，2014年到平顶山市继续进行犯罪活动，逐渐发展成以刘小春为商务经理，赵进各、张雪飞、雷翠、李纳、刘小明、王晓超、王运超、王艳廷等为业务经理；以王明萍、邓亚萍、陈福成、吕沛中、贾浩东、闫飘雨、申凯、杨东威、白梦艳、焦海等为业务主任；以杜白鸽、上官文博、张展、史宪兵、闫书豪、岳文龙、王健雄、庄玉根、田柯望、矫誉铭、马威旺等人为业务员、营业员，以销售郑州久保生物工程有限公司的保健品为名（没有实际商品），其组织内部参与传销人员在30人以上且层级在三级以上的传销组织恶势力犯罪集团。该传销组织在网上以谈恋爱、找工作等名义将被害人聂某2、张某1、刘某、陈某、焦某2、宋某、沈某、罗某、马某等骗至平顶山市传销窝点内，为迫使被害人加入并缴纳费用，该团伙采取威胁、殴打、拘禁、敲诈勒索、抢劫等手段，在一定区域内长期从事违法犯罪活动，通过违法犯罪活动获取非法经济利益，并制定严格的经济管理制度，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成以被告人刘小春、赵进各、张雪飞、李纳、刘小明、王运超为首要分子，以被告人王晓超、雷翠、王艳廷、陈福成、王明萍、申凯、贾浩东、杨东威、闫飘雨、邓亚萍、白梦艳、焦海、吕沛中为骨干的较为固定的恶势力犯罪集团。在该传销组织内，被告人刘小春任商务经理，是策划、发起人，负责全面管理；被告人赵进各于2016年下半年起任业务经理，负责管理组织日常事务；被告人张雪飞于2016年10月起任业务经理，负责管理组织团队；被告人刘小明于2016年起协助刘小春管理平顶山传销组织；被告人李纳于2015年11月任业务经理，负责管理组织财务；被告人王运超于2015年5月至2015年12月任业务经理，协助管理传销组织；被告人王晓超于2017年10月任业务经理，负责协助管理传销组织；被告人雷翠于2018年1月28日任业务经理，负责协助管理传销组织；被告人王艳廷于2017年10月份至2017年12月份任业务经理，负责协助管理传销组织。原判认定该起事实，有被告人刘小春、赵进各、张雪飞、李纳、王运超、刘小明、雷翠的供述与辩解，另案被告人韩青（刘小春妻子）的供述，证人李国明、焦某1等人的证言等证据证实。二、非法拘禁事实（一）非法拘禁宋某的事实2015年1月初，被告人王明萍以谈恋爱的名义将被害人宋某骗至平顶山市黄楝树的传销窝点内，王明萍将宋某手机、身份证收走，并安排专人对其贴身看管，迫使其加入传销组织。2015年1月19日宋某被解救。原判认定该起事实，有被害人宋某的陈述，宋某对王明萍、赵进各的辨认笔录，被告人王明萍的供述等证据证实。（二）非法拘禁张某1的事实2015年1月31日，被告人田柯望以找工作的名义将被害人张某1骗至平顶山市金建小区的传销窝点内，该窝点主任被告人王晓超安排被告人田柯望、矫誉铭对其贴身看管，非法限制其人身自由。2015年2月5日晚22时许，为迫使张某1加入传销组织，矫誉铭、马威旺二人强迫张某1紧握盛装开水的矿泉水瓶，致使张某1手掌手背烫伤，经法医鉴定为轻微伤，矫誉铭被平顶山市公安局建设路分局行政拘留十五日。被害人张某1在南阳市南石医院住院治疗23天，住院费用20805.3元。原判认定该起事实，有被害人张某1的陈述，被告人王晓超、矫誉铭、马威旺、田柯望的供述与辩解，公安机关受案登记表、行政处罚决定书、张某1轻微伤的鉴定意见，张某1伤情照片、腰店镇刘营村委会出具的证明，南阳南石医院出具的入院记录、住院病历、住院费用清单、机打收费票据（20805.6元）、张某1父亲的工资证明等证据证实。（三）非法拘禁聂某2的事实2015年11月份，被告人庄玉根将被害人聂某2骗至平顶山市中原商场家属院南单元八楼的传销窝点内，该窝点主任被告人白梦艳安排被告人矫誉铭、庄玉根、卢东霞（另案处理）对聂某2进行贴身看管，非法限制其人身自由，迫使其加入传销组织。2015年11月8日上午10时许，被告人焦海、矫誉铭在非法拘禁过程中对聂某2进行辱骂、恐吓，致使聂某2跳楼自杀。在庭审期间，被告人刘小春赔偿聂某110万元，刘小明、焦海、矫誉铭、庄玉根分别补偿聂某12万元、1.5万元、1.5万元、2万元，原告人对被告人刘小春、刘小明、焦海、矫誉铭、庄玉根予以谅解，且不再追究5被告人的民事责任。根据聂某1的户籍底册及苟庄村委会的证明，被害人聂某2的第一顺序继承人为聂某1。原判认定该起事实，有被告人白梦艳、庄玉根、矫誉铭、焦海的供述与辩解，平顶山市公安局鉴定书、聂某2父亲聂某1的证言、公安机关的现场勘验笔录，聂某2尸体火化证明、聂某1户籍底册及苟庄村委会的证明、赔偿协议谅解书等证据证实。（四）非法拘禁沈某的事实2017年12月份，被告人王明萍以谈恋爱的名义将被害人沈某骗至平顶山市繁荣街的传销窝点内，王明萍安排被告人王健雄、李志豪（另案处理）采取贴身看管、威胁等手段非法限制其人身自由。2018年4月5日沈某被公安干警解救。原判认定该起事实，有被害人沈某的陈述，被告王明萍、王健雄的供述等证据证实。（五）非法拘禁焦某2的事实2018年1月1日，被告人王明萍以谈恋爱的名义将被害人焦某2骗至平顶山市繁荣街的传销窝点内，王明萍安排被告人王健雄、闫书豪（另案处理）采取贴身看守、监听电话的方式非法限制其人身自由。原判认定该起事实，有被害人焦某2的陈述，焦某2个人账户明细查询，被告人王健雄、闫书豪、陈福成的供述与辩解等证据证实。（六）非法拘禁刘某的事实2018年1月2日，被告人王明萍以谈恋爱的名义将被害人刘某骗至平顶山市黄楝树同乐街的传销窝点内，被告人陈福成、申凯、贾浩东先后安排被告人杜白鸽、王明萍、闫书豪、张展（另案处理）、上官文博（另案处理）、张塞伟（另案处理）等人采取收走手机、贴身看守、威胁等手段，非法限制其人身自由，迫使其加入传销组织。2018年3月11日刘某被公安干警解救。原判认定该起事实，有被害人刘某的陈述，被告人王明萍、陈福成、杜白鸽、贾浩东的供述与辩解，闫书豪取钱视频等证据证实。（七）非法拘禁罗某的事实2018年1月21日，被告人王明萍将被害人罗某骗至平顶山市大众路佳田小区的传销窝点内，该窝点主任被告人陈福成伙同王明萍、闫飘雨、沈睿（另案处理）采取收走手机、上课洗脑、跟随看管的方式，非法限制其人身自由，期间陈福成对罗某具有殴打、辱骂情节。2018年2月2日罗某被亲属解救。原判认定该起事实，有被害人罗某的陈述，被告人王明萍、陈福成的供述与辩解等证据证实。（八）非法拘禁陈某的事实2018年3月初，被告人闫飘雨以谈恋爱的名义将被害人陈某骗至平顶山市，并由陈福成安排至卫东区黄楝树的传销窝点内，在该窝点主任被告人杨东威的指使下，被告人岳文龙、史宪兵采取上课洗脑、轮流贴身看管、威胁、殴打等手段，非法限制陈某人身自由。原判认定该起事实，有被害人陈某的陈述，被告人闫飘雨、岳文龙、史宪兵、吕沛中的供述与辩解等证据证实。（九）非法拘禁马某的事实2018年3月底，被告人闫飘雨以谈恋爱的名义将被害人马某骗至平顶山市优越花园传销窝点内，该窝点主任被告人邓亚萍安排岳文龙采取没收手机、贴身看管的手段，非法限制其人身自由。原判认定该起事实，有被害人马某的陈述，被告人闫飘雨、邓亚萍的供述与辩解等证据证实。三、抢劫事实2018年1月9日，被告人陈福成在平顶山市繁荣街传销窝点内，对被害人焦某2实施殴打，并强行夺取焦某2的手机、银行卡、身份证，安排闫书豪在中信银行ＡＴＭ机上支取现金人民币12300元，该赃款取现后经陈福成上交传销组织。原判认定该起事实，有被害人焦某2的陈述，焦某2个人账户明细查询，被告人王健雄、陈福成的供述与辩解等证据证实。四、敲诈勒索务纪梅的事实2016年11月14日，被告人王明萍参与传销活动期间，在被告人刘小春、赵进各、张雪飞、李纳的领导下，把张某2骗至平顶山市卫东区，为发展被害人张某2加入传销组织，伙同闫路星、祁新新以绑架并加害张某2为由，向张某2的母亲务纪梅索要5700元。2017年6月1日，河南省郑州航空港经济综合试验区人民法院以犯敲诈勒索罪判处王明萍有期徒刑七个月。原判认定该起事实，有被害人务纪梅、张某2的陈述，同案犯闫路星、祁新新的供述，被告人王明萍的供述，生效的河南省郑州航空港经济综合试验区人民法院（2017）豫0192刑初101号判决书等证据证实。另有受案登记表、户籍证明、前科查询、抓获经过、羁押证明、辨认笔录，扣押物品清单、移送物品清单、扣押物品车辆照片等证据证实相关问题。根据上述事实和证据，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条，《中华人民共和国侵权责任法》第九条第一款，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十一条之规定，判决：一、被告人刘小春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期七个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币七十万七千元。二、被告人赵进各犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万七千元。三、被告人张雪飞犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万七千元。四、被告人王运超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。五、被告人李纳犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十七万七千元。六、被告人刘小明犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十七万五千元。七、被告人焦海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一年。八、被告人矫誉铭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一年。九、被告人陈福成犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五千元。十、被告人王晓超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币是十万元。十一、被告人雷翠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。十二、被告人王艳廷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。十三、被告人王明萍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。十四、被告人闫飘雨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。十五、被告人白梦艳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十六、被告人杨东威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十七、被告人吕沛中犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十八、被告人贾浩东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十九、被告人申凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。二十、被告人邓亚萍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。二十一、被告人马威旺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。二十二、被告人岳文龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。二十三、被告人王健雄犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。二十四、被告人庄玉根犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十五、被告人史宪兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十六、被告人杜白鸽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十七、被告人田柯望犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。二十八、责令被告人陈福成在本判决生效后十五日内退赔被害人焦某2经济损失人民币12300元，并依法追缴各被告人的违法所得。二十九、驳回刑事附带民事诉讼原告人聂某1的诉讼请求。三十、被告人矫誉铭、马威旺在本判决生效后十五日内共同赔偿被害人张某1经济损失36933.9元，驳回张某1的其他诉讼请求。三十一、对扣押的涉案赃款赃物及供犯罪所用的本人财物予以没收，上缴国库。原审被告人刘小春上诉称，其有自首情节，主动赔偿被害人，取得谅解。原判对其量刑重。原审被告人赵进各上诉称，其不应对2015年发生的聂某2自杀承担责任。没有指使陈福成抢劫被害人，不应承担抢劫罪的刑事责任，不应承担敲诈勒索罪的刑事责任。原审被告人张雪飞上诉称，其与犯罪集团的首要分子相比任职时间短、作用小，原判对其量刑重。原审被告人李纳上诉称，其不是传销的核心组织成员，不应认定为的首要分子，也不应对原判认定的敲诈勒索、抢劫、非法拘禁承担责任。原判对其量刑重。原审被告人王运超上诉及其辩护人辩称：1.王运超不是犯罪集团的组织者、领导者，不应认定为首要分子。2.组织领导传销活动罪对王运超量刑过重。3.王运超没有指使拘禁过聂某2及其他人，不构成非法拘禁罪。原审被告人刘小明上诉及其辩护人辩称：1.刘小明不是犯罪集团的首要分子，不应对犯罪集团的全部犯罪行为承担责任。2.原判对刘小明量刑重。原审被告人焦海上诉称，其没有对被害人使用暴力等手段，没有上课、洗脑等行为，也没有安排看管被害人，其的行为不足以达到让聂某2跳楼自杀的程度，应认定其为从犯。其积极赔偿，取得谅解。原判对其量刑重。原审被告人矫誉铭上诉及其辩护人辩称：原判认定白梦艳、庄玉根、焦海、矫誉铭、卢东霞是共同犯罪，且白梦艳、焦海是主犯，矫誉铭是从犯，原判对矫誉铭量刑重。原审被告人陈福成上诉称，其没有扣押焦某2的手机和银行卡，没有非法占有的目的，不构成抢劫罪。原审被告人雷翠上诉称，原判对其判处的财产刑重。原审被告人王明萍上诉称，其系从犯，有坦白情节。原判对其量刑重。原审被告人闫飘雨上诉称，其系从犯，应当减轻、从轻处罚。原判对其量刑重。经本院审理查明的事实与一审一致，原判认定的证据经一审法院庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。二审期间上诉人、原审被告人、辩护人未向本院提供新的证据本院认为，上诉人（原审被告人）刘小春自2012年起，先后在江苏省常州市、天津市、河南省济源市开展传销活动，2014年以来，刘小春纠集原审被告人赵进各、张雪飞、李纳、刘小明、王运超、王晓超、雷翠、王艳廷等人在平顶山市有组织的开展传销活动，以直销郑州中辉久保生物工程有限公司“蛋白活性多肽”保健品为名，要求参加者缴纳3900元购买一份商品（没有实际商品）获得加入资格，并按照商务经理、业务经理、业务主任、营业员、业务员组成层级，直接或间接以发展人员数量作为划分等级和支付报酬的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，逐渐发展成为以刘小春为商务经理，以赵进各、李纳、张雪飞、刘小明、王运超、王晓超、雷翠、王艳廷为业务经理，以原审被告人陈福成、王明萍、申凯、贾浩东、杨东威、闫飘雨、邓亚萍、白梦艳、焦海、吕沛中为业务主任，以原审被告人岳文龙、王健雄、上官文博（另案处理）、闫书豪（另案处理）、庄玉根、田柯望、矫誉铭、张展（另案处理）、杜白鸽、史宪兵、马威旺为营业员，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的传销组织。在刘小春、王运超组织、领导传销活动期间致被害人聂某2自杀。刘小春、赵进各、张雪飞、李纳、刘小明、王运超、王晓超、雷翠、王艳廷行为均已构成组织、领导传销活动罪。焦海、矫誉铭、陈福成、庄玉根、王明萍、白梦艳、闫飘雨、王晓超、申凯、贾浩东、杨东威、邓亚萍、吕沛中、岳文龙、王健雄、田柯望、杜白鸽、史宪兵、马威旺为胁迫他人参加传销组织，多次结伙非法拘禁多人，且具有殴打、侮辱情节，其中焦海、矫誉铭在非法拘禁过程中，致一人死亡，其行为已构成非法拘禁罪；陈福成以非法占有为目，以暴力、胁迫方法劫取公民合法财物，其行为已构成抢劫罪；刘小春、赵进各、张雪飞、李纳伙同王明萍以非法占有为目的，对被害人实施威胁，强索公民合法财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人赵进各、李纳、张雪飞、刘小明、王运超在该传销组织中处于业务经理层级，协助刘小春指导各个业务主任开展工作及管理财务，六被告人在整个犯罪集团中起到组织、策划、指挥的作用，是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照其在犯罪集团任职时间承担集团所犯的全部罪行处罚，故该六人提出“其不是犯罪集团的首要分子，不应对非法拘禁、抢劫、敲诈勒索等承担责任”的上诉理由不能成立，不予采纳；上诉人雷翠与原审被告人王晓超、王艳廷担任业务经理时间较短，对整个犯罪集团的发展起到帮助作用而非组织、策划、指挥作用，该三被告人为犯罪集团中首要分子以外的主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人王明萍系累犯，应当从重处罚；上诉人刘小春、赵进各、李纳、张雪飞、刘小明、王运超、王晓超、陈福成犯数罪，应当数罪并罚；刘小春有自首情节，其亲属代为赔偿被害人，取得谅解，可从轻处罚；刘小明、焦海、矫誉铭、庄玉根对原审刑事附带民事原告人聂某1进行了补偿或赔偿，取得谅解，依法酌情从轻处罚。原审被告人焦海、陈福成、白梦艳、王明萍、闫飘雨、杨东威、吕沛中、贾浩东、申凯、邓亚萍在传销窝点担任业务主任，按照传销组织的模式，组织、指挥成员对被骗来的“新人”实施限制人身自由，在非法拘禁共同犯罪中起主要作用，是主犯。原审被告人矫誉铭、庄玉根、岳文龙、王健雄、马威旺、史宪兵、杜白鸽、田柯望加入该传销组织后，在上级的安排、指使、命令下，不同程度地完成了传销组织要求的发展新成员、非法拘禁新成员的行为，在非法拘禁共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；关于上诉人陈福成提出“其构不成抢劫罪”的意见，经查，根据被害人陈述、同案犯闫书豪、王健雄的供述等证据证实，陈福成通过殴打等其他暴力手段抢走被害人手机予以贷款，并指使闫书豪和被害人一起在ＡＴＭ机上分两次提取现金12300元，其行为符合抢劫罪的犯罪构成，故该上诉理由不能成立；关于上诉人焦海提出“其不应承担致被害人死亡的责任，应认定其为从犯”的意见，经查，根据勘验笔录、鉴定意见、矫誉铭、庄玉根、白梦艳的供述等证据可以证实，焦海在对被害人非法拘禁过程中，使用殴打、辱骂、恐吓等行为，致使被害人跳楼自杀，在共同犯罪中，焦海起主要作用，不应认定为从犯，故该上诉理由不予采纳。原审被告人矫誉铭、庄玉根、岳文龙、王健雄、马威旺、史宪兵、杜白鸽、田柯望系被迫加入传销组织的受害者，在身陷传销组织时，未采取正确手段维护自己的权利，而是在加入传销组织后，实施危害他人的活动，应予惩处，但可酌情从轻处罚；刘小春、李纳、王运超、王晓超、刘小明、雷翠、王艳廷、白梦艳、庄玉根、王明萍、闫飘雨、杨东威、岳文龙、王健雄、吕沛中、马威旺、史宪兵、贾浩东、申凯、邓亚萍、杜白鸽、田柯望认罪态度较好，依法可从轻处罚；刘小春、焦海等人犯罪行为造成了被害人聂某2死亡，被害人张某1轻微伤，应当承担民事赔偿责任。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪准确，对上诉人刘小春等人量刑适当。在案证据证明，矫誉铭在非法拘禁聂某2的行为中地位、作用均不及焦海，且一审将焦海认定为主犯，将矫誉铭认定为从犯，但对矫誉铭未依法从轻、减轻处罚，属适用法律不当。结合矫誉铭在该起事实中的行为、作用，对矫誉铭可减轻处罚。原判对矫誉铭量刑不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条，《中华人民共和国侵权责任法》第九条第一款，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十一条、第一百五十五条之规定，判决如下一、维持河南省平顶山市卫东区人民法院（2019）豫0403刑初92号刑事判决的第一项至第七项、第九项至第三十一项及第八项中对被告人矫誉铭的定罪部分。二、撤销河南省平顶山市卫东区人民法院（2019）豫0403刑初92号刑事判决第八项中对被告人矫誉铭的量刑部分。三、上诉人（原审被告人）矫誉铭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，行政拘留十五日折抵刑期，即自2018年5月26日起至2026年5月10日止。）本判决为终审判决审判长张丰奇审判员张顺强审判员何炜二〇一九年十月九日书记员李凯朋

ᱟ多兵非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书湖南省平江县人民法院刑事判决书（2019）湘0626刑初129号：平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2019）114号起诉书指控被告人江多兵犯非法储存爆炸物罪、非法持有枪支罪于2019年4月17日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。平江县人民检察院指派检察员周娇、代理检察员钟志强出庭支持公诉，被告人江多兵到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2018年3月13日，根据群众举报，平江县公安局伍市派出所民警在被告人江多兵位于平江县伍市镇东山寺村的住宅内依法查获猎枪1支，疑似猎枪弹20发，疑似黑火药2.335千克。经岳阳市公安局物证鉴定所鉴定：被告人江多兵持有的枪型物以火药为动力，认定为枪支；持有的枪弹物认定为12号运动猎枪弹。经国家烟花爆竹产品质量监督检验中心检验，被告人江多兵储存的疑似黑火药为黑火药。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为被告人江多兵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款，应当以非法储存爆炸物罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人江多兵到案后能够如实供述犯罪事实，属坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人江多兵在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。提请依法判处。被告人江多兵对公诉机关指控的犯罪事实和定性供认不讳，未予辩解。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实并无出入，本院予以确认。上述事实，被告人江多兵在审理过程中并无异议，且有经庭审认证、质证的户籍资料、到案情况说明、在逃人员登记表、办案情况扣押决定书、物品清单等书证；证人潘某、向某、江某的证言；被告人江多兵的供述；现场勘验笔录；鉴定意见等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人江多兵违反国家关于爆炸物和枪支管理的规定，非法储存黑火药二千余克，非法持有一支以火药为发射动力的枪支，其行为已触犯刑律，分别构成非法储存爆炸物罪和非法持有枪支罪。平江县人民检察院指控被告人犯非法储存爆炸物罪和非法持有枪支罪，罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。被告人江多兵犯数罪，应依法适用数罪并罚。被告人江多兵到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（六）项、第五条第（二）项之规定，判决如下被告人江多兵犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑八个月，决定合并执行有期徒刑三年九个月。刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即被告人江多兵的刑期自2019年1月16日起至2022年10月15日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份审判长冯四建审判员黄浣莲人民陪审员任轶二〇一九年五月七日书记员周丽丽

罘某某犯寻衅滋事罪一审刑事判决书河南省濮阳县人民法院刑事判决书（2015）濮刑初字第604号：濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2015）539号起诉书指控被告人潘某某犯寻衅滋事罪，于2015年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员亓晓林出庭支持公诉，被告人潘某某到庭参加诉讼。现已审理终结濮阳县人民检察院指控：（一）、2014年3月8日，被告人潘某某的二儿子丁某在濮阳县铁丘路玩耍时掉入被挖水坑内溺亡，潘某某家属以抬棺材、拉横幅的方式围堵濮阳县市政园林局七日的方式讨要说法，被濮阳县公安局依法处理。潘某某认为不应追究其家人的法律责任，要求办案机关将其家人无罪释放。潘某某以儿子之死及家人被抓为由，2014年6月10日至12日，潘某某带着两个孩子在郑州市省委门口拉横幅、穿白布状衣上访，在社会上造成恶劣影响，并逼迫习城乡政府接访人员解决其住宿费1000余元。（二）、2014年6月19日至2015年2月19日，被告人潘某某到北京多次非法上访，被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫七次。期间，因扰乱单位秩序、扰乱公共秩序被濮阳县公安局治安拘留两次后不知悔改，仍无理非法上访，并多次向接访人员及乡领导索要饭费、住宿费、路费等共计3000元。（三）、在因涉嫌寻衅滋事罪被濮阳县公安局监视居住期间，2015年5月21日，被告人潘某某带着两个年幼的孩子在北京火车站西站南广场将自己用铁链锁在岗亭护栏上，手持上访材料并大声向围观旅客宣讲冤情，引起大量旅客聚集围观，严重破坏进站秩序，造成恶劣影响。（四）、2015年10月2日12时许，被告人潘某某带着两名年幼的孩子，手持上访材料，在北京市海淀区复兴路28号（解放军总医院）北门前机动车道内，以倒地堵路方式，拦截首长车队，且不听民警劝离，严重影响交通秩序，造成恶劣影响。公诉机关当庭讯问了被告人潘某某，宣读了证人张某甲、耿某、刘某甲、徐某甲、曹某、程某、崔某、朱某甲、高某、徐某乙等证人证言，出示了视听资料等证据，以证实起诉书的指控。公诉机关认为：被告人潘某某强拿硬要公私财物、情节严重；在公共场所起哄闹事，造成公共秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪，请求依法判处。被告人潘某某对起诉书指控的事实、定性辩称自己的儿子丁某溺亡后，自己及时报案，但相关部门不予依法处理，不给说法，才控告、信访，这也是公民的权利，自己在信访中，没有向接访人员索要饭费、路费、住宿费等，都是接访的工作人员主动给自己的。2015年5月21日，自己带孩子在北京火车西站是乞讨，不是在上访。2015年10月2日12时，在北京市海淀区复兴路北门前，自己并未拦截首长车队，当时自己与孩子只是站在路旁。自己信访只是行使公民的权利，不构成寻衅滋事罪。经审理查明：（一）、2014年3月8日，被告人潘某某的二儿子丁某在濮阳县铁丘路玩耍时掉入被挖的水坑内溺亡，潘某某家属以抬棺材、拉横幅的方式围堵濮阳县市政园林局七日，其行为被濮阳县公安局依法处理。潘某某认为不应追究其家人的法律责任，要求办案机关将其家人无罪释放。潘某某以儿子之死及家人被抓为由，2014年6月10日至12日，潘某某带着两个孩子在郑州市河南省委门口拉横幅、穿白布状衣上访，在社会上造成恶劣影响，并逼迫习城乡政府接访人员解决其住宿费1000余元。认定上述事实的证据如下：1、被告人潘某某供述：我在河南省往省公安厅、纪检委上访、递材料都说案子在逮捕走程序，没法插手，但是这些程序我不让他走。我还在省委门口领着孩子，挂着我二儿子照片在那喊冤。我要求给我平反，找到伤害孩子的坑是归谁负责，我认为我丈夫和其姐姐、孩子的姥爷都没罪，抓这三人没通知家里人，还有手机被摔，谁触犯了法律要求依法查处。2、证人张某甲证言：张某甲系濮阳县习城乡水利站站长兼南五庄管区书记。证实：2014年4月24日晚上，我乡黄书记通知我说潘某某去郑州非法上访了，当时中央巡视组在郑州办公，25日早上我和乡里一名同事、胡占村村支书、村长去郑州找潘某某，在中央巡视组办公驻地找了一天没找到她就回来了。4月30日我和胡占村支书、村长、还有一名乡同事一起去郑州敏感地区找了三天也没见到她。大概6月9日我和耿书记还有胡占村村长三人一起去郑州找潘某某，当天下午14点到的郑州没有见到她，10日上午在省委门口发现她带着她的两个孩子在旁边拉横幅，不听劝，不让我们跟着，在郑州大路上乱跑，我们为了她的人身安全也不敢继续跟着她，最后不知道她去哪了。11日没找到她。12日上午又发现她穿着孝衣在省委门口站着，多次做工作无效，在11时她又带着两个孩子去了省公安厅门口拉起了横幅，被公安厅工作人员给拉到了旁边，之后潘某某一直在门口旁边坐着，到下午16时左右，她带着两个孩子打车走了，我们最后在省委东侧路上发现了她，我们给她做工作时，潘某某提出安排她吃饭，并解决住宿费就和我们一块回去，去吃饭的路上，她大声吆喝着说：“看我多光荣，我们乡长还请我吃饭”。到了旁边的一个饭店后，她就捡贵的点，一顿饭花了一千一百元左右，还给她报销了一千多元的住宿费，她才回来。3、证人耿某证言：耿某系濮阳县习城乡纪检书记。证实：大约是六月份十日左右，我接到乡里领导的通知去郑州接访潘某某，当天没找到她，第二天潘某某就出现在省委大门口了，她当时带着两个孩子（一儿一女），潘某某在省委大门口两边拉横幅，摆地状，悬挂她死亡儿子的照片，以上访为名进行闹事，她还在省委大门口大声喊冤，也不听劝阻，引起很多群众围观，还在公安厅门口拉着横幅，喊冤，要求释放她们家被抓的人，造成了恶劣影响。持续有一天时间，我们反复给她做工作，潘某某不听劝阻，她当时拉了横幅我们就劝她给她强行拽了，她又夺走还是拉横幅，后来我们把条幅放在车内，她就又踢又跺车还要砸车，非常激烈，到那天天快黑时她威胁乡政府工作人员必须管她饭，不然不走，还得她找地方，她找了家饭店什么菜贵点什么，最后光吃饭花了一千多元钱，她还逼迫乡政府把她的住宿费一千多元钱拿出来不然不回家，后来都办了后她又不走了，经过多次做工作第三天她才跟我们回来了。回来后，我们为了稳控她在省委上访闹事行为，光这一次我们乡里五六个人开车去在郑州开支了六七千元钱，到家后我们为了继续稳控她，三个领导分三个小组在一个月时间吃饭加油住宿开支了一万二千元钱。4、证人刘某甲证言：刘某甲系濮阳县市政园林局书记。证实：潘某某孩子溺亡一事发生后，大概2014年3月10日上午，潘某某的妹妹、兄弟等四五人来局里反映她孩子溺亡的事，我参与处理时才知道这件事的，2014年3月12日潘某某的家人大概有二三十人抬着棺材，用横幅把大门给堵了，大概持续了有七天，这七天内怎么做工作都不听，潘某某家人围堵我局期间严重扰乱了我单位秩序，我们单位女同志都不上班，还威胁我们的工作人员，晚上在门口放哀乐，周边的学生也不敢从门口过。在3月17日被公安局的同志处理了，后来我接到信访局通知，说潘某某在郑州省委门口上访，当天我和习城乡乡长、濮阳县公安局治安大队的两名民警一起去的郑州，下午到郑州后我们一直在找潘某某，没有发现她，第二天下午我们发现潘某某带着她的两个孩子在省委门口，还拉着横幅，我们一起去做潘某某的工作，但是潘某某抵触情绪非常强，不听劝，就是不回濮阳，下午四五点的时候潘某某拉着两个孩子打车跑了，我们为了她们的人身安全，也不敢追，找到晚上也没有找到她，第三天上午八点钟的时候，我们在省委门口又发现她了，她和两个孩子还是拉着横幅，信访局、习城乡、公安局、我们单位的工作人员轮流做潘某某的工作，劝她回濮阳解决问题，但是潘某某就是不听劝，到中午十一点左右，潘某某拉着两个孩子去省公安厅了，在公安厅门口拉起了横幅，最后被我们劝到公安厅门口边上，持续到下午三四点，潘某某去省公安厅的控申处了，出来后就打车跑了，我们到下午五点多在省委东侧的路上才找到潘某某了，她说她饿了，让习城乡的工作人员请她吃饭，在吃饭的时候潘某某还侮辱乡工作人员。吃完饭后潘某某就回她租住的房子了，第四天潘某某还是在省委门口拉横幅，最后经过多次劝解，到下午两点多潘某某才同意回濮阳解决问题。她反映的是园林局应当承担责任，公安局乱抓人，信访局包庇。5、濮阳县信访局、习城乡人民政府、濮阳县市政园林局关于潘某某信访问题的情况说明。濮阳县习城乡人民政府关于潘某某索要款项的情况说明。濮阳县公安局治安大队信访中队中队长王某乙的证明。均证实潘某某在郑州市省委门口上访期间，向乡政府接访人员索要及给其解决住宿费的情况。6、潘某某在2014年6月10日、6月12日在省委大门口、省公安厅大门口拉条幅、穿白色冤字状衣上访的照片十七张。以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、彩信。7、2014年6月19日至2015年2月19日，被告人潘某某到北京市多次非法上访，被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫七次。期间，因扰乱单位秩序、扰乱公共场所秩序被濮阳县公安局拘留两次，但仍非法上访，并多次向接访人员及乡领导索要饭费、住宿费、路费等共计3000余元。认定上述事实的证据如下：1、被告人潘某某供述：2014年3月8日，我的儿子丁某在濮阳县铁丘路玩耍时死亡，当时濮阳县市政园林局未给我一个合理解释和答复，后来濮阳县公安局不调查孩子死亡的原因，还抓我的丈夫和亲人，我便上访。我去过国家信访局及信访接待处，去反映问题，在北京天安门附近的邮局给领导写信反映问题。我去北京几次记不清，我到北京后，就去桃园亭子信访局，随着别的上访人员坐车去，把材料上交后，他们都说等结果，然后就被车接到收容站，我到北京去喊冤，去几次反映的问题都没解决，我还是想解决问题，该谁承担责任谁承担责任。2014年8月7日我去信访局，被接到北京市久敬庄接济中心。有时去北京，北京的警察登记了身份证和材料后被车拉到马家楼，被地方人员接回来。我上访被拘留过二次，第一次拘留我之后，我多次上访是要告公安局执法犯法。亚洲经济峰会在北京召开期间，我带着三岁的女儿去北京乞讨，我要饭吃。2015年2月19日大年初一，我带着孩子在北京南站102公交车上乞讨。2、证人曹某证言：曹某系濮阳县信访局工作人员。证实：我是2014年6月18日开始在北京值班的，第二天市驻京工作组就通知我，潘某某在中南海非访，已被北京警方送至马家楼分流中心并让我去接人，我在北京马家楼分流中心河南厅见到了潘某某，给她做工作后被习城乡政府工作人员接走了。6月21日上午大约10时许潘某某又在北京出现穿着孝衣，上面写着黑色冤字，在陶然亭公园西大路上喊冤持续有三十余分钟，影响极其恶劣，后我们将其劝离，在工作人员将其劝返的车上，辱骂工作人员，强行争夺正在高速行驶的车辆方向盘。7月7日，习城乡潘某某在中纪委上访，我及时赶到对其劝返，在行至北京南站附近时，潘某某拨打110报警，并诬陷我说妨碍她的自由啦，后110民警将其带走处置。7月8日、8月1日、8月4日、8月14日均接到潘某某在中南海非访的通知，我乡政府工作人员对其劝返。2014年11月5日潘某某又到中南海周边非访，反复做工作无效，被北京警方强行劝返，在车上辱骂工作人员。她一直都是反映儿子溺水死亡赔偿等问题，还要求其丈夫开无罪释放证明。她儿子溺水死亡的事，已经赔偿了三十二万，她也签了协议，现在她反悔，多次去北京中南海非访，目的是给地方政府施加压力，达到她自己的目的。3、证人侯某证言：侯某系濮阳县市政园林局工作人员。证实：2014年11月5日ＡＰＥＣ期间（亚洲经济峰会）我接到我局刘书记电话通知，说潘某某去北京上访了，我们五人把潘某某接回后移交给濮阳县公安局了。潘某某在路上一直没怎么说话，但是到公安局门口就开始嘴里说着死孩子是遭报应啊，讽刺、诅咒我们。2014年10月份左右，潘某某在北京散发传单，我和我局刘书记还有司机在府右街、天安门、中南海等一些国家敏感地区找了两天没有找到潘某某。潘某某在北京散发传单我见了，大概是Ａ3的纸张那么大，彩页，上面有潘某某的电话，照片。她一直都是反映儿子溺水死亡请求赔偿的问题。3月8日潘某某的孩子溺水死亡，3月9日潘某某家属就来我们单位反映这个问题，3月18日我局与其家人达成协议，荣湾村领导、信访局人员在现场见证，3月19日将五万元的赔偿款送到潘某某家，见到潘某某孩子的土葬证明后将二十七万余款赔偿到位。潘某某没有遵守双方协议，潘某某拿到赔偿款后不到两个月就开始以各种理由上访，不遵守协议，她不满意还可以去法院起诉，不应该上访闹事，潘某某的要求及她的做法就不是解决问题的办法，种种做法就是借题发挥，她想干啥就干啥，她的要求必须满足，她孩子的死，荣湾村赔过后，现在又要求我们市政局再赔偿一次，她是可以通过行政复议和法律诉讼解决的。4、证人郭某证言：郭某系习城乡巡防队员。证实：乡政府派我去北京找过潘某某两次，2014年8月份，我和曹某某去北京找了五六天，后在府右街派出所门口由北京公安的信访车送过来了。乡领导给她700元，她才答应回来，路上一直哭着喊冤。2014年11月初正是ＡＰＥＣ期间、2015年2月28日北京准备开两会期间我去找过她两次，没找到。她反映儿子死亡一事，她说过已经赔偿了三十二万，还有三万元没给。我们乡里经我手开支的有一万二千元。5、证人张某甲证言：2014年11月5日我和李某某副乡长、王某某副所长、还有市政园林局的两位同志晚上19时许从濮阳出发，到半夜12点半到任丘服务区将潘某某接到濮阳县公安局了。2015年3月7日上午10时潘某某在北京两会期间非法上访，我和一名同事、派出所一名干警、市政园林局两名同志一起去北京找了六天也没见到潘某某，知道潘某某回到濮阳了，我们13日就回来了。潘某某一直都是反映其儿子溺水死亡赔偿的问题，还要求公安局给其丈夫开无罪释放证明。她儿子溺水死亡的事，已经赔偿了三十二万，她也签了协议，她现在出尔反尔，多次去郑州、北京中南海非访。我们乡里经我手开支的有一万多元，去年在拘留所期间因为潘某某看病开支有七千多元，有两次是市政园林局开支的具体数目我不清楚。6、证人耿某证言：还有两次是我接到通知潘某某在北京多次非访后去公安局配合工作，她因非访被拘留了两次，具体时间记不准，有一次是国家ＡＰＥＣ会议期间。7、证人徐某甲证言：徐某甲系濮阳县习城乡信访办主任。证实：潘某某孩子的事发生后，她一直反映问题，我负责信访稳定工作。2014年6月20日乡领导王某带队，我、派出所王某乙、李某某、乡妇联主任等十来个人去北京接潘某某，濮阳县信访局工作人员从久敬庄把她接出来后通知的我们。到北京后已经晚上了，我和信访局的同志去找潘某某谈话，希望她能回濮阳解决问题，潘某某坚决不回去，同时要2000元给其丈夫买药，第二次和王某主任再次给其做工作，潘某某当场表示坚决不回去。第二天早上我和王所长再次做工作想让她回去，她要求打到她卡上50000元，另外再给2000元住宿费和路费。21日潘某某从宾馆出来，在菜市口红绿灯处县信访工作人员对其进行劝导，潘某某就举着孩子照片在大街上大喊大叫，并拿出孝衣穿上，引起很多人围观，造成了极恶劣的影响，在这种情况下县信访局决定将其强行带离，带到车上后潘某某一边挣扎厮打一边自残用嘴咬自己的胳膊，我们怕她出现意外，就一直保护着她，在路上她还用拳头砸玻璃，并多次试图抢夺驾驶员方向盘，嘴里还说着他儿子在前面等着呢，把她带走，也把我们带走，马上会出车祸，让他儿子把我们的车轮卸掉一个。王某主任给潘某某所住的宾馆付了1100元住宿费后和丁宗法还有其他一辆车回濮阳的。到濮阳后交到公安局信访中队王某乙，王队长对其进行了批评教育后让其回家并让其等候有关领导的谈话。就这次回来不久在信访局二楼会议室，由群工部申部长主持，园林局的同志、习城乡的领导，还有我在现场协调潘某某所反映的问题，但是潘某某提出要求公安局为其丈夫平反，要求园林局赔偿，最后也没有调解成功，在临走的时候潘某某堵住会议室门口要求领导拿出饭费，习城乡党委黄书记在没办法的情况下给她拿出400元。她一直都是反映其儿子溺水死亡赔偿的问题，还要求公安局给其丈夫开无罪释放证明。她现在已经得到三十二万赔偿费了，其他的要求都是无理要求。就这一次我去北京接她，租的两辆车，去了11名工作人员，经我手共开支的有一万二千元。她现在已经不是合理反映问题了，钱已经赔偿了，有什么情况我认为她应该按照正常程序去反映，她现在的方式有点无理取闹，因为她的事已经造成了县里、乡里很多的人力，物力，财力损失，并造成了恶劣影响。8、证人王某证言：王某系濮阳县习城乡综治办副主任。证实：大约是2014年5月15日左右，我接到上级通知，潘某某情绪极不稳定，已经去省委上访过一两次，要求我和耿某书记、杨某某副乡长对她做稳控工作，当时我们派城建、巡防队对她稳控了有一个多月，我们开车加油用餐这一个月开支了有12000元。第二次是我接到黄剑博书记安排，潘某某在北京非访了，让我去北京劝访。我和县信访局领导6月20日晚7时左右到了北京，见到了潘某某，对其做工作，潘某某不听劝，要求县领导去北京解决问题。6月21日上午8时许，潘某某从宾馆出来后，情绪激烈，从包内拿出一件白色孝衣，上面写着“冤”字，在北京街上大骂县领导，引来很多群众围观。后来走到北京菜市口十字街，在街里骂，我们劝阻她她不听，最后我们多人将其劝返，带回濮阳。这次我们乡政府去了两辆车十人共开支有12000元。第三次接访潘某某是2014年7月7日，我们乡里分两批人去了北京共十人接访，第二天潘某某在中南海非访被送至了久敬庄分流中心，我们把她及其女儿接出来，她不配合工作，还报警说我们一直跟着她，最后她趁机跑了，为了防止她有过激行为，我们一直寻找她未果。朱书记接着去劝，我们先回来了，这次开支两万余元，后来潘某某在中南海非访，朱书记租车将她带回来，我开车在大名北威县一个服务区接的潘某某，这次我开支一千余元。2014年8月1日，潘某某一直不稳定，在北京上访，我安排巡防队员宋奇、陈磊在北京对潘某某稳控，一直没见到本人，后潘某某于8月14日在中南海非访被警方送至久敬庄，将其带回，这次吃饭住宿共开支13000余元。潘某某孩子的事发生后也赔偿过了，她不满意应走法律途径，不该这样闹事，光我接访她就花费了五万余元。9、证人赵某证言：赵某系濮阳县信访局工作人员。证实：2014年11月10日开始局里派我在北京值班，在我值班期间潘某某上访过。潘某某原来多次进京非访都是别的值班人员协调处置的，我值班期间濮阳县习城乡潘某某上访过两次。2015年2月19日10时许我接到市驻京工作组通知濮阳县习城乡潘某某因在北京市公安局前门派出所辖区内上访被前门派出所控制，当时因放假我不在北京，我市驻京工作组又通知了在京值班的清丰县信访局工作人员程某去前门派出所将其接回劝返，后来我回京值班时又问过程某这次事他说那天下午在前门派出所对潘某某做工作后将其接出，潘某某向其要了300元钱作为路费称自己回家。2015年2月25日过完假期后我回到北京值班查询假期我县的上访记录发现习城乡潘某某在2月18日（大年三十）在中南海周边非访一次。她一直都是反映她孩子溺水死亡的问题。潘某某反映问题应依法逐级上访，应去国家指定的信访场所，或走法律途径，她不应该去中南海天安门等非访场所反映问题，她去这些地方目的就不是反映问题，就是故意制造影响。10、证人刘某甲证言：2014年10月中旬，ＡＰＥＣ（亚洲经济峰会）、四中全会期间，我接到信访局通知，说潘某某在北京上访，在国家信访局发现潘某某散发的传单了，我就和我们单位的工作人员去北京了，下午六七点到了北京后我们和县信访局、习城乡的工作人员见面后，按照分工第二天就在天安门周边找寻潘某某，第三天也没有发现她，第四天我们就回濮阳了。她反映的是园林局应当承担责任，公安局乱抓人，信访局包庇。我第一次到郑州接她花费了一万一千元左右，第二次到北京花费四千元左右，总共给我们单位财务上损失大概有一万五千元，而且我们的工作人员无法正常工作。当时事发生后，潘某某也签过协议了，三十二万的赔偿款也收到了，我认为潘某某不应该上访了，就算有问题也要按照正常程序反映问题，现在有点无理取闹。11、证人程某证言：程某系清丰县信访局接待室主任。证实：2015年2月19日，我代表濮阳市在北京值班，上午9点左右接上级领导通知濮阳县习城乡潘某某在前门闹事被北京市前门派出所控制，因当时有其他信访事件需要处置，我下午四点左右到的前门派出所，派出所民警说潘某某在前门周围进行上访，行为过激被控制，让我们把她领走，一定要把潘某某带回濮阳，我就把潘某某和她爱人、还有两个孩子从派出所领了出来，出了派出所大概有二十米左右，我给濮阳县习城乡的何书记联系了一下，何书记问潘某某为什么又去北京了，有什么要求，潘某某说：“我身上没钱了，给我点钱我自己就走了，保证近期不会在北京闹事，我又没有身份证，没法住宾馆，我自己想办法。”最后给了她三百元后她们自行离开。潘某某她们四人因什么原因被北京市前门派出所控制，我当时只顾着把人抓紧领走了，我没有细问，大概是在前门周边上访，行为过激了。潘某某先提出这三百元的事，我最后和习城乡的何书记商量后，没办法才给了她三百元。12、证人崔某证言：崔某系濮阳县习城乡妇联主任。证实：我一共去北京接过潘某某2次。第一次是2014年6月19日，我和乡综治办副主任王某、乡信访办主任徐某甲一起去的。下午四五点，我们在陶然亭旁边的一个宾馆见到潘某某一家四口了，最后我们好几个人做工作才把她劝回来。第二次大约是2014年7月份，具体时间记不清楚了，我和王某一起去北京接潘某某，在久敬庄见到潘某某后就做工作让其回濮阳，她不听，最后趁机逃跑了，我们没找到她。后来我就回濮阳了。第一次接潘某某回来的路上，她又是开窗户跳车、拉门、拉方向盘，我们怕出现危险，就拉着她。第二次她跑了，没把她接回来。第一次潘某某要钱了，要多少钱我不清楚，都是领导谈的，好像要了不少，领导没给她。13、证人朱某甲证言：朱某甲系濮阳县习城乡综治办主任。证实：2014年7月15日我去北京看病，7月31日接到黄剑波书记电话通知，说潘某某在北京出现，大约8月1日上午11点左右我和信访局韩俊普局长和信访局曹某在北京久敬庄接到了潘某某和她的孩子，在北京当地租了一辆车回到河北大名服务区，和王某接头把潘某某接到了濮阳，晚上10点半，把潘某某和她的孩子送到了濮阳县铁丘路的家。在路上一直说她死去的那个孩子又回来了，边说边哭。潘某某给我要她去北京的费用1000元钱，不给她钱就不离开北京，我说我来北京看病，没有那么多钱，最后我就给了她500元钱。14、书证：（北京市公安局府右街派出所民警工作说明（训诫书七份（行政处罚决定书④濮阳县信访局、习城乡人民政府、市政园林局关于潘某某信访问题的情况说明⑤河南省驻京信访工作组证明⑥潘某某信息查询⑦濮阳县习城乡人民政府关于潘某某索款项的情况说明15、案发经过、抓获证明。以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。16、被告人潘某某因涉嫌寻衅滋事罪而被濮阳县公安局监视居住期间，2015年5月21日，被告人潘某某带着两名年幼的孩子在北京火车西站南广场将自己用铁链锁在岗亭护栏上，手持上访材料并大声向围观旅客宣讲冤情，引起大量旅客聚集围观，严重破坏了进站秩序，造成了恶劣影响。认定上述事实的证据如下：1、被告人潘某某供述：我昨晚到北京西客站才知道是北京，我拿着公安局给我的处罚材料，还有赔偿协议书，用铁链子锁住自己是为了宣传一下我是犯人，引起过路人的注意，让过路的群众都看看，因为我一个孩子死了，我们一家人都成了犯人了，我就是为了引起路人的注意，让全国人民救救我的孩子，再给我孩子点吃的、喝的。看看有人收养我的孩子没，我想让他们生活在这个世界上，我的目的达到了，有给吃的，有给喝的，还有人给钱。北京警方用铁钳把我身上的铁链剪断将我带走。我是中华人民共和国的公民，我为什么不能去北京，法律也没有规定不允许我用铁链子绑住自己。2、证人徐某甲证言：2015年5月21日我接到通知说潘某某在北京西客站拿铁链子把自己锁绑在西客站栏杆上散发传单、闹事被北京警方控制，我和张某甲书记、张某乙所长、李某某副乡长、崔某开车去北京接，在河北任丘服务区和北京的人员交接的潘某某，我们把她直接带回了濮阳县公安局。3、证人张某甲证言：2015年5月21日，我和李某某副乡长、张某乙所长、徐某甲主任、崔某一起去的北京，在任丘服务区交接后，我们就带着潘某某回濮阳了。和我们交接的是一辆警车从北京送到服务区的，是我们濮阳的警车。潘某某在路上发了几句牢骚，我们没人理她。4、北京西站派出所出警经过：2015年5月21日11时15分，北京西站派出所执勤四队民警王晓峰向派出所信息指挥室报称：在北京西站南广场进站口东侧执勤岗亭有一名女上访人员将上访材料摊于地上，将自己用钢索捆绑于岗亭护栏上，手持上访材料并大声向围观旅客宣讲冤情，造成大量旅客在周围聚集围观，影响了南广场旅客正常进站秩序，该所执勤四队队长郭永忠立即赶赴现场，会同前期出警民警王晓峰对其进行劝导，将其带回执勤室并同时将现场上访材料进行收集，对其进行继续劝导。派出所信息指挥室向河南省濮阳县公安局驻京工作人员岳某、朱某乙取得联系，该二位同志赶到北京西站将上访人员潘某某及随行两名小孩接走，并调取监控录像。5、证人岳某、朱某乙、徐某甲、张某乙、张某甲证明：均证明岳某、朱某乙将潘某某及两个孩子从北京西站带走，后由徐某甲、张某乙、张某甲等人将其接回濮阳县公安局。6、视听资料：显示潘某某带两名年幼的孩子在北京火车西站南广场用铁链将自己锁在岗亭护栏上，手持上访材料向围观群众宣讲，引起大量旅客聚集围观，影响进站秩序。以上均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。7、2015年10月2日12时许，被告人潘某某带着两名年幼的孩子，手持上访材料，在北京市海淀区复兴路28号（解放军总医院）北门前机动车道内，以倒地堵路方式，拦截首长车队，且不听民警劝离，严重影响交通秩序，造成恶劣影响。认定上述事实的证据如下：1、被告人潘某某在侦查阶段供述：我是因为拦车被带到派出所来的，2015年10月2日12时许在海淀区五棵松301医院北门外路上，我当时带着两个孩子，在301医院北外门的车站处待着，大约12时许，我拉着两个孩子就站在了路上，拦停了车，从车上下来人，把我们拉到一边去，车就开走了，我拦车就是想喊冤，乞讨，遇到好心人，还想把我孩子收留了，我不知道我拦的谁的车。我是随便拦的车，没有选择的，我上访是因为我孩子溺水死亡后，我感觉处理不公，及我家里人和我本人被拘留的事。我不知道还有谁跟我一起拦的车，我当时只看到我的孩子了。我来北京就是不想在我们县城生活了，我带着我的两个孩子来北京要饭讨生活，2015年10月2日我拦车要饭的，我拉着孩子站在车边上要饭，我没有选择车辆进行拦截，我不知道车是怎么停的，车是自己停的，车是什么特征我记不清楚了，我拦车不是为了见领导，就是为了给孩子要口饭吃，我不认识中央首长的车，我是每辆车都拦，我不认识跟我一起拦车的人，我那天去301医院是因为那的人多，那又是一个站牌，是停车的地方。我不知道我拦的什么车，我来到天子脚下，不应该让老百姓受冤，我认为我们有冤情即使拦了领导的车，领导也不会说我们什么。我那天从天坛医院那边坐车去的301医院，我忘了坐了什么车了，反正我坐什么车，售票员也不收我们的钱，我到处跑，我主要去人多的地方讨吃的，我也没有说非要去301医院，我去301医院的目的就是乞讨，当时车就站那了，我就把车拦了，我不知道车是怎么停的，我过去的时候车就站在那了，我就坐在站牌边上说我是来乞讨的，我想让孩子过正常的生活，这都是濮阳县的当官的给逼的，我当时没有拿着上访材料，我想喊两句再把上访材料拿出来，我孩子跟着我一起拦的车，我不知道我拦的什么车，我要是知道是领导的车，我是不会让车走的。2、证人高某证言：我这次来北京的目的是为了上访，我觉得十一庆典过了，大官们都应该休息了，我就去301医院那边转转看看有没有领导的车队，因为我见过领导去中南海都从五棵松那边过，有车开道就是要过车队了。2015年10月2日，我看见有警车开道，我认为后面的黑车车牌上有红字的都应该是当官的车。我不知道当天车上的是哪位领导。我第一次拦车。我从北京南站坐地铁去的301医院附近。我就是过去溜达看看能不能碰上领导的车。当时车队走的中间车道，有五六辆车，没看清楚。我看路上没车了，又有警车开道，我就知道领导的车来了。当天总共有三个大人拦车上访，我们之间不认识，也没有交谈过。我上访四年了，问题还没有解决，求告无门，所以只能这样上访了。3、证人徐某乙证言：我来北京是为了上访，2015年9月底来的。我到中纪委、人大上访了。2015年10月2日我拦领导的车了。因为有警车开道，我知道那是个大领导的车。我天天在那儿等着。当天总共有三个大人和两个孩子同时拦领导的车，我在车的前面拿着材料跪在了地上，当时我就看车了，没有注意其他人。我不认识他们，当时我们就在一个车站待着，看见首长的车我们就拦了，之前也没有见过。4、证人刘某乙证言：2015年10月2日12时03分，我开警车护送Ｃ06车队从海淀区五棵松桥东解放军总医院门前由西向东行驶，车队共有3辆车，头车是首长车，第二辆车是警卫车，第三辆是我开的警务车，这时有5个上访人员，从公交车站冲出来，其中两个女子和一个老头都拿着上访信，他们还带着两个孩子，分别是5岁和9岁左右，他们冲向头车，头车就向路边停靠，这上访的5个人就跪在了马路中央，对着车队喊冤，我和警卫车上的两个人就下车对上访人员进行劝阻，但他们又躺在地上不听我们劝阻，两个上访的女子躺在快车道上，那个上访的老头又往警卫车下面钻，我和两名警卫人员在劝阻无效的情况就对他们进行强制带离，在此期间首长车辆和警卫车先行离去，我们将这几个上访人员拉到了人行道上，我的右手受伤了。这几个上访人员共5个，一名女子穿白色上衣，30多岁，1.60米左右，体态中等，东北人；一名女子穿深色上衣，30多岁，1.50米左右，体态偏胖，一名男子穿黑色衣服，50多岁，1.6米左右，体态中等，一个小孩儿9岁，1.40左右，体态偏胖；一个小孩儿5岁左右，1.25米左右，体态偏瘦。他们从公交站冲出来，他们先是跪在机动车道上，对着车队喊冤，后来其中两个女子躺在快车道中央，那名男子又往警卫车下钻，他们堵住了整条机动车道10多分钟，阻碍首长车辆通行，造成车辆拥堵，我们强制带离他们时他们不停喊冤，不配合我们的执法工作。我带离他们时导致右手食指甲盖断了。5、证人吴某证言：2015年10月2日12时许，我在301医院东墙路口上警卫路线，在车队快要来时，我就看到一个女子往路中间跑，后边也跟着有人往路中间跑，我就感觉到是上访人员，我就跟着跑了过去，一边跑一边用电台上报，当时跟着车队的刘某乙也过来跟我一起拉着几个人，拉到边上后，对方又跑到车队跟前，我和刘某乙把头车前躺的几个人清开，让车队先走了，后来，其他民警过来将这几个人控制在了路边，派出所民警过来将这几个人带回派出所了，拦车的三个大人两个小孩，第一个跑出去拦截车辆的是一个河南籍的女子，40岁左右，1.60米左右，体态中等，还带着两个孩子，两个孩子也躺在路中间了，另外两个人一个是老头，另一个是女的，这两个人也是躺在了路中间，手里拿着上访材料，当时他们抛洒了一部分材料，是谁仍的没有看清，在拉他们几个人的时候他们几个不配合，车队当时被拦截了有一分钟左右，首长当时没有下车，前边的警卫下车了，当时乱我没有看到警卫接材料。6、民警潘学奇、李海涛出具的到案证明、北京市公安局海淀分局出具的受案登记表、北京市公安局海淀分局立案决定书、拘留证、延长拘留通知书、移送案件通知书：证实潘某某是在拦截首长车队现场被抓获，带回派出所，以寻衅滋事立案侦查，对其刑事拘留后移送濮阳县公安局。7、潘某某拦截首长车辆时所带的反映材料8、视听资料：显示潘某某带两名孩子伙同高某、徐某乙以倒地赌路方式拦截车队。以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。潘某某带领两个年幼孩子在机动车道内拦截首长车辆的事实有被告人潘某某在侦查阶段供述、证人证言、视听资料证实。故被告人潘某某当庭辩称自己未拦截首长车队理由不能成立。本案的综合证据：补偿协议书、收到条。民警朱某乙、信访局王文龙证明。潘某某上访彩页8张及宣传资料27张。户籍证明：潘某某，女，1977年4月20日出生。在逃人员登记信息表。以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信本院认为：被告人潘某某为达到自己的诉求，多次到北京重要地区进行非法上访，虽经公安机关多次训诫和二次拘留，但仍不悔改，继续上访，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱。且多次以要挟手段，强拿硬要公私财物，情节严重，其行为符合寻衅滋事罪特征，濮阳县人民检察院指控被告人潘某某犯寻衅滋事罪成立。被告人潘某某辩称自己的儿子丁某溺亡后，自己及时报案，但相关部门不予依法处理，不给说法，才控告、信访，这也是公民的权利。本院认为信访是法律赋予公民的权利，但必须依法依规进行，不能对社会或其他人的权利构成侵害。被告人潘某某要求孩子死亡应赔偿的诉求应通过司法途径解决，不应采取非正常访的手段。被告人潘某某辩称自己在信访中，没有向接访人员索要饭费、路费、住宿费等，都是接访的工作人员主动给自己的。经查证人张某甲、耿某、徐某甲、程某、朱某甲等证言证实潘某某以要挟手段迫使接访人员为其解决上访的食宿费等费用。故其辩解理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第（四）项之规定，判决如下被告人潘某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年又六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月2日起至2019年2月16日止。）如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长戴文顺审判员翟国玺审判员后利珍二〇一六年二月二十四日书记员董雪

坨恩强、韩孝勇等开设赌场一审刑事判决书重庆市巴南区人民法院刑事判决书（2015）巴法刑初字第00599号：重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉（2015）527号起诉书指控被告人杨某某、韩某某、李寒秋、袁某某、潘某某、胡某犯开设赌场罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，转为普通程序，依法组成合议庭，于2015年10月19日公开开庭进行了审理。重庆市巴南区人民检察院指派检察员肖波出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人闫锋、韩某某及其辩护人刘盈、胡某及其辩护人梁长荣、被告人李寒秋、袁某某、潘某某荣均到庭参加了诉讼，现已审理终结重庆市巴南区人民检察院指控，一、2014年10月中旬至2015年1月初期间，被告人杨某某、韩某某先后在重庆市巴南区李家沱街道办事处丽都锦城15栋25-7号、丽都锦城15栋楼下台球室、恒大城小区94栋2单元103号麻将馆等5个地点开设流动赌场，由杨某某、韩某某占干股，并由韩某某具体组织、邀约被告人胡某及龙某某、余某某（均另案处理）等人采用扑克牌坐门“打豹子”的方式聚众赌博，雇佣杨某、陈磊等人以2000元起庄，“先抽10%，升庄再抽5%”的形式抽取牌钱牟利，并雇佣黄某某在赌场外放哨。该赌场非法开设2个月，每场抽头牟利4万余元。杨某某、韩某某各从中抽头牟利10万余元；胡某参与坐门10次，从中抽头牟利4万元。二、2015年3月底至4月初期间，被告人韩某某先后在重庆市巴南区李家沱街道办事处丽都锦城15栋25-7号、丽都锦城15栋楼下台球室等地点组织开设流动赌场，邀约被告人袁某某、胡某及陈某、徐某（均另案处理）等人采用扑克牌坐门“打豹子”的方式聚众赌博，雇佣杨某、陈磊等人以1000元起庄，“先抽10%，升庄再抽5%”的形式抽取牌钱牟利，并雇佣杨某某的侄子（另案处理）在赌场外放哨。该赌场非法开设8天，每场抽头牟利6万余元。韩某某从中组织抽头牟利3万余元；袁某某参与坐门8次，从中抽头牟利6万余元；胡某参与坐门8次，从中抽头牟利3万余元。三、2014年10月至2015年4月期间的赶场天，被告人李寒秋、潘某某、袁某某在重庆市巴南区一品街道办事处一品正街62号附2号、一品正街64号3-2号、一品正街86号1-1号、一品街道民兴路22号附1号2-1号、一品正街7号附1号等地点合股开设赌场，邀约徐某、施某等人采用扑克牌坐门“打豹子”的方式聚众赌博，雇佣何云健、但荣伟等人以300元起庄，“升庄抽10%，垮庄抽5%”的形式抽取牌钱牟利，并雇佣刘某等人在赌场外放哨。该赌场非法开设近6个月，李寒秋、潘某某、袁某某各抽头牟利7万余元。2015年4月29日，被告人潘某某主动到公安机关投案自首。2015年5月4日，被告人胡某主动到公安机关投案自首。2015年8月6日，被告人李寒秋主动到公安机关投案自首。被告人韩某某、袁某某归案后，均如实供述了自己参与开设赌场的事实。公诉机关就指控的事实，向本院出示了书证、证人证言、被告人供述、搜查等笔录，认为被告人杨某某、韩某某、李寒秋、袁某某、潘某某、胡某的行为构成开设赌场罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定定罪处罚。被告人杨某某、韩某某、李寒秋、袁某某、潘某某、胡某对起诉书指控的事实无异议。被告人杨某某的辩护人提出，起诉书指控杨某某获利金额不准确，杨某某愿意认罪，建议从轻处罚。被告人韩某某的辩护人提出，起诉书指控的获利金额过高，韩某某在开设赌场中系从犯，如实供述犯罪事实，建议从轻处罚。被告人胡某的辩护人提出，胡某在共同犯罪中系从犯，有自首，建议从轻处罚。经审理查明，一、2014年10月中旬至2015年1月初期间，被告人杨某某、韩某某先后在重庆市巴南区李家沱街道办事处丽都锦城15栋25-7号、丽都锦城15栋楼下台球室等5个地点开设流动赌场，由杨某某、韩某某占干股，并由韩某某具体组织、邀约被告人胡某及龙某某、余某某（均另案处理）等人采用扑克牌坐门“打豹子”的方式聚众赌博，雇佣杨某、陈磊等人以2000元起庄，“先抽10%，升庄再抽5%”的形式抽取牌钱牟利，并雇佣黄某某在赌场外放哨。该赌场非法开设2个月，每场抽头牟利4万余元。杨某某、韩某某各从中抽头牟利10万元；胡某参与坐门10次，从中抽头牟利4万元。二、2015年3月底至4月初期间，被告人韩某某先后在重庆市巴南区李家沱街道办事处丽都锦城15栋25-7号、丽都锦城15栋楼下台球室、恒大城小区94栋2单元103号麻将馆、巴南区花溪街道办事处岔路口重庆家富侨健康会所三楼包房等地点组织开设流动赌场，邀约被告人袁某某、胡某及陈某、徐某（均另案处理）等人采用扑克牌坐门“打豹子”的方式聚众赌博，雇佣杨某、陈磊等人以1000元起庄，“先抽10%，升庄再抽5%”的形式抽取牌钱牟利，并雇佣杨某某的侄子（另案处理）在赌场外放哨。该赌场非法开设8天，每场抽头牟利6万余元。韩某某从中组织抽头牟利3万元；袁某某参与坐门8次，从中抽头牟利6万元；胡某参与坐门8次，从中抽头牟利3万元。三、2014年10月至2015年4月期间的赶场天，被告人李寒秋、潘某某、袁某某在重庆市巴南区一品街道办事处一品正街62号附2号、一品正街64号3-2号等地点合股开设赌场，邀约徐某、施某、等人采用扑克牌坐门“打豹子”的方式聚众赌博，雇佣何云健、但荣伟等人以300元起庄，“升庄抽10%，垮庄抽5%”的形式抽取牌钱牟利，并雇佣刘某等人在赌场外放哨。该赌场非法开设近6个月，李寒秋、潘某某、袁某某各抽头牟利7万元。综上，被告人韩某某获利13万元，被告人杨某某获利10万元，被告人袁某某获利13万元，被告人李寒秋、潘某某、胡某各获利7万元。2015年4月29日，被告人潘某某主动到公安机关投案自首；2015年5月4日，被告人胡某主动到公安机关投案自首；2015年8月6日，被告人李寒秋主动到公安机关投案自首。被告人韩某某、袁某某归案后，均如实供述了自己参与开设赌场的事实；被告人杨某某自愿认罪。上述事实，被告人杨某某、韩某某、李寒秋、袁某某、潘某某、胡某在庭审过程中无异议，并有受案登记表、立案决定书、借条、刑事判决书、户籍证明等书证；证人黄某某、杨某、陈某、等人的证言；被告人杨某某、韩某某、李寒秋、袁某某、潘某某、胡某的供述与辩解；辨认笔录、指认现场笔录、搜查笔录、现场勘验检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨某某、韩某某以营利为目的，寻找场地开设赌场，组织他人赌博；被告人李寒秋、袁某某、潘某某合股开设赌场，聚众赌博；被告人胡某在赌场中坐庄聚众赌博，并分得抽头款；其行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控六名被告人犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名成立。被告人李寒秋、潘某某、胡某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人韩某某、袁某某归案后，如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚；被告人杨某某当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人李寒秋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人胡某有前科，酌情从重处罚。公诉机关认定被告人胡某系从犯，因被告人胡某积极参与坐庄，并分得抽头款，对赌场的开设起了积极作用，故被告人胡某不应认定为从犯。被告人杨某某、韩某某的辩护人提出，起诉书指控的杨某某、韩某某获利金额过高的辩护意见，公诉机关是以被告人的供述及证人证言作出的综合认定，且适用了有利于被告人原则，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人韩某某、胡某的辩护人提出，韩某某、胡某系从犯的辩护意见，尽管韩某某未直接参与赌博，但其为聚众赌博寻找场地和服务，并从抽头款在获利；被告人胡某积极参与坐庄，并分得抽头款，对赌场的开设起了积极作用。因此，对被告人韩某某、胡某均不应以从犯论处，故该辩护人的该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人杨某某自愿认罪，被告人韩某某如实供述犯罪事实，被告人胡某有自首，建议从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳。据此，对被告人杨某某依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人韩某某、袁某某依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人李寒秋依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人潘某某、胡某依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金6万元，追缴赃款10万元。（罚金已缴纳，赃款限本判决生效后30日内交纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人韩某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金7.5万元，追缴赃款13万元。（罚金已缴纳，赃款限本判决生效后30日内交纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人李寒秋犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3.5万元，追缴赃款7万元（罚金、赃款限本判决生效之日起30日内交纳。）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2016年6月5日止）。四、被告人袁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金7.5万元，追缴赃款13万元。（罚金已交纳，赃款限本判决生效之日起30日内交纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人潘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3.5万元，追缴赃款7万元。（罚金、赃款限本判决生效之日起30日内交纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2015年11月28日止）。六、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3.5万元，追缴赃款7万元。（罚金、赃款限本判决生效之日起30日内交纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年5月4日起至2015年12月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份审判长姚成福代理审判员吴洪兰人民陪审员杨长珍二〇一五年十一月十三日书记员付娅文

临猗县人民检察院与谢某某、高某某等寻衅滋事罪一审刑事判决书山西省临猗县人民法院刑事判决书（2018）晋0821刑初259号：临猗县人民检察院以临检刑诉［2018］233号起诉书指控被告人谢某某、高某某犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、被告人李某某、罗某某、荆某某、李某犯聚众斗殴罪，于2018年11月19日向本院提起公诉，并于2018年11月26日以临检刑变诉［2018］2号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临猗县人民检察院指派检察员程世鹏出庭支持公诉，被告人谢某某、李某某、罗某某、荆某某、被告人高某某及其辩护人邱四华、被告人李某及其辩护人姚会珍到庭参加了诉讼。现已审理终结？公诉机关指控：第一宗：被告人谢某某、高某某寻衅滋事罪2017年恶势力头目李某2（另案处理）伙同毛某伪造了晟哲鑫房地产公司欠甘肃省建筑总公司运城分公司的资质使用费，已用石油家园小区的物业楼作抵押的手续，李某2将伪造的手续交给谢某某，安排被告人谢某某去收取该房产（经查该公司未委托任何人收债）。2017年7月13日9时许，被告人谢某某指使被告人高某某、刘某1、樊某、裴博晨、崔一川赖在晟哲鑫房地产公司办公室不走，后这五人与刘某2、刘慧琴发生打斗，刘某2将高某某等五人赶出办公室，后谢某某又领着4个人过来手持木棍、凳子对刘某2进行殴打，并将石油佳苑的物业楼占为己有。一楼由谢某某开办公司使用，二楼由李某2提供给侄子李某3开办英语培训班使用。该物业楼位于石油佳苑小区9号楼和10号楼之间，坐西朝东，共二层带地下室，建筑面积286.8平米，造价40.152万元。李某2、谢某某、高某某、梁某1、景海彪、李煜、张雷等人组成的违法犯罪团伙已经被省公安厅认定为恶势力团伙。公诉人当庭变更本案部分事实为“2017年恶势力头目李某2伪造了晟哲鑫房地产公司欠甘肃省建筑总公司运城分公司的资质使用费......”第二宗：被告人谢某某寻衅滋事罪2017年12月21日20时许，李某2（已判刑）在自家经营的苏尼特饭店喝酒过程中与被害人罗某1发生争执，后李某2纠集正在该饭店一包间内吃饭的朋友卫某、许某、孙某、程某等人对罗某1及其儿子罗某2进行殴打，随后李某2将罗某1拉到饭店门口再次对其实施殴打，期间罗某2电话联系被害人王某1。王某1到现场后，李某2又打电话给被告人谢某某称饭店有人闹事，被告人谢某某带领李煜（另案处理）梁某1（已判刑）、景海彪（另案处理）等人赶到现场，李煜、梁某1等人对被害人王某1实施殴打。案发后，经临猗县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书认定：伤者罗某1、王某2受损伤均评定为轻微伤。李某2与被害人罗某1、王某1就民事赔偿达成协议，并取得谅解。第三宗：被告人谢某某、高某某、罗某某、李某某聚众斗殴罪2017年12月2日17时许,罗某3（另案处理）与陈某（2003年9月27日出生）在临猗县南城爱尚ＫＴＶ楼下因琐事争执,罗某3纠集了被告人罗某某，罗某某纠集了被告人高某某；陈某纠集了范某（2002年9月14日出生），范某纠集了冯某1、闫某、被告人李某某等人。双方见面后相互殴打。后高某某便给其舅被告人谢某某打电话，谢某某随后纠集了梁某1（另案处理）、景海彪（另案处理）等四人，手持砍刀、木棍等工具来到现场，将李某某殴打致伤。案发后，经临猗县公安司法鉴定中心鉴定李某某所受损伤评定为轻微伤。罗某3已赔偿李某某医疗费、误工费等费用2万元。第四宗：被告人高某某聚众斗殴罪2017年8月26日早上，宁春娟和被害人牛某1（已死亡）因女儿牛某2和王某3闹离婚一事，将武某（已判刑）、宁某（已判刑）叫到家中商量。在商量过程中，武某联系景某（另案处理），让景某再叫几个人一同去王某3家。后景某纠集被告人高某某和樊某、尚某（二人均另案处理），伙同宁某，于当日15时许到临猗县北景乡大闫村王某3家，高某某伙同牛某1、樊某、尚某对王某3实施殴打，景某未下车。在打斗过程中，王某3父亲王某4（另案处理）持刀将牛某1致死，将武某和尚某致伤。经鉴定，王某3所受伤害为轻微伤，武某为轻伤二级，尚某为轻微伤。第五宗：被告人高某某、李某某、罗某某、李某聚众斗殴罪2018年3月10日17日许，被告人李某某与董某某（另案处理）因争抢女朋友在ＱＱ上互骂，后董某某、被告人罗某某通过电话与李某某相约在临猗县城圆梦网吧见面。次日0时许，董某某纠集罗某某、薛某等人，李某某纠集犯罪嫌疑人冯某2（另案处理）、被告人李某等人先后到达圆梦网吧。见面后，双方就在ＱＱ上发生互骂一事进行商谈未果。后罗某某、薛某、杨某1、董某某及冯某2又在罗某某的车上继续商谈此事，未曾发生斗殴。期间，冯某2通过微信纠集了被告人荆某某、陈某某（另案处理）等人并向荆某某发送了位置，后荆某某等4名男子乘坐一辆黑色轿车手持洋镐把赶到现场，将罗某某车围住，把薛某从车后排拉出殴打，薛某逃跑。冯某2、李某、手持洋镐把的人等多人追打薛某，其中冯某2扇耳光、李某用酒瓶子砸中薛某头部、其他人用洋镐把打，致使薛某身体多处受伤。案发后经临猗县公安司法鉴定中心鉴定：伤者薛某系因外力作用致伤腹部，致脾挫裂伤，评定为轻伤二级；致头皮裂伤，评定为轻微伤。2018年3月11日凌晨3时许，被告人罗某某到临猗县公安局报案。就上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的物证、书证、证人证言、电子数据等证据予以证实，认为被告人谢某某的行为构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪（其中一次属持械聚众斗殴）；被告人高某某的行为构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪（其中一次属持械聚众斗殴）；被告人李某某两次聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；被告人罗某某两次聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪（其中一次属持械聚众斗殴），其中在圆梦网吧聚众斗殴中其自动中止犯罪，属于犯罪中止，依法应减轻处罚，且该起其系主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚。被告人荆某某结伙持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，其系在刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，属累犯，依法应从重处罚；被告人李某持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。其中被告人谢某某、高某某属于被山西省公安厅认定的李某2、梁某1、景海彪、李煜、张雷等人组成的恶势力犯罪团伙成员。提请法庭依法对各被告人进行判处。被告人谢某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪，希望法庭从轻处罚。被告人高某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪，希望法庭从轻处罚。被告人高某某的辩护人对起诉书指控高某某的犯罪事实及罪名无异议，提出1、在三起犯罪中，被告人高某某在公安机关询问时均如实交代了自己的罪行，应认定为自首；高某某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；三宗案件被害人均存在重大过错，高某某主观恶性不大；被害人为轻微伤，高某某犯罪情节轻微社会危害不大。2、高某某被定性为“恶势力团伙”组织成员证据不足。综上，希望法庭能对高某某从轻、减轻或者免予刑事处罚。被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪，并提出其在圆梦网吧该次犯罪中属于自首，希望法庭从轻处罚。被告人罗某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪，并提出其圆梦网吧该次犯罪中属于自首，希望法庭从轻处罚。被告人荆某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪，提出虽然其伙同他人持械赶到现场，且未能阻止其同伙殴打他人，但其未参与打人，庭前其家属对薛某进行了赔偿，薛某对其表示谅解，希望法庭从轻处罚。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪，并提出其当天是去派出所投案自首的，希望法庭从轻处罚。被告人李某的辩护人对起诉书指控李某的犯罪事实及罪名无异议，只是提出李某构成自首；在共同犯罪中所起作用较小，主观恶性较小；系初犯、偶犯；认罪态度较好，悔罪明显，且其家属积极赔偿了被害人的损失并取得谅解，建议对被告人李某从轻、减轻处罚。并提供了薛某的谅解书、北景乡北里村委会证明及农村居民最低生活保障证各一份。经审理查明：第一宗：被告人谢某某、高某某石油佳苑寻衅滋事罪2017年，恶势力头目李某2（曾用名李朝阳、小名李小军，另案处理）伪造了晟哲鑫房地产公司欠甘肃省建筑总公司运城分公司的资质使用费，已用石油佳苑小区的物业楼作抵押的手续，李某2将伪造的手续交给谢某某，安排被告人谢某某去收取该房产（经查甘肃省建筑总公司运城分公司未委托任何人收债）。2017年7月13日9时许，被告人谢某某指使被告人高某某、刘某1、樊某、裴博晨、崔一川赖在晟哲鑫房地产公司办公室不走，后这五人与刘某2、刘慧琴发生打斗，刘某2将高某某等五人赶出办公室，后谢某某又领着4个人过来手持木棍、凳子对刘某2进行殴打，并将石油佳苑的物业楼占为己有。一楼由谢某某开办公司使用，二楼由李某2提供给侄子李某3开办英语培训班使用。该物业楼位于石油佳苑小区9号楼和10号楼之间，坐西朝东，共二层带地下室，建筑面积286.8平米，造价40.152万元。2018年11月，李某2、谢某某、高某某、梁某1、景海彪、李煜、张雷等人组成的违法犯罪团伙被山西省公安厅认定为恶势力团伙。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经质证、认证的下列证据予以证实:书证1、到案经过，证实2018年3月13日，公安民警在临猗县北辛乡东卓村谢某某家中将犯罪嫌疑人谢某某抓获。2018年3月15日，犯罪嫌疑人高某某到猗氏派出所办事，被民警发现并抓获。2、受案登记表、受案回执，证明樊某2017年7月17日9时57分报案称自己在石油佳苑物业被人殴打。3、谢某某强占的石油佳苑房子照片一张。4、临猗县住建局2018.8.13关于晟哲鑫房地产开发公司石油佳苑项目情况说明，主要内容：经查询档案资料，该项目在我单位仅办理1-9号住宅楼的建设工程规划许可证（副本）未办理该小区审判平面规划图上西侧二层商铺及物业二层办公楼的相关手续。及临猗县住建局提供的关于晟哲鑫房地产开发公司石油佳苑项目总平面布置图、宗地图等。5、被强占的物业楼现场测量尺寸平面图。6、高某某在临猗县人民医院住院病历、入院证、影像检查报告单、心电图报告单、彩色超声报告、长期医嘱单：2017年7月13日入院，7月19日出院，出院诊断：头外伤后综合症、左脚皮肤裂伤、左肱骨左手中指软组织挫伤。山西省医疗住院收费票据：高某某住院6天花费1513.51元。山西省临猗县人民法院刑事判决书，证明李某2因在苏尼特饭店寻衅滋事一案被判处有期徒刑十一个月。8、临猗县公安局情况说明，主要内容：2018年9月30日，我局对李某2、谢某某、梁某1、高某某、景海彪、李煜、张雷等人是否构成恶势力团伙向上级公安机关进行了呈报。后经山西省公安厅认定，认为该团伙符合两高两部《关于办理黑恶势力犯罪若干问题的指导意见》，认定该团伙为恶势力团伙。9、前科劣迹调查表，证明谢某某1997年因抢夺罪被临猗县人民法院判处有期徒刑五年；2017年1月18日因吸食片片被临猗县公安局罚款500元。山西省运城地区中级人民法院（1997）运中刑初字第63号刑事附带民事判决书，证明1997年12月17日谢某某因犯抢夺罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金8000元。运城市盐湖区人民法院（2010）运盐刑重字第61号刑事判决书，证实2010年10月27日谢某某因犯盗窃罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。临猗县司法局2018年4月9日证明，主要内容：谢某某因犯盗窃罪被山西省运城市中级人民法院于2011年4月20日以（2011）运中刑二终字第52号判决书维持运城市盐湖区人民法院（2010）运盐刑重字第61号刑事判决书中对谢某某的判处，即判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。截至2018年4月9日前，谢某某2011年4月20日因盗窃被判三缓三刑，缓刑考验期从2011年4月28日至2014年4月27日止。高某某2017年8月29日因殴打他人被猗氏派出所治安调解；2016年5月24日因殴打他人被猗氏派出所治安调解。临猗县司法局证明，截止2018年4月9日前，未发现高某某在我局有社区矫正记录。10、犯罪嫌疑人身份信息查询函，证明谢某某是北辛乡东卓村民，不是党员。高某某是八角楼社区居民，不是党员。11、在逃人员登记／撤销表，证实：谢某某已被抓获。12、户籍证明，证明谢某某，男，1980年1月29日出生，身份证号码×××，汉族，住址山西省临猗县北辛乡东卓村第8居民组。高某某，曾用名高一乘，男，1996年7月22日出生，身份证号码×××，汉族，住址山西省临猗县峨眉南路八角楼东一排3号。二、证人证言1、证人樊某2017年7月17日10时02分至7月17日10时42分的询问笔录，主要内容：2017年7月13日，我和高某某、裴博晨、刘某1、崔一川在交警队，高某某舅谢某某打电话让我们一起去石油佳苑物业，我们到了以后，谢某某对我们说：“你们在这儿坐着，该耍耍，我一会就回来了”，我就问高某某在这干什么呢，高某某给我说谢某某和刘某3有经济纠纷。过了一会，一个年轻人和妇女来撵我们，那个妇女让我们走，我们没有理她，她就从门口拿了一根木棍，她给我们说：“你们出不出去，不出去我就死到这里讹你们”，我说你不要这样。这时那个年轻人从妇女手里拿过木棍，年轻人又问我们出不出去，我们没有理他，他就用木棍在刘某1身上打了一下，把刘某1打的蹲在地上，我掏出手机准备录像，他将我手机打到门口的地上，又拿木棍打刘某1和裴博晨，我向高某某要下手机，用手机录视频时，那人又用棍打了高某某，那妇女将我拉到物业门外，那个年轻人连打带拉将裴博晨、刘某1、高某某撵出来，那年轻人把高某某往门外拉的时候，还用脚在高某某身上踢了一脚，将高某某踢倒在地，刘某1扶高某某起来时，手机从口袋掉出来，手机也被木棍打坏了，打完后那个年轻人就跑了。高某某一出门就躺在地上，我就用高某某的手机给他舅打电话，他舅过来后我就报警了。证人樊某2018年5月22日的询问笔录，主要内容：高某某给我说谢某某和刘某3有一千万元经济纠纷。……我看见那个年轻人把高某某他们撵出来了，高某某一出门就躺在地上，高某某让我给他舅谢某某打电话说出事了，高某某被人打了，谢某某说马上到，过了不到十分钟，谢某某就开了一辆黑色桑塔纳轿车过来了，车上有五六个人，谢某某刚到物业就对打我们的年轻人说：“你现在玩大了，敢打我外甥”，并扇了年轻人一巴掌，并告诉他带来的几个人说往死打，那几个人就围着打我们的年轻人开始打，完后这几个人就跑了，高某某还在地上昏迷着，谢某某就和那个老婆在吵，并用手机报警了，过了几分钟110民警就过来了，把我和谢某某拉到派出所了。当天高某某住院了，我和裴博晨去看高某某时候，高某某给我说就不应该插手这个事情，要是刘某3没有给谢某某还钱，物业楼就归谢某某了。后来谢某某给我、裴博晨、高某某说：“完后我给那个石油佳苑物业楼里安几张床，你们就在那里住着，把房子占住，不要让其他人进去”。2、证人裴某2017年7月17日17时06分至17时37分的询问笔录，主要内容：2017年7月13日8时许，我和樊某、刘某1、崔一川在交警队等高某某解决交通事故，11时许高某某和他舅在交警队解决完交通事故后，他舅开车把我们拉到石油佳苑物业，他舅让我们在物业里面呆着，他出去吃饭一会就回来。过了一会一个妇女和一名男子到物业里面，妇女在门口拿根棍，并说她有病让我们出去，那名男子就从妇女手里拿过木棍，用木棍在我腿上和胳膊上打，还打了刘某1，樊某用高某某的手机在录视频，那男子将樊某的手机打到地上，我们就都出去了，我在门外听见那男子在物业里面打高某某，打完后那男子拉着高某某的腿将高某某从房子里拉出来，高某某当时就昏迷了，樊某就报警了。证人裴某2018年7月5日15时30分至16时20分的询问笔录，主要内容：……（我们被那名男子从房里打出来后）大概过了5分钟左右，高某某他舅叫了3、4个人过来了，到了后就直接问谁打我侄子，然后不知道怎么高某某他舅舅开始用拳头打那名男子，就从楼外面打到厕所里面，在厕所里面发生了什么我不知道，打了大概一二分钟，高某某他舅舅出来了，那名男子我不知道去哪了，停了有5分钟救护车和警车就到了，然后我就给高某某扶着去了医院。当时高某某左脚脚腕受伤。3、证人刘某12017年7月17日16时33分至16时57分的询问笔录，主要内容：2017年7月13日8时许，我和樊某、裴博晨、崔一川到交警队等高某某解决他的交通事故问题，高某某和他舅解决完事故后，他舅开车把我们拉到石油佳苑物业，他舅让我们在物业大厅呆着，他去吃饭，我们几个就坐在大厅，过了一会来了一名妇女和一名男子，那女的在大厅拿了一根木棍，男的从女的手里拿过木棍，用木棍打裴博晨和我，把我们往门外打，我出门的时候那男的还在我背上踢了一脚，把我踢的爬在地上，将我口袋的手机踢出来，掉在地上，屏碎了。我起来后看见那男子用木棍在打高某某，高某某被打倒在地，那男子拉着高某某的腿将他拉出来，高某某就昏迷了，樊某就报警了。当时我胳膊和腿都被打肿，我头疼的，裴博晨腿和胳膊肿胀，高某某左脚脚腕受伤，身上被打肿。4、证人毛某的询问笔录，主要内容：我和李某2是2010年认识的。当时石油佳苑准备建设，用的是甘肃省建筑总公司运城分公司的资质，运城分公司老板王克武和我父亲一起做生意，然后王克武让我招呼和临猗县石油佳苑这边的对接事情，我和李某2才接触认识的。我在王克武的甘肃建筑总公司运城分公司没有任何职务，当时王克武给我公司公章的时候他公司已经不行了，李某2在开发临猗石油佳苑小区前就开始使用甘肃建筑总公司运城分公司的资质了。当时的情况是，李某2在晟哲鑫房产公司开发的石油佳苑小区承建了几栋楼，因为他没有建筑资质，就用了甘肃建筑总公司运城分公司的资质，事后因为石油佳苑给不了李某2钱，李某2就结算不了甘肃建筑总公司运城分公司的资质费用，王克武多次给李某2要钱，李某2说他的钱都垫付在石油佳苑了，等刘某3给了他钱，他就给资质钱，王克武一直要不下钱，因为他老婆有病自己身体也不好，就回甘肃老家了。王克武口头让我给李某2要资质费，具体多少钱我也不知道，没有资质费的结算单和欠条。我没有委托谢某某给我要资质费，我就不认识这个人，我听李某2说过这个人，说这个人是记者，想通过谢某某给刘某3要钱。我没有给李某2和谢某某出具过晟哲鑫房产公司要账委托书。我也不知道晟哲鑫房产公司将石油佳苑小区的办公楼抵押给了甘肃建筑总公司运城分公司。我没有给王克武说过资质使用费用晟哲鑫房产公司开发的石油佳苑小区的一处房产相抵。李某2和谢某某占了石油佳苑的房产以后我没有得到任何好处。我把甘肃建筑总公司运城分公司的公章给李某2是因为一甘肃建筑总公司运城分公司已经脱审，公章已经没有法律上的效力，二是王克武和晟哲鑫房产公司的债务问题，我把公章给了李某2以后要账好要一些，我向李某2要资质费他说现在没有能力，刘某3欠他的钱太多，后来李某2给我说他想把和刘某3之间的账理一下，因为他挂靠甘肃公司，要以公司的身份向刘某3要账，想用一下公司的公章，我见这公章已经没有法律效力，就直接给了他。建筑资质费是李某2欠甘肃建筑总公司运城分公司的，但是当时李某2任晟哲鑫房产公司总经理，我只记得王克武走的时候让我催李某2要资质费，我催过李某2两三次，每次都给我说没有钱。5、证人梁某2的询问笔录，主要内容：我是山西晟哲鑫房地产开发有限公司的法律顾问。刘某3当时给我说，李小军想强占我们公司的办公室，公司员工刘某2维护公司利益，被李小军叫来的人打了。我公司在建临猗石油佳园的时候，李小军给我们干过工程，我们该给他的钱都给他了，他又借着给我们做过工程的名义强取豪夺，要占我们小区的办公室。我公司不欠李某2一分钱，我们公司和李小军有账目往来，可以对账。6、证人王某5的询问笔录，主要内容：我在山西晟哲鑫房地产公司上班。2017年7月13日石油佳苑小区晟哲鑫房地产公司办公楼发生的打架事件我是事后听说的。晟哲鑫房地产公司办公楼是我公司盖石油佳苑小区时盖的，一直是晟哲鑫房地产公司作为办公楼在使用，具体是谁的房产我不清楚。2017年4月刘某3让我给李小军送过一份购房合同，好像是金汇小区北楼四单元一个顶层。7、证人李某2的讯问笔录，主要内容：我叫李某2，曾用名李朝阳，小名李小军。刘某3是晟哲鑫房地产公司董事长，我是总经理。刘某3欠我500万左右的工程款。石油佳苑物业办公室（是）去年甘肃一个建筑公司（当时建房时用过这家公司的资质）找刘某3要管理费，因为是我给介绍的，他找不到刘某3就一直找我，毛自立是这个建筑公司的运城负责人，毛自立找我，我给他说可以给他介绍一名记者谢某某帮他解决，后毛自立来临猗还出了一份委托书（加盖公章）和施工合同，由我转交给谢某某，后面的事情我再没有过问过。后听说谢某某他们去时被人打了，已经报案了。办公室一楼现在还在空着哩，我侄子想办一个英语培训班，当时办公室二楼一直空着，我就让他先用，完后该给谁出房租就给谁房租。证人李某22018年7月3日的讯问笔录，主要内容：当时石油佳苑欠甘肃建筑公司资质钱好像30多万，刘某3当时只给了几万，当时毛某来找我要钱时，我就准备把谢某某介绍给他，让谢某某给他协调还款的事情。当时谢某某不在，毛某就把他的甘肃建筑公司的公章留在我这儿，并给谢某某写了委托书，并给我说要我当着谢某某的面盖上公章。后来我就把委托书给了谢某某，让谢某某给他协调还款的事情。现在这份委托书给了谢某某，谢某某去石油佳苑要账时和刘某3的大姨刘惠琴热闹起来，后来报案到派出所。当时刘某3公司欠钱太多，谢某某占的那处房产就是能让人看见的唯一资产，且这处房产的门没有锁，所以要账的人就是你来占一段时间他来占一段时间，当时谢某某要钱时就拿了把链锁把房门锁了。后来我侄子李朋飞要办英语培训班，找不下房子，因为当时这处房产的二楼空着，刘某3也欠我钱，我就给李某3说这二楼的地方行不行你先试下，等刘某3回来他要是租咱们就付租金，要卖就看多少钱。刘某3用甘肃公司的资质是我通过毛某找的甘肃建筑公司运城分公司的项目经理王克武，刘某3欠管理费30万左右，王克武、毛某都找我要，我就给毛某说我给你找一个记者，让他给你协调这事。8、证人李某3的询问笔录，主要内容：2017年底，我计划开一个营业培训班，我二爸李某2说石油佳苑里面有个空房子，但房子有争议你先用着房租也不用交，等甘肃王总回来后，你们两个商量房租多少钱。到了2017年12月2日我培训班招生了，我一直干到2018年3月份，因为培训班学生多，那个地方不够，我就挪到了王村路口。我占房子没有交过房租。我占的房子是石油佳苑那个二层楼房的二楼，大概80平米左右。我现在的培训班面积110平米左右，我租了三个月，租金是1800元。9、证人刘某3的询问笔录，主要内容：我是晟哲鑫房地产公司董事长，我公司开发石油佳苑小区有4个工程队施工，分别是吴英奇的建筑公司、毛雷功的建筑公司、一个姓王的建筑公司，还有一个我忘了。我公司不需要建筑资质，建筑公司建房时需要。李某2不是我公司员工，是社会闲散人员，他没有为公司干活，他是给毛雷功招呼，毛雷功用哪家的资质我忘了，我公司没有将石油佳苑的办公室抵押给甘肃一家建筑公司。公司的公章和我的私章一直是我保管着。2017年7月13日，我公司员工刘某2给我打电话说谢某某拿一份甘肃一家建筑公司的委托书和我公司的一份抵顶协议来收我公司的办公楼，我当时还给刘某2说把材料留下，但是对方不给。那份抵顶协议不是我公司出的。我就不欠李某2一分钱，李某2是给毛雷功打工的，我和毛雷功之间的工程款已经结清了。我公司的账本当时就在石油佳苑办公室放着，办公室被人占了以后现在不知道在哪里。办公室被占了以后我报警了。我公司没有员工名册。10、证人马某的询问笔录，主要内容：经过我和你们民警实地测量，我当时承建石油佳苑9号楼和10号楼之间办公楼的面积大概是286.8平米，当时刘某3给我说一平米1000元，后来他又让给房子装潢（装上下水、卫生间、门窗、地板、吊顶、灯具、洁具、房间粉刷）达到居住、办公标准后，一共给我每平米大约1400元左右。三、被害人陈述1、被害人刘某2的陈述，主要内容：2017年7月13日9时许，石油佳苑老板刘某3和谢某某老板有经济手续，谢某某叫了5个年轻人在小区房产办公室不走，我和同事石油佳苑物业上的会计刘慧琴一起来到房产办公室，刘慧琴让5个人出去，他们不出，我就将门口那个年轻人拉出去，其中一个人手里拿木棍在我胳膊打了一下，我夺过木棍在对方一个年轻人身上打了一下，又在另一个年轻人身上打了两下，然后对方4个人就出去了，还有一个是谢某某外甥坐在沙发上不出去，刘慧琴把他往出拉，我在后面推，他就倒在地上，我拉着他的腿把他拉出去，拉到办公室门后的台阶下面，我就报警了，过了3、4分钟谢某某就领4个人来了，谢某某用手掐住我脖子将我推到房产办公室里面，他拿办公室凳子在我背部、头上、身上乱打，他领的4个人也用凳子和木棍在我身上乱打，我躲进办公室的厕所里，他们将厕所门蹬开又继续打我，然后谢某某又把我从厕所拉到办公室外面他车跟前，他们其中那个拿木棍的人在我胳膊上打了两下，我转过身还在我背上打了两下，然后我就跑了，他们没有追上。我左胳膊受伤，左小腿受伤，右腿膝盖一直疼痛，头晕，其余人我不清楚。谢某某用椅子在我头上打了几下，椅子都打坏了，谢某某当时还叫了3个人，他们手持拖把、洋镐把在我背部和右腿上打，当时我的背部和右腿有血肿和损伤，我在中医院住了7天。谢某某老板是谁我不知道。我只看见谢某某手里拿一份委托，上面内容大致是：山西省晟哲鑫房地产公司办公室楼抵押给了这家公司。谢某某过来要收房产。谢某某一开始叫了4个人，并让我看了他手上的委托，说他是来收房子的，我就给我老板刘某3打电话，刘某3说没有这事，并说你下班把办公室门锁好就行。这时谢某某就给和他一起来的几个人说，他运城还来了几个伙计没有吃饭，他出去吃饭，让这几个人不要走。并给他们说一会要是我不走，就用棍把我打出去（谢某某下车时手上拿了一根洋镐把），等到12点时，我要下班，就让这几个人走，他们不走，就发生了后面的事情。2017年7月13日，谢某某到石油佳苑收房时，让我一个人看了一份甘肃建筑公司的委托书和一份抵顶协议，我当时用手机拍了下来发给刘某3看，刘某3说就没有这回事，我手机坏了照片丢了。委托书上写的是甘肃建筑公司委托谢某某收石油佳苑晟哲鑫房地产公司的办公楼，抵顶协议上写的是我们晟哲鑫房地产公司用我们的办公楼顶甘肃省建筑公司工程款。委托书上只有甘肃建筑公司的公章没有法人的签字。抵顶协议上有晟哲鑫房地产公司公章和刘某3的私章。当时刘某3在北京，公章、私章一直由他本人保管，我们如果需要盖章，要把东西邮寄到北京才能让刘某3盖章，刘某3盖好以后再把东西邮寄回来。我知道的是开发石油佳苑有两三个工程队，李某2的工程队用的是甘肃的资质。四、被告人供述1、被告人谢某某2018年3月14日的讯问笔录，主要内容：石油佳苑汇鑫投资公司那个地方是我的，当时小宁在那个地方办公，将我外甥和他的几个朋友都打得住了院，他不赔偿我们医药费，我们就将那个地方占了。被告人谢某某2018年4月18日的讯问笔录，主要内容：因为我和刘某3有纠纷，当时刘某3开发石油佳苑欠了一家建筑公司的钱，这家公司委托我要账，具体哪家公司我忘记了。2017年7月13日，我将樊某、高某某、刘某1、裴博晨、崔一川等用车拉到石油佳苑物业，让他们呆着干什么忘记了。因为“小宁”把我叫去物业办公室的樊某、高某某等几个人打了。这处房产一楼就是我一直住着，开了间公司，还有我兄弟小黑、梁某1住着，从2017年7月13日一直住到公安机关把我抓住的那天。我不知道刘某3和李某2有经济纠纷。2、被告人高某某2017年7月17日的讯问笔录，主要内容：2017年7月13日11时许，谢某某开车将我、樊某、刘某1、裴博晨、崔一川拉到石油佳苑物业门口，我舅给我说：“你们先在房子里呆着，不要乱跑，我出去吃个饭马上就回来了”，我就和樊某、刘某1、裴博晨、崔一川坐在房子里，过了一会进来一名妇女和一个男子，女人从门口拿根棍对我们说：“我有病，你们信不信我把自己打伤，我滚到你们身上，你们父母都赔不起”，我给我舅打电话，我舅说他马上过来，让我们不要碰人家，我挂了电话就打开手机的视频录像，我将手机给了樊某，让樊某录像，那个男子就从妇女手中拿过木棍，用木棍开始打裴博晨和刘某1，他们就往门外跑，我给那男子说：“你别打他们，你来打我”，那男子就用木棍在我头上打了一下，把我打倒在地，然后他用木棍在我身上乱打，当时把我打昏迷了，我有了意识后感觉身上发烫，我才发现我躺在物业门口地上，我稀里糊涂看见我舅过来了，然后我又昏迷过去了，我醒来后发现我就在县医院。当时我左脚脚腕受伤，左手中指受伤，头晕。裴博晨和刘某1身上多处被打肿了。被告人高某某2018年4月18日的讯问笔录，主要内容：2017年7月13日，我舅谢某某将我、樊某、刘某1、裴博晨、崔一川等人拉到石油佳苑物业房子里等他，他送他伙计去饭店了，完后再来接我们，后来小区一个不认识的人撵我们出去，我们没出去那人就拿棍打我们，当时我就晕倒了，后来醒来时就在医院，刘某1和樊某也受伤了，后来我们就向猗氏派出所报案了。第二宗：被告人谢某某苏尼特饭店寻衅滋事罪2017年12月21日20时许，李某2（已判刑）在自家经营的苏尼特饭店喝酒过程中与被害人罗某1发生争执，后李某2纠集正在该饭店一包间内吃饭的朋友卫某、许某、孙某、程某等人对罗某1及其儿子罗某2进行殴打，随后李某2将罗某1拉到饭店门口再次对其实施殴打，期间罗某2电话联系被害人王某1。王某1到现场后，李某2打电话给被告人谢某某称饭店有人闹事，被告人谢某某带领李煜（另案处理）梁某1（已判刑）、景海彪（另案处理）等人赶到现场，景海彪、梁某1等人对被害人王某1实施殴打。案发后，经临猗县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书认定：伤者罗某1、王某2受损伤均评定为轻微伤。李某2与被害人罗某1、王某1就民事赔偿达成协议，并取得谅解。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经质证、认证的下列证据予以证实:书证1、临猗县公安司法鉴定中心鉴定书：被害人王某1系因外力作用致左尺骨茎突骨折，左腕关节活动无明显障碍，评定为轻微伤；右耳前假性动脉瘤，评定为轻微伤。2、罗某1因外力作用致左眼睑皮肤撕裂伤，依据《人体损伤程度鉴定标准》，评定为轻微伤。鉴定意见通知书：告知了王某1、梁某1、谢某某、李某2。3、辨认笔录：谢某某辨认出梁某1就是2017年12月21日晚和自己在石油佳苑汇鑫投资公司聊天，后和谢某某一起去苏尼特羊肉馆打架的人。谢某某辨认出景海彪就是参与苏尼特羊肉馆、南城爱尚ＫＴＶ打架的人。谢某某辨认出李煜就是2017年12月21日晚和自己在石油佳苑汇鑫投资公司聊天，后和谢某某一起去苏尼特羊肉馆打架的人。4、（2018）晋0821刑初222号刑事判决书，证明梁某1因在苏尼特饭店及南城爱尚ＫＴＶ寻衅滋事被判处有期徒刑三年。5、（2018）晋0821刑初156号刑事判决书，证明李某2因苏尼特饭店寻衅滋事被判处有期徒刑十一个月。二、证人证言1、证人李某2的证言，主要内容：2017年12月21日晚7时许，我和宋某、孙某、卫红升、许某、程某在我饭店喝酒，后我和宋某去二楼敬酒，从二楼下来在一楼大厅见到以前和我一起在水泥厂工作过的刘某4，我就过去和刘某4喝酒，期间因为喝酒我和刘某4同桌的罗某1发生争吵，这时我妻子和女儿就把我往吃饭的包间拉，到包间门口时，罗某1还在拍桌子、骂我，我就去找他理论，后我的朋友宋某、孙某、卫红升、许某、程某就跟着我一起去理论，宋某怕我和人动手就从身后把我抱住，这时刘某4打电话说赶快来几个人，卫红升说刘某4你认识小军，这个事情就算了，你还叫人干什么，然后罗某1拿起一张椅子被宋某和孙某夺下来，我害怕对方叫人打架，我就跑到饭店门口给杨某2打电话（因为杨某2在社会上认识他的人多，看起来比较猛，可以避免一些冲突），我进饭店看见罗某1和我几个朋友吵得比较凶，我就把他拉到饭店外边，和刘某4一起吃饭的人和我朋友就都从饭店出来了，后我和罗某1扭打在一起，孙某把我拉起，我听见刘某4打电话说赶紧来几个硬气的。十几分钟后，过来一辆车，王某1从车上下来，问谁是老板，我说我是，王某1说他是法制科的，我说让我看一下证件，他没有掏证件，说话还很难听，后我们就纠缠在一起。我和王某1发生争执后，谢某某带了四个人进来吃饭（我和谢某某是2017年认识的，我是通过许某认识的谢某某，后来谢某某找我借钱，还经常在我开的饭店吃饭，慢慢我和谢某某就认识了），他带的四个人就踢打王某1（谢某某在旁边站着，他们就是拳打脚踢，没有拿工具，其中一个叫标的，是个近视，长的胖胖高高的戴个眼镜，还有一个瘦小的，其他的人我不清楚），我就在一边劝说不让他们打，还问他们怎么来的，谢某某说他在打台球，过来吃饭，看到了就过来帮忙。2、证人梁某1的证言，主要内容（（2018）晋0821刑初222号刑事判决书中载明的梁某1供述）：2017年12月21日晚，我和谢某某、李煜、景海彪、张彪去了临猗县“苏尼特羊肉馆”（李某2的饭店）参与了一起打架，打完后谢某某说刚才打的人是公安局王某1，当时谢某某没打，让我们四个人上去打的。具体情况是我当时和李煜、谢某某还有几个人在石油佳苑物业楼，我看见谢某某接了个电话，谢某某接完电话告诉我和李煜有人在李某2的饭店闹事，让我们过去看看，我和李煜、谢某某就开着谢某某的桑塔纳2000车去了李某2的饭店，李某2的外甥王涛告诉我们先不要进去，听见饭店里有人吵架，过了一会谢某某接了一个电话，我不知道说了什么内容，谢某某打完电话以后李某2就和几个人出了饭店，李某2和几个人吵架，吵了几句李某2就和一个人开始动手，谢某某就让我和李煜往跟前走，走到李某2打斗的地方时，我和李煜、谢某某就对李某2厮打的人进行了殴打。（梁某1因在苏尼特饭店和爱尚ＫＴＶ这两次寻衅滋事犯罪被判处有期徒刑三年）3、证人相某的证言，主要内容：2017年12月21日晚8时许，我在我姐夫王某1家坐着，他接了个电话说他科室一个娃的爸被人打了，他去说话让我把他送过去。到了之后，王某1下车往饭店里面走，我将车开着左转过去后，我车上的那个娃说你看有人在打王某1，我赶紧下车往跟前跑，我看见六七名男子用脚在王某1身上踩，王某1脸上流血。我就一直在劝架，过了一会停了，我将王某1扶起准备去医院，其中一名男子不让走并让边上人拍照，还说我打的就是你法制科，今晚就让你见公安局局长，明早就不让你干了。那名男子还说，你是公安局的你跑到我饭店闹事，我打的就是你。王某1说我是来说话的，我到这儿一句话都没说你们就平白无故把我打一顿。后来警车就来了，我说了情况警察就过去了。4、证人罗某2的证言，主要内容：饭店老板和我爸因为喝酒的事情发生争吵，之后饭店老板从包间里面领了七八个人出来，出来以后他们就冲过来围住我爸开始用手打我爸，然后我跟我媳妇上去挡他们同时也被他们打了，到饭店门口后，饭店老板骑在我爸身上打我爸，期间我媳妇上去托架的时候被那边的一个人拽住头发拖到一边并踢了几脚，饭店老板在我打电话的时候扇了我一耳光抢走了我手机，之后看见有两辆车停在饭店门口，一个领头的跟饭店老板说：“哥，哪一个人”，手里拿着砍刀和木棍，我给王某1打电话，他来后三四个人打王某1，饭店老板也打了两拳。5、证人令狐某（罗某1的儿媳妇）的证言，主要内容：我公公和饭店老板因为喝酒的事情发生争吵之后，饭店老板到包间里面领了四五个人开始打我公公，其中有一个人不知道用什么将我公公的眉骨处砸破。到了饭店门口看见饭店老板骑在我公公身上打，还打了我一耳光，过了一会有两辆车停到饭店门口下来好多人，手里拿着刀。我还看见饭店老板跟好几个人将王某1围住对其殴打，还有四五个人到马路对面追一个打电话的人，我过去发现刘某4倒在地上。6、证人刘某4（与被害人同桌吃饭人员）的证言，主要内容：2017年12月21日晚8时许，饭店老板小军和罗某1因为喝酒的事情发生争吵，小军从饭店一楼包间叫了五六个人过来，对方就打罗某1，还有一个叫许某的，我将许某拦住，其余人上去就打罗某1，之后到饭店门口，看见小军骑在罗某1身上用拳头在打罗某1，其他几个人将他们两个人围住，我拿着手机准备报警的时候，有几个人就准备抢手机，我开始跑，跑的过程中摔倒了。7、证人宋某的证言，主要内容：小军跟一楼饭桌上的一个客人吵闹并撕扯，到饭店门口看见一群人将小军和那名男子围在中间，具体他们怎么打的不清楚。与我们一起吃饭穿白色衣服的叫程小红。8、证人卫某的证言，主要内容：2017年12月21日18时许，我和宋某、程小红、孙某、许某在富嘉丽景门口的苏尼特羊肉馆吃饭喝酒，期间饭店老板小军也到我们包间喝酒。20时许，宋某拉着小军去楼上敬酒，回到包间后小军又出去了，当时孙某、许某、宋某三人也跟着出去，后听见外面热闹，我跟程小红也出去了。到大厅后我看见许某、孙某和对方男子在撕扯，后小军和对方高个男子在饭店外面打了起来，我看到小军骑在那名高个男子身上打，我上去将小军拉开后站在饭店门口台阶上，过了一会我看见公安局王某1站在路边打电话，小军就过去打王某1，三、四分钟后小军和王某1撕扯到了东边十字路口，我过去后发现王某1躺在地上，我将他扶起来，随后我就回到饭店里面去了，接下来的事情我就不知道了。9、证人孙某的证言，主要内容：2017年12月21日18时许，宋来群打电话叫我到富嘉丽景门口的苏尼特羊肉馆吃饭，我和宋某、爱国、还有两个不认识的人在包间吃饭，…….我又听见外面在吵架，出来后发现外面大厅没人了，我看见小军在饭店外面压在那名高个子的男子身上打，我们这桌穿蓝色衣服的男子跟高个子男子撕扯，到饭店门口看见小军骑在那名高个子男子身上打。10、证人程某的证言，主要内容：2017年12月21日18时许，宋某打电话叫我到苏尼特羊肉馆吃饭，吃饭期间饭店老板李小军前后几次跟我们喝酒，喝到20时许我听见有人在饭店吵架，我们几个人就出来了，我看见李小军跟一名高个子中年男子在吵架，孙某在小军旁边站着，我看见对方高个子男子拿一把椅子砸了过来，我在托架。之后就到了饭店外面，门口被围住了，一群人在吵架，我就进到饭店里面了。11、证人杨某2的证言，主要内容：2017年12月21日8时，小军给我打电话，接通后没人说话听见里面有吵闹声，有一个女人接住电话给我说你哥喝多了和人造饭店吵闹，你过来挡住，然后我就过去了。到了饭店门口我看到小军和一名中年男子抱在一起拉拉扯扯，我把他两拉开，中年男子的鼻子流血了，过了一会派出所民警就到了。12、证人许某的证言，主要内容：2017年12月21日18时，宋某打电话叫我去苏尼特羊肉馆吃饭，大概到20时，我听见饭店里有吵闹声，包间里的人就都出去了，到外面后我看见李某2、卫红生、孙某和一名高个男子发生撕扯。13、证人李某4的证言，主要内容：证人系李某2之女，2017年12月21日18时我爸李某2在我饭店跟朋友喝酒，期间被一名高个子中年男子拉到大厅聊天，喝酒期间不知道什么原因发生了争吵。14、证人阮某的证言，主要内容：2017年12月21日19时，我和儿子步行到苏尼特饭店，因为我认识宋建明就进去聊天，我和宋建明的孩子在饭店外面玩，过了一会宋建明的丈人和别人吵架，我就让宋建明送我回家。15、证人罗某1的证言，主要内容：2017年12月21日18时许，我、儿子罗某2、我儿媳妇令狐某、我朋友刘某4我们四个人在临猗县富嘉丽景门口的苏尼特羊肉馆吃饭喝酒，在我们快吃完饭的时候过来一个自称饭店老板的高个子微胖的中年男子认识刘某4要过来跟刘某4喝酒，但是我见刘某4已经跟我喝的差不多了，我说不要喝了，刘某4都喝的不少了。后因为喝酒问题这名男子不高兴就离开了，大概有一分钟左右，我穿衣服准备走，这名男子又过来挡住我不让我走并在我面部打了一下，随后后面又过来三四个男子，其中一名男子用手又在我面部打了一下，当时饭桌就乱了，之后饭店老板就将我拉到了饭店门口，我摔倒在地上，不知道谁骑在我身上用手在我面部、胸部打，还有人用脚在我身上踢，过了一会我从地上起来以后，我就朝东跑了，跑了一段路碰到一辆出租车，我就拦下来坐车到了医院。三、被害人陈述被害人王某1的陈述，主要内容：2017年12月21日20时许，我在家里坐着，我科室的罗某2给我打电话说他爸被人打了，随后我问他在哪里，他说在临猗县富嘉丽景门口的一家羊肉泡，随后我就让表弟相某开车送我到富嘉丽景，到门口后我从车上下来，我看见罗某2，我就问罗某2：“你爸了？”罗某2说被一群人拉到东边去了，随后我就看到一群人拉着罗某2他爸往富嘉丽景以东的十字路口朝北走，随后我就掏出手机拨打了110，边打电话边往跟前走，打完电话后手机还没装到口袋里并且我还没有走到他们跟前，对方几名男子围住我开始拳打脚踢（至少五个人对我拳打脚踢）。他们开始打我时我就告诉他们：“我是临猗县公安局法制科科长，”随后我听见不知道谁说的：“我打的就是你公安局的，”大概打了十几分钟，过了一会杨某2过来将这群人拉开并告诉饭店老板说：“都是自己人，不要打了”，饭店老板不听还用手在我面部打了一拳并扬言：“我给唐世亮打个电话，将你一撸到底，看你明天还能在公安局上班吗”，杨某2赶紧抱住饭店老板将他拉开，随后公安局出警民警将我们带到了派出所。三、被告人供述1、被告人谢某某2018年3月13日的讯问笔录，主要内容：2017年12月21日晚，我先到饭店，在饭店吧台看见李某2女儿和一个男的，想不起来是王涛还是三狗，他女说李某2在外面，我出去看见王某1在饭店东边的人行道上站着，我就往王某1跟前走，李某2也往王某1跟前走，在我离王某11米远的时候，李某2就和王某1打在一起了，我就走了。我准备上车的时候看见有一伙人在打架，我开车在县城转了将近一小时，我又回到饭店，在饭店门口见到了许某、李某2，我看见他们都晕晕乎乎的，我就给李某2说没事我先回去了，许某和李某2都说让我先回去，我就走了。被告人谢某某2018年3月14日的讯问笔录，主要内容:当天（2017年12月21日）晚上我，李煜、梁某1、彪子、还有两三个我叫不上名字的年轻人都在石油家园小区的汇鑫投资公司聊天，我接到李某2的电话后我就对他们说“小军打电话让到饭店那边”。完后我们几个人开李煜的普桑车去了小军的苏尼特羊肉馆。我们到那以后，从车上将棒球棍和刀拿了下来，到饭店门口后有一个不认识的人说那是法制科长让我们将刀收起收拾了。完后我就走到王某1跟前准备和王某1说话，结果小军和王某1就打到了一起。我觉得我没有办法处理，我就离开那里上了普桑车，当时我没有走，一直在那里等着。过了十几分钟，李煜、梁某1他们都上车后我们就走了。我当时领着梁某1、李煜、景海彪、张雷去的羊肉馆，我认识王某2以没有打，梁某1、李煜、景海彪、张雷四个就是对王某1拳打脚踢，具体怎么打，我没有看清。第三宗：被告人谢某某、高某某、罗某某、李某某南城爱尚ＫＴＶ楼下聚众斗殴罪2017年12月2日17时许,罗某3（另案处理）与陈某（2003年9月27日出生）在临猗县南城爱尚ＫＴＶ楼下因琐事争执,罗某3纠集了被告人罗某某，罗某某纠集了被告人高某某，陈某纠集了范某（2002年9月14日出生），范某纠集了冯某1、闫某、被告人李某某等人。双方见面后相互殴打，后中间人给双方说和。期间，高某某给其舅谢某某打电话，谢某某随后纠集了梁某1（另案处理）、景海彪（另案处理）等四人，手持砍刀、木棍等工具来到现场，将李某某殴打致伤。案发后，经临猗县公安司法鉴定中心鉴定李某某所受损伤评定为轻微伤。罗某3已赔偿李某某医疗费、误工费等费用2万元。上述事实，有公诉机关当庭递交，并经质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、现场检测报告书，证明2018年3月14日犯罪嫌疑人谢某某尿检呈阳性，吸毒。证明2018年3月15日高某某尿检呈阴性。2、临猗县公安局治安调解协议书、收条，证明罗某3赔偿李某某医疗费、误工费等费用20000元。3、在逃人员登记／撤销表、拘留证等，证明谢某某已抓获、李煜、梁某1刑拘在逃。罗某3被刑拘未成年人另案处理。梁某12018年7月28日逮捕另案处理，已判刑。4、户籍证明：陈某：2003年9月27日出生不负刑事责任5、辨认笔录，谢某某辨认出景海彪就是参与苏尼特羊肉馆、南城爱尚ＫＴＶ打架的人。6、（2018）晋0821刑初222号刑事判决书，证明梁某1因在苏尼特饭店及南城爱尚ＫＴＶ寻衅滋事被判处有期徒刑三年。7、临猗县公安司法鉴定中心（临）公（司法）鉴（损伤）字【2018】63号鉴定书，证明伤者李某某受外力作用致右额部皮肤裂伤，经治疗后现留有疤痕长度1.5ｃｍ，评定为轻微伤。二、证人证言1、证人罗某3的证言，主要内容：2017年12月2日13时许，翟晨宠叫我去南城爱尚ＫＴＶ唱歌，我在包间翘着二郎腿，不小心碰到旁边一个人，后另一个不认识的人把我叫到大厅，大厅有十几个人，我感觉到有人找我麻烦，我就给罗某某打电话说有人欺负我，让他过来一下，打完电话后我就到楼下等他，等了20多分钟，罗某某开车就过来了，我看见罗某某和高某某一起下车走过来，过来后高某某喊叫对方人下来，对方下来二十多个人，然后罗某某问谁欺负我弟了，正问着对方又来了六七个人，我都不认识，过来一个女的问对方那个我不小心踢的人，问他谁要找他，那个人指一下我，然后这女的就过来扇了我两耳光，罗某某和高某某就把我和这个女的拉开了，拉开后李某某就过来打高某某，高某某和李某某就打在一起，旁边人都在拉，拉开后双方都在打电话叫人，高某某在打电话叫人，然后李某某拿一把匕首过来要捅高某某，对方人把李某某拉回去了。高某某就跑到车后面打电话，打了五六分钟，过了十几分钟，来了四五个人，手上都拿着砍刀和木棍，过来后直接把李某某打了，打了十几分钟人就走了，李某某头上全是血。高某某和李某某打起来的时候，罗某某在拉高某某的时候打了对方两拳，当时人比较多，两边都在拉。2、证人范某的证言，主要内容：2017年12月2日，陈某给我打电话说罗某3叫高某某、罗某某等人过来把他打了，还向他要钱要烟，他身上没有钱就打电话让我送钱。我和李某某、冯某1、闫某就赶过去，闫某和李某某在停车，我和冯某1先到，我问罗某3什么情况，高某某过来把我推倒了，说罗某3是他罩着有事冲他来，李某某就过来了指着高某某说你算什么，然后李某某和高某某、罗某某厮打在一起，旁边人开始拉架，就把他们拉开了，高某某就给他舅谢某某打电话说李某某要砍他呢。然后我、李某某、陈某就准备走了。然后高某某那方有一个叫少鹏的拉着我们要说这事，不让我们走。过了一会谢某某领了五六个人来了，先到高某某跟前，问高某某跟前的一个人是谁，是你吗，那人说不是，高某某指了李某某，谢某某和他领的人就开始砍李某某，谢某某用刀背在李某某脑袋和背部砍了几下，谢某某领来的人就用洋镐把、烤全羊的铁钎殴打李某某。我看见李某某被砍倒后，我、孟某、闫某、冯某1赶紧到李某某跟前把李某某围住，闫某、冯某1一直在拉架，高某某一方还有人在打李某某，谢某某等人砍完后，高某某的人和谢某某就都走了，然后我们就把李某某送到医院了。孟某本来在南风百货门口，看见打起来以后就过来了。3、证人冯某1的证言，主要内容:昨天下午5点半左右，我和我朋友樊某去爱尚ＫＴＶ唱歌，看见爱尚ＫＴＶ楼下有人打架，就去看怎么回事，到那后就看见是我朋友李某某和高晓恒因为陈某和罗某某的弟弟发生争执在打架，钱少鹏在调解，李某某同意调解，高晓恒不同意调解，把他舅舅叫过来了，高晓恒的舅舅谢某某带了五六个人冲出来，这几个带了三个砍刀，一个棒球棍，一个烤全羊的铁棍，谢某某问高晓恒是谁，高晓恒朝着李某某跑过来指着李某某说就是这个人，谢某某就拿砍刀砍李某某，这些人就开始打李某某，从爱尚ＫＴＶ对面楼下打到停车场，我们就赶紧挡，谢某某还说谁挡就砍谁，我和范某、孙晓波等人赶紧挤进人群把李某某扶起送到医院。以前高某某给我们炫耀过他舅，说他舅有多厉害，我们见过他舅几次认识但不熟悉。李某某右脸红肿，额头被刀砍了，头部被棒球棍打了，身上也被打了。当时范某、孙晓波、闫某等人也在场。4、证人孟某的证言，主要内容：昨天下午5点半左右，我朋友范某给我说我朋友李某某在南城爱尚ＫＴＶ楼下被人打了，叫我过去，当时我正在南风百货西门口，我就过去了。到了爱尚ＫＴＶ楼下后，我听范某给我说罗某某的弟弟和我朋友陈某在爱尚ＫＴＶ发生争执，罗某某的弟弟把陈某打了，陈某把范某、李某某叫过来了，罗某某弟弟把罗某某和高晓恒叫过来了。经过钱少鹏调解，范某等人已同意调解，高晓恒不同意，这时高晓恒的舅舅谢某某带了有五六个人冲出来，这几个人带了三个砍刀，一个棒球棍，一个烤全羊的铁棍，谢某某问高晓恒是谁，高晓恒指着李某某就说是这个人，谢某某就拿砍刀砍李某某，这些人就开始打李某某，从爱尚ＫＴＶ对面楼下打到停车场，我和范某赶紧挤进人群把李某某扶起，这些人还继续打李某某，打完后这些人就走了。当时李某某右脸红肿，额头被刀砍了，头部被棒球棍打了，身上也被打了。当时范某、冯某1、闫某等人也在场。5、证人闫某的证言，主要内容：昨天下午5点半左右，我和我朋友范某、李某某、孙晓波等人在峨眉大道Ｋ8ＫＴＶ打麻将，陈某给范某打电话说有人在爱尚ＫＴＶ把他打了，我们就开车到了爱尚ＫＴＶ楼下碰见陈某，陈某说别人把他打了，并给他要烟，范某就扇了对方两耳光，对方的人高晓恒就把范某摔倒在地，李某某就和高晓恒、罗某某打起来了，我们就把他们拉开，钱少鹏来了后，给他们双方调解，李某某同意调解，高晓恒不同意调解，这时高晓恒的舅舅谢某某带了有五六个人冲出来，这几个人带了三个砍刀、一个棒球棍、一个烤全羊的铁棍，谢某某问高晓恒是谁，高晓恒朝着李某某跑过来指着李某某说就是这个人，谢某某几个人把李某某从爱尚ＫＴＶ对面楼下打到停车场，范某、孙晓波等人把李某某扶起送到医院。6、证人陈某的证言，主要内容：2017年12月2日下午，罗某4在爱尚ＫＴＶ过生日，在包间罗某3（当时不认识）翘个二郎腿一直用脚尖点我膝盖，我生闷气就一个人跑到包间外面，几分钟后我又进去问他为什么一直踢我，咱们去外面，我说第一遍时罗某3没有理我，第二遍时他出去了，我就跟在后面，我看见罗某3又进了旁边的包间没有要出去的意思，我之后就一个人出去在爱尚ＫＴＶ的后门过道上，大概十几分钟罗某3就去ＫＴＶ门口和一个骑电动车的胖胖的男子说了一会话，然后罗某3就上了不知道去了哪个包间，五分钟左右来了一辆黑色的轿车，下来四、五个人在下面喊叫谁刚才叫我兄弟了，罗某4刚好在大厅问怎么回事，我告诉罗某4后，罗某4给范某打电话也说了事情经过，在说的时候罗某3从包间出来拉着我说：“你刚才不是叫我吗，走，我们去下面”，我说：“刚才叫你你没理，不是都没事了吗”，说着罗某3把我拉到二楼和三楼楼梯中间，罗某4赶紧叫范某他们赶紧来，这时候来了一个二十多岁的男的和罗某3一起把我拉到广场的停车场（就是黑色轿车停车的地方）罗某3就直接开始打我，在我头上打了五六拳，在我肚子上踢了几脚，让我买两盒烟，我说不买就去旁边的楼梯口，罗某3就说不许我走远，又说让我买两条烟，我说不买，罗某3在我头上打了两下，罗某4正好从楼梯下来和我站在一起，过了一会范某和一个女的，三四个男的来了，范某问罗某3为什么打我，然后就骂了罗某3两句，高某某就拉着范某准备打范某，李某某拉住高某某打不上范某，高某某就在我肚子上蹬了一脚，然后就一个人去车旁边了，范某就开始骂高某某，骂了一会范某就和旁边的人开始聊天了，对方的人就站在那里，大概十分钟后，来了四个人，三个人拿木棍，一个人拿刀，我们这边的人就说高某某的舅舅来了，一个男的问谁刚才打我外甥了，高某某指了刚才拉他的李某某，来的四个男的就拉着李某某去旁边一个车跟前开始打，李某某跑，四个男的和高某某就开始追到另一个车跟前又开始打，范某这边的人就开始拉，过了一会我听见没声音了，我跑过去看见高某某他们都不在了，就范某他们在跟前，看见被他们打的人头上在冒血，我们一起去了医院，到医院警察就来了，警察和范某说了一会话我们就走了。7、证人罗某4的证言，主要内容：2017年12月2日朋友王聪说他过生日在爱尚ＫＴＶ唱歌，到后才知道是王晶过生日，在三楼包间一个不认识的男的翘二郎腿脚尖一会怼我一下，一会怼陈某一下，我和陈某就问他踢我们干什么，他说踢你们怎么啦，然后我和陈某就去了另外的包间，之后出来在包间外面正好碰见踢我们的男的，男的给我俩说踢你妹怎么啦，还不服气，我就说哦，男的就说你等着。然后下楼打电话去了，我和陈某在三楼楼梯口等着，过了一会，男的哥哥来了，开一辆黑颜色帝豪车，车上下来八个人，然后男的就上楼叫我和陈某下去，我俩害怕就没有下去，这时男的哥哥罗某某（后来知道名字）就带了一个人（后来知道叫高某某）上来把我俩拽下去，然后罗某某先扇了陈某两三耳光，然后扇了我两耳光，然后刚开始踢我们的男的（后来知道叫罗某3）给陈某说你给我们拿条烟，要不这事没完，陈某说你等一下我让人给你送，然后罗某3就扇了陈某一耳光说我在这等着。然后我给陈某说要不要给范某打电话，陈某说打吧，我就给范某打电话说：“师傅，我被人打了，人家还让我拿一条烟”，我说了地方，之后范某领了五六人就来了，范某问罗某3：“你把人打了还要烟，你想干什么”，罗某3说：“就欺负他两个呢，怎么啦”，李某某就推了罗某3一下，然后高某某和李某某就打到一起，紧接着两方所有人就打成一片，当时双方打架手上都没有工具。停手后，过了一会来了一辆车，下来四五个人，一个人问高某某人呢，高某某指了李某某，然后这几个拿刀棍的就打李某某，拿刀的砍，拿棍的打，我看到这个场景就害怕的往后退了，我在往后退的过程中，就听见一个人喊报警了，那几个人就跑了，我就和其他人把李某某送医院了。8、证人梁某1的证言，主要内容（（2018）晋0821刑初222号刑事判决书中载明的梁某1供述）2017年12月2日，高某某给谢某某打电话说有人在爱尚ＫＴＶ门口要用刀捅他，谢某某就带着我、景海彪、张彪一起去南城，并打电话叫了李煜赶过来。谢某某在高某某的指引下用砍柴刀刀背打了对方两下，景海彪用洋镐把打了一下没打上，我没拿工具用拳头打了对方两下。三、被告人的供述与辩解1、被告人谢某某2018年3月13日的讯问笔录，主要内容：2017年12月一天，外甥高某某给我打电话说有人在南城爱尚ＫＴＶ附近要拿刀捅他，我就和梁某1开我的军绿色铃木越野车去爱尚ＫＴＶ楼下，到楼下我看见对方有二十几号人，高某某指着李某某就说是这个人要捅他，我就右手拿刀左手抓着李某某胸前，然后不知道谁在李某某头上用洋镐把打了一下，我俩就倒地了。我拿的是大约三十公分长的砍柴刀。梁某1拿洋镐把。2、被告人高某某于2018年3月15日的讯问笔录，主要内容：2017年12月2日下午6、7点，罗某某给我打电话说他在我住的农机公寓楼下等我让我下来，我下来坐上罗某某的车后，罗某某给我说他弟（罗某3）被人堵在爱尚ＫＴＶ门口不让走，让我和他过去看一下是怎么回事，我俩到南城爱尚ＫＴＶ楼下，我在车上看见三楼连接二楼的通道上站满了人，罗某某给罗某3打电话问他在哪，罗某3从楼梯那边走过来，罗某某就问罗某3谁堵住他不让他走，罗某3就指了一下站在三楼的人，我看见上面有不少我认识的人，我就自己上去问一个面熟的人是怎么回事，他说他也不知道，然后罗某某和罗某3上来把那个挡住罗某3不让走的人叫了下去，我给罗某某说没事咱们走，我正说着罗某3就打了几下不让他走的人。然后这个挨打的人就走了。我们准备走的时候，范某就带了七八个人过来了，其中有李某某、闫某、孙博，剩下的我不认识。范某就朝我们走过来，绕过罗某某直接打了罗某3两个巴掌，我就推了一下范某，范某被后面人绊倒坐在地下，范某就喊叫他们打，李某某一脚把我蹬的坐在地上，罗某某看见了就把李某某也绊倒在地上，我起来以后就停了。我们站在一边，李某某过来给罗某某说，把你兄弟叫过来说说就没事了，罗某某还没有说话，李某某就把罗某3往他们那边拉，拉过去就开始打（把罗某3绊倒后，李某某用脚在他身上踢），罗某某和我就过去，罗某某把李某某弄倒，然后我和罗某某踢了李某某几脚，踢完就停，我俩往旁边走，李某某从身上拿出一把腰刀，指着罗某某说：“你给我说你叫什么，你跟着谁？”，罗某某说“我叫罗某某，谁都不跟”，李某某被他旁边人拉走了，我给罗某某说：“李某某身上有刀，你招呼着”，过了会李某某从人群中拿了个砍刀过来要砍我，有人拉着他，也有人拉着我，我就给我舅舅打了个电话，我舅舅给我说“你不要慌，等会我马上过来”。对面的人也有人在挡李某某，不知道谁把李某某的刀拿走了，李某某走过来又捶了我一拳，过了10几分钟左右，我舅舅谢某某就过来了，我舅舅就问我：“谁要拿刀捅你”，我就给我舅指了一下李某某。我舅舅过去找李某某，孙博就过来拉我和我舅，没有拉住我舅把我拉住了，等我挣脱孙博到李某某跟前时，我舅已经用刀把李某某放倒在地。谢某某来时带了四五个人，他拿一把刀，有个人拿棍，一个拿甩棍，剩下拿什么不清楚。3、被告人罗某某的讯问笔录，主要内容：2017年12月2日下午，罗某3给我打电话说他被人欺负了，我开车在路上高某某给我打电话，我告诉他我兄弟罗某3在南城爱尚ＫＴＶ有事，高某某让我给他接上，我们一起去了ＫＴＶ，到后我看见对方有十几个人，罗某3对我说他和对方一个人发生冲突了，他把对方的人打了，我、高某某、罗某3一起去对方那边，和对方调解一下这事。过了一会李某某和范某、还有五六个人过来了，范某就打了罗某3两耳光，高某某上去挡范某，李某某拿脚踢了高某某一两脚，高某某和李某某就打起来了，我就上去挡，具体怎么打的我记不清了。把他俩拉开以后，我、罗某3、高某某站在一块，对方人走到另一边去了。我们三人聊了一会，李某某又过来打高某某，互相捶了几拳，我把他俩拉开后，李某某不知道从哪拿了一把刀要捅高某某，对方人把李某某挡住拉走了，高某某拿手机去旁边不知道给谁打电话，过来七八分钟，高某某打完电话过来了，又过了十几分钟谢某某领三四个人过来了，谢某某拿一把弯刀，剩下三四个也拿着弯刀和木棍，直接走到李某某跟前用刀和棍把李某某打了一顿，打了一两分钟，打完了谢某某他们就跑了。4、被告人李某某的讯问笔录，主要内容：2017年12月2日下午5点半左右，我和我朋友范某、闫某、孙晓波等人在峨眉大道Ｋ8ＫＴＶ打麻将，陈某给范某打电话说有人在爱尚ＫＴＶ把他打了，我就开车到了爱尚ＫＴＶ楼下碰见陈某，陈某说别人把他打了，还给他要烟，我停好车后，就见对方的人高溜溜（高某某）把范某摔倒在地，我就推了高溜溜一下，高溜溜、罗某某就和我打起来了，也没怎么打，钱少鹏来了后，给我们双方调解，我同意调解，高溜溜怎么说的我不知道。后来高溜溜的舅舅谢某某开车过来了，下来了五六个人，这几个人带了三个砍刀，一个洋镐把，还有一个棒球棒，高溜溜就指着我让他舅打我，谢某某就拿砍刀砍我，我就晕倒在地，其他人就开始打我，我清醒后就在县医院。我头部被砍了一个口子，有个左下槽牙被打掉了，左眼下部红肿，胳膊不能抬起来，腿疼。2017年12月2日在南城爱尚ＫＴＶ我没有用刀，当时是高某某、罗某某、罗某某一个朋友，三个人打我，当时打停了我们通过一个中间人在调解，不知道什么原因高某某把谢某某又叫了过来，谢某某带人过来又把我打了。第四宗：被告人高某某大闫聚众斗殴罪2017年8月26日早上，宁春娟和被害人牛某1（已死亡）因女儿牛某2和王某3闹离婚一事，将武某（已判刑）、宁某（已判刑）叫到家中商量。在商量过程中，武某联系景某（另案处理），让景某再叫几个人一同去王某3家。后景某纠集被告人高某某和樊某、尚某（二人均另案处理），伙同宁某，于当日15时许到临猗县北景乡大闫村王某3家，景某未下车，高某某伙同牛某1、樊某、尚某对王某3实施殴打。在打斗过程中，王某3父亲王某4（另案处理）持刀将牛某1致死，将武某和尚某致伤。经鉴定，王某3所受伤害为轻微伤，武某为轻伤二级，尚某为轻微伤。本案过程中，王某3对被告人高某某的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表，证明王某4报案称自己将亲家牛某1杀死了。2、临猗县人民法院（2018）晋0821刑初88号刑事判决书，证明2018年5月25日，武某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。樊某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。宁某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。3、辨认笔录，王某4辨认作案地点。4、（临）公（司法）鉴（损伤）字（2017）088号鉴定意见，证明王某3系因外力作用致左眼挫伤，评定为轻微伤。（临）公（司法）鉴（损伤）字（2017）089号鉴定意见，证明武某因外力作用致右颞枕部头皮裂伤，评定为轻伤二级。（临）公（司法）鉴（损伤）字（2017）090号鉴定意见，证明尚某因外力作用致左前臂皮肤裂伤，评定为轻微伤。5、临猗县公安局刑事侦查大队呈请监视居住报告书，主要内容：2017年11月22日，运城市检察院退补王某4故意杀人一案补充提纲中提出：武某、景某、樊某、高某某、尚某殴打他人，要求追究上述人的刑事责任。高某某涉嫌聚众斗殴罪，因办理案件需要，特呈请对犯罪嫌疑人高某某监视居住。5、谅解书，证明王某3对高某某表示谅解。二、证人证言1、证人樊某的证言，主要内容：2017年8月26日下午15点左右，我和尚某、高某某在街上逛，尚某接了景师的电话说有事。我们三人就到了五一超市，我们坐上景师的车到了大闫路口。当时有一个男的站在路口，景师和尚某叫他武师，武师说他姐夫的女儿叫她男的打了，咱们到他家Ｋａｉ他一顿，不要打脸以上部位。说完后武师开另一辆车领着我们到了大闫村一家，武师和他姐夫还有我、尚某、高溜溜（高某某）朝那家走去，门口有两个老汉，武师姐夫问海海呢，其中一个老汉说不知道，武师姐夫说进去看一下。说完他先走进大门，我、尚某、高溜溜也跟着进去，武师在门口没有进去，我们到一间大房子客厅，看见一个男的坐在椅子上，武师姐夫说那个男的“你一天就坏着”，说完就扇了那男的一耳光，我们三个看见后也上去打，那男的就推我们，我拿起一个西瓜朝那男的砸了一下，没砸住。这时我听见背后啊的一声，我扭过头看见大门口一个老汉手里拿着一把砍柴刀，武师姐夫弯着腰，用手捂住脖子左侧。也不知道是脖子还是头部被砍留着血。接着老汉举起刀转了一下，用刀面在高溜溜脖子拍了一下，高溜溜就躲到旁边了，老汉又拿刀砍尚某，尚某用胳膊挡了一下，老汉拿刀朝我走过来，我赶紧往楼上跑，老汉在后面追，在二楼门口他抓住我脚，我蹬了他一下，他就拿刀砍我，我用右手挡了一下，手掌被刀尖划破了，我赶紧把玻璃打破跳到隔壁房顶跑了。我在停车的地方见到武师、景师、高溜溜和尚某，武师头部受伤了，尚某胳膊受伤了，有一辆车把他俩拉着去医院了，我和高溜溜、景师在停车的地方等武师姐夫，过了二十分钟左右，警车来了，我们就走了。我们到大闫村的一共七个人。我们去的时候没有拿工具，对海海我们就是拳打脚踢。景师就没去，他在停车的地方等着。武师在大门口，另一个在干什么我不清楚。2、证人尚某的证言，主要内容：2017年8月26日下午14点钟左右，我职中老师景某打电话让我赶紧领上几个人过来有事。我刚好和高溜溜、樊某在一起，我们三人到五一超市见到景某开着一辆白色轿车。我们坐上后，景某给我们说武某老师在大闫有事，咱们过去。到大闫路口见到武某和两个人站在那里，武某说他姐夫的女儿被其丈夫打了，现在去大闫村找人，叫你们过来就是吓唬他，先不要打人，如果打起来尤其不要打脸。我们都跟着武某姐夫来到大闫村，我们把车停在路边，除了景某没下车，我们六个人走着来到一户人家。在大门口碰到两个老汉，武某就问其中一个老汉娃在家吗，那个老汉说不在，武某说先进去看看，他姐夫走在前面先进了院子。我们跟进去后看见一个年轻男子坐在客厅，武某姐夫没说话上去先打了两巴掌，那个男子用手推了一下武某姐夫，我们就上去围着他打，他先摔倒又站起来退到墙角桌子旁，樊某从客厅地上捡了一个西瓜砸到那男子胳膊上，高溜溜在那男子的脸上扇，我在边上用手推男子，男子嘴里说着行了行了，我们就停手准备出去的时候忽然看到门口的老汉手里拿着一把砍刀冲进客厅，他拿刀朝我头部砍过来，我左胳膊一抬挡住了砍刀后就赶紧往出跑，高溜溜趁机从旁边跑出客厅，我往客厅外面跑时挨打的男子抓住我的衣服领子，我使劲挣脱后脱掉上衣跑出大门，在大门口另一个老汉拿着砖头砸我但是没砸中。我跑出客厅时客厅就剩武某姐夫和砍人的老汉了。我跑到巷口停的车旁，见到高溜溜、樊某、景某都站在车旁，樊某说他看到那个老汉拿刀砍我，吓得直接从客厅跑到二楼踢烂窗户玻璃跳到其他人家里跑了，正说着武某捂着头过来说头伤了，武某的弟弟拉着我和武某就去北景乡卫生院了。3、证人武某的证言，主要内容：2017年8月25日晚上19时许，我姐巧巧和我微信说他女儿月月被海海追到家里打了，想让我把这个事情调解了。第二天早上我来到万荣潘朝村我姐家，我问了情况后就给我姐、姐夫说牛某2和海海能过到一块就过，过不到一块就走法律程序离婚。我就给海海舅舅打电话让他和海海、海海父亲过来说一下这个事情，他们说不来。快三点时，我姐夫给海海爸打电话让他们过来，我姐夫挂了电话后很不高兴，我姨给我们说趁热打铁今天就把这个事情说了，让我们几个去海海家。于是我就和我姐夫、我姨儿子宁某开了两个车准备从潘朝村去大闫村，我开车拉着我姐夫，我在车上问我姐夫他和海海爸说什么了，我姐夫说海海爸说他在大闫村等着呢，我又问咱们去了怎么处理这个事情，我姐夫说我去了扇海海几个耳光。我怕我姐夫打不过海海，怕他吃亏，我就给我姐夫说我叫几个学生。我就打电话联系了我的老师景某，让他给我找两三个学生在大闫村口等着。我在大闫村口和景某以及他带来的三个学生（尚某、高某某，另一个不清楚）碰面后，我给这三个学生说我一个亲戚女儿和女婿闹矛盾，准备去女婿家里，一会到女婿家的时候不要打年龄大的老汉，女婿在的话踢上几脚就行了。说完后我开车拉着我姐夫，景某开车拉着三个学生来到海海家门口。我姐夫和三个学生走在前面，我和宁某走在后面，景某没有下车，海海爸正好和一个不认识的人蹲在门口。我姐夫问了一句海海呢，就直接和三个学生进了家里，我跟着也要进大门的时候，这个时候海海爸喊了一声关门，就在里面准备关门，我就赶紧上去推大门，海海爸就从大门东边门后面拿了一把刀朝我头上砍了一下，我就用手捂着头赶紧开车去医院了，后来在北景医院看见尚某胳膊也被砍伤了，第二天我才知道牛某1死了。4、证人景某的证言，主要内容：昨天下午15点左右，武某给我打电话说让我相跟着两个人到大闫村路口，没有给我说干什么。我给尚某打电话说：“武某不知道有什么事，叫咱们过去，你相跟两个人过来。”过了半个小时左右，尚某和两个与尚某年龄差不多的男的（其中一个叫高某某）开车过来。过来后，他们坐到我的车上一块到了大闫路口。见到武某后，武某给我说他姐夫的女儿让他姐夫的女婿打了，过去到他姐夫的女婿家看一下，如果打起架了不要打头。我开车拉着尚某他们三个人，跟着武某车到大闫村一家，把车停在坡下面的巷里，我在车跟前等着，武某姐夫领着尚某和尚某叫的两个娃一块进到那家。我当时在坡下面挪车，车刚挪好，看见武某抱着头从坡上面跑下来，紧接着尚某和尚某相跟着的那两个娃都跑出来，其中一个娃胳膊在流血，我一直在我车跟前，直到公安民警过来。5、证人宁某的证言，主要内容：2017年8月26日9时许，我姐宁春娟给我打电话让我到我姐夫牛某1家。到后，我姐宁春娟和我母亲，还有我表哥武某也在，商量牛某2被王某3殴打一事。武某给王某3舅舅打了个电话，王某3舅舅说三时左右和王某3一起到牛某1家把事情说说。15时许，王某3舅舅打电话说两个孩子的事情他不管了。我姐夫牛某1就很生气，说找几个人去王某3家，哪怕把王某3打一顿，杀杀他的威风，出出气。武某就打电话联系人，我开一辆车，武某、牛某1开一辆车，到大闫村十字口，过来一辆白色轿车，武某和牛某1下车和白色车上的人说了会话，武某和牛某1就上车往王某3家开，白色轿车紧跟其后，我在最后面跟着。离王某3家南约八十米的地方，白色车上下来三个人和牛某1、武某一起往王某3家走，我也把车停住下车在后面跟着走。到王某3家门口后牛某1和白色车上的三个人都进去了，武某在门口站着，我也没进去，王某3父亲和一个不认识的人蹲在门口。紧接着就听见王某3家有人喊“往死里打”，王某4起身就往家里走，进大门后要关大门，我和武某就推门不让关，王某4紧接着在东门后面拿出一把刀，朝我俩砍，我就往西跑，我跑到停车的地方，看见武某也过来了，头部流血了。白色车上当时还有个司机在车上就把武某开车拉走了，紧接着看见进去王某3家的白色车上的三个人往车跟前跑。我看见其中一人胳膊上有血，我没看见牛某1出来就赶紧给我姐打电话叫亲戚过来看下。二十多分钟后，我听见王某3门口有砸门声，我一看是牛某2姑父、姑姑、伯父以及他伯父的儿子，我就喊说牛某1在家还没出来呢。过了一会，警察就来了。我们去王某3家时都没有带工具。6、证人王某3的证言，主要内容：我怀疑我妻子牛某2有外遇，平时我俩经常吵架，2017年8月25日我去牛某2家想把劝回家她不回，我就掐了她脖子。2017年8月26日下午15点钟左右，我领着女儿在家里北房客厅门口，我丈人牛某1领着四个年轻人冲进家里围着我就打，我退到客厅西北角桌子旁被他们围着拳打脚踢打了好几分钟，我双手护头被他们打的头昏脑胀闭着眼睛靠着桌子站着，忽然他们几个都不打我了。我睁开眼睛后看到一个小伙从客厅楼梯向二楼跑去，牛某1和一个年轻人在和我父亲王某4撕扯，还有一个年轻人正往客厅外面跑，我追上去抓着他的衣领到大门口，那小伙挣脱开向西边巷道跑去，我追了几步没追上就返回家里。在大门口看到我三爸王建功站在那，说挡人没挡住，正说着又一个年轻人从家里跑出向巷道东边跑了。我赶紧回家到客厅后看到牛某1头朝西脚朝东躺在客厅地上一动不动，他脸上、脖子上有几道伤口，地上全是血，我爸王某4站在离牛某1大概有一两米远的地方。我问我爸怎么了，我爸让我和他先出去，到大门口看见我三爸王建功，我爸说他把我丈人杀了。我们三人往巷道东边的沟里走，路上我爸要了我的手机打电话报案了。我们回到家看到牛某2姑父领着一群人拿着棍、锄头气势汹汹的从巷道西边过来了，我和我爸把大门关住，那群人走到大门口砸大门，还围着院子砸玻璃。当时我从大门外回到客厅的时候，看到我爸站在门口附近，我记不清他手上拿着一把砍柴刀还是旁边的水桶上放着一把砍柴刀。是一把黑色单刃砍柴刀，平时放在大门后，冬天砍树枝的时候用。当时我睁开眼睛只看到我爸和牛某1，还有一个年轻人在撕扯，我只顾着追跑出去的年轻人，没有看清他们是怎么撕扯的。7、证人王某4的证言，主要内容：2017年8月26日，牛某1带着五个年轻人、还有两个四五十岁的人打王某3，我就拿砍刀乱抡，那五个人就乱跑，我把牛某1杀死了。8、证人牛某2的证言，主要内容：2017年8月25日早7点左右，王某3给我打电话说我俩离婚的事，我说离婚总得把两家老人叫到一起。大约8点多，我刚起床在灶房烧水，王某3开车到我娘家，他叫我回临猗，并说以后不再和我吵架了，还说我出轨的事情他不计较了。我跟他解释说我没出轨，我告诉他我要离婚，我解释他也不听，用手掐住我脖子，一共掐了我三次，后来我女儿出来，他抱女儿上车，我就赶紧跑出去，给我父母打电话，他就开车走了。我父母回家后就报警了。三、被告人供述被告人高某某2017年12月25日的供述，主要内容：2017年8月26日下午十四点左右，我和尚某、樊某在街上逛，尚某接了职中老师景某老师一个电话让去五一超市，我们过去后，景某说武某老师在大闫村有事让过去，他开车拉着我们三人来到大闫村口。见到武某老师和他姐夫，武某说他姐夫女儿被丈夫打了，咱们今天过去吓唬吓唬他，那小伙块大，不要让他亲戚吃亏，小伙要是还手，就把他挡住。我们两辆车开进大闫村东北角位置，车辆停在巷道里，景某没有下车，武某老师和他姐夫领着我们三人走到村边一户人家，在大门口坐着两个老汉，武某姐夫问其中一个老汉海海在吗，老汉说不在，武某姐夫不相信就领着我、尚某、樊某进了院子，武某姐夫看到北房客厅有一个小伙，上去就在他脸上打了两拳，我们几个也围上去拳打脚踢，樊某用西瓜砸了他一下，他退到墙角桌子边后我们用脚踢他。这时门口说海海不在家的老汉拿了一把砍柴刀冲进客厅，在武某姐夫背后砍了一刀，武某姐夫啊了一声我们都停住了，那个老汉就拿刀砍尚某，尚某用胳膊挡了一下，我趁机往客厅外跑，那个老汉追上用刀在我脖子上拍了一下，我赶紧跑到大门口。这时大门的门栓从里面关着，我打开后跑到巷道里，门口另一个老汉用砖头砸了我脊背一下，我一直跑到车旁才停住。武某老师捂着后脑勺站在车旁，紧接着尚某也来了，他左胳膊被砍了一道口子，停了一会樊某从另一个巷道过来，他说他跑到二楼跳到其他家才跑出来。我们都去医院了，后面的事情就不知道了。我和尚某、樊某到大闫村口后才知道要打架。第五宗：被告人李某某、罗某某、荆某某、李某圆梦网吧聚众斗殴罪2018年3月10日17时许，被告人李某某与董某某（另案处理）因争抢女朋友在ＱＱ上互骂，后董某某、被告人罗某某通过电话与李某某相约在临猗县城圆梦网吧见面。次日0时许，董某某纠集罗某某、薛某等人，李某某纠集冯某2（另案处理）、被告人李某等人先后到达圆梦网吧。见面后，双方就在ＱＱ上互骂一事谈妥。后因董某某用饮料瓶砸了冯某2，罗某某就叫董某某、冯某2、薛某、杨某1到自己的车上商谈此事，罗某某让董某某向冯某2道歉，期间冯某2通过微信纠集了被告人荆某某、陈某某（另案处理）等人并向荆某某发送了位置，后荆某某等四名男子乘坐一辆黑色轿车手持洋镐把赶到现场，将罗某某车围住，把薛某从车后排拉出殴打，后薛某逃跑。冯某2、李某及手持洋镐把的人等多人追打薛某，其中冯某2扇耳光、李某用酒瓶子砸中薛某头部、其他人用洋镐把打，致使薛某身体多处受伤。案发后经临猗县公安司法鉴定中心鉴定：伤者薛某系因外力作用致伤腹部，致脾挫裂伤，评定为轻伤二级；致头皮裂伤，评定为轻微伤。2018年3月11日凌晨3时许，被告人罗某某到临猗县公安局报案。本案审理过程中，被告人荆某某家属赔偿薛某经济损失五千元；李某家属赔偿薛某经济损失一万五千元；李某某家属赔偿薛某经济损失一万五千元，薛某对三被告人的行为表示谅解。一、书证1、到案经过，证明嫌疑人罗某某2018年3月11日凌晨3时许到临猗县公安局报案（次日电话通知到案）；李某某、李某3月11日主动到临猗县公安局接受调查（电话通知接受讯问）；荆某某3月13日在县城金鼎花园南门被抓获。临猗县公安局猗氏派出所关于李某某、李某、高某某到案情况说明，一、李某某到案情况经民警调查，2018年3月11日范某听说公安机关找李某某调查打架一事，便联系李某某，见面后范某问李某某动手了吗，李某某说没有，范某让他到派出所把事情说清楚，李某某说他不敢去，范某便陪同李某某来到猗氏派出所。民警没有口头传唤李某某。二、李某到案情况民警在调查李某某、董某某等人聚众斗殴案时已掌握了李某的基本资料，通过户籍信息对李某的相貌有了一定的印象，2018年3月11日在猗氏派出所，民警许培胜看见有一个年轻人急急忙忙从派出所大门走了进来，相貌非常像犯罪嫌疑人李某，便将其拦住问他干什么的，他说是找他师傅，民警问他师傅是谁，他说是李某某，民警又问他叫什么名字，是不是叫李某，他说就是。民警便将其带到办案区进行调查。民警没有口头传唤李某。三、高某某到案情况我局民警在调查南城“爱尚ＫＴＶ”寻衅滋事一案时了解到高某某参与其中，2018年3月15日办案民警在猗氏派出所大院见到高某某后就将其带到办案区进行调查。在对其第一次讯问笔录中民警问他是怎么到公安机关的，高某某回答“我是陪着李奋杨来派出所处理他侄子打架的事情的，然后派出所民警见到我后说，有些事情要问我。”2、报案材料，主要内容：被告人罗某某2018年3月11日报案称朋友被误打。3、李某手机的微信聊天记录节录，证明是五一叫的李某。4、公安机关2018年6月8日的情况说明，主要内容：荆某某手机损坏无法提取信息。老鼠本名翟振鹏，已上网追逃。李某供述的“武杰”等人持棍殴打他人，正在调查。李某某、罗某某存在的与本案无关的其他违法行为，已另案调查处理。薛某伤情未恢复，无法鉴定（已鉴定，补充鉴定书）。5、罗某某手机184ＸＸＸＸＸＸＸＸ的通话记录单，证明2018年3月10日23时许其手机三次给李某某拨打电话。6、提取笔录及作案工具照片1张，证明2018年3月13日下午16时许，公安民警抓获荆某某时，在其身上发现黑色折叠刀一把，在其所驾驶的×××号黑色丰田轿车后备箱提取了砍刀一把、洋镐把五根。扣押决定书、扣押清单、临猗县公安局涉案财物上交局保管凭证、涉案财物移缴清单，证明2018年3月13日从荆某某手扣押刀二把，木棍五个。7、现场检测报告四份，证明荆某某的检测结果为阳性，罗某某、李某某、李某的检测结果均为阴性。8、嫌疑人前科劣迹调查表，证明荆某某2010年3月因吸毒被运城市公安局盐湖分区禁毒大队行政拘留十五日；2014年1月因敲诈勒索罪被临猗县人民法院判处有期徒刑三年六个月。罗某某、李某某、李某三人无前科劣迹。9、运城市公安局盐湖分局公安行政处罚决定书，证明2010年3月10日荆某某因《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十二条第三项吸食毒品，被盐湖区公安分局行政拘留十五日并处罚款2000元。临猗县人民法院（2014）临刑二初字第97号刑事决定书，证明荆某某2014年5月19日因抢劫罪、敲诈勒索罪被临猗县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金13000元。山西省潞城监狱释放证明书，证明荆某某2016年12月30日刑满释放。10、犯罪嫌疑人身份信息查询函，证明荆某某是北景乡张村四组居民，非党员。李某是北景乡北里村五组村民，非党员。董某某是北景乡张村七组居民，非党员。罗某某是北景乡南景村八组居民，非党员。李某某是桥坡南路和谐小区居民，非党员。11、在逃人员登记表三份，证明董某某、冯某2、翟振鹏已被刑事拘留上网。在逃人员登记／撤销表，证明陈某某被刑拘在逃。孔焱垚，绰号“五一”的户籍证明及身份核查情况，证明孔焱垚，绰号“五一”，2001年5月1日出生，未满十八周岁。12、户籍证明：证明罗某某，男，汉族，1996年9月28日出生，身份证号码×××，住址临猗县北景乡南景村第八居民组。李某某，男，汉族，1998年11月9日出生，身份证号码×××，住址临猗县桥坡南路和谐小区1号。李某，男、汉族，1997年9月17日出生，身份证号码×××，住临猗县北景乡北里村第五居民组。荆某某，男，汉族，1989年3月22日出生，身份证号码×××，住临猗县北景乡张村第四居民组。均年满十八周岁，应负完全的刑事责任。13、临猗县公安司法鉴定中心鉴定书（临）公（司法）鉴（损伤）字【2018】64号：伤者薛某系因外力作用致伤腹部，致脾损裂伤，评定为轻伤二级；致头皮裂伤，评定为轻微伤。鉴定意见通知书：告知了薛某、罗某某、李某某、李某、荆某某14、辨认笔录：2018年3月28日，李某某、李某的辨认笔录各一份。经李某某、李某辨认，翟振鹏就是其供述中的“老鼠”。2018年3月12日，罗某某、李某某的辨认笔录各一份。经罗某某、李某某辨认出与李某某发生矛盾的董某某。15、收条及谅解书，证明被告人李某某、荆某某、李某的家属赔偿了薛某的经济损失，薛某对三被告人的行为表示谅解。二、证人证言1、证人潘某的证言，主要内容：2018年3月10日，董某某发ＱＱ消息叫我到临猗，李某某语音回复说不去。他俩就在电话中对骂，到晚上李某某决定去临猗。我俩还有“五一”三人坐出租去临猗，路上董某某一直让不同的人打电话催李某某快点，还说谁不来谁是孙子。大概凌晨零时左右我们到临猗后，董某某说他在圆梦网吧等着，我们就去了圆梦网吧。到网吧见到董某某和三、四个人在大厅坐着，董某某看到我们后就让其中一人出去打电话，又给另一人做了个“去”的手势，还说了一句不要叫黄毛。完后董某某和李某某、“五一”坐在一起说，说话内容我不清楚。冯某2当时也坐在那里，董某某用饮料瓶砸冯某2，后来冯某2和董某某说了一会话，他们就又去了网吧里面，后来我就不清楚了。李某某去网吧的路上用他伙计的手机给冯某2打电话，说有人要打他。他们两个是在开元网吧附近见的面，冯某2还带了一个人，后我们5个人一起去了圆梦网吧。2、证人冯某2的证言，主要内容：2018年3月10日19时许，我、孙海洋、曹瑞、老鼠在一起，20时许，孙海洋和曹瑞去圆梦网吧上网。23时许，李某某打电话说他在圆梦网吧，我就和老鼠也去了网吧。到网吧看见五、六个人在吧台坐着，过一会李某某和一个女的进来网吧就坐到那五、六个人的桌子上，十来分钟后，五、六个人的中的一个（董某某）拿水瓶砸我，我就问他为什么砸我，他说心情不好，我就和他到后面机子沙发上说话，他给我说他为什么心情不好。大约5、6分钟后，一个穿红短袖、喝酒的人（罗某某）过来叫这个人走，我说他还没给我道歉，罗某某拿手指我，我让他不要指我，他让我到他车上去，我跟着罗某某往外走，李某某他们就让网管撵出去了，说你们闹不要在我这里闹，李某某他们就站在网吧门口。罗某某坐在驾驶位，我坐在他后面，副驾驶坐了一个黑黑的小伙，我旁边坐个戴眼镜的小伙，罗某某问我的名字，并说我为什么和李某某在一起，并让董某某给我道歉，道歉完后，他说：“你知道李某某上次住院的事情吗，就是我打的他，今晚谁说话都不行，我还要打他，你走到哪里我给你送去，你不要在这里呆了”，我说我车来了我开我车走。五、六分钟后，“杰”开我的车来了，车上下来四、五个人都拿着棍，其中一人走到我们车后排的时候，给我道歉的小伙说了句哥，那个人就说谁欺负你了。这时戴眼镜的小伙就往路边跑，三、四个拿着棍子的人就追他，我赶紧跑过去说不要打了，拦住后我就把戴眼镜的小伙扶起来坐到我车上。“杰”他们就开车走了。罗某某和董某某就说谁把我兄弟打了，旁边的人就说自己没有打，罗某某问李某某有没有打，李某某说没有，罗某某说：“你李某某不拿二万元我就报警了”，李某某说我又没有打。之后我、罗某某、老鼠、董某某、坐副驾驶瘦瘦的小伙一起把戴眼镜的小伙送医院了。在医院罗某某问董某某是不是给荆某某打电话了，董某某说没有。3月11日15时在金橘子酒店楼下，杰把我的×××丰田凯美瑞车还给我。3、证人杨某1的证言，主要内容：2018年3月10日20时许，我和罗某某、薛某、董某某在王婆大虾吃饭喝酒，直到11日凌晨结束。后我们去圆梦网吧，我、董某某、薛某先进去，罗某某在外面打电话。我们三人在网吧吧台等罗某某，这过程中董某某接了个电话，十来分钟后，进来五、六个男子直接找董某某去了，我跟董某某不熟就出去坐到车上，我打电话把薛某叫出来，董某某也跟着出来坐到车上，找董某某的那几个男子也从网吧出来。在车上董某某还打了几个电话，我给董某某说我们三人和你不熟我们要走呢。没几分钟，我们车后面来了一辆黑色轿车，从车上下来五、六个男子，手上都拿着洋镐把，这几人直接就到我们车跟前将我们车的四个门全部打开并问是不是你们，我们几个就说不是我们。但不知怎么回事薛某就被一个男子从后坐拉了下去，然后对方有一个男子坐到车上问我们是不是你们要打人，我们几个说不是我们，这名男子就跟董某某在说话，董某某一直跟这名男子说你们打错人了不要打了。这名男子没听董某某劝，当时我在车上看见网吧对面有人在打架，我不敢下去，过了五分钟左右，车上的这名男子喊叫说打错了，随后我看见有人扶着薛某过来了，我们将薛某送到医院，对面那几人全部坐到黑色车上跑了。4、证人樊某的证言，主要内容：李某某给我打电话让我去圆梦网吧，我和赵子旭就一起去了网吧门口，大概过了几分钟，李某某和几个人就过来了，李某某给我说有人骂他，让我们给他撑场子，我们找到骂他的人，李某某和对方吵起来，过一会罗某某就过来了，对李某某说你要战就出去战。罗某某和李某某、李某某叫的人都出去了，我和李某某对象在网吧大厅坐着，过了一会有个我不认识的人进来了，让我把李某某的对象送走，我就和李某某的对象一起走了，走出网吧看见李某某和一帮人站在门口，门口还有一辆黑色轿车。这时又看见一辆黑色轿车开过去停到网吧门口，从车上下来三、四个人，手上都拿着洋镐把，然后就和圆梦网吧门口那辆黑色轿车上的人打起来了，我没有看见李某某动手。赵子旭一直和李某某在一起，我看见打起来后，就和李某某对象站在开源网吧门口，后来都走了。三、被告人的供述与辩解1、被告人罗某某2018年3月11日15时23分至16时25分的询问笔录，主要内容：我来报案，我朋友薛某在圆梦网吧门口被人打了。2018年3月11日12时许，我和董某某、薛某、杨某1到圆梦网吧上网，进去网吧看见李某某和一群人坐在大厅，董某某就过去和李某某说话，我看情况不对就把董某某、薛某、杨某1都叫到我车上，我们在车上聊天大约10分钟，就来了几个人把我车围住，嘴里说“是哪个人”，然后薛某不知怎么下车了往路对面跑，大约一分钟他们过来后，我就看见薛某头流血，我和董某某、杨某1就把薛某拉医院了。监控中我用手指着李某某是说，你俩的事和我没有关系，不要把我牵扯进去。我们四个人就是董某某认识荆某某。我、董某某、杨某1一直在车上没有动手。当时有一个我不认识的人，和董某某、薛某坐在我车后座。被告人罗某某2018年3月12日、13日的讯问笔录，主要内容：2018年3月10日晚，我和薛某、杨某1、董某某在王婆大虾吃饭，董某某和李某某在ＱＱ上吵起来，董某某给我听了句李某某骂我的语音，我就给董某某要了李某某的电话，我给他打了三次电话，第一次骂了几句，第二次问他在哪，他说在运城，我就把电话挂了，第三次说了什么我记不清了。当时我们吃饭喝了半箱啤酒。饭后他们三人去圆梦网吧，我去找我对象了，中间他们一直给我打电话叫我去圆梦网吧，我到圆梦网吧后，看到李某某和董某某说话，我先指着董某某说了什么记不清了，后又指着李某某，说了什么也记不清了，说完后我叫上薛某、杨某1到我车上，过了五、六分钟，董某某和另一个人也上了我的车，我问那个人是谁叫的他，他说听别人说他的兄弟叫人打了。我问他没有什么事了吧，那人说没事了。过了二、三分钟，不知谁叫的人来了，开的是一辆黑色小轿车，停在我车后面，下来四、五个人，把我车围住，他们不知道要打谁，手里面都拿着洋镐把，有人敲我的车，站在我驾驶座后面的人问打哪一个。这时，薛某（事后知道名字）不知道怎么就下车了，就跑到网吧对面的小巷子里，拿洋镐把的人就追过去把薛某打了，打完后拿洋镐把的人和薛某一起过来了，他们走到车跟前，董某某就和其中一个人说，哥，你们打错人了，赶紧走。他们就走了。完后董某某给我说打人的中有个是他哥叫荆某某。我们就把薛某送到医院了。我以前的供述都属实。2、被告人李某某2018年3月11日19时48分至21时25分的供述，主要内容：2018年3月10日17时许，我和韩可可在运城玩，董某某给韩可可发ＱＱ让她回临猗，我在ＱＱ里留言说她不回去，董某某就开始在ＱＱ里骂我，后来要和我约战，我给他说我不打，后来董某某给韩可可要了我的手机号，接着就有电话打到我手机上，说是让我回临猗要打我，其中一个说他是罗某某，后来我和韩可可回临猗，在路上我给曹瑞打了电话，我让曹瑞看一下董某某他们在圆梦网吧吗，曹瑞给我说他们在等着我，我打的到临猗县冰花旁边下车，下车后走到冰花前面见到了樊某和一个男子骑摩托，我给樊某说我有事，让他照看一下韩可可，后来我们四个人往圆梦网吧走，在网吧门口见了冯某2和几个男子，我给冯某2说里面有人骂我，我进去看一下，冯某2和我们一起进到网吧，在网吧里见到了董某某、杨某1、一个戴眼镜的男子（后来被打伤）。我坐下来和董某某开始理论，冯某2坐在对面沙发上，后来受伤男子问谁在电话里骂罗某某，我说我骂的，完后那男子出了网吧打电话去了，这时董某某用饮料瓶砸冯某2，冯某2问什么意思，让董某某道歉，董某某说到网吧里面说，说着冯某2和董某某去了网吧里面说和。这时罗某某进来了，到网吧里面把董某某叫到前面，问董某某今天出事管不，董某某说管，罗某某、杨某1、董某某、戴眼镜的男子四人把冯某2叫出网吧，上了一辆黑色轿车，我、樊某、樊某伙计等站在网吧门口等着。过了五六分钟，来了黑色轿车，从车上下来四名男子，手持木棍朝罗某某的那辆车走去，等到车跟前的时候，我就看到后面受伤的男子跑下车，那四名男子手持木棍在他身上乱打，戴眼镜男子就跑向网吧的对面，四名男子手持木棍在后面追打，这时董某某下车叫了一声哥，那四名男子中的一个和董某某上了后来来的那辆车。过了一会董某某和他叫哥男子从车上下来，董某某说没事了，叫他们先走，后面的事情他处理，说完后那四名男子就开车走了。罗某某和董某某把受伤男子扶过来，罗某某给我说他伙计为了我的事受伤了，让我赔偿不拿二万没完，后来罗某某、杨某1把受伤男子送去了医院。被告人李某某于2018年3月12日、13日的供述，主要内容：2018年3月10日17时许，我和我对象韩可可在运城，董某某发ＱＱ消息让她回临猗，我通过她的ＱＱ说韩可可不去，后来董某某就在ＱＱ里骂我，要和我约战，我说我不去。还有董某某的朋友罗某某在也ＱＱ里骂我，他俩说在临猗等我，让我回去。然后我、韩可可、“五一”就坐出租回临猗，在路上，我给李佳池打电话说了这事，她说她给董某某说说就行了。我又给曹瑞打电话问她董某某是不是在圆梦网吧，她说在。我和韩可可、五一回到临猗后，在圆梦网吧看到冯某2和他朋友在说话，他问我干什么，我说有人骂我，我让他和我一起进网吧看看去。冯某2和他朋友、曹瑞和我们一起进了网吧。进去后看到董某某和其他几人坐在大厅沙发上，我过去和董某某谈，问他为什么骂我，他说喝酒了嘴贱，也没多大事，他说他也不想惹事。这时一个戴眼镜的人出去打电话，董某某让他不要给黄毛打电话。过了一会戴眼镜的人问我，谁骂罗某某了。我说我骂了，他说你等着不准走。然后又出去打电话了。这时董某某用喝了一半的饮料瓶砸晓阳，晓阳问他什么意思，董某某说什么我没听清，他们要去后面说，冯某2不让我跟过去。过了一会罗某某过来了，我告诉他董某某在后面，罗某某也去了后面，我看见罗某某用手指着冯某2，一会后他们三人又来到前台，罗某某问董某某如果出了事他管吗，董某某说管。然后罗某某、戴眼镜的、叫什么璞的、冯某2、董某某一起上了罗浩辰的车。过了一会，来了一辆黑色小轿车，停在罗某某车后面，车上下来四个手持木棍的男子，就把罗某某的车围住了，我看见拿木棍的人在车上拉人，接着就有人跑了，他们就拿着木棍追，追上后就开始打那人，这时冯某2过去拦，我看见冯某2跑过去，我也和李某、五一，一起过去了，董某某叫了一声哥，打人中的一人就和董某某上了罗某某后面的车，打人的就不打了，董某某下车后说，哥，你先走剩下的事我处理。那几个拿木棍的人就都上车离开了。罗某某和那个叫什么璞的一起把戴眼镜的人扶到我跟前，我说这是董某某他哥打的，和我没关系。他们就去医院了。李某是五一打电话叫来的，电话内容是有人骂咱哥（指李某某），过去看下，所以李某也来了。当天参与打架的还有一个叫“老鼠”，他用脚踢了。我们从网吧离开的路上，李某给我说他把被打的那人（薛某）拉住了，拿着木棍的人打了那人。3、被告人李某2018年3月11日、13日的供述，主要内容：2018年3月10日晚上23时50分，“五一”在微信上说李某某出事了，让我到圆梦网吧。我到后看见李某某和他引的一个女的、“五一”、冯某2及一个瘦高个戴眼镜的，我们六人进了网吧。李某某和董彦在商量骂他的事。商量过程中，董某某的一个朋友（就是后面被打的人）不同意协商，就给罗某某打电话，董某某和李某某商量好不打架了，罗某某过来说不行。冯某2就给罗某某说好话，说不通后我们就去了网吧外面。董某某那拨人就拉着冯某2上了罗某某的车。后来就来了一辆黑色轿车，下来五、六个人手拿洋镐把，站在罗某某车旁，从车里拉人，拉出来一个人后就用洋镐把在他背后打了一下，那个人就向巷子里跑，后冯某2就从车上下来和拿洋镐把的人去追，我和“五一”、瘦高个戴眼镜的人也过去追。冯某2跑的快，我看见时冯某2抓住那个人，他俩一起倒在地上，那个人起来又跑，我就抓住他衣服上的帽子，那个人跑不了了。拿洋镐把的人赶上来打这个人，打完后，拿洋镐把的人把这个人拉到网吧门口问他为什么要跑，这时董某某从车上下来给拿洋镐把人的说打错人了，这是自己人。那些人就走了，我和李某某、“五一”也走了。董某某拉着被打的人去了医院。当时参与打架的人有：我、“五一”、冯某2、瘦高个戴眼镜的人、“老鼠”、黑色轿车上下来的几个人。李某某一共叫了六个人，我、冯某2、“五一”、还有三个我不认识。李某某叫我们的目的是对方叫了人怕挨打。当时冯某2把人拉倒后，我看见“老鼠”在倒地的人腰部踢，“五一”怎么打的我没看清，拿棍的人打那名倒地的人，又把他拉到网吧门口。老鼠说他脚都踢肿了，五一说他自己也动手了。李某某没有动手。拿棍的人其中一个叫武杰，还有一个叫朝阳，他俩都打了，其他几个拿棍的也打了。我当时在那个人倒地后用酒瓶在他头上打了一下，好像打在地上，把酒瓶打破了。4、被告人荆某某2018年3月13日、15日的供述，主要内容：2018年3月11日凌晨，一个叫晓阳的给我发了一条微信，给我说他在圆梦网吧被人打了，让我过去一下，并说有人接我。晓阳的朋友武杰通过微信给我说让我在金桔子酒店门口等他着。他过来把我接上去了圆梦网吧门口。我坐正驾驶座后面，武杰坐副驾驶上，其他还有三个人。车停下后，在车上坐着的其他三人就从后备箱每人拿了一个洋镐把，我下车后晓阳和我村的一个娃就喊叫我，我过去到了他们车的驾驶位后面那个门跟前和他俩说话，我看见车里面坐了五个人，我问我村那个娃谁欺负你了，他说让我不要管这个事。这时我看见有个娃被打了，那个娃就往马路对面跑，这几个人就拿着洋镐把追到马路对面把这个娃打了一顿，那个娃起来后我看见他头上有血。随后我们四个就坐着晓阳朋友的车就走了。我当时没拿洋镐把打人，我一直站在对方车的驾驶座后方那个门那里。晓阳坐在驾驶位后方，我村那个娃在中间，被打的那个娃在副驾驶位后方。事发第二天，李某某告诉我他跟前一个娃拿酒瓶把那个娃的头打破了。我吸食冰毒和黄砒，我从王阳和刘海军处买毒品。三、被害人陈述被害人薛某的陈述，主要内容：2018年3月10日，杨某1要请吃饭，罗某某开车拉上我和杨某1、董某某在王婆大虾吃饭。期间，董某某不知和谁打电话吵架，罗某某也和那人在电话中吵。饭后，罗某某把我们送到网吧，他找他对象去了。过了一会，来了一群人找董某某，我和杨某1就出去了，过了一会我们又进去，我给罗某某打电话让他送我回家。罗某某来后问董某某在哪，有人说在网吧里面，他进去停了一会就和董某某出来了，罗某某叫我和杨某1到车上去，也让董某某到车上，有一个人不让他走，罗某某就用手指了一下那个人，那个人对罗某某说咱们出去说，我们都出来上了浩展的车。浩展坐在驾驶位，杨某1坐副驾驶位，我坐副驾驶位后面，董某某坐在中间，那个人坐在驾驶位后面。罗某某、董某某和那个人在说事。我看到那人用手机发了个位置，停了一会来了许多人手里拿着木棍把我们车围住，有人敲玻璃，有人将我这边的车门拉开了，我被人从车上拉下来，我的眼镜当时就掉了，我站在车门边上时就有人拿棍在我背上打了两下。我一害怕就向网吧对面跑，刚跑过马路就有人把我拉倒，我倒地后就赶紧用手抱住头部，打我的人这时就追上来用脚踢我，用棍打我。打完后那个人在车上不叫我走的人把我拉起来扶到车跟前对我说：“不是你，你可跑嗦哩，就你这样，你还在社会上混”，我给他说我刚从学校回来，不是混社会的人，这时罗某某从车上拿纸让我把头捂住（当时流血）。四、视听资料光盘制作情况说明：2018年3月11日，我局接到罗某某报案后，对案发现场附近街面商铺监控进行摸排调查，3月11日在圆梦网吧监控、粉面界饭店监控中发现案发时的现场监控视频，民警立即对相关视频进行备份，在五一广场宏碁电脑专卖店制成光盘。圆梦网吧视频光盘一张、粉面界视频光盘一张，证明2018年3月11日1时05分有很多人持洋镐把追打薛某，视频显示8人追打。综合以上证据，对控辩双方的意见分析认定如下：（一）对被告人高某某辩护人提出的辩护意见。经查，1、2017年7月13日谢某某、高某某等人寻衅滋事一案中，被告人高某某积极参与，案发后樊某打电话报案，公安机关对樊某进行询问掌握了相关案情，随后公安机关传唤高某某到派出所了解情况，并非高某某主动到公安机关投案，故被告人高某某此次犯罪中不构成自首。高某某在此次犯罪中未持械伤人，其在李某2、谢某某非法占有石油佳苑房产的共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯，依法可从轻处罚。2、2007年12月2日17时许，在爱尚ＫＴＶ聚众斗殴一案中，案发当日孟某在18时10分就已报案。2017年12月3日至12月7日公安机关先后对证人孟某、冯某1、闫某及被告人罗某某、李某某进行了询问，已经掌握了全部案件事实。2018年3月15日，公安机关将高某某控制后，其才供述了在南城爱尚ＫＴＶ聚众斗殴一事，故高某某不构成自首；高某某打电话叫来谢某某，谢某某及同伙手持凶器到达现场后，高某某积极指认李某某，对谢某某及其同伙对李某某的殴打持积极追求的态度，故被告人高某某应对谢某某及其同伙的持械伤人行为承担共同责任，对其应认定为持械聚众斗殴；李某某受伤后是罗某3赔偿的，故不应因他人的赔偿行为对高某某从轻处罚。3、在2017年8月26日北景乡大闫村聚众斗殴一案中。2017年12月25日公安局机关呈请监视居住报告书中，载明2017年11月22日，运城市检察院退补王某4故意杀人一案补充提纲中提出：武某、景某、樊某、高某某、尚某殴打他人，要求追究几人的刑事责任。公安机关遂于2017年12月25日因高某某涉嫌聚众斗殴罪，要求对其采取监视居住强制措施。2017年12月25日下午公安机关电话通知高某某接受调查，高某某缺乏自动投案的主动性，故高某某在此次犯罪中亦不构成自首；被告人高某某等受人之邀积极参与对被害人王某3的殴打，导致矛盾激化发生致一人死亡的严重后果，被害人王某3没有过错，不应对高某某从轻处罚。4、被告人高某某一年内三次犯罪，其与被告人谢某某同属李某2恶势力团伙成员，虽不象谢某某等人一样属于团伙骨干成员，确也属于积极参加的一般成员，在生活中逞强耍横、小题大做，动辄拳脚刀棍相加，严重扰乱社会秩序，主观恶性及社会危险性较大，其行为特征完全符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中关于恶势力的认定。综上，对被告人高某某辩护人提出高某某在石油佳苑寻衅滋事罪一案中属于从犯的辩护意见，本院予以采纳。对其他辩护意见，本院不予采信。（二）对被告人李某某提出其构成自首的意见。经查，2018年3月11日，范某听说公安机关找李某某调查打架一事就联系李某某，并陪同李某某来到猗氏派出所，李某某即如实供述了自己的犯罪事实，其行为符合我国刑法关于自首的规定，应认定为自首。（三）对被告人罗某某提出其在圆梦网吧聚众斗殴一案中构成自首。经查，2018年3月11日，被告人罗某某在案发后到派出所是去报案并非投案，且其在报案时未能如实供述自己的主要犯罪事实，只陈述别人殴打其朋友薛某，未说清他与李某某等人相约聚众斗殴的先行为，且报案是为了打击他人，投案表明行为人有悔罪的主观态度，两者的主观认识大不相同，故被告人罗某某不构成自首。另外，对公诉人指控罗某某在南城爱尚ＫＴＶ楼下属于持械聚众斗殴。经查，案发当日，罗某某打电话叫来高某某二人一起到达现场，在双方发生互殴后，正在通过中间人调解说和，在此过程中高某某避开人群打电话叫来谢某某，并指认李某某，谢某某及同伙持械将李某某殴打致伤。谢某某的到来，和谢某某及其同伙持械对李某某的伤害，超出了罗某某的故意范围，罗某某与谢某某不存在持械伤人的共同故意，故对被告人罗某某不应认定为持械聚众斗殴。（四）对被告人荆某某提出其不属于持械聚众斗殴的意见。经查，被告人荆某某伙同他人持械赶到现场，其参与斗殴的主观意图非常明显，到达现场后其未能有效阻止同伙殴打他人，即应对其同伙持械伤人的后果承担共同责任，依法应认定其为持械聚众斗殴。（五）对被告人李某辩护人提出的辩护意见。经查，公安机关在调查李某某、董某某等人聚众斗殴案时，2018年3月11日李某主动去猗氏派出所说明情况，刚进派出所大门时正好碰到公安干警，其在接受讯问时即如实供述了全部犯罪事实，其行为符合我国刑法关于自首的规定，应认定为自首，依法可对其从轻处罚。审理过程中，李某家属赔偿了薛某的经济损失，薛某对李某表示谅解，故可对其酌情从轻处罚。在斗殴中，李某积极参与并用啤酒瓶打伤薛某头部，其行为不符合我国刑法关于从犯的规定，不应认定为从犯本院认为，被告人谢某某随意殴打他人，情节恶劣；结伙占用公私财物，情节严重；纠集他人持械聚众斗殴，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人高某某结伙占用公私财物，情节严重；纠集他人或伙同他人两次聚众斗殴，其中一次属持械聚众斗殴，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人李某某两次聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；被告人罗某某两次聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人荆某某结伙持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；被告人李某持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，公诉机关指控上述六被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，应依法追究六被告人的刑事责任。被告人谢某某、高某某属于被山西省公安厅认定的李某2、梁某1、景海彪、李煜、张雷等人组成的恶势力犯罪团伙成员，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条之规定，依法从严惩处。被告人谢某某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人高某某在石油佳苑寻衅滋事一案的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚；被告人李某某、李某在圆梦网吧聚众斗殴一案中，犯罪后自动投案并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，李某某（家属）、李某（家属）积极赔偿了被害人的经济损失并取得谅解，对二被告人可酌情从轻处罚；被告人罗某某在圆梦网吧聚众斗殴中自动放弃犯罪，属于犯罪中止，依法应减轻处罚。被告人荆某某在前罪被判有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚，荆某某（家属）积极赔偿了被害人的经济损失并取得谅解，可对其酌情从轻处罚；六被告人当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。扣押在案的被告人荆某某等人的作案工具洋镐把五把，应予没收。结合本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第一款第四项，第二百九十三条第一款第一项、第三项，第二十四条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下一、被告人谢某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年六个月，合并执行有期徒刑六年六个月。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2024年9月13日止）二、被告人高某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年，合并执行有期徒刑五年。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2023年3月15日止）三、被告人李某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2019年9月11日止）四、被告人罗某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除先行羁押的1个月零6天，刑期自2018年11月22日起至2020年4月15日止）五、被告人荆某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2021年9月13日止）六、被告人李某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2019年9月11日止）七、扣押在案的作案工具洋镐把五把，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长冯全审判员冯晓荣人民陪审员刘虎升二〇一八年十二月二十八日法官助理李奇书记员罗博书记员罗博

告人姚某某犯寻衅滋事罪一审刑事判决书陕西省榆林市横山区人民法院刑事判决书（2018）陕0803刑初70号：榆林市横山区人民检察院以横区检诉刑诉（2018）65号起诉书指控被告人姚某某犯寻衅滋事罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市横山区人民检察院指派检察员王某某、高某某依法出庭支持公诉。被告人姚某某到庭参加了诉讼。现已审理终结榆林市横山区人民检察院指控，2016年4月3日21时许，被告人姚某某酒后来到横山区南大街乔某某、谢某某妇经营的“乔四中老年活动中心”，因参与打麻将一事与乔某某、谢某某妇发生口角，姚某某准备打谢某甲，后乔某某用铁棍在姚某某的头部打了一棍，接着两人倒地后相互撕扯在一起，后被人拉开，之后姚某某起来用脚将“乔四老年活动中心”的卷闸门、玻璃门踹毁。2016年7月4日经榆林市公安司法鉴定中心鉴定：伤者乔某某左侧趾骨上支骨折属轻伤二级。2016年8月2日横山县价格认证中心认定被损坏物品价值为5518元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录等证据。认为被告人姚某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议判处被告人姚某某一至二年有期徒刑。提请依法判处。被告人姚某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩解他民事部分赔偿了，也取得了谅解。他认罪，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2016年4月3日21时许，被告人姚某某酒后来到横山区南大街怀远东路乔某某、谢某某妇经营的“乔四中老年活动中心”。姚某某因参与打麻将一事与乔某某、谢某某妇发生了口角，后姚某某准备打谢某甲，乔某某见状用铁棍向冲来的姚某某头部打了一棍，接着两人倒地后相互撕扯在一起，后被人拉开。之后姚某某将“乔四老年活动中心”的卷闸门、玻璃门损毁。2016年7月4日经榆林市公安司法鉴定中心鉴定，伤者乔某某左侧趾骨上支骨折属轻伤二级。2016年8月2日横山县价格认证中心认定，被损坏物品的价值为5518元。另查明，案发后姚某某与乔某某达成了调解，姚某某赔偿了乔某某经济损失87000元，乔某某对姚某某表示谅解。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：1、书证。（1）受案登记表、立案决定书，证明案件的来源。（2）拘留证、取保候审决定书，证明姚某某被采取强制措施的情况。（3）到案经过，证明2017年4月3日姚某某被铁路公安处子洲站派出所抓获，后移交榆林市公安局横山分局南街派出所。（4）诊断证明书，证明乔某某的诊断情况。（5）民事调解协议书、收条、谅解书，证明案发后姚某某与乔某某达成调解，姚某某赔偿乔某某经济损失87000元，乔某某对姚某某表示谅解。（6）羁押证明，证明被告人姚某某2017年4月3日至5日羁押于子洲县看守所。（7）户籍信息，证明姚某某的基本情况。2、证人证言（1）证人谢某甲的证言，证明2016年4月3日，姚某某酒后来到“乔四中老年活动中心”，因打麻将引起纠纷，将乔某某打伤后，又将麻将馆的卷闸门、两扇玻璃门、饮水机、三个麻将机不同程度的损坏。（2）证人雷某某的证言，证明姚某某与乔某某在“乔四中老年活动中心”打架，乔某某用棍子打了姚某某，是乔某某先动的手。（3）证人曹某甲的证言，证明姚某某和乔某某在“乔四中老年活动中心”打架，姚某某将卷闸门踹坏的经过。（4）证人曹某乙的证言，证明姚某某和乔某某在“乔四中老年活动中心”打架，后姚某某将卷闸门踹坏的经过。（5）证人郑某某的证言，证明姚某某和乔某某在“乔四中老年活动中心”打架，后姚某某将卷闸门踹坏。（6）证人冯某某的证言，证明姚某某醉酒后来到“乔四中老年活动中心”的经过。（7）证人郑某乙的证言，证明姚某某和乔某某在“乔四中老年活动中心”打架，姚某某将卷闸门、玻璃门踹坏的经过。（8）证人张某某的证言，证明她与姚某某是夫妻关系，她收到（榆）公（司法）鉴定（2016）681号法医学人体损伤程度鉴定书，她对鉴定有异议。（9）苟某某个人说明，证明2016年4月3日21时许，他出警时看到姚某某正在损坏“乔四中老年活动中心”的铁皮门，向其询问情况后，被姚某某辱骂的情况。（10）杨某甲个人说明，证明姚某某和乔某某在“乔四中老年活动中心”打架，姚某某将卷闸门、玻璃门、麻将机踹坏的情况。3、被害人乔某某的陈述，证明2016年4月3日晚，姚某某酒后来到他的“乔四中老年活动中心”闹事，砸了他的活动中心并将他打伤的经过。4、被告人姚某某的供述与辩解，证明2016年4月3日，他喝酒后在“乔四中老年活动中心”与乔四和乔四老婆因琐事发生厮打，后他将活动中心的卷闸门、玻璃门踹破的经过。5、鉴定意见，证明经鉴定，伤者乔某某左侧趾骨上支骨折属轻伤二级；被损坏物品价值为5518元。6、勘验、检查、指认笔录，证明现场情况。以上证据相互关联、相互印证，足以认定本院认为，被告人姚某某随意殴打他人，情节恶劣，任意毁损他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人姚某某认罪态度较好，积极赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，具有悔罪表现。经榆林市横山区司法局社区评估，被告人姚某某符合适用社区矫正的相关条件，可以对其适用社区矫正，故对被告人姚某某宣告缓刑没有再犯罪的危险，被告人姚某某请求从轻处罚的观点予以采纳。本院为维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人姚某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又六个月，宣告缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李万海审判员卜潇潇人民陪审员冯祖元二〇一八年六月十四日书记员李江

张某某违法发放贷款一审刑事判决书河南省西峡县人民法院刑事判决书（2017）豫1323刑初13号：西峡县人民检察院以西检公诉刑诉（2017）3号起诉书指控被告人张某某犯违法发放贷款罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年2月24日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员庞红哲出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人李建锋到庭参加了诉讼。现已审理终结西峡县人民检察院指控：2015年5至6月间，原某银行支行副行长的谢某某（已判刑）为偿还张某2的个人借款，让张某2（另案处理）找人贷款，后张某2找到张某1、宋某、任某、辛某等四人到某银行支行贷款，被告人张某某违反国家规定为四人办理个人信用贷款共计120万元，谢某某将该120万元用于偿还其欠张某2的个人借款。案发后，该120万元贷款已全部退还银行。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了贷款凭证、银行支付凭证、被告人张某某供述等证据。据此认为，被告人张某某身为银行工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款之规定，应当以违法发放贷款罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为其发放的贷款是迫于领导谢某某交办，没有尽到审查的职责，请求对其从轻处罚。辩护人李建锋的辩护意见是：1、被告人张某某没有犯罪的故意，没有获利，谢某某作为支行的负责人，既是贷款的调查人，又是审批人，张某某对此贷款是谢某某偿还张某2债务的真实情况并不了解，对客户的真实情况受到谢某某的干扰，应当作为量刑情节考虑；2、事发后，被告人张某某协助信用社通过诉讼追讨还款，最终促使张某2承认了借款的事实，偿还了借款。建议结合被告人张某某是初犯、偶犯、帮助为银行挽回损失、取得银行谅解等量刑情节，对其从轻处罚。辩护人出示如下证据：1、某银行谅解书；2、河南省西峡县人民法院（2016）豫1323民初902号民事判决书；证实某银行起诉张某2等人偿还借款，最终判决借款由实际使用人张某2承担偿还本息的责任，由担保人对本息承担连带赔偿责任的事实。经审理查明：2015年5至6月间，因前期原某银行重阳支行（以下简称重阳支行）副行长的谢某某（已判刑）向张某2（农商银行的退休职工）个人借款下欠120万元未还，张某2向谢某某索要还款，谢某某表示让张某2（另案处理）找人到重阳支行贷款，后张某2通过其同学张某某找到张某1、宋某、任某、辛某等，授意四人相互担保、虚构用款意图、签订贷款手续，到某银行支行贷款，被告人张某某违反国家规定，没有认真审核贷款申请的真实性和贷款偿还能力，为四人办理个人信用贷款四笔，每笔30万元共计120万元，打入四个贷款人的账户后，张某2持卡将钱转走用于偿还谢某某欠其的个人借款。案发后，该120万元贷款已全部退还银行，被告人张某某取得了某银行的谅解。2016年7月13日，被告人张某某自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据如下：1.物证、书证宋某某贷款资料。宋某某贷款本金利息收回凭证。证明：张某某所发放贷款已经收回。张某某、辛某某、任某贷款资料。四笔贷款30万元，共计120万元贷出后，转账至张某2账户的凭证2.证人证言（1）证人张某1的证言：2015年4月份的时候，我妹子张某某找到我说让我和我老婆给她一个女同学帮个忙，让我们两口拿上身份证、户口本、结婚证，到重阳乡某银行，和银行一个人在一起吃完饭后，下午我们就被带到重阳街上，银行的两个男工作人员，领着我们找了一个门面房在门口和屋里给我照照相，找了一个香菇棚又让我站在那里给我照照相，宋某、任某也都照了相，照完相后我们就一起到某银行重阳乡支行二楼一个屋里，开始让我们签签字，按指印，照相。后来我们三户人在一起合影，手续办完后我们就走了，之后过了一段时间我妹子的同学又将我拉到某银行重阳支行去签过一次字，之后我就不知道了。（2）证人任某的证言：2015年4月份的时候，我妹子张某找到我说让我和我老婆给她一个女同学帮个忙，让我们两口拿上身份证、户口本、结婚证，后来我妹子和她女同学两人各开一辆车将我们两口和我们亲戚宋某、张某1两口人拉到重阳乡某银行先吃吃饭，吃饭时银行也有一个人在，下午我们就被带到重阳街上，银行的两个男工作人员，领着我们找了一个门面房在门口和屋里给我照照相，找了一个香菇棚又让我站在那里给我照照相，宋某、张某1也都照了相，照完相后我们就一起到某银行重阳乡支行二楼一个屋里，开始让我们签签字，按指印，照相。后来我们三户人在一起合影，手续办完后我们就走了，之后过了两星期我妹子的同学又将我和宋某拉到某银行重阳支行去签过一次字，之后我就不知道了。（3）证人陈某的证言：我在重阳信用社给他人担保贷款，但是我已经记不清是几笔了。这人我都不认识，当时是我老婆让我去担保的，具体情况我不太清楚。当时我老婆只是给我说有几笔贷款让我跟着去签签字，我就去了，我当时认为是我老婆要给谁担保，我作为家属去签的字。在重阳信用社一共给张某1、宋某、任某、辛某四人担保贷款四笔，每笔三十万元，共计一百二十万元，签字我知道，但是我当时只是知道给人贷款，我老婆让我去签字，别的我就不知道了。这四个贷款人我都不认识。这四笔贷款的实际用款人我也不知道。我对这四笔贷款没有担保能力。我没有经营过与香菇有关的生意，我本人的年收入是四、五万元。（4）证人张某2的证言：陈某是我的丈夫。2015年陈某在西峡县重阳信用社为他人担保贷款四笔，一共一百二十万元，这件事我知道，当时我也去了。这四笔贷款的实际使用人是谢某某，当时谢某某多次以完成存款任务和贷款到期归还为由向我借了一百五十万左右，后来他陆陆续续给了我几十万元，还欠我一百二十万元左右，谢某某让我找人在他们重阳信用社贷了这四笔贷款一共一百二十万元，用来偿还他借我的钱，谢某某自己给我写有证明，证实这四笔贷款由谢某某支付本息和我无关。这四笔贷款的贷款人和担保人除了我丈夫，其他的我都不认识，是我同学张春玲找的。张春玲是我朋友，当时是她跟着我一起去问谢某某要钱，谢某某说让找人贷几笔贷款还这些欠款。这一百二十万元我现在已经将钱还给我当时借钱的人了，因为当时谢某某问我借钱的时候，我也没有这么多钱，也是问朋友们借的。找来不具备贷款和担保资格的人来贷款，用来偿还谢某某欠的钱按说是不允许的，但是我也没办法，谢某某说他来偿还本息与所有贷款人和担保人无关，所以我才找的人贷款。我具备为一百二十万元贷款作的条件，这四笔贷款是重阳信贷员张某某办理的。当时办理贷款手续中的借款人房子、香菇棚都是谢某某找的，张某某跟着在重阳街上找的。这都不是贷款人和担保人的房子和香菇棚。这四笔贷款是先按照规定打入四个贷款人的账户内，当时贷款人的卡已经开好，放在我身上，之后我从这四个账户内将钱转入我的卡上。3.同案犯谢某某供述：关于张某1、宋某、任某、辛某四笔个人贷款，每人三十万元，共计一百二十万元，他们几个人是相互担保，经我手办的贷款手续。这几笔贷款实际用款人不是张某1、宋某、任某、辛某他们，是联社一个叫张某2的人，我们是朋友，她找到我想让我帮忙贷款，这些人都是张某2找的人，钱实际是张某2用的。4.被告人张某某的供述与辩解：张某1、辛某、宋某、任某这四笔贷款是谢某某调查后叫我办理的，每笔30万，一共120万元，对这四笔贷款的贷款人和担保人是否具备贷款能力和担保能力，这都是谢某某调查的，照相是谢某某领着去照的，这四户当时是以发展香菇为由贷款。这个我确实出于相信领导，没有认真审核贷款申请和贷款偿还能力。以上证据来源合法，内容客观公正，并经当庭质证认证，足以认定本院认为，被告人张某某身为银行工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大，其行为已构成违法发放贷款罪。公诉机关指控成立，应当支持。被告人张某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且案发后被告人张某某协助追要贷款，贷款已经偿还银行，取得了银行的谅解，可以对其免除处罚，被告人及辩护人对此节的辩护意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款，第六十七条第一款之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下被告人张某某犯违法发放贷款罪，免除处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李颖博审判员李金岐人民陪审员薛雪二〇一七年四月十日书记员马昂

摨志银寻衅滋事罪一审刑事判决书宝鸡市陈仓区人民法院刑事判决书（2016）陕0304刑初135号：宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检公诉刑诉（2016）91号起诉书指控被告人周志银犯寻衅滋事罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员袁敏出庭支持公诉,被告人周志银及其辩护人霍生茂到庭参加诉讼。现已审理终结宝鸡市陈仓区人民检察院指控:1、2009年2月10日晚8时许，被告人周志银之子周某某在本村游玩时，被西明村14户村民玩铁水抡花时烧化的铁水溅入右眼，致周某某轻伤并九级伤残。该案经一、二审法院审理并在义务人履行义务及赤沙镇西明村执行救助后，被告人周志银不服判决，不断进京上访。2、2011年8月28日，被告人周志银之妻李玉梅与同村村民张爱玲因核桃树纠纷发生撕打，赤沙派出所民警出警后，对双方撕打行为进行批评教育，并口头予以警告。被告人周志银不满处理结果，不断进京上访。3、2012年西明村修建生产道路时，挖了部分村民花椒树和地，同年2月14日，西明村村委会向被告人周志银赔付300元。被告人周志银不满结果，不断进京上访。4、2011年，被告人周志银之子周某某佩戴的眼镜被同学赵某某、龚某某损坏。经校方多次调解，两位学生家长同意赔偿被告人周志银损失，但要求被告人周志银出具配眼镜的原始票据，但被告人周志银未能提供，反而以此为由多次进京上访。5、自2011年以来，被告人周志银在信访事项已经解决的情况下，仍然以法院判决不公、其妻被打未赔医药费、村上挖路未对其进行赔偿、其子眼镜未赔付等为由，多次进京缠访、闹访，并以进京上访为要挟，要求当地政府给其解决不合理诉求。2011年5月26日起至2016年3月6日止，被告人周志银在北京召开重大会议期间，多次到天安门、中南海地区非正常上访41次，被北京市公安机关训诫29次，其以不给钱不返回为要挟，向接访人员索要现金共计4000元，造成了接访人力、物力、财力的极大浪费。6、2010年-2014年，被告人周志银在联合国开发署门前手举上访材料拍照，在北京永定门前、庆丰包子铺门前、北京南站等地多次打横幅拍照。2013年9月-2014年11月，境外网站《博讯新闻网》、《维权网》等网站对被告人周志银拉横幅上访的事情进行报道，并配有相关照片，给我国国际形象造成恶劣影响。被告人周志银在信访事项已依法解决的情况下，无事生非、缠访闹访、强行索要、扰乱公共秩序，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第（四）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人周志银辩称其只是因儿子周某某眼部伤残产生的后续治疗费较大，赔偿的钱较少，在北京、省、市、区、镇四级党委和政府部门多次非访。其妻与她人发生争执未处理、其子眼镜被同学损坏未赔偿、村上修路损坏其家树苗未补偿、全家享受低保等问题，他只是在村上和镇上要求处理，并未去北京、省、市级政府部门反映过。他只领取了西明村补助的4万元，其他6千余元没有收到。现认识到自己非访行为的错误，对公诉机关指控的罪名和其他犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人霍生茂认为，被告人周志银的违法行为已经受到了处罚，且执行完毕，不能重复处罚。训诫书只是一种提示，公诉机关出示的证据不能证明被告人周志银有犯罪事实，本案指控被告人犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，应依法宣告被告人周志银无罪。经审理查明：1、2009年2月10日晚8时许，被告人周志银之子周某某在本村观看西明村14户村民组织表演“铁水抡花”时，被烧化的铁水溅入右眼，致周某某轻伤并九级伤残。2009年4月，赤沙镇西明村村民委员会号召村民为周志银家捐款2594元由周志银领取。同年周某某及其法定代理人即被告人周志银将参与“铁水抡花”的14户村民诉至本院要求赔偿其经济损失，2010年1月5日，本院判决由14户村民各赔偿周某某因伤造成的经济损失2372.28元，共计33211.92元并互负连带赔偿责任。后被告孙某某上诉至宝鸡市中级人民法院，经中院主持调解，并通知陈仓区赤沙镇西明村作为第三人参加，各方达成“由14户村民各赔偿周某某2372.28元，共计33211.92元；由陈仓区赤沙镇西明村补助周某某46788.08元”的调解协议，周志银承诺接受调解协议，息诉罢访，不再上访或有其他过激行为。调解书生效后，赤沙镇西明村履行了应补助周某某的46788.08元，14户村民与周志银对相互原有债务进行了清算，缴纳了赔偿款，由赤沙镇西明村村委会经手，交周志银领取；但周志银以其子后续治疗费用较高，调解协议中确定的赔偿数额较低为由，对其中1513.28元拒绝领取。并以此为由，不断到北京、省、市、区、镇四级党委、政府及相关部门滋事，要求解决其子周某某后续治疗费用。2、2011年8月28日，被告人周志银之妻李玉梅因打采摘核桃与同村村民张爱玲发生纠纷，公安机关出警后，对双方进行了批评教育，因双方各自均有经济损失，公安机关经调解无果后，告知双方可通过诉讼途径予以解决。被告人周志银依然以解决问题为由不断到相关党委及政府部门滋事。3、2011年，被告人周志银之子周某某佩戴的眼镜被同学赵某某、龚某某损坏。经校方多次调解，赵某某、龚某某家长同意赔偿被告人周志银损失，但要求被告人周志银出具配眼镜的票据，被告人周志银未能提供相关票据，赔偿无果。后周志银以2000元为赔偿数额，不断到相关党委及政府部门滋事。4、2012年，因西明村修建生产道路，召集村民代表召开会议并决议“修缮道路系便民利民工程，所给涉及村民造成的挖树损失和占地损失均不予赔偿”，后在施工期间，挖掉所涉及部分村民花椒树或占用其耕地。被告人周志银以修建道路施工时，挖树和占地给其家造成的损失较大要求给其补偿为由，不断到相关党委及政府部门滋事。综上，自2010年以来，被告人周志银在信访事项已经解决的情况下，仍然以其子眼部残疾赔偿较低、其妻被打未赔医药费、村上挖路未对其进行赔偿、其子眼镜损坏未赔付等为由，多次在省、市、区、镇四级党委、政府滋事。2011年5月26日起至2016年3月6日止，被告人周志银在北京召开重大会议期间，多次到天安门、中南海地区非正常上访41次，被北京市公安机关训诫29次，在接访人员劝返时，两次以生活困难为由，向接访工作人员索要钱财4000元。2010年-2014年，被告人周志银采取在联合国开发署门前手举上访材料拍照，在北京永定门前、庆丰包子铺门前、北京南站等地多次拉横幅拍照的方式滋事。2013年9月-2014年11月，境外网站《博讯新闻网》、《维权网》等网站对被告人周志银在联合国开发署门前手举上访材料，在北京永定门前、庆丰包子铺门前、北京南站等地拉横幅的事情配相关照片进行了报道。2010年4月13日，被告人周志银因当日在北京市朝阳区三里屯联合国开发署门前以手举上访材料的方式上访，扰乱公共场所秩序，经民警劝阻无效，被北京市公安局朝阳分局决定行政拘留5日（2010年4月13日至2010年4月18日）；2010年9月20日，被告人周志银因2010年9月19日在北京市朝阳区三里屯联合国开发署门前以手举上访材料的方式上访，扰乱公共场所秩序，经民警劝阻无效，被北京市公安局朝阳分局决定行政拘留7日（2010年9月20日至2010年9月27日），后于2010年9月25日提前解除拘留措施。2013年5月19日，被告人周志银因涉嫌犯聚众扰乱公共场所秩序罪被北京市公安局丰台分局刑事拘留，同年6月25日被北京市公安局西城分局决定取保候审，2014年6月25日被北京市公安局西城分局决定解除取保候审。期间，赤沙镇西明村村委会自2007年至2013年5月31日，给被告人周志银家庭成员均办理了低保，领取农村最低生活保障金两万余元。2011年10月26日，由宝鸡市陈仓区信联办、赤沙镇人民政府分别给付周志银救助金5000元，合计10000元。2012年春节期间，赤沙镇政府给周志银送去米、面、油、被子、棉衣等生活用品；2012年9月给周志银送去化肥、小麦种子、核桃苗、花椒苗等生产物资。以上事实，有控辩双方提交，并经当庭质证、认证的下列证据所证实：1、被告人周志银供述，2009年2月10日晚8时许，他儿子周某某在本村观看西明村14户村民表演“铁水抡花”时，被烧化的铁水溅入右眼，致轻伤并九级伤残。2009年4月，赤沙镇西明村村民委员会号召村民为他家捐款2594元由他领取。同年他将参与“铁水抡花”的14户村民诉至宝鸡市陈仓区法院，法院判决由14户村民各赔偿2372.28元，共计33211.92元。后案件上诉后，经中院主持调解，各方达成“由14户村民各赔偿2372.28元，共计33211.92元；由陈仓区赤沙镇西明村补助周某某46788.08元”的调解协议，他书面承诺不再上访。14户村民将钱交到赤沙镇西明村村委会由他领取，后来他和村上干部有了矛盾，至今还有一千余元他也没有领；赤沙镇西明村只给了他4万元，剩余6千余元没有给他。因他儿子后续治疗费用过大，法院给他处理的赔偿较少，所以他不断到北京、省、市、区、镇四级党委、政府及相关部门非访。2011年8月他妻子李玉梅与同村村民张爱玲因核桃树纠纷发生撕打，公安机关出警就双方经济损失调解无果后，告知他可通过诉讼途径解决；同年他儿子周某某佩戴的眼镜被同学赵某某、龚某某损坏，经校方多次调解，赵某某、龚某某家长同意赔偿损失，但要求出具配眼镜的票据，因他未能提供相关票据，他便以2000元为赔偿数额，要求赤沙镇政府协调解决；2012年因西明村修建生产道路，村上决定因道路施工给涉及村民造成的挖树损失和占地损失均不予赔偿，但因他家挖树和占地的损失太大，应当给予赔偿。对以上问题，他认为起诉太麻烦，村上和镇上有能力处理，所以他不断地找村委会、镇政府及相关部门要求给予解决。2013年，村上联评取消了他家享受低保的资格，他因此去国家民政部、省、市、区镇四级党委、政府及相关部门上访过，要求继续享受低保。他自2009年以来去北京上访过70余次，每次也都是在镇、区、市、省四级党委、政府及相关部门去过后，才去的北京天安门、中南海等地区。2010年，他在联合国开发署门前手举材料上访过两次；2013年到北京南站、北京永定门前、北京庆丰包子铺门前拉横幅上访；2016年3月6日，他听说通过国家大剧院后的邮筒可将信访材料寄往国家两会会场，他便前往将信访材料由此寄出，在途经天安门返回时，被北京市公安机关盘查后，送往马家楼接济中心。他在常年上访期间，被北京当地公安机关训诫和拘留过多次；2013年因涉嫌犯聚众扰乱公共场所秩序罪被北京市公安机关刑事拘留，后被取保候审。但他认为他的问题并没有得到解决，所以继续上访并到北京、省、市、区、镇各级党委、政府及相关部门上访。在接访人员去北京接他时，他以生活困难两次向接访工作人员要了4000元。2011年10月26日，陈仓区信联办给他生活困难救助金10000元。2、证人王甲升（赤沙镇政府司法办主任）证实,被告人周志银自2011年以来，因其子右眼伤残不服法院判决、村上修路挖其家花椒树赔偿数额不足、其妻与她人打架要求处理对方、其子被同学损坏眼镜未赔偿为由，反复赴省、进京上访。周志银反映的问题中，一是其子被铁水花致伤右眼，经诊断为右眼角膜坏死，陈仓法院判决由参与铁树轮花的14户被告赔偿约34000元。上诉至中院后，中院改判除14户被告赔偿约34000元外，另由西明村村委会补助46000余元，合计80000元，因周志银与14户被告中个别有债务，未能及时收齐赔偿款，周志银以此认为政府没有处理好，要求赔偿不能少于100万元。后80000元全部执行到位，政府部门将该信访问题三级终结，但周志银仍然以赔偿少于100万元为由到各级政府及北京上访。二是村上修路挖了其家花椒树，要求赔偿。村上修建并拓宽道路，挖了很多户村民的花椒树，即使赔偿也应在修建道路完毕以后，不能单独给周志银家先行赔付。三是其妻和人打架的事，当时公安机关介入处理了。四是其子眼镜被同学损坏，周志银要求重新验光配镜，对方两名同学的家长不同意，只同意赔偿当时配眼镜的钱，后来学校和镇政府多次调解无果。周志银在长期上访过程中，被北京公安机关和陈仓公安分局多次处理过，但没有起到任何效果。他也多次去北京接过周志银回宝鸡。2012年10月，他和西明村村委会主任张秋成去北京接访，周志银提出给其2000元才愿意回宝鸡，他答应回到宝鸡再给钱，周志银遂与他们返回，到宝鸡后，周志银多次找他和张秋成要钱，张秋成便给了周志银1000元。2013年或2014年，他和赤沙镇副镇长张晓辉去北京接访，周志银提出给其3000元才愿意回宝鸡，张晓辉经请示镇领导后，同意上了火车再给钱，周志银便与他们一同坐上返回宝鸡的火车，途中张晓辉将3000元给了周志银。3、证人张秋成（赤沙镇西明村村委会主任）证言证实内容同王甲升证言。4、证人张晓辉（赤沙镇政府副镇长）证实，被告人周志银2009年因其子右眼伤残不服法院判决，上诉至宝鸡市中级法院，二审尚未判决时，赤沙镇政府便从中调解，还给予了司法援助，后周志银开始上访，并要求政府赔偿其本人、妻子、儿子的误工费250万元，后来在缠访、闹访过程中，又涨到600万元。2013年或2014年期间，他和镇司法办主任王甲升去北京接访，周志银提出给其5000元才愿意回宝鸡，经商讨，周志银同意给其3000元，在请示镇领导后，在返回宝鸡的火车上，他将3000元给了周志银。5、证人朱虎成（赤沙镇政府计生办工作人员）证实，被告人周志银因其子被铁水花致伤右眼，将14户村民诉至陈仓法院，一审法院判决后，上诉至宝鸡市中院，中院依法调解结案，周志银当时也同意，后来以继续要钱治疗为由开始上访。他到北京接访过周志银四次，其中两次是2013年北京召开全国两会和2015年北京召开三中全会期间，他与王甲升到马家楼将周志银接回；另外两次分别是2014年5月，他和张晓辉及2014年8、9月他和赤沙镇派出所刘太峰到北京马家楼将周志银接回。接访时，周志银均提出要政府给他解决问题。6、证人张小卫（时任赤沙镇政府综治维稳中心主任）证实，2009年，周志银因其子被铁水花致伤右眼，诉至法院，一审法院判决后，上诉至宝鸡市中院，二审确定赔偿数额为80000元，在执行过程中周志银开始上访，后来80000元执行到位，2013年6月政府部门依程序将该信访问题三级终结，但周志银仍然以赔偿少为由到北京及各级党委、政府上访，并借此向接访人员索要财物，严重影响了政府工作秩序和形象。2013年底，他听说张晓辉和王甲升到北京接周志银时，被周志银索要去3000元。周志银在长期、反复上访期间，被公安机关和相关部门处理过多次，但并没有起到任何效果。7、证人尉社红（时任赤沙镇党委副书记、镇长）证实，2009年，周志银因其子被铁水花致伤右眼，诉至法院解决后，周志银又以赔偿其妻医药费、本人误工费、到北京上访的路费等为由到各级政府及北京天安门、中南海等地区上访。期间，政府多次派人去北京劝返周志银，耗费了大量的人力和财力。2012年春节，周志银到赤沙镇政府称生活困难，政府便派人用三轮车给其送去了种子和年货。2013年，去北京接访周志银的工作人员称周志银要求给其5000元，否则不返回宝鸡，经领导班子研究决定，给其3000元生活困难救助金。8、证人冯玉来（赤沙镇西明村村委会党支部书记）证实，2009年，被告人周志银因其子被铁水花致伤右眼诉至法院，后经调解由14户被告赔偿34000元外，另由西明村村委会赔偿46000元，合计80000元，因周志银与14户被告中个别有债务，未能及时收齐赔偿款，后来经村上多次做工作将所有赔偿款收齐，把钱给周志银时，周志银称政府说话不算话，拒绝领钱，后来周志银还是把钱领走，但事后以赔偿少为由到各级政府及北京上访。村上、镇上也多次去北京接过周志银，路费、住宿费、伙食费都是政府承担。期间，村主任张秋成还给过其1000元。因周志银上访村上的考核工作一直不过关，2014年，他还被赤沙镇纪委处以党内警告处分。9、证人王兵（赤沙镇党委书记）、郭胜利（时任赤沙镇党委书记）证实，2009年，被告人周志银因其子被铁水花致伤右眼诉至法院，陈仓法院判决后，周志银上诉至中院，中院调解赔偿数额为80000元。周志银领取了80000元，并书写了息诉罢访书，但事后周志银以赔偿少为由，索要赔偿600万元，并多次到北京上访，政府也派人多次去北京接访周志银回宝鸡，周志银以此曾多次向接访工作人员索要财物，并要求政府给其全家办理永久低保。2013年，政府给过周志银3000元，2014年给过周志银1000元。期间，周志银还要求陈仓区信访局和赤沙镇政府各给其5000元，后经区信访局给周志银10000元。同时，政府给周志银全家办理了低保，2013年起，因村民联评，周志银家没有评上低保户，没有享受低保。10、证人齐龙（赤沙镇党委副书记）证实，周志银因其子被铁水花致伤右眼诉至法院，经法院处理周志银也得到了赔偿，但事后周志银以赔偿少为由，另索要赔偿600万元，并多次到北京天安门、中南海等地区上访，2013年至2014年他也去北京接过周志银三次。11、证人王英（陈仓区信访局纪检组长）、杨玉明（陈仓区信访局干部）证实，周志银多次去北京天安门、中南海等敏感地区上访的行为属于非访行为。2016年，他们受陈仓区政府委派，驻北京负责全国两会召开期间信访事项办理及进京上访人员劝返工作。2016年3月6日，接宝鸡市信访局驻京科电话通知，周志银因给国家领导人邮寄信件为由，在北京中南海周边非正常上访被府右街派出所训诫后，送往马家楼接济中心，要他们前往劝离。他们赶到马家楼接济中心与北京市公安机关的干警一同对周志银进行说服教育，接其返回。12、证人朱新林证实，2012年9月，赤沙镇政府干部张秋成到他店里购买化肥和小麦种子，称为解决周志银家生活困难，避免其到北京上访。当天周志银驾驶一辆正三轮农用车也来到店里将化肥和种子拉走。13、宝鸡市陈仓区人民法院（2009）陈民一初字第818号民事判决书、宝鸡市中级人民法院（2010）宝市中法民一终字第179号民事调解书、领条、承诺书、调解协议、“周志银纠纷一案调处会”会议记录、“西明村两委会及村民代表会议关于周小龙眼睛受伤一事救助的情况研究”会议记录、西明村周小龙爱心捐款公示表、情况说明、调取证据清单、自觉履行清单证实，被告人周志银之子右眼受伤一事，已由审判机关两审终审作出裁判，同时由村委会号召村民捐款救助，被告人周志银领取捐款、赔偿款及补助金，书面承诺接受调解协议，保证息诉罢访。结合被告人周志银供述、证人王甲升、冯玉来、张秋成证人证言，证实14户村民在裁判文书生效后，赤沙镇西明村履行了补助义务46788.08元，与周志银对相互原有债务进行了清算，缴纳了赔偿款，由赤沙镇西明村村委会经手，交周志银领取，周志银对剩余1513.28元拒绝领取的事实。14、宝鸡市陈仓区信联办关于周志银上访有关问题处置情况的说明、西明村村委会证明、西明村村委会“关于实行贷款项目落实情况会议记录”、“处理周志银上访事宜会议记录”、宝鸡市公安局陈仓分局“关于李玉梅与张爱玲撕打事件的处理说明”、报警情况受理处理登记表、情况说明证实，在西明村生产道路项目开工施工前，经西明村村委会召集村民代表召开会议并决议，修缮道路系便民利民工程，所给涉及村民造成的挖树损失和占地损失均不予赔偿；周志银之子周某某被同学损坏眼镜一事，因周志银坚持赔偿数额为2000元，故调解无果；周志银之妻李玉梅与他人发生争执一事，经公安机关调解无果后，告知双方均可通过诉讼途径解决纠纷。15、宝鸡市陈仓区委、区政府关于依法做好信访事项三级终解工作的通知、宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府信访事项答复意见书、关于周志银上访反映问题的处治报告、关于申请周志银信访事项依法审核认定报告、关于申请对周志银上访案件进行三级终解的报告、依法终结信访事项备案表、宝鸡市陈仓区处理信访突出问题调查处理情况的报告、关于周志银信访事项三级终结情况说明、宝鸡市陈仓区信访联席会议办公室会议纪要、信访事项处理意见书、宝鸡市陈仓区处理信访突出问题信访事项复查情况的报告、宝鸡市陈仓区信访复查处理意见书、情况说明、照片、周志银纠纷一案调处会会议记录证实，被告人周志银上访反映其子右眼受伤一事，已实际得到解决，且由相关政府部门给予答复并依程序认定终结。2011年10月26日，由陈仓区信联办、赤沙镇人民政府分别给付周志银救助金5000元，共计10000元。与证人王甲升、张秋成、张晓辉、朱虎成、张小卫、尉社红、冯玉来、王兵、齐龙、郭胜利、朱新林证言相互印证，结合北京市公安局天安门地区分局训诫书、北京市公安局朝阳分局训诫书、北京市公安局西城分局训诫书、北京市公安局西城分局府右街派出所工作说明、宝鸡网情、宝鸡市驻京五清工作领导小组“清理劝返接回稳控立案交办责任书”、陈仓区进京滞留人员劝返稳控责任交办书、宝鸡市信访局驻京信访科“进京非正常上访人员移交责任书”、北京市公安局朝阳分局公安行政处罚决定书、宝鸡市公安局陈仓分局行政处罚决定书证实，被告人周志银长期以其子眼部伤残赔偿较少、其妻与她人发生争执未处理、其子眼镜被同学损坏未赔偿、村上修路损坏其家树苗未补偿、全家享受低保等为由在北京、省、市、区、镇四级党委、政府及相关部门非访，并借此索要财物的事实。16、宝鸡市陈仓区民政局宝陈民发（2007）161号文件、宝陈民发（2012）104号文件、宝陈民发（2013）132号文件、宝鸡市陈仓区农村居民最低生活保障金审批表、宝鸡市陈仓区农村居民最低生活保障金备案表、周志银家领取低保情况明细表、陈仓区赤沙镇关于给上访户周志银送物资的情况说明、西明村村委会证明证实，被告人周志银家自2007年7月至2013年5月共领取农村最低生活保障两万余元，自2013年6月起，因村民联评，周志银家不符合领取低保标准，被取消低保户资格。2012年春节期间，赤沙镇政府给周志银送去米、面、油、被子、棉衣等生活用品；2012年9月，给周志银送去化肥、小麦种子、核桃苗、花椒苗等生产物资。17、宝鸡市陈仓区信访工作联席会议办公室情况说明、赤沙镇人民政府情况说明、保证书、心得体会证实，因周志银以上访为名，反复多次进京滋事，陈仓区信联办按照上级要求对含周志银在内的陈仓区多名信访人员集中组织约访，进行法制教育，引导其合理反映诉求，后由周志银书写心得体会，并保证通过合理合法渠道解决诉求的情况。18、宝鸡市陈仓区赤沙镇残疾联合会证明、陈仓区赤沙镇残疾儿童助学资金发放名单、领条、残疾人分类和分级规定证实，周志银之妻李玉梅并未依相关规定在镇残联咨询是否符合申请办理残疾人证的相关事宜。周志银之子周某某因视力残疾，残疾等级被定为四级并领取残疾儿童助学资金。19、周志银上访活动列表、北京召开会议时间记录表、宝鸡网情、提供线索登记表、照片证实，周志银在北京召开重要会议或举行重大活动期间，前往北京天安门、中南海等地区滋事。2010年-2014年，被告人周志银在联合国开发署门前手举上访材料拍照，在北京永定门前、庆丰包子铺门前、北京南站等地多次拉横幅拍照。2013年9月-2014年11月，境外网站《博讯新闻网》、《维权网》等网站对被告人周志银在联合国开发署门前手举上访材料拍照，在北京永定门前、庆丰包子铺门前、北京南站等地拉横幅上访的事情配相关照片进行了报道。20、调取证据清单、差旅费报销单、票据证实，赤沙镇人民政府自2010年至2015年，在接访周志银期间的支出交通费、住宿费等费用约130000元。21、北京市公安局朝阳分局公安行政处罚决定书、提前解除拘留证明书、讯问笔录、照片、扣押物品清单证实，2010年4月13日，被告人周志银因当日在北京市朝阳区三里屯联合国开发署门前以手举上访材料的方式上访，扰乱公共场所秩序，经民警劝阻无效，被北京市公安局朝阳分局决定行政拘留5日（2010年4月13日至2010年4月18日）；2010年9月20日被告人周志银因2010年9月19日在北京市朝阳区三里屯联合国开发署门前以手举上访材料的方式上访，扰乱公共场所秩序，经民警劝阻无效，被北京市公安局朝阳分局决定行政拘留7日（2010年9月20日至2010年9月27日），后于2010年9月25日提前解除拘留措施。22、北京市公安局西城分局预审受案登记表、违法犯罪嫌疑人体貌特征、延长拘留期限通知书、取保候审决定书、取保候审保证书、解除取保候审决定书、工作说明、北京市公安局丰台分局解案书、传唤证、讯问笔录、拘留证、到案经过、银行联网核查明细、旅馆住宿明细、核查即录入系统信息、5.18专案工作情况、司法鉴定意见书、鉴定机构资格证书、鉴定人员资格证书、照片、北京市西城人民检察院释法说理文书、不予批准逮捕案件补充侦查提纲证实，2013年5月19日，被告人周志银因涉嫌聚众扰乱公共场所罪被北京市公安局丰台分局刑事拘留，同年6月25日被北京市公安局西城分局决定取保候审，2014年6月25日因期限届满，被北京市公安局西城分局决定解除取保候审。23、北京市公安局天安门地区分局训诫书、北京市公安局朝阳分局训诫书、北京市公安局西城分局训诫书、北京市公安局西城分局府右街派出所工作说明、宝鸡市驻京五清工作领导小组“清理劝返接回稳控立案交办责任书”、陈仓区进京滞留人员劝返稳控责任交办书、宝鸡市信访局驻京信访科“进京非正常上访人员移交责任书”证实，被告人周志银自2011年5月26日起至2016年3月6日止，以上访为名，到中南海地区滋事41次，被北京市公安机关训诫29次。24、宝鸡市公安局陈仓分局行政处罚决定书、行政处罚执行回执证实，2014年5月16日，被告人周志银因在北京市公共场所滋事，经多次训诫无效，被宝鸡市公安局陈仓分局决定行政拘留10日（2014年5月16日至2014年5月26日）；2014年7月17日，被告人周志银因2014年7月15日在北京市中南海周边滋事，被北京市公安局府右街派出所查获，被宝鸡市公安局陈仓分局决定行政拘留10日（2014年7月17日至2014年7月27日）。25、受案登记表、立案决定书、抓捕破案经过证实，被告人周志银的到案情况，其无立功、自首情况。26、户籍证明、人口信息登记表证实，被告人周志银及上述证人身份情况本院认为，公民向有关国家机关反映问题、表达诉求应当合法、有序、理性。被告人周志银在其涉及的相关问题已经实际解决，其本人承诺息诉罢访且由相关政府部门给予答复并依规定程序认定终结的情况下，仍然借此为由，多次在各级党委、政府部门滋事；多次利用国家重大节日、重要会议期间到北京中南海、天安门地区滋事；因滋事被多次行政处罚后，仍不予悔过，继续滋事，严重破坏社会秩序。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款的规定，被告人周志银的行为应当认定为寻衅滋事，且情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人周志银寻衅滋事的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予惩处。审理中，被告人周志银表示知罪认错，可对其从轻处罚。辩护人认为周志银过激行为已由相关单位给予行政处罚，不应再重复追究责任；但被告人周志银被行政处罚后，不思悔改，仍然在北京市、省、市、区、镇各级党委、政府及相关部门滋事，严重扰乱了国家机关正常工作秩序和公共管理秩序，已经触犯刑律，构成犯罪。故对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人周志银曾被公安机关行政拘留4次，刑事拘留1次，共羁押68日，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，违法行为构成犯罪，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。故对被告人周志银已被拘留和羁押的期限，在刑罚执行中应予折抵刑期。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、（四）项、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第四条第（六）项、第五条之规定，判决如下被告人周志银犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被行政拘留六十八日应予折抵刑期，即自二0一六年三月七日起至二0一六年十二月二十八日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王彬审判员雪莉人民陪审员耿正凡二〇一六年十一月三日书记员梁碧花

䎋真龙故意伤害案二审刑事判决书甘肃省高级人民法院刑事判决书（2015）甘刑一终字第22号：指派辩护人火文卉，甘肃省同心律师事务所律师。甘肃省张掖市中级人民法院审理张掖市人民检察院指控原审被告人王真龙犯故意伤害罪一案，于2014年12月15日作出（2014）张中刑初字第25号刑事判决。宣判后，王真龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，审查上诉理由，讯问被告人，合议庭讨论认为本案部分事实不清，依照《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百一十七条第一款（一）项关于“可能影响定罪量刑的上诉案件”应当开庭审理的规定，于2015年11月12日在张掖市高台县人民法院公开开庭进行了审理，甘肃省人民检察院指派检察员李慧君、卢琪出庭履行职务，上诉人王真龙及其指派辩护人火文卉到庭参加了诉讼。现已审理终结原审判决认定，2014年7月23日凌晨2时许，被告人王真龙与堂兄王某甲在村民家喝酒期间发生口角，王真龙在王某甲左脸颊部位连续击打三下致其昏迷，被送往医院途中死亡。一审判决认定上述事实的证据有证人证言、书证、鉴定意见、现场勘验笔录、尸体检验报告、被告人供述等。原审法院认为，被告人王真龙用拳头击打被害人头部，致人死亡，其行为构成故意伤害罪。王真龙到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，本案系民间纠纷引发，社会危害性相对较轻，能积极参与救治被害人，与被害人亲属达成了民事赔偿协议，取得了被害人亲属的谅解，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人应认定为自首的意见，经查，事发后被告人王真龙并未委托他人报警，也不知道他人报警，只是在归案后如实供述了犯罪事实，可认定为坦白，不能认定为自首。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条二款之规定，以被告人王真龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年。上诉人王真龙的上诉理由是，酒后因言语不当引发纠纷，在被害人王某甲脸上捣了几拳致其死亡实属意料之外，并非故意，是过失致人死亡，原判认定故意伤害罪定性不当；积极参与救治被害人，主动承担责任，处理后事，主观恶性较轻；积极赔偿经济损失，取得了谅解；村支书报案后，没有逃跑，归案后如实供述犯罪事实，有自首情节；原判处刑过重。在二审庭审中，王真龙当庭表示：“通过在看守所的改造，深刻认识到自己的犯罪危害，愿意真诚悔罪，重新做人。”王真龙的指派辩护人的辩护意见是，被告人酒后激情犯罪，没有预谋，主观恶性小，社会危害轻，犯罪情节一般；案发后被告人委托同行村民向村领导打电话，后又当面向村领导报告案发过程，应视为主动向基层组织投案，是自首，依法应从轻或减轻处罚；能够积极救治被害人，尽力赔偿被害人亲属经济损失25万元，取得谅解，可酌情从轻处罚。检察机关的出庭意见是，王真龙故意伤害致人死亡的犯罪事实清楚，证据确实充分，一审定性准确；一审判决未认定自首不当；王真龙系酒后激情犯罪，伤害手段较轻，主观恶性不大，事发后积极救治被害人，认罪悔罪，其家属给予较高赔偿，取得谅解，目前双方家庭关系恢复正常，村民联名要求从轻判处，原判没有认定自首，导致量刑偏重，从法律规定和社会效果考虑，建议改判较轻刑罚。二审审理查明，上诉人王真龙与被害人王某甲系亲堂兄弟，同村相邻居住。2014年7月22日晚，同村村民乔建甲因购买新车招待亲友，王真龙与王某甲同去贺喜，12时左右，其他客人陆续离去。喝酒至次日凌晨2时许，王真龙嫌王某甲酒后话多，没给他代酒，双方发生口角，王真龙遂起身用左手撕住王某甲衣领，用右拳在王某甲太阳穴及面部连续击打数拳，被乔建甲、乔建乙挡开，并将王真龙劝离送到自家大门口，二人返回家即发现王某甲在沙发上昏迷不醒，遂电话告知王真龙后一起送医院救治，医院检查王某甲已死亡。经法医鉴定，死者王某甲应系头部受到钝性外力打击，致蛛网膜下腔出血，导致颅内压升高，形成脑疝压迫脑组织，最终引起呼吸、循环衰竭而死亡。被害人王某甲不治死亡后，被告人王真龙委托同村村民乔建甲电话报告了村领导，随车回村后又当面向村领导报告了案发经过。村支书王某乙让王真龙“在家待着”，随后报了警。王真龙从家里被传唤到案，并如实供述了犯罪事实。另查明，事发后，经高台县新坝镇政府、司法所、派出所、东上村委会主持调解，王真龙亲属与被害人王某甲亲属就民事赔偿达成协议，由王真龙赔偿王某甲家属各项经济损失25万元，分三次付清，高台县人民法院以（2014）高调确字第47号民事裁定书予以确认，一审判决时已给付20万元，至上诉时25万已全额付清。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书证明：2014年7月23日9时50分，高台县新坝镇东上村支部书记王某乙报案称，东上村二社村民王真龙在同社的乔建甲家喝酒时将王某甲打伤，送高台县医院抢救途中死亡，请求查处。高台县公安局同日立案，并将犯罪嫌疑人王真龙传唤到案。2、现场勘验检查笔录、方位图及照片证明：现场位于高台县新坝镇东上村村民乔建甲家大客厅内，勘验检查未发现有价值的痕迹物证。3、尸体检验笔录及照片、法医学病理鉴定书、法医学尸体检验鉴定书证明：死者王某甲系头部受到钝性外力打击，致蛛网膜下腔出血，导致颅内压升高，形成脑疝，压迫脑组织，最终引起呼吸、循环衰竭而死亡。4、《检验报告》证明：经张掖市疾病预防控制中心检验，王某甲血液中乙醇含量为244ＭＧ／100ＭＬ。5、证人乔建甲证言证明：我买了一辆小轿车，按照风俗在2014年7月22日晚上8点多钟邀请同社的人到家里喝酒，至12时许客人陆续走的就剩下我和王真龙、王某甲、乔建乙几个人。7月23日凌晨1时许，王真龙坐在茶几前的小方凳上骂王某甲没有给他代酒，王某甲坐在客厅靠西墙的沙发上也对骂，骂了几句王真龙起身抓住王某甲的衣领用右手在胸部捣了一拳，接着又连续在左侧太阳穴部位捣了三拳，乔建乙上去挡，被王真龙甩开，又在面部捣了一拳，乔建乙把王真龙的腰抱住拉开了。后我和乔建乙把王真龙拉到了大门外面劝他回家了。我俩回到客厅见王某甲一动不动躺在沙发上，就准备送他回家，在抱王某甲时感觉不对，乔建乙用手摸了摸王某甲的嘴和鼻子，说已经没气了。我妻子赶紧帮着把王某甲抬到车上，我和乔建乙就往医院送，车上乔建乙打电话让王真龙往卫生院赶。红崖子卫生院盛院长用听诊器听了一下说，打个强心针赶紧送县医院，针打完王真龙也赶来了，我开着王真龙的皮卡车和王真龙、王某甲媳妇、乔建乙一起往县医院赶，路上乔建乙和王真龙做人工呼吸，但王某甲没有任何反映。到高台县人民医院，医生诊断王某甲已经停止了呼吸和心跳。乔建甲二审期间证明：县医院诊断王某甲死了，王真龙吓哭了，我也没有经历过这事，都失了主意。王真龙让我打电话问村书记王某乙咋办，王书记关机，接着又给村主任夏有某打电话报告了事情的经过，让村上看着处理后事，我打电话时王真龙就在旁边。村民平常有事都找村领导解决，不懂得打110或向派出所报案。打完电话我们返回村里途中，遇见了赶来的村书记王某乙和村主任夏有某。6、证人赵淑某证言证明：2014年7月22日晚上大概9点多钟，前一天放炮贺喜的人都陆续到我家喝酒聊天，23日凌晨2点多的时候，客厅只有乔建甲、乔建乙，王某甲和王真龙，四个人再没有喝酒。王真龙自言自语的说他生气了，说着就骂王某甲，王某甲也与王真龙对骂。突然王真龙将王某甲弄倒在沙发上，用右手在头部左侧太阳穴部位连着捣了三下，我们赶紧拉开了，拉的过程中，王真龙又在王某甲头部左侧太阳穴部位捣了一拳，当时我很生气，骂王真龙回家去，我丈夫乔建甲和小叔子乔建乙劝着王真龙到门口回家了。我回到客厅看到王某甲侧躺在沙发靠背上，眼睛紧闭，嘴张开着，脸色有些发紫，过去拉了一把，没有任何反映，我赶紧喊丈夫和小叔子将王某甲扶着坐了起来，王某甲眼睛闭着长出了两口气，一看不对劲，我丈夫和小叔子就将王某甲送往红崖子卫生院了。我就到王真龙家中找王真龙，王真龙开着车也去了卫生院。7、证人乔建乙证言证明：案发当晚，王真龙嫌王某甲酒后话多，喝酒不帮他，两人为这事发生了口角。王真龙将侧身躺着的王某甲按倒在沙发上，用右拳在王某甲左侧颧骨部位打了三拳，我上去挡时，他又在王某甲左侧颧骨部位打了一拳。我把他拉住推了出去，回来见王某甲眼睛闭着，左侧颧骨位置有血迹。王真龙又进来骂王某甲，我和乔建甲把王真龙说了几句，王真龙就走了。我准备送王某甲回家时发现他手凉，小便失禁，我们就赶紧将他送到新坝镇卫生院，医院注射强心针后让往县医院送，送去后人已经死了。王真龙乐于助人，比较实在，与社里群众没有发生过矛盾。两人系堂兄弟，两家人平时关系好着哩，农活忙了都相互帮忙，没有任何纠纷。王真龙不是刻意去伤害王某甲，是酒后一时失手打伤的人，事情已经发生了，希望对王真龙从轻处罚。8、证人陈某某证言证明：王某甲被送到卫生院后，赵淑某告诉我说王真龙把王某甲捣了一拳，到底为啥事打起来的她也不知道。到县医院医生说王某甲已经死了。我们平时和王真龙两家关系好着哩，没有矛盾纠纷。9、证人王某丁证言证明：王真龙与王某甲是堂兄弟，都是我侄儿子，平时关系好着哩，没有什么矛盾。案发当晚王真龙殴打王某甲时我已离开酒场回家了。10、证人夏有某证言证明：王真龙兄弟二人平时关系比较好，没有发生过吵骂打架的事。王真龙酒后伤人，是无意间发生的事情，两家人生活都很困难，民事赔偿也达成了协议，取得了谅解，希望司法机关从轻处理。夏有某二审期间证明：案发清晨4点14分，我在家睡觉，乔建甲给我打电话说，王真龙喝酒过程中把王某甲捣了一拳，人送到医院死掉了。我问王真龙人呢，乔建甲说，王真龙和他在一起，已经吓坏了，王真龙让他给村上领导打电话说一下情况。我联系到王某乙书记就一起赶往县医院，途中把王真龙、乔建甲他们迎在了返回的路上，王真龙见了王书记说人已经死了，事情让我们看着办，就再也说不出话了。我们回到村上，给王某甲父亲请了大夫，买了药，安排了后事，让王真龙在家等着，我和书记就去报案。我到乡上办别的事情了，王书记说人命关天，专门去了派出所。11、证人王某乙证言证明：我是新坝镇东上村支部书记，今天早上村主任夏有某给我打电话说王真龙在乔建甲家喝酒时将王某甲打伤送高台县医院抢救时死了。我们在去县医院途中碰到乔建甲等人，他们说尸体在太平间。我觉得人死了，事情严重，就和夏主任一起到派出所报了警。王真龙、王某甲二人关系较好，没听说过有什么纠纷，两家都是村上的困难户，希望尽可能从轻处理。王某乙二审期间证明：从县上回到村里，王真龙一边流泪一边给我说，事情已经出了，王书记看着该怎么处理就怎么处理吧，我说你惹下大事了，在家里好好待着。在派出所田警官问王真龙人在哪里呢，我说在他家里。我们报完案回到村上时，公安机关从家里已经把王真龙叫走了。我觉着王真龙应该成立自首。12、证人盛某某证言证明：我是高台县新坝镇红崖子卫生院医生。7月23日凌晨3时许乔建甲等人将王某甲送来抢救，乔建乙说喝酒过程中王某甲被人打了几拳，我发现王某甲呼吸、心跳、脉搏都没有了，我注射肾上腺素没有反应，他们把人送往上级医院抢救了。13、证人王某丙证言证明：我现在和王某甲的媳妇2人在家生活，孙子去当兵了。我儿媳今年41岁，没有再组织家庭的想法，有合适的可以招婿到我家。王真龙家的25万赔偿款已全部拿到了，一家人共同保管花用。对王真龙法院怎么判，没啥意见。14、被告人王真龙供述：2014年7月22日晚上9点半左右，我到乔建甲家放炮道贺。到23日凌晨2点钟左右，我们在喝酒的过程中，王某甲又提起10多年前的一件事，我恼了，起身将坐在乔建甲家客厅沙发上的王某甲用左手按着他右侧肩膀，用右拳在王某甲左侧脸颊上方的部位连着捣了三下，我见王某甲眼睛闭着斜躺在沙发靠背上，就再没有打他。这时乔建甲和乔建乙骂我，我就站在客厅里骂了王某甲一句就从桌子上取上手电筒回家了。刚到家，乔建乙给我打电话说王某甲不行了，喊没有反应，要赶紧送到医院去。当时我觉得捣了几拳就不行了，王某甲肯定装着。我挂完电话，乔建甲的媳妇赵淑某到我家说人真的不行了。我就开着车去红崖子卫生院，在卫生院给王某甲打了强心针，也没有任何反应，医生让赶紧送到县医院去，当时感觉王某甲的身体已经没有力量支撑了。在去县医院的路上，我和乔建乙一直给王某甲做人工呼吸。高台县人民医院的医生检查后说人已经死了。王真龙在二审庭审中陈述，在县医院王某甲死了，我吓坏了，乔建甲给村上王书记打电话汇报，当时我们在一起，我听见了。村上领导来了以后，我把情况也向他们说了。回到村上，我按顿了一下王某甲的老人和后事，王书记让我回家待着，早上9点多，在家被公安上的人带走了。15、户籍证明。证明了被告人及被害人的身份信息。16、高台县人民法院（2014）高调确字第47号民事裁定书证明：王真龙与被害人王某甲家属就民事赔偿达成协议，由王真龙赔偿王某甲家属各项经济损失25万元，分三次付清。17、收条三份、谅解书一份证明：被害人妻子陈某某收到赔偿款25万元。被害人家属对被告人的行为表示谅解，要求司法机关对被告人从轻处罚。18、请愿书证明：高台县新坝镇东上村村民委员会及全体村民请求对王真林从轻处理。上述证据，经一、二审分别当庭宣读举证、质证认证，证据来源合法，内容客观真实，本院审查属实，予以确认。合议庭审理认为，上诉人王真龙酒后在被害人王某甲左脸颊用拳击打数下致其昏迷不治死亡犯故意伤害罪的犯罪事实清楚，证据确实充分。一是，现场证人乔建甲、乔建乙亲眼目睹被告人以拳击打被害人，与间接证人赵淑某等人证言和被告人供述印证。二是，尸体检验鉴定证明“死者王某甲系头部受到钝性外力打击，致蛛网膜下腔出血，导致颅内压升高，形成脑疝，压迫脑组织，最终引起呼吸、循环衰竭而死亡。”鉴定被害人死亡的原因结论与证人证言、被告人供述的伤害部位印证。三是，被告人供述“用右拳在王某甲左侧脸颊上方的部位连着捣了三下，”供述稳定，与其他证据印证。四是，发案原因、伤害过程、送医抢救、报警破案的时间节点、发展过程等，符合事实，合乎逻辑，没有合理怀疑，证据指向明确，相互印证。对王真龙的上诉理由及其辩护人的辩护意见，审查认为：1、王真龙酒后言语不当引发纠纷，在被害人王某甲头面部用重拳连续击打，主观上有伤害他人身体的故意，客观上实施了伤害他人身体的行为，致人死亡，依法构成故意伤害罪，原判定性准确。2、辩护人关于王真龙酒后激情犯罪，没有预谋，主观恶性较小，犯罪情节一般，积极参与救治被害人，赔偿被害人亲属的经济损失，取得谅解等有从轻处罚情节的辩护意见成立，但原审法院已予采纳，处刑也予体现，二审不再重复评价。3、王真龙故意伤害致人死亡后，先是委托同行同车的村民乔建甲向村上领导打电话报告，后又当面向村领导报告了案发经过，请求村上领导“看着办”，村支书王某乙让他“在家待着”，随后报了警，在家里被传唤到案。最高法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第（一）条第二款规定，“犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他负责人报案的，应当视为自动投案。”最高法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条规定，“明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的，应当视为自动投案的情形。”被告人王真龙委托他人和当面向村领导报告犯罪事实，应视为主动向基层组织投案；虽未明确要求自首，也不知道他人报警，但服从村领导安排“在家待着”，没有逃跑，被传唤到案，并如实供述了犯罪事实，应属于“其他符合立法本意”的情形。根据最高法院对自首的解释和立法精神，王真龙的行为应当认定为自首。故上诉人及其辩护人关于被告人“有自首情节”的上诉理由成立，应予支持本院认为，上诉人王真龙酒后用拳头连续击打被害人王某甲头部致其死亡，事实清楚，证据确实充分，构成故意伤害罪，且后果严重，依法应予惩处。案发后，王真龙先后委托村民乔建甲用电话和自己回村后当面报告了村领导，没有逃跑，村党支部书记报案后从家里被传唤到案，如实供述了犯罪事实，依法应当认定为自首。本案系邻里堂兄之间酒后言语不和引发，属激情犯罪，伤害情节一般，主观恶性较小；案发后，王真龙能够积极参与救治，竭尽全能赔偿，取得被害人亲属谅解，认罪悔罪，社会危害性减弱，人身危险性降低。根据罪行相适应原则和宽严相济的刑事政策，依法可以对王真龙从轻或减轻处罚。甘肃省人民检察院的出庭意见正确，应当支持。上诉人及其辩护人的部分上诉理由和辩护意见成立，予以采纳。经本院讨论决定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项、第二百三十三条和《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第六十七条之规定，判决如下一、维持甘肃省张掖市中级人民法院（2014）张中刑初字第25号刑事判决中对被告人王真龙判决犯故意伤害罪的定罪部分。二、撤销甘肃省张掖市中级人民法院（2014）张中刑初字第25号刑事判决中对被告人王真龙以犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年的处刑部分。三、上诉人（原审被告人）王真龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑九年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2023年7月22日止。）本判决为终审判决审判长张兆平代理审判员陈莉代理审判员宋涛二〇一五年十二月二十三日书记员裴志阳

姜艳惠虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书安徽省亳州市谯城区人民法院刑事判决书（2018）皖1602刑初87号：亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2018）56号起诉书指控被告人姜艳惠犯虚开用于抵扣税款发票罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员赵某、王某出庭支持公诉。被告人姜艳惠及辩护人高倩到庭参加诉讼。现已审理终结亳州市谯城区人民检察院指控，2010年10月21日，被告人姜艳惠注册成立了谯城区爱地生种植专业合作社，其亲友朱某为该合作社的法定代表人，股东分别为姜艳惠、吕某1、吕某2、吕某3，姜艳惠为实际控制人。谯城区爱地生种植专业合作社注册成立后没有实际的出资投入，也没有实际的承包土地、种植、生产经营等行为。该合作社注册成立后，在2015年12月至2016年3月间，姜艳惠为谋取非法利益，在明知没有真实货物交易的情况下，接受亳州市和信会计有限公司的胡某（另案处理）的提议，同意胡某以其实际控制的谯城区爱地生种植专业合作社向贵州铜仁百川药业有限公司、四川资阳康盛药业有限公司、江苏镇江顺风药业有限公司3家公司共虚开增值税普通发票30份，票面金额合计2983090元，虚开税款数额总计387801.7元，致使国家税款损失387801.7元，具体如下：1、谯城区爱地生种植专业合作社于2015年12月28日向贵州铜仁百川药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计996600元。2、谯城区爱地生种植专业合作社于2016年1月15日向资阳康盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计991040元。3、谯城区爱地生种植专业合作社于2016年2月18日向镇江顺风药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计498350元。4、谯城区爱地生种植专业合作社于2016年3月8日向镇江顺风药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计497100元。公诉机关针对上述事实，当庭出示了相关证据，认为被告人姜艳惠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究其刑事责任。被告人姜艳惠对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人认为，虚开票据是由胡某办理的，被告人起的作用小，主观恶性较小，数额较小；具有自首情节，系初犯、偶犯。经审理查明，2010年10月21日，被告人姜艳惠以其亲友朱某为法定代表人，注册成立了谯城区爱地生种植专业合作社，股东分别为姜艳惠、吕某1、吕某2、吕某3，姜艳惠为实际控制人。谯城区爱地生种植专业合作社注册成立后没有实际的出资投入，也没有实际的承包土地、种植、生产经营等行为。2015年12月至2016年3月间，姜艳惠为谋取非法利益，在明知没有真实货物交易的情况下，接受亳州市和信会计有限公司胡某的提议，同意胡某以其实际控制的谯城区爱地生种植专业合作社向贵州铜仁百川药业有限公司、四川资阳康盛药业有限公司、江苏镇江顺风药业有限公司3家公司共虚开增值税普通发票30份，票面金额合计2983090元，虚开税款数额总计387801.7元,致使国家税款损失387801.7元，具体如下：1、谯城区爱地生种植专业合作社于2015年12月28日向贵州铜仁百川药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计996600元。2、谯城区爱地生种植专业合作社于2016年1月15日向资阳康盛药业有限公司开具增值税普通发票10份，票面金额合计991040元。3、谯城区爱地生种植专业合作社于2016年2月18日向镇江顺风药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计498350元。4、谯城区爱地生种植专业合作社于2016年3月8日向镇江顺风药业有限公司开具增值税普通发票5份，票面金额合计497100元。另查明，2016年9月13日被告人姜艳惠到亳州市公安局经侦支队投案，如实供述了犯罪，系自首。上述事实，由下列证据予以证实。1、受案登记表、立案决定书等材料，证明该案的立案情况。2、亳州市国家税务局关于回复增值税普通发票用于抵扣情况的函证明，农民专业合作社销售本社成员的农业产品免征增值税，而购进农产品如未取得该增值税发票，需交13%进项税额。3、户籍信息证明，被告人姜艳惠的基本情况。4、到案经过证明，2016年9月13日上午8时许，姜艳惠主动到亳州市公安局经侦支队投案自首，如实交代犯罪事实。5、朱某出具的情况说明，证明其和吕某4是表兄弟关系，在2010年的时候吕某4借其身份证用，过了几个月吕某4称成立了一个合作社，其为法人代表。之后去大杨地税局签字、去公司黄会计那里办事其也不了解，不知道开什么票，爱地生种植合作社没有包地、种植、销售。6、单位纳税人信息采集表证明，显示谯城区爱地生专业合作社法定代表人为朱某，财务负责人为王小雨，投资人为朱某、吕某1、姜艳惠、吕某2、吕某3，投资比例均为20％。7、爱地生种植专业合作社增值税纳税申报表证明，2015年12月1日-31日，应税货物及劳务为996600元；2016年2月1日-29日，应税货物及劳务为498350元；2016年3月1日-31日，应税货物及劳务为497100元。8、普通发票电子底账信息查询，2015年12月28日向贵州铜仁百川药业有限公司开出发票10张，金额共计996600元；2016年1月15日向资阳康盛药业有限公司开票10份，金额合计991040元；2016年2月18日向镇江顺风药业有限公司开票5份，票面金额合计498350元；2016年3月8日向镇江顺风药业有限公司开具增值税普通发票5份，金额合计497100元。9、谯城区爱地生合作社开具的安徽增值税普通发票复印件30张证明，2015年12月28日向贵州铜仁百川药业有限公司开具10张，07188036-07188045金额共计996600元；2016年1月15日向资阳康盛开具10张，07302680-07302689金额共计991040元；2016年2月18日向镇江顺风开具5张，0749486-0749490金额共计498350元；2016年3月8日向镇江顺风开具5张，07595105-07595109金额共计497100元。10、爱地生合作社2016年1月份向资阳康盛的供货合同、出库单、2015年12月份向贵州铜仁百川的出库单、合作社成员2015年12月份、2016年1月份的工资发放表。11、调取证据通知书、清单证明，调取会计账目包括爱地生合作社记账凭证、总账九本。12、从亳州市谯城区市场监督管理局调取的爱地生专业合作社的企业基本信息情况证明，显示法定代表人为朱某，出资600万元，5名成员、出资评估报告包括车辆、房屋、收割机、拖拉机、土地使用权等。13、调取的爱地生合作社2015年11月份-2016年7月份对公账户的交易明细证明，2016年1月18日至1月20日贵州铜仁百川向其支付共计992930元。2016年4月18日镇江顺风向其支付995450元。均立即支取。14、银行单据证明，2016年1月18日、19日、20日贵州铜仁百川药业有限公司向爱地生种植专业合作社账户转账共计993450元。爱地生合作社于当日大额支付给徐平。15、调取的徐平账户的交易明细证明，2016年1月18日爱地生合作社向徐平转账379900元、120000元；2016年1月19日爱地生合作社向徐平转账300000元；2016年1月20日爱地生合作社向徐平转账192900元。共计992800元。16、补充侦查材料证明，铜仁市公安局已经对贵州铜仁药业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票、抵扣税款发票立案侦查，现该公司实际负责人在逃，故无法取得笔录印证该起事实。17、从资阳市雁江区国税局调取的资阳康盛收购发票情况证明，收购谯城区爱地生专业合作社农副产品发票991040元。18、发票明细证明，发票号码从03478535—544号共计10张。销售的物品为草决明、紫苑等中药材。19、补充侦查，银行流水、银行柜员李哲的证言证明，该995450元，由爱地生合作社开具现金支票，同日在中国银行亳州分行柜台（亳州市国税局南）被胡某即黄某大额取现，并于当日转存至账户为黄某的62×××89的中国银行账户，当日又从黄某该账户转至范凤玲（镇江顺风法定代表人）62×××76中国农业银行账户，同日，范凤玲又将该款项转至镇江顺风药业有限公司313001040011082对公账户。证明资金回流问题，无实物交易。20、证人江某证言证明，其在镇江中企信兴电子商务有限公司工作，是公司财务负责人，镇江隆鑫药业和镇江顺风药业这两家公司是其公司招商的，这两家公司的帐都是其做的。谯城区爱地生合作社于2016年2月18日、3月8日开具的共计10张增值税普通发票共计995450元经其查账核对都做到帐里了，都已经申报抵扣。21、调取的镇江顺风药业有限公司会计凭证，证明2016年2月25日记账凭证显示从谯城区爱地生专业合作社采购入库498350元。07499486—07499490增值税普通发票税额共计64785.5元。根据13％的税率计算票面金额为498350元相印证。22、2016年3月份的记账凭证显示从谯城区爱地生专业合作社采购入库497100元。07595105—07595109增值税普通发票税额共计646230元。根据13％的税率计算票面金额为474100元相印证。23、顺风药业往来明细证明，与爱地生合作社往来共计995450元。24、证人朱某证言证明，爱地生合作社当时成立的时候是其老表吕某4找到其，他说要成立一家种植合作社，他要借其的身份证，姜艳惠告诉其让其当法人，其也同意了，后来其就不知道了，到工商局注册合作社其也没去。合作社的成立就是假的，一个空壳子，他们股东没有出资一分钱，也没有包地，没有种植经营行为，其的12亩地是其自己种的，跟合作社没有一点关系。合作社具体的业务都是姜艳惠操作的。其知道并且见过和信会计公司的黄会计，当时是姜艳惠打电话给其，让其去吕某4的商贸公司拿一份资料给黄会计，吕某4交给其一个手提袋，其估计应该是合作社的资料，要不然姜艳惠不会让其去送，其把手提袋交给黄会计就走了。在2016年六月份的时候姜艳惠和黄会计一起找到其，拿出13份空白租地协议，其拿回家自己填写10个人的名字，按指印，并加盖大杨镇郝屯村委会的公章，并且在法人代表上签了刘某的名字，刘某是他们庄大队书记，盖章和签字他都不知道。租地协议都是假的，是为了应付国税局调查，黄会计和姜艳惠还安排要是上面的来调查，就讲包地了，说其认识四川资阳的李老板（李某），合作社卖给李老板货了。还让其说借了徐平的钱了，其实根本没有。合作社实际啥都没有，虚开增值税发票的事情其也不知道，也没有好处费。2016年4月30日其收到合作社欠款990000元、991040元，这两张收条不是其写的，是假的。25、证人吕某4证言证明，爱地生合作社成立后一直没有经营，股东还是各自种自家的地，也没有承包其他人的地，因为其一直经营的盛润商贸有限公司的账是在和信会计公司代的，大概2015年10月份，黄某给其说“你家属在老家不是成立的有合作社吗，我给你家合作社开点发票卖出去。”后来黄某给其说把合作社交给她负责，其啥也不用管，按卖出去发票额度的百分之一给其好处费，后来其就给其家属姜艳慧说了卖合作社发票的事情，其家属就叫其老表朱某把合作社的全部资料交给黄某。2016年5月份，黄某给其打电话说开票那边出事了，让其去商量怎么办。是其家属姜艳惠和黄某商量的，其不知道。他们成立合作社最初的目的是想争取国家资金支持。其听其家属讲合作社每个月能开出来100万左右的发票，黄某负责把票卖出去，按照所开票面金额的0.5％左右给好处费。可能在2016年的3、4月份其听其家属讲黄某给她5000元。26、证人吕某3证言证明，大概2010年的时候姜艳惠找到其说是否愿意和她一起成立合作社，承包地种植药材，可以赚钱，其没多想就同意了，过了几天姜艳惠要其的身份证，说是办合作社用，其把身份证给她，接下来的事情其一概不知。注册是姜艳惠一个人出的钱，合作社没有卖过中药，其没从合作社拿过一分钱，其家的10亩地是其和其家属种的，没有租给任何人。租地协议是其签的，其家的地实际上没给他们种，当时姜艳惠说需要补办合作社的手续，其就签字了，日期不是其签的，当时他们三个人，手里拿的还有其他几份租地协议，他们几个自己签的其他几个人的名字，还盖的公章。另外两个人，一个男的一个女的，其没看清，姜艳惠也没介绍。27、证人吕某2证言证明，姜艳惠说一起开合作社，其就同意了，其把身份证给朱某的，其没有出资，没从合作社拿一分钱，股东各自种地，跟合作社没有任何关系，合作社没有经营场所、没有收购药材、没有仓库、其家的地没有租给合作社，合作社基本信息中其出资75万的签名不是其本人签的，资产评估上的签字不是其签的。28、证人吕某1的证言证明，他们每个人都没有出资，股东也没有人能拿出资产评估报告中的那些东西，出资清单上名字不是其签的，手印也不是其按的。其从来没有参与合作社的事情，也没见过姜艳惠和吕某4经营过合作社。其家的地是其自己种的，没有出租过。29、证人聂某、吕某5证言证明，证明自家的地都是自家种，没有出租，爱地生合作社出具的和自己之间的租地协议自己从未见过。30、证人刘某证言证明，其从未见过13份土地租赁协议，上面的名字也不是其签的，上面盖的郝屯村民委员会的公章其也不知情。31、证人徐某证言证明，其在和信会计服务公司做代账会计。亳州市和信会计服务有限公司都是黄某负责，工作分配也是由黄云侠管理。2015年9月份开始其为爱地生等公司代账。2015年12月份左右，黄某交给其爱地生种植专业合作社的时候，爱地生的法人朱某在现场。每次都是黄某把开票的药材种类、具体单价、大概药材重量、票面总金额写在一张纸条上，让其把领的发票全部开出去，每张发票黄某安排其开到九万多，每种药材重量黄某让其自由调配。其把出库单、入库单、购销合同都做好盖好章交给黄某。爱地生合作社的30张增值税普通发票都是其开具的，凭证上面都是其的字迹，都是黄某安排其做的。32、证人胡某（黄某）证言证明，吕某4是爱地生合作社的，合作社的法人是朱某，在其经营的和信会计公司做代账业务，姜艳惠是吕某4家属，平时的经营管理是姜艳惠，其公司的会计徐某做爱地生合作社的代账会计。其见过爱地生合作社的租地协议，是姜艳惠带到其公司的，由一个实习会计和姜艳惠一起送给国税局。其没有和姜艳惠一起找过朱某，其只在其公司及去银行开户见过朱某。其没有和姜艳惠一起后补租地协议。爱地生合作社的公章和信会计公司用过，但财务章、对公账户网银其以及他们公司从来没有使用过。其从来没有向姜艳惠或者吕某4讲过向外开票卖票的事情。姜艳惠和吕某4曾经和李某一起到其会计公司过，他们应该认识。其不可能操作过爱地生合作社的对公账户网银，那是他们自己的账户。其不保管爱地生合作社的合同章，更没有刻过别人合作社的合同章。其知道国税局要合作社出具经营情况说明，但是其没有安排别人怎么写这份情况说明。爱地生合作社的增值税发票是合作社自己的人去领的，然后在交给他们会计公司，他们根据合作社提供的原始单据再开具增值税发票。其和姜艳惠、吕某4以及合作社的负责人在一起吃过饭，但绝对没有商讨过如何应对国税局的检查，代账业务其公司收费是每月1000元。其不认识徐平这个人更不存在经济往来。其和姜艳惠、吕某4以及朱某之间，除了他们付给其代账费之外，没有其他经济往来情况。爱地生合作社实际控制人是姜艳惠，关于爱地生合作社向贵州铜仁百川、资阳康盛、镇江顺风开具的共计30份增值税普通发票是爱地生合作社在其会计公司代账期间由其会计公司开具的。其从未向任何公司或个人在没有实物交易的情况下介绍开具增值税普通发票，更不存在收取任何好处费或者返点的情况，爱地生等合作社票面上反映的真实货物交易其认为是有的，因为他们开票时都提供了相关的额销货单据、销货清单、包地协议、产量明细等原始单据。这些单据其们会计公司不保管，空白的土地流转合同，其没有给姜艳惠钱，没有打印好经营情况说明交给姜艳惠。其没有介绍别人虚开增值税发票。33、证人李某证言证明，其在资阳注册四家公司，在无实物交易的情况下购买增值税普通发票，出卖增值税专用发票。大部分合作社都是通过亳州市和信会计服务有限公司介绍的，以票面金额1％的价格购进增值税普通发票。会计公司负责人是黄某，其从那里拿票。其在资阳开设的四家公司和上游亳州的20多家中药材专业合作社之间没有实际经营、实物交易；其和黄某之间的资金流就是把其购买发票的扣点子钱转给黄某；其和上游的合作社以及下游的医药公司之间资金都是当天或者第二天就转走，和亳州的合作社之间购销合同就是假合同，应付相关部门检查用的。亳州市谯城区爱地生合作社开给其的票都是从黄某那里拿的，一共十张票，都是开给其在四川资阳的公司的，都没有实物交易。34、证人张某证言证明，在其给李某做代账业务期间李某的四家公司没有开展农副产品购销等业务，就是一个空壳公司。如果没有真实的货物交易，由上游中药材合作社开具给下游公司的增值税普通发票，按票面金额的13％的税率进行抵扣，抵扣金额就是对国家造成损失的金额。这个税率是国家税务局对农产品收购发票作出的规定，中药材属于农产品的一种。35、被告人姜艳惠的供述证明，其是过来投案的。其是谯城区爱地生种植专业合作社（以下简称爱地生合作社）的实际控制人和实际经营者。2010年12月份其成立了爱地生合作社，法人代表是朱某，因为其丈夫吕某4跟朱某家很近，朱某是村干部，对附近比较了解，所以在注册成立时跟朱某商量让他当法人，他也同意了，股东有朱某、吕某1、吕某2、吕某3和其，实际上这些股东都是其和其丈夫吕某4让朱某帮其找的身份证，他们也知道成立合作社的事情，但是都没有出资和参与管理，是其一个人出资成立的，这个合作社就是一个空壳子。租地协议都是其和朱某伪造的，股东都是各自种自己的地，地里种的东西也都是个人出售，都没有通过合作社卖过药材，所有的收益也都归各人自己。2016年4月份的时候黄某给其打电话说资阳的李老板出事了，给法人讲地承包了，种的有药材。其和黄云侠一起到村部找到朱某，给他讲“上面的人要来调查，就讲合作社包地了”。黄某拿出打印好的空白租地协议让他们补租地协议、其和黄某、朱某一起到其堂兄吕某3家，其和朱某就把庄上一些人的名字写到租地协议上，租地协议上写的其租吕某4、吕龙飞、聂连虹等13个人的地，实际上合作社并没有租地，这13个人的名字是其和朱某写的，手印也是他们自己按的，这13个人地里种啥其都不知道，其和朱某把租地协议写好以后，朱某去村部把村里的章拿过来盖在租地协议上，协议上刘某的名字是朱某签的，刘某根本就不知道这个事情。黄某还安排其说，国税局要是调查，就说跟四川的李某有过货物买卖行为，卖给李某货了，实际上其根本不认识李某。一开始其成立合作社是想承包地种药，另外争取国家资金支持，因为没钱没有租地，2012年其和丈夫吕某4成立了盛润商贸公司，找黄某公司代账，因此认识的。2015年11月份黄某打电话让其到她办公室，其和吕某4一起去的，黄某给其说合作社每个月都能领发票，她以爱地生合作社的名义开出去增值税发票，她卖掉，不用其问啥事，卖掉以后按票面金额1％返还好处，其俩平分，其同意了。后来黄某给其打电话让其把合作社的资料送给她，因为当时其不在亳州，其就让朱某拿合作社的材料送到黄某的和信会计公司，送的是一张爱地生合作社的营业执照原件，一个合作社的公章，一个财务章，对公账户的网银。因为开票的事情是黄某一手操作的，其不知道总共开了多少张增值税发票，也不知道开往哪个公司，每张开多少钱，开的什么货物。后来黄某告诉其开的票出事了，其才知道总共开了290多万的发票。其不知道资阳康盛公司、贵州铜仁百川公司、镇江顺风公司，这三个公司的负责人其也不认识，爱地生合作社跟这三家公司也没有任何实际货物交易，没有任何实际资金往来，合作社根本就没有实际的生产能力，记账凭证上显示的货物重量，合作社根本生产不出来，不可能跟别的公司有有实际的货物交易。办案机关给其看的记账凭证都是假的，都是黄云侠编造出来的，实际上并没有任何人员的工资、开支、出入库的经营等信息。记账凭证里的所有供货合同也是假的，因为交给黄某的资料里只有爱地生合作社的财务章和公章，供货合同上盖的都是爱地生合作社的合同章，这个合同章其根本不知道怎么回事，应该是黄云侠私自刻的。其的爱地生合作社开出去的30张增值税发票都是黄云侠一手操作虚开出去的，都没有实际的货物交易和实际的资金往来。爱地生合作社对公账户显示跟贵州铜仁百川公司和镇江顺风公司的资金往来，这个事情其不知道，实际上这两家公司没给过其钱，因为对公账户的网银交给黄某了。在2016年四五月份的时候，黄某曾带其见一个徐平的人。黄某对其说爱地生合作社对公账户钱不合情理，要解释这个资金往来，说如果以后有人调查，就说其曾经问徐平借过钱，总共借了85万，后来用合作社的对公账户还给徐平90多万连本带息，这样资金往来就清楚了，其提供给国税局的经营情况说明也是这样说的，过了没两天，黄某约其见一下徐平。当时黄某约定的是按照1％的开票金额给好处费，实际上给了其5000元。36、辨认笔录证明，朱某辨认出胡某，称这就是自己去和信会计服务有限公司送资料时的黄会计，并且在2016年5月份左右，姜艳惠和黄某找过朱某，让其在伪造的租地协议上加盖谯城区大杨镇郝屯村委会公章。37、扣押决定书、扣押笔录及清单证明，姜艳惠违法所得5000元被亳州市公安局扣押并交纳于亳州市邮政储蓄银行亳州市非税资金财政专户上。38、视听资料、电子数据证明，姜艳惠的讯问视频、爱地生合作社记账凭证扫描件、爱地生合作社资金流向表。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人姜艳惠以营利为目的，违反国家税收征管和发票管理规定，为他人虚开用于抵扣税款的发票，其行为已构成虚开用于抵扣税款发票罪，应予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。由此而给国家造成的损失应当追缴。案发后，被告人姜艳惠主动投案，如实供述了犯罪，系自首，依法可以对其从轻处罚。辩护人关于自首的意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人姜艳惠犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月3日起至2020年1月2日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、扣押在案的违法所得予以没收；给国家造成的损失予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长颜承尧人民陪审员谭艳红人民陪审员朱亚萍二〇一八年七月二十七日书记员张晓雪

梁某1、庞某1非法买卖制毒物品一审刑事判决书广东省陆丰市人民法院刑事判决书（2013）汕陆法刑初字第291号：陆丰市人民检察院以陆检公诉（2013）第256号起诉书，指控被告人梁某1、庞某1犯非法买卖制毒物品罪，于2013年10月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陆丰市人民检察院指派检察员陈满出庭支持公诉，被告人梁某1及其辩护人赵永龙、被告人庞某1及其辩护人袁海强到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人梁某1、庞某1接受他人雇请驾驶桂Ｋ×××××货车，于2013年2月22日在广西玉林药材市场装载约8吨制毒原料麻黄草往广东省陆丰市。一名陌生男子带领梁某1、庞某1前往一个村庄卸货，并付给梁某1运费人民币6000元。被告人梁某1、庞某1驾车返回途经陆丰南塘检查站时被公安机关查获。经鉴定，缴获的零散麻黄草检出麻黄素成分。公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人梁某1、庞某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十条之规定，构成非法买卖制毒物品罪。提请本院依法判处。被告人梁某1辩称其是一名司机，只是运输，没有买卖，没有犯罪。辩护人的辩护意见：一是起诉书认定事实不清，证据不足。被告人供述装运只是一种中药，没有说过是麻黄草，更不知是麻黄草；公安机关提请批准逮捕意见中和起诉意见中也只是认定为装载药材；对被告人在玉林装载货物没有查清；装载数量不明确。二是被告人梁某1之行为不构成非法买卖制毒物品罪。对买卖双方均无从查证。被告人梁某1的行为不构成非法买卖制毒物品罪。被告人庞某1辩称其是被雇请的司机，什么都不知道。其不认罪。辩护人的辩护意见：一是本案事实不清，证据不足，依法应当审判无罪。本案麻黄草的用途不明；麻黄草的重量无法确定。二是根据本案事实，依据法律规定的被告人庞某1不构成非法买卖制造毒品罪。被告人庞某1主观上不存在故意；本案不存在制毒物品（麻黄草）的交易行为。应当依法宣告无罪。经审理查明：被告人梁某1、庞某1接受他人雇请驾驶桂Ｋ×××××货车，于2013年2月22日在广西玉林一个村庄装载约8吨制毒原料麻黄草运往广东省陆丰市。一名陌生男子带领梁某1、庞某1前往一个村庄卸货，并付给梁某1运费人民币6000元。被告人梁某1、庞某1驾车返回途经陆丰南塘检查站时被公安机关查获。经汕尾市公安司法鉴定中心刑事化验检验，现场查获少量疑似麻黄草，取检材和样本植物茎枝状1袋，重约15克，供免疫法检验及ＧＣ／ＭＳ法定性分析，检出麻黄碱的成分。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、陆丰市公安局禁毒大队接受刑事案件登记表、陆丰市公安局陆公立字［2013］163号立案决定书证实，公安机关决定对梁某1等人非法买卖制毒案立案侦查。2、陆丰市公安局陆公搜字［2013］28号搜查证、搜查笔录扣押物品、文件清单、现场勘验笔录、现场平面图、现场相片4张证实，2013年2月23日凌晨2时许，公安民警在南塘公安检查站查获一辆货车（车牌桂Ｋ×××××），车上有遗留的零散的麻黄草，并抓获两名司机梁某1、庞某1。从货车车厢搜获零散的麻黄草（已提取样品），从驾驶室搜出机动车行驶证一本、道路运输证一本（附扣押物品清单）对车辆、麻黄草等物品进行拍照。3、被告人所驾驶货车装载麻黄草后过地磅单据1张证实，被告人运载的麻黄草约8吨。4、陆丰市公安局禁毒大队一中队查获经过证实，被告人梁某1、庞某1于2013年2月23日凌晨2时许，在南塘公安检查站被抓获。5、汕尾市公安司法鉴定中心（汕）公（司）鉴（化）字［2013］112号刑事化验检验报告证实，现场查获少量疑似麻黄草，取检材和样本植物茎枝状1袋，重约15克，供免疫法检验及ＧＣ／ＭＳ法定性分析，检出麻黄碱的成分。6、陆丰市公安局禁毒大队一中队常住人口信息证实，被告人梁某1的出生日期为1981年3月23日，被告人庞某1的出生日期为1976年8月10日等基本情况。7、被告人梁某1供述：我给公安机关查获的前一天（2013年2月22日）上午11时左右，我在家里接到一个女人的电话，对方号码我已交代过。她叫我送药材去广东陆丰，我们在电话中谈好价钱是六千元，同时付信息费二百元给她作中介费。她也叫我去玉林药材市场拉的货材。我就在家里打电话给我雇请的货车司机庞某1。我对他说：“今天要装药材去陆丰，然后去福建拉猪”然后我就在我村里开了我的货车去庞某1村里载他。就这样我们开到玉林，还没到玉林药材市场，我又接到中介人那个女人的电话，她称市场药材数量不够，要去别的地方装货。我就按她的吩咐，在路上等她。九点半左右，有一名女人和一名男子两人开一部小汽车过来，男的下车对我说：“跟我走。”于是我的车就跟着小汽车来到一个村庄的仓库，那男人现场吩咐几个搬运工人把一袋袋的药材装上我货车。装好大约是中午十二点多，然后我自己先付二百元中介费给那女人，她叫我到陆丰后六千元运费向陆丰收货方拿。我就和庞某1两人轮流开车，把药材运至陆丰，在陆丰一个村庄卸下后，准备开往福建载猪，但途经一个公安检查站时，我车上有药材的残渣被发现。这时候公安同志告知我这些是麻黄草而且可以制作毒品。我们到陆丰，收货方有付给我运费六千元。庞某1是我请的司机，说好按运费的百分之五付给他作为工资，所以这次该付给他的是三百元工钱。但我还没会给他就被查了。他不知道车上是什么货，只是听我说是中药材。我是车主，车是我和别人合股买的，但入户是挂名博白县永发汽车运输有限公司。我只知道是“药材”，具体有多重，以收费站的单据看，大约有8吨重。8、被告人庞某1供述：我们装好货是（2013年2月22日）昨天中午发车，从广西玉林市一路走高速公路过来我们是轮着开车，一直到广东省惠州市是梁某1开车，我在车上睡觉了到陆丰市那里高速公路出口我就不知道了，当醒来时是半夜大十二点，我们以开到一个村庄的小路，看到有一部咖啡色小车遮盖车牌在前面带路。我们载中药材是那个村庄附近的路边直接搬卸到一间屋内，那个地方我不熟悉也不知道叫什么名字，我是第一次来的。我们开一部车牌是桂Ｋ×××××大货车载有多少吨，只有梁某1知道，都是由他联系的，我是给他雇请司机，我只赚他250元雇请司机费。是否有准运证或货运单之类，多少运费我都不知道，梁某1是车主，都是他办理联系。我们卸完中药材是（2013年2月23日）今天凌晨二点多钟，有个男中年人叫我们往南塘走到内湖上高速，是我开车一路问路出来，经过南塘检查站就被公安机关查获，后我才知道我们载的中药材是麻黄草。我知大货车全车重量是15吨，我们装满车过地磅是23.6吨，具体载有多少中药材梁某1才知道本院认为：被告人梁某1、庞某1受他人雇请，明知他人非法买卖制毒物品而为其运载，其行为均已构成非法买卖制毒罪的共犯，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。视两被告人是受他人雇请参与运载麻黄草，起次要作用，是从犯，依法给予从轻处罚。两被告人辩解及其辩护人的辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人梁某1犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月23日至2013年12月22日止；罚金限于判决生效后三个月内交清）。被告人庞某1犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月23日至2013年12月22日止；罚金限于判决生效后三个月内交清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长吴声尧审判员陈壮雄代理审判员张丽涛二〇一三年十一月十一日书记员刘建清

鵖瑞波、林仁赐一审刑事判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2017）闽0581刑初1309号：指控罪名：非法经营罪。公诉机关指控，2017年1月起，被告人林仁赐在石狮市八七路花园城小区15幢一楼便利店内，利用香港“六合彩”进行非法揽注猜码牟利。自2017年1月19日起，被告人赖瑞波在石狮市灵秀镇塔前村塔贤三路其经营的ＸＸＸ平价便利店内，利用香港“六合彩”接受他人投注后通过电话或微信报送给被告人林仁赐，并由被告人林仁赐向其支付投注金额10%的返点。2017年3月18日，公安人员在ＸＸＸ平价便利店内抓获被告人赖瑞波，并查获6名参赌人员，扣押27张销售“六合彩”单据、赌资现金人民币2335元、1部手机，5本二联盘点单据，1张红色盘点单据及4张红色“六合彩”对账单等物。同年5月8日，公安人员在花园城小区15幢一楼便利店内抓获被告人林仁赐，并扣押手机1部。经查，2017年3月18日之前，被告人赖瑞波接受他人投注共计约人民币72000元，并已全部报送给被告人林仁赐。2017年3月18日，被告人赖瑞波接受他人投注金额共计人民币4006元，尚未报送给被告人林仁赐即被公安机关查获。2017年5月期间，被告人林仁赐还单独接受他人投注金额共计人民币215元。另查明，被告人赖瑞波共非法获利人民币7200元。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、检查、辨认笔录及被告人的供述等证据。在审理过程中，被告人赖瑞波的家属代其向本院退出违法所得人民币7200元并预缴罚金人民币8000元，被告人林仁赐的家属代其向本院预缴罚金人民币8000元。被告人赖瑞波、林仁赐对公诉机关指控的事实、罪名及提交的证据均无异议本院认为，被告人赖瑞波、林仁赐共同以营利为目的，违反国家规定，利用香港“六合彩”揽注猜码并从中牟利，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赖瑞波、林仁赐归案后均如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人赖瑞波、林仁赐均曾因赌博违法行为被行政处罚，酌情予以从重处罚。被告人赖瑞波能向本院退出违法所得及预缴罚金，被告人林仁赐能向本院预缴罚金，可对二被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下一、被告人赖瑞波犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2017年10月17日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人林仁赐犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2017年11月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人赖瑞波退出在本院的违法所得人民币七千二百元，予以没收，上缴国库。扣押在案的赌资人民币二千三百三十五元、作案工具手机二部及销售单据、对账单等物品，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员何荣添二〇一七年九月二十八日书记员黄子杰