赵金旺、王静诈骗一审刑事判决书杭州市上城区人民法院刑事判决书（2017）浙0102刑初330号：杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2017）325号起诉书指控被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵犯诈骗罪，于2017年8月24日向本院提起公诉，后于2018年1月10日以上检公诉刑变诉（2018）1号变更起诉决定书变更指控被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵犯合同诈骗罪。本院根据杭州市中级人民法院指定予以受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员蒋文星、代理检察员李钟魁出庭支持公诉，被告人赵金旺及其辩护人高翔、被告人王静及其辩护人赵公明、被告人蔡祖斌及其辩护人屠敏锋、被告人江超及其辩护人刘磐山、被告人刘鹏波及其辩护人周燕、被告人郑湖英及其辩护人范晓、被告人岳浩浩及其辩护人刘晓东、被告人黄云贵及其辩护人罗龙江到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市上城区人民检察院指控：2014年3月，谢某1（另案处理）成立杭州客易电子商务有限公司以公司名义从事淘宝代运营诈骗活动，公司内设推广部、招商部、客服部，推广部发布代运营加盟广告吸引客户咨询，招商部发布虚假销量图、虚假返还加盟费图吸引客户，使用话术渲染加盟前景，谎称公司具备提供优质货源、全方位客服服务的能力，诱导客户加盟公司开淘宝网店，客服部仅为客户提供注册淘宝网店、店铺装修等简单服务，骗取客户缴纳的加盟费。被告人赵金旺以上述方式参与骗取加盟费人民币471680元（以下币种均为人民币），并对担任队长期间的队员业绩1306269元进行抽成，非法获利158852元；被告人王静参与骗取加盟费862440元，非法获利208369元；被告人蔡祖斌参与骗取加盟费649040元，非法获利164266元；被告人江超参与骗取加盟费811100元，非法获利214700元；被告人刘鹏波参与骗取加盟费588780元，非法获利127536元；被告人郑湖英参与骗取加盟费342500元，非法获利78756元；被告人岳浩浩参与骗取加盟费342440元，非法获利94346元；被告人黄云贵参与骗取加盟费271080元，非法获利76667元。公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、网络销售代销商协议书、微信及ＱＱ聊天记录、收据、支付宝转账记录、银行转账记录、银行账户交易明细、归案经过、户籍证明、电子证物检查笔录、业绩与工资发放明细光盘及被告人的供述与辩解等证据证实，对被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人赵金旺对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：本案以单位犯罪论处更为妥当；赵金旺担任队长不足3个月，虽有微薄提成，但并无实质的管理权限，不应对全体队员的一百余万元业绩担责；赵金旺系从犯，如实供述，自愿认罪。被告人王静对指控的罪名无异议，表示自愿认罪，但提出与同事间存在借单情况，要求对数据予以核对。其辩护人对定性无异议，提出：借单情况客观存在，理应扣除；被害人黄某1、王某1的网店直至客易公司网站被封均经营正常，不应认定在诈骗数额中；王静担任组长时间短，与普通组员并没有本质区别；王静系从犯，主观恶性较小，家庭负担重，但仍积极借款退赃。并向法庭提交退赃票据一份。被告人蔡祖斌对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：蔡祖斌违法所得应扣除底薪；蔡祖斌担任组长时间短，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实供述，自愿认罪，系初犯，家境困难。被告人江超对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：江超对自己的犯罪行为是一个逐渐认识的过程，主观恶性相对较小；作为客易公司的普通员工，更符合职务行为特征，在量刑时应予以体现；客易公司在履行合同中提供了一定的服务，应在量刑时给予考虑；江超系从犯，如实供述，自愿认罪，属初犯。并向法庭提交社区居委会出具的困难证明一份。被告人刘鹏波对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：刘鹏波系职务行为，应当认定为单位犯罪；刘鹏波入职之初无犯罪的主观认知，该部分业绩与获利金额应扣除，非法获利也应扣除底薪；刘鹏波系从犯，如实供述，自愿认罪，属初犯，家境困难。并向法庭提交村委会出具的困难证明一份。被告人郑湖英对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：郑湖英系从犯，自愿认罪，属初犯，积极退赃。并向法庭提交退赃票据一份。被告人岳浩浩对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：应认定为单位犯罪；基本工资应在违法所得中扣除；岳浩浩系从犯，如实供述，自愿认罪，已退赃。并向法庭提交退赃票据一份。被告人黄云贵对指控的事实、罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对定性无异议，提出：黄云贵系从犯，如实供述，积极退赃。并向法庭提交退赃票据一份。经审理查明，2014年3月，谢某1为牟取非法利益，注册成立杭州客易电子商务有限公司（以下简称客易公司），并在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室承租门面以公司名义从事淘宝代运营诈骗活动。客易公司内设推广部、招商部、客服部，分工合作实施诈骗。推广部通过互联网平台大量发布代运营加盟广告吸引客户前来咨询；招商部通过发布虚假销量图、虚假返还加盟费图吸引客户，在应对客户咨询时使用话术渲染加盟前景，隐瞒公司实际没有货源、没有客服储备、意在赚取加盟费的事实，谎称公司具备提供优质货源、全方位客服服务的能力，诱导客户加盟公司开淘宝网店，与公司签订《网络销售代销商协议书》；客户受骗加盟并交纳加盟费后，客服部仅为客户提供注册淘宝网店、店铺装修等简单服务，若客户投诉服务质量，公司则以升级加盟套餐可提升服务等级为由骗取客户交纳升级费用，最终以消极、推诿的应对令客户知难而退，从而骗得客户的加盟费。被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵等八人明知上述事实，仍在客易公司招商部工作，以上述方式参与骗取客户财物。其中，被告人赵金旺于2016年8月升任招商部佰齐战队队长，负责佰齐战队日常工作并对队员业绩抽成；被告人王静、蔡祖斌于2016年8月升任招商部佰齐战队组长，负责新人培训等事项。具体事实分述如下：2015年12月至2016年11月期间，被告人赵金旺以上述方式参与骗取客户即被害人张某1等人加盟费471680元，并对担任队长期间的队员业绩1306269元进行抽成，非法获利158852元。2014年3月至5月以及2015年10月至2016年11月期间，被告人王静以上述方式参与骗取客户即被害人来某等人加盟费853800元，非法获利208369元。2015年7月至2016年11月期间，被告人蔡祖斌以上述方式参与骗取客户即被害人梁某等人加盟费649040元，非法获利164266元。2014年11月至2016年11月期间，被告人江超以上述方式参与骗取客户即被害人黄某2等人加盟费811100元，非法获利214700元。2015年9月至2016年11月期间，被告人刘鹏波以上述方式参与骗取客户即被害人王某2等人加盟费588780元，非法获利127536元。2015年9月至2016年11月期间，被告人郑湖英以上述方式参与骗取客户即被害人周某1等人加盟费342500元，非法获利78756元。2015年10月至2016年11月期间，被告人岳浩浩以上述方式参与骗取客户即被害人蔡某等人加盟费342440元，非法获利94346元。2015年11月至2016年11月期间，被告人黄云贵以上述方式参与骗取客户即被害人刘某1等人加盟费271080元，非法获利76667元。2016年11月8日，公安机关在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室抓获被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵。审理期间，被告人王静、江超各向本院退缴违法所得120000元，被告人刘鹏波退缴50000元，被告人郑湖英退缴78756元，被告人岳浩浩退缴94346元，被告人黄云贵退缴76667元。上述事实经庭审质证有下列证据证实：（1）被害人张某1、来某、梁某、黄某2、王某2、周某1、蔡某、刘某1等人的陈述以及提供的网络销售代销商协议书、收据、聊天记录转账记录、朋友圈截图等书证，证实：张某1、来某、梁某、黄某2、王某2、周某1、蔡某、刘某1等百余名被害人通过赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵等八名被告人与客易公司签订《网络销售代销商协议书》，客易公司承诺提供开设网店的一系列服务，并在店铺销量达到要求的情况下可以返还加盟费，但在被害人支付加盟费以后，客易公司仅履行小部分合同导致被骗的事实。（2）证人谢某1的证言，证明：客易公司是谢某1开设并担任法定代表人，具体管理由刘某2负责。客易公司分为推广部、业务部、客服部，业务人员最多，业务模式为推广部推广公司业务和联系方式，业务部与客户洽谈，谢某4、刘某2与客户签约，客户支付加盟费。客易公司的主要收入是加盟费，公司有万余名客户但仅有少量客户能退加盟费，且不是因为符合退加盟费条件而退费。（3）证人刘某2的证言，证明：客易公司是谢某1开设，具体工作由刘某2负责，公司管理层有谢某4、刘某2及业务组的三个组长方某、赵金旺和赵某1。公司靠收取加盟费维持经营，刘某2指使员工修改官网销量、向客户夸大许诺刷信誉服务。公司有万余名客户，但达到返还加盟费要求的仅一名。公司实际不可能为客户刷到承诺的信誉，也没有工厂、仓库和稳定货源。（4）证人方某的证言，证明：方某系客易公司的人事主管，业务员的业绩表由他统计，并依据该业绩表发放提成。小组长每月多拿团队分成1000或1500元。公司依靠加盟费赚钱，售后人数很少且只是形式，公司没有货源、仓库。（5）证人江某的证言，证实：2016年4月19日，江某进入客易公司推广部上班，主要负责向公众号推广公司的业务和业务人员的联系方式；公司主要靠收取加盟费盈利；公司没有仓库；江某在进入公司三四个月后意识到公司对客户的承诺做不到。（6）证人陈某1的证言，证实：陈某1于2016年7月7日进入客易公司上班，负责修改官网数据、打印合同，并通过虚假购买的方式修改官网衣服的销量，且官网衣服的图片都是从其他网站下载过来的，以吸引客户加盟；客易公司没有仓库、没有工厂、没有物流平台、没有能力供货；主要收入来源是收取加盟费；合同约定的服务都是做不到的；订单客服只有元某、刘某3、宋某。（7）证人王某3的证言，证实：王某32016年2月17日进入客易公司美工部工作，其主要负责给客户的淘宝店铺装修；客服部有4个人；每天接待10个客户，在客户投诉要求返还加盟费后，会把客户ＱＱ删除。（8）证人龚某的证言，证实：龚某于2014年10月份进入客易公司担任常务客服。常务客服有3个人，每人每天可以接到10多个客户。龚某曾接到过客户投诉未达到协议承诺的服务、没生意、要求退钱。（9）证人刘某3的证言，证实：刘某3于2016年10月8日进入客易公司担任订单客服，客服部有三人，负责前台接待和订单处理。因公司销售人员多，客户多，但公司没有货物仓库、物流平台，根本不能提供供货服务，因此会根据公司规定要求客户以没货为由取消订单，或者到谢某1指定的档口购买少量衣服，亦或者随便发衣服搪塞客户，或者补偿加盟商10元，以降低加盟商的疑心，但是数量较少，大部分订单被无理由撤销，所以实际上加盟合同上称达到一定订单数就返还加盟押金的承诺是实现不了的；另公司没有自己的工厂和仓库。（10）证人吴某1的证言，证实：吴某1于2014年11月1日进入客易公司，成为信誉客服组长。信誉部有7人，其中5人负责刷信誉，2人负责与客户联系。公司售后人员很少，没有能力向所有客户提供服务；公司提供的衣服质量差、性价比底，销售量少，而且不同档次的服务根本没有差别；因招商人员没有告诉客户刷信誉的流程，所以大部分客户感觉过程麻烦；而且现实中帮助客户刷信誉到指定要求至少需要三年，时间太长，客户也难以坚持；因此给客户刷信誉的承诺是做不到的；公司业务员有到客户店铺下单帮客户刷销量；业务员给客户看的谢某4和马云开会的照片是ＰＳ的，目的就是为了吸引客户；客易公司就是以骗取客户加盟费为收入来源。（11）证人谢某2的证言，证实：谢某2为被告人谢某1之父。2013年左右，谢某1借用谢某2的身份登记注册了一家公司，其只是挂名股东，对公司情况一概不知，也没有出资。（12）证人卢某的证言，证实：2013年12月31日杭州豆易网络科技有限公司进驻杭州东冠高新科技园1302室，2014年6月18日更名为杭州客易电子商务有限公司，公司负责人为谢某1和刘某2。（13）证人张某2、徐某1、徐某2、沈某的证言，证实：客易公司从其他淘宝网店下单购买服装发往全国各地，并经常退货。（14）证人高某、廖某、张某3、赵某1、王某4的证言，证实：客易公司的业务员间借业绩情况。（15）证人金某、罗某、覃某、杨某1、周某2、白某、赵某2、涂某、尹某、陈某2的证言，证实：该些证人入职客易公司后的主管是赵金旺。（16）证人严某的证言，证实：其于2016年4月入职杭州客易电子商务有限公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管；严某在进入客易公司2、3个月后，因客户都在投诉服务有问题，而公司又没有退还过加盟押金，便意识到公司就是在骗取客户的加盟押金，且公司的客服人员相比招商人员非常少，承诺的服务是做不到的，但为了高额工资便没有离职；严某在朋友圈上传一些从他人处转来的宣传公司的照片，其中关于客户销量图是经过修改的假图，目的是为了吸引客户加盟公司；因为大部分店铺销量不好，为了避免客户流失，在客户提出查看其他客户的店铺销量时不予同意；严某没有看到过公司的仓库，也没有看到公司有囤货；战队的其他队员都知道公司诈骗的行为；公司全部招商人员包括佰齐战队人员在Ｇ20期间因同行被抓，也害怕自己被抓便派代表要求谢某1放假，谢某1便开会进行安抚。（17）被扣押物品照片，证实：公安机关从赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵等八名被告人处扣押手机、电脑等物品的外观情况。（18）微信聊天记录，证实：郑湖英与加盟客户的微信聊天记录。客户向郑湖英反映发现有其他客户低价卖客易公司的衣服，郑湖英予以否认；客户又向郑湖英反映称合同升级之后店铺的销量并没有什么改善。（19）ＱＱ聊天记录，证实：赵金旺与同事吴某2、客户的ＱＱ聊天记录情况以及佰齐战队ＱＱ群的聊天记录情况、被告人江超、王静的聊天记录。吴某2因客户抱怨，便让赵金旺私下到其客户店铺购买衣服，且多浏览几次以稳定客户情绪。客户向赵金旺投诉店铺没有订单、微信被删除。赵金旺在群里宣布工作纪律；覃某在群里反映有客户要退加盟费，郑湖英给予建议；岳浩浩在群里向郑湖英称他要Ｐ合同；赵某2在群里询问18800的服务内容并称和8800元的服务基本没有区别；赵金旺在群里宣布朋友圈的内容标准，包括店铺销量和押金返还，并要求每天每个人轮流ｐ销量图和支付宝返还押金图。李聪向江超咨询怎么让客户升级，江超回复说等级高店铺扶持多，打感情牌，慢慢磨。江超向客户宣称合作商月收入在1800元至3000元，一年左右店铺即可刷到5钻，半年左右客户即可达到返还加盟押金的订单；客户投诉衣服价格偏高。张磊称在别的公司已经不做，而且国家已经在处理的情况下，客易公司仍然冒险在做代运营，赚钱赚疯了，江超说为了多赚钱只能继续留在公司，同时也在为自己找后路。有客户向王静反映公司不在乎客户的经营，怀疑是诈骗；有客户向王静反映店铺没有销量，常务客服不理人；有客户向王静反映只有投资没有回报。（20）微信朋友圈截图、手机照片，证实：郑湖英于2016年11月4日在朋友圈上传一张马云的照片，照片内还有谢某1的名字桌签，并配文“公司经理受邀参加双十一大促座谈会，与马总就双十一大促活动达成战略合作关系”。郑湖英手机内有一张马云的照片，照片内还有郑湖英的名字桌签。郑湖英于2016年11月3日上传一张客户店铺销量图，并配文“加盟商贵哥，店铺双十一预热活动推广，店铺已经成交69单，交易额8000块”。郑湖英朋友圈于2016年10月12日上传2张大量衣服的仓库照片，并配文“订单前线，从登记发货到橱窗整理，物流安排，订单核对，仓库的小伙伴都忙坏了”。江超曾在朋友圈上传仓库照片和加盟商销量反馈截图，配文内容为“货仓爆满”、“加盟商店铺销量很好”；刘鹏波曾在朋友圈上传返还加盟费聊天截图、工厂照片、销量反馈图等图片，配文内容为“库存足”、“有加盟商成功返还加盟费”、“加盟商的销量很好，尤其是私人订制套餐”。（21）接受证据清单、物业服务协议，证实：2013年12月31日杭州豆易网络科技有限公司进驻杭州东冠高新科技园1302室，2014年6月18日更名为杭州客易电子商务有限公司，租赁至2015年6月17日，客户签名为谢某4。（22）调取证据清单、变更登记情况，证实：杭州客易电子商务有限公司的经营场所位于杭州市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室，法定代表人谢某1，营业日期2014年3月10日，经营范围网上销售；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件。（23）笔记本复印件，证实：谢某1被扣押的笔记本中记载的早会内容、营销课内容等。早会内容主要是激励员工如何制定目标；营销课内容主要是指导员工如何向客户推销公司的服务，回答客户的问题。（24）客易公司会议记录，证实：吴某2记载的客易公司在2016年3月至7月份会议记录的具体情况。其中3月12日的会议记录当中，公司要求销售部员工在朋友圈要上传客户想看到的东西，比如销量图、加盟费图。（25）仓库照片，证实：客易公司仓库大小、外观等情况（东西长2.95米，南北宽2.15米）。（26）公司人员分布图、现场照片，证实：杭州客易电子商务有限公司办公场所及人员的分布情况。（27）人员身份情况登记表、微信资料照片、ＱＱ资料照片，证实：赵金旺、郑湖英、黄云贵、岳浩浩、蔡祖斌、江超、刘鹏波、王静等人的工作微信和ＱＱ信息等相关情况。（28）协助查询财产通知书、银行账户交易明细，证实：谢某1的部分银行卡交易信息、账户信息的情况；赵金旺等9名被告人工资卡的流水明细情况。（29）行政处罚决定书，证实：2015年11月13日，因客易公司在网络交易中存在刷单、虚假交易行为，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局对其罚款人民币2万元。（30）归案经过及抓获人员名单，证实：2016年11月8日，公安机关在滨江区金龙大厦1603室、1418室抓获被告人赵金旺等涉案8名人员。（31）户籍证明、无违法犯罪记录证明，证实：赵金旺、郑湖英、黄云贵、岳浩浩、蔡祖斌、江超、刘鹏波、王静的自然人身份情况。（32）搜查笔录以及扣押清单，证实：公安机关在谢某1、刘某2、方某的办公区域以及赵金旺、郑湖英等96名员工的办公区域等场所查获公司资料文件等物品，并将上述物品予以扣押的事实。（33）电子证物检查笔录，证实：上城网警大队对刘某2、谢某1、方某的电脑硬盘进行了检查，并提取了涉案电子证据，制作刻录了光盘。（34）工资、业绩发放光盘、电脑数据光盘，证实：被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵入职客易公司期间的业绩及领取工资情况。（35）票据、困难证明，证实：在审理期间，被告人王静、江超各向本院退缴违法所得120000元，被告人刘鹏波退缴50000元，被告人郑湖英退缴78756元，被告人岳浩浩退缴94346元，被告人黄云贵退缴76667元；村（居）委会为被告人江超、刘鹏波出具了家境困难的证明。（36）被告人赵金旺的供述和辩解，证实：赵金旺供述称自己于2015年12月份入职客易公司担任业务员，并于2016年8月份担任佰齐战队组长；组长的职责除了负责招揽客户以外，还要负责管理小组的工作纪律和业绩以及新人培训，组长除了拿个人业绩提成之外，还有小组业绩的提成；赵金旺在客易公司总收入15万元左右，个人业绩40万左右；赵金旺承认在招揽客户过程中，为了吸引客户加盟公司，支付加盟费，与客户聊天过程中会夸大公司销量和加盟商销量；2016年10月份在微信朋友圈发送一些经过ＰＳ的假的加盟商的销量图和退还客户加盟押金的聊天记录图片，并认为每个业务员应该都知道这些图片是假图；对于18800元等级的客户，会私下刷销量，因为在合同升级时向对方承诺销量比以前好，但实际上并没有比以前好；公司官网上产品销图也是人为改动的假数据；赵金旺承认有客户投诉客服回复速度慢，店铺没有销量，没有看到过公司实际的产品和仓库，招揽的客户没有成功返还加盟费的情况。（37）被告人王静的供述和辩解，证实：王静供述称自己于2014年3月加入客易公司担任招商员，工作两个月后因怀孕离职，后又于2015年11月任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管；于2016年8、9月份担任佰齐战队的小组长；在向客户介绍公司服务时会夸大其词，公司客户多，客服却非常少，公司不可能提供正常的服务，客户也投诉客服回复慢，个别客服态度差，公司就是靠收取加盟押金来盈利和维持日常运作的；王静在公司拿到15、16万元工资，曾向同事借业绩5万元，自己借给同事业绩2880元或者4980元，因此实际业绩没有86万那么多。（38）被告人蔡祖斌的供述和辩解，证实：蔡祖斌供述称自己于2015年7月加入客易公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管，自己是小组长，负责招商和新人培训。蔡祖斌在客易公司的收入总共有16万元工资，业绩64万元。蔡祖斌称公司并没有履行合同承诺的服务；公司会以提升流量加大推广为由骗取客户升级套餐，收取客户加盟费；其客户中没有一个成功返还加盟费的情况；客易公司就是个皮包公司，对客户的承诺基本不做；且为了怕合同时间短承诺未兑现客户产生疑虑，合同一般签两年；客户会投诉客服回复慢，态度不好，货品价格高、经常断货断码下架，对于投诉基本都推脱给客服；佰齐战队的组员对于公司诈骗的事情都是心知肚明的；之所以不给客户看其他加盟店的信息是因为其他加盟店没有什么生意，不好给客户看；公司会要求业务员发关于成交量截图、订单截图、仓库存储衣服的照片、返还客户加盟费的截图，这些图片都是虚假和夸大的。（39）被告人江超的供述和辩解，证实：江超供述称自己于2014年12月加入客易公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管；江超在客易公司的收入总共有十几万元工资，业绩81万元；公司与客户签订合同后，实际上是没有履行合同承诺的服务的，也没有兑现，公司的行为就是诈骗行为，之所以做是因为公司给的工资高；并称组里的其他成员也知道公司诈骗的事情；公司会要求招商人员每天在朋友圈上传客户合作加盟押金图、销量图，这些图片是经过修改的假图片，目的是为了吸引客户加盟公司；这些图招商部的员工都在发，并且都知道这些图片是假的，因为这是谢某1在全体会议上安排的；公司是靠收取加盟押金获利的，同时在吸引客户的过程中，为了做好业绩，获取高工资，会夸大公司的销量。（40）被告人刘鹏波的供述和辩解，证实：刘鹏波供述称自己于2015年10月9日加入客易公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管；刘鹏波称通过客户的投诉以及公司的人员配置和客户数量判断，公司与客户签订合同时承诺提供的服务，大部分都没有履行，从而致使客户店铺基本没有销量也就不可能返还加盟押金；刘鹏波知道公司的行为就是诈骗，但是因为工资高继续参与；刘鹏波在公司拿到140000元工资；曾向同事借业绩，实际业绩在49万左右。（41）被告人郑湖英的供述和辩解，证实：郑湖英供述称自己于2015年9月18日入职客易公司担任业务员，2016年8月份成为佰齐战队组员，赵金旺是组长；其在客易公司的收入总共有7万元左右，业绩不到30万；郑湖英承认其并没有看到过公司有货源仓库，客户有投诉客服回复速度慢，客户店铺成交量最高也就4.5单，招揽的加盟客户也没有因达到销量而成功返还加盟费的；郑湖英还制作了一张含有马云人像并加入自己名字的图片，目的是为了吸引客户，并将制作图片的工具发到了工作群里。（42）被告人岳浩浩的供述和辩解，证实：岳浩浩供述称自己于2015年10月加入客易公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是主管；岳浩浩在客易公司的收入总共有7、8万元工资，业绩34万元；公司承诺的服务除了店铺装修都没有做，都是虚假的，其为了拿提成就没有想那么多，客户也经常投诉承诺的服务没有兑现；客易公司没有仓库，其没有见过货物；其客户包括佰齐战队的客户都没有达到销量返还加盟费的。另外，公司有可以去客户店铺下单稳定客户的规定。（43）被告人黄云贵的供述和辩解，证实：黄云贵供述称自己于2015年11月加入客易公司任职佰齐战队业务员，赵金旺是组长；其在客易公司的收入总共有5、6万元工资，业绩27万元；公司承诺的服务除了店铺推广没有做，其他服务都有在做，但其也知道公司的客服人员比较少，所承诺的服务是做不到的；其客户是没有达到销量返还加盟费的情况的，原因主要是公司提供的衣服质量差，价格高很难卖出去，店铺推广也没做，客户自身也不努力；另其没有看到过公司有人发货，也没有见到过仓库；谢某1开会要求业务员在朋友圈上传一些公司的图片，其中客户的聊天记录和销量图都是经过ＰＳ的，是虚假的，主要目的是为了吸引客户加盟公司。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人赵金旺的辩护人关于赵金旺不应对全体队员的一百余万元业绩担责的意见，经审理认为：被告人赵金旺从2016年8月份担任佰齐战队的队长，负责佰齐战队的管理，并对整个战队的业绩获取提成，因此赵金旺应当对其担任队长期间队员的业绩负责。辩护人的意见于法无据，不予支持。被告人王静及其辩护人关于应扣减借单金额的意见，经与被告人王静所称借单对象核实，只有赵某1承认最多借给王静2880元、王某4承认借给王静5760元，故对以上共计8640元从指控王静的加盟费金额中予以扣减。被告人王静的辩护人关于被害人黄某1、王某1的网店经营正常，不应认定为诈骗的意见，经审理认为：客易公司采取的诈骗方法极具欺骗性，会给被害人提供一些注册淘宝网店、店铺装修等简单、低成本的服务以掩饰诈骗行为，甚至会采用秘密组织刷单的方式营造淘宝网店有生意的假象，所以危害结果的暴露也存在一定的滞后性，被害人是否认知或及时认知到被骗，并不影响定性。被告人刘鹏波的辩护人关于刘鹏波入职之初无犯罪主观认知，该部分业绩与获利金额应扣除的意见，经审理认为：虽不应苛责被告人刘鹏波等人刚加入客易公司即应认清诈骗本质，但被告人自入职到公司被查处期间，持续从事诈骗行为并自始获利，客观上也反映其对自己行为的主观认可，再对整体行为加以分割既缺乏可操作性也无必要，可在量刑时予以综合考量。被告人蔡祖斌、刘鹏波、岳浩浩的辩护人关于违法所得应扣除底薪的意见，经审理认为：客易公司设立后主要实施了本案所涉的诈骗活动，被告人蔡祖斌、刘鹏波、岳浩浩在客易公司的底薪也均来源于上述诈骗活动非法所得，故不存在合法的工资收入，对上述辩护意见不予支持

+2017)浙0103刑初664号吴黎明、周丹丹、孟赵军等合同诈骗罪一审刑事判决书杭州市下城区人民法院刑事判决书（2017）浙0103刑初664号：杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉〔2017〕719号起诉书指控被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义犯诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉，后以下检公诉刑变诉〔2018〕2号变更起诉为合同诈骗罪。本院于同年11月14日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，2018年4月11日召开庭前会议，同年4月25日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员傅强出庭支持公诉。被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义及辩护人邓凯、董阔、郑关军、刘宝国、吕金钱、李明姬、钱小琴、王恩强、杨礼瀛、郭海燕、余振、徐莘到庭参加诉讼。杭州市下城区人民检察院以补充侦查为由申请延期审理二次，本院决定延期审理二次。现已审理终结杭州市下城区人民检察院指控，2014年4月至2016年12月，吴飞（已起诉）先后在浙江省杭州市、江西省玉山县等地注册成立杭州普点网络科技有限公司、杭州路酷电子商务有限公司、杭州绿草网络科技有限公司、江西青云网络科技有限公司（以下统称“公司”），从事所谓“淘宝代运营”，下设销售、客服等部门。期间，吴飞陆续招募沈亚骏（已起诉）、占慧君、谢世明、张前军、赵汪洋、王海东、曹春冬、徐晓峰、周磊、罗世忠、余笑笑（均另案处理）及被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义等人，形成销售总监管理销售组长、销售组长管理组员，售后主管、组长管理组员的管理模式。吴飞、沈亚骏、汪晔（已起诉）等人在明知公司无自产货源和固定合作货源，也无相应专业技能和运作能力代运营大量淘宝网店铺的情况下，通过发放公司统一制作的“话术”模板等方式培训销售人员，统一推广销售人员的工作微信号。销售人员通过微信与被害人取得联系并介绍公司“淘宝代运营”的所谓服务内容，隐瞒公司并无真实稳定货源、售后服务力量严重不足、已加盟的淘宝网店铺基本处于无生意状态的真相，谎称被害人仅需支付价格从数千元至数万元不等的套餐服务费即可获得高交易量、高等级信誉的淘宝网店铺，并向被害人承诺淘宝网店铺达到一定的交易量即可一次性返还套餐费对应的服务费用，从而骗取被害人的信任，促使被害人与公司签订服务合同并交纳服务费用。在被害人交纳服务费用后，公司并未向被害人实质提供所承诺的全部服务，而是由销售人员、售后人员分工配合，采取为被害人淘宝网店铺“刷单”（伪装成真实客户到被害人店铺内下单，使被害人误以为自己经营的店铺产生真实订单）、“刷流量”（用某被害人店铺的访客量）等方式欺骗被害人。当被害人对店铺信誉的提升和公司推广能力提出质疑时，销售人员、售后人员即以合同等级太低为由，诱使被害人进一步交纳服务费用、升级服务套餐，从而骗取被害人更多的服务费。2016年1月至12月期间，吴飞、沈亚骏、汪晔等人利用上述手段，先后骗取被害人宋某、詹某、许某、李某等数百名被害人服务费用5000余万元。前述非法获利，除小部分用于公司日常开支外，大部分被吴飞、沈亚骏、汪晔及公司销售人员、客服人员等按比例瓜分。经审计：2016年1月至12月期间，作为销售组长和销售人员，被告人吴黎明骗取资金人民币3327599元，被告人周丹丹骗取资金人民币1860970元；作为销售人员，被告人孟赵军骗取资金人民币816330元、被告人王江骗取资金人民币683960元、被告人方康华骗取资金人民币559190元、被告人孙辉骗取资金人民币547000元、被告人李云鹤骗取资金人民币466400元、被告人喻建海骗取资金人民币418080元、被告人蒋书兴骗取资金人民币416740元、被告人苏巧梅骗取资金人民币397710元、被告人王利爽骗取资金人民币349700元、被告人胡文义骗取资金人民币337080元。2017年1月10日、1月12日、1月13日、1月19日、1月23日、2月6日、2月7日、2月9日、2月11日、2月13日、2月15日，被告人蒋书兴、周丹丹、吴黎明、孟赵军、孙辉、王利爽、方康华、苏巧梅、喻建海、李云鹤、王江、胡文义等十二人，先后被公安机关抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相应证据。认为被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中，被告人吴黎明、周丹丹诈骗数额特别巨大，被告人孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条，应当以合同诈骗罪共同追究刑事责任。被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义是从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。被告人吴黎明对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案应属单位犯罪，本案涉案公司组成形式合法、涉案行为未超出其法定经营范围、公司决策业务经营模式、非法利益均归涉案公司所有。2.本案被告人吴黎明并非为骗取受害人钱财，其在涉案公司的主要目的系通过工作领取工资、提成报酬，其不存在主观恶意。3.“刷单”、“刷流量”行为非构成合同诈骗的客观要素，“刷单”、“刷流量”普遍存在网络营销甚至于线下实体营销，最终目的是为了给客户扩大销售数量和成果，且“刷单”、“刷流量”本身并未给客户造成实际损失。4.被告人吴黎明的涉案金额无确实证据加以佐证，公诉机关未提交能支持审计数据得出的相应证据，无法确定数据真实性，被告人吴黎明非销售主管人员，其所谓的组长仅为传达销售主管意见，上报数据请示的桥梁，其所涉金额不应以团队业绩加个人业绩来认定，应根据其领取的工资、提成某认定。5.被告人吴黎明在共同犯罪中属从犯，起次要或者辅助作用。综上，认为本案应以合同诈骗单位犯罪认定，同时就相应涉案数额加以查实和区分，对被告人吴黎明的从犯地位加以认定。被告人周丹丹对起诉书的指控基本无异议，对业绩部分希望予以查实。其辩护人提出，1.被告人周丹丹的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，其没有参与签订、履行合同，只是按公司要求办事，其行为符合虚假广告罪的构成要件。2.公诉机关指控被告人周丹丹的诈骗数额为1860970元不当，审计数据缺乏客观性和公正性，而且其非销售主管，作为销售组长仅按公司安排处理相关事务，不应对小组人员业绩承担责任，应根据在案作为其客户报案的5位被害人核算出的158580元作为违法数额。3.被告人周丹丹具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，其系从犯、到案后如实供述、当庭自愿认罪、系初犯偶犯。综上，认为被告人周丹丹行为仅涉虚假广告罪，并结合法定、酌定从轻、减轻处罚情节，给予适当的刑事处罚。被告人孟赵军对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人孟赵军犯罪数额应扣除张某某9万元、吴某1万元，共计10万元的挂单数额,其入职前期无诈骗的主观故意，在此期限内的犯罪数额不应认定为诈骗，体现在量刑应有比较大的从轻幅度。2.被告人孟赵军符合单位犯罪的构成要件，应按单位犯罪论处，其在共同犯罪中所处地位是从犯，应减轻处罚，相关司法案例对业务员绝大部分使用缓刑，本案应参照执行。3.合同诈骗案件犯罪数额以20万-100万作为数额巨大标准，省三家出台的会议纪要将20万元以下作为可以不起诉或免予处罚的条件，意味着三个标准下降一个档次，对被告人孟赵军的量刑应按数额较大标准，处3年以下有期徒刑或拘役。综上，结合被告人系从犯，初犯、偶犯，被公司教唆犯罪，认罪态度较好，家庭情况等，建议给予被告人孟赵军三年以下有期徒刑的判决，并适用缓刑。被告人王江对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.审慎认定被告人王江的主观故意起点,销售业绩不等同于涉案金额,亦不等同于诈骗所得；2.王江系从犯，犯罪情节较轻；3.系初犯、偶犯，主动认罪认罚，应区别对待；4.愿意退赃，具有悔罪表现、认罪态度较好。被告人方康华对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.认定被告人方康华“刷单”、“刷流量”事实不清、证据不足。2.认定被告人方康华骗取资金人民币559190元事实不清、证据不足，公司打款记录的核对、提成金额及工资的计算都是吴飞自己完成，与王昶抨、沈亚骏无关，审计报告依据王昶抨、沈亚骏电脑内数据不准确，且存在错误。3.本案涉案公司能实现对客户的承诺，不存在虚假或夸大，本案存在真实订单，绿草或青云公司能做到向客户承诺的代发。4.涉案公司有能力为客户开设并装修淘宝店铺，有能力履行合同。5.被告人方康华除报案的四名被害人外不存在其他夸大宣传的事实。6.被告人方康华系从犯在共同犯罪中起次要或辅助作用、其归案后能如实供述自己罪行、积极联系退赃、无犯罪动机主观犯罪意识、未参与任何公司管理、有挂单的行为、未收到11月12月提出、属初犯、偶犯。被告人孙辉对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人孙辉没有主观上的犯罪故意，其一直以为自己的公司是和客户正常交易。2.被告人孙辉在客观上没有实施犯罪行为，其和客户发生的行为全是职务行为。3.被告人孙辉不是单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，属于从犯。4.被告人孙辉属单位一般员工，在单位犯罪中所起作用十分有限。5.被告人孙辉有法定及酌定从轻或减轻处罚的情节，其当庭认罪、系初犯偶犯、主观恶性不深。综上，建议判处三年以下有期徒刑或拘役，并适用缓刑。被告人李云鹤对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案各被告人的行为系单位行为，属单位犯罪，涉案公司均有合法营业执照、指控行为在公司经营范围内、涉案公司架构实际运作与一般公司无异、收取费用全面进入财务处、被害人均明确陈述是涉案公司在提供服务、被告人主观心态认为是单位行为。2.对本案所涉各公司普通员工以单位犯罪追究，从主观认知和客观行为角度，更符合本案所反映的实际情况。3.被告人李云鹤系从犯，建议减轻处罚，在三年之内就低考虑。4.本案被告人均不同程度辩解工作期间确不知具体所谓系涉嫌诈骗的行为，是在Ｇ20之后才有模糊认知。5.涉案公司与客户签订的所收取的费用为“服务费”的合同，应与收取费用为“服务押金”或“押金”的合同相区别对待，“服务费”本质上是公司提供服务的对价，客户签字即意味认可，相关费用进入公司账户后已成为公司财产，不存在非法占有他人财物的情况。综上，建议对被告人李云鹤减轻处罚，在三年之内就低考虑，优先考虑判处缓刑，如考虑实刑，应在一年半以内就低考虑。被告人喻建海对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案犯罪主体是单位犯罪，对于被告人喻建海给予从轻处罚比较合适。2.被告人喻建海的犯罪数额应扣除公司为被害人开设店铺所支出的成本，以及其前期不知道公司诈骗行为时与被害人谈某的合同金额。3.被告人喻建海在共同犯罪中系从犯、其并没有一开始就想非法占有被害人财物、本案诈骗行为的具体由公司主管及上层领导策划组织。4.被告人喻建海具有自动投案、坦白情节，到案后能如实供述自己罪行，系初犯、偶犯。综上，认为被告人喻建海犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚。被告人蒋书兴对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案宜定性为单位犯罪，本案以公司名义进行，受害人向公司支付服务费，被告人蒋书兴从事的是职务行为。2.本案认定犯罪数额的证据存在严重瑕疵，不能从相关供述及微信群聊天记录中推断被告人自始具备犯罪故意，不具备犯罪故意时的“业绩”不应计入犯罪总额；无法从案涉扣押电脑中提取的业绩统计表认定被告人蒋书兴的犯罪数额，一方面业务员之间普遍存在“挂账行为”，另一方面电子数据存在易被篡改的特点且根据公诉机关提供的被害人名单及相应损失，对应蒋书兴部分共计151180元。3.被告人蒋书兴具有从犯、坦白等减轻、从轻情节。4.被告人蒋书兴也是本案的受害人。综上，建议对被告人蒋书兴予以最大幅度的从轻、从宽处罚。被告人苏巧梅对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人苏巧梅系初次犯罪，主观恶性不大。2.被告人苏巧梅认罪态度好，能如实供述自己的罪行。3.被告人苏巧梅积极退赔，真心悔罪。4.被告人苏巧梅愿意积极交纳罚金，以减轻自己的罪行。综上，结合被告人苏巧梅在本案中犯罪数额较小，且系从犯，建议对其宣告缓刑。被告人王利爽对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案各被告人的行为均是在履行公司职务行为，建议比照单位犯罪进行处罚。2.被告人王利爽对其公司经营活动的违法性认识在客观上存在很大困难。3.建议对被告人王利爽合同诈骗的金额按照其通过刷单方式要求被害人升级套餐所对应的金额来认定。4.被告人王利爽较其他被告人主观恶性更小，2016年5月份其听闻同行业有其他公司涉嫌犯罪，内心开始确认公司经营活动极有可能涉嫌犯罪，就立即离开了公司。5.被告人王利爽因身体情况需手术治疗。6.被告人王利爽系初犯，其真诚悔罪、有积极退赔的意愿，其家属已帮其退赔了2万元违法所得。综上，建议法庭对被告人王利爽减轻处罚，在法定刑以下进行处罚，以有期徒刑一年六个月以下为盼。被告人胡文义对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人胡文义主观恶意小，犯罪情节较其他同案犯轻微。2.被告人胡文义在共同犯罪中起次要作用，应减轻处罚。3.被告人胡文义分赃很少，大部分赃款不归被告人。4.被告人胡文义到案后能如实坦白，具有法定从轻情节。5.被告人胡文义当庭自愿认罪，认罪态度较好，可以减少基准刑的10%以下。6.被告人胡文义无前科劣迹，系初犯。7.被告人胡文义某种程度上也是本起案件受害人，受公司蒙骗，最后沦落到同流合污。8.被告人胡文义愿意退赔，但因家庭困难，回归社会后会积极进行。综上，建议法庭对被告人适用缓刑。经审理查明，2014年4月至2016年12月，吴飞（已起诉）先后在浙江省杭州市、江西省玉山县等地注册成立杭州普点网络科技有限公司、杭州路酷电子商务有限公司、杭州绿草网络科技有限公司、江西青云网络科技有限公司（以下统称“公司”），从事所谓“淘宝代运营”，下设销售、客服等部门。期间，吴飞陆续招募沈亚骏（已起诉）、占慧君、谢世明、张前军、赵汪洋、王海东、曹春冬、徐晓峰、周磊、罗世忠、余笑笑（均另案处理）及被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义等人，形成销售总监管理销售组长、销售组长管理组员，售后主管、组长管理组员的管理模式。吴飞、沈亚骏、汪晔（已起诉）等人在明知公司无自产货源和固定合作货源，也无相应专业技能和运作能力代运营大量淘宝网店铺的情况下，通过发放公司统一制作的“话术”模板等方式培训销售人员，统一推广销售人员的工作微信号。销售人员通过微信与被害人取得联系并介绍公司“淘宝代运营”的所谓服务内容，隐瞒公司并无真实稳定货源、售后服务力量严重不足、已加盟的淘宝网店铺基本处于无生意状态的真相，谎称被害人仅需支付价格从数千元至数万元不等的套餐服务费即可获得高交易量、高等级信誉的淘宝网店铺，并向被害人承诺淘宝网店铺达到一定的交易量即可一次性返还套餐费对应的服务费用，从而骗取被害人的信任，促使被害人与公司签订服务合同并交纳服务费用。在被害人交纳服务费用后，公司并未向被害人实质提供所承诺的全部服务，而是由销售人员、售后人员分工配合，采取为被害人淘宝网店铺“刷单”（伪装成真实客户到被害人店铺内下单，使被害人误以为自己经营的店铺产生真实订单）、“刷流量”（用某被害人店铺的访客量）等方式欺骗被害人。当被害人对店铺信誉的提升和公司推广能力提出质疑时，销售人员、售后人员即以合同等级太低为由，诱使被害人进一步交纳服务费用、升级服务套餐，从而骗取被害人更多的服务费。2016年1月至12月期间，吴飞、沈亚骏、汪晔等人利用上述手段，先后骗取被害人宋某、詹某、许某、李某等数百名被害人服务费用5000余万元。前述非法获利，除小部分用于公司日常开支外，大部分被吴飞、沈亚骏、汪晔及公司销售人员、客服人员等按比例瓜分。经审计：2016年1月至12月期间，作为销售组长和销售人员，被告人吴黎明骗取资金人民币3327599元（2016年3月至12月任组长,团队业绩3318199元），被告人周丹丹骗取资金人民币1860970元（2016年8月至12月任组长,团队业绩1453470元）；作为销售人员，被告人孟赵军骗取资金人民币816330元（2016年1月至8月）、被告人王江骗取资金人民币683960元（2016年6月至12月）、被告人方康华骗取资金人民币559190元（2016年1月至12月）、被告人孙辉骗取资金人民币547000元（2016年5月至12月）、被告人李云鹤骗取资金人民币466400元（2016年1月至12月）、被告人喻建海骗取资金人民币418080元（2016年6月至12月）、被告人蒋书兴骗取资金人民币416740元（2016年1月至12月）、被告人苏巧梅骗取资金人民币397710元（2016年1月至12月）、被告人王利爽骗取资金人民币349700元（2016年1月至12月）、被告人胡文义骗取资金人民币347080元（2016年1月至12月）。2017年1月10日、1月12日、1月13日、1月19日、1月23日、2月6日、2月7日、2月9日、2月11日、2月13日、2月15日，被告人蒋书兴、周丹丹、吴黎明、孟赵军、孙辉、王利爽、方康华、苏巧梅、喻建海、李云鹤、王江、胡文义等十二人，先后被公安机关抓获归案。审理期间，被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、苏巧梅、王利爽分别退缴违法所得人民币30000元、80000元、199381.63元、95883.92元、128016.59元、97577.76元、96481.23元、76871.42元、84778.5元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.同案人吴飞的供述，证明其系杭州绿草网络科技有限公司和江西青云网络科技有限公司实际负责人，沈亚骏是销售经理，下面有十几名销售主管，主管下面是销售组。汪晔是售后负责人，下面有几个小组，包括运营、装修、刷单和投诉处理。运营负责和客户对接运营店铺，装修负责客户淘宝店铺的装修与美工，刷单是维护客户店铺运营，刷信誉是负责提升店铺信誉等级，投诉处理是处理客户投诉退款。绿草公司收入主要是合同押金，分别是4800元、9800元、29800元、42800元，达到一定订单量可以返回服务费（押金）。绿草大概有300多客户，有七八十名客户退款了。绿草公司没有货仓的，在阿里巴巴上找其他厂家发货，退换货是有临时仓库，衣服有残缺就退给厂家或者发给其他客户。每次刷单一笔要付给刷单公司2.5元佣金和10元、20元左右订单。绿草公司通过微信广告推送，宣传可以帮助客户在淘宝开网店提供货源。客户来咨询，由沈亚骏负责的招商部业务员介绍业务模式，通过微信、电话、ｑｑ和客户联系。员工入职前由组长向职员做简单介绍，包括如何开网店、做网店装修的基础业务培训，其以前在网耀电子商务公司上班，把那边如何跟客户交流的术语资料拿过来稍微修改下交给业务员，让他们去和客户沟通。客户如果有意向开网店，就把合同发给他们，客户填好身份信息或者把身份证拍照发给公司业务员后，公司打印出合同由沈某1签字盖章，通过快递或者扫描件发给客户核实，再由客户打款给公司，客户打款后把凭证发给业务员。客户的钱都是打到吴国兴农行、工行和支付宝里，都是其控制的。业务员会向其提供客户的打款凭证，然后其在客户向公司的打款记录里进行核对，根据金额算出提成予以发放，之后会将金额和业务员的名字记录在一本黑色笔记本上。通过公司的宣传给顾客留下了错觉，好像只要店开起来，短时间内就能有很好的效益，事实上是不可能的，特别是对要升级的顾客，公司承诺每个月保证50个“刷单”，事实上是完不成的，特别是后期，开店的客户如此多，根本不能做到；公司靠顾客的服务费也就是套餐费生存，开始是想赚他们的利润的，店开起来经营的利润，事实上是不可能开起来的。2.同案人沈亚骏的供述，证明其是2014年年底进入江西青云网络科技公司的，先后叫过普点、路酷、绿草、青云几个名字。老板是吴飞，公司分为销售部、售后部、人事部，其是销售部总监，销售部下面有16组，每个组下面有5到11人，每个组都有一个组长，售后大概40多人，售后部负责人是汪晔和周磊。公司主要做淘宝代运营服务，每个业务员都有自己的工作微信号。客户如果支付了4900元加盟押金，在一段时间内如果订单数达不到预期的标准，业务员会劝说客户花更多的钱来提升套餐。帮客户建立的淘宝店铺的信誉和订单都是公司售后操作的，不是真实交易。公司会故意不刷到预定的订单数，业务员就可以忽悠店主说店铺的生意不好可以升级套餐。海米商城是跟青云公司差不多时间建立的，跟客户说发货货源就来自海米商城，其实服饰货物都不是真实存在的。工作微信只有业务员和主管有。对新进公司的员工都会培训的，还印发了培训资料，所以公司通过虚假交易为客户刷单刷信誉，以及故意不刷满约定单数以此骗取客户急需投入加盟费的事情大家都是知道。工厂是没有的，货源不清楚。吴飞教如何规避被处理的风险，那些出事公司被处理业务员、主管、经理什么时候被释放、取保候审的。3.同案人汪晔的供述，证明其是负责投诉的经理。公司主要赚的是客户的押金，谈妥一笔押金都有分成的，销售员是20%，销售组长、主管是1%。客户好像还没有能够成功赚钱返还费用的，吴飞开这个公司就是为了赚押金，是诈骗。其大概赚了20万元。公司售后部人少，服务人员和客户数量不对等，大部分客户完不成招商承诺的真实订单数。销售业务员和沈亚骏肯定知道的，因为售后都是按照销售指派完成具体工作。客户店铺生意不好销售就告诉他们可以升级套餐，获取更多业绩。4.同案人王昶抨的供述，证明其于2014年5月份入职，负责公司员工薪资待遇的计算及员工的考勤等工作。其通过58同城、赶集网，发布招聘信息。普通员工分为销售和售后，销售的工资分为底薪和提成，底薪是1800元，提成是分为试用期和正式的，试用期是10%的成交额提成，正式的是15%到25%的提成，试用期是要在一个月内做到2万的业绩才可以转正的，正式的提成是2万元以下15%，2万元到3万元是20%，3万元以上是25%。其会根据每个人的业绩职务计算工资制作表格，2016年9月份之前都是把工资直接打到卡上，9月份之后都是直接发现金的。公司员工的实际工资与工资表上的金额基本是一样的，但是额外发的目标奖、ＴＯＰ奖以及售后尾款升级的提成，是吴飞直接给的，没有在工资表上。2015年公司对新进员工有培训的，2016年新员工都是有经验的，曾经做过代运营方面的工作。有关公司业务的流程与吴飞、沈亚骏的供述一致。5.被害人宋某、詹某、许某、李某等人的陈述、发生情况报告表、代运营合同、转账记录等，证明多名被害人均是在公司业务人员等宣传、诱导之下，误以为公司存在实体仓库、合作厂家，店铺运营后订单达到一定的数量可以返回服务费，进而被骗签订淘宝代运营合同（代运营合同显示服务费金额分为从人民币4980元至45980元共5种版本），店铺开张后，未能实现业务人员宣传和合同约定的效果，并发现公司为安抚被害人，有虚假的刷单行为，并有多名被害人被游说支付更多的服务费用并升级套餐、并缴纳更多的服务费用，至案发前，业务人员大多失联。6.被告人吴黎明的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年4月份去公司，2016年4月开始当组长。公司的老板是吴飞，人事王昶抨负责财务和招人、计算提成及发工资。沈亚骏负责销售部；周磊、汪晔负责售后。公司主要从事淘宝代运营的业务，通过交押金加盟的方式。押金的加盟费在青云公司有五个等级的套餐，4980元至45980元。没有顾客能成功退还押金，因为在正常经营的情况下是达不到这个订单量的。其使用假名“小旭”向客户推销更贵的套餐。刷单就是公司安排人去客户新开的店铺里买东西，拍下货物，但是不用发货只要上传快递单号，就是虚假交易。一般是业务员上报需要刷单的数量，制作成表格，通过ＱＱ对话框发给沈亚骏的ＱＱ，让他审核。公司对外宣传时的广告内容也是不真实的，比如讲客户可以“零库存”，事实上公司没有自己的货仓，如果客户店铺出现了真实交易，公司会找第三方发货。其业绩在60万左右，2015年工资及提成共6万元左右，2016年收入约10万元左右。其小组的总业绩大概200万多一点。ＱＱ群吴黎明聊天记录显示吴黎明与组员群聊情况，对刷单、公司安全等进行指示。另有陈凯、戴明明、苏鹏、覃慧、徐东强等组员的证言共同证实刷单的流程、内容，在朋友圈发假的销量图，吴黎明还会教组员如何用流量包如何和客户聊天。7.被告人周丹丹的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年9月份去公司，10月份升任组长，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其使用假名“杨圆圆”谈业务。刷单公司规定每个客户高的套餐只能一次刷一单、两单，目的是为了让客户看到升级后有生意、有效果，让客户产生信任感。话术上说是公司有厂家有仓库的，仓库在五堡旁边。实际上靠顾客的加盟服务费赚钱的，因为客户的店铺生意很差。其个人业绩大概50万元，提成收入10万左右。作为组长也做业务，主要对小组成员的客户的问题和售后、小组成员的业绩进行登记，传达公司领导的意思。还有刷单时，根据公司的名额，业务员填好表格交给其，其发给经理沈亚骏安排人员去刷单。业务员底薪1800再加个人业绩提成；组长第一个月底薪是2500或者3000，加上个人及小组业绩提成（提成点0.8%）。ＱＱ群聊记录显示周丹丹与部分组员的交流情况，与童瑾谈及“假拍”、与宦廷丽谈及刷单。另有丁亮、宦廷丽、林子恒等人的证言证明周丹丹作为组长要求其组员转发ＰＳ过的假的销量图、虚构厂家及刷单的情况。8.被告人孟赵军的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其于2015年11月去公司上班，2016年9月辞职。公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其组长是陈承吉，微信帐号昵称“孟安”，整个销售部也是没有客户拿到返还的钱。“刷信誉”是客户先把要刷的款打给公司的售后部，售后部在客户的网店上购买东西后再把钱还给客户，然后发一个虚假的快递单号，通过这种虚假的交易来提升客户店铺的成交量。公司还会通过刷单的形式让客户相信网店真的会有生意，是公司亚骏安排人在客户的网店上故意购买东西来博取客户的信任。其一共有66万左右的业绩，其中有其他同事挂单的。其底薪1800元加提成，一共拿了10万元左右。ＱＱ群聊天记录显示罗世忠指示内部刷单、孟赵军与他人交流拉黑相关客户的内容。9.被告人王江的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2016年7月进入公司，公司给一个微信号，其会向客户介绍公司从事淘宝代运营，承诺一件代发之类的，按照公司给的话术文档与顾客聊天。公司一共有五类套餐，分别是4980元、9980元、19980元、29980元、45980元的。其2016年7月完成1万多的业绩，8月完成6万多的业绩，9月完成1万多业绩，10月完成6万多的业绩，11月完成十多万的业绩，12月完成八九万的业绩，一共拿到底薪加提成六万左右。刷单分两种，一种是在客户知情的情况下，客户自己联系订单老师去处理，帮着提升信誉；第二种就是在客户不知道的情况下，会提交有客户相关信息的表格给刷单老师（如主管曹春东）。ＱＱ群聊天记录显示王江与售后交流对客户假拍、发空包等内容以及被公安查等话题。10.被告人方康华的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年10月入职的，一直做销售的工作。公司会安排售后人员帮助客户刷钻刷信誉，而刷单则是老板规定的，不同级别的套餐安排一定的刷单数，由其填表格交给吴浩，吴浩再交给罗世忠或者沈亚骏，由他们安排售后做的。这个是不告诉客户的，利润也是给客户的，刷单数公司是在控制的。刷单的目的是为了安抚客户，因为不刷单客户的店铺就没有生意。公司实际是靠客户的服务押金盈利，因为真实订单很少，基本收不到什么钱。其对客户用化名“陆擎天”，一共大约做了40万左右的业绩，工资提成大约10万左右。李燕和胡宏磊有挂在其的业绩中，但是其一起帮李燕升级的，提成是对半分的。ＱＱ聊天记录显示方康华与部分组员的交流情况，其中有经侦大队抓捕、帮客户刷单后收尾款等内容。11.被告人孙辉的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2016年5月份入职的，其做销售，公司说要用艺名，所以其和客户说叫“董春光”。公司主营业务是淘宝店铺的代营运，公司运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其主要负责前期招揽客户工作，其他的都是由售后完成，套餐一共分为5种。所谓的成交量其实是公司售后部操控的，公司内部去客户店铺购买商品，因为客户是从我们公司网站拿货，所以公司会邮寄一个空包到收货地址，将快递单号录入到淘宝网上制造一个虚假的交易，用这样的方法提升客户的交易量，但是当交易量达到一定数量时候就会停止，此时就可以向他们推销更高的套餐了。其底薪是1800元，提成每个月2万以下15%，2-3万20%，3万以上25%，其业绩大约50万左右，工资加提成总收入大约10万左右。ＱＱ聊天记录显示孙辉与同事交流的情况，其中有销售人员内部互相刷单、冒着风险赚钱等内容。12.被告人李云鹤的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2016年6月，做了两个月前台，然后做销售，组长是吴洁，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。公司的业务主要是解决货源问题，还组织人员给客户的淘宝进行装修、刷信誉。其提成2万元左右，其底薪是1800元，实际收入五六万左右。为了让客户相信公司，公司会组织给客户刷单，让客户以为套餐升级是有效果的。刷单是客户不知情的。一般是业务员根据客户套餐的实际情况，由业务员填表格（店铺的链接、刷的单数、金额等内容），填好后交给组长，组长交给经理沈亚骏或者售后，由售后做假拍，客户以为是真实的订单。其用“小曼”和“小果”两个假名，这是组长要求的。ＱＱ聊天记录显示李云鹤与部分组员聊天情况，包括公司内部存在刷单、假拍挂流量宝、客户闹得厉害等内容。13.被告人喻建海的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其在Ｇ20峰会前后进入绿草公司上班的，后来改名为江西青云公司，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。通过其开设的店铺都没有交易量，基本靠公司刷单，刷单就是在用户不知情的情况下公司去客户网店下单购买商品，钱是进入客户账户的，所以相对应的刷单数也是有规定的，一方面安抚客户，让客户相信公司有在做推广，另一方面控制订单数。公司主管会发一份话术，上面有如何跟客户聊天、如何介绍公司及套餐的内容。其用“小研”的化名和客户交流，其业绩大约有20多万，其拿到过两个月的工资，11、12月没有发给其。ＱＱ聊天记录显示喻建海与部分公司业务员交流如何劝说客户办理套餐的技巧、编的假聊图片等内容。14.被告人蒋书兴的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明2015年9月到绿草公司上班，公司的微信名叫做“网店导师小蒋”。公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。公司的加盟费有五种不同标准，价格越高的提供的服务越好。其一共做了十几单。加盟费越高拿货的成本越低，当出售到一定数量时可以退还押金，但一般是做不到的。因为客户的真实订单很少，几乎赚不到什么钱。在推荐升级套餐的时候会多刷些单，老板对每种套餐每日刷单数是有规定的，刷单都是售后在做，其负责把客户资料整理成表格交给组长，由他给售后安排刷单，刷单客户是不知情的。其底薪是1800元，提成每个月2万以下15%，2-3万20%，3万以上25%，其业绩大约为30万，收入大约不到10万。ＱＱ聊天记录显示组长催促蒋书兴利用刷单的方式加快收取客户费用、不付钱拍产品等内容。15.被告人苏巧梅的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年8月应聘进入公司，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其使用过的化名有“苏悻”“苏苏”。公司套餐共有五种，价格越高的提供服务越好，并且客户只要达到套餐规定的订单数额，是可以返还费用的，但是其客户没有人得到过，因为多数订单都是公司刷的虚假订单。刷单分为两种，一种是客户知情情况下帮其刷信誉，另一种是客户不知情情况下，公司去客户网店购买物品以增加客户网店的销售量，让客户以为公司的服务有在做从而达到安抚客户目的，虽然公司领导说公司是靠客户订单盈利，但实际上公司是赚客户的服务费。其业绩大约30万左右，收入大约有8万元左右。ＱＱ聊天记录显示苏巧梅与部分业务员的聊天情况，公司存在刷单、假聊、假拍等内容。16.被告人王利爽的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明2015年6月其进入路酷公司，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其负责销售，公司会给我一个微信号并作推广，有客户加其后就按照话术单上的内容向客户介绍公司服务和套餐，价格以及达到固定单数可以全额返还等内容，客户有意愿则签订电子或者纸质合同，确认客户转账后帮其开设网店。公司存在刷钻和刷单行为，刷钻是客户知情情况下公司购买虚假快递单号以增加客户店铺信誉，刷单就是客户不知道情况下公司去客户店铺购买商品增加客户订单数，一般都是在客户抱怨订单少或者升级了套餐后会有刷单，其整理需要刷单的店铺并制作成表格给提交组长，由组长去安排刷单。其在绿草公司用的化名是“李凡”，其总的业绩有50多万，工资和提成拿了13万多。ＱＱ聊天记录显示王利爽与韩雅丽的聊天内容。17.被告人胡文义的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是在2015年10月底去路酷公司上班，2016年3月改名为绿草公司，2016年9月变成江西青云公司。公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。公司套餐分为五种，不同套餐达到规定订单量后可以返还押金，销售员的提成是根据推销的套餐价格给的。刷单分两种，一种是客户知情情况下给他刷成交量增加信誉度，另一种是客户不知情情况下去他的店铺购买商品增加交易量，因为这个是需要公司出钱所以数量有规定，一般都是在客户升级后会多刷一点达到安抚客户的目的，而且公司盈利点是靠客户交的押金。其业绩大概有30多万，提成收入大约是6、7万元。ＱＱ聊天记录显示胡文义与部分组员的交流情况，有公司存在刷单、同类公司被抓、如何应付客户等内容。18.话术本，证明公司销售部业务人员用于招揽客户用的专门培训资料，宣称“我们是有自己的服装工厂的哦”、“完成规定销售量有丰厚的奖励”；制订了五种套餐类型及价格；强调“我们是自己工厂生产的产品、自己的设计师、自己的模特”、“专业的服装设计团队及生产流水线”；极力推荐客户选择高等级的套餐，且建议客户作为新手不要选择第一等级的套餐。19.电子证物检查笔录、固定电子证据清单及数据光盘，证明罗世忠、余笑笑的电脑存储客户信息及吴国平、胡玉英、吴飞的支付宝交易数据。对本案被告人的手机、办公电脑实施了电子证物检查，固定了电脑硬盘内ＱＱ、企业ＱＱ、旺旺等即时通讯工具登录账号和聊天记录、提取涉及该公司的运营合同、账单、员工名单、银行账号、公司内部培训等涉案电子表格和文档、手机内短信、ＱＱ、微信聊天记录、有关图片。其中对同案犯王昶坪的办公电脑进行勘验检查，提取到绿草青云工资表（1—11月）、2016年业绩统计表、绿草工资卡（员工工资卡的账号、开户行等信息）、绿草员工花名册等电子文档。20.协助查询财产通知书、银行账户交易明细，证明公安机关对胡玉英、吴飞、章小飞、吴国兴的银行交易情况。21.关于绿草、青云公司涉嫌诈骗资金专项审计报告，证明2016年1月至12月杭州绿草网络科技有限公司和江西青云网络科技有限公司骗取被害人金额人民币5354.44万余元；实际退款60名被害人94.79万元。本案各被告人的涉案金额及工资、提成情况。另有检查笔录、扣押清单、光阳国际5楼025室现场平面座位示意图、接警单、受案登记表、立案报告书、立案决定书、户籍证明、抓获经过、调取证据清单及工商信息、应聘人员登记审批表、员工离职申请表等证据在案。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于部分辩护人提出被告人主观故意、不具有虚构事实、隐瞒真相行为的辩护意见。经查，客服部的同案人汪晔、蔡婷、张裕英、郑艳龙及各被告人的供述、被害人的陈述、ＱＱ聊天记录共同证实作为销售人员的各被告人根据公司统一话术模板，使用化名与被害人联络，以提供货源代发、提供店铺装修宣传推广、销售返利、提升信誉、返还押金（服务费）等方式吸引被害人，却隐瞒公司并无真实生产基地和合作厂家，无稳定货源、仓库，不足以支撑对外宣传承诺的服务，且隐瞒已开设的网店基本上处于无生意状态的真相，致使被害人陷入服务承诺可以实现的错误认识中，从而以不同档次的套餐形式购买相关服务签订合同。之后仅协助被害人申请开设网店，当有被害人投诉无法达到合同约定后，销售人员及客服人员以虚假下单（即“刷单”）、刷流量（挂流量宝）的方式，稳定安抚被害人情绪，并以客户合同等级太低为由，诱使被害人升级套餐，持续升级扩大诈骗行为。当被害人数迅速增长，公司难以为继后，吴飞关闭原公司并开立新公司继续诈骗，原业务人员、客服人员整体转换身份，变更化名，亦继续参与实施共同犯罪。上述行为并非一般的民事合同，行为模式完全符合没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，应认定为合同诈骗罪。关于部分辩护人提出诈骗数额应按照报案的被害人予以认定、审计报告所依据的王昶抨电脑中工资表缺乏准确性的辩护意见。经查，王昶抨及多名同案犯的供述均证实王昶抨负责人事工作、统计制作工资表、公司业务员的业绩提成计算，员工的实际工资与工资表上的金额是一样的（还不包括ＴＯＰ奖等）。故公安机关从王昶抨电脑进行电子勘验提取的有关员工业绩及工资提成表格具有客观性，予以采信。对于涉众诈骗案，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、电子数据等证据，综合认定诈骗资金数额等犯罪事实，因此公诉机关按照审计报告认定各被告人参与诈骗数额及违法所得数额并无不当。关于部分辩护人提出“挂单”、2016年11月工资及提成未领取应予扣减的辩护意见。审理认为，“挂单”即他人诈骗数额计入被告人名下，虽然各被告人将相关提成转交他人，但该部分数额与各被告人按期转正、提成比例档次等密切相关，按照共同犯罪原理，亦应作为共同犯罪数额计入，但量刑时可酌情从轻考虑。关于2016年11月工资及提成未领取应予扣减的辩护意见予以采纳。本案是否认定单位犯罪。审理认为，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”本案所涉合同虽然是以公司名义与被害人签订的，但涉案款项均进入个人账户，且公司设立后仅实施了本案所涉的犯罪活动，并未经营其他业务，不以单位犯罪论处。故辩护人提出本案属于单位犯罪的意见，与法律规定不符，不予采纳本院认为，被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中，被告人吴黎明、周丹丹数额特别巨大，被告人孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。上述十二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对各被告人均减轻处罚；各被告人能如实供述主要的犯罪事实，均当庭自愿认罪，可从轻处罚；被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、苏巧梅、王利爽退缴违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对被告人孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、苏巧梅适用缓刑。结合各被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度、悔罪退赃等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴黎明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币23000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2020年9月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周丹丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币17000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2019年6月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人孟赵军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币14000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人方康华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币13000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人孙辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币13000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人李云鹤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币12000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人喻建海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2018年10月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人蒋书兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2018年9月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人苏巧梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币11000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人王利爽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月十一日，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月6日起至2018年7月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人胡文义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2018年8月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十三、未随案移送的手机等犯罪工具由公安机关予以没收；退缴的违法所得共计人民币888991.05元按比例发还各被害人；继续追缴被告人吴黎明、周丹丹、喻建海、蒋书兴、胡文义的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张恒超人民陪审员陈瑛人民陪审员王土根二〇一八年七月三十一日书记员王淦

四川省大英县人民法院刑事判决书(2019)川0923刑初11号公诉机关大英县人民检察院。被告人邓勇，男，生于1963年7月7日，汉族，出生地，硕士研究生，案发前系遂宁市红会常务副会长、法定代表人，户籍所在地遂宁市船山区，住遂宁市船山区。因涉嫌职务犯罪，2018年9月14日，被遂宁市监察委员会决定留置，同年11月14日遂宁市监察委员会决定解除留置。因涉嫌贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、滥用职权罪，于2018年11月14日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。辩护人陈卓，四川同载律师事务所律师。大英县人民检察院以大检公刑诉[2019]12号起诉书指控被告人邓勇犯贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、滥用职权罪一案，于2019年1月14日向本院提起公诉。四川省遂宁市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月14日公开开庭审理了本案。大英县人民检察院指派检察员陆献华、陈春出庭支持公诉，被告人邓勇及其辩护人陈卓到庭参加诉讼。公诉机关建议、本院决定延期审理两次。经四川省遂宁市中级人民法院决定延长审限三个月。2019年2月15日召开庭前会议，被告人邓勇及其辩护人在庭前会议中不申请非法证据排除。2019年12月31日庭审中邓勇申请非法证据排除，经审查，该申请不符合依法启动排除非法证据调查程序的情形，驳回其申请。经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。大英县人民检察院指控：一、涉嫌挪用公款人民币230万元（以下均指人民币）的犯罪事实2011年1月24日，被告人邓勇利用职务上的便利，个人决定以虚构四川富洪建筑工程有限公司（以下简称富洪建筑公司）预借承建遂宁市红十字会（以下简称市红会）村卫生站建设工程款的名义，将市红会资金230万元借给市红会承包商黄某1用于缴纳竞拍房产的保证金。2011年2月10日，黄某1安排他人将借款230万元还给市红会。二、涉嫌贪污66.18万元的犯罪事实1.2009年至2010年，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会与成都大爱长青文化传媒有限公司（以下简称长青公司）多媒体捐箱项目合作过程中，侵吞市红会组织费4.38万元。2.2013年8月，被告人邓勇利用职务上的便利，采取虚构支付以下简称富洪建筑公司村卫生站建设工程款的方式，骗取市红会资金50万元，非法占有后用于个人投资。3.2015年至2017年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，通过遂宁零度图说文化传媒有限公司法定代表人、遂宁市得道文化传媒有限公司股东杨某，先后四次采取虚列合同、虚开发票的方式骗取市红会资金9.3万元，非法占有后用于本人及亲友旅游。4.2017年10月，被告人邓勇利用职务上的便利，通过河南项城市振博商贸有限公司（以下简称振博商贸公司）法定代表人冯某虚构采购合同及虚开发票方式骗取市红会资金2.5万元后占为己有。三、涉嫌受贿19.7万元的犯罪事实1.2009年至2011年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会拨付灾后重建资金等方面为遂宁市部分县（区）乡镇卫生院谋取利益，先后10次收受遂宁市部分县（区）乡镇卫生院相关人员所送财物共计5.2万元。2.2010年底，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会按照《多媒体募捐箱项目合作协议》拨付捐助款等方面为长青公司谋取利益，收受该公司法定代表人成某所送财物1.8万元。3.2009年至2015年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在“5.12”灾后重建100个村级卫生站项目建设、拨付工程款等方面为市红会工程承包人黄某1谋取利益，先后7次收受黄某1所送财物共计7.6万元。4.2015年至2016年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在企业经营等方面为遂宁市立明医疗器材有限公司、四川依璐华医疗器材有限公司谋取利益，先后2次收受该两公司负责人黎某所送财物共计0.3万元。5.2015年至2018年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在项目合作、拨付救助资金等方面为遂宁艾瑞阳光眼科医院有限公司谋取利益，先后4次收受该医院行政副院长但某所送财物共计0.8万元。6.2016年至2018年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在采购物过程中为振博商贸公司法定代表人冯某谋取利益，先后5次收受冯某所送财物共计4万元。四、涉嫌滥用职权造成损失32万元的犯罪事实2012年6月，被告人邓勇在未报请上级同意且明知中国红十字总会拨付的博爱家园项目资金不得挪用的情况下，擅自决定将该专项资金32万元投资船山区新桥碧源兔业养殖场，造成该专项资金至今未收回，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。2018年9月13日至10月9日，被告人邓勇先后自书交代遂宁市监察委员会未掌握的其收受黄某117.6万元、冯某4万元、成某1.8万元、黎某0.3万元、但某0.8万元及各县（区）乡镇卫生院5.2万元，通过募捐箱项目贪污4.38万元、通过冯某贪污2.5万元、通过杨某贪污9.3万元的事实。2018年9月21日至10月18日，邓勇自书交代遂宁市监察委员会已掌握的其以虚构工程的方式贪污50万元，挪用公款230万元，以及其滥用职权造成损失32万元的犯罪事实。2018年10月29日、11月4日，邓勇之妻段某先后代邓勇上交违纪违法所得共计16万元，其中涉嫌职务犯罪款8.5791万元。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人邓勇利用职务上的便利，挪用救灾款物归个人使用，进行盈利活动，情节严重；利用职务上的便利，骗取公共财产，数额巨大；利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额较大；滥用职权将救灾款物挪作他用，致使公共财产遭受重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条的规定，应当以挪用公款罪、贪污罪、受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。被告人邓勇一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人邓勇到案后如实供述了调查机关掌握的挪用公款、贪污、滥用职权的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；在调查期间，主动如实供述调查机关未掌握的受贿犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。提起公诉，请依法判处。被告人邓勇辩解：1.挪用公款230万元的犯罪不能成立。①此款只是短暂地使用了17天用于交拍卖保证金，未真正用于交房款，既未从事营利活动，也未进行非法活动；②在整个借款过程中未谋取个人任何利益；③不属于个人决定。2.骗取市红会资金50万元，非法占有后用于个人投资的犯罪不能成立。①投资“世泰乐”的50万元不是个人投资，而是市红会投资，同时，从2013年上半年就开始逐步还款，到2015年5月这50万元到账时已全部还完，还有3万余元的利息；②投资到“世泰乐”的50万元与投资到“博鑫农业”的50万元不是同一笔资金。投资到“博鑫农业”资金权属的是市红会，认定我个人投资无任何依据，也无任何依据为我个人占有。3.对“虚开发票的方式骗取市红会资金9.3万元，非法占有后用于本人及亲友旅游”的意见。该资金是先使用，然后非法报账取出冲抵，故属于“非法占有后用于本人及亲友旅游”。4.对“收受遂宁市部分县（区）乡镇卫生院相关人员所送财物5.2万元”的意见。①为乡镇卫生院争取项目，及时拨付项目资金是我的职责，我也没有想在这之中捞取好处，也未因他们送我礼金而为他们谋取额外利益；②收受乡镇卫生院礼金应为3.5万元。5.未收受成某的1.8万元；对收受黄某1的7.6万元有异议，收受黄某1礼金未为其谋取不正当利益或额外利益；医疗器械公司和爱瑞阳光眼科医院是否送我礼金与他们合作无关，不送礼金也会与他们合作开展有关工作和项目。6.“滥用职权造成损失32万元”的犯罪不能成立。①在实际工作中确有根据实际情况需将项目点资金用于非项目点的时候，采取统筹部分资金，按“博爱家园”该部分资金的用途投资于扶持农民致富，在出现资金风险时也及时进行股权转债权；②在被“约谈”、“留置”时，该笔资金债权的还款期限未到期；③这32万元既不属于已经实际造成的财产损失，也不属于无法实现的债权；④市红会投资资金的具体来源以及使用“博爱家园”项目资金投资与“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”无直接的因果关系。7.转给“瑜志建材”的200万元是中国红十字总会下拨的“备灾救灾中心”建设项目款，其性质不具有“应急”“抢险”“救难”“急用”“救急”等特征；投资“碧源兔业”的32万元，“博爱家园”项目资金并不是必然用于救灾，不属于特定“救灾款物”。8.挪用公款和滥用职权如果成立，应有自首情节；骗取市红会资金50万元，非法占有后用于个人投资如果成立，应具有自首和犯罪中止情形。综上，其具有《刑法》第三百八十三条第三款、第六十七条、第三十七条等法律和司法解释规定的多个法定从轻、减轻处罚情节及积极退赃等酌定从轻、减轻情节，恳请免予处罚或者减轻至较轻的刑罚处罚。辩护人提出的辩护意见是：1.邓勇将红十字会资金230万元借给红十字会承包商黄某1的行为不应认定为挪用公款罪。该笔资金在借出后仅十余天就归还了，且是用于黄某1个人使用，并未用于非法活动，也未用于邓勇进行营利活动。2.指控邓勇虚构支付村卫生站建设工程款，从红十字会账户转款50万元不应认定为贪污，应认定为挪用公款。该笔款项是经过红十字会账户转出并以单位的名义通过居间方用于商业投资，后该笔款项的本金及利息在邓勇的指示下转回了红十字会账户，邓勇未从中获利，主观上没有贪污的故意，客观上实施的是挪用公款的行为，且在案发前该笔款项已归还。如认定为贪污，也属犯罪中止。该笔款项未归于邓勇个人，同时，其职务为副会长，在涉案资金流转的过程中对该笔款项能够在其掌控范围内进行占有，但其未实施该行为，在该笔款项转出后已经放弃了犯罪行为。3.邓勇在未报批的情况下将涉案专项资金32万元投资到“碧源兔业”的行为，虽有滥用职权的行为，但该行为并未对公共财产造成损失，不应构成滥用职权罪。4.邓勇所涉嫌的几项罪名中，除监察委已掌握的贪污50万元行为的线索外，其他行为系其主动向侦查机关交代，邓勇应当在相应的行为内构成自首。综上，建议对被告人邓勇从轻处罚。经审理查明：被告人邓勇2008年4月至2018年8月，任遂宁市红十字会（以下简称市红会）常务副会长。一、挪用公款人民币230万元（以下均指人民币）的犯罪事实2011年1月24日，被告人邓勇利用职务上的便利，个人决定以虚构四川富洪建筑工程有限公司（以下简称富洪建筑公司）预借承建市红会村卫生站建设工程款的名义，将市红会资金230万元借给市红会承包商黄某1用于缴纳竞拍房产的保证金。2011年2月10日，黄某1安排他人将借款230万元还给市红会。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实。（一）书证1.遂宁市红会、四川遂宁市德恒拍卖有限公司（以下简称德恒拍卖公司）、遂宁市瑜志建材有限公司（以下简称瑜志建材公司）账户交易明细，证实2018年9月17日，向瑜志建材公司转出工程款200万元，并转出拍卖保证金30万元；2018年10月8日，瑜志建材公司转出拍卖保证金200万元、转出建材款45万元。2.房屋查询结果，证实船山区嘉禾西路87号1层1-8号、2-6层、办公楼附楼1层等房屋所有权均为遂宁市博盈商贸有限公司。3.工商登记信息、企业名称预先核准通知书、公司设立登记申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明、遂宁市博盈世纪酒店管理有限公司股东会决议、本期注册资本实收情况明细表、企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、营业执照，证实遂宁市博鑫农业开发有限公司、遂宁市博盈商贸有限公司、遂宁市瑜志建材有限公司、四川博盈房地产开发有限公司的工商注册相关信息。4.竞买协议、关于收取遂宁市消防支队位于住房买受人拍卖佣金的协议、德恒拍卖公司拍卖成交确认书，证实遂宁市嘉禾西路87号原消防支队办公楼，经拍卖公开竞价，由竞买人遂宁市博盈商贸有限公司以人民币2140万元竞得。5.遂宁市商业银行进账单、支付系统专用凭证，证实2011年1月24日，市红会向德恒拍卖公司转款30万元、樊某向德恒拍卖公司转款23万元、黄某1向德恒拍卖公司转款10万元、瑜志建材公司向德恒拍卖公司转款200万元（都是通过遂宁市商业银行转款）。6.遂宁市红十字财务统计表、记账凭证、遂宁商业银行进账单、富洪建筑公司借款申请书、瑜志建材公司承诺书，证实2011年1月24日，市红会向瑜志建材公司转账200万元、向德恒拍卖公司转账30万元；富洪建筑公司向市红会申请借款200万元，并以瑜志建材公司资产作抵押；2011年2月10日，段文芳向市红会转款230万元。（二）证人证言1.黄某1证实2011年1月24日，我得知船山区委托德恒拍卖公司公开拍卖，我看位置好价格低便想购买后用于经营，便决定以遂宁市博盈商贸有限公司的名义报名，参与竞拍需交竞拍保证金340万元。时间马上截止，经盘算自己手中可用资金只有87万元，樊某答应归还借款53万元，资金缺口有200万元。当时我正在做市红会村卫生站项目，便在邓勇的办公室问他能不能以借支村卫生站项目资金为由借我200万元，用于缴纳拍卖公司的保证金，并用瑜志建材公司的资产作为借款抵押。邓勇虽同意借钱给我，但要求我提供借支村卫生站项目专项资金的相关手续。随后，我就以富兴公司名义向市红会提出暂借专项资金200万元的申请，并要求将资金直接汇至瑜志公司账户，借款由瑜志公司作为抵押，并承诺15日之内归还。同时又用瑜志公司的名义以富兴公司拖欠瑜志公司材料款，瑜志公司需要支付材料款和民工工资为由，将瑜志公司资产作为抵押，向红十字借款200万元。我在完善上述手续后，邓勇签字同意借款，并安排伍某立即汇款。瑜志公司收到市红会的200万汇款后，我立即又将这笔资金汇至德恒拍卖公司，但樊某承诺归还的53万元仅到账23万元，也就是说资金缺口仍有30万元。由于拍卖公司当天时间截止，这个时候我在其他任何地方也无法立马凑齐30万元，我又马上找到邓勇给他说了这个情况，邓勇要求按230万元的金额重新提交手续。我以已有资产抵押，让邓勇一定帮一下忙，将剩下30万元直接转入拍卖公司账户。同时告诉邓勇，如果未竞拍成功，拍卖公司会将所有竞拍人交纳的保证金按资金来源原路返回，所以不用担心资金的安全问题。邓勇答应了我的请求，并立即安排伍某转款，我陪同伍某在银行转款后，将所有汇款凭证复印了一份向德恒拍卖公司提交。拍卖公司确认我、瑜志公司、市红会、樊某分别汇款87万、200万、30万元、23万汇款凭证上的资金均到帐后，确认我或者竞拍资格。后来我通过公开竞拍，成功拍下船山区嘉禾西路87号原遂宁市消防队支队大楼。从2009年12月第一次拨付工程款开始，直至2015年5月最后一次拨付工程款，这期间每次拨付工程款都是以施工方富洪建筑公司的名义向业主方市红会提交拨付工程款申请，没有任何工程进度资料作为拨付依据。市红会委托县红十字会派员核对工程进度，市红会根据核查人员反馈情况拨付工程款。在该项目中，存在超工程进度拨付工程款的问题。230万元借款已在约定的15日内归还市红会，具体方式是2011年2月10日，我让樊某的老婆段某将230万元借款汇至市红会账户。2.伍某证实“2011年1月第4号凭证”复印件是真实的，是2011年1月24日，邓勇安排我给瑜志建材公司转款200万元、给德恒拍卖公司转款30万元的财务凭证。2011年1月24日，邓勇把一份《四川富洪建筑工程有限公司借款申请书》（他在上面签了“同意”）交给我，让我去给瑜志公司转200万元。邓勇告诉我，黄某1要去投标缺保证金急用点钱，要在市红会借点钱，让我按照《申请书》的内容转200万元给瑜志公司。之后，我就去银行从市红会的财政账户分别向瑜志公司账户、德恒拍卖公司转了200万元、30万元。过了一段时间，黄某1安排段文芳把这230万元还回了市红会的财政账上。邓勇借给黄某1的这230万元钱是从市红会的账户上支出的，属于市红会管理的公款。我听邓勇说，黄某1借这230万元去投标买一栋房子来开酒店，是邓勇决定将这230万元借给黄某1的，我只是按照他的要求给相关公司转了款。借230万元给黄某1没有经过市红会集体商议讨论，也没有上报主管部门同意。3.樊某证实2011年1月份的一天，黄某1给我（樊某与黄某1存在债务关系）打电话说，他准备购买船山区。我按照黄某1要求将23万元转给了拍卖公司，他买消防队的房子缴纳保证金从市红会邓勇那里借了230万元，我答应在那个月时间内想办法找够230万元。同年2月的一天，我就从我妻子段某的账户上给市红会转了230万元。4.施某、何某证实2011年位于遂宁市船山区（原遂宁市消防支队）办公楼是德恒拍卖公司负责拍卖的。黄某1是以个人名义参加竞拍的。他分别通过瑜志建材公司、樊某、市红会转款200万元、23万元、30万元和黄某1分两次转款10万元、77万元，共计340万元。5.曹某证实我和黄某1、樊某合伙承建的市红会100个村卫生站工程没有向市红会提供抵押来借款的情况，正常的工程拨款申请不可能提供抵押担保。这笔钱可能就是黄某1借来买房子用了，我们正常的工程上是没有用到这笔钱的，具体借钱的情况我没有经手，都是黄某1在负责。（三）被告人邓勇供述的内容与黄某1、伍某等人证实挪用市红会230万元的内容基本一致。二、贪污66.18万元的犯罪事实1.2009年至2010年，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会与成都大爱长青文化传媒有限公司（以下简称大爱长青公司）多媒体捐箱项目合作过程中，侵吞市红会组织费4.38万元。2.2013年8月，被告人邓勇利用职务上的便利，采取虚构支付富洪建筑公司村卫生站建设工程款的方式，骗取市红会资金50万元，后以市红会的名义用于个人投资。因投资失败，导致资金无法收回，其多次要求黄某1想办法将此款归还。2015年5月15日，黄某1向市红会账户转款50万元。后又按照邓勇与黄某1的约定，邓勇以市红会的名义与黄某1签订虚假投资合同，于同月18日转款50万元至遂宁市博鑫农业有限公司（以下简称博鑫农业）。3.2015年至2017年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，通过遂宁零度图说文化传媒有限公司（以下简称零度公司）法定代表人、遂宁市得道文化传媒有限公司（以下简称得到公司）股东杨某，先后四次采取虚构合同、虚开发票的方式骗取市红会资金1.1万元、1.2万元、4万元、3万元，共计9.3万元，用于弥补本人及亲友旅游开支。4.2017年10月，被告人邓勇利用职务上的便利，通过河南项城市振博商贸有限公司（以下简称振博商贸公司）法定代表人冯某虚构采购合同及虚开发票方式骗取市红会资金2.5万元，用于弥补本人旅游开支。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实。（一）书证1.2018年10月18日遂宁市船山区卫生和计划生育局关于部分村卫生室建设有关情况的证明，证实遂宁市船山区保升乡插板堰村、复桥镇寨子村、河沙镇桥墩村、河沙镇梓潼村、桂花镇漆家桥村卫生室建设项目均是2008年中央预算内投资基层医疗卫生服务体系村卫生室建设项目，每个总投资4万元，其中：中央投资3万元，地方政府配套1万元。2.诉前财产保全相关资料、民事诉状，证实申请人邓勇向人民法院对被申请人四川世泰乐房地产开发有限公司（以下简称世泰乐公司）进行诉前财产保全，并以个人财产作担保，后起诉的事实。3.市红会银行明细，证实2015年5月15日黄某1向市红会转款50万元，同月18日，市红会向博鑫农业转款50万元（互助资金）。4.关于遂宁市纪委相关问题答复的函，证实红十字会机构的性质，及红十字会资金来源、性质、管理使用。对于“5.12”地震后，中国红十字会基金会接受社会各界捐赠用于开展灾后援建，其中包括遂宁市村级卫生站项目，该资金属捐赠资金，援建资金应按照约定用于项目建设，不得挪作他用；博爱家园项目资金为捐赠资金，资金使用应按照专款专用原则按项目计划进度拨付使用，不得挪为他用。5.零度公司、得道公司工商资料、得道公司及零度公司款项、四川增值税普通发票、申请书、协议书、银行明细，证实①零度公司、得道公司的基本信息。②得道公司及零度公司与市红会所有业务往来，及得道公司向市红会开具的增值税普通发票价税合计11000元（系邓勇找杨某虚开的相关票据）和12000元。③得道公司与市红会签订协议的具体内容以及申请活动项款12000元；得道公司向市字会开具增值税普通发票价税合计20000元；市红会与得道公司就《现场应急救护技术》教材2500册签订协议，制作费用20000元；得道公司向市红会开具的票号为02454440增值税普通发票价税合计20000元；市红会与得道公司就《居民健康教育读本》5000册签订协议，制作费用20000元；零度公司向市红会开具的票号为00839488增值税普通发票价税合计30000元；市红会与零度公司就《器官捐献宣传册》6000册签订协议，制作费用30000元。④2015年5月21日，市红会向得道公司转款11000元、12000元；2017年4月24日，市红会分两次向得道公司转款40000元；市红会分两次向零度公司转款17000元、13000元。6.会计凭证（记账凭证、记账单、遂宁市红会报销凭证汇总单、四川增值税普通发票、博爱家园项目费用支出结算单），证实2015年5月21日，市红会向得道公司汇款11000元。同日，邓勇将该笔资金向市红会报销；2016年11月19日，市红会向得道公司汇款12000元。次日，邓勇将该笔资金向市红会报销；2017年4月24日，市红会向得道公司汇款20000元。同月20日，邓勇将该笔资金向市红会报销；2017年10月31日，市红会记账凭证显示制作宣传册制作费30000元。2017年10月31日，市红会向零度公司汇款30000元.2017年10月30日，邓勇将该笔费用向市红会报销。7.私营企业基本注册信息查询单、企业注销信息，证实周口市同博商贸有限公司、周口市凯凤商贸有限公司、项城市振博商贸有限公司、项城市风雷商贸有限公司的工商注册基本情况。8.电子证物检验报告，证实遂宁市公安局网安支队民警依法对“邓勇涉嫌严重职务犯罪案”中邓勇的办公电脑硬盘进行电子物证检查，对检查出的电子数据文件导出为取证报告形式刻录在由该支队电子物证实验室所制作的光盘中。9.村卫生站建设合同，证实市红会与富洪建筑公司签订了承包市红会援建的船山区桂花镇漆家桥村、保升乡插板堰村、复桥镇寨子村、桥墩子村、河沙镇梓潼村、和桂花镇漆家桥村等建设工程的建筑施工项目。10.财务统计表，证实2011年1月至2018年4月市红会财务收支情况。11.黄某2的情况说明，证实其系瑜志建材公司登记的法定代表人和股东，但其从未参与公司的经营管理，该公司成立后所有的经营管理活动都由其父亲黄某1负责处理。12.王某的情况说明，证实其系遂宁市银发建设工程公司法定代理人，2005年12月已将该公司转让给他人，现任遂宁市银发白芷产业有限公司法定代表人。到目前为止未与市红会签订过任何合同。13.记账凭证、电汇凭证、市红会报销凭证汇总单、河南增值税普通发票、产品购销合同，证实2016年9月28日，市红会向周口市同博商贸有限公司汇款2.5万元；2016年9月27邓勇向遂宁市红会报销2.5万元。（二）证人证言1.证人黄某1证实2013年下半年左右，因为邓勇以前找我作为投资中介借了几次钱出去，这次邓勇又给我打电话，问我有没有好点的投资项目，我说帮他留意一下。后来我给公司的戚某（已死亡）说了此事，他说他了解世泰乐公司的方某正在融资，可以去投。之后我给邓勇说了此事，并让他直接和戚某联系。过了一段时间，邓勇又给我打电话，说他从市红会转了50万给世泰乐公司，投资到期后，要让我把这50万本金和利息都给他。我当即给邓勇说要得，随后我问了戚某关于邓勇投资的情况，他给我说这次他们总共投了300多万给世泰乐公司的方某，其中邓勇投了50万，我给戚某说这个钱是以邓勇的名义借出来，归还的时候把本息都给邓勇（邓勇让我这么做的）。我不清楚邓勇为什么要让我把50万本金和利息都给他，但是以前如果是从市红会转出来的钱，本金和收益都是归市红会的，但是这次邓勇让我们把钱给他，我认为这50万元多半是有点问题的。有可能是邓勇套取的钱，我估计是他把单位账做平了的，所以才让我把这50万的本金和利息都给他。2014年左右，世泰乐公司因为资金链断了，根本无法归还此次我们借给他们的这300多万元本息，其中也包括邓勇借的这50万。我安排戚某和世泰乐公司的方某联系，计划把借款延期。经过几次延期后，世泰乐公司还是无法还款。2015年初，邓勇就多次给我打电话，让我一定要将他的这50万要回来。随后我们就计划以起诉方某的方式要钱，同时也采取了相关的保全措施，但是此时方某资金链彻底断了，欠款也特别多，短时间根本不可能还款。又过了一段时间，邓勇多次约我见面谈还他这50万的事情，我记得有几次在我的办公室里，他说让我一定想办法还款，这50万是他违规从市红会套出来的，如果还不上他要遭处理。2015年5、6月份左右，邓勇又到我办公室来，让我帮他想办法还款，我说我正好以我成都的别墅贷款了490多万，我可以帮你先把这50万补上，从你账上过了之后必须马上归还给我。邓勇说：你不是有一个博鑫公司吗，我们可以投资农业项目，你把这50万归还市红会后，我马上以市红会投资博鑫公司的名义把这50万转给你，以后方某把这50万还给你了，你将这个钱还给市红会。我同意了邓勇的建议。过了几天，邓勇就草拟了一份市红会向博鑫公司投资50万的合同，让我签字盖章，并给我说50万元到账之后告知我。于是当天我就从我个人账户转了50万给市红会账户。过了不久邓勇给我打电话，说钱已经到博鑫公司的账户上。随后我将这50万取出来，用于我工程开支。转50万至市红会账户是我按照邓勇的安排，帮他转50万到红十字会账户过个账，然后以市红会向博鑫公司投资50万的名义将此款退还给我。市红会投资博鑫公司50万的情况不是真实的，这是邓勇让我过了一个账，为了让我当天转给市红会的50万回到我这里来而虚构的，我没有按合同约定将50万用于博鑫公司的经营。当时邓勇给我说了，如果世泰乐公司把50万还给我了，我就以这50万来归还市红会对博鑫公司的投资。但是方彬至今也没有归还此款，所以我也一直没有归还50万的投资款。2.伍某证实市红会在编人员邓勇、王某及其本人的工作职责，及市红会账户情况：总共有三个账户，市红会捐款账户、财政账户、接受国际联合会援助项目款的账户。市红会的财务工作是由邓勇在具体负责，他确定资金的使用及支付方式后，再安排我去银行办理转款业务。介绍了市红会的物资采购和工程款拨付流程。我负责市红会的财务报账工作，经手了市红会支出的所有资金。调查人员出示的市红会2013年8月31日，凭证号：记-4记账凭证复印件是真实的，是2013年8月13日，邓勇安排我给世泰乐公司转款50万元的财务凭证。邓勇安排我给世泰乐公司转款的情况：2013年8月12日，邓勇把一份遂宁红会函[2013]14号《遂宁市红会关于拨付工程款的函》交给我，他已经在上面签批了“同意拨付”。他还告诉我，这50万元钱，32万从市红会财政账户转出、18万元从市红会捐款账户转出。第二天，我就按照邓勇的安排，从市红会的财政账户和捐款账户一共向世泰乐公司转了50万元钱。这50万元在邓勇给我的文件上写清楚了的，是拨付给富洪建筑公司的工程款。市红会村卫生站建设项目只有射洪和蓬溪才有。至于为什么要转这50万元我不清楚，邓勇让我转我就转了。2015年5月，邓勇告诉我说这笔钱还回来了，让我去银行查一下，我查了下是有一笔50万元的账到我们账上，我当天查了后立即就给邓勇汇报了，没有想到邓勇又拿了一份他签字的文件，让我当天就转50万元到博鑫公司去。按照财务制度，这50万元工程款是应付款项，而不是应收债务，拨给施工方就完成了工作，没有退还给我们单位的道理了。直到邓勇告诉我这50万元是他投资到世泰乐公司的投资款时，我才发现2013年8月12日他交给我的《遂宁市红会关于拨付工程款的函》（遂宁红会函[2013]14号）所记载的事项都是虚假的，市红会根本没有做过这几个地方的工程。市红会之前向外界投过几次资，市红会投资都会先和相关单位签订投资协议，投资前邓勇都要给我说一下是我们单位的投资。而这一次，市红会根本没有和世泰乐公司签订投资协议，我在支付资金的时候对投资一事根本不知情，付款的时候邓勇也没有给我说是我们单位的投资。因此，我认为这50万元工程款名义的投资与市红会无关，应该是邓勇个人投资到世泰乐公司的。调查人员出示的市红会2015年5月31日，031字第4号记账凭证复印件是真实的。2015年5月15日，邓勇以市红会的名义和博鑫公司签订的合作协议。合作合同签订当天，邓勇就安排我从市红会捐款账户转50万元互助资金给博鑫公司。我记得，邓勇是星期五安排我给博鑫公司转款的，那天我把市红会的账号写错了，钱没有转出去，到了周一（5月18日），我又去银行给博鑫公司转了50万元钱。市红会与博鑫公司签订此份合作协议是邓勇个人决定和博鑫公司签订此份合作协议的，他没有征求过我的意见。到目前为止，市红会没有收回博鑫公司的50万元互助资金，也没有分配任何经济利益。我记得市红会从河南的几家公司采购物资的金额大约20余万元，采购的物资有救护培训教材、急救培训器械、被子、四件套、毛巾毯等。我知道市红会开展募捐箱项目的情况，2008年地震后，市红会和大爱长青公司合作制作了批募捐箱。但具体事项都是邓勇在决定和负责联系，我只是按照邓勇的安排给大爱长青公司转了几次资金。当时市红会和大爱长青公司签订了合作协议，约定由大爱长青公司派人以市红会的志愿者的名义到社会上募集的资金由市红会收取募集资金的2%为活动组织费，剩余的用于募捐箱制作、安装维修及筹资人员费用，募集资金和制作募捐箱由大爱长青公司负责，募捐箱制作好后，由我们负责管理募捐箱。具体工作都是邓勇在负责联系，我只是按照邓勇的安排转了款给成某的指定公司，我记得有的钱是转给大爱长青公司的，有的是转给成都上善电子有限公司（以下简称上善公司）的，总金额大约200余万元。我知道2%的工作经费的约定，但是每次转款都是邓勇安排，他没有安排过我扣除工作经费，我也没有扣除过工作经费。邓勇或者成某没有以现金或其他方式将2%的募集款交给我作为红会办公经费。“2017年12月第9号凭证”复印件是真实的，是2017年12月份的一天邓勇安排我项城市风雷商贸有限公司（以下简称：风雷公司）转款2.5万元的财务凭证。3.曹某证实我和黄某1、樊某用富洪建筑公司的名义承建的遂宁市红会100村卫生站建设项目，施工地点是蓬溪县和射洪县两个地方，没有船山区的五个卫生站的建设。4.证人杜某证实富洪建筑公司除了樊某当时挂靠我们公司承建了遂宁市红会村卫生站项目，就没有承建了红十字会哪些工程项目。调查人员出示的《村卫生站建设合同》（甲方：遂宁市红会；乙方：四川富洪建筑工程有限公司，时间2012年12月24日、25日、26日、27日、28日，5份合同）我仔细看过这份合同，这个法人代表签字不是我本人签的字，具体印章是不是我公司盖的时间久远了就记不清楚了。这5份《村卫生站建设合同》不是真实的，而且这5份合同上的法人代表“杜某”签字不是我签的，5份合同上的印章因为是复印件，是否是我公司盖的就不能确定了，但是我公司盖章不会盖在空白处的；出示的向市红会申请拨付50万元的《申请书》（2013年8月12日）这不是我公司出的。5.方某情况说明，证实2012年至2014年期间，世泰乐公司通过黄某1的融资公司居间陆续对外借款4000余万元用于公司开发的绵阳五方校园广场项目，后因公司资金进账无法继续支付利息和偿还本金被债权人起诉还款。期间黄某1曾告诉我所欠债务中含有遂宁市红会领导邓勇的50万元，因为我公司无力还清，暂由黄某1找钱帮我公司还清了邓勇的50万元，之后我公司再与黄某1清算剩下的债务。6.赵某1、仲某证实2017年大年初一去云南旅游的人有邓勇及其妻子和儿子、伍某及其老公和女儿、任某及其老公、赵某1、仲某。在云南旅游期间的所有钱先说好ＡＡ制的，但都是伍某统一垫支，旅游结束回来后再算账，几家人平摊。旅游完回遂宁后，伍某说领导说他来想办法，你们不用管。我觉得这是邓勇、伍某在做人情，就没有再追问了。7.任某证实我和邓勇、伍某一起外出旅游过两次。第一次到重庆旅游与邓勇证实的内容基本一致，第二次到云南旅游与赵某1、邓勇证实的内容基本一致。8.赵某2证实和有关人员到重庆旅游的情况与任某证实的内容基本一致。9.杨某、孙某证实邓勇找我们虚开发票的过程是2015年5月，邓勇直接来我们分公司办公室找到我们说，他那里有单位上一些支出不好处理，想通过得道公司走一下账解决。虽然知道走账行为就是虚开发票，我们考虑到和市红会之间有业务往来关系，便答应了邓勇的要求。随后，邓勇将写明相应资金的虚假业务合同准备好给杨某，杨某根据合同上资金额度将发票给邓勇，同时将虚假业务合同盖上公司公章，孙某签字后一起拿给邓勇。得道公司在收到市红会转款后，杨某按发票金额6%扣除税费后，将市红会转的剩余业务资金再通过其银行卡转给邓勇本人。有了第一次虚开发票后，邓勇随后又找杨某以得道公司名义虚开发票2次，以零度公司名义虚开发票1次，共虚开发票4次。调查人员出示的2013年至2017年期间，得道公司、零度公司与市红会之间所有业务往来的票据，经杨某仔细辨认，邓勇找其虚开了以下四川增值税普通发票：1.发票号01660045，开票时间2015年5月19日，名称制作造血干细胞捐献宣传资料，金额1.1万元，开票方得道公司的发票；2.发票号14636038，开票时间2016年10月18日，名称宣传费，金额1.2万元；3.发票号02454440，开票时间2017年4月19日，名称《居民健康教育读本》制作费，数量5000，金额2万元，开票方得道公司的发票；4.发票号00839488，开票时间2017年10月27日，名称制作费，数量6000，金额3万元，开票方零度公司的发票。上述得道公司、零度公司开具的发票都是邓勇找我虚开的发票，都未实际发生业务往来。10.段某陈述的情况说明，证实其与丈夫邓勇及儿子等一起去西藏旅游，大概有7天之久，具体多长时间已回忆不清。11.成某证实我所经营的大爱长青公司与市红会开展多媒体募捐箱的项目过程中，与市红会副会长邓勇有经济交往。2009年7月，我和邓勇签订了《多媒体募捐项目和合作协议书》。按照协议约定，募集的所有资金都到市红会账户上，市红会扣除2%工作经费后，将剩余98%汇至大爱长青公司。但实际上，我们并没有这样操作，当时邓勇单独给我说，市红会将募集资金全额汇至大爱长青公司，我再将2%工作经费以现金方式拿给邓勇本人的。2009年至2010年期间，我先后3次共支付4.38万元工作经费给邓勇。第一次大概是在2009年12月的一天，市红会给大爱长青公司转了募集资金100万元左右，按照约定在邓勇办公室把2.03万元现金以工作经费的名义拿给了邓勇；第二次我就按照市红会拨付给我的募捐箱建设资金约90万余元计算出该给他1.88万元现金，后在邓勇的办公室后我把1.88万元现金交给他；第三次大概在2010年10月的一天此时市红会还有23万元募捐箱的资金没有打给我，于是我到邓勇办公室去找他。当时办公室里只有我们两个人，我请邓勇早点将23万余元的资金拨给我，我还对他说我们大爱长青的发票用完了，暂时没有领到发票，请他直接把钱转到我们公司联系的具体制作募捐箱的上善公司的账上。当时，我还把一张大爱长青公司向市红会借款23万余元的借条交给了邓勇。然后，我又把事先准备好的0.47万元钱交给邓勇并说这是给他的工作经费。事后，市红会就将23万余元的资金转给上善公司。12.冯某证言及辨认笔录证实我在2017年10月，根据邓勇的要求，为他签订虚假的急救培训教材购销合同并虚开增值税发票，从市红会套取了2.5万元钱。经我看遂宁市红会2017年12月31日，编号记为10记账凭证（以下简称“9号凭证”）复印件是真实的，是我与遂宁市红会物资采购的凭证。这份合同是2017年10月11日签订的，邓勇还把“9号凭证”复印件中的合同时间写成9月26日。“9号凭证”复印件中的合同是虚构的，风雷公司的2.5万元增值税普通发票ＮＯ.15801626就是我让冯振雷虚开的。邝某是我的妻子。合同上的“邝艳花”三个字是我冒充他签的。因为邓勇以前讲过，供方经办人不要总写成同一个人，于是在这份假合同中我就冒充了邝艳花的签名，至于邓勇为什么要这样做我就不清楚了。冯某辨认出邓勇。13.邝某证实调查人员出示的遂宁市红会采购河南相关公司的财务凭证中的2017年10月11日《产品购销合同书》和2017年8月16日《产品购销合同书》中的“邝艳花”不是我写的。14.冯某1证实会计凭证中的2017年10月11日《产品购销合同书》不知情，这应该是冯某做的业务。其中，风雷公司的2.5万元增值税普通发票ＮＯ.15801626是冯某安排我开的。（三）被告人邓勇的供述与辩解，供述了遂宁市红会的性质、职能、人员及分工和经费来源、账户开户情况（两个账户：财政拨款账户、捐赠账户）。捐赠款有专门的使用规定，要求用于红十字会救援、救助、救护等活动，捐赠法也有要求规定。上级红会与其它社会组织的援助款按照援助方的要求使用。但是我们并没有严格按照规定使用上述款项，2011年至2015年期间我会先后将上述款项用于社会民间融资放贷以及投资实业产业。我主动向组织交代2013年8月左右，我采取虚构村卫生站建设合同的方式套取市红会资金50万的问题：2013年左右，因为当时上级拨给市红会的资金也非常多，账户上的闲置资金总共大约有300多万左右，加上市红会收支基本上是我一个人管理，拨款也是我一个人说了算，市上对我们的监管也不多，所以慢慢的我就有了贪欲，想以造价拨款的方式套取一部分钱供我个人支配使用。于是在2013年8月左右，我就问当时正在做市红会村卫生站建设项目的建筑老板黄某1和他经理戚某（已死亡），问他们有没有好的投资项目，我想做点投资。不久黄某1和戚兵给我说绵阳世泰乐房地产公司正在融资，做得还很不错，让我可以投点钱去。不久之后我就给黄某1和戚兵商量，我准备向世泰乐公司投50万元，请他们帮我办一下。黄某1和戚某都同意帮我办，因为当时黄某1在陕西宝鸡做工程，他让我具体的事务直接跟戚兵联系，我同意了。2013年8月的一天，我就在戚某的办公室与戚某商量，我以拨付工程款给富洪建筑公司工程款的名义转50万元出来用于我个人向世泰乐公司的投资。过了几天，我就在办公室虚构了5份船山区村卫生站建设合同，每份合同金额10万元，并将以前富洪建筑公司在做村卫生站过程中盖的章从扫描仪中扫描下来，在电脑中将印章粘贴到合同中去，并在合同上盖了市红会的印章，以此伪造了5份卫生站建设合同。因为要达到将这50万拨付到世泰乐公司的目的，所以我又以同样的方式伪造了一份富洪建筑公司写的拨款申请，委托市红会将50万直接转至世泰乐公司。后我安排伍某按照合同内容向世泰乐公司转了50万元。害怕黄某1他们以后把这笔款搞混了，我又给黄某1打电话给他说我从市红会转了50万给世泰乐公司，相关内容是虚假的，以后这个钱回来之后要直接交给我过了几天，戚某给了我一张借条，内容大致是以我个人的名义借给世泰乐公司50万元。市红会记账凭证2013-8-31，凭证-4-（1／1）及市红会转款32万至世泰乐公司记账凭证2013-8-31031字第8号及市红会转款18万至世泰乐公司凭证，就是我虚构村卫生站建设合同套取的市红会资金，共计50万元。当时我首先虚构了5份船山区村卫生站建设合同，并将以前富洪公司做村卫生站过程中盖的章从扫描仪中扫描下来，后在电脑中操作将印章复制粘贴到合同中去，伪造了5分村卫生站建设合同，之后在合同上盖了市红会的印章，并签了我的名字。然后冒签了富洪建筑公司法人代表“杜某”的名字。我以虚构建设合同方式套取资金50万一事，都是我个人决定的，没有给任何领导和组织报告过此事。这50万元我已经归还了，2015年5月左右，我让黄某1把这50万转入了市红会的账户。具体情况是我个人借款50万给世泰乐公司后，该公司资金链出现了严重的问题，6个月到期之后，他们不能按约定给利息，更不能归还本金，然后戚某让我和世泰乐公司就50万借款进行延期。但是经过延期，世泰乐公司还是无法归还本金。到了2014年下半年至2015年年初，当时全市纪检监察机关在全市范围内大力开展反腐工作，查处了很多领导干部，其中包括卫生系统相关人员被查处，我非常担心我套取50万的事情被组织调查发现，所以我想把我套取的50万元归还组织，但是这50万套取出来后一直在世泰乐公司，一直也拿不出来。于是在2015年初，我多次给黄某1打电话说，让他尽快想办法把这50万从世泰乐公司拿出来。过了不久，黄某1通知我参加法院诉讼，具体是黄某1他们在负责，我只负责让我签字的时候就去签字，全程完全是以我个人的名义在进行。又过了一段时间，我担心我套钱的事情出问题，所以我多次约黄某1见面，让他想办法把这50万弄回来。我记得有几次在他的办公室，我很明确的给他说：“现在组织上查得非常严，这50万也是我违规拿出来的，我一定要把钱还上，你一定要想下办法，不然我要遭处理。”黄某1答应尽量想办法。又过了几个月，大约在5月份左右的一天，黄某1给我打电话说，他已经想办法给我找了50万，怎么拿给我，因为当时我着急把钱还给单位，所以我也没有问他50万是他帮忙凑的还是世泰乐公司归还的，就让他马上将钱转回遂宁市红会账户。随后黄某1给我打电话说50万已经到账，我让伍某去查账确认了此事。这样才将我套取的50万元归还到市红会账户。我之所以要以我个人名义对50万元向法院起诉，是因为我把这50万元套取后，这个钱已经被我个人占有，已经是以我个人名义借给世泰乐公司的了，他们归还本金也是归还给我，所以要以我的名义起诉。黄某1帮我归还我套取单位的这50万元钱，是因为我套取的这50万是通过黄某1的融资公司借出去的钱，他们相当于一个融资中介公司，整个向世泰乐公司的借款都是他们在负责。我们的债务两清，他们再要去找世泰乐公司要款。还有我也是因为我以前在村卫生站项目上给了他很多关某，加上之前多次以单位名义投资过给黄某1，加上我多次找他要钱，同时我也给他说过如果还不上这钱，我可能会被处理，所以黄某1就想办法把这50万归还了。2015年5月份，我归还市红会50万的时候，其实我和黄某1之间还有一个商量过程，即我们还采取了一个虚假的投资合同，让黄某1转入市红会用于归还我套取的50万随即回到了黄某1手里，以此来掩盖我之前套钱的行为。2015年5月左右的一天，黄某1给我打电话说他想办法找了50万，可以帮我归还给红十字会。于是我就到黄某1办公室，商量如何将钱转回市红会单位账户。我们在他办公室见面后，黄某1就给我说：这50万我帮你还回市红会，但是我这里也急需用钱，你必须马上把钱转回给我，我当时因为急着归还我套取的50万，所以就同意了黄某1，并给黄某1说：要退还给你还是要有个名目，你有一个博鑫公司，我们就以投资博鑫农业的名义把50万退还给你。黄某1说好，这个投资先做到，等以后方某还了50万后，他再把50万投资款退回市红会。于是过了一两天后，我就草拟了一份市红会投资博鑫公司50万的虚假合同，拿去给黄某1签字盖章，一切做好了之后，黄某1转了50万至市红会账户，我以“投资收回”的名义做账，这50万到账后不久，随即我安排伍某按照我们虚构的投资博鑫公司50万的合同，转了50万至博鑫公司。这50万没有用于博鑫公司的经营，只是以这种方式把50万退还给黄某1。这50万其实从账务上来将，以虚构合同的方式套取了之后就已经列了支出，就算账面上再转入50万，从根本上讲都不能把账做平。我主动向组织交代2015年至2017年我和伍某邀请家人和朋友外出旅游之后，先后四次采取虚开发票、虚列支出的方式套取市红会资金冲抵旅游开支费用的问题。第一次是在2015年春节假期期间，我和伍某全家三人一起在云南、贵州旅游共花费了大约1万多元，这次的费用由我全程支付的。回来后我就找到与市红会有过业务往来的得道公司的负责人杨某，让他开一张1万元的发票给我，钱报销了之后让他扣除税费把剩下的以现金方式给我，杨某同意了。过了一段时间，杨某就拿了一张1万多的发票给我，我在发票上签字之后就将发票交给伍某，并按发票金额将这1万多元转给了得道公司。过了34天，杨某就把这1万多元给了我，我就抵冲了我们此次的旅游支出费用。账目中“编号记7号记账凭证，干细胞捐赠宣传资料印刷费报销凭证，发票号为01660045票据，金额11000元”的财物资料，就是我让杨某虚开的发票，用于抵冲我和伍某等人这次去云南贵州旅游开支。记账凭证及发票上显示的干细胞捐赠宣传资料印刷费没有发生，是我给杨某说以这个名目虚列的。第二次是在2016年国庆假期期间，伍某及其丈夫、任某及其丈夫、伍某1及其妻子、邓勇及其妻子和继子在重庆旅游共花费了约1万多元，费用是由伍某开支的。旅游回来之后，伍某就给我报告过这次旅游花费1万多元，怎么处理。我还是找到得到公司的杨某采取第一次的方式报销费用，用于冲抵我们去重庆旅游开支费用。账目中“市红会活动费报销凭证，发票号为14636038票据，金额12000元”的财物资料，就是我让杨某虚开的发票，用于冲抵我和伍某等人这次去重庆等地开支。记账凭证及发票上显示的群众应急演练活动费没有真实发生，这是我让杨某以这个名目虚列的，合同也是我先做好，拿给杨某签字盖章的。第三次是2017年初农历春节期间，任某及其丈夫、仲某、赵某1、伍某及其丈夫、邓勇及其妻子和继子在云南旅游，费用开始由我支付了1万多元，后来由伍某支付了2万余元，共计约4万左右。旅游回来后，我还是找到杨某采取第一次的方式，让他开了两张共计4万元的发票冲抵了这次旅游的费用。账目中“编号记1号记账凭证，制作现场应急救护技术教材报销凭证中，发票号为02454439票据，金额20000元”和红十字会（捐赠账户）“第0003号记账凭证，制作居民健康教育读本报销凭证，发票号为02454440票据，金额20000元”的财物资料，就是我让杨某虚开的两张发票，用于冲抵我和伍某等人这次去云南旅游的开支。记账凭证及发票上显示的制作现场应急救护技术教材、制作居民健康教育读本没有真实发生，就是我让杨某以这个名目虚列的，合同也是我先做好，拿给杨某签字盖章的。第四次是2017年7月份左右，我就带着妻子和儿子一起去西藏旅游发生费用大约2万多元。我还是找到杨某，让他开一张3万元的发票冲抵这次我带家人去西藏旅游的费用。账目中“编号记16号记账凭证，制作器官捐献宣传册报销凭证，发票号为00839488票据，金额30000元”的财物资料，就是我让杨某虚开的发票资料，用于冲抵我这次去西藏旅游的开支。记账凭证及发票上显示的制作器官捐献宣传册没有发生，这是我让杨某以名目虚列的，合同也是我先做好，拿给杨某签字盖章的。2017年11月16日，杨某转给我的28200元，就是我这次虚开3万元发票后，杨某扣除税费转给我的钱。2009年上半年，大爱长青公司成某与我签订了以市红会的名义募集资金建设多媒体电子募捐箱协议：由大爱长青公司派人以市红会的志愿者的名义到社会上募集资金，募集的资金由市红会收取募集资金的2％作为单位的工作经费。成某总共分三次给我的工作经费：第一次是2009年底给了我20300元工作经费；第二次是2010年5月份期间给了我18800元，这两次每次给钱之前我们单位财务上都有对应的拨款给大爱长青公司或者成某指定的成都上善公司；第三次是2010年10月份期间给了我4700元现金，共计43800元。这个钱是按照约定应当给我们遂宁市红会的工作经费，应当入单位的账，我没有告诉伍某，我就直接将这43800元据为己有了。我通过振博公司的冯某虚开发票的事情。2017年国庆节期间我带家人去香港、澳门旅游，花费了不少钱。我让他帮我做一份合同金额为25000元的急救培训教材虚假合同，用于冲抵了我和家人出境旅游的费用。市红会2017年12月记账凭证编号为9号的凭证中合同日期为2017年10月11日与邝某签订的25000元金额的采购急救培训材料的合同是虚假的，这个“邝某”的名字实际是冯某签上去的。合同上的急救培训教材根本就没有采购过，是我请冯某帮忙做的假合同。（四）鉴定意见四川中益司法鉴定中心川中司鉴［2018］文鉴字第33号、第36号、第34号鉴定意见书，证实经鉴定：①遂宁市红十字会2017年12月1日到12月31日会计凭证中2017年10月11日（产品购销合同书）上经办人邝某的签名字迹与冯某所书写的样本上邝某的签名字迹属同一人所书写。②四川富洪建筑工程有限公司与遂宁市红十字会{遂宁红会函［2013］14号}签订的“博爱家园”村卫生站建设项目协议中村卫生站建设合同上2012年12月28日、2012年12月27日，2012年12月26日、2012年12月25日、2012年12月24日、2013年8月12日申请书上四川富洪建筑工程有限公司捺印的“四川富洪建筑工程有限公司”印章印文属电脑合成后经打印机打印形成的印章印文。③四川富洪建筑工程有限公司与遂宁市红十字会{遂宁红会函［2013］14号}签订的“博爱家园”村卫生站建设项目协议中村卫生站建设合同上2012年12月28日、2012年12月27日，2012年12月26日、2012年12月25日、2012年12月24日乙方四川富洪建筑工程有限公司法人代表杜某的签名字迹与样本上杜某所写的签名字迹不属同一人所书写。三、受贿19.7万元的犯罪事实1.2009年至2011年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会拨付灾后重建资金等方面为遂宁市部分县（区）乡镇卫生院谋取利益，先后收受遂宁市部分县（区）乡镇卫生院相关人员（船山区永兴卫生院杨某12次0.6万元、船山区南强卫生院康某2次0.3万元、安居区大安卫生院陈某2次0.2万元、安居区莲花卫生院杨某20.1万元、射洪县金花卫生院王某3次0.6万元、射洪县太乙卫生院税某1万元、射洪县仁和卫生院杜某0.2万元、射洪县明星卫生院张某0.6万元、大英县象山卫生院敬某1万元、大英县河边卫生院黄某2次0.6万元）所送财物共计5.2万元。2.2010年底，被告人邓勇利用职务上的便利，在市红会按照《多媒体募捐箱项目合作协议》拨付捐助款等方面为大爱长青公司谋取利益，收受该公司法定代表人成某所送财物1.8万元。3.2009年至2015年春节期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在“5.12”灾后重建100个村级卫生站项目建设、拨付工程款等方面为市红会工程承包人黄某1谋取利益，先后7次（0.6万元／次，共6次3.6万元；1次4万元，）收受黄某1所送财物共计7.6万元。4.2015年至2016年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在企业经营等方面为遂宁市立明医疗器材有限公司、四川依璐华医疗器材有限公司谋取利益，先后2次收受该两公司负责人黎某所送财物0.2万元、0.1万元，共计0.3万元。5.2015年至2018年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在项目合作、拨付救助资金等方面为遂宁艾瑞阳光眼科医院有限公司谋取利益，先后4次收受该医院行政副院长但某所送现金0.2万元、0.4万元、0.4万元、0.2万元，共计0.8万元。6.2016年至2018年期间，被告人邓勇利用职务上的便利，在采购物资过程中为振博商贸公司法定代表人冯某谋取利益，先后5次收受冯某所送财物0.5万元、1万元、1万元、0.5万元、1万元，共计4万元。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实。(一)书证1.企业名称预先核准通知书、公司登记申请书、法定代表人信息、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、企业登记证颁发及归档记录表、四川依璐华医疗器械有限公司股东决议，证实该公司的工商注册信息情况。2.授权书、市红会关于转赠设备的函、捐赠协议等资料，证实遂宁市立明医疗器材有限公司（以下简称立明医疗公司）授权黎某代表公司与市红会处理业务；2015年9月10日至2017年8月1日，市红会向遂宁市部分区县卫生院转赠立明医疗公司转出的相关医疗设备情况。3.营业执照、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证、授权书、中华人民共和国医疗器械经营企业许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械注册登记表，证实立明医疗公司、河南曙光汇知**物科技股份有限公司、江苏英诺华医疗技术有限公司工商注册信息及后面两家公司授权立明医疗公司负责两家公司在遂宁市地区代理销售。4.调取证据通知书、调取证据清单，证实调查机关在遂宁市船山区永兴卫生院、龙凤镇中心卫生院（原南强镇卫生院）；安居区大安乡卫生院、莲花卫生院；射洪县金华中心卫生院、太乙中心卫生院、仁和中心卫生院、明星镇卫生院和大英县象山镇卫生院、河边中心卫生院调取2009年至2012年市红会拨付上述单位的项目工程款或者项目捐赠款会计凭证资料。5.记账凭证、遂宁市商业银行电汇凭证、借条、借款申请，证实2009年12月29日，市红会通过遂宁商业银行向四川富兴国荣建设工程有限公司（以下简称富兴公司）汇款160万元；2010年5月6日、7月20日、8月11日、10月27日；2012年11月23日、2013年12月26日、2015年5月15日，遂宁市红会通过遂宁商业银行向富洪建筑公司汇款160万元、50万元、100万元、90万元、40万元、100万元、60.868万元，共计760.868万元。6.法定代表授权书，证实2009年11月15日，富兴公司的法定代表人杜某委托樊某为其公司代理人参加市红会村卫生站建设项目施工投标活动。7.关于援建四川省遂宁市首批灾后重建项目的通知、关于遂宁市村级卫生站建设的复函、关于遂宁市35所村卫生站调整援建地点的复函，证实2009年3月19日，中国红十字基金会资助市红会1300万元人民币实施灾后重建，其中资助……；射洪县、蓬溪县村卫生站各50所，每所资助金额8万元；……。8.招标文件、投标文件、中标通知书，证实2009年10月27日，市红会就市红会村卫生站项目招标，中标方为四川富兴公司、金牛区富越隔墙板厂。9合同协议书、合同基本条款、合同专用条款、竣工验收表，证实市红会与富兴公司签订合同协议，项目名称为村卫生站建设工程，数量100个；合同价76086.8元/卫生站；蓬溪县、射洪县个50个村卫生站项目经验收，合格。10.招标文件，2009年11月18日，四川富兴国荣建设工程有限公司中标了遂宁市红会村卫生站项目，中标价为每个村卫生站人民币76086.80元，2010年3月22日富兴公司的名称变更为富洪建筑公司。2009年12月2日，市红会与富兴公司就100个村卫生站建设签订了协议。2011年4月12日，射洪县的50个村卫生站验收合格；2012年4月9日，蓬溪县的50个村卫生站验收合格。11.市卫计委批复等资料，遂宁市卫生和计划生育委员会关于遂宁爱瑞阳光眼科医院开展“健康遂宁一2015光明行”活动的批复。12.爱瑞眼科医院往来款，证明2015年11月至2018年8月，市红会共计收到爱瑞眼科医院转来的捐款共计112.013385万元，市红会在2016年3月至2018年8月共计向爱瑞眼科医院拨款109.773217万元。（二）证人证言1.黎某证实在2015年初的时候，当时我在担任立明公司法定代表人，通过与联系邓勇，立明公司和依璐华公司通过市红会向相关医院捐赠了医疗设备。2015年至今我通过市红会向相关医院捐赠4次医疗设备，我在担任依璐华公司总经理期间捐赠过2次：2017年11月左右向蓬溪县蓬南中心卫生院捐赠过医疗设备，2017年12月向蓬溪县人民医院捐赠过医疗设备。在捐赠过程中，我与市红会的邓勇有不正当经济往来，我分两次总共送给他3000元人民币。其中，第一次送了2000元（2015年8月的一天），第二次送了1000元（2016年底的一天）。我分两次共送给邓勇的这3000元是我个人送给邓勇的。我通过立明公司和依璐华公司向相关医院赠送医疗设备并赚取耗材费用。立明公司是我自己开的公司，利润都归我所有；依璐华公司虽然是我和朋友合伙开的，但经营利润中的大部分也都是归我个人所有，我是为了自己个人的利益送钱给邓勇的。2.有关区县卫生院院长的证言，证实邓勇在向有关区县卫生院拨付灾后重建资金等方面收受财物情况，其中船山区永兴卫生院杨某1、船山区南强卫生院康某、安居区大安卫生院陈某、大英县河边卫生院黄某均是分2次分别送了0.6万元、0.3万元、0.2万元、0.6万元；射洪县金花卫生院王某分3次送了0.6万元；安居区莲花卫生院杨某2、射洪县太乙卫生院税某、射洪县仁和卫生院杜某、射洪县明星卫生院张某、大英县象山卫生院敬某均是为分1次分别送了0.1万元、1万元、0.2万元、0.6万元、1万元。3.伍某证实市红会在“5.12”灾后重建项目以及其他援建项目中的职能职责。我们具体什么时候给哪个区县卫生院拨款、拨款多少钱都是邓勇审批同意，我根据邓勇起草的拨款文件打款到区县红十字或区县卫生局。4.黄某1证实第一次我给邓勇送钱是在2009年年底，大约是12月左右，当时我挂靠的富兴公司中标市红会村卫生站项目，该项目实际由我负责施工。得到中标通知书后的一天，市红会会长邓勇向我提出要看看富兴公司之前类似工程，我就准备带邓勇去绵阳和都江堰去看看之前我做过的工程。在绵阳考察的时候，我把事先准备好的4万元现金放进邓勇的包里。第二天一早，邓勇把我叫到一边，让我把钱拿回去，我坚决不收回，并给邓勇说以后在这项目上还有很多地方需要他关心和照顾，邓勇也就没有再说什么。我先后6次以拜年送礼金的方式送给邓勇共计3.6万元均是考虑到邓勇在村卫生站建设过程中给了我很大帮助，今后还需要他关某的情况下送给他的。从2010年初至2015年初，利用春节前以拜年的形式先后6次给他送了3.6万元。5.曹某、樊某证实2009年，曹某和黄某1投标市红会100个村卫生站项目。投标过程中，黄某1还提出让樊某和我们一起合伙做这个项目。后来，我们挂靠富兴公司中标市红会卫生站项目。合同签订后，我们约定了三人合伙做项目的具体分工：由黄某1负责蓬溪50个村卫生站施工和项目的财务工作，曹某负责射洪50个村卫生站施工，樊某负责项目的质量和做资料。同时我们还约定，各自出20万元启动经费于前期施工开支，等工程进度款下拨后统一报销。2015年下半年的一天，我们三人在博盈酒店对此项目进行结算的时候，黄某1对我们说这几年他在这个项目上协调关系还用了10万元。在工程期间都是黄某1在负责对接协调遂宁市红会，他都是怎么协调的，这10万元协调费是什么费用，怎么开支的我们不清楚了，但都认可了黄某1报的这个账。6.杜某证实樊某挂靠我们富洪建筑公司公司修建了市红会的工程。7.但某证实我在遂宁市爱瑞阳光眼科医院工作期间，我院和市红会有业务往来，我代表爱瑞医院与市红会签订“健康遂宁20**光明行”活动协议书。我与市红会邓勇有不正当的经济往来，2015年8月、2016年2月、2017年2月、2018年9月，在开展健康“遂宁20**光明行”活动中，我分四次（前三次在邓勇的办公室、第四次在吃饭后）送给邓勇0.8万元人民币，这些钱是我代表爱瑞医院送给邓勇的。8.成某证实在2010年12月的一天，我考虑到邓勇在募捐箱建设过程中给了我关某和帮助，同时，募捐箱建成后开展广告经营活动还需要邓勇的继续支持，在邓勇的办公室将事先准备好的1.8万元现金放在他的办公桌上，并对他说，感谢他的关某，这时我的一点心意。邓勇没有说什么就收下了。9.冯某证实其在向市红会销售物资的过程中给予了帮助和关某，分5次在邓勇的办公室送给他现金共计4万元。第一次是2016年上半年的一天，送的5000元；第二次是2016年11月的一天，送的1万元；第三次是2017年8月的一天，1万元；第四次是2017年12月的一天，送的5000元；第五次是2018年6月的一天，送的1万元。（三）被告人邓勇的供述与辩解，供述①2015年我分两次收受医疗器械商黎某共计3000元钱（2015年年初的一天，收受了2000元；2015年10月左右的一天，收受了1000元）。②在任市红会常务副会长期间，在“5.12”灾后重建项目下拨援助资金过程中，收受船山区永兴卫生院、南强卫生院，安居区大安卫生院、莲花卫生院，射洪县金华卫生院、太乙卫生院、仁和卫生院、明星卫生院、大英县象山卫生院、河边卫生院等相关人员钱财的有关情况：船山区永兴卫生院院长杨某1分2次共送了6000元、南强卫生院院长康某分两次共送3000元；安居区大安卫生院的陈院长分两次共送了2000元、莲花卫生院院长送了1000元；射洪县金华卫生院院长王某分3次共送了6000元、太乙卫生院税院长送了10000元、仁和卫生院院长杜某送了2000元、明星镇卫生院的张院长送了6000元钱；大英县象山卫生院院长敬某送了10000元、河边卫生院黄院长分两次送了6000元。③我担任遂宁市红会常务副会长期间，先后收受过承建100个村卫生站工程的黄某1在工程建设和工程款拨付过程中送的76000元：2009年底，在黄某1中标后，我们和黄某1等人一起到绵阳那边去考察黄某1他们之前修的样板房，当晚在绵阳住的，黄某1送我到宾馆房间的。第二天早上我发现我随身背的包里多了4万多元钱（全部都是一百元面额的，用纸捆扎好了的，一共4扎），我当时就感觉应该是黄某1放的。我就马上去找黄某1，并直截了当的问他这4万元是不是他放进去的，他回答是他放的。我说我要把钱退给他，他就说“用不着，你收下，今后还要你多照顾”，我就把这4万元收下了。后来在和黄某1交往的过程中，黄某1利用春节给我送钱，2010年至2015年春节期间，黄某1都会送我钱，每年6000元，6年共计36000元，直至2015年工程款全部拨付完了之后，2016年开始就没有再送钱给我了，具体送钱的经过我之前向组织所做的交代都是真实的。④我分5次收受河南的物资供应商冯某在市红会物资采购过程中在我办公室送我4万元的事实是真实的。第一次大概是2016年上半年的一天送了5000元；第二次是2016年底的一天送了1万元；第三次是2017年9月左右送了1万元；第四次是2017年年底送了5000元钱；第五次2018年夏天的一天送了1万元。我以上所讲的时间和金额都是属实的。⑤收受遂宁市爱瑞阳光眼科医院院长但某送的8000元的事情是真实的。但某在2015年8月份左右，“2015健康光明行”合同签订之前在我办公室送给我2000元；2016年春节期间在我办公室送给我2000元；2017年也是一个传统节日的一天在我办公室送给我2000元；2018年9月初的一天，与但某一起吃完饭后，但某送给我2000元钱。⑥立明医疗公司老板黎某份2次总共送给我3000元。四、滥用职权造成损失32万元的犯罪事实2012年6月，被告人邓勇在未报请上级同意且明知中国红十字总会拨付的博爱家园项目资金（捐赠资金）不得挪用的情况下，擅自决定将该专项资金32万元投资船山区新桥碧源兔业养殖场，造成该专项资金至今未收回。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实。（一）书证1.个体工商户登记基本信息、个体工商户设立登记申请书、个体工商户设立登记审核表、土地租赁合同,证实碧源兔业养殖场的工商注册信息。2.调取证据通知书、调取证据清单、农民农业合作社名称预先核准通知书、农民农业合作社设立登记申请书、农民农业合作社法定代表人登记表、遂宁市艺辰养兔专业合作社工商资料，证实艺辰兔业于2013年4月1日申请设立为遂宁市艺辰养兔专业合作社，法定代表人为邓勇，其中邓勇、曾某、杨某分部出资40万元、13万元、13万元。2016年11月8日，注销遂宁市艺辰养兔专业合作社及遂宁市艺辰养兔专业合作社其他方面工商信息。3.合作协议，证实①2013年8月14日，船山区新桥碧源兔业养殖场申请变更为遂宁市艺辰养兔专业合作社。②遂宁市艺辰养兔专业合作社的相关工商资料以及合作社成员的投资情况。4.博爱家园项目管理手册，证实博爱家园项目资金只能专款专用；本项目资金产生的利息只能用于本项目救灾活动相关支出，不得用于其它项目或弥补财政经费不足。5.博爱家园项目申报表、中国红十字会项目博爱家园项目申请书，证实蓬溪县复兴村、射洪县城北社区、射洪县玉皇社区、大英县朝阳社区向省红十字会申请博爱家园项目基金及申请的具体内容。6.调取证据通知书、调取证据清单，证实①2018年10月11日，遂宁市监察委向船山区法院调取了钟某贷款20万元并被执行材料、钟某本人及碧源兔业被执行财产相关情况。②2013年9月25日、2015年2月27日中国邮政储蓄银行股份有限公司遂宁市遂州支行、贺某分别向船山区人民法院申请执行钟某偿还借款本金10万元和借款本金78938.78元、132000元。③2015年4月23日，遂宁市船山区人民法院将“船山区新桥碧源兔业养殖场”强制执行给贺某。7.民事起诉状、立案登记表、执行案件登记表、执行情况说明，证实农行遂宁遂州支行因2010年6月7日钟某贷款5万元逾期不还向船山区人民法院提起民事诉讼,2016年9月26日申请执行。8.记账凭证、遂宁市红会关于下拨博爱家园项目款的通知、电汇凭证、进账单、博爱家园项目费用支出结算单，证实2012年6月14日，市红会决定向蓬溪、射洪、大英红十字会下拨蓬溪县群利镇复兴村、射洪县城北北社区、射洪县玉皇社区、大英县朝阳社区博爱家园项目款各15万元和9万元情况。9.记账凭证、遂宁市商业银行进账单、遂宁市红会关于拨付互助基金款的函，证实①专用基金40万元，其中上级补助32万元，国内捐赠8万元。②邓勇签字同意向船山区新桥去碧源兔业养殖场拨付养殖场“博爱家园”互助基金40万元。③2012年6月4日，遂宁市红会通过工遂宁市商业银行向钟某转账40万元。10.合作协议、合作协议（二）、合作协议（三），证实①甲方钟某，乙方遂宁市红十字协会、丙方曾某、丁方杨某共同出资经营遂宁市碧源兔业。②甲乙丙丁四方暂时不成立农业发展有限公司，而以甲方为法人的“船山区新桥碧源兔业养殖场”为载体经营。③“船山区新桥碧源兔业养殖场”所属资产加入“遂宁市艺辰养兔专业合作社”，原合伙企业解散。11.遂宁市艺辰养兔专业合作社成员大会决议、艺辰合作社出资清单、遂宁市艺辰养兔专业合作社股东大会决议、承诺书、借条、协议书、评估资料,证实①艺辰合作社邓勇出资40万元、曾某出资13万元、杨某出资13万元、钟某出资34万元。②由于钟某私自挪用合作社盈利利润，故应支付邓勇应分配盈余24万元；支付曾某应分配盈余6万元；支付杨某应分配盈余6万元以上欠款转化为借款③钟某分别向邓勇、曾某、杨某借到44万元、11万元、132500元。④兔子养殖场评估价408844.56元。（二）证人证言1.杨某证实2012年5月29日，签署协议，由钟某、市红会、曾某及我共同出资成立农业发展公司。同年5月30日，我们几个又签订协议。以碧源兔业为载体，我们共同投资经营，具体钟某以碧源兔业现有资金评估金额40万余元入股，邓勇代表市红会出资40万元入股，曾某、杨某各出资10万元入股，分别占股33％、40％、13.5％、13.5％，经营利润每季度分配一次。我们共同投资后，养兔场的扩建工作都是由钟某一个股东独立负责，我们其他所有的股东都没有到养兔场去参与修建和管理。养兔场扩建后实际也都是由钟某全权负责经营管理，我们另外几个股东基本上都没去监管。2013年8月14日，为了带动养殖场附近百姓一起养兔，我们几个股东商议成立艺辰养兔合作社。养殖场由于长期无人监管钟某的经营行为，导致养殖场扩建后，钟某将养兔场的利润挪用，用于自己在遂宁北门汽车站后经营烧火老头柴火鸡，养兔场经营越来越差。对于烧火老头柴火鸡的经营，刚开始我们以为是钟某个人投资行为，后来才知道他在未经过所有股东同意的情况下，私自将养殖场的盈利与他人合伙投资经营柴火鸡，我们认为钟某将大家的盈利用着投资，便没有追究钟某的责任。2014年下半年，我们又得知钟某又未经大家同意，私自将柴火鸡转给他人，2015年养兔场也处于关闭状态。2015年6月12日，为了我们出资的合法权益，于是我和曾某、邓勇召开股东大会，商议决定钟某应支付另外三位股东合作社盈利中被钟某私自挪用的利润，相应利润具体金额：支付邓勇24万元，支付我和曾某各6万元，另外报销我用于合作社开支的1.5万元，相应金额的资金以欠款方式，让钟某写下在规定时间内归还欠款，钟某也清楚自己的行为过错，承诺支付。2016年2月左右，我得知碧源兔业被法院强制执行了，我就分别给曾某、邓勇说养兔场被强制执行给其他人了，但他们两个都没有给我正面回答，说一起去核实情况是否属实或者想办法解决，我们知道被强制执行后，也对该事持放任态度。直至2016年4月，我们认为养殖场被强制执行应当不在了，曾某提出向公安机关报案，追究钟某商业诈骗行为。同时我们得知钟某家里发生较大变故，其母亲得乳腺癌，父亲得了帕金森病，自己又离婚了。邓勇便提出还是给钟某一个机会，我们处于同情钟某，便放弃之前钟某挪用养兔场盈利作其他投资承诺支付我们的欠款，但我们原始出资的资金应该得到保障。我、钟某、邓勇、曾某便签订协议，艺辰合作社所有股东之间的债权债务转化为钟某与我们每个股东之间个人借贷关系。几年来，出资额每10万多计算1万，也就是钟某欠邓勇44万元，欠曾某11万，欠我13.25万元，借款至2019年5月31日前归还，至2016年1日起，按当前银行3年定期存款年利率2.75％标准计算。我们投资碧源兔业后，没有严格按照协议约定内容各司其职。由于我和在曾某、邓勇都有各自的工作，我们不可能随时或者经常到养兔场查看监督，实际养兔场由钟某一个人全权负责，除资金支出需要我协助外，经营管理。产品销售、资金回笼都是钟某一个人决定。我们得知碧源兔业被法院强制执行后，就给邓勇和曾某说了这个情况，他两都没有很积极回应，所以大家没有主动去核实这个情况。2.曾某证实2012年上半年，钟某给我打电话说，他在新桥的碧源兔业发展遇到了困难，希望我有机会帮助他一下。于是，我和朋友杨某、邓勇聊天的时候谈到了我有一个朋友在遂宁新桥那边搞兔场。邓勇就说他们红十字会有笔资金可以搞投资增值，并且觉得这个项目可以考察一下。于是我、邓勇、杨某就去新桥黄连坨村那边去考察了下钟某的养兔场。考察了后我们觉得这样项目可以，然后我们三个人就准备投资钟某这个碧源兔业。邓勇、杨某就找评估公司对钟某这个碧源兔业进行评估。经过他们找的评估公司对钟某这个碧源兔业进行评估。经过他们找的评估公司评估，碧源兔业价值40万元，然后我决定出资10万元、杨某出资10万元、红十字会出资40万元。我们就根据各自资金价值确定了份额，签订了合同。在这个过程中，钟某提出成立农业合作社才能得到国家的更多支持，我和邓勇、杨某都同意。由于钟某一直在养兔子，对这方面比较熟悉，所以我们约定都还是继续让钟某对碧源兔业经营管理。后来，钟某提出成立养殖合作社可以利用邓勇红十字会的身份争取更多的政府补助，后就成立了艺辰养兔专业合作社。投资以后我们一直没有收益，我们三个投资人发现这个问题后就决定解散合作社，把合作社股权转变为债权，让钟某给我们三个写了借条，至今这个钱没有收回来，大概经过就是这样的。我们第一份合作协议时准备成立公司，而第二天就变更了这份协议，重新签订了第二份协议约定不成立公司而是依托碧源兔业为载体经营。碧源兔业的经营管理都是钟某在全面经营管理，虽然在投资协议上有明确各股东的权利、义务和职责，但邓勇、杨某和我没有参与管理经营，更没有履行协议上股东对经营管理的要约义务职责。虽然在协议上明确了对投资资金的监管模式、方式及相关职责，但我们都基本没有对投资进行过监管。资金就是交给钟某，由钟某在实际经管。钟某先后给我写了承诺书及打了借条是事实。根据我们三个的了解，碧源兔业应该是有效益的，但钟某总说没有挣钱，听说他又开了餐馆，我们怀疑他挪用了我们的投资和收益。然后我和邓勇、杨某一起商量，让钟某给我们写了两次承诺，让钟某算了一下账，应该分给我们每个人多少利润，然后将这个利润作为钟某个人欠我们的欠款，并重新进行了艺辰兔业的股份比例确认。但是到了2016年钟某一直没有任何经济效益分配给我们，并且杨某发现了碧源兔业因为钟某的个人债务问题被法院强制执行了。我们就让钟某把我们的股权转变成为了钟某个人欠我们的债权，让钟某给我们写借条，并签了一个解散艺辰兔业的协议。钟某到目前都没有归还过我们任何资金。我个人认为钟某没有还款能力，听说钟某后来到处打工，这么多年他一直没有兑现过还款的承诺。3.钟某证实2009年期间，我个人独资在船山区12社租用场地，经营碧源兔业，随着经营的不断扩大，养兔场出现亏损。为了把养兔场继续搞下去，我便撒谎给朋友曾某说，目前养兔场经营状况比较好，正在扩大养殖规模，但是缺少扩建资金，请他帮忙找人投资，曾某答应帮忙。后来曾某将杨某、邓勇介绍给我认识，我向他们虚吹养兔场在我的经营下搞的如何的好，这个行业是如何的赚钱，其实也就是希望邓勇等人愿意投钱进来。邓勇给我说市红会有一笔博爱家园项目专项资金，可用于扶持养殖业，愿意投资在养兔场，曾某和杨某表示也愿意投资。我们几个人刚开始准备成立农业发展公司，但后来我们便签署协议约定:暂不成立公司，以碧源兔业为四方合伙人经营的载体，我以碧源兔业现有资金评估金额40万余元入股，邓勇代表市红会出资40万元，曾某、杨某各出资10万元入股，分别占股33％、40％、13.5％、13.5％。2012期间，我们四方虽然签订协议，各自应承担相应的职责，但实际养兔场实际由我一个人全权负责。2013年期间，我提出成立养殖合作社，利用邓勇红十字会的身份争取更多的政府补助，邓勇等人也表示同意，然后便成立了艺辰养兔专业合作社，实际股东仍然是我、曾某、邓勇及杨某。在突然获得了如此多的资金后，我个人很膨胀，养兔场虽然仍按计划扩建，但我其实没有专心养兔场的经营，开始热衷于赌博等等，养兔场便处于严重亏损状态。2014年期间，我未征得杨某、曾某及邓勇的同意，便将碧源兔业的收益挪作他用，用于和他人在遂宁市北门汽车站后经营烧火老头柴火鸡。后来杨某、曾某、邓勇等人知道了我私自将碧源兔业利润挪用与他人合伙经营柴火鸡的事，但他们认为我将利润用于新的投资，便没有过问，还经常带人到柴火鸡来照顾生意。经过一段时间的经营，由于个人原因，在未事先告知邓勇的情况下，我又私自将柴火鸡转让给他人。邓勇等人得知后，我自知理亏，便向他们写下承诺书，承诺在一年时间内，归还用于投资烧火老头柴火鸡的碧源兔业利润及柴火鸡经营生产的利润共计15万元。这期间，有个叫贺某的人找到我说，他觉得养兔场项目不错，愿意投资合伙经营，我便向贺某有意隐瞒了养兔场真实股东及股权情况。后来，贺某与我签订合伙协议，他个人出资20万元占碧源兔业40％股份。我得到贺某的投资款后部分用于养兔场，剩余资金又用于我个人挥霍，后来还在外面借了许多高利贷。由于无法偿还高利贷，便又多次向贺某借钱，请他帮我偿还借款，贺某借此用我部分借款换取碧源兔业10％的股份。此后，我与贺某私下签署的协议便是我与他两人各占碧源兔业的一半股份。2015年期间，由于个人经营不善，养兔场开始处于关闭状态。我之前向邓勇等人承诺还款的时间快到了，但本人根本无法偿还，邓勇等人在多次联系我无果的情况下，召开股东大会，要求我在指定的时间内支付邓勇等另外三位股东，三年来我将资金私自挪作他用的利润分别为邓勇24万，曾某6万，杨某7.5万。我考虑确实这些事情都是由于我个人原因造成的，便向他们写了第二份承诺书，承诺在他们要求的时间内归还相应资金。在邓勇等人投资碧源兔业之前，我个人以碧源兔业名义向邮政等银行贷了款，此外还在贺某处借了许多钱偿还高利贷。我由于无法按期偿还借款和贷款，邮政银行和贺某均向船山区人民法院起诉，要求我归还借款，并被行政拘留。我便向法院有意隐瞒了我与邓勇等人合伙经营碧源兔业的有关情况，也背着邓勇等人将自己所持有的碧源兔业折价35万元转给贺某，贺某代我支付邮政贷款15万元。后来邓勇、曾某、杨某知道碧源兔业被我以个人名义让法院执行了，曾某说要追究我的责任，邓勇说看在我母亲得了乳腺癌，父亲得了帕金森病，自己又离了婚的情况下，让我给他们写了借条，并签了一个解散艺辰兔业的协议，把他们的股权转变为我个人欠他们的债权，并约定还款日期。2018年初的时候，邓勇和杨某两人来成都找到我和曾某，再次协商退还红十字会及他们个人投资一事，我不知道为什么，这次协商感觉邓勇和杨某比较着急。杨某说今年就快退休了，想办法今年先把邓勇红十字会投资的40万元归还，我表示有钱会先行归还，然后我又给邓勇、曾某打了借条，借条是杨某电脑打印好让我签字，因为我目前也没有钱归还他们，我只看了借条中金额是否准确，至于利息，期限等其他事项没有注意。4.贺某证实大概2013年下半年的样子，我在我妻子李某老家黄连坨听说那边有一个叫碧源兔业的养兔场规模比较大，由于我对养殖业比较感兴趣，所以我就去这家养兔场看了下。我看了后觉得还可以，于是就找到碧源兔业的老板钟某谈。交谈中，我得知钟某的碧源兔业需要资金。钟某给我说，碧源兔业是他一个人独资经营的。经过进一步的接触和对兔场的考察，我和钟某达成协议并签订了我入股碧源兔业的协议，协议约定，我入股20万，占碧源兔业的40％的股份。我入股碧源兔业后，我就和钟某一起经营管理兔场。在经营碧源兔业期间，由于钟某在外面借了高利贷，钟某后来一直还不出我帮他归还的高利贷借款给我，于是我就到法院起诉了他，最后法院判决碧源兔业全部股份归我所有。法院把碧源兔业全部股份判给我后就把碧源兔业改成了孟胜种兔场。5.伍某证实“2012年6月第8号凭证”复印件是真实的，是2012年6月4日，市红会投资养兔子，邓勇安排我给（碧源兔业法人）转款40万元的财务凭证。2012年2月的样子，邓勇给我说下午下班以后一起去吃饭，到吃饭的地方后，邓勇给我介绍一起的人有钟某和他随行的一个年轻人，说钟某在新桥大学生自主创业基地开办了养兔场。用餐的过程中，钟某和他随行的一个年轻人给我们介绍了养兔子的现状。邓勇就说我们市红会博爱家园项目中的资金可以用来搞养殖业，准备投资。第二天邓勇就与钟某他们请了评估公司对钟某的养兔场进行了资产评估，他评估回来后就给我说：“我们准备投资40万元到钟某的养兔场。”没过几天，邓勇就把协议，文件起草好后交给我，把收款方账户写给我，让我去给对方账户打款。之后，这40万投资就一直没有收回来。当时邓勇安排我去给钟某转款的时候就专门给我说过，这40万元，从博爱家园项目资金中支出32万元，从其他捐款中支出8万元。这40万元投资养兔子，没有经过集体研究，都是邓勇决定好了，我负责转款就是了。也没有报上级部门同意，都是邓勇全权负责。（三）被告人邓勇的供述与辩解，供述我在担任市红会常务副会长期间，资金来源主要有财政预算拨款，上级红十字会的项目援助资金，其他社会组织的援助支持，社会捐款，利息及其他增值收入这几项。捐赠资金也分两种情况，一种是定向捐赠，这种必须用到捐赠人指定的对象上；二是非定向捐赠，这种就可以用于红十字会的所有救助工作和其他业务工作。利息和其他增值收益就可以用于红十字会的所有工作。我担任遂宁市红会副会长期间，向碧源兔业的投资至今没有收回。2012年，我们遂宁市红十字有一个通过省红十字会下拨的博爱家园项目资金，这个资金中有个“生计基金”，我们一直没有用，我们害怕分散拿到各个区县去的话，管理能力比我们还弱，资金风险更大，就想集中使用。2012年5、6月份的一天，我和曾某在一起聊天说起，他有一个朋友在遂宁那边搞兔场，我当时觉得这个项目可以考察一下，然后我就让曾某带我到了那个兔场，经过介绍知道老板叫钟某，他的养殖场叫船山区新桥碧源兔养殖场（以下简称碧源兔业），我看了之后还是比较感兴趣。回来之后，我给曾某说我们红十字会可以投资到碧源兔业，把它发展成扶贫项目，发展成为博爱家园生计基金项目。当时有我和曾某和杨某三个人一起，杨某也表示想个人投点资金在里面，然后我们就把钟某找来商量，我考虑到我们博爱家园生计基金到帐了40万元，我就准备将这40万元作为投资，曾某和杨某各自投资了10万元，然后我们请评估公司对钟某的碧源兔业的资产进行了评估，以便确定我们各自占有的份额。经过评估，碧源兔业价值40万元，然后我们就根据各自资金价值确定了份额，签订了合同。然后我就按排伍某将40万元博爱家园的资金转入了钟某的账户。大概是2013年初的一天，钟某给我说做成农业合作社更正规，还能得到国家的更多支持，我们都同意了，但是对于农业合作社成立要求比较严格，我不清楚市红会是否能够成为农业合作社成员，所以就以我个人的名义来代表红十字会来入社（除了我、钟某、曾某和杨某外，其他人都是我们找的名字，不是实际入伙人）。合作社成立以后，钟某被另外一个兔场聘请了，钟某挪用了我们投资的兔场的种兔等资源，导致我们的效益不太好。一直拖到2014年或2015年，我们投资的资金都没有回收到，我们三个人发现这个问题后就决定解散合作社，以股权转债权的方式，让钟某给我们三个写了借条，至今这个钱没有收回来，大概的经过就是这样。对碧源兔业的投资我是使用的博爱家园的生计基金和其他捐款，我在自己电脑上制作了《财务月统计表》，有详细的记录。《财务月统计表》中有5笔8万元的支出，共计40万元，就是我代表红十字会投资到碧源兔业的资金。具体是其他捐款8万元，博爱家园蓬溪复兴、射洪城北、射洪玉皇、大英朝阳4个项目中每个项目8万元，合计40万元。我用“√”进行了标注，并进行了确认。这个应当与财务上的支出是一致的。我代表遂宁市红会与钟某、曾某、杨某于2012年5月29日签订了《合作协议》拟成立公司，但5月30日就签订了第二份《合作协议》，改为以碧源兔业为载体，而不成立公司是因为当时由于对于红十字会能不能成立公司不是很清楚，所以又改为依托钟某原来的碧源兔业为载体继续经营。我们也没有去工商部门办变更登记。当时不太清楚要去变更才能维护红十字会的合法权利。这次投资我没有给领导汇报，也没有和伍某研究。投资之后我只是偶尔去看看，没有进行实质监督。说实在的，我也不懂农业技术和经营。我也没有邀请政府相关部门专业人员去帮我监管。2013年8月14日我与钟某、曾某、杨某签订了第三份《合作协议》注销了碧源兔业，以15个人的名字成立了遂宁市艺辰养兔兔业专业合作社。实际上还是钟某一个人在经营管理。经过两年的建设，我们认为也该是投资见效益的时候了，到了2014年钟某找我们算账时，还是没有看见收益，并强调了很多客观原因。所以2014年曾某、杨某和我就让钟某把钟某个人经营的一个“烧火老头”餐馆的股份列入到我们的艺辰兔业来，并写了一个承诺书，目的是让钟某保障我们投入。到了2015年我们还是没有收到投资的收益，根据我们的了解，碧源兔业应该是有效益的，不知道钟某把钱用到什么地方去了。然后我和曾文昌、杨某一起商量，让钟某又给我们写了一个承诺，让钟某算了一下账，应该分给我们每个人多少利润，然后将这个利润作为钟某个人欠我们欠款，并重新进行了艺辰兔业的股份比例确认。但是到了2016年钟某一直没有任何经济效益分配给我们，并且杨某发现了碧源兔业因为钟某的个人债务问题被法院强制执行了。然后我就和曾某、杨某一起商量如何把我们的损失降到最低。目前实体也没有了，被法院执行了，所以就让钟某把我们的股权转变成为钟某个人欠我们的债权，让钟某给我写借条，并签了一个解散艺辰兔业的协议。我在发现碧源兔被法院强制执行之前，不知道碧源兔并不是钟某一个人的产业，至今为止我都没有听说过碧源兔业还有其他股东。当时也没有向法院提出执行异议或者起诉钟某，因为当时我主要是考虑钟某没有钱，而且我也不知道还可以向法院提出执行异议。我发现问题之后也没有及时向领导汇报，或者咨询法制办、政府法律顾问专业人士和部门。投资的时候都没有向领导汇报，出现问题了就更不敢向领导汇报了，害怕领导批评。我还是自己想办法吧这个事情妥善解决了，但是到目前为止都没有把这个事情解决好。我经常催钟某还钱，他现在在成都做电商生意，我观察他暂时没有归还能力，到目前为止还有没有归还我们红十字会任何钱款。我2012年投资给钟某的40万元中有32万元是博爱家园项目资金，有8万元是其他捐赠，按照规定，博爱家园资金属于上级红十字会下拨的专项资金，必须按照项目要求的进度和计划专款专用，不允许挪作他用。也就是说按照要求这个博爱家园项目中虽然有生计基金，当应当是只能投资到省上下达资金时指定的地区，而不能够用于投资到钟某那里的。对于其他捐赠款中的8万元投资到钟某那里，应该是可以的，因为这8万元是没有指定用途的，只要保障投资的合法、安全、有效就可以了。市红会投资碧源兔业40万元中的32万元是博爱家园蓬溪复兴、射洪城北、射洪玉皇、大英朝阳4个项目中每个项目中拿出8万元互助资金，另外8万元来源于其他社会捐赠款，合计40万元。我在之前的交代中已经对我自己当时制作的遂宁市红会财务月统计表进行了确认。我与碧源兔业所有人钟某及曾某、杨某等人合作前，我就想博爱家园互助基金闲置在那里没有使用，投资出去可以搞个项目试点，还可能产出收益，但由于碧源兔业不是博爱家园项目互助资金的援助点，所以我就将其他地方的互助资金统筹起来一起投入到了碧源兔业，我想反正都是投资，投到哪里都是一样。2012年5月底、6月初，我代表市红会和碧源兔业签订了《合作协议》和《博爱家园生计基金项目协议书》，紧接着以市红会的名义制作了关于互助基金的函，经我审批同意拨付40万元给碧源兔业用于发展养殖业。做好资料后我跟伍某说我将博爱家园互助基金统筹起来投入到了新桥一家碧源兔业养兔场，让她从博爱家园项目互助基金中支32万元，从其他捐款中支8万元，一共40万元，并让他通过银行给碧源兔业的钟某转过去。后来做会计账的时候，也体现出了上述的40万元，从上级补助收入的博爱家园项目中支32万，从国内捐赠收入中支8万元。同时我自己制作的遂宁市红会财务月统计表也清楚的体现了资金的来源和性质。投资碧源兔业前，我是知道博爱家园项目资金使用规定的。中国红十字总会制作了《红十字博爱家园项目管理手册》，为了将红十字博爱家园项目开展好，我学习过该手册。手册中要求博爱家园项目资金要专款专用，必须按照方案使用，只能用于项目之中，不可以把剩余资金用于其它地方，如有变动必须经省级红会以上批准同意才能调动款项。同时规定本项目资金产生的收益只能用于原来的项目点，不得用于其它项目或弥补财政经费不足。碧源兔业不是博爱家园的项目点，我擅自决定将博爱家园中的互助基金投入到碧源兔业，是违规使用专项资金的行为，对专款专用认识不到位。（五）全案的其他事实2018年9月13日至10月9日，邓勇先后自书交代遂宁市监察委员会未掌握的其收受黄某17.6万元、冯某4万元、成某1.8万元、黎某0.3万元、但某0.8万元及各县（区）乡镇卫生院5.2万元，通过募捐箱项目、冯某、杨某等分别贪污4.38万元、2.5万元、9.3万元的事实。2018年9月21日至10月18日，邓勇自书交代遂宁市监察委员会已掌握的其以虚构工程的方式贪污50万元、挪用公款230万元，以及其滥用职权造成损失32万元的犯罪事实。另查明，2018年11月12日、11月14日，邓勇之妻段某代邓勇上交违法款8.5791元、1.6万元。经庭审质证、确认的全案其他证据如下。（一）涉及程序性及身份方面的证据1.问题线索分办指定表、市委巡察发现问题线索所移交台账、初步核实决定书、立案审查调查请示、立案审查调查呈批报告、留置措施的请示、审批表、立案决定书、留置决定书、立案决定宣布笔录、起诉意见书，证实遂宁市监察委员会依法办理了本案及对邓勇采取留置措施及解除留置措施的情况。2.四川省人口信息（户籍）证明、社会团体法人登记证书、遂宁市红会机构性质证明、遂府函（86）01号关于市卫生局成立遂宁市红会请示的回复、关于重新核定市红会秘书处编制的通知、关于调整市红会管理体制的批复、关于遂宁市红会参照公务员法管理实施方案的批复、干部履历表、关于邓勇个人身份的证明、关于邓勇任职通知、参照公务员法管理登记表、关于同意邓勇职务任免的批复、关于召开第四次会员代表大会的请示、遂宁红十字信息第33期、关于邓勇免职的通知、遂宁市红会职责、关于市红会分工文件的情况说明、证明，证实邓勇主体身份。（二）量刑证据1.到案情况说明等资料、情况说明（2019年12月27日），证实2018年9月，市纪委监委经批准对邓勇涉嫌违纪违法问题进行立案调查并采取留置措施。在调查期间，邓勇如实交代了组织已掌握的涉嫌贪污50万元、挪用公款230万元和滥用职权的问题，及主动交代了组织尚未掌握的涉嫌贪污16.18万元、收受黄某1等人19.7万元贿赂款的犯罪事实。2.遂宁市审计局遂审［2018］46号审计报告，证实遂宁市审计局关于遂宁市红会相关账务审计调查的结果报告：①虚列支出套取资金61.8万元：虚列支出套取捐赠资金50万元、虚列支出套取财政补助资金8.6万元、虚列支出套取捐赠资金3.2万元。②挪用项目资金230万元。③多支付项目建设资金10.99万元：多支付建设成本6.74万元、未扣留工作经费4.25万元。④捐赠资金投资损失40万元。⑤其他问题：2015年5月15日，市红会收到黄某1转入还款资金50万元，以其他收入一增值收益入账34万元、专用基金入账16万元。同日，市红会与遂宁市博鑫农业开发有限公司签订协议，约定投资一年有效期互助资金50万元、年收益15%、期满可续签：并从捐赠专户拨付遂宁市博鑫农业开发有限公司50万元，因银行账号错误，该资金被退回，于5月18日再次转账给遂宁市博鑫农业开发有限公司。3.扣押决定书、扣押款物文件清单，证实2018年11月12日、14日，邓勇的妻子段某向遂宁市监察委员会退交邓勇违法款8.5791万元、1.6万元。4.市委巡察发现问题线索移交台账，证实市委巡察办向市纪委监委移送了市红会涉嫌挪用公款参与社会融资、公款旅游、套取费用和邓勇、伍某借公事之名报销个人费用及邓勇订购培训教材、器材问题。辩护人申请的证人出庭作证证言：1.钟某的证言，证实其向邓勇出具的借条有偿还意愿且有偿还能力。2.证人伍某的证言，证实其作为市红会秘书长兼财务，所有转出的财物要经其手且要有相关依据，回收款可以由邓勇自行决定及回收的账户途径、方式等。经公诉人质证，二位证人证言与待证事实无关。经本院审查,钟某虽表明愿意偿还并有能力偿还，但在案发后至今仍未偿还，且未提供其有偿还能力的证据，对其证言不予采信；伍某的出庭证言证实市红会在财经制度管理方面存在一定问题，结合其在调查机关所作出的证言及出庭证言表明其在调查机关所作出的证言是真实的，对其出庭证言不予采信。本院认为，被告人邓勇利用职务上的便利，骗取公共财物，数额巨大；挪用救灾款物供其他自然人使用，进行营利活动，情节严重；非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；违法决定将捐赠款物挪作他用，致使公共财产遭受重大损失，其行为已构成贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、滥用职权罪。公诉机关指控被告人邓勇的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人邓勇一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邓勇到案后如实供述调查机关已掌握其挪用公款、贪污、滥用职权的犯罪事实，是坦白，且在案发前挪用的公款已全部归还，依法可以从轻处罚；在接受调查期间，主动供述了调查机关未掌握收受他人贿赂款的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。在接受调查期间，其近亲属代为退交了部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人邓勇及其辩护人对挪用公款罪的辩解辩护意见，经查证，邓勇将市红会的公共财产提供给黄某1用于缴纳竞拍房屋保证金，后黄某1成功竞拍到该房屋，邓勇的行为符合全国人民代表大会常务委员《关于<中华人民共和国刑法>第三百八十四条第一款的解释》“（一）将公款供个人、亲友或者其他自然人使用的”的规定的情形，且符合挪用公款罪的构成要件。只是在本案中挪用公款的时间较短，且在案发前全部归还，在量刑时可以从轻处罚。故该辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人邓勇及其辩护人对骗取市红会50万元的辩解辩护意见，经查证，邓勇采用虚构村卫生站建设合同，以支付工程款的方式套取市红会资金50万元，并以市红会名义通过黄某1投资到世泰乐公司赚取利益。在资金无法收回的情况下，其多次要求黄某1帮忙解决，黄某1想办法将此款转回了市红会账户。后又按照邓勇与黄某1的约定，邓勇以市红会的名义与黄某1签订虚假投资合同，并转款50万元至黄某1的博鑫公司。虽从形式上看，不是“同一笔资金”，但均是采取虚构事实，套取市红会的财产。故该辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人邓勇及其辩护人对滥用职权罪的辩解辩护意见，经查证，邓勇明知博爱家园项目资金是捐赠资金，属于专款专用，却擅自决定将专项资金用于碧源兔业。碧源兔业在由钟某具体经营管理中被人民法院强制执行，执行的款项也用于了偿还钟某个人债务。虽在事后，钟某给邓勇出具了承诺书和借条，但至案发，钟某仍未履行其义务，即虽然公共财产作为债权仍然存在，但已无法实现债权。故该辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人邓勇提出收受部分区县卫生院相关人员所送财物应为3.5万元、未收受成某的钱财及对收受黄某17.6万元有异议和医疗器械公司和爱瑞阳光眼科医院送其礼金与他们合作无关的辩解意见，经查证，向邓勇行贿人员的证言与调查机关在对邓勇多次调查及自书所作出的交代相吻合，且也是为了得到邓勇在相关事项中的关某或者帮助，才向其送的财物，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出除调查机关已掌握邓勇贪污50万元行为的线索外，其他行为系其主动向调查机关交代的，应对相应的行为认定为自首的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十四条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二款，第三百九十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第四款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第六条、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人邓勇犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元，限本判决生效后30日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2026年9月13日止）；二、向被告人邓勇追缴违法所得人民币85.88万元（包括已退交的10.1791万元），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长蒋毅君审判员王晓荣人民陪审员代文金二〇一九年十二月三十一日书记员李春梅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》：第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。……。……。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）……。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）……。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。……。……。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。……。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚，索贿的从重处罚。第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》：一、关于自首的认定和处理根据刑法第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个条件。犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实供述自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。……。没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首。没有自动投案，但具有以下情形之一的，以自首论：（1）犯罪分子如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的；（2）办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的。……。对于具有自首情节的犯罪分子，办案机关移送案件时应当予以说明并移交相关证据材料。对于具有自首情节的犯罪分子，应当根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合自动投案的动机、阶段、客观环境，阶段犯罪事实的完整性、稳定性以及悔罪表现等具体情节，依法决定是否从轻、减轻或者免除处罚以及从轻、减轻处罚的幅度。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。……。……。第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。……。……。第六挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑事第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满三百万元的；（四）其他严重情节的。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。……。

浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书（2019）浙0302刑初778号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人吴纪海，男，1973年1月7日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。曾因犯抢劫罪于1998年3月18日被判处有期徒刑五年；再因犯故意伤害罪于2005年9月20日被河南省洛阳市中级人民法院判处有期徒刑四年；又因犯贩卖毒品罪于2017年7月24日被浙江省永嘉县人民法院判处有期徒刑七个月。曾因吸食毒品于2017年2月9日被行政拘留十五日。再因吸食毒品于于2019年3月29日被决定行政拘留十五日，同日被决定强制隔离戒毒二年。因本案于2019年3月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人郑郑（法援），浙江南瑞律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2019〕714号起诉书指控被告人吴纪海犯贩卖毒品罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭予以审理。温州市鹿城区人民检察院指派检察员林森木出庭支持公诉，被告人吴纪海及其辩护人郑郑到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控：2019年3月15日17时许，被告人吴纪海伙同邹某（另案处理）经与瞿某微信、电话联系，约定向瞿某贩卖20分克左右的海洛因，后被告人吴纪海在本区瓯江路海港大厦附近路边以人民币800元的价格向瞿某贩卖四小包海洛因疑似物，交易完成后，被告人吴纪海被公安机关现场抓获。经称量、鉴定，涉案毒品疑似物共计重1.26克，均检出海洛因成分。就指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。据此，公诉机关认为：被告人吴纪海结伙贩卖毒品海洛因1.26克，其行为已构成贩卖毒品罪，系累犯、毒品再犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第三百五十六条之规定，予以处罚。被告人吴纪海对于其本人实施贩卖毒品犯罪的事实、罪名及法律适用均无异议，并表示自愿认罪；但辩解其不认识邹某，也没有与邹某共同实施贩卖毒品犯罪。其辩护人辩称：1.公诉机关未提交侦查机关在侦办本案过程中系在控制下进行的报告，属证据瑕疵，鉴于被告人认罪，请求法庭从轻处罚；2.证人瞿某及邹某的证言、微信聊天记录及通话视频等不能证明二人所谈及的为毒品交易，且不能证明邹某认识吴纪海；3.有关吴纪海吸毒的相关证据与本案无关；4.吴纪海归案后如实供述其罪行，应认定为坦白。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，被告人吴纪海对其本人实施贩卖毒品犯罪亦无异议，且有公诉机关提交的下列证据予以证明：手机、现金（照片）、海洛因（照片）、常住人口信息、扣押清单、调取证据清单、通话记录、微信聊天记录照片、微信账号照片、刑事判决书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、吸毒成瘾严重认定结论告知书、证人瞿某的证言、证人邹某的证言、归案经过、被告人吴纪海的供述和辩解、检验报告、司法鉴定意见书、称量笔录、搜查笔录、辨认笔录、微信通话视频、手机通话视频、称量视频等。关于被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，经查：1.辩护人提出控制下侦查报告的问题，没有法律依据，不予采纳。2.本案系由证人瞿某向侦查机关举报邹某涉嫌贩卖毒品犯罪而立案侦查，瞿某与邹某的通讯均在侦查机关的控制下进行，所商议的本就是购买毒品的事宜并确定交易地点；在瞿某与邹某联系后，吴纪海主动打电话与瞿某联系出售毒品并在约定的地点交易，吴纪海辩解不认识邹某的意见与证人邹某的证言不符，且其辩解系事前已与瞿某联系出售毒品的意见没有相应的证据予以证明，也与瞿某在侦查机关提供的证言相矛盾。因此，吴纪海辩解系独立与瞿某交易毒品的意见与在案证据不符亦与常理不符，该辩护意见不能成立；被告人及其辩护人就此提出的相关意见，均不予采纳。3.吴纪海吸毒的相关证据属量刑证据，与本案具有关联性，应作为本案定罪量刑证据。4.如实供述其罪行，除如实供述其本人的犯罪事实外，还应当如实供述同案犯的犯罪事实，在本案中吴纪海虽然如实供述了其本人实施的犯罪事实并当庭表示认罪，但未如实供述同案犯邹某的犯罪事实，依法不应认定具有坦白情节。辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。综上，本院认为：被告人吴纪海伙同他人非法贩卖毒品海洛因1.26克，其行为已构成贩卖毒品罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人吴纪海曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再次犯贩卖毒品罪且应判处有期徒刑以上之刑罚，是累犯、毒品再犯，依法应从重处罚；但其能当庭表示自愿认罪且本案毒品未流散社会，均可酌情从轻处罚。辩护人就上述从轻处罚所提出的辩护意见，可予采纳。公诉机关提出对被告人吴纪海判处有期徒刑九个月至一年二个月的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴纪海犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2020年5月14日止。罚金限本判决生效之日起十日缴纳。）二、随案移送的作案工具手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长伍林雄人民陪审员郑翌人民陪审员徐怀枫二〇一九年七月二十九日代书记员叶景茜附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

刘周杨窝藏、包庇罪一审刑事判决书江苏省东海县人民法院刑事判决书（2017）苏0722刑初233号：江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉［2017］116号起诉书指控被告人刘周杨犯窝藏罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员俞中平出庭支持公诉，被告人刘周杨到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省东海县人民检察院指控，被告人刘周杨于2016年9月16日，在明知刘某2、刘某1（后二人另案处理）参与“9.11”聚众斗殴，仍开车和刘某1将刘某2送到泰州市躲藏，当晚让刘某1在其家中躲藏，逃避抓捕。上述事实，被告人刘周杨在开庭审理过程中亦无异议，并有行政处罚决定书，证人刘某1、刘某2的证言，被告人刘周杨的供述和辩解，户籍证明，发破案及到案经过证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘周杨明知是犯罪的人而帮助其逃避抓捕，其行为已构成窝藏罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人刘周杨犯窝藏罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘周杨开庭审理时自愿认罪，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，判决如下被告人刘周杨犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2017年5月22日止。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员严正兵二〇一七年四月十九日书记员朱浩维

王峰危险驾驶罪、妨害公务罪一审刑事判决书安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑事判决书（2018）皖0202刑初23号：安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2018）19号起诉书指控被告人王峰犯危险驾驶、妨害公务罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，分别于2018年1月16日、22日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员葛朋朋出庭支持公诉，被告人王峰及其辩护人邱铭到庭参加诉讼。现已审理终结安徽省芜湖市镜湖区人民检察院指控：2017年10月6日21时20分左右，被告人王峰酒后驾驶皖Ｘ号小型轿车，沿本市镜湖区黄山东路由西向东行驶至平湖秋月小区路口时，撞到正在等红灯的皖Ｘ号出租车尾部，导致出租车撞到琼Ｘ号轿车尾部。随后，被告人王峰继续驾车撞开琼Ｘ号轿车和在右侧车道等红灯的皖Ｘ号小型客车，强行从该两车中间通过后，继续往东行驶，并闯红灯通过黄山东路与弋江中路交叉口左转弯向北行驶，至二环加油站对面时撞到路边花坛，然而被告人王峰继续发动车辆向北行驶，并闯红灯经过弋江中路与北京中路交叉口，后因车辆严重损坏不能继续行驶而在弋江中路与赭山东路交叉口停下。交通事故发生后以及被告人王峰酒后驾车离开途中，公安机关分别接群众报警，芜湖市公安局交警支队镜湖交警大队民警李某等人出警到现场对被告人王峰进行控制时，被告人王峰辱骂、脚踢、推搡民警，往民警李某裆部踢了一脚，最后被告人王峰被控制在地上的时候，其咬伤了民警李某的左小腿部。后民警将被告人王峰带至芜湖市第二人民医院抽取血样，并告知其家属将其带回家中醒酒，次日到交警大队接受调查处理。2018年10月17日，芜湖市交警大队镜湖支队将该案以危险方法危害公共安全罪和妨害公务罪移交芜湖市公安局镜湖分局东门派出所处理，同年10月25日，办案单位电话通知被告人王峰到东门派出所接受调查。经芜湖市疾控中心检测，被告人王峰血液乙醇浓度为266ｍｇ／100ｍｌ,系醉酒驾驶机动车。经芜湖市公安局交警支队镜湖交警大队认定，被告人王峰负本起事故的全部责任。案发后，被告人王峰的近亲属代其与其他交通事故当事人达成赔偿协议，并分别赔偿梅某某12000元、汪某10000元、李某某8500元，获得了三人的谅解。上述事实，被告人王峰在开庭审理过程中亦无异议，并有证人梅某某、李某某、汪某、李某、江某某、杨某、翟某某的证言，书证户籍信息、到案经过及查获情况说明、驾驶证、行驶证、驾驶人血样提取登记表、道路交通事故现场图及勘查笔录、交通事故现场照片、道路交通事故认定书、刑事照片、赔偿协议、谅解书、鉴定意见及视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人王峰在道路上醉酒后驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪；被告人王峰以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人王峰一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人王峰醉酒驾驶机动车造成交通事故且负事故全部责任、血液酒精含量达到200ｍｇ／100ｍｌ以上，本院予以从重处罚。被告人王峰暴力袭击正在依法执行公务的人民警察，本院予以从重处罚。归案后被告人王峰能如实供述犯罪事实，本院予以从轻处罚。案发后，被告人王峰的近亲属代其与其他交通事故当事人达成赔偿协议，并取得谅解，本院予以酌情从轻处罚。被告人王峰的辩护人提出被告人有自首的情节，经查明，被告人王峰系醉酒后在道路上驾驶机动车造成交通事故后经群众报警被公安机关当场查获，且其被出警到现场的民警控制后再次实施了暴力阻碍警察依法执行公务的行为，后虽经公安机关允许脱离控制，但已告知其次日到公安机关接受调查处理，已不符合自首中“自动投案”的特征，被告人王峰在接到公安机关电话通知到案后对公安机关已经掌握其的罪行供认不讳，虽不能认定为自首，但可视为如实供述犯罪事实，故对辩护人该辩护意见不予采纳。并对辩护人的其余相关辩护意见予以采纳。为维护道路交通运输的正常秩序和公共安全不受侵犯，保障国家机关工作人员依法执行职务，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第二百七十七条第一款、第五款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人王峰犯危险驾驶罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月25日起至2018年4月24日止。罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员孙玲二〇一八年一月二十二日书记员向玉媛

广东省珠海市香洲区人民法院刑事判决书（2020）粤0402刑初685号公诉机关珠海市香洲区人民检察院被告人基本情况被告人张丽，女，1990年7月7日出生，苗族，小型文化，户籍地湖南省怀化市沅陵县******庄上组，公民身份号码431********707*349。因本案于2020年4月20日被羁押并被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。公诉机关指控情况起诉书文号珠香检二部刑诉〔2020〕Z704号指控事实2020年3月至4月期间，被告人张丽在本市拱北等地分别盗窃了被害人刘华昌的一部OPPOrealmesx2手机（经鉴定，价值人民币1530元）、盗窃了被害人尚云朋的一部华为9XPro手机（经鉴定，价值人民币1683元）、盗窃了被害人黄榕辉的一台vivonew手机、一台小米5s手机、一台oppo手机并于当天将3台手机在南屏丽花手机店以人民币700元销赃给张保平。指控罪名盗窃罪量刑建议拘役五个月，并处罚金。被告人及辩护人意见被告人张丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。判决理由公诉机关指控被告人张丽犯盗窃罪罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人张丽认罪认罚，对其可以从轻处罚。法律依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条。判决结果一、被告人张丽犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月20日起至2020年9月19日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、责令被告人张丽向被害人刘华昌退赔人民币1530元、向被害人尚云朋退赔人民币1683元。权利告知如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员乔吉顺二〇二〇年七月三十一日书记员程茜郑美红

黄先星拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省沁阳市人民法院刑事判决书（2017）豫0882刑初1145号：自诉人梁军旗以被告人黄先星涉嫌犯拒不执行判决罪为由，于2017年7月26日向本院提起刑事自诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。自诉人梁军旗、被告人黄先星到庭参加了诉讼。现已审理终结自诉人梁军旗诉称：关于自诉人与被告人黄先星为民间借贷纠纷一案,沁阳市人民法院作出（2014）沁民一初字第00278号民事判决书。判决生效后，被告人黄先星未履行判决书义务。自诉人于2015年5月21日向沁阳市人民法院申请执行，执行内容为：被告人黄先星支付自诉人梁军旗等人民币50000元及利息。法院立案执行后，被告人黄先星逃避执行，拒不履行判决书义务，被告人黄先星有能力履行而拒不履行法院作出的生效法律文书，要求以拒不执行判决罪追究被告人黄先星的刑事责任。另查明：1、执行过程中，本院依法向被告人黄先星送达了执行通知书、报告财产令、限制高消费令、罚款决定书，黄先星拒不执行。本院依法对黄先星随身财物进行搜查，搜查出现金4600元。黄先星有能力履行而拒绝报告财产，被本院决定罚款1000元（已缴纳）后仍拒不执行。2、2017年7月11日，自诉人梁军旗以被告人黄先星拒不执行判决为由向沁阳市公安局提出控告，沁阳市公安局于2017年7月11日下达书面答复，建议梁军旗提起刑事自诉。3、到案后，被告人黄先星如实供述自己的罪行，并于诉讼中与自诉人达成执行和解协议且按协议部分履行执行义务。上述事实，被告人黄先星在开庭审理过程中亦无异议。并有书证控告书、沁阳市公安局的答复、立案审查、流程管理信息表、强制执行申请书、（2014）沁民一初字第00278号民事判决书、申请执行人取证责任表、执行通知书、传票、送达回证、工作笔录、措施审批表、罚款决定书、执行和解协议等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄先星对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决罪。自诉人梁军旗诉被告人黄先星犯拒不执行判决罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。鉴于黄先星归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。黄先星部分履行执行义务，可以酌情从宽处罚。根据黄先星犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第六条之规定，判决如下被告人黄先星犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币1000元。（罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员王慎锋二〇一七年七月三十一日书记员李亚飞

籪先满拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书苏州市吴江区人民法院刑事判决书（2017）苏0509刑初1828号：苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉〔2017〕1795号起诉书指控被告人汪先满犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员薛丽娟出庭支持公诉，被告人汪先满及其辩护人杨玉书到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结苏州市吴江区人民检察院指控：2015年3月至同年8月期间，被告人汪先满在担任吴江市金磊经纬纺织有限公司（未经工商登记）实际控制人期间，拖欠该单位18名员工工资总计人民币255500余元，并于2015年8月逃匿。苏州市吴江区人力资源与社会保障局于2015年10月26日向吴江市金磊经纬纺织有限公司下达《劳动保障监察限期改正指令书》后，被告人汪先满仍未按期支付拖欠的工人工资。归案后，被告人汪先满如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人汪先满以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，并经政府有关部门责令支付仍不支付，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人汪先满如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法判处。另查明，在本案审理过程中，被告人汪先满已支付员工工资24万余元。辩护人提出的辩护意见是：被告人汪先满系初犯、偶犯，主观恶性较小。被告人汪先满如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好。被告人汪先满已赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。综上，恳请对其从轻处罚，并适用缓刑。上述事实，被告人汪先满在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陆某、黄某1、毕某、金某、郭某、谢某、沈某、王某1、黄某2、王某2、周某1、刘某、周某2、杨某、王某3、邓某、范某的陈述笔录、证人张某的证言笔录、辨认笔录、发破案经过、抓获经过、欠薪事件调查报告、限期改正指令书、送达回证、照片、劳动保障监察电话记录、短信照片、工资表、租房协议书、营业执照、组织机构代码证、证明、工资单、收条、入账汇款业务凭单、承诺书、人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪先满以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，并经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予以惩处。被告人汪先满如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人汪先满已支付劳动者的劳动报酬，依法从轻处罚。根据被告人汪先满的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑对所居住的社区亦无重大不良影响，本院依法对其宣告缓刑。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，对被告人汪先满依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下被告人汪先满犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期间自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员洪永洋二〇一七年十一月二十四日书记员屠晓燕

瞗逢青破坏生产经营罪一审刑事判决书福建省莆田市城厢区人民法院刑事判决书（2018）闽0302刑初92号：莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉［2018］188号起诉书指控被告人林逢青犯破坏生产经营罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员蔡木明出庭支持公诉，被告人林逢青及其辩护人黄毓凡、陈丽珊到庭参加诉讼。现已审理终结莆田市城厢区人民检察院指控：被告人林逢青因生意竞争原因欲报假警为难莆田市邦达物流有限公司。2017年10月13日晚，被告人林逢青使用17097505804号码拨打110，谎称莆田市邦达物流有限公司的豫Ｋ×××××货车上有人托运炸药，该车准备通过莆田西高速路口由莆田市开往广东省。接警后，莆田市公安局指挥情报中心指令高速交警出警处置，并启动全省布控堵截预案，请求泉州市、龙岩市公安局指挥情报中心对车辆布控堵截。次日0时许，豫Ｋ×××××货车被永定市检查站拦截。经查，未发现豫Ｋ×××××货车有运载违禁品和危爆物品的情况；被告人林逢青的行为造成莆田市邦达物流有限公司货物没有按时抵达，致部分货物被退件、永定检查站检查时的人工搬卸费等各项经济损失共计人民币6840元。同年11月1日23时许，被告人林逢青在其位于莆田市城厢区霞林街道滨河豪园13号楼1402室的家中被抓获。指控认为被告人林逢青的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条的规定，应以破坏生产经营罪追究其刑事责任。另查明，在本案审理期间，被告人林逢青的家属代其赔偿莆田市邦达物流有限公司经济损失人民币6840元，莆田市邦达物流有限公司对被告人林逢青的行为表示谅解。上述事实，被告人林逢青在开庭审理过程中亦无异议，且有证人包某、张某、林某的证言，辨认笔录，指认照片，扣押决定书、笔录及清单，搜查笔录，接受证据材料清单，邦达物流货款结算单，现场检测报告书，被查车辆情况登记表及照片，莆田市公安局指挥情报中心出具的说明，龙岩市公安局110接警单，泉州市、龙岩市公安局指挥情报中心出具的复函，指挥情报中心签收记录，布控堵截请求书，公安机关出具的工作说明，报警记录查询及录音，谅解书，收条，立案决定书，到案经过及破案报告书，强制措施，户籍证明及被告人林逢青的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人林逢青为泄愤报复，采用谎报警情拦截运输车辆的方法破坏生产经营，造成他人经济损失人民币6840元，其行为已构成破坏生产经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林逢青采用谎报警情的方法作案，造成公安机关错误采取应急措施，酌情从重处罚；但其归案后能如实供述犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法从轻处罚；积极赔偿被害单位的经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。辩护人关于被告人认罪、悔罪态度好、主动赔偿经济损失并取得谅解、初犯、偶犯等相关辩护意见及被告人请求从轻处罚的意见，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人林逢青犯破坏生产经营罪，判处拘役六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月2日起至2018年5月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员陈燕茹二〇一八年四月十九日书记员林秋霞

河南省安阳市龙安区人民法院刑事判决书（2020）豫0506刑初24号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人王敏，女，1993年2月2日出生，汉族，中专文化，住安阳县。因犯诈骗罪，于2011年8月30日被安阳市文峰区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。因涉嫌本案危险驾驶犯罪，经安阳县公安局决定，于2019年10月16日被取保候审，经安阳市龙安区人民检察院决定，于2020年1月14日被取保候审。经本院决定，于2020年3月3日被取保候审。辩护人王艳峰，河南瀛睿源律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检三部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人王敏犯危险驾驶罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员牛广瑞出庭支持公诉，被告人王敏及其辩护人王艳峰到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2018年3月，被告人王敏在善应镇南善应经营蓝月亮幼儿园。在幼儿园经营期间，王敏驾驶豫Ｅ×××**号（非营运性质）小型轿车作为校车有偿接送该幼儿园学生。2019年10月15日15时50分许，王敏驾驶该车乘载13名幼儿放学回家，行驶至善应镇南海大道黑玉村路段时被公安机关当场查获。该车核载5人，属严重超载。公诉机关认为被告人王敏驾驶车辆，严重超过额定乘员载客，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任；建议对被告人判处拘役两个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人供述，证人证言，现场查获照片，被告人的身份信息等证据证实。被告人王敏对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王艳峰辩称被告人王敏主动到公安机关接受讯问，并供述了其驾驶机动车超员的犯罪事实，系自首；认罪认罚，犯罪情节轻微，社会危害性较小，主观恶性不大，故希望对被告人从轻减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有经庭审质证、确认的安阳县公安局交通管理大队出具的到案经过，现场查获照片及查获时的载客幼儿身份信息，被告人驾驶车辆信息及驾驶证信息，幼儿园转让协议，安阳善应镇中心校倡议书，安阳县公安局交通管理大队行政处罚决定书及收款票据，被告人前科刑事判决书，安阳市龙安区善应镇东滩村村民委员会出具的被告人非党员证明，证人杨某1、葛某、刘某、杨某2证言及被告人王敏供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王敏驾驶非营运车辆作为校车接送学生，且严重超过额定乘员载客，超载180%，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王敏危险驾驶行为系被公安机关当场查获，其行为不构成自首，故辩护人辩称被告人构成自首的理由不足，本院不予采信。被告人王敏到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第（三）项、第四十二条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人王敏犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长邢黎静审判员赵媛媛人民陪审员李玉霞二〇二〇年三月三十日法官助理于敏书记员陈梦雨

唐某1故意毁坏财物一审刑事判决书辽宁省北票市人民法院刑事判决书（2018）辽1381刑初116号：辽宁省北票市人民检察院以北检公诉刑诉（2018）127号起诉书指控被告人唐某1犯故意毁坏财物罪，于2018年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派检察员付晓庆、王雅芝出庭支持公诉，被告人唐某1到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人唐某1与被害人姜某的丈夫唐某2系兄弟关系。2017年1月6日13时许,被告人唐某1来到北票市下府开发区一组姜某家，以自己与姜某家房产有纠纷为由，用事先准备好的自喷漆，在姜某家房屋、办公楼多处外墙喷涂“此地有纠纷、此地有纷争”等字样。经鉴定，被害人姜某家被喷涂办公楼等墙外皮恢复价格为人民币6243元。上述事实，被告人唐某1在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人姜某陈述，证人刘某、吴某等人证言，鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人唐某1故意毁坏他人财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪。辽宁省北票市人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人唐某1到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下一、被告人唐某1犯故意毁坏财物罪，判处罚金人民币5000元（已缴纳）。二、责令被告人唐某1赔偿被害人姜某经济损失共计人民币6243元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长孙雅慧人民陪审员郑国华人民陪审员刘东影二〇一八年六月二十二日书记员于天奇

安芳侠失火罪一审刑事判决书陕西省渭南市华州区人民法院刑事判决书（2019）陕0503刑初74号：渭南市华州区人民检察院以华检刑诉字（2019）第63号起诉书指控被告人安某某犯失火罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市华州区人民检察院指派检察员袁宝珍出庭支持公诉，被告人安某某及其辩护人赵刚平等到庭参加了诉讼。现已审理终结渭南市华州区人民检察院指控：2019年4月4日13时许，被告人安某某在ＸＸ镇东西坪村马家坟给祖父上坟时不慎引起山坡着火。经渭南市林业工作站工程师对现场勘验，过火面积为2.867公顷43亩。过火林地为乔木林地，林种为天然防护林，树种以油松为主，过火区域受损林木株数为2666株。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了犯罪嫌疑人归案情况说明、被告人供述、证人证言，现场勘查笔录、鉴定文书等证据。公诉机关认为，被告人安某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条二款之规定，应当以失火罪依法追究其刑事责任，建议对被告人在有期徒刑二年以下量刑，并可适用缓刑。被告人安某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是：（1）被告人安某某有自首情节，依法可以从轻处罚；（2）本案过火面积2.867公顷，刚达到入罪门槛，属于犯罪情节相对较轻；（3）被告人归案后认罪态度好，悔罪表现突出，对被告人适用缓刑，能更好的体现法律效果与社会效果的统一。经法庭审理查明：2019年4月4日13时许，被告人安某某在渭南市华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ沟马家坟给其祖父上坟时不慎引起山坡上的天然防护林着火。经渭南市林业工作站工程师现场勘验，过火面积为2.867公顷43亩。过火林地为乔木林地，林种为天然防护林，树种以油松为主。当天被告人安某某到渭南市华州区森林公安派出所投案，并如实供述了案件事实。上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实，本院予以确认：1、认定案件来源及破案经过的证据被告人安某某归案情况说明、抓获经过证明，2019年4月4日14时许，接渭南市华州区ＸＸ镇生态林场报称，华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组发生森林火灾。接警后，渭南市华州区森林公安派出所立即前往调查。经调查，2019年4月4日13时许，被告人安某某在渭南市华州区ＸＸ镇东西坪村马家坟给祖父上坟时不慎引起山坡着火。经聘请渭南市林业工作站工程师对现场勘验，过火面积为2.867公顷43亩，涉嫌失火罪。案发当天安某某来所投案。2、认定被告人违反违反森林法的规定造成森林火灾的证据（1）被告人安某某供述证明，2019年4月4日13时许，她在华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组马家坟给祖父上坟时不慎引起山坡着火。当时她手里拿着四张冥纸，右手拿着打火机，纸快烧完了，把纸一松。突然起风把烧着的冥纸吹到坟后的荒草上。她看着火了，就赶紧上去灭火，因她上山时没有带工具，就抓起土往上撒，看火弄不灭，就大喊叫人。过了一会儿，同村的唐某某和她丈夫一块带着人上来了，随后金堆林场的人也来了，她给他们说是她上坟时不慎引起的着火。另证明坡的权属是东西坪一组的坡，坡上全是松树，都是天然次生林，树龄大约有10年了，胸径大约在6-10公分，着火点就在她祖父坟前。（2）告知笔录证明，向被告人安某某告知经渭南市林业工作站工程师对现场勘验，过火面积为2.867公顷43亩。被告人无异议。（3）证人王某某（被告人安某某丈夫）证明，2019年4月4日，他在门前的地里干活，看见东边的山坡着火了，就拿着锄头跑过去灭火，看到他妻子安某某在着火的地方，村长唐某某打电话联系人上坡灭火，后来金堆林场就来人了。着火地点是马家坟他祖父的坟前，坡上的树都是松树，是天然林。因为松树太多，气候干燥，风也大，火烧得快，火很快就上坡了。山坡上的火是他妻子安某某给祖父上坟时不慎引起山坡着火的。（4）证人马某某（ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组村民）证明，2019年4月4日13时30分左右，他在家中院子干活，看见山上着火了。就赶紧给村主任唐某某打电话说山上着火了，唐某某让他在村中组织人员上山救火。着火的地点在ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组ＸＸ沟马家坟坡。ＸＸ沟ＸＸ村ＸＸ组全体村民的，坡上有松树，还有一些杂木，树龄大概都在10年左右。他上山救火的时候，有金堆林场的几名工作人员，还有安某某和她丈夫王某某在灭火。是安某某上坟时不小心引起山坡着火。（5）证人唐某某（ＸＸ镇ＸＸ村委会主任）证明，2019年4月4日，他在村委会值班巡查时，ＸＸ村ＸＸ组ＸＸ村ＸＸ组马家坟有烟可能着火。他和王某某、周某某到达火灾现场时，就安某某一个人在火灾现场。他问安某某火是谁点着的，安某某承认是她上坟时不慎引起的山火。他给林场打电话，林场工作人员就在东坪村防火宣传，他们很快就到火灾现场进行灭火。着火的ＸＸ村ＸＸ组的，山坡已经分到户，都是谁的山坡记不清楚。着火的山坡上有松树、青杠木、花梨木，火着了10个小时左右。（6）证人任某某（ＸＸ镇国有生态林场工作人员）证明，2019年4月4日13时30分左右的时候，他在东坪巡查时看见安子沟马家坟坡上冒烟，就组织管护站的人员迅速赶往现场查明情况。14时20分左右，他们的管护人员到达着火现场，拿工具上山灭火，同时灭火的还有东西坪村的村民。东西坪村主任唐某某告诉他是安某某上坟不慎引起的火灾。安子沟马家坟坡上树的种类有松树和杂木，树龄大概都在10-15年左右。当天天气是晴天，刮西南风，火是蔓延比较快。（7）证人周某某（ＸＸ镇国有生态林场职工）证明，2019年4月4日13是40分左右，他在东西坪村委会附近闲转时发现对面山上冒青烟。村主任唐某某说坡上着火了，赶紧上山灭火，他就和唐某某一起上山灭火。着火地点在ＸＸ村ＸＸ组ＸＸ沟马家坟处，ＸＸ村ＸＸ组安某某上坟时不小心引起的。坡上树的种类有松树和杂木，树龄大概有10年。（8）渭南市华州区金堆镇东西坪村村民委员会林权证明记载，ＸＸ组ＸＸ沟的林权归集体所有，群众有使用权。（9）渭南市林业工作站渭南市华州区ＸＸ镇西坪村森林火灾现场勘验报告、补充报告、现场勘验图及照片证明，受灾森林位于渭南市华州区ＸＸ村，林地权属为集体，过火有林地总面积为2.867公顷（43亩），过火地类为乔木林地；林种为天然防护林；树种以油松为主；树龄10-20年；林分密度每亩约62株，林分平均胸径8.5厘米，平均高8米。过火受损林木株树为2666株。（10）指认笔录证明，被告人安某某指认坟前着火点照片一张、火灾现场照片两张、辨认现场笔录及照片、辨认作案工具打火机笔录及照片。（11）扣押决定书证明，公安机关从安某某处扣押三五牌时尚精品打火机一个。3、认定失火现场的证据现场勘查笔录、现场图及照片证明，现场位于华州区ＸＸ村ＸＸ组ＸＸ沟马家坟坡，过火树种为油松、栎类、杂木树种为主，系天然次生林，过火地为片状。着火点位于安子沟马家坟安某某家坟头。被告人当庭表示自愿认罪，对公诉机关出示的上述证据无异议，以上证据来源合法、客观、关联足以认定上述事实本院认为，被告人安某某违反森林法的规定，给其祖父上坟时不慎引起山坡着火，造成森林火灾，过火有林地面积在二公顷以上，属于情节较轻，其行为已构成失火罪。渭南市华州区人民检察院指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，犯罪罪名成立。火灾发生后，被告人安某某积极扑救，并于当天向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属于自首，依法予以从轻处罚。对辩护人的辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，对其宣告缓刑不致再危害社会，依法可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人安某某犯失火罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长党娟莉人民陪审员马晨子人民陪审员刘小丽二〇一九年九月二十六日书记员秦澜

兰强走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书四川省广安市前锋区人民法院刑事判决书（2019）川1603刑初29号：广安市前锋区人民检察院以前检公诉刑诉〔2019〕24号起诉书指控被告人兰强犯贩卖毒品罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年5月14日公开开庭审理了本案。广安市前锋区人民检察院指派检察员李青妃出庭支持公诉，被告人兰强及指定辩护人李必刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结广安市前锋区人民检察院指控：2018年7月9日，彭某电话联系被告人兰强欲购买毒品。同日15时许，二人在广安市前锋区大佛寺街道搬运巷内广安市前锋区电信分公司营业厅外公路上见面，被告人兰强以300元价格卖给了彭某一小袋毒品，交易完成后被告人兰强便逃离现场，办案民警遂即从彭某身上查获了该毒品。经称量该毒品净重0.44克,经广安市公安局物证鉴定所鉴定该毒品中含有甲基苯丙胺成分。被告人兰强对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭认罪，并请求从轻处罚。指定辩护人李必刚对公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，建议从轻处罚。经审理查明：2018年7月9日，彭某电话联系被告人兰强欲购买毒品。同日15时许，二人在广安市前锋区大佛寺街道搬运巷内广安市前锋区电信分公司营业厅外公路上见面，被告人兰强以300元价格卖给了彭某一小袋毒品，交易完成后，办案民警遂即从彭某身上查获了该毒品。经称量该毒品净重0.44克,经广安市公安局物证鉴定所鉴定该毒品中含有甲基苯丙胺成分。同时查明：公安机关在侦查本案时使用了特情引诱。上述事实，被告人兰强在开庭审理中无异议，且有公诉机关当庭举示并经辩方质证的公安机关扣押的0.44克毒品；受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、常住人口信息、情况说明、到案经过、调取证据通知书及清单、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书等书证；证人彭某的证言；鉴定文书；检查笔录、辨认笔录、称量笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，公诉机关当庭举示的书证、证人证言、物证、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据相互印证，足以证实被告人兰强向被他人非法贩卖毒品甲基苯丙胺0.44克的犯罪事实，其行为违反国家对毒品的管理制度，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，构成贩卖毒品罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人兰强到案后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对公安机关扣押在案的的涉案毒品予以没收并由扣押机关依法处理；对犯罪所得赃款300元依法予以追缴，上缴国库。侦查机关在侦查时使用了特情引诱，在量刑时应当酌情从轻处罚。据此，根据被告人兰强的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人兰强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月26日起至2019年6月25日止。罚金在判决生效后10日内缴纳。）二、对公安机关扣押在案的0.44克冰毒予以没收，由扣押机关依法处理；三、对被告人兰强犯罪所得人民币300元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈敏审判员颜飞人民陪审员胡友国二〇一九年五月十四日法官助理徐凯书记员周邓军

1928包月永、孙志友寻衅滋事罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2017）苏0281刑初1928号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉［2017］1833号起诉书指控被告人包月永、孙志友犯寻衅滋事罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2017年9月4日立案，适用简易程序，实行独任审判，于2017年9月14日公开开庭审理了本案，江阴市人民检察院指代理派检察员潘某出庭支持公诉，被告人包月永、孙志友到庭参加诉讼，现已审理终结经依法审理查明：周某（男，已判刑）因其前妻张某1与江阴市长泾镇人民路124号苹果手机店老板沈某就是否修改过张某1送修的苹果手机ＩＤ号一事发生争执而对沈某不满，遂于2016年5月19日21时许，指使被告人包月永、孙志友及张某2（另案处理）等人持伸缩棍至该手机店内教训店主、进行滋事。后上述人员进入店内随意殴打被害人沈某、徐某，砸坏店内货品，其中被告人包月永持伸缩棍击打被害人沈某头部，并砸坏店内展台上的苹果6ＳＰｌｕｓ手机（价值人民币6200元）1部、大门玻璃1块（价值人民币294.5元）；被告人孙志友率先动手无故对在店内的群众徐某打耳光、脚踹，后又打落墙面手机壳挂架。经江阴市公安局鉴定，被害人沈某头部损伤程度为轻微伤。案发后，周某已分别赔偿被害人沈某、徐某经济损失30000元、1000元。上述事实，被告人包月永、孙志友供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集、制作的常住人口基本信息、前科刑事判决书、治安处罚决定书、同案人员刑事判决书、谅解书等书证，被害人沈某、徐某的陈述笔录，证人周某、张某2、翁某,4、钱某、张某1等人的证言笔录，江阴市公安局制作的现场勘验检查笔录、辨认笔录及照片、调取的现场监控录像，法医学人体损伤程度鉴定书，江阴市公安局民警出具的发破案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人包月永、孙志友受他人指使持凶器随意殴打他人，致一人轻微伤，情节恶劣，任意损毁他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。被告人包月永在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，被告人包月永归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，被害人经济损失已得到赔偿，予以从轻处罚；被告人孙志友在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，被害人经济损失已得到赔偿，予以从轻处罚。被告人包月永、孙志友在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个罪所判处的刑罚实行数罪并罚。公诉机关指控被告人包月永、孙志友犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，均予以采纳，但认定包月永系从犯不当，被告人包月永受周某指使后，持械殴打他人，直接致一人轻微伤，持械任意损毁他人财物，直接造成经济损失6400余元，综合全案，应当认定被告人包月永在共同犯罪中所起作用为主要作用，系主犯，故对此予以更正。关于被告人孙志友当庭提出的“起诉书指挥其有持伸缩棍行为与事实不符”的意见，经查在现场孙志友未持械，对孙志友的该意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条的规定，判决如下一、被告人包月永犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，连同前罪判处的有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑二年五个月（刑罚执行期限，从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年7月25日起至2018年12月24日止）。二、被告人包月永犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，连同前罪判处的有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑二年二个月（刑罚执行期限，从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年7月25日起至2018年9月24日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份审判员周玉萍二〇一七年九月十四日书记员丁燕新

李智育盗窃罪一审刑事判决书山东省济南市天桥区人民法院刑事判决书（2016）鲁0105刑初376号：济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉（2016）372号起诉书指控被告人李智育犯盗窃罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2016年11月10日公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员王序艳出庭支持公诉，被告人李智育到庭参加诉讼。现已审理终结济南市天桥区人民检察院指控：2015年4月至2016年5月，被告人李智育先后三次在本市天桥区秘密窃取被害人刘某某、王某甲、王某乙的电动车，价值共计6752元，其中未遂一次，价值1138元。2016年5月8日，被告人李智育被公安机关抓获。被盗车辆均已追回并发还被害人。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录、视听资料和被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李智育的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。被告人李智育系累犯，部分犯罪系未遂。提请本院依法惩处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人李智育辩称轻骑48ＣＣ助力车1辆系其购买，未向法庭提供新的证据。经法庭审理查明：2015年4月27日19时许，被告人李智育窜至济南市天桥区堤口路泰山名饮烟酒店门口，趁无人之机，窃取失主刘某某停放在此价值1138元的赛克小布丁电动车（ＴＤＴ11008Ｚ）1辆向西推行，刘某某发现并从店内追出将李智育拦下，李智育弃车逃跑，后又窜至济南市天桥区舜华巷1号楼1单元门口，趁无人之机，窃取失主王某甲停放在此价值1150元的轻骑48ＣＣ助力车1辆。当晚，被告人李智育在转移赃物途中被巡逻的公安人员抓获。被告人李智育在取保候审期间，于2016年5月6日20时许，窜至济南市天桥区堤口庄东段31号对面路边，趁无人之机，窃取失主王某乙停放在此价值4464元的小牛牌电动车（ＴＤＲ03Ｚ／Ｎ1动力版）1辆。综上，被告人李智育盗窃作案3次，其中1次系未遂，窃得财物价值共计5614元，未遂价值1138元。2016年5月8日，公安机关再次将被告人李智育抓获。案发后，48ＣＣ助力车1辆、小牛牌电动车（ＴＤＲ03Ｚ／Ｎ1动力版）1辆已由公安机关追回发还失主王某甲、王某乙。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人失主刘某某的证言和辨认笔录证明：她是堤口路泰山名饮烟酒店收银员。2015年4月27日17时许，她将电动车停放到单位门口，当日19时许她同事王某丙说有人把她的电动车推走了，她和王某丙到外面去看，一个穿深色衣服戴黑色棒球帽的男子推着她的车往西走，她们追出去将该男子拦住，该男子将车放下顺着堤口路南侧往西跑，她没有追上便报警了。经辨认，盗窃她电动车的人是李智育。2、证人王某丙的证言和辨认笔录证明：她是堤口路泰山名饮烟酒店营业员。2015年4月27日19时30分左右，她上班时发现从东边走过来一名男子，该男子过来后将她同事刘某某的电动车偷走，她便从店里跑出去往西追50米左右把偷车的人拦住，刘某某和孟某某也跟着出去拦住该男子，刘某某说要报警，偷车的人就把刘某某的电动车留下往西走了。经辨认，盗窃刘某某电动车的人是李智育。3、证人失主王某甲的证言证明：2015年4月27日13时许，他将轻骑牌48ＣＣ摩托车停放在舜华巷1号楼1单元门东侧，后车轮用Ｕ型锁锁着，4月28日4时许他去上班时发现摩托车被盗，当日9时许他报警。经辨认，李智育日常使用的黑色摩托车内所藏的Ｕ型锁中有1把是他用于锁闭被盗摩托车的，王某甲使用其携带的钥匙可打开该Ｕ型锁。4、证人失主王某乙的证言证明：2016年5月6日19时许，他将小牛牌电动车停放在堤口庄东段31号对面路边，没有上锁，当日21时许他发现电动车被盗，他手机上安装的定位软件显示被盗电动车大体位置在天桥区铁路宿舍博文西路，他便按照信号到该地点寻找，后拨打110报警。5、证人何某某的证言、辨认笔录和书证公安机关出具的工作记录证明：何某某是被告人李智育的妻子。2015年4月27日公安机关将李智育抓获后，于次日将李智育随身携带的600多元钱及手机1部都发还给何某某。停放小牛牌电动车的济南市天桥区堤口路153号铁路宿舍43号平房平时由李智育使用。经何某某辨认，公安机关在舜华巷附近提取到的黑色摩托车是李智育日常使用的交通工具。经何某某观看监控录像，2016年5月6日20时22分许出现在案发地点附近的男子是李智育。6、山东省涉案物品价格鉴定结论书证明：涉案赛克小布丁电动车（ＴＤＴ11008Ｚ）一辆价格1138元，轻骑48ＣＣ助力车一辆价格1150元，小牛牌电动车（ＴＤＲ03Ｚ／Ｎ1动力版）一辆价格为4464元。7、书证案发现场照片和辨认笔录证明：被告人李智育盗窃地点及存放赃物的地点。8、视听资料证明：2015年4月27日19时许李智育在济南市天桥区堤口路泰山名饮烟酒店门口盗窃电动车的经过；2015年4月27日19时许李智育由北向南经过舜华巷附近，6分钟后推行白色助力车由南向北经过舜华巷附近的经过；2016年5月6日20时许李智育盗窃电动车的经过。9、书证扣押决定书、扣押清单、发还清单证明：公安机关在李智育处扣押轻骑48ＣＣ助力车1辆、小牛牌电动车1辆，分别发还失主王某甲、王某乙。10、书证公安机关出具的受案登记表、抓获材料、发破案经过证明：本案案发及被告人李智育的到案经过。11、书证行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书证明：被告人李智育的前科情况。12、书证户籍证明、表现材料证实：被告人李智育的自然身份情况。13、被告人李智育对上述事实的供述。关于被告人李智育辩称轻骑48ＣＣ助力车1辆系其购买的意见。经查，2015年4月27日公安机关将李智育抓获时，李智育推行该助力车，且没有钥匙，民警对其盘查时李智育欲弃车逃跑未果。轻骑48ＣＣ助力车被盗现场北侧的齐鲁花园东门监控录像显示，当日19时52分许李智育将其所骑的黑色摩托车停放在该处，而后由北向南步行，19时58分许李智育推行白色助力车由南向北再次经过该处，被告人辩解称其支付约750元购买助力车后随身仅剩约100元，及交易的时间、过程与监控录像、公安机关出具的工作记录和证人何某某的证言相矛盾，故被告人的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人李智育以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李智育盗窃的事实清楚，证据确实、充分，指控盗窃罪罪名成立。被告人李智育曾因盗窃犯罪被判处刑罚，仍不思悔改，且曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法本应从重处罚，但鉴于其部分犯罪因意志以外的原因未得逞，部分犯罪系未遂，且被盗赃物已追回，依法可从轻处罚。根据李智育犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第二十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第十二条第二款之规定，判决如下被告人李智育犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月9日起至2017年4月10日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长马立中人民陪审员温辉人民陪审员蒲民二〇一六年十一月十日书记员仇孟莹

卢五星介绍卖淫一审刑事判决书江西省彭泽县人民法院刑事判决书（2020）赣0430刑初19号：彭泽县人民检察院以彭检公刑诉【2020】8号起诉书指控被告人卢五星犯介绍卖淫罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员胡锦文出庭支持公诉，被告人卢五星到庭参加诉讼。现已审理终结彭泽县人民检察院指控：2017年10月份至2018年6月份期间，被告人卢五星与邵军、梁雪花、操太福（后三人已判决）合伙在彭泽县龙腾酒店内从事介绍卖淫活动。被告人卢五星与邵军长期包租该酒店8566客房作为窝点。卢五星、邵军将印有梁雪花电话的所谓健康热线的招嫖纸条贴在该酒店各客房内。梁雪花负责接听客房内嫖客电话，梁雪花接到嫖客电话后再通知操太福，由操太福安排卖淫女到客房与嫖客发生性关系，收取嫖资。操太福收到嫖资后再按比例与卢五星、邵军、梁雪花、卖淫女分账。彭泽县龙腾酒店房务部原经理徐飞明知卢五星等人在该酒店内从事介绍卖淫活动，还帮助卢五星在各客房张贴招嫖纸条，为介绍卖淫行为提供帮助并按月收取固定提成。被告人卢五星与邵军、梁雪花、操太福、徐飞介绍他人卖淫非法获利人民币一万元以上。2018年6月27日晚，梁雪花接到彭泽县龙腾酒店8561（8561住宿人员是帮8526住宿人员拨打的电话）、8718客房住宿人员拨打的招嫖电话后，通知操太福安排卖淫女上门服务，操太福先后安排卖淫女李某1、李某2到8526、8718客房内。两客房嫖客均未看上李某1，后8526客房嫖客刘某以人民币400元的价格与李某2发生了性关系，8718客房嫖客吴某以人民币500元的价格与李某2发生了性关系。李某2两次卖淫后分两次按比例转账给操太福，操太福再按比例转账给梁雪花。2018年6月3日下午，郭某与朋友蔡某、黄某酒后到彭泽县龙腾酒店登记8518、8519、8520开房休息，郭某打电话给操太福提出需要三个卖淫女服务，操太福安排卖淫女李某2、陈某及外号“小燕子”的女子到该酒店8518房间与郭某等三人见面，后郭某与外号“小燕子”的女子在8519房间发生了性关系，黄某与卖淫女陈某在8520房间发生了性关系，蔡某留在8518房间与卖淫女李某2发生了性关系。事后由郭某付嫖资人民币800元给卖淫女李某2，李某2再转账给其他卖淫女和操太福。公诉机关认为，被告人卢五星为卖淫者与嫖客之间牵线搭桥。沟通撮合，应当以介绍卖淫罪追究其刑事责任；被告人卢五星案发后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处罚。建议判处被告人卢五星有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；并认为被告人卢五星在前罪缓刑考验期限内犯本罪，应撤销缓刑，依法两罪并罚。公诉机关当庭出示了彭泽县公安局龙城派出所受案登记表及其出具的归案情况说明，证据保全决定书、证据保全清单、扣押物品照片，调取证据通知书、调取证据清单，酒店客房登记记录，手机微信聊天及转账记录，被告人卢五星的供述与辩解，同案犯邵军、梁雪花、操太福、徐飞的供述笔录，证人刘某、葛某、吴某、郭某、黄某、蔡某、李某1、李某2、陈某的证言，辨认笔录，本院（2019）赣0430刑初5号刑事判决书，江西省修水县人民法院（2016）赣0424刑初156号刑事判决书，常住人口信息，认罪认罚具结书、量刑建议书等证据证实。被告人卢五星对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，彭泽县公安局龙城派出所于2018年6月27日接到群众举报称在彭泽县龙腾酒店房间内发现印有健康热线提供服务的类似招嫖电话。民警经查发现卢五星等人合伙在该酒店内从事介绍卖淫活动。卢五星后于2019年9月4日主动到彭泽县公安局龙城派出所投案，并如实供述涉案犯罪事实，彭泽县公安局于同日将其刑事拘留。还查明，被告人卢五星因犯非法经营罪于2016年10月26日被江西省修水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。其因犯非法经营罪系于2015年8月18日被修水县公安局刑事拘留，同年9月17日被修水县公安局决定取保候审。公诉机关提供的上述证据均已经庭审质证，来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以认定本院认为，被告人卢五星伙同他人利用在酒店房间内物品上张贴印有招嫖电话的纸条，并在接到招嫖电话后安排卖淫者到客房这一方式，在卖淫者与嫖客之间牵线搭桥。沟通撮合，其行为已构成介绍卖淫罪，并属共同犯罪，公诉机关指控事实和罪名成立；被告人卢五星伙同他人谋划犯罪并参与窝点房费出资等，在卖淫者收取到嫖资后按比例参与收入分配，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；其在案发后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻或者减轻处罚；其愿意认罪认罚，并同意公诉机关的量刑建议，积极缴纳罚金，认罪态度较好，可对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，依法予以采纳。被告人卢五星曾因犯非法经营罪被江西省修水县人民法院判处缓刑，其在缓刑考验期限内犯介绍卖淫罪，依法应当撤销缓刑，并将其前罪和后罪所判处的刑罚，依法合并决定执行。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下被告人卢五星犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；撤销江西省修水县人民法院（2016）赣0424刑初156号刑事判决书以非法经营罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2015年8月18日起至同年9月17日止因犯非法经营罪被羁押的时日亦折抵刑期，即自2019年9月4日起至2020年10月3日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员盛瑾审判员余芳人民陪审员林超明二〇二〇年二月十二日书记员郝力航

张治广诈骗一审刑事判决书河南省原阳县人民法院刑事判决书（2018）豫0725刑初335号：原阳县人民检察院以新原检公诉刑诉〔2018〕329号起诉书指控被告人张治广犯诈骗罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月6日、11月12日公开开庭进行了审理。原阳县人民检察院指派检察员娄丽娟、姚慧敏出庭支持公诉，被告人张治广及其辩护人刘献峰领到庭参加诉讼。原阳县人民检察院2018年9月6日建议本案延期审理，2018年10月5日建议本案恢复审理。现已审理终结原阳县人民检察院指控：1、2016年11月7日，李少领（已起诉）将其哥哥李少峰的1辆晋Ｄ×××××宝马牌轿车交给黄晓闯（已起诉）并让其找人冒充该车车主的债权人将该车卖掉。黄晓闯便找到曹某（已起诉），曹某又找到被告人张治广和丰某（已起诉），被告人张治广伙同丰某、曹某将该车开到达新乡市高铁站，谎称丰某是车主的债权人，将该车以20.75万元的价格卖给被害人王某，当被害人王某和其朋友李拓驾驶该车驶离新乡市高铁站不远处时，被驾车尾随而来的李帅、李文龙、李振华、杨小建、孙其建（均已起诉）等人以汽车租赁公司名义强行将该车收走并交还给李少领。2、2016年12月10日，车主赵世房将其1辆豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车加盟到张新建的新乡市运腾汽车租赁有限公司。2016年12月15日，贾某让黄晓闯找人将该车从新乡市运腾汽车租赁有限公司租出并卖掉。黄晓闯找到朱某2（已起诉），朱某2将该车租出后，联系被告人张治广让其陪同去卖车，联系朱某1（已起诉）让其冒充该车车主的债权人卖车。后被告人张治广和朱某1将该车开到新乡市宜兰宾馆，谎称朱某1是该车车主的债权人，以20万元的价格卖给被害人顾某。2016年12月16日凌晨2时许，该车在安徽省蚌埠市金陵春梦足疗店门口被人秘密收回。3、2016年12月27日，徐东晓（另案处理）让黄晓闯找人将车主张亚光放在张新建的新乡市运腾汽车租赁有限公司的1辆白色鄂Ａ×××××宝马牌轿车租出并卖掉，黄晓闯找到被告人张治广，被告人张治广找到王东波（另案处理）让其将该车租出后交给黄晓闯，黄晓闯又找到丰某让其冒充该车车主的债权人将该车卖掉。后黄晓闯、丰某、杨新坡（另案处理）等人开着该车到安徽省亳州市南洋都市大酒店门口，找到被害人夏某，谎称丰某是该车车主的债权人，以21.8万元的价格卖给被害人夏某。2017年2月7日晚上，该车在安徽省淮南市田家庵区双林宾馆门口被人收走。综上，被告人张治广诈骗3起，数额62.55万元。2018年2月26日，被告人张治广到郑州市公安局十八里河分局投案。针对上述指控事实，公诉机关提供了书证到案经过、银行转账明细、租车协议等，证人黄晓闯、丰某、曹某、朱某1、朱某2、贾某、孙某等人的证言，被害人顾某、夏某、王某的陈述，被告人张治广的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人张治广以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张治广伙同他人已形成恶势力犯罪、属共同犯罪、系从犯、有自首情节，建议对其在有期徒刑三至五年之间量刑，并处罚金。被告人张治广对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人的意见是：1、被告人张治广的行为应认定为合同诈骗罪，而非诈骗罪；2被告人张治广不应认定为恶势力犯罪；3、被告人张治广伙同他人共同犯罪，系从犯、有自首情节，已主动退出违法所得，系初犯、偶犯，获利较少，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人张治广伙同李少领（已判决）、黄晓闯（另案处理）、曹某（另案处理）、丰某（另案处理）、朱某1（另案处理）等人，通过租赁等方式非法占有车辆，后虚构事实，伪造虚假的合同等材料，将车辆卖给他人，再通过秘密手段或者采取暴力手段强行将车辆收回来，多次实施犯罪活动，严重扰乱了汽车租赁行业的正常秩序，造成了恶劣的社会影响，已形成恶势力犯罪。其中，被告人张治广参与三次，具体如下：1、2016年11月7日，李少领将其哥哥李少峰的一辆晋Ｄ×××××宝马牌轿车交给黄晓闯，让黄晓闯找一个人冒充晋Ｄ×××××宝马牌轿车车主的债权人并将该车卖掉，同时指使李帅在该车交易成功后将车收回。黄晓闯便找到曹某，让曹某找人将车卖掉。曹某又找到丰某、被告人张治广，随后，丰某伙同曹某、被告人张治广开晋Ｄ×××××宝马牌轿车到达新乡市高铁站，谎称丰某是晋Ｄ×××××宝马牌轿车车主的债权人，将该辆晋Ｄ×××××宝马牌轿车以20.75万元价格卖给王某,王某让其妻子孙某将20.75万通过银行转账的方式转到丰某的工商银行卡内。当王某和其朋友李拓驾驶该车驶离新乡市高铁站不远处时，被驾车尾随而来的李帅等人通过手机对该车预先安装的断油断电系统进行操控，迫使该车停下，随后李帅及其纠集的李文龙、李振华、杨小建、孙其建和李鹏飞等人以汽车租赁公司名义强行将该晋Ｄ×××××宝马牌轿车开走，并将该车交还给李少领。被告人张治广分得1500元，并已主动退出。2、2016年12月10日，车主赵世房将其一辆豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车加盟到张新建的新乡市运腾汽车租赁有限公司。2016年12月15日，贾某让黄晓闯找人将该辆豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车从新乡市运腾汽车租赁有限公司租走并卖掉。黄晓闯找到朱某2在新乡市运腾汽车租赁有限公司将该车租出，联系被告人张治广让其陪同去卖车，朱某2又找到朱某1让其冒充该车车主的债权人将该车卖掉，后被告人张治广、朱某1开着该辆豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车到新乡市宜兰宾馆，找到顾某，谎称朱某1是豫Ｇ×××××车车主的债权人，将该车以20万元的价格卖给顾某，顾某向朱某1的农业银行卡内转账20万元。2016年12月16日凌晨2时许，该辆豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车在安徽省蚌埠市金陵春梦足疗店门口被人秘密收回。被告人张治广分得500元，并已主动退出。3、2016年12月27日，徐东晓让黄晓闯找人将车主张亚光放在张新建的新乡市运腾汽车租赁有限公司的一辆白色鄂Ａ×××××宝马牌轿车租走并卖掉。当天，黄晓闯找到被告人张治广，被告人张治广找到王东波将该辆鄂Ａ×××××宝马牌轿车从新乡市运腾汽车租赁有限公司租出后交给黄晓闯，黄晓闯又找到丰某让其冒充该车车主的债权人将该车卖掉。2016年12月27日，黄晓闯、丰某伙同杨新坡等人开着该辆宝马车和一辆黑色现代轿车到安徽省亳州市南洋都市大酒店门口，找到夏某，谎称被告人丰某是鄂Ａ×××××宝马牌轿车车主的债权人，将该辆鄂Ａ×××××宝马牌轿车以21.8万元的价格卖给夏某，夏某向丰某的工商银行卡内转账21.8万元。2017年2月7日晚上，该辆鄂Ａ×××××宝马牌轿车在安徽省淮南市田家庵区双林宾馆门口停放时被人收走。被告人张治广分得1000元，并已主动退出。2018年2月26日，被告人张治广到郑州市公安局十八里河分局自动投案，并如实供述了自己的罪行。认定上述事实的主要证据有：（一）书证1、户籍证明，证明被告人张治广的年龄等身份信息。2、到案经过，证明2018年2月26日，被告人张治广到公安机关投案。3、违法犯罪查询记录，证明被告人张治广因涉嫌犯诈骗罪，被网上追逃，已撤网。4、汽车租赁加盟合同，证明2016年12月10日，赵世房把其的晋Ｄ×××××宝马牌轿车加盟到了新乡市运腾汽车租赁有限公司。5、照片、租赁合同，证明2016年12月15日，朱某2把晋Ｄ×××××宝马牌轿车租走了；2016年12月27日，王东坡把白色鄂Ａ×××××宝马牌轿车租出来了。6、延津县顺风汽车租赁有限公司租赁合同、身份证复印件、驾驶证，证明2016年11月1日，王振君租赁晋Ｄ×××××宝马牌轿车的情况。7、车辆质押借款合同、委托书、照片、收据、转账凭证，证明顾某和朱某1签订合同，以20万元的价格从朱某1处购买晋Ｄ×××××宝马牌轿车一辆，并把款项转账给了朱某1。8、转账记录、电子回单，证明2016年11月7日，孙某给丰某转账支付207500元的情况。9、王某提供的照片，证明其购买晋Ｄ×××××宝马牌轿车的情况。10、身份证、汽车借款质押合同，证明夏某从丰某处购买汽车的情况。（二）证人证言1、王某证言，证明其通过微信朋友圈看到一个卖车信息，网上联系好后，2016年11月7日，其就和朋友李拓来新乡高铁站购买晋Ｄ×××××宝马牌轿车，对方是三个，车主自称是丰某，其把买车款转账给了丰某的银行卡里，开车走的路上车被抢走了。2、顾某证言，证明其在微信朋友圈中看到卖豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车的信息，其就和微信号叫留一手中介的联系，后来20万元说成了，经过联系，其就和朱某1见面办理了买车手续，20万元钱转到朱某1的银行卡里了，车后来被三个人偷偷开走了。3、夏某证言，证明其经过侯志强介绍买了一辆白色鄂Ａ×××××宝马牌轿车，他说车是抵押车，车是从丰某手里买的，给了他218000元，后来车被收走了。4、黄晓闯证言，证明其联系人曹某并安排人将晋Ｄ×××××宝马牌轿车卖了；其联系张治广等人把租赁的豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车卖了；其联系张治广等人把租赁的白色鄂Ａ×××××宝马牌轿车卖了。5、朱某2证言，证明黄晓闯让其把豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车租出来，其租住来后交给了黄晓闯，黄晓闯就联系张治广等人去卖车。6、朱某1证言，证明经过朱某2的联系，其和张治广把租赁他人的豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车卖了，其冒充的是债权人。7、贾某证言，证明黄晓闯安排朱某2把豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车租了出来，黄晓闯让张治广和另外一个人把车卖了。8、赵世房证言，证明其是豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车的所有人，2016年12月10日其为了收租金，把车加盟到了张新建的新乡市运腾汽车租赁有限公司了。9、张新建证言，证明其在原阳县阳光新城小区西门蓝海湾宾馆北边开的新乡市运腾汽车租赁有限公司，业务范围是私车租赁、婚庆租赁等汽车租赁业务，2016年12月10日，赵世房把其的豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车加盟到了其的公司，2016年12月15日，朱某2把这辆车车租走了。10、曹某证言，证明黄晓闯让其把一辆晋Ｄ×××××宝马牌轿车卖了，让给买车人说车辆是别人赌博输了，其就联系了张治广，并让张治广找个卖车人签字，当时张治广和丰某在一块儿，张治广就让丰某冒充车辆的债主签字，其和张治广、丰某一块儿去新乡高铁站把车卖了。11、丰某证言，证明张治广给其打电话让去签字卖车，其就和张治广、曹某到新乡高铁站把一辆晋Ｄ×××××宝马牌轿车卖了，其冒充的是车辆债权人；2016年12月份一天，其和黄晓闯、杨新坡到安徽把一辆白色鄂Ａ×××××宝马牌轿车卖了，其冒充的是车辆债权人。12、李拓证言，其和朋友王某在新乡高铁站买了辆车，对方三个人，车主叫丰某，一次性打款207500元，开车回去的路上被人抢走了。13、孙某证言，证明其是李拓妻子，2016年11月7日下午其丈夫李拓买了一辆宝马车，其给对方转账207500元，后来车被抢走了。14、邴振杰证言，证明其在延津县开了一家顺风租赁有限公司，2016年10月23日，车主李少峰将其的晋Ｄ×××××宝马牌轿车加盟到了其的公司，2016年11月1日，一个叫王振君的把这辆车租走了，租赁了七天，11月7日车还回来了。15、王振君证言，证明2016年11月1日，其没有租赁晋Ｄ×××××宝马牌轿车。16、李少峰证言，证明其把自己的晋Ｄ×××××宝马牌轿车放到延津县顺风租赁公司用于出租了。17、王东坡证言，证明张治广让其从阳光新城西面临街一个租赁公司把白色鄂Ａ×××××宝马牌轿车租赁了出来，其把车交给了张治广后就走了。（三）被告人张治广的供述与辩解证明2016年11月份一天，曹某让其帮忙把一辆晋Ｄ×××××宝马牌轿车卖了，其联系的丰某，丰某冒充车辆的债权人把车卖了，车卖了20多万元，给了其1500元；2016年11月份左右，黄晓闯和其联系，让其把一辆豫Ｇ×××××丰田普拉多越野车卖了，其就和朱某1去新乡把车卖了，车卖了20万元，给了其500元；2016年12月份一天，黄晓闯让其帮忙找一个租车人，其就找到了王东波，其和王东波一块儿去租的白色鄂Ａ×××××宝马牌轿车。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录，证明经朱某2辨认，在原阳县城高杆灯工商银行门口和黄晓闯在一块儿的是张治广；经朱某1辨认，指使其和买车人签字的人是张治广；经顾某辨认，和朱某1一块儿卖给其车的人是张治广。上述证据经当庭举证、质证，查证属实，来源合法，且相互印证，足以证明本案事实，依法予以认定本院认为，被告人张治广以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原阳县人民检察院指控被告人张治广犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人张治广伙同他人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人张治广伙同他人共同故意犯罪，属共同犯罪，被告人张治广起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张治广犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人张治广主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人张治广违法所得3000元依法予以追缴。公诉机关关于被告人张治广伙同他人已形成恶势力犯罪、属共同犯罪、系从犯、有自首情节的意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人关于被告人张治广不应认定为恶势力犯罪，其行为应认定为合同诈骗罪，而非诈骗罪的意见，经查，被告人张治广伙同他人有预谋、有组织、有分工，将车辆租出来非法占有后，虚构事实，伪造虚假合同，将车卖后再通过秘密手段或者采取暴力手段强行把车收回来，多人多次实施骗取他人钱财的行为，已经严重扰乱了汽车租赁行业的正常运行秩序，已形成恶势力犯罪，其行为已构成诈骗罪，该辩护意见，不予采纳；辩护人关于被告人张治广伙同他人共同犯罪、系从犯、有自首情节、已主动退出违法所得、系初犯、偶犯、获利较少，建议对其从轻处罚的意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。综上，根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款，第六十四条，第二十七条第一款、第二款，第二十六条第一款，第二十五条第一款之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下一、被告人张治广犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2025年2月25日止，罚金于判决书生效后十日内一次缴纳）。二、被告人张治广违法所得3000元依法予以追缴（已退出）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨英杰审判员叶维娜人民陪审员李新英二〇一八年十二月十九日书记员贾岚

郭成峰、李磊等盗窃一审刑事判决书吉林省通化县人民法院刑事判决书（2014）通刑初字第152号：吉林省通化县人民检察院以吉通县检刑诉（2014）142号起诉书指控被告人郭成峰、蔡宏伟犯盗窃罪；被告人蔡宏伟、李磊、李某某、狄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，由审判员蔡宏超担任审判长，与审判员王政鑫、人民陪审员姜雪松组成合议庭，于2014年10月17日公开开庭审理了本案。通化县人民检察院指派检察员王春玲、李宗原出庭支持公诉。被告人郭成峰及其辩护人姜凤、被告人蔡宏伟及其辩护人高云、被告人李磊及其辩护人宋深博和被告人李某某、狄某某到庭参加诉讼。现已审理终结通化县人民检察院指控：被告人蔡宏伟与被告人李磊在辽宁省鲅鱼圈区合谋收购盗窃车辆，由李磊负责在网上的一个名为“鼠车吧”的ＱＱ群里发布收车信息，由蔡宏伟出面收车，后将收购的车辆进行套牌，由李磊负责向广东省恩平市东城镇的张仕彬（另案处理）联系购买假的行驶证、车辆信息档案、完税证明等套牌手续，后由李磊在网上发布信息向外出售。自2013年9月末至2013年11月份，共计收购五辆现代瑞纳轿车，一辆本田ＣＲＶ轿车。被告人李某某在明知蔡宏伟收购盗窃车辆仍参与交易六辆。被告人狄某某明知所购买车辆系犯罪所得仍予以收购一次。具体分述如下：1、2013年10月份，被告人郭成峰在“鼠车吧”的群里，发现李磊的收车信息，遂联系蔡宏伟，在与被告人蔡宏伟约定好价钱后，于2013年11月2日晚流窜到辽宁省本溪市本溪县观音阁惠泽园小区，将被害人邱某某停放于30号楼3单元门前的灰色现代瑞纳轿车盗走，后将车开到辽宁省大石桥虎庄高速路口以10000元价格卖给被告人蔡宏伟、李某某。被告人蔡宏伟、李磊将该车套牌后，被告人蔡宏伟、李某某于2013年11月份与在辽宁省鲅鱼圈区沈大高速路口以30000元的价格卖与被告人狄某某。被告人狄某某在明知该车是犯罪所得情况下仍以明显低于市场的价格购买。经通化县价格认证中心鉴定，该车的价值为59000元。案发后，被盗车辆已返还给被害人邱某某。2、2013年11月份，被告人郭成峰以同样的方式与被告人蔡宏伟约定好价钱后，于2013年11月8日晚流窜到通化县快大茂镇宏源小区，将被害人荆某某停放在9号楼楼下的灰色现代瑞纳轿车盗走。后将车开到辽宁省营口市熊岳高速路口以10000元的价格卖与被告人蔡宏伟。被告人蔡宏伟、李磊将该车套牌后，被告人蔡宏伟、李某某于2013年11月21日在辽宁省沈阳市熊岳高速路口以25500元的价格卖给迟某某，迟某某发现系套牌车后，将车交由公安机关。经通化县价格鉴定认证中心鉴定，该车的价值为62000元。案发后，被盗车辆已返还给被害人荆某某。3、被告人蔡宏伟、李某某于2013年11月份，于辽宁省辽阳市高速路口低价收购林某甲、林某乙（均另案处理）盗得的辽宁省沈阳市于洪区千山西路国奥现代城小区居民刘某某的红色现代瑞纳一辆；沈阳市和平区长白宝岛路格林小区居民李某甲的灰色现代瑞纳一辆；林某甲购买于某某（另案处理）盗得的吉林省长春市二道区万龙名城居民王蕊的灰色现代瑞纳轿车一辆。后三辆车被被告人蔡宏伟、李磊套牌后售出两辆，被侦查机关依法扣押一辆。售出的两辆车至案发时止未查到去向。经沈阳市东陵区浑南新区价格认证中心鉴定，被害人刘某某的轿车价值人民币50000元；被害人王某某的轿车价值人民币65000元；被害人李某甲的轿车价值人民币68000元。案发后，公安机关扣押的车辆已返还给被害人李某甲。4、被告人蔡宏伟、李某某于2013年11月25日在辽宁省营口市鲅鱼圈客运站，收购李洪涛（另案处理）在昌图县昌盛路站西某小区盗窃的被害人周某某黑色本田ＣＲＶ轿车一辆。后在被告人李磊安排工匠更换该车车锁时，被辽宁省昌图县公安机关当场查获。经昌图县价格认证中心鉴定，该车价值人民币170000元。案发后，该车已被昌图县公安机关依法扣押并已返还给被害人周大为。综上，被告人蔡宏伟与被告人郭成峰盗窃数额为121000元；被告人蔡宏伟掩饰隐瞒所得（机动车四辆）数额为353000元；被告人李磊掩饰隐瞒犯罪所得（机动车六辆）数额为474000元；被告人李某某掩饰隐瞒犯罪所得（机动车六辆）数额为474000元；被告人狄某某掩饰隐瞒犯罪所得数额为59000元。案发后，被告人狄某某如实供述了其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭提供了证人李某丙、王某甲等人的证言、被害人荆某某、李某甲等人的陈述及被告人郭成峰、李磊等人的供述笔录等相关证据予以支持。公诉机关认为，被告人郭成峰、蔡宏伟盗窃数额巨大，构成盗窃罪；被告人蔡宏伟、李磊、李某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重；被告人狄某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应当以上述罪名追究各被告人的刑事责任。并建议对被告人郭成峰判处有期徒刑五年六个月至七年六个月，并处罚金；对被告人蔡宏伟数罪并罚判处有期徒刑八年六月至十年。对被告人李磊建议判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金；对被告人李某某判处有期徒刑三年六个月至四年六个月；对被告人狄某某判处有期徒刑一年六个月至两年六个月，并处罚金的量刑幅度内量刑。被告人郭成峰在庭审过程中，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议。其辩护人姜凤律师提出的辩护意见是：被告人郭成峰当庭自愿认罪，认罪态度较好，具有悔罪表现，可以酌情处罚；且被告人郭成峰愿意退赔非法所得，说明被告人在内心及行动上都对自己的行为表示忏悔，应予在量刑时予以考虑。被告人蔡宏伟在庭审过程中，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议，但认为在收购第一次郭成峰所盗车辆时，与郭成峰没有合谋。其辩护人高云律师提出的辩护意见是：1、公诉机关指控的被告人蔡宏伟与郭成峰合谋盗窃邱某某车辆的证据不足，不能排除合理怀疑，不应认定蔡宏伟构成第一起盗窃事实的共犯。2、被告人蔡宏伟对于涉案六辆车的供述应认定坦白。认定坦白不应仅凭被告人第一次供述笔录，只要被告人如实供述了自己的犯罪事实，就应认定构成坦白。被告人李磊在庭审过程中，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议。其辩护人宋深博律师提出的辩护意见是：本案中，被告人虽是在缓刑考验期间内犯罪，但李磊实际上网发布收赃车信息两次；伪造套牌手续四副；给赃车换锁一次；上网发布销车信息一次。没有其他严重情节，也没有分得赃款。因此，被告人李磊的情节一般，且当庭认罪，应在量刑时予以考虑酌情从轻处罚。被告人李某某、狄某某在庭审过程中，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议。经审理查明，2013年9月始，被告人蔡宏伟、李磊为非法牟利，合谋收购盗窃车辆并进行销售。因被告人李磊曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑并适用缓刑，故由蔡和其女友被告人李某某具体出面收购和销售，由李负责在网上一名为“鼠车吧”的ＱＱ群内发布收车和销车信息，并在网上留下蔡的联络方式。在车辆收购后，被告人李磊和蔡宏伟又向广东省恩平市东城镇的张仕彬（另案处理）联系购买虚假的行驶证、车辆信息档案、完税证明等套牌手续，对所收购的盗抢车辆进行套牌，后进行销售。截止至2013年11月，被告人蔡宏伟、李磊、李某某共计收购现代瑞纳牌轿车五辆、本田ＣＲＶ轿车一辆。其中，被告人狄某某在明知所购车辆系犯罪所得的情况下，仍以明显低于市场的价格向被告人蔡宏伟、李某某购买现代瑞纳轿车一辆。具体犯罪事实分述如下：1、2013年10月，被告人郭成峰在网上名为“鼠车吧”的ＱＱ群内，发现被告人李磊所发布的收车信息，遂按联系方式与被告人蔡宏伟取得联系。在二人约定好价钱后，被告人郭遂于同年11月2日晚流窜至辽宁省本溪县惠泽园小区30号楼3单元门前，将被害人邱某某所有的并停放在该处的灰色现代瑞纳牌轿车盗走，并将车开至辽宁省大石桥高速路口，以10000元的价格卖予被告人蔡宏伟、李某某。后蔡与被告人李磊将该车进行套牌。同年11月份，被告人蔡宏伟与李某某在辽宁省鲅鱼圈沈大高速路口以30000元的价格将该车卖予之前通过网上所留号码取得联系的被告人狄某某。被告人狄某某在明知该车是犯罪所得的情况下，仍以明显低于市场价格的上述钱款予以购买。案发后，经通化县价格认证中心鉴定，该现代瑞纳轿车价值为人民币59000元；现该车已由公安机关返还给被害人邱某某。2、2013年11月，被告人郭成峰与蔡宏伟按上述同样方式取得联系并约定好价钱后，于同月8日晚流窜至吉林省通化县快大茂镇宏源小区，将该小区9号楼门前停放的被害人荆某某所有的灰色现代瑞纳轿车盗走，并将车开至辽宁省熊岳高速路口，以10000元的价格将车卖予被告人蔡宏伟、李某某。后蔡与被告人李磊对该车进行套牌。同年11月21日，被告人蔡宏伟与李某某在辽宁省熊岳高速路口以25500元的价格将该车卖予之前通过网上所留号码取得联系的迟某某。后迟某某发现该车系套牌手续车后，将该车交由公安机关。案发后，经通化县价格鉴定认证中心鉴定，该车价值为人民币62000元；现该车已由公安机关返还给被害人荆某某。3、2013年11月，被告人蔡宏伟、李某某于辽宁省辽阳市高速路口低价收购林某甲、林某乙（均另案处理）盗得的辽宁省沈阳市于洪区现代城小区居民刘某某的红色现代瑞纳一辆；和平区格林小区居民李某甲的灰色现代瑞纳一辆；低价收购林某甲购买的由于某某（另案处理）盗得的吉林省长春市二道区居民王某某的灰色现代瑞纳一辆。后收购的三辆被盗车辆被被告人李磊、蔡宏伟套牌后售出两辆，被公安侦查机关依法扣押一辆。案发后，经沈阳市东陵区浑南新区价格认证中心鉴定，被害人刘某某的红色现代瑞纳轿车价值为人民币50000元；被害人王蕊的灰色现代瑞纳轿车价值为人民币65000元；被害人的李某甲的灰色现代瑞纳轿车价值为人民币68000元，现该车已由公安机关扣押后予以返还。4、2013年11月25日，被告人蔡宏伟、李某某于辽宁省鲅鱼圈客运站低价收购李洪涛（另案处理）盗得的辽宁省昌图县昌盛路居民周大为的黑色本田ＣＲＶ轿车一辆。后被告人李磊在安排工匠更换该车车锁时，被公安机关当场抓获。案发后，经辽宁省昌图县价格认证中心鉴定，该车价值为人民币170000元，现该车已由公安机关扣押后返还被害人周大为。综上，被告人蔡宏伟与郭成峰盗窃（机动车二辆）数额为人民币121000元；被告人蔡宏伟掩饰、隐瞒犯罪所得（机动车四辆）数额为人民币353000元；被告人李磊、李某某掩饰、隐瞒犯罪所得（机动车六辆）数额为人民币474000元；被告人狄某某掩饰、隐瞒犯罪所得（机动车一辆）数额为人民币59000元。案发后，被告人狄某某如实供述了其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。上述事实，有经当庭举证、质证的物证照片、发票复印件、扣押及发还物品清单、驾驶证复印件、收条、扣押决定书、抓获经过三份、坦白说明二份、办案说明五份、报案材料四份、刑事判决书、无前科劣迹证明一份、户籍证明五份；价格鉴定结论书六份、辩认笔录及照片十份、现场指认笔录及照片；证人张某某、李某丙、王某乙等人的证言；被害人荆某某、邱某某、李某甲等人的陈述；被告人郭成峰、蔡宏伟、李磊、李某某、狄某某的供述笔录等证据为凭，足以认定。对被告人蔡宏伟及其辩护人高云提出的第一起收购赃车不存在合谋，不应认定构成盗窃共犯的辩护意见，经审查，本院认为，根据被告人郭成峰、蔡宏伟的供述笔录和当庭供述，并结合同案犯林某甲、林某乙的供述笔录，能够认定被告人郭成峰在实施盗窃车辆前，与被告人蔡宏伟先就收购车辆的种类、价格达成意向，后就该同类车型实施盗窃，然后由被告人蔡宏伟收购赃车的犯罪流程，故对被告人蔡宏伟及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；对辩护人高云提出的被告人蔡宏伟在归案后如实供述，构成坦白的辩护意见，经审查，本院认为，根据被告人蔡宏伟的供述笔录，可以认定被告人蔡宏伟在归案后避重就轻，就所涉案件事实，供述前后不一，牵扯了侦查办案机关大量的办案精力，其供述行为与坦白的立法目的不符，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人姜凤提出被告人郭成峰当庭自愿认罪，认罪态度较好，可以酌情处罚；且愿意退赔非法所得，应予在量刑时予以考虑的辩护意见，经审查，与事实相符，本院予以采纳。对辩护人宋深博提出被告人李磊实际上网发布收赃车信息两次；伪造套牌手续四副；给赃车换锁一次；上网发布销车信息一次，也没有分得赃款，无其他严重情节，同时当庭认罪，应在量刑时予以考虑的辩护意见，经审查，与事实相符，本院予以采纳。对公诉机关认定被告人蔡宏伟掩饰、隐瞒犯罪所得达到情节严重的公诉意见，经审查，被告人蔡宏伟掩饰、隐瞒机动车数量为四辆，金额为353000元，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应有法律若干问题的解释》第一条第二款关于“情节严重”的规定，均未达到情节严重。故对公诉机关的上述指控，本院不予支持本院认为，被告人郭成峰、蔡宏伟无视国法，合谋盗窃机动轿车二辆，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人蔡宏伟、李磊、李某某明知是被盗车辆，而予以收购、并进行销售，其中，被告人李磊、李某某收购、销售的数量为机动车六辆，情节严重；三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人狄某某明知所购车辆系犯罪所得仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本院予以支持。被告人蔡宏伟、李磊在收购、销售赃车的犯罪过程中，起组织、策划作用，系主犯；被告人李某某在收购、销售赃车的犯罪过程中，起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李磊系缓刑考验期间内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人狄某某在归案后，如实供述了自己的犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃罪，第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得罪、第六十七条第三款坦白、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第二十七条从犯、第六十九数罪并罚、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑的刑期、第七十七条第一款撤销缓刑、第七十二条缓刑、第七十三条三款缓刑考验期限、第五十二条罚金、第五十三条罚金的执行之规定，判决如下一、被告人郭成峰犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月5日起至2018年12月4日止。）二、被告人蔡宏伟犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五零六个月年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月28日起至2019年5月27日止。）三、被告人李磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金50000元；撤销原判决有期徒刑二年，缓刑二年的缓刑；决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月9日起至2017年11月3日止。）四、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月28日起至2015年5月27日止。）五、被告人狄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）罚金限于本判决生效后立即缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡宏超审判员王政鑫人民陪审员姜雪松二〇一四年十一月七日书记员赵金玥

虶某甲滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区平乐县人民法院刑事判决书（2016）桂0330刑初11号：广西壮族自治区平乐县人民检察院以平检刑诉（2015）154号起诉书指控被告人陶某甲犯滥伐林木罪，于2015年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平乐县人民检察院指派检察员蔡冬梅出庭支持公诉，被告人陶某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区平乐县人民检察院指控，2015年6月期间，被告人陶某甲在未办理林木采伐许可证的情况下，到平乐县张家镇古龙村委樟树脚村白叶肚自己的山场和本存村曾某甲的责任山场内进行采伐。经鉴定，采伐的林木面积7.8亩，林木活林木蓄积48.1立方米。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了户籍证明等书证、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘查笔录、绘图及照片、辨认笔录及照片、鉴定结论等证据，认为被告人陶某甲违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人陶某甲辩解认为，其实施滥伐林木行为后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，同时砍伐的林木大部分已经断尾或枯死，没有经济价值，而且是为了种上其他树种才进行砍伐的，请人民法院对其从轻处罚。广西壮族自治区平乐县司法局根据《社区矫正实施办法》的规定，向法庭提交了被告人陶某甲的社会调查报告。经审理查明，2015年6月期间，被告人陶某甲在未取得《林木采伐许可证》的情况下，到平乐县张家镇古龙村委樟树脚村使用权属自己地名叫白叶肚的山场和本村曾某甲的责任山场内进行采伐。经鉴定，采伐的林木面积0.52公顷（7.8亩），林木蓄积48.1立方米。2015年9月28日，公安机关电话通知被告人陶某甲到案，到案后，被告人陶某甲主动供述了砍伐的地点、范围、面积及砍伐的事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：一、书证1、案件受理登记表，证实2015年7月18日接到林业局的报案材料，平乐县张家镇古龙村委樟树脚村地名叫白叶肚的山场林木被采伐，该林木没有办理林木采伐许可证的事实；2、户籍证明，证实被告人陶某甲于1968年1月10日出生，作案时达到完全刑事责任年龄的事实；3、证明，张家镇古龙村委出具的证明证实曾某甲将位于平乐县张家镇古龙村委樟树脚村地名叫白叶肚面积约2亩的责任山内的湿地松无偿赠送给陶某甲砍伐、使用和处理，该林木树种为湿地松，已采脂多年，大部分已断尾或枯死的事实；4、张家镇古龙村委樟树脚村林木采伐情况调查报，证实2015年6月期间，被告人陶某甲在未办理林木采伐许可证的情况下，到平乐县张家镇古龙村委樟树脚村地名叫白叶肚自己的山场和本村曾某甲的责任山场内进行采伐的事实；5、到案经过，证实平乐县森林公安对白叶肚山场林木被砍伐立案侦查，陶某甲经民警传唤到森林公安局接受调查并如实供述了其在平乐县张家镇古龙村委樟树脚村地名叫白叶肚自己的山场和本村曾某甲的责任山场内进行无证采伐松树的事实。二、证人证言1、曾某甲的证言，证实2011年因为建房借了陶某甲的钱，为还钱，将白叶肚的山场的松树赠送给被告人陶某甲，陶某甲在采伐该松树前曾与其讲过，准备在采伐后种上尾叶桉，还邀请其一起种植的事实；2、邱某的证言，证实陶某甲跟他讲了砍伐了松树，砍伐的区域是陶某甲和曾某甲的责任山场；3、贾某、叶某的证言，证实自己在采割松脂的时候看见陶某甲砍伐松树的事实；4、陶某乙的证言，证实其帮助父亲陶某甲砍伐了松树的事实；5、曾某乙的证言，证实其为平乐县张家镇古龙村委的副主任，清楚山场是属于陶某甲的责任山，种植的是湿地松，曾某甲赠送过松树给陶某甲砍伐的事实。三、被告人陶某甲的供述与辩解，证实2015年6月期间，被告人陶某甲在未办理林木采伐许可证的情况下，到平乐县张家镇古龙村委樟树脚村地名叫白叶肚自己的山场和本村曾某甲的责任山场内进行采伐。自己砍伐的山场面积大约有2.5亩左右，其儿子也帮他砍伐松树的事实。四、其他证据1、鉴定聘请书、鉴定意见及通知，证实经鉴定，采伐林木的山场面积0.52公顷（7.8亩），林木蓄积48.1立方米，并将鉴定结论告知了当事人的事实；2、现场勘查笔录及照片，证实2015年7月18日滥伐林木的现场位于张家镇古龙村委樟树脚村地名叫白叶肚山场的事实；3、辨认笔录及照片，证实2015年10月20日被告人对案发现场进行辨认，与被告人供述及侦查机关勘查地点一致的事实。上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，且能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人陶某甲违反森林法的规定，未办理采伐许可证滥伐林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人陶某甲犯滥伐林木罪的罪名成立。案发后，被告人陶某甲自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人采伐的松树因多年采割松脂，大部分已经枯死或断尾，没有过高的经济价值，被告人采伐该松树目的也是为了更新造林，且采伐下来的松树没有用于获利的目的，只是用于搭建自己的猪舍，因此，被告人采伐该松树的主观恶性较小。同时，广西壮族自治区平乐县司法局出具社会调查报告，查实被告人陶某甲在村上为人比较老实本分，与邻里关系相处比较好，社会关系不是很复杂，平时基本上都是在家务农兼杀猪卖，犯罪前没有发现有其他违法行为，现其家属、村委均表示愿意配合司法局对其进行监督和教育，同意对被告人陶某甲进行社区矫正。因此，本院决定对被告人陶某甲适用缓刑。根据本案的具体事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条之规定，判决如下被告人陶某甲犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李民基审判员岑梅人民陪审员莫晓雪二〇一六年四月十八日书记员姚莉

陈家豪拒不执行判决、裁定罪二审刑事判决书海南省第一中级人民法院刑事判决书（2019琼96刑终322号：海南省五指山市人民法院审理海南省五指山市人民检察院指控原审被告人陈家豪犯拒不执行判决罪一案，于2019年5月31日作出（2019）琼9001刑初41号刑事判决。宣判后，被告人陈家豪不服，提出上诉。五指山市人民检察院提出抗诉。本院于2019年6月24日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第一分院指派检察官陆岳出庭履行职务。原审被告人陈家豪及其辩护人孟强等到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：2016年11月6日，五指山市人民法院就原告王政科、王老光与被告陈家豪的民间借贷纠纷作出（2016）琼9001民初672号民事判决书，判决被告陈家豪在判决生效之日后十日内向原告王政科、王老光支付欠款210000元。判决生效后陈家豪拒不履行。王老光、王政科于2017年7月24日向法院申请强制执行，法院于2017年7月26日向陈家豪送达执行通知书和报告财产令，陈家豪仍不履行法院判决。2017年9月21日，陈家豪的建设银行卡收到五指山市供销合作联社支付的门店搬迁费用45123元，为防止法院执行扣划，第二日便将其中的35000元转移至案外人黄某的账户逃避执行。原审认定上述事实的证据有：一、书证1.人口信息表，证明：被告人陈家豪于1966年11月8日出生于广东省揭阳市揭东县，案发时已满18周岁。2.五指山市人民法院（2016）琼9001民初672号民事判决书，证明：被告陈家豪在判决生效后十日内向原告王政科、王老光支付欠款21万元。3.五指山市人民法院（2017）琼9001执162号执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表、送达回证等，证明上述文书已于2017年7月26日送达被告人陈家豪。4.承包经营合同书、项目场地清理搬迁事项请示的批复、搬迁补偿领款表等，证明：被告人陈家豪因搬迁获供销社赔偿共计65000元。5.建设银行账户明细，证明：2017年9月21日，被告人陈家豪卡号为×××的账户收到搬迁赔偿费45123元，次日转给黄某邮政银行的账户35000元。6.在逃人员登记表，证明：陈家豪因涉嫌拒不执行判决罪于2018年10月15日被网上追逃。7.抓获经过，证明：2018年10月31日，被告人陈家豪在三亚市被公安机关抓获归案。二、证人证言1.王政科证言，证明：2013年陈家豪向我借13万元，后又向我父亲王老光借8万元，共计21万元，因陈家豪没有钱还，我和父亲王老光便向法院起诉，案经法院判决陈家豪还钱，但陈家豪一直都没有还钱。后经法院执行，2017年我们才拿到一点钱。2.王老光证言，证明：2014年陈家豪向我借了8万元，经我多次催，陈家豪说没有钱还。后我去法院告陈家豪，法院也叫陈家豪还钱，但陈家豪就是不还钱。后法院冻结陈家豪的钱后还了1万元给我，至今还欠7万元。3.黄某（陈家豪儿子陈俊韬的女朋友）证言，证明：因陈俊韬和他的家人被法院列入黑名单。2016年底，我把我的邮政银行卡交给我男朋友陈俊韬和他的父亲陈家豪使用，该卡的使用情况我不清楚。2018年陈俊韬说他父亲把那张银行卡弄丢了，我又去银行补办一张银行卡。4.陈俊韬证言，证明：因我父亲的银行账户被法院冻结，大约在2016或2017年，我将我女朋友黄某的邮政银行卡给我父亲陈家豪使用。三、被告人的供述与辩解被告人陈家豪供称，我因欠王政科和王老光等人的钱，后经法院判决我还他们钱，并向我下达了执行通知书，因我生意亏本了没有钱还。因租赁供销社的铺面政府要搬迁，一共赔偿给我6.5万元，其中1.3万元是现金，5.2万元是转账。我收到供销社转账的赔偿款后，就将3.5万元转给我儿子女朋友黄某的银行卡里，想通过这张银行卡把钱转给别人。但还是被法院及时冻结了。剩下的钱中1.3万元用于运费和搬迁，2000元自己花光了，剩下的钱被法院扣划了。上述证据均经庭审举证、质证，其证据来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，应予采信。原审判决认为，被告人陈家豪在收到拆迁赔偿款45123元后，为逃避法院执行，将其中的35000元转移入案外人黄某的银行卡，有能力执行判决而拒不执行，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控被告人陈家豪的罪名成立。被告人陈家豪到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈家豪犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年,并处罚金人民币3000元。五指山市人民检察院的抗诉意见及海南省人民检察院第一分院支持抗诉意见均认为：被告人陈家豪犯拒不执行判决罪的犯罪情节属于严重，而非情节特别严重，其量刑应当在三年以下有期徒刑、拘役或者罚金幅度内量刑。原审法院以被告人陈家豪犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，属量刑不当。提请本院依法纠正。上诉人陈家豪上诉及其辩护人称：1.原审判决未考虑上诉人的当庭认罪、认罚应当从宽的量刑情节，对上诉人量刑过重。2.上诉人陈家豪的行为属于犯罪未遂。3.上诉人主观恶性小，属于初犯偶犯，符合适用缓刑条件。4.原审判决上诉人承担罚金3000元于法无据。经审理查明，原判认定被告人陈家豪在收到五指山市人民法院的执行通知书和报告财产令后，不履行法院判决，并于2017年9月21日将收到五指山市供销合作联社支付的门店搬迁费用45123元中的35000元，转移至案外人黄某的账户，拒不执行法院判决的犯罪事实清楚。上述事实，有经原审庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各项证据证实，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有内在的关联性，且能相互印证，本院予以确认。针对上诉人的上诉理由，根据本案查明的事实、证据和相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于上诉人及其辩护人提出的认罪认罚问题。从本案的审判程序看，一审的公诉机关在对本案提起公诉时并没有启动认罪认罚程序，故上诉人及其辩护人提出的一审法院在量刑时未考虑认罪认罚从轻的上诉理由及辩护意见，据理不足，不予支持。2.关于上诉人陈家豪在本案中是否属于犯罪未遂问题。根据上诉人的供述及银行账户明细，上诉人陈家豪在收到补偿款后，将其中的35000元转到他人账户，其拒不执行法院生效判决的犯罪行为已实施完毕，故上诉人陈家豪及其辩护人关于上诉人陈家豪的行为属于犯罪未遂的上诉理由及辩护意见，与事实不符，不予支持本院认为，原审被告人陈家豪对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决罪。原审法院在判决时，已充分考量了上诉人陈家豪的认罚态度及初犯偶犯等量刑情节作出判决，故在二审中对上诉人陈家豪及其辩护请求本院对上诉人陈家豪适用缓刑的上诉理由及辩护意见不再考量。原审判决认定原审被告人陈家豪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但对上诉人陈家豪判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，属于量刑不当，应予纠正。抗诉机关及上诉人、辩护人提出原审法院判决上诉人陈家豪有期徒刑一年，并处罚金3000元不当的抗诉、上诉及辩护意见符合法律规定，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下一、撤销海南省五指山市人民法院（2019）琼9001刑初41号刑事判决。二、上诉人陈家豪犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2019年10月30日止）。本判决为终审判决审判长王东审判员张奇志审判员陈伟二〇一九年十月八日法官助理王修媛书记员徐文强

坨XX虚开增值税专用发票案一审刑事判决书陕西省户县人民法院刑事判决书（2013）户刑初字第00037号：户县人民检察院以户检刑诉字（2013）03号起诉书指控被告人杨ＸＸ犯虚开增值税专用发票罪，于2013年1月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。户县人民检察院指派检察员杜育道出庭支持公诉，被告人杨ＸＸ到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：2011年7月14日被告人杨ＸＸ为了赚取开票费，在无货物购销的情况下，用西安Ｘ公司的增值税专用发票为湖北恩施州鑫泰纺织有限公司虚开增值税专用发票7份，价税合计815925元，税额118553.19元，杨ＸＸ收取开票费20921.15元。2011年7月18日，杨ＸＸ采取上述同样方法，为湖北通山县永福郎服饰织造有限公司虚开增值税专用发票13份，价税合计1515240元，税额220163.04元，杨ＸＸ收取开票费38852.3元。鑫泰公司和永福郎公司已将上述发票在当地税务局抵扣。为了掩盖上述犯罪事实，抵扣虚开的销项税，杨ＸＸ虚构棉农身份信息，虚开棉花收购发票406份，并全部向户县国税局申报抵扣。审理中，被告人家属积极退赔了全部虚开的税款数额338716.23元，已发还户县国家税务局。上述事实，被告人杨ＸＸ在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证、认证的下列证据证明：1、户县国家税务局涉税案件移送书；2、立案决定书、破案报告；3、证人罗ＸＸ、李Ｘ、刘Ｘ、林ＸＸ等人的证言；4、西安永丽纺织有限公司工商登记资料及照片；5、西安永丽纺织有限公司虚开的棉花收购发票复印件；6、退赔税款手续；7、被告人杨ＸＸ的供述等证据证实，足以认定。被告人的辩护人辩称，被告人系偶犯，自愿认罪，且积极退赔了全部损失，建议对其减轻处罚本院认为，被告人杨ＸＸ违反增值税专用发票管理规定，为他人虚开、增值税专用发票，虚开税款数额338716.23元，数额较大，其行为构成《中华人民共和国刑法》第二百零五条规定的虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告人杨ＸＸ犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人杨ＸＸ非法所得59773.45元，依法应予没收。在量刑时本院考虑：被告人当庭自愿认罪，且积极退赔了全部损失，可酌情从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨ＸＸ犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期限五年，并处罚金100000元（缓刑考验自判决确定之日起计算，罚金已缴清）。二、没收非法所得59773.45元。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘保权人民陪审员李新翔人民陪审员张希兰二〇一三年元月三十一日书记员李慧芝