䬦某东犯故意伤害、抢劫罪案的刑事判决书海南省第二中级人民法院刑事判决书（2016）琼97刑终22号：海南省儋州市人民法院审理海南省儋州市人民检察院指控原审被告人符某东、符某杨、牛某忠犯抢劫罪、故意伤害罪一案，于2015年12月12日作出（2015）儋刑初字第389号刑事判决。原审被告人符某东、符某杨、牛某忠不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第二分院指派检察员麦雪良及陈建平出庭履行职务，上诉人（原审被告人）符某东及其辩护人周猛、上诉人（原审被告人）符某杨、牛某忠到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：抢劫罪事实2015年1月6日22时许，被告人符某东、符某杨、牛某忠在儋州市文化中路二街对面路边，看见被害人黄某某（1997年10月24日出生）、羊某某放学途经此处，符某东、符某杨、牛某忠一同拦截住黄某某、羊某某，符某东持一把匕首威胁羊某某交出钱财、香烟，并伸手进入羊某某裤子口袋搜索财物；符某杨将黄某某踢摔倒在地，并威胁黄某某交出手机，黄某某趁其不备遂往少年宫方向跑，符某东、符某杨、牛某忠遂一同追赶黄某某到儋州市那大镇文化中路一街路口处，被一群路过的那大二中学生持石头赶跑。上述事实，有以下证据可以证实：（一）书证1、《常住人口信息表》。证实被告人符某东出生于1996年11月10日，被告人符某杨出生于1995年8月5日，被告人牛某忠出生于1995年10月2日，均已达刑事责任年龄；被害人黄某某出生于1997年10月24日，案发时未满十八周岁，属未成年人。2、儋州市第三中学教务处《证明》。证实被告人符某杨、牛某忠系儋州市第三中学高三学生。（二）现场勘验检查笔录、现场方位示意图及现场照片。主要载明：案发现场位于儋州市那大镇文化中路二街对面的马路边及现场概况等。（三）被害人陈述1、黄某某陈述。证实2015年1月6日22时50分许，黄某某与同学羊某某下晚修后一起返回租住在那大镇文化中路一街的出租屋。2人途经文化中路二街对面马路旁时，突然有3名男子走到黄某某、羊某某身边，2名男子伸手掐住羊某某的脖子，其中一个男子则拿匕首顶住羊某某的左侧肚子，叫羊某某不要动。第三名男子则走到黄某某面前，将黄某某踢倒在地，威胁黄某某交出手机。黄某某随后趁机跑开，朝少年宫方向跑去，第三名男子见状，拿着匕首追赶黄某某。黄某某跑到一街路口，正好遇上那大二中的学生，黄某某便和那大二中学生捡起石头追赶抢劫他的3名男子，该3名男子见状逃跑。2、羊某某陈述。证实2015年1月6日22时50分许，羊某某和黄某某从教室出来，走到那大二中后门处，突然有3名男子朝羊某某、黄某某冲过来，一个高约1.65米的男子直接走到羊某某跟前，左手掐住羊某某的脖子，右手拿着匕首顶住羊某某的肚子；一个高约1.7米的男子则站在羊某某的左边，威胁羊某某交出手机并搜羊某某的裤袋。另一个高约1.7米的男子直接用脚踹倒黄某某，后黄某某趁机往少年宫方向跑，该男子则紧追其后。约一分钟后，拿匕首威胁羊某某身高约1.65米的男子收好匕首也去追赶黄某某。羊某某随即检查自己是否被抢走财物，站在羊某某左边的该1.7米的男子遂抢走羊某某手上的3元人民币，并与同伙一同去追赶黄某某。之后，羊某某走到文化二街路口等黄某某。过了约5分钟，抢劫的3名男子追黄某某到文化二街，羊某某的同学及舍友也赶到该处，羊某某、黄某某等人便捡起石头追赶抢劫他们的3名男子。（四）被告人的供述和辩解符某东的供述。证实2015年1月6日晚，被告人符某东、符某杨、牛某忠在文化中路的马路边，看见有四、五名那大二中学生朝他们走过来。符某东就直接走上前，用左手掐住一名二中学生，右手从身上拿出折叠匕首顶住这名学生的肚子，叫这名学生不要动，然后搜这名学生的口袋看看有没有钱财和香烟，没有搜到财物。符某杨则在旁边用手摁住这名学生双肩配合符某东，同时还用脚踢了另一名学生的身体右侧，把学生踢倒在地，向那名学生说：“拿手机出来。”被踢倒的学生趁机往少年宫方向跑走，牛某忠先追了上去，符某东也马上跟着追上去，随后符某杨也追上去。符某东、符某杨、牛某忠一同追到文化中路一街路口，被几名那大二中学生用石头扔打，符某东、符某杨、牛某忠遂逃离现场。符某杨的供述。证实2015年1月6日晚21时许，被告人符某杨、符某东、牛某忠在那大二中门口一带的马路边，有几名那大二中学生朝符某杨、符某东、牛某忠走过来。符某东走过去拦住这几名那大二中学生，向对方索要钱财和烟，对方不给，符某东就用手掐住其中一名学生的脖子，拿出身上的折叠匕首朝学生比划。符某杨则上前踢倒了一名二中学生，该名学生趁机朝少年宫方向跑走。牛某忠就追赶该名跑走的那大二中学生，符某东也马上追赶上去，符某杨见状也跟着追上去。追到一街路口时，符某杨、符某东、牛某忠被十几名那大二中学生持石头追赶，符某杨、符某东、牛某忠遂逃离现场。牛某忠的供述。证实2015年1月6日晚，被告人符某东、符某杨、牛某忠在文化中路二街对面的马路边，看见三、四名那大二中学生走过来。符某东走上去拦住那大二中学生，索要钱财、香烟，对方不同意。符某东用手掐住其中一名学生的脖子，还拿出匕首威胁学生。符某杨将另一名学生踢倒在地，该名学生趁机跑走。牛某忠见状便追上去，符某东、符某杨也追赶这名学生。3人追赶这名学生快到一街路口时，被十多名那大二中学生用石头追打，符某东、符某杨、牛某忠遂逃离现场。二、故意伤害罪事实2015年1月7日11时许，被告人符某东向被告人符某杨、牛某忠及钟某学（在逃）提议报复昨晚持石头追打其等人的那大二中学生，符某杨、牛某忠及钟某学（在逃）表示同意。之后，符某东遂伙同钟某学购买了4把砍刀，并租赁了一辆小轿车。当天18时许，符某东驾驶租赁的小轿车载符某杨、牛某忠及钟某学携带4把砍刀窜到那大镇文化中路一街路口守候。当蔡某某（1998年8月18日出生）、张某某途经该处时，符某东、符某杨、牛某忠认为蔡某某、张某某系昨晚持石头参与追打他们的人，符某杨随即戴上口罩下车，并持砍刀追砍蔡某某，将蔡某某右上臂、左胸腰部砍伤。接着又追砍张某某。之后，符某杨迅速回到车上，符某东遂开车载符某杨、牛某忠与钟某学逃离现场。牛某忠随后将4把砍刀藏匿在张某交养鸡场，后被公安民警提取扣押并随案移送。被害人蔡某某受伤当日被送往海南省边防总队医院住院治疗，2015年2月16日出院，住院40天。该院诊断：（1）右上臂不全离断伤；（2）左胸腰部刀伤：①肾破裂；②胸壁穿透伤；③左第12肋骨骨折；④膈肌破裂。经儋州市公安司法鉴定中心认定，蔡某某的膈肌破裂及左肾破裂均已构成重伤二级；膈肌修补术后、肾脏修补术后、开腹探查术后均构成九级伤残；右上臂皮肤损伤、血管损伤、神经损伤及肱骨骨折均已构成轻伤二级。案发后，符某杨家属向被害人蔡某某赔付了医疗费3万元。经儋州市公安局治安警察支队认定，涉案的4把砍刀，属于管制刀具。2015年1月21日14时许，公安民警在儋州市那大镇龙华小区一出租屋内抓获符某东；2015年1月27日11时许，公安民警在那大镇西部中心医院体检处将牛某忠抓获；2015年1月27日17时许，符某杨主动到儋州市公安局刑事警察支队投案。上述事实，有以下证据可以证实：物证：砍刀4把。砍刀刀柄黑色，长约40㎝、宽约4㎝。书证《提取笔录》、《扣押清单》、《照片》及《随案移送物品清单》。证实2015年1月28日，公安民警根据牛某忠的供述及指认，在张某交养鸡场提取作案工具4把砍刀，并予以扣押，并于2015年8月10日随案移送。《抓获经过》。载明：2015年1月21日14时许，儋州市公安局刑事警察支队民警在儋州市那大镇龙华小区一处出租屋内抓获被告人符某东；2015年1月27日11时许，儋州市公安局刑事警察支队民警在儋州市那大镇西部中心医院体检处抓获被告人牛某忠；2015年1月27日17时许，被告人符某杨在父亲符某富的陪同下，到儋州市公安局刑事警察支队投案，并如实供述犯罪事实。《顺途租赁接待用车登记表》及《行驶轨迹》。证实2015年1月7日17时，被告人符某东在海南顺途汽车租赁有限公司租赁了琼Ｃ2Ｐｘｘｘ小轿车，琼Ｃ2Ｐｘｘｘ小轿车于当日17时33分至37分、18时21分至18时31分曾在那大镇文化中路文明酒家一带停留。海南省边防总队医院《住院病历》、《手术记录》等。证实被害人蔡某某于2015年1月7日被送往海南省边防总队医院住院治疗，2015年2月16日出院，先后住院共计40天。该院诊断：（1）右上臂不全离断伤。（2）左胸腰部刀伤：①肾破裂；②胸壁穿透伤；③左第12肋骨骨折；④膈肌破裂。《收款收据》。证实2015年4月13日，被害人蔡某某的母亲何某花收到符某杨父亲符某富赔偿的医药费3万元。《常住人口信息表》。证实被害人蔡某某出生于1998年8月18日，案发时未满十八周岁，属未成年人。（二）现场勘验检查笔录、现场方位示意图及现场照片。主要载明：案发现场位于儋州市那大镇文化中路一街路口处及现场概况等。鉴定意见1、琼（儋）公（司）鉴（医）字（2015）153号《法医学人体损伤程度鉴定书》。证实被害人蔡某某的膈肌破裂及左肾破裂均已构成重伤二级，膈肌修补术后、肾脏修补术后、开腹探查术后均构成九级伤残。2、琼（儋）公（司）鉴（医）字（2015）239号《法医学人体损伤程度鉴定书》。证实被害人蔡某某的右上臂皮肤损伤、血管损伤、神经损伤及肱骨骨折均已构成轻伤二级。3、（治）公刀认字（2015）第007号《管制刀具认定书》。证实涉案4把砍刀属于管制刀具。证人证言张某某的证言。证实2015年1月7日18时30分，张某某和蔡某某从租住在文化中路一街街口的出租屋出来准备去学校晚修，途经文明酒家附近，一个戴着口罩、年龄约18岁的男子拿着一条长约40㎝的黑色东西从张某某、蔡某某身后冲上来，直接打一下在蔡某某的手臂上，蔡某某就用另一只手捂住被打到的手臂直接跑进附近一家美容院。该名男子没有追赶蔡某某，而是返回来要打张某某，张某某便往租住的出租屋方向跑去，该名男子也没有追赶过来。而后，该名男子上了一辆银白色小轿车逃离现场。张某某左屁股处的裤子被划破，其猜测凶手持的是把砍刀。徐某某的证言。证实2015年1月7日18时25分许，徐某某在儋州市文化中路109号美容院上班，一名约18岁的男孩冲进来喊救命，男孩的右手几乎被砍断了，只剩下一点皮吊着右手。当时在美容院做面膜的一名女客户看到后，就用毛巾帮那名男孩包扎止血。徐某某还看到那名男孩背部也被砍了一道很深的伤口。之后，徐某某拨打了120急救电话和110报警。吴某某的证言。证实2015年1月7日18时30分许，吴某某经营的和益快餐店在正常营业，吴某某看到一名身穿黑色外套的年轻男子从后面快步跟上那大二中2名高三学生。当时吴某某并不在意，低头炒菜。不到一分钟的时间，吴某某听到文化中路一街路口有人喊叫，其抬头看见，那名身穿黑色外套的男子手持长约40厘米长的黑色物件追打那大二中2名高三学生，2名学生分散跑开，身穿黑色外套的男子还追着其中一位学生。而后，该男子坐上一辆银灰或银白色的小轿车逃离现场。刘某某的证言。证实2015年1月7日，中午放学后，绰号“牛”的老乡曾2次询问刘某某是否认识昨晚拿石头追打他们的人。1月7日下午放学后，“牛”和他朋友开一辆白色小轿车来找刘某某，再次问刘某某是否认识拿石头追他们的那些人，刘某某回答不认识，“牛”他们便开车离开了。大约过了20多分钟，“牛”的一个朋友打电话告诉刘某某，他们砍伤人。又过了一两天，“牛”的一个朋友又打电话来打听事情进展。张某交的证言。2015年1月份某天吃过晚饭后，牛某忠背着书包来到张某交的养鸡场，说包里放的是砍刀，要放在张某交的养鸡场几天，张某交表示同意。次日上午10时许，牛某忠就离开养鸡场返回了那大。羊某教的证言。证实2015年1月8日，羊某教听说蔡某某于2015年1月7日被人砍伤。符某富的证言。证实2015年1月27日17时许，符某富得知其儿子符某杨于2015年1月7日18时在儋州市那大镇文化中路一街路口处持刀砍伤一名那大二中学生后，就主动带符某杨到儋州市公安局刑事警察支队投案。（四）被害人蔡某某的陈述。证实2015年1月7日18时30分许，蔡某某与张某某从那大镇文化中路一街的宿舍出来准备去学校晚修，路过文明酒家前面的人行道，有人从背后跟上来。接着，蔡某某感觉右手臂被人砍了一下，蔡某某回头看见是一名男青年砍他。紧接着，这名男青年又在蔡某某的背部砍了一刀，蔡某某害怕就跑进旁边的一家美容院里，该名男青年去追张某某。在美容院内，蔡某某流了很多血，其看到自己的右手臂被几乎砍断了，只连着一点皮。在美容院里的一名女子拿布条帮蔡某某包扎右手，并拨打了120、110电话。之后，蔡某某被送往医院救治。被告人的供述、辩解1、符某东的供述。证实2015年1月7日11时许，被告人符某东伙同钟某学到新华书店附近的一家五金店购买了4把砍刀后返回被告人符某杨、牛某忠的宿舍，符某东提议报复昨晚拿石头追打他们的那大二中学生，符某杨、牛某忠及钟某学均表示同意。当天17时许，符某东伙同钟某学到军屯一街的顺途汽车租赁公司租了一辆车牌号为琼Ｃ2Ｐｘｘｘ的银灰色丰田牌花冠小轿车。之后，符某东驾驶小轿车载符某杨、牛某忠及钟某学到文化中路一街路口处附近“认人”，伺机报复昨晚拿石头追打他们的人。大约过了半小时，有2名那大二中学生从符某东等人前面走过，坐在副驾驶座的符某杨指着这2名二中学生说：“好像就是他们。”符某东看了之后也表示赞同。符某杨就戴着口罩拿了一把砍刀下车，快速跑到那2名二中学生身后，用砍刀朝其中一名学生右手手臂的位置砍了过去。符某东准备启动车时，符某杨拿着砍刀跑回来，坐上副驾驶座，符某东遂开车离开现场。在车上，符某杨说他砍了2个人，其中一人被其砍了2刀，另一人被其砍了1刀。2、符某杨的供述。证实2015年1月7日11时许，被告人符某东伙同钟某学购买砍刀后，符某东提议报复昨晚拿石头追打他们的那大二中学生，被告人符某杨、牛某忠及钟某学表示同意。之后，符某东、钟某学租来一辆小轿车，载着符某杨、牛某忠到文化中路附近伺机报复那大二中学生。18时30分许，在文化中路一街路口，符某东指着途经此处的2名那大二中学生说：“就是这2个人。”符某杨就拿着刀下车靠近这2名学生，朝其中一名学生的手臂大臂砍了一刀，被砍的学生还没反应过来，符某杨又往其背部砍了一刀。而后，2名学生分散跑开。符某杨则拿刀追砍另一名学生，朝那名学生背后砍了一刀便回头跑开。符某杨跑上车后，符某东遂开车逃离现场。之后，4人窜至符某杨、牛某忠的宿舍，符某东让牛某忠把4把砍刀放好，符某杨将其砍了一名学生2刀、砍了另一名学生1刀的事告诉其3名同伙。3、牛某忠的供述。证实2015年1月7日12时许，被告人符某东提议报复昨晚持石头追打他们的那大二中学生，被告人牛某忠、符某杨均表示同意。当天17时许，符某东驾驶一辆小轿车载着钟某学来找牛某忠、符某杨，牛某忠、符某杨上车后，牛某忠看到车上放着4把砍刀，知道要拿砍刀去打架，牛某忠没有提出异议。符某东将车开到文化中路一街路口处停好，并仔细观察过往的那大二中学生。有2名学生途经文化中路一街路口，符某东指着这2名学生说：“就是他们拿石头扔我们。”符某杨听后，就戴上口罩拿着一把砍刀下了车。过了几分钟，符某杨急匆匆跑回来上车坐在副驾驶座，符某东遂开车逃离现场。回到符某杨、牛某忠的宿舍后，符某杨称自己砍了一名学生手臂、背部各一刀。牛某忠将砍刀收起来放在宿舍内，符某东、符某杨说砍到人了，让牛某忠把刀藏起来，牛某忠同意了俩人的建议。之后，牛某忠用书包装好该4把砍刀，拿到张某交的养鸡场藏起来。

䫠炎、黄某等抢劫罪二审刑事判决书安徽省芜湖市中级人民法院刑事判决书（2014）芜中刑终字第00124号：安徽省无为县人民法院审理安徽省无为县人民检察院指控原审被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊犯抢劫罪一案，于2014年3月12日作出（2014）无刑初字第00044号刑事判决。宣判后，原公诉机关安徽省无为县人民检察院认为一审判决量刑不当，提出抗诉。原审被告人章炎、吴某、赵业青、高某、沈某、张磊不服，提出上诉。本院于2014年5月9日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年6月11日公开开庭审理了本案。芜湖市人民检察院指派检察员姚鹰出庭履行职务，上诉人章炎及其辩护人郁芬、上诉人吴某及其法定代理人吴某某、辩护人刘阳、上诉人赵业青及其辩护人万长玲、上诉人高某、沈某、上诉人张磊及其辩护人滕玉华、原审被告人黄某、汪某到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：1、2013年6月28日22时许，被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某六人从无为县无城镇打车前往黄闸行政村上胡自然村李某家的“春霞商店”，用刀砍桌子，砍碎柜台玻璃，向被害人李某、胡某索要现金，当场抢得现金人民币1500元。2、2013年7月5日16时许，被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊与谢海强（另案处理）等十人分乘三辆车前往无为县无城镇黄闸行政村上胡自然村李某家的“春霞商店”，持刀、矛、电警棍等凶器砍桌子，李某家棋牌室内人员见状全部逃走，八被告人未取得钱财。3、2013年7月5日17时许，被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊与谢海强等十余人分乘三辆车前往无为县陡沟镇田桥中学对面陈某家棋牌室，持刀、矛、电警棍等凶器砍碎玻璃，向被害人陈某索要现金，陈某某被告人汪某、吴某、黄某等人持刀要挟下，在杨某某处借得人民币400元，在许某甲家借得人民币1000余元，在曹某乙处借得人民币1000元，连同自己身上的钱，共被抢走人民币约2500元。4、2013年7月14日16时许，被告人章炎、黄某、吴某及刘鑫、童国安（均另案处理）从无为县无城镇打车前往陡沟镇田桥中学对面陈某家棋牌室，持刀、矛索要现金，后村民围过来，被告人章炎等人撞伤被害人陈某的儿子许某丙后逃走。2013年12月28日、2014年1月9日，被告人赵业青亲属分别退赔给被害人李某人民币1600元、被害人陈某人民币2800元；被害人李某、陈某对赵业青等八被告人的行为均予以谅解。2013年7月15日，被告人赵业青、汪某被公安机关抓获归案；2013年7月18日，被告人黄某经无为县公安局传唤，主动投案，如实供述了犯罪事实，并协助公安机关于当日下午15时许抓获同案犯章炎；被告人章炎被抓获后协助公安机关于当日下午17时许抓获同案犯吴某；2013年7月20日，被告人高某主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实；2013年7月24日7时许，被告人张磊、沈某被公安机关抓获归案。上述事实，被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊在开庭审理过程中亦无异议，并有书证：基本情况，抓获经过，电话记录，扣押物品、文件清单，刑事判决书，收条、谅解书，案发现场平面示意图；证人季某，沈某某，季某乙，朱某甲，王某某，周某甲，周某乙，曹某甲，杨某某，许某乙，曹某乙，刘某某，佘某某，许某甲，朱某乙的证言；被害人李某，胡某，陈某，许某丙的陈述；勘验笔录及辩认笔录等证据证实，足以认定。原判认为：被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段入户劫取他人财物，且被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某多次抢劫，八被告人的行为均已构成抢劫罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊在第二起抢劫犯罪中既未劫取财物，又未造成他人人身伤害后果，系犯罪未遂；被告人黄某、高某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人黄某、吴某、汪某、高某、沈某犯罪时不满十八周岁；被告人章炎、黄某到案后协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现；被告人赵业青犯罪后退赔损失，与其余七被告人共同取得了两被害人的谅解。鉴于被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊自愿认罪，且在本案中具有上述情节，对被告人章炎、黄某、吴某、汪某、高某、沈某依法予以减轻处罚，对被告人赵业青、张磊酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二十五条第一款，第十七条第三款，第二十三条，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、司法部〈关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）〉》第九条之规定，判决：一、被告人章炎犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5000元；二、被告人黄某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5000元；三、被告人吴某犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元；四、被告人赵业青犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元；五、被告人汪某犯抢劫罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币5000元；六、被告人高某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5000元；七、被告人沈某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5000元；八、被告人张磊犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元；九、扣押在案的砍刀一把、长矛一把、弯刀二把依法予以没收。抗诉机关安徽省无为县人民检察院抗诉提出：原判量刑不当，对被告人章炎、赵业青、张磊、沈某量刑未体现罪责刑相一致原则，每位被告人罚金相同，与本案的犯罪情节和社会危害程度不相适应，对被告人赵业青和张磊的量刑体现不出罪责刑相一致。被告人沈某量刑减轻幅度不符合最高人民法院量刑规范化相关规定，显属偏轻，故特提出抗诉，请依法判处。被告人章炎的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、原判认定上诉人构成入户抢劫，定性错误，适用法律不当，本案应定性为敲诈勒索罪；2、上诉人只构成一次犯罪；3、上诉人在本案中起辅助作用，应认定为从犯。请求二审法院依法改判。被告人吴某的上诉理由及其辩护人的辩护意见：一审法院对本案犯罪事实定性错误，认定事实不当，上诉人的行为不构成抢劫罪，也不构成入户抢劫，一审法院未认定上诉人是从犯明显错误，请求二审法院依法改判。被告人赵业青的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、原判认定2013年7月5日16时许抢劫“春霞商店”系犯罪未遂错误，应不构成抢劫罪，全案中上诉人等同案犯抢劫赌场的对象是店主即开赌场的人，不是参加赌博的人，该起行为未得逞应当是犯罪中止，不能作为正常的一次抢劫次数计入抢劫总数当中进行正常的处罚；2、本案不构成入户抢劫，本案中抢劫地点是棋牌室和“春霞商店”，不属于居家场所，虽然符合与外界相对隔离的场所特征，但不符合生活的功能特征，请求二审法院依法改判上诉人为三年有期徒刑。被告人高某的上诉理由：上诉人系未成年人、初犯、自首、已得到对方谅解、未造成他人人身伤害，不属于入户抢劫，原判量刑过重，请求二审法院依法酌情从轻处罚。被告人沈某的上诉理由：一审判决认定上诉人入户抢劫不符合事实，两被害人的棋牌室不是供他人家庭生活而是集体娱乐场所，不能认定为户，请求二审法院依法改判上诉人为有期徒刑二年六个月并适用缓刑。被告人张磊的上诉理由及其辩护人的辩护意见：原判认定事实不清，定性不准，本案各被告的行为不符合抢劫罪的条件，只符合敲诈勒索罪要件，不能认定为入户抢劫，请求二审法院依法改判。经审理查明：原审法院在判决书中列明的经庭审质证的认定本案事实的证据确实充分，能相互印证，形成完整的证据锁链。原判认定事实清楚，本院予以确认。针对检察机关的抗诉意见、各上诉人及其辩护人的上诉理由、辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下：1、关于六上诉人以及两原审被告人是否构成入户抢劫的问题。《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》规定：“入户抢劫”是指为实施抢劫行为而进入他人生活的与外界相对隔离的住所，包括封闭的院落、牧民的帐篷、渔民作为家庭生活场所的渔船、为生活租用的房屋等进行抢劫的行为。本案中六上诉人章炎、吴某、赵业青、高某、沈某、张磊均上诉提出自己不构成入户抢劫的辩解意见，经查，六上诉人与原审被告人黄某、汪某在本案中抢劫的地点为被害人李某、胡某经营的“春霞商店”和被害人陈某经营的“棋牌室”，“春霞商店”平时下午还作为棋牌室使用，对于该两处集生活、经营于一体的小店、棋牌室，在营业时间由于不特定的公众可以随意进出该场所，在功能特性上属于生活特性与经营特性并存，但在场所特性上则不具有相对隔离性的特点，因此在营业时间不宜认定为户，非营业时间或停止营业时则应确定为户。本案中共发生4起抢劫行为，其中第1起发生在晚上22时许，其余3起均发生在白天营业开放时间，对于2013年6月28日22时（即原判认定的第1起犯罪事实）发生的该起抢劫行为，上诉人章炎、吴某、赵业青、高某与原审被告人黄某、汪某六人是进入了“春霞商店”的堂屋，此时“春霞商店”并未处于关门歇业状态，上诉人章炎、吴某、赵业青、高某与原审被告人黄某、汪某亦未进入堂屋外的其他生活房间，被害人胡某是在房间洗澡时听到堂屋有人在砸桌子要钱才来到堂屋，可见上述六人未进入私闭的生活空间进行抢劫，对其行为构成抢劫，但不能认定为入户抢劫；对于其余3起抢劫行为，因均发生在对公众开放的营业时间，亦只能认定构成抢劫而非入户抢劫。故六上诉人和两原审被告人构成抢劫罪，原判认定为入户抢劫不当，应予以纠正。2、关于检察机关提出的原判量刑不当、罚金相同未体现罪责刑相一致原则的抗诉意见。本院认为，人民法院应当根据犯罪情节，综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力等依法判处罚金，原判对六上诉人及两原审被告人均判处相同罚金没有体现罪责相一致原则，予以纠正。因该案定性为入户抢劫错误，故原判量刑部分有误，应予以纠正，根据本案事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，其他上诉人及原审被告人量刑并无不当，应予维持。3、上诉人章炎及其辩护人提出其于6月28日、7月5日、7月14日的数次犯罪只构成一次抢劫犯罪的辩解意见，经查，上诉人章炎分别于6月28日22时许、7月5日16时许、7月5日17时许、7月14日16日时许，分四次参与抢劫“春霞商店”和棋牌室，其中6月28日22时许与7月5日16时许，虽然抢劫的是同一地点，但抢劫的时间不在同一时间段，而7月5日17时许、7月14日16日时许的两次抢劫行为所发生的地点不同，时间亦不同，因此上述4次抢劫行为不属于基于同一犯意在同一时间地点实施持续抢劫犯罪的情况，不能认定为一次犯罪。4、上诉人章炎、张磊及其辩护人提出本案应定性为敲诈勒索罪。经查，上诉人章炎等人当场持刀、矛等凶器对被害人实施暴力、胁迫，使被害人处于不能反抗的状态而获取财物，符合抢劫罪的构成要件，故原判将本案定性为抢劫罪并无不当。5、上诉人章炎、吴某、张磊及其辩护人提出三上诉人在共同犯罪中作用较小、应认定为从犯。经查，上诉人章炎、吴某、张磊及其他上诉人、原审被告人行为指向目标相同，并相互结成一个有机的犯罪行为整体，在共同犯罪中所起的作用相当，原判不予划分主从犯正确。6、上诉人赵业青及其辩护人提出原判认定第2起抢劫不能计算在抢劫总次数内的上诉理由及辩护意见。经查，在本起抢劫犯罪中，上诉人赵业青等人未抢得钱财系由于意志以外的原因未得逞，符合犯罪未遂的特征，原判认定为抢劫未遂而纳入抢劫次数内并无不当。7、上诉人高某提出其系未成年人、初犯、自首等诸多酌情从轻处罚的量刑情节，因原判对此已予以认定，二审中上诉人高某再以同样情节要求从轻处罚依据不足，不予采纳本院认为：上诉人章炎、吴某、赵业青、高某、沈某、张磊伙同原审被告人黄某、汪某以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段强行劫取他人财物，其行为构成抢劫罪，且系共同犯罪，原判定罪正确。但原判认定为入户抢劫不当，应予纠正。检察机关提出的原判量刑不当、罚金相同、未体现罪责刑相一致原则的抗诉意见，予以部分采纳。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二十五条第一款，第十七条第三款，第二十三条，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持安徽省无为县人民法院（2014）无刑初字第00044号刑事判决第一、二、三、四、五、六、九项。二、撤销安徽省无为县人民法院（2014）无刑初字第00044号刑事判决第七、八项。三、上诉人（原审被告人）沈某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月24日起至2017年1月23日止。罚金人民币3000元于本判决生效后二十日内缴纳。）四、上诉人（原审被告人）张磊犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月24日起至2019年7月23日止。罚金人民币3000元于本判决生效后二十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长吴建平审判员吴金华审判员梁莹二〇一四年七月二十四日书记员江群

被告人热合满江寻衅滋事罪一审刑事判决书沈阳市铁西区人民法院刑事判决书（2017）辽0106刑初82号：沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉［2017］89号起诉书，指控被告人热合满江犯寻衅滋事罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2017年2月15日公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人热合满江到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人热合满江于2016年7月24日11时30分许，酒后在沈阳市铁西区北一中路光明新村三百利市场门前无故对被害人陈某某、罗某某、胡某某进行殴打，造成被害人陈某某左眼、口腔受伤，经法医鉴定，其损伤程度为轻微伤；造成被害人罗某某左手皮裂伤，经法医鉴定损伤程度为轻微伤。上述事实，被告人热合满江在庭审过程中亦无异议，且有检察机关向法庭提供，并经庭审举证、质证的被害人陈某某、罗某某陈述、就诊病志、证人胡某某、何某某证言、公安机关出具物证照片、沈阳佳实司法鉴定所法医临床鉴定意见书等证据予以证明。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人热合满随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人曾因犯罪被判处刑罚，现不思改悔，又行犯罪，酌情予以从重处罚。考虑被告人能够如实供述自己的罪行，就民事赔偿与二被害人达成协议，取得二被害人的谅解，依法可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，判决如下被告人热合满江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月25日起至2017年2月24日止。）如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判长杨晓满审判员张志强人民陪审员李可欣二〇一七年二月二十日书记员王瑞琪

章某、黄某1故意伤害二审刑事判决书云南省高级人民法院刑事附带民事判决书（2020）云刑终116号：云南省曲靖市中级人民法院审理曲靖市人民检察院指控原审被告人林建波犯故意伤害罪及原审附带民事诉讼原告人章某、黄某1、黄某2、邹某、黄某3提起刑事附带民事诉讼一案，于二〇一九年十一月二十八日作出（2019）云03刑初105号刑事附带民事判决。原审附带民事诉讼原告人章某、黄某1、黄某2、邹某、黄某3和原审被告人林建波均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人林建波，听取辩护人及原审附带民事诉讼原告人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2000年10月23日3时许，被告人林建波到云南省罗平县“先生阁”发廊内找其女友徐某，看见被害人黄某4在徐某床上，遂持砖头打击黄海区头部等部位后逃跑，黄海区经他人送罗平县人民医院抢救无效死亡。经司法鉴定，黄海区系钝器致颅脑损伤死亡。原判根据上述事实并依照法律的相关规定，以故意伤害罪判处被告人林建波无期徒刑，剥夺政治权利终身；由林建波赔偿附带民事诉讼原告人章某、黄某1、黄某2、邹某、黄某3各项经济损失共计人民币72038.50元（于判决确定之日起三十日内履行完毕，包含2019年2月25日交在罗平县公安局刑侦大队的20000元）。宣判后，原审附带民事诉讼原告人章某、黄某1、黄某2、邹某、黄某3以原判确定的民事赔偿数额过低为由提出上诉。原审被告人林建波上诉及其辩护人辩护提出，被害人对引发本案具有过错，林建波归案后能悔罪认罪，原判量刑过重。经审理查明，原判认定2000年10月23日被告人林建波到云南省罗平县其女友徐某所开的“先生阁”发廊内，见被害黄某4睡徐某燕床上，遂持砖头击打黄海区头部致其颅脑损伤死亡的事实清楚。以上事实，有受案登记表、立案决定书、立案告知书、到案经过、户口及前科证明、现场勘查笔录及照片、提取笔录、扣押笔录、现场辨认笔录及现场指认照片、作案工具辨认笔录及照片、法医学尸体检验笔录及照片、法医学尸体检验鉴定书、理化检验鉴定报告、法庭科学ＤＮＡ鉴定书、收据、刑事谅解协议，证徐某燕蔡某春朱某兰阮某芬范某利刘某1勇高某华刘某2妹林某群陈某涛刘某3华等人的证言予以证实。被告人林建波归案后对本案事实供认不讳，供述与其他证据相互印证，足以认定。上述证据均经原审法院庭审质证、认证，来源合法，内容客观、真实，本院予以确认本院认为，上诉人林建波故意伤害他人身体并致人死亡，其行为已构成故意伤害罪，依法应予惩处。林建波虽然在归案后能积极认罪，但其作案后长期在外潜逃，且隐姓埋名企图逃避司法机关的打击，依法应当从严惩处。林建波及其辩护人所提被害人有过错的上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。二审期间，林建波家属代其向原告方赔偿了人民币57.2万元（含一审判决第二项中的72038.50元），双方达成谅解协议，原告方建议本院对林建波从轻处罚，本院予以采纳。综上，原判认定事实清楚，定罪准确。审判程序合法。鉴于林建波及其家属在二审期间向被害人近亲属积极赔偿并得到对方的谅解，本院酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第五十七条、第五十八条、第三十六条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）、（二）项和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，判决如下一、维持云南省曲靖市中级人民法院（2019）云03刑初105号刑事附带民事判决第一项中对被告人林建波的定罪部分以及第二项即民事判决部分；二、撤销云南省曲靖市中级人民法院（2019）云03刑初105号刑事附带民事判决第一项中对被告人林建波的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）林建波犯故意伤害罪，判处有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2033年2月19日止）。本判决为终审判决审判长赵伟审判员黎昌荣审判员姚永二〇二〇年三月四日书记员王子亢

陈林文、赖国东赌博一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2019）粤0111刑初2314号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉﹝2019﹞2174号起诉书，指控被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波犯赌博罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员王彦琳出庭支持公诉，被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2019年1月起，被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波伙同同案人沈某、王某、李某雄、赖某杰、胡某牯、张某、马某、朱某、鄢某、陈某梅（均已判决）等人为了非法牟利，接受同案人黄某1、“黄某2”（均另案处理）的雇佣，在本市白云区同德街横滘货场路ｘｘ号ｘｘ房内，以使用扑克牌“赌三公”的方式聚众赌博。同年2月21日4时许，公安人员在上址抓获同案人及参赌人员，当场缴获扑克牌15副及无主赌资人民币500元。为证实所指控的犯罪事实，公诉机关在法庭审理时宣读并出示了书证、物证、证人证言、被告人及同案人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波结伙以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应以赌博罪追究其刑事责任。陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，均应从轻处罚。陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处，建议对被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波在有期徒刑六个月至九个月间量刑，并处罚金。被告人陈林文对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。被告人赖国东对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。被告人黎金盛对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。被告人徐静波对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。经审理查明，2019年1月起，被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波伙同同案人沈某、王某、李某雄、赖某杰、胡某牯、张某、马某、朱某、鄢某、陈某梅等人为了非法牟利，接受同案人黄某1、“黄某2”的雇佣，在广州市白云区同德街横滘货场路ｘｘ号ｘｘ房内，以使用扑克牌“赌三公”的方式聚众赌博。同年2月21日4时许，公安人员在上址抓获同案人及参赌人员，并当场缴获扑克牌15副及无主赌资人民币500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1．赌资、赌具照片；2．扣押决定书及扣押物品清单；3．《现场勘验检查笔录》及现场图、现场照片，检查笔录；4．证人何某、陈某珍、李某英、利某、刘某、江某、李某婵、谢某、郭某、赖某波、郝某、胡某屋、李某、刘某花、龙某、骆某、舒某、涂某、伍某、方某、陈某韬、邹某、曾某的证言及辨认材料；5.微信聊天截图照片；6行政处罚决定书；7．身份材料；8．到案经过；9．同案人沈某、王某、李某雄、赖某杰、胡某牯、张某、马某、朱某、鄢某、陈某梅的供述及辨认材料；10．被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波的供述及辨认材料本院认为，被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波无视国家法律，结伙以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议恰当。被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。综合全案的性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人陈林文犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2019年12月15日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人赖国东犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2019年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人黎金盛犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2019年11月9日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人徐静波犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2019年10月25日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员许滢二〇一九年八月三十日书记员龙筱晨

睜芳、柴晶走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书天津市河北区人民法院刑事判决书（2017）津0105刑初167号：天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉［2017］176号起诉书指控被告人杜芳犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，被告人柴晶犯贩卖毒品罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派代理检察员叶永涛出庭支持公诉，被告人杜芳、柴晶到庭参加诉讼。现已审理终结天津市河北区人民检察院指控称，被告人杜芳违反国家毒品管制制度,向他人贩卖毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克,多次容留他人吸毒,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款，第三百五十四条,应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人柴晶违反国家毒品管制制度,向他贩卖毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款,应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。本案贩卖毒品罪系共同犯罪,应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款处罚。被告人柴晶检举他人犯罪,查证属实,协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人,系立功,应依据《中华人民共和国刑法》第六十八条从轻处罚。并提供了相关证据。被告人杜芳、柴晶对起诉书指控的事实无异议，均表示认罪。经审理查明，被告人杜芳与被告人柴晶系朋友关系。2016年8月至11月间,被告人杜芳在本市北辰区多次容留他人吸毒；2017年1月,被告人杜芳、柴晶分别向他人贩卖毒品甲基苯丙胺,具体犯罪事实如下:1、被告人杜芳犯容留他人吸毒罪的事实2016年8月份,被告人杜芳在本市西青区西青医院附近其驾驶的汽车内,与吸毒人员董某共同吸食毒品甲基苯丙胺。2016年9月份,被告人杜芳在本市西青区杨柳青镇新华路某旅馆其开的房间内,与吸毒人员董某共同吸食毒品甲基苯丙胺。2016年11月1日晚,被告人杜芳在本市北辰区北仓镇××洗浴中心××楼××号其开的房间内,与吸毒人员董某共同吸食毒品甲基苯丙胺,被公安机关当场抓获。公安人员现场从房间内查获白色晶体状毒品可疑物9袋,红色晶体状毒品可疑物1袋,棕色片状固体毒品可疑物1袋,自制冰壶2个。经公安机关称重,上述毒品可疑物共重9.646克。经天津市公安局毒品检验鉴定中心检验,上述毒品可疑物均检出甲基苯丙胺成分。2、被告人杜芳、柴晶犯贩卖毒品罪的事实2017年1月2日16时许,被告人柴晶在本市北辰区××道××家园××号楼内,以人民币（以下币种同）每克235元的价格向魏某贩卖毒品甲基苯丙胺一袋。2017年1月5日17时许,被告人杜芳在上述××家园××号楼内,向被告人柴晶贩卖白色晶体状毒品可疑物1袋,被告人柴晶在该楼内随即将该毒品可疑物以每克235元的价格贩卖给魏某,并收取毒资660Ｏ元,被公安机关当场抓获。公安机关当场从被告人柴晶处查获毒资66Ｏ0元及作案使用手机1部,从被告人柴晶的住处查获白色晶体状毒品可疑物3袋,从魏某处查获被告人柴晶贩卖的白色晶体状毒品可疑物1袋。经公安机关称重,从魏某处查获的毒品可疑物重27.950克,从被告人柴晶处查获的三袋毒品可疑物分别重0.060克、39.268克、42.895克。经天津市公安局毒品检验鉴定中心检验,从魏某处查获的毒品可疑物及从被告人柴晶处查获的重0.060克的毒品可疑物均检出甲基苯丙胺成分,其余2袋分别重39.268克、42.895克的毒品可疑物未检出鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、大麻、可卡因成分。被告人柴晶到案后,于当日协助公安机关抓获被告人杜芳。公安机关从被告人杜芳处查获其作案使用手机1部。案发后,涉案毒品及作案工具手机2部已被公安机关依法收缴和扣押。2017年1月16日,被告人柴晶检举犯罪嫌疑人董某容留他人吸毒,查证属实。2017年2月16日,被告人柴晶协助公安机关抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人宋某。此外，2017年4月27日10时许，被告人柴晶与安某到公安机关举报刘某向安某贩卖毒品，并由安某协助公安机关将刘某抓获归案。上述事实，被告人杜芳、柴晶在开庭审理过程中亦无异议，且有证人魏某、董某、莫某的证言，天津市公安局毒品检验鉴定中心毒品检验报告，现场检测报告书，扣押、称重、取样笔录及结果告知书，搜查证、搜查笔录、扣押清单，立案决定书，天津市公安局指定管辖决定书，天津市公安局河北分局现场检测报告书及鉴定意见告知书，天津市公安局北辰分局现场检测报告书，物证照片，天津市北辰区人民检察院对被告人杜芳涉嫌容留他人吸毒罪的起诉书，中国人民解放军第二五四医院诊断证明书，天津市公安局北辰分局行政处罚决定书，受案登记表，董某的刑事判决书，宋某的起诉意见书，刘某的逮捕决定书，案件来源及抓获经过，视听资料光盘二张，公安机关出具的情况说明，二被告人的户籍信息及供述等证据证实。上述证据来源合法，客观真实，本院依法予以确认本院认为，被告人杜芳违反国家毒品管制制度,向他人贩卖毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克,多次容留他人吸毒,其行为已构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人杜芳犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪的罪名成立，应定罪科刑。被告人杜芳判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人柴晶违反国家毒品管制制度,向他贩卖毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克,其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控被告人柴晶犯贩卖毒品罪的罪名成立，应定罪科刑。本案贩卖毒品罪系共同犯罪,在共同犯罪中二被告人作用相当，不宜区分主从犯，可根据二被告人的具体情节分别确定量刑。被告人柴晶检举他人犯罪,查证属实,协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人,均属立功表现,综合考虑被告人柴晶多次立功表现的情节，依法对其减轻处罚。被告人杜芳因涉嫌容留他人吸毒罪被取保候审，在取保候审期间不思悔改，又犯贩卖毒品罪，可对其酌情从重处罚。二被告人当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。据此，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款，第三百五十四条，第二十五条第一款，第六十四条，第六十八条，第六十九条第一款、第三款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人杜芳犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押30日，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2027年6月5日止。罚金自判决生效后一个月内付清。）被告人柴晶犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金自判决生效后一个月内付清。）二、随案移送的作案工具手机二部，依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长吕垣审判员宫兆军人民陪审员郭颖二〇一七年六月十二日书记员梁芳

ꑨ某犯受贿罪二审刑事判决书安徽省宿州市中级人民法院刑事判决书（2016）皖13刑终300号：安徽省灵璧县人民法院审理灵璧县人民检察院指控原审被告人周某犯受贿罪一案，于2015年4月16日作出（2015）灵刑初字第00009号刑事判决。灵璧县人民检察院提出抗诉，原审被告人周某提出上诉，本院于2015年12月14日作出（2015）宿中刑终字第00237号刑事裁定，撤销原判，发回重审。灵璧县人民法院依法另行组成合议庭进行审理，于2016年5月16日作出（2015）灵刑初字第00009-1号刑事判决。原审被告人周某仍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定：被告人周某自2010年1月任灵璧县国土资源局下楼国土资源所所长至案发。2010年至2014年，周某利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，共收受他人现金4.5万元、购物卡2000元、价值10440元的手表1块。具体事实如下：一、2012年，王某甲和张某乙合伙租用灵璧县下楼镇火庙村一废弃窑厂，成立灵璧县龙腾新型墙体节能材料有限公司。王某甲和张某乙为得到周某的照顾及表示感谢，于2013年春节前送给周某1万元，于2013年中秋节前送给周某1万元。2014年7月，灵璧县下楼镇原书记张某丙被宿州市纪委带走调查，周某担心被牵连，退给王某甲2万元。二、2011年，吴某在灵璧县下楼镇王集村西租用基本农田建养殖场。同年3月，灵璧县国土资源局执法监察大队给吴某下达了行政处罚决定书，对吴某进行罚款并限期拆除。吴某为了养殖场不被拆除，请时任下楼镇党委书记张某丙帮忙。张某丙安排周某协调处理，吴某送给周某2万元。周某安排下楼国土资源所工作人员陈某将养殖场的用地性质由基本农田变更为一般农田，并上报灵璧县国土资源局。因土地性质被改变，吴某养殖场没有被拆除。2014年7月，张某丙被市纪委带走调查，周某退给吴某2万元。三、2009年下半年，灵璧县下楼镇下楼街村民王某乙未经用地部门批准，擅自在灵璧县下楼粮食购销有限公司王集粮站内开发建房。灵璧县国土资源局执法监察大队依法对灵璧县下楼粮食购销有限公司作出限期交还擅自改变用途的土地、罚款20万元的行政处罚决定。王某乙让周某帮忙，在周某的帮助下，王某乙向灵璧县国土资源局缴纳20万元罚款后继续施工并建成房屋。2010年5月20日，王某乙为感谢周某，到徐州金鹰购物中心以10440元的价格购买西铁城（ＴＩＴＯＮＩ）-梅花牌手表1块送给周某。2014年4月，周某把该手表退给王某乙。四、宿州市鑫诚门业有限公司法定代表人高某和灵璧县中强皮业有限公司法定代表人陈某乙为了办理位于灵璧县下楼镇火庙村工业园区内公司用地的国有土地使用证，让周某到灵璧县国土资源局帮忙办理。2012年10月的一天，高某送给周某5000元。2014年7月，张某丙被宿州市纪委带走调查，周某担心受到牵连，退给高某5000元。五、张某没有办理用地手续在灵璧县下楼镇下楼街建房，被灵璧县国土资源局查处。周某从中协调，张某为感谢周某，于2013年中秋节前送给周某购物卡1000元。案发后，周某亲属向灵璧县人民检察院退款1000元。六、2011年底，王某甲准备办理亚之禾面粉厂的土地使用证，咨询周某，周某告知其办理程序。王某甲为感谢周某，于2012年春节前安排王某丙送给周某购物卡1000元。案发后，周某亲属向灵璧县人民检察院退款1000元。上述事实，有发破案情况说明等书证，证人王某甲、吴某、王某乙、高某、张某、王某丙等人证言和被告人周某的供述等证据证明。原审法院认为：被告人周某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成受贿罪。周某在接受纪检部门调查时，主动交代了办案机关已经掌握和尚未掌握的同种事实，积极退赃，可依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（一）项第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第十九条第一款的规定，认定被告人周某犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十一万元；对检察机关扣押在案的被告人周某违法所得人民币四万七千元、西铁城（ＴＩＴＯＮＩ）-梅花牌手表（型号728ＲＧ-ＤＢＲＨ-309）一块，依法予以没收。周某上诉称：她在镇领导的安排下，收受吴某的2万元用于协调支出，不应认定为受贿；他收受王某甲、张某乙的钱部分用于单位支出，应从犯罪数额中扣除；她在接到局领导通知后到办案机关交代自己的犯罪事实，其行为构成自首。她的犯罪情节轻微，请求对其免予刑事处罚。经审理查明：原判认定周某在任灵璧县国土资源局下楼国土资源所所长期间，利用职务之便，收受他人财物，为他人谋取利益，共收受他人现金4.5万元、购物卡2000元、价值10440元的手表1块的事实，有经原审庭审举证、质证的相关书证、证人证言和被告人供述等证据证明。二审期间，上诉人对原判认定的事实及证据均未提出异议，本院对原判认定的事实及证据予以确认。关于周某提出她在镇领导的安排下，收受吴某的2万元用于协调支出，不应认定为受贿的上诉理由。审理认为：周某明知吴某有具体的请托事项，收受吴某2万元，安排下楼镇国土资源所工作人员陈某将吴某养殖场的土地性质由基本农田变更为一般农田，并上报至灵璧县国土资源局。周某的行为符合受贿罪的构成要件，构成受贿罪。至于是否系领导安排及赃款去向，不影响对其受贿罪的认定。周某的上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于周某提出她收受王某甲、张某乙的钱部分用于单位支出，应从受贿数额中扣除的上诉理由。经查：周某之前一直均未提出收受王某甲、张某乙的钱部分用于单位支出。周某此次上诉提出该理由，但未提交相关证据。现有证据不能认定周某将收受王某甲、张某乙的钱部分用于单位支出。另，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，国家工作人员出于受贿的故意，收受他人财物之后，将赃款用于单位公务支出的，不影响受贿罪的认定。故周某的上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于周某提出她在接到局领导通知后到办案机关交代自己的犯罪事实，其行为构成自首。经查：中共灵璧县纪委检查委员会出具的情况说明、案件移交函载明，该委接群众举报周某利用职务便利，收受他人财物，为他人谋利的问题后，经调查发现周某收受他人赂贿的事实，2014年10月28日该委办案人员在灵璧县国土资源局办公室将周某带到纪委办案点，周某到案后，交代了纪委已掌握的受贿事实和未掌握的受贿事实，2014年11月3日该委将周某受贿案移交灵璧县人民检察院依法查处。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》关于自首认定的规定，周某不属自动到案，其在办案机关调查谈话期间，如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实及同种事实，不能认定为自首。故周某的上述上诉理由不能成立，本院不予采纳本院认为：上诉人周某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成受贿罪。周某多次收受多人贿赂共计5万余元，为他人谋取不正当利益，不属犯罪情节轻微。对周某请求免予刑事处罚的意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。鉴于周某在办案机关调查谈话期间，主动交代办案机关已经掌握和尚未掌握的同种事实，在提起公诉前真诚悔罪、积极退赃，可在原判量刑基础上再予以从轻处罚。根据周某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款（一）项、第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第十九条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项的规定，判决如下一、维持安徽省灵璧县人民法院（2015）灵刑初字第00009-1号刑事判决的第二项，即对检察机关扣押在案的被告人周某违法所得人民币四万七千元、西铁城（ＴＩＴＯＮＩ）-梅花牌手表（型号728ＲＧ-ＤＢＲＨ-309）一块，依法予以没收。二、撤销安徽省灵璧县人民法院（2015）灵刑初字第00009-1号刑事判决的第一项，即被告人周某犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十一万元。三、上诉人周某犯受贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴清）。本判决为终审判决审判长卜庆永审判员王鹏审判员祁磊二〇一六年七月十四日书记员胡海燕

徐纯健抢劫罪一审刑事判决书浙江省平湖市人民法院刑事判决书（2020）浙0482刑初10号：平湖市人民检察院以平检二部刑诉［2019］274号起诉书指控被告人徐纯健犯抢劫罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派副检察长刘中出庭支持公诉。被告人徐纯健及其辩护人谢洪娣到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2019年9月5日上午，被告人徐纯健携带一把镰刀，至平湖市许家坟头122－1号北面租房内，向被害人贺某1索要钱财，在被害人呼救时持手机和镰刀对被害人进行殴打，导致被害人全身多处受伤。后被告人徐纯健因事态扩大心里害怕而选择报警，在报警后继续挟持被害人至该租房四楼阁楼层，在民警到达现场后，才将被害人释放，经民警及其家人劝解，被告人最终放弃跳楼念头，跟随民警到派出所接受调查。经平湖市公安司法鉴定中心鉴定，被害人贺某1所受损伤为轻微伤。另查明，公安机关从被告人徐纯健处扣押作案工具镰刀一把。上述事实，被告人徐纯健在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关举证、质证的受案登记表，被害人贺某1陈述，证人彭某、张某、徐某的证言，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，视听资料、电子数据、案发经过、扣押清单、刑事判决书、户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人徐纯健以非法占有为目的，采用暴力抢劫他人财物，致一人轻微伤，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人徐纯健在实施犯罪后自动放弃犯罪，属犯罪中止，应当减轻处罚。被告人徐纯健有自首情节、且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；但被告人徐纯健系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的上述从轻辩护意见有理，予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人徐纯健犯抢劫罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的五日，即自2019年9月11日起至2022年7月5日止；罚金款扣除公安机关罚款五百元，限本判决生效后十日内缴纳）；二、扣押的镰刀一把由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许晟人民陪审员邱元春人民陪审员金祥根二〇二〇年二月十四日法官助理孔佩书记员唐丽芳

被告人龙仕军等八人故意伤害案刑事判决书湖南省吉首市人民法院刑事判决书（2015）吉刑初字第272号：吉首市人民检察院以吉检公诉刑诉（2015）269号起诉书指控被告人龙某某、时某某、石某某、石某甲、石某乙、梁某某、石某、梁某甲故意伤害罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月20日公开开庭进行了审理。吉首市人民检察院指派检察员田礼旺出庭支持公诉，被告人龙某某、时某某、石某某、石某甲、石某乙、梁某某、石某、梁某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年5月9日11时许，被害人彭某等人要开车进入吉首市德夯景区，被龙某某阻止，并要求彭某将车停在外面停车场，为此双方发生口角、扭打，后龙某某与被告人时某某、石某某、石某甲、石某乙、梁某某、石某、梁某甲一起殴打彭某并将彭某驾驶的面包车车窗砸烂，经鉴定，彭某的伤为轻伤二级。被告人龙某某、时某某、石某某、石某甲、石某乙、梁某某、石某、梁某甲的行为构成故意伤害罪。在共同犯罪中，八名被告人均起主要作用，是主犯。特提请本院依法判处，并提交了相关证据。八名被告人对公诉机关指控的犯罪事实及定性均无异议，且当庭自愿认罪。提出，八被告人所在单位赔偿了被害人彭某经济损失150000元，并取得了谅解，请求法庭从轻处理。经审理查明，2015年5月9日11时许，被告人龙某某、石某甲在吉首德夯景区大门值班，被害人彭某同彭甲、向某某等人来德夯风景区玩耍，要开车进入景区内，被龙某某阻止并要求彭某将车停在外面停车场。彭甲便骂赃话，为此，龙某某、石某甲同彭某、彭甲发生扭打。期间，被害人彭某从车上取来刀，龙某某见状便骑车回家拿来两根钢管并叫人来帮忙。龙某某自己拿一根钢管，给前来帮忙的被告人梁某甲一根。在景区门口，梁某甲追打向某某，龙某某与被告人时某某、石某甲、梁某某追打彭某，将彭某打倒在地。后彭某开车准备离开德夯景区，龙某某、时某某、石某甲、梁某某、石某、梁某甲坐车追赶。彭某在矮寨景区出口处被被告人石某某、石某乙拦住，石某某敲烂彭某驾驶室车窗玻璃，将彭某拖下车。石某某、石某乙与赶来的龙某某、时某某、石某甲、梁某某、石某、梁某甲一起殴打彭某，并将彭某的面包车车窗砸烂。经鉴定，彭某的伤为轻伤二级，面包车损失为300元。2015年7月2日，八名被告人主动到吉首市矮寨派出所投案，案发后，被告人所在单位吉首德夯旅游实业公司赔偿被害人彭某经济损失150000元，彭某对八名被告人进行了谅解。以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证明（1）、被告人龙某某、时某某、石某某、石某甲、石某乙、梁某某、石某、梁某甲的供述证明，2015年5月9日11时许，被害人彭某等人要开车进入吉首市德夯景区，被龙某某阻止，并要求彭某将车停在外面停车场，为此双方发生口角、扭打，后八被告人殴打被害人彭某，并将彭某驾驶的面包车车窗砸烂。案发后，八名被告人所在单位赔偿了被害人经济损失150000元。（2）被害人彭某的陈述，与被告人的供述基本一致，证明了八被告人伤害彭某及砸烂彭某驾驶的面包车车窗的事实及经过。（3）伤情鉴定结论及价格鉴定结论书载明，被害人彭某的身体损伤程度为轻伤二级，面包车损失为300元。（4）到案说明证明，八名被告人系自动投案。（5）赔偿及谅解协议证明，吉首德夯旅游实业公司赔偿被害人彭某经济损失150000元，彭某对八名被告人进行了谅解。（6）证人证言，现场及伤情照片，户籍证明等证据也从不同角度证明了本案的相关事实。上述证据，经控辩双方当庭举证质证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以采信本院认为，被告人龙某某、时某某、石某某、石某甲、石某乙、梁某某、石某、梁某甲故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已触犯刑律构成故意伤害罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，八名被告人均起主要作用，是主犯。案发后，八名被告人主动投案并如实供述，系自首，可从轻处罚。八名被告人所在单位赔偿了被害人彭某经济损失，彭某对被告人进行了谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一，第七十三条第二、三款的规定，判决如下一、被告人龙某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。二、被告人时某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。三、被告人石某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。四、被告人石某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。五、被告人石某乙犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。六、被告人梁某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。七、被告人石某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。八、被告人梁某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭琳审判员申丽人民陪审员陈万东二〇一五年十二月二十三日书记员杨娟

高某职务侵占罪一审刑事判决书广东省广州市天河区人民法院刑事判决书（2014）穗天法刑初字第253号：广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉（2014）254号起诉书指控被告人高某犯职务侵占罪，于2014年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派代理检察员王琰、詹立出庭支持公诉。被告人高某到庭参加了诉讼。现已审理终结广州市天河区人民检察院指控：被告人高某2012年3月入职广州速昌物流服务有限公司（住址位于本市天河区燕都路32号106房，下简称速昌公司）任职快递员。2012年11月，高某利用预先支取公司向客户支付货物金额的预备金和向客户收取货款的职务便利，以虚构客户信息，伪造公司快递单的方式侵占公司预支货款37096元。2013年7月18日至7月25日期间，高某再次以伪造公司快递单和收取代收货款不上交公司的方式侵占速昌公司货款34000元。2013年7月26日，被告人高某在公司被抓获。公诉机关认为被告人高某的行为已经构成职务侵占罪，具有自首情节，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人高某对公诉机关的指控事实不持异议并表示认罪。经审理查明：2012年3月，被告人高某入职被害单位广州速昌物流服务有限公司（住址位于本市天河区燕都路32号106房，下简称速昌公司）任快递员。2012年11月，被告人高某利用有权预先支取公司向客户支付货物金额的预备金和向客户收取货款的职务便利，以虚构客户信息、伪造公司快递单的方式侵占公司预支货款37096元。2013年7月18日至7月25日，被告人高某再次以上述方式侵占速昌公司货款34000元。2013年7月26日，高某主动向速昌公司承认侵占公司货款事实，在明知速昌公司已报警的情况下仍然留在现场等候处理，后民警到场将高某抓获归案。另查明，在本案审理过程中，被告人高某已和被害单位达成还款协议，且已退赔被害单位速昌公司经济损失人民币61096元。速昌公司对高某表示谅解。上述事实，被告人高某在开庭中亦无异议，并有被害单位代表罗文斌的陈述及辨认笔录，证人梁某的证言，受案登记表、立案决定书，出警经过、破案报告，现场照片，由被害单位出具的企业法人营业执照、委托书、事情详细经过、业务员操作流程、情况说明、货款支取记录、高某的工资清单、高某占用公款明细表、手工帐册，快递单据，证明，由广州市源晟会计师事务所出具的《广州速昌物流服务有限公司专项审计报告》，谅解书、收条，户籍资料以及被告人高某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人高某作为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已经构成职务侵占罪，依法应当适用“处五年以下有期徒刑或者拘役”的量刑幅度予以处罚。被告人高某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人高某已经退赔被害单位大部分经济损失并取得被害单位谅解，酌情从轻处罚。根据被告人高某的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下被告人高某犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长鲁肖人民陪审员杜杰人民陪审员刘绮华二〇一四年九月三日书记员吴晓晓

勇、王刚、杨科、邓君和杨杰犯贩卖、制造毒品罪一审刑事判决书重庆市第二中级人民法院刑事判决书（2018）渝02刑初40号：重庆市人民检察院第二分院以渝检二分院刑检刑诉［2018］27号起诉书指控被告人黄勇、王刚犯贩卖、制造毒品罪，被告人杨科、邓君、杨杰犯制造毒品罪，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第二分院指派检察官熊伟出庭支持公诉。被告人黄勇及辩护人熊道银、陈丹、被告人王刚及辩护人陈东、被告人杨科及本院依法为其指定的辩护人乔春长、被告人邓君及辩护人周忠平、被告人杨杰及辩护人王斌到庭参加诉讼。其间，经重庆市人民检察院第二分院建议，本院决定对本案延期审理二次。现已审理终结重庆市人民检察院第二分院指控，2016年底2017年初，被告人黄勇计划制造毒品牟利。2017年4月左右，被告人王刚明知黄勇制造毒品，仍将其位于重庆市万州区ＸＸ街道ＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ的房屋提供给黄勇使用，黄勇将制造毒品的部分工具陆续搬到该房内。2017年7月25日左右的一天，黄勇找被告人杨科联系购买制造毒品的原材料麻黄素，杨科通过潘某1（另案处理）联系找到四川省成都市的一麻黄素卖家，双方约定交易25公斤麻黄素。随后，黄勇安排被告人邓君、杨杰驾车从重庆市梁平区到成都市，为运输麻黄素探路、放哨。黄勇、杨科、潘某1则从重庆市主城区到成都市。购得麻黄素后，黄勇、杨杰、邓君将麻黄素运回重庆市万州区。2017年7月底8月初的一天，黄勇与杨科、邓君、杨杰驾驶两辆小轿车前往福建省接制造毒品的师傅李某1（另案处理）。因李某1系公安机关通缉人员，黄勇安排一辆车用于搭乘李某1等人，另一辆车在前方探路逃避检查。李某1抵达万州区后，黄勇、邓君、杨杰等人购买了大量制毒工具。随后，黄勇与李某1在万州区ＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ室内制造毒品，杨杰为黄勇制造毒品放哨。8月中旬的一天，黄勇、邓君、杨杰等人将李某1送回福建。2017年8月25日左右，黄勇安排杨杰将制造出来的2公斤结晶体送到重庆市交给张某1（另案处理），张某1将2公斤结晶体存放在重庆市沙坪坝区ＸＸ镇ＸＸＸＸ小区Ｘ栋Ｘ单元Ｘ-Ｘ的家中。2017年10月10日，公安机关抓获张某1，并从其家中查获1863.74克结晶体。经鉴定，以上物质中均检出麻黄碱成分。2017年8月24日，张某2在重庆市万州区电话联系被告人王刚要求购买毒品，王刚联系黄勇后与张某2约定毒品价格10000元一手（50克）。8月26日15时06分，王刚联系黄勇商量贩卖毒品的数量，黄勇告诉王刚只有40余克，随即王刚联系张某2让其前来购买。因王刚、黄勇等人被公安机关抓获，张某2来到王刚居住的小区后未能联系上王刚。2017年8月26日15时许，公安民警在重庆市万州区ＸＸ街道ＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ楼楼梯间将黄勇和杨杰抓获。民警从黄勇左边前裤包内搜出一包疑似冰毒物质，编号为1号，净重47.53克，一小包疑似Ｋ粉，编号为2号，净重0.32克；从黄勇右边前裤包搜出1小包疑似冰毒物质，编号为3号，净重0.27克；从ＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ室的冰柜内搜出3个装有液、固混合物的“农夫山泉”大塑料瓶，民警将单个“农夫山泉”大塑料瓶作为一个独立包装，将每个独立包装内的固、液物质分离后进行分别称重，编号分别对应4号、5号、6号、7号、8号、9号，偶数编号为液态，奇数编号为固体，4号净重3346克，5号净重794克，6号净重3504克，7号净重570克，8号净重3236克，9号净重622克；从冰柜内搜出1个装有黑色液态物质的“农夫山泉”大塑料瓶，编号为10号，净重1788克；从冰柜内搜出两个装有液体的白色塑料桶，编号为11号、12号，11号净重11576克，12号净重10525克；从冰柜内搜出半截矿泉水瓶装的褐色液态物质，编号13号，净重132克；从地板一纸箱内搜出3包固体白色晶体状物质，编号分别为14、15、16号；14号净重814.03克，15号净重408.55克，16号净重1324.4克；搜出的1包黄色液体状物质，编号为17号，净重817.09克；从地板上搜到的一包固态白色晶体状物质，编号为18号，净重29.63克；从客厅搜到三包疑似海盐物质，编号为19、20、21号，19号净重41.145公斤，20号净重43.754公斤，21号净重36公斤。经鉴定，1号、3号检材检出甲基苯丙胺成分，其中1号检材中甲基苯丙胺含量为67.7%；2号检材中检出氯胺酮成分；4号、5号、6号、7号、9号、14号、15号、16号、17号、18号均检出麻黄碱成分；8号、10号、11号、12号、13号检材中均检出甲基苯丙胺和麻黄碱成分，其中8号、12号检材中甲基苯丙胺含量均为痕量，10号、11号、13号检材中甲基苯丙胺成分含量为10.8%、3%、17.6%；19号、20号、21号检材中均未检出甲基苯丙胺、ＭＤＭＡ、氯胺酮、海洛因成分。2017年8月26日15时许，公安民警在重庆市万州区ＸＸ街道ＸＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ抓获被告人王刚；8月31日18时许，民警在重庆市梁平区ＸＸＸ街道抓获被告人邓君；9月14日17时许，民警在重庆市巴南区ＸＸ街道ＸＸＸＸＸ幢ＸＸ-Ｘ抓获被告人杨科。重庆市人民检察院第二分院提供了相关证据证实上述指控的犯罪事实，认为被告人黄勇制造甲基苯丙胺13496克，贩卖甲基苯丙胺47.8克、氯胺酮0.32克，应当以贩卖、制造毒品罪追究刑事责任；被告人王刚制造甲基苯丙胺13496克，贩卖甲基苯丙胺47.8克，应当以贩卖、制造毒品罪追究刑事责任；被告人杨科、邓君、杨杰制造甲基苯丙胺13496克，应当以制造毒品罪追究刑事责任。被告人王刚、杨科、杨杰系累犯，应当从重处罚；被告人杨科因犯贩卖毒品罪被判过刑，又犯制造毒品罪，应当从重处罚；被告人邓君、杨杰系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄勇对起诉书指控的罪名无异议。辩称他从成都市买回来的麻黄素存在问题，不能制造出冰毒。被告人黄勇的辩护人提出，公诉机关指控黄勇制造的甲基苯丙胺数量13496克中甲基苯丙胺的含量极低，无法结晶，属于无法加工出成品、半成品的废液，故黄勇的行为虽然构成制造毒品罪，但属于未遂。如果认定黄勇属于制造毒品既遂，也应按照25%的含量折算后认定其制造毒品的数量；从黄勇身上查获的47.8克甲基苯丙胺虽然有下家联系王刚准备贩卖，但尚未进入交易环节，属于犯罪未遂；黄勇到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪，之前没有任何犯罪记录。建议对黄勇从轻处罚。被告人王刚辩称，从黄勇处查获的准备贩卖给张某2的甲基苯丙胺能否成交尚不确定；他没有参与制造毒品，对黄勇制造毒品不知情，不构成制造毒品罪。被告人王刚的辩护人提出，王刚将房屋租赁给黄勇使用，对黄勇在该房屋内制造毒品并不明知，主观上没有与黄勇共同制造毒品的故意，公诉机关指控王刚犯制造毒品罪的证据不足；王刚对于从黄勇处查获的准备卖给张某2的甲基苯丙胺构成贩卖毒品罪，但还没有进行实质交易，属犯罪未遂，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨科辩称，他帮黄勇联系购买麻黄素，但不清楚黄勇制造毒品的事；起诉书指控制造出来的毒品实际上不是毒品，是麻黄碱；其行为不构成犯罪。被告人杨科的辩护人提出，杨科和黄勇之间没有共同制造毒品的犯意，公诉机关指控杨科构成制造毒品罪的证据不足；即使杨科的行为构成犯罪，杨科也没有具体实施制造毒品的行为，没有提供资金，没有分享利益，只是为黄勇制造毒品提供帮助，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人邓君对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭认罪，请求从轻处罚。被告人邓君的辩护人提出，邓君在与黄勇共同制造毒品的过程中没有具体参与制造毒品，只是帮助接送人员、购买工具等，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；本案所查获的含有甲基苯丙胺的液体中的甲基苯丙胺含量低，应当折算，不应按查获的数量认定；邓君犯罪情节较轻，对社会的危害不大，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，量刑时应充分考虑。被告人杨杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人杨杰的辩护人提出，杨杰主观恶性小,不是本案制造毒品犯罪发起人，没有任何犯罪所得，纯属为朋友黄勇制造毒品实施帮助行为，是从犯；到案后如实彻底地供述了自己和自己所知道的同案人的罪行，具有良好的悔罪表现；本案毒品含量低，未流入社会。建议对杨杰减轻处罚。经审理查明，2016年底2017年初，被告人黄勇计划制造毒品甲基苯丙胺牟利。2017年4月左右，被告人王刚明知黄勇制造毒品，仍将位于重庆市万州区ＸＸ街道ＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ的房屋开通水电后提供给黄勇作为制造毒品的场所，黄勇将制造毒品的部分工具陆续搬到该房屋内。2017年7月下旬，黄勇与被告人杨科商量后，杨科通过潘某1（另案处理）联系找到四川省成都市一麻黄素卖家，约定向对方购买25公斤麻黄素。尔后，黄勇安排被告人邓君、杨杰驾车从重庆市梁平区到成都市，为运输麻黄素探路、放哨。黄勇则与杨科、潘某1从重庆市主城区到成都市购买麻黄素。后由黄勇与杨杰、邓君将麻黄素运回万州区。2017年7月底8月初的一天，黄勇、杨科与邓君、杨杰驾驶两辆小轿车前往福建省接制造毒品的师傅李某1（另案处理）到万州。因李某1系公安机关通缉在逃人员，黄勇安排一辆车搭载李某1，另一辆车在前方探路逃避检查。李某1到万州区后，黄勇又与李某1、邓君、杨杰等人购买了大量制造毒品所需工具，然后与李某1在ＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ室内制造甲基苯丙胺。其间，邓君在王刚家的阳台上放哨。8月中旬，黄勇与邓君、杨杰等人将李某1送回福建。2017年8月中下旬，黄勇两次安排杨杰将制造出的约2公斤结晶体送到重庆市交给张某1（另案处理）。同年10月10日，公安机关将张某1抓获，从张某1位于重庆市沙坪坝区ＸＸ镇ＸＸＸＸ小区ｘ栋Ｘ单元Ｘ-Ｘ的家中查获黄勇让杨杰送到张某1处的结晶体，经称量净重1863.74克。经鉴定，该晶体物质中检出麻黄碱成分。2017年8月24日，张某2在重庆市万州区电话联系被告人王刚购买毒品（甲基苯丙胺），王刚与张某2约定价格为10000元一手（50克）。8月26日15时06分，王刚联系黄勇确定能够提供的数量后，让张某2前来购买。张某2到王刚居住的小区后，因王刚、黄勇等人被公安机关抓获而未能联系上王刚。2017年8月26日15时许，公安民警在重庆市万州区ＸＸ街道ＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ楼楼梯间将黄勇和杨杰抓获，从黄勇左边前裤包内搜出1包疑似冰毒物质，编号为1号，净重47.53克，1小包疑似Ｋ粉，编号为2号，净重0.32克；从黄勇右边前裤包搜出1小包疑似冰毒物质，编号为3号，净重0.27克；从ＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ室的冰柜内搜出3个装有液、固混合物的“农夫山泉”大塑料瓶，民警将单个“农夫山泉”大塑料瓶作为一个独立包装，将每个独立包装内的固、液物质分离后进行分别称重，编号分别对应4号、5号、6号、7号、8号、9号，偶数编号为液态，奇数编号为固体，4号净重3346克，5号净重794克，6号净重3504克，7号净重570克，8号净重3236克，9号净重622克；从冰柜内搜出1个装有黑色液态物质的“农夫山泉”大塑料瓶，编号为10号，净重1788克；从冰柜内搜出两个装有液体的白色塑料桶，编号为11号、12号，11号净重11576克，12号净重10525克；从冰柜内搜出半截矿泉水瓶装的褐色液态物质，编号13号，净重132克；从地板一纸箱内搜出3包固体白色晶体状物质，编号分别为14、15、16号；14号净重814.03克，15号净重408.55克，16号净重1324.4克；搜出的1包黄色液体状物质，编号为17号，净重817.09克；从地板上搜到的一包固态白色晶体状物质，编号为18号，净重29.63克；从客厅搜到三包疑似海盐物质，编号为19、20、21号，19号净重41.145公斤，20号净重43.754公斤，21号净重36公斤。经鉴定，1号、3号检材检出甲基苯丙胺成分，其中1号检材中甲基苯丙胺含量为67.7%；2号检材中检出氯胺酮成分；4号、5号、6号、7号、9号、14号、15号、16号、17号、18号均检出麻黄碱成分；8号、10号、11号、12号、13号检材中均检出甲基苯丙胺和麻黄碱成分，其中8号、12号检材中甲基苯丙胺含量均为痕量，10号、11号、13号检材中甲基苯丙胺成分含量为10.8%、3%、17.6%；19号、20号、21号检材中均未检出甲基苯丙胺、ＭＤＭＡ、氯胺酮、海洛因成分。2017年8月26日15时许，公安民警在重庆市万州区ＸＸ街道ＸＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ抓获被告人王刚；8月31日18时许，民警在重庆市梁平区ＸＸＸ街道抓获被告人邓君；9月14日17时许，民警在重庆市巴南区ＸＸ街道ＸＸＸＸＸ幢ＸＸ-Ｘ抓获被告人杨科。上述事实，有公诉机关当庭举示的下列证据证实：1、公安机关指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、抓获经过、案件来源情况说明证实，本案的来源及侦破情况。2、户籍证明，证实各被告人均为已年满十八周岁的成年人。3、（2005）万刑初字第460号刑事判决书、（2013）万法刑初字第00097号刑事判决书、（2002）万刑初字第633号刑事判决书、（2011）万法刑初字第1012号刑事判决书、（2003）渝一中刑初字第448号刑事判决书、释放证明书，证实被告人王刚、杨科、杨杰的前科情况。4、公安机关搜查证、搜查笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片、现场封存照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、毒品称重及提取检材记录、称量照片、鉴定委托书及鉴定事项确认书、物证检验报告、检定证书、计量器及编码照片、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书证实，2017年8月26日15时10分许，民警抓获黄勇、杨杰后，在杨杰右前裤袋内提取到一把红色装修钥匙，随后，民警用该钥匙打开重庆市万州区ＸＸ街道ＸＸＸＸ小区ＸＸ幢Ｘ-Ｘ房门，对黄勇的人身和该房屋进行搜查，对现场进行了勘验，查获并提取、扣押了以下物品：①在黄勇左前裤包内搜出一包疑似冰毒物质，编号为1号，净重47.53克，随机提取5.04克作为1号检材。一小包疑似Ｋ粉，编号为2号，净重0.32克，全部提取作为2号检材；②从黄勇右前裤包搜出1小包疑似冰毒物质，净重0.27克，全部提取作为3号检材；③从ＸＸＸＸＸＸ幢Ｘ-Ｘ主卧室的冰柜内搜出3个装有液、固混合物的“农夫山泉”大塑料瓶，侦查员将单个“农夫山泉”大塑料瓶作为一个独立包装，将每个独立包装内的固、液物质分离后进行分别称重，编号分别对应4号、5号、6号、7号、8号、9号（偶数编号为液态，奇数编号为固体）。4号净重3.346公斤，从中提取0.94公斤作为4号检材。5号净重0.794公斤，从中随机提取0.09公斤作为5号检材。6号净重3.504公斤，从中随机提取0.1公斤作为6号检材。7号净重0.57公斤，从中随机提取0.092公斤作为7号检材。8号净重3.236公斤，随机提取0.1公斤作为8号检材。9号净重0.622公斤，从中随机提取0.096公斤作为9号检材；④在ＸＸＸＸＸＸ幢Ｘ-Ｘ冰柜内搜出1个装有黑色液态物质的“农夫山泉”大塑料瓶，编号为10号，净重1.788公斤，从中随机提取0.1公斤作为10号检材；⑤在ＸＸＸＸＸＸ幢Ｘ-Ｘ冰柜内搜出两个装有液体的白色塑料桶，编号为11号、12号，11号净重11.576公斤，从中随机提取0.1公斤作为11号检材。12号净重10.525公斤，从中随机提取0.102公斤作为12号检材；⑥在ＸＸＸＸＸＸ幢Ｘ-Ｘ冰柜内搜出半截矿泉水瓶装的褐色液态物质，编号13号，净重0.132公斤，从中随机提取0.1公斤作为13号检材；⑦在ＸＸＸＸＸＸ幢Ｘ-Ｘ地板一纸箱内搜出3包固体白色晶体状物质和1包黄色液体状物质，分别编为14、15、16、17号。14号净重814.03克，随机提取5.12克作为14号检材。15号净重408.55克，随机提取4.93克作为15号检材。16号净重1324.4克，随机提取5克作为16号检材。17号净重817.09克，随机提取103.55克作为17号检材；⑧在ＸＸＸＸＸＸ幢Ｘ-Ｘ地板上搜到的一包固态白色晶体状物质，编号为18号，净重29.63克，随机提取5.18克作为18号检材；⑨在ＸＸＸＸＸＸ幢Ｘ-Ｘ客厅搜到三包疑似海盐物质，编为19、20、21号，19号净重41.145公斤，随机提取5.1克作为19号检材。20号净重43.754公斤，随机提取5.17克作为20号检材。21号净重36公斤，从中提取5.01克作为21号检材；在该室内发现并提取了麻黄素、麻黄碱、氢氧化钠、硫酸钡、乙酸钠、盐酸、无水乙醇、海盐、防毒面罩、温度计、ＰＨ计、探灯、真空泵、活性炭、塑料铲、塑料瓢、漏勺、塑料小盆、不锈钢多用桶、塑料喷水壶、大玻璃瓶、漏斗、连接液化气罐的猛火灶、脱水机、干净宣纸、电子秤、自封袋等大量用于制造毒品的原料及工具，以及吸毒工具一套。经重庆市公安局物证鉴定中心对上述查获的毒品疑似物进行鉴定，从1号、3号检材中检出甲基苯丙胺成分，其中1号检材中甲基苯丙胺含量为67.7%；从8号、10号、11号、12号、13号检材中检出甲基苯丙胺和麻黄碱成分，其中10号、11号、13号检材中甲其苯丙胺含量分别为10.8%、3%、17.6%，8号、12号检材中的甲基苯丙胺含量为痕量；从2号检材中检出氯胺酮成分；从4号、5号、6号、7号、9号、14号、15号、16号、17号、18号检材中均检出麻黄碱成分。5、公安机关提取笔录、提取痕迹物证登记表、鉴定委托书、ＤＮＡ鉴定文书（［2017］0585号）、ＤＮＡ鉴定文书（［2017］0633号）、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书，证实鉴定资质合格。证实，从制毒现场ＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ室内发现并提取的1号“可口可乐饮料瓶”、4号“脉动饮料瓶”、10号、12号“烟头”上有被告人黄勇的ＤＮＡ；2号、3号“农夫山泉矿泉水瓶”、5号“可口可乐饮料瓶”、8号、11号“烟头”上有被告人杨杰的ＤＮＡ；6号“烟头”（主卧室内提取）上有被告人王刚的ＤＮＡ。6、公安机关搜查证、搜查笔录、现场封存照片、毒品称重及提取检材记录、称量照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、鉴定委托书、鉴定事项确认书、物证检验报告、检定证书、计量器及编码照片、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书证实，2017年10月10日12时42分至13时24分，民警在张某1（另案处理）位于重庆市沙坪坝区ＸＸ镇ＸＸ路Ｘ号ＸＸＸＸＸ幢Ｘ单元Ｘ-Ｘ的住处查获用塑料口袋封存的白色晶体状物质（编号1）和浅黄色晶体状物质（编号2）各一包，净重分别为872.28克、991.46克。经鉴定，从中均检出麻黄碱成分。7、公安机关扣押决定书、扣押笔录证实，在案件侦查过程中依法扣押了以下涉案物品：①被告人黄勇号码为181ＸＸＸＸＸＸＸＸ的直板手机1部；②被告人杨杰号码为184ＸＸＸＸＸＸＸＸ的乐视牌手机1部、ＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ房间钥匙1把；③被告人王刚号码为157ＸＸＸＸＸＸＸＸ黑色ＯＰＰＯ手机1部；④被告人杨科号码为136ＸＸＸＸＸＸＸＸ的ＶＩＶＯ直板智能手机1部，卡号为622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ中国农业银行银行卡1张；⑤被告人邓君号码为136ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机1部（串号为355ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）、银行卡5张（其中农行卡1张，卡号622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ；建行卡1张，卡号621ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ；重庆农村商业银行卡2张卡号分别为621ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ、621ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ；深圳农村商业银行卡1张，卡号623ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）、粤ＢＸＢＸＸＸ号小型汽车（及车钥匙）1辆；⑥被告人黄勇之妻刘某1号码为138ＸＸＸＸＸＸＸＸ的黑色苹果牌手机1部。8、公安机关尿液提取笔录、现场检查报告书证实，被告人黄勇、杨杰被抓获后尿液检测均呈阳性。9、银行交易明细清单、电子物证提取笔录及照片证实，被告人黄勇之妻刘某1与被告人邓君、杨杰、王刚、杨科之间转账的情况。10、辨认笔录、辨认照片及身份信息、在逃人员登记表证实，被告人黄勇、杨科及证人刘某1分别辨认出黄勇所请的制造毒品的师傅“中哥”（“忠哥”）是公安机关通缉在逃的李某1。11、技侦证据材料证实：被告人王刚明知被告人黄勇制造毒品而参与了制造毒品，数名买家联系王刚购买毒品；被告人杨科联系购买了制造甲基苯丙胺的主要原材料麻黄素、购买了部分制毒工具，参与制毒，并联系毒品买家；2017年8月，邓君协助黄勇完成接受毒品退货事宜；2017年8月，杨杰根据黄勇的安排运送制造出的结晶体交给张某1。12、入所体检表、公安机关办案说明证实，被告人杨科、王刚、邓君无伤情，检查状况良好；被告人杨杰右肘、右膝轻度活动受限，其自诉患癫痫10余年；被告人黄勇面部皮肤挫裂伤系抓捕时所致。排除刑讯逼供的情况。13、证人刘某1的证言证实，她和黄勇于2016年6月结婚。黄勇告诉她在ＸＸＸＸ制作销售冰毒，黄勇是找一个叫“某哥”的人学的制冰毒技术。其间，她根据黄勇的安排给杨科、王刚、杨杰、邓君转过钱。14、证人张某2的证言证实，2017年6月左右，他通过王刚找其朋友购买过1000克毒品，后因毒品质量问题将该毒品退回去。2017年8月26日，与王刚联系（为购买毒品）“试货”，因王刚被抓未联系上。15、证人张某1的证言证实，他和黄勇、杨杰以前在一起服刑，平常称呼黄勇为“小勇”、“维维”。黄勇放了两包白色晶体在他家，是叫杨杰拿来的。他用两个袋子把两包晶体装好，然后装入纸箱，放在卧室壁柜里，已被警察查获。16、证人魏某1的证言证实，王刚是其次子，ＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ房屋的产权属于她，共两把钥匙，她一把，王刚一把。在王刚被抓前，没有人找她租过该房屋，该房屋也没出卖。17、证人李某1的证言证实，他是ＸＸＸＸ小区物管的主要负责人，ＸＸ栋Ｘ-Ｘ是王刚的父亲的，其父去世后，过户给王刚的母亲。2017年4月份，王刚称要在ＸＸ栋Ｘ-Ｘ放东西，找他开通水、电，他遂安排物管员为该房屋开通了水、电。18、证人程某1的证言证实，她是ＸＸＸＸ的物管员，2017年4月十几号，她为ＸＸ栋Ｘ-Ｘ号房屋开通水、电。当时她准备进去查看确认通电与否，但王刚不让她进去。该房屋的水电费、物业管理费从来没交过。19、被告人黄勇的供述证实，2017年8月26日下午，他和杨杰从制毒的房屋ＸＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ出来，在楼梯间被警察抓获，该房屋由王刚提供给他。警察对制毒现场和他的人身进行了搜查，在制毒现场查获了麻黄素、三合水、盐酸、无水乙醇、海盐、活性碳、玻璃瓶、漏瓢、漏斗、高压液化气灶、液化瓶、冰柜等用于制造毒品的原材料、工具，以及制造出来的液体，还有吸毒的工具。从他身上查获1小包Ｋ粉和47克多冰毒，该部分冰毒是到福建接制造毒品的师傅时师傅给他的，当天准备交给王刚贩卖。他于2015年开始贩卖毒品，在2016年年底产生自己制造毒品的想法，是为了通过做毒品生意找钱。2017年年初他通过制造毒品的师傅李某1联系在广东购买了海盐、氯化钠、硫酸钡、三合水等一部分制造毒品的原材料，在这次被抓获几个月前便将部分原材料放入了ＸＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ。2017年7月下旬，通过杨科、“潘某2”联系，他与杨科、“潘某2”、邓君、杨杰到成都以21.7万的价格购买了25公斤麻黄素，邓君、杨杰是去为运输麻黄素探路。买麻黄素的中间商“潘某2”是杨科介绍的，要给“潘某2”1万元中介费。2017年8月初，他和杨科、邓君、杨杰四人到福建把制造毒品的师傅“忠哥”（李某1）接到了万州，师傅过来的时候也带了一桶麻黄素过来。因为“忠哥”是通缉犯，回万州途中他让邓君、杨杰开车走前面探路。把“忠哥”接到万州后，他和邓君、杨杰、“忠哥”四个人在万州ＸＸＸ市场买了制毒的工具。他还叫王刚买了冰柜和空调，冰柜主要用于冷藏冰毒半成品让半成品液态结晶，空调用于给制毒场所降温。购买好制毒原材料和工具后，他与“忠哥”便在ＸＸＸＸＸＸＸ幢Ｘ—Ｘ房屋内制造毒品，陆续出了一部分结晶体。2017年8月下旬，他叫杨杰送了2公斤结晶体到张某1那里，约定4万元／公斤。杨科、邓君、杨杰都知道他在制造毒品，杨科、邓君是为了获取利益，“东西”（冰毒）做出来卖了挣钱了，要给杨科、邓君分点，但杨杰不分利润，只是帮忙。他没有银行卡、支付宝，他妻子刘某1帮忙转账给邓君等人。购买制毒原料和工具的钱，找杨科借了3万元，找其母借了3万，找刘某1的姐姐借了2万元，从刘某1的信用卡取了约1万元，还找一个叫“二哥”的人借了5万元。20、被告王刚的供述证实，他认识黄勇、刘某1夫妇。ＸＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ号房屋是他母亲魏某1的，由他“租”给黄勇，他联系物管开通了该房屋的水、电，并买了空调、冰柜。21、被告人杨科的供述证实，黄勇外号“维维”，他通过黄勇认识邓君，将邓君微信备注为邓老板，他和杨杰是牢友关系，“潘某2”真名叫潘某1，是服刑认识的。2017年六七月份，黄勇问他能否找到麻黄碱，他与“潘某2”联系，“潘某2”说一桶50斤，共21.7万元，黄勇同意这个价。第二天，黄勇开车接他和“潘某2”去成都买麻黄碱。“潘某2”是中间人，介绍“毛哥”卖麻黄碱，黄勇给“潘某2”1万元作报酬。黄勇通过刘某1转了一笔3000元、一笔7000元给他，他又转给“潘某2”的。从成都回来几天后，他和黄勇、邓君、杨杰四人又开车去福建接了“中哥”（李某1）到万州。2017年七八月份他通过刘某1的支付宝给黄勇转了3万元。22、被告人邓君的供述证实，他因为协助黄勇制毒被抓，他主要是帮黄勇放风、搬运一些制毒工具等。在一年多之前，他在快递公司上班，空余时间也跑黑车。黄勇打电话喊他去开车，给10000元钱一个月，他就辞去快递公司的工作带着自己的车牌号为粤ＢＸＢＸＸＸ的车到福建找黄勇。在福建ＸＸ，他的食宿等生活费用都是黄勇负责。开始那段时间天天耍，没做任何事情，只是和黄勇开车往返ＸＸ、深圳有三四趟。在福建那边待了三个月左右，黄勇和他回了重庆。（2017年）过年的时候黄勇给了他50000元钱，其中22000元是现金，另外28000是转的账，算是给他的工资。当时黄勇说回去将事情安排好之后再给他打电话。大概是今年（2017年）3月份左右，黄勇喊他一起又去了一趟（福建）ＸＸ，说去找人。在那边待了半个月左右又回了重庆，之后他回了家。后来，黄勇去成都买麻黄素，叫他开车探路，他和杨杰一起去的，黄勇通过其妻刘某1转了2000元作路费。之后，他和杨杰去福建接做冰毒的师傅“中眼镜”，他驾驶自己的粤ＢＸＢＸＸＸ在前面探路，刘某1转了1万元给他，他按照黄勇的意思留了5000元做路费，其余给了黄勇。“中眼镜”到万州后过了一两天，黄勇喊我、杨杰、“中眼镜”去万州ＸＸＸ批发市场购买了塑料胶桶、小盆子、漏瓢、水瓢、不锈钢桶、猛火灶等物，都搬到了ＸＸＸＸＸＸ幢Ｘ-Ｘ。之后，黄勇和“中眼镜”在ＸＸＸＸＸＸ幢ＸＸＸ制造毒品时，就让他在王刚家的阳台上“放哨”，王刚家的阳台上能够观察到下面小区公路上的情况，如果有警察进小区了就通知黄勇。后来，送“中眼镜”回ＸＸ时，刘某1又给他转了1000元，他驾驶自己的粤ＢＸＢＪＸＸ和杨杰在前面探路，黄勇开的王刚的渝ＦＸＺＸＸＸ载的“中眼镜”在后面。把“中眼镜”送回ＸＸ后，我回了老家梁平，黄勇和杨杰回了万州。后来，王刚的媳妇打电话告诉他，王刚和刘某1被公安抓了。之后，他也被公安机关抓获。在2017年四五月份，他和王刚一起把洗衣液从ＸＸ栋Ｘ-Ｘ搬走，黄勇带着他打扫卫生、装空调等，空调装在卧室，当时黄勇还用纸将装空调那间房的窗户封上。在装空调之前他还和黄勇一起搬了大半袋海盐去ＸＸ栋Ｘ-Ｘ。他主要负责开车、放风、搬运制毒工具，最开始黄勇说每月给他1万元的报酬，2016年底过年给了5万，2017年这几个月是几千几千的给，有时1000元，有时几百，都是刘某1给他转的账。23、被告人杨杰的供述证实，2014年他坐牢出来就知道黄勇在贩卖毒品。2017年7月24日，黄勇打电话让他去万州。到万州后，黄勇告诉他，以前是在外面买毒品回来卖，这次自己买原材料，另外请了师傅，自己制造毒品，让他帮忙做事。黄勇说制造毒品的利润师傅“忠哥”占几成、“科哥”占几成、邓君也要占几成，不能给他分钱，但是他在万州的开支由黄勇承担。之后他按照黄勇的安排坐邓君的车去了成都，从成都回万州后，得知去成都是购买麻黄素。从成都回来三四天后，黄勇喊他一起到福建ＸＸ接制造毒品的师傅“中哥”，接到“中哥”返回万州时，黄勇安排他和邓君一个车在前面探路，黄勇和“中哥”的车在他们后面。中哥在万州共待了十多天，主要是与黄勇在Ｘ-Ｘ卧室里面制造毒品，具体制造的过程是黄勇和“忠哥”两个人在操作，他给师傅送过两次饭。邓君随时都和黄勇在一起，“科哥”前段时间也经常看到，Ｘ-Ｘ的制毒现场邓君和“科哥”经常去。另外，他到万州后，看到王刚和黄勇也在一起过，也见过黄勇的媳妇刘某1。他曾到Ｘ-Ｘ制毒现场卧室看到盆盆、盒盒里装的那些液体，黄勇说那些东西还不是成品冰毒，还需要继续做才能变成冰毒。他到万州后住宾馆的钱都是黄勇给的，另外还给他生活费，一般一次给几百元，有时给现金，有时用刘某1的微信转。黄勇还主动帮他还过一次信用卡，还了4500元，但这4500元他要还给黄勇。上列证据，经庭审质证，收集程序及来源合法，所证明的内容客观真实，能够相互印证，足以证明审理查明的事实，本院予以确认。关于被告人王刚及其辩护人提出王刚将房屋租赁给黄勇使用，但对被告人黄勇制造毒品不知情，主观上没有与黄勇共同制造毒品的故意，公诉机关指控王刚犯制造毒品罪的证据不足；从黄勇处查获的王刚与黄勇准备贩卖给张某2的甲基苯丙胺没有实际进入交易环节，属犯罪未遂的意见。经查，黄勇和王刚到案后均供认，王刚于2017年4月将其母亲所有的万州区ＸＸＸＸＸＸＸ栋Ｘ-Ｘ房屋提供给黄勇使用，黄勇还供认其在该房屋中制造甲基苯丙胺，制造甲基苯丙胺的目的是贩卖牟利；公诉机关举示的技侦证据材料显示，王刚明知黄勇为贩卖牟利而制造甲基苯丙胺，仍将房屋提供给黄勇作为制造毒品的场所并参与其中，并与黄勇共同贩卖黄勇从其他渠道获得的甲基苯丙胺。为此，王刚与黄勇共同构成贩卖、制造毒品罪，且属犯罪既遂。王刚及辩护人提出的以上意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人杨科提出他为被告人黄勇联系购买麻黄素，但不清楚黄勇制造毒品的事，起诉书指控制造出来的毒品实际上不是毒品，是麻黄碱，其行为不构成犯罪，其辩护人提出杨科与黄勇之间没有共同制造毒品的犯意，公诉机关指控杨科犯制造毒品罪证据不足。经查，杨科到案后对其为黄勇联系购买麻黄素（碱），与黄勇、邓君、杨杰等人一同前往福建省接制造毒品的师傅李某1到重庆市万州区的事实已有供述，且有技侦证据材料、被告人黄勇、杨杰、邓君的供述、证人刘某1的证言证实，杨科知晓黄勇筹措资金购买麻黄素是制造甲基苯丙胺，黄勇筹措的制造毒品的资金其中一部分来源于杨科，故公诉机关指控杨科与黄勇等人共同制造甲基苯丙胺的事实清楚，证据确实充分，杨科与黄勇等人共同构成制造毒品罪。杨科及辩护人提出的该意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人黄勇提出从成都市购买的麻黄素存在问题，不能制造出甲基苯丙胺，以及黄勇的辩护人、被告人邓君的辩护人分别提出本案查获的含有甲基苯丙胺的液体中，甲基苯丙胺的含量极低，属于无法加工出成品、半成品的废液，或者应当按照25%的含量折算后再认定各被告人制造毒品的数量的意见。经查，经过鉴定，公安机关在本案制造毒品现场查获的黄勇等人制造出的编号为8号、10号、11号、12号、13号液体中含有甲基苯丙胺。其中8号、12号甲基苯丙胺含量为痕量，10号、11号、13号甲基苯丙胺含量分别为10.8%、3%、17.6%。公诉机关已确认其中甲基苯丙胺含量极低的8号、12号为废液，没有计入各被告人制造毒品的数量，而只将其中甲基苯丙胺含量较高的10号、11号、13号液体计入各被告人制造毒品的数量，符合法律规定。故被告人黄勇及其辩护人、被告人邓君的辩护人提出的以上意见均不能成立，本院均不予采纳本院认为，被告人黄勇贩卖氯胺酮0.32克，与被告人王刚共同贩卖甲基苯丙胺47.8克，与被告人王刚、杨科、邓君、杨杰共同制造甲基苯丙胺13496克，其行为已构成贩卖、制造毒品罪。黄勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。关于黄勇的辩护人提出，黄勇到案后如实供述自己的罪行的意见。经查，在案证据显示，黄勇到案后虽然供述了其自己制造毒品的基本犯罪事实，但其供述不完全、彻底，且未如实供述同案人的犯罪事实，不符合如实供述自己罪行的法定条件。故辩护人提出的该意见不能成立，本院不予采纳；被告人王刚与被告人黄勇共同贩卖甲基苯丙胺47.8克，与黄勇等人共同制造甲基苯丙胺13496克，其行为已构成贩卖、制造毒品罪。王刚在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；王刚因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。综合考量王刚的犯罪事实、性质、在共同犯罪中的地位作用、量刑情节，本院依法对其予以从轻处罚；被告人杨科与被告人黄勇等人共同制造甲基苯丙胺13496克，其行为已构成制造毒品罪。杨科在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。杨科的辩护人提出杨科是从犯的意见成立，本院予以采纳；杨科因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；杨科因犯贩卖毒品罪被判过刑，又犯制造毒品罪，是毒品再犯，依法应当从重处罚。综合考量杨科的犯罪事实、在共同犯罪中的地位作用、量刑情节，本院依法对其予以从轻处罚；被告人邓君与被告人黄勇等人共同制造甲基苯丙胺13496克，其行为已构成制造毒品罪。邓君在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻、减轻处罚或者免除处罚。邓君的辩护人提出邓君是从犯的意见成立，本院予以采纳；邓君到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合考量邓君的犯罪事实、性质、在共同犯罪中的地位和作用、量刑情节，本院依法对其予以从轻处罚；被告人杨杰与被告人黄勇等人共同制造甲基苯丙胺13496克，其行为已构成制造毒品罪。杨杰在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法可以从轻、减轻处罚或者免除处罚。杨杰的辩护人提出杨杰是从犯的意见成立，本院予以采纳；杨杰到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；杨杰因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。综合考量杨杰的犯罪事实、性质、在共同犯罪中的地位和作用、量刑情节，本院对其予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第四十八条第一款、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人黄勇犯贩卖、制造毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人王刚犯贩卖、制造毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；三、被告人杨科犯制造毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；四、被告人邓君犯制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月31日起至2032年8月30日止。）五、被告人杨杰犯制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月26日起至2032年8月25日止。）六、扣押在案的毒品、制造毒品的工具及原材料、各被告人在贩卖、制造毒品过程中使用的手机及被告人邓君的粤Ｂ2ＢＪ56小型汽车一辆、吸毒工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李红审判员薛梅人民陪审员杨继萍二〇一九年四月二十五日书记员张青

椏某伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书景德镇市昌江区人民法院刑事判决书（2015）昌刑初字第106号：景德镇市昌江区人民检察院以景昌检公诉刑诉（2015）130号起诉书指控被告人夏某犯伪造公司印章罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员洪振华出庭支持公诉，被告人夏某及其辩护人江绚明到庭参加诉讼。现已审理终结景德镇市昌江区人民检察院指控，2010年3月被告人夏某和许某、夏玲苏等人成立景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，各持公司股份40%、48%、12%，许某为公司法人代表，并负责保管公司拥有的唯一合法公章，该枚公章是经珠山公安分局治安大队核准后，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂雕刻的原始印章，到2013年2月，陈镇生出资购买许某和夏玲苏共计60%的股权，许某将该公章交给陈镇生。2012年4月至2013年1月被告人夏某以个人名义向谭华和吴慧蓉借款，借款凭证上均盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章，经鉴定，三张借款凭证上的印章印文与该公司现在持有的合法印章印文不一致。2012年6月14日被告人夏某代表公司在工商部门进行企业年检，在企业年检指定代表或者委托代理人的证明材料上也盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章印文，经鉴定，该印章印文与公司现持有的合法印章印文也不一致。为证明上述指控，公诉机关当庭提供了被告人夏某的供述与辩解、证人许某等人证言、书证、鉴定意见、视听资料等证据证实，认为应当依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款的规定，对被告人夏某以伪造公司印章罪判处。被告人夏某辩称其手里使用的这枚公章在公司注册时就一直在使用，其没有伪造，不构成伪造公章罪。辩护人辩护意见：1、本案事实不清，案件中出现的印章，哪枚印章是合法印章没有查清楚；公诉机关指控被告人何时何地，采用何种手段伪造印章没有查清楚。2、本案证据不充足，首先珠山公安分局证明、景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明、景德镇市昌江印章雕刻厂证明，其来源不明，应予排除；其次，关于市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，因为其鉴定的样本没有证明是公司备案原始印章，故其作出的鉴定意见不能采用；第三，江西天剑司法鉴定中心文书司法鉴定意见书及市工商局工商档案材料可以证明被告人借条上的公章是公司合法使用的印章，被告人没有伪造公司印章。本案事实不清，证据不足，应宣告被告人无罪。同时，辩护人当庭提供了景德镇正伟汽车工程塑料有限公司工商登记材料及江西天剑司法鉴定中心文书司法鉴定意见书两份证据，证明夏某手里的印章早在2011年6月14日前就存在。经审理查明，2010年3月被告人夏某和许某、夏玲苏等人成立景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，各持公司股份40%、48%、12%，许某为公司法人代表，并负责保管公司拥有的唯一合法公章，该枚公章是经珠山公安分局治安大队核准后，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂雕刻的原始印章，到2013年2月，陈镇生出资购买许某和夏玲苏共计60%的股权，许某将该公章交给陈镇生。2013年5月21日，陈镇生将该公司20%的股份转让给陈平生，2014年9月22日，将持有的另外40%股份转让给陈平生。2012年4月至2013年1月被告人夏某以个人名义向谭华和吴慧蓉借款，借款凭证上均盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章，经鉴定，三张借款凭证上的印章印文与该公司现在持有的合法印章印文不一致。2012年6月14日被告人夏某代表公司在工商部门进行企业年检，在企业年检指定代表或者委托代理人的证明材料上也盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章印文，经鉴定，该印章印文与公司现持有的合法印章印文也不一致。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、景德镇正伟汽车工程塑料有限公司报案报告及陈述，证明在陈平生经营景德镇正伟汽车工程塑料有限公司期间，陆续发现有以公司名义借债现象，并成为法院被告。在一次的法庭审理中，公司发现借据上盖有的公司印章不是公司成立时的印章，系他人私刻的印章，并且公司夏某有私刻公司印章嫌疑。其还向公安机关提交了当时公司会计周某移交给他的18张地方综合纳税申报表、20张地方税代扣代征报表等书证，这些报表报送时间大概是2011年到2013年期间的，都盖有公司的印章。2、股权转让协议书，证明2013年2月4日，许某和夏玲苏分别将持有的景德镇市正伟汽车工程塑料有限公司48%、12%的股份转让给陈镇生，陈镇生于2013年5月21日将该公司20%的股份转让给陈平生，2014年9月22日将该公司另外40%股份转让给陈平生。3、景德镇市公安局珠山分局证明一份，证明景德镇正伟汽车工程塑料有限公司于2010年3月经珠山公安分局治安大队核准，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂刊刻原子印章一枚。4、景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明一份及该厂法定代表人郭根生证言，证明2010年11月20日后刻印印章都是由市公安局审批后，通过网络发送相关信息给厂里后，再刻印印章。2010年11月20日之前刻印的印章，其厂会保留公安局的审批信息、厂里也会登记并留存印章印文，保存期限是三年，现在都已经销毁了。其也记不清楚景德镇正伟汽车工程塑料有限公司有没有在其厂里刻印印章，但其厂里刻印的印章其都认识。经其辨认，景德镇正伟汽车工程塑料有限公司现在持有的印章是其厂里刻印的，该枚印章应该是2010年11月20日之前刻印的光敏章，其厂刻印的印章都是长宋字体，每个字之间有一定间隔，笔锋没有连接，印章的边框都在一毫米以上。2011年6月20日的《企业年检指定代表或委托代理人的证明》上的印章印文是其厂里刻印的印章盖印的，2012年6月14日的《企业年检指定代表或委托代理人的证明》上的印章不是其厂里刻印的。5、收据、借条，证明被告人夏某向吴慧蓉、谭华出具的借款凭证上盖有其手里持有的印有景德镇正伟汽车工程塑料有限公司字样的印章。6、被告人夏某供述与辩解，其供述2010年3月22日，其与许某、夏玲苏三人合伙成立了景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，许某是法人代表。其有公司40%的股份，2013年3月陈镇生购买了许某和夏玲苏手中60%的股份。期间，其以个人名义向吴慧蓉、谭华等人借钱，并加盖了其持有的印有景德镇正伟汽车工程塑料有限公司字样的印章，2012年6月份的企业年检是其代表公司去办理的，委托年检证明上的印章也是其用其持有的印章加盖的。其辩称景德镇正伟汽车公司塑料有限公司一共有两枚印章，一枚由公司法人许某保管，一枚在周某会计那里用于报税，后来周会计不在公司做事了，其就把周会计手里的那枚公章拿过来了，向他人借钱以及2012年6月企业年检上的印章就是这枚，周会计税务报表使用的也是这枚印章。公司的两枚公章都是许某去雕刻的，其中一枚是许某在市朗逸酒店附近一家雕刻店刻的，过了两个月后，许某打其电话说周会计报账没有公章不方便做事，提议再刻一枚公章，其就同意了，许某就又刻了一枚公章。7、景德镇市昌江印章雕刻厂证明一份、该厂法人代表胡庆华证言，证明该厂未给景德镇正伟汽车工程塑料有限公司雕刻印章。8、证人许某证言，证明2010年其与夏某、夏玲苏成立了景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，其是公司法人代表。公司经珠山公安分局核准在专业地点刻印了一枚普通的原子印章，该枚印章由其保管，期间有几个月放在王勇那里，2012年其大部分时间在台州，这段时间印章在夏某手里，直到2012年底其把印章收回来。2013年其将公司股权转让给陈镇生时将印章交给了陈镇生。2011年公司年检是其去办理的，2012年公司年检是委托夏某去办理的。大概2011年下半年时间，夏某打电话说其经常回台州，把印章也带走了，他办事不方便，提议再刻一枚印章，其不同意，至于后面夏某有没有私自刻印印章，其就不清楚了。周某帮其公司每月做税务报表，周某没有保管过公司印章，公司也不能把印章交给他，他做报表需要用印章，印章在王勇那的几个月，王勇给他盖章，其在景德镇，其给盖章，后来为了方便也盖了一些空白报表给他。9、证人周某证言，证明其帮景德镇正伟汽车工程塑料有限公司做过税务报表，其要用公司的印章都是找王勇、许某、夏某，由他们盖好章，其没有保管过公司的印章。到2012年7月份，其就没有帮该公司做过税务报表了，其手里只留有申报税务回执单、加盖公章的空白申报表等相关资料，不可能手里有公司的印章，这些资料其于2013年下半年交给了陈平生。10、市公安局治安支队出具的我市印章刻制行业的基本情况说明，证明景德镇市有四家印章制作企业，分别是：景德镇市工艺雕刻原子印章厂、景德镇市昌江印章雕刻厂、乐平市现代印章雕刻厂、景德镇市高岭网络技术有限公司。从2011年1月起，景德镇市启动印章业治安管理信息系统，所刊刻印章为数码印章，印章通过治安管理系统自动生成印章条码和防伪纹线。11、景德镇市高新区国税局出具的情况说明，证明暂未查询到景德镇正伟汽车工程塑料有限公司税务报表、税务登记表等原始征管存档资料。12、景德镇市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，证明2012年6月14企业年检指定或者委托代理人的证明上景德镇正伟汽车工程塑料有限公司的印章印文与样本上景德镇正伟汽车工程塑料有限印章印文不是同一枚印章盖印形成；向谭华、吴慧蓉出具的借条上的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印文与样本上的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章印文不是同一枚印章盖印形成。13、江西天剑司法鉴定中心文书司法鉴定意见书，证明夏某向谭华、吴慧蓉出具的三张借据中的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章印文与落款日期为2011年6月14日指定代表或者共同委托代理人的证明、落款日期为2012年6月14日企业年检指定代表或者委托代理人的证明中的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司的印章印文是同一印章盖印形成。另公诉机关当庭出示了抓获经过、申领组织机构代码信息登记表、企业年检代表或委托代理人证明、景德镇农商银行开户材料、中国工商银行开户材料、地方税（费）代扣、代征报告表、税务登记表、税务报表（空白表）、工商登记材料、土地出让金报告、国有建设用地使用权出让合同、申请支持企业建设发展基金的报告等书证，亦予以确认。针对控辩双方辩论焦点，本院评判如下：关于辩护人提出珠山公安分局证明、景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明、景德镇市昌江印章雕刻厂证明等证据，证据来源不明，应予排除的意见。经查，相关证据均系公安机关依法取得，程序合法，可以在本案中作为证据使用。辩护人认为应予排除的意见不予采纳。关于辩护人提出本案出现的印章，公诉机关没有查清哪枚印章是合法印章以及景德镇市公安司法鉴定中心文件检验鉴定所用的样本也不是备案的原始印章的意见。经查，公诉机关已明确景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章是公司合法的印章，并提供了珠山公安分局证明一份，证明景德镇正伟汽车工程塑料有限公司经核准，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂刻印原子章一枚；景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明及该厂法定代表人郭根生证言，证明经过郭根生的辨认，景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章是其厂里刻印的，2012年6月14日的《企业年检指定代表或委托代理人的证明》上的印章印文不是其厂里刻印的印章盖印的；证人许某证言，证明其担任景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表期间，经珠山公安分局核准刻印了一枚印章，该印章是合法印章。该印章在其转让公司股份时，移交给了购买其股份的陈镇生；另外公诉机关还提供了银行开户资料、国有建设用地使用权出让合同等证据。公诉机关提交的上列证据能够相互印证，形成了证据链，能够证实景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章是合法印章。景德镇市公安司法鉴定中心采用景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章作样本并无不当。辩护人的意见与查明事实不符，不予采纳。关于辩护人提出公诉机关没有查明夏某伪造公司印章的时间、地点、动机、目的等基本情况，本案事实不清的意见。经查，被告人夏某持有一枚景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章，但其否认该印章是其刻印的。关于其手中这枚印章的来源，其辩称是公司周某会计不在公司做事后，从周会计那里拿过来的，该枚印章是公司原法人代表许某提议去刻的，用于周会计做税务报表，周会计税务报表上使用的就是这枚印章。但公诉机关提供的周某、许某证言均证实，周某手里没有保管过公司印章，不存在手里有公司印章的事情。另外公诉机关提交的税务报表上的印章也不是夏某持有的那枚印章盖印的。据此，可以认定夏某伪造景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章的事实本院认为，被告人夏某在无权刻制景德镇正伟汽车工程塑料有限公司的印章的情况下，冒用该公司名义，私自刻印该公司印章，其行为构成伪造公司印章罪，公诉机关指控罪名成立。夏某及其辩护人认为不构成犯罪的意见，与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款的规定，判决如下被告人夏某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2017年2月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘金和人民陪审员韩初顺审判员谭丽二〇一六年四月二十一日书记员胡澍妮

臑某犯污染环境罪一审刑事判决书山东省桓台县人民法院刑事判决书（2016）鲁0321刑初5号：桓台县人民检察院以桓检公刑诉（2015）455号起诉书指控被告人金某犯污染环境罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。桓台县人民检察院指派检察员张晓飞出庭支持公诉，被告人金某到庭参加诉讼。现已审理终结桓台县人民检察院指控，2013年12月至2014年5月，被告人金某租用桓台县马桥镇小庄村村东吕某院落从事原油脱水项目，并将原油脱水过程中产生的废油、污泥排放至该院中两个、院外一个无防渗措施的渗坑中，污染周围环境。经认定，渗坑内废液属于《国家危险废物名录》ＨＷ08类（油水分离设施产生的废油、污泥，废物代码：900-210-08）。所举证据有书证；证人证言；被告人供述和辩解；勘验、检查笔录；视听资料等。公诉机关认为，被告人金某的行为构成污染环境罪，诉请本院依照刑法第三百三十八条之规定，予以判处。被告人金某对起诉书指控的犯罪事实无异议，庭审中无辩解。经审理查明，2013年12月至2014年5月，被告人金某租用桓台县马桥镇小庄村村东吕某院落从事原油脱水项目，并将原油脱水过程中产生的废油、污泥排放至该院中两个、院外一个无防渗措施的渗坑中，污染周围环境。经认定，渗坑内废液属于《国家危险废物名录》ＨＷ08类（油水分离设施产生的废油、污泥，废物代码：900-210-08）。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、户籍证明证实，被告人金某于1971年4月17日出生，犯罪时已达刑事责任年龄。2、无违法犯罪记录证明证实，被告人金某此前无违法犯罪记录。3、桓台县环境保护局情况说明证实，根据桓台县环境保护局环境监察大队对马桥小庄村金某从事原油炼制脱水项目的调查询问笔录及现场炼制工艺，院落坑内存放的利用原油原料脱水后的废物，对应《国家危险废物名录》ＨＷ08类，油水分离设施产生的废油、污泥，废物代码：900-210-08。3、受案登记表、发破案经过证实，桓台县公安局直属大队于2015年5月12日对桓台县马桥镇小庄村村民吕某位于村东的一处废弃院落进行检查时发现线索，并于当天进行初查，于2015年5月22日立案侦查。2015年5月16日，金某到桓台县公安局直属大队投案自首，并对其犯罪事实供认不讳。4、桓台县环境保护局出具的涉嫌环境污染犯罪案件移送书证实，2015年5月22日该案移送桓台县公安局。5、桓台县环境保护局关于马桥镇小庄村金某原油（落地油）脱水项目现场调查情况的报告、桓台县环境监察大队关于马桥镇小庄村金某原油（落地油）脱水项目现场调查情况的报告、马桥镇小庄村金某原油（落地油）脱水项目现场勘验报告证实，2015年5月12日，桓台县环保局执法人员接到桓台县公安局直属大队执法人员电话，反映马桥镇小庄村有一院落疑似有原油脱水项目污染环境，后桓台县环保局、桓台县公安局直属大队、马桥镇政府、马桥派出所执法人员赶赴现场调查，并对现场拍照、视频取证、制作调查笔录，通过工艺认定坑内存放的金某利用原油原料脱水后的废物对应《国家危险废物名录》ＨＷ08类，油水分离设施产生的废油、污泥、废物代码900-210-08。该原油（落地油）脱水项目地点位于马桥镇小庄村一废弃的养殖场内，该院北侧为废弃的猪圈，西侧种植树木，东侧地下埋有铁质大罐，容积约30立方米，呈南北摆放，罐体北侧底部有加热口，加热口由于长期不用已经处于半废弃状态，加热口北侧有木材，罐体南侧有一开口为原料落地油的进料口，有混凝土板覆盖。院内西南角有两个大坑，处于露天状态，两坑内均满存黑色油状黏稠液体，院内东南角有一混凝土管道通往院外，院外屠戮东侧有一坑，坑内盛放有黑色油状黏稠物体。现场检查时，有恶臭气体产生。二、证人证言1、证人吕某证言证实，2013年12月份的一天，被告人金某以每年5000元的价格租用了他位于马桥镇小庄村东边的一个废弃的院子进行“土炼油”。后来，他看到被告人金某在院子东侧挖了一个坑，在坑里放了一个大型储油罐，油罐西边有两个大约长宽各3米的大坑，坑里有一些黑色粘稠的油状物。在东院墙外，靠近麦田的地方他以前养猪时挖的一个长4米，宽3米，深0.5米的坑里也盛满了黑色粘稠的油状物，院子里还有一个地磅。这三个坑都没有防渗措施。2、证人孙某（系吕某之妻）证言证实，被告人金某以每年5000元的价格租用了她们家的院子。过了一段时间，她和吕某看见院子里蹲上了油罐，还有盛放油泥的大坑，他们就知道被告人金某是在院子里搞“土炼油”。3、证人王某（系被告人金某之妻）证言证实，她丈夫金某想搞“土炼油”，她找到朋友孙某，租了孙某家的院子，被告人金某买了炼油的设备，后来她就没有参与了，是被告人金某自己进行“土炼油”。4、证人陈某（系小庄村支部书记）证言证实，县公安局民警、县环保局工作人员和镇政府的工作人员对吕某的院子进行检查时，发现被告人金某租用吕某的院子进行原油脱水，在院子里还发现了储油罐、地磅及用来盛放废油、污泥的三个土坑。吕某的院子南边是一个养猪厂，其他三面均是本村村民的麦田。5、证人周某证言证实，2013年年底，他以6000元的价格卖给被告人金某一个十吨的地磅。三、被告人供述和辩解被告人金某供述和辩解证实，2013年下半年，他打听到桓台县马桥镇小庄村的东边吕某的一处院子可以用做“土炼油”，于是他以每年5000元钱的价格租了吕某的院子。2013年11月份，他开始建设炼油的各种设备，在院子东侧靠近院墙的地方有一个用来放储油罐的大坑，他利用这个坑从临淄买了一个30立方的储油罐放了进去，之后又从马桥镇康阳村周某处买了一个10吨的地磅准备用来过称，从索镇购买了一套用来测原油水份的仪器。从2013年12月份，就有附近村庄的一些妇女陆续将收集的油井旁边的“落地油”卖给他，他将买来的这些“落地油”放在储油罐里加热，每加热一段时间，原油里的水份会沉到罐底，他就将这些加热形成的油水混合物排放在院子里位于储油罐西南角处的两个大坑里。就这样一直到2014年5月份，在储油罐里存放了约16吨炼制好的原油，之后他将这些油卖给了博兴县一个姓尼的中年男子，姓尼的男子以每吨3000元的价格将油买走了。四、勘验、检查、辨认笔录现场勘验、检查笔录、现场图、现场照片等证实，被告人金某进行土炼油的现场情况。五、视听资料光盘一张证实，2015年5月12日桓台县环保局对桓台县马桥镇小庄村金某原油脱水项目现场进行检查的情况。上述犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人金某违反国家规定，利用渗坑排放有毒物质，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采信。被告人金某主动投案后，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（四）项、第十条第（一）项之规定，判决如下被告人金某犯污染环境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳，刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘萍人民陪审员刘焕华人民陪审员郝莹二〇一六年三月四日书记员张娟

慰某某贪污罪一审刑事判决书黑龙江省铁力市人民法院刑事判决书（2016）黑0781刑初41号：铁力市人民检察院以黑铁检诉刑诉（2016）36号起诉书指控被告人兰某某犯贪污罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年7月19日公开开庭审理了本案。铁力市人民检察院检察员那勇出庭支持公诉，被告人兰某某到庭参加诉讼。现已审理终结铁力市人民检察院指控，被告人兰某某在担任铁力市双丰镇朝阳村党支部书记期间，利用协助双丰镇人民政府办理朝阳村朝阳组农作物种植业保险工作的职务便利，于2013年为自己在朝阳村虚报1200亩水田投保农作物种植业保险，在中国人民财产保险股份公司铁力支公司勘验受灾现场时，虚报370亩受灾绝产面积，骗取农作物种植业保险理赔款74000元，此款被兰某某据为己有。同年兰某某利用职务便利又为其亲属朝阳村村民王某某虚报60亩土地投保农作物种植业保险，其中核损50亩，骗取保险理赔款10000元，此款被王某某据为己有。被告人兰某某于2016年4月6日到检察机关自动投案，并于2016年7月1日全部返赃。上述事实被告人兰某某在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源、破案经过、自首笔录、中共铁力市双丰镇委员会证明、铁力市双丰镇人民代表大会主席团证明、兰某某户籍证明、保险业务档案、国家种植业保险相关文件，证人王某某、汪某某、张某某等8人证言，被告人兰某某供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人兰某某利用职务之便，采取骗取手段占有国家种植业保险理赔款，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，属自首，依法可从轻处罚。被告人全部返赃，可依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下被告人兰某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员刘铁军二〇一六年七月二十二日书记员宋薇

꫘普宾诈骗一案刑事判决书呼和浩特市中级人民法院刑事判决书（2015）呼刑二初字第00003号：呼和浩特市人民检察院以呼检公诉刑诉（2015）12号起诉书指控被告人高普宾、包保成犯合同诈骗罪，被告人高普宾犯诈骗罪，于2015年2月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年3月31日、6月23日、12月24日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员姜民峰、张婧出庭支持公诉，被告人高普宾及其辩护人白喜文，被告人包保成及其辩护人青松到庭参加诉讼。在本院审理期间，因公诉机关补充侦查相关证据及被告人高普宾的辩护人申请调取新的证据，本案依法延期审理三次。现已审理终结呼和浩特市人民检察院指控：一、合同诈骗罪2012年4月至2014年3月，被告人高普宾利用管理华宸信托有限责任公司（以下简称华宸公司）空白合同的工作便利，私刻该公司公章、财务专用章、业务专用章、合同专用章，伙同被告人包保成私自打印华宸公司空白资金缴款收据，并以包保成、孔宾、刘治国、马正荣、陈永明、拥军等23人为信托受益人的名义，伪造华宸公司资金信托合同、信托受益权转让协议、转让申请书，以信托受益人转让或者抵押该信托产品为由，先后骗取被害人李某、李某仙、陈某平等22人人民币共计7558.7万元。具体事实如下：1、2012年4月至2014年1月，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人李某人民币1009.5万元，案发前以收益名义返还230.85万元，尚有778.65万元未予归还。2、2012年9月至2013年12月，被告人高普宾利用上述方法骗取张某军人民币280万元。3、2013年5月16日至7月19日，被告人高普宾利用上述方法分四次骗取刘某云人民币共计1270万元。4、2013年，被告人高普宾利用上述方法分七次骗取被害人李某仙人民币共计1710万元。5、2013年6月18日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人刘某兰人民币30万元。6、2013年8月23日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人安某林人民币50万元。7、2013年9月18日、11月11日，被告人高普宾利用上述方法分两次骗取被害人姜某人民币466万元、拥某64万元，案发前以收益名义返还姜某人民币33万元、拥某26万元，尚有471万元未予归还。8、2013年9月至2014年2月，被告人高普宾利用上述方法分五次骗取被害人陈某平人民币共计650万元，案发前以本金及收益名义返还人民币114.65万元，尚有535.35万元未予归还。9、2013年9月、2014年1月，被告人高普宾利用上述方法分两次骗取被害人海某光人民币共计400万元，案发前以收益名义返还人民币36万元，其中给拥某20万元，尚有364万元未予归还。10、2013年10月14日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人李某生人民币160万元，案发前以收益名义返还人民币28.5万元，其中给包保成9万元、拥某8万元，尚有131.5万元未予归还。11、2013年10月29日、12月24日，被告人高普宾利用上述方法分两次骗取被害人柯某灼人民币共计110万元。12、2013年11月14日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人杜某平人民币200万元。13、2013年11月25日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人王某林人民币300万元。14、2013年12月2日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人王某人民币28.2万元。15、2013年12月23日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人李某人民币200万元。16、2014年1月23日、2014年1月27日，被告人高普宾利用上述方法分两次骗取被害人胡某查人民币共计200万元。17、2014年1月26日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人敖某人民币100万元。18、2014年2月19日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人戴某玲人民币130万元。19、2014年3月5日、17日，被告人高普宾利用上述方法分两次骗取被害人于某生人民币共计350万元。20、2014年3月6日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人林某晗人民币90万元、拥某人民币30万元。21、2014年3月12日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人林某霞人民币60万元。22、2014年3月24日，被告人高普宾利用上述方法骗取被害人李某红人民币140万元。在上述作案过程中，被告人包保成协助被告人高普宾打印伪造的华宸公司缴款收据等，并以其本人为华宸公司信托合同持有人名义，伙同被告人高普宾以信托受益权转让为由，先后骗取被害人海某光人民币100万元、陈某平120万元；以共同出资购买信托资金合同为由，骗取被害人李某生人民币160万元。另外，被告人包保成利用高普宾伪造的华宸公司资金信托合同做抵押，骗取被害人李某仙人民币70万元。二、诈骗罪2013年12月至2014年3月，被告人高普宾虚构投资金矿，以给付高额利息为由，骗取李某伟人民币440万元，案发前归还40万元，剩余款项用于网络黑彩赌博及偿还他人贷款，尚有400万元未予归还。被告人高普宾、包保成分别于2014年3月31日、4月1日向公安机关投案自首。上述合同诈骗及诈骗所得款项，被告人高普宾用于购买商品房及网络赌博挥霍，被告人包保成所得款项均用于赌博及个人挥霍。案发后，公安机关冻结被告人高普宾前妻郑某燕银行卡（内有用被告人高普宾所得赃款购买的理财产品款230万元）、查封郑某燕、张某花用被告人高普宾所得赃款购买的商品房两套（购买价格250.8004万元）、扣押郑某燕保管的被告人高普宾赃款人民币30万元；查封拥某利用不当得利款购买的商品房一套（购买价格121.0079万元）。经内蒙古慧眼司法鉴定所鉴定，部分加盖于华宸信托公司资金缴款收据、信托受益权转让协议、转让申请、资金信托合同上的华宸公司公章、财务专用章、业务专用章、合同专用章，与华宸公司提供的印章样本不一致。公诉机关向本院移送了指控二被告人犯罪的报案材料、被害人陈述、书证、证人证言、鉴定意见、查封冻结扣押清单、被告人的供述及身份证明等证据。公诉机关认为，被告人高普宾为非法占有他人财物，私刻华宸公司印章、伪造华宸公司信托合同及转让协议、缴款收据等，骗取被害人人民币共计7558.7万元，数额特别巨大；被告人包保成伙同被告人高普宾进行合同诈骗，骗取被害人人民币380万元，同时利用伪造的华宸公司信托合同单独诈骗被害人人民币70万元，数额特别巨大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定。被告人高普宾为非法占有他人财物，以借款名义骗取被害人人民币400万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因系自首，对被告人高普宾、包保成同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；被告人高普宾因犯有数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；被告人包保成系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。故提请本院依法判处。被告人高普宾当庭对公诉机关指控其的犯罪事实不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控高普宾犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名不持异议，高普宾在案发前归还的合同诈骗部分的489万元、诈骗部分的40万元，均应从诈骗数额中予以剔除；2、被告人高普宾主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，且认罪态度好，又系初犯、偶犯，依法可以从轻、减轻处罚。被告人包保成当庭辩称，其在不知情的情况下协助高普宾打印了伪造的华宸信托有限责任公司缴款收据，在不知道合同是假的情况下伙同高普宾以信托受益权转让为由，先后骗取被害人海某光人民币100万元、陈某平120万元；以共同出资购买信托资金合同为由，骗取被害人李某生人民币160万元；利用高普宾伪造的华宸公司资金信托合同作抵押，骗取被害人李某仙人民币70万元。其辩护人提出的辩护意见是：1、在案没有足够的证据证明被告人包保成主观上具有非法占有的目的，客观上实施了以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物的行为，起诉书指控被告人包保成伙同被告人高普宾以信托受益权转让为由，先后骗取被害人海某光人民币100万元、陈某平120万元，以共同出资购买信托资金合同为由，骗取被害人李某生人民币160万元，利用高普宾伪造的华宸公司资金信托合同作抵押，骗取被害人李某仙人民币70万元的事实不能成立；2、被告人包保成具有自首情节，在本案中所起作用是次要、辅助的，且属初犯、偶犯，对其应当从轻、减轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪2012年4月至2014年3月，被告人高普宾利用管理华宸信托有限责任公司（以下简称华宸公司）空白合同的工作便利，私刻华宸公司公章、财务专用章、业务专用章、合同专用章，伙同被告人包保成私自打印华宸公司空白资金缴款收据，并以包保成、孔某、刘某国、马某荣、陈某明、拥某等23人为信托受益人的名义，伪造华宸公司资金信托合同、信托受益权转让协议、转让申请书，以信托受益人转让或者抵押信托产品为由，先后骗取被害人李某、李某仙、陈某平等22人人民币共计7558.7万元。具体犯罪事实如下：1、2012年4月至2014年1月，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人李某人民币1009.5万元，案发前以收益名义返还230.85万元，尚有778.65万元未归还。2、2012年9月至2013年12月，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人张某军人民币280万元。3、2013年5月16日至7月19日，被告人高普宾使用上述方法分四次骗取被害人刘某云人民币共计1270万元。4、2013年，被告人高普宾使用上述方法分七次骗取被害人李某仙人民币共计1710万元。5、2013年6月18日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人刘某兰人民币30万元。6、2013年8月23日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人安某林人民币50万元。7、2013年9月18日、11月11日，被告人高普宾使用上述方法分两次骗取被害人姜某人民币466万元、拥某人民币64万元，案发前以收益名义返还姜某人民币33万元、拥某26万元，尚有471万元未归还。8、2013年9月至2014年2月，被告人高普宾使用上述方法分五次骗取被害人陈某平人民币共计650万元，案发前以本金及收益名义返还人民币114.65万元，尚有535.35万元未归还。9、2013年9月、2014年1月，被告人高普宾使用上述方法分两次骗取被害人海某光人民币共计400万元，案发前以收益名义返还人民币36万元，其中付给拥某20万元，尚有364万元未归还。10、2013年10月14日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人李某生人民币160万元，案发前以收益名义返还人民币28.5万元，其中付给包保成9万元、拥某8万元，尚有131.5万元未归还。11、2013年10月29日、12月24日，被告人高普宾使用上述方法分两次骗取被害人柯某灼人民币共计110万元。12、2013年11月14日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人杜某平人民币200万元。13、2013年11月25日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人王某林人民币300万元。14、2013年12月2日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人王某人民币28.2万元。15、2013年12月23日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人李某人民币200万元。16、2014年1月23日、2014年1月27日，被告人高普宾使用上述方法分两次骗取被害人胡某查人民币共计200万元。17、2014年1月26日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人敖某人民币100万元。18、2014年2月19日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人戴某玲人民币130万元。19、2014年3月5日、3月17日，被告人高普宾使用上述方法分两次骗取被害人于某生人民币共计350万元。20、2014年3月6日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人林某晗人民币90万元、拥某人民币30万元。21、2014年3月12日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人林某霞人民币60万元。22、2014年3月24日，被告人高普宾使用上述方法骗取被害人李某红人民币140万元。在上述作案过程中，被告人包保成协助被告人高普宾打印伪造的华宸公司缴款收据等，并以其本人为华宸公司信托合同持有人名义，伙同被告人高普宾以信托受益权转让为由，先后骗取被害人海某光人民币100万元、陈某平120万元；以共同出资购买信托资金合同为由，骗取被害人李某生人民币160万元。另外，被告人包保成使用高普宾伪造的华宸公司资金信托合同作抵押，骗取被害人李某仙人民币70万元。二、诈骗罪2013年12月至2014年3月，被告人高普宾虚构投资金矿事实，以给付高额利息为由，骗取被害人李某伟人民币440万元，案发前归还李某伟40万元，其余款项用于网络黑彩赌博及偿还向他人贷款，一直未归还。以上合同诈骗及诈骗所得款项，被告人高普宾用于购买商品房及网络赌博予以挥霍，被告人包保成将所得款项均用于赌博及个人挥霍。另查明，被告人高普宾、包保成分别于2014年3月31日、4月1日向公安机关投案自首。但被告人包保成在庭审中对其在侦查阶段所作的供述不予认可，以不知情为由全部翻供。案发后，公安机关依法冻结被告人高普宾前妻郑某燕银行卡账户（内有用被告人高普宾所得赃款购买理财产品款共计230万元）、查封郑某燕和张某花用被告人高普宾所得赃款购买的商品房两套（分别是位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座804号办公用商品房一套，面积120.53平方米，总价值125.6418万元；位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座805号办公用商品房一套，面积120.08平方米，总价值125.1586万元。）、扣押郑某燕保管的被告人高普宾所得赃款人民币30万元，查封拥某以不当得利款购买的商品房一套（位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座803号办公用商品房一套，面积113.03平方米，总价值121.0079万元）。经内蒙古慧眼司法鉴定所鉴定，部分加盖于华宸公司资金缴款收据、信托受益权转让协议、转让申请书、资金信托合同上的华宸公司公章、财务专用章、业务专用章、合同专用章，与华宸公司提供的印章样本不一致。上述事实，有下列证据证实：一、合同诈骗罪部分1、报案材料及被害人陈述。（1）华宸公司出具的报案材料，证实被告人高普宾利用工作便利，伪造华宸公司相关合同及证明文件，加盖由其保管的信托业务印章，伪造缴款收据等，伙同包保成骗取第三方贷款，实施合同诈骗的犯罪事实。（2）被害人李某的报案材料及陈述，证实其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品，从2012年4月至2014年1月共计购买华宸公司的信托产品19份，投资人民币1009.5万元，案发前高普宾以收益名义返还其人民币230.85万元，尚有778.65万元未归还。（3）被害人张某军的报案材料及陈述，证实其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品，从2012年9月至2013年12月共计投资人民币280万元，所投资金高普宾至今未还。（4）被害人刘某云的报案材料及陈述，证实其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品4份，从2013年5月至2013年7月共计投资人民币1270万元，所投资金高普宾至今未还。（5）被害人李某仙的报案材料及陈述，证实2013年其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品7份，共计投资人民币1710万元，所投资金高普宾至今未还。（6）被害人刘某兰的报案材料及陈述，证实其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品1份，投资人民币30万元，所投资金高普宾至今未还。（7）被害人安某林的报案材料及陈述，证实2013年8月23日其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品1份，投资人民币50万元，所投资金高普宾至今未还。（8）被害人姜某的报案材料及陈述，证实其与拥某共同出资，通过高普宾购买了华宸公司的信托产品2份，共计投资人民币530万元，案发前高普宾以收益名义返还人民币59万元，尚有471万元至今未还。（9）被害人陈某平的报案材料及陈述，证实其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品5份，从2013年9月至2014年2月共计投资人民币650万元，案发前高普宾以本金及收益名义返还其人民币114.65万元，尚有535.35万元至今未还。（10）被害人海某光的报案材料及陈述，证实其过高普宾购买了华宸公司的信托产品2份，从2013年9月至2014年1月投资人民币共计400万元，案发前高普宾以收益名义返还其人民币36万元，尚有364万元至今未还。（11）被害人李某生的报案材料及陈述，证实2013年10月14日其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品1份，投资人民币160万元，案发高普宾前以收益名义返还其人民币28.5万元，尚有131.5万元至今未还。（12）被害人柯某灼的报案材料及陈述，证实其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品2份，从2013年10月29日至2013年12月投资人民币共计110万元，所投资金高普宾至今未还。（13）被害人杜某平的报案材料及陈述，证实2013年11月14日其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品1份，投资人民币200万元，所投资金高普宾至今未还。（14）被害人王某林的报案材料及陈述，证实2013年11月25日其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品1份，投资人民币300万元，所投资金高普宾至今未还。（15）被害人王某的报案材料及陈述，证实2013年12月2日高普宾将华宸公司的信托产品1份抵押给其，向其借款人民币28.2万元，所借款项高普宾至今未还。（16）被害人李某的报案材料及陈述，证实2013年12月23日其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品1份，投资人民币200万元，所投资金高普宾至今未还。（17）被害人胡某查的报案材料及陈述，证实2014年1月23日、1月27日其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品2份，共计投资人民币200万元，所投资金高普宾至今未还。（18）被害人敖某的报案材料及陈述，证实2014年1月26日其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品1份，投资人民币100万元，所投资金高普宾至今未还。（19）被害人戴某玲的报案材料及陈述，证实2014年2月19日其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品1份，投资人民币130万元，所投资金高普宾至今未还。（20）被害人于某生的报案材料及陈述，证实2014年3月5日、3月17日其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品5份，共计投资人民币350万元，所投资金高普宾至今未还。（21）被害人林某晗的报案材料及陈述，证实2014年3月6日其与拥某共同出资，通过高普宾购买了华宸公司的信托产品1份，共投资人民币120万元，其出资90万元，拥某出资30万元，所投资金高普宾至今未还。（22）被害人林某霞的报案材料及陈述，证实2014年3月12日其将华宸公司的信托产品1份抵押给其，向其借款人民币60万元，所借款项高普宾至今未还。（23）被害人李某红的报案材料及陈述，证实2014年3月24日其通过高普宾购买了华宸公司的信托产品1份，投资人民币140万元，所投资金高普宾至今未还。2、书证。（1）信托受益权转让协议、信托合同、缴款收据及银行汇款凭单，证实被告人高普宾利用工作便利，以华宸公司的名义向本案各被害人出售信托产品，与各被害人签订信托受益权转让协议及信托合同后，骗取巨额资金的事实经过。（2）被告人高普宾与陈某明、拥某、闫某、张某花、郑某燕等人银行收支明细及银行存款流水清单，证实被告人高普宾与上述人员之间资金往来情况，其中陈某明、闫某购买信托理财产品的款项已归还，拥某用不当得利款共购买信托理财产品94万元，张某花、郑某燕购买信托理财产品款系被告人高普宾诈骗所得款，实际并未出资。（3）商品房买卖合同及付款凭证，证实拥某于2013年11月14日购买了位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座803号办公用商品房一套，面积113.03平方米，总价为121.0079万元；张某花于2013年11月15日购买了位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座805号办公用商品房一套，面积120.08平方米，总价为125.1586万元；郑某燕于2013年11月14日购买了位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座804号办公用商品房一套，面积120.53平方米，总价为125.6418万元。（4）查封、冻结、扣押物品清单，证实公安机关依法从拥某处查封位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座803号房屋一套；从张某花处查封位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座805号房屋一套；从郑某燕处查封位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座804号房屋一套。冻结郑某燕名下的招商银行账号为6226094710145051账户人民币30万元、账号为6214864715958888账户人民币200万元，扣押现金人民币30万元。（5）拥某与他人合作共买信托产品协议及银行转账凭条，证实拥某与姜某共同购买信托产品，拥军出资64万元；与林某晗共同购买信托产品，拥某出资30万元。（6）呼和浩特市公安局经济犯罪侦查支队出具的工作说明，证实被告人高普宾以他人为转让人，将虚假的华宸公司信托产品转让给受害人，部分转让人无法找到；而以欠款为由，将高普宾起诉至法院的闫某也未能找到。（7）内蒙古慧眼司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实各被害人提供的《合同》、《缴款收据》、《转让申请书》、《转让协议》上加盖的“华宸信托有限责任公司印章”、“合同专用章”、“信托业务专用章”、“财务专用章”，部分印章与样本印章是同一枚印章形成，部分印章与样本印章不是同一枚印章形成。（8）自首材料，证实被告人高普宾于2014年3月31日向公安机关投案自首。（9）常住人口基本信息，证实被告人高普宾、包保成的基本身份情况。3、证人证言。（1）证人王某的证言，证实华宸公司收到闫某提起诉讼的法院传票后，与高普宾进行了谈话，高普宾对伪造华宸公司资金信托合同和信托资金缴款收据及其他相关证明文件的行为予以承认，同时表示将向公安机关自首。（2）证人马某荣的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，将伪造的华宸公司信托产品转让给刘某云、李某仙、安某林、胡某查等人的事实经过。（3）证人吴某燕的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，将伪造的华宸公司信托产品转让给李某的事实经过。（4）证人拥某的证言，证实高普宾让其介绍客户办理华宸公司信托合同转让，转让后按信托资金金额给予提成，其向多名被害人介绍转让信托合同，获取高普宾给予的提成共计93万余元。（5）证人李某国的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，将伪造的华宸公司信托产品转让给李某、姜某、陈某平、王某林、李某、戴某玲等人的事实经过。（6）证人孔某的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，将伪造的华宸公司信托产品转让给刘某云、陈某平、胡某查、于某生、李某红等人的事实经过。（7）证人王某的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，将伪造的华宸公司信托产品转让给李某、姜某、陈某平等人的事实经过。（8）证人陈某力吉的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，签订伪造的华宸公司信托合同并用其银行卡进行资金往来的事实经过。（9）证人周某中的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，将伪造的华宸公司信托产品转让给李某、海某光等人的事实经过。（10）证人刘某国的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，将伪造的华宸公司信托产品转让给刘某云并用其银行卡进行资金往来的事实经过。（11）证人包某仁的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，签订伪造的华宸公司信托合同并用其银行卡进行资金往来的事实经过。（12）证人刘某宾的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，将伪造的华宸公司信托产品转让给刘某云并用其银行卡进行资金往来的事实经过。（13）证人张某花的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，将伪造的华宸公司信托产品转让给李某、李某仙等人的事实经过。（14）证人郑某燕的证言，证实由高普宾出资，以其和张某花的名义购买华宸公司的信托产品，又以其名义购买位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座804号办公用商品房一套，以张某花名义购买位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座805号办公用商品房一套，并用其和张某花的银行卡进行资金往来的事实经过。（15）证人陈某明的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，将伪造的华宸公司信托产品转让给李某的事实经过。（16）证人白某军的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，签订伪造的华宸公司信托受益权转让协议和转让申请书，并用其银行卡进行资金往来的事实经过。（17）证人范某平的证言，证实高普宾以其为信托受益人的名义，将伪造的华宸公司信托产品转让给李某仙并用其银行卡进行资金往来的事实经过。4、被告人供述与辩解。（1）被告人高普宾的供述，证实其利用保管华宸公司空白缴款收据和业务章的便利条件，私下与客户签订假合同，华宸公司将其保管的业务章收回后，其私刻公司四枚印章，即华宸公司公章、华宸公司合同专用章、华宸公司财务专用章、华宸公司业务专用章，冒用他人名义签订虚假的华宸公司信托合同，又将他人以受益人名义的信托合同转让给各被害人，使用他人银行账户进行资金往来，骗取被害人大量资金，在伪造合同诈骗过程中，包保成在已知情的情况下，协助其打印假合同和缴款收据，并单独使用伪造的理财信托合同诈骗被害人人民币70万元；其以给好处费为条件让拥某介绍客户，拥某在不知情的情况下将假的华宸公司理财信托合同介绍转让给被害人，致使部分被害人受骗。（2）被告人包保成的供述，证实2013年初，其在明知虚假的情况下，受高普宾指使打印华宸公司信托资金缴款收据20余份，伙同高普宾签订了伪造的华宸公司理财信托合同3份，其中两次是以转让方的身份将理财信托合同转让给海某光和陈某平，致使海某光被骗100万元，陈某平被骗120万元；第三次高普宾授意其以与李某生合伙购买1份300万元理财信托产品为由，虚假出资140万元，骗取李某生人民币160万元。在伪造合同诈骗过程中，其协助高普宾进行资金往来，并单独使用伪造的理财信托合同作抵押，骗取李某仙人民币70万元。二、诈骗罪部分1、被害人李某伟的报案材料及陈述，证实2013年12月至2014年3月间，高普宾虚构投资项目，以资金不足为由，承诺用虚假的600平方米写字楼作抵押，取得被害人李某伟信任后，骗取合作投资款人民币300万元，后又以给付高额利息为由，骗借其人民币140万元，案发前高普宾归还40万元，尚有400万元至今未还。2、个人借款合同，证实被告人高普宾于2013年12月9日向被害人李某伟借款423.75万元，用于个人经营，借款期限自2013年12月9日至2014年11月8日。3、中国工商银行交易凭证，证实被告人高普宾分三次共骗取被害人李某伟人民币440万元的事实，分别是李某伟于2013年12月9日向高普宾银行账户转入300万元、于2014年3月18日向高普宾银行账户转入100万元、于2014年3月20日向高普宾银行账户转入40万元。4、证人辛某的证言，证实2013年11月中旬的一天下午，高普宾向李某伟及辛某介绍关于共同投资项目的事宜，为打消投资顾虑，高普宾愿意以其向绿地集团购买的600平方米写字楼作为投资风险抵押物。5、被告人高普宾的供述，证实其虚构投资项目，以投资金矿为由，承诺用不低于借款的抵押物作抵押，骗取被害人李某伟合作投资款共计人民币440万元，案发前其归还李某伟40万元。以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观、真实，一致证实本案事实，本院予以采信本院认为，被告人高普宾以非法占有为目的，采取私刻华宸公司印章、伪造华宸公司信托合同及转让协议、缴款收据的方法在签订、履行合同的过程中，骗取他人人民币共计7558.7万元，数额特别巨大；被告人包保成伙同被告人高普宾实施合同诈骗行为，参与骗取他人人民币380万元，利用伪造的华宸公司信托合同单独骗取他人人民币70万元，数额特别巨大，二被告人的行为均构成合同诈骗罪。被告人高普宾以非法占有为目的，使用虚构事实的方法骗取他人人民币400万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高普宾、包保成犯罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人高普宾犯罪后虽能自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，但根据高普宾犯罪的事实、情节和对社会造成的危害程度，不足以对其从轻或者减轻处罚，故对被告人高普宾的辩护人提出的“高普宾具有自首情节，且认罪态度好，又系初犯、偶犯，依法可以从轻、减轻处罚”的辩护意见，本院不予考虑。鉴于被告人包保成当庭对其在侦查阶段所作的有罪供述全部予以推翻，故本院依法对其原具有的自首情节不予认定，而被告人包保成的辩护人提出的“包保成具有自首情节”的辩护意见不能成立，不予采纳。公诉机关指控被告人高普宾合同诈骗共计7558.7万元和诈骗400万元，系对其案发前已归还的数额分别予以核减而认定的犯罪数额，故对被告人高普宾的辩护人提出的“高普宾在案发前归还的合同诈骗部分的489万元、诈骗部分的40万元，均应从诈骗数额中予以剔除”的辩护意见，本院不再考虑。经查，根据被告人高普宾当庭陈述和被告人高普宾、包保成在侦查阶段的有关供述，可证实被告人包保成在已知情的情况下，帮助被告人高普宾打印伪造的华宸公司合同和缴款收据，伙同高普宾实施合同诈骗行为，骗取多名被害人人民币共计380万元，并单独使用伪造的理财信托合同骗取被害人人民币70万元，故被告人包保成提出的“其在不知情的情况下协助高普宾打印了伪造的华宸任公司缴款收据，在不知道合同是假的情况下伙同高普宾以信托受益权转让为由，先后骗取被害人海某光人民币100万元、陈某平120万元；以共同出资购买信托资金合同为由，骗取被害人李某生人民币160万元；利用高普宾伪造的华宸公司资金信托合同作抵押，骗取被害人李某仙人民币70万元”的辩解意见及其辩护人提出的第1项辩护意见，与查明的事实不符，均不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人包保成在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚，故对其辩护人提出的“被告人包保成在本案中所起作用是次要、辅助的，又是初犯、偶犯，系从犯”的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人高普宾、包保成犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人高普宾犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人包保成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2026年3月31日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。三、扣押在案并随案移送的人民币60万元、理财产品款200万元，依法发还被害人。四、查封在案并随案处理的位于呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞Ｄ座804号、805号办公用商品房，折价后款项依法发还被害人。五、未追缴到案的其余犯罪所得款项，责令被告人高普宾、包保成退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张爱忠审判员赛罕审判员田小芳二〇一五年十二月二十四日书记员侯汭岐

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院刑事判决书（2019）桂0203刑初485号公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。被告人覃玉彻，男，1991年5月8日出生于广西壮族自治区柳江县，壮族，小学文化，无固定职业，住柳州市柳江区。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年5月9日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉〔2019〕442号起诉书指控被告人覃玉彻涉嫌犯盗窃罪，于2019年8月1日向本院提起公诉，本院于同月1日立案。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员黄强出庭支持公诉，被告人覃玉彻到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：2019年4月24日4时许，被告人覃玉彻伙同他人去到柳州市屏山大道95号驾鹤商业城内，趁被害人贾某在该商业城二楼走廊长椅上熟睡之机，将贾某身上的一台华为牌手机盗走，随后二人又将贾某停放该商业城停车场内的一辆台铃牌电动车盗走。覃玉彻将被盗手机销赃并将赃款挥霍一空。被盗电动车已追回并返还被害人。经柳州市价格认证中心认定，被盗电动车价值人民币2290元，被盗手机因参数不详，无法估计。2019年5月9日，被告人覃玉彻在柳州市鱼峰区荣军路88号文惠宾馆内被公安机关抓获归案。上述事实，被告人覃玉彻在开庭审理时均无异议，并有到案经过，价格认定材料，扣押材料及发还清单，被害人贾某的陈述，被告人覃玉彻的供述及辨认笔录、指认照片，户籍证明，情况说明，天网监控等证据证实，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人覃玉彻以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人覃玉彻犯盗窃罪成立。被告人覃玉彻归案后如实供述了其犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人覃玉彻适用从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人覃玉彻犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年5月9日起至2019年9月8日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员谢剑峰二〇一九年八月十九日书记员刘钰相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。

澐州市云龙区人民检察院诉被告人郑某某等人合同诈骗一案一审刑事判决书江苏省徐州市云龙区人民法院刑事判决书（2015）云刑初字第349号：徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉［2015］350号起诉书指控被告人郑某某、曾某某、刘某某、杨某、汪某犯合同诈骗罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员刘晓阳出庭支持公诉。被告人郑某某及其辩护人王春雷、被告人曾某某、被告人刘某某及其辩护人尹超、被告人杨某及其辩护人许富贵、被告人汪某及其辩护人刘建辉到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2012年4月至2014年11月，被告人郑某某在没有任何资金、技术支持的情况下，分别在徐州市云龙区石磊小区8号楼三楼、徐州市云龙区莲花井巷18号楼二楼，以建设农业科技示范园为幌子，以徐州某某农业科技发展有限公司（以下简称徐州某某公司）的名义在江苏省沛县张庄镇潘庄村、崔寨村租赁267.3亩农用地，并虚构称该项目总投资2.3亿元人民币，总用地面积1000亩，以此取得江苏省沛县发展改革与经济委员会准予项目备案；被告人郑某某还以徐州某雨丰农业科技发展有限公司（以下简称徐州某雨丰公司）的名义在徐州市铜山区柳泉镇柳泉村租赁260亩农用地，并虚构称该项目总投资8000万元人民币，总用地面积300亩，以此取得徐州市铜山区发展改革与经济委员会准予项目备案。后被告人郑某某在未按照上述项目备案通知的要求办理规划、环保等手续的情况下，谎称上述项目备案通知即可作为政府许可的依据，在没有任何履行能力的情况下，以承诺无需通过政府招投标、无需垫资等优惠条件做诱饵，雇佣被告人曾某某、刘某某、杨某、汪某等人介绍徐州以外的企业或者个人来参与所谓的招投标，并在招投标及签订、履行建设工程施工合同过程中，以收取议标费、投标保证金、合同履行金等费用为由，骗取相关企业或个人的财物；对于签订合同进场施工的企业，被告人郑某某以工程验收不合格为由拒绝支付工程款。同时被告人郑某某、曾某某、刘某某、杨某、汪某与陈某某、刘某某、周某、蒋某某、徐某某（均另案处理）等人，在此过程中还以工程招投标、工程建设需要给评标委员会委员、公司领导好处费等为由向参与企业或者个人索要财物。截至案发时，被告人郑某某共计合同诈骗盐城某某钢结构制造有限公司李某某等45家企业或者个人人民币567.86万元，其中被告人曾某某合同诈骗犯罪数额为人民币31.5万元，被告人刘某某合同诈骗犯罪数额为人民币29.8万元，被告人杨某合同诈骗数额为人民币17.3万元，被告人汪某合同诈骗犯罪数额为人民币17万元。具体分述如下：一、被告人曾某某合同诈骗的犯罪事实1、2014年3月，被告人曾某某介绍李某某以盐城某某钢结构制造有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人李某某议标费人民币0.5万元、投标保证金人民币3万元及苏烟3条，共计骗取人民币3.5万元。2、2014年4月，被告人曾某某介绍孙某某以江苏某建设工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人孙某某议标费人民币0.5万元、投标保证金人民币4万元、好处费人民币1万元，共计骗取人民币5.5万元。3、2014年4月，被告人曾某某介绍王某某以江苏某建设工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人王某某议标费人民币1万元、投标保证金人民币3万元、好处费人民币1万元及苏烟条，共计骗取人民币5万元。4、2014年4月至10月，被告人曾某某介绍赵某某以北京某某建设工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人赵某某议标费人民币0.5万元、投标保证金人民币2万元及苏烟3条，共计骗取人民币2.5万元。5、2014年5月，被告人曾某某介绍周某某以安徽某某建设工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人周某某议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元、好处费人民币1万元，共计骗取人民币7万元。6、2014年9月，被告人曾某某介绍卢某某以江苏某建设工程集团公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人卢某某议标费人民币0.5万元、投标保证金人民币5万元、好处费人民币1万元及苏烟2条，共计骗取人民币6.5万元。7、2014年10月，被告人曾某某介绍张某某以枣庄市某钢结构工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人张某某议标费人民币1万元。8、2014年10月，被告人曾某某介绍陈某某以安徽某龙兴钢结构有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人陈某某议标费人民币0.5万元及苏烟1条。被告人曾某某对犯罪事实无异议，但辩解其是被被告人郑某某雇佣。上述事实，有被害人李某某、孙某某、王某某等人的陈述，证人张某、郑某某、李某某、钱某某、林某、金某某等人的证言，被告人郑某某、曾某某、刘某某、杨某、汪某的供述，户籍证明，银行交易记录，收据等书证及发破案经过、抓获经过等证据证实，足以认定。二、被告人刘某某合同诈骗的犯罪事实1、2014年4月，被告人刘某某介绍夏某某以广东省某集团有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人夏某某议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元及苏烟4条，共计骗取人民币6万元。2、2014年5月，被告人刘某某介绍沙某某以江苏某建设有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人沙某某议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元、合同履行金人民币15万元、水电押金0.3万元、好处费人民币2.5万元及溧阳白茶4斤，共计骗取人民币23.8万元。2014年12月23日，被告人刘某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人刘某某对犯罪事实无异议，但辩解其只是介绍沙某某，合同履行金、保证金都不是其具体谈的。被告人刘某某的辩护人提出，1、被告人刘某某有自首情节；2、被告人刘某某主观恶性较小，系从犯；3、被告人刘某某未参与与沙某某谈合同、签合同，沙某某缴纳的投标保证金、合同履约金20万元不应计入刘某某的诈骗数额；4、庭审中能如实供述犯罪事实。综上，建议法庭对其减轻处罚，判处缓刑。上述事实，有被害人夏某某、沙某某等人的陈述，证人张某、郑某某、李某某、钱某某、周某某、席某某、田某、林某、金某某等人的证言，被告人郑某某、曾某某、刘某某、杨某、汪某的供述，户籍证明，银行交易记录，收据等书证及发破案经过、抓获经过等证据证实，足以认定。三、被告人杨某合同诈骗的犯罪事实1、2013年12月至2014年2月，被告人杨某介绍梁某某以河南某建设有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人梁某某投标保证金人民币5万元、合同履行金人民币5万元、水电押金0.3万元及苏烟2条，共计骗取人民币10.3万元。在被害人梁某某按照合同约定垫资建设二栋钢结构大棚后，被告人郑某某又以工程验收不合格为由，拒绝支付被害人梁某某工程款，给被害人梁某某造成重大损失。2、2014年3月，被告人杨某介绍朱某某以江苏某某集团公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人朱某某议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元及溧阳白茶4斤，共计骗取人民币6万元。3、2014年3月，被告人杨某介绍徐某某以某某建设股份有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人徐某某议标费人民币1万元。被告人杨某对犯罪事实无异议。被告人杨某的辩护人提出，1、被告人杨某归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实；2、其在假释期内没有违法行为，此次在被告人郑某某公司工作期间，发现可能涉嫌犯罪后主动离开公司，主观恶性较小。综上，请求法庭对其从轻处罚。上述事实，有被害人梁某某、朱某某、徐某某等人的陈述，证人张某、郑某某、陈某某、李某某、钱某某、林某、金某某等人的证言，被告人郑某某、曾某某、刘某某、杨某、汪某的供述，户籍证明，人民法院刑事判决书，银行交易记录，收据等书证，被告人杨某临时羁押证明及发破案经过、抓获经过等证据证实，足以认定。四、被告人汪某合同诈骗的犯罪事实1、2013年12月，被告人汪某介绍余某某以上海某某建设发展有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人余某某议标费人民币2万元。2、2013年12月，被告人汪某介绍司某某以福建永昌某某有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，通过上述方式，骗取被害人司某某议标费人民币0.5万元、投票保证金人民币3万元、合同履行金人民币10万元、好处费人民币1.5万元，共计骗取人民币15万元。被告人汪某辩解，1、其带余某某去看了工地，余某某交了2万元议标费，后余某某说不干了，但一直未来要钱；2、其和司某某是合作关系，二人想共同承接某某公司的项目，1.5万元好处费和苏烟是郑某某让其向司某某要的，到公司后其给了郑某某8000元，扣了7000元自己留下，苏烟一人一半。对以上行为其有责任，但不构成犯罪。被告人汪某的辩护人提出，1、被告人汪某介绍的二笔业务均未与其他被告人事前通谋，其主观上认为徐州某某公司是合法经营的正规公司，不具备诈骗的故意，客观上也没有实施虚构事实、隐瞒真相的犯罪行为，指控其合同诈骗罪不成立。2、被告人汪某2014年11月12日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，徐州市看守所因其身体原因未接收，后徐州市公安局新生派出所将其带至所内进行讯问，至11月19日被徐州市看守所羁押，11月12日至19日在新生派出所进行审讯明显违法，期间所作的供述不能作为定案的依据，应依法予以排除。12月19日被监视居住后，也未到指定地点执行，而是继续关押在新生派出所内，该期间所作的供述也应当予以排除。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人余某某的陈述，其通过朋友朱某介绍知道徐州某某公司对外招标建设钢结构大棚。2013年12月15日，朱某带其到徐州某某公司找汪某，汪某介绍自己是徐州某某公司的副总，负责这个项目的招标，一个标段的议标费是1万元，其投了二个标，要交2万元议标费，汪某还说这个项目不需要垫资，只要交10万元保证金就行了，进场就付30%的预付款。汪某带其到财务交了2万元后，财务给其一份议标文件和一张光盘。后汪某带其和朱某到沛县施工现场，看完现场后，汪某让其做预算写标书。过了一星期，其将做好的标书交给汪某，汪某向其要了8000元预算清单。到了12月底，汪某给其打电话说中标了，让其拿中标通知书，并让其拿5万元给评委好处费，其没给，汪某也没给其中标通知书。其看到汪某一步步要钱，像是骗局，就不愿意做了，让汪某退钱，汪某说钱已经交到公司，让其到公司要钱，其没有时间和精力到徐州要钱，就找朱某要，朱某说找汪某协商，但一直未给其回复。2、被害人司某某的陈述，2013年10月，其朋友王某某说汪某在徐州某某公司干项目经理，现在有钢结构生态大棚的工程，后王某某带其见了汪某。汪某介绍说工程在沛县张庄镇，是镇政府招商引资的项目，不需要垫资，没有风险，每个月结帐，付给工程总量的75%，并拿出沛县发改委关于这个项目的文件和议标文件给其看。第二天其约汪某到沛县工地考察，刘某某接待，当时工地上有施工队正在建大棚。2013年12月初，汪某给其打电话问考虑的怎么样，其和王某某带着工程造价书到徐州某某公司找到汪某，汪某说先要交1万元议标报名费，其没带这么多现金，先交了5000元现金给汪某，汪某给其一个光盘和议标说明书，其就回宾馆了。后来汪某和王某某到宾馆给其说这个工程是内部议标，需要交3万元投标保证金，其按照汪某提供的帐号打给徐州某某公司3万元。第二天，汪某和王某某又到宾馆给其说内部议标给领导打点需要2.5万元，其害怕被骗就没直接给汪某，交给了王某某。又过了一天汪某到宾馆给其说公司中标了，需要签合同和交履约保证金，其和王某某跟汪某到办公室，签了合同交了10万元保证金，汪某又让其买些烟给领导，其花了1800元买四条软苏烟给汪某，花900元买了二条硬中华给郑某某。3、被告人汪某在检察机关的供述，2013年夏天经朋友王某某介绍到郑某某的徐州某某公司工作，郑某某安排其到工程部负责谈业务，让其找愿意到徐州某某公司蔬菜大棚项目施工的施工队，并按其找来的施工队缴纳的报名费、投标保证金及合同履约金的相应比例提成。其干了一段时间后发现徐州某某公司就是一个空壳公司，没有任何资金投入，所谓的蔬菜大棚工程就是一场骗局，就是采取骗人的办法找施工队报名，收取施工队缴纳的费用，其害怕出事牵连到自己，到2014年1月就不干了。到了2014年10月，郑某某又给其打电话，承诺不仅有提成，每月给2000元工资，且郑某某说即使有人报警也是合同纠纷，其又到徐州某某公司工作了。司某某是在2013年10月通过朋友介绍找到其，其给司某某做了工程介绍，并带其到沛县工地考察，见到了刘某某，刘某某帮助徐州某某公司吹嘘实力。2013年12月初，其让司某某缴纳了5000元报名费、3万元投标保证金和10万元合同履约金后，就签订施工合同进场施工了。在给司某某发中标通知书后，其根据郑某某安排让司某某拿2.5万元打点费，司某某通过朋友王某某给其1.5万元，其自己留了7000元，给郑某某8000元。其已经认识到郑某某是骗钱的仍介绍司某某参与招投标业务，也是为了赚取自己的提成钱。2013年12月，其通过上海一个朋友介绍带余某某和其洽谈徐州某某公司沛县蔬菜大棚施工事宜，其按照郑某某的安排给其做了介绍，并给对方说一个工程标段是2000万元，即40个蔬菜大棚建设，每个大棚造价50万元，还给对方说不需垫资，进场一周内公司付30%工程款，其怕对方不相信还带着到沛县工地去查看，余某某考察后提出要干二个标段，其让对方交了2万元议标费，之后因为要交保证金10万元余某某不同意就要求退出要求退钱，其让余某某来徐州谈退钱的事，余某某一直没来。其到徐州某某公司上班，好处费加提成共拿了1万多元，被其平时生活花掉了。4、证人张某、郑某某、陈某某、李某某、钱某某等人的证言，证实被告人郑某某以徐州某某公司名义租地并取得项目备案，雇佣被告人曾某某、刘某某、杨某、汪某等人介绍施工队，骗取相关企业和个人财物的事实。5、辨认笔录，司某某、余某某辨认徐州某某公司汪某。6、议标文件、建设工程施工合同、某某公司收据等书证。7、被告人汪某的户籍证明、发破案经过及抓获经过。上述证据经当庭质证，被告人汪某对其供述及司某某的证言部分认可，部分不认可，但未提出具体质证意见，对其他证据无异议。辩护人认为公诉机关对被告人汪某进行的讯问笔录作为单独的证据定案没有法律依据，不应采信。本院认为，上述证据来源合法，内容客观，并且能够相互印证，足以证实本院查明的事实，予以采信，作为定案的依据。五、被告人郑某某其他合同诈骗的犯罪事实1、2012年4月至9日，被害人刘某某以山东某某集团总公司的名义到徐州某雨丰公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币0.5万元、合同履行金人民币20万元，共计被骗取人民币20.5万元。2、2012年8月，被害人顾某某以常州市第六某某有限公司的名义到徐州某雨丰公司参与招投标，期间被骗取合同履行金人民币50万元。3、2013年1月，被害人陈某某以海南某某建设有限公司长兴分公司名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元，共计被骗取人民币6万元。4、2013年3月至4月，被害人李某某以泰兴市某某设备安装有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元、合同履行金人民币55万元，后被告人郑某某退还被害人李某某人民币10万元，被害人李某某被骗取金额共计人民币51万元。5、2013年5月，被害人沈某某以杭州某某钢结构制造有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取合同履行金人民币30万元。6、2013年5月至6月，被害人魏某以曲阜某某集团有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币1万元、投资保证金人民币5万元，共计被骗取人民币6万元。7、2013年6月，被害人李某某以江西某某建设工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取投标保证金人民币5万元。8、2013年6月至7月，被害人吉某某以南通某某建工集团有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币5万元、合同履行金人民币20万元、好处费人民币5万元，共计被骗取人民币30万元。在被害人吉某某按照合同约定垫资建设二栋钢结构大棚后，被告人郑某某又以工程验收不合格为由，拒绝支付被害人吉某某工程款，给被害人吉某某造成重大损失。9、2013年6月，被害人冯某某以江苏某某机械有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币1万元。10、2013年7月，被害人马某某以安徽某某科技有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取合同履行金人民币30万元。11、2013年9月，被害人周某某以南通某某建筑集团某某工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取合同履行金人民币50万元，后被告人郑某某退还被害人周某某人民币9万元，被害人周某某被骗取金额共计人民币41万元。12、2013年9月至2014年2月，被害人冯某某以武汉某某工业设备安装有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币1万元、合同履行金人民币20万元，共计被骗取人民币21万元。13、2013年12月，被害人颜某某以江苏某某建设工程有限公司的名义以徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币2万元、投标保证金人民币10万元，共计被骗取人民币12万元。14、2013年12月，被害人武某某以江苏某某建设工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取投标保证金人民币5万元。15、2014年2月，被害人田某某以天津新正建设钢结构有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取合同履行金人民币35万元。16、2014年3月，被害人王某某以合肥某某建设工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取合同履行金人民币25万元。在被害人王某某按照合同约定垫资建设二栋钢结构大棚后，被告人郑某某又以工程验收不合格为由，拒绝支付被害人王某某工程款，给被害人王某某造成重大损失。17、2014年3月，被害人周某某以江苏省某某建筑安装工程有限公司江都安装分公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币1万元。18、2014年3月，被害人徐某某以河北某某装饰设计安装公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取工程预算制作费人民币0.6万元、议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元、好处费人民币3.36万元，共计被骗取人民币9.96万元。19、2014年3月至4月，被害人顾某某以昆山某某安装工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元、合同履行金人民币15万元，共计被骗取人民币21万元。20、2014年4月，被害人王某某以山东某某集团有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取投标保证金人民币5万元。21、2014年4月，被害人王某某以山东某某集团有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取投标保证金人民币4万元。22、2014年4月，被害人周某某以常熟市某某钢结构有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元，共计被骗取人民币6万元。23、2014年4月至5月，被害人白某某以深圳市某某（池州）产业园有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元，共计被骗取人民币6万元。24、2014年4月，被害人王某某以某某集团天津建设集团有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元，共计被骗取人民币6万元。25、2014年5月，被害人韩某某以山东某某县某某钢结构有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币2万元、投标保证金人民币10万元，共计被骗取人民币12万元。26、2014年6月，被害人顾某某以天津某某建筑装饰工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币2万元、投标保证金人民币10万元，共计被骗取人民币12万元。27、2014年7月，被害人王某某以上海某某有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取合同履行金人民币6万元，后被告人郑某某退还被害人王某某人民币2万元，被害人王某某共计被骗取人民币4万元。28、2014年8月，被害人张某某以海南某某建设工程有限公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币1万元、投标保证金人民币5万元、合同履行金人民币10万元、水电押金人民币0.3万元，共计被骗取人民币16.3万元。29、2014年9月，被害人郑某某以海南某某建设有限公司长兴分公司的名义到徐州某某公司参与招投标，期间被骗取议标费人民币0.5万元。被告人郑某某对上述事实无异议。辩护人提出，1、被告人郑某某诈骗的钱财大部分用于公司的正常支出、人员开支及业务提成，个人占有较少；2、被告人郑某某庭审中能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且无违法犯罪前科。综上，希望法庭量刑时从轻处罚。上述事实，有被害人刘某某、顾某某、陈某某等人的陈述，证人张某、郑某某、李某某、钱某某、王某某、张某某、席某某、刘某某、席某某、田某、刘某乙、林某、金某某、杨某等人的证言，被告人郑某某、曾某某、刘某某、杨某、汪某的供述，银行交易记录，收据，户籍证明，发改委出具的备案通知，工商登记材料，土地承包合同，改正违法行为通知书，某某公司宣传资料，涉案照片，搜查、扣押清单，审计报告及发破案经过，抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑某某、曾某某、刘某某、杨某、汪某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，其中被告人郑某某合同诈骗数额特别巨大，被告人曾某某、刘某某、杨某、汪某合同诈骗数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，并系共同犯罪。公诉机关指控被告人郑某某、曾某某、刘某某、杨某、汪某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人刘某某案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人杨某曾因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。关于被告人郑某某的辩护人提出的被告人郑某某诈骗钱财大部分用于公司的正常支出、人员开支及业务提成，个人占有较少；其庭审中能自愿认罪，且无违法犯罪前科，希望法庭从轻处罚的意见，本院认为，被告人郑某某为实施诈骗成立公司，其将诈骗所得用于公司正常支出、人员开支及业务提成是其骗取他人财物不可缺少的环节，不应作为量刑情节予以考虑；其庭审中虽能够自愿认罪，但其诈骗行为给受害企业及个人造成巨大经济损失，本院将综合考虑以上情节予以量刑。关于被告人刘某某的辩护人提出的被告人刘某某有自首情节，主观恶性较小，应认定为从犯的意见，本院认为，被告人刘某某在其所参与的二起犯罪过程中所起作用较大，不宜认定为从犯；关于辩护人提出的被告人刘某某未参与沙某某谈合同、签合同，沙某某缴纳的投标保证金、合同履约金20万元不应计入刘某某的诈骗数额，经查，被告人刘某某供述，其知道郑某某某某公司骗钱，仍为其介绍客户，目的想从中获得提成。其共介绍了沙某某和夏某某二个客户，给他们介绍公司情况，让他们交了投标费和投标保证金，还要了一些其他好处费，后郑某某给了其23000元提成；被害人沙某某的证言证实其到徐州某某公司是被告人刘某某接待并介绍，刘某某让其交的报名费、投标保证金，并向其索要评标费等，后其和徐州某某公司谈完合同后交了20万元的合同履约金。被告人刘某某的供述及被害人沙某某的陈述能够相互印证，沙某某被骗的20万元合同履约金是整个诈骗过程的一部分，不应扣除，辩护人的辩护意见不予采纳；关于辩护人提出的被告人刘某某有自首情节，主观恶性较小，建议法庭对其减轻处罚，判处缓刑的意见，本院认为，根据被告人刘某某的犯罪情节、性质、社会危害性，不宜判处缓刑，但考虑其有自首情节，本院依法予以从轻处罚。关于被告人杨某的辩护人提出的被告人杨某归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，此次犯罪主观恶性较小，请求法庭对其从轻处罚的意见，予以采纳。关于被告人汪某辩解的辩护人提出的被告人汪某在监视居住期间所做的笔录违反法定程序，不能作为定案依据的意见，本院认为，公诉机关当庭提供的被告人汪某在检察机关所做的供述，来源合法，内容客观，能够证实起诉书指控的犯罪事实，本院予以采信，作为定案依据。关于被告人汪某辩解其和司某某是合作关系，其行为不构成犯罪及辩护人提出的被告人汪某主观上不具备诈骗的故意，客观上也没有实施虚构事实、隐瞒真相的犯罪行为，指控其合同诈骗罪不成立的辩护意见，经查，被告人汪某在明知被告人郑某某成立徐州某某公司进行所谓的蔬菜大棚工程是为了骗取施工单位及个人的财物后，其为了赚取自己的提成钱，仍介绍余某某、司某某参与招投标业务，致使余某某、司某某被骗人民币17万元。该事实有被告人汪某在检察机关的供述及被害人司某某、余某某的证言予以证实，并能够相互印证，足以证实被告人汪某主观上具有诈骗的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的犯罪行为，具备合同诈骗罪的构成要件，被告人的辩解及辩护人的辩护意见，无事实依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款，第六十五条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郑某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月12日起至2027年11月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人曾某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币18000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月12日起至2019年5月23日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2018年10月22日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月11日起至2018年10月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告汪某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月12日起至2018年5月23日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）六、赃款继续追缴，依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张宏志代理审判员薛传耀人民陪审员路伟二〇一六年七月二十八日书记员遆乐

王春凤生产、销售假药罪一审刑事判决书山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2019）晋0105刑初192号：太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉［2019］123号起诉书指控被告人王春凤犯销售假药罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员孟晓宇出庭支持公诉，被告人王春凤到庭参加了诉讼。现已审理终结太原市小店区人民检察院指控，2018年4月24日，民警在工作中发现在太原市小店区新营村攀攀旺超市老板被告人王春凤出售疑似为假药的药品“蚁力神”、“每粒坚”等药品，并依法予以扣押一盒白色瓶装，每盒十粒，红白色胶囊的“蚁力神”，一盒黄色瓶装，每盒十粒，黄色颗粒的“每粒坚”。经太原市食品药品监督管理局鉴定，蚁力神为假药。于2018年4月24日以10元的价格出售了“蚁力神”一粒，获利10元人民币。上述事实，被告人王春凤在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过、破案经过、被告人王春凤指认销售假药照片、扣押决定书及扣押物品清单、太原市食品药品监督管理局关于对蚁力神按假药论处的认定意见书、房屋租赁合同、证人证言、被告人的供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王春凤明知是假药而进行销售，其行为构成销售假药罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王春凤当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第五十二条、第七十二条、第七十三条第一款及第三款、第六十四条、第六十一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，判决如下一、被告人王春凤犯销售假药罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、禁止被告人王春凤在缓刑考验期限内从事药品生产、销售及相关活动。三、没收被告人王春凤的违法所得十元人民币，上缴国库（已缴纳）。四、查扣的假药全部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘水莲二○一九年二月二十七日书记员李百慧

뢫告人谈刚合同诈骗案刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2014）楼刑二初字第152号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉【2014】123号起诉书指控被告人谈刚犯合同诈骗罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员许凯峰担任审判长，人民陪审员李腊梅、周伟参加评议的合议庭，书记员卫洋担任庭审记录，于2015年3月10日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员曾银树出庭支持公诉，被告人谈刚及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2013年4月至11月，被告人谈刚虚构自己承接了岳阳市建设局位于湖滨的在建清华苑小区住宅房的简装工程、水电安装工程、园林绿化工程等事实，以合伙搞工程需交工程押金，或以借钱投资待工程款下拨后即可归还为由，以签订承包协议或借款协议的方式，骗取被害人刘某某、廖某甲、王某某、张某甲、李某甲等人人民币共计138.25万元，所得赃款用于还债及个人消费等挥霍一空。对上述指控的事实，公诉机关提交了证人廖某乙、戴某某、陶某某、杨某某、廖某丙、李某丙、彭辉刚、吴斌、白某某等人的证言，被害人刘某某、廖某甲、王某某、张某甲、李某甲的陈述，被告人谈刚的供述，伪造的工程项目说明书、非税收入缴款收据，承包合同、入股协议、银行进账转账凭证等证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人谈刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请对被告人谈刚依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定，予以判处。被告人谈刚对案件事实作了供述，辩称自己只拿了张某甲30万元，而不是60万元，刘某某的款项中有6万元不是事实，李某甲的15万元属于借款。其辩护人的辩护意见是：1、被告人谈刚诈骗张某甲60万元不是事实，应当认定诈骗金额30万元；2、认定被告人骗取刘某某款项中的6万元因证据不足，不能认定。3、张某甲已从公安机关领取被扣押的12500元现金及一台苹果手机，被告人谈刚有酌定从轻量刑情节。经审理查明:2013年3月至11月期间，被告人谈刚为了骗取他人钱财，虚构其承接了岳阳市住房和城乡建设局位于岳阳市湖滨大道在建的清华苑小区园林绿化工程、清华苑小区Ａ1、Ａ3栋住宅房简装工程、水电安装工程等事实，采取伪造工程承包合同、岳阳建设工程集团有限公司项目部及财务专用印章，缴款凭证等手段，以签订入股协议、合伙承包方式，先后骗取被害人刘某某、廖某甲、王某某、张某甲、李某甲等人人民币108.25万元，并将所得赃款用于偿还个人债务及个人消费。具体事实如下：1、2013年3月，被告人谈刚对其表兄刘某某谎称自己承接了岳阳市住房和城乡建设局在建的清华苑小区1100余万元工程量的园林绿化工程，提出可将工程业务与刘某某合伙做。刘某某表示同意，同时要求被告人谈刚能否为其师傅廖某甲也介绍点小业务做。4月14日，被告人谈刚以要去江西订购绿化树苗为由，要刘某某先出10万元树苗款。刘某某于当日通知其妻子将10万元从中国邮政储蓄银行转账至谈刚指定的6210985570005021605账户。4月16日，被告人谈刚以树苗款不够为由，要刘某某筹集资金。刘某某又从南县家中筹集了5万元后在岳阳市凯麦金华宾馆交给了谈刚。同日，被告人谈刚虚构帮刘某某的师傅廖某甲承接街道人行道彩砖铺设业务，要给相关人员送情的事实，骗取廖某甲从邮政银行转账5万元至谈刚指定的6210985570005021605账户上。事后，被告人谈刚又谎称彩砖铺设业务未接到，要廖某甲将5万元转为合伙承包清华苑绿化工程的投资款。几天后，被告人谈刚在凯麦金华向刘某某借款1万，后约定将该款转为工程投资款。同年6月上旬，被告人谈刚又以绿化工程要交民工工资保证金为由，要刘某某、廖某甲再筹集几十万资金。刘某某于6月25日向被告人谈刚指定的622848137119888670915账户转款13万，廖某甲向谈刚指定的6210985570002568账户分三次共计转款23万元。被告人谈刚为进一步骗得刘某某、廖某甲的信任，将自己事先伪造好的一份岳阳市建设局与刘某某、廖某甲签订的《园林绿化承包合同》交给廖某甲，称是其代表两被害人与建设局所签。随后，被告人谈刚又伪造了两张“清华苑小区施工准入证”交给刘某某、廖某甲，谎称待一个月后工程款拨下来即可开工，到时就将两人投入的款项返还。至8月31日，被告人谈刚又以要给建设局领导送情，以便仅快下拨工程款为由，再次骗得刘某某3万元、廖某甲4万元。因工程久拖未能开工，刘某某、廖某甲便多次催问谈刚，被告人谈刚均以各种理由搪塞。被告人谈刚怕事情败露，为了稳住刘某某、廖某甲，便向廖某甲的账上汇入了15万元。此后，被告人谈刚关闭手机、更换住所，断绝与两被害人的联系。综上，被告人谈刚共骗取被害人刘道新、廖某甲投资款人民币64万元，除去返还的15万元，实际骗得49万元。2、2013年8月初，被告人谈刚对其同学王某某谎称自己承接了岳阳市建设局湖滨清华苑小区的绿化工程项目，要王某某与其合伙承包该项绿化工程，并带王某某至湖滨清华苑小区看了在建的小区住宅。被害人王某某信以为真，便与被告人谈刚签订了一份《入股协议》。同月8日，王某某在岳阳市岳阳楼区新路口新天茶楼将15万元入股款交给被告人谈刚，被告人谈刚同时向王某某出具了借条。此后，王某某多次打电话问谈刚工程进展情况，被告人谈刚均以工程进度有点慢进行搪塞。由于工程项目迟迟不能兑现，在王某某的追讨下，被告人谈刚于同年11月21日退还王某某1万元。同年底，被害人王某某因联系不上被告人谈刚，便到湖滨清华苑小区工地找谈刚，经询问工地员工了解到清华苑小区绿化工程的承包人不是谈刚，王某某方知被骗。3、2013年11月初，被告人谈刚在岳阳市岳阳楼区站前路明都大酒店见到张某甲后，谎称自己能承接到岳阳市建设局湖滨清华苑小区Ａ1、Ａ3栋装修业务，但需交纳60万元的工程保证金，邀张某甲合伙承接该工程，并将事先伪造的一份“清华苑小区Ａ1、Ａ3栋简装修基本项目”工程说明书给张某甲看。张某甲看后信以为真，表示同意出资合伙，并提出自己最多能凑到30万元。事后，张某甲邀其朋友戴某某出资一起合伙承接该业务。2013年11月12日上午9时许，被告人谈刚接到张某甲要他到泰和大酒店拿钱的电话后，到泰和大酒店8楼张某甲住宿的房间收取了8万元保证金。随后张某甲与戴某某到新路口农业银和农村信用社，以转账的方式向被告人谈刚在农业银行开户的62284813711＊＊＊＊＊＊15账户转入人民币21万元，当天下午，张某甲在中铁大酒店一房间内交给被告人谈刚人民币1万。几天后，因张某甲索要收据，被告人谈刚便伪造了一份收款单位为岳阳市建设工程集团有限公司、金额为60万元的“湖南省非税收入一般缴款书”和一张60万元的收据交给张某甲。约20天后，被告人谈刚以签订正式合同需要收回收款凭证为由，将上述两份收款凭证收回后销毁。此后被告人谈刚更换手机号码,断绝了与被害人张某甲联系。2014年1月24日10时许，被告人谈刚在岳阳市巴陵中路城市便捷酒店客房内被公安民警抓获，民警从谈身上扣押人民币12500元及苹果5手机一台，后由被害人张某甲领取。另查明，2013年11月11日，被告人谈刚找到其朋友李某丙，谎称自己承接了岳阳市建设局安置楼的水电安装业务，进场费要100万元，自己没有这么多资金，要李某丙合伙投资30万元。李某丙称他自己没有这么多钱，但朋友李某甲有笔钱在他账上，他要去与李某甲商量。同日，李某丙约来李某甲同被告人谈刚一起到湖滨看了几栋安置房后，李某丙表示明天再作答复。第二天，被告人谈刚约李某丙、李某甲在泰和大酒店洽谈合伙事宜，李某丙、李某甲均表示放弃投资。被告人谈刚即提出不投资没关系，但自己短缺资金，兄弟们帮个忙借点钱，三个月内归还。李某丙那对李某甲说“谈刚借钱搞项目，我身上没有钱，看你借不借，你同意借，我就作担保”。李某甲表示同意，双方约定借款15万元，月息5分，被告人谈刚即向李某甲出具了15万元的借条。李某甲扣除第一个月利息后，通过农业银行转账14.25万元至被告人谈刚的账户。上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：1、证人白某某、李某丁的证言。证明位于岳阳市南湖风景开发区湖滨街道果园队的清华苑小区建设项目，是由岳阳市建设工程集团有限公司与岳阳市亦翔置业有限公司承建。清华苑小区共有13栋住宅，岳阳市建设局在该小区有职工团购房，清华苑小区全部工程业务没有对外发包，房屋编号为1号楼至13号楼，没有Ａ1、Ａ2栋的标号。至2014年4月，该小区的绿化工程尚在规划中，也没有任何人单位和个人与他们洽谈过绿化工程。2、证人姜某某的证言。证明他是岳阳市住房和城乡建设局清华苑小区团购房业主委员会负责人，清华苑小区是由岳阳市亦翔置业有限公司开发，岳阳市住房和城乡建设局只是在清华苑小区团购房屋，没有这个项目，也没有资格发包工程。3、证人廖某乙的证言。证明2011年11月，被告人谈刚以合伙搞工程骗取她丈夫张某甲的款项中，有27万元是她从外面借来的，其中有她妹妹廖某丙20万元，是她去廖某丙家里亲自拿来的，另外朋友张某丙2万元、方某某3万元、她自己的私房钱2万元。2013年11月11日晚，她带着25元现金与张某甲及儿子在泰和大酒店住宿，第二天上午10点钟她与张某甲到泰和大酒店谈刚住的房间内，她将25万元交给了谈刚，谈刚将钱装进了一深色的包里，张某甲也同时将他身上带的12万元交给了谈刚，当时张某甲接到一个电话就出去了，她因儿子吵闹也就回到了自己的房间。后来她打电话问张某甲在干什么，张某甲讲他与戴某某在银行转款给谈刚，然后她就回家了。中午过后，张某甲打电话给她说还差2万元，要她想办法再借2万元，她又在火车站邮政银行取款机上分七次将她的私房钱取出了2万元，然后她将这2万元送到中铁宾馆8楼一房间内交给了谈刚，当时张某甲也在房间内。张某甲在泰和交给谈刚的12万元中也有她家里的钱，具体金额她不清楚。4、证人廖某丙的证言。证明2013年11月初，她姐姐廖某乙找她，说她姐夫张某甲搞工程，要她帮忙借20万元钱，她便从姨父蔡建军那里借了13万元、找同学李某乙借了5万元，加上她自己2万元，凑齐了20万元。当月11日是廖某乙来她家里拿走的。5、证人田某某（蔡建军的妻子）、李某乙的证言。证明2013年11月份，廖某丙找她们借钱，说是张某甲要搞工程，田某某经丈夫蔡建军同意后借给廖某丙13万元。李某乙借给廖某丙5万元。因是亲戚、同学关系，均未打借条。6、证人张某丙、方某某的证言。2013年11月份，廖某乙说她丈夫张某甲要和朋友合伙搞工程，找她们借钱，因是玩得好的朋友，张某丙就借了2万元给廖某乙，方某某借了3万元给廖某乙，均未打借条。7、证人陶某某、杨某某的证言。证明2013年11中旬，张某甲打电话给他们，说是与朋友合伙接了装修工程，找他们借钱。陶某某于11月12日早上，将5万元送至泰和大酒店，在客房电梯口交给了张某甲。杨某某于11月11日借给张某甲3万元，并打了借条。8、证人张某乙的证言。证明2013年11月份，廖某乙打电话给她，说自己丈夫张某甲与人合伙搞业务，急需要钱，自己在外面帮张某甲借了钱，还将自己的私房钱2万元也拿出来了，自己对张某甲讲这2万元是找她借的，要她帮忙如果张某甲问起，就要她说是的。她没有借钱给廖某乙，是廖某乙要她帮忙圆谎。9、证人戴某某的证言。2013年11月份，张某甲与谈刚合伙搞清华苑Ａ1、Ａ3栋简装业务，张某甲要他也参加合伙，并要他投入60万元保证金，他与家人商量后回复张某甲说不搞，但后来张某甲打电话给他，说只要他投入15万元保证金。他问张某甲，谈刚这个人是否靠得住，张说认识谈刚有好几年了，并讲谈刚的哥哥是市委秘书长，他就同意了。11月12日早上，张某甲打电话要他到泰和大酒店去，他就到了泰和8楼张某甲的房间去了。他进去时看见张某甲将现金交给了谈刚，但具体是多少他不知道。后谈刚就在房间等，他和张某甲就到新路口农业银行，张某甲将6万元通过银行转账分两次转到谈刚的62284813711＊＊＊＊＊＊15的账上，他将15万元也转到了谈刚的账上。事后，张某甲将两张收据给他保管，其中一张红色简单的手写60万元收据，另一张是非税收入一般缴款书也是60万元，当时他用手机将两张收据拍了照，后来就与谈刚联系不上了。10、证人李某丙的证言。证明2013年11月11日，谈刚找到他讲，自己现在接了一个水电安装业务，进场费100万元，自己资金不够，要他也投30万元一起赚点钱。因他没有30万元钱，就想到朋友李某甲有钱在他的账户上，并告诉谈刚，他说要与李某甲商量后再作答复。第二天他与李某甲、谈刚一起谈合伙的事，因李某甲怕不稳当，不同意投资，也就没有谈成。当他和李某甲离开时，谈刚拉着他讲：“兄弟们不投资没关系，但我资金短缺，要么帮兄弟我一个忙，找你借钱，三个月内还给你。”他出于兄弟义气，但自己又没有钱，便问李某甲借不借，李某甲借他就作担保，李某甲同意后，就从农业银行转账转了15万元至谈刚的账户上，（实际转账14.25万元，扣除了第一个月利息）谈刚给李某甲打了一张15万元的借条。11、被害人刘某某、廖某甲的陈述。证明2013年4月，被告人谈刚以与他们合伙承包清华苑小区绿化工程为由，先后共骗取他俩投资款64万元。12、被害人王某某的陈述。证明2013年8月8日，被告人谈刚以与他人入股承接清华苑小区绿化工程为由，骗取他投资入股款15万元，在他的追讨下，谈刚于11月21日退还了1万元。、13、被害人张某甲的陈述。证明2013年11月初，谈刚对他讲，岳阳市建设局清华苑小区Ａ1、Ａ3栋有装修业务，问他做不做，还说该小区1300多万的绿化工程也是自己承包的，说自己认识建设局刘局长等人，可以把业务接下来。他说如果能接下这笔业务就可以做。几天后，谈刚告诉他要拿100万元的保证金才能拿到这个业务，他说他没有那么多钱，最多能拿30万元，谈刚说最少要60万元保证金，且必须在11月12日之前把60万元交给刘局长，谈刚并带他到湖滨清华苑工地看了一下，于是他便开始筹集资金。他妻子廖某乙找廖某丙借了20万元，是廖某丙送到他家里来的，找方某某借了3万元、找张某丙借了2万元，他找陶跃林借了5万元、找杨某某借了3万元，自己家里有6万元存在卡上、有4万元现金，都是他妻子廖某乙保管的，还有合伙人戴某某15万元，一共凑了58万元。11日12日上午，他要谈刚到他在泰和大酒店住的8楼一房间，他将37万元现金交给了谈刚，，谈刚是将钱装入单肩皮公文包，部份放入衣服口袋拿走的（2014年9月10日，张某甲在检察机关询问时讲，谈刚是否是把钱放入他的斜背式的皮垮包内带走的，他没有看见。）。当天，合伙人戴某某通过湖南省农村信用社直接转账15万元至谈刚的农业银行账户，还有8万元，其中1万元是用他妻子廖某乙的农行卡转账给谈刚的，他自己分两次转账5万元至谈刚的账户上，剩下的2万元是他找朋友张某乙（霞伢）借来后在中铁大酒店房间里直接交给谈刚的。11月14日，谈刚将两张60万元的缴款凭证及一份清华苑小区Ａ1、Ａ3栋简装基本项目书给他。14、被告人谈刚的供述。证明2013年4月至11月期间，他以自己承接了岳阳市住房私和城市建设局湖滨清华苑小区的绿化工程、水电安装业务和能承接到清华苑小区Ａ1、Ａ3栋装修业务为由，采用伪造工程承包合同及缴款书等方式，骗取被害人刘某某、廖某甲、张某甲、王某某等人的信任，以清华苑小区绿化工程需交保证金为由，骗得刘某某、廖某甲人民币64万元，以清华苑Ａ1、Ａ3栋装修业务需交押金为由，骗得张某甲人民币30万元，以清华苑小区绿化工程入股的方式，骗得王某某人民币14万元。所骗钱用于了还债和个人消费。15、清华苑小区《园林绿化工程承包合同》、清华苑小区Ａ1、Ａ3栋简装基本项目说明书、入股协议、施工准入证、非税收入缴款书、收据。证明被告人谈刚为了骗取被害人的信任，达到骗取他人财物的目的，伪造了上述相关合同及缴款书。16、银行转账凭证、进帐单、交易明细査询单。证明刘某某、廖某甲、张某甲等人向被告人谈刚交付保证金、押金，从银行转账及谈刚银行账户进帐的情况。17、被告人谈刚的户籍资料及抓获经过。证明被告人谈刚出生于1976年2月3日。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年1月24日在岳阳市巴陵中路城市便捷酒店客房内被公安民警抓获。18、录音录像资料、情况说明、声明、扣押收发还物品清单等证据均已收集在卷，予以佐证本院认为：被告人谈刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控被告人谈刚犯合同诈骗罪的罪名成立。关于公诉机关指控被告人谈刚诈骗被害人张某甲60万元的事实。经查，被告人谈刚归案后自始至终供认只收到张某甲现金9万元、银行转账21万元，而张某甲也仅有银行转账21万元的证据证明，现金交付没有证据证明，被害人张某甲在公安、检察机关有多次陈述，其陈述前后自相矛盾，且与其妻证人廖某乙所陈述的关于资金来源、交付现金的地点相矛盾，不能形成证据锁链，本院依据有利于被告人的原则，故认定诈骗张某甲的金额为人民币30万元；关于公诉机关指控被告人谈刚诈骗李某甲人民币14.25万元的事实，虽本案由证人李某丙的证言及被告人谈刚的供述予以证明，但未搜集被害人李某甲的陈述，因而对该事实的认定缺乏相关主要、重要的证据，故对该笔事实的指控属证据不足，本院不予认定。辩护人提出，公诉机关指控被告人谈刚诈骗刘某某32万元，其中有6万元仅有刘某某的陈述，证据不足，不能认定的辩护意见。因本案有被告人谈刚的供述及刘某某、廖某甲与谈刚商议还款时的录音资料证明，故对该辩护意见不予采纳。被告人谈刚归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第六十七条笫第三款、第五十五条第一款之规定，判决如下被告人谈刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元,剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月24日起至2026年1月23止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许凯峰人民陪审员徐保尧人民陪审员周伟二〇一六年一月七日书记员卫洋

王兰挪用资金一审刑事判决书湖南省衡阳市雁峰区人民法院刑事判决书（2019）湘0406刑初47号：湖南省衡阳市雁峰区人民检察院以雁检公诉刑诉［2019］40号起诉书指控被告人王兰犯挪用资金罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指派检察员彭驰出庭支持公诉，被告人王兰及其辩护人谭思睿到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指控，被告人王兰系湖南某某投资管理有限公司（以下简称湖南某某公司）出纳。自2017年2月至2018年8月止，多次挪用公司营业款用于购买消费用品，挪用资金共计1094405.25元。事发后，王兰偿还了140198.79元，并主动到公安机关投案，被害单位亦对王兰予以谅解。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了证人李某甲、宁某、宋某某、李某乙、朱某等人的证言、银行交易明细、司法会计鉴定意见书、劳动合同、谅解书、被告人的供述等证据，并认为被告人王兰利用职务上的便利，挪用单位资金归个人使用，数额较大超过三个月未还，且有数额较大的资金不退还，其行为已构成挪用资金罪，提请本院依法判处，建议对王兰在有期徒刑三年至四年间量刑。被告人王兰对起诉书指控其挪用资金的事实不持异议。王兰的辩护人提出王兰具有自首、初犯、积极退赔情节，并取得了被害人的谅解，请求对王兰予以减轻处罚。经审理查明：被告人王兰于2016年8月29日应聘到湖南某某公司担任出纳职务，负责将湖南某某公司旗下的某某酒楼（即某某总店）、某某酒楼（即解放西路店）每日赚取的营业款现金予以统一收取，然后存入到各门店指定的银行账户中，并制作相应财务报表交给公司会计做账。2017年2月以来，王兰发现公司对其每次实际存入的营业款缺乏监督，便利用其职务之便，采取将收取的营业款少存或不存入的方式，擅自挪用两个门店的营业款用于个人消费。截至2018年8月，湖南某某公司发现王兰的上述罪行后，遂与王兰对其挪用的公司营业款进行了盘点，发现王兰累计挪用公司资金共计1094405.25元，事后，王兰退还湖南某某公司140198.79元，余款954206.46元未退还。另查明，2018年11月6日，王兰主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，公安机关于当日对王兰予以立案侦查。2018年11月26日，湖南某某公司法定代表人李某乙出具了刑事谅解书，2019年6月3日，湖南某某公司出具了刑事谅解书，表示对王兰的罪行予以了谅解，并不再追究王兰的民事赔偿责任。上述事实，有公诉机关及辩护人提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、内资企业登记基本情况表、劳动合同书证明王兰于2016年8月被湖南某某公司聘任为公司出纳的事实；2、证人李某乙、李某甲、宁某、宋某某的证言证明王兰在湖南某某公司担任出纳期间挪用公司资金用于个人消费，事发后王兰主动退还了140198.79元的事实；3、证人朱某的证言证明朱某系王兰的男友，其与王兰交往期间，王兰有大肆花钱购买衣物、鞋子等消费品的事实；4、王兰中国银行账户交易明细证明王兰将挪用的公司资金存入其个人账户用于个人消费，以及事发后王兰退还了湖南某某公司140198.79元的事实；5、出纳交接确认明细及相关财务对账明细证明湖南某某公司于2018年8月发现王兰有挪用公司资金行为后，与王兰对其挪用的公司营业款进行了盘点的事实；6、湖南晖帆联合会计事务所湘晖帆专审字（2018）第80号司法鉴定意见书证明经司法审计，王兰共计挪用湖南某某公司资金1094405.25元的事实；7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单证明王兰将挪用的公司资金用于个人消费，其消费购买的衣物、鞋子等物品已发还湖南某某公司的事实；8、证人王某、尹某的证言证明王兰主动到公安机关投案的经过；9、刑事谅解书证明湖南某某公司及其法定代表人李某乙对王兰的罪行予以了谅解，并表示不再追究其民事赔偿责任的事实。被告人王兰亦供认不讳，足以认定本院认为，被告人王兰利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，且有数额较大资金不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控王兰犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，王兰能主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法予以从轻处罚。王兰住所地的司法行政机关建议对王兰适用社区矫正，本院依法对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，判决如下被告人王兰犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王亮人民陪审员罗毅人民陪审员肖玲二〇一九年六月十九日法官助理李文娟代理书记员刘丽鹏

耚江县人民检察院指控被告人陈某犯“非法占用农用地罪”一案刑事判决书四川省通江县人民法院刑事判决书（2016）川1921刑初18号：通江县人民检察院以通检公诉刑诉（2016）16号起诉书，指控被告人陈某犯非法占用农用地罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员陈仲平独任审判，公开开庭进行了审理。通江县人民检察院指派代理检察员刘超出庭支持公诉。被告人陈某及辩护人吴家峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结通江县人民检察院起诉书指控，被告人陈某于2010年夏季开始在通江县广纳镇佛驹山村1社与2社河边交界处开办“幸福砂石场”，占用并毁坏周边林地至今。期间，2010年在未办理占地许可证的情况下，租用冯某甲、冯某乙管理山和熊某甲、熊某乙、熊某丙的自留山，用于修建砂石加工场并占用至今；2014年3月在未办理占地许可证情况下，租用冯某乙、冯某丙、郑某某的管理山，冯某甲、冯某丁、冯某戊等人的自留山，毁坏林地用于堆码砂石至今；2014年4月陈某向通江县林业局申请在冯某甲的河里自留山办理了一年期2.1亩的使用许可证，并取得《临时使用林地审核同意书》。2015年5月在未办理占地许可证的情况下毁坏公路下冯某甲的自留山用于堆码砂石至今。经现场勘验测量，被告人陈某共实际占地20.1亩，其中非法占用林地13.7亩。上述事实，被告人陈某在法庭审理过程中无异议，且有经法庭审理质证的检察建议函、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、被告人陈某的供述与辩解、证人熊某丁、冯某甲、冯某丙、熊某乙、冯某乙、熊某戊、冯某己、冯某庚、郑某某、冯某辛、冯某戊、冯某丁、李某某、冯某辰、熊某巳等询问笔录、林权登记台账、协议书、收据及林地审核同意书、现场勘验笔录、鉴定意见及通知书、被告人陈某身份信息等证据在卷证明，足以认定。通江县人民检察院建议对被告人陈某在一年以下判处有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金本院认为，被告人陈某违反土地管理法规，非法占用林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成林地毁坏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，构成非法占用农用地罪，公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人陈某到案后认罪态度较好，可以酌定从轻处罚。经委托评估，被告人陈某符合缓刑适用条件，通江县司法局同意将被告人陈某纳入社区矫正，可以对被告人陈某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第五十二条、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人陈某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份审判员陈仲平二〇一六年二月一日书记员杜沉鱼

ﵵ建文一审刑事判决书河南省内乡县人民法院刑事判决书（2018）豫1325刑初193号：自诉人魏彦峰以被告人赵建文拒不执行判决、裁定罪，于2018年3月13日向内乡县人民法院提起控诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人魏彦峰，被告人赵建文均到庭参加诉讼，本案现已审理终结自诉人诉称：（2014）内民初字第1145号民事判决书已经发生效力，被告人拒不履行，自诉人申请立案执行后，经多次催要被告人却一拖再拖拒不执行，被告人有支付能力却拒不履行，其行为已经构成拒不执行判决、裁定罪，因此诉至法院，要求依法追究被告人拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。自诉人向法庭提交证据如下：1、（2014）内民初字第1145号民事判决书2、法律文书生效证明3、（2015）内执字第54号执行通知书4、报告财产令5、限制高消费令被告人赵建文对自诉人的指控没有任何异议。被告人赵建文没有提交任何证据。经审理查明：自诉人魏彦峰与被告人赵建文为追偿权纠纷一案诉诸内乡县人民法院，后经法院审理，依法作出（2014）内民初字第1145号民事判决书，判令被告人赵建文、赵群华于判决生效后五日内返还自诉人魏彦峰现金61338.12元，并承担诉讼费用。判决书生效后被告人拒不履行。自诉人申请强制执行，内乡县人民法院于2015年2月10日向被告人下发执行通知书、限制高消费令、报告财产令，被告人并未履行义务并隐匿自己的行踪，逃往外地打工。被告人赵建文拒不向内乡县人民法院如实报告财产，对内乡县人民法院执行通知书置之不理，隐匿自己的行踪，拒不执行内乡县人民法院判决书确定的义务，被告人赵建文逃避法律责任，有支付能力却拒不履行。另查明，被告人赵建文在审理期间，主动与魏彦峰达成执行和解协议，并履行全部还款义务。上述事实，被告人当庭供认不讳，并有自诉人提供的证据予以证实，且有原执行卷宗中的相关证据在卷佐证。所有证据客观真实，来源途径合法，能够形成完整的证据体系，证明被告人的犯罪事实，并经当庭质证被告人无异议，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为：被告人赵建文有能力执行而拒不执行判决、裁定确定的义务，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，自诉人的诉讼理由成立，本院予以支持。鉴于被告人在审理期间主动履行全部还款义务，依法可酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，依法保护司法机关的正常活动不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人赵建文犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金1000元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张珂审判员房剑立陪审员程国敏二〇一八年五月二十四日书记员田洋