被告人陈某犯诈骗罪一案一审普通刑事判决书山西省大同市南郊区人民法院刑事判决书（2017）晋0211刑初36号：大同市南郊区人民检察院以南检公诉刑诉［2017］19号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市南郊区人民检察院指派检察员武晓东出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人李迎春到庭参加诉讼。现已审理终结大同市南郊区人民检察院指控：2014年12月8日，被告人陈某以做生意需钱周转为由，用伪造的大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押和荆某某借款人民币7.4万元，并写下办事款的欠条一张，并承诺在2014年12月16日前归还。到期后，荆某某联系陈某还钱，陈某一直推脱。2015年10月份，荆某某发现陈某抵押的房屋产权证书是假的，而且房屋也不存在，遂报警。为证实指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人陈某以非法占有为目的，编造虚假的事实骗取他人钱财，数额巨大（出庭的公诉人当庭变更为数额较大），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人陈某的辩护人李迎春提出的辩护意见是：本案报案人在几次陈述笔录中对事实过程的陈述内容不一致，而被告人陈某能如实供述，积极配合侦查，且自愿认罪，又系初犯。案发后，被告人陈某的亲属及时归还了报案人的全部往来借款，取得报案人的谅解。综上所述，建议对被告人陈某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人陈某与被害人荆某某素有经济往来。2014年12月8日，被告人陈某以做生意资金周转为由，用伪造的大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证作抵押向荆某某借款人民币7.4万元，并以办理同煤集团工作的名义书写借条一张，且承诺在2014年12月16日前归还。到期后，荆某某联系陈某还钱未果。荆某某发现陈某抵押的房屋产权证是伪造的，便于2016年5月30日报警。另查明：2016年6月28日，被告人陈某的亲属将陈某用伪造的房屋产权证作抵押骗取荆某某的款项及之前的借款全部归还，荆某某出具谅解书，对陈某的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证的下列证据证实：一、被告人供述被告人陈某在侦查机关的供述和庭审供述，均如实供述了公诉机关指控的犯罪事实。二、被害人报案材料和陈述被害人荆某某的报案材料和陈述笔录，证实被告人陈某做生意向其借钱，但都是以办工作的名义写的借款条。其中，陈某于2014年12月8日以座落在大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押向其借款人民币7.4万。后来发现房屋所有权证书是假的。报案后，陈某的亲属已将陈某用假房本骗其的钱全部归还，其对陈某的行为表示谅解。三、证人证言证人司某某的证言，证实2014年12月，陈某以座落在大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押，向其丈夫荆某某借款人民币7.4万元，并书写了借条。四、书证1、被害人荆某某提供的借条一张和身份证复印件一张，证实陈某于2014年12月8日收到其办事款人民币7.4万元。2、被害人荆某某提供的陈某用来抵押借款的房屋所有权证一份和大同市房屋交易权属登记管理中心出具的《假证收缴登记单》，证实案发后，该中心已将上述伪造的房屋所有权证没收。3、被告人陈某的常住人口基本信息，证实被告人的基本身份情况。4、公安机关出具的抓获经过，证实被告人的归案情况。5、被害人荆某某出具的收条和谅解书各一份，证实案发后，被告人亲属已将陈某的借款全部归还，并对陈某的行为表示谅解。以上证据确实、充分，能够形成完整的证据锁链，足以认定查明的案件事实

山西省大同市南郊区人民法院刑事判决书(2017)晋0211刑初36号公诉机关大同市南郊区人民检察院。被告人陈某，男，1969年2月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山西省大同市公安局城区分局新建北路派出所。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被大同市公安局南郊区分局刑事拘留，2016年6月30日被大同市公安局南郊区分局取保候审，2017年2月16日被本院决定取保候审。辩护人李迎春，山西瑜亮律师事务所律师。大同市南郊区人民检察院以南检公诉刑诉[2017]19号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市南郊区人民检察院指派检察员武晓东出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人李迎春到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市南郊区人民检察院指控：2014年12月8日，被告人陈某以做生意需钱周转为由，用伪造的大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押和荆某某借款人民币7.4万元，并写下办事款的欠条一张，并承诺在2014年12月16日前归还。到期后，荆某某联系陈某还钱，陈某一直推脱。2015年10月份，荆某某发现陈某抵押的房屋产权证书是假的，而且房屋也不存在，遂报警。为证实指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人陈某以非法占有为目的，编造虚假的事实骗取他人钱财，数额巨大（出庭的公诉人当庭变更为数额较大），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人陈某的辩护人李迎春提出的辩护意见是：本案报案人在几次陈述笔录中对事实过程的陈述内容不一致，而被告人陈某能如实供述，积极配合侦查，且自愿认罪，又系初犯。案发后，被告人陈某的亲属及时归还了报案人的全部往来借款，取得报案人的谅解。综上所述，建议对被告人陈某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人陈某与被害人荆某某素有经济往来。2014年12月8日，被告人陈某以做生意资金周转为由，用伪造的大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证作抵押向荆某某借款人民币7.4万元，并以办理同煤集团工作的名义书写借条一张，且承诺在2014年12月16日前归还。到期后，荆某某联系陈某还钱未果。荆某某发现陈某抵押的房屋产权证是伪造的，便于2016年5月30日报警。另查明：2016年6月28日，被告人陈某的亲属将陈某用伪造的房屋产权证作抵押骗取荆某某的款项及之前的借款全部归还，荆某某出具谅解书，对陈某的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证的下列证据证实：一、被告人供述被告人陈某在侦查机关的供述和庭审供述，均如实供述了公诉机关指控的犯罪事实。二、被害人报案材料和陈述被害人荆某某的报案材料和陈述笔录，证实被告人陈某做生意向其借钱，但都是以办工作的名义写的借款条。其中，陈某于2014年12月8日以座落在大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押向其借款人民币7.4万。后来发现房屋所有权证书是假的。报案后，陈某的亲属已将陈某用假房本骗其的钱全部归还，其对陈某的行为表示谅解。三、证人证言证人司某某的证言，证实2014年12月，陈某以座落在大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押，向其丈夫荆某某借款人民币7.4万元，并书写了借条。四、书证1、被害人荆某某提供的借条一张和身份证复印件一张，证实陈某于2014年12月8日收到其办事款人民币7.4万元。2、被害人荆某某提供的陈某用来抵押借款的房屋所有权证一份和大同市房屋交易权属登记管理中心出具的《假证收缴登记单》，证实案发后，该中心已将上述伪造的房屋所有权证没收。3、被告人陈某的常住人口基本信息，证实被告人的基本身份情况。4、公安机关出具的抓获经过，证实被告人的归案情况。5、被害人荆某某出具的收条和谅解书各一份，证实案发后，被告人亲属已将陈某的借款全部归还，并对陈某的行为表示谅解。以上证据确实、充分，能够形成完整的证据锁链，足以认定查明的案件事实。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，用伪造的房屋产权证作抵押，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。大同市南郊区人民检察院指控被告人陈某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但指控的犯罪数额应为数额较大。被告人陈某归案后，能如实供述自己的罪行，且其亲属已全部退赔了被害人的经济损失，被害人出具谅解书，对被告人陈某的行为表示谅解，对被告人陈某可以从轻处罚。综合考虑被告人陈某的犯罪情节和悔罪表现，对被告人陈某可以适用缓刑。关于被告人陈某的辩护人李迎春提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王东审判员杨晓燕人民陪审员庞礼二〇一七年三月十日书记员孙颖

颫告人江某1非法买卖爆炸物罪一审刑事判决书福建省连城县人民法院刑事判决书（2016）闽0825刑初373号：连城县人民检察院以连检诉刑诉［2016］373号起诉书指控被告人江某1犯非法买卖爆炸物罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派代理检察员林洋出庭支持公诉。被告人江某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年5、6月份的一天，被告人江某1从连城县北团镇老营村江某（已判决）处以3.5元一个的价格购进40个“炸鱼炮”后，在连城县北团镇蕉坑村其经营的食杂店进行售卖，以5元一个的价格向他人出售“炸鱼炮”17个，从中获利25.5元。经鉴定，“炸鱼炮”具备爆炸性，符合爆炸装置特征。上述事实，被告人江某1在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的连城县公安局受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、人员基本信息查询记录、违法犯罪前科查证经过、到案经过、本院（2006）连刑初字第161号刑事判决书；证人江某的证言；被告人江某1的供述和辩解；国家民用爆破器材质量监督检验中心、南京理工大学化学材料测试中心检验报告；辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、抽样提取笔录；现场勘验笔录、现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人江某1违反国家有关爆炸物的管理规定，非法买卖爆炸装置，其行为已构成非法买卖爆炸物罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人江某1如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人江某1有犯罪前科，可酌情从重处罚。综上，决定对被告人江某1从轻处罚。公诉机关建议对被告人江某1在有期徒刑三年到三年六个月的幅度内处刑的量刑建议适当，予以采纳。被告人江某1非法买卖爆炸装置，未造成严重后果，综合考虑被告人江某1的犯罪情节、悔罪表现及对社会的危害程度，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人江某1犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）二、对被告人江某1违法所得人民币二十五元五角予以没收，上缴国库；对公安机关扣押的被告人江某1非法持有的“炸鱼炮”二十个予以没收，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长吴晖代理审判员吴振彪人民陪审员罗小洪二〇一六年十二月二十九日代理书记员罗琳

ꃑ某甲、郑某乙生产销售有毒有害食品案一审刑事判决书陕西省合阳县人民法院刑事判决书（2016）陕0524刑初76号：合阳县人民检察院以合检刑诉〔2016〕69号起诉书指控被告人郑某甲、郑某乙犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于8月9日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员肖丽出庭支持公诉。被告人郑某甲、郑某乙到庭参加诉讼。现已审理终结合阳县人民检察院指控，2015年8月，被告人郑某甲来到合阳县城祥和路经营“福建千里香馄饨王”店，主要经营包子、馄饨等食品。被告人郑某甲为了包子卖相好，明知国家明令禁止在食品中添加含铝泡打粉，却购买了一箱（50袋，每袋400克）含铝泡打粉添加在面粉中制作成包子蒸熟卖给顾客。2015年11月份，被告人郑某乙来到其父郑某甲在合阳县经营的包子馄饨店一块经营。两人在经营期间共使用了39袋泡打粉，其余已被扣押，涉案金额52500元。经陕西省产品质量监督检验研究院对包子进行检测，检测结论铝的残留量为1082.3ｍｇ／ｋｇ。上述事实，有被告人供述、证人证言、扣押物品清单及鉴定意见等证据在案佐证。被告人郑某甲、郑某乙之行为构成生产、销售有毒、有害食品罪，提请依法惩处。被告人郑某甲、郑某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，也未作辩解。经审理查明，2015年8月初，被告人郑某甲和妻子郑某甲乙在合阳县城祥和路开始经营“福建千里香馄饨王”店，主要经营包子、馄饨等面食。被告人郑某甲为了包子好卖，在开店时购买了一箱（共50袋，每袋400克）含铝泡打粉，在压面制作包子过程中违法添加国家禁止使用的含铝泡打粉发酵面粉，做成包子蒸熟卖给顾客。2015年11月份，被告人郑某甲从老家叫来被告人郑某乙到合阳县一块经营包子馄饨店，二人继续在压面制作包子过程中违法添加国家禁止使用的含铝泡打粉发酵面粉，做成包子蒸熟卖给顾客。直至2016年3月7日被合阳县市场监督管理局食品药品稽查大队查处，被告人郑某甲、郑某乙共使用了39袋泡打粉，剩余10袋半（半袋重100克）泡打粉已被扣押。经陕西省产品质量监督检验研究院对抽样包子进行检测，检验结果包子内铝的残留量为1082.3ｍｇ／ｋｇ；经诺安检测服务（宁波）有限公司对扣押的泡打粉进行检测，鉴定结论为泡打粉铝含量37900ｍｇ／ｋｇ。被告人郑某甲涉案销售收入45000元，被告人郑某乙涉案销售收入22500元，非法获利15000元。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：1、案件线索来源及抓获经过证明：2016年3月7日，合阳县市场监督管理局食品药品稽查大队联合合阳县公安局治安大队对祥和路郑某甲、郑某乙经营的福建千里香馄饨店进行检查，在现场发现该馄饨店违法在面粉中添加国家禁止使用的含铝泡打粉，在现场检查出十包半（每包400克）含铝泡打粉并扣押，现场对包子进行了抽样并扣押。合阳县市场监督管理局通过陕西省产品质量监督检验研究院对包子进行检测，检测结论包子内铝的残留量为1082.3ｍｇ／ｋｇ。2016年3月16日，合阳县市场监督管理局以涉嫌构成犯罪将该案移交合阳县公安局。2016年3月17日，该局以涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪立案侦查，将郑某甲、郑某乙传唤到案，经讯问，郑某甲、郑某乙对其犯罪事实供认不讳，供认从2015年8月份开始经营福建千里香馄饨店到2016年3月7日被查处，一直在面粉中添加含铝泡打粉发酵面粉蒸包子并销售。2、被告人郑某甲供述，2015年7月份，他和妻子来到合阳县城发现可以做馄饨包子生意，在祥和路租好门面房和居住的地方，8月初购置好压面机、炉子等灶具开始经营。他来合阳前在老家购买了海鲜调料，但制作包子还需要含铝泡打粉发酵面粉。开店没几天，一位老乡开着面包车卖含铝泡打粉，他购买了一箱。他们那边的人经营馄饨包子店有自己的工艺操作流程，其中一点就是在制作包子时使用含铝的泡打粉发酵面粉蒸包子，蒸出来的包子更好卖。店面开好后，他和妻子经营馄饨包子店，和面、压面、捏包子等活主要是他做，妻子身体不好做一些洗碗、打扫卫生等辅助工作。他每天七点起床后先用酵母粉和好六斤左右的面，准备一天的包子用面。8点开门营业蒸包子，取一点和好的面在压面机上压，压面时他靠经验捏上些泡打粉，均匀洒在面上反复压，然后包成包子蒸熟卖给顾客。由于店内生意很好，他和妻子忙不过来，打电话让儿子郑某乙来帮忙。2015年11月份，郑某乙来到合阳县，他们一块经营馄饨包子店。他让儿子主要做炒饭、煮馄饨、捏包子等活，给儿子教了制作包子、馄饨等食品的流程，并且讲明国家已经不允许在包子里添加含铝的泡打粉发酵面粉。压面的活主要是他做，他怕儿子压不好面影响包子质量，压面时儿子和他一样用手捏上些含铝的泡打粉均匀的洒在面上，压好的面包成包子蒸熟卖给顾客。面里添加了含铝的泡打粉就不要再发酵，压好的面能直接包成包子。他知道国家在前年明确规定不允许使用含铝泡打粉制作面食。他们使用的桂林生产的香甜泡打粉成分上写着含铝，包装袋是塑料透明的印着红字。他们那里很多人出来做馄饨包子生意，很关注行业规定，他做这行也多年知道含铝泡打粉不允许在包子里添加。食药部门告知他蒸的包子内含铝为1082.3ｍｇ／ｋｇ。店里每天能卖50笼包子，每笼包子5元，每天能卖250元，每月7500元，从开店到被查处经营了7个月左右，过年时停业了一个月，包子卖了约52500元，利润约有15000元。3、被告人郑某乙供述，2015年8月份，他父母亲在合阳县祥和路经营了一家馄饨包子店，由于人手不够，父亲郑某甲打电话让他来帮忙。2015年11月份，他来到合阳和父母一块经营包子店。来之前父亲主要做压面、捏包子、炒饭等活，母亲身体不好做一些洗碗、打扫卫生的活，他主要做炒饭、煮馄饨、捏包子等活。父亲每天早晨七点多起来准备一天用的包子面，在压面机上压面时用手捏上点含铝均匀洒在面上，反复压多遍形成包包子的面。如果父亲忙不开他就会压面，也和父亲一样用手捏上些含铝泡打粉均匀洒在面上，反复压成包包子的面，包成包子蒸熟卖给顾客。他知道国家在前年明确规定不允许使用含铝泡打粉制作面食。他们使用桂林市生产的香甜泡打粉成分上写着含铝，包装袋是透明塑料印着红字。他们那里很多人出来做馄饨包子生意，他从老乡和父亲处得知含铝泡打粉不允许在包子里添加。每天包子能卖250元，每月7500元，从开店到被查处经营了7个月左右，过年时停业一个月，包子卖了约52500元，利润约15000元。4、证人郑某甲乙的证言证明，2015年8月上旬，她丈夫郑某甲和儿子郑某乙在合阳县祥和路中段经营了一家福建千里香馄饨店。每天早上七点多，她丈夫起床用酵母粉和好面，等需要捏包子时，他俩人中一个人将面取出放在压面机上，一边压面一边用手捏点含铝泡打粉均匀的洒在面上，反复压多遍就形成包包子的面了，然后包成包子蒸熟卖给顾客。从2015年开门一直使用含铝泡打粉到今年3月7日被食药部门和公安机关查处。她干这行多年了，知道国家已经不允许在面粉中使用含铝的泡打粉，对人体有危害，含铝的泡打粉比不含铝的泡打粉便宜，做出的包子卖相更好。她和儿子一天能卖50笼左右包子，每笼包子5元，一天下来包子能卖250元左右。去年8月份开业，过年回家了一个月，一直经营到现在。5、证人张某某的证言证明，从2015年8月份开始，郑某甲和郑某乙租住他位于合阳县祥和路20号的院子两间门面房做包子馄饨生意，到被查出包子有问题租住了7个月，听说包子被检查出国家禁止添加的物质。6、现场勘查笔录、辨认笔录及照片证明，被告人郑某甲、郑某乙均指认案发现场为合阳县祥和路“福建千里香馄饨王店”。7、福建省仙游县公安局出具的户籍证明信证明，郑某甲，男，1967年10月27日出生；郑某乙，男，1991年4月24日出生，作案时均为负完全刑事责任能力人。8、合阳县市场监督管理局案件来源登记表、现场检查笔录证明，该局执法人员在合阳县祥和路“福建千里香馄饨王”店检查过程中发现，郑某甲、郑某乙从事食品经营，在场所内未见到食品经营许可证，执法人员在该场所发现桂林市红星化工有限责任公司生产的配料含有硫酸铝钾（无水物）47%的香甜泡打粉共计4.1ｋｇ。9、合阳县市场监督管理局食品安全检验抽样单、财物清单、先行登记保存证据通知书、实施行政强制措施决定书、延长扣押期限决定书证明，该局执法人员扣押了郑某甲馄饨店内部分物品并进行抽样。10、委托鉴定书、检验报告证明，合阳县市场监督管理局委托陕西省产品质量监督检验研究院鉴定了合阳县祥和路“福建千里香馄饨王”店的包子中铝的残留量，经鉴定包子内铝的残留量为1082.3ｍｇ／ｋｇ，判定为不合格；委托诺安检测服务（宁波）有限公司鉴定了该店内使用的泡打粉内铝的含量，经鉴定泡打粉含铝为37900ｍｇ／ｋｇ。11、查封物品清单、查封、扣押物品移送通知书证明，合阳县市场监督管理局从郑某乙手扣押了香甜泡打粉6.5袋，抽检4袋，因郑某乙的违法行为涉嫌犯罪，将扣押的有关物品移交合阳县公安局。12、合阳县市场监督管理局询问笔录证明，该局执法人员对郑某甲、郑某乙所做询问笔录陈述的情况和二被告人在公安机关的供述相一致，能够相互印证。13、房屋租赁合同、收条证明，2015年7月25日，被告人郑某乙与房主张某某签订了租赁祥和路东新巷20号门口北边门面房的合同并给付了租金。14、中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2014年第八号公告证明，2014年5月14日，国家卫生计生委、工业和信息化部、质检总局、食品药品监管总局、粮食局发布关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告，规定自2014年7月1日起，禁止将酸性磷酸铝钠、硅铝酸纳和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵本院认为，被告人郑某甲、郑某乙违反国家食品管理法规，在生产、销售的包子中故意掺入有毒有害的含铝泡打粉，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。合阳县人民检察院指控二被告人的犯罪事实和罪名成立，应予惩处。二被告人均积极实施犯罪行为，所起作用相同，属共同犯罪，且均系主犯，但被告人郑某乙罪责较轻。鉴于二被告人能认罪悔罪，且系初犯，结合福建省仙游县司法局认为二被告人具备适用社区矫正的调查评估意见，依法可对其从轻处罚并适用缓刑，同时禁止二被告人在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。对被告人郑某甲、郑某乙的非法所得应予以追缴，对扣押的含铝泡打粉应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第七十二条第一、二款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郑某甲犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金3万元（缓刑考验期限从判决生效之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳）；二、被告人郑某乙犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金1.5万元（缓刑考验期限从判决生效之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳）；三、对被告人郑某甲、郑某乙的非法所得15000元予以追缴，上缴国库；对扣押的六袋半含铝泡打粉（2.5ｋｇ）予以没收；四、禁止被告人郑某甲、郑某乙在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王林祥人民陪审员黄冬花人民陪审员雷登文二〇一六年十二月二十一日书记员吕晓庆

谢林立危险驾驶一审刑事判决书福建省福州市晋安区人民法院刑事判决书（2017）闽0111刑初537号：福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉［2017］526号起诉书指控被告人谢林立犯危险驾驶罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院检察员赵希霞出庭支持公诉，被告人谢林立到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年11月16日23时20分许，被告人谢林立酒后驾驶车牌为闽Ａ×××××号小型轿车，上路行驶至福州市晋安区，被公安机关当场查获。经现场进行呼气酒精浓度测试，被告人谢林立血液酒精浓度为163.5ｍｇ／100ｍｌ血液。经抽血检测,被告人谢林立血液酒精浓度为100.49ｍｇ／100ｍｌ,属醉酒驾车。上述事实，被告人谢林立在开庭审理过程中亦无异议，且有现场调查记录、现场查获醉酒照片、公安交通管理行政强制措施凭证、违法犯罪经历查询记录、驾驶证及驾驶证详细信息查询结果、行驶证及机动车详细信息查询结果、身份证及常住人口详细信息查询结果、现场吹气检测单、当事人血样提取登记表、被抽血人家属通知书、鉴定意见通知书、查获经过等书证，证人谢某的证言，福建行建司法鉴定所血样乙醇检验鉴定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人谢林立在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人谢林立归案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，依法予以从轻处罚并适用缓刑。被告人谢林立在缓刑考验期内，必须依法接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下被告人谢林立犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员林美兰二〇一七年九月七日书记员陈琳珊

（2015）未刑初字第00424号被告人刘一健、昝红宾开设赌场、敲诈勒索一审刑事判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2015）未刑初字第00424号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉（2015）291号起诉书指控被告人刘一健犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、被告人昝红宾犯敲诈勒索罪，于2015年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张守武出庭支持公诉，被告人刘一健、被告人昝红宾及其辩护人冯胜利到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人刘一健在本市未央区三桥启航佳苑小区Ａ区5号楼102室开设麻将馆。自2015年2月初以来，被告采用以麻将牌“推对子”的方式进行赌博犯罪活动，先后纠集昝红宾、艾先鹏、张乃召等人在此聚赌，被告人刘一健共抽头渔利约1万元。2015年2月13日凌晨，被告人昝红宾与艾先鹏、张乃召等人又在被告人刘一健的赌场“推对子”赌博，3时许，张乃召赢钱后由艾先鹏替换继续赌博，昝红宾认为艾下的赌注小，让张继续赌博。其间，因张玩手机，刘对此不满，便对张进行谩骂，又以艾之前偷换牌认为之前艾先鹏、张乃召两人在赌博中联手“出千”为由，让赔偿所谓的赌场损失。遂由被告人刘一健持棒球棍，被告人昝红宾持刀对艾、张二人进行殴打。二被害人迫于无奈，将身上的现金交给被告后，又让朋友从银行取钱、汇款合计约7.7万元及其携带的二枚金戒指质押给被告人。之后，二被告人仍不满足，继续敲诈二被害人。当日中午12时许，艾先鹏发短信给其弟让报警。公安机关出警后当场将被告人刘一健、昝红宾抓获，并现场解救二被害人。经鉴定，二枚金戒指价值人民币13817元。为证实指控，公诉机关出示了相关证据，据此认为被告人刘一健的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百七十四条之规定，应当以开设赌场罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人昝红宾的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘一健对指控其犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，但其辩称没有向张乃召、艾先鹏要过钱，故其行为不构成敲诈勒索罪。被告人昝红宾辩称，其只是殴打了张乃召，并未向张乃召、艾先鹏要钱，故其行为不构成敲诈勒索罪。被告人昝红宾的辩护人提出，昝红宾从未向张乃召、艾先鹏要过钱，且刘一健要走二被害人金戒指也与昝红宾无关，故其行为不构成敲诈勒索罪。经审理查明，被告人刘一健于2015年元月份在本市未央区三桥启航佳苑小区Ａ区5号楼102室开设麻将馆。自2015年2月份开始，刘一健纠集被告人昝红宾、艾先鹏、张乃召等人在此采用以麻将牌“推对子”的方式进行赌博活动，其中刘一健共抽头渔利约1万元。2015年2月13日凌晨，昝红宾与艾先鹏、张乃召等人再次在刘一健开设的麻将馆内“推对子”进行赌博，至凌晨3时许，刘一健因艾先鹏下注小、张乃召上桌慢等琐事对二人进行谩骂，进而又以艾先鹏曾在赌场内偷换麻将牌、二人联手在赌博过程中“出老千”为由，要求二人赔偿赌场损失。之后，刘一健持棒球棍、昝红宾持未开刃的砍刀对艾先鹏、张乃召进行殴打，逼迫二人拿钱。艾先鹏、张乃召遂将身上约3.7万元现金交出，后又通过向其他参赌人员借款、让朋友汇款等方式凑了4万元交给刘一健、昝红宾，其后刘一健又将二人手上戴的两枚金戒指拿走折抵损失，之后二被告人继续向二被害人要钱。当日中午12时许，艾先鹏发短信让其弟报警。公安机关出警后将二被害人解救，并将刘一健、昝红宾当场抓获。经鉴定，被刘一健拿走的两枚金戒指价值共计13817元。案发后，查扣的两枚金戒指及被敲诈的现金均已发还。上述事实，有以下主要证据予以证实：1、受案登记表、报案材料、抓获经过证明：2015年2月13日12时45分，西安市公安局沣东新城分局三桥派出所接艾江兵报案称，当日上午8时许，他哥艾先鹏让他汇2万元过去，他向朋友借了1万元汇入其提供的户名为“李欣”的账户内。之后艾先鹏又让他继续汇钱，并说其正在后围寨启航佳苑小区的一个麻将馆内。随后，艾先鹏给他发短信让他报警。接警后，民警立即赶赴启航佳苑Ａ区5号楼102室，将嫌疑人刘一健、昝红宾抓获。2、被害人艾先鹏（外号“胖子”）陈述证明：2015年2月初，他曾与昝红宾、查利军、张乃召等人一起在本市三桥启航佳苑小区Ａ区5号楼102室“推对子”进行赌博。2月13日凌晨1时许，他又与张乃召、昝红宾等人在该地点进行赌博。后张乃召赢了数千元，赌场老板刘一健骂其作弊，并从库房拿出他上次赌博混到麻将机里的透视麻将，之后刘一健和昝红宾便开始对他和张乃召进行殴打，刘一健拿了一根棒球棍在其身上殴打，昝红宾用一把未开刃的砍刀在他背上砍了一下，并砍了张乃召十几下，但并未造成严重伤害。之后刘一健以影响生意为由，与昝红宾向他和张乃召要50万元赔偿款，最后降到12万元。他打电话联系他爱人，他爱人说没有钱。之后他又联系他弟弟艾江兵，艾江兵将1万元存入了昝红宾提供的银行卡号上，昝红宾还拿走了他放在赌桌上的3000元赌资，另外还拿走了张乃召身上的1万余元赌资及其赢的5000元。另外，张乃召还从参赌人员任强强处借了1万元给了昝红宾，并将自己的银行卡交给任强强让其帮忙取了3万元现金交给昝红宾。其间，他的一枚金戒指及张乃召的一枚金戒指均被刘一健拿走。3、被害人张乃召（外号“老张”）陈述证明：2015年2月份，他跟着艾先鹏在本市三桥启航佳苑Ａ区5号楼102室刘一健开设的棋牌室“推对子”赌博，共去过四、五次。最后一次是在2月13日，他带了1.2万余元赌资和艾先鹏、任强强、昝红宾等人进行赌博，赢了七、八千元。其间刘一健因嫌他上桌慢就开始骂他，并让他、艾先鹏、任强强将自己身上的现金全部放在桌子上，他便将1.2万元赌资、8000元赢的钱以及随身携带的4000元生活费放在桌上。刘一健将桌子上的钱拿走给了昝红宾，之后到厨房拿了一根棒球棍，昝红宾也到厨房拿了一把长刀，二人便开始打他和艾先鹏。后刘一健问艾先鹏要50万元，艾先鹏说没有那么多钱，二人便继续打他们，最后说到要12万，一人6万元。他先向任强强借了1万元交给刘一健，刘一健将这些钱给了昝红宾；之后他又让任强强到外面银行取了2万元给昝红宾，又将手上的戒指给了刘一健。早上8时许，任强强又去银行取了1万元给昝红宾。4、证人钟海强证言证明：2015年2月份，他曾在本市启航佳苑小区5号楼一楼东户刘一健开的棋牌室内和别人“推对子”赌博。2月13日上午9时许，他又来到棋牌室，看到一个胖的陕北人和一个小个子陕北人在麻将桌旁坐着，听刘一健说胖的陕北人在赌博时把牌换成了透视牌。之后他听胖陕北人打电话给其妻子让拿钱过来，其妻说没钱。过了一会儿刘一健拿了一根棒球棍打胖陕北人，让其赔偿损失，之后该男子的司机拿了一万元进来，刘一健让昝红宾将钱拿走了。5、证人查利军证言证明：2015年2月13日凌晨，他到启航佳苑Ａ区5号楼102室刘一健开的麻将馆内“推对子”赌博。其间因为“胖子”以前赌博用过透视麻将的事情，刘一健要求“胖子”和“老张”把以前赢的钱都退回来，还找了一根棒球棍打了二人，“牛牛”也打了。之后“胖子”和“老张”都将身上的钱拿出来放在麻将桌上，刘一健嫌钱不够，让“老张”的司机拿着一张银行卡去取钱。6、证人任强强证言证明：2015年2月13日凌晨1时许，他在后围寨一小区一楼内看朋友张乃召、艾先鹏“推对子”赌博。后来因为怀疑二人出老千，赌场上的两个人就拿着刀和棒球棍殴打张乃召和艾先鹏，并问他们要几十万元。张乃召和艾先鹏身上的赌资及赢的钱，加上他身上的1万元，共凑了3万元。赌场人不同意，并让一人出6万，还把他俩的戒指也拿走了。之后张乃召向他凑钱，他便到信合取了3万元，取钱的时候还有两个人跟着，其中一个就是打张乃召和艾先鹏的瘦高个儿。7、证人李会玲证言证明：2015年2月13日凌晨，他在启航小区一栋楼的一层单元房内看“张总”、“牛牛”、“艾鹏”等人“推对子”赌博。至凌晨3时许，他看到赌场老板“二哥”拿了一根铁棍进屋打了“艾鹏”和“张总”，“牛牛”也踹了“张总”几脚。他听说是因为“艾鹏”把赌博的麻将换了，所以让他俩赔12万，“张总”将自己身上的赌资和赢的钱都给了“二哥”和“牛牛”，还向“强强”借了1万元。8、证人何亚西（刘一健之妻）证言证明：2015年2月13日凌晨4时许，她在刘一健开设的麻将馆内听到几个打牌的人在吵架，之后刘一健和“牛牛”、“胖子”、“老张”打起来了。打架结束后，刘一健给了她两枚金戒指。9、证人李欣（昝红宾之妻）证言证明：2015年2月13日凌晨，昝红宾在刘一健位于启航佳苑小区Ａ区5号楼102室的棋牌室内“推对子”赌博，其间她看到刘一健用棒球棍打“小艾”和“老张”，听说是因为二人在赌博时出老千。后来刘一健将二人的戒指拿走，并让他们拿出12万元。“老张”和“小艾”将身上的钱都拿出来放在赌桌上，大约有3万元，之后“老张”又让他司机去银行取钱，昝红宾和司机一起去取了2万元回来。早上7时许，刘一健要走了她的银行卡号，8时许她要离开赌场时刘一健给了她6万元让她照看一下；10时左右，她的银行卡内被打入1万元。后来她将7万元交给了刘一健的母亲了。10、证人张桂英（刘一健之母）证言证明：“牛牛”的妻子曾将7万元现金交给她，她儿媳妇在刘一健开的麻将馆内的衣服里找到了两枚金戒指。11、辨认笔录证明：（1）经任强强、李会玲、査利军分别辨认，刘一健、昝红宾就是2015年2月13日在启航佳苑小区Ａ区5号楼102室敲诈勒索他人的人；（2）经张乃召、艾先鹏分别辨认，刘一健、昝红宾就是2015年2月13日对他们实施敲诈勒索的人。12、指认笔录及照片证明：（1）经刘一健、昝红宾分别指认，启航佳苑Ａ区5号楼102室就是他们殴打张乃召、艾先鹏并要钱的地点；（2）经张乃召、艾先鹏、查利军、钟海强辨认，启航佳苑Ａ区5号楼102室就是他们进行赌博的地点。13、银行交易明细证明：（1）任强强账号为2701052501109000454936的账户于2015年2月13日支取1万元；（2）艾江兵的银行卡于2015年2月13日向账号为62170042200040＊＊＊＊0的账户内分三次转账共1万元。14、手机短信息照片证明：艾先鹏于2015年2月13日12：18给艾江兵发短信息，内容为：“你过来报警救我”。15、艾先鹏、张乃召伤情照片证明：艾先鹏手臂受伤、张乃召手掌受伤。16、扣押及发还物品清单证明：民警从张桂英处提取到现金7万元、金戒指两枚，从昝红宾处提取赌资2800元，从刘一健处提取赌资2750元。案发后，除赌资外的50300元现金及两枚金戒指均已发还。17、价格鉴定结论书证明：公安机关提取的两枚金戒指价值共计13817元。18、公安行政处罚决定书证明：2015年2月14日，艾先鹏、张乃召、査利军、钟海强因于同年2月13日参与赌博活动分别被西安市公安局沣东新城分局行政处罚。19、被告人刘一健供述：2015年1月份，他在本市三桥启航佳苑Ａ区5号楼102室开设了麻将馆，从2月份开始有人在麻将馆内“推对子”赌博，他从中抽头渔利大约有1万元。2015年2月13日凌晨，“胖子”、“老张”、“牛牛”、査利军等人在他的麻将馆进行赌博，他因为“胖子”之前将赌博用的麻将牌换成透明牌的事和“胖子”打起来。“牛牛”认为换牌导致其输钱，便拿过来一根棒球棍和一把刀，“牛牛”用刀吓唬“老张”，他用棒球棍打“胖子”，之后“胖子”表示愿意赔钱，他便让其跟“牛牛”商量，最后商量好“老张”和“胖子”一人给“牛牛”6万元。当时二人将身上现金共约2万元拿出来，“老张”的朋友任强强拿出了1万元现金，“牛牛”又跟着任强强去银行取了2万元。早晨8时许，任强强又去银行取了1万元现金给“牛牛”。“老张”和“胖子”还将自己的各自的金戒指摘下来放在麻将桌上顶账，两枚金戒指他后来让他爱人何亚西拿走了。20、被告人昝红宾供述：2015年2月13日凌晨，他在本市三桥启航佳苑小区Ａ区5号楼102室刘一健开的棋牌室内，与艾先鹏、张乃召等人用麻将牌“推对子”赌博。后来刘一健说艾先鹏把牌换成了透视牌导致大家都输了钱，让其赔钱。之后刘一健从厨房拿了一根棒球棍打艾先鹏；他也拿了一把刀打张乃召，但没打到，张乃召还将刀夺走扔到阳台。刘一健说张乃召、艾先鹏每次都一起来，让他们两人一起赔偿50万元，他们二人说没钱，刘一健就继续打艾先鹏，最终将钱数降到12万元，一人拿6万元。后来张乃召、艾先鹏将身上现金3万余元拿出来，刘一健将钱交给他保管。后他跟着张乃召的朋友去银行取了2万元，早上张乃召的朋友又去信合取了1万元，这些钱刘一健都让他拿着，他全部交给他妻子保管。另外艾先鹏的弟弟还向他妻子银行卡内汇入1万元。上述证据能够相互印证，足以作为认定以上事实的证据本院认为，被告人刘一健开设赌场牟取非法利益，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的开设赌场罪；被告人昝红宾积极参与赌博，并伙同刘一健以赔偿赌场损失为由采用暴力手段敲诈他人钱财，数额巨大，二被告人的行为均构成《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定的敲诈勒索罪，西安市未央区人民检察院指控被告人刘一健犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、指控被告人昝红宾犯敲诈勒索罪的事实成立，依法应予以惩处。被告人刘一健犯数罪，应对其所犯罪行实行数罪并罚，在数罪总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，决定执行的刑罚。关于被告人昝红宾的辩护人提出昝红宾不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，昝红宾以二被害人在赌场换牌致其输钱为由，与刘一健共同对二被害人实施殴打并进行言语威胁，进而向二被害人索要钱财，主观上具有勒索钱财的目的，客观上实施了暴力行为，且已从二被害人处实际取得钱财，故其行为应构成敲诈勒索罪，辩护人的该项辩护意见不予采纳；关于辩护人提出刘一健拿走二被害人金戒指的行为与昝红宾无关的辩护意见，经查，刘一健、昝红宾出于共同的犯罪故意对二被害人进行敲诈勒索，并要求二被害人拿十余万元，二被害人在交出现金及借款后仍达不到要求数额，刘一健遂拿走二被害人的两枚金戒指折抵钱款，且现有证据能够证实当时昝红宾也在场，其对于刘一健拿走金戒指的行为在行为方式及数额上均符合其预期的犯罪目的，故两枚金戒指的数额应计算在其敲诈勒索犯罪数额之内，辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于二被告人提出其行为均不构成敲诈勒索罪的辩解意见，与庭审查明的事实及证据不符，均不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘一健犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金1万元。二罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年又二个月，并处罚金1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月13日起至2019年4月12日止），（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人昝红宾犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月13日起至2018年12月12日止），（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、公安机关现场查扣的赌资5500元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张伊人民陪审员樊魁元人民陪审员马建青二〇一六年五月三十日书记员侯婧

吴某某犯非法买卖爆炸物罪一审刑事判决书山西省稷山县人民法院刑事判决书（2013）稷刑一初字第66号：稷山县人民检察院以晋稷检刑诉（2013）57号起诉书指控被告人吴建珍犯非法买卖爆炸物罪，于2013年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。稷山县人民检察院指派检察员马志刚出庭支持公诉，被告人吴建珍到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2010年4、5月份，被告人吴建珍在化峪镇四合庄村吴朝武石料厂拉石料时，趁人不备，从石场把爆破员放在一石缝中的60枚电雷管拿走后藏匿在家中。2012年8月12日，被告人吴建珍将60枚电雷管以1020元的价格非法卖给乡宁县尉庄村的郑喜全、薛武奎二人开矿使用。经稷山县公安局司法鉴定中心鉴定：送检的红色和白色脚线的可疑电雷管均能被引爆。上述事实，被告人吴建珍在开庭审理过程中均无异议，并有证人郑喜全、薛武奎、吴春生、吴伟保、吴朝武的证言笔录；稷山县公安局搜查笔录、扣押物品清单及照片；山西省公安厅公（晋）鉴（理化）字【2012】0140号检验鉴定报告；被告人供述及户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴建珍违反国家对爆炸物的管理制度，私自买卖爆炸物，已构成非法买卖爆炸物罪。公诉机关的指控依法成立，本院予以支持。被告人吴建珍非法买卖爆炸物确系他人生产、生活所需，其行为虽对社会公共安全造成一定的潜在危害，但尚未实际造成损害后果，根据最高人民法院对执行《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》有关问题的通知第二条规定：行为人确因生产、生活所需而非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物，没有造成严重社会危害，经教育确有悔改表现的，可依法免除或者从轻处罚。被告人吴建珍自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人吴建珍归案后确有悔罪表现，且系初犯、偶犯，本着惩罚与教育相结合的原则，本院决定对被告人吴建珍免除处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第三十七条之规定，判决如下被告人吴建珍犯非法买卖爆炸物罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员李满喜二〇一三年七月三十日书记员韩海琴

ꃭ某甲犯故意伤害罪一审刑事判决书安徽省阜南县人民法院刑事附带民事判决书（2015）南刑初字第00275号：阜南县人民检察院以南检公诉刑诉（2015）238号起诉书指控被告人郭某甲犯故意伤害罪，于2015年8月20日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开（对涉及当事人隐私部分不公开）开庭进行了合并审理。阜南县人民检察院指派代理检察员李效杰出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某及其诉讼代理人余朝晖、唐少玉，被告人郭某甲及其辩护人苗红艳等到庭参加诉讼。本案现已审理终结阜南县人民检察院指控：被害人王某与被告人郭某甲妻子李某甲有不正当男女关系，曾携李某甲一起外出打工并同居。2015年3月30日20时许，被害人王某到被告人郭某甲家给李某甲送鞋，在撬其家房门时被郭某甲发现，两人发生厮打。期间，被告人郭某甲夺掉王某手中木棍，追撵王某至附近麦地，后持棍对王某全身进行击打。经鉴定，被害人王某身体损伤程度达重伤二级，左上肢及右下肢损伤程度均达轻伤一级。就以上指控事实，公诉机关提供了相关证据在卷佐证，据以认为被告人郭某甲故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，构成故意伤害罪，提请本院依法对其判处刑罚。附带民事诉讼原告人王某诉称：其与李某甲没有不正当的男女关系。2015年3月30日20时许，其给工友李某甲送鞋，被告人郭某甲以其与李某甲有不正当关系为名，持凶器将其身体多处打伤，住院治疗65天，出院后休养一个月。要求被告人郭某甲赔偿其医疗费41059.4元、误工费7239.5元、护理费7239.5元、住院期间伙食补助费3250元、营养费4750元、交通费1000元、后续治疗费20000元、精神损害赔偿金10000元，合计94538.4元。其诉讼代理人提出，被告人郭某甲应依法赔偿王某所遭受的经济损失，并当庭提供了阜南县人民医院、阜南县第三人民医院、中铁四局集团第二医院诊断证明、病案、用药清单、医疗费收据，予以支持附带民事诉讼原告人的诉讼请求。被告人郭某甲对公诉机关指控的主要事实无异议，其辩解称案发当晚被害人王某撬其家门，其出门查看时，王某持棍击打其头部，其用手阻挡后夺下木棍追撵被害人王某。被害人王某在水沟处摔倒，其追撵上与王某发生厮打，将王某打伤。其行为应属于防卫过当。同时对附带民事诉讼原告人王某当庭提供的医疗费等票据无异议，但提出其家庭贫困，无力赔偿。辩护人提出：1、被害人王某与被告人郭某甲妻子有不正当男女关系，是引发本案的主要原因，被害人王某在该案中存在过错；2、被告人郭某甲在案发后及时报案，积极配合公安机关调查，如实供述自己罪行，具有自首情节；3、被告人郭某甲系初犯，且家庭贫困，需要赡养母亲、抚养子女。综上，建议对被告人郭某甲从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2014年，被害人王某与被告人郭某甲妻子李某甲相识后，产生了不正当男女关系。同年夏，被害人王某带李某甲外出务工数月，期间二人同居生活。在李某甲返家后，被害人王某仍多次给李某甲送物或向李某甲手机发送短信，纠缠李某甲。2015年3月30日20时许，被害人王某携带为李某甲购买的鞋，到李某甲家撬李家房门时，被被告人郭某甲发现，二人发生厮打。后被害人王某逃至附近麦地中摔倒，被告人郭某甲追撵上，持棍连续击打被害人王某，致被害人王某右胫骨上段开放性骨折；左尺骨多段性粉碎型骨折；多发性皮肤挫裂伤伴左胫前肌开放性撕裂；多发性软组织损伤；创伤性休克。经鉴定，被害人王某身体损伤致休克程度构成重伤二级；左上肢及右下肢损伤程度均构成轻伤一级。同时查明：案发后，被告人郭某甲即拨打电话向公安机关报警，尔后在现场等候，待公安民警到达现场后，主动供认了其殴打被害人王某的事实经过。另查明：被害人王某受伤后，于2015年3月31日凌晨1时许，入住阜南县人民医院治疗11天，支付医疗费20115.33元；2015年4月11日，因上述身体损伤加左下肢伤口感染，入住中铁四局集团第二医院治疗23天，支付医疗费18920.87元；2015年5月4日，转院至阜南县第三人民医院治疗31天，支付医疗费2023.2元。以上共计住院治疗65天，合计支出医疗费41059.4元。阜南县第三人民医院出院医嘱注明患肢固定4至6周。以上事实有控方举证并经庭审质证的下列证据证实：1、现场勘验笔录、提取物证登记表证明：2015年3月30日21时30分，阜南县公安局某派出所接警后，到达阜南县某镇某村某庄。郭某甲妻子李某甲引领公安民警到其家对面南边麦地，见王某躺在麦地中，脸部、头发、腿部均有血迹；郭某甲站在王某头部西边，右手部有血迹。现场只有王某、郭某甲两人。郭某甲自述其用木棍将王某打伤，并带领民警找到木棍，木棍上有血迹。同时在郭某甲家约十米处发现一鞋盒。公安机关当场提取铁锹一把、木棍一根、王老吉拎袋一个、红贵雁鞋一双。2、现场方位图证明：案发现场位于阜南县某镇某村。被害人王某受伤倒地位置位于被告人郭某甲住处南侧，其间有一条到某村的乡村道路；被害人所驾摩托车停放在被告人郭某甲住处西南数百米处；证人郭某乙居住于阜南县某镇某村，其住处对面为李某丙、李某乙、郭某丙住处。3、阜南县公安局某派出所出具的归案情况说明证实：2015年3月30日21时许，该所接到辖区居民郭某甲报警后赶到现场，发现王某受伤躺在麦地里，脸部以及腿部都有血迹。郭某甲描述王某的伤是其用木棍打伤，并带领民警将木棍找到。该所将郭某甲口头传唤至派出所后，郭某甲对伤害王某的事实供认不讳。4、手机短信内容照片证明：被害人王某的手机向号码为130××××1308的手机，发送暧昧短信和黄色图片的事实。5、旅馆业治安管理信息证明：2014年6月21日至22日，王某、李某甲共同入住宾馆的事实。6、阜南县公安局南公刑法鉴字（2015）第446号法医学人体损伤程度鉴定书证明：被害人王某右胫骨上段开放性骨折；左尺骨多段粉碎性骨折；多发性皮肤挫裂伤伴胫前肌撕裂创；多发性软组织损伤；创伤性休克；左下肢皮肤软组织缺损伴感染。经鉴定，被害人王某身体损伤致休克程度构成重伤二级；左上肢及右下肢损伤程度均构成轻伤一级。7、阜南县人民医院、阜南县第三人民医院、中铁四局集团第二医院诊断证明、病案、用药清单、医疗费收据证明：2015年3月31日，附带民事诉讼原告人王某因右胫骨上段开放性骨折；左尺骨多段性粉碎型骨折；多发性皮肤挫裂伤伴左胫前肌开放性撕裂；多发性软组织损伤；创伤性休克，入住阜南县人民医院治疗11天，支付医疗费20115.33元；2015年4月11日，因上述身体损伤加左下肢伤口感染，入住中铁四局集团第二医院治疗23天，支付医疗费18920.87元；2015年5月4日，转院至阜南县第三人民医院治疗31天，支付医疗费2023.2元。以上共计住院治疗65天，合计支出医疗费41059.4元。阜南县第三人民医院出院医嘱注明患肢固定4至6周。8、公安户籍信息证明：被告人郭某甲出生于1975年12月7日，为完全刑事责任能力人；被害人王某出生于1969年10月11日。9、被害人王某陈述证明：2014年2、3月份，其与郭某甲老婆李某甲认识。当年5、6月份，其和李某甲一起去某地打工，与李某甲是情人关系。其被打之前一个月，给李某甲送过肉、香肠等物。其间，给李某甲送物时，李某甲不开门，其曾撬过李某甲家的门。2015年3月30日晚8点多钟，其用手提袋带一双鞋送给李某甲，郭某甲拿一根棍追撵其，其顺着麦地往南跑，途中摔倒，郭某甲追上用棍将其左胳膊和两条腿都打伤。同时证明李某甲手机号码是130××××1308，其手机号码为187××××8281。10、证人李某甲证明：2014年正月，其和王某为某村修水渠时认识。当年夏，其未告知郭某甲即和王某到某地打工，并与王某在工地共同居住两三个月。9月份，其返家后，王某多次给其买东西，并经常在其家门口转。2015年3月30日晚9点钟左右，其在屋里看电视，听到有人撬家里门，其问是谁，外面没有人吭声，郭某甲在外面骂：“你又来了，打死你个狗日的”。后听到外面打起来了，当时想王某可能又来了，其没有敢出去。后来派出所来人了，其和民警在王某酉的麦地里见王某在地上睡着，头上、左腿都淌血了，郭某甲站在王某头西边，一只手也淌血了。郭某甲说王某的伤是他拿棍打的。11、证人李某乙（系被告人郭某甲同母异父哥哥）证明：2015年3月30日晚，郭某甲给其打电话说他用铁锹、木棍把王某打坏了，并说已经报警了。其赶到某队某桥，看到救护车、警车已经来了，其从王某酉麦地里把王某抬到救护车上。12、证人郭某丙（系被告人郭某甲四哥）证明：2015年3月30日晚，其正在家中睡觉，听见警车的声音，出去看到警车停在某庄某桥。其过去看到警车、救护车都在，有人叫抬人，说有人受伤了。其帮忙抬人时发现是王某。郭某甲说王某撬他的门，郭某甲用铁锹打王某一下，王某就跑，跑的时候手里还拿了棍。后来王某跑的时候摔倒了，郭某甲就拿起这个棍往王某身上打。同时证明，王某曾把郭某甲的老婆李某甲带到外地一段时间，李某甲回来后，王某还纠缠李某甲。13、证人郭某乙证明：2015年3月30日晚，其在家听到外边有警车响，出来看见对门邻居李某乙、郭某丙等人先后从家出来，都朝老宅子方向去。走到半路听说是有人打架。14、证人李某丙证明：2015年3月30日晚8点多钟，听到北边大路上有警车响，其与郭某乙、郭某酉、庞某酉等人准备去看看，出门见李某乙朝警车响的地方去。其几人在郭某乙门口站了一会，这时郭某丙也出来朝某桥走。走到半路听说是打架了。15、被告人郭某甲供述证明：2014年，王某将其妻李某甲带到外地二个多月，听说是王某勾引李某甲，他们两人是不正常的男女关系。李某甲回家后，其不让她和王某联系，但王某继续到村里找李某甲。2015年3月30日晚8点钟左右，其在厨房抽烟，听到门口有撬门的声音，就问谁，没有人吭声，还继续撬门，把东面一扇门撬开了。其从门后拿把铁锹往外捣，感觉捣到人身上，其打开堂屋门出来时，王某拿木棍对其头上打，其用右手阻挡，棍打到其右手背和头部，其夺过棍打王某，王某朝南跑，其追过水泥路到距其家有二百米左右的一片麦地，王某摔倒了，其拿棍往王某身上乱打，胳膊、腿上、浑身都打了，打多长时间记不清了。当时想到他和李某甲的不正常关系，就生气，想打他，出出气。王某躺在地上说别再打了，再打就打死了，其就不打了。后其用手机（130××××1308）给某派出所打电话报警，并给其哥李某乙打电话说把人打坏了。报警后，其一直在现场没有走，派出所到现场后，其在家门前沟边看见一个红色的手提袋，里面是一双女式凉鞋。以上证据能够相互印证，吻合一致，本院予以确认本院认为：被告人郭某甲持棍殴打被害人王某，致其创伤性休克及上下肢损伤，分别构成重伤和轻伤程度，其行为已构成故意伤害罪，依法应负刑事责任和民事赔偿责任。被告人郭某甲在案发后主动向公安机关报警，尔后在现场等待，在公安机关到达案发现场后，如实供述犯罪事实，具有自首情节；且被告人郭某甲系在被害人王某与其妻李某甲发生不正当男女关系，被其发现予以指责后，被害人王某仍纠缠李某甲的情况下，出于义愤而对被害人王某实施故意伤害行为。综合上述事实情节，本院依法对被告人郭某甲予以减轻处罚。阜南县人民检察院指控被告人郭某甲犯故意伤害罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。附带民事诉讼原告人王某关于要求被告人郭某甲赔偿其医疗费、误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费的诉讼请求，于法有据，对其合理部分，予以采信；附带民事诉讼原告人王庆就交通费的诉讼请求，虽未提供相关开支凭据，但根据其受伤后先后在阜南县、阜阳市三个不同医疗机构治疗的实际情况，对其交通费的诉讼请求，予以酌情支持；对其关于后续治疗费20000元的诉讼请求，经审理认为，附带民事诉讼原告人王某该项费用尚未支出，是否需要继续治疗和继续治疗的具体数额尚不明确，待其实际治疗，相关支出数额明确后，可另行提起诉讼，故对该项诉讼请求，不予支持；其关于精神损害赔偿金的诉讼请求，于法无据，不予采信；其提出与李某甲系工友，没有不正当男女关系。经审理认为，公诉机关提供的李某甲证言、王某给李某甲发送的短信、二人入住宾馆信息等证据，足以证实王某与李某甲存在不正当男女关系，且王某在该案侦查阶段亦向公安机关认可其与李某甲存在不正当关系，以上证据确实、充分，故对王某该项辩解，不予采信。附带民事诉讼原告人王某违背伦理道德，与被告人郭某甲之妻李某甲发生不正当男女关系，且在案发当晚到被告人郭某甲家继续纠缠李某甲，是引发本案的主要原因，附带民事诉讼原告人王某在本案中具有一定过错，应自行承担部分经济损失。对被告人郭某甲关于其属于防卫过当的辩解，经审理认为，被告人郭某甲与被害人王某在其住处门口发生厮打后，被害人王某已向附近麦地中逃跑，其对被告人郭某甲合法权益的侵害也已结束，被告人郭某甲仍紧追其后，为泄愤而不顾被害人王某的哀求，持棍连续击打被害人王某，其行为显不属于防卫过当，对被告人郭某甲该项辩解意见，不予采信。辩护人关于被害人王某对本案的发生，具有过错，被告人郭某甲具有自首情节，依法可对被告人郭某甲从轻处罚的辩护意见，于法有据，本院予以采信。对辩护人关于对被告人郭某甲宣告缓刑的辩护意见，经审理认为，被告人郭某甲持棍连续击打被害人，造成被害人王某身体多处开放性骨折或多段粉碎性骨折，胫前肌撕裂，并导致创伤性休克，其犯罪情节和后果较为严重，不符合适用缓刑条件，故对辩护人该项辩护意见，不予采信。为惩治犯罪，保护公民人身健康权利不受侵犯，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二款、第六十七条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第二十六条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决如下一、被告人郭某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2016年11月27日止。）二、被告人郭某甲赔偿附带民事诉讼原告人王某医疗费41059.4元、误工费7075.5元、护理费7075.5元、住院伙食补助费3250元、营养费4750元、交通费1000元，合计64210.4元的60%，即38526.24元，限判决生效之日起30内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长宁军伟代理审判员余亚东人民陪审员刘国芬二〇一五年十月二十二日书记员张俊杰

程想军、宫金钟非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书安徽省明光市人民法院刑事判决书（2016）皖1182刑初185号：明光市人民检察院以明某1刑诉［2016］173号起诉书指控被告人程想军、宫金钟、刘洪顺、周洪日、武学伦、张洪得犯非法制造、运输爆炸物罪；被告人高汝田犯非法运输爆炸物罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派代理检察员滕某出庭支持公诉，被告人程想军及其辩护人夏吉友、被告人宫金钟及其辩护人陈晓东、被告人刘洪顺及其辩护人黄瑞雪、被告人周洪日及其辩护人王继明、被告人武学伦及其辩护人李焱、被告人张洪得及其辩护人张裕国、被告人高汝田到庭参加诉讼。本案现已审理终结明光市人民检察院指控：2015年10月份，被告人程想军与被告人宫金钟共谋以爆炸物爆破的方式盗采本市明西街道办事处马琅山的一处石英矿，并进行分工。被告人程想军负责租赁挖掘机，被告人宫金钟负责制造炸药及放炮开矿。后被告人刘洪顺通过程想军、被告人周洪日通过宫金钟参与此事。后被告人程想军通过被告人刘洪顺租赁一台挖掘机到该矿山处平整土地、铲掉矿山表皮，以便打炮眼实施爆破。被告人周洪日受被告人宫金钟安排前往该矿山打炮眼，并且购买锯末用于制造炸药。同年10月19日下午，刘某1（另案处理）驾驶手扶拖拉机将被告人宫金钟所存放的硝酸铵化肥及雷管运输至被告人张洪得家中，后被告人宫金钟驾车购买柴油，并且将被告人武学伦、郭某（另案处理）接至张洪得家中，后被告人张洪得、武学伦、郭某等人在张家院内使用硝酸铵化肥、柴油、锯末等物品炒制炸药。炸药将要炒制完成时，被告人刘洪顺电话告知被告人高汝田驾车前去帮助宫金钟运输炸药。后被告人高汝田驾驶皖Ｍ×××××面包车、被告人宫金钟驾驶沪Ｃ×××××商务车将已炒制好的炸药以及电雷管13枚、发爆器、起爆电线等物品运输至本市明西街道办事处马某山的石英矿塘口，欲实施爆破时被公安机关查获。经现场称重，遗留在现场的16袋疑似硝酸铵炸药共净重547公斤。国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心对送检样品进行检验：电雷管样品经试验，具备工业电雷管的爆炸性；硝酸铵炸药样品经试验，具备工业炸药的爆炸属性，其组份符合铵油类炸药的组份特征。经滁州市公安司法鉴定中心鉴定，对送检的16份检材中均检验出硝酸铵成分和柴油成分。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了明光市公安局现场勘验笔录、抽样笔录、辨认笔录；国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心检验报告、滁州市公安司法鉴定中心理化检验报告、案件来源、扣押决定书、通话记录、称重说明、刑事判决书、劳教文书、汽车租赁合同、发破案经过、到案经过等书证；证人华某、胡某1、单某、朱某、蒋某、钟某、沈某、王某1、胡某4、程某、左某,4、史某、席某2、赵某1、水某,4、耿某、何某、赵某2等人的证言；被告人程想军、宫金钟、刘洪顺、周洪日、武学伦、张洪得、高汝田的供述与辩解等证据予以佐证。据此，公诉机关认为，被告人程想军、宫金钟、刘洪顺、周洪日、武学伦、张洪得违反国家爆炸物管理的有关法律、法规，非法制造、运输爆炸物，情节严重；被告人高汝田违反国家爆炸物管理的有关法律、法规，非法运输爆炸物，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法制造、运输爆炸物罪追究被告人程想军、宫金钟、刘洪顺、周洪日、武学伦、张洪得的刑事责任；以非法运输爆炸物罪追究被告人高汝田的刑事责任。被告人程想军对起诉书指控的罪名和犯罪事实持有异议，其辩称自己没有参与制造、运输炸药，只是按照被告人宫金钟的安排租赁挖掘机。被告人程想军的辩护人认为：公诉机关指控被告人程想军犯非法制造、运输爆炸物罪不能成立，本案现有证据不足以认定被告人程想军的行为构成犯罪。理由如下：一、本案涉案物品是否属于刑法意义上的爆炸物，应由有鉴定资质的机构和人员出具鉴定结论，予以证实。1.国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心及出具鉴定结论的人员均不具备司法鉴定资质，故其出具的鉴定报告无法律效力；2.滁州市公安司法鉴定中心及其鉴定人员虽具有鉴定资质，但其出具的鉴定意见中没有明确涉案物品属于刑法意义上的爆炸物；3.公安机关仅从16袋疑似爆炸物中抽取1袋里的5公斤予以送检，不符合公安机关抽样取证的相关规定。二、本案中，被告人程想军并未安排、指使被告人宫金钟非法制造、运输炸药，也未参与制造、运输炸药，其不应对被告人宫金钟等人非法制造、运输炸药的行为承担责任。被告人宫金钟对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人宫金钟的辩护人认为：一、本案部分证据存在瑕疵：1.出具检验报告的国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心的资质存疑；2.公安机关的抽样笔录存在问题；3.公安机关没有让被告人对被扣押的物证进行辨认；4.公安机关对被扣押的疑似爆炸物称重时没有照片佐证。二、量刑部分：1.被告人宫金钟不是主犯；2.被告人宫金钟具有自首情节；3.不宜认定被告人宫金钟犯罪情节严重；4.被告人宫金钟无前科劣迹，系初犯。请求对被告人宫金钟减轻处罚。被告人刘洪顺在庭审中认罪悔罪，但对起诉书指控其在炸药制造将要完成时，通知高汝田开车运输炸药的事实持有异议。被告人刘洪顺的辩护人认为：一、本案中，现场勘验笔录、国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心出具的检验报告不具有合法性。二、事实方面：在卷证据证实公安机关仅从1袋疑似爆炸物中抽取了5公斤予以送检，因此，只能认定该袋中的32公斤物品为爆炸物，而不能认定其他15袋中的物品为爆炸物。三、量刑方面：1.被告人刘洪顺主观恶性不深，社会危害性相对较小，没有造成严重后果；2.对被告人刘洪顺非法制造、运输爆炸物用于开矿，依法可不认定为刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”；3.被告人刘洪顺在本案中系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚；4.被告人刘洪顺具有坦白情节，依法可从轻处罚；5.被告人刘洪顺认罪悔罪，可酌情对其从轻处罚。被告人周洪日在庭审中认罪悔罪，但其辩称自己购买锯末是为了用来填炮眼，而不是用来制造炸药。被告人周洪日的辩护人认为：一、关于本案的犯罪事实和定性。国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心及鉴定人员不具备法定鉴定资格，其出具的检验报告不具有刑事诉讼证据效力；被告人周洪日既没有制造爆炸物，也没有运输爆炸物，所以起诉书指控被告人周洪日非法制造、运输爆炸物罪，事实不清，证据不足。二、关于被告人周洪日的量刑。1.被告人周洪日系从犯；2.本案涉案疑似爆炸物尚未投入使用即被收缴，没有造成实际爆炸危害；3.被告人周洪日没有犯罪前科，系初犯、偶犯；4.被告人周洪日认罪悔罪，具有坦白情节。被告人武学伦对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人武学伦的辩护人认为：1.被告人武学伦在共同犯罪中属于从犯；2.被告人武学伦制造爆炸物的目的是为了非法开采矿石，而不是为了实施其他严重危害社会的犯罪；3.本案中，被告人武学伦等人非法制造的爆炸物被公安机关当场缴获，客观上没有对社会造成实际的危害结果；4.被告人武学伦归案后，能够如实供述其犯罪事实，并且认罪悔罪。被告人张洪得对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人张洪得的辩护人认为：一、本案中，认定被告人张洪得非法制造、运输爆炸物罪证据不足。二、量刑部分:1.被告人张洪得系帮助犯；2.被告人张洪得具有坦白情节；3.被告人张洪得家庭困难。综上，请求对被告人张洪得从轻处罚。被告人高汝田在庭审中认罪悔罪，但其辩称案发当天下午刘洪顺让其去拉东西，但没有讲拉什么东西，后来宫金钟打电话让其拉东西，也没有讲拉什么东西，装车后其才知道拉的是炸药。经审理查明：2015年10月，被告人程想军、宫金钟合谋到本市盗采石英矿，并与被告人刘洪顺、周洪日等人一起到本市查看石英石的品质，最终确定以爆炸物爆破的方式盗采本市明西街道办事处马琅山上的一处石英矿。程想军与宫金钟约定：程想军负责租赁挖掘机；宫金钟负责制造炸药、购买雷管、打炮眼、放炮盗采石英矿石；双方产生的费用由各自承担等。后程想军找到刘洪顺，让刘为其盗采石英矿租赁一台挖掘机，并许以二成份额的盗采收益，刘洪顺表示同意。后刘洪顺通过其朋友耿某从淮南人王某1处租赁了一台挖掘机，2015年10月16日晚，刘洪顺与王某1签订了一份挖掘机租赁合同，程想军支付了10000元的挖掘机租赁费用及2000余元的拖车费用。10月17日晚，程想军、宫金钟等人便安排挖掘机驾驶员胡某4在马某山上平整道路、铲除矿山表皮，以便打炮眼实施爆破。宫金钟在与程想军决定到本市盗采石英矿后便联系周洪日，让周到马某山上打炮眼，并许诺给予周一定份额的盗采收益，周洪日表示同意。2015年10月17日晚和18日晚，周洪日与刘某1（另案处理）带着打孔工具在马某山石英矿塘口共打了13个炮眼。另外，周洪日按照宫金钟的安排，购买了放炮所用的发爆器，寻找到制造炸药的地点（被告人张洪得家），并与张洪得在凤阳县刘府镇河塘村陈圩街道购买了两袋锯末用于制造炸药。2015年10月19日下午，宫金钟安排刘某1驾驶手扶拖拉机将其存放于他人处的硝酸铵化肥及雷管运至张洪得家中，并开车将被告人武学伦、郭某（另案处理）接至张洪得家，然后又购买了10余公斤柴油。当晚，宫金钟、张洪得、郭某等人按照武学伦的安排在张家院内使用硝酸铵化肥、柴油、锯末等物品炒制炸药。当天下午，程想军、宫金钟联系刘洪顺安排车辆运输炸药到盗采现场，刘洪顺遂打电话联系被告人高汝田帮助运送炸药。当晚10时许，宫金钟、周洪日、武学伦、张洪得等人将已炒制完成并分装在10余个编织袋内的炸药及13枚电雷管、发爆器、起爆电线等物品搬运到皖Ｍ×××××面包车（系高汝田所有）和沪Ｃ×××××“别某”牌商务车（由刘洪顺从安徽亦顺亦和贸易有限公司租赁）上，然后高汝田驾驶面包车，宫金钟驾驶商务车，周洪日驾驶皖Ｍ×××××白色轿车一起驶往马某山，武学伦、张洪得、郭某、刘某2等人一同随车前往。当晚12时许，宫金钟等人欲在马某山上的石英矿塘口实施爆破时被公安机关查获。现场查获物品有：16袋疑似硝酸铵炸药、1台蓝色挖掘机、13发电雷管、1个发爆器、2捆起爆电线等。经现场称重，遗留在现场的16袋疑似硝酸铵炸药净重为547公斤。经国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心对明光市公安局送检的疑似硝酸铵炸药、电雷管进行检验，检验结论为：疑似硝酸铵炸药样品经试验，爆炸完全，具备工业炸药的爆炸属性，其组份符合铵油类炸药的组份特征；电雷管样品经试验，爆炸完全，具备工业电雷管的爆炸性。经滁州市公安司法鉴定中心检验，在明光市公安局送检的16份样品中均检出硝酸铵成分和柴油成分。另查明：2016年4月8日，被告人宫金钟主动到明光市公安局投案。2015年10月23日，被告人张洪得因犯故意伤害罪被蚌埠市禹会区人民法院判处管制一年六个月；被告人张洪得的管制起刑日期为2015年11月3日，刑满日期为2017年4月5日；2016年2月25日社区矫正中止。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.现场勘验笔录，证实勘验时间为2015年10月20日2时至8时30分；勘验地点为明西街道办事处佳宝石英矿南侧山头（马某山）；现场勘验单位为明光市公安局治安大队。该大队民警现场发现一台蓝色挖掘机停放在通往现场的路口，3袋（编织袋）疑似硝酸铵炸药摆放在山顶通往塘口的路口，塘口右上沿摆放13袋（编织袋）疑似硝酸铵炸药，塘口右沿有13个直径10ＣＭ深洞，观察疑似硝酸铵炸药，外观为白色晶体和木屑混合物，闻有柴油味；在马某山石英矿口西侧25米处防火沟内发现一蓝色书包，打开书包，内有红色ＳＦＫ-500型发爆器1个、塑料纸包裹的疑似硝酸铵炸药团13个，每个包裹团内有疑似电雷管1枚，并有红色引线；书包北20米处防火沟西沿发现电线2捆（其中1捆为绿色，一捆为红绿色）。疑似硝酸铵炸药经称重为547公斤。2.抽样笔录，证实2015年11月3日7时10分至7时30分，办案民警为进一步明确疑似硝酸铵炸药成分及爆炸性能、电雷管的爆炸性能，对马某山塘口现场查获的疑似硝酸铵炸药随机抽取5公斤，对电雷管随机抽取5枚，并将该样品送至国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心检验。2016年3月30日11时0分至11时30分，办案民警为进一步明确疑似硝酸铵炸药成分，对马某山塘口现场查获的16袋疑似硝酸铵炸药每袋中随机抽取30克，并将该样品送至滁州市公安局进行成分检验。3.辨认笔录，证实王某1、程某辨认出刘洪顺就是租赁王某1挖掘机之人；胡某4辨认出周洪日就是在在明光明西街道办事处马琅山处驾驶白色轿车并且送拉打孔机器大货车上山之人；胡某4辨认出宫金钟就是驾驶“别某”商务车（沪Ｃ×××××）之人；胡某4辨认出刘洪顺就是2015年10月16日晚在凤阳吃晚饭时开“别某”轿车（沪Ｃ×××××）先到之人；胡某4辨认出程想军就是2015年10月17日至20日凌晨接送其到明某2石英矿塘口开挖掘机并安排其生活之人；武学伦辨认出周洪日就是打炮眼并且开白色轿车之人；武学伦辨认出宫金钟就是雇佣其填换炸药和放炮的小宫；武学伦辨认出郭某就是帮助宫金钟填换炸药和炒制炸药“小蛋子”；武学伦、周洪日、张洪得辨认出高汝田就是开面包车拉炸药之人；周洪日辨认出郭某就是宫金钟雇佣的两个放炮手中年轻的男子；周洪日辨认出武学伦就是坐宫金钟开的商务车到放炮现场的两个刘府镇人中年龄较大之人；张洪得辨认出郭某就是在其家中炒制炸药的年轻的刘府镇人；张洪得辨认出武学伦就是在其家中炒制炸药的年龄较大的刘府镇人；张洪得、武学伦辨认出刘某1就是驾驶手扶拖拉机运输硝酸铵化肥到张洪得家中的男子（“小毛”）；程想军辨认出周洪日就是宫金钟带到佳宝石英矿旁塘口谈打炮眼之人；周洪日辨认出刘某1就是开货车拉打孔机帮助打孔并且参与制造炸药的“小毛”；宫金钟辨认出刘某1就是运送硝酸铵化肥、雷管到张洪得家中并且参与制造硝酸铵炸药“小毛”；宫金钟辨认出赵某3系帮助其存放硝酸铵化肥和雷管之人。4.销毁笔录，证实2016年7月26日上午，因本案中查获的爆炸物不宜长期存放且具有危险性，故公安机关聘请明某2市润达爆破技术有限公司对剩余的541.52公斤炸药予以销毁。5.扣押清单及照片，证实2015年10月20日，办案民警对现场查获的547公斤疑似硝酸铵炸药、1台蓝色挖掘机、13发电雷管、1个发爆器、2捆电线进行了扣押；2016年4月1日，明光市公安局民警从何焕处扣押了皖Ｍ×××××面包车一辆。6.马某山塘口疑似硝酸铵炸药称重说明，证实2015年10月20日，经办案民警现场称重，16袋疑似硝酸铵炸药共净重547公斤。7.检验报告两份，证实经国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心对送检的疑似硝酸铵炸药、电雷管进行检验，检验结论为：疑似硝酸铵炸药样品经试验，爆炸完全，具备工业炸药的爆炸属性，其组份符合铵油类炸药的组份特征；电雷管样品经试验，爆炸完全，具备工业电雷管的爆炸性。8.滁州市公安司法鉴定中心理化检验报告，证实经检验，在送检的16份样品中均检出硝酸铵成分和柴油成分。9.户籍证明，证实被告人程想军、宫金钟、刘洪顺、周洪日、高汝田、武学伦、张洪得的自然身份情况。10.无违法犯罪记录证明，证实没有发现被告人程想军、宫金钟、周洪日有违法犯罪记录。11.刑事判决书及证明，证实2006年9月19日，被告人刘洪顺因犯盗窃罪被昆山市人民法院判处有期徒刑5年3个月，后被江苏省常州市中级人民法院裁定予以假释，假释考验期至2011年8月20日。12.劳动教养决定书及证明，证实2011年7月16日，被告人高汝田因参与贩卖少量毒品被江苏省无锡市人民政府劳动教养管理委员会决定收容劳动教养一年。13.刑事判决书及证明，证实2011年7月21日，被告人武学伦因犯故意伤害罪被凤阳县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月。14.刑事判决书及证明，证实2015年10月23日，被告人张洪得因犯故意伤害罪被蚌埠市禹会区人民法院判处管制一年六个月。15.关于被告人张洪得社区矫正情况说明、蚌埠市禹会区人民法院执行通知书、罪犯报到证明书，证实被告人张洪得的管制起刑日期为2015年11月3日，刑满日期为2017年4月5日；2016年2月25日社区矫正中止。16.汽车租赁合同，证实2015年10月16日，被告人刘洪顺从安徽亦顺亦和贸易有限公司租赁了一辆沪Ｃ×××××“别某”商务车。17.挖掘机租赁合同，证实2015年10月17日，被告人刘洪顺向王某1租赁了一台挖掘机，双方约定月租29000元，租期暂定3个月，从2015年10月17日到2016年1月16日，驾驶员吃住由刘洪顺负责，在租赁过程中不得违反国家相关法律规定。18.发破案经过、到案经过，证实2015年10月20日1时左右，明光市公安局接明光市矿山整治办公室电话报案，称明某2市佳宝石英矿南边马某山上发现有人利用炸药非法采矿。接报后，该局民警遂前往现场。现场发现炮洞13个、疑似硝酸铵炸药16袋计547公斤、电雷管13枚、发爆器1个、起爆电线2捆、挖掘机1台。当日，该局对案件进行初查，经国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心对现场发现的疑似电雷管、疑似硝酸铵炸药检验后，该局于2015年11月12日对本案立案侦查。2016年2月25日，该局民警在凤阳县将被告人刘洪顺、高汝田、武学伦、张洪得抓获归案，在蚌埠市高新区将被告人周洪日抓获归案；3月24日，在定远县将被告人程想军抓获归案；4月8日，被告人宫金钟主动到明光市公安局治安大队投案。19.通话记录，证实2015年10月19日16时53分、18时20分；2015年10月20日00时41分，刘洪顺与高汝田进行过手机联系。20.证人华某的证言，证实其系明某2市国土资源局监察大队大队长，现负责明某2矿山整治办日常工作。2015年10月19日下午3点钟左右，其接到明某2佳宝石英矿蒋某电话举报，讲佳宝石英矿南边50米处马某山山头有人打炮眼准备放炮非法采矿（石英矿）。接举报后，其和矿山整治办公室的胡某1等人前往现场。现场在马某山塘口南沿发现有13个新打的，直径在15ＣＭ左右的炮眼。当时现场没有人，也没有发现相关物品。然后，其安排佳宝石英矿用挖机将上山的路堵上。2015年10月20日凌晨1点钟左右，其又接蒋某电话，讲马某山那边有人非法采矿。接到电话后，其就通知矿山整治办的胡某1、单某、朱某等人乘车前往非法采矿地点马某山，同时胡某1也通知明西派出所警察前往现场。执法人员是从明某2到凤阳的307省道去马某山的，车经过南洛高速高架桥时发现一辆灰色面包车（车牌号是皖Ｍ6，后面号记不清楚）拦在高架上，驾驶员看到土地局执法车就下车跑了，执法人员到跟前将面包车推到路边，继续往马某山去。到马某山山脚下，发现一台挖机停在往山上去的路口，驾驶员不在现场，然后矿山整治办的工作人员就步行到马某山山头塘口。在塘口路边发现有疑似硝酸铵混合炸药3袋（编织袋），在塘口西边上沿发现疑似硝酸铵混合炸药13袋（编织袋）。执法人员去现场时有警察也去了现场，发现这些情况后，其单位人员就配合警察把现场的16袋疑似硝酸铵混合炸药和挖掘机扣押了。16袋疑似硝酸铵混合炸药经警察称重，共547公斤。21.证人胡某1的证言，证实内容与证人华某的证言一致。22.证人单某、朱某的证言，证实2015年10月20日凌晨1点钟左右，单波、朱永刚到明西街道办事处马琅山查处非法采矿的事实与证人华某的证言内容一致。23.证人蒋某的证言，证实其系安徽省佳宝石英矿业有限责任公司法人代表。2015年10月18日早晨，其矿上工人胡某3告诉其有人到其矿上的二号塘口（其矿的南面，叫马某山）用挖掘机偷石料，其及时报告了国土部门，国土部门讲如果晚上有人偷石料就报警。2015年10月19日凌晨0点左右，矿上的钟某发现有人在偷石料，上午钟某告诉其偷石料的不是用挖掘机捣石头的，是用潜孔钻打炮眼的，因为涉及到要使用炸药，其立即把这个情况报告给国土部门执法大队和城西派出所。2015年10月19日下午3、4点钟，国土部门执法大队和城西派出所民警一起到现场，发现已经打好了13个炮眼，还有一台不是其矿上的挖掘机停在场地里。执法大队和派出所当时要求其把路堵上，其就安排矿上的铲车堵住了往其矿上去的林场防火通道。2015年10月20日凌晨0点左右，胡某3听到有人开动挖掘机的声音。胡某3住在矿上的磅房，挖掘机必须要经过磅房门前。胡给其打电话，其又及时向国土部门执法大队和城西派出所报告，他们及时赶到，然后大家一起到现场，发现了16袋疑似炸药，就放在打好炮眼的地方，但现场未见其他人。后来执法部门把涉案东西扣押后就撤走了。疑似炸药不是经过审批，从正规厂家购买的制式炸药，看上去是零散自制的炸药，由硝酸铵、木屑组成，闻有柴油味。24.证人钟某的证言，证实2015年10日19日上午，佳宝石英矿职工胡某3到马某山查看后，打电话告诉蒋某说马某山塘口被人打上炮眼了。当日下午，蒋某带其、明某2矿山整治办公室的人员和派出所警察一起到马某山石英矿塘口查看。现场看到马某山塘口西北沿口上方发现有13个直径15ＣＭ左右的炮眼（深洞）。看后，在场人员用石子把炮眼堵了六七个，然后就走了。临走时，明某2矿山整治办公室的华某安排其矿上人员用铲车铲土把上山的路口封堵了一下。2015年10月20日凌晨0时许，蒋某打电话给其，讲马某山上有人采矿，然后沈某开车带蒋某和其从明某2经岗集、石门口水库到马某山的。在经过石门口水库拐弯处时，其看到一辆车同向停在路边，大家下车看路是否能够过去时，那车就发动开走了。其的车就跟在那车后面一直来到佳宝矿办公室前，然后就直接去马某山了。其和蒋某到马某山时，明某2矿山整治办的人和警察也到了现场。现场偷采矿的人已经跑了，在马某山山脚下，发现一台挖掘机停在通往山上的路口，驾驶员不在现场，然后矿山整治办的工作人员就步行到马某山山头塘口。在马某山塘口一共发现疑似硝酸铵混合炸药16编织袋，然后，警察和矿山整治办的人员就把这16袋疑似炸药和挖掘机扣押了。25.证人胡某3的证言，证实2015年10月18日晚，其在矿区听见挖掘机的声音，出来发现一台蓝色挖掘机往马某山上其公司二号塘口方向去了，到早上4、5点钟，又被人开回来停在其厂区附近。第二天夜里12点左右，又有人开这台挖掘机上马某山，其就报告给老板蒋某，怀疑有人开挖掘机到山上偷石料，后来听说这个挖掘机被国土局查了。26.证人沈某的证言，证实2015年10月19日下午，蒋某对其说有人在其矿南边马某山上偷采矿，让其去看一下。当日下午，其和钟某到马某山上时，看到城西派出所民警已经在现场了，紧接着明某2市矿山整治办的华某等人也到现场了。在马某山头看到有13个新打的炮眼，直径有10ＣＭ左右。矿山整治办的人现场安排其矿上人员把炮眼堵了一部分，为了不让人上山非法采石英矿，还用铲车把上山的路填堵上了。2015年10月20日凌晨0点多钟，蒋某又打电话给其，讲马某山上又有人上去了，其便开车带蒋某、钟某一起去马某山。其是从岗集街道去马某山的，在经过石门口水库坝埂时，看到一辆“启辰”牌轿车停在路口，车头朝佳宝矿方向，蒋某和钟某就下车查看，开“启辰”牌轿车的人看到其等人下车启动车子向佳宝矿方向开，其就开车跟在后面。车到佳宝矿门口路上时，“启辰”牌轿车往佳宝矿里开去了，其就把车停在路上，把通往岗集街道的路堵上了。然后，蒋某让其在停车现场看着，蒋某和钟某到马某山去看情况了。2015年10月20日凌晨3点钟左右，矿山整治办的人和警察把马某山脚下的挖掘机扣押了，把炸药从山上也运到佳宝矿门口，让其看着。矿山整治办的人回来时，其看到有二辆轿车（一辆“启辰”牌轿车是白色的，皖Ｍ7开头；另一辆是商务车，宝蓝色，牌号是沪Ｃ开头）从其矿里开出来，往307省道方向去了。27.证人王某1的证言，证实2015年10月14日下午，其凤阳朋友耿某将其介绍给凤阳人刘洪顺，说刘洪顺需要用挖掘机，于是15日其就和他联系，双方初步谈好了价格。16日晚上，其就租用程某平板车带上挖掘机驾驶员胡某4，把其的“山河智能250”挖掘机拉到了凤阳，当时和其一起过来的还有儿子王某2。其和王某2、程某、胡某4四人到了凤阳见到刘洪顺，刘洪顺还带了两个人，其中一个叫宫金钟。吃饭时其和刘洪顺签订了租赁协议，大致内容是：刘洪顺租赁其的的挖掘机，每月29000元，暂定租期三个月；挖掘机驾驶员由其提供，工资由其负责发放；驾驶员吃住由刘洪顺负责，驾驶员和挖掘机日常工作听刘洪顺指挥；刘洪顺租赁其挖掘机应从事合法经营，禁止从事违法犯罪的活动。刘洪顺给其10000元钱，下欠19000元，说三天后给，其当时告诉他不能干违法事，刘洪顺当时讲是干合法生意，是到佳宝矿业干活。吃完饭后，刘洪顺就开车走了，他安排宫金钟带另一年轻人开一辆银色“现代”车带路去到施工现场，其和王某2、程某、胡某4四人就开平板车跟着，在307省道一个搅拌站旁，他们就下路往山上去，其就停下问他们要平板车运费，宫金钟和年轻人不给，其就不开车上山。双方吵了起来，他们就联系刘洪顺，约有2个小时，刘洪顺开一辆蓝色“别某”车过来，他给了程某2300元运费，并开车带路，程某开平板车跟着，沿着小路开了4、5公里到了佳宝石英矿门口，就把挖掘机卸在佳宝石英矿门口。胡某4跟刘洪顺走了，其和程某、王某2三人返回淮南。2015年10月20日凌晨2时许，胡某4打电话说有警车到山上，后又说挖掘机被公安机关查扣了，并说是用炸药放炮开石头，其便开车到了明某2。刘洪顺说他会找人把挖掘机搞出来，其遂带胡某4回了淮南。事后，刘洪顺对其说挖掘机是他和程想军合伙租的，程想军会将剩余钱给其。10月22日左右，程想军付给其10000元。后其到凤阳找程想军想把剩余9000元结了，同时也想尽快把挖掘机搞出来，但他们一直拖到2016年春节前。其要求刘洪顺解决问题，他就想更换租赁合同，然后双方在凤阳县刘府镇“明珠大酒店”见面，其要钱，他们说没有，并要求将租赁协议更换为程想军和其签订，其未同意。2016年2月4日，过春节时，其又去找他们要钱和挖掘机，程想军给其打了一张5万元的欠条。其认为刘洪顺雇佣其的挖掘机是到佳宝矿业内开采石头的，实际上是刘洪顺及其合伙人宫金钟等人私自用炸药开山，雇佣其的挖掘机仅仅是为了开山放炮铺路。28.证人胡某4的证言，证实2015年10月16日下午，其老板王某1打电话讲现在有活了，当天18时左右，其和王某1、王某2及平板车驾驶员一起来到凤阳一路边饭店，和对方三人吃饭时签了合同。之后，一个“斗鸡眼”开车带其到明某2工地上，当晚10点左右，大家来到明某2一个搅拌站附近，平板车驾驶员要运费比较高，双方发生争执，后来一个胖“别某”车驾驶员来给了2200多元。接着，“斗鸡眼”就开“别某”车带其等人沿着一条小路往山里工地去，后来到一石英矿门口，然后胖“别某”车驾驶员让平板车把挖掘机卸在石英矿板房前面磅房门口，然后大家便离开了。2015年10月17日晚8、9点钟，胖“别某”车驾驶员开车带其来到停挖掘机的地方，然后让其把挖掘机开到磅房上面不到100米处一个山脚下的小路边，把上山的路修平，然后胖“别某”车驾驶员就到一个水库边望风去了，后其干到夜里3、4点钟才回凤阳。18日晚8、9点钟，其又被“斗鸡眼”接到停挖掘机的地方，当时有辆白色轿车停在板房门口，驾驶员和他的一个同伴在场，“斗鸡眼”开着“别某”车离开后，白色轿车驾驶员和他同伴安排其用挖掘机把上山的路又修了一遍，然后又让其把塘口里的石头搞平一点，接着又让其揭山皮（山上石英石上面的土层），一直干到11点左右。其在山上干活时，看到白色轿车驾驶员安排人在山顶塘口打炮眼，打炮眼设备是一辆蓝色货车拉去的，打炮眼的设备是一台履带式的打孔机和一台空压机。10月19日晚上8、9点钟，其又被带到放炮的山上开挖掘机，当时路被堵了，其用挖掘把上山的路又修了一下，山上打孔的二人让其开挖掘机下山把炸药运上山，其遂开挖掘机下山。送炸药到山下的是一辆银灰色的面的车和“斗鸡眼”开的“别某”车，在场的几个人把炸药从面的车内搬了十几袋，又从“别某”车搬了六七袋，都搬到了其挖掘机斗子里，其用挖掘机把十几袋炸药运送到山上塘口边。到山上后，听说塘口炮眼被堵上了，有人让其把炸药埋上，其就用挖掘机挖个坑把炸药埋上了。炸药埋好后，不知道谁讲炮眼被扒开了，其用挖掘机又把炸药扒出来。后有人讲有警车来了，其就把挖掘机开下山，看到有警车，便把挖掘机停在了上山的山脚下。王某1把挖掘机交给其时就讲一切听人家安排，有事给他打电话。29.证人程某的证言，证实2015年10月16日下午4、5点左右，王某1打电话让其用平板车送他的挖掘机到明某2，当天下午6点左右，其开皖Ｄ×××××平板车拉王某1的挖掘机，带王某1、王某1儿子王某2，挖掘机驾驶员四个人一起来明某2。到凤阳时，王某1和刘洪顺见面后，刘洪顺带大家到307省道路边一家饭店吃饭，吃饭时刘洪顺那边一共三个人，他和王某1签订了合同，并给了王某110000元。吃过饭，刘洪顺没去现场，安排另外二个人开一辆银色“现代”车（开车人斜视眼）带其等人一起去现场。其开车沿307省道来到一商仝（搅拌）站时，找那两人要车费，那两人不想给，其将车停在路边不肯走，后那两人联系刘洪顺。2个小时后，刘洪顺开一辆蓝色“别某”车来到现场，并给其2300元运费。然后刘洪顺开“别某”车带路，其开车跟后面往里去，沿一条小路往里开有4、5公里，来到一个石英矿门口，刘洪顺让其把挖掘机卸在那儿，之后，其便返回淮南。30.证人段某,4的证言，证实被明某2扣押的“山河智能牌250型”挖掘机系王某1所有。31.证人左某,4的证言，证实其系亦顺汽车租赁公司经理。2015年10月16日，被告人刘洪顺从该公司租赁了一辆车牌号为沪Ｃ×××××“别某”牌蓝色8座小型普通客车。32.证人刘某3的证言，证实其系周洪日妻子。其家有打孔用的空压机、潜孔钻机各一台，2015年10月份，其大弟弟刘某1（实际叫刘毛毛，也叫刘军）帮周洪日把这两台机器拉到明某2一起打孔干活的。其大弟弟在2015年下半年帮其家开车、打孔干活，运送两台机器的车子是一辆蓝色二手中型货车。33.证人史某的证言，证实其在刘府镇河塘村陈圩街道刘府交警队东边做木工。2015年10月份，有人来其家店里买锯末，10元每袋，买了2袋。34.证人张某2的证言，证实其在凤阳县西泉镇考城街道鱼行旁开五金店，经营发爆器生意，进了5个，卖了5个。35.证人席某2的证言，证实其系张洪得母亲。2015年10月份的一天晚上9点多钟，周洪日和张洪得在家中炒炸药，其看见有几袋化肥，门口还停了一辆白色轿车，当时其不知道做什么的，张洪得被抓后才知道是在其家制炸药的。36.证人赵某1（乳名：大龙）的证言，证实2015年国庆节后的一天，“水满意”先后两次带其和程想军、宫金钟、刘洪顺、台建栋到明某2佳宝石英矿附近看石英矿塘口，第二次看中了明某2佳宝石英矿南边一个山头上的石英矿塘口。从明某2返回凤阳的路上，程想军和宫金钟达成口头协议：程想军负责租挖掘机，宫金钟负责打炮眼、搞炸药放炮，开出石英石卖钱，按照股份分成。塘口选好后的第二天，其和宫金钟、程想军、刘洪顺、台建栋又带打炮眼的周洪日到选好的石英矿塘口去看如何修路、揭山皮。看过之后，周洪日讲可以打炮眼。回到凤阳后，宫金钟和周洪日谈打眼放炮价钱，并讲没有钱，给股份可行，周洪日同意。后宫金钟向程想军讲给打眼放炮的人股份抵费用，程想军也同意，并给宫金钟三四成股份，宫金钟又给周洪日一成半股份。过了二天，程想军打电话对其讲挖掘机租到了，让其去到明某2看着挖掘机驾驶员干活，其连续三个晚上都到明某2偷采矿现场的。前两天晚上是程想军开车带其到明某2偷采矿现场的，第三天是程想军让其和赵某2（绰号：大石）开赵某2的“索纳塔”轿车从东环路一家宾馆接挖掘机驾驶员到明某2偷采矿现场的。当天夜里，其和赵某2在通往偷采矿的路边望风，看到有警察去现场后，就给宫金钟、程想军打电话，后宫金钟开刘洪顺的商务车带其到附近，看到警察将挖掘机、炸药都扣了，其便打电话向程想军汇报，后和挖掘机驾驶员坐宫金钟的车返回凤阳。程想军是偷采石英矿石的老板，他负责租挖掘机，石英石采过后负责销售；其是程想军雇用的人，程想军让其负责望风，看着挖掘机驾驶员修路、揭山皮，程想军口头讲一天给其二三百块钱，但还没有给过其钱，其没有股份。宫金钟也是偷采石英矿石的老板，他负责找人打炮眼、制炸药放炮，也负责销售石英石；”水满意”是带程想军找采石英矿塘口的，程想军讲给他股份的，没讲给多少；刘洪顺是帮程想军租挖掘机的，拉炸药到现场的沪Ｃ车是刘洪顺租的，听宫金钟讲，拉炸药到现场的面包车，是刘洪顺叫他表弟高汝田开去的；周洪日是负责打炮眼的，打炮眼的机器、运输车辆是他的，打炮眼的人也是和他一起的，周洪日是宫金钟找的，宫金钟讲没有钱，给股份的。雷管、炸药是高汝田、宫金钟运到现场的，约在夜里11点左右，其在路边望风时看到的。案发那天，其和程想军及程想军几个朋友在一起吃晚饭时，程想军接到宫金钟电话，宫金钟在电话里讲没有车到现场，叫程想军帮他借车，程想军打电话给刘洪顺，叫刘洪顺沪Ｃ车给宫金钟拉下东西。当时没讲拉什么的东西，只讲拉货上山。案发二个月后的一天，刘洪顺约程想军、挖掘机老板、宫金钟到凤阳县刘府“明珠大酒店”谈挖掘机的事情，刘洪顺要程想军和挖掘机老板重新签订合同，程想军同意了，还打了欠条给挖掘机老板。程想军私下曾和其讲他要给宫金钟几成股份，还要给刘洪顺二成股份。37.证人台建栋的证言，证实2015年国庆节后的一天下午，程想军打电话让其一起到明某2看石英矿，然后其就开车去了。那天程想军、“大龙”坐其的车，另外还有一辆坐有“水满意”、宫金钟等人。程想军带其等人来到明某2佳宝石英矿那里看的，当时看石英石品质还可以，程想军等人就决定干了。其估计他是去偷矿的，因为他没有采矿证。其常年搞石英矿，对石英矿石的品质是懂的，其只是帮他看看，没有股份。事发后，程想军讲他找宫金钟、刘洪顺等人一起盗采那天看的石英矿，挖掘机被明某2扣了。38.证人水某,4（曾用名：“水满意”）的证言，证实2015年10月份，程想军打电话让其和他一起到明某2其叔叔水巨河承包的佳宝矿那边去看看，想找个塘口盗采石英矿，其就同意了。其和程想军等人一共去过二次，第一次在明某2佳宝石英矿门口看一个塘口，因为石英石品质不好，没看中；第二次又到明某2佳宝石英矿那边，同去的宫金钟通过手机查看到佳宝矿大门右边100米远处有一个废弃的石英矿塘口，大家过去看到石英石品质好，程想军就想盗采。程想军在现场对其讲，要和其一起干，但其未同意。其和程想军到明某2找石英矿塘口共两次，每次都有四人以上，“大马”去过一次，“大龙”去过，宫金钟每次都去的，台建栋去过一次，还有一个开白色轿车的去过一次。刘洪顺和其去找过矿，他知道程想军是用炸药放炮盗采石英矿的，因为是盗采，挖石英石必须用炸药炸，挖掘机捣太慢，时间长了容易被政府查到。39.证人耿某的证言，证实2015年10月份的一天，其朋友刘洪顺让其帮他租一台挖掘机采矿，其就把有挖掘机的朋友王某1的手机号码给了刘洪顺，他们就签了协议。挖掘机租过有三四天后的一天凌晨，王某1给其打电话，讲挖掘机被明某2公安局扣了，其就打电话问刘洪顺和宫金钟是怎么回事，刘洪顺和宫金钟在电话里都对其说是因为他们在明某2偷采石英矿，是用炸药准备放炮开山，被明某2警察发现了，挖掘机和炸药都被扣押。2016年春节前的一天傍晚，在凤阳又重新签了一份租赁协议，改成程想军和王某1之间租的了。40.证人何某的证言，证实其系高汝田妻子。其听高汝田朋友说其家的一辆面包车（皖Ｍ×××××）用于运输炸药。41.证人赵某2（乳名：“大石”）的证言，证实2015年10月中旬的一天下午，程想军打电话让其帮他送租挖机的钱，其就和赵某1一起送了12000元给刘洪顺。晚上程想军打电话让其把挖机带到现场，再给拖车的钱，期间因为拖车费用还有点意见，后来刘洪顺又送点钱来才把挖机带到山上。二三天后的一天晚上，程想军打电话让其和赵某1开车把挖机驾驶员接去明某2干活，并且让其二人望风，后被警察发现了。42.证人白某,4的证言，证实2015年国庆节后的一晚上，刘洪顺开车带其到明某2，当时是一个拉挖掘机的平板车老板不愿意往山里去，其垫付了300元钱，然后刘洪顺开车把平板车带到明某2佳宝石英矿门口把挖掘机卸下来便返回了凤阳。后程想军请其等人吃饭，并还了其垫付的300元，然后刘洪顺还让其把挖掘机驾驶员带回家休息。过两天的晚上，刘洪顺喊其去“金芒果ＫＴＶ”唱歌，唱歌时其问刘洪顺怎么不去接驾驶员干活，他说只给他10%的股份，还嫌挖掘机租差了。43.被告人程想军的供述，证实2015年国庆节后的一天，宫金钟来到凤阳县城其家中，说在明某2市佳宝矿旁边发现一个品质好的石英矿塘口，并问其那边是否有熟人，其说可以去找曾在佳宝矿干过的朋友“水满意”。次日，其和宫金钟、刘洪顺、赵某1一起去找“水满意”，后其五人一起去佳宝矿旁的山头看塘口石英石品质，看后都觉得还可以，其就决定干了（盗采石英石）。当天下午回到凤阳后，宫金钟一个人到其家和其谈盗采石英矿的事情，其二人初步谈好合伙盗采明某2佳宝矿旁山头的石英矿，按五五分成。两人口头约定其负责租用挖掘机揭山皮、修路，挖机费用也由其支付；宫金钟负责制造炸药、购买雷管等爆破物品，开山放炮盗采石英矿石，并负责销售偷盗的石英石。后宫金钟就去联系搞炸药、打炮机，其就去找朋友租挖机。其找到刘洪顺，说准备到明某2盗采石英石需要找个挖机，他问其是否有其他股份，其便把和宫金钟的分工及分成情况告诉了他，刘洪顺同意租挖掘机，但其必须给他二成股份，其同意并提出如果盗采过程中出事（被政府查到扣挖机）要按股份比例承担责任，刘洪顺也同意了。此后，过了两三天后的一天傍晚，刘洪顺打电话对其说挖掘机租到了，让其送租金，其打电话让朋友“大石”支付了12000元的租金，另外其还支付了几百块钱拉挖掘机的费用。第二天晚上，其开车接了挖机驾驶员，然后和赵某1、宫金钟吃完饭后就出发了，到了明某2佳宝矿旁塘口，其安排赵某1看着挖掘机干活，揭山皮、修路，其和宫金钟分别开车去望风，一直干到第二天早晨。其到山上去看上山的路是否修好，山皮是否揭完，刚到山上，宫金钟带着一个打炮眼的陌生人也到了石英矿塘口，宫金钟和那人谈打孔放炮的事情，其就带挖掘机驾驶员回凤阳了。后来其安排赵某1到佳宝矿看着挖掘机。过了一天的夜里约1点钟左右，赵某1和宫金钟先后给其打电话，讲在准备放炮时警车过来，挖掘机被扣走了，其就一直躲到被民警抓获。盗采石英矿塘口的组织者是其和宫金钟、刘洪顺三人，其占三成、刘洪顺占两成、宫金钟占五成。宫金钟也知道刘洪顺占其五成股份中两成的事情，事后其三人在一起谈过，大家都同意的。挖掘机是其和刘洪顺租的，费用由其和刘洪顺承担，其付六成，刘洪顺付四成，刘洪顺讲他暂时没钱，租挖机的费用都由其支付，其共付了22000多元。其事后听说是刘洪顺表弟的面的车把炸药拉到开矿的山上的。挖掘机的租赁协议是案发两个月后的一天，在凤阳县刘府“明珠大酒店”签的，把租赁人改成了其的名字。44.被告人宫金钟的供述，证实2015年国庆节后的一天，程想军在凤阳找其到明某2找个塘口干（盗采石英石矿），后其和程想军、“水满意”、赵某1等人在明某2佳宝矿右边一个山头上找到一个塘口，觉得石英石品质还可以，就决定干了。回凤阳后，程想军打电话问其好不好操作，意思就是帮他弄炸药爆破开山偷采石英矿，其就讲试试看。然后，其联系有打孔机并会打炮眼的周洪日去看石英矿塘口，当时程想军和刘洪顺、赵某1也去的。大家回到凤阳后，其和赵某1、周洪日三个人就谈如何盗采的事，其问周洪日能不能干，周洪日讲能干，其说没现金，给他几份股份能干？周洪日说其二人要三成股份，一人一成半股份，其就同意了。然后，其让赵某1把其与周洪日协商的意见打电话告诉程想军，赵某1说其和周洪日要四成股份，程想军也同意了。两天后的一天傍晚，刘洪顺讲挖掘机租来了，并开车带其到临淮中学对面一饭店，当时刘洪顺和挖掘机老板谈的并签了协议，是29000块钱一个月，赵某2送10000块钱首付款给挖掘机老板。后刘洪顺返回凤阳，其和赵某2带挖掘机到明某2。当时平板车驾驶员要拖车费用，钱不够，又打电话让刘洪顺送钱去的。挖掘机到现场后的第二天晚上，就开始修上山的路和揭山皮，路修好后，其联系周洪日，他和他小孩舅“小毛”带打孔机上山打孔，连续干二个晚上，一共打了13个炮洞。在挖掘机和打孔机干活期间，其在现场附近望风。炮洞打好后，是第三天下午，其就联系周洪日制造炸药的事。周洪日讲他有个姐夫张洪得家在管沟，他家有院子方便制造炸药，其就同意了，然后让他安排他小孩舅“小毛”去大庙乌岗拉制造炸药的原料，还让他带发爆器。之后，其就开刘洪顺的“别某”车到刘府镇接了武学伦，一起又在刘府街道上买了启爆电线、电胶布、锯末。买过之后，去张洪得家的路上，其又打电话给郭某，并把郭某也带到张洪得家，接着，大家就在张洪得家拌炸药。炸药制造好后，大家就用刘洪顺表弟高汝田的面的车装炸药，面的车装不下，剩有四五袋，又装在周洪日的白色轿车上。然后由高汝田和周洪日驾车把炸药运到明某2佳宝石英矿旁边盗采矿的地点。之后，因山路上不去，就让挖掘机驾驶员用挖掘机斗把炸药运送到山顶塘口。运到后发现炮眼被堵，其让挖掘机驾驶员把炸药埋在塘口路边，后来，在场的人把炮洞扒开，挖掘机驾驶员又把炸药用挖掘机扒出来准备放炮。这时在路边望风的赵某1给其打电话，讲有来警车了，然后，其就让在场的人跑掉了，挖掘机驾驶员也把挖掘机开下了山。大家跑到佳宝矿里躲了起来，看到警察把炸药、挖掘机都扣押准备拖走了，也就都开车回了凤阳。程想军找其就是让其找人用炸药放炮开山盗采石英矿石的。盗采石英矿的老板是程想军，他是组织者；是程想军让其找周洪日制造炸药、放炮的；盗采石英矿的地点也是程想军找他朋友“水满意”找的地点；挖掘机是程想军找刘洪顺从淮南租来的。其又找周洪日、武学伦、郭某一起制造炸药、打孔、放炮，周洪日又找他小孩舅“小毛”、张洪得帮他干活的。赵某1是帮程想军干活的，他在现场望风、安排挖掘机驾驶员生活。赵某2也是程想军安排做事的，他在现场也望风。刘洪顺就是租挖掘机，帮助找车运输炸药。其和武学伦是朋友，知道他会制造炸药。那天下午，其开车把武学伦和郭某接到张洪得家后，“小毛”开手扶拖拉机也把硝酸铵化肥拉到了张洪得家，然后就把硝酸铵化肥倒在了张洪得家院里的水泥地上，随后，其开车买了100块钱柴油，接着，武学伦、郭某、张洪得、“小毛”就用柴油、锯末、硝酸铵化肥放在一起用玉米芯兑火开始制造炸药，这主要是武学伦干的，其他人都听从他的安排。炸药快制造好的时候，周洪日开他的白色轿车、高汝田开他自己的面的车也先后到了。然后，就一起把炸药装到面的车上的，面的车装不完，剩下的几袋又装到周洪日轿车上的。炸药装车后，高汝田开面的车，武学伦、郭某坐其开的“别某”车，张洪得、“小毛”坐周洪日的白色轿车就往明某2来了。当天下午，其联系程想军想借一辆皮卡车运输炸药，后程想军没有借到。其就又和刘洪顺联系，并到一起谈如何运输炸药到明某2放炮的事。其说：“要是借不到皮卡车，就用你的‘别某’车、周洪日轿车拉炸药”。刘洪顺说：“你不要用我的‘别某’车拉炸药，你会把我的‘别某’车搞脏了，我帮你找辆面的车拉炸药”。刘洪顺当时打电话给他表弟高汝田，让高汝田开他自己的面的车帮忙运输炸药，并让其给面的车加点油。然后，其就电话联系高汝田，让高汝田把面的车开到张洪得家运输炸药到明某2来的。硝酸铵化肥和雷管是其从定远县永康镇靠山乡一个山头几间瓦房里拉的，一共是十包左右的硝酸铵化肥，一袋有一百斤左右，还有十几枚雷管，放在凤阳县大庙镇乌岗村一个朋友家旁边厂房的仓库里，后是“小毛”去拉到张洪得家中的，发爆器是周洪日带去的。其和周洪日一共占三成股份，各占一成半；赵某1电话里和程想军谎称其和周洪日要四成，实际是赵某1多要一成给他自己；刘洪顺租挖掘机占二成，剩下四成都是程想军的股份。开矿前，程想军单独对其说，要其找人制造炸药、打孔、放炮。给刘洪顺二成股份的事，是程想军对其讲的，刘洪顺也跟其讲有他有二成干股。刘洪顺知道其等人准备用炸药开山放炮，大家在一起都说过，而且偷采矿石，不可能用挖掘机去挖，因为那样太慢，只有用炸药。其和程想军说好，前期挖掘机产生的所有费用（包括挖掘机驾驶员吃住）都由程想军垫付；制造炸药、放炮、打孔前期产生的费用，由其垫付。待开采出石英石卖出产生利益后，大家再将前期产生的挖掘机费用、制造炸药、放炮、打孔产生的费用扣除后，再按照各自所占股份分成。租挖掘机的钱是程想军付的，后来还改签了租挖掘机协议。45.被告人刘洪顺的供述，证实2015年初，其与程想军相识。2015年10月20日案发前几天，程想军打电话约其陪他一起去明某2的一个矿上看看，一起去的有程想军、宫金钟、周洪日、“水满意”等人，看后回来路上在车某“水满意”问程想军可能干，程想军说能干。过了一两天，程想军到其家让其给他租个挖机，其答应帮他问问。程想军说：“采这个矿，我五成股份，还有宫金钟五成股份，就不给你股份了，等采矿挣钱了，我给你一部分钱花。”其就同意了。程想军打电话还对其说过宫金钟负责炸药、雷管、开采，他负责租赁挖机。程想军和宫金钟在明某2佳宝矿那边是盗采石英矿的，并没有合法手续。由于他租不到挖机，其就找朋友耿某帮他从淮南人王某1处租了一台挖掘机。2015年10月16日晚上6点多，王某1就带着挖机来了，当时程想军不在，就委托“大石”送来12000元钱，其中10000元是挖机进场费，2000是平板车费。晚上吃饭期间，挖机老板要求跟其签订合同，程想军让其把价格压到30000元左右，后来其和挖机老板把价格谈到了29000元，并且以其的名义签了合同。晚饭后，宫金钟等人就带挖掘机去明某2了，后其又解决了一下平板车的费用问题，给了2400元。2015年10月19日16时左右，程想军在其家门口找到其，向其借车拉炸药去山上放炮，其当时说没有车，也借不到车，程想军想用其的商务车和周洪日的车子一起拉炸药，其知道他拉的是自制炸药，非常脏，当时就没有同意。后来其想到表弟高汝田有一辆破旧面的，就帮程想军联系高汝田的，高汝田也同意了。当晚6点多钟，其又打电话给高汝田，讲把他的手机号给了宫金钟。其的手机号码是151××××＊000，高汝田的手机号码是152××××＊025。当天下午其给高汝田打了两次电话，第一次是程想军向其借车，其打高汝田的电话说借车的。第二次是宫金钟到其家找其借车，其知道他和程想军是因为同一件事情向其借车的，就打高汝田的电话，告诉他其朋友（宫金钟）会与他联系的。10月20日凌晨，其接到高汝田电话说山上都是警察，其就让他赶紧回来了。事后其将程想军和挖机老板都喊到凤阳，让他们之间重新签订了一份租赁协议。46.被告人周洪日的供述，证实2015年7、8月份，其与宫金钟相识。同年10月份，宫金钟让其帮他打炮眼，其要求50元／米或者开矿占一成股份，后宫金钟、赵某1和其在凤阳谈了这个事情，一致同意分十股，其和宫金钟、赵某1三人各占一股，程想军、刘洪顺占七股。宫金钟负责放炮、搞炸药和雷管，其提供打炮机、负责打炮眼，赵某1负责联系雇挖机一方并协调关系。因其之前在佳宝石英矿附近打过炮眼，所以知道那个采矿山头位置。2015年10月15日左右，宫金钟要制作炸药，让其帮他买点锯末，并且还要找个地点炒，其想到姐夫张洪得家有个大院子，就开车到其姐夫家中跟他讲了这个事情，张洪得也同意了。后其带着张洪得一起到凤阳刘府交警队旁边的电锯厂花20元买了2袋锯末，并用其的车拉到张洪得家。走时告诉张洪得过几天会有一些硝酸铵化肥也运到他家，让他接一下。2015年10月17日晚上10点钟左右，由赵某1联系挖机先上山挖好位置，因为政府禁止使用炸药开矿，其只能晚上打炮眼。至当晚12时许，其带着小孩舅“小毛”开打眼机上山开始打炮眼，宫金钟帮其把打眼机的气管摆到山头上，其用气棒打眼；第二天晚上，其又带“小毛”跟其一起去打炮眼，宫金钟也去帮忙的。“小毛”帮其打了二晚上，每晚其给他200元。连续两晚上在宫金钟指定的佳宝石英矿旁边山头上打了13个炮眼。2015年10月18日，宫金钟打电话说他买了硝酸铵化肥准备送张洪得家，让其跟张洪得讲一声，于是其给张洪得打了电话让他接化肥。2015年10月19日下午4点多，宫金钟电话联系其讲晚上一起去明某2山头打炮，他先去张洪得家炒制炸药，让其去和他汇合。于是当晚9点多，其带上启爆器（系其在刘府镇考城街道鱼行旁边的五金店购买）驾驶其的皖Ｍ×××××白色“启辰”轿车前往张洪得家，来到凤阳县刘府镇官沟街道张洪得家后发现，一辆银灰色破面的车和一辆“别某”商务车已经到了，当时宫金钟、两个制炸药的刘府人（一个年龄大的、一个年轻的）以及张洪得、其小孩舅“小毛”，他们五人已将炸药制作好，正在装袋，大约装了有十几袋子，后其和他们五人一起朝破面的车某抬，面的车装满后还剩2-3袋炸药，又装上宫金钟驾驶的“别某”商务轿车上了，这时其顺便把启爆器也放到“别某”商务车上了。这些炸药是用硝酸铵化肥、锯末和柴油（由宫金钟购买）制作的。大家一起从张洪得家出发，张洪得、“小毛”坐其的车，放炮的两个人跟宫金钟的“别某”商务车，出发后宫金钟安排其先绕道凤阳县鼓楼接挖掘机驾驶员，商务车和面包车直奔明某2。路过板桥镇加油站时，那两辆车加油，其遂先到了佳宝矿业附近准备放炮的山头。后挖掘机驾驶员下车把他停在山头的挖掘机开了下来，不一会宫金钟等人也到了，然后把面包车和商务车内的炸药搬到挖掘机铲斗里，用挖掘机把炸药带上山，后又将炸药搬到炮眼处。因是非法放炮开采矿石，所以其和张洪得把车开到附近的水库旁望风，期间其发现有警察过来检查工作，这时，宫金钟打电话说发现另一侧也有警车让其跑，其便躲了起来。到凌晨4点左右，其让“小毛”开拉打孔机的货车带张洪得和两个放炮人回了凤阳。47.被告人高汝田的供述，证实2015年10月份中下旬的一天傍晚4、5点钟，其表哥刘洪顺打电话让其把车子借给他用一下，去拉点炸药，并说等会儿有人联系其，其就答应了。当晚10点钟左右，一个自称宫金钟的人打其电话，他讲是刘洪顺让他和其联系的，他让其把车子开到管沟街道的一个地方。其车子开到地点，门口已停放一辆白色轿车和一辆蓝色商务车，宫金钟让其把车子倒进一户人家的院子里。其看到现场有四、五个人，院子水泥地上还有炒炸药的印子并且还能闻到一股柴油味，有装好的十几个蛇皮袋，其当时就知道是拉炸药的。其见状就打电话给刘洪顺，刘洪顺没接，其当时碍于亲戚面子，也就帮忙拉了。宫金钟带着武学伦、周洪日等三、四个人把炸药装上其的车，剩有三四袋装到商务车某了，然后大家就开车往明某2去。开始其的银灰色面包车（皖Ｍ×××××）在前面跑，宫金钟开商务车（沪Ｃ牌照）带两个人在中间跑，周洪日开白色轿车在后面跑。车是从外环路走的，没一会，白色轿车就开到了前面，其车子拉的炸药比较多，跑不动，到临淮关宫金钟给钱在加油站加了100块钱的油。约12点左右，车子开到明某2一处山窝里，然后从山上下来一台挖掘机，商务车上的两名工人把车某的炸药搬到挖掘机上面，其看到商务车上的一名年龄较大的工人从商务车某拿了电线、启爆器之类的物品装在书包里背着的，宫金钟又安排其把车子开到一处高速桥附近放风，防止有执法人员来检查，然后他们就跟着挖掘机上山了。其车子停在高速桥附近大概10分钟，就看到对面有执法车辆来了，其下车往回跑，并打电话向宫金钟报告，之后其跑到一处树林里躲了起来。后来宫金钟派车来接其，他把其的车子也开了回来，大家到凤阳大概在4、5点钟。之后，有一天明某2公安局民警打电话找其，其又打电话给刘洪顺，他说：“你要躲起来，不能把我交代出来，否则要坐十几年牢，如果被逮到了，不要讲我叫你去拉炸药的，就讲你的车是宫金钟开去的，到现在还没有还回来”。其就出去躲了一段时间，后来被公安抓获。案发当晚，其就知道刘洪顺跟宫金钟他们是一起合伙偷开石英矿的，事后刘洪顺讲他和宫金钟、程想军一起合伙偷矿，刘洪顺负责从外面租挖机；宫金钟负责搞炸药和雷管，还负责炸药的填埋和引爆，其见到他开的商务车上有启爆器、电线之类的起爆物品，案发当晚，雷管也是他用商务车拉的；程想军负责找塘口偷采矿。48.被告人武学伦的供述，证实2015年10月份，其通过刘洪顺与小宫相识，他知道其会放炮。10月的一天，小宫打电话让其去山上帮他放炮，并讲好每天付其300元，其答应了。一天傍晚，小宫开一辆黑色轿车到其家接其，还接了一个叫“小蛋子”的人，然后开车来到凤阳官沟乡张洪得家。当时小宫叫一个开手扶拖拉机的人把硝酸铵复合肥送来的，有十二三袋子，每袋不是100斤就是80斤装的。然后其和小宫、“小蛋子”、张洪得把复合肥全部拆开，倒在张洪得家院子里，再加上事先准备好的锯末搅拌，再在上面铺上一层玉米瓤子，点上火以后烧一会用铁锨搅拌好，最后加柴油再一次搅拌，中间是小宫提桶出去买了10公斤柴油，兑在里面全部搅拌均匀后就是炸药，呈黄色状。送化肥的人也帮着一起炒制，大家把炒好的炸药装了大大小小十五六袋子，平均每袋大概有60斤，是用普通蛇皮袋装的。快要把炸药炒好时，开着白色车子打炮眼的人和开面包车的人先后到了，然后他俩帮助炒炸药的四人一起装车。打炮眼的人当时和小宫讲头天已经把炮眼打好了，一共13个。大家一起把面包车上装上十一二袋子炸药，又往小宫车上装了三四袋子。大家在炒制炸药时，不知是谁从张洪得家前屋里把书包提出来的，其和张洪得、“小蛋子”三个人把雷管从书包里拿出来，用炸药把雷管包起来，包比鸡蛋大一点，然后又装进书包的。来明某2时，其看到小宫把书包（里面装有启爆器、电雷管）拎到他开的车上。张洪得坐白色的小车子，其和“小蛋子”坐小宫的车，然后三辆车一起开到明某2小宫开石头的山边，有一个小伙子开挖掘机过来，其和小宫、“小蛋子”、打炮眼的、开面包车的等人一起帮助把炸药从面包车上卸下来，把小宫开的车后门打开，又把他车上装的三四袋炸药一起装到挖掘机上，把炸药运上山的。炸药卸车以后，面包车当时就开走了。小宫留在车某望风，其他人地走往山上去，小宫就把一个布包里装的启爆器、13枚电雷管和2捆起爆电线交给其拿的，快到爆破地点时，“小蛋子”看其累了，才把布包拿去的。到了现场，大家把打好的十几个炮眼找到后，正准备把炸药往炮眼里装药时，小宫打电话给打炮眼的人讲执法大队人来了，大家就躲起来了。“小蛋子”把启爆器和电线扔了，后来其和“小蛋子”、张洪得坐打炮眼的货车回来了，开货车的就是之前开手扶拖拉机送化肥的那个人。49.被告人张洪得的供述，证实2015年10月中旬的一天晚上，周洪日开着他的白色轿车带宫金钟到其家找其到管沟街道一饭店吃饭。饭前，周洪日和宫金钟商量想私制炸药，要买制炸药的原料锯末，其知道刘府镇河塘村陈圩街道有卖的，便带周洪日开车花20块钱购买了两蛇皮袋锯末。吃饭时，周洪日、宫金钟讲：“过二天有人送做炸药的硝酸铵化肥到你家，你收一下。”其就同意了。饭后，周洪日把锯末开车送到其家，放在院里。二天后的一天傍晚，其回到家听妻子周洪群说，周洪日开车把他小孩舅（乳名：“小毛”）带来并开其家手扶机去拉硝酸铵化肥了，其没说什么就下田干活了。天黑其回到家看见宫金钟带二个刘府镇的男子和“小毛”正在其家院里炒制炸药，其也帮忙炒制炸药，期间，看见宫金钟从其家拿个塑料桶开车出去买了十几公斤柴油。炒制的炸药由硝酸铵化肥、柴油、锯末按一定比例炒制而成，是刘府镇年龄大的那个人按比例做的，过程是把硝酸铵化肥倒在其家院子水泥地上，掺上锯末，玉米芯放在上面烧，烧成焦炭后，硝酸铵化肥也烧熔化了，这时用铁铲搅拌，搅拌后再浇上一定数量的柴油，这样硝酸铵炸药就做成了。总共炒制了16袋，约有1000斤炸药。在炒制炸药时，周洪日开着白色轿车来到其家，后来又来了一辆旧面的车。然后其和宫金钟、周洪日、“小毛”及两个刘府镇男子等在场人员就把制好并装进口袋的炸药搬到旧面的车上，面的车驾驶员当时嫌炸药太多，装十来袋炸药就开车先往明某2来了，剩下三四袋又装到了商务车上，宫金钟开着商务车也往明某2来了，时间是晚上10点多钟。其和周洪日把家里制作炸药的地方打扫了一遍，与“小毛”一起也开车往明某2来。在车上，其问周洪日谁是老板，他说有九个股份，他和宫金钟各占一股，刘洪顺也有股份。周洪日车开的快，大约在夜里12点钟左右到达明某2开山的地方。几分钟后，从山上下来一台挖掘机，紧接着旧面的车和宫金钟开的蓝色商务车拉炸药也到了，其和面的车驾驶员、制作炸药的二个刘府镇人就从面的车和蓝色商务车上把炸药搬到挖掘机斗子里，由挖掘机把炸药运送到山上。挖掘机运送炸药上山的时候，宫金钟在卸炸药的地方望风，其和周洪日及制作炸药的二个刘府镇人跟在挖掘机后面上的山。上山时，制作炸药中年龄大的一个人背着书包。听周洪日说书包里装的是雷管、启爆器、电线等物品。到山上后，看到炮眼被土堵起来了，不知道是谁叫挖掘机驾驶员把炸药埋在山上塘口路边，埋上后，挖掘机就下山了。其和周洪日及制作炸药的二个刘府镇人就扒炮眼，周洪日让其下山望风，其就来到山下水库边望风，之后，周洪日也来望风。后听那个年龄较大的刘府镇人说扒开炮眼后，他就打电话问宫金钟是否放炮，宫金钟讲炮眼扒开就放炮，他又让挖掘机上山把炸药扒出来。这时，不知道是谁讲政府有人来了，快跑，挖掘机就往山下开，其跟周洪日及制作炸药的二个刘府镇人就往山里跑。过一二个小时，其和制作炸药的二个刘府镇人在高速公路高架桥路边联系周洪日，后其和制作炸药的二个刘府镇人坐“小毛”开的周洪日的拉打孔车的货车回家了。案发后，其听周洪日说硝酸铵化肥是“小毛”在凤阳县大庙吴岗拉的，发爆器、电线是他的，雷管是宫金钟的，这个雷管上包有硝酸铵炸药，是刘府镇两个炒制炸药的人在其家院子里把炒制好的炸药包在雷管上的。对上述被告人及辩护人提出关于本案的证据、事实、定性以及各被告人在共同犯罪的地位和作用的相关辩解及辩护意见。本院评判意见如下：一、关于本案的证据问题。1.关于国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心出具的检验报告的合法性问题。经查，公诉机关在庭审中出示的证据证实：①国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心具有资质认定资格，该中心具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果；②该两份检验报告均系原件，不存在受损和改变，且侦查机关的收集程序和方式符合相关法律规定；③滁州市公安司法鉴定中心出具的理化检验报告与国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心出具的有关疑似硝酸铵炸药的检验报告也能够相互印证，所以国家安全生产淮北民用爆破器材检测检验中心出具的检验报告具有合法性，可以作为本案中定案的根据。2.关于公安机关的现场勘验笔录的合法性问题。经查，在卷证据证实侦查机关制作的现场勘验笔录系两名侦查人员制作，均有签名；现场见证人为两人，其中至少一人与本案无利害关系；该份现场勘验笔录记录了提起勘验的事由及勘验的时间、地点、在场人员、现场方位、周围环境、现场查获物品等内容，所以该份现场勘验笔录具有合法性，可以作为本案的定案根据。3.关于侦查机关从案发现场查获的16袋疑似硝酸铵炸药中抽取5公斤送检的抽样笔录（提取笔录）的合法性问题。经查，在卷证据证实侦查机关在案发现场查获的16袋疑似硝酸铵炸药系由被告人宫金钟等人在被告人张洪得家中集中炒制、分袋装载并开车运送至案发现场，其间并不存在时间、地域、环境等方面的差异问题，所以侦查人员从这16袋疑似硝酸铵炸药中随机抽取5公斤样品予以送检并无不当，并且该份笔录对抽取时间、地点、抽取人员及抽取过程等均进行了记录，因此，炸药检材的提取过程记录完整，提取方法恰当，检材保管及送检规范，检材充足、可靠，故送检炸药的提取过程符合法律规定。二、关于被告人程想军及其辩护人认为被告人程想军的行为不构成非法制造、运输爆炸物罪的辩解及辩护意见。经查，公诉机关在庭审中出示的证据证实被告人程想军为了获取非法利益，与被告人宫金钟合谋以爆炸物爆破的方式盗采石英矿，所以在主观上，其对被告人宫金钟等人制造、运输爆炸物是明知的；在客观上，其事先与被告人宫金钟等人到本市现场查看石英矿，在确定好欲盗采的石英矿后，便与被告人宫金钟进行明确分工，由其负责租赁挖掘机，由被告人宫金钟负责制造炸药等；其通过被告人刘洪顺租赁来挖掘机，在欲盗采的矿山上平整道路、铲除矿山表皮，以便打炮眼实施爆破；在被告人宫金钟等人炒制炸药的当天下午，联系被告人刘洪顺安排车辆运送炸药，所以被告人程想军的行为符合非法制造、运输爆炸物罪的犯罪构成要件，并且其在共同犯罪中起主要作用，系本案的组织者，应按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚，故被告人程想军及其辩护人的上述相关辩解及辩护意见，与本院查明事实不符，故本院不予采纳。三、关于被告人宫金钟的辩护人认为被告人宫金钟在本案中不是主犯的辩护意见。经查，在卷证据证实被告人宫金钟与被告人程想军合谋盗采石英矿，其在与被告人程想军查看并确定好欲盗采的石英矿后，与被告人程想军进行明确分工，负责制造炸药等，其联系被告人周洪日打炮眼，安排炒制炸药的原料，和被告人武学伦等人一起炒制炸药，并和被告人高汝田一起驾车运送炸药，所以被告人宫金钟不仅是本案的组织者，而且还全程参与了本案，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故被告人宫金钟辩护人的上述相关辩护意见，与本院查明事实不符，故本院不予采纳。四、关于被告人刘洪顺的辩护人认为被告人刘洪顺在本案中系从犯的辩护意见。经查，在卷证据证实在被告人程想军、宫金钟决定盗采石英矿前，被告人刘洪顺曾与其二人一起到本市查看过石英矿；在被告人程想军找其租赁挖掘机时，在得到被告人程想军的许诺后决定参与本案；其通过朋友租赁来挖掘机，为进行爆破盗采石英矿进行准备工作，并安排被告人高汝田开车运送炸药，所以被告人刘洪顺在本案中系积极参与者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故被告人刘洪顺辩护人的上述相关辩护意见，与本院查明事实不符，故本院不予采纳。五、关于被告人周洪日的辩护人认为被告人周洪日在本案中系从犯的辩护意见。经查，在卷证据证实被告人周洪日在到本市查看过石英矿并得到被告人宫金钟的许诺后决定参与本案；其不仅亲自打炮眼，而且还按照被告人宫金钟的安排，购买放炮所用的发爆器、炒制炸药的原料锯末，并寻找制造炸药的地点；在被告人宫金钟等人炒制好炸药后，帮助将炸药等物品搬运到车内，并与被告人宫金钟等人一起来到本市欲实施盗采行为，所以被告人周洪日在本案中系积极参与者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故被告人周洪日辩护人的上述相关辩护意见，与本院查明事实不符，故本院不予采纳本院认为：被告人程想军、宫金钟、刘洪顺、周洪日、武学伦、张洪得违反国家爆炸物管理的有关法律、法规，非法制造、运输爆炸物，情节严重，其行为均已构成非法制造、运输爆炸物罪；被告人高汝田违反国家爆炸物管理的有关法律、法规，非法运输爆炸物，情节严重，其行为已构成非法运输爆炸物罪。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人程想军、宫金钟、刘洪顺、周洪日系主犯，但被告人刘洪顺、周洪日所起作用相对较小；被告人武学伦、张洪得、高汝田起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚，其中被告人高汝田所起作用相对较小。被告人刘洪顺曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人宫金钟主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人刘洪顺、周洪日、武学伦、张洪得、高汝田在归案后如实供述其犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人武学伦具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人张洪得在原判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在原判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依法实行数罪并罚。结合本案各被告人的犯罪事实、情节、性质、社会危害等，经本院审判委员会讨论决定，对被告人程想军依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定；对被告人宫金钟依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定；对被告人刘洪顺依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定；对被告人周洪日依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定；对被告人武学伦依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定；对被告人张洪得依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定；对被告人高汝田依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下一、被告人程想军犯非法制造、运输爆炸物罪，判处有期徒刑十四年；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人程想军的刑期自2016年3月25日至2030年3月24日止。）二、被告人宫金钟犯非法制造、运输爆炸物罪，判处有期徒刑十三年；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人宫金钟的刑期自2016年4月9日至2029年4月8日止。）三、被告人刘洪顺犯非法制造、运输爆炸物罪，判处有期徒刑十一年零六个月；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘洪顺的刑期自2016年2月25日至2027年8月24日止。）四、被告人周洪日犯非法制造、运输爆炸物罪，判处有期徒刑十一年；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周洪日的刑期自2016年2月25日至2027年2月24日止。）五、被告人武学伦犯非法制造、运输爆炸物罪，判处有期徒刑七年；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人武学伦的刑期自2016年2月25日至2023年2月24日止。）六、被告人张洪得犯非法制造、运输爆炸物罪，判处有期徒刑六年零九个月；原犯故意伤害罪，判处管制一年零六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零九个月、管制一年零六个月；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张洪得的刑期自2016年2月25日至2022年11月24日止；在有期徒刑执行完毕后，继续执行管制，管制的余刑为一年零一个月十二日。）七、被告人高汝田犯非法运输爆炸物罪，判处有期徒刑五年；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高汝田的刑期自2016年2月25日至2021年2月24日止。）八、对扣押在案的作案工具皖Ｍ×××××面包车、电雷管、发爆器、起爆电线等均依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份审判长赵军审判员朱萍人民陪审员薛维龙二〇一六年十一月十日书记员余平

张勇组织卖淫罪李志元协助组织卖淫罪二审刑事判决书湖南省长沙市中级人民法院刑事判决书（2018）湘01刑终238号：湖南省浏阳市人民法院审理湖南省浏阳市人民检察院指控原审被告人张勇犯组织卖淫罪、李志元犯协助组织卖淫罪一案，于2018年1月19日作出（2017）湘0181刑初886号刑事判决。原审被告人张勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结湖南省浏阳市人民法院经审理查明：2017年4月至8月，被告人张勇伙同“杨名革”（另案处理）等人在浏阳市北盛镇环园村开始“足行天下”足浴店组织失足妇女卖淫，被告人张勇负责店内日常管理。7月，被告人张勇安排妻子被告人李志元负责店内收银、接待、介绍卖淫女、给卖淫女发工资等工作。2017年8月16日晚，公安机关对上述足浴店进行检查，查获已进行了性交易的嫖客、卖淫女3对，扣押被告人李志元收取的嫖资1155元。2017年8月17日，被告人张勇、李志元抓获归案，归案后如实供述了上述事实。该院认定上述事实的定案证据有：接受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案经过、扣押决定书、扣押物品清单、现场照片等书证；证人周某、余某、徐某、毛某、张某、杨某1的证言；被告人张勇、李志元的供述；搜查笔录、辨认笔录、指认笔录，被告人张勇、李志元的供述和辩解等。该院认为，被告人张勇利用足浴店组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪；被告人李志元协助组织他人卖淫，其行为已构成协助组织卖淫罪。归案后，被告人张勇、李志元均如实供述了自己的罪行，均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一、四款，六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决：一、被告人张勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。被告人李志元犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年。并处罚金人民币五千元。二、扣押的嫖资人民币1155元，予以没收，上缴国库。判决后，原审被告人张勇提出上诉称：其行为不构成组织卖淫罪，应认定为容留卖淫罪。请求二审对其从轻处罚。辩护人提出，张勇的行为应认定为容留卖淫罪。经审理查明：2017年4月至8月，上诉人张勇伙同“杨名革”、“小雪”（在逃）等人在浏阳市北盛镇环园村开设“足行天下”足浴店，该店除经营足浴业务外，还提供场所容留妇女卖淫，并从嫖资中抽取一定比例提成。上诉人张勇负责店内日常管理。2017年7月起，上诉人张勇安排妻子原审被告人李志元负责店内收银、接待、介绍服务项目、与卖淫女结算提成等工作。2017年8月16日晚，公安机关对上述足浴店进行检查，查获已进行了性交易的嫖客、卖淫女3对，扣押原审被告人李志元收取的嫖资1155元。2017年8月17日，上诉人张勇、原审被告人李志元被抓获归案，归案后如实供述了上述事实。本院二审采纳的证据与原审判决一致本院认为，上诉人张勇、李志元提供场所容留妇女卖淫，其行为均已构成容留卖淫罪。上诉人张勇、原审被告人李志元系共同犯罪，在共同犯罪中，张勇起主要作用，系主犯；李志元起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。上诉人张勇、原审被告人李志元到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。针对上诉人张勇及辩护人提出本案应认定为容留卖淫罪的意见，经查，本案中的卖淫人员主要由“小雪”、李志元介绍而来，现有证据无法证实张勇等人实施了管理或控制他人卖淫的行为，虽然嫖资由张勇、李志元等人统一收取后再转付给卖淫人员，但张勇等人均是按照与卖淫人员事先约定的分成比例进行分配，并未对嫖资进行任何管理或扣发，即张勇等人对卖淫女的人、财、物均无管理或控制行为。综上，本院认为，张勇、李志元提供场所供他人卖淫的行为应认定为容留卖淫罪，一审定罪错误，本院予以纠正并对张勇及其辩护人的上诉意见予以采纳。综上，原审判决认定事实清楚，但适用法律不当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销湖南省浏阳市人民法院（2017）湘0181刑初886号刑事判决；二、上诉人张勇犯容留卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六千元；（罚金限于本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2020年8月16日止。）三、原审被告人李志元犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金三千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长邹啸弘审判员刘刚审判员余丹二〇一八年五月十日书记员高哲敏

⭟培铭合同诈骗一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2018）粤0306刑初6505号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2018〕6273号起诉书指控被告人孟培铭犯合同诈骗罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员向莉出庭支持公诉。被告人孟培铭、指定辩护人石双到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，香港骏源（亚洲）有限公司是被告人孟培铭、唐某（另案处理）、罪犯郭某（已判刑）在香港设立，卓某科技（深圳）有限公司为香港骏源（亚洲）有限公司于2004年4月29日投资设立的外商独资经营企业，郭某为法定代表人，孟培铭、唐某为股东。从2006年下半年开始，由于公司经营不善，采取开空头支票或者是支付小部分货款等方式骗取供货商继续供货。经查，卓某公司拖欠深圳市芯诚电子科技有限公司等公司金额达人民币12145334.31元、港币222201元。2018年4月17日，孟培铭在福田口岸被口岸边防抓获归案。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人孟培铭的行为已构成合同诈骗罪，请求依法判处。被告人孟培铭承认公诉机关的指控，无辩护意见。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人孟培铭犯合同诈骗罪证据不足，事实不清。一、卓某公司及被告人孟培铭主观并无合同诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为。二、现有证据不能证明被告人孟培铭是公司的股东或老板，不应对公司的违法犯罪行为承担法律责任。经审理查明，香港骏源（亚洲）有限公司是被告人孟培铭、唐某（另案处理）、罪犯郭某（已判刑）在香港设立，卓某科技（深圳）有限公司（下称卓某公司，已判处罚金刑）为香港骏源（亚洲）有限公司于2004年4月29日投资设立的外商独资经营企业，该公司地址位于深圳市宝安区沙井镇上南东路123号厂房，主要经营数字电视机，数字摄录机，数码相机，电脑周边设备等产品。郭某为法定代表人，负责货物出口的香港船务运输以及公司日常的行政管理；孟培铭、唐某为股东，孟培铭负责生产、销售、采购、财务等工作。从2006年下半年开始，由于公司经营不善，卓某公司开始以各种理由拖欠深圳市芯诚电子科技有限公司等多家供货商的贷款，并采取开空头支票或者是支付小部分货款等方式骗取供货商继续供货。2007年3月20日左右，孟培铭、唐某离开公司，逃回香港。2007年3月24日，郭某在安排运走一批生产原料后离开公司，逃回香港，再也没有联系过供货商，后于2007年7月13日在广州火车站被抓获。被告人孟培铭为逃避供应商，伪造新的大陆身份证化名“黄耀华”，并办理大陆港澳通行证继续往来大陆。2018年4月17日，孟培铭在福田口岸过关香港时，因持有虚假的通行证过关被口岸边防抓获归案。经查，卓某公司拖欠金额达人民币12145334.31元、港币222201元。其中包括深圳市芯诚电子科技有限公司人民币986568.56元；深圳市迪航电子有限公司人民币246336.5元；浙江深虹电子有限公司人民币388089.85元；深圳市得润电子股份有限公司人民币1615848.57元；东莞市承兴电子股份有限公司人民币158907.16元、港币222201元；慈溪市华联电位器厂人民币745178.3元；惠州市惠阳区新圩恒通泡胶厂人民币754354.21元；深圳市新百信科技有限公司人民币467520元；深圳市精业磁性电子有限公司人民币1824126.53元；深圳市天航星电子有限公司人民币290000元；深圳市科上美电子有限公司人民币1401129元；深圳市新粤新纸业有限公司人民币610107元；创野国际有限公司人民币947198元；深圳市佳仪电子有限公司人民币482567.38元；深圳市金星精密技术有限公司人民币158116元。另查明，本院已将卓某公司财产查封拍卖得款1000万元，扣除工资等各项费用后按比例分配执行款：深圳市精业磁性电子有限公司分得款项226682元，尚欠款项1589363.57元未执行；深圳市得润电子股份有限公司分得款项182077元，尚欠款项1276615.25元未执行；深圳芯诚电子科技有限公司分得款项118026元，尚欠款项827526.13元未执行；东莞市承兴电子有限公司分得款项47571元，尚欠款项333537.16元未执行；慈溪市华联电位器厂分得款项93015元，尚欠款项652163.3元未执行；深圳市迪航电子股份有限公司分得款项26068元，尚欠款项182776.03元未执行；恒通发泡胶厂有限公司分得款项85568元，尚欠款项599953.75元未执行；深圳市新百信科技有限公司分得款项57991元，尚欠款项406595.06元未执行；浙江深虹电子有限公司分得款项48439元，尚欠款项339625.65元未执行。上述事实，有以下证据予以证实：1.物证、书证：抓获经过，卓某公司工商登记，卓某公司银行账户查询，被害单位提供的书证，办案情况说明，宝安区法院民事裁定书、执行笔录（卓某公司被拍卖财产得款1000万元，扣除工资等项目后进行了分配），出口货物报关查询、刑事判决书（卓某公司犯合同诈骗罪被判处罚金，同案犯郭某犯合同诈骗罪被判处有期徒刑五年）等；2.证人证言：（1）证人郭某（同案犯），因合同诈骗罪被判刑，当时的笔录承认合同诈骗的犯罪事实经过，与起诉书的经过一致，拖欠供应商的货款后商量逃离大陆。在卓某公司股东的地位和作用，自己在香港骏源公司有1%的股份，是卓某公司的法人，负责公司的日常管理。虽然我是工商登记的股东，但实际股东还有两个，是孟培铭和唐某。骏源公司的法人代表也是我，但只占1%的股份。唐某在公司负责市场部、采购部和询价部。孟培铭管理海关、报关、财务。2007年3月公司最后两台车货柜出货后就给孟培铭打电话，告诉他出货了，他就叫我赶紧回香港，我回香港之后就没有再见过孟培铭和唐某。卓某公司给供应商开空头支票拖欠货款最终决定的权利是由孟培铭和唐某决定的。卓某公司资金最后也是英高集团给的，这个集团的老板也是唐某和孟培铭；（2）证人何某（卓某公司厂长），公司有三个老板，法人代表是郭某，每周有两天在公司。另外的老板是唐某、孟培铭，孟培铭问生产的事情比较多。辨认出郭某和孟培铭的照片；（3）证人周某（卓某公司物料采购经理），公司有三个股东，分别是郭某、孟培铭和唐某，郭某的股份可能少一点。铜丝一直亏损，后来供货商要钱联系不上公司老板。辨认出孟培铭和郭某；3.被害人陈述：被害单位诉讼代表人冉隆成、胡术庚、罗国俊等11人，均指认自己与卓某公司有业务来往，并向对方供货。2006年6月开始卓某公司拖欠货款，后来公司老板潜逃。其中胡术庚指认卓某公司三个老板，包括孟培铭、郭某和唐某，2018年7月13日的笔录中称实际老板是孟培铭。罗国俊称卓某公司的实际老板是孟培铭和唐某，这我是听郭某说的，他说自己只是小股东、法人，大老板是孟培铭。其他人员只是证实卓某公司的三名老板是郭某、孟培铭、唐某；4.被告人的供述与辩解：被告人孟培铭，证实自己在卓某公司的股份、负责的职权及公司拖欠货款后自己离开大陆的事实，与当庭供述一致；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据来源清楚，制作、收集程序合法，具有关联性，均予认可本院认为，被告人孟培铭以非法占有为目的，在与被害人买卖合同关系的签订和履行过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案属于单位犯罪，卓某公司业经本院（2008）深宝法刑初字第1418号刑事判决书判决。依在案证人及同案犯陈述均证实被告人孟培铭系卓某公司三个股东之一，负责公司对外事务包括外贸、与客户洽谈、工商税务等事项，孟培铭明知卓某公司在经营陷入困境、导致无法履行已有合同义务的境况下，不仅没有采取合法措施防止损害的产生与扩大、依照法律规定承担合同责任，反而对外继续订立新合同，并采取哄骗、开空头支票以及部分履行合同等方法，诱使合同相对方履行或继续履行合同，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十一条的规定，被告人的行为已经构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人孟培铭归案后认罪认罚，认罪态度较好，可从轻处罚，卓某公司被查封拍卖得款偿还部分被害人部分损失，可对孟培铭酌情从轻处罚。辩护人相关辩护意见，予以采纳。根据被告人孟培铭的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人孟培铭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月17日起至2028年4月16日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄耀东人民陪审员何秀琼人民陪审员陈炯波二〇一九年二月二十二日书记员林斯瑜书记员王梦莹（兼）

张某某等重大责任事故罪一审刑事判决书吉林省吉林市船营区人民法院刑事判决书（2014）船刑初字第267号：吉林市船营区人民检察院以吉船检公诉刑诉（2014）299号起诉书指控被告人张某某、付某某、刘某某、耿某某、陈某某、宋某某、田某某、李某某、李甲某犯重大责任事故罪，于2014年12月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派代理检察员钱昆、张历珩出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人张龙、被告人付某某、被告人刘某某及其辩护人金春生、被告人耿某某及其辩护人郭都、李志国、被告人陈某某及其辩护人曹中堂、被告人宋某某及其辩护人任晓池、被告人田某某及其辩护人李魁钧、被告人李某某及其辩护人孙景敏、被告人李甲某及其辩护人吴万军到庭参加诉讼。本案现已审理终结吉林市船营区人民检察院指控，被告人张某某于2009年购买了车牌号为吉ＢＡ2057的二手客车，挂靠在吉林市平安客运有限责任公司，并雇佣被告人付某某驾驶，为吉林市富康木业有限公司职工提供通勤服务。2014年3月5日7时许，付某某驾驶该车运送富康木业公司职工上班，当车行驶至本市船营区迎宾大路富康木业公司东60米处时，客车发生燃烧事故，造成10人死亡、17人受伤，车辆烧毁。经事故调查组认定，车辆燃烧的直接原因为：更换的非标发动机部件老化发生故障导致车辆自燃。被告人付某某、刘某某于2010年7月经车主张某某安排，在吉林市开源报废汽车回收有限责任公司购置了一台报废发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939），被告人刘某某在没有机动车维修经营许可的情况下，违法将报废发动机总成换装到吉ＢＡ2057客车上。张某某在明知吉ＢＡ2057客车非法换装报废发动机总成存在安全隐患的情况下，仍然从事非法营运。被告人张某某、付某某、刘某某对本次事故发生负有重大责任。被告人耿某某于2010年7月在吉林市开源报废汽车回收有限责任公司租赁经营期间，违反《报废汽车回收管理办法》规定，非法回收、拆解无手续报废车（吉Ａ22728），并出售其发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939），导致发生重大事故，应对本次事故发生负有重大责任。被告人陈某某担任吉林市平安客运有限责任公司负责人期间，未认真履行职责，将吉ＢＡ2057客车挂靠到公司从事非法营运，未对该车实施有效的安全管理，导致发生重大事故，应对本次事故发生负有重大责任。被告人宋某某和田某某在担任吉林市松江机动车检测有限公司经理、副经理期间，该公司未严格执行机动车安全技术检验规章制度，管理混乱，于2012年、2013年违法为吉ＢＡ2057客车出具虚假检验合格报告，致使该车两次违法通过机动车安全技术检验。被告人宋某某和田某某对本次事故发生负有重大责任。被告人李某某在担任吉林市吉广机动车检测有限公司检测员期间，未认真履行职责，于2013年11月14日违法为吉ＢＡ2057客车出具虚假检验合格报告，致使该车两次违法通过机动车安全技术检验，导致发生重大事故，应对本次事故发生负有重大责任。被告人李甲某在担任吉林市开源报废汽车回收有限责任公司西关拆解车间负责人期间，未认真履行职责，疏于管理，致使报废发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939）流入市场，导致发生重大事故，应对本次事故发生负有重大责任。公诉机关为证实上述事实，当庭提供了被告人付某某、张某某、刘某某、耿某某、宋某某、田某某、李某某、陈某某、李甲某供述、证人赵某某、张某某、何某某、徐某某、张甲某、皮某某、刘甲某、刘乙某、朱某某、张乙某、高某某、赵某某、楚某某、高甲某、陈甲某、张丙某、张丁某、王某某、宫某某、杨某某、朱甲某、谢某某、张戊某、刘丙某、马某某、李丙某、冯某某、李乙某、王乙某、黄某某、郭甲某、韩某某、徐某某、张某甲、张某乙、金某某、张某丙、孟某某、许某某、王丙某、门某某、田甲某、高甲某、咸丙某、张某丁、董甲某、李丁某、丁某某、贾某某、耿甲某、郑某某、姚某某、石某某、夏甲某、冯甲某、赵甲某、郭丙某、刘丙某、李某甲、邢某某、侯某某、夏丁某、熊某某、刘丁某、王丙某、张丙某证言、破案、抓捕经过、常住人口信息、乘车人员名单、事故技术调查报告、事故调查报告、吉林省人民政府关于吉林市“3.05”重大车辆燃烧事故调查报告的批复、对事故车辆发动机检视结果说明、公司内部管理制度、任命书、检车表、生产管理规范、协议书、确权协议、机动车登记证书、通勤车租赁协议书、车辆档案、燃烧车辆发动机号码照片、汽车报废标准、报废汽车回收管理办法、道路交通安全违规、机动车查验工作流程、机动车安全技术检验项目和方法、机动车维修管理规定等书证、吉林市公安司法鉴定中心刑事科学技术检验报告、“3.05”客车火灾法医尸体检验意见书等鉴定意见、现场勘查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张某某、付某某、刘某某、耿某某、陈某某、宋某某、田某某、李某某、李甲某在生产中违反有关安全管理规定，发生重大事故，致十人死亡、十七人受伤，情节特别恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定，应以重大责任事故罪追究九名被告人的刑事责任。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为，引起本案事故和伤亡后果的原因是多元的。张某某的责任是由于其作为车主的身份，对排查车辆的安全隐患确有注意义务没有履行到位。原因是其欠缺对机动车安全维护的专业技能，再加上车辆一直安全检验合格，致使其确实没有预见到换装旧发动机可能形成安全隐患。因无知而同意购买、换装旧发动机到车上，属疏忽大意的过失，也正是因为这种过失行为同其他被告人的过失行为相结合最终造成本案的伤亡后果。被告人张某某应当对本案事故承担一定的责任，但这种责任应当是一个次要责任。被告人张某某依法应当构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人付某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为，本次事故与刘某某更换发动机的行为没有必然的因果关系，首先，该发动机更换不是刘某某决定的，这台发动机也不是刘某某选择的；其次，刘某某更换发动机的时间是2010年，发生事故的时间是2014年3月5日，在此期间，该车辆经过了多次检验均为合格。最后，该发动机各部件都是金属材质，没有可燃物，不可能造成火灾的发生。被告人耿某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为，被告人耿某某不具有犯重大责任事故罪的主体资格，他并非是在生产作业过程中违反规章制度，不服从管理或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，仅是出售报废发动机总成而已。被告人耿某某不明知所出售的发动机总成是安装在客车上，发动机总成也未实际出现故障，该起事故与被告人耿某某无直接联系。本起事故是一系列原因所造成的，被告人耿某某只是起次要作用，且当庭认罪，建议法院对耿某某从轻处罚。被告人耿某某的辩护人当庭提供了三份证据，证实ＣＡ6113-1Ｂ型号、发动机号00207939发动机强制报废年限为十五年（发动机号00207939初次登记日期为1999年3月8日，至2014年3月7日为15年）。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为，本案中是张某某将此车挂靠在平安客运公司，陈某某所承担的仅仅是一种管理不善较轻微的次要的间接责任，建议法院在量刑时给予减轻处理。被告人宋某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为，被告人宋某某系吉林市松江机动车检测有限公司经理，对本案事故车辆违规通过2012年、2013年两年度检验负有领导责任，但被告人宋某某不是吉ＢＡ2057客车的检测人员，没有参与吉ＢＡ2057客车2012年、2013年的实际检验，对检验过程也不知情，因此与同类案件相比作用相对较轻。且被告人宋某某没有前科劣迹，本次犯罪属于初犯，知罪、悔罪，建议量刑时对其减轻处罚。被告人田某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为，事故发生时间为2014年3月5日，事故发生不在2012年、2013年两次检验有效期内。两次检验都通过了检测设备的检验，生成检验报告数据记载，检验时车辆技术指标合格。检车线的过错在于未能及时发现更换发动机，本次事故发生在2012年、2013年两次检验有效期之后，两次检验工作已经结束，不属于“生产作业中”；田某某认罪态度好，口供稳定一致；田某某工作中存在过错，应承担领导责任，结合田某某一贯表现及认罪态度，建议法院免予刑事处罚。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为，被告人李某某在本案中负次要责任中的附属责任，主观上不存在直接故意，案发后本人供述稳定，有知罪、认罪、悔罪的表现，在此之前没有任何前科劣迹，为体现刑法惩办与宽大相结合的原则，请求合议庭对被告人作出定罪免处的处罚。被告人李甲某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为，被告人李甲某应对该事实承担一定责任，而不是全部责任，他是在履行职务，他只是负责各业户拆解车辆的登记、四防安全以及市场日常监管。虽然李甲某本人也进行了督导检查，抽查巡查，但由于人少事多，力不从心，客观上还是发生了漏管失察情况。被告人李甲某如实供述涉案事实，犯罪情节轻微，有悔罪表现，认罪态度好，建议对被告人李甲某定罪免处。本院经审理查明：被告人张某某于2009年购买了北京交通客车制造厂生产制造的京通牌ＢＪＫ6100Ｅ型二手客车，车牌号为吉ＢＡ2057，出厂日期为1999年5月1日，原发动机号00314729，现发动机号ＣＡ6113-1Ｂ00207939，核载56人。该车挂靠在吉林市平安客运有限责任公司名下进行营运，平安客运公司每年收取管理费600元。2009年11月1日、2010年11月1日该公司与吉林市富康木业有限公司签订书面协议两份，约定该车为富康木业有限公司提供有偿通勤服务（接送职工上下班）。2011年11月1日协议终止后，双方口头商定继续由该车按原协议履行有偿通勤服务。该车在从事营运当中，被告人张某某雇佣被告人付某某长期为其驾驶该车，本案事故发生时，亦由被告人付某某驾驶该车辆。2010年7月至8月间，因该车多次发生故障，被告人张某某安排被告人付某某找到未取得机动车维修经营许可证但实际从事维修工作的被告人刘某某为其修理该车，被告人刘某某表示该车发动机缸体（00314729）因顶缸破裂无法修复。被告人张某某得知后，遂安排被告人付某某、刘某某及其儿子徐某某到吉林市开源报废汽车回收有限责任公司西关拆解车间购买旧发动机，并在该处承包租赁业户被告人耿某某经营的拆解场地选购了旧发动机（ＣＡ6113-1Ｂ00207939）。被告人耿某某将报废的吉Ａ22728号货车拆解下来的发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939）出售给被告人张某某。此过程中，被告人李甲某未对被告人耿某某所收购的报废车“五大总成”及时登记和管理。被告人付某某、刘某某买回ＣＡ6113-1Ｂ00207939发动机总成后，刘某某将之安装到吉ＢＡ2057事故客车上，该车继续营运。2012年8月28日、2013年6月24日车辆检验中，松江机动车检测有限公司经理被告人宋某某、副经理田某某疏忽管理，未对该车的发动机号与行车证上面的发动机号进行核对，致使该车于2012年8月28日、2013年6月24日分别在吉林市松江机动车检测有限公司通过安全技术检验，检验结果均为合格。2013年11月14日车辆检验中，吉广机动车检测公司检验员被告人李某某在没有对该车的发动机型号严格检查的情况下，使该车通过吉林市吉广机动车检验有限公司检验，并为该车出具检验合格文件。2014年3月5日7时许，被告人付某某驾驶该车运送富康木业公司职工上班，当车行驶至本市船营区迎宾大路富康木业公司东60米处时，客车发生燃烧事故，造成10人死亡、19人受伤，车辆烧毁。本起事故技术调查报告认定车辆燃烧的直接原因：更换非标发动机部件老化发生故障导致车辆自燃。经事故调查组认定内容：车辆燃烧的直接原因为：吉ＢＡ2057号大型普通客车更换的报废货车发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939）燃油管及密封垫片老化，导致燃油渗漏；由于私自改装为涡轮增压，并使用了失效的增压器和规格型号不统一的喷油器，导致发动机热负荷加大，排温大幅升高，引起发动机仓着火；发动机仓使用了未加防护的聚氨酯材料，致使发动机仓火势加大；发动机仓检修口盖使用了易燃、可燃材料，且有孔洞与车厢连通，使火焰进入车厢；车厢顶部、侧部、坐垫均使用聚氨酯发泡材料，导致车辆整体迅速燃烧；车厢过道设有并使用了边座，且违反相关规范要求在车厢后部安全门通道设置了乘客座椅，影响人员疏散、逃生，致使事故扩大。同时认定，该事故的间接原因为：（1）、吉林市平安客运有限责任公司安全生产主体责任不落实，安全生产规章制度执行不严格，管理不到位。违法将事故客车挂靠名下从事非法营运活动，对挂靠客车“挂而不管”。未依法对事故客车实施有效的安全管理，未对该车驾驶员进行定期安全培训，致使事故客车长期存在重大安全隐患运行。2011年11月1日合同终止后，吉林市平安客运有限公司与富康木业有限公司口头约定由该车按原协议履行有偿通勤服务义务至事故发生。（2）、吉林市富康木业有限公司安全生产主体责任不落实，安全生产规章制度不健全，管理不到位。该公司未依法设立安全生产管理部门和专职管理人员，相关人员不掌握车辆安全技术要求，未认真核实事故客车营运许可，致使该公司疏于对租用的通勤客车安全管理，对职工安全常识和逃生自救互救能力培训不到位。（3）、吉林市开源报废汽车回收有限责任公司长期未执行市政府的“六统一”要求，长期采取承包租赁方式从事回收、拆解报废汽车经营业务，长期疏于对承包租赁业户收购（拆解）报废汽车、销售拆解零部件等经营活动的管理，致使报废发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939）流入市场。（4）、吉林市松江机动车检测有限公司执行机动车安全技术检验规章制度不严格，管理混乱，违法出具虚假检验合格报告，致使事故客车先后于2012年8月28日和2013年6月24日两次违法通过机动车安全技术检验。（5）、吉林市吉广机动车检测有限公司执行机动车安全技术检验规章制度不严格，工作管理存在漏洞，违法出具虚假检验合格报告，致使事故客车先后于2012年10月31日和2013年11月14日两次违法通过机动车安全技术检验。（6）、事故客车车主张某某，长期非法营运。严重违反安全生产法律法规，违法换装国家明令销毁、禁止交易使用的报废发动机总成。未对该车实施有效的安全管理，致使该车长期存在重大安全隐患运行，为了自己的利益而无视乘客生命。（7）、事故客车驾驶员付某某，协助非法购买并参与换装报废发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939）。长期驾驶机件不符合标准、存在安全隐患的机动车，致使该车发生重大燃烧事故。（8）、开源报废汽车回收有限责任公司租赁业户耿某某，非法回收、拆解无手续报废车（吉Ａ22728），并出售其发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939），导致重大事故发生。（9）、汽车维修工刘某某，受张某某雇佣，参与购买并违法将报废车（吉Ａ22728）发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939）换装到事故客车（吉ＢＡ2057），导致重大事故发生。（10）吉林市交通运输部门安全监管责任落实不到位。（11）吉林市质监部门对机动车安全技术检验机构监管不力。（12）吉林市商务局、吉林市公安局和吉林市工商局作为报废机动车回收拆解企业的监管部门，部门间监管职责划分不清，监管力量配合不够，监管不到位。经事故调查处调查认定，该车辆燃烧事故是一起重大生产安全责任事故。另查明，事发当日，该车实载43人，遇难死亡10人，受伤19人，死亡10人的赔偿金及受伤19人的医药费均已由市政府支付，富康木业有限公司已承担受伤人员的误工费、护理费、营养费，并同意落实抚恤金、工伤保险待遇及未参保人员赔偿。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、吉林市“3.05”重大车辆燃烧事故技术调查报告，载明认定车辆燃烧的直接原因为：更换的非标发动机部件老化发生故障导致车辆自燃。2、吉林市“3.05”重大车辆燃烧事故调查报告，载明该事故直接原因为吉ＢＡ2057号大型普通客车更换的报废货车发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939）燃油管及密封垫片老化，导致燃油渗漏；由于私自改装为涡轮增压，并使用了失效的增压器和规格型号不统一的喷油器，导致发动机热负荷加大，排温大幅升高，引起发动机仓着火；发动机仓使用了未加防护的聚氨酯材料，致使发动机仓火势加大；发动机仓检修口盖使用了易燃、可燃材料，且有孔洞与车厢连通，使火焰进入车厢；车厢顶部、侧部、座垫均使用聚氨酯发泡材料，导致车辆整体迅速燃烧；车厢过道设有并使用了边座，且违反相关规范要求在车厢后部安全门通道设置了乘客座椅，影响人员疏散、逃生，致使事故扩大。间接原因：（1）、吉林市平安客运有限责任公司安全生产主体责任不落实，安全生产规章制度执行不严格，管理不到位。违法将事故客车挂靠名下从事非法营运活动，对挂靠客车“挂而不管”。未依法对事故客车实施有效的安全管理，未对该车驾驶员进行定期安全培训，致使事故客车长期存在重大安全隐患运行。2011年11月1日合同终止后，吉林市平安客运有限公司与富康木业有限公司口头约定由该车按原协议履行有偿通勤服务义务至事故发生。（2）、吉林市富康木业有限公司安全生产主体责任不落实，安全生产规章制度不健全，管理不到位。该公司未依法设立安全生产管理部门和专职管理人员，相关人员不掌握车辆安全技术要求，未认真核实事故客车营运许可，致使该公司疏于对租用的通勤客车安全管理，对职工安全常识和逃生自救互救能力培训不到位。（3）、吉林市开源报废汽车回收有限责任公司长期未执行市政府的“六统一”要求，长期采取承包租赁方式从事回收、拆解报废汽车经营业务，长期疏于对承包租赁业户收购（拆解）报废汽车、销售拆解零部件等经营活动的管理。致使报废发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939）流入市场。（4）、吉林市松江机动车检测有限公司执行机动车安全技术检验规章制度不严格，管理混乱，违法出具虚假检验合格报告，致使事故客车先后于2012年8月28日和2013年6月24日两次违法通过机动车安全技术检验。（5）、吉林市吉广机动车检测有限公司执行机动车安全技术检验规章制度不严格，工作管理存在漏洞，违法出具虚假检验合格报告，致使事故客车先后于2012年10月31日和2013年11月14日两次违法通过机动车安全技术检验。（6）、事故客车车主张某某，长期非法营运。严重违反安全生产法律法规，违法换装国家明令销毁、禁止交易使用的报废发动机总成。未对该车实施有效的安全管理，致使该车长期存在重大安全隐患运行，为了自己的利益而无视乘客生命。（7）、事故客车驾驶员付某某，协助非法购买并参与换装报废发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939）。长期驾驶机件不符合标准、存在安全隐患的机动车，致使该车发生重大燃烧事故。（8）、开源报废汽车回收有限责任公司租赁业户耿某某，非法回收、拆解无手续报废车（吉Ａ22728），并出售其发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939），导致重大事故发生。（9）、汽车维修工刘某某，受张某某雇佣，参与购买并违法将报废车（吉Ａ22728）发动机总成（ＣＡ6113-1Ｂ00207939）换装到事故客车（吉ＢＡ2057），导致重大事故发生。（10）吉林市交通运输部门安全监管责任落实不到位。（11）吉林市质监部门对机动车安全技术检验机构监管不力。（12）吉林市商务局、吉林市公安局和吉林市工商局作为报废机动车回收拆解企业的监管部门，部门间监管职责划分不清，监管力量配合不够，监管不到位。同时载明，2014年3月12日，10名遇难人员的赔付工作完成。住院治疗的17名伤员除1人留院治疗，已全部出院。3、2014年7月14日吉林省人民政府关于吉林市“3.5”重大车辆燃烧事故调查报告的批复，载明省政府同意事故调查报告对事故原因和性质的认定，吉林市“3.05”车辆燃烧事故是一起重大生产安全责任事故。4、对事故车辆发动机检视结果说明，载明2014年3月5日19点至6日凌晨2点，对事故车辆发动机的供油系统进行拆检。5、辨认笔录，载明刘某某、付某某到吉林市冯家屯西关旧物市场辨认2010年购买发动机地点。6、平安客运公司营业执照、生产管理规范，载明公司的性质、法定代表人为陈某某，公司安全生产监督领导小组组长是陈某某。7、协议书，载明2012年1月1日韩丁某、张某某与平安公司签订协议书，张某某与韩丁某将吉ＢＡ2057号等8台车挂靠在平安公司营运。8、确权协议，载明2012年1月1日韩丁某、张某某与平安公司签订协议书，确认将吉ＢＡ2057号等8台车车籍落在平安公司，所有权归韩丁某、张某某。9、中华人民共和国交通部令2005年第7号关于《交通部机动车维修管理规定》，载明机动车维修经营的相关事宜，明确规定未取得机动车维修经营许可，非法从事机动车维修经营的，一律追究法律责任。10、吉ＢＡ2057机动车登记证书，载明该车出厂日期为1999年5月1日，2006年由北京市公安局公安交通管理局发证，发动机号码为00314729。2009年6月由张某乙购入，2009年7月10日车辆所有权人为吉林市平安客运公司。11、通勤车租赁协议书2份，载明2009年和2010年，由富康木业公司和平安客运公司签订，由平安客运公司的吉ＢＡ2057等8台车为富康木业公司提供通勤有偿服务。12、吉Ａ22728车辆档案，载明该车的相关信息。13、3.05事故燃烧车辆相关照片、燃烧车辆发动机号码照片，载明该发动机号码为ＣＡ6113-1Ｂ00207939。14、松江机动车检测公司营业执照及内部管理制度人员任命书，载明宋某某为经理、法定代表人，田某某为书记兼副经理。经理是公司最高管理者，是本公司行政、检测业务的债权领导者，对本单位负全面责任。并对技术、质量、检测室、检测员职责进行了规定。公司副经理田某某负责质量和技术。公司制定的“人员岗位责任”中规定：检测人员应按照操作规程进行各项检测工作，确保检测数据准确可靠。《机动车安全项目及其检验方法》对外检项目104项逐项进行检测。15、松江机动车检测有限责任公司检车表，载明吉ＢＡ2057号大客车2012年8月28日、2013年6月24日两次检测检查结果为合格。16、辨认笔录，载明张丙某辨认耿某某在其处购买了发动机号为00207939的大货车。17、发动机号为00207939的大货车车辆档案，载明该车1999年3月初始登记所有权人为吉林省建筑装饰集团公司。18、九台市法院协助执行通知书和民事裁定书，载明该法院应吉林省通信公司长春市分公司申请，将侯吉富所有的车籍为长春市北方物流公司的吉Ａ-22728号解放牌大货车的车籍予以扣押。19、开源报废汽车回收有限责任公司工商档案及公司内部管理规定及人员组成，载明该公司由西关旧货物资交易市场、金属回收公司和孙野共同出资60万元于2005年6月28日成立，李丁某为董事长，丁某某为总经理，下设三个回收车间，经营报废汽车回收、拆解等业务。2005年6月20日吉林市商务局关于同意组建吉林市开源报废汽车回收有限责任公司的函：新组建的公司负责吉林市行政区域内的报废汽车回收业务，实行统一证照、统一领导、统一经营、统一管理、统一价格、统一核算、统一回收。下设三个拆解工作车间，分别为丰满区、船营区欢喜路46号（西关旧物市场），军民路34号。20、特种行业备案登记证和备案表，载明开源报废汽车有限公司西关拆解厂于2013年在吉林市公安局登记、备案的相关情况。21、开源公司制定的《关于报废汽车回收管理的规定》，载明中型以上的货车和营运车辆必须由当地监拆民警车场监督进行解体。决不改装、拼装、倒卖报废汽车及其“五大总成”。22、耿某某从业证明，载明耿某某工种为废旧物资挑选工。23、《报废汽车回收管理办法》，载明禁止任何单位或者个人利用报废汽车“五大总成”以及其他零配件拼装汽车。禁止报废汽车整车“五大总成”和拼装进入市场交易或者以其他任何方式交易。24、吉广机动车检测公司营业执照及其公司内部管理制度，载明人员岗位职责，外观检测员职责。25、吉广检测公司检车单，载明吉ＢＡ2057大客车（发动机年检号码）2012年10月31日—2013年11月14日两次检测结果为合格。26、2014年3月5日乘坐吉ＢＡ2057车刘乙某等17名受伤人员名单。27、2014年3月5日，吉ＢＡ2057大客车全体人员名单，载明该车当日乘坐人员情况。28、户籍证明，载明九名被告人的自然情况。29、破案经过，载明被告人陈某某、耿某某、宋某某、田某某、刘某某、李某某、李甲某为传唤到案；被告人付某某事发后在现场协助公安干警灭火，抢救伤者后与公安干警到公安机关接受询问；被告人张某某接到被告人付某某的电话说大客车着火了之后立刻到达现场，向公安干警说明其身份后跟随公安干警到公安机关接受询问。30、吉林市公安司法鉴定中心3.05客车火灾法医尸体检验意见书载明，死者分别为：侯丁某、祁某某、孟甲某、孙甲某、＝、李戌某、李某甲、王某甲、王某乙、刘戊某10人。根据尸体检验所见，9号死者心腔血中未检出碳氧血红蛋白，血管中未见明显碳末附着，分析为起火瞬间高浓度二氧化氮窒息死亡；其余9具尸体均焚烧严重，气管内可见碳末，心腔血中检出碳氧血红蛋白，分析为生前烧死。31、吉林市公安司法鉴定中心刑事科学技术检验报告（吉市）公（刑）鉴（法物）字（2014）096-1号至096-10号十一份鉴定文书载明，比对10名死者侯丁某、祁某某、孟甲某、孙甲某、李戊某、李戌某、李某甲、王某甲、王某乙、刘戊某与亲属的血样的ＳＴＲ分型，结论均为亲缘概率为99.9999%。32、吉林富康木业出具的“3.05”火灾受伤人员安抚情况说明一份，载明富康木业有限公司支付19名受伤人员的护理费、营养费、误工费的相关明细。33、吉林市中心医院住院病历，载明19名受伤人员的住院及治疗情况。34、证人赵戊某、张某某、何某某、徐某某、张甲某、皮某某、刘甲某、刘乙某、朱某某、张乙某、高某某、赵某某、楚某某、高甲某、陈甲某、张丙某、张丁某、王某某、宫某某、杨某某、朱甲某、谢某某、张戊某、刘丙某、马某某、李丙某、冯某某等人均证实，我们都是富康公司职工，每天坐通勤车上班。事发当日，在车上听见有人喊着火了，之后听见砰的一声，我们纷纷下车后，看见大客车的车后面起火了。35、证人韩某某证实，车号为吉ＢＡ2057的大客车是张某某的，她是我大舅嫂，这台车是我2009年联系帮她购买的，连同我的七台车一起挂靠在平安车队，挂靠协议也是我给她签的。车的平时管理及维修由张某某负责。36、证人徐某某证实，我是张某某儿子，2009年我家购买了这台大客车，这台车一直是刘某某帮着修理的。2010年车又出问题了，又找到刘某某，刘某某说发动机要换，他和司机老付研究后，给我妈打电话，我妈同意了。我找我妈要的4000元钱。然后我和刘某某、老付到西关旧物市场里一家拆车厂，选了一个发动机，刘某某给安装的，后来我家一直用这台发动机。37、证人张某甲证实，我是吉林市船营区金昊汽车配件商店老板。我们商店主要是销售东风汽车的配件。刘某某以前在我这干过两年，不赚我的工资，有换汽车配件的，他负责换件，然后赚取工时费。38、证人张某乙证实，2009年我从北京买个二手车，卖给韩某某了，车号吉ＢＡ2057，他把这台车挂靠平安公司，为富康公司当通勤车用。39、证人孟某某、许某某、张某丙、金某某均证实，公司的安全由经理陈某某负责，大客车吉ＢＡ2057是挂靠公司的，挂靠公司的通勤车每年向公司交600元管理费，每月对挂靠车辆的司机进行一次安全教育。40、证人门某某（吉林市松江机动车检测有限公司授权签字人）证实，我是松江检车线的检验员，主要给机动车拓架子号，授权签字人指的是配合驻站交警对需检测的车辆外观唯一性认证，我有省质监局培训合格后发的授权签字人职业资格证书。车辆外观及唯一性认定检查内容有：车辆前后牌照、大灯外观、漆面颜色、座椅、比对车架子号和拓号、灭火器、安全锤、轮胎等。但我们单位在实际工作中对发动机号不进行比对。因为怕麻烦，没有谁具体要求，我们单位一直就是这么做的，因为检车时交警也不看发动机，我们也就不必对了。2012年8月28日和2013年6月24日吉ＢＡ2057车辆的两次检车我不清楚。2014年3月10日中午左右，我单位主管安检业务的副经理田某某给我打电话让我去他办公室，我到了之后，有技术负责人高甲某、业务大厅主任蔡丁某以及田某某三人在办公室，田某某对我们说吉ＢＡ2057车2012年8月28日和2013年6月24日两次在我们单位检车，当时的机动车安全技术检验记录单（人工检验部分）填写的不规范，咱们再重新整一下，让我重新在新的吉ＢＡ2057检验单上填写，写的规范些，蔡丁某把吉ＢＡ2057车的上两次检验档案也拿来了，我就按领导意思办了重新填写然后交给田某某了，当时高甲某、蔡丁某在场，然后我就走了。当时我看到吉ＢＡ2057的2012年8月28日及2013年6月24日的两张检验单了，检验单检测结果为合格，单子上是我的授权签字盖章。这两次对吉ＢＡ2057车的检车我没有参加。2012年6月开始单位领导宋某某为了方便检车，让我把我的名章放到5号窗口，我就不用参加检车只负责拓号，一直到2014年3月10日我又恢复参加检车。41、证人田甲某（吉林市松江机动车检测有限公司业务员）证实，我负责发放汽车的环保标，检车的人工检验单也由我填写，并且由我对人工检验单盖门某某的名章，单位门某某有这个资格。但单位要求门某某做拓号工作。2012年8月28日对吉ＢＡ2057车的检验单子是我填写的，我不清楚2012年8月28日单位是否对吉ＢＡ2057车进行外检了，我只负责填写外检单子。门某某的签章平时由我保管，我休息就由蔡丁某负责。42、证人蔡丁某证实，我负责大厅的卫生和服务，管理档案。吉ＢＡ2057号客车2012年的8月28号和2013年6月份检测过两次，都检测合格。没有负责外检的，直接到我们窗口办理的年检报告。因为方便群众，我们在窗口直接把授权人的公章盖上，视为外检合格。是我的主管领导田某某制定的这样检测流程，他是负责生产的经理。吉ＢＡ2057车的检验报告单上2012年是我替门某某盖章签字，2013年是田甲某替门某某签名盖章的。“3.05”事故后我们曾给这台事故车辆出过假的检车报告，田某某让我到档案室把这两次检验报告拿出来，他说这两次检测报告不全面，有漏项，要重新做一个检测报告，给领导看时好看。是门某某自己签名盖章，重新做的报告。田某某、我、高甲某、门某某知道这事。检测车辆时，不检测发动机号。43、证人高甲某（松江机动车检测有限公司技术员兼授权签字人）证实，我是维护检车设备的，授权签字人工作是审查使用机器检测机动车，检测出来的机动车数据是否有偏离（不符合正常的检测数值）。机器检车数据授权签字人有我和门某某。我没参与检测吉ＢＡ2057大客车，谁检测的我不清楚，但门某某负责的审核数据，并签字。因为我们单位就我俩是授权签字人，不是我就是他。对吉ＢＡ2057大客车的机动车安全技术检验报告人工检测报告单重新制作时我在场，当时还有田某某、门某某、蔡丁某。田某某提出的要对这张检验报告单重新制作，他说之前那张人工检验的报告单填写不够规范，就重新制作了一张，填写规范点。原来有的检测项目后面没画“勾”，表示检测项目合格。44、证人咸丙某（吉林市吉广机动车检测公司法人代表、总经理）证实，公司在2012年10月31日和2013年11月14日两次对吉ＢＡ2057牌客车年检。2012年是由检测员李某戌检测合格的，2013年是由李某某检测合格的。安全检测报告由授权签字人张某丁审定签发。45、证人张某丁证实，我是吉广检车线的授权签字人，公司2012年10月31日和2013年11月14日对吉ＢＡ2057号客车进行过两次检测，2012年是李某戌，2013年是李某某。46、证人董甲某（吉林市吉广机动车检测公司副经理）证实，我负责公司的招聘人员、员工的纪律、员工日常工作服务、传达老板（咸丙某）的会议精神、员工日常工作管理等工作。咸丙某负责公司全面业务。公司的外检员有李某某、李某戊、徐戊某。李某某主要负责大型车辆的检测，另外二人负责小型车辆。授权签字人是张某丁。公司对机动车的发动机进行检测，目测发动机标牌和行车证是否相符。2012年10月和2013年11月对吉ＢＡ2057号客车检测过两次，检测都合格了。2012年是外检员李某戌检的，2013年是外检员李某某检测的，授权都是张某丁。47、证人李丁某证实，西关拆解市场是用开源公司的手续，拆解市场承包给40家个体进行自负盈亏的经营，我认为是不合理的。48、证人丁某某证实，开源公司李丁某是主管，李甲某保管公司公章。2005年西关旧货交易市场开会派李甲某为西关拆车车间的经理，没有任命书。49、证人贾某某、耿甲某、郑某某、姚某某、石某某、夏甲某、冯甲某、赵甲某、郭丙某、刘丙某、李某甲、邢某某、侯某某、夏丁某均证实，我们在吉林市开源报废汽车有限责任公司承包回收报废车业务，我们拆解的车辆不是都有报废手续，拆解下来的“五大总成”都是分解后按各类金属卖废品。2010年到2012年没有收购登记本，也不登记。因为公司没有给登记本，也没有告诉我们登记。李甲某负责拆车市场管理。50、证人刘丁某证实，2006年侯吉富卖给我一台翻斗车，车号为吉Ａ22728号。51、证人王丙某证实，刘丁某2006年给过我一台翻斗车，车号为吉Ａ22728号，2008年夏天我以35000元卖给马二民了。52、证人张丙某证实，我是长春二道区二道镇再生资源市场收购店老板。2010年春天，我从马二民手以21000元钱买台翻斗车，过了三、四天，以二万多元卖给吉林市报废汽车拆解中心的耿某某了。53、被告人张某某供述，我是2014年3月5日着火的吉ＢＡ2057大客车的车主。3月5日早先送的松花江中学学生上学，然后接富康公司工人上班。2009年6月份购买的二手车，这台车挂靠在平安车队是韩某某联系的，协议也是他签的，平时给车联系干活以及给富康木业做通勤车这个活也是他联系的。这台车挂靠在平安车队后，往车队一年交600元服务费。车日常管理及保养和维修由我负责。驾驶员是付某某，是我自己找的。2010年付某某说发动机不行了，付某某跟修配厂的小刘研究后跟我说换个旧的发动机，我就同意了，我决定到冯家屯旧货市场去买旧的发动机，我让我儿子拿着钱跟付某某和小刘去的冯家屯拆车市场买的发动机，好像花了4000多块钱。换完发动机，没有去交管部门办手续，每次年检都正常通过。2014年3月3日，车辆出故障了，付某某和我说最近一段时间车辆的防冻液总是缺，我就告诉他赶紧去修，当天该车换了缸套子、缸垫子和一些小件。这台车除了维修、车队的服务费、司机的工资，剩下的就是我挣的钱。3月5日早上5点30分，付某某开车在西安路的四小旁边接我，我上车后接了11、12个学生后，把他们送到松花江中学我就下车了，付某某就去接富康木业的职工了。7点钟的时候我接到付某某的电话，他非常着急的说：“嫂子，出大事了”，他说：“车着火了”，我就打车到现场。到现场后我看见大客车火已经灭了，只剩下车壳子了，警察已经把现场封锁了，我进不去。我就给付某某打电话问他在哪，付某某说他在现场里面，我跟他说我进不去。付某某跟我说：“你就说是警察让你进来的”，然后我就跟我跟前的警察说：“我是车主”，然后警察就放我进去了。我找到付某某，付某某身边有一个警察向我要的我的电话号，还告诉我不要关机等电话。我听付某某说伤者都在三医院，然后我就坐车往三医院去，到中午的时候，警察给我打电话，我就到了公安机关。54、被告人付某某供述，我是开吉ＢＡ2057大客车的司机，车主是张某某。这台车是北京京通牌56座客车，出厂日期大约是1999年7、8月份，是二手车。这台车的日常管理是张某某，车要是有毛病我就跟张某某说，张某某不懂的时候就跟韩某某研究，有时候跟她儿子研究，修车的费用都是他们家出的。2010年7月份的一天，车的发动机缸体坏了，我就跟张某某说了，说没有维修价值了，要换发动机。张某某的儿子带着我还有修理工刘某某我们三个人在吉林市冯家屯拆解中心去买的旧发动机，这台发动机是我选的，我对刘某某说这台机器挺干净的，然后刘某某就去验发动机质量去了，打着火了，型号是锡柴6113，买回来后刘某某给安上的。更换发动机没有到交管部门办理手续。2012年年末，该车大修过，换四配套。2013年3月份，发动机阻水圈漏了，买的水箱堵漏剂处理的。2013年夏天换的水温表。2013年12月份换过新的起动机，换过离合器片和离合器分离轴承。2014年3月3日又拆了发动机，换两缸缸套。2014年3月5日早上，6点25左右接富康木业职工上班，大概7点左右到高速引线晓光村牌子那，离单位还有100米的地方，车后边有人喊车后起火了，我就靠边停车，下车与其他人一起灭火救人。2011年和2012年一共检车四次，是在松江检测线检的，2013年11月份去了一次吉广检测线，2013年还有一次去的哪我不知道，那天我请假了。换完发动机每次检车都合格。55、被告人刘某某供述，我现在在吉林市桃园路华兴汽车配件商店工作。商店卖汽车配件，我负责给安装和修理，我赚取的是工时费，老板不给我开资，我没有工商手续和维修资质，只是在配件商店干零活。2010年7、8月份，给一台北京京通客车换了一台发动机，司机姓付。原车发动机没有修理的价值，是车主和司机老付提出到西关拆车市场买一台旧的发动机换上，并且让我跟着去看看发动机的好坏。我同意了，并且去了拆车市场，帮着看的解放牌发动机，有涡轮增压，当时试了，发动机能够启动，回来和司机安装的发动机。这台车以前出毛病一直都是我来维修。56、被告人耿某某供述，我在吉林市西关旧货市场开源汽车报废汽车公司里有个摊位，是我自己经营。我们通过各种途径收购各种报废机动车，车辆在我们手中拆解，可以用的零部件按着零部件出售，不能用的按废铁出售。卖给我们车辆的车主，要报废手续我们给开报废车辆手续，不要的就不开手续。我们买的废旧零部件最大的是整个车楼子（驾驶室）可以整体卖，其它的发动机不能整体卖，只能拆开卖零部件。我在2009年到2011年在长春二道旧货市场收购过机动车。前几天张丙某给我打过电话，问我收购他的那台机动车的事，我想起来是收购过他的一台机动车，车号记不清了。我用拖车拖回来后，整个车辆拆解，然后卖了。这台发动机的缸体是整体出售的。卖给谁了，多少钱卖的，记不清了。57、被告人陈某某供述，我是吉林市平安客运有限责任公司的法人，总经理，是公司的实际管理人。3月5日着火的车辆（吉ＢＡ2057）不是营运车辆，这台车挂靠在公司，每年收取600元人民币服务费。这台车车主是韩某某。跟富康木业有一个协议书，是2009年签的，到2011年年末结束的。这台车一直挂靠在公司，公司每月对这些车主有一次培训。平时以交警检车为主，我们平时就是看看外观。公司没有按照公司所规定的《道路旅客运输安全生产管理范围》宣传和教育制度等制度来落实执行，管理不到位。吉ＢＡ2057做为富康木业的通勤车，是以营利为目的。驾驶员是付某某。不清楚吉ＢＡ2057这台车更换发动机的情况，公司的安全生产管理工作由我本人负责。吉ＢＡ2057是二手旧车，办不了营运手续。是我公司疏忽大意造成的。58、被告人宋某某供述，我是松江机动车检测有限公司的法人代表、总经理，我负责检测线的正常运转和宏观管理工作，主持公司的工作。公司主要业务是对机动车的安检和尾气检测业务。田某某是分管机动车安检业务的领导。机动车安检业务的流程是登记、拓号、上线安检，包括对测速、制动、灯光等项目。我负责单位的人员岗位宏观的调动，详细的有关业务方面人员调动由田某某负责。公司有授权签字人只有门某某和高甲某。2012年和2013年对吉ＢＡ2057号客车各检一次。原始的检测报告单是谁签字的我不清楚。后来我们给305调查组的报告单是经过我们公司从新动过手脚的假报告单。原始的检测报告单后来田某某给305调查组了。今年305事故后，大约是3月10号左右，田某某把客车着火的事和我说了，说这事和我们公司有关，原先检测这台车时，有几个漏项没检测到，咱们应该自查整改一下。我不清楚原始的报告单有哪些漏项，具体的田某某知道。59、被告人田某某供述，我在吉林市交通公司下属的松江机动车检测有限公司任党支部书记兼副经理。吉ＢＡ2057京通牌大客车在我公司2012年、2013年各检验过一次，检验的报告结论都是合格，但这两次都没有对该车的发动机进行核对检验。门某某检测是出安检技术报告单和人工检验报告单的岗位。当时这两项都是由门某某盖章及本人签字的。2012年和2013年门某某不在这个岗位了，他去外检和拓号，这项工作由5号窗口的田甲某接替工作，当时门某某把章都留在田甲某那了，出的报告单和人工检验报告单盖章和签字都由田甲某来完成，使用的都是门某某的章和门某某的签名。这件事宋经理和我都知道。这样的人员调整由宋某某经理决定。高甲某和门某某是签字授权人，他俩才有资质。2014年3月5日吉ＢＡ2057着火事故后几天，我想看看这个大客车都在哪检过车，我就让公司的人员查看一下电脑记录，一看这台大客车最后一次检验是在江南的吉广检车线检的，再往下一看2012年和2013年在我们松江检车线也检过车，我们就把这台车的检测档案找出来看了一下，当时看检测的都挺标准，宋经理也看了，就又把档案送回去了，后来过了几天宋经理说把这台车的档案调出来送到调查组去，我跟高甲某、门某某、蔡丁某上档案室又把档案拿出来看了一下，发现这台车的人工检验单部分填写的不太规范，一是没有逐项填写判定的结论；二是判定合格的项目没有按规定的格式划对号；三是在车辆外观、底盘动态检验、车辆底盘检验这三项检查内容没有由不同的检验员填写检验结论并签字确认。后来我们把这个事情告诉了宋经理并提出重新拿个检验表再填写一遍，然后由门某某重新填写并签字盖章的，之后我们把这个检测档案和重新填写的检测表跟宋经理一起送给调查组了。60、被告人李某某供述，我是吉广机动车检测有限公司的外检员，2013年11月14日对吉ＢＡ2057大客车外检是我检的，我是按这台车发动机标牌上的发动机号码与行驶证上的核实，是一致的，没核实该车发动机上的发动机号码与行驶证上的是否一致。因为发动机上的发动机号所在的位置不在明面上，不好找，不方便查找，也没发现发动机有什么异常。我认为合格了，我签字注明了。外检时需要检测发动机身上的发动机号码有无更改，但对该车没检查，因为当时我没发现发动机上的发动机号，但我核对的发动机标牌上的发动机号了，与行驶证上的是一致的，我才把这一项画“对号”了。61、被告人李甲某供述，我是吉林市开原报废汽车回收有限责任公司西关拆解车间副经理，负责拆解市场的各业户拆解车辆的登记工作和四防安全工作，还有市场日常的监督管理工作。不允许出售报废汽车的五大总成，是按废金属分类，然后分别处理。开源公司和车间业户的关系实际上是西关拆车车间的15家业户是承包方式进行经营，他们是自负盈亏，但是没有承包合同，我们是以业户户主是西关拆车车间的工作人员办理的相关手续，并给各业户办理特种行业备案证，组织学习考取全国供销总社发放的报废汽车拆解工证。耿某某是我公司的业户，他主要经营收购拆解报废汽车。我在平时的日常管理中没有发现有整体出售五大总成的。业户收购的车辆拆解，每台都登记。业户收购车辆大多数都有报废手续，也有没有报废手续的。没有报废手续的依据规定正常拆解，我们做好登记本院认为，被告人张某某购置客运车辆后进行营运过程中，严重违反安全管理规定，违法换装国家明令销毁、禁止交易使用的报废车发动机总成，致使该车在长期存在重大安全隐患的情况下运行；被告人付某某长期驾驶机件不符合标准、存在安全隐患的机动车，协助非法购买报废车发动机总成；被告人刘某某作为汽车维修人员，在未取得维修资质的情况下，亲自参与购买并违法直接将报废车发动机总成换装到事故客车上；被告人耿某某违反报废车发动机总成不允许整体出售的规定，将报废车发动机总成卖给被告人张某某，致使该车营运过程中发生发动机故障并致起火；被告人陈某某未认真履行职责，把没有营运资质的车辆纳入到所负责的车队，且未对该挂靠车辆实施有效安全管理；被告人宋某某、田某某、李某某在车辆检验中未能依规检验，致使该车换装发动机事实和存在的不安全隐患未被发现，提供的检验报告不真实，并且在李某某检验有效期内发生安全事故；被告人李甲某对所辖报废车拆解营业业户监管不到位，未对收购的报废车发动机总成及时登记和监管，致使该发动机流入社会。前述人员相关违反安全管理规定行为，最终导致涉案车辆发动机故障并致起火，车辆燃烧，并致10人死亡、19人受伤的严重后果，均已构成重大责任事故罪，公诉机关指控罪名成立。其中，作为车主的被告人张某某购买报废车发动机换装到客车上使用、作为报废车拆解业主的被告人耿某某违规售卖报废车发动机、作为维修人员的被告人刘某某违规换装非标发动机、作为驾驶人员的被告人付某某长期驾驶不符合安全标准车辆并参与报废车发动机购买、作为车检员的被告人李某某违规出具合格检车报告且在其检验期内发生事故、作为报废车拆解业务管理人员的李甲某疏于管理致报废车发动机流入社会被再利用，均属情节特别恶劣。被告人张某某、付某某在客车着火后主动在现场参与救援并即时接受调查，如实供述事实经过，系自首，可从轻处罚。被告人陈某某、宋某某、田某某犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。考虑被告人李某某、李甲某犯罪情节，并考虑两名被告人住所地基层组织建议其进入社区矫正的意见，可对被告人李甲某、李某某宣告缓刑。九名被告人当庭认罪，在对其处罚时予以酌情考虑。被告人张某某辩护人认为被告人张某某具有自首情节可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；关于被告人张某某的辩护人认为被告人张某某在本次事故中应当承担次要责任的辩护意见，本院认为，被告人张某某作为车主，对车辆换装报废车发动机起主导作用，对事故发生作用较大，故辩护人的该点辩护意见本院不予采纳；关于被告人刘某某辩护人认为本次事故与刘某某更换发动机的行为没有必然因果关系的意见，本院认为，被告人刘某某作为维修工，参与选定、购买报废车发动机，并亲自将报废车的发动机安装到大客车上，对事故发生作用较大，本院对辩护人该点辩护意见不予采纳；被告人耿某某的辩护人认为被告人耿某某不具有犯重大责任事故罪主体资格的辩护意见于法无据，本院不予采纳；就其认为被告人耿某某“不明知所出售的报废车发动机总成是安装在客车上、该起事故与被告人耿某某无直接联系”的辩护意见，本院认为，被告人耿某某的责任在于违反报废车“五大总成”不得整体出售的规定，其出售行为对事故发生具有重要原因力，故辩护人的该点辩护意见本院不予采纳；关于被告人李某某的辩护人认为被告人李某某在本案中起次要作用的辩护意见，本院认为，被告人李某某未按规定程序检验发动机号码，致检验结论虚假，进而导致以合格车辆名义上路，并且在其检验有效期内发生安全事故，于事故发生作用较大，其辩护意见本院不予采纳。综前，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款、第二十五条、第三十七条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人张某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人付某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2017年12月22日止。）三、被告人刘某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2017年12月22日止。）四、被告人耿某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）五、被告人陈某某犯重大责任事故罪，免予刑事处罚。六、被告人宋某某犯重大责任事故罪，免予刑事处罚。七、被告人田某某犯重大责任事故罪，免予刑事处罚。八、被告人李某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人李甲某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘艳娟人民陪审员林艳平人民陪审员王秀英二〇一四年十二月二十九日书记员张维秀

吴闪闪生产、销售假药一审刑事判决书河南省睢县人民法院刑事判决书（2016）豫1422刑初420号：睢县人民检察院以睢检刑诉（2016）306号起诉书指控被告人吴闪闪犯生产、销售假药罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月8日公开开庭审理了本案。睢县人民检察院指派检察员周小郑出庭支持公诉，被告人吴闪闪及其辩护人张晓聪等到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年5月份至2013年2月份，被告人吴闪闪伙同朱某（已判刑）等人合谋非法生产、销售保健品牟利，由朱某负责委托陕西省咸阳市人李某（已判刑）灌装胶囊、邮寄包装材料，被告人吴闪闪负责组织人员进行包装及发售，并掌控生产、销售资金的收支、转移。期间，被告人指使其父亲吴某甲、母亲李某甲、妹妹吴某乙（三人均已判刑）在睢县潮庄镇潮庄西村的家中，利用灌装成板的胶囊、包装材料非法生产“黄金肾肽力创牌兰魁胶囊”、“黄金肾腺素力创牌兰魁胶囊”、“参鹿肾宝力创牌兰魁胶囊”等12种保健药品，通过网络、快递物流渠道发售给河北、安徽、内蒙古、上海等20余个省、自治区和直辖市的药店、保健品店或者患者，生产、销售金额达200余万元。2013年2月23日,睢县公安局治安大队民警在吴某甲家中查获并扣押大量尚未售出的非法保健品、包装印模设备。经河南省食品药品检验所检验，上述“黄金肾肽力创牌兰魁胶囊”等12种保健药品中均检出禁止添加的“西地那非”西药成分，其中“圣力达胶囊”中同时还检出禁止添加的“他达拉非”西药成分。经睢县食品药品监督管理局认定，上述12种非法保健品均按假药论处。2016年4月26日，被告人吴闪闪到睢县公安局治安大队投案，但并未如实供述自己的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提交了物证—查获的非法保健品及包装材料、印模设备及宣传资料等（照片）；书证—被告人吴闪闪的户籍证明、刑事判决书、举报登记表、扣押物品清单、睢县食品药品监督管理局认定书、邮政快递发货单、物流凭证及收发货记录、银行账户资金交易详单、对账单及汇款凭证、产品信息查询单、食品药品管理部门查复函、出生医学证明（复印件）等；同案犯吴某甲、李某甲、吴某乙、朱某、李某的供述；证人吴某丙、徐某甲、王某甲、乔某、裴某、贺某、高某、李某丙、李某丁、李某戊、张某、李某辛、董某、杨某、赵某、李某己、李某庚、郑某、姚某、李某子、李某丑、梁某、嵇某、耿某、刘某甲、徐某乙、王某乙、周某丙、吴某丁、薛某、李某寅、翟某、杨某甲、王某丙、刘某乙、杨某乙等人的证言；被告人吴闪闪的供述与辩解；鉴定意见和现场勘验、辨认以及搜查笔录等证据。公诉机关认为被告人吴闪闪的行为已构成生产、销售假药罪，在共同犯罪中系主犯，且情节特别严重，提请本院依法予以惩处。被告人吴闪闪对公诉机关指控其犯生产、销售假药罪的罪名无异议。辩称没有指使家人生产、销售保健品，其作用只是介绍；另外，对销售金额不知情。因和朱某关系特别好，朱某让以其身份信息帮忙办的银行卡交给朱某了，当时也没问干什么用，更不知道朱某是做生产、销售假药生意，其投案时交代的全部是事实。辩护人对公诉机关指控被告人吴闪闪犯生产、销售假药罪的罪名不持异议。其辩称：首先，被告人吴闪闪投案后如实供述了其向家人介绍包装保健品的犯罪事实，应依法认定为自首；其次，被告人吴闪闪并不知道让其介绍包装保健品的人是在生产、销售假药，其为了使家人获得一点加工费，在并不知情的情况下才将朱某的上家介绍给了其父吴某甲，至于吴某甲是如何与他人合作的，被告人吴闪闪并不知情。在犯罪过程中，被告人吴闪闪并没有直接参与生产、销售假药，所起的作用仅仅是介绍，是一种帮助行为，起辅助作用，系从犯；第三，被告人吴闪闪犯罪主观恶意小，其为了给家人介绍生意，没全面了解所包装的保健品是否合法，主观上存在疏忽，也没认识到自己的行为是否是犯罪；第四，被告人吴闪闪虽然将其银行卡借与了朱某使用，但并不能说明其实际参与了生产、销售假药。被告人吴闪闪系介绍这一层面上生产、销售假药的共犯，对于本案的涉案金额与吴闪闪没有关系，不能作为对吴闪闪量刑的标准。第五，被告人吴闪闪系初犯、偶犯，平时表现较好，无犯罪前科劣迹。综上，建议法院依法对被告人吴闪闪判处缓刑。经审理查明，2012年初，内蒙古自治区呼和浩特市的朱某委托陕西省咸阳市秦都区的李某代为加工保健品。之后，李某委托他人加工了含有西地那非每板12粒的保健胶囊1万余板，在未来得及包装销售期间，朱某又让李某加工每板2粒和4粒的胶囊，李某因无法完成朱某提出的要求，双方终止了合作。为尽快加工和包装该批保健品，2012年5、6月份的一天，朱某及其一个朋友与在内蒙古自治区呼和浩特市打工期间认识的被告人吴闪闪在一起吃饭时，建议吴闪闪让家人在家中进行包装。之后，被告人吴闪闪明知家人没有生产、包装保健品的资质，更没有弄清对方让包装的保健品是否有合法手续的情况下，为非法牟利，电话联系其父吴某甲，让吴某甲在家中包装保健品。2012年7月份，朱某亲自监督李某将已经加工好的保健药品胶囊和其提供给李某的包装材料，分三批通过物流的方式发送给吴某甲。吴某甲收到货物后，伙同妻子李某甲、二女儿吴某乙在位于睢县潮庄镇潮庄西村自己的家中，根据物流发送过来的保健药品胶囊、包装盒、包装箱、说明书、彩页等，假冒北京北卫药业有限公司、陕西高科药业有限公司、渭南今安健康产业有限公司的名义，大批量非法生产加工“黄金肾肽力创牌兰魁胶囊”、“黄金肾腺素力创牌兰魁胶囊”、“参鹿肾宝力创牌兰魁胶囊”、“力创牌兰魁胶囊”、“力创牌鼎圣胶囊”、“圣力达胶囊”、“九转龙尊力创牌圣力达胶囊”、“雄霸今宵素伊牌参苓胶囊”、“素伊牌参苓胶囊”、“参茸强肾素伊牌参苓胶囊”、“肾源春胶囊”、“虫草三鞭宝素伊牌参苓胶囊”等12种保健药品，并根据朱某等人的指使，将加工包装成箱的保健药品，按照客户购买的品种、数量，通过物流快递的渠道，以裴某丙的名义发售给河北、安徽、内蒙古、上海等全国20余个省、自治区、直辖市区域内的药店、保健品店或患者，共计生产、销售金额达人民币100余万元。2013年2月23日,睢县公安局治安大队民警接到群众举报后，将该造假窝点查获，并当场扣押大量尚未售出的“黄金肾肽力创牌兰魁胶囊”等12种非法保健品、包装印模设备等。经睢县价格认证中心鉴定，扣押的12种非法保健品中的9种类型价值80余万元。经河南省食品药品检验所检验，上述“黄金肾肽力创牌兰魁胶囊”等12种保健药品中均检出含有国家禁止添加的“西地那非”西药成分，其中“圣力达胶囊”中同时还检出国家禁止添加的“他达拉非”西药成分。经睢县食品药品监督管理局认定，查获的“黄金肾肽力创牌兰魁胶囊”等12种非法保健品均按假药论处。另查明，朱某在生产、销售假药的过程中，为了资金的收支、转移，使用被告人吴闪闪等多人身份信息登记的银行卡；另外，被告人吴闪闪于2012年两次分别在河南省开封市和陕西省西安市帮助朱某共计取款人民币43万元。2016年1月22日11许，被告人吴闪闪在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古伊生泰妇产医院生育一男婴。案发后，被告人吴闪闪于2016年4月26日到睢县公安局治安大队投案。上述事实有以下证据予以证实：1、被告人吴闪闪的供述：2012年夏天的一天，其与在内蒙古自治区呼和浩特市打工时认识的朱某（当时在做销售，具体干啥不知道）及朱某的朋友老王（不知叫啥，男，40多岁，南方口音）在一起吃饭时听说有一个包装保健品的生意想找人包装。其认为父母在家没事干，就给父亲吴某甲说了，并将老王的手机号码给了吴某甲，之后就没过问此事。2013年2月份，其父说包装的保健品被睢县食品药品监督管理局查住了，保健品也被定为假药时才知道老王让包装的保健品是非法的，由于害怕就躲了起来。到2016年初，听说被网上通缉了，因临近产期，直至2016年1月22日在呼和浩特市伊生泰妇产医院产一男婴，所以今天来投案。家人在做保健品包装时，其以自己的身份信息帮朱某办过一张农行卡，当时也没问朱某让办银行卡是干啥用的，同时还在开封、太原帮朱某取过两次款；另外，其在招商银行开户的银行卡朱某也用，但也不知道她干啥用的。其认为这次生产假药的主谋是老王，整个过程未得到任何收益。2、同案犯吴某甲的供述：2012年5月份，其大女儿吴闪闪打电话说让给别人加工保健品，从中收加工费。几天后，吴闪闪联系的王老板来到睢县，双方商定如何联系、如何接货，并确定加工一件给35元的包装费。2012年6、7月份，其从豫鑫物流接到一批半成品。后来，又接到几批货，这期间对方还用小货车往家里送过两次货，有保健品说明书、包装盒、包装箱及成箱的分别标有兰魁、鼎圣、虫草三鞭、黄金肾肽等压成板的散胶囊。其和妻子李某甲、二女儿吴某乙按照要求将胶囊、说明书装成盒后再装箱，然后将包装好的保健品根据要求通过物流快递的渠道，以裴某丙的名义邮寄出去。3、同案犯李某甲供述：给别人包装保健品是其丈夫吴某甲联系的，后来那面的老板有时打电话跟其二女儿吴某乙也联系，不知道提供半成品的上家是谁，货物都是散装成板的胶囊和药品包装盒、说明书、包装箱。其和吴某乙负责装盒封箱，并用批号机压上生产批号、生产日期和有效期，有时丈夫也帮忙包装。装好箱后，其丈夫将成箱的药品送到物流公司寄出去，具体送到哪、寄给谁不知道。总共装多少箱记不清了，也不知道所装的这些药是做什么用的，装一箱人家付给35元，挣有6000元左右的装箱费。4、同案犯吴某乙的供述：2012年夏天，其父吴某甲说给别人加工包装保健品，从中赚点包装费，让给他帮忙。其用自己的身份证到睢县农业银行办理了一张农行卡，并到睢县邮政局的速递公司给开个户，以便于往外发送货物。其参与父母包装过黄金肾肽、黄金肾腺素等保健品，同时还到县城送过货物。直到2013年2月份出事时，共加工多少保健品记不清。5、同案犯朱某的供述：2012年在内蒙古呼和浩特市药品交易会上为几家药品公司发传单时，认识了“力之创医药生物科技开发有限公司”的总经理王某丁（海口市人民路22号楼1139室，43岁左右、身高1.8米左右，皮肤白，南方口音，普通话不标准，单眼皮，中等身材，右胳膊有一个大象头纹身，真实身份不清楚）。药交会结束后没几天，王某丁打电话让去海口做业务员，因为远、孩子小，就没有答应。后又让在家中用电脑、电话做业务，并商定好报酬只给销售额4%的提成，同时让提供两张银行卡。其将本人的账号及其表弟裴某的银行卡交给王某丁后，按照要求又提供了另外一个名为朱某丁（曾用名）的账号、朱某戊（堂哥）的银行卡、吴闪闪的银行卡。其和吴闪闪是很多年前在一块打工认识的，平时都有来往。大概2012年8月份和吴闪闪、王某丁吃过一次饭，之后吴闪闪和王某丁是否有联系以及吴闪闪是否与睢县生产、销售假药有牵连不清楚。当时拿裴某、吴闪闪、朱某戊的银行卡时没告诉他们干什么用。其委托陕西省一姓李的加工药品合同终止后，王某丁安排让未加工完的半成品通过物流发往睢县，具体发到哪记不清了。另外，其通过电话联系共向客户销售了大概200万元左右的保健品，所销售的货款都打到了王某丁拿的银行卡里了。在销售药品期间，吴闪闪帮助其在开封和太原取过两次款共计人民币43万元，其接到款后也打给了王某丁。6、同案犯李某的供述：与朱某加工保健品（添加了西地那非）的合同终止后，其将已经加工好的保健药品胶囊和包装材料，分三批通过物流公司发给了河南省睢县的徐某甲啦。7、证人吴某丙、徐某甲的证言：公安机关在其家中查扣的药品系吴某甲、李某甲和吴某乙共同生产的。徐某甲同时还证明通过物流接货的人是公公吴某甲以其名义办理的，本人不知情。8、证人睢县邮政块递公司业务员王某甲的证言：吴某甲、吴某乙于2012年11月10号开始以裴某丙的名字在其公司大量邮寄滋阴壮阳之类的保健药品，每次一般都是10件左右，少的有4-5件，平均5-6天发一次货。9、证人睢县豫鑫物流负责人乔某的证言：吴某甲以徐某甲的名字从睢县豫鑫物流公司收到过大量的货物，均是包装箱之类的货物。10、证人裴某的证言：其不认识吴某甲、吴闪闪、吴某乙等人，同吴闪闪发生银行业务的两个裴某的银行账户不是其本人使用的账户。11、购买保健药品的零售商及消费者贺某、高某、李某丙、李某丁、刘茹、张某、李某辛、董某、杨某、赵某、李某己、李某庚、郑某、姚某、李某子、李某丑、梁某、嵇某、耿某、刘某甲、徐某乙、王某乙、周某丙、吴某丁、薛某、李某寅、翟某、杨某甲、王某丙、刘某乙、杨某乙等人证言：所购买的保健药品均是通过网上购物的形式定购，然后将款打到裴某的账户后，销售方通过物流邮政快递交付货物。发货地址是河南睢县东关转盘，发货人为裴某丙。12、证人陕西省渭南市今安健康产业有限公司办公室主任刘某乙的证言：经辨认涉案的“参苓胶囊”、“九转龙尊”、“圣爱”三种保健药品系假冒其公司的名义生产的，陕西省渭南市今安健康产业有限公司从未生产过上述保健品，也未委托过其他企业或个人生产过。13、证人北京北卫药业有限公司办公室主任杨某乙的证言：经辨认涉案的“虫草三鞭宝力创牌兰魁胶囊”、“黄金肾腺素力创牌兰魁胶囊”、“参鹿肾宝”、“力创牌兰魁胶囊”，不是其公司的产品，相关资料都是伪造的。14、物证—公安机关查获扣押吴某甲等人生产尚未销售的“力创牌鼎圣胶囊”、“力创牌兰魁胶囊”等12种非法保健品及包装材料、印模设备、宣传资料（均为照片）等物品。15、书证—①河南豫鑫物流公司的货单证明：2012年7月至8月份，吴某甲以“徐某甲”的名字收到了李某通过豫鑫物流公司发来的保健药半成品及包装箱等。②睢县邮政快递公司提供的快递单留存联证明：吴某甲等人从2012年11月份至2013年2月份，以裴某丙的名字通过邮政快递共计销售保健药品152件，收货人分布于河北、安徽、内蒙古、上海等全国20余个省、自治区、直辖市。③裴某银行账户发生业务记录证明：在吴某甲等人生产、销售保健品期间，吴某甲的上家以裴某名义设立的两个银行账户共计收到资金177万余元。其中近132万余元从裴某账户直接转入了吴闪闪的账户。④吴闪闪的农行账户发生业务记录证明：该账户于2012年6月20日开户，2012年6月份至2013年3月份转入资金共计223万余元，其中由裴某账户转入132万余元。该账户于2012年9月份至2013年3月份又多次分别转入朱某戊招商、民生银行账户146.6万元。2012年7月11日，吴闪闪在农行开封市鼓楼支行营业部签字取现3万元；2012年9月1日，吴闪闪在农行山西太原高新技术开发区支行签字取现40万元。另外，该账户与吴某乙在此期间有大量的资金往来。⑤国家食品药品监督管理局产品信息证明：吴某甲等人生产、销售的“力创牌圣力达胶囊”、“力创牌兰魁胶囊”等保健品属假冒伪劣产品。⑥渭南市食品药品监督管理委员会复函、渭南市高新区卫生食品药品管理局调查报告、北京食品药品管理局顺义分局复函、陕西省食品药品管理局复函证明：吴某甲等人生产、销售的系列保健品均属假冒生产厂家、生产地址，且未经批准就开始生产，未经检验就上市销售的保健药品。⑦河南省睢县人民法院（2014）睢刑初字第51号、（2015）睢刑初字第144号刑事判决书以及河南省商丘市中级人民法院（2014）商刑终字第58号刑事裁定书、（2016）豫14刑终146号刑事判决书认定：吴某甲、李某甲、吴某乙销售假药金额为人民币20余万元、被公安机关查获尚未销售的假药价值人民币85万余元。16、鉴定意见①睢县食品药品管理局认定书证明：吴某甲等人生产、销售的“黄金肾肽力创牌兰魁胶囊”、“圣力达胶囊”等12种保健品，由于含有西药成分西地那非，其中“圣力达胶囊”还含有西药成分他达拉非。上述12种产品系盗用他人公司生产地址和产品文号，并加入西药成分西地那非、他达拉非，其行为违反《中华人民共和国药品管理法》的相关规定，均按假药论处。②河南省食品药品检验所检验报告证明：涉案的“虫草三鞭宝素伊牌参苓胶囊”等12种保健品，均检出西药成分西地那非，其中“圣力达胶囊”同时检出西药成分他达拉非。③睢县价格认证中心睢价证鉴（2013）第49号价格鉴定意见书证明：涉案扣押的“保健品”价值人民币857982元。另有被告人吴闪闪的户籍证明、前科查询证明、朱某、李某的刑事判决书、睢县食品药品监督管理局举报登记表、涉嫌犯罪案件移送书、睢县邮政快递公司的发货单据、物流凭证及收发货记录等证据佐证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，各证据来源合法，证据之间能够形成完整的证据链条，应作为有效证据使用。据此，本案基本事实清楚，证据确实充分，足以认定。根据公诉机关的指控、被告人及其辩护人的质证观点，结合当庭审理查明的事实，现对本案涉及对被告人吴闪闪定罪量刑的部分观点综合分析评定如下：关于公诉机关指控被告人吴闪闪在共同犯罪中负责组织人员进行成品包装及发售，并掌控生产、销售资金的收支、转移，其涉案金额达200余万元的问题。经查，公诉机关的指控依据的是2012年6月份至2013年3月份，吴闪闪农行账户转入资金共计223万余元以及朱某因生产、销售假药涉案金额200余万元已被判刑。根据被告人吴闪闪的供述，该农行卡以其身份信息办好后并未使用就交给了朱某，而朱某对此亦认可，至于该银行卡流入和汇出的是何资金，没有证据证明被告人吴闪闪是知情的。因吴某甲等人生产、销售假药系被告人吴闪闪指使，其应对吴某甲等人生产、销售假药的后果承担相应的法律责任。因此，本案认定被告人吴闪闪生产、销售假药的金额应为100余万元。关于公诉机关指控被告人吴闪闪伙同朱某等人合谋非法生产、销售保健品牟利，在共同故意犯罪中系主犯的指控。经查，被告人吴闪闪与朱某多年前虽已认识，且中间素有来往，但朱某供述其从事非法生产、销售保健品是受“王某丁”的指使，被告人吴闪闪并不知情，其使用被告人吴闪闪的银行卡也没有对被告人说是干啥用的，又因朱某的上家“王某丁”现未归案，无法进一步核实被告人吴闪闪是否参与了合谋。因此，公诉机关仅凭以被告人吴闪闪的身份信息登记的银行卡资金的往来与涉案生产、销售假药有关，即认定被告人吴闪闪伙同朱某等人合谋生产、销售假药的指控，属事实不清，证据不足。关于公诉机关认定被告人吴闪闪系投案未自首的问题。经查，公诉机关是基于对被告人吴闪闪与朱某等人合谋生产、销售假药时，被告人负责组织人员进行成品包装及发售，并掌控生产、销售资金的收支、转移的指控，而被告人吴闪闪则不予认可的情况下所做的认定。根据本案现已审理查明的事实，结合被告人吴闪闪的供述以及本案现有的证据，被告人吴闪闪投案后已如实供述了其犯罪事实，应认定被告人自首。关于被告人吴闪闪的犯罪行为是否属于情节特别严重的问题。经查，被告人吴闪闪指使吴某甲等人生产、销售假药案值人民币100余万元，假药销往全国20余个省、自治区、直辖市区域内的药店、保健品店或患者服用。本案虽然销售范围广，受害人员多，给患者造成了一定的精神伤害，但并未造成人员伤亡。根据2001年9月最高人民法院、最高人民检察院《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》之第三条“对于新的司法解释实施前发生的行为，行为时已有相关司法解释，依照行为时的司法解释办理，但适用新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的，适用新的司法解释”的规定，本案应当依照2009年5月13日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售假药、劣药刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定对被告人吴闪闪定罪处罚有利于被告人，这亦与已生效的吴某甲等人判决所适用的法律相一致。被告人吴闪闪虽然指使他人生产、销售假药，但其个人既未参与生产，也未参与销售，且本人亦未获利，同时考虑到尚有85万余元的假药没有售出，尚达不到刑法意义上的情节特别严重，本案应属于本罪“有其他严重情节的”之规定。因此，公诉机关的这一指控，本院依法不予支持。关于本院对公诉机关指控被告人吴闪闪犯生产、销售假药罪涉案的部分金额以及投案不自首未予认定的情况，公诉机关可在查清后另行向本院提起公诉。关于辩护人认为被告人吴闪闪在不知情的情况下，为了使家人获得一点加工费，才将朱某的上家介绍给了其父吴某甲。在犯罪过程中，被告人吴闪闪并没有直接参与生产、销售假药，所起的作用仅仅是介绍，是一种帮助行为，起辅助作用，系从犯的辩护意见。经查，被告人吴闪闪在得知朱某的朋友有保健品需人包装时，为了获取利益，在明知自己的家人没有生产包装保健品的资质，同时也未弄清让包装的保健品是否有合法生产经营许可证的情况下，即让其父吴某甲及其家人进行加工包装，该行为有吴某甲的供述对此予以印证。综上，被告人吴闪闪在其家人生产、销售假药这一环节上所起的作用不仅仅是介绍，而是指使，所起的作用亦尤为重要，相对于吴某乙及李某甲而言，亦应是主犯。因此，辩护人认为被告人系从犯的辩护意见与本院审理查明的事实相悖，该辩护观点依法不予采纳本院认为，被告人吴闪闪明知家人没有生产、包装保健品的资质，同时也没有考查清楚所包装的保健品是否有合法手续的情况下，为非法牟利，指使家人包装生产属于药品类的保健品，并上市销售，其行为既侵犯了国家的药政管理制度，又严重侵害了公民的生命健康权，情节严重，构成生产、销售假药罪，且属于共同故意犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴闪闪起主要作用，系主犯；被告人吴闪闪犯罪以后自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可依法从轻或者减轻处罚；辩护人辩护观点正确的部分，本院予采纳。鉴于被告人吴闪闪在共同犯罪中没有实际参与生产和销售，且其本人亦未获取相关利益，本院在对其量刑时将酌情予以考虑。因涉案被扣押的假药及相关物品已被依法处理，在此不再赘述。根据被告人吴闪闪的犯罪事实、性质、情节以及造成的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下被告人吴闪闪犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阮传超审判员陈效亮审判员路丽梅二〇一六年十一月二十三日书记员罗梦

王福祥受贿、贪污、挪用公款一审刑事判决书山东省兰陵县人民法院刑事判决书（2017）鲁1324刑初149号：山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2015）493号起诉书指控被告人王福祥犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2016年7月22日作出判决。2016年7月29日被告人王福祥提出上诉，山东省临沂市中级人民法院于2017年3月17日作出（2016）鲁13刑终427号刑事裁定书，裁定“撤销山东省兰陵县人民法院（2015）兰刑初字第523号刑事判决，发回山东省兰陵县人民法院重新审判”。2017年4月5日本院重新立案，本院另行组成合议庭，公开开庭进行审理。兰陵县人民检察院指派检察员申昊出庭支持公诉，被告人王福祥及其辩护人张兆伟到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结兰陵县人民检察院指控：一、受贿罪2008年至2015年，被告人王福祥在担任兰陵县民政办主任兼兰陵县残疾人联合会理事长期间，利用职务之便，在负责优抚、低保、民政工程、火化监督等工作中，收受他人财物并为他人提供帮助，共计67980元。具体事实如下：1、2013年春节前，被告人王福祥在其家中收受兰陵县车辋镇埠南头村村民刘天堂委托该村支部书记刘某2高转送的现金2000元，并承诺为刘某1办理烈属证。2、2013年4、5月份，被告人王福祥在其办公室收受兰陵县车辋镇驼山前村村民李小六委托该镇韦石河下村村支部书记马启国转送的面值2000元的购物卡一张，并在火化监督事项上为李某3六提供帮助。2014年春节前，被告人王福祥在其经营的加油站内收受马启国面值1000元的购物卡一张，并承诺在民政相关工作中为马启国提供帮助。2014年正月，被告人王福祥在其家中收受兰陵县车辋镇韦石河下村村民韦某委托马启国转送的面值2000元的购物卡一张，并在火化监督事项上为韦某提供帮助。3、2014年春节前，被告人王福祥在其经营的加油站内收受兰陵县车辋镇宝山窝村村支部书记王某2之现金300元，并承诺在民政相关工作中为王某2之提供帮助。4、2014年春节前，被告人王福祥在其经营的加油站内收受兰陵县车辋镇南山村村支部书记卜某现金300元，并承诺在民政相关工作中为卜某提供帮助。5、2014年春节前，被告人王福祥在其办公室收受兰陵县温庄村会计朱某面值500元的购物卡一张，并承诺在民政相关工作中为朱某提供帮助。2015年春节前，被告人王福祥在其办公室收受朱某面值1000元的购物卡一张，并承诺在民政相关工作中为朱某提供帮助。6、2014年4月份，被告人王福祥在其办公室收受兰陵县车辋镇韩庄村村民许某面值500元的购物卡一张，并承诺在申请低保户事项上为许某提供帮助。7、2014年中秋节前，被告人王福祥在其经营的加油站内收受兰陵县车辋镇马桃峪村村支部书记孙某海面值500元的购物卡一张，并承诺在民政相关工作中为孙某海提供帮助。2014年阴历11月份，被告人王福祥在其办公室收受兰陵县马桃峪村原支部书记孙某海现金5000元，并为孙某海承揽幸福院工程工作提供帮助。8、2015年春节前，被告人王福祥在兰陵县车辋镇中心街收受兰陵县车辋镇张桃峪村村民李某4德面值3000元的购物卡一张，并为李某4德承揽幸福院工程工作提供帮助。9、2015年7月份，被告人王福祥在其经营的加油站内收受兰陵县车辋镇沟底村村民高某现金3000元，并承诺在火化监督事项上为高某提供帮助。10、2008年至2014年，被告人王福祥收受兰陵县殡仪馆给予的火化提成款共计46880元。二、贪污罪2009年至2014年，被告人王福祥在担任兰陵县民政办主任兼兰陵县残疾人联合会理事长期间，利用职务之便，私自将出售、租赁公共财物所得及上级拨付的办公经费共计60000元据为己有。具体事实如下：1、2014年春天，被告人王福祥私自将兰陵县原敬老院内树木，以13000元的价格卖给兰陵县车辋镇后邢村村民崔恒军，将卖树款据为己有。2、2014年4月份，被告人王福祥私自将兰陵县原敬老院，以30000元的价格租赁给兰陵县车辋镇河东村村民李某1，将租金据为己有。3、2009年至2014年，被告人王福祥将兰陵县残疾人联合会拨付给兰陵县残疾人联合会的办公经费17000元据为己有。三、挪用公款罪2012年至2014年，被告人王福祥在担任兰陵县民政办主任期间，利用职务之便，多次挪用其经手、保管的优抚资金、民政经费等公共资金共计2147844.71元，进行营利活动。具体事实如下：1、2012年8月3日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金140024.07元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。2、2012年9月14日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金230000元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。3、2013年7月11日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金89310.64元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。4、2013年8月25日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金209290元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。5、2013年10月21日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金272500元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。6、2014年1月23日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金239100元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。7、2014年3月5日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金80130元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。8、2014年4月1日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金181200元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。9、2014年6月5日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金172490元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。10、2014年7月9日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金192900元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。11、2014年10月27日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金185900元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。12、2015年4月2日，被告人王福祥挪用其经手、保管的公共资金155000元，为其经营的加油站支付购油款和运输款，进行营利活动。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提供了以下证据：证人刘某2高等人的证言；户籍信息等书证；被告人王福祥的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王福祥身为国家工作人员，利用职务便利，收受他人贿赂，为他人谋取利益；利用职务便利，侵吞公共财物；多次挪用公款归个人使用，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十三条第二款、第三百八十四条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，应当以受贿罪、贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人王福祥对指控的受贿罪的犯罪事实基本无异议，辩解称指控的第十起受贿中的其曾以个人名义与县殡仪馆签订了殡葬协管协议，指控的受贿数额系县殡仪馆给其的提成款，该款项都用于宣传车的加油、宣传等工作了；对指控的贪污罪的犯罪事实基本无异议，辩解称指控的第一起贪污中车辋镇原敬老院内的其出售的树木是其在2007年自己花钱买的树苗，应系其个人财产；对指控的挪用公款罪的犯罪事实基本无异议，辩解称因镇民政办没有专门账户，其将优抚金存入其个人账户，其曾经有过在优抚资金未到账时自己先行垫付的行为，相关优抚款项的具体拨付时间在花名册和有福对象的补助证件上能体现。其辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控的被告人犯受贿罪的第一、六、九起指控中，被告人没有为请托人谋取利益，不应认定为受贿；受贿罪的第二起第一项中，在案发地点上存在供证不一致的情况，证据上存在瑕疵；受贿罪中的第二起第二项、第三起、第四起、第五起及第七起第一项中，均系人情往来，无具体请托事项，亦无证据证明被告人承诺为请托人员提供帮助，不应认定为受贿；受贿罪的第十起指控中，被告人接受县殡仪馆补贴的行为系接受正常的劳动报酬，不应认定为受贿；起诉书指控的被告人犯贪污罪的第一起中，无证据证明涉案树木系公共财物，被告人的出售树木的行为系处理自己财产，不应认定为贪污；贪污罪的第二起中，被告人在将租金存于自己办公室的银行卡内，准备用于办公，不具备占为己有的故意，不应认定为贪污；贪污罪的第三起中，指控的数额中被告人部分用于公务支出，不能全部定性为贪污；起诉书指控的挪用公款罪中，因被告人的银行卡公私混用，存在优抚资金等未到账时被告人私款公用、先行垫付的情形，这一部分不应认定为挪用公款罪，而又因具体被告人先行垫付资金的数额没有查清，公诉机关指控被告人挪用公款2147844.71元的数额不应认定；被告人如实供述全部犯罪事实，且无证据证明侦查机关事先掌握被告人罪行，应认定为自首；被告人认罪态度好，愿意退赃。综上，请求对被告人王福祥从轻、减轻处罚。经审理查明，2009年至2014年，被告人王福祥在担任兰陵县民政办主任兼兰陵县残疾人联合会理事长期间，利用职务之便，私自将租赁公共财物所得款项及上级拨付的办公经费共计47000元据为己有。另查明，被告人王福祥系被传唤到案。归案后，如实供述了侦查机关未掌握的贪污的犯罪事实，构成自首。涉案赃款现已退还。具体分述如下：第一起，2014年4月份，被告人王福祥私自将兰陵县原敬老院，以30000元的价格租赁给兰陵县车辋镇河东村村民李某1，将租金据为己有。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实：1、证人李某1（李某2）的证言，证实2014年，其想租车辋镇原来的敬老院院搞养殖，便找王福祥商量。他把养老院东边的院子连同院里的16间屋一起租给其，租金是一年3000元，租期十年，共计30000元，其和王福祥签了承包合同。2、房屋庭院承包合同复印件一份，证实2014年4月1日，被告人王福祥与李某1签订承包合同，将车辋镇原敬老院租赁给李某1，租期10年，租金30000元。3、被告人王福祥的供述和辩解，2014年4月份，李某2找其承包原敬老院的院子搞养殖，其私自以个人名义和李某2签订了承包合同，以每年3000元的价格，承包给李某210年，承包费一共是30000元，并签订合同。其收到30000元后，没有交到镇财政所，其用于个人和家庭开支了。第二起，2009年至2014年，被告人王福祥将兰陵县残疾人联合会拨付给兰陵县残疾人联合会的办公经费17000元据为己有。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实：1、证人王某1的证言，证实其当时是兰陵县残疾人联合会副理事长，县残联和乡镇残疾人联合会是业务上的指导关系。为了便于乡镇残联开展残疾人工作，县残联有给乡镇残联拨付的办公经费，经费是拨付给乡镇残联的，用于开展残疾人工作。拨付给乡镇的办公经费都有财务账，乡镇残联来领取办公经费，都有签名。2、兰陵县残疾人联合会证明、拨付办公经费单据一组，证实被告人王福祥在2009年至2014年期间，共领取车辋镇残疾人联合会办公经费17000元的情况。3、被告人王福祥的供述和辩解，2009年以来，兰陵县残疾人联合会都给其乡镇残联办公室发放办公经费，车辋镇的残联办公经费都是其领取的。2009年领取了1000元、2010年领取了3000元、2011年领取了3000元、2012年领取了3000元、2013年领取了4000元、2014年领取了3000元，共计领取了17000元办公经费。这些残联办公经费，其领取后没有在镇财政所入账，也没有入民政所的账，没有给镇领导汇报，都让其个人用了，没有用于为公支出。以上事实，有经庭审质证、确认的以下综合证据证实：1、发破案经过一份，证实被告人王福祥涉嫌贪污罪、受贿罪、挪用公款罪一案，系群众举报，举报王福祥在担任车辋镇民政办主任兼残联理事长期间，有贪污、受贿、挪用公款行为。兰陵县人民检察院于2015年7月22日以王福祥涉嫌贪污、受贿罪、挪用公款罪立案侦查，并于同日将王福祥传唤到案，在侦查过程中，王福祥供述了涉嫌贪污、受贿和挪用公款的犯罪问题，经查证属实。此案告破。2、任职证明一份，证实被告人王福祥于1983年1月到兰陵县车辋镇政府工作，1992年至今担任兰陵县民政办主任，2005年至今兼任兰陵县残疾人联合会理事长。3、户籍信息一份，证实被告人王福祥，男，1959年8月21日出生，具备刑事责任年龄。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。对于起诉书指控被告人犯受贿罪部分，公诉机关指控，2008年至2015年，被告人王福祥在担任兰陵县民政办主任兼兰陵县残疾人联合会理事长期间，利用职务之便，在负责优抚、低保、民政工程、火化监督等工作中，收受他人财物并为他人提供帮助，共计67980元。其中第十起被告人收受兰陵县殡仪馆给予的火化提成款共计46880元，公诉机关当庭出示了证人证言、协管员责任书、费用凭证及被告人的供述和辩解等证据，经审理认为，兰陵县殡仪馆与兰陵县各乡镇协管员均签订聘任乡镇殡葬协管员责任书，并以殡葬管理补助费或工资的名义向各协管员发放补贴，以激励协管员更好的履行职责，积极落实殡葬改革政策，兰陵县殡仪馆的这种激励机制不应认定为受贿罪中的请托事项。虽被告人身为车辋镇民政办主任，领取了兰陵县殡仪馆发放的补贴，但其主观上没有收受贿赂的意图，亦没有与兰陵县殡仪馆进行钱权交易，未认识到自己的行为会侵害职务行为的廉洁性；故结合案情，对于起诉书指控的受贿罪中的第十起，不予认定。起诉书指控的其他九起受贿，数额共计21100元，事实清楚，证据充分，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，此数额未到达法定的犯罪数额标准，故被告人的受贿行为不构成犯罪。关于起诉指控被告人犯贪污罪中的第一起，公诉机关指控，2014年春天，被告人王福祥私自将兰陵县原敬老院内树木，以13000元的价格卖给兰陵县车辋镇后邢村村民崔恒军，将卖树款据为己有，公诉机关当庭出示了证人证言、被告人的供述和辩解等证据，后依辩护人的申请，调取了新的证人证言，证实被卖树木系被告人个人购买树苗并雇人栽种。经审理认为，国有财产、劳动群众集体所有的财产、用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产是公共财产。本案中，被告人在管理闲置的敬老院期间，购买树苗并雇人私自在敬老院内栽种树木，后将树木卖与他人，卖树所得款项不宜认定为公共财产，其行为虽不符合相关政策、制度的规定，但不应作刑法意义上的评价，故公诉机关指控的该起贪污不予认定。关于起诉书指控被告人犯挪用公款罪，公诉机关当庭出示了证人证言、银行账户明细、存款凭证、转账记账凭证、转账支票及被告人的供述和辩解等证据，后辩护人提交了相关书证并申请调取新的证据，证实在指控中，存在财政拨款时间晚于被告人发放优抚资金时间的情形，即被告人先行垫付并发放了部分优抚资金。结合供证及现有书证，无法证实先行垫付部分的实际数额，在无其他证据能够确实、充分地证实被告人挪用公款数额的情况下，根据有利于被告人的原则，该指控，事实不清，证据不足，不予认定。对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评析如下：1、关于辩护人提出“贪污罪的第二起中，被告人在将租金存于自己办公室的银行卡内，准备用于办公，不具备占为己有的故意，不应认定为贪污”的辩护意见，经审理认为，被告人利用其担任车辋镇民政办主任的职务便利，私自将属于公共财产的车辋镇原敬老院租赁给他人，并将租金据为己有，既没有向相关领导事先汇报、也未做到事后入账，有明显的占有公共财产的故意，被告人在侦查阶段的供述和当庭供述均表示将该笔款用于个人开支，其行为侵犯了国家工作人员职务的廉洁性和公共财物的所有权，符合贪污罪的犯罪构成，应认定为贪污罪。因此，对于辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。2、关于辩护人提出“贪污罪的第三起中，指控的数额中被告人部分用于公务支出，不能全部定性为贪污”的辩护意见，经审理认为，被告人在领取县残联发放的办公经费后，既没有及时入账也没有用于为公支出，而是将该笔款项用于个人开支，属于利用职务之便侵吞公共财产的行为，构成贪污罪既遂。辩护人提出指控的款项中部分用于为公支出的辩护意见，并在庭审中出具了加油单据一宗用于证明“用于公务开支”，经审查认为，该证据内容与证明目的之间缺乏关联性，现有证据无法证实辩护人“用于公务开支”的主张。因此，对于辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。3、关于辩护人提出“被告人如实供述全部犯罪事实，且无证据证明侦查机关事先掌握被告人罪行，应认定为自首”的辩护意见，经审理认为，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论。经查，被告人在侦查阶段主动供述了司法机关未掌握的其贪污罪的犯罪事实，虽其在庭审中对指控的部分犯罪有异议，但属于对犯罪事实无异议的基础上的辩解，在贪污罪中构成自首。其他“被告人认罪态度好，愿意退赃”的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。4、被告人的其他辩解及辩护人的其他辩护意见，已在前述予以论述，不再赘述本院认为，被告人王福祥身为国家工作人员，利用职务之便，侵吞公共财物，数额较大，侵犯了国家工作人员职务的廉洁性和公共财物的所有权，其行为构成贪污罪，依法应予惩处；被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王福祥在贪污罪中构成自首，且犯罪情节轻微，依法可对其减轻处罚。被告人王福祥已将非法占有的赃款全部退出。结合被告人的犯罪事实、性质及社会危害程度可依法对被告人从轻处罚。故根据被告人王福祥犯罪的事实，犯罪性质、情节以及对于社会的危害程度、自首、积极退赃等予以考量，可对其免于刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款，第三十七条、第五十二条、第六十一条、第六十三条、第六十七条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十八条、第十九条第一款的规定，判决如下被告人王福祥犯贪污罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长李廉代理审判员李新文人民陪审员陈秀峰二〇一七年十月三十一日书记员柏慧

蔡泽红非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书湖南省隆回县人民法院刑事判决书（2017）湘0524刑初293号：湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉［2017］278号起诉书指控被告人蔡泽红犯非法持有枪支罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院于2017年7月18日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。隆回县人民检察院检察员黄鑫，被告人蔡泽红到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省隆回县人民检察院指控：三四年前，被告人蔡泽红从一个罗姓男子（另案处理）得到一支鸟铳，平时用于狩猎、防盗。2017年4月23日8时许，蔡泽红持该鸟铳及硝药、响炮、铁砂子等物在隆回县三阁司镇紫河村地段打猎时，被公安民警发现并当场抓获。经邵阳市公安局物证鉴定所鉴定，蔡泽红持有的该鸟铳被认定为以火药为动力的枪支。另查明，隆回县司法局社区矫正社会调查评估意见，对被告人蔡泽红建议实行社区矫正。上述事实，被告人蔡泽红在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、到案经过；证据保全清单及照片、公安行政处罚决定书；邵阳市公安局物证鉴定所鉴定书；社区矫正社会调查评估意见；户籍证明等证据予以证明，足以认定本院认为，被告人蔡泽红违反枪支管理规定，非法持有枪支一把，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控被告人蔡泽红犯非法持有枪支罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。蔡泽红到案后如实供述了自己的犯事实，当庭自愿认罪，且侦查机关已对其取保候审，社区矫机构亦建议对其实行社区矫正，故酌情可对其从轻处罚并适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下被告人蔡泽红犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）自本判决生效之日起十日内，被告人蔡泽红持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员谭显桃二〇一七年八月七日代理书记员魏婵娟

碁伟明开设赌场罪2016刑初384一审刑事判决书广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2016）粤0103刑初384号：公诉机关以穗荔检诉刑诉［2016］330号起诉书指控被告人梁某甲犯开设赌场罪，于2016年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员余娇出庭支持公诉，被告人梁某甲及其辩护人严银平到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年8月至9月间，被告人梁某甲将位于本市海珠区纸厂路广纸厂宿舍提供给同案邹伟锦、“阿叉”（均另案处理）、车某、陈某（均已判决）等人开设赌场，使用扑克牌以“三公大吃小”的形式聚众赌博并在每轮赌博中“抽水”牟利。被告人梁某甲并从中收取场地使用费。2015年12月24日，被告人梁某甲被抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人梁某甲无视国家法律，为他人开设赌场提供场地，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。请法院依法判处。被告人梁某甲对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，当庭表示认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性亦无异议，但认为被告人的行为社会危害性较小；被告人在本案中所起作用比较小，是从犯；当庭自愿认罪，表示愿意缴纳罚金，有悔罪表现；被告人上有老下有小需要抚养照顾，是家庭的主要经济支柱。请求给予被告人一个改过自新的机会并建议法庭对被告人八个月以下的刑罚或判处缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院予以确认。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：公安机关出具的受案登记表、破案经过、归案情况说明、扣押清单、行政处罚决定书，临时住宿协议，作案工具照片、现场照片、辨认笔录、刑事犯罪现场指认笔录、现场勘验检查工作记录，证人蒋某、丁某甲、叶某甲、丁某乙的证言，同案人陈某、车某、黄某、彭某、叶某乙的供述，被告人梁某甲的供述及常住人口信息等证据。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人梁某甲无视国家法律，为他人开设赌场提供场地，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，应依法予以惩处。被告人梁某甲当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人梁某甲犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人是从犯的辩护意见，经查，有被告人及其同案的供述、证人证言等证据均证实由被告人提供场所供其他同案人开设赌场并收取场地费，其地位作用明显，被告人的行为不符合从犯的构成要件。故辩护人的此辩护意见据理不足，不予采纳；辩护人关于被告人认罪态度较好，请求从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人梁某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2016年9月23日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡正尧人民陪审员马秋娟人民陪审员欧少颜二〇一六年四月二十日书记员刘雪萌

杨某1、杨某2、张某等故意伤害罪一审刑事判决书浙江省永嘉县人民法院刑事附带民事判决书（2018）浙0324刑初528号：永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉（2018）281号起诉书指控被告人杨大文犯故意伤害罪、非法拘禁罪，被告人陈祖贵、王成、郑亚林犯故意伤害罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本案在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人杨某1、杨某2、张某于同年7月6日提起附带民事诉讼。本院对刑事、附带民事分别于同年6月27日、7月6日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于同7月20日召开了庭前会议；同年7月26日公开开庭进行了合并审理。永嘉县人民检察院指派检察员胡育仁出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杨某1和杨某2的委托代理人金建盟、附带民事诉讼原告人张某、被告人杨大文、陈祖贵、王成、郑亚林及辩护人李海斌、陈晓冬、金还、周彬到庭参加诉讼。经永嘉县人民检察院建议，本案分别于2018年9月19日、2019年1月16日延长审理期限，于2018年10月18日、2019年2月15日分别恢复审理。现已审理终结永嘉县人民检察院指控，一、故意伤害事实2017年10月10日晚上，史某（另案处理）和被害人杨某3因打麻将等原因而发生矛盾。次日凌晨2时许，史某和杨某3等人先后聚集在永嘉县新龙桥夜市金陈农家小院蒙古包棚里吃夜宵，期间史某和杨某3再次发生矛盾。后史某回到永嘉县香港城暂住地后拿来西瓜刀和水果刀欲报复杨某3等人，并叫来被告人杨大文、王成、陈祖贵、郑亚林等人助威。凌晨3时许，史某持刀返回金陈农家小院要求杨某3道歉但遭拒绝，史某随即持西瓜刀先后将被害人张某和余某砍伤，张某和余某受伤后逃离现场。史某又以西瓜刀砍、水果刀刺的方式致杨某3多处受伤，最终杨某3因伤势严重经抢救无效死亡。经查，在史某持刀行凶期间，被告人杨大文、王成、陈祖贵、郑亚林经史某召唤，从金陈农家小院蒙古包棚外进入里面助威，杨大文还手持折叠刀在场。经永嘉县公安司法鉴定中心鉴定，死者杨某3系锐器戳刺致左颈内静脉部分破裂、右肺贯通伤、肝脏破裂大失血而死亡。被害人张某伤致左侧颧骨骨折，左侧枕骨外侧板骨折（未达板障），左面部、左耳廓、左枕部创口累计大于8.0ｃｍ。其损伤程度评定为轻伤二级。被害人余某伤致肩背部多处软组织划伤。其损伤程度评定为未达轻微伤标准。2017年10月11日，被告人杨大文向公安机关投案，到案后如实供述自己故意伤害犯罪事实。2018年1月22日，被告人郑亚林向公安机关投案，但未如实供述主要犯罪事实。二、非法拘禁事实2017年5月11日凌晨3时许，冯华祥（另案处理）将被害人林某带至其位于永嘉县双塔路1539号千足御足浴会所二楼房间里，并安排秦某1为林某“服务”。因口角纠纷，被害人林某殴打秦某1。同日5时许，秦某2（另案处理）将此事电话告知冯某，冯某随即赶回到其会所并殴打被害人林某。秦某2又电话叫来被告人杨大文及江某（另案处理）前来帮忙处理，杨大文则叫杨某7、杨某8（均另案处理）一同前来。在会所内，上述被告人将被害人林某控制于会所房间内不让其自行离去及报警，并要求林某赔偿相关费用。期间，冯某、江某对被害人林某有殴打行为，杨大文有口头威胁行为。后被害人林某被迫打电话向朋友陈某1和吴某求助，陈、吴两人来到该会所与被害人林某一起共计支付给冯某人民币4万元钱。至当日13时许，被害人林某才得以离开该足浴会所。事后，秦某2当场通过微信转账将人民币3000元钱给杨大文等人作为报酬。经法医鉴定，被害人林某伤致左上臂软组织挫伤，其损伤程度未达到轻微伤。对于以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨大文、陈祖贵、王成、郑亚林伙同他人故意伤害他人身体，致一人死亡、一人轻伤，应当以故意伤害罪追究其刑事责任；被告人杨大文伙同他人非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨大文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人杨大文、王成、陈祖贵、郑亚林在共同犯罪中起次要作用，系从犯；杨大文在犯罪后主动投案并如实供述自己的故意伤害事实，系自首，后又如实供述自己的非法拘禁事实，系坦白；王成归案后如实供述自己的罪行，系坦白。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二百三十八条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条之规定，予以判处。附带民事诉讼原告人杨某1、杨某2要求被告人杨大文、王成、陈祖贵、郑亚林共同赔偿死亡补偿费1025220元、丧葬费30000元、精神损害抚慰金50000元、办理丧葬事宜支出的交通费和住宿费30000元，共计人民币1135220元。附带民事民事诉讼原告人张某要求被告人杨大文、王成、陈祖贵、郑亚林共同赔偿医疗费13200元、护理费2400元、误工费8000元、住宿费1200元、住院伙食补助费5000元、营养费10000元、交通费500元、后续治疗费60000元，共计人民币100300元。被告人杨大文对指控的事实和罪名均没有异议；对附带民事诉讼原告人的经济损失表示无能力赔偿。辩护人对指控的事实和罪名亦无异议，但提出杨大文具有以下情节：1.在犯故意伤害罪、非法拘禁罪中作用较小，系从犯；2.在犯故意伤害罪后，自动投案并如实供述自己参与故意伤害他人的事实，系自首；3.归案后如实供述自己参与非法拘禁他人的事实，系坦白。综上，请求法庭依法对杨大文减轻处罚。被告人陈祖贵对指控的事实没有异议，但辩解其不知道史某去打架；对附带民事诉讼原告人的经济损失表示无能力赔偿。辩护人认为，陈祖贵并不知道史某去行凶杀人，伤害结果超过陈祖贵的预期，应当认定陈祖贵构成寻衅滋事罪，请求法庭对陈祖贵从轻处罚。被告人王成对指控的事实没有异议，但辩解其行为构成寻衅滋事罪；对附带民事诉讼原告人的经济损失表示无能力赔偿。辩护人认为，王成并不知道史某去行凶杀人，伤害结果超过王成的预期，应当认定王成构成寻衅滋事罪；王成在共同犯罪中作用较小，系从犯。请求法庭对王成从轻处罚并适用缓刑。被告人郑亚林对指控的事实没有异议，但辩解其不知道史某去打架；对附带民事诉讼原告人的经济损失表示无能力赔偿。辩护人认为，郑亚林在共同犯罪中起次要作用，系从犯；犯罪后自动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首。综上，请求法庭对郑亚林减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，一、故意伤害2017年10月10日晚上，史某（已判刑）和被害人杨某3等人相约至永嘉县陡门头中心路李某的出租房内打麻将，期间杨某3因要将打火机当筹码与史某发生争执。后史某和杨某3等人打完麻将后又来到瓯北锦江ＫＴＶ内唱歌。次日凌晨2时许，史某和被害人杨某3等人先后来到永嘉县新龙桥夜市金陈农家小院蒙古包棚里吃夜宵，史某与杨某3再次发生激烈争吵，被人劝开后史某负气离开。史国俊回到位于永嘉县香港城暂住地处拿来西瓜刀和匕首欲报复杨某3，并电话联系被告人杨大文。当日凌晨3时许，史某持用报纸包住的西瓜刀与杨大文及被告人陈祖贵、王成、郑亚林等人在昌某龙桥红绿灯十字路口会面，要求杨大文等人过去助威。随后史某持刀返回金陈农家小院，杨大文、陈祖贵、王成、郑亚林跟随。史某进入金陈农家小院要求杨某3道歉，遭到拒绝。史某便叫杨大文等人进入农家小院助威，杨大文、王成、陈祖贵、郑亚林相继进入金陈农家小院，杨大文还掏出随身携带的折叠刀玩耍。史某随即持西瓜刀将在场与杨某3一起的被害人张某和余某砍伤，张某和余某逃离现场。史某又持西瓜刀砍击杨某3的肩部时，西瓜刀脱手掉在地上，史某随即又拿出匕首捅刺杨某3的身上数刀，在杨某3受伤倒地后，史某再次持匕首在杨某3的胸部捅刺一刀，致使杨某3因伤势严重在送往医院途中死亡。经法医鉴定，被害人杨某3系锐器戳刺致左颈内静脉部分破裂、右肺贯通伤、肝脏破裂大失血而死亡；被害人张某伤致左侧颧骨骨折，左侧枕骨外侧板骨折（未达板障），左面部、左耳廓、左枕部创口累计大于8.0ｃｍ，损伤程度为轻伤二级；被害人余某伤致肩背部多处软组织划伤，损伤程度为未达轻微伤标准。2017年7月26日，被告人杨大文因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月31日被取保候审；取保候审期间又涉嫌犯本案，于2017年10月11日主动投案，并如实供述自己的上述犯罪事实。2018年1月22日，被告人郑亚林向公安机关投案，但未如实供述自己的主要犯罪事实。附带民事诉讼原告人杨某1、杨某2系被害人杨某3的父母，杨某3系农业家庭户口人员。被害人张某因伤住院治疗8日，医疗费为人民币11957.86元。另查明，史国俊因本案于2019年1月24日被温州市中级人民法院以故意杀人罪判处死刑，并赔偿附带民事原告人杨某1、杨某2经济损失共计人民币25万元；赔偿附带民事诉讼原告人张某经济损失共计人民币1.9万元。史国俊已向温州市中级人民法院交付30170元赔偿款。上述事实，被告人杨大文、陈祖贵、王成、郑亚林在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人余某、张某的陈述，证人陈某2、向某、金某、胡某、洪某、王某、郭某、杨某4、杨某5、雷某、陈某3、郑某、刘某、李某、杨某6的证言，同案犯史某的供述，归案经过、情况说明、辨认笔录及照片、搜查笔录及视频、扣押决定书、扣押清单及照片、尸体检验鉴定意见、人体损伤程度鉴定意见、调取证据清单、视频监控、刑事判决书、刑事附带民事判决书、刑满释放证明书以及杨大文、陈祖贵、王成、郑亚林的身份证明等证据证实，足以认定。被告人陈祖贵、郑亚林及辩护人、被告人王成的辩护人均认为王成、陈祖贵、郑亚林不知道史某去行凶杀人，伤害结果超过三人的预期，应认定为寻衅滋事罪。本院认为，根据王成的供述称，其与杨大文、郑亚林等人在双塔××红绿灯路口会面，一个“光头”手里拿着报纸过来，与杨大文在讲，其隐约听到“等会儿你们在外面”，其感觉“光头”手里拿着报纸包着的像刀或棍子，其与杨大文等人跟随“光头”，来到排挡门口，听到“光头”喊“过来”，其与杨大文等人相继进来看见“光头”拿刀在骂人，“光头”便用刀砍对方；陈祖贵在公安机关的供述称，案发当日，其开车到了龙桥红绿灯与杨大文会面，看见一个“光头”手里拿着长条的报纸过来讲“等下如果我打输了，你们送我去医院，如果打赢了就请你们吃宵夜”，其当时想“光头”应该去打架，让其等人照应一下，其等人跟随“光头”来到农家小院，杨大文进入小院里，其等人跟着进去，“光头”就持刀砍人；郑亚林在公安机关的供述，案发当日，其与王成、杨大文、陈祖贵等人在龙桥红绿灯路口会面，过来一个老头跟杨大文说去打架，让其等人在门口站一下，其与杨大文等人跟着老头来到夜宵店，老头在店里与人吵起来，其与杨大文、王成、陈祖贵进入店内，老头便持刀砍人；杨大文的供述称，案发当日，其接到史某的电话，与王成、陈祖贵、郑亚林等人在龙桥红绿灯路口与史某会面，史某对其等人说“如果我战胜了，请你们吃夜宵，如果我受伤了，就帮我送到医院”，其知道史某手里拿着刀外面用报纸包着；后史某进入夜宵店跟一个男子吵架，朝其等人喊“兄弟们，都进来”，其和陈祖贵等人进入店内，其拿出折叠刀在玩，史某便持刀砍对方；史某的供述称，其怕打不过杨某3，打电话给杨大文，想让杨大文过来助威，在龙桥红绿灯路口与杨大文等人会面，其跟杨大文等人说“如果其受伤了，就送其去医院，如果打赢了请他们喝酒”，之后其去了农家小院，发现杨某3和三个男人在场，其持刀要求杨某3道歉，杨某3不同意，三个男的靠过来，其便喊“兄弟们进来”，后持刀砍对方；昌新路2号对面的监控显示：当日凌晨3时3分许，史某与杨大文、王成、陈祖贵、郑亚林会面；金陈农家小院的监控显示：当日3时9分许，史某进入农家小院，用刀抽打杨某3，被一男子阻挡，随后两名男子进来，其中一人手拿折叠刀，后又进来两名男子，史某遂持刀砍对方，结合在案其他证据，足以证明杨大文、王成、陈祖贵、郑亚林明知史某欲伤害他人仍跟随史某来到现场，虽然史某后实施故意杀人超过四人的共同犯意，但四人对史某的故意伤害他人具有共同犯意，客观上造成一人死亡，一人轻伤，符合故意伤害罪的构成要件，相应辩解及辩护意见不予采纳。二、非法拘禁2017年5月11日凌晨3时许，冯华祥（已判刑）将被害人林某带至其位于永嘉县双塔路1539号千足御足浴会所二楼房间里，并安排秦某1为林某“服务”。后林某与秦某1因口角纠纷，被害人林某殴打了秦某1。同日凌晨5时许，秦某2（已判刑）得知后，将此事电话告知冯某，冯某随即赶回会所并殴打林某。秦某2又打电话叫来被告人杨大文及江某（已判刑）前来帮忙处理，杨大文又叫来杨某7（已判刑）、杨某8（另案处理）一同前来。在会所内，上述人员将林某控制于会所房间内不让其自行离去及报警，并要求林某赔偿相关费用。期间，冯某、江某对林某有殴打行为。后林某被迫打电话向朋友陈某1、吴某求助，陈某1、吴某两人来到会所与林某一起支付给冯某共计人民币40000元。至当日下午时许，林某才得以离开会所。事后，秦某2通过微信转账将人民币3000元给杨大文、杨某7等人作为报酬。经法医鉴定，被害人林某伤致左上臂软组织挫伤，损伤程度未达到轻微伤。案发后，秦某2于2017年8月31日赔偿被害人林某经济损失共计人民币25000元。上述事实，被告人杨大文在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人林某的陈述，证人肖某1、代某、肖某2、吴某、陈某1、秦某1的证言，同案犯冯某、秦某2、江某、杨某7的供述，归案经过、情况说明、辨认笔录及照片、检查笔录及照片、体表原始伤情记录表、接受证据清单、病历本、就医材料、转账记录照片、谅解书、调解书、刑事判决书、罪犯档案以及杨大文的身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨大文、陈祖贵、王成、郑亚林伙同他人故意伤害他人身体，致一人死亡、一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪；被告人杨大文伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。杨大文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于杨大文、陈祖贵、王成、郑亚林在共同犯罪中起次要作用，系从犯；杨大文犯罪后自动投案并如实供述自己犯故意伤害罪的事实，系自首；杨大文归案后如实供述自己犯非法拘禁罪的事实，王成归案后如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，结合史某已交纳部分赔偿款，决定对杨大文、陈祖贵、王成、郑亚林犯故意伤害罪予以不同程度的减轻处罚，对杨大文犯非法拘禁罪予以从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。辩护人还提出对陈祖贵具有坦白情节，郑亚林具有自首情节，本院认为，陈祖贵、郑亚林归案后接受第一次讯问时虽如实供述自己的犯罪事实，但之后翻供，均辩解其与史某会面后不知史某要去伤害他人，不能认定为坦白和自首，相应辩护意见不予采纳。辩护人还提出对王成、郑亚林适用缓刑的辩护意见。本院认为，根据王成、郑亚林的犯罪情节、悔罪表现，不宜适用缓刑，相应辩护意见不予采纳。杨大文一人犯数罪，应当数罪并罚。杨大文、王成、陈祖贵、郑亚林和史某的犯罪行为造成杨某3死亡、张某轻伤的后果，依法应当与史某承担共同赔偿责任。附带民事诉讼原告人杨某1、杨某2、张某的合理诉讼请求予以支持。现原告人杨某1、杨某2、张某的合理经济损失已经温州市中级人民法院判决确定，杨大文、王成、陈祖贵、郑亚林对判决确定的数额应承担共同赔偿责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十六条第一款、第六十四条，最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条，对杨大文还依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十九条，对杨大文、王成还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，判决如下一、被告人杨大文犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑四年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2021年11月4日止。）二、被告人陈祖贵犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月23日起至2020年4月22日止。）三、被告人王成犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2019年10月10日止。）四、被告人郑亚林犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月22日起至2020年1月21日止。）五、被告人杨大文、陈祖贵、王成、郑亚林对温州市中级人民法院（2018）浙03刑初76号刑事附带民事判决书主文中的第（三）项、第（四）项承担共同赔偿责任。六、作案工具折叠刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘良海人民陪审员杨学桐人民陪审员郑晓錀二〇一九年三月十三日书记员徐贤彪

凌某容留他人吸毒一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2018）沪0115刑初4146号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉［2018］293号起诉书指控被告人凌某犯容留他人吸毒罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院根据上海市第一中级人民法院指定管辖的决定受理，并依法适用简易程序，因发现有不宜适用简易程序审理的情形，于2018年11月20日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人凌某及其辩护人翟方进、陈伟峰到庭参加诉讼。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，被告人凌某于2018年1月至6月间，先后7次在上海市汉口路ＸＸＸ号汉庭宾馆、上海市九江路ＸＸＸ号“明珠之居九江之城”、上海市淮海中路613弄安乐坊、上海市广东路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号、上海市江宁路ＸＸＸ号ＸＸＸ幢汉庭宾馆入住登记的房间内，容留吸毒人员还某、章某等人吸食冰毒。公诉机关当庭出示并宣读了证人证言，公安机关调取证据通知书、调取证据清单、宾馆住宿登记、入住信息、订单详情、情况说明、境外客人登记信息、境外人员临时住宿登记单、相关手机入住订单详情的照片，有关的行政处罚决定书、工作情况、户籍信息等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人凌某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，构成容留他人吸毒罪。被告人凌某系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。请求法院依法判处。被告人凌某及其辩护人对被告人凌某的行为构成容留他人吸毒罪均无异议，但对起诉书指控被告人凌某实施第七节犯罪有异议。经审理查明，2018年1月17日，被告人凌某在上海市汉口路ＸＸＸ号汉庭宾馆入住登记的8511号房间内，容留吸毒人员还某、章某吸食冰毒。2018年2月5日，被告人凌某通过“蚂蚁短租”ＡＰＰ网上订房，在上海市九江路ＸＸＸ号“明珠之居九江之城”入住登记的民宿内，容留吸毒人员还某、章某等人吸食冰毒。2018年3月14日，被告人凌某通过“蚂蚁短租”ＡＰＰ网上订房，在上海市淮海中路613弄安乐坊入住登记的民宿内，容留吸毒人员还某等人吸食冰毒。2018年3月28日，被告人凌某通过“蚂蚁短租”ＡＰＰ网上订房，在上海市广东路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号入住登记的民宿内，容留吸毒人员还某、章某等人吸食冰毒。2018年4月20日，被告人凌某在上海市江宁路ＸＸＸ号ＸＸＸ幢汉庭宾馆入住登记的8549号房间内，容留吸毒人员还某吸食冰毒。2018年4月30日，被告人凌某在上海市江宁路ＸＸＸ号ＸＸＸ幢汉庭宾馆入住登记的8422号房间内，容留吸毒人员还某等人吸食冰毒。2018年6月24日，被告人凌某被公安民警抓获，到案后主动供述上述基本的犯罪事实。上述事实，有以下证据证明：1、证人还某、章某、戴某某、伊某、李某的证言笔录证实，在被告人凌某入住登记的酒店房间内多次吸毒及被告人凌某在“蚂蚁短租”上付费订租房间的情况。2、上海市公安局行政处罚决定书证实，还某、章某因吸毒被处行政拘留的情况。3、调取证据通知书、调取证据清单、宾馆住宿登记、入住信息、订单详情、情况说明、相关手机入住订单详情的照片证实，被告人凌某入住登记酒店房间的情况。4、被告人凌某的供述笔录、常住人口基本信息证实，其实施上述犯罪的事实及其身份情况。5、关于案发的工作情况证实，本案的案发及被告人凌某的到案过程。以上证据，均经庭审质证属实，证据确凿充分，足以认定。关于被告人凌某及其辩护人对起诉书指控被告人凌某实施第七节犯罪有异议的意见，经查，根据相关的境外客人登记信息、境外人员临时住宿登记单等书证及公安机关出具的情况说明，证实2018年6月20日，吸毒人员章某先于被告人凌某到达该宾馆，并用其本人的护照开了房间，支付了房费。被告人凌某一小时后到达该宾馆，并作了访客登记。综上，公诉机关关于被告人凌某于2018年6月20日，在上海市汉口路ＸＸＸ号汉庭宾馆8708号房间内容留吸毒人员还某、章某吸食冰毒的指控，与事实不符，不予支持本院认为，被告人凌某多次为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人凌某具有自首情节，依法从轻处罚。辩护人要求对被告人凌某从轻处罚的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人凌某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元（于判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月24日起至2019年4月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王美玲人民陪审员孙鹏人民陪审员邹敏二〇一八年十二月二十七日书记员李瑾

贾明万、杨顺兵非法吸收公众存款、集资诈骗一审刑事判决书四川省绵阳市涪城区人民法院刑事判决书（2016）川0703刑初293号：绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2016）262号起诉书指控被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤、杨廷寿、宋莉、王青青犯非法吸收公众存款罪、被告人贾明万犯集资诈骗罪一案，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月10日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张明出庭支持公诉，被告人贾明万及其辩护人陈健、被告人杨顺兵及其辩护人彭英、被告人邱玖贤及其辩护人郑植、王福礼、被告人杨廷寿及其辩护人胥彬、被告人宋莉及其辩护人王涛、被告人王青青及其辩护人杨春到庭参加诉讼。现已审理终结绵阳市涪城区人民检察院指控：2013年8月左右，被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤从蒲某某处购得绵阳聚金投资咨询有限公司（以下简称“聚金公司”），经营范围为投资信息咨询服务等业务，贾明万、杨顺兵分别持有40%股份、邱玖贤持有20%股份，安排贾某、王某、邱某代为持股。聚金公司于2013年9月在绵阳市涪城区顺河前街一品天下小区一楼正式对外营业，同年10月迁至绵阳市涪城区临园路东段Ｘ号。2014年3月2日被告人邱玖贤将其所持有的股份转让给被告人杨廷寿。聚金公司由王某挂名法定代表人，2013年9月至2014年5月邱玖贤负责管理公司日常事务，2014年6月至2014年11月杨廷寿负责管理公司日常事务，2014年12月至2015年3月贾明万管理公司日常事务。2013年底，被告人宋莉担任公司总经理，被告人王青青担任市场部主管。聚金公司成立以后，并未按照工商部门核准的经营范围开展经营活动，未经金融监管部门批准，擅自通过发传单、赠送购物袋、员工口头讲解、门面ＬＥＤ屏滚动播出等方式向社会公众公开宣传还本付息，向社会公众非法集资。具体由被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤、杨廷寿等人负责项目选定，安排市场部具体从事非法集资业务，安排总经理宋莉、市场部主管王青青组织员工培训，向绵阳辖区内不特定公众公开大肆宣传，介绍相关项目所谓的合法性、业绩好、营利模式等，承诺按1.5%-2.0%不等的月息并在一定时间内还本付息，吸引公众以出借资金的方式向相关项目借款，聚金公司则向借款项目方按月收取集资总额0.3%-0.4%的费用。参与集资的群众按照聚金公司的宣传，向借款项目方指定的收款人账户汇款，并由聚金公司与其签订居间服务合同，并出具各种手续。每月对应日由聚金公司指定的出借人代表将利息打至集资群众的银行账户。2013年9月至2015年3月，聚金公司先后以向绵阳聚鑫房地产公司（以下简称“聚鑫公司”）、绵阳万鑫农业公司（以下简称“万鑫公司”）、绵阳长庆房地产公司（以下简称“长庆公司”）项目借款的名义，向460人非法集资共计人民币5920.3万元，尚有4660万余元本金未退还出借人。上述资金除用于支付集资本金、利息、公司日常开支、工程款外，还向张某某1、贾明万、叶某某、邱玖贤、杨顺兵、杨廷寿、绵阳葡露实业有限公司（以下简称“葡露公司”）等支付1780万余元，向与《出借业务咨询服务合同》无关的蒲某某、李某某、蒋某某等10余个个人银行账户转款1667万余元。其中被告人贾明万非法吸收公众存款2415万余元，被告人邱玖贤非法吸收公众存款2510万余元，被告人杨廷寿非法吸收公众存款3400万余元，被告人宋莉、王青青非法吸收公众存款5000万余元。另被告人贾明万还使用诈骗方法非法集资3314万余元。具体如下：1.聚鑫公司聚鑫公寓项目（含房利丰项目）。2013年9月以来，为解决聚鑫公寓项目的资金短缺问题，在被告人贾明万、杨廷寿、邱玖贤的运作下，该房产公司法定代表人叶某某（另案处理，系贾明万侄子）通过聚金公司向社会公众非法集资，并以公寓7000平米的地下停车场、被告人杨顺兵的葡露公司等作担保，向社会公众非法集资共2244.8万元，尚有1270.7万元本金未支付。该项目所集资金用于工程款、出借人本金及利息、公司日常开支等。2.万鑫公司与内蒙利源矿业公司（以下简称“利源公司”，杨顺兵为该公司实际控制人）油田开发项目。被告人贾明万在2013年8月以其侄儿何某1的名义成立万鑫公司，并安排何某1开办多张建设银行卡，归其具体使用支配。该项目由绵阳银信盛世融资担保公司、万鑫公司担保，共向社会公众非法集资2435.8万元，尚有2220.9万元本金未支付，全部集资未用于油田项目的开发运营，而用于归还个人欠款、居间费、出借人本金利息、公司日常开支等。3.长庆公司泰阳金座、丰谷长庆花园小区项目。被告人贾明万在2014年10月左右借曾某某所开发一环路剑南路旧城改造项目，以为曾某某融资为由，以长庆公司的名义向社会公众非法集资，贾明万安排其侄儿何某2开办多张建设银行卡，让集资群众把资金打入其控制的户名为叶某某、何某2、何某1的银行卡，归其具体使用支配，该项目实际向曾某某投资仅有30万元，其余集资款项1069.5万元均用于支付个人欠款、居间费、出借人本金利息、公司日常开支。2014年6月，长庆公司丰谷长庆花园小区项目通过聚金公司向社会公众非法集资140.2万元。以上两个项目以长庆公司全部股权、泰阳金座部分门面作抵押，共吸款1239.7万元，未支付本金为1168.7万元。对上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据并认为，被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤、杨廷寿、宋莉、王青青非法吸收公众存款，违反国家金融管理法规，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人贾明万以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，被告人宋莉、王青青在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人贾明万犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，诉请本院依法判处。庭审中，被告人贾明万对公诉机关指控其犯有非法吸收公众存款罪无异议，辩称其主动向公安机关报告系自首，且其行为不构成集资诈骗罪，油田项目投入了400万元资金，旧城改造项目投入了30万元，其余资金用于支付投资人本金、利息及支付公司日常开支。被告人贾明万的辩护人对公诉机关指控被告人犯非法吸收公众存款罪的罪名无异议，但认为被告人不构成集资诈骗罪，提出吸收的资金有840万元投入到了油田项目，吸收的资金有30万元给曾某某投入到旧城改造项目中，其他资金虽作他用，但贾明万主观上并无诈骗的故意。被告人杨顺兵否认其犯有公诉机关指控的罪名，辩称其非聚金公司股东，且从未参与吸收公众存款；称杨廷寿于2013年8月16日委托王某持有其40%股份，王某于2014年5月25日将其持有的40%股权转让给杨廷寿。辩称聚金公司转入其个人账户的46万元及转入其控股的葡露公司账户的80万元系其代贾明万付房租费及偿还借款。被告人杨顺兵的辩护人提出杨顺兵仅是挂名股东，未参与公司经营和管理，仅是从犯，其当庭辩解不影响其自首成立。被告人邱玖贤对公诉机关指控无异议，但辩称邱玖贤从公司领取的20万元系购买公司营业执照的资金、邱玖贤在签订退股协议后即离开聚金公司、其既未出资也未参与公司管理，且存在自首情节，请求从轻判处。被告邱玖贤的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名无异议，但辩称聚金公司转给邱玖贤的一笔20万元系购买营业执照的钱，并提出邱玖贤参与项目较少，且存在自首情节，请求对其适用缓刑。被告人杨廷寿对公诉机关指控无异议，但辩称其并未受让王某的股份。被告人杨廷寿的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名无异议，但提出被告人在本案中系从犯，存在自首情节且认罪态度较好，并提出不应对被告人未参与的金额认定为被告人非法吸收存款的金额。被告人宋莉对公诉机关的指控无异议，辩称其不知所为系犯罪，且自己和家人也在聚金公司进行了投资，鉴于宋莉系独生女且家中父母年老体弱需要照顾，请求从轻判处。被告人宋莉的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名无异议，但提出犯罪金额应扣除员工投入的金额、同学会份子钱以及被告人代公司支付投资人本金10万元，建议考虑其家庭情况判处缓刑。被告人王青青对公诉机关指控无异议，请求对其从轻判处。被告人王青青的辩护人对公诉机关指控被告人的罪名无异议，但提出被告人起次要作用且有自首和积极退赃情节，请求对其从轻判处并适用缓刑。经审理查明：2013年8月，被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤从蒲某某处购买聚金公司，用于吸收资金，公司经营范围及方式：项目投资信息咨询服务、理财信息咨询服务、信用评级信息咨询服务等业务（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务），企业管理策划服务，企业营销策划，以上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定需要前置审批或许可的项目。被告人贾明万、杨顺兵各持有40%股份，被告人邱玖贤持有20%股份，并安排王某为公司的法定代表人，贾某、王某、邱某1分别代贾明万、杨顺兵、邱玖贤持股。2013年9月，聚金公司在绵阳市涪城区顺河前街一品天下小区一楼正式对外营业，同年10月迁至绵阳市涪城区临园路东段Ｘ号。2014年3月2日，被告人邱玖贤与杨廷寿签订《股权转让协议》一份，将其所持股份转让给被告人杨廷寿。被告人邱玖贤在2013年9月至2014年5月期间负责管理公司日常事务，与贾明万、杨顺兵共同管理公司，邱玖贤共领取业务提成费人民币9321元。被告人宋莉在2013年底进入聚金公司工作，任聚金公司总经理，主要负责公司人事、行政管理及营销工作等日常经营事务，共领取业务提成费人民币16818.33元。被告人王青青在2013年底进入聚金公司工作，任聚金公司市场部经理，主要负责开发和营销，共领取业务提成费人民币20361.72元。从2013年9月起，聚金公司以发放传单、赠送购物袋、ＬＥＤ屏滚屏播出等方式向社会群众宣传，以支付1.5%-2.2%的月利息为诱饵，向社会公众吸收存款，并先后以聚鑫公司的聚鑫公寓项目（含房利丰项目）、万鑫公司与利源公司合作开发油田项目（以下简称“油田项目”）、长庆公司的丰谷长庆花园小区项目及泰阳金座项目为由，向社会不特定人员集资。其中：一、聚鑫公寓项目（含房利丰项目）。聚鑫公司法人系贾明万侄子叶某某，聚金公司安排何某某1作为聚鑫公寓项目的投资人代表。该项目共吸收公众存款人民币26634000元，用于工程款、投资人本金及利息等。聚鑫公司以该公寓约7000平方米的停车场作抵押，由聚鑫公司及该公司股东朱某、叶某某、葡露公司提供保证。二、油田项目。该项目由万鑫公司与利源公司及聚金公司三方签订融资合同，并由绵阳银信盛世融资担保有限公司、万鑫公司作担保。该项目共吸收公众存款人民币22784000元，吸收的资金仅3870000元用于归还早前为油田项目的融资债务，其余集资款均未用于油田项目。三、长庆公司项目（含丰谷长庆花园小区项目、泰阳金座项目）。聚金公司安排李某作为丰谷长庆花园项目投资人代表，与丰谷长庆花园小区项目的负责人张某某1、聚金公司签订借款合同，长庆公司以全部股权作质押担保、丰谷长庆花园项目约4000平方米门面作抵押担保进行融资；2014年10月，聚金公司安排宋莉作为泰阳金座项目（一环路剑南路旧城改造项目）投资人代表，与长庆公司、聚金公司签订借款合同，长庆公司以全部股权提供质押担保、四川绵阳华晟水产品有限公司提供土地抵押担保，同时，泰阳金座、泰阳银座项目以部分门面、住房作抵押。以上项目共吸收公众存款人民币6405000元。其中，聚金公司以泰阳金座项目名义吸收的资金向该项目投入人民币30万元，其余集资款均未用于该项目。案发后，公安机关委托四川众益会计师事务所对聚金公司的集资款进行司法审计。经审计，2013年9月1日至2015年3月27日期间，聚金公司共计吸收公众存款人民币55823000元，涉及投资人数304人，未退还公众存款人民币44834000元，涉及投资人数249人，已退还公众存款人民币11379000元，涉及55人。支付已退完集资本金公众利息人民币751839.83元，支付未退完集资本金公众利息人民币8000464.50元；共吸收员工存款人民币3380000元，涉及人数12人，未退还员工存款人民币1670000元，涉及人数8人，已退还员工存款人民币1320000元，涉及人数4人。支付已退完集资本金公司员工利息人民币147427元，支付未退完集资本金公司员工利息人民币374059.7元；支付公司员工工资人民币640130.30元；支付邱玖贤、王青青等人提成费共计人民币166508.50元。其中：2013年9月至2014年5月期间吸收公众存款人民币34980000元，该期间尚未归还公众存款人民币19433000元；2014年3月2日之后吸收公众存款人民币30910000元，该期间尚未归还公众存款人民币34692000元；2014年1月1日之后吸收公众存款人民币39733000元，该期间尚未归还公众存款人民币37172000元。被告人邱玖贤于2013年10月12日向叶某某账户转账投入资金人民币20万元，叶某某于当日将该20万元转回给邱玖贤，后何某某1于2014年2月13日再次向邱玖贤转款20万元，并支付该款从2013年10月12日起至2015年1月20日止的利息。2015年3月26日，公安机关发现聚金公司在没有融资资质的情况下，以“万鑫农业”、“聚鑫公寓”、“棚户区旧城改造”等项目向社会不特定人员融资。同日，公安机关电话通知相关涉案人员到公安机关接受调查。当日晚21时许，被告人贾明万、杨顺兵、宋莉、王青青接电话通知后到公安机关接受调查。2015年10月29日，被告人邱玖贤、杨廷寿接公安机关电话通知后到公安机关接受调查。被告人贾明万、邱玖贤、杨廷寿、宋莉、王青青到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。2016年2月5日，中国银行业监督管理委员会绵阳监管分局认定：聚金公司不是经国务院银行业监督管理机构批准的商业银行，不具备从事吸收公众存款等商业银行业务的资质。另查明：被告人贾明万等人用吸收的部分公众存款及收益购买了ＡＯＣ牌电脑显示器十二台、鑫博雅电脑主机七台、ＺＥＲＯＨＯＵＲ电脑主机四台、联想一体电脑主机六台、键盘一个、鼠标一只、电源适配器一个。还查明：2014年11月25日，被告人王青青从其弟王某某处借款人民币10万元，将该款通过其名下的聚金公司投资人代表专用账户向投资人支付利息，后王青青与聚金公司签订《出借业务咨询服务合同增资合同》，将该笔款项转作投资款。2015年2月17日，被告人宋莉以其个人资金代公司归还受害人倪某某集资本金人民币10万元。上述事实，由下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书等，证实2015年3月26日下午18时许，绵阳市公安局涪城区分局城厢派出所在工作中发现聚金公司在没有任何融资资质的情况下，以“聚鑫公寓”等项目向社会不特定人员融资约人民币4000万余元，涉及投资人数百人。绵阳市公安局涪城区分局城厢派出所予以受案登记，绵阳市公安局涪城区分局于同日立案侦查；4.绵阳市公安局涪城区分局征询函、中国银监会绵阳监管分局关于绵阳市公安局涪城分局征询函的复函，证实聚金公司不是经国务院银行业监督管理机构批准的商业银行，不具备从事吸收公众存款等商业银行业务的资质；5.聚金公司等公司工商登记资料等，证实聚金公司成立于2011年10月27日，注册资本为人民币600万元，有限责任公司，经营范围:项目投资信息咨询服务、理财信息咨询服务、信用评级信息咨询服务等业务（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务），企业管理策划服务，企业营销策划。以上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定需要前置审批或许可的项目。该公司于2013年9月在四川省绵阳市涪城区顺河前街一品天下小区一楼成立，同年10月公司迁址至绵阳市涪城区临园路东段Ｘ号。法定代表人：王某。股东：王某、贾某、邱某1（后转杨廷寿）。宋莉担任总经理，杨廷寿担任董事长，王青青担任市场部主管。聚鑫公司成立于2009年11月3日，注册资本为人民币1066万元，法定代表人：叶某某。股东：叶某某、朱某。经营范围：房地产开发、销售。万鑫公司成立于2013年8月29日，注册资本为人民币1000万元，法定代表人：何某1。股东：何某1、叶国涛。长庆公司成立于2010年12月15日，注册资本为人民币800万，有限责任公司，经营范围：房地产开发。法定代表人：张某某1。股东：张某某1、文茗；6.聚金公司印制的宣传袋、宣传资料及网站资料截图等，证实聚金公司宣传资料印有“你的每一份投入都是对我们的信赖，我们将用专业的理财水平让您的财富升值，与您共荣、共赢、共享财富的盛宴！”等内容，其宣传资料的主要内容是聚金公司作为专业的理财公司，拥有理财规划师、律师、经济师、会计师、银行家等领域专业人才，通过以为资金和项目牵线搭桥，实现解决中小企业资金瓶颈及投资人高回报的共赢，具有高收益低风险、灵活便捷等特点；7.司法会计鉴定报告、会计账目等，证实被告人贾明万等人以聚金公司名义于2013年9月1日至2015年3月27日期间吸收存款（即公众及公司员工存款）共计人民币59203000元，涉及人数316人，目前未退还存款人民币46604000元，涉及人数257人，期间支付利息人民币9273791.03元，吸收员工存款人民币3380000元，涉及人数12人。其中：1.支付员工利息人民币521486.7元，支付公众利息人民币8752304.33元；2.未归还员工本金人民币1670000元，该部分已支付利息人民币374059.7元，涉及员工人数8人；未归还公众本金人民币44934000元，该部分已支付利息人民币8000464.5元，涉及公众人数为249人。聚金公司支付员工工资人民币640130.3元；支付被告人邱玖贤等人提成费共计人民币166508.5元。8.被害人陈述（1）冯某某1的陈述，证实经聚金公司王青青的介绍，了解到聚金公司和万鑫公司合作投资内蒙古油田项目，说投资安全、回报可观，月利率1.9%。自2014年7月23日起，其与儿子刘某某先后四次共计向聚金公司投资人民币115万元用于内蒙油田开发项目，投资款汇入了何某1的账户等经过；（2）陈某1的陈述，证实其在2014年3月底见聚金公司的广告屏滚动播出楼盘投资广告，后于2014年4月7日经聚金公司郑某介绍，了解到聚金公司有楼盘投资项目和石油项目，说有专门的担保公司作担保，能够保证投资人的资金安全，回报可观，月利率1.5%。后陈某1与其丈夫钟延桥及儿子钟川分数次共计向聚金公司投资人民币20万元，投资款汇入了何某1的账户等经过；（3）张某某2的陈述，证实经聚金公司王青青推荐万鑫公司投资项目，说投资本金稳定，回报可观，月利率1.6%。后于2014年9月15日在聚金公司投资了人民币10万元,约定月利率1.6%,投资款汇入了何某1的账户等经过；（4）杨某1的陈述，证实经聚金公司总经理宋莉的介绍，了解到旧城改造项目投资收益可观，后于2014年11月26日在聚金公司投资了人民币8万元,约定月利率是1.7%，投资款汇入了何某2的账户等经过；（5）龙某某的陈述，证实经聚金公司王青青介绍，知道聚金公司的长庆公司项目和万鑫公司项目投资本金稳定、回报可观，月利率1.9%和2.0%。后先后五次共计投资人民币150万元，投资款汇入了何某1的账户等经过；（6）刘某1的陈述，证实听别人介绍了解到聚金公司在融资，后经聚金公司宋莉介绍，了解到聚金公司在开展投资业务，说投资本金稳定，回报可观，月利率1.8%，于2014年12月6日以其妻张某某2的名义投资人民币54万元，投资款汇入了何某2的账户等经过；（7）冯某某2的陈述，证实在朋友处听说在聚金公司投资较安全，后经聚金公司王青青介绍，被告知聚金公司的经营及投资收益等情况，说投资风险小，回报高，于2014年9月9日投资了人民币3万元，约定月利率是1.7%，2015年10月24日投资了人民币5万元,约定月利率是2%，投资款分别汇入张某某1和叶某某的账户等经过；（8）梁某某的陈述，证实经朋友介绍得知聚金公司有一个项目在吸收存款，月利率1.9%。于2013年11月份在聚金公司投资人民币60万元，约定月利率为1.9%，投资款汇入叶某某的账户等经过；（9）马某某的陈述，证实经聚金公司周某介绍，得知聚金公司在和万鑫公司合作投资内蒙古的油田项目，且该项目有绵阳市银信盛世融资公司作担保，回报高、风险小。后经周某邀约，参加了聚金公司在西科大附近的农家乐组织的活动，聚金公司王青青主持会议并介绍了公司情况、运作方式及新的投资项目等，后向聚金公司的聚鑫房地产项目投资人民币25万元，约定月利率为2%，投资款汇入王青青的账户等经过；（10）陆某的陈述，证实经朋友介绍了解到聚金公司和聚鑫公司有一个项目，每月可获得1.8%的利息，接待自己的是聚金公司的邹某和理财顾问邱某1。后向聚金公司投资人民币2Ｏ万元,约定月利率为1.8%，投资款汇入叶某某的账户等经过；（11）郑某某的陈述，证实经聚金公司邹某介绍，了解到聚金公司的聚鑫公司投资项目和万鑫公司项目投资回报高、风险小，于2Ｏ14年2月份,在聚鑫公司项目投资30万元、在万鑫公司项目投资人民币21万元，约定月利率为1.6%，投资款汇入叶某某的账户等经过；（12）周某某的陈述，证实见聚金公司在搞宣传，到聚金公司了解情况，经工作人员陈某某介绍，了解到聚金公司和聚鑫公司有一个项目，让其投资并许诺每月利息1.5%，后向该公司投资了人民币40万元,并约定月利息为1.5%，投资款汇入叶某某的账户等经过；（13）唐某某的陈述，证实从2014年9月24日开始在网上通过Ｐ2Ｐ方式分五次在聚金公司的旧平台上投资人民币23万元给聚金公司，不记得前两次投资项目，后三次投资项目均是房利丰项目。后又在聚金公司的新平台上继续投资了两次,分别是在2014年11月28日和2014年12月1日，分别投资了人民币9214.38元和人民币50000元,投资的项目也是房利丰项目。投资款均汇入杨廷寿账户等经过；（14）杨某2的陈述，证实经同事刘某2介绍，于2014年9月24日开始在聚金公司Ｐ2Ｐ网上投资平台进行投资，先后一共投资了大概有人民币50多万元。Ｐ2Ｐ旧平台还欠其人民币90233.63元,新平台还欠其人民币73535.77元。投资款汇入杨廷寿账户等经过；（15）陈某2的陈述，证实在2014年8月到聚金公司咨询了解到聚金公司的网上投资平台投资利息较高，后通过聚金公司Ｐ2Ｐ网络平台，在2014年8月21日到2014年11月5日期间将人民币225850元分14次汇入聚金公司指定的杨廷寿个人账户，月利率为2%到2.2%不等。在2014年8月22日到2014年12月5日期间正常收回本息共计人民币105400元等经过；（16）邱某2的陈述，证实自2014年9月28日开始在聚金公司Ｐ2Ｐ网上投资平台上分五次共投资人民币25万元，下欠其人民币57883.81元，汇款转入杨廷寿和罗某的个人账户等经过；（17）陈某3的陈述，证实经其大学同学杨廷寿的介绍，于2014年7月1日在万鑫公司项目投资人民币16万元，该款通过银行卡转入贾明万账户，转账后由杨廷寿带到聚金公司签订合同等经过；9.证人证言（1）蒲某某的证言，证实邱玖贤在2013年9月让蒲某某将聚金公司转让给邱玖贤、贾明万和杨顺兵，后蒲某某转让该公司并收取几十万元转让费。2014年4月4日，贾明万在蒲某某处借款人民币550万元用于和杨顺兵及杨廷寿共同开发内蒙古油田，杨顺兵和杨廷寿二人为借款作担保，后贾明万通过何某1的账户分20次向蒲某某个人账户还款人民币387万元等经过；（2）曾某某的证言，证实其控制的四川省绵阳华晟工贸集团有限公司（以下简称“华晟公司”）于2014年拿下绵阳市涪城区一环路西段27号棚户区改造项目，但缺乏拆迁安置费用。经朋友涂某某介绍了解到贾明万的聚金公司能够提供资金，便于2014年4月与贾明万见面商谈借款事宜，经贾明万介绍，将前述棚户区改造项目挂靠在长庆公司名下，由该公司出具抵押物，其后三家公司签订了《最高额担保借款合同》、《借款居间合同》、《棚户区改造项目合作协议》等资料，将前述棚户区改造项目定为“泰阳金座、银座”项目。之后聚金公司通过一个叫何某2的人的银行账户分两次向曾某某的私人账户共计转账人民币27万元或者31万元（具体金额记不清楚），之后曾某某将该笔款项全部用于棚户区改造项目的拆迁安置工作等经过；（3）杜某某的证言，证实其在2014年10月到2015年5、6月在聚金公司网上平台担任出纳一职；聚金公司网上平台所融资金用于给线上投资人返还本金及支付利息、支付网上平台工作人员工资和平台费用、支付线下投资人本金，还有大概几十万元给贾明万拿去归还个人借款等经过；（4）罗某的证言，证实其于2013年12月通过杨顺兵介绍到聚金公司任会计，公司的主要业务是融资赚取差价；公司的法定代表人是王某，实际控制人有贾明万、邱某1的父亲邱玖贤、杨顺兵、杨廷寿；罗某向聚金公司分两次共计投资人民币40万元等经过；（5）何某2的证言，证实其姑父贾明万于2014年9月找其担任棚户区改造项目公司的法定代表人，并让其办理了两张建设银行卡，因该两张银行卡开通了短信提示，其发现在2014年11月至12月期间银行卡转入及转出金额大概人民币100多万元等经过；（6）何某1的证言，证实其在2013年5、6月份担任聚鑫公司办公室助理，其姑父贾明万多次找其帮忙，称要成立一家公司并让其担任法定代表人，何某1鉴于贾明万系其姑父便答应。后万鑫公司于2013年8月30日成立，何某1担任法定代表人。该公司平时没有任何业务，只是贾明万安排何某1用该公司对公账户给几个人转过帐，其中一个转入账户的名字是杨顺兵；万鑫公司与利源公司签订合同后，贾明万便让何某1办理了四张建设银行卡用于与利源公司进行资金往来，后来何某1才知晓聚金公司投资人的投资款存入了该四张卡中等经过；（7）何某某1的证言，证实其于2013年9月到聚金公司担任出纳；聚金公司的法定代表人是王某，总经理是宋莉，会计是罗某，公司的主要业务是融资，共有三个项目：一是聚鑫公寓项目，何某某1是该项目投资代表；二是长庆泰阳金座银座项目，宋莉是该项目投资代表；三是万鑫公司油田项目，王青青是该项目投资代表等经过；（8）邱某1的证言，证实2014年1月份左右，其父亲邱玖贤让其到聚金公司挂职，于是邱某1开始在聚金公司担任副总经理直至2014年5月份，工作内容是打印合同和传递合同，未在聚金公司领取分红，仅领取了工资等经过；（9）杨某某的证言，证实邱玖贤于2015年3月5日找其到聚金公司担任代理董事长；聚金公司的法定代表人是王某，股东分别是王某、邱某1和贾某，但王某的舅舅杨顺兵、邱某1的父亲邱玖贤以及贾某的父亲贾明万具体管理和运作公司；公司的主要业务是融资及投资咨询信息服务等，通过向群众发放纸质宣传资料、播放音响视频资料、悬挂项目宣传资料等方式进行宣传；公司总经理是宋莉，出纳是何某某1，会计师罗某，市场部经理是王青青，其他人员都是负责办理公司融资业务的业务员；万鑫公司项目主要是在内蒙古搞油田开发，聚鑫公寓项目主要搞房地产开发等经过；（10）贾某的证言，证实其父亲贾明万私自将其身份证等资料办理工商营业执照，在2015年3月被调查后才知晓其是聚金公司的股东之一；通过其父亲贾明万了解到聚金公司的股东虽是贾某、邱某1和王某，但实际控制人是贾明万、邱玖贤和杨顺兵，何某某1担任该公司出纳等经过；（11）邱某3的证言，证实其担任过聚金公司网络融资平台的技术顾问，该投资平台之前挂靠在贾明万的聚金公司名下，实际由白某独立经营，之后贾明万将该平台买过来由聚金公司经营，再后来贾明万又买了新平台投入使用，该平台简称Ｐ2Ｃ（个人对企业投资）和Ｐ2Ｐ（个人对个人投资）等经过；（12）谢某某的证言，证实其曾从事聚金公司网络融资平台的线上工作，该网络平台是贾明万从白某处购得，其运营方式是由聚金公司找好项目后交给谢某某，再由其将项目的合同等信息上传至网络平台上，投资人便可以通过互联网浏览查看投资项目以进行投资，网上融资平台使用的银行账户是杨廷寿的银行卡，该卡由财务杜某某保管，且只有贾明万、杨顺兵等人才能够支配使用；聚金公司的法人是王某，营业执照上的股东是王某、贾某、邱某1，但公司实际股东是贾明万、杨顺兵、杨廷寿、邱玖贤等经过；（13）张某的证言，证实其于2013年11月左右开始担任聚金公司市场部业务员，当时公司董事长是邱玖贤，贾明万和杨顺兵也是具体负责人。邱玖贤离开以后杨廷寿担任董事长，杨廷寿离开后杨某某出任公司董事长；公司总经理是宋莉，出纳是何某某1，综合部经理是李某，但基本等于闲职，市场部经理是王青青；聚金公司通过签订合同的形式将所融资金转给项目方，共有三个项目：聚鑫公寓项目、万鑫农业项目、旧城改造项目等经过；（14）郑某的证言，证实其于2013年11月至2015年2月在聚金公司担任市场部业务员；聚金公司股东贾某占40%股份，但贾某基本不来公司，都是其父亲贾明万来公司搞管理。邱某1占公司股份的20%，王某占公司股份的40%，其舅舅杨顺兵也在参加公司的管理；公司董事长先后为邱玖贤、杨廷寿、杨某某。公司法人是王某，总经理是宋莉，副总经理是邱玖贤的儿子邱某2，市场部经理是王青青，财务部经理是何某某1，出纳是罗某；公司通过在大街上发放传单、口头讲解等方式介绍业务，主要有聚鑫公寓项目、万鑫农业项目、旧城改造泰阳金座项目，投资人由业务员带到银行将投资款转账至前述三个项目对应的叶某某、何某1、何某2的银行账户上等经过；（15）叶某某的证言，证实聚鑫公司于2009年成立，当时公司的法人是何成海，后叶某某接手该公司，任公司法定代表人，朱某任公司股东及项目部经理。聚鑫公寓项目由聚鑫公司独资修建，工程地址位于绵阳市一环路西段71号，由三栋楼组成，建筑面积49000平方米，包括住房450套，200个车库等经过；（16）于某的证言，证实其在2014年5月到12月在聚金公司担任业务员，因其无业绩，公司又需要一笔钱还给投资人，贾明万让其将50万元人民币借给他用，并于2014年6月30日向公司的一张卡（户名是何某某1）转了人民币39万元，又通过于某母亲何某某2的账户给前述何某某2账户转款11万元。2014年8月7日，聚金公司退给于某20万元人民币，同年9月又退还10万等经过；（17）王某的证言，证实在2013年6、7月份，王某、贾明万、邱玖贤及杨顺兵一同商议以王某在内蒙古油田的项目成立一个投资公司，让王某出资50万元，该50万元是杨顺兵帮忙出的，占40%股份，让邱玖贤购买公司营业执照。聚金公司成立于2013年9月，公司地址在涪城区顺河前街一品天下小区一楼，同年10月迁至临园路东段13号，注册资本600万元，法人王某，股东有贾某、邱某1、王某。王某虽被登记为公司的法定代表人，但并未参加过公司的经营，公司的实际经营者是贾明万；为了给利源公司融资，王某代表利源公司与万鑫公司的法人何某1签订了一个投资协议，但聚金公司成立之后，万鑫公司并没有向利源公司投资；2014年5月18日，王某在股东会上将其在聚金公司的40%股份转让给了杨廷寿，故在此后王某仅是聚金公司的挂名法人等经过；10.出借业务咨询服务合同、授权委托书、最高额担保借款合同、聚金公司投资情况、银行转账凭条、收据等，证实被告人贾明万等人以出借咨询服务的方式吸收社会公众资金；11.借据、银行转账汇款电子回单、借款居间合同、最高额担保借款合同、棚户区改造项目合作协议、贾明万向聚金投资公司Ｐ2Ｐ平台借还款明细表、杨顺兵个人向聚金公司Ｐ2Ｐ平台借款明细表等，证实被告人贾明万等人以聚金公司名义吸收社会公众集资款后部分资金去向情况；（1）2014年4月4日，贾明万向蒲某某出具借据一份，载明借款金额为人民币550万元，借款用途为资金周转，借款期限为一个月，利息按照18‰计算，借款以杨顺兵、贾明万、杨廷寿、聚鑫公司、聚金公司、绵阳安坦投资管理有限公司名下资产作担保，杨顺兵及杨廷寿在担保人处签章。同日，蒲某某分三次向贾明万的个人账户转款共计人民币550万元。2014年9月22日至2014年9月15日期间，户名为何某1的账户分二十一次共计向蒲某某的账户转账人民币387万元；（2）2014年9月23日，华晟公司与长庆公司签订《棚户区改造项目合作协议》，约定华晟公司将其取得政府批准的棚改项目土地按程序过户到长庆公司名下，以长庆公司名义开发，即采取挂靠合作的方式，由长庆公司按项目全部实际销售收入的0.8%收取管理费。2014年10月17日，长庆公司与聚金公司签订《借款居间合同》及《补充协议》，四川绵阳华晟水产品有限公司与前述两公司签订《最高额担保借款合同》，约定长庆公司作为借款人，聚金公司作为居间人，借款用于开发位于绵阳市涪城区一环路27号华晟工贸集团家属区、西部农贸市场2014年度旧房棚户区改造项目，借款金额为人民币300万元，期限为一年，利息为月利率2.0%。2014年11月4日及2014年11月11日，户名为何某2的账户分两次共计向华晟公司的法定代表人曾某某的账户转账人民币30万元；（3）2014年10月25日至2014年12月17日期间，贾明万共计向聚金公司Ｐ2Ｃ平台借款人民币310789元，还款人民币90000元，下欠借款人民币220789元；（4）2014年12月12日至2015年7月30日期间，杨顺兵共计向聚金公司Ｐ2Ｃ平台借款人民币472000元；12.查封、冻结、扣押清单、通知书等，证实公安机关对位于绵阳市涪城区一环路西段71号的聚鑫公寓51套可售房产；杨顺兵所有的位于绵阳市涪城区长虹大道北段36号Ｘ栋Ｘ楼Ｘ、Ｘ、Ｘ、Ｘ、Ｘ、Ｘ楼商业、酒店、车库；杨顺兵在利源公司的油井开采权及所有的财产性权益；葡露公司名下的绵城国用（2011）第ＸＸＸＸＸ土地；刘平名下的权ＸＸＸＸＸＸＸ号住房、权ＸＸＸＸＸＸ号住房、权ＸＸＸＸＸＸＸ号车位；白某及杨顺兵名下的权ＸＸＸＸＸＸＸ号住房、权ＸＸＸＸＸＸＸ号住房、权ＸＸＸＸＸＸＸ号住房、权ＸＸＸＸＸＸＸ号酒店予以查封：13.被告人贾明万的供述与辩解，证实于2013年9月通过购买的方式取得聚金公司，公司股东情况表面为王某40%、邱某120%、贾某40%,实际上王某是代其舅舅杨顺兵持股，邱某1是代其父亲邱玖贤持股，贾某是代其父亲贾明万持股。公司的管理结构为：公司法定代表人是王某，设董事长（其中2014年8月之前为邱玖贤、中途有一段时间为空档期由贾明万负责，之后由杨廷寿担任，在2015年3月时由杨某某任董事长）；总经理为宋莉，负责公司的日常管理及人员管理，其还主要分管市场部，包括人员配备、宣传资料的发放、拉客户等事项；副总经理为邱某1，主要负责起草、审查、把关并保存合同，邱某1离开后，前述工作由王青青负责；市场部经理是王青青（兼任总经理助理），负责公司人员培训、宣传、资料印发、拉客户等工作；综合部设会计罗某和出纳何某某，罗某负责公司运营费用的核算，何某某负责员工考勤、工资发放及公司日常费用支出的管理等工作；风控部负责人是李某，主要负责投资项目的风险评估及利息催收等工作，但由于投资项目都是与股东有关的项目，所以风控部仅仅是个摆设。公司的具体经办业务由高管和股东在经办，公司所有项目的运作都由邱玖贤、宋莉、杨廷寿向贾明万和杨顺兵汇报，最后由贾明万和杨顺兵决定。吸资程序为：市场部广告，客户与公司签订居间服务合同、借款合同、授权委托书，然后由投资人转账至个人帐户进行支取，由项目方将利息打至出资人代表后，由出资人代表分发给投资人利息。聚金公司具体开展的业务如下：一、聚鑫公司项目吸款人民币2000万，收款人为贾明万侄子叶某某，投资人代表为何某某。所吸收资金用于材料款、归还借款、发还利息和部分投资款；二、万鑫公司项目吸款人民币2000万元，收款人为贾明万侄子何某1，该项目由利源公司和绵阳银杏公司担保。所吸收资金中大概400万元人民币用于归还聚金公司帮内蒙古油田融资的钱；三、长庆公司的两个项目：长庆花园项目和泰阳金座银座项目。长庆花园项目的收款人为张某某1，因该项目无抵押物，投资人不太愿意投钱，所以最后只给这个项目借款了人民币60万元左右；泰阳金座银座项目的收款人为贾明万侄子何某2，投资人代表为宋莉。通过该项目吸资200多万元人民币，从何某2账户给曾某某转款人民币50万元，剩余资金用于万鑫农业项目个别投资人的退款和资金利息；四、为解决融资问题，2014年9月聚金公司从白某处收购Ｐ2Ｐ网络投资平台，向不特定的公众吸款，截止2015年1月该平台关闭，共融资近70万元人民币，该款项均用于该平台的人工、技术升级、利息等，聚金公司未使用该平台的资金等经过；14.杨顺兵的供述与辩解，证实聚金公司在2013年7、8月份的时候由邱玖贤发起成立，由邱玖贤出面购买营业执照，于2013年国庆节之后在绵阳市涪城区顺河街一品天下一楼开始营业。2014年4、5月份，公司将法人变更为杨顺兵的侄子王某后，又租用绵阳市临园路东段的一个门面作为营业场所继续营业。公司的管理结构为：王某为公司法定代表人，占40%股份；贾某占40%股份，代贾明万持股；邱某1占20%股份，代邱玖贤持股。公司的实际控制人是贾明万，负责公司全面工作；总经理最开始是邱玖贤担任，2014年春节以后宋莉担任总经理，宋莉协助董事长负责全面工作，邱玖贤担任公司顾问；公司内设财务部，出纳是何某某，会计师罗某；另外公司还有李某和王青青，该二人具体负责什么工作不清楚。2014年5月，邱玖贤退股，贾明万让其同学杨廷寿担任公司董事长负责公司的管理，并让杨廷寿和王某签订了协议，协议内容为王某不再担任公司法人和董事长，由杨廷寿担任法人，但公司营业执照上的法人名字没有作变更登记；2015年3月份杨廷寿也离开了公司，其后贾明万找来杨某某担任董事长。聚金公司的运作模式为拉客户进行投资，再让投资人将资金转入项目上。聚金公司具体开展的业务如下：一、聚鑫公寓项目。该项目大概融资人民币2000多万元，收款人是贾明万的侄子叶某某；二、万鑫农业项目。该项目与杨顺兵所经营的利源公司（股东为杨顺兵和王某，分别持有70%和30%股份）签订了投资油田合同，合同约定万鑫公司投资大概人民币2000万元到油田。该项目收款人是贾明万的侄子何某1，具体融资金额不清楚，但所吸资金根本未用于油田项目；虽然贾明万在2013年8月分两次向油田投资共计人民币800万元、杨廷寿分几次向油田投资共人民币700万元，但这些钱均是聚金公司成立之前投入，故与聚金公司无关；三、长庆房产公司在丰谷镇的项目。该项目融资人民币100多万；四、旧城改造项目，具体情况不清楚。杨顺兵及其控股的葡露公司收到的人民币46万元及80万元用于代贾明万支付公司房租费及归还贾明万在别处的欠款等经过；15.邱玖贤的供述与辩解，证实2013年6、7月,邱玖贤的中专同学贾明万和杨顺兵找到邱玖贤,说想成立个投资公司,让邱玖贤想办法买一个工商营业执照,并表态愿给邱玖贤人民币100万元用于买证。其后以人民币45万元的价格从蒲某某手里买到了聚金公司的证。聚金公司于2013年9月开始经营，后于次月将公司法定代表人变更为王某。王某持有40%股份，贾某持有40%股份，邱某1持有20%股份,该三人仅是名义上的法人和股东,股份实际持有人分别是王某的舅舅杨顺兵、贾某的父亲贾明万和邱某1的父亲邱玖贤。贾明万、杨顺兵和邱玖贤组成了公司的股东会,公司的所有事情都必须要股东会决定,主要是贾明万和杨顺兵二人说了算。王某和贾某都没在公司上过班,邱某1担任过一段时间副总,主要是做做资料。邱玖贤担任股东,公司成立之初的人员、规章制度、业务流程的培训由邱玖贤负责,之后主要负责衔接公司业务和股东之间的联系,意思就是股东（主要是贾明万和杨顺兵）的决议通过邱玖贤落实到公司业务上。公司总经理是宋莉,主要负责全面管理公司,包括人员管理和培训,制度的落实,业务合同的签订,居间费、利息的收取,本金的回收。邱玖贤于2014年3月2日与杨廷寿签订股权转让协议，虽未拿到转让费，但从此时便退出公司，因营业执照上不能变更股东，营业执照上的股东仍是邱某1；邱玖贤与邱某1仅在公司领取了工资，未在聚金公司获取任何利益等经过；16.杨廷寿的供述与辩解，证实聚金公司的实际控制人是贾明万、杨顺兵二人，另有一个实际控制人邱玖贤,曾担任公司前期的董事长。公司的管理结构为：贾某、王某、邱某1三股东分别持股40%、40%及20%。2Ｏｌ4年7月底,邱玖贤和邱某1将20%股份转让给杨廷寿，其后邱玖贤与邱某1退出聚金公司，杨廷寿开始担任公司股东及董事长。公司总经理是宋莉，风控部的负责人是李某，市场部负责人是王青青，财务部负责人何某某。杨廷寿担任董事长期间负责聚金公司的全面工作和对外联系主管部门工作,重大事项由宋丽或王青青打电话向杨廷寿汇报,其再向贾明万和杨顺兵汇报工作。聚金公司组织客户在农家乐搞的周年庆,具体的组织和策划是宋莉,杨廷寿代表聚金公司出席了该活动并讲话。从2Ｏ14年9月开始,杨廷寿回到三台一中上课,只是每周末到聚金公司看经营情况。到2Ｏ14年11月中旬,杨廷寿就没有再到聚金公司去过了。内蒙古油田项目是在2013年9月开始，由贾明万、杨顺兵和杨廷寿开发，分别占35%、35%及30%的股份。由于该项目后期投入太大杨廷寿拿不出钱来，便向杨顺兵要求退出该项目，后杨顺兵和杨廷寿在2015年6月签订了退股协议，协议约定杨顺兵将710万元投资款退给杨廷寿，但至今杨廷寿仍未收到该笔款项。后聚金公司以该油田项目进行融资，融资金额达人民币2000万元左右，是否投入到项目中不清楚等经过；17.宋莉的供述与辩解，证实聚金公司的主要业务就是投资、咨询服务等。公司结构为：股东为贾某、邱某1、王某，该三人背后的实际控制人分别是贾明万、邱玖贤和杨顺兵。王某系公司法定代表人，常驻内蒙古油田项目。贾明万系公司主要负责人，公司所有的投资项目均是贾明万找的。邱玖贤系公司董事长，是公司成立之初的发起人，负责制定公司章程和办理公司营业执照等。2014年7月底，因妻子去世，邱玖贤从公司退股并将股份转让给杨廷寿。2014年8月起杨廷寿开始担任公司董事长。2015年2月，杨廷寿回单位上班，贾明万找到杨某某担任公司董事长，但在此期间杨廷寿仍是公司股东。何某某担任公司财务部经理，罗某担任财务部会计。李某担任公司风控部经理，主要负责利息核算、催收及项目的审核。王青青担任市场部经理，主要负责市场营销。宋莉从2013年11月底开始担任公司总经理，主要负责人事、行政管理和营销工作，宋莉于2015年2月17日以个人资金代公司向集资人倪某某偿还了人民币10万元集资本金。公司融资方式为：通过发传单、名片、举办讲座,带有意向进行投资的人到项目实地去进行考察参观。外地项目通过拍视频让客户了解再由公司的业务员跟投资人办理手续,并且签订投资合同。每份投资合同都有投资方、中间方、借款方三方共同签订，每个项目均由公司内部员工任投资人代表，每月向客户支付的收益是由借款方先支付给出资人代表,再由出资人代表将收益交给每一个投资人。聚鑫公寓项目的投资代表人是何某某,万鑫农业油田开采合作项目的投资代表人是王青青,绵阳市剑南路棚户区旧城改造的投资代表人是宋莉。聚金公司共有了三个项目：一是聚鑫公寓项目,该项目于2013年8月底开始面向社会人员进行融资，共吸收人民币23ＯＯ余万元,该项目未支付投资人本金人民币500多万;二是万鑫公司与利源公司合作开发内蒙古的一个油田,叫万鑫农业油田开采合作项目,该项目需要给客户偿还本金人民币21ＯＯ万左右,涉及的投资人200人左右;三是旧城改造项目,这个项目主要搞商业地产开发,涉及资金人民币10ＯＯ万左右,70多个客户等经过；18.王青青的供述与辩解，证实聚金公司于2013年9月1日在绵阳市涪城区顺河街一品天下开张营业，于2014年4月搬至绵阳市临园路东段13-7号营业。聚金公司的实际负责人是贾明万，法定代表人是王某，其也是公司股东之一，但其基本不在公司。王青青曾在其弟王某某处借款人民币10万元用于支付集资人员利息。具体操作模式是寻找投资人,也就是拉存款、组织资金。就是通过向绵阳本地的老百姓发宣传资料,举办讲座,公司以高息引诱投资人将他们的钱存到业务员介绍的公司。业务员宣传给投资人的利息是根据投资人的投资金额算月息1.5%至1.9%，存的越多利息就越高。项目情况：一是聚鑫公司在2013年9月1日至2014年11月27日之间在聚金公司借了人民币180Ｏ万元,现在大概还有人民币500多万元没还。现在还涉及30多人没退钱,共计人民币500多万。二是万鑫公司,在2Ｏ14年3月28日到2015年3月27日期间借了聚金公司人民币2000多万元,到现在已到期,但是一分钱都还没收到,是以跟利源公司合作开发油田的名义借款。现在还涉及150多人,金额就是人民币2000万。三是长庆公司,签的是2014年10月20日至2015年10月19日的借款,总共借了人民币10Ｏ0万元,现在还未到期,所以钱也未收到,是以绵阳旧房改造项目在聚金公司借款。现在涉及约70多人,金额人民币1000万等经过；19.本案另有情况说明、承诺书等证据，在卷佐证案件相关事实。上列证据，经庭审质证属实，本院予以确认本院认为，被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤、杨廷寿、宋莉、王青青以聚金公司的名义，违反国家金融管理法律法规，以出借业务咨询、居间服务为幌子，以支付利息为诱饵，通过发放传单、举办讲座等途径向社会公开宣传，变相非法吸收社会公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯国家刑律，构成非法吸收公众存款罪。被告人贾明万将所吸收的大部分资金未用于生产经营活动，且用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，其行为触犯国家刑律，构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤、杨廷寿起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人宋莉、王青青起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人贾明万、邱玖贤、杨廷寿、宋莉、王青青主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人宋莉、王青青主动向集资人员退赔，可以从宽处罚。被告人以聚金公司名义支付已归还完集资款本金人员的利息、支付被告人邱玖贤等人提成费不符合法律规定，应当予以追缴；对已经支付未归还完集资款本金的利息，应在未归还集资款本金中品迭已支付的利息后，确定余下的金额为集资人员损失，并责令被告人予以退赔。与此同时，各被告人亦应对其在聚金公司负责期间吸收的公众存款共同承担赔偿责任。被告人邱玖贤于2013年10月12日在聚金公司投入人民币20万元后当天即收回该款，但其后仍领取该款利息至2015年1月20日，并于2014年2月13日再次收回20万元，其多领取的20万元及利息不符合法律规定，应当予以追缴。本案公安机关扣押、查封、冻结的财产中，电脑主机、显示屏、键盘、鼠标及电源适配器系被告人贾明万等人的作案工具，应当予以追缴；其余扣押、查封、冻结的财产本案不作处理。。公诉机关指控被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤、杨廷寿、宋莉、王青青犯非法吸收公众存款罪事实清楚、证据确实、定性准确，本院予以支持。公诉机关指控被告人贾明万犯集资诈骗罪事实清楚、证据确实、定性准确，本院予以支持，但被告人贾明万的集资诈骗金额应当将其投入油田及长庆项目的集资款、支付的利息扣除后予以认定。被告人贾明万辩称向油田项目和旧城改造项目投入了部分资金、被告人贾明万的辩护人提出贾明万有自首情节；被告人邱玖贤辩称其与杨廷寿签订了股权转让协议但并未收到转让款、被告人邱玖贤的辩护人提出邱玖贤有自首情节；被告人杨廷寿辩称王某与其签订的转股协议系为规避工商管理部门检查、被告人杨廷寿的辩护人提出杨廷寿有自首情节，为初犯，且认罪态度较好；被告人宋莉辩称其在案发前主动以其个人资金向被害人进行了退赔、被告人宋莉的辩护人提出扣除员工集资金额、宋莉同学会份子钱以及被告人代公司支付投资人的金额，宋莉有自首、从犯情节；被告人王青青辩称其在案发前以其个人资金向集资人员支付了利息、被告人王青青的辩护人提出王青青主观恶性小，在犯罪中起次要作用，系从犯，且有积极退赃和自首的情节，建议对其从轻或者减轻判处的辩护意见与审理查明的事实及法律相符，本院予以采信。被告人贾明万及其辩护人关于贾明万不构成集资诈骗罪的辩解意见；被告人杨顺兵关于其不是聚金公司股东、未参与公司经营管理、王某将股份转让给杨廷寿的辩解意见以及其辩护人关于杨顺兵存在自首情节的辩护意见；被告人邱玖贤关于多领取的20万元人民币系购买营业执照费用的辩解意见及股权转让协议签订后当即退出聚金公司的辩解意见；被告人杨廷寿关于其仅起到次要作用的辩解意见、杨廷寿受让股权未登记不应认定为股东的辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采信。为维护国家正常的金融管理秩序，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、《最高人民法院》第一条、第三条、第四条、第五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》之三、五之规定，判决如下一、被告人贾明万犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20万元，犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币30万元；总和刑期有期徒刑十六年，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月10日起至2030年11月9日止；罚金限在判决生效后10日内缴纳）；二、被告人杨顺兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月2日起至2023年12月1日止；罚金限在判决生效后10日内缴纳）；三、被告人邱玖贤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月2日起至2021年6月1日止；罚金限在判决生效后10日内缴纳）；四、被告人杨廷寿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月2日起至2021年6月1日止；罚金限在判决生效后10日内缴纳）；五、被告人宋莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效后缴纳）；六、被告人王青青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效后缴纳）；七、对被告人贾明万等人非法吸收的集资款人民币46504000元继续追缴，不足部分，责令被告人贾明万、杨顺兵退赔，其中：被告人邱玖贤对人民币19333000元集资款与被告人贾明万、杨顺兵共同承担赔偿责任，被告人杨廷寿对人民币34592000元集资款与被告人贾明万、杨顺兵共同承担赔偿责任，被告人宋莉对人民币37072000元集资款与被告人贾明万、杨顺兵共同承担赔偿责任，被告人王青青对人民币37072000元集资款与被告人贾明万、杨顺兵共同承担赔偿责任（应退赔集资人员名单及金额附后）；八、对支付已归还集资款本金的集资人员的利息人民币899266.83元予以追缴（已归还集资款本金人员名单及领取利息金额附后）；九、对被告人邱玖贤在聚金公司领取的人民币20万元及利息予以追缴；十、对被告人邱玖贤、王青青等人领取的提成费共计人民币166508.50元予以追缴（领取提成人员名单及金额附后）；十一、对被告人贾明万等人的作案工具ＡＯＣ牌电脑显示器十二台、鑫博雅电脑主机七台、ＺＥＲＯＨＯＵＲ电脑主机四台、联想一体电脑主机六台、键盘一个、鼠标一只、电源适配器一个予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王沉审判员张馨睿人民陪审员赵志二〇一七年四月二十八日书记员唐桌婧

白某某故意毁坏财物罪一审刑事判决书辽宁省义县人民法院刑事判决书（2018）辽0727刑初104号：辽宁省义县人民检察院以义检公诉刑诉（2018）95号起诉书指控被告人白某某犯故意毁坏财物罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省义县人民检察院指派检察官王宁、检察官助理任英丽出庭支持公诉，被告人白某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结辽宁省义县人民检察院指控，2016年7月10日左右至2017年7月12日期间，被告人白某某通过用拖拉机轧、喷洒百草枯除草剂及用手薅的方式，先后五次将被害人张宪龙种植在刘龙台镇全善堡村杨树沟屯西岭大洼子开荒地种植的玉米苗毁坏。被毁玉米苗总价值人民币9228.88元。2017年9月11日，办案民警将被告人白某某传唤到案，经讯问，其对犯罪事实供认不讳。为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、书证：户籍证明，受案登记表、案件来源及抓捕经过，义县价格认证中心认定结论3份，出警情况说明，现场勘查笔录2份，义县人民法院（2013）义民头初字第00797号民事判决书，锦州市中级人民法院（2014）锦民二终字第00008号民事判决书；2、证人证言：证人郭素华、丁树阳证言；3、被害人陈述：被害人张宪龙陈述；4、被告人供述与辩解：被告人白某某供述与辩解。公诉机关认为，被告人白某某故意毁坏他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请法院依法判处。被告人白某某在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明，2016年7月10日左右至2017年7月12日期间，被告人白某某通过用拖拉机轧、喷洒百草枯除草剂及用手薅的方式，先后五次将被害人张宪龙种植在刘龙台镇全善堡村杨树沟屯西岭大洼子开荒地种植的玉米苗毁坏。被毁玉米苗总价值人民币9228.88元。2017年9月11日，办案民警将被告人白某某传唤到案，经讯问，其对犯罪事实供认不讳。另查，关于被害人财产损害，因被害人张宪龙表示不要白某某一分钱，要求追究被告人白某某的法律责任，服从法院的判决，故本案对其所遭受的财产损失，不予调整。另在本案诉讼过程中，被告人白某某已足额缴纳罚金。上述事实，有公诉机关提供且经庭审举证、质证的如下证据：1、立案决定书、受案登记表、案件来源、抓捕经过证实，被告人白某某到案情况；2、被害人张宪龙的陈述证实，2016年、2017年将与白某某争议的土地播种玉米苗，白某某分四次将玉米苗损坏的事实；播种时的资金投入情况以及被损坏之后的情况；3、证人郭素华的证言证实，白某某2016年通过打除草剂、用拖拉机轧的方式两次毁坏与张宪龙家的争议土地上的玉米苗；2017年白某某用打除草剂、拔苗的方式毁坏与张宪龙争议土地地上的玉米苗的情况；4、证人丁树阳的证言证实，听白某某本人说将与张宪龙争议土地玉米苗损坏的事实；5、义县人民法院（2013）义民头初字第00797号民事判决书；锦州市中级人民法院（2014）锦民二终字第00008号民事判决书证实，6、义县价格认证中心出具的3份价格认定结论书证实，被损坏的财物的价值为9228.88元；7、现场勘察笔录2份证实，证实案发现场的情况；8、出警情况说明证实，义县公安局出警的情况；9、询问笔录1份证实，张宪龙不要白某某一份钱，就追究白某某的法律责任，服从法院的判决的情况；10、义县司法局审前社会调查报告证实，义县司法局经集体研究决定，可以对白某某判处非监禁刑的情况；11、户籍证明证实，被告人白某某的自然身份情况；12、被告人白某某的供述与辩解证实，被告人实施故意毁坏财物行为的时间、地点、作案手段的情况，与庭审查明事实一致。上述证据，具有合法性、客观性且与本案事实具有关联性，且证据间能够相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认本院认为，被告人白某某故意毁坏他人财物，且数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法酌予从轻处罚。综合以上情节，根据被告人白某某的犯罪事实、性质及对社会的危害程度，依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人白某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长董德生人民陪审员姜玉平人民陪审员王丽二〇一八年九月二十八日书记员董晶晶

李远华、李兵、曹顺利等开设赌场罪二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑终825号：成都市青白江区人民法院审理成都市青白江区人民检察院指控原审被告人李远华、李兵、曹顺利、李慧玲、张渝、陈琴、周荣凤、唐林林犯开设赌场罪一案，于2018年6月1日作出（2018）川0113刑初157号刑事判决。宣判后，成都市青白江区人民检察院提出抗诉，原审被告人李远华、李兵、陈琴提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月21日公开开庭审理了本案，成都市人民检察院指派检察员刘琴、代理检察员蒲静怡出庭履行职务，上诉人李远华、李兵、陈琴，原审被告人唐林林及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2016年6月初，被告人李远华为谋取非法利益，经前期谋划准备，租用一链接有“重庆时时彩”开奖结果的赌博网站，购买电脑、打印机、打印纸、液晶电视、手机等设备，以“重庆时时彩”开奖数据为基础，自己设定赌博规则和赔率，自己坐庄开设赌场，接受赌客投注赌博。先后租用成都市武侯区紫藤路1号附2号金竹茶楼、成都市武侯区大石南路186号顺路轩茶楼、成都市金牛区二环路西三段119号附2号星光茶楼、成都市锦江区静祥路27号和泰茶楼内部分场地设立实体投注点，雇佣安排被告人周荣凤、陈琴等人作为上述茶楼工作人员，负责现场接受赌客投注、出票、收取赌资和结算等事务。为谋取更多非法利益，方便赌客通过网络下注，2017年3月中旬，李远华租用成都市武侯区晋阳路184号金雁大厦四楼4-3Ｂ号房间成立工作室，建立“娱乐大群”、“时时彩3群”、“时时彩6群”、“机器人群”等微信赌博群，雇佣安排被告人李兵、曹顺利、李慧玲、张渝、唐林林、周荣凤、陈琴等人作为微信群管理人员，负责在微信群中接受赌客投注、通过微信或支付宝收取赌资和结算事务。2017年8月10日21时许，公安机关依法对李远华设立的上述工作室和茶楼投注点进行了查处，现场挡获李兵、曹顺利、张渝、唐林林、周荣凤、陈琴等人，查获电脑、手机、打印机等经营赌场的工具；2017年8月20日，李远华主动到公安机关投案；2017年9月18日，李慧玲被公安机关挡获归案。被告人李远华通过其支付宝和微信账户收取赌资共计11301996元，李兵通过其支付宝和微信账户帮助李远华收取赌资共计215977元，曹顺利通过其支付宝和微信账户帮助李远华收取赌资共计974722元，李慧玲通过其支付宝和微信账户帮助李远华收取赌资共计979427元，张渝通过其支付宝和微信账户帮助李远华收取赌资共计633107元，唐林林通过其支付宝和微信账户帮助李远华收取赌资共计388759元，陈琴通过现金、其支付宝和微信账户帮助李远华收取赌资共计527027元，周荣凤通过现金、其支付宝和微信账户帮助李远华收取赌资共计482917元。此外，李慧玲和曹顺利共同使用另一微信账户帮助李远华收取赌资共计684538元；2017年7月13日后，李远华安排李兵和文利洪（在逃）使用李兵尾号为8888支付宝账户和另一微信账户同意收取工作室所有微信赌博群赌资，共计2922030元。2018年4月18日，李慧玲主动向公安机关提供本案在逃犯罪嫌疑人邹某某藏匿地址，协助公安机关挡获邹某某。原判认定上述事实的有经庭审举证、质证的受理案件登记表、相关书证、检查笔录、扣押决定书及清单、电子证据、证人证言、辨认笔录、到案经过、相关情况说明以及被告人供述等证据予以证实。原判认为，被告人李远华为牟取非法利益，利用赌博网站开设赌场，供他人实施赌博活动，被告人李兵、曹顺利、李慧玲、张渝、陈琴、周荣凤、唐林林明知李远华开设赌场，而帮助收取赌资，其行为均构成开设赌场罪。被告人李远华、李兵、曹顺利、李慧玲属于情节严重，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李兵、曹顺利、李慧玲、张渝、陈琴、周荣凤、唐林林在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人李远华主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李兵、曹顺利、李慧玲、张渝、陈琴、周荣凤、唐林林归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李慧玲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或减轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第一、三款、第四十二条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人李远华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人李兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人曹顺利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人李慧玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币九千元；被告人张渝犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；被告人陈琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；被告人周荣凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；被告人唐林林犯开设赌场罪，判处拘役八个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元；对扣押在案的作案工具显示器、主机、液晶电视、打印机、银行卡、手机等物品予以没收，对扣押在案的现金予以追缴；对八名被告人的违法所得予以追缴。宣判后，成都市青白江人民检察院提出原判对原审被告人唐林林判处拘役八个月系适用法律错误的抗诉意见。原审被告人唐林林对抗诉无意见；辩护人对抗诉无意见，请求考虑唐林林系初犯、从犯，归案后如实供述等情节从轻处罚。原审被告人李远华及其辩护人提出李远华主观恶性小，自愿认罪，案发后主动退还赃款，家有年幼的女儿需要抚养，且具有自首、初犯、偶犯等情节，应当减轻处罚等上诉理由及辩护意见。原审被告人李兵提出其主观恶性小，在共同犯罪中作用较小，系初犯，原判量刑过重等上诉理由；辩护人提出李兵系从犯，有坦白情节，且系初犯、有悔罪表现，可以适用缓刑等辩护意见。原审被告人陈琴提出原判认定事实错误，适用法律错误，量刑不均衡，二审应当改判无罪，且让其在判决前预缴罚金违反法定程序等上诉理由；辩护人提出陈琴系初犯，具有坦白情节，认罪态度好，在共同犯罪中作用较小，家庭困难等辩护意见。二审查明的事实和采信的证据与一审一致，本院予以确认本院认为，上诉人（原审被告人）李远华为牟取非法利益开设赌场，供他人实施赌博活动，上诉人（原审被告人）李兵、陈琴以及预审被告人曹顺利、李慧玲、张渝、周荣凤、唐林林明知李远华开设赌场，而帮助收取赌资，其行为均构成开设赌场罪，其中李远华、李兵、曹顺利、李慧玲系情节严重。在共同犯罪中，李远华系主犯，李兵、曹顺利、李慧玲、张渝、陈琴、周荣凤、唐林林系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。李远华主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。李兵、曹顺利、李慧玲、张渝、陈琴、周荣凤、唐林林归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。李慧玲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或减轻处罚。抗诉机关所提原判对原审被告人唐林林判处拘役八个月系适用法律错误的抗诉意见正确，予以支持。原审被告人唐林林的辩护人所提请求考虑唐林林系初犯、从犯，归案后如实供述等情节从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳，量刑时予以考虑。针对上诉人陈琴所提原判认定事实错误，适用法律错误，量刑不均衡，二审应当改判无罪，且让其在判决前预缴罚金违反法定程序的上诉理由，本院认为，在案证据已确认陈琴系明知李远华开设赌场而帮忙收取赌资，故其行为已构成开设赌场罪；其系在判决前自愿缴纳罚金。因此，上诉理由不能成立，不予采纳。针对各上诉人及辩护人所提关于原判量刑的相关意见，本院认为，原判已充分考虑各上诉人、原审被告人在共同犯罪中的地位、作用、认罪悔罪等情节，所处刑罚适当，故对相关上诉理由及辩护意见，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，审判程序合法，但对原审被告人唐林林量刑时适用法律有误，依法予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第四十二条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、维持成都市青白江区人民法院（2018）川0113刑初157号刑事判决第一项至第七项、第九项、第十项，即“被告人李远华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人李兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人曹顺利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人李慧玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币九千元；被告人张渝犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；被告人陈琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；被告人周荣凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；对扣押在案的作案工具显示器、主机、液晶电视、打印机、银行卡、手机等物品予以没收，对扣押在案的现金予以追缴。对八名被告人的违法所得予以追缴。”二、撤销成都市青白江区人民法院（2018）川0113刑初157号刑事判决第八项“被告人唐林林犯开设赌场罪，判处拘役八个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。”三、原审被告人唐林林犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（唐林林的缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金应于本判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）本判决为终审判决审判长林乔审判员周大军审判员欧阳楠二〇一八年十二月二十七日书记员王敏

邹某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，罗某某、向刚等盗窃罪一审刑事判决书湖北省兴山县人民法院刑事判决书（2014）鄂兴山刑初字第00003号：兴山县人民检察院以兴检刑诉（2013）81号起诉书指控被告人罗某某、向刚、周某某犯盗窃罪、被告人邹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2014年1月10日公开开庭审理了本案。兴山县人民检察院指派检察员田青青出庭支持公诉，被告人罗某某、向刚、周某某、邹某某到庭参加诉讼。现已审理终结兴山县人民检察院指控，2013年6月至8月，被告人向刚、罗某某和周某某纠集在一起，共同或伙同他人多次在兴山县境内盗窃摩托车，并销售给被告人邹某某等人，涉案物品价值13990元人民币。具体犯罪事实如下：1、2013年6月30日下午，向刚、罗某某和葛某某（外号“黑皮”，另案处理）三人商议到兴山县盗窃摩托车。当晚11时许，三人来到兴山县昭君镇水晶街81号楼下公路边，向刚用钥匙开锁的方式与罗某某、葛某某将余某的一辆紫红色喜马牌踏板摩托车盗走。之后三人驾车沿312省道往宜昌方向行驶，路过兴山县峡口镇泗湘溪村村委会门前公路时，看见此处停车棚内有摩托车，于是向刚又用钥匙开锁的方式将停车棚内朱某某的一辆车牌为鄂Ｅ×××××黑色三友牌踏板摩托车盗走。三人驾驶两辆摩托车来到宜昌市区后，向刚和罗某某来到宜昌市大公桥银海市场，将余某的踏板摩托车以500元的价格卖给了被告人邹某某，邹某某予以收购，向刚和罗某某各分得赃款250元。葛某某驾驶朱某某的摩托车被宜昌市伍家岗区社会闲散人员“刀疤”强行骑走。经鉴定，喜马牌踏板摩托车价值3500元，三友牌踏板摩托车价值2400元。2、2013年7月27日，向刚、周某某、罗某某三人又来到兴山县昭君镇盗窃摩托车。次日凌晨，三人在昭君镇和平大道85号楼下发现停放一辆枣红色宝雕牌两轮踏板摩托车，向刚遂用专用摩托车钥匙开锁将郑某某的摩托车盗走。后三人将盗窃的摩托车卖给了点军区点军街办塘上村十九组村民梁某某。经鉴定，该车价值2280元。3、2013年8月9日，罗某某、周某某两人来到兴山县昭君镇盗窃摩托车。次日凌晨，二人来到昭君镇长宁街10号，罗某某用周某某准备的专用摩托车钥匙打开王某停放在楼房过道上的一辆大阳牌鄂Ｅ×××××红色两轮摩托车将车盗走。后二人将该车卖到宜昌市点军区李家山村十组徐某某废旧收购点，两人各得赃款100元。经鉴定，该车价值500元。4、2013年8月14日16时许，向刚电话邀约罗某某到兴山盗窃摩托车，向刚和周某某在宜昌市滨江公园与罗某某见面后，三人一起乘车到兴山县昭君镇。当晚11时许，三人来到兴山县昭君镇水晶街13号一楼楼梯间，由周某某负责望风，向刚用专用摩托车钥匙将李某甲的一辆鄂Ｅ×××××的力帆牌两轮摩托车方向锁打开，罗某某将车骑走。之后，向刚和周某某又来到昭君镇观澜路，向刚用专用车钥匙将李某乙停在路边的一辆豪鹰牌两轮摩托车方向锁打开将车盗走。三人驾驶两辆摩托车沿312省道往宜昌市方向行驶，当行驶至兴山县峡口镇建阳坪村二组路段时，三人将车停在路边由周某某看管，向刚和罗某某到路边房屋巷子上厕所，向刚和罗某某发现房屋旁停放有一辆三轮摩托车正准备盗窃时，兴山县公安局民警巡逻至此路段，发现周某某形迹可疑，遂当场盘问周某某，周某某不能说明车辆来源，向刚和罗某某发现有警察巡逻随即逃跑至山林。后经周某某联系罗某某称在公路上等候罗某某，8月15日凌晨3时许民警在峡口镇建阳坪路段将罗某某抓获。8月15日凌晨5时许，民警在该路段蹲守将向刚抓获。经鉴定，力帆牌摩托车价值2750元，豪鹰牌摩托车价值2560元。公诉机关认为被告人罗某某、向刚、周某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人邹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处罗某某、向刚一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑、周某某一年以上二年以下有期徒刑、邹某某六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。另查明，公安机关缴获4辆被盗车辆并发还被害人。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有摩托车钥匙，现场勘查笔录、指认现场笔录、绘图、照片、辨认笔录等勘验、检查笔录，兴山县物价局价格认证中心兴价鉴字（2013）61号涉案物品价格鉴证意见书，受案登记表、报案材料，兴山县昭君镇顺心车行乔某某出具的《证明》、豪鹰摩托车合格证、李某甲的机动车行驶证、李某甲提供的机动车销售发票、余某提供的车辆合格证书和机动车销售发票、购车情况说明、朱某某提供的机动车销售发票、王某提供的机动车行驶证及《证明》，扣押决定书和扣押清单及扣押物品照片、物品发还清单、宜昌市公安局水陆公交分局（2012）第1号行政处罚决定书、湖北省宜昌市劳动教养管理委员会（2009）第91号劳动教养决定书和解除劳动教养证明书，证人梁某某、徐某某的证言，被害人李某甲、李某乙、郑某某、余某、王某、朱某某的陈述，同案犯葛某某的供述及被告人罗某某、向刚、周某某、邹某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗某某、向刚、周某某相互纠结在一起，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人罗某某盗窃财物价值13990元人民币，数额较大，向刚盗窃财物价值13490元人民币，数额较大，周某某盗窃财物价值8090元人民币，数额较大，其行为均构成盗窃罪，系共同犯罪。被告人邹某某明知是犯罪所得予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人罗某某、向刚、周某某系多次盗窃，可酌情从重处罚。被告人向刚在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人罗某某、向刚、周某某、邹某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人周某某到案后协助公安机关抓捕同案犯，查证属实，本院认定为有立功表现，可以从轻或减轻处罚。本案中公安机关追缴部分被盗车辆并发还被害人，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人向刚、周某某的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人邹某某适用非监禁刑对其所居住社区不具有社会危害性，可宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人罗某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000.00元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月16日起至2014年11月15日止。罚金限本判决发生法律效力后立即缴纳。）二、被告人向刚犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000.00元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月16日起至2015年2月15日止。罚金限本判决发生法律效力后立即缴纳。）三、被告人周某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000.00元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月16日起至2014年8月15日止。罚金限本判决发生法律效力后立即缴纳。）四、被告人邹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金4000.00元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员余萍二〇一四年一月二十二日书记员张琪