薛亚故意杀人罪一审刑事判决书山西省运城市中级人民法院刑事判决书（2019）晋08刑初26号：运城市人民检察院以晋运检刑一刑诉［2019］4号起诉书指控被告人薛亚犯故意杀人罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月18日公开开庭审理了本案。运城市人民检察院指派检察员原琳、齐霄霖出庭支持公诉，被告人薛亚及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结运城市人民检察院指控，被告人薛亚与被害人樊某1原系夫妻关系，因被害人樊某1吸毒，双方于2015年6月25日协议离婚。为了孩子，双方继续共同生活在位于临猗县北景乡李家庄村的鑫龍发泡网厂。期间，被害人樊某1继续吸食毒品，为获取毒资，该樊私自将二人同居期间共同购置的两辆轿车予以抵押、出售，并多次向被害人薛亚索要钱财，致薛亚无法忍受，于2018年12月5日产生杀死被害人樊某1之念。2018年12月13日晚19时许，被害人樊某1在鑫龍发泡网厂门南边卧室内再次以购买分期车辆为由向被告人薛亚索要钱财，发生争执后被告人薛亚用事先准备的绳子趁樊某1不备从背后猛勒其颈部，直至该樊死亡。当晚21时许，被告人薛亚在其亲友陪同下主动到临猗县公安局北景派出所投案。经鉴定，被害人樊某1系被他人用绳索缢压颈部引起机械性窒息而死亡。公诉机关提供的证据有：1、物证：尼龙绳等；2、书证：强制隔离戒毒决定书等；3、证人薛某等人的证言；4、被告人的供述与辩解等；5、鉴定意见；6、勘验、检查、辨认笔录。公诉机关认为，被告人薛亚不能正确处理矛盾纠纷，采用绳索扼勒他人颈部的方法致人死亡的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人薛亚犯罪后主动投案，如实供述其罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人薛亚当庭对指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称，被告人薛亚系自首，依法应从轻或减轻处罚；被害人有明显过错，被告人薛亚认罪态度一直较好，并取得被害人家属的谅解，应对其酌情从轻处罚。经审理查明，被告人薛亚与被害人樊某1原系夫妻关系，因被害人樊某1吸食毒品于2011年5月被行政拘留5日，后继续吸食，于2012年9月4日被强制戒毒两年。2014年9月4日解除强戒后，继续吸食毒品，并殴打被告人薛亚，双方于2015年6月25日协议离婚。为了孩子，双方继续共同生活在位于临猗县北景乡李家庄村的鑫龍发泡网厂。被害人樊某1于2015年9月14日因吸食毒品又被强制戒毒两年。2017年9月13日解除强戒后，被害人樊某1继续吸食毒品。为获取毒资，被害人樊某1向村里人借钱，并私自将二人同居期间共同购置的两辆轿车予以抵押、出售，并多次向被告人薛亚索要钱财，致薛亚无法忍受，于2018年12月5日产生杀死被害人樊某1之念。2018年12月13日晚19时许，被害人樊某1在鑫龍发泡网厂门南边卧室内再次以购买分期车辆为由向被告人薛亚索要钱财，发生争执后被告人薛亚用事先准备的绳子趁樊某1不备从背后猛勒其颈部，直至该樊死亡。经鉴定，被害人樊某1系被他人用绳索缢压颈部引起机械性窒息而死亡。当晚21时许，被告人薛亚在其亲友陪同下主动到临猗县公安局北景派出所投案。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，主要内容：2018年12月13日22时许，临猗县公安局刑事侦查大队接到北景派出所报警称：该辖区李家庄村民薛亚到派出所投案自首，薛亚称当天19点多，在本村经营的鑫龍发泡网厂内，自己用绳子将丈夫樊某1勒死。次日立案。到案经过，主要内容：2018年12月13日21时许，临猗县北景乡李家庄村薛亚到临猗县公安局北景派出所投案称：当晚19时许，在本村自己经营的鑫龍发泡网厂内，自己用绳子将丈夫樊某1勒死。山西省临猗县公安局晋（临）刑勘［2018］Ｋ1408210000002018120014号现场勘验检查工作记录及制图2张、照片23张，主要内容：2018年12月13日22时38分至14日9时58分，临猗县公安局刑侦大队技术中队在见证人赵某1、王某1胜见证下，对临猗县北景乡李家庄村鑫龍发泡网厂案发现场进行勘验。现场位于李家庄村十字路口西侧，该厂坐西面东，北临原李家庄村便民连锁店，西临一收落果处，南临诚隆果库，东临村大路，路西侧为水产调料店。该厂大门为蓝色铁门，铁门下侧可见钢丝锁。进入院内，大门西侧正对面为照壁。院东、大门南侧为4间房，院南为彩钢棚，院西为果库。中心现场位于院东大门南侧第一间房，该房间门为木质单扇门，门呈开启状。进入室内，靠北墙由西向东依次为铁炉、沙发；靠东墙由北向南依次为冰箱、饮水机、办公桌、椅子；靠南墙为一木床，床西侧为一门洞，可通往卧室；靠西墙由南向北依次为空调、电视柜。铁炉上可见铝锅、砂锅（内见剩饭，已原物提取）。距北墙80ｃｍ、距西墙184ｃｍ地面处可见两枚红河牌烟蒂（分别标记为1号、2号烟蒂，已原物提取）；距北墙175ｃｍ、距西墙216ｃｍ处地面可见一枚红河牌烟蒂（标记为3号烟蒂，已原物提取）；距北墙213ｃｍ、距西墙295ｃｍ处地面上可见一枚红河牌烟蒂（标记为4号烟蒂，已原物提取）。木床上可见手机、枕头、被子、衣物及一男性尸体，死者头东脚西北，脸面北趴在床上，颈部可见一尼龙绳呈Ｕ形套于颈部，颈后部未交叉打结（已原物提取），死者阴茎可见白色液体外流。上身外着白色保暖衬衫，内着灰色秋衣；下身着灰色秋裤；脚着黑色袜子。提取笔录，主要内容：2018年12月13日23时27分至40分，在见证人赵某1见证、其他在场人员王某1胜在场下，临猗县公安局刑侦大队民警范超、张鼎在临猗县北景乡李家庄村口鑫龍发泡网厂院内东大门南侧第一间房内，距北墙80ｃｍ、距西墙184ｃｍ地面处可见两枚“红河”牌烟蒂（分别标记为1号、2号烟蒂）；距北墙175ｃｍ、距西墙216ｃｍ处地面可见一枚“红河”牌烟蒂（标记为3号烟蒂）；距北墙213ｃｍ、距西墙295ｃｍ处地面上可见一枚“红河”牌烟蒂（标记为4号烟蒂）；在木床上死者颈部可见一尼龙绳；办案民警对1、2、3、4号烟蒂及尼龙绳予以提取。提取笔录，主要内容：2018年12月14日9时20分至58分，在见证人赵某1见证、其他在场人员王某1胜在场下，临猗县公安局刑侦大队民警赵毅、王凯及技术中队民警在临猗县北景乡李家庄村口鑫龍发泡网厂院内东大门南侧第一间房内铁炉上的铝锅、砂锅（内见剩饭），办案民警对砂锅及砂锅内剩饭予以提取。提取笔录，主要内容：2018年12月14日14时44分至15时14分，在见证人赵某1见证下，临猗县公安局刑侦大队民警赵毅、王凯及法医工作人员在临猗县公安司法鉴定中心尸体解剖室对死者樊某1进行尸体检验时，用棉签擦拭的方法提取樊某1心血两份。采血记录，主要内容：2018年12月17日15时58分，临猗县公安局刑侦大队民警在盐湖区看守所第三讯问室，从被告人薛亚右手中指采取血样，制成血样卡一份。采血记录，主要内容：2018年12月18日，临猗县公安局刑侦大队民警在临猗县北景乡李家庄村七组范某1家，分别从樊某1父亲范某1、母亲王某3右手中指采取血样，分别制成血样卡一份。被告人薛亚辨认笔录及照片3张，主要内容：2018年12月14日15时51分至16时30分，在见证人樊某6荣见证下，临猗县公安局刑侦大队民警在犯罪嫌疑人薛亚指引下，驾车经过临猗县北景村、大阎村、贾庄村到李家庄村口鑫龍发泡网厂门口，薛亚下车指出，自己就是在此厂内南边第一个房间内将被害人樊某1杀害的。作案工具：三、四米长的花颜色尼龙绳一根。辨认照片及文字，主要内容：2018年12月17日，薛亚在照片下标注“我已看过照片上面的绳子就是我勒死樊某1时所使用的绳子。”光盘一张：2018年12月14日下午，临猗县刑侦大队侦查人员押解薛亚对作案现场进行辨认，全程录像、拍照固定，并将之刻成光盘（时长26分13秒）山西省临猗县公安司法鉴定中心（临）公（司法）鉴（法病）字［2019］1号鉴定文书及照片37张，主要内容：临猗县公安局刑侦大案队委托。2018年12月14日，在司法鉴定中心尸体解剖室。尸体检验：尸斑呈暗红色，颜面部淤血、发绀，可见点状急死斑。角膜轻度浑浊，瞳孔可视，等大等圆，直径均为0.4ｃｍ，双眼睑球结膜可见点状出血。双侧鼻腔干性血样泡沫附着，双口唇青紫，牙齿完好，舌位于齿列间。颈部舌骨、甲状软骨间可见长27ｃｍ、宽0.7ｃｍ水平索沟，色苍白，呈未闭合环状（颈后部未闭合）。指（趾）甲青紫。解剖检验：脑组织间淤血、水肿。双肺表面及叶间裂可见散在点状出血。心脏表面可见散在点状出血。胃粘膜可见点状出血，胃内可见约200ｍｌ糊状物，内有绿叶菜、海带、豆芽、金针菇、粉条等成形物。会厌、喉头可见充血。提取心血、尿液、肝脏、胃内容物适量进行毒品、毒物检验。论证：1、根据尸体检验，死者头部未见损伤及头皮下出血，未见颅骨骨折、脑损伤及出血；胸腹部皮肤及皮下未见损伤及出血，胸骨、肋骨未见骨折，胸腹腔脏器位置形态正常，未见破裂、穿孔，可排除机械性损伤致死。毒物分析：山西医科大学司法鉴定中心［2018］毒鉴字第267号司法鉴定书的鉴定意见，可排除上述毒物、毒品中毒致死。根据尸体检验，死者颜面部淤血、发绀，双眼睑球结膜可见点状出血，颈部可见水平环状未闭合索沟，双肺表面及叶间裂可见散在点状出血，心脏表面可见散在点状出血，符合机械性窒息死亡的表现。检验意见：死者樊某1系被他人用绳索缢压颈部引起机械性窒息而死亡。运城市公安司法鉴定中心（运）公（司法）鉴（法物）字［2018］619号鉴定书，主要内容：检材①标记有“1、2号烟蒂”字样的物证包装袋1个，内装烟蒂2枚，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ1号；②标记有“3号烟蒂”字样的物证包装袋1个，内装烟蒂1枚，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ2号；③标记有“4号烟蒂”字样的物证包装袋1个，内装烟蒂1枚，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ3号；④标记有“尼龙绳”字样的物证包装袋1个，内装尼龙绳1根，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ4号；⑤标记有“薛亚血卡”字样的物证包装袋1个，内装薛亚血卡1张，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ5号；⑥标记有“樊某1心血”字样的物证包装袋1个，内装樊某1心血1份，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ6号；⑦标记有“范某1血卡”字样的物证包装袋1个，内装范某1血卡1张，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ7号；⑧标记有“王某3血卡”字样的物证包装袋1个，内装王某3血卡1张，剪取适量，编号为ＦＷ2018619Ｊ8号。按照行标ＧＡ765-2008、ＧＡ／Ｔ383-2014进行检验分析、论证。鉴定意见：1、送检的1、2号烟蒂、3号烟蒂、4号烟蒂检材中检出的ＳＴＲ分型，与樊某1在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为1.10×1019；2、送检的尼龙绳检材未检出人的ＤＮＡ；3、范某1、王某3是送检樊某1心血所属男性个体生物学父、母亲，亲权指数为1.26×1011。山西医科大学司法鉴定中心［2018］毒鉴字第267号司法鉴定书，主要内容：检材心血、尿液、肝脏、胃内容物。鉴定意见：1、从送检的樊某1心血和尿液中均检出甲基苯丙胺和苯丙胺，血液中甲基苯丙胺含量为7.66ｎｇ／ｍｌ，苯丙胺含量为4.77ｎｇ／ｍｌ。2、从送检的樊某1心血和尿液中均未检出吗啡和氯胺酮；心血中未检出巴比妥类安眠镇静药、笨二氮卓类安眠镇静药和吩噻嗪类安眠镇静药；胃内容物和肝脏中均未检出毒鼠强和有机磷农药；胃内容物中未检出砷、汞和氰化物。薛亚的吸毒现场检测报告，主要内容：2018年12月14日3时，在临猗县公安局办案区民警对薛亚的尿液现场检测结果呈阴性。证人薛某的证言，主要内容：2018年12月13日天黑没多久，我关了家里的大门和女儿休息了。当晚8点37分，我侄女薛亚给我打电话问“姑，你睡了吗？”我说“没有。”薛亚说“没有，我一会就过来了。”我说“哦。”电话就挂了，接着我把家里的大门开起。挂了电话有十多分钟某，我不见薛亚过来，我就给薛亚打电话，她没有接。再过了没多一会，薛亚就来到了我家东房我的卧室里。我见到薛亚就问“这么晚了你有什么事？”薛亚楞了有不到一分钟某说“我把我的人（指其丈夫）拾掇了。”我问“小军（薛亚丈夫）回来了？”没听清薛亚说了句什么，我又问“你怎么把人拾掇了？”薛亚说“我拿绳。”我还没有说话，紧接着薛亚又说“你和我到北景派出所去下，我要自首，你把车钥匙给我拿回去。”然后我就和薛亚出门坐上薛亚来我家时开的白颜色单牌工具车往北景派出所走。半路上我问薛亚“人是不是死了？”薛亚说“就是死了。”我说“他有什么不对你也不能给人家弄死！”薛亚说“你不知道，实在是给我气的不行了，给我逼的无路可走了！（我知道小军平时吸毒，都被公安机关关过两次，把家里的钱都花光了，还在外面欠了很多钱，而且一回到家就是要钱，把家里的光景弄得没法过活了，我估计是这个原因）”车到派出所后，薛亚给民警说她把她丈夫杀了，过来自首。该车平时给客户送发泡网。证人范某1的证言，主要内容：我是樊某1的父亲。樊某1在2010年左右没有吸毒前，和薛亚的夫妻感情挺好。自从吸毒后基本不回家，后来薛亚因为樊某1吸毒就和他离婚了。离婚后，樊某1还经常向薛亚要钱，薛亚不给就打薛亚，后来他们感情就不好了。我儿媳妇薛亚好，他们离婚后，樊某1还骗薛亚的钱、骗薛亚给他买了三辆车。因为吸毒没钱，他把车不知道弄到什么地方、给了谁了。2012年左右，樊某1因为吸毒被强制戒毒2年，出来后，他还是继续吸毒。过了半年左右，又因为吸毒被强制戒毒2年。第二次出来后，就在运城和临猗的宾馆住着不回家，只要回家，不是给我要钱，就是给薛亚要钱，还在我村和亲戚跟前借钱。他出事前几天到家还给我和他妈要6000块钱。他要钱就不是干正事，不是吸毒就是赌博。我全家都希望给薛亚从轻审判，薛亚好，我娃樊某1不好，希望薛亚能监外执行。证人樊某2的证言，主要内容：我是樊某1的大姐。樊某1和薛亚是2015年5月份左右离的婚。2012年左右，樊某1因为吸毒被临猗县公安局强制戒毒2年，薛亚觉得我弟弟樊某1回来或许还能悔改，当时他俩就没有离婚。2014年左右，我弟弟樊某1戒毒回来后不但没有悔改，还继续吸毒，经常在家给薛亚要钱，薛亚不给，樊某1就用皮鞋打薛亚、用刀威胁，还偷偷把发泡网厂的货款十几万拿走，住在县城里吸毒，后来薛亚没法才和他离的婚。樊某1和薛亚离婚后两个多月，樊某1又因为吸毒被强制戒毒2年。第二次从戒毒所出来后，樊某1经常去薛亚住的发泡网厂给薛亚要钱，薛亚因为有两个孩子、心软，让樊某1留在发泡网厂帮忙照顾生意，樊某1在厂里也不好好干。当时薛亚买了一辆轿车，因为吸毒，他把车又卖了，还经常把果库里面客户的货款拿走用于吸毒。证人赵某1的证言，主要内容：我是李家庄村书记。我认识樊某1，我们是一个村的。樊某1因为吸毒被临猗县公安局强制戒毒过两次，戒毒出来后也不在村里多停，他还借了村里人不少钱用于吸毒。樊某1和薛亚刚结婚时夫妻两个感情挺好。六七年前樊某1开始吸食毒品，后因经常吸食毒品给媳妇要钱，有一次媳妇不给，樊某1还拿刀威胁媳妇。樊某1还在村里乱借钱、骗钱，我听村里人说樊某1和薛亚还闹过离婚。证人樊某3的证言，主要内容：我认识樊某1，我们是一个村的。五六年前，我将我的几万斤苹果贮藏在樊某1的果库，后来他把苹果卖了，买家把苹果钱都付给他了，他骗我说买家没有付，一直拖着不给我钱。我不知道樊某1为什么不给我钱，我只知道他当时吸毒，我也急着用钱，给他要他一直不给我。后来给了我一部分，现在还欠我七千元。樊某1自从吸毒后，经常给薛亚要钱，还打薛亚，其他我就不知道了。我听我村人说的，我村里人都这么说。樊某1还偷偷拿我的身份证在信用社贷了4万9千元，后来信用社找我还钱，直到现在钱也没有还。证人樊某4的证言，主要内容：我认识樊某1，我们是一个村的。2013年左右，樊某1和他媳妇薛亚在发泡网厂借了我5万2千元，给他的发泡网厂购买机器，当时还给我打了借条，他俩都签了字。陆陆续续还了1万多元，剩余的钱樊某1说慢慢还给我。后来因为樊某1吸毒他也就没有钱归还，我去年给他要钱，他给我一个空手机号，一直联系不上他。临猗县公安局强戒决字［2012］000014号强制隔离戒毒决定书，主要内容：樊某1于2011年5月因吸毒被行政拘留5日后，仍不思悔改继续吸食毒品粗制海洛因“黄皮”，花费10万余元。决定对其强制隔离戒毒二年（自2012年9月4日至2014年9月4日）。临猗县公安局强戒决字［2015］000022号强制隔离戒毒决定书，主要内容：樊某1于2015年9月8日至14日两次吸食毒品冰毒，尿液检测显示吗啡、甲基安非他明均呈阳性，决定对其强制隔离戒毒二年（自2015年9月14日至2017年9月13日）。离婚登记审查处理表，主要内容：樊某1与薛亚因感情不和，符合离婚条件，准予登记。离婚日期为2015年6月25日。离婚证字号Ｌ140821-2015-000519。离婚证印制号分别为0051356271、0051356272。临猗县公安局北景派出所证明，2018年8月份，原临猗县闫家庄派出所合并于临猗县北景派出所，原闫家庄工贸区李家庄村现为北景乡李家庄村。户籍证明：樊某1，男，汉族，1974年11月29日出生，身份号码，粮农，籍贯山西省临猗县闫家庄工贸区李家庄村七组。户籍证明：薛亚，女，汉族，1980年11月12日出生，身份号码，离婚，籍贯山西省临猗县闫家庄工贸区李家庄村七组。临猗县公安局北景派出所证明，截至2018年12月13日前，我辖区居民薛亚未发现有违法犯罪记录。临猗县司法局418号证明，经核查档案资料，截至2018年12月18日前，未发现薛亚在我局有社区矫正记录。犯罪嫌疑人身份信息查询函，临猗县北景乡李家庄村民委员会证明被告人薛亚不是中国共产党党员。范某12018年12月18日的谅解书，主要内容：我们是樊某1的父母，樊某1死前进过两次戒毒所，第一次回来停了半年又吸毒、外面乱跑、四处借钱累计40多万。实在骗不下钱回来向媳妇要，媳妇不给就打媳妇，孙子给我打电话，我去打了他几下、给媳妇说了说。他毒瘾犯了就胡打胡闹，我实在没办法，就叫媳妇打110报警，把峙君二次又送到虞乡戒毒所戒毒二年。放回来后，他给我俩说放心，再不犯。今年（2018）5月4日，他母亲得心脏病在运城住院，他骗了媳妇1万多元说给母亲看病，却在运城宾馆住了半个月、回来在临猗住了几天，后来还到运城把汽车开走，一去不返，把汽车变卖、钱吸毒用完后，又向我们几个女子要钱、向亲戚朋友要钱。我知道后给大家说，峙君要借钱一分钱都不能给。目的是让他改过自新，但峙君没变，在社会上胡骗，还把媳妇叔叔（单身）骗到运城给他贷款卖车。这次他死，我没有怨言，还是高兴，因为给社会除了一害，请酌情处理，把媳妇救回来，因为我还有两个孙子在临晋高中上学，大孙女明年考大学，怕影响孙子上学，孩子没有爸不能再没有妈，我和老伴八十多岁的人了，管不了孙子，媳妇是个贤惠的人，不胡来，为人正直，他不管怎么死再不危害爸妈、危害后代，如果媳妇有错要判，我可以替她坐牢，是我的错、是我教子无方，我心甘情愿，再不能让媳妇受委屈了。李家庄党支部、村委会的证明，主要内容：兹有我村樊某1（已亡）吸毒成性，曾因吸毒两次被戒毒所强戒4年，但出来后仍屡教不改。因吸毒外债累累，曾把三个冷库（价值300多万）卖掉吸毒，把发泡网厂（价值100万元左右）抵押给别人吸毒，又先后把五辆汽车（每辆价值20万元左右）变卖吸毒，还利用村民及亲朋的身份证贷款100多万元吸毒。妻子薛亚曾多次劝阻，樊某1不但不悔改，反而对其妻大打出手，妻子身上的伤经常不断，严重的一次，给妻子要钱未给，用鞋把妻子的门牙打掉。又在今年12月5日到临晋高中把孩子的手机骗走卖掉吸毒。在外边经常行骗，实在骗不下去了于12月15日回家，不思悔改，变本加厉，向妻子要4万元，妻子不给，便要杀害妻子，妻子薛亚忍无可忍，为了孩子、家庭、亲戚朋友，万般无奈情况下才下此狠心。基于上述事由，全体村民认为妻子薛亚一贯在村表现良好，和睦乡邻，孝敬公婆，从无违法犯罪之事，干出此事实属万般无奈，请司法部门给予宽大处理。薛亚的讯问笔录，主要内容：我2018年12月13日19点多在我发泡网厂将我前夫樊某1杀死，晚上21点到北景派出所投案。2018年12月13日凌晨三四点，樊某1从外面回来住在发泡网厂里，直到中午2点多，我叫他吃饭，他说要吃砂锅，我就到厂对面的饭店买了一个砂锅给他，吃完饭后他继续睡觉。到了晚上七八点左右，樊某1起床说要吃饭，我让他把早上做的“水疙瘩”热热吃了，他说麻烦哩，然后他叫我给他1000元钱，他要去运城吃饭，说这话时他就起床穿裤子，还没穿好，他又给我说让我给他40000元钱，他说去西安还是太原做两辆分期车，我说天上哪有掉馅饼的事，他就用眼睛瞪我，还说我就不懂。我听后不让他走，他说非要走。我就说他“你今天是不是想死？”他说我不懂，我就非常生气，顺手拿起放在床边的绳子勒住樊某1的脖子，他就倒在床上，脸朝下趴在床上。勒了有几分钟，我看见他不动了就松了手。我又摇了摇樊某1，他还是不动，我估计他肯定死了，我就给我姑薛某打了一个电话说我去她家，然后我开车到了我姑家。见到我姑后说，我把樊某1弄不行了。我姑说“你咋这么憨呢！”然后我就开车拉着我姑去了北景派出所。我和樊某12015年左右离婚，已经办理了离婚手续，因为有两个孩子，我们还在一起生活，都住在发泡网厂里。2017年6月份左右，樊某1第二次强制戒毒完回到家里，我村里人给他介绍了一个果客，让他带果客挣钱，他干了几个月挣了八九万。大概11月份左右他到运城给厂里买东西，没有告诉我就在运城买了一辆哈佛6越野车，当时钱不够还让我给他转了2万元，总共花了11万元，当时上我的户。买下车后他就经常到外面跑不回家。今年8月底女儿上学后，他又开车出去几天不回家。9月1号儿子开学，我打电话让他送儿子去学校，他回来是开别人的车，我问他我们的车在哪？他说朋友借走了，一直到晚上都不见车，我就逼问他车的去向，他才告诉我车抵押给了别人，要我还2万6，他把车开回来。我说“你不给我说车在哪里我怎么还？”过了一个月左右，樊某1告诉我，因为还不了钱别人把车卖了。过了几天樊某1又给我说他再分期给家里买一辆车，并说车户上在我名下，他每月还钱。说完这话没多久，他就分期买了一辆帕萨特轿车。买下车后他就在农历8月15接儿子回了家一趟，然后开车出去老不回家。我听他舅的儿子王世科说，樊某1又把车卖了6万多。我打电话联系他，他也不接，做分期的人不停发短信让我交车款，我还了第一个月的钱，第二个月我没有管，也不知道是谁还的。到了12月5日，人家又不停给我发短信叫还款，我电话联系樊某1他也不接电话。他给我打电话就是要钱，20、30元钱他都给我要。这些事让我觉得自己活的窝囊、烦，我就想，樊某1你不让我活，你也不要活了，当时我就有杀死樊某1的想法。昨天凌晨3点多樊某1回到家里，我就问他车分期还钱的事，他说我是憨憨，就不懂，还说只还3个月就可以了。我们因为这又争吵了一会，完后他就在厂里睡觉，什么也不管。我越想越生气，觉得光景就没法过，我就从工具车上拿了一条绑网套用的绳子放在床头，想着把樊某1勒死，但是当时心里还有些犹豫。一直到今天他又要钱出去买车，我越想越生气，就拿起事先放在床头的绳子把他勒死了。当时我俩都在床边坐着，我坐在他后面一些，樊某1正在穿裤子，我拿起绳子从他后面勒住他脖子，他就倒在床上，我半蹲在床上，用手使劲拉着绳子，他嘴里哼哼了几声、腿蹬了几下，我也不知道勒了多长时间。他不动了，我就松开绳子。当时就想着“樊某1你让我活不成，我也让你活不成。”绳子大概有三四米长、花颜色，具体什么颜色我记不清了，大概有我食指粗细。我离开厂里时，樊某1倒在床上，头朝东，脸侧着趴在床上，双腿搭在床边。我们住在刚进厂内南边第一间房里，床是东西方向放着。2018年9月份，樊某1以我的名义买了一辆大众轿车，因为他吸毒没有钱把车卖了，银行总是给我发短信要钱。2018年12月13日下午5、6点左右，他准备去运城，开始给我要1000元，后来又给我要40000元，说去西安还是太原做两辆分期车，回来把车卖了好还我们分期购买车的欠款，我给他说天上没有掉馅饼的事，他就用眼睛瞪我，说我“憨憨，你就不懂。”说完话他就要走。我给他说“你不能走，你是不想活啦，你走了让我在家怎么弄？”我们当时都在床上，我坐在床里面，他坐在床边，额头冒虚汗、打哈欠要穿衣服走，我一气就从床边拿起绳在樊某1后面勒住他的脖子，他就侧倒在床上然后趴在床上，勒了几分钟，我看见他不动了我就松手了。绳是我当天下午从我车上取的放在床边，因为他把我气的，我活的窝囊，他再气我的话我就弄死他。我知道用绳勒人就不能活啦，我就是不想叫他活了。（辨认照片上面的绳子）就是我勒死樊某1的绳子。我实在是被逼的没有办法了，樊某1总是给我要钱，我实在拿不出来了，还要养活两个孩子，所以我才把他勒死的。我和樊某1离婚了，因为有两个孩子，我想让孩子有个亲爸，和他离婚只是想让他能够变好，所以就在一起生活。樊某1具体借钱时间我记不清了，就是开始吸毒那段时间，我村的樊某4、樊某7、景某兄弟杰都给我要钱，我还了他们一部分钱。我的帕萨特轿车是2018年8、9月份购买的，在什么地方购买我不清楚，樊某1给我打了电话，然后让卖车的人到我家签了购车合同，我只记得卖车的人姓贾，合同对方拿走了，我没留合同。以上证据，均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。关于辩护人所提被告人薛亚有自首情节，依法应从轻或减轻处罚；被害人樊某1有明显过错，被告人薛亚认罪态度一直较好，并取得被害人家属的谅解，应对被告人薛亚酌情从轻处罚的辩护意见。经查，被告人薛亚作案后，即去派出所投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首；被害人樊某1吸毒成瘾，为使其戒毒，曾被行政拘留、强制戒毒一次、被告人薛亚采取离婚的手段、又让被害人强制戒毒一次，出来后仍不思悔改，将财产抵押、车辆变卖，使被告人薛亚感到生活无望，在本案的起因上有明显过错；被害人樊某1的父母对被告人薛亚出具的谅解书，系其真实意思表示，故上述辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳

姜丽芹故意杀人罪一审刑事判决书吉林省大安市人民法院刑事判决书（2019）吉0882刑初119号：被告人姜丽芹犯故意杀人罪一案，由大安市人民检察院于2019年7月2以大检刑检刑诉〔2019〕73号起诉书，向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭审理了本案。大安市人民检察院指派吴洁兵出庭支持公诉，被告人姜丽芹及辩护人于晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结大安市人民检察院指控，2018年11月8日或9日22时许，被告人姜丽芹与丈夫张某1在家中因琐事发生争吵,后被告人姜丽芹乘被害人张某1不备之机，持镐击打张某1头部，致其死亡。案发后，被告人姜丽芹主动向公安机关投案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见和现场勘查笔录。公诉机关认为，被告人姜丽芹故意非法剥夺他人生命,事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。案发后，被告人姜丽芹自动向公安机关投案，如实供述自己罪行,属自首,依法可以从轻或者减轻处罚。被告人姜丽芹辩解称，我认罪悔罪，希望法院对我从轻处罚。辩护人于晓辉辩称，被告人姜丽芹犯罪后主动投案，构成自首，应从轻或减轻处罚。被害人有明显过错，且被害人的近亲属对姜丽芹的行为表示谅解，也应对被告人酌情从轻处罚。经审理查明：2018年11月8日或9日22时许，被告人姜丽芹与丈夫张某1在家中因琐事发生争吵,后姜丽芹乘张某1不备，持镐击打张某1头部，致其死亡。案发后，被告人姜丽芹主动向公安机关投案。另查明，被害人张某1常殴打被告人姜丽芹，被害人近亲属对被告人姜丽芹的行为表示谅解。上百名村民联名请求对姜丽芹从轻处罚。认定上述事实有经过庭审质证的下列证据予以证实。（一）物证。杀人工具铁镐。（二）书证。1、受案登记表、立案决定书。2、到案经过。3、强制措施材料。4、扣押决定、扣押清单。5、鉴定意见通知书6、大安市龙沼镇人民政府和龙沼镇红光村村民委员会出具的证明。7、红光村村民联保书。8、被害人近亲属谅解书。9、被告人姜丽芹现实表现证明。（三）证人证言。1、证人张某2证言。姜丽芹是我母亲。2019年2月23日下午,我在家刚吃完饭，我大姐张某3给我打电话说让我赶紧去我妈家，我问咋的了,我大姐也没说,就让我赶紧去。到了我妈家之后，我看见我妈自己一个人在灶坑前蹲着，这时我大姐给我打电话说妈把爸打死了，让我问问我妈到底咋回事。我挂了电话就问我妈是咋回事，我妈就说让我领她去自首，我问我妈咋打死的，我妈说用镐。还说过了个消停年，得去自首了。我跟我妈说:“自首也得等我姐他们来的啊。”我妈说我爸薅她头发往墙上撞，我问我妈尸体在哪，我妈说就埋南边了，具体在哪我妈没说。不一会我大姐二姐就到了，再问我妈，我妈就不吱声了，然后我和我大姐二姐就把我妈送到龙沼派出所了，事情的经过就是这样。因为我父亲在外面有不正当的男女关系，在家里一直对我妈都不好,还总是打我妈，我妈也不敢离婚，离婚的话我爸就要杀我妈。我妈说我爸薅我妈头发往墙上撞，还拿刀逼着我妈。2、证人张某3证言。姜丽芹是我母亲。2019年2月23日下午我给我母亲打电话，我就是像往常一样给我母亲打电话问她吃没吃饭啥的，电话接通后，我听我母亲哭了，而且语气也不对。我就问我妈咋的了，我妈说让我回家，我说为啥啊，然后我妈就说:“你跟你二妹回来吧，你也别找你爸了,你爸让我不小心杀了，回来让我看看你们，然后领我去自首。”听我妈说完,我就给我二妹打电话，过了一会我和我二妹就回家了。我父亲张某1在外面有不正当男女关系，在家里一直对我妈都不好,没有理由的不是打就是骂。有一次听我妈说我爸抓我妈头发就把脑袋往墙上撞，身上总是青一块紫一块的，我们家人都劝他俩离婚，但是我妈说不敢离婚，离婚的话我爸就要杀我妈，我妈就一直忍气吞声委屈的过日子。3、证人张某4证言。我认识张某1两口子，张某1他们家就在我家前院，多少年的老邻居了。我平时腿脚不好，也不太出屋，昨天下午我看见张某1家有挺多人,后来听大家伙说是张某1让媳妇姜丽芹给杀死了,我才知道这事。张某1嘴不干净，张嘴就好骂人，还总是打媳妇，张某1平时特别懒，家里外面什么活都不干,一天天溜溜达达的。张某1好骂他媳妇，还经常打他媳妇姜丽芹，有时我们几个妇女聊天时经常能看见姜丽芹胳膊、腿上有伤，姜丽芹说都是张某1打的。4、证人孙某证言。张某1和姜丽芹两口子经常干仗，张某1经常打他媳妇。张某1和我们屯赵东子有不正当男女关系，有一天让姜丽芹把张某1和赵东子给堵家了，之后那段时间张某1总打姜丽芹。5、证人董某证言。张某1是成手瓦匠，但是平时游手好闲的什么活也不干，家里的活都是张某1的媳妇姜丽芹一个人干,张某1非常懒，平时前后院溜达都得骑个摩托车，开始家里有地，后来地卖了之后家里没有经济来源，因为张某1是瓦匠，大伙给他介绍活儿，他也不干，他还笑话其他瓦匠干活又累又黑的。张某1的老丈母娘今年都快九十岁了,有点地承包出去之后有人给老太太一些烧火的柴火，冬天张某1自己不准备柴火，还偷拿老丈母娘的那点柴火烧。6、证人刘某1证言。张某1和我年纪差不多大，我对张某1也挺了解的，他一百六七十斤的体格，平时游手好闲的什么活也不干，家里的活都是张某1的媳妇姜丽芹一个人干，任劳任怨的，平时家里种地啥的都是他媳妇领着女儿干，从来看不见张某1干活。张某1这人平时就是吃喝嫖赌的，还好吃懒做，我听说去年（2018年）10月份左右，张某1和我们屯子的赵东（女）有不正当男女关系，还被姜丽芹给堵在赵东家了。7、证人周某、徐某、刘某2、刘某3、王某、刘某4、安某、赵某的证言与以上证言主要内容基本相同。（四）被告人姜丽芹供述。我丈夫张某1近一年半左右的时间，经常对我家庭暴力，还有就是我丈夫张某1跟我们屯子李武媳妇赵东有不正当的男女关系，他俩被我抓到过一次后，我丈夫张某1还去赵东的家，我就因为这两件事把我丈夫张某1给杀死了。2018年10月27日上午，我和我小女儿张某2、外孙女孙奕轩做客车去乾安我大女儿张某3家串门，我们在客车上的时候，我丈夫张某1给我小女儿张某2打电话，他在电话里让我小女儿问我塑料布放在哪，我告诉我女儿塑料布在西屋炕上呢，之后他又问我小女儿,今晚在乾安回不回来了，我小女儿张某2告诉我丈夫张某1说今晚不回来了,在乾安住一宿。我们到乾安以后，我小女婿孙建楠也开车去乾安了，之后他们年轻人就吃饭唠嗑，到后半夜两点多，由于我小女婿孙建楠家养的羊和驴离不开人，他家三口人就决定开车回龙沼，之后我也跟着他们的车回龙沼了。到龙沼以后，我就回家了，到家以后我拽我家门，我看我家门锁着呢，后来我用钥匙将门打开，把我的兜子放屋里以后，我就去我们屯里的小广场了，小广场跟李武家隔一条路，之后我就在小广场躲着，躲了大约十多分钟，我看见李武家的灯亮了。灯亮以后，大约二十分钟左右，李武媳妇先开门把头探出来往外面看，随后我丈夫张某1就从她家出来了,我看见我丈夫从她家出来以后，我就赶紧跑过去了，当时我就骂他俩“操你俩妈的，我终于抓到你们了”。我丈夫张某1和李武媳妇就把我拽到她家屋里去了，进屋以后我打我丈夫两个嘴巴子,他也没还手，我丈夫张某1和李武媳妇当面给我下跪道歉了，当时都已经有凌晨4点左右了，我也是怕天亮了，让别人看见磕碜，之后我丈夫张某1就把我拽回家了。这件事发生完以后四五天的一个下午，我又看见我丈夫张某1去李武家了，我看见以后我就把他用电话叫回来了，我看见他又去李武家我就特别生气。2018年11月8日晚上或者是2018年11月9日晚上，具体哪天我记不清了，我和我丈夫张某1晚上都在我小女儿张某2家吃饭了，我先吃完的饭，吃完饭以后我就先回家了。大约晚上8点多钟，我丈夫张某1回来的，当时我把被子都铺好了，我在我家炕上躺着准备睡觉，他到家以后，不知道什么原因无缘无故的就骂我，他骂我，我也骂他了,之后他就用拳头打我头部两下，打完以后就用手掐我脖子，后来我就挣出来了。挣出来以后我俩就都脱衣服睡觉了,躺在炕上后,我俩又吵吵起来了，大约晚上十点左右，张某1起来把衣服穿上以后就往出走，他走我就跟着他也出去了，张某1看见我跟出去以后,他就躺在我家后院水泥路上了，躺了大约四五分钟后，他又回屋了，他回屋我也回屋了。到屋以后，我俩都脱衣服进被窝睡觉了。躺下睡觉的时候，我俩又吵吵大概有半个小时的时间，我看他脸朝东躺着，我又把衣服穿上了，穿上以后，我就想到我家院里找一个棒子，但是在我家院里没找到棒子,就拿着我家洋镐进屋了,进屋以后，我丈夫张某1还在被窝里躺着，之后我拿着洋镐往张某1的头部打几下，具体是打几下我记不清了。打完以后，我就看他不动了，也不喘气了，我就拽着被从炕上把张某1拽到地上。拽到地上以后，我又继续拽着他往外面拖，拽到我家前园子玉米杆位置的时候，我拽不动了，然后我就进我家东屋立柜里剪了两个布条，剪完以后，我用这两个布条将张某1的两个脚脖系上了，系上以后,我就把被子扔在玉米杆儿那了，我就用手拽着他的脚脖将他拖到前园子壕沟棱上，之后用手将他的尸体推到壕沟内。后来我到我家鸡笼子那拿了一把铁锹，用铁锹将壕沟棱上的土把他埋上了，当天晚上埋了大约一个多小时，没有将土填平，由于当时我累了，埋一半我就回屋了，到屋里以后，看见炕上和地上有血迹，之后炕上的血迹我用抹布擦干净，地上的血迹我用拖布擦干净了。第二天早晨四五点钟，我又起来埋，埋了大约两个来小时，直到将土填平。我将张某1杀死后的两三天左右的时间，我在埋他尸体的土上面垛了大约一小四轮车葵花杆儿。被告人姜丽芹的其他供述与以上供述主要内容基本相同。（五）鉴定意见。1、白城市公安司法鉴定中心鉴定书。白公鉴（法物）字（2019）57号。张某1、姜丽芹是送检的张某3的生物学父、母亲，亲权指数为2.96×10。2、大安市公安司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书。（吉）公（大安）鉴（尸检）字（2019］003。张某1因被质地较硬、易于挥动器具打击头面部，致颅骨粉碎性骨折、硬脑膜破裂、严重颅脑损伤死亡，系他杀。（六）现场勘查笔录本院认为，被告人姜丽芹因家庭矛盾和情感纠纷，对丈夫张某1产生积怨，趁张某1不备将其杀害，事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被害人张某1常殴打妻子姜丽芹，又与其他女性有不正当关系，对引发本案有一定的过错责任，且姜丽芹作案后能投案自首，依法应从轻处罚。被害人的近亲属对姜丽芹的行为表示谅解，亦应酌情从轻处罚。根据姜丽芹的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害后果和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下被告人姜丽芹犯故意杀人罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2029年2月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘遇忠审判员孙守航审判员张桂晶二〇一九年七月二十三日书记员高飞

ﴺ润虎敲诈勒索罪一审刑事判决书陕西省靖边县人民法院刑事判决书（2019）陕0824刑初102号：靖边县人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人贺润虎犯敲诈勒索罪、故意伤害罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。因本案涉及个人隐私，本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。靖边县人民检察院检察员田苗、被告人贺润虎及指定辩护人祁贞贞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、关于敲诈勒索罪的事实2018年9月份期间，苏某乙（在逃）纠集被告人贺润虎、高某某（在逃）、郝某（另案处理）、高某某等人，通过微信添加男性，并让郝某到男性所在的酒店发生性关系，待郝某与被害人发生关系并发出“信号”后，贺润虎等人便迅速到郝某所在的房间，假冒该女性的“男朋友”、“哥哥”等角色，以被害人欺负未成年女性为由，采用报警、殴打等胁迫的方式实施敲诈勒索行为。具体事实如下：1、2018年9月6日13时许，被告人贺润虎伙同苏某乙、高某某、王某甲（另案处理）、郝某等人驾车来到定边县城，苏某乙用郝某的微信和被害人张某约好后，让郝某去了定边县柠檬酒店，郝某与张某发生性关系后，向苏某乙发出“信号”，苏某乙收到信号后与贺润虎、王某甲、高某某来到柠檬酒店，由王某甲扮演郝某男朋友，苏某乙扮演王某甲姑舅哥哥，采用胁迫的方式向被害人张某勒索了29000元（其中微信转账15000元、现金5000元、银行卡转账9000元）。2、2018年9月7日凌晨1时许，高某某通过昵称为“雨欣”的微信与被害人范某某约定在靖边县ＸＸ园ＸＸ酒店ＸＸ房间见面，高某某进入范某某所在的房间一会后，给郝某发出“信号”，郝某收到信号后，被告人贺润虎伙同苏某乙、王某甲来到靖园酒店617房间，其中贺润虎扮演高某某哥哥角色，后采用胁迫的方式向被害人范某某勒索了4900元。3、2018年9月16日下午15时许，郝某通过微信聊天的方式与被害人杭某某约定在靖边县ＸＸ酒店ＸＸ房间见面并发生了性关系，发生性关系后郝某按照事先约定给被告人贺润虎发出“信号”，被告人贺润虎与苏某乙、王某乙（另案处理）、郝某、高洋（身份不详）收到信号后来到ＸＸ酒店ＸＸ房间，由被告人贺润虎扮演郝某男朋友，王某乙扮演贺润虎朋友，苏某乙扮演贺润虎哥哥，向被害人杭某某勒索了5000元。4、2018年9月18日晚，郝某通过昵称为“小可爱”的微信与贺某某聊天，后约定在靖边县ＸＸ酒店ＸＸ房间见面并将该信息告知了被告人贺润虎等人，在该房间内郝某与贺某某发生性关系后，晚22时许，郝某按照事先约定的方式用手机给被告人贺润虎（微信昵称为“小哪吒”）发出“信号”，被告人贺润虎收到信息后，伙同李某某（已起诉）、苏某乙、高某某迅速来到ＸＸ酒店ＸＸ房间内，其中被告人贺润虎扮演郝娜的对象先后扇了贺某某、郝某几耳光，苏某乙（在逃）、高某某（在逃）扮演贺润虎哥哥，李某某扮演贺润虎朋友负责摄像，以报警相要挟，向被害人贺某某索要30000元，贺某某通过微信向贺润虎转账8000元，约定剩余22000元放在酒店前台，其中贺某某朋友乔璐璐给贺某某微信转账11000元。被告人贺润虎、李某某、郝娜三人在酒店等钱时被民警抓获。综上，被告人贺润虎实施敲诈勒索四次，数额共计68900元，其中未遂22000元，既遂46900元。二、关于故意伤害罪的事实1、2018年7月26日凌晨3时许，被告人贺润虎在靖边县小骆驼烧烤店门口因琐事用刀将刘某某左膝盖处捅伤。经鉴定：刘某某左膝部损伤属轻伤二级；2、2018年3月15日凌晨0时许，被告人贺润虎伙同苏某甲（另案处理）、王龙龙（在逃）等人在靖边县南关芦河大桥西头因琐事将马某某面部和左手用刀砍伤。经鉴定，马某某所受损伤属轻伤二级。上述事实，被告人在开庭过程中无异议，且有书证户籍信息、在逃人员登记表、受案登记表、抓捕经过、破案报告、立案决定书、情况说明、调取证据通知书及中国农业银行卡、扣押及发还清单，证人苏某甲、张某甲、张某乙的证言，同案犯李某某、王某甲、王某乙、郝某的供述，被害人贺某某、杭某某、范某某、张某、刘某某、马某某的陈述，被告人贺润虎的供述，提取笔录及微信聊天记录、取款记录，辨认笔录，提取笔录、靖园大酒店住宿记录、微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录、客史查询表，监控视频，法医学人体损伤程度鉴定书，现场指认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。另查明，本案被害人马某某、刘某某经本院依法告知其有提起附带民事诉讼权利后，均未向本院提起附带民事诉讼。该事实，有调查笔录及身份证复印件予以证实，足以认定。还查明，被告人贺润虎因犯盗窃罪于2016年12月10日被本院判处拘役六个月（刑期自2016年7月20日起至2017年1月19日止），并处罚金人民币2000元，于2017年1月19日刑满释放。上述事实，被告人在开庭过程中无异议，且有刑事判决书及释放证明予以证实，足以认定本院认为，被告人贺润虎以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人贺润虎因琐事结伙故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。靖边县人民检察院指控被告人贺润虎犯敲诈勒索罪、故意伤害罪的事实及罪名均成立，本院依法予以支持。被告人贺润虎等人以相对固定的形式经常纠集在一起，以敲诈勒索等手段，在靖边县、定边县多次实施违法犯罪活动，侵犯公民财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣影响，该犯罪团伙应当认定为“恶势力”。被告人贺润虎的指定辩护人提出被告人贺润虎在敲诈勒索罪、故意伤害罪中均系从犯。经查，被告人贺润虎在敲诈勒索罪中，扮演关键角色，并积极向被害人实施胁迫、勒索行为，起主要作用，显系主犯；在故意伤害罪中，被告人贺润虎积极参与并殴打被害人，亦起主要作用，亦系主犯。故对指定辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。指定辩护人另提出被告人贺润虎自愿认罪，有悔罪表现。经查属实，应予采纳。本案系共同犯罪，被告人贺润虎在敲诈勒索罪、故意伤害罪中，均起主要作用，均系主犯。被告人贺润虎等人对被害人贺某某实施敲诈勒索22000元因犯罪意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人贺润虎多次敲诈勒索并有暴力行为，在故意伤害罪中未给予被害人经济赔偿，亦未取得被害人的谅解，且有前科劣迹，应从重处罚。综合本案犯罪事实、犯罪性质、被告人的量刑情节和对于社会的危害程度，对被告人贺润虎应以敲诈勒索罪、故意伤害罪分别量刑后，依法适用数罪并罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第四十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人贺润虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2023年9月18日止），并处罚金人民币1万元（罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人郝娜向本案被害人张某退赔人民币29000元、向范某某退赔人民币4900元、向杭某某退赔人民币5000元、向贺某某退赔人民币8000元（若其同案犯已退赔，则不再重复退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长畅博审判员徐洲审判员黄丽二0一九年五月十四日书记员李承霖

李超故意杀人罪一审刑事判决书湖南省郴州市中级人民法院刑事判决书（2018）湘10刑初5号：湖南省郴州市人民检察院以郴检公诉一科刑诉（2018）6号起诉书指控被告人李超犯故意杀人罪一案，向本院提起公诉。本院于2018年1月22日立案后，依法组成合议庭。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人蒋某2、周某2向本院提起附带民事诉讼。2018年3月27日，附带民事诉讼原告人蒋某2、周某2以其已与被告人李超就附带民事部分达成和解协议为由，申请撤回附带民事部分起诉。本院于2018年3月28日就刑事部分公开开庭进行了审理。湖南省郴州市人民检察院指派检察员李某1、刘某出庭支持公诉，被告人李超及其辩护人周照清到庭参加诉讼。本案刑事部分现已审理终结湖南省郴州市人民检察院指控：被害人蒋某1与被告人李超系表兄弟关系。2006年，被害人蒋某1与李超的兄弟李某3每人出资2万元在临武县城开办了一家名为“金帝门业”的店铺，主要经营防盗网门窗业务。在经营中，由于双方对收支账目相互猜忌，2006年底，经双方协商，李某3退出股份，由蒋某1独自经营。2007年3月28日，李某3及其父亲李某2、母亲周某1因合股间的债权债务问题与被害人蒋某1发生斗殴。次日，李超与其兄弟李某3以其母亲周某1被蒋某1打伤为由，将蒋某1店中部分店物砸坏，据此，双方矛盾进一步激化，李超遂滋生报复蒋某1的念头。2007年7月10日上午9时许，被告人李超将黄某3、杜某2、周某3等六人召集到临武县城东街“老娘”饭店吃午饭。饭间，李超介绍了其与被害人蒋某1之间的纠纷，要求黄某3、杜某2（均已判决）、周某3（在逃）帮忙教训被害人蒋某1，三人听后均表示同意。李超提出因蒋某1从事防盗门窗业务，便以订做防盗门的名义将蒋某1诱出店外实施报复。杜某2提出报复地点选在临武县城关镇曾家岭附近醉翁桥处，理由是该地方流动人口稀少，且该桥附近正在建房，诱骗的理由更充分，黄某3、李超均表示同意。被告人李超指使杜某2向被害人蒋某1打诱使电话，并将蒋某1的联系电话（633×××3）告诉了杜某2。当日下午1时许，李超、黄某3、杜某2、周某3午饭后赶到醉翁桥，李超、黄某3、周某3三人躲藏在桥附近，杜某2则根据安排以做防盗门的名义打电话给被害人蒋某1，要求蒋某1到醉翁桥处洽谈业务。被害人蒋某1接电话后便与好友黄某1驾驶一辆摩托车到达醉翁桥。被告人李超、黄某3、周某3趁被害人蒋某1与杜某2见面之际，从躲藏处冲出来对蒋某1拳打脚踢，蒋某1被打伤后逃跑至醉翁桥上摔倒在地，紧追其后的黄某3、周某3追上后朝蒋某1继续踢打。被告人李超追上后，将藏匿在裤腰带上的菜刀拽出，朝被害人蒋某1胸部、腹部、脑部一顿乱砍，然后将菜刀丢入醉翁桥双淀河里，随后与黄某3、周某3逃离现场。杜某2见被害人蒋某1被砍伤后伤势严重，便拨打120电话，并与黄某1用二轮摩托车将蒋某1扶送至临武县中医院抢救，因抢救无效蒋某1于当日下午3时许死亡。经鉴定，被害人蒋某1系因右大腿被他人持锐器猛烈砍击，造成右股动静脉横断大出血，导致失血性休克而死亡。2017年9月16日，被告人李超被抓获。为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读并出示了接受刑事案件登记表、户籍证明、刑事判决书，现场勘查、辨认、指认、提取笔录及照片，法医学鉴定书，物证，证人周某1、李某2、李某3、蒋某2、黄某1等人的证言，同案人黄某3、杜某2的供述，被告人李超的供述和辩解等证据。湖南省郴州市人民检察院认为，被告人李超不计后果砍击他人，致一人死亡，应以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人李超在本起共同犯罪的行为中，起主要作用，系主犯。根据法律规定，提起公诉，请依法判处。被告人李超对指控的事实和列举的证据没有异议，但认为案发当时李超没有杀害被害人蒋某1的故意。辩护人周照清辩护提出：1、本案系因家庭纠纷引起，李超主观上没有直接杀死被害人的故意，故本案应定为间接故意杀人；2、李超系初犯、偶犯，认罪悔罪，请求法院从轻或者减轻处罚。经审理查明：被害人蒋某1的母亲与被告人李超的母亲系亲姊妹，被害人蒋某1与被告人李超系表兄弟关系。2006年6月，被害人蒋某1与李超的哥哥李某3每人出资2万元在临武县城开办了一家名为“金帝门业”的店铺，主要经营防盗门窗业务。在经营中，由于双方对收支账目相互猜忌，2006年11月，经双方协商，李某3退出股份，由蒋某1独自经营。2007年3月28日，李某3与其父亲李某2、母亲周某1因合伙期间的债权债务问题与被害人蒋某1发生斗殴，周某1被蒋某1打伤。李超听闻其母被蒋某1打伤之事后，从广东赶回临武，并于2007年3月29日与李某2、李某3一起跑到蒋某1的店里讨要说法，因蒋某1未在店里，李超、李某2、李某3将蒋某1店中部分物品砸坏。2007年4月10日，临武县公安局城关派出所组织双方就周某1受伤之事、店内物品被砸之事进行调解，但调解未成。2007年7月10日上午9时许，被告人李超将黄某3、杜某2、周某3等六人召集到临武县城东街“老娘饭店”吃午饭。饭间，李超介绍了其与被害人蒋某1之间的纠纷，要求黄某3、杜某2（均已判决）、周某3（在逃）帮忙教训被害人蒋某1，三人听后均表示同意。李超提出因蒋某1从事防盗门窗业务，便以订做防盗门的名义将蒋某1诱出店外实施报复。杜某2提出报复地点选在临武县城关镇曾家岭村醉翁桥处，理由是该地方流动人口稀少，且该桥附近正在建房，诱骗的理由更充分，黄某3、李超均表示同意。被告人李超指使杜某2向被害人蒋某1打诱骗电话，并将蒋某1的联系电话（633×××3）告诉了杜某2。当日下午1时许，李超、黄某3、杜某2、周某3午饭后赶到醉翁桥，李超、黄某3、周某3三人躲藏在桥附近，杜某2则根据安排以做防盗门的名义打电话给被害人蒋某1，要求蒋某1到醉翁桥处洽谈业务。被害人蒋某1接电话后便与好友黄某1驾驶一辆摩托车到达醉翁桥。被告人李超、黄某3、周某3趁被害人蒋某1与杜某2见面之际，从躲藏处冲出来对蒋某1拳打脚踢，蒋某1被打伤后逃跑至醉翁桥上摔倒在地，紧追其后的黄某3、周某3追上后继续朝蒋某1踢打。被告人李超追上后，将藏匿在裤腰带上的菜刀拽出，朝被害人蒋某1胸部、腹部、臀部及四肢一顿乱砍，然后将菜刀丢入醉翁桥边的双淀河里，遂后与黄某3、周某3逃离现场。杜某2见被害人蒋某1被砍伤后伤势严重，便拨打120电话，并与黄某1用二轮摩托车将蒋某1扶送至临武县中医院抢救，因抢救无效蒋某1于当日下午3时许死亡。经鉴定：“1、死者蒋某1胸、腹部、臀部及四肢的创口，均创缘整齐，创角锐，创腔无组织间桥，深达肌肉及骨质。据此损伤部位及形态分析，符合锐器损伤特征，系该损伤部位受到锐器猛烈砍击所形成，该损伤系他人所致；2、经检验，死者蒋某1右大腿中段的创口，深达肌肉，造成右侧缝匠肌、股直肌、股内侧肌断裂，右股动、静脉横断，引起大出血，导致失血性休克而死亡，该损伤为致命伤。鉴定结论为死者蒋某1系因右大腿被他人持锐器猛烈砍击，造成右股动、静脉横断大出血，导致失血性休克而死亡。”同案人杜某2于2007年7月10日到临武县公安局投案自首。同案人黄某3于2007年7月11日被刑事拘留。本院于2008年1月28日作出（2007）郴刑初字第59号刑事附带民事判决，认定被告人黄某3犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年，被告人杜某2犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，并各自赔偿附带民事诉讼原告人蒋某2、周某215163.44元，二被告人相互承担连带责任，并对赔偿总额75811.72元承担连带赔偿责任。2017年9月16日，被告人李超被抓获。本案审理过程中，被害人亲属与被告人亲属就附带民事部分达成和解，被害人家属对被告人李超表示谅解。认定上述事实有下列当庭举证质证的证据予以证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、抓获经过、南宁市第一看守所临时羁押证明书，证明：临武县公安局于2007年7月10日决定对李超等人故意伤害案立案侦查。2007年8月15日经临武县人民检察院批准逮捕。2017年9月16日15时，南宁市公安局刑事侦查支队一大队民警根据群众举报，协助湖南省临武县民警在南宁市新巢时代Ｂ栋1213房内抓获网上追逃人员李超，并对其执行逮捕，临时羁押在南宁市第一看守所。2、现场勘验检查笔录、现场方位图、中心现场图及照片,证明：本案案发现场位于临武县城关镇曾家岭村村口，中心现场位于该村醉翁桥。在醉翁桥以西13.2米距北岸1.4米的溪水中发现并提取一把方形菜刀，菜刀刀柄为木质刀柄，长26厘米，刀面长16.2厘米，宽7.7厘米。3、临武县公安局物证鉴定室法医学鉴定书、尸检照片，证明：1、死者蒋某1胸、腹部、臀部及四肢的创口，均创缘整齐，创角锐，创腔无组织间桥，深达肌肉及骨质。据此损伤部位及形态分析，符合锐器损伤特征，系该损伤部位受到锐器猛烈砍击所形成，该损伤系他人所致；2、经检验，死者蒋某1右大腿中段的创口，深达肌肉，造成右侧缝匠肌、股直肌、股内侧肌断裂，右股动、静脉横断，引起大出血，导致失血性休克而死亡，该损伤为致命伤。鉴定结论为死者蒋某1系因右大腿被他人持锐器猛烈砍击，造成右股动、静脉横断大出血，导致失血性休克而死亡。4、临武县公安局调取证据通知书，被告人李超、黄某3、杜某2案发前后手机通话记录清单，证明：2007年7月10日临武县公安局侦查人员依法向中国移动临武分公司调取了李超（137××××8309）、黄某3（139××××6092）、杜某2（137××××0565）2007年7月份三人的手机通话记录清单，清单显示，2007年7月9日、10日，李超与黄某3多次联系，该书证与二人的供述相吻合。2007年7月9日、10日，杜某2与李超、黄某3多次联系，该书证与二人的供述相吻合。2007年7月10日12点至13时许，杜某2拨打了三次蒋某1店子的电话（633×××3），该书证与黄某1（蒋某1当时用小灵通633×××3打了黄某1的电话）、杜某2的供述相吻合。5、提取照片、提取笔录，证明：2007年7月10日临武县公安局侦查人员在黄某3家中对其案发当天所穿衣服及其使用的手机进行了提取。提取到黄某3所穿牛仔裤一条、Ｔ恤衫一件、手机一部（手机号码是139××××6092）。该手机号码在案发当天曾经与李超联系。6、同案人黄某3对同案人的辨认笔录及照片，证明：2007年10月23日15时10分至15时50分，同案人黄云波在临武县公安局侦查人员唐某1、宁某在场的情况下，在见证人雷某、邓某的见证下，对其他同案人进行了辨认，经辨认，7号照片上的男子就是与其一起参与故意伤害案的杜某2。7、同案人黄某3对案发当晚所穿衣物的辨认笔录及照片，证明：2007年10月23日16时25分至17时10分，同案人黄云波在临武县公安局侦查人员唐某2、宁某在场的情况下，在见证人雷某、邓某的见证下，对案发当晚其所穿衣物进行了辨认，经黄某3辨认，1号照片上的牛仔裤和4号照片上的Ｔ恤是案发那天黄某3所穿的衣服和裤子。8、同案人杜某2对同案人的辨认笔录及照片，证明：2007年10月23日16时25分至17时10分，同案人杜某2在临武县公安局侦查人员何某、唐某2、宁某在场的情况下，在见证人雷某、邓某的见证下，对其他同案人进行了辨认，经辨认，4号照片上的男子就是与其一起参与故意伤害案的黄某3。9、证人黄某1对犯罪嫌疑人的辨认笔录及照片，证明：2007年10月24日16时10分至16时55分，证人黄某1在临武县公安局侦查人员宁某、唐某2在场的情况下，在见证人雷某、邓某的见证下，对犯罪嫌疑人进行了辨认，经辨认，2号、6号照片上的男子就是案发那天和李超一起的两名犯罪嫌疑人。后经查实，2号照片上的男子是黄某3，6号照片上的男子是杜某2。10、户籍信息，证明：被告人李超作案时达到完全刑事责任年龄。11、同案人黄某3、杜某2的到案经过，证明：2007年7月10日案发后，同案人黄某3被传唤到案后如实供述了涉案事实；同年7月10日同案人杜某2主动到案后如实供述了涉案事实。12、湖南省郴州市中级人民法院（2007）郴刑初字第59号刑事附带民事判决书，证明：同案人黄某3因犯故意伤害罪被依法判处有期徒刑五年，同案人杜某2因犯故意伤害罪被依法判处有期徒刑三年。二人均各自赔偿附带民事诉讼原告人蒋某2、周某215163.44元，相互承担连带责任，并对赔偿总额75811.72元承担连带赔偿责任。13、临武县公安局城关派出所调解笔录，证明：2007年4月10日临武县公安局城关派出所组织蒋某1、李某2就周某1受伤之事、店内物品被砸之事进行调解，但调解未成。14、收条、刑事谅解书，证明：被害人亲属与被告人亲属就附带民事部分达成和解，被害人家属对被告人李超表示谅解。15、证人周某1的证言，证明：蒋某1与李超的父母发生冲突，李超的母亲周某1被蒋某1打伤，李超想要蒋某1向自己的母亲道歉，但蒋某1一直拒绝，李超和其哥哥李某3、父亲李某2一起到蒋某1的店内将玻璃砸碎。16、证人李某2的证言，证明：李超的父母李某2、周某1与蒋某1因开店子产生纠纷，后来双方发生冲突，李超认为自己的母亲被蒋某1打伤，想让蒋某1向自己的母亲道歉，但蒋某1一直拒绝道歉，李超一直想要教训蒋某1。事后才知道蒋某1被李超砍死的事。17、证人李某3的证言，证明：李超的父母李某2、周某1及哥哥李某3与蒋某1有经济纠纷，双方因为纠纷发生冲突。18、证人蒋某2的证言，证明：两家人因合伙开店发生经济纠纷，两家协调退李超父母1.5万元，2007年年前支付1.2万元。2007年3月28日，李超带人到店内索要余款3000元，并打了蒋某1，当时李超的母亲周某1拉着蒋某1，蒋某1推了周某1，蒋某1没有动手打李超父母。当天民警出了警，但没协调好，第二天李超带人到店里打砸。19、证人黄某1的证言，证明：2007年7月10日中午，黄某1陪同蒋某1到临武县曾某醉翁桥。李超追赶到蒋某1后用刀砍了李超，其他三人没有砍，李超砍人后什么都没说，把砍人的菜刀丢到旁边河内后就离开了。事发后黄某1和一个高个子的人（杜某2）在现场，黄某1打了110报警，之后与高个子的人将蒋某1送到医院抢救。20、证人杜某1的证言，证明：2007年7月10日中午，李超、杜某2、李某4、杜某1等人来到临武县，李某4见到有人携带刀具后，便和杜某1离开了案发现场。21、证人李某4的证言，证明：李超让杜某2将蒋某1约出，李超等人在临武县等蒋某1，后李某4发现李超带着刀具就离开了案发现场。22、证人黄某2的证言，证明：黄某3在案发当天穿了一件灰白色Ｔ恤，墨绿色牛仔裤，黄某2案发当天下午上网回来后看到这套衣服丢在洗衣桶里，就把牛仔裤洗了，牛仔裤上没有血迹。23、同案人黄某3的供述、黄某3指认现场笔录及照片，证明：2007年7月10日李超将黄某3、杜某2、周姓男子约出来，提出要找其老表出气，后六个人选好地点和时间，由杜某2以做门为由将李超约至临武县，李超持刀朝蒋某1乱砍，直到其他人赶到后喊停，李超停止砍人后就将刀从桥上丢下并离开。黄某3对李超伤人后扔刀的地点进行了指认。24、同案人杜某2的供述、杜某2指认现场笔录及照片，证明：李超让杜某2将被害人蒋某1约至临武县的醉翁桥，蒋某1到了后，李超安排黄某3等人殴打了蒋某1，之后蒋某1逃走，李超追赶，并从背后抽出了菜刀，杜某2最后到了蒋某1被砍的地方，并拉开了砍人的李超。李超被拉开后将刀丢到桥下的小河里。杜某2对李超伤人后扔刀的地点进行了指认。25、被告人李超的供述和辩解及审讯的同步录音录像视频，李超指认现场笔录、照片及视频资料，证明：2007年7月10日上午，李超因为生意纠纷欲找蒋某1报复，纠集了黄某3、杜某2、周某3等人，并商量以做防盗门为由将蒋某1骗至临武县城关镇曾某。蒋某1到后，李超安排黄某3等人殴打了蒋某1，蒋某1逃跑时摔倒在地，李超便用藏在身上的菜刀对倒地的蒋某1一顿乱砍。砍完人后将刀丢至河里逃跑。李超对案发地点进行了指认本院认为，被告人李超持刀砍击被害人，非法剥夺他人生命，其行为构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人李超构成故意杀人罪罪名成立，本院予以支持。本案中，被告人李超系犯意的提出者，人员的纠集者，且系直接持刀砍击被害人的行为实施者，在整个过程中起主要作用，系主犯。被告人李超到案后如实供述自己实施纠集、砍击的行为，供述主要犯罪事实，当庭认罪悔罪，系坦白，依法可以从轻处罚。关于李超及其辩护人提出李超没有杀人故意的辩解理由及辩护意见。经查，被告人李超持刀不计后果砍击被害人蒋某1胸部、腹部、臀部及四肢，砍击后不但不实施救助，反而与其他两名同案人逃离案发现场，对可能造成的死亡后果持放任态度，导致被害人蒋某1失血性休克而死亡，对被告人李超的行为应定为故意杀人罪。故该辩解理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出“李超系初犯、偶犯，认罪悔罪，请求法院从轻或者减轻处罚”的辩护意见。经查，李超到案后如实供述自己的主要犯罪事实，认罪悔罪，积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人亲属谅解，可以对其从轻处罚。故该辩护理由部分成立，本院予以部分采纳。综上，对被告人李超适用《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下被告人李超犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2032年9月15日止）。如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份审判长彭艳飞审判员段贤礼人民陪审员梁琴卿二〇一八年四月十三日法官助理唐俊宇书记员蔡嫄

罗菲骗取贷款、票据承兑、金融票证一审刑事判决书江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）赣0191刑初173号：江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检公诉刑诉［2016］168号起诉书指控被告人罗菲犯骗取票据承兑罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员黄燕、书记员陈庚香出庭支持公诉，被告人罗菲及其辩护人王文达、俞玲到庭参加诉讼。本案经南昌市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：南昌某公司（已判决）成立于2001年11月30日，系自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人为万某2，2014年5月20日法定代表人变更为王某。该公司股东为杨某、胡某、黄某2（已判决）和被告人罗菲，黄某2为实际控制人。1、2012年11月30日，南昌某公司与某银行签订了第一份授信协议（授信期自2012年12月5日至2013年12月5日，授信额度为1000万元，授信种类为银行承兑汇票，保证金比例为50%）。随后，南昌某公司使用与南昌某2有限公司（以下简称南昌某2公司）“签订”的虚假煤炭购销合同，向银行申请开立承兑汇票。某银行于2012年12月6日、12月17日分别开出票面金额为600万元、330万元的银行承兑汇票（共计930万元），承兑期均为6个月。南昌某公司通过贴现后，于2012年12月7日将200万元借给被告人罗菲。被告人罗菲又以每月5分的高额利息为条件将该款借给南昌某3厂的陶某1。2013年6月，上述930万元的承兑汇票到期，被告人罗菲未收回借款，黄某2、杨某、罗菲便以个人借款归还银行到期的承兑汇票。2013年6月，南昌某公司再次采取和南昌某2公司“签订”虚假煤炭购销合同的方式，向某银行申请开立银行承兑汇票。某银行于2013年6月6日、6月17日、7月5日分别开出600万元、330万元和70万元的银行承兑汇票36张（共计1000万元）,承兑期限均为6个月。上述承兑汇票经贴现后，黄某2与被告人罗菲等人将该款用于归还为偿还到期承兑的借款。同年12月，上述承兑汇票即将到期，被告人罗菲仍未收回借款，南昌某公司又采取和南昌某2公司“签订”虚假煤炭购销合同的方式，于12月3日再次向某银行申请开立票面金额为1000万元的银行承兑汇票75张，该笔承兑汇票经贴现后，用于以新还旧。2、2014年6月30日，上述1000万元的银行承兑汇票到期后，南昌某公司与某银行签订了第二份授信协议（授信期自2014年6月30日至2015年6月27日，授信额度为450万元，授信种类为银行承兑汇票，保证金比例为50%）。南昌某公司又利用与南昌某2公司“签订”的虚假煤炭购销合同，向某银行申请开立银行承兑汇票。某银行于2014年7月1月开立票面金额为900万元的银行承兑汇票一张，承兑期为6个月，南昌某公司将该承兑汇票贴现后用于以新还旧。承兑汇票自2015年1月1日到期后，某银行经多次催收，南昌某公司仍无法归还到期承兑的借款。截止公安机关立案之日（即2015年7月31日），南昌某公司欠某银行本金449.41万元，利息48.65万元，共计498.06万元。经查，上述票据承兑的申请行为均系黄某2授意公司财务人员办理；除用于申请2014年7月1日900万元银行承兑汇票的虚假煤炭购销合同外，此前共计2930万元承兑汇票所对应的虚假煤炭购销合同均系被告人罗菲联系办理。为证明指控的犯罪事实，公诉机关提供以下证据作为依据：证人彭某、黄某1、杨某、胡某、陶某1等人的证言；某银行授信协议、承兑汇票承兑合同、银行承兑汇票等书证；同案犯黄某2及被告人罗菲的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人罗菲作为南昌某公司的直接责任人员，先后多次以欺骗手段取得银行票据承兑2930万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一款，应当以骗取票据承兑罪追究其刑事责任，被告人罗菲同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节。提请法院依法判处。被告人罗菲对公诉机关指控其犯骗取票据承兑罪不持异议，但辩称其对南昌某公司于2013年6月、12月办理的银行承兑汇票不知情。其辩护人提出：1、被告人罗菲只是在南昌某公司第一次办理银行承兑汇票时，联系了南昌某2公司，依现有证据无法证实被告人罗菲使用了南昌某公司从银行贷到的款项，退一步讲，即使其使用了该款，因罗菲没有造成银行的经济损失，也不能据此定罪，故罗菲的行为情节显著轻微，不构成骗取票据承兑罪；2、即使被告人罗菲构成犯罪，其案发后能够主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻处罚；3、某银行在南昌某公司申请银行承兑汇票过程中，具有重大过错；4、被告人罗菲与南昌某公司实际控制人黄某2之间存在个人恩怨，罗菲曾要求公司公开账目，被黄某2拒绝和殴打，罗菲也是受害者，此外被告人罗菲家庭经济困难，母亲患病，请合议庭酌情予以考虑。经审理查明：南昌某公司（已判决）成立于2001年11月30日，系自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人为万某2，后于2014年5月20日变更为王某。该公司的实际股东为被告人罗菲及黄某2（已判决）、杨某、胡某，其中黄某2为实际控制人，罗菲负责财务。1、2012年11月30日，南昌某公司使用与南昌某2公司“签订”的虚假煤炭购销合同，与某银行签订了一份授信协议（授信期自2012年12月5日至2013年12月5日，授信额度为1000万元，授信种类为银行承兑汇票，保证金比例为50%）。随后，南昌某公司使用与南昌某2公司“签订”的虚假煤炭购销合同，向银行申请开立银行承兑汇票。某银行于2012年12月6日、12月17日分别开出票面金额为600万元、330万元的银行承兑汇票（共计930万元），承兑期均为6个月。南昌某公司通过被告人罗菲联系的公司对承兑汇票贴现后，将部分贷款借给罗菲，罗菲又以高额利息借款给他人。2、2013年6月，上述930万元的承兑汇票到期后，被告人罗菲未收回借款，黄某2、杨某、罗菲便以个人借款归还银行到期的承兑汇票。同时，南昌某公司再次采用和南昌某2公司“签订”虚假煤炭购销合同的方式，向某银行申请开立银行承兑汇票。某银行于2013年6月6日、6月17日、7月5日分别开出600万元、330万元和70万元的银行承兑汇票36张（共计1000万元）,承兑期限均为6个月。上述银行承兑汇票经贴现后，黄某2与被告人罗菲等人将该款用于归还为偿还银行到期承兑所借的借款。3、2013年12月，上述承兑汇票到期后，南昌某公司又采用和南昌某2公司“签订”虚假煤炭购销合同的方式，于同月3日再次向某银行申请开立金额为1000万元的银行承兑汇票75张，该笔银行承兑汇票经贴现后，南昌某公司用于以新还旧。此后，南昌某公司于2014年7月又通过上述同样方式从某银行开出票面金额为900万元的银行承兑汇票，贴现后用于以新还旧。截止2015年7月31日公安机关立案之日，南昌某公司尚欠某银行449.41万元及相应利息未还。另查明：上述票据承兑的申请行为均系黄某2授意公司财务人员办理；除用于申请2014年7月的900万元银行承兑汇票所用的虚假煤炭购销合同外，此前申请的共计2930万元银行承兑汇票所用的虚假煤炭购销合同均由被告人罗菲联系办理。案发后，被告人罗菲于2015年8月28日主动到公安机关投案。上述事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、证人证言（1）证人杨某的证言，证实2012年9月，他投了70多万元，与黄某2、罗菲、胡某合伙成立南昌某公司，做煤炭业务，黄某2负责银行贷款和广西电厂用煤业务，他和胡某负责组织煤炭，罗菲负责财务。公司成立初期，因资金不足，便向银行申请了500万元贷款，贷款业务是黄某2、罗菲去办理的。罗菲在贷款到账后借走了300万元，称可以收利息，剩余的贷款有100多万元用于煤炭业务。银行承兑汇票到期后，公司资金压力很大，他还出资15万元帮忙还贷，之后黄某2、罗菲他们办理了续贷，具体怎么办理的他不清楚。2013年1月，因公司生意不景气，他从公司退出，退出时罗菲借走的钱还没有归还。杨某同时证明，南昌某公司与南昌某2公司之间没有业务往来。（2）证人胡某的证言，证明南昌某公司的股东有四人，分别是黄某2、罗菲、杨某各占30%的股份，他是技术入股，没有投钱，占10%的股份，股东份额没有书面记录。在公司内部，黄某2负总责，他和杨某负责采购、技术等项，罗菲负责财务。2012年，罗菲借走了公司300万元，这些钱是公司从某银行贷款的资金，他不知道罗菲借钱做了什么，也不知道是否有收益，后来罗菲说其手里有公司几百万，借出去没有接回来，但已经交还了一些钱给公司。2013年1月30日，他和杨某退出了公司。胡某同时证明，他没有听说过南昌某2公司，也不知道南昌某公司和南昌某2公司签订购煤合同一事。（3）证人彭某的证言，证明他是南昌某公司的会计，公司的账目是他做的。2012年，南昌某公司在向某银行贷款时所用的采购合同，是罗菲事先与南昌某2公司的黄某1说好的，然后叫他去拿。罗菲在银行贷款到账后，向公司借款了300万元，此后始终没有核销，罗菲陆续归还了公司约80万元，他作为借款收益入了账。2013年6月6日、6月17日、12月3日，南昌某公司申请银行承兑汇票时所附的购煤合同也都是罗菲联系好，让他去办理的。2014年6月，南昌某公司办理贷款所用的购煤合同，是黄某2叫他直接去找南昌某2公司办理的，他不记得这次有没有和罗菲说过。之后，黄某2准备了一整套资料，让他到银行办理了贷款。（4）证人黄某1的证言，证明他是南昌某2公司的实际控制人，与罗菲是朋友关系。南昌某2公司与南昌某公司没有任何业务往来，他和南昌某公司的其他股东也不熟悉。2012年，罗菲要办理银行贷款，和他打招呼，让他帮忙签份合同，并在汇票上盖章背书，他就照着做了。对方拿承兑汇票过来背书，之后就把票据拿走了，因为是帮忙，他没有收费用。2013年也办了一次。因为是罗菲打的招呼，这个事只要打一次招呼就可以了，此后2014年的材料应该是南昌某公司的会计拿过来办理的。（5）证人陶某1的证言，证明他曾经向罗菲借过钱，分别为2012年11月20日，他通过江西某集团有限公司账户借了罗菲100万元；2012年12月7日，通过徐某账户借了罗菲117万元；2012年12月7日，通过南昌某公司账户借了罗菲83万元；2012年11月23日，通过罗菲账户借了100万元。他向罗菲借款时，曾约定每月5分至6分的利息，但后来也没有按这个约定履行。截止2014年3月4日，他一共还了罗菲375万元。（6）证人徐某的证言，证明2013年7月份左右，他分两笔向罗菲借了600万元（一次200万元、一次400万元），这些钱是通过转账的方式转到他的江西某产业股份有限公司账上的。罗菲从银行贷到的承兑汇票是在他这里贴现的，贴现后他于2012年12月从个人账户转了一笔117万元到陶某1的女婿万某1刚账上，算是罗菲借给陶某1的钱。（7）证人马某的证言，证明他是某银行的员工，就南昌某公司骗取贷款之事向公安机关报案。（8）证人许某的证言，证明他是某银行的员工，南昌某公司于2012年在某银行申请的承兑汇票是他办理的。在办理该项业务时，黄某2、万某2、彭会计都来过，黄某2、万某2是签字时来过，彭会计是平时送材料来过，他不认识罗菲。南昌某公司在申请承兑汇票时提供了购销合同，合同相对方是南昌某2公司。按照规定，他只确认了承兑汇票是开具到南昌某2公司就可以了，至于以后资金的去向是无法查询的。该承兑汇票，南昌某公司于2013年还清了。2014年6月，该公司又重新办理了授信，这次申请的承兑汇票一直没有还清。（9）证人秦某的证言，证实2014年6月30日，他向南昌某公司的账上转了396万元。这笔钱是黄某2向他借的，黄某2说要还银行的贷款，随后黄某2便还了钱给他。2、书证（1）某银行报案材料、情况说明，证实某银行报案称南昌某公司多次提供无真实贸易的煤炭购销合同，骗取银行票据授信，某银行承兑的450万元已逾期，经多次催收未果。（2）南昌某公司营业执照、组织机构代码证、基本信息登记表，证实南昌某公司成立于2001年11月30日，系自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人为万某2，后于2014年5月20日变更为王某。（3）债务逾期催收通知书，证实某银行自2015年1月5日至6月30日多次对南昌某公司催收债务的情况。（4）煤炭购销合同、南昌某公司利润分配表、银行授信协议、承诺书、银行承兑汇票承兑合同、银行承兑汇票、申请书、收费单、交付保证金回单及资金进账单、贷款还款单等金融票证，证实：第一，南昌某公司向某银行提供了其与南昌某2公司“签订”的金额分别为1260万元和378万元的两份煤炭购销合同，并于2012年11月30日与某银行签订了授信协议，授信额度1000万元（保证金500万元），期限一年（2012年12月5日至2013年12月5日），随后某银行开出金额为600万元和330万元的银行承兑汇票两张。第二，南昌某公司向某银行提供了其与南昌某2公司“签订”的金额分别为900万元、330万元、720万元的煤炭购销合同，南昌某公司于2013年6月6日、6月17日、7月5日分别申请开具承兑汇票，某银行共开出承兑汇票36张，金额共计1000万元（2013年6月6日开出承兑汇票1张，金额600万元；2013年6月17日开出承兑汇票28张，金额共计330万元；2013年7月5日开出承兑汇票7张，金额共计70万元）。第三，南昌某公司向某银行提供了其与南昌某2公司“签订”的金额分别为441万元和630万元的两份煤炭购销合同，并于2013年12月3日和某银行签订承兑合同，某银行共开出承兑汇票75张，金额共计1000万元。第四，南昌某公司向某银行提供了其与南昌某2公司“签订”的2万吨（每吨622元）煤炭购销合同，并于2014年6月30日与某银行签订了授信协议，授信450万元（银行承兑汇票900万元、保证金450万元），担保公司为江西省某担保公司，期限一年（2014年6月30日至2015年6月27日），某银行于2014年6月30日开出承兑汇票1张，金额为900万元。（5）江西省某担保有限公司营业执照、组织机构代码证，证实该担保公司的基本信息情况。（6）南昌某公司账户交易明细表，证实南昌某公司账户内资金的流向情况。（7）借款协议、某银行网上银行电子回单、收款收据，证实2012年末，被告人罗菲先后两次与南昌某公司签订借款协议，共借款300万元用于短期投资。（8）陶某2出具的借条、某银行网上银行电子回单，证实陶某2于2012年12月7日出具借款借条一张，分两笔共从罗菲处借款200万元。（9）被告人罗菲出具的借条，证实被告人罗菲与南昌某公司之间存在资金借贷行为。（10）借款借条、借款承诺书，证实陶某1、徐某曾向被告人罗菲借款。（11）中国银监会江西监管局［2015］317号文件，证实“南昌某银行”现已更名为“江西某银行”。（12）公安机关出具的被告人户籍材料，证实被告人罗菲案发时系成年人，无前科劣迹。（13）公安机关出具的被告人归案证明，证实被告人罗菲于2015年8月28日主动到公安机关投案。3、同案犯及被告人供述（1）同案犯黄某2的供述，供称南昌某公司的法定代表人是王某，他本人是股东之一。南昌某公司在工商机关注册的股东是万某2，占97%的股份，南昌市某3公司占3%的股份，但公司的实际股东是罗菲占25%的股份，他占30%的股份，杨某占30%的股份，胡某占15%的股份。他和杨某当时都出资了100多万元，其他人没有实际出资。公司内部的具体分工是他负责发煤，胡某负责买煤，罗菲、杨某负责公司财务。公司在银行的贷款事宜是他和罗菲负责找人联系的。2012年，罗菲牵头邀他们成立这个公司做煤炭生意时，钱不够，大家便商量到银行贷款，他和罗菲都找了银行的人，在某银行办理了500万元的贷款，贷款的手续是罗菲和公司会计彭某办理的。之后，罗菲和杨某借走了300万元，说这个钱他们拿去用3个月，会给公司带来一些利息。但直到2014年，罗菲、杨某借出去的钱也没有还回来。到了还款的时候，他逼杨某拿钱出来，罗菲承诺先去借钱还给银行，再从银行贷款出来，但要他和杨某出借钱的费用，他们答应了。罗菲就找中介公司借来了450万元，他出了80多万，杨某出了15万，还掉了之前的银行贷款，包括罗菲借款450万元的利息也是他和杨某出钱还的。此后，他们又重新办理了450万元的银行贷款。银行放发的贷款到账后，罗菲拿走了贷款，称这些钱要还给别人。2014年的这次贷款，公司出具给银行的资料是罗菲和会计彭某准备的。公司贷款时出具给银行的2013年度、2014年度利润及利润分配表的内容彭某没有向他汇报，他也不知道公司贷款时需要提供购销合同，这些贷款材料都是罗菲和会计彭某去办理的，他在贷款时只是去银行签了一个担保承诺。（2）被告人罗菲的供述，供称南昌某公司是做煤炭生意的公司，在工商机关注册的股东有南昌市某3公司，其他的股东他只知道有万某2。南昌某公司的股东不明晰，实际股东有他和黄某2、杨某、胡某，后来杨某退出了。在公司成立之初，股东里只有杨某投了100多万，其他股东都没有出资。在公司内部，黄某2是总负责人，同时负责协调广西电厂的关系；胡某负责采购；他和杨某负责公司财务。南昌某公司于2012年向某银行贷款500万元，当时这些贷款用不了，他就以个人名义借走了约300万元，后来陆陆续续回款有320万元，但黄某2认为他没有还高额利息，为此还找人打了他。他从公司借出钱后，借款给了陶某1和徐某。2012年的贷款，银行方面是黄某2联系的，会计彭某准备的材料，他对材料进行把关，后来都是在徐某的公司贴现的。南昌某公司和南昌某2公司没有真实的煤炭业务往来，南昌某2公司的黄某1是他的朋友，为了办理贷款，他让黄某1帮忙搞的协议，但2014年的虚假合同和他没有关系，当时他们在吵架，他已经不太管公司了。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。关于被告人罗菲提出的其对南昌某公司于2013年6月、12月办理银行承兑汇票不知情的辩解，经查：首先，证人杨某证明，罗菲是南昌某公司的股东，在公司内部负责管理财务，贷款业务是黄某2、罗菲去办理的；其次，同案犯黄某2供称，罗菲在南昌某公司负责管理财务，2012年、2013年南昌某公司申请银行承兑汇票所用的虚假合同，是罗菲和会计去办理的；第三，证人胡某和被告人罗菲亦证实，罗菲是南昌某公司的股东，在公司内部负责管理财务；第四，证人黄某1证明，他和罗菲是朋友关系，与南昌某公司的其他股东不熟悉，罗菲为了办理贷款，向他打招呼让其帮忙“签订”没有业务往来的合同，他就照做了；最后，证人彭某证明，2012年和2013年6月6日、6月17日、12月3日的这几份虚假合同都是罗菲事先和南昌某2公司的黄某1说好，再让他去办理的。上述证人证言及被告人供述能够相互印证，足以证实南昌某公司在2012年、2013年多次向某银行申请银行承兑汇票时，被告人罗菲与南昌某2公司联系、沟通了“签订”虚假购煤合同事宜，其作为南昌某公司负责管理财务的直接责任人员，对南昌某公司在2012年、2013年间骗取银行承兑的行为应当承担刑事责任。被告人罗菲提出的上述辩解以及辩护人提出的无罪辩护意见，与查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳本院认为，被告人罗菲作为南昌某公司负责财务的直接责任人员，伙同他人先后多次以欺骗手段取得银行票据承兑，共计人民币2930万元，情节严重，其行为已构成骗取票据承兑罪。公诉机关指控的罪名成立。对于辩护人提出被告人罗菲具有自首情节的辩护意见，经查，罗菲在案发后能够主动投案，并如实供述了其联系南昌某2公司“签订”无真实贸易的虚假合同，从某银行开具承兑汇票后在徐某公司贴现等基本犯罪事实，当庭自愿认罪，可以认定为自首。辩护人提出某银行在南昌某公司申请票据承兑过程中具有重大过错的辩护意见，证据不足，本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人罗菲犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2017年8月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑国人民陪审员胡国平人民陪审员黄飞二〇一七年六月十五日书记员邓乐乐

ꮫ某某妨害公务罪一审刑事判决书吉林高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）吉0291刑初57号：吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检刑诉［2016］45号起诉书指控被告人宫某某犯妨害公务罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年8月5日公开开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院指派检察员高玉平出庭支持公诉。被告人宫某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年5月20日17时30分许，被告人宫某某与其同学于某某酒后路过高新区深圳东路恒丰二手车行时，因于某某醉酒而拍打该车行门前车辆，招致车行负责人唐某某不满，两人口角继而厮打。经他人报案，辖区派出所民警出警了解情况，准备将参与殴斗的于某某带回派出所审查时，被告人宫某某上前拽住警车车门，阻止警车离开，在场民警林某、王某某下车劝说宫某某不要阻碍警察执行公务，被告人宫某某不听劝阻，用手分别打王某某和林某面部。被告人宫某某被带回派出所后，又将办案民警佘某某左前臂咬伤。公诉机关认为，被告人宫某某以暴力方法阻碍公安人员依法执行公务的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条的规定，应当以妨害公务罪追究其刑事责任，建议判处六个月以下有期徒刑或者拘役。经审理查明，2016年5月20日17时30分许，被告人宫某某与其同学于某某酒后路过吉林高新技术产业开发区深中路恒丰二手车行。于某某因故与该车行的唐某某发生殴斗。吉林市公安局高新分局长江路派出所民警林某、王某某等接警后驱车赶到现场调查。当民警准备带于某某回派出所调查时，宫某某上前拽着警车门阻碍。林某、王某某见状劝说、警告宫某某不得妨碍民警执行公务。宫某某不听劝阻，反而辱骂王某某，并挥手扇打林某、王某某面部，后被制服带离现场。宫某某被带至长江路派出所后，不服约束，将民警佘某某左前臂咬伤。在本院审理中，宫某某家属代其向公安机关及人民警察赔礼道歉，取得谅解。上述事实，被告人宫某某在开庭审理过程中亦无异议。并有视听资料民警现场执法录像，物证民警外伤照片，书证民警工作说明、抓获经过、户籍证明、谅解书，证人于某某、唐某某、唐某、孙某、马某某的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人宫某某以对正在依法执行职务的国家机关工作人员的身体实行打击的暴力方法，阻碍国家机关工作人员依法执行职务之行为，侵犯了国家机关的公务活动，已构成妨害公务罪。公诉机关指控的罪名成立。宫某某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，具有法定从重处罚情节。鉴于其家属已代其向公安机关及人民警察赔礼道歉并取得谅解，其当庭自愿认罪、悔罪，又具有酌定从轻处罚情节。根据被告人宫某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款的规定，判决如下被告人宫某某犯妨害公务罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月21日起至2016年8月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王斌二〇一六年八月五日代理书记员李莹

吴通智滥伐林木、受贿一审刑事判决书贵州省凯里市人民法院刑事判决书（2017）黔2601刑初196号：被告人吴通智滥伐林木、受贿一案，由凯里市人民检察院于2016年6月21日以凯检公诉刑诉［2016］263号起诉书。本院遵照贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院的指定管辖决定，经审理后于2016年11月24日作出（2016）黔2601刑初245号刑事判决书。宣判后，被告人吴通智提出上诉。贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院于2017年4月28日经审理后于2017年4月28日以（2017）黔26刑终2号刑事裁定书认为事实部分不清、证据不足，且办理存在违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判，裁定撤销原判，发回重审。本院于2017年5月5日重新立案，并依法另行组织合议庭，公开开庭进行了审理。凯里市人民检察院指派检察官徐某、检察官助理杨某3出庭支持公诉，被告人吴通智及其辩护人陈欢水到庭参加诉讼。2017年8月3日，凯里市人民检察院向本院建议延期审理，本院于2017年8月4日决定延期审理一个月，2017年9月4日恢复审理。2017年12月4日，凯里市人民检察院向本院建议延期审理，本院于2017年12月4日决定延期审理一个月，2018年1月4日恢复审理，期间，经贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结凯里市人民检察院指控被告人吴通智涉嫌犯罪的事实如下：一、被告人吴通智在担任榕江县林工商公司副经理期间，分管木材生产和财务工作，是平永山场第二木材检尺组的负责人。2014年1月8日，榕江县林工商公司与杨某1签订抚育间伐合同，将平永林场白岩湾8号伐区抚育间伐工程发包给杨某1，约定出材676.485立方米，每方酬金290元。合同签订后，杨某1实际伐木1019.1296立方米，超伐了342.6421立方米。吴通智明知杨某1在实施抚育间伐行为中有滥伐林木的情况而不按规定进行处理，以至于杨某1于2014年12月8日前分期结清了全部工价295547.58元。之后，杨某1为感谢吴通智在抚育间伐中给予的帮助，到吴通智的办公室，送给吴通智18000元。吴通智予以收受。2016年4月26日，吴通智亲属为其退缴违法所得18000元。二、2014年12月1日，榕江县林工商公司经林业行政主管部门批准，对榕江县平永镇白岩湾林场进行主伐。办理林木采伐许可证后，榕江县林工商公司将采伐作业发包给王某。采伐合同约定的采伐地点是白岩湾8号伐区，出材量为2715立方米。被告人吴通智作为白岩湾林场的负责人，不按采伐设计向王某指界，对越界采伐行为不予制止，导致王某越界采伐68亩，滥伐林木蓄积1037.952立方米。上述指控事实，凯里市人民检察院当庭提交的证据材料有：1、榕江县林工商公司营业执照、榕江县人事局文件、人员调整报告、采伐许可证等书证。2、戴某、杨某1、王某等证人的证言。3、勘验、检查笔录。4、鉴定意见调查报告。5、被告人吴通智的供述与辩解。依据这些证据，凯里市人民检察院认为，被告人吴通智在履行职务过程中，利用职务便利，收受他人给予的财物18000元，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失，其行为已触犯了刑法第385条，构成受贿罪。吴通智违反森林法规，越界、超量采伐林木，数量巨大，其行为又触犯了刑法第345条第2款，构成滥伐林木罪，应两罪并罚。提请本院依法判处。被告人吴通智对收受杨某118000元的指控事实无异议，辩解其行为不是受贿犯罪。理由是：因为在此事件过程中，我没有给杨某1任何帮助，18000元是朋友间的正常经济往来。就第一起滥伐林木的指控事实，吴通智辩解：因在间伐过程中，设计和实际出材有很大出入，在此过程中我已经向公司领导汇报，领导也向林业局领导汇报，并且从其他山场调剂砍伐指标过来，不是我的个人行为，我认为不构成滥伐林木罪。对第二起滥伐林木事实，吴通智辩解：我为王某进行指界的时候，是按照谭某指定的地方进行指界。开工的时候，我让王某找杨某2重新给王某进行指界，因为设计的时候是杨某2给谭某进行指界的。在设计过程中，作为主管的副经理谭某，没有按照采伐设计的正常操作规程来操作；我是在2015年4月9日调走，调走的时候还有30%-40%的木材没有砍伐，他们最后是在2016年6月份才砍伐结束，我认为我不应当对超伐承担责任。鉴定报告是由林业局派出的调查设计人员所作，他们应该不具备这个资质，应该由第三方进行鉴定，并且在调查过程中并没有通知我到场，调查的所有数据没有经过我核准。综合以上原因，我认为我不构成滥伐林木罪。辩护人陈欢水的辩护意见为：吴通智不构成滥伐林木罪。从实体方面来看，首先，吴通智不是滥伐林木的犯罪主体，采伐的主体是采伐林木承包人，吴通智仅仅是一名监管人而不是林木采伐人。次者，吴通智没有实施滥伐林木罪客观方面的任何一种行为，该伐区的林木采伐作业，完全由采伐承包人自己组织实施的林木采伐作业。再者，吴通智没有滥伐林木罪的犯罪故意。从证据方面来看，公诉机关指控被告人吴通智第二起滥伐林木的事实提供证据存在如下问题：第一，榕江县林业调查设计队所作的调查（鉴定）报告依法不能作为认定被告人吴通智犯滥伐林木罪的证据。主要表现在，该鉴定过程中事先没有得到司法机关的授权和委托，这次调查（鉴定）报告可能严重背离的事实，基数计算不符合事实，违反了国家有关林业检查的行业规范。第二，证人谭某的证言前后存在矛盾，与其他证人的证言相互矛盾。主要表现在：谭某就伐区设计完成后到过砍伐现场存在前后不一；谭某关于伐区设计范围与戴某、杨某1和许某等的说法相矛盾；谭某关于指界的范围与吴通智、杨某2的说法相矛盾。第三，凯里市森林公安分局所作的勘验笔录和现场照片，不能作为认定被告人吴通智犯滥伐林木罪的根据。主要表现在，办案机关作勘查前，没有取得立案侦查合法管辖权；调查（鉴定）报告在前，勘查在后，不能客观反映现场的真实情况；勘验过程和方法过于简单；先入为主的认定勘验地就是滥伐林木的现场。综上所述，被告人吴通智的行为不符合滥伐林木罪的犯罪构成要件。对公诉机关对被告人吴通智受贿罪的指控，根据“一事不再理”原则和维护判决的既判力的要求，在没有依法启动审判监督程序的情况下，人民检察院没有依法提起抗诉以及重审的被告人吴通智没有申请再审的情况下，再审人民法院不得违法重审有关吴通智涉嫌受贿罪一案。经审理查明，榕江县林工商公司（以下简称林工商公司）于1989年3月13日注册成立，类型为全民所有制企业。2004年12月28日，榕江县人事局任命吴通智担任林工商公司副经理。2013年3月，中共榕江县林业局党组决定，吴通智任林工商公司副经理，兼任榕江县塔石乡林业站副站长。2015年4月9日，中共榕江县林业局党组决定，免去吴通智林工商公司副经理职务。2015年5月，吴通智被调整到榕江县万亩林场工作。被告人吴通智在担任林工商公司副经理职务期间，2013年12月12日，林工商公司对班子成员分工及各股室人员岗位进行调整。调整后吴通智的工作职责是：协助经理抓好木材生产和财务工作，具体抓好木材生产监督管理和安全生产工作，主抓生产股及财务室和第二木材检尺组等方面工作，是林工商公司平永山场的负责人。2013年9月26日，榕江县森林调查规划设计队对林权所有者为榕江县林工商公司位于平永镇乔亥村白岩湾1号小班的林木采伐制作了《榕江县2013抚育间伐小班采伐作业设计说明书》。设计明确：抚育间伐株数强度为26.70%（即平均每亩株数112株砍伐30株），采伐程序和要求为在采伐前，负责伐区采伐监督（或技术指导）人员必须根据要求采伐的对象和株数，对伐区内采伐木进行标号、检尺，同时计算采伐木蓄积量，当采伐面积达到设计采伐面积的70-80%时，应停止号木。统计实际采伐蓄积量、出材量，当采伐蓄积量、出材量达到或接近采伐设计采伐量、出材量时，停止号木、采伐。如统计实际采伐量、出材量与设计的差值，用已检尺立木蓄积量、出材量反推算还应增加采伐株数，并进行画记，当采伐面积、检尺木蓄积、出材量基本达到小班设计面积、蓄积量、出材量时，应停止检尺采伐，榕江县林业局向林工商公司核发（2013年12月12日2013）榕府国采字第0448号木材采伐许可证，准许林工商公司间伐该白岩湾林场1号小班的国有林木，采伐范围东至哑山山头、南至贵龙坡大坳、西至乌首公路、北至大冲，采伐面积15公顷（220亩），采伐类型为抚育采伐、采伐方式为抚育间伐，采伐材积676.49立方米，榕江县林工商公司与2014年1月8日杨某1签订抚育间伐合同，将平永林场白岩湾抚育间伐工程发包给杨某1，约定出材676.485立方米，每方酬金290元。合同签订后，杨某1组织进行采伐。在采伐期间，被告人吴通智时常到砍伐现场，在采伐过程出现了抚育间伐强度过大的情况。杨某1实际伐木1019.1296立方米，超伐了342.6421立方米。杨某1于2014年12月8日前分期结清了全部工价295547.58元。认定上述事实的证据如下：一、书证（一）指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书。证实：本案系黔东南州森立公安局指定凯里市森林公安局管辖的案件。（二）营业执照。证实：榕江县林工商公司是全民所有制企业。（三）榕江县人事局［2004］7号文件。证实：2004年12月28日，榕江县人事局批复榕江县林业局，同意吴通智担任林工商公司副经理。（四）榕江县林业局［2013］10号、［2015］10号文件。证实：2013年3月25日，中共榕江县林业局党组决定，吴通智任林工商公司副经理，兼塔石乡林业站副站长。2015年4月9日被免去林工商公司副经理职务。（五）榕江县林工商公司班子成员分工和各股室人员岗位调整报告。证实：林工商公司因人事变动，于2013年12月12日重新调整班子及各股室人员分工。其中，吴通智的工作职责是：协助经理抓好木材生产和财务工作，具体抓好木材生产监督管理和安全生产工作，主抓生产股及财务室和第二木材检尺组等方面工作；成立四个木材检尺组，吴通智为第二组负责人；山场人员分为四个组，第二组负责平永山场，吴通智是负责人。（六）林木采伐许可证。证实：榕江县林业局于2013年12月12日向榕江县林工商公司核发（2013）榕府国采字第0448号木材采伐许可证，准许林工商公司间伐位于平永镇白岩湾林场1号小班的国有林木，采伐范围东至哑山山头、南至贵龙坡大坳、西至乌首公路、北至大冲，采伐面积15公顷（220亩），采伐类型为抚育采伐、采伐方式为抚育间伐、采伐强度为17.6%，采伐株数为25125株，采伐蓄积为杉880.73立方米，采伐材积为676.49立方米。（七）榕江县2013年抚育间伐小班采伐作业设计说明书。证实：该1号小班采伐设计为：小班平均胸径17.8厘米，小班平均树高15.4米，小班总蓄积4991.6490立方米，小班平均每亩蓄积22.1843立方米，小班平均每亩株数112株。小班总采伐蓄积880.7313立方米，平均每亩采伐蓄积3.9144立方米，平均每亩采伐30株，小班抚育间伐蓄积强度17.60%，小班抚育间伐株数强度26.70%。小班采伐类型为抚育间伐，采伐方式为生长抚育。采伐对象为优先采伐枯立木、被压木、弯曲木、病腐木、多头木、霸王木和生长过密的林木。在采伐过程中，严禁“拔大毛”采伐，采伐后不能出现“天窗”，采伐后郁闭度不得低于0.6。采伐程序和要求：在采伐前，负责伐区采伐监督人员必须根据要求采伐的对象和株数，对伐区内采伐木进行标号、检尺，同时计算采伐木蓄积量，当采伐面积达到设计采伐面积的70-80%时，应停止号木。统计实际采伐蓄积量、出材量，当采伐蓄积量、出材量达到或接近采伐设计采伐量、出材量时，停止号木、采伐。如统计实际采伐量、出材量与设计的差值，用已检尺立木蓄积量、出材量反推算还应增加采伐株数，并进行画记，当采伐面积、检尺木蓄积、出材量基本达到小班设计面积、蓄积量、出材量时，应停止检尺采伐。注意事项：木材采伐时应依据许可证和伐区设计进行，不得越区、越界、超设计采伐。（八）林工商公司采伐小班监管责任书。证实：该监管责任书显示有如下内容：监管人员必须严格控制采伐量，当该小班采伐达70%时应当立即停止采伐，做好山场台账，便于所剩设计数的调整。山场监管人员必须对采伐人员进行伐前采伐技术和安全生产业务培训，未经培训一律不准上山，对山场管理不力，造成违规操作的，依据《森林法》、《安全法》和相关规定，追究林权所有者的法律责任。（九）林工商公司林场抚育间伐合同。证实：2014年1月8日，甲方林工商公司（戴某）与乙方杨某1签订《林工商公司林场抚育间伐合同双方约定，采伐地点为“白岩湾”第8号伐区，采伐单价为290元／立方米；乙方要严格按照间伐程序作业，即遵循“砍小留大，砍弯留直，砍密留稀，砍劣留优”的原则；乙方必须在甲方技术员的指导下，按照间伐设计要求采伐，能愿少砍，不能多砍不得超出设计范围采伐任何一根林木，在规定采伐期限已到，尚未间伐完该片伐区林木的，应当立即停止采伐；乙方在不违反间伐规程按时按量完成生产任务的前提下，经甲方检尺按实际出材，可一次性结清款项，如出现违规现象，将由甲方按规定扣除罚款或赔偿费后，方可结账。（十）榕江县林业局关于查找林木采伐招投标材料的有关说明。证实：抚育间伐没有经过招投标。（十一）记账凭证7份、借据2份、税务发票2份。证实：林工商公司分别支付杨某1295547.58元和6000元。（十二）林工商公司出具证明。证实：2014年，杨某1为林工商公司在白岩湾林场砍伐搬运木材1019.1296立方米，砍伐搬运费单价为290元／立方米，砍伐搬运费共计295547.58元。（十三）木材调销检尺码单。证实：抚育间伐调运木材的数量为1019.1296立方米的事实。二、证人证言：（一）证人戴某的证言（榕江县林工商公司原经理）。证实：2013年底，公司开会决定对平永镇乔亥村“白岩湾”山进行抚育间伐，通过程序设计，申请，取得了采伐证，间伐的时间是2013年底至2014年3月底。公司班子开会由杨某1砍伐，签订有承包采伐合同，价格大概是每立方米280元或290元。办理的抚育间伐是680还是780立方米，实际砍伐1100立方米，后将平永镇崩坡林场的余下的指标经口头向林业局领导汇报同意后，将平永镇崩坡林场的余下的采伐指标用到了“白岩湾”山。抚育间伐期间是吴通智副经理在负责。他负责山场管理，包括让砍伐人不要超范围和超方量砍伐。（二）证人杨某2的证言。证实：我是个护林员，我觉得他们抚育间伐得有点过头了，本来应该砍伐小的，但是他们砍大的，而且砍伐得太稀疏，抚育间伐的强度应该超过设计了。（三）证人黄某的证言（林工商公司的工作人员）。证实：公司安排吴通智这个组负责“白岩湾”山场，我分到吴通智这个工作小组。2013年公司对平永镇“白岩湾”山进行了抚育间伐设计，并进行了抚育间伐。是杨某1承包砍伐，是公司的吴通智经理负责，主要是负责监督砍伐人是否超采伐设计范围和超设计方量砍伐。我记得抚育间伐快结束那天，路边还剩下大概1车多木材，杨某1给吴通智你看这里还没有两车木材，干脆再砍点凑足两车吧。当时吴通智讲你看着办。过了两天我们又去现场调远木材时，发现现场又多了大概100多方的树子。当时山场的抚育间伐的强度还是有点大了，其中最大的是从山脚大工棚修路上去的那个山冲，当时那里10棵树子至少砍了6棵。（四）证人谭某的证言（男，系白岩湾设计人员）。证实：2013年“白岩湾山”的抚育间伐是榕江县平永镇林业站的工作人员设计的。（五）证人杨某1的证言。证实：2013年年底，我在榕江县林工商公司中标了平永镇乔亥村“白岩湾”山的抚育间伐砍伐。到2014年10月份公司才把我们砍伐的木材拉走。我砍伐了1003立方米，承包得的采伐指标是680多立方米，超了300多方，抚育间伐的时候是公司的吴通智经理监督我们。我在抚育间伐期间吴通智都到现场的，当时拉木材已经到687立方米的时候，吴通智问我，山上还有多少材，我说估计还有300多方，当时超砍了，吴通智只讲“哎哟，就砍超方了”。我在砍伐期间我也估计不到我砍伐超不超，就没有给吴通智讲。最后树子快运完的最后一天，有两辆车上山拉木材，当时只装了一个整车的木材和一个半车的木材，我看到还有一个半车没有装，就向吴通智请示能不能再砍点树子，把这没有装满的这架车装满，吴通智说，那就行，你看着办，砍几棵树子补满那一车。我砍了7棵树补满那一车，原木材积大概有2.6至2.7立方米。我承包白岩湾的抚育间伐砍伐，我在吴通智的办公室送给他1.8万元。在砍伐期间，吴通智告诉我，如果这个山场你砍伐赚钱了，就拿点烟钱给他，如果没有就算了。我想如果公司还有砍伐山场，我也可以继续搞，所以我就把赚得的6万元，给了吴通智1.8万元。三、被告人吴通智的供述与辩解自供：我从黔东南州森工技校毕业后一直从事林业工作，在2001年5月至2015年担任榕江县林工商公司副经理，具体负责榕江县平永镇这片区林场砍伐和山场管理。我在监管该山场的2013年抚育间伐是杨某1承包砍伐，那次抚育间伐砍伐了大概900多立方米，采伐证的指标是600多立方米，实际可能超伐了大概300多立方米。戴某组织公司班子讨论了白岩湾间伐发包的事，大家都同意以290元的单价发包给杨某1砍伐，后是由戴某与杨某1签的砍伐合同。合同签订完不久，杨某1就组织人实施间伐，我负责对杨某1砍伐过程和木材调运进行管理，我在砍伐期间，时常上山查看工队砍伐施工，看砍伐保留的株数和伐桩行距等是否符合作业规范。监管砍伐期间，我没有发现超伐的问题，砍完后，在调材过程中才发现的。发现超伐后，我向戴某反映了超伐的情况。戴某问我超伐了多少。我回答说超了200至300立方米，戴某就答复说超了也不能让木材烂在山上，由他向林业局领导汇报，等领导同意后再想办法用平永新堡屋背林场的指标把木材调运出来。后来，林工商公司确实按此操作。超伐300多立方米的木材我理解就是设计和实际的误差。超伐的后果应当由合同的乙方即杨某1负责。2014年10月，杨某1在我办公室送给我1.8万元，我认为送给钱是感激我。一是我同意把这个山场承包给杨某1间伐，二是我督促木材厂家及时调材，三是我们是老庚关系。上列证据经庭审质证，证据收集程序合法，证明内容客观、真实，并具有关联性，本院予以采纳，纳入认定被告人吴通智犯滥伐林木罪的证明体系。对于凯里市人民检察院指控被告人吴通智在负责林工商公司间伐白岩湾山场林木期间，利用职务便利，为间伐承包人杨某1谋取利益，收受杨某118000元感谢费，构成受贿罪的事实，经庭审质证，这一指控事实虽然客观存在，但不构成受贿罪。理由如下：按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款的规定，受贿数额一万元以上不满三万元，只有具有八种情形之一的，才属于刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，予以追诉。这八种情形分别是：曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；曾因故意犯罪受过刑事追究的；赃款赃物用于非法活动的；拒不交代赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；造成恶劣影响或者其他严重后果的；多次索贿的；为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；为他人谋取职务提拔、调整的。经审查，林工商公司间伐白岩湾山场林木时，虽然超量采伐了342.6421立方米，但超伐的林木销售收入已全部由林工商公司收取，该缴纳的税金已缴纳完毕，公共财产并没有因此遭受损失。不可否认，杨某1超量采伐342.6421立方米木材，确实给森林资源带来了一定程度的破坏。但是，这种破坏造成的损失应当是直接的、可以计算的损失，不应是抽象的、间接的损失。如果把抽象的、间接的损失纳入犯罪结果考量犯罪构成，就有可能会造成认定犯罪扩大化。就本项指控而言，林工商公司间伐的林木是生态林或是民生经济林？超伐的342.6421立方米林木给森林资源造成的破坏程度有多大？国家和人民利益因此遭受的损失是多少？这些问题公诉机关并没有举出细化的证据加以佐证，仅以森林资源遭受破坏而概括国家和人民利益遭受损失，难以令人信服，按照利益归属于被告人的裁判规则，本院不认为吴通智的这一行为构成受贿犯罪。对于辩护人提出人民法院不得违法重审吴通智受贿案的辩护意见，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释第三百一十条的规定，第二审人民法院审理上诉、抗诉案件，应当就第一审判决、裁定认定的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉、抗诉范围的限制。本案系二审发回重审的案件，二审法律已经撤销原审判决，可认定为对全案进行撤销，本院针对公诉机关的指控对全案进行审理，符合法律规定。故辩护人的该意见，本院不予采纳。对于公诉机关指控被告人吴通智在负责林工商公司主伐白岩湾山场林木期间，不按采伐设计向王某指界，对越界采伐行为不予制止，导致王某越界采伐68亩，滥伐林木蓄积1037.952立方米，构成滥伐林木罪的这一起事实。经庭审质证，本案的核心证据之一《越界采伐小班调查情况的报告》写明的调查时间为2015年10月16日至2015年10月17日，而本案的立案时间为2015年11月2日，凯里市公安局的聘请书的时间为2015年11月16日，不能认定为系侦查时侦查机关聘请专门知识人员所作的报告。该报告越界范围的确定，没有相关证人、当事人进行指认和其他合理的证据予以确定。该报告不能作为认定本起犯罪事实的定案依据。另外相关证人证言亦不能充分证明越界采伐的范围。故就本项指控而言，不能确定越界范围及采伐数量。按照利益归属于被告人的裁判规则，本院认为公诉机关的该项指控证据不足，不予认定本院认为，被告人吴通智违反森林法的规定，对本单位榕江县林工商公司指派其负责监管抚育间伐白岩湾林场林木的过程中，放任杨某1超过林木采伐许可证许可的数量采伐本单位所有的林木，造成342.6421立方米林木被滥伐，数量巨大，其行为已破坏了国家对森林资源的管理制度，构成滥伐林木罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。凯里市人民检察院指控被告人吴通智犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控成立。对于被告人吴通智的无罪辩解及其辩护人提出的无罪辩护意见，本院依据庭审查明的事实和证据，逐项评价如下:第一、被告人吴通智是否是滥伐林木犯罪主体的问题。本案中，榕江县林工商公司是白岩湾林场林木的所有人和经营者，采伐许可证上抚育采伐主体明确是榕江县林工商公司。虽榕江县林工商公司将白岩湾林场的间伐作业承包给杨某1，并不能由此认定抚育采伐的责任主体发生了转移，理由是杨某1实施的砍伐作业须在榕江县林工商公司的指挥下进行，号木、检尺等抚育间伐作业要求的职责仍在林工商公司，故采伐主体依然是榕江县林工商公司。而被告人吴通智是林工商公司管理白岩湾林场的主要负责人，代表本单位对白岩湾林场林木实施抚育间伐作业，承担砍伐人的职责，有义务按照采伐许可证许可的采伐材积及抚育间伐的作业要求进行自我管理、自我约束，吴通智应当承担采伐主体的责任。辩护人提出采伐的主体是采伐林木承包人，吴通智不是滥伐林木罪的犯罪主体的辩护意见，本院不予采纳。第二、被告人吴通智是否有犯罪故意的问题。首先，采伐许可证上许可的采伐材积为676.49立方米，超伐材积为342.6421立方米，超伐了50.6%。吴通智作为长期从事林木检尺的林业工作人员，明知本次抚育间伐作业的采伐量和采伐程序及要求，如严格按照采伐程序和要求进行号木、检尺和计算采伐木蓄积量，是不会出现超伐现象。证人杨某1的证言和被告人吴通智的供述相互印证吴通智在抚育间伐期间时常到砍伐现场，在吴通智经常到砍伐现场的情况下，出现如此大的超量砍伐，是非常的不符合常理，已经超出了一般人的认知范围。次者，证人杨某1和黄某的证言相互印证在已经存在超伐的情况下，杨某1向吴通智请示还需砍半车才能装满车时，吴通智表示你看着办，没有明确的进行阻止，说明其对超伐行为存在放任的主观心态。再者，吴通智作为林工商公司管理白岩湾林场的主要负责人，在出现超伐的情况下，并未提议公司负责人按照间伐合同约定对杨某1罚款后才能结账，反而在事后收受杨某1的感谢费，而此感谢费的来源便是超伐产生的部分收益，吴通智的如此举动进一步说明其对超伐行为所持的放任心态。综合以上分析，可以认定吴通智系有意实施放任杨某1进行滥伐行为，存在犯罪故意。被告人吴通智提出超伐系设计和实际出材有出入的辩解、辩护人提出吴通智没有犯罪故意的辩护意见，本院不予采纳综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人吴通智犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一年六个月折抵刑期一年六个月，即自2018年7月4日起至2020年1月3日止。罚金限于本判决生效的第二日起三十日内交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘江人民陪审员杨光林人民陪审员杨正华二〇一八年七月四日书记员张健婕

ꃽ志犯贪污罪、挪用资金罪一审刑事判决书安徽省铜陵市狮子山区人民法院刑事判决书（2015）狮刑初字第00094号：安徽省铜陵市狮子山区人民检察院以狮检刑诉［2015］82号起诉书指控被告人都志犯贪污罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院依照安徽省铜陵市中级人民法院指定管辖决定于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。安徽省铜陵市狮子山区人民检察院指派检察员刘理利出庭支持公诉，被告人都志及其辩护人余国富到庭参加诉讼。案件审理过程中，公诉机关因需要对案件补充侦查申请延期审理二次，合议庭合议后予以同意。现已审理终结安徽省铜陵市狮子山区人民检察院指控：被告人都志系铜陵市宏源房屋拆迁事务有限公司员工，自2011年始至案发时受聘于铜官山区土地和房屋征收中心，从事房屋征收工作，具体参与了露采二期棚户区项目、铜都大道运输公司项目、北京路小学西侧地块项目等征收项目，期间担任以上各项目中被征收户基础资料管理、补偿款制表发放、档案管理等工作。2014年11月底，铜官山区土地和房屋征收中心副主任代某,通知安置管理科工作人员李某发放井巷新村网点房李国珍、丁某等七户业主的征收补偿款，李某通知该网点房所属的北京路小学西侧地块项目组工作人员都志具体经办此事，都志制作“北京路小学西侧旧房改造项目补偿款发放表”，该表应发金额合计为689348.36元（其中，网点9号应发金额为19540.3元）。经代某及铜官山区政府相关领导签字同意发放该款。2014年12月4日，都志携带这份补偿款发放表到铜官山区会计核算中心领取转账支票，并将该表复印一份且加盖该中心公章，然后，都志将转账支票和补偿款发放表复印件带到铜陵市徽商银行五松山支行，以李国珍、丁某等七户网点个体业主的名字分别开立活期存折，将应发放补偿款打入存折中。至2015年3月14日，都志陆续在徽商银行杨家山支行、金山路支行等处将上述七本存折中的补偿款669808.06元全部取出，其中12万余元用于归还其家庭债务，剩下的53万余元全部用于个人消费，挥霍一空。2015年春节前，都志冒充李国珍、丁某等人在补偿款发放表上签字后将该表上交铜官山区会计核算中心冲账。案发后，被告人都志退还铜官山区土地和房屋征收中心9万元。公诉机关向法庭提交了受案登记表、劳动合同书等书证、证人焦某、代某的证言、被告人都志的供述与辩解、四张视听资料光盘等证据，认为被告人都志利用受委托发放拆迁补偿款的职责便利，侵吞国有财产669808.06元，其行为应当以贪污罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人都志辩称，2011年其在铜官山区征迁中心签订了一份劳动合同，期限是一年，2014年的那份合同不是自己签的字，不知道那份合同；其没有把补偿款发放表直接拿到核算中心去冲账，表给李某了，我没有权利把表借出来，更没有权利去冲账，去冲账也是李某去冲账。其辩护人认为，被告人都志的行为不符合贪污罪的犯罪构成，都志涉案行为不属于受国家机关委托，都志虽与征收中心签订了劳动合同，但无实质性的用工关系，征收中心既不发放工资，也不买保险，没有约定劳动者和用人单位权利、义务，签订合同仅仅是为了规避国家法律和行政法规，第二份合同都没有让都志签名；即使征收中心与都志有口头委托关系，但涉及本案时，这一委托关系也已经终止，宏源公司在2014年8月已经解散，公司没有发放工资，都志实际上是无业状态，后面的发放补偿款是李某的个人委托，不是征迁中心的委托，不是委托关系；都志没有经营、管理国有资产的职能或者权利，不是国家机关中从事公务的人员，也不属于国有企业、事业单位或者国家机关、国有企业、事业单位委派到非国有公司、企业中从事公务的人员。都志的经手行为是劳务行为，同时都志在征迁中心也没有职务，被告人都志的行为构成侵占罪，是刑法上的不告不理罪名，建议终止审理本案或对都志宣告无罪。经审理查明：被告人都志系铜陵市宏源房屋征收服务有限责任公司（私营企业，以下简称“宏源公司”）员工。宏源公司受铜陵市铜官山区征迁中心（以下简称“征迁中心”）的委托，承担了露采二期棚户区、铜都大道运输公司、北京路小学西侧地块等征收项目房屋征收的具体实施工作，都志作为宏源公司的员工也参与了上述征收项目的具体实施工作。都志负责从事基础资料管理、补偿款制表发放、档案管理等工作。2011年1月20日，国务院颁布《国有土地房屋征收与补偿条例》，规定“房屋征收部门可以委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作。房屋征收实施单位不得以营利为目的。”同年5月1日，征迁中心与被告人都志等宏源公司员工签订了为期一年的劳动合同，约定都志根据征收中心的工作需要从事房屋征收岗位工作，工资标准为1200元／月。2014年2月20日，由宏源公司工作人员代为都志与铜官山区土地和房屋征收中心签订一份从事房屋征收岗位工作但其他内容均为空白的劳动合同书。征迁中心从未给都志发放过工资。2012年12月31日，征迁中心与铜官山区幸福社区公共服务中心签订《北京路小学西侧旧房改造项目房屋征收事务目标责任书》，将北京路小学西侧地块旧房改造项目交由铜官山区幸福社区公共服务中心进行。同日，铜官山区幸福社区公共服务中心与宏源公司法定代表人汪后彪签订了《北京路小学西侧旧房改造项目房屋征收事务目标责任状》，聘用宏源公司等征收专业人员，成立北京路小学西侧旧房改造项目组完成征收事务，指定汪后彪为项目组的负责人，在幸福社区统一指挥下开展征收工作。2013年1月征迁中心支付宏源公司汪后彪北京路小学西侧地块旧房改造项目工作经费30万元；2014年1月幸福社区公共服务中心支付汪后彪北京路小学西侧地块旧房改造项目工作经费54000元。2013年9月23日，铜陵市铜官山区人力资源和社会保障局向被告人都志发放了就业失业登记证。至案发时，该证就业登记情况栏为空白。2014年11月底，铜官山区土地和房屋征收中心（原铜陵市铜官山区征迁中心，以下简称“征收中心”）副主任代某通知安置管理科工作人员李某发放井巷新村网点房李国珍、丁某等七户业主的征收补偿款，李某通知该网点房所属的北京路小学西侧地块项目组都志具体办理此事，都志制作了“北京路小学西侧旧房改造项目补偿款发放表”合计为689348.36元（其中，网点9号应发金额为19540.3元），该表经代某及铜官山区政府相关领导签字同意，发放该款。2014年12月4日，被告人都志以李某名义填写借款凭证并经代某及铜官山区政府其他相关领导审批，从铜官山区核算中心领出669808.06元转账支票，都志将转账支票和加盖铜官山区核算中心公章的补偿款发放表复印件带到铜陵市徽商银行五松山支行，以李国珍、丁某等七户网点个体业主的名字分别开立活期存折，将应发放补偿款打入存折中。至2015年3月14日，都志陆续在徽商银行杨家山支行、金山路支行等处将上述七本存折中的补偿款669808.06元全部取出，其中12万余元用于归还其家庭债务，剩下的53万余元均被其挥霍一空。2015年春节前，都志冒充李国珍、丁某等人在补偿款发放表上签字，后该表被上交给铜官山区会计核算中心冲账。案发后，被告人都志退还收征中心9万元，其用赃款购买的浪琴牌手表一只、佳能牌相机一部、苹果牌手机一部被公安机关追回。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：1、报案材料、受案登记表、立案决定书证实本案的案发情况。2、被告人都志供述，其2010年11月份进入宏源公司工作（后2013年与征迁中心签订过一个短期的聘用合同），该公司是私营公司，负责人叫汪厚（后）彪。其从公司会计处领取工资，每次都是现金。其在宏源公司参与了2011年露采二期棚户区改造、2012年铜都大道改造项目、2013年北京路小学西侧旧房改造项目。工作中主要负责资料管理、补偿款发放、统计数据、制表等工作。2013年底铜官山区开始组织清房，拆迁公司就接不到拆迁项目，没有资金来源，就没有上班了。2014年11月底12月初的时候，征收中心的李某打电话给我，让我将井巷新村网点房的几户拆迁户拆迁补偿款发放表做好送过去，我按照拆迁协议把表做好送给李某，李某拿去给领导签字，签好后我把表格拿到区支付中心换成转账支票，拿转账支票（并附上加有支付中心公章的现金发放名单表）到银行给每人开户，是在徽商银行五松山支行办理的，办的是存折（原始密码是6个0），办好后我没有直接把存折发放到拆迁户手里，大约1、2天之后我去银行分若干次将存折里的60余万元取出，一部分（12.6万元）用于还家里开饭店在外借款，剩下的钱我花掉了，跟朋友吃喝、泡酒吧、ＫＴＶ唱歌，在合百商场买了一块浪琴手表（1.5万元），在网上买了一部佳能相机（4500元左右），大约在2015年3月份这些钱就被我花光了。2015年3月28日拆迁户再次找到我，并要求去公安机关，这件事你们公安机关就知道了。北京路小学西侧旧房改造项目补偿款发放表上7户拆迁户（朱泽树62472元、周真应73092元、张步全61352元、查某73092元、丁某83660元、班某214422.06元、李国珍101718元）的签名是我签的，我代签之后把这张发放表和7户的拆迁协议复印件交给李某，李某将这张表交到铜陵市铜官山区会计核算中心销账。2014年8月份，我在三个项目中工作已经全部结束，当时铜官山区搞清房，把宏源公司的老总汪厚（后）彪抓起来了，公司实际上就解散了，2014年8月左右宏源公司就已经不给我们发工资了。至于我在2014年底北京路小学西侧地块项目中的拆迁补偿款的制表与发放工作，是我替李某帮忙。2011年与征迁中心的劳动合同书上的“都志”的签名是我签的。当时我们公司受征迁中心委托从事拆迁项目，公司按照征迁中心的要求，通过公司会计打电话让我们和征迁中心签了这份合同。除此之外，我没有与征迁中心签订别的合同。3、证人李某的证言证实，其是征迁中心聘用人员。北京路西侧地块征收项目是铜官山区政府2012年委托我单位负责的，至今项目还未结束。征收中心在2011年5月时与都志签订过一份聘用合同，合同期限一年，实际上该合同执行到该项目（北京路西侧地块征收项目）的拆迁户安置结束，合同才能算终止，该项目还未结束。都志在该项目中负责基本资料收集、补偿款指标发放、档案管理等工作。大约在2014年11月份，我接到代某主任通知，将井巷新村网点房拆迁户拆迁补偿款全额发放给拆迁户，我按照正常的流程代为通知该项目的具体经办人都志办理相关补偿款发放手续，都志将补偿款发放表做好后，找相关领导签字，再到核算中心转成转账支票，之后拿支票和补偿款发放表，到银行将该笔补偿款转入我中心指定的征收账户，银行根据补偿发放表，为拆迁户开立银行账户（定期存单或是存折），最后都志应该将存单或存折发放到拆迁户手中。当时的流程就是这样。后拆迁户来上访说没领到拆迁补偿款，我们才发现补偿款没有发放到位。都志是宏源公司的员工，同时也是我们征收中心项目组的一员。北京路西侧地块征收项目7户网点的补偿款发放表是都志拿着找代某主任、吕武副主任和谷越副区长签字的，是都志拿着领导签字的补偿款发放表和借款凭证到铜官山区核算中心，该中心审核后发给他转账支票。铜官山区核算中心0007109借款凭证上的借款人李某不是我签的字，我没有叫都志帮我发放这笔66余万元的补偿款，这本来就是都志的工作，这表是我还是都志交到铜官山区会计核算中心销账的，我记不清楚了。4、证人代某的证言证实，其2013年8月到征收中心任副主任至今（2015年5月）。北京路小学西侧改造项目的征收安置工作是2012年底时开始征收，目前还没有结束。征收中心在2014年之前都是委托社会上的房屋拆迁公司进行征收安置，具体包括征收区域房屋的摸底调查，被征收房屋的丈量以及征收补偿安置协议的签订、过渡费、补偿款的制表和发放等工作。北京路小学西侧旧房改造项目的征收安置工作由我们中心找宏源公司来完成的，由我们征收中心和拆迁公司的工作人员签订劳动合同，规范彼此的权利义务。都志劳动合同期限是2011年5月1日至2012年4月30日止，对合同期限不应当从形式上做固定期限的理解，征收安置工作应当是以完成一定的工作量，也就是某个项目的征收安置工作全部结束，都志的合同义务才能全部履行完毕。实际操作中我们中心与拆迁公司的工作人员签订的劳动合同期限都是以某个项目的实际完成之日为准。我们拆迁补偿款的制表和发放的流程一般是，由我通知安置管理科的李某准备发放拆迁补偿款，李某通知拆迁公司具体负责此项工作的工作人员制作补偿款发放表，表格制好后，再由李某报给我审核签字，我再报分管拆迁安置工作的副区长、常务副区长分别签字审核后就可以发放了。发放表交给拆迁公司具体承办此项工作的工作人员，由他携带发放表到铜官山区会计核算中心盖章，将加盖会计核算中心公章的复印件一份和转账支票到银行进行集团支付，通常情况下银行会根据拆迁户的姓名制作定期存单，拆迁公司的工作人员将定期存单发放到拆迁户手中，发放的同时要求拆迁户在发放表的原件上签字确认。拆迁户签字确认的发放表由拆迁公司的工作人员上交到会计核算中心做账。都志在北京路小学西侧旧城改造项目征迁补偿款的发放中违规体现在，都志携带发放表的复印件和转账支票到银行没有按照惯例要求银行工作人员制作定期存单而是要求银行工作人员制作活期存折，因为定期存单的支取要求提供存款人的身份证明同时还要求输入密码，而活期存折支取数额五万元以下的只要输入密码即可支取存款，不需要提供存款人身份证明。铜官山区每个项目部有一名我们征收中心的工作人员，这名工作人员代表征收中心对整个项目部的工作进行指导、监督，包括对补偿款的制表、发放工作进行监督。除了项目部安排的一名工作人员进行监督外，还有核算中心通过对拆迁补偿款发放表上相关领导签字是否齐备的方式进行监督，银行主要通过为拆迁户开立定期存单的方式进行监督。按照国务院第590号令相关规定，房屋征收实施单位不得以营利为目的，因为宏源公司是民营拆迁公司，征收中心遵照该规定，不与宏源拆迁公司签订协议，但征收中心与宏源公司的员工直接签订劳动合同，都志就是这种情况。就北京路小学改造项目而言，我们征收中心与该项目所在的幸福社区签订了责任状，由幸福社区委托宏源公司，征收中心每拆迁一户给社区2000元的费用。都志这类宏源公司的工作人员代表我们征收中心从事房屋拆迁的政策宣传、现场摸底丈量与拆迁户签订协议、发放补偿款等房屋征收具体事项，但我们征收中心不为他们发放工资和办理养老、医疗等社会保险，应该是由宏源公司为都志发放工资、办理社会保险。2013年下半年铜官山区清房办发现我们征收中心的用工合同不规范，要求征收中心于2014年2月份与聘用的拆迁公司工作人员补签劳动合同，都志的这份合同就是这次签的。5、证人姚某的证言证实，其2009年至2014年10月应聘在铜陵宏源公司工作，主要从事房屋征收方面的工作，与征收中心签订了劳动合同，合同明确其工作就是房屋征收。铜官山区对每个征收项目都成立了项目组，项目组成员主要由我们宏源公司的工作人员组成，另外征收中心委派一名工作人员作为督导。北京路小学西侧改造项目组成员有袁某、张某、陈霞、我和都志，征收中心委派了徐安对项目组督导。拆迁安置工作全部结束才能说项目组的工作完全结束，也就是说补偿款全部发放给拆迁户、项目组配合分完安置房钥匙后项目组的工作就结束了。宏源公司给项目组成员发工资，每月固定工资1800元，有项目还能发点奖金，都志收入和我差不多。都志在北京路小学西侧改造项目中的工作职责主要是负责拆迁档案资料的整理和补偿款制表与发放。补偿款一般是以银行定期存单发放给拆迁户。都志发放补偿款的流程是，征收中心领导同意发放补偿款后通知都志，由都志制作补偿款发放表交给征收中心，由征收中心主任代某以及铜官山区相关领导签字同意后都志再持表到铜官山区会计核算中心开支票，都志拿支票到银行给拆迁户开定期存单，由都志将存单发放给拆迁户，拆迁户在补偿款发放表上签字确认，都志将签过字的补偿款发放表交到核算中心冲账。补偿款由项目部工作人员及拆迁公司工作人员发放没有明文规定，但实际上就是这么做的。6、证人袁某的证言证实，其2003年后到宏源公司干了一两年，后自己和朋友合伙成立了铜陵正和拆迁公司，任法定代表人，2014年春节后公司的业务基本停止了，自己在家待业，因为国务院590号令出台后，规定取缔以营利为目的参与政府征收拆迁项目的所有公司，就没有市场了，公司没办法生存下去。我参与了铜官山区露采二期、北京路小学旧城改造等项目。北京路小学项目组的工作人员由宏源公司和正和拆迁公司的工作人员组成，其在该项目中担任现场负责人，包括拆迁方案的制作、所有工作人员的安排、与政府的对接等，都志在该项目中负责拆迁户档案管理、拆迁补偿款制表及发放工作，征收中心派徐安为该项目的督导员，对项目组的拆迁工作进行监督指导。590号令出台后，征收中心与项目组的每个工作人员签订了劳动合同，共签了两次，第一次是590号令出台后不久签的，还有一次是铜官山区清房工作开始后不久签的，好像是2014年春节前签的，两次都是我本人签的，都志签订劳动合同的情况不清楚。北京路小学项目组工作人员的工资由幸福社区发放，因为590号令出台后，政府只能与个人签订劳动合同，政府与幸福社区签订了责任状，每拆迁一户给2000元的费用，包含了项目组工作人员工资在内，同时幸福社区不是跟我就是跟汪厚彪签订了责任状，北京路小学项目的拆迁协议签订完、旧房子拆除后，幸福社区就一次性把28万元左右的费用付给我们了，有我和汪厚彪他们几个股东开会决定怎么发放工人的工资、奖金等费用。我印象中项目组工作人员的工资早在2012年底就已经付清了。7、证人张某的证言证实，其2003年至2014年3月在铜陵宏源公司打工。从事过露采二期、北京路小学旧城改造项目、金口岭小区改造项目等征收拆迁工作。2011年10月至2013年初在北京路小学旧城改造项目组工作，任其中一个工作小组的组长，都志当时在这个项目中负责拆迁档案管理、拆迁补偿款的制表发放。征收中心派徐安到项目组进行现场指导、监督。项目组除了前期的宣传政策和签订协议，另外还有后期配合政府做好安置工作，如按好选房、拆迁补偿的发放工作。我的工资是宏源公司按月发放给我，不管我们有没有实际的拆迁项目，工资都是按月发放。印象中2013年年底铜官山区清房工作开始不久，宏源公司员工与征收中心签订了劳动合同，我和都志等公司员工也都与征收中心签订了劳动合同，我本人没直接签字，是由宏源公司办公室的工作人员在劳动合同上帮我代签了字，据我所知，都志等公司其他员工的这份劳动合同也都是由宏源公司的工作人员代签的字。8、证人班某的证言证实，其2013年1月份签订的井巷新村网点拆迁房第二笔补偿款一直没领到，后社区说我们补偿款已经领了，我们才发现被人冒领，于是报警。9、证人丁某、谈某、周某、焦某、查某、陆某的证言证实，他们在井巷路的网点房在北京路小学西侧旧城改造项目中需拆迁，2013年4月与征收中心签订了征收补偿安置协议，拆迁政策的宣传、拆迁补偿协议的签订以及拆迁补偿款的发放都是由宏源公司工作人员具体实施的，宏源公司称受铜官山区政府委托开展拆迁相关工作。第一笔补偿款是2013年底在宏源公司办公室领取，是定期存单，第二笔在我们拆迁户不停地找征收中心催讨，直到2015年5月才拿到手。10、证人余某的证言证实，其儿子都志于2014年上半年将其家庭开饭店欠下的12万余元债务陆续还清了，都志向他一些朋友借的，后这些朋友要都志还钱，他就从补偿款中拿了12万余元还给了朋友，2015年3月拆迁户找都志要补偿款事发后我才知道的。11、《北京路小学西侧旧房改造项目房屋征收事务目标责任书》、《北京路小学西侧旧房改造项目房屋征收事务目标责任状》各一份，证实征迁中心与铜官山区幸福社区公共服务中心签订协议将北京路小学西侧旧房改造项目房屋征收工作交由铜官山区幸福社区公共服务中心办理；铜官山区幸福社区公共服务中心与宏源公司法定代表人汪后彪签订协议委托宏源公司员工从事北京路小学西侧旧房改造项目房屋征收事务。12、汪后彪关于30万元工作经费发放的承诺书、北京路小学西侧旧房改造项目房屋征收工作费用表、记账凭证等书证证实北京路小学西侧旧房改造项目工作经费发放情况，铜官山区幸福社区公共服务中心共支付汪后彪北京路小学西侧旧房改造项目工作费用354000元。13、征收中心出具的《关于都志情况的说明》载明：都志于2011年开始从事中心征收工作担任各项目中被征收户基础资料管理、补偿款制表发放、档案管理等工作。都志是中心聘用人员，与中心签订了劳动合同，时间为2011年5月1日-2012年4月30日，就北京路小学西侧地块项目来说实际是在该项目被征收户回迁安置结束后才能视为正式解除合同。14、2011年5月1日、2014年2月20日的二份《劳动合同书》证实劳动合同的内容。15《就业失业登记证》载明被告人都志自2013年9月24日至案发时未被用人单位招用。16、商业用房征收补偿安置协议书证实本案7名被拆迁户与征迁中心签订安置协议的具体内容。17、铜官山区会计核算中心的记账凭证、借款凭证、徽商银行进账单证实，被告人都志以李某为借款人从铜官山区核算中心借款669808.06元，收款人为区房屋征收办公室，分别经征收中心代某、核算中心王其宏的审批；北京路小学西侧旧房改造项目补偿款发放表证实是被告人都志制表及7位拆迁户的补偿款数额是669808.06元。18、银行查询单、徽商银行个人取款凭条证实被告人都志2014年12月至2015年3月从开立的7户拆迁户活期存折陆续取款的情况。19、购物票据证实被告人都志2015年3月18日购买浪琴手表一只，花费15364元；20、移送清单证实侦查机关对被告人都志用赃款购买的苹果牌手机一个、浪琴牌手表一只、佳能相机一部的扣押、移送情况。21、银行现金缴款书证实被告人都志案发后向铜官山区房屋征收管理办公室退款9万元。22、企业基本注册信息查询单证实宏源公司为私营企业，法定代表人为汪后彪。22、户籍资料证明被告人都志的身份情况。23、视听资料光盘四张证实侦查机关对被告人都志的讯问情况本院认为：受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员依法指因承包、租赁、聘用等管理、经营国有财产的人员，委托双方是一种平等关系，受委托人员对国有财产进行管理、经营，应是具有职权内容的活动。聘用是指管理、经营国有财产意义上的聘用，不是一般劳动关系的聘用。被告人都志作为私营拆迁公司员工，不具有国家工作人员的身份。其所在公司接受幸福社区公共服务中心的委托承担北京路小学西侧旧房改造房屋征收项目的具体实施工作，被告人都志不是委托关系的一方，其参与到征收项目工作中是宏源公司基于内部劳动合同关系所作的工作安排，从事的是内部劳动合同关系的劳务活动，从证人代某、李某、姚某、袁某、张某等人证言及征收中心出具的《关于都志情况的说明》来看，都志在征收项目中从事基础资料管理、补偿款制表发放、档案管理等工作，所从事的工作事项不具有管理、经营职责，而是从事具体的保管、经手、服务等不具备职权内容的劳务活动，不具有公务性。被告人都志利用其宏源公司员工作为北京路小学西侧旧房改造项目组成员的工作职责便利，将其经手的安置补偿费669808.06元占为己有，其行为构成职务侵占罪，犯罪数额较大，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人都志的犯罪事实成立，但因被告人都志不是国家机关、国有公司中从事公务的人员，也不是受委托经营、管理国有财产的人员，其身份不符合贪污罪的主体要件，公诉机关指控被告人都志的行为构成贪污罪属罪名不当，应予纠正，对辩护人此节的辩护予以采纳。被告人都志在实施犯罪行为时，实际仍在延续行使宏源公司员工作为北京路小学西侧旧房改造项目组成员的工作职责，属于临时代为公司保管国有财产，其犯罪行为不符合侵占罪的构成要件，对辩护人关于被告人都志构成侵占罪的辩护意见不予采纳。案发后，被告人都志能够坦白犯罪事实，退出赃物和部分赃款，予以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下一、被告人都志犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年零七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2018年12月4日止。）二、责令被告人都志继续退赔被害单位损失人民币五十七万九千八百零八元零六分。违法所得浪琴牌手表一只、佳能牌相机一部、苹果牌手机一部予以追缴，变卖款折抵退赔款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长汪晴霞审判员邱林人民陪审员刘海如二〇一六年六月十六日书记员王振

四川省泸州市纳溪区人民法院刑事判决书（2020）川0503刑初86号公诉机关泸州市纳溪区人民检察院。被告人黄传珍，女，1946年9月22日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，小学文化，务农，住四川省泸州市纳溪区。因涉嫌犯失火罪，于2020年4月10日被泸州市森林公安局纳溪区分局取保候审。2020年5月26日，泸州市纳溪区人民检察院决定对其取保候审。泸州市纳溪区人民检察院以泸纳检公诉刑诉〔2019〕75号起诉书指控被告人黄传珍犯失火罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泸州市纳溪区人民检察院指派检察员段利、检察官助理陈双出庭支持公诉，被告人黄传珍到庭参加诉讼。现已审理终结。泸州市纳溪区人民检察院指控：2020年3月22日上午，被告人黄传珍在泸州市纳溪区大渡口镇太和村二社下达联山东南侧山脚下（小地名：苗儿坝）其自留地焚烧杂草，焚烧完后黄传珍返回家中吃午饭，因其所焚烧杂草未完全熄灭，导致火燃起后向西北（上达联山）、向南（大屋基山、乌龟山、大屋基下榜）两侧迅速蔓延，引发森林火灾。后在当地干部和附近群众的积极扑救下，火灾于当日被扑灭。经林业技术鉴定，本次森林火灾有林地过火面积32.7亩（折算为2.18公顷）。火灾发生后，被告人黄传珍返回现场扑火未果，后打电话联系儿子欧某找人救火。被告人黄传珍在未受到讯问、未被采取强制措施时，经公安机关电话通知到案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人黄传珍已与因本次火灾遭受损的农户达成赔偿、补偿协议，对于需要支付赔偿金的已经履行完毕。公诉机关认为被告人黄传珍过失引发森林火灾，造成有林过火面积2.18公顷，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人黄传珍自动到案，后如实供述其罪行，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄传珍已年满65周岁，系初犯，并与被害人达成了赔偿协议，赔偿金均已支付，可酌情从轻处罚。被告人黄传珍认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人黄传珍有期徒刑一年二个月，缓刑二年。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、归案情况说明、户籍证明、户口簿复印件、证明、被告人黄传珍的供述和辩解、被害人宗某1、宗某2、吴某1、欧某、石某、吴某2的陈述、证人罗某、邓某、李某、马某的证言、现场勘验笔录、现场照片、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、协议、收条、前科查询情况说明、笔误情况说明、认罪认罚具结书等证据证实。被告人黄传珍对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人黄传珍过失引发森林火灾，造成有林地过火面积2.18公顷，其行为已构成失火罪，依法应负刑事责任，泸州市纳溪区人民检察院的指控成立，本院依法予以支持。被告人黄传珍犯罪情节较轻，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役。被告人黄传珍自动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人黄传珍已年满65周岁，系初犯，与被害人达成赔偿、补偿协议，对于需要支付赔偿金的已经履行完毕，对被告人黄传珍可酌情从轻处罚。被告人黄传珍自愿接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人黄传珍犯失火罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员王常均二〇二〇年六月十九日法官助理严飞飞书记员胡岳娟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百一十五条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

颫告人易贤洪伪造、买卖国家机关证件罪和伪造事业单位印章罪一审刑事判决书南京市建邺区人民法院刑事判决书（2013）建刑初字第10号：南京市建邺区人民检察院以建检诉刑诉（2012）310号起诉书指控被告人易贤洪犯伪造、买卖国家机关证件罪和伪造事业单位印章罪，于2012年12月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员李勇出庭支持公诉，被告人易贤洪到庭参加诉讼，现已审理终结南京市建邺区人民检察院指控：一、伪造、买卖国家机关证件1、2012年6月底的一天，被告人易贤洪通过电话与陈某约定，以人民币250元的价格为其伪造一本特种作业操作证。次日上午，陈某通过ＱＱ邮箱将伪造证件的相关信息发给被告人易贤洪。2012年7月初的一天上午，在南京市下关区渡江纪念碑附近，被告人易贤洪将伪造好的特种作业操作证交给陈某，并收取人民币250元。2、2012年8月7日下午，被告人易贤洪通过电话与崔某某约定，以人民币300元的价格为吴某伪造两本结婚证，并至南京市鼓楼区定淮门大街4号附近，向崔某某收取伪造证件的相关信息和定金人民币50元。次日下午，在南京市浦口区浦六路车站，被告人易贤洪将伪造好的两本结婚证交给吴某，并收取余款人民币250元。二、伪造事业单位印章2012年8月10日上午，被告人易贤洪通过电话与刘某某约定，以人民币100元的价格为其伪造一本山东省泰安市的高中毕业证书，并于次日上午在南京市地铁一号线中胜站向刘某某收取伪造证件的照片和定金人民币10元。2012年8月12日下午，被告人易贤洪在上述地点将一本盖有伪造的“泰安市第三中学”印章的高中毕业证书出售给刘某某，并收取余款人民币90元。上述事实，被告人易贤洪在庭审过程中亦无异议，且有证人陈某、崔某某、吴某、刘某某等人的证言，案发、抓获经过，扣押物品清单，物证照片，手机通信记录，江苏省安全生产监督管理局人事培训处出具的证明，南京市浦口区民政局婚姻登记处出具的证明，山东省泰安第三中学出具的证明，刑事判决书，刑满释放证明书，户籍资料等证据予以证实，足可认定本院认为，被告人易贤洪伪造、买卖国家机关证件，伪造事业单位印章，其行为已分别构成伪造、买卖国家机关证件罪和伪造事业单位印章罪。南京市建邺区人民检察院指控被告人易贤洪犯伪造、买卖国家机关证件罪和伪造事业单位印章罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人易贤洪系判决宣告前一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人易贤洪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人易贤洪庭审中如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人易贤洪犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月23日起至2013年11月22日止）。二、被告人易贤洪违法所得人民币六百五十元依法予以追缴；扣押在案的伪造证件四份予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员安时建二〇一三年一月十日见习书记员宗蒙蒙

周某传、卢某活犯抢夺罪刑事一审判决书广东省佛冈县人民法院刑事判决书（2014）清佛法刑初字第71号：佛冈县人民检察院以佛检公刑诉（2014）66号起诉书指控被告人周某传、卢某活犯抢夺罪，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月4日公开开庭审理了本案。佛冈县人民检察院指派检察员朱照福出庭支持公诉，被告人周某传、卢某活到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、2013年10月4日13时30分许，被告人卢某活驾驶一辆男装摩托车搭载被告人周某传窜到佛冈县石角镇教育路金博士电脑网络服务有限公司门前公路边飞车抢夺，由被告人周某传快速将被害人黄某芳一个红色手提包抢走，被抢的红色手提包内有现金100多元、诺基亚5233触屏手机（经鉴定价值人民币448元）和终结者Ｉ型迷你手机（经鉴定价值为人民币70元）各一台等物品。2、2013年10月4日17时30分许，被告人卢某活驾驶一辆男装摩托车搭载被告人周某传窜到佛冈县石角镇环城东路大众摩托车维修店门前公路边飞车抢夺，由周某传快速将被害人黄某英的一个红色挂包强行抢走，被抢的红色挂包内有一个红包（内有现金50元），一部诺基亚直板手机（经鉴定价值人民币295元）等其它物品，抢夺时被害人黄某英被拉跌倒在地上，致其身体多处受伤。综上，被告人卢某活、周某传实施飞车抢夺二次，抢夺财物价值合计人民币960多元。被告人卢某活、周某传的行为，应当以抢夺罪追究刑事责任。建议对被告人卢某活、周某传犯抢夺罪在有期徒刑九个月至一年六个月幅度内判处，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人卢某活、周某传对指控实施二次飞车抢夺的事实没有异议，均认为在实施抢夺时没有将被害人拉跌在地；对指控的罪名均没有异议。经审理查明，2013年10月4日13时30分许，被告人卢某活、周某传经商量后，由被告人卢某活驾驶一辆男装摩托车搭载被告人周某传窜到佛冈县石角镇教育路金博士电脑网络服务有限公司门前公路边，乘被害人黄某芳不备之机，由被告人周某传快速将被害人黄某芳挂在左肩上的红色手提包抢走，手提包内有现金100多元、诺基亚5233手机一台（经鉴定价值人民币448元）和终结者Ｉ型迷你手机一台（经鉴定价值为人民币70元）等财物。当天17时30分许，二被告人驾乘摩托车窜到佛冈县石角镇环城东路大众摩托车维修店门前公路边，以同样的方法，由周某传快速将被害人黄某英挂在左肩上的红色挂包强行抢走，挂包内有现金50元、黑色诺基亚3280Ｃ直板手机一台（经鉴定价值人民币295元）等财物。抢夺时被害人黄某英被拉跌倒在地上，致其身体多处受伤（经鉴定未达到轻伤）。综上，被告人卢某活、周某传实施飞车抢夺二次，抢夺财物价值合计人民币960多元。上述事实有如下的证据证实：1、起获被抢夺的黑色诺基亚5233手机、黑色诺基亚3280Ｃ直板手机、终结者Ｉ型迷你手机各一台及现金等物证。2、抓获经过，证实被告人卢某活、周某传是被抓获归案。3、户籍证明，证实被告人卢某活、周某传犯罪时已达到负刑事责任的年龄及其户籍的情况。4、扣押、发还物品清单，证实公安机关起获扣押了被抢夺的诺基亚5233触屏手机、诺基亚直板手机、终结者Ｉ型迷你手机各一台及现金等物，并发还给被害人。5、被害人黄某芳的陈述，证实2013年10月4日13时30分许，其在佛冈县石角镇教育路佛冈县第四小学附近路段被两名驾驶摩托车的男子从背后抢走挂在左肩上的红色手提包，内有现金200多元、终结者Ｉ型迷你手机一台、诺基亚5233触屏手机一台。6、被害人黄某英的陈述，证实2013年10月4日17时30分许，其在佛冈县石角镇环城东路大众摩托车维修店门前公路边，被两名驾驶摩托车的男子从背后抢走挂在左肩上的红色挂包，内有一台黑色诺基亚手机等物。同时，其被拉跌倒在地上，全身多处受伤，其到佛冈县人民医院处理好伤势后，到佛冈县公安局报案。7、被告人卢某活、周某传供述，证实两被告人均供述了2013年10月4日13时30分许和17时30分许，驾乘摩托车分别在佛冈县石角镇教育路金博士电脑网络服务有限公司门前公路边、佛冈县石角镇环城东路大众摩托车维修店门前公路边飞车抢夺两被害人财物（抢得的财物与公诉机关指控的一致）的事实，两被告人均未供述飞车抢夺中拉跌被害人的事实。8、被告人卢某活、周某传辨认笔录，证实被告人卢某活辨认出周某传就是两次飞车抢夺的同伙，被告人周某传辨认出卢某活就是两次飞车抢夺的同伙。9、佛冈县人民医院诊断书，证实被害人黄某英于2014年10月4日到佛冈县人民医院治伤，其身体多处挫伤。10、鉴定结论，（1）（佛）公（司）鉴（活字）（2013）132号法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人黄某英的损伤达不到轻伤。（2）佛价证刑（2013）164号、佛价证刑（2014）26号价格鉴定结论书，证实被抢的黑色诺基亚5233手机一台价值人民币448元、黑色诺基亚3280Ｃ直板手机一台价值人民币295元、终结者Ｉ型迷你手机一台价值人民币70元。11、现场勘验检查笔录、指认现场笔录，证实被害人黄某芳被抢夺的现场位于佛冈县石角镇教育路金博士电脑网络服务有限公司门前公路边；被害人黄某英被抢夺的现场位于佛冈县石角镇环城东路大众摩托车维修店门前公路边。12、（2004）英刑初字第20号刑事判决书、（2008）粤高监释字第707号释放证明书，证实被告人周某传因犯抢劫罪于2004年2月10日被广东省英德市人民法院判处有期徒刑六年，2008年5月14日刑满释放，被告人周某传有犯罪前科。上述证据经庭审举证、质证、查证属实，证据之间可以互相印证，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人周某传、卢某活以非法占有为目的，乘人不备，公然驾驶机动车辆飞车抢夺公民财物，数额较大，其行为均已构成抢夺罪，依法应当追究刑事责任。被告人周某传曾因犯抢劫罪被判刑，刑满释放后，刚过累犯期间，又故意犯罪，有犯罪前科，且前科时间间隔短，应酌情从重处罚。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以确认；提出的量刑建议，体现了罪责刑相适应原则，本院予以采纳。被告人周某传、卢某活认为抢夺中无拉跌被害人的意见，缺乏事实依据，本院不予以采纳。为惩罚犯罪，保障公民的财产不受非法侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（四）项的规定，判决如下一、被告人周某传犯抢夺罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月23日起至2015年6月22日止。罚金限在本判决生效之日起十日内交清。）二、被告人卢某活犯抢夺罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月23日起至2015年4月22日止。罚金限在本判决生效之日起十日内交清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长刘永红审判员邹敏俏人民陪审员梁伟明二〇一四年九月十五日书记员刘东

范成林窝藏、包庇罪一审刑事判决书山东省济南市章丘区人民法院刑事判决书（2019）鲁0181刑初765号：山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检一部刑诉〔2019〕711号起诉书指控被告人范成林犯窝藏罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月21日公开开庭审理了本案，山东省济南市章丘区人民检察院检察员郭静出庭支持公诉，被告人范成林到庭参加了诉讼。现已审理终结经法庭审理查明，2019年2月25日，济南市公安局章丘区分局公开对涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等系列案件的12名嫌疑人发布通缉令，其中门某某（已被逮捕）系被通缉的骨干成员之一。被告人范成林在看到通缉令并从门某某处确认后，仍然件位于普集街道办事处于家村的其岳父哥哥的闲置院落提供给门某某居住三个月之久，并为门某某购买未实名认证的手机卡一张。期间，被告人范成林还为门某某从刁镇宋某某处索要债务提供帮助。公诉机关认为，被告人范成林的行为构成窝藏罪，因其具有坦白的情节，且认罪认罚签字具结，建议判处被告人范成林有期徒刑十个月至一年零六个月。被告人范成林对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，被告人已签字具结，并有经庭审举证、质证予以确认的受案登记表、归案经过、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书，证人于某甲、于某乙、宋某某的证言，门某某的供述，被告人范成林的供述、户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人范成林明知门某某是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控其犯窝藏罪成立。被告人范成林系累犯对其予以从重处罚。被告人范成林具有坦白情节，自愿接受处罚，对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人范成林犯窝藏罪，判处有期徒刑一年零四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2020年10月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份审判长徐辉人民陪审员杨士梅人民陪审员高春贞二〇一九年十二月二十五日书记员彭克伍

被告人童某犯非法占用农用地二审刑事判决书陕西省榆林市中级人民法院刑事判决书（2014）榆中刑一终字第00018号：榆阳区人民法院审理榆阳区人民检察院指控原审被告人童某、原审被告单位榆阳区某某某镇某某村犯非法占用农用地罪一案，于2013年11月14日作出（2013）榆刑初字第00441号刑事判决。宣判后，原审被告人童某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，经阅卷、讯问上诉人，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2009年9月，被告人童某在担任某某村委会主任以来，多次组织苏某某、苏某甲等人召开村委会、社员代表、全体社员大会，决定修筑从某某村到某某路的村级公路，该路从该村瓷砖厂开始，需穿过该村南部林地至某某路，全长3.4公里，宽7米。2009年10月份、2010年10月份、2011年4月份在未经林业主管部门审批的情况下，被告人童某伙同苏某某等人先后三次组织村民将该路修通至某某路，后又穿过某某路向南延伸800米左右。经林业派出所和林业勘验设计队测量，以上修路改变林地用途面积为95.44亩。在将该路路基修通后，被告人童某又多次组织召开三委会议及社员代表大会，决定将该路拓宽至20米并取名为“榆边大道”。2012年3月份，苏某甲雇佣铲车并组织村民将该路进行扩建加宽，经多方阻拦后于3月26日停工。经林业派出所和林业勘验设计队测量，此次扩建行为改变林地用途面积为84.97亩，以上修路改变林地用途面积为共计180.41亩。2011年榆边路修通之际，被告人童某与苏某某等干部多次召开会议，在未经任何政府部门审批的情况下，决定将该村的200多亩土地划作宅基地，用作该村的新住宅用地，划分给每户村民南北32米，东西20米，在经过村委会统一放线后由村民自由组合，每十户人家为一排，建设高6层共10个单元的住宅楼。现该处土地地基铺成19排。此次改变林地用途经林业派出所与林业勘验设计队测量，总面积为364.33亩，共计544.74亩。据此，原审法院认为，被告单位榆阳区某某某镇某某村违反土地管理法规，明知是林地而非法擅自改变林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为构成非法占用农用地罪，依法应予惩处。被告人童某系榆阳区某某某镇某某村民委员会的主任，法人代表，作为负责的主管人员，组织村干部召开会议，研究部署修路及修建住宅等事宜，明知是林地而非法擅自改变林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为构成非法占用农用地罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告单位榆阳区某某某镇某某村、被告人童某犯非法占用农用地罪的事实成立。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三十条、第三十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告单位榆阳区某某某镇某某村犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币30万元。二、被告人童某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币15万元。上诉人童某上诉认为，原审认定事实不清，上诉人组织村民商讨修路是在村民同意后，按规定向林业部门申报了审批手续，按政府指示一边修路一边办理相关手续，响应政府修建通村公路的号召。并在2013年4、5月得到陕西省林业厅使用林地审核许可，故并未改变林地用途。宅基地的划分与村民签订了协议，要求村民办好手续后施工。2013年政府批准了这块地作为新农村建设，获得林业手续和建设许可证，可以修路和建房。故其不构成犯罪。经二审审理查明，2009年9月，在被告人童某担任村委会主任期间，榆林市榆阳区某某某镇某某村集体多次组织召开村委会、社员代表、全体社员大会，决定修筑从某某村到某某路的村级公路。2009年10月份至2011年4月份，在未经行政主管部门审批的情况下，被告人童某与苏某某等人先后三次组织村民将该路修通至某某路，修路改变林地用途面积为95.44亩。被告人童某与苏某某等人多次召开会议，在未经行政主管部门审批的情况下，给本村村民划分宅基地建房，改变林地用途面积364.33亩及2012年3月份，苏某甲雇佣铲车组织村民将该路进行扩建加宽的事实与原审查明一致。对2012年3月份，苏某甲雇佣铲车组织村民将该路进行扩建加宽毁林的面积更正为84.43亩。上述事实有经过原审庭审举证、质证，并予以确认的被告人童某供述、证人证明，会议记录、村民合资建房协议、承包土地经营合同。另，现场勘验报告、现场勘验示意图及照片证明，牛家梁某某村因1、2、5、6组推路毁坏林地勘测，1、经实地调查，被占用地呈不规则形状。已全部平整，植被已毁。2、被推线路两侧为灌木林地，树种以沙柳、沙蒿为主，周边有散生杨树，可以直观地看到四周的原有植被，覆盖度35％左右。分析推毁地块原有地类与周边林地相同，为灌木林地，属林业用地，经过（ＧＰＳ）实地测量，调查结论，被毁林地共分为7块，第一块为榆边大道西侧拓宽路面推毁林地16.51亩；第二块为榆边大道东侧村集体建设用地推毁林地364.33亩；第三块为榆边大道西侧拓宽路面推毁林地7.1亩；第四块为榆边大道两侧呈“4”字型推毁林地44.36亩；第五块为榆边大道西侧推毁林地2.56亩；第六块为榆边大道西侧推毁林地7.51亩；第七块为榆边大道东侧推毁林地6.39亩。共计面积448.76亩。榆阳区牛家梁某某村南侧修路被毁林地，依据有关的法律和国家、行业及地方的有关政策规定及技术标准、规程、规范依法采取现场调查和社会调查相结合的方法，用ＧＰＳ求算面积。1、经实地调查，现场已全部推平，正在施工垫土。2、被推线路两侧为特灌林地，树种以沙柳、沙蒿为主并有散生杨树，可以直观地看到四周的原有植被，覆盖度达60％。分析推毁地块原有地类与周边林地相同，为特灌林地，属林业用地，经过（ＧＰＳ）实地测量，调查结论，被毁林地面积为95.44亩。根据相同地理调查推算被毁林地生长散生杨树702株，活立木蓄积52.2783立方米本院认为，原审被告单位榆阳区某某某镇某某村违反土地管理法规，明知是林地而非法改变林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。上诉人童某系榆阳区某某某镇某某村民委员会主任，作为负责的主管人员，组织召开会议，决议修路及修建住宅，非法改变林地用途，数量较大，毁坏林地，其行为已构成非法占用农用地罪，依法应予惩处。上诉人童某上诉认为，原审认定事实不清，上诉人组织村民商讨修路是在村民同意后，按规定向林业部门申报了审批手续，按政府指示一边修路一边办理相关手续，响应政府修建通村公路的号召。并在2013年4、5月得到陕西省林业厅使用林地审核许可，故并未改变林地用途。宅基地的划分与村民签订了协议，要求村民办好手续后施工。2013年政府批准了这块地作为新农村建设，获得林业手续和建设许可证，可以修理和建房。故其不构成犯罪的理由，经查，原审判决认定上诉人童某毁坏林地修路盖房的事实，均系其在未经审批的情况下的违法行为，故其无罪的上诉理由不能成立。某某村修路和建房均系集体行为，上诉人童某作为村内主要负责人承担责任，其个人的犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三十七条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、维持（2013）榆刑初字第00441号刑事判决第一项，即：被告单位榆阳区某某某镇某某村犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币30万元。二、撤销（2013）榆刑初字第00441号刑事判决第二项，即：被告人童某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币15万元。三、上诉人（原审被告人）童某犯非法占用农用地罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决审判长张利审判员惠海胜代理审判员李海熙二〇一四年四月八日书记员钞子芮

杨卷坡诈骗案一审刑事判决书渑池县人民法院刑事判决书（2013）渑刑初字第275号：渑池县人民检察院以渑检刑诉（2013）233号起诉书指控被告人杨卷坡犯诈骗罪，于2013年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派代检察员李海波出庭支持公诉，被告人杨卷坡到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2011年3月的一天，被告人杨卷坡伙同吕小旦、吕营召、范武强、智信伟（后四人已判刑）经预谋后到渑池县泰山机械有限公司（下称泰山公司）踩点准备实施诈骗，之后的一天晚上11点钟左右，杨卷坡等五人携带地磅干扰器、手电筒、刀子等作案工具，再次驾车到泰山公司，智信伟在外边望风，吕小旦、吕营召、范武强、杨卷坡翻墙进入公司院内，在该公司电子地磅北侧中间位置上安装电子遥控干扰器。2011年3月16日至3月31日期间，被告人杨卷坡、吕小旦、吕营召、范武强、智信伟五人往泰山公司运送废铁20车，以“捣磅”的方式实施诈骗作案11起，共诈骗废铁84吨。经渑池县价格认证中心鉴定，涉案废铁84吨总价值256200元。另查明，案发后杨卷坡、吕小旦、吕营召、范武强、智信伟非法获利140000元，杨卷坡分得赃款35000元；吕营召、范武强、智信伟退赔被害人经济损失共计128000元。上述事实，有被告人杨卷坡及其同案犯吕小旦、吕营召的、范武强、智信伟的供述，被害人马××的陈述、泰山公司报案材料，渑池县公安局现场勘验笔录及照片，高速收费站证明、泰山公司收购及现金付出凭证，渑池县公安局对已灭失涉案废铁价值计算的情况说明，吕营召、吕小旦对杨卷坡的辨认笔录、吕小旦辨认作案现场的笔录及照片，渑池县价格认证中心价格鉴定意见及被告人杨卷坡的户籍证明等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人杨卷坡伙同他人以非法占有为目的，通过“捣磅”方式多次诈骗他人财物，价值140000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。但本案中按已查明有计重信息的诈骗吨数平均值计算出每车诈骗4.2吨，进而指控诈骗数额为256200元不妥，应予更正，依据现有证据，按非法获利数额认定诈骗140000元为宜。被告人杨卷坡到案后能够如实供述自己罪行，系坦白；庭审中自愿认罪，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。结合被告人杨卷坡的犯罪事实、情节及其在共同犯罪中的作用。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人杨卷坡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月21日起至2017年4月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员赵峰审判员王留刚代理审判员刘韶兴二〇一三年十二月十九日书记员左小慧

王培成盗窃罪一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院刑事判决书（2019）桂0109刑初60号：南宁市邕宁区人民检察院以南市邕检刑诉〔2019〕52号起诉书指控被告人王培成犯盗窃罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年6月21日公开开庭审理了本案。南宁市邕宁区人民检察院检察员黄世广出庭支持公诉，被告人王培成到庭参加诉讼。现已审理终结南宁市邕宁区人民检察院指控：2016年4月25日20时许，被告人王培成伙同冯某强、陈帮（均已判决）经商量后，由陈帮驾驶一辆面包车，搭载冯某强和王培成去到南宁市邕宁区，陈帮将车停在路边等候，由冯雪强和王培成进入新兴街南百超市后面农机厂安置房第二排2-1号单元门前，盗走被害人李某停放在该处的一辆捷鑫牌电动自行车。经鉴定，被盗电动自行车价值人民币1792元。另查明，被告人王培成因犯故意伤害罪，于2018年12月18日被防城港市防城区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，缓刑考验期限自2019年1月3日起至2019年7月2日止。2019年1月16日，被告人王培成主动到公安机关投案，并如实供述了上述事实。以上事实，被告人王培成在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、电动自行车基本信息、现场检测报告书、释放通知书、取保候审决定书、刑事判决书、社区矫正相关材料等书证；同案人陈帮、冯某强证词；被害人李某陈述；价格认定结论书等；辨认笔录及照片、辨认现场笔录及照片以及被告人王培成的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人王培成伙同他人以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控王培成犯盗窃罪成立。在盗窃共同犯罪过程中，王培成起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。王培成因犯故意伤害罪，于2018年12月18日被判处拘役四个月，缓刑六个月。判决宣告后，在缓刑考验期内发现王培成在判决宣告以前还有本案盗窃罪没有判决，故应当撤销缓刑，与本案盗窃罪实行并罚。王培成在缓刑考验期间又主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第七十七条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第一款、第五十三条第一款的规定，判决如下一、撤销广西壮族自治区防城港市防城区人民法院（2018）桂0603刑初286号判决书中对被告人王培成宣告缓刑六个月的执行部分；二、被告人王培成犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；与广西壮族自治区防城港市防城区人民法院（2018）桂0603刑初286号判决书中对其犯故意伤害罪判处的拘役四个月并罚，决定执行拘役六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押的12日已折抵刑期12日，即自2019年1月16日起至2019年7月3日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员王红英二〇一九年六月二十一日书记员周春莹

胡某、周某故意毁坏财物罪一审刑事判决书山西省吕梁市离石区人民法院刑事判决书（2017）晋1102刑初65号：山西省吕梁市离石区人民检察院以离检公诉刑诉［2017］55号起诉书指控被告人胡某、周某犯故意毁坏财物罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吕梁市离石区人民检察院指派检察员薛欣、李伟出庭支持公诉，被告人胡某、周某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结吕梁市离石区人民检察院指控，2013年2月3日晚，被告人胡某受离石电缆厂建房委员会赵某的指使雇佣周某的挖掘机，由周某驾驶对离石区兴隆街电缆厂家属院住户的厨房等强行拆毁，强拆过程致住户的房屋损毁，房屋内物品被掩埋损毁。2016年3月6日晚胡某再次雇佣挖掘机再次对房屋进行强拆，强拆致使原住户的房屋受损，屋内物品被掩埋损伤。经对2016年2月3日、3月6日被拆毁房屋的门窗、房屋内被毁坏物品委托至离石区价格认证中心鉴定，鉴定价格为7399元。被告人胡某辩称我没有指使任何人，受区委委托，没有强行拆除。我只是负责调用机械，我认罪，请从轻减轻处罚。周某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。经审查查明，2013年2月3日晚，被告人胡某受离石电缆厂建房委员会赵某的指使雇佣周某的挖掘机，由周某驾驶对离石区兴隆街电缆厂家属院住户的厨房等强行拆毁，强拆过程致住户的房屋损毁，房屋内物品被掩埋损毁。2016年3月6日晚胡某再次雇佣挖掘机对房屋进行强拆，强拆致使原住户的房屋受损，屋内物品被掩埋损毁。经对2016年2月3日、3月6日被拆毁房屋的门窗、房屋内被毁坏物品委托至离石区价格认证中心鉴定，鉴定价格为7399.6元。案发后，被告人胡某取得了多数被害人的谅解。认定上述事实的证据如下：1、被告人胡某的供述及辩解；2016年2月3日下午五六点，我在离石区世纪广场对面的原电缆厂家属区的拆迁现场，当天用的铲车是我介绍的，用的是东关“宝儿子”的铲车。现场把现在还没有拆除的家属小二楼对面的一排厨房拆除了，当天的拆迁工作是电缆厂建房委员会的领导赵某等指挥的，我是负责给他们介绍机械的。机械是建房委员会的领导指挥的。大约拆了十来间平房，具体房子是谁的不清楚。拆除房屋时没人阻拦。2、被告人周某的供述及辩解；十几天前，我受胡某的雇佣，他让我开一辆铲车和一辆挖掘机去华大酒店背后的电线厂工地上平场子，我将挖掘机和铲车开过去以后一直处于停放状态。2016年2月3日中午，胡某问我挖掘机和铲车能不能发动，20时许机器才维修完毕，发动后在胡某的指示下让我拆电线厂工地上剩余房屋，当时胡某还叫过来五六个年轻男子在电线厂工地周围站着维持秩序，不让外人进来，我便开着挖掘机开始拆迁工作，持续了大概半小时左右，他们喊着让停车，随即过来几个民警问我谁让拆的，我说胡某让我拆的。我给胡某打了电话，他说先停下他去协调，过了一会，维持秩序的男子跑过来说能开工了，我看见场地上没人了又开始拆迁，拆了四五分钟，有人大喊让我停车，之后民警说我拆迁过程中把人砸到了，把我带到莲花池派出所。胡某说施工场地的手续齐全，可以施工。我可以保证挖掘机并未撞到人。拆迁过程中，我没有发现房子里有没被搬走的物品。3、受害人赵某的陈述；2016年3月6日晚，9点多我回家时发现家门被砸烂，门帘被损坏，门口的卫星电视接收器被毁坏，院子里彩灯被毁坏，屋里的柜子门被打开。院子里的住户和我说胡某找的人要强拆房子了，把我家弄成这样。2016年2月3日晚8点多，我跑出来看到胡某带领的五、六十号人往我家这边走了，挖掘机也开过来了，我跑到房子前拦住不让拆，过来4、5个年轻小伙把我强行拉开，按在墙上不让我动，我喊道房子里还有东西了，但没人理我，接着挖掘机就把我的厨房推到了。4、受害人任某、李某、张某等人的陈述；5、证人郝永琪的证言；2016年3月6日下午5点多，我去了八一街找的李某、武某，过了一会张某、李某、李某某来了，晚上6点多，高某给我打电话，说让我相跟上几个人过去。去了广场，有个男子带上我们进入巷子里面，那男子给了我们每人一盒芙蓉王烟，说这边和那边的口子上都站上人，不要让外人进去，怕挖掘机拆房子的时候把他们捣了。过了10分钟，我们去了工地下面，看到有一台挖掘机在拆房子，我们就站在边上看着。6、证人张某、武某、秦某、李某等人的证言；7、照片、行政处罚决定书、在逃人员登记信息表、户籍证明、归案情况说明、谅解书等书证；8.辨认笔录；9.鉴定意见本院认为，被告人胡某、周某故意毁坏他人财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。从现有证据可以证明胡某指使周某等人在未经住户同意的情况下，强行拆除房屋，毁坏他人财物，数额较大，依法构成故意毁坏财物罪，被告人胡某的辩解不予支持。被告人胡某、周某受赵某的指使，在本案起次要作用。被告人胡某取得多数被害人的谅解，依法可以从轻处罚。二被告人能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。经吕梁市离石区司法局调查评估同意对胡某、周某适用社区矫正。对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第七十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下一、被告人胡某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人周某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长孙晋明人民陪审员韩建民人民陪审员刘慧霞二〇一七年八月二十四日书记员高雅

邓发秀信用卡诈骗、盗窃刑事一审判决书云南省麻栗坡县人民法院刑事判决书（2016）云2624刑初73号：麻栗坡县人民检察院以麻检刑诉（2016）69号起诉书指控被告人温昌健犯信用卡诈骗罪、盗窃罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻栗坡县人民检察院指派检察员邓富万、代理检察员张金出庭支持公诉，被告人温昌健到庭参加诉讼。现已审理终结麻栗坡县人民检察院指控：1、2015年1月6日，被告人温昌健以帮助其胞弟温昌壮办理保险为由骗取温昌壮的身份证，并持该身份证到麻栗坡农业银行将温昌壮存有121767.47元的存折挂失后补办了账户名为温昌壮，卡号为6228484148266208175的银行卡，将121767.47元转存到该卡，后将银行卡内钱取走挥霍。2、2015年12月至2016年1月10日，被告人温昌健伙同邓登明分别窜至麻栗坡县垃圾处理厂、麻栗坡县麻栗镇下凉水井村委会马鹿塘村、麻栗镇下凉水井村委会塘子边进村路口等地盗窃吴国周等人家5只狗。3、2015年12月5日，被告人温昌健在麻栗坡县杨万乡竜林街“情缘ＫＴＶ”玩，将钱洪颖放在吧台上充电的苹果5Ｓ手机盗走，经鉴定，被盗手机价值人民币1790元。为证明指控事实，公诉机关当庭列举了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人温昌健的供述和辩解、鉴定意见、现场勘验检查照片及笔录等证据。公诉机关认为，被告人温昌健冒用他人信用卡的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪；被告人温昌健窃取他人财物，数额较大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以盗窃罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人温昌健对起诉书指控的犯罪事实和公诉机关当庭列举的证据均无异议。经审理查明，1、2015年1月6日，被告人温昌健以帮助其胞弟温昌壮办理保险为由骗取温昌壮的身份证，并持该身份证到麻栗坡农业银行将温昌壮存有121767.47元的存折挂失后补办了账户名为温昌壮，卡号为6228484148266208175的银行卡，将121767.47元转存到该卡，后将银行卡内钱取出挥霍。2、2015年11月30日，被告人温昌健到文山豪俊汽车租赁服务有限公司，租一辆东风雪铁龙轿车，2015年12月的一天，到砚山县向一男子购买10支毒狗药和解药，于2015年12月至2016年1月10日，伙同邓登明（未达刑事责任年龄）、韦功祥（在逃）分别窜至麻栗坡县垃圾处理厂、麻栗坡县麻栗镇冲头村委会楼梯寨村、麻栗坡县麻栗镇下凉水井村委会马鹿塘村、麻栗镇下凉水井村委会塘子边等地用买来的毒狗药将药物放入鸡腿内扔给狗吃，狗昏迷后拉上车喂解药，被告人温昌健与邓登明、韦功祥利用上述手段共盗窃吴国周、韦济川等人家5只狗，并将狗拉至麻栗坡县农贸市场等地销售。3、2015年12月5日，被告人温昌健在麻栗坡县杨万乡竜林街“情缘ＫＴＶ”玩，将钱洪颖放在吧台上充电的苹果5Ｓ手机盗走，经鉴定，被盗手机价值人民币1790元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、物证（铁链三条、编织口袋10只、鸡腿1包、蛋黄派1包、卫生纸2包、白色缝纫线1个），证实系被告人温昌健用于盗窃狗的作案工具。2、书证（1）接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案案件的来源和立案的时间。（2）户口证明，证实被告人温昌健的自然人身份情况。（3）前科查询，证实被告人温昌健有犯罪记录，是辖区重点列管人员。（4）麻栗坡县人民法院（2011）麻刑初字第51号刑事判决书，证实被告人温昌健2011年11月4日，因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币1000.00元。（5）麻栗坡县人民法院（2012）麻刑初字第40号刑事判决书，证实被告人温昌健在判决宣告以前还有新的犯罪事实，2012年7月6日，因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000.00元。实行数罪并罚，总和刑期二年九个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000.00元。（6）释放证明书，证实被告人温昌健于2013年11月5日刑满释放。（7）抓获经过，证实被告人温昌健在盗窃时被群众拦下，麻栗坡派出所民警接到报案后出警将温昌健控制，在传唤过程中配合工作，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。（8）提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实被告人温昌健于2016年2月16日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，2016年2月17日被麻栗坡县公安局执行逮捕。（9）扣押清单、发还清单，证实侦查机关于2016年1月10日，对现场查获被告人温昌健等人盗窃狗时，对作案车辆及车内放置的物品进行扣押，将扣押被告人温昌健租赁的雪铁龙轿车发还文山豪俊汽车租赁服务有限公司。（10）机动车行驶证、汽车租赁合同，证实被告人温昌健驾驶的涉案车辆云ＨＰ6683的灰色雪铁龙轿车来源系租赁。（11）银行业务底单，证实被告人温昌健于2015年1月6日冒用温昌壮的身份证在中国农业银行股份有限公司麻栗坡支行进行存折挂失及补办银行卡的事实。（12）借条、申请书，证实被告人温昌健取走被害人温昌壮银行卡现金后，向温昌壮补签借条及温昌壮向麻栗坡县公安局申请对温昌健诈骗一案不予立案侦查的事实。（13）（2015）麻民初字第151号民事判决书、（2015）文中民二终字第233号民事判决书，证实经本院一审，判决中国农业银行股份有限公司麻栗坡支行工作人员在执行职务时存在过错，对温昌壮的存款损失应承担50%的赔偿责任，文山州中级人民法院二审判决驳回上诉，维持判决。3、证人证言（1）温昌鹏的证言，证实温昌健利用温昌壮的身份证将温昌壮的农行存折进行销户和转款，账户存款共计121748.53元人民币，温昌健答应分期赔偿温昌壮的事实。（2）温代清、田嫄、陈勇、刘明刚的证言，证实温昌健骗用温昌壮身份证到银行进行存折挂失后补卡取款的事实。（3）邓登明的证言，证实其与温昌健多次盗窃农户家狗的时间、地点及事实经过。（4）张明州的证言，证实2016年1月10日12时，两名男子在偷狗时被群众抓获后其向公安机关报案的事实及经过。（5）韦美祥的证言，证实有两名男子在偷韦济川家的狗时被村民围堵，在车后备箱还发现一只黑狗的事实。（6）沈发娜、李声良的证言，证实其公司的一只狗被盗，是一只灰白色的成年狗，没有尾巴，栓狗的链子也不见了，狗有40斤左右，是一只公狗的事实。（7）邓再松的证言，证实温昌健在文山豪俊汽车租赁服务有限公司租赁车牌号为云ＨＰ6683雪铁龙轿车的事实。（8）夏永芬的证言，证实冉正彦的手机被盗其向公安机关报案的事实。（9）冉正彦的证言，证实钱洪颖手机于2015年12月5日晚在竜林情缘ＫＴＶ被盗的事实。4、被害人的陈述（1）温昌壮的陈述，证实2015年1月份，温昌健向其要身份证，说要帮其办理保险，后其到农行取钱时发现存折没钱、得知是温昌健取走，后与温昌健协商赔偿的事实经过。（2）韦济川的陈述，证实2016年1月10日其家狗被盗的事实经过。（3）陶兴科的陈述，证实其家狗被偷的时间及发现经过。（4）吴国周的陈述，证实其家的两只公狗（一只黑色、一只黄色）被盗的事实。（5）何之富的陈述，证实其家一只灰黑夹黄色的成年狗被盗，狗背上的毛色呈黑色，狗耳朵是立起的，大概20斤左右的事实。（6）钱洪颖的陈述，证实2015年12月5日晚上，其手机在竜林情缘ＫＴＶ被盗的事实。5、被告人温昌健的供述和辩解，证实2015年1月6日，其以帮助其弟温昌壮办理保险为由骗取温昌壮的身份证，并持该身份证到麻栗坡农业银行将温昌壮存有121767.47元的存折挂失后补办了账户名为温昌壮，卡号为6228484148266208175的银行卡，将121767.47元转存到该卡，后将银行卡内钱取出挥霍；2015年12月至2016年1月10日期间，其分别伙同邓登明、韦功祥在麻栗坡县垃圾处理厂、麻栗坡县麻栗镇冲头村委会楼梯寨村、麻栗坡县麻栗镇下凉水井村委会马鹿塘村、麻栗镇下凉水井村委会塘子边等地用买来的毒狗药将药物放入鸡腿内扔给狗吃，狗吃昏后将狗拉上车解药，共盗窃5只狗，并将狗拉至麻栗坡县农贸市场等地销售；2015年12月5日，在麻栗坡县杨万乡竜林街“情缘ＫＴＶ”盗窃一部苹果5Ｓ手机；的事实。6、鉴定意见（1）云公司鉴（2016）152号检验报告，证实送检的死狗胃及内容物、死狗肝、“青春无极限”标签塑料瓶、“云南龙泉”标签塑料瓶内检验处溴敌隆成分；送检“敌鼠钠盐片鼠药”标签的鼠药中检验出溴敌隆成分，未检验处敌鼠钠成分；送检“娃哈哈冰红茶”标签塑料瓶、“盐酸吗啉胍片”标签药瓶中未检出溴敌隆成分。（2）麻发改价认（2016）23号鉴定意见，证实陶兴科家被盗狗价值人民币520.00元。（3）麻发改价认（2016）19号鉴定意见，证实钱洪颖被盗手机价值人民币1790.00元。7、现场勘验检查工作记录，现场辨认笔录、辨认照片。证实被告人温昌健盗窃韦济川家狗的现场位于下凉水井村委会丫口寨村；盗窃陶兴科家黑狗现场位于麻栗镇下凉水井村委会塘子边村陶兴龙家岔路处；盗窃吴国周家狗现场位于麻栗坡县麻栗镇下凉水井村委会马鹿塘村吴国周家；盗窃钱洪颖手机现场位于杨万乡竜林村委会情缘ＫＴＶ内。被告人温昌健及证人邓登明在对作案现场、作案工具进行指认时，侦查人员以笔录和照片的形式进行了固定。8、视听资料（杨万乡竜林情缘ＫＴＶ监控视频录像一份），证实被告人温昌健盗窃钱洪颖手机的事实。以上证据，由公安机关依法收集，证据来源合法，内容客观、真实，且证据间能相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人温昌健冒用他人信用卡，诈骗数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人温昌健多次盗窃他人财物、数额较大，其行为已构成盗窃罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以信用卡诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任，并数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。被告人温昌健曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。庭审中被告人温昌健自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人温昌健犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕8号）第一条之规定，判决如下一、被告人温昌健犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000.00元。犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000.00元。总和刑期六年零六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币52000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2022年1月10日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、随案移送铁链三条、编织口袋10只、鸡腿1包、蛋黄派1包、卫生纸2包、白色缝纫线1个。记录在案，没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长谌素荣审判员李有林审判员王正艳二〇一六年九月二十二日书记员吴开涵

李国春掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2017）粤1971刑初2907号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2017〕2673号起诉书指控被告人李国春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2017年12月8日、12月22日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员林伟强、李代勇出庭支持公诉，被告人李国春及其辩护人余海培到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控称，被告人李国春是东莞市寮步镇悦达模具配件经营部的老板，是东莞市友华汽车配件有限公司的供应商。被告人曾榆林（已逮捕，另案处理）是东莞市友华汽车配件有限公司设备管理科的副科长，平时负责设备零配件的保管。从2017年3月起，曾榆林与供应商李国春合谋，由曾榆林利用自己职务之便将自己保管的友华汽车配件有限公司的零件从公司里拿出去后交给李国春，再由李国春将该批零件重新卖回给东莞市友华汽车配件有限公司，交易成功后，李国春于下一个月将交易额的15%给曾榆林作为好处，剩余的85%归李国春所有。现查明，2017年3月份曾榆林共将约23185元的设备零配件带出友华汽车配件有限公司交给李国春重新卖回给友华汽车配件有限公司，事后李国春给曾榆林约3300元的好处。2017年4月份、5月份，曾榆林分别每次将约28000元的设备零配件带出友华汽车配件有限公司交给李国春重新卖回给友华汽车配件有限公司，事后李国春分两次，每次给曾榆林约4500元的好处，共计约9000元。2017年6月份，曾榆林共将约28649元的设备零配件带出友华汽车配件有限公司交给李国春重新卖回给友华汽车配件有限公司，由于还未到给报酬时间，李国春暂时未将6月份的好处给曾榆林。公安机关根据曾榆林的供述于2017年7月27日将李国春通知到派出所接受调查。对上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料,到案经过等书证，证人王某等人的证言，被害人周某的陈述，被告人李国春的供述与辩解，同案人曾榆林的供述与辩解等证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人李国春无视国法，明知是犯罪所得的赃物而收购，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人李国春对公诉机关的指控有异议，辩解称：1、涉案的配件的金额第一次是5000多元，第二次是6000多元，对于两次的具体数额其均记不清楚了；2、其认为自己是职务侵占，其以前在友华公司那里工作过，和曾榆林是上下级关系。被告人李国春的辩护人发表如下辩护意见：1、客观上曾榆林利用职务之便将公司的物品拿给被告人处理，并支付给曾榆林相应的好处费，因此被告人是职务侵占环节中的一部分，有别于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的客观表现；2、主观上被告人是知道涉案零件是友华公司的零件，其和曾榆林二人有共谋，被告人与曾榆林是上下级的关系，且被告人曾是友华公司的员工，对于本案的事实，被告人是主观上是明知的；3、对于本案的定性问题，应当根据本案的综合证据进行判断，不能单单根据被告人的口供来认定，对于本案的罪名，被告人是不清楚，存在误解；4、公诉机关指控了被告人与曾榆林“合谋”；5、对于涉案的金额，“10万以上”的情节应当慎重考虑；6、对于分赃比例的问题，应当以被告人的供述为准；7、被告人认罪态度好，是坦白；8、对于量刑的问题，被告人起次要作用，主观恶性小，犯罪情节轻微，请求适用缓刑。经审理查明，被告人李国春是东莞市寮步镇悦达模具配件经营部的老板，是东莞市友华汽车配件有限公司的供应商。被告人曾榆林（已逮捕，另案处理）是东莞市友华汽车配件有限公司设备管理科的副科长，平时负责设备零配件的保管。从2017年3月起，曾榆林与供应商李国春合谋，由曾榆林利用自己职务之便将自己保管的友华汽车配件有限公司的零件从公司里拿出去后交给李国春，再由李国春将该批零件重新卖回给东莞市友华汽车配件有限公司，交易成功后，李国春于下一个月将根据交易额按比例给曾榆林作为好处，剩余的收益归李国春所有。现查明，2017年3月份曾榆林共将约23185元的设备零配件带出友华汽车配件有限公司交给李国春重新卖回给友华汽车配件有限公司，事后李国春给曾榆林约3300元的好处。2017年4月份、5月份，曾榆林分别每次将约28000元的设备零配件带出友华汽车配件有限公司交给李国春重新卖回给友华汽车配件有限公司，事后李国春分两次，每次给曾榆林约4500元的好处，共计约9000元。2017年6月份，曾榆林共将约28649元的设备零配件带出友华汽车配件有限公司交给李国春重新卖回给友华汽车配件有限公司，由于还未到给报酬时间，李国春暂时未将6月份的好处给曾榆林。公安机关根据曾榆林的供述于2017年7月27日将李国春通知到派出所接受调查。另查明，曾榆林于案发后向被害单位东莞市友华汽车配件有限公司退赔经济损失人民币90000元，并取得被害单位的谅解。以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）被害人陈述周某（友华汽车配件公司的副经理）：陈述于2017年2月份，其公司的采购部桥本副经理发现有部分新购买的零件与以前购买的零件很相似，他就把此事反映给公司内部。其公司就想到可能是内部的人把新购买的零件给了公司的采购单位，其等人就想到可能是内部人把新购买的给了其等人的采购单位，其等再从采购的单位重新购买一遍。于是从4月23日下午16时50分许，其等人在新购买的零件上做了一些颜色标记，然后发给使用部门。于5月22日，其公司又新购买了一批零件，发现该批零件就是其等人上述做标记的那批零件。随后，其公司再重新在该批零件上做了另外一种颜色的标记，2017年6月26日，其公司再次购买了一批新零件，发现该批零件有其等人之前两次做的颜色标记，其等人就确定是有其公司的人把其公司购买的零件给了采购的单位，其等人又重复购买回来了，于是其内部就开始调查，就确定了是其公司内部有人把购买的零件给了采购单位。后来经公司的调查，发现了担任制造部Ｇ２部门的副科长曾榆林有重大嫌疑，其等人找曾榆林谈话，他就承认是他把公司的零件给了采购的单位，其公司就报警处理了。其公司发现可疑以后标记的那批零件的数量4月份的个数是138个，5、6月份都是150个。其公司再次购买零件时，发现有做标记的零件个数4、5、6月份购从新购买的一批批零件中发现138、150、150（4、5，6月份）个，是之前4、5、6月份做过标记的同一批产品。曾榆林担任制造部Ｇ2制造技术课的副科长（主管），整个制造技术部门都由他管理，他说是了算，他负责整个Ｇ2部门的机器保养，新设备的异入。Ｇ2制造技术部门的设备零件都由曾榆林保管。其公司的具体损失还在统计中，经公司高层开会集体讨论得出结果是：从2017年2月至今共损失约128000元人民币。（是以于2017年6月份许购买的设备零件150个价格（32000元）来计算，再以平均值来算，共推算出4个月（3月、4月、5月、6月）共损失了128000元）。后陈述其公司6月份采购做过标记的零件是148个，公司六月份采购161件零件，剩下的13件估计是用在设备上消耗了。（二）证人证言1、王某（友华公司部门经理）：证实其从5月份开始担任Ｇ2制造部的经理，曾榆林是Ｇ2制造部下属的制技课的副课长，他是负责设备的维护、维修这些工作。其不清楚曾榆林职务侵占这件事。2、袁某（华友公司文某）：证实其是在友华汽车配件有限公司Ｇ2微型天线部门的文某。曾榆林说要买配件，其就把他说要买的东西列一张清单，再把清单发给采购部，剩下的就是采购部文某的事了；等零件买回来之后，其公司有专门负责收货的人收货，收货的人把零件清点之后，就通知其过去拿货，其就把那些零件拿回来，拿回来之后，谁叫其买的，其就会把零件交回给让其购买的人。其从购买部拿货时，购买部会将货和送货单给其，其会将这批货的一张送货单连同实物一同给到曾榆林。有时候购买部不会提供送货单，我就一般拿订单清点此次货物的数量。3、胡某（友华公司设备管理科高级班长）：证实曾榆林是设备管理科的副课长，也是其的直属上司。如果其发现缺少某些配件，其会和曾榆林说，曾榆林就会叫其他人购买，如果是急需使用的配件，曾榆林一般都是直接拿配件给其，如果不是急需使用的配件，其会向曾榆林要，他就会给其了，一般配件都不是直接交给其的。平时购买回来的配件存放在曾榆林办公桌内保管。一般的配件其直接可以去制造技术部总仓库就可以拿，但是有的专用配件就必须要到曾榆林那里拿，他同意之后其才能拿。几个月之前其有向曾榆林要过配件，但是在2017年6月20日之后其就没有向曾榆林要过配件了。4、汪某（悦达经营部员工）：证实东莞市悦达模具配件经营部的业务范围主要就是卖关于汽车设备方面的零配件。其是悦达的文某，平常主要负责接听电话，打扫卫生以及负责友华厂的订单，友华的送货。友华厂的采购每个月的其中一个星期二或者星期四会发订单过来，订单上会写明需要的零件种类以及数量。然后我就会将订单交给李国春，由他负责去买，买好了他会在每个月的20号至25号之间将友华厂需要采购的零件整理好拿给我，让我送到友华厂。友华厂那边验收过了后，就会让我通知悦达开票。至于货款方面我就不经手的。友华公司每月向悦达公司采购的大概有连接器、治具、刀片、刀具、气压表、线圈等，数量上其不太清楚，其收到友华公司发来的订单以后，就直接拿给李国春了，其比较少注意订单的详细内容。悦达公司每个月与友华公司的货款交易额每个月的订单都不会完全相同，有时候这个月是2万多，有时候下个月就多一点有3万多。李国春每个月大概是20号左右将友华需要采购的零件交给其，其会在每个月的25号之前将货送到友华。李国春每个月交给其送友华公司的配件，没有让其进行清点，他就跟其说零件已经买好了，让其去送货。他就跟其说友华的零件买回来了，让其去送货。具体从哪里买的，其也没有问那么多。其不认识曾榆林，也不清楚李国春交给其的一部分零件是从曾榆林那里收回来的。（三）书证1、到案经过：证实被告人李国春系被拘传到案，无自首、拒捕、立功情节。2、调取证据清单：证实从广发银行东莞寮步支行调取了交易流水一份和客户资料两份。证实友华公司转账给悦达经营部情况，2017年2月15日39268.09元，3月15日43514.35元，4月17日44594.63元，5月15日40617.40元，6月15日47541.71元。3、搜查笔录：证实公安机关对东莞市寮步镇富竹山祥富路6巷322号402号进行了搜查，对东莞市寮步镇横坑金禾田工业区嘉鲁特注塑机械有限公司进行了搜查。4、接受证据清单：证实从被害人周某处接受了三、四、五、六月订单共十三张（以上订单有固定受台夹具、治具固定块、电批头、ＣＣＤ镜头、气压表、按钮开关等涉案物品）。5、接受证据清单：证实从被害人周某处接受营业执照一张、职工入厂登记表一张、证明一张。证实落寞友华汽车配件有限公司工商登记情况、曾榆林2013年2月24日入职友华公司及曾榆林任职副课长情况。6、接受证据清单：证实从被害人周某处接受了涉案零件一批。7、户籍证明、常住人口信息、全国人口信息、在逃人员登记信息表：证实被告人李国春及同案曾榆林个人身份情况，李国春已达刑事责任年龄，无前科。8、常住人口基本信息：证实被害人周某，证人袁某、王某、胡某、汪某个人身份情况。9、现场检测报告书：证实公安机关对被告人李国春及同案曾榆林进行了现场尿液毒品检测，结果均呈阴性。10、授权委托书：证实东莞友华汽车配件有限公司委托周某代表公司报案。11、谅解书：证实东莞友华汽车配件有限公司对曾榆林表示谅解。12、案件材料原件说明：证实本案部分原件在曾榆林涉嫌职务侵占案中。（四）勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场位于东莞市寮步镇富某2路友华汽车配件有限公司Ｂ车间门口。（五）同案人供述与辩解曾榆林：承认有职务侵占的行为。曾榆林供述其在东莞市友华汽车配件有限公司担任设备管理科的副科长，主要负责管理公司的设备维修保养和统一管理机械零件损耗的交换，其也负责Ｇ2部门维修物品的保管以及对损耗零件进行统计，提出申请购买和进行更换。其从厂里共拿了四次零件贩卖，分别于3月拿了2.2万和4月、5月、6月每月拿了约2.8万元的零件（共约10万元的货），都是卖给悦达模具配件经营部的一名叫李国春的人。李国春曾是其的上司，同时他也是友华公司的供应商，所以其清楚李需要这些零件。其每次贩卖这些零件给李时，其可获得15%的好处费。其是按零件的单价跟李核对，其拿多少货，李就按他送货价的15%定下来。因其二人都可以接触到单据，所以知道每个零件的价格。李国春应该是清楚其所交给他的零件是春通过职务侵占所得，因为其在第一次拿零件出来之前其是有跟他沟通过的。大概于2017年3月份中旬的一天，其是在电话里与李国春商量的。其就跟李国春说:＂我那里剩下的一些零配件，我拿一点给你，你每一个月给我一点烟酒钱。＂当时李国春还说，这个风险性比较大。其就说试一下吧，李国春说那就试一下呗，让其3月份这个月先准备好。其每次下班就从事先放好在其自己柜子里的零件偷偷拿一点揣在其的口袋，如果有些零件稍微大一点的我就用黑色的塑料袋子装着，就是这样，每次拿一些，从公司里将这些零件拿出去的。第一次其拿了2.2万元的货给李，其获得好处费本应是3300元，但李给了其3500元。后面三次其每次拿了2.8万元的货给他，他按15%给其，但其只拿了两次好处费（每次约4500元），其共获得12500元（其已用了5500元，还有约7000元在银行卡里）。李给其的都是现金。而6月的好处费其没拿（因李收到零件后，要到下个月中旬再给钱其）。其拿的这些零件都是生产Ｇ2微型天线，共有十几种。其每个月想办法把这些零件省下来，然后拿一些废旧拆下来的零件给厂里使用。其每天下班都从其的铁柜（是其部门存放零件的柜子，只有其才有钥匙）里拿一点新零件放进口袋里，如果稍微大点的零件，其就用个黑色袋子装，然后拿回出租屋里，差不多到月底时其把这些零件打包好拿给李。每个月20号左右，其会将从公司里拿出来的零件用两个塑料袋装好，下班以前其会电话联系李国春，下班以后过来其出租屋对面的那个启腾肉菜市场那里等其。其下班后就回到出租屋里将装好的零件拿出来。然后李国春就开车到那个市场门口（寮步富某1启腾市场旁边的路边）等其，其到了以后就坐上他的小车副驾驶。然后将那批零件交给他，然后其二人聊几句，我就离开了。到下个月的15号至19号之间，在同样的地点，这个月这批零件的钱是李国春到下一个月的18号左右再拿给其，李在小车里给其好处费。15%的好处费比例是李国春定的。因为想到自己也是没有成本的只是为了每个月搞点烟酒钱花一下，也就没有计较那么多，李国春说多少就多少了。3月份大概拿了售价约23000元的零件，4、5月份分别是28000元左右，6月是28649元的零件给李国春。共侵占公司约107000元。其第一次收了李国春3300元的好处费，第二、第三次都是收取4500元的好处费。因为6月份的好处费，李国春定的是要到7月份中旬才给我的，所以我还没有收到。至今一共收取了李国春12300元的好处费。其从公安机关提供的友华公司从悦达公司采购回来的零件打印出来的照片中确认除了30个快速夹我没有拿出去以外，其他照片中的零件都是我偷偷从友华里拿出去卖给李国春的零件。分别有6个气动闽、10个连接器、5个刻印针、6个气压阀、8块治具固定块、3个按钮开关、2个刀具、另外一种连接器10个、3块滑块、6个固定受台夫具、5个调压阅、3个微动开关、7个快速弯头、8个气动阀、6个放直固定受台夹具、12个另外一种连接器、2条感应线、3条另外一种型号的感应线、5个气压表、8个另外一种固定受台夹具。总共有118个零配件。公安机关提供了友华汽车配件有限公司与悦达模具配件经营部3、4、5、6四个月份的采购订单，其确认4、5、6这三个月其从公司里拿出去的东西都是差不多的，基本都是那一批零件。因为这些零件的损耗不会很大的，基本都是几个月才换一次。如果偶尔有一些零件需要换了，其就会从闲直仓库里面拆一些对应的零件出去，然后装到设备上去。那一批零件其基本上是不动了。等于说其来来回回都是拿同一批零件卖回给李国春，然后友华公司又从李国春那里买回来。3月份拿出去的那一批零件就少了8个固定受台夹具、3个微动开关以及12个连接器，其他的零件基本都跟4月份的相同。经辨认，曾榆林指认出交易地点、藏匿零件地点以及从公司拿零件时经过的地点；指认了其侵占公司的零件。（六）被告人供述与辩解、辨认笔录及指认现场的照片李国春在公安机关拒不供认有掩饰隐瞒犯罪所得的行为，在检察机关则表示认罪，称其清楚知道其行为可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或职务侵占罪。1、公安机关讯问笔录李国春供认其与曾榆林曾是友华汽车配件有限公司的同事，其是悦达经营部的老板。悦达模具配件经营部与友华汽车配件有限公司有生意来往，悦达是友华的供应商，主要是供应一些设备上面的零件、治具等货物。友华公司每一个月都会由采购部下订单到其悦达公司，通过发邮件的形式，然后其收到了订单之后，就会根据订单上采购的零件、数量、种类进行采购、配货，然后到每个月的20号左右，悦达经营部将货配好之后，就会由公司的文某将货送到友华的仓库，他们那边就会对货物进行验收，验收通过后就完成这批货物的交易。供认友华汽车配件有限公司制造技术部的副科长曾榆林共向其售卖零件四次，分别于2017年3月、4月、5月和6月，每次的数量都不一样，所以其没有点具体数量。曾向其售卖的都是一些机器设备配件的小零件，各种形状大小不一，以金属材质为主，有受台治具、快速夹、气压表、连接器等小配件，曾每次都打包好给其的。其每次把这些零件拿回来后，让其公司的员工再分类，然后再销售出去。其不清楚曾榆林是如何拿到这些零件。他就跟其说他这里有一批零件，问其能不能用的上，如果用的上，就每个月给他一点烟酒钱。其二人没有谈价格的，他每个月给我多少零件其就收下，然后到第二个月，其将那批零件卖出去拿到钱了以后，其再给他烟酒钱的。曾榆林从三月份开始，每一个月大概18号左右下午下班以后，他就会电话联系其，说他那里有一批零件，让其过来富某1启腾市场旁边的美宜佳的路边等他，他将那批零件给其。然后其开车到那个美宜佳的路边，一般都是其先到，到了以后，其就在车上等他，过一会儿，他就提了一袋零件拿过来，在车上将那批零件交给其，有时候其二人会一起吃个饭，有时候其拿了零件之后就简单聊几句就走了。然后到下一个月的20号左右，其就会打电话给曾榆林，意思就是将上个月那批零件的提成交给他。然后其二人就约定在美宜佳那附近等，到了以后，曾榆林就会来到其车里，然后其将钱给他，然后就各自离开了。友华公司在验收完那批货物后都是通过银行转账的形式（其经营部账号10×××27，开户企业名称东莞市寮步悦达模具配件经营部）。曾榆林每次给回的零件，没有打开看（因为其与曾榆林那层关系在，他作为友华的主管，也是其的客户，他既然拿给其了，其就收下了。又称因为曾榆林是友华设备管理科的主管，其要跟友华有生意往来，多少也要巴结他，他既然给到其，那其也不好不收）。直接交给文某清点、分类，不知道价格，估计售价约为1.5万（后供称大概清楚，其将那批货交给文某汪某，然后她会进行清点，大概有些什么零件，每种零件的数量有多少，其根据她反馈的情况进行预估，然后就估算出曾榆林给我那批零件的市场价格了）。大部分卖回给友华，也有其他客户，自己也拿些来加工；每月给曾榆林烟酒钱7000元左右。3月的配件，4月给了他6000多元；4月的配件5月给了他7000多元；5月的6月给了7000多元；6月的配件7月还没有结算；共给了3次约20000元；每月曾榆林给的配件有1.5万，扣除税金2000多元、员工开支，每月获利5000元左右。否认曾榆林供述的根据那批零件送货价的15%作为给他的好处费，称应该是每个月给友华所送货物的总金额的20%来（检察机关讯问比例中称该比例是21%）计算好处费的。共给了曾榆林好处费2万元。对于毫无成本就能无偿得到这些零配件，并能得到总售价80%的利润，李国春辩称不知道这些零配件的来源，第三、四次发现那批零件与之前的都是类似的，也产生过怀疑，但也没有问。其每个月送给友华的那批货物大概有1.5万元是从曾榆林那里收回来的，剩下的那些是其从网上买的，有些是去汽配城采购的。曾榆林每个月交给其的这一批零件，大部分都是卖回去了给友华。曾榆林这四个月拿给其的这些零件，都是一些类似的零件。其确认了悦达与友华2017年3月至6月的订单，辩称这四个月向友华供应的货物，一部分是在东城赛格电子城采购的，一部分是在寮步镇百业五金城采购的，一部分是在网上买的，还有就是曾榆林拿给其的零件。其不能提供在上述地方购买的单据，因为都是一些小的店铺，不会开增值税发票，都是买完给了钱就走。经辨认，李国春辨认出曾榆林；指认了曾榆林将零件交给其的地点。2、检察笔录讯问笔录李国春供述其记得今年二三月份的时候，曾榆林有给其说过，他从友华公司有些配件拿出来，看能不能用得上，适当给点烟酒钱，其认为曾榆林是利用职务之便非正常拿出来的。其以前在友华公司任制造部副经理，设备管理部属于制造部，可以说曾榆林是其下属，其对友华公司使用的像受台固定治具、连接器、感应线、夹子等专用零件熟悉，曾榆林给其的零件里面有这些东西，几乎每一次都有，其也有卖受台固定治具、连接器、感应线等给友华公司。曾榆林一共在3、4、5、6月份每月一次，共拿过四次零件给其，按零件的21%卖给其，其拿到零件后，回公司才点数，其一共给了曾榆林三次钱，第一次是六千多，后两次应该是每次七千多。在法庭上，关于曾榆林给他的零配件的来源，李国春称曾榆林在交给其零配件之前，曾经问过其能否用得上那些东西，如果可以用的上，就交给其处理，虽然其和曾榆林没有很明确地说这个东西的来源，但是其在友华公司工作过，所以是知情的。对于公诉机关的指控以及被告人李国春及其辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评析如下：（一）关于本案的定性问题。经查：其一，同案人曾榆林供述其在第一次将友华公司的零配件拿出来交给李国春之前有跟李国春沟通过，并称是“我那里剩下的一些零配件”，曾榆林也称李国春应该是知道该零配件的来源的；其二，被告人李国春虽于公安机关讯问时否认知道零配件的来源，但其在检察机关讯问时及法庭上均称其对零配件的来源是知情的，该供述与曾榆林的供述可相互印证；其三，被告人李国春曾就职于友华公司，曾是曾榆林的直接上司，且从友华公司离职后，也成为友华公司的零配件供应商，对曾榆林的工作岗位职责，对友华公司的零配件的产品情况等均是熟知的，结合上述二人的供述情况，被告人李国春对曾榆林交付给他的零配件来源应是明知的。综上所述，被告人李国春明知零配件的来源，仍与被告人曾榆林事先合谋，从被告人曾榆林接收其所侵占的友华公司零配件产品后，又将该零配件产品重新出售给友华公司，可见被告人李国春不仅主观上与曾榆林具有侵占友华公司财物的故意，且客观上实施了共同的侵占行为，故其行为构成职务侵占罪的共犯，而不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。所以，本院依法对公诉机关指控被告人李国春的罪名予以纠正。（二）关于好处费的比例经查，关于好处费的比例，被告人李国春及其同案人曾榆林各有说法，且根据现有其他证据也无法证实好处费的具体比例，故本院对公诉机关的相关指控依法予以纠正。（三）关于被告人李国春的辩解意见。对第1点辩解意见，经查，一方面，被害单位友华公司的副经理周某的陈述称其公司被曾榆林侵占的零配件价值为128000元，并提供了订单对零配件的种类及数额予以证实，而经同案人曾榆林经对订单指证的其侵占的零配件的价值约为107000元（实为123185元＋28000元＋28000元＋28649元＝107834元），以上证据足可以证实被告人曾榆林侵占的零配件数额为107834元；另一方面，根据被告人李国春在公安机关讯问阶段的供述，其仅前三次给同案人曾榆林的好处费就已达到20000元，且其自己供述的曾榆林交付给其的零配件市场价值也约在1.5万元×4次＝60000元左右，故其法庭上的辩解意见与其庭前的供述也存在矛盾。综上，被告人李国春的该点辩解意见理据不足，本院不予采纳。对第2点辩解意见，同前文所述，被告人李国春本案的行为构成职务侵占罪，而不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故本院对该点意见予以采纳。（四）对被告人李国春辩护人的辩护意见对第1-4点辩护意见，同前文所述，经查基本属实，本院予以采纳。对第5点、第6点，同前文所述，本案现有证据足以证实公诉机关指控的侵占数额，故本院对该两点辩护意见不予采纳。对第7点，经查，被告人李国春归案后未能对其主要的犯罪事实如实供述，在法庭上也对其侵占数额翻供，其不能认定为认罪态度好。对第8点，经查，被告人李国春在曾榆林实施侵占公司财物前有合谋，后多次为曾榆林销售所侵占的友华公司零配件并分得赃款，其作案积极，不能认定其为从犯，也不能认定其主观恶性小及犯罪情节轻微，其在本案的情形不符合法律法规关于适用缓刑的规定。故本院对该点辩护意见也不予采纳本院认为，被告人李国春无视国法，伙同他人利用职务上的便利，将公司财物占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人李国春的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，但根据本案现有证据足以证实被告人李国春犯职务侵占罪，而不能证实被告人李国春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院对此依法予以纠正。同时，根据本案现有证据仅能证实被告人李国春给同案人曾榆林的好处费数额，但不能证实好处费与交易额的具体比例，本院对此也依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人李国春犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月27日起至2018年1月26止。）二、责令被告人李国春退赔被害单位东莞市友华汽车配件有限公司经济损失人民币17834元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢磊人民陪审员张丽兴人民陪审员罗治漳二〇一八年一月八日书记员曾展聪

石祥平敲诈勒索一审刑事判决书山东省临邑县人民法院刑事判决书（2019）鲁1424刑初1号：山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕183号起诉书指控被告人石祥平犯敲诈勒索罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院审查受理后于2019年1月2日立案，并依法组成合议庭，于2019年1月25日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官蒙蓓、书记员吴天昊出庭支持公诉。被告人石祥平及其辩护人到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结山东省临邑县人民检察院指控：2018年6月底至7月初，刘某2分多次从被告人石祥平处借款共计6500元，借期一个月，月息一元，石祥平让刘某2签订两张6500元的借条，借款到期后石祥平采取威胁、恐吓的手段向被害人刘某2及其父亲刘某3强行索要75000元，后刘某3还给石祥平5000元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、到案证明等书证，证人刘某1、孙某的证言，被害人刘某2、刘某3的陈述，被告人石祥平的供述与辩解，搜查、辨认笔录及照片，微信聊天等证据予以证实。公诉机关认为，被告人石祥平以非法占有为目的，对被害人实施威胁，强行索取数额巨大的财物，其行为构成敲诈勒索罪。被告人石祥平的行为由于其意志以外的原因而未得逞，系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定判处。被告人石祥平及其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解且自愿认罪。被告人石祥平的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人石祥平的犯罪行为属情节比较轻，社会危害结果比较小。2、被告人石祥平已认识到自己的错误，表示不再从事此类不法行为。3、被告人石祥平归案后如实坦白供述全部犯罪事实。4、被告人石祥平具有未遂情节。5、被告人石祥平已取得被害人的谅解。6、被告人石祥平无前科、劣迹，属初犯、偶犯。经审理查明：2018年6月底至7月初，刘某2分多次从被告人石祥平处借款共计6500元，借期一个月，月息一元，石祥平让刘某2签订两张6500元的借条，借款到期后石祥平采取威胁、恐吓的手段向被害人刘某2及其父亲刘某3强行索要75000元，后刘某3还给石祥平5000元。另审理查明，被告人石祥平已取得被害人刘某2及其父亲刘某3的谅解。上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明证实，被告人石祥平的自然人身份。（2）到案证明证实，被告人石祥平系被抓获归案。（3）扣押清单二份证实，2018年9月5日扣押石祥平手机两部、借条一份、空白借条10张。（4）空白借条证实，在石祥平车中搜查到的空白借条，写有还款利息及逾期还款费用等事项。（5）微信支付凭证十四张证实，石祥平给刘某2微信转账支付6100块钱。刘某2父亲刘某3支付给石祥平5000元。（6）情况说明一份证实，经多方查找未能联系到杨能锋。经多方调查未能确定“银银”的真实身份。（7）借条一张证实，2018年3月15日杨能锋借石平五万元。（8）石祥平手机照片三张证实，杨能锋身份证信息、杨能锋于2018年1月14日借款2600元以及王海滨长安牌车的信息情况。2.证人证言（1）证人孙某的证言证实，2018年8月份的一天，有三人来其家，说要找刘某2，有个长的像回民的男子说刘某2欠他的钱，现在联系不上了，其答应联系上刘某2父子让他们把钱给送过去，三人就走了。（2）证人刘某1的证言证实，2018年7、8月份的时候，石祥平带着其和银银去刘某2奶奶家找过刘某2，石祥平向刘某2的奶奶说刘某2欠他的钱。当天其还和石祥平去杨能峰家找过杨能峰家人要过钱，2018年年初其和石祥平去杨能锋家要过一次钱。3.被害人陈述（1）被害人刘某2的陈述证实，2018年6月28日至7月5日，其先后6次向石祥平借了6000元，石祥平让其打了两张6500元的欠条，7月底石祥平以其违约为由，让其还75000元，并找到其父亲，其父亲通过微信还了石祥平5000元，后石祥平一直通过微信语音及电话催其还钱，并拍下其老家及其奶奶的视频吓唬其，还发语言对其进行威胁。（2）被害人刘某3的陈述证实，2018年7月底，其儿子刘某2说他借了石平6500元钱的高利贷，打了两张6500元钱的借条，后石平向其和其儿子索要75000元，并威胁其不给钱就把其儿带回去，其通过微信还了石平5000元，后石平一直打电话催其还钱。4.被告人的供述与辩解被告人石祥平的供述供认，其先后多次通过微信转账及给现金，一共借给刘某26500元钱，约定了利息6500元，并让刘某2打两张6500的欠条。其联系刘某2让他在期限内还钱，但刘某2一直没有还，其以超期为由向刘某2及其父亲要75000块钱。后其和“银银”到东营找到刘某2，刘某2父亲还其5000元，五天后其又和“银银”找到刘某2的老家，并拍了刘某2老家和他奶奶的视频发给刘某2，同时发微信语音吓唬刘某2及其父亲快还钱。5.搜查笔录、辨认笔录及照片（1）被告人石祥平的辨认笔录及照片证实，其对刘某1予以辨认。（2）被害人刘某2的辨认笔录及照片证实，其对被告人石祥平予以辨认。（3）被害人刘某3的辨认笔录及照片证实，其对被告人石祥平予以辨认。（4）证人刘某1的辨认笔录及照片证实，其对被告人石祥平予以辨认。（5）证人孙某的辨认笔录及照片证实，其对刘某1及被告人石祥平予以辨认。（6）搜查笔录及照片证实，在石祥平车中搜出的借条的情况。6、视听资料、电子数据石祥平与刘某3的电话录音及石祥平与刘某2的微信聊天视频及语音证实，石祥平对刘某2父子实施威胁、强行索要75000元的情况。上述证据之间能够相互印证，且被告人石祥平及其辩护人无异议，本院予以采信。被告人的辩护人当庭提交受害人刘某2亲手书写的谅解书及视频，以及刘某2父亲书写的谅解书，用以证明被告人石祥平已取得被害人刘某2及其父亲的谅解。以上证据经当庭质证，公诉人对证据的真实性无异议，本院予以采信。关于被告人石祥平的辩护人提出的：1、被告人石祥平的犯罪行为属情节比较轻，社会危害结果比较小。2、被告人石祥平已认识到自己的错误，表示不再从事此类不法行为。3、被告人石祥平归案后如实坦白供述全部犯罪事实。4、被告人石祥平具有未遂情节。5、被告人石祥平已取得被害人的谅解。6、被告人石祥平无前科、劣迹，属初犯、偶犯。经查，无证据证明被告人有犯罪前科。其在实施犯罪行为时因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，未造成其他严重后果，情节较轻。被告人石祥平已取得被害人的谅解。被告人石祥平到案后如实供述其罪行，系坦白。其当庭自愿认罪、悔罪。故对以上辩护意见予以采纳本院认为，被告人石祥平以非法占有为目的，对被害人实施威胁，强行索取数额巨大的财物，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人石祥平的行为由于其意志以外的原因而未得逞，系未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。鉴于被告人石祥平已取得被害人及其家属的谅解，依法可以对其酌情从轻处罚。经山东省临邑县司法局调查评估，对被告人石祥平判处缓刑，对其所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人石祥平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长任睿审判员郭云云人民陪审员刘纯芬二〇一九年二月一日书记员李盼

白成雄盗窃一审刑事判决书陕西省子长县人民法院刑事判决书（2013）子刑初字第00055号：子长县人民检察院以子检刑诉字（2013）0049号起诉书指控被告人白某某犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，子长县人民检察院指派检察员王晓霞出庭支持公诉，被告人白某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结子长县人民检察院指控，2013年1月17日凌晨3时许，杨某某以每趟200元的价格雇佣被告人白某某来到子北采油厂96-6井，由两名不认识的中年男子将25袋原油装入北京吉普车，白某某开着油车准备将原油运至横山县石湾镇冯庄库出售，当车行至子长县高台管委会石柱峁村路段时被子长县公安局民警当场抓获，经鉴定，涉案原油1.04吨，价值3192元。2013年1月14日晚上12时左右和2013年1月15日晚上12时左右，被告人白某某受杨某某雇佣开上普桑车在涧峪岔镇一个山上的90＃井给杨某某的白色213拉油车探路，每探路一次挣100元，两次探路均不知道拉油车装了多少袋原油。据此认为，被告人白某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，建议判处其六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人白某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。经审理查明，2013年1月17日凌晨3时许，杨某某以每趟200元的价格雇佣被告人白某某到子北采油厂96-6井装油，白某某驾驶一辆无牌绿色北京213吉普车来到井场，两个不认识的男子将25袋原油装到车上，原油装好后，白某某驾车将原油运往横山县石湾镇冯庄库出售，当车行至子长县高台管委会石柱峁村路段时，被子长县公安局民警当场查获。经子长县价格认证中心鉴定，涉案原油1.04吨，价值3192元。2013年1月14日、15日晚上12时许，被告人白某某两次受杨某某雇佣驾驶一辆普桑车在涧峪岔镇一个山上的8090＃井给杨某某的拉油车探路，每探路一次挣100元。经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：1、巡查记录及接受刑事案件登记表证实，2013年1月17日凌晨4时许，子长县公安局石油保卫大队民警在高台管委会石柱峁路段巡查时发现一辆绿色北京吉普车形迹可疑，遂将该车拦下检查，发现车内装满袋装原油，即将驾驶员白某某带回审查，经查，白某某受杨某某雇佣驾车为其拉运原油，欲将原油运至横山县石湾镇出售。2、被告人白某某的供述证实，2013年1月17日凌晨3时许，杨某某给他打电话让他去拉油，拉一趟给他挣200元，他按照杨某某的安排来到杏树台村子北采油厂96-6井，两个不认识的人给他车上装了25袋原油，装好后，他开车拉着原油往冯庄库走，到了高台石柱峁路段时，就被抓住了。2013年1月14日、15日晚上12点左右，他还驾驶杨某某的白色213车在涧峪岔镇一个山上8090＃探路，每趟给他挣100元，不知道杨某某拉了多少原油，原油卖到了石湾。3、证人高某某的证言证实，他是子北采油厂杨白山区队的照井工，负责照看8090井场的七口油井，2013年1月的一天，他发现8090-3＃有原油被盗的痕迹。4、扣押物品清单、发还物品清单证实，从白某某处扣押袋装原油25袋，北京吉普车一辆，扣押的25袋原油已发还子北采油厂。5、辨认笔录证实，盗窃原油的现场位于子北采油厂96-6＃和8090-3＃，查获原油的地点位于子长县高台管委会石柱峁路段，拉运原油的车为无牌绿色北京213吉普车，6、过磅记录、取样记录、过磅单、含水分析单及照片证实，涉案原油净重1.04吨，8090-3井的原油含水为22%，96-6井的原油含水为7%。7、子长县价格认证中心子价涉鉴字（2013）0005号价格鉴定结论书证实，被盗原油1.04吨的价值为3192元。8、人口信息查询证实，白某某生于1977年2月15日。上述证据相互关联，相互印证，足以定案本院认为，被告人白某某伙同他人以非法占有为目的，盗窃国家资源，价值为3192元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，子长县人民检察院指控其所犯罪名成立，予以支持。被告人白某某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条之规定，判决如下被告人白某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年1月17日起至2013年7月16日止），并处罚金三千二百元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省延安市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长杨小伟代理审判员高莉人民陪审员强双林二〇一三年七月三日书记员贺琴

王士富诈骗一审刑事判决书黑龙江省建三江农垦法院刑事判决书（2018）黑8102刑初224号：黑龙江省建三江农垦区人民检察院以黑建农检诉刑诉（2018）218号起诉书指控被告人王士富犯诈骗罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2018年11月19日公开开庭审理了本案。黑龙江省建三江农垦区人民检察院指派检察员孙晓波出庭支持公诉，被告人王士富及其辩护人夏金华到庭参加诉讼，现已审理终结黑龙江省建三江农垦区人民检察院指控：1、2017年11月30日，被告人王士富来到二道河农场八区被害人陈某1水稻地点收购水稻，双方协商每斤水稻收购价格为1.42元。随后王士富雇了两台拉粮车将陈某1家水稻拉至方正县宝兴乡胜利村吉兴屯“吉兴米业”，经“吉兴米业”称重陈某1水稻净重97.39吨。因水稻系王士富介绍拉到“吉兴米业”，“吉兴米业”负责人李某1便将购粮款项支付给王士富。事后，陈某1多次向王士富索要购粮款，王士富一直推脱并将手机关机，致使陈某1276587.60元购粮款无法追回。2、2017年12月5日，被告人王士富电话联系被害人张某声称其在八五二农场收购了两车水稻，价格便宜，通过其关系送到米业能挣到钱，让张某垫付其中一车粮款，并给张某发了一段水稻装车视频，谎称其正在装水稻。张某信以为真，便将131043.00元粮款打入王士富谎称为粮主的账户内（账户：杨某26ＸＸＸＸＸ3810），王士富将上述款项取出后将手机关机潜逃。综上王士富共诈骗他人407630.60元，该款项被其挥霍。2018年5月17日被告人王士富在香坊区香政街146号凯丽快捷宾馆被道外区公安分局抓获。公诉机关就其指控提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王士富以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王士富对公诉机关指控其诈骗张某的事实及罪名无异议且无辩解意见。对指控其诈骗陈某1的事实，认为其系帮陈某1卖粮，没有诈骗的意图。辩护人对公诉机关指控其诈骗张某的事实及罪名无异议，称被告人王士富系初犯，且认罪悔罪，请求法院从轻处罚。对于指控诈骗陈某1的事实提出两点辩护意见：1、在本案事实上来看，王士富系帮陈某1卖粮，未对陈某1实施欺诈。2017年12月6日，王士富的关机行为是针对诈骗张某而非陈某1；2、公诉提供的证据不能证实被告人王士富具有非法占有的目的，被告人也没有采取虚构事实隐瞒真相的方法。经审理查明：黑龙江省建三江农垦区人民检察院指控：1、2017年11月30日，被告人王士富得知被害人陈某1位于二道河农场八区水稻地有水稻待售，便与被害人联系称欲收购水稻，双方约定每斤水稻收购价格为1.42元。2017年12月1日王士富雇了两台货车来到陈某1水稻地点将其水稻拉至方正县宝兴乡胜利村吉兴屯“吉兴米业”，经称重陈某1水稻净重97.39吨。因水稻系王士富介绍拉到“吉兴米业”，“吉兴米业”负责人李某1便将购粮款项支付给王士富。事后，陈某1多次索要购粮款，王士富推脱几日后将手机关机，去向不明，致使陈某1276587.60元购粮款无法追回，相应粮款被王士富挥霍和使用。2、二人曾商议合伙收购水稻，2017年12月5日，王富（王士富）给张某打电话称在八五二农场收了两车长粒水稻，价格比较便宜，送到尚志米业能挣到钱。让张某先付一车粮款，当时9时许称农户要求把粮款打过去，张某将131043元钱就把入王士富指定的账户。张某信以为真，便将131043.00元粮款打入王士富谎称为粮主的账户内（账户：杨某26ＸＸＸＸＸ3810），王士富将上述款项取出后将手机关机潜逃。王士富共诈骗他人407630.60元，该款项被其挥霍。经侦查，被告人王士富于2018年5月17日在香坊区香政街146号凯丽快捷宾馆被道外区公安分局抓获。上述事实有以下证据加以证实：1、被告人常住人口登记表、现实表现证明，证实王士富系负刑事责任年龄及平时表现情况；2、到案经过，证实被告人王士富于2018年5月17日，在哈尔滨市香坊区香政街146号凯丽快捷宾馆被公安机关抓获；3、王士富、杨某2银行流水证实张某于2017年12月5日将131043元转给王士富持有的户名为杨某2的银行卡中，该款在当日被王士富以现金的形式取出；4、李某1、杨某2、王士富的银行流水、转账记录、汇款凭证，李某1于2017年12月3日将220000元转账至王士富的银行账户，该款被王士富于2017年12月3日被现金方式取出。同日李某1将3万元转账至王士富持有的户名为杨某2的银行账户该款于被王士富在2017年12月3日至4日数次以现金的形式取出；5、刘某4、王某的转账记录、汇款凭证、银行流水、账本记录，证实刘某4的粮款来源于王某转账而非王士富；6、证人李某1（李某2）的证言，证实王士富曾帮其联系收粮，2017年11月末，王士富称有两车好粮，二人约定每斤1.51元。2017年12月2日上午，王士富收的两车粮送到其经营的“吉兴米业”，化验后发现19到20个水，因水份几人商议以1.46每斤收，王士富送的两车水稻是97.39吨，每斤1.46元人民币，共计粮款是284378.8元人民币2017年12月3日中午12时50分左右，李某1用网银给王士富转账22万元，王士富的指定的杨某2银行账户转入30000元人民币，给王士富微信转账10000元人民币，共计给王士富转账26万元，王士富以前欠其三、四万一直没还，剩下的钱我就没转给他。2017年12月3日给王士富打完款后，有个女人打电话，称被王士富骗了，从2017年12月9日起联系不上王士富，手机一直关机；7、证人于某1的证言，证实2017年12月2日上午，王士富送来两车水稻，水稻净重97.39吨，每斤1.46元，粮款共计284378.8元人民币。李某1是12月3日已给王士富打款26万元。卸粮的时候，陈某1和他媳妇在现场，水稻是二人的。陈某1当时说粮款给他，于某1说水稻是王士富，粮款要给王士富。后来陈某1就和王士富打电话怎么谈的不清楚；8、证人刘某1的证言，证实其经营前进的小吴配货站，王士富曾让其找两辆车拉水稻，2017年12月1日，让崔某找两辆车区二道河农场拉粮，过了几天崔某打电话称王士富没给运粮款，后来就联系不上王士富了；9、证人杨某1、刘某2的证言，证实二人于2017年11月30日接到老板崔某的电话，让二人区二道河农场拉粮，二人在二道河农场装完粮运送到位于方正县的吉兴米业；10、证人崔某的证言，证实2017年12月1日王士富通过前进农场“小吴空车配货站”找到崔某，让其到二道河农场陈某1水稻地点拉两车粮，并与该月2日运送到方正县的收粮点，王士富没给运粮款，12月4日接到王士富的电话说他收粮把钱给用了，晚两天给钱，之后给他打电话就关机了；11、证人付某的证言，证实2017年12月1日其曾使用“炮车”给陈某1装两车水稻。陈某1被人骗了，没有将装粮的费用给他。12、证人周某的证言，证实2017年11月30日下午，王士富给陈某1打电话，称要收我家的水稻，当天下午王士富看了水稻，称每斤1.42元收购，车费王士富负责，水稻送到地方卸完粮就给钱。2017年12月1日，王士富联系两台货车，将周某家中的水稻装车后连夜送往方正，周某和陈某1一人跟一台车一起去方正。12月2日上午到方正县吉兴村的“吉兴米业”。于某1接待的他们，在吉兴米业把水稻检斤过秤，水稻净重97.39吨，在和于某1聊天时才知道米业是把粮款打给王士富。二人给于某1妻子打电话，于某3妻子没同意把粮款给二人，只是同意给王士富打款时告诉他。2017年12月4日早，王士富给陈某1打电话，说吉兴米业给他打了二十六万元粮款，王士富说要用几天，陈某1没同意。12月6号，王士富打电话，称钱还不上，让延迟一天，7号还，当时陈某1把电话拿过去，在电话里和王士富说让他赶紧还钱，王士富把电话挂断后，再联系他就关机了，一直联系不上；13、证人杨某2的证言，证实其认识王士富，二人系朋友关系，王士富曾使用其的身份证办理过银行卡，之后王士富收粮一直使用；14、证人王某的证言，证实2017年11月26日、27日王士富、邹某曾在八五九农场二十三连收了两车粮，之后王某给了王士富2600元作为邹某和王士富的好处费。后来邹某打电话称王士富没有将钱分给邹某，之后打电话联系不上王士富了；证人邹某的证言，证实2017年11月27日中午，王士富开车到八五九农场23连晒场，问附近谁家农户的粮食比较好，其就联系了刘某3，刘某3帮刘某4卖的粮，两车总共100多吨粮食，王士富答应给其的炮车钱和辛苦钱共2000元没给，之后联系他，他把微信拉黑，电话也关机了；16、证人徐某的证言，证实其家2017年11月底卖过水稻，刘某4的哥哥刘某3帮着办理的，卖水稻的36万多元钱汇入刘某4的银行卡中；17、证人刘某3的证言，证实2017年11月底，通过邹某联系，其曾帮弟弟刘某4卖粮，卖水稻的36万多元钱汇入刘某4的银行卡中；18、被害人张某的陈述，证实二人曾商议合伙收购水稻2017年12月5日，王富（王士富）给打电话称在八五二农场（王士富供述称八五九农场）收了两车长粒水稻，价格比较便宜，送到尚志米业能挣到钱。让其先付一车粮款，当时9时许称农户要求把粮款打过去，张某将131043元钱就把入王士富指定的账户，王士富称已联系了前进的小吴配货站，其先装一车走，另外一车粮张某跟着到尚志算账，并称粮款该月6日能给张某。张某一直等到下午15时左右小吴货站也没派车去装水稻，遂给王士富打电话，王士富手机处于关机状态，感觉被骗了，遂到公安机关报案；19、被害人陈某1的陈述，证实其系黑龙江省农垦建三江管理局二道河农场八区水稻户，2017年11月30日下午13时许，王士富打电话称是收水稻的，约定每斤1.42元，费用算他的。2017年12月1日上午10时左右，王士富从外地联系来两台货车，陈某1自己联系了崔某的“炮车”，当天12点多装了两辆货车粮共97.15吨。几人在2017年12月2日早上6时许来到了方正县宝兴胜利村吉兴屯的吉兴米业，两辆货车上秤后，实际称重97.39吨水稻，通过与于某1聊天得知他们都是和王士富结算粮款。陈某1遂给李某2（李某1）打电话谈粮款结算的事，李某2称谁联系粮和谁结算粮款，于是于某1等人回了方正县。2017年12月4日早上5时左右，王士富给我打电话，称粮款打到他账户上了，让他们不要在方正等了，于是于某1就回二道河农场了，之后几天王士富天天给周某打电话，称钱马上给，但一直没给。2017年12月6日上午9时许，王士富又给周某打电话说钱7号给，于某1当时生气把电话抢过来说不看朋友面子早报案了，王士富把电话挂了，过了二十分钟左右给他打过去就关机了，联系不上王士富。被骗水稻97.39吨，每斤1.42元人民币，共计价值276587.6元人民币。20、被告人王士富的供述与辩解，证实2017年12月5日，被告人王士富电话联系被害人张某声称收购了两车水稻，价格便宜，通过其关系送到米业能挣到钱，让张某垫付其中一车粮款，张某信以为真，便将131043.00元粮款打入王士富谎称为粮主的账户内，王士富将上述款项取出后将手机关机潜逃，骗取钱款被其赌博输掉了。2017年11月份通过一周姓男子得知陈某1在二道河农场有水稻，通过电话联系后在二道河农场看水稻，陈某1让王士富帮他把水稻卖了，陈某1承诺每车给1000元钱好处费，王士富联系了方正的吉兴米业，当天晚上王士富帮陈某1联系了两台车，炮车（装水稻专用车）是陈某1自己找的，第二天早上装的车，装完车陈某1两口子亲自押车到方正李某2（李某1）开的吉兴米业，化验时陈某1的水稻达不到事先说好的标准，最后李某2同意收但是每斤按1.46元收购，陈某1也同意了，但是陈某1提出要求，让王士富给补中间每斤5分钱的差价，王士富同意，但要求把钱现借给王士富，陈某1当时同意，后吉兴米业就把粮款打给了王士富。该款被其挥霍和买了一车苹果；21、现场勘验笔录、辨认笔录及照片，证实案发现场情况及当事人情况。上述证据来源合法，经公诉人当庭出示，举证质证、法庭辩论、被告人陈述程序查证属实，证据确实、充分，予以采信本院认为，被告人王士富以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立，本院予以采纳。关于辩护人的辩护意见，本院认为被告人王士富收到陈某1的粮款后，被其在两天之内用现金形式取出后，之后关机，离开经常居住地至被公安机关长达五个多月之久，去向不明，粮款被其挥霍等客观表现证实其非法占有之目的，公诉机关的提供的证据能够证实被告人王士富虚构事实、隐瞒真相和非法占有之目的。被告人王士富对诈骗张某的事实当庭认罪，依法可对该部分犯罪事实从轻处罚。上述情节本院已依据规范化量刑的相关规定进行了综合评价。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下一、被告人王士富犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币60000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年5月17日至2027年5月16日止。罚金自判决生效之日起10日内向本院一次性缴纳。）二、责令被告人王士富退赔被害人陈晓伟违法所得276587.60元，退赔被害人张锡玉违法所得131043.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吕强人民陪审员郭建合人民陪审员王红二〇一八年十一月二十八日书记员满宇

张利刚犯诈骗罪一审刑事判决书山西省祁县人民法院刑事判决书（2013）祁刑初字第115号：祁县人民检察院以祁检刑诉字（2013）第84号起诉书指控被告人张利刚犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁县人民检察院指派检察员张榕出庭支持公诉。被告人张利刚到庭参加诉讼。现已审理终结祁县人民检察院指控，2011年4月份以来，被告人张利刚谎称自己叫“程志刚”、“曹英杰”，并与被害人杨某处对象，后多次以买车、贷款为由向被害人杨某借钱用于赌博，截止2013年7月共骗取被害人杨某人民币20万元左右。后被害人杨某多次要求被告人张利刚还钱，7月21日被告人张利刚停掉所有联系方式后下落不明。被告人张利刚之行为构成诈骗罪。对上述指控公诉机关当庭提供了相应证据。被告人张利刚对起诉书指控的诈骗事实当庭予以供认，但辩称其诈骗被害人杨某二十万元后曾归还过其三万元左右，诈骗金额应当是十八万元。经审理查明，2011年4月份以来，被告人张利刚谎称自己叫“程志刚”、“曹英杰”，与被害人杨某处对象，后多次以买车、贷款需送礼为由向被害人杨某借钱用于个人消费和赌博，截止2013年7月共骗取被害人杨某人民币20万元。后被害人杨某发现后多次向被告人张利刚要求还款，7月21日被告人张利刚停掉所有联系方式后下落不明。现赃款已挥霍。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1、被告人张利刚的供述，证明其曾诈骗被害人杨某200000元，并归还了30000元的事实。2、被害人杨某的报案材料及陈述笔录，证实被告人张利刚以“程志刚”、“曹英杰”的名义骗取其200000元左右的事实。3、被害人杨某的辨认笔录，证实自称“程志刚”、“曹英杰”骗取其200000元的人是被告人张利刚。4、被害人杨某提供的银行转帐凭条，证实被害人杨某多次通过银行给被告人张利刚打款的事实。5、证人武某的辨认笔录，证实拿走其借给被害人杨某3000元现金的男子是被告人张利刚。6、证人武某、卢某的证言，证实被害人杨某向他们借的钱被自称他对象的男子直接取走的事实。7、证人温某的证言，证实被害人杨某曾以她对象贷款要送礼、买车为由向他借钱的事实。8、中国移动通话清单，证实被告人张利刚多次与被害人杨某联系的事实。9、被告人张利刚的户籍证明，证实被告人张利刚已达刑事责任年龄本院认为，被告人张利刚以非法占有为目的，以“程志刚”、“曹英杰”的名义，虚构贷款要送礼、买车需要钱的事实，从被害人杨某处骗取现金达200000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张利刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人张利刚当庭自愿认罪，酌情可从轻处罚。被告人张利刚辩称已归还被害人杨某30000元，没有证据可以证实，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下一、被告人张利刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月11日至2018年8月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张利刚的非法所得200000元，予以追缴，退还被害人杨娟花。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于晋中市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长吕斌圣人民陪审员孔繁荣人民陪审员赵效锐二〇一三年十二月十三日书记员钱磊