毛某开设赌场罪一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2019）湘1382刑初320号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉［2019］294号起诉书指控被告人毛某犯开设赌场罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人毛某到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控，李某1、肖某1（均另案处理）等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市跳马镇某小区内，同年10月下旬搬至涟源市石马山镇惠民小区附近一居民楼六楼，同年11月初搬至涟源市石马山镇风光带谭三元家三楼，同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内，2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市罗家佃社区幸福路谭文臻家四楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市东方建材大市场Ｃ3栋306房内。2018年4月18日，该俱乐部被涟源市公安局查获后，未被抓获的人又先后转移到长沙、永州等地。该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计律师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水盈利总额和级别不同设置不同的提成比例。被告人毛某于2016年10月加入红桃Ｋ网络赌博俱乐部，工作后升任资深客服，至2017年4月底才离开，其在该俱乐部工作期间共计非法获利15000元。2018年3月7日，被告人毛某主动到涟源市公安局投案，并向涟源市公安局退还赃款人民币15000元。公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍信息、到案经过、扣押决定书、银行流水单等书证，证人陈某1、梁某1等人的证言，司法鉴定报告，检查笔录、提取笔录，电子数据，被告人毛某的供述与辩解等。公诉机关认为被告人毛某利用互联网组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，其行为构成开设赌场罪。在共同犯罪中，毛某系从犯，诉请依法判处。被告人毛某对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。经审理查明，李某1、肖某1（均另案处理）等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市跳马镇某小区内；2016年10月下旬搬至涟源市石马山镇惠民小区附近一居民楼六楼；同年11月初搬至涟源市石马山镇风光带谭三元家三楼（百家厨房楼上）；同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内；2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别小级别组设在涟源市东方建材大市场Ｃ3栋306房内。2018年4月18日，该俱乐部被涟源市公安局查获后，未被抓获的人员又先后转移到长沙、永州等地。该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水盈利总额和级别不同设置不同的提成比例。被告人毛某于2016年10月加入红桃Ｋ网络赌博俱乐部工作，后升任资深客服，至2017年4月底才离开，其在该俱乐部工作期间共计非法获利15000余元。2018年3月7日，被告人毛某于主动到涟源市公安局投案，并向涟源市公安局退还赃款人民币15000元。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）检查笔录、扣押决定书，证明2017年4月18日，公安民警在涟源市幸福路一民居内查获王某1等人，并从该房间扣押平板电脑20台、苹果手机11台、台式电脑5台。（2）缴款书，证明公安机关暂扣毛某违法所得人民币15000元。（3）情况说明，证明公安机关根据各个共同作案人的口供、工资表、工资条、汇总卡银行流水的情况，计算出红桃Ｋ网络赌博工作室2017年1月抽水渔利170余万元，赌资输贏34399100元；2月抽水渔利150余万元，赌资输贏30367240元；3月抽水渔利100多万元，赌资输贏29152000元。（4）鉴定意见，证明经湖南建业会计师事务所有限公司鉴定，根据调取红桃Ｋ网络赌博俱乐部案中相关的支付宝及微信交易记录，汇总整理后统计的赌资数额为125677800元，抽头渔利金额为8545362.11元。附本案组织结构及人员关系图，主管陈某2的员工有梁某2、刘某1、姚某、李某2、易某、肖某2、刘某2；主管陈某3、组长谢某的员工有孙某、刘某3、谭某1；主管陈某1的员工有邬某、文某、张某1、陈某4、张某2、陈展、刘某4、刘某1、彭某、康某；主管王某1的员工有梁某1、毛某、王某2、肖某3、刘某5。（5）视听资料、电子数据，证明公安机关从红桃Ｋ网络赌博俱乐部扣押的电脑内恢复的数据、ＨＴＫ财务云盘下载数据和本案银行流水数据。（6）户籍资料，证明毛某出生于1986年6月16日等基本情况。（7）抓获经过，证明2018年3月7日，毛某主动到涟源市公安局投案。（8）共同作案人王某1的供述，证明2016年10月19日，王某1在“58同城”网站上找到红桃Ｋ网络赌博俱乐部来工作的。他们是通过“德扑圈”的游戏平台建立的一个俱乐部，是以俱乐部形式将通过德州扑克赌博的人们集在一起，然后按照单位金额的大小不同，开设不同的牌局，组织参赌人员赌博。工作室分别有大级别组，中小级别组，奥马哈组，每组两个工作人员，一个称为客服，具体负责每天在“德扑圈”游戏平台上开设牌局，给玩家上分，另一个称为制表，通过电脑制作账单统计玩家输赢，将输赢情况与客服沟通，让客服便于收付款。红桃Ｋ赌博俱乐部根据大级别、小级别、奥马哈等不同的组，都有不同的财务银行账号。客服有刘某5，刘某3，谭某1，谢为，易赛，孙某，刘某6，梁某1，毛某等人。（9）共同作案人刘某6的供述，证明2016年12月，刘某6经刘某5介绍到红桃Ｋ网络赌博俱乐部做客服，俱乐部设有小级别组，大级别组，奥马哈组、牛牛组共四个组，刘某6先在小级别组工作，又转到大级别组工作，大级别组主管是王某1，客服人员有梁某1，毛某、郭某等人。（10）共同作案人陈某1的供述，证明2017年1月初，陈某1经王某1介绍到红桃Ｋ网络赌博俱乐部工作，先任客服，负责制表等工作，工作20多天后任主管，负责管理小级别组。王某1负责管理大级别组，陈某3负责奥马哈组，陈某2负责牛牛组，组长有刘某7、谢某、刘某6等人，客服有刘某4、谭某2、孙某、周某、谭某1等人。陈某1工作到2017年4月离开，共发了工资32000余元。（11）共同作案人梁某1的供述，证明2016年10月，肖某1介绍梁某1、毛某到他开办的红桃Ｋ网络赌博工作室上班，工作室先设在长沙，后搬到涟源。毛某在大级别组做客服工作，工作到2017年3月离开，共获利近3万元。（12）被告人毛某的供述证明，2016年10月，梁某1、毛某在长沙一家茶楼上班，肖某1、李某1要梁某1、毛某到红桃Ｋ俱乐部做客服，红桃Ｋ俱乐部是一家从事组织赌博人员在网络上进行赌博的俱乐部，俱乐部的老板是肖某4、李某1等人。梁某1和毛某在俱乐部工作是搭档，梁某1是负责客服工作，毛某是负责制表工作。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。审理过程中，本院委托涟源市司法局对被告人毛某是否适宜社区矫正进行了社会调查。涟源市司法局调查后认为，被告人毛某符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正

毛某潇开设赌场一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2019）湘1382刑初656号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉［2019］613号起诉书指控被告人毛某潇犯开设赌场罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谭周中出庭支持公诉，被告人毛某潇到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控，李雄桃、肖志清（均另案处理）等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市某小区内；2016年10月下旬搬至涟源市；同年11月初搬至涟源市风光带谭某2家三楼（百家厨房楼上）；同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内；2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市罗家佃社区幸福路谭文臻家四楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市东方建材大市场Ｃ3栋306房内。2018年4月18日，该俱乐部被涟源市公安局查获后，未被抓获的人员又先后转移到长沙、永州等地。该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州扑克奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计律师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水盈利总额和级别不同设置不同的提成比例。被告人毛某潇于2017年2月18日左右加入红桃Ｋ网络赌博俱乐部担任初级客服，任小财务工作，至同年4月18日离开，其在该俱乐部工作期间共计非法获利3800余元。2018年7月5日上午10时，被告人毛某潇在涟源市三角坪附近被涟源市公安局抓获。2018年12月19日，被告人毛某潇的父亲代某向涟源市公安局退还违法所得人民币5000元。公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍信息、抓获经过、扣押文书、退赔凭证发票等书证；辨认笔录；电子数据；鉴定意见；同案人毛世杰、刘某1、龙某、文某、陈某1、刘某2、陈某2、刘某3等人的证言；被告人毛某潇的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人毛某潇伙同他人利用互联网建立赌博网络俱乐部组织赌博活动，开设赌场，其行为构成开设赌场罪。毛某潇在共同犯罪中系从犯，诉请依法判决。被告人毛某潇对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。经审理查明，李雄桃、肖志清（均另案处理）等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市某小区内；2016年10月下旬搬至涟源市；同年11月初搬至涟源市风光带谭某2家三楼（百家厨房楼上）；同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内；2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市罗家佃社区幸福路谭文臻家四楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市东方建材大市场Ｃ3栋306房内。2018年4月18日，该俱乐部被涟源市公安局查获后，未被抓获的人员又先后转移到长沙、永州等地。该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州扑克奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计律师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水盈利总额和级别不同设置不同的提成比例。被告人毛某潇于2017年2月18日左右加入红桃Ｋ网络赌博俱乐部担任小级别组的初级客服，从事小财务工作，至同年4月18日离开，其在该俱乐部工作期间共计非法获利3800余元。2018年7月5日上午10时，被告人毛某潇在涟源市三角坪附近被涟源市公安局抓获，如实供述了自己的犯罪事实。2018年12月19日，被告人毛某潇的父亲代某向涟源市公安局退还违法所得人民币5000元。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）证人谭某1的证言，证明2017年3月5日，福星地产公司将廖喜桃在涟源市东方建材Ｃ3栋306房租赁给周琼，签订了租房合同，当时周琼说是用来住家的。（2）证人谭某2的证言，证明2016年11月份，谭某2将其儿子廖峰波在涟水河风光带百家厨房三楼租给了蒋尚洲，签订了租房合同，时间是2016年11月1日至2017年11月1日。（3）检查笔录、扣押决定书，证明2017年4月18日，公安民警在涟源市民居内查获王勇灿等人，并从该房间扣押平板电脑20台、苹果手机11台、台式电脑5台。（4）辨认笔录，证明李希辨认出在红桃Ｋ俱乐部上班的毛某潇。（5）缴款书，证明2018年12月19日，毛某潇的父亲代某向涟源市公安局退还违法所得人民币5000元。（6）鉴定意见，证明经湖南建业会计师事务所有限公司鉴定，根据调取红桃Ｋ网络赌博俱乐部案中相关的支付宝及微信交易记录，汇总整理后统计的赌资数额为125677800元，抽头渔利金额为8545362.11元。附本案组织结构及人员关系图，主管陈志鹏的员工有梁媛、刘某2、姚聪、李家豪、易涛、肖永怡、刘志；主管陈明、组长谢宇飞的员工有孙书敏、刘兰、谭越；主管陈杰的员工有邬鑫、文丽菲、张良海、陈某1、张秋斌、陈展、刘某3、刘某2、彭瑶、康家豪；主管王勇灿的员工有梁送琪、毛媚、王建业、肖浩、刘兆红。（7）电子数据，证明公安机关从红桃Ｋ网络赌博俱乐部扣押的电脑内恢复的数据、ＨＴＫ财务云盘下载数据和本案银行流水数据。（8）户籍资料，证明毛某潇出生于1998年3月18日等基本情况。（9）到案经过，证明2018年7月5日，毛某潇在涟源市三角坪附近被涟源市民警抓获。（10）共同作案人毛世杰、刘某1、龙某、文某、陈某1、刘某2、陈某2、刘某3等人的供述，证明2016年12月，毛世杰等人先后在红桃Ｋ俱乐部上班，是通过“德扑圈”的游戏平台建立的一个俱乐部，是以俱乐部形式将德州扑克赌博的人员聚集在一起，然后按照赌注金额的大小不同，开设不同的牌局，组织参赌人员赌博。俱乐部按照5％的比例从赢家赢数“抽水”，输了则不抽。该俱乐部按照赌博方式的不同分设四个组，大级别组主管为王勇灿，小级别组主管为陈杰，奥马哈组主管为陈明，牛牛组主管为陈志鹏。各组主管负责俱乐部的日常管理工作以及将每天抽水渔利的钱汇总后，存到李维达指定的银行卡上，主管下设组长，负责协助主管对俱乐部的管理工作。俱乐部的其他工作人员（俗称客服），依次为初级客服、中级客服、高级客服、资深客服四个级别。毛世杰、毛某潇等是被分在小级别组任客服，客服是负责记分、制表、计算输赢抽水等工作，客服是按比例计算工资的。（11）被告人毛某潇的供述，证明2017年2月18日，毛某潇经毛世杰介绍到红桃Ｋ网络赌博俱乐部工作，上班的地点是涟源市蓝田办事处东方建材市场小级别组，主管是陈杰，毛某潇担任客服，负责收取参赌人员发过来的红包（赌资），工作到2017年4月18日离开，共获利3800余元。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。审理过程中，本院委托湖南省涟源市司法局对被告人毛某潇是否适宜社区矫正进行了社会调查。湖南省涟源市司法局调查后认为，被告人毛某潇符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正本院认为，被告人毛某潇伙同他人利用互联网建立赌博网络俱乐部组织赌博活动，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人毛某潇的行为起了次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人毛某潇到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人毛某潇积极退缴赃款，可视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人毛某潇的犯罪情节、悔罪表现以及被告人毛某潇居住地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人毛某潇判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区也没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项规定，判决如下一、被告人毛某潇犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、追缴被告人毛某潇违法所得及赃款人民币五千元（已退缴），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长阳超雄人民陪审员万虹人民陪审员邓建成二〇一九年十二月五日代理书记员林春宝

郭杰交通肇事一审刑事判决书河南省滑县人民法院刑事判决书（2020）豫0526刑初79号：滑县人民检察院以安滑检一部刑诉（2020）18号起诉书指控被告人郭杰犯交通肇事罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，适用独任审判，并适用认罪认罚从宽制度，于2020年3月9日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员李卫士出庭支持公诉，被告人郭杰到庭参加诉讼，现已审理终结滑县人民检察院指控：2019年7月9日10时50分许，被告人郭杰驾驶鲁Ｈ×××××号重型特殊结构货车，沿滑县王庄镇郎柳集村东西路自西向东行驶至该路与政通大道交叉口右转弯向南行驶时，将其车辆右侧推自行车步行的韩某4刮倒并发生碾压。交通事故发生后，被告人郭杰拨打120急救电话和110报警电话，并在现场等候处理，到案后如实供述其交通肇事的事实。被害人韩某4当日经抢救无效后死亡。经滑县公安局交警大队认定：郭杰负此事故的全部责任，韩某4无责任。被告人郭杰对事故认定有异议，申请复核。安阳市公安局交通管理支队复核后，决定予以维持。经滑县公安局物证鉴定室检验：从韩某4的血液中检测出乙醇，其含量为23ｍｇ／100ｍｌ；从郭杰的血液中未检测出乙醇；韩某4系失血性休克死亡。经河北津实司法鉴定中心鉴定：无法确定鲁Ｈ×××××号重型特殊结构货车事发前的行驶速度，其行车制动性能合格；无法确定韩某4驾驶的自行车事发前的行驶速度，且无法测试其制动性能是否合格；事发前韩某4为推行自行车状态。案发后，被告人郭杰自愿赔偿被害人韩某4家属各项经济损失共计人民币425000元，取得被害方的谅解。公诉机关为证实上述事实，向法庭提交了被告人的供述与辩解、证人证言及相关书证，认为被告人郭杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。被告人郭杰在事故发生后积极抢救伤者，并及时报警，在现场等候处理，系自首，且积极对被害人的家属进行赔偿，取得被害人家属的谅解，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，建议以交通肇事罪判处被告人郭杰有期徒刑一年，缓刑一年。提请依法判处。上述事实，被告人郭杰在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚，且有经过庭审质证的如下证据予以证实：1.肇事车辆照片、现场图及现场照片、被害人尸体照片；2.被告人郭杰户籍证明、前科查询证明、非中共党员证明，身份证复印件、机动车驾驶证复印件、行驶证复印件，现场检测报告书，到案经过，受案登记表，行政强制措施凭证，交通事故证据公开记录，驾驶人、机动车信息查询结果单，被害人韩某4户籍证明，家庭成员情况证明，其他当事人户籍证明、身份证复印件，韩振威、张宗勤残疾人证复印件，血样提取登记表，呼气式酒精测试仪检测结果单，韩某1重新鉴定申请材料，滑县交警大队不予重新检验鉴定决定书，微山鑫源运输有限公司证明、委托书，滑县公安局交警大队事故认定书、领取车辆通知书、告知书，鉴定结论告知笔录，安阳市交警支队道路交通事故复核结论书，送达回执，调解协议书、事故赔偿凭证、收到条、谅解书，河南省滑县人民法院（2019）豫0526财保380号、380号之一民事裁定书；3.证人韩某1、刘某、韩某2、韩某3的证言；4.被告人郭杰的供述与辩解；5.滑县公安局物证鉴定室（滑）公（物）鉴（醇）字［2019］805号、806号检验报告，（滑）公（物）鉴（交尸）字［2019］089号鉴定书，河北津实司法鉴定中心河北津实［2019］交鉴字第1808号司法鉴定意见书；6.道路交通事故现场勘查笔录。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人郭杰违反交通运输管理法规，在道路上驾驶机动车发生重大事故，致一人死亡，负事故的全部责任，核其行为已构成交通肇事罪。滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人郭杰主动拨打110、120电话，在现场等待警察处理，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，具有法定从轻或减轻处罚情节；被告人郭杰案发后积极赔偿被害人，取得被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。根据被告人犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，对被告人可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人在缓刑考验期内，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条第一款之规定，判决如下被告人郭杰犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员张翠丽二〇二〇年三月九日书记员胡馨亦

舒志富、施林绑架一审刑事判决书云南省安宁市人民法院刑事判决书（2013）安刑初字第373号：安宁市人民检察院以安检刑诉（2013）387号起诉书指控被告人舒志富、施林、孙体会犯绑架罪，于2013年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年1月7日、2月19日公开开庭审理了本案。安宁市人民检察院依法指派代理检察员于思斯出席法庭支持公诉,被告人舒志富、施林、孙体会到庭参加了诉讼。2014年2月19日报请上级人民法院批准延长审限三个月，本案现已审理终结安宁市人民检察院指控，2013年5月30日2时许，被告人舒志富、施林、孙体会伙同他人，以被害人王某1、孙某打麻将联手致孙体会输钱为由，在安宁市青龙街道办事处“刘兰茶室”内，使用刀具胁迫将被害人王某1、孙某带上事先准备好的两辆轿车至昆明市日新中路“君悦宾馆”403、407号房间内，对被害人王某1、孙某进行威胁，当场劫取二被害人现金7400余元，并对王某1进行殴打致其轻伤，要求被害人王某1、孙某向家属索要钱财。2013年5月30日12时至15时，被害人王某1姐姐王某2向三被告人提供的银行账户汇款一万元，被害人孙某妻子李某2向三被告人提供的同一银行账户汇款二万元，后被害人王某1、孙某被放回。公诉机关以此指控被告人舒志富、施林、孙体会以勒索财物为目的，绑架他人，在此期间同时抢劫被绑架人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十九条之规定，应当以绑架罪追究其刑事责任。同时认为，被告人舒志富、施林在共同犯罪中起主要作用，为主犯。被告人孙体会在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚，建议对其减轻处罚。被告人舒志富、孙体会协助司法机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚，建议对其二人从轻处罚。被告人舒志富、施林、孙体会到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，建议对三被告人从轻处罚。被告人孙体会因犯抢劫罪于2008年5月27日被浙江省宁波市江东区人民法院判处有期徒刑十一年零六个月，2008年7月2日暂予监外执行，服刑期间又犯新罪，依法应当对新罪作出判决，与前罪未执行的刑罚并罚。综上所述，建议以绑架罪判处被告人舒志富、施林有期徒刑十至十二年，并处罚金；以绑架罪判处被告人孙体会有期徒刑八到十年，并处罚金，与前罪未执行的刑罚并罚，并处罚金。庭审中，被告人舒志富对公诉机关指控事实无异议，但辩解在绑人过程中自己未动手打过被害人，请求法庭从轻处罚。被告人施林对公诉机关指控事实无异议，但对指控罪名不认可，认为是被害人联手打假牌有错在先，同时辩解在犯罪过程中自己是听从舒志富安排持刀将人从某将室带走。被告人孙体会对公诉机关指控事实无异议，但辩解自己是听从舒志富安排假装输钱给被害人，除了提供身份证用于开房间和提供银行账号用于收汇款外，对其他绑架犯罪行为不清楚，请求法庭从轻处罚。被告人舒志富、施林、孙体会对公诉机关当庭出示的指控证据，认为被告人供述及辩解中提到的同案人人数不符合；对于伤情鉴定意见书被告人舒志富、施林、孙体会称均未动过手，故不予以认可；被告人施林对证人证言中提到被害人拘禁地点不予以认可，认为被害人从某将室出来时头一直是低着的，故不可能知道拘禁地点；现场指认笔录及照片被告人舒志富、孙体会称不是自己提的款，故不予以认可；对于其他指控证据三被告人均无异议。经审理查明的事实同于公诉机关指控的事实。另查明，被告人孙体会因犯抢劫罪于2008年5月27日被浙江省宁波市江东区人民法院判处有期徒刑十一年零六个月，2008年7月2日暂予监外执行，被告人孙体会在该罪中暂予监外执行四年十个月零二十九天。同时查明，被告人孙体会在抢劫罪中于2007年11月30日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，2008年1月4日被执行逮捕，2008年3月25日被变更强制措施为监视居住，次日被变更强制措施为取保候审，被告人孙体会在该罪中被羁押三个月零二十六天。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、户口证明，证实三被告人的基本情况。2、前科材料，证实被告人舒志富、孙体会的前科情况。3、接受刑事案件登记表、抓获经过（1）证实2013年5月31日11时许，安宁市公安局青龙派出所接到被害人报案的情况。（2）证实2013年7月12日3时许，安宁市公安局青龙派出所民警在昆明市官渡区昆明市中舫科技有限公司将嫌疑犯周孝英抓获，经核实周孝英真实姓名孙体会即本案被告人。（3）证实2013年7月12日3时许，安宁市公安局青龙派出所民警在抓获被告人孙体会后，孙体会表示原意配合公安机关抓捕其他被告人，由其打电话给被告人舒志富，约舒志富到昆明市官渡区莎莎招待所开房，后民警在该招待所门口将被告人舒志富抓获的情况。（4）证实安宁市公安局青龙派出所民警在抓获被告人舒志富后，舒志富表示原意配合公安机关抓捕其他被告人，由其打电话给被告人施林，约施林到昆明市官渡区公路边，后民警2013年7月12日8时许在该公路将被告人施林抓获的情况。4、被告人供述及辩解（1）被告人舒志富供述及辩解，证实舒志富对公诉机关指控犯罪事实作了如实供述，同时证实被告人孙体会在舒志富安排其故意输钱给被害人的时候就知道输钱的目的是为了向被害人索要财物；押送被害人从某将室到昆明市日新中路君悦宾馆的车辆一张为其自己所有的云Ａ×××××比亚迪牌黑色轿车，另一辆是出租黑车的事实。（2）被告人施林供述及辩解，证实施林对公诉机关指控犯罪事实作了如实供述。（3）被告人孙体会供述及辩解，证实孙体会对公诉机关指控犯罪事实无异议，但辩称自己当时不知道是绑架他人，只承认自己是在舒志富的安排下故意输钱给被害人，客观上提供了身份证件用于宾馆开房拘禁被害人和提供银行卡收取被害人家属汇款。5、被害人陈述（1）被害人王某1的陈述，证实2013年5月30日2时许王某1和其朋友孙某即本案另一被害人在青龙龙川街××茶室内，被七、八个男子手持刀具强行带出茶室押送到一宾馆内，对方以二被害人玩麻将打联手为由暴力威胁王某1想好赔多少钱，王某1在宾馆内被人以打两三拳、踢几下的方式断断续续打了七、八次，王某1害怕对方真将其打残废或者拉去山上埋了就打电话给其姐姐让按要求汇款到指定账户。同时证实，王某1当场被对方抢走1600元现金。（2）被害人孙某的陈述，证实2013年5月30日2时许孙某和其朋友王某1即本案另一被害人在青龙龙川街××茶室内，被七、八个男子手持刀具强行带出茶室押送到一宾馆内，对方以二被害人玩麻将打联手为由语言威胁孙某要怎么解决，说不拿钱就把孙某的手砍了，把其拉到山上埋了，孙某害怕就打电话给其妻子让按要求汇款到指定账户。同时证实，孙某当场被对方抢走5800元现金。6、证人证言（1）证人王某2证言，证实2013年5月30日11时许王某2接到其弟弟王某1电话说自己被人绑到楚雄，让王某2拿出三万元出来保人，同时对方要求在一个小时内汇款并将汇款账号发到了王某2手机中，王某2想拖延一点时间就未马上汇款，但在接到一个自称认识自己的女人打电话说其老公也和王某1一起被绑架了，该女子还说已经按对方要求将钱汇到了指定的账户，让王某2不要报警赶紧汇款过去好放了其丈夫，王某2听后害怕对方把其弟弟打废掉或是杀掉就到了安宁大屯的建设银行ＡＴＭ机上向对方给的账号中汇了一万元。（2）证人陆某证言，证实陆某在昆明市日新中路君悦宾馆从事前台登记、开退房时结账等工作，2013年5月30时凌晨3时许由其当班，宾馆来了三个小伙子要了二间房403、407号，陆某收了押金后把收据、房某交给了对方，因为有吵闹声陆某就看了下发现外面有两辆车停着，过了一会有八、九个人其中一个是女的就进到电梯去了房间，陆某就去睡了一会觉直到来开房的小伙子又向其要了纸、笔。同时证实，来开房的这些人于当天下午17时许，由陆某见到的那个女子退房后就走了。（3）证人刘某证言，证实刘某系刘兰茶室老板，2013年5月29日20时许其茶室内有两桌人打麻将，自己玩的这桌到了24时许就不玩了，另一桌的人要玩晚场让其找人来玩，原先和刘某打一桌其不认识的男子就讲要玩，刘某就帮忙加好茶水后上楼睡觉。到了5月30日凌晨2时许，其听到楼下板凳响穿好衣服下楼不见打麻将的人，只好打电话给他们中的一个女的电话159××××5280，但电话接通后对方只说一句“你帮我们约的什么人，现在我不想跟你讲过两三天找你算账”的话就挂了。（4）证人李某1证言，证实2013年5月29日21时许李某1到其住处2楼的刘兰茶室打麻将，当时共有两桌人在打，直至24时左右李某1就讲自己不玩了，另一桌的一个男子就到李某1原来的位置上和他们继续打麻将，李某1回其住处休息到凌晨2时许，李某1听到麻将室声音较大就从家中出来到了门口，见到茶室老板娘相互问了怎么回事人都不见了后，李某1看到楼下没人就回家休息了。（5）证人李某2证言，证实2013年5月30日10时许李某2接到其老公即被害人孙某的朋友严某2电话，说孙某打麻将被人用刀绑到昆明了要家属打二万元才放人，李某2听后就打孙某手机未能联系上，大概过了二十多分钟李某2接到孙某手机电话听到旁边有人教其老公说自己打麻将被人用刀绑到昆明，对方要求二万元才放人不然就砍手，李某2怕出事就按对方指定的银行账号上打了一万元，过了一个小时孙某又用其他号码打电话过来，一个四川口音的男子在电话中威胁让打二万元，李某2一直未再打钱，其想到严某2说过被绑的人还有王某1，就去得胜家居找王某1的姐姐，未找到人后打电话给其姐姐让王某1家也打钱，到了16时许王某1的姐姐打电话来说他家也汇了一万元过去，李某2就在金方路建设银行ＡＴＭ又存了一万元到指定的银行账号上，钱汇过去半个小时后孙某就被放了回来。（6）证人陈某证言，证实陈某系被告人孙体会的母亲，陈某帮孙体会带其生育的大女儿（今年5岁）住在昆明织布营，孙体会在生下小儿子不久后将该小孩送到了陈某小女儿在四川的家中抚养，每个月寄些奶粉钱过去。同时证实，孙体会在该小男孩生下后一直未哺乳就送到四川了。（7）证人严某1证言，证实2013年5月30日7时许严某1接到其朋友即被害人孙某电话，说孙某打麻将被人绑到昆明对方要二万元让严某1打钱过去，严某1问打多大麻将要这么多钱，孙某说麻将打的小对方明显是要钱，严某1听了后便说没钱就将电话挂了，因害怕孙某出事就打电话给孙某的妻子李某2告诉其这件事。7、法医学活体检验鉴定意见书，证实云南鼎丰司法鉴定中心出具法鼎［2013］临鉴字第60144号意见书，被害人王某1左耳外伤性鼓膜穿孔，鉴定意见为轻伤。8、辨认笔录及照片（1）证实被害人王某1、孙某对被告人进行辩认的情况。（2）证实被告人舒志富、施林、孙体会相互进行辩认的情况。9、现场指认笔录及照片，证实被告人舒志富、施林、孙体会对作案现场进行指认的情况。10、车辆信息、扣押笔录、涉案扣押车辆集中保管入库收据、随案移送清单，证实安宁市公安局青龙派出所于2013年7月12日将被告人舒志富所有作案车辆云Ａ×××××黑色比亚迪（车架号ＬＧＸＣ16ＡＦ790132754）予以扣押及移送的情况。11、中国建设银行自动柜员机客户通知书、自助终端客户凭条，证实被害人家属通过银行ＡＴＭ机向被告人指定卡号汇款30000元的事实。12、办案说明（1）证实2013年10月2日安宁市公安局青龙派出所出具被害人王某1、孙某家属向被告人指定的银行卡号为62×××76汇款三万元，经调查核实该卡开户人为李某3，开户银行为内蒙古自治区中国建设银行鄂尔多斯市东街支行，因开户行不在本省，故无法从云南省建设银行调取该卡的取款明细的说明。同时证实，该银行卡未能在云Ａ×××××车上找到，被告人舒志富也不能说清银行卡的去向。（2）证实2013年10月2日安宁市公安局青龙派出所出具，根据被告人舒志富交代，作案后舒志富将刀等作案物品放置在云Ａ×××××轿车后备箱内，因该车借给其朋友开，车辆后备箱内的刀具等涉案物品被朋友拿走，故无法提取作为证据。（3）证实2014年1月3日安宁市公安局青龙派出所出具本案其他同案人到案的情况。经庭审中对证据的质证，公诉机关出示的证据合法有效，能相互印证，形成证据锁链，证实指控事实，本院依法予以确认本院认为，被告人舒志富、施林、孙体会以勒索财物为目的，绑架他人，其行为已触犯国家刑律，构成绑架罪，应依法惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。根据《最高人民法院关于对在绑架过程中以暴力、胁迫等手段当场劫取被害人财物的行为如何适用法律问题的答复》中规定，行为人在绑架过程中，又以暴力、胁迫等手段当场劫取被害人财物，构成犯罪的，择一重罪处罚。故在本案中被告人实施绑架行为时当场劫取被害人现金的犯罪行为，本院以绑架罪对三被告人予以处罚。被告人舒志富、施林在共同故意犯罪中起主要作用系本案的主犯，被告人孙体会在共同故意犯罪中，起次要作用，系本案从犯，依法应当从轻处罚。被告人舒志富、孙体会协助司法机关抓获同案犯，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人舒志富、施林、孙体会到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人舒志富有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人孙体会因犯抢劫罪于2008年5月27日被浙江省宁波市江东区人民法院判处有期徒刑十一年零六个月，2008年7月2日被浙江省宁波市江东区人民法院暂予监外执行，被告人孙体会在刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。在本案中被害人王某1构成轻伤，酌情对三被告人予以从重处罚。被告人舒志富、施林、孙体会的辩解意见，本院已经注意。公诉机关所提量刑意见，有事实和法律的依据，本院予以采纳。据此，本院根据本案的事实、情节、后果及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人舒志富犯绑架罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月12日起至2025年7月11日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人施林犯绑架罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月12日起至2025年7月11日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人孙体会犯绑架罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币40000元，加原判未执行的刑罚六年三个月零五天，剥夺政治权利二年，并处罚金10000元，数罪并罚，决定合并执行有期徒十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月12日起至2029年7月11日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。四、作案工具云Ａ×××××比亚迪牌黑色轿车一辆（车架号ＬＧＸＣ16ＡＦ790132754），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长陈虹审判员刘旭云人民审判员刘根宏二〇一四年三月六日书记员武源钦

四川省乐至县人民法院刑事判决书（2020）川2022刑初40号公诉机关四川省乐至县人民检察院。被告人伍军，男，1980年5月29日出生于四川省乐至县，汉族，大专文化，个体经营户，户籍所在地乐至县，现住乐至县。因吸食冰毒于2018年11月8日被乐至县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2019年12月5日被乐至县公安局刑事拘留，于2020年ｌ月10日被乐至县公安局逮捕。现羁押于乐至县看守所。四川省乐至县人民检察院以乐检刑诉（2020）65号起诉书指控被告人伍军犯容留他人吸毒罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院同日立案受理，适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。乐至县人民检察院指派检察员唐太平出庭支持公诉，被告人伍军到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省乐至县人民检察院指控，2019年11月至12月，被告人伍军在其位于乐至县XXX镇自己的卧室里，多次容留倪某、罗某、邓某等人吸食甲基苯丙胺（冰毒）。具体事实如下：1.2019年10月中旬的一天下午，被告入伍军在其宿舍内容留罗某、蒋某吸食甲基苯丙胺。2.2019年10月中旬的一天，被告人伍军在其宿舍内容留罗某吸食甲基苯丙胺。3.2019年10月中下旬的一天，被告人伍军在其宿舍内容留倪某吸食甲基苯丙胺。4.2019年11月17日晚上，被告人伍军在其宿舍内容留倪某、邓某吸食甲基苯丙胺。5.2019年12月1日晚上，被告人伍军在其卧室宿舍内容留邓某吸食甲基苯丙胺。另，被告人伍军因吸毒被公安机关挡获，到案后主动如实供述公安机关尚未掌握的其容留他人吸毒的犯罪事实。并有1.微信转账记录等书证；2.证人罗某、倪某等人的证言；3.被告人伍军的供述与辩解；4.现勘、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人伍军的行为已构成容留他人吸毒罪，其具有自首、认罪认罚的量刑情节。建议以容留他人吸毒罪判处被告人伍军有期徒刑六个月，并处罚金三千元。诉请本院依法判处。被告人伍军对公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理中亦无异议。本院认为，被告人伍军多次容留他人吸食毒品，其行为已触犯刑律，构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人伍军犯容留他人吸毒罪的事实和罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人伍军到案后主动如实供述了公安机关尚未掌握的其容留他人吸毒的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据被告人伍军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下：被告人伍军犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2020年6月4日。罚金在判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员杨光二〇二〇年四月十五日书记员贺海生

呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初167号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人曹某，男，出生于内蒙古自治区卓资县，小学文化，无业，捕前住包头市九原区。因涉嫌犯窝藏罪于2020年1月9日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2020年1月17日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕，现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人腾格尔，内蒙古益鑫律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2020）108号起诉书指控被告人曹某犯窝藏罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人曹某及其辩护人腾格尔均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，2019年6月14日，张某2（另案处理）因涉嫌寻衅滋事罪被侦查机关网上追逃。2020年1月5日，张某2（另案处理）给被告人曹某打电话，欲去其位于内蒙古自治区内蒙古自治区包头市××区家中躲藏以逃避警察抓捕。2020年1月7日下午4点至2020年1月9日上午10点，被告人曹某明知张某2（另案处理）系网上追逃人员，仍为张某2（另案处理）提供住所，帮助其逃匿。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人曹某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人***对起诉书指控的事实作了供认。辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议；2、被告人在被侦查机关采取强制措施后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、被告人系初犯、偶犯；4、被告人自愿认罪认罚；5、被告人与张某2系亲属关系，且多次劝其投案。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年6月14日，张某2（另案处理）因涉嫌寻衅滋事罪被侦查机关网上追逃。2020年1月5日，张某2（另案处理）给被告人曹某打电话，欲去其位于内蒙古自治区内蒙古自治区包头市××区家中躲藏以逃避警察抓捕。2020年1月7日下午4点至2020年1月9日上午10点，被告人曹某明知张某2（另案处理）系网上追逃人员，仍为张某2（另案处理）提供住所，帮助其逃匿。上述事实有下列证据证实：1、立破案工作说明及抓获经过。证实2020年1月9日，赛罕区公安分局侦查人员在包头市下沃土壕村抓获涉恶网上在逃人员张某2时，发现曹某明知张某2是网上在逃人员而为其提供隐藏住所，帮助其逃匿；2、在逃人员登记表。证实张某2于2019年6月14日被列为网上逃犯；3、人体生物样本采集笔录及现场检测报告书。证实被告人曹某尿检为吗啡阴性、甲基苯丙胺阴性；4、电话查询记录。证实被告人曹某无前科；5、户籍证明。证实被告人曹某的身份和已达负刑事责任的年龄；6、证人张某2证言。证实张某2陈述被告人曹某知道其是逃犯，但是仍为其提供住所的事实；7、被告人曹某供述。证实被告人曹某供述自己窝藏张某2的犯罪事实；8、视听资料视听。证实侦查机关讯问被告人曹某的过程。以上证据经当庭举证、质证，被告人曹某及其辩护人均无异议，本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人曹某明知是犯罪的人而为其提供隐藏住所，帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的合理辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，判决如下：被告人曹某犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月9日起，至2020年7月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长王建鹏人民陪审员苏志华人民陪审员许俊芳二〇二〇年五月二十五日书记员张莉缓

赖家根诈骗、挪用资金二审刑事判决书广东省梅州市中级人民法院刑事判决书（2019）粤14刑终116号：广东省梅州市梅县区人民法院审理广东省梅州市梅县区人民检察院指控原审被告人赖家根犯诈骗罪、挪用资金罪一案，于2019年3月21日作出（2018）粤1403刑初208号刑事判决。宣判后，原审被告人赖家根不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭审理了本案。广东省梅州市人民检察院指派检察员钟文巾出庭履行职务，上诉人赖家根及其辩护人黄砚乔等到庭参加了诉讼。现已审理终结原判认定，被告人赖家根犯诈骗罪、挪用资金罪的事实如下：一、诈骗2014年底，被告人赖家根承领了蕉岭县新铺镇狮子村陈屋村道维修、扩建基础设施部分工程，前期未与村委签订承包施工合同，并将该工程介绍给其朋友陈某5来施工，因时间紧，陈某5找到其姐夫肖某，由肖某组织几个施工小队对陈屋村道分段扩维施工，包括扩路基、回填、砌水沟护坎等，2015年春节前工程完工通行使用。2015年3月间，新铺镇狮子村委想将蕉岭县公路局划拨给村委的“美丽乡村道路建设资金”30万元预付给“陈某5施工队”作工程款，因未签订承包施工合同，且无施工资质，为此，被告人赖家根假借“陈某5施工队”挂靠蕉岭县建筑工程公司与狮山村委补签订一份“狮山村陈屋村道工程合同”，还将合同签署时间写前至2015年1月5日，并提供陈某5个人账号（62×××85）给村主任后于3月12日收取村委转账陈屋村道扩维部分工程款30万元。2015年10月间，蕉岭县新铺镇政府指派基础设施项目相关人员和镇财政所工作人员到狮山村陈屋村道扩维建设工程进行验收，在场的有村委主任邓某及被告人赖家根及其叫来的赖某6和司机古某，对“陈某5施工队”施工的扩维工程丈量验收完毕后，在现场的被告人赖家根将其他施工队施工加固的陈屋村道旁边的大水坑二口山塘浆砌石墙、混凝土平台、护坡梁、北面路坎排水圳三面光基础设施工程指认是“陈某5施工队”施工建设的项目，当场要求丈量验收，致使验收人员进行丈量后将被告人赖家根指认的上列大水坑山塘维修加固等工程项目列入被告人赖家根验收工程项目名下，后列入蕉岭县新铺镇狮山村附属设施建设工程施工结算项目，归在建设项目投标报价总表内，后因其他原因被告人赖家根未能参与结算获取此笔工程款。案发后，经蕉岭县发展和改革局价格认定，结论：北面圳道、大水坑二口山塘加固等工程项目市场价格103191.57元人民币。另查明，2015年春节后，新铺镇狮山村陈屋理事会（陈屋村道扩建成立的理事会）将陈屋大道村民陈汉雄住家门口的大水坑山塘加固工程发包给村民陈某4承包施工，理事会在村民集资资金中已支付陈某4施工的大水坑山塘加固等工程款。上述事实，有经法庭质证、认证的如下证据证实：1、受案登记表，可证实蕉岭县公安机关接举报赖家根骗工程款的时间、地点及简要案情。2、证人证言（1）证人邓某（狮山村书记兼主任）的证言，可证实2015年1月份有人进驻施工扩建，10多天后接自称是赖家根的电话称，陈屋村道改造是陈某6交代由他负责施工的，要求村里做个工程预算再跟村里签合同。3、4天后，赖家根拿来两份合同，合同中乙方栏盖有“广东省蕉岭县建筑工程公司”印章，甲方栏我签名盖村章，乙方栏里赖家根叫我写上“陈某5”名字，一份给赖家根，另一份村委留存，合同中项目主要是陈屋村道路基、路两边圳道项目，不包括山塘加固、石桌等其他工程项目。改造前，村民陈汉雄说改造陈屋村道由赖家根负责，让我配合。到10月份，镇干部罗某安排，我参与扩建工程丈量验收工作，当时有镇干部罗某、水利所的陈某1、赖家根、赖某6等人，我拉皮尺头，赖某6拉皮尺尾，陈某1负责登记，赖家根、罗某跟随监督。丈量好后，赖家根就跟现场的人说陈某6家门口的山塘加固、护坡、护墙、石桌等项目除铺柏油路面外都是他施工的，接着，我与赖家根带来的男子丈量了山塘加固工程项目。几天后，陈某1交给我两份结算表，一份是陈屋村道路基结算表，一份是附属设施（山塘加固、圳道三面光）结算表，后放置村委存留。事后，我问理事会的陈某3说，道路南边圳道、北边小部分圳道是赖家根做的，山塘加固、石桌石凳等附属工程不是赖家根做的。辨认笔录，经证人邓某辨认，照片中8号是叫赖家根的男子。（2）证人林某（原新铺镇干部）的证言，可证实在2013年至2016年5月任新铺镇镇长，知道狮山村道修建在2015年2月间完成的，是一个叫赖家根的老板负责承建路面扩建、部分村道护坎的修建，柏油路面是陈光富负责铺设的，赖家根施工工程不包括山塘护坡护坎的修建。赖家根施工没有与镇里订合同，但与村里有订合同，后来，公路局拨30万元给村委，再后我工作调动就不清楚了。（3）证人罗某（新铺镇干部）的证言，可证实2015年8月份后，我在新铺镇任党委委员，分管财政，是新铺镇基础设施项目部负责人。2015年10月份，我在验收时赖家根在场才知道扩建是赖家根施工的，对路基工程进行丈量验收完成后，赖家根在现场说大道侧边山塘加固工程和路边的健身器材等大理石凳也是他负责建设的，并要求我们一并丈量验收，当时我问村书记邓某是否赖家根做的，邓某也说是赖家根建的，所以我就将这两项工程一并丈量验收，当时有陈某1、邓某、赖家根及两个不认识的人在场。后来，陈某1交来两份表，一份是基础设施结算表，一份是山塘加固项目结算表，两份表我看后直接转交给镇书记钟光庆，钟书记看后讲没有叫赖家根做山塘加固、石凳、健身器材工程，还叫赖家根找公路局结算，但后来有无结算不清楚。辨认笔录，经证人罗某辨认，照片中10号是叫赖家根的男子。（4）证人陈某1（原新铺镇水电水利管理所所长）的证言，可证实2015年10月份，新铺镇党委委员罗某叫我、江某一同到丈量验收工程，江某有其他工作没去工程现场，现场有村书记邓某和施工方赖家根两个人，当时村书记拿皮尺，在赖家根指引下进行丈量，丈量了三个工程，包括大道路面建设、山塘加固、圳道三面光，山塘加固是附属工程，当时赖家根说是他做的，罗某、邓某没有异议，我就将丈量数据如实登记，后据《水利工程定额》进行工程计价制作出二份施工结算表交给罗某，以后的事情不清楚。（5）证人江某（水利所工作人员）的证言，可证实其未参与工程验收工作，陈某1制作了两份工程结算表中“江某”不是我本人签名，后来知道是同事陈某1代签的。（6）证人陈某2、陈某3（陈屋理事会成员）的证言，均可证实路基工程，包括平整填土、水泥硬底，南面水沟修建、北面一部分是赖家根承包负责，施工队也是赖家根叫来的，主道以外的附属设施，主要是山塘加固护坡、增设健身器材、石凳等是村民陈某4负责施工的附属工程。（7）证人陈某4（狮山村民）的证言，可证实2014年底至2015年1月初，我负责陈某6家北面围墙后挡土墙、陈某6家门前的山塘挡土墙、圳道等，是陈屋理事会陈某3叫我负责施工的，活干完后已支付了工程款给我。（8）证人肖某（施工人）的证言，可证实2014年10月左右，我通过妻弟陈某5介绍承包打路工程，主要是路基护坎、回填、沿路水圳等，陈某6老屋门口的山塘护坡、护坎工程不是我们承建的，健身器材安装、山塘护坎、石凳等附属工程也不是我们施工的。后来，我做的工程到款30万元，据陈某5说，赖家根收回10万元称要开具工程发票用，陈某5将20万元交给了我作工程款。（9）证人陈某5的证言，可证实2014年年底的一天，朋友赖家根找到我称有一段长1公里的村道扩建工程给我施工，我答应后叫上姐夫肖某与赖家根一同到查看后同意，为赶工程进度，肖某安排几个工班进行分段施工，施工项目包括砌挡土墙、路基回填、圳道开挖、混凝土排灌圳道、涵洞等。工程完工后，约2015年3月份，赖家根联系说有一笔30万元资金转入我个人账户，其中支付我们20万，剩下10万我亲自交给赖家根。旁的山塘加固、安装健身器材、石凳等附属工程不是我们施工的。辨认笔录，经证人陈某5辨认，照片中5号是叫赖家根的男子。（10）证人古某的证言，可证实2015年10月份一天下午，我开车载赖家根、赖某6到路口，下车不久，老板赖家根让我帮忙牵皮尺丈量到陈某6住宅门口，量完后，赖某6有事先离开，赖家根说山塘加固的工程也是他做的，要我们将山塘的护坡加固工程也要丈量，我们丈量登记后回到车上接赖家根离开现场。（11）赖某6（赖家根的朋友）的证言，可证实2015年10月份的一天下午，赖家根叫我一起到他施工的工程帮忙丈量，我同意后与赖家根与司机古某一起到现场，在现场我帮忙牵皮尺，在赖家根指挥下，路面工程丈量完成后，赖家根说山塘加固工程也是他做的，要求我们丈量，当时我先离开，其他人对路边的山塘加固工程进行丈量。（12）证人张某（原蕉岭县公路局局长）的证言，可证实当年其只知道蕉岭县公路局拨有款到狮山村打柏油路，是谁承包大道建设的不知道。（13）证人廖某（蕉岭县建筑工程公司总经理）的证言，可证实赖家根平时做的工程经常挂靠我们公司，2015年1月的一天，赖家根拿着狮山村陈屋村道工程合同叫我盖章，当时说是美丽乡村建设项目，也是我家乡修路建设，于是，我在合同上盖公司印章，合同中乙方落款处是没有签名的。3、现场勘查笔录、现场图、现场照片（即扩建工程现场图和照片），可证实扩维工程地点和情况，在照片中施工人肖某进行了指认。4、建设工程结算总价、营业执照复印件、资质证书及鉴定人资格证书复印件，可证实上列工程总价是57.740014万元，由有甲级资质的广东信仕德建设项目管理有限公司造价企业和有工程师资格的人员徐某3、吴某作出的结算表。鉴定意见通知书，可证实建设工程结算总价于2018年7月13日已告知被告人赖家根及村委干部邓某的事实。5、蕉发改认定字（2018）34号价格认定结论书，可证实附属工程中，被告人赖家根冒认要求验收的大水坑二口山塘加固附属工程、大道北面路坎排水圳工程结算价格合计为103191.57元。6、调取证据通知书及清单，可证实侦查机关向新铺镇政府调取证据有情况说明及相关结算单据，其中，情况说明材料对新铺镇新东路、社区居委铺设柏油路及结算、关于村级审计和修建路基工程预结算情况；相关结算单有支付工程款的流水、结算票据、结算业务委托书、预算表、单价分析表及路基设施建设、附属设施建设工程施工结算表等，证实上述工程核算计价金额等情况。7、狮山村陈屋村道工程合同，可证实被告人赖家根以乙方陈某5名义与狮山村委签订的合同中，明确施工项目中没有侧大水坑山塘加固附属工程项目的事实。8、扩建工程资金收支公布表，可证实侧山塘护坎加固、活动场所建设工程是村民陈某4所建及支付工程款金额情况。9、被告人赖家根多次供述，2014年12月份，新铺镇狮山村的陈某6老板交代我叫人帮忙把扩建工程在2015年1月份春节前修好，我叫朋友陈某5帮忙施工，陈某5叫肖某进行施工，到2015年春节前修好使用。过了一段时间，狮山村书记邓某说到了30万元公路局拨款，是用来修建该道路，后来，我拿两份合同到有资质的蕉岭县建筑工程公司由经理廖某盖章，实际是我们施工队挂靠的公司，然后与村委签订一份“狮山村陈屋村道工程合同”，后将30万元工程款打到陈某5账上支付工人工资等。2015年10月，新铺镇干部罗某带队，有水管所工作人员、村委干部及我叫来的赖某6到验收工程，验收的项目有：路基、两边圳道、填土、涵灌、鱼塘、护坡及部分附属设施。我没有参与验收，去到陈某6的母亲家与其母聊天，验收完后由水管所做结算，结算总价是56万多元，我们共拿了30万元支付到陈某5账上，其他没有结算。二、挪用资金2015年8月份，蕉岭县蕉城镇城郊村、金星村、陂角村三村，经蕉岭县政府研究同意规划各5亩安置用地划拨给上列三村作建设用地。9月，经蕉岭县住建局审核，将蕉城镇逢甲大道以南、蕉阳大道以西用地面积1万平方米（上列三村各5亩）给三村颁发（蕉住建地字（2015）第80号）建设用地规划许可证，用地性质为住宅用地。2016年间，三村村委共同讨论协商合作开发政府划拨给三村的15亩集体土地，由被告人赖家根负责成立开发公司，于是，被告人赖家根以法定代表人身份于2016年8月11日登记成立了蕉岭县三村房地产开发有限公司（以下称“三村公司”）。2017年春节后，被告人赖家根找到赖某1、叶某两位投资人，邀请投资人到三村划拨的土地现场查看并看了“三村公司”营业执照后，投资人赖某1、叶某同意与三村合作投资开发这块划拨土地。2017年7月20日、21日、27日，叶伟兴先后三次转账共600万元人民币到“三村公司”账户（账号：44×××39）上。被告人赖家根将上列账户中转账560万元到蕉岭县国土局用于购买该划拨的土地款，余款40万元留存在该公司账户。2017年9月19日、10月23日，被告人赖家根安排司机徐某1先后两次一起到建行蕉岭县支行“三村公司”账户存留的40万元中支取15万元和20万元，并以其个人名义以月息2分借给蕉岭县供电局的朋友徐某2个人使用。至2018年6月，被告人赖家根通过其家属归还了上述两次支取的共35万元人民币到“三村公司”账户。上述事实，有经法庭质证、认证的如下证据证实：1、受案登记表，可证实蕉岭县公安机关工作中发现“三村公司”法定代表人赖家根挪用该公司资金的时间、金额等情况而予以立案侦查的事实。2、证人证言（1）证人傅某（城郊村书记兼主任）的证言，可证实2016年间，我们蕉城镇金星村、城郊村、陂角村商议共同开发县委划拨土地而成立“三村公司”，公司成立后，由赖家根介绍认识赖某1、叶某老板，由他们投资一起合作开发，两位老板提供600万元到公司账上，其中560万元在2017年7月份交政府买土地，剩下40万元在公司账上，是开发商和我们三村所有的。（2）证人黄某（陂角村主任）的证言，可证实2016年10月份左右，我们三个村“村两委”讨论找投资人开发划拨土地15亩，同意由赖家根以法人身份成立了“三村公司”。2017年7月，赖家根找来投资人赖某1、叶某，先后转款600万元到“三村公司”账上，随后，赖家根将600万元中转560万元购买土地，余40万元留存公司账上，这笔款需要我们三村委开会商议后才可支配账户内资金的。后来，政府要求还要交土地改变使用性质款，由于款额大，后没有再开发这块土地。（3）证人赖某1（“三村公司”投资人）的证言，可证实2017年春节后，赖家根到梅城找我喝茶交谈中提及蕉城镇有一块工地可以开发，寻求合作，后来去蕉城镇看了地方后，赖家根又出示“三村公司”营业执照，他是法定代表人，后来与三村村委干部谈好条件后把买地做证的560万元打在“三村公司”账上，过了不久，赖家根说办证还需其他费用，接着又打了40万元到公司账户上。土地证做好后发现土地性质是划拨土地，与三村委再谈投资开发条件而没有谈妥，要求三村返还600万元，我们退出，三村委写一张600万元收条给我。（4）徐某1的证言，可证实2015年5、6月份开始做赖家根的司机。2017年7月份，我和赖家根到蕉城建设银行开户设立了“三村公司”公账，7月间，叶某老板先后转了600万元到公司账上，后来交560万元给国土局，账上剩下40万元。2017年9月份，赖家根叫我开车载他去到建行，让我从“三村公司”账上取出15万元，然后载他到蕉岭县供电局交给徐某2。10月份，赖家根又同样让我从公司帐上取出20万元，然后到供电局对面，徐某2来到车上，我把20万元给徐某2，徐某2还给我一张借条，回去交给赖家根。赖家根被调查后，我害怕被连累便找到赖家根的儿子说35万元是公款，是借给徐某2用，要求找钱存回“三村公司”账上，后我把赖家根的儿子先后交来的15万、20万元存入公司账上，账上显示剩下40万元。要从公账上取钱需填写公司预留支票，将公章、法人章和赖家根私章盖在预留支票上才可支取的。（5）证人赖某2（赖家根的儿子）的证言，可证实2018年6月底，我分两次将35万元交给“三村公司”财务徐某1还回公司公账上的事实。（6）证人徐某2的证言，可证实2017年间，我向朋友赖家根借款4次，已归还15万元。记得第1次是2017年7月，借15万元；第2次是9月份一天上午借15万元，当天是徐某1开车载赖家根来的，约定在环保局门口，给了借条收款后离开；第3次是10月的一天借20万元，当天是赖家根委托司机徐某1来到供电局对面农行，我上她的汽车，车内拿给我20万元现金，我写一张借条给她后离开；第4次是11月份借20万元的。借条复印件（6张），可证实徐某2在2017年9月19日、10月23日向赖家根借款的事实。（7）证人赖某3、赖某4、赖某5的证言（活页），均可证实他们三人仅提供了身份证复印件给赖家根，都没有参与“三村公司”的日常管理工作，没有工资待遇的事实。3、调取证据通知书、清单和银行流水明细，可证实叶某于2017年7月20日、21日、27日先后三次转账共计600万元到“三村公司”账户上的事实。4、企业账户信息表、企业活期明细信息表、建行支票，可证实赖家根安排司机徐某1到建行“三村公司”账户内以备用金名义先后支取15万、20万元的事实。5、中国建设银行现金交款单，可证实徐某1于2018年6月27日、28日，先后两次存入共35万元到“三村公司”账户内的事实。6、营业执照复印件（活页）、企业机读档案登记资料、公司登记申请表、公司章程、法定代表人信息表，可证实“三村公司”成立时间、住所、注册资金、经营范围、属自然人独资公司等情况。7、蕉国土资（建）字（2017）12号关于同意蕉岭镇三村用地通知、国有建设用地划拨决定书和三村用地图、宗地规划条件表、交款通用票据、三村组织机构代码证和证明、会议纪要，可证实蕉城镇金星村、陂角村、城郊村三村划拨的土地是经相关部门批准审核及土地面积、建设项目用途、界址和缴款等情况。8、被告人赖家根多次供述，2016年8月份成立了“三村公司”，公司是为了和赖某1老板合作开发三村（金星村、城郊村、陂角村）共同划拨的土地，公司开户时叫徐某1转入1万元启动金，后由赖某1一方分三次转入共600万元，徐某1的1万元后来转回给她了，其中560万元转入国土局购买土地款，剩下40万元公司备用金。2017年9月份、10月份，我和徐某1从“三村公司”账上取出15万、20万元借给蕉岭供电局的徐某2，约定每月利息2分。后来，我被抓后，交代律师通知家人把钱还回公司去，有无存入公司账上我不清楚。上述被告人赖家根诈骗、挪用资金犯罪，还有如下综合类证据证实：1、指定管辖决定书，可证实本案经梅州市公安局决定由梅州市公安局梅县区分局侦查。2、户籍证明，可证实被告人赖家根的出生时间、年龄已达负刑事责任年龄。3、抓获经过，可证实被告人赖家根是被抓归案的。4、犯罪记录查询证明，可证实被告人赖家根无前科。5、蕉岭县人大常委会决定，可证实蕉岭县人大常委会许可侦查机关对赖家根依法采取限制人身自由的强制措施。原判认为，被告人赖家根以非法占有为目的，隐瞒真相，在验收工程中冒认他人施工的工程项目，以骗取工程款，由于其意志以外的原因未予结算获取冒认的工程款103191.57元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪（未遂），对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人赖家根利用其职务上的便利，擅自挪用本公司资金借给他人使用，从中牟利，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人赖家根一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。公诉机关指控被告人的罪名成立。鉴于被告人赖家根归案后能将挪用公司资金全额归还，可酌情从轻处罚。被告人赖家根及其辩护人提出其行为不构成诈骗罪，对指控挪用资金罪认为证据不足、事实不清的辩解辩护意见，经查证，理由和证据不足，予以驳回。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十九条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赖家根犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人赖家根犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月。总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。上诉人赖家根及其辩护人提出，关于诈骗罪：1、上诉人主观上不具有非法占有的故意。2、客观方面，上诉人的行为不符合诈骗罪的构成要件。3、刑事诈骗犯罪与民事上的工程量纠纷应严格区分。一审法院将平常的民事纠纷当做刑事案件来处理，是明显的以刑事手段介入经济纠纷，将民事责任变为刑事责任，不但有失偏颇，还与上级司法机关的执法理念相左。关于挪用资金罪：1、上诉人不符合挪用资金罪的主体资格。2、上诉人对公司资金的支配行为不会损害他人利益。3、相关法院对上诉人此种情形的行为有判例认定不构成犯罪。一审法院对认定上诉人犯挪用资金罪的量刑也不符合罪刑相适应原则。综上，请求二审法院能够按照罪刑法定、疑罪从无的原则，判决赖家根不构成犯罪。广东省梅州市人民检察院出席二审庭审提出，上诉人赖家根的行为是否构成诈骗罪。根据现有证据，上诉人赖家根承领了蕉岭县新埔镇狮山村陈屋村道维修、扩建工程，并叫陈某5找来肖某的施工队维修、扩建狮山村陈屋村道。为完善相关手续，赖家根用“陈某5施工队”挂靠的广东省蕉岭县建筑工程公司与村委补签了一份《狮山村陈屋村道工程合同》，其结算工程款也是按照该合同的项目结算，该合同中是没有包含山塘加固及附属工程项目的。上诉人赖家根在现场虽有指认行为但该行为不能作为最后验收并确认结算的依据，因现场验收人员将赖家根指认的项目列入验收工程项目后还需呈报审批，而参与审批的证人林某也清楚山塘加固及附属工程不是赖家根承建的，最终也没有呈报审批，且赖家根对其指认的工程，也没有虚构相关合同来骗取村委，赖家根的指认行为存在侥幸心理，但该指认行为并不能使村委陷入错误认识，从而对财产作出处分，并不符合诈骗罪的客观构成要件。一审判决认定上诉人赖家根构成诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足。上诉人赖家根的行为是否构成挪用资金罪。根据查明事实，三村公司是经三村村委商讨开发划拨土地而成立的公司，不是上诉人赖家根个人为经营项目而成立的公司，上诉人赖家根擅自挪用三村公司的资金放贷给他人使用，利息归其个人，数额较大，且超过三个月未还，其行为造成公司和投资人的危害事实客观存在。因此，认定上诉人赖家根的行为构成挪用资金罪事实清楚，证据确实充分。综上，一审判决认定上诉人赖家根的行为构成诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足；认定赖家根的行为构成挪用资金罪事实清楚，证据确实充分。根据刑法规定，建议二审法院查清事实后依法改判。经审理查明，二审审理查明的事实与原判认定的事实一致。本案证据经法定程序质证、认证，本院予以确认。关于上诉人赖家根的行为是否构成诈骗罪的问题。上诉人赖家根承领蕉岭县新埔镇狮山村陈屋村道维修、扩建工程，并叫陈某5负责施工，后为完善相关手续，赖家根用“陈某5施工队”的名义挂靠的广东省蕉岭县建筑工程公司与狮山村委补签了一份《狮山村陈屋村道工程合同》，该合同的内容与原承领的工程范围一致。上诉人赖家根在对工程项目进行验收、核实过程中，虽然有将其他工程项目指认为其承建的项目范围的隐瞒真相的行为，但工程项目的验收、结算是围绕双方签订的合同来进行的，因此，上诉人赖家根隐瞒真相的行为不会使被害人产生错误的认识，事实上验收单位亦未将超出《狮山村陈屋村道工程合同》范围的项目纳入结算。原公诉机关指控上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的证据不足，指控的罪名不能成立。关于上诉人赖家根的行为是否构成挪用资金罪的问题。成立蕉岭县三村房地产开发有限公司的目的，是为了开发蕉岭县蕉城镇城郊村、金星村、陂角村三村划拨土地而成立的公司，不属于上诉人赖家根的个人公司。该公司成立后，上诉人赖家根找到其他投资人，由投资人转入投资款600万元至该公司账户。上诉人赖家根利用职务上的便利，擅自挪用本公司资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪本院认为，上诉人赖家根利用职务上的便利，擅自挪用本公司资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。原公诉机关指控上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的证据不足，指控的罪名不能成立，依法应予纠正。上诉人赖家根及其辩护人提上诉人赖家根的行为不构成挪用资金罪的辩解和辩护意见，依据不足，不予采纳；但提出指控上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足的辩解和辩护意见，理由充分，应予采纳。广东省梅州市人民检察院提出一审判决认定上诉人赖家根的行为构成诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足；认定赖家根的行为构成挪用资金罪事实清楚，证据确实充分，建议二审法院查清事实后依法改判的意见，予以支持。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项、第二百条第（三）项的规定，判决如下一、维持广东省梅州市梅县区人民法院（2018）粤1403刑初208号刑事判决中对上诉人赖家根犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月的部分。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2019年8月19日止。）二、撤销广东省梅州市梅县区人民法院（2018）粤1403刑初208号刑事判决中对上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的定罪量刑及数罪并罚部分。本判决为终审判决审判长刘庆新审判员巫光清代理审判员华志斌二〇一九年七月二十二日书记员丘素红

王和韬贩卖毒品案一审刑事判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2017）闽0581刑初3号：石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2017）19号起诉书指控被告人王和韬犯贩卖毒品罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派代理检察员林连杰出庭支持公诉，被告人王和韬到庭参加诉讼。现已审理终结石狮市人民检察院指控：1、2015年8月28日，被告人王和韬携带5.4克甲基苯丙胺（冰毒）到石狮市灵秀镇塔前村戴斯酒店2017号房间以人民币900元的价格贩卖其中的2.5克甲基苯丙胺给刘某，后被公安人员抓获。2、2015年11月7日，被告人王和韬到石狮市星期一创业园路口以人民币300元的价格贩卖0.71克甲基苯丙胺给李某，后被公安人员抓获。3、2016年2月28日，被告人王和韬到石狮市灵秀镇花园路95号安嘉公寓603房间以人民币200元的价格贩卖甲基苯丙胺给闫某。4、2016年2月28日，被告人王和韬携带4.52克甲基苯丙胺到石狮市镇中路台北吸客店面附近以人民币800元的价格贩卖给贾某，后被公安人员抓获。公诉机关指控上述事实的证据，有证人证言、辨认笔录、书证、鉴定意见和被告人供述。据此，公诉机关认为，被告人王和韬多次故意贩卖甲基苯丙胺共计10.63克，其行为已构成贩卖毒品罪，提请依法追究刑事责任。法庭上，被告人王和韬对公诉机关的指控没有异议。经审理查明：1、2015年8月27日21时许，被告人王和韬携带5.4克甲基苯丙胺到石狮市灵秀镇塔前村戴斯酒店2017号房间以人民币800元的价格贩卖其中的2.5克甲基苯丙胺给刘某，后被公安人员抓获并扣押到毒品。2、被告人王和韬因前述贩卖毒品行为于2015年8月28日被刑事拘留，后因犯有严重疾病于同月30日被取保候审。同年11月7日22时许，被告人王和韬到石狮市星期一创业园路口以人民币300元的价格贩卖0.71克甲基苯丙胺给李某，后被公安人员抓获并扣押到毒品。3、被告人王和韬因前述贩卖毒品行为于2015年11月8日被刑事拘留，后因犯有严重疾病于同月11日被监视居住。2016年2月28日17时许，被告人王和韬到石狮市灵秀镇花园路95号安嘉公寓603房间以人民币200元的价格贩卖甲基苯丙胺给闫某。4、2016年2月28日19时许，被告人王和韬携带4.52克甲基苯丙胺到石狮市镇中路台北吸客店面附近以人民币800元的价格贩卖给贾某，后被公安人员抓获并扣押到毒品。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：证人刘某、李某、闫某、贾某证言及辨认笔录，证实各自向被告人王和韬购买毒品的交易时间、地点和毒品的种类、数量、价格等情况。手机通话清单，证实被告人王和韬手机的通话情况。扣押笔录、扣押物品清单、称量笔录、毒品实物缴交收据及照片，证实扣押到毒品甲基苯丙胺及作案工具手机等物，并已将毒品上缴。现场尿液检测报告及照片，证实被告人王和韬尿液经甲基安非他明试剂检测，结果呈阳性。物证检验报告，证实从扣押物中检出甲基苯丙胺成分。户籍证明，证实被告人王和韬的身份情况。被告人王和韬在侦查期间的供述。以上证据，经法庭举证、质证，予以确认本院认为，被告人王和韬明知是毒品而贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，数量为甲基苯丙胺10.63克以上。公诉机关指控的罪名成立。被告人王和韬归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人王和韬在因涉嫌犯贩卖毒品罪被取保候审及监视居住期间，又继续实施贩卖毒品行为，主观恶性较大，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、七款、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下一、被告人王和韬犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵九日，即自2016年7月13日起至2024年1月3日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的作案工具手机三部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长尤祖荣代理审判员许鸿源代理审判员吴雪萍二〇一七年三月二日书记员黄子杰

胡遂峰、李永祥等敲诈勒索罪一审刑事判决书湖南省娄底市娄星区人民法院刑事判决书（2017）湘1302刑初316号：湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉［2017］311号起诉书指控被告人胡遂峰、李永祥、黄诚、王乾论犯敲诈勒索罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院予以受理，并依法组成合议庭，于2017年8月25日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人胡遂峰及其辩护人周登峰、被告人李永祥及其辩护人李顺、被告人黄诚及其辩护人蒋龙、被告人王乾论均到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：被告人胡遂峰、李永祥、王乾论在2016年下半年聚会时商定要抓一个制贩假证的人员，举报至公安机关，并以取保候审为要挟私下向做假证人员的家属索要财物。王乾论称其知道一名叫胡某1（另案处理）的制贩假证人员，并把情况告诉了胡遂峰。2016年年底，胡遂峰多次联系在省公安厅工作的被告人黄诚，称其知道一名叫胡某1的制贩假证人员，希望黄诚出面抓捕胡某1，然后以取保候审为要挟向胡某1的家人索要钱财，称事成之后给黄诚联系一台二手小车作为报酬。后胡遂峰将胡某1的基本情况发送给黄诚，黄诚多次通过公安内部警务综合查询系统调查胡某1的车辆、房屋等情况，并将情况通过微信方式发送给了胡遂峰，后胡遂峰、李永祥、王乾论多次通过黄诚提供的信息跟踪胡某1，摸清了胡某1的住处及做假证的库房位置。胡遂峰与黄诚联系，约定在2017年1月21日由黄诚出面共同抓捕胡某1。2017年1月21日7时许，被告人胡遂峰、李永祥、王乾论在娄底市高铁南站接到从长沙乘坐高铁抵达娄底的被告人黄诚。随后四人驾车至娄底市娄星区扶青路祥泰花园小区，黄诚身穿公安民警制服与胡遂峰、李永祥在小区二栋三单元四楼402号房间内抓获制贩假证的被害人胡某1。黄诚当场亮明警察身份，并与胡遂峰、李永祥一起将胡某1带至地下停车场，然后驾驶胡某1的车一起离开现场。在车某，胡遂峰、李永祥、黄诚多次威胁胡某1，声称要将胡某1送至公安机关。三人开车押送胡某1至涟钢二大桥转盘处时，黄诚先行下车与王乾论汇合，然后等待胡遂峰与李永祥的处理结果。胡遂峰、李永祥则继续开车控制胡某1，并将胡某1带至湘乡市月山镇附近。在车某胡遂峰、李永祥继续以要将胡某1送至公安机关为由对其进行敲诈勒索，胡某1被迫联系了家人支付钱财。后胡某1的家人向胡遂峰指定的户名为黄某的银行账户62×××43内存入现金2万元。期间，胡遂峰多次与黄诚电话联系，并将上述情况及时告知了黄诚。胡某1的家人支付了2万元后，王乾论与黄诚在中国银行娄底市乐东支行ＡＴＭ机上取出19900元，赃款由王乾论保管。胡遂峰、李永祥得知王乾论与黄诚取到钱后，将胡某1带回娄底，并在娄星区孙水公园附近将胡某1释放。2017年1月21日，被告人胡遂峰、李永祥被公安民警抓获。同年2月16日，被告人黄诚主动投案，并向公安机关提供了王乾论的联系方式，然后根据公安机关的安排规劝被告人王乾论向公安机关投案。2017年2月20日，被告人王乾论经黄诚规劝后主动向娄底市公安局娄星分局投案。该院认为，被告人胡遂峰、李永祥、黄诚、王乾论以非法占有为目的，共同敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，被告人胡遂峰、李永祥、黄诚、王乾论均系主犯。被告人胡遂峰、李永祥均有坦白情节，被告人李永祥有犯罪前科，被告人黄诚、王乾论均有自首情节，被告人黄诚有立功表现。诉请依法判处。被告人胡遂峰的辩护人辩称：1、本次犯罪没有事先通谋，属于临时起意的犯罪，没有使用暴力，社会危害性较小；2、被告人胡遂峰没有控制和分得财物，且认罪、悔罪，建议对被告人胡遂峰从轻处罚，并宣告缓刑。被告人李永祥的辩护人辩称：被告人李永祥不是主犯，系从犯。被告人黄诚的辩护人辩称：1、被告人黄诚非法占有他人财物的主观故意不明显；2、被告人黄诚不是主犯，是从犯；3、被告人黄诚有自首情节和立功表现；4、建议对被告人黄诚免于刑事处罚。被告人胡遂峰、李永祥、黄诚、王乾论对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭认罪、悔罪，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：2016年下半年被告人胡遂峰、李永祥、王乾论在聚会时，商定要抓一个制贩假证的人员举报至公安机关，然后以取保候审为要挟向做假证人员的家属索要财物，如果不能举报到公安机关，就私下向这个做假证的人索要一笔了难费后再将他放了。几人商量好后，被告人王乾论便说他知道一个叫胡某1（另案处理）的制贩假证的女老板，并将情况告诉了他们，胡遂峰听后就说可以搞，并说到时由他联系公安机关的人。同年年底，胡遂峰多次联系在省公安厅工作的被告人黄诚，称其知道一名叫胡某1的制贩假证人员，希望黄诚出面抓捕胡某1，然后以取保候审为要挟向某青香的家人索要钱财，并称事成之后给黄诚联系一台二手小车作为报酬，黄诚同意了。后胡遂峰将胡某1的基本情况发送给黄诚，黄诚多次通过公安内部警务综合查询系统调查胡某1的车辆、房屋等财产情况，并将这些情况通过微信方式发送给了胡遂峰，胡遂峰、李永祥、王乾论多次通过黄诚提供的信息跟踪胡某1，摸清了胡某1的住处及做假证的库房位置后，胡遂峰即与黄诚联系，并约定在2017年1月21日由黄诚出面共同抓捕胡某1。2017年1月21日7时许，被告人胡遂峰、李永祥、王乾论在娄底市高铁南站接到从长沙乘坐高铁抵达娄底的被告人黄诚。随后四人驾车至娄底市娄星区扶青路祥泰花园小区，黄诚身穿公安民警制服与胡遂峰、李永祥在小区二栋三单元四楼402号房间内抓获制贩假证的胡某1。黄诚当场亮明警察身份，并与胡遂峰、李永祥一起将胡某1带至地下停车场，然后驾驶胡某1的车一起离开现场。在车某，胡遂峰、李永祥、黄诚多次威胁胡某1，声称要将胡某1送至公安机关。三人开车押送胡某1至涟钢二大桥转盘处时，黄诚先行下车与王乾论汇合，然后等待胡遂峰与李永祥的处理结果。胡遂峰、李永祥则继续开车控制胡某1，并将胡某1带至湘乡市月山镇附近。在车内胡遂峰、李永祥继续以要将胡某1送至公安机关为由对其进行敲诈勒索，胡某1被迫联系了家人支付钱财。后胡某1的家人向胡遂峰指定的户名为黄某的银行账户62×××43内存入现金2万元。期间，胡遂峰多次与黄诚电话联系，并将上述情况及时告知了黄诚。胡某1的家人支付了2万元后，王乾论与黄诚在中国银行娄底市乐东支行ＡＴＭ机上取出现金19900元，赃款由王乾论保管。胡遂峰、李永祥得知王乾论与黄诚取到钱后，便将胡某1带回娄底，并在娄星区孙水公园附近将胡某1释放。2017年1月21日，被告人胡遂峰、李永祥被抓获归案。同年2月16日，被告人黄诚主动投案并如实供述了其犯罪事实，同时向公安机关提供了被告人王乾论的联系方式，然后根据公安机关的安排，规劝被告人王乾论向公安机关投案。2017年2月20日，被告人王乾论经黄诚规劝后主动向娄底市公安局娄星分局投案并如实供述了其犯罪事实。2017年2月21日，被告人王乾论将两万元赃款退至娄底市公安局娄星分局。同年3月10日，娄底市公安局娄星分局将两万元赃款退还了被害人胡某1的丈夫彭某1。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、立案决定书、受案登记表、抓获经过，证明被告人胡遂峰、李永祥系被动到案的事实；2、情况说明及到案经过，证明2017年2月16日，黄诚自动投案并如实供述犯罪事实，同时向公安机关提供了王乾论的联系方式，然后根据公安机关的安排规劝被告人王乾论向公安机关投案。2017年2月20日，被告人王乾论经黄诚规劝后主动向娄底市公安局娄星分局投案的事实；3、被害人胡某1的陈述，证明2017年1月21日，其驾驶车牌为湘Ｏ×××××的红色别克小车来到祥泰华园二栋三单元四楼402号房，其刚把房子的防盗门打开，一个穿制服的男子、一个左眼眉毛上有痣的男子和一个穿着黑色上衣的男子直接把其按进房间，且对其又踢又捶又推，穿黑色上衣的男子拿手铐把其拷住，穿制服的男子讲：“带走。”三个人将其带至其的车子上，穿制服的男子下了车，过了一会，穿制服的男子提了几个袋子就上车了。穿黑色衣服的男子开车往娄底三大桥方向走，在车上，他们说过年了，没钱用，搞点钱用。其说其没有钱，老公得了癌症，上有老下有小。穿制服的男子比了一个“十”的手势，左眉有痣的男子就说你拿十万块钱出来，不然别想回家过年，且拿了其的手机给其丈夫打电话，其便告诉了其老公这件事情。其老公怕其受伤害就答应了去凑十万块钱，到了快中午的时候，穿制服的男子在涟钢二大桥转盘附近下了车。之后车子上了长邵娄高速公路，到湘乡下了高速，黑衣男子给其买了一些吃的，左眉有痣的男子在车上要挟其催其丈夫打钱，其又多次给其老公打了电话。下午五点多钟，左眉有痣的男子说你老公打了两万，你继续催你老公拿钱来。之后便开车回娄底，到了晚上八九点钟的时候，到了孙水公园附近，他们拦了一台出租车走了，把其一个人留在车上的事实；4、证人胡某2的证言，证明2017年1月21日，其在小区楼梯口的门口看到其妹妹直接朝车子的位置走去，没有和其打招呼，有一个男子一直紧挨着其妹妹，在其妹妹停车的位置左侧还站着一个男子的事实；5、证人彭某1的证言，证明其老婆胡某1于2017年1月21日上午9点说要去住在祥泰华园的哥哥家玩，但是其一直没有回家。下午一点左右，其给胡某1打电话，胡某1在电话里头说要其帮帮她，她在高速上，然后就把电话挂了。一点半左右，胡某1给其打电话，要其准备10万元。一点四十左右胡某1又给其打电话问钱准备好了没有，其说正在准备，钱以什么方式给她。电话那边有个男的说等下再打电话给你，其便怀疑其老婆被绑架了，就来报案了的事实；6、证人李某的证言，证明2017年1月21日上午10点10分左右，彭某1给其打电话称胡某1被公安抓住走了，要其去派出所打听一下消息，但是其到处打听没有派出所抓了胡某1。13点左右，彭某1给胡某1打电话才知道胡某1被人绑架了，并要彭某1准备10万元钱，彭某1要彭某2转了2万元到对方银行账户的事实；7、证人彭某2的证言，证明2017年1月21日上午10点20分左右，彭某1给其打电话称胡某1被两个人带走了，要其去派出所打听一下消息，但是其到处打听没有派出所抓了胡某1。13点左右，彭某1给其打电话称抓走胡某1的人要其准备10万元钱。下午17时左右，彭某1要其准备3万元现金，到时候告诉其什么时候去把钱存入对方指定的账号为62×××43，户主为黄某的邮政银行账户中。18时左右，彭某1要其存2万元至该账户，其便去老市政府对面的邮政银行ＡＴＭ机上分两次存入2万元钱至该账户的事实；8、证人黄某的证言，证明其没有办过卡号为62×××43的银行卡，也不认识胡遂峰、李永祥、黄诚、王乾论的事实；9、证人肖某的证言，证明2016年年末黄诚给其打电话问举报做假证有没有举报奖，其说现在不能办取保候审，最多奖励2000元。黄诚还问其是否可以办“黑案子”，抓了人之后私下向嫌疑人要笔钱后放人，他知道在娄星区有一个办假证的工作室，其说千万别搞“黑案子”，双峰县公安机关在娄星区没有管辖权，抓了人也一定要送到有管辖权的机关，实在不行就送到其这里来。此后，黄诚便没有和其联系过的事实；10、辨认笔录，证明被告人胡遂峰、李永祥、黄诚、王乾论系敲诈勒索被害人胡某1的人的事实；11、视频截图、视频，证明案发经过基本情况的事实；12、入所体检表，证明被告人胡遂峰、李永祥、黄诚、王乾论被关押看守所时身体健康的事实；13、刑事判决书、释放证明书，证明被告人李永祥曾因抢劫罪被判处有期徒刑7年，于2000年8月7日被减刑释放的事实；14、一本通／绿卡通交易明细，证明卡号为62×××43，户名为黄某的账户于2017年7月21日被分两次存入2万元，并于同日被取走现金19900元的事实；15、扣押决定书、缴款收据及情况说明，证明2017年2月21日，娄底市公安局娄星分局民警从被告人王乾论处扣押20000元人民币，同年3月10日，娄底市公安局娄星分局将20000元退还给被害人胡某1的丈夫彭某1的事实；16、被告人胡遂峰的供述，证明2016年下半年黄诚与其联系问其是否有吸毒人员的线索，举报有奖，其说只知道有一个做假证批发女老板的线索。这线索是其和王乾论一起吃饭时王乾论告诉其的。将制贩假证的人员举报至公安机关，然后以取保候审为要挟向做假证人员的家属索要财物，并称事成之后给黄诚联系一台便宜二手汽车作为报酬。2017年1月8日，黄诚与其联系问办假证的人事情怎么样了，其回到双峰联系李永祥通过跟踪查清了做假证的女老板有两辆车，一辆是车牌为湘Ｋ×××××的红色别克小车，一辆是车牌为湘Ｋ×××××的白色奇瑞小车。其把车辆信息告诉黄诚，黄诚查实信息知道了女老板叫胡某1，以及她的住址与身份证号码。其与黄诚、李永祥联系好1月21日动手。其与李永祥、王乾论一起去高铁站接到黄诚后，王乾论便离开了，他们就在车上商量这个事情怎么搞。到了祥泰华园时，其看到胡某1开着那辆红色别克小车过来了，黄诚在四楼的一个房间内用手铐将胡某1拷住了，他们还对房间进行了拍照，黄诚要其带着胡某1下楼，过了一会，黄诚提着两个袋子下来了。在车上，胡某1一直向他们求情，但黄诚什么都没有说，到了三大桥那里，黄诚下车打了电话，黄诚说联系了双峰的警方，但双峰那边没有时间，要其把人带到湘潭去，他在联系湘潭的警方。到了创业大厦的转盘处，黄诚下了车，要其带胡某1去湘潭。其与李永祥便带着胡某1往湘潭方向走，在车上胡某1一直在求情，其便给黄诚打电话说胡某1愿意出3至4万元罚款，黄诚说不行，至少要10万。胡某1说没有这么多钱，便一直向其求情，其便又给黄诚打电话，黄诚说至少5万，下午3点32分还用王乾论的微信发了一张卡号为62×××43，户主为黄某的邮政银行借记卡给其，当时他们已经在回娄底的路上，胡某1给其家里人打了电话说没有这么多钱，只有2万元。下午5点多钟，胡某1的家人转了2万元到这个账户上，其便把这个情况告诉黄诚，黄诚说要胡某1的家人再转10万，之后黄诚又给其发微信，要其把人放了算了。其与李永祥还是想要10万元，便让胡某1一直给她家里人打电话，其又给黄诚打电话，黄诚说要他们把人放了。到了8点多钟，已经到了市政府对面，其把车还给了胡某1，其与李永祥拦了一辆出租车到祥泰华园门口时就被公安民警抓住了的事实；17、被告人李永祥的供述，证明2017年1月20日下午，胡遂峰给其打电话称知道双峰有一个办假证的，想去公安机关举报，举报有奖，要其一起，到时候给其分奖金，其觉得可行，便答应了。1月21日，其与胡遂峰、王乾论一起到高铁站接到黄诚，他们开车来的祥泰华园，胡遂峰说他知道一个叫胡某1是做假证的，住在这个小区三单元四楼，开着一辆牌照为湘Ｋ×××××的别克小车，等胡某1到了之后，便一起上去抓住她。9点多钟，胡某1来了，其与黄诚先到了四楼，等胡某1把库房门一打开，便冲上去看到库房里堆满了各种证书、证件。黄诚拿出公安局的证件，胡某1看到这个证件后脸色都变了，其便把胡某1拷住，其与黄诚、胡遂峰对房间李的证件进行了拍照，拍完后，黄诚要其与胡遂峰先带胡某1去地下车库，其与胡遂峰一左一右夹着胡某1来到地下车库，其还拿了一件衣服遮住了手铐。不久黄诚提了两袋假证下来了，王乾论不知道去哪里了，黄诚上车后，便让胡遂峰将胡某1的手铐解开，其说这个事情很大，黄诚说肯定还有同伙，抓到其他同伙再说。于是其与黄诚、胡遂峰一直给胡某1讲政策，胡某1很害怕，一直向他们求情。他们三人在车上继续威胁恐吓胡某1，讲她的事情很严重，快到吃中饭的时候，胡某1提出来说愿意出钱，希望私了。黄诚在二大桥转盘处下了车，其继续开着车往长邵娄高速方向走，其与胡遂峰继续吓唬胡某1。到了下午两三点，胡遂峰要其上长邵娄高速，并在湘乡路口下，胡遂峰要胡某1给她家里人打电话，胡某1打电话时说要5万元钱。到了下午5点多，胡遂峰与胡某1的丈夫通了电话，胡某1家里给胡遂峰提供的银行卡上打了2万块钱，胡遂峰便让其开车回娄底。胡遂峰继续让胡某1的老公打钱，但是一直到娄底，胡某1家里也没有再打钱过来，其与胡遂峰想着把人放了算了。到了孙水河公园，其与胡遂峰下了车打个的士回到祥泰华某小区门口便被公安民警抓获了的事实；18、被告人黄诚的供述，证明2016年下半年，胡遂峰与其联系称他要举报一个叫胡某1是做假证的，希望其出面抓一下人，再由他出面办取保候审要钱，事成后给其低价弄一辆二手车作为报酬。2017年1月份，其联系了杏子铺派出所的所长肖某，问举报做假证的是否有大额的举报奖，是否可以私下搞点钱再办取保候审。肖某说现在不可以搞暗箱操作，抓到人后最多给个千把块。其便把这个情况告诉了胡遂峰，胡遂峰就说只要其出一下面，到时候不会亏待其，还让其帮忙查一下胡某1的个人信息。其通过公安内部的综合查询系统查到了胡某1的个人信息，并通过微信告诉了胡遂峰。胡遂峰一直打电话催他，希望其出面帮一下忙。2017年1月20日，胡遂峰又给其打电话，其经不住劝便答应了。第二天，其坐高铁来到娄底，其与胡遂峰、李永祥一起来到祥泰华园小区，看到一辆红色别克小车进入小区后，其便下车，胡遂峰与李永祥也进去了，当其到四楼时，发现胡某1被李永祥拷住了，其拿出其的警官证，其与胡遂峰对房间进行了拍照，其还拿了两个塑料袋，里面装有假证件，便下楼上了胡某1的车。在车上，李永祥说要过年了，还在加班，要发点奖金，胡遂峰说这个事情很大。胡某1不停的求情，其给肖某又打了电话，但是肖某没有接电话。李永祥说胡某1这么怕，她自己可能会提出出钱。胡遂峰便问其在湘潭或者长沙是否有熟的公安机关，其说没有。他们便都上了车，其到一个转盘时下了车，打的去祥泰华园拿回羽绒服，中午的时候王乾论请其吃了饭，期间胡遂峰给其打电话说他们到湘乡了。下午两点钟左右，胡遂峰打电话称呼青香愿意出10万块钱，但是他们搞了这么久，起码要10万。其说你还是送到公安机关，会出事的。过了一会，胡遂峰又打电话说胡某1的老公只有2万块钱，其说2万块钱不要收。到了下午五点钟左右，王乾论过来接到其说胡遂峰要他去取钱，其没有做声，王乾论便找了个银行取了钱。其又回到祥泰华园看到有人在讨论有便衣民警被当地公安机关抓走了的事实；19、被告人王乾论的供述，证明2016年下半年，其与胡遂峰、李永祥一起吃饭时，胡遂峰说要举报一个做假证的，将制贩假证的人员举报至公安机关，然后以取保候审为要挟向做假证人员的家属索要财物，如果不能举报到公安机关，就私下向这个做假证的人索要一笔了难费后再将他放了。其说其知道一个做假证的叫胡某1，胡遂峰便说他来搞，到时候他来联系公安机关的人。2016年12月底，胡遂峰要其和李永祥一起跟踪胡某1和她的车子。其和胡遂峰、李永祥跟踪了几次胡某1，了解到胡某1做假证的库房在娄底市祥泰华某小区。2017年1月21日，其与李永祥、胡遂峰一起到高铁南站接到黄诚后，其在祥泰华园小区等胡遂峰他们，过了一会，胡遂峰给其打电话说人抓到了，要其去小区最里面那个单元的四楼拿证据，其便上去拿了一些假证。之后其和黄诚一直坐在车上玩手机，到下午五六点左右，胡遂峰打电话说胡某1愿意出钱，要其提供一个账户去取钱，其把一张邮政银行的卡号通过微信发给了胡遂峰。然后其和黄诚一起去取了19900元钱，六点多钟，胡遂峰给其打电话说他们已经回娄底了，要其把车钥匙给他。一直到晚上八九点钟，其没有等到胡遂峰，给他打电话也没有接，晚上十一点左右，其送黄诚回长沙了的事实。全案事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本案在审理过程中，本院依法委托了被告人黄诚经常居住地所在的社区矫正机构即长沙市芙蓉区司法局对被告人黄诚是否适宜社区矫正进行社会调查评估。长沙市开福区司法局经调查后建议对被告人黄诚适用社区矫正本院认为，被告人胡遂峰、李永祥、黄诚、王乾论以非法占有为目的，共同敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。且系共同犯罪，被告人胡遂峰、李永祥、黄诚、王乾论在共同犯罪中都起了积极、主要作用，均系主犯。被告人胡遂峰、李永祥到案后都能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人黄诚主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，同时规劝被告人王乾论自动投案，有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人王乾论在黄诚的规劝下主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻处罚。案发后，被告人胡遂峰、李永祥、黄诚、王乾论退还了全部赃款，均依法予以从轻处罚。被告人胡遂峰的辩护人辩称：1、本次犯罪没有事先通谋，属于临时起意的犯罪，没有使用暴力，社会危害性较小。经查，被告人等为实施此次犯罪经过了商量、跟踪、踩点、搜集被害人的家庭信息，被告人黄诚身为国家工作人员身穿公安民警制服，出示工作证，带走被害人，性质恶劣，社会危害大，故对此辩护观点本院不予以采纳。2、被告人胡遂峰没有控制财物和分得财物，能认罪、悔罪，建议对胡遂峰从轻处罚。经查，与事实相符，本院予以采纳。3、建议对被告人胡遂峰宣告缓刑。本院认为，宣告缓刑，罚不当其罪，故此辩护意见本院不予采纳。被告人李永祥的辩护人提出的李永祥不是主犯，是从犯的辩护观点与事实不符，本院不予采纳。被告人黄诚的辩护人辩称：1、黄诚非法占有他人财物的主观故意不明显与事实不符，本院不予采纳。2、黄诚不是主犯，系从犯。经查，被告人黄诚在共同犯罪中起了积极、主要作用，应当认定为主犯，对此辩护观点本院不予以采纳。3、被告人黄诚有自首情节和立功表现与事实相符，本院予以采纳。4、建议对黄诚免于刑事处罚的意见，本院亦不予采纳。被告人胡遂峰、李永祥、黄诚、王乾论辩解其能当庭认罪、悔罪，请求法院对其从轻处罚的辩解意见与事实相符，本院予以采纳。根据被告人黄诚的犯罪情节、悔罪表现及其居住地所在的社区矫正机构所做的社会调查评估，对被告人黄诚适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区也没有重大不良影响，可依法对被告人黄诚宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下被告人胡遂峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币35000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年1月22日起至2017年12月21日止。）被告人李永祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币35000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年1月22日起至2017年12月21日止。）被告人黄诚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币35000元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）被告人王乾论犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月24日起至2018年2月26日止。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡若安人民陪审员邓和建人民陪审员钟艳群二〇一七年十月二十五日书记员孙莉

河北省张北县人民法院刑事判决书（2019）冀0722刑初130号公诉机关河北省张北县人民检察院。被告人张宝岗，男，1990年01月27日出生，汉族，中专文化，无业，住河北省张北县，户籍所在地河北省张北县。2019年4月15日到张北县公安局投案，同日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月16日被依法逮捕。现羁押于张北县看守所。辩护人吕毅桢，河北环北律师事务所律师。张北县人民检察院以张检公诉刑诉〔2019〕109号起诉书，指控被告人张宝岗犯非法拘禁罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张北县人民检察院指派检察员张亮、赵海琴、武永强出庭支持公诉，被告人张宝岗及其辩护人吕毅桢到庭参加了诉讼。现已审理终结。张北县人民检察院指控，被害人徐某与安某（已判刑）在张家口市康某县的一个赌场上相识。2018年5月17日，徐某、安某同在康某县二号卜的一个赌局上玩，同日晚上，徐某受安某电话邀请到张北县“鲁西肥牛城”吃饭，安某亦叫来李某2（已判刑）、被告人张宝岗、牛某（已判刑）一起吃饭。安某联系杨某（已判刑）让杨某准备5万元赌资，安某又给陈某（已判刑）打电话让陈某去拿，吃饭期间陈某将5万元赌资给安某送到饭店。饭后，李某2开车拉着安某、徐某及徐某朋友，陈国强开车拉着张宝岗等人到张北县馒头营乡大柳沟村孙秀永家平房处，在孙某平房处，安某、张宝岗等人与徐某一起赌博，陈某拿去的5万元，安某放在了李某2的车上，后李某2将钱给了安某，期间，李某2送徐某朋友回住处时，安某让李某2再拿5万元，李某2返回赌局将5万元给了安某，在赌博过程中，徐某向安某等人借的20万元现金全部输掉，赌局随之散场。从赌场出来，安某等人让徐某还钱，徐某拒绝还钱。安某、李某2、陈某、张宝岗、牛某开车将徐某拉至张北县西郊森林公园，将徐某拉下车对其进行推搡、拳打脚踢，期间安某使用镐把对徐某进行殴打。后安某等人开车将徐某拉至张北县汇思通大酒店（锦江之星酒店），陈某、张宝岗、牛某带着徐某先到8316房间，安某、李某2拿上格式空白借条后到了8316房间。杨某经与安某电话联系也到了该房间内。在该房间内，安某等人继续殴打徐某，其中杨某还用可乐罐打徐某的头部，让徐某在那张借条上签字，徐某拒绝。后安某等人开车将徐某拉至张北草原公园内对徐某进行威胁、殴打，其中杨某用陈某车上的一把砍刀刺入徐某左脚跟腱部，威胁徐某要挑其脚筋。居住在张家口的贾某、王某（二人均已判刑）被安某打电话叫来，贾某、王某开车来到草原公园对徐某拳打脚踢。后徐某签了向安某借款20万元，以宝马轿车作抵押的借条。早晨六点左右，安某让贾某、王某、张宝岗开车带徐某到张北县俊芳宾馆扣押徐某的宝马轿车，到了宾馆后，徐某妻子张某报警，贾某等人逃离现场。经鉴定，徐某的伤情构成轻伤一级。案发后，公安机关从李某2处查获镐把一根，从陈某处查获砍刀一把。公诉机关就起诉书指控的上述事实当庭出示了被告人及同案犯的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘查笔录、辨认笔录、法医学人体损伤程度鉴定意见书、刑事判决书、借款协议、到案经过、户籍证明信等，认为，被告人张宝岗伙同他人为索要赌债，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。另安某纠集杨某、陈某、李某2、贾某、王某、牛某、张宝岗，携带镐把、砍刀，多次实施违法犯罪活动，扰乱社会秩序，系恶势力，张宝岗作为恶势力的其他成员，应从严惩处。张宝岗主动投案，如实供述其及同案犯的主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。张宝岗参与殴打徐某的行为较安某、杨某、陈某、李某2轻，且积极赔偿了徐某的经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。诉请本院依法判处。被告人张宝岗对起诉书指控的犯罪事实、罪名及其为恶势力成员无异议。被告人张宝岗的辩护人提出以下主要辩护意见：在非法拘禁过程中，张宝岗被动跟随安某身后助威，系从犯，具有自首情节，当庭自愿认罪、悔罪，积极赔偿了被害人徐某的经济损失并取得了徐某的谅解，被害人徐某因不予偿还赌债而被非法拘禁，徐某具有过错，可以对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，被害人徐某与安某在张家口市康某县的一个赌场上相识。2018年5月17日，徐某、安某同在康某县二号卜的一个赌局上玩。同日晚上，徐某受安某电话邀请到张北县“鲁西肥牛城”吃饭，安某亦叫来李某2、被告人张宝岗牛某凡一起吃饭安某雄联杨某军杨某军准备5万元赌资安某雄又陈某强打电话陈某强去拿，吃饭期陈某强将5万元赌资安某雄送到饭店。饭后李某2东开车拉安某雄徐某强徐某强朋友，陈国强开车拉着张宝岗等人到张北县馒头营乡大柳沟村孙秀永家平房处，孙某永平房安某雄、张宝岗等人徐某强一起赌博陈某强拿来的5万元安某雄放在李某2东的车上，李某2东将钱给安某雄，期间李某2东徐某强朋友回住处时安某雄李某2东再拿5万元李某2东返回赌局将5万元给安某雄，在赌博过程中徐某强安某雄等人借了20万元现金全部输掉，赌局随之散场。从赌场出来安某雄徐某强还钱徐某强拒绝还钱安某雄李某2东陈某强、张宝岗牛某凡开车徐某强拉至张北县西郊森林公园，徐某强拉下车徐某强进行推搡、拳打脚踢，期安某雄使用镐把徐某强进行殴打。安某雄等人开车徐某强拉至张北县汇思通大酒店（锦江之星酒店）陈某强、张宝岗牛某凡带徐某强先到8316房间安某雄李某2东拿上格式空白借条后到了8316房间杨某军经安某雄电话联系杨某军也到了该房间内。在该房间内安某雄等人继续殴徐某强，其杨某军还用易拉罐可乐瓶子徐某强的头部，徐某强在那张借条上签字徐某强拒绝。安某雄等人开车徐某强拉至张北草原公园内徐某强进行威胁、殴打，其杨某军陈某强车上的一把砍刀刺徐某强左脚跟腱部，威徐某强要挑其脚筋。居住在张家口贾某伟王某生安某雄打电话叫来贾某伟王某生开车来到草原公园徐某强拳打脚踢。徐某强签了安某雄借款20万元,以宝马汽车作抵押的借条。早晨六点左右安某雄贾某伟王某生、张宝岗开车徐某强到张北县俊芳宾馆扣徐某强的宝马轿车，到了宾馆后徐某强妻张某梅报警贾某伟等人逃离现场安某雄等人的殴打行为徐某强右侧鼓膜外伤性穿孔，左眼部挫伤，左下眼睑、左眼结膜、右上下眼睑淤血，上口唇见表皮剥脱后色素改变左某部、右颞部见皮肤挫伤，左上第1磨牙部分缺损，左上臂外侧、左前臂外侧、右前臂外侧、右胸部见皮下淤血，左跟腱部见横行2.1cm、0.9cm、0.2cm皮肤裂伤痕。经鉴定徐某强眼部、面部软组织挫伤、牙齿缺损、外伤性鼓膜穿孔等损伤程度构成轻微伤，慢性颅内血肿、外伤性硬脑膜下积液损伤程度构成轻伤一级。案发后，公安机关李某2东处查获镐把一根，陈某强处查获砍刀一把。在诉讼过程中，张宝岗赔偿徐某强8000元徐某强对张宝岗的行为给予谅解。上述事实，被告人张宝岗在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：公诉机关提交的证据：1.被害徐某强对张宝岗牛某凡的辨认笔录及陈述，他康某保的赌场上认识安某雄，5月17日下午，他安某雄等人在鲁西肥牛饭店吃饭。期间，有人安某雄送过来五万块钱。饭后，他安某雄等人到张北县城北边一处平房用麻将推筒子玩钱。玩钱时，他一直输，输了就安某雄拿钱，拿了几回钱安某雄说他拿了20万。赌局散了，在回县城的路上安某雄让他还钱，他说没钱安某雄等人把他拉到了一片野地，就开始打他安某雄拿了一根镐把，拉开车门就用镐把捅他的脸，捅了两三下，他当时鼻子就流血了，眼也模糊了安某雄对其他人说把他从车上拖下来，打贯的小伙子把他从车上拽了下来，白色现代轿车也开了过来，从车上下来两个人过来就用拳击打他的头部和脸部安某雄让把他按倒，这些人在他的头上、脸上、身上乱踹，他挣扎着爬了起来安某雄又用镐把打他，打在他的左侧胳膊肘上和身上安某雄还用镐把打他的腿，他躲开了，镐把全部打在他的身上和屁股上。从白色车上下来的那两个人还用脚踹他的头上和身上，打贯的男子和留他电话的男子用脚踹他的头部和身上。当时，他鼻子流血了，左侧胳膊肘也肿起来了。打完后把他拉回了张北县城锦江宾馆，当时已经凌晨两点多了。进了房间后，过了几分钟，一个矮个子进了房间用拳打他的脸部和头部，矮个子从桌子上拿起罐装啤酒打他的前额和脸。打了约15分钟，他的右侧耳朵、前额、嘴和鼻子都出血了安某雄拿出一份打印好的协议让他签，他不签，矮个子说给其加刑。他又被带到一片野地里安某雄让把其放倒，按住，几个小伙子一起把他按倒在地,矮个子从身上掏出刀来说把他脚筋挑了，将刀扎在他左脚跟上部的肉里，他一直挣扎，挣脱出来。这个时候安某雄接了一个电话安某雄告诉所在位置，后又来了一辆黑色轿车，从车上下来两个人过来就打他安某雄也跟着打，用拳打在他的脸和头部，他护着蹲了下来，这两个人又用脚在他身上踹，后他在白色现代车的前机器盖上在机打协议上签字。安某雄让打贯的男子和后来的两个男子带他去他媳妇那里把宝马车开过来。去了俊芬宾馆时约五点多了，后来的两个男子跟着他上了二楼,他进了房间，他媳张某梅看到他受伤了张某梅跟瘦高男子说找警察来处理，瘦高男子跑下楼，他张某梅跟着下了楼，在宾馆门口，戴棒球帽的男子将装着他身份证和手机的塑料袋扔给他就开车跑了，之张某梅报警。通过辨认，5月18日凌晨在西郊公牛某凡把他摁倒在地上用脚踹他的头，还用拳头打他的脸，在草原公园，张宝岗用拳头打他，用脚踹他，签完欠条之后，张宝岗和另外两三个人开车带着他去了俊芬宾馆要车钥匙，他在后排的中间坐着，张宝岗开着车，当时在后排他两边坐着的人打他了。2.证张某梅的证言证明，5月18日5点多的时候，她在张北县城俊芬宾馆睡觉，她老徐某强进来，他看徐某强嘴里、鼻子、耳朵里都是血徐某强说其被吃饭的几个人骗了，还让打二十万的欠条,他不肯签字，这些人就一直打他，还要用宝马车做抵押，回来拿车钥匙，徐某强和她先后下楼，下楼后,她看到宾馆门外有两个年轻人站徐某强身边,她问什么意思，瘦高个让她把宝马车的钥匙拿过来，她说车钥匙不在她这，在的话她也不给，后她就进了宾馆里面。一会儿，又来了一辆黑色轿车,车上下来一个人，很像请她们吃饭的那个男子，但是他下了一下车就又上车了，后那个瘦高的男子和她要宝马车的钥匙，后她上楼报了警，不一徐某强也上了楼，说他们都跑了徐某强的头上、脚上、身上都是伤。3.证赵某霞的证言证明，2018年5月18日大约凌晨两点半，三四个男人来要开一间房，后她给开了316房间，凌晨五点多，办理的退房手续，因床单、被罩上有血，一块毛巾被弄脏，收了70元的补偿费。4.证李某1琴的证言证明，2018年5月18日凌晨四点左右徐某强回到宾馆，还有一个个子不高的小伙子跟着，上了二楼，门外有两辆车亮着灯,车旁边还有两个穿白衣服的男子站在车边，不一会儿，年轻人带徐某强出了宾馆的大门徐某强的媳妇也跟着出去了，在宾馆门外开始吵,后听到一个后生徐某强要车钥匙徐某强媳妇说没有钥匙。徐某强媳妇报警，对方小伙子知道报警都开车跑了徐某强从外面进来，她看徐某强的嘴里和鼻子上都是血。5.被告人张宝岗供述，他因参安某雄要账并殴打欠钱的人来投案自首。2018年5月18日至25日期间的一天下午六点左右，海强打电话叫他去鲁西肥牛吃饭，吃饭时共六七个人，被要账的人是后去的，外地人。他开的是一辆黑色蒙Ａ×××××U现代车安某雄等人开了一辆白色的轿车到张北县马连滩北面的一个村的一处平房赌博。他们到时大约八九点，已经有七八个人开始玩，用麻将牌推点子，当时那个胖女人打贯，按百分之十打贯。过去后，那个外地人、海强等人参与赌博，晚上十二点左右，外地人输了，向海强和胖女人借了钱，最后那个外地人共欠海强他们十六七万元。赌博完后安某雄等人向那个外地人要钱，那个外地人说回去拿后又说没有钱。他们就拉着那个外地人在宏昊附近的路边停着车要钱，那个胖女人也过来要钱也没要上。他们就将外地人拉到西郊森林公园安某雄在外地人身上打了几镐把，小腿肚上打了一镐把牛某凡踹了外地人一脚，还有两个人也打了外地人，其中一个也用镐把打，他打了外地人身上两拳。他们又将外地人拉到汇思通宾馆，微子到了宾馆用一个饮料瓶在外地人头上打，二九强某子在外地人的脸上、鼻子上殴打，外地人的鼻子上流血，外地人还是没安某雄的钱。他们拉着外地人去了草原公园，又去了两个男子，他们用拳头、脚、镐把对外地人殴打，微子还拿出一把长约50cm的砍刀威胁外地人要挑脚筋，外地人给海强打了欠条，外地人说要回去和其老婆商量还钱的事或者扣外地人的宝马车，后有两个人和外地人一起到县城的一个宾馆上楼和外地人的妻子拿车钥匙没有拿上，他们当时在楼下等着，后他们就说等当天下午再去找外地人，下午听说外地人住院了，海强让他去找外地人没找到。6.同案安某雄供述，他在2018年5月中旬的时候，就一直康某保二号卜的一个赌局上玩徐某强从5月12或13日以后每天来赌局玩。5月17日下午，他玩到下午4点多，输了九万元，离开了赌局回到张北县。5点多的时候，他徐某强打电话徐某强吃饭。他杨某军说他耍钱，借五万元，回头他杨某军杨某军说了一个地，他陈某强去拿了徐某强将地点定在鲁西肥牛饭店，他和张宝岗牛某凡先去的饭店徐某强到了后四人一起上二楼的一包间，一会儿李某2东李某2东妻子也来了包间。不一会儿陈某强给他送来了五万元就走了。饭后李某2东开着白色现代轿车，他坐在副驾驶位置徐某强徐某强的朋友坐在后座上陈某强开着白色汉腾越野车带着张宝岗牛某凡跟着现代轿车去了三宝营盘附近的一个局上。当时赌局里有八九个人推点子，后他玩了十多分钟，输了六七千元就不玩了徐某强就和他说：“海强给我1万块，我玩一会”，他就徐某强拿了1万元现金，过了一会儿徐某强先赢了六七千，后来把赢来的钱和他徐某强的一万元都输了徐某强让他再给拿点钱，他又给徐某强一万现金徐某强又将一万输光了徐某强还和他借钱，就这徐某强向他借了好几次，把他拿来的5万元借上都输光了，还要继续和他借钱，他徐某强：“你这钱怎么还？徐某强说：“我回了县城就还你”，这时徐某强一起来的老汉要回去，他就李某2东开车把老汉送回县城，顺便再拿5万元来李某2东回来后徐某强这时又输了3万了，他将5万借徐某强以后，不一会儿徐某强将这5万元又输光了徐某强还要跟他借钱，他当时问：“谁有钱了？，给我拿点，我一会出去给你”，开赌局的“万全女人”就开始给他拿钱徐某强一笔一笔的借了好多次。从“万全女人”手里又拿了八万元，过了一会儿徐某强都输光了徐某强借不出钱就不玩了。开始五万元陈某强在吃饭时给他拿的，之后他将这五万元全部放在李某2东的车上，到了三宝营盘的赌局上徐某强跟他借钱，他李某2东一万一万的从车上拿进来的。后来的五万元李某2东回县城拿的李某2东将这五万元一次性的拿进了赌局，他都借给徐某强。他借徐某强18万元，张宝岗说借徐某强2万元。返回县城时李某2东开着车，他坐在副驾驶室徐某强牛某凡和张宝岗坐在后座陈某强开着一辆白色汉腾越野车跟着，在车上，他徐某强要钱徐某强说没有钱，他徐某强把宝马车抵押上徐某强说宝马车是租的，他徐某强写欠条徐某强不给写欠条。后他们开车去了西郊公园附近的一个加油站给汉腾车加了油后徐某强还是拿不出钱来。他很生气，徐某强怎么也得把钱还他徐某强还是说没钱，他就李某2东把车停在边上，车停到了西郊公园附近，他下车徐某强下来，他李某2东白色现代轿车后备箱拿出镐把徐某强屁股上打了两镐把，之后张宝岗打徐某强两个耳光牛某凡徐某强按倒在地上陈某强徐某强身上踹了两脚，他徐某强上了白色越野车，去找宾馆。张宝岗牛某凡陈某强带徐某强在汇思通大酒店开了房，他到明清街城门楼找明明要了一个正规的借款条李某2东就带着他去了汇思通大酒店。一会儿杨某军给他打电话，他说在汇思通宾馆杨某军进了房间待了一会儿李某2东当时踢徐某强两脚，徐某强踢出鼻血了。他徐某强谈徐某强还钱徐某强总说没有钱。因徐某强一直不还钱，他说：“走吧，在这里也没意义”，然后他们带徐某强上了白色现代车，徐某强带到张北县草原公园王某生给他发信息，他告王某生在草原公园，后一辆黑色北京轿车开到草原公园王某生二人下了车贾某伟王某生用拳头打徐某强的身上。后他拿出了事先准备好的欠条徐某强在欠条的空格处写了“200000”，签了徐某强”。他就王某生徐某强回去。7.同案杨某军供述，2018年5月17日下午四点多安某雄给他打电话说要去赌博，问他有没有钱，他问“海飞”有没有5万元现金，“海飞”说有，后他安某雄打电话让其去“海飞”那里拿钱。当晚他和朋友在碧水蓝天唱完歌，大约第二天凌晨两点钟，他打电话安某雄在哪？想要回下午他借安某雄的5万元现金安某雄说在汇思通酒店，后他就开车去了汇思通酒店的8316房间，进去看见除安某雄陈某强李某2东、张宝岗牛某凡等人外，就是一个生面孔徐某强，后他徐某强发生了争执，他就用拳头徐某强头上打了两拳，在场的人也都打徐某强，后他又用易拉罐瓶子徐某强头上扔了过去，在宾馆期间安某雄等人徐某强还钱，让他签借款协议徐某强既不还钱也不签借款协议，安某雄说徐某强拉到野地里。然后他们这些人开着三辆车带徐某强去了张北县草原公园，在那里他们徐某强一顿拳打脚踢陈某强从车上拿下一把砍刀递给他，他拿着砍刀徐某强比划了几下吓徐某强，但他没有拿刀徐某强，过了一会贾某伟王某生也从张家口赶过来了，也徐某强拳打脚踢，后在他们的威胁下徐某强签了借款协议，签完协议他就先开车走了。8.同案陈某强供述，2018年5月17日，他拿五万元钱安某雄送到鲁西肥牛二楼。他拉上张宝岗和牛思凡去了农村的一处平房。到了那里后，现场已经有七八个人在赌博。过了二十分钟左右安某雄等人就到了，万全女人安某雄牛某凡、张宝岗参与了赌博，东北人也开始参与赌博。开安某雄输了六千元左右，徐某强一直输钱就安某雄和万全女人借钱，最徐某强输了有十多万元。后东北人给不安某雄钱，他们在西郊公园和汇思通宾馆打了那个人，后来他们又把东北人往草原公园带安某雄让他开车带安某雄去康某保赌局上两天，那个局上，他认牛某凡、张宝岗徐某强。9.同案李某2东供述，2018年5月17日晚上七、八点的时候安某雄给他打电话叫他去鲁西肥牛城吃饭。后他开着他的现代索纳塔轿车拉着他妻子张晓燕去了鲁西肥牛城二安某雄他们所在的包房。在吃饭的时候安某雄陈某强打电话陈某强拿五万块钱。八九分钟陈某强到包房把五万块钱给安某雄。饭后，他开车拉安某雄徐某强徐某强的朋友跟陈某强开着白色越野车去了三宝营盘附近的一个村，后进了一间平房，平房里面有八、九个人在“推点子”，后安某雄徐某强、张宝岗牛某凡也参与了赌博，5月18日凌晨两三点的时侯赌局散了。在玩的时候，他开车徐某强的朋友返回至汇思通宾馆旁边的一个小宾馆，然后，他又开车返回到赌局上。在赌局上玩钱的时候徐某强安某雄借了十八万，和张宝岗借了两万。赌局散了以后，他开车拉安某雄徐某强、张宝岗牛某凡陈某强自己开车，返回县城。在回县城的路上安某雄徐某强还钱。到了张北以后，他去了张北县新汽车站对面加油。陈某强和张宝岗开车返到加油站以安某雄徐某强牛某凡上了张宝岗的车。加完油后，经他联陈某强，他开车到了西郊公园，他见张宝岗拿拳头徐某强的胳膊安某雄拿着木棍子徐某强胳膊处。他用手推徐某强一下徐某强躲了陈某强绊倒徐某强。绊倒以后他用脚踢徐某强的屁股两下陈某强用脚徐某强后背。张宝岗徐某强给打欠条，后他拉安某雄先去了明清街一家小额贷款公司拿了一个借款合同。其他人拉徐某强去了锦江之星（汇思通)宾馆。他安某雄在5月18日凌晨三、四点的时侯到了锦江之星（汇思通）宾馆上了三楼，他安某雄进了房间徐某强说打条子没用，想办法解决，徐某强就打电话，聊微信。过了一会儿安某雄杨某军过来杨某军过来后问谁欠钱？他用手指徐某强说就是他杨某军就徐某强拉起来安某雄用手徐某强的脸杨某军用易拉罐的可乐瓶子徐某强的前额，打了一两分钟徐某强前额流出了血。他陈某强徐某强从床上拽起来让其打条子，他陈某强分别打徐某强两耳光徐某强不打条子杨某军安某雄说不在这打条子，就去别处打，徐某强就跟着他们走了。他开车拉安某雄徐某强牛某凡，剩下的人开着一辆白色越野杨某军开着白色尼桑越野，去了草原公园。安某雄贾某伟打电话让他们过来，十多分钟后贾某伟开着黑色的轿车拉着一个后生过来了贾某伟贾某伟一起过来的后生就徐某强贾某伟用手徐某强两个耳光，用拳头杵徐某强头部两拳，那个后生用手打徐某强后背两下，用脚踢徐某强腿上一脚。后徐某强打条子，然徐某强趴在他车的机器盖上在从明清街拿回的合同上面签了本人的名字、身份号码及欠款的金额二十万元人民币。他安某雄去过赌博现场，一次安某雄说康某保玩钱了，他过去安某雄，看到赌局上安某雄陈某强、张宝岗牛某凡。第二天下午他开车拉安某雄、张宝岗牛某凡又康某保的赌局上玩了会儿钱。10.同案贾某伟供述，2018年5月18日，安某雄电话联系，他开车拉王某生去了张北一片野地里，当时，他杨某军手里拿着一把长约半米的砍刀，那个陌生人身上有伤，鼻子里出血了，脸上也有血安某雄指着那个陌生人对他俩说就这个人欠其钱，他王某生就上前进行打骂。打完这个欠钱的男人安某雄让他王某生、张宝岗带着这个欠钱的男人去宾馆，找这个男人的媳妇把这个男人的车开回来。后由这个陌生男人指路，他们到了张北县城的一家小宾馆楼下，让欠钱的男人先进宾馆找其媳妇要车钥匙。过了约10分钟，欠钱的男人和其媳妇一起从宾馆出来，这个男人说：“我媳妇不给钥匙，我跟‘海强’说一声，看回头怎么把钱给他。”张宝岗就安某雄打电话把情况说了一下安某雄李某2东就开着一辆白色轿车到了。欠钱的男人过去安某雄说了几句话，后他们就上车走了。11.同案牛某凡供述，2018年4月份，他通过张宝岗在赌局上认识安某雄，5月17日下午，张宝岗给他打电话让他去鲁西肥牛城吃饭。他开着他的汉腾越野车冀Ｇ×××××4)去了鲁西肥牛城。他上了二楼的包间，进去以安某雄、张宝岗李某2东李某2东妻子徐某强在场，桌子上放着三、四万块钱安某雄说有个局咱们晚上去玩会儿。吃饭吃到一半时候陈某强来到了包间和他们一起吃饭，饭陈某强开着车拉着他和张宝岗去了局上。进去后，局上人推点点。过了一会儿安某雄带徐某强李某2东来局上安某雄游了两下注后就不玩了徐某强输了钱，大概有十来万左右徐某强去时身上带着三四千元左右，后来的钱都是跟万全女人安某雄借的。李某2东开着现代车安某雄坐在副驾驶处，他和张宝岗在车后座上坐徐某强的两边，路安某雄徐某强要钱徐某强说到张北给钱，徐某强说没有钱安某雄缓几天安某雄没有同意安某雄李某2东开着车带徐某强去了西郊公园，下车李某2东踹徐某强一脚徐某强踹到他这边，他徐某强推开，这时陈某强开着车过来陈某强李某2东徐某强打倒在地用脚踹，安某雄陈某强车里拿出一根镐把徐某强说不还钱就打断腿安某雄徐某强打20万的欠条徐某强答应以后他们带徐某强去了汇思通酒店。到酒店以后，他和张宝岗带徐某强先进了汇思通酒店，过了一会儿安某雄陈某强李某2东拿着一张借据去了汇思通酒店徐某强打欠条徐某强没有同意。后杨慧军来到了宾馆房间杨某军说“打他”李某2东陈某强徐某强拳打脚踢，后他去上厕所时听到又在外边徐某强陈某强和张宝岗带徐某强去厕所洗脸上的血。他从厕所出来后看到宾馆床单上都有血迹安某雄徐某强说：“你嘴过硬，我就不信你嘴这么硬，走”安某雄让他和张宝岗下楼杨某军的车牌取了，后开杨某军的车跟着，他也没有取下来车牌子，他跟着去了草原公园李某2东徐某强写欠条。他经常在赌局上安某雄耍钱，案发前他跟着张宝岗康某保的赌局上耍钱，在赌局上他遇安某雄，还李某2东陈某强，他们一起在赌局上耍了4天。康某保的赌局上安某雄先跟他借了3万又赢了6万，第二天输了2万，第三安某雄把所有的钱全输完后又在赌局上借了两、三万。后张宝岗安某雄拿了10万块钱安某雄又把这10万都输了。12.被告人张宝岗对作案地点的指认笔录、现场勘验笔录、现场方位示意图、照片证明，案发的具体位置。13.辨认笔录证明陈某强李某2东安某雄均辨认出“板根”就是张宝岗。14.张北县公安局物证鉴定室张公物证鉴[伤检]字[2018]192号法医学损伤鉴定书证明，经检徐某强左眼部挫伤，左下眼睑、左眼结膜、右上下眼睑淤血，上口唇见表皮剥脱后色素改变左某部、右颞部见皮肤挫伤，左上第1磨牙部分缺损，左上臂外侧、左前臂外侧、右前臂外侧、右胸部见皮下淤血，左跟腱部见横行2.1cm、0.9cm、0.2cm皮肤裂伤痕。资料摘要徐某强右侧鼓膜外伤性穿孔、面部皮肤擦伤、双侧颞部硬膜下积液、右侧额顶部硬膜下积液、右侧额顶部硬膜下慢性血肿徐某强眼部、面部软组织挫伤、牙齿缺损、外伤性鼓膜穿孔等损伤程度构成轻微伤；慢性颅内血肿、外伤性硬脑膜下积液损伤程度构成轻伤一级。15、张北县人民法院（2018）冀0722刑初124号刑事判决书证明安某雄杨某军陈某强李某2东贾某伟王某生牛某凡、张宝岗为徐某强索要赌债非法拘徐某强的事实安某雄杨某军陈某强李某2东贾某伟王某生牛某凡的判刑情况。16、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、张北县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过证明，该案的报警、受案、立案情况及案发后，张宝岗在逃，张北县公安局网上追逃，2019年4月15日被告人张宝岗到张北县公安局投案的情况。17、张北县公安局兴华路派出所出具的户籍证明信，证明张宝岗的基本身份情况。被告人张宝岗的辩护人提交的证据：强出具的谅解书徐某强的身份证证明，2019年8月27日，张宝岗赔偿徐某强经济损失8000元徐某强对张宝岗的行为给予谅解。关于被告人张宝岗的辩护人提出张宝岗在非法拘禁过程中所起作用系从犯的辩护意见，经查，张宝岗安某雄等人到赌局、从赌局出来后徐某强被带到张北县西郊森林公园、张北县锦江之星酒店、草原公园直徐某强被送回俊芬宾馆，张宝岗均全程积极参与，并徐某强进行殴打，起主要作用，是主犯。对以上辩护意见不予采纳。关于被告人张宝岗的辩护人提出被害徐某强具有一定过错，对张宝岗从轻处罚的辩护意见，经查徐某强跟安某雄等人到赌场赌博安某雄等人徐某强提供赌资，导徐某强欠下20万元的赌债安某雄、张宝岗等人为索取法律不予保护的债务而非法拘徐某强，对张宝岗等人从重处罚。对以上辩护意见不予采纳。关于被告人张宝岗的辩护人提出张宝岗具有自首情节，当庭自愿认罪、悔罪，积极赔偿了被害徐某强的经济损失并取徐某强谅解的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。本院认为，被告人张宝岗伙安某雄杨某军陈某强李某2东王某生贾某伟牛某凡为索要赌债非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持安某雄纠集的恶势力多次实施违法犯罪活动，扰乱社会秩序，张宝岗经常安某雄等人纠集在一起，系恶势力成员，应从严惩处，对公诉机关的指控予以支持。张宝岗主动投案并如实供述其罪行系自首，且参与殴徐某强的行为安某雄杨某军陈某强李某2东轻，并积极赔偿徐某强的经济损失，取得谅解，对其从轻处罚，对公诉机关从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下：被告人张宝岗犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年6月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长赵立军审判员段永桃审判员李卫东二〇一九年九月二十七日书记员侯浩楠附相关法律规定《中华人民共和国刑法》1、第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。2、第二百三十八条第三款：为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。3、第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。4、第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。5、第六十二条：犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。6、第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

盾时春一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市七星区人民法院刑事判决书（速裁案件专用）（2018）桂0305刑初92号：桂林市七星区人民检察院适用程序：简易程序被告人基本情况曾时春公诉机关指控意见公诉机关以星检公刑诉［2018］95号起诉书指控：2017年7月28日下午15时许，被告人曾时春未使用自己身份证，以“周少华”的名字在桂林市七星区朝阳路“鑫朝商务宾馆”8315房开房入住。当年8月10日13时至11日1时，曾时春提供其仍在住的该号房，供刘某、司马某某、潘某某、胡某某、蒋某某等五人吸食其叫蒋某某买回的甲基苯丙胺（冰毒），曾时春本人也在该房内吸食甲基苯丙胺（冰毒），其中刘某、司马某某还自行携带海洛因吸食。8月11日1时30分，上述人员被公安机关查获时，刘某、司马某某两人吗啡、甲基苯丙胺尿样检测均为阳性，蒋某某、胡某某、潘某某、曾时春尿样检测甲基苯丙胺为阳性。辩护意见对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并认罪查明事实与公诉机关指控的犯罪事实一致本院意见被告人行为构成容留他人吸毒罪，其具有认罪的法定从轻情节。法律依据《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、判决结果被告人曾时春犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年12月24日起至2018年6月11日止，罚金须于本判决生效后十日内向本院缴纳,逾期则强制缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员汪建林二〇一八年四月二日书记员严永超

Ꙉ某诈骗罪一审刑事判决书辽宁省大石桥市人民法院刑事判决书（2014）大刑初字第00251号：辽宁省大石桥市人民检察院以大市检刑诉（2014）第269号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2014年6月26日向本院提起公诉。本院依法依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大石桥人民检察院指派检察员李洪胜、检察员王远兵出庭支持公诉。被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结辽宁省大石桥市人民检察院指控：2012年12月1日，被告人陈某在大石桥市某某售楼处，以冯某所有的某某号房屋为诱饵，与刘某某签订《房产预定书》，骗取刘某某购房定金人民币4万元，案发后，被告人陈某赔偿刘某某人民币6万元。公诉机关认为，被告人陈某无视国法，在签订合同过程中，骗取他人人民币4万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定处罚。上述指控，公诉机关提供了相关的证据。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2012年12月1日，被告人陈某在大石桥市某某售楼处，以冯某所有的某某号房屋为诱饵，与刘某某签订《房产预定书》，骗取刘某某购房定金人民币4万元。案发后，被告人陈某退赔刘某某赃款人民币4万元，并另行赔偿刘某某人民币2万元。另查：被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。上述事实，有关公诉机关提交并经本庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人陈某的供述：2012年11月，刘某某问我有没有朋友，他要买房子，叫我把房子便宜卖给他，我就同意了。2012年12月1日，我和刘某某在大石桥一个小区的售楼处签订房产预定书合同，刘某某给我4万元定金，我给刘某某打了收据。我卖刘某某的房是某某室。这套房不是我的，是冯某的房子，我告诉把他的房子以26万元卖给刘某某，但冯某没有同意，当时这套房子的市场价是33万元，我收刘某某4万元定金冯某他不知道。刘某某也不知道我卖给他的房子是冯某的，我对刘某某说房子是我的。我把冯某的房子卖给刘某某，是因为冯某欠我10万元好处费，在2012年5月，我介绍的冯某与康某做生意，在某某小区揽的5000平方米塑钢窗工程，冯某答应给我每平方米20元的好处费，工程结束后，开发商用这户房子抵顶冯某塑钢窗工程款，冯某没有给我好处费，我就想把冯某的房子卖了，扣除我的好处费。我收到刘某某4万元定金后，刘某某要这套房子手续，当时购房大票开的是冯某的名字，我对刘某某说到2013年春季房交会时候给他办理大票和过户手续，我这样说的的目的是因为我手中没有钱，刘某某知道大票开的是冯某的，刘某某不买房子，还要跟我要4万元定金。2、被害人刘某某的陈述：2012年11月的一天我和陈某在一起吃放，陈某跟我说他在某某小区有一户房子要卖，我正好想买房子，陈某让我先交4万元的定金，等2013年房交会时再帮我开正式的发票。我们约定房子作价26万元。定好以后在2012年12月1日我和陈某在某某签订的房产预定合同，签完我就将4万元的定金交给陈某了。直到2013年5月份大石桥房交会的时候，陈某让我将一些材料交给他，他给我办正式发票，他说房交会的时候购房发票办完了，告诉我贷款都办完了。但实际等到2013年9月房交会结束他都没给我办下来，我再给他打电话就打不通了。有一天陈某给我打电话说这房子的购房发票不是他的，我让他还我4万元定金，他说他现在没钱，这4万元当是他借的，他给我利息，到时候把钱还给我。但我和陈某要钱，他说没钱，之后我就联系不上他了。陈某在2014年2月8日已经将骗我的四万元钱还给我了，并且赔偿我各项损失二万元，总计赔偿我六万元，我已对他达成谅解，不再追究陈某的责任。3、证人冯某的证言：2012年5月中旬陈某给我介绍了一个某某小区5000平方米的塑钢窗工程，我口头答应给陈某每平方米10元的好处费，总计5万元，前提是陈某帮着垫付2万元左右的工程款，我一直没给陈某好处费。2012年11月份的时候，开发商冯某某要拿楼抵顶工程款，陈某出主意说要将某某室这户房子卖了，我就和康某说了这件事，康某将房子给我了，大票是我的名字，陈某说这户有人出26万元，我看赔钱我就没卖。后来陈某说要买，过完户再给我钱，我和康某都没信他，后期我也不想卖了，自己留下了，我已经还贷一年了。我没有委托陈某帮我卖房子，他也没跟我说过房子卖了。陈某找过我要工程的垫付款和他自己的好处费，我没给他。4、证人康某的证言：我和冯某是合作伙伴关系，我和冯某一起做某某小区塑钢窗工程，某某小区给我们一个房子抵顶工程款，大票开的是冯某的名字，现在房子归冯某所有，我没有委托陈某卖这户房子。5、收据，证明：2012年12月1日刘某某给陈某4万元定金。6、谅解书，证明：2014年2月8号陈某归还刘某某定金4万元以及给予刘某某2万元的赔偿共计6万元后，刘某某与陈某达成和解，刘某某不在追究陈某任何责任。7、大石桥市公安局关于陈某自首的情况说明，证明：2014年3月13日9时30分涉嫌合同诈骗罪的陈某投案自首。上述证据，足以证明，被告人陈某诈骗的事实本院认为：被告人陈某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人人民币4万元，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控成立，应以合同诈骗罪予以处罚。被告人犯罪后自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚；被告人已全部退赃，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算，即自2014年9月2日起至2015年9月1日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周国泰人民陪审员高菊香人民陪审员王海旭二〇一四年九月二日书记员李雨纯

江苏省镇江市京口区人民法院刑事判决书(2019)苏1102刑初325号公诉机关镇江市京口区人民检察院。被告人张星，无业。因本案于2018年11月7日被镇江市公安局直属分局刑事拘留，同年12月5日被该分局取保候审，2019年10月17日经镇江市京口区人民检察院决定取保候审，同年11月15日经本院决定被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人眭花琴，江苏万善律师事务所律师。镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2019]321号起诉书指控被告人张星犯开设赌场罪，于2019年11月4日向本院提起诉讼。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员刘丽萍出庭支持公诉，被告人张星及其辩护人眭花琴均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月8日，被告人张星注册成为赌博网站趣彩网注册会员，账户名称“红神XX”，后担任该网站代理，通过发布其专有注册链接推广趣彩网、发展会员，并从会员投注返点中牟利。截止2018年5月23日，被告人张星发展直接会员432人，直接下级代理2人，通过下线会员、代理投注返点累计获利人民币316万余元，涉案赌资达人民币6201万余元。2018年11月7日，被告人张星被公安机关抓获。案发后，被告人张星退出违法所得人民币70万元。公诉机关认为，被告人张星明知是赌博网站，而为赌博网站担任代理并接受投注，并按照投注额返点获利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张星与他人共同实施犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人张星如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张星自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人张星有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币二十万元至五十万元。如符合缓刑适用条件，可以适用缓刑。公诉机关提交了被告人张星的供述，用户注册信息表、下线会员及下线代理统计表、返点统计表，扣押清单，银行明细，司法鉴定意见书，抓获经过，户籍信息等证据证实。被告人张星对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张星的辩护人对起诉书指控的事实、罪名、被告人张星具有的量刑情节均无异议，同时提出张星由于学历低等原因对网络开设赌场的认知度较低，张星亦非网络开设赌场的创始人及主要人员，且张星在该平台充值140余万元，系受害者。综上，鉴于张星无前科劣迹，表现良好，判处缓刑不致于再危害社会，故请求法庭对张星判处缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人张星明知是赌博网站，而为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人张星如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张星自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张星退出部分违法所得，可酌定从轻处罚。故被告人张星的辩护人据此提出对张星从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但考虑到被告人张星的犯罪性质、犯罪事实、退赃情况以及社会危害性，对张星不适用缓刑，故张星辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张星犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵19日。刑期自2019年11月15日起至2022年10月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押于镇江市公安局直属分局的被告人张星退出的违法所得人民币70万元由该局予以没收。三、被告人张星尚未退出的违法所得人民币246万继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长惠晓华人民陪审员钱晓琴人民陪审员顾康安二〇一九年十一月二十日书记员黄静怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

王道宽生产、销售有毒、有害食品一案一审刑事判决书济源市人民法院刑事判决书（2014）济刑初字第307号：济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2014）265号起诉书指控被告人王道宽犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员李刚花出庭支持公诉，被告人王道宽到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2011年11月份至2013年8月8日，被告人王道宽在其位于济源市沁园办事处东留村校卫街北一巷的租房处，多次使用国家明令禁止用于生产、加工食品的非食用物质“无根剂”生产豆芽，并由其儿子王林、儿媳熊丽华在济源市南街菜市场，将添加“无根剂”生产的豆芽销售。2013年8月8日，济源市公安局在检查时从其租房处查扣了添加“无根剂”生产的豆芽。公诉机关提供了证人证言、扣押清单等证据，认为被告人王道宽在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，提起依法惩处。被告人王道宽辩称，2012年之前其使用“无根剂”生产豆芽，2012年其从电视里看到不能添加“无根剂”后就没有再使用；2013年8月8日公安人员并未从其家搜到“无根剂”，当天扣押的豆芽中也没有添加“无根剂”。经审理查明：2011年11月份至2013年8月8日，被告人王道宽在其位于济源市沁园办事处东留村校卫街北一巷的租房处，多次使用含有国家禁止作为食品添加剂使用的4-氯苯氧乙酸钠和6-苄基腺嘌呤的“无根剂”生产豆芽，并由其儿子王林、儿媳熊丽华在济源市南街菜市场销售。2013年8月8日，济源市公安局在被告人王道宽的租房处查扣其生产的黄豆芽和绿豆芽，经检测均含有4-氯苯氧乙酸钠及6-苄基腺嘌呤成份。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人王道宽的供述与辩解，证实其2006年来济源，2007年开始在济源生产豆芽、卖豆芽。2008年7月份，一个推销员向其推销“无根剂”，“无根剂”全名叫“豆芽素系列——新型高效绿豆芽素”，让其在豆芽里添加一些试试，看生的豆芽好不好，其试了后生的豆芽比以前好。2009年，有人说济源市南街商贸市场南门口东边的“清卫种子农药”店卖有“无根剂”，其就开始在那里买。“无根剂”的主要作用是让豆芽不长毛根，豆芽长得快、长得白又嫩，不用“无根剂”一斤豆只能生四五斤豆芽，用后一斤能生七斤多豆芽。生豆芽的方塑料桶里可以放三十多斤豆，每三十多斤豆用一瓶（2毫升）“无根剂”，分几次用水搅匀添加泡豆。2012年下半年，其看电视时发现电视上说“无根剂”不允许在豆芽中添加。因为添加过“无根剂”的豆芽生长的好，没有毛根比较好卖，其现在放的比较少，最近一次生豆芽是2013年8月2日，8月2日用一次药，8月4日用一次药，最后两三天不用药，为了让豆芽中的药味散去。“无根剂”平时放在屋里电视机后面，2013年8月4日刚用完，准备去买。其家在南街菜市场3号楼一楼南20号摊位卖豆芽，其负责在豆芽中添加“无根剂”，每天产绿豆芽二百多斤，黄豆芽三四十斤，其儿子王林和儿媳熊丽华负责卖，每天卖二百多斤，每斤利润一毛多钱。其一年能用两大包“无根剂”，“无根剂”外面的塑料袋其都扔在垃圾桶里，因怕瓶子搅到豆芽里被顾客看到影响生意，其把瓶子烧了。在其家搜出的亮白速长剂和“无根剂”功能是一样的，不让豆芽长毛根，让豆芽长得快、长得白又嫩。亮白速长剂是2012年冬天有人到南街菜市场推销给其试用的，不要钱。2、证人王某某的证言，证实其在济源市周园路南街菜市场对面开“清卫种子农药”店。2013年8月8日上午8时许，南街菜市场卖豆芽的老头到其店里买了一包“无根剂”。这个老头在南街菜市场卖豆芽，穿蓝色夹克，以前在其店里买过几次“无根剂”，每次都是一包，用于生豆芽。“无根剂”包装上写的是“豆芽素系列”，一包里面十小包，一小包里二十支，一支是2毫升。“无根剂”是一种激素药，有毒但对人体危害不大，用于生豆芽消根，生出的豆芽无根好看，销量好。3、证人熊某某的证言，证实其2010年到济源跟其公公王道宽、丈夫王林做豆芽生意，王道宽负责生豆芽，其和王林负责在市场上销售，二人不参与生豆芽。其只见王道宽泡豆、添水，不在意生豆芽时往里面添加有什么东西。每天生产绿豆芽二百多斤，黄豆芽几十斤，冬天时能达到四五百斤，夏天每天卖出去二百多斤，冬天每天卖四五百斤，每斤利润就是一毛多。2012年下半年每周二往汤帝路的爱心幼儿园送豆芽27.5斤，2012年冬天开始给宣化街的居美酒店送豆芽。4、证人牛某某的证言，证实其2012年9月左右去爱心幼儿园做饭，每周二一个三十多岁的外地口音妇女往幼儿园送豆芽，豆芽杆长，根很小，正常的豆芽根大。5、证人郭某某的证言，证实2012年春天，爱心幼儿园开始用熊丽华家送的豆芽，一般情况下，每周二让她送22斤绿豆芽。熊丽华送的绿豆芽吃起来口感比较好。6、证人赵某某的证言，证实2013年6月底开始居美酒店需要豆芽时，都让南街菜市场一个卖豆芽的女的送豆芽，2013年8月初，那个女的说家里有事，不能送豆芽了。那个女的送的绿豆芽比较白，没有毛根。7、济源市公安局扣押物品、文件清单、扣押物品照片、提取笔录，证明2013年8月8日公安民警在王道宽家扣押“特效亮白速长防腐剂”5袋（每袋5克）、提取绿豆芽、黄豆芽各1袋重约200克；在王青卫店里扣押“豆芽素系列”（“无根剂”）5袋（每袋10包，每包20支，每支2毫升），食品添加剂（6-苄基腺嘌呤）4包（每包20袋，每袋0.85克）。8、黎明化工研究院化工新材料检测中心出具的检测报告，证明王道宽生产的黄豆芽、绿豆芽中检出4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤；新型高效黄豆芽素中检出6-苄基腺嘌呤及4-氯苯氧乙酸钠水溶液。9、到案经过，证明被告人的到案情况。10、户籍证明，证明被告人的基本情况本院认为，被告人王道宽在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于被告人王道宽辩称，2012年之后其没有再使用“无根剂”生产豆芽，2013年8月8日公安人员扣押的豆芽中也没有添加“无根剂”的辩解理由，结合其在公安机关的供述、证人证言、扣押物品情况及检测报告，可以认定被告人王道宽使用含有国家禁止作为食品添加剂使用的4-氯苯氧乙酸钠和6-苄基腺嘌呤的“无根剂”生产豆芽，因此该辩解理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，判决如下被告人王道宽犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月18日起至2015年6月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长连欢欢人民陪审员张立红人民陪审员孙亭亭二〇一五年一月七日书记员王磊

陈家英、梁靖宇组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区苍梧县人民法院刑事判决书（2019）桂0421刑初27号：广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉﹝2019﹞6号起诉书指控被告人梁靖宇、陈家英犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月5日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，2019年5月28日延期审理，6月24日恢复审理，同年9月23日申请延长审限三个月。依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员叶耀隆出庭支持公诉，被告人梁靖宇及其辩护人胡子德，被告人陈家英及其辩护人李富章均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，广东云某1惠网络科技有限公司（以下简称“云某1惠”）于2014年1月6日成立，主要运营云某1商城。“云某1惠”的经营模式要求参与人员通过“云某1商城”或者推荐人的推广二维码等可注册成为普通会员。系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系。会员级别由底到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员可以缴纳人民币99.9元升级为金钻会员，或者缴纳人民币999元升级为铂钻会员。会员均可以享受消费全返奖励，金钻以上级别的会员还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，以积分计算返利的形式引诱参加者继续发展其他人员加入“云某1惠”参与经营。2014年至2018年期间，被告人梁靖宇、陈家英先后加入“云某1惠”成为铂钻会员，积极发展下线并从中获利情况如下：1.2014年12月份，被告人梁靖宇经邱某（另案处理）介绍，加入云某1惠成为铂钻会员。2015年10月份，被告人梁靖宇、陈家英和易某（另案处理）等人成立梧州市云某1惠网络科技有限公司，又于同年11月份，被告人梁靖宇出资购买了云某1惠花都区代理公司代理人ＬＰ身份。之后，被告人梁靖宇依据上述平台，在云某1惠投资平台直接或间接发展的下线人员形成三层以上层级，人员数量达30人以上。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人梁靖宇是“云某1惠”的铂钻会员，提现总金额为人民币228999元。2.2014年12月底，被告人陈家英经梁靖宇介绍，加入云某1惠成为铂钻会员。2015年，被告人陈家英出资购买了云某1惠花都区公司代理人ＬＰ身份，并于同年10月份和被告人梁靖宇以及易某等人成立梧州市云某1惠网络科技有限公司，又出资购买了该公司的ＧＰ代理身份，之后又设立梧州市开复贸易有限公司、有信公司、逆风茶叶商行作为云某1惠的联盟商家。被告人陈家英依据上述平台，在云某1惠投资平台直接或间接发展的下线人员形成三层以上层级，人员数量达30人以上。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人陈家英以及其开设的梧州市开复贸易有限公司、有信公司、逆风茶叶商行均是“云某1惠”的铂钻会员，提现总金额为人民币183165元。公诉机关依据书证，证人证言，被告人供述和辩解，辨认笔录，鉴定意见等证据。认为被告人梁靖宇、陈家英以“消费返利”为名引诱他人参加“云某1惠”传销组织，并按一定顺序组成层级，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究两被告人的刑事责任。诉请本院依法判处。被告人梁靖宇对公诉机关指控的事实无异议，对指控的罪名有异议，认为其没有胁迫他人加入云某1惠，加入的人也没有造成经济损失和危害，因此其行为不构成犯罪，但认为如果其行为构成犯罪，则表示愿意认罪。辩护人胡子德律师认为被告人梁靖宇涉嫌犯组织、领导传销活动罪的证据不足，被告人并没有主观上的犯罪故意；云某1惠公司经营模式是否属于传销也尚未有足够的证据；公诉机关指控被告人“骗取他人财物”也无证据证实，因此被告人的行为不构成犯罪。如果属于犯罪，应认定是单位犯罪，被告人属于一般会员，依法不应追究刑事责任。被告人陈家英对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人李富章律师认为被告人陈家英涉嫌犯组织、领导传销活动罪的证据不足，现无证据确认云某1惠公司属于传销组织，也无证据证明陈家英是云某1惠的组织、领导者。如果认为被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，被告人在云某1惠的活动中起次要或辅助作用，属于从犯，建议对被告人减轻处罚。经审理查明，广东云某1惠网络科技有限公司（以下简称“云某1惠”）于2014年1月6日成立，主要运营云某1商城。“云某1惠”的经营模式要求参与人员通过“云某1商城”或者推荐人的推广二维码等可注册成为普通会员。系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系。会员级别由底到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员可以缴纳人民币99.9元升级为金钻会员，或者缴纳人民币999元升级为铂钻会员。会员均可以享受消费全返奖励，金钻以上级别的会员还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，以积分计算返利的形式引诱参加者继续发展其他人员加入“云某1惠”参与经营。2014年至2018年期间，被告人梁靖宇、陈家英先后加入“云某1惠”成为铂钻会员，积极发展下线并从中获利情况如下：1.2014年12月份，被告人梁靖宇经邱某（另案处理）介绍，加入云某1惠成为铂钻会员。2015年10月份，被告人梁靖宇、陈家英和易某（另案处理）等人成立梧州市云某1惠网络科技有限公司，又于同年11月份，被告人梁靖宇出资购买了云某1惠花都区代理公司代理人ＬＰ身份。之后，被告人梁靖宇依据上述平台，在云某1惠投资平台直接或间接发展的下线人员形成三层以上层级，人员数量达30人以上。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人梁靖宇是“云某1惠”的铂钻会员，提现总金额为人民币228999元。2.2014年12月底，被告人陈家英经梁靖宇介绍，加入云某1惠成为铂钻会员。2015年，被告人陈家英出资购买了云某1惠花都区公司代理人ＬＰ身份，并于同年10月份和被告人梁靖宇以及易某等人成立梧州市云某1惠网络科技有限公司，又出资购买了该公司的ＧＰ代理身份，之后又设立梧州市开复贸易有限公司、有信公司、逆风茶叶商行作为云某1惠的联盟商家。被告人陈家英依据上述平台，在云某1惠投资平台直接或间接发展的下线人员形成三层以上层级，人员数量达30人以上。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人陈家英以及其开设的梧州市开复贸易有限公司、有信公司、逆风茶叶商行均是“云某1惠”的铂钻会员，提现总金额为人民币183165元。另查明，被告人梁靖宇、陈家英于2018年5月10日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审示证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实苍梧县公安局于2018年5月9日决定对该案立案侦查。2.户籍证明，证实被告人梁靖宇出生于1970年1月5日，被告人陈家英出生于1987年12月26日，两人均达负刑事责任年龄。3.陈家英、黄某1、梁某3、梁靖宇、李某1银行卡信息、流水单，证实经查陈家英农行卡6228481531148915013于2014年1月1日至2018年10月24日之间的流水账，发现该账号与广东云某1惠网络科技有限公司的账户、其上线邱某、下线黄某1、梁某3、李某6的账号有资金流转；梁某3的账号62×××73以及黄某1的账号62×××74与广东云某1惠网络科技有限公司的账户有资金流转；梁靖宇的账号6228481741538562443174、6228481538137506778与广东云某1惠网络科技有限公司、梧州市云某1惠网络科技有限公司以及其下线李某1的账户有资金流转。4.云某1惠会员基本信息表，证实铂钻会员：梁靖宇、陈家英等34人；金钻会员：潘某2、李某3、熊某、李某2、黎某2、黎某1、谭某等7人。上述人员中，陈家英、李某1为梁靖宇的直接下线，其余则是梁靖宇的间接下线，即梁靖宇的下线人员总共40人。李某3、黄某1、熊某、李某4、陈某1、钟某2、吴某、马某1等8人为陈家英的直接下线，梁某3、李某5、曾某、钟某3等26人为陈家英间接下线，即陈家英的下线人员总共34人。5.营业执照，证实广东云某1惠网络科技有限公司成立于2014年1月6日，住所是广州市海珠区宸悦路32号（Ｇ-1）2109号房，法定代表人为黄某5，经营范围为研究和试验发展。6.关于广东云某1惠网络科技有限公司非法传销案的调查终结报告，证实根据广州市海珠区工商行政管理局调查，认定广东云某1惠网络科技有限公司相关经营行为构成了《禁止传销条例》所指的传销行为。7.电脑咨询单，证实易某于2015年10月30日成立了梧州市云某1惠网络科技有限公司，住所在梧州市新兴二路127-3号一至四层，经营范围是计算机软件开发、计算机及配件、电子产品、同学通讯销售等。8.抓获经过，证实2018年5月10日，公安民警在梁靖宇、陈家瑛的住处将两人抓获归案。9.前科证明，证实梁靖宇、陈家英无犯罪前科。10.829专案冻结账户明细表，证实被告人陈家英、梁靖宇在中国农业银行等相关银行的流水明细。11.综合证据，证实梁靖宇银行存款资金明细以及证人符某和莫某证言的具体情况。（二）证人证言梁靖宇直接下线1.李某1的证言，证实其丈夫梁靖宇用其信息资料在云某1惠商城注册了会员，并绑定了一张其名下的农业银行卡，平时手机上会收到其是云某1惠会员的相关信息，当有云某1惠提现的钱打进来的时候，其手机会收到短信，短信显示有云某1惠打入的内容。2018年开始，每个月都会收到1000元云某1惠打入银行卡的钱，其和梁靖宇都会支取使用该钱。李某1直接下线2.梁某1的证言，证实2016年，其弟梁靖宇介绍其加入云某1惠成为铂钻会员，挂在李某1名下。3.李某2的证言，证实2015年，其堂姐李某1介绍其加入云某1惠，成为金钻会员，并从平台获取消费积分，共获取利益7000多元。4.梁某2的证言，证实2015年6月份，其通过梁靖宇推荐加入云某1惠，交了999元成为铂钻会员，之后其通过口头或者微信宣传方式介绍“云某1惠”给其亲朋戚友，其直接推荐了30多人加入“云某1惠”，其中五六人是铂钻会员，每推荐一个铂钻会员，可以获得提成180元，之后还可以享受下线消费积分返还。5.钟某1的证言，证实2015年，其通过李某1的推荐，加入云某1惠成为铂钻会员，并获得平台消费积分，共获利20000多元。陈家英直接下线6.李某3的证言，证实2015年，其在陈家英推荐下在“云某1惠”的官网里填写信息注册成为普通会员，后通过银行转账缴纳99.9元就成为金钻会员，其推荐的人加入“云某1惠”成为会员后到“云某1惠”合作的商家买东西，其就会得到一定的提成。“云某1惠”平台设置白积分和红积分两种积分，“云某1惠”会员每消费1元钱，就可以在平台获得100白积分，100个白积分为一个单位，“云某1惠”平台每天就按照总积分单位约万分之五的形式返还红积分给会员，红积分就相当于钱，100个红积分等于1元钱，累积够100元钱（即10000个红积分）以上，就可以将钱从平台提现到绑定的银行卡。7.熊某的证言，证实2015年，陈家英向其推荐“云某1惠”这个项目，当时其没有在意，直到有一天，一个客户说要其加入“云某1惠”才在其这里消费，客户说加入“云某1惠”会有返还现金，后来陈家英又到其店面推广“云某1惠”，其就加入了，并缴纳99.9元成为“云某1惠”的金钻会员。其不知道加入“云某1惠”的好处，也没有推荐其他人成为“云某1惠”平台会员。8.李某4的证言，证实2015年，陈家英介绍其加入云某1惠注册成为会员，并在官网通过银行转账缴纳了100元升级为金钻会员，其在云某1惠平台上注册会员的推荐人是陈家英，当时陈家英对其说加入云某1惠可以通过云某1惠平台消费，云某1惠会通过积分返还的形式将消费的钱全部返还到其云某1惠账户，而其可以将云某1惠返还的积分继续消费或者转换成现金提现。其总共提现了800多元，但没有推荐其他人加入云某1惠平台。9.吴某的证言，证实2015年，其通过陈家英推荐加入云某1惠成为铂钻会员，并从平台获得积分返还，获利7000多元。10.陈某1的证言，证实2015年，其通过哥哥陈家英推荐加入云某1惠成为铂钻会员，并从平台获得积分返还，获利400多元。11.钟某2的证言，证实2015年，其通过陈家英推荐加入云某1惠成为铂钻会员，并从平台获得积分返还，获利50000多元。12.黄某1的证言，证实2016年，陈家英注册成为“云某1惠”铂钻会员后，又以其本人信息注册成为“云某1惠”铂钻会员，成为铂钻会员的目的是为了发展下线获取提成。13.马某1的证言，证实2015年，其通过陈家英推荐加入云某1惠成为铂钻会员，并从平台获得积分返还，获利10000多元。黄某1直接下线14.梁某3的证言，证实其本人没有办理过云某1惠平台会员，陈家英曾带其到苍梧县张银行卡，该银行卡一直由陈家英保管，其不知道陈家英拿其银行卡做什么事情。钟某2直接下线15.李某5的证言，证实在钟某2的推荐下，其于2016年左右加入“云某1惠”公司注册成为铂金会员，当时交纳了999元，钟某2告诉其说加入“云某1惠”后，只要在平台上的商城消费，会得到全部返还。注册至今其没有在“云某1惠”商城消费过，也没有发展有“云某1惠”会员。16.曾某的证言，证实2015年，其通过工友钟某2推荐加入云某1惠成为铂金会员，缴纳了999元会员费。成为铂钻会员后，在“云某1惠”公司的实体店购物，所消费的总金额在“云某1惠”平台就可以返还积分，积分可以提现，同时还拥有推荐下线加入“云某1惠”的资格。其不清楚“云某1惠”是以何种形式返积分给消费者，也没有推荐其他人加入云某1惠平台成为会员。17.钟某3的证言，证实2015年，其通过哥哥钟某2推荐加入“云某1惠”成为铂钻会员，当时交了999元会员费，是钟某2帮其操作的，加入“云某1惠”公司的实体店购物，所消费的总金额在“云某1惠”平台就可以返积分，积分可以提现，同时还拥有推荐下线加入“云某1惠”的资格，还能自己开网店。其推荐了其他人加入“云某1惠”平台成为会员，但都是普通会员，是不用交会员费的。18.潘某1的证言，证实2015年，其通过表哥钟某2推荐加入“云某1惠”成为铂钻会员，缴纳了999元，其表哥钟某2说成为“云某1惠”铂钻会员后，在“云某1惠”公司的合作商店购物消费，所消费的总金额在“云某1惠”平台就可以返积分，积分可以提现，同时还拥有推荐下线加入“云某1惠”的资格，还可以在“云某1惠”商城开网店。其没有推荐有其他人加入“云某1惠”平台成为会员。马某1直接下线19.黎某1的证言，证实2016年，其在丈夫马某1的推荐下加入云某1惠成为金钻会员，并获得平台返还的积分，获利50000多元。20.马某2的证言，证实2017年，其在弟弟马某1的推荐下成为云某1惠的铂钻会员，并获得平台返还的积分，获利6000多元。21.黎某2的证言，证实2015年12月份，马某1推荐其成为云某1惠的金钻会员，马某1说加入云某1惠后，只要在云某1惠公司平台的商城或者实体店内消费，会全部返还给消费者。其是金钻会员，直接发展的会员有六七人，都是自己的家人，其发展的会员也继续发展了十多个会员。推荐会员是有好处的，会员消费的话，其可以拿到下级会员消费总额百分之五的收入，自注册会员至今，其总提现约20000元。梁某3直接下线22.欧某1的证言，证实2015年，陈家英到其店面向其介绍“云某1惠”项目，其花了99.9元注册成为“云某1惠”的金钻会员，注册后没有用过，实际推荐人是陈家英，但其在“云某1惠”会员信息里显示其推荐人是梁某3。陈家英让其注册会员时，让其扫二维码，然后就填入其个人信息，缴纳99.9元就成为“云某1惠”的金钻会员。23.钟某4的证言，证实2015年12月份，陈家英介绍其加入云某1惠公司成为注册会员，但其推荐人显示姓梁，陈家英介绍说消费有返还，还有赠送积分，其经营的灯饰店也加入了云某1惠商城，当时陈家英拿二维码给其扫描，然后姓梁的男子帮其填写个人信息，其交了999元给姓梁的男子，他就帮在云某1惠平台上交钱，云某1惠平台又以白积分的形式全部返还到其云某1惠账户。其没有发展下线，平时没有登录过云某1惠平台消费，也没有提现过现金。24.潘某2的证言，证实2015年，陈家英向其推荐注册成为云某1惠金钻会员，当时通过银行转账缴纳了99.9元，但其会员信息显示梁某3是推荐人，加入云某1惠后，在云某1惠平台的商家消费，平台就会每天返还积分，积分可通过云某1惠平台绑定的银行卡提现兑换成现金，其总共提现了17000多元，但没有推荐其他人加入云某1惠。25.陈某2的证言，证实2015年，陈家英向其推荐“云某1惠”，陈家英约其看“云某1惠”宣传视频，碍于朋友面子，其加入“云某1惠”并注册成为铂钻会员，会员信息显示其推荐人是梁某3，注册“云某1惠”时，陈家英叫其扫了二维码并填写个人资料。“云某1惠”平台有三种会员，分别是普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员免费注册，金钻会员需要交99.9元会员费，铂钻会员要交999.9元会员费，其交了999.9元，所以是铂钻会员，铂钻会员的好处是在“云某1惠”公司的实体店购物，所消费的总金额在“云某1惠”平台可以返积分，积分可以提现，同时还拥有推荐下线加入“云某1惠”的资格。其没有推荐其他人加入“云某1惠”，也从来没有提现过。26.钟某5的证言，证实2015年，陈家英到其豪泰家具店推荐“云某1惠”，碍于面子其就加入“云某1惠”并注册成为铂钻会员，信息显示其推荐人是梁某3。在注册“云某1惠”会员时，陈家英给了一个二维码，其扫了二维码就填个人资料注册，“云某1惠”平台有普通会员、金钻会员、铂钻会员三种，普通会员免费注册，金钻会员需交99.9元，铂钻会员要交999.9元，在“云某1惠”公司的实体店购物，所消费的总金额在“云某1惠”平台可以返积分，积分可以提现，其没有推荐其他人加入“云某1惠”平台成为会员。27.李某6的证言，证实2015年，其在陈家英的推荐下加入云某1惠成为铂钻会员，并通过缴纳45000元成为云某1惠总公司的四级代理，代理公司是“梧州市云某1惠网络科技有限公司”，公司总经理是梁靖宇。28.黄某2的证言，证实2015年，其在陈家英的推荐下加入云某1惠成为铂钻会员，并获得平台返还积分，获利6000多元。黄某2直接下线29.黄某4证言，证实2015年，其在姐姐黄某2的推荐下加入云某1惠成为铂钻会员。30.黄某3的证言，证实2015年，其在姐姐黄某2的推荐下加入云某1惠成为金钻会员，并获得平台消费积分，获利20000多元。黄某3直接下线31.李某7的证言，证实2015年，其在黄某3的推荐下加入云某1惠成为铂钻会员，并获得平台消费积分，获利200多元。32.李某8的证言，证实2015年，其在黄某3的推荐下加入云某1惠成为铂钻会员，并获得平台消费积分，获利2000多元。李某6直接下线33.易某的证言，证实其经李某6推荐加入云某1惠，后于2015年10月份左右，其和梁靖宇、陈家英、李某6等人成立梧州市云某1惠网络科技有限公司，其中总经理是梁靖宇，市场部经理是陈家英。公司不生产产品，主要是通过发展会员，并通过会员缴费及鼓动其他商家加盟公司成为会员提取积分获得利益。其推荐人是李某6，苍梧县的代理陀进华和长洲区的代理欧某2是其发展的，其直接发展的还有欧某2、钟某6以及妻子冼紫晴。2017年9月份，欧某2在广东云某1惠网络科技有限公司办理了广西梧州市长洲区的6级代理，2015年6月份，其在广州发展了钟某6成为其下线会员，还帮冼紫晴成为铂钻会员。易某直接下线34.冼紫晴的证言，证实2015年5月份，经其丈夫易某推荐加入云某1惠成为铂钻会员，并获得分红3000元。冼紫晴直接下线35.潘某3的证言，证实2015年，其经易某推荐加入云某1惠，并缴纳15万元到广州云某1惠总公司，成为云某1惠的六级代理，并获取相关提成。另外，其直接发展了其妻子陈某7、儿子潘某5、潘某6、大哥潘某7、弟弟潘某8、侄子潘某9、潘某10等人，并将他们升级为金钻会员或者铂钻会员。潘某3间接下线36.谭某的证言，证实2016年，其经潘某3推荐加入云某1惠，并获得分红2000元。37.冯某的证言，证实2016年，其经潘某3介绍加入云某1惠，2018年缴纳了999元成为铂钻会员，并缴纳30000元给云某1惠总公司，成为了潘某3经营的云某1惠龙圩区代理公司广西乐云商贸有限公司的股东。38.潘某4的证言，证实2014年3月20日，其以沙头中学十二班的名义成立一间塞极公司，其集资了一万元给潘某3，因潘某3是同学会会长，其提供了身份证号和电话号码给潘某3，后来不清楚就成了云某1惠的会员了。39.梁某4的证言，证实2014年3月25日，其用别名梁素连名义集资了一万元给潘某3，以沙头中学十二班的名义成立一间塞极公司，潘某3是同学会会长，后来潘某3将全部集资款转入到云某1惠。2016年8月份，听潘某3说过，他已经帮同学们注册了云某1惠会员，可以领分红了。其共领取了1000多元的分红，但没有参与云某1惠公司的经营。40.陈某3的证言，证实2014年8月底，其和同单位的郭某组织30-40人到厦门旅游时将自己的身份证和电话号码交给郭某，后来不清楚就成了云某1惠公司的会员，其没有投钱到云某1惠，也没有发展下线。41.郭某的证言，证实2015年下半年，潘某3组织去厦门旅游时，其提供了身份证复印件给潘某3，可能是这样潘某3帮其注册了云某1惠会员。其没有进入过云某1惠的网址购物，也没有介绍其他人加入云某1惠。42.陈某4的证言，证实其参与了由郭某操作的厦门旅游团，提供了身份信息后，不知道怎样就成了云某1惠的会员，其没有投钱到云某1惠，也没有发展下线，在云某1惠中的推荐人是潘某10（潘某3侄子）。43.陈某5的证言，证实2014年上半年，潘某3以沙头中学十二班的名义成立一间塞极公司，潘某3是同学会会长，其旅游时将身份信息泄露出去后，就不清楚怎样成了云某1惠的会员了，其没有投钱到云某1惠。44.许某的证言，证实其认识潘某3，不知道自己为什么会在车智汇里注册了身份信息并成为云某1惠的会员（许某签名的云某1惠层级网络图反映其在云某1惠中属于普通会员，推荐人是潘某3儿子潘某6）。45.谢某、黎某3的证言，证实2016年左右，两人参加了潘某3组织的北京旅游活动，当时交了身份证给潘某3买飞机票，之后就不知道是怎样成了云某1惠的会员了，两人均没有投钱到云某1惠，也没有发展下线，可能是潘某3用其身份信息注册成为云某1惠会员的。46.邓某、陈某6的证言，证实2015年高中同学聚餐时，潘某3推介了云某1惠相关联的商家消费可以全部返还，在商家消费不用钱，后潘某3帮其注册成为了云某1惠的会员。其没有投钱到云某1惠，也没有发展下线，没有得过收益。47.徐某的证言，证实2017年上半年，潘某3组织苍中902班的同学在龙圩聚龙阁聚餐，潘某3推介现在有个云某1惠，参与消费可以全返，叫同学提供身份证号和电话号码注册。后其由潘某3帮注册成为了云某1惠的会员。其没有发展下线，也没有经营云某1惠。48.李某9的证言，证实2017年左右，一个叫钟坚的老板向其介绍过云某1惠，加入后加油很优惠，后来潘某3就把其注册成为云某1惠会员了。其没有投钱到云某1惠，也没有得过收益。49.李某10的证言，证实2016年上半年，其老公在沙头镇潘某3经营的建材店购买了水泥、钢筋等材料，并拿其身份证、中国银行卡、电话号码等信息提供给他的兄弟覃海峰、覃俊锋办理消费全返还活动。后其不知道为什么会成为了云某1惠的会员。其上线是覃俊锋，覃俊锋上线是覃海峰，覃海峰上线是潘某3。其没有参与经营云某1惠。其银行卡得到了消费全返还现金77226.42元。（三）被告人的供述与辩解1.被告人梁靖宇的供述反映，2014年12月，其通过他人介绍，免费注册成为广东“云某1惠”公司会员，之后交了999元的会员费成为铂钻会员，2015年11月，又以15000元钱购买了张雪玲的公司代理ＬＰ身份成为公司铂钻会员，获得公司代理ＬＰ身份后，可以从公司获得分红。其通过在微信朋友圈、微信群里转发“云某1惠”公司的宣传广告和聊天介绍“云某1惠”的好处等方式发展下线会员，其发展了李某1、梁某5、梁某6等作为下线会员，从广东“云某1惠”公司网络平台得到提成和嘉奖。提成是获得直接下线单笔消费金额的5%的白积分奖励，嘉奖是获得直接下线所有白积分“层级计酬”收益50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。白积分每天按约万分之五的比例返转换成红积分，红积分可以转换成现金提现，其一共提现了10万元左右。“云某1惠”公司是一个电商平台，在平台上消费实行全返还模式，购买的产品消费金额可以每天返还总额的万分之五左右，实行会员制度，分为免费会员、金钻会员，铂钻会员三种，注册普通会员免费，升级为金钻会员需要交99.9元会员费，升级为铂钻会员需要交999元的会员费。还有一种代理制度，公司共设置99个代理公司，分为ＧＰ（参与管理，需要在代理公司上班）和ＬＰ（不参与管理，不用上班）两种。2.被告人陈家英的供述反映，2015年元旦的前一天，其通过梁靖宇介绍，注册成为“云某1惠”公司会员，之后交了999元的会员费成为铂钻会员。2015年5月份左右，其在广东“云某1惠”网络科技有限公司总部花费15000元购买一个花都区代理公司（ＬＰ），参与公司分红。其主要是通过在微信朋友圈发广告、派发宣传单的方式发展下线会员。其发展了其妻子黄某1、母亲梁某3二个下线，之后又直接推荐发展了李某4、马某1、黄某1、陈某1、吴某、梁某3、钟某2、李某3、钟某5、欧某1、黄某2、陈某2、李某6等二三十个会员，这些会员都是“云某1惠”金钻会员或者是铂钻会员。会员类型分为普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员免费注册，金钻会员需要交99.9元，铂钻会员需交999元。发展会员有分红，其在“云某1惠”平台提取的现金约有30万元。另外，2015年其和易某、梁靖宇、李某6等人成立了梧州市云某1惠网络科技有限公司，其购买了该公司的ＧＰ身份，担任公司市场部经理，公司是广州云某1惠总公司的四级代理。并开设了梧州市开复贸易有限公司、有信公司、逆风茶叶商行作为云某1惠的联盟商家。（四）鉴定意见1.广东鑫证司法鉴定所穗司鉴18010180900520鉴定意见书1份，证实：①梁靖宇在“云某1惠”平台的登录用户名为梁靖宇，属于铂钻会员，注册时间为2014年12月11日，推荐人为邱某。该会员在整个网络推荐关系中处于第25层，下线总人数214884个，直接下线人数61个，下线层级50层，白积分账户余额为19×××96.493，红积分账户余额为99×××80.92，提现总金额为228999元。②陈家英在“云某1惠”登录用户名为陈家英，会员类型为个人，属于铂钻会员。该会员注册时间为2014年12月26日，推荐人为梁靖宇，在整个网络推荐关系中处于第26层，下线总人数112981个，直接下线人数30个，下线层级49层，白积分账户余额为82×××86.151，红积分账户余额为82×××31.06，提现总金额为95652元。陈家英的登录用户名为梧州市开复贸易有限公司，会员类型为企业，属于铂钻会员。该会员注册时间为2016年9月9日，推荐人ＩＤ为陈某8005，该会员在整个网络推荐关系中处于第32层，下线总人数86个，直接下线人数有38个，下线层级有5层，白积分账户余额为15×××08.317，红积分账户余额为22×××71.94，该会员提现总金额为87513元。陈家英的登录用户名为有信公司，会员类型为企业，属于铂钻会员。该会员注册时间为2017年1月17日，推荐人ＩＤ为蝶山装饰公司。该会员在整个网络推荐关系中处于第35层，下线总人数有2个，直接下线人数有2个，下线层级有1层。该会员白积分账户余额为12×××09.169，红积分账户余额为13×××90.79。陈家英的登录用户名为逆风茶叶商行，会员类型为企业，属于铂钻会员。该会员注册时间为2017年5月17日，推荐人ＩＤ为云某2贸易商行。该会员在整个网络推荐关系中处于第44层，下线总人数有135个，直接下线人数有1个，下线层级有6层。该会员白积分账户余额为15×××67.617，红积分账户余额为272.54。③李某1的登录用户名为李某1，会员类型为个人，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为梁靖宇，提现金额为244773元。④黄某1的登录用户名为黄某1，会员类型为个人，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为陈家英，提现金额为101593。⑤梁某3的登录用户名为梁某3005，会员类型为个人，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为黄某1，提现金额为207785。⑥冼树雄的登录用户名为ｔｅｌ187××××7139，会员类型为企业，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为冼柳霞，提现金额为19629。冼树雄的登录用户名为冼树雄，会员类型为企业，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为冼敬华，提现金额为15181。⑦李恩赐的登录用户名为李恩赐1998，会员类型为个人，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为冼柳霞。⑧陀进华的登录用户名为骆驼ｔｈ，会员类型为个人，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为易某。陀进华的登录用户名为陀华鲜鱼饲料销售部，会员类型为企业，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为陀琪。陀进华的登录用户名为爽岛渔业，会员类型为企业，属于铂钻会员，推荐人ＩＤ为潘某11，提现总金额为4060。（五）搜查、辨认笔录等1.辨认笔录①陈家英、梁某2辨认笔录，证实陈家英、梁某2能够辨认出推荐其加入“云某1惠”的梁靖宇。②钟某4、陈某2、钟某5、钟某2、李某4、吴某、李某11、欧某1、潘某2、黄某2、马某1、熊某的辨认笔录，证实上述人员能够分别辨认出陈家英就是推荐其加入“云某1惠”的人。2.搜查笔录，附相关扣押物品决定书、扣押清单以及陈家英指认现场搜查出的物品照片，证实2018年5月10日，公安民警对陈家英位于梧州市龙圩区龙湖西一路165号9栋3单元708号房及其物品进行搜查，发现了下列物品：惠普笔记本电脑一台，云某1惠股权分配协议书一张，云某1惠股权证复印件一张，股权转、受让投资协议书复印件四张，云某1惠股权转让协议书一张，收款收据复印件一张等，广东拿咖网络科技有限公司协作股东合作协议（合同编号0000100）一份，票号为ＮＯ.8891451的广东拿咖网络科技有限公司收据一张，票号为ＮＯ.0018079的陈家英房团购服务费收据一张，车房团购协议书一份，云某1商务大系统会员代理协议书二本，陈家英购买代理收据一张，代理服务表一张，云嗨车股权出资证二本，广东云某1惠网络科技有限公司股权证三张，云某1惠网络科技有限公司股权转、受让投资协议书一本，广州云系股权投资有限公司协议一本，黄某1购买泓蚨股权基金（二期）投资收款收据二张，陈家英购买股权收据二张，梁某3金钻升级铂钻收据一张，黄某1认购股权收据一张，股权收益权转让书二张，云某1惠资料书一本，云某1惠商业大系统学习手册二本，云某1惠笔记本一本，浙澳笔记本一本，荣誉证书二本，资料册一本（内有云某1惠二维码、云某1惠介绍等文件），云某1惠花都区四级代理公司、广州米拿网络科技有限公司文件一张，职业、收入情况证明二张，云某1花都区代理公司（2016年度）第三次股东会议、（2017年度）第四次股东会议各一份，云某1惠奖励陈家英积分文件一张，黑色联想笔记本电脑一台，云某1惠（梧州）代理公司开业典礼贵宾证一个，云某1惠（梧州）代理公司开业典礼会员一个，2016年华南电商博览会参观证一个，梧州云某1惠公司日常课程安排表一张，云某1惠二维码卡片八张，云某1惠宣传单九百三十五张，陈家英云某1惠个人名片四十四张，银色Ｕ盘一个，ＶＩＶＯ手机一部，华为手机一部，桂Ｄ×××××汽车行驶证一本，银行卡十六张，沃尔沃汽车钥匙二条。陈家英住所楼下发现其桂Ｄ×××××沃尔沃牌越野汽车一辆。公安机关对上述物品予以扣押，并由陈家英作了指认。辩护人胡子德提供的证据有：1.广东云某1惠公司的营业执照注册信息；2.国家版权局颁发给云某1惠公司的专利证书；3.广州市工商局于2017年授予云联惠公司2016年度广东省守信用、重信用、守合同重信用企业荣誉称号；4.广东省国家税务局授予云某1惠公司的纳税信用Ａ级荣誉证书；5.云某1惠公司的缴款证明查验；6.云某1惠用户注册协议，云某1惠商业大系统操作守则；7.云某1惠云某1商业大系统操作手册；8.创业会员注册申请表；9.云某1惠经营模式解图；10.有关云某1惠ＡＰＰ页面信息；11.钦州市钦南区人民检察院不起诉决定书。辩护人认为，以上证据可以证明云某1惠公司在经营期间不存在骗取他人财物的行为，依法纳税，合法经营。公诉机关提供的上述证据，来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院确定为本案的定案依据。对辩护人所提出的辩护意见以及相关证据，根据查明的事实，依照相关法律规定，本院综合评判如下：第一，两被告人是否构成犯罪问题。广州市海珠区工商行政管理局经调查，认定广东云某1惠网络科技有限公司相关经营行为构成了《禁止传销条例》所指的传销行为。云某1惠采用会员均可以享受消费全返奖励，参加者缴纳会员费后，还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，以发展人员的数量获得积分作为计算返利的依据，引诱参加者继续发展其他人员加入“云某1惠”参与经营，并按照一定顺序组成层级，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序。被告人梁靖宇、陈家英购买云某1惠代理人身份、成立公司，并在云某1惠投资平台直接或间接发展下线，其中，梁靖宇下线总人数214884个，直接下线人数61个，下线层级50层；陈家英下线总人数112981个，直接下线人数30个，下线层级49层，发展下线人员累计超过三十人且层级在三级以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款，第二条第一款第（三）、（五）项的规定，两被告人的行为构成组织、领导传销活动罪,且本案有书证，证人证言，被告人供述，鉴定意见等证据在案予以佐证，所以，本案是是是清楚，证据确实充分，公诉机关的指控罪名成立。对被告人梁靖宇及两辩护人认为被告人的行为不构成犯罪的辩解意见，本院不予采纳。第二，是否属于单位犯罪问题。单位犯罪是以单位整体身份出现，所实施的犯罪活动是由单位决策机构集体意志所决定。根据本案查明的事实，两被告人等虽然成立相关的云某1惠公司，但两被告人分别出资购买代理人身份、发展下线、获取积分、套现等，都属于其个人的行为，并非公司集体意志所决定，因此本案不属于单位犯罪，对辩护人认为属于单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。第三，是否属于从犯问题。被告人在案中的层级不同，各自直接或间接发展的下线人员也有所不同，但均以各自直接或间接发展人员的数量获得积分作为计算返利的依据，因此，在犯罪过程中，彼此之间是相对独立的，并不存在次要或辅助的作用。两被告人在组织、领导传销活动中，均积极参与传销活动，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，所以，本案不应区分主从犯。辩护人认为被告人属于从犯的辩护意见，本院不予采纳。第四，辩护人提供的证据的效力问题，上述就被告人的行为是否构成犯罪方面，已经作了评判，因此，对辩护人提供的证据证明被告人属于合法经营，本院不予认可本院认为，被告人梁靖宇、陈家英以“消费返利”为名引诱他人参加“云某1惠”传销组织，要求参加者以缴纳费用方式以取得发展其他人员加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，两被告人建立公司并通过出资购买成为公司代理商后，积极宣传和培训人员，通过该平台积极发展下线，对传销活动的实施、扩大起关键作用，被告人发展的下线人员累计超过30人且层级在3级以上，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。依法应在“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的幅度内量刑，公诉机关指控被告人梁靖宇、陈家英犯组织、领导传销活动罪罪名成立，本院依法予以支持。归案后，被告人陈家英能如实供述案件事实，认罪态度较好，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人梁靖宇也能如实供述其犯罪事实，虽然对其行为是否构成犯罪持不同意见，但表示如果其行为构成犯罪，则愿意认罪伏法，因此，也可对被告人梁靖宇从轻处罚。两被告人从其传销账户中的提现金额，属于在传销活动中的违法所得，应予追缴，上缴国库。被告人被抓获归案当日已被限制人身自由，应折抵刑期。综上，为维护市场经济秩序和社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（三）、第（五）项、第三条之规定，判决如下一、被告人梁靖宇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2019年11月9日止。）二、被告人陈家英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2019年11月9日止。）三、追缴被告人梁靖宇违法所得人民币228999元，追缴被告人陈家英违法所得人民币183165元，上缴国库；（上述罚金及追缴款，限被告人自本判决生效之日起十日内交纳，逾期则强制缴纳。）四、公安机关扣押的物品，其中联想笔记本电脑一台（未移送）由公安机关依法处理；其他物品（详见清单）依法予以没收，由本院依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟钊生审判员潘绍和人民陪审员莫有辉二〇一九年十月十二日法官助理严月婵书记员潘梦婷

李某窝藏、包庇一审刑事判决书河南省宝丰县人民法院刑事判决书（2020）豫0421刑初19号：河南省宝丰县人民检察院以宝检一部刑诉〔2019〕224号起诉书指控被告人李某犯窝藏罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。宝丰县人民检察院指派检察员杨龙丹、薛鹏祥出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人胡生志到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年12月25日，汝州市公安局对涉嫌寻衅滋事罪的刘国太、刘某（以上二人另案处理）进行抓捕。2018年12月26日，刘国太的妻子李某（另案处理）找到其妹妹被告人李某，被告人李某在明知刘国太等人正被公安机关抓捕的情况下，将其位于汝州市朝阳路西头向阳小区的房子钥匙交给李某，刘某在上述房内躲藏一周左右。上述事实，被告人李某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人李某的供述，证人李某、刘某、赵某的证言，被告人李某户籍证明、前科证明，指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、抓获经过及发破案经过等经过庭审质证的证据证实，足以认定本院认为，被告人李某明知刘国太等人被公安机关追逃，仍提供隐藏处所进行帮助，致使刘某在其提供的房内躲避，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控被告人李某犯窝藏罪的事实清楚，罪名成立。被告人李某无犯罪前科，庭审中认罪态度好，自愿认罪认罚，在量刑时可对被告人李某从轻处罚。关于辩护人提出“被告人李某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚”等应从轻处罚的意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。根据被告人李某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合本案实际，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定,判决如下被告人李某犯窝藏罪,判处有期徒刑六个月。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨晓娜审判员王刚审判员王学义二〇二〇年三月二十三日书记员丁艳民

张丕厚、瞿留艳引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书福建省霞浦县人民法院刑事判决书（2018）闽0921刑初109号：霞浦县人民检察院以霞检公刑诉［2018］78号起诉书指控被告人张丕厚、瞿留艳犯容留、介绍卖淫罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院检察员詹志华,被告人张丕厚及其辩护人陈秋华、苏胜浦，被告人瞿留艳到庭参加了诉讼。现已审理终结霞浦县人民检察院指控，2014年11月份，被告人张丕厚向霞浦县晨曦国际酒店租赁酒店四层部分房间经营休闲会所。2015年5、6月份至2017年6月13日，被告人张丕厚利用其堂弟张某名字登记注册豪爵休闲会所继续经营，租赁该酒店四层401、402、403、406、409房间及电梯口吧台作为其经营场所，在该酒店经营的房间内放置其会所广告牌，纠集卖淫人员在该会所从事卖淫活动或安排卖淫人员到该酒店客人入住房间从事卖淫活动，期间先后纠集了吴某1、李某等人为其会所的卖淫人员，并于2017年6月10日指使被告人瞿留艳为其管理会所，在会所吧台接待或接听电话、安排房间、收取嫖资、做好营业表格等。2017年6月8日至13日，李某共计卖淫26次，其中会所经营场所内卖淫14次；吴某1共计卖淫13次，其中会所经营场所内卖淫10次；外来卖淫人员共计卖淫9次，其中在会所经营场所内卖淫4次，其余场所均为晨曦酒店客人入住的房间。2017年6月13日，被告人张丕厚、瞿留艳在霞浦县晨曦国际酒店豪爵休闲会所内被公安机关当场抓获，当场查获人民币2500元、出钟某、推拿理疗日报表、避孕套、跳蛋、德国易慕强效杀菌液、非常男女洁阴湿巾、会所广告牌等物。就上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1、证人吴某1、李某、马某1、陆某、马某2、张某、林某、宋某、吴某2、陈某1、王某1、阮某、肖某、陈某2、王某2证言；2、霞浦县公安局出具的到案经过、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、福建省行政暂时扣留（冻结）财物收据、ＰＯＳ机签购单、推拿理疗日报表、单据粘存单、出钟某、霞浦晨曦大酒店联房客人名表、手机通话清单、个体工商户开业登记申请表、登记基本信息、银行明细、被告人张丕厚、瞿留艳户籍证明、人员基本信息等书证；3、现场检查笔录、提取笔录、搜查笔录；4、现场监控视频；5、被告人张丕厚、瞿留艳的供述和辩解。据此，公诉机关认为，被告人张丕厚利用在酒店内经营的会所多次容留吴某1、李某等人卖淫，并多次介绍吴某1、李某等人到酒店房间内卖淫；被告人瞿留艳明知被告人张丕厚经营的会所容留、介绍他人卖淫仍予以帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十九条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人张丕厚辩称，1、其会所没有容留妇女卖淫，仅经营推拿、按摩；2、其没有指使被告人瞿留艳管理会所。辩护人陈秋华、苏胜浦的辩护意见与被告人张丕厚的辩解意见一致。被告人瞿留艳辩称，其没有为嫖客、卖淫女安排房间，没有帮助收取嫖资。经审理查明，2014年11月份，被告人张丕厚向霞浦县晨曦国际酒店租赁酒店四层部分房间经营休闲会所。2015年5、6月份至2017年6月13日，被告人张丕厚利用其堂弟张某名字登记注册豪爵休闲会所继续经营，租赁该酒店四层401、402、403、406、409房间及电梯口吧台作为其经营场所，在该酒店经营的房间内放置其会所广告牌，纠集卖淫人员在该会所从事卖淫活动或安排卖淫人员到该酒店客人入住房间从事卖淫活动，期间先后纠集了吴某1、李某等人为其会所的卖淫人员，并于2017年6月10日指使被告人瞿留艳为其管理会所，在会所吧台接待或接听电话、安排房间、收取嫖资、做好营业表格等。2017年6月8日至13日，李某共计卖淫26次，其中会所经营场所内卖淫14次；吴某1共计卖淫13次，其中会所经营场所内卖淫10次；外来卖淫人员共计卖淫9次，其中在会所经营场所内卖淫4次，其余场所均为晨曦酒店客人入住的房间。2017年6月13日，被告人张丕厚、瞿留艳在霞浦县晨曦国际酒店豪爵休闲会所内被公安机关当场抓获，当场查获人民币2500元、出钟某、推拿理疗日报表、避孕套、跳蛋、德国易慕强效杀菌液、非常男女洁阴湿巾、会所广告牌等物。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人吴某1证言及辨认笔录证实，其小名“小雪”，系豪爵休闲会所卖淫女。休闲会所专门为来会所的男性客人及晨曦酒店男性住客提供按摩和性服务。张丕厚要求她们每天晚上七、八点在401房间等待卖淫，由前台接酒店房间打来电话或嫖客直接到前台，安排好房间后，通知她们。这几天是瞿留艳在前台，之前电话大部分是张丕厚接，没在时她们接。出台卖淫一次400元全部都要先交到前台或张丕厚处，每出台一次卖淫女分得230元，张丕厚分170元，外面的小妹张丕厚收100元介绍费，她们卖淫后到前台或张丕厚处填写出钟某。会所多的时候小妹有五六个，少的时候一两个。霞浦县公安局治安管理大队办案民警依法在霞浦豪爵休闲会所内扣押的出钟某据（行头部分写有晨曦桑拿会所）给其确认，经确认2017年6月12日其上钟的出钟某据有Ｎ0.0001982，Ｎ0.0001984，Ｎ0.0001978，Ｎ0.0001980共4张，每张小票就是其为每个嫖客提供一次性服务的单据。另外，其还见过老板张丕厚制作的营业报表，办案人员出示的五张营业报表就是老板张丕厚制作，其中工号555一行写的是其每次出台卖淫房间号、嫖资额金及时间段，工号8或08一行写的是李某每次出台卖淫房间号、嫖资额金及时间段，工号写“外”的是外面叫的“小妹”每次出台卖淫房间号、嫖资额金、时间段及卖淫“小妹”提成某。并辨认出被告人张丕厚、瞿留艳。2、证人李某证言及辩认照片证实，其系豪爵休闲会所卖淫女，与张丕厚谈好每次卖淫收费400元其提成230元。霞浦豪爵休闲会所没有经营正规的推拿和洗脚业务，其在会所这几天都是提供性服务。霞浦豪爵休闲会所为男性客人提供按摩和性服务有两种方式：来到会所的男性客人到前台询问性服务的项目及价格，谈妥之后，前台工作人员将客人带到409、406或者402房，然后前台工作人员到401房间招呼等待卖淫的小妹到各房间让客人挑选，满意了就留在房间与男性客人发生性关系或者“打飞机”，完事之后嫖客将嫖资直接交由小妹或者将嫖资交前台工作人员，嫖资交由小妹的，小妹再转交到前台工作人员处；入住晨曦酒店的男性住客通过内线电话拔到前台，与前台工作人员谈妥性服务项目和价格，同时告诉房间号，由前台的工作人员到会所401房间招呼小妹到住客的房间让住客挑选，满意了就留在住客的房间与住客发生性关系或者“打飞机”，完事了，嫖客直接将嫖资直接交给小妹，小妹再将嫖资如数交到前台。小妹每次上钟都有带避孕套，每次小妹卖淫回来都会到前台工作人员或张老板那里开一张出钟某，白联由前台工作人员或张老板保管，红某由小妹自己留着一段时间与老板张结算工资。2017年6月13日，其正要拿红某与张老板结算卖淫款6000多元，警察就来会所，将其四人带到公安局。2017年6月13日上午，霞浦县公安局治安管理大队办案民警依法在霞浦豪爵休闲会所内扣押的出钟某（行头部分写有晨曦桑拿会所）让其确认，经其确认红某编号为：0001999，0002000，0001966，0001968，0001972，0001974，0001976，0001958、0001957，0001959，0001960，0001961、0001953，0001954，0001955，0001956、0001951、0001965、0001964、0001963、0001962，0001952共22张和白联编号为：0001981，0001986，0001979，0001977共4张（红某其不知道放哪了），每一张出钟某据就是为每个嫖客提供一次性服务的出钟某据。其还有见过老板制作的每日营业报表。并辨认出被告人张丕厚、瞿留艳。3、证人马某1证言及辨认笔录证实，2017年6月13日1时许，其和陆某登记住宿晨曦宾馆1403号房间，由陆某用房间固定电话联系卖淫小姐，后其与吴某1发生性关系支付400元，陆某与李某发生性关系，应该也支付400元。并辨认出吴某1、李某及陆某。4、证人陆某证言及辨认笔录证实，2017年6月13日凌晨1时，从朋友顾久忠处得知拨打晨曦酒店内线8668有卖淫小姐，其拨打该电话与一男子联系，叫两个“小姐”来1403房间。几分钟后，吴某1、李某到房间与其及马某1发生性关系，其与马某1各支付400元。并辨认出吴某1、李某及马某1。5、证人马某2证言及辨认笔录证实，2017年6月13日凌晨，入宿晨曦酒店1317房间，看到房间床头柜摆放的标注着推拿、桑拿字样的卡片，想找个“小姐”提供性服务，就用酒店电话拨打卡片上8668的内线电话，一个男的接电话，那个男的讲可以上门服务，一次400元，其叫那个男的安排年轻小姐。之后吴某1到房间与其发生性关系，其支付500元，其中100元是小费。并辨认出吴某1。6、证人宋某证言、银行明细及辨认笔录证实，2017年3月至6月13日共计到豪爵休闲会所嫖娼4次。6月13日到会所是瞿留艳招呼安排，其和吴某1发生性关系，嫖资400元；前3次都由张丕厚接待，安排房间和卖淫女发生性关系，嫖资都是给张丕厚刷卡或现金支付。3月中旬的一次小姐是30来岁；4月上旬的一次小姐是20多岁；5月份的二次是和吴某1及另外一个小姐。并辨认出被告人瞿留艳、张丕厚及卖淫女吴某1。7、证人张某证言证实，其系张丕厚堂弟，张丕厚曾向其要身份证办证，其没同意。不知道什么时候其身份证被他拿去办营业执照。8、证人林某证言、手机通话清单及辨认笔录证实，2017年过年，其到豪爵休闲会所送点心，认识了张丕厚。张丕厚会所经营项目是需要性服务的男性客人到会所，看好小姐，谈好价格，然后到会所406、409、402桑拿房间进行油推、打飞机、性交。2017年初至2017年5月份都是张丕厚自己管理会所，会所的小姐一般都是二三人，来来去去，不是很固定，记得的有2017年初的“小小”和5、6月份的“小雪”。后自己开了一家美容厅，店内一般有二三个卖淫小姐，非固定人员。张丕厚会所小姐不够需要小姐时打电话给其，其安排美容厅小姐到张丕厚会所，小姐出台费398元，张丕厚抽100元，其抽50元，共计安排了7、8次。并辨认出被告人张丕厚。9、证人吴某2证言及辨认笔录证实，其系晨曦酒店客服部楼层经理，张丕厚经营的豪爵休闲会所设在晨曦酒店四层401-403／406／409。2017年3月份发现酒店客房内有张丕厚豪爵休闲会所的“水牌”放置在客房内的床头柜上，其将水牌撤下来当面给张丕厚，之后在客房内就没有发现这种水牌。之所以不让张丕厚放置这种水牌，是因为水牌上的图案及文字描述，明显就是干不正当的行当，即色情行当。2017年6月10日至13日，其在驾考学习没有上班，不知道为什么晨曦酒店客房1403、909、1317房间有放置豪爵休闲会所的这种水牌。并辨认出被告人张丕厚。10、证人王某2证言及辨认笔录证实，其系晨曦酒店副总经理，证实吴某2有向其反映张丕厚在酒店的客房内放置水牌的事情，其抽查了好几个房间，其中有10间的客房床头柜上发现水牌。并辨认出被告人张丕厚。11、证人陈某1证言及辨认笔录证实，其系晨曦酒店工程部经理，旧楼四层张丕厚经营业务是桑拿房，在吧台上有水牌，水牌是有机塑料制作的，分底座和上面部分，上面部分的上部两面有印制女性上半身裸体图案，下部是晨曦酒店内部电话，其中一面底部印制旧楼四层的吧台电话号：8668和8951668。并辨认出被告人张丕厚。12、证人王某1证言及辨认笔录证实，其系晨曦酒店董事长，证实张丕厚在其酒店租客房的相关事实。并辨认出被告人张丕厚。13、证人阮某证言及辨认笔录证实，其系霞浦晨曦酒店股东，2015年5月张丕厚在旧楼美容厅开业，其和张丕厚口头约定开房不得超过5间，2015年底张丕厚找他讲要注册休闲会所，口头约定5个房间每月2万元。2017年6月12日晚上到13日凌晨，发生在晨曦酒店1403房间、1317房间、909房间卖淫嫖娼案件被霞浦县公安局治安管理大队查获，并且卖淫小姐都是由张丕厚所经营的豪爵休闲会所提供的。并辨认出被告人张丕厚。14、证人肖某证言及辨认笔录证实，其系晨曦酒店原副总经理，在晨曦酒店任职期间，张丕厚有打电话要求在酒店的客房内放置水牌，被其拒绝。并辨认出被告人张丕厚。15、证人陈某2证言及辨认笔录证实，其系晨曦酒店客房部楼层主管，晨曦酒店401、402、403、406、409及四楼电梯口的吧台是租给张丕厚经营色情场所“鸡店”，容留一些女人专门为男人提供性服务。晨曦酒店新楼开始营业，张丕厚这个“鸡店”也开张了。其在酒店查房的过程中发现张丕厚在酒店的客房内放置水牌。并辨认出被告人张丕厚。16、霞浦县公安局出具的到案经过证实，2017年6月13日，被告人张丕厚、瞿留艳在霞浦县晨曦国际酒店豪爵休闲会所内被公安机关当场抓获。17、行政处罚决定书证实，李某因卖淫被霞浦县公安局处以行政拘留12日；吴某1因吸食毒品、卖淫被霞浦县公安局处以行政拘留20日；马某2因嫖娼被霞浦县公安局处以罚款500元；马某1因嫖娼被霞浦县公安局处以罚款500元；陆某因嫖娼被霞浦县公安局处以罚款500元。18、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、福建省行政暂时扣押（冻结）财务收据、提取笔录、搜查笔录等证据证实，2017年6月13日，霞浦县公安局在霞浦县晨曦国际酒店豪爵休闲会所内当场查获人民币2500元、出钟某、推拿理疗日报表、避孕套、跳蛋、德国易慕强效杀菌液、非常男女洁阴湿巾、会所广告牌等物。其中出钟某32张（红某22张）、2017年6月13日2时53分金额为400元的ＰＯＳ机签购单1张、已填写的推拿理疗日报表5张等事实。19、霞浦晨曦大酒店联房客人名表证实，马某2、马某1、陆某、陈某3于2017年6月12日分别入住霞浦晨曦酒店1317、1403、1403、909房。20、个体工商户开业登记申请书、登记基本信息，证实霞浦县豪爵休闲会所登记经营的相关情况。21、现场监控视频、现场检查笔录证实，会所内人员出入情况。22、被告人张丕厚、瞿留艳户籍证明、人员基本信息证实，被告人张丕厚出生于1972年3月17日，案发时已达完全刑事责任年龄；被告人瞿留艳出生于1987年3月3日，案发时已达完全刑事责任年龄。23、被告人张丕厚的供述及指认照片证实，其在2014年11月份，以每月4万租金向晨曦酒店租赁4楼10个房间和几个朋友经营推拿休闲会所，2014年12月份左右停业。2015年3月份用其堂弟张某的名字办理了豪爵休闲会所的营业执照，以每月20800元租金租用晨曦酒店四楼401、402、403、406、409及电梯口部位，经营休闲会所，401是给小妹睡觉，403是其办公室，402、406、409是洗脚按摩的房间。2015年5、6月份会所开业，会所就其一人经营，原先是吴某1一个服务员，前几天李某也来会所上班。会所有填写每日营业报表和出钟某据，真实记录每个小妹的出钟情况，客人来会所时其在场就自己接待，6月11日、12日其不在由瞿留艳接待，有时小妹自己接待，部分客人通过酒店内线谈好后到客人房间服务。其前段时间在晨曦酒店的部分客房的床头柜上放置了豪爵休闲会所的卡片，这些卡片是用一个塑料夹子夹着。并指认公安机关扣押的推拿理疗日报表及“小妹”出钟某据是其经营的豪爵休闲会所的相关单据。24、被告人瞿留艳及辨认笔录的供述证实，2016年9月下旬，其经朋友介绍到张丕厚经营的豪爵休闲会所，住在402房间，跟张丕厚学习会所管理流程，得知该会所是容留妇女给男人提供性服务，专门做全套服务的。后回福州。2017年6月2日，张丕厚打电话叫其到会所上班，负责带客人、小妹到房间，清理避孕套等物，并帮忙联系提供性服务的女技师到会所上班，其说目前无法联系到女技师。其于6月9日晚到霞浦，住在张丕厚的豪爵休闲会所，6月10日晚开始上班，张丕厚叫其填写卖淫女的出钟某、营业日报表，收取嫖资，接待客人，接听酒店内电话等。张丕厚经营的豪爵休闲会所就是应客人的要求安排小妹为客人提供全套服务，小妹就是为客人提供性服务的卖淫女，全套服务就是小妹帮客人推拿、按摩后和客人性交，有些客人会要求小妹直接和他发生性交。在四楼电梯出口处左侧摆放着一张吧台，这张吧台就是会所的收银台，同时会所内还设置视频监控。会所401为小妹住宿，403为张丕厚办公室，提供服务场所的有402、406、409房间，也有应客人要求在晨曦酒店客房内。据其所知，会所是老板张丕厚自己管理，会所有两个小妹吴某1和李某，张丕厚有时从其他地方临时叫小妹过来。有客人来其带客人到房间，再去带小妹到相应的房间，在吧台接客人电话要提供服务，其叫小妹去客人的房间，客人消费的钱有时交给小妹后再由小妹交给张丕厚，有时客人直接把钱交给张丕厚。会所每天都有做营业报表，6月12号那天的报表是其按照张丕厚的要求做的，会所为客人提供性服务的价格是一个钟400元，一个钟的时间是1个小时，小妹和老板是如何分成的其不清楚。经辨认6月11日、12日营业报表、出钟某及12日费用单据粘存单是其填写的，6月11日小妹为客人提供性服务5人次，其中4次为吴某1和李某，1次为张丕厚叫外面的小妹；6月12日提供性服务10人次，8次为吴某1和李某，2次为张丕厚叫外面小妹。并辨认出被告人张丕厚及卖淫女吴某1、李某。上述证据，本院予以确认。对于被告人张丕厚及其辩护人提出被告人张丕厚经营的会所没有容留妇女卖淫，仅经营推拿、按摩的辩解、辩护意见。经查，证人吴某1、李某证言证实，她们在会所上班，实际上是为男性客人提供按摩和性服务。在2017年6月8日至13日，两人均为多名男性客人提供性服务及次数。被告人制作的每日营业报表、出钟某等证据也印证卖淫次数，并有同案犯瞿留艳的供述证实及相关证人马某1、陆某、马某2、宋某、林某、吴某2等证言印证，足以证实被告人张丕厚在经营的豪爵休闲会所中容留妇女卖淫的犯罪事实。被告人张丕厚及其辩护人关于此节辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人张丕厚及其辩护人提出被告人张丕厚没有指使被告人瞿留艳管理会所的辩解、辩护意见及被告人瞿留艳辩解其没有为客人安排房间、收取嫖资的辩解意见。经查，被告人瞿留艳供述，其于2017年6月9日晚到霞浦，6月10日晚开始上班，张丕厚叫其填写卖淫女的出钟某、营业日报表，收取嫖资，接待客人，接听电话等，有客人来，其带客人到客房，再带小妹到相应房间。电话来，其就叫小妹去客人的房间。被告人张丕厚亦供述6月11日、12日其不在会所，由被告人瞿留艳接待；证人吴某1证言证实，其卖淫由前台接酒店房间打来电话或嫖客直接到前台安排房间号再通知她们进行，这几天都是瞿留艳在前台，嫖资交给前台；证人李某证言证实，男性客人需要服务是由前台工作人员接待，谈妥性服务项目及价格，安排小妹及房间，并收取嫖资；证人宋某证言证实，6月13日其到会所由瞿留艳招呼安排，与吴某1发生性关系，付嫖资400元。结合上述证据，足以认定二被告人实施的相关犯罪事实，二被告人的辩解及辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳本院认为，被告人张丕厚利用在酒店内经营会所多次容留吴某1、李某等人卖淫，并多次介绍吴某1、李某等人到酒店房间内卖淫；被告人瞿留艳明知被告人张丕厚经营的会所容留、介绍他人卖淫仍予以帮助，其行为已构成容留、介绍卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立，且系共同犯罪。被告人张丕厚及其辩护人提出会所没有容留妇女卖淫，仅经营推拿、按摩的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人张丕厚及其辩护人提出没有指使被告人瞿留艳管理会所的辩解、辩护意见及被告人瞿留艳辩解没有为客人安排房间、收取嫖资的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人张丕厚犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳5000元，其余罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2020年5月12日止）。二、被告人瞿留艳犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2019年6月10日止）。三、扣押于公安机关的人民币2500元、出钟单、推拿理疗日报表、避孕套、跳蛋、德国易慕强效杀菌液、非常男女洁阴湿巾、会所广告牌等物，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王新宇人民陪审员曾凤杰人民陪审员苏友辉二〇一八年五月二十四日书记员汤晶晶

王垂红等12人非法采矿罪、教廉行贿罪、黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书本溪市平山区人民法院刑事判决书（2017）辽0502刑初30号：本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉［2017］20号起诉书指控被告人王垂红、孟某1、教廉、王恩华、武某某1、黄某某、王伟、郭某某、胡某某、武某某、李某某、兰某某、侯某某、王某某、田某某犯非法采矿罪及被告人教廉犯行贿罪，被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2017年1月9日向本院提起公诉，本院遵照本溪市中级人民法院（2017）本刑二他字第00006号指定管辖决定书立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人王垂红及其辩护人宋彦明、王里，被告人孟某1及其辩护人孙蔚，被告人教廉及其辩护人蔡晓平，被告人武某某1及其辩护人冯丹，被告人王恩华及其辩护人付静，被告人黄某某及其辩护人王卓莹、曲晓，被告人王伟及其辩护人于秀梅，被告人郭某某及其辩护人李兴伟，被告人武某某及其辩护人齐辉，被告人兰某某及其辩护人赵敏，被告人侯某某及其辩护人赵云丽，被告人王某某及其辩护人张鸿然，被告人田某某及其辩护人李春香，被告人胡某某、李某某均到庭参加诉讼。在诉讼过程中，公诉机关以案件审理需要，改变管辖为由，撤回对被告人武某某1的起诉，本院裁定准许。现已审理终结本溪市平山区人民检察院指控：一、非法采矿罪1、被告人王垂红、孟某1、武某某1、黄某某、郭某某、武某某、王某某于2013年11月，在本溪满族自治县草河城镇某某村某某沟，未取得采矿许可，擅自开采钠长石共计34780吨，价值人民币2782400元。2、被告人王垂红、孟某1、王恩华、郭某某、胡某某、侯某某、王某某于2014年12月末至2015年1月间，在上述地点，未取得采矿许可，擅自开采钠长石共计26601吨，价值人民币2128080元。3、被告人王垂红、孟某1、教廉、王伟、郭某某、胡某某、李某某、兰某某、王某某、田某某于2015年2月、10月间，在上述地点，未取得采矿许可，擅自开采纳长石共计34784.66吨，价值人民币2782772.8元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被告人黄某某于2014年12月至2015年11月间，明知王垂红等人的纳长石系盗采所得，而多次收购，后加价销售，共计33131.34吨，价值人民币2650507.2元。三、行贿罪被告人教廉、林某（另案处理）于2015年间，请托本溪满族自治县安全生产监督管理局党委副书记王某某2（另案处理），帮助教廉办理非法开采纳长石的运输调运单和拍卖等事宜，并给予王某某2好处费人民币10万元。案发后，被告人王垂红、孟某1、教廉、王恩华、武某某1、黄某某、王伟、郭某某、胡某某、李某某、兰某某、侯某某、王某某、田某某分别被抓获归案，被告人武某某被传唤归案；从被告人王垂红筛选厂查获纳长石5.558万吨。公诉机关提供了各被告人供述、证人证言、鉴定意见书等证据材料证明指控事实，认为被告人王垂红、孟某1、教廉、王恩华、黄某某、王伟、郭某某、胡某某、武某某、李某某、兰某某、侯某某、王某某、田某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条，均应当以非法采矿罪追究刑事责任。被告人黄某某明知是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。被告人教廉为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条，应当以行贿罪追究刑事责任。被告人王垂红、孟某1、教廉、王恩华、黄某某、王伟、郭某某、胡某某、武某某、李某某、兰某某、侯某某、王某某、田某某分别共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人教廉、黄某某身犯数罪，应当数罪并罚。被告人教廉在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王垂红、孟某1、教廉、王恩华、王伟、郭某某、胡某某、李某某、兰某某，王某某、田某某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人武某某犯罪后，在接到公安机关电话传唤未被采取强制措施的情况下主动到公安机关供述犯罪事实，当庭自愿认罪，应认定为自首，可从轻或减轻处罚。若上述被告人能自愿缴纳罚金可酌情从轻处罚。王垂红等14名被告人均表示自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。另被告人黄某某辩称其没有参与非法采矿，不知道孟某1、王垂红组织他人进行盗采矿石，由于本身文化水平较低，收购盗采钠长石触犯了法律，请求法庭对其从轻处罚。被告人王垂红的辩护人（宋）提出以下辩护意见：1、对指控的罪名不持异议，但在量刑方面涉案金额应扣除购买“财源票”支出部分的费用和竞拍钠长石实际支出的费用，这两部分是合法支出，应从犯罪总额中给予扣除；2、被告人王垂红所获利润较少并且涉案赃款已大部分被追回，请求法庭对被告人从轻处罚。辩护人（王）提出被告人王垂红当庭自愿认罪，无前科劣迹，自愿缴纳罚金，请求法庭从轻处罚。被告人孟某1的辩护人同意被告人王垂红辩护人提出的关于犯罪数额应扣除购买“财源票”费用和拍卖费用支出的意见外，还提出如下辩护意见：1、被告人孟某1无前科劣迹，归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚；2、本案的发生以及犯意的提起是王垂红提出；3、被告人孟某1的家属愿意代为缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人教廉的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人教廉归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，悔罪表现突出，请求从轻处罚；2、被告人教廉及家属愿意积极缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人王恩华的辩护人除同意被告人王垂红辩护人提出的关于犯罪数额应扣除购买“财源票”费用和拍卖费用支出的意见外，还提出如下辩护意见：1、被告人王恩华犯罪数额应为人民币1862070元，而非起诉书指控的2128080元，本案中被告人王垂红及王恩华在侦查阶段及庭审中均承认钠长石单价为每吨70元，故应以销赃数额认定；2、王恩华归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；3、被告人王恩华无前科，初次犯罪，自愿缴纳罚金。综上，请求法庭对被告人王恩华从轻处罚。被告人黄某某的辩护人（王）提出以下辩护意见：1、被告人黄某某不构成非法采矿罪。黄某某并未实际取得山场股份，不是民法意义上的承包权人；2、黄某某收取的80000元是不当得利，而孟某1按照每吨5元的价格收取的是开采矿山补偿款，属于合理补偿范围；3、黄某某没有同意他人进入山场非法采矿，也没有与孟某1商议、策划、分工非法采矿的行为；4、被告人黄某某在主观上对于非法采矿行为并不明知；对掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但对涉案数额存在一定的异议：1、黄某某收购的附有“财源票”的部分矿石应属于合法部分，不应认定为犯罪数额；2、黄某某在收购钠长石时王垂红向其出示过政府清淤8万吨的材料，现有证据无法证实哪部分为盗采，哪部分为合法清淤部分；3、被告人黄某某获利较少，系初犯，且其身患多种疾病，请求法庭综合上述情节对黄某某从轻处罚。辩护人（曲）提出被告人黄某某事前并没有与他人商议非法采矿的行为，仅是在事后收取了8万的利益，不能认定构成非法采矿罪。同时辩护人（王）当庭提供本溪满族自治县草河城镇乡镇企业服务站出具的证明材料，欲证实起诉书指控黄某某收购的钠长石当中有“打非办”查扣及清理沟塘时清理出的钠长石，应予扣除部分犯罪数额。被告人王伟的辩护人提出以下辩护意见：1、对起诉书认定的参与非法开采时间、吨数及价值有异议。王伟只参加了2015年2月份的盗采活动，所开采的量不足10000吨，还包含王恩华卖给他们的3000吨，因此应认定为涉案数额为56万元；2、王伟在整个犯罪过程中处于从属地位，系从犯；3、王伟归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人郭某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人郭某某犯罪主观动机不明显，恶性较小，作为一个仅有小学文化毕业的被告人根本不知道自己的行为触犯了法律；2、被告人郭某某在整个犯罪过程中处于从属地位，系从犯，应减轻处罚；3、被告人郭某某归案后如实供述，具有坦白情节，可从轻处罚；4被告人郭某某自愿缴纳罚金，可从轻处罚；5、被告人郭某某无前科劣迹，平时表现良好，可酌情从轻处罚。被告人武某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人武某某主动到案，并如实供述自己的犯罪行为，应认定为自首，可从轻、减轻处罚；2、被告人武某某在共同犯罪中仅起辅助、次要作用，是从犯，应当对其从轻、减轻处罚；3、被告人武某某本次犯罪系初犯，无前科劣迹，归案后认罪态度好，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人兰某某的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书认定的被告人兰某某作案时间以及涉案矿石数额及价值有误，兰某某系在2015年10月受教廉的雇佣到山上查看柴油及计数，其仅应负责2015年10月的盗采数额；2、被告人兰某某受雇于教廉，只是提供劳务，无分成且未获得利益，因此兰某某的行为符合两高《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的情形，因此一般不应以犯罪论处或应免予刑事处罚；3、被告人兰某某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚；4、被告人兰某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；5、被告人兰某某愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人侯某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人侯某某的行为不构成犯罪，被告人侯某某是受王恩华的雇佣在山上负责看钩机干活等行为，并没有对王恩华的非法采矿行为出资入股，也没有获得额外利润分成，只是在春节前领取被告人王恩华的5000元工资，符合两高《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的情节；2、在盗采期间侯某某是代替王恩华接受国土资源部门和林业部门的行政处罚，侯某某既不是非法采矿投资人也不是组织者，他只是出于亲属关系顶名接受处罚，而被告人侯某某此前从未参与过非法采矿行为，也没有受到过任何行政处罚，这两次顶名接受处罚也是基于本次非法采矿行为；3、若法院认为被告人侯某某的行为构成犯罪，由于侯某某系雇佣人员，起辅助作用，无前科劣迹，法律意识淡薄，应对其免予刑事处罚。被告人王某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王某某系受雇佣于王垂红赚取人工费，在共同犯罪中起从属地位，系从犯，应当减轻处罚；2、被告人王某某归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪态度好，可以对其从轻处罚；3、被告人王某某的违法所得全部退缴且其自愿缴纳罚金可从轻处罚。被告人田某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人田某某在侦查机关能够如实交待自己的犯罪事实，应当认定为坦白，可从轻处罚；2、被告人田某某能够当庭自愿认罪，可以从轻处罚；3、认定犯罪数额有误，田某某参与428车的运输，按照每车装载40吨，每吨80元的价格，应认定涉案吨数为17120吨，涉案金额为1369600元，田某某只需对自己的行为负责，而不能对全部行为负责；4、被告人田某某在共同犯罪中发挥的作用较小，应当认定为从犯；5、被告人田某某主动退缴赃款，自愿缴纳罚金，有悔罪表现；6、被告人田某某系初犯、无前科劣迹，请从轻处罚。经审理查明：一、非法采矿犯罪事实部分1、被告人王垂红、孟某1郭某某、武某某、王某某伙同武某某1（另案处理）于2013年11月，在本溪满族自治县草河城镇某某村某某沟，在未取得采矿许可的情况下，擅自开采钠长石共计34780吨。经鉴定，被盗采的钠长石价值人民币2782400元。2、被告人王垂红、孟某1、王恩华、郭某某、胡某某、侯某某、王某某于2014年12月末至2015年1月间，在上述地点，在未取得采矿许可情况下，擅自开采钠长石共计26601吨。经鉴定，被盗采的钠长石价值人民币2128080元。3、被告人王垂红、孟某1、教廉、王伟、郭某某、胡某某、李某某、王某某、田某某于2015年2月、10月间，被告人兰某某伙同上述人员于2015年10月间，在上述地点，在未取得采矿许可情况下，擅自开采纳长石共计34784.66吨。经鉴定，被盗钠长石价值人民币2782772.8元，其中被告人兰某某参与盗采16784.66吨，价值人民币1342772.8元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实部分被告人黄某某于2014年12月至2015年11月间，明知被告人王垂红等人的纳长石系盗采所得，仍多次予以收购，后加价销售，共计33131.34吨，价值人民币2650507.2元。三、行贿犯罪事实部分2015年间被告人教廉为能将在本溪满族自治县草河城镇非法开采的钠长石运出本溪满族自治县进行销售，而伙同林某（已判刑）请托本溪满族自治县安全生产监督管理局党委副书记王某某2（另案处理）办理运输调运单（亦称“财源票”）和拍卖等事宜，并在王某某2办公室内给予王某某2好处费人民币10万元。案发后，被告人王垂红、孟某1、教廉、王恩华、黄某某、王伟、郭某某、胡某某、李某某、兰某某、侯某某、王某某、田某某分别被抓获归案，被告人武某某自动投案。公安机关从被告人王垂红的筛选厂内查获盗采后尚未出售的纳长石5.558万吨。认定非法采矿和掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实的证据有：（一）书证1、案件来源及归案经过，证实2015年3月13日，本溪市公安局接到关于举报草河城镇某某村村长王垂红等人非法盗采钠长石的举报信。本溪市公安局国土（河流）资源犯罪案件侦查支队立案侦查，后被告人王垂红、孟某1、教廉、王恩华、黄某某、王伟、郭某某、胡某某、李某某、兰某某、侯某某、王某某、田某某分别被抓获归案，被告人武某某于3月25日主动到公安机关接受调查的事实。2、户籍证明，证实各被告人犯罪时已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力的情况。3、电话查询记录、刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人王垂红、孟某1、王恩华、郭某某、胡某某、武某某、兰某某、李某某、黄某某、侯某某、王某某、田某某经电话查询，无前科劣迹的事实；被告人教廉于2013年因犯非法采矿罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年；被告人王伟于2014年、2015年因吸食毒品、殴打他人被行政处罚的情况。4、现场指认照片，证实被告人孟某1、教廉、王恩华、黄某某、武某某等人对盗采山场位置、存储钠长石地点及筛选现场指认的情况。5、本溪满族自治县国土资源局对侯某某、武某某2、李某某行政处罚卷宗，分别证实被告人侯某某受被告人王恩华指使于2014年12月30日，武某某2受被告人武某某及涉案人员武某某1指使于2013年11月间，被告人李某某受被告人教廉的指使于2015年2月间，分别在本溪满族自治县草河城镇某某村某某沟非法采矿并顶名接受处罚的情况。6、本溪满族自治县森林公安局对孟某某、侯某某的林业行政处罚卷宗，证实孟某某受被告人武某某及涉案人员武某某1指使于2013年11月在草河城镇某某村某某沟非法开采的钠长石顶名接受森林公安局行政处罚的情况；被告人侯某某受被告人王恩华指使于2015年1月间在草河城镇某某村某某沟非法采矿并顶名接受森林公安局行政处罚的情况。7、本溪满族自治县矿产品销售运输调运单、票据申办单、铁矿资源保护条例及矿产品运输调运单领用表，证实涉案人员武某某1伙同被告人王垂红、孟某1、郭某某、武某某等人使用辛某某提供的本溪满族自治县连山关企业服务站于2013年11月8日至2013年11月22日申办的运输调运单运出盗采纳长石34780吨的事实；被告人王恩华伙同被告人王垂红、孟某1、郭某某、胡某某、侯某某使用赵某某1提供的本溪满族自治县草河城镇某某矿产品经销处于2014年12月1日至2015年1月8日申办的运输调运单运出盗采纳长石26601吨的事实；被告人教廉伙同被告人王垂红、孟某1、王伟、郭某某、胡某某、李某某等人采取将盗采的钠长石由政府拍卖的方式，从而获取矿产品销售运输调运单，进而掩饰盗采行为并于2015年10月23日至11月3日运出盗采纳长石34784.66吨的事实。8、资金往来结算票据复印件、基层党委记录簿，证实2013年11月，本溪满族自治县连山关镇政府向刘某某1发放3本矿产资源调运单共计150张，约13720.74吨；2013年11月向白某某1发放4本矿产资源调运单共计200张单据，约20624吨。9、林木转让协议，证实被告人孟某1、陈某某于2010年8月29日以人民币12.8万元的价格购买草河城镇某某村某某组刘某某3蚕场的事实。10、赠与协议书，证实被告人黄某某于2014年9月20日将其占有的座落于草河城某某村某某沟的山地承包经营权的25%赠予给被告人王垂红的事实。11、沈阳某某3陶瓷有限公司营业执照、开户许可证、原料购进凭证、转账交易凭证、进购明细，证实金某从王垂红和教廉处购买钠长石以其本人及王某3名义向沈阳某某陶瓷有限公司售销钠长石的情况。12、沈阳某某2陶瓷有限公司营业执照、开户许可证、外购入库明细，证实被告人黄某某以陈某某2的名义于2014年12月31日至2015年1月15日向该公司销售钠长石17984.4吨；2015年10月24日至2015年11月4日以林某1的名义销售15146.94吨的情况。13、沈阳某某陶瓷有限公司营业执照、开户许可证、采购明细，证实被告人王垂红于2013年11月1日至2015年11月3日共向该单位销售钠长石共计40413.9吨，获取货款共计人民币2983936元。14、辽宁法库经济开发区管理委员会情况说明，证实2013年10月沈阳某某2陶瓷有限公司投资入股沈阳某某陶瓷有限公司的情况。15、沈阳某某1陶瓷有限公司营业执照、沈阳某某陶瓷有限公司营业执照、供应商明细账，证实该公司于2014年至2014年年末从王垂红处采购了13481.37吨纳长石，支付货款130万元；2015年1月份采购10394.8吨，支付货款67万元的事实。16、沈阳某某陶瓷有限公司营业执照、证人金某一本通交易明细，证实2014年4月至2014年11月沈阳某某陶瓷有限公司支付给金某货款927326.2元；2015年10月至11月支付货款320406元的情况。17、辽宁某某陶瓷有限公司营业执照、供货交易明细，证实被告人黄某某以辽宁法库经济开发区某某陶瓷原料经营部的名义向该公司售销钠长石的情况。18、扣押决定书、冻结通知书、发还清单及查封清单，证实从被告人王某某处扣押违法所得人民币150000元；从被告人田某某处依法扣押票据及笔记本、违法所得人民币26400元；被告人黄某某被公安机关冻结存款人民币298697.45元及被扣押白色兰德酷路泽普拉多一台；被告人王垂红被公安机关冻结存款人民币20225.84元及扣押人民币40000元、绿色陆地巡洋舰霸道一台；被告人孟某1被扣押白色福特锐界一台；被告人胡某某被冻结存款人民币50274.6元及扣押出货单、记录本等；从证人武某处扣押账本、单据以及公安机关从被告人王垂红的筛选厂内查获盗采后尚未出售的纳长石5.558万吨。19、中华人民共和国矿产资源勘查许可证，证实辽宁省国土资源厅授予某某（本溪）意达矿业有限公司对本满县草河城镇某某村探矿权的情况。20、声明材料，内容证实2013年5月30日草河城某某村某某沟山地承包经营权孟某1占有50%，陈某某、黄某某各占25%的情况。21、本溪满族自治县草河城镇某某村某某沟无主钠长石矿拍卖的相关材料及手续，证实被告人教廉为将盗采钠长石运出本溪县而采取将盗采钠石长申报无主矿的方式，通过测量单位虚报数量进而通过拍卖方式以39.2万元的价格获得56046吨数的“财源票”凭证及钠长石的事实。22、被告人王恩华一本通历史明细，证实被告人王恩华的一本通于2015年2月12日被汇入3万元的情况。23、本溪满族自治县草河城镇人民政府办公会议纪要、本溪满族自治县草河城镇人民政府情况说明，证实2013年草河城镇政府因防汛等原因开展“清淤”工作并安排时任草河城村村书记、主任王垂红负责，并为其开具“财源票”的事实。24、2013年度草河城镇政府企业站申领财源票领取表及2013年度本溪满族自治县草河城镇乡企业服务站调运单使用明细，证实2013年4月23日至2013年11月30日被告人王垂红因“清淤”使用镇政府提供的调运单销售钠长石64465.92吨，钠长石面39952吨，合计104417.92吨的事实。（二）证人证言1、证人张某某9的证言，证实其投资某某意达矿业有限公司并委托姜某某在探矿区负责探矿储量，该公司只有勘查许可证，没有采矿许可证的事实。2、证人武某某1的证言，证实2012年根据招商项目其成立了某某本溪循环材料有限公司（以下简称某某本溪），2013年左右某某本溪以5700万元的竞标价取得了草河城地区一部分钠长石的探矿权，但这笔资金由张某某9出资。2013年年末本溪市经济信息委员会副主任杜某某对其说张某某9花了很多钱得到探矿证，需要回收资金，就把张某某9的代表人姜某某介绍给其，其又通过刘某某2认识了王垂红，并和姜某某找到王垂红说要合伙一起开采钠长石，利润分成约定姜某某每吨得10元，王垂红表示不要钱，开采时让大车把矿石和“面子”拉到草河城附近的一个河边，他负责将矿石和“面子”分离，矿石由他负责卖，“面子”归他，之后王垂红又联系孟某1并准备在孟某1的山场上开采钠长石，当时商定每挖1吨原矿给孟某15元钱左右，孟某1负责找运输车辆和开采的钩机，运输车辆和开采钩机的所有费用由某某本溪出。之后大概开采了一周左右的时间，共开采原矿10万吨左右，因其不在开采现场，其安排哥哥武某某领着孟某某和刘东辉到现场负责记车数和开采量，武某某也让他儿子武某某2到过现场负责看车计数；其听武某某说过开采没几天林业部门对采矿行为进行罚款，后来国土局也对采矿行为进行了罚款，经过筛选分离出大块3万吨左右，7万吨的面都给了王垂红，大块由王垂红负责卖给了法库做瓷砖的厂子，当时矿石每吨价格为70或是75元一吨出售的；矿石卖出回款到了王垂红手中大约200万元左右，其与王垂红对账后，孟某1获利50万元左右，姜某某获利30万元左右，钩机、运输车辆费用大约在100万元，剩下20万元左右应归其所有，但王垂红以购买“财源票”为由没给其钱款的事实。3、证人姜某某的证言，证实2013年末的一天，武某某1对其说想到其负责的探矿区采一些钠长石，并且每吨给其提10元，其表示没有“财源票”运不出去，他说他能搞到，其便同意了。2014年春节左右，王垂红和武某某1不采钠长石后，王垂红表示这次只开采出2万多吨钠长石，没挣到钱，就给其拿了5万元，2015年元旦左右，王垂红对其说还有一伙人想去探矿区挖钠长石，事不用其管，只等不干之后给钱就行，春节时王垂红在他家中给了其3万元的事实。4、证人孟某某的证言，证实2013年11月份武某某带其到草河城山上帮他查看车辆装载矿石的情况，一共干了十多天，山上有一个叫孟某1的男子负责指挥，其还看到张某和武某某2在山下，但其不清楚他们具体负责工作，在采矿的过程中刚干一二天就有警察把挖掘车给扣了，其记得交了2万元罚款，第二次又过二三天又被扣了两台铲车，交了多少钱罚款其不清楚，但第二次是其顶名出面接受处罚的事实。5、证人王某某4的证言，证实2013年10月份左右孟某1找其在某某村某某沟拉过10多天矿石；2014年12月其又到某某村某某沟拉过6、7天的钠长石，给其结车费的是一个60岁左右的老太太；2015年10月份左右其还是到某某村某某沟拉了30多车的钠长石，但给谁拉其不清楚的事实。6、证人张某某8的证言，证实其通过孟某某认识了武某某，2013年11月左右，武某某雇其到矿山上记车数，其在山上干了十几天的事实。7、证人白某某1的证言，证实2013年11月其替武某某到连山关镇政府的办公楼里找财政所的所长取过几次“财源票”的事实。8、证人辛某某的证言,证实其系连山关镇财政所所长，2013年11月份刘某某1从其手里以每吨10元的价格购买了40万元的“财源票”，白某某1也通过镇里的领导联系购买了“财源票”，但具体多少其记不清楚的事实。9、证人刘某某1的证言，证实2013年6、7月份其在开采铅锌矿时发现了钠长石矿，其便通过辛某某在连山关镇政府以每吨10元的价格购买了40万元的“财源票”，但因为钠长石检验不达标就无法销售和使用“财源票”，2013年9月的一天王垂红联系其并要买其手中的“财源票”，其以每吨17元的价格卖给了王垂红，但卖了多少其有些记不清的事实。10、证人孙某某1的证言，证实其在丹东市振安区金矿某采区（某某岭金矿）做维修工，老板是王恩华，其没有给王恩华买过“财源票”，也没接触过“财源票”,也不知道“财源票”是干什么用的事实。11、证人李某某2（本溪县矿产资源中心主任）的证言，证实2014年12月份左右王恩华找其协调购买“财源票”，事后其通过朱某先后两次帮王恩华购买了六本“财源票”，每本一式四联，名称是产品调运单，“财源票”上的印章和经营单位为“本溪县草河城镇某某矿石经销部”的印章，每本50份，预估计5000吨，过了一段时间王恩华到其办公室返还一本，王恩华分两次给其拿了40万元钱，每次20万元的事实；另证实该单位还向兰某某开具过“财源票”，一共开具过12本，共600套的事实。12、证人朱某的证言，证实其和朋友赵某某合伙经营本溪县草河城镇某某矿石经销部，其经营的矿石经销部是可以开具《矿产品调运单》，就是“财源票”。2014年12月份左右，李某某2说王恩华需要“财源票”，让其帮忙串一下票，其以每吨20元的价格通过李某某2卖给了王恩华1万吨，并收取20万元现金。几天后李某某2告知其王恩华还要用一些，于是其在李某某2办公室又给拿了4本“财源票”，并收取了20万元现金，后来王恩华还回来一本的事实。13、证人赵某某的证言，证实其和朱某在本溪市满族自治县草河城经营一个某某矿产品加工部。我们厂子是否能办理“财源票”其不清楚，具体这件事情都是朱某去办理。14、证人孙某某的证言，证实王恩华是其丈母娘的妹妹。2014年12月末至2015年1月初王恩华在本溪满族自治县草河城镇某某村某某沟的地方挖钠长石，当时参与挖钠长石的有侯某某、还有一个叫“大海”男子，其在王恩华开采钠长石的矿山干了10天左右的事实。15、证人李某某1的证言，证实其小名叫“大海”，其和王恩华是邻居，2014年王恩华让其去帮着记车数，其便跟王恩华上山，并在山上看到姓孙的男的和一个姓侯的男的正指挥钩机作业，当时姓侯男子教其在料场怎么记车数，之后其下山开始记数，期间国土部门和林业部门去矿山查过几回，矿山陆陆续续只干了半个月左右的事实。16、证人李某（本溪县矿产资源管理中心草河城检查站副站长）、刘某某、王某某11、金某1（均为工作人员）的证言，证实本溪县矿产检查站的具体工作流程。17、证人冯某某（本溪县政府打击非法采矿办公室主任）的证言，证实兰某某通过拍卖购买无主矿产大约50000吨，兰某某拿着竞拍手续到打非办，其联系到李某某2，后在财源办一共取回了12本“财源票”，为了防止兰某某盗采，其每次给兰某某一本“财源票”，兰某某陆续领走了7本“财源票”的事实。18、证人谭某某（本溪市拍卖有限公司总经理）的证言，证实本溪市拍卖公司在2015年10月份受本溪县政府委托拍卖过钠长石的事实。19、证人刘某（本溪满族自治县政府打击非法采矿办公室工作人员）的证言，证实2015年10月份左右，县政府打非办的主任冯某某让其去领取矿产品销售运输调运单12本，冯某某对其说这些调运单取回来都交给兰某某，但是要一本一本给，其一共给过兰某某7本调运单，第一次是兰某某自己取的，之后是兰某某的亲属，一个35岁左右女的取走了5本，还有一名男子45岁左右取走一本，基本上都是过个3、4天取走一本的事实。20、证人王某4（本溪市拍卖有限公司业务经理）的证言，证实2015年10月本溪县国土局委托拍卖钠长石，后在2015年10月19日竞拍人兰某某以人民币392320元的价格中标的事实。21、证人王某某10（本溪县国土局执法监察大队大队长）的证言，证实2015年2月26日其接到举报在本溪县草河城镇某某村某某沟处理了一起非法采矿案件，盗采的嫌疑人叫李某某的事实。22、证人邓守彦（本溪县国土资源局工作人员）的证言，证实2015年10月其因工作的原因参加了草河城镇某某村某某沟地区的5.6万吨无主钠长石矿石的拍卖过程的情况。23、证人李某某5（本溪县国土资源局执法大队工作人员）的证言，证实某某沟采石场被拍卖之后，其与单位领导去例行检查时采石场有明显被人开采的痕迹，随即要求河套边场地的人员停止运输矿石并接受调查，过了几天兰某某和缺一个门牙的胖子还有教廉到我们大队做笔录的事实。24、证人姜某（本溪县国土资源局执法监察大队副队长）的证言，证实2015年5月份，工作人员去某某沟测量盗采量，我们对李某某罚款加没收违法所得1万元的事实。25、证人孟某某1（本溪县国土资源局执法大队工作人员）的证言，证实其于2015年8月根据工作需要去过某某沟采石场对部分无主矿拍卖进行测量，在矿石拍卖之后，副局长万某开会时说某某沟的人以拉矿石名义继续采矿，就带着其与其他工作人员到现场进行检查，我们发现某某沟采石场有明显被人开采的痕迹，就进行拍照取证，对于之后如何处理的其就不清楚的事实。26、证人张某2（本溪满族自治县地测技术服务中心副主任）证实该单位马某主任接到执法大队的要求对草河城镇某某村某某沟无主矿石进行测绘，他安排外业工作人员到现进行实地测量，之后内业工作人员根据外业工作人员测量的数据进行计算和绘图，并形成正式测绘报告报给执法大队的事实。27、证人李某某6（本溪县地测技术服务中心测量员）的证言，证实2015年8月主任马某通知张某某7、李某某6到某某村的一个河套边对该处的钠长石进行测量，之后又到某某沟一个采石场进行测量，回到单位之后将数据交给副主任张某2的事实。28、证人赵某的证言（本溪县地测技术服务中心制图员）的证言，证实2015年8、9月份副主任张某2让其对草河城某某村某某沟矿石进行制图，其先将坐标点录入系统，为防止连错线便找来了外业工作人员张某某7进行连点，经绘图和估算大约为56000吨矿石的事实。29、证人孟某某2（本溪县国土资源地测技术服务中心地质工程师）的证言，证实2015年8月20日该中心测绘制作的《草河城镇某某村某某沟钠长石采场和料堆估算平面图》存在问题，其当时没有发现的事实。30、证人马某（本溪县国土资源地测技术服务中心负责人）的证言，证实2015年8、9月其单位接到县国土资源局执法大队的委托对某某村的一至五道沟以及河边的无主矿渣堆数量进行现实测，经测量能有1.8万吨左右，之后教廉给其打电话问其能不能增加点数据量被其拒绝了，之后执法大队的李某某5、孟某某1以口头的形式让其单位重新测量，其安排外业人员张某某7、李某某6进行测量，这时教廉还给其打电话让其帮助多测点，其仍然没有同意，后来经测绘为5.6万吨，其认为结果不准确，但执法大队告诉其说县政府要求这么出的，第二次测绘之后教廉又给其打电话问能不能测到8、9万吨，并表示要感谢其，都被其拒绝的事实。31、证人张某某7（本溪县国土资源地测技术服务中心测绘员）的证言，证实2015年8月份县国土资源局执法大队的姜某、李某某5、孟某某1到其单位找主任马某，之后马某安排其与李某某6去对草河城镇某某村某某沟河边的料堆和某某沟山场的料堆进行测绘，后来测量报告制作出来是5.6万吨左右，其不知道是怎么测出来的，马某让其签字，因为他是领导其没法拒绝的事实。32、证人武某的证言，证实教廉是其亲属，其于2015年8、9月份时教廉让其去矿上帮他开“财源票”，其同意后从2015年10月23日到2015年11月3日期间其记载了一共从场地拉走了207车，23764.66吨；另一个数是139车，15910吨，教廉说让其分开计数，具体为何分开他也没说，总数是39674.66吨。每车拉了多少吨是在场地一个姓胡的负责人告诉其的，公安机关在其家搜查时扣押的单据一共是41份单据，这些单据是教廉给的，单据记载的应该是从矿山上拉到场地的次数，具体的数都让其记在账本的后三页上了，总数是1847车的事实。33、证人金某的证言，证实2015年4月份教廉向其借过20万元，但一直没有还，他表示正在办理“财源票”拍卖无主矿，将来用矿石顶账，10月其知道“财源票”办下来了就找教廉谈矿石的事，谈妥后其就与料厂的胡某某进行了发货的联系。其在料厂还见到过一个姓黄的50多岁的男子，南方人，教廉把矿石也卖给他了的事实。34、证人白某某的证言，证实2015年10月王垂红找其到草河城镇某某村一个矿山打工，山场是孟某1的，教廉是矿场的老板，其上白班“二龙”上夜班，每天的工作就是按照教廉和王垂红安排根据他俩指出的指定区域指挥钩机和铲车干活，其一共干了10天左右的事实。35、证人张某某2的证言，证实其绰号叫“二龙”，2015年10月份王垂红雇其在矿山干活，其与白某某主要负责看管矿山指挥钩机干活和车辆防止他们偷懒、停运，其只负责晚上，白某某负责白天，期间其听说白天的时候有国土和公安来检查过，每天晚上能采矿4000吨左右，这些天大约采了30000多吨的事实。36、证人吕某某（钩机司机）的证言，证实其在本溪满族自治县草河城镇某某村钠长石矿干钩机活，都是老板王某某让去的，其一共在钠长石矿干了四次，分别是在2013年10月份左右，2014年12月份左右和2015年2月份和10月份。2013年10月份干的活都是晚上干的，白天不让干，山上干活的除了其还有两台铲车和大车的司机，有多少台大车其说不清，山上有一个男子，能有三四十岁左右，本溪口音，负责指挥我们干活，挖下来的钠长石混合物由铲车装到大车上，大车将钠长石混合物运下山，挖了能有十余天的事实。37、证人林某某1（沈阳某某陶瓷有限公司行政经理）的证言，证实其听林某某说过，公司从金某采购过不到5000吨的钠长石，公司采购钠长石价格都是每吨75元的事实。38、证人林某某（沈阳某某陶瓷有限公司采购部经理）的证言，证实该公司于2014年7、8月份至2014年年底，从金某处购买了2000吨左右钠长石；2015年10、11月购买了3000吨左右，品位40左右的每吨是70元，品位好一点的每吨是88元左右的事实。39、证人范某某1的证言，证实其负责沈阳某某陶瓷有限公司整个公司的生产和采购，2014年2月末到2014年12月末陆续从王垂红处一共收购13481.37吨钠长石，2015年1月上旬一共在王垂红处收购10394.8吨，收购的价格2014年是每吨75元，一共100万元左右；2015年是每吨80元，一共是83万元左右的事实。40、证人陈某某3（沈阳市某某陶瓷有限公司采购部经理）的证言，证实其于2012年7月份在该公司工作，2013年下半年黄某某开始向该公司送货，一直持续到2015年下半年，他的货基本上都是本溪产的。我们公司的检斤单上的内容是送货车号，货主姓名，货物吨数。黄某某每次写的都是别人的名字，有林某1、林某2、陈某某2，黄某某说这几个人都是跟他一起合伙的，但其实都是黄某某送的钠长石，黄某某一共向我们公司提供多少钠长石，其记不清楚了，以公司进货单为准的事实。41、证人王某某9（法库县某某陶瓷有限公司会计）的证言，证实法库县某某陶瓷有限公司于2011年更名为法库县某某陶瓷有限公司，黄某某其没见过这个人，但是其做账的时候，看过这个人名。黄某某给我们提供的账号说是陈某的，我们公司就用陈某的名挂账，但后面标明的黄某某。陈某是谁，我不知道，我们一共应该给黄某某打款250万元的事实。证人张某某6（法库县某某陶瓷有限公司法人）的证言，证实内容与证人王某某9证实的内容基本一致。43、证人范某某（沈阳某某陶瓷有限公司股东）的证言，证实其是某某陶瓷有限公司的股东，其见过王垂红，他卖给我们公司钠长石。2013年7月、8月、9月、11月公司从王垂红处购买了20787.12吨钠长石；2014年4、5、7、9、10月份从王垂红处购买钠长石16001.28吨；2015年10、11月份，公司从王垂红那购买钠长石3625.5吨；钠长石每吨单价在80元、75元，钠长石面每吨62元，公司总共给王垂红打款共计2983936元，截止至2015年，公司应该欠了王垂红10万元的货款的事实。证人鲁某某（该公司会计）的证言，证实内容与证人范某某证实的内容基本一致。44、证人李某某（沈阳市某某陶瓷有限公司财务部经理）证言，证实其听陈某某1说2015年10月份金某以王某3和他自己的名字给公司送钠长石5486.58吨，总货款863195元，其中货款479157元，运费384038元的事实。45、证人王某某8（钩机车主）的证言，证实其和父亲王某某一起购买4台挖掘机，给有用挖掘机作业的客户提供挖掘机，从而挣雇佣金或工时费。2014、2015年司机吕某某和于胜阳曾用挖掘机在本溪县草河城挖过四次钠长石，每次都不超过10天，每次都是给“小红”挖的，“小红”能有40、50岁，据说是草河城当地哪个村的村长的事实。46、证人丛某某（沈阳某某陶瓷有限公司会计）的证言，证实该公司的钠长石都是从本溪王垂红处购买的，2014年至2014年年末采购了13481.37吨，每吨75元，支付给王垂红130万元；2015年1月份是10394.8吨，每吨80元，支付给王垂红67万元的事实。47、证人王某2的证言，证实其是开铲车的，其在本溪县草河城镇某某村附近路边的一个料场干活，2013年5、6月料厂负责人郭某某让其干了10多天，8、9月份又干了20多天，2014年10月份干了一个多月的活，2015年2月干了10多天，10月份干了一个月左右，2014年以前是王某给开资，2014年以后是一个叫胡某某给开资的事实。48、证人王某的证言，证实王垂红的料场在草河城镇某某村202县道的路边，其从2013年4月份到2013年11月份给王垂红打工，其主要负责给来干活的工人计工，联系拉矿石的大挂车，给拉矿石的大挂车开税票。2013年11月份的时间，其听王垂红说孟某1和武某某1买了草河城镇政府没收的矿石，并让料场的铲车将这些矿石从某某附近的山上拉到料场进行筛选，筛出来的大块矿石归孟某1所有，小块矿石和矿粉归王垂红所有，筛选后的矿石由王垂红帮孟某1、武某某1卖到法库陶瓷城，期间筛选完拉走变卖的大块矿石能有3万吨左右，还剩2、3万吨小块矿石和矿粉归王垂红所有的事实。49、证人孙某（钩机车主）的证言,证实2015年10月王垂红雇佣其钩机到草河城的矿山开采钠长石，双方约定半个月的费用为4万元，司机王某某7干了十多天之后就告知其矿山因手续问题停产了，后来王垂红给其31000元车费的事实。50、证人王某某7（钩机司机）的证言,证实2015年10月孙某让其去草河城某某村干活，其后来知道老板叫王垂红是村长，现场两台钩机四个司机白天晚上不停的干，其每天能抠30多车，每车40多吨，现场还有三个管事的，分别叫教廉、白某某、兰某某，抠下来的矿石被现场10多台后八轮的大车拉走了，其干了10天左右就停工的事实。51、证人盖某某（大车司机）的证言，证实其与孟某1是同学，2015年10月份孟某1给其打电话说在本溪满族自治县草河城镇某某村有钠长石矿的活让其开车去运钠长石，其一共干了7、8天，总共能拉70车左右的钠长石，大约2000多吨的事实。52、证人张某1（大车车主）的证言，证实2013年开春之后，其通过大车车主唠嗑了解到草河城村有矿石的活，之后联系了王垂红，王垂红让其联系一个叫老王的人，其给老王300元钱作为装车费，其在装完矿石后老王给其“财源票”，用于过检查站的凭证，上面有吨数和车牌号，其拿着财源票拉着矿石送到法库的陶瓷厂，2015年10月末其拉了10天左右的矿石，这次能拉了15车次左右，每次都是100吨左右的事实。53、证人邓某（大车车主）的证言，证实2013年冬天、2014年冬天、2015年年底，其在草河城王垂红的料场拉过三次矿石。开始在料场领取“财源票”时是一个老头，最近一两年换了一个四、五十岁的男的，这两个人其都不认识。去料场拉矿石最开始收取信息费是三百元或五百元，去年的时候涨价了变成一千元了。这三次平均每次就十来车。每趟拉100吨左右，都拉到法库的瓷砖厂子的事实。54、证人袁某某的证言，证实郭某某雇佣过其在料场开铲车，他是这个料场的负责人，他负责联系铲车司机，指挥我们怎么干活。料场还有一个叫王某的，负责记工，记车数、发财源票。2014年之后王某就不干了，换成一个叫胡某某的男子接替王某的工作的事实。55、证人邹某某（大车车主）的证言,证实其在2013年秋、2014年、2015年都在王垂红的料场拉过钠长石。2013年是一个叫王某的联系其拉矿石，2015年是王垂红的一个亲属，叫什么名不清楚，从王垂红的料场运钠长石矿石块和钠长石筛出来的水洗小块都送到法库的陶瓷厂的事实。56、证人李某某4（大车车主）的证言,证实2013年10月份左右其在草河城某某鸡房旁边的料场拉过矿石，拉的是钠长石矿，有块有面，料场是谁的其不知道，其一共拉了大概10趟左右，每趟拉100吨左右。料场当时的负责人是王某，装完车之后找王某领“财源票”，矿石拉到法库的瓷砖厂的事实。57、证人马某某（大车车主）的证言,证实其养了两台大车，2013年11月份左右王某给其打电话让其去草河城钠长石料场拉矿车，其每次给王某300元装车费，装完车场地的人给发“财源票”，期间共拉了450吨左右；2015年10月份，胡某某给其打电话说草河城料场有料需要拉矿石，其还是每车给300元装车费，期间共拉了450吨左右的事实。58、证人由某某（大车车主）的证言,证实2015年10月其在草河城某某村某某沟给“教军”（教廉）拉了七、八天的矿石，其将矿石从矿山拉到某某村河边鸡场附近王垂红的料厂，共计拉了75车，每车30多吨的事实。59、证人车某某（大车车主）的证言,证实2014年12月其听养大车的朋友说某某村某某沟拉钠长石结账快，其就去矿山干活，矿山管事的是一个60多岁左右的老太太，拉矿石负责指挥的是一个50岁左右的男子，其将矿石拉到某某村河边的料厂，期间其一共拉了30多车矿石，约有900吨左右；2015年10月其又到上述地点给一个姓“教”的拉矿石，大约干了3天左右，大约拉了600吨的事实。60、证人王某某6（大车车主）的证言,证实2015年10月其在草河城某某村某某沟给“教军”（教廉）拉了七、八天的矿石，其将矿石从矿山拉到某某村河边鸡场附近王垂红的料厂，期间共计拉了2100吨左右矿石的事实。61、证人卢某某（大车车主）的证言,证实其于2015年1月和2015年10月份左右，在某某村某某沟拉的钠长石矿石，其把这些钠长石矿石拉到某某村河边的料场，料场一个男子给开票，其每车拉30吨左右的矿石，第一次其干了3天左右，一共能拉600吨左右，第二次其干了7、8天左右，一共能拉2100吨左右，开票的是个40、50岁左右男子的事实。62、证人栗某某（大车车主）的证言,证实其养了三台大车，2013年8、9月份王某找其去草河城某某村拉矿石，共计运了6车矿石每车100吨左右，2013年11月份左右其给王某拉了3车矿石，每车能有100多吨。2015年1月其在上述地点给胡某某拉了7车矿石，每车能有100多吨，其每车给胡某某信息费200元，2015年10月其又给胡某某拉了3车矿石，之后的几天又给他拉了5车矿石，每车给了1000元的信息费，每车能有100多吨矿石的事实。63、证人董某某（大车车主）的证言,证实2015年10月份其去草河城某某村拉过钠长石，一共去了三台车，拉了一周时间，能拉五六百吨的矿石，每车给姓胡的男子1000元的信息费的事实。64、证人宋某（大车车主）的证言,证实其养了5台大车，从2013年至今一直给王垂红拉矿石，2013年10月是王某联系拉矿石，2014年10月以及2015年11月都是胡某某联系其运输钠长石，他们每次都收信息费的事实。65、证人田某某1（大车车主）的证言,证实2015年11月份左右，其通过张某1联系的胡某某到的草河城某某附近的一条河边上的料场拉矿石，其一共拉过三次矿石，每车能拉110吨左右的矿石，每次都给胡某某500元信息费，这个料场的负责人就是胡某某的事实。66、证人屈某（大车车主）的证言,证实2014年年末的时候在草河城镇某某村某某沟山上拉过矿石，第一次拉了一车让警察把车扣了，2014年年末，给王伟拉了七、八天的矿石，一共拉了35车左右，每车能有40吨左右。2015年9、10月份，其给教廉拉了八天的矿石，共计拉了80多车3200多吨的钠长石混合物的事实。67、证人潘某某（大车车主）的证言,证实2014年12月末和2015年1月初以及2015年10月，其都在本溪县草河城镇某某村拉过矿石，都是胡某某联系的事实。68、证人田某某2的证言,证实其养了8台大车，平时都是让其弟弟田某某负责带领大车干活，他给王垂红运输矿石的事我不知道，是出事了之后才知道的事实。69、证人任某某（大车司机）的证言,证实其是给田某某开大车的，2015年2月份和10月份的时候在草河城某某村的一个矿山上拉过几次钠长石矿石，矿石是否盗采其不知道，田某某让其干什么活便干什么的事实。证人李某某3、郑某某1的证言，证实内容与证人任某某证实内容基本一致。70、证人王某某5（大车车主）的证言,证实其养了4台大车，2013年和2014年王某联系其到料厂干活，后来有个叫胡某某的联系其到料厂干活，他们让其将矿石拉到法库瓷砖厂的事实。71、证人张某某5（大车车主）的证言,证实其在2014年8、9月的时候通过胡某某在料场拉了30车左右，2015年就拉了一趟，每车都能拉100多吨左右的钠长石，胡某某每车收取1000元信息费，这些矿石都拉到法库的瓷砖厂子的事实。72、证人唐某某（大车车主）的证言,证实其养了两台大货车，2013年冬天，2014年8、9月份，2015年10月份左右其都去过草河口拉过钠长石矿石，是其朋友张某某5告诉的信息，具体拉了多少车其也记不住了，但将这些钠长石都拉到法库瓷砖厂的事实。73、证人王某1（大车司机）的证言,证实其给王某某5当司机，2015年末其在胡某某的料厂拉过矿石，拉了多少其记不清了，但每车都在100吨左右，这些钠长石都送到法库的瓷砖厂的事实。（三）被告人供述和辩解1、被告人王垂红的供述，供认:（1）2013年年末的一天，其同学刘某某2领着武某某1和武某某来见其，并表示武某某1要在某某沟山场挖钠长石,因为山场是孟某1的其便把孟某1也叫来,我们四人共同商议开采钠长石的事,最后约定开采下来的钠长石混合料都拉到其经营的料场进行筛选,选出来的钠长石块归武某某1所有,选出来的面归其所有,销售由其负责,在山场武某某1每开采一吨钠长石给孟某15元,因武某某1对钠长石开采不太明白就由孟某1帮着联系挖掘机和铲车以及运输车,之后每吨再增加1元给孟某1,当时还提出探矿区姜某某的事怎么解决时,武某某1表示他来解决.武某某1他们在山上干了10多天挖了3万多吨的钠长石,通过其帮忙联系卖给了“某某”1万多吨,卖给黄某某1万多吨,卖给“某某陶瓷”几千吨,都是以每吨75元的价格出售,一共收款200万元左右,其得到1万多吨矿面的好处。当时其安排郭某某在料场负责大车在什么位置卸矿石,铲车筛矿石洗料,王某负责联系大车往外运输钠长石和发“财源票”。（2）2014年12月左右,本溪县的王恩华通过其弟弟王伟找其要在某某沟采矿,其联系了孟某1和王恩华一起商谈,最终约定王恩华负责采矿,其负责销售,矿石下来到其经营的料场筛选完矿块归王恩华，块每吨给其提5元，矿面归其，每采一吨给孟某15元钱，其帮王恩华找的开采机械和短途运输大车，期间一共采了2万多吨的块,1万多吨的面,都卖给黄某某和法库的陶瓷厂,一共销售大约200余万元,因其在2014年9月得到该山场25%的股份,孟某1分其5万元，矿石块提成10万元左右,并还得了1万多吨的矿面,矿石由其和胡某某联系大货车运输到法库,王恩华雇佣李某某统计货车数。（3）2015年年初教廉和王伟找其要在某某沟采矿,其联系孟某1和教廉、王伟共同商谈开采事宜,最终约定由教廉和王伟负责采矿,其负责销售,矿石下来到料场筛选完矿块归教廉和王伟,块每吨给其提5元,矿面归其所有,每采一吨给孟某15元,其帮忙找了一些开采机械和短途运输的大车,钩机找的王某某,大车找的田某某,分别在2015年2月份和10月份盗采了钠长石,一共采了4万多吨的矿石块,2万多吨的面,都卖给了法库黄某某和法库的瓷砖厂,其销售多少都是在料场的胡某某记账,一共销售了300多万元,其中223万是教廉盗采期间各种费用的支出以及运作向其借的被其直接扣下,第二次盗采机械设备、油费等共计21万元,扣除其和孟某1的好处费50万元,还应给教廉6万元。被告人王垂红另供认黄某某知道这些钠长石都是从某某沟盗采的，因为黄某某一般只要某某沟的钠长石，这的矿石品位白度都够，拿来就能卖法库不用检测，并且在2015年教廉盗采之前黄某某提前拿的预付款，其对黄某某说预付款用于某某沟盗采纳长石用的费用，另外2013年某某沟的山场就有黄某某的股份，某某沟这地方根本就没有合法的开采证，黄某某都知道这些。在2015年教廉盗采前和盗采期间，黄某某分三次给其拿了90万元，第一次是在2015年2月教廉上山采矿前黄某某给拿了30万元作为开采需要挖掘机、铲车等费用，当时其还建议黄某某和教廉一起干，但黄某某认为教廉不准成跟他也不熟悉，并对其说还是出钱给其，让其与教廉一起干，因为教廉盗采的矿石没有“财源票”，其又与黄某某进行沟通看他能不能给教廉拿点钱办“财源票”，黄某某又先后两次给拿了60万元现金，因教廉“财源票”迟迟没有下来，黄某某就着急了，就催其给付钠长石，其也没办法就在2015年8、9月份从赛马某某水洗厂给黄某某拉了价值50万左右的钠长石，2015年10月教廉的“财源票”办下来了之后，黄某某又拉了15000吨左右价值100万元左右的钠长石，顶去原来欠他的40万，他又付给其40万，现在还欠其15万元。被告人王垂红再供认料厂共堆放了六堆钠长石和面，根据公安机关提供的料场照片显示标记的堆号判定，三、四、六号堆是钠长石块，都是教廉从某某沟盗采的钠长石混合料筛选出来的，别人盗采的钠长石块都卖了，一号堆钠长石面大部分是王恩华盗采钠长石混合料里洗出来的面，还有少部分教廉盗采混合料里洗出的面，二号堆纳长石混合料大部分是教廉盗窃混合料里筛完块后剩下的混料，少部分是王恩华盗采混合料里筛完剩下的混料，这些混料还没经过水洗。五号堆的钠长石面是其历年从政府没收罚没后卖给其的钠长石混合料和清淤工程中的混合料洗出来的面，因为这些钠长石面质量不好，价格低也没有人愿意买。被告人王垂红还供认2013年5、6月份镇政府想进行清淤，孟某1知道这个事便来找其希望其与镇政府进行沟通干这个活，然后把淤泥中的钠长石开采出来卖掉，政府给出“财源票”，之后通过其的运作交给了草河城镇财政8、90万，政府给了五、六万吨的“财源票”，这么作的目的就是在清淤过程中可以把淤泥中的钠长石矿石面开采出来，而且还可以借着以清淤的名义盗采钠长石，清淤清出了4、5万吨的面，盗采多少其不清楚，孟某1说有万八千吨，干了不到一个月的时间，之后块以每吨70元的价格，面以每吨40元的价格都卖给黄某某了，总共销售400多万元，其和孟某1分别赚了5、60万元。2、被告人孟某1的供述，供认:（1）2011年左右其和陈某某通过某某村村民沈凤春联系到村民刘某某3并以138000元的价格购买了某某沟的山场，当时其和陈某某各占50%的股份，只能对山上的附着物和植被有权处分，但其和陈某某买这个山场的目的就是山场下有钠长石，将来谁开采动山场就得给我们钱，2012年至2013年期间陈某某把山场的25%股份转给了黄某某，2013年5月份黄某某还找其在一份声明书上签了字，2013年的时候陈某某把购买协议抵押给张某某4借款4万元，其知道后给了张某某4四万元把协议赎回来其就占有山场的75%的股份，2014年9月份其知道黄某某把山场25%的股份转给了王垂红；（2）2013年年末王垂红给其打电话说武某某1要在山场采矿，其与武某某1、武某某、王垂红在一起商谈，并约定由其帮忙找挖掘机开采、找大车运输，每开采一吨给其6元，从山上开采的钠长石拉到王垂红在某某的河边的料场，王垂红筛选，块归武某某1所有，面归王垂红所有，其便找钩机车主王某某帮忙进行挖掘。因黄某某占山场25%的股份其便把这个事情告诉了黄某某，黄某某同意了，同时还提出要购买开采的钠长石，其表示帮他联系，黄某某又表示若其联系的每吨给其提3元。武某某1他们开采了十多天不到二十天，共开采了11万吨左右给其55万元的提成款，期间草河城的张某某3找到其和黄某某并表示陈某某说向他借了10万元还有借条，若不还钱就不让开采，其和黄某某答应给他10万元，剩下的45万元中被王垂红以筛选矿石赔钱为由要去了10万元，因为王垂红和黄某某关系好黄某某就同意了，其当时没说话但很不高兴，为此事其与黄某某还吵吵起来，剩下的35万元其按股份分得26.25万元，黄某某分得8.75万元，另外其还帮黄某某联系了三、四万吨的钠长石的块和面，但他没有给其现金而是给了其价值11万元的瓷砖；（3）2014年12月份王垂红给其打电话说本溪县有个王姐要在山场采矿每吨给其提5元，之后其与王恩华在王垂红家见了，王恩华于元旦后上山开采干了十多天开采了5万多吨钠长石，给其20万元，其按照比例给了王垂红5万元，盗采的钠长石卖给了黄某某一部分，剩下的其不知道怎么处理的；（4）2015年2月份王垂红说他有一个叫教廉的朋友准备在山场开采钠长石，并提出每吨给其5万元，其同意让他干了，但干了几天就因为没有“财源票”停工了，王伟也参与盗采并在山上负责看着挖掘机开采钠长石的情况，这次一共开采了一、二万吨，因教廉是王垂红的朋友其不好意思找教廉要开采钱就通过王垂红要，王垂红给其拿了5万元开采的钱。一直到2015年10月份，王垂红说教廉通过政府拍卖开出56000吨的“财源票”准备继续开采，这次又干了十多天，其根据他们统计车数能拉了1700多车，按每车40吨算能拉到王垂红料场六、七万吨钠长石，其向教廉要了30万但一直没有给其，其还知道这些矿石黄某某支付给王垂红一部分预付款，销售由王垂红负责，大部分矿石都卖给了黄某某的事实；（5）另供认2013年5月其听说草河城政府有一个清淤工程，其便找王垂红准备把这个工程一起拿下来，后来不知道王垂红如何运作将堆在某某沟山场的矿石和二道沟、林家堡堆的矿石按无主矿一起处理了，其先后两次以孟某的名义到草河城政府财务交了四十万元的税票，准备将来销售这些钠长石，办理完之后其立即联系王某某的钩机去某某村先对二道沟内的废渣进行清运干了二、三天拉出1万多吨，又到林家堡子清运了三、四天，拉出2万多吨的，清运后其立即联系了黄某某，以每吨60元的价格卖给了他，之后其又立即对某某沟进行清运，清运出4、5万吨，其中钠长石块3万多吨。3、被告人王恩华的供述，供认:（1）其之前通过王伟认识了王垂红，2014年11月份其与王垂红商议准备在草河城开采钠长石，王垂红对其说需要山场主孟某1和“探矿区”的同意，之后其和王垂红与孟某1谈好，从山上每开采1吨钠长石支付给孟某15元，另外需要给“探矿区”缴纳费用，开采下来的钠长石经过筛选后块状的归其，面状的归王垂红，并由王垂红帮其联系卖家，其每吨净收70元；（2）在盗采前王垂红告诉其盗采的钠长石要运出本溪县需要“财源票”，其便于2014年12月通过本溪县矿产资源中心主任李某某2联系购买“财源票”，李某某2对其说每吨20元，共计1万吨，其便用王垂红借给其的20万元购买了两本（每本5000吨）“财源票”，2015年1月初这1万吨“财源票”用完了，其再次联系了李某某2购买1万吨“财源票”，他给其四本“财源票”，并表示多退少补，其给了他20万，最后总共用了接近5本“财源票”，“财源票”拿到后其便交给了王垂红，并由王垂红的连襟负责发放“财源票”；（3）2014年12月30日晚上6点左右，其事先通过孙某某、王垂红分别联系了钩机和铲车，还有10至20台的货车进行开采和运输，并雇佣侯某某、孙某某到矿山替其管理，他俩主要负责看着钩机、铲车干活，指挥他们挖哪里的矿石，还雇佣李某某1（绰号大海）在山下的料厂记车数，当天晚上挖了一个小时左右，没等把矿石拉下来，县国土局就把钩机进行查扣，其让侯某某顶名做的笔录并接受2万多元的处罚，他们之前就知道这个矿没有手续，其也和他们说这回要干点违法的事，开始他们不同意去，后来在其劝说下同意的，被查后更知道没有手续了，之后孙某某以家里有事为由不干了。2015年1月6、7日草河口林业派出所对山上的采矿的铲车进行了查扣，其还是让侯某某到林业派出所顶名接受处罚，并接受3万元的罚款；其一共干了10余天，共开采了五万多吨，其中钠长石块能有二万五、六千吨，面有三万吨左右，其提出不干后经孟某1、铲车司机、王垂红和其共同对销售入库清单计算，其应得150万左右，但扣去“财源票”费用40万元，钩机和铲车费用20万元，货车费运30万元左右，探矿区20万元，孟某120万元以及之前支付的各项费用，王垂红最后给其12万元现金，2015年2月10日左右，其接到孟某1电话对其说有人要在其之前干的地方继续挖矿石，其表示山上还剩1000吨左右的矿石若要开采就卖给他们，王垂红说给其3万元，其同意后的第二天银行卡里就收到了3万元。4、被告人教廉的供述,供认2014年9、10月份王伟去连山关找其要与其一起合伙开采矿石，其表示不认识当地的不好干，王伟对其说他三哥是当地村长叫王垂红能帮忙联系山场的孟某1，之后其与王伟在王垂红家商量了盗采矿石的事情，但前提条件是这处山场之前是一个姓王的老太太干的，山场上有1000吨左右盗采的矿石得收购了，之后王伟出了3万元收购并与其约定以后山场盈利了还给他，同时王垂红提出开采出来的混合料到他提供料场进行水洗，处理完后块归其和王伟所有，面归王垂红所有，并且由王垂红负责销售每吨给其和王伟65元，每开采出一吨混合料在处理之前都给孟某1提5元。2015年年初王伟给其打电话说王垂红那边车和人都找好了随时开工，由于过年国土局查的不严腊月的二十七、八左右就开始上山盗采钠长石了，正月初七的时候本溪县国土执法大队上山查盗采的事并把铲车扣走了，因其有缓刑在身就让崔某某去顶名接受处罚，这期间其一共盗采了一万多吨都卸在王垂红河边的料场了，因矿山没有手续就没有办法得到“财源票”，所以我们又在一起商量运作“财源票”的事，后其托人打听到说县里准备把这处山场界定为无主矿进行拍卖，其以前通过别人了解到可以采取拍卖无主矿并增加无主矿测量吨数的方法多领取“财源票”，便找到朋友马某，马某每次在测绘时都给其打电话告诉其准备去矿山进行测量，第一次是兰某某开车拉其到矿山下了解情况，马某说测量矿石储量为18000吨左右，其表示太少并跟马某提出测量到50000吨，三四天后马某再次告诉其测量结果为30000吨左右，其还是嫌少并告诉马某把山下边料场的矿石也测量上，又隔了二、三天马某告诉其都算是终于测量为56040吨；2015年6月其向朋友林某提到拍卖的事，但表示拍卖需要县政府及相关单位领导同意才能启动拍卖程序，林某表示可以通过县安监局领导给其办这事，之后其给林某拿了10万元办事，林某对其说事办成了，但怎么办的其不清楚，之后其与王伟和王垂红一起研究拍卖的事，防止人多影响山场拍卖，王垂红表示拍卖的费用他先垫付，后来王垂红对其说另外一家也参与竞标，但被王垂红做通工作退标了，其因为盗采的事被判缓刑，这次与王伟、王垂红也是合伙盗采亲自投标不好，就找到兰某某让他顶名竞拍，其还向他表示如果盈利了可以偿还给他之前的欠款还可以让他挣点钱，兰某某也同意了，2015年10月份竞标成功之后立即开始上山进行盗采，一共干了十余天，后来本溪县国土局上山检查说我们越界开采了，就让我们停工了，期间一共挖了2200多车，每车能装35吨左右；兰某某是其在2015年10月找来的，李某某是其2015年2月找来的，他俩负责盯着矿山相关检查部门进山的情况，同时其还告诉他们如果有检查的立即通知其和山场负责人白某某，通知超出开采手续区域的施工立即停止，应付检查。武某是其找来对货车财源票对账的，白某某和“二龙”是王垂红找来的他俩负责指令工作在超出手续区域外开采作业并负责记车数，胡某某和姓郭的男子是负责王垂红河边货场的筛选与销售。这些矿石经王垂红联系销售到法库了，一共销售了346车，其中钠长石块207车，23764.66吨，钠长石面139车，15910吨，块是按照不含运费65-70元销售的，面的价格其不清楚，因之前一直由王垂红垫付各种费用其现在也没有见到货款。5、被告人黄某某的供述，供认其与陈某某系老乡关系，2012年5、6月份陈某某带其到本溪县草河城某某村认识了一个叫孟某1的男子，通过他们的介绍其逐渐了解了钠长石的基本情况，其听陈某某说2011年左右他与孟某1合伙从当地村民手里花16万买下了某某山场，两人各占50%股份，后因债务关系孟某1从陈某某手里拿走25%股份。2012年7、8月左右其向陈某某索要欠款2万元，他因无力偿还就表示用本溪县草河城某某那个山场的股份抵账，因为山下有钠长石矿脉有机会开采能赚钱，其被他说动了就同意了，他就给了其12.5%的股份，大约过了二、三个月时间，他又向其借了钱用于躲债，并将剩下山场股份的12.5%都转让给其；2013年5月份其开始向孟某1购买钠长石，但因品位不合格退了回去，其让孟某1提供好点的货，并且在其持有山场股份的山上看到一些堆放的钠长石，当时也有人在采矿，山下水洗厂看到了大量的钠长石大约5、6万吨，后来其知道水洗厂是王垂红的并且通过孟某1也认识王垂红，其当时了解水洗厂对所有人开放，免费清洗但洗出的小块和面归王垂红所有，水洗厂有个姓郭的，其经常给他打电话问有多少货，能装多少车其给，还问他有没有税票，因为其知道他们的货来源不明，经常弄不到税票，没有税票就运不出本溪县。2013年5月至10月间其从孟某1处买了3.5万吨左右的钠长石，他以每吨75元的价格卖给其，其以每吨160元的价格分别卖给了法库某某陶瓷公司1.7万吨左右，卖给某某陶瓷公司1.8万吨左右，其扣除运费、货款等获利35万元左右；2013年末孟某1给其打电话说有人要到山上采矿，每吨给提5元钱，其说你说怎么地就怎么做，期间因陈某某不知道什么原因欠了一个男子10万元钱还有欠条，孟某1也知道这件事，当时王垂红出面解决，并给了那男子10万元钱，之后王垂红转交给其55万元的提成钱，其从中支出10万元给了王垂红，剩下的其和孟某1分了，因其没有征求孟某1的意见，其和他还大吵一架，为了表示歉意其从应得的12万提成中拿出3万多元补偿孟某1，从这次争吵之后，孟某1就不给其提供货源；2014年9月份其找到王垂红问他能不能卖给其钠长石，王垂红说孟某1不让卖给其钠长石，其对王垂红说将山场的25%股份无偿转让给他，卖给其货就行，王垂红便同意这个提议，并与其签了无偿转让协议，从这开始其货源就由王垂红提供，当初王垂红向其出示过一个8万吨的清淤钠长石手续，但其在王垂红的水洗厂和山场看到的钠长石的块和面最多2万来吨，王垂红向其销售的钠长石其不管他的来源是否合法，其只关心钠长石的质量和品位，从这开始一直到2015年11月以来其一直从王垂红处购买钠长石，其知道收购的钠长石都是其之前占有25%股份的山场下来的钠长石，这期间有三伙人上山采矿，其中2014年底的时候其见到过在山场采矿的一个50多岁的“大姐”，经王垂红介绍其知道她是在山上采矿的。2014年10月份以后王垂红给其送过4.7万吨左右的钠长石，其都卖给某某陶瓷公司了，获得纯利润64万元左右，2015年10月份以后王垂红弄到了税票，又开始向其销售钠长石，开始十几天送了几千吨，过了几天又送了1.3万吨左右，获得纯利润13万元左右，在向某某陶瓷公司送货期间其都编造假名向公司送货，其用过林某2、林某1、陈某某2等假名进行挂账，但公司都是知道这些钠长石是其送的，陶瓷公司收货后货款都给其。其还知道这些采矿的人都没有合法手续，因为王垂红给他们办理“财源票”这事其在2013年就知道，王垂红通过政府没收无主矿后再拍卖的方式将这些矿石买回，再通过一些渠道以“涨吨”的形式，掩盖山场开采出的矿石，让这些矿石变成合法，并且在2015年4月和7月份王垂红分两次以购买税票的名义到其家中分别取走了30万和60万元，最后都是钠长石抵顶借款。6、被告人王伟的供述，供认其与教廉十多前年认识，2015年1月份教廉提出准备开采钠长石与其一起合伙开采，但他联系不上山场的人让其帮忙联系，其知道他要开采的那个山场王恩华曾经盗采过，其便找三哥王垂红帮忙联系，并同意与教廉合伙开采钠长石，见面后孟某1提出每开采一吨提5元，王垂红表示开采出来的钠长石块归其与教廉，面归他，我们同意后于2015年2月14日开始盗采，每天晚上孟某1都在山上看管钩机挖钠长石，李某某是教廉找来记钠长石车数的，山上的钠长石拉到王垂红的料场由郭某某负责筛料，在开采期间王恩华表示山场还有她之前盗采的1000多吨的矿山，教廉让其先垫付3万元等盈利以后还给其，后来有国土部门的来检查就停工了，期间一共拉了450车左右的钠长石，筛出13000多吨的钠长石，但因为没有“财源票”这些钠长石都放在王垂红的料厂；2015年4、5月份教廉开始运作购买“财源票”的事，并向其借了20万元，其从金某手中借了20万元但教廉一直也没有办下来，其感觉教廉不太靠谱，就对他说以后你每吨给其提5、6元钱就行，教廉也同意了。2015年10月份教廉又开始上山盗采了，其知道他把“财源票”办下来了，其便找他要钱，教廉给其拿了5万元，2016年前其向教廉表示再给其拿个十万八万的就行，但他只给其拿了5000元让其先花等以后算，其还知道金某到教廉那拉了20万元的钠长石用于抵顶之前的欠款的事实。7、被告人郭某某的供述，供认从2013年年底至2015年10月份，其一直在王垂红的料场负责将从矿山上运来的矿石指定堆放在固定区域，并组织联系铲车司机进行选矿，之后安排铲车司机将矿石装到王某、胡某某联系的挂车上运出本溪县，胡某某是王垂红的连襟，他是2014年底受王垂红雇佣到料场的，他和王某负责在料场联系挂车运送矿石到法库进行变卖并计吨位数和发放“财源票”，其和胡某某在料场时经常遇到国土稽查人员来检查，稽查人员多次提出不让我们工作，其和胡某某都清楚这些矿石是非法盗采的情况；其知道王垂红矿石没有合法手续，而且草河城的居民都知道这山上的矿石不允许个人开采，谁也办不下来采矿许可，只要采了就是盗采，并且在王垂红等人采矿之前国土部门就在草河城镇某某村的山上立过禁止采矿的宣传牌，所以其知道王垂红没有合法采矿手续；2013年年底的时候王垂红进行了一次盗采，经过其组织铲车筛选大块矿石1万余吨，小块矿石4000余吨还有3000余吨的矿粉，大小块矿石被王垂红雇佣的王某联系的挂车按王垂红的指示拉到法库变卖，剩下的3000余吨一直存放在料场；2014年末，一个姓王的女子投钱采矿，她通过王垂红找到了孟某1，并与孟某1约定好提成，之后其在料场负责将矿山上运来的矿石指定堆放在固定区域并联系铲车进行选矿，期间干了10天左右，共运到料场4万余吨矿石，其中大块2万余吨归姓王的女子，小块和矿粉2万余吨归王垂红所有并且一直存放在料场，王垂红联系的法库买家，由胡某某联系的大车变卖；2015年2月教廉、王伟等人盗采了10多天，经其筛选出8000多吨矿石储存在料场，王垂红将之前盗采剩余的3000多吨交由胡某某联系的挂车卖到了法库，矿山上由教廉、王伟、白某某负责，料场由王垂红、胡某某和其负责。2015年10月份教廉又干了半个多月的时间，经筛选大约能有4万多吨的矿石，其中3万吨的大块矿石归教廉的所有，1万吨的小块和粉归王垂红所有，之后由教廉和王垂红联系的买家并安排胡某某联系挂车卖给法库，卖出2万吨的大块，剩下的1万吨大块矿石和1万吨小块矿石及粉至今堆放在料场；王垂红之所以和教廉合伙盗采矿石是因为王垂红没有那么多税票，没有税票矿石就运不出本溪县，孟某1因为是山场所有人他也从中抽取一部分。2015年9、10月份，教廉通过竞拍矿石的方式办理了税票，但教廉办的税票吨数大于罚没的矿石吨数，他就是钻了这个空子利用多余的税票把盗采的矿石运出去。其一直没有与王垂红谈工钱的事，每年年底王垂红直接给其一笔钱，这三年王垂红给了其8万多元工资钱。8、被告人胡某某的供述，供认其从2014年在王垂红料场打工的，代替原来料场王某的工作，主要负责找车、计数、发“财源票”工作。“财源票”在2014年前是王某负责，2014年之后其负责，山上采出的原矿中是包含钠长石块、钠长石面、沙岩土的混合物，我们叫混料，也叫毛料。我们用铲车筛子经过筛选选出钠长石块，就叫块，再将剩余料通过铲车和水洗分离出矿石面叫面，也叫水洗料，分离出的沙岩土就丢弃掉。王垂红负责联系销售，其负责联系车，计数，发票，把块、面往外运输。其到料场工作后，在2014年年末，有个女的干了半个月左右，出的大块都卖法库“老黄”，能卖2万多吨块，出了1万多吨面，都存放在料场了。销售的钠长石数量其记在小本上了，记完之后，其和法库那边对的车数，对完之后，就撕下来给那个姓王的女的了，其没有固定工资，就挣大车信息费，每辆车运费给其提1000元钱。2015年2月份，一个姓“教”的干的，下了多少毛料混料其不知道，出了多少块其也不知道，这次没有往外销售。2015年10月份，还是姓“教”的干的，一般上午让其找车，下午装车，其在料场负责计数，记车牌号，干了50多天，下了7万多吨的毛料，块能出3万吨左右，面能出4万吨左右。块能卖2万吨，卖法库“老黄”、“某某”、“某某”、“某某”，还剩1万吨左右的块存放在料场了，面能卖1.5万吨左右，剩下2.5万吨面存放在料场了的事实。9、被告人武某某的供述，供认2013年11月左右，武某某1和王垂红、孟某1还有一个姓姜的一起合伙采矿，其弟弟武某某1安排其到草河城某某村负责管理生产等具体工作，其知道这个矿是孟某1有山场、姓姜的有探矿证、而武某某1负责开采，王垂红负责销售，其还知道每采一吨毛料给孟某15元，之后又多给1元是让孟某1指出哪里矿石好，王垂红不要钱但是从山上拉下来的毛料经过水洗后的渣都归他所有，其还雇佣孟某某负责看着钩机开采矿石，张某和武某某2给大翻车计数。我们一共干了十多天，经筛选大块能有2、3万吨，剩下的6吨左右的面归王垂红所有，期间国土部门和林业部门分别对我们进行了处罚，后来其代表武某某1与王垂红对账，算到最后我们不但没挣到钱，还欠王垂红钱。10、被告人李某某的供述，供认2014年年底其朋友郑某某推荐其给教廉看矿，2015年2月19日教廉把其拉到草河城镇某某村的一个山上的半山腰，让其在山场负责计车数，期间一共干了七八天，从山上拉到山下料场1万多吨的钠长石，这几天都是晚上干活，白天不干活，教廉对其说如果有人来检查赶紧给他打电话，自己先跑，其感觉到他这个矿山没有手续，违法私自开采了，后来教廉说这几天能有来检查的，赶紧让司机别干了，之后其就回家休息了；2015年10月教廉通知其到山上干活，并拿了一个拍卖协议，并吩咐其如果来人检查就让铲车、钩机别挖拍卖书以外的矿石，但每天都是挖拍卖书以外的矿石，同时教廉把兰某某领到矿山上，兰某某和其干一样的活，每天都在山上计大车拉了多少趟，白某某和“二龙子”负责指挥挖掘机开采钠长石，这次干了10天左右每天能运100多车，每车能装30、40吨的事实。11、被告人兰某某的供述，供认其与教廉合伙作生意时他欠其钱，2015年4、5月份教廉提出能联系到一处矿山采矿，但是这处矿山的矿石已被政府罚没停工了，现在政府部门想拍卖这些些矿石，他想用其名办理拍卖，然后由他出面运作拍卖程序，到手后由他负责经营，再偿还对其的欠款。2015年5、6月份其拉着教廉和国土的测量人员一起到山上测量钠长石混合料，国土部门的人员测量大约18000吨，教廉就给测量中心马某打电话说测量的太少，让他想办法多测点，之后又相继测了两、三回，最后一次测了五万六千四百多吨，之后教廉就安排其在拍卖前的每一步工作，并对其说官方的关系已安排好了，还有一个竞标对手也被他用20万元买通了，竞标当天其以33万元左右的价格竞标成功；2015年10月份教廉安排其到该矿上干活，主要是负责看山、记大车数以及通风报信，和其干一样活的还有一个叫李某某的人，拍卖手续规定只能运输拍卖下来的矿山，但山上的钩机还开采了其他的地方，因为矿上没有采矿证，所以存在非法采矿的行为，教廉告诉其如果国土、林业、公安来检查必须告诉他，并且让钩机、铲车都停止开采，其在山上干了四天，每天能拉一百多辆车的矿石，每车能装40吨左右。12、被告人侯某某的供述，供认王恩华是其嫂子，2014年年底王恩华找其去本溪满族自治县草河城镇某某村某某沟矿山看钩机干活，其在开采现场见到孙某某，其和孙某某主要负责开采现场的开采、装车及运输工作，李某某1负责料场计车数，因为没有开采矿石的许可手续，都是晚上开采矿石，每天能装百八十车，装了十天右左，每车都能载重30至50吨不等，刚干活二、三天，县国土局就将一台小钩机查扣了，王恩华让其去顶名接受调查和处罚，并以非法开采钠长石罚了二万多元，其知道这是因为没有手续才被处罚的。被处罚后我们又继续盗采，干到四、五天左右，又有5、6个森林公安的来到矿山，查扣了一辆铲车，又进行了罚款，两次都是王恩华交的钱，2015年春节前，王恩华给其送去了5000元现金。13、被告人王某某的供述，供认其通过多年的好友孟某1认识了王垂红，孟某1说他和王垂红等人合股弄了一个采矿点，想雇用其挖掘机给采矿，其问王垂红矿山是否有采矿手续，他说没有但王垂红向其保证没有事，挖掘机不会被查扣，这样其同意让挖掘机上王垂红的矿山干活的。其从2014年春天至2015年10月份期间，王垂红一共雇用了其4次挖掘机，每次雇用都是10天左右，这四次雇用一共给其20万左右，其中包含每次1万元的拖车费用。14、被告人田某某的供述，供认其通过哥哥田某某2认识了村长王垂红，其帮王垂红拉过两次矿石，第一次是在2015年2月份其车队拉了两天矿石，一共拉了88车，王垂红支付给其运费26400元，第二次是在2015年10月份其车队拉了四天矿石，一共拉了340车应给其运费95200元，但是王垂红一直没给其钱，车是前四后八的大翻车，荷载40吨左右，每次每车60多吨矿石；王垂红在草河城镇某某村的山上采矿没有采矿手续，因为草河城镇某某村周围的山上没有任何有手续的矿山，而且在某某村周围都立有国土局的禁止盗采矿石的牌子，其之前去拉矿石路过的时候看见过，其都是在下午4点多钟到矿山一直干到第二天早上6点多钟。王垂红他们盗采矿石不敢白天干，所以就晚上偷着干。在拉矿石期间没有遇到林业、国土、公安等部门检查，因为晚上这些部门都不上班。（四）鉴定意见1、本溪市价格认证中心本价认定［2016］166号价格鉴定结论书，证实认定标的涉案钠长石矿在2013年至2015年价格认定基准日期间的市场平均中准价格为80元／吨。2、辽宁省第八地质大队《辽宁省本溪县草河城镇某某村某某沟长石矿无证开采勘测报告》，证实经计算，辽宁省本溪县草河城镇某某村——某某村长石矿无证开采截止2016年3月29日共计无证开采出长石矿总量为243.94ｋｔ，矿堆堆放资源总量为104.07ｋｔ（其中位于被告人王垂红料厂矿堆五号堆资源量为4.849万吨）。通过化验分析工作（11件）无证开采长石矿矿体Ｋ2Ｏ＋Ｎａ2Ｏ平均品位8.09%，Ｆｅ2Ｏ3平均品位为0.41%，ＳｉＯ2平均品位72.70%，Ａｌ2Ｏ平均品位16.60%。（六）辨认笔录辨认笔录，证实被告人王垂红辨认出涉案人员姜某某、王某某的情况；证人刘某辨认出到其单位领取“财源票”的女子系武某的情况；证人田某某1辨认出在草河城某某村附近的一条河边上的料场收取其信息费的胡某某的情况；被告人胡某某辨认出在料场里的武姓女子即武某以及教姓男子即被告人教廉的情况；被告人郭某某辨认出教姓男子即本案被告人教廉的情况；证人白某某1辨认出在连山关财政所给其“财源票”的男子即辛某某的情况；证人王某某4辨认出2015年1月给其结数车费的老太太即被告人王恩华的情况；被告人李某某辨认出2015年10月在草河城镇某某沟矿山盗采矿石的兰某某、教廉情况；证人白某某辨认出郭某某、吕某某、张某某2（二龙）的情况；被告人兰某某辨认出现场记数人员白某某、张某某2以及同案教廉、李某某的情况；证人张某某2辨认出负责记数的白某某以及钩车司机吕某某的情况；被告人教廉辨认出涉案人员林某的情况；被告人王伟辨认出同案李某某、田某某、郭某某以及钩车司机吕某某的情况；证人武某辨认出料厂人员胡某某的情况。认定上述行贿犯罪事实的证据有：（一）被告人供述和辩解被告人教廉的供述，供认2015年5月份左右，因其在连山关有一个选厂涉及拆迁，其怕冬天拆迁费用大，就和林某找本溪县安监局姓王的领导帮忙，姓王的领导直接就说不行。因其也没有采矿手续，在草河城镇某某采的钠长石运不出去，其和林某也想通过姓王的领导看看能不能帮忙弄点“财源票”，姓王的领导表示帮忙看一看；过了一段时间，其和林某又到姓王的领导办公室，这次其跟林某合计想拿点钱让姓王的领导帮我们弄点“财源票”，姓王的领导说拿多少让其和林某自己定，林某说如果实在弄不到“财源票”的话就帮我们运作一下钠长石公开拍卖的事，让姓王的领导找一找领导，看看能不能以拍卖的形式让其中标；又过了十多天，林某找其说这个事需要拿10万元钱，于是其从王垂红手里拿了10万元钱，在本溪县小市镇客运站附近交给了林某，并开车将林某送到本溪县安监局楼下，之后林某用档案袋装着这10万元钱自己上楼去了。后来林某告诉其“财源票”的事没办成，但钠长石公开拍卖的事办成了，张副县长已签批同意了，让其准备竞标的事实。（二）证人证言1、证人林某的证言，证实2015年5、6月份，教廉在与其闲聊的过程中提到他在连山关有一个选厂要拆迁，但他希望晚点拆迁，之后其带着教廉找到了王某某2帮忙，王某某2当时说他办不了这个事，然后教廉又提出在草河城镇采的钠长石运不出去，没有采矿的合法手续，想通过王某某2帮忙弄点“财源票”，王某某2表示帮忙问一问。过了一段时间，其与教廉再次到王某某2办公室并向他表示如果弄不到“财源票”的话让他帮我们运作钠长石公开拍卖的事，让他找县里的领导让我们中标。之后王某某2给其打电话表示“财源票”的事没有办成，但是钠长石拍卖的事给办成了，并且说是找张某某1副县长办的。其与教廉一共去过王某某2办公室三次，第三次去王某某2办公室时教廉给其准备了10万元钱，其自己上楼将钱交给了王某某2的事实。2、证人王某某2的证言，证实2016年6、7月份左右，林某和教廉到其办公室找其帮助为教廉在连山关的选厂拆迁能不能给点补偿费的事，同时对其说他们手里有钠长石矿石，没有手续，希望其找张某某1副县长办理“财源票”。因其与张某某1都是乡镇干部，而且他正好是其主管领导，其便答应帮忙问一问“财源票”的事，但张某某1表示不能给办理。林某和教廉又表示“财源票”没办下来是不是得花点钱，其对他们表示拿不拿钱以及拿多少钱你们自己定，同时林某和教廉表示如果“财源票”要是办不下来就让其帮忙运作钠长石公开拍卖的事，半个月左右林某再次到其办公室并给了其10万元现金，其用档案袋装着这10万元钱找到张某某1，张某某1说“财源票”的事谁也办不了，钠长石拍卖的事必须依法公开拍卖，谁中标算谁的，并让其把钱拿回去。2016年春节期间，其把这10万元钱放在妹妹王某某1处，并告诉王某某1这个钱是一个朋友之前托其找个领导办事的钱，但是领导没有要，必须把这个钱退还给那个朋友，等王某某3联系上林某后到王某某1处拿回那十万元的事实。3、证人张某某1（本溪满族自治县常务副县长）的证言，证实2015年的夏天王某某2到其办公室汇报工作的时候对其说他有个朋友在草河城镇没有手续开采了钠长石，让其帮助想办法把这批钠长石运出本溪县进行销售，其当即对他说草河城这些钠长石都没有合法手续，谁也运不出去；之后过了一个月左右，王某某2给其打电话表示有工作向其汇报，见面后对其表示他朋友没有手续采的钠长石因为没有“财源票”运不出本溪县的矿产资源检查站，想让其跟财源办打招呼弄点“财源票”，并递给其档案袋说里面是材料，其感觉档案袋挺厚，应该能有七八万元的钱，但对他说这事办不了，并让他赶紧把钱给人退回去；王某某2在找其的过程中曾经还提出过拍卖钠长石的事，让其在拍卖时帮忙，其对他说不可能指定拍卖给谁，这事需要通过公开竞争，谁也办不了的事实。4、证人张某某（本溪满族自治县政府办公室工作人员）的证言，证实其在单位主要负责张某某1副县长交办的日常工作，2015年夏季的时间，王某某2问其打非办等部门钠长石公开拍卖的报告张副县长签字同意没，其告诉他张某某1副县长已经签批同意了，之后他就走了的事实。5、证人王某某3（王某某2的表哥）的证言，证实2014年其介绍林某与王某某2认识。2016年春节之前，王某某2给其打电话并对其说林某找他办钠长石的事给他拿了10万元钱，他想把这笔钱还给林某。在春节上班之后，王某某1对其说王某某2让她给其捎10万元钱，因其有事没有去她家取。2016年3月末、4月初左右，王某某1到其家将这10万元现金交给其，其给她打了个收条，她走了之后其也一直没有联系到林某的事实。6、证人王某某1（王某某2的妹妹）的证言，证实2016年春节期间，其家人在本溪县兰河峪老家聚会期间，王某某2给其10万元现金并让其转交给王某某3。2016年春节上班以后，王某某3到其单位办事，其对王某某3说王某某2让其把10万元钱交给他，但钱在家里让他和其一起回家去取，王某某3表示有急事就没有取钱。2016年3月末、4月初左右，其到樱桃小区王某某3他家将10万元钱交给了他，他给其写了一个收条其便离开的事实。（三）书证1、中共本溪满族自治县委组织部本委组干字［2014］66号文件、干部任免审批表、公务员登记表、本溪满族自治县安全生产监督管理局组织机构代码证，证实王某某2主体身份情况。2、本溪市平山区人民检察院扣押财物清单，证实王某某2涉案赃款人民币10万元于2016年6月1日被依法扣押的情况。3、本溪满族自治县公共资源交易项目备案登记表、本溪市拍卖有限公司拍卖公告、本溪华昱价格评估有限公司本华评字第［2015］048号价格评估结论意见书、本溪市拍卖有限公司矿产资源拍卖会对标的的情况说明，证实被告人兰某某于2015年10月19日以人民币392320元的价格竞拍到位于本溪满族自治县草河城镇某某村某某沟盗采遗留的钠长石约为56046吨的情况。以上认定事实的证据经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够互为印证，本院对上述证据中能够互为印证的部分，予以确认。本院对上述事实、证据以及各被告人的辩解意见和各辩护人提出的辩护意见评判意见是：对于被告人王垂红、孟某1、王恩华的辩护人均提出的认定的犯罪数额应扣除购买“财源票”实际支出的费用和拍卖钠长石时支付的竞拍费用的辩护意见，经查，通过在卷证据可证实被告人王垂红、孟某1、王恩华、教廉等人或采取通过从他人手中直接购买“财源票”的方式或采取通过竞拍无主矿虚报测量吨数骗取“财源票”的方式，从而达到掩盖盗采行为进而达到将盗采的钠长石合法销售，该行为系犯罪行为，而作为为犯罪行为进行的支出的犯罪成本不应予以扣除，故对该辩护意见本院不予采信。对于被告人孟某1的辩护人提出的本案的发生和犯意提起均为王垂红，孟某1在共同犯罪中起辅助次要的作用，其家属愿意代为缴纳罚金的辩护意见以及被告人教廉的辩护人提出家属愿意代为缴纳罚金，请求从轻处罚的辩护意见，经查，在卷被告人王垂红、孟某1、王恩华、教廉、黄某某供述以及证人武某某1等人的证言均能证实被告人孟某1在明知其不具有采矿许可证的情况下在本案的盗采人员欲盗采矿石时积极主动的进行策划、分工、商谈分赃细节等，其在整个盗采过程中均起主要作用，系主犯，应当按照其所指挥、参与的全部犯罪处罚；被告人孟某1、教廉虽表达了退缴赃款和履行罚金刑的意愿，但在本院审理期间被告人孟某1、教廉及其家属均未实施退缴赃款和履行罚金刑的行为，故对上述辩护意见均不予采纳。对于被告人王恩华的辩护人提出的被告人王恩华犯罪数额应为1862070元，而非起诉书指控的2128080元，本案中被告人王垂红及王恩华在侦查阶段及庭审中均承认钠长石单价为每吨70元，故应以销赃数额认定的辩护意见，经查，《最高人民法院最高人民检察院》虽规定非法开采的矿产品价值根据销赃数额认定，但本案中被告人王恩华等人在采取盗采行为后为尽早获取利益收回犯罪成本而采取低于钠长石市场的不同价格进行销售，而以销赃数额又难以准确查证盗采矿石的数量及价格认定，故应以省级以上的主管部门出具的钠长石评估价格作为本案价格认定的证据，故对该辩护意见本院不予采纳。对于被告人黄某某的辩护人提出的被告人黄某某的行为不构成非法采矿罪的辩护意见，经查，因现有证据指控被告人黄某某犯非法采矿罪的事实不清、证据不足，公诉机关指控罪名不能成立，对上述辩护意见本院予以采纳。对于被告人黄某某的辩护人提出的认定掩饰、隐瞒犯罪事实数额有误的辩护意见，经查，辩护人虽当庭提供一份被告人王垂红在向黄某某销售钠长石时由政府出具的一份清淤数量认定的证明材料，欲证实王垂红在向黄某某出售的钠长石存在清淤部分，但被告人王垂红当庭质证时明确说明该证明材料与本案认定事实及时间无关，其所销售给黄某某的钠长石均系被告人王恩华、教廉在草河城镇某某村某某沟盗采的钠长石，同时综合在卷被告人王垂红、孟某1、教廉、郭某某以及黄某某等人的供述可证实，被告人黄某某在与孟某1因产生纠纷而无法购买到草河城镇某某村某某沟高品位钠长石后，通过无偿转让山场所有权给予王垂红好处的方式促使王垂红继续向其销售高品位的钠长石，其在明知王恩华、教廉伙同王垂红实施盗采缺少资金的情况下，仍以预付款的方式提前支付给王垂红现金90余万元，其在明知上述人员的钠长石为盗采所得的情况下，仍予以收购并采取编造的供货商出售给沈阳某某陶瓷有限公司，而其销售数额有收购公司外购入库明细详细记载，相关证据能够相互印证且能准确反映具体的犯罪数额，故对上述辩护意见本院均不予采纳。对于被告人王伟的辩护人提出的王伟只参加了2015年2月份的盗采活动，所开采的量不足10000吨，因此应认定为涉案数额为56万元；王伟在整个犯罪过程中处于从属地位，系从犯的辩护意见，经查，在卷被告人王伟、教廉、王垂红等人的供述可证实教廉向王伟提出欲实施盗采矿石后，王伟主动联系王垂红、孟某1等人进行商议、策划以及利益分配等，并积极筹积启动资金，且在被告人教廉于2015年10月获得“财源票”后为保证利益其又重新制定分赃形式，并从教廉处获得赃款五万元，其与教廉共同实施非法采矿行为系共同犯罪，二人地位、作用相当，均应对全部犯罪事实承担责任，故对上述辩护意见均不予采纳。对于被告人郭某某、武某某、兰某某、侯某某、王某某、田某某的辩护人均提出的各被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采信。对于被告人郭某某的辩护人提出的郭某某文化程度低，主观动机不明显，恶性较小，不知道自己的行为触犯了法律，请求从轻处罚的辩护意见，经查，犯罪行为跟文化程度高低没有关系，法律一经公布即视为人人皆知，文化程度低不是犯罪的理由，故对该辩护意见不予采纳。对于被告人兰某某的辩护人提出的被告人兰某某作案时间以及认定矿石数额及价值有误，兰某某系在2015年10月受教廉的雇佣到山上查看柴油及计数，其仅应负责2015年10月的盗采数额的辩护意见，经查，在卷被告人教廉、李某某的供述均能证实被告人兰某某于2015年10月参与教廉在草河城镇某某村某某沟盗采的钠长石的行为，同时结合证人马某的证言可证实教廉在2015年2月盗采后欲采取虚报测量矿石吨数的方式骗取政府进行拍卖从而达到多领取“财源票”进而掩饰盗取行为时最初测量为1.8万余吨钠长石，故对被告人兰某某涉案数额应扣除1.8万余吨，该辩护意见本院予以采纳。对于被告人兰某某的辩护人提出的兰某某受雇于教廉，只是提供劳务，无分成且未获得利益，符合两高《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的情形，因此一般不应以犯罪论处或应免予刑事处罚的辩护意见以及被告人侯某某的辩护人提出的被告人侯某某是受王恩华的雇佣在山上负责看钩机干活等行为，并没有对王恩华的非法采矿行为出资入股，也没有获得额外利润分成，只是在春节前领取被告人王恩华的5000元工资，符合两高《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定且在盗采期间侯某某是代王恩华接受国土资源部门和林业部门的行政处罚，侯某某既不是非法采矿投资人也不是组织者，他只是出于亲属关系顶名接受处罚，而被告人侯某某此前从未参与过非法采矿行为，也没有受到过任何行政处罚，这两次顶名接受处罚也是基于本次非法采矿行为的辩护意见，经查，通过被告人教廉、兰某某的供述可证实被告人兰某某明知教廉采取将盗采的钠长石以无主矿的名义由政府进行拍卖，再采取勾结测量人员虚报无主矿吨数，从而达到虚领“财源票”进而继续实施盗采达到掩盖犯罪行为的情况下，仍积极帮助教廉实施上述行为，其事先已明知教廉实施盗采行为，虽以“打工”名义帮助教廉看管、记数，但其行为并非单纯的提供劳务行为，而是共同犯罪中的帮助行为。而被告人侯某某在供述中明确供认其知道王恩华指使其看管没有开采矿石许可手续的矿山，并在县国土资源局及县林业公安局进行处罚时仍顶替王恩华接受处罚，其在接受处罚后仍然继续实施盗采行为，足以证实被告人侯某某主观犯罪的故意和明知，其以受“雇佣”和“提供劳务”以及“之前”未受过行政处罚为辩解理由进而掩盖共同实施故意犯罪的行为，明显违背司法解释的立法解释本意，故对上述辩护意见均不予采纳。对于被告人田某某的辩护人提出的认定犯罪数额有误，涉案金额应为1369600元，田某某只需对自己的行为负责，而不能对全部行为负责的辩护意见，经查，在卷被告人田某某的供述可证明其在明知王垂红在草河城镇某某村的山上采矿没有采矿手续的情况下仍受王垂红的指使，参与盗采矿石的运输，其行为与王垂红等人已构成共同犯罪，应对全部犯罪事实承担责任，故对该辩护意见不予采纳，但在量刑时可充分考虑其在共同犯罪中的作用及地位对其可减轻处罚，对于被告人王垂红、孟某1、王恩华、教廉、黄某某、王伟、郭某某、兰某某、王某某、田某某的辩护人均提出的各被告人归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，请求从轻处罚以及被告人武某某的辩护人提出的被告人武某某案发后，经公安机关传唤，主动到公安机关接受讯问，并如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，请求从轻、减轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，故对以上辩护意见本院予以采纳。对于被告人王垂红、孟某1、王恩华、黄某某、郭某某、兰某某、田某某的辩护人均提出的各被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，请求从轻处罚的辩护意见以及被告人田某某、王某某的辩护人提出的被告人自愿退缴赃款，请求从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳本院认为，被告人王垂红、孟某1、王恩华、教廉、王伟、郭某某、胡某某、武某某、李某某、兰某某、侯某某、王某某、田某某违返矿产资源法的规定，未取得采矿许可证的情况下，擅自采矿，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人黄某某明知王垂红等人销售的钠长石是犯罪所得而仍予以收购、销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人教廉为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控罪名成立。对于指控被告人黄某某构成非法采矿罪部分，因现有证据无法证实黄某某在实施非法采矿中的具体犯罪事实和行为，故该项指控罪名不能成立。被告人教廉身犯数罪，应当数罪并罚。被告人教廉在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对本罪作出判决，与原判实行数罪并罚。被告人王垂红、孟某1、王恩华、教廉、王伟、郭某某、胡某某、武某某、李某某、兰某某、侯某某、王某某、田某某分别结伙实施故意犯罪，均系共同犯罪。在各自共同犯罪中，被告人王垂红、孟某1、王恩华、教廉、王伟均起主要作用，系主犯，应当按照其所指挥、参与的全部犯罪处罚；被告人郭某某、胡某某、武某某、李某某、兰某某、侯某某、王某某、田某某均起次要和辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚。被告人武某某案发后，在未被采取强制措施的情况下，经公安机关传唤主动到公安机关接受讯问，并如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，可以减轻处罚。被告人王垂红、孟某1、王恩华、教廉、黄某某、王伟、郭某某、胡某某、李某某、兰某某、王某某、田某某归案后均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，均可以从轻处罚。在量刑时还应考虑被告人王某某、田某某主动退缴违法所得的情况，均可酌情从轻处罚。综上，本院综合考虑各被告人犯罪的具体事实、作用、认罪悔罪表现以及社会危害后果等犯罪情节，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条和《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十九条，第七十七条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，第十二条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第七条第一款之规定，判决如下一、被告人王垂红犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三百八十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，已缴纳罚金人民币三百万元，余款于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、被告人孟某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月24日起至2022年3月23日止，罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）三、被告人教廉犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一百一十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月；与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币二百万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币三百一十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押6个月零6日，即自2016年3月25日起至2022年6月18日止，已在原判法院履行罚金人民币一百五十万元，余款于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）。四、被告人王恩华犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八十五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，已缴纳罚金人民币七十五万元，余款于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）五、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四百万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，已缴纳罚金人民币三百万元，余款于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）六、被告人王伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一百一十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2019年12月24日止，罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）七、被告人郭某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）八、被告人胡某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）九、被告人武某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十、被告人李某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2018年6月24日止，罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）十一、被告人兰某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，已缴纳罚金人民币五万元，余款于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）十二、被告人侯某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十三、被告人王某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十四、被告人田某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十五、在案扣押被告人孟某1的白色福特锐界一台；被告人王垂红的绿色陆地巡洋舰霸道一台；被告人黄某某的白色兰德酷路泽-普拉多一台，抵缴罚金，上缴国库。十六、在案冻结被告人王垂红的人民币二万零二百二十五元八角四分、扣押的人民币四万元；冻结被告人黄某某的人民币二十九万八千六百九十七元；冻结被告人胡某某的人民币五万元，由冻结、扣押机关上缴国库，抵缴罚金。十七、在案扣押被告人王某某违法所得赃款人民币十五万元；被告人田某某违法所得赃款人民币二万六千四百元由扣押机关予以追缴，上缴国库。十八，在案查封的涉案钠长石5.558万吨由查封机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长孙家强代理审判员李笑宇人民陪审员王秀颖二〇一七年七月二十五日书记员佟莹莹

录湘民非法捕捞水产品罪一审刑事判决书湖南省湘阴县人民法院刑事附带民事判决书（2018）湘0624刑初341号：湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉（2018）330号起诉书，指控被告人何湘民犯非法捕捞水产品罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。并于同日提起刑事附带民事公益诉讼，本院于同日分别受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年11月5日公开开庭合并进行了审理。湘阴县人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，指派检察院王卫国出庭履行附带民事公益诉讼职务，被告人何湘民到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘阴县人民检察院指控，2018年3月25日20时许，被告人何湘民在明知是禁渔期的情况下，驾驶自制木船在湘江与资江交汇处芦林潭水域实施电捕鱼时，被湘阴县渔政站工作人员现场查获。经岳阳市渔政管理站认定，何湘民用于捕捞的工具属违法捕捞工具。2018年5月8日，何湘民主动到湘阴县公安局水上派出所投案自首。该院认为被告人何湘民的行为构成非法捕捞水产品罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，予以判处。附带民事公益诉讼起诉人提出，被告人何湘民在禁渔期和禁渔区内，使用电鱼设备非法捕捞，捕获鲤鱼、鲢鱼10公斤。经湖南省渔业环境监测站评估，直接经济损失1067元，天然渔业恢复费用5335元，直接危害了捕捞区的鱼类，造成渔业资源损失，间接影响了水生生物多样性，危害水生态安全。请求判令：1、何湘民承担破坏渔业生态环境和资源修复责任及本案咨询费2000元。2、何湘民公开赔礼道歉。被告人何湘民对指控的事实及定性均没有异议，请求从轻处罚。对附带民事公益诉讼辩称他是渔民，家境困难，愿意承担电力捕鱼造成的直接经济损失，且愿意在相关部门的监督下，投放同种规格的鱼种，以修复生态环境和资源。经审理查明，湘阴县人民检察院指控，2018年3月25日20时许，被告人何湘民明知是禁渔期仍驾驶木船在湘阴县芦林潭水域使用电力捕鱼，被现场查获的事实属实，本院予以确认。经岳阳市渔政管理站认定，被告人何湘民用于捕捞的电力工具属违法捕捞工具。2018年5月8日，被告人何湘民主动到湘阴县公安局水上派出所投案，如实供述了在禁渔期内在芦林潭水域使用电力捕鱼的事实。被告人何湘民在禁渔期和禁渔区内，使用电鱼设备非法捕捞，捕获鲤鱼、鲢鱼10公斤。经湖南省渔业环境监测站评估，其行为直接危害了捕捞区的鱼类，造成渔业资源损失，间接影响了水生生物多样性，危害水生态安全。直接经济损失1067元，天然渔业恢复费用5335元。证明以上事实的证据有：1、湘阴县水产局关于何湘民涉嫌非法捕捞水产品案件移送书：①渔业行政处罚立案审批表。②到案经过。③对何湘民、杨某的调查问话笔录，证明何湘民同表嫂杨某驾船用电力捕捞工具在芦林潭水域捕鱼被湘阴渔政站查获的事实。④现场检查（勘验）笔录、现场方位图。查获木船一艘、1.2码力的柴油机一台、110柴油同步发电机组一套、柴油4桶（25公斤）及电竹篙2根，将上述物品予以查封的通知书。证明何湘民正在使用电力捕鱼，已捕鲤鱼等。⑤何湘民所使用的捕捞工具为违法捕捞工具的认定书。⑥称重记录。证明何湘民已捕鲤鱼8斤，鲢鱼12斤。2、被告人何湘民的供述。供认明知是禁渔期同表嫂杨某使用电力捕捞，被现场查获的事实。3、证人甘某的证言。证明2018年3月25日晚9时许接举报芦林潭水域有渔船在电力捕鱼，就去执法，查获三条电力捕鱼船，其中之一是何湘民。三条渔船都发现有电力捕鱼工具，用船载柴油机发电，通过两根长竹篙将带电的铁丝放入水中，将鱼电晕后打捞上来。4、《农业部关于调整长江流域禁渔期制度的通告》规定：鄱阳湖、洞庭湖属禁渔区，每年3月1日0时至6月30日24时为禁渔期，在规定的禁渔区和禁渔期内，禁止所有捕捞作业。湘阴县人民政府《关于加强渔政管理实行春季禁渔的通告》规定县辖湘江河段（铁角嘴至营田、濠河口至芦林潭）和南洞庭湖每年3月1日0时起至6月30日12时止实行春季禁渔。5、湘阴县渔政站关于禁渔期、禁渔区所做宣传工作的说明及图片。6、被告人何湘民的户籍证明资料。7、被告人何湘民的到案经过证明材料。证明系自动投案。8、湘阴县司法局关于对被告人何湘民适用社区矫正的调查评估报告。证明被告人何湘民过往表现好，无违法犯罪记录，具备社区矫正条件。9、湖南省水产科学研究所、湖南省渔业环境监测站做出的咨询意见书。10、湘阴县渔政管理站支付咨询费的条据。上述证据，经庭审举证、质证，证据确实、充分，予以认定本院认为，一、被告人何湘民违反保护水产资源法规，在禁渔期禁渔区使用禁用工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人何湘民非法捕捞的工具应予没收。二、被告人何湘民经电话传唤后自动到案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，予以从轻处罚。三、被告人何湘民实施电力捕鱼的行为破坏了湘江水域生态环境和渔业资源，损害了社会公共利益，应承担民事法律责任。被告人何湘民已当庭向公众赔礼道歉，并将所造成的直接经济损失1067元赔付至法院执行款专户，且愿意承担破坏渔业生态环境和资源的修复责任，购买一定数量的鱼种投放至电鱼水域。四、被告人何湘民具备社区矫正条件，可适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条、《中华人民共和国渔业法》第三十条、《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、第六十五条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条之规定，判决如下一、被告人何湘民犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月，缓刑四个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、没收被告人何湘民非法捕捞的工具：1.2码力的柴油机一台、110柴油同步发电机组一套、柴油4桶（25公斤）及电竹篙2根。三、由被告人何湘民承担破坏渔业生态环境和资源的修复责任。除赔偿直接经济损失1067元外，另按照湖南省水产科学研究所咨询意见书所确定的规格、数量、品种购买鱼种投放至电鱼水域。投放鱼种的费用由被告人承担，委托湘阴县渔政管理站实施。四、被告人何湘民承担本案咨询费2000元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长姚春华审判员蒋武审判员冯共军人民陪审员田亚波人民陪审员任惠人民陪审员蒋协志人民陪审员丰亚二〇一八年十二月十二日书记员周皓

何朱秀、叶融聚众斗殴、故意毁坏财物、妨害作证二审刑事判决书福建省福州市中级人民法院刑事判决书（2019）闽01刑终804号：福建省福清市人民法院审理福建省福清市人民检察院指控原审被告人何朱秀犯聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪、妨害作证罪，原审被告人叶融、陈孔斌、熊北平、周国龙犯聚众斗殴罪一案，于2019年4月28日作出（2019）闽0181刑初26号刑事判决。宣判后，原审被告人何朱秀不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月28日开庭审理了本案，福州市人民检察院指派检察员林承杰、马景灿出庭履行职务，上诉人何朱秀及其辩护人，原审被告人叶融、陈孔斌、熊北平、周国龙到庭参加了诉讼。现已审理终结原判认定：被告人何朱秀与同案人何祖强（已判刑）双方分别纠集众多人员参与持械斗殴，造成多人受伤，严重破坏社会管理秩序。该团伙在福清境内还实施故意毁坏财物、妨害作证等多次违法犯罪活动，具有一定的暴力性和公开性，造成恶劣的社会影响，系“恶势力”团伙。具体犯罪事实如下：一、聚众斗殴犯罪事实2017年11月17日晚，被告人何朱秀因生意纠纷指使人员到福清市何喜银经营的“鸿恒建材店”打砸。同案人何祖强率领同案人薛宝福（已判刑）、何玉华、林立平、施海强（均另案处理）等人到场阻止。同案人何祖强在电话中与被告人何朱秀发生争吵，被告人何朱秀遂约同案人何祖强到其位于福清市块的海沙经营项目部斗殴。2017年11月18日下午，同案人何祖强纠集同案人薛宝福、何福平（已判刑）、林立平、施海强、何明（另案处理）等人，让他们纠集人员参与斗殴。其中同案人薛宝福纠集同案人高兴（已判刑），同案人林立平纠集被告人叶融、同案人薛德辉（已判刑）、胡玉錝、颜长明（均另案处理）等人，被告人叶融纠集被告人周国龙、同案人文亮（另案处理）等人，同案人胡玉錝纠集同案人吕家河、张煌、“小陈”（均另案处理）等人，被告人周国龙纠集同案人潘利明等人，同案人潘利明纠集被告人熊北平、同案人陈海军、何彦民、陈存滨、涂鹏、牛伟、袁勇（均另案处理）等人，同案人陈存滨纠集被告人陈孔斌、同案人吴金清、陈孔清（均另案处理）等人，同案人何彦民纠集同案人林孙顺、田忍、尹臣臣（均另案处理）等人，同案人田忍纠集同案人蒋洪虎（另案处理）等人，同案人林孙顺纠集同案人孙可可（另案处理）等人。同案人何明、何福平准备木棍用于斗殴。当日15时许，同案人何祖强纠集数十名人员完毕，率众前往被告人何朱秀位于福清市块的海沙经营项目部准备与之斗殴，同案人何福平驾驶一辆工具车，将事先准备好的木棍送至蓝园Ｊ2区块项目部附近，同案人何福平、高兴等人一起分发木棍和口罩，分发后同案人何福平驾驶该工具车载着同案人何玉华离开现场。同案人何祖强再次集合手持木棍、戴着口罩的斗殴人员驱车来到蓝园Ｊ2区块海沙经营项目部。被告人何朱秀、同案人何腾（另案处理）等人也纠集同案人令某（已判刑）、徐某、王某2、蒋某2、蒋某1、杜某、陆林锋、李科（均另案处理）等十几人，持棒球棍、刀等工具，驾驶铲车参与斗殴。双方人员在项目部前用上述棍棒、刀、石头等工具进行互殴，同案人杜某驾驶闽Ａ×××××号道奇牌酷威小型普通客车冲向人群，撞伤同案人文亮。随后，同案人何祖强一方人员逃离现场，同案人薛宝福因逃跑不及，被困在闽Ａ×××××号大众牌途昂小型普通客车上，同案人令某、徐某等人持棍棒敲打闽Ａ×××××小型普通客车。同案人薛宝福下车逃跑。同案人徐某等人追赶，并持棍棒将其打伤。冲突造成双方多人受伤，多辆汽车损毁的损害结果。经福清市公安局法医学鉴定，同案人文亮因外伤致左膝部软组织挫伤并左胫骨外侧平台骨折，其损伤程度属于轻伤一级；同案人薛宝福因外伤致左膝部软组织挫伤并左侧髌骨粉碎性骨折，其损伤程度属于轻伤二级；同案人孙可可因外伤致左背部两处皮肤缝合疤痕累计长4.2ｃｍ，其损伤程度属于轻微伤。原判认定上述事实，原审被告人何朱秀、叶融、陈孔斌、熊北平、周国龙在庭审中均无异议，且有公诉机关提供并经过庭审质证的证人陈某2、郭某、林某、翁某、黄某、江某1、江某2、严某、姚某、郑某1、刘某、周某、宋某、王某1、李某的证言，福清市公安局物证鉴定室鉴定书，辨认笔录、现场勘验笔录及照片，违法犯罪经历查询记录、被告人的前科刑事判决书、刑事附带民事判决书、不起诉书决定书、罪犯档案资料、证明材料、户籍信息、到案经过，同案人何祖强、林立平、何玉华、施海强、薛宝福、高兴、何明、何福平、薛德辉、颜长明、胡玉錝、吕家河、张煌、刘光兵、潘利明、陈海军、牛伟、何彦民、林孙顺、孙可可、蒋洪虎、陈存滨、陈孔清、吴金清、文亮、涂鹏、令某、王某2、徐某、蒋某1、蒋某2、杜某及被告人何朱秀、叶融、陈孔斌、熊北平、周国龙在侦查阶段的供述等。二、故意毁坏财物犯罪事实2017年11月18日下午，在同案人何祖强一方人员撤离福清市块的海沙经营项目部时，被告人何朱秀驾驶铲车追击，见闽Ａ×××××号小型普通客车车上人员下车逃离，随即撞击闽Ａ×××××号小型普通客车，继而将闽Ａ×××××号小型普通客车砸毁。同案人何祖强一方人员逃离现场后，被告人何朱秀又驾驶铲车冲撞，砸毁遗留在现场的闽Ａ×××××号小型普通客车。经福清市价格认证中心价格认定，闽Ａ×××××号小型普通客车被损坏部分价值人民币111882元；闽Ａ×××××号小型普通客车被损坏部分价值人民币9358元。上述事实，原审被告人何朱秀在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经过庭审质证的被害人陈某1、何某的陈述，证人李某、郑某2、令某、王某2、徐某、蒋某1、蒋某2、杜某、江某1的证言，机动车信息、车辆一致性证书、机动车发票、完税证明、车辆维修合同书、车辆维修清单、福清市价格认证中心价格认定结论书、车辆损坏照片以及被告人何朱秀在侦查阶段的供述等证据。三、妨害作证犯罪事实2017年11月18日下午，被告人何朱秀砸毁闽Ａ×××××号小型普通客车、闽Ａ×××××号出租车后，为逃避法律追究，找到同案人令某，让同案人令某为其顶罪，并承诺给同案人令某好处费及帮忙取保候审。同案人令某应允后将其准备为被告人何朱秀顶罪之事告知同案人徐某、蒋某2、蒋某1、王某2（均另案处理）等人，要求同案人徐某、蒋某2、蒋某1、王某2等人配合。同案人令某、徐某、蒋某2、蒋某1、王某2等人到案后均谎称上述二部小型普通客车系同案人令某驾驶铲车砸毁，意图包庇被告人何朱秀故意毁坏财物的犯罪行为。上述事实，有公诉机关提供并经过庭审质证的证人杜某、江某1的证言，微信聊天截图，同案人令某、王某2、徐某、蒋某1、蒋某2在侦查阶段的供述等证据。原判认为，被告人何朱秀结伙持械聚众斗殴，人数多，规模大，社会影响恶劣，又故意毁坏财物，价值人民币121240元，数额巨大，同时还指使他人作伪证，其行为构成聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪、妨害作证罪。被告人何朱秀一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人叶融、陈孔斌、熊北平、周国龙结伙持械聚众斗殴，人数多，规模大，社会影响恶劣，其行为均构成聚众斗殴罪。被告人何朱秀与同案人令某等人经常纠集在一起，实施了聚众斗殴、故意毁坏财物、妨害作证等多起违法犯罪活动，扰乱社会管理秩序，造成较为恶劣的社会影响，系“恶势力”团伙。被告人何朱秀系恶势力团伙的纠集者，依法予以从重处罚。被告人何朱秀提出“其没有指使令某为其顶罪”的辩解意见以及辩护人提出“起诉书指控被告人何朱秀犯妨害作证罪，证据不足”的辩护意见。经查，被告人何朱秀为逃避法律追究，指使同案人令某为其顶罪的事实，有证人杜某、江某1的证言，同案人令某、王某2、徐某、蒋某1、蒋某2在侦查阶段的供述等证据相互印证，足以证实。被告人何朱秀及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，缺乏事实根据，不予采纳。辩护人提出“被告人何朱秀不构成故意毁坏财物罪”的辩护意见。经查，被告人何朱秀驾驶铲车冲撞、砸毁二部普通客车，造成车辆经济损失达人民币121240元，其行为符合故意毁坏财物罪的犯罪构成要件，辩护人提出的该辩护意见，没有法律依据，不予采纳。公诉机关指控被告人叶融、陈孔斌、熊北平、周国龙系以同案人何祖强等人为首的恶势力团伙成员，未提供相应证据，不予支持。被告人叶融曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人何朱秀到案后如实供述其参与聚众斗殴、故意毁坏财物的犯罪事实，且当庭认罪，酌情予以从轻处罚。被告人叶融、陈孔斌、熊北平到案后如实供述犯罪事实，并认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人周国龙犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，并认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人叶融因本案被先行羁押8日，依法予以折抵刑期。被告人周国龙因本案被先行羁押5日，依法予以折抵刑期。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，依照相关规定，作出判决：一、被告人何朱秀犯聚众斗殴罪,判处有期徒刑六年九个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年九个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚决定执行有期徒刑九年六个月。二、被告人叶融犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年三个月。三、被告人陈孔斌犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年三个月。四、被告人熊北平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。五、被告人周国龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月。上诉人何朱秀的上诉理由是：1、一审判决书将上诉人与项目部参与斗殴的员工，认定为恶势力团伙，是错误的。2、上诉人没有叫令某或其他人去作伪证包庇上诉人，一审判决书仅凭令某一人的指证，就认定上诉人犯妨害作证罪，是错误的3、一审判决关于上诉人“遂约同案人何祖强到其项目斗殴”的认定有误，且上诉人犯罪情节比何祖强轻得多。4、其将何祖强用于运送打手的车辆砸坏的行为，属于聚众斗殴的组成部分，不应另定为故意毁坏财产罪。并且被砸坏的车辆属于何祖强运送打手的犯罪工具，也不应受到法律的保护。上诉人何朱秀的辩护人的辩护意见是：1、何朱秀与参与斗殴的项目部员工不符合“恶势力团伙”构成要件。2、一审法院对同案犯罪情节重得多的何祖强判处有期徒刑六年六个月，却对犯罪情节比何祖强轻得多的何朱秀判处有期徒刑六年九个月，量刑明显失衡。3、在斗殴尚未完全结束时，何朱秀将何祖强用于运送打手的车辆砸坏的行为，属于聚众斗殴的组成部分，不应另定为故意毁坏财产罪。并且被砸坏的车辆属于何祖强运送打手的犯罪工具，也不应受到法律的保护。4、现有证据不足以认定何朱秀指使令某作虚假供述，一审判决书认定何朱秀犯妨害作证罪，证据不足。出庭检察员的意见是：一、原审程序合法，认定事实清楚、适用法律准确，上诉人关于定性的辩解并不成立：其在斗殴中不存在自卫情节，打砸车辆不应评价为聚众斗殴一罪，其辩称妨害作证之证据不足的辩解不成立；二、建议根据《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》对本案涉黑涉恶问题进行综合认定。二审期间，上诉人何朱秀及原审被告人叶融、陈孔斌、熊北平及周国龙未提出新的证据。经审理查明，原判认定上诉人何朱秀、原审被告人叶融、陈孔斌、熊北平及周国龙的犯罪事实清楚，证据确实、充分。据以认定的主要证据均经原审庭审质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。关于上诉人何朱秀及其辩护人提出何朱秀不构成“恶势力”团伙等辩护意见，经查，上诉人何朱秀因生意纠纷纠集多人打砸他人店铺，并与同案人何祖强相约斗殴，后纠集令某、徐某等十余人持械参与斗殴，造成恶劣的社会影响。在何祖强一方不敌退却的情况下，上诉人何朱秀仍损毁对方车辆，并指使被纠集人令某为其“顶包”投案，试图逃避法律追究，上述事实有同案人令某、王海岭、徐某、何祖强等人的供述，并有证人杜某、江某1等人的证言及车辆维修清单、价格认定结论书等书证的相互印证，足以认定；上诉人与辩护人提出上诉人不应单独构成毁坏财物罪的辩护意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采纳;上诉人与辩护人另提出上诉人不构成妨害作证罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，亦不予采纳本院认为，上诉人何朱秀纠集多人持械聚众斗殴，人数多，规模大，社会影响恶劣，其行为构成聚众斗殴罪。其还故意毁坏财物，价值人民币121240元，数额巨大，构成故意毁坏财物罪；为掩盖罪行，其还指使他人作伪证，构成妨害作证罪。上诉人何朱秀一人犯数罪，依法予以数罪并罚。原审被告人叶融、陈孔斌、熊北平、周国龙结伙持械聚众斗殴，人数多，规模大，社会影响恶劣，其行为均构成聚众斗殴罪。上诉人何朱秀与同案人何祖强系斗殴双方纠集者，何祖强纠集多人赴上诉人何朱秀所在公司处斗殴，其主观恶性强于何朱秀，原审法院以聚众斗殴罪判处何祖强有期徒刑六年六个月，所判刑罚轻于何朱秀，显系量刑失衡，应予纠正。本院对上诉人及辩护人提出的“一审判决书对何朱秀聚众斗殴罪的量刑过重”的辩护意见，予以采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，对原审被告人叶融、陈孔斌、熊北平、周国龙的量刑适当；但对上诉人何朱秀的量刑偏重，本院依法予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）、（四）项、第二十五条第一款、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持福建省福清市人民法院（2019）闽0181刑初26号刑事判决第二、三、四、五项判决。二、撤销福建省福清市人民法院（2019）闽0181刑初26号刑事判决第一项判决，即“被告人何朱秀犯聚众斗殴罪,判处有期徒刑六年九个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年九个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚决定执行有期徒刑九年六个月。”。三、上诉人何朱秀犯聚众斗殴罪,判处有期徒刑五年九个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年九个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚决定执行有期徒刑八年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即上诉人何朱秀的刑期自2018年10月8日起至2026年10月7日止。）本判决为终审判决审判长程颖审判员林伟审判员李颖二〇一九年十月二十八日书记员黄洁

虈敬、余弟刚非法经营一审刑事判决书浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑事判决书（2015）嘉南刑初字第987号：嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2015）986号起诉书指控被告人陈敬、余弟刚犯非法经营罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月9日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员钱晓磊出庭支持公诉。被告人陈敬、余弟刚及辩护人周水良、王建华到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人陈敬、余弟刚以提供给他人开设赌场为目的，违反国家规定，伙同他人非法生产、销售具有赌博功能的电子游戏机，严重扰乱市场秩序，非法经营数额达43万余元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人陈敬能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人陈敬对指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人陈敬如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人陈敬开设淘宝店，既销售“精美礼品自动贩卖机”，也销售其他游戏机，主观恶性不大；本案中所查实的只有几台“精美礼品自动贩卖机”用于开设赌场，社会危害性不大，请求法庭对其从轻处罚。被告人余弟刚辩解，被告人陈敬是向其购买，两人并非共同犯罪，且陈敬有时也向他人进货，故其销售机器的数量和金额与陈敬不同。其辩护人的辩护意见是：被告人余弟刚系经营游戏机配件店的业主，当接到被告人陈敬的订单后，余弟刚组织货源，在成本价的基础上加价卖给陈敬，陈敬再加价后在网络上销售，被告人陈敬与余弟刚仅仅是固定的产销关系，并非共同犯罪。既然两被告人不是共同犯罪，则不能将被告人陈敬的非法经营数额等同于被告人余弟刚的非法经营数额。根据在案扣押的290份快递清单，可以认定通过物流公司发出的游戏机共290台，减去退货的2台，实际销售的为288台，按850元／台计算，总价款为144800元，不构成情节特别严重。被告人余弟刚虽曾有过销售赌博机300至400台的供述，但无其他证据印证，不应作为定罪量刑的依据。被告人余弟刚归案后主动坦白自己的罪行，在法庭上自愿认罪，且无前科劣迹，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2014年8月左右，被告人陈敬起意在其经营的淘宝店铺内销售具有赌博功能的“精美礼品自动贩卖机”，后被告人陈敬找到被告人余弟刚，约定由被告人陈敬在淘宝店铺内销售，由被告人余弟刚负责采购配件并组装。至案发，被告人陈敬、余弟刚共同生产、销售具有赌博功能的“精美礼品自动贩卖机”400台左右，非法经营数额达43万余元，其中被告人陈敬每销售1台获利130元左右，被告人余弟刚每销售1台获利30元左右。案发后，公安机关从被告人陈敬处扣押作案用的华硕牌笔记本电脑1台。以上事实，被告人陈敬、余弟刚在庭审中无异议，并有证人蒿振中、余某、富某、孙某、王某的证言及蒿振中的辨认笔录、被告人陈敬的辨认笔录及照片、证人蒿振中提供的番禹穗龙快运合同单18张、从被告人陈敬处扣押的快递单及物流单共计282张、搜查笔录、扣押清单及被扣押物品照片、检查笔录及现场照片、证据保全决定书及证据保全清单、远程勘验检查工作记录、户籍证明材料、到案经过、情况说明等证据予以证实，足以认定。关于被告人余弟刚的辩解及其辩护人的辩护意见。经查，被告人陈敬及余弟刚在侦查阶段均供述称，被告人陈敬起意在网络上销售赌博机后，与被告人余弟刚进行商量，约定陈敬在网络上接到客户订单后通知余弟刚购买配件并组装赌博机，双方事先有犯意联络，在非法经营犯罪中分工合作，公诉机关关于被告人陈敬、余弟刚系共同犯罪的指控成立。公诉机关根据被告人陈敬电脑上交易记录并经被告人陈敬的确认后，确定被告人陈敬、余弟刚非法销售赌博机的数量及销售金额的证据充分，本院予以支持本院认为，被告人陈敬、余弟刚以提供给他人开设赌场为目的，违反国家规定，非法生产具有赌博功能的电子游戏设备，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈敬起主要作用，系主犯；被告人余弟刚起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚。被告人陈敬、余弟刚如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。辩护人的合理辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈敬犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月25日起至2020年4月24日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）二、被告人余弟刚犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月25日起至2018年10月24日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）三、在案赌博机2台及作案工具华硕牌笔记本电脑1台予以没收（由扣押机关办理）。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或直接向嘉兴市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长杨志勇人民陪审员沈章焕人民陪审员钱金魁二〇一六年一月二十一日书记员沈英子

睎某、马某滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区资源县人民法院刑事判决书（2012）资刑初字第116号：资源县人民检察院以资检刑诉（2012）100号起诉书指控被告人李某、马某犯滥伐林木罪，于2010年9月20日向本院提起公诉，本院于2012年9月25日立案，依法组成合议庭，于2012年10月10公开开庭审理了本案。资源县人民检察院指派检察员蒲德灵出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人李立坤、被告人马某及其辩护人蒋帆到庭参加诉讼。本案于2012年11月4日延期审理一次。现已审理终结资源县人民检察院指控，2011年农历10月份，被告人李某与马某合伙分别以52000元和1400元的山价款购买到大源村的王某甲、唐某位于大源村新屋里组七星脊（七星架）山场及下刘家组窝蛇头山场，李某和马某在办理了22立方米砍伐证的情况下，于2011年农历10月份以70元／天的工钱雇请下刘家的李某（170元／天）、胡某、全某等人将树全部砍伐并断成2.2米的原木，以5元／百斤的价格雇请胡某甲、王某、马某等人赶马将杉原木驮出山中，并由李某及其女婿两人各开一辆拖拉机将原木运到中峰颜某开办的木材加工厂销售。经聘请林业技术人员对砍伐现场鉴定，七星脊山场采伐面积0.69公顷，出材量71.222立方米，蓄积量102.14立方米，除去已办理的22立方米采伐证，超伐林木材积49.222立方米，蓄积量达70.589立方米；窝蛇头山场采伐面积0.14公顷，出材量6.644立方米，蓄积量9.528立方米。2010年4月份，被告人李某伙同马某以8000元价格购买到中峰乡大源村和尚冲组肖某的桐子凹山场，同年8月份，李某在林业部门办理了15立方米的采伐证后，于同年9月份二被告人雇请大源村松山背的唐某用油锯对该山场实施了砍伐，并锯成了2米一段的原木，之后请肖某、李某等人做小工，由李某及一个叫“胖子”的人开车运到中峰官田村蒋某的木材加工厂销售，得款12000余元。经聘请林业技术人员对砍伐现场鉴定：桐子凹山场采伐面积0.56公顷，出材量23.872立方米，蓄积量34.234立方米，除去已办理的15立方米采伐证，超伐林木材积8.872立方米，蓄积量达13.234立方米。2010年5月份，被告人李某以2000元的价格购买到中峰乡大源村下大源组李承能位于椅子山山场的杉树后，在没有办理林木采伐许可证的情况下，于同年10月份雇请大源的唐某用油锯实施了砍伐，并雇请下大源组的王修田赶马将树驮出山中，李某自己开车将所砍伐的树卖给了官田村蒋某的木材加工厂，得款2700余元。经聘请林业技术人员对砍伐现场鉴定：椅子山采伐面积0.1公顷，出材量为2.846立方米，蓄积量为4.081立方米。2011年4月份，被告人李某以2000元的价格购买到大源村下大源组王在寅位于蚂拐山山场的杉树后，在没有办理林木采伐许可证的情况下，于同年9月份雇请大源村的刘大杰用油锯对该山场实施了砍伐，并雇请下大源组的王修田赶马将树驮出山中，自己用车运了1立方米左右的杉树卖给了官田村蒋某的木材加工厂，得款1500余元，自己留了2余立方米在家自用。经聘请林业技术人员对砍伐现场鉴定：蚂拐山采伐面积0.14公顷，出材量为3.368立方米，蓄积量为4.83立方米。2010年8月份，被告人李某以34000元购买到安门前队位于大槽里的一块公益林山上的杉树，于当年11月在林业部门办理了15立方米的采伐证，随后以3元／百斤的工钱雇请大源村鲤鱼塘的潘某等人实施砍伐，并以5元／百斤的工钱雇请王某乙等人用马将树驮到安门前公路上，卖给了中峰官田村蒋某的木材加工厂。经骋请林业技术人员对砍伐现场鉴定，大槽里山场采伐面积0.6公顷，出材量35.0576立方米，蓄积量50.2762立方米，除去已办理的15立方米采伐证，超伐林木材积20.0576立方米，蓄积量达28.7647立方米。被告人李某共滥伐林木91.0096立方米，折立木蓄积量达131.0273立方米。被告人马某共滥伐林木材积量64.738立方米，折立木蓄积量达93.351立方米。公诉机关就起诉的上述事实向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李某、马某违反森林法规，滥伐林木数量巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人李某、马某犯罪后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法均可以从轻处罚。二被告人所退缴的赃款合计63000元（其中李某退缴38000元、马某退缴25000元），根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当依法予以没收，上缴国库。特对被告人李某、马某提起公诉，请依法判处。被告人李某辩称，七星架山是老板办采伐证喊我们去砍，安门前山没有砍指控的那么多方树。对起诉书的其他指控没有异议，现我已知错，自愿认罪，请求从轻处理。辩护人李立坤的辩护意见是，一、起诉书指控被告人李某构成滥伐林木罪，部分事实不清，证据不足。1、起诉书指控被告人在七星脊（七星架）滥伐林木的事实不清，证据不足。被告人的供述及蒋庭相的证言证实砍伐七星脊山场由颜某负责办理砍伐手续，并由颜某承担相关费用，木材必须卖给颜某。林业站的工作人员郑某、唐某甲的证言，也证实七星脊山场由颜某负责办理砍伐手续。七星脊已办理的22立方米采伐证的领证人是颜某，说明七星脊山场确实由颜某负责办理砍伐手续。被告人是在得到颜某已办好砍伐证的答复并询问林业站证实已办好砍伐证后才砍伐七星脊山场，不是违法砍伐。二、起诉书指控被告人李某在安门前组的大槽里滥伐林木材积20.0576立方米，事实不清，证据不足。大槽里山场属于庵（安）门前组的集体山林，因2008年初的雪灾，林木损坏非常严重，经林业站勾图设计只有15立方米的材积，被告人称其实际砍伐的材积也只有15立方米左右。起诉书认定材积35.0576立方米，超伐20.0576立方米的证据是资源县林业局鉴定书。鉴定人员随公安办案人员勘察现场时，并未带被告人到场指认，而是让不清楚山场情况、不清楚砍伐情况的于启发到场“见证”。山场砍伐已过去两年，已长满茅草、楠竹、杉树萌芽条等，仅仅55分钟的时间，数清砍了多少蔸杉树都不可能，更不用说测量每一蔸杉树的地径。可见，鉴定书不能作为认定事实的依据。二、被告人李某属于投案自首，有立功表现，积极退赃，认罪态度好。1、公安机关到李某家拘留李某时，李某不在家。李某在接到电话知道公安机关在其家时，即按照公安人员的要求回到家中接受公安人员的强制措施。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，应该属于自动投案。李某先是供述了主要犯罪事实，后来供述了全部犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》及《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，应该认定李某自首。2、李某在被采取强制措施随公安人员去资源的途中，按照公安人员的安排打电话给同案人马某，约马某到公安人员指定的地点中峰林业站接受调查。按照《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条的规定应当认定李某有立功表现。三、建议对被告人李某判处缓刑综上所述事实及理由，被告人滥伐林木的数量属于较大，不是巨大，且有自首、立功、积极退赃、认罪态度好等从轻或者减轻情节，建议对被告人李某在三年以下从轻量刑，并判处缓刑。被告人马某辩称，七星架山是老板讲包办证的。桐子凹山只负责砍树，不清楚当时是否办证。现我已知错，自愿认罪，请求从轻处理。辩护人蒋帆的辩护意见是，七星架山同意被告人李某辩护人的辩护意见。马某属于主动投案，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，积极退赃，建议对马某判处罚金。经审理查明的事实与上述指控一致。另查明，被告人李某已退赃款38000元由资源县森林公安局暂扣。被告人马某已退赃款25000元由资源县森林公安局暂扣。2012年6月25日上午，资源县森林公安民警到资源县中峰乡大源村对李某、马某进行拘传。到被告人李某家时，李某不在家，公安民警要求李某妻子打电话叫李某回家，李某回来后在其家中被抓获。被告人李某按照公安民警的要求，打电话给马某，要求马某到资源县中峰林业站接受调查。被告人马某骑摩托车到资源县中峰林业站后被公安民警抓获。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，应予认定。1、接受刑事案件登记表、木材检尺单、请求报告、林木采伐许可证、暂时扣留财物收据、户籍证明等书证；2、王某甲、唐某、李某、马某、胡某甲、王某、李某、蒋某甲、郑某、于某、唐某乙、唐某丙、唐某甲、周某、蒋某、李某甲、颜某、王某甲、潘某、王某乙、唐某丁、刘某、唐某戊、唐某已、李某丙、唐某壬、唐某某、王某乙、赵某、王某丙、李某丁、肖某、唐某、夏某的证言；3、被告人李某、马某的供述和辩解；4、鉴定结论；5、现场勘验检查笔录本院认为，被告人李某、马某违反森林法的规定滥伐林木，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，构成滥伐林木罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李某、马某犯滥伐林木罪的事实清楚，提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人李某、马某的辩护人均辩称，二被告人在七星架山滥伐林木事实不清、证据不足的辩护意见，经查，二被告人买下七星架山后，对由谁办理该处山场的采伐证没有书面协议，二被告人在采伐该处山场林木过程中，对颜某究竟办理了多少采伐证没有了解清楚即实施采伐。由此，二辩护人的辩称没有事实依据，不予采纳。关于李某辩护人辩称，安门前山证据不足、事实不清的辩护意见，本院认为，被告人李某对安门前山的鉴定结论没有异议，没有申请重新鉴定，庭审时也没有提交相关证据，对该辩护意见不予采纳。根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》（以下简称《意见》）第一条关于“自动投案”的具体认定的规定，被告人李某、马某接受公安机关调查的行为，体现出二被告人的主动性和自愿性，应当视为自动投案的情形。二被告人自动投案后，如实供述自己的主要犯罪事实，故二被告人属于投案自首，依法可从轻或减轻处罚。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第五条规定：“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的，应当认定为有立功表现。”《意见》第五条规定：“犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的‘协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人’：1、按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的”。由此，应当认定被告人李某有立功表现，依法可对被告人李某从轻或减轻处罚。李某的辩护人辩称李某有投案自首情节，且有立功情节的辩护意见，经查有事实和法律依据，予以采纳。马某的辩护人辩称马某投案自首的辩护意见，经查有事实和法律依据，予以采纳。被告人李某、马某犯罪后，如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。二被告人所退缴的赃款应当依法予以没收，上缴国库。被告人李某、马某系初犯，积极退赃，有悔罪表现。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，可对其判处缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、以及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人李某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；二、被告人马某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币6000元（罚金已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；三、被告人李某退缴的赃款人民币38000元，被告人马某退缴的赃款人民币25000元，均予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长谢国美审判员马健铭人民陪审员曾令有二〇一二年十一月九日代书记员韦遥远