焦中奎职务侵占一审刑事判决书河南省固始县人民法院刑事判决书（2019）豫1525刑初336号：河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉（2019）230号起诉书指控被告人焦中奎犯职务侵占罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员刘玉娟出庭支持公诉，被告人焦中奎及其辩护人焦俊峰到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结河南省固始县人民检察院指控，2018年1月至2018年11月期间，固始县信合购物广场生鲜采购员焦中奎利用其本人能提前向公司预支采购货款的便利，非法侵占公司支付给固始县东店菜市场蔬菜供应商户的采购货款931604元，非法侵占的采购货款被焦中奎用于网上赌博。针对指控，公诉机关当庭提供有书证、证人证言、被告人供述和辩解、电子数据（光盘一张）等证据。公诉机关认为，被告人焦中奎利用职务上的便利，非法侵占公司采购货款931604元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人焦中奎到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。诉请依法判处。被告人焦中奎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。辩护人焦俊峰的辩护意见是：1.被告人焦中奎主观上不具有非法占有的故意，公诉机关指控其行为构成职务侵占罪，定性错误，应当以挪用资金罪对被告人追究刑事责任；2.被告人焦中奎到案后认罪态度较好，能够如实供述所犯罪行，可以从轻处罚；3.被告人焦中奎一贯表现良好，没有任何违法犯罪前科，系初犯、偶犯，自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人焦中奎从轻处罚。经审理查明，被告人焦中奎系固始世纪商业管理有限责任公司信合购物广场悦合汇超市生鲜、蔬菜采购员，平时以个人的名义向公司出具借款单，经审核后公司财务按借款单上的金额将款项汇入其个人账户，由焦中奎根据超市的需要向蔬菜供应商户购买蔬菜，并支付货款，后焦中奎凭超市的蔬菜入库单冲抵借款。2018年1月至11月期间，焦中奎利用职务便利，多次将其预支公司的蔬菜采购款累计931604元用于网上赌博，至今未还，导致部分蔬菜供应商户应得货款不能清偿。上述事实，有公诉机关提供的户籍证明，到案经过，前科证明，情况说明，入职申请表，焦中奎（固始农村商业银行）银行卡交易明细，焦中奎农业银行卡交易明细，固始世纪商业管理有限责任公司提供预支采购货款明细，核算明细账，赌博网站截图及使用银行卡复印件，蔬菜供应商户受损情况表、销货清单及记账凭证复印件，证人孟某、顾某、柴某、刘某、韩某、霍某、黄某、杜某、程某、丁某1、朱某1、丁某2、毛某、朱某2、楚某1、齐某、楚某2、常某、张某1、张某2证言，被告人焦中奎供述和辩解，电子数据（光盘一张）等证据证实。上述证据，形式、来源合法，内容间互相印证，且经当庭质证、认证，本院予以确认

陕西省神木市人民法院刑事判决书（2020）陕0881刑初49号公诉机关神木市人民检察院。被告人王波涛，男,因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年8月28日被神木市公安局刑事拘留，于同年9月23日被神木市人民检察院批准，并于次日被神木市公安局执行逮捕。指定辩护人王喜梅，陕西英培律师事务所律师。指定辩护人刘倩，陕西英培律师事务所实习律师。神木市人民检察院以神检一部刑诉（2020）73号起诉书指控被告人王波涛犯职务侵占罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木市人民检察院指派检察员康晓妮出庭支持公诉，被告人王波涛及其指定辩护人王喜梅、刘倩均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，神木县百姓家园商贸有限公司于2004年9月24日在神木县工商局注册成立。2009年3月5日，王波涛通过应聘成为该公司超市采购人员，蔬菜供货商直接和公司财务结算。2014年年初开始，王波涛成为超市蔬菜采购主管，具体负责百姓家园超市蔬菜采购事项。自王波涛担任采购主管一职以来，超市蔬菜一直由王波涛和蔬菜商户直接采购，并雇佣刘某某送货至超市，每次都由刘某某或王波涛给商户记账本上签字，一式两联，商户保存一联，王波涛保留一联，然后再由超市库管点验货出具入库单一式三联，王波涛拿一联，库管保存一联，财物保存一联。公司财务部将货款直接支付给王波涛个人账户，然后再由王波涛支付给商户，每次结算后王波涛将商户手中对应金额的记账单收回撕掉,没有结算的部分都在商户手中。百姓家园超市所有蔬菜款都已经结算完支付给王波涛。2015年12月10月，王波涛向公司人事处领取了辞职报告单，但一直没有上交辞职报告就突然离开公司，没有和公司做任何移交。2016年1月10日，供货商马某某、白某某等人与超市核帐时，发现王波涛在任职期间，陆续将公司结算给商户货款大约287316元（其中包括马某某从2015年6月21日至2015年11月15日的菜款224812元，白某某从2014年1月至2015年11月的卖葱款54035元，刘某某从2015年6月至11月的卖蘑菇款3009元，刘某某三轮费5460元）私自拿走，且用于个人投资、偿还债务及赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关当庭列举并出示了：1.书证：受案登记表、立案决定书、报案材料、抓捕经过、户籍信息、无违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、武功县公安局情况说明、神木县百姓家园商贸有限公司登记基本情况、组织机构代码证、税务登记证、营业执照复印件、神木县百姓家园商贸有限公司网络银行转账凭证、现金结算单据复印件等书证；2.被告人王波涛的供述与辩解；3.证人刘某、王某、白某某、马某某等人的证言。据此，公诉机关认为被告人王波涛利用担任神木县百姓家园商贸有限公司超市蔬菜采购主管的职务便利，将公司结算给商户的货款侵吞、挥霍后潜逃，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人王波涛辩解，刘某某的三轮运输费其已结算清楚，并不拖欠；其在百姓家园的离职手续已经办完，且交接完工作才离开的。被告人王波涛指定辩护人王喜梅、刘倩的辩护意见：一、被告人王波涛具为百姓家园超市的蔬菜供应商，而非采购员；二、王波涛与公司超市之间存在蔬菜供应合同关系，与商户马某某等人亦存在蔬菜供应合同关系，此二合同关系系独立的；三、基于王波涛与公司超市及马某某等人独立的合同关系，百姓家园将货款支付王波涛，货款便归王波涛所有，王波涛支配使用自己的款项并未造成公司财产权益损害。综上，王波涛不构成职务侵占犯罪，公诉机关指控的罪名不能成立。经审理查明，2014至2015年期间，被告人王波涛担任神木县百姓家园商贸有限公司疏果课课长及采购员，负责该公司超市蔬果采购事项，公司按月向被告人王波涛发放工资。王波涛通过直接与蔬果商户联系为公司超市采购蔬果，并雇佣刘某某拉送蔬果，且由刘某某负责在商户供货的记账本上签字。该记账本一式两联，商户保存一联，王波涛保留一联。蔬果拉运至超市后由超市库管点验货并出具入库单，入库单一式三联，王波涛拿一联，库管保存一联，财务保存一联。通过王波涛向超市供应蔬果商户的货款均由公司财务部直接通过网上银行向王波涛个人账户支付，然后再由王波涛支付给各商户。2015年12月10月，王波涛向该公司人事处领取了辞职报告单后便离开了公司，并将该公司于2015年向其支付的供货商马某某、白某某等人的货款共计人民币281865元用于个人投资、偿还债务及赌博，至今未予归还。另查明，被告人王波涛归案后如实供述犯罪事实，且当庭认罪认罚。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证(1)受案登记表、立案决定书、报案材料。证实报案、立案经过。(2)抓捕经过及羁押证明。证实被告人王波涛被抓捕的过程及羁押情况。(3)常住人口基本信息及户籍证明。证实被告人王波涛身份情况。(4)行政处罚决定书。证实被告人王波涛曾因无证驾驶被神木市公安局（神木县公安局）决定行政拘留五日。(5)神木县百姓家园商贸有限公司登记基本情况、组织机构代码证、税务登记证、营业执照复印件。证实神木县百姓家园商贸有限公司系注册资本为550万元人民币的企业法人。(6)神木县百姓家园商贸有限公司网络银行转账凭证、现金结算单据、供货商结算付款凭证。证实百姓家园已将由王波涛负责采购的果蔬货款全部支付给了王波涛。（7）2014年-2015年王波涛在百姓家园的工资表。证实被告人王波涛在百姓家园的职务为蔬果课课长及采购员，百姓家园按月向其支付工资。（8）销货清单及收款收据。证实供货商马某某等人通过王波涛向百姓家园供应蔬果的情况及王波涛向供货商马某某等人结算货款的情况。2、证人证言（1）刘某（百姓家园股东兼财务总监）的证言。证实王波涛于2009年3月5日通过应聘成为百姓家园的采购员，负责百姓家园超市蔬菜采购事项。具体为王波涛和商贩之间采购，百姓家园财务将货款支付给王波涛，再由王波涛向商贩支付货款，百姓家园并未与商贩签订书面的采购的协议或者达成口头的采购协议。2015年12月，王波涛向百姓家园提交了辞职报告便离开了。2016年1月10日，供货商马某某等人前来百姓家园讨要货款，公司才知王波涛并未将货款支付给供货商。（2）王某（2013-2016年担任百姓家园财务人员）的证言。证实具体为王波涛和商贩之间采购，百姓家园财务通过网上银行支付的方式将货款支付给王波涛并制作现金清算单据入账，再由王波涛向商贩支付货款，百姓家园并未与商贩签订书面的采购的协议或者达成口头的采购协议。2016年1月10日，供货商马某某等人前来百姓家园讨要货款，公司才知王波涛并未将货款支付给供货商。（3）贺某某（百姓家园财务主管）的证言。证实王波涛为超市采购员，具体负责采购蔬菜事宜。具体为王波涛和商贩之间采购，百姓家园财务向王波涛结算货款，再由王波涛向商贩支付货款。百姓家园向王波涛结算货款的具体流程为：首先办理结算单，结算单中必须有课长、处长及店长的签字，后王波涛本人签字确认。签好字的结算单由课长统一交财务处制作凭证，由她审核后交由出纳刘某某（之前为尚某某）通过网上银行支付货款。2016年，供货商马某某等人前来百姓家园讨要货款，公司才知王波涛并未将货款支付给供货商。（4）尚某某（2013年-2015年为百姓家园财务部出纳）、刘某某（2015年-2016年为百姓家园财务部出纳的证言。该尚证实王波涛为超市采购负责人，超市的蔬菜由王波涛和商贩之间采购，百姓家园财务向王波涛结算货款，再由王波涛向商贩支付货款。百姓家园向王波涛结算货款的具体流程为：首先办理结算单，结算单中必须有课长、处长及店长的签字，后王波涛本人签字确认。签好字的结算单由课长统一交财务处制作凭证，由她审核后交由出纳刘某某（之前为尚某某）通过网上银行支付货款。（5）王某（百姓家园人事部副经理）的证言。证实2009年3月5日，王波涛通过应聘成为公司生鲜处处长。2014年开始，王波涛为超市蔬菜采购主管，超市的蔬菜由王波涛和商贩直接采购，百姓家园财务向王波涛结算货款，再由王波涛向商贩支付货款。2015年12月，王波涛向他领了辞职报告单后并未提交便离开了，他们给王波涛打电话也不接。2016年1月10日，供货商马某某等人前来百姓家园讨要货款，公司才知王波涛并未将货款支付给供货商。（6）王某某（百姓家园财务部经理）的证言。证实王波涛为百姓家园雇佣的超市蔬菜采购主管。（7）白某某（商户）的证言。证实2012年3月份起，他通过王波涛向百姓家园供应葱和土豆。王波涛雇佣的司机刘某某负责送货并负责在他的供货记账本上签字。供货单一式两联，他保存一联，另外一联交给王波涛。后由超市库管点验货出具入库单一式三联，王波涛拿一联，库管保存一联，财务保存一联。王波涛向财务不定期结算货款后再向他支付货款。2015年11月，他去百姓家园找王波涛结算2014年1月6日至2015年11月15日的货款共计54035元，王波涛称未和超市结算下来，让他等几天。2015年12月，他再去找王波涛时，王已经离开了百姓家园。（8）马某某（商户）的证言。证实2013年年底，他通过王波涛向百姓家园供应蔬菜。王波涛雇佣的司机刘某某负责送货并负责在他的供货记账本上签字。供货单一式两联，他保存一联，另外一联交给王波涛。后由超市库管点验货出具入库单一式三联，王波涛拿一联，库管保存一联，财务保存一联。王波涛向财务不定期结算货款后再向他支付货款。2015年11月，他去百姓家园找王波涛结算2015年6月21日至2015年11月15日的货款共计224861元，王波涛称未和超市结算下来，让他等几天。2015年11月29日他又找到王波涛索要货款，王波涛称百姓家园还欠自己13万元左右水果款，并出具证明表示愿意用百姓家园欠其（王波涛）的欠款抵偿货款。2015年12月，他再去找王波涛时，王已经离开了百姓家园。（9）刘某某（运货三轮车司机)的证言。证实2013年5月份，王波涛找到他让他为百姓家园拉运水果蔬菜，并约定每车运费30元。他除了从马某某等商贩手中为百姓家园拉送货物外，还负责给供货商贩的记账本签字。记账本一式两联，商贩们保留一联，另一联由他交予王波涛。运输费都是由王波涛填写报账单从百姓家园财务处领款后再支付给他。他去百姓家园索要2015年8月至2015年10月的运输费时，百姓家园财务人员说运费已经支付给了王波涛。（10）刘某某（商户）的证言。证实2011年10月份起，他通过百姓家园采购员王波涛向百姓家园供应蘑菇。王波涛雇佣的司机刘某某负责送货并负责在他的供货记账本上签字。供货单一式两联，他保存一联，另外一联交给王波涛。后由超市库管点验货出具入库单一式三联，王波涛拿一联，库管保存一联，财务保存一联。王波涛向财务不定期结算货款后再向他支付。2015年12月14日，他去百姓家园找王波涛结算2015年6-11月份的货款共计3900元，王波涛称未和超市结算下来，让他等三天，并向他出具了欠条一支。三天后，他再去找王波涛时，王已经离开了百姓家园。（11）刘某某、付某某（商户）的证言。证实他们二人通过王波涛向百姓家园供货，货款由王波涛与百姓家园财务结算后向他们支付。3、被告人王波涛的供述与辩解。证实2009年10月份他开始担任百姓家园超市采购主管一职，负责采购超市所需的蔬果。采购方式为他直接与供货商贩联系，百姓家园将货款支付给他，由他再向供货商贩支付货款。他雇佣了刘某某拉运蔬果，刘某某的运费也是通过他与超市结算后支付。每次送货都是由刘某某负责给供货商贩的记账本签字，记账本一式两联，商贩保存一联，另外一联由刘某某交给他。后由超市库管点验货出具入库单一式三联，他拿一联，库管保存一联，财务保存一联。他向财务不定期结算货款后再向商贩支付，并将商贩留存记账单收回。2015年，他辞职离开公司，并将公司向他结算的马某某、白某某等人的货款约27万元拿走。上述货款中10万元用于向合伙人连恒沛退股，其余的全部用于赌博。本院认为，被告人王波涛在担任神木市百姓家园商贸有限公司采购主管一职期间，利用其负责采购蔬果及代为向蔬果商户结算账务的职务便利，非法占有神木市百姓家园商贸有限公司向蔬果商户支付的货款，数额较大，其行为构成职务侵占罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。关于被告人王波涛所持其并未占有刘某某的运输费人民币5460元的辩解意见，经查，公诉机关指控王波涛侵占刘某某运输费的事实仅有刘某某的陈述，并无其他证据佐证，故该指控事实因证据不足不能成立，本院对王波涛的该辩解意见予以采纳。对于被告人王波涛的辩护人以王波涛为神木县百姓家园商贸有限公司蔬果供应商、合同的独立性及王波涛行为未侵害神木县百姓家园商贸有限公司的财产权为由辩称王波涛无罪的观点，认定如下：一、在案证据证人证言及被告人王波涛供述，均能证实王波涛为神木县百姓家园商贸有限公司超市的采购人员，而非蔬果供应商；二、王波涛作为公司超市采购人员，其采购蔬果及向商户支付货款均是基于其采购人员的身份代公司行使权力并履行义务，自然上述行为的法律后果应归于神木县百姓家园商贸有限公司，即王波涛与神木县百姓家园商贸有限公司及王波涛与蔬果供应商户之间并不存在独立的合同关系，案涉采购合同的双方主体应为神木县百姓家园商贸有限公司与蔬果供应商户；三、被告人王波涛利用其采购员经手货款的便利，将公司向商户支付的货款占为己有，侵害了公司财产权益。综上，其辩护人所持无罪观点不能成立。被告人王波涛归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且当庭认罪认罚，可以从轻处罚，对其辩护人所持从轻处罚观点予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王波涛犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年又二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月28日起至2020年10月27日止）。二、被告人王波涛违法所得281865元，责令退赔被害单位神木县百姓家园商贸有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王改霞审判员张艳人民陪审员祁艳二〇二〇年五月六日书记员王杰

上海市虹口区人民法院刑事判决书（2020）沪0109刑初319号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人张某2，男，1978年11月4日出生，汉族，户籍所在地本市杨浦区。上海市虹口区人民检察院以沪虹检二部刑诉〔2020〕265号起诉书指控被告人张某2犯危险驾驶罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员赵某某出庭支持公诉，被告人张某2到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人张某2于2020年2月9日11时55分许，酒后驾驶牌号为沪H6XX**的捷豹牌小型轿车，行驶至本市虹口区水电路、同心路路口时，与张某1正常驾驶的牌号为沪BTXX**的江铃全顺牌中型普通客车发生碰撞而引发道路交通事故。被告人张某2明知张某1报案而在现场等待，后被上海市公安局虹口分局交通警察支队民警当场查获。经当场呼气式酒精测试，结果为197mg/100mL，后被告人张某2被带至上海市江湾医院提取血样。经上海润家生物医药科技有限公司司法鉴定所鉴定，送检被告人张某2的待检血样中检出乙醇，含量为242.4mg/100mL。后经民警电话通知，被告人张某2于2020年4月24日主动到案并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人张某2在开庭审理中无异议，并有证人高某、张某1的证言，上海市公安局虹口分局交通警察支队出具的《受案登记表》《案发经过》《查获经过》《工作情况》《道路交通书认定书》、呼气式酒精测试仪测试结果单、《当事人血样提取登记表》，调取的涉案机动车行驶证、被告人张某2、证人张某1的机动车驾驶证及上海润家生物医药科技有限公司司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某2在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人张某2犯危险驾驶罪罪名成立。被告人张某2犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会公共安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第(二)项、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张某2犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员杨凤英二〇二〇年六月八日书记员王丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

何某某贪污一审刑事判决书广西壮族自治区陆川县人民法院刑事判决书（2016）桂0922刑初419号：陆川县人民检察院以陆检公刑诉﹝2016﹞359号起诉书指控被告人何某某犯贪污罪，于2016年11月30日向本院提起公诉。本院于12月1日立案。期间，报请玉林市中级人民法院批准延长审限三个月。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员徐富根出庭支持公诉，被告人何某某到庭参加诉讼。现已审理终结陆川县人民检察院指控，2008年至2015年期间，被告人何某某利用其担任陆川县清湖镇清湖村文书的职务便利，在协助政府办理申报国家种粮农民农资综合补贴工作的过程中，向村委隐瞒机动田和五保田可申报事项，擅自虚构人名或以本村村民共计18人的名义上报机动田和五保田共计93.9亩，并在银行以上述人员名字开户，自己保管存折。在得上级批复后，从2008年至2015年何某某骗取国家种粮农民农资综合补贴款100585.68元及粮种补贴21820.5元。上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人何某某以非法占有为目的，利用担任村干部的职务便利，在协助政府办理申报国家对种粮农民农资综合补贴工作过程中，套取农资综合补助款及粮种补助款共计122406.18元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，应当以贪污罪追究其刑事责任，被告人何某某在案发后，主动投案并如实供述罪行，是自首。提请本院依法判处。被告人何某某对公诉机关的指控没有异议。经审理查明，2008年至2015年期间，被告人何某某在协助政府办理申报国家种粮农民农资综合补贴工作的过程中，利用其担任陆川县清湖镇清湖村文书的职务便利，虚构人员或冒用村民名义方式，以18个人名义申报共计93.9亩机动田和五保田的农资综合补贴款122406.18元,其中国家种粮农民农资综合补贴款100585.68元，粮种补贴款21820.5元。被告人何某某保管发放上述补贴款的存折，并领取使用补贴款。2015年9月23日被告人何某某到陆川县清湖镇纪委投案，并于2015年10月15日、16日共退出赃款92334.5元，暂存在陆川县监察局专户。2017年7月18日被告人何某某主动退出赃款30071.68元,该款暂存在本院退赔款专户。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证属实的下列证据予以证实：1.陆川县纪委案件移送函,证实2015年12月29日，陆川县纪律检查委员会将陆川县清湖镇清湖村文书何某某涉嫌犯罪线索移送陆川县人民检察院反贪部门。2.立案决定书、取保候审决定书,证实2016年5月3日，陆川县人民检察院决定对何某某涉嫌贪污罪进行立案侦查，次日决定对其取保候审。3.破案经过，证实2016年5月3日，被告人何某某主动到陆川县人民检察院投案，并如实供述犯罪事实。4.任职证明、工资册,证实被告人何某某2008至2014年任陆川县清湖镇清湖村委副支书、文书。5.清湖村村委会证明材料,证实陆川清湖镇清湖村的机动田29.89亩，五保户田15.77亩。6.清湖镇财政所的情况说明，证实根据陆川县财政局会议传达精神（口头传达未正式发文），从2008年开始五保户田和机动田可以统计申领农资综合补贴。7.广西区财政厅、农业厅、粮食局文件桂财建2007﹝65﹞号文，证实农资综合补贴是国家对种粮农民的财政补助。8.李某1等26人的清湖信用社农资综合补助存折交易流水、取款凭证，证实2008-2015年，清湖财政所每年均按照文件要求将农资综合补助打入由何某某虚报的各种粮农民的存折账号，何某某去领取了这些农资综合补助款。9.陆川县清湖镇财政所出具的证明、何某某以村委名义书写的申请及相关证明材料，证实2008年至2015年间，以李富宁名义申领的农资补助2013年改为以何某2名义申领；以李某6名义申领的农资补助2015年改以程某名义申领；以江增生名义申领的农资补助2014年改以江某7名义申领；以江某6名义申领的农资补助2012年改以覃某名义申领，2013年改以韦燕萍名义申领；以卢某1名义申领的农资补助2013年改以李某9名义申领；以钟某1名义申领的农资补助2015年改以李海锋名义申领；以梁莫（美）仙名义申领的农资补助2015年改以何世妙名义申领。10.陆川县清湖镇财政所出具的2008年至2015年农资综合补贴明细表，证实2008年至2015年，财政所转账到李某1等18人存折的农资综合补贴款总计是100585.68元。11.2009年至2015年陆川县清湖财政所与陆川县清湖信用社对账单，证实2009年至2015年李某1等18人的农资综合补助款已通过清湖镇农村信用合作社足额拨付到各人在该社开设的账户。12.陆川县公安局清湖派出所证明，证实经该所查询清湖镇清湖村的户籍登记，何某某用于申报农资补款的李富宁、江某5、江某6已注销户口；无法查询到李某6、江增生、梁某、李某7、李某8的户籍；李某9实际是清湖村新安队人，覃某是清湖村新安队人，何世妙是清湖村陂脚队人，卢某3是清湖村新安队人，何某1是清湖村石岗队人，钟某1是清湖村上龙队人。13.暂时扣留财物专用收据、缴款书，证实何某某于2015年10月15日、16日退款92134.5元到陆川县监察局专户,2017年7月18日退款30071.68元到本院退赔款专户。14.证人简某、江某1的证言，证实简某是陆川县清湖镇清湖村委会支部书记，江某1是陆川县清湖镇清湖村委会副主任，何某某是该村文书，村委会的公章由何某某保管。2007年农资综合补助工作会议是何某某参加的，该村农资综合补助申报工作是由何某某负责汇总上报。在何某某向纪委自首前，村委会没有人知道何某某虚报农资综合补助的事情。15.证人李某1的证言，证实其本人没有申报过种田补助，亦没在信用社开设过账户。以其名义在信用社开设的账户及打进账户的2008年至2015年农资综合补贴款8355.36元及粮种补贴为1931元，其不清楚，也没有领取过该账户的钱。16.证人何某1的证言，证实其获得的农田补助款是打进其弟弟何桂先的存折，由弟弟领取后交给其使用，没有其他领取补助款的存折。以其名义开设的信用社账户及打到该账户的2008年至2015年农资综合补贴款3427.84元及粮种补贴款896元，其不知道是怎么回事，亦没领取过该账户的钱。17.证人卢某1的证言，证实其家庭的农田补助款是在以其名义开设的信用社账号55×××42领取。账号55×××03，户名卢某1的信用社存折不是其办理的，其也没有领取该存折的钱。18.证人覃某的证言,证实其家庭的种田补助都是以其丈夫卢某1的名义申请的，也是在卢某1的存折领取的，其没有见过户名为覃某，账号为55×××80的存折，也没领过该存折的钱。19.证人何某2的证言，证实其家庭的种田补助是以其母亲伍啟英的名字申领的。户名为何某2,账号为55×××12的信用社存折，不是其办理的,其没有领取过该存折的钱，也不知道这个存折是怎么来的。20.证人李某2的证言,证实其家庭从未领取种田补助，对于户名为李某2，账号为55×××65信用社存折不是其去办理的，不知道这个存折是怎么来的，也没领取存折的钱。21.证人曾某的证言,证实其家庭的种田补助都是打进其妻子黄啟英的存折，其本人没有办理领取种田补助的存折，对于户名为曾某，账号为55×××05的信用社存折，其没有见过，也没有领取过这个账户的钱。22.证人江某2的证言,证实其家庭的种田补助款是打进其本人账号为55×××28的信用社存折，钱也一直由其本人领取使用，但对于账号为55×××97，户名同为其本人的信用社存折，其没有见过，也没有领取这个账户的钱。23.证人钟某1的证言,证实其和其妻子梁美仙是五保户，其领取五保补助的两本存折也是种田补助的存折，每年领有五保补助，没得领取有种田补助。24.证人卢某2的证言,证实其领取有五保补助和老人钱（新农保），其没得领有种田补助。户名为卢某2,账号为55×××37领取补助款的存折不是其去办理的，其也没有领过该账户的钱。25.证人李某3的证言，证实其本人的种田补助是打进其侄子李善林名下的存折，其本人名下没有办理领取种田补助存折。户名为李某3，账号为55×××59的信用社存折，其没有见过，该账户的钱也不是其领取的。26.证人程某、谢某的证言，证实程某、谢某是夫妻关系，其家庭的种田补助是打进谢某存折的，每年大约有三四百元左右。2015年打进程某存折的435.84元种田补助是谢某去领的，不知道为什么会有这笔钱打进程某的存折。27.证人江某3的证言，证实其是江某7的父亲，其家庭的种田补助是以其名义申领的，补助款也是打进其存折，江某7本人没有领取种田补助的存折，对于账号为55×××19，户名为江某7的存折，其没有见过，也不知道这个账户是怎么来的。28.证人何某3的证言，证实其是何世妙的父亲，其全家的种田补助都是以何世妙的名义申领的，领取种田补助的存折账号是55×××75，户名为何世妙。何世妙的另外一个存折（账号：55×××33，户名何世妙）是何某某在2016年年初才给回其的低保存折，何某某安排在何世妙名下的2015年种田补助是由何某某领取使用的。29.证人钟某2的证言，证实其是李海锋的母亲，其全家的种田补助都是以其丈夫李明贵的名义申领的，并打到其丈夫的存折。30.证人李某4的证言，证实其是李某9的父亲，其全家的种田补助都是以其的名义申领的，其没有见过账号为55×××32，户名为李某9的账户，也没有领取过这个账户的钱。31.证人江某4的证言，证实韦燕萍是其弟媳，因其和弟弟没有分家，其家庭领取种田补助是以弟媳韦燕萍的名义申领，款项打进韦燕萍的账号为55×××59的信用社存折，该存折由其保管并领取补助款。对于账户为55×××86，户名为韦燕萍的账户，其没有见过，也没有领取过这个账户的钱。32.证人张某的证言，证实其是卢某3大嫂，其全家的种田补助都是打进其丈夫卢经贵的存折，卢某3没分有田，也没得领有种田补助，卢某3在2008年左右去广东打工，后嫁到湖南省，结婚后就很少回清湖镇。33.被告人何某某的供述，证实2007年至2014年，其担任陆川县清湖镇清湖村文书期间，利用协助政府办理申报清湖村种粮农民农资综合补助的职务便利，以本村村民或虚构村民共18人的名义，申报本村机动田和五保田共93.9亩的农资综合补助款，并以村委会的名义到清湖镇农村信用合作社开具了上述18位村民存折，存折一直是其保管，并领取使用补贴款。8年间共套取农资补助100585.68元。于2015年10月将92334.5元全部退至陆川县纪委本院认为，被告人何某某身为村民委员会工作人员，在协助政府从事行政管理工作中，利用职务便利，骗取国家农资综合补助款，数额较大，其行为已触犯刑律，构成贪污罪。公诉机关指控被告人何某某犯贪污罪罪名成立。被告人何某某主动投案，并如实供述罪行，系自首，依法从轻处罚。案发后，被告人何某某退出全部赃款，酌定从轻处罚。鉴于被告人何某某是自首，积极退赃，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，决定对被告人何某某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项和第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第九十三条，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十八条、第十九条的规定，判决如下一、被告人何某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起算。罚金限于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、对被告人何某某退出的赃款人民币九万二千三百三十四元五角，依法予以没收，由陆川县监察局上缴国库；对被告人何某某退出的赃款人民币三万零七十一元六角八分，依法予以没收，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长李丽明审判员蒋乐人民陪审员沈瑞勇二〇一七年八月二十一日书记员谢媛金

山东省菏泽市中级人民法院刑事判决书（2020）鲁17刑终121号原公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。上诉人（原审被告人）张光升（曾用名张安合、张广升），男，1957年9月8日出生于河北省河间市，汉族，高中文化，凯瑞环保科技有限公司工作人员，住河间市。因涉嫌犯污染环境罪于2018年11月6日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人樊士振，山东信法律师事务所律师。辩护人刘静，山东舜翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾强华，男，1983年8月8日出生于河北省宁晋县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁晋县，住宁晋县。因涉嫌犯污染环境罪于2018年10月20日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人王逸清，山东两仪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李俊伟，男，1991年5月23日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，德州佳润运输信息服务有限公司工作人员，住德州市德城区。因涉嫌犯污染环境罪于2018年10月9日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人申英、闫金铸，山东两仪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李勇占，男，1976年10月21日出生于河南省南乐县，汉族，初中文化，危险品罐车经营者，住南乐县。因涉嫌犯污染环境罪于2018年10月29日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人赵琦、蔡辉，山东两仪律师事务所律师。原审被告人郭贯宾，男，1975年3月28日出生于河南省南乐县，汉族，初中文化，危险品罐车驾驶员，住南乐县。因涉嫌犯污染环境罪于2018年11月2日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。原审被告人胡凤波，男，1975年11月8日出生于河北省大名县，汉族，初中文化，危险品罐车驾驶员，住大名县。因涉嫌犯污染环境罪于2018年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被监视居住，2019年5月22日被取保候审，同年7月5日被逮捕。现羁押于山东省郓城县看守所。原审被告人滕建旺，男，1964年10月1日出生于河北省吴桥县，汉族，初中文化，危险品罐车驾驶员，户籍所在地吴桥县，暂住河南省濮阳县。因涉嫌犯污染环境罪于2018年10月7日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，2020年4月6日被取保候审。原审被告人孙兴岭，男，1976年1月8日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，危险品罐车驾驶员，住濮阳县。因涉嫌犯污染环境罪于2018年10月7日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，2020年4月6日被取保候审。原审被告人晁岳兆，男，1977年3月18日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，危险品罐车驾驶员，住濮阳县。因涉嫌犯污染环境罪于2018年10月7日被取保候审，2019年7月5日被逮捕。现羁押于山东省郓城县看守所。山东省菏泽市牡丹区人民法院审理山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控原审被告人贾强华、张光升、李俊伟、李勇占、郭贯宾、胡凤波、滕建旺、孙兴岭、晁岳兆犯污染环境罪一案，于二〇二〇年二月十七日作出（2019）鲁1702刑初570号刑事判决。宣判后，原审被告人张光升、贾强华、李俊伟、李勇占不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人张光升、贾强华、李俊伟、李勇占，听取辩护人的意见，对原审判决认定的事实、证据和适用法律进行了全面审查，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年五六月份，被告人贾强华通过在唐山坤茂信息平台上以“王”姓身份发布“化工回收”的信息，被告人张光升任职的河北凯瑞环保科技有限公司在树脂生产过程中排出的废品硫酸急需处理，二人遂取得联系；同时魏某(另案处理)与贾强华联系称其能够处理硫酸。贾强华、张光升在未核实魏某是否取得《危险废物经营许可证》及是否有贮存、利用、处置危某品硫酸能力的情况下,商定以明显低于处置成本的每吨600元的价格给魏某运送硫酸。2018年8月份,贾强华找到在德州佳润物流公司为危某品罐车配货的被告人李俊伟,让李俊伟为其联系运输危某品的不锈钢罐车,自河北河间凯瑞环保科技有限公司往山东菏泽魏某处运送危某品硫酸。2018年8月份至9月份期间,李俊伟明知凯瑞环保科技有限公司没有办理危险品运输许可证、魏某不具备处置硫酸的能力,为获取提成而积极联系危某品运输。后其通过被告人李勇占自河北河间凯瑞公司往山东省菏泽市牡丹区运输硫酸5车共计152.95吨,并由李勇占介绍通过车主宋某自河北河间凯瑞公司往山东菏泽运输硫酸1车计29.3吨,共计运输6车硫酸182.25吨。被告人李勇占明知运输危某品手续违反国家规定,而安排郭贯宾、胡凤波等驾驶员自河北河间凯瑞公司往山东省菏泽市牡丹区运输硫酸,郭贯宾、胡凤波根据李勇占的安排,明知运输手续违反国家规定,而驾驶罐车运输2车硫酸61.48吨。2018年9月29日下午,被告人晁岳兆、孙兴岭明知河北省河间凯瑞科技环保有限公司没有提供相关运输手续,而根据车主宋某的安排驾驶豫Ｊ×××**危险品罐车运输硫酸29.3吨,中途晁岳兆因故返回河南,由被告人滕建旺、孙兴岭驾驶豫Ｊ×××**危险品罐车于9月30日晚11时许到达菏泽市牡丹区,腾建旺与魏某联系后,魏某安排赵某2(另案处理)带领滕建旺、孙兴岭驾驶危险品罐车赶至牡丹区陆森食品厂院内。腾建旺、孙兴岭明知其运输的危某品不能随意倾倒,而根据赵某2的安排,由孙兴岭用手电照明,滕建旺打开车辆阀门将危某品硫酸倾倒在该院内一露天坑池里。因现场散发出大量烟雾及刺鼻气味而被群众报警,被告人滕建旺、孙兴岭得知群众报警后弃车逃离现场。经山东省环境保护科学研究设计院鉴定,本案倾倒的硫酸为危险废物,属有毒物质,本次污染环境可量化的环境损害费用总计为人民币8034491.3-9038891.3元。另查明，被告人张光升的家属在案发后分两次向菏泽市牡丹区沙土镇人民政府汇了800万元的赔偿款；被告人李勇占、郭贯宾、胡凤波、晁岳兆、滕建旺、孙兴岭经办案民警电话传唤后分别到公安机关投案。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.证人证言（1）刘某1证实，陆森食品厂权属情况，现厂子由赵某1租给别人使用。2018年5月，赵某2领着人到厂子里挖子个大坑，大罐车到厂内共卸料三次，每次都是赵某2领来的罐车。（2）宋某证实，滕建旺和孙兴岭为其雇佣的危险品油罐车驾驶员。经过李勇占介绍接了一单山东德州物流公司的活，由晁岳兆直接与李勇占、德州物流联系并拉货，后晁岳兆与孙兴岭装货后运输到河北车辆故障，其带滕建旺及维修工人维修，修好后由滕建旺、孙兴岭驾驶车辆继续送货。9月30日晚上听孙兴岭说把货卸往池子里时出事了。其不清楚车上拉的是什么。（3）赵某1证实，其将陆森食品厂租下，后交给魏某无偿使用，不清楚魏某干什么用。（4）许某证实，白色大众“宝来”鲁Ｒ×××**车是赵某2实际使用。（5）王某1证实，帮助李俊伟开过一张运输发票，并对书证进行了辨认。（6）王某2证实，张光升经手办理过付运费91770元的发票报销程序，逐级由相关人员签字，公司以一张10万元的汇票支付的运费发票。（7）闫某证实，其是手机号198××××****的实名登记机主，其朋友刘某2实际使用此手机号。（8）刘某2证实，手机号198××××****实际由魏某使用。2018年8月29日，王某3和曹某1跟着第一辆罐车先去鸡泽，鸡泽不让卸，改去菏泽时经过了齐辉的同意，到菏泽后未向厂家索要相关手续，看到往地罐里卸货就离开了；8月30日，高某1和李某1跟随同去菏泽的另一辆罐车，到菏泽天黑后罐车开到一个厂子里面卸货，因锁上大门，二人未看到具体卸货情况。第二天早上，四人再次赶到卸货的厂子，隔着锁着的大门往里看了一下就回凯瑞公司了。高某1向齐辉汇报了卸货的情况。（9）王某3证实，2018年8月29日，其和曹某1跟着第一辆罐车先去鸡泽，鸡泽不让卸改去菏泽时经过了齐辉的同意，到菏泽后未向厂家索要相关手续，看到往地罐里卸货就离开了。（10）曹某1证实，2018年8月29日，其与王某3开车跟踪冀副产酸运输车辆，查看副产酸流向，防止非法倾倒。先去鸡泽，回收酸的王总说本车与另外一辆车第二天要去菏泽卸车，于是跟车赶往菏泽。第二日晚上与跟踪第二车的高某1、李某1会合，看到往地罐里卸货就离开了。（11）高某1证实，2018年8月30日，刘辉安排赵某3和其跟着危某品运输罐车到菏泽，因赵某3有事换成其和李某1去的，到菏泽天黑后罐车开到一个厂子里面卸货，因锁上大门，二人未看到具体卸货情况。第二天早上四人再次赶到卸货的厂子，隔着锁着的大门往里看了一下就回凯瑞公司了。其向齐辉汇报了卸货的情况。（12）李某1证实，其证言与高某1基本一致。（13）范某证实，其公司出售的回收酸外卸灌口只有一个，回收酸的成分都一样。（14）康某证实，其位于鸡泽县曹庄乡的皓发化工公司没有和海潮公司、贾强华、沧州公司有过任何回收硫酸的业务。（15）董某1证实，海潮公司没有和凯瑞公司的硫酸购买业务，贾强华在该公司实习业务员时联系过凯瑞公司的购买硫酸业务，并办理了第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明，但因没谈成合作，该备案证明做废，并未办理运输证。（16）刘某3证实，其第一次是和郭贯宾到河间的厂子装车，拉的化工品废酸，厂里应该给手续但没给，其因感冒在南乐县换成郭贯宾和胡凤波一起开车拉到菏泽。第二次是和李某2一起在河间化工厂装车拉到菏泽沙土，卸在一个厂子内的露天池子里面。（17）李某2证实，其和刘某3于2018年9月2日在河间装货，厂家没给任何手续，只知道是危某品。晚上到菏泽市沙土镇，两个男青年领其到一个厂子里卸货，卸到露天池子里面。（18）马某1证实，其和郭贯宾、胡凤波、董某2四人一起装了两辆罐车从河间化工厂往菏泽拉化工品，郭贯宾之前拉过一次，到菏泽后两个男子接车，先领郭贯宾的车去卸货，两三个小时后领其罐车到一座桥上，指挥其和董某2二人把货卸到河沟里。2.勘验检查笔录现场勘验笔录、现场方位图、平面图、现场照片证实，在刘晓彤见证下，菏泽市公安局牡丹分局刑事科学技术大队孙明瑞、肖溪对陆森食品厂进行了现场勘验。3.鉴定意见（1）菏泽市环境监测中心站监测报告证实，对菏泽市牡丹区原旭日食品厂坑塘样品监测，该样品PH值<0。（2）山东省环境保护科学研究设计院有限公司对菏泽市牡丹区9.30污染环境案中的废液样品性质检验意见证实，菏泽市牡丹区9.30污染环境案中废液罐1、废液罐2、渗坑废液样品均为危险废物，亦为有毒物质。（3）山东省环境保护科学研究设计院有限公司出具的菏泽市牡丹区9.30污染环境案环境损害检验报告证实：①污染场地渗坑废液、废液罐1#和废液罐2#为具有腐蚀性和浸出毒性的危险废物，为有毒物质。②本案中的污染场地坑底和地面有明显受污染痕迹。③本次污染环境案污染场地目前可量化的环境损害费用总计为8034491.3-9038891.3元。4.书证（1）菏泽市公安局牡丹分局受案登记表、立案决定书证实，2018年9月30日晚23时许，公安机关接群众报案称陆森食品厂院内散发出极强的刺激性气味。出警后发现一辆鲁Ｒ×××**白色轿车驶离现场，在陆森食品厂北端空地发现停放一辆危险品罐车（车牌豫Ｊ×××**），司机已逃走，车后有烟雾冒出。侦查机关遂于2018年10月21日立案侦查。（2）从张光升手机中提取的照片、张光升聊天记录截图证实，其开发了一个拉废酸新户，付款审批单需要老板审批；山东省增值税普通发票照片证实，发票金额为91770元；第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明照片证实，购买单位邯郸市海潮物资有限公司，销售单位凯瑞环保科技股份有限公司，购买硫酸30吨，有效期自2018年8月17日至2018年11月17日，时间为2018年8月17日；银行承兑汇票照片证实，金额十万元；副产酸运输统计记录证实，（邯郸）8.29冀Ｇ×××**，30.91吨；8.30辽Ｍ×××**，30.45吨；8.31冀Ｇ×××**，30.51吨；8.31冀Ｇ×××**，30.65吨。2018.9.2邯郸冀Ｇ×××**，皮重18200，毛重49630，净重31430，张光升、张某1。（3）凯瑞环保科技股份有限公司记账凭证证实，应付日照市库弘物流运输有限公司运费91770元，以河北三宝食品有限责任公司支出10万元，库存现金8230元。2018年9月10日，付款申请单、报销单，支付运费91770元，付款单位日照市库弘物流运输有限公司，经办人张光升，部门经理、分管领导、审计审核、财务总监签字。（4）山东省增值税普通发票证实，名称为凯瑞环保科技股份有限公司，运输费91770元，时间为2018年9月23日。（5）被告人郭贯宾机动车驾驶证复印件证实，驾驶证记载郭贯宾准驾车型为A1A2。（6）被告人晁岳兆手机中提取到的微信聊天截图证实，微信“随心所欲”（晁岳兆）与“花样年华”聊天内容商议往菏泽（菏泽市牡丹区G327与裕城交叉口处）卸货事宜。（7）郭贯宾手机中提取到的微信信息截图证实，郭贯宾使用其微信号与河间曹经理17692792578（微信号×××，昵称“情不自禁”）联系卸货事宜。（8）自王浩手机上提取到的被告人赵某2微信帐号截图证实，图片内容为：顺的，微信号×××，昵称“烟台海鲜”，电话号码170××****×4。（9）被告人李勇占提供的发货记录证实，8.29号，河间-菏泽，冀Ｇ×××**，30.57吨，运费6102.00，司机郭贯宾，刘某4；8.31号，河间-菏泽，冀Ｇ×××**，30.91吨，运费6182，司机贯宾，胡凤波；8.31河间-菏泽，冀Ｇ×××**，30.65吨，运费6130，司机董某2、马某2；9.1邯郸冀Ｇ×××**，河间-菏泽，31.43吨，运费6286，司机李某4、刘某4；9月17号转款678卡上24400元，转款人李俊伟。（10）赵某2156××××6827手机号通话记录证实，赵某2标注“此电话通话记录是我使用156××××****的手机号的通话记录”2018年9月31日至10月1日，先接到198××××****电话，后多次与该号码通话，10月1日15时53分与135××××****被叫通话。（11）菏泽陆森食品工作有限公司厂房及场地租赁合同证实，赵某1与高某2、高某3秀签定租赁合同，租赁陆森食品工业有限公司厂房、仓库及后面空地至2035年、2031年。（12）无偿使用合同证实，赵某1与魏某签订合同，将陆森食品有限公司的场地及相关房屋等临时让魏某使用。（13）沙土派出所出具的处警经过证实，2018年9月30日晚23时许，沙土派出所接到居民反映，称陆森食品厂院内有极强的刺激性气味，该所值班民警随即赶往现场。当行至距离陆森食品厂约50米处，民警即闻到刺鼻、令人窒息的气味，并发现一辆悬挂鲁Ｒ×××**的白色轿车驶出食品厂。该所民警在食品厂内发现一辆车牌号为豫Ｊ×××**的危险品罐车，司机已闻讯逃走，车后有烟雾冒出，民警立即联系沙土镇环保所和安监办，同时向牡丹分局指挥中心和市局110指挥中心进行现场情况汇报，消防大队到达现场进行了处置。（14）常住人口信息证实，九被告人基本情况，均已达刑事责任年龄。（15）菏泽市公安局牡丹分局食药环侦大队出具抓获证明、宁晋县公安局出具抓经过证实，被告人李俊伟、李勇占、孙兴岭、腾建旺、郭贯宾、胡凤波系传唤到案；贾强华被侦查人员在其家中抓获；张光升在河北凯瑞环保科技有限公司附近被民警抓获。（16）办案说明证实,2018年11月2日，被告人郭贯宾带领侦查人员指认倾倒现场，第一次倾倒在陆森食品厂院内一个破损的旧罐中，第二次倾倒在一个小路边的河沟中，由于夜晚不熟悉地形，未找到第二次倾倒河沟的地点。（17）调取证据通知书及邯郸市皓发化工产品销售有限公司营业执照证实，该公司有硫酸批发经营业务（不设仓储）。（18）邯郸市海潮物资有限公司营业执照证实，该公司有硫酸批发经营业务（不设仓储）。（19）凯瑞环保科技股份有限公司营业执照等资料证实,该公司没有硫酸批发业务，标注“不含危险化学品及需要有关部门审批的品种、依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动”，2018年12月18日营业执照修改为“生产硫酸（仅限分支机构经营）”。非药品类易制毒化学品生产备案证明证实，该公司生产品种为每年硫酸4000吨，主要流向河北、山东、天津，有效期2018年5月22日至2021年5月21日；2018年5月22日安全生产许可证一份，许可范围危险化学品生产，有效期2018年5月22日至2021年5月21日。（20）凯瑞环保科技股份有限公司二车间回收酸台帐证实，2018年8月29日之前没有回收酸外售情况，8月29日外售30.91吨，8月30日外售30.45吨，31日外售17.16吨，9月2日外售31.43吨，9月6日外售30.04吨，9月25日外售29.68吨，9月29日外售29.61吨。（21）菏泽市公安局牡丹分局证明证实，经在河北省易制毒化学品监督管理系统查询，凯瑞公司在2018年1月1日至12月31日期间，在该系统共申请过4次运输许可证，其中2次注销，另两次审批吨数均为150吨，购买单位均为山东天成亿泰化工有限公司，运输单位均为黄骅市宏昊运输有限公司。（22）沧州市环境保护局关于凯瑞化工股份有限公司年产6000吨树脂催化齐项目环境影响报告书的批复证实，凯瑞公司该项目符合国家环保法规，项目生产中产生的固体废物要按一般固体废物和危险固体废物分别处理的方式进行无害化处置，防止对环境造成二次污染。（23）凯瑞公司9月份会计记账凭证复印件及公证书证实，王某3、曹某1、高某1、李某5于8月31日到菏泽考察回收酸厂家，后在公司报销住宿及过路过桥费用。（24）关于张光升支付环境损害赔偿款的情况说明、网上银行电子回单证实，案发后，被告人张光升家属（张彩霞）向菏泽市牡丹区沙土镇人民政府汇了800万元的赔偿款。（25）菏泽市公安局牡丹分局食药环侦大队情况说明证实，“930”污染环境案案发后，被告人李勇占积极配合公安机关，将李俊伟当场抓获。5.物证（照片）副产硫酸倾倒地点一露天土坑，被告人孙兴岭标注“这个地方就是卸货的地方”。从露天土坑内挖出密封罐，罐体已锈烂。6.被告人供述和辩解（1）贾强华供述，其先在平台上发布化工品回收的信息后，张光升与其联系称有副产硫酸需要处理，魏某称其可以处理硫酸，其没有核实魏某是否有《危险废物经营许可证》及是否有贮存、利用、处置危某品硫酸的能力，以明显低于处置成本的每吨600元的价格商定给魏某运送硫酸。其为逃避检查以在邯郸市海潮物资有限公司办理的已作废的向凯瑞环保科技股份有限公司购买30吨硫酸的易制毒化学品购买备案证明。后联系为危某品罐车配货的物流中介李俊伟给魏某送货六次，并安排李俊伟如果有人问就说往鸡泽拉别说往菏泽拉，因鸡泽是正规处理硫酸的地方，并让李俊伟准备了一张91770元的发票，自凯瑞公司领取前五车152.95吨硫酸的运费91770元。经依法辨认，其辨认出与其联系的是凯瑞环保科技有限公司的张光升。（2）张光升供述，其在凯瑞公司负责处理生产树脂过程中产生的副产硫酸，该硫酸走正规危废处理价格是每吨3000余元。2018年6月份，贾强华假称姓王与其联系称其能够处理硫酸，其向赵某3和曹某2汇报，领导让其核实使用资质。7月3日，其和曹某2到位于鸡泽县的卸货地点考察，并向贾强华要求其办理易制毒购买证、硫酸的经营资质、使用危险化学品专用车、车上司机和押运员必须要有正规证件。后经向赵某3、曹某2汇报后与贾强华商定以每吨600元的价格给贾强华供应硫酸让其处理。其明知贾强华手续不全而让其联系往外运输硫酸，手续不全一事曾向赵某3汇报，后贾强华开具运费发票结算了前五车的运费。其不清楚为什么倾倒在菏泽。（3）李俊伟供述，贾强华以“赵经理”的名义与其联系将有软酸性的危险品化学原料从河间运到菏泽，后其联系李勇占运五车货，让另一物流公司运一车货。第一次往菏泽运货的路上贾强华联系其让司机先去鸡泽，并安排其告诉司机如果有人问就说去鸡泽，卸货还是卸往菏泽。其作为专业中介知道危险品硫酸运输需要运输许可证，不知道厂家需要什么证件，实际上办理了什么证件其不清楚。其对91770元的发票进行了辨认，辨认出该增值税普通发票就是其按照贾强华的要求找他人开具的。经依法辨认，其辨认出贾强华是与其联系从河间往菏泽运危某品的“赵经理”。（4）李勇占供述，经李俊伟介绍，其联系罐车运输化工品，其自己安排罐车运输了四车，介绍宋某的罐车由李俊伟联系运输化工品一车，其不知道运输危某品的规定。2018年9月17日，李俊伟转给其运输费用24400元。（5）郭贯宾供述，根据李勇占安排两次从凯瑞环保科技股份有限公司装运两车危某品液体运送到菏泽。第一次其和刘某4装货，出厂未给相关手续，到南乐刘某4换成胡凤波，到菏泽后姓赵的和另一男子接车，领其卸到菏泽一家厂子的地下罐中，凯瑞公司姓曹的和另外一个人跟着一块去；第二次其和胡凤波一起装货，和董某2的另一辆罐车同时出发到菏泽，其驾驶的罐车由上次那两个男青年接车，领着卸到路边的河沟里。听董某2说其也是卸到河沟里了，返回后告诉了李勇占卸河沟里的情况。（6）胡凤波供述，其根据李勇占的安排往菏泽沙土运输过两车危某品，其是押运员。第一次是2018年8月30日，郭贯宾与另一司机装车，因另一司机感冒，其在南乐与郭贯宾一起驾驶罐车运往菏泽沙土，晚上到菏泽后郭贯宾与货主联系，其带领罐车到一个院子里把危某品卸到地下罐里。第二次是8月31日中午装车，和另一辆罐车一起运往菏泽沙土，其一直在车上睡觉，不知道货卸到什么地方了。另证实，供货厂家没有给其相关手续证明。（7）晁岳兆供述，其与腾建旺、孙兴岭是宋某的驾驶员。2018年9月28日，其根据宋某安排与李俊伟联系去河间装化工料，李俊伟给其发送河北河间凯瑞环保科技股份有限公司的装车地址，李俊伟让其与张光升联系，安排其如果有人问就说是往河北邯郸鸡泽送货。其与张光升联系后进厂装料，公司未给其过磅单，其未向公司索要出货单、相关证明材料，只知道拉的是危某品，不清楚是什么危某品。出厂后李俊伟给其发菏泽沙土的微信地址及卸车人联系电话（魏某），在河北馆陶车辆发生故障，宋某与滕建旺赶来修车，其将菏泽沙土的地址转给腾建旺，后滕建旺与孙兴岭驾驶车辆前往菏泽。（8）腾建旺供述，其根据老板宋某的安排到馆陶修好车后代替晁岳兆与孙兴岭一起驾驶危某品罐车将货拉到菏泽，其问过手续一事，晁岳兆说没有出货单直接卸货，孙兴岭说厂家没有给手续。到菏泽后与198××××****联系，后赵某2驾驶白色汽车将其领到食品厂院内，让其将货卸到露天池子里，后孙兴岭用手电筒照着，其打开阀门将罐车内的液体卸到池子里。后听群众说报警，与孙兴岭一起逃离现场。（9）孙兴岭供述，2018年9月28日下午，其和晁岳兆根据老板宋某的安排去河北河间一公司驾驶罐装车拉货，晁岳兆联系的业务员，其给晁岳兆在微信上发的位置。出厂时该公司没有给随车单据和出货单，知道拉的是危某品，不清楚公司拉化工品是否向有关部门报备，不清楚是否办理危某品运输许可证、易制毒证，不知道是否向公司索要相关出货手续，下午4点出发后车辆在馆陶出故障，修好车后其和滕建旺驾车开往菏泽，晁岳兆跟宋某回去。9月30日到菏泽沙土后与微信上发的联系人电话联系，后赵某2驾驶车辆将其带到一个厂子门口，让其将罐车里的料倒在临时挖掘的露天土坑里，滕建旺卸车拉的管子打开的阀门，赵某2用手机给其照明。原审法院认为，被告人贾强华、张光升、李俊伟、李勇占、郭贯宾、胡凤波、晁岳兆、滕建旺、孙兴岭违反国家规定，排放、倾倒、处置有毒物质，严重污染环境，其中贾强华、张光升、李俊伟、李勇占造成后果特别严重，其行为均已构成污染环境罪。被告人郭贯宾、胡凤波、晁岳兆、滕建旺、孙兴岭在共同犯罪中作用较小，可酌情对其从轻处罚。被告人李勇占带领侦查人员抓获同案犯，应认定为有立功表现，可对其减轻处罚。被告人李勇占、郭贯宾、胡凤波、晁岳兆、滕建旺、孙兴岭犯罪以后自动投案，如实供述主要的犯罪事实，是自首，可依法对其从轻处罚。被告人贾强华、张光升、李俊伟、归案后认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。被告人张光升案发后积极赔偿因各被告人的行为所造成的损失，可对其酌情从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第三条第（四）项、第五条、第九条、第十条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条第一款之规定，以被告人张光升犯污染环境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币300000元；被告人贾强华犯污染环境罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币200000元；被告人李俊伟犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元；被告人李勇占犯污染环境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币80000元；被告人郭贯宾犯污染环境罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元；被告人胡凤波犯污染环境罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元；被告人滕建旺犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；被告人孙兴岭犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；被告人晁岳兆犯污染环境罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15000元。宣判后，在法定期限内，检察机关不抗诉。原审被告人张光升不服，以“其对凯瑞公司拉硫酸到菏泽不知情，也没有委派公司人员，不构成污染环境罪”为主要理由提出上诉。其辩护人以“张光升没有污染环境的主观故意，一审判决认定事实缺少证据，应予以改判；凯瑞环保科技股份有限公司与菏泽市牡丹区沙土镇人民政府签订协议书，科瑞环保科技股份有限公司又支付给菏泽市牡丹区沙土镇人民政府800万元，菏泽市牡丹区沙土镇人民政府对张光升出具了谅解书，请求对上诉人张光升从轻处罚”为主要理由发表辩护意见。原审被告人贾强华不服，以“一审判决量刑重”为主要理由提出上诉。其辩护人以相同理由发表辩护意见。原审被告人李俊伟不服，以“其积极主动配合公安机关调查，应认定自首；一审判决量刑重”为主要理由提出上诉。原审被告人李勇占不服，以“一审判决量刑重”为主要理由提出上诉。其辩护人以相同理由发表辩护意见。经二审审理查明的事实与一审相同，一审判决确认的证据本院予以采信。本院认为，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于上诉人张光升所提“其对凯瑞公司的硫酸拉到菏泽不知情，也没有委派公司人员，不构成污染环境罪”的上诉理由及其辩护人所提“张光升没有污染环境的主观故意，一审判决认定事实缺少证据，应予以改判”的辩护意见。经查，上诉人张光升在未核实对方是否具有处置危某品硫酸资质和能力的情况下，以远远低于处置成本的每吨600元的价格让对方运送硫酸，其作为企业副产硫酸处理的负责人，应当知道对方将会采取非法手段进行处理，致使180余吨硫酸被直接倾倒于菏泽市牡丹区境内，严重污染环境，后果特别严重，其行为构成污染环境罪。认定上诉人张光升犯罪的事实有上诉人张光升的供述、证人证言、勘验笔录、鉴定意见、书证等证据予以证实，足以证实本案事实。故上诉人张光升及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人贾强华及其辩护人所提“一审判决量刑重”的上诉理由及辩护意见。经查，原审判决根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并充分考虑到上诉人贾强华归案后认罪态度较好，已对其从轻处罚，原审判决量刑并无不当。故上诉人贾强华及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人李俊伟及其辩护人所提“李俊伟积极主动配合公安机关调查，应认定自首”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人李俊伟是在李勇占的指认下，当场被公安机关办案民警抓获，其不符合自首的构成要件，不应认定为自首。故上诉人李俊伟及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人李俊伟及其辩护人所提“一审判决量刑重”的上诉理由及辩护意见。经查，原审判决根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并充分考虑到上诉人李俊伟归案后认罪态度较好，已对其从轻处罚，原审判决量刑并无不当。故上诉人李俊伟及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人李勇占及其辩护人所提“一审判决量刑重”的上诉理由及辩护意见。经查，原审判决根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并充分考虑到上诉人李勇占具有立功表现，已对其减轻处罚，原审判决量刑并无不当。故上诉人李俊伟及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。上诉人张光升在犯罪中的作用相对于上诉人贾强华小，且二审期间，凯瑞环保科技股份有限公司又支付给菏泽市牡丹区沙土镇人民政府800万元，已足额支付了本次污染造成的环境损害费用，原审判决对上诉人张光升的量刑不当，依法应予以改判。关于上诉人张光升的辩护人所提“凯瑞环保科技股份有限公司与被害单位菏泽市牡丹区沙土镇人民政府签订协议书，凯瑞环保科技股份有限公司再支付菏泽市牡丹区沙土镇人民政府800万元，菏泽市牡丹区沙土镇人民政府出具谅解书，请求对上诉人张光升从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。经审查，原审判决表述引用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（四）项、第九条、第十条不当，应依法予以纠正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第三条第（二）项、第（五）项、第五条、第十五条、第十七条第四款、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持山东省菏泽市牡丹区人民法院（2019）鲁1702刑初570号刑事判决第一项的定罪、附加刑部分，即“被告人张光升犯污染环境罪，并处罚金人民币三十万元”；第二项，即“被告人贾强华犯污染环境罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元”；第三项，即“被告人李俊伟犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元”；第四项，即“被告人李勇占犯污染环境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元”；第五项，即“被告人郭贯宾犯污染环境罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元”；第六项，即“被告人胡凤波犯污染环境罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元”；第七项，即“被告人滕建旺犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元”；第八项，即“被告人孙兴岭犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元”；第九项，即“被告人晁岳兆犯污染环境罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元”；二、撤销山东省菏泽市牡丹区人民法院（2019）鲁1702刑初570号刑事判决第一项的主刑部分，即“判处有期徒刑四年”；三、上诉人（原审被告人）张光升犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。本判决为终审判决。审判长张福合审判员陈卫华审判员王令己二〇二〇年八月四日法官助理蒋飞书记员孔令伟

潘杨容留他人吸毒一审刑事判决书盘锦市兴隆台区人民法院刑事判决书（2020）辽1103刑初10号：盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检一部刑诉（2020）11号起诉书指控被告人潘杨犯容留他人吸毒罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察员岳洋、书记员王硕出庭支持公诉，被告人潘杨及其辩护人王聪到庭参加诉讼。现已审理终结盘锦市兴隆台区人民检察院起诉指控，2019年5月上旬的一天晚上，被告人潘杨在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间内容留李某1吸食甲基苯丙胺（冰毒），毒品和吸毒工具均由李某1提供。2019年5月15日晚上，被告人潘杨在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间容留李某1、王某吸食甲基苯丙胺（冰毒），毒品由李某1、王某提供，吸毒工具由王某提供。2019年5月18日上午，被告人潘杨在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间内容留李某1、张某、江某吸食甲基苯丙胺（冰毒），毒品和吸毒工具均由李某1提供。之后，江某有事离开。李某1给潘杨人民币70元并让潘杨为自己和张某另开一个房间。潘杨明知李某1、张某欲继续吸食甲基苯丙胺（冰毒），在未使用身份证登记的情况下，为李某1提供了209房间，李某1拿着之前四人吸食剩余的甲基苯丙胺（冰毒）及吸毒工具与张某到209房间继续吸食甲基苯丙胺（冰毒），期间潘杨也进入该房间一同吸食甲基苯丙胺（冰毒）。2019年5月29日，盘锦市公安局禁毒支队接到盘锦市公安局大洼分局新立派出所移交的线索：盘锦市双台子区居民潘杨于2019年5月18日左右在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间容留李某1、张某、江某等人吸食冰毒。2019年7月24日，民警通过侦查发现潘杨的行踪，于同日16时在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆内将潘杨抓获。盘锦市兴隆台区人民检察院当庭提交了相应的证据，认为被告人潘杨的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，应以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人潘杨对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且自愿在具结书签字，在开庭审理过程中亦无异议。被告人潘杨的指定辩护人对公诉机关起诉指控没有异议，提出被告人潘杨自愿认罪、如实供述、主观恶性不大、社会危害性小，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人潘杨系盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆员工，平时居住在该宾馆208房间。2019年5月上旬的一天晚上，被告人潘杨在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间内容留李某1吸食甲基苯丙胺（冰毒），毒品和吸毒工具均由李某1提供。2019年5月15日晚上，被告人潘杨在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间容留李某1、王某吸食甲基苯丙胺（冰毒），毒品由李某1、王某提供，吸毒工具由王某提供。2019年5月18日上午，被告人潘杨在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间内容留李某1、张某、江某吸食甲基苯丙胺（冰毒），毒品和吸毒工具均由李某1提供。之后，江某有事离开。李某1给潘杨人民币70元，让其为自己和张某另开一个房间。潘杨明知李某1、张某欲继续吸食甲基苯丙胺（冰毒），在未使用身份证登记的情况下，为李某1提供了209房间，李某1拿着之前四人吸食剩余的甲基苯丙胺（冰毒）及吸毒工具与张某到209房间继续吸食甲基苯丙胺（冰毒），期间潘杨也进入该房间一同吸食甲基苯丙胺（冰毒）。2019年5月29日，盘锦市公安局禁毒支队接到盘锦市公安局大洼分局新立派出所移交的线索：盘锦市双台子区居民潘杨于2019年5月18日左右在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间容留李某1、张某、江某等人吸食冰毒。2019年7月24日，盘锦市公安局禁毒支队民警通过侦查发现被告人潘杨的行踪，同日16时，在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆内将潘杨抓获。上述事实有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源及抓捕经过，证实本案案发及被告人潘杨到案经过。2、户籍证明信，证实潘杨的自然情况及已达到法定刑事责任年龄。3、行政处罚决定书，证实盘锦市公安局大洼分局对潘杨、王某、李某1、江某、张某因吸食毒品做出行政处罚的情况。4、现场检测报告书，物证照片，证实潘杨、王某、李某1、江某冰毒检测呈阳性。5、人员信息，证实王某、江某、张某、李某1、杜某的自然情况。6、证人李某1证言，证实他与潘杨一起共吸食三、四次毒品，其中2019年5月15日晚上，他与王某、潘杨在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间吸食毒品，2019年5月18日上午，他与潘杨、张某、江某在该宾馆208房间吸食毒品，同日，他与张某在该宾馆209房间吸食毒品的情况。7、证人张某证言，证实2019年5月18日上午，她与潘杨、李某1、江某在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间吸食毒品，同日，她与李某1在该宾馆209房间吸食毒品的情况。8、证人王某证言，证实2019年5月15日晚上，他与李某1、潘杨在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间吸食毒品的情况。9、证人江某的证言，证实2019年5月18日上午，她与潘杨、李某1、张某在盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆208房间吸食毒品的情况。10、证人杜某的证言，证实潘杨是盘锦市兴隆台区怡康商务宾馆员工，平时在宾馆的208房间居住。11、被告人潘杨的供述与审理查明的事实基本一致。12、辨认笔录，证实潘杨辨认出王某、李某1、江某、张某，张某辨认出潘杨，江某辨认出潘杨，李某1辨认出潘杨及潘杨、张某、江某、李某1指认吸毒地点的情况本院认为，被告人潘杨多次为他人吸食毒品提供场所，其行为妨害社会管理秩序罪，已构成容留他人吸毒罪。公诉机关对被告人潘杨的犯罪指控，罪名成立。被告人潘杨超过三次容留他人吸食毒品，可酌情从重处罚。辩护人提出的被告人主观恶性小的辩护意见，因被告人数次容留他人吸毒，对该辩护意见不予采纳，其余辩护意见，符合事实及法律规定，本院均予以支持。被告人潘杨自愿认罪认罚，可依法适用认罪认罚从宽制度，依法从宽处理。公诉机关对被告人潘杨的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下被告人潘杨犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人潘杨的刑期自2019年7月25日起至2020年3月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员高坤二〇二〇年三月五日书记员张洪坤

志孝受贿、巨额财产来源不明一审刑事判决书山东省东营市东营区人民法院刑事判决书（2017）鲁0502刑初470号：东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉﹝2017﹞461号起诉书指控被告人闫志孝犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于2017年11月24日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员赵鹏出庭支持公诉，被告人闫志孝及辩护人林世军到庭参加诉讼。其间延期审理一次，现已审理终结公诉机关指控：一、受贿罪2002年至2016年，被告人闫志孝在担任中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司胜利采油厂坨三站指导员期间，在负责轻烃销售管理工作中，利用职务便利，多次收受轻烃采购商陈某贿赂的现金共计1917919.90元，为陈某谋取利益。二、巨额财产来源不明罪东营市东营区人民检察院在对闫志孝涉嫌受贿案件侦查过程中查明，被告人闫志孝及其妻子孙某名下共有银行存款6574552.17元人民币，加上其家庭开支2467248.46元人民币，其家庭财产总额为9041800.63元人民币，减去闫志孝家庭合法收入1879689.35元人民币，扣除已认定其受贿犯罪的金额1917919.90元人民币，以及其能够说明来源的孙某、闫志孝名下父母存款30万元人民币，其余4944191.38元人民币被告人闫志孝不能说明合法来源。公诉机关认为，被告人闫志孝身为国家工作人员，利用职务上的便利多次收受他人贿赂共计1917919.90元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人闫志孝家庭开支、支出明显超过合法收入，共计4944191.38元人民币，不能说明来源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十五条之规定，应当以巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。并提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。被告人闫志孝对指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人对指控闫志孝的犯罪事实和罪名亦不持异议，提出闫志孝具备坦白情节，且积极退赃，应对闫志孝从轻处罚。经审理查明：一、受贿罪被告人闫志孝于1995年9月到中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司胜利采油厂参加工作，于1996年7月29日经中共胜利采油厂委员会组织科聘任为坨三联合站政治指导员，属基层队管理岗位，对人、财、物的使用进行监督，负责坨三联合站的轻烃销售工作。中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司隶属于中国石油化工股份有限公司，中国石油化工集团公司原系全民所有制，后于2000年2月25日变更为股份有限公司，名称为中国石油化工股份有限公司。2002年至2016年，被告人闫志孝在担任中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司胜利采油厂坨三站指导员期间，在负责轻烃销售管理工作中,利用职务便利，安排袁永泉、邢某等人采用的给流量计断电的方式，多次在额定吨数外多给陈某放轻烃，为轻烃采购商陈某谋取利益，并多次收受陈某贿赂的现金共计1917919.90元。上述事实，被告人闫志孝在庭审中未提异议，且有其在侦查阶段的供述，证人陈某、孙某、周某、邢某、翟某、张某1、郝某、张某2、赵某的证言，银行账户交易明细，购买房产、车辆资料，坨三联合站轻烃销售记录，装车记录表，任命文件及岗位责任制汇编，工商登记信息、营业执照及企业信息等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。二、巨额财产来源不明罪东营市东营区人民检察院在对闫志孝涉嫌受贿案件侦查过程中查明，被告人闫志孝及其妻子孙某名下共有银行存款6574552.17元人民币，加上其家庭开支2467248.46元人民币，其家庭财产总额为9041800.63元人民币，减去闫志孝家庭合法收入1879689.35元人民币，扣除已认定其受贿犯罪的金额1917919.90元人民币，以及其能够说明来源的孙某、闫志孝名下父母存款30万元人民币，其余4944191.38元人民币被告人闫志孝不能说明合法来源。上述事实，被告人闫志孝在庭审中未提异议，且有其在侦查阶段的供述，证人孙某的证言，闫志孝、孙凤云工资收入及支出情况相关书证，银行交易记录，闫志孝主体证明材料，司法会计利息测算书、说明等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。另查明：本案系经群众举报发现，东营市东营区人民检察院经初查发现闫志孝家庭财产明显超过其合法收入，数额巨大。2017年2月16日，东营市东营区人民检察院侦查人员将闫志孝带回，闫志孝归案后如实供述了所犯受贿罪的犯罪事实，对其巨额财产来源不明的犯罪事实亦予以认可。2017年10月12日，被告人闫志孝亲属代其将受贿涉案款1917919.9元、巨额财产来源不明涉案款4944191.38元交至东营市东营区人民检察院。上述事实，被告人闫志孝在庭审中未提异议，且有其在侦查阶段的供述，案件来源说明及破案经过，东营区人民检察院反贪污贿赂局出具的关于闫志孝案件涉案款的说明，山东省资金往来结算票据等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定本院认为，被告人闫志孝作为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取不正当利益，收受他人贿赂1917919.90元，数额巨大，行为构成受贿罪；其家庭财产、支出明显超过合法收入，共计4944191.38元，数额巨大，行为构成巨额财产来源不明罪。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人闫志孝归案后如实供述了所犯罪行，可依法从轻处罚。其亲属代其上缴涉案赃款，可酌情从轻处罚。被告人闫志孝一人犯二罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百九十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人闫志孝犯受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月16日起至2025年2月15日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、扣押于侦查机关的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长吕珊珊审判员闫晓辉人民陪审员任育强二〇一七年十二月二十八日书记员孙瑞

翁亮开设赌场罪一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2019）浙0327刑初700号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2019〕542号起诉书指控被告人翁亮犯开设赌场罪、聚众斗殴罪，于2019年6月26日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员李小葵出庭支持公诉，被告人翁亮及其辩护人苏雨霞到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、开设赌场事实2012年2月份至5月份期间，被告人翁亮搭股吴某伙同侯某、杨某1（均已判决）等人，在苍南县的赌场内发放高利贷。经查，该赌场系李某奉（已判决）等人开设，以“牌九”形式聚众赌博，每日三场，每次赌客人数十人至上百人不等。被告人翁亮通过搭股放高利贷，合计获利2万余元。二、聚众斗殴事实2012年5月17日，吴某因与王某2（已判决）发生口角并进行约斗，后吴某纠集被告人翁亮、侯某等人在其暂住处准备和对方约斗，当天12时许，双方持刀在苍南县进行械斗，致使侯某头部被砍伤（经鉴定，伤势程度为重伤）、王某2手部受伤（经鉴定，伤势程度为轻微伤）,造成牌照为浙Ｃ×××××、浙Ｃ×××××的车辆受损（经鉴定，损失价值为4147元）。上述事实，被告人翁亮在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯吴某、杨某1、王某2、李某奉、沈寿桥、高某、胡某、杨某2的供述，证人罗某、马某、黄某、王某1的证言，现场勘验笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，价格认证中心文件，出所登记表，刑事判决书，随身物品清单，扣押物品清单，户籍证明及归案经过等证据证实，足以认定。辩护人提出：对案件定性没有异议。在开设赌场罪中，被告人系从犯，且具有坦白情节，又属初犯；在聚众斗殴罪中，主观恶性小，且具有坦白情节。请求对被告人从轻、减轻处罚本院认为，被告人翁亮参与开设赌场，情节严重，又参与持械聚众斗殴，系积极参与者，其行为已分别构成开设赌场罪和聚众斗殴罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人翁亮一人犯有数罪，依法应予以数罪并罚。被告人翁亮归案后能如实供述自己的罪行，在开设赌场犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其所犯开设赌场罪减轻处罚，所犯聚众斗殴罪从轻处罚。辩护人关于从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定及本案案情，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百九十二条第一款第（四）项、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人翁亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日起至2023年7月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、追缴被告人翁亮的违法所得人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈胜人民陪审员洪晖旋人民陪审员温小宾二〇一九年七月八日书记员林骄阳

宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院与邹某某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2018）宁0105刑初72号：银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2017）303号起诉书指控被告人邹某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院于2017年12月4日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月21日公开开庭进行了审理，2017年12月29日作出（2017）宁0105刑初305号刑事判决，被告人邹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。被告人邹某某不服，提出上诉，银川市中级人民法院于2018年4月11日以事实不清裁定撤销原判，发回重审。本院于2018年4月18日立案受理后，依法另行组成合议庭，于2018年7月11日公开开庭进行了审理。银川市西夏区人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人邹某某及其辩护人龚建军到庭参加了诉讼。期间退回公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结银川市西夏区人民检察院指控，2016年8月12日，被告人邹某某经王某（另案处理）介绍加入了网络平台＂善心汇＂，通过该平台以赠与和受助的方式进行投资，在该网站ｗｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｎｅｔ注册账户，注册帐号×××,先期被告人邹某某花费100元购买＂善种子＂，交纳300元年费进行激活等方式获得加入资格，在注册账户内每投入3000元，在平台匹配成功15日内返现3900元，被告人邹某某在续投的同时，获知了该平台更大获利方式，为了进一步的得到更多收益，被告人邹某某投资成为Ｂ轮功德主级别，向其下线人员售卖＂善种子＂，同时积极发展下线会员加入＂善心汇＂平台，邹某某陆续发展了杨某某、武某甲、邹某某等6人加入＂善心汇＂，其介绍发展的这些人为了谋取自己的利益又继续发展下线会员。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人邹某某在＂善心汇＂会员网络中处于第16层，其下级层数5层，总下级会员数90人。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，指控被告人邹某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，提出对其判处一年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。在开庭审理中，被告人邹某某辩称：＂我通过电视和网络了解和查阅了善心汇的相关信息，不知道是传销组织，我也只推荐了5个人，两个我的闺蜜，还用姐姐、母亲的身份证注册了账户，其余的人我都不认识，也没有层级奖，我离异独自带着两个孩子，考虑到我的家庭情况，希望法院能对我从轻判处。＂辩护人的意见是：一、关于犯罪主体认定的范围。传销活动的组织者、领导者是指在传销活动中起发起、策划、操纵作用，承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员，最高检和公安部文件对Ｂ轮功德主以上者一般应认定为组织者、领导者，同时要具备＂通过发展人员获取动态收益并为下线的加入提供支持和便利＂两个条件，公诉机关认定邹新燕是组织领导者缺乏证据支持；二、关于全国性或跨区域涉众型共同犯罪主从问题，应当充分考虑具体个案与深圳善心汇之间的主从关系，多起公开判例也充分考虑首恶必办、胁从从宽的刑事法律精神；三、被告人邹某某主观认识问题。本案中邹某某是受王某诱骗加入＂善心汇＂这一非法传销组织，该组织采用更具欺骗性的手段和方式，网络、媒体＂正面＂宣传等多因素，导致其未认清该组织的真实面目，2017年7月通过新闻联播才知道该组织是非法组织，辩护人肯请法院充分考虑＂善心汇＂发展的背景和社会环境，结合官方媒体及监管部门应承担的社会责任，恰当评价邹某某的个人责任，该案在主观明知认定上办案人员采用简单的推定明知，不符合现代犯罪构成理论，故邹某某主观认识证据不足；四、关于被告人邹某某的行为。首先，没有证据证明其要求参加者缴费，按照电子物证计算邹某某直推了6人，邹某某和武某甲确实参与了善心汇，但没有证据证实邹某某要求两人缴费，只能反映出两人参加是邹某某介绍的，其次，没有证据证明邹某某引诱参加者邹某某和武某甲继续发展他人参加，再次，邹某某用其母亲、姐姐等亲友、武某甲等人基于个人利益用亲朋好友身份注册的行为能否认定为发展人员的行为，这些人并没有实际参加该组织以及进行传销活动，邹某某作为组织、领导者通过发展人员，要求发展人员发展其他人员，要求缴纳费用取得加入资格证据不足；五、关于该案人数计算问题。辩护人经过梳理发现只有10人真正加入善心汇并投资，或由本人操作或由武某甲代为操作，加上缴纳200元注册费后交给万某某操作的陈某甲，一共11人，除去借钱给武某甲的陈某清和李某甲，其余17人均没有实际参与和投资，没有给上线一分钱，没有自己注册，不知道注册号和密码，没有加入微信群，不了解善心汇，没有获得一分钱的利益，都是一个虚拟空间的网络符号，虚拟名义上的人不应算作发展的实际人数。综上，没有任何有权解释确定一个注册号就是一个实际参与传销的人数，恳请人民法院采取审慎态度作出公正判决。如果辩护人无罪意见不被接受，恳请法院衡量本案实际参与人数、手段、结果、实际社会危害性以及邹新燕的主观认识、客观行为、一贯表现和尚有两个年幼的孩子需要抚养给予其免予刑事处罚或适用较原一审判决更轻的处罚。当庭未提交证据。经审理查明，2013年5月24日，张某某成立了深圳市善心汇文化传播有限公司。张某某等人以深圳善心汇公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。自2016年5月28日起，＂善心汇＂公司及张某某等人，以＂扶贫济困、均富共生＂的名义，依托善心汇网站＂善心汇众扶互生大系统＂会员管理平台，要求参加的会员需要缴纳300元的入门费，以发展人数为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员、吸收资金。2016年8月12日，被告人邹某某经王某（另案处理）介绍加入了网络平台＂善心汇＂，通过该平台以赠与和受助的方式进行投资，在该网站ｗｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｎｅｔ注册账户，注册账号×××,先期被告人邹某某花费100元购买＂善种子＂，交纳300元年费进行激活等方式获得加入资格，在注册账户内每投入3000元，在平台匹配成功15日内返现3900元，被告人邹某某在续投的同时，获知了该平台更大获利方式，为了进一步得到更多收益，2017年5月，被告人邹某某投资3万元成为Ｂ轮功德主级别，同时积极发展下线会员，其本人陆续发展了武某甲、邹某某、杨某甲、勉某某、邹某荣、邹某慧等人加入＂善心汇＂，其发展的这些人为了谋取自己的利益又继续发展下线会员。其中，邹某某发展了熊某某、万某某、李某乙、彭某某等人，万某某发展了陈某甲、李某丙、李某丁、陈某乙、孙某甲等人，武某甲发展了刘某甲、张某甲、凤某某、张某乙、王某甲、王某乙、徐某某、武某乙、王某丙、李某甲、孙某乙、杨某乙、陈某丙、张某丙等人，孙某乙发展了郭某某和何某某。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人邹某某的账户在＂善心汇＂整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，90个会员账号。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.常住人口信息，证实作案时邹某某已达完全刑事责任年龄的事实。2.受案登记表、立案决定书及归案情况说明，证实侦查机关在工作中发现邹某某涉嫌通过＂善心汇＂网络平台诱骗他人参与传销活动。发展下线人数达到三十人以上，级别已达到三级以上，后该案以组织、领导传销活动案立案侦查，并于2017年8月11日将邹某某抓获的事实。3.组织框架图，证实被告人邹某某发展的下线人数至少32人和所处层级至少达到3层。4.《＂善心汇＂专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要》，证实＂善心汇＂系网络犯罪案件，其发展模式以及关于管辖、罪名适用、犯罪的认定与证据等方面的认定，被告人的行为符合组织、领导传销活动罪的认定标准。5.银行转账记录流水单，证实被告人邹某某尾号＂6426＂招商银行卡自2016年8月13日加入善心汇至2017年8月的交易明细。6.鉴定聘请书、司法鉴定意见书，证实2017年8月15日经银川市公安局西夏区分局委托，湖南省鉴真司法鉴定中心以湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第599号司法鉴定意见书对被告人邹某某在＂善心汇＂会员系统中的电子数据进行提取、固定、分析：被告人邹某某，推荐人系王某，邹某某登录用户名×××，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2017年8月12日，开户行招商银行，该账户在整个会员网络系统中处于第16层，其下级网络有5层，90个会员账号；该账户共完成21次赠与，累计60000元，20次受助，累计92800元；截止2017年7月24日，已支出善种子76个，剩余善种子77个，已支出善心币421个，剩余善心币5个，已支出善金币0个，剩余善金币24020个，管理钱包已支出20500元，管理钱包剩余1420元。7.证人刘某乙的证言，证实2017年5月左右，刘某乙通过邹某某的推荐注册了＂善心汇＂账号进行了四次投资，拿到收益后，又利用其妹妹刘某的身份证进行了注册投资的事实。8.证人邹某某的证言，证实2016年8月邹某某通过邹某某的推荐加入＂善心汇＂。其用自己的身份证和邹某荣、高某香、禹某英、王某灏的身份证注册了五个账户，后又陆续发展了万某某、熊某某、李某乙等人加入注册，通过发展人以及发展人的下线收取提成；2016年推荐三代有提成，2017年只有直推才能收取提成的事实。9.证人熊某某的证言，证实2016年10月份左右，熊某某经过邹某某、邹某某介绍将自己的身份证交给邹某某注册了＂善心汇＂；2017年5月份，熊某某发展了其儿子熊某及周某尚、禹某英、高某磊、李某、刘某军等人，利用其身份证进行了注册、操作的事实。10.证人万某某的证言，证实2017年4月，万某某通过邹某某推荐注册了＂善心汇＂并进行了投资，其后又发展了孙某甲、李某丁、郭某仙、郭某民、郭某、万某辉、万某杰、陈某乙、李某丙、陈某甲、万某莲、缪某等人，利用其身份证进行了注册、投资的事实。11.证人李某丙、陈某甲的证言，证实李某丙、陈某甲经过万某某的推荐注册了＂善心汇＂账户，并由万某某进行操作的事实。12.证人勉某华、杨某甲的证言，证实2017年勉某华、杨某甲经过邹某某的推荐注册了＂善心汇＂账户的事实。13.证人武某甲的证言，证实2016年10月，通过邹某某的介绍，武某甲注册了＂善心汇＂账户，其后又发展了张某某、蒋某某二人，另又将武某霞、王某甲、丁某杨、武某乙、王某乙、李某甲、高某鸿、杨某乙、徐某某、张某丙、武某莲、徐某、张某乙、王某丙、张某嘉、张某甲等人注册在了张某某下线，由武某甲进行投资的事实。14.证人孙某乙的证言，证实2016年10月，通过武某甲介绍，孙某乙注册了＂善心汇＂账户，其后又发展了张某莲、孙某某、孙某梅、何某某、张某甲、郭某某等人，并利用其身份证进行了注册、投资的事实。15.证人张某甲的证言，证实2017年2月，孙某乙利用张某甲的身份证进行了＂善心汇＂会员的注册的事实。16.证人王某乙、徐某某、张某乙、武某乙、王某甲、刘某甲、李某甲、王某丙、张某丙、陈某丙、杨某乙的证言，证实武某甲用王某乙、徐某某、张某乙、武某乙、王某甲、刘某甲、李某甲、王某丙、张某丙、陈某丙、杨某乙的身份证进行了＂善心汇＂的注册、操作的事实。17.证人凤某某的证言，证实2017年6月，王某乙索要了凤某某的身份证进行了＂善心汇＂注册的事实。18.证人孙某甲的证言，证实2017年5月左右，孙某甲的姨妈陈某乙借用其身份证注册了＂善心汇＂会员的事实。19.证人何某某、郭某某的证言，证实孙某乙用何某某、郭某某的身份证注册了＂善心汇＂会员的事实。20.证人陈某乙的证言，证实万某某用陈某乙的身份证注册了＂善心汇＂会员的事实。21.证人李某丁的证言，证实2017年5月以后，陈某乙告知李某丁用身份证办理一张银行卡交给万某某进行投资理财，之后其本人未进行操作的事实。22.证人彭某某的证言，证实邹某某利用彭某某、彭某某的身份证注册了＂善心汇＂并进行投资的事实。23.证人李某乙的证言，证实2017年，通过在ＸＸ汽保公司做汽车保养的一位顾客介绍了解到＂善心汇＂，但其最后没有进行注册、投资的事实。24.被告人邹某某的供述及视频光盘，证实2016年8月，邹某某通过王某介绍加入＂善心汇＂并进行投资，八个月收益7千到8千；2017年5月，其花3万元购买成为Ｂ轮功德主，其后发展了其母亲杨某英、姐姐邹某慧、邹某某、姐夫谢某福、朋友武某甲、蒋某芹等人，通过发展的下线及下线的发展而拿到提成收益的事实。25.善心汇后台信息汇总，证实公诉机关认定的90人中，除去8个人，其他大部分都完成了受助，邹某某发展的下线大多数都完成了布施本院认为，被告人邹某某以投资后可获得赠与、受助等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人邹某某犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。提出的量刑建议予以采纳。被告人邹某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人关于被告人的行为不构成组织、领导传销活动罪的意见与审理查明的事实不符，不予采纳，提出衡量本案实际及被告人的主观认识等给予其适用较原一审判决更轻的处罚的意见予以采纳。本院为了维护社会秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人邹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长郑鼎丽人民陪审员巴义人民陪审员郭建平二〇一八年十月十八日书记员李杨

摨某犯滥用职权罪、受贿罪等一审刑事判决书浙江省嘉善县人民法院刑事判决书（2015）嘉善刑初字第792号：嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2015）726号起诉书指控被告人周某犯滥用职权罪、受贿罪、贪污罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月12日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员朱聚红、代理检察员山笋怡出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人到庭参加诉讼。期间，本院因公诉机关补充侦查的建议分别于2016年1月22日和2016年5月20日作出延期审理的决定，并于2016年2月22日和2016年6月20日恢复审理。现已审理终结公诉机关指控：被告人周某身为国家机关工作人员，滥用职权，致使公共财产遭受重大损失；又利用职务便利，多次非法收受他人财物，价值达139800元，为他人谋取利益；又伙同他人利用其职务便利，骗取公共财产，价值达52000元。认为应当以滥用职权罪、受贿罪、贪污罪追究被告人周某的刑事责任。同时认定，在贪污共同犯罪中，被告人周某起主要作用，系主犯；被告人周某一人犯数罪，且具有坦白情节。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、干部任某、工程合同、发票、案发经过等证据予以证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百八十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条之规定予以惩处。被告人周某提出汽车站建造中鱼塘填筑工程30余万元不应计入其造成国家经济损失的范围，其未伙同马宏亮虚报工程量套取工程款，系记错了，对起诉书指控的其他事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、汽车站所在地原有鱼塘，建造汽车站时对鱼塘进行了填筑，汽车站被拆除后在此建造了干窑派出所，就省下了鱼塘填筑工程，因此鱼塘填筑工程317658元不应计入国家经济损失的范围，另外汽车站附属工程中的围墙派出所仍在使用；干窑汽车站选址变更及变更地址后未批先建均系集体决策，被告人系集体决策的执行者；当年干窑镇已无用地指标，且工程要求完工的时间已近，已来不及重新办理用地审批手续；干窑汽车站是县政府实现城乡一体化的一项实事工程，并列入了县政府对乡镇工作的考核指标范围，被告人之所以选址变更后未批先建，系为了及时完成该实事工程，使干窑镇顺利通过县政府的考核，其主观恶性不大。综上，认为被告人滥用职权行为较轻，可不予追究刑事责任。2、起诉书指控被告人收受朱美芳亲戚所送现金10000元证据不足。3、两次虚报工程量套取工程款，仅有马宏亮的单方证言，未有客观证据证实马宏亮在相关的工程款中虚增了工程量。4、被告人有坦白情节，且主动退出赃款，依法可以从轻处罚。经审理查明：一、滥用职权2005年8月嘉善县干窑镇立项新建汽车站，2007年初开始动工建造，时任嘉善县干窑镇人大副主席的被告人周某负责城建工作，其明知汽车站建造所用的土地非原先立项审批通过的土地，在未办理相关用地审批手续的情况下仍进行非法建造。2008年左右汽车站建造完工。至2013年9月，嘉善县国土资源局在干窑派出所申请办理用地手续时，发现干窑镇汽车站用地未经批准，系非法占地行为，遂要求干窑镇人民政府自行拆除汽车站。被告人周某的行为最终造成国家经济损失62万余元。二、受贿2003年6月至2012年期间，被告人周某利用其先后担任嘉善县干窑镇党委委员、镇人大副主席的职务便利，收受他人财物，共计价值129800元，为他人谋取利益。具体如下：1、被告人周某在嘉善龙峰电镀有限公司经营及征迁过程中提供帮助。2003年6月至2007年期间，周某收受该公司法定代表人裘文龙、总经理张某等人所送的财物56800元。其中:（1）2003年6月左右的一天，被告人周某在原嘉善县干窑镇新星村党支部书记金玲莉的办公室内，收受裘文龙委托金玲莉所送的现金15000元；（2）2004年底的一天，被告人周某在裘文龙妻子陈某的汽车内，收受陈某所送的现金10000元；（3）2005年下半年的一天，被告人周某在龙峰公司办公室内，收受裘文龙、张某所送的现金30000元；（4）2007年春节前的一天，被告人周某在其办公室内收受裘文龙委托金玲莉所送的购物卡1800元。2、被告人周某在上海远扬贸易有限公司承租嘉善县干窑镇集贸市场（老市场）中提供帮助。2006年年底的一天，周某在该公司法定代表人汪某的汽车内，收受汪某所送的现金10000元。3、被告人周某在马宏亮承建嘉善县干窑镇汽车站填筑工程中提供帮助。2008年上半年的一天，周某在嘉善县解放路上收受马宏亮所送的现金10000元；2009年上半年的一天，周某在嘉善县谈公路上收受马宏亮所送的现金20000元。4、被告人周某在黄金海承建嘉善县干窑至俞曹连翁村连村公路、长生塘桥工程中提供帮助。2009年7月左右的一天，周某在嘉善县景文华都国际大酒店内，收受黄金海所送的现金20000元；2010年春节前的一天，周某在嘉善县东方大厦内，收受黄金海所送的现金10000元。5、被告人周某在嘉兴诚洲资产评估有限公司对嘉善县干窑镇牛头湾拆迁房屋评估过程中提供帮助。2010年至2012年每年春节前，周某收受该公司王宏所送的购物卡各1000元，共计3000元。三、贪污2006年至2008年期间，被告人周某趁马宏亮（另案处理）在承建嘉善县干窑镇申嘉湖高速公路便道工程之机，利用其职务便利，伙同马宏亮以虚开发票、虚报工程量的方式，先后三次非法骗取公共财产共计约52000元，周某实得约49000元，马宏亮实得3000元。另查明，被告人周某归案后如实供述了其滥用职权及受贿的事实。2015年8月26日，被告人周某家属代其退赃164828元，款项暂扣于嘉善县人民检察院。上述事实，有被告人周某及同案犯马宏亮的供述，证人裘文龙、陈某、张某、汪某等人的证言，干部任某，汽车站立项文件，工程合同，结算单，发票，情况说明，案发经过，户籍证明，扣押财物、文件清单等证据予以证实，足以认定。关于被告人周某及其辩护人所提的鱼塘填筑工程317658元不应计入经济损失范围的辩护意见。经查，汽车站及干窑派出所建造地点原有鱼塘系事实，鱼塘填筑工程系在该地进行基建的前提条件，汽车站被要求拆除后，在此建造干窑派出所确可省下鱼塘填筑工程的费用；嘉善县国土资源局出具的《关于干窑汽车站用地情况说明》证实要求拆除的系非法占地上的建筑物，并不涉及鱼塘填筑工程的处理。鉴于鱼塘填筑工程在派出所建造中已发挥效用，该项公共财产未实际遭受损失，故不应计入被告人造成经济损失的范围。对被告人及辩护人就此所提本院予以采纳。汽车站附属工程中的围墙未拆除而仍在使用，在量刑时酌情予以考虑。关于起诉书指控被告人周某收受朱美芳亲戚现金10000元，被告人周某供述该笔现金系朱美芳所送，但朱美芳陈述系其亲戚所送，但记不清系何人所送。本院认为，被告人供述与朱美芳的证言存在矛盾，公诉机关又未能提供行贿人的证人证言，现有证据不足以认定被告人收受朱美芳亲戚现金10000元。关于被告人周某及其辩护人就被告人伙同马宏亮虚报工程量套取工程款所提异议。经查，在便道工程建设中伙同被告人周某虚报工程量套取工程款，马宏亮在侦查阶段有多次稳定供述，并有便道工程结算单及相应发票予以印证，可以认定。被告人周某在侦查阶段对该事实亦曾两次供述在案。虚开发票骗取工程款发生在2008年7月、两次虚开工程量套取工程款发生在2006年3月及7月，各工程名称亦不相同，前者工程被告人周某还进行了实地测量，后者工程由马宏亮进行虚报。从时间间隔、工程名称、骗取公共财物的方式方法来看，两者差异甚大，被告人周某无正当理由，仅以记忆偏差予以翻供，不予采信。对被告人及辩护人就此所提异议不予采纳本院认为，被告人周某身为国家机关工作人员，滥用职权，致使公共财产遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪；利用职务上的便利，多次非法收受他人财物，共计价值人民币129800元，数额较大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪；利用职务上的便利，伙同他人骗取公共财物非法占为己有，共计约人民币52000元，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人周某时任嘉善县干窑镇负责城建工作的领导，在汽车站选址变更后应按规定办理用地审批手续，但其未申报审批而先建，最终导致汽车站被认定为非法占地而被拆除，实际造成62万余元的重大经济损失，依法应予追究刑事责任，对辩护人所提的被告人滥用职权行为情节较轻可不予追究刑事责任的辩护意见不予采纳。被告人周某归案后如实供述了其滥用职权、受贿的犯罪事实，对所犯滥用职权罪、受贿罪具有坦白情节，依法从轻处罚；其当庭仅承认伙同他人贪污25000元，对其伙同他人通过虚报工程量骗取公共财物约27000元翻供，未如实供述其贪污的主要犯罪事实，直接影响贪污罪定性，不应认定其对贪污罪具有坦白情节。被告人周某在提起公诉前退出全部受贿赃款及部分贪污款，对其所犯受贿罪依法从轻处罚、所犯贪污罪酌情从轻处罚。辩护人所提的合理辩护意见本院予以采纳。被告人周某一人犯数罪，依法应予数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周某犯滥用职权罪，判处有期徒刑十个月；犯受贿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币130000元；犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币100000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币230000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年7月31日起至2018年5月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、退赃款164828元，依法予以没收；不足部分，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄炎松人民陪审员王根思人民陪审员王卫平二〇一六年七月二十一日书记员靳丰倩

被告人刘乃雄、陈欢欢、周顺兵寻衅滋事罪一审刑事判决书江西省吉水县人民法院刑事判决书（2016）赣0822刑初135号：吉水县人民检察院以吉检公诉刑诉（2016）112号起诉书指控被告人刘乃雄、陈欢欢、周顺兵犯寻衅滋事罪，于2016年7月25日向本院提起公诉，本院于2016年7月25日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派代检察员李学出庭支持公诉，三被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结吉水县人民检察院指控：谢某富夫妇为胡某财（谢某富的岳父）在水南镇华山村高院自然村批地欲建房。建房开工后，胡会元以谢某富夫妇建房预留通道与之前与胡某元协商的五米不一致为由，多次到施工现场阻扰施工，经相关部门调解无法达成协议。2015年8月24日晚，被告人刘乃雄与谢革、谢某秀（谢某富的儿子）等人在金滩镇南岸饭庄吃饭时得知此事，便提议叫些人去“撑场面”，并于当晚联系了被告人陈欢欢、周顺兵等人。25日早上6时许，刘乃雄电话召集周顺兵、陈欢欢、皮某辉等人分别乘坐银灰色江铃陆风牌越野车、蓝色别克商务车、黑色宝马车一同前往水南镇。7时许刘乃雄、陈欢欢等人来到高院村谢某富家建房工地。此时受害方胡某斌等人见谢某富的工地又在施工，便以没有说好为由阻工，谢某等人上前与胡某斌等人发生拉扯、推搡并发生打斗。刘乃雄、陈欢欢、周顺兵等人见状冲上前参与打斗，刘乃雄与一名四十岁的粗壮男子互打被摔倒在地，眼镜掉在地上被踩烂。刘乃雄爬起来捡起木板朝对方一妇女头部打了几下，将该妇女打倒在地。在互打的过程中，对方有人在家里拿了锄头、斧头等工具。陈欢欢见状就喊“去拿刀来”。刘乃雄见状也到自己的汽车后座拿了一把柴刀。罗某平、周某涛、肖某在陈欢欢带领下到别克商务车上拿刀。陈欢欢在别克商务车的底座下拿了五、六把长砍刀丢在地上，并自己拿了一把冲出去继续与对方对打。陈欢欢扬起刀准备砍一个二十多岁的男子时被拖住。期间周顺兵也持刀具与对方打斗。在打斗过程中，胡某娇、胡某稳受伤倒地，双方停止打斗。经鉴定，胡某元的损伤程度为轻微伤，胡某娇的损伤程度为轻伤二级，胡某稳、胡某敏、胡某斌、胡某仟为轻微伤。案发后，谢某富一方与被害方达成了调解协议，积极赔偿了受害方的损失并取得了受害方的谅解。公诉机关认为，被告人刘乃雄、陈欢欢、周顺兵出于个人私欲持械随意殴打他人，致一人轻伤二级，五人轻微伤，三被告人的行为触犯了我国刑法，构成了寻衅滋事罪。被告人周顺兵系累犯，请依法判处。被告人刘乃雄对公诉机关的指控没有异议。辩护人的辩护意见是：对定性没有意见。被告人刘乃雄涉案受害一方本身存在挑衅、殴打行为，刘乃雄没有主动挑衅恶意伤人，主观恶性小；本案系邻里纠纷引起，且已经得到了对方谅解；刘乃雄归案后主动坦白，积极配合司法机关调查，依法应当减轻、从轻处罚。被告人陈欢欢对公诉机关的指控没有意见。辩护人的辩护意见是：对定性没有意见。但提出本案属于轻微刑事案件，被害方有过错，本案是邻里纠纷引起，危害结果很轻微，被告方积极赔偿了受害人损失，得到了对方谅解，被告人在案中作用小，又自愿认罪，作案时是未成年人，应减轻处罚。建议判处八个月有期徒刑。被告人周顺兵提出，他本人没有参与此次作案，不构成犯罪。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人周顺兵犯寻衅滋事罪的证据不足，不能证实被告人周顺兵参与了作案。应依照疑罪从无原则认定被告人周顺兵无罪。经审理查明：谢某富夫妇为胡某财（谢某富的岳父）在水南镇华山村高院自然村批地欲建房。建房开工后，胡某元以谢某富夫妇建房预留通道与之前与胡会元协商的五米不一致为由，多次到施工现场阻扰施工，经相关部门调解无法达成协议。2015年8月24日晚，被告人刘乃雄与谢某、谢某秀（谢某富的儿子）等人在金滩镇南岸饭庄吃饭时得知此事，便提议叫些人去“撑场面”，并于当晚联系了被告人陈欢欢、周顺兵等人。25日早上6时许，刘乃雄电话召集周顺兵、陈欢欢、皮某辉等人分别乘坐银灰色江铃陆风牌越野车、蓝色别克商务车、黑色宝马车一同前往水南镇。7时许刘乃雄、陈欢欢等人来到高院村谢某富家建房工地。此时受害方胡某斌等人见谢某富的工地又在施工，便以没有说好为由阻工，谢某等人上前与胡某斌等人发生拉扯、推搡并发生打斗。刘乃雄、陈欢欢、周顺兵等人见状冲上前参与打斗，刘乃雄与一名四十岁的粗壮男子互打被摔倒在地，眼镜掉在地上被踩烂。刘乃雄爬起来捡起木板朝对方一妇女头部打了几下，将该妇女打倒在地。在互打的过程中，对方有人在家里拿了锄头、斧头等工具。陈欢欢见状就喊“去拿刀来”。刘乃雄见状也到自己的汽车后座拿了一把柴刀。罗某平、周某涛、肖某在陈欢欢带领下到别克商务车上拿刀。陈欢欢在别克商务车的底座下拿了五、六把长砍刀丢在地上，并自己拿了一把冲出去继续与对方对打。陈欢欢扬起刀准备砍一个二十多岁的男子时被拖住。期间周顺兵也持刀具与对方打斗。在打斗过程中，胡某娇、胡某稳受伤倒地，双方停止打斗。经鉴定，胡某元的损伤程度为轻微伤，胡某娇的损伤程度为轻伤二级，胡某稳、胡某敏、胡某斌、胡某仟为轻微伤。案发后，谢某富一方与被害方达成了调解协议，积极赔偿了受害方的损失并取得了受害方的谅解。经委托司法局调查，被告人刘乃雄符合社区矫正条件，司法局建议判处缓刑，实施社区矫正。证实上述事实的证据有：1、相关书证：（1）受案登记表、110警情信息。证实本案是由胡某敏于2015年8月25日电话报案。（2）谅解书、承诺书、收条。证实案发后胡某雅赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解。（3）刘乃雄手机通话记录。证实2015年8月24日晚，刘乃雄电话联系周顺兵、陈欢欢的通话情况。（4）葛山出城往水南方向车辆过往监控照片。证实陈欢欢驾驶的赣Ａ00082蓝色别克车和刘乃雄驾驶的赣Ｄ1Ｒ333的银灰色江铃陆风车于8月25日7时03分葛山出城往水南方向。（5）2014年吉刑初字第51号判决书。证实周顺兵的前科情况及累犯的事实。（6）归案情况说明。证实三被告人归案情况，（7）常住人口信息查询表。证实三被告人达到了完全刑事责任年龄。2、证人证言。（1）王某华的证言及辨认笔录。王某华系与刘乃雄同去水南“撑场面”的人。王某华证言证实了刘乃雄参与打架，同去的周顺兵也持刀参与了打架，想砍一名妇女时，被人拉住没有砍到欲砍的妇女。在现场，刘乃雄的姐夫、嫂子、刘乃雄责怪周顺兵不该用刀，砍得太重了。后来在文昌酒店吃饭时刘乃雄再次责怪周顺兵砍得重了点。王某华的辨认笔录还辨认出参与打架的周顺兵。（2）证人谢某秀、谢某的证言。两人证实了2015年8月25日胡某财家建房因与胡某元家没有协商好发生了打架，胡某元方有一男一女被打伤。谢某秀、谢某也受伤的事实。（3）证人胡某雅证言。胡某雅证言证实2015年8月25日胡会元到其施工工地阻扰施工，双方发生打架，之后胡会财门前地上躺着一男一女，头上流血。（4）证人谢某富证言。谢某富证言证实，由于建房纠纷，2015年8月25日谢某富的家人和喊来的亲戚与胡会元一方发生打架谢某富一方的人将对方的人打伤。案发后，谢某富支付了七八万元治疗费，2016年1月9日达成协议，谢某富再补偿对方四万元，取得了对方谅解。（5）证人谢勇的证言。证实的事实与谢某富证言一致。（6）证人胡名福、徐文星、赖文智的证言。证实了谢某富为其岳父建房，邻居胡会元以没有留足五米通道为理由多次阻扰施工。2015年8月25日双方再次发生打架，胡会元的妹妹及胡会元的侄子被打伤的事实。（7）证人黄某宝、刘某、邓某龙、赖某根证言。证实的事实与赖某智等人证言一致。（8）证人邓某明证言。（邓某明是与刘乃雄、周顺兵同去案发现场的人员）邓小明证实了2015年8月25日，周顺兵与刘乃雄同去水南镇华山村院背村。去时，周顺兵坐在刘乃雄驾驶的车辆副驾驶位置，打架过程中，周顺兵提了一把刀，刀是从别克商务车上拿下来的。邓某明证言与证人王某华证言、被告人陈欢欢的供述一致。证实周顺兵参与打架的事实。3、被害人陈述：（1）被害人胡某娇、胡某稳的陈述。两被害人陈述证实了2015年8月25日由于建房纠纷与对方打架的事实及受伤经过。（2）被害人胡某元的陈述及辨认笔录。胡某元陈述证实了2015年8月25日由于建房纠纷与胡某女家打架，胡某娇、胡某稳受伤的事实以及事后得到了赔偿的事实。辨认笔录辨认出了刘乃雄、陈欢欢参与打架。（3）被害人胡某斌、胡某敏、胡某仟的陈述。三被害人陈述了打架经过，与其他被害人及证人证言一致。4、被告人及同伙的供述与辩解。（1）被告人刘乃雄的供述。刘乃雄供述2015年8月24日在金滩南岸村吃饭时，听说谢某富为其岳父做房子被邻居多次阻扰，刘乃雄提议叫人去“撑场面”。当晚，刘乃雄联系了陈欢欢、周顺兵等人。次日刘乃雄开车搭乘周顺兵、王某华、邓小明前往水南，周顺兵坐在副驾驶位上。陈欢欢开别克商务车搭了五六个人一同前往。8点左右到了水南华山村院背自然村，刘乃雄等人在一老屋下喝水时，谢某富方的人与对方发生冲突，刘乃雄率先冲上前与一名四十岁粗壮男子打斗，被打摔倒后发现对方有人拿了斧头要砍人的样子，就从地上捡了块板子打到了一妇女头部，将该妇女打倒在地。见陈欢欢他们去拿刀，刘乃雄也转身从车上拿了一把柴刀出来，回到现场被人拉住了。周顺兵也使用了刀打架，打完架周顺兵右手手指有血迹。刘乃雄的供述与邓某明证言、王某华证言、被告人陈欢欢的供述一致。证实当天打架的事实以及周顺兵参与打架的事实。（2）被告人陈欢欢的供述。陈欢欢的供述与被告人刘乃雄供述一致。（3）被告人周顺兵的供述。周顺兵只供述了刘乃雄联系过他的事实，但不承认参与寻衅滋事的事实。（4）同案人罗某平、周某涛、肖某的供述与辨认笔录。三人供述了参与寻衅滋事的过程，并供述周顺兵先动手打了人。经罗某平、肖某辨认周顺兵为参与打架的人。5、鉴定意见。鉴定意见证实，胡某元、胡某稳、胡某敏、胡某斌、胡某仟损伤程度为轻微伤，胡某娇的损伤程度为轻伤二级。6、现场勘验笔录、照片及车辆途径卡口的照片。证实了案发现场情况、涉及车辆前往现场及返回吉水途径卡口的情况。对上述证据，经法庭质证，被告人刘乃雄、陈欢欢及其辩护人没有异议。被告人周顺兵及其辩护人认为上述证据与被告人周顺兵没有关联，但综合本案证人证言、同案人供述及辨认笔录，均证实被告人周顺兵参与打架，且同案人的供述与证人证言及辨认笔录相互印证，可以证实被告人周顺兵寻衅滋事犯罪的事实，被告人及辩护人没有提供任何足以推翻上述事实的相关证据。因此被告人周顺兵及其辩护人的意见不予采信。公诉机关提供的证据本院予以采信本院认为，被告人刘乃雄、陈欢欢、周顺兵出于哥们义气持械随意殴打他人，致一人轻伤二级，五人轻微伤，三被告人的行为触犯了我国刑法，构成了寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以确认。被告人周顺兵系累犯，依法应从重处罚。被告人刘乃雄当庭认罪，具有悔罪表现；被告人陈欢欢犯罪时尚未成年且当庭认罪，具有悔罪表现，对被告人刘乃雄、陈欢欢依法可从轻处理。被告人刘乃雄、陈欢欢的辩护人提出对二被告人从轻处罚的意见本院予以采信。鉴于本案发生系民事纠纷引起，且受害人的损失得到了足额赔偿，受害人对被告人的行为表示谅解，对三被告人可酌情从轻处罚。经本院委托吉水县司法局调查，被告人刘乃雄符合社区矫正条件，对被告人刘乃雄判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响，因此可对其宣告缓刑。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下一、被告人刘乃雄犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期自本判决确认之日起计算）二、被告人周顺兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2016年10月29日止。）二、被告人陈欢欢犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2016年9月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长蓝敏强审判员廖珺人民陪审员罗小秋二〇一六年九月二十八日书记员谢丹

李梓豪非法种植毒品原植物一审刑事判决书河南省社旗县人民法院刑事判决书（2017）豫1327刑初362号：社旗县人民检察院以社检公诉刑诉（2017）202号起诉书指控被告人李梓豪犯非法种植毒品原植物罪，于2017年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派检察员刘岩、丁卓出庭支持公诉，被告人李梓豪到庭参加了诉讼。现已审理终结社旗县人民检察院指控：2016年10月份，被告人李梓豪在自家羊圈南边地头处种植了罂粟。2017年5月12日，社旗县公安局丁庄派出所民警接群众举报发现了李梓豪种植的成片罂粟，后被民警铲除。经清点，李梓豪共种植罂粟576棵。上述事实，被告人李梓豪在开庭审理中无异议，且有被告人李梓豪的身份证明，到案经过，现场勘验笔录，扣押清单，证人董某的证言，被告人李梓豪的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人李梓豪非法种植毒品原植物罂粟，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控罪名成立。根据被告人的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，依法可适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款、第四十五条、第五十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人李梓豪犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金2000元已预缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判员闫进猛二〇一七年七月二十五日书记员李冬果

⼠小宏生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书湖南省澧县人民法院刑事判决书（2019）湘0723刑初64号：澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2019）61号起诉书指控被告人张小宏犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2019年4月19日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院立案受理后，依法适用简易程序独任审判，公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员汪桂娟、朱政出庭支持公诉，被告人张小宏到庭参加诉讼。现已审理终结澧县人民检察院指控，2018年10月10日上午，被告人张小宏在澧县澧浦街道办事处卢家居委会八百里洞庭水产批发市场3栋东7号门面附近，对共计重383.5ｋｇ价值3835元的腌制鲫鱼、鳊鱼进行晾晒时，发现鱼上有苍蝇蚊虫叮咬，就用“敌敌畏”水溶液弹洒在晾晒的鱼上。经检测，该批腌制鱼中，均含有“敌敌畏”成分。被告人张小宏于2018年10月25日主动投案，并如实供述上述事实。上述事实，被告人张小宏在开庭审理过程中均无异议，且有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等予以证明，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人张小宏在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张小宏系自首，并当庭认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚；积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。结合本案案情、被告人认罪态度、对社会的危害程度及量刑情节，本院决定对被告人张小宏从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第三十七条之一、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人张小宏犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；二、公安机关扣押的被告人张小宏的有毒有害食品予以没收，依法处理；三、禁止被告人张小宏在刑罚执行完毕之日起三年内从事食品的生产、销售职业。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张小宏的刑期自2019年4月25日起至2019年10月27日止（原羁押28日已折抵刑期）。所判罚金限判决生效后十日内缴纳］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员郝诗卫二〇一九年五月十三日法官助理施春娟书记员张雨菲

湖北省竹溪县人民法院刑事判决书（2020）鄂0324刑初13号公诉机关湖北省竹溪县人民检察院。被告人袁翠兰，女，1954年6月8日出生于湖北省竹溪县，汉族，文盲，农民，住竹溪县。曾因扰乱单位秩序，2016年1月7日被竹溪县公安局处警告的行政处罚。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年8月30日被竹溪县公安局刑事拘留，经竹溪县人民检察院批准，同年10月1日被竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人虞名波，湖北君迪律师事务所律师。被告人黄治全，男，1949年12月23日出生于湖北省竹溪县，汉族，文盲，农民，住竹溪县。曾因扰乱单位秩序，2016年1月7日被竹溪县公安局处警告的行政处罚。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年8月30日被竹溪县公安局刑事拘留，经竹溪县人民检察院批准，同年10月1日被竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于竹溪县看守所。指定辩护人徐亚培，湖北君迪律师事务所律师。竹溪县人民检察院以鄂溪检公诉刑诉[2020]10号起诉书指控被告人袁翠兰、黄治全犯寻衅滋事罪，2020年3月24日向本院提起公诉，因新型冠状肺炎疫情防控及看守所封闭管理的影响，本案于2020年4月28日中止审理，同年6月17日恢复审理。本院依法由审判员李从鑫担任审判长，与审判员李某2（主审）、丁某才组成合议庭，并于2020年6月17日和6月29日公开开庭审理了本案。竹溪县人民检察院指派检察员李俊鸽出庭支持公诉。被告人袁翠兰及其辩护人虞名波、被告人黄治全及其辩护人徐亚培均到庭参加诉讼。现已审理终结。竹溪县人民检察院指控：2003年，原竹溪县中峰镇第三建筑公司（以下简称：三建公司）总经理谢让誉雇请家住中峰镇双河口村的被告人黄治全为其看护场院。为方便工作，被告人黄治全同妻子袁翠兰二人搬至三建公司场内平房居住。工程完毕后，谢让誉离开三建公司，并付清黄治全2004年以前的工资，2005年后三建公司负责人由敖某担任，黄治全、袁翠兰夫妻二人继续居住在该平房内。2009年7月16日，吴某1购买原三建公司位于的土地及地表建筑物所有权，期间要求被告人黄治全、袁翠兰搬离，遭到二人拒绝。2010年1月1日，吴某1与黄治全签订《房屋租住合同书》，双方约定：吴某1将所购买三间房屋出租给黄治全、袁翠兰居住，不收租金，黄治全为吴某1看护场院，吴某1每年补助黄治全现金1500元。2011年7月，吴某1因对该地表房屋另有用途，支付黄治全三年补助费用共计4500元后要求被告人袁翠兰、吴某1搬离，再次遭到二人拒绝；同年12月19日，经竹溪县人民法院判决：解除双方签订的房屋租住合同并限期要求黄治全、袁翠兰返还房屋。在此期间，因被告人黄治全、袁翠兰拒绝搬离，吴某1又支付给被告人黄治全、袁翠兰6000元，后二人搬离。2012年5月至6月，被告人袁翠兰、黄治全多次找敖某索要2005年至2008年期间看场工资，后经竹溪县中峰镇人民调解委员会调解双方达成协议，敖某支付黄治全、袁翠兰10000元；同年6月15日，竹溪县人民法院确认了该调解协议的效力。2013年6月，被告人袁翠兰、黄治全认为之前的工资没有支付到位，反悔之前调解协议又以纠缠、辱骂等方式再次找到敖某索要2005年至2008年期间看场工资，敖某委托吴某1处理此事。后经中峰派出所调解，敖某再次支付给袁翠兰现金9200元。2013年6月至7月，袁翠兰、黄治全多次以纠缠、辱骂、阻拦等方式到竹溪县天一自来水有限公司（以下简称：天一公司）找法人吴某1索要2009年至2011年期间每月400元的看场工资。后经中峰派出所调解，吴某1向袁翠兰支付现金5000元。2015年4月，袁翠兰、黄治全找到三建公司负责人敖某，以该单位未和黄治全签订用工劳动合同为由，向敖某索要双倍看场工资，要求敖某再次支付19200元遭到拒绝。袁翠兰为此多次以纠缠、辱骂等方式对敖某进行滋扰，敖某被迫再次支付给袁翠兰19200元。2015年10月，被告人袁翠兰、黄治全多次到天一公司找法人吴某1，对其以滋扰、辱骂、纠缠、阻拦等方式索要2009年至2011年双倍看场工资28800元，遭到拒绝后某翠兰、黄治全又多次以滋扰手段找到中峰镇政府、竹溪县劳动局等部门。同年10月13日，经竹溪县劳动人事争议仲裁委员会、中峰镇人民调解委员会调解，袁翠兰与吴某1双方达成调解协议：由吴某1一次性补偿袁翠兰现金10000元，此协议为终结补偿，双方即案结事了，从此再无任何瓜葛，袁翠兰、黄治全不得再以此事为由，与任何组织或个人产生其他任何纠纷。被告人袁翠兰拿到10000元后，和被告人黄治全于2015年12月至2016年1月，多次到天一公司找吴某1索要双倍看场费，为达到目的，对吴某1及天一公司职工辱骂、纠缠、滋扰。吴某1向竹溪县公安局中峰派出所报警，中峰派出所出警后于2016年1月7日对袁翠兰、黄治全作出警告处罚。后吴某1被迫于同年1月9日委托其姐姐吴某3又支付给袁翠兰、黄治全3300元。2017年5月至6月，被告人袁翠兰、黄治全又多次到天一公司找吴某1索要双倍看场费，并对吴某1及天一公司职工辱骂、纠缠、滋扰。在遭到拒绝后某翠兰多次找到时任中峰镇值班副书记刘某2，刘某2不堪其扰找吴某1做工作，同年6月25日，在刘某2主持调解下，吴某1再次支付给袁翠兰5000元，并再次约定吴某1应支付的看场费全部付清，以后不得再就此事发生纠纷。2017年10月13日，袁翠兰、黄治全将三建公司及敖某起诉到竹溪县人民法院。同年12月29日，竹溪县人民法院驳回二人的诉讼请求；袁翠兰、黄治全上诉到十堰市中级人民法院，2018年5月22日，十堰市中级人法院驳回上诉，维持原判；2019年3月28日，袁翠兰、黄治全向竹溪县人民法院提起诉讼，请求判令：吴某1支付二人2009年至2011年三年看门工资54000元（36×1500元/月）。同年6月10日，竹溪县人民法院判决驳回袁翠兰、黄治全的诉讼请求；袁翠兰、黄治全于6月24日上诉到十堰市中级人民法院，十堰市中级人民法院于2019年12月18日作出裁定：撤销竹溪县人民法院原审判决，驳回袁翠兰、黄治全的起诉。2019年8月17日9时许，被告人袁翠兰、黄治全二人来到湖北垚宸建设有限公司找吴某1索要双倍工资及近几年的车某、跑腿费、精神损失费等各项费用54000元，跟贴、纠缠吴某1并阻拦吴某1驾车，后强行坐入吴某1车内不下车要求吴某1给钱，直至竹溪县公安局城关派出所民警出警。2019年8月20日8时许，被告人袁翠兰、黄治全二人再次来到湖北垚宸建设有限公司找吴某1索要54000元，并称给45000元也可以，袁翠兰、黄治全再次跟贴、纠缠、辱骂吴某1，阻拦吴某1驾车，坐在垚宸公司办公室不走，直至竹溪县公安局城关派出所民警出警。公诉机关认为，被告人袁翠兰、黄治全强拿硬要公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。对于指控的上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据予以证实。被告人袁翠兰辩称：起诉书指控的部分不实，找吴某1和敖某要钱属实，但部分金额不属实。1.2011年12月吴某1支付的6000元不属实，收条上的签名不是我写的，指印不清楚是谁盖的；2.2012年6月敖某经中峰镇人民调解委员会调解并经蒋家堰法庭确认的10000元不属实，这个钱我没领；3.2013年7月吴某1通过中峰派出所罗某所长调解写证明支付的5000元不属实，指印不清楚是谁盖的。其他部分均无异议，我犯了错误认罪认罚，年老多病，请求从轻处罚。辩护人虞名波的辩护意见为：1.对起诉书指控被告人袁翠兰犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议，其强拿硬要公私财物的犯罪数额以法院认定为准。2.被告人袁翠兰系初犯、老年人犯罪且年老多病，具有坦白情节，可酌情从轻处罚。3.被告人所涉本案的寻衅滋事犯罪因民间纠纷引起，其索要双倍工资有合理部分，其亲属愿意退赃，请求人民法院在认定其犯罪金额时酌情考虑，对其从轻处罚。被告人黄治全辩称：起诉书指控属实，因没有文化不懂法律导致犯了错误，我认罪认罚，年老多病，请求从轻处罚。辩护人徐亚培的辩护意见为：1.对起诉书指控被告人黄治全犯寻衅滋事罪的犯罪事实无异议。2.被告人黄治全系初犯、老年人犯罪且年老多病，具有坦白情节，可酌情从轻处罚。3.被告人黄治全在本案中系从属地位，应认定为从犯，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2003年，原竹溪县第三建筑公司（位于中峰镇，原系该镇镇办企业，后更名为：竹溪县第三建设工程有限公司，以下简称：三建公司）总经理谢让誉雇请家住中峰镇双河口村的被告人黄治全为其看护场院。为工作方便，被告人黄治全同妻子袁翠兰二人搬至三建公司场内平房居住。工程完毕后，谢让誉离开三建公司，并付清2004年以前黄治全工资，2005年后三建公司负责人由敖某担任，黄治全、袁翠兰夫妻二人继续居住在该平房内。2009年7月16日，吴某1购买原三建公司位于的土地及地表建筑物所有权，期间要求被告人黄治全、袁翠兰搬离，遭到二人拒绝。2010年1月1日，吴某1与黄治全签订《房屋租住合同书》，双方约定：吴某1将所购买的三间房屋出租给黄治全、袁翠兰居住，不收取租金，由黄治全为吴某1看护场院，吴某1每年另行补助黄治全现金1500元。2011年7月，吴某1因对该地表房屋另有用途，支付黄治全三年补助费共计4500元后要求被告人袁翠兰、吴某1搬离，再次遭到二人拒绝。同年10月19日，吴某1向本院提起民事诉讼，同年12月19日，本院作出（2011）溪民初字第479号民事判决：一、解除原告吴某1与被告黄治全所签订的房屋租住合同；二、被告黄治全、袁翠兰应返还原告吴某1房屋三间，限判决书生效后四十日内交付。同年12月26日，因被告人黄治全、袁翠兰拒绝搬离，吴某1又支付给被告人黄治全、袁翠兰6000元，后二人搬离。自2012年5月开始，被告人黄治全、袁翠兰以索要看场工资为由，多次采取滋扰、辱骂、跟贴、阻拦等方式纠缠被害人吴某1、敖某，虽经有关单位调解及有关部门批评制止，仍多次实施上述行为，强拿硬要公私财物，情节严重。分述如下：一、被告人袁翠兰、黄治全强拿硬要被害人敖某财物的寻衅滋事犯罪事实1.2012年5月至6月，被告人袁翠兰、黄治全多次找敖某索要2005年至2008年的看场工资，后经中峰镇人民调解委员会调解双方达成协议，由敖某支付黄治全、袁翠兰现金10000元。同年6月15日，本院以（2013）鄂竹溪调确字第790号民事裁定书确认了该调解协议的效力。2.2013年6月，被告人袁翠兰、黄治全认为之前的工资没有支付到位，反悔之前的调解协议，又以纠缠、辱骂等方式再次找到敖某索要2005年至2008年期间看场工资，敖某委托吴某1处理此事。后经调解，敖某再次支付给袁翠兰现金9200元。3.2015年4月，袁翠兰、黄治全找到三建公司负责人敖某，以该单位未和黄治全签订用工劳动合同为由，向敖某索要双倍看场工资，要求敖某再次支付19200元遭到拒绝。袁翠兰为此多次以纠缠、辱骂等方式对敖某进行滋扰，敖某被迫再次支付袁翠兰19200元。2017年10月13日，袁翠兰、黄治全将三建公司及敖某诉至本院。同年12月29日，本院作出（2017）鄂0324民初962号民事裁定：驳回袁翠兰、黄治全要求竹溪县第三建设工程有限公司支付10000元工资款的起诉。同日作出（2017）鄂0324民初962号民事判决：驳回袁翠兰、黄治全要求竹溪县第三建设工程有限公司支付9200元工资款的诉讼请求。袁翠兰、黄治全不服判决，上诉至十堰市中级人民法院，2018年5月7日，十堰市中级人民法院作出（2018）鄂03民终1013号民事裁定：驳回上诉，维持原裁定。同月22日，市中院作出（2018）鄂03民终1026号民事判决：驳回上诉，维持原判。认定上述事实的证据有：1.被害人敖某的陈述材料。2.证人郭某、关某1的证言。3.竹溪县公安局调取的本院（2013）鄂竹溪调确字第790号申请人竹溪县第三建筑公司和被申请人黄治全请求确认调解协议效力案件卷宗复印件。4.竹溪县公安局调取的本院（2017）鄂0324民初962号原告袁翠兰、黄治全诉被告竹溪县第三建设工程有限公司追索劳动报酬纠纷一案卷宗复印件。5.竹溪县公安局调取的十堰市中级人民法院（2018）鄂03民终1026号上诉人袁翠兰、黄治全与被上诉人竹溪县第三建设工程有限公司追索劳动报酬纠纷一案卷宗复印件。6.竹溪县公安局在竹溪县第三建设工程有限公司调取的《薪资纠纷调解协议书》、《确认决定书》、领条、民事判决书等材料复印件。7.被告人袁翠兰、黄治全的供述和辩解材料。经庭审质证，被告人袁翠兰及辩护人虞名波、被告人黄治全及辩护人徐亚培对2012年6月敖某经中峰镇人民调解委员会调解并经蒋家堰法庭确认支付的10000元部分证据提出异议，认为其没有领取该款，对其他证据均无异议。对无异议的证据，经本院审查，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信。对上述有争议的证据，本院认为，被害人敖某于2012年6月经中峰镇人民调解委员会调解并经蒋家堰法庭裁定确认支付给二被告人的10000元，有中峰镇人民调解委员会制作的《薪资纠纷调解协议书》、本院《确认决定书》及领条予以证实，且领条有二被告人印章及指印证实，足以认定，故被告人认为其没有领取该款的理由不能成立，本院对该部分证据予以采信。二、被告人袁翠兰、黄治全强拿硬要被害人吴某1财物的寻衅滋事犯罪事实1.2013年6月至7月，被告人袁翠兰、黄治全多次以纠缠、辱骂、阻拦等方式到竹溪县天一自来水有限公司（以下简称：天一公司）找法人吴某1索要2009年至2011年期间每月400元的看场工资。后经竹溪县公安局中峰派出所调解，吴某1支付袁翠兰现金5000元。2.2015年10月，被告人袁翠兰、黄治全多次到天一公司找法人吴某1，对其以滋扰、辱骂、纠缠、阻拦等方式索要2009年至2011年双倍看场工资28800元，遭到拒绝后某翠兰、黄治全又多次以滋扰手段找到中峰镇政府、竹溪县劳动局等部门。同年10月13日，经竹溪县劳动人事争议仲裁委员会、中峰镇人民调解委员会调解，袁翠兰与吴某1双方达成调解协议：吴某1一次性补偿袁翠兰现金10000元，此协议为终结补偿，双方即案结事了，从此再无任何瓜葛，袁翠兰、黄治全不得再以此事为由，与任何组织或个人产生其他任何纠纷。3.2015年12月至2016年1月，被告人袁翠兰、黄治全又多次到天一公司找吴某1索要双倍看场费，为达到目的，对吴某1及天一公司职工辱骂、纠缠、滋扰。吴某1向中峰派出所报警，中峰派出所出警后于2016年1月7日对袁翠兰、黄治全作出警告处罚。后吴某1被迫于同年1月9日委托其姐姐吴某3又支付给袁翠兰、黄治全3300元。4.2017年5月至6月，被告人袁翠兰、黄治全又多次到天一公司找到吴某1索要双倍看场费，并对吴某1及天一公司职工辱骂、纠缠、滋扰。在遭到拒绝后某翠兰多次找到时任中峰镇政府值班副书记刘某2，刘某2不堪其扰找吴某1做工作，同年6月25日，在刘某2主持调解下，吴某1再次支付给袁翠兰5000元，并再次约定吴某1应支付的看场费全部付清，以后不得再就此事发生纠纷。2019年3月28日，袁翠兰、黄治全向本院提起民事诉讼，请求判令吴某1支付二人2009年至2011年三年看门工资54000元（36×1500元/月）。同年6月10日，本院作出（2019）鄂0324民初539号民事判决：驳回袁翠兰、黄治全的诉讼请求。袁翠兰、黄治全不服判决，上诉至十堰市中级人民法院，十堰市中级人民法院于2019年12月18日作出（2019）鄂03民终2430号民事裁定：一、撤销竹溪县人民法院（2019）鄂0324民初539号民事判决；二、驳回袁翠兰、黄治全的起诉。2019年8月17日9时许，被告人袁翠兰、黄治全二人来到湖北垚宸建设有限公司找吴某1索要双倍工资及近几年的车某、跑腿费、精神损失费等各项费用共计54000元，跟贴、纠缠吴某1并阻拦吴某1驾车，后强行坐入吴某1车内不下车要求吴某1给钱，直至竹溪县公安局城关派出所民警出警处理后离开。2019年8月20日8时许，被告人袁翠兰、黄治全二人再次来到湖北垚宸建设有限公司找吴某1索要54000元，并称给45000元也可以，袁翠兰、黄治全再次跟贴、纠缠、辱骂吴某1，阻拦吴某1驾车，坐在垚宸公司办公室不走，直至竹溪县公安局城关派出所民警出警处理后离开。2020年8月8日，被告人袁翠兰、黄治全退缴赃款36700元至本院执行款专户。认定上述事实的证据有：1.被害人吴某1的陈述材料。2.证人汪某、李某1、刘某1、危某、夏某、刘某2、吴某2、吴某3、汤某1、张某、汤某2、谢某、甘某1、朱某、赵某、柏某、甘某2、关某2、黄某、段某、熊某的证言。3.竹溪县公安局调取的本院（2011）溪民初字第479号原告吴某1诉被告袁翠兰、黄治全房屋租赁合同纠纷一案卷宗复印件。4.竹溪县公安局调取的竹溪县劳动人事争议仲裁委员会溪劳人仲（2015）不字第4号《不予受理决定书》仲裁案件卷宗复印件。5.竹溪县公安局调取的被告人袁翠兰、黄治全于2016年1月因扰乱单位秩序被该局中峰派出所分别给予警告行政处罚的卷宗材料，竹溪县公安局溪公（中峰）自行决字[2016]第1、2号《公安行政处罚决定书》。6.竹溪县公安局调取的本院（2019）鄂0324民初539号原告袁翠兰、黄治全诉被告吴某1劳务合同纠纷一案卷宗复印件。7.竹溪县公安局城关派出所2019年8月17日和同年8月20日《接处警工作登记表》。8.被害人吴某1提交的领条、收条、证明、收据、调解协议书、民事判决书、确认决定书等材料复印件及二被告人要钱时拦车的照片21张。9.竹溪县公安局调取的十堰市中级人民法院（2019）鄂03民终2430号民事裁定书。10.被告人袁翠兰的供述和辩解材料及讯问光盘19碟。11.被告人黄治全的供述和辩解材料及讯问光盘10碟。12.竹溪县公安局调取的被告人袁翠兰、黄治全通话记录电子版光盘1碟，被害人吴某1提供的监控视频资料光盘4碟，城关派出所2019年8月17日及8月20日处警视频光盘3碟。经庭审质证，被告人袁翠兰及辩护人虞名波、被告人黄治全及辩护人徐亚培提出的异议理由如下：1.2011年12月吴某1支付的6000元不属实，收条上的签名不是我写的，指印不清楚是谁盖的；2.2013年7月吴某1通过中峰派出所罗某所长调解写证明支付的5000元不属实，指印不清楚是谁盖的。对其他证据均无异议。对无异议的证据，经本院审查，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信。对上述有争议的证据，本院综合评判如下：1.2011年12月吴某1支付的6000元收条上有二被告人的指印，且被告人黄治全承认该领款事实，仅辩解系付其务工工资；2.2013年7月吴某1通过中峰派出所所长罗某调解写证明支付的5000元证明条上有被告人袁翠兰指印证实，且本院在开庭审理过程中已告知被告人限期提出指纹鉴定申请，二被告人及辩护人逾期并未提出，视为其放弃该项权利。故被告人及辩护人提出的异议理由不能成立，本院对该部分证据均予以采信。认定案件来源及被告人身份情况的证据有：1.竹溪县公安局《受案登记表》和《立案决定书》；2.被告人袁翠兰、黄治全的户籍证明；3.竹溪县公安局出具的《犯罪嫌疑人到案经过》。经庭审质证，被告人袁翠兰及辩护人虞名波、被告人黄治全及辩护人徐亚培对上述证据均无异议。经本院审查，上述证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信。针对上述控辩双方争议的焦点，本院根据审理查明的事实和证据，依照法律规定，综合评判如下：（1）关于二被告人是否构成寻衅滋事犯罪的问题？被告人黄治全于2003年受原竹溪县第三建筑公司经理谢让誉雇请和其妻子袁翠兰一起搬至三建公司场内平房居住为其看护场院，谢让誉2004年离开三建公司时已付清此前黄治全工资。被害人敖某2005年至2008年担任三建公司负责人期间，二被告人仍继续居住在该平房内，但没有证据证实敖某雇请了二被告人为其从事相关工作。被害人吴某1于2009年7月购买原三建公司的土地及房屋后，因要求二被告人搬离遭拒绝，后于2010年1月与黄治全签订《房屋租住合同书》，双方约定了吴某1将所购买的三间房屋出租给黄治全、袁翠兰居住，不收取租金，由黄治全为吴某1看护场院，吴某1每年另行补助黄治全现金1500元。吴某1于2011年7月付清黄治全三年补助费后要求二被告人搬离再次遭到拒绝。吴某1于同年10月通过诉讼方式解决且再次支付6000元后二被告人才搬离。至此，被告人黄治全、袁翠兰与被害人敖某、吴某1之间的纠纷和往来账目应均已结清。但二被告人仍以索要看场工资为由，多次采取滋扰、辱骂、跟贴、阻拦等方式纠缠被害人吴某1、敖某，虽经有关单位调解及有关部门批评制止，仍多次实施上述行为，严重影响他人的工作、生活、生产经营，强拿硬要公私财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事犯罪。2.关于二被告人犯罪金额的认定问题？（1）被害人吴某1于2011年10月通过诉讼方式解决与二被告人的房屋租住合同纠纷，同年12月19日，本院作出判决，解除了双方所签订的房屋租住合同，限二被告人在判决书生效后四十日内搬离该房。同年12月26日，吴某1在上诉期内又自愿支付给二被告人6000元的行为，应视为双方协商达成的合意，不应计入二被告人的犯罪金额。（2）二被告人与被害人敖某、吴某1之间的纠纷和往来账目虽已于2011年结清，但二被告人仍以索要看场工资为由，多次滋扰、纠缠被害人，在处理纠纷过程中，从有利于被告人量刑情节的角度，经基层组织调解、司法机关调解及确认的部分可不计入二被告人的犯罪金额。（3）二被告人通过正当诉讼方式起诉被害人敖某、吴某1的诉讼请求金额不应计入二被告人的犯罪金额。综上，二被告人强拿硬要被害人敖某财物金额可认定为2起28400元，强拿硬要被害人吴某1财物金额可认定为2起8300元，共计4起36700元。本院认为，被告人袁翠兰、黄治全以索要看场工资为由，多次采取滋扰、辱骂、跟贴、阻拦等方式纠缠被害人吴某1、敖某，虽经有关单位调解及有关部门批评制止，仍多次实施上述行为，严重影响他人的工作、生活、生产经营，强拿硬要公私财物，情节严重，其行为均已触犯刑法，构成寻衅滋事罪。竹溪县人民检察院指控被告人袁翠兰、黄治全犯寻衅滋事罪的罪名成立，本院予以支持。二被告人共同参与强拿硬要公私财物的寻衅滋事犯罪行为，构成共同犯罪，被告人袁翠兰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人黄治全在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人袁翠兰纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序，应在五年以上十年以下有期徒刑幅度内处刑。被告人黄治全积极参入实施四起寻衅滋事犯罪行为，可在五年以下有期徒刑、拘役或管制幅度内处刑。二被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，赃款已全部退清，均可酌定从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项及第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款及第三款，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释>》第四条第一款之规定，判决如下：（1）被告人袁翠兰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2024年8月29日止。）二、被告人黄治全犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、被告人袁翠兰、黄治全退缴的赃款36700元，发还被害人敖某28400元，吴某18300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李从鑫审判员李杰审判员丁友才二〇二〇年八月十日书记员龚森权附：相关法律条文和司法解释1.《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或管制：（1）随意殴打他人，情节恶劣的；（1）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（1）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（1）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释>》第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节严重的情形。

江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2020）苏0281刑初621号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人周伟力，曾用名周伟立，男，1966年2月14日生，汉族，小学文化，个体经营江阴市顾山镇老周羊肉店，户籍所在地江阴市。2018年12月18日因涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪被江阴市公安局取保候审,2019年12月17日被解除取保候审，2020年3月27日被江阴市人民检察院取保候审。2020年5月9日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。被告人范建平，男，1959年12月7日生，汉族，小学文化，江阴市顾山镇老周羊肉店工作，户籍所在地江阴市。1999年4月因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元。2018年12月18日因涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪被江阴市公安局取保候审,2019年12月17日被解除取保候审，2020年3月27日被江阴市人民检察院取保候审。2020年5月9日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕455号起诉书指控被告人周伟力、范建平犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年5月9日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张敏出庭支持公诉，被告人周伟力、范建平到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2018年9月29日起，被告人周伟力在江阴市经营老周羊肉店，并聘请被告人范建平烧制羊肉。开业后，被告人范建平提议并提供罂粟原植物，经被告人周伟力同意在熬制羊汤时放入。2018年10月至11月，被告人周伟力、范建平先后使用罂粟熬制汤汁，并将煮制的羊肉羊汤等食品销售给他人食用。2019年11月9日，公安机关会同市场监督管理局、综合执法局执法人员在老周羊肉店内查扣羊汤及疑似罂粟原植物若干。经江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心检测，疑似罂粟原植物检测出罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因、蒂巴因成分，羊汤检测出罂粟碱、那可丁成分。上述事实，被告人周伟力、范建平多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有人口信息、扣押决定书及清单、江阴市顾山镇人民政府综合执法局的现场检查笔录等书证，证人肖某、吴某、邹某、王某的证言笔录，江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心出具的检测报告，江阴市公安局制作的现场笔录、提取笔录及照片，刑事案件侦破经过，行政处罚决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周伟力、范建平在生产、销售食品过程中，非法掺入有毒、有害的非食品原料，其行为确已构成生产、销售有毒、有害食品罪，系共同犯罪。被告人周伟力、范建平归案后如实供述自己的罪行，被告人范建平自愿认罪认罚，被告人周伟力当庭自愿认罪，均依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人周伟力、范建平犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人周伟力、范建平在生产、销售的食品中添加有毒、有害物质，侵害消费者身体健康，结合其犯罪性质和情节，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第二十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周伟力犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年5月9日起至2020年12月8日止），并处罚金人民币一万二千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人范建平犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年5月9日起至2020年12月8日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内一次性缴纳）。三、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员方燕燕二〇二〇年五月九日书记员黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第一百四十四条在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，依照本法第一百四十一条的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款在食品加工、销售、运输、贮存等过程中，掺入有毒、有害的非食品原料，或者使用有毒、有害的非食品原料加工食品的，依照刑法第一百四十四条的规定以生产、销售有毒、有害食品罪定罪处罚。第二十条下列物质应当认定为“有毒、有害的非食品原料”：（一）法律、法规禁止在食品生产经营活动中添加、使用的物质；（二）国务院有关部门公布的《食品中可能违法添加的非食用物质名单》《保健食品中可能非法添加的物质名单》上的物质；（三）国务院有关部门公告禁止使用的农药、兽药以及其他有毒、有害物质；（四）其他危害人体健康的物质。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

ꀄ某某犯合同诈骗罪一审刑事判决书黑龙江省林口县人民法院刑事判决书（2016）黑1025刑初93号：林口县人民检察院以黑林口检刑诉［2016］54号起诉书指控被告人逄某某犯合同诈骗罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林口县人民检察院检察员林慧英出庭支持公诉，被告人逄某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：被告人逄某某是林口县房产处预售股股长，负责商品房买卖合同网上预售备案登记及注销。逄某某在没有履约还款能力的情况下，于2012年至2015年9月末期间伙同李某某（在逃）以及原锦乡花园小区售楼经理温某某（在逃），虚构事实，以高息诱骗借款人，冒用黑龙江中锦房地产有限公司在林口镇开发的锦绣花园小区（以下简称中锦公司）、林口福润房地产开发有限公司在林口镇开发的畔山林语别墅（以下简称福润公司）的名义与被害人签订虚假商品房买卖合同后进行备案，取得被害人的信任以达到向被害人借款的目的。1、2012年5月24日，被告人逄某某虚构林口县南林小区开发商任某某（已故）用款200000元，用款3个月，利息50000元，其骗取被害人迟某某签订商品房买卖合同后进行备案，诈骗迟某某200000元人民币，该款被逄某某用于偿还个人债务及挥霍。2、2013年11月份，被告人逄某某向林口县楠山嘉园小区借用一套商品房买卖合同后，向被害人徐某某高息借款，骗取徐某某签订商品房买卖合同后进行备案，诈骗徐某某本金85000元人民币，用于偿还个人债务及挥霍。3、2014年9月，被告人逄某某与李某某、温某某合谋利用签订商品房买卖合同并进行备案的形式取得被害人的信任，向被害人高息借款。2014年9月19日，李某某联系到被害人尚某某，以虚假的锦绣花园三套住宅楼和五套商品房（车库）买卖合同抵押，并由被告人逄某某进行备案，向尚某某借款400000元人民币，借款期限1年，月利息7％，扣除3个月利息84000元人民币后，尚某某实际交付给李某某本金316000元人民币。2014年10月21日，温某某打印了三套虚假的锦绣花园小区商品房（车库）买卖合同作抵押，并由被告人逄某某进行备案，由李某某向被害人宋某某借款人民币150000元，月利息3％，在逄某某将合同上网备案后，宋某某扣除1个月利息4500元人民币，将本金145500元交给李某某，由李某某出具了一张150000元借条。宋某某被骗145500元人民币，除去李某某所给付的利息及本金外，至今宋某某还有100000元损失无法追回。2015年2月12日，被告人逄某某与李某某、温某某以锦绣花园三个虚假的车库作抵押，诈骗被害人张某某本金176000元人民币。至今，除去三人给付张某某的利息90000元，被害人仍有86000元损失无法追回。2015年3月25日，被告人逄某某伙同李某某、温某某以锦绣花园两套虚假的商品房（车库）买卖合同作抵押，诈骗被害人郭某一本金88000元人民币。2015年4月8日，被告人逄某某伙同李某某、温某某以锦绣花园三套虚假的商品房（车库）买卖合同，向被害人魏某某、孙某某夫妇借款150000元人民币，月利息5％。最后，被害人被骗本金127500元人民币。2015年5月4日，被告人逄某某伙同李某某、温某某以锦绣花园两套虚假的商品房（车库）买卖合同作抵押，向被害人李某某、徐某某各借款45000元人民币，假称用款4个月后给被害人还款50000元，二被害人分别将45000元交给李某某。2015年5月21日，被告人逄某某伙同李某某、温某某以锦绣花园两套虚假的商品房（车库）买卖合同作抵押，诈骗被害人郭某二本金82000元人民币。4、2015年9月21日至22日，被告人逄某某在知道案外人郭某三的朋友许某某、邵某想购买畔山林语别墅，便指使李某某冒充福润公司经理翁某某，给郭某三打电话借款1000000元，月利息5％，预先支付2个月利息100000元，以畔山林语别墅做抵押，郭某三等人信以为真。之后，逄某某、李某某、温某某以畔山林语小区三套虚假的商品房（住宅楼）买卖合同诈骗被害人陶某某（该人系许某某的妻子）、陈某（该人系邵某的妻子）本金共计900000元人民币。2015年9月25日，被告人逄某某采取同样的方式，伙同李某某、温某某，诈骗被害人崔某某、王某本金共计540000元人民币。综上所述，被告人逄某某以及伙同李某某、温某某采取上述方式诈骗14名被害人，诈骗金额合计2750000元人民币，三人所得钱款均被其用于归还个人债务以及花销。另外，逄某某已将上述商品房买卖合同网上预售的备案进行注销处理。2015年11月13日，被告人逄某某在云南省大理市通过电话向林口县公安局投案。上述事实，被告人逄某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：到案经过、破案经过、商品房买卖合同、收据、任职证明、说明、银行账户交易明细、现实表现证明等；林口县公安局刑事技术大队鉴定书；辩认笔录；证人郭某三、冷某某等的证言；被害人陶某某、崔某某、尚某某、宋某某等14人的陈述；被告人逄某某的供述与辩解及户籍证明信等证据证实，足以认定本院认为：被告人逄某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、冒用他人名义在签订合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。逄某某在本案中起主要作用，是主犯。逄某某犯罪后主动投案，并且能够如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。逄某某将诈骗的部分赃款挥霍，无法退还给被害人，给被害人造成一定的损失，可以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。本院予以采纳。故根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款的规定，判决如下被告人逄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金150000元（所判罚金于本判决生效后30日内一次性缴纳），剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2028年11月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长仇长春审判员王德林人民陪审员徐升慧二〇一六年八月七日书记员侣秋菊

彭小春聚众斗殴一审刑事判决书重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2019）渝0112刑初1765号：重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉﹝2019﹞1673号起诉书指控被告人彭小春犯聚众斗殴罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院适用认罪认罚简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关重庆市渝北区人民检察院指派检察官幸蒙蒙出庭支持公诉，被告人彭小春到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2019年3月31日晚上，被告人彭小春及朋友数人在重庆市渝北区Ｘ小区广场与王某、杨某（均另案处理）及其朋友数人发生纠纷进而打斗。之后，彭小春与杨某相约于2019年4月1日晚上在重庆市渝北区保税港区生活区附近斗殴。随后，彭小春邀约辛某、欧某（均另案处理），辛某邀约王某1（另案处理），王某1又邀约了杨某1、张某（均另案处理），该方人员又邀约其他人员前来帮忙，并为斗殴准备了刀具、棍棒等工具。王某告知刘某（另案处理）将与彭小春相约斗殴一事后，刘某邀约黄某、肖某（均另案处理），黄某邀约刘某1、张某1、谢某（均另案处理），刘某1邀约刘某2（另案处理），该方人员又邀约其他人员前来帮忙并为斗殴准备刀具、棍棒等工具。2019年4月1日22时42分许，上述人员在重庆市渝北区Ｘ小区夜市十字路口相遇。碰面后，刘某1上前质问王某1并用木棒击打王某1腿部引发双方斗殴。打斗过程中，双方人员持械殴打对方，被告人彭小春用拳头殴打对方人员。斗殴致使张某右手小拇指近节离断，刘某1头部撕脱伤。经鉴定，张某伤情为轻伤二级，刘某1伤情为轻微伤。2019年7月31日，被告人彭小春被抓获归案，到案后如实供述了上述涉案事实并自愿认罪认罚。上述事实，有常住人口信息登记表、到案经过、微信聊天记录、监控视频截图、门诊病历等书证，证人杨某、辛某、欧某、刘某1等人的证言，被告人彭小春的供述与辩解，人体损伤程度鉴定书，辨认笔录、刑事案件现场指认笔录，监控视频等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人彭小春持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，具有到案后如实供述其罪行的量刑情节。彭小春自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至四年。被告人彭小春对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人彭小春犯聚众斗殴罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项、第六十七条第三款条之规定，判决如下被告人彭小春犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月。（刑期从判决执行之日起算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2023年3月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈俊人民陪审员童凤立人民陪审员王继明二〇一九年十二月二十四日法官助理任毅书记员罗应霞

被告人易欣贪污罪、受贿罪一审刑事判决书湖南省长沙市望城区人民法院刑事判决书（2014）望刑初字第00298号：长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉（2014）220号起诉书指控被告人易欣犯受贿罪、贪污罪，于2014年8月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年10月14日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员胡勇出庭支持公诉，被告人易欣及辩护人程觉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结长沙市望城区人民检察院指控，2010年8月1日至2012年12月31日，被告人易欣受聘于原长沙市望城县（现为望城区）人民政府征地办公室，负责拆迁房屋调查、补偿资金核算、征拆资金张榜公示等工作期间，收受彭某甲、彭某乙、危某甲贿赂6万元，收受余某甲价值1万元的中国石化加油ＩＣ卡1张。2013年1月29日至案发，被告人易欣受聘于原长沙市大河西先导区土地储备交易中心，负责拆迁项目的前期调查协调、办理项目拆迁的启动手续、推动项目拆迁的进度、督促项目拆迁的扫尾等工作期间，伙同张某甲、张某乙、于某甲（皆另案处理）、周某甲、李某甲、张某丙（皆另案处理）采取虚报迁坟户的方式，骗取国家迁坟资金25.68万元，易欣分得9.8万元及价值0.3万元的渔具。案发后，被告人易欣的家属代其退缴赃款23.3万元。另查明，被告人易欣担任原望城县（现望城区）征地拆迁办公室工作人员负责在明发商业广场项目征地拆迁工作过程中，违法收受彭某乙、吴某丁、刘某甲5.9万元；利用担任土储中心工作人员负责梅溪湖国际功能服务区（创新科技园）项目学湖村村境内征地迁坟工作过程中，伙同学湖村村干部廖某甲等人，采取虚报迁坟户的方式骗取国家迁坟资金3万元，易欣分得1.5万元。长沙市望城区人民检察院要求以贪污罪且有自首、全部退赃情节、受贿罪且有自首、全部退赃情节追究被告人易欣的刑事责任。被告人易欣对上述事实供认属实，未提出辩解意见。辩护人提出被告人易欣在受贿罪部分没有为彭某甲、彭某乙、危某甲谋取利益，该部分受贿不构成受贿罪；在贪污罪部分，被告人易欣起辅助作用，系从犯的辩护意见。经审理查明，2010年8月1日至2012年12月31日期间，被告人易欣受聘于原长沙市望城县（现为望城区）人民政府征地办公室，负责拆迁房屋调查、补偿资金核算、征拆资金张榜公示等工作；2013年1月29日至案发，受聘于原长沙市大河西先导区土地储备交易中心（以下简称土储中心），负责拆迁项目的前期调查协调、办理项目拆迁的启动手续、推动项目拆迁的进度、督促项目拆迁的扫尾等工作。一、受贿事实被告人易欣在在负责明发商业广场项目拆迁调查、核算等工作过程中，收受彭某甲、彭某乙、危某甲贿赂6万元，收受余某甲价值1万元的中国石化加油ＩＣ卡1张。具体实施分述如下：（一）2010年，被告人易欣负责明发商业广场项目的拆迁调查和核算工作。根据一户一基的征地拆迁补偿政策，该村桑梓片10组的彭某甲与彭某乙（另案处理）在第一套房屋享受到征地拆迁补偿政策后，两人位于该组的其他159平方米的房屋将只能按照440元每平方米的成本价格得到补偿，这一补偿价格比第一套房屋的拆迁补偿价格要低很多。而该组的组民吴某甲、吴某乙、吴某丙（皆另案处理）由于房屋不在本次征地拆迁范围内，于是想通过购买彭某甲、彭某乙兄弟的房屋来享受征地拆迁政策，获得征地拆迁补偿款。后吴某甲、吴某乙、吴某丙与彭某甲、彭某乙达成协议，即吴某甲、吴某乙、吴某丙购买彭某甲、彭某乙的房屋，在获得征地拆迁补偿款后按照1000元每平方米的价格付款给彭某甲、彭某乙。在明发项目拆迁指挥部发布的第一次出榜公示中，并没有将吴某甲、吴某乙、吴某丙列为征地拆迁补偿对象，彭某甲为了能顺利地实现与吴某甲、吴某乙、吴某丙的房屋交易，以获取高额利润，于是请易欣帮忙，并承诺将对易欣表示感谢，易欣允诺帮忙。在第二榜公示时，吴某甲、吴某乙、吴某丙所购买的房屋顺利地成为了征地拆迁对象。后吴某甲、吴某乙、吴某丙提出房屋第二层也要以给予补偿，在易欣的协调下，吴某甲、吴某乙、吴某丙所购买的房屋第二层也得到了补偿。2011年下半年的一天，彭某甲为了感谢易欣的关照，在长沙市望城区星城镇给易欣送2万元，易欣予以收受，用于缴纳其所购车辆的购置税；不久后的一天，彭某甲再次在长沙市望城区星城镇给易欣送1万元，易欣予以收受，用于个人生活开支。认定上述事实的证据如下：1、被告人易欣的供述，证明为彭某甲帮忙并收受彭某甲3万元的事实；2、证人彭某甲、吴某甲的证言，证明：①2010年下半年，吴某甲、吴某乙、吴某丙与彭某甲、彭某乙达成协议，由吴某甲、吴某乙、吴某丙购买彭某甲、彭某乙的房屋，在获得征地拆迁补偿款后按照1000元每平方米的价格付款给彭某甲、彭某乙；②彭某甲为了能顺利地实现与吴某甲、吴某乙、吴某丙的房屋交易，以获取高额利润，于是请易欣帮忙，并承诺将对易欣表示感谢，易欣允诺帮忙；③被告人易欣以借为名向彭某甲要了3万元现金；3、《购房协议》、《望城县国家建设征用拆迁农村房屋调查表》，证明易欣在吴某甲、吴某乙、吴某丙购买彭某甲房屋后的征拆材料上签了字，结合易欣的供述、彭某甲的证言证明易欣为彭某甲等人谋取了利益；4、机动车销售统一发票注册登记联、湖南省国家税务局车辆购置税电子缴税专用凭证，与易欣供述共同证明2011年底易欣收受彭某甲2万元贿赂后用于缴纳车辆购置税。（二）2010年上半年，彭某乙所居住的房屋在明发商业广场项目所在地的拆迁范围内，由于该房屋产权主体属于其父亲，而其母亲又健在，其母亲在此之前已经得到了安置补偿，在征地拆迁时，彭某乙所居住的房屋不能按照继承房屋方案来处理。因在房屋征收拆迁调查时没有将该房屋列入，于是彭某乙堂兄彭某甲找易欣帮忙。易欣提出要彭某甲提供彭某乙是该房屋产权实际归属主体的证明材科，在彭某乙提供了相关产权公证材料后，易欣将该彭某乙列为了征拆补偿对象，并将本来只能按照成本价补偿改为按照继承房屋方案来处理，按重置价补偿并公示。然而彭某乙与彭某甲依然希望得到更高的拆迁补偿，于是彭某乙拿出2万元给彭某甲，要彭某甲找人帮忙，彭某甲予以答应。为了对易欣表示感谢，同时想让易欣帮忙为彭某乙房屋拆迁获得更高补偿，随后彭某甲在长沙市望城区星城镇罐子岭附近将2万元送给了易欣，易欣予以收受，后用于个人开支。认定上述事实的证据如下：1、被告人易欣的供述，证明为彭某乙帮忙，并收受彭某乙现金2万元的事实；2、证人彭某甲、彭某乙等人的证言，证明彭某乙为了得到更高的拆迁补偿，拿了2万元给彭某甲，要彭某甲找人帮忙，彭某甲找到易欣帮忙，事后送了2万元给易欣；3、《公证书》、《望城县国家建设征用拆迁农村房屋调查表》，证明易欣在彭某乙的房屋征拆材料上签了字。（三）2010年上半年，危某甲家的两套房屋在明发商业广场项目所在地的拆迁范围内，一套新房子的产权归属主体为其母亲瞿某，另外一套为老房子，没有进行房屋产权登记，系历史建筑，且老房子的面积远大于新房的面积。在征地拆迁过程中，由于危某甲没有提供老房子属历史建筑的证明，故只能认定瞿某的新房子为拆迁对象，而老房子只能按照成本价补偿。危某甲为了能多获待拆迁款，要求将老房子列为征地拆迁对象，而新房子按照成本价补偿，为此危某甲找到了易欣。易欣让其补充老房子系历史建筑的证明材料，后危某甲补充了相关证明材料，易欣在没有审查航拍资料的情况下，便将危某甲家的老房子作为了历史建筑予以认定，按照正常的征地拆迁价格进行了补偿，而其新房子则以成本价进行了补偿。2012年上半年的一天，为了感谢并进一步得到易欣的关照，危某甲在长沙市望城区高塘岭街道易欣家中给易欣送了1万元，易欣予以收受，后用于打牌等个人开支。认定上述事实的证据如下：1、被告人易欣的供述，证明：①易欣在危某甲房屋拆迁过程中为危某甲谋取了利益；②2012年上半年在其家中收受了危某甲所给好处费1万元；2、证人危某甲等人的证言，证明：①危某甲在房屋拆迁过程中找易欣帮忙，希望获得更多的拆迁款；②2012年上半年在易欣家中给了易欣现金1万元；3、《公证书》、危某甲、吴某丁、危某乙、瞿某的户口信息、《望城县国家建设征用拆迁农村房屋调查表》、房屋拆迁补偿明细表等书证，证明：①瞿某有两套房屋被拆迁，一套面积120平方米的的房子是以成本价计算的补偿，另外一套446.54平方米的是按照正常征拆价格补偿的；②易欣在瞿某的房屋征拆材料上签了字。该组证据与易欣的供述、危某甲的证言共同证明易欣利用职务之便为危某甲谋取了利益。（四）2004年11月，余某甲在现南山苏迪亚诺项目所在地成立了新旺水泥制品厂，并办理了临时用地许可证，其用地许可证有效期截止至2006年8月30日。2005年11月，南山苏迪亚诸项目启动，余某甲的新旺水泥制品厂需要搬迁，原望城县星城镇城建开发有限公司鉴于新旺水泥制品厂的临时土地使用权证没有到期，于是安排余某甲在其自留耕地进行生产经营。2011年4月，该水泥制品厂再次进入了明发商业广场项目的拆迁范围，在拆迁调查公示榜中，没有将新旺水泥制品厂的工棚列入拆迁补偿范围。2012年4月左右的一天，余某甲约易欣在雷锋大道鹏程大酒店吃饭，在此过程中，余某甲向易欣提出将新旺水泥制品厂的工棚列入拆迁补偿范围，并给易欣送了一张价值1万元的中国石化加油ＩＣ卡，易欣予以收受，后在易欣的关照下，新旺水泥制品厂的工棚列入了拆迁补偿范围。认定上述事实的证据如下：1、被告人易欣的供述，证明：①在易欣的帮助下，余某甲的预制场厂棚进入了补偿范围；②余某甲为了请易欣帮忙，在雷锋大道鹏程大酒店给易欣送一张1万元的油卡，易欣予以收受；2、证人余某甲的证言，证明：①余某甲的预制场厂棚本身没有建房证是不能列入补偿范围的，但在易欣的帮助下，最终进入了补偿范围；②余某甲在雷锋大道鹏程大酒店送给易欣一张1万元的油卡，易欣予以收受；3、望城县临时用地许可证、关于新旺水泥制品厂整体征收后续生产安置方案、《望城县国家建设征用拆迂农村房屋调查表》、新旺水泥制品厂补偿表、银行凭证、中石化加油ＩＣ卡台账对账单等书证，证明：①余某甲所经营的新旺预制板厂在2004年至2006年8月30日之间有临时用地许可；②在2005年时，鉴于余某甲的临时用地许可证还有效，于是安排余某甲用无水耕种的荒田作为生产场地；③2011年4月19日，易欣等对新旺水泥制品厂进行了拆迁调查；④余某甲于2012年7月、9月分两次分别领取了21.9722万元、20.1728万元的新旺水泥厂的拆迁补偿款；⑤卡号为100011430000232ＸＸＸＸ的中石化加油ＩＣ卡系余某甲送给易欣的加油卡。二、贪污罪被告人易欣在负责长沙市梅溪湖国际功能服务区（创新科技园）项目联络村、骑龙村境内的迁坟工作中，伙同中共联络村党支部书记张某甲、联络村委会委员、村委会主任张某乙、联络村庙山塘组村民组长于某甲（皆另案处理）、长沙梅溪湖酒店投资管理有限公司职工周某甲、中共骑龙村支部委员、治保主任李某甲、骑龙村杨柳冲组村民组长张某丙（皆另案处理）采取虚报迁坟户的方式，骗取国家迁坟资金25.68万元，易欣分得9.8万元及价值0.3万元的渔具，所分得的9.8万元用于打牌、偿还债务、个人及家庭生活开支。具体事实分述如下：（一）2013年上半年，被告人易欣负责梅溪湖国际功能服务区（创新科技园）项目联络村境内的征地迁坟工作。2013年9月，在与张某甲、张某乙、周某甲对联络村腊八寺山坟地进行调查时，易欣、张某甲、张某乙、周某甲共同商议，决定借迁坟机会以虚报迁坟户的方式骗取迁坟资金，后在上报的联络村第六批迁坟审批表中，张某甲虚报了迁坟户张某戌，张某乙虚报了迁坟户张某丁，周某甲虚报了迁坟户肖某甲、刘某乙，经张某甲、易欣等人审批后，套取迁坟资金为3.22万元。在岳麓区的好印象洗脚城包厢内，张某甲、张某乙各分得0.8万元，周某甲与易欣分得1.62万元，周某甲在长沙市大河西先导区楼下停车坪分给易欣0.8万元，周某甲本人得0.82万元。易欣分得钱后，用于个人生活开支。认定上述事实的证据如下：1、被告人易欣及同案犯张某甲、张某乙的供述，证明张某甲向易欣、张某甲、张某乙、周某甲提出以虚报迁坟户的方式骗取迁坟资金，四人商议后由张某甲造表套出3.2万元，每人分得0.8万元。2、证人周某甲、周某乙、李某乙、张某戊、陈某甲、吴某戊、张某丁、肖某甲、刘某乙、谭某等人的证言；3、张某甲户籍证明、《中共长沙市岳麓区委员会梅溪湖街道工作委员会关于梅溪湖街道各村支部委员会组成人员任职的通知》、《中共长沙市岳麓区委员会、长沙市岳麓区人民政府关于同意长沙市岳麓区梅溪湖街道联络村等4村不进行村党组织和第八次村民委员会换届选举的批复》、岳麓区社区党组织书记任职备案登记表，证明张某甲的身份。4、长沙市岳麓区梅溪湖街道联络村第六批征地迁坟汇总材料，证明梅溪湖联络村于2013年9月13日开始办理相关迁坟手续，张某甲负责造表报请审批、办理领款事宜；5、长沙市岳麓区梅溪湖街道给张某甲等人发放2010年至2013年期间迁坟加班补助材料，证明2010年至2013年，梅溪湖街道每年给张某甲发放了迁坟加班补助2000元。（二）2013年12月，被告人易欣与张某甲、张某乙、周某甲开展梅溪湖国际功能服务区（创新科技园）项目联络村境内第七批征地迁坟工作，在开展坟地调查工作过程中，四人共同商议，决定借迁坟机会以虚报迁坟户的方式骗取迁坟资金4万元。此后不久，易欣与张某甲两人又单独商议，决定借迁坟机会以虚报迁坟户的方式骗取迁坟资金2万元。2014年1月，在上报的联络村第七批迁坟审批表中，张某甲虚报了迁坟户宋某、陈某乙、陈某丙、文某、周某丙、伍某，张某乙虚报了迁坟户范某甲、范某乙、范某丙，周某甲虚报了迁坟户李某丙、刘某丙、王某、洪某、廖某乙、刘某丁。经易欣等人审批后，四人共同套取迁坟资金为4.01万元；易欣与张某甲单独套取的迁坟资金为2.05万元。后在岳麓区的好印象洗脚城包厢内，张某甲、张某乙各分得1万元，周某甲与易欣分得2.01万元，周某甲在长沙市大河西先导区楼下停车坪分给易欣1万元，周某甲本人得1.01万元。张某甲将他与易欣套取的2.05万元迁坟资金中的1万元在长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处附近的路边给了易欣，张某甲本人分得1.05万元。易欣分得钱后，偿还了李某丁、易某乙债务各1万元。认定上述事实的证据如下：1、被告人易欣及同案犯张某甲、张某乙的供述，证明与易欣张某甲、张某乙、周某甲共同骗取国家迁坟资金4.01万元，易欣分得1万元；与张某甲共同骗取国家迁坟资金2.05万元，易欣分得1万元，易欣将分得的钱皆用于偿还个人债务。2、证人周某甲、周某乙、李某乙、张某戊、陈某甲、吴某戊、陈某乙、陈某丙、刘某戊、李某丁、易某乙等人的证言；3、长沙市岳麓区梅溪湖街道联络村第七批征地迁坟汇总材料，证明梅溪湖联络村于2014年1月11日开始办理相关迁坟手续，张某甲负责造表报请审批、办理领款事宜。（三）2013年6月，被告人易欣负责梅溪湖国际功能服务区创新科技园）项目联络村境内的征地迁坟工作，梅溪湖街道联络村庙山塘组组长于某甲受该村党支部书记张某甲的安排，负责协助做征地迁坟工作。2013年12月的一天，易欣与于某甲在岳麓区麓谷茗汇酒店吃饭过程中商议，共同决定借迁坟机会以虚报迁坟户的方式骗取迁坟资金约6万元。2014年1月，在上报的联络村第七批迁坟审批表中，于某甲虚报了迁坟户陈某丁、汤某、李某戊、李某戌、陈某戊、陈某戌、陈某庚、于某乙、陈某辛。经易欣等人审批后，套取迁坟资金5.84万元。于某甲领得钱后，在岳麓区广大环球家具城附近易欣的车上分给易欣3万元，于某甲本人分得2.84万元，因在前期迁坟过程中欠迁坟户艾某400元，于是于某甲从中拿了400元付给了艾某。易欣分得钱后，用于打牌及个人生活开支。认定上述事实的证据如下：1、被告人易欣及同案犯于某甲的供述，证明易欣与于某甲共同骗取国家迁坟资金5.8万元，易欣分得3万元；2、证人艾某、于某乙、陈某戌等人的证言；3、长沙市岳麓区梅溪湖街道联络村第七批征地迁坟汇总材料，证明梅溪湖联络村于2014年1月11日开始办理相关迁坟手续，张某甲负责造表报请审批、办理领款事宜；4、《证明》、《户籍查询说明》，证明陈某丁、汤某、李某戊、李某戌、陈某庚、陈某辛不在梅溪湖街道联络村、岳麓区天顶乡辖区内。其中陈某戊于2002年4月4日死亡，已被注销户口；5、户籍证明，证明于某甲已达完全刑事责任年龄，及陈某戌、于某乙的身份情况。（四）2013年9月的一天，被告人易欣与李某甲、张某丙在岳麓区梦之蓝茶楼核实梅溪湖国际功能服务区（创新科技园）项目骑龙村境内第十二批迁坟数字时，三人共同商议，决定借迁坟机会以虚报迁坟户的方式骗取迁坟资金4万元，三人每人分1万元，另外一万元作为易欣归还张某丙的欠款。2013年9月，在上报的骑龙村第十二批迁坟审批表中，张某丙虚报了迁坟户谢某、张某庚、黄某、谷某、刘某戌。经李某甲、易欣等人审批后，套取迁坟资金4万元。按约定，李某甲和张某丙各分得1万元，易欣分得2万元。易欣将其中1万元用于偿还了张某丙的欠款，其余1万元用打牌及个人生活开支。认定上述事实的证据如下：1、被告人易欣及同案犯李某甲、张某丙的供述，证明易欣与李某甲、张某丙共同骗取国家迁坟资金4万元，李某甲、张某丙各分得1万元，易欣分得2万元；2、证人谢某等人的证言；3、长沙市岳麓区梅溪湖街道骑龙村第十二批征地迁坟汇总材料，证明梅溪湖联络村于2013年9月12日开始办理相关迁坟手续，李某甲负责造表报请审批、办理领款事宜。（五）2014年1月，被告人易欣与李某甲、张某丙在岳麓区永恒会所核实梅溪湖国际功能服务区（创新科技园）项目骑龙村境内第十三批迁坟数字时，三人共同商议，决定借迁坟机会以虚报迁坟户的方式骗取迁坟资金6.8万元，三人每人分2万元，0.6万元用于李某甲与易欣购买渔具开支，另外0.2万元用于给领导拜年。后在上报的骑龙村第十三批迁坟审批表中，张某丙虚报了迁坟户肖某乙、余某乙、彭某丙、龙某、蒋某、周某丁，经李某甲、易欣等人审批后，三人共同套得迁坟资金为6.8万元。后易欣、李某甲、张某丙每人分得2万元，0.6万元用于李某甲与易欣购买渔具开支，另外0.2万元用于给领导拜年。易欣分得钱后，交给了其妻子肖某丙，肖某丙用于还债。2014年4月22日，被告人易欣在接受长沙市望城区人民检察院询问期间，主动交代了贪污罪、受贿罪犯罪事实。案发后，被告人易欣的家属代其退缴涉案款物21.5万元；代周某甲主动退缴涉案款物1.8万元。认定上述事实的证据如下：1、被告人易欣及同案犯李某甲、张某丙的供述，证明与李某甲及协助其做迁坟工作的张某丙共同骗取国家迁坟资金6.8万元，易欣、李某甲、张某丙将其中的6.6万元占为己有，三人各分得2万元，0.6万元用于易欣与李某甲购买渔具开支；2、证人肖某丙、肖某乙、于某乙、彭某丙等人的证言；3、长沙市岳麓区梅溪湖街道骑龙村第十三批征地迁坟汇总材料，证明梅溪湖联络村于2014年1月8日开始办理相关迁坟手续，李某甲负责造表报请审批、办理领款事宜。认定本案全部事实的其他综合类证据有：1、户籍证明、望城县机构编制委员会望编发（2008）7号《关于成立望城县人民政府征地拆迁安置办公室的通知》、中华人民共和国组织机构代码证、劳动合同书、望城区人民政府征地办公室出具的《证明》、2011年度征拆安置办工作分工表、望城区人民政府征地安置办公室2012年度区征地办工作分工表、征拆科工作职责、劳动合同书、长沙市大河西先导区管委会关于易欣转正的请示及批复、2013年工资福利待遇统计表、《易欣同志工作情况》、长沙市财政局长财公产（2008）111号《关于长沙市大河西先导区管理委员会出资组建长沙大河西先导区土地储备（交易）中心的批复》、事业单位法人证书，证明易欣系在国家事业单位从事公务的人员，具有为他人谋取利益和贪污的职务便利。2、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明易欣妻子肖某丙代其退缴涉案款物21.5万元；代周某甲主动退缴涉案款物1.8万元。3、到案经过，证明易欣有自动投案情节。另查明，被告人易欣担任原望城县（现望城区）征地拆迁办公室工作人员负责在明发商业广场项目征地拆迁工作过程中，违法收受彭某乙、吴某丁、刘某甲5.9万元；利用担任土储中心工作人员负责梅溪湖国际功能服务区（创新科技园）项目学湖村村境内征地迁坟工作过程中，伙同学湖村村干部廖某甲等人，采取虚报迁坟户的方式骗取国家迁坟资金3万元，易欣分得1.5万元。认定上述事实的证据如下：1、被告人易欣的供述，证明被告人易欣收受彭某乙、吴某丁、刘某甲5.9万元，及分得1.5万元系非法收入；2、证人彭某乙、廖某丙等人的证言，证明易欣收受彭某乙、吴某丁、刘某甲5.9万元，易欣与廖某甲等人，采取虚报迁坟户的方式骗取国家迁坟资金3万元，易欣分得1.5万元本院认为，被告人易欣在进行征地迁坟工作过程中，利用职务便利，伙同他人采取虚构迁坟户的方式，骗取国家迁坟补偿资金25.68万元，个人分得9.8万元及0.3万元渔具，其行为已构成贪污罪，应予惩处；被告人易欣利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，应予惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案的贪污犯罪系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人易欣起主要作用，系主犯，依法应当参照其所参与的全部罪行予以惩处。被告人易欣主动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚；被告人易欣积极退缴赃款，依法可以酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人易欣依法应当减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人易欣在受贿罪部分没有为彭某甲、彭某乙、危某甲谋取利益，在贪污罪部分，被告人易欣起辅助作用的辩护意见与本案查明的事实不相符，该辩护意见本院不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人易欣犯贪污罪，判处有期徒刑五年四个月，并处没收财产六万元；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处没收财产三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处没收财产九万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月16日起至2020年8月14日止；没收财产限本判决书生效之日起十日内缴纳至本院。）；二、被告人易欣退缴的犯罪所得十八万六千元、违法所得四万七千元依法予以收缴，上缴国库；共同犯罪所得财产尚未退缴部分，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长黄莹人民陪审员廖铠峰人民陪审员龚成康二〇一四年十月十七日代理书记员王珍

崔磊开设赌场一审刑事判决书河北省大城县人民法院刑事判决书（2019）冀1025刑初255号：大城县人民检察院以大城县院公诉刑诉［2019］232号起诉书指控被告人崔磊犯开设赌场罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院于2019年7月16日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大城县人民检察院指派检察员何壹出庭支持公诉，被告人崔磊到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年3月份，被告人崔磊以营利为目的，在手机上下载“天地人和”赌博软件并担任代理。同时开设“茶馆”，从上线购买“金豆”用于在“茶馆”中开设房间，之后拉微信好友进入房间以推牌九的方式组织他人赌博并接受投注，被告人崔磊以收取房间费的名义从中抽头渔利。截至被查获，被告人崔磊共抽头渔利3000元。被告人崔磊到案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人崔磊在开庭审理中亦无异议，且有证人袁某、刘某1、叶某、刘某2等人的证言、录像视频、交易记录、办案说明等证据证实，足以认定。受本院委托，大城县司法局对被告人崔磊进行了调查评估。评估意见为：崔磊被宣告缓刑后不会对居住村街造成不良影响本院认为，被告人崔磊以营利为目的，在网络上开设赌场组织赌博活动的事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人崔磊到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。根据被告人崔磊的犯罪情节、悔罪表现及评估意见，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人崔磊犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、追缴被告人崔磊违法所得人民币三千元,上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王德营人民陪审员许绍峰人民陪审员马艳菊二〇一九年八月二十一日书记员刘浩宇

云南省个旧市人民法院刑事判决书(2019)云2501刑初161号公诉机关个旧市人民检察院。被告人马立雄，男，1993年8月25日生，汉族，云南省个旧市人，初中文化，无职业，住个旧市。2019年1月13日因涉嫌开设赌场罪被个旧市公安局取保候审。个旧市人民检察院以个检一部刑诉（2019）36号起诉书指控被告人马立雄犯开设赌场罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。个旧市人民检察院指派检察员戴丽丽等二人出庭支持公诉，被告人马立雄到庭参加诉讼。现已审理终结。个旧市人民检察院指控：被告人马立雄于2019年1月初在个旧市。同年1月12日16时许，个旧市派出所依法对该游戏室进行查处，当场查获“97明星”游戏机18台并查获参赌人员3人、上分人员1人。经个旧市公安局鉴定人员鉴定：被查获的电子游戏机中有15台电子游戏机具有荧屏计分、押分退分、选定赔率、以小博大等功能，为具有赌博功能的电子游戏设施设备。2019年1月12日22时许，被告人马立雄主动到个旧市派出所投案自首。公诉机关认为被告人马立雄的行为已构成开设赌场罪。建议对被告人马立雄在有期徒刑二年以下量刑并处罚金。诉请本院依法判处。被告人马立雄对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。经审理查明：被告人马立雄于2019年1月2日向他人租用个旧市开设赌博游戏室。同年1月12日16时许，个旧市派出所依法对该游戏室进行查处，当场查获“97明星”游戏机18台并查获参赌人员3人、上分人员1人。经个旧市公安局鉴定人员鉴定：被查获的电子游戏机中有15台电子游戏机具有荧屏计分、押分退分、选定赔率、以小博大等功能，为具有赌博功能的电子游戏设施设备。另查明：2019年1月12日22时许，被告人马立雄主动到个旧市派出所投案。上述事实，被告人马立雄在开庭过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，到案经过，证人赵某、杨某、陆某、王某、张某等人的证言，人像辨认笔录，物证照片，现场辨认笔录及照片，电子游戏设施设备鉴定意见书，扣押清单，户口证明，被告人马立雄的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马立雄以营利为目的，利用具有赌博功能的电子游戏设施设备开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，证据充分，定性准确，本院予以确认。建议对被告人马立雄在有期徒刑二年以下量刑并处罚金的意见恰当，本院予以采纳。被告人马立雄主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有法定从轻或减轻处罚情节。被告人马立雄积极交纳罚金，具有酌定从轻处罚情节。结合本案实际及被告人马立雄的悔罪表现，以及对社会的危害程度，可对被告人马立雄判处缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人马立雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（已交纳）。依法实行社区矫正。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长赵丽萍人民陪审员丁红萍人民陪审员王燕二〇一九年八月二十六日书记员李虹颖

告人张某某犯滥伐林木罪一审民事判决书福建省尤溪县人民法院刑事附带民事判决书（2016）闽0426刑初268号：尤溪县人民检察院以尤检林刑诉（2016）23号起诉书指控被告人张某某犯滥伐林木罪，于2016年7月21日向本院提起公诉，同时又以尤检林刑附民诉（2016）17号刑事附带民事起诉书向本院提起附带民事诉讼，要求被告人张某某公益植树1亩。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员黄小莒出庭支持公诉，被告人暨刑事附带民事诉讼被告人张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人张某某为牟利和自用，于2016年1月以人民币3000元的价格向张明楚购买其位于尤溪县西城镇三山村“瓦窑架”（也叫“瓦淫岬”）山场自留山内的92株杉木。期间，被告人张某某在未办理林木采伐手续的情况下，用柴刀先将其购买的杉木进行环剥树皮，以让杉木枯死变干，便于日后砍伐和搬运。过半个月左右，被告人张某某携带油锯、柴刀擅自到“瓦淫岬”山场将其购买的已剥树皮的杉木砍倒44株并造材，后其驾驶闽ＧＤＣ769号小货车将滥伐的杉木运二车共4.22立方米至沙县南阳金财木竹综合加工厂出售给余金财，得款人民币3165元，山场尚遗留已生产造材的杉木6.9860立方米。后因案发，被环剥树皮已枯死的48株杉木，被告人张某某未能继续砍伐。案发后，公安机关将遗留在山场内已生产造材的杉木予以扣押并变卖，变卖木材款为人民币8458.83元。经尤溪县林业局技术人员检量鉴定，尤溪县西城镇三山村“瓦淫岬”山场杉木被砍伐44株，立木蓄积为16.4584立方米。环剥树皮已枯死未砍伐的杉木48株，立木蓄积为9.6646立方米。2016年3月30日，被告人张某某自动向公安机关投案。案发后被告人张某某退出非法所得人民币3165元。本案在审理过程中，被告人张某某于2016年7月21日缴纳补植复绿保证金550元。被告人暨刑事附带民事诉讼被告人张某某在开庭审理过程中对上述犯罪事实和刑事附带民事诉讼请求亦无异议，且有物证作案工具油锯、柴刀及闽ＧＤＣ769号小货车、被滥伐林木照片等；书证户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、自留山证、证明、福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证、行政村村名变更证明、扣押清单，发返清单等书证；证人张某甲、余某甲、陈某甲等人的证言；现场勘验检查笔录、辨认笔录、照片、鉴定意见及被告人张某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某某违反森林法规定，未经林业行政主管部分批准并核发林木采伐许可证，擅自采伐其自己购买的林木立木蓄积26.123立方米（其中滥伐林木未遂9.6646立方米），数量较大，被告人张某某的行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某某的犯罪行为，对国家生态造成了相应的损害，其在承担刑事责任的同时，还应承担生态损害的民事责任。公诉机关提出的附带民事诉讼请求成立，予以支持。被告人张某某在实施滥伐林木的过程中由于意志以外的原因未能将山场中环剥树皮已枯死的48株杉木砍倒，立木蓄积9.6646立方米，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯予以从轻处罚。被告人张某某犯罪后，自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人张某某缴纳补植复绿保证金、退出全部非法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人张某某的悔罪表现，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第二款、《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、二十三条、第六十七第一款、第六十一条、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款和第一百一十七条第二款的规定，判决如下一、被告人张某某犯滥伐林木罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起三日内缴纳。）二、公安机关扣押在案的林木变卖款8458.83元，予以没收，上缴国库。三、被告人张某某退出的非法所得人民币3165元予以追缴，上缴国库。四、公安机关扣押在案的作案工具油锯、柴刀各一把，予以没收。五、被告人张某某应公益植树1亩。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林景光审判员陈新鑫人民陪审员刘斌二〇一六年九月一日书记员刘尔威

罗艳山拒不支付劳动报酬一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事判决书（2012）新法刑初字第387号：湖南省新化县人民检察院以新检公诉（2012）365号起诉书指控被告人罗艳山犯拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪，于2012年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员游如彪担任审判长，与审判员刘树武、人民陪审员冯武生参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员谢剑波担任记录。新化县人民检察院指派检察员彭湘出庭支持公诉，被告人罗艳山及其辩护人刘友艳均到庭参加了诉讼。2012年10月10日，本院裁定中止审理，2013年9月26日恢复审理，并于同年10月11日第二次公开开庭进行了审理。本案现已审理终结湖南省新化县人民检察院指控：（一）、拒不支付劳动报酬2001年，被告人罗艳山成立新化县创艺瓷业有限责任公司，并任董事长兼总经理，系公司法定代表人。该公司于2008年搬迁到新化县曹家镇向红工业园投入生产。自生产以来，因效益不佳，至2011年11月25日公司正式停产，共计拖欠员工工资500150.99元。经职工多次催讨，被告人罗艳山一直未支付。2012年3月6日，被告人罗艳山被抓获后，民警将劳动部门下达限期改正通知书的事情告诉了罗艳山，要其支付拖欠的职工工资，并从其身上扣押存款120151元的银行卡，用于支付所拖欠员工部分工资，尚欠38万元罗艳山至今未予支付。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了证人证言、被告人供述、曹家镇政府的情况报告、县人力资源和社会保障局调查报告、欠薪汇总表、限期改正指令书、情况说明、企业法人营业执照复印件、企业注册登记资料、借款合同、借据。（二）、信用卡诈骗罪被告人罗艳山于2010年7月在新化工商银行开办了一张信用额度为50万元的信用卡，并于2010年10月28日开始用该卡透支或消费，到2012年3月29日止，罗艳山共计透支本金438101.66元，期间工商银行于2012年2月25日和3月7日分别进行了书面催收。直到2012年7月4日被公安机关立案侦查前，罗艳山所透支的本金均没有归还。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了证人证言、被告人供述、办卡资料、账户信息、信用卡交易明细、催收回执、牡丹卡透支逾期还款通知书等证据。公诉机关认为，被告人罗艳山的行为已构成拒不支付劳动报酬罪和信用卡诈骗罪，要求适用刑法第一百九十六条第一款（四）项、第二款、第二百七十六条第二款、第六十九条的规定判处。被告人罗艳山对拒不支付劳动报酬罪的犯罪事实无异议，但辩称其透支信用卡是因为公司资金周转不过来，不得已而透支的。辩护人的意见：对公诉机关指控罗艳山犯拒不支付劳动报酬罪无异议，但罗艳山不构成信用卡诈骗罪：首先，罗艳山透支信用卡没有非法占有的目的；其次，罗艳山透支没有超过规定限额；第三，罗艳山经银行催收后超过三个月未归还，原因是罗艳山已被羁押在看守所，失去了人身自由，因而无法去筹款归还。经审理查明：（一）、拒不支付劳动报酬罪2001年，被告人罗艳山成立新化县创艺瓷业有限公司，并任董事长兼总经理，系公司法定代表人。该公司于2008年搬迁到新化县曹家镇向红工业园并投入生产。自生产以来，因效益不佳，至2011年11月25日公司正式停产，共计拖欠员工工资500150.99元。经员工多次催讨，被告人罗艳山一直未支付。公司停产后，被告人罗艳山与其儿子罗某鹏以公司新建生产线、发放员工工资等为由，先后从杨某某、欧某某、罗某、戴某某等人手中共计借款200余万元后，于2012年1月11日和其家人外逃，关闭通信工具，中断和公司所有人员的联系。后该公司员工将此情况反映到新化县人力资源和社会保障局，经该局核实，新化县创艺瓷业有限公司法人代表罗艳山拖欠邹某安等110名员工工资共计500150.99元，该局并于2012年2月3日向该公司下达了劳动监察限期改正通知书。2012年3月6日，被告人罗艳山被抓获后，新化县公安局干警将劳动部门下达改正通知书的事情告诉了罗艳山，要其支付拖欠的职工工资，罗艳山便向公安干警交出了一张有存款120151元的银行卡，用于支付了所拖欠员工的部分工资。在本院审理期间，被告人罗艳山开办的新化县创艺瓷业有限公司又偿还了拖欠员工工资141139元，尚欠238860.99元，被告人罗艳山至今未予支付。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、证人石某某、肖某某、袁某某的证言证明，公司的财务状况不好，公司账户经常没钱，2011年4月份就欠了管理人员的工资，从下半年开始，职工工资不能按时发，到了9月份至2012年1月份，公司就一直没有发过工资了。石某某和肖某某及公司各车间的班组长对拖欠的工资进行了核实，共计欠发职工工资500150.99元。2012年1月11日，罗艳山他们一家人的电话就联系不上了。2、证人杨某某、陈某某、欧某某、罗某、戴某某的证言及借款合同、借据证明，罗艳山和罗岳鹏在外逃之前以资金周转、建新生产线为由在他们手上借款的事实。3、被告人罗艳山的供述证明，他创办的创艺瓷业有限公由于效益不好，从2011年9月开始拖欠员工工资，共计拖欠邹某安等110名员工工资500150.99元的事实。4、欠薪汇总表，证明罗艳山拖欠邹某安等110名员工共计工资500150.99元。5、拖欠员工工资发放表，证明罗艳山已部分偿还所拖欠员工工资的数额。6、新化县曹家镇政府关于罗艳山恶意欠薪的情况报告及新化县人力资源和社会保障局的调查报告，证明了罗艳山拖欠员工工资的情况及对其采取相关措施等情况。7、周祥生的报告，证明了罗艳山拖欠员工工资的情况及原因。8、劳动保障监察限期改正指令书证明，新化县人力资源和社会保障局于2012年2月3日向罗艳山下达了三天内全额支付邹某安等110名员工工资的指令。9、新化县创艺瓷业有限公司的情况说明证明，罗艳山从2012年1月10日外出后一直未归，且联系不上。10、工商登记资料和公司章程、名片证明，新化县创艺瓷业有限公司是由罗艳山控股的私营企业。罗艳山系新化县创艺瓷业有限公司董事长、总经理。11、罗艳山的委托书和扣押笔录、扣押清单证明，罗艳山自愿委托办案人员将其银行卡上的12万余元取出用于支付所拖欠的部分员工工资。12、抓获经过，证明罗艳山在广州市天河区被抓获的事实。上述证据，均经庭审举证、质证，可以认定。（二）、信用卡诈骗罪被告人罗艳山因其开办的新化县创艺瓷业有限公司生产经营不善，公司一直处于亏损状态。为支付员工工资、购买原材料、还借款利息等需要，于2010年7月在工商银行新化县支行申办了一张信用额度为50万元的信用卡，卡号为5240470009607759，并于2010年10月28日开始用该卡透支或消费，多次在新化高尚卫浴经销店使用ＰＯＳ机虚假消费套现。至2012年3月29日止，罗艳山共计透支本金438101.66元。期间工商银行于2012年2月25日、3月7日分别进行了书面催收，催收通知均由其朋友刘某层签收后转交了被告人罗艳山。被告人罗艳山因涉嫌拒不支付劳动报酬罪于2012年3月6日被抓获归案，同月12日被新化县公安局刑事拘留羁押在新化县看守所，身上已无钱还款，羁押后经公安机关办案人员联系其家人和朋友，其家人和朋友也没有替罗艳山还款。直到2012年7月4日被公安机关以信用卡诈骗案立案侦查前，被告人罗艳山所透支的上述本金均没有归还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、证人曾某贵的证言证明，罗艳山透支信用卡及到期后工商银行进行了二次书面催收的事实。2、证人刘某层的证言证明，他是罗艳山的朋友，工商银行的工作人员送达了两次书面催款通知书，他将工商银行的催收通知书都转交给了罗艳山。3、被告人罗艳山的供述，供认了其透支信用卡本金438101.66元的事实，但因所办企业经营困难，所以无按期偿还的能力。银行的催收通知书刘某层都转交给了他，不过他已被羁押到了新化县看守所。4、信用卡申请资料证明，罗艳山于2010年7月13日在工商银行新化支行申请办理了一张牡丹信用卡（卡号5240470009607759，信用额度50万元）。5、信用卡交易明细表证明，罗艳山使用信用卡的详细交易情况，到2012年3月份止共计透支本金438101.66元。6、催收通知书回执证明，工商银行新化支行对罗艳山书面催了两次的事实。7、常住人口信息证明，罗艳山的年龄和住所等情况。上述证据，均经庭审举证、质证，可以认定本院认为，被告人罗艳山以逃逸方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人罗艳山又使用信用卡恶意透支，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人罗艳山犯拒不支付劳动报酬罪和信用卡诈骗罪的犯罪事实和罪名均成立。依法应当追究其刑事责任。被告人的辩护人提出罗艳山透支信用卡没有非法占有的目的，且没有超过规定的限额，超过三个月没还的原因是罗艳山已被羁押，无法筹集款项归还，因而被告人罗艳山不构成信用卡诈骗罪的辩护意见。经查，根据有关法律规定，透支后逃逸、改变联系方式，逃避银行催收的行为，就应当认定为以非法占有为目的；而且经银行催收后在规定期限内未还款；故辩护人的辩护意见与事实不符，其理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，第一百九十六条第一款（四）项、第二款，第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一款、第二款、第三款、第四款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人罗艳山犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十一万元（限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年3月6日起至2017年11月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长游如彪审判员刘树武人民陪审员冯武生二〇一三年十月十一日代理书记员谢剑波