黑龙江省肇东市人民法院刑事判决书(2020)黑1282刑初103号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人王宝刚，男，1982年12月24日出生，汉族，初中文化，系大庆市人，群众，户籍所在地黑龙江省大庆市肇州县，现住大庆市肇州县，2020年1月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇东市公安局刑事拘留，2020年1月23日肇东市人民检察院以被告人王宝刚涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足不予批准逮捕，当日肇东市公安局对被告人王宝刚采取监视居住强制措施;2020年1月29日被告人王宝刚因涉嫌犯盗窃罪被肇东市公安局刑事拘留，2020年3月6日被告人王宝刚因涉嫌犯盗窃罪被肇东市人民检察院批准逮捕，当日由肇东市公安局执行逮捕。现羁押于肇东市看守所。被告人王宝刚职务侵占一案，肇东市人民检察院于2020年6月10日以黑肇检诉刑诉［2020］59号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭于2020年8月19日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院检察员赵新芳出庭支持公诉，被告人王宝刚到庭参加诉讼。现已审理终结。肇东市人民检察院指控，被告人王宝刚系大庆市亿达油田技术开发有限公司法人，于2020年1月1日与大庆油田有限责任公司第十采油厂签订提捞采油作业合同，负责第十采油厂肇州分公司井区提捞作业。2020年1月5目，被告人王宝刚利用为第十采油厂提捞作业便利，利用第十采油厂监管漏洞，组织刘样，王某1、李某2、梁立国(均另案处理)使用两辆无牌照油罐车将提捞作业产出原油运至肇东市跃进乡赵秧子屯西侧五百米处，使用黑Ｅ×××**农用车上拉载的柴油机将无牌照油罐车内原油导入晋Ｃ×××**货车内。公安机关工作人员发现不明人员在肇东市跃进乡赵秧子屯西侧导原油后进入现场进行抓捕，被告人王宝刚发现有车辆进入倒油现场，指使刘某1(另案处理)驾驶黑Ｅ×××**银灰色现代轿车跟随进入现场，被告人王宝刚被公安机关工作人员当场抓获。现场收缴原油净重35.1417吨，价值人民币136，241.00元。公诉机关认为，被告人王宝刚作为大庆亿达油田技术开发有限公司法人，接受大庆油田有限责任公司委托负责第十采油厂肇州分公司井区提捞作业，被告人王宝刚利用其提捞作业的便利，利用第十采油厂监管漏洞，将提捞作业产出的原油据为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人王宝刚认罪认罚、依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。赃物已扣押并返还大庆油田有限责任公司，建议判处被告人王宝刚有期徒刑一年。被告人王宝刚对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对公诉意见未作辩解，对公诉机关提出的量刑建议没有发表意见。经本院审理查明，被告人王宝刚系大庆市亿达油田技术开发有限公司法人，从2012年与大庆油田有限责任公司第十采油厂签订提捞采油作业合同后，每年续订一次提捞采油作业合同，负责第十采油厂肇州分公司井区提捞作业。2020年1月1日与大庆油田有限责任公司第十采油厂续订提捞采油作业合同，2020年1月5目，被告人王宝刚利用为第十采油厂提捞作业便利，利用第十采油厂监管漏洞，以车辆出现故障没有进行提捞作业为由，未向第十采油厂交付原油，组织刘样，王某1、李某2、梁立国(均另案处理)使用两辆无牌照油罐车将提捞作业产出原油运至肇东市跃进乡赵秧子屯西侧五百米处，使用黑Ｅ×××**农用车上拉载的柴油机将无牌照油罐车内原油导入晋Ｃ×××**货车内。公安机关工作人员发现不明人员在肇东市跃进乡赵秧子屯西侧导原油后进入现场进行抓捕，被告人王宝刚发现有车辆进入倒油现场，指使刘某1(另案处理)驾驶黑Ｅ×××**银灰色现代轿车跟随进入现场，被告人王宝刚被公安机关工作人员当场抓获。现场收缴原油净重35.1417吨，价值人民币136241元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、常住人口基本信息，证明被告人王宝刚已达到完全负刑事责任年龄。2.破案经过、抓获经过、工作说明，证明本案的破案经过以及被告人王宝刚的到案情况。3.车辆买卖协议书，证实系田斌替李某1与刘某3签订的车辆买卖协议。4.情况说明2020年1月6日情况说明，证实因按指纹采集设备损坏，无法进行指纹采集。2020年1月16日情况说明，证实因黑龙江省交通信息中心更换ETC系统，哈大高速公路2019年9月至今没有影响资料。2020年1月17日情况说明，证实2020年1月5日肇东市公安局油田分局查获的晋Ｃ×××**重型半挂牵引车内有被盗原油6吨，含水杂8%；白色油罐车1装有被盗原油10.58吨，含水杂7.5%；白色油罐车2装有被盗原油21.56吨，含水杂8%。由于案发地不是第一现场，无法确定原油被盗时间。5.涉案车辆情况说明，证实侦查机关对涉案晋Ｃ×××**重型半挂牵引车、两辆无牌照油罐车、黑Ｅ×××**白色农用车、黑Ｅ×××**、黑Ｅ×××**伊兰特轿车的来源情况进行说明。6.在逃说明，证实案发后司机刘某5、王某1、李某2、梁立国在逃。7.关于晋Ｃ×××**重型半挂牵引车车源调查情况说明，证实因兰某卖车协议丢失，至今无法找到现任车主。8.关于肇东市跃进乡六工区北二楼及被盗原油来源情况说明，证实侦查机关对被盗原油来源的侦查情况。9.工程技术服务合格供方证书、第十采油厂提捞采油职责划分及考核细则、提捞管理考核细则、提捞采油施工资质、亿达油田公司营业执照、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理认证证书、提捞作业合同、亿达公司提捞作业跟踪表、大庆市亿达油田技术开发有限公司工作人员、设备状况表，证实大庆市亿达油田技术开发有限公司法人为王宝刚，营业范围为提捞技术服务，2019、2020年均与大庆市第十采油厂签订提捞采油作业合同，进行提捞作业，2020年1月1日至5日进行提捞作业，备案车辆包括黑Ｅ×××**提捞车、黑Ｂ×××**油罐车、黑Ｍ×××**油罐车，本案人员包括王宝刚、侯某2、杨某2、王某1、褚某。2020年1月1日至5日现场跟踪表体现所提捞的油井情况。10.哈尔滨旭日农机销售单，证实购买莱沃490发动机总成1台、普兰斯1桶、新浪防冻液18kg1桶，共计6300元。11.运油小票、油价证明、产出液含水化验分析日报表，证实一拖三挂装有原油6吨（含水率8%），白罐车2装有原油1058吨（含水率7.5%），白罐车1装有原油21.56吨（含水率8%），2019年12月原油不含水价格为3245.35元/吨。卸油人为大庆榆树林油田开发有限公司王某2。12.吸毒现场检测报告书，证实王宝刚、刘某1甲基苯丙胺测试结果呈阴性。13.大庆油田有限责任公司第十采油厂情况说明，证实大庆市亿达油田技术开发有限公司依据合同，于2020年1月1日为大庆油田有限责任公司第十采油厂肇州分公司区块提供提捞采油作业服务。14.肇东市公安局油田分局出具情况说明，证实王宝刚供述已销赃两车共计60吨原油，没有查获原油，原油去向不明。李某2、梁立国去向不明，王宝刚供述二人对盗窃原油一事不知情。15.情况说明，证实哈尔滨旭日配件农机销售单系在王宝刚驾驶的黑Ｅ×××**车夹缝中发现，经王宝刚确认系其购买柴油机单据。16.第十采油厂提捞油票，证实亿达提捞队2020年1月1日向朝一联送纯原油26.8吨，１月２日送纯原油14.2吨，1月3日送纯原油21.9吨，1月4日送纯原油21.2吨，1月5日送纯原油16.3吨。17.机动车信息查询结果单，证实黑Ｅ×××**、黑Ｅ×××**北京现代轿车所有人是王宝刚。18.协助调取王宝刚刑事判决书函。证实肇东市公安局向湖南省长沙市公安局天心分局发起调取王宝刚刑事判决书，长沙市公安局天心分局未签收。19.送达回证，证实原油已送达肇东市公安局油田分局，由吴华东接收。20.扣押物品清单、照片，证实侦查机关对涉案的车辆、手机、油泵依法扣押情况。21.油价证明。证实2020年1月份原油不含税价格为3430.9元/吨，含税价格为3876.92元/吨。二、证人证言1.证人刘某1的证言，证实其与王宝刚是战友关系，2020年1月3日王宝刚给其打电话让其驾驶黑Ｅ×××**去肇源县看看高速口车辆多不多，让其跟着晋Ｃ×××**货车送到肇源县，其跟车走了五、六公里因为害怕就调头回家了，其不知道王宝刚倒卖原油的事。2.证人侯某1的证言，证实其是肇州县民政街50号卓悦宾馆的服务员，2020年1月2日晚没有人让其找208房间的客人，208房间在当天晚上没有人入住。2020年1月3日凌晨1时许有一个叫王某3的人入住，没有听说肇州县有卓远宾馆。3.证人宫某的证言，证实其与刘某1系夫妻关系，大约2019年12月中旬左右王宝刚将一台银色轿车给刘某1开了，刘某1平时与战友、同学来往的多些。刘某1最近没有做什么，很少夜不归宿，2020年1月5日刘某1没有回家，不知道做什么去了。4.证人刘某2的证言，证实其与王宝刚系夫妻关系，王宝刚平时与战友和同学接触多些，2019年王宝刚买了两台伊兰特轿车，一台租出去了，一台自己开着接送孩子和出租拉活，基本上晚上九点前都回家，基本没有夜不归宿的情况。5.证人赵某1的证言（电话记录），证实经肇东市公安局油田保卫大队民警钱百会对赵某1进行询问，赵某1称其是阳泉市飞腾其车服务有限公司法人，其公司挂靠一台车牌照号为晋Ｃ×××**重型半挂牵引车，挂靠时间为2009年，车辆所有人是兰某，住址是肇州县二井某黎明村赵家炉屯。6.证人兰某的证言（电话记录），证实经肇东市公安局油田保卫大队民警朱大伟对兰某进行询问，兰某称其2014年买过车牌号为晋Ｃ×××**重型半挂牵引车，2016年通过张某1将车卖了，车辆没有过户。证人兰某2020年1月23日的证言，证实其是内蒙古霍林郭勒市天时站台矿的铲车司机，其有一台车牌号为晋Ｃ×××**重型半挂牵引车，挂靠在山西省阳泉市飞腾汽车服务有限公司，买车的钱是其女朋友张某2给拿的，2016年年末通过朋友张某1将车卖了，买卖协议放在其母亲庞某家了，由于春节期间车队不上班，就没有马上过户，后来张某1就联系不上买车人了，当时卖车是现金交易。7.证人张某1的证言，证实其与兰某系朋友关系，2015年左右兰某买楼欠其10万元钱，兰某让其帮忙把车卖了，其贴出广告两个月左右以9万元的价格把车卖了，由于兰某闹离婚没有马上过户，其不知道后来是否办理过户手续。8.证人庞某的证言，证实其是兰某的母亲，兰某2014年左右花10万元买了一辆车牌号为晋Ｃ×××**重型半挂牵引车，在2016年左右大约卖了9万元，买卖协议放在其家里现在找不到了。9.证人张某2的证言，证实其与兰某系朋友关系，兰某的晋Ｃ×××**重型半挂牵引车是其出钱买的，兰某因为欠张某1钱，2016年冬天把车卖了。10.证人吴某1的证言，证实其是张某1的前妻，因为兰某欠张某1钱，其与张某1在三、四年前去兰某家要过钱，其不知道兰某卖车的事。11.证人秦某的证言，证实其2011年左右买过一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，2013年卖给一个屯的李某1了，李某1用车卖了三、四年的蔬菜。12.证人李某1的证言，证实其2013年左右在秦某处买了一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，其使用这台车卖蔬菜了，2018年其将这台车卖给肇源县新肇镇的刘某3了，是其岳父田斌与刘某3签订的买卖协议。13.证人刘某3的证言，证实2018年3月25日其在李某1处买了一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，2018年3月30日其通过58同城将这辆农用车卖给郭某了，并签订了买卖协议。14.证人郭某的证言，证实其在2018年3月30日买了刘某3的一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，2019年11月14日将车卖给肇东市昌五镇的张某3了，张某3回家就把这辆农用车卖了。15.证人张某3的证言，证实其2019年11月14日向郭某购买一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，因为车况不好，还漏检好几年，就卖给肇东市昌五镇杨宁经营的废品收购站了。16.证人杨某1的证言，证实其在肇东市昌五镇三街经营一家废品收购部，2019年11月14日其在张某3处以5800元的价格买了一辆牌照为黑Ｅ×××**白色农用车，2019年12月中旬有三个人来看车，其以7300元的价格将车卖了，因为是按报废车辆卖的车，当时没有签订买卖协议，其对买车人没有辨认能力。17.证人金某的证言，证实其是大庆市第十采油厂第一油矿肇州分公司的员工，负责监管提捞作业队。其2015年接管监管岗位时，大庆亿达油田技术服务有限公司就与大庆市第十采油厂签订提捞合同了，法定代表人是王宝刚，合同一年一签，大庆亿达油田技术服务有限公司负责大庆市肇州县二井某、丰乐镇、肇州镇、永胜乡、朝阳乡、肇东市跃进乡共48口油井提捞作业，按配产每月完成16吨左右，大庆亿达油田技术服务有限公司能够完成产量，2019年是超额完成的。大庆市第十采油厂有关于提捞作业的管理细则，其分公司也与大庆亿达油田技术服务有限公司签订了管理细则，公司有专人对提捞作业进行监管，每天都填写肇州分公司提捞井现场跟踪表。具体监管办法是由专人跟着提捞作业队进行生产作业，提捞产出的原油灌入正规备案带有GPS系统的油罐车，监管人员就离开了。按照规定每天都应当有人跟进，实际上除了休息日外，正常工作日都有人跟进。没有专人跟着监管的情况下，根据产量和GPS轨迹监管。其监管的时间是每天早晨7点到中午12点，但不规定提捞作业的时间。大庆亿达油田技术服务有限公司产出的原油卸油点是大庆市第十采油厂第一油矿朝一联合站收油点。在其监管期间没有发现大庆亿达油田技术服务有限公司使用非备案车辆进行提捞作业，不知道有盗卖原油情况。2020年1月2日、3日、5日因为元旦放假，不记得是否有人进行监管了。大庆亿达油田技术服务有限公司提捞队的工作人员在大庆市第十采油厂有备案、培训记录，更换司机需要备案。但临时更换几天则不需要备案。18.证人韩某的证言，证实刘某5是其丈夫，2019年3月份刘某5买了一辆厢式货车在快狗上跑运输，2019年10月1日最后一次和刘某5见面后就联系不上刘某5了，其不认识肇东市肇州县居民王宝刚，其不了解刘某5的前妻的情况。19.证人刘某4的证言，证实刘某5是其二弟，刘某5的前妻叫唐文平，其最近两、三年没有见过刘某5了，不清楚刘某5是否和母亲、三弟刘某7是否有联系。20.证人廖某的证言，证实其是大庆市第十采油厂肇州分公司二工区队长，对大庆亿达油田技术服务有限公司的提捞作业有监管义务，平时由金某和采油队进行监管。到提捞作业的井场上看车辆是否备案，人员是否有操作证，符合规定就离开了。2020年元旦放假，没有安排其他人进行监管，其本人也没进行监管。三、被告人的供述和辩解被告人王宝刚的供述和辩解，证实其是大庆亿达油田技术服务有限公司的法定代表人，公司是张玉英2003年注册的，2012年其买下大庆亿达油田技术服务有限公司，2015年左右变更其为法定代表人，公司有五名工人，王某1驾驶提捞作业车，景某、杨某3驾驶油罐车，还有梁立国、和李某2。其与大庆市采油十厂签订合同，负责大庆市采油十厂位于肇州县朝阳沟镇朝阳乡、二井某、丰林乡、永胜乡、肇东市跃进乡境内48口油井的提捞作业，每天定的产量是17至20吨左右。2020年1月5日在肇东市跃进乡赵秧子屯西侧五百米处收缴的原油是其提捞作业私自贩卖给崔大力的原油，其现场被扣押的车辆有两辆白色油罐车、两辆银灰色伊兰特轿车、晋Ｃ×××**一拖三货车、黑黑Ｅ×××**白色农用车。都是2019年11月、12月购买的，两辆伊兰特轿车过户了，其余四辆车怕被公安机关查到没有签订买卖协议。其买车时两辆白色油罐车的车辆识别代码、机体号、车架子号就被人破坏、抹除了，都是报废车辆。2019年11月份，因为提捞作业效益不好，其与肇州县朝阳沟居民刘翔联系，委托刘翔联系买家并雇佣刘翔驾驶晋Ｃ×××**货车，约定开一趟车给刘翔1000元。让后对王某1说是新买回来的提捞车和油罐车，都在大庆市第十采油厂备过案了，把车放在二井某进行提捞作业，用于补产量，还可以节省车辆来回跑的费用钱。其雇佣梁二虎、小李子驾驶装满原油的油罐车开到肇东市跃进乡赵秧子屯西五百米田野处，将原油导入晋Ｃ×××**货车内，由刘翔联系买家崔大力。2020年1月2日卖了29吨原油，刘翔带回来6万元钱，2020年1月4日也卖了29吨原油，刘翔也带回来6万元钱。2020年1月5日在溜道过程中回到倒油现场，被公安机关当场抓获。其与大庆市第十采油厂签订合同时约定的卸油地点为大庆市第十采油厂第一油矿朝一联合站卸油点。大庆市第十采油厂肇州分公司负责管理提捞作业队的金某负责监管。四、鉴定意见肇东市价格认证中心价格认定结论书，证实涉案三车原油价格为35890元、72741元、20243元。五、勘验、检查、辨认笔录1.辨认笔录，证实王宝刚可以辨认出为其驾驶油罐车的梁立国、李某2、刘某5，2.现场勘验、检查笔录，证实公安机关对案发现场的勘验、检查情况。上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。

张某某、刘某某职务侵占罪一审刑事判决书陕西省定边县人民法院刑事判决书（2014）定刑初字第00042号：定边县人民检察院以定检刑诉（2013）301号起诉书指控被告人张某某、刘某某犯职务侵占罪，于2013年12月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，定边县人民检察院指派检察员田卫侠出庭支持公诉，被告人张某某、刘某某到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，2013年1月1日至2013年12月31日，被告人张某某将其宁Ａ983000（假牌照）“奥龙”牌双桥油罐车挂靠神府经济开发区华顺运输有限公司给中国石油长庆油田分公司第三采油厂拉运原油，后被告人张某某、刘某某利用拉运原油的便利条件，私自在该油罐车内安装暗罐准备盗卖原油。2013年5月13日，被告人刘某某驾驶宁Ａ983000号油罐车在长庆油田分公司第三采油厂油房庄作业区姚11-21井场装运原油拉至油一联集输点卸油后，将暗藏罐内存留的原油5.86吨（含水13.2%，折合纯油5.09吨）拉至定边县闫塘村将其住处准备卸油时被查获。经鉴定，赃物价值人民币26977元。案发后，赃物发还油房庄作业区油一联。上述事实，张某某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议。并有报案材料、暂扣笔录、油房庄作业区卸油记录、原油过磅单、含水证明、原油回收证明、企业法人营业执照、长庆油田公司运输市场准入证、神府经济开发区华顺运输有限公司车辆挂靠经营协议书、通话记录、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定意见、现场指认笔录、辨认笔录、被告人张某某、刘某某供述、证人陈泓旭、龙保通、袁军、田礼涛证言、车辆信息、户籍信息等证据在卷证实，足以认定。另查明，被告人张某某于2013年7月4日到定边县公安局投案自首。上述事实，控辩双方在开庭审理过程中均无异议，并有定边县公安局出具情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某某、刘某某以非法占有为目的，利用给中国石油长庆油田分公司第三采油厂拉运原油的职务便利，安装暗罐盗卖其所拉运的原油，数额较大，其行为侵犯了公共财物所有权，构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，应以职务侵占罪追究二被告的刑事责任。鉴于被告人张某某犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚；被告人刘某某在共同犯罪中受雇于被告人张某某，起次要或辅助作用，属从犯，依法应当从轻处罚。且案发后，被告人刘某某认罪态度较好，确有悔罪表现，赃物全部追回并发还，未造成较大经济损失，可酌情对二被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月宣告缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人刘某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月宣告缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长暴玲香审判员党翠琴人民陪审员乔鸿雁二〇一四年一月二十七日书记员郭亚军

王某、吴某甲生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书江苏省如皋市人民法院刑事附带民事判决书（2018）苏0682刑初776号：如皋市人民检察院以皋检环刑诉［2018］80号起诉书指控被告人王某、吴某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。同时，如皋市人民检察院以如皋市荣莲早点店（经营者王某）使用含铝泡打粉制作包子并销售给消费者，损害了不特定消费者的生命健康权为由，向本院提请附带民事公益诉讼。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。如皋市人民检察院指派检察长孙亚、代理检察员周华嵩出庭支持公诉并参与附带民事公益诉讼。被告人王某及其指定辩护人刘海涛、被告人吴某甲及其指定辩护人胡军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人王某、吴某甲于2018年1月20日至1月31日间，在如皋市如城街道百岁街16号荣莲早点店内，明知现制现售的包子中不得添加含铝食品添加剂，仍使用含铝香甜泡打粉制作包子，销售得款人民币2520元。2018年1月31日，如皋市市场监督管理局对荣莲早点店进行检查，并依法委托相关单位对现场制作的肉包、菜包、汤包进行抽样检测。经检测肉包中铝残留量为740ｍｇ／ｋｇ，菜包中铝残留量为656ｍｇ／ｋｇ，汤包中铝残留量为470ｍｇ／ｋｇ，不符合ＧＢ2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》的规定。根据专家意见，被告人王某、吴某甲制售的含铝成份的包子足以对人体造成严重食源性疾病。案发后，被告人王某、吴某甲能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人王某、吴某甲的行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，本案系共同犯罪，二被告人均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，二被告人均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，二被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处二被告人拘役三个月至五个月，并处罚金，可适用缓刑，同时禁止二被告人在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。同时要求刑事附带民事公益诉讼被告如皋市荣莲早点店支付包子销售价款的十倍赔偿金25200元以及在如皋市公开媒体上向社会公众赔礼道歉。诉至本院。被告人王某、吴某甲对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。且被告人王某表示如皋市荣莲早点店愿意承担赔偿责任，并已交款25200元至法院账户，同时愿意在公开媒体上赔礼道歉。被告人王某的辩护人在刑事部分对公诉机关指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.本案中被告人使用了两种泡打粉，一种是香甜的，一种是中原的，经检测，中原泡打粉中也含铝，说明食品添加剂市场有待整改；2.对于专家意见予以认可，但被告人的行为未造成严重后果；3.被告人添加香甜泡打粉是因为天冷为了面粉发酵，对是否含铝，在经相关部门告知后才明确知道，而在被市场监督管理局抽检后，再次检测并没有在制售的包子中检出含铝成分，说明被告人已经认识到自己的行为，并进行了改正；4.被告人使用香甜泡打粉的时间不长，且已退出非法所得，并预交了赔偿款；5.被告人是为了生计，经营早点店，想通过诚实劳动获得报酬，且平时表现良好。综上，建议对被告人王某从轻处理，并适用缓刑。被告人吴某甲的辩护人在刑事部分对公诉机关指控的罪名、建议的量刑均无异议，并提出如下辩护意见：1.吴某甲归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.吴某甲无犯罪前科，从事做包子有5、6年，此前未使用、也不会使用泡打粉进行包子发窖，此次犯罪犯意的提起者并非吴某甲；3.吴某甲主观恶性相对于一般的食品犯罪案件较小，其本人及店内人员均食用店内制作的包子，且仅是在天冷的时候使用香甜泡打粉；4.王某已经退出全部违法所得，并预交了公益赔偿金，二被告人均表示愿意缴纳罚金；5.到目前为止，本案销售的包子没有造成他人身体伤害的后果。综上，建议对被告人吴某甲从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，如皋市荣莲早点店系个人经营的个体工商户，经营场所位于如皋市如城街道百岁街16号，经营者为王某。2017年11月29日，如皋市公安局锦绣派出所联合如皋市市场监督管理局向被告人王某经营的如皋市荣莲早点店下发了《餐饮服务食品安全告知书》，明确告知不得在小麦粉制品（馒头、花卷、包子等）中添加含铝食品添加剂。后被告人王某、吴某甲在明知该规定的情况下，仍于2018年1月20日至1月31日间，使用含铝香甜泡打粉制作包子840只，销售得款人民币2520元。2018年1月31日，如皋市市场监督管理局对如皋市荣莲早点店进行检查，对现场制售的肉包、菜包、汤包进行抽样，并依法委托如皋市综合检验检测中心进行检测。经检测，抽样送检的肉包中铝残留量为740ｍｇ／ｋｇ、菜包中铝残留量为656ｍｇ／ｋｇ、汤包中铝残留量为470ｍｇ／ｋｇ，不符合ＧＢ2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》的规定。根据专家意见，被告人王某、吴某甲制售的含铝成份的包子，足以对人体造成严重食源性疾病。案发后，被告人王某、吴某甲能如实供述自己的罪行；如皋市公安局从被告人王某处扣押中原泡打粉6袋、香甜泡打粉1袋，均暂存于该局。审理中，被告人王某（如皋市荣莲早点店经营者）自愿向本院退出违法所得人民币2520元，并交款人民币25200元，均暂存于本院。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证：（1）被告人王某、吴某甲的常住人口基本信息，证明：二被告人的户籍情况，案发时均已达到刑事责任年龄。（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案的案发经过及被告人王某、吴某甲的归案情况。（3）如皋市市场监督管理局制作的立案审批表、涉嫌犯罪案件移送审批表，证明：该局于2018年1月31日对王某经营的荣莲早点店制售的肉包、菜包、汤包进行抽检，样品经检验，铝的残留量项目不符合ＧＢ2760-2014标准的要求，结论为不合格，建议移送公安机关处理。（4）被告人王某提供的营业执照和餐饮服务许可证，证明：如皋市荣莲早点店属个体工商户，经营者王某，经营场所如皋市如城街道百岁街16号。（5）餐饮服务食品安全告知书，证明：告知书第12条规定餐饮服务单位自制的小麦粉制品（馒头、花卷、包子、发糕等）、烘焙食品（饼干、面包、蛋糕等）以及现制现售的馒头铺、包子铺、糕点铺不得添加含铝食品添加剂，如皋市荣莲早点店责任人王某于2017年11月29日签字。（6）江苏省非税收入一般缴款书，证明：审理中，被告人王某（如皋市荣莲早点店经营者）自愿向本院退出违法所得人民币2520元，并交款人民币25200元，均暂存于本院。2.证人证言：（1）证人黄某和的证言及辨认笔录，证明：其是裕和食品添加剂店的老板，店里卖的香甜泡打粉是剑石牌的，生产厂家是桂林红星化工有限公司，一袋里有50小包，每小包50克，售价在18到22元。卖的双效泡打粉是中原牌不含铝的。有个50多岁的老板娘和他店里一个老头之前在其店里买过香甜泡打粉，她的早茶店在江中花园北大门，卖的时候，其跟这两人都说过香甜泡打粉不好做馒头、包子。年前腊月老板娘买了一大袋香甜泡打粉没付钱，后来也没来退货。老头年后在其店里买过双效泡打粉。其辨认出老板娘即王某，老头即吴某甲。（2）证人张某和的证言，证明：2017年腊月的一天早上6点左右，荣莲早点店的老板娘“莲”打电话给其，说她家店门开不开了，让其帮她家开门，其就用电钻把她家卷帘门上的铆钉钻断打开了，后其就回家的。（3）证人葛某的证言，证明：其是荣莲早点店的服务员，专门负责拌面和送面给客人，吴某乙是负责下面的，“老吴”是负责调窖、做包子的，“老陆”是负责洗碗的，老板娘王某是负责收钱的。店里有汤包、肉包、菜包、萝卜丝包、蟹包，除了蟹包20元，其余的都是3元。店里生意不错，每天来买包子的人不少。（4）证人吴某乙的证言，证明：其在荣莲早点店负责下面，王某是老板，总负责，收银工作也是她；吴大海是负责做包的；葛某是负责拌面、上面给客人；陆秀芳负责收碗洗碗。（5）证人孙某的证言，证明：2017年11月底的一天早上，其送小孩上学，因为没有来得及吃早饭，正好看到荣莲早点店那边生意比较好，就到那边买了一个汤包、一杯八宝粥给小孩吃的。（6）证人江某的证言，证明：2018年1月底的一天早上，其在家旁边的荣莲早点店买了两个汤包，看到穿制服的人在店里检查，其在那边买过三四次包子。（7）证人戴某的证言，证明：其正常上班的时候从荣莲早点店买两个汤包带走，至今买了有三四十次。去年农历腊月时，其去买了两个汤包，当时有检查的人登记了其的信息。这家店平时生意不错，他家的汤包松软，口感好、颜色比较正常。（8）证人袁某的证言，证明：其是如皋市袁记包子铺的老板，其做包子的流程是头一天用留下来的老窖和在面粉里，放到和面缸里，加水后用机器把面和好，然后放在那边让它涨。第二天早上，在和好的面团里加苏打和无铝泡打粉，用手揣匀后就可以做包子了。一斤窖能做三个包子。其店里生意中等，每天能卖300个左右，大部分包子店也就是这个量。3.被告人供述：（1）被告人王某的供述，证明：其经营荣莲早点店十几年了，吴某甲是2015年10月到其店里帮忙做包子的，每月4000元工资。店里有烧卖、菜包、汤包、肉包、少量蟹包。2016年下半年经人推荐，其到新皋桥河西向南店门朝东一个卖食品添加剂的店里去买香甜泡打粉的，其没时间去买香甜泡打粉时，就让老吴去买。香甜泡打粉发酵快，包子吃起来口感好、疏松、外表看上去更白一点。单独用香甜泡打粉时，一大袋50小袋香甜泡打粉用两三个月。2017年8月，老板跟其说这个含铝泡打粉不能用了，里面含铝，对人体有害，其就买了一袋香甜泡打粉和两袋双效（中原牌）无铝泡打粉，回去搭着用。一直到12月有人到其店里告知包子里不能添加含铝泡打粉，其就知道香甜泡打粉不能用了，退了一部分给店里，只留了8、9袋，留着让吴某甲天冷起来，窖发不上来的时候用。吴某甲从腊月初四用到腊月十五，一共用了12天，平均下来每天卖70个包子，一个包子3元，一共的销售额是2520元。被查那天，1月份（腊月十五）早上4点左右，老吴打电话说门开不开了，等门修好已经6点多了，其拿了2袋香甜泡打粉给吴某甲，具体用了多少其不清楚。之后就再也没用香甜泡打粉了。（2）被告人吴某甲的供述，证明：其从2015年下半年开始在荣莲早点店做包子，主要做肉包、菜包、汤包，有时候做蟹包。2016年年初，老板娘听人说用含铝泡打粉做出来的包子酥松，样子好看，就买了一袋香甜泡打粉回来。这袋用完后，老板娘让其去新皋桥西边往南的一家食品添加剂店里买过两次，其他时候用完了基本都是老板娘去买的。一大袋50小包，每包50克。2017年7、8月，老板娘王某从外面买了香甜泡打粉和中原泡打粉，说香甜泡打粉不能用了，对人体有害，让其把两种混起来用。到公安发食品安全告知后，老板娘就把剩下的香甜泡打粉退掉了一部分，留了几包，让其天冷了再用。店里剩下的7、8袋香甜泡打粉其用了至少12天，因为腊月天气冷了，单独使用香甜泡打粉的效果要比混起来用好的多，就单独用的，一直用到被查那天为止。1月31日被查那天早上6点多，店里卷帘门打不开，开门晚了，为了赶生意让窖涨的快一点，其多加了一点点，总共放了不到一袋香甜泡打粉，7点多包子做好了，市场监督管理局的人来店里对其做的包子进行抽样检查。这12天里每天加的泡打粉跟被查那天使用的量差不多，因为每天用15、6斤面粉，加多了也做不起来，窖会发紧，起反作用。店里平均每天卖70个包子，每个包子卖3元。4.鉴定意见：（1）如皋市综合检验检测中心检验报告，证明：2018年1月31日抽样的肉包样品经检验，铝的残留量项目不符合ＧＢ2760-2014标准规定的要求，检验结论为不合格，铝的残留量为740ｍｇ／ｋｇ；菜包经检验，铝的残留量项目不符合ＧＢ2760-2014标准规定的要求，检验结论为不合格，铝的残留量为656ｍｇ／ｋｇ；汤包经检验，铝的残留量项目不符合ＧＢ2760-2014标准规定的要求，检验结论为不合格，铝的残留量为470ｍｇ／ｋｇ。2018年3月21日抽样的中原泡打粉中铝残留量为449.2ｍｇ／ｋｇ，汤包、蟹包中未检出铝的残留。（2）如皋市公安局鉴定聘请书及专家意见复印件，证明：江南大学食品科学与技术国家重点实验室彭池方、李兆丰、陈晟出具的专家意见：由于含铝泡打粉配料中的钾明矾（硫酸铝钾）和铵明矾（硫酸铝铵）对人体有毒害作用，长期食用会导致骨质疏松、贫血，甚至影响神经细胞的发育，同时引起老年性痴呆症。国家卫计委、质检总局等五部门发布公告，自2014年7月1日起，小麦粉及其制品生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。根据ＧＢ2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》的规定，硫酸铝钾和硫酸铝铵不能作为食品添加剂在包子、馒头类面制品中使用。体重为50公斤的成年人，每周对铝的耐受摄入量为100毫克。如果普通成年人每周摄入量为耐受摄入量的双倍即200毫克，易造成严重食物中毒事故或者严重食源××患，严重危害人体健康。5.勘验、检查、辨认笔录：（1）如皋市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明：2018年3月21日9时许，该局侦查人员对王某经营的如皋市荣莲早点店进行搜查，扣押手机2部、包子8个（汤包5个、蟹包3个）、窖6.85千克、中原泡打粉6袋、香甜泡打粉1袋，后将2部手机发还。（2）如皋市公安局制作的现场勘验检查工作原始记录表，证明：如皋市荣莲早点店的现场勘查情况。（3）如皋市市场监督管理局制作的现场检查笔录、抽样取证单，证明：2018年1月31日7时许，该局检查人员在如皋市荣莲早点店内对用于销售的包子进行抽样检查，汤包14个，每个0.125ＫＧ，菜包14个，每个0.125ＫＧ，肉包14个，每个0.125ＫＧ，每一种都分为两份样本，一份检验，一份备用本院认为，被告人王某、吴某甲生产、销售不符合安全标准的食品，足以造成其他严重食源性疾病，其行为均已触犯刑律，构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。被告人王某、吴某甲共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。被告人王某、吴某甲在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某、吴某甲能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王某、吴某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人王某、吴某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对二被告人从轻、从宽处罚的理由成立，本院予以支持。被告人积极退出违法所得，并赔偿损失，可酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对二被告人从轻、从宽处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。如皋市荣莲早点店的经营行为损害了不特定消费者的生命健康权，应当承担相应的民事侵权责任。如皋市人民检察院依法提起附带民事公益诉讼，是依法维护社会公共利益的一种方式，主体适格，程序合法，本院应予支持。关于如皋市人民检察院作为公益诉讼起诉人提出要求刑事附带民事公益诉讼被告如皋市荣莲早点店支付包子销售价款的十倍赔偿金25200元以及在如皋市公开媒体上向社会公众赔礼道歉的诉讼请求。经查，根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律规定，消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的，生产者或经营者可以支付销售款十倍的赔偿金。由于如皋市荣莲早点店侵权行为给消费者造成一定的损害，可以通过赔礼道歉的方式获取消费者的谅解。故该诉讼请求于法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一、三款、第六十四条、第三十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第二款、第十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第（七）项，《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二十条，《最高人民法院、最高人民检察院》第八条第一款、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十九条之规定，判决如下一、被告人王某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（已缴纳）。被告人吴某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（已缴纳）。二、禁止被告人王某、吴某甲在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。三、刑事附带民事公益诉讼被告如皋市荣莲早点店向如皋市人民检察院交付赔偿款人民币二万五千二百元（已暂存于本院账户）。四、刑事附带民事公益诉讼被告如皋市荣莲早点店于本判决生效后七日内在如皋市市级公开媒体上赔礼道歉。如拒不履行，本院将在如皋市市级公开媒体上公布判决的主要内容，相应费用由刑事附带民事公益诉讼被告如皋市荣莲早点店负担。五、被告人王某（如皋市荣莲早点店经营者）退出的违法所得人民币二千五百二十元（暂存于本院），予以没收，上缴国库。如皋市公安局扣押在案的香甜泡打粉（暂存于如皋市公安局），予以没收；扣押的其他物品，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长章智敏审判员姜燕审判员李燕杰人民陪审员吴建平人民陪审员周耀光人民陪审员王红波人民陪审员林友二〇一九年一月十五日法官助理姚婷婷书记员陈兰

罗杰泉非法捕捞水产品一审刑事判决书广西壮族自治区平南县人民法院刑事判决书（2018）桂0821刑初394号：平南县人民检察院以平检公刑诉［2018］356号起诉书指控被告人罗杰泉犯非法捕捞水产品罪，于2018年8月7日向本院提起公诉。本院于同年8月10日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年8月15日公开开庭审理了本案。平南县人民检察院指派检察员林柏辉出庭支持公诉，被告人罗杰泉到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年6月15日，被告人罗杰泉于禁渔期内，在平南县对出的浔江江段使用电力的方法进行捕捞水产品。后被平南县渔政监督管理站执法人员当场查获。渔政执法人员查获被告人罗杰泉持有的捕鱼工具蓄电瓶、逆变器、带导电线、捞缴及钢丝缆的竹竿、带导电线的脚踏开关和渔获物4.02公斤等物。上述事实，被告人罗杰泉在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、案件移送函、户籍证明、抓获经过、证据登记保存清单、随案移送清单、接受证据材料清单、指认作案工具照片、情况说明、渔获物深埋处理证明及照片、称重表、平南县渔政监督管理站的调查报告、执法经过及认定意见书、禁渔通告及照片、行政处罚决定书、本院（2007）平刑初字第348号刑事判决书、平南县看守所释放证明书，证人罗某的证言，现场检查及勘验笔录、现场图及照片、指认现场照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人罗杰泉违反国家保护水产资源的法律法规，在禁渔期内使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重，其行为已触犯了刑律，构成非法捕捞水产品罪，应受刑事处罚。公诉机关指控被告人罗杰泉犯非法捕捞水产品罪罪名成立。被告人罗杰泉到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据被告人罗杰泉犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条的规定，判决如下被告人罗杰泉犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员陈燕霞二〇一八年八月二十日书记员叶宝霞

馃某盗窃罪一审刑事判决书浙江省绍兴县人民法院刑事判决书（2012）绍刑初字第983号：绍兴县人民检察院以绍县检刑诉（2012）911号起诉书指控被告人覃某犯盗窃罪，于2012年10月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。被告人覃某到庭参加诉讼。现已审理终结绍兴县人民检察院指控，2012年5月31日凌晨，被告人覃某到绍兴县安昌镇前畈村前庄142号-6胡同政、刘庚香夫妇租房，用胡同政插在门锁上忘记拔出的钥匙开门进入，窃得现金480余元及诺基亚牌手机1只。同年8月8日，被告人覃某因形迹可疑被公安机关盘问期间，主动交代了上述事实。上述事实，被告人覃某在开庭审理过程中亦无异议，并有现场照片，绍兴县公安局安昌派出所民警出具的《抓获经过》、情况说明，刑事判决书，袁阿霞的证言，胡同政、刘庚香的陈述，现场勘查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人覃某以非法占有为目的，采用秘密手段入户盗窃，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人覃某因形迹可疑被公安机关盘问期间，主动交代了自己的罪行，以自首论，依法予以从轻处罚。公诉机关建议对被告人覃某判处拘役六个月以下、并处罚金的量刑意见，基本适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第二款之规定，判决如下被告人覃某犯盗窃罪，判处拘役三个月二十天，并处罚金人民币一千元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一二年八月九日起至二○一二年十一月二十七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员鲁志杰二〇一二年十一月十三日书记员刘贞智

孙鑫、贺勇旗非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书天津市津南区人民法院刑事判决书（2019）津0112刑初892号：天津市津南区人民检察院以津津南检二部刑诉〔2019〕284号起诉书指控被告人孙鑫、贺勇旗犯非法制造枪支罪。本院依法适用刑事案件速裁程序，公开开庭审理了本案天津市津南区人民检察院指控：2019年8月，被告人孙鑫欲自制枪支售卖牟利，遂上网查找到枪支ＣＡＤ制图并购买钢材后，指使被告人贺勇旗在贺勇旗位于天津市津南区厂房内使用车床等工具制作两支枪型物的枪座配件，并自行在上述地点制作两支枪管。在被告人孙鑫授意下，被告人贺勇旗在明知其所加工零件系枪支配件后，联系姚某（另案处理）帮助加工击针孔。姚某加工完毕后，被告人孙鑫自制击针并将已加工完成配件组装为一支枪形物，另一支枪形物因加工过程有误未能成功组装，且未制作击针。2019年9月13日，被告人孙鑫、贺勇旗被公安机关抓获归案，上述枪形物被依法扣押。经鉴定，上述已组装完成的枪形物系能正常发射以火药为动力的制式12号猎枪。上述事实，被告人孙鑫、贺勇旗在开庭审理过程中亦无异议，并有证人穆某、庞某、刘某、姚某的证言，案件来源、抓获经过，现场勘验笔录，现场照片，现场检测报告书，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，常住人口基本信息，刑事判决书，行政处罚决定书，释放证明书，情况说明等证据证实，足以认定本院认为，公诉机关指控被告人孙鑫、贺勇旗犯非法制造枪支罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。属共同犯罪。被告人孙鑫归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚；其有故意犯罪前科，应酌情予以从重处罚。被告人贺勇旗在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，酌情予以从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条第一款的规定，判决如下被告人孙鑫犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月13日起至2022年9月12日止。）被告人贺勇旗犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月13日起至2021年5月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员白全仁二〇一九年十二月十七日书记员邹睿

橆小洪贪污;利用影响力受贿;行贿一审刑事判决书四川省会东县人民法院刑事判决书（2018）川3426刑初52号：四川省会东县人民检察院以东检诉刑诉［2018］47号起诉书指控被告人穆小洪犯贪污罪、利用影响力受贿罪、行贿罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2018年4月10日公开开庭审理了本案。会东县人民检察院指派检察员赵某、余某出庭支持公诉，被告人穆小洪及辩护律师到庭参加诉讼。现已审理终结会东县人民检察院指控：一、被告人穆小洪担任会东县林业局野租林业站站长期间，利用职务之便，以虚增并报销汽车修理费、签订虚假合同套取国家造林资金、处置国有资产不入账等方式骗取、侵吞国有资财，共计贪污国家资财人民币32.059587万元（人民币）。具体如下：1.2014年至2016年期间，穆小洪在会东县腾飞汽车修理厂结算野租林业站越野车（车川Ｗ×××××2）修理费时，虚增并报销维修资金3万元。其中，2014年野租林业站实际车辆维修费0.7975万元，穆小洪在结算时开具修理发票17975元，从中骗取1万元；2015年实际修理费0.9695万元，其开具发票1.9695万元，从中骗取1万元；2016年实际维修费1.1126万元，其开具发票2.1126万元，从中骗取1万元。2.2012年猪拱地林区发生火灾，2014年穆小洪将野租林业站和西攀阳光公司清理“过火木”的请示交给林业局，征得时任局长叶某同意后，穆小洪找蒋某清理，蒋某清理完木材并处理后，在淌塘镇砖厂分给穆小洪6万元，被穆小洪据为己有；3.2016年穆小洪让曾某去清理猪拱地林区的“困山木”，曾某清理完木材并处理后，在会东县财政局附近黄牛肉馆旁的巷道口将约定的0.6万元收益交给穆小洪，被其据为己有；4.2009年会东县林业局给野租林业站下达位于原拉马乡、野租乡、雪山乡范围内的1500亩人工造林及1000亩封山育林工程任务，工程由当地村社干部组织群众义务实施，在验收合格后，穆小洪以林某的名义签订虚假合同，骗取国家造林资金6.7万元，其中支付种子款0.5万元、运费0.12万元、税费0.26505万元，剩余5.81495万元被穆小洪据为己有；5.2013年会东县林业局给野租林业站下达拉马酒业周边895亩的造林任务，工程项目资金23.61万元，工程由当地村社干部组织群众义务实施，在验收合格后，穆小洪找洪某签订虚假造林合同，骗取造林资金16.11万元；以野租林业站的名义签订虚假育苗合同，骗取育苗款7.5万元转入野租林业站育林事业账户作为事业经费，穆小洪以冉某的名义签订虚假合同，从中骗取种子采购资金1.2万元，以洪某的名义签订虚假育苗合同，从中骗取育苗款1.5万元。穆小洪个人骗取的资金合计18.81万元，其中支付安某、何某国育苗管理费0.2万元，支付普成军、李开发土地租用费0.36万元，购买华山松子0.6万元，支付开票税款1.005363万元（16.11万元造林款的发票税额为0.694338万元，7.5万元育苗款的发票税额为0.246375万元，1.5万元育苗款的发票税额为0.06465万元），剩余16.644637万元被穆小洪据为己有。二、被告人穆小洪利用与时任会东县政府副县长汤某的密切关系，通过汤某职务上的行为和地位所形成的便利条件，为他人谋取不正当利益提供帮助，收受和索要他人现金总计19万元。1.2016年，穆小洪找汤某打招呼帮梁某1协调公路工程，收受和索要梁某1人民币11万元。2016年，穆小洪应尹某之托找汤某帮梁某1协调会东县堵格镇高家梁子通村公路工程，梁某1通过尹某转交人民币5万元给穆小洪。因该工程未果，汤某又协调老君滩乡鱼坝村通村公路工程，汤某给时任老君滩党委书记王某打招呼，老君滩乡违反通社公路相关规定将工程承包给梁某1，梁某1进场施工后，因梁某1承诺其承包到工程就给10万元的报酬，穆小洪又向梁某1索要剩余的5万元。2016年10月1日梁某1转账5万元给穆小洪。为感谢穆小洪，梁某1在交警队旁边的洗车场里送给穆小洪1万元；2.2011年刘某1修建原岩坝乡何家山村周家沟通社公路，公路修好之后存在资金缺口，2015年穆小洪找汤某帮刘某1协调了25万元的“一事一议”工程项目来弥补资金缺口，在该款拨付后刘某1送给穆小洪8万元。三、穆小洪为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿人民币10万元及崖柏原木一件。具体如下：1.2016年，穆小洪为谋取利益向汤某（另行处理）行贿6万元及崖柏原木一件。2016年，穆小洪应尹某之托找汤某帮梁某1协调会东县堵格镇高家梁子通村公路工程，梁某1通过尹某转交人民币5万元给穆小洪，穆小洪将该款送给汤某。因该工程未果，汤某又违规协调老君滩乡鱼坝村通村公路工程给梁某1。2015年，刘某1托穆小洪找汤某协调“一事一议”项目解决其修建原岩坝乡何家山村周家沟通社公路资金缺口，穆小洪送给汤某1万元及崖柏原木一件；2.2014年穆小洪将野租林业站和西攀阳光公司清理猪拱地林区“过火木”的请示交给林业局，征得时任局长叶某同意后，穆小洪找蒋某清理并处理完木材后送给叶某（另行处理）现金4万元以示感谢。公诉机关认为，被告人穆小洪身为国家工作人员，利用职务之便，以虚增报销汽车修理费、签订虚假合同套取国家造林资金、处理国有资产不入账等方式骗取、侵吞国有资财，共计人民币32.059587万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，涉嫌贪污罪；穆小洪利用与其关系密切的国家工作人员职务行为及地位形成的便利条件，通过该关系人及其他国家工作人员为他人谋取不正当利益，收受他人钱财，共计人民币19万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一的规定，涉嫌利用影响力受贿罪；穆小洪为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，共计人民币10万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十条规定，涉嫌行贿罪。被告人穆小洪在调查期间如实供述，主动交代了部分办案机关尚未掌握的本人其他罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条关于自首的规定，特提起公诉，请依法判处。被告人穆小洪对起诉指控的犯罪事实供认不讳，辩解有自首情节，家庭困难，请求从轻或减轻处罚。被告人的辩护律师对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出：1.被告人穆小洪系初犯，具有自首、坦白、当庭认罪、自愿悔罪、主观恶性不深、犯罪情节较轻、社会危害较小等情节；2.被告人家庭困难，主观上愿意退赃和缴纳罚金，在押期间服管服教，具有法定或酌定从轻、减轻处罚情节，请求对被告人减轻处罚，判处三年或三年以下有期徒刑，并处罚金。经审理查明：一、贪污罪被告人穆小洪在担任会东县林业局野租林业站站长期间，利用职务之便，以虚增并报销汽车修理费、签订虚假合同套取国家造林资金、处置国有资产不入账等方式套取并侵吞国有资金，共计贪污国有资金人民币320595.87元。具体事实为：1.2014年至2016年期间，穆小洪在会东县腾飞汽车修理厂结算野租林业站车牌川Ｗ×××××越野车修理费时，虚增并报销维修资金3万元，其中，2014年野租林业站实际车辆维修费7975万元，穆小洪在结算时开具修理发票17975元，从中套取1万元；2015年实际车辆维修费9695元，其开具发票19695元，从中套取1万元；2016年实际维修费11126元，其开具发票21126元，从中套取1万元。2.2014年，穆小洪将野租林业站和西攀阳光公司清理野租区雪山乡猪拱地林区火灾“过火木”的请示交给林业局，征得时任局长叶某同意后，穆小洪找蒋某清理过火木，蒋某清理完木材并处理后，在淌塘镇砖厂分给穆小洪木材资金6万元，该国有资产款项被穆小洪据为己有。3.2016年，穆小洪让曾某清理猪拱地林区的“困山木”，曾某清理完木材并处理后，在会东县财政局附近黄牛肉馆旁的巷道口将约定的6000元木材资金交给穆小洪，该国有资产款项被穆小洪据为己有。4、2009年会东县林业局给野租林业站下达位于原拉马乡、野租乡、雪山乡范围内的1500亩人工造林及1000亩封山育林工程任务，工程由当地村社干部组织群众义务实施，在验收合格后，穆小洪以林某的名义签订虚假合同，骗取国家造林资金67000元，其中支付种子款5000元、运费1200元、税费2650.5元，剩余58149.5元被穆小洪据为己有。5.2013年会东县林业局给野租林业站下达拉马酒业周边895亩的造林任务，工程由当地村社干部组织群众义务实施，在验收合格后，穆小洪找洪某签订虚假造林合同，骗取造林资金161100元；以野租林业站的名义签订虚假育苗合同，骗取育苗款75000元转入野租林业站育林事业账户作为事业经费，穆小洪以冉某的名义签订虚假合同，从中骗取种子采购资金12000元，以洪某的名义签订虚假育苗合同，从中骗取育苗款15000元。穆小洪个人骗取的资金合计188100元，其中支付安某、何某国育苗管理费2000元，支付普成军、李开发土地租用费3600元，购买华山松子6000元，支付开票税款10053.63元，剩余166446.37元被穆小洪据为己有。二、利用影响力受贿罪被告人穆小洪利用与时任会东县政府副县长汤某的密切关系，通过汤某职务上的行为和地位所形成的便利条件，为他人谋取不正当利益提供帮助，收受和索要他人现金总计19万元，具体事实为：1.2016年，穆小洪找汤某帮助梁某1协调公路工程，收受和索要梁某1人民币11万元。2016年，穆小洪应尹某之托找汤某帮梁某1协调会东县堵格镇高家梁子通村公路工程，梁某1通过尹某转交人民币5万元给穆小洪。因该工程未果，汤某又协调老君滩乡鱼坝村通村公路工程，并给时任老君滩党委书记王某打招呼，该工程承包给梁某1后，因梁某1承诺承包到工程就给10万元的报酬，穆小洪又向梁某1索要剩余的5万元。2016年10月1日梁某1转账5万元人民币给穆小洪。为感谢穆小洪，梁某1在交警队旁边的洗车场里送给穆小洪1万元人民币；2.2011年刘某1修建原岩坝乡何家山村周家沟通社公路，公路修好之后存在资金缺口，2015年穆小洪找汤某帮刘某1协调了25万元的“一事一议”工程项目来弥补资金缺口，在该款拨付后刘某1送给穆小洪人民币8万元。三、行贿罪穆小洪为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿人民币10万元及崖柏原木一件。具体事实为：1.2016年，穆小洪为谋取利益向汤某（另行处理）行贿6万元及崖柏原木一件。2016年，穆小洪应尹某之托找汤某帮梁某1协调会东县堵格镇高家梁子通村公路工程，梁某1通过尹某转交人民币5万元给穆小洪，穆小洪将该款送给汤某。因该工程未果，汤某协调老君滩乡鱼坝村通村公路工程给梁某1；2015年，刘某1托穆小洪找汤某协调“一事一议”项目解决其修建原岩坝乡何家山村周家沟通社公路资金缺口，穆小洪送给汤某人民币1万元及崖柏原木一件；2.2014年穆小洪将野租林业站和西攀阳光公司清理猪拱地林区“过火木”的请示交给林业局，征得时任局长叶某同意后，穆小洪找蒋某清理并处理完木材后送给叶某（另行处理）现金4万元以示感谢。另查明，2018年3月13日，会东县监察委员会出具关于穆小洪构成特殊自首的情况说明，认为穆小洪在监察委员会调查期间，能够如实供述违纪违法行为，主动交待监察委员会尚未掌握的其他犯罪事实，其行为符合自首的规定。上述事实，被告人穆小洪在开庭审理过程中亦无异议，并有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证１.会东县监察委员会案件线索登记表、立案决定书、到案经过，证明案件来源；2.被告人户籍证明、事业单位法人证书、会东县委农办职务任免文件，证明被告人穆小洪的身份及任职情况；会东县委任职文件，证明涉及人员身份情况。3.会东县监察委员会关于穆小洪构成特殊自首的情况说明，证明穆小洪在会东县监察委员会调查期间，能够如实供述违纪违法行为，主动交待骗取小车修理费、处理“过火木、困山木”不入账及骗取造林资金、利用影响力受贿及行贿的犯罪事实，行为符合自首的规定。4.2013年至2016年会东县腾飞进口汽车修理厂材料领用单及派工转结单，会东县林业局公务车辆维修申报单及记账凭证，账户明细清单，报账详单，会东县林业局2014年第101号、109号、91号、17号、54号、40号记账凭证及附件材料单据，证明野租林业站公务车辆维修情况及报账、记账情况；同时证明穆小洪在单位车辆维修中虚增修理费用，套取资金的事实和2013年在拉马酒业周边造林工程中，签订虚假造林工程合同，骗取国家造林资金的事实。5.会东县林业局2010年第10号、2010年第11号、2015年第22号、2016年13号记账凭证及附件材料单据，银行交易记录，会东县岩坝乡政府2015年第0002号、0004号记账凭证及相关资料，证明2010年野租林业站造林工程报账情况及2015年、2016年野租林业站在林业局的报账情况以及会东县腾飞汽车修理厂与会东县林业局的账户交易明细，证明岩坝乡“一事一议”工程项目资金流向情况；同时证明穆小洪2009年在原拉马乡、野租乡、雪山乡造林工程中，签订虚假造林工程合同，骗取国家造林资金的事实。6.会东县林业局2009年天保工程建设承包合同、人工造林苗木培育承包合同、合格证、结算票据、洪某身份证复印件、林某身份证复印件及领条，野租林业站天保工程建设承包合同、封山育林承包合同及验收报告，封山造林工程发票、领条，结账通知书，银行交易明细，老君滩乡鱼坝村通村公路工程相关材料及工程款报销凭证、附件票据，印证穆小洪2009年在原拉马乡、野租乡、雪山乡造林工程中，以林某名义签订虚假造林工程合同，骗取国家造林资金的事实。印证穆小洪2013年在拉马酒业周边造林工程中，以他人名义签订虚假合同，骗取国家资金的事实。7.林地管护承包合同、会东县西攀阳光林业开发有限责任公司请示、记账凭证、报销单、拉马硅厂原厂长情况说明，证明穆小洪处理“过火木”的情况。二、证人证言证人梁某1、洪某、蒋某、冉某、李某、林某、刘某1、曾某、朱某、汤某、叶某、王某等均证实了被告人穆小洪犯罪事实的经过。三、被告人穆小洪供述，供述了贪污、受贿、行贿的全部犯罪事实。四、视听资料（光盘12张）及制作说明，证实对被告人的审讯过程合法本院认为，国家工作人员应当廉洁自律。被告人穆小洪身为国家工作人员，在担任会东县林业局野租林业站站长期间，利用职务之便，以虚报公车修理费、签订虚假合同套取国家造林资金、处置国有资产不入账的方式骗取、侵吞国有资金320595.87元人民币，数额巨大，其行为构成贪污罪；利用与其关系密切的国家工作人员的职权影响，通过该国家工作人员帮助，为请托人谋取不当利益，收受财物19万元人民币，数额较大，其行为构成利用影响力受贿罪；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物10万元人民币，数额较大，其行为构成行贿罪。公诉机关指控被告人穆小洪犯贪污罪、利用影响力受贿罪、行贿罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人穆小洪犯数罪，适用刑法关于数罪并罚的规定，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。被告人在会东县监察委员会调查期间，如实供述已被调查机关掌握的罪行和调查机关尚未掌握的其他罪行犯罪事实，具有坦白和自首情节，应区分具体罪行分别予以从轻、减轻处罚。对辩护律师提出被告人穆小洪具有坦白、自首情节的意见本院予以采信，提出的当庭自愿认罪情节不应再予重复评价，提出被告人系初犯的意见与查明被告人多次实施犯罪的事实不符，本院不予采信。职务犯罪是严重的腐败形式，严重侵害国家机关的管理职能，具有严重的危害性，对辩护律师认为被告人主观恶性不深、犯罪情节较轻、社会危害较小的意见本院不予采信；被告人家庭困难不是法定或酌定从轻、减轻处罚的理由，对此本院不予采信。被告人贪污资金320595.87元人民币、利用影响力受贿实际占有资金14万元人民币，行贿违法资金10万元人民币，属违法所得，依法应当予以追缴。被告人实行部分犯罪的时间在刑法修正案九实施之前，应当对被告人适用从旧兼从轻原则，适用处刑较轻的修正后刑法。综合本案犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第二项、第二款，第三百八十八条之一第一款，第三百八十九条第一款，第三百九十条，第五十二条、第五十三条，第六十七条第二款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第六十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款，第七条第一款，第十条第一款，第十四条第一款，第十五条第一款，第十八条、第十九条的规定，判决如下一、被告人穆小洪犯贪污罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币100000元；犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币100000元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，一日折抵刑期一日，即自二0一八年一月二十七日起至二0二一年十月二十六日止）二、继续追缴被告人穆小洪贪污违法所得人民币320595.87元，利用影响力受贿违法所得人民币14万元，行贿违法资金10万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴莉审判员周祥东人民陪审员孙光全二〇一八年四月二十八日书记员张军

石长春、赵高举、赵留杰等诈骗罪一审刑事判决书四川省自贡市自流井区人民法院刑事判决书（2018）川0302刑初431号：自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2018）384号起诉书指控被告人石长春、赵高举、赵留杰、刘伟利犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年12月19日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员邱琳出庭支持公诉，被告人石长春、赵高举、赵留杰、刘伟利及其辩护人王志刚、贺攀科、朱素明、葛达庆到庭参加了诉讼。现已审理终结自贡市自流井区人民检察院指控，2018年4月初至5月17日期间，被告人石长春、赵高举、赵留杰共谋实施电话诈骗。三名被告人先后共同或单独在江苏省苏州市、浙江省嘉兴市、桐乡市等地，以购买消防物资的名义，冒充部队采购人员、货物代理商、货物生产商、以代购货物可以赚取差价为诱饵实施电话诈骗活动，共诈骗作案三次，骗取被害人刘某、孙某、吴某现金共计274880元。之后，由被告人石长春二次安排被告人刘伟利取款或购物。其中，被告人石长春诈骗作案三次，诈骗金额共计274880元；被告人赵高举、赵留杰诈骗作案一次，诈骗金额10万元；被告人刘伟利参与协助诈骗作案二次，诈骗金额151000元。案发后涉案赃款已全部追回或退赔。公诉机关提供相应的证据并认为，被告人石长春、赵高举、赵留杰、刘伟利实施电信诈骗行为，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人石长春、赵高举、赵留杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘伟利在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；被告人赵高举系累犯；被告人刘伟利到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。据此，应依《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款之规定判处。被告人石长春对指控的事实无异议，表示认罪。其辩护人认为：1、本案不应划分主、从犯；2、本案被诈骗的赃款已全部追回或退赔，没给被害人造成经济损失，并获得被害人刘某的谅解，可酌情从轻处罚；3、被告人石长春认罪态度较好，如实供述，系坦白，可从轻处罚；4、被告人石长春是初犯，无前科劣迹，可酌情从轻处罚；5、被告人石长春愿意缴纳罚金，愿意接受法庭的审判，本着教育为主，惩罚为辅的原则，建议法庭对其适用缓刑。被告人赵高举对指控的事实无异议，表示认罪，但辩称自己不是主犯。其辩护人认为：1、对起诉书指控其构成诈骗罪无异议；2、被告人赵高举参与度较低，在本案中起次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；3、被告人赵高举具有积极退赃、退赔的情节，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；4、被告人赵高举当庭认罪，悔罪态度好，可酌情从轻处罚；5、被告人赵高举父母年事已高、体弱多病，孩子年幼，赵高举系家庭主要经济来源和生活支柱，请法庭充分考虑。被告人赵留杰对指控事实无异议，表示认罪，但辩称自己是从犯。其辩护人认为：1、对起诉书指控其构成诈骗罪无异议；2、被告人赵留杰只参与了协商，向不特定人员拨打电话和分赃，在本案中起次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；3、被告人赵留杰犯罪情节较轻，主观恶习较小；4、被告人赵留杰自愿意认罪认罚，悔罪态度良好，并具有坦白情节，依法应当从宽处罚；5、被告人赵留杰与被害人达成和解协议，对被害人积极退赔，取得被害人谅解，将本案社会危害性降至最低，可酌情从轻处罚；6、被告人赵留杰系初犯、偶犯，服过兵役，平时表现良好，再犯的可能性和人身危险性均不大。建议法庭对其适用缓刑。被告人刘伟利对指控的事实无异议，表示认罪。其辩护人认为：1、被告人刘伟利犯罪情节较轻，对于诈骗行为参与较小，在本案中起次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻或者免除处罚；2、被告人刘伟利能如实供述，认罪态度好，具有坦白情节，可从轻处罚；3、被告人刘伟利能积极退赃、取得被害人刘某的谅解，可酌情从轻处罚；4、被告人刘伟利属初犯、偶犯，主观恶习不大，又有认罪悔罪表现，可从轻处罚。请求法庭对被告人刘伟利适用缓刑。给其一个改过自新的机会。经审理查明：2018年4月初至5月17日期间，被告人石长春、赵高举、赵留杰共谋实施电话诈骗。三名被告人先后共同或单独在江苏省苏州市、浙江省嘉兴市、桐乡市等地，以购买消防物资的名义，冒充部队采购人员、货物代理商、货物生产商、以代购货物可以赚取差价为诱饵实施电话诈骗活动，共诈骗作案三次，骗取被害人刘某、孙某、吴某现金共计274880元。之后，由被告人石长春二次安排被告人刘伟利取款或购物。其中，被告人石长春诈骗作案三次，诈骗金额共计274880元；被告人赵高举、赵留杰诈骗作案一次，诈骗金额10万元；被告人刘伟利参与协助诈骗作案二次，诈骗金额151000元。案发后涉案赃款已全部追回或退赔。现分述如下：1、2018年4月初，被告人石长春、赵高举、赵留杰共谋实施电信诈骗。2018年4月11日三被告人来到江苏省苏州市吴江区同里古镇外河边上，由被告人石长春提供手机、手机卡、银行卡等作案工具，三被告人各自拨打诈骗电话。当日中午12时许，被告人赵高举通过拨打白猫公司全国客服热线电话400联系到白猫日化自贡分公司经营部的被害人刘某。在电话中，被告人赵高举、石长春分别扮演乐山市消防队小陈、牛肉罐头销售商老张、牛肉罐头厂家赵主任等角色，以部队要外出拉练需要购买大量物资为由，骗得被害人刘某的信任，尔后，让被害人刘某帮忙购买牛肉罐头并垫付定金10万元。被害人刘某分三次将10万元汇入石长春指定的建设银行卡中。诈骗得手后，被告人石长春又安排被告人刘伟利戴上鸭舌帽、口罩来到浙江省桐乡市内建设银行ＡＴＭ机取现以及到桐乡市“老龙祥”金店内以“刘花”的名义通过Ｐ0Ｓ刷卡69070元购买黄金项链二根。被告人刘伟利将取出的现金和购买的黄金项链二根交由被告人石长春处理。被告人石长春等人将黄金项链低价销赃并加上取出的现金进行分赃，被告人石长春、赵高举、赵留杰各分得赃款1.9万元，被告人刘伟利分得赃款1万元。案发后，被告人石长春、赵高举各退赔2万元、被告人赵留杰退赔5万元、被告人刘伟利退赔1万元给被害人刘某，取得了被害人刘某的谅解。2、2018年5月17日，被告人石长春在浙江省嘉兴市通过拨打电话联系上河北省文安县的被害人孙某，以购买消防物资为由骗取孙某信任，当日上午11时许，被害人孙某通过其农业银行银行卡（卡号为62×××74）向被告人石长春指定的名为“刘晓东”的农业银行账户62×××74汇入垫付的320个消防头盔的订金5万元。实时到账后，被告人石长春随即安排被告人刘伟利戴上鸭舌帽、口罩来到浙江省桐乡市农业银行ＡＴＭ机上取出现金2万元以及到桐乡市“老祥云”珠宝店，以“刘林”的名义用农业银行卡支付28388元购买97.89克黄金项链一根，并通过该店将卡内剩余的现金1611元全部变现后交给被告人石长春处理。期间，被告人石长春继续编造需增购消防物资，当日中午12时许，被害人孙某通过其朋友高亚娇向被告人石长春指定的农业银行账户62×××74汇入1000元。2018年5月18日公安机关将1000元诈骗款予以冻结。案发后，民警依法将从被告人石长春处扣押的黄金项链（重97.89克）一根、现金21612元发还被害人孙某。3、2018年5月17日，被告人石长春在浙江省嘉兴市通过拨打电话联系上河北省晋州市的被害人吴某，以购买消防物资为由骗取对方信任，当日上午12时5分许，被害人吴某通过其友石某帮助，由石某通过其农业银行的手机银行（银行卡号为62×××10）向被告人石长春指定的名为“刘晓东”的农业银行账户62×××74汇入垫付163箱牛肉罐头的货款123880元。2018年5月18日公安机关将123880元诈骗款予以冻结。2018年5月17日15时30分许，民警在浙江省桐乡市九龙港宾馆门口将被告人石长春、刘伟利抓获归案。民警从被告人石长春身上及驾驶的车上扣押手机卡13张、手机6部、蓝色一次性口罩6个、鸭舌帽一顶、刷卡凭证一张（卡号为62×××74、金额3万元）。金项链（重97.89克）一根，现金22095元。2018年5月17日，民警在江苏省苏州市吴江区同里镇石皮弄2号将被告人赵高举、赵留杰抓获归案。上述事实，被告人石长春、赵高举、赵留杰、刘伟利在开庭审理过程中亦无异议，并有物证：手机、手机卡、口罩、鸭舌帽、银行卡等；公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书；人口信息表；协助冻结财产通知书；中国农业银行个人账户明细及中国建设银行个人活期账户交易明细；微信聊天截图；监控视频；交易实物及票据图片；手机通话清单；刷卡凭证；扣押清单及发还清单；刑事判决书及释放证明；赔偿及谅解书；归案情况说明；证人车志明、王某、石某、赵某等人的证言；被害人刘某、孙某、吴某的陈述；被告人石长春、赵高举、赵留杰、刘伟利的供述和辩解；搜查笔录；扣押笔录；辨认笔录；银行监控视频；天网监控视频；讯问被告人同步录音录像等证据证实，足以认定本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项“根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”以及第四条第（三）项“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的”之规定，被告人石长春、赵高举、赵留杰以非法占有为目的，通过拨打电话与被害人取得联系，采取虚构事实和隐瞒事实真相的手段，骗取被害人数额巨大的财物；被告人刘伟利明知他人实施电信诈骗犯罪，还帮助他人套现、取现，参与数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控成立。依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条“诈骗公私财物达到本解释第一条数额标准，具有下列情之一的，可依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗的”规定，被告人石长春通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，应酌情从严惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”的规定，本案属共同故意犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯”的规定，被告人石长春、赵高举、赵留杰为主实施诈骗犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。依照《中华人民共和国刑法》第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚或免除处罚”的规定，被告人刘伟利明知他人实施电信网络诈骗犯罪，还帮助他人套现、取现，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。依法予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外”的规定，被告人赵高举因故意犯罪被判处有期徒刑刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪，系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”的规定，被告人石长春、赵高举、赵留杰、刘伟利能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后，被告人石长春、赵高举、赵留杰、刘伟利赔偿了被害人刘某的经济损失10万元，取得了被害人刘某的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”以及该条第三款“被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行”、第七十三条第二款“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不得少于一年”之规定，被告人刘伟利的情形符合上述规定，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。关于被告人石长春的辩护人提出本案不应划分主、从犯的意见，经查，本案被告人石长春、赵高举、赵留杰相对于被告人刘伟利的地位、作用更大，起诉书划分主、从犯是准确的，故辩护理由不成立，本院不予采纳。关于被告人赵高举、赵留杰及其辩护人辩称二被告人系从犯的意见，经查，被告人石长春、赵高举、赵留杰共谋诈骗，分工合作，赃款平均分配，其地位、作用相当，故被告人赵高举、赵留杰不属本案从犯，其辩护理由不成立，本院不予采纳。关于被告人石长春、赵留杰的辩护人建议法庭对二被告人适用缓刑的意见不当，本院不予采纳。关于被告人赵留杰的辩护人提出赵留杰犯罪情节较轻的意见，经查，被告人赵留杰诈骗金额巨大，不属犯罪情节较轻，故辩护理由不成立，本院不予采纳。其余辩护理由符合本案事实和法律，本院予以采纳。据此，对被告人石长春适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定；对被告人赵高举适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定；对被告人赵留杰适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项规定；对被告人刘伟利适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（三）项第8点之规定，判决如下一、被告人石长春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元，罚金于判决生效后向本院缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2022年11月17日止。）二、被告人赵高举犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元，罚金于判决生效后向本院缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2022年5月17日止。）三、被告人赵留杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，罚金于判决生效后向本院缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2021年5月17日止。）四、被告人刘伟利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五千元，罚金于判决生效后向本院缴纳；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、民警从被告人石长春处扣押的作案工具手机卡十三张、手机六部、蓝色一次性口罩六个、鸭舌帽一顶予以没收；公安机关在被告人石长春指定账户上冻结的一十二万三千八百八十元发还给被害人吴某；冻结的一千元发还给被害人孙某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长安利人民陪审员余德华人民陪审员赖静容二〇一九年一月四日法官助理张微书记员向阳

諘二林、牛子飞等走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书鄂尔多斯市中级人民法院刑事判决书（2017）内06刑初31号：鄂尔多斯市人民检察院以鄂检公诉刑诉（2017）33号起诉书、鄂检公诉刑补诉（2017）4号起诉书指控被告人高二林犯贩卖、运输、制造毒品罪、被告人牛子飞犯贩卖、运输毒品罪、被告人王建平犯贩卖、制造（预备）毒品罪、被告人高树华犯贩卖、运输毒品罪、被告人牛军犯贩卖、运输毒品罪、被告人庞兰在犯贩卖毒品罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。鄂尔多斯市人民检察院指派检察员王占飞、代理检察员张锁出庭支持公诉。被告人高二林及其指定辩护人廖文娟、被告人牛子飞及其指定辩护人王皓、被告人高树华及其指定辩护人曹俊奎、被告人王建平及其指定辩护人刘小燕、被告人牛军及其辩护人孙彦雨、被告人庞兰在及其辩护人刘芳等到庭参加诉讼。期间鄂尔多斯市人民检察院补充起诉一次。现已审理终结公诉机关指控，1、2016年3月至9月,被告人高二林为制造、贩卖毒品安钠咖，以每袋8800-9000元不等的价格，向牛子飞购买了12袋咖啡因,净重298.56千克，以每千克800元的价格购买罂粟壳2.5千克。被告人牛军明知是毒品咖啡因而驾驶自己的皮卡车和牛子飞分两次将其中的5袋咖啡因和2.5公斤罂粟壳送至物流货车上运给被告人高二林，被告人高二林以现金及银行转账的方式支付毒资。被告人高二林将咖啡因制成液体安钠咖贩卖，案发后，民警于2016年8月19日在被告人高二林的汽车上扣押2451袋液体安钠咖,净重339.73千克，6袋罂粟壳，净重3.48千克，9块固体安钠咖，净重0.87千克；于2016年10月4日在被告人牛子飞位于达拉特旗树林召镇锦华园小区Ａ区3号楼5号车库内扣押7袋咖啡因，净重132.3千克，5袋苯甲酸钠，净重113.08千克，2袋罂粟壳，净重7.4千克。2、2016年5月中旬，被告人高二林以每袋10元的价格向被告人王建平贩卖200袋液体安钠咖，净重28.08千克。2016年8月上旬，被告人高二林以每袋10元钱的价格向被告人王建平贩卖400袋液体安钠咖，净重56.15千克。被告人王建平将购买的液体安钠咖部分以液体或熬成块状固体安钠咖转手卖给棋盘井镇泰发祥物流院内的大车司机并从中获利。3、2015年4月份，被告人高二林以每袋10元的价格在杭锦旗向被告人高树华贩卖200袋液体安钠咖，净重28.29千克，收取现金2000元。被告人高树华将购买的液体安钠咖以液体或熬成块状固体安钠咖转手卖给大车司机获利。4、2016年5月份，被告人高二林以每袋8元的价格在杭锦旗向被告人高树华贩卖350袋液体安钠咖，净重49.52千克，收取现金2800元。被告人高二林指使其雇佣的保姆被告人庞兰在从停放在小区牌照为×××金杯面包车上将液体安钠咖搬下来交给被告人高树华，被告人高树华将购买的液体安钠咖以液体或熬成块状固体安钠咖转手卖给大车司机获利。5、2016年8月18日，被告人高二林在杭锦旗锡尼镇大欣小区10号楼17号车库，以每袋8元的价格向被告人高树华贩卖380袋液体安钠咖，净重53.76千克（已扣押），收取现金3040元，被告人高二林指使被告人庞兰在从停放在小区牌照为×××金杯面包车上将液体安钠咖搬下来交给被告人高树华。6、2016年10月3日,被告人高二林向被告人牛子飞以每袋8800元的价格购买了3袋咖啡因，在包头以每袋320元的价格购买了9袋苯甲酸钠，连同两台灌装液体安钠咖的机器（中药包装机）总共以66000元的价格出售给被告人王建平。被告人高二林让侄子高某（另案处理）提供银行账户接收被告人王建平的汇款66000元，并向被告人牛子飞让被告人牛军提供的账户汇款26000元。被告人牛军驾车伙同被告人牛子飞将上述3袋咖啡因送至被告人高二林联系好的物流货车上。被告人高二林通过物流货车，将上述12袋制毒原料运回杭锦旗。被告人高二林与被告人王建平商量以1000元的价格雇佣司机赵某（另案处理），让其将两台机器及12袋制毒原料运至鄂托克旗棋盘井镇交给被告人王建平，费用由被告人王建平支付。其间被告人高二林委托其侄子高某将存放在鄂托克旗老家两台灌装液体安钠咖的机器运回杭锦旗。后被告人高二林让高某将赵某领到锡尼镇畜产大院等待物流货车接货，后高某离开。2016年10月4日0时许，赵某和物流货车司机装卸完苯甲酸钠，准备装卸咖啡因时，被侦查人员当场抓获，当场查获3袋咖啡因，净重：74.64千克，9袋苯甲酸钠，两台灌装液体安钠咖的机器。经鄂尔多斯市公安司法鉴定中心鉴定：在被告人牛子飞车库内提取的白色针状粉末、在白某驾驶的物流车上提取的白色针状粉末均检出咖啡因成分；在被告人高二林车上提取的液体安钠咖、固体安钠咖、在被告人王建平家中提取的液体安钠咖、固体安钠咖、在被告人高树华驾驶的摩托车上提取的液体安钠咖均检出咖啡因成分；在被告人高二林车上提取的罂粟壳、在被告人牛子飞车库内提取的罂粟壳成分为可待因、吗啡、蒂巴音、罂粟碱成分。综上所述，被告人高二林贩卖、运输、制造毒品液体安钠咖556.41千克，罂粟壳3.48千克，贩卖毒品咖啡因74.64千克；被告人牛子飞贩卖、运输毒品咖啡因505.5千克,罂粟壳9.9千克；被告人牛军贩卖、运输毒品咖啡因193.68千克,罂粟壳2.5千克;被告人王建平贩卖毒品液体安钠咖84.23千克，制造（预备）毒品液体安钠咖74.64千克；被告人高树华贩卖、运输毒品液体安钠咖131.58千克；被告人庞兰在贩卖毒品液体安钠咖103.28千克。认定上述事实的证据如下：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认笔录；7.视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人高二林贩卖、制造毒品液体安钠咖556.41千克、罂粟壳3.48千克，贩卖咖啡因74.64千克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七第二款第（一）项之规定，应当以贩卖、运输、制造毒品罪追究其刑事责任。被告人高二林在缓刑考验期内又犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十一条之规定，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人庞兰在明知是毒品而帮助贩卖液体安钠咖103.28千克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七之规定，被告人高二林、庞兰在系共同犯罪，被告人高二林起主要作用为主犯，被告人庞兰在起次要作用为从犯。被告人牛子飞明知是毒品而贩卖、运输咖啡因505.5千克,罂粟壳9.9千克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项之规定，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。被告人牛军明知是毒品而帮助贩卖、运输咖啡因193.68千克,罂粟壳2.5千克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七第二款第（一）项之规定，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七之规定，被告人牛子飞、牛军系共同犯罪，被告人牛子飞起主要作用为主犯，被告人牛军起次要作用为从犯。被告人王建平明知是毒品贩卖液体安钠咖84.23千克，制造（预备）毒品液体安钠咖74.64千克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款第之规定，应当以贩卖、制造（预备）毒品罪追究其刑事责任，其制造毒品液体安钠咖74.64千克，适用《中华人民共和国刑法》第二十二条之规定，属于犯罪预备。被告人高树华明知是毒品贩卖、运输液体安钠咖131.56千克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七第三款之规定，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。在被告人牛军、高树华引领指认下，将本案被告人牛子飞、高二林抓获，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，被告人牛军、高树华系重大立功。请依法判处。被告人高二林及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩护人提出高二林如实供述犯罪事实，认罪悔罪，有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见。被告人牛子飞及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，辩护人提出牛子飞如实供述犯罪事实，认罪悔罪，有坦白情节，年老并身体残疾，请求从轻处罚的辩护意见。被告人高树华对公诉机关指控的罪名及事实无异议，其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出起诉书指控被告人高树华分别于2015年4月份、2016年5月份的两起贩卖、运输毒品罪事实不清证据不足，高树华有重大立功情节，如实供述自己的犯罪行为，有坦白情节，所贩卖、运输的毒品安钠咖社会危害性较小，请求对高树华从宽处罚的辩护意见。被告人王建平及其辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，辩护人提出王建平认罪悔罪，如实供述犯罪事实有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见。被告人牛军对公诉机关指控的罪名和事实无异议，其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人牛军第一次帮助牛子飞贩卖、运输2袋咖啡因及2.5公斤罂粟壳在主观上不存在明知的情形，不应计入牛军涉案的数量，牛军认罪悔罪，如实供述犯罪事实，有坦白情节；在共同犯罪中起次要、辅助作用系从犯，且带领民警抓获牛子飞，有重大立功情节，请求对牛军减轻处罚，判处缓刑的辩护意见。被告人庞兰在及其辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，辩护人提出庞兰在受高二林指使帮助其贩卖毒品安钠咖，作用较小，系从犯，主观恶性较小，认罪悔罪，请求从宽处罚，判处缓刑的辩护意见。经审理查明，1、2016年3月至9月,被告人高二林为制造、贩卖毒品安钠咖，以每袋8800-9000元不等的价格，向牛子飞购买了12袋咖啡因,净重298.56千克，以每千克800元的价格购买罂粟壳2.5千克。被告人牛军明知是毒品咖啡因而驾驶自己的皮卡车帮助牛子飞分两次将其中的5袋净重119.04千克的咖啡因和2.5公斤罂粟壳送至物流货车上运给高二林，牛子飞向高二林贩卖该5袋咖啡因前从中截留了5.36千克咖啡因。高二林以现金及银行转账的方式支付毒资。高二林自己驾车或雇佣他人的车辆将从达拉特旗牛子飞处购买的上述咖啡因、罂粟壳运输回杭锦旗锡尼镇自己家中，将咖啡因制成液体安钠咖或固体安钠咖进行贩卖获利。案发后，民警于2016年8月19日在高二林的汽车上扣押2451袋液体安钠咖,净重339.73千克，6袋罂粟壳，净重3.48千克，9块固体安钠咖，净重0.87千克；于2016年10月4日在被告人牛子飞位于达拉特旗树林召镇锦华园小区Ａ区3号楼5号车库内扣押7袋咖啡因，净重132.3千克（其中包括2袋子白色透明塑料袋中净重为5.36千克的咖啡因），5袋苯甲酸钠，净重113.08千克，2袋罂粟壳，净重7.4千克。2、2016年5月中旬，被告人高二林以每袋10元的价格向被告人王建平贩卖200袋液体安钠咖，净重28.08千克。2016年8月上旬，高二林以每袋10元钱的价格向王建平贩卖400袋液体安钠咖，净重56.15千克。王建平将购买的液体安钠咖部分以液体或熬成块状固体安钠咖转手卖给棋盘井镇泰发祥物流院内的大车司机并从中获利。其中被公安人员查获208袋液体安钠咖，净重29.2千克。3、2015年4月份，被告人高二林以每袋10元的价格在杭锦旗向被告人高树华贩卖200袋液体安钠咖，净重28.29千克，收取现金2000元。高树华骑一辆红色大运牌125型摩托车将从杭锦旗高二林处购买的液体安钠咖运输回乌审旗乌审召镇自己家中，以液体或熬成块状固体安钠咖转手卖给大车司机获利。4、2016年5月份，被告人高二林以每袋8元的价格在杭锦旗向被告人高树华贩卖350袋液体安钠咖，净重49.52千克，收取现金2800元。高二林指使其雇佣的保姆被告人庞兰在从停放在小区牌照为×××金杯面包车上将液体安钠咖搬下来交给高树华。高树华骑摩托车将从杭锦旗高二林处购买的液体安钠咖运输回乌审旗乌审召镇自己家中，以液体或熬成块状固体安钠咖转手卖给大车司机获利。5、2016年8月18日，被告人高二林在杭锦旗锡尼镇大欣小区10号楼17号车库，以每袋8元的价格向被告人高树华贩卖380袋液体安钠咖，净重53.76千克（已扣押），收取现金3040元，高二林指使被告人庞兰在从停放在小区牌照为×××金杯面包车上将液体安钠咖搬下来交给高树华。高树华骑摩托车将从杭锦旗高二林处购买的液体安钠咖运输回乌审旗乌审召镇准备贩卖，运输途中被公安人员查获。6、2016年10月3日,被告人高二林向被告人牛子飞以每袋8800元的价格购买了3袋咖啡因，在包头以每袋320元的价格购买了9袋苯甲酸钠，连同两台灌装液体安钠咖的机器（中药包装机）总共以66000元的价格出售给被告人王建平。高二林让侄子高某（另案处理）提供银行账户接收被告人王建平的汇款66000元，并向牛子飞让被告人牛军提供的账户汇款26000元。牛军驾车伙同被告人牛子飞将上述3袋咖啡因送至高二林联系好的物流货车上。高二林通过物流货车，将上述12袋制毒原料运回杭锦旗。高二林与王建平商量以1000元的价格雇佣司机赵某（另案处理），让其将两台机器及12袋制毒原料运至鄂托克旗棋盘井镇交给王建平，费用由王建平支付。期间高二林委托其侄子高某将存放在鄂托克旗老家两台灌装液体安钠咖的机器运回杭锦旗。后高二林让高某将赵某领到锡尼镇畜产大院等待物流货车接货，后高某离开。2016年10月4日0时许，赵某和物流货车司机装卸完苯甲酸钠，准备装卸咖啡因时，被侦查人员当场抓获，当场查获3袋咖啡因，净重：74.64千克，9袋苯甲酸钠，两台灌装液体安钠咖的机器。经鄂尔多斯市公安司法鉴定中心鉴定：在被告人牛子飞车库内提取的白色针状粉末、在白某驾驶的物流车上提取的白色针状粉末均检出咖啡因成分；在被告人高二林车上提取的液体安钠咖、固体安钠咖、在被告人王建平家中提取的液体安钠咖、固体安钠咖、在被告人高树华驾驶的摩托车上提取的液体安钠咖均检出咖啡因成分；在被告人高二林车上提取的罂粟壳、在被告人牛子飞车库内提取的罂粟壳成分为可待因、吗啡、蒂巴音、罂粟碱成分。综上所述，被告人高二林贩卖、运输、制造毒品液体安钠咖556.41千克，罂粟壳3.48千克，贩卖毒品咖啡因74.64千克；被告人牛子飞贩卖、运输毒品咖啡因505.5千克,罂粟壳9.9千克；被告人牛军贩卖、运输毒品咖啡因193.68千克,罂粟壳2.5千克;被告人王建平贩卖毒品液体安钠咖84.23千克，制造（预备）毒品液体安钠咖74.64千克；被告人高树华贩卖、运输毒品液体安钠咖131.58千克；被告人庞兰在贩卖毒品液体安钠咖103.28千克。另查明，2016年8月ｌ9日凌晨2时许，被告人高树华带领公安人员在杭锦旗＂大欣小区＂内将正在搬运安钠咖液体的被告人高二林、庞兰在二人抓获。2016年10月4日7时许，民警在在达拉特旗树林召镇东园新村12-2-502将被告人牛军抓获。后牛军带领民警在达拉特旗树林召镇锦华苑小区8号楼4单元102室内将被告人牛子飞抓获。公安机关扣押高二林非法所得3040元。2016年1月13日，高二林因贩卖毒品罪被鄂托克旗人民法院判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金伍仟元整。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、侦破经过、犯罪嫌疑人归案情况说明，证明2016年8月18日，乌审旗公安局民警在工作中发现乌审旗乌审召镇浩勒报吉村居民高树华有贩卖毒品嫌疑，于当日下午18时许在乌审旗乌审召镇Ｓ215线将被告人高树华抓获，当场在其驾驶的摩托车上缴获液体安钠咖380袋。乌审旗公安局于当日立案侦查，经侦查，高树华骑摩托车于2015年4月份至今先后三次去杭锦旗在高二林家中向高二林购买930袋液体安钠咖，将购买的液体安钠咖熬制成饼状固体后在其经营的饭店内贩卖给过路的大车司机并从中获利。乌审旗公安局民警在高树华的带领下于2016年8月ｌ9日凌晨2时许，在杭锦旗＂大欣小区＂内将正在搬运安钠咖液体的高二林、庞兰在抓获，并在高二林驾驶的×××丰田越野车及停放在该小区内的车号为×××杯面包车内发现大量疑似液体安钠咖、罂粟壳和黑色黏球状物体。2016年10月3日，乌审旗公安局民警发现于2016年8月20日因贩卖毒品罪被取保候审的高二林有新的贩卖毒品嫌疑。2016年10月4日0时许，民警在杭锦旗锡尼镇畜产大院内将送安纳咖原料的货车司机白某及接安纳咖原料的赵某（不起诉）抓获，并当场缴获3袋疑似咖啡因及9袋疑似苯甲酸钠，赵某供述其是被高二林雇佣到杭锦旗锡尼镇后由高某（不起诉）给其准备拉疑似咖啡因和疑似苯甲酸钠的车辆后再给其指认接货地点，其接上疑似咖啡因和疑似苯甲酸钠、制造安纳钾机器后准备运至鄂托克旗棋盘井镇交给王建平。乌审旗公安局于当日立案侦查。民警于2016年10月4日早9时许，在杭锦旗锡尼镇日月轩小区内将高某（不起诉）抓获，于2016年10月4日上午10时许，在杭锦旗锡尼镇畜产院内将王某1抓获，并于10月4日11时许，在杭锦旗锡尼镇民丰市场门口将高二林抓获归案。经侦查缴获的该3袋疑似咖啡因是从达拉特旗树林召镇居民牛子飞和牛军手中购买。2016年10月4日7时许，乌审旗公安局民警在达拉特旗公安局民警的配合下在达拉特旗树林召镇东园新村12-2-502将被告人牛军抓获。后牛军带领民警在达拉特旗树林召镇锦华园小区8号楼4单元102室内将被告人牛子飞抓获。在牛子飞租用的车库内缴获7袋咖啡因、5袋苯甲酸钠及2袋罂粟壳。2016年10月4日8时许乌审旗公安局民警李建山、刘海在鄂托克旗棋盘井镇竹涛小区6号楼4单元401室将被告人王建平抓获，经搜查在王建平卧室床尾处、客厅鞋柜及厨房冰柜中查获疑似袋装安钠咖液体208袋，疑似安钠咖固体19块，依法予以扣押。2、扣押决定书、扣押清单及照片及发还清单，证明：（1）2016年8月19日，乌审旗公安局向高二林扣押了37张人民币、3把电烙铁、1台弹簧度盘秤、1袋黑色粘稠状物体、1台电子称、疑似安钠咖2451袋、疑似液体安钠咖300袋、疑似安钠咖固体9块、疑似罂粟壳6袋；（2）乌审旗公安局向高树华扣押了疑似液体安钠咖380袋、1件不锈钢盆、1辆红色大运牌125型摩托车；（3）2016年8月18日乌审旗公安局向罗某扣押了疑似安钠咖1块、1个电烙铁、1张人民币（1元面值）。（4）民警向王建平扣押了内蒙古农村信用社信用卡2张（账号：×××；×××）、华为手机1部、苹果手机1部、不锈钢锅1个、白色液体108袋、白色固体19块、电子称1台。后发还了王建平的2张农村信用社卡、1部华为手机及1部苹果手机。（5）2016年10月4日，民警向牛子飞扣押了疑似咖啡因133.5千克、疑似苯甲酸钠114千克、疑似罂粟壳7.64千克、疑似罂粟籽0.12千克、秤1台。（6）2016年10月4日，民警向白某扣押了75.3千克疑似咖啡因、塑料包装袋3箱。（7）2016年10月4日，民警向赵某（不起诉）扣押了轻型普通货车1辆、制造安钠咖机器2台、机动车行驶证1本、疑似苯甲酸钠226.8ｋｇ。3、收交毒品登记表，证明2016年12月2日，乌审旗公安局刑警大队向鄂尔多斯市禁毒支队上交从牛子飞、王某1（不起诉）、王建平处扣押的毒品。4、辨认笔录及辨认照片各21份，证明被告人高树华分别对被告人庞兰在、高二林、罗某进行了辨认，被告人高二林对高树华、黄风、牛子飞、赵某、王建平进行了辨认，被告人庞兰在、证人罗某分别对高树华进行了辨认，高某对赵某进行了辨认，被告人牛军分别对白某、王某1进行了辨认，王某1分别对牛军、高二林、白某进行了辨认，白某对牛军进行了辨认，赵某分别对白某、王建平、高某、高二林进行了辨认。5、搜查笔录及照片、搜查笔录2份,证明：（1）侦查人员在高二林位于杭锦旗锡尼镇大欣小区的×××金杯牌面包车、×××丰田普拉多越野车、大欣小区10号楼17号车库内搜查出疑似液体安钠咖、固体安钠咖、罂粟壳、电子秤等物。（2）乌审旗刑警大队民警在王建平位于鄂托克旗棋盘井镇竹涛小区6号楼4单元401室的住处搜查到了写有＂沈阳制药＂字样白色塑料袋装液体205袋、写有＂沈阳制药＂字样蓝色塑料袋装液体3袋、银色不锈钢锅一个、ＬＩＦＥＳＥＮＳＥ牌电子秤一台、圆饼状白色固体17块、圆柱状白色固体2块，并依法扣押。侦查人员对牛子飞位于达拉特旗树林召镇锦华园小区Ａ区3号楼5号车库进行搜查，发现车库里面有疑似苯甲酸钠、疑似咖啡因、疑似罂粟壳、罂粟籽等物品，并全部扣押。6、指认照片，证明（1）犯罪嫌疑人高二林对被公安机关查获的毒品进行了指认。（2）高树华对被公安机关查获的毒品进行了指认（3）罗某对被公安机关查获的毒品进行了指认7、称重笔录7份及检定证书证明：（1）乌审旗公安局刑警大队向高树华扣押的380袋安钠咖的净重为53762.6克。（2）乌审旗公安局刑警大队向高二林扣押的疑似液体安钠咖净重为339731.76克；6袋罂粟壳净重为3483.9克；9块疑似固体安钠咖净重为865克；黑色黏稠物品净重为552.73克。（3）乌审旗公安局刑警大队向罗某扣押的1块疑似固体安钠咖净重为74.4克。（4）乌审旗公安局刑警大队对牛子飞持有的疑似咖啡因晶体进行称重，净重为：132.3千克（其中外包装为白色透明塑料袋2袋咖啡因净重为5.36千克）、罂粟籽净重为：0.11千克、疑似苯甲酸钠晶体的净重为：113.08千克。（5）乌审旗公安局刑警大队对赵某持有的疑似苯甲酸钠晶体进行称重，净重为：225千克。（6）乌审旗公安局刑警大队对白某持有的疑似咖啡因晶体进行称重，净重为：74.64千克。（7）乌审旗公安局刑警大队对王建平持有的液体安钠咖进行称重，208袋疑似液体安钠咖净重为29.2千克，固体安钠咖1.519克。8、现场勘验笔录及照片、现场方位示意图、提取痕迹、物证登记表：证明乌审旗公安局刑警大队对高二林于内蒙古自治区杭锦旗锡尼镇大欣小区内换热房北侧空地上停放的×××面包车与×××越野车内进行了勘验，并提取了疑似罂粟壳3袋、疑似安钠咖16袋＋1箱、疑似安钠咖块7块。9、鄂尔多斯市公安局毒品检验鉴定中心检验鉴定报告鄂公毒鉴（毒品）字（2016）41号、42号、94号、95号、96号，检验意见分别为：对高二林处扣押的毒品进行鉴定，所送ｌ、2号检材中均检出安钠咖（咖啡因、苯甲酸）成分，3号检材中检出罂粟壳（吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱）成分，4号检材中未检出常见毒品成分；对高树华处扣押的毒品进行鉴定，所送检材中均检出安钠咖（咖啡因、苯甲酸）成分；对杭锦旗畜产大院内扣押的白色粉末9编织袋，白色针状物3编织袋进行鉴定，经鉴定9编织袋白色粉末检出苯甲酸钠和3编织袋白色针状物检出咖啡因成分；对在王建平家中搜出208袋疑似液体安钠咖、19块疑似固体安钠咖分别以1号、2号检材进行鉴定，经检验所送1号、2号检材均检出安钠咖（咖啡因和苯甲酸）成分；对从牛子飞位于达拉特旗树林召镇锦华园3号楼5号车库内搜出疑似咖啡因7袋，疑似苯甲酸钠5袋，疑似罂粟壳2袋分别以1号、2号、3号检材进行鉴定，经检验所送1号检材中检出咖啡因成分、2号检材中材检出苯甲酸成分、3号检材中检出罂粟壳（可待因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱）成分。10、国家林业局森林公安司法鉴定中心物证检验报告森公司鉴（植物）字【2016】268号，鉴定意见送检的涉案种子不具有活力，不能够正常萌发。11、中华人民共和国公安部物证检验报告公物证鉴字【2016】4847号，检验结果为送检的疑似毒品原植物罂粟种子检出罂粟特异性ＤＮＡ片段。12、中华人民共和国公安部物证鉴定中心检验报告公物证鉴字【2017】1768号、1769号、17780号，检验结果分别为从1号检材中检出咖啡因成分，其中咖啡因（Ｃ8Ｈ10Ｎ402）含量为4.4％；从1号检材中检出咖啡因成分，其中咖啡因（Ｃ8Ｈ10Ｎ402）含量为4.0％；从1号检材中检出咖啡因成分，其中咖啡因（Ｃ8Ｈ10Ｎ402）含量为4.1％。13、被告人高树华的供述，证明我在乌审旗乌审召镇浩勒报吉村经营一饭馆，于2015年4月份认识了家住杭锦旗的高二林，后打电话联系去杭锦旗找高二林买安钠咖，我骑一辆红色大运牌125型摩托车去了杭锦旗，在一小区的车库前以2000元向高二林购买了200袋安钠咖，购买以后我拿上回到家卖给大车司机，从中获利2000多元。2016年5月份，我骑摩托车到高二林家以2800元向高二林购买了350袋安钠咖，高二林让他的保姆庞兰在从另外一辆面包车拿上安钠咖液体放在我的摩托车上，我骑摩托车带上安钠咖回到家后就给大车司机卖了，获利3000多元。2016年8月18日上午11时许，我骑上摩托车到杭锦旗高二林小区他的面包车跟前，随后高二林驾车过来，保姆庞兰在过来从面包车内取上液体安钠咖放在我的摩托车上，这次我向高二林购买了380袋安钠咖，每袋安钠咖以8元购买的，共计3040元。后我骑摩托车带上购买的安钠咖在返回家的途中被民警抓获，当场把我购买的安钠咖查获了。我一共向高二林购买930袋安钠咖，每袋安钠咖150克左右，930袋安钠咖共计14000克左右。14、被告人高二林的供述，证明我住在杭锦旗锡尼镇大兴小区10号楼17号车库。我给高树华卖过三次安钠咖。第一次是2015年夏季的一天，高树华骑摩托车到我住的小区，我从帕萨特车上找了200袋安钠咖液体以每袋10元卖给了高树华，一共卖了2000元，盈利约180元。第二次是2016年5月份的一天，高树华骑摩托车到我住的小区，我将他领到放安钠咖的金杯车旁，以每袋8元卖给高树华350袋安钠咖，给我付了2800元，每袋液体安钠咖重约130克到140克，这次我获利约350元。第三次是2016年8月18日14时许，高树华骑着他那辆红色125摩托车来到我家小区，到了我的金杯面包车后，我让庞兰在从金杯面包车上给高树华搬了380袋安钠咖，每袋安钠咖8元，高树华给我付了3040元，就将安钠咖用摩托车拉走了，我获利了380元，保姆庞兰在帮助我贩卖安钠咖了。2016年8月18日晚上我驾车到了放有安钠咖的金杯车跟前，然后我就给庞兰在打电话，让她来金杯车上给我拿安钠咖，庞兰在到车跟前找安钠咖时民警将我们抓获。庞兰在知道我让她取的是安钠咖，我以前让庞兰在替我取过几次安钠咖。2016年10月1日，＂胖胖＂即王建平向我购买制造安钠咖的机器和原料，我让王建平总共给我66000元。2016年10月3日12时许，我给王建平打电话说货好了，让他把钱打过来，我以付货款的名义让我侄儿高某与买货人联系，并将高某的银行卡号发给王建平，对方给高某账户分别打款10000元和56000元。之后我给达拉特旗卖咖啡因的残疾老汉牛子飞打电话联系了三编织袋咖啡因（每袋咖啡因8800元，三袋共26400元），我让高某给牛子飞提供的账号打了26000元。我又和包头的一个人联系购买9编织袋苯甲酸钠。我联系好物流公司的司机王某1让从包头往杭锦旗拉点货，我给王某1说苯甲酸钠是腌菜和蒸馒头用的。之后我给包头那个卖苯甲酸钠的打电话让他把9袋苯甲酸钠送到杭锦旗的物流车上，我又给达拉特旗残疾老汉打电话说了司机的电话，让达拉特旗的残疾老汉把三袋咖啡因送到这个司机的车上。我让高某驾驶我的客货两用车去老家将我以前制造安钠咖的两台机器拉回来。10月3号17时许，经我介绍王建平以1000元雇佣了一位经常来我家吸食安钠咖的黑出租司机，让他将两台制造安钠咖的机器从杭锦旗运到棋盘井镇，并在杭锦旗畜产院里等侯。2016年10月4日11时许，我从东胜刚到杭锦旗民丰市场就被警察抓获。从2016年3月份到9月份，我向达拉特旗残疾老汉牛子飞共购买了5次共计15麻袋咖啡因。我自己驾车去牛子飞处拉运了两次咖啡因，通过雇佣王某1的物流车向牛子飞购买了三次咖啡因，其中于7月份向牛子飞购买咖啡因的同时还以800元买过5斤罂粟壳。第五次即2016年10月3日向牛子飞购买了3麻袋咖啡因，我让侄儿高某给牛子飞提供的银行账户打了26000元。我先两次向牛子飞购买的咖啡因数量够50斤，后在7、8月份两次通过物流车向牛子飞购买的咖啡因经过我称量每袋咖啡因都不够50斤，其中有一袋子咖啡因少了3公斤左右，因此我还扣过牛子飞的钱。我自己制造安钠咖，将苯甲酸钠、咖啡因、水混合在一起，用中药包装机塑封好后出售。我和牛子飞购买的15袋咖啡因有3袋被民警扣押了，其余12麻袋咖啡因被我制成了液体安钠咖，共制造了20000余袋液体安钠咖。我制造的液体安钠咖除了被民警扣押的两千多袋，其余的都卖给别人了。我给王建平卖过两次液体安钠咖，第1次卖了200袋子，第二次卖了400袋。15、被告人庞兰在供述，证明从2014年开始，高二林以每月2000元的工资雇佣我做保姆。2016年8月18日晚上21时许，高二林打电话让我过去给他拿点东西，我过去以后，高二林让我将一辆白色面包车后备箱里的两个尼龙塑料袋子拿到高二林白色霸道车上，并让我将第二袋中的安钠咖倒下一些，我正往白色车的后备箱里倒第二袋安钠咖的时候就被公安民警抓获了。2016年6、7月份，高二林先后两次让我从外面停放的一辆大面包车上给他的霸道车上搬过几袋安钠咖。高二林让我给一个老汉搬过两次安钠咖，第一次具体时间记不清楚了，我跟高二林在他家的车库待着，有个老汉（即高树华）骑着摩托车过来，高二林把面包车的钥匙给我了，我就给高树华从面包车内搬了两麻袋安钠咖。第二次是在8月18日中午，我在车库给高二林做饭，高树华骑摩托车过来了，高二林让我从面包车上给高树华搬了两麻袋安钠咖，放在他的摩托车上后就离开了。16、被告人王建平（外号胖胖）的供述，证明2016年10月2日，高二林联系我让我买上原材料和机器设备制作安钠咖。10月3日高二林将账号发给我，中午11时许，我将账号发给朋友呼某让他直接转借1万元汇给高二林，我又让李某帮助我爸给这个名字为高某的账号汇款5.6万元。高二林给了我一个送货人的电话号码，4日4时送货人联系我说东西到了，我让老刘将仓库的门打开，帮忙卸东西。我为了制造安钠咖租用了劲通家具广场北面的车库。另外，我向高二林还购买过2次液体安钠咖。2016年5月中旬左右，我向高二林购买了200袋液体安钠咖，付款2000元。后去泰发祥物流院内向大车司机以每袋15元出售。2016年8月份，我以每袋10元的价格向高二林购买了500袋液体安钠咖。到八月十几日的时候，我将一部分液体安钠咖和固体安钠咖拿在我家楼上了，后被民警查获。17、被告人牛子飞供述，证明2016年农历2月份左右的一天我向高宝购买了20袋咖啡因和10公斤罂粟壳子（一袋咖啡因是7000元，一袋装有25公斤咖啡因；罂粟壳每公斤800元），高宝送货给我，我付款14.8万元。我总共卖给高二林15袋咖啡因（每袋25公斤，共计375公斤，每袋8800元，15袋总共卖了132000元钱），还有2.5公斤罂粟壳。剩余的5袋子咖啡因和罂粟壳放在我的车内，被民警查获了。高二林先驾车来拉过两次咖啡因。后我让儿子牛军驾驶皮卡车帮助我给物流车运送过3次咖啡因，物流车再将咖啡因送给高二林，其中第一、二次运送咖啡因前我从装咖啡因的袋子中截留过部分咖啡因，并散装在了两个白色透明塑料袋中，后被公安人员查获；第三次即10月3日我未曾从运送的3袋子咖啡因中截留过咖啡因，高二林自己来拉的两次咖啡因也未截留过。18、被告人牛军（系牛子飞的儿子）供述，证明2016年10月3日上午10时许，我父亲牛子飞打电话称一会儿有人给我打电话要我母亲的农行卡卡号，让给告知一下。过一会儿手机号为159ＸＸＸＸＸＸＸＸ的人给我打来电话要银行卡号，我用短信告诉了对方银行卡号，下午4、5时许我再次接到159ＸＸＸＸＸＸＸＸ的电话，他说已给那张银行卡里打了26000元。牛子飞让我联系上司机后去他的住处找他。晚上8时许，司机打电话说他走开了，让我在树林召镇大树湾十字路口和他见面。随后我驾驶皮卡车去我父亲的住处将我父亲牛子飞接上，并去了锦华园Ａ区3号楼5号车库拉了3袋红色编织袋装的咖啡因，去了树林召镇大树湾十字路口，我和司机将3袋咖啡因装到了他驾驶的一辆中型货车上。这之前我父亲让我帮他往物流车上送过2次咖啡因，其中1次有半编织袋罂粟壳。2016年7月份的一天晚上8时许，我父亲牛子飞打电话让我去接他，我驾驶者皮卡车接上我父亲后，他让我去锦华园Ａ区3号楼5号车搬了2袋咖啡因和半编织袋罂粟壳，让我将车行驶到大树湾十字路口，后将咖啡因和罂粟壳搬到一辆中型货车上。2016年8月份，牛子飞打电话让我去接他，晚上8时许我驾驶皮卡车接上牛子飞，后去同一个车库搬了3袋咖啡因，然后我和我父亲将3袋咖啡因送到了大树湾十字路口交给货运车司机。这两次是我父亲让我提供银行卡给对方的（159ＸＸＸＸＸＸＸＸ）。19、证人罗某证言，证明2016年7月中旬的-天，我打电话向高树华购买安钠咖，第二天早晨，高树华在乌审召镇实验站大门口以一百元向我卖了一块固体安钠咖，被我吸食了。2016年8月17日早晨07时40分许，高树华在乌审召实验站以100元向我卖了一块圆形的固体安钠咖，回家后我就开始吸食，今天下午我吸食完正在吃饭时警察就来我家了。20、证人高某的证言及调取证据清单及内容（高某信用社账户明细），证明我是高二林的侄子。2016年10月3日上午10时许高二林给我来电话，让我给手机号码为×××的男子将我的信用联社的银行卡号×××给发短信发过去，上午11时收住10000元，11时50分许，银行卡又收住金额为56000元。高二林给我发过来一个户名是李桂珍的银行卡号×××，让我给这个银行卡号内汇入26000元的货钱。14时30分，我将26000元给对方的农业银行卡号内汇了过去。2016年10月3日晚上9时30分，我按照高二林的吩咐将从老家杭锦旗道劳镇拉的熬制安钠咖的机器放在高二林在杭锦旗锦泰苑小区的家门前。21时40分左右，我根据高二林留的接货人的电话号码在杭锦旗锡尼镇海尔网吧找上接货人，带他去了杭锦旗锡尼镇物流公司也就是畜产大院接货的地方，然后又带他去了杭锦旗锦泰苑小区的家门前将我找来的熬制安钠咖的机器和车辆交给了他。我晚上回到家后高二林打电话才告诉接的货是制作安钠咖的原料苯甲酸钠和咖啡因。另证明：乌审旗公安局民警向农村信用社调取了高某（不起诉）（身份证号码：×××）账号明细表。2016年10月3日转账存入10000元（9900元和100元）、14000元、42000元，共计66000元；同日现金支取26000元。21、证人赵某的证言，证明2016年10月3日10时许，高二林打电话说给我1000元路费让把毒品和制造毒品机器送到棋盘井镇的胖子王建平处。当日下午14时许，我坐出租车从棋盘井到杭锦旗后，高二林把他侄儿子电话和货车司机电话告诉我。高二林侄儿子驾车去网吧接上我到了畜产院子，然后他拉上我到杭锦旗一中后边小区找上面包车，发现车后备箱有个机器，机器上有装安钠咖的白色塑料袋。我驾驶面包车到旧畜产院正门进去把车停下。10月4日凌晨00时许货车司机驾驶车从旧畜产院进来，我们俩把货车上的9袋子毒品卸到面包车上，正准备卸另外3袋子毒品时候，民警到现场将我们查获。22、证人王某1的证言，证明2016年10月3日12时许，高二林给我打电话，让我给他运输点货物到杭锦旗礼堂后面畜产大院里面，在包头要装9袋货，在达拉特旗要装3袋货，我让高二林把货送到包头飞机场往东500米佰草原院内，然后我让高二林给我雇佣的司机白某打电话。另外，2016年6、7月份的一天，我在包头市，高二林联系我给他运送3袋苯甲酸钠，高二林又让我去达拉特旗景观大道接货，有一名驾驶皮卡车的中年男子送过来3袋子制毒原料。我和我的司机将6袋制毒原料以及其他货物都运到了杭锦旗畜产大院内，高二林派人过来取的货，高二林每袋给我10元的运费。2016年7、8月份的一天，高二林联系我让给他在包头装了6袋苯甲酸钠，还让我去达拉特旗接货，21时许，我又将货车开到了达拉特旗景观大道，这次送货的也是上回那名开皮卡车的男子，他将3袋货物装到了我的车上，我就把这9袋货物运到了杭锦旗畜产大院内，高二林派人过来取的货。23、证人白某（司机）证言，证明2016年5月份左右，王某1雇我当司机给他拉货，2016年10月3日中午，王某1给我打电话了，让我去包头飞机场附近百草园物流公司院内往杭锦旗拉一些杂货，装完杂货还有9袋子东西，让我一起拉回来，后我就驾驶×××货车去了百草园物流中心拉货，装了9个尼龙袋（白色面粉）到了我的货车上，临走的时候，我问他这些是什么东西，那个中年男子说是一些饲料，装完所有货我就驾驶货车往杭锦旗走，王某1给我打来电话让我去达拉特旗再装3袋子（粉红色袋装的白色面粉）货，我来到达拉特旗景观大道十字路口装了3袋子货，就驾车往杭锦旗走。10月4日凌晨30分左右，我驾车走到畜产院内时，看见一辆客货两用车在门口停着，客货两用车上也下来一名男子说王某1给他拉了一些货，我把12袋子货卸给对方过程中，公安局民警就到了现场。另外，2016年6月份，我和王某1在达拉特旗景观大道附近，就和这次一样的皮卡车送来了3个红色的尼龙袋装到货车上了，回到杭锦旗我把车停到畜产院内就回来了。2016年7月底，我和王某1在达拉特旗景观大道附近，也是那辆皮卡车给我们送来三个红色尼龙袋子，回到杭锦旗后王某1开着货车走了。24、证人王某2（王建平的父亲）、李某的证言，2016年10月3日中午，王建平让李某帮助我给王建平提供的银行卡上转过56000元。25、证人呼某证言，证明2016年10月03日09时许，王建平以办美食节为由向我借10000元，通过短信让我将钱直接转给高某的农村信用社的账号。26、视听资料、电子数据、视频资料，证明公安人员讯问被告人高二林、牛子飞、高树华等被告人及各被告人辨认现场及辨认作案工具、毒品、询问证人等均予以录音、录像。27、内蒙古鄂托克旗人民法院刑事判决书（2016）内0624刑初1号，证明2016年1月13日，高二林因贩卖毒品罪被鄂托克旗人民法院判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金伍仟元整。28、户籍证明6份及被告人牛军工作证明1份，证明被告人高二林、牛子飞、高树华、王建平、牛军、庞兰在的身份情况。另外中国农业银行达拉特旗支行证明牛军自1997年7月至案发前在达拉特旗支行工作，为该行华夏支行柜员。上列证据具有合法性、客观性、关联性，其证明本院效力予以确认本院认为，被告人高二林贩卖、运输、制造毒品液体安钠咖556.41千克、罂粟壳3.48千克，贩卖咖啡因74.64千克，其行为构成贩卖、运输、制造毒品罪。高二林在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人牛子飞明知是毒品而贩卖、运输咖啡因505.5千克,罂粟壳9.9千克，其行为构成贩卖、运输毒品罪。被告人王建平明知是毒品而贩卖液体安钠咖84.23千克，制造（预备）毒品液体安钠咖74.64千克，其行为构成贩卖、制造（预备）毒品罪，其制造毒品液体安钠咖74.64千克，属于犯罪预备。被告人高树华明知是毒品而贩卖、运输液体安钠咖131.56千克，其行为构成贩卖、运输毒品罪。被告人牛军明知是毒品而帮助牛子飞贩卖、运输咖啡因193.68千克、罂粟壳2.5千克，其行为构成贩卖、运输毒品罪。被告人牛子飞、牛军系共同犯罪，牛子飞起主要作用系主犯，牛军起次要作用系从犯。被告人庞兰在明知是毒品而帮助贩卖液体安钠咖103.28千克，其行为构成贩卖毒品罪。被告人高二林、庞兰在系共同犯罪，被告人高二林起主要作用为主犯，被告人庞兰在起次要作用为从犯。在被告人牛军、高树华引领指认下，公安人员将被告人牛子飞、高二林抓获，牛军、高树华有重大立功表现。被告人牛军系从犯，有重大立功表现，如实供述犯罪事实，认罪悔罪，应当减轻处罚，可适用缓刑。被告人庞兰在系从犯，如实供述犯罪事实，认罪悔罪，应当减轻处罚，可适用缓刑。被告人高树华有重大立功表现，如实供述犯罪事实，认罪悔罪，可减轻处罚。被告人高二林、牛子飞、王建平均如实供述犯罪事实，认罪悔罪，有坦白情节，均予以酌情从轻处罚。对被告人王建平的犯罪预备部分可从轻处罚。被告人高二林的辩护人提出高二林如实供述犯罪事实，认罪悔罪，有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以支持。被告人牛子飞的辩护人提出牛子飞如实供述犯罪事实，认罪悔罪，有坦白情节，年老并身体残疾，请求从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以支持。被告人高树华的辩护人提出起诉书指控被告人高树华分别于2015年4月份、2016年5月份的两起贩卖、运输毒品罪事实不清、证据不足的辩护意见，经审理查明的证据证实高树华分别于2015年4月份、2016年5月份向高二林购买液体安钠咖并运输回乌审旗自己家中进行贩卖获利的事实，故对该辩护意见不予支持；辩护人提出高树华有重大立功情节，如实供述自己的犯罪行为，有坦白情节，请求对高树华从宽处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以支持。被告人王建平的辩护人提出王建平认罪悔罪，如实供述犯罪事实有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以支持。被告人牛军的辩护人提出牛军第一次帮助牛子飞贩卖、运输2袋咖啡因及2.5公斤罂粟壳在主观上不存在明知的情形，不应计入牛军涉案毒品数量的辩护意见，经审理查明的在案证据证实牛军明知是咖啡因及罂粟壳而帮助牛子飞贩卖、运输，故对该辩护意见不予支持；辩护人提出牛军认罪悔罪，如实供述犯罪事实，有坦白情节，在共同犯罪中起次要、辅助作用系从犯，且带领民警抓获牛子飞，有重大立功情节，请求对牛军减轻处罚，判处缓刑的辩护意见，与查明的事实相符，予以支持。被告人庞兰在的辩护人提出庞兰在受高二林指使帮助其贩卖毒品安钠咖，作用较小，系从犯，主观恶性较小，认罪悔罪，请求从宽处罚，判处缓刑的辩护意见，与查明的事实相符，予以支持。根据各被告人的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七第二款第（一）项、第三款、第七十七条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第二十二条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十八条、第五十九条、第六十四条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（十四）、（十五）项、第二条第（十四）、（十五）项之规定，判决如下一、撤销鄂尔多斯市鄂托克旗人民法院（2016）内0624刑初1号刑事判决中对被告人高二林犯贩卖毒品，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金五千元的缓刑判决。二、被告人高二林犯贩卖、运输、制造毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；前罪判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金五千元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产（其中没收高二林违法所得三千零四十元）。三、被告人牛子飞犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。四、被告人王建平犯贩卖、制造（预备）毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年12月29日起至2024年12月28日止。）（罚金于判决生效之日起10日内缴纳完毕。）五、被告人高树华犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月19日起至2020年8月18日止。）（罚金于判决生效之日起10日内缴纳完毕。）六、被告人牛军犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即从2017年12月18日起至2021年12月17日止。）七、被告人庞兰在犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即从2017年12月18日起至2020年12月17日止。）八、查获的毒品予以没收审判长千乌云审判员刘银福审判员乔四厚二〇一七年十二月十三日法官助理程姗姗法官助理许慧书记员乌日哈

罕某某、胡某、张某某污染环境罪一案一审刑事判决书湖南省湘阴县人民法院刑事附带民事判决书（2015）湘刑初字第13号：湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉（2014）280号起诉书、湘阴检公诉刑附民诉（2014）1号刑事附带民事起诉书，指控被告单位黄冈某公司、被告人何某某、胡某、张某某犯污染环境罪，于2014年12月21日向本院提起公诉，并对被告单位及三被告人提起刑事附带民事诉讼。本院于2014年12月21日决定受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年7月8日和2015年7月29日两次公开开庭合并进行了审理。湘阴县人民检察院指派检察员陈列一、李茉出庭支持公诉，被告单位黄冈某公司诉讼代表人熊某某、辩护人及附带民事诉讼代理人姚益中、被告人何某某、辩护人及附带民事诉讼代理人潘新国、被告人胡某及其辩护人蔡卫华、被告人张某某到庭参加了诉讼。潘新国经依法通知未参加第二次庭审。在案件审理过程中，被告单位黄冈某公司于2015年3月23日就污染环境造成的损失的评估申请重新鉴定，本院于2015年4月2日依法委托云南德胜司法鉴定中心重新鉴定，该重新鉴定意见于2015年6月29日作出。湘阴县人民检察院分别于2015年6月17日和2015年7月16日两次建议延期审理，合议庭已分别同意各延期审理一个月。本案经报湖南省岳阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结湘阴县人民检察院指控，2012年7月至2014年1月期间，为降低黄冈药业有限公司生产成本，被告人何某某在明知被告人胡某没有危险废物处置资质的情况下，以黄冈药业有限公司支付1000元／吨的处置价格与被告人胡某达成协议，先后8次将黄冈某公司生产过程中所产生的200余吨左卡残渣非法处置给被告人胡某。被告人胡某先后将其中的90余吨左卡残渣交给被告人张某某，由被告人张某某在其位于本县南湖洲镇泉水村的鱼塘内予以非法倾倒，严重污染当地环境。案发后经鉴定，被非法处置及倾倒的左卡残渣系危险废物，给公私财产造成损失达人民币186万余元。2014年4月2日，被告人张某某主动到湘阴县公安局投案；2014年5月20日，被告人何某某主动到罗田县公安局投案。该院以被告单位黄冈某公司、被告人何某某、胡某、张某某犯污染环境罪，且犯罪后果特别严重，同时被告人何某某、胡某、张某某系共同犯罪，在共同犯罪中均系主犯，提请对被告单位黄冈某公司适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条；对被告人何某某、胡某、张某某适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条、第二十六条第一、四款之规定，予以判处。并请求判令被告单位黄冈某公司、被告人何某某、胡某、张某某赔偿污染环境造成的国家、集体财产损害费用0.096万元、应急处置费用35.053万元、污染修复费用103.27万元、鉴定评估费用16万元、后期处置费用32.25万元，共计人民币186.669万元。庭审中公诉机关变更了指控及附带民事诉讼请求，指控被告单位黄冈某公司、被告人何某某、胡某污染环境造成的损失为136.024万元，属于污染环境后果特别严重。指控被告人张某某污染环境造成的损失为62.256万元，属于污染环境情节严重，同时要求判令被告单位黄冈某公司、被告人何某某、胡某、张某某赔偿污染环境造成的国家、集体财产损害费用0.096万元、应急处置费用69.98万元、事务性费用17万元、预留三年的环境监测费用10.5万元、后期处置费用38.448万元、鉴定费16万元，共计人民币152.024万元。被告单位黄冈某公司对指控的事实没有异议，并对该公司造成湖南的环境损害深表歉意。但辩解因污染环境造成的财产损害中不应包括被司机机关扣押并暂存于湘阴、宁乡、益阳三地的固体废物的仓储费用及后期处置费，且不应包括艾某某公司制定的编制预案的17万元，但考虑到艾某某公司受湘阴县环保局委托，编制预案付出了劳务和努力，愿意支付相关费用，且愿意赔偿暂存于三地的固体废物的仓储费及后段处置费，请求法院采纳云南德胜司法鉴定中心作出的鉴定结论。其辩护人姚益中提出：1、指控被告单位及被告人何某某、胡某污染环境后果特别严重不成立，应采纳云南德胜司法鉴定中心就本次污染环境所造成的损失的鉴定意见，将此作为对被告单位及各被告人定罪量刑的依据。2、案发后，被告单位积极采取措施，消除影响，已先行向政法机关缴纳处置暂存于宁乡、益阳、湘阴三地的固体废物的仓储费及后期处置费77万元，同时愿意承担艾某某公司编制环境修复预案的费用开支，请求从轻处罚。被告人何某某对指控的事实无异议，辩解污染环境的行为造成的后果不是特别严重，应采纳云南德胜司法鉴定中心的鉴定结论来认定污染环境所造成的后果。他对自己的行为深感自责，表示一定牢记教训，帮助企业做有良心、有责任心的企业。其辩护人潘新国对指控何某某犯罪的事实及罪名无异议，但对公诉机关提出的何某某适用的量刑幅度有异议，辩解1、应采纳云南德胜司法鉴定中心鉴定结论来认定污染环境所造成的损失，在三年以下确定对其量刑；2、何某某有自首情节，且当庭悔过；3、何某某所在公司积极赔偿了全部的经济损失；4、何某某只是代表公司向胡某提供了危险废物，不应定主犯；5、何某某系初犯、偶犯，之前无违法犯罪行为，请求法庭对其从轻处罚。被告人胡某对指控的事实无异议，表示认罪，但辩解应采信云南德胜司法鉴定中心作出的鉴定结论，认定造成环境污染的损失不足100万元，要求从轻处罚。其辩护人蔡卫华提出：1、应采信云南德胜司法鉴定中心的鉴定意见，但该结论中认定造成的财产损失79万余元中应核减暂存于湘阴的仓储费15万元，故此次环境污染所造成的财产损失是64万余元，且暂存于湘阴、益阳、宁乡三地的固体废物的仓储费以及后期处置费不应计入此次污染环境所造成的损失范围来确定对被告人的量刑幅度；2、胡某主观恶性小，犯罪情节轻微；3、“3·14”危险废物非法转移倾倒事件并未造成严重的危害后果；4、胡某有立功表现；5、胡某系从犯、初犯、偶犯，请求对其减轻处罚。被告人张某某对指控的事实、定性无异议，辩解家庭条件差，经济困难，请求从轻处罚。经审理查明，被告单位黄冈某公司是湖北省一家主要生产食物添加剂肉碱系列产品的企业。被告人何某某是该公司常务副总，具体负责公司的安全、质量和环保工作。该公司在生产过程中产生的工业固废左卡残渣属危险废物，需由有资质的处置机构进行专业处置。被告人胡某与被告单位黄冈某公司有多年化工原料生意往来。为降低生产成本，被告人何某某在明知胡某无危险废物处置资质的情况下，将公司生产产生的固废以1000元／吨的价格交由被告人胡某处置，由被告人胡某承担将该物质运出的运费。自2012年7月至2014年1月，被告单位黄冈某公司先后8次将左卡残渣约200多吨非法处置给被告人胡某。被告人胡某将该固废大部分集中堆放于他在宁乡县煤炭坝菖丝村租来的废弃仓库内。另被告单位黄冈某公司通过其销售经理徐某某联系江西省东山县的乐剑锋非法处置了约47吨左卡残渣，所有处置费用都由被告单位黄冈某公司支付。2013年下半年，被告人胡某在明知被告人张某某没有危险废物处置资质的情况下，将从黄冈某公司运来的部分固体废物90多吨交由被告人张某某处置，被告人张某某将桶装废物倾倒在自家湘阴县南湖洲镇泉水村的鱼塘里，然后将塑料桶洗干净切割后送到废品店回收，赚取回收塑料桶款。张某某将塑料桶装物倾倒入自家鱼塘，使鱼塘水变黑，并发出刺鼻气味，该鱼塘的水渗漏，导致泉水村4组航运渠沟里的水受污染，湘阴县环保局接群众举报后介入调查，查到了污染源，并组织人力对被污染的环境进行了应急处置。被告人张某某还介绍益阳的姨夫王某某一并做塑料桶回收业务。2014年3月28日胡某联系货运司机龚某某从宁乡煤炭坝装运一车从黄冈某公司运来的固废送至资阳区张家塞乡，在卸货时损坏一桶，桶装物泄露，气味刺鼻，群众不准将该物滞留在当地，经胡某授意，龚某某将该桶装物大部分重新装运上车又运到湘阴县南湖洲镇，张某某在接到胡某要求再次处置固废的电话联系后，及时报告办案民警，此车塑料桶装物被公安机关查扣。公安机关在张某某的协助下抓获了同案人胡某。后存放于益阳张家塞乡的30多桶塑料桶装物及存放于宁乡煤炭坝的塑料桶装物都被查扣。本案案发后被告单位黄冈某公司将交由江西乐某某处置的固废全部收回，交由有处置资质的机构华新武穴公司处置。2014年4月2日，被告人张某某主动到湘阴县公安局投案；2014年5月20日，被告人何某某主动到罗田县公安局投案，两人均如实供述了何某某将黄冈华阳药业公司生产产生的左卡残渣交由胡某处置，胡某将该物质一部分交由张某某处置，由张某某倾倒在自家鱼塘，给周边环境造成污染的事实。在本案审理过程中，本院已裁定由湘阴县环保局依法处置被公安机关依法扣押的暂存于湘阴、益阳、宁乡三地的固体废物，湘阴县环保局为此支付仓储费35.32万元、改包装及装卸费2万元、后期处置费用38.448万元，共计75.768万元。证明上述事实的证据有：一、证人证言1、证人徐某某的证言。证明①他于2009年起任华阳药业公司副经理，主要负责成品销售，此外公司所有东西出库必须经他签字，胡某拖走的固体废物都由他在出库单上签了字。②2012年下半年，何某某介绍胡某与他相识，告诉他由胡某帮公司处置固废，他没看到过胡某的处置危险废物资质。当公司的固废堆积达140、150桶时，他就打电话要胡某来拉货，公司通过胡某处置固废有6、7次，价格为1000元／吨，大概200吨。③胡某为公司处置固废，是由会计室拿发货通知单的红色结帐联，由他办付款申请或说明，上面写明处置物品名称为左卡残渣，还有处置数量，他签字后报熊某某签字，财务才能付款。④公司考虑成本，没有将固废全部送武穴公司处理，累积多了影响生产，2012年何某某要他想办法处理，2012年下半年他联系了江西的乐某某，分2批次将47吨固废交乐某某处置。2014年6月他同环保执法人员到了江西，将暂存于乐某某处的固废全部拖回公司。⑤公司交由乐某某处置的左卡残渣和交由胡某处置的塑料桶装物以及生产线上产生的残渣是同一物质，是公司生产产生的蒸馏残渣，是必须通过正规途径处置的固废，按正常程序要送到正规有资质的环保公司，签合同，且固废转运还要报当地环保部门审批，方可进行处置。2、证人熊某某的证言。证明①黄冈华阳药业公司于2005年元月注册成立，他于2009年起任公司法人代表、董事长、总经理，何某某是常务副总，从2009年起就负责公司的生产和环保，公司在生产过程中产生了三类废物，最主要的危险废物是左卡残渣，每年约产生140吨。2012年至2013年约有240吨左右的左卡残渣交给胡某和乐某某处置。②何某某与胡某达成处置协议时并没有签合同，何某某向他汇报说胡某将固体废物送到火力发电厂进行焚烧，而且价格还便宜些，约1000元／吨，当时他多次强调要烧掉不能倒掉。③何某某要求徐某某将残渣交给乐某某处置他并不知情。④经查阅公司财务帐目，公司交由胡某处置的固废有7次，约210吨。3、证人胡某某的证言。他是鄂ＡＺＺ75半挂货车司机，证明①2014年元月18日他开车到了华阳药业公司，从公司拖了一车塑料桶装物，每桶约200公斤，约33吨，送到湘阴张某某处，把这车货物卸在他家旁的一丘田里，第二天一早返回长沙，在胡某处装了一车空桶运回华阳药业公司。公司把空桶点数后，将运费9450元打到他的帐上。②他没有运输危险废物的资质。③他是通过黄冈华阳药业公司留给汇通物流园的电话与公司联系此运输业务的。4、证人龚某某的证言。他是湘Ｈ39329半挂货车司机，证明①2014年3月26日胡某联系他拖货，他赶到宁乡煤炭坝按胡某要求装货送到益阳张家塞乡一王姓人，28号下午才赶到，因王姓人讲是药渣子味道太重不肯要，29日下午他按胡某的要求将货送湘阴的张某某。②货物是一些蓝色塑料桶装物，装的是黑色渣子，在胡某处装运了160多桶，拖到湘阴约130桶，剩下的留在益阳王姓人处。5、证人张某某的证言。她是张某某的姑妈，在益阳赫山区经营一废品回收店。证明①2014年元月初张某某送来了一车塑料桶，大概是200多个，是洗干净且切割了的，约2吨，她以8000元回收。②张某某家在2014年春节之后还有几十个塑料桶，洗干净后卖给了周边农户。③该塑料桶是胡某搞来的，2013年胡某到店里询问是否回收塑料桶，并说里面装的是减肥药渣，若将药渣倒在水里水会变黑，当时她不肯要，正好张某某父子在她家，后来张某某与胡某就取得了联系。张某某将药渣倒入自家鱼塘，并把桶子洗干净送来回收。6、证人黄某某的证言。证明①他帮张某某送过两次塑料桶至张某某姑妈开的废品店。②2014年1月中旬他见到张某某家鱼塘里的水呈褐色，气味难闻。7、证人黄年某的证言。他系湘阴县南湖洲镇洋沙村村民，证明张某某从外面联系拉来一批蓝色桶装物，里面是一团团的稍带黄色和黑色的物质，2014年元宵节后他们父子俩把塑料桶切割将里面的物质倒进鱼塘，鱼塘水变黑，气味刺鼻，还有一部分的桶子卖给了村民做家用。8、证人张丙某的证言。他是被告人张某某的父亲，证明①蓝色桶装物是张某某联系胡某从湖北直接发过来的，胡某问过他妹妹张某某能否处理塑料桶，当时他和张某某都在，这样张某某就与胡某取得了联系。②2013年12月初和2014年1月初两次分别各将100多桶的黑色药渣倒在自家鱼池，空桶已回收，2014年1月19日胡某又雇鄂ＡＺＺ575货车送了151个桶装物到他家，3月上旬已将桶里的物质全部倒进鱼塘。9、证人秦某某的证言。他是湘阴县南湖洲镇安监站兼环保站站长，证明2014年3月16日接群众举报泉水村四组航运渠里的水很脏、很黑，县环保局派员勘查，发现污染水源是在张某某自家的鱼塘里。10、证人杨某某的证言。他是被告人张某某的邻居，证明2014年农历春节前一个星期，一外地司机开鄂ＡＺＺ575半挂车送了一车100多个蓝色塑料桶，春节过后桶装物被张丙中倾倒在自家的鱼塘里。塑料桶被张丙中卖了一部分给周边农户，另一部分送到了废品店。11、证人欧某的证言。她是被告人胡某的妻子，证明①2013年胡某借用她的银行卡用于同黄冈华阳药业公司交易，胡某没有处置危险废物的资质。②2010年起胡某与华阳药业公司做生意，2012年下半年胡某说华阳药业公司要他帮助处置固废，费用是1000元／吨，何某某还要收取200元／吨的回扣，且要胡某承担装卸费和运费，后胡某从华阳药业公司拉回固废堆放在煤炭坝镇菖丝村路旁的一个废旧仓库，胡某没有向废料桶中加注其他物质。2014年3月从仓库里拉一车固废送到湘阴的途中被查获。12、证人王某某的证言。他是益阳市资阳区张家塞乡金垅村村支部书记，证明①2013年的11月，听王某某说湘阴的姨夫介绍了个生意，是将湖北一药厂的药渣子拖来处理倒掉后，装药渣的塑料桶卖掉可得85元／个。②2014年3月28日湘Ｈ39329大货车运来了一车塑料桶，有100多个，在卸货时损坏一个，桶装物质泄露，有很大的气味，村民不准将货物留在当地，司机又将塑料桶装上车运走，还留了几十桶在鱼塘边，后来被益阳市环保部门扣押。13、证人王世某的证言。他是益阳市资阳区张家塞乡金垅村村民，证明2014年3月28日王某某用半挂车拖来一车100多个蓝色塑料桶，卸货时砸坏一桶，散发了刺鼻的气味，后村民要求将桶装物运走。14、证人覃某某的证言。证明她于2012年12月到黄冈华阳药业公司任出纳，公司生产的废料一般是送到华新武穴公司处置，还有一部分交给了湖南的胡某处置，交给胡某处置的废料主要是生产中产生的左卡残渣和一些溶剂的混合物，处置费用由她负责转帐给胡某。15、证人何某某的证言。她是黄冈华阳药业公司的财务总监，证明公司的残料废弃物的处理由何某某和徐某某负责，公司先后六次将残料废弃物交胡某处理。16、证人许某某的证言。证明①他在黄冈华阳药业公司负责安全和环保，何某某是公司常务副总，分管安全、环保和质量，徐某某主要负责销售，负责仓库的开票、仓库进出货物的审核，熊某某是公司的法人代表，公司生产的固废由何某某负责处置。②何某某代表公司与武穴公司签订固废的处置合同。案发后才知何某某私下违规处置了部分固废。听说运到湖南的有200多吨。③2012年9月徐某某联系了江西人处理左卡残渣，那人先后拖走47吨。2014年公司将该47吨残渣又拖回予以封存，2014年9月在罗田县环保局的监督下将47吨左卡残渣以2000元／吨交由湖北武穴公司处置。④公司生产产生的废物大致分三类，一类是生活垃圾，由环卫部门处置，一类是普通工业废水，由污水处理站处置，另一类是工业固废左卡残渣即危险废物。何某某交由湖南人处置的固废和交由江西人处置的固废是同一类物质，都是公司生产产生的左卡残渣。17、证人张贵某的证言。他是罗田县环保局环评股股长，证明①黄冈华阳药业公司的固废排放及处置的正规操作程序：公司转移固废时需填写危险废物转移联单交环保局备案，且环保局对公司签订的处置合同要进行审查，审批的同时还派员对危险废物进行确认，经审批后报市环保局审核，方可进行处置。②华阳公司只与华新武穴公司签订了转运合同，该公司负责报批的是何某某。③2014年4月该公司报告曾于2012年两次向江西乐某某转移左卡残渣共计47吨，他受单位派遣于2014年6月28日前往江西省东乡县进行现场监督核实，将该物质转移回华阳药业公司封存，后该物交华新武穴公司处置。18、证人李某某的证言。证明黄冈华阳药业公司通过他的信息部发布了一些货物进出信息。2014年1月18日他接到了一单货运信息，是从华阳药业公司运一批桶装物往湖南湘阴，有30多吨，再从湖南带一批空桶回药业公司，一男货车司机（手机号是胡某某）承接了此货运业务，货主是湖南长沙人姓胡。此事实与证人胡某某的证言相印证。19、证人李某的证言。他是胡某的朋友，证明①胡某最初是与黄冈华阳药业公司作乙丙醇生意，2012年下半年起胡某在宁乡县煤炭坝菖丝村租了一废旧的厂房，将从黄冈药业公司拖来的装有废料的塑料桶存放在该厂房内，胡某曾说过该批废料不能随便处置。②2014年3月胡某雇请司机运了一车装有废料的塑料桶送到益阳，后来又转往湘阴时被查扣。③胡某每次从湖北拖来废料都请他帮忙卸货，那些物质是用蓝色塑料桶装的，另外还有部分铁桶装的，有很重的酸臭味，此外厂房内没有其他东西，胡某也没有向塑料桶内加注任何东西。20、证人胡某灿的证言。他是胡某的哥哥，证明胡某于2010年起与黄冈华阳药业公司做化工原料生意，2012年起帮该公司处置废物，听说是1000元／吨，另给200元／吨的回扣给何某某，该业务是何某某介绍来的。胡某将运来的蓝色塑料桶装废物存放在宁乡煤炭坝菖丝村租来的预制场内。胡某没有处置危险废物资质，也只帮华阳药业公司处置过废物。21、证人杨某某的证言。他是宁乡县环保局工作人员，证明他们于2014年4月1日扣押了胡某存放在宁乡煤炭坝菖丝村一废弃预制场内的固体废物，一共是288桶不明废液、18桶不明废渣，另有散落在地上的废渣共收集了8袋，每袋20斤，装废物的桶子有蓝色塑料桶也有铁桶。22、证人周某某的证言。他是黄冈华阳药业公司的工作人员，证明①每运出一笔固废的出厂程序。②出厂的固废是用塑料桶装的，有些用铁桶装的，每桶约200公斤。23、证人陈某的证言。他是华新武穴公司的业务员，证明①武穴华新公司与黄冈华阳药业公司签订废物处置合同的程序：双方互相审核资质后签订合同，再由黄冈华阳药业公司报当地环保局备案，然后将废物交由有资质的运输公司转运到华新公司处置。②黄冈华阳药业公司生产过程中产生的蒸馏残渣，是国家危险废物名录ＨＷ02、11类物质。③他代表华新公司负责黄冈华阳药业公司的废物处置业务，与何某某签订合同。24、证人张某的证言。他是湖北华新环境工程（武穴）公司的员工，证明黄冈华阳药业公司是员工陈涛的客户，该公司生产的蒸馏残渣是国家危险废物名录ＨＷ02、11类物质。25、证人何某的证言。他是湖北省罗田县环保局工作人员，证明黄冈华阳药业公司每年产生的固废大概200吨。26、证人雷某某的证言。他是黄冈华阳药业公司工作人员，证明①他受公司委派将徐某某交江西人处置的固废47吨拉回湖北，后通过正当手续全部转移给华新公司处置，都有危险废物转移联单。②听说何某某在任公司副总期间多次将公司生产产生的固废转移到湖南交胡某处置。③公司生产产生三类废物，一是生活垃圾由环卫部门处置，二是污水进入污水处理池，由环保部门监督后进行排放，三是危废，危废必须交由有资质的单位处置，何某某交由湖南人胡某处置的危废与徐某某交给江西人处置的危废是同样的物质，都是公司生产产生的左卡残渣。二、被告人的供述1、被告人胡某的供述。供认①他与黄冈华阳药业公司有多年采购甲醇的业务往来，2012年7、8月，该公司生产厂长何某某同他联系处置废物，告诉他是危险物质，会污染环境，不能随意处置。经商量，达成了口头协议，由药业公司支付1000元／吨的处置费用并负责装车，由他负责运出作处置，他给何某某200元／吨的回扣。之后他开始从药业公司拉回废物，堆放于宁乡煤炭坝租来的仓库里，因堆积过多才找张某某处置。②他没有危险废物的处置资格，何某某也明知，但他帮助华阳药业公司处理残渣共7次，共210余吨，前几次的残渣都存放在自己仓库里，后几次残渣由药业公司直接发向张某某。③2013年10月他与张某某联系，告诉张有一批塑料桶子，桶子里有废渣，不能倾倒在生活用水里，最好是和在煤里烧掉，可自行处理桶子，回收得60元／只。后张某某同意处置桶装物，所以就联系何某某，要他直接发货给张某某。④2014年3月，经张某某介绍，他又与益阳一王姓人取得联系，并雇请司机龚某某于3月27日从煤炭坝送了一车约150多个桶装物到益阳张家塞。后因王姓人不接收，他又要龚某某将这车废物运至湘阴张某某处，途中被查获。⑤在他仓库里被扣押的塑料桶装物是从华阳药业公司拖回的废料。从仓库被扣押的桶装物和他发向张某某以及从华阳药业公司直接送张某某并被张某某倾倒在自家鱼塘的物质都是从华阳药业公司出来的同一种废物，他并没有从其他地方拖过废物存放仓库，也没有向内添加其他物质。2、被告人张某某的供述。供认①2013年11月经姑妈张某某介绍与胡某相识，胡某告诉他有一批桶子处置，里面装有药渣，将药渣处置好可将塑料桶回收，卖几十元钱一个，且该药渣遇水会融化。②从2013年12月起，3次将由胡某运来的蓝色塑料桶里药渣倒入自家鱼塘，鱼塘里的水变黑色，前二次桶子回收得8000元。2014年1月底，司机胡某某送来150多个桶装物，他把药渣倒在鱼塘里，塘水渗漏，有很大异味，最后胡某发一车货至益阳姨夫那里，后又送往湘阴，环保部门将该物查扣。3、被告人何某某的供述。供认①他自2009年起在华阳某公司任生产厂长，负责生产环节，同时主管生产、环保、质量，自2009年起，该公司与胡某做甲醇生意。②该公司生产产生卡内晴废渣即左卡残渣，是生产过程中产生的蒸馏残渣，即国家危险废物类别ＨＷ02、11类废物。公司环评报告将之定为危险废物，该物必须交有资质的机构进行处置。③2012年下半年他没有看到胡某的资质文件，为节约生产成本，就向熊总作了汇报，讲胡某说是有资质的，可将废渣以1000元／吨交胡某处置，熊某某已认可，强调不能将废渣随意倾倒，只能烧掉，后将处理固废的业务交给胡某，胡某向他汇过3笔钱，但不是处理固废的回扣，是过端午节、小孩周岁生日及过年送的礼金共22500元。④胡某没有危废处置资质，他将固废交胡某处置没有按正常程序进行操作。⑤公司生产过程中主要产生三类废物，第一类生活垃圾和第二类一般工业固体废物是委托当地环保部门及自己的污水处理车间进行处理的，第三类蒸馏残渣是通过武穴华新公司以及湖南的胡某和江西的乐某某进行处置的。公司每年产生的第三类蒸馏残渣有140多吨。2012年和2013年交由有资质的武穴华新公司处置的蒸馏残渣共30-40吨，交胡某处置约210吨，交乐某某处置约45吨，都是同一类物质。⑥公司发货单上产品名称“残渣”就是指公司生产的第三类废物蒸馏残渣，也就是左卡残渣。三、鉴定意见1、委托监测合同、湖南省环境监测中心站测量认证证书及附表、监测报告、检测报告证明：2014年6月12日，受湘阴县环保局委托，湖南省环境监测中心对湘阴、宁乡、益阳三地的油状废液进行监测分析，监测点位：湘阴斯派克仓库、宁乡煤炭坝新兴碳素厂、益阳神骏化工厂，监测项目ＰＨ、苯。其中苯由国家环境分析测试中心分析，ＰＨ由省站分析。三地ＰＨ值：湘阴-10.81；宁乡-11.46；益阳-11.86；均小于2.0。三地苯含量浓度：湘阴-1352ｍｇ／Ｌ；湘阴-2242ｍｇ／Ｌ；宁乡-115.8ｍｇ／Ｌ；宁乡-215.4ｍｇ／Ｌ；益阳-168.3ｍｇ／Ｌ；益阳-259.6ｍｇ／Ｌ，均大于1ｍｇ／Ｌ。2、云南德胜司法鉴定中心作出的环境污染损害鉴定评估报告，鉴定“3·14”事件环境污染损害造成可量化的经济损失为79.676万元，其中财产损害0.096万元、应急处置费用53.08万元、事务性费用16万元、预留后期3年环境监测费用10.50万元。四、辨认笔录、指认笔录1、胡某指认张某某是与自己联系处置危险废物的人。2、龚某某指认胡某是雇请自己拖运塑料桶装物质的宁乡籍男子。3、胡某指认何某某是将危险物质交给他处置的人。4、张某某指认胡某某是胡某联系运送塑料桶装物给他的鄂ＡＺＺ575货车司机。5、张某某指认胡某是与他联系处置桶装物并3次发货给自己的人。6、龚某某指认王某某是在益阳接收自己运送的塑料桶装物的人。7、何某某指认被公安机关扣押的暂存于湘阴斯派克科技公司仓库的物品系黄冈华阳药业公司生产产生的蒸馏残渣，该物用圆桶盛装，交胡某处置。8、胡某指认被公安机关扣押的暂存于湘阴斯派克科技公司仓库的物品是黄冈某公司交由他处置的桶装残渣物质。五、检查笔录、扣押清单、提取笔录、搜查笔录。1、2014年3月29日，湘阴县公安局对湘Ｈ39329货车进行检查，从车厢中查出131个塑料桶，并将其扣押的扣押清单。从该车驾驶室里扣押尾号为3098的农村信用社银行卡一张，从龚某某随身携带的手机内发现与胡某手机的短信记录，内容是张某某的电话号码及明早发车。2、2014年3月21日胡某向龚某某尾数为3098农村信用社银行卡支付运费的存款凭单。3、2014年3月31日湘阴县公安局对胡某位于宁乡煤炭坝的厂房进行检查的现场勘验笔录，该厂内坪有不明废液288桶、不明废渣18桶，均重300多斤，另有8袋不明废渣，每袋20斤，公路上停放一台车牌号湘09Ｃ3026蓝色吊车，车上存放有20多个塑料桶。该塑料桶已由宁乡县环保局暂扣。4、2014年4月1日何某某发给胡某的短信“湖北省环保局说你们那边已立案，现在我们要共同想办法解决目前难题”。5、2014年4月10日，湘阴县公安局对黄冈某公司涉案会计凭证84本予以扣押，并提取了29项涉案凭证。6、2014年5月29日从胡某某家属处提取记账单及湖北黄冈药业公司证明一份记载：“鄂ＡＺＺ575，残渣塑料桶159桶，计34.89吨”。7、2014年4月4日，湘阴县公安局对黄冈华阳药业公司财务室进行搜查，从中扣押左卡残渣处理清单的笔录。六、一组相关书证1、黄冈市环境保护局对黄冈某公司年产700吨肉碱、300吨Ａ5项目环境影响报告书的批复，要求“活性炭吸附、减压蒸馏、脱色过滤、精馏等工艺过程产生的工艺废渣属危险废物，废活性炭渣由生产厂回收，其余委托有资质单位安全处置”。2、黄冈某公司与华新环境工程（武穴）有限公司签订的工业危险废物处置合同以及湖北省危险物转移联单、华新环境工程公司的机构代码证、危险废物经营许可证、企业法人营业执照、税务登记证、证明合同所涉及的危险废物是指黄冈华阳药业公司在生产过程中产生的经武穴公司确认能处理的蒸馏残渣即国家危险废物名录ＨＷ02、11类废物。处置价格为1500元／吨，并由黄冈某公司承担运费。3、工商银行网上电子回单、借记号交易明细、工商银行金额对帐单等书证。证明①胡某向何某某三次转款交易，2013年8月6日转1万元，6月15日转6000元，2014年1月28日转6500元，此款被告人何某某已认可是胡某付给他的礼金。②2013年12月12日、2013年9月4日、2013年11月8日黄冈某公司分别申请电汇35842元、30630元、35480元支付胡某处置残渣费用。③胡某持有的农业银行卡号的历史明细，显示华阳公司向其转款。4、湘阴县环保局的案件移送函、处理环境信访登记表、案件的调查报告及环保局就非法倾倒废物进行调查所形成的记录、鱼塘现场检查情形、现场水样采集记录、倾倒废物现场图、现场照片。证明2014年3月14日县环保局接到举报并调查张某某擅自在自家鱼塘里倾倒废物，经监测，该鱼塘各项指标超国家标准限值，遂将该案移送湘阴县公安局。5、湘阴县环保局委托湖南永蓝监测技术有限公司对被污染水样进行监测各项目的检出值。6、湖南省环境监测中心站监测报告、地表水环境质量标准，证明2014年4月2日湖南省环境监测中心站受湘阴县环保局委托，对该局扣押的一台货车内装运的废渣和废液进行监测，形成各项目监测值以及国家标准值。7、证明材料、情况报告各一份。证明①2014年3月22日至23日将张某某家被污染水塘的污水208吨拖至海川达水务有限公司处理，湘阴县环保局扣押暂存在湘阴斯派克公司的131桶废料随机抽取过磅，其中6桶总重量1354公斤，平均每桶225.67公斤。②2014年3月30日益阳市环保局扣押了在张家塞乡发现的35个装满不明液体的蓝色塑料桶，并暂存于赫山区神骏化工有限公司。8、危险废物鉴别标准通则、危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别、危险废物鉴别标准、浸出毒性鉴别国家标准：证明危险废物鉴别程序，其中未列入国家危险废物名录的，需进行危险特性鉴别，凡具腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等一种或一种以上危险特性的，属于危险废物。按规定制备的浸出液，ＰＨ≥12.5，或者ＰＨ≤2.0的，属危险废物；按规定制备的固体废物浸出液中苯含量超过1ｍｇ／Ｌ浓度的，则判定该固体废物是具有浸出毒性特征的危险废物。9、湘阴县环保局就黄冈华阳药业公司非法倾倒在湘阴境内的涉案蒸馏残渣污染物属性的请示、湖南省固体废物管理站的回复、湖南省环境保护厅《关于认定湘阴县3·14环境污染案中暂扣废物属性的复函》。证明根据省环境监测中心站监测报告的监测数据，按《危险废物鉴别标准》，委托检测的样品是危险废物，2014年3月29日被查封的一车物质系危险废物。10、工业固体废物管理办法。证明固体废物是列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物，产生危险废物的生产线应严格按环评要求处置危险废物，转移必须按照国家规定填写危险废物转移单。11、手机通话详单，证明①胡某某于2014年1月18日、19日与胡某、徐某某、张某某联系的情况。②胡某、张某某的手机通话详单，证明二者相互联系的事实。12、黄冈某公司的发货单。证明胡某多次处置残渣。13、湖北省危险废物处置收费办法。证明ＨＷ02、11类危废处置收费指导价格为2.5-3.6元／公斤。14、黄冈某公司的会议记录及工作职责汇集，证明副总经理是何某某，分管公司安全环保、质量。15、罗田县环保局出具的证明材料，证明黄冈某公司于2014年4月28日向该局报告曾于2012年两次向江西乐某某处转移危险废物共计47吨，该局于2014年派执法人员前往东乡县现场监督全部将该物装车转运至黄冈某公司封存，后该公司将此物全部交由华新武穴公司处置。七、一组证明材料1、各被告人的到案经过证明材料，证明胡某于2014年3月31日被抓获归案，张某某于2014年4月2日主动投案，何某某于2014年5月20日主动向罗田县公安局投案。2、湘阴县公安局对龚某某、吴某某非法运输危险物质分别处以行政拘留的处罚决定书。3、湘阴县公安局治安管理大队出具的关于张某某立功表现的情况说明材料。证明2014年3月27日县环保局将案件移交县公安局立案侦查。3月29日张某某在接到胡某要求再次处置30吨固废的电话后，即向办案民警报告，民警布控将涉嫌非法运输的龚某某抓获，并通过龚某某抓获了胡某，张某某对抓获胡某、龚某某提供了帮助。4、湘阴县公安局治安大队出具“关于胡某立功表现情况说明”材料，证明胡某被抓获到案后，何某某多次打他电话了解情况，胡某按指示稳住何某某，且一直配合民警抓获何某某，何某某被上网通辑1个月后迫于压力自首。5、各被告人的户籍证明资料及被告单位的组织机构代码证、营业执照。八、湘阴县环保局就处置被扣押的危险废物而签订的危险废物处置合同、危险废物保管合同书、财政直接拨付申请以及湘阴县环保局提供的“三地”暂存危险废物的处置明细表，证明湘阴县环保局处置被扣押并暂存于益阳、宁乡、湘阴三地的危险废物的处置费用为38.448万元，暂存仓储费用35.32万元、改包装、装卸费2万元，共计75.768万元。以上证据，均经庭审举证、质证，证据确实、充分，予以确认本院认为，一、被告单位黄冈某公司、被告人何某某、胡某、张某某违反国家规定，非法处置、倾倒危险废物，严重污染环境，其行为均已构成污染环境罪。被告人何某某作为被告单位黄冈某公司处置危险废物的直接负责的主管人员，明知被告人胡某无危险废物处置许可证，将危险废物交由其处置，被告人何某某与被告人胡某构成共同犯罪。被告人胡某明知被告人张某某无危险废物处置许可证，将危险废物交由其处置，张某某将该危险废物非法倾倒，严重污染环境，被告人胡某与被告人张某某构成共同犯罪。在两个共同犯罪中，被告人何某某、胡某分别提供、处置危险废物，被告人张某某非法倾倒危险废物，污染环境，三人在共同犯罪中所起作用相当，相辅相成，都是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何某某、胡某的辩护人提出的二人为从犯的意见不予采纳。控方提出湖南省环科院以及云南德胜司法鉴定中心就污染环境所造成损失的二份评估鉴定应综合评价，认定被告单位及三被告人污染环境造成的损失，应当将被司法机关扣押且暂存于益阳、湘阴、宁乡三地的危险废物的仓储费及后续处置费合并纳入计算，同时，应合并纳入计算艾某某公司编制治理预案的费用17万元，但不应纳入计算鉴定费16万元，并以此作为对被告单位以及三被告人定罪量刑的依据。辩方坚持以云南德胜司法鉴定中心作出的鉴定意见来确定对被告单位及三被告人的量刑。经查，云南德胜司法鉴定中心的重新鉴定，是本院依被告单位黄冈某公司的申请，依法委托而启动，该鉴定程序合法，原则上应予采信。该重新鉴定意见认定污染环境可量化的经济财产损失79万余元，其中应急处置费用53.08万元包含了被司法机关扣押暂存于湘阴、宁乡、益阳的部分仓储费共计18.42万元，不包含被司法机关暂存于湘阴、宁乡、益阳三地的危险废物的后期处置费用。本院认为，被司法机关扣押的危险废物尚没有造成污染环境的损害后果，其处置费用不应纳入污染行为所造成的损失范畴，且湖南省环科院就本次污染环境所造成的损失评定为154万余元中也不包含被司法机关扣押且暂存于三地的危险物质的后期处置费32万余元。即二份鉴定结论都没有将后期处置费用纳入污染环境所造成的损失范畴。涉及环境保护专门性问题的鉴定机构都将此项损失排除在外，故后期处置费用不应纳入对被告人定罪量刑的损失范畴。同时，云南德胜司法鉴定中心认定的财产损失中包含暂存于湘阴、益阳、宁乡三地扣押物的部分仓储费共18.42万元不当，其理由是《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》的有关规定中已明确相关费用由环境保护主管部门承担，故仓储费不应计入对被告人定罪量刑的数额。被司法机关暂存于三地的危险废物是因被告单位及被告人何某某、胡某非法处置而产生，仓储费用及后期处置费用虽不计入对其定罪量刑的数额，民事赔偿的责任依然要承担。云南德胜司法鉴定中心认定的财产损失中包含事务性费用16万元，此款系湖南省环科院编制的环境损害鉴定评估报告的编制费用，属鉴定费范畴，依照湖南省公安厅、省高院、省高检、省环保厅湘公发（2015）34号《关于办理环境污染刑事案件的意见》的规定，此鉴定评估费16万元不属于公私财产损失范围，应从对被告单位及三被告人定罪量刑的数额中核减。但此款是因被告单位及三被告人污染环境行为而发生，故仍应承担民事赔偿责任。湘阴县环保局委托艾某某公司制订环境污染治理方案的编制费用17万元，是污染环境行为发生后，环保局在情况不明朗，损失不确定的情况下，基于保护生态环境的目的，为消除危害而支出的费用，尽管云南德胜司法鉴定中心鉴定无需后续治理，但该费用已实际发生，应予认定为财产损失的范畴，作为对被告单位及三被告人定罪量刑的依据，公诉机关就此16万元、17万元的公诉意见予以采纳。综上，认定本次污染环境行为造成的可量化的经济损失为62.256万元，故认定被告单位及被告人何某某、胡某构成污染环境犯罪，造成财产损失不足100万元，其污染环境后果不属于特别严重。被告人胡某的辩护人提出胡某有立功表现。经查，湘阴县公安局将胡某抓获归案后，胡某根据办案民警的指示，想法稳住何某某，其亲属也一直配合对何某某抓捕，何某某迫于各方压力自首。胡某对何某某的归案起了帮助作用，但并不属于协助公安机关抓获同案人，不构成立功，但可酌情从轻处罚。被告人何某某、张某某犯罪后自动投案，如实供述了非法处置、非法倾倒危险废物，污染环境的事实，是自首，予以从轻处罚。被告人张某某协助公安机关抓获同案人，有立功表现，予以从轻处罚。被告人胡某归案后，认罪态度好，如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。被告单位黄冈某公司积极采取补救措施，避免污染的进一步扩大，积极履行民事赔偿责任，对被告单位及其直接负责的主管人员被告人何某某可酌情从轻处罚。公诉机关就湘阴县环保局处置被扣押的固废所支出的费用要求民事赔偿：后期处置费38.448万元、仓储费35.32万元、改包装及装卸费2万元，共计73.768万元。经查，该数额计算有误，应为75.768万元。连同被告单位及三被告人污染环境所造成的损失，共计全案应赔偿数额应为154.024万元，诉讼请求152.024万元属计算错误。综上所述，对被告单位黄冈某公司适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第三百四十六条；对被告人何某某适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款；对被告人胡某适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款；对被告人张某某适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十八条；对被告单位黄冈某公司及三被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第三十六条，《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款、第一百二十四条，《中华人民共和国环境保护法》第六十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第八条、第十五条第一款第（六）项、第六十五条的规定，判决如下被告单位黄冈某公司犯污染环境罪，判处罚金一百七十万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。被告人胡某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳三万五千元，余款六万五千元限本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2015年8月30日止）。被告人何某某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元（已由被告单位黄冈某公司代为缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月20日起至2015年9月19日止）。被告人张某某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳二万元，余款二万元限本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月2日起至2015年8月1日止）。由被告单位黄冈某公司、被告人何某某、胡某、张某某共同赔偿因污染环境造成的财产损害费用0.096万元、应急处置费用34.66万元、事务性费用17万元、预留三年的环境监测费用10.5万元，共计损失人民币62.256万元，鉴定评估费用16万元，合计78.256万元，且相互承担连带责任；由被告单位黄冈某公司、被告人何某某、胡某共同赔偿被司法机关扣押的废物的后期处置费用38.448万元、仓储费35.32万元、改包装及装卸费2万元，共计75.768万元，且相互承担连带责任。第五、六项赔偿款共计154.024万元，直接赔偿给湘阴县环保局，限本判决生效后十日内执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长姚春华审判员封燚审判员蒋武二〇一五年八月七日书记员周皓

被告人杨兼坦、陈立良犯抢夺罪一案刑事判决书广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2013）贺八刑初字第152号：贺州市八步区人民检察院以贺八检刑诉（2013）42号起诉书指控被告人杨兼坦、陈立良犯抢夺罪，于2013年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年2月27日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派代检察员彭德强出庭支持公诉，被告人杨兼坦、陈立良到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年10月14日19时许，被告人陈立良、杨兼坦合谋前往八步城区抢夺他人钱财后，窜到贺州市汽车总站往高速路口的红绿灯处等候红灯亮时，由杨兼坦冲上前将在红灯前停下的被害人肖Ｘ挂在摩托车上的一个挎包抢走。包内有人民币100多元、一部三星牌Ｔ9100手机（价值人民币2328元）。陈立良用摩托车接应杨兼坦逃离现场。案发后，公安机关已将被抢夺的手机扣押并发还被害人肖云。上述事实，被告人杨兼坦、陈立良在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人肖Ｘ的报案陈述及辩认笔录，证人李某某、陈某某的证言，现场勘验检查笔录，现场方位图，现场照片，赃物照片，扣押物品笔录和清单，发还物品清单，贺州市价格认证中心价格鉴定结论书，被告人杨兼坦、陈立良的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨兼坦、陈立良以非法占有为目的，趁人不备，公然夺取他人财物，数额较大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，构成抢夺罪。应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人杨兼坦、陈立良犯抢夺罪成立。在共同犯罪中，被告人杨兼坦、陈立良积极实施犯罪行为，起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨兼坦、陈立良如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理抢夺刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下一、被告人杨兼坦犯抢夺罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月15日起至2014年2月14日止），并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。二、被告人陈立良犯抢夺罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月15日起至2013年12月14日止），并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨谦意代理审判员叶懂人民陪审员黄彬珍二０一三年三月二十二日书记员蓝暖

尼晓敲诈勒索罪一审刑事判决书西藏自治区比如县人民法院刑事判决书（2014）比刑初字第08号：比如县人民检察院指控被告人尼晓敲诈勒索一案，于2014年7月29日以比检刑诉（2014）第08号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月10日公开开庭审理了本案。比如县人民检察院指派代理检察员扎西平措、侯伟波出庭支持公诉，被告人尼晓到庭参加诉讼。现已审理终结比如县人民检察院指控称：2013年11月某日下午，被告人尼晓在比如县夏曲镇改仁村一麻将馆遇到被害人嘎某某，因嘎某某和次某甲先前曾在背后说过“不敬重”尼晓的话，遂上前找到嘎某某并准备掏出随身携带的尖刀，被在旁的贡某某等人劝阻，被告人尼晓扬言要报复嘎某某。此后，被告人尼晓又在比如县夏曲镇改仁村找到被害人次某甲，殴打次某甲左眼部一拳。随后，被告人尼晓让贡某某打电话叫来了嘎某某。嘎某某赶到后，见次某甲左眼部遭尼晓殴打，便向尼晓承认之前曾说过尼晓坏话，表示愿向尼晓支付壹万元款项，遭尼晓拒绝。之后，嘎某某两次托人向尼晓求情，要求与尼晓“和解”；尼晓要求嘎某某支付其拾万元，双方经多次“协商”，最终“商定”于贡某某结婚当日（2013年11月18日）由嘎某某向尼晓支付伍万元，并向尼晓献哈达和跪拜。其间，被告人尼晓通过贡某某向次某甲索得人民币贰仟元。同年11月18日上午，嘎某某在比如县夏曲镇改仁村贡某某家中，将人民币伍万元交付给尼晓，并献了哈达。被告人尼晓还要求嘎某某当面跪拜，经他人求情后，尼晓同意嘎某某在佛堂里跪拜。公诉机关提供的证据有：被告人供述和辩解，证人证言，物证，书证，被害人陈述，勘验、辨认笔录。公诉机关认为，被告人尼晓以非法占有为目的，采用暴力、威胁手段，强行向他人索取钱财，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成了敲诈勒索罪，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人尼晓到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请公诉，请依法判处。被告人尼晓辩称：对检察机关指控的犯罪事实没有异议，但我不知道这是违法行为，家里只有我一个劳动力，希望法院能从轻处理。经审理查明：2013年11月某日下午，被告人尼晓在比如县夏曲镇改仁村某麻将馆遇到被害人嘎某某，因嘎某某和次某甲曾议论过尼晓，故尼晓准备拿出随身携带的刀上前找嘎某某，被贡某某等人劝阻，所以尼晓扬言要报复嘎某某。此后，被告人尼晓又找到被害人次某甲，并对其进行殴打，将次某甲左眼打伤。随后，被告人尼晓让贡某某打电话叫来嘎某某。嘎某某赶到时，见次某甲左眼部遭尼晓殴打，便向尼晓承认之前曾说过尼晓坏话，也表示愿向尼晓支付壹仟元赔偿，遭尼晓拒绝。之后，经双方多次“协商”，最终“商定”于贡某某结婚当日（2013年11月18日）由嘎某某向尼晓支付伍万元，并向尼晓献哈达和跪拜。其间，被告人尼晓通过贡某某向次某甲索得人民币贰仟元。同年11月18日上午，嘎某某在比如县夏曲镇改仁村贡某某家中，将人民币伍万元交付给尼晓，并献了哈达。被告人尼晓还要求嘎某某当面跪拜，经他人求情后，尼晓同意嘎某某在佛堂里跪拜。证明上述事实的证据有：1、物证，木质手柄的单刃尖刀一把、8000元现金及扣押物品文件清单证实，被告人尼晓携带该刀胁迫嘎某某及敲诈所得赃款。2、抓获经过证实，侦查机关在拉萨市嘎玛贡桑小区35号将被告人尼晓抓获系为被动到案的事实。3、证人证言（1）证人次某乙的证言证实，被告人尼晓以嘎某某的生命安全相威胁，并声称嘎某某议论我，损害了我的名誉，如不给我赔偿10万元并向我献哈达磕头，我不会放过他，我要杀了他。后经过两次和解，最终以五万元达成和解。（2）证人才某某的证言证实，2013年9月接到被害人嘎某某的电话并向他寻求帮助，被告人尼晓以嘎某某的生命安全相威胁进行敲诈，才某某在进行调解时尼晓说嘎某某侮辱了我，嘎某某不来杀我我就要杀了他，我打过四五十个人，有些人被我弄残废了都没有赔钱，我有后门谁都不怕。后经多次调解嘎某某向被告人尼晓赔偿五万元的事实。（3）证人塔某某的证言证实，因被害人嘎某某和次某甲背后议论尼晓，尼晓便对被害人次某甲、嘎某某分别索取二千元及五万元作为赔偿金的事实。（4）证人贡某某的证言证实，2013年9月的某天被害人嘎某某、次某甲背后议论过尼晓，被告人尼晓便对被害人次某甲进行殴打致使左眼受伤。并声称不会放过嘎某某、次某甲，要杀了他们，向被害人次某甲、嘎某某分别索取五千元及十万元作为赔偿金，后经协商次某甲、嘎某某分别向尼晓赔偿二千元及五万元的事实。（5）证人旺某某的证言证实，2013年9月份在加托茶馆门口被告人尼晓握着刀柄向被害人嘎某某恐吓。之后在塔某某家中进行调解，被告人尼晓用言语相威胁，最终调解为向被告人尼晓支付五万元及献哈达，并跪在地上向其磕头的事实。（6）证人恰某某的证言证实，贡某某结婚当天，因被害人嘎某某、次某甲背后议论过尼晓，便向他们分别索取二千元及五万元并向他献哈达的事实。（7）证人次某丙的证言证实，2013年11月份被告人尼晓和他互换刀子。于贡某某结婚当天，在塔某某家中被告人尼晓收取了被害人嘎某某给的五万元，并让他到佛堂跪拜的事实。4、被害人的陈述（1）被害人次某甲的陈述证实，藏历十一月份在贡某某的麻将馆里，被害人嘎某某背后议论尼晓，自己附和后，遭到被告人尼晓的殴打并向自己索取金钱作为赔偿金的事实。（2）被害人嘎某某的陈述证实，因对嘎某某背后议论过尼晓。尼晓便以生命安全相威胁对其进行勒索。并于2013年11月18日贡某某结婚当天，嘎某某向被告人尼晓支付了五万元现金及献哈达，并且需要跪拜的事实。5、被告人尼晓的供述和辩解证实，因被害人嘎某某、次某甲背后议论过尼晓，尼晓认为影响了其名誉。便对被害人次某甲进行殴打，并索取了二千元作为赔偿金。扬言不会放过被害人嘎某某，向其敲诈十万元、后经他人调解对其赔偿五万元现金和献哈达磕头。6、勘验、辨认笔录证实，本案的作案现场及由侦查机关准备的10张不同男性免冠照片无规则排列进行辨认，被害人嘎某某认出3号为被告人尼晓的事实。7、户籍证明信证实，被告人尼晓的身份及犯罪时系成年人的事实。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认本院认为，被告人尼晓以非法占有为目的，采用胁迫手段强行向他人索要钱财，数额巨大。主观上具有非法强索他人财物的目的，客观上造成被害人因胁迫而造成财产权被侵犯，其行为已经触犯了《中国人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，敲诈勒索罪罪名成立。被告人尼晓到案后，能如实供述自己的犯罪事实，具有一定的悔罪表现。但被告人尼晓的行为造成恶劣的社会影响，本院将在量刑时酌情予以从重处罚。关于被告人尼晓称，自己并没有胁迫两被害人，也没有殴打嘎某某，没有敲诈勒索的行为。本院认为，被告人所称事实没有证据予以证明，而本案有大量证据证明被告人曾向多人声称，不会放过两被害人，要杀了嘎某某，并要求嘎某某赔偿十万元，次某甲赔偿五仟元，后经多人调解最终嘎某某向尼晓赔偿五万并献哈达磕头，次某甲赔偿二仟元的事实，因此被告人尼晓所称本院不予支持。为维护法律的权威、尊严和正常的社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题》第二条第一款之规定判决如下一、被告人尼晓犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2018年7月26日止。罚金于判决执行日起二十日内一次性缴清）二、追回的赃款依法予以返还。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向那曲地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长：索朗杰布审判员：陈亚梅审判员：张欣二〇一四年九月十日书记员：次仁拉姆

吕华鑫、吕华强盗窃、聚众斗殴一审刑事判决书天津市宁河区人民法院刑事判决书（2017）津0117刑初8号：天津市宁河区人民检察院以津宁检公诉刑诉（2017）20号起诉书指控被告人吕华鑫犯盗窃罪、聚众斗殴罪，被告人吕华强、付成胜、吕华建、吕顺亮犯聚众斗殴罪，被告人梁瑞芹犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2017年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月14日公开开庭审理了本案，宁河区人民检察院指派检察员王海洋出庭支持公诉，被告人吕华鑫、吕华强、付成胜、吕华建、吕顺亮、梁瑞芹到庭参加诉讼。现已审理终结天津市宁河区人民检察院起诉书指控：2016年5月9日的22时许，被告人吕华鑫到天津市北辰区西堤头镇东堤头村，将被害人倪某停放的牌照号为津Ｆ×××××的长安牌小型客车盗走。经鉴定，被盗长安牌小型客车价值人民币3500元。2016年5月11日23时许，被告人吕华鑫到天津市宁河区芦台镇北新区煤建公司门前将被害人杨某1停放在西侧便道上的牌照号为冀Ｂ×××××的夏利牌轿车盗走。经鉴定，被盗夏利牌轿车价值人民币3500元。2016年6月下旬的一天凌晨，被告人吕华鑫到天津市宝坻区尔王庄镇王庄村，将被害人马某1停放的无牌照夏利牌轿车盗走，后在未提供合法有效的来历凭证的情况下，以人民币400元的价格出售给经营废品收购站的被告人梁瑞芹。经鉴定，被盗无牌照夏利牌轿车价值人民币400元。2016年6月下旬的一天凌晨，被告人吕华鑫到天津市宁河区造甲城镇造甲城村“金三角”建材店附近，将被害人冯某停放的牌照号为津Ａ×××××的解放牌货车盗走，后在未提供合法有效的来历凭证的情况下，以人民币2900元的价格出售给经营废品收购站的被告人梁瑞芹。经鉴定，被盗解放牌货车价值人民币2900元。2016年7月12日0时许，被告人吕华鑫到天津市宁河区潘庄镇西塘坨村“新辉”建材商店附近，将被害人运某停放的福田牌农用翻斗车盗走，后在未提供合法有效的来历凭证的情况下，以人民币2000元的价格出售给经营废品收购站的被告人梁瑞芹。经鉴定，被盗福田牌农用翻斗车价值人民币3600元。2016年6月的一天，被告人吕华强与李某1（另案处理）因琐事发生矛盾，后双方约定于2016年7月8日到天津市宁河区潘庄镇老安淀大桥斗殴。2016年7月8日14时许，被告人吕华强纠集杨某3、刘某1、齐某等（均另案处理），李某1纠集被告人付成胜和刘某2、马某2、王某1等（均另案处理），双方来到宁河区潘庄镇中学附近斗殴，被告人吕华强持甩棍与刘某2持镐柄互殴，被告人付成胜用拳头击打吕华强胸口。杨某3持甩鞭将马某2头部打伤流血后，双方人员停止互殴。李某1一方离开现场时，被告人吕华强打电话纠集被告人吕华建，吕华建又纠集被告人吕顺亮、途中遇被告人吕华鑫，吕华鑫问清事由后跟随二人来到斗殴现场附近追赶李某1一方人员。在潘塘公路滨宝高速桥下，吕华建抓住李某3并用手打李某3面部并用脚踹李某3身体，吕华鑫、吕顺亮抓住刘某2对其拳打脚踢，吕华鑫捡起一块砖头将刘某2头部砸伤。经鉴定，刘某2颅骨凹陷性骨折、颅内出血损伤程度为轻伤一级。头皮挫伤、面部软组织挫伤、肢体软组织挫伤损伤程度为轻微伤。2016年7月19日，被告人吕华鑫被公安机关抓获到案；同年9月12日，被告人梁瑞芹被公安机关传唤到案，部分赃物已返回被害人。2016年9月19日，被告吕华强被公安机关传唤到案；同年9月22日，被告人付成胜主动到公安机关投案；同年9月29日，被告人吕华建被公安机关传唤到案；同年10月28日，被告人吕顺亮主动到公安机关投案。案发后，涉案双方达成了民事谅解赔偿协议。综上，公诉机关认为被告人吕华鑫犯盗窃罪、聚众斗殴罪，被告人吕华强、付成胜、吕华建、吕顺亮犯聚众斗殴罪，被告人梁瑞芹犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，要求予以惩处。并建议：被告人吕华鑫犯盗窃罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年至四年，被告人吕华强、付成胜犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年至四年，被告人吕华建、吕顺亮犯聚众斗殴罪一年至二年，被告人梁瑞芹犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三个月至1年6个月，并处罚金。被告人吕华鑫、吕华强、付成胜、吕华建、吕顺亮、梁瑞芹对公诉机关的指控均未提出辩解意见。经审理查明：2016年5月9日的22时许，被告人吕华鑫到天津市北辰区西堤头镇东堤头村，将被害人倪某停放的牌照号为津Ｆ×××××的长安牌小型客车盗走。经鉴定，被盗长安牌小型客车价值人民币3500元。2016年5月11日23时许，被告人吕华鑫到天津市宁河区芦台镇北新区煤建公司门前将被害人杨某1停放在西侧便道上的牌照号为冀Ｂ×××××的夏利牌轿车盗走。经鉴定，被盗夏利牌轿车价值人民币3500元。2016年6月下旬的一天凌晨，被告人吕华鑫到天津市宝坻区尔王庄镇王庄村，将被害人马某1停放的无牌照夏利牌轿车盗走，后在未提供合法有效的来历凭证的情况下，以人民币400元的价格出售给经营废品收购站的被告人梁瑞芹。经鉴定，被盗无牌照夏利牌轿车价值人民币400元。2016年6月下旬的一天凌晨，被告人吕华鑫到天津市宁河区造甲城镇造甲城村“金三角”建材店附近，将被害人冯某停放的牌照号为津Ａ×××××的解放牌货车盗走，后在未提供合法有效的来历凭证的情况下，以人民币2900元的价格出售给经营废品收购站的被告人梁瑞芹。经鉴定，被盗解放牌货车价值人民币2900元。2016年7月12日0时许，被告人吕华鑫到天津市宁河区潘庄镇西塘坨村“新辉”建材商店附近，将被害人运某停放的福田牌农用翻斗车盗走，后在未提供合法有效的来历凭证的情况下，以人民币2000元的价格出售给经营废品收购站的被告人梁瑞芹。经鉴定，被盗福田牌农用翻斗车价值人民币3600元。2016年6月的一天，被告人吕华强与李某1（另案处理）因琐事发生矛盾，后双方约定于2016年7月8日到天津市宁河区潘庄镇老安淀大桥斗殴。2016年7月8日14时许，被告人吕华强纠集杨某3、刘某1、齐某等（均另案处理），李某1纠集被告人付成胜和刘某2、马某2、王某1等（均另案处理），双方来到宁河区潘庄镇中学附近斗殴，被告人吕华强持甩棍与刘某2持镐柄互殴，被告人付成胜用拳头击打吕华强胸口。杨某3持甩鞭将马某2头部打伤流血后，双方人员停止互殴。李某1一方离开现场时，被告人吕华强打电话纠集被告人吕华建，吕华建又纠集被告人吕顺亮、途中遇被告人吕华鑫，吕华鑫问清事由后跟随二人来到斗殴现场附近追赶李某1一方人员。在潘塘公路滨宝高速桥下，吕华建抓住李某3并用手打李某3面部并用脚踹李某3身体，吕华鑫、吕顺亮抓住刘某2对其拳打脚踢，吕华鑫捡起一块砖头将刘某2头部砸伤。经鉴定，刘某2颅骨凹陷性骨折、颅内出血损伤程度为轻伤一级。头皮挫伤、面部软组织挫伤、肢体软组织挫伤损伤程度为轻微伤。2016年7月19日，被告人吕华鑫被公安机关抓获到案；同年9月12日，被告人梁瑞芹被公安机关传唤到案，部分赃物已返回被害人。2016年9月19日，被告吕华强被公安机关传唤到案；同年9月22日，被告人付成胜主动到公安机关投案；同年9月29日，被告人吕华建被公安机关传唤到案；同年10月28日，被告人吕顺亮主动到公安机关投案。案发后，涉案双方达成了民事谅解赔偿协议。认定上述犯罪事实的证据如下：1、被害人运某、杨某1、冯某、倪某、马某1的陈述；2、证人刘某3、王某2、李某2、李某3、魏某1、魏某2、杨某2、于某、李某4、李某1、刘某2、马某2、王某1、杨某3、齐某、刘某1等人的证言及相关证人的辨认笔录；3、天津市宁河区医院诊断证明书、天津市公安局宁河分局物证鉴定所法医学人体损伤程度鉴定意见书、民事赔偿协议及谅解书；4、公安机关扣押清单及发还清单、调取证据清单、搜查笔录；5、被盗车辆信息、被告人及被害人的身份证明、公安机关说明材料、案件来源及到案经过等书证；6、天津市宁河区价格认证中心价格认定结论书、电子证据检查工作记录及封存电子证据清单；7、本院及天津市东丽区人民法院刑事判决书；8、被告人吕华鑫、吕华强、付成胜、吕华建、吕顺亮、梁瑞芹的供述，辨认笔录及照片本院认为，被告人吕华鑫盗窃他人财物，数额较大；积极参与持械聚众斗殴，其行为已分别构成盗窃罪、聚众斗殴罪；被告人吕华强、付成胜积极组织参与持械聚众斗殴，被告人吕华建、吕顺亮积极参与聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪；被告人梁瑞芹明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，本院对检察机关的指控予以支持。被告人吕华鑫在被判处有期徒刑的刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。被告人付成胜、吕顺亮犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。上述被告人均认罪态度较好，被告人吕华强、付成胜、吕华建、吕顺亮、梁瑞芹均系初犯，案发后，涉案双方达成了民事谅解赔偿协议。上述情节本院量刑时酌情予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百九十二条第一款、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人吕华鑫犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金5000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2020年7月18日止）。被告人吕华强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期自判决确定之日起计算。对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。被告人付成胜犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期自判决确定之日起计算。对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。被告人吕华建犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算。对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。被告人吕顺亮犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算。对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。被告人梁瑞芹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金1000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。上述罚金于判决生效后十日内交纳。二、随案移送的银色夏利轿车一辆（以移送清单为准）予以发还。其他被盗物品予以追缴并发还或责令退赔。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长：汪卫军审判员：李洪文审判员：靳加伏二〇一七年三月一日书记员：李莹

靨易满犯故意伤害罪一审刑事判决书遂宁市船山区人民法院刑事判决书（2014）船山刑初字第260号：遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉字（2014）第170号起诉书指控被告人杨易满犯故意伤害罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月16日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员王莉出庭支持公诉，被告人杨易满及其辩护人唐强，翻译人员杨红均到庭参加诉讼。现已审理终结遂宁市船山区人民检察院指控，2014年2月28日14时许，被告人杨易满在遂宁市玉龙路某饲料厂宿舍内，用刀将秦某某身上多处刺伤后逃离现场。经鉴定，秦某某肝脏、脖子、大腿处被刺十余刀，经鉴定为重伤二级。遂宁市船山区人民检察院认为，被告人杨易满的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当追究其故意伤害罪的刑事责任。被告人系聋哑人，可以从轻、减轻处罚。被告人杨易满对指控事实未提出异议。辩护人唐强认为，被告人系聋哑人，被害人有一定过错，且被告人自愿认罪，系初犯、偶犯，平时表现好，请求从轻处罚。经审理查明，被告人杨易满与被害人秦某某同系某饲料厂员工，二人存在经济交往。2014年2月28日14时许，被告人杨易满阻止被害人从厂里离开，遂在遂宁市玉龙路某饲料厂宿舍内，用刀将被害人秦某某身上多处刺伤后逃离现场。秦某某肝脏、脖子、大腿处被刺十余刀，经鉴定为重伤二级，伤残等级为九级。上述事实，被告人杨易满在开庭审理过程中亦无异议，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、法医学鉴定、现场照片、勘验笔录、辨认笔录、到案情况说明、残疾证、户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨易满故意伤害他人身体健康，致人重伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人犯罪时系聋哑人，可以从轻处罚。被告人被抓获后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。辩护人提出被告人系聋哑人犯罪请求从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人杨易满犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨易满的刑期从2014年4月5日起至2017年4月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖勇人民陪审员舒敏人民陪审员邓宗财二〇一四年十一月二十七日书记员杨颖辉

泽州县人民检察院与宋卫建、阳光财产保险股份有限公司晋城中心支公司过失致人死亡罪一审刑事判决书山西省泽州县人民法院刑事附带民事判决书（2018）晋0525刑初100号：泽州县人民检察院以泽检刑刑诉〔2018〕83号起诉书指控被告人宋卫建犯过失致人死亡罪，于2018年5月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。泽州县人民检察院指派检察员宋晓芳出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人暨委托诉讼代理人韩某、被告人宋卫建及其辩护人孙海洋、附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司晋城中心支公司的委托诉讼代理人秦红星到庭参加诉讼。现已审理终结泽州县人民检察院指控，2018年1月10日23时许，被告人宋卫建酒后无证驾驶晋ＥＳ＊＊＊2号吉利牌小型轿车，沿泽州县巴公镇东寺庄口至李村口线由西向东行驶至化工街路段时，因未确保安全，将前方同向行走的被害人李某3撞倒，致李某3受伤，后宋卫建为防止酒后驾车被查，便将李某3扶至自己驾驶的车内欲等李某3清醒后私了。2018年1月11日9时许，李某3仍未苏醒，宋卫建将李某3送到医院进行救治并报警，次日，李某3经抢救无效死亡。经鉴定：1、李某3系因巨大钝性外力作用致重度闭合性颅脑损伤经治疗无效死亡；2、李某3属于亚急性死亡；3、李某3从受伤到被送至医院间隔十小时有余，存在事实上的送医不及时问题；4、李某3之“重度闭合性颅脑损伤”，足以构成致命伤，是主要死因，“小脑扁桃体疝形成”属于继发性损伤，是在原发性颅脑损伤基础上随着时间推移继发形成，属于死亡机制；5、在送检的宋卫建的血液中检出乙醇成分，乙醇含量为11.7ｍｇ／100ｍｌ。经泽州县公安局交警大队认定：宋卫建承担事故的全部责任；李某3无责任。公诉机关认为被告人宋卫建过失致人死亡，其行为构成过失致人死亡罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定处罚。被告人宋卫建供认指控事实，未提出辩解意见。辩护人孙海洋的辩护意见是：1、对指控事实无异议，但对指控罪名有异议，认为应当构成交通肇事罪；2、被告人主动报警并如实供述犯罪事实，应认定为自首、坦白；3、案发后被告人积极救助被害人、被告人家属赔偿原告人经济损失并为被告人争取得到原告人的谅解、当庭自愿认罪、系初犯、偶犯。综上，建议以交通肇事罪对被告人宋卫建定罪量刑并从轻处罚。附带民事诉讼原告人韩某、李某、李某1、李某2对指控事实无异议，请求判令附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司晋城中心支公司在其保险范围内承担相应赔偿责任。附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司晋城中心支公司的委托诉讼代理人秦红星的代理意见是：因被告人交通肇事后未立即停车保护现场并将被害人及时送医，不在保险责任范围内，保险公司不应承担赔偿责任。经审理查明：2018年1月10日23时许，被告人宋卫建无有效驾驶证件酒后驾驶晋ＥＳ＊＊＊2号吉利牌小型轿车，沿泽州县巴公镇东寺庄口至李村口线由西向东行驶至化工街路段时，因未确保安全，将前方同向行走的被害人李某3撞倒，致李某3受伤，车辆前挡风玻璃碎裂、前保险杠断裂。宋卫建为逃避酒后驾车被查，便将李某3扶至自己驾驶的车内副驾驶座上，欲等李某3清醒后私了。2018年1月11日9时许，因见李某3仍未苏醒，宋卫建才将李某3送至医院救治并报警。当日10时46分，公安机关对被告人宋卫建的血液进行了提取。2018年1月12日，李某3经抢救无效死亡。经鉴定：1、李某3系因巨大钝性外力作用致重度闭合性颅脑损伤经治疗无效死亡；2、李某3属于亚急性死亡；3、李某3从受伤到被送至医院间隔十小时有余，存在事实上的送医不及时问题；4、李某3之“重度闭合性颅脑损伤”，足以构成致命伤，是主要死因，“小脑扁桃体疝形成”属于继发性损伤，是在原发性颅脑损伤基础上随着时间推移继发形成，属于死亡机制；5、无法判断医疗救治在本例中的具体效果，但一般认为损伤是导致死亡的主要原因，医疗救治属于发展过程中的外源性因素；6、在送检的宋卫建的血液中检出乙醇成分，乙醇含量为11.7ｍｇ／100ｍｌ。经泽州县公安局交警大队认定：宋卫建承担事故的全部责任；李某3无责任。另查明：案发后，被告人宋卫建家属赔偿原告人韩某经济损失200000元，原告人韩某对被告人宋卫建表示谅解。认定上述事实的证据有：1、泽州县公安局接警单、受理案件登记表、违法犯罪线索移交函、立案决定书、破案告知书、案件来源及到案经过证明，证明被告人宋卫建于2018年1月11日9时35分向泽州县公安局交警大队报警，后该案移交给泽州县公安局刑事侦查大队。2、现场勘查笔录、现场图、相关照片及车体痕迹勘验检查笔录，证明案发现场及肇事车辆情况。3、车辆勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表及车辆检查相关照片，证明对晋ＥＳ＊＊＊2号吉利牌小型轿车勘验检查中发现该车前保险杠右侧有新鲜的断裂痕，前引擎盖右侧可见一处凹陷。在前挡风玻璃右侧可见大面积类圆形扩散状碎裂痕，在类圆形扩散状碎裂痕中心处可见一处凹陷，在凹陷处可见深色可疑斑迹和毛发，将该处深色可疑斑迹和毛发用湿棉签擦拭提取。在副驾驶位座椅的靠枕处可见一处可疑斑迹，将该处可疑斑迹用湿棉签擦拭提取。4、晋城市公安司法鉴定中心痕迹鉴定书，证明在送检的从晋ＥＳ＊＊＊2号吉利牌轿车副座位靠枕部提取的可疑斑迹中检出人血，与李某3的ＳＴＲ分型相同，似然比率为5.42＊1018。5、晋城市公安司法鉴定中心血液检验报告二份，证明在送检的宋卫建的血液中检出乙醇成分，乙醇含量为11.7ｍｇ／100ｍｌ；在送检的李某3的血液中未检出乙醇成分。6、泽州县公安司法鉴定中心（泽）泽公鉴（法病）字﹝2018﹞3号法医学尸体检验鉴定书，证明被害人李某3系因巨大钝性外力作用致重度闭合性颅脑损伤经治疗无效死亡。损伤主要集中在头部，表现为额顶部、枕部多处头皮挫伤，头皮下及帽状腱膜下广泛出血，右额顶部颅骨塌陷性骨折并延伸多条线性骨折，双侧眶上壁及蝶骨骨折，额顶部硬膜下出血，双侧额极脑挫裂伤，蛛网膜下腔广泛出血，小脑扁桃体疝形成。7、泽州县公安司法鉴定中心关于对（泽）泽公鉴（法病）字﹝2018﹞3号法医学尸体检验鉴定书的补充说明，证明李某3“额顶部、枕部多处头皮挫伤，头皮下及帽状腱膜下广泛出血，右额顶部颅骨塌陷性骨折并延伸多条线性骨折，双侧眶上壁及蝶骨骨折，额顶部硬膜下出血，双侧额极脑挫裂伤，蛛网膜下腔广泛出血”为原发性颅脑损伤，其中“额顶部硬膜下出血，双侧额极脑挫裂伤导致的出血，蛛网膜下腔广泛出血”可能会随时间推移而加重。“小脑扁桃体疝形成“属继发性脑损伤，是由于颅脑损伤后随着时间推移，脑水肿、颅内出血等因素导致颅内压逐渐增高，小脑扁桃体向下疝入枕骨大孔形成。综合分析认为：（1）被害人李某3从受伤到死亡超过24小时，属于亚急性死亡。（2）李某3从受伤到被送至晋煤集团总医院间隔十小时有余，存在事实上的送医不及时问题。（3）李某3之“重度闭合性颅脑损伤”，足以构成致命伤，是主要死因，“小脑扁桃体疝形成”属于继发性脑损伤，是在原发性颅脑损伤基础上随着时间推移继发形成，属于死亡机制。（4）由于损伤的特殊性（没有完全相同的两个病例）和个体差异，医疗救治的效果目前尚无可以参考的评判标准；实践中貌似表现较轻的病例却经治疗无效死亡者，或貌似表现严重的病例经治疗好转甚至预后良好者，并不少见；故无法判断医疗救治在本例中的具体效果。但一般认为损伤是导致死亡的主要原因，医疗救治属于发展过程中的外源性因素。8、泽州县公安局交警大队道路交通事故认定书，证明经交警部门认定，被告人宋卫建承担该事故的全部责任，被害人李某3无责任。9、调取证据通知书、调取证据清单及光盘两张，证明公安机关调取了案发路段监控视频的情况。10、被告人宋卫建的驾驶证、驾驶人信息查询结果单、机动车行驶证及车辆信息查询结果单，证明被告人宋卫建驾驶证准驾车型为Ｃ1，有效检验期截止至2017年10月24日，肇事车辆晋ＥＳ1602号吉利牌小型轿车的车主为宋某1。11、机动车交通事故责任强制保险单，证明肇事车辆晋ＥＳ＊＊＊2号吉利牌小型轿车在阳光财产保险股份有限公司晋城中心支公司投保机动车交通事故责任强制保险。12、被害人李某3的户籍证明及居民死亡医学证明书，证明被害人李某3于2018年1月12日死亡。13、泽州县巴公镇靳庄村委会出具的被害人李某3近亲属证明材料、李某3及其近亲属的户口本、身份证复印件，证明被害人李某3及其近亲属的情况。14、证人祁某的证言，证明：2018年1月10日晚8时许，我与宋卫建、焦某、靳某、王某五人在其自家的饸饹店喝酒，后宋卫建说出去解手就没再回来。1月11日听宋卫建说在回家路上撞了人，受伤挺重的。宋卫建来时是开着车的，我们喝完酒出来后没看到他的车，应该是他开着车走了。宋卫建开的是一辆黑色的晋ＥＳ＊＊＊2号吉利牌小轿车。15、证人焦某、靳某、王某的证言，证明内容同上。16、证人许某的证言，证明：我在巴马路上加油站旁边经营一家饭店，案发当晚撞人的那个司机在我饭店吃过饭。因我店里平时晚上都是大车司机吃饭，最近开小车到我饭店吃饭的就这么一个人，听说有个小轿车把人撞了，我就想着肯定是吃饭的那个年轻人。当晚那个司机开着一辆黑色小轿车，是10点多进饭店，离开时是11点多，是从巴马路往李村方向开车走的。17、证人宋某1的证言，证明：我是肇事车车主，被告人宋卫建是我儿子。2018年1月11日上午8点10分左右，宋卫建给我打电话说开着家里的吉利轿车撞了人，我听说撞得比较重，就让宋卫建把伤者送到晋煤集团总医院，我也赶到医院一起救治伤者。后来了解事情经过，才知道宋卫建是2018年1月10日晚上撞了人，第二天才把伤者送到了医院。18、证人宋某2的证言，证明：我是被告人宋卫建的弟弟。2018年1月11日8点左右，宋卫建给我打电话说在泽州县巴公镇某集团煤化工公司后门的路段撞了人，将被撞的人送到晋煤集团总医院抢救了，让我赶紧过去，后我到医院交了医药费。后来了解事情经过，才知道宋卫建是1月10日晚11点左右酒后开车撞了人，因为害怕被交警查酒驾，所以直到1月11日早上8点左右才开车将伤者送到医院。宋卫建开的车是车牌号为晋ＥＳ＊＊＊2的黑色吉利小轿车，车主是我父亲宋某1，。19、证人韩某的证言，证明：我是被害人李某3的妻子。李某3在型煤厂上班，案发当晚他上12点的夜班，一般是晚上11点30分左右到厂里。因当天我也上班，所以不知道当晚李某3是几点离开家里的。1月11日，家人在微信朋友圈看到泽州交警发的协查通告，才知道李某3被撞了。我到晋煤集团医院时已是11日下午4点左右，听医生说李某3已无法救活，只是插着管维持生命，如果拔了管就不行了。因为我想等儿子回来见爸爸最后一面，所以等到1月12日儿子回来后，我们才通知医院拔管，拔管后当天下午2点左右李某3就死亡了。20、被告人宋卫建的供述、宋卫建对喝酒地点、事故现场、案发时驾驶车辆的辨认笔录及相关照片，证明：2018年1月10日晚8点左右，朋友焦某发微信叫我去祁某家的饸饹店喝酒，后我开车到祁某家的饸饹店，焦某、祁某、靳某都在，大约过了二十分钟，王某也来了，五人一起喝酒，大约到了晚上10点左右差不多喝了一斤六两白酒，我不想喝了说要上厕所就出来悄悄地开车回家。当开车走到巴马路和化工街交汇口处，我在路边的一个小饭店吃饭，用了大约四十分钟左右。吃完饭后开车从化工街由西向东靠路右边行驶，在化工街开了300米左右到尧头煤矿附近，看见车前面有个人离车大概20-30米远，我就赶紧踩刹车，由于当时路上结冰，车头就向右边滑了，但车还继续向前移动，就撞到了路上的行人，那人被撞倒在地后，我下车去看，见那人仰面躺在地上，我把他扶起来坐在地上，一直叫“叔，叔”，那人回答“嗯”，也没说其他话。因当时天气太冷，我把他扶到车上副驾驶位置，因我喝了酒心里特别害怕，想着如果这人醒来的话与他私了。我在车上一直跟他说话，感觉他呼吸正常就是一直不说话，我跟他说话时，他也是过一会才“嗯”一下，在车里和他说话有四个小时左右，见他一直没醒过来，就想着让他休息一会，说不定一会就能醒过来，后就让他睡了两个小时左右。次日早晨6点多天有点亮了，我才看到那个人右眼肿得比较厉害，我又叫了那个人一会，那人一直没有回答我，我就想着赶紧把他送到医院。因为我手机没电了，所以我就拉着那个人，先回了巴公李村迎旭小区的我家，拿上我母亲的手机，后开车带着受伤的那个人去晋煤集团总医院，在路上用我母亲的手机给我父亲宋某1和弟弟宋某2分别打了电话，告诉他们我开车撞了人，现在往晋煤集团医院赶呢，叫他们赶紧到医院。到了晋煤集团医院后医生开始抢救，我自己打110报了警。那个人被撞后没有流血，呼吸正常，我在车上没有检查那个人的伤势。那个人从受伤后到天亮整个过程中一直闭着眼睛。那人是右侧额头前部撞到了车的前挡风玻璃上，头部撞击的那部分挡风玻璃全部都碎了。撞人后，我一直陪着被撞的那个人在我的车上，没有离开过现场。21、韩某出具的收据，证明被害人近亲属收到被告人预付的赔偿款30000元。22、被告人宋卫建的户籍证明及身份证复印件，证明被告人的身份及户籍情况。23、道路交通事故损害赔偿调解书、经济赔偿凭证、收据及谅解书，证明被告人宋卫建家属赔偿被害人李某3的近亲属丧葬费、死亡赔偿金等各项经济损失共计200000元，被害人近亲属韩某对被告人表示谅解。上述证据1-22均由公诉机关提供并当庭举证，经质证，原告人、被告人及辩护人均无异议；证据23由辩护人出示，经质证，公诉人、原告人无异议。本院认为，以上证据之间可以相互印证，证实查明事实，相关证明内容依法予以采信。附带民事原告人韩某向法庭出示的证据有：1、晋煤集团总医院出院证原件及医疗费单据复印件一支，欲证明被害人李某3于2018年1月11日9时39分入院，于2018年1月12日出院，花费医疗费为16862.41元。2、丧葬费单据12支，共计46675元，欲证明丧葬费花费46672元。3、交通费单据8支，共计1000元，欲证明交通费花费1000元。经质证，附带民事诉讼被告人阳光财产保险公司晋城公司的委托诉讼代理人秦红星认为医疗费单据应提供原件、交通费单据不真实，丧葬费用应参考相关标准计算。本院认为，原告人出示的医疗费单据与出院证及本案其他证据能够相互印证，证明被害人李某3在晋煤集团总医院住院的医疗费情况，应予采信。交通费票据有连号现象，应根据实际情况酌情认定，丧葬费应依据山西省上一年度城镇单位在岗职工月平均工资标准计算，附带民事被告人的委托诉讼代理人关于丧葬费、交通费所提异议予以采纳本院认为，被告人宋卫建无有效驾驶证件酒后驾驶机动车交通肇事致人受伤后，应当预见自己的行为可能造成被害人死亡或重伤，由于轻信能够避免而未将被害人及时送医救治，致被害人死亡，其行为构成过失致人死亡罪，公诉机关指控成立。辩护人认为被告人宋卫建构成交通肇事的辩护意见不足以全面评价被告人交通肇事后将被害人置于事故车辆中十余小时延迟送医的全部行为，相关辩护意见不予采纳。交通肇事后保护现场、抢救伤者并向公安机关报告，系肇事者的法定义务，且本案中能够认定被告人宋卫建构成自首的证据不足，辩护人关于被告人自首及积极救助被害人的辩护意见不予采纳，关于被告人家属赔偿原告人经济损失并取得谅解、当庭自愿认罪、系初犯、偶犯的辩护意见予以采纳。被告人当庭自愿认罪、赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。附带民事诉讼原告人韩某、李某、李某1、李某2的物质损失包括医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、交通费。具体赔偿数额为：医疗费凭据支付为16862.41元；死亡赔偿金应按山西省2017年度农村居民人均可支配收入10788元以20年计为215760元（10788元／年＊20年）；丧葬费应按山西省城镇单位在岗职工年平均工资61547元以6个月计算为30773.5元（61547元／2）；交通费酌情认定为500元；以上赔偿数额共计263895.91元。因肇事车辆晋ＥＳ＊＊＊2号吉利牌小型轿车在阳光财产保险股份有限公司晋城中心支公司投保机动车交通事故责任强制保险，上述损失中的分项分别超出了交强险死亡赔偿限额110000元与医疗费用赔偿限额10000元，故应由保险公司在保险赔偿限额范围内对原告人予以赔偿。为了保护人身权利不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、最高人民法院《关于适用的解释》第一百五十五条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十二条、第二十七条、第二十九条之规定，判决如下一、被告人宋卫建犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月22日起至2022年1月21日止。）二、附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司晋城中心支公司赔偿附带民事诉讼原告人韩某、李某、李某1、李某2经济损失120000元。（于判决生效之日起十日内履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘连方人民陪审员崔莉莉人民陪审员钱云二0一八年八月十日书记员王圆

王龙诈骗一审刑事判决书海城市人民法院刑事判决书（2019）辽0381刑初153号：海城市人民检察院以海检公诉刑诉（2019）67号起诉书，指控被告人王龙犯诈骗罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月24日公开开庭审理了本案。海城市人民检察院指派检察员金长龙、曲睿祥出庭支持公诉，被告人王龙及其辩护人陈玉军到庭参加诉讼。本案现已审理终结海城市人民检察院指控，被告人王龙于2018年10月7日、8日以收购稻谷为名，骗取辽宁省海城市东四镇红旗村被害人冯某1家价值人民币15万元的稻谷。海城市人民检察院为上述指控，向某提交了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述与辩解等相关证据材料，并认为被告人王龙诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人王龙对公诉机关的指控无异议。被告人王龙的辩护人认为：起诉书指控被告人王龙犯诈骗罪的定性不准确，应以合同诈骗罪对其定罪量刑。本案中双方虽然没有书面上的购销合同，但根据《合同法》第10条的规定，合同的形式可以为书面、口头或者其他形式，王龙与冯某1的行为属于经济合同行为。王龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大，被告人王龙的犯罪行为符合合同诈骗罪的法律构成要件，应以《刑法》第224条定罪量刑，判处三年以下有期徒刑或拘役。经审理查明，2018年10月6日，被告人王龙假冒王某2的名义经杨某介绍与冯某1口头达成水稻买卖协议。2018年10月7日、10月8日王龙共拉走水稻七车，在付完一车水稻款后，被告人王龙没有按照一车一结算的约定履行付款义务，以各种理由拒付货款。在冯某1等人的积极催要下，被告人王龙给付部分货款，后被告人王龙又以王某2名义给杨某出具欠条一张，写明欠粮款十五万元，后逃匿。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据，予以证实：1、证人杨某的证言：我在家种地还养点鱼。我陪冯某1来报案，我和冯某1都被一个自称叫王某2的人给骗了。王某2是收水稻的，我是通过西四镇耿龙村的刘庆佳认识的王某2，从认识到现在一共十多天。2018年10月6日我把王某2带到冯某1家，王某2确定以每斤1.22元的价格收购冯某1水稻。第二天王某2找了两台货车收走了冯某1家两车水稻，王某2拉走第一车水稻的时候是下午三点左右，说一会就给汇款，一直到晚上九点多王某2就给冯某1汇了一万块钱。在这期间我和李某1还有孙某3、冯某1一直在装车称重的地方等着王某2去粮库卖粮回来。到晚上九点多王某2回来了，说今天太晚了卖粮的钱粮库没给结算，明天粮库会给他一起结算。第二天我又陪着王某2到冯某1家水稻地收水稻，早上装走第一车水稻，王某2付给了冯某1水稻钱，那天王某2一共从冯某1的稻田地收走了五车水稻，从第二车开始到第五车王某2都没付款。我和冯某1说的钱肯定不能差，冯某1才同意让把水稻先拉走后付款的，到王某2拉走最后一车水稻的时候我和李某1跟着拉水稻的车一起到了高家粮库见到了王某2，王某2和我还有李某1说这几车水分太大了，够呛能卸了车，得找他爸找人粮库才能要，卸完粮之后王某2和我还有李某1说这五车水稻钱粮库得第二天才能给钱。当时我和王某2说那得给人家冯某1水稻钱，王某2说他凑钱先给点，当晚我和王某2、李某1、孙某3在冯某1家算的账，王某2又给了冯某1几万块钱零头，一共七车水稻的钱，王某2还欠冯某1二十万块钱，算完帐之后我和李某1就一直跟着王某2要水稻钱，王某2一直跟我和李某1说卖水稻的钱粮库没给结，到第三天的时候王某2和我说粮库又给结算了一车粮钱，让粮库直接打到我卡上了，一车粮款是四万六千九百六十六元，打到了我名下的农行卡上，汇款人是李某2，王某2又给我拿了三千一百块钱现金。收到这笔钱后我就回海城了，第二天早上我又和李某1去盘锦找的王某2要冯某1剩下的水稻款十五万元，王某2和我俩说得找他爸要钱，王某2给我写了一张十五万的欠条，还把粮库的磅码入库结算凭证给了我和李某1，和我俩说你看粮库的结算单还在我这呢，等粮库给钱的时候得拿这结算单去，也放你俩手里。等第二天早上王某2带着我和李某1去找他爸要钱，一直拖到这个月的14日，王某2说他爸去沈阳开会，钱在车的后备箱里，他去沈阳找他爸取钱让我俩在家等着他回来，王某2这一走就失联了。我没有见过王某2的父亲，但是李某1见过，王某2告诉我和李某1他父亲叫王某1，和我俩说到大洼清水镇政府打听王老七都知道是他爸，让我们放心，说他爸在政府上班肯定不能差这点钱。我去镇政府门卫问过王某2的爸爸在哪个屋，门卫不认识王某2，我说办公室主任的儿子，门卫告诉我他不叫王某2，叫王龙。我从镇政府工作人员花名册上面看见王龙爸爸留的电话号码，我给王龙爸爸打了好几次电话都不接，最后一次王龙的爸爸接电话了，他告诉我王龙把他的车和钱都骗走了，家里也不知道王龙在什么地方，王龙的爸爸告诉我赶紧报警把他给抓住，我们知道被骗了，我给粮库打电话问钱算账没，粮库的人都笑了，没告诉我钱算没算走，就说车多没工夫查。2、证人李某1的证言：冯某1被王某2骗了的事我知道。2018年10月6日，孙某3给我打电话让我联系几台收割机去大洼干活，我联系我朋友的老舅问有没有收割机，但是在价钱上没谈拢，我朋友的老舅说海城东四有一千多亩地，还问我认不认识收粮食的人，一起去把这个活干了，我还能挣点收割机钱，我就给孙某3打电话问他认不认识收粮食的人，孙某3就找到王某2了。第二天我就拉着孙某3，王某2自己开车带两个人就去海城了。杨某在牛庄镇接的我们一起去东四镇。到了东四镇王某2就和冯某1研究粮食的价格，王某2和冯某1定的是第二天干活，后来我找来的收割机价格高，冯某1自己找的收割机。第二天（10月7日）我、孙某3、王某2、杨某都去了，王某2和孙某3他们找的装粮食的车，就开始收割粮食、装车，那天装了两车，但是好像王某2没给结全，杨某给担保第二天肯定把钱给齐，冯某1才同意第二天接着装车，王某2还说第二车粮食的水分有点大，让孙某3买一个测试水分的机器。10月8日，我早上拉着孙某3一起去的盘锦大洼买一个测试水分的机器，王某2也去了，王某2跟我和孙某3说让我俩先去，他要去粮库结账，买完机器我和孙某3一起去的海城东四镇，我在地里测试水分，孙某3负责泡称、管账，中午的时候王某2领着他媳妇还有两个孩子还有他岳母一起来的地里，待了一会王某2就走了，好像是找冯某1去了，之后我就没看着王某2，装粮食装了能有五车，一直装到晚上，王某2都没回来，他说他在粮库。冯某1就让杨某去找王某2要钱，我就跟杨某去粮库了，大概在晚上8点左右，我俩在粮库找到王某2了，杨某就管他要钱，王某2说粮食的水分太大，都没过泵，王某2说他认识粮库的人。我和杨某就在车里等王某2，最后粮食还是卸在那家粮库了，王某2说粮库没有那些钱，粮库老板去给他张罗钱去了，之后我和杨某就跟着王某2去取钱，王某2取出来点钱，但是取出来多少我不知道，后来我们就回冯某1家了，最后王某2给冯某1多少钱我也不知道。2018年10月9日，我接的杨某一起去的孙某3家，在盘山县杜台那边，一起等着王某2给钱，但是王某2也没来，晚上杨某去我家住的，我就一直陪着杨某管王某2要钱，王某2就一直说粮库没给他结钱，陆续的王某2好像给杨某结了点钱，具体结多少我不知道，孙某3那有账，反正最后我知道剩了十五万元没结清，王某2说他爸王某1给拿十万块钱，王某2当着我俩的面也多次给他爸打电话，但是最后也没拿回来钱。2018年10月10多号，具体时间我记不清了，王某2来我家了，给杨某一些粮库的票据，王某2说票据都放杨某那，他手里没有票他也取不出来钱，让杨某拿着这些票去找王某2的父亲，中间王某2还给他爸打电话了，打完电话王某2说他爸同意给钱了，让杨某拿着这些票第二天跟他一起去给他爸，让他爸给钱，之后他爸再拿着这些票去粮库结钱，我怕不准成，我跟杨某说让王某2给他打一张欠条，王某2就打了一张欠条，欠条上写明欠杨某十五万元，我是担保人，日期写的是2018年10月7日。第二天王某2又说他爸去台安了，反正就一直拖着不给，后来手机就关机了，再也联系不上了。王某2把粮食送到了大洼田庄台粮库。3、证人孙某1的证言：我家是卖轮胎修轮胎的，近四五年认识些开收割机的人，到秋收的时候联系些收割机的活，在今年九月末的时候王某2到我家隔壁小卖店买烟的时候，他说养了一台收割机没有活干，我一听他是养收割机的，我们互相就留了电话，他告诉我叫王某2。2018年10月5日左右李某1打电话说海城有一千多亩地的活，问我手里有没有收割机，我就给王某2打的电话说海城有一千多亩地，能干上的话能赚点钱，现在因为找不到收粮的这活干不了，王某2就说他以前也收粮，去年在沈阳买了一套房子花了136万手里没有收粮的钱了。2018年10月6日上午的时候王某2给我打电话说他找到人出钱收粮了，想把这一千亩的地给收了，这样收割机也就有活干了，他想来海城到地里看看水稻怎么样，李某1就联系的杨某带着王某2来看水稻，王某2和地主在屋里谈了一会又去看的地，看地时我和王某2带来的说要投资的女的，还有王某2一个朋友在地主家里呆着没去看地。过了不长时间王某2回来说和地主谈成了,王某2说他粮库有人地主家的水稻他收了，咱们回去赶紧张罗收割机干活，回去后和收割机的价格没谈成，当天晚上我和李某1、王某2又来找的杨某，和杨某说我们找不到了，杨某说他和地主联系，地主说收割机自己联系，当天晚上我们回盘锦都十二点多了，在回盘锦的路上王某2就和我还有李某1说，你看你俩也跟我跑了两趟，收割机的活还没干成，要不你俩跟我干吧，给你俩点工钱不能让你俩白忙活了，让我帮着记个账，让李某1跑个腿，他负责在粮库联系结账。第二天我和李某1就跟着王某2一起来海城收粮了，2018年10月7日装了两车水稻，10月8日装了五车，王某2第一天好像给地主押了一万块钱，两天七车水稻王某2现金就给地主拿了两万七千四，剩下的钱王某2和地主说粮库会直接给地主汇款，第二天拉走最后一车水稻的时候李某1和杨某就追到粮库去找王某2要钱，我也一直给王某2打电话催他赶紧把钱给地主付了，电话里我还和他吵起来，王某2一直说粮库没给结算，让地主通过手机看着银行交易记录，说粮库会把钱直接打到地主的银行卡里，一直等到半夜钱也没等到王某2回海城地主家算的账，说明天早上九点粮库能给钱，我看王某2不是真正做生意的人第三天我就没来，还给王某2打个电话他说不用我管了，粮库会给地主汇款，你在家自己干你的活吧，后来我就没在和王某2联系过。王某2欠地主七车水稻货款我记得是二十九万多，王某2在拉走水稻之后半夜回来给结账欠地主二十万，当天晚上他和地主谈的是第二天早上九点粮库就会打款，现在我听杨某说王某2还欠十五万的水稻钱没给。4、证人丁某的证言：我是盘锦益仁生态农业发展有限公司加工厂厂长，不认识王某2，但是我看你们给我看的磅码入库凭证，我知道这个人叫王龙不叫王某2，他一直叫王龙没有曾用名。2018年10月8日王龙拉五车粮食来我们粮库说要卖粮，我们看粮食质量差不想收，王龙就带了一车粮食去了高家的粮库，高家也不收，他又回来了找我们老板，我们老板看他父亲的面子就收他的粮食了，最后定的是1.15元一斤，在16时左右一共收了五车粮食净重83215公斤。当天给王龙结算了三笔钱，一笔结算了44662元，这笔钱是10月7日王龙卖粮食的钱，一笔是33131.5元、一笔是46448.5元，这两笔是王龙10月8日卖粮食的钱，10月9日给他结了25794.5元，10月11日分两笔分别给王龙结算了46966元和39054元，结清了所有钱，当时我们账户里没有这些钱只能一笔一笔结清，这些钱都转到了李某2的卡号为62×××79的银行卡里，是王龙在2018年10月7日提供的。5、证人周某的证言：我是清水镇立新村的村支部书记，我们村里有一个叫王龙的人，他的父亲叫王某1，王龙没有曾用名，他只有一个名字叫王龙，村里人都叫他王龙，没听说别人管他叫过其他名字，王龙一直不在村里居住，就是户口在我们新立村，我不是太了解王龙，平时也接触不着王龙，我一直在新立村居住，我在村里工作也有十年了。关于王龙有个小名叫王某2的证明是我给开的，当时我是听王龙的父亲王某1说的，王某1到我们村里找到我说需要开一个这样的证明，我也多次询问王某1情况是否属实，王某1说属实，也是因为我和王某1之前就熟悉，我就给开了，之前我确实不知道王龙还有小名，是他父亲王某1说的我才知道。6、证人孙某2的证言：我认识冯某1，我家的稻田地和冯某1家地都挨着，我家当时跟收稻子的人商量的是1.19元一斤，但是当天冯某1家也在收稻子，我就问冯某1他家的稻子是多少钱卖的，冯某1告诉我他家卖1.22元一斤，我一听他家的价那么高，我也就跟收稻子的商量给我涨到1.2元一斤了。一般我们这个地区的稻子收购价都是1.2元一斤，1.22元一斤这个价格有点高，我家的稻子和冯某1家的稻子在水分和米率上基本一样，地都是挨着的。7、证人王某1的证言：王龙是我儿子，王龙没有曾用名，他一直叫王龙，没有其他名字，我有半年没见过王龙了。但是王龙他一般给我打电话就是又骗别人钱了，王龙在电话里一般就是问问我身体怎么样，让别人相信他能联系上我，一般他给我打完电话第二天就有人来找我要钱，他一直在外面骗人家钱，有很多外地的公安、检察院、法院的人来找王龙，来找我了解情况都是钱的事，都是他又骗谁的钱了，法院来起诉、公安来调查都是这样事。最近有一个海城收稻子的人来找过我，给我打电话说他卖稻子的钱在我手里，我都不知道这件事，那个收稻子的人说是王龙告诉他的，王龙还当着他的面给我打电话了，我根本不知道有这事，另外王龙给我打电话太多了，一般都是问我身体怎么样，给对方看，对方一看确定给我打电话了，就来管我要钱，通过我找王龙的都是要账的，还有公、检、法来找他核实情况的。王龙这些年坑蒙拐骗的事干的太多了都是我给他还钱，我实在受不了了。8、证人赵某1的证言：我认识冯某1，他是卖稻子的，开春栽稻苗的时候是我给他栽的，每亩地是180元，栽完后大概20多万，冯某1说秋天卖完稻子给我栽秧的钱，冯某1后来通过杨某卖稻子，冯某1让杨某给我钱，杨某给了我5万元钱，给我儿子赵继佳微信转了两万元，转完账第二天给我现金三万元，杨某是种地的，今年帮冯某1卖点稻子，我听冯某1、杨某说卖稻子给盘锦大洼那头了，具体卖给谁我不知道，现在冯某1卖稻子的钱就得到五万元，这五万元直接杨某给我了，顶春天插秧的钱，冯某1还欠我插秧的钱，我现在就得到五万元。9、证人于某的证言：我和冯某1是合伙包地的，王龙收购了我和冯某1合伙的这片地的稻子，给了我两万元钱。2018年10月7日王龙让我用支付宝加一个叫财金的人，这个人在当天下午17时05分给我转账一万元钱，2018年10月8日18时44分有一个叫程某的人给我的农业银行卡转账五千元，17时30分有一个叫姜某的人给我农业银行卡转账五千元，2018年10月8日孙某1通过银行转账给我哥于洋转账四万元，转到我哥的农业银行卡里了，另外王龙给冯某1现金一万左右，我的中国农业银行卡号是62×××73，我的银行卡号是通过微信发给王龙的。支付宝账号叫财金的人我不认识，我看他的真实姓名叫朱才金，辽宁沈阳人，程某和姜某两个人我都不认识，这批稻子卖了二十七万多元，给了我二万元，给我哥于洋四万元，给冯某1一万多元，在杨某手里有五万元，现在还剩十五万元没给。10、被害人冯某1的陈述：我来报案，我被一个叫王某2的人给骗了，骗了十五万元，王某2是盘锦市大洼县清水镇人，以前也是收稻子的，王某2的父亲跟盘锦粮库关系很好，王某2三十多岁，身材挺胖、挺高。我是海城市东四镇种稻子的，在东四镇××一千多亩地，我原来不认识王某2，我认识杨某。2018年10月6日，杨某把王某2领到我家来了，杨某简单介绍了一下王某2，就说他是收稻子的，我就开始跟王某2讲价，我和王某2定的是1.22元一斤稻子，每拉走一车结算一次。到了第二天，我找的收割机，王某2找的收稻子的车，我的合作伙伴于某负责泡秤，当时拉了能有两车之后王某2给我的合作伙伴于某1万元钱，给我五千元钱，还差不少没有给，我就跟杨某说不能再打稻子了，这个王某2总也不给我钱，总是欠账，杨某说没有事他不给你钱你冲我算，我听杨某这么说了，就继续给王某2装稻子了。到了第二天，王某2领着一个男的还有一个女的还有杨某一起来的，我就继续打稻子装车。我跟王某2说，你总差钱，我不能给你装了，王某2说，没有事，我一会就给你打钱，杨某也跟我说“五叔，没有事，王某2老有钱了，他要是不给你钱我给你”，之后王某2就走了，留下那个男的和一个女的和杨某在我这，那个男的帮忙检验粮食的质量，那个女的帮着泡秤。我跟杨某说，继续再收的话你承受不了，这收割机一直收你能承受了吗？杨某就不吱声了。我看王某2也不给我打钱，我就把收割机叫停了，把最后一车装满之后，我就开始算账，王某2总共给我和于某1.5万元，我就给王某2打电话，管王某2要钱，王某2就是往后拖，就是不给钱。当天晚上王某2就回来了，跟于某说他去取钱，把这个女的留在这，他就跟那个男的和杨某一起走了，到了半夜王某2和杨某还有那个男的一起回来了，给我结的零账，当时给于某的哥哥于洋结算了两万元，分四笔，每笔五千，还给我大概七百块钱，我一算还剩二十万的稻子没给钱，王某2跟我说第二天给我。第二天这二十万也没打给我，王某2说他媳妇有十万，他媳妇能给他。到了晚上王某2又给我打电话说粮食送到盘锦的粮库，质量不合格，粮库不给他钱，他又找一家，把粮食都卸到那家了，说第二天粮库就给他打钱，就这样王某2就拖了我一天。到了第二天王某2还是没给我打钱，杨某就去找王某2去了，去了两天左右没找着王某2，杨某回来拿回来五万，这五万就给赵某1了，这个事杨某和赵某1都告诉我了，我就跟杨某说“剩下的钱怎么办”，杨某说，没事，王某2卖粮的单子都在我手里，拿这个单子就能去粮库取钱。杨某又过了几天，跟我说钱都要回来了，都给赵某1了，我问赵某1，赵某1说没要回来，就给五万，怕你上火就告诉你都要回来了，你放心王某2卖粮的单子都在杨某手里，到时候就能去粮库把钱取出来，我就跟赵某1说这个卖粮的单子也不一定准,现在什么都能伪造，最好去验一验。过了两天赵某1跟我说他和杨某去粮库取钱，粮库的人跟他俩说这不是取钱的票据，而是一张存根，钱都已经取走了，我才知道被骗了。王某2大概买了我23.6万元的稻子，给了我3.5万元，后来杨某给我又要回来5万元，这笔钱我给赵某1了，我大概欠赵某120多万，我跟杨某说要是能把钱要回来就直接给赵某1。我找王某2要钱王某2就一直往后拖，还说他通过他父亲的关系找到一家粮库，把粮食卸到粮库了，粮库给他开了票据，拿着粮库的票据去找他爸要钱，他爸能给钱，赵某2过关系找到了王某2的父亲后，王某2的父亲说不知道这件事，而且赵某1和杨某拿着票据去粮库取钱，粮库的人说票据不是取钱的票据，是存根，钱都已经结完了，可是王某2跟杨某说过这是取钱的票据，当时杨某管他要钱要的也挺紧，王某2这意思就是说，他要是不把钱还上，杨某拿着王某2给他的票据也能在粮库取到钱，王某2还给杨某打过一张欠条，上面写明还欠杨某15万元，但是这钱是我的，杨某也承认，只不过欠条上写的是欠杨某15万元，后来给王某2打电话就关机，联系不上了。11、案件来源及抓捕经过证明：本案系被害人冯某1报案，被告人王龙系被抓获归案的事实。12、户籍证明：被告人王龙犯罪时达到法定刑事责任年龄。13、执法办案信息表证明：海城市公安局办案的情况。14、刑事判决书及释放证明：被告人王龙前科的情况。15、网上银行电子回单、粮食及款项的相关记录、称重单、磅码入库结算凭证、中国农业银行卡开户相关信息（卡号：62×××79）证明：盘锦益仁生态农业发展有限公司收王龙稻谷，并支付稻谷款的事实。16、欠条复印件证明：被告人王龙以王某2的名义给杨某打欠条的事实。17、寄押证明书证明：被告人王龙于2018年11月13日被寄押在盘锦市看守所，并于2018年11月19日出所的事实。18、盘锦市大洼区清水镇新立村村民委员会证明：被告人王龙系盘锦市大洼区清水镇新立村村民，其别名为王某2的事实。19、被害人冯某1的辨认笔录证明：被害人冯某1辨认出被告人王龙的事实。20、证人杨某、孙某1、丁某、李某1的辨认笔录证明：证人杨某、孙某1、丁某、李某1均辨认出被告人王龙的事实。21、公安机关讯问被告人王龙的同步录音录像光盘证明：公安机关讯问被告人王龙的情况。22、被告人王龙的供述与辩解：2018年10月初我想收购水稻，我与杨某是合伙人，我们商量收水稻所挣的钱平均分配。之后杨某带我到海城市里，认识了一个叫冯某2五的人，这个冯某2五家里有1000多亩水稻，我们与冯某2五商定以每斤1.20元人民币价格收购水稻，每拉一车进行一次结算。拉到第三车时，冯某2五的水稻不符合中储粮库的收粮标准，第三车水稻就没有送出，后来我找别人卖出去了。我之后就不想收冯某2五的水稻，就跟杨某说粮卖不出去，我手里没有资金了。杨某说没事，并说冯某2五欠他20万元的插秧钱，让我继续拉冯某2五的水稻，之后我就接着收了冯某2五的四车水稻，收这4车水稻时都是杨某在地里与冯某2五交易的，我在田庄台的粮库联系水稻外卖的事，第三车和后来的这4车水稻钱没有给冯某2五，欠了冯某2五21万左右的钱。有一次吃饭时，杨某说他没法与冯某2五说了，让我付水稻钱，我当时给杨某6万元钱，杨某还让我先给他打一个欠条，并把粮库收购我的水稻票据给他，说回去给冯某2五一个交代，我就把粮库收水稻的票据给杨某了，还给杨某打了一张15万元钱的欠条。当时这个欠条杨某说就是这个样子，让冯某2五先看一下，而且我也与杨某说了，粮库钱下来之后就给冯某2五，所以当时我也没把这个事放在心上。我给杨某打的欠条内容写的是：“欠条，今欠杨某水稻款15万元整，欠款人：王某2。”我的真实姓名叫王龙，因为我平时就叫王某2，家中人平时也这样称呼我，再有我把水稻卖给粮库时，粮库给我打的欠款收据上面写的也是王某2，不是有意隐瞒我的真实姓名，杨某平时也叫我王某2。我是在2018年10月份在一次收水稻时认识的杨某。我是在2018年10月7日收的水稻，我只知道卖我水稻的人叫冯某2五，我一共收了冯某2五7车的水稻，七车水稻一共是28万左右，我分四次给了十多万，现在还欠水稻款15万。我是通过盘山的孙某1认识李某1和杨某，2018年的10月5号左右当时我和孙某1在一起，孙某1接到李某1的电话说海城有一千多亩的收割机活，我和孙某1、李某1我们三个一起来的海城看收割机的活，这一千多亩地的地主就是冯某2五，最后因为李某1的收割机不干这活，就没包成冯某2五家的收割机活，我当时收水稻时是因为想承包冯某2五家的收割机活，就得帮冯某2五家找收粮的人。我和孙某1说我认识收粮的人，我就联系一个大姐，家是兴隆台的，她和我说能给我拿钱让我来收粮，赚钱之后这大姐会分给我一份。当时来谈冯某2五家收割机的活，我就和冯某2五说的我收这一千多亩水稻。给我拿钱收粮的大姐叫什么名字我不知道，联系方式在我收完冯某2五家第一车粮之后，她不给我拿钱我就把联系方式给删了。我和冯某2五谈的是每斤1.22元收他的水稻，我已经收了六年的水稻了，我把收冯某2五的水稻卖给了盘锦市大洼区田庄台孙景旭的益仁农业生态公司，老板我认识叫孙景旭，第一车粮我拉到粮库之后，粮库给我的价格是1.23元一斤，之后的六车是1.15一斤卖的，我从海城把水稻拉到盘锦是有运费的，车是40块钱一吨雇的，一斤水稻合二分钱运费，我第一车水稻就赔钱了，我就想王老五家的水稻多，我看看第二车的水稻质量能好点的话，粮库给的价格就能高一些，在第一车水稻粮库给完价格之后，给我拿钱收粮的大姐就和我说这粮她不收了，这大姐还把收第一车粮时拿的一万块钱定金来海城取走了，剩下的六车水稻我是每斤1.15元卖的。粮库跟我结款时是把粮款以打卡的方式和我结款，我到粮库留的名叫王某2，结算的银行卡用的我丈母娘李某2的农行卡。我当时给杨某打欠条大概是在2018年10月11日左右，当时杨某天天找我要钱，但是当时粮库钱还没给我结钱，我就跟杨某说，我先给你打一张欠条，你回去和你朋友好交代。这样在李某1家，我、杨某还有李某1在场，我给杨某打了一张欠条，上面写：王某2欠杨某粮款十五万元整（150000元），欠款日期：2018年10月7日，欠款人：王某2，担保人：李某1，欠款日期：2018年10月7日，打欠条的时候，我把粮款出具的磅码入库结算凭证也拿了出来，我拿给杨某看的，我跟他说“一共拉多少斤粮，粮食卖了多少钱，这上面都有”，在打完欠条之后，杨某把这6张磅码入库结算凭证也拿走了。后来粮库把钱都给我结完了，2018年10月8日给我结了三车钱，一车44662元、一车46448.5元、一车33131.5元，2018年10月9日，给我结一车结了25794.5元，2018年10月11日给我结了两车，一车46966元、一车39054元，粮库在2018年10月8日给我结的钱我都给冯某2五了，2018年10月9日、10月11日的钱都被我自己给用了，我拿着这笔钱又去收粮了，杨某不知道我拿卖粮的钱去收粮了，我告诉杨某钱没下来，我当时手机关机是因为我手机放沈阳了，放沈阳三四天。杨某联系我的时候，我一直往后拖，钱也没给他。我今年收了8、9车粮，除了冯某2五家收了7车，别人家我收了2车，这2车粮食我不知道在谁家收的，我把粮食卖给姓王的人了，这个人是给中储粮兑票的，我也不知道这个人叫什么名字本院认为，被告人王龙无视国家法律，以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。辩护人认为被告人王龙的行为构成合同诈骗罪的观点，本院予以支持。被告人王龙自愿认罪，可对其从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）项、第六十一条、第六十四条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人王龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日起至2021年6月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、继续追缴赃款人民币15万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭奎人民陪审员杨幸烨人民陪审员路莹莹二〇一九年六月十日法官助理成浩书记员王青竹

施扬斌非法持有、私藏枪支、弹药、非法持有毒品一审刑事判决书广西壮族自治区东兴市人民法院刑事判决书（2017）桂0681刑初143号：东兴市人民检察院以东检刑诉［2017］126号起诉书指控被告人施扬斌犯非法持有枪支罪、非法持有毒品罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。东兴市人民检察院检察员杨媚出庭支持公诉，并建议简案快审，被告人施扬斌对简案快审无异议，本院决定依法适用简易程序简案快审，公开开庭审理了本案，被告人施扬斌及其辩护人莫玮峰到庭参加诉讼。现已审理终结东兴市人民检察院指控，2017年4月18日凌晨1时许，东兴市边防派出所民警对被告人施扬斌位于东兴市东兴镇江南路八巷23号502号房的出租屋内进行搜查时，从其房间衣柜内搜出疑似自制枪支1支、手枪1支，从衣柜抽屉内搜出白色疑似毒品1包（编号为1，净重496.59克），从衣柜顶上搜出黄色疑似毒品1包（编号为2，净重331.04克），从房间床铺附近的纸盒内搜出黄色疑似毒品1包（编号为4，净重10.37克），从房间厨房内的豆浆机中搜出黄色疑似毒品1包（编号为3，净重199.88克）。经鉴定，查获的疑似自制枪支能以火药为动力，利用管状器具发射制式子弹，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支，疑似手枪不属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支；查获的1号疑似毒品中未检出氯胺酮、甲基苯丙胺、海洛因及ＭＤＭＡ等常见毒品，2、3、4号疑似毒品中均检出氯胺酮，其中2号氯胺酮含量为0.47%、3号氯胺酮含量为0.7%、4号氯胺酮含量为0.39%。公诉机关对于上述指控向法庭提交了相应证据证实，并认为被告人施扬斌违反国家枪支管理规定，非法持有枪支1支；违反国家毒品管理规定，非法持有毒品氯胺酮数量大，应当以非法持有枪支罪、非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人施扬斌一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。提请本院依法判处。上述事实，被告人施扬斌在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、提取尿液笔录、现场检测报告、称量证明及照片、提取封存送检笔录，证人李某、施某、伍某、劳某、冯某、罗某的证言，被告人施扬斌的供述和辩解，勘验、检查、辨认笔录以及检验报告、枪支鉴定书等证据证实，足以认定。关于辩护人提出称量证明、提取封存送检笔录的真实性、合法性存疑的质证意见，经查，案发时，民警当场从施扬斌的出租屋内查获疑似毒品，并按照疑似毒品的外包装分别用密封袋直接封装的形式对物证加以固定，并让被告人施扬斌进行指认，整个过程施扬斌、冯某、施某等人均在场。后民警将毒品进行分别称量并提取封存送检时施扬斌均在场。在此期间，民警取证过程程序合法，不存在疑似毒品交叉感染或被污染的情形，故辩护人该质证意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于辩护人提出民警从厨房查获的编号为3号的毒品不应计入被告人施扬斌非法持有毒品总量的辩护意见，经查，证人李某、施某、伍某、劳某、冯某、罗某的证言均证实案发现场即东兴市东兴镇江南路八巷23号502号房为施扬斌承租的房屋，且施扬斌的供述中对民警从该房屋内查获的编号为2、3、4号毒品均为其所有供认不讳，上述毒品是其购买以后分别藏匿在502号房内，其对上述毒品具有直接控制、处分的权利，故其所持有的毒品数量应按照查获的编号为2、3、4号毒品的总量计算，本院对辩护人该辩护意见不予采纳本院认为，被告人施扬斌违反国家毒品管理法规，非法持有毒品数量大，其行为已构成非法持有毒品罪；违反国家枪支管理法规，非法持有枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人施扬斌一人犯数罪，应以非法持有枪支罪、非法持有毒品罪对其数罪并罚。被告人施扬斌归案后如实供述自己的罪行，在庭审中认罪态度好，可以从轻处罚。辩护人关于被告人施扬斌具有坦白等从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳。综合上述情节及查获毒品的含量偏低等情况，本院决定对被告人施扬斌从轻处罚。未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。根据被告人施扬斌犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百四十八条、第三百五十七条第二款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人施扬斌犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑八年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年4月19日起至2024年4月18日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长龙剑人民陪审员覃枢军人民陪审员黄鑫二〇一七年八月三十日书记员袁艺玲

山东省临沂市中级人民法院刑事判决书（2018）鲁13刑终622号原公诉机关山东省莒南县人民检察院。上诉人（原审被告人）王卫强，男，1977年9月2日出生于山东省莒南县，汉族，大学文化，临沂临港经济开发区市场监督管理局质量监督管理科科长，住莒南县。2018年5月6日因涉嫌犯玩忽职守罪被逮捕，同年9月19日因判处缓刑被取保候审。辩护人贾志勇，山东法程律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐洪光，男，1972年12月10日出生于山东省莒南县，汉族，大学文化，临沂临港经济开发区市场监督管理局综合稽查大队大队长，住莒南县。2018年5月6日因涉嫌犯玩忽职守罪被逮捕，同年9月19日因判处缓刑被取保候审。辩护人冯金凤，山东隆泰律师事务所律师。原审被告人孟辉，男，1985年4月27日出生于山东省蒙阴县，汉族，大学文化，临沂临港经济开发区市场监督管理局副局长，住临沂临港经济开发区。2018年5月6日因涉嫌犯玩忽职守罪被逮捕，同年9月19日因判处免刑被取保候审。原审被告人张传剑，男，1974年9月18日出生于山东省莒南县，汉族，大学文化，临沂市交通运输局临港经济开发区分局运管所运管科科长，住莒南县。2018年5月6日因涉嫌犯玩忽职守罪被取保候审。原审被告人葛壮吉，男，1978年8月21日出生于山东省临沂临港经济开发区，汉族，大学文化，临沂市交通运输局临港经济开发区分局运管所运管科副科长，住临沂临港经济开发区。2018年5月6日因涉嫌犯玩忽职守罪被取保候审。山东省莒南县人民法院审理莒南县人民检察院指控原审被告人孟辉、王卫强、徐洪光、张传剑、葛壮吉犯玩忽职守罪一案，于二○一八年九月十九日作出（2018）鲁1327刑初348号刑事判决。原审被告人王卫强、徐洪光均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人王卫强、徐洪光，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，临沂金誉石化有限公司（以下简称金誉石化公司）成立于2010年6月，位于临沂市临港经济开发区，公司生产丙烷、异丁烷、精制液化气等。临沂金誉物流有限公司（以下简称金誉物流公司）成立于2012年7月6日，经营范围为危险货物运输，该公司自有危险货物运输车辆20辆。河南省清丰县安兴货物运输有限公司（以下简称河南安兴公司）成立于2004年11月，经营范围为危险货物运输。该三家企业的法定代表人均是马某2（因重大责任事故罪被另案处理）。自2013年起，金誉物流公司先后将河南安兴公司所属的40辆河南牌照的危险货物运输车辆纳入公司日常管理，具体根据业务经营和运输计划统筹安排使用车辆、驾驶员和押运员。40辆河南牌照的车辆除每年回河南省清丰县进行车辆年检和办理相关手续外，生产经营活动起讫点主要是在临沂市临港经济开发区，围绕金誉石化公司的生产经营开展运输配送服务，不面向社会经营。河南安兴公司实际工作人员4名，主要负责与公司所在地政府及交通运输、质监等主管部门协调联络，40辆河南牌照的危险货物运输车辆的日常维护保养、驾驶员和押运员培训等工作，都在临沂临港经济开发区开展，相关保养、培训记录传至河南安兴公司后，由河南安兴公司工作人员向当地政府及交通运输、质监等部门报备或接受各项检查。临沂市交通运输局临港经济开发区分局运管科科长张传剑、副科长葛壮吉20**年7月、2016年4月对金誉物流公司监督检查时，发现金誉物流公司专用停车场停放了河南牌照的车及私设车辆维修点等问题，2017年执法检查时发现金誉物流公司给河南牌照的车辆驾驶员发放劳保用品，知道河南安兴公司的40辆河南牌照的运输车一直是给金誉石化公司运输液化气，且均未到临沂市交通运输管理部门备案，被告人张传剑、葛壮吉仅下达安全生产督查反馈意见书要求整改，通知金誉物流公司河南牌照的危险货物运输车辆不能停放在该公司的停车场，而对金誉物流公司在金誉石化公司西墙外设立临时停车场停放40辆河南牌照运输车辆问题，没有按照相关规定认真履行职责，实际落实整改结果，放任金誉物流公司长期对40辆河南牌照的危险货物运输车辆实际管理运营，造成40辆河南牌照的危险货物运输车长期脱管、漏管。被告人张传剑、葛壮吉在日常检查中没有按照危险货物运输管理规定，实地检查金誉物流公司装卸管理人员的配备情况，对金誉物流公司没有实际配备装卸管理人员的情况没有及时发现并予以处理。2015年3月3日、4月8日，临港经济开发区市场监督管理局质量监管科王卫强等人发现金誉石化公司有6台球罐超期未检、无移动式压力容器充装许可证、操作人员无移动式压力容器充装作业人员证等问题，报经副局长孟辉同意，将问题线索移交该局综合稽查大队。后综合稽查大队大队长被告人徐洪光经提交该局案审会研究后作出行政处罚决定，责令金誉石化公司停止加工、销售液化气、停止使用未检球罐和处以罚款等处罚。但是处罚过程中，对于无移动式压力容器充装作业人员证的问题没有处理，对无证充装行为未作出给予取缔的决定。2016年1月15日，被告人王卫强在检查时发现金誉石化公司仍未办理移动式压力容器充装许可证，但未向其下达特种设备安全监察指令书，也未进行整改复查。2016年10月26日，检查发现该公司6台压力容器超期未检，当场下达了特种设备安全监察指令书，要求整改，但未进行复查。2016年6月，临沂市质量技术监督局下发《集中开展危险化学品安全专项整治工作实施方案》，要求对各县区本行业领域内的危险化学品生产经营单位开展专项整治工作，加强对充装危化品移动式压力容器的安全检查，严格移动式压力容器充装单位的充装许可，加强充装单位的日常监督检查；督促充装单位完善作业规范，提高应急处置能力；检查使用单位作业人员资格、设备管理及档案、制度建设和应急管理等情况。临沂临港开发区市场监督管理局相关部门未认真按方案对金誉石化公司进行检查。2017年，临港经济开发区市场监督管理局质量监管科对金誉石化公司进行检查中，发现该公司使用的1台余热锅炉未办理停用登记、6台球罐办理停用手续后未在装置附近设置明显停用标志、6台压力容器和2条管道超期未检，1台压力容器和1条管道未及时审验等问题，没有及时制止并作出处理,在下达特种设备安全监察指令书后没有进行复查，综合稽查大队在检查中亦发现该公司无移动式压力容器充装许可进行装车作业的问题，仅口头责令停止充装行为，但没有进行处理，也没有对无移动式压力容器充装作业人员证的问题做出处罚。2017年6月5日0时57分，肇事车辆驾驶员唐志峰（事故中死亡）驾驶豫J907**号车辆驶入金誉石化公司10号卸车位准备卸车。在极度疲惫状态下，唐志峰操作出现严重失误，没有闭合装卸臂快接管口两个定位锁止板把，致使快接接口与罐车液相卸管未能可靠连接。0时59分10秒，唐志峰打开罐体液相阀门一半时，液相连接管口突然脱开，大量液化气喷出并急剧汽化扩散，后引发严重爆炸着火事故，造成10人死亡、9人受伤，直接经济损失4468万元。事故发生后，山东省人民政府批准成立了金誉石化公司“6.5”罐车泄漏重大爆炸着火事故调查组，省安监局、省监察厅、省公安厅、省总工会、省经信委、省交通运输厅、省质监局和临沂市政府派员参加。2017年12月，调查组作出了《关于临沂金誉石化有限公司“6.5”罐车泄漏重大爆炸着火事故调查报告》，并经山东省人民政府批复。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的证人刘某、杨某1、马某1、付某、王某、丁某、顾某、杨某2、邹某、马某2、张某1、陈某、张某2、马某3、唐某、孙某、宋某的证言，书证，鉴定意见，被告人孟辉、王卫强、徐洪光、张传剑、葛壮吉的供述等证据予以证实。原审法院认为，被告人孟辉作为临港经济开发区市场监督管理局分管质量监督管理科和综合稽查大队的副局长，疏于管理，未严格按规定督促检查指导质量监督管理科和综合稽查大队履行职责，对质量监管科和综合稽查大队存在的对临沂金誉石化有限公司监管不力，对该公司有关违法问题未严格按规定进行处罚等问题失察，对事故发生负有主要领导责任。被告人王卫强作为临沂临港经济开发区市场监督管理局质量监督管理科科长，未正确履行日常监管职责，未及时发现制止临沂金誉石化有限公司存在的未经许可、非法从事移动式压力容器充装行为，对事故发生负有直接监管责任。被告人徐洪光作为临沂临港经济开发区市场监督管理局综合稽查大队大队长不依法履行执法监察职责，对临沂金誉石化有限公司未经许可、非法从事移动式压力容器充装行为，未严格按规定进行处罚并督促整改，对事故发生负有直接监管责任。被告人张传剑作为临沂市交通运输局临港经济开发区分局运管所所长、运管科科长，被告人葛壮吉作为该局运管所科员、运管科副科长期间，监督检查中未发现临沂市金誉物流有限公司长期超许可经营管理河南省清丰县安兴货物运输有限公司40辆危险货物运输车，对临沂市金誉物流有限公司道路危险货物运输装卸安全监管失察，对事故发生负有直接监管责任。以上五被告人身为国家工作人员在企业安全生产工作中没有认真履行监管职责，致使辖区内企业发生重大伤亡事故，人民利益遭受重大损失，其行为均构成玩忽职守罪。被告人孟辉、王卫强、徐洪光、张传剑、葛壮吉均构成自首，依法可以减轻处罚。被告人孟辉对所分管的质量监督管理科及综合稽查大队工作失职负有领导责任，构成玩忽职守罪，但犯罪情节轻微，依法可免予刑事处罚。被告人张传剑、葛壮吉对临沂金誉物流有限公司超范围经营40辆河南牌照危险货物运输车辆负有监管责任，构成玩忽职守罪，但犯罪情节轻微，依法可免予刑事处罚。根据被告人王卫强、徐洪光的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，对被告人王卫强、徐洪光适用缓刑不致再危害社会，可对二被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第一款、第三十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，以被告人孟辉犯玩忽职守罪，免予刑事处罚；被告人王卫强犯玩忽职守罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；被告人徐洪光犯玩忽职守罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；被告人张传剑犯玩忽职守罪，免予刑事处罚；被告人葛壮吉犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。宣判后，原审被告人王卫强不服，以“一审判决认定上诉人王卫强构成玩忽职守罪证据严重不足，属有罪推定”为由提出上诉。其辩护人提出了相同的辩护意见。原审被告人徐洪光不服，以“一审判决认定上诉人徐洪光构成玩忽职守罪事实不清，证据不足”为由提出上诉。其辩护人的辩护意见是，事故发生在卸载环节，徐洪光对卸载、罐车和人员均无监管责任，不构成玩忽职守罪。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。另查明，在二审期间，上诉人王卫强、徐洪光检举他人犯罪，经查证属实，有立功表现。本院认为，上诉人王卫强作为临沂临港经济开发区市场监督管理局质量监督管理科科长，未正确履行日常监管职责，未及时发现制止临沂金誉石化有限公司存在的未经许可、非法从事移动式压力容器充装行为，对事故发生负有直接监管责任；上诉人徐洪光作为临沂临港经济开发区市场监督管理局综合稽查大队大队长不依法履行执法监察职责，对临沂金誉石化有限公司未经许可、非法从事移动式压力容器充装行为，未严格按规定进行处罚并督促整改，对事故发生负有直接监管责任。原审被告人孟辉作为临港经济开发区市场监督管理局分管质量监督管理科和综合稽查大队的副局长，疏于管理，未严格按规定督促检查指导质量监督管理科和综合稽查大队履行职责，对质量监管科和综合稽查大队存在的对临沂金誉石化有限公司监管不力，对该公司有关违法问题未严格按规定进行处罚等问题失察，对事故发生负有主要领导责任。原审被告人张传剑作为临沂市交通运输局临港经济开发区分局运管所所长、运管科科长，原审被告人葛壮吉作为该局运管所科员、运管科副科长期间，监督检查中未发现临沂市金誉物流有限公司长期超许可经营管理河南省清丰县安兴货物运输有限公司40辆危险货物运输车，对临沂市金誉物流有限公司道路危险货物运输装卸安全监管失察，对事故发生负有直接监管责任。上述五人身为国家工作人员在企业安全生产工作中没有认真履行监管职责，致使辖区内企业发生重大伤亡事故，人民利益遭受重大损失，其行为均构成玩忽职守罪。关于上诉人王卫强及其辩护人提出“一审判决认定上诉人王卫强构成玩忽职守罪证据严重不足，属有罪推定”的上诉理由和辩护意见，经查，根据证人证言及事故调查报告证实，上诉人王卫强、徐洪光没有认真履行其监管职责，对金誉石化有限公司应当办理移动式压力容器充装许可证和作业人员无特种设备作业人员证的行为未采取有效措施，依法取缔或制止，在长达几年的时间内该公司违法充装行为持续存在，导致金誉石化有限公司的安全隐患未得到有效排查和整治，其失职行为与事故发生存在因果关系且证据确实充分。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人徐洪光所提“一审判决认定上诉人徐洪光构成玩忽职守罪事实不清，证据不足”的上诉理由和辩护人所提“事故发生在卸载环节，徐洪光对卸载、罐车和人员均无监管责任，不构成玩忽职守罪”的辩护意见，经查，山东省人民政府批复的《临沂金誉石化有限公司“6.5”罐车泄漏重大爆炸着火事故调查报告》中明确认定，临沂临港经济开发区市场监管局未发现临沂金誉石化有限公司储运区部分压力容器及压力管道等特种设备管理和操作人员未取得特种设备作业人员资格证从事相关作业的行为，特别是对当班操作工韩仲国未取得相关资质行为严重失察，对该公司特种设备相关操作人员安全技术知识不足、操作技能差等问题监管失察；事故调查报告认定液化气发生泄漏后，现场人员未能及时有效处置是造成事故扩大的重要技术原因。而临港市场监管局对临沂金誉石化有限公司特种设备管理和操作人员应持有作业人员资格证负有监管职责，对该公司特种设备按期检查负责监管职责。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于上诉人王卫强、徐洪光系投案自首，且在二审期间有立功表现，并结合其犯罪情节，依法可对二上诉人免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第一款、第三十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持山东省莒南县人民法院（2018）鲁1327刑初348号刑事判决中对被告人孟辉、张传剑、葛壮吉的定罪量刑和王卫强、徐洪光的定罪部分。二、撤销山东省莒南县人民法院（2018）鲁1327刑初348号刑事判决中对被告人王卫强、徐洪光的量刑部分。三、上诉人王卫强犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。四、上诉人徐洪光犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决。审判长徐映波审判员侯培栋审判员李殿基二〇一九年十一月八日书记员张宁

广西壮族自治区横县人民法院刑事判决书（2020）桂0127刑初156号公诉机关广西壮族自治区横县人民检察院。被告人卢昌慢，男，1980年05月12日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，居民，住横县。因涉嫌犯滥伐林木罪于2020年5月8日经横县森林公安局决定取保候审，同月28日经横县人民检察院决定取保候审，同年6月29日经本院决定逮捕，同年7月1日由横县公安局执行逮捕。现羁押于横县看守所。横县人民检察院以横检刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人卢昌慢犯滥伐林木罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。横县人民检察院指派检察员李金恒出庭支持公诉，被告人卢昌慢到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月28日，陆某以25万元的价格将其承包的横县大平村“天鹅岭”等约200亩的林地和林木转包给被告人卢昌慢。卢昌慢在没有办理林木采伐许可证的情况下，便于2019年12月15日雇请贵州籍民工到上述“天鹅岭”采伐林木，并雇请司机卢某1、林某将采伐的林木运输出售。经广西盛麒科技有限责任公司派员到林木采伐现场实地调查鉴定，认定被采伐林木树种为巨尾桉，属水源涵养林，重点公益林，面积为0.62公顷，蓄积量为56.3立方米。公诉机关认为，被告人卢昌慢违反森林法的规定，未经有关部门批准并颁发采伐许可证，滥伐林木，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。卢昌慢有自首情节，且认罪认罚，可以从轻或减轻处罚，建议判处卢昌慢有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。公诉机关提交了证人卢某1、卢某2、林某、孙某的证言，林地转包合同、山岭土地承包合同书、山岭土地承包补充协议、受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案说明、证明、扣押清单、发还清单、电子磅单、辨认笔录、砍伐现场调查报告、现场勘验笔录、示意图及照片，以及被告人卢昌慢的供述等证据证实。被告人卢昌慢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公安机关的指控一致。另查明，公安机关立案后，卢昌慢经电话通知主动到案接受调查,并如实供述上述事实。本院认为，被告人卢昌慢未经有关部门批准并核发采伐许可证，滥伐林木，数量巨大，其行为构成滥伐林木罪。公诉机关的指控成立。公安机关立案后，卢昌慢经电话通知主动到案接受调查并如实供述自己的罪行，应视为自首，且愿意接受处罚，可以减轻处罚。鉴于卢昌慢犯罪情节较轻，有自首情节，有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，符合宣告缓刑的法定条件，可以宣告缓刑。根据被告人卢昌慢的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人卢昌慢犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长李英杰人民陪审员梁汉莲人民陪审员李秀元二〇二〇年七月二十八日法官助理何娟书记员黄小燕附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》滥伐林木“数量较大”，以10至20立方米或者幼树500至1000株为起点；滥伐林木“数量巨大”，以50至100立方米或者幼树2500至5000株为起点。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书（2020）浙0212刑初136号公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。被告人翁金刚，男，1961年7月1日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，个体经营者，住宁波市海曙区。1983年7月因犯抢劫罪被原宁波市镇明区人民法院判处有期徒刑五年。1989年7月因犯流氓罪被原宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑七年。1992年11月因犯流氓罪被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年。1998年2月因犯流氓罪被本院判处有期徒刑五年。2011年3月因吸毒被宁波市公安局海曙分局罚款五百元。2015年8月因吸毒被原宁波市公安局江东分局行政拘留十五日。2015年8月因吸毒被原宁波市公安局江东分局责令社区戒毒三年。2016年1月因吸毒被宁波市公安局海曙分局行政拘留十五日。2016年1月因吸毒被宁波市公安局海曙分局强制隔离戒毒二年。2016年1月因吸毒被宁波市公安局海曙分局强制戒毒三年。2017年9月因吸毒被宁波市公安局海曙分局行政拘留十五日，后被强制隔离戒毒二年。2018年1月因犯容留他人吸毒罪被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年9月3日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人王伟，浙江海册律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检二部刑诉[2020]234号起诉书指控被告人翁金刚犯贩卖毒品罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员钟青出庭支持公诉，被告人翁金刚及其辩护人王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月12日，被告人翁金刚在宁波市海曙区望春桥人民旅社，将5个冰毒（甲基苯丙胺，约3克）以人民币1250元的价格贩卖给杨某（已判决）。为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了证人杨某的证言，辨认笔录，通话清单，技术侦查资料，前科刑事判决书，抓获经过，被告人的户籍证明及供述等证据。公诉机关认为，被告人翁金刚违反国家规定，明知是毒品仍非法出售，其行为已构成贩卖毒品罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定予以判处。被告人翁金刚对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，辩称2017年6月12日其认识了杨某，两人一起吸食冰毒后其送给杨某3个冰毒，并非贩卖。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人翁金刚贩卖3个冰毒给杨某，并非5个。经审理查明：2017年6月12日，被告人翁金刚在宁波市海曙区望春桥人民旅社，将5个冰毒（甲基苯丙胺，重约3克）以人民币1250元的价格贩卖给杨某（已判决）。2019年9月3日15时许，被告人翁金刚在古林派出所附近被抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人杨某的证言，证实其陈述其知道翁金刚经常吸毒，也有途径购买冰毒，就和翁金刚讲好买到冰毒了卖给其5个，翁金刚讲10个起卖；2017年6月的一天，翁金刚打其电话说冰毒有了，220元一个，之后又说250元一个，其讲买5个，翁金刚讲要买就买10个，其讲钱不够，先去凑钱；当天晚上其走到翁金刚的家里，向他买了5个冰毒，把现金1250元交给翁金刚；之后其把这些冰毒分成了5小包，2小包卖给了“光头”，1小包卖给了“叉眼”，2小包自己吸食了的事实；2.辨认笔录，证实杨某辨认出被告人翁金刚的事实；3.通话清单，证实2017年5月11日至6月12日，被告人翁金刚多次与证人杨某通过电话联系的事实；4.技术侦查资料，证实2017年6月12日18时55分许，杨某（手机尾号4868）和翁金刚（手机尾号7907）打电话，翁金刚讲东西有了，价格为220元一个，杨某讲自己在外面吃饭，晚点打电话；19时02分许，翁金刚讲价格弄错了，是250元一个，杨某讲要5个，翁金刚讲5个太少，最好要10个，杨某讲钱没有那么多，要去凑钱；20时10分许，翁金刚讲自己在家，杨某讲现在走过来，把吸管也带过来的事实；5.宁波市海曙区人民法院（2018）浙0203刑初39号刑事判决书，证实被告人翁金刚的前科情况；6.抓获经过，证实被告人的归案情况；7.户籍证明，证实被告人的身份情况；8.被告人翁金刚的供述，证实2017年其因容留他人吸毒被抓获时使用的是尾号为7907的手机号码，当时其住在宁波市海曙区望春桥人民旅社，是自己开的店的事实。被告人翁金刚辩称其没有贩卖毒品给杨某，其辩护人提出被告人翁金刚贩卖3个冰毒给杨某。经查，公诉机关的指控有证人杨某的证言及技术侦查资料、通话清单等证据为证，且能相互印证，足以认定被告人翁金刚贩卖5个冰毒给杨某，被告人翁金刚的辩解与事实和常理明显不符，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人翁金刚明知是毒品甲基苯丙胺而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，判决如下：被告人翁金刚犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2020年12月2日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长马晓人民陪审员卓祥国人民陪审员徐祖国二〇二〇年三月二十日代书记员吴方健

於芳栋盗窃，黄某、夏某某掩饰、隐瞒犯罪所得案一审刑事判决书江西省浮梁县人民法院刑事判决书（2016）赣0222刑初34号：浮梁县人民检察院以浮检公诉刑诉［2016］33号起诉书指控被告人於芳栋犯抢夺罪，被告人黄某、夏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年3月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，浮梁县人民检察院检察员秦华、被告人於芳栋及其辩护人江文华、被告人黄某、夏某某等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结浮梁县人民检察院指控，2015年6月至7月间，被告人於芳栋驾驶一辆红色摩托车在江西省都昌县、鄱阳县和浮梁县境内多次乘人不备抢夺他人黄金首饰。1、2015年6月23日10时许，被告人於芳栋在江西省都昌县南塘卫生所附近，将被害人江某某佩戴的一根黄金项链抢走。经鉴定，价值人民币2260元。2、2015年6月25日8时许，被告人於芳栋在江西省鄱阳县银宝湖乡西分桥附近，将被害人冯某某佩戴的一根带玫瑰花形吊坠的黄金项链抢走。经鉴定，价值人民币3428元。3、2015年7月8日10时许，被告人於芳栋在江西省鄱阳县银宝湖乡李家湖附近，将被害人黄某甲佩戴的一根黄金项链抢走。4、2015年7月10日9时许，被告人於芳栋在浮梁县三龙镇龙港公路，将被害人袁某某佩戴的一个黄金佛形吊坠抢走。5、2015年7月11日13时许，被告人於芳栋在浮梁县莱特公司门口附近，将被害人谢某某佩戴的一根黄金项链抢走。经鉴定，价值人民币3420元。6、2015年7月14日9时许，被告人於芳栋在浮梁县高墩庙附近，对被害人洪某某、张某某佩戴的黄金项链进行抢夺，但未抢到。7、2015年7月15日5时许，被告人於芳栋在浮梁县洪源镇罗家村道士桥附近，先将被害人程某某佩戴的一根带花形吊坠的黄金项链抢走。后又来到特地陶瓷附近，将被害人汪某某佩戴的一根带吊坠的黄金项链抢走。经鉴定，汪某某被抢的项链价值人民币7124元。8、2015年7月16日6时许，被告人於芳栋在浮梁县唐英大道往广龙陶瓷的机动车辆道上，将被害人孙某某佩戴的一根黄金项链抢走。后又来到官庄米厂附近，将被害人李某某佩戴的一根带吊坠的黄金项链抢走。经鉴定，孙某某被抢的项链价值人民币4627元，李某某被抢的项链价值人民币10488元。被告人於芳栋将抢夺的黄金首饰拿到由被告人黄某、夏某某夫妇在景德镇市太白园附近所开的打金店内售卖过两次后，又于2015年7月16日中午，将抢夺的重量共计98.7克、价值人民币28000余元的6条黄金项链及吊坠拿到该店出售，并谎称系从赌场收购。被告人黄某、夏某某在对被告人於芳栋出售的众多黄金首饰来路有疑问的情况下仍予以收购。案发后，公安机关已从被告人於芳栋处扣押赃款18900元，作案用摩托车一辆，从被告人夏某某处扣押赃款28000元。被告人於芳栋对指控无辩解。被告人黄某对指控无辩解。被告人夏某某对指控无辩解。被告人於芳栋辩护人辩护意见，被告人於芳栋认罪，悔过，无前科，能坦白交待，如实供述自己的罪行，具有从轻情节。经审理查明，2015年6月至7月间，被告人於芳栋驾驶一辆红色摩托车在江西省都昌县、鄱阳县和浮梁县境内多次乘人不备抢夺他人黄金首饰。2015年6月23日10时许，被告人於芳栋在江西省都昌县南塘卫生所附近，将被害人江某某佩戴的一条黄金项链抢走。经鉴定，价值人民币2260元。2015年6月25日8时许，被告人於芳栋在江西省鄱阳县银宝湖乡西分桥附近，将被害人冯某某佩戴的一条带玫瑰花形吊坠的黄金项链抢走。经鉴定，价值人民币3428元。2015年7月8日10时许，被告人於芳栋在江西省鄱阳县银宝湖乡李家湖附近，将被害人黄某甲佩戴的一条黄金项链抢走。（据被害人黄某甲陈述，该黄金项链在2010年7月份购买，重为20克，买时400元多元1克，共约8000多元）。2015年7月10日9时许，被告人於芳栋在浮梁县三龙镇龙港公路，将被害人袁某某佩戴的一个黄金佛形吊坠抢走。（据被害人袁某某陈述，该黄金佛形吊坠约6克重，买的时候花了1700多元）。2015年7月11日13时许，被告人於芳栋在浮梁县莱特公司门口附近，将被害人谢某某佩戴的一条黄金项链抢走。经鉴定，价值人民币3420元。2015年7月15日5时许，被告人於芳栋在浮梁县洪源镇罗家村道士桥附近，先将被害人程某某佩戴的一条带花形吊坠的黄金项链抢走。（据被害人程某某陈述，该带花形吊坠的黄金项链，买时花了4200元左右）。同日，被告人於芳栋后又来到特地陶瓷附近，将被害人汪某某佩戴的一条带吊坠的黄金项链抢走。经鉴定，汪某某被抢的项链价值人民币7124元。2015年7月16日6时许，被告人於芳栋在浮梁县唐英大道往广龙陶瓷的机动车辆道上，将被害人孙某某佩戴的一条黄金项链抢走。后又来到官庄米厂附近，将被害人李某某佩戴的一条带吊坠的黄金项链抢走。经鉴定，孙某某被抢的项链价值人民币4627元；李某某被抢的项链价值人民币10488元。另外，2015年7月间，被告人於芳栋在浮梁县高墩庙附近、三雄陶瓷马路旁，分别对被害人洪某某、张某某等人佩戴的黄金项链进行抢夺，但未抢到。被告人於芳栋将抢夺的黄金首饰拿到由被告人黄某、夏某某夫妇在景德镇市太白园附近所开的打金店内售卖过两次后，又于2015年7月16日中午，将抢夺的重量共计98.7克、价值人民币28000余元的6条黄金项链及吊坠拿到该店出售，并谎称系从赌场收购。被告人黄某、夏某某在对被告人於芳栋出售众多且挂钩变形有损的黄金首饰来路有疑问的情况下仍予以收购。案发后，公安机关扣押了被告人於芳栋赃款18900元及作案工具摩托车一辆；扣押了被告人黄某、夏某某夫妇赃款28000元，合计赃款46900元。认定上述事实，有以下证据经庭审举证、质证，被告人不持异议的证据证实：一、三被告人供述被告人於芳栋、黄某、夏某某的供述与起诉书指控的事实一致。二、证人证言证人周某某、江某甲、冯某甲的证言，分别证实被告人於芳栋犯罪的时间段为2015年6月至7月间，以及印证被害人被抢夺的黄金项链购买时价格情况。三、被害人陈述被害人江某某、冯某某、黄某甲、袁某某、谢某某、程某某、汪某某、孙某某、李某某等人，分别证实被抢夺黄金首饰的经过，以及被抢夺的金项链购买时的价值作为评估鉴定的参考。四、鉴定意见证实被抢夺的黄金首饰的价值。五、搜查笔录、辩认笔录、指认笔录及相关书证本院认为，被告人於芳栋多次抢夺他人财物，价值人民币31347元，具有其他严重情节，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人於芳栋辩护人意见，可以比照该罪量刑规范，予以采纳。被告人黄某、夏某某明知是犯罪所得的赃物，而予以收购，价值28000余元，该二被告人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，属共同犯罪。上述三被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。结合景德镇市珠山区司法局对被告人黄某、夏某某的调查评估意见，依法可对该二被告人宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第二款之规定，判决如下一、被告人於芳栋犯抢夺罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月20日起至2019年1月19日止。上述罚金限本判决生效后，二个月内缴纳。）二、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人夏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、随案移送的被扣押赃款合计人民币46900元，其中返还被害人江某某2260元、冯某某3428元、黄某甲8000元、袁某某1700元、谢某某3420元、程某某4200元、汪某某7124元、孙某某4627元、李某某10488元，合计发还九位被害人款项为45247元；剩余赃款1653元，上缴国库。五、已被景德镇市公安局陶瓷工业园分局扣押的作案工具红色钱江125型摩托车一辆，由景德镇市公安局陶瓷工业园分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长于坚红审判员方俊审判员周闽二〇一六年六月一日代书记员许颖

王启昌、李涛华聚众扰乱社会秩序二审刑事判决书贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院刑事判决书（2019）黔23刑终237号：贵州省兴仁市人民法院审理贵州省兴仁市人民检察院指控原审被告人王启昌、李涛华、田金周、李涛金、王明国、田宏云、杨运江犯聚众扰乱社会秩序罪一案，于2019年5月20日作出（2018）黔2322刑初245号刑事判决。原审被告人王启昌、李涛华、田金周、李涛金、王明国、田宏云不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：大尖山砂石矿位于贵州省兴仁市马马崖镇长箐村六组，成立于2006年4月6日，系家庭经营的个体工商户，法定代表人为王某。在其生产经营之前，已到各职能部门办理各类行政审批手续和相关证照，手续完备，证照齐全，并与长箐村村民杨某等人签订了《土地租用协议》，大尖山砂石矿的生产规模逐年递增，至2016年11月18日为16.20万吨／年。2016年8月17日，大尖山砂石矿进行爆破作业，长箐村六七组村民以大尖山砂石矿爆破作业损毁其房屋为由，向马马崖派出所报警。同年8月18日，马马崖司法所、综治办、国土所等部门邀请砂石矿股东一起到房屋受损的村民家中查看。8月19日，王启昌、李涛华等12人为村民代表到马马崖镇人民政府协商调解未果。在回来的路上，被告人王启昌、田金周、李涛华、杨运江、李涛金、田宏云等人在一起协商，因政府不给处理结果，砂石矿也不给答复，干脆直接去堵砂石矿。从2016年8月27日至9月7日、2016年11月3日至11月18日、2017年5月26日至8月1日期间，被告人王启昌多次组织村民在他家开会协商对砂石矿进行堵工一事，拟写砂石矿放炮时间清单、村民房屋受损清单，并要求与会村民签字捺印，召集、指挥多名村民携带锄头、洋铲等物搬石头堵断砂石矿的进出通道，策划、组织村民先后分组两次排班进行堵工，组织集资三次合计筹集资金12500元作为堵工及上访的费用支出，在整个事件发展中，起主要作用，系首要分子。被告人李涛华、田金周、李涛金、田宏云、王明国、杨运江多次召集、组织村民在王启昌、李涛金、田金周家中开会商议，策划分组，发动集资，各处上访，行为特别卖力，为积极参与者。王启昌等被告人多次召集村民阻止大尖山砂石矿生产累计长达96天之久，情节严重，致使大尖山砂石矿工作、生产无法进行，造成严重损失。另查明，2016年9月8日，经马马崖镇人民政府多次组织双方调解，双方达成一致意见，27户房屋受损的村民与大尖山砂石矿签订《人民调解协议书》，并由村民代表刘德贵邀请广东中星房屋安全鉴定有限公司对受损房屋与大尖山砂石矿爆破施工是否存在因果关系进行鉴定，并由大尖山砂石矿先行垫付每户鉴定费用4000元。9月20日，经大尖山砂石矿申请，由马马崖镇人民政府委托贵州警官职业学院司法鉴定中心对大尖山砂石矿爆破施工对周边民房所造成有损坏性影响的范围进行鉴定。10月24日广东中星房屋安全鉴定有限公司作出《房屋安全鉴定报告》，认定村民受损房屋与大尖山砂石矿爆破施工无因果关系。11月3日，马马崖镇人民政府组织村民到政府宣读鉴定意见，在此期间，大尖山砂石矿未生产，长箐村六、七组村民也未到砂石矿阻止生产。从11月3日后，村民以砂石矿提供的鉴定材料虚假为由，不认可该鉴定意见，又陆续开始阻止大尖山砂石矿施工。再查明，2017年8月2日，兴仁市安全生产监督管理局下发责令限期整改指令（仁）安监责改［2017］032号，整改期限为2017年8月2日至8月21日，经大尖山砂石矿提出存在矿群矛盾，整改期限放宽到2017年11月25日。原审法院根据上述事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第三款的的规定，作出如下判决：一、被告人王启昌犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年零六个月。二、被告人李涛华犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年零六个月。三、被告人田金周犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年零三个月。四、被告人李涛金犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年零三个月。五、被告人王明国犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年零三个月。六、被告人田宏云犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年。七、被告人杨运江犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年。宣判后，原审被告人王启昌、李涛华、田金周、李涛金、王明国、田宏云不服。王启昌以“大尖山砂石矿的开采对被告人房屋的损害有诱因，只是基于维护自身及同村群众权益而被推选为代表从事维权活动；兴仁市价格认定中心因无翔实的调查和科学数据作为鉴定依据，其鉴定意见不客观、不科学、不能作为本案定案依据；量刑过重，请求改判缓刑”为由，提出上诉。王启昌的辩护人所提辩护意见与王启昌的上诉理由相同。原审被告人田宏云不服，以“本案中的鉴定结论被原判否认而不能作为定案的依据，上诉人虽有致使砂厂停工的违法行为，但该违法行为没有造成砂厂严重损失；符合适用缓刑的条件，请求宣告缓刑”为由，提出上诉。田宏云的辩护人所提辩护意见与田宏云上诉理由相同。原审被告人李涛华不服，以“原判在价格认定结论书不能作为本案的定案依据的情况，仍旧认定造成严重损失错误；本案事出有因，李涛华等人的房屋被砂石厂在开采过程中爆破受损后没有得到合理、公平处理的情形下，使用不当维权措施导致，一审判决未充分考虑砂石矿有过错的情节；请求适用缓刑”为由，提出上诉。辩护人以“没有证据证实砂石矿被堵工期间的直接损失，对李涛华等人只需行政处罚即可；李涛华的堵工行为不属于暴力违法行为且该堵工行为没有造成砂石矿严重损失，犯罪情节较轻，李涛华有坦白情节，请求对其适用缓刑”的辩护意见为李涛华辩护。原审被告人李涛金不服，以“原判未认定上诉人有自首情节不当；系从犯；只是采取了不当的维权手段，主观恶性不大，请求适用缓刑”为由，提出上诉。辩护人张存余以“李涛金符合适用缓刑的条件，请求对其适用缓刑”的辩护意见为李涛金辩护。辩护人邓应森以“李涛金有自首情节，在庭审中自愿认罪，原判对此未作认定不当；系初犯、偶犯，主观恶性小，且未采取暴力手段，可酌情从轻处罚；请求对李涛金适用缓刑”的辩护意见为李涛金辩护。原审被告人田金周不服，以“聚众扰乱社会秩序罪是结果犯，在无证据证实砂石厂直接损失的情况下，原判认定上诉人等人的行为造成砂石矿严重损失缺乏依据；上诉人符合适用缓刑的条件，请求适用缓刑”为由，提出上诉。辩护人以“田金周自愿认罪，系初犯、偶犯，主观恶性不深，请求从轻处罚”的辩护意见为田金周辩护。原审被告人王明国不服，以“有坦白情节，系从犯，年近70已无再犯罪危险，请求适用缓刑”为由，提出上诉。王明国辩护人所提辩护意见与王明国上诉理由相同。经审理查明：原判认定上诉人王启昌、李涛华、田金周、李涛金、田宏云、王明国、原审被告人杨运江因怀疑大尖山砂石矿爆破作业致自家及其他村民房屋损毁，多次召集组织村民开会商议、组织策划、指挥村民以堵工的形式阻止大尖山砂石矿生产，使该砂石矿累计96天生产无法进行，后王启昌自动到案并如实供述，李涛华、王明国、田金周、杨运江、田宏云、李涛金被抓获归案的事实清楚。据以认定上述事实的证据已在一审判决书中综合列述，并经一审庭审举证、质证，查证属实。本院二审期间，上诉人王启昌、李涛华、田金周、李涛金、田宏云、王明国、原审被告人杨运江及辩护人均未提出新的证据，本院对原判认定事实及所列证据予以确认本院认为，上诉人王启昌、李涛华、田金周、李涛金、田宏云、王明国、原审被告人杨运江聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使大尖山砂石矿长时间无法进行工作、生产，造成严重损失，其行为已构成聚众扰乱社会秩序罪，应依法惩处。在共同犯罪中，王启昌起组织、策划、指挥作用，为首要分子；李涛华、田金周、李涛金、田宏云、王明国、杨运江积极参加，但李涛华的作用大于田金周、李涛金、田宏云、王明国、杨运江；田金周、李涛金作用大于田宏云、王明国、杨运江。王启昌自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可对其减轻处罚；李涛金、田金周、田宏云、王明国、杨运江归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。李涛华在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于李涛金及辩护人所提“原判未认定上诉人有自首情节不当”的上诉理由和辩护意见，经查，到案经过、询问笔录证实李涛金虽于2016年11月22日经公安机关主动通知到案，并如实供述，但其后仍继续实施犯罪行为，又于2017年12月29日在家中被抓获，不能认定其有自首情节，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于李涛华辩护人所提“李涛华有坦白情节，李涛华未对大尖山砂石矿造成重大经济损失”的辩护意见，经查，李涛华被抓获归案后，未如实供述其犯罪事实，不具有坦白情节，其堵工行为造成大尖山砂石矿长达96天生产无法进行，已造成严重损失，故其辩护意见本院不予采纳。关于王启昌及辩护人所提“大尖山砂石矿的开采对被告人房屋的损害有诱因”的上诉理由及辩护意见，经查，现无证据能够证实砂石矿的开采对被告人的房屋的损害有诱因，但被告人的聚众扰乱行为，已致使砂石矿的正常活动无法进行，该辩护意见本院不予采纳。关于王启昌及其辩护人所提“兴仁市价格认定中心因无翔实的调查和科学数据作为鉴定依据，其鉴定意见不客观、不科学、不能作为本案定案依据”、田宏云及其辩护人所提“本案中的鉴定结论被原判否认而不能作为定案的依据，上诉人虽有致使砂厂停工的违法行为，但该违法行为没有造成砂厂严重损失”的上诉理由及辩护意见、李涛华所提“原判在价格认定结论书不能作为本案的定案依据的情况，仍旧认定造成严重损失错误”的上诉理由及其辩护人所提“没有证据证实砂石矿被堵工期间的直接损失，对李涛华等人只需行政处罚即可；李涛华的堵工行为不属于暴力违法行为且该堵工行为没有造成砂石矿严重损失，犯罪情节较轻”的辩护意见、田金周所提“聚众扰乱社会秩序罪是结果犯，原判在无证据证实砂石厂直接损失的情况下，认定上诉人等人的行为造成砂石矿严重损失缺乏依据”的上诉理由，经查，原判以兴仁市价格认定中心作出的关于兴仁市马马崖大尖山砂石矿被堵期间直接损失的价格认定结论，无翔实的调查和科学数据作为鉴定依据，计算损失的依据不充分为由，未采纳该证据作为本案的定案依据，但因王启昌等人组织村民堵路导致砂石矿停工长达96天，致使该厂长时间无法进行生产，已经造成严重损失，上述上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。关于王启昌及其辩护人所提“只是基于维护自身及同村群众权益而被推选为代表从事维权活动，请求改判缓刑，量刑过重”的上诉理由及辩护意见、李涛华所提“本案事出有因，李涛华等人的房屋被砂石厂在开采过程中爆破受损后没有得到合理、公平处理的情形下，使用不当维权措施导致，一审判决未充分考虑砂石矿有过错的情节，请求适用缓刑”的上诉理由及其辩护人所提“请求对李涛华适用缓刑”辩护意见，田宏云及其辩护人所提“田宏云符合适用缓刑的条件，请求宣告缓刑”、李涛金及辩护人所提“只是采取了不当的维权手段，未采取暴力手段，主观恶性不大，请求适用缓刑”的上诉理由及辩护意见、田金周所提“上诉人符合适用缓刑的条件，请求适用缓刑”的上诉理由，李涛金的辩护人所提“系初犯、偶犯，主观恶性小，且未采取暴力手段，可酌情从轻处罚；请求对李涛金适用缓刑”、田金周的辩护人所提“田金周自愿认罪，系初犯、偶犯，主观恶性不深，请求从轻处罚”的辩护意见、王明国及其辩护人所提“有坦白情节，系从犯，年近70已无再犯罪危险，请求适用缓刑”的上诉理由及辩护意见，经查，本案因村民认为大尖山砂石厂的爆破作业损毁村民房屋引起，虽王启昌等人未能采取合理合法的方式解决矛盾纠纷，但其行为与为谋取不正当利益聚众扰乱社会秩序的行为相比主观恶性较小，原判量刑畸重，本院对此予以改判。王启昌起组织、策划、指挥作用，为首要分子，李涛华积极参与，所起作用较大，二人不符合适用缓刑的条件，田金周、李涛金、王明国、田宏云、杨运江所起作用较小，为体现宽严相济的刑事政策，决定对五人适用缓刑，对上述上诉理由和辩护意见部分予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但量刑偏重，本院依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项的规定，判决如下一、撤销贵州省兴仁市人民法院（2018）黔2322刑初245号判决主文。二、上诉人（原审被告人）王启昌犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月15日起至2020年1月14日止。）三、上诉人（原审被告人）李涛华犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月21日起至2019年12月20日止。）四、上诉人（原审被告人）田金周犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、上诉人（原审被告人）李涛金犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、上诉人（原审被告人）王明国犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、上诉人（原审被告人）田宏云犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、原审被告人杨运江犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长刘忠审判员刘远益审判员陈昌泽二〇一九年十一月十二日法官助理唐娟书记员姚恒