吴正国拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书安徽省铜陵市铜官区人民法院刑事判决书（2019）皖0705刑初120号：安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人吴正国犯挪用资金罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员张强、闵应峰出庭支持公诉，被告人吴正国及其辩护人孙金良到庭参加诉讼。本案因补充侦查延期审理了一次。现已审理终结安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控：1、被告人吴正国利用职务便利，挪用铜陵市宝山房地产开发有限责任公司政府回购款偿还个人债务285万元，至一审判决时不能退还；2、被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的三份生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用她人银行卡等方式拒不执行。并当庭提交了相关证据材料，认为被告人的行为应当以挪用资金罪、拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴正国辩称，起诉书指控285万元资金的使用方向是真实的，公司是私营企业，其作为董事长、财务主要管理人需要对公司资金统筹使用，自己有调剂使用的弹性，285万元只是其个人融资用于生产经营活动中资金的一部分归还，不是挪用；未履行法院判决是因为没有履行能力，前二个案件对象主体是同一个人，经协商达成一致意见。第三个案件自己是连带责任人，对这个案件关注度不够，所以没有处理。辩护人认为，本案三次挪用行为可理解为拆借关系，吴正国个人有为宝山公司融资、垫资的事实；指控拒不执行判决、裁定的三起案件在案发前已与执行申请人达成执行和解协议，且一起案件中吴正国承担的是连带责任。如果认定吴正国构成犯罪，也是事出有因，情节显著轻微，危害不大，建议对吴正国从轻、减轻或免于刑事处罚。经审理查明：一、挪用资金事实2012年3月12日，铜陵华亚房地产开发有限公司（以下简称“华亚公司”）以4600万元价格取得铜土储字［2011］60号地块土地使用权。2013年3月18日，华亚公司与原铜陵市狮子山区人民政府签订《联盟二期回购房源确认协议书》，约定该地块的开发建设单位为华亚公司，政府支付回购款2.09661亿元。2013年4月25日，华亚公司与铜陵市宝山房地产开发有限责任公司（以下简称“宝山公司”）签订《联合开发协议》约定，双方联合开发“家兴隆小区”（联盟二期），签订协议之前华亚公司为该项目支出的各项费用及本项目全部土地款及土地证办理费用均由华亚公司承担并作为华亚公司在该项目上的投资，协议签订后的全部投资及费用由宝山公司承担；宝山公司给付华亚公司1亿元整（含华亚公司的土地投资在内），自合同签订之日起15日内支付2000万元，余款8000万元三个月内付清；其余全部盈利或亏损均由宝山公司享有或负担；宝山公司可利用该项目资源进行融资，不能超过六千万，由华亚公司监督使用。由于搬迁问题工程延期至2014年10月开工，房屋竣工时间延期至2016年6月30日。为便于工程建设，经华亚公司同意吴正国刻制华亚公司联盟二期项目部印章对外使用。2016年11月20日，华亚公司与宝山公司在2013年4月25日签订的联合开发协议基础上达成补充协议，该协议确认：因本开发项目宝山公司欠华亚公司1个多亿，华亚公司已多支付2000多万元；现因宝山公司资金困难，向华亚公司借款2000万元，宝山公司不得再以任何事由，再向华亚公司借款或者请求华亚公司再出资，宝山公司保证将该2000万元全部用于家兴隆小区项目的建设，不得挪作它用，否则应承担一切法律后果。在联盟二期项目建设期间，吴正国挪用该项目建设资金政府回购款285万元归其个人使用，至一审判决时不能退还：1、2013年11月22日，铜陵市宝山建筑有限责任公司（以下简称“宝山建筑公司”）从铜陵县金洋小额贷款有限公司（以下简称“金洋公司”）借款500万元，借期4个月，按月利率18%计息。2015年4月27日，吴正国从裴某处借款5420188元分两笔转到金洋公司账户。2014年8月29日，吴正国从裴某处借款95万元（借条金额为100万元）。到账当日，吴正国转账46万元到姜某账户，转账48万元到王务云账户。上述借款与联盟二期项目工程建设无关。2015年3月至2016年2月，裴某收到吴正国挪用的联盟二期项目部资金145万元作为部分还款。2、2009年至2016年期间，吴正国与铜陵市八宝房地产开发有限责任公司（以下简称“八宝公司”）朱锦武合作开发立新誉馨广场项目。2016年底，吴正国以140万元的价格购买朱锦武在八宝公司的股权。2017年2月7日，吴正国通过夏某账户将联盟二期项目部资金转账120万元到朱锦武账户作为股权转让费。3、2012年普济圩农场危房改造工程招标，周某2建筑施工团队挂靠宝山建筑公司中标,当年年底，周某2通过宝山建筑公司缴纳保证金50万元，此后周某2多次要求宝山建筑公司及吴正国退还50万元保证金。2017年2月6日，吴正国挪用联盟二期项目资金20万元退还周某2部分保证金。二、拒不执行判决、裁定事实被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用他人银行卡等方式拒不执行：1、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年9月1日作出（2014）狮民二初字第00160号民事判决书，判决被告吴正国、姜某（吴正国妻子）于该判决生效之日起十日内返还原告铜陵市汇融小额贷款有限公司（以下简称“汇融小贷公司”）借款100万元，支付借款利息3000元及逾期利息。该判决于2014年9月16日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年9月18日向吴正国、姜某（徐琳玲代收）送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。2、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年10月30日作出（2014）狮民二初字第00162号民事判决书，判决被告姜某、吴正国于该判决生效之日起十日内返还原告汇融小贷公司借款250万元，并支付利息。该判决于2014年11月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年11月20日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。3、原铜陵市狮子山区人民法院于2015年3月30日作出（2014）狮民二初字第00541号民事判决书，判决被告姜某、吴正国、康健、丁小红、蒋叶凤、铜陵福盛汽车销售服务有限公司于该判决生效之日起十日内支付原告铜陵市通源融资担保有限公司（以下简称“通源融资担保公司”）违约金（以1330521.70元为基数，从2015年3月30日起至清偿之日按日万分之五计付）。该判决于2015年4月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2017年5月4日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。在吴正国、姜某、宝山公司银行账户相继被法院查封、冻结后，吴正国以姜某名义注册了铜陵天佑实业有限责任公司（以下简称“天佑公司”）用于宝山公司资金往来，借用夏某身份信息开立银行卡作为其日常使用，以此隐匿、转移财产逃避法院执行。2018年8月19日八宝公司与汇融小贷公司达成以房抵债协议，以八宝公司誉馨广场的部分房屋抵偿吴正国等人及公司欠汇融小贷公司债务，在房屋办理到汇融小贷公司指定人名下后，双方在法院执行的上述债权债务关系终结，但该和解协议是否能够履行需待至2019年12底才能确定；同年9月28日（案发后），吴正国与通源融资担保公司达成和解协议，约定吴正国于2019年3月起每月归还通源融资担保公司20万元直至还清为止。但该和解协议吴正国未能履行。上述事实，有以下经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：一、被告人的供述与辩解被告人吴正国对于起诉书指控其挪用资金和拒不履行判决的基本事实能够予以供认，但辩解其对宝山公司资金有统筹使用的权利，不构成挪用资金罪；未履行判决是因为没有履行能力。二、书证1、受案登记表证实，本案的案发、立案情况，由华亚公司和铜陵市铜官区人民法院移送报案。2、人员资料证实，被告人吴正国的基本情况，其作案时已达刑事责任年龄。3、到案经过二份证实，被告人吴正国经公安机关通过电话传唤自行到公安机关接受讯问。4、企业基本注册信息查询单证实，宝山公司成立于2003年6月10日，系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人吴正国；宝山建筑公司成立于1993年8月，系有限责任公司（自然人投资或控股），2013年6月24日法定代表人由吴正国变更为吴某2，2015年6月12日法定代表人由吴某2变更为吴正国，2016年3月30日法定代表人由吴正国变更为查峰；天佑公司成立于2013年8月19日，系有限责任公司（自然人投资或控股），股东有姜某（执行董事兼总经理）、吴某2（监事）。5、《联盟二期周边剩余{铜土储字（2011）60号}地块回购房源确认协议书》证实协议具体内容。6、华亚公司与宝山公司签订的《联合开发协议》及二份补充协议证实，双方合作开发联盟二期工程的具体内容及权利义务。7、瞿某1提供的借款借据、租赁合同（复印件）徽商银行账户明细、铜陵盛博汽车服务有限公司还款费用清单1份、盛博车贷汽车租赁合同（复印件）1份；蔡某提供的银行交易明细等材料证实，2017年被告人吴正国购、租路虎汽车消费的相关事实。8、涉案相关人员及公司的银行卡、银行账户交易流水、对账单等证实，相互间的资金往来情况。9、裴某提供的借条及银行流水证实，借款日期2015年8月29日，借款人吴正国借到裴某人民币100万元整。10、铜陵市建投公司付2000万回购款给建海公司凭证、建海公司代宝山公司付2000万工程款明细、凭证证实，吴正国挪用回购款的明细。11、宝山建筑公司与金洋小贷公司借款合同、转账凭证、吴正国及宝山公司出具的同意继续担保承诺书、法院判决书等书证证实，被告人吴正国借金洋小贷公司500万元，后由裴某代还，并能证实借款是用于宝山公司关联开发公司誉馨广场建设的流动资金。12、铜陵市铜官区人民法院移送侦查函及所附的民事判决书、执行法律文书等书证证实，原铜陵市狮子山区人民法院（2014）狮民二初字第00160号、00162号、00541号生效民事判决书确定吴正国偿还借款或承担违约金的的民事责任，进入执行阶段后依法向吴正国送达了执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书，因吴正国拒不履行铜陵市铜官区人民法院以其涉嫌构成犯罪移送公安机关处理。13、以房抵债协议、执行案件和解计划以及执行笔录证实，吴正国与汇融小贷公司、通源融资担保公司达成和解情况。14、吴正国、姜某、宝山公司、宝山建筑公司法院执行案件情况表、铜陵市铜官区人民法院关于被执行人吴正国案件一览表（2015年之后）各1份证实，被告人吴正国涉多起执行案件尚未执行。15、刑事判决书证实，被告人吴正国曾因犯交通肇事罪，于2010年6月29日被原铜陵市铜官山法院判处有期徒刑3年，缓刑4年。三、证人证言1、证人南某、李某的证言证实，他们认为宝山公司私自刻了华亚公司联盟项目部印章使用，侵占了华亚公司的钱，当时借款2000万要求吴正国用于联盟工程建设，其未将借的钱用于联盟工程，用到个人消费还债。2、证人夏某证言证实，其是宝山公司主办会计，13年7月到宝山公司上班的，当时公司已经不行了，外面欠债较多。周某1是出纳，14年9月来的。当时宝山建筑公司、宝山公司和天佑公司都是其和周某1在搞财务，三家公司都是在一起，负责人都是吴正国，天佑公司本身没有做过业务，当时注册这个公司只是为了办贷款。宝山公司有十几个对公账户，因为宝山公司和宝山建筑公司在外涉及的诉讼案件较多，公司账户经常被查封，我们更换了法人，公司的账基本不走对公账户。我们的工作就是盯着公司账户是否有钱进来，如果有钱就赶紧转出去，最开始是先转到姜某的账户，后来姜某账户被法院查封。一旦公司账户有钱进来，如果吴正国事先安排了就转到他指定的账户，如果吴正国没说转到哪我们就先把钱转到我或周某1的账户。天佑公司没有提供过建筑材料，是空壳，走账用的。其名下有一张工行卡是吴正国在使用，是前几年吴正国让我帮他开户的，他自己的银行账户都用不了。还有一张徽商银行卡是自己在使用，主要是给公司员工发工资的。2017年1月26日警诚公司转账230万元，天佑公司转账213万元到我账户，这两笔共计443万肯定都是吴正国让人转进来的，转出去也是吴正国安排好的。朱锦武是铜陵八宝房地产公司的，这个120万元好像是股权转让的钱；给丁某转的25万元应该包括年薪和一些借款；给我自己转的15万元是我的工资、年终奖和公司偿还借款；转给周某1的60万元不知道是什么钱。另外有42万元给吴正国自己用了。周某2（承建的）是普济圩的一个工程，转给周某2的钱是普济圩的工程款。联盟项目二期部资金只有建投公司一个来源。如果吴正国真的用自己的钱付过联盟二期项目部的工程款，相关支付凭证或者账目只有他自己清楚，我们不知道这些情况。3、证人周某1证言证实，其2014年9月至2017年7月在宝山公司、宝山建筑公司、天佑实业公司任出纳，这三家公司都是吴正国掌控，其进入时公司财务状况很差，很多账户被法院查封，我和会计一项重要工作就是盯着公司账户是否被封或者账户是否有钱进来。自己进入公司时联盟二期项目已经开始前期工作，主要承建公司是建海公司。联盟二期项目部吴正国主要负责。天佑公司在联盟二期项目中没起到实际作用，只是宝山公司走账到天佑公司，具体原因不清楚。其个人有一张铜陵农商行卡在给公司使用，在夏某那里，尾号7618，16年开户后一直公司使用，公司水电费之类小钱会用这张卡。2017年1月26日，宝山建筑转账60万元到其徽行尾号4677账户，第二天夏某就和丁某把钱转走了，转哪去不知道。17年2月9日夏某账户转账59万元到其尾号7618农商行账户，不记得是什么钱，如果是大笔的钱很快就会转走，一般都是夏某告诉其转给谁，偶尔是吴正国交代把钱转给谁。17年1月27日（除夕）其给吴正国的宝马汽车买了保险，用的是夏某的银行卡（信用卡），这辆车尾数196，丁某在开。我还操作过几次还这辆宝马车的贷款，但是多少钱忘了。吴正国和姜某在一起的工资是一万多元，每次打到姜某卡上。用来发工资的卡就是我农商行尾号7618的卡。4、证人刘某、瞿某1、蔡某、闫某的证言证实，吴正国16年通过车贷公司抵押贷款、分期付款的方式购买皖Ｇ×××××路虎车给妻子姜某使用，为此付给刘某购车款20多万、付给蔡某租金10万元、付给瞿某1租金2万元（还欠32万元）。5、证人王某1（男，汇融小贷公司总经理）证言证实，吴正国、姜某及宝山建筑公司曾经分别找我们公司借款，其中吴正国借款100万，姜某和宝山建筑分别借款250万元，借款时间在2013年，借款之时借款人肯定要到场。到期后吴正国、姜某及宝山建筑均未偿还借款，我们公司就向原狮子山区人民法院起诉了，2014年法院作出了判决，判决文书号是160号、161号和162号，判决作出后他们依然分文未还。后我们就申请了执行，大约是2014年和2015年，但法院未执行到财产，吴正国曾代表他们三方向我们公司多次作出承诺分期还款，但到现在（谈话时间为2018年9月6日）都没有履行。后达成的以房抵债和解协议涉及到房产过户，最终履行时间为2019年12月31日。6、证人魏某（男，通源融资担保公司法务部部长）证言证实，2013年2月青云公司向铜陵皖江农商行借款200万元，借期1年，我公司作为担保人为借款提供连带担保责任，吴正国、姜某等人及铜陵福盛汽车销售服务有限公司为我公司提供反担保，这几方都签署了《反担保连带责任担保合同》，吴正国、姜某等人都是本人到场，他们知晓合同内容。借款到期后青云公司未偿还借款，14年5月我公司代青云公司代偿了农商行上述欠款本息1390521.70元。后来我公司起诉了吴正国、姜某等反担保人，2015年3月原狮子山区法院作出判决，进入执行程序是2017年3月，进入执行程序后法院未能执行到任何财产。后吴正国与通融担保公司达成执行和解协议，直至今天（2019年10月10日）未能履行。7、证人吴某1证言证实，其是建投公司资产部部长，负责资产运营，我公司付款给华亚公司、建海公司的流程是，华亚公司提出申请，报铜官区（原狮子山区）建设局审核，报建投公司，按照合同约定进行支付。联盟二期项目的合同是原狮子山区政府和华亚公司签订的，建投公司代表市政府进行投资，区政府代表支付进行项目管理。约2014年10月之前的资金都是按照流程直接付给华亚公司。后因该项目施工单位员工上访，反映华亚公司没有将资金支付到项目建设上，工人拿不到工资，材料供应商拿不到货款。市、区政府从保证项目建设、资金安全角度，决定对项目资金由区政府实行监管，与华亚公司设立监管户。后因华亚公司及宝山公司诉讼问题，法院对监管户进行了查封，资金不能支付，经国开行和华亚公司同意，区政府与项目施工单位建海公司设立了共管户，将项目资金从国开行付至共管户。17年1月26日经与法院协商，临时使用建海公司共管户，我公司向建海公司共管户支付了两笔一千万的资金，付款流程和上述类似。这两千万包括所有我们支付给华亚公司、建海公司及后来天佑公司，资金用于项目建设，华亚公司开具的收据必须是“回购款”，区政府对资金的走向进行跟踪，符合付款条件才确认支付。8、证人瞿某2证言及付款明细证实，其是铜官区住房和城乡建设局副局长，分管保障房建设，联盟二期项目属于保障房建设。17年1月26日建投公司向建海公司付款2000万元（另有100万元是协调建投公司付农民工工资款）。这个2000万元是华亚公司开具收据后我们签字，然后报市建投公司审核后才能付出去。项目刚开始时这些钱是直接付给华亚公司的，后来华亚公司账户被查封，无法支付项目建设的各项费用，经市建投公司与铜官区政府协商，国开行同意要求建海公司设立监管账户，用来接收付给华亚公司的回购款。建投公司付给建海公司的这2000万元一到账，建海公司账户也被封了，农民工讨要工资，区政府只好协调建投公司另支付100万元到天佑公司账户上，保证支付农民工工资。但不管这些回购款是付给建海公司还是天佑公司，实际上款项都是付给华亚公司的回购款。为确保回购款实际用于项目，我们要求华亚公司项目部提供资金支付明细，资金付到项目施工单位，保证资金不被挪用。9、证人王某2的证言证实，其2011年至2014年春节前在金洋小贷公司工作，2013年11月22日宝山建筑公司借金洋小贷公司500万元，委托我从我本人账户转给宝山建筑公司，500万元到宝山建筑公司账后五分钟又转给我账户2090458.54元，肯定是还我们公司的钱，具体什么钱我不记得了，我个人与宝山建筑公司、吴正国没有资金往来。10、证人胡某的证言证实，2013年夏，吴正国借国元典当公司500万元，是其个人借款，吴正国名下的宝山公司、宝山建筑公司以及通源担保公司做了担保，2013年11月29日吴正国用宝山建筑公司账户还国元账户290万元，吴正国这笔500万元已还清。11、证人丁某的证言证实，宝山公司打给她的钱是吴正国答应的年薪20万及宝山公司还她的钱或报销的钱。12、证人吴某2的证言证实，其在宝山建筑公司、天佑公司的股份都是挂名，宝山建筑公司的股权属于其叔叔吴正国，其对银行账户上的200多万元不知情，肯定和公司业务有关，或者是吴正国授意公司财务人员转账的。13、证人郝某的证言证实，2013年12月3日，吴正国借其130万，实际转账124.8万元，他说用于家兴隆小区建设，后来他还不上，我就把利息算上，要他重新写借条160万，他还在上面盖了华亚公司联盟项目部印章担保。后我到法院起诉胜诉了。14、证人孙某的证言证实，其是联盟二期项目的施工方，完成了施工90%。2017年1月26日我们收到建投公司2000万元的工程款，宝山公司给我们出一个说明，让我们将其中的1135万元打到他们指定的账户上。这三笔钱我们都付出去了。合同工程款暂定一亿元，工程量完成了90%，吴正国应该付我们公司9000万元，实际上他们只付了3700多万元，还不包括宝山公司应退还的150万保证金。15、证人尹某1、尹某2、代某、赵某、鲍某、徐某、吴某3、吴某4、曹某、潘某、俞某、章某、张某、汪某、叶某、高某的证言证实，他们与吴正国、姜某及宝山公司的经济往来情况，吴正国打给他们的款项或是联盟二期的工程款、货款，或是挂靠宝山公司做的工程款，或是欠他们的个人款项，吴正国还欠他们其中多人款项未还。16、证人王某3、吴某5同的证言证实，华亚联盟二期项目部印章使用都要经过吴正国同意，平时放在项目部保险柜，由王某3保管。17、证人姜某的证言证实，其和吴正国2007年结婚。不知道其在法院有无进入执行程序的诉讼案件。2013年前后其找汇融小贷公司借过钱，好像借了250万元，也不知道这笔钱是否还了，借这笔钱好像是给宝山公司用的，2015年9月16日原狮子山区人民法院（2015）狮执字第00772号《送达回证》上的受送达人不是我本人签字，吴正国没有向其告知相关判决执行情况。关于2013年2月5日青云公司向铜陵皖江农商银行借款200万元，通源公司作为保证人，姜某、吴正国、康健等人为通源公司提供反担保一事，姜某表示当时青云公司借了钱，但自己没借，她当时是青云公司法定代表人，在此之前法定代表人是丁小红，丁小红上了法院黑名单，当时丁小红和吴正国关系不错就劝其把法定代表人变更到姜某名下，当时只是帮朋友忙，不知道有没有为通源公司做反担保，也没有接到这个案件的法院执行通知。近几年自己的银行账户都被法院封了不能使用，因为法院执行案件，其和吴正国是夫妻关系，需要承担连带责任。皖Ｇ×××××路虎车最近两年吴正国给自己在开，去年10月这辆车转给了盛博车贷公司，其去了盛博车贷公司，签订了抵押和租赁车辆的合同，但这辆车仍是我在使用，每月租金一万多元，吴正国付给租赁公司，主要用于平时送孩子上学，吴正国有时也用，这辆车现在应该在租赁公司名下。联盟二期项目部以前给我和吴正国发过工资，两个人的工资加起来每月一万多元，我们的工资都是发在银行卡上，因为账户法院不停查封，所以领工资的银行卡也是不停的换。2009年左右我在宝山公司做财务工作，这几年没有在宝山公司上班了，自己在美容院打工每月工资2000多块钱。我领取工资不知道需要向法院报告，使用路虎汽车也没有向法院报告，我名下有一辆皖Ｇ×××××汽车几年前被法院查封了，现在谁在开不知道。18、证人裴某证言证实，吴正国是其表哥，14年8月29日吴正国向其借款100万元，是从其工行个人账户转到吴正国个人账户，借款用途没有说，吴正国的公司与我没有资金往来，后这笔借款吴正国于15年2月转账给我30万，16年2月转账65万，都是转到其个人账户。除这100万以外我帮吴正国担保了几笔他的借款，还帮吴正国还了他欠金洋小贷公司500万元借款。二笔加起来吴正国欠我600多万元，他只还了我145万元。19、证人周某2的证言证实，2017年2月6日吴正国转给他20万元，是退他2012年挂靠宝山建筑公司干普济圩农场危房改造项目的保证金（他当时打了保证金给宝山公司），吴正国还差其30万元保证金。周某2并提供了交纳保证金的相关书证予以证明。四、鉴定意见铜陵金健会计师事务所铜陵联盟二期（家兴隆小区）项目资金使用情况审计鉴定报告（铜金健审［2017］第177号）1份及鉴定意见通知书1份，证实联盟二期（家兴隆小区）建设资金收取、使用去向情况，2017年9月30日前宝山公司、宝山建筑公司、天佑公司收到联盟二期（家兴隆小区）项目资金49660000元，支出合计49580555.91元，其中2015年3月18日、2016年2月1日、2016年2月5日分别转账给裴某50万、30万和65万，共计145万元；2017年2月6日转账给周某220万元；2017年2月7日转账三笔共120万元给朱锦武的事实。针对控辩双方争议焦点，本院评判认为：根据华亚公司与宝山公司签订的联合开发协议及补充协议，二公司合作之前的项目费用由华亚公司承担，合作之后的全部投资及费用由宝山公司承担，并且宝山公司还要支付华亚公司1亿元。既使吴正国为该项目筹集资金应按照合作协议的约定由华亚公司监督使用，并应由宝山公司承担相应责任；在案证据证实吴正国挪用的285万元是联盟二期项目的建设资金政府回购款，不是被告人吴正国投入的资金，吴正国挪用该资金归还的款项与联盟二期项目无关。被告人及辩护人关于吴正国不构成挪用资金罪的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳

俁奕林挪用资金罪一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2016）粤1972刑初1076号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2016〕1068号起诉书指控被告人翁奕林犯挪用资金罪、合同诈骗罪、盗窃罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后因存在不宜适用简易程序的情形，依法转换为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员符策榕出庭支持公诉，被告人翁奕林到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控称，被告人翁奕林原系位于东莞市虎门镇博涌社区的被害单位东莞腾兴雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称腾兴公司）销售顾问，负责向顾客销售汽车以及代收购车款。期间，翁奕林因沉溺于网上赌博，为偿还赌债以及筹措赌资，翁通过挪用为腾兴公司代收的购车款、冒用腾兴公司名义与客户签订合同收取购车款以及盗窃腾兴公司汽车的方式非法获利。具体犯罪事实如下：一、挪用资金的犯罪事实自2014年10月份开始，翁奕林多次利用职务上的便利，挪用为腾兴公司代收的购车款用于赌博和偿还赌债：2015年3月11日，翁奕林将1辆售价47.1万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车低价以36万元销售给熊某。翁奕林将代收的16万元购车款用于赌博和偿还赌债。2015年3月1日，翁奕林将1辆售价36万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车低价以33万元销售给陈某。翁奕林将代收的5万元购车款挪走用于赌博，将代收的3万元购车款用于归还宋某、邱某、陈某的账面亏空。2015年3月31日，翁奕林将1辆售价50.2万元的雷克萨斯牌ＮＸ300型汽车低价以47.7万元销售给邓某。翁奕林将代收的5.5万元购车款挪走用于赌博，将代收的10万元购车款用于归还陈某的账面亏空。2015年4月14日，翁奕林将1辆售价35.93万元的雷克萨斯牌ＮＸ200型汽车低价以35.38万元销售给雷某。翁奕林将代收的4.45万元购车款挪走用于赌博。2015年5月11日，翁奕林将1辆售价48.7万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给叶某。翁奕林将代收的5万元购车款用于归还雷某的账面亏空。2015年4月16日，翁奕林将1辆售价47.5万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给沈某1。翁奕林将代收的2万元购车款挪走用于赌博，将代收的10万元购车款用于归还梁某的账面亏空。2015年4月24日，翁奕林将1辆售价36万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车低价以35.1万元销售给刘某1。翁奕林将代收的5.4万元购车款挪走用于赌博，将代收的11.8万元购车款用于归还杜某的账面亏空。2015年4月4日，翁奕林将1辆售价36.5万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车销售给李某1。翁奕林将代收的12万元购车款用于归还沈某1的账面亏空，将代收的21.5万元购车款用于归还刘某1的账面亏空。2015年6月30日，翁奕林将1辆售价48万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给杨某。翁奕林将代收的2万元购车款挪走用于赌博。另翁奕林还以相同作案手段挪走王某1的2.5万元购车款，挪走宋某、邱某、陈某的3万元购车款，挪走梁某的8万元购车款，挪走杜某的5.8万元购车款。上述购车款均被翁奕林用于赌博，但均已归还。截至案发，翁奕林未还的实际数额为57.65万元。二、合同诈骗的犯罪事实2015年3月1日，翁奕林在没有真实车辆售卖的情况下，冒用腾兴公司的名义，私下与被害人李某2签订购车协议。翁奕林从李某2处骗取30.1万元购车款后，将其中3万元用于归还王某1的账面亏空，将其中27.1万元用于归还熊某的账面亏空。三、盗窃的犯罪事实翁奕林于2015年7月2日从腾兴公司离职。同月5日7时许，翁奕林返回腾兴公司收拾行李。期间，翁奕林趁机从销售顾问办公室内盗走1把汽车钥匙，并到楼顶停车场将1辆雷克萨斯牌ＮＸ200Ｔ型汽车（价值36.218万元）盗走。得手后，翁奕林将该车驾驶到虎门镇兴利二手车行进行质押，得款9万元。破案后，已缴回被盗汽车并发还腾兴公司。2015年8月5日18时30分许，翁奕林在广州市番禺区大石镇富丽城购物广场被当地公安机关抓获。公诉机关并向法庭提供了相应的证据，据此认为被告人翁奕林的行为已构成了挪用资金罪、合同诈骗罪、盗窃罪。提请本院依法惩处。被告人翁奕林对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对犯挪用资金罪、盗窃罪没有异议，但辩称其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人翁奕林原系位于东莞市虎门镇博涌社区的被害单位东莞腾兴雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称腾兴公司）销售顾问，负责向顾客销售汽车以及代收购车款。期间，翁奕林因沉溺于网上赌博，为偿还赌债以及筹措赌资，翁通过挪用为腾兴公司代收的购车款以及盗窃腾兴公司汽车的方式非法获利。具体犯罪事实如下：一、挪用资金的犯罪事实自2014年10月份开始，翁奕林多次利用职务上的便利，挪用为腾兴公司代收的购车款用于赌博和偿还赌债：2015年3月11日，翁奕林将1辆售价47.1万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车低价以36万元销售给熊某。翁奕林将代收的16万元购车款用于赌博和偿还赌债。2015年3月1日，被害人李某2到腾兴公司买车，与翁奕林达成协议，以48.1元的价格购买1辆雷克萨斯牌ＲＸ270型精英版汽车，并先后付给腾兴公司30.1万元。翁奕林将其中3万元用于归还王某1的账面亏空，将其中27.1万元用于归还熊某的账面亏空。2015年3月1日，翁奕林将1辆售价36万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车低价以33万元销售给陈某。翁奕林将代收的5万元购车款挪走用于赌博，将代收的3万元购车款用于归还宋某、邱某、陈某的账面亏空。2015年3月31日，翁奕林将1辆售价50.2万元的雷克萨斯牌ＮＸ300型汽车低价以47.7万元销售给邓某。翁奕林将代收的5.5万元购车款挪走用于赌博，将代收的10万元购车款用于归还陈某的账面亏空。2015年4月14日，翁奕林将1辆售价35.93万元的雷克萨斯牌ＮＸ200型汽车低价以35.38万元销售给雷某。翁奕林将代收的4.45万元购车款挪走用于赌博。2015年5月11日，翁奕林将1辆售价48.7万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给叶某。翁奕林将代收的5万元购车款用于归还雷某的账面亏空。2015年4月16日，翁奕林将1辆售价47.5万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给沈某1。翁奕林将代收的2万元购车款挪走用于赌博，将代收的10万元购车款用于归还梁某的账面亏空。2015年4月24日，翁奕林将1辆售价36万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车低价以35.1万元销售给刘某1。翁奕林将代收的5.4万元购车款挪走用于赌博，将代收的11.8万元购车款用于归还杜某的账面亏空。2015年4月4日，翁奕林将1辆售价36.5万元的雷克萨斯牌ＥＳ250型汽车销售给李某1。翁奕林将代收的12万元购车款用于归还沈某1的账面亏空，将代收的21.5万元购车款用于归还刘某1的账面亏空。2015年6月30日，翁奕林将1辆售价48万元的雷克萨斯牌ＲＸ270型汽车销售给杨某。翁奕林将代收的2万元购车款挪走用于赌博。另翁奕林还以相同作案手段挪走王某1的2.5万元购车款，挪走宋某、邱某、陈某的3万元购车款，挪走梁某的8万元购车款，挪走杜某的5.8万元购车款。上述购车款均被翁奕林用于赌博，但均已归还。截至案发，翁奕林未还的实际数额为88.6万元。二、盗窃的犯罪事实翁奕林于2015年7月2日从腾兴公司离职。同月5日7时许，翁奕林返回腾兴公司收拾行李。期间，翁奕林趁机从销售顾问办公室内盗走1把汽车钥匙，并到楼顶停车场将1辆雷克萨斯牌ＮＸ200Ｔ型汽车（价值36.218万元）盗走。得手后，翁奕林将该车驾驶到虎门镇兴利二手车行进行质押，得款9万元。破案后，已缴回被盗汽车并发还腾兴公司。2015年8月5日18时30分许，翁奕林在广州市番禺区大石镇富丽城购物广场被当地公安机关抓获。以上事实，被告人翁奕林在开庭审理过程中没有异议，且有经法庭举证、质证的到案经过，户籍证明，刑事判决书，营业执照，员工基本信息卡，劳动合同，离职申请审批表，离职交接结算表，授权委托证明书，证明，扣押清单，发还物品清单，银行流水，交易明细，存根复印件，赌博网站截图，销售合约，收款收据，刷卡存根，转账汇款对帐单，网上银行电子回单，放款承诺函，信用卡交易查询，承诺书，业务联系单，电子回单，说明材料，进口车辆电子信息，车辆盘点单，车钥匙领用登记表，涉案财产价格核定表，接受证据清单，借据，账户明细清单，身份证复印件，借条，车辆买卖协议书，被害单位员工李亚锋、乐天强的陈述，证人熊某、董某、李某2、陈某、邓某、雷某、叶某、沈某1、刘某1、李某1、杨某、梁某的证言，现场勘查笔录、现场图及现场照片，被告人翁奕林的供述和指认笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人翁奕林利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，其行为已构成了挪用资金罪；被告人翁奕林还以非法占有为目的，使用秘密方法窃取他人财物，数额巨大，其行为又已构成了盗窃罪，依法应予惩处，并数罪并罚。公诉机关指控被告人翁奕林犯挪用资金罪、盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪不妥，本院予以纠正。经查，被告人翁奕林是腾兴公司的销售顾问，负责向顾客销售汽车。李某2到腾兴公司买车，翁奕林作为销售顾问与李某2达成购车协议后，李某2先后向腾兴公司支付了购车款30.1万元。之后，翁奕林利用职务上的便利，挪用了腾兴公司收到李某2的30.1万元。因此，被告人翁奕林犯罪的对象是腾兴公司，而非李某2，且翁奕林对腾兴公司犯罪是利用职务上的便利挪用该公司资金归个人使用，故翁奕林的行为属于挪用资金罪，不属于合同诈骗罪。鉴于被告人翁奕林认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下一、被告人翁奕林犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元。总和刑期七年六个月，并处罚金2万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月5日起至2022年8月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人翁奕林在本判决生效之日起十日内退赔腾兴雷克萨斯汽车销售服务有限公司88.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长陈灿钟人民陪审员梁焕弟人民陪审员伍乃仁二〇一六年九月二十七日书记员徐淑媚

何某容留他人吸毒一审刑事判决书广西壮族自治区荔浦县人民法院刑事判决书（2016）桂0331刑初93号：广西壮族自治区荔浦县人民检察院以荔检刑诉（2016）87号起诉书指控被告人何某犯容留他人吸毒罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。荔浦县人民检察院指派检察员李锟出庭支持公诉。被告人何某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年2月8日，被告人何某以营利为目的，在荔浦县新坪镇桂东村大塘坳自家土岭上修建了一层水泥房，并将其装修成两间ＫＴＶ娱乐包厢，作为容留他人吸毒的场所。2016年3月1日晚，郭某、谭某（二人均另案处理）分别花费4800元、3000元人民币到何某所经营的ＫＴＶ处开设包厢，然后容留钟某、陈某、覃某等三十三人吸食毒品氯胺酮（俗称ｋ粉）。次日凌晨1时许，公安民警将何某以及正在包厢吸食毒品的谭某、郭某等三十五名吸毒人员当场抓获，并当场查获了15.69克氯胺酮和吸毒工具条盘6个、吸管28根。公诉机关并提供了条盘、吸管等物证、抓获经过、户籍证明、行政处罚决定书等书证、证人丘某、谭某、郭某等四十名证人的证言、被告人何某的供述和辩解、检验报告、现场勘查笔录、辨认笔录等认定上述事实的证据。公诉机关认为，被告人何某容留他人吸毒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人何某对公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪的事实及罪名无异议，并当庭表示认罪。经审理查明：2016年2月8日，被告人何某以营利为目的，在荔浦县新坪镇桂东村大塘坳自家土岭上修建了一层水泥房，并将其装修成两间ＫＴＶ娱乐包厢，作为容留他人吸毒的场所。2016年3月1日晚，郭某、谭某（二人均另案处理）分别花费4800元、3000元人民币到何某所经营的ＫＴＶ处开设包厢，然后容留钟某、陈某、覃某等三十三人吸食毒品氯胺酮（俗称ｋ粉）。次日凌晨1时许，公安民警将何某以及正在包厢吸食毒品的谭某、郭某等三十五名吸毒人员当场抓获，并当场查获了15.69克氯胺酮和吸毒工具条盘6个、吸管28根。何某共获得赃款人民币7800元。另查明，案发后，被告人何某主动退出赃款人民币7800元。上述事实，被告人何某在开庭审理过程中亦无异议，并且有公安机关提取的毒品氯胺酮、条盘6个、吸管28根、当面称量记录及照片、抓获经过及说明、户籍证明、广西壮族自治区检察机关暂扣押款专用票据、证人丘某、谭某、郭某等四十名证人的证言、被告人何某的供述、检验报告、鉴定意见及鉴定意见通知书、上交查获毒品登记单、行政处罚决定书、现场勘查笔录、示意图、现场照片、辨认笔录及指认照片、视频资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人何某容留他人吸毒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，构成了容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，依法应当在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的量刑幅度内追究其刑事责任。被告人何某归案后，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且当庭自愿认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。案发后，被告人何某主动退出赃款人民币7800元，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人何某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月3日起至2017年2月2日止。罚金已缴纳）。二、被告人何某犯罪所获赃款人民币七千八百元予以没收，上缴国库（此款已交到荔浦县人民检察院，由荔浦县人民检察院上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于桂林市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员黎振坤二〇一六年六月十七日书记员莫智敏

ꃑ某某等人职务侵占一案一审刑事判决书成都市武侯区人民法院刑事判决书（2015）武侯刑初字第652号：成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉（2015）530号起诉书指控被告人郑某某、马某某犯诈骗罪，于2015年9月10日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派代理检察员高小青出庭支持公诉。被告人郑某某及其辩护人刘华、被告人马某某及其辩护人傅江，证人朱小虎到庭参加诉讼。本案现已审理终结成都市武侯区人民检察院指控，2014年3月至4月，被告人郑某某在担任太平财产保险有限公司四川分公司（注册地为成都市武侯区人民南路段2号汇日央扩国际广场，以下简称“太平保险公司”）定损专员期间，与成都仁孚南星汽车服务有限公司（以下简称“仁孚公司”）维修顾问被告人马某某共谋骗取太平保险公司的保险金。2014年3月2日，投保人琚某某的一辆“奔驰”轿车发生交通事故，该车在仁孚公司进行维修，被告人郑某某、马某某分别利用各自的定损、维修职务便利，在并未实际更换该“奔驰”轿车大灯的情况下，在定损单和维修账单中虚增更换大灯的项目，然后由二被告人伪造了仁孚公司的两张总额为150900元的增值税发票，由被告人马某某将伪造的发票及一整套维修理赔手续交由仁孚公司，通过仁孚公司向太平保险公司理赔报账，使太平保险公司共支付给仁孚公司162956.77元保险理赔费。经核实，该“奔驰”轿车的实际理赔费用为98334.77元，被告人郑某某、马某某虚报的更换大灯理赔费用为64622元。后被告人郑某某、马某某企图通过其他方法将该多余的64622元费用从仁孚公司财务账上取走时被仁孚公司及太平保险公司发现，太平保险公司遂向公安机关报案。被告人马某某、郑某某分别于2014年5月8日、2014年7月7日向公安机关投案自首。为支持指控，公诉机关当庭出示的指控证据有：二被告人的基本身份信息、被告人郑某某和马某某的供述与辩解、受案登记表、到案经过、刑事报案书、证人证言、增值税发票的相关查询单、二被告人的劳动合同、道路交通事故认定书、索赔申请书、账单预览、车辆保险现场勘验报告、机动车维修单、银行的指定查询与付款凭证、网银店的回单等证据。公诉机关认为，被告人郑某某、马某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，但因意志以外的原因而未得逞，其行为已构成诈骗罪（未遂），应当依照《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二百六十六条之规定处罚。同时公诉机关提出对被告人郑某某、马某某分别判处二年至三年有期徒刑刑罚的量刑建议。被告人郑某某、马某某对成都市武侯区人民检察院指控犯诈骗罪（未遂）的事实、罪名及提交的指控证据无异议，当庭认罪，请求从轻处罚。被告人郑某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人郑某某具有自首、诈骗未遂的情节；2、被告人郑某某主观恶性小，社会危害性不大，系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度良好；3、综合上述情节，辩护人建议对被告人郑某某适用缓刑。被告人马某某的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关起诉指控被告人马某某诈骗（未遂）的罪名无异议，但对指控诈骗的金额有异议。辩护人认为二被告人诈骗的手段与情节均比较特殊，意图通过虚增保险金额的方式增加仁孚公司账面上的理赔费收入，拔高被告人马某某的业绩，从而可以领取到更多仁孚公司不对外销售的精品；因此，二被告人的诈骗金额不应认定为仁孚公司虚增的理赔费用64622元。2、二被告人属于不能犯的诈骗未遂，因为二被告人没有任何途径可以将仁孚公司账目上虚增的理赔费从公司里提取出来。3、被告人马某某具有自首情节，且在案发前就已在其家属的陪同下去公安机关自首。4、若认定二被告人的诈骗金额为67622元，刚好达到诈骗数额巨大的标准，应当在有期徒刑三年左右量刑。综合上述情节，辩护人请求法庭判处被告人马某某缓刑。经庭审质证，对公诉机关移送的指控证据查证属实。本院对公诉机关指控被告人郑某某、马某某的犯罪事实及证据予以确认本院认为，被告人郑某某伙同马荣熙马某某以非法占有为目的，利用郑某某担任太平洋财产保险公司定损员的职务便利，伪造理赔单据，扩大保险事故，骗取本公司财物金额人民币64622元，数额较大，其行为已构成了职务侵占罪。二被告人系共同犯罪，在犯罪过程中地位、作用相当，不宜区分主从犯；二被告人将理赔款项从保险公司骗到仁孚公司后，因意志以外的原因未能占有该笔款项，属犯罪未遂，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人郑某某、马某某案发后主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但罪名不当，本院依法予以变更。被告人郑某某、马某某的辩护人提出被告人郑某某、马某某诈骗未遂、具有自首情节、认罪态度良好的辩护意见，与庭审查明的事实相符，量刑时予以考虑。但关于被告人马某某的辩护人提出二被告人的犯罪金额应当认定为精品的总价值的辩护意见，本院认为，被告人郑某某、马某某事前共谋，以非法占有为目的，虚构理赔事实，增加仁孚公司账目上的理赔收入，事后也企图通过利用理赔车车主的身份，将该笔理赔款从仁孚公司提取出来，因为客观操作障碍而未能实现，但不能因此认定二被告人无非法占有该项理赔款的故意，故二被告人的犯罪金额仍应当认定为64622元，辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。结合二被告人具有自首情节且属于犯罪未遂，悔罪表现良好，适用缓刑有利于二被告人重新回归社会，故本院决定对二被告人适用缓刑。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第二十五条之规定，判决如下一、被告人郑某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人马某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长施洪波人民陪审员谢再琼人民陪审员徐亚昌二０一五年十月二十一日书记员王水蓉

马文斌诈骗一审刑事判决书济南高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）鲁0191刑初159号：济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉［2019］161号起诉书指控被告人马文斌犯诈骗罪一案，于2019年7月16日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年9月5日公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员宋建军、检察官助理卢灵灵出庭支持公诉。被告人马文斌及其辩护人张超到庭参加诉讼。现已审理终结济南市高新技术产业开发区人民检察院指控：2018年12月至2019年1月，被告人马文斌以帮助被害人邓某提高征信水平为名，骗取了邓某夫妇二人的信任后，使用邓某妻子黄某的手机私自下载小赢卡贷ＡＰＰ、平安普惠ＡＰＰ，冒用黄某的身份办理个人贷款业务2.5万元、19.4万元，并谎称该21.9万元系其公司用于银行卡走流水提高信用的资金，让黄某将上述款项通过支付宝或银行转账的方式打入马文斌的个人账户。上述诈骗所得均被马文斌用于偿还个人债务。2019年1月28日，被告人马文斌被侦查机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实。2019年2月2日，被告人马文斌的家属退赔被害人邓某、黄某32万元，取得了被害人的谅解。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人马文斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人马文斌对公诉机关的指控未提出辩解。被告人马文斌的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人马文斌具有自首情节；2.被告人马文斌认罪态度好，自愿当庭认罪；3.被告人的家属已向被害人邓某、黄某退回赃款并进行了赔偿，得到了被害人的谅解。综上，被告人马文斌具有法定、酌定的从轻、减轻处罚的情节，建议本院对其予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经法庭审理查明：2018年12月至2019年1月，被告人马文斌以帮助被害人邓某提高征信水平为名，骗取了邓某夫妇二人的信任后，使用邓某妻子黄某的手机私自下载小赢卡贷ＡＰＰ、平安普惠ＡＰＰ，冒用黄某的身份分别办理个人贷款业务2.5万元、19.4万元，并谎称该21.9万元系其公司下发的资金，用于给邓某的银行卡走流水提高其信用，让黄某将上述款项通过支付宝或银行转账的方式打入马文斌的个人账户。上述诈骗所得均被马文斌用于偿还个人债务。2019年1月28日，被告人马文斌被侦查机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实。2019年2月2日，被告人马文斌的家属退赔被害人邓某、黄某32万元，取得了被害人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人邓某的陈述证明：2018年12月份，马文斌给邓某打电话以帮其提高信用为由，约其和黄某二人见面，马文斌给邓某介绍说：“改善征信公司需要将一笔钱转到黄某的银行账号里，黄某再将钱转到邓某账户里，邓某再将钱打回到公司或指定的账户里，这样就可以提高邓某的流水和征信”。然后马文斌就拿着黄某的手机开始操作，具体方式邓某不清楚。在2019年1月份的时候，黄某开始收到催款公司发来的信息，经过查询发现，有人使用黄某的名义在平安普惠和小赢卡贷里都贷款了，共计贷款21.9万元。黄某发现办理了贷款后问过马文斌，马文斌承认了用黄某手机和名义贷款，并说这些贷款由他来还，直到报案也没有还一分钱。2.被害人黄某的陈述证明：在2018年12月，马文斌称给邓某改善征信，于2018年12月18日在黄某的家中，使用黄某的手机进行操作并谎称公司会放款。在2018年12月21日，黄某按照马文斌的要求转给邓某15000元，转给张开明（不认识）10000元。到了2018年12月27日，黄某在马文斌的提醒下查询发现平安银行卡收到了19.4万元，并按照马文斌的要求转给邓某5万元、马文斌的建设银行（6908）14.4万元。黄某于2019年1月14日、1月23日分别收到了小赢卡贷2.5万元、平安普惠19.4万元的贷款短信，得知被骗后联系马文斌，马文斌承认这些钱是他操作的，并承诺还钱，但是这个许诺黄某不相信。3.证人韩某的证言证明：2018年12月份，马文斌在和邓某、韩某吃饭时说可以帮邓某提高征信，邓某按要求叫来了黄某，马文斌说公司把钱转到黄某卡上，黄某转给邓某，邓某转给马文斌，就可以为邓某提高征信，并用黄某的手机进行操作，黄某没有留意如何操作的。4.物证：白色手机一部（识别码868807027105591），系被告人马文斌的手机。5.书证：（1）侦查机关出具的黄某的农业银行交易明细一份、邓某2018年12月21日支付宝转账记录截图2份、邓某2018年12月21日微信转账截图2份证明：黄某于2018年12月21日收款15000元，并且通过支付宝转账10000元、通过微信转账5000元给邓某。邓某通过支付宝转账10000元、通过微信转账5000元给马文斌。（2）侦查机关出具的黄某支付宝转账记录（2018年12月21日16:08分）、张开明的微信账单截屏证明：2018年12月21日16:08分，黄某通过支付宝转账的方式从广发银行（6439）账户中转款给张开明10000元，张开明通过微信转账给马文斌9900元。（3）侦查机关出具的黄某手机中的贷款记录截图证明：其于2018年12月21日被分别贷款了15000元、10000元。（4）侦查机关出具的黄某的平安银行（9731）个人账户清单一份、黄某、邓某的支付宝转账记录截图证明：该账户于2018年12月27日收款19.4万元，并于当日转账给马文斌账户14.4万元，转账给邓某的支付宝账户共计50000元,之后邓某向马文斌转账3笔，第一笔10000元，第二笔20000元，第三笔20000元，共50000元。以上证据可以证明被告人马文斌冒用黄某的名义分别贷款2.5万元、19.4万元，并引导黄某、邓某、张开明将上述款项打入其个人账户。（5）被告人马文斌与被害人邓某和黄某的微信聊天记录证明：在被害人知道被骗以后，多次联系马文斌，马文斌虽然许诺要退钱，但是一直以各种理由推脱，一直到被害人报警。（6）侦查机关出具的辨认笔录证明：经黄某和韩某的辨认，马文斌就是该案的犯罪嫌疑人。（7）侦查机关出具的发破案经过、抓获经过证明：被告人马文斌于2019年1月28日被侦查机关电话传唤后，主动到案并说明情况。（8）侦查机关出具的被告人马文斌的户籍证明。（9）侦查机关出具的表现材料一份、（2017）鲁0102刑初105号刑事判决书一份证明：2017年4月14日，马文斌因犯危险驾驶罪判处拘役一个月，缓刑二个月。（10）侦查机关出具的和解协议、谅解书、收条各一份证明：马文斌家属于2019年2月2日赔偿被害人27万元（共计赔偿32万元），被害人邓某、黄某出具了谅解书。6.被告人马文斌的供述证明：2018年12月下旬，马文斌以给邓某提升（改善）征信为由，谎称要做银行流水，在黄某、邓某不知情的情况下，使用黄某身份和手机进行贷款。马文斌用黄某的身份在手机下载了“小赢卡贷”ＡＰＰ，然后录入黄某的信息，并人脸（黄某）识别，申请了两笔贷款，一笔是1.5万元，一笔是1万元。后又用黄某的手机下载了平安普惠的贷款ＡＰＰ，从上面用黄某的身份贷了19.4万元，黄某的贷款下发后，马文斌谎称是其公司下款了，做流水需要黄某、邓某将钱转至其个人账户。马文斌将钱骗至自己账户之后用来还外债。案发后其一直积极协调，现已赔偿被害人并达成和解本院认为，被告人马文斌以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控马文斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马文斌经侦查机关传唤到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人马文斌的家属代其退赔赃款并赔偿被害人，可以依法酌情从轻处罚。对被告人马文斌的辩护人提出的辩护意见均予以采纳。综上，对被告人马文斌从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人马文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金40000元（限判决生效后三十日内缴纳）。二、随案移送的作案工具白色ｖｉｖｏ手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长张钊人民陪审员张希田人民陪审员倪维珍二〇一九年九月五日法官助理于佳欣书记员于玲

兵故意伤害一审刑事判决书云南省镇雄县人民法院刑事附带民事判决书（2017）云0627刑初418号：云南省镇雄县人民检察院以镇检公诉刑诉［2017］248号起诉书指控被告人邓兵犯故意伤害罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人邓某1向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月24日公开开庭进行了合并审理。镇雄县人民检察院指派检察员徐轩出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人邓某1的委托代理人余某、被告人邓兵到庭参加诉讼。因案件疑难，2017年7月10日，经昭通市中级人民法院批准延长审理期限二个月，现已审理终结镇雄县人民检察院指控，2013年6月17日，张某1与其前男友赵某1（另案判决）因琐事发生纠纷。当晚21时许，张某1打电话给其表姐杜某1（已判决），叫杜某1喊人教训赵某1。杜某1遂邀约了被告人邓兵及同案人吴某、邓某2、袁某1（三人已判刑）等人，杜某1等人到镇雄县四中门口后，张某1打电话叫赵某1来把话说清楚，随后赵某1带起二十余人提着大刀、钢管追打杜某1等人，将杜某1等人追散。后赵某1打电话叫杜某1喊人到周某包继续火拼。杜某1遂打电话邀约刘某2（已判刑），叫其喊人来帮忙，刘某2邀约了高某、蔡某、宋某2、宋胜萄（几人另案处理）等人到新公园和杜某1等人汇合，杜某1叫杜某2（已判决）开车送刘某2到商业城拿打架工具，后杜某2又开车将刘某2及张某2（另案判决）等人及打架工具送到镇雄县城新公园。随后被告人邓兵、张某2、刘某2、杜某2等人拿起刀子等作案工具到周某包寻找杜某1、赵某2等人，在寻找过程中，看见邓某1骑摩托车带着付某、穆某途经此处，杜某2等人拦住摩托车后将邓某1三人砍倒在地上，并将三人砍伤，发现砍错人后杜某2等人逃离现场。邓某1因伤势严重送镇雄县人民医院治疗后转四川华西医院治疗。经镇雄县公安司法鉴定中心鉴定，邓某1的伤情构成重伤，付某、穆某的伤情不构成轻微伤。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了下列证据：1.受案登记表、立案决定书，证明镇雄县公安局南城派出所接付某、穆某报称，二人和邓某1于2013年6月17日晚被不认识的人砍伤，请求查处。2.受害人邓某1的陈述，证明2013年6月17日时晚，我与付某、穆某骑摩托车玩，经过哪些地方已记不清了，我在医院醒来后，听我母亲讲我被人打伤。3.证人证言（1）证人申某1的证言，证明2013年6月17日晚，刘某2等人来我家中拿了三把刀，还告诉我要帮他姐整点事，我便与刘某2等人来到镇雄县实验中学后面，见刘某2的姐姐杜某1等十多人。刘某2等人便提着刀冲向实验中学对面的山包上，我就回家了。（2）证人张某1的证言，证明2013年6月17日，我叫杜某1邀约人打赵某1，我们反被赵某1喊来的人打散。当晚杜某1和赵某1约定喊人在镇雄县城周家老包斗殴，后杜某1邀约的人到周某包，未见赵某1等人，错将三个骑摩托车的人砍伤。（3）证人穆某的证言，证明2013年6月17日晚，邓某1骑摩托车带着我和付某途经镇雄县城周家老包，被二十多人持长刀、钢管打伤，其中一个穿白色短袖衣服的人砍了邓某1头部一刀后说砍错人了，这帮人就跑了。（4）证人余某的证言，证明其子邓某1于2013年6月17日晚被他人无故砍伤，邓某1一直处于昏迷状态，其卖房给邓某1治疗，花去较大费用，要求严惩被告人并要被告人赔偿相应损失。（5）证人高某的证言，证明2013年6月的一天晚上，刘某2打电话给宋某2邀约人打架，我与蔡某等人在镇雄县城新公园处找到刘某2等人，大家拿起刀子和刘某2等人前往县城周家老包处，我和蔡某、鲁某1在离公路十多米远的地方听见摩托车倒地的声音，我们跑过去看见摩托车旁有一人睡在地上，一个坐在地上，有一人拉睡在地上的人，刘某2在旁边问为何乱砍人，大家就跑了。（6）证人刘某1的证言，证明我弟弟刘某2等人打伤邓某1后，我拿了人民币20000元交到派出所作为邓某1的医疗费。（7）证人宋某1的证言，证明2013年6月的一天，刘某2邀约我与宋某2、蔡某、高某、鲁某1等人去县城周家老包打架，我和一个叫鲁某2的人因手中没工具就没有参与，后听说有一个人被砍昏了。4.辨认笔录、照片，证明同案人杜某1、宋某2、高某、袁某1、刘某2、张某2对分发刀具的镇雄县城新公园下面一路口的辨认情况；同案人吴某、宋某3、刘某、袁某、张某3对其与张某3等人将邓某1等人砍伤的地点镇雄县城周家老包公路上一转拐处的辨认情况。5.镇雄县人民医院伤情检查、ＣＴ诊断报告、四川华西医院住院病历，证明邓某1的伤为极重型开放性颅脑损伤，双侧顶叶多发性脑挫伤（以左侧为主），蛛网膜下腔出血，脑干挫伤可能，顶骨粉碎性、凹陷性骨折，左肱骨开放性骨折；穆某的伤为全身多处软组织损伤；付某的伤为额部皮肤裂伤，左下肢软组织损伤。6.镇雄县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，证明邓某1的损伤程度鉴定构成重伤；穆某、付某的损伤程度经鉴定不构成轻微伤。7.曲靖师范学院录取通知书，证明被害人邓某1于2013年7月25日被该校录取。8.（2014）镇刑初字第138号刑事判决书，证明经云南鼎丰司法鉴定中心鉴定，邓某1的伤残等级为Ⅱ（贰）级。同案人刘某2故意伤害二起，被判处有期徒刑五年零六个月；杜某1、张某2、吴某、袁某1、邓某2因本案分别被处有期徒刑三年零六个月、三年、三年、二年零六个月缓刑四年、二年缓刑三年，并由刘某2、杜某1、张某2、吴某、袁某1、邓某2及附事民事诉讼被告人袁某2、王某飞连带赔偿邓某1住院医治418天支付的医疗费人民币406426.42元、交通费人民币11240.50元、住院伙食补助费人民币20900元、护理费人民币20900元、营养费人民币8360元、误工费人民币20900元、复印费人民币57元。共计人民币492563.92元（扣除刘某2亲属主动交给公安机关及法庭，请转交给邓某1作医疗费的人民币80000元、杜某1亲属交的人民币70000元、张某2亲属交的人民币35000元、吴某亲属交的人民币30000元、袁某1之父袁某2交的人民币30000元、邓某2亲属王某飞交的人民币30000元、张某1亲属交的人民币20000元共计人民币295000元），还应赔偿人民币197563.92元。9.人口基本信息，证明被告人邓兵的基本情况。10.抓获经过、在逃人员信息表，证明2017年5月9日，昆明市公安局在昆明市官渡区星体花园46栋815号房将在逃的被告人邓兵抓获。11.同案人供述（1）同案人杜某1的供述，证明2013年6月的一天晚上，我表妹张某1打电话告诉我她与赵某1有矛盾，要我帮忙处理。我即邀约张某2、吴某、邓某2、邓兵、袁某1与张某1来到镇雄县第四中学门口找赵某1。赵某1带着十多个人持刀向我们冲来，并把我们的人打散。我在与张某1逃跑的途中，赵某1打电话给张某1，叫张某1约人来火拼。我就打电话给刘某2，叫他找人来帮忙，我又打电话给张某2。后我与张某1、张某2、袁某1、邓某2等人在县城新公园处汇合，刘某2带着十几个人来后，我将与赵某1打架之事告诉刘某2，刘某2遂带着十多人拿着刀前往县城周某包，张某2、袁某1、邓某2等人也拿着刀一同前往，我与张某1在周某包下面的公路上等候。没多久，刘某2等人跑回来说打错人了，大家就分散跑了。（2）同案人刘某2的供述，证明2013年6月的一天晚上，杜某1打电话给我讲张某1与他人发生矛盾，她喊一帮人帮张某1的忙时被对方打跑，要我喊人帮忙打架。我就喊起宋某2、蔡某、高某、申某2、宋某1等人坐杜某2的车到镇雄县城新公园处，遇见杜某1带着四五个人，杜某1叫我找几把刀子，我到申某1家拿了三把关刀后，与宋某2、蔡某、高某、申某2、杜某2和杜某1喊起的十多人持刀前往县城周某包，但没有看到人，大家往公路边走时，看见有三个人骑一张摩托车过来，我听有人说就是这些人，就有一人冲上去持刀向骑摩托车的人头部砍去，骑摩托车的三人遂倒在地上，其他的人也冲上去用刀乱砍，我持刀跑过去时，听被砍的人说他们是途经此地的，大家知道砍错人后就跑了。（3）同案人袁某1的供述和杜某1的供述基本一致，同时证明2013年6月17日晚参与打架的有三十多人，砍错人时我在现场，因天黑人多，没有看清是哪些人砍的。（4）同案人张某2的供述，证明2013年6月17日晚，砍伤邓某1时我与邓某2在周某包下面龙井路延长线，后听说砍伤邓某1的人有袁某1、邓兵、杜某2、吴某等人。（5）同案人吴某的供述，证明当晚砍邓某1等人时，在现场的有张某2、邓某2、邓兵、袁某1等人，我还持刀砍了摩托车上的其中一人的大腿一刀。（6）同案人邓某2的供述与杜某1的基本一致，并证明当晚砍邓某1时其是在现场的，但我没有动手，后听邓兵讲，他砍了一个人几刀。（7）同案人杜某2的供述，证明2013年6月的一天晚上，我将我姐杜某1和我表妹张某1送到县城新公园处，杜某1又叫我送刘某2到镇雄县民族中学家属房的公路上，就有人将几把刀放在我的车上，我返回新公园处，见二三十人拿着刀冲向县城周某包方向，后有人说砍错人了。12.被告人邓兵的供述，证明2013年6月的一天，我和邓某2、张某2、袁某1、吴某在一起，下午18时许，张某2的女朋友杜某1打电话喊我们去她家吃东西，我们到杜某1家还没有吃东西，杜某1接到一个电话后说她的妹妹张某1在镇雄县第四中学被人欺负，叫我们一同去看一下。我们和杜某1到四中门口约两三分钟左右，见十多人提刀冲向我们，我们就跑了。我和邓某2躲在县城甘家湾的一小巷里，杜某1就打电话问我俩是否受伤，我们说没有受伤，杜某1喊我们到县城新公园下面实验中学背后集中，去找对方火拼（打群架）。我和邓某2到实验中学背后，见有二十多人在此处，地上堆着十几把刀子，张某2对我们说对方的人往县城周家老包去了，并带着我们拿刀前往周某包，我们到周某包没有看见人，有人提议分两帮人找对方，我和邓某2站在原地一两分钟后，听有人说对方的人来了，拦住他们，我们就看见一辆载着三个人的摩托车过来，有人喊摩托车停下，摩托车没有停，我们的人就冲上去用刀砍，摩托车倒地后，我们就冲上去乱砍倒在地上的人，后有人说砍错人了，我们就跑了。当时我拿刀砍倒在地上的人。当晚，张某2打电话给我讲，我们砍错的人伤势严重。我因害怕，过几天就去昆明了。公诉机关认为，被告人邓兵的行为已构成故意伤害罪，其系从犯，建议对被告人邓兵判处三年零六个月以上五年以下有期徒刑。附带民事诉讼原告人邓某1诉称，我被邓兵等人打伤，请求判令被告人邓兵赔偿医疗等费人民币300000元。针对其诉讼请求，附带民事诉讼原告人邓某1的委托代理人余某未提交证据，并称住院收据、伤残鉴定等证据已在杜某1等人开庭时全部提交法庭。杜某1、刘某2、张某2、邓某2、袁某1、张某1等人共赔偿了邓某1人民币50万余元。被告人邓兵对公诉机关的指控未提出异议，请求对其判处三年有期徒刑。对给邓某1造成的损失应该赔偿，但无力赔偿。经审理查明，2013年6月17日，张某1与赵某1（另案处理）因琐事发生纠纷，张某1打电话给杜某1（已判决）邀约人教训赵某1。杜某1遂邀约了被告人邓兵及同案人吴某、邓某2、袁某1（三人已判刑）等人到镇雄县第四中学门口，被二十余人拿着刀、钢管追散。后杜某1又打电话叫刘某2（已判刑）约人来帮忙，刘某2邀约了高某、蔡某、宋某2、宋胜萄（几人另案处理）等人到县城新公园和杜某1等人汇合后，被告人邓兵等人便持刘某2等人拖来的大刀，跟随刘某2等人前往县城周某包找赵某1等人斗殴，因未见赵某1等人便四处寻找赵某1等人，见邓某1骑摩托车带着付某、穆某途经此地，刘某2、邓兵等人并将邓某1、付某、穆某砍伤。后发现砍错人，刘某2、邓兵等人遂逃离现场。经镇雄县人民医院伤情检查，邓某1的伤为极重型开放性颅脑损伤，双侧顶叶多发性脑挫伤（以左侧为主），蛛网膜下腔出血，脑干挫伤可能，顶骨粉碎性、凹陷性骨折，左肱骨开放性骨折；穆某的伤为全身多处软组织损伤；付某的伤为额部皮肤裂伤，左下肢软组织损伤。经镇雄县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定，邓某1的损伤程度鉴定构成重伤；穆某、付某的损伤程度鉴定不构成轻微伤。经云南鼎丰司法鉴定中心鉴定级为Ⅱ（贰）级。邓某1受伤后住院医治418天，支付的医疗费人民币406426.42元。本院审查认为，公诉机关当庭宣读出示的证据，经质证核实，证据来源合法，证明内容客观真实，证据间能相互印证，本院予以采信本院认为，被告人邓兵伙同他人将邓某1打致重伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人邓兵受他人邀约参与斗殴，并已实际实施了伤害行为，故对其不宜划分主从。由于被告人邓兵的犯罪行为给附带民事诉讼原告人邓某1造成一定经济损失，对此，被告人邓兵在承担刑事责任的同时，还应承担相应的民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人邓某1要求赔偿医药等费，应根据被告人邓兵在犯罪过程中的地位和作用，并结合邓兵的赔偿能力，酌情确定由邓兵赔偿邓某1经济损失人民币80000元。被告人邓兵请求对其判处有期徒刑三年的建议畸轻，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十四条第一款（七）之规定，判决如下一、被告人邓兵犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2022年5月8日止。）二、由被告人邓兵赔偿邓某1医疗等费人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高见审判员阮锋审判员刘祖芳二〇一七年十二月四日法官助理张茜书记员邓颖

岳恩钦、李国玉盗窃罪一审刑事判决书四川省巴中市巴州区人民法院刑事判决书（2019）川1902刑初350号：巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2019〕300号起诉书指控被告人岳恩钦、李国玉犯盗窃罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员宋钰出庭支持公诉，被告人岳恩钦及其指定辩护人李晓兰、被告人李国玉及其指定辩护人刘艾汶到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年底的一天，被告人岳恩钦、李国玉商议实施盗窃，同年12月20日凌晨，岳恩钦乘坐李国玉驾驶的三轮摩托车一起到达巴中市巴州区大茅坪镇红垭村222号蒲某1住宅附近，岳恩钦撬开该住宅转角屋门锁，将屋内的鸡盗走，李国玉负责在房屋附近的路口接应，将岳恩钦偷出的鸡装进事先准备的蛇皮口袋，二人盗走土鸡13只，每只鸡重约5斤，经鉴定共计价值人民币1300元。同时查明，2018年1月30日晚上，被告人岳恩钦在巴中市巴州区白庙乡珠宝寺村7组，采用撬门入室的方式，秘密窃取该组五户居民的财物。先后盗走王某旭家的腊肉80斤、腊猪蹄1根、腊猪舌头3根、腊猪排骨20斤、土鸡2只，经鉴定价值2472元；盗走李某1的现金人民币1300元，土鸡24只，经鉴定价值1888元；盗走王某2家的土鸡12只，经鉴定价值936元；盗走李某2家的土鸡8只，经鉴定价值632元；盗走王某1家的土鸡8只，经鉴定价值938元。为证实上述指控，公诉机关提出如下证据：相关书证，被害人蒲某1、王某旭等人的陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，现场勘验笔录、辨认笔录，视听资料等。公诉机关认为，被告人岳恩钦、李国玉以非法占有为目的，采用秘密方法，入户盗窃蒲某1的财物，价值1300元，数额较大；岳恩钦以非法占有为目的，采用秘密方法，窃取他人财物，价值8166元，数额较大，其行为应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人岳恩钦系累犯，应当从重处罚。提请依法判处。被告人岳恩钦的辩解意见：对指控罪名无异议，对部分事实有异议：1.盗窃蒲某1家土鸡数量没有异议，但单只重量没有五斤；2.王某旭家只盗窃了一根腊猪脚、三根腊舌头、三四刀肉、两只鸡、没有猪排骨；3.李某1家只盗窃八只鸡，没有现金。指定辩护人李晓兰的辩护意见：对公诉机关指控岳恩钦的罪名无异议。1.事实上应当以被告人岳恩钦当庭供述为准；2.鉴定价格仅供参考，不能根据鉴定价格来计算金额量刑；3.对于蒲某1家的盗窃，被告人岳恩钦及李国玉相互配合，二被告人所起作用基本相当，不应区分主从关系。被告人李国玉对起诉书指控的事实及罪名无异议，希望法庭给其改过自新的机会。指定辩护人刘艾汶的辩护意见：对公诉机关指控罪名无异议。量刑方面：1.对鉴定意见有异议，鉴定结论不能作为量刑依据，仅供参考；2.李国玉对自己的主要犯罪事实能够如实供述；3.对于2016年12月20日蒲某1家的盗窃，应区分主从关系，李国玉系从犯；4.被告人李国玉有立功表现；5.李国玉当庭认罪，且表示愿意赔偿被害人，认罪态度好。经审理查明，2016年底的一天，被告人岳恩钦、李国玉商议实施盗窃，同年12月20日凌晨，岳恩钦乘坐李国玉驾驶的三轮摩托车一起到达巴中市巴州区大茅坪镇红垭村222号蒲某1住宅附近，岳恩钦撬开该住宅转角屋门锁，将屋内的鸡盗走，李国玉负责在房屋附近的路口接应，将岳恩钦偷出的鸡装进事先准备的蛇皮口袋，二人盗走土鸡13只，经鉴定共计价值人民币1300元。2018年1月30日晚上，被告人岳恩钦在巴中市巴州区白庙乡珠宝寺村7组，秘密窃取该组五户居民的财物。先后盗窃王某旭家的腊肉80斤、腊猪蹄1根、腊猪舌头3根、腊猪排骨20斤、土鸡2只，经鉴定价值人民币2472元；盗走李某1家的土鸡24只，经鉴定价值人民币1888元；盗走王某2家的土鸡12只，经鉴定价值人民币936元；盗走李某2家的土鸡8只，经鉴定价值人民币632元；盗走王某1家的土鸡8只，经鉴定价值人民币938元。同时查明，2018年1月30日晚，被告人岳恩钦采用撬门入室的方式，秘密窃取李某1家现金人民币1300元。另查明，被告人岳恩钦因2018年1月30日在清江镇白庙乡盗窃，巴中市公安局巴州区分局于2018年2月1日立案侦查。2018年3月24日，巴中市公安局恩阳分局侦查岳恩钦在巴中市恩阳区盗窃案件中，岳恩钦供述了其在巴中市清江盗窃过。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、受案回执、立案决定书。证明案件来源。2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证明对被告人岳恩钦、李国玉采取强制措施的情况。3.二被告人户籍信息。证明被告人岳恩钦、李国玉的身份信息。4.辨认笔录、辨认照片、被辨认人照片列表及被辨认人身份情况说明。证明岳恩钦、李国玉辨认出监控截图中的男子是岳恩钦和李国玉及其实施盗窃地点。5.手印鉴定书。证明王某旭住宅饭厅板凳上胶带粘取手印痕迹与岳恩钦的右手拇指捺印样本系同一人所留。6.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片。证明被盗地点及现场情况。7.刑事判决书、释放证明书。证明二被告人犯罪前科情况。8.抓获经过。证实被告人岳恩钦、李国玉到案情况。9.鉴定聘请书、价格认定意见书、鉴定意见通知书。证明经鉴定，蒲某1被盗土鸡价值人民币3400元，王某旭家被盗腊肉及土鸡价值人民币2474元，王某2家被盗土鸡价值人民币936元；李某2家被盗土鸡价值人民币632元；王某1家被盗土鸡价值人民币938元；李某1家被盗土鸡价值人民币1888元。公安机关将上述鉴定意见告知了被害人及被告人。10.被害人蒲某1、蒲某2的陈述。证明2016年12月19日晚上，蒲某2将48只鸡关进房间，第二天早上发现鸡被偷了24只，每只鸡平均重约5、6斤。11.被害人王某旭、黎某的陈述。证明2018年1月31日，王某旭起床后发现住宅饭厅价值2000多元的腊肉被盗了，猪圈巷子里2只公鸡被盗了。被盗腊肉约80斤，其中有1根腊猪蹄、约40斤腊香肠、3根腊猪舌头、3根腊猪尾巴、20斤左右腊猪排骨，两只鸡4斤左右，最少卖20元一斤。12.被害人李某1的陈述。证明2018年1月31日8时许，其起床发现其家转角屋门锁及两个后门锁被撬开，其放在窗口的衣服包被翻动了，包内1300元现金被盗。其家东西面两个鸡圈内24只鸡被盗了。13.被害人王某1的陈述。证明2018年1月31日7时许，其起床后发现关在鸡圈内的8只柴鸡（一只公鸡、七只母亲）被盗了，每只鸡大概7斤。14.被害人王某2的陈述。证明2018年1月31日8时许，其发现鸡圈里12只鸡全被盗了，其中3只公鸡、9只母鸡，要卖900元人民币。15.被害人李某2的陈述。证明2018年1月31日8时许，其发现其家鸡圈内8只鸡被盗，其中7只母鸡，1只公鸡，每只鸡大概4斤，价值900元左右。16.被告人岳恩钦的供述。其供述称，2016年年底的时候，其和李国玉商议找地方偷点鸡或腊肉卖钱，晚上其坐着李国玉的三轮到了白云街上，发现附近农户家屋头有很多只鸡，李国玉将三轮车停放在公路上后，便带着其走到一个垮房子边，李国玉朝下指着对其说就是往下走的第一个农户房子，其到该农户家盗窃了13只鸡后装进李国玉的口袋里，便一人拿一个口袋回到三轮车处，李国玉开着三轮车回城了。其就回家睡觉了，到下午李国玉给其打电话说鸡卖了1000元，他给了其500元。2018年1月底，李某德开着三轮车拉着其说去柳岗偷鸡，大概晚上11点多，来到最下面一户人家，其和李某德进院子偷了7、8只鸡，后又每户每户的偷，每户偷了7、8只鸡，最后一户屋头是用竹栅栏拦着的，院子里没有鸡，猪圈梁上有两只鸡，其和李某德偷了，后其通过窗户看见一个灶屋，其和李某德用钳子将木门撬开进去，将挂的腊肉拿走了一些。当晚其和李某德偷了5户人家，偷了4口袋鸡，大概30余只，腊肉大概有二十余斤。后其们回城把鸡卖了，20元一斤，30只鸡共卖了2200余元，每人分了1100元，腊肉被其们吃了。17.被告人李国玉的供述。其供述称，2016年6、7月，其认识了岳恩钦，2016年12月的一天下午，岳恩钦来到其当天卖西瓜的大茅坪镇街上，晚饭后，岳恩钦说去大茅坪镇下面的农户逮鸡回去卖。晚上十点多，其们坐着其的三轮车来到一个小学旁，其守三轮车，岳恩钦下去逮鸡，两个多小时后，岳恩钦提了一黄蛇皮口袋的鸡甩在三轮车货斗内，叫其快跑，其就骑着三轮车带着岳恩钦往巴中开。上述证据，来源合法，能够形成完整的证据锁链，足以认定公诉机关指控被告人岳恩钦、李国玉盗窃他人财物的事实成立。本院予以确认本院认为，被告人岳恩钦、李国玉以非法占有为目的，采用秘密手段，入户窃取蒲某1的财物，价值人民币1300元，数额较大；被告人岳恩钦以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人的财物，价值人民币8166元，数额较大，被告人岳恩钦、李国玉的行为已构成盗窃罪，依法予以刑罚处罚。公诉机关指控二被告人犯盗窃罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人岳恩钦、李国玉相互配合，积极实施犯罪行为，均系主犯。被告人李国玉到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。被告人岳恩钦在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人岳恩钦关于对盗窃蒲某1家土鸡重量、王某旭家盗窃腊肉的重量及李某1家盗窃现金有异议的辩解意见，经查，有公诉机关收集在案，并经庭审举证、质证的受案登记表、被害人蒲某1、蒲某2、王某旭、黎某、李某1的陈述，现场勘验笔录及照片、辨认笔录、价格认定意见书、鉴定意见告知书等证据证实，公诉机关指控的事实准确，故该辩解意见，本院不予采纳。被告人岳恩钦的辩护人关于本案共同犯罪中，不宜区分主从犯的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见，本院不予采纳；被告人李国玉的辩护人关于被告人李国玉到案后如实供述主要犯罪事实、当庭认罪态度好的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳；关于被告人李国玉具有立功表现、本案共同犯罪中应当区分主从犯以及鉴定金额不能作为量刑依据的辩护意见，本院不予采纳。被告人岳恩钦所犯本案之罪，系原判刑罚执行完毕以前发现的漏罪，应当按照《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，实行数罪并罚。综上，为了保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下一、被告人岳恩钦犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；与原判刑罚有期徒刑九个月，并处罚金人民币3500元合并，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币6500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即折抵刑期九个月，本案实际执行刑期十一个月，自2019年3月6日起至2020年2月5日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人李国玉犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2019年3月6日起至2019年12月5日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令被告人岳恩钦、李国玉共同退赔被害人蒲某1的损失1300元；责令被告人岳恩钦退赔被害人王某旭的损失人民币2472元、李某1的损失人民币3188元、王某2的损失人民币936元、李某2的损失人民币632元、王某1的损失人民币938元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王艳人民陪审员张克彬人民陪审员王凤兰二〇一九年十一月十三日法官助理苟铭书记员王海艳

高葛信用卡诈骗刑事判决书江苏省新沂市人民法院刑事判决书（2018）苏0381刑初647号：新沂市人民检察院以新检刑二刑诉〔2018〕519号起诉书指控被告人高葛犯信用卡诈骗罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员胡新伟出庭支持公诉，被告人高葛到庭参加诉讼。现已审理终结新沂市人民检察院指控：被告人高葛于2012年3月13日在中国邮政储蓄银行新沂市支行办理卡号为62×××74的信用卡一张，在明知无还款能力的情况下，大量透支使用信用卡，经发卡行多次催收后仍不归还欠款，截至2018年5月15日，欠款总额为人民币24620.97元（其中本金17412.04元，利息6153.99元、费用1054.94元），逾期37个月。被告人高葛于2018年6月7日被新沂市公安局经侦大队民警传唤到案，如实供述上述犯罪事实。另查明，被告人高葛于2018年9月12日全部还清拖欠中国邮政储蓄银行股份有限公司新沂市支行的信用卡本金及利息人民币24620.97元。上述事实，被告人高葛在庭审中未提出异议，且有新沂市公安局出具的立案决定书、发破案经过、被告人到案经过、被告人户籍信息证明、个人信用报告、中国邮政储蓄银行股份有限公司新沂支行报案报告、催还款记录、关于还款的说明等书证，证人王某的证言，被告人高葛的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人高葛明知没有还款能力仍透支使用信用卡，数额较大，且经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。公诉机关指控被告人高葛犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院予以采纳。鉴于被告人高葛到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；且在本院审理期间全部还清拖欠的的信用卡本金及利息，可酌情从轻处罚。经社区矫正部门调查评估，认为被告人高葛具备适用社区矫正条件。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人高葛犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳人民币10000元，剩余罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员李福航二〇一八年九月二十七日法官助理郁秀子书记员陆成立

安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑事判决书（2020）皖0304刑初267号公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。被告人陈某，男，1991年11月19日出生于安徽省蚌埠市，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市禹会区，现住安徽省蚌埠市高新区。被告人陈某因涉嫌盗窃罪，于2020年7月20日被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年7月31日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，于当日被蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉〔2020〕233号起诉书指控被告人陈某犯盗窃罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市禹会区人民检察院指控：1、2020年6月20日夜间至次日凌晨，被告人陈某至蚌埠市禹会区张公山新怡绿洲小区别墅内，翻窗进入被害人吴某家中盗窃两瓶五粮液1618、两瓶42度古井20年、一部华为笔记本电脑、一部华为手机。销赃得款4450元。2、2020年7月14日夜间至次日凌晨，被告人陈某至蚌埠市禹会区张公山新怡绿洲小区别墅内，翻窗进入被害人朱某家中盗窃一部苹果笔记本电脑、一部ipad平板电脑、两瓶2002年53度飞天茅台酒、四瓶2014年53度飞天茅台酒。销赃得款11000余元。经鉴定，被盗物品价值人民币45473元。上述被盗物品已由公安机关追回，并发还两名被害人。公诉机关认为，被告人陈某以非法占有为目的，入室窃取他人财物，有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈某有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提交了户籍证明、归案经过等其他证明材料，指认现场照片、领条、微信转账记录等书证，价格认定结论书，视听资料，证人祝玄贺、梅某等人的证言，被害人吴冬升等人的陈述，被告人陈某的供述和辩解等证据证实。被告人陈某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：2020年7月20日10时，民警在蚌埠市高新区嘉和豪庭陈某家中将其抓获。本院认为：被告人陈某构成盗窃罪。公诉机关的指控成立。被告人陈某被抓获后如实供述自己罪行，且自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。被盗物品已经发还给被害人，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人陈某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2023年7月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长吴文利审判员周平人民陪审员史建民二〇二〇年十月十二日书记员王乐附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条盗窃公私财物，具有本解释第二条第三项至第八项规定情形之一，或者入室盗窃、携带凶器盗窃，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之五十的，可以认定为刑法第二百六十四条规定的“其他严重情节”或者“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

被告人王占山抢劫罪一审刑事判决书辽宁省沈阳市于洪区人民法院刑事判决书（2016）辽0114刑初245号：沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉（2016）第222号起诉书指控被告人王占山犯抢劫罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市于洪区人民检察院指派检察员顾胜田、代检察员王亚川出庭支持公诉，被告人王占山到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明,2013年8月12日19时许，被告人王占山（二人均已判刑）伙同兰巍巍、孙树军在沈阳市于洪区长江北街“相约ＫＴＶ”歌厅内预谋，由孙树军以购买毒品为名将被害人冯某某约来，兰巍巍、王占山等人冒充警察向冯某某索要钱财。后孙树军又找来刘振东等人作为帮手。于当晚22时，兰巍巍、孙树军、王占山等人携带警服、电棍、手铐，驾驶无牌照黑色丰田佳美轿车来到沈阳市和平区中兴街附近，孙树军以人民币2400元的价格从冯某某处购买甲基苯丙胺（冰毒）一袋后，兰巍巍、王占山身穿警服冒充警察将被害人冯某某、李某某控制并带上车，戴上手铐，并用电棍、拳头殴打被害人冯某某，将冯某某身上的金项链、手机、现金2400元翻出，将被害人李某某的手机、金脚链翻出抢走，并威逼冯某某说出家庭住址。后由兰巍巍带着李某某到冯某某家中搜查，翻出毒品、人民币10000元、金手链、钻戒、手机、手表、相机、平板电脑、银行卡等物品。后又威逼被害人冯某某、李某某说出银行卡密码，并在沈阳市于洪区怒江街工商银行自动取款机上取款人民币21100元，其中从被害人李某某的银行卡中取出人民币18200元。2013年8月13日8时，许被害人冯某某逃脱报警。经鉴定，被抢金项链、苹果手机价值人民币31340元，冯某某双上肢挫擦伤、左踝部挫伤损伤程度均为轻微伤。2016年2月24日，被告人王占山在沈阳市和平区文安路五里河家园被公安机关抓获。上述事实，被告人王占山在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯兰巍巍、孙树军的供述；被害人冯某某、李某某的陈述；证人刘某某、王某某等人的证言；沈阳正泰司法鉴定所司法鉴定意见书；沈阳市于洪区价格认定中心价格鉴定结论书；辨认笔录、现场指认笔录及照片；银行交易记录；扣押物品清单及扣押物品照片；户籍信息及电话查询记录；刑事判决书；案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人王占山以非法占有为目的，伙同他人冒充警察，以暴力、胁迫手段抢劫他人财物，其行为已构成抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。系共同犯罪。公诉机关指控被告人王占山犯抢劫罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条（六）项、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王占山犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月24日起至2026年8月23日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人王占山与同案犯兰巍巍、孙树军共同退赔被害人冯某某赃款人民币一万四千二百四十元；退赔被害人李某某人民币一万八千二百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长葛莉丹代理审判员车忠海人民陪审员梁波二〇一六年八月二十三日书记员肖婷

蒋春雷、姜晓臣、刘景林、梁淑荣贪污罪一审刑事判决书吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2017）吉0721刑初384号：前郭县人民检察院以前检公诉刑诉［2015］197号起诉书指控被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣、梁淑荣犯贪污罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院于2016年4月24日作出（2015）前刑初字第222号刑事判决书。宣判后，被告人蒋春雷不服，提出上诉。松原市中级人民法院于2016年7月29日作出（2016）吉07刑终110号刑事裁定书，以事实不清，证据不足为由，发回我院重新审判。重审后，本院于2016年11月9日作出（2016）前刑初字第262号刑事判决书。宣判后，被告人蒋春雷不服，再次提出上诉。松原市中级人民法院于2017年9月2日作出（2017）吉07刑终14号刑事裁定书，以原审法院在审理中违法法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判为由，发回我院重新审判。本院于2017年11月14日依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉。被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣、梁淑荣到庭参加诉讼。现已审理终结前郭县人民检察院指控：2008年，国家出台农村泥草房改造补贴政策。被告人蒋春雷负责前郭县王府站镇农民泥草房改造申报审查工作，被告人刘景林、姜晓臣负责前郭县王府站镇哈玛尔村农民泥草房改造申报审查工作。2008年，被告人梁淑荣家房屋进行“推倒重建”改造，被告人蒋春雷、刘景林伙同被告人梁淑荣，利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币10000元，被告人蒋春雷分得赃款人民币5000元，被告人梁淑荣分得赃款人民币5000元。2008年，被告人刘景林利用职务之便，虚报前郭县王府站镇哈玛尔村农民李有军家房屋进行“平改坡”改造，骗取国家泥草房改造补助款人民币2000元。2009年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民张某1家房屋进行“平改坡”改造，被告人刘景林利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币2000元。2009年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民魏某1家修建牛舍，被告人刘景林利用职务之便，将不符合申报条件的牛舍按照泥草房改造申请补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币5000元。2009年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民刘某1买本村农民董玉山家房屋，被告人刘景林利用职务之便，将董玉山已经申报补贴的房屋以刘某1的名义重复申报，骗取国家泥草房改造补助款人民币5000元。2010年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民马某1家房屋进行“平改坡”改造，被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币2000元，被告人蒋春雷分得赃款人民币1000元。2010年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民张某3家房屋进行“平改坡”改造，被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币2000元，被告人蒋春雷分得赃款人民币1000元。2010年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民张学志家房屋进行“平改坡”改造，被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款人民币2000元，被告人蒋春雷分得赃款人民币1000元。2010年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民柳某2家房屋进行“推倒重建”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，虚报柳某2家为困难泥草房改造户，骗国家泥草房改造补助款人民币4000元。2010年，前郭县王府站镇哈玛尔村农民冯某2、邵某1、包某1、张某2家进行“平改坡”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，采取重复申报手段申请泥草房改造补贴，骗取国家泥草房改造补助款8000元。2015年8月26日，被告人刘景林、姜晓臣到检察机关投案。2015年8月28日，被告人蒋春雷到检察机关投案。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、证人证言、书证申报泥草房改造材料、收据、破案经过等证据，认为四被告人已构成贪污罪。被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，提请法院做出罪刑相适应的判决。被告人蒋春雷对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪，同时辩解称自己有立功行为，请求法庭从轻处罚。被告人刘景林、姜晓臣、梁淑荣对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2008年国家出台农村泥草房改造补贴政策。前郭县人民政府、前郭县民政局颁发文件规定：1、泥草房改造的农户，必须是户籍在本地且长期居住的农户。两户或多户住1栋的，只享受1栋补助。2、补助标准：平改坡补助2000元。重建补助5000元。低保户补助9000元。3、申报程序：需要改造的农户向本村民委员会申报，村委会审查后报到乡政府，乡政府填写《前郭县农村泥草房改造安居工程农户改造档案》，并进行公示。对泥草房改造户确认后，代表县泥改办与农户签订《前郭县农村泥草房改造安居工程泥草房改造协议书》，明确房屋改造标准和补助标准。泥草房改造完成后，乡政府还要组织验收并拍照存档。最后由泥草房改造户填写《前郭县农村泥草房改造安居工程农户泥草房改造补助资金申请表》，乡政府上报县泥改办审核后，发放补助资金。4、工作责任：乡镇“一把手”为泥草房改造工作的第一责任人，各村负责人为泥草房改造工作的直接责任人，负责对辖区内泥草房改造户进行确认，并组织验收及补助资金发放工作。被告人蒋春雷时任王府站镇乡建所所长，负责泥草房改造申报审查工作。被告人姜晓臣、刘景林分别是王府站镇哈玛尔村党支部书记和副书记，协助乡政府开展本村泥草房改造申报审查工作。被告人梁淑荣系王府站镇二龙山村农民。2008年，被告人梁淑荣家重建房屋，按照泥草房改造补助标准可获得补贴款5000元。为了多得补贴款，梁淑荣找到蒋春雷，蒋春雷告诉梁淑荣一户只能申报一次泥草房改造，可将其女儿马岩、儿子马良也申报为泥草房改造户，梁淑荣遂将三人的身份证交给蒋春雷，蒋春雷找到被告人刘景林，刘景林明知梁淑荣不是本村村民、不符合申报条件，仍然在梁淑荣、马岩、马良的泥草房改造手续上签字，确认三人均为泥草房改造户。在蒋、刘的帮助下，梁淑荣骗取国家泥草房改造补贴款10000元，蒋、梁各分得5000元。哈玛尔村农民李有军患有精神病，自1985年起搬至长山镇居住，在哈玛尔村没有住房。2008年，被告人刘景林利用职务之便，虚报李有军家房屋进行“平改坡”改造，骗取补贴款2000元，据为己有。哈玛尔村农民张某1与张健（时年18岁）系父子关系，二人一居生活。2009年，张某1家房屋进行“平改坡”改造，按照规定可以获得补贴款2000元。被告人刘景林利用职务之便，将张某1、张健同时申报为“平改坡”泥草房改造户，骗取国家补贴款2000元，据为己有。2009年，哈玛尔村农民魏某1家修建牛舍，欲申报泥草房改造。被告人刘景林明知修建牛舍不在泥草房改造范围之内，仍然利用职务之便，将魏某1申报为泥草房改造户，帮助魏某1骗取补贴款5000元。2008年，哈玛尔村农民董玉山已经申报了泥草房改造，后来董玉山将该房屋出售给刘某1。2009年，被告人刘景林以刘某1的名义，再次对该房屋申报泥草房改造，骗取补贴款5000元，据为己有。哈玛尔村农民马恒、马某1系父子关系，二人一居生活。2010年，马某1家房屋进行“平改坡”改造，按照规定可以获得补贴款2000元。被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，以马恒、马某1的名义重复申报，骗取国家补贴款2000元，蒋春雷与马某1各分得赃款1000元。哈玛尔村农民张学才、张某3系父子关系，二人一居生活。2010年，张某3家房屋进行“平改坡”改造。被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，以张学才、张某3名义重复申报，骗取补贴款2000元，蒋、张各分得赃款1000元。哈玛尔村农民谭某1是张学志的妹夫，谭某1将其所有的房屋出售给张学志，未办理过户手续。2010年，张学志家房屋进行“平改坡”改造，被告人蒋春雷、姜晓臣利用职务之便，以张学志、谭某1的名义重复申报泥草房改造，骗取补贴款2000元。被告人姜晓臣将补贴款支出后，给张学志、蒋春雷各1000元。2010年，哈玛尔村农民柳某2重建房屋，按照规定可获得补贴款5000元。为多得补助款，柳某2欲以其叔叔柳某1（低保户，可获得补贴款9000元）的名义申报泥草房改造，遂找到被告人姜晓臣，姜晓臣利用职务之便，虚报柳某1为泥草房改造户，帮助柳某2骗取补贴款4000元。哈玛尔村农民冯某2、冯国军系父子关系。2010年，冯某2家房屋进行“平改坡”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，以冯某2、冯国军名义重复申报，帮助冯某2骗取补贴款2000元。哈玛尔村农民邵某1、邵玉坤系父子关系。2010年，邵某1家房屋进行“平改坡”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，以邵某1、邵玉坤名义重复申报，帮助邵某1骗取补贴款2000元。哈玛尔村农民包某1、刘桂云系夫妻关系。2010年，包某1家房屋进行“平改坡”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，以包某1、刘桂云名义重复申报，帮助包某1骗取补贴款2000元。哈玛尔村农民张某2、李桂珍系夫妻关系。2010年，张某2家房屋进行“平改坡”改造，被告人姜晓臣利用职务之便，以张某2、李桂珍名义重复申报，帮助张某2、李桂珍骗取补贴款2000元。综上，被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣、梁淑荣共同骗取补贴款42000元。其中蒋春雷与刘景林、姜晓臣共同作案4起，犯罪数额为16000元，分得赃款8000元。被告人刘景林与蒋春雷共同作案1起，单独作案4起，犯罪数额为24000元。被告人姜晓臣与蒋春雷共同作案4起，单独作案4起，犯罪数额为18000元。被告人梁淑荣与蒋春雷、刘景林共同作案1起，犯罪数额为10000元，分得赃款5000元。2015年8月26日，被告人刘景林、姜晓臣主动到检察机关投案，2015年8月28日，被告人蒋春雷主动到检察机关投案。2015年9月8日，前郭县人民检察院将梁淑荣传唤到案。四名被告人主动交纳赃款42000元。另查明，本案在审理过程中，被告人蒋春雷协助抓捕在逃人员刘邦爽，使刘邦爽得到了法律追究，被判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币10000元。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人蒋春雷供述：我是王府站镇政府干部，我来投案。镇政府召开了泥草房改造安居工程规划会议，村书记、村委会主任、报账员等参加了会议，并发了文件。要求参加泥草房改造的必须是户籍在本地且能够长期居住的农户，必须有住房，两户或多户住一栋的以房屋产权人为准，只享受一栋补助，到2006年底，连续三年不从事农业生产且不在本村居住农户，不列为改造对象。申报程序是：农户个人向村委会提出书面申请，填写《农村泥草房改造补助资金申请表》，村负责人入户核实和村民民主评议，公示7天，村委会初审合格盖村委会公章，报到镇政府，镇政府进行实地踏查确认合格后，报县农村泥草房改造办公室安居工程领导小组办公室备案，必须是当年的新建房和平改坡，否则不予补助。补助标准：平改坡补助2000元，推倒重建补助5000元，低保户重建补助9000元，2011年又有建房做保温墙的另外补助2000元，必须提供原有房屋和改建后房屋照片。2008年开始，我负责泥草房改造验收工作，2009年至2011年，镇里派我到各村拍照，各村把申报人详细信息汇总后交给我，我填写泥草房档案相关手续，在经办人处签名，再由各村书记核实签字，之后找主管镇长签字，到农经站盖章。泥草房补助款下来后，我给各户开收据，有村干部来领取的，有农户自己来领取的。2010年，姜晓臣书记跟我说过三户是父子、亲属重复申报的，姜问我“一家人，实际是一所房，一个房照，能否给办两个平改坡”。我说行，把这几家照的相分开，谁也看不出来，他们多得点，给我也整点费用。姜晓臣说行。姜晓臣给我送来3000元钱。听姜晓臣说有马某1父子、张某3父子、张学志和他妹夫。我和姜晓臣知道各户的实际情况，否则他们也不能多得1000元钱。前几天姜晓臣找我说检察院来调查了，问我怎么办。我们到刘景林家，姜晓臣说“这钱不都给你了”。我说“是的，到什么时候我都承认”，他就走了。我媳妇是梁淑荣家孩子的老师，2008年梁淑荣家买的房子重建，她说想在原房子两侧建，我说一户只能申报一次，你可以和你俩孩子马岩、马良名申报，给你家申报三户，能多得点补助，我也得点。我找刘景林书记给她申报的，我对刘景林说了实际情况，刘景林就给签字了，没有公示。我还去她家房子照相了，另外两张照片我忘了在哪里照的，我给她家申报了三户，只有马岩是真的，其他两户都是假的。补助款下来以后，我自己做的收据，分别签上梁淑荣、马岩、马良名字，在镇财政所支出补助款后，给梁淑荣10000元，我自己留下5000元。没有我帮忙和虚构房子照片等相关手续，他们得不到直补款。我一共帮助农民骗取泥草房补助款16000元，自己得到8000元。2、被告人刘景林的供述：我来投案。自1998年至2010年6月份，我一直担任哈玛尔村书记，之后担任副书记。2008年-2009年我负责泥草房改造工作，镇上的泥草房改造工作会议我参加了，泥草房改造的相关规定我清楚，蒋春雷是镇里派来的，他更清楚泥草房规划的详细内容。2008年，石忠发家申报平改坡改造，我领着镇里人到他家照的相。我以李有军名义虚报了平改坡，镇里派蒋春雷验收，我没说实话，补助款下来后，我把2000元补助款领走了。2009年，我分别以张某1和张健父子的名义申报泥草房平改坡改造，实际上他家就一所砖房，一居生活，也是蒋春雷来照相和验收的，我没跟他说实话，验收合格后，我支取4000元，给了张某12000元，另外2000元让我花了。2009年，魏某1建了一所牛舍，要申报泥草房改造，我给他报上去的，补助款下来后魏某1领取5000元。这几户都是我自己干的，姜晓臣、王某1不知道。2009年，刘某1家确实得到泥草房补助款了，是她自己来领取的。刘某1泥草房补助的原房屋照片、新建房屋照片和2008年董玉山泥草房补助的照片是一样的，就是同一所房我给她申报的，她也得到补助款了。刘某1买董玉山的房是不符合泥草房改造政策的，如果没有我帮忙她得不到补助款。2008年，马岩、马良、梁淑荣这三户申报的泥草房新建，每户补助款5000元，是蒋春雷办的，他对我说明了情况，我没去核实，就签字了。我一共虚报两户，得到4000元，帮助魏某1、刘某1分别骗取5000元。我参与骗取泥草房补助款24000元，我愿意把此款交到检察机关，希望从轻处理。2015年8月份，蒋春雷、姜晓臣确实来我家了，他们说一些检察机关调查泥草房问题，涉及姜晓臣给蒋春雷钱的事，具体给多少我没细听。3、被告人姜晓臣供述：我是王府站镇哈玛村书记，我来投案。2010年-2011年，哈玛村的泥草房改造工作由我负责。镇上的泥草房改造工作会议我参加了，泥草房改造的相关规定我清楚，蒋春雷是镇里派来的，他更清楚。冯某2和冯国军是父子关系、邵某1和邵玉坤是父子关系、包某1和刘桂云是夫妻关系、张某2和李桂珍是夫妻关系，申报和验收都是王某1领着蒋春雷照的相，申报时是四户，发放泥草房补助款时我发现是八户，重复申报了，签字时我没仔细看。另外，马某1和马恒是父子关系，他家申报一次，他们一起过，就一所砖房，我与蒋春雷说了，蒋春雷说“行，我已经把他家的相分开了，谁也看不出来，别让别人知道，他家得点，也给我点费用”。我说：行，这事我负责。领款时我在收据上签马某1的名字，给马某11000元，给蒋春雷1000元；张某3和张学才是父子关系，他家也是一所砖房，我与蒋春雷说了，蒋春雷说行。领款时我在收据上签我的名字，领取2000元，给李桂荣1000元，给蒋春雷1000元。2010年谭某1没有进行泥草房改造，他大舅哥张学志买谭某1的房子没有过户，张学志就分别以自己和谭某1名义申报的泥草房改造，我与蒋春雷说了，蒋春雷说行。领款时谭某1在收据上签他的名字，我领取后给张学志1000元，给蒋春雷1000元。2010年柳某2找我，说我二淑柳某1没有人照顾，想以他的名义建房多得点补助，我说行，我就帮他以柳某1的名义申报泥草房改造，柳某2领取补助款9000元。重复申报的，我签字时没仔细看，在核实和验收时也没提出来，因为我们在一个屯住着，谁也得罪不起，又不是村上出钱，老百姓得点就得点了。2011年3月份，我在蒋春雷的办公室给他3000元钱。他说给你拿回点吧。我说不用。前几天检察机关调查时，我找蒋春雷，说看这事怎么办。在刘景林家，我说这钱不都给你了吗？他说：是的，到什么时候我都承认。马岩、马良、梁淑荣申报泥草房新建，每户补助款5000元，听说是蒋春雷协调的。刘某1没有建房，我不知道怎么回事。2008年董玉山已经得到补助款5000元了。李有军在我村没有房子，他搬到长山镇居住了。魏某1建了一所牛舍，得到5000元补助款，听说是刘景林给办的。我给不符合政策的农户申报泥草房改造，骗取补贴款18000元，没得到任何好处，我愿意把钱交到检察机关，希望从宽处理。4、被告人梁淑荣供述：我是王府站镇二龙山村农民，住王府站镇王爷府小区。2008年，我找蒋春雷想在原来房子两侧再建两所房子，蒋春雷说一户只能申报一次，可以孩子马岩、马良名申报，能多得点补助。我说给我10000元就行，你也得点。我送去三个身份证，蒋春雷给我办的。我应该得5000元，蒋春雷给我10000元，多得5000元。检察机关出示的照片，只有马岩的房子是我家重建后的，其它都不是我家房子的照片。我知道骗取泥草房补助款是犯罪行为，如果没有蒋春雷帮忙，我家不能得到泥草房补贴款，我愿意把钱交给检察机关，希望从宽处理。5、证人王某1证言：从1993年起我一直担任报账员。2008年至2011年的泥草房改造安居工程规划会议，我和刘景林、姜晓臣都参加了。我们村召开了村委会会议，2008年和2009年是刘景林负责，2010年和2011年是姜晓臣负责。按照文件要求参加泥草房改造的农户，必须户籍在本地且能够长期居住的农户，泥草房改造户必须有住房，非农户不在改造范围之内，两户或多户住一栋的以房屋产权人为准，只享受1栋补助。到2006年底，连续三年不从事农业生产且不在本村居住农户，不列为改造对象。申报程序是：农户个人向村委会提出书面申请，填写《农村泥草房改造补助资金申请表》，村委会负责核对初审，村民民主评议，村内公示7天，然后由村委会报到当地乡政府审核，再由乡政府进行实地现场进行核实确认。报县农村泥草房改造办公室安居工程领导小组办公室备案可享受资金补助，必须是当年的新建房和平改坡，否则不符合政策，不予补助。补助标准：平改坡补助2000元，原有泥草房推倒重建补助5000元，低保户泥草房推倒重建补助9000元，2011年又有建房做保温墙的补助2000元，还必须提供原房屋和改建后房屋的照片。2008年是镇里雇人照的相，把照片送到刘景林手中。2009年至2011年是镇里派蒋春雷来我村领着拍照的，我们领着到各户照过相，再上报，各户到村上申请材料由刘景林负责，是他填的，姜晓臣负责时是他自己填的，书记或村长在村委会负责人处签名，我到乡农经站摁的村公章，每年泥草房补助款下来后，有的是财政所到村上发放的，有的是农户自己到财政所取的。刘景林当书记期间，他自己填写泥草房手续，姜晓臣当书记期间由蒋春雷自己填写泥草房手续，姜晓臣只在村委会负责人处签字。2010年，姜晓臣派我领着蒋春雷去冯某2、邵某1、包某1、张某2家照相，这几家每家一所砖房，照相时，这几户都说一所房，开两个门，是否能给多办一所补助，蒋春雷什么也没有说。但补助款可能都领了，怎么验收的我不知道。我们村上没有马岩、马良、梁淑荣这三个人，我不知道谁给申报的新建泥草房改造。李有军在我们村没有房子，他已经搬到长山镇居住多年了。2008年董玉山已经申报泥草房改造，得到5000元补助款，卖给刘某1后，刘某1申请泥草房改造，我不知道谁给她申报的。魏某1有住房，2009年他在自家院里建了一所牛舍，村领导给他申报了。2009年张某1和张健父子申报泥草房改造平改坡，2010年张某3和张学才父子申报平改坡，2010年谭某1卖给张学志的房子申报两次，2010年马某1和马恒父子一所房申报两次。这些事我事先不知道，领完补助款之后我才知道的。6、证人刘某1证言：我现在住的房屋是买董玉山的，我未申报泥草房改造。检察机关出示的收据不是我签的，我没有得到钱。7、证人张某1证言：我家就一所房子，我和儿子张健一居生活。村书记刘景林、报账员王某1和我家住一个屯，我家情况他们都知道，我没申报泥草房改造，是村上给报的，我没给他们任何好处。检察机关出示的收据，事刘景林代签的，我收到2000元补助款，是刘景林给我的。8、证人魏某1证言：2009年我家建牛舍，得到5000元补助款，我给出收据了。蒋春雷来照的相，刘景林验收的。我跟刘景林说了，王某1给报的，我们住一个屯，他们都知道，我没给他们好处。检察机关出示的收据，钱我得到了。9、证人包某1证言：我与刘桂云是夫妻，我家就一所房，是1998年建的。2010年，我们夫妻分别申报了泥草房改造，王某1领人来核实的。我们家的情况姜晓臣和王某1都知道，我没给他们好处。检察机关出示的收据，钱我得到了。证人白某1证言：我与石忠发是夫妻。我家一共四间房，是1998年建的，2009年申报泥草房平改坡改造了。检察机关出示的收据，字是我签的，钱我得到了。证人张某2证言：我与李桂珍是夫妻。我家就一所房，是1998年建的。2010年，分别以我和我妻子李桂珍名义申报泥草房平改坡改造了，是王某1领人来核实、照相的，验收时谁来的记不清了。姜晓臣、王某1和我家住一个屯，我家情况他们都知道，我没给他们好处。检察机关出示的收据属实，钱我得到了。证人邵某1证言：我与邵玉坤是父子关系，我家就一所房，是1998年建的，我们一居生活。2010年，分别以我和我儿子邵玉坤名义申报泥草房改造了，王某1和镇里蒋春雷来验收的，姜晓臣和王某1知道我家的情况，我没给他们好处。检察机关出示的收据属实，钱我得到了。证人冯某2证言：我与冯国军是父子关系。我家就一所房，是1998年建的。2010年，我家分别以我和我父亲冯国军名义申报泥草房平改坡改造了，姜晓臣、王某1和我家住一个屯，我家情况他们都知道，我没给他们好处。检察机关出示的收据属实，钱我得到了。证人马某1证言：我与马恒是父子关系，我家就一所房子，都建10多年了，我们一居生活。2010年，我家申报一所泥草房平改坡改造，多给我1000元不知道是怎么回事。姜晓臣书记、报账员王某1和我家住一个屯，我家情况他们都知道，我没给他们好处。检察机关出示的马恒那张收据，马某1的名字不是我签的，另外一张收据是我签的，我得到3000元钱。证人谭某1证言：我家就一所房，是1999年建的，1998年我建一所房卖给大舅哥张学志了，没有过户。2010年，我家没申请泥草房改造，是张志学申报的。检察机关出示的收据，钱我没得到，是张学志领我去签的字。证人张学志证言证实：谭某1是我妹夫，我家房子是1999年买谭某1的，没过户。2010年，我家分别以我和谭某1名义申报的泥草房平改坡改造，我找谭某1在收据上签的字，谭某1没有得到钱，我得2000元钱，姜晓臣说我家俩门多给1000元。姜晓臣书记和报账员王某1和我家住一个屯，我家情况他们都知道，我没给他们好处。检察机关出示的收据，字是我签的，我得到3000元补助款。17、证人张某3证言：我与张学才是父子关系，我们一居生活。2010年，申报泥草房改造时，为了多得点钱，分别以我和我爸名申报的。姜晓臣、王某1对我家情况都了解，我去申报时都和他们说了，没给他们好处。检察机关出示的收据，我得到3000元钱，2000元是我妈在镇财政所领取的，1000元是姜晓臣书记给我妈的，另外1000元被他们扣下了。18、证人柳某1证言：我家房子是1972年建的。2010年我没申报泥草房改造。检察机关出示的收据，不是我签的，我没得到钱，柳某2是我侄子，他家建房了。证人柳某2证言：柳某1是我二淑，他家住的是土房。柳得臣是低保户，以他名申报给9000元补贴，为了多得点钱，我找姜晓臣书记说想以柳某1的名义申报。姜晓臣就给我报上了。镇里来人照的相和验收了，。检察机关出示的收据属实，字是我签的，钱我领取了。20、《立案决定书》1份，证实前郭县人民检察院于2015年9月8日对被人蒋春雷、刘景林、姜晓臣、梁淑荣贪污一案立案的事实。任职证明，证实被告人蒋春雷于1996年7月起担任王府站镇乡建所所长，被告人刘景林于1998年7月至2010年6月任王府站镇哈玛尔村党支部书记，2010年7月起至今任王府站镇哈玛尔村党支部副书记；被告人姜晓臣于2010年7月起至今任王府站镇哈玛尔村党支部书记的事实。干部履历表、公务员登记表，证实被告蒋春雷系国家工作人员身份的事实。年龄证实及现实表现，证实各被告人无前科劣迹的事实。破案经过1份，证实被告人刘景林、姜晓臣、蒋春雷主动到检察机关投案的事实。25、办案说明，证实涉案邵玉坤和邵某1（父子）、张某2和李桂珍（夫妻）、马某1和马恒（父子）泥草房档案在前郭县发改委保存泥草房档案中没有找到，但2010年农村泥草房改造安居工程验收明细表有此六户的事实。前郭县人民政府办公室《关于印发前郭县农村泥草房改造安居工程规划的通知》（前政办发［2007］46号）及《前郭县农村泥草房发行安居工程规划》（2007年－2011年）。证实前郭县人民政府相继下发了前郭县农村泥草房改造安居工程实施方案、以及工程验收和资金补助管理办法。前郭县王府站镇财政所2008年12月份第37号记账凭证及梁淑荣（5000元）、马良（5000元）、马岩（5000元）领取补助款收据3枚，证实梁淑荣、马良、马岩泥草房改造补助款发放情况。前郭县王府站镇财政所2010年1-3月份第48号记账凭证及刘某1（5000元）、张健（2000元）、李有军（2000元）、张某1（2000元）、魏某1（5000元）领取补助款收据5枚，证实刘某1、张健、李有军、张某1、魏某1泥草房改造补助款发放情况。前郭县王府站镇财政所2011年3月份第70号记账凭证及张某2（2000元）、李桂珍（2000元）、张学财（2000元）、张某3（2000元）、马恒（2000元）、马某1（2000元）、邵某1（2000元）、邵玉坤（2000元）、冯某2（2000元）、冯国军（2000元）、包某1（2000元）、刘桂云（2000元）、谭某1（2000元）、柳某1（9000元）领取补助款收据14枚，证实张某2、李桂珍、张学财、张某3、马恒、马某1、邵某1、邵玉坤、冯某2、冯国军、包某1、刘桂云、谭某1、柳某1泥草房改造补助款发放情况。马岩、马良、梁淑荣泥草房改造照片三张，证实梁淑荣重复申报泥草房改造的事实。31、《前郭县2009年农村泥草房改造安居工程农户改造（平改坡户）档案》，证实张某1、张健、李有军改造类型为平改坡，补助标准2000元，刘某1、魏某1改造户型为新建，补助标准为5000元。32、2010年泥草房改造档案、泥草房改造协议书、泥草房改造补助资金申请表，证实张学财、冯国军、包某1、刘桂云、张某3家房屋改造类型均为平改坡，补助标准为2000元的事实。33、《2010年农村泥草房改造安居工程验收明细表》，证实马某1、张某3、张学志、冯某2、包某1、邵某1补助金额均为2000元，柳某1补助金额为9000元的事实。34、罚没收据1枚，证实前郭县人民检察院收缴赃42000元的事实。35、刘帮爽盗窃一案卷宗材料。36、松原市中级法院二审庭审材料本院认为，被告人蒋春雷身为国家工作人员，在从事政府委托的公务活动中，利用职务上的便利，帮助他人骗取泥草房改造补贴款，其行为侵犯了国家的廉政制度及公共财物的所有权，已构成贪污罪。被告人刘景林、姜晓臣作为村民委员会组织成员，在协助政府从事公务活动中，利用职务上的便利，骗取或者帮助他人骗取泥草房改造补贴款，其行为侵犯了国家的廉政制度及公共财物的所有权，亦构成贪污罪。被告人梁淑荣与蒋春雷勾结，利用蒋春雷职务上的便利，骗取泥草房改造补贴款，应当以贪污罪的共犯论处。公诉机关对四名被告人的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人蒋春雷、刘景林、姜晓臣犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻处罚。四名被告人积极退还赃款，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人蒋春雷协助公安机关抓捕在逃人员，具有立功情节，可免于刑事处罚。综合考虑各被告人的犯罪事实、性质，自首、立功、积极退还赃款等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第九十三条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第三十七，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人刘景林犯贪污罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10万元。二、被告人姜晓臣犯贪污罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币10万元。三、被告人梁淑荣犯贪污罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币10万元。四、被告人蒋春雷犯贪污罪，免于刑事处罚。五、四名被告人所贪污的补贴款42000元予以收缴。（被告人刘景林、姜晓臣、梁淑荣的缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长初洪伟人民陪审员李淑霞人民陪审员隋广玲二〇一七年十一月十六日书记员韩佳琪

河北省永清县人民法院刑事判决书（2018）冀1023刑初212号公诉机关河北省永清县人民检察院。被告人吕彦涛，男，1983年1月24日出生，汉族，初中文化，河北省永清县人，住永清镇。2018年4月9日因涉嫌敲诈勒索罪被永清县公安局刑事拘留，同年5月16日经永清县人民检察院批准被逮捕，同年7月26日被永清县公安局取保候审。永清县人民检察院以永清县院公诉刑诉〔2018〕179号起诉书指控被告人吕彦涛犯敲诈勒索罪，于2018年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永清县人民检察院指派检察人员张某、刘某出庭支持公诉，被告人吕彦涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年3月13日下午4时30分，被告人吕彦涛伙同王建伦（另案处理）在永清县天都大酒店南侧临街居民楼二楼住户内，以被害人杨某在赌博过程中出老千赢钱为由，要求杨某等人交付人民币20000元。随后王某2打电话叫来李金栋（另案处理）等几名男子对其进行威胁恐吓，强令被害人杨某交付了现金11500元，并将被害人王某1驾驶的车牌号冀Ｒ×××××号的灰色宝骏牌汽车扣押，要求被害人杨某、王某1用人民币10000元将车赎回。杨某、王某1、肖某离开现场后，肖某于当日到公安机关报案。同时查明，被告人吕彦涛于2018年4月9日到公安机关投案，如实供述了犯罪经过。被告人吕彦涛赔偿了被害人杨某、王某1等人的经济损失，取得谅解。上述事实，被告人吕彦涛在开庭审理过程中亦无异议，且有上述事实，有被告人吕彦涛在公安机关的供述，被害人杨某等人的陈述，证人才桂某、肖某的证言，辨认笔录、到案经过、办案说明、谅解书、户籍证明、随案移送清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕彦涛以非法占有为目的，采用威胁手段，强行索取他人财物，数额较大，事实清楚，证据充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人吕彦涛的行为构成敲诈勒索罪。被告人吕彦涛犯罪过程中存在部分未遂，对未遂部分比照既遂从轻处罚；被告人吕彦涛有自首情节，依法从轻处罚。被告人吕彦涛赔偿了被害人的损失并取得谅解，量刑时酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十八条的规定，判决如下：一、被告人吕彦涛犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。限被告人吕彦涛自判决生效之日起十日内持刑事判决书到居所地司法所报到，接受社区矫正。根据相关规定，社区服刑人员未在规定时间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、供被告人吕彦涛实施犯罪所用的不锈钢菜刀一把、黑色匕首一把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长李蓓人民陪审员刘雪梅人民陪审员刘小通二〇一八年十二月二十一日书记员周娜

高波抢劫案一审刑事判决书贵州省岑巩县人民法院刑事判决书（2014）岑刑初字第16号：岑巩县人民检察院以岑检刑诉（2013）87号起诉书指控被告人高波犯抢劫罪于2013年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岑巩县人民检察院指派检察员龙奕洁出庭支持公诉，被告人高波到庭参加诉讼。本案现已审理终结岑巩县人民检察院指控：1、2013年7月24日21时许，被告人高波在贵阳市小河区清水江路进西工厂家属区路口处见受害人申某准备开车，便持刀威胁申某，并将其身上190元现金和工商银行卡一张抢走，随后又将卡上2200元现金取出。2、2013年7月30日23时许，被告人高波在岑巩县“华峰商住楼”小区内楼梯口处用菜刀抵住受害人张某某的脖子，将其手提包内的1500元现金及一部华为牌手机抢走。经岑巩县价格认证中心鉴定，被抢手机价值379元。案发后，被告人高波退赔被害人张某某1500元，被害人申某2200元。公诉机关认为，被告人高波以暴力手段抢劫他人财物价值共计4269元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任，鉴于被告人已退赔被害人损失，且认罪态度较好，有悔罪表现，建议判处被告人高波有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人高波对起诉指控的事实无异议。辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，但提出被告人归案后如实供述同种罪行的第一起犯罪事实，认罪态度好，案发后积极赔偿被害人损失，要求对其从轻处罚。上述事实有被害人申某、张某某的陈述，证人陈某某、石某某、吴某某的证言，现场勘验检查笔录、附图、照片，现场辨认笔录、照片，价格鉴定意见书，扣押及发还物品清单，视频资料，收条，查获经过及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人高波以非法占有为目的，采取暴力手段抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人高波犯抢劫罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人高波积极退赔被害人经济损失，认罪态度较好，有悔罪表现，酌情可对其从轻处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人高波犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000.00元（已缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月8日起至2019年8月7日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张芝伟审判员刘琴人民陪审员黄贵安二〇一四年一月八日书记员徐鹏飞

秦xx交通肇事一案一审刑事判决书河南省浚县人民法院刑事判决书（2016）豫0621刑初10号：浚县人民检察院以浚检公诉刑诉（2015）257号起诉书指控被告人秦ＸＸ犯交通肇事罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月7日公开开庭进行了审理。浚县人民检察院指派检察员张黎阳出庭支持公诉。被告人秦ＸＸ到庭参加诉讼。本案现已审理终结浚县人民检察院指控，2014年9月17日19时许，被告人秦ＸＸ驾驶牌照为豫Ｅ93628重型半挂牵引车（挂车牌照：豫ＥＥ935挂）沿永定公路自北向南行驶至浚县屯子镇蒋村路段时，与同向行驶的周ＸＸ驾驶的电动三轮车发生相撞，致电动三轮车乘坐人王ＸＸ受伤，后经抢救无效死亡。经鉴定；王ＸＸ符合交通事故致右侧背部损伤血气胸呼吸困难死亡。浚县公安局交通事故认定书认定：秦ＸＸ承担此事故的全部责任，周ＸＸ、王ＸＸ无责任。双方就民事部分已经达成调解并已履行。为证实上述事实，公诉机关提供了被告人秦ＸＸ的供述与辩解，证人苏ＸＸ等人的证言，鉴定意见，户籍证明等相关证据。公诉机关认为，被告人秦ＸＸ违反道路交通管理法规，发生重大事故，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人秦ＸＸ对公诉机关的指控无异议。经审理查明，2014年9月17日19时许，被告人秦ＸＸ驾驶牌照为豫Ｅ93628、挂车牌照为豫ＥＥ935挂的重型半挂牵引车沿永定公路自北向南行驶至浚县屯子镇蒋村路段时，与同向行驶的周ＸＸ驾驶的电动三轮车发生相撞，致电动三轮车乘坐人王ＸＸ受伤，后经抢救无效死亡。经鉴定；王ＸＸ符合交通事故致右侧背部损伤血气胸呼吸困难死亡。浚县公安局交通事故认定书认定：秦ＸＸ承担此事故的全部责任，周ＸＸ、王ＸＸ无责任。案发后，双方就本案民事赔偿部分达成和解协议并已履行，被害人王ＸＸ的近亲属对被告人秦ＸＸ予以谅解。上述事实被告人秦ＸＸ在庭审中供认不讳，且有其在侦查机关的供述，证人苏ＸＸ等人的证言，鉴定意见，户籍证明，赔偿协议书，领款手续，谅解书等证据予以证实，本院予以确认本院认为，被告人秦ＸＸ违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。公诉机关对被告人秦ＸＸ指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。由于双方就本案的民事赔偿部分达成调解协议，并履行完毕，被害人王ＸＸ的近亲属对被告人秦ＸＸ予以谅解。根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第五百零五条之规定，应对被告人秦ＸＸ从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条和《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第五百零五条之规定，判决如下被告人秦ＸＸ犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份审判长付晨熙审判员高建明审判员苗俊玲二〇一六年三月十八日书记员张阳

黄振成抢夺案一审刑事判决书广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院刑事判决书（2014）钦北刑初字第161号：广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检公诉刑诉（2014）161号起诉书指控被告人黄振成犯抢夺罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派检察员邓小健出庭支持公诉，被告人黄振成到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年2月16日23时许，被告人黄振成在钦州市万国广场农业银行ＡＴＭ柜员机前见到阮彩文将人民币4000元放进自动存款机准备存钱时，被告人黄振成突然伸手进自动存款机将钱抢走后逃离现场。2014年3月27日22时许，被告人黄振成驾驶合美牌助力车在钦州市新华路段飞车抢夺符成秀的手提包，然后逃离现场。被告人黄振成逃至钦州市财政局门口前时被派出所民警抓获，并从其身上缴获符成秀被抢的手提包1个，包内有现金300元和手机1台。经鉴定，被抢手机价值人民币1008元。对指控的事实，公诉机关提供了受案登记表、抓获经过、人员基本信息、刑事判决书、扣押返还物品清单等书证；鉴定意见书、现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片；被害人的陈述以及被告人的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人黄振成以非法占有为目的，公然抢夺他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条的规定，应当以抢夺罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人黄振成辩称，其不得抢夺他人钱物。经审理查明：2014年2月16日23时许，阮彩文（被害人，女）独自一人来到钦州市万国广场农业银行，将人民币4000元放进自动存款机准备存钱时，被告人黄振成突然伸手进自动存款机将钱抢走后逃离现场。2014年3月27日22时许，被告人黄振成驾驶合美牌助力车在钦州市新华路行驶，伺机抢夺。当其见到符成秀（被害人，女）拿着手提包独自一人在路上行走时，便驾车靠近，抢走手提包然后逃离现场。被告人黄振成逃至钦州市财政局门前时被民警抓获，并从其身上缴获符成秀被抢的手提包一个，包内有现金300元和手机1台。经鉴定，被抢手机价值人民币1008元。另查明，被告人黄振成因犯破坏电力设备罪，于2008年7月14日被钦州市钦南区人民法院判处有期徒刑七年，2012年9月刑满释放。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、受案登记表，证实2014年2月16日23时许，阮彩文在钦州市万国广场农业银行ＡＴＭ柜员机存钱时，将人民币4000元放进自动存款机，准备突然被一男子伸手进自动存款机将钱抢走。阮彩文向公安机关报案，公安机关立案侦查的事实。2014年3月27日22时许，符成秀在新华路被人飞车抢夺手提包后向公安机关报案，公安机关立案侦查的事实。2、被害人阮彩文的陈述，陈述了2014年2月16日23时许，其在钦州市万国广场农业银行ＡＴＭ柜员机存钱，当把人民币4000元放进自动存款机的时候，身后突然冒出一名男子，从右侧上前，伸手进自动存款机将钱抢走的事实。3、被害人符成秀的陈述，陈述了2014年3月27日晚10时许，其从钦江二桥右拐往新华路走，突然被一个骑电动车的男子从其右侧经过时抢走其手提包（包里有联想手机1台和300元人民币），然后开车加快速度往前走。其被抢包后一边追一边叫有人抢劫。一会儿，那个抢其包的男子在银河街钦州市财政局门口被民警抓获，并在被抓获男子身上缴获其被抢的手提包、联想手机及现金300元的事实。4、被告人黄振成在公安机关的供述，供述了2014年2月16日晚上，因没钱用，就想去抢钱。当其走到钦州市万国广场农业银行ＡＴＭ柜员机时，见到有一名女子把一叠钱放进自动存款机，就快步走过去，用手抓钱就跑。事后经过清点，抢得40张100元的人民币。2014年3月27日18时许，其因没钱用，就想到驾车抢夺他人财物换钱用。其从当晚19时许开始在钦州市区寻找作案对象，到晚上22时许，在新华路与永福西大街红绿灯处，看到一女子拿着手提包在新华路向钦州市第一中学方向走，就开车加速追上那女子，抢走女子的手提包，然后驾车继续向前走，刚走出一公里就被公安人员抓获。被公安抓获后，当场打开包，包里有联想手机1台，人民币300元的事实。5、现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实被害人阮彩文被被告人抢夺的地点位于钦州市万国广场农业银行ＡＴＭ柜员机处。被害人符成秀被被告人黄振成抢夺手提包的地点位于钦州市新华路与永福西大街交界附近的事实。6、扣押、返还物品清单，证实民警抓获被告人黄振成后，从被告人黄振成身上缴获黄色手提包1个，包里有联想手机1台、人民币300元，并归还被害人符成秀的事实。7、钦北价认鉴（2014）76号《价格鉴定结论书》，证实被告人黄振成枪得的联想手机价值人民币1008元的事实。8、抓获经过，证实2014年3月27日晚上22时许，公安民警巡逻时，在新华路发现一涉嫌飞车抢夺的男子，便尾随该男子至钦州市财政局门前时将该男子抓获的事实。9、人员基本信息及司法鉴定意见书，证实被告人黄振成出生于1981年11月17日，作案时已满18周岁，具有完全刑事责任能力的事实。10、（2008）钦南刑初字第189号刑事判决书，证实被告人黄振成因犯破坏电力设备罪，2008年7月14日被判处有期徒刑七年的事实。上述证据，来源合法，与本案具有关联性，经庭审举证、质证属实，本院予以确认，作为本案的定案依据本院认为，被告人黄振成以非法占有为目的，抢夺他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款的规定，构成抢夺罪。公诉机关指控被告人黄振成犯抢夺罪成立。被告人黄振成因犯破坏电力设备罪，被判处有期徒刑七年，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据被告人黄振成犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十五条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项的规定，判决如下被告人黄振成犯抢夺罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日起至2015年9月27日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长陆决谋人民陪审员廖志毅人民陪审员林丹二〇一四年九月二十八日书记员张庆霖

ᖽ锦泽等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江西省黎川县人民法院刑事判决书（2019）赣1022刑初1号：2018年12月29日，黎川县人民检察院以黎检公诉刑诉【2018】129号起诉书指控被告人施锦泽、施文化、邱锐、蔡晓虎犯虚开增值税专用发票罪一案，向本院提起公诉。2019年2月1日，因补充侦查需要，公诉机关建议本院延期审理，本院决定延期审理；2019年3月4日，因补充侦查期限届满，公诉机关建议本院恢复审理，本院决定对该案恢复审理。2019年3月14日，公诉机关以黎检刑追诉【2019】1号追加起诉决定书追加起诉被告单位佛山市友好内衣有限公司犯虚开增值税专用发票罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黎川县人民检察院指派检察员万杭出庭支持公诉，被告人施锦泽及其辩护人黄志强、施端哲、被告人施文化、被告人邱锐、被告单位佛山市友好内衣有限公司的诉讼代表人卓财庚、被告人蔡晓虎均到庭参加诉讼。现已审理终结黎川县人民检察院指控，2016年8月至2017年1月，被告人施锦泽与同案人施鸿业（另案处理）、游永方（另案处理）共同来到黎川县，游永方委托刘某1分别以邓某、周某1、潘某、周某2、罗某2名义注册黎川县某某1有限公司（以下简称某某1）、黎川县某某2有限公司（以下简称某某2公司）、黎川县某某3有限公司（以下简称某某3公司）、黎川县某某4有限公司（以下简称某某4公司）、黎川县某某5有限公司（以下简称某某5公司）用以虚开增值税专用发票牟利。五家公司成立后，施鸿业联系上游公司购买进项的增值税发票，刘某1将上述公司及法定代表人的银行卡和网银Ｕ盾通过快递寄送施锦泽，被告人施锦泽受施鸿业指使负责资金转账、寄送发票资料和让刘某1对进项发票认证、开具销项发票、寄送发票等工作，被告人施文化介绍被告人邱锐的公司购买销项增值税发票。被告人蔡晓虎经人介绍由某某1向其名下的被告单位佛山市友好内衣有限公司开具增值税专用发票。被告人施锦泽具体经手资金转账并寄送发票让刘某1认证进项发票。情况如下：2017年2月24日某某2公司与浙江嘉兴市某某6有限公司（以下简称某某6公司）在无真实货物交易的情况下，向某某6公司购买10份虚开的增值税专用发票，金额997948．72元，税额169651.28元。2017年2月24日某某3公司与某某6公司在无真实货物交易的情况下，向某某6公司购买10份虚开的增值税专用发票，金额998461.49元，税额169738.51元。2017年2月24日某某4公司与浙江绍兴市某某7有限公司（以下简称某某7公司）在无真实货物交易的情况下，向某某7公司购买10份虚开的增值税专用发票，金额997606．84元，税额169593.16元。2016年12月至2017年1月，由被告人施文化介绍，被告人施锦泽负责资金转账并发送开票资料让刘某1开出增值税专用发票给邱锐实际控制的公司。情况如下：2016年12月26日佛山市某某8有限公司（实际控制人邱锐，以下简称某某8公司）与某某1在无真实货物交易的情况下，接受某某1虚开的增值税专用发票2份，2017年1月18日接受某某1虚开的增值税专用发票4份，发票金额411455.58元，税额69947.42元，价税合计481403元。2017年1月18日佛山市某某9有限公司（实际控制人邱锐，以下简称某某9公司）与某某1在无真实货物交易的情况下，接受某某1虚开的增值税专用发票6份，发票金额599572.64元，税额101927.36元，价税合计701500元。2017年1月18日佛山市某某10有限公司（实际控制人邱锐，以下简称某某10公司）与某某1在无真实货物交易的情况下，接受某某1虚开的增值税专用发票8份，发票金额599572.64元，税额101927.36元，价税合计701500元。2017年1月18日德佛山市某某11有限公司（实际控制人邱锐，以下简称某某11公司）与某某1在无真实货物交易的情况下，接受某某1虚开的增值税专用发票8份，发票金额697394.08元，税额118556.96元，价税合计815951.4元。2017年1月18日佛山市某某12有限公司（实际控制人邱锐，以下简称某某12公司）与某某1在无真实货物交易的情况下，接受某某1虚开的增值税专用发票4份，发票金额397435.88元，税额67564.12元，价税合计465000元。2017年1月17日某某5公司与某某12公司在无真实货物交易的情况下，向某某12公司开具增值税专用发票3份，发票金额287948.71元，税额48951.29元，价税合计336900元，该3份发票已认证抵扣。2017年1月17日某某5公司与佛山市某某13有限公司（实际控制人邱锐，以下简称某某13公司）在无真实货物交易的情况下，向某某13公司开具增值税专用发票5份，发票金额495299.15元，税额84200.85元，价税合计579500元，该5份发票已认证抵扣。2017年1月，经人介绍，被告人施锦泽负责资金转账并发送开票资料让刘某1开出增值税发票给被告人蔡晓虎经营的被告单位佛山市友好内衣有限公司。情况如下：2017年1月18日某某1与佛山市友好内衣有限公司（法人代表蔡晓虎）在无真实货物交易的情况下，向佛山市友好内衣有限公司虚开增值税专用发票5份，发票金额479914.55元、税额81585.45元，价税合计561500元。2016年11月，在没有真实货物交易的情况下，被告人施文化、施锦泽欲通过某某1、某某3公司开具增值税专用发票给杨某的佛山市某某14有限公司，开票资金共计1981350元，后由于杨某害怕被法律追究，而未得逞。为支持上述指控，公诉机关提交了相关书证、证人证言、同案人的供述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等在卷予以证实。并据此认为，被告人施锦泽明知他人没有真实货物交易的情况下，协助他人虚开增值税专用发票75份，税额1183643.76元。被告人施文化在明知他人没有真实货物交易的情况下，介绍他人开具增值税专用发票40份，税额593075.36元。被告人邱锐在没有真实货物交易的情况下，为了达到偷税的目的，通过施文化的介绍让他人为自己虚开增值专用发票40份，税额593075.36元。被告人蔡晓虎在佛山市友好内衣有限公司与某某1没有真实货物交易的情况下，为了达到偷税的目的，让他人为佛山市友好内衣有限公司虚开销增值专用发票5份，税额81585.45元。以上四名被告人及被告单位佛山市友好内衣有限公司的行为侵犯了国家对增值税专用发票的监督管理制度，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚开增值税专用发票罪定罪处罚。被告人施锦泽受他人指使与他人构成共同犯罪，在共同犯罪中起协助作用，系从犯；被告人施文化介绍他人虚开增值税专用发票，与他人构成共同犯罪，系从犯。在为佛山市某某14有限公司开具增值税专用发票的过程中，被告人施锦泽、施文化还具有《中华人民共和国刑法》第二十三条规定之情节，系犯罪未遂。被告人施文化、邱锐、蔡晓虎具有自首情节。故依法提起公诉。被告人施锦泽辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。1、其并未到黎川委托刘某1注册某某1、某某2公司、某某3公司、某某4公司、某某5公司；2、起诉书指控其明知他人没有真实货物交易，协助他人虚开增值税专用发票不是事实，他只是施鸿业的会计，按照施鸿业的指示寄送发票及资金转账，并不明知双方无真实货物交易，也不知道施鸿业等人在虚开增值税发票；3、刘某1并未将上述五家公司及法定代表人的银行卡和网银Ｕ盾全部交给他，其中一家公司并未办理Ｕ盾；对于蔡晓虎名下公司的开票事宜其不知情。辩护人施端哲、黄志强提出的辩护意见是，起诉书指控被告人施锦泽犯虚开增值税专用发票罪的事实不清、证据不足，应判决被告人施锦泽无罪。具体为：1、起诉书指控施锦泽与施鸿业等人来到黎川委托他人成立公司与事实不符，缺乏证据支持；2、被告人施锦泽并未参与购买30份进项增值税专用发票的预谋，其只是代为接收了材料；3、对公诉机关指控被告人施锦泽经人介绍让刘某1开票给蔡晓虎名下的公司，事实不清，证据不足；4、公诉机关指控施锦泽经施文化介绍让刘某1开具增值税专用发票给邱锐控制的公司，事实不清、证据不足；5、公诉机关起诉书指控被告人施锦泽预谋通过某某1、某某3两家公司开票给杨某的事实不清、证据不足；6、被告人施锦泽不具有与施鸿业、游永方共同虚开增值税专用发票的主观故意、主观上不具有骗取国家税款的目的。被告人施文化辩称，对起诉书指控的罪名无异议，但其仅介绍了某某1为邱锐控制的公司虚开发票，并未介绍某某5公司为邱锐控制的公司虚开发票；其与佛山市某某14有限公司是有实物交往的，佛山市某某14有限公司与某某1、某某3公司的资金转账不是为了虚开发票，而是向第三方支付货款。对起诉书指控的其他犯罪事实及罪名无异议。被告人邱锐对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告单位佛山市友好内衣有限公司对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人蔡晓虎对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，同案人施鸿业（另案处理）、游永方（另案处理）等人商量以注册公司专门虚开增值税专用发票的方式牟利。2016年下半年，游永方通过刘某1分别以邓某、周某1的名义在黎川设立了某某1、某某2公司，之后又以潘某、周某2、罗某2的名义在黎川成立了某某3公司、某某4公司、某某5公司。刘某1受托具体经办上述公司的相关注册事宜，并按要求将某某1、某某3公司、某某4公司、某某5公司及邓某、刘某1、潘某名下的银行卡和网银Ｕ盾通过快递寄给被告人施锦泽。被告人施锦泽受施鸿业的委托在福建省晋江市担任上述五家公司的会计，并受指示负责资金转账、寄送发票资料以及与刘某1对接开具销项发票、寄送发票、认证进项发票等业务。（一）2017年2月24日，双方在无真实货物交易的情况下，某某2公司、某某3公司、某某4公司让某某6公司、某某7公司为其虚开增值税专用发票共30份，税额合计508982.95元。被告人施锦泽经手上述票据的资金转账，明知存在资金回流的情况，仍接收该30份虚开的进项发票，并将发票寄送给刘某1，且指导刘某1认证上述发票，最终发票经过认证但尚未抵扣。具体为：某某2公司接受某某6公司虚开的10份增值税专用发票，税额169651.28元；某某3公司接受某某6公司虚开的10份增值税专用发票，税额169738.51元；某某4公司接受某某7公司虚开的10份进项增值税专用发票，税额169593.16元。（二）2016年12月至2017年1月，经被告人施文化介绍，在无真实货物交易的情况下，某某1、某某5公司向被告人邱锐实际控制的某某8公司、某某9公司、某某10公司、某某11公司、某某12公司、某某13公司虚开销项增值税专用发票42份，税额593075.36元。被告人施锦泽负责相关资金转账，明知存在资金回流的情形，仍发送开票资料让刘某1为某某8公司、某某9公司、某某10公司、某某11公司、某某12公司、某某13公司开出上述增值税专用发票，并帮助流转。被告人邱锐以某某8公司、某某9公司、某某10公司、某某11公司、某某12公司、某某13公司的名义让某某1、某某5公司虚开上述增值税专用发票。被告人施文化介绍施鸿业等人为被告人邱锐虚开增值税专用发票，从中获利3万余元。具体情况如下：（1）2016年12月26日、2017年1月18日，某某1先后向某某8公司虚开6份销项增值税专用发票，税额69947.42元；2017年1月18日，某某1向某某9公司虚开8份销项增值税专用发票，税额101927.36元；向某某10公司虚开8份销项增值税专用发票，税额101927.36元；向某某11公司虚开8份销项增值税专用发票，税额118556.96元；向某某12公司虚开4份销项增值税专用发票，税额67564.12元。上述票据均已认证抵扣。（2）2017年1月17日，某某5公司向某某12公司虚开3份销项增值税专用发票，税额48951.29元；向某某13公司虚开5份销项增值税专用发票，税额84200.85元。上述票据均已认证抵扣。（三）2017年1月18日，在无真实货物交易的情况下，某某1向蔡晓虎经营的佛山市友好内衣有限公司虚开5份销项增值税专用发票，税额81585.45元。被告人蔡晓虎作为被告单位佛山市友好内衣有限公司的负责人，在无实际购销的情况下，让某某1为被告单位佛山市友好内衣有限公司虚开上述增值税专用发票，上述增值税专用发票均由被告单位佛山市友好内衣有限公司用于抵扣税款。（四）2016年11月，经施文化介绍，在无真实货物交易的情形下，杨某欲向某某1、某某3公司购买虚开增值税专用发票，在以佛山市某某14有限公司的名义转账1981350元给某某1、某某3公司后，杨某害怕犯罪，遂让某某1、某某3公司不要为其虚开增值税专用发票，后某某1、某某3公司未向佛山市某某14有限公司虚开增值税专用发票。案发后，被告人施锦泽被抓获归案并如实供述主要犯罪事实；被告人施文化主动投案，归案后如实供述了主要犯罪事实；被告人邱锐、蔡晓虎主动投案，归案后如实供述了犯罪事实。被告人施锦泽代某某1、某某5公司向公安机关退缴了40万元；被告人施文化向公安机关退缴了非法所得34880元，被告人邱锐向公安机关退缴了10万元，在本案审理过程中向本院退缴493075.36元；被告人蔡晓虎向公安机关退缴了17万元。认定上述事实，并经过庭审举证、质证、认证的证据有：1、证人刘某1的证言，证明刘某1受游永方的委托在黎川先后以周某1、邓某、周某2、罗某2、潘某的名义注册了某某5公司、某某1、某某3公司、某某2公司、某某4公司。后由其代为办理了税务登记证并申请一般纳税人，且将某某1、某某5公司、某某3公司、某某4公司的网银Ｕ盾以及邓某、潘某及其本人的网银Ｕ盾通过快递寄给了施锦泽。其按照施锦泽提供的开票信息开具了销项增值税专用发票，并按施锦泽指定的地址寄送发票，寄给施文化的快递也是施锦泽交代的。其与施锦泽双方互寄的顺丰快递单中电话号码183××××6134的收寄方是其本人，155××××7755的收寄方是施锦泽，其寄给施锦泽的快递收件人名称是按施锦泽的要求乱写的。2017年3月，其收到施锦泽寄来的某某3、某某2、某某4公司的进项增值税专用发票，并按施锦泽的要求到税务机关认证抵扣，后发票已认证但尚未抵扣。2、证人邓某证言，证明2016年刘某1用邓某的身份在黎川注册了一家公司，并办理了银行卡，银行卡被刘某1拿走了。3、证人周某1的证言，证明2016年8月左右刘某1借用周某1的身份在黎川注册了一家公司。4、证人潘某的证言，证明游永方2016年10月介绍其与施鸿业、施锦泽认识，游永方向其与周某2、罗某1借用身份在黎川注册三家公司，之后其跟着刘某1到办理工商注册及银行开户、网银等手续，办好的银行卡和网银Ｕ盾被刘某1拿走了。5、证人周某2的证言，证明游永方于2016年10月份介绍其与施鸿业、施锦泽认识，游永方提出借用其与潘某、罗某1的身份在黎川注册公司，之后其配合刘某1办理了工商注册和银行卡等手续，办完后刘某1直接将银行卡拿走了。6、证人罗某1的证言，证明游永方于2016年10月份介绍其与两个施总认识，之后游永方提出借用其与潘某、周某2的身份在黎川注册三家公司，后其用罗某2的身份为游永方注册公司。7、证人罗某2的证言，证明2016年年底其弟弟罗某1向借用其身份证去注册公司，之后刘某1让其在注册某某2公司的相关资料上签字，并带其到工商银行办理相关账户等。8、证人蔡某的证言，证明2016年10月至2017年2月，其经刘某1聘任在某某1和某某5公司担任会计（只负责做账），刘某1交的单据上反映了某某1和某某5公司是做布匹生意的，之后其发现这两家公司购销业务的单价很低，应付账款一直挂在账上，预收账款收取后当天就转账到法人代表账上，购进、销售商品都没有运输费用，其觉得可能有问题，便于2017年2月辞职。9、证人刘某2的证言，证明施鸿业与其联系虚开发票事宜，施鸿业通过电子邮箱向其发送了开票信息。10、证人杨某的证言，证明施文化曾经介绍某某3、某某1向杨某虚开增值税专用发票，之后进行资金转账，后杨某因害怕犯罪而未开出发票。11、证人唐某的证言，证明2015年10月，其与邱锐夫妻共同注册了某某11公司，当时邱锐是法定代表人，其对公司接受他人虚开增值税发票一事不知情，事后该公司办理了变更登记。12、证人李某的证言，证明2016年5月邱锐让其注册某某9公司，其未参与该公司的经营，该公司实际由邱锐控制。13、证人雷某的证言，证明2016年7月邱锐让其注册某某12公司，其未参与该公司的经营，该公司实际由邱锐控制。14、证人侯某的证言，证明2016年2月邱锐让其注册某某10公司，其未参与该公司的经营，该公司实际由邱锐控制。15、同案人游永方的供述与辩解，证明2016年下半年，为了开票、买票赚取差价，其通过刘某1及同学的帮忙，借用潘某、周某2、罗某2、周某1、邓某的身份在黎川注册了某某3公司、某某4公司、某某2公司、某某5公司、某某1，刘某1具体经办了公司注册事宜，其交代刘某1将公司的银行账号（卡）和网银Ｕ盾交给施锦泽，施锦泽作为会计负责指导、操作发票的流转以及相关资金的走账业务，施鸿业负责上下游的受票、开票业务。上述五家公司没有场地、设备，未开展了正常的生产或贸易，某某5公司、某某1的开票、资金转账均由施锦泽负责。16、同案人施鸿业的供述与辩解，证明其与游永方等人商量注册公司虚开增值税专用发票牟利。2016年下半年，游永方在黎川注册了五家公司，其负责上下游公司的发票来源、销售发票业务，施锦泽负责五家公司的会计、做账、对接发票的流转以及相关资金走账业务。某某2公司、某某3公司、某某4公司购买的进项发票是由其直接与刘某2对接的，某某1、某某5公司开具的发票都是施文化等人介绍的，上述不存在真实的货物交易，没有货物进出单、有资金回流。黎川县某某1、某某5公司开具发票的资金走账（包括资金回流）均是由其联系好了发票买家，再将买家的联系方式告诉施锦泽，由施锦泽联系及具体操作发票流转和资金转账（包括资金回流）。17、被告人施锦泽的供述与辩解，证明施锦泽受委托在晋江兼职负责黎川某某3公司、某某4公司、某某2公司、某某1、某某5公司的财务，负责指导、操作发票的流转以及相关资金转账业务。其收到过刘某1通过快递寄来的某某3公司、某某5公司、某某4公司、某某1的网银Ｕ盾和邓某、刘某1、潘某的个人网银Ｕ盾。某某3公司、某某4公司、某某1、某某5公司有资金到账后，其就按照施鸿业的指令将钱转到指定的账户。某某6公司、某某7公司开具发票给某某3、某某2、某某5公司的相关资金转账、票据流转均由其经手，存在资金回流的情况，其受施鸿业的指令将某某3公司、某某2公司、某某4公司的开票信息制作好图片给他，施鸿业找了上游企业开好增值税专用发票并向其转交，由其寄给黎川的刘某1以认证抵扣，并指导刘某1如何认证抵扣，之后因该三家公司尚未开出销项的增值税专用发票而未抵扣。某某1、某某5公司开具给广东企业的销项发票是施鸿业或施文化给的开票信息，其审核后将资料交给刘某1，之后指导刘某1开票、寄票。其与刘某1互寄快递时，因害怕自己承担责任，与其有关的收件人和寄件人都不填写本人真实姓名。其在某某1、某某5公司收到施文化介绍的公司转账后，会按照施鸿业的指示将钱转至法定代表人的私人账户，然后通过私人账户转至施鸿业或施文化提供的私人账户。其知道公司存在资金回流但从未问明原因。18、被告人施文化的供述与辩解，证明其与施鸿业谈好由其介绍购买增值税专用发票的客户，从中赚取1%的提成。2017年1月初，邱锐提出要购买增值税专用发票，其按施鸿业的要求联系了施锦泽，并向施锦泽提供了邱锐相关公司的开票资料，施锦泽开好增值税专用发票后通过顺丰快递寄回，其收到后直接将快递给了邱锐。后实际获利3万元左右。19、被告人邱锐的供述与辩解，证明其是某某11、某某10、某某8、某某12、某某9、某某13六家公司的实际控制人，其以上述六家公司的名义让施文化介绍他人为其开具增值税发票，之后按照施文化的要求提供了六家公司的开票资料，并按施文化的要求从这六家公司账户转款至某某1、某某5两家公司账户上，这两家公司收款后再通过其他途径将钱转至其个人账户，资金回笼后十来天左右能收到施文化转交的某某1、某某5公司开具的增值税发票，六家公司与某某1、某某5之间没有真实的货物交易，后来发票都认证抵扣了。20、被告人蔡晓虎的供述与辩解，证明2016年下半年，在无真实货物交易的情况下，其通过他人介绍向某某1购买了增值税专用发票，让某某1向其经营的佛山市友好内衣有限公司虚开增值税专用发票561500元，后佛山市友好内衣有限公司将虚开的增值税专用发票认证抵扣了税款。21、黎川县国税局移送材料、涉案增值税专用发票79张、增值税专用发票电子抵账信息查询，证明黎川县国税局接到浙江省嘉兴市国家税务局稽查局发来的关于某某6公司案件协查函、关于某某7公司税收违法案件协查函并展开调查，发现某某1与某某3公司、某某2公司、某某4公司、某某5公司系关联企业，某某4公司接收过某某7公司开具的虚开增值税专用发票共计10份，发票金额997606.84元，税额169593.16元，已认证；某某3公司接收过某某6公司开具的涉嫌虚开增值税专用发票共计10份，发票金额998461.49元，税额169738.51元，已认证；某某2公司接收过某某6公司开具的涉嫌虚开增值税专用发票共计10份，发票金额997948.72元，税额169651.28元，已认证。某某1开具了涉案的销项增值税专用发票，某某5公司开具了涉案的销项增值税专用发票，以及相关票据认证抵扣情况。22、某某1、某某5公司、某某4公司、某某3公司、某某2公司、某某9公司、某某16公司、某某12公司、某某8公司、某某11公司、某某13公司、佛山市友好内衣有限公司的企业工商注册登记资料，证明各公司的相关工商登记信息，其中某某12016年8月16日由邓某申请登记、某某4公司2016年10月25日由潘某申请登记、某某3公司2016年10月19日由周某2申请登记、某某2公司2016年12月20日由罗某2申请登记、某某5公司2016年9月2日由周某1申请登记；某某9公司2016年5月16日由李某申请登记、某某10公司2016年2月19日由侯某申请登记、某某12公司2016年7月6日由雷某申请登记、某某8公司2016年7月5日由李某申请登记、某某13公司2015年7月21日由周某申请登记，某某11公司2015年10月19日由邱锐申请登记，2015年11月25日法定代表人变更为唐某，后企业办理变更登记，现法定代表人刘某某。23、某某3公司、某某5公司、某某1等公司账户交易明细，邓某、潘某、刘某1个人账户明细，证明本案所涉相关虚开增值税专用发票的资金回流情况，以及2016年11月至12月，佛山市某某14有限公司与某某1、某某3公司发生转账1981350元。24、购销合同，证明蔡晓虎让某某1为其经营的友好公司虚开增值税发票所附虚假的购销合同情况。25、辨认笔录，证明杨某辨认出介绍其购买增值税专用发票的施文化、邱锐辨认出介绍其购买增值税专用发票的施文化、游永方辨认出在晋江担任黎川五家公司的会计的施锦泽、罗某1辨认出与游永方一同到黎川的施锦泽、刘某1辨认出施锦泽、施锦泽辨认出施鸿业。26、现金缴款通知书、扣押清单、情况说明，证明被告人施锦泽代某某1、某某5公司向公安机关缴纳40万元、被告人施文化向公安机关缴纳非法所得34880元、邱锐向公安机关缴纳10万元、蔡晓虎向公安机关缴纳17万元。27、到案经过，证明被告人施锦泽于2017年5月11日被公安机关抓获归案。蔡晓虎于2017年5月25日接到公安机关的传唤后主动到公安机关接受讯问；施文化于2017年7月12日主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行。2017年6月30日，被告人邱锐接到公安机关的传唤后，主动到公安机关接受讯问。上述证据，经过庭审举证、质证，可以相互印证，本院予以采信。辩护人施端哲庭审中提交了行政机关网上公布的对某某1、某某3公司开票行为的行政许可，证明某某1、某某3公司于2017年才取得增值税专用发票开票的行政许可，与起诉时中指控的与杨某预谋虚开增值税专用发票的时间不符。本院认为，公司实际取得增值税专用发票开票行政许可的时间虽然在后，但并不影响施文化在此之前介绍某某1、某某3公司向杨某虚开增值税专用发票这一事实的认定，故对其证明对象不予采信。辩护人施端哲提交的（2014）晋民初字第4448号民事判决书一份，仅能证明施鸿业曾经营布料生意，与本案不具有关联性，本院不予采信本院认为，施鸿业、游永方等人为虚开增值税专用发票牟利而注册公司，系个人为进行违法犯罪活动而设立公司，已注册的某某1、某某2公司、某某3公司、某某4公司、某某5公司本身没有任何的经营活动,是施鸿业、游永方等人虚开增值税专用发票的工具,依法应按照个人犯罪来处理。被告人施锦泽伙同他人接受某某6公司、某某7公司虚开的增值税专用发票，税额508982.95元；同时被告人施锦泽伙同他人给邱锐控制的公司虚开增值税专用发票，税额593075.36元，合计虚开增值税专用发票税额1102058.31元，数额较大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告人施锦泽让他人开出增值税专用发票被告单位佛山市友好内衣有限公司、被告人施锦泽欲通过某某1、某某3公司开具增值税专用发票给杨某的佛山市某某14有限公司，证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人施锦泽的其他犯罪事实，本院予以支持。被告人施锦泽及其辩护人提出，施锦泽主观上并不明知双方无真实货物交易、对施鸿业、游永方等人在虚开增值税专用发票不知情，不具有与施鸿业、游永方共同虚开增值税专用发票的主观故意，不应当承担刑事责任的辩护意见。经查，被告人施锦泽长期从事会计工作，应知晓财务人员的监督权利义务，其本人在晋江却保管了黎川四家公司的银行账户及相关法定代表人的网银Ｕ盾，未对黎川五家公司的生产经营情况进行了解，仅凭他人的指示进行资金转账及发票流转等，对经手的账目相关交易的真实性不认真审核，其负责涉案30份进项增值税专用发票以及为邱锐控制的公司虚开42份销项增值税专用发票的相关资金转账，明知存在资金回流，应该认识到施鸿业、游永方等人可能正在从事违法犯罪活动，却不对交易真实性进行审核，仍然帮助他人实施票据资料流转、资金转账以及指导开票业务等活动，且证人刘某1的证言及被告人施锦泽的供述均证实被告人施锦泽用虚假的个人信息收寄邮件以逃避侦查，充分证明被告人施锦泽主观上应该认识到他人可能正在实施违法犯罪活动，但仍然提供帮助，具有犯罪的主观故意，依法应当负刑事责任，故对该项辩护意见不予采纳。被告人施锦泽的辩护人提出被告人施锦泽主观上不具有骗取国家税款的目的，不构成虚开增值税专用发票罪。本院认为，虚开增值税专用发票罪不要求行为人具有偷逃、骗取税款的目的，只要有帮助他人偷逃、骗取税款的认识就可以构成本罪，故对该项辩护意见不予采纳。对被告人施锦泽及其辩护人提出的其他辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。在伙同他人虚开增值税专用发票中，被告人施锦泽具体负责资金转账、邮寄开票资料及流转增值税专用发票等，为他人虚开增值税专用发票提供帮助，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，本院对其从轻处罚。被告人施锦泽到案后如实供述了主要的犯罪事实，可认定为坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人施锦泽到案后主动代他人退缴了赃款，可酌情对其从轻处罚。被告人施文化在明知他人没有真实货物交易的情况下，介绍他人虚开增值税专用发票42份，税额593075.36元，数额较大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告人施文化犯虚开增值税专用发票罪的犯罪事实成立。被告人施文化辩解，其仅介绍某某1向邱锐控制的公司虚开了34份增值税专用发票，某某5公司向邱锐控制的公司虚开的8份增值税专用发票不是由其介绍的。经查，邱锐实际控制的公司向施鸿业等人控制的公司购买增值税专用发票系由被告人施文化牵线搭桥，具体事务由被告人施文化与施锦泽直接联系，施文化向施锦泽提供了邱锐控制的六家公司的买票资料，并通知邱锐向指定的账户转账，同时期完成了资金回流，票据开好后先由施文化接收，后施文化直接转交发票给邱锐。从上述一系列行为可以反映被告人施文化主观上对某某5公司为邱锐控制的公司虚开增值税专用发票的行为是放任、故意的心态，客观上其为某某5公司与邱锐控制的公司开具增值税专用发票起到了牵线搭桥的作用，事后开具的增值税专用发票也由其转交，故被告人施文化的该项辩解不成立，本院不予采信。被告人施文化对公诉机关指控其介绍某某1向佛山市某某14有限公司虚开增值税专用发票的事实提出异议。经查，被告人施文化在公安机关曾供述“佛山市某某17有限公司的老板杨某也找我，要我帮他开增值税发票，我也像介绍给邱锐那样介绍给杨某，不知道杨某最后为什么没有要江西黎川公司的增值税发票”与证人杨某的证言相互印证，并且有银行转账记录佐证，故该异议不成立，本院不予采信。因最终某某1、某某3公司并未向杨某虚开增值税专用发票，相关的税额亦未计入指控的虚开增值税专用发票税额中，故不宜认定为犯罪未遂，可将该事实作为量刑情节予以考虑。被告人施文化主动投案并如实供述主要犯罪事实，可认定为自首，依法可以对其减轻处罚。被告人施文化主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百零五条第三款明确规定，虚开增值税专用发票是指为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的，被告人施文化介绍他人虚开的行为单独构成虚开增值税专用发票罪，不应认定为虚开增值税专用发票的从犯，故对公诉机关提出被告人施文化系从犯的意见不予支持。被告人邱锐在没有真实货物交易的情况下，为了达到个人获利的目的，让他人为自己虚开增值税专用发票42份，税额593075.36元，数额较大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。被告人邱锐主动投案并如实供述所犯罪行，应认定为自首，本院依法对其减轻处罚。被告人邱锐主动退缴已抵扣的全部税款，可酌情从轻处罚。在无真实货物交易的情况下，为了达到偷税的目的，被告人蔡晓虎让他人为其经营的被告单位佛山市友好内衣有限公司虚开增值税专用发票5份，税额81585.45元。被告单位佛山市友好内衣有限公司的行为侵犯了国家对增值税专用发票的监督管理制度，应当以虚开增值税专用发票罪定罪处罚。被告人蔡晓虎作为直接负责的主管人员，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。被告单位佛山市友好内衣有限公司直接负责的主管人员蔡晓虎主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；主动退缴了所抵扣税款，可酌情从轻处罚。经审前社会调查，被告人施锦泽、施文化、邱锐、蔡晓虎均被认定为适宜社区矫正。综上，对被告人施锦泽依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条；对被告人施文化依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条；对被告人邱锐依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条；对被告单位佛山市友好内衣有限公司、被告人蔡晓虎依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人施锦泽犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人施文化犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑四年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人邱锐犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告单位佛山市友好内衣有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人蔡晓虎犯虚开增值税专用发票罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人施文化向公安机关退缴的违法所得34880元，予以没收，由公安机关依法上缴国库；被告人邱锐退缴的税款593075.36元，依法上缴国库（向公安机关退缴的100000元，由公安机关依法上缴国库；向本院退缴的493075.36元，由本院依法上缴国库）；被告单位佛山市友好内衣有限公司直接主管人员蔡晓虎向公安机关退缴的税款81585.45元，由公安机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长罗淑萍人民陪审员潘欣人民陪审员刘红二〇一九年五月三十一日法官助理周维勇书记员王正清书记员邱岳蛟

李勇袁奇等组织卖淫罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2017）渝0101刑初425号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉［2017］第406号起诉书指控被告人李勇、袁奇犯组织卖淫罪、被告人李晓灯、贺红艳、黄涛犯协助组织卖淫罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官肖兵出庭支持公诉，被告人李勇及其辩护人幸华、被告人袁奇、被告人李晓灯及其辩护人盛荣相、被告人贺红艳、黄涛到庭参加诉讼。期间万州区人民检察院建议补充侦查，延期审理一次。现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2016年11月以来，被告人李勇、袁奇与陈某（另案处理）为了获利，三人商量后，各占一定股份，由陈某出面租用了万州区某路Ｘ号Ｘ幢Ｘ层“某”足浴店，以该洗浴部为卖淫场所，采取统一管理，确定600元至1000元等不同卖淫价格，与卖淫女对卖淫所得五五分成，先后纠集、容留吴某某、曹某某等多名卖淫女从事卖淫活动。雇佣被告人贺红艳、李晓灯、黄涛等参与管理卖淫活动。陈某主要负责财务及全面管理。李勇主要负责协调及接待管理。李勇联系加装了室外监控摄像头并用手机监控，防范公安机关检查；联系印制招嫖联系卡片并带领李晓灯等人向出租车司机发放，以50元至100元不等的好处费利诱驾驶员带人嫖娼；聘请化妆师对卖淫女进行统一化妆等管理。袁奇主要负责招募、容留卖淫女卖淫；对卖淫女编号管理；与贺红艳统一采购卖淫用避孕套等卖淫用品；制定卖淫女上下班时间、请假制度等。贺红艳对卖淫女进行卖淫技艺培训等管理。李晓灯、黄涛负责接待嫖客从事嫖娼活动。12月7日晚，被告人一伙安排吴某某、曹某某等8名卖淫女从事卖淫活动时被公安民警现场查获。公诉机关认为，被告人李勇、袁奇为谋取利益，组织多人卖淫，李晓灯、贺红艳、黄涛协助组织多人卖淫，其行为分别构成组织卖淫罪及协助组织卖淫罪。被告人袁奇、李晓灯、贺红艳、黄涛如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，建议判处被告人李勇五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；判处袁奇五年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人李晓灯、贺红艳六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄涛一年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关同时提出了相应证据支持其公诉，提请依法判处。被告人李勇认为其不构成犯罪。辩护人幸华提出：1、被告人李勇非卖淫的组织者和发起者，也没有对卖淫人员进行管理，无组织卖淫的主观犯意，故不构成组织卖淫罪；2、如果李勇构成组织卖淫罪，应当认定为从犯；3、李勇认罪态度好，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人袁奇认为其构成介绍卖淫罪。被告人李晓灯、贺红艳及黄涛对指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人盛荣相提出被告人李晓灯认罪态度好，有坦白情节，建议对其从轻处罚，宣告缓刑。经审理查明：2016年11月18日，陈某（另案处理）与邹某签订《承包经营合同》，并出资6万元作为租金、10万元作为保证金，租用位于重庆市万州区某路Ｘ号Ｘ幢Ｘ层“某”足浴店作为卖淫场所与被告人李勇、袁奇共同经营。三人约定的收入分配比例为陈某占65%，李勇和袁奇共同占35%。该店由陈某负责全面管理，并主管财务，具体经营管理由李勇和袁奇负责。李勇、袁奇先后招募了多名女性从事卖淫活动，并雇佣贺红艳对卖淫女进行卖淫流程培训，雇佣李晓灯、黄涛为服务生为嫖客介绍卖淫活动。卖淫女从事卖淫活动的价格由贺红艳根据卖淫女的身高及长相确定。被告人李勇为防范公安机关检查，联系加装了室外监控摄像头并下载客户端用手机监控，同时联系印制招嫖联系卡片并带领李晓灯等人向出租车驾驶员发放。出租车驾驶员带人嫖娼后获得每人50元至100元不等的好处费。李勇还聘请化妆师对卖淫女进行统一化妆。被告人袁奇主要管理卖淫女的卖淫活动，对卖淫女进行统一编号管理，统一组织培训，统一购买避孕套等卖淫所需用品，并确定了卖淫女上下班时间及请假制度。2016年12月7日晚，被告人黄涛介绍了陈某1、徐某、吴某、曹某从事卖淫活动，李晓灯介绍了何某、张某从事卖淫活动，袁奇介绍了吴某1、杨某从事卖淫活动。公安机关在对该店进行检查时，查获8名卖淫女及8名嫖客，并进行了行政处罚。公安机关当场将被告人李勇、袁奇、黄涛抓获，于2017年1月29日将贺红艳抓获，于2017年1月23日将李晓灯抓获。被告人袁奇、贺红艳、李晓灯、黄涛均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人袁奇的供述。“陈总”与邹某协商后，租用邹某“某”足浴店从事卖淫活动，并出资6万元作为租金，10万元作为保证金。2016年11月16日左右，其经李勇介绍带领数名女性在“某”足浴店内从事卖淫活动。李勇带领2名女性（吴某某与曹某某）从事卖淫活动。陈某负责全面管理，包括整个足浴部和洗浴部（卖淫项目），还负责账目管理，人员招聘、调配及工资数额由陈某最终决定。其和李勇共占35%的股份，陈某占65%的股份。李勇负责洗浴部“卖淫项目”的管理、安排，主要是前台接待，业务联系（招嫖）及硬件设施采购。李勇还联系人安装了摄像头，并在手机上安装监控客户端，方便查看店外情况，防范检查。李勇同时印制了宣传卡片，带领李晓灯等人发放给出租车司机。出租车司机带来嫖客后就付给50元至100元不等好处费。其就协助李勇管理洗浴部，包括管理卖淫女，监督卖淫流程，采购卖淫用品。管理卖淫女的内容包括给卖淫女编号，安排卖淫女卖淫，向卖淫女发放小费，但小费金额由陈某确定。该店内还规定了卖淫女上下班时间及请假制度。“洋洋”（或阳阳）对卖淫女进行培训并确定每名卖淫女的卖淫价格。“小军”平时负责接待嫖客，空闲时观看监控，防止警察检查。黄涛负责接待嫖客。袁奇所作辨认笔录。袁奇辨认出贺红艳就是在“某”足浴店对卖淫女进行培训的人。其还辨认出陈某就是“某”足浴店的“陈总”，李晓灯就是发卡片、接待嫖客的“小军”。2、微信聊天提取笔录及聊天记录截图。该证据证实李勇联系袁奇带领卖淫女到万州区从事卖淫活动的沟通过程。3、被告人李晓灯的供述。李晓灯供述称，“陈总”出面租下“某”足浴店，李勇、袁奇带领卖淫女到该店从事卖淫活动。李勇与袁奇在该店内均占有股份。“陈总”负责整个店的管理，包括人员安排调整、账目管理。李勇、袁奇负责洗浴部的管理。李勇安排其搞接待，并在空闲时观看监控，防范检查。李勇协助“陈总”搞管理，袁奇负责管理卖淫女。李勇印制了宣传卡片，带领其与另外几人发放给出租车司机。出租车司机带人嫖娼，要给出租车司机提成50元至100元不等。李勇还专门请了化妆师“杨姐”给卖淫女化妆。几个老板为了防止检查，在店外安装了视频监控，并在手机上安装客户端随时查看。“阳阳”负责培训卖淫女。卖淫价格为600元至1100元不等。其当晚安排了两人嫖娼。黄涛被抓获当晚也参与介绍嫖客嫖娼。袁奇后来还对店内作息时间进行了调整。李晓灯所作辨认笔录。李晓灯辨认出贺红艳就是对卖淫女进行培训的“阳阳”，陈某就是负责全面管理的“陈总”。4、被告人贺红艳的供述。贺红艳供述称，袁奇请其到“某”店内专门管理卖淫女。其根据卖淫女的长相及身高决定卖淫价格，并对卖淫女进行培训。袁奇给卖淫女制定了请假制度。“陈总”、李勇、袁奇是“某”的合伙人，“陈总”负责管账，有整个店的决定权。袁奇是技师房经理，李勇是业务经理。李勇曾带领“小军”等人发放宣传卡片。“小军”负责接待嫖客。卖淫价格600元起，每增加一级增加100元，最高为1000多元。贺红艳所作辨认笔录。贺红艳辨认出李晓灯就是接待嫖客的“小军”。其还辨认出陈某就是“某”的老板“陈总”。5、被告人黄涛的供述。被告人黄涛供述称，2016年5月起，其在“某”足浴店上班。后来老板邹某将店租给陈总，陈总是该店的老板，不知道是否还有其他老板。袁奇等人带了一些女性到该店从事卖淫活动后，其就开始为客人介绍卖淫服务。卖淫女都有工号。卖淫价格从598元到1098元不等，但有时候也在说600元至1100元不等。袁奇、“军儿”也从事介绍卖淫服务。出租车驾驶员带客人来能获得提成。2016年12月7日当晚，其介绍了三名客人嫖娼。黄涛所作辨认笔录。黄涛辨认出陈某是负责整个足浴店管理的“陈总”。6、证人陈某2、黎某、卢某、刘某、谭某、叶某、张某、杨某1的证言及其所作辨认笔录。八人均证实于2016年12月7日晚到“某”足浴店嫖娼。陈某2辨认出黄涛就是为其介绍卖淫服务的男子。黎华辨认出袁奇是当晚为其介绍卖淫服务的男子。卢某辨认出李晓灯就是为其介绍卖淫服务的男子。刘某辨认出黄涛就是为其介绍卖淫服务的男子。叶某辨认出黄涛就是为其介绍卖淫服务的男子。张某辨认出黄涛就是为其介绍卖淫服务的男子。7、证人陈某1的证言及辨认笔录。陈某1证实，袁奇介绍其到万州卖淫。“洋洋”对其进行了培训。李勇和袁奇通过发名片的方式招揽客人。袁奇制定了店内上下班制度。陈某1辨认出陈某就是“某”足浴店的老板。8、证人吴某1的证言。吴某1证实，其经人介绍到万州卖淫。袁奇在店内发小费、组织开会、搞接待、安排上房间卖淫。“阳阳”给卖淫女定卖淫价格，进行卖淫流程培训。“某”足浴店还制定了上下班时间，请假制度，并提供免费食宿。2016年12月7日晚其从事了卖淫活动。9、证人何某的证言及辨认笔录。何某证实，袁奇介绍其到万州卖淫。“阳阳”对其进行了培训。当晚其与一名男子发生了性关系。何某辨认出李晓灯就是介绍其卖淫的男子。10、证人徐某的证言及辨认笔录。徐某证实，2016年12月1日，袁奇联系其到万州卖淫。“某”足浴店由“陈总”管理。袁奇、李勇、“小军”负责接待嫖客，及安排卖淫女卖淫。店内制定了上下班时间及请假制度，并提供免费食宿。足浴店还请了化妆师统一化妆。“阳阳”对其进行了培训。卖淫价格由800元至1100元不等。每名卖淫女的价格由“阳阳”根据长相及身高决定。袁奇负责发放小费。2016年12月7日晚，其与一名男子在店内发生了性关系。徐某辨认出黄涛是当晚介绍其卖淫的男子，同时辨认出贺红艳就是对其进行培训的“阳阳”，陈某就是负责足浴店管理的“陈总”。11、证人张某的证言及辨认笔录。张某证实，2016年10月，袁奇联系其到万州卖淫。“某”足浴店由“陈总”进行管理，袁奇、李勇负责接待嫖客和安排卖淫女卖淫。技师房由“阳阳”管理。“阳阳”对卖淫女进行编号，安排卖淫女卖淫，重新制定上下班时间及请假制度，并对卖淫女进行培训。卖淫价格从800元至1100元不等。每名卖淫女的价格由“阳阳”根据长相及身高确定。2016年12月7日晚，“李涛”介绍其卖淫。张某辨认出陈某就是足浴店内进行管理的“陈总”，贺红艳就是对其进行培训的“阳阳”，李晓灯就是介绍其卖淫的“李涛”。12、证人吴某的证言及辨认笔录。吴某证实，2016年7月，其跟随李勇到万州卖淫。“陈总”是“某”足浴店的老板。李勇通过印制名片及发放优惠券招揽顾客，并请化妆师给卖淫女化妆。“洋洋”对其进行卖淫技巧培训。其与曹某都是李勇的女朋友，也都是李勇介绍的卖淫女。2016年12月7日晚，其由黄姓男子介绍与一名男子发生了性关系。吴某辨认出贺红艳就是对其进行培训的“洋洋”，陈某就是足浴店老板“陈总”，黄涛就是当晚介绍其卖淫的男子。13、证人曹某的证言。曹某证实，2016年3月，其跟随李勇一起到万州卖淫。其与吴某都是李勇的女朋友。李勇通过印制名片及发放优惠券招揽顾客。李勇是“某”足浴店股东之一。2016年12月7日晚，其经黄涛介绍与一名男子发生了性关系。14、证人杨某的证言及辨认笔录。杨某证实，其于2016年11月28日到万州卖淫。“某”足浴店由“陈总”进行管理。技师房由“阳阳”负责管理。“阳阳”对其进行了培训。店内制定了上下班时间及请假制度，并提供免费食宿，还请了化妆师统一进行化妆。卖淫价格从800元到1100元不等。每名卖淫女的价格由“阳阳”根据长相及身高确定。被抓当晚，其由袁奇介绍与一名男性发生了性关系。杨某辨认出贺红艳就是对其进行培训的“阳阳”。15、证人李某1的证言。李某1证实，其在“某”足浴店搞接待，“陈总”负责店里的所有事情管理，袁奇是经理，管理技师房，李勇没有职务，但也是管理。可能是李勇带人发卡片。出租车司机带人来嫖娼有回扣50元至100元。店内规定了上下班时间，有一人专门负责化妆。16、证人陈某的证言。陈某证实，其与邹某签订租赁合同，租用“某”足浴店经营，并由其缴纳租金6万元和保证金10万元。其占65%的股份，李勇和袁奇共占35%的股份。其负责管账，决定每个人的工资数额，实际管理由李勇和袁奇负责。为招揽生意，李勇印制了宣传卡片，安装了外围监控，袁奇找其报账。李勇和袁奇细化了作息时间和分工情况。后来其了解到店内在从事卖淫活动，但想快点找回投资，便未加干涉。17、证人谭某1的证言。谭某1证实，其在“某”足浴店担任主管第一天，袁经理就告诉她泡澡就是卖淫服务。足浴店的老板姓陈。18、证人蒋某、赖某的证言及赖某所作辨认笔录。蒋某、赖某证实，李勇请蒋某在“某”足浴店外围安装了六个摄像头。赖某为李勇下载了监控手机ＡＰＰ客户端。蒋某通过维护管线发现“某”足浴店存在卖淫活动。赖某辨认出李勇就是要求其安装远程监控客户端的人。19、证人陈某2的证言。陈某2证实，其在“某”足浴店工作两年。该店给客人提供色情服务。李勇、袁奇、黄涛等人是店里的领班，专门管理卖淫女。而李勇等人由姓陈的老板直接管理。20、证人杨某1的证言。杨某1证实，李勇请其到“某”足浴店为若干女性化妆。其从接受化妆的女性口中得知这些女性从事卖淫活动。21、证人朱某的证言、辨认笔录、微信聊天记录及名片、传单、代金券样本影印件。上述内容共同证实，李勇找朱某为“某”足浴店制作过名片、Ｘ展架、ＤＭ传单和代金券。22、证人吴某1的证言。吴某1证实，2016年12月7日17时许，陈某叫她去“某”足浴店带班收银。其从前一个收银员那里了解到该店从事卖淫活动。卖淫价格从600元至1100元不等。23、证人易某的证言。易某证实，其于2016年7月在“某”足浴店工作。2016年11月18日，邹某将该店转给别人。2016年11月20日，其在工作中听李勇为客人介绍服务时，了解到该店从事卖淫活动。陈总系该店现在的老板，李勇和袁奇负责管理卖淫女和接待客人。24、证人孟某的证言。孟某证实，2016年11月下旬某晚11时许，其驾驶出租车带一位乘客去“某”足浴店嫖娼，并获得100元好处费。25、证人李某2的证言。李某2证实，其于2016年10月初到“某”足浴店工作。该店以前的老板是邹某，后来的老板叫“陈总”。“陈总”接手后为大家介绍李勇是该店领班，也介绍过袁奇是经理。因有人议论店内的卖淫活动，“陈总”就开会告诉大家不要担心，遇查处由其摆平。26、证人邹某的证言及承包经营合同。邹某证实，2016年11月18日，其与陈某签订承包合同，将“某”足浴店承包给陈某经营，并由张某1提供担保。承包经营合同印证了邹某的证言。27、证人张某1的证言及担保承诺书。张某1证实，陈某与邹某签订承包经营合同，租赁“某”足浴店，由其提供担保。28、被告人李勇的供述，仙帝思足浴店的陈总通过朋友王某1认识了李勇，后面王某1给李勇说陈总的这个足浴店差个现场管理的，然后李勇就介绍了袁奇去陈总的足浴店搞管理。李勇还供述他还介绍了曹某与吴某去仙帝思足浴店上班。另外李勇还供述在自己的手机上安装了监控的ＡＰＰ软件。28、“某”足浴店外部概貌照片及营业执照，证实“某”足浴店位于万州区某路Ｘ号Ｘ幢Ｘ层，登记名称为“某足浴会所”。29、现场查获照片及公安行政处罚决定书，证实2016年12月7日公安机关在“某”足浴店查获多人进行卖淫嫖娼活动，并对卖淫嫖娼人员进行了行政处罚。30、户籍证明，证实五名被告人均系完全刑事责任能力人。31、受案登记表、拘留证、抓获经过等程序性法律文书证实本案侦查程序。关于被告人李勇提出自己的行为不构成组织卖淫罪，以及被告人李勇的辩护人提出被告人李勇非卖淫的组织者和发起者，也没有对卖淫人员进行管理，无组织卖淫的主观犯意，不构成组织卖淫罪的辩护意见，经查，组织卖淫是指以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人从事卖淫的行为。控制行为包含对卖淫活动的控制，如对卖淫活动进行指挥、安排、调度、指派，决定卖淫时间、卖淫对象、卖淫价格等。被告人袁奇招募及容留他人卖淫，并对卖淫活动进行控制，其行为应当认定为组织卖淫罪。被告人李勇在本案中虽然只参与了安装监控、印制招嫖卡片等辅助性行为，但其与袁奇在组织卖淫中具有共同意思联络，只是分工不同，二人所起的作用相辅相成，均服务于组织卖淫活动，应当认定为共同犯罪。另外被告人袁奇与李晓灯以及证人陈某均证实，被告人李勇在整个从事卖淫活动中参与了管理，被告人李勇与袁奇在整个足浴店均占有部分的股份。被告人李勇自己还招募了二名卖淫女从事卖淫活动，尽管被告人李勇在整个组织卖淫活动中，没有具体参与对卖淫女的组织管理，但在整个组织卖淫活动中与被告人袁奇共同实施了管理或者控制的作用。所以被告人李勇的行为也构成组织卖淫罪。对于被告人李勇以及辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人袁奇提出自己的行为应当构成介绍卖淫罪，不构成组织卖淫罪的辩解意见，经查，被告人袁奇在整个组织卖淫犯罪过程中，负责招募、容留卖淫女、以及雇佣被告人贺红艳对卖淫女进行卖淫技艺的培训等手段，管理和控制他人卖淫，其行为特征，完全符合组织卖淫罪的构成要件。对于被告人袁奇提出自己的行为构成介绍卖淫罪的辩解意见，本院不予采纳。被告人贺红艳在整个组织卖淫活动中，受人雇佣从事了对卖淫女的培训工作，对具体卖淫技艺的流程作了培训。被告人贺红艳在组织卖淫犯罪活动中对卖淫女进行培训，其行为应当以协助组织卖淫罪定罪处罚。被告人李晓灯、黄涛在整个犯罪活动中负责接待嫖客从事嫖娼活动，其行为并没有为组织卖淫的人招募、运送人员提供帮助，也没有为组织卖淫的人协助管理或者实施控制，所以被告人李晓灯、黄涛的行为不应认定为协助组织卖淫罪，其行为仅构成介绍卖淫罪本院认为，被告人李勇、袁奇以营利为目的，以招募、雇佣等手段，管理或者控制他人卖淫，其行为均已构成组织卖淫罪；被告人贺红艳协助组织他人卖淫，其行为已构成协助组织卖淫罪；被告人李晓灯、黄涛介绍他人卖淫，其行为构成介绍卖淫罪。被告人袁奇、贺红艳、李晓灯、黄涛到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于被告人李晓灯的辩护人盛荣相提出被告人李晓灯认罪态度好，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人李勇判处五年至七年有期徒刑，对被告人袁奇判处五年至五年六个月有期徒刑，对被告人贺红艳判处六个月至一年六个月有期徒刑，对被告人黄涛判处一年以下有期徒刑，对被告人李晓灯判处六个月至一年六个月有期徒刑，均并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人李晓灯、黄涛的犯罪情节及悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据五被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第三百五十九条、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告人李勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月7日起至2021年12月6日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人袁奇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月4日起至2022年4月3日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人贺红艳犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月29日起至2018年7月28日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人黄涛犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）五、被告人李晓灯犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）六、扣押在案的涉案物品，予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谭勇人民陪审员谭言礼人民陪审员何万斌二〇一七年八月四日书记员邓伟

单位上海正梁金属制品有限公司、何昭祥虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书上海市嘉定区人民法院刑事判决书（2018）沪0114刑初149号：上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉［2018］147号起诉书指控被告单位正梁公司、被告人何昭祥犯虚开增值税专用发票罪，于2018年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员费某某、被告单位诉讼代表人林某某、被告人何昭祥到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年5月至2014年8月，被告人何昭祥在负责经营被告单位正梁公司业务期间，为牟取非法利益，偷逃国家税款，在无实际业务往来的情况下，以支付发票面额一定比例费用的方式，通过他人为正梁公司虚开进销货单位为上海邑千钢铁销售有限公司、上海越劲实业有限公司的增值税专用发票共计16份，价税合计人民币125万余元，税额人民币18万余元。上述增值税专用发票均已由正梁公司入账并向税务机关申报抵扣了税款。2017年8月29日，被告人何昭祥经电话通知，在接受公安人员询问时陈述了上述犯罪事实。案发后，被告单位正梁公司向税务机关补缴了全部税款。上述事实，被告单位正梁公司及被告人何昭祥在开庭审理过程中亦无异议，并有证人何某的证言，公安机关制作的受案登记表、到案经过、情况说明，税务机关制作的抵扣证明、证明材料，有关的增值税专用发票、记账凭证、增值税纳税申报表、工商登记材料及何昭祥的户籍信息、相关供述等证据证实，足以认定本院认为，被告单位正梁公司在经营过程中，为牟取非法利益，让他人为自己虚开增值税专用发票用于抵扣税款，被告人何昭祥作为正梁公司直接负责的主管人员，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。正梁公司、何昭祥具有自首情节，均可以从轻处罚。结合正梁公司已补缴税款等情节，本院在量刑时一并予以体现，并采纳公诉人关于对何昭祥可适用缓刑的建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告单位上海正梁金属制品有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币四万元（已在案）；二、被告人何昭祥犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人何昭祥回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员朱燕佳二〇一八年一月三十一日书记员唐磊

颫告人谢某某犯非法经营罪一案一审刑事判决书湖南省衡南县人民法院刑事判决书（2017）湘0422刑初115号：湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉［2017］114号起诉书，指控被告人谢某某犯非法经营罪，于2017年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月26日公开开庭进行了审理。书记员刘丽鹏担任庭审记录。湖南省衡南县人民检察院指派检察员雷小武出庭支持公诉。被告人谢某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年4月至同年11月期间，被告人谢某某为非法获利，从李某某（微信号为“如鱼得水”，另案处理）处购买假冒卷烟，通过微信转账支付34笔共计59170元的假烟款给李某某。此外，2016年12月至2017年2月，被告人谢某某从微信号为“ＡＡ代发”（身份不详，另案处理）处购买假冒卷烟，通过微信转账支付11笔共计16025元的假烟款。之后，获得上述假冒卷烟之后，被告人谢某某通过其哥哥谢某甲位于湖南省衡南县车江镇的地板门面店代为销售，再由其哥哥将代为销售的假冒卷烟款通过微信支付或者现金方式支付给被告人谢某某。案发后，被告人谢某某向侦查机关退缴非法所得1万元。为证明上述指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为：被告人谢某某违反国家规定，非法销售假冒注册商标的伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，特提请本院依法判处。被告人谢某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪，请求从轻处罚。经审理查明：2016年4月至同年11月期间，被告人谢某某为非法获利，通过微信转账支付方式，从李某某（微信号为“如鱼得水”，另案处理）处购买假冒卷烟，转账交易34笔，金额59170元。此外，2016年12月至2017年2月，被告人谢某某从通过微信转账支付方式，从微信号为“ＡＡ代发”（身份不详，另案处理）处购买假冒卷烟，转账交易11笔，金额16025元。获得上述假冒卷烟之后，被告人谢某某向其购买假烟的下家，通过快递发货或通过其哥哥谢某甲门店代为收转货的方式出售，从中获利一万余元。2017年3月2日，被告人谢某某被深圳市公安局松岗派出所民警抓获。到案后，被告人谢某某如实供述了上述犯罪事实。2017年4月10日衡阳市公安局扣押被告人谢某某退缴违法所得1万元、作案工具苹果牌6ｓ手机一台。上述事实，有：1、接报案登记表、到案经过、常住人口信息表、扣押决定书等书证；2、证人谢某甲、李某某等人的证言；3、被告人的供述与辩解；4、鉴定意见等证据在卷证实，经庭审质证核实，予以认定本院认为，被告人谢某某违反国家规定，非法销售假冒注册商标的伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，被告人谢某某的行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。到案后，被告人谢某某如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，积极退赃，依法予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（四）项、第六十七条第三款、第四十五条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告人谢某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效十日内向本院缴纳，上缴国库）；二、追缴被告人谢某某违法所得一万元上缴国库，没收作案工具苹果牌6ｓ手机一台。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈三平审判员胡慧茜人民陪审员刘巧云二〇一七年六月十四日书记员刘丽鹏

河南省许昌市魏都区人民法院刑事判决书（2020）豫1002刑初66号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人杨金杰，女，1997年11月20日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省临颍县。因涉嫌诈骗犯罪2019年3月5日被许昌市公安局魏都分局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪2020年3月6日被许昌市魏都区人民检察院取保候审，2020年3月12日被本院取保候审。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2020）52号起诉书指控被告人杨金杰犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员于艳彩出庭支持公诉，被告人杨金杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月份至2019年2月份期间，被告人杨金杰多次通过微信、QQ、陌陌等聊天软件添加男性好友，在双方网络聊天过程中，以能提供上门性服务为名骗取被害人信任，再以需要先支付性服务费用等名义，让被害人通过其发送的支付宝收款二维码转账付钱，在收到钱之后立即将被害人拉黑删除。现查明，被告人杨金杰以上述方式共诈骗26人，共计诈骗金额14359.4元。其中，已落实到受害人身份信息的共计15人。该15起具体犯罪事实如下：1、2018年12月31日2时许，杨金杰通过微信软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人周某信任，后周某在许昌市一宾馆房间内通过支付宝扫码向杨金杰转款470元。2、2019年1月1日21时许，杨金杰通过陌陌聊天软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人张某1的信任，后张某1在长葛市宾馆一房间内通过支付宝扫码向杨金杰转款840.4元。3、2019年1月2日2时许，杨金杰通过微信软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人张某2的信任，后张某2在许昌市火车站晨曦酒店房间内通过支付宝扫码向杨金杰转款670元。4、2019年1月3日1时许，被告人杨金杰通过微信软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人陈某1的信任，后陈某1通过支付宝扫码向杨金杰转款770元。5、2019年1月8日0时许，被告人杨金杰通过微信软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人卢某的信任，后卢某通过支付宝扫码向杨金杰转款370元。6.2019年1月11日1时许，被告人杨金杰通过陌陌聊天工具，以可以上门提供性服务为名骗取被害人纪某的信任，后纪某在许昌市毓秀路H酒店房间内通过支付宝扫码向杨金杰转款670元。7、2019年1月18日1时许，杨金杰通过微信软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人宗某的信任，后宗某通过支付宝扫码向杨金杰转款170元。8、2019年1月19日3时许，杨金杰通过陌陌聊天工具，以可以上门提供性服务为名骗取害人赵某的信任，后赵某在许昌市一酒店房间内通过支付宝扫码向杨金杰转款420元。9、2019年1月24日2时许，杨金杰通过微信软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人牛某的信任，后牛某在许昌市延安路假日酒店房间内通过支付宝扫码向杨金杰转款575元。10、2019年1月26日21时许，杨金杰通过陌陌聊天软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人李某的信任，后李某在许昌市一酒店房间内通过支付宝扫码向杨金杰转款570元。11、2019年1月27日3时许，被告人杨金杰通过陌陌聊天软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人汪某的信任，后汪某在许昌市东城区海龙洗浴中心房间内通过支付宝扫码向杨金杰转款200元。12、2019年1月31日0时许，被害人白某通过QQ群添加杨金杰为QQ好友。在双方0Q聊天过程中，杨金杰以可以上门提供性服务为名骗取白某的信任，后白某在许昌市西大街H酒店内，通过支付宝扫码向杨金杰转款880元。13、2019年2月1日21时许，杨金杰通过QQ聊天软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人陈某2的信任，后陈某2在许昌市三国大酒店附近通过支付宝扫码向杨金杰转款670元。2019年2月2日19时许，杨金杰通过QQ聊天软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人王某的信任，后王某在许昌市魏都区一宾馆内通过支付宝扫码向杨金杰转款680元。15、2019年2月13日0时许，杨金杰通过微信软件，以可以上门提供性服务为名骗取被害人许某信任，后许某在许昌市魏都区袁庄前街租房处，通过支付宝扫码向杨金杰转款580元。案发后，杨金杰退出全部违法所得14359.4元，扣押在案。针对上述指控，公诉机关提供的证据有：1、物证：扣押在案的作案工具手机一部；2、书证：户籍证明、到案经过、杨金杰手机支付宝收款记录截图等书证；3、被害人陈述：被害人白某等人的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人杨金杰的供述与辩解；5、搜查、提取等笔录。公诉机关根据杨金杰的犯罪情节，建议判处被告人杨金杰有期徒刑一年零一个月，缓刑两年，并处罚金人民币25000元。扣押在案手机一部予以没收，扣押在案的退赃款属嫖资，依法应上缴国库。被告人杨金杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，被告人自愿认罪认罚。且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程亦无异议。本院认为，被告人杨金杰通过网络多次实施诈骗，涉案金额较大，其行为已构成诈骗罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人杨金杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，被告人杨金杰全部退赃，自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人杨金杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、随案移送的作案工具手机一部、违法所得14359.4元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张荣胜人民陪审员牛保平人民陪审员马强二〇二〇年四月十日书记员穆迪

谭廷平交通肇事一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2019）湘1382刑初165号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉［2019］154号起诉书指控被告人谭廷平犯交通肇事罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某春、袁某玉、王某森、黄某平、王某悦、杨某清、杨某1、杨某2、黄某国、赵某芝、罗某月分别向本院提起附带民事诉讼，要求被告人谭廷平、附带民事诉讼被告人魏某1、中国人民财产保险股份有限公司巫山支公司、任某2、邵某、河南省柘城县万里汽车运输有限公司、华安财产保险股份有限公司商丘中心支公司等共同赔偿其经济损失。本院受理后，因本案交通肇事造成了四人死亡、八人受伤的重大交通事故，部分伤者的案件在重庆市巫山县人民法院审理，且部分伤者正在治疗中，治疗尚未终结，损失无法确定，有关保险和交强险的赔偿比例问题需与重庆市巫山县人民法院审理的案件一并处理，为了防止刑事案件审判的过分迟延，于2019年6月6日裁定对本案附带民事诉讼中止审理。本院依法组成合议庭，于2019年6月10日、10月21日两次公开开庭对本案刑事部分进行了审理。在审理期间，湖南省涟源市人民检察院以要求补充侦查为由建议延期审理一次，本院决定延期审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员文建庄出庭支持公诉，被告人谭廷平及其辩护人邹平到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控，自2018年3月份开始，被告人谭廷平用其实际所有的渝Ｄ×××××号小型普通客车（机动车所有人魏某1，非营运性质，核载7人）跑广东至巫山的黑车进行非法营运，收费为400元／人。2018年7月27日上午，被告人谭廷平将该车交给王某保（已死亡）和王某刚（已死亡）驾驶并进行非法营运，同时把乘客的联系方式交给了王某保、王某刚，之后王某刚和王某保先后接到了11位从广东回巫山的乘客。2018年7月28日4时许，王某保驾驶渝Ｄ×××××号小型普通客车（实载13人）行驶至二广高速公路南往北2082ＫＭ＋140Ｍ处时与前方同向任某2驾驶的豫Ｎ×××××（豫Ａ×××××）重型半挂牵引车发生追尾碰撞，导致渝Ｄ×××××号小型普通客车起火，造成渝Ｄ×××××号客车上王某保、王某刚、黄某桂、杨某3四人死亡及八人受伤的重大交通事故。湖南省高速公路交通警察局娄底支队涟源大队道路交通事故认定书认定谭廷平与王某刚、王某保在本次交通事故中共同承担主要责任。2018年8月24日，湖南省高速公路交通警察局娄底支队涟源大队接到巫山县交警电话，称被告人谭廷平主动到巫山交警队要求说明“7.28交通肇事案”相关情况，2018年8月25日该大队派民警至巫山县将谭廷平接回涟源接受调查。公诉机关提供的证明指控事实的证据有：被害人伍某1、王某1、李某1等人的陈述，证人任某1、魏某2、黄某1、杨某1等人的证言，户籍信息、到案经过、道路交通事故认定书、机动车信息、通话详单等书证，现场勘验笔录、辨认笔录，鉴定意见，被告人谭廷平的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人谭廷平作为车辆的实际所有人，指使他人违章驾驶，造成四人死亡、八人受伤的重大交通事故，情节特别恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人谭廷平辩称，渝Ｄ×××××号小型普通客车是王某刚找他借的，他没有指使他人违章驾驶，不构成交通肇事罪。被告人谭廷平的辩护人提出，被告人谭廷平没有指使他人违章驾驶，不应当承担交通事故责任和刑事责任。被告人谭廷平有自首情节，且根据交通事故责任认定，被告人谭廷平与王某刚、王某保共同承担主要责任，而被告人谭廷平并没有实际驾驶和控制该事故车辆，不属于事故直接责任人，在事故中仅起了次要作用，应当予以从轻或者减轻处罚。对被告人谭廷平应在三年以下有期徒刑或者拘役范围内量刑，建议处二年左右有期徒刑。经审理查明，自2018年3月份开始，被告人谭廷平用其实际所有的渝Ｄ×××××号小型普通客车（机动车所有人魏某1，非营运性质，核载7人）跑广东至巫山进行非法营运，收费为400元／人。2018年7月的一天，谭廷平在自己的微信朋友圈上发了一段文字“7月27日有车去重庆巫山”，便有乘客与谭某系要坐车回巫山，谭廷平就将他们的联系电话和上车地点都登记好。2018年7月27日上午，被告人谭廷平驾驶其渝Ｄ×××××号小型普通客车和李燕在广东省中山市坦洲镇十四村惠民社区卫生服务站附近接了第一个乘客王某1，不久，王某刚、王某保来了，被告人谭廷平将车交给王某刚驾驶，并用自己的手机拨打了黄某桂（已死亡）的电话，黄某桂讲在十四村附近，被告人谭廷平就叫王某刚驾车一起去中山市坦洲镇十四村检查站附近接了黄某桂。车返回惠民社区卫生服务站路口时被告人谭廷平和李燕下了车，下车前谭廷平给了王某刚四个要坐车回巫山的乘客联系电话。之后王某刚和王某保先后接了乘客蒋某1、陈某1、李某1、杨某3（已死亡）、牛某1、牛某2、伍某1、牛思妍（5岁）、牛雅萱（2岁），车上共11位乘客。2018年7月28日4时许，王某保驾驶渝Ｄ×××××号小型普通客车（实载13人）由南往北行驶至二广高速公路湖南段2082ＫＭ＋140Ｍ处时与前方同向任某2驾驶的豫Ｎ×××××（豫Ａ×××××）重型半挂牵引车发生追尾碰撞，导致渝Ｄ×××××号小型普通客车起火，造成渝Ｄ×××××号客车上王某保、王某刚、黄某桂、杨某3四人死亡及，其余八人受伤的重大交通事故。湖南省高速公路交通警察局娄底支队涟源大队道路交通事故认定书认定：当事人王某保驾驶机动车超过最高限定时速行驶（最高限速100ｋｍ／ｈ，鉴定事发时瞬时车速124-126ｋｍ／ｈ之间），违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”的规定；驾驶营运客车（不包括公共汽车）以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上（核载7人，实载13人）违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条关于“机动车载人不得超过核定的人数”的规定；当事人谭廷平作为车辆实际所有人明知车辆核载7人的情况下，安排王某刚驾驶渝Ｄ×××××小型普通客车四处接客，在中途有乘客嫌车辆超员过多要求下车时，谭廷平在明知车辆超员的情况下仍对该乘客（任某1）进行劝说，且明知车辆超员的情况下仍指使驾驶人驾驶车辆继续接客的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第三款关于“任何人不得强迫、指使、纵容驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车。”的规定；当事人王某刚从实际所有人谭廷平处取得渝Ｄ×××××小型普通客车驾驶，并在车上已有四人的情况下从谭廷平处获得另外乘客的联系电话，通过自己的手机号码联系蒋某1、任某1、牛某1等人坐车，并赶赴不同地点接乘客乘坐渝Ｄ×××××小型普通客车，直接导致渝Ｄ×××××小型普通客车载人超过核定人数，同时王某刚参与了驾驶该车辆，并由其将超载的渝Ｄ×××××小型普通客车交由王某保驾驶的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条关于“机动车载人不得超过核定的人数”的规定和《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第三款关于“任何人不得强迫、指使、纵容驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车。”的规定。当事人王某保、谭廷平和王某刚三人的以上违法行为是造成此次事故发生的主要原因，共同承担此次交通事故的主要责任。2018年8月24日，湖南省高速公路交通警察局娄底支队涟源大队接到巫山县交警电话，称被告人谭廷平主动到巫山交警队要求说明“7.28交通肇事案”相关情况，2018年8月25日该大队派民警至巫山县将谭廷平接回涟源接受调查。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：1.证人王某1的证言，证明2018年7月26日王某1通过堂嫂介绍联系了谭廷平，约好27日乘坐谭廷平的车回巫山，400元车费。27日上午谭廷平驾驶渝Ｄ×××××号车到十四村惠民医院附近接了王某1，没多久王某刚、王某保来了，谭廷平把车给王某刚开，然后王某刚开车一起到十四村检查站附近接了黄某桂，车返回惠民医院时谭廷平和李燕下车走了，王某刚就开车去另外的地方接人了。出发后王某刚和谭廷平一直都有联系，有一个乘客没接电话跟谭某系了，在大旺任某1几个人嫌车太挤要下车也给谭廷平打了电话，接了牛某1一家后谭廷平还要王某刚去接人，因车上的人都有意见没去了。后来车子出了故障也打了电话。28日车子在二广高速公路上发生交通事故，王某1在交通事故中受伤。2.证人牛某1的证言，证明2018年7月27日下午，牛某1与哥哥牛某2、妻子伍某1、孙女牛雅轩和牛思妍乘坐渝Ｄ×××××面包车从广东肇庆市大旺区糖厂回重庆，上车时有3个人嫌太挤下车了，后一共坐了13个人。途中车子出故障进行了修理，后在湖南这边的高速出了事故。车子是女儿伍某2联系的。3.证人牛某2的证言，证明2018年7月27日下午，牛某2和弟弟牛某1、牛某1的妻子及两个孙女乘坐一辆面包车从广东肇庆回重庆巫山，车上共有十三个人，途中车子进行了修理，28日凌晨发生交通事故。4．证人伍某1的证言，证明2018年7月27日下午，伍某1一家共五人乘坐渝Ｄ×××××号车从广东肇庆市回重庆，上车时有3个人嫌太挤下车了，后一共坐了13个人。途中车子出故障进行了修理，后出了事故。车子是女儿伍某2联系的，女儿通过微信转给谭廷平800元车费。5.证人李某1的证言，证明2018年7月27日，李某1和蒋某1、陈某1三人联系了一台商务车从广东珠海回重庆，一共坐了13人，途中车况不太好，进行了修理。28日在湖南境内发生交通事故，事故发生时，是王某保在驾驶。6.证人蒋某1的证言，证明2018年7月26日晚蒋某1和谭某系车辆，27日一辆重庆号牌车辆接到他们一行三人，后车上一共坐了13人。途中车子出了故障，跑不起速，下高速进行了修理。2018年7月28日早上四时许，车辆在高速上发生交通事故，事故发生时，是王某保在驾驶。车费是400元一人，到目的地付钱。7.证人陈某1的证言，证明2018年7月27日11时左右，陈某1与蒋某1、李某1在广州省中山市坐上一辆商务面包车回重庆，共坐了十三人。途中车子出故障进行了修理，后发生了车祸。车费是400元每人。8.证人王某2的证言，证明2018年7月28日王某2听说王某刚发生了事故。王某刚是在帮谭廷平开车，已经帮谭廷平跑了20天的车，主要是跑广东到巫山的运输。9.证人王某3的证言，证明其弟弟王某保从广州坐车回重庆巫山，28日早上听说在途中发生了交通事故。10.证人杨某1的证言，证明其父亲杨某32018年7月27日从广东佛山坐车回重庆巫山，杨某2帮父亲联系的车辆，28日凌晨4点多在湖南娄底发生了交通事故。11.证人黄某2的证言，证明其姐黄某桂是2018年7月27日下午乘坐自己联系的一台面包车从珠海出发，一直等到7月28日下午都没有等到她回家，通过联系，了解到她在湖南娄底发生了交通事故。12.证人杨某2的证言，证明杨某2认识谭廷平，2018年2、3月的时候谭廷平跑黑车送人去过杨某2租住的房子，因为都是巫山县的，就留了电话，讲是要坐车回巫山可以跟他联系，后女朋友徐某加了他的微信。7月9日其姐姐的婆婆要从佛山回巫山，徐某通过微信联系谭廷平，坐他的车回的巫山。还有这次父亲杨某3要从佛山回巫山，徐某于7月26日跟谭廷平微信联系了，谭廷平讲有车，并答应留个第二排的位置。父亲杨某3是27日下午四点左右上的车，费用讲好是400元，到巫山再付。28日得知车子在湖南出了车祸。13.证人黄某1的证言，证明一个月前外侄王某刚从中山古镇古一配件城辞工，后帮谭廷平跑“黑车”,每次都是谭廷平自己联系好了客源，就打电话给王某刚叫他跑一趟。谭廷平雇佣王某刚开车，好像是每月给王某刚五千元作为工资。14.证人任某1、魏某2的证言，均证明2018年7月25日，任某1、魏某2因想回重庆，联系了谭廷平，谭廷平说后天有车回重庆，约定车费是400元一人。27日王某刚在大旺接任某1、魏某2及另一个老乡上车，当时车上已经坐了8人，加上3人共11人。驾驶员是王某保，上车后听王某刚打电话还要去接人，在糖厂又有两个大人带两个小孩要上车，任某1等人见人太多就准备下车不坐了，王某刚就给谭廷平打电话，谭廷平要任某1接电话，讲：“这个车才拉了十多个人，现在还是亏的，你们就坐这个车走。”任某1说：“车上人太多了，我们不走了，等从巫山回来时再坐你的车。”任某1三人就下车了。糖厂四人上了车，当时王某刚讲还有一个在别的地方要去接。15.证人陈某2的证言，证明2018年6月初，谭廷平要王某刚去开从广东到巫山跑运营的私家车，谭某系客源，王某刚只负责开车。从2018年6月开始，加上出事这趟共跑了五趟，谭廷平的车是没有办理营运执照的，谭廷平付了工资给王某刚。7月26日晚上，谭廷平打电话给王某刚，要王某刚27日帮他出一趟从广东回巫山。王某保是事发前20天左右到广东的，听王某保讲谭廷平要他跑车。16.证人伍某2的证言，证明2018年7月26日下午，伍某2电话联系谭廷平，问有没有车回巫山，谭廷平讲27日下午有，问几个人、在哪个位置，伍某2讲三个大人，两个小孩，在广东省肇庆市大旺高新区糖厂社会工作局，要他到了与父亲牛某1联系。车费于2018年7月27日15点17分22秒通过微信转给谭廷平的，一共是800元。伍某2和男朋友丁某共坐过谭廷平的车两次，每次都是按400元每人算的车费。2018年7月28日，伍某2的父亲牛某1、母亲伍某1、大伯牛某2、两个侄女牛思妍、牛雅萱坐谭廷平的车在湖南高速发生交通事故，且都在事故中受伤。17.证人丁某的证言，证明谭廷平用渝Ｄ×××××车跑广东至巫山的黑车，7月24日左右，丁某跟谭某系了岳父母和两个侄女回巫山坐车的事，27日上午问谭廷平什么时候可以走，收多少钱，谭廷平讲下午走，小孩不收钱，给800块钱，就让老婆伍某2通过微信转账800元给谭廷平。18.证人任某2的证言，证明2018年7月28日早上四点多，任某2驾驶牌号为豫Ｎ×××××号重型半挂牵引车牵引豫Ａ×××××，搭乘车主邵师傅，行驶至二广高速2082公里时，听到车后方“嘭”的一声响。后发现有一台面包车撞进了任某2驾驶的货车右侧底部，面包车发动机仓右侧部位起火了，挂车尾部也有起火的现象，于是又上车将货车往前开了十多米，面包车和货车分开了。分开后任某2和车上的邵师傅一起拿棉被和喝的水先把货车尾部的火灭了，再想去灭面包车上的火时，面包车发动机仓已经整个起火了，火势比较大，然后就打了电话报警，面包车烧了，面包车上有人住院了。19.证人邵某的证言，证明2018年7月27日，邵某和任某2从广东佛山装了大概20吨货前往内蒙古鄂尔多斯，车辆由任某2驾驶，晚上12时许车子进入湖南，邵某在车上卧铺睡觉，开到发生事故的地点时，听到驾驶员任某2说车上有响声。停车之后，邵某和任某2下车看情况，发现一台面包车跟挂车追尾，面包车车底都起火了，两台车贴着的部位也起火了，任某2报了警，小车火势越来越大，面包车烧了，面包车上有人住院了。20.证人陈某3、李某2的证言，均证明2018年7月27日晚上及次日凌晨有一台重庆牌照的黑色江淮商务车分别到他们店里来修理过，主要是车子加不上油，在陈某3处没修好，后到的李某2那里，李某2帮他们清除了一个故障，还有一个地方要第二天才能清洗，胖的司机就讲回去后再洗，然后就走了。21.证人魏某1的证言，证明渝Ｄ×××××小型普通客车是二哥谭廷平购买的，用魏某1身份去车管所办理的登记注册手续。车子一直是谭廷平在使用，是非营运车辆。22.证人叶某的证言，证明豫Ｎ×××××重刑半挂牵引车挂靠在拓城县万里汽车运输有限公司。23.证人肖某、蒋某2的证言，均证明2018年7月28日，肖某、蒋某2去交通事故现场救治伤员，面包车被烧焦了，上面有四具人体遗骸，共接了九个伤员。24.证人钟某的证言，证明2018年7月28日凌晨四点多在二广高速南往北方向2082公里路段处发生了一起追尾交通事故，钟某清扫时发现有一台烧毁的小型普通客车在行车道靠右侧，车子烧得只剩下空架子了。25.渝Ｄ×××××号小型普通客车人员座次分布图，证明出事前的座次情况。26.道路交通事故现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明事故现场的基本情况。27.辨认笔录，证明蒋某1辨认出司机王某保、王某刚；牛某1辨认出车主谭廷平、司机王某刚；伍某1、王某1辨认出车主谭廷平。28.居民死亡医学证明，证明2018年8月1日，娄底市骨伤医院出具证明，证实杨某3、黄某桂、王某保、王某刚四人因交通事故死亡。29.涟源市人民医院疾病诊断书，证明蒋某1、牛某2、李某1、伍某1、牛雅萱、牛某1、陈某1受伤后在医院的诊断情况。30.公安内网车辆、人员查询件、复印件，证明谭廷平、王某保、王某刚持Ｃ1型驾驶证、任某2持Ａ2型驾驶证，渝Ｄ×××××的检验有效期、保险情况及使用性质为非营运，豫Ｎ×××××重型半挂牵引车检验有效期、保险情况及豫Ａ×××××重型低平板半挂车检验有效期情况。31.通话详单，证明谭廷平与王某刚、王某保及各乘客的联系情况。32.湘中司法鉴定中心的司法鉴定意见书，证明四位死者的ＤＮＡ比对情况。33.星罡司法鉴定所的司法鉴定意见书，证明四位死者是因交通事故所致火灾而烧死、事故发生时渝Ｄ×××××小型普通客车和豫Ｎ×××××事发时的瞬时车速及豫Ｄ×××××小型普通客车前端与豫Ｎ×××××重型半挂牵引车／豫Ａ×××××重型低平板半挂车发生追尾碰撞成立。34.“7.28”交通事故安葬及部分赔偿协议，证明经过高警局娄底支队涟源大队、重庆市巫山县善后工作组与死者杨某3家属（10万）、黄某桂家属（10万）、王某刚家属（10万）、王某保家属（10万）三方友好协商，分别达成了死者安葬协议。35.通行记录及照片，证明事发前渝Ｄ×××××的行驶情况。36.到案经过，证明2018年8月20日谭廷平因涉嫌交通肇事罪被涟源市公安局刑拘上网。2018年8月24日湖南省高速公路交通警察局娄底支队涟源大队接到巫山县交警队电话，称谭廷平至巫山交警队要求说明“7.28交通肇事案”相关情况，2018年8月25日涟源大队派民警至巫山县谭廷平接回涟源接受调查。37.户籍信息，证明被告人谭廷平出生于1986年12月22日等身份信息。38.被告人谭廷平的供述，证明2018年7月28日谭廷平所有的渝Ｄ×××××号车在湖南辖区二广高速上出了事故。渝Ｄ×××××小型普通客车登记所有人是弟弟魏某1，但实际是谭廷平出钱购买，也是谭廷平实际使用，年初的时候开始跑重庆至广东运输。7月26日谭廷平在自己的微信朋友圈里发了一段文字：“7月27日有车去重庆巫山。”两三天内谭廷平陆续接了几个电话，说要坐车回巫山，谭廷平就把他们的电话及上车地点都登记好了。7月27日上午谭廷平驾驶渝Ｄ×××××号车和李燕在十四村惠民医院附近接上了第一个乘客，没过多久，王某刚、王某保来了，谭廷平把车交给了王某刚，谭廷平用自己的手机打了一个要坐车的女性乘客的电话，谭廷平要王某刚开车一起去接了那个女乘客，谭廷平和李燕在车返回惠民医院路口时下了车，下车之前谭廷平又给了王某刚另外四个乘客的电话，要他们按顺序去接，王某刚就开着谭廷平的渝Ｄ×××××号小型普通客车走了。出发后王某刚打过多次电话给谭廷平，一开始是王某刚打一个乘客的电话没接，要谭廷平处理，谭廷平就打了那个乘客的电话，联系上了。下午四时许，王某刚又打电话讲肇庆的那个乘客嫌车太挤了，而且还要去前面载客，要求下车，王某刚就把电话给了那个女乘客，女乘客讲车子太挤了，还要坐这么远，不坐了，谭廷平就讲如果不是特别挤就算了，照顾下。后来电话就挂了。晚上车子在湖南段坏了，王某刚给谭廷平打过几次电话。7月28日当天谭廷平就知道渝Ｄ×××××号小型普通客车发生了交通事故。事故发生的当天谭廷平回了巫山。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人谭廷平作为机动车辆的实际所有人，指使他人违章驾驶，造成四人死亡、八人受伤的重大交通事故，并负事故主要责任，属有其他特别恶劣情节，其行为已构成交通肇事罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人谭廷平及其辩护人提出车子系王某刚借用，被告人谭廷平没有指使他人违章驾驶，不构成交通肇事罪的辩解与辩护意见，经查，证人王某1、牛某1、牛某2、伍某1、李某1、蒋某1、陈某1、王某2、杨某2、黄某1、任某1、魏某2、陈某2、伍某2、丁某、任某2、邵某、魏某1等多人的证言证实，被告人谭廷平作为渝Ｄ×××××号小型普通客车的实际所有人，用该车进行非法营运，事故发生前，被告人谭廷平负责联系客源，并亲自驾车接了乘客王某1，后将车交给其雇请的王某刚驾驶，并和王某刚、王某保一起去接了乘客黄某桂，后又告知乘客联系方式，安排四处接客，在中途任某1嫌车辆超员过多要求下车时，对任某1进行劝说，因此，其对渝Ｄ×××××号车辆超员的情况是明知的，其在明知车辆超员的情况下仍指使驾驶人驾驶车辆继续接客，且发生了四人死亡、八人受伤的重大交通事故，其行为符合指使他人违章驾驶，造成重大交通事故的情形，应以交通肇事罪定罪处罚，故对被告人及辩护人这一辩解和辩护意见，本院不予采纳。其辩护人提出被告人谭廷平有自首情节，应对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，被告人谭廷平虽主动投案，但未如实供述其罪行，其行为不符合自首的构成要件，不能认定为自首，故对辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。其辩护人提出对被告人谭廷平应在三年以下有期徒刑或者拘役的范围内量刑的辩护意见，经查，被告人谭廷平指使他人违章驾驶，造成了四人死亡、八人受伤的严重后果，且负事故主要责任，属于有其他特别恶劣情节，应在三年以上七年以下量刑，故对辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。其辩护人提出的被告人谭廷平与王某刚、王某保共同承担交通事故主要责任，被告人谭廷平没有实际驾驶和控制事故车辆，不属于事故直接责任人，在事故中起的作用相对较小的辩护意见，经查，与本案事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下被告人谭廷平犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2022年2月25日止；）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长吴建红人民陪审员李建辉人民陪审员谭云霞二〇一九年十月二十一日代理书记员谭美丽

王清梅、张海玲一审刑事判决书河南省浚县人民法院刑事判决书（2016）豫0621刑初214号：浚县人民检察院以浚检公诉刑诉〔2016〕147号起诉书指控被告人王清梅、张海玲、马其国犯强迫交易罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月17日公开开庭进行了审理。浚县人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉。被告人王清梅、被告人张海玲及其辩护人栗彩涛、被告人马其国及其辩护人胡秀章均到庭参加诉讼。期间，浚县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结浚县人民检察院指控：2014年3月份以来，被告人王清梅、张海玲、马其国伙同他人，在浚县家和盛世住宅小区，以围堵楼道口等方式，阻挠被害人郭某1、郭某2、郭某3等人正常搬运装修材料，迫使多名被害人接受其搬运装修材料的服务。为证实上述事实成立，公诉机关向本院提供了被告人王清梅、张海玲、马其国的供述与辩解，同案人马新安、王秀兰等人的供述与辩解，被害人郭某2等人的陈述，证人郭旭等人的证言，户籍证明，到案经过等相关证据。公诉机关认为，被告人王清梅、张海玲、马其国等人强迫他人接受其提供的服务，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人王清梅、张海玲、马其国对起诉书指控的事实均无异议。被告人张海玲辩护人提出“1、被告人张海玲具有自首情节；2、被告人张海玲如实供述其罪行；3、被告人张海玲无前科，主观恶性小，应对其从轻处罚。”的辩护意见。被告人马其国辩护人提出“1、被告人马其国具有自首情节；2、被告人马其国自愿认罪，如实供述其罪行；3、被告人马其国无前科，系初犯，认罪态度较好，应对其从轻处罚。”的辩护意见。经审理查明，2014年3月份以来，被告人王清梅、张海玲、马其国伙同他人，在浚县家和盛世住宅小区，以围堵楼道口等方式，阻挠被害人郭某1、郭某2、郭某3等人正常搬运装修材料，迫使多名被害人接受其搬运装修材料的服务。2015年7月7日，被告人张海玲、马其国主动到浚县公安局投案，并如实供述了其涉嫌的犯罪事实。上述事实，被告人王清梅、张海玲、马其国在庭审中供认不讳，并有其在侦查阶段的供述，同案人马新安、王秀兰等人的供述与辩解，被害人郭某2等人的陈述，证人郭旭等人的证言，户籍证明，到案经过等相关证据予以证实，足以证实查明的案件事实成立，本院予以确认本院认为，被告人王清梅、张海玲、马其国伙同他人采取围堵被害人、楼道口等方式，强迫多名被害人多次接受其提供搬运装修材料的服务，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，均构成强迫交易罪。浚县人民检察院对被告人王清梅、张海玲、马其国的指控成立，本院予以支持。被告人王清梅、张海玲、马其国伙同他人共同实施强迫交易的犯罪行为，系共同犯罪。被告人张海玲、马其国案发后主动投案自首，并如实供述其犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。故张海玲、马其国辩护人的相关辩护意见，与事实相符，于法有据，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和认罪态度，经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人王清梅犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人张海玲犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告人马其国犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份审判长赵慧审判员苗俊玲代理审判员孙风龙二〇一六年十二月十二日书记员李亚萍