郑宝来走私、贩卖、运输、制造毒品罪、敲诈勒索罪二审刑事判决书山西省运城市中级人民法院刑事判决书（2017）晋08刑终426号：新绛县人民法院审理新绛县人民检察院指控原审被告人郑宝来犯贩卖毒品罪、敲诈勒索罪一案，于2015年7月30日作出（2014）新刑初字第134号刑事判决书，以被告人郑宝来犯贩卖毒品罪，判处其有期徒刑三年，并处罚金7000元。宣判后，新绛县人民检察院以原判认定事实有误，量刑畸轻为由，提起抗诉，被告人郑宝来不服提出上诉。2016年5月13日，本院以原判具有违反法律规定的诉讼程序的情形，且认定的部分事实不清为由，作出（2015）运中刑一抗字第22号刑事裁定书，将本案发回新绛县人民法院重新审理。新绛县人民法院于2016年9月19日作出（2016）晋0825刑初50号刑事判决书，判处被告人郑宝来犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10000元。宣判后，新绛县人民检察院以原判决未认定被告人郑宝来构成贩卖毒品罪为由提出抗诉，被告人郑宝来不服判决提出上诉。2017年2月20日，本院因原判具有违反法律规定的诉讼程序的情形，作出（2016）晋08刑终427号刑事裁定书，将本案再次发回新绛县人民法院重新审理。新绛县人民法院重新审理后于2017年8月28日作出（2017）晋0825刑初35号刑事判决书。宣判后，新绛县人民检察院以原判未认定被告人郑宝来犯贩卖毒品罪事实，明显错误，应当对其数罪并罚，提起抗诉，原审被告人郑宝来不服提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月5日公开开庭审理了本案。运城市人民检察院指派检察员原琳出庭履行职务，原审被告人郑宝来及其辩护人范斌到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：（一）关于敲诈勒索罪的事实2012年1月，宋某与被告人郑宝来在闻喜县桐城镇中社村共同开发“桥鑫佳苑”一期工程，即对杨小虎、李军、被告人郑宝来的宅基地进行开发。2012年5月份，一期工程未全部交工时，宋某又与王某3合作开发了“桥鑫佳苑”二期工程，即对孟某、高某的宅基地进行开发。2012年8月份，被告人郑宝来以一期工程保温墙未按要求施工为由，阻挡一期工程保温墙施工。2012年8、9月份，在二期工程施工放线时，被告人郑宝来以二期工程与一期楼房间距不够80公分为由，对测绘施工进行了阻挡,并以“没有一期哪有二期”等理由向宋某提出索要二期工程利润100万元，宋某委托侯某2说和未果。2012年10月11日宋某为按期履行二期工程所签订的相关合同，避免损失扩大等原因，与被告人郑宝来签订了一份协议书，协议约定“郑宝来连同置换的面积共分得桥鑫佳苑一期十套房及七间地下室，二期工程四套房（分别为302号85.66平米、304号85.66平米、402号85.66平米、603号92.15平米），由郑宝来收取房款。郑宝来之前所付10万元保证金退还郑宝来。此外，宋某将二期504室85.66平米房以每平米1800元的价格卖给郑宝来。2012年11月9日，因一期工程交工后的遗留问题，被告人郑宝来对“桥鑫佳苑”二期工程进行了阻挡，2012年12月4日，双方再次签订一份补充协议，对各自应尽事项进行了补充约定。另查明，闻喜县公安局110处警登记表显示：2012年11月9日郑宝来“因施工没有把地方说清楚”将一辆车挡在路上阻挡施工。2013年7月31日郑宝来“因开发商十余天没有给一期工程住户供应水、电”，对“桥鑫佳苑”二期工程进行了阻挡。2013年8月1日郑宝来再次因“水电问题”，对该“桥鑫佳苑”二期工程进行了阻挡。2013年8月12日宋某到闻喜县公安局报案。2013年9月2日，经运城市价格认定局价格鉴定，302房屋，建筑面积85.66平方米，鉴定值214578元；304房屋，建筑面积85.66平方米，鉴定值214578元；402房屋，建筑面积85.66平方米，鉴定值211580元；603房屋，建筑面积92.15平方米，鉴定值236641元；504平价房，建筑面积85.66平方米，鉴定值69984元（鉴定值为实际出售价与市场价的差价）；7号地下室，建筑面积29.5平方米，鉴定值36875元；9号地下室，建筑面积29.5平方米，鉴定值36875元。房产总价值为人民币1021111元。为证实上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据：1、宋某2013年8月12日的报案材料，主要内容：被告人郑宝来要挟给其100万元，并一再阻挡施工，为了工程顺利进行，只好给了郑宝来四套二期单元楼和一平价房。2、被害人宋某的陈述。2013年8月12日的询问笔录，主要内容：二期工程与郑宝来无任何关系。二期的302号、304号、402号、603号。另外504号以1800元每平米卖给郑宝来。按照我卖房的价格2450元每平方，这四套房子的价格在85万余元。连504号房，我损失的6万元，加起来90余万元。这几套房子郑宝来直接和买方签订买卖合同，全部卖出去了。郑宝来到工地阻挠施工我一共报过四次110。…我通过侯某2给郑宝来说的，但没说成。最后郑宝来主动给我发的短信，意思是说我不给他钱，给房子也行，就这样我和他协商后，才达成的协议。2013年10月24日询问笔录，主要内容：2012年10月11日的那份协议是我在郑宝来的逼迫之下签的。这份协议内容基本上都是郑宝来起草的，我如果不答应，郑宝来就不让我工程正常进行。…丢失的账目有一期工程的监理费16000元，高某和孟某的搬迁费15000元，二期工程的测量费1500元，一期工程的消防费2000元，还有郑宝来一期工程的搬迁费7500元。…我想丢失的账目是被郑宝来拿去了。2014年4月22日询问笔录，主要内容：我和郑宝来一共签过三份协议，第一份是与郑宝来的置换协议，第二份是与郑宝来的合伙协议，第三份是与郑宝来的分家协议。第一、二份协议没有保存，分家协议保存着。…郑宝来说前两份协议没有用了，他就把我手中的这两份协议的原件当场撕毁了。…二期工程是我一个人投资的，置换户高某、孟某的拆迁费也是我出的。…二期工程中因为郑宝来的种种行为，让我见他害怕，通过中间人说都不行，所以在没有办法的情况下答应分给他房子。2014年7月28日的询问笔录，主要内容：…2012年9月份，具体哪一天记不清了，郑宝来违反合伙协议，不跟我协商，直接单方面要求施工队更改图纸，在开发的单元楼外多抹一层灰，施工队不愿意。…工程队的人告诉我郑宝来用砖头块砸正在施工的工人，骂工人，让工人停下来，工人不停，郑宝来就将电闸拉了，工人吊在半空下不来。…2012年9月中旬的时候，我第一次安排工程队给二期工程放线，准备清地基，郑宝来就百般纠缠阻挡施工。…放线的时候，郑宝来就站在旁边骂放线的工人，放线工人不敢干就走了。…2012年9月10日左右，当时我觉得我和郑宝来合作不下去了，找侯某2做中间人来说我们分家的事情。之前我就和郑宝来算过一期房子完工后有十套房子的利润，不管是谁干，每人分五套房子，最后郑宝来说他不干，他要房子，但是他要七套半房子，因为我是彻底不想跟他合作了，所以我就答应了，就在我俩准备签协议的时候，郑宝来向侯某2提出在二期工程要我再给他100万的要求，侯某2跟我说后，我说二期工程和他任何关系都没有，我一分钱都不给他。侯某2和郑宝来谈完后，侯某2给我做工作说不行给郑宝来一套房子，要不我还是干不成，工程不能开工，我的损失更大，我说行。…郑宝来最后要到四套…最后还说他媳妇不同意，非要要五套房子…侯某2和郑宝来没有谈成后，过几天郑宝来给我发信息说四套就四套，另外再加五间地下室，因为如果不满足郑宝来的条件，我就要赔偿置换户孟某、高某、张某2合计一百四十万元，再加上其他损失更多，我只好答应郑宝来提出的条件。2014年12月25日的询问笔录，主要内容：郑宝来说他代表桥西巷20户居民向我要修路钱、下水道钱，…我把两套房子卖了，由张某2交给郑宝来。郑宝来当时也答应协议签订后就再也不阻挡工程施工。就在这种情况下我和郑宝来签订了这份补充协议。…补充协议签订三个月后，郑宝来又开始频繁阻挡施工，至今工程仍没有竣工。3、账目记录，证实工程开发成本的明细。4、宋某提供的设计费收条，证实二期工程图纸设计费由其支出。5、“桥鑫佳苑”一期、二期工程的平面图及现场照片，证实该楼盘的现场情况。6、闻喜县公安局110处警记录，证实三次接到“桥鑫佳苑”报警。2012年11月9日的处警记录载明“施工老板没有把关于地方的事说清楚，双方发生争执”；2013年7月31日的处警记录载明“因开发商不给住户水、电，已经十天，无人管”；2013年8月1日的处警记录载明“白某与郑宝来因水电问题发生争执”。叶某、杨某的情况说明，证实二人在“桥鑫佳苑”做兼职会计时，因记账疏忽，误将一期的监理费计入二期开发成本。2012年5月份，宋某和郑宝来两人说准备开发二期工程，让把二期的费用（搬迁费1500元）分开记账。8、证人叶某的询问笔录，主要内容：我和杨某一起在“桥鑫佳苑”工程中干过会计，也是一起离开的。…二期账目就只有搬迁费，当时宋某要求一期账和二期账分开记，但当时把一期工程的监理费也记到二期工程里了。…二期工程的搬迁费、一期工程监理费、占路费等票据不见了，我当时建议宋某报案，宋某认为是郑宝来拿走了。9、证人杨某的询问笔录，主要内容：我受郑宝来妻子赵某介绍，在“桥鑫佳苑”工程中任会计。…一期和二期的工程账是分开记的，…二期工程只出了个搬迁费。当时一期工程的监理费也在二期工程的账本上记着，我和叶某在整理账本时发现有几份凭证不见了。10、宋某与郑宝来2012年10月11日签订的协议书，主要内容：（1）乙方（郑宝来）连同置换的面积共分得桥鑫佳苑十套房及七间地下室（分别为三单元702、601、501、401、402、102；二单元502、503；三单元101、七间地下室另加最大一间地下室作为物业办公室），二期工程中的四套单元楼（302号85.66平米、304号85.66平米、402号85.66平米、603号92.15平米）以上全部房款由乙方收取，乙方之前所付10万元保证金已退还乙方。另以平价每平米1800元的价格将二期504室85.66平米卖给郑宝来，房款由甲方定时向乙方收取。（2）协议生效之日，双方做到两期工程中双方经济手续两清等内容。11、高某、孟某分别同宋某签订的房屋置换协议，证实二期工程的房屋置换事项。12、2012年12月4日宋某、郑宝来签订的补充协议书，主要内容：（1）、甲方（宋某）从桥鑫佳苑二期中出85.66平米的单元楼和92.15平米的单元楼各一套给乙方，作为处理桥鑫佳苑与村邻居有关事宜费用及报酬。二期开工后15天内交付85.66平米的单元楼，甲方以每平米2200元付给中间人张某2，由张某2交付给乙方（郑宝来）；桥鑫佳苑工程全部竣工后交付92.15平米的单元楼，甲方以每平米2200元交付给张某2，由张某2再交付乙方。13、郑宝来与宋某签订的《施工道路使用协议书》、宋某与翟卫红、仪新生签订的协议书及收款收据，主要内容：郑宝来与宋某、翟卫红、仪新生因占用道路及有关纠纷分别达成协议的情况。14、证人刘某的询问笔录。2013年8月14日的询问笔录，主要内容:…一期工程是在郑宝来和其他村民的宅基地上开发的，我们当时是承包的宋某的工程，当时宋某应该和郑宝来是合作关系，所以进展比较顺利，二期工程我们作为建筑公司，和宋某是合作关系，所以郑宝来来阻挠。…二期工程应该和郑宝来没有什么关系，是我们公司与宋某的合作关系。…郑宝来开车堵路是两次，拉电闸是经常性的，另外还锁过一次工地的大门。2014年8月8日的询问笔录，主要内容：郑宝来因为保温墙的事阻挡过一次一期工程施工，他用砖头打工人，骂工人。二期放线时听老徐说，郑宝来不让他放线。15、证人白某的询问笔录，主要内容：我是“桥鑫佳苑”二期工程施工队的现场经理，…（2013年）7月21日开始被郑宝来阻挡不能施工，到22日因堵路、拉电闸彻底停工了。16、证人徐某的询问笔录，主要内容：我是“桥鑫佳苑”二期工程施工队的施工员。…一期工程我们公司与宋某是雇佣关系，二期工程我们公司与宋某是合作关系。…一期工程是在郑宝来和其他村民的宅基地上开发的，当时宋某应该和郑宝来是合作关系，所以进展比较顺利。…二期工程我公司与宋某是合作关系，与郑宝来无关。…二期工程刚开始放线开挖时，郑宝来就用车挡住工地大门，不让钩机往工地进。…二期工程后期，郑宝来经常拉工地的电闸。…从今年7月20日以后至今，工程彻底停工。17、王某3建筑公司执照、王某3的询问笔录，主要内容：“桥鑫佳苑”一期是宋某跟郑宝来合伙开发的，二期是我跟宋某合作的，我是施工方，负责工程费用，其他的由宋某负责，跟郑宝来没有任何关系。18、证人侯某1的询问笔录，主要内容：“桥鑫佳苑”一期、二期的保温墙都是我做的，一期工程郑宝来就挡过，后来二期时工人打电话说郑宝来用砖头砸工人、把电闸也拉了。19、张冬叶的询问笔录，主要内容：我在“桥鑫佳苑”售楼部上班，郑宝来跟赵某不是锁大门就是拉电闸，还骂我不让我在售楼部卖房。20、证人侯某2的询问笔录，主要内容：…宋某一期工程开发时有郑宝来的宅基地，因此是和郑宝来合伙开发的。二期工程开始时，宋某和其他公司合伙开发的，听宋某说郑宝来一直在他工地上捣乱，所以让我给郑宝来“说和”这事。…二期工程郑宝来提出要100万，宋某不同意，委托我说和，…但没说成…后来宋某怎么处理的这件事我就不知道了。…二期工程宋某没有和郑宝来合伙，郑宝来认为：一是宋某说过要和他合作的事，但事实上没有合作；二是郑宝来把宋某引进来的，二期工程却不合作，用郑宝来的话讲就是，“没有一期工程，哪来的二期工程”，所以才要100万。21、证人孟某的询问笔录。2013年8月23日的询问笔录，主要内容：我与郑宝来是邻居，宋某先开发的郑宝来等人的宅基地（一期工程），后来开发的我和高某的宅基地（二期工程）。宋某开发的二期工程与郑宝来没有关系。以前房地产没有开发时，我与郑宝来因房屋之间滴檐问题有过纠纷，一期工程开发后，我们之间就没有纠纷了。2014年8月4日的询问笔录，主要内容：宋某当时找我，告诉我他想在我的宅基地开发，他把想法一说我也愿意让他干，所以就同意了。宋某付的拆迁费7500元。22、高某的询问笔录，主要内容：宋某说他想在我的宅基地上开发房地产，我也同意。最后我和宋某就签订了置换协议。当时的拆迁费是宋某给的。当时房屋置换、拆迁都是宋某和我谈的，郑宝来从来没有跟我谈过。23、张某2的询问笔录。2014年8月4日询问笔录，主要内容：宋某开发的“桥鑫佳苑”二期工程已经和我的宅基地挨到一起了，宋某的意思是想把我的房子也置换了，但我不想置换，最后我们说好用他的图纸，他的工程队，我掏钱把房子盖起来。当时我们两个口头协议说过“我的房子要是拆了，你要是盖不起来的话，你就要赔我一百万”，宋某当时也答应了。2014年12月22日的询问笔录，主要内容：宋某和郑宝来2012年12月4日签过一份补充协议，我当时是中间人。“桥鑫佳苑”二期工程开始施工后，郑宝来代表部分居民向宋某要修路钱，他还代表另外两户邻居（翟红卫、另一个不知叫什么名字）向宋某要房屋裂口费、遮光费等。最后通过我和秦建国、张六生作为中间人，郑宝来和宋某又签了一份补充协议。…刚开始给了郑宝来二十八万元左右，剩下的钱等二期竣工后给。我听说郑宝来拿到钱后也把这些钱分给了部分居民和那两个邻居。24、张六生的询问笔录，主要内容：郑宝来与宋某签订的《施工道路使用协议》、宋某与翟卫红、仪新生分别签订的协议书中，中间人的签字均不是张六生本人所签。25、秦建国的询问笔录，主要内容：宋某计划开发“桥鑫佳苑”的时候，周边邻居开始时不同意，宋某找我，让我从中协调。后来签补充协议时，他让我作为中间人。协议的具体细节我不清楚。26、证人赵某的询问笔录，主要内容：2013年7月份左右，我因为住进新家之后，家里的水、电、暖、闭路电视及门前道路、后院硬化无一到位，以致于我无法正常生活，郑宝来与宋某沟通以上问题，宋某不予解决，我拉过电闸，但是工程队很快将电闸合上，工程没有停工。27、赵某对提供票据所作的情况说明。28、吉文红的询问笔录，主要内容：2012年9月28日在“桥鑫佳苑”售楼部经郑宝来介绍，购买了“桥鑫佳苑”二期601房，先交了2000元的定金。29、周宝瑞的询问笔录，主要内容：2012年9月30日在“桥鑫佳苑”售楼部经郑宝来介绍，购买了“桥鑫佳苑”二期402房，现在共付了11万元。30、席艳娜的询问笔录，主要内容：2012年12月18日购买了“桥鑫佳苑”二期302房，现在共付了10万元。31、吉文红、周宝瑞、席艳娜的辨认笔录，证实经辨认三位证人均是在郑宝来处购买的单元楼。32、运城市价格认定局价格鉴定，“桥鑫佳苑”（302号85.66平米、304号85.66平米、402号85.66平米、603号92.15平米、504号85.66平米、7号地下室29.5平米、9号地下室29.5平米）房产总价值为人民币1021111元。33、被告人郑宝来的供述。2013年11月1日的讯问笔录，主要内容：“桥鑫佳苑”是我跟宋某合伙开发的，因为一期工程做外墙保温墙的事，我们有分歧就不合伙了。二期工程前期的搬迁费、垃圾费、勘探设计费及图纸设计费是我出的，总共投资不到4万元。当时的账单票据我都保存着。账单票据刚开始在会计那里。因为这些票据都在账本里放着，我当时给那个女会计打电话让她过来给我看下二期投资的账。之后，我将二期投资的所有凭证单据都拿走了。我向宋某要100万元是要二期工程的利润。…二期工程开始的时候，宋某不承认二期工程有我的投资和分红，我当时把二期工程前期投资的票据给宋某看后，宋某承认了，然后我要100万元，宋某说没有钱，分给我房子。2013年8月29日询问笔录，主要内容：…当时我和宋某及广通建筑公司的王经理口头上谈的三人共同开发二期工程，但二期工程准备开发时，宋某却不让我投资，口头上说让我吃一碗干碗面，意思是净分成，所以我提出要100万元。2014年8月5日的讯问笔录，主要内容：…一期工程与宋某因外墙保温的事发生纠纷，时间是2012年8月份。…我要求工程队使用合同上的保温材料，之后工程队要求更换外墙保温材料，我也同意更换，但是更换的这种材料需要在外墙上先上一层灰之后再做外墙保温，施工方当时没有上灰直接在外墙上做保温，我到工地上看到这种情况后就让工程队先不要施工。…二期工程的基础都处理完了，我过去发现他们留的楼间距不够80公分，当时我就跟徐工说：“你这就没有留够80公分，你先停工”。但是工人就没有停，继续施工。34、闻喜县公安局户籍证明，证实被告人郑宝来1965年8月22日出生，居住于闻喜县桐城镇中社村光明路桥西巷10号。上述证据经当庭质证，综合认定如下：（1）第7－9项证据可以证实，叶某、杨某在记账时误将一期监理费记入二期开发成本的情况，及二期工程的搬迁费、监理费、占路费等票据及记账凭证丢失的情况，与被害人宋某的相关陈述能相互印证，应予认定。（2）第10项与第28－32项证据能相互印证，证实郑宝来从宋某处得到的房屋总价值人民币1021111元。之后郑宝来将其中的三套出售的情况，应予认定。（3）第11项、第14－19项、第21－23项证据能相互印证，证实孟某、高某的宅基地是由被害人宋某与王某3合作开发的，与郑宝来无关，且被告人郑宝来多次阻挡施工，与被害人宋某的相关陈述情况一致，另被告人郑宝来也供述二期工程开发时宋某不让其投资，应予认定。（4）第20项证据，证人侯某2证实郑宝来提出在二期工程中要分得100万元与被害人宋某的陈述与被告人郑宝来的供述一致，应予认定。（5）第6项证据证实闻喜县公安局三次接到“桥鑫佳苑”报案的情况，应予认定。（6）对第4－5项、第32项、第34项书证，予以认定。（7）对第12项、13项、24项、25项证据，因证实的内容不是本案起诉书所指控的事实，故不予采纳。被告人郑宝来及其辩护人提供了以下证据：1、2012年12月4日宋某、郑宝来达成的补充协议。2、2012年5月13日、5月23日、5月24日、5月27日票据，证实“桥鑫佳苑”二期工程中的会计凭证上有郑宝来的签字。3、2013年1月16日李建国《房屋买卖合同》、2012年2月12日秦秀明《房屋买卖合同》、2012年12月18日张官生《房屋买卖合同》，上有加盖的“桥鑫佳苑”的公章。4、2015年1月16日，山西南风律师事务所律师会见委托人谈话笔录，及宋某、郑宝来协商散伙协议时的视频资料及音频资料。5、2015年5月18日，山西南风律师事务所律师会见委托人谈话笔录，证实对公诉机关调取的证据提出书面辩护意见，不需开庭质证。上述证据中，被告人辩护人提供的2012年12月4日宋某、郑宝来签订的补充协议，与公诉机关提供的补充协议内容一致，但证实的并不是本案起诉书指控的犯罪事实，故不予采纳；提供的会计凭证，因证人杨某、叶某与被害人宋某均陈述，会计凭证丢失，故对该证据不予采纳；提供的《房屋买卖合同》，能证实该购房合同上盖有“桥鑫佳苑”公章的事实。提供的视频资料等证据，其内容并不完整，对其真实性无法核实，故不予采信。（二）关于贩卖毒品罪的事实闻喜县公安局刑警五中队于2013年8月23日接到匿名举报材料，举报被告人郑宝来涉嫌贩卖毒品的的行为。后经调查,张某1、王某1、薛某、王某2、张某3、翟某均供述分别在郑宝来处购买过“冰毒”。2013年7月15日薛某因吸毒被闻喜县公安局罚款500元。2013年8月30日翟某、张某3、王某2因吸毒被闻喜县公安局罚款500元。2013年8月29日经闻喜县公安局禁毒大队检测，翟某、张某3、王某2、薛某甲基苯丙胺尿检板呈阳性。被告人郑宝来供述其没有贩卖毒品，2013年8月29日经闻喜县公安局禁毒大队检测，被告人郑宝来甲基苯丙胺尿检板呈阴性。另查明，2013年8月29日，宋某劝说王某2去闻喜县公安局检举郑宝来贩卖毒品，王某2遂叫上吸毒人员张某3、翟某到闻喜县公安局供述在郑宝来处购买过毒品。闻喜县公安局对该三人做出每人罚款500元的行政处罚，该罚款系宋某缴纳，事后，宋某给了三人每人500元并出资让该三人进餐。对上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据：1、举报材料，闻喜县公安局于2013年8月23日收到举报材料，举报被告人郑宝来涉嫌犯罪的线索。2、闻喜县公安局人体毒品检测报告，证实对被告人郑宝来进行尿检，结果为：甲基苯丙胺尿检板呈阴性。3、闻喜县公安局人体毒品检测报告，证实对翟某、张某3、薛某、王某2进行检验，结果为：甲基苯丙胺尿检板呈阳性。4、闻喜县公安局行政处罚决定书，证实2013年7月15日对吸毒人员薛某进行了行政处罚；2013年8月30日对吸毒人员翟某、张某3、王某2进行了行政处罚。5、闻喜县公安局刑警大队五中队情况说明一份，证实无法查证“卢四旦”的身份信息，该公民无法联系。6、闻喜县公安局禁毒大队白随华、刘明学的山西省公安机关吸毒检测资格证及柴豆豆、白随华、李效辉、任鹤远、石景波、段林辉的人民警察证，证实本案侦查人员的办案资质。7、闻喜县公安局刑警五中队出具的情况说明，证实被告人郑宝来一案的受案登记表是在系统升级以前的案件，没有升级到最新版本，只有办案民警和负责人的名字，没有个人亲笔签名。8、闻喜县公安局禁毒大队出具的情况说明，证实对吸毒人员王某2等人的行政处罚决定书编号以及毒品检测报告编号，均为警综平台系统自动生成。9、证人张某1的询问笔录，主要内容：2011年9月份左右，还有一次是2011年夏天，具体时间记不清了，我在被告人郑宝来位于闻喜县桐城镇中社村光明路桥西巷的家中购买过两次冰毒，每次500元1小袋，每袋不到1克，其中第一次我是和郑宝来的朋友孙水龙一起去的郑宝来家中购买的冰毒。10、证人王某1的询问笔录，主要内容：2011年过年时，我在被告人郑宝来位于书香苑小区住处购买过三次冰毒，每次1袋，每袋400元，每袋不到1克。我在2012年3月19日，因吸食毒品被强制戒毒，戒毒期限是2年。薛某还替我在郑宝来处买过五次毒品，有时候我在宾馆，不想去郑宝来那里买毒品，就把钱给薛某，让他帮我去买，薛某第一次帮我买的时候是我电话跟郑宝来先联系，然后让薛某开着我的车去郑宝来家那里买毒品，之后的几次也是我先和郑宝来联系好，然后让薛某过去帮我买。11、证人薛某的询问笔录，主要内容：时间大约是王某1被强制戒毒前的两个月，当时我不吸食冰毒都是替我朋友王某1购买的。王某1有五次让我去郑宝来处购买“冰毒”，都是王某1提前和郑宝来联系好的，然后我去找郑宝来。我和王某1有一起去郑宝来家楼下两次，当时我没有下车，王某1下车去郑宝来家买毒品。…当时郑宝来住在闻喜中学旁边的书香苑小区。2017年3月15日在侦查机关讯问时，其在2009年至2013年从他人处多次购买冰毒的事实。12、王某2的询问笔录2013年8月29日询问笔录，主要内容：我叫王某2，绰号“大山”。…2011年至2012年下半年我共在郑宝来处购买了约30000元的毒品，每次300元至400元，每次0.3克至0.4克。2013年9月4日询问笔录，主要内容：2013年8月29日宋某让我到公安局检举郑宝来贩卖毒品，我叫上另外两个吸毒人员翟某、张某3，主动到闻喜县公安局供述了在郑宝来处购买过毒品。…宋某找到我，让我到公安局说明情况，主要是让我讲吸食毒品的来源。他让我到公安局如实讲，并说如果罚款的话，由他来垫付。13、证人翟某的询问笔录2013年8月29日询问笔录，主要内容：…我只吸食“冰”。…2011年后半年至2012年年初，一直在郑宝来处购买毒品。…共计买了有2000元的毒品，每次300元1袋，1袋0.3克。2013年9月5日询问笔录，主要内容：…2013年8月29日，王某2打电话联系我，让我和他一起去闻喜县公安局禁毒大队，把自己吸毒的情况主动向公安机关反映一下，所以当天我和他一起到了闻喜县公安局禁毒大队。…闻喜县公安局禁毒大队的行政处罚500元罚款是王某2付的。王某2当时说只要我到公安机关如实反映情况就好，其他的我不用管。14、张某3的询问笔录，主要内容：我在郑宝来处购买过七、八次毒品。2012年2月份的时候，我刚开始吸食“冰毒”的时候就在他那里购买。每次购买一袋，有的是300元一袋，有的是500元一袋的，两种价格的我都买过。300元的应该是0.3克，500元的应该是0.5克。15、赵某的询问笔录及情况说明2013年9月3日的询问笔录，主要内容：…今天早上十点半左右我接到一个电话，之后我给他打过去。电话里的人说：“我把事情的真实情况给你说一下。在刑警五中队没有找我们之前，宋某找到我们，承诺给我们交罚款，请客吃饭，事后又给了500元钱。”…打电话的人叫“大山”，姓“王”。16、宋某的询问笔录，主要内容：我听人说王某2在郑宝来跟前买过毒品，我也认识王某2，就主动联系王某2，并在文化馆的街上见到了王某2。我问他，“你在郑宝来那买过毒品吗？”王某2说，“买过。”我说：“你到公安局给人家说下这个情况。”王某2还说：“在郑宝来跟前买过毒品的人多了，10个人都能找下。”之后王某2就打电话又联系了两个人，并说，“别人去公安局反映情况，不能白去，你一人给上几百元钱。”我当时说“行。”王某2还说到罚款的事情，我当时也答应帮他们交罚款。…除去他们每人交的500元罚款外，我还给了他们每人500元钱。另外，因为当天他们从公安局出来比较晚，我还叫他们三人在西湖夜市上吃了顿饭。17、王某1的辨认笔录及照片，证实王某1在12张不同男性照片中辨认出被告人郑宝来。18、薛某的辨认笔录及照片，证实薛某在12张不同男性照片中辨认出被告人郑宝来。19、被告人郑宝来的讯问笔录2013年8月29日的讯问笔录，主要内容：我在2011年8、9月份时吸过冰毒，每月吸食一次，我吸食的毒品是从“卢四旦”那里弄来的。我最后一次吸食冰毒是在2012年3月份左右。我没有贩卖过毒品。我认识张某1，张某1没有在我这里购买过毒品。2013年8月30日的讯问笔录，主要内容：我不认识王某1、薛某。我认识翟某，开始他是张某1的司机，之后他跟我租住的地方是对门。他没在我这里买过冰毒。我认识王某2，他爸爸和我是朋友，他没有在我这里购买过冰毒。上述证据，经当庭质证，（1）王某2、翟某、张某3的人体毒品检测报告及行政处罚决定只能证实王某2、翟某、张某3等人属吸毒人员并受过行政处罚，不能证实被告人郑宝来有贩卖毒品的行为，且该三人未出庭作证，公诉机关亦未提交其他证据佐证；王某2、翟某、张某3、赵某、宋某的证言可以证实，证人王某2是在宋某的安排下，叫上张某3、翟某到闻喜县公安局反映被告人郑宝来贩卖毒品的情况，闻喜县公安局对该三人作出行政处罚决定后，该三人的罚款由宋某缴纳，事后每人又接受了宋某的现金500元，并由宋某安排三人进餐，故其三人证言的真实性不足以排除合理怀疑，对该三人的证言不予采纳。（2）张某1陈述其与郑宝来的朋友孙水龙一起去被告人家购买毒品，但公安机关在对郑宝来的询问笔录中未提及孙水龙，此后公安机关也未找到孙水龙，所以张某1的证言无法印证；证人王某1、薛某的证言虽然称其在被告人郑宝来处多次购买冰毒，但薛某陈述其先后两次与王某1到被告人住所门口，他在车上等王某1去购买冰毒，而在王某1的询问笔录中未提及此事；薛某陈述其当时不吸食冰毒，在被告人处是帮王某1购买的冰毒，与其此前在公安机关的供述购买冰毒自己吸食相矛盾，故王某1、薛某对在被告人处购买毒品的具体时间、次数及数量等情节不能相互印证，且被告人郑宝来对该犯罪事实予以否认，公诉机关亦未提交其他证据进行佐证，因此对该二人的证言不予采纳，公诉机关指控被告人郑宝来贩卖毒品的事实证据不足，指控不能成立。（3）第6-8项证据是原一审庭审后，公诉机关就郑宝来辩护人提出的关于被告人郑宝来贩卖毒品一案中办案人员资格等问题补充提供的证据，经过补充可以证实被告人郑宝来贩卖毒品一案中办案民警的办案资质及受理案件的情况，应予认定。对上述事实，被告人郑宝来的辩护人当庭提供了以下证据：1、运城市公安局盐湖分局刑诉字（2014）第000011号起诉意见书复印件；2、关于张焕萍等人贩毒案的补充侦查提纲复印件；3、运城市公安局盐湖分局刑诉侦字［2014］000031号补充侦查报告书复印件；4、关于张焕萍等人贩毒案提纲复印件；5、运城市公安局盐湖分局刑诉侦字［2014］000069号补充侦查报告书复印件；6、运城市公安局盐湖分局刑诉字（2014）第000011号变更起诉意见书；7、山西省运城市人民检察院晋运检公诉刑诉［2014］21号起诉书复印件；8、山西省运城市中级人民法院（2014）运中刑一初字第40号刑事判决书复印件；9、晋公通字［2005］86号关于零包贩毒案件和毒品案件管辖处理意见的通知书复印件；10、毒品案辩护要点案例。辩护人认为上述证据可以证实其他贩卖毒品案件公安机关的处理情况，印证本案也属证据不足，认为公诉机关指控被告人郑宝来犯贩卖毒品罪不能成立。上述证据，经当庭质证，因辩护人提供的均为证据复印件，证实的内容不是本案的事实，故不予采纳。据以上事实和证据，原审法院认为被告人郑宝来以非法占有为目的，在未参与“桥鑫佳苑”二期工程开发的情况下，以阻挡施工的方式要挟被害人宋某，强行索要二期工程利润100万元，被害人宋某被迫将价值人民币1021111元的四套房屋、一套平价房及两间地下室交付被告人。被告人郑宝来的行为已构成敲诈勒索罪，且数额特别巨大，公诉机关指控的该项罪名成立。对被告人郑宝来的辩护人提出郑宝来与宋某是合伙经营关系，郑宝来向宋某索要100万后用房屋抵顶是基于其对投资利益的主张，主观没有非法占有的目的，经庭审查明，有证人高某、孟某的证言及房屋置换协议，可以证实是宋某与二人签订的房屋置换协议；证人王某3、刘某、徐某的证言证实是王某3与宋某合作开发的“桥鑫佳苑”二期工程，结合被告人郑宝来供述在“桥鑫佳苑”二期工程开始后，宋某不让其投资等情况，可以证实被告人郑宝来没有对“桥鑫佳苑”二期工程进行投资，郑宝来与宋某在“桥鑫佳苑”二期工程中不是合伙关系。对于被告人郑宝来的辩护人提出宋某并非因恐惧处分财产，而是基于自愿达成的协议及郑宝来阻挠工程的行为在取得房屋之后，且是为了解决一期工程遗留问题的意见，经庭审查明，有证人刘某、徐某、白某的证言可以证实被告人郑宝来于2012年8月份阻挠一期工程保温墙施工，于2012年9月份阻挡二期工程放线，证人张某2、宋某与高某、孟某签订的协议书，证人张某2的证言，可以证实如果宋某不能按时完成二期工程将面临巨额赔偿。故对该辩护意见不予采纳。公诉机关指控被告人郑宝来犯贩卖甲基苯丙胺41.6克，并提供了证人张某1、王某1、薛某、王某2、张某3、翟某的证言，但证人王某2、翟某、张某3、赵某、被害人宋某的证言综合证实，证人王某2是在宋某的安排下，叫上张某3、翟某到闻喜县公安局反映被告人郑宝来贩卖毒品，该三人的罚款系宋某缴纳，事后又接受了宋某出资的餐饮及现金500元，因此对其证言的真实性不足以排除合理性怀疑，且被告人郑宝来否认其贩卖毒品。证人张某1陈述其与郑宝来的朋友孙水龙一起去被告人家购买毒品，但公安机关在对郑宝来的询问笔录中未提及孙水龙，此后公安机关也未找到孙水龙，所以张某1的证言无法印证。证人王某1、薛某的证言对在被告人郑宝来处购买毒品的具体时间、次数及数量等情节不能相互印证，且被告人郑宝来对该犯罪事实予以否认，公诉机关亦未提交其他证据进行佐证故公诉机关指控被告人郑宝来犯贩卖毒品罪，证据不足，指控不能成立。综上，判决被告人郑宝来犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10000元。抗诉机关抗诉提出：原判未认定被告人郑宝来犯贩卖毒品罪事实，明显错误，应当对其数罪并罚，请二审予以改判。原审被告人郑宝来及其辩护人上诉提出：被告人郑宝来在二期工程中与宋某是合伙关系，其向宋某索要100万元后用房屋抵顶，是对其投资利益的主张。宋某是出于自愿将房屋分配给被告人郑宝来，并非是宋某基于恐惧而处分财产。被告人郑宝来阻挠二期工程是为了解决一期的遗留问题，不存在敲诈勒索行为，不构成敲诈勒索罪。对于公诉机关指控被告人郑宝来犯贩卖毒品罪的犯罪事实，证据间相互矛盾，没有物证，证人王某2等证人是宋某找来作证，不能排除以金钱利诱作证，证言不能采信，被告人郑宝来不构成贩卖毒品罪。经审理查明，一、原判认定上诉人（原审被告人）郑宝来犯敲诈勒索罪的事实清楚。证据与原判所列一致，均经庭审举证、质证，确实充分，足以证明本案事实，本院予以确认。二、贩卖毒品罪的事实：（一）2011年，王某1从被告人郑宝来处购买三袋甲基苯丙胺共计3克；（二）2012年初，薛某替王某1从被告人郑宝来处购买五袋甲基苯丙胺共计2.5克。证明以上事实的证据有：1、证人王某1的询问笔录，主要内容：2011年过年时，我在被告人郑宝来位于书香苑小区住处购买过三次冰毒，每次1袋，每袋400元，每袋不到1克。我在2012年3月19日，因吸食毒品被强制戒毒，戒毒期限是2年。薛某还替我在郑宝来处买过五次毒品，有时候我在宾馆，不想去郑宝来那里买毒品，就把钱给薛某，让他帮我去买，薛某第一次帮我买的时候是我电话跟郑宝来先联系，然后让薛某开着我的车去郑宝来家那里买毒品，之后的几次也是我先和郑宝来联系好，然后让薛某过去帮我买。2、证人薛某的询问笔录，主要内容：时间大约是王某1被强制戒毒前的两个月，当时我不吸食冰毒都是替我朋友王某1购买的。王某1有五次让我去郑宝来处购买“冰毒”，都是王某1提前和郑宝来联系好的，然后我去找郑宝来。3、王某1的辨认笔录及照片，证实王某1在12张不同男性照片中辨认出被告人郑宝来。4、薛某的辨认笔录及照片，证实薛某在12张不同男性照片中辨认出被告人郑宝来。以上证据经庭审举证、质证，相互印证，能够证明被告人郑宝来卖给王某1毒品的犯罪事实，本院予以确认。原审法院对以上两宗事实不予认定，不妥。关于上诉人郑宝来及其辩护人提出公诉机关指控被告人郑宝来犯贩卖毒品罪的犯罪事实，证据间相互矛盾，没有物证，证人王某2等证人是宋某找来作证，不能排除以金钱利诱作证，证言不能采信，上诉人郑宝来不构成贩卖毒品罪的上诉理由。经查，本院二审认定上诉人郑宝来卖给王某1毒品的犯罪事实，证人王某1、薛某的证言及二证人对上诉人郑宝来的辨认笔录能够予以证明，且证人王某1、薛某不是宋某找来，而是公安机关合法取得二人证言，因此二人的证言予以采信，上诉人郑宝来的行为构成贩卖毒品罪。上诉人郑宝来及其辩护人提出郑宝来的行为不构成贩卖毒品罪的理由，理据不足，不予采纳。对于检察机关指控被告人郑宝来贩卖毒品的其他犯罪事实，由于证人王某2、张某3、翟某是宋某找来作证，三人证言的真实性不足以排除合理怀疑。指控卖给张某1毒品的犯罪事实，仅有张某1一人的证言，而无其他证据相印证。故检察机关指控被告人郑宝来贩卖给王某2、张某3、翟某、张某1的犯罪事实，证据不足，不能成立。上诉人郑宝来及其辩护人关于此的上诉理由，予以采纳

卫安虎敲诈勒索刑事判决书山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书（2013）运盐刑初字第580号：运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑诉（2013）506号起诉书指控被告人卫安虎、卫根虎、柴彦文犯敲诈勒索罪，于2013年11月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员尉章保出庭支持公诉，被告人卫安虎及辩护人颜丙杰、被告人卫根虎、被告人柴彦文及辩护人吕俊峰、陈洁到庭参加诉讼。现已审理终结运城市盐湖区人民检察院指控：被告人卫安虎、卫根虎、柴彦文三人以土地赔偿款未付、施工给其房子震裂、土地问题未解决等问题为由，多次纠集多人在采用用轿车、铲车挡路，用土堵门等方式阻挡运城市经济开发区小市北村新村项目部不能正常施工，最长一次长达44天无法正常施工，给该工程项目造成巨大损失。经评估，被告人卫安虎、卫根虎家的房子因施工造成损失分别为200元和852.8元。由于三被告人多次阻扰施工，工程无法进行的情况下，施工方在迫于无奈的情况下，经过中间人在未付款的情况下分别给卫安虎、卫根虎、柴彦文出具了购房协议书和收款收据（签名分别是卫安虎的妻子、卫根虎的妻子和柴彦文的妻姐），价值分别为卫安虎住房一套201232元、卫根虎住房一套188282元、柴彦文住房两套合计价值为330837元。后卫安虎再次煽动群众阻挡山西中海金源科技有限公司超薄真空绝热板项目工地时被民警当场抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、鉴定意见书、书证等证据。公诉机关认为，被告人卫安虎、卫根虎、柴彦文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，对被告人卫安虎、卫根虎、柴彦文提起公诉，请依法判处。被告人卫安虎辩称：我没有犯敲诈勒索罪，因为禹都管委会征我们村的地征地款没有付，新村小区的建设施工与我们的房子相邻，过往车辆使我家房子地基下沉，我就开始阻挡工地，开发商托人给我说话，说的结果就是给我们几套房子。其辩护人的辩护意见认为，被告人卫安虎他们认为维护村民的土地利益，要求知晓土地的补偿情况而不得，从而怀疑村民利益被侵占，在采取阻挠施工手段的情况下，小市北新村项目部人斡旋，以购房合同换取他们停止阻挠，所以他们坚称无罪不是认罪态度不好，而是法律上的认识错误，而且现在都同意不要购房合同，所以主观恶意并不大，被告人大多部分行为还是属于维权行为，只是维权行为比较激烈，被告人也没有要求房屋必须属于其个人，基于辩护人的职责我认为被告人不构成敲诈勒索罪。被告人卫根虎辩称：2012年4月份，开发商紧靠我房子建小区给我房子震裂，我多次找村主任，没有得到解决，最后没办法了我才阻挡小区，开发商给了我一套房子，房子合同是我妻子李海亮签订的。我认为我错了，我私自阻挡工地不对，我们应该依法走法律程序解决我们村里的征地问题。被告人柴彦文辩称：开发商说给我两套房子，只给我一份合同，另一份合同我没见过，王红锁给我合同后的两三天我又还给他了，我现在手上没有任何房子手续，现在我认识到自己犯了错误，阻挡工地施工不对，也不应该接受合同，希望法庭考虑我是初犯，积极退还售房合同，对我从轻判处，给我一个改过自新的机会。其辩护人意见认为，（一）起诉书指控被告人柴彦文敲诈勒索的证据不足；（二）被告人柴彦文在被告人卫安虎的带领下参与堵小区大门的真实原因是建小区占用了二组的土地，无证据显示是为了敲诈勒索；（三）阻挡小区与收取购房合同之间没有必然联系，并非收取了购房合同就必然构成敲诈勒索；（四）开发商建小区，没有合法的建筑规划许、建设工程施工手续，显然，建小区属于违法建筑。既然是违法建筑，显然不会给其造成所谓的经济损失。（五）柴彦文认为其不构成敲诈勒索罪，是对其行为性质的辩解，不影响其认罪。柴彦文对自己所参与的阻挡小区的行为，及收取购房合同的行为供认不讳，且多次认为不应收取购房合同，不出钱，收取购房合同构成犯罪，这是柴彦文的认识。但鉴于其文化程度等，其认为不构成敲诈勒索罪，是对其行为性质的辩解，参照依据《最高人民法院关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复》，不影响柴彦文的认罪态度；（六）柴彦文不是本案的组织者，也不是阻挡小区的主要实施者。所起的作用较小，应认定为从犯，予以从轻或减轻处罚；（七）柴彦文并没有实际得到房屋。当时写合同时，柴彦文没有签字，且当时房屋正在建设过程中，房屋至今没有给柴彦文交付。为此，柴彦文的行为属于敲诈勒索未遂依法可减轻处罚；（八）关于敲诈未遂的数额，至多应按一套房屋的成本价计算。柴彦文在公安机关立案前，将其所收取的仅有的一份购房合同退回中间人王红锁的情节，酌情对其从轻处罚。在法庭最后陈述时，交纳了悔过书，证实其真心悔过。庭审结束后，柴彦文表示愿意交纳罚金，希望法院依法对其从轻处罚。经审理查明：2012年5月1日，运城市金昊房地产开发有限公司（以下简称金昊房地产公司）承揽运城市盐湖区安邑办事处小市北新村住宅楼项目的开发，并承包给山西万荣中鑫建筑有限公司承建，项目由该公司项目经理闻运刚负责。被告人卫安虎、卫根虎的房屋与该项目的住宅楼相邻，期间被告人卫安虎以土地补偿款未付、集体土地问题未解决、小区项目施工给其房屋震裂下陷为由等问题，多次与被告人卫根虎、柴彦文纠集多人，采用用轿车、铲车挡路、用土堵门的方式阻挡小市北村新村项目不能正常施工，给该项目造成了一定的损失。由于三被告人的多次阻挠工地施工，开发商金昊房地产公司副总经理张军龙通过小市北村民任劳栓、谢江波、王小锁多次与三被告人进行商谈，为使项目顺利进行在迫于无奈的情况下，张军龙答应并于2013年1月24日，给被告人卫安虎出具小市北新村小区9号楼2单元3层302室新建房屋一套，建筑面积99.62平方米，单价2020元／平方米，房屋总价201232元的购房合同一份及书写有“收到李美丽交来201232元，收款事由：房屋裂缝赔偿”的收据一张（合同购买方系被告人卫安虎之妻李美丽签字）。给被告人卫根虎出具小市北新村小区9号楼2单元4层402室新建房屋一套，建筑面积99.62平方米，单价1890元／平方米，房屋总价188282元的购房合同一份及书写有“收到李海亮交来188282元，收款事由：房屋裂缝赔偿”的收据一张（合同购买方系被告人卫根虎之妻李海亮签字）。开发商通过王红锁劝说被告人柴彦文承诺给其两套房子让其不要再闹工地为由，于2013年1月22日，给被告人柴彦文出具小市北新村小区1号楼1单元2层202室新建房屋一套，建筑面积92.52平方米，单价1810元／平方米，房屋总价167461元的购房合同一份及书写有“收到谢淑芳交来167461元房款”的收据一张和小市北新村小区6号楼2单元4层402室新建房屋一套，建筑面积99.62平方米，单价1640元／平方米，房屋总价163376元的购房合同一份及书写有“收到谢淑芳交来163376元房款”的收据一张的两套购房手续。户名均写的是谢淑芳（系被告人柴彦文大姑姐）的名字，王红锁代替谢淑芳在购房合同上签名。一套房产合同手续被告人柴彦文当场拿走，另一套放置在王红锁处。上述收据金昊房地产公司会计姚会雪均在收据存根联上批注为“钱未付”字样。2013年3月26日，被告人卫安虎再次煽动群众，其本人采用开着铲车铲土堵门方式，阻挡山西中海金源科技有限公司超薄真空绝热板项目部工地时被民警当场抓获。同时查明，2012年5月17日，被告人卫安虎因伙同柴彦文等人以要赞助费为由阻挡诺维兰工地施工，被运城市公安局运城经济开发区分局处以行政拘留七日，并处罚款五百元的处罚。2012年5月23日，被告人柴彦文、卫安虎等人以要赞助费为由阻挡诺维兰工地施工，被运城市公安局运城经济开发区分局处以行政拘留七日，并处罚款五百元的处罚。2013年4月16日，被告人卫根虎主动到公安机关投案，供述其阻挡小市北新村小区施工的行为和工地施工造成因房子开裂地基下沉获得赔偿一套房产的情况。运城市价格认定局作出运市价鉴字（2013）第026号关于小市北村四套房产及两套房产损失的价格鉴定书，经鉴定购房协议中涉及李美丽名字的房产价值201232元；涉及李海亮名字的房产价值188282元；涉及谢淑芳名字的两套套房产价值分别为163376元、167461元。被告人卫安虎房屋损失200元、被告人卫根虎房屋损失852.8元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人闻运刚报案材料，主要内容：举报盐湖区小市北村村民卫安虎、卫根虎、柴彦文，以施工车辆路过其房产产生噪音和震动，使其房子产生裂缝为由，提出赔偿人民币50万元整，并要挟垄断工地的一切材料供应和机械施工，漫天要价，被我方拒绝。我方提出该房屋裂缝应进行司法鉴定，进行合理解决，被卫安虎拒绝。卫安虎以此为由，纠集其弟卫根虎、村民柴彦文等人多次无理取闹，恶意阻挠，影响工地正常施工，造成工地停工，工期拖延，给我公司带来巨大的经济损失，造成严重的负面影响。我方在遭受贰佰余万的严重经济损失，工期被无限期拖延的情况下，为了维护广大村民购房户的利益，我方与卫安虎多次协商未果，在万般无奈之下，答应给卫安虎、卫根虎兄弟二人每人一套住房，柴彦文两套住房，总价值720351元，才得以恢复施工。2、证人高红兵报案材料，主要内容：2013年3月26日下午两点半左右，小市北村二队队长卫安虎驾驶铲车将我们正在施工的山西中海金源科技项目部大门用土堵住，阻挠正常施工，使我们正在浇筑的商混损失严重。3、证人张军龙在公安机关的询问笔录，主要内容：我是运城市禹都经济开发区小市北新村小区项目部投资商，在2012年5月份左右，卫安虎、卫根虎、柴彦文多次阻挡我在他们村里的施工工地，造成了经济损失，每次都是我亲自出面找小市北村村委主任文世霜解决，并给了卫安虎20000元的房屋损失费，第四次卫安虎阻挡索要房屋损失50万元，第五次阻挡后我被逼无奈给了卫安虎、卫根虎、柴彦文三人四套房子，工地才可以开工。4、证人闻运刚在公安机关的询问笔录，主要内容：向公安局举报2012年7月13日晚8时、2012年8月1日13时、2012年8月21日17时、2012年12月7日7时至2013年1月24日，卫安虎、卫根虎、柴彦文及其家属子女等人阻挡小市北新村项目部建设楼施工，并以工地施工车辆路过其房屋产生的噪音和震动，使其房屋产生裂缝为由，要求赔偿人民币50万元，我们拒绝后，他们多次无理取闹，恶意阻挡工地施工，造成工地直接经济损失200余万元。2013年1月22日、24日金昊房地产公司被卫安虎、卫根虎、柴彦文敲诈住房四套价值70余万元。5、证人高红兵在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年3月26日下午2点半，小市北村二队队长卫安虎开着铲车将我们项目部大门堵上，并堆上土堆，影响我们正常施工。6、证人贾斌在公安机关的询问笔录，主要内容：卫安虎、卫根虎、柴彦文三人经常来工地阻挡施工，老板被逼无奈被他们敲诈了四套房子。在去年农历腊月初十前后，老板叫我带上合同、发票、财务章到禹香苑快捷酒店407房。我过去后，见到房间里有老板张军龙、卫安虎夫妻、卫根虎夫妻、柴彦文和两个中年妇女，在他们未付款的情况下，老板叫我给他们开了四套房子手续。7、证人贾斌在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年1月24日上午11点多，老板张军龙给我打电话，叫我去禹香苑酒店407房，在房间内张军龙给我叫我给卫安虎夫妻、卫根虎开了两套房手续，即李海亮手续是9号楼2单元402室、李美丽是9号楼2单元302室。8、证人贾斌在公安机关的询问笔录，主要内容：谢青莲在小市北村购房合同是王红锁签的字，柴彦文夫妇没签字。9、证人魏少勇在公安机关的询问笔录，主要内容：反映在2012年7月份，卫安虎、柴彦文、谢青莲用铲车挡或铲成土堆阻挡小区施工，还煽动不明真相的群众去挡，没人到场发100元钱情况。10、证人文世霜在公安机关的询问笔录，主要内容：卫安虎、卫根虎、柴彦文和他们的妻子经常阻挡工地施工，挡住后张军龙找我给他们协调说话，陆续给了卫安虎2万元，卫安虎总是以房子裂缝为借口敲诈张军龙，并煽动不明群众没人发100元阻挡工地大门。管委会征用小市北村的土地是合法的，赔偿也全部到位。11、证人文开会在公安机关的询问笔录，主要内容：本人系小市北村村民，向公安机关反映卫安虎、卫根虎阻挡小市北新村工地施工情况。12、证人魏永祥在公安机关的询问笔录，主要内容：本人系小市北村村民，向公安机关反映卫安虎、卫根虎阻挡小市北新村工地施工情况。13、证人仝随江在公安机关的询问笔录，主要内容：本人系小市北村治保主任，向公安机关反映卫安虎、卫根虎煽动群众，阻挡小市北新村工地施工情况，敲诈工程队4套房子，村里开会他就吵闹，闹得村委会工作不能正常开展。14、证人谢江波在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年春节过后，卫安虎等人又多次阻挡小市北新村小区工地，工地不能正常施工，张军龙让我和任栓劳找卫安虎做工作，卫安虎要赔偿房子震裂款，当时没达成协议。过了一两天，张军龙让我、任栓劳约卫安虎夫妇到禹香苑快捷酒店，卫安虎要房子震裂款，张军龙没有钱，说定给他一套房子，他们达成口头协议后，工地正常施工了。15、证人刘建军在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年1月份金昊房地产开发有限公司老板张军龙找到我，让我劝说柴彦文，不要让他再到其小市北新村的工地闹事、阻挡工地施工。16、证人姚会雪在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年1月底我到公司上班后，办公室主任贾斌给我交接手续时说：“这里有四套购房手续和收据是给小市北闹事村民开具的，他们都没有交钱。”然后我在这四套房产的收据的右上角注明“钱未付姚会雪”。17、2013年3月26日运城市公安局运城经济开发区分局禹都派出所受案登记表，证实运城市经济开发区小市北新村项目部负责人闻运刚来所报案称，卫安虎、卫根虎、柴彦文三人自2012年7月到2013年1月多次到其工地阻挠施工，造成多次停工，并敲诈其4套住房，价值72万余元。18、2013年3月26日被告人卫安虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：2013年3月25日下午，因我们二队征地款没有到位，我就利用小市北的广播召集我们二队村民开会，说好第二天去工地阻挠施工。在小市北新村建设时，过往车辆使我家房子地基下沉，墙面出现裂缝，当时我就阻挡不让他们施工，因为他们土地手续不合法，老百姓也给他们堵住，施工方答应给我赔偿一套单元楼，名字写的我媳妇李美丽。19、2013年3月27日被告人卫安虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：2013年3月26日，下午2点多我发动小市北二队村民四五十人阻挡做保温材料的施工工地，我开铲车现将大门堵住，后将大路也铲土堵上。小市北新村建设时，过往车辆使我家房子地基下沉，墙面出现裂缝，我媳妇李美丽和小市北新村工程队谈如何让赔偿的问题，赔我一套单元楼折抵成二十余万的欠条，最后给了我一张收据。20、2013年4月22日被告人卫安虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：因小市北新村小区没有任何手续，我二队12.6亩地不知去向，我就通知社员代表和群众去挡工地，当过四五次，用铲车或用铲车铲土挡，有时挡工地一个多月不能施工，其他几次都是一半天。前两次挡工地村主任给我妈母亲6000元钱。我媳妇李美丽在小市北新村小区有套房是因工地施工将我住宅房地基下沉，赔偿给我的，具体谈在禹都一宾馆，我和李美丽还有弟媳妇李海亮一起去的。21、2013年4月28日被告人卫安虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：宣读盐湖检察院以涉嫌聚众扰乱社会秩序罪的逮捕决定书。22、2013年4月28日告知笔录，主要内容：告知被告人卫安虎对其房屋损失及小市北新村小区李美丽名下的单元楼进行价格鉴定为，房屋损失进行修补所需造价为200元，小市北新村小区李美丽名下的单元楼价格为201232元。23、2013年9月25日告知笔录，主要内容：告知经价格鉴定，小市北新村小区停工损失价格为1737730元。24、2013年9月27日被告人卫安虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：每次挡工地都有卫根虎、柴彦文参加，前几次挡最后解决都是有我村村主任文世霜和我妻子还有我妈解决的。25、2013年3月26日被告人柴彦文在公安机关的讯问笔录，主要内容：卫安虎闹工地三四次，我亲自闹过两次，第一次是卫安虎在巷里喊人集合用他的轿车挡住路不让施工。第二次是卫安虎、卫根虎组织人，根虎开着铲车铲土挡住路。2012年冬天陶村镇西纽村王小锁给我说小市北新村小区开发商承诺给我两套房，不要让我在到他们工地闹事了，并在禹香苑酒店的房间里以我妻子的姐姐谢淑芳的名字给我办了两套房子手续，一套压在王小锁手上，我拿走一套，如果我们不在闹事工程完了，就把两套房子手续给我。26、2013年4月16日被告人卫根虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：卫根虎主动到公安机关投案自首，供述曾经因小市北新村小区土地手续不合法由卫安虎和柴彦文组织，我和李美丽、李海亮参加阻挡过几次小区施工，亲自参加过三次，都是用铲车放在施工大门口或者用铲车铲成土堆挡住施工大门，铲车是其购买的，阻挡工地无法施工一个多月。因小市北新村小区施工给我的房子造成裂缝地基下沉，工地给我赔偿小市北新村小区一套房子，名字写的是我妻子李海亮。27、2013年4月15日证人谢淑芳在公安机关的询问笔录，主要内容：柴彦文系我妹夫，前段时间用过我的身份证，我没有在小市北新村小区购买过房产。28、2013年4月16日证人李海亮在公安机关的询问笔录，主要内容：阻挡小市北新村小区施工我也参与过，因为他们施工给我家的房子和我哥卫安虎的房子出现裂缝地基下沉造成损失。参与阻挡的有卫安虎、李美丽、卫根虎、柴彦文夫妻还有村里一些群众，我只参与阻挡过一次，他们阻挡主要是使用铲车和铲车铲成土堆阻挡大门。春节前我哥卫安虎和我嫂李美丽说房子的赔偿事情和工地已经说好了，工地答应给我们各一套房子，我说赔点钱算了，卫安虎说工地没钱只有房子，我只好答应，过了几天卫安虎夫妇开车接我到市区一家宾馆，在房间内有工地老板张军龙，还有任栓劳，最后用我和李美丽的名字办理了两套住房说是给我们赔偿，办完后合同放在任栓劳跟前，等小区完工后就给我，发票我拿着。29、2013年4月18日证人谢青莲在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年3月25日通过广播喊话的方式通知人下午3点半到村委会开会，下午来了二三十人，会上卫安虎说队里的地不够数，差12.6亩地，让大家挡工地要地款。每人一百元，阻挡一家做保温材料的工地。在去年7、8月份卫安虎、卫根虎组织三次阻挡过小市北新村小区工地，12月份阻挡过工地，使工地停止施工一个多月，主要是用铲车或铲车铲土堵门。2013年1月份王小锁给我说情，说工地有他投资的250万元，如果我们再闹的话，他的投资钱就完了，几天后早上9点多王小锁让我们到禹香苑快捷酒店，我和柴彦文去了，并以谢淑芳的名义办理了两套房子手续，现在手续在王小锁手里。30、2013年8月13日证人任栓劳在公安机关的询问笔录，主要内容：卫安虎是我表哥，我从中调解过三次卫安虎和卫根虎房子损坏赔偿的事，第一次李美丽给张军龙要房子损失费50万，张军龙没答应，卫安虎也在场。第二次我和谢江波给卫安虎做工作，叫他少要点卫安虎有点让步，张军龙又让在宾馆调解，最后说好给卫安虎、卫根虎各一套小市北新村单元楼。31、照片6张，证明2013年3月25日，张军龙提供阻挡小市北村小区施工的照片。32、小市北新村购房协议及收据，主要内容：李海亮、谢淑芳、李美丽和小市北新村项目部签订的购房协议和房屋裂缝赔偿款收据。33、2012年5月17日运城市公安局运城经济开发区分局公安行政处罚决定书，主要内容：对卫安虎、柴彦文以扰乱社会秩序对二人处以行政拘留7日，并处罚款500元。34、运城市公安局运城经济开发区分局扣押物品、发还物品、文件清单，主要内容：扣押卫安虎铲车并发还情况。35、运城经济开发区管委会与安邑办事处小市北居委会签订的统征土地协议及补充协议，主要内容：征用小市北村土地及土地补偿安置情况。36、运城市金昊房地产开发有限公司证明，主要内容：证明张军龙系运城市金昊房地产开发有限公司副总经理。37、山西万荣中鑫建筑有限公司证明，主要内容：证明闻运刚系小市北村项目部工程负责人。38、运城市金昊房地产开发有限公司资质证书副本（复印件）及公司营业执照副本（复印件），证明运城市金昊房地产开发有限公司具有房地产开发肆级资质，经营范围为房地产开发和商品房的销售。39、山西省建设工程施工合同，主要内容：运城市金昊房地产开发有限公司与山西万荣中鑫建筑有限公司签订小市北新村住宅楼建设施工合同。40、山西万荣中鑫建筑有限公司企业营业执照、安全生产许可证，证明该公司资质及经营范围。41、山西省人民政府土地审批文件，主要内容：关于运城市2010年第二批次建设用地的批复证实，小市北新村小区在该地块中。42、山西省2012行政事业单位收款收据，证实运城市东王乡小市北村收到运城市经济开发区管委会给付的小市北村土地和安置补偿费。43、小市北村赔青明细表，证明村民赔青情况。44、2013年4月19日，运城市价格认定局作出运市价鉴字（2013）第026号关于小市北村四套房产及两套房产损失的价格鉴定书，主要内容：经鉴定谢淑芳、李海亮等四套房产价值为720351元。卫安虎、卫根虎房屋损失1053元。45、2013年4月26日，运城市价格认定局作出运市价鉴字（2013）第034号关于小市北新村小区工地停工损失的价格鉴定书，主要内容：小市北新村小区工地停工损失1737730元本院认为，被告人卫安虎伙同被告人卫根虎、柴彦文以非法占有为目的，采用多次阻挡被害单位项目施工的手段，要挟被害单位，迫使被害单位对其进行高额赔偿，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人卫安虎、卫根虎、柴彦文犯敲诈勒索罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。三被告人系共同犯罪，被告人卫安虎系组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应对全部犯罪负法律责任。被告人卫根虎、柴彦文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。三被告人虽已取得购房合同，但未实际占有房产，系犯罪未遂依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人卫根虎在案发后主动到公安机关投案自首，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人卫根虎、柴彦文当庭认识到行为的违法性，具有一定的悔过表现，依法可以酌情对二被告人从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人卫安虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元（已缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月26日起至2014年12月25日。）二、被告人卫根虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金五千元（已缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人柴彦文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份审判长杨俊平代理审判员鱼晓辉人民陪审员杨克二〇一四年十二月八日书记员王娟

虈炜、叶善富非法经营二审刑事判决书浙江省台州市中级人民法院刑事判决书（2017）浙10刑终926号：浙江省玉环市人民法院审理玉环市人民检察院指控被告人陈炜、叶善富、陈厚先犯非法经营罪一案，于2017年7月18日作出（2017）浙1021刑初124号刑事判决。被告人陈炜、叶善富、陈厚先不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市人民检察院指派检察员孙婷婷出庭履行职务，上诉人（原审被告人）陈炜、叶善富、陈厚先及其辩护人陈险峰到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：1、2014年10月21日，被告人陈炜为获取非法利益，冒用他人身份注册成立江西省通某电子商务有限公司，公司核准经营范围为网上销售黄金饰品、白银饰品、珠宝饰品、玉器饰品、有色金属。2014年11月，被告人叶善富出资入股该公司，被告人陈炜负责经营。在未经国家有关部门批准和许可的情况下，二人共同购买交易软件，并于2014年11月23日正式搭建运营“通某大宗电子交易系统”交易平台，通过网页、宣传资料等形式对外谎称系大宗商品现货交易，实际采用做市商集中交易、标准化合约、保证金制度、对冲平仓等变相期货交易模式，聘用业务员发展代理商，再由代理商招徕客户在平台上汇入资金，非法从事无实物交割的白银、原油、黄铜的虚拟交易，从而赚取手续费、仓息以及客户亏损。经营期间，被告人陈炜通过篡改交易平台数据，人为造成客户亏损，谋取非法利益。2015年5月初，被告人叶善富退股，由被告人陈炜单独经营江西省通某电子商务有限公司。2014年12月中旬至2015年8月，被告人陈厚先受聘在该公司担任业务员，其明知“通某大宗电子交易系统”交易平台系非法平台，仍按照被告人陈炜的安排参与公司经营，成为网点负责人，负责管理、培训业务员，为公司发展代理商在交易平台上开展非法期货业务，并从中赚取提成。经中国证监会浙江监管局认定，江西省通某电子商务有限公司相关经营行为涉嫌非法组织期货交易活动。至2015年11月19日，“通某大宗电子交易系统”中客户汇入资金共计27361372.02元，汇出资金共计11204406.66元。其中被告人叶善富参与期间，客户汇入资金共计5688533.86元，汇出资金共计2348892.9元。被告人陈厚先参与期间，客户汇入资金共计18885398.22元，汇出资金共计7882424.23元。2、2014年10月24日，被告人陈炜冒用他人身份注册成立甘肃鑫圆商贸有限公司，公司核准经营范围为网上从事黄金饰品、白银饰品、珠宝、玉器的销售，在未经国家有关部门批准和许可的情况下，被告人陈炜伪造政府部门公章和文件，向上海涨乐互联网科技有限公司购买Ｋ8软件，安排被告人陈厚先为杭州网点的负责人，负责发展代理商和开展业务，并于2015年8月12日搭建运营“鑫圆大宗在线订货系统”交易平台，以上述同样的经营方式，采用做市商集中交易、标准化合约、保证金制度、对冲平仓等变相期货交易模式招募客户在交易平台上汇入资金，非法从事无实物交割的白银、原油、黄铜的虚拟交易，从而赚取手续费、仓息以及客户亏损。经中国证监会浙江监管局认定，甘肃鑫圆商贸有限公司相关经营行为涉嫌非法组织期货交易活动。至2015年11月19日，“鑫圆大宗在线订货系统”中客户汇入资金共计6521523.1元，汇出资金共计2161384.86元。3、2015年10月1日，被告人叶善富为谋取非法利益，在未经国家有关部门批准和许可的情况下，以云南澳滇商贸有限公司名义向上海涨乐互联网科技有限公司购买Ｋ8软件，搭建“澳滇大宗商品订货回购系统”交易平台，通过网页、宣传资料等形式对外谎称系现货交易，实际采用做市商集中交易、标准化合约、保证金制度、对冲平仓等变相期货交易模式，聘用业务员发展代理商，再由代理商招徕客户在平台上汇入资金，非法从事无实物交割的白银、原油、铜等商品的虚拟交易，从而赚取手续费、仓息以及客户亏损。至2015年11月19日，“澳滇大宗商品订货回购系统”中客户汇入资金共计474954元，汇出资金共计217893.14元。2015年11月19日，被告人陈炜在玉环市玉城街道党校边的其办公地点被公安民警抓获归案，被告人叶善富在玉环市被公安民警抓获归案，被告人陈厚先在杭州市萧山区中誉万豪广场3幢2单元1602室被公安民警抓获归案。同日，公安机关分别对江西省通铭电子商务有限公司设在玉环市党校边和人民医院边的两个办公地点、甘肃鑫圆商贸有限公司设在杭州市萧山区中誉万豪广场3幢2单元1602室的办公地点、云南澳滇商贸有限公司设在玉环市榴岛大道300号五楼的办公地点进行搜查，查获并扣押了台式电脑31台、笔记本电脑3台、公章9枚、身份证2张、私章1枚、账本3本、书证40份等物品。原判根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：一、被告人陈炜犯非法经营罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二千万元；二、被告人叶善富犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元；三、被告人陈厚先犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；四、扣押在玉环市公安局的作案工具台式电脑三十一台、笔记本电脑三台予以没收，由扣押机关上缴国库；被告人陈炜、叶善富、陈厚先的违法所得人民币二千零七十七万四千一百六十四元四角六分予以追缴，上缴国库。被告人陈炜上诉提出原判量刑过重，其非法所得未达到2000万元，请求从轻改判。被告人叶善富上诉提出原判量刑过重，请求从轻处罚。被告人陈厚先提出其刚进入公司时并不知道公司经营的是非法期货业务，其是在2015年4、5月份对陈炜后台拉点、篡改数据行为有所怀疑才逐步感知的，故之前公司的业务不应认定其犯罪金额；其系从犯，原判量刑过重，请求减轻处罚并适用缓刑。其辩护人亦持相同观点。经审理查明，原判认定被告人陈炜、叶善富、陈厚先非法经营的事实，有证人金某、陈某1、董某1、李某1、李某2、苏某、陈某2、叶某蓉、吴某1、陈某3、陈某4、毛某某、周某1、王某1、林某1、吴某2、叶某贵、邢某、厉某、吕某、姜某1、丁某、王某2、陈某5、姜某2、温某、吴某3、麻某、何某1、诸某1、王某3、诸某2、周某2、戴某1、朱某1、张某1、董某2、覃某、徐某1、莫某、黄某1、夏某、景某、黄某2、钟某、谭某、王某4、王某5、刘某1、林某2、陈某6、闫某、徐某2、王某6、王某7、袁某1、林某3、黄某4、艾某、沈某、王某8、王某9、李某3、朱某2、袁某2、栗某、周某3、岳某、缪某、盛某、刘某2、郑某1、毕某、李某4、张某2、李某5、林大貌、冯某、闫某2、王某9、何某2、李某6、杨某、李某7、尹某、吴某4、易某、董某3、李某8、刘某3、程某、黄某3、黄某5、代某、戴某2、郑某2成、曾某等人的证言；文件检验鉴定书；接受证据清单、身份证复印件、交易明细、银行卡复印件、税务登记证、组织机构代码证、营业执照、聊天记录、系统软件开发协议、计算机软件著作权登记证书、客户资料、存取款记录、银行交易明细、酒泉市发展和改革委员会文件、甘肃省商务厅证明、复函、查询情况、截图、企业信息情况说明、视听资料光盘及制作说明、涉案金额的情况说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物品照片、现场照片、指认照片、中国证监会浙江监管局文件、毕业证书；查扣的电脑、公章、身份证等物证；户籍证明、无前科劣迹证明、人口信息查询、抓获经过、归案经过等证据证实。被告人陈炜、叶善富、陈厚先亦供述在卷，所供与上述证据反映的情况相符。本案事实清楚，证据确实、充分。另查明，被告人陈厚先于2014年12月中旬被陈炜聘用为江西省通某电子商务有限公司业务员，后于2015年8月被陈炜聘任为甘肃鑫圆商贸有限公司杭州网点负责人，开展非法期货业务，至2015年11月被查处，陈厚先共获报酬提成67000元左右。有被告人陈厚先关于其在通某公司底薪每月2000元，后涨到2500元，及在鑫圆公司每月2500元，另有按手续费的1%提成获利4万元左右的供述，及公司受雇业务员关于本人获取报酬的证词等证据证实，并按有利于被告人原则确定。关于上诉理由和辩护意见，经查：1、事实方面。首先，陈炜开设的江西省通某电子商务有限公司、甘肃鑫圆商贸有限公司进行非法期货交易业务，从事的是非法经营行为，有下列证据所证实：被告人陈炜关于其冒用他人身份注册通某公司、鑫圆公司，伪造公章、批文，购买交易软件，开展非法期货交易业务，并篡改电子交易系统平台数据而谋取非法利益的供述；该公司没有现货储备，进行的是类似期货的交易，及有篡改电子交易系统平台数据即卡盘现象，有公司代理商、客户，公司财务人员、业务员的证词所证实，且被陈厚先所感知，陈厚先亦予供述；该公司的相关经营行为经中国证监会浙江监管局认定为非法组织期货交易活动。其次，该公司从事非法经营活动，陈厚先在开展业务过程中被感知，其行为客观上对公司非法经营起到帮助作用。陈厚先辩称的感知时间节点无其他证据佐证难以采信，且在认定陈厚先对公司非法经营起辅助作用，以从犯处置的前提下，原判认定其涉案时间并无不当。故陈厚先及其辩护人关于事实辩称的理由不能成立，不予采纳。2、量刑方面。（1）被告人陈炜、叶善富单独或合伙设立公司，从事非法期货交易，扰乱市场秩序，情节特别严重，陈炜单独违法所得17177462.64元，叶善富单独违法所得257060.86元，二人共同违法所得3339640.96元，原判视二人的犯罪事实、性质，结合有如实供述罪行的法定从轻处罚情节，对二人量刑适当。（2）被告人陈厚先系以底薪加手续费提成作为酬劳的受雇业务员，实际所得酬劳较小，非法经营期货的收入均为公司合伙人获取，原判虽已视陈厚先在共同犯罪中起辅助作用的从犯并予从轻处罚，但未能充分考虑其主观罪故、获利情况，对陈厚先的量刑仍属过重，依法予以纠正。3、违法追缴方面。原判认定三节犯罪事实确认的违法所得得当，因陈炜、叶善富、陈厚先单独或交集参与，各人违法所得不同，原判对三人连带追缴总的违法所得不当，应当区分具体违法所得进行追缴。作为受雇起辅助作用的从犯陈厚先，仅应承担本人非法所得的退赔。对原判追缴部分依法予以纠正本院认为，上诉人（原审被告人）陈炜、叶善富、陈厚先违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。陈炜、叶善富在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；陈厚先在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。陈炜、叶善富、陈厚先归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原判定罪正确。视三上诉人的具体犯罪事实、性质、情节，原判对陈炜、叶善富量刑适当，对陈厚先量刑过重，依法予以减轻处罚。上诉人陈炜、叶善富关于原判量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳；上诉人陈厚先及其辩护人请求从轻处罚的意见予以采纳，但对其适用缓刑的请求不予支持。原判追缴违法所得不当，予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、撤销浙江省玉环市人民法院（2017）浙1021刑初124号刑事判决第（三）项对被告人陈厚先的量刑部分，及第（四）项责令追缴部分，维持其余部分。二、上诉人（原审被告人）陈厚先犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2018年11月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、扣押在玉环市公安局的作案工具台式电脑三十一台、笔记本电脑三台予以没收，由扣押机关上缴国库；各上诉人（原审被告人）的违法所得应予追缴，其中，向陈炜追缴违法所得人民币一千七百一十七万七千四百六十二元六角四分，向叶善富追缴违法所得人民币二十五万七千零六十元八角六分，向陈炜、叶善富追缴共同违法所得人民币三百三十三万九千六百四十元九角六分，向陈厚先追缴违法所得人民币六万七千元，上缴国库。本判决为终审判决审判长张剑锋审判员陈敏莉审判员陈文敏二〇一七年十月二十三日代书记员许雪征

彭玉洪故意伤害罪一审刑事判决书浙江省衢州市衢江区人民法院刑事判决书（2017）浙0803刑初212号：三衢地区人民检察院以三衢检刑诉（2017）5号起诉书指控被告人彭玉洪犯故意伤害罪，于2017年9月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年11月6日公开开庭进行了审理。衢州市三衢地区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人彭玉洪到庭参加诉讼。现已审理终结衢州市三衢地区人民检察院指控，被告人彭玉洪与被害人应某系浙江省十里丰监狱一监区四分监区服刑罪犯。2017年3月26日中午收工站队时，应某用手拍了彭玉洪的头部，彭玉洪即怀恨在心，伺机报复。当天中午12时30分左右，被告人彭玉洪出工进入厂房劳动四组的机位上劳动时，看见应某在劳动五组的通道上，即骗小组质检犯人傅某其机器坏了要用螺丝刀修，傅某就从机修犯人吴某那里借了一把螺丝刀给彭玉洪使用并在一旁监督，后彭玉洪趁傅某有事离开时，右手持螺丝刀快步走到应某背后跳起来自上而下刺向应某颈部，后被在场的其他罪犯制止。经浙江千麦司法鉴定中心衢州（天恒）所鉴定：被害人应某所受的损伤构成轻伤。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见等证据。据此，公诉机关认为被告人彭玉洪故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人彭玉洪在判决生效以后，刑罚执行完毕之前又犯罪，应根据《刑法》第六十九条、第七十一条之规定处罚。经审理查明，被告人彭玉洪与被害人应某均系浙江省十里丰监狱一监区四分监区服刑人员。2017年3月26日中午站队时，应某用手拍了彭玉洪的头部，当天中午12时30分许，彭玉洪进入监区厂房劳动时，看见应某在劳动五组的通道上，彭玉洪即谎称机器坏了需要用螺丝刀修，在获得螺丝刀后，彭玉洪右手持螺丝刀快步走到应某背后，跳起来自上而下刺中应某颈部，后被在场的其他服刑人员制止。经浙江千麦司法鉴定中心衢州（天恒）所鉴定，应某颈部刺创伤及喉部，损伤程度评定为轻伤二级。另查明，被告人彭玉洪因犯抢劫罪，于2015年12月28日被温岭市人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金3000元，后于2016年3月3日被台州市中级人民法院二审改判为有期徒刑二年六个月，并处罚金2000元，刑期自2015年9月23日起至2018年3月22日止。上述事实，被告人彭玉洪在开庭审理过程中亦无异议，且有物证螺丝刀一把、书证人口信息、刑事判决书、执行通知书、入监登记表、健康检查登记表、病历材料、情况说明、提取说明等，证人王某、季某、舒某、江某1、江某2、陶某、吴某、傅某的证言，被害人应某的陈述，被告人彭玉洪的供述和辩解，鉴定意见书，现场勘查、检查笔录及照片，监控录像等证据证实，足以认定本院认为，被告人彭玉洪遇事不冷静，故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关的指控成立。被告人彭玉洪归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人彭玉洪在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第七十一条之规定处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、第七十一条、第六十九条之规定，判决如下被告人彭玉洪犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，连同原判余刑四个月十六日，并处罚金2000元合并执行，决定执行有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月7日起至2019年6月6日止），并处罚金2000元，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长汪琳人民陪审员李红人民陪审员傅雪昌二〇一七年十一月六日代书记员罗梦婷

罘某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书陕西省横山县人民法院刑事判决书（2015）横刑初字第00106号：横山县人民检察院以横检刑诉（2015）86号起诉书指控被告人佘某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。横山县人民检察院指派检察员杨蓉蓉、代理检察员韩磊依法出庭支持公诉。被告人佘某某及其辩护人张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结横山县人民检察院指控，2011年8月5日，被告人佘某某在横山县工商局注册了某某有限责任公司，注册资金10万元，经营范围为房地产信息咨询、商务信息咨询、家政服务信息咨询，法定代表人佘某某。公司成某某后，佘某某以发放其任公司总经理的名片形式公开宣传该公司注册资金一亿五千万，公司以煤焦电、房地产、农林牧、公路建筑四大产业为投资主体，面向各地发展投资项目。2011年5月至2012年11月被告人佘某某以1.5%、2%、2.5%不等的月利率，向社会公开吸收资金。（一）2011年5月至2012年8月间，佘某某以某某有限责任公司名义，用该公司制作固定格式的借款借据，向康某某、王某某、马某甲、马某乙、马某丙、马某丁吸收存款共计125万元。（二）2011年7月-2012年11月间，佘某某从马某甲、樊某丁、吴某丁、周某丁、白某丁、李某丁、张某丁、马某戊、马某己、王某己、马某庚、白某庚、高某庚处吸收资金499万元。在办理贷款手续时，佘某某用某某有限责任公司固定格式的借款借据，在借款人的空格事项处填写之前拖欠其贷款的且与被害人樊某丁、周某丁等人不认识的邵某庚、刘某庚、何某庚、王某乙等人，佘某某为担保人，在担保人空格事项处签名，并承诺由其负责担保，佘某某用此方式吸收上述13人资金499万元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。认为被告人佘某某违反国家金融管理法规，向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议在5-8年有期徒刑幅度内量刑，提请依法判处。被告人佘某某辩解，起诉书指控的内容都不属实。他没有注册公司。对于125万元，属于正常的资金周转。对于499万元不应计算在他的数额内，那是放款人和借款人的事情。有188万元榆阳、横山法院已作出判决，认为是民间借贷，目前部分钱他已还清。借王某某本金5万元，14万元利息应予扣除，借款都应以最初的金额为准，不能以本加利，利加本计算。辩护人认为，起诉书指控的125万元应认定为96万元，借王某某本金5万元，14万元利息应予扣除；马某甲也是放款人，15万元予以剔除。499万元属于民事纠纷，被告人没有非法吸收的故意和行为，只是民间借贷的担保人。所以建议法庭对被告人从轻判处，并适用缓刑。经审理查明，2011年8月5日，被告人佘某某在横山县工商行政管理局注册了某某有限责任公司，注册资金10万元，经营范围为房地产信息咨询、商务信息咨询、家政服务信息咨询，法定代表人佘某某。公司注册成某某后，佘某某以发放其任公司总经理的名片形式公开宣传该公司注册资金为一亿五千万，现有员工600多人，总部设在陕西省横山县，下设榆林、神木、府谷、定边、靖边五个分公司，公司主要以煤焦电、房地产、农林牧、公路建筑四大产业为投资主体，面向各地发展投资项目。2011年5月至2012年11月，被告人佘某某以1.5%、2%、2.5%不等的月利率向社会公开吸收资金。（一）2011年5月至2012年8月间，被告人佘某某以某某有限责任公司名义，用该公司固定格式的借款借据向康某某吸收存款66万元、向王某某吸收存款19万元、向马某甲吸收存款15万元、向马某乙吸收存款10万元、向马某丙吸收存款10万元、向马某丁吸收存款5万元，共计125万元。（二）2011年7月-2012年11月间，被告人佘某某向樊某丁吸收存款55万元、向吴某丁吸收存款20万元、向周某丁吸收存款66万元、向白某丁吸收存款40万元、向李某丁吸收存款69万元、向马某戊吸收存款3万元、向马某己吸收存款6万元、向王某己吸收存款15万元、向马某庚吸收存款2万元、向白某庚吸收存款20万元、向高某庚吸收存款50万元、向张某丁吸收存款128万元、向马某甲吸收存款25万元，以上总计吸收资金499万元。在办理手续时，佘某某用某某投资有限责任公司固定格式的借款借据在借款人的空格处填写之前拖欠其贷款的与被害人樊某丁、周某丁、王某己等人不认识的邵某庚、刘某庚、何某庚、王某乙等人名字，佘某某为担保人，在担保人空格事项处签名，并承诺由其负责担保，佘某某用此方式吸收上述十三人资金499万元。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：本案的综合证据有：1、受案登记表、到案经过、某某案决定书、拘留证、逮捕证，证明本案的来源及被告人的到案经过、采取的强制措施情况。2、控告书，证明樊某丁、康某某、李某丁、吴某丁等15人控告佘某某、刘某丙、马某甲三人诈骗款的控告情况。3、马某甲提供的手机短信，证明2013年5月10日，佘某某给马某甲发手机短信，称其对所欠1000多万债务“无能为力”，要求马某甲与“大家”协议向贷款人要钱，有本无息也可以，逐步处理，“不要全体这样”，如果同意，其派人处理；2014年1月28日，佘某某给马某甲发送的关于何某丙及其家属的住址、工作情况。佘某某给马某甲发送的其银行账号信息，每条信息后有“诚信天下、稳健一生”的签名（与樊某丁提供的佘某某的名片上的签名一致）；4、榆林市房屋产权查询通知，证明佘某某、刘某丙、佘应会、佘子爱在榆林市房屋产权档案管没有产权登记记录。5、中国工商银行提供的佘某某银行账户交易流水情况，证明户名佘某某，账号6222022610006032118的账户2013年6月至2014年3月明细清单。6、横山县农村商业银行提供的佘某某银行账户交易流水，证明佘某某账户的交易流水情况。7、农村合作银行存取款凭单、转账汇款凭条，证明佘某某向其他人打款与其他人向佘打款的详细记录。8、中国农业银行出具的查询存汇款通知书回执，证明户名为佘某某，卡号为6228482940499402712的交易明细，可用余额为0元；户名为佘某某，卡号为6228462940008487117的交易明细，可用余额为30.80元；户名为佘某某，卡号为6228482940734458511的交易明细，可用余额为0元；户名为佘某某，卡号为6228482940654183818的交易明细，可用余额为0元；户名为佘某某，卡号为6228482940734458511的交易明细，可用余额为0元。9、信合取款凭条、存款凭条、转账汇款凭证、记账凭证，证明佘某某的银行卡与他人的交易记录，能够印证本案被害人向佘某某打款的情况。10、横山县人民法院执行通知书，证明应由邵某庚偿还佘某某借款本金15万元及其利息和已偿还的5万元本金的利息，何某丙应偿还佘某某30万元本金及利息。11、人口信息、在逃人员登记表，证明被告人佘某某生于1980年10月28日。2014年4月10日被列为上网追逃，2014年5月4日被抓获。12、横山县工商行政管理局出具的某某有限责任公司基本情况，证明该公司目前处于在册状态，法定代表人佘某某，住所横山镇邮电上巷，注册资本10万元。13、证人侯某丙（佘某某公司聘的出纳）的证言，证明她在佘某某的某某公司干了6个月，上班期间该公司和社会上的人员低息吸收存款，然后再将存款向外发放，佘某某给了她两张信合和邮政的卡号，让她给谁打款她就给谁打款。14、证人石某丙的证言，证明2012年他在佘某某的某某公司干了一个月。上班期间经常有人来公司存款和贷款，当时的存贷业务都是曹某丙办理。15、证人刘某丙的证言，证明他在佘某某的公司上班期间经常有人来公司讨债要账，说他们在佘某某处存款，找佘某某要本金和利息，佘某某说现在没有钱，等有钱了就还给那些人。16、证人曹某丙的证言，证明她在佘某某的公司上班期间主要是结付存款利息。佘某某主要是吸收存款，很少发放贷款，因为之前放出去的贷款很难收回来。佘某某将吸收的存款和未收回的借款进行相互倒账，将佘某某与贷款人直接的借贷关系转化为来佘某某处存款人与向佘某某贷款人直接的债务关系，佘某某成了担保人。佘某某有时拿烟酒给别人支付存款的本金。2012年年底电脑上的账目显示佘某某吸收别人存款190余万元，放出贷款200余万元，存款的人和佘某某要钱，佘某某说和其放贷款的人要下就顶上，要不下他也没有办法，后来佘某某找不到了，连本金也不兑付了。佘某某吸收存款和发放贷款都使用固定格式的条据，具体办理存贷业务都由佘某某本人办理，吸收存款的利息有1.5分的，有2分的，放贷款利息是多少他不知道。17、证人张某丙的证言，证明2012年5月至8月他在佘某某的旭丰投资公司当会计，主要负责打款。每次打款佘某某都会给他打电话，然后将对方的姓名及账号发到他手机上。佘某某的公司有事先作好的借款借据单，借据单上有贷款人、会计、利息、出纳签字栏。每次有人来公司存钱，佘某某都会签字，佘某某签的是贷款人和保人。佘某某还给自己印了名片，名片上公司是旭丰投资公司，总经理是佘某某，名片下面还印了他的电话号码，背面印了一段文字，就是卷中所附的佘某某的名片，每次有人将钱存到公司后，佘某某将签好字并按上自己手印的借款借据条交给存款的人，并加盖旭丰投资公司的章子。借据上存钱的时间长短不一样，利息也不一样，有的是一分五，有的是一分八，有的是二分。18、证人高某丙的证言，证明2011年年底她在佘某某的公司任会计。公司地址在邮电局上巷，从事吸收存款和发放贷款业务，吸收存款月息按1.5分吸收，大多按季度付利息，也有按年付利息的，吸收的存款有现金，也有转账到佘某某卡上的。她在电脑上给佘某某记账，佘自己也有一个小本子记账，佘某某不在横山时，便打电话让她给一部分人打钱，这些钱有的是给别人付的利息，有的是本金，也有的是本金和利息，也有给贷款人打钱的。19、证人马某辛的证言，证明他是通过马某甲认识的佘某某，马某甲当初在佘某某的公司上班，说是看谁有钱的话存在佘某某那里。他姐夫在佘某某的公司存过钱，他要贷他姐夫的款了，他姐夫就和佘某某把钱要了回来，帐算好后，佘某某把钱直接转到了马某辛的卡上。20、证人梁某丙的证言，证明2010年和2012年她曾和佘某某贷过几次款，每次都是1万元，利息一个月1000元，贷款已全部还清。21、证人毛某丙的证言，证明他通过熟人向佘某某贷了两次款，第一次是在邮电局上巷佘某某的公司贷了5万。第二次通过银行转账已全部还了。22、证人周某丙的证言，证明他兄弟周某丁曾经在佘某某处贷款，他是保人。23、证人马某丁的证言，证明他是通过马某甲认识的佘某某，马某甲说有余钱的话存在佘某某的公司里，公司地点在邮电局上巷，利息1.5分，存的越多，利息越高，20万元以上的利息是1.8分，后他在佘某某公司存了款，佘某某通过转账给他还了本金和利息。在他和佘某某算利息的时候，佘某某介绍说他的公司规模特别大，让介绍人来存款，还有奖金给他。24、扣押清单，证明2013年12月17日，公安机关对樊某丁提供的佘某某名片予以扣押。25、辨认笔录，证明经高某丙、张某丙、高某庚、高某丁辨认，卷中所附由被害人樊某丁提供的佘某某的名片就是佘某某向前来公司办理存贷业务的人员发放的名片。（一）关于第一宗犯罪事实的证据：1、关于佘某某以其自己名义向被害人马某甲吸收存款15万元的证据：（1）被害人马某甲的陈述，证明2011年佘某某联系他说他开了某某有限责任公司，问他有钱的话给他放在那，他就开始给他的公司放款，陆陆续续的三、五万不等一直存，他需要钱时就找他算利息，某丁开始每次都很按时的给他结清了，后来他就介绍他的同事、朋友、亲戚去佘某某的公司放款，他们放款时在办理手续时他负责引荐，有时他们不相信佘某某，他就给他们做了担保，在条子上签了他的字。公司一般只有会计曹某丙在。佘某某给自己印制了一张名片，名片的内容是榆林旭丰投资有限责任公司，注册资金1.5亿元，拥有员工600多人，总部在横山，下设榆林、神木、府谷、定边、靖边五个分公司，总经理佘某某。他们每次放款时，都直接和佘某某办理的，钱都直接给了佘某某本人，借款借据都是佘某某事先做好的，他们去了就负责签字。某丁开始条据上的借款人是佘某某，到后来借据上的借款人都改变了，佘某某成了担保人之一。佘某某说有人来他的公司贷款要先申请，然后再有人来存款就直接给了事先申请贷款的人，所以佘某某只是担保人之一，而条据上的借款人则是不同的人。他在他公司总共放了42万元款，月利息都是本金的百分之二，年利息是本金的百分之二十五，某丁开始给他结过一段时间利息，本金给他还了10万元，后来就一直没结息也没给他还本金。其中15万元和10万元的借据上借款人是刘某庚，当时他问佘某某为什么他的钱你放着了，借款人却不是你，你只是担保人，他说没事的，有什么事找他就行，他为了保险，让佘某某给他写了担保书，他就相信了。（2）借据，证明佘某某向马某甲借款15万元。借据内容：借款人佘某某、担保人佘某某、经办人佘某某、放款人马某甲，金额15万元，月利息2%，时间2012年2月18日。（3）被告人佘某某的供述，证明2011年8月份，他去横山县工商局以他的名义注册了“某某有限公司”，当时注册的地址是邮电上巷，横山县二街车站旁边的一间小房，注册资金10万元，法人代表是他本人，公司营业范围主要是信息介绍，如房屋、家政、婚姻、保险介绍。开始时都是以介绍保险业为主，后来就是介绍存贷款业务。2012年2月18日，他和马某甲借款15万元，月利息为2%，字是他签的，他给马某甲还了15万元。（4）陕西信合存款凭条，证明马某甲给佘某某打过10万元款。以上证据相互关联、相互印证，足以认定。2、关于被告人佘某某以其自己名义向被害人马某丙吸收存款10万元的证据：（1）被害人曹某某（系马某丙妻子）的陈述，证明她是通过马某甲认识的佘某某。2012年她家里有点存款，马某甲说把钱存到佘某某那里保险。2012年8月27日她给佘某某转账10万元，但是借据上写的是她丈夫马某丙的名字，保人是马某甲，上面有佘某某和马某甲的签字，佘某某没有给她还本金和利息。（2）扣押物品清单、借据一支，证明佘某某借马某丙人民币10万元的借据一支。担保人马某甲，利息为本金的1.5％。（3）横山县农村商业银行流水明细，证明10万元的银行交易。（4）证人马某某的证言，证明2011年他听马某甲给他说佘某某在横山开一家典当行。2011年他给佘某某的典当行放款8万元，利息一分五，2012年6月佘某某将8万元连本带利全部给了他。2012年8月27日他儿子马某丙给佘某某账户打款10万元，佘某某给他儿子出具了一份借款借据，借款人佘某某。担保人马某甲，利息一分五。2013年5月他给佘某某打电话要钱，佘某某说现在资金比较紧张，过段时间给他钱，但是从那以后佘某某的手机也打不通了，无法联系。（5）证人马某甲的证言，证明他在佘某某处共给人担保了108万元，其中马某丙的10万元。（6）被告人佘某某的供述，证明2012年8月27日，马某丙将10万元借给了他，月利息为本金的1.5%，马某甲是担保人，由于资金困难，他还没有给还款。以上证据相互关联、相互印证，足以认定。3、关于被告人佘某某以其自己名义向被害人王某某吸收存款19万元的证据：（1）被害人王某某的陈述，证明他经马某甲介绍先后在佘某某的公司存入10万元、4万元、5万元共计19万元，三次存款佘某某均给他打了借据，并在借据上加盖了某某责任公司的印章，利息为本金的2%，临时存款为本金的1.8%，约定三个月付一次息，后他找佘某某要钱，佘某某说钱放出去了，到后来公司也关闭了。（2）扣押清单、借据，证明公安机关对王某某提供的3张借款借据复印件予以扣押。借据内容分别为：借款人佘某某、担保人马某甲、经办佘某某、放款人王某某，金额10万元，月利息2%，时间2012年3月30日；借款人佘某某、担保人马某甲、经办张某丙、放款人王某某，金额5万元，月利息2%，时间2012年5月16日；借款人佘某某，担保人马某甲，经办人佘某某，放款人王某某，金额4万元，时间2012年3月30日。（3）横山县农村商业银行流水明细，证明2012年5月16日5万元的银行交易。（4）账本，证明在佘某某家搜查到的笔记本中记载账务计划：其中王某某的：李某庚处9万元，判下来条据换回，再给10万元条据去处理。（5）被告人佘某某的供述，证明2012年3月30日王某某将14万元借给了他，月利息为本金的2%，马某甲是担保人，5月16日，王某某又将5万元借给他，月利息为本金的2%，马某甲也是保人，他和王某某借款用于他的日常开支和看病了，他们的账务问题已协调处理完了。以上证据相互关联、相互印证，足以认定4、关于被告人佘某某以其自己名义向被害人马某乙吸收存款10万元的证据：（1）被害人马某乙的陈述，证明经马某甲介绍，他先后向佘某某存款各10万元，利息为本金的2%，2012年11月和马某己、马某戊去佘某某家里要钱，但是佘某某说他这几天就是打死也没钱，等有钱了一定还，后来就再也联系不到了。（2）扣押物品清单、借据，证明公安机关对马某乙提供的2张借款借据复印件、1张打款回单复印件、1张收据予以扣押。借据内容为：借款人佘某某、担保人马某甲、经办佘某某、放款人马某乙，金额5万元，月利息2%，时间2012年5月6日。附银行打款回单复印件1张；借款人佘某某、担保人马某甲、经办曹某丙、放款人马某乙，金额5万元，月利息2%，时间2012年8月30日。附收据复印件一张，盖有某某有限总公司财务专用章。（3）被告人佘某某的供述，证明经马某甲介绍，2012年5月6日，马某乙将5万元贷给了他，8月30日又将5万元贷给了他，月利息为本金的2%，马某甲是保人，贷款他用于个人日常生活开支和看病了，由于资金困难，他现在也没有给还款。以上证据相互关联、相互印证，足以认定。5、关于被告人佘某某以其自己名义向被害人马某丁吸收存款5万元的证据：（1）被害人马某丁的陈述，证明他经马某甲介绍在佘某某的旭丰投资公司存款5万元，利息为本金的1.8%，借款人是佘某某，担保人是马某甲。到期后给佘某某打电话，佘某某说现在没钱，到年底了给，后来就一直联系不到了。（2）扣押物品清单，证明2014年5月4日，公安机关对马某丁提供的1张借款借据复印件予以扣押。借据内容：借款人佘某某、担保人马某甲、放款人马某丁，金额5万元，月利息1.8%，时间2012年8月19日.（3）被告人佘某某在侦查阶段的供述，证明他欠马某某、马某丙、马某丁、马某甲30万元。以上证据相互关联、相互印证、足以认定。6、关于被告人佘某某以自己名义向被害人康某某吸收存款66万元的证据：（1）被害人康某某的陈述，证明他经马某甲介绍于2011年5月26日通过银行转账的形式给佘某某的农业银行转账66万元，佘某某给他出具了两张借款借据，一张是40万元，年利息是2分4，借据上面有借款人佘某某和担保人马某甲的签字，加盖佘某某的私人印章，一张是26万，年利息也是2分4，上面有借款人佘某某的签字。佘某某没有给他支付过利息和本金。（2）接受证据清单，证明2011年5月26日，借款人佘某某借到康某某人民币40万元，年利息24%，保人马某甲，2012年5月14日，借款人佘某某借到康某某人民币26万元，年利息24%。（3）被告人佘某某的供述，证明2011年5月26日，经马某甲介绍，他贷康某某40万元，2012年5月14日，他贷康某某26万元，马某甲是保人，他和马某甲都在借据上签了字。以上证据相互关联、相互印证，足以认定。（二）关于第二宗犯罪事实的证据：1、关于被告人佘某某向樊某丁吸收存款55万元的证据。（1）被害人樊某丁的陈述，证明他经马某甲介绍，在佘某某公司放款55万元，利息为本金的2%，借款借据上的借款人分别是王某乙（5万元）、何某庚（10万元）、刘某庚（两支20万元，共40万元），但打借据时这三人均不在场，借据上的借款人、担保人、经办人都是佘某某一人签的字，借据上盖有某某公司的印章，并给了他一张他们公司的名片。到期后他找佘某某要款时才发现佘某某已经不在那个公司了，他又按借据上的电话联系了刘某庚、何某庚、王某乙，但刘某庚和何某庚都否认贷他的款。几经催要，只有王某乙还给他本金2万元。（2）扣押物品清单，证明公安机关对樊某丁提供的4张借款借据复印件（上均盖有某某有限总公司财务专用章）、1张佘某某名片予以扣押。借据内容为：借款人刘某庚、担保人佘某某、经办佘某某、放款人樊某丁，金额20万元，月利息2%，时间2012年11月13日；借款人刘某庚、担保人佘某某、经办佘某某、放款人樊某丁，金额20万元，月利息2%，时间2012年11月13日；借款人王某乙、担保人佘某某、经办佘某某、放款人樊某丁，金额5万元，月利息2%，时间2012年11月13日；借款人何某庚、担保人何某丙、佘某某、放款人樊某某，金额10万元，月利息2%，时间2012年11月13日。（3）银行交易记录，银行流水明细，证明户名为周某某（樊某丁妻子）账号为2710111101109000926655给佘某某打款情况。（4）账本，证明佘某某账本记录，刘某庚贷樊40万元。（5）证人马某甲的证言，证明2012年11月13日樊某丁给刘某庚借款40万元，给何某庚借款10万元，当时出具收据时他在场，但条子都是佘某某一人出具的，刘某庚、何某庚当时都不在场。（6）证人王某乙的证言，证明2010年他由于资金周转困难，和佘某某贷过几次款，月利率是5分。贷的这些款都按时给佘某某按5分的利息清利，并将本金全部偿还给了佘某某。2012年在内蒙工地上出了肇事，他又和佘某某还了大概总共是十二三万元，月利率是5分。当时和佘某某办理了借款手续，没有担保人。2012年7月，他和佘某某算账，佘某某说共欠他十九万元，随后，给佘某某还了一部分钱，佘某某说没有钱给他打上几根空白条据，他当担保人。因当时资金紧张，没办法一次性偿还所有贷款，于是就给佘某某打了几根空白条据（四五支），条据上借款人是他，佘某某是担保人，条据上没有写具体的放款人和金额。佘某某当时说这些钱他也是向别人贷的，他给他还不了钱，其他人会向他要，之后他就陆陆续续给佘某某还钱。2013年5月，他和佘某某算账欠佘某某七万八千元，佘某某让他给王某己、樊某丁每人还上五万元，不要还利息。随后，王某己、樊某丁电话和他要钱。2013年9月，他在皇甫酒店给王某己还了20000元，2013年11月他按2分的利息给王某己还了3万元，给了1600元，2013年9月，给樊某丁还了20000元。现在还欠王某己32000元，樊某丁3万元。但他根本不认识王某己、樊某丁，他当时拿的是佘某某的钱，没有拿过王某己、樊某丁的钱。（7）证人何某丙的证言，证明薛某丙找她当保人，在佘某某公司贷款30万元。佘某某拿出事先做好的三支条据，她和薛某丙签了两支。2011年4、5月份，她弟弟何某庚又让她去佘某某公司保帐，她替她弟弟贷款12万元，利息是5%。2014年4月7日，佘某某找她把以前打的12万元的条据倒了一下，他拿来的条据是事先准备好的固定模式，条据上的放款人，保人、金额、利率都是空白的，她按他的要求在借款人处签字。2012年冬季，张某丁打电话和她要钱，说她有30万元的条据上面的借款人是她，她说她不认识，后来张某丁便起诉了她。王某己和樊某丁两支借据上保人签的名字，她不知道是怎么回事，不是她签的字。佘某某说他放给他们的款也是他和别人家拿的。（8）证人刘某庚的证言，证明从2010年开始，他做生意资金周转不过来就开始和佘某某借钱。因为他们彼此很信任，所以每次借钱都是先打的条据，完了他又通过银行给他转账。他给佘某某打过几次条据，条据都是佘某某事前提供给他的固定格式，没有放款人和金额，年利率大部分是25%，他在条据上签了他的名字和手机号码。2012年腊月，佘某某带着白某庚、马某甲、张某丁等十几人来要账，他们只拿些借款借据，很多人他都不认识，也没见过。以上证据相互关联，相互印证，足以认定，被告人佘某某供述他只当了保人，综合以上证据，足以证明佘某某向樊某丁吸收存款的事实，故该供述不予采信。2、关于被告人佘某某向马某甲吸收存款25万元、马某庚2万元的证据：（1）被害人马某甲的陈述，证明他在佘某某处共存款42万元，40万元是他的，2万元是他女儿马某庚的。其中他的15万元和10万元的借据上借款人是刘某庚，当时他还问佘某某为什么他的钱你拿着，借款人却不是你，只是担保人，佘某某说没事的，有事找他就行了，他为了保险，让佘某某给他写了保证书。2012年冬天，佘某某打电话说刘某庚在转盘附近的宾馆，让他们去找刘某庚要钱，刘某庚说他没钱，并说佘某某还欠他的钱着了。（2）借据，证明马某甲、马某庚给佘某某借款所打的借据。内容为：借款人王某乙、担保人佘某某、经办人佘某某、放款人马某庚，金额2万元，月利息2%，时间2012年11月4日；借款人刘某庚、担保人刘某庚、佘某某、经办人佘某某、放款人马某甲，金额10万元，年利息25%，时间2012年2月18日；借款人刘某庚、担保人刘某庚、刘利某庚、佘某某、经办人佘某某、放款人马某甲，金额15万元，年利息25%，时间2012年2月18日。（3）担保书，证明佘某某给马某甲所写的担保书，内容为，现有刘某庚贷马某甲人民币25万元，年息25%，马某甲直接可以和佘某某要清本金和利息。担保人佘某某。（4）账本，证明佘某某账本记载，刘某庚贷马25万元。（5）证人王某乙的证言，证明他借佘某某的款，佘某某说没钱给他打几根空白条据，他当保人，因他当时资金紧张，没办法一次性偿还，于是就给佘某某打了空白条据，条据上的借款人是王某乙，佘某某是保人，条据上没有写放款人和金额。2013年，马某甲对他说他欠马某庚2万元，但他不认识马某庚，也没拿过马某庚的钱。以上证据相互关联、相互印证，足以认定。被告人佘某某的供述刘某庚和马某甲借款25万元，他作为担保人在借据上签了字，故他只是担保人，综合以上证据，足以证明佘某某向马某甲、马某庚吸收存款的事实，故佘某某辩解他只是担保人的观点不予采纳。3、关于被告人佘某某向吴某丁吸收存款20万元的证据：（1）被害人吴某丁的证言，证明他和佘某某是同学，2010年开始他陆续给佘某某借款十几万元，2011年年底，佘某某问他有没有闲钱，于是他就又凑了几万元打给他，和之前的十几万总共20万元。2012年2月15日，他去佘某某公司拿借据，借据已经写好了，借款人是邵某庚，担保人是王某丙和佘某某，经办人也是佘某某。他当时问邵某丙和王某丙他不认识不给借，但佘某某说这两人绝对可靠，还说如果邵某丙还不了钱的话，由他担保。他就同意了。2012年年底，借款到期后他和邵某丙催要过款，邵某丙说他没钱还，一年以后还。一年后他和邵某庚电话联系，邵某庚说不记得借过他的钱，他又去找佘某某要钱，佘某某说他去找邵某庚要，可一直没有见到邵某庚，最后，他了解到佘某某原来一直给邵某庚放高利贷，邵某庚还不上来，邵某庚已经是破产户了，佘某某就在他不知道的情况下，私自将借款人换成邵某庚。他又去找王某丙，王说他不知道邵某丙欠他的钱。（2）借据、扣押物品清单，证明2013年12月17日，公安机关对吴某丁提供的借款借据复印件予以扣押。借据内容为：借款人邵某庚、担保人王某丙、经办：佘某某，放款人吴某丁，金额20万元，年利息30%，时间2012年2月15日至2013年2月14日。（3）吴某丁提供的银行打款单两支，证明2012年1月21日吴某丁向佘某某打款4万元，2010年12月23日向佘某某打款97300元。（4）账本，证明佘某某账本记载贷吴某丁20万元。（5）证人王某丙的证言，证明2011年邵某庚和佘某某贷款十几万元，利息是五分。到2012年，邵某庚共欠佘某某二十几万。他们之间算好账后，邵某庚给他打电话让给他在佘某某处保一下帐，之后便来到二街佘某某的公司，邵某庚和佘某某已经把手续都办好，他便签了字，当时每张借据上的金额是多少他不知道，放款人是谁他也不知道，他也不认识吴某丁，也没有在邵某庚与吴某丁之间的贷款借据上签字，吴某丁给他打过电话，说邵某庚向他贷款他是保人，他说他不知道此事。（6）证人庞某丙（吴某丁之妻）的证言，证明佘某某和吴某丁是同学，他们两个之间有经济往来，吴某丁给佘某某转过几次帐，总共欠他们20万元，佘给他们打过借款条据。以上证据相互关联、相互印证，足以认定。被告人佘某某供述他让吴某丁把20万元给邵某庚贷了，他和王某丙是保人。综合以上证据，足以证明佘某某向吴某丁吸收存款的事实，故对佘某某供述他只是担保人的观点不予采纳。4、关于被告人佘某某向周某丁吸收存款66万元的证据：（1）被害人周某丁的陈述，证明2009年佘某某的妻子刘某丙找到她说，她丈夫注册了某某公司，看有没有闲钱可以放给她丈夫的公司。2012年2月15日，她分几次给佘某某汇了38万元。后佘某某给了她两张分别为33万元和5万元的借款借据，借款人都是邵某丙，担保人是王某丙和佘某某，但当时邵某丙和王某丙两个人均不在场，佘某某说邵某丙在横山有多套房产很有实力。有什么问题找他，2012年7月28日她又分两次将28万元打入佘某某的账户，后佘某某给她一张借据，借款人是何某庚，担保人是何某丙和佘某某，但何某庚和何某丙她不认识。到期后，她和佘某某催要贷款，佘某某让她和借款人去要，后她便给何某庚和邵某丙打电话，但他们都不承认贷她的钱。以后她再给佘某某打电话催要，他都以各种理由推脱。（2）扣押物品清单，证明2013年12月17日，公安机关对周某丁提供的3张借款借据复印件及1张邵某庚、佘某某身份证复印件予以扣押。借据内容为，借款人何某庚、担保人何某丙、佘某某、放款人周某丁，金额28万元，月利息2.5%，时间2012年7月28日至2013年7月20日；借款人邵某庚，担保人王某丙、佘某某、放款人周某丁，金额33万元，年利息30%，时间2012年2月15日至2013年2月14日。借款人邵某庚、担保人王某丙、佘某某、放款人周某丁，金额5万元，月利息2.5%，时间2012年2月15日。（3）接受证据清单，证明2012年7月28日周某丁向佘某某汇款情况。（4）账本，证明佘某某账本记载贷周某丁38万元，能够印证借据二、借据三，2012年7月28日贷周某丁28万元，能够印证借据一。（5）横山县人民法院2013年4月7日（2014）横法执字第00104号执行通知书，证明被执行人邵某庚应向申请执行人周某丁偿还借款本金38万元及其利息，佘某某、王某丙承担连带清偿责任。（6）证人何某丙的证言，证明2012年8月份，佘某某让她替其弟弟何某庚在周某丁处保帐28万元。（7）证人王某丙的证言，证明2012年他给邵某庚在佘某某处保过帐，当时借据上的金额是多少，放款人是谁都不知道，只知道邵某庚和佘某某贷款20几万，2013年冬天，周某丁的丈夫找到他让找邵某庚，他才知道他给邵某庚保的款是周某丁的。以上证据相互关联、相互印证，足以认定。被告人佘某某供述何某庚和周某丁贷款28万元，他和何某丙是保人，字都是他们签的，邵某丙和周某丁借款38万元，他和王某丙做为保人，在借据上签了字。综合以上证据，足以证明佘某某向周某丁吸收存款的事实。故对佘某某供述他只是担保人的观点不予采纳。5、关于被告人佘某某向王某己吸收存款15万元的证据：（1）被害人叶某丙（王某己之妻）的证言，证明她经马某甲介绍在佘某某的公司放款15万元，2012年11月14日她带着15万元现金去了佘某某的公司，公司地址在横山县二街，挂有某某有限公司的牌子。到公司后见到了佘某某和马某甲，她们给了她两张写好的借据，其中一张借据是5万元，放款人是她丈夫王某己，借款人是王某乙，担保人是佘某某，另外一张借据是10万元，贷款人是何某庚，担保人是佘某某和马某甲，但他并没有见到王某乙和何某庚本人，马某甲说没事的，有她了。2013年3月份，马某甲给她打电话说让她去横山县法院找佘某某要钱，并说佘某某把她们骗了。他去了法院也没见到佘某某本人。后来她一直找马某甲催要贷款，马某甲于2013年10月12日给了她2万元，说是王某乙给的，她便给王某乙打了个收据。（2）扣押物品清单，证明2013年12月17日，公安机关对叶某丙提供的2张借款借据复印件、1张贷款说明复印件予以扣押。借据内容为：借款人王某乙，担保人佘某某、马某甲，经办佘某某，放款人王某己，金额5万元，月利息2%，时间2012年11月14日；借款人何某庚、担保人何某丙、佘某某、放款人王某己，金额10万元，月利息2%，时间2012年11月14日至2013年11月14日。（3）银行交易，证明2012年11月14日打款5万元。（4）证人马某甲的证言，证明2012年11月份，王某己和他联系说他有点钱想放出去。他说那就放在佘某某公司，于是2012年11月14日王某己给佘某某银行卡打入15万元，佘某某给王某己出具了两张借款借据，一支借款人是王某乙，借款5万元，他和佘某某是保人，但王某乙不在场，另一支借款人是何某庚，何某庚的名字是电脑打印好的。2013年5月份，佘某某因欠债太多躲藏起来了。借据中有一支借款人是王某乙，王某己某丁开始找佘某某要钱，佘某某让王某己找王某乙要，王某己也不认识王某乙，因为他也是保人之一，他就找佘某某，但找不到，后来佘某某的父亲佘子爱给了他有关王某乙的联系方式和地址，便找到他，王某乙承认贷款5万元，但这5万元是和佘某某贷的，现在给王某己还了2万，剩下的钱说他和王某己在法院调解好了。（5）证人王某乙的证言，证明2013年5月他和佘某某算账后欠佘某某78000元，佘某某让他给王某己、樊某丁每人还上五万元，不要还利息。随后王某己、樊某丁电话和她要钱。2013年9月，他在皇甫酒店给王某己还了20000元，现在还欠王某己32000元，但他根本不认识王某己，他当时拿的是佘某某的钱，没有拿过王某己的钱。（6）证人何某丙的证言，证明他在佘某某的公司以借款人和担保人的身份签过借款借据，借据为佘某某事先提供的固定模式，签借据时，借据上的放款人、利息等都是空白的，佘某某说他放的钱也是和别人拿的，至于王某己和樊某丁两支借据上保人的签字她不知道是怎么回事。以上证据相互关联，相互印证，足以认定。被告人佘某某供述当时王某己到他公司找马某甲说有钱要往出放了，于是王某己给王某乙借款5万元。他是担保人。经查，卷内有被害人叶子红的陈述，扣押物品清单，银行交易，证人马某甲、王某乙、何某丙的证言，这些证据形成完整的证据锁链，证明佘某某吸收存款的事实。故被告人佘某某供述他只是担保人的观点不予采信。6、关于被告人佘某某向白某丁吸收存款40万元的证据：（1）被害人白某丁的陈述，证明2010年10月刘某丙给她打电话说她丈夫佘某某开典当行，如果亲戚朋友有闲钱的话放在她们典当行，她问刘某丙典当行是否有手续，刘说有，她又问佘某某，她说手续正在办理，后她从亲戚朋友处筹集了15万元放在了佘某某的旭丰投资公司。2010年10月-2012年2月，贷款人都是佘某某，后佘某某给她倒了两次条据，总共打了40万元的条据，说他自己在开公司，不能直接贷款，就将条据的贷款人换成了一个叫刘某庚的人，他要换条据，佘某某说没事，关系这么好你还不相信，出现所有的问题都可以找他。2013年2月到期的时候，她找佘某某和刘某丙要钱，她们给了她10万元现金，剩下说让她去找刘某庚要，说贷款人是刘某庚，刘某庚和佘某某都相互推脱。到后来人也找不到了。放款时佘某某给过她几张名片，名片上都是宣传他的公司的广告，给人一种实力很强的感觉，加之刘某丙当时和她关系也不错，也说她们的公司实力很强，放在她们那里很保险，她就相信了。（2）接受证据清单，证明白某丁提供的名片一张、佘某某倒账清单一张、借据一张。借据内容为，2012年3月18日，借款人刘某庚借到白某丁人民币40万元，年利息为25%，保人刘利某庚、佘某某。（3）证人刘某庚的证言，证明从2012年开始，他给佘某某打过几次条据，条据都是佘某某事先做好的固定格式，没有放款人和金额，后白某庚、张某丁等人向他要帐。其中好多人他都不认识，佘某某也拒绝和他算帐。以上证据来源、形式合法，证据间相互关联、印证，足以认定。被告人佘某某供述刘某庚向白某丁借款40万元，他和刘某庚、刘利某庚是担保人。经查，卷内有被害人白某丁的陈述，借据、证人刘某庚的证言，能够相互印证，证明佘某某吸收存款的事实，故被告人佘某某供述他只是担保人的观点不予采信。7、关于被告人佘某某向李某丁吸收存款69万元的证据：（1）被害人李某丁的陈述，证明2011年她给佘某某的旭丰公司放了五、六十万元，佘某某都连本带利给他兑付了，于是她相信佘某某有实力。2011年12月16日她给佘某某的信合卡打款13万元，佘某某给她出具了一张借据，借据上借款人是秦某丙。2012年2月，佘某某说鲁某丙要贷30万元，她就向佘某某的账号打款30万元。后佘某某给她出具了一张借据，借据上借款人为曹某丙，担保人鲁某丙、佘某某，但她并未见曹某丙和鲁某丙。2012年3月6日她给佘某某打款26万元，佘某某给其一张26万元借据，但是借款人是胡某丙，担保人是刘某丙、佘某某，她当时不放心，但佘某某说他当担保人没事的。佘某某给过她一张名片，佘某某任公司总经理，公司注册资金1亿元，下设6个分公司，拥有员工600人，公司主要经营煤焦油、房地产、农牧、公路建筑四大产业为投资主体，面向各地发展投资项目。2013年2月鲁某丙给她偿还了15万元本金及利息，鲁某丙替曹某丙支付过49000元利息，胡某丙给其支付了10万元利息。（2）扣押笔录及扣押清单，证明2014年5月6日公安机关对李某丁提供的3支借据复印件予以扣押。借据内容为2011年12月16日，欠款人秦某丙欠到李某丁13万元，担保人佘某某；借款人曹某丙、担保人鲁某丙、佘某某、放款人李某丁、金额30万元，月利息3%，时间2012年2月14日至2012年5月14日；借款人胡某丙、担保人刘某丙、佘某某、放款人李某丁、金额26万元，时间2012年3月6日至2012年5月6日。（3）银行交易记录，证明2012年3月6日向佘某某转账26万元。（4）民事起诉状，证明2013年3月13日，李某丁提起民事诉讼，请求判令秦某丙、佘某某偿还借款人13万元。（5）民事审判笔录，证明2013年4月16日横山县人民法院民事审判庭审理李某丁诉秦某丙、佘某某民间借贷一案。（6）民事判决书，证明2013年6月1日，横山县人民法院判处被告秦某丙偿还李某丁13万元，佘某某承担连带责任。（7）扣押物品清单，证明2014年5月7日公安机关对胡某丙提供的以下物品予以扣押：付息条据复印件1支，内容为，2013年3月7日，胡某丙向李某丁付息4万元。该条据上同时注明2013年古历12月28日付10000元。（8）扣押清单，证明2014年5月7日公安机关对李某丁提供的收条一支予以扣押。收条内容为2013年3月7日，李某丁收到鲁某丙还款15万元，本利全清。（9）证人鲁某丙（又名鲁某丙）的证言，证明2012年曹某丙在佘某某处贷款五万多元，后来利滚利算下来二十几万元。当时佘某某给曹某丙打电话说他那有笔钱看是否贷了，然后佘某某就让他给曹某丙保帐了，他因贷款数额大，就要求佘某某共同保帐，佘某某拿出固定的借款借据，上面没有放款人，只有放款金额是30万元，月利息3%，借款人是曹某丙，保人是他和佘某某，还款期限是三个月。后来这30万元的借款期限到了后，李某丁给他打电话说和曹某丙联系不上，让他给她还钱，他就替曹某丙付了4900元的利息。（10）证人胡某丙的证言，证明2011年前半年他在佘某某处以月息5%的利息贷了15万元，他利息打不上后，佘某某让他重新打了一支26万元的欠条，放款人变成了李某丁，打借据的时候李某丁没有在场，后给佘某某打了3万元的利息，又过了一段时间，佘某某带着李某丁让他给李某丁还息，于是分三、四次给李某丁还款十万元的利息。（11）证人贾某丙的证言，证明李某丁说佘某某那里可以存款，利息也可以，当时她手里正好有些钱，就想把钱放出去吃点利息。2012年3月6日李某丁提供了佘某某的账户，后她就将26万元转过去。最后听说佘某某被抓了，李某丁说没事，有她了。佘某某没有支付过本金和利息。以上证据相互关联，相互印证，足以认定。被告人佘某某供述其只是担保人。经查，卷内有被害人李某丁的陈述，证人胡某丙、鲁某丙的证言，证明佘某某吸收存款的事实，因此被告人的供述不予采信。8、关于被告人佘某某向张某丁吸收存款128万元的证据：（1）被害人张某丁的陈述，证明2010年4月份她陆续给佘某某放了80万元左右款，后佘某某按时还本付息。2011年7月12日经佘某某介绍，她给慕某丙贷款13万元，李某庚和王某丙是保人，她按佘某某的要求将钱先打在了佘某某的账户。2011年12月14日，她按佘某某的要求将30万元打在了佘某某的信合卡上。次日佘某某将写有借款人刘某庚和刘某庚，担保人佘某某的借款借条给她。2012年2月28日，按佘某某要求，她将25万元打在了佘某某的信合卡上。第二天佘某某给其送来一张欠款人是邵某庚，担保人是佘某某的借据。2012年3月2日，佘某某带着一个叫李某丙的人找她并问其有没有40万元，她就又给佘某某转了40万元。第二天佘某某将借款人是李某丙，担保人是佘某某的借据给了她。2012年4月6日，按佘某某要求，她将20万元打在了佘某某的信合卡上，第二天佘某某将借款人叫何某丙，担保人叫薛某丁的借据给了她。（2）扣押清单、借据，证明2014年5月7日公安机关对张某丁提供的3支借据复印件、2支欠据予以扣押。借据内容为：借款人慕某丙、担保人佘某某、放款人张某丁、金额13万元、月利息3%、时间2011年7月12日至2012年7月11日；借款人李某丙、放款人张某丁、金额40万元、月利息3%、时间2012年3月2日；借款人何某丙、担保人薛某丙、放款人张某丁、金额40万元、月利息3%、时间2012年4月6日至2012年12月6日。欠据内容为，2011年12月24日，欠款人刘某庚、刘某庚欠到张某丁30万元。担保人佘某某；2012年2月28日，欠款人邵某庚欠到张某丁25万元，担保人佘某某；2012年4月6日，欠款人何某丙欠张某丁20万元。（3）账本，证明佘某某账本记载，贷张某丁25万元；贷张某丁30万元。（4）证人薛某丙的证言，证明佘某某打电话让她给刘某庚、何某丙的贷款保账。2012年4月6日，佘某某在百货大楼拿了一张20万元的条据，没有写放款人和利息，只有借款人上面有何某丙的名字，后来听何某丙说放款人是张某丁。（5）证人李某丙（李某丙）的证言，证明2010年他在佘某某处贷款5万元钱，利息是5分，每月清利，付了一年多后因为利息太高清不起了。2012年3月2日，他在横山二街佘某某的公司与佘某某商谈双方的借贷事宜，最终佘某某让他将他欠佘某某的本息等款项共计40万元打一支借款条据，放款人是张某丁，他是借款人，时间是2012年3月2日，利息是三分。但当时放款人张某丁不在现场，打条子时也没有见到张某丁，他也不认识张某丁。后张某丁打电话催要四十万元贷款，但他给张某丁答复他不欠张某丁的钱，欠的是佘某某的钱。（6）证人张某庚的证言，证明他在2010年10月3日分两次给佘某某转款14万元，是他替他妻子张某丁转的，张某丁做点生意，手里有一些钱，她听说佘某某那里可以存款，就想着把钱存进去吃点利，这14万元佘某某没有给他们还。（7）证人刘某庚的证言，证明从2012年开始，他给佘某某打过几次条据，条据都是佘某某事先准备好的固定格式，没有放款人和金额，但佘某某没有给他打过款。之后张某丁等人找他要款。以上证据相互关联、彼此印证，足以认定。被告人佘某某供述慕某丙向张某丁借款13万元，他和王某丙、李某庚是保人，刘某庚向张某丁借款30万元，刘某庚和他是保人，邵某庚向张某丁借款25万元，他是保人，李某丙向张某丙借款40万元，他是保人。放款他只是担保人。经查，卷内有被害人张某丁的陈述，借据、证人证言，能够相互印证，证明佘某某向张某丁吸收存款128万元的事实，故被告人佘某某供述他是担保人的观点不予采信。9、关于被告人佘某某向白某庚吸收存款20万元的证据：（1）被害人白某庚的陈述，证明2012年9月8日，经佘某某介绍，他同意给刘某庚放款，并将20万元先打在佘某某的账户中。次日，佘某某和刘某庚给他打了一张20万元的借款借据，借款人是刘某庚，担保人是佘某某，佘某某给他还过5万元现金，50箱女儿红酒共计3万元，之后他向刘某庚要款，刘某庚说佘某某没有将款打给他。（2）扣押清单，证明2014年5月9日公安机关对白某庚提供的借据一支予以扣押。内容为，2012年9月9日，借款人刘某庚借到白某庚20万元，担保人佘某某。（3）账本，证明佘某某账本记载，刘某庚贷白某庚20万元，能够印证借据。（4）证人刘某庚的证言，证明2012年9月8日，佘某某让他给白某庚打了一张20万元的条据，保人是佘某某，但是这20万元没有给他打过来，佘某某后来说那张条据他都销毁了，白某庚也就相信了。以上证据间相互关联、相互印证，足以认定。被告人佘某某供述刘某庚贷白某庚20万元，他是担保人。经查，卷内有被害人白某庚的陈述，借据、账本能够相互印证，证明佘某某吸收存款的事实，故被告人佘某某供述他只是担保人的观点不予采信。10、关于被告人佘某某向高某庚吸收存款50万元的证据：（1）被害人高某庚的证言，证明2012年他通过他侄子高某丙认识了佘某某。佘某某给了他一张名片，正面写旭丰投资，佘某某总经理，地址横山县邮电局上巷，背面写着投资注册资金1.5亿元，有员工600多人，下设5个子公司等字样，意思是将钱存在他那里有保障，并且对他说，说不定哪天他退休了还可以去他的公司上班。后经过了解得知佘某某的老丈人刘某丙和他原来是同事，而且佘某某夫妻二人均有工作，于是他便通过银行将50万元钱打给佘某某。借据上写的借款人是刘某庚，佘某某变成了担保人，他不认识刘某庚和刘某庚，他向佘某某要过本金和利息，佘某某说过几天给，但是直到现在也没有给。（2）借据，证明高某庚提供的借据内容为，2012年3月15日，借款人刘某庚借高某庚20万元，月利息2.5%，保人刘某庚，佘某某，经办人佘某某；2012年3月15日借款人刘某庚借高某庚30万元，月利息2.5%，保人刘某庚，佘某某，经办人佘某某。（3）账本，证明佘某某账本记载，刘某庚贷高50万元，能够印证借据。（4）打款单，证明打款30万元。（5）证人高某丙的证言，证明他和佘某某两人有经济往来，佘某某说他公司周转需要一些钱，便向他借过几次钱，之后佘某某给了他一张名片，说他有一个注册资金1亿多的公司，员工有5、6百人，还有几个分公司，让他介绍客户到他的公司存款。于是他介绍了高某庚到他的公司存款，他向高某庚也出示了名片，让高某庚向外宣传。（6）辨认笔录，证明经高某丙辨认，卷中所附的佘某某的名片就是佘某某当时向他介绍旭丰公司时使用的名片。经高某庚辨认，卷中所附佘某某的名片就是佘某某向他介绍旭丰公司实力时使用的名片，并且还给了他一张。以上证据来源、形式合法，证据间相互关联、印证，足以认定。被告人佘某某供述他只是担保人。经查，卷内有被害人高某庚的陈述、借据、证人高某丙的证言、辨认笔录，能够相互印证，证明佘某某吸收存款的事实，故被告人佘某某供述他只是担保人的观点不予采信。12、关于被告人佘某某向马某戊吸收存款3万元、马某己6万元的证据：（1）证人马永莉的证言，证明2011年11月4日，经马某甲介绍，她父亲马某戊和她三爸马某己给佘某某的公司放款9万元，借据上借款人为李某庚、担保人佘某某、马某甲，担保人的名字是佘某某和马某甲签的，贷款人李某庚的名字是事先签好的，没见到李某庚本人。从2012年农历腊月开始他们就找佘某某催要贷款，但佘某某一直推脱。之后他们又找马某甲要，马让找佘某某要，一直到现在也没有给，找李某庚要，李某庚不承认贷他们的钱，也不承认借据上的签字。（2）证人马某甲的证言，证明他总共在佘某某处给人担保了108万元，其中给马某戊担保3万元，马某己担保6万元。2012年11月，经他的介绍，马某己、马某戊说有钱想往出放，他就说让放到佘某某公司那，于是马某己就给了佘某某6万元，马某戊给了佘某某3万元，后佘某某给出具了两只借据，当时只有佘某某在场，他在借据上签了字。（3）扣押物品清单，证明2013年12月17日，公安机关对马永莉提供的3张借款借据复印件予以扣押。借据内容为，借款人李某庚、担保人佘某丙、佘某某、马某甲、放款人马某戊，金额3万元，月利息2%，时间2012年11月4日；借款人李某庚、担保人佘某丙、佘某某、放款人马某己，金额3万元，月利息2%，时间2012年11月4日；借款人李某庚、担保人佘某丙、佘某某、马某甲、放款人马某己，金额3万元，月利息2%，时间2012年11月4日。（4）账本，证明佘某某账本记载，李某庚2012年11月20日结算，共欠36万元，其中马某戊3万，马某己6万元。以上证据来源、形式合法，证据间相互关联、印证，足以认定。被告人佘某某供述马某戊、马某己给李某庚放款他是担保人。经查，卷内有证人马永莉、马某甲的证言、扣押物品清单、账本，能够相互印证，证明佘某某吸收存款的事实，故被告人佘某某供述他只是担保人的观点不予采信本院认为，被告人佘某某违反国家金融管理法规，向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成某某，予以支持。被告人佘某某辩解起诉书指控的内容不属实，他没有注册公司。经查，卷内有横山县工商局出具的某某有限责任公司基本情况的证明，证人张某丙的证言、扣押清单、辨认笔录，证明佘某某注册了某某有限责任公司，并为其印制了名片。故该辩解观点不予采纳。被告人辩解对于125万元，属于正常的资金周转。经查，卷内有被害人康某某、王某某、马某甲、马某乙、曹某某、马某丁的陈述，证人马某某的证言、借据，证明佘某某非法吸收存款的事实，故该辩解观点不予采纳。被告人佘某某辩解，对于499万元不应计算在他的数额内，那是放款人和借款人的事情，以及辩护人认为499万元属于民事纠纷，被告人没有非法吸收的故意和行为，只是民间借贷的担保人。对此观点在认证时已作论述，与事实不符，不予采纳。被告人辩解已有部分借款在榆阳、横山法院作出判决，认为是民间借贷。经查，卷内有公诉机关提供的被害人陈述、证人证言、借据，辨认笔录等相关证据，证明了佘某某非法吸收存款的客观事实。因此民事判决并不影响对非法吸收公众存款事实的认定。故被告人的该辩解观点不予采纳。被告人及辩护人认为借王某某本金5万元，对利息14万元应予以扣除。吸收存款都应以最初的金额为准，不能以本加利计算。经查，卷内有被害人王某某的陈述，证明他经马某甲介绍先后在佘某某的公司存入10万元、4万元、5万元共计19万元，三次存款佘某某均给他打了借据，并在借据上加盖了某某责任公司的印章。以及借据三支、被告人佘某某在侦查阶段的供述等，证明佘某某向王某某吸收存款19万元的事实，故该辩解观点不予采纳。辩护人认为马某甲也是放款人，15万元予以剔除。该辩护观点于法无据，不予支持。被告人认为目前部分欠款已还清，不属于吸收存款。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。故该辩护观点于法有悖，不予采纳。本院为维护正常的金融秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人佘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月4日起至2019年5月3日止；罚金于判决执行之日起十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审判长刘春燕审判员李万海人民陪审员韩树焕二〇一五年十一月六日书记员李子轩

罙某犯赌博罪一审刑事判决书湖南省平江县人民法院刑事判决书（2015）平刑初字第187号：平江县人民检察院以平检公一刑诉（2015）71号起诉书指控被告人余某犯赌博罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院检察员张骁骥出庭支持公诉，被告人余某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2012年年底至2015年3月24日期间，被告人余某在其家中从事地下六合彩写单赌博活动，接受码民李某、胡某、卢某等人的投注360余期，累计金额21万元，然后将这些投注金额报给其上线，以此从中获利2万元。公诉机关对上述事实提交了相关证据证实。公诉机关认为：被告人余某以营利为目的，从事地下六合彩写单聚众赌博活动，其行为已触犯刑法，应以赌博罪追究其刑事责任，其到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。被告人余某对公诉机关指控的事实、定性及证据均无异议。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，并有户籍资料、码本、扣押清单、抓获经过等书证；证人李某、胡某、卢某等人的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人余某以营利为目的，以接受地下六合彩投注的方式聚众赌博。其行为已构成赌博罪，被告人余某到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。结合平江县司法局社区矫正调查评估意见，对其可适用缓刑。公诉机关指控被告人余某犯赌博罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下被告人余某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王晚东二〇一五年六月十六日书记员李欣

王福珠、王某某、张某某贪污罪二审刑事判决书山西省阳泉市中级人民法院刑事判决书（2014）阳刑终字第69号：山西省盂县人民法院审理山西省盂县人民检察院指控原审被告人王福珠、王某某、张某某犯贪污罪一案，于二○一三年五月十日作出（2013）盂刑初字第26号刑事判决。宣判后，原审被告人王福珠、王某某、张某某提出上诉。本院依法经开庭审理，认为原判认定部分事实不清，证据不足，以（2013）阳刑终字第59号刑事裁定发还重审。山西省盂县人民法院经过重新审理，于二○一四年三月十二日作出（2013）盂刑初字第115号刑事判决。宣判后，山西省盂县人民检察院提起抗诉，原审被告人王福珠、王某某、张某某提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市人民检察院指派检察员王艳娥、代理检察员郝艳龙出庭支持抗诉，上诉人王福珠及其辩护人梁燕青、董文英、上诉人王某某、上诉人张某某及其辩护人王国昌均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论决定，现已审理终结山西省盂县人民法院经审理查明：被告人王福珠2003年12月—2012年2月任盂县×××镇×××村村委会主任，2004年11月—2012年6月还兼任村党支部书记。被告人王某某1997年3月任村党支部副书记，2003年12月起又兼任村委会副主任。被告人张某某2003年12月起任该村会计。2011年盂县×××镇政府实施盂县×××街延伸线及旧城改造工程，为此于2011年3月23日以盂县×××镇人民政府下属农技中心为开办单位成立了盂县××房地产咨询中心，经济性质为集体所有制，法定代表人程某某。同时×××镇政府授权××房地产咨询中心负责全镇范围内的房地产咨询管理。2011年3月29日，盂县×××镇政府成立了本镇重点工程项目领导组，其中任命王福珠、王某某为领导组成员。2011年4月7日×××镇政府召开×××镇中心大街拆迁改造及旧村改造建设项目专题会议，确定由××房地产咨询中心代表镇政府具体签署与深圳市××房地产开发有限公司的合作开发合同，之后由镇政府出面完成拆迁安置工作。同日××房地产咨询中心与深圳××房地产公司签订×××旧城改造项目合作开发合同，占地补偿标准以山西省人民政府晋政发（2009）38号文件《对阳泉市征地统一年产值标准汇总表》盂县城镇规划区41692元／亩执行。随后由×××村委会、××房地产公司、××房地产咨询中心三方对×××村的某间、某上（均为地名）两块土地进行丈量，由王福珠为代表和被占地村民签订占地补偿协议。因丈量方法不同，某间土地面积比原村民耕种面积多出7.54亩。为了占有多出的土地补偿款，三被告人共同协商，将多出的面积按照王福珠的母亲2.54亩、王某某2.5亩、张某某2.5亩分配（二人以置换耕地为名，但事后未予置换），三被告人分别将占地补偿款84718.14元、83384元、83384元领取。本村某上比原村民耕种面积多出的3.89亩，王福珠又以其妻子王某甲的名义将该占地补偿款129745.50元领取用于个人消费。案发后，三被告人在检察机关侦查中将赃款全部退出。原判认定以上事实的证据有：1、阳泉市纪委案件移送通知书、盂县人民检察院立案决定书证明案件来源；2、盂县×××镇人民政府关于×××街东延伸线改造工程有关情况说明、盂县×××镇人民政府专题会议纪要、盂县×××镇人民政府委托书证实镇旧村改造项目合作开发合同以及授权××房地产咨询中心拆迁改造项目实施工作的事实；3、山西省人民政府晋政发（2009）38号关于公布实施全省征地统一年产值标准的通知证实盂县城镇规划区每亩土地补偿费用41692元的事实；4、中共盂县×××镇委员会关于成立全镇2011年度重点工作、重点工程、重点项目领导组的通知证实王福珠、王某某为第一指挥部成员的情况；5、盂县人民政府（2011）32号专题会议纪要证实会议原则同意××街延伸线拓宽改造、东二环连接线和×××旧村改造项目立项、由×××镇政府负责组织实施等内容；6、企业法人营业执照证实××房地产咨询中心的经济性质；7、盂县国土资源局2013年4月11日对征用×××村32.07亩土地属第一宗、第二宗的说明和盂县人民政府盂政征（用）土字（2012）1号、2号通知书以及阳泉市政府阳政征（用）土字（2011）4号征用土地通知书证实某间、某上土地被征用的事实；8、盂县××房地产开发有限公司征用土地补偿款支付单证实王福珠母亲王某乙领取84718.14元、张某某领取83384元、王某某领取83384元、王福珠妻子王某甲领取129745.50元的事实；9、2011年、2012年度粮食直补款发放凭证证实王福珠、王某某、张某某领取的事实；10、证人刘某某、冀某某的证言证实三被告人协助政府进行土地定界、丈量、拆迁及发放补偿款的事实。11、证人程某某证言证实×××村被占地村民的土地补偿费是由×××村与××公司核对地亩后将名单报至××房地产咨询中心，××公司将款拨入××房地产咨询中心账户，由××房地产咨询中心直接支付的事实；12、证人高某某证言证实由×××村委会与××公司、××房地产咨询中心三方核对实际占用土地面积后才给予付款的事实；13、证人许某某、杨某某证言证实占用×××村委会土地补偿资金按照每亩41692元的标准给予补偿，其中80%分给村民，20%留于集体的事实；14、证人王某丙证言证实与王某某、张某某、乡镇干部冀某某等人丈量土地的事实；15、证人刘某甲证言证实给×××村民发放征地补偿款的事实；16、证人张某甲证言证实2012年12月15日王福珠将王某某、张某某的两份调地申请书复印件交予其保存的事实；17、证人王某丁证言证实在2012年7月24日到11月初，任×××村支部书记期间未对某间、某上的土地进行过调整分配的事实；18、证人王某甲证言证实收到王某乙占地补偿款的存折一支金额为84718.14元，但未收到129745.50元的事实；19、证人王某戊、王某己、王某庚、张某甲、崔某某、王某辛、王某壬证言证实未给王某某、张某某调整土地的事实；20、证人荣某某证言证实王福珠、王某某、张某某从2010年至2012年度一直领取粮食直补款的事实及王某某、张某某写过调地申请书的事实；21、盂县人民检察院扣押物品清单证实三被告人均退出赃款的事实；22、盂县公安局刑侦二中队的情况说明、受案登记表、立案决定书、王某癸、赵某某、冯某某的询问笔录以及受害人程某甲的陈述，均证实了被告人王福珠检举揭发线索的情况已查证属实；23、盂县国土局2013年8月28日和9月10日的两份情况说明证实×××土地被征用，没有拟定过补偿安置方案，原因是该宗土地属于村镇建设用地，土地所有权性质不变，仍然为村集体土地；24、盂县人民政府盂政函（2013）70号建设用地批复函是对2012年4月17日下发《关于盂县二0一一年第二批村镇建设用地的批复》（盂政征（用）土字（2012）2号）文件中内容表述存在模糊进行的更正；25、三被告人的供述均承认领取占地补偿款。原判认为，被告人王福珠、王某某、张某某系盂县×××镇×××村党支部、村委会的主要负责人及成员，在盂县人民政府实施盂县×××街东延伸线重点工程项目中，负责本村被占用土地亩数、被占土地村民信息的核定及向村民发放占地补偿款。在被占土地实际丈量中，某间、某上（均为地名）分别比原村民耕种面积多出7.54亩、3.89亩，按规定应得占地补偿款381231.64元。该款应为×××集体所有，三被告人利用所任村、支两委之便利，共议并巧立名目，予以私分、占有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，且系共同犯罪。公诉机关指控三被告人犯贪污罪因犯罪主体，侵犯客体与指控罪名不符而不能成立。被告人王福珠在犯罪过程中起了主要作用，系主犯，但其在羁押期间检举揭发他人犯罪行为，有立功表现，又能积极退缴赃款，可对其依法减轻处罚。被告人王某某、张某某在犯罪过程中起了次要作用，系从犯，在案发前已全部退还赃款，可对其依法从轻或减轻处罚。三被告及其辩护人认为不构成贪污罪的辩解意见，予以采纳。被告人王某某、张某某关于领取土地补偿款系置换土地所得补偿的辩护意见与事实不符，不予支持。原判判决如下：（一）被告人王福珠犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年十个月。（二）被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年四个月。（三）被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年四个月。山西省盂县人民检察院抗诉认为：（一）原判遗漏关键性证据，认定事实不清。庭审过程中出具的关键性证据盂县人民政府（甲方）、盂县×××镇政府（乙方）同盂县××房地产开发公司（丙方）订立的盂县×××街东延伸线改造建设合同以及×××镇旧村改造合作协议，一审判决书对此关键性证据遗漏。（二）三被告人的行为符合贪污罪构成要件，原判认定职务侵占罪显属法律适用不当。1、三被告人利用职务之便在协助人民政府丈量土地、发放补偿款的过程中非法占有补偿款的行为构成贪污罪。根据《全国人大常委会关于刑法第九十三条第二款解释》，村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作，……（七）协助人民政府从事其他行政管理工作，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”。本案中涉案土地系盂县×××街延伸线及旧城改造的一部分，2011年3月×××镇政府将此项目列为镇政府重点工程项目，并成立领导组，同时任命王福珠、王某某为领导组成员，受镇政府安排，动员本村村民征地，并协助政府从事丈量、发放土地补偿款的工作。故上述被告人的行为构成贪污罪。2、原判认定涉案款项应为×××村集体所有与查明的事实不符，涉案款项应为公款，而非×××村集体款项。根据盂县人民政府、×××镇政府、××公司三方协议第二条规定：乙方（镇政府）负责妥善安置旧房拆迁的村民，乙方需要向村民支付的拆迁安置费，丙方（××公司）同意替乙方先行垫付。该证据显示，××公司通过××公司支付的款项系替×××镇政府垫付，性质属于公共财物的范围。（三）原判适用法律不当，造成量刑畸轻。阳泉市人民检察院支持盂县人民检察院的抗诉意见。上诉人王福珠上诉认为：（一）原判认定上诉人构成职务侵占罪定性错误。上诉人一家是06年至今村里唯一的无地户，因××公司用地且因丈量方法的问题多出土地时，上诉人以一个普通村民的身份主张对土地的需求，在村集体有能力时得到一次性补偿从而领取土地补偿款，是建立在有交换对价的前提上，且属于×××村务自治范围，是合情合理的，不是巧立名目。当时没有开会研究，不代表以后不开会、不研究。案件审理时，政府和国土部门的行为可以弥补，为何上诉人连补救（开会表决）的机会都没有？而且，不能以是否领取粮食直补款来作为有无土地、置换土地事实形成与否的标准，因为直补款在变更登记前，只能按原有花名册发放（惯例是下一年度才进行土地变更登记）。（二）上诉人在羁押期间经过深刻反省，自己未批先用及未结算债务先用补偿款的额行为导致村集体资金长期处于被挪用状态，是上诉人的错误，属于挪用资金的犯罪行为，上诉人深表后悔，但请考虑到上诉人是为了解决王某某、张某某妻子治疗癌症经济困难情况下的行为，置换土地也是为了避免村集体利益受损，希望二审法院能给上诉人判处缓刑。上诉人王福珠的辩护人认为：（一）抗诉机关关于上诉人是协助政府履行行政管理的“其他依照法律从事公务的人员”的主体身份和××公司支付给×××村村民和×××村村委会的款项是公共财产的抗诉意见，属于不正视案件客观事实和在案证据的错误意见，目前案件呈现的事实和证据已经无声的推翻和否定了上诉人这种主体身份和该笔款项是公共财产的性质，为什么还要一错再错？（二）上诉人既不构成贪污罪，也不构成职务侵占罪，如果硬要说上诉人的行为是犯罪行为，辩护人认为上诉人的行为勉强符合挪用资金罪的构成要件，而且上诉人在上诉过程中也已经认罪。（三）上诉人王福珠具有初犯、偶犯、立功、自首、认罪、退赃等法定、酌定从轻、减轻情节，依据最高人民法院、山西省高级人民法院《量刑指导意见》，建议二审法院对其判处缓刑。上诉人王某某上诉认为：（一）上诉人妻子2011年被确诊为癌症晚期，专家认为至少需要30万元才能用药和手术治疗；上诉人身患甲亢、心脏供血不足、高血压等疾病，一直吃药治疗。家庭经济确实困难，向亲戚朋友全部借了钱还不足治疗费用，为此多次向村委会借款给妻子看病，以上都有据可查。（二）上诉人多次向村委会提出借款申请后，王福珠决定不用借款而改为置换地的方式给上诉人解决8万多元的土地补偿款，也办理了置换土地手续，土地已经归于国有储备地内。（三）上诉人拿到8万多元补偿款，全部用在给妻子看病治疗上。而且上诉人一直陪伴妻子治疗，没有同王福珠、张某某商议过此事，更不是盂县法院认定的共同犯罪。上诉人张某某上诉认为：（一）上诉人只是临时占有了集体的资金，与案外人张某乙一样向村委会递交了置换地申请，因村领导没有及时研究导致资金一直处于被挪用状态，应定性为挪用资金罪。（二）原判丝毫没有考虑上诉人一审阶段辩护人辩护意见，甚至在判决书中再次遗漏、错误引用辩护人观点。上诉人认为辩护人提出上诉人构成挪用资金罪的观点是正确的，希望二审法院充分考虑并采信，减轻对上诉人量刑。（三）造成这次犯罪，不是上诉人的全部责任，跟×××村委会不召开村支两委会有绝对的关系。（四）这次犯罪和判决是对上诉人和家庭的侮辱和不公。上诉人1962年回村担任会计，尤其是03年至13年将近10年掌管过上千万元的账目，没有出一点差错。上诉人已是70岁老人，犯有心脏病、高血压，妻子也是将近70，刚做了胃窦癌切除手术，在关键时期上诉人被羁押到看守所15个月，对上诉人妻子病后恢复造成很大影响。上诉人张某某的辩护人认为：（一）辩护人坚持张某某不具有贪污罪主体资格；张某某以置换土地形式取得集体帮助，不是无缘故非法占有集体资金，不属于职务侵占；上诉人行为应定性为挪用资金罪；上诉人存在自首、积极退赃等法定从轻减轻情节。（二）抗诉机关意见不能成立，可以通过三对矛盾来说明：第一对矛盾是检察机关引用法律规定“土地征用补偿费用的管理”还是“协助人民政府从事其他行政管理工作”的矛盾；第二对矛盾是控方一再强调“三方协议”和“两方协议”的矛盾；第三对矛盾是政府土地文件由“镇政府征用×××村土地”变更为“×××村自己使用土地”的矛盾。（三）本案定性为挪用资金罪是准确的。抗诉阶段，×××新的村支两委、村民代表会议一致通过了上诉人的置换土地申请，足以佐证上诉人的供述。经二审审理查明，上诉人王福珠、王某某、张某某作为盂县×××镇×××村村支两委主要负责人及成员，王福珠、王某某同时作为盂县×××街东延伸线及旧村改造重点项目工程领导组第一指挥部成员，在协助政府从事丈量土地、发放土地补偿款过程中，将本村某间、某上因丈量方法不同而多出的土地亩数予以私分，并将土地补偿款侵吞。其中，某间土地面积多出7.54亩，王福珠以其母亲的名义分得2.54亩，领取土地补偿款84718.14元；王某某分得2.5亩，领取土地补偿款83384元；张某某分得2.5亩，领取土地补偿款83384元。某上土地面积多出3.89亩，王福珠以其妻子的名义将该占地补偿款129745.50元领取。案发后，三人已将赃款全部退交侦查机关。证明以上事实的相关证据与原判所列相同，且经原审当庭出示并质证，本院予以确认本院认为，上诉人王福珠、王某某、张某某身为农村基层组织人员，利用协助政府从事公务的职务便利侵吞公款，其行为均已构成贪污罪。上诉人王福珠的犯罪数额为381231.64元，上诉人王某某、张某某的犯罪数额均为251486.14元，其中251486.14元属三人共同犯罪。在共同犯罪中，王福珠系主犯；王某某、张某某为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。王福珠具有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。三上诉人积极退赃，可以酌情从轻处罚。抗诉机关所提原判适用法律不当的抗诉意见成立，本院予以支持。上诉人王福珠、王某某、张某某及其辩护人对案件定性所提上诉理由及辩护意见缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销山西省盂县人民法院（2013）盂刑初字第115号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）王福珠犯贪污罪，判处有期徒刑五年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年12月26日起至2017年12月25日止。）三、上诉人（原审被告人）王某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年12月26日起至2015年12月25日止。）四、上诉人（原审被告人）张某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年12月26日起至2015年12月25日止。）五、上诉人（原审被告人）王福珠、王某某、张某某贪污所得赃款381231.64元依法予以追缴。本判决为终审判决审判长裴元钊审判员任文东代理审判员赵林二〇一四年九月十九日书记员苏静

黄仁恩、陈华梁开设赌场一审刑事判决书江西省赣州市南康区人民法院刑事判决书（2018）赣0703刑初299号：赣州市南康区人民检察院以赣康检公诉刑诉（2018）253号起诉书指控被告人黄仁恩、陈华梁犯开设赌场罪，于2018年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员叶挺德出庭支持公诉，被告人黄仁恩、陈华梁到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控,2017年2月份开始，被告人黄仁恩在百世快递店内和手机微信上为杨某1、赖某1、陈某1、赖某2、赖某3、郭某等人买六合彩赌博买码，并将每期买的码单通过微信提供给上家陈华梁等人，黄仁恩再从中抽取百分之十的返点水钱。自2017年2月份以来，六合彩开了70多期奖，黄仁恩将每期的赌资通过微信转给陈华梁等人，每期获利三、四百元左右，黄仁恩总获利二、三万元左右。被告人陈华梁在明知六合彩买码是违法赌场的情况下，仍然做庄收取黄仁恩、王某、杨某2等人的赌资达六万余元。公诉机关为证明上述事实，向法庭提供并出示了受案登记表、立案决定书、归案情况说明、微信交易记录、常住人口信息等;证人黄某、杨某1、赖某1、陈某1、赖某2、赖某3、郭某、王某等人的证言;被告人黄仁恩、陈华梁的供述;辨认笔录。公诉机关认为，被告人黄仁恩、陈华梁以非法营利为目的，为他人购买六合彩赌博买码，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时陈华梁具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节。建议以开设赌场罪判处被告人黄仁恩有期徒刑一年左右，并处罚金2000元;判处被告人陈华梁有期徒刑八个月左右，并处罚金2000元。被告人黄仁恩、陈华梁均对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，被告人黄仁恩于2017年9月7日被抓获归案，被告人陈华梁于2017年12月2日投案自首。侦查阶段，被告人黄仁恩退缴了6万元，其中的4万元为赌资，2万元为获利;被告人陈华梁退缴了6万元，其中的4万元为赌资，2万元为获利。上述事实，二被告人均不持异议，且有公诉机关随案移送的受案登记表，立案决定书，归案情况说明，微信交易记录，常住人口信息，扣押决定书、清单，江西省非税收入票据，接受证据材料清单等书证;证人黄某、杨某1、赖某1、陈某1、赖某2、赖某3、郭某、曾某、陈某2、王某等人的证言;被告人黄仁恩、陈华梁的供述;辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄仁恩以非法营利为目的，为他人购买六合彩赌博买码、陈华梁做庄收取他人赌资并从中获利，二被告人的行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈华梁主动投案，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。二被告人均当庭认罪，积极退赃，可以酌定从轻处罚。被告人的赌资及犯罪所得应予没收，上交国库。综上，根据二被告人的犯罪事实，性质、情节及悔罪表现等，对二被告人适用缓刑已不致再危害社会，决定对二被告人从轻处罚并适用缓刑。公诉机关附加刑的量刑建议不妥，本院予以调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人黄仁恩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）；二、被告人陈华梁犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万元（已缴纳）;三、被告人黄仁恩的犯罪所得20000元及赌资40000元、被告人陈华梁的犯罪所得20000元及赌资40000元（已追缴未随案移送），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄春新人民陪审员廖章淮人民陪审员曾宪东二〇一八年十二月三日代理书记员黄承志

王某甲非法行医罪一审刑事判决书浙江省武义县人民法院刑事判决书（2014）金武刑初字第107号：武义县人民检察院以武检公诉刑诉（2014）1056号起诉书指控被告人王某甲犯非法行医罪，于2014年2月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年2月28日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派代理检察员严小燕出庭支持公诉，被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年5月至2013年10月，被告人王某甲未取得医生执业资格，使用网上购得Ｂ超机在永康、武义多地为杨某等十多名孕妇进行非医学需要的胎儿性别鉴定，其中2013年6月份端午节前后，王某甲为孕妇陆某做完胎儿性别鉴定后，在永康市小营盘84号四楼套间内为其做了流产手术。2013年10月26日晚21时许，王某甲携林某、殷某在桐琴广场附近出租房内对孕妇王某乙做完鉴定后，被武义县人口计划生育局执法人员及武义县公安局治安大队民警当场抓获。上述事实，被告人王某甲在庭审中无异议，自愿认罪，且有书证身份证明、调取证据通知书、扣押物品清单及照片、抓获经过等；证人林某、殷某、杨某、王某乙、陆某等人的证言；搜查笔录、检查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲未取得医生职业资格非法行医，情节严重，其行为已构成非法行医罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人王某甲归案后和庭审中如实认罪，予以从轻处罚。为维护国家的行医管理制度，保护公民的生命健康权利不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某甲犯非法行医罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月27日起至2014年4月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；二、扣押在案的小型Ｂ超机一台、医疗器械等由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员王晓猛二〇一四年二月二十八日代书记员沈斌

熊某开设赌场罪一审刑事判决书湖北省大悟县人民法院刑事判决书（2015）鄂大悟刑初字第00103号：大悟县人民检察院以悟检公诉刑诉（2015）104号起诉书指控被告人熊某犯开设赌场罪，于2015年7月24日向本院提起公诉，本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2015年8月13日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员钟艳出庭支持公诉，被告人熊某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年5月3日至5月17日，被告人熊某在大悟县城关镇中心花园1栋2单元1楼车库内开设电玩城，在电玩城内放置捕鱼机六台（均八座），采取以人民币购买分数上机打分，退机时凭荧屏上的积分兑换人民币的方式供他人赌博，并雇请涂某、李某为其收费上分。经大悟县公安局鉴定，上述电子游戏设备均具有押分、退分、荧屏计分、赔率、以小博大等赌博功能。2015年5月21日，被告人熊某到大悟县公安局自动投案，并如实供述犯罪事实。本案在审理过程中，本院委托广水市社区矫正工作管理局对被告人熊某进行审前社会调查，该局经调查，认为被告人在犯罪前表现良好，无违法犯罪记录，犯罪后确有悔罪表现，愿意将熊某纳入社区矫正范围进行帮教监管，建议对被告人熊某适用非监禁刑。公诉机关对该建议无异议。上述事实，被告人熊某在开庭审理过程亦无异议，并有证人胡某、涂某、李某、黄某、王某、夏某等人的证言；大悟县公安局电子游戏设施设备认定意见书；行政处罚决定书、被告人熊某户籍信息、投案自首的情况说明、大悟县公安局收缴物品及证据保全清单；审前社会调查表和调查评估意见书；大悟县公安局检查、辨认笔录及刑事照片一组等证据证实，足以认定本院认为，被告人熊某以营利为目的，提供固定场所，设置可同时供十人以上具有赌博功能的电子游戏设备、组织赌博活动，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人熊某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。根据被告人熊某的犯罪情节、社会危害程度和悔罪表现，司法行政机关认为被告人符合社区矫正监管条件的情况，可对被告人熊某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款，第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（一）项、第三款之规定，判决如下被告人熊某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳）。被告人熊某回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长毛光荣审判员付北成代理审判员刘建桥二〇一五年八月二十八日书记员柯利琴

雍某某、潘某某等寻衅滋事罪一审刑事判决书内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院刑事判决书（2019）内2921刑初262号：内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院以阿左检公诉刑诉［2019］264号起诉书指控被告人雍某某、张某某、潘某某犯寻衅滋事罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿拉善左旗人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人雍某某及其辩护人沈红梅、被告人张某某、潘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院指控，2015年4月的一天晚上20点左右，被告人雍某某纠集被告人张某某、潘某某内蒙古自治区××区家ＸＸ饭店，电话通知黄某某到饭店商量还款事宜，期间潘某某对其辱骂、殴打，张某某帮忙看管，雍某某对其实施威胁、恐吓，因索要欠款无果，指使潘某某将黄某某带至宁夏回族自治区宁夏回族自治区中卫市××县一家酒吧，让黄某某写下32000元的借条，并将其当天所驾驶的×××号北汽路霸车强行扣留作抵押。次日凌晨5时许，将黄某某送回嘉尔嘎勒赛汉镇。雍某某将该车辆非法占用至2019年4月，致使该车辆脱保、脱审。为证实指控的事实，公诉机关在庭审中出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等有关证据。公诉机关认为，被告人雍某某纠集被告人张某某、潘某某以索要欠款为由，强行将他人财物非法占用，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，三被告人系共同犯罪。被告人雍某某在共同犯罪中起了主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚。被告人张某某、潘某某在本案中起了次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人潘某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人雍某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称我没有骂黄某某，也没有看见潘某某辱骂、殴打黄某某。辩护人沈红梅提出没有证据证明三被告人对黄某某进行辱骂、殴打；黄某某的车是2010年购买的，到2015年的时候是有折旧的，车辆的价值不能确定；本案事出有因，黄某某存在欠债不还的过错；被告人雍某某的犯罪情节相对轻微，其已经给黄某某退还车辆，也赔偿了黄某某以及王某的损失，并获得了黄某某和王某的谅解，可以酌情从轻处理。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称起诉书没有认定我自动投案和对被害人进行赔偿的情节；我们没有辱骂、殴打黄某某。被告人潘某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称我没有辱骂、殴打黄某某，也没有参与扣留黄某某的车，我不清楚雍某某和黄某某怎么商量还款的事情。经审理查明，2015年4月的一天晚上20点左右，被告人雍某某纠集被告人张某某、潘某某内蒙古自治区××区家ＸＸ饭馆，打电话约黄某某到家ＸＸ饭馆商量还款事宜，商量过程中潘某某对黄某某进行辱骂、殴打，张某某帮忙看管，因索要欠款无果，雍某某指使潘某某将黄某某带至宁夏中卫市××县一家酒吧，让黄某某写下32000元的借条，雍某某将黄某某当天驾驶的×××号北汽路霸汽车强行扣留，次日凌晨5时许，雍某某派人将黄某某送回嘉尔嘎勒赛汉镇。雍某某将该车辆非法占用至2019年3月，致使该车辆脱保、脱审。2019年5月12日，雍某某的亲属与黄某某、王某达成协议，雍某某于2019年3月已将车辆返还王某，确认雍某某占用车辆给王某造成的损失为111000元，将黄某某所借的26000元扣除后，雍某某支付王某赔偿款85000元，收到赔偿款后，黄某某、王某于2019年11月16日出具谅解书，对雍某某的行为表示谅解。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、举报信、受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过，证明雍某某涉嫌寻衅滋事案，由王某于2019年4月11日向阿拉善盟孪井滩生态移民示范区公安分局刑侦大队报案，经审查于2019年4月13日立案侦查。2019年5月10日，公安机关先后传唤雍某某、潘某某接受讯问，2019年5月16日，张某某主动到阿拉善盟孪井滩生态移民示范区公安分局投案。2、犯罪嫌疑人基本信息，证明雍某某出生于1969年4月6日，张某某出生于1967年2月22日，潘某某出生于1981年3月12日，三被告人犯罪时均已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。3、被害人陈述：（1）王某的陈述，证明2014年前黄某某在宁夏中卫市××镇的赌场上输了钱，黄某某从雍某某处借了2万元钱，一直没有还，2015年4月的一天下午，黄某某和王某开着王某的×××号汽车去了孪井滩，雍某某带着何某某、潘某、高某某、张某某、张某1、雍某2、龚某某、银某等人开车将黄某某带到中宁县石空镇，期间黄某某被威胁、殴打，雍某某等人让黄某某写了一张欠条才将黄某某放了，雍某某将×××号汽车开走，致使该车脱保、脱审，许多违章信息未处理。过了两天黄某某去王某家，王某看见黄某某的衬衣有个破口，左面脸上有2厘米大小的青紫，还肿了，右侧屁股上有10厘米青紫色的长条形印迹，黄某某说他被打了三次，当时打他的有几个人，就记住了姓潘的人。2019年王某给黄某某说要去举报雍某某，黄某某给雍某某说了，雍某某才将王某的车辆停在了黄某某的弟弟黄某2超市门口。之前不敢报案是因为害怕被报复。雍某某被抓获后，雍某某的家人给王某赔了80000元的赔偿款。（2）黄某某的陈述，证明2014年3月份左右，黄某某在中宁县张某2开的麻将室赌博把钱输完了，就向雍某某借钱，借了三次共计26000元，一直没有还，到了2015年4月份，黄某某和王某开着一辆白色北汽路霸车去孪井滩待了几天，有一天何某某给黄某某打电话问他在哪，黄某某说这几天都在孪井滩，过了一两天的晚上，何某某打电话让黄某某跟他去吃肉，黄某某跟着何某某到了一个汽车修理铺，黄某某到屋里看见了雍某某、张某某、雍某2，还有两个不认识的男的，几人一起吃了点羊肉，在修理铺待了大约40分钟，从修理铺出来后那两个男的就走了，黄某某跟着何某某等人来到家ＸＸ饭馆，进去包间后黄某某看见有龚某某、高某某、潘某、魏某某、胡某1，还有三个不认识的男的，潘某突然过来搂住黄某某的脖子，在黄某某的胸口打了一拳，还说“你就是黄大？你是不是欠我哥雍某某的钱”，黄某某说“这两年没钱还，等有钱了给”，潘某让饭馆老板找来纸和笔让黄某某给雍某某打欠条，黄某某故意写错了两次，第三次按照潘某说的写了欠条，雍某某将欠条拿上后让潘某把黄某某的车钥匙收掉，雍某某还把黄某某的手机卡取了出来，然后把车钥匙、手机、手机卡一起装了起来，接着潘某和三个男的把黄某某推搡到一辆现代圣达菲汽车的后排座位上，其中一个人开车，另外两个坐在黄某某的左右，潘某坐在副驾驶位置，然后车往中宁县开了，大约12点到的石空镇三岔路口处，潘某让停车，几分钟后一辆面包车停在了车前，孙某1从车上下来和潘某说了几句话，因为黄某某在赌场上欠了孙某1的钱，孙某1一边骂一边将黄某某从车上拉下来，孙某1等人把黄某某推搡到路北边的一个巷道内，孙某1和潘某开始骂黄某某，孙某1用脚踢了黄某某的后背，用拳头打了两下黄某某的头，潘某用拳头打了黄某某的胸口，另两个人用脚踢了几下，然后他们把黄某某往巷道外推搡，从巷道出来时黄某某看见路霸汽车停在路边，雍某某从驾驶座下来，他们说了几句话，又把黄某某带到一家酒吧，孙某1、潘某、雍某某、龚某某、张某某、雍某2都进了包间，接着孙某1就开始骂黄某某，还使劲拍了黄某某的头和脖子几下，用拳头打了黄某某后背一下，雍某某要把北汽路霸车扣下，黄某某说车是王某的，雍某某说不管谁的车都先扣下，让黄某某回去把钱凑好了再还车，并让黄某某重新写欠条，把扣车的事情写进去，然后张某某从酒吧找来笔和纸，黄某某按照雍某某念的写了欠条，大致内容是“今借到雍某某32000元，用北汽路霸车作抵押，限定于一个月内先还1万元或者一半的钱后将该车辆返还”，写完后雍某某把黄某某在家ＸＸ饭馆打的那张欠条撕掉并烧毁，把这张新的欠条收走，之后雍某某让张某2把黄某某送回孪井滩。2019年5月12日，陈某2和田某1找到王某和黄某某协商，双方签订了协议，扣除黄某某欠雍某某的26000元，给了王某85000元车辆损害赔偿款，王某不再追究雍某某的任何责任。4、证人证言：（1）王某的证言，证明2015年的3月底的一天晚上8点左右，黄某某开着王某的白色北汽路霸汽车带着王某到孪井滩的一家饭馆吃饭，王某看见饭馆门口站着十多个人，有三四个人把黄某某拉到一辆黑色越野车上，然后这辆黑色越野车从镇照线上往南走了，还有几个人上了一辆面包车跟着走了，一个大个子男人把王某的北汽路霸车开走了，之后王某给黄某某打电话时黄某某的电话就关机了，第二天早上5、6点钟黄某某被送回来，他的衣服上都是土，脸也肿着，黄某某说他在雍某某的赌场耍钱输了，欠了雍某某2万多元钱，一直没还，雍某某把他拉过去要钱，把车扣下了。（2）何某某的证言，证明2015年的一天，王某3邀请何某某和朋友去他家吃羊肉，何某某与高某1、胡某1还有一个姓魏的男的于当天下午到达孪井滩，当时是徐某1着何某某的奔驰车。在走孪井滩之前雍某某给何某某打电话说要去孪井滩找黄某某要钱，雍某某给黄某某打电话打不通，让何某某打电话联系，何某某答应了，到了孪井滩后，雍某某去王某3家找到何某某，让何某某打电话把黄某某约到王某3家旁边的饭馆，何某某就给黄某某打了电话，黄某某来了后，雍某某把黄某某叫了出去，和雍某某一起来的有张某某、张某2、龚某某、潘某某，他们出去后再没回来，何某某和高某1、高某某、姓魏的又喝了一阵，徐某1车把何某某拉回中宁了。当时车上应该还拉着田某2、高某某，还有谁记不起了。事发是在2014年9月份以后，因为何某某是在2014年9月份买的奔驰车，事发当天是开着何某某的奔驰车去的。（3）高某某的证言，证明大概是2015年时，何某某找高某某说王某3叫着去吃羊肉，高某某就坐着何某某的车到了孪井滩，吃完饭后田某2、代某某、张某3在王某3家聊天，高某某和何某某、徐某4准备回中宁，在王某3家旁边的饭馆门口碰到了胡某1和高某1，又把高某某等人拉进饭馆继续喝酒，一会儿雍某某领着七八个人进来了，有张某某、潘某某、高某3、张某1、龚某某，黄某某也一起进来了，黄某某用啤酒和在场的人一一碰杯敬酒，轮到和潘某某碰酒的时候，潘某某站起来说“欠钱不还，电话也不接，真想给你两个耳光”，说完后潘某某和黄某某碰杯把酒喝了，黄某某就坐在何某某旁边说了一会话，后来雍某某叫黄某某去了隔壁包间，张某某、潘某某、高某3、龚某某跟着去了，高某某继续坐着喝酒时听到有人问饭馆老板要纸和笔，他们出去了十来分钟，雍某某在包间门口说他们先回中宁办事，跟他一起来的人就都出去走了，当时大概是晚上8点左右，高某某等人坐了半小时左右也回中宁了。（4）龚某某的证言，证明大约是2015年的时候，雍某某叫龚某某去孪井滩，龚某某、张某某坐着张某2的车到了王某3家，吃完饭出来后，张某2说雍某某在旁边的饭馆里，龚某某到饭馆看见十几个人在喝酒，有雍某某、张某某、黄某某、魏某4、何某某、高某某、潘某某，还有两三个不认识的，当时黄某某说是被雍某某叫来的，大约过了一个多小时，龚某某对张某1说待不住了要回家，他们就从饭馆出来，龚某某坐着张某1的车回了中宁县余丁乡。喝酒期间黄某某被雍某某叫出去说过话。（5）田某2的证言，证明大概是2014年的时候，田某2、代某某、张某3、王某3约好到孪井滩王某3家里吃羊肉喝酒，当天早上约的，中午到了孪井滩，当时是代某某开车拉着去的，何某某大概下午两三点也去了，记不清是谁叫的，何某某带着叫“宁宁”的男娃娃。当时在王某3家喝酒时雍某某来过，不清楚来干什么。（6）徐某4的证言，证明大概是2014年的一天，何某某让徐某1车拉着何某某、田某2去孪井滩吃羊肉，吃饭时看见代某某。（7）高某5的证言，证明高某5别名高某3。大概是2016年四五月的时候，潘某给高某5打电话说有赌博的场子，高某5就叫上叶某、李某4开着×××号黑色圣达菲汽车到潘某说的地方去找他，见面时看见潘某坐在一个白色汽车的副驾驶位上，招手让高某5跟上走，到了孪井滩的一个餐厅吃了饭，潘某不断接电话后说今天的场子支不起来了，就准备回中宁，回到石空镇停下车时，孙某1到车跟前和潘某说了一会话，然后高某5跟着他们的车到了一个酒吧，一起来了七八个人，有潘某、高某某、一个大个子男人，其他人不认识。（8）张某2的证言，证明张某2是张某某的弟弟，和雍某某是邻居。大概是2015年三四月的一天晚上，雍某某叫张某2开车带着雍某某、张某某、龚某某去孪井滩，送到后张某2就返回了，大概晚上12点时雍某某又让张某2把黄大送回孪井滩，后来雍某某给了200元车费。（9）代某某的证言，证明大概是2015年的一天，田某2叫代某某去孪井滩的王某3家吃羊肉，当时张某3也一起去了，中间何某某和一个小伙子来了，大约晚上7、8点时就各自开车回中宁了。（10）孙某3的证言，证明孙某3给黄某某借过5000元钱，大概是2015年春天的一天晚上8、9点，孙某3在中宁县石空镇碰见潘某和黄某某，还有不认识的两个男子，当时他们开着一辆越野车，孙某3问黄某某要钱，黄某某说没有钱，孙某3骂了黄某某一顿。（11）李某4的证言，证明大概是2015年的一天，高某5说要带叶某、李某4去孪井滩赌博场上玩，开车准备走时高某5说要等一个人，之后来了一辆车，副驾驶位上坐着潘某，就跟着潘某的车去了孪井滩，吃完饭后高某5问潘某能支起场子吗，潘某说支不起来，李某4和叶某就坐着高某5的车回中宁了。（12）魏某4的证言，证明大概是2015年的一天，胡某4约魏某4去黄某某的场子上赌博，黄某某和两个男的也去了，后来雍某某领着三四个人也来了，然后黄某某和雍某某去了中宁。当时在家ＸＸ饭馆时有黄某某、雍某某、胡某4，还有八九个不认识的人。（13）胡某4的证言，证明大约是2015年的一天，魏某4、胡某4、高某1在孪井滩家ＸＸ饭馆吃饭，雍某某打电话说要来孪井滩，后雍某某领着何某某、龚某某、潘某、高某某、张某某、张某1（张某2）来了，黄某某也来了，雍某某、龚某某、潘某、高某某把黄某某叫到隔壁的包间内，大约过了20分钟，黄某某和雍某某一起去了中宁。第二天中午，黄某某向胡某4借钱说是要还雍某某的钱，胡某4说没有钱，就给雍某某打电话，雍某某说黄某某已经骗了他好几年了，必须让黄某某一次多还些。大概是2013年或2014年，黄某某在中卫余丁村赌博时借了雍某某3万元钱，当时没有打借条，雍某某在自己的本子上记着。（14）姜某5的证言，证明姜某5是雍某某的妻子，黄某某欠雍某某3万元钱一直未还，黄某某打过一个欠条，雍某某去孪井滩把黄某某的一个丰田车开来了，车开来一直停着，最近一两年雍某某才开始使用。（15）冯某2的证言，证明2019年5月5日，雍某某给冯某2打电话让帮忙办理车辆手续，之后再没见过雍某某。（16）李某6的证言，证明李某6是高某5的妻子，高某5现已判刑，之前有辆黑色现代圣达菲越野车，车号是×××。（17）范某3的证言，证明范某3是雍某某的邻居。大概是2017年的春天看见雍某某开过一辆内蒙古牌照的车。（18）黄某2的证言，证明2019年3月份，黄某某让黄某2从雍某某处把北汽路霸车开回来，黄某2把车开回来放在自己家里，当时车的方向盘、刹车都有问题，黄某2花了6000元把车修好。（19）雍某4的证言，证明雍某4看见雍某某开着内蒙古牌照的车，听说是在孪井滩扣的黄大的车，黄大欠雍某某2万多元钱还不了就把开回来了，听说是在赌场上借的钱。5、被告人的供述与辩解：（1）雍某某的供述，证明2013年春节前后，黄某某在赌场上输了钱后向雍某某借了3万块钱一直未还，2015年雍某某租用张某2的车到孪井滩找黄某某讨要欠款，雍某某给张某某、龚某某、潘某某打了电话，说要去孪井滩找黄某某要钱，需要他们给撑场子帮助要钱，在给潘某某打电话时，潘某某正在和何某某、高某某一起喝酒，潘某某说要把何某某和高某某也叫上，雍某某默许了，然后张某2开着他的面包车接上雍某某和张某某，到石空镇三岔路口处的109国道路旁时，潘某某、龚某某、何某某、高某某，还有何某某带的四个人在那等着，龚某某和一个何某某带的人上了面包车，何某某和他带的三个人还有高某某上了何某某的奔驰车，潘某某坐在一辆黑色现代牌圣达菲汽车上，不知道车上还有几个人，总共三辆车最少12个人一起去了孪井滩，大约晚上7点多到达孪井滩，雍某某带着这些人到家ＸＸ饭馆的一个包间内，点菜时雍某某让何某某给黄某某打电话，让他来这个饭馆，何某某就给黄某某打了电话，大约过了40分钟黄某某一个人来了，雍某某、张某某把黄某某叫到另一个包间，问他欠的钱怎么还，黄某某说暂时没有办法，然后潘某某也过来这个包间骂了黄某某，雍某某让潘某某过去喝酒，期间龚某某和张某某一直看着黄某某，大概过了1个小时，雍某某让黄某某坐上潘某某的黑色圣达菲车回了中宁，雍某某开着黄某某的车带着龚某某到了中宁县石空镇，见面时看见黄某某和潘某某、孙某3从一个巷道里出来，孙某3说黄某某欠他的钱，他也要扣黄某某的车，后雍某某等人去了何某某的酒吧，雍某某继续向黄某某要钱，黄某某就写了一张32000元的借条，把车先押给了雍某某。大概是晚上一两点多，雍某某让张某2把黄某某送回了孪井滩。（2）张某某的供述，证明2015年的一天下午四五点的时候，雍某某打电话让张某某和他一起去孪井滩找黄某某要钱，雍某某当时雇了张某2的车，拉着张某某、雍某某到了孪井滩，到了以后看见黄某某的车停在饭馆门口，雍某某给了张某2150元车费，张某2就返回中宁了，雍某某和张某某进去饭馆看见黄某某和三个男人在一起吃饭，雍某某过去和黄某某谈要钱的事，这时田某2从一个包间里出来，见面后田某2邀请张某某和雍某某一起喝酒，雍某某一直在大厅和黄某某在一起，张某某进去包间看见潘某、何某某、代某某、龚某某等几人坐着，大约一个小时后，雍某某要和黄某某回中宁，张某某、龚某某坐着何某某的车，代某某开着黑色现代越野车拉着潘某某、田某2，雍某某把黄某某的车扣回去了。2019年春节过后，黄某某说要车，不还车就要告雍某某，说借的钱每月给还1000元，雍某某答应让黄某某把车开回去，后来黄某某的兄弟把车开回去了。（3）潘某某的供述，证明2015年的一天中午，雍某某叫潘某某去孪井滩黄某某的赌场上赌博，张某2开车带着雍某某、张某某，潘某某坐着高某3的黑色现代车到了孪井滩，在那里碰见黄某某，就在饭馆一起吃饭，听说何某某、高某某、徐某4、田某2是王某3叫去吃羊肉的，潘某某也去了王某3家，后来雍某某说要回中宁，潘某某、黄某某就坐着高某3的车回了中宁，之后到了一个酒吧，当时在场的有雍某某、高某3、张某某、黄某某、潘某某，还有一些人想不起来是谁，黄某某给雍某某打了一个借条，雍某某安排车送黄某某回了孪井滩。6、调取证据通知书、调取证据清单、机动车销售统一发票、机动车交通事故责任强制保险单、机动车安全技术检验报告、机动车查验记录表、机动车注册申请表、王某身份证复印件、户口簿复印件、业务流水查询单、违章记录查询单，证明公安机关调取了×××车辆的登记信息及违章记录，车辆所有人为王某，购买日期为2010年11月1日，价格为113675.21元，该车辆自2013年至2017年有多次违章未处理。7、接受证据材料清单、机动车登记证书复印件、手机通话录音，证明2019年4月11日，王某向公安机关提交×××车辆登记证书。2019年4月13日，黄某某向公安机关提交手机通话录音6段。2019年6月3日，黄某2向公安机关提交北汽路霸越野车一辆，该车辆由阿拉善孪井滩生态移民示范区公安分局保管。8、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、借条，证明公安机关侦查人员于2019年5月21日依法对雍某某位于中卫市××县的住宅进行搜查，当场扣押黄某某书写的借条一张，内容为“今借到雍某某现金叁万贰仟元整（32000.00元），以北汽路霸×××做抵押，2015年4月6日还一万元至一万五仟元，把车开走”。9、鉴定聘请书、阿拉善左旗价格认证中心价格认定不予受理通知书，证明阿拉善左旗价格认证中心以涉案车辆在价格认定基准日之后一直在使用，价格认证标的与基准日状态相比发生较大变化，提出方不能确定其在价格认定基准日状况为由，对价格鉴定不予受理。10、提取笔录、手机通话录音，证明公安机关依法提取雍某某与黄某某的手机通话录音，以及何某某与黄某某的手机通话录音，雍某某与黄某某协商赔偿问题，双方确认黄某某欠雍某某二万七八千元和雍某某于2015年年初将车辆扣走的案件事实。11、违法犯罪记录、调取证据通知书、调取证据清单、中宁县公安局公安行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、中宁县人民法院（1988）宁法刑字第56号、（2002）宁刑初字第41号、91号、（2011）中宁刑初字第22号、吴忠市中级人民法院［2002］吴刑终字第160号刑事判决书、宁夏回族自治区吴忠监狱释放证明书、宁夏回族自治区石嘴山监狱刑满释放人员通知书、释放证明书，证明雍某某因吸食海洛因，2011年5月4日中宁县公安局决定对其强制戒毒两年。张某某因犯抢劫罪，1988年6月21日被中宁县人民法院判处有期徒刑五年六个月。潘某某因犯寻衅滋事罪，2002年4月17日被中宁县人民法院判处有期徒刑十个月。因犯寻衅滋事罪，2002年12月20日被吴忠市中级人民法院判处有期徒刑六个月，与原判有期徒刑十个月数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月。因犯贩卖毒品罪，2010年12月28日被中宁县人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币1000元，2013年5月15日刑满释放。以上证据真实可信，足以认定。辩护人向法庭提交协议书、谅解书，以证明2019年5月12日，雍某某的家属与黄某某、王某达成协议，雍某某于2019年3月已将车辆返还王某，确认雍某某占用车辆给王某造成的损失为111000元，将黄某某所欠的借款扣除后，雍某某支付王某赔偿款85000元，收到赔偿款后，黄某某、王某于2019年11月16日出具谅解书，对雍某某的行为表示谅解。辩护人的证明目的与本院查明的事实相符，对以上证据及其证明目的本院予以采信本院认为，被告人雍某某纠集被告人张某某、潘某某以索要欠款为由，强行将他人财物非法占用，三被告人的行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人雍某某、张某某、潘某某系共同犯罪。被告人雍某某在共同犯罪中起了主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚。被告人张某某、潘某某在本案中起了次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人潘某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人雍某某的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人沈红梅提出黄某某的车辆价值不能确定；被告人雍某某已经给黄某某退还车辆，也赔偿了黄某某以及王某的损失，并获得了黄某某和王某谅解的辩护意见本院予以采纳，其他辩护意见与本院查明的事实不符，且于法无据，本院不予采纳。被告人张某某提出已对被害人进行赔偿的辩解意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人张某某自动投案后未如实供述自己的主要犯罪事实，其提出的其他辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人潘某某的辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。量刑时考虑被告人张某某有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人雍某某、张某某、潘某某当庭自愿认罪、已对被害人进行赔偿并取得谅解，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条之规定，判决如下一、被告人雍某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十一日起至二〇二〇年五月十日止。）二、被告人潘某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十一日起至二〇二〇年三月十日止。）三、被告人张某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十六日起至二〇二〇年一月十五日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长张建成审判员靳晨人民陪审员司俊峰二〇一九年十二月三十一日书记员贾辉

盛婷、顾洪玲职务侵占罪一审刑事判决书浙江省义乌市人民法院刑事判决书（2013）金义刑初字第1298号：义乌市人民检察院以义检刑诉（2013）第1189号起诉书指控被告人盛某、顾某犯职务侵占罪，于2013年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员邹炜出庭支持公诉，被告人盛某、被告人顾某及其辩护人吴东亮到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、被告人盛某、顾某系义乌市美吉外贸公司（注册名为义乌市内温贸易商行）的翻译、负责换单、装货等业务。2012年3月份，被告人盛某、顾某经事先预谋，利用被告人盛某负责换单的职务便利，采用由被告人盛某伪造了一份收款人为其爷爷的换单纸（供货商交货后要求公司付款的凭证），被告人顾某帮助遮掩的方式，使被害人美吉外贸公司老板ＦＡＤＩ误将货款人民币12840元汇至被告人盛某爷爷账号内。现赃款已追回并返还被害人。2、同年7月初，被告人盛某、顾某经商议，利用被告人盛某装柜、出柜的职务之便，以老板将货物拉到广州去为由，私自将公司存放在仓库内的合计价值人民币62531元的47件货物拉出，并由被告人顾某将上述货物运回江苏准备出售。现赃物已追回并返还被害人。3、同年9月，滕某和被告人盛某经事先商量，由滕某联系并提供章某的账号和信息，利用被告人盛某负责换单的职务便利，根据信息伪造一份收款人为章某的换单纸，约好由章某到美吉外贸公司老板处拿钱，事后赃款二人平分，并给章某一些好处。同年9月19日，章某持该份价值人民币8784元的换单纸到美吉外贸公司拿钱时被被害人ＦＡＤＩ识破。2012年10月28日，被告人盛某到义乌市江东派出所投案，如实供述了第一、三起犯罪事实。2012年11月12日中午，被告人顾某到义乌市江东派出所投案自首，并如实供述了全部犯罪事实。2013年1月21日，被害人出具谅解书，对被告人顾某的行为表示谅解。上述事实，被告人盛某、顾某在庭审过程中亦无异议，且有扣押、发还物品清单，自首表现认定意见书，转账交易结果，美吉外贸公司汇款单，送货单，外商投资企业执照，电子账户交易明细，组织机构代码证，证人章某、滕某、陈某、高某、黄某、吴某、李某的证言，被害人ＦＡＤ某的陈述，价格鉴定意见，到案经过，被告人盛某、顾某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人盛某、顾某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人盛某如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人盛某的部分犯罪由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人顾某犯罪后自动投案，如实供述了自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人吴东亮提出被告人顾某系初犯，有自首情节，并取得被害人谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人盛某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人顾某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长徐巍人民陪审员朱堂辉人民陪审员斯燕华二〇一三年六月十七日代书记员王康丽

陈强、刘辉抢劫一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2018）粤0111刑初1786号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2018〕1750号起诉书指控被告人陈强、刘辉、任利犯抢劫罪，于2018年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员钟雷出庭支持公诉，被告人陈强及其辩护人邵如榜、被告人刘辉及其辩护人宾雪松、被告人任利及其辩护人唐玉娟、胡文学到庭参加诉讼。现已审理终结广州市白云区人民检察院指控，2018年3月，被告人陈强、刘辉、任利伙同二同案人（均另案处理）合谋先在网上约人打麻将，再以对方“出千”为由劫取对方财物。3月7日21时许，陈强在网上约高某某、田某、方某某在本市白云区均禾街某商务酒店二楼棋牌室Ａ03房打麻将，刘辉、任利等同案人在酒店附近守候，待陈强向其发出信号后，刘辉、任利等同案人遂到上址，以高、田、方三人“出千”为由，对三人实施威胁、殴打，抢得人民币4000元及微信转账人民币11000元。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了被害人陈述、证人证言、书证等证据。据此，公诉机关认为被告人陈强、刘辉、任利的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪。提请本院依法判处。被告人陈强对公诉机关指控的事实不持异议。被告人陈强的辩护人提出被告人陈强等人实施的行为应当认定为敲诈勒索，案发后有退赃行为，如实供述犯罪事实，请求法庭从轻处罚。被告人刘辉对起诉书指控的事实不持异议，但对定性有异议，认为不是抢劫行为。被告人刘辉的辩护人提出本案应当认定为敲诈勒索罪，归案后如实供述，请求法庭从轻处罚。被告人任利对公诉机关指控的事实不持异议，但提出应当认定为敲诈勒索罪。被告人任利的辩护人提出被告人任利的行为应当认定为敲诈勒索罪。在实施犯罪的过程中，只是同案人实施了轻微的暴力行为，被告人任利并没有实施暴力行为，被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2018年3月，被告人陈强、刘辉、任利伙同二同案人（均另案处理）合谋先在网上约人打麻将，再以对方“出千”为由劫取对方财物。3月7日21时许，陈强在网上约高某、田某1、方某在本市白云区均禾街某商务酒店二楼棋牌室Ａ03房打麻将，刘辉、任利等同案人在酒店附近守候，待陈强向其发出信号后，刘辉、任利等同案人遂到上址，以高、田、方三人“出千”为由，对三人实施威胁、殴打，抢得人民币4000元及微信转账人民币11000元。案发后，三被告人共退回赃款7500元。上述事实，被告人陈强、刘辉、任利在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人高某、田某1、方某的陈述及对三被告人的辨认材料，现场勘验笔录和现场照片，经被告人认签的赃款照片，微信账号、交易记录，对话情况、转账情况截图等书证，作案工具照片，对被告人讯问的电子光碟，现场检验报告书，扣押决定书、扣押清单，被告人的到案经过，受案登记表、立案决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈强、刘辉、任利结伙采用暴力手段抢劫公民财物，其行为均已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人陈强、刘辉、任利犯抢劫罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于三被告人及辩护人提出的本案应当认定为敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，三被告人以非法占有为目的，当面采用暴力威胁，当场劫取被害人财物，让被害人无回旋的余地，该行为符合抢劫犯罪的构成要件，依法应当以抢劫罪论处。辩护人提出的该意见不符合法律规定，本院不予采纳。对于被告人任利的辩护人提出被告人任利为从犯的意见，经查，被告人任利与同案人共同对被害人实施胁迫手段，抢劫被害人财物。抢得财物后平均分赃，三被告人作用相当，无主次之分，该意见不符合法律规定，本院不予采纳。三被告人归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈强犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2021年3月15日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人刘辉犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2021年3月15日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人任利犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2021年3月15日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、缴获的赃款7500元，予以发还被害人（由广州市公安局白云区分局执行）。五、缴获的作案工具无线移动电话机1台，予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文人民陪审员林广群人民陪审员刘桂英二〇一九年二月十九日书记员周兴平

郝龙犯妨害公务罪一审刑事判决书陕西省三原县人民法院刑事判决书（2016）陕0422刑初136号：三原县人民检察院以三检诉刑诉（2016）第128号起诉书指控被告人郝龙犯妨害公务罪，于2016年11月8日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，三原县人民检察院检察员慕亚菁依法出庭支持公诉，被告人郝龙到庭参加了诉讼，本案现已审理终结经审理查明，2016年8月26日22时许,咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队西铜中队按照咸阳市公安局统一安排,由中队长万某1带领部分民警及辅警配合三原县公安局交警大队,在三原县白鹿花园转盘南侧进行异地执法检查酒驾时,将一辆白色轿车拦停,民警要求涉嫌酒驾的驾驶员郝某1（被告人郝龙的弟弟）下车,并对其进行酒精测试。坐在副驾驶位上的被告人郝龙为了阻止民警执法,对正在为郝某1进行酒精测试的民警进行谩骂、阻挡。后民警欲将郝某1带离现场,郝某1不愿上车,被告人郝龙再次漫骂、阻拦,并对正在执行公务的民警杨某1进行推搡、殴打，杨某1等人对郝龙进行控制时,郝龙将杨某1左手食指咬伤。经西安交通大学法医学司法鉴定中心鉴定:杨某1的伤情属轻微伤。另查明，案发后，被告人郝龙已赔偿被害人杨某1医疗费人民币5000元。上述事实，被告人郝龙在开庭审理过程中均无异议，并有书证：110接警单、立案决定书、户籍证明信、三原县公安局交通警察大队证明一份、咸阳市公安局交通警察支队高速公路交警大队证明一份、情况说明一份、咸阳市公安局交通警察支队文件一份、管理简报一份、被害人杨某1病历、领条、酒精测试结果、起诉书，证人赵某1、席某1、王某1、赵某2、郝某1、黄某1、景某1、刘某1、周某1的证言，被害人杨某1的陈述，鉴定意见，指认笔录及照片，视听资料，提取笔录，光盘制作说明，被告人郝龙的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人郝龙以暴力方法阻碍人民警察依法执行职务,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，构成妨害公务罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人郝龙积极赔偿被害人经济损失人民币5000元，量刑时可适当从轻处罚；被告人郝龙在法庭审理过程中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。经社区矫正调查评估，被告人郝龙平时表现良好，有悔罪表现，适宜社区矫正，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对被告人郝龙可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人郝龙犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长崔瑾审判员张永鹏人民陪审员雒莉二〇一六年十二月十五日书记员祁兵

赵立明挪用公款一审刑事判决书云南省临沧市临翔区人民法院刑事判决书（2017）云0902刑初257号：临沧市临翔区人民检察院以临翔检公诉刑诉〔2017〕264号起诉书指控被告人赵立明犯挪用公款罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。我院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。临沧市临翔区人民检察院指派检察员赵国卿出庭支持公诉，被告人赵立明及其辩护人陈曦到庭参加诉讼。现已审理终结审理查明，2016年11月11日至2017年9月7日，被告人赵立明在担任临沧市临翔区忙畔街道丙简村副主任兼报账员期间，将其管理的临沧市临翔区林业局拨付给丙简村陡坡生态治理补助资金55万元，挪用于参与“字画”赌博活动及日常生产生活开支。2017年9月8日，被告人赵立明归还了被其挪用的55万元补助资金。以上事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源，立案决定书，到案经过，临沧市临翔区林业局专项审批表、转账支票，营业执照，忙畔街道关于下达陡坡地生态治理补助资金下拨到丙简村委会的文件（审批表），银行流水查询，证人陈某、周某、赵某1、赵某2、程某、陶某、杨某、李某、吴某、黄某的证言，银行业务回单，财政所收到归还55万元的凭证，被告人赵立明的供述和辩解，被告人赵立明担任丙简村副主任的当选证书、户口证明等证据证实，足以认定本院认为：被告人赵立明作为临沧市临翔区忙畔街道丙简村委会副主任兼报账员，在管理临沧市临翔区林业局拨付给丙简村陡坡生态治理补助资金时，利用职务便利，挪用公款55万元归个人使用，进行非法活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，构成挪用公款罪。被告人赵立明犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人赵立明的辩护人提出赵立明具有自首情节，且系初犯、偶犯，案发后全额归还所挪用的款项，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合事实和法律规定，予以采纳。公诉机关建议法庭以挪用公款罪判处被告人赵立明三年以下有期徒刑，并适用缓刑的意见，符合法律规定，予以采纳。据此，根据被告人赵立明犯罪的事实，犯罪的性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下被告人赵立明犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈伟华审判员李世俊人民陪审员张绍山二〇一七年十二月二十六日书记员纪德香

许虎敲诈勒索一审刑事判决书河南省桐柏县人民法院刑事判决书（2018）豫1330刑初516号：桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉〔2018〕427号起诉书指控被告人许虎犯敲诈勒索罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐柏县人民检察院指派检察员吉跃出庭支持公诉，被告人许虎及其辩护人朱飞到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年3月份开始，被告人许虎三次向桐柏县综合执法局举报本村村民谌某2非法建房一事，在多方调解无效的情况下，谌某2为达到建房目的，迫于无奈拿出两万元钱给许虎，才得以建房。针对上述指控，公诉机关当庭提交相关证据，据此认为被告人许虎的行为构成敲诈勒索罪，提请依法惩处，并建议判处有期徒刑一年至二年。被告人认为其和谌某2因土地纠纷达成了协议，谌某2给其两万元，不构成敲诈勒索罪；辩护人认为公诉机关指控被告人构成敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，应当依法宣告被告人无罪。经审理查明，2018年3月份开始，被告人许虎三次向桐柏县综合执法局举报本村村民谌某2非法建房一事，在多方调解无效的情况下，谌某2为达到建房目的，迫于无奈拿出两万元钱给许虎，才得以建房。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、许虎的常住人口登记表，证实了被告人许虎身份信息的事实；2、抓获经过，证实了2018年8月13日，被告人许虎被桐柏县公安局刑警大队民警抓获的事实；3、前科情况查询证明，证实了被告人许虎没有犯罪前科的事实；4、转让协议，证实了谌某2买许某2荒地的事实；5、调解协议，证实了2016年8月7日许虎和谌某2因土地纠纷经产业集聚区和石家楼村委协调解决的事实；6、证明，证实了谌某2建房是经园区和村委及县城管局批准后建房的事实；7、中共桐柏县委产业聚集区工作委员会文件，证实了许虎等人非访的事实。（二）证人证言1、证人吴某的证言，证实了其和谌某2购买了许某2一块土地，在使用和建房期间，经村里、园区和他人多次调解的事实，2018年建房时遭到许虎阻拦，谌某2给许虎两万元钱才得以建房的事实；2、证人彭某、罗某、熊某、陈某、李某的证言，证实了被告人许虎和谌某2因土地纠纷产生矛盾，村里、园区多次调解仍未解决，2018年谌某2盖房子时许虎阻拦的事实；3、证人谌某1的证言，证实了谌某2因建房多次被许虎讹诈期间谌某2妻子吴某被气病住院的事实；4、证人许某1的证言，证实其父许虎与谌某2因土地发生纠纷，村干部罗某、彭某多次找其做其父亲许虎工作，期间还拿出4万元帮助作许虎调解工作的事实；5、证人许某2的证言，证实了其以5000元的价格将其父遗留的一块土地转卖给谌某2及证实该块土地有一部分是许虎的事实；6、证人马某的证言，证实了在园区执法大队工作期间，有人举报谌某2建房，其带队前往现场进行处理的事实。（三）被害人陈述被害人谌某2的陈述，证实了其购买了许某2一块土地，在使用和建房期间，多次被许虎讹诈，经村里、园区和他人多次调解。2018年建房时遭到许虎阻拦，谌某2给许虎两万元钱才得以建房的事实。（四）被告人的供述和辩解被告人许虎的供述和辩解，证实了其与谌某2因有土地纠纷多次调解，最后收到谌某2两万元的事实。上述证据，经当庭出示、宣读、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认本院认为，被告人许虎以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人认为被告人不构成犯罪的意见，因本案证据证实了其主观上有敲诈勒索的故意，客观上实施了敲诈勒索的行为，故被告人及辩护人的辩解意见不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人许虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；二、责令被告人许虎退赔被害人谌本有20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月14日起至2019年8月13日止。上述款项限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长段奇审判员廖恺人民陪审员卢旭东二〇一八年十二月十五日书记员成雨露

文明超敲诈勒索罪一审刑事判决书四川省大邑县人民法院刑事判决书（2013）大邑刑初字第136号：四川省大邑县人民检察院以大检刑诉（2013）第135号起诉书指控被告人文明超犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2013年6月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2013年6月13日公开开庭进行了审理。四川省大邑县人民检察院指派代理检察员潘艳出庭支持公诉，被告人文明超到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2012年5月23日凌晨0时30分左右，被告人文明超、何成（已判）受郑文彬（已判）邀约，在大邑县蔡场镇中心街“四星大院”小区外，借口被害人季红将郑文彬的情人张某某介绍给周正阳为由，强行将季红带至四川省崇州市崇阳镇多个地点进行威胁、捆绑和殴打。之后，郑文彬叫季红打电话给其妻余燕寻找张某某和周正阳。当余燕带张某某见到郑文彬后，郑文彬叫季红和余燕写下悔过书和一张赔偿30万元的纸条及一张20万元的借条，并说让其找到周正阳后才退还借条，同日凌晨4、5点钟，郑文彬让季红和余燕离开。2012年5月27日晚8时许，郑文彬通过季红得知周正阳在大邑县蔡场镇新福村宋某某家后，再次邀约被告人文明超和何成帮忙，以周正阳将郑文彬的情人张某某强奸为由，持刀将被害人周正阳强行带至崇州市滨河路原Ｆ1快艇比赛广场，对周正阳进行威胁、捆绑和殴打，后又将周正阳带至大邑县蔡场镇新福村宋某某家外，叫周正阳写下一张20万元的借条，直至28日凌晨3时许才放周正阳离开。同日上午，郑文彬又将季红和周正阳带到崇州市集贤乡小华茶楼内，叫周正阳写下两张5万元的借条后，郑文彬将之前叫季红写的赔偿30万元的纸条和周正阳写的20万元的借条撕毁。同月31日，郑文彬打电话向周正阳要钱，周正阳被迫于当日中午向郑文彬的银行账户汇入人民币3000元。2013年3月28日，被告人文明超被大邑县公安机关挡获归案。上述事实，被告人文明超在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪，且有书证公安机关受案登记、立案决定书，到案经过，指认现场笔录及照片，现场示意图，辨认笔录及照片，提取笔录、扣押物品清单，借条，被害人照片，大邑县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书，本院（2012）大邑刑初字第230号刑事判决书，被害人季红、余燕、周正阳的陈述，同案犯郑文彬、何成的供述，证人冯某某、宋某某、周某某、伍某、张某某等人的证言，病情证明书，辨认笔录、转账凭单、短信照片、通话清单，被告人文明超的常住人口信息、前科材料、释放证明及其供词等证据证实。被告人文明超对指控证据不持异议，亦无辩护意见，本院予以确认本院认为，被告人文明超与他人伙同，以非法占有为目的，采取威胁、殴打等方法强行向他人索取财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，依法应予处罚；文明超与他人伙同，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪，依法应予数罪并罚。被告人文明超在本案中起辅助和次要作用，属从犯，依法应当从轻处罚；文明超被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人犯罪的定性和适用法律正确，本院予以支持。被告人在庭审中自愿认罪，如实供述犯罪事实，在量刑时可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人文明超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。罚金在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2013年3月29日起至2013年11月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘晓南二〇一三年六月十三日书记员杨雅琳

盾小兵故意伤害一审刑事判决书重庆市南川区人民法院刑事附带民事判决书（2017）渝0119刑初432号：重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉［2017］406号起诉书指控被告人曾小兵犯故意伤害罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，附带民事诉讼原告人娄某、李某1、李某2向本院提起附带民事诉讼，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市南川区人民检察院指派检察员汪洁出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人娄某、李某1、李某2及其委托代理人尹家林、被告人曾小兵等到庭参加了诉讼。现已审理终结重庆市南川区人民检察院指控，被害人李某2与被告人曾小兵在2013年5月认识后，二人确立了恋爱关系并生活在一起，期间二人经常因感情和经济问题发生矛盾，被害人李某2产生了和曾小兵分手的想法。2017年6月10日，李某2趁曾小兵回老家，瞒着曾小兵从南川区ＸＸ公园ＸＸＸ租住的房子搬回南川区ＸＸ街道ＸＸ村父母家里。曾小兵知道此事后，打电话给李某2询问此事，但一直没有联系到李某2。当天晚上10点左右，曾小兵就驾驶自己的两轮摩托车（渝ＧＸＸＸＸＸ）来到李某2家对面，通过窗户看到李某2在家，并且打李某2电话想叫李某2把事情说清楚，但担心自己到李某2家被其家人殴打，于是曾小兵驾驶摩托车到ＸＸ街上的一家五金店购买了一把不锈钢菜刀和胶带，又返回到李某2家对面，并且在李某2家相邻的一家苗圃找到一个木梯。次日凌晨1点多钟，曾小兵就通过攀爬木梯并带上购买的菜刀从李某2家二楼一窗户爬进李某2家里面，李某2从其母亲娄某寝室出来上厕所时发现了曾小兵，曾小兵就在后追赶并用菜刀将李某2、娄某、李某1砍伤，导致李某2、娄某、李某1脸部、头部等多处受伤。经南川区公安局物证鉴定所鉴定，被害人李某2、娄某的损伤程度为重伤二级，被害人李某1的损伤程度属轻伤二级。事后，被告人曾小彬、被害人李某1、娄某、李某2被送到医院治疗。2017年6月11日，犯罪嫌疑人曾小兵在医院治疗时被公安民警控制。附带民事诉讼原告人娄某、李某1、李某2及其委托代理人尹家林诉称，被告人曾小兵砍伤被害人娄某、李某1、李某2，造成娄某的损伤程度为重伤二级、李某1的损伤程度属轻伤二级、李某2的损伤程度为重伤二级，要求判令被告人曾小兵赔偿娄某医疗费57531.68元、误工费16950元、护理费6000元、住院伙食补助费1550元、面部损伤后续医疗费18000元、其他损伤后续医疗费15000元、残疾赔偿金59220元、交通费190元、司法鉴定费900元、司法鉴定专家会诊费600元，共计175941.68元；李某2医疗费40957.47元、误工费16200元、护理费3000元、住院伙食补助费1300元、面部损伤后续医疗费36000元、后续医疗费12000元、残疾赔偿金59220元、被抚养人周某生活费21031元、交通费136元、司法鉴定费900元、司法鉴定专家会诊费600元，共计191344.47元；李某1医疗费11571.03元、护理费900元、住院伙食补助费450元、牙齿修复费3600元、交通费49元，共计16570.03元。附带民事诉讼原告方出示了相应的证据佐证。被告人曾小兵对起诉书指控的事实和罪名无异议；对附民原告的赔偿请求无能力赔偿，由法院依法判决。经审理查明，被害人李某2与被告人曾小兵在2013年5月认识后，二人确立了恋爱关系并生活在一起，期间二人经常因感情和经济问题常发生矛盾，被害人李某2产生了和曾小兵分手的想法。2017年6月10日，李某2趁曾小兵回老家，瞒着曾小兵从南川区ＸＸ公园ＸＸＸ租住的房子搬回南川区ＸＸ街道ＸＸ村父母家里。曾小兵知道此事后，打电话给李某2询问此事，但一直没有联系到李某2。当天晚上10点左右，曾小兵驾驶牌号为渝ＧＸＸＸＸＸ的两轮摩托车来到李某2家对面，通过窗户看到李某2在家，自称“打李某2电话想叫李某2把事情说清楚，但又担心自己到李某2家被其家人殴打”，于是曾小兵驾驶摩托车来到重庆市南川区ＸＸ街道“ＸＸ”街上一家五金店购买了一把不锈钢菜刀和胶带，又返回到李某2家对面。次日凌晨1点多钟，曾小兵在李某2家相邻的一家苗圃找到一个木梯，通过攀爬木梯并带上购买的菜刀从李某2家二楼一窗户爬进李某2家里面，李某2从其母亲娄某寝室出来上厕所时发现了曾小兵，李某2就往娄某寝室跑，曾小兵就在后追赶至娄某寝室，并用菜刀乱砍李某2、娄某（李某2母亲），将李某2、娄某头、面、手等处砍伤，娄某跑下楼呼救。在砍的过程中，菜刀曾被李某2夺去，并将曾小兵砍伤，曾小兵又将菜刀夺回。李某1（李某2的父亲）听到呼救及打斗声后，从底楼赶自二楼，曾小兵又用菜刀将李某1面部等处砍伤。曾小兵的行为导致娄某右尺骨下端开放性粉碎性骨折、右前臂伸肌腱断裂、左颧骨复合体开放性骨折、左侧顶骨骨折；李某2右第5掌指骨基底部开放性撕裂性骨折、左颧骨复合体开放性骨折、左眼眶骨开放性骨折、左眼挫伤、上颌骨骨折、全身多处皮肤裂伤；李某1Ｂ1创伤性牙折断、上唇裂伤（刀砍伤）全身多处软组织损伤等多处受伤。经南川区公安局物证鉴定所鉴定，被害人娄某、李某2的损伤程度为重伤二级、被害人李某1的损伤程度为轻伤二级；被告人曾小兵的损伤程度为轻伤一级。2017年6月11日，被告人曾小兵在医院治疗过程中被公安民警控制。被害人娄某伤后，于2017年6月11日至2017年7月7日在重庆市南川区人民医院住院治疗26天，用去医疗费共计56617.92元（包括部分门诊费用）。经鉴定，娄某的伤残等级为十级、误工时限108天、护理时限60天、住院伙食补助费时限26天、后续医疗费约需15000元、面部损伤需后续医疗费18000元、鉴定费900元。其经济损失为医疗费56617.92元、误工费10800元（108天×100元）、护理费6000元（60天×100元）、住院伙食补助费1300元（26天×50）、后续医疗费15000元、面部损伤需后续医疗费18000元（瘢痕）、交通费190元、鉴定费900元，以上共计108807.92元。被害人李某2伤后，于2017年6月11日至2017年7月7日在重庆市南川区人民医院住院治疗26天，用去医疗费共计40957.47元（包括部分门诊费用）。经鉴定，李某2的伤残等级为十级、误工时限108天、护理时限30天、住院伙食补助费时限26天、后续医疗费约需12000元、面部损伤需后续医疗费36000元、鉴定费900元。其经济损失为医疗费40957.47元、误工费10800元（108天×100元）、护理费3000元（30天×100元）、住院伙食补助费1300元（26天×50）、后续医疗费12000元、面部损伤需后续医疗费36000元（瘢痕）、交通费136元、鉴定费900元，以上共计105093.47元。被害人李某1伤后，于2017年6月11日至2017年6月20日在重庆市南川区人民医院住院治疗9天，用去医疗费共计11570.94元（包括部分门诊费用）。其经济损失为医疗费11570.94元、护理费900元（9天×100元）、住院伙食补助费450元（9天×50）、交通费49元、以上共计12969.94元。上述事实，有公诉机关、附带民事原告人娄某、李某1、李某2及其委托代理人尹家林提交并经庭审质证、认证的下列证据在案佐证：1、接警单、受案登记表、立案决定书，证明本案发案的线索来源、时间。2、现场勘查笔录、现场辨认照片、笔录及现场图，证明本案发生的地点、方位、现场情况。3、被害人娄某的陈述，证实李某2和曾小兵在耍朋友但关系不好，曾小兵经常喊李某2拿钱，李某2不拿钱曾小兵就打她，她想让他们分手，曾小兵扬言要杀他们全家。2017年6月10日，趁曾小兵回老家时，她、李某1就去李某2租房将东西搬ＸＸ回家里，她将李某2手机藏到一楼衣柜里不接曾小兵电话。当晚睡觉之后，李某2醒来上厕所，她也醒了，发现曾小兵冲了进来并用刀砍她手上和头部，她边呼救边往外跑，跑到马路对面喊邻居毛某等人报警。4、被害人李某1的陈述，证实2017年6月10日晚上，他、娄某、李某2、周某在家中睡觉，李某2、娄某、周某三人睡的二楼，他睡的一楼。到6月11日凌晨1点左右，他被楼上娄某、李某2的喊“救命”声惊醒，他就起来冲上二楼，在楼梯中央碰到娄某从楼上下来并且听到娄某在吼遭“曾小兵杀了”，他冲上二楼看见李某2死死抱住曾小兵，李某1冲过去抓住曾小兵，随后他牙齿被曾小兵打掉，左上嘴唇被曾小兵砍伤，大腿被曾小兵咬伤。5、被害人李某2的陈述，证实她和曾小兵是2013年5月21日认识的，后来她们确立男女朋友关系后一直到现在，但是这期间她们经常分分合合。2017年6月8日曾小兵去老家了没有在南川，她就于2017年6月10日中午就想不和曾小兵住了，想自己搬回家住，她就给房东李某3说她不租房子了，把钥匙也还给了李某3，还有另外把钥匙在曾小兵手上，她给李某3说让他直接找曾小兵要钥匙，她就喊她妈妈娄某一起收拾东西帮她搬回去。在路上的时候曾小兵还给她打电话问她吃饭没有，她说吃了，其他没有说什么，她也没给他说她搬家的事情。她搬回家后，她妈妈娄某就把她的手机收了锁在柜子里面不让她和曾小兵联系，她就没有和曾小兵联系了。当天晚上她和妈妈娄某、她儿子周某在二楼靠家具厂那个房间的，爸爸李某1住楼下房间，因为她和妈妈睡觉那间房间门坏了就开起的，大概睡到凌晨1点，她醒来去上厕所，她妈也醒了，当时她听到外面有响动她也没在意，她走到她们睡觉那个房间隔壁房间的门口时，就看到曾小兵在隔壁房间的，然后她就往她睡觉那个房间跑，曾小兵就追过来她们都没说话，他手里还拿了一把菜刀就追到她们睡觉房间里面来了，他就拿起菜刀砍她，这时她妈妈就起来了，她记不得曾小兵砍了她几下，曾小兵就又去砍她妈妈，她妈妈被砍了几下也不清楚，她妈妈被砍后就跑下楼了，她就喊她爸爸李某1，这时就剩下她和曾小兵两个人在楼上的，她和曾小兵在拖刀，在拖刀的过程中就把曾小兵耳朵那点给砍了，拖刀过程中她喊曾小兵不要砍了，问他为什么要这样做，他说“你为什么要搬回来？”她说“她给你说了，你肯定不愿意让她回家。”这时她爸爸就上来了，就帮她拖曾小兵的刀子，但她们没拖得赢，曾小兵就把刀子拖过去后就砍她爸爸李某1，她就喊曾小兵不要砍了，还给曾小兵说不管爸爸的事，具体砍了几下爸爸她不知道，然后曾小兵就没砍了，他把刀放下就躺在地上，她也躺在地上，她爸爸李某1就坐在外面那间屋，曾小兵还说要和她们同归于尽。当时她流了很多血，地上都是血，她就起来躺在床上，没多久，警察就来了，医生也来了，然后她们就被送到医院来了。曾小兵把她、她妈妈娄某、她爸爸李某1都砍伤了，她脸部、头部、手部和腿部都被砍伤了。是因为她爸妈不同意她和曾小兵在一起，她就向曾小兵提出分手，但是曾小兵不同意分手，她就自己从出租屋搬回她家里住，当时搬家没有给曾小兵说，她想曾小兵不愿意和她分手，她就搬回家去和他分开。她和他关系很不好，曾小兵经常打她，只要她不听话就打她，问她要钱，她不给他就打她。她们经常吵架，吵架的时候他给她绳子让她吊死，让她吃耗子药，她没有吃；打了她后还强行和她发生性关系；还说要分手的时候他强行让她打了四万元的条子，不打条子不能回家，当时打条子是在他家打的。因为她和曾小兵分手的事情她报过两三次的警。她还想起最后曾小兵说他坐牢了，她要去看他，他出来了要和她结婚，不然还要砍死她们。6、证人张某的证言，证实2017年6月11日凌晨1点30分左右，他在家睡觉时听见马路对面李某1家的娄某、李某2在惨叫并喊“救命”，随后他喊其母亲报警，并且看到娄某满身是血的跑到他隔壁家楼下地上坐着喊报警。7、证人杨某1的证言，证实2017年6月11日凌晨1点左右，杨某1听见马路对面李某1家的娄某、李某2在喊“救命”，杨某1从窗户看见娄某从其家中跑出来并且在喊“救命”，杨某1便报警了，并且证实李某2和曾小兵耍朋友时关系不好，曾小兵经常打骂李某2。8、证人龚某的证言，证实2017年6月12目，她看苗圃时发现苗圃的小木屋门锁被人撬了，并且不见了两部梯子，当天下午她听说洗车店对面发生了杀人案，并且在现场地坝发现了苗圃不见的梯子。9、证人杨某2的证言，证实2017年6月11日凌晨2时许，听说李某1家被人砍了之后就赶到李某1家中看见娄某、李某2、李某1都受伤了并被救护车送到医院，曾小兵和李某2在耍朋友，但二人关系不好。10、证人宋某、张某1的证言，证实2017年6月11日凌晨3点55分，南川人民医院手术室接到被害人李某2后随即对其进行手术，李某2头部、脸部、右手部、左腿都有伤，全身都是血，手术过程中从其脸部伤口中取出一块小三角形类似刀尖的银白色金属块。我把这块金属交给了警察。11、证人张某2的证言，证实2017年6月10日晚21时许，曾小兵来到张某3的店内买了一把不锈钢菜刀，曾小兵拿了一张一百元面额人民币，张某3认为是假币，曾小兵留下了电话和姓名称如果调出监控发现假币是他的就给他打电话。12、证人李某3的证言，证实李某2和曾小兵在ＸＸＸ租房，二人经常吵架，曾小兵经常打李某2，2017年6月10日李某2称和曾小兵过不下去了，然后搬离了ＸＸＸ租房。13、鉴定意见，证实李某1损伤程度构成轻伤二级、李某2的损伤程度构成重伤二级、娄某的损伤程度构成二级重伤、曾小兵的损伤程度构成轻伤一级、从被害人李某2创口内提取的金属残片与现场提取的菜刀原属同一整体。14、住院病历材料、重庆市南川区人民医院财务科出具的前期治疗费用清单、部分门诊发票，证实被害人娄某伤后，于2017年6月11日至2017年7月7日在重庆市南川区人民医院住院治疗26天，用去医疗费共计56617.92元（包括部分门诊费用）；被害人李某2伤后，于2017年6月11日至2017年7月7日在重庆市南川区人民医院住院治疗26天，用去医疗费共计40957.47元（包括部分门诊费用）。被害人李某1伤后，于2017年6月11日至2017年6月20日在重庆市南川区人民医院住院治疗9天，用去医疗费共计11570.94元（包括部分门诊费用）。15、被害人娄某、李某2的司法鉴定意见书、鉴定费发票，证实娄某的伤残等级为十级、误工时限108天、护理时限60天、住院伙食补助费时限26天、后续医疗费约需15000元、面部损伤需后续医疗费18000元、鉴定费900元；李某2的伤残等级为十级、误工时限108天、护理时限30天、住院伙食补助费时限26天、后续医疗费约需12000元、面部损伤需后续医疗费36000元、鉴定费900元。16、前科材料：证实曾小兵于2005年9月28日因犯抢劫罪，判处有期徒刑七年六个月，2012年4月26日刑满释放。17、被告人曾小兵的户口信息，证实曾小兵生于1973年3月10日，作案时已达到完全刑事责任年龄。18、到案经过，证实2017年6月11日凌晨1点左右，南川区公安局刑警支队民警接到报警称ＸＸ街道ＸＸ村Ｘ组发生一起砍人事件，民警出警后在李某1家中发现李某1、李某2、娄某、曾小兵均受伤，随后四人被送到人民医院，曾小兵被控制。19、被害人娄某、李某2、李某1的身份证复印件。20、被告人曾小兵与上述事实相一致的供述本院认为，被告人曾小兵因感情纠葛故意伤害他人身体，致二人重伤二级、一人轻伤二级，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人曾小兵故意伤害他人身体，致人重伤，应当在有期徒刑三年以上十年以下量刑。到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人曾小兵有前科劣迹，酌定从重处罚。公诉机关建议在有期徒刑八年至十年之间量刑。被告人曾小兵的犯罪行为造成附带民事诉讼原告人娄某、李某2、李某1的经济损失，依法应当承担民事赔偿责任。附带民事原告人娄某、李某2主张的残疾赔偿金不属于刑事附带民事诉讼的受案范围，本院不予支持；附带民事诉讼原告人李某2以面部损伤遗留瘢痕属于十级伤残，主张其子的被扶养人生活费的诉讼请求。本院认为，因其伤残并未影响其劳动能力，本院已支持面部损伤后续医疗费（瘢痕），因此，该诉讼请求，本院不予支持；对附带民事原告人娄某、李某2、李某1其他超过法律规定的部分诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第三十六条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条之规定，判决如下一、被告人曾小兵犯故意伤害罪，判处有期徒刑九年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起，至2026年6月10日止）二、由被告人曾小兵赔偿附带民事诉讼原告人娄某各项经济损失人民币108807.92元、李某2各项经济损失人民币105093.47元、李某1各项经济损失人民币12969.94元。上述款项，限本判决生效后十日内支付；三、驳回附带民事诉讼原告人娄某、李某2、李某1的其他诉讼请求；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张中理人民陪审员侯刚林人民陪审员魏家道二〇一七年十二月二十八日书记员王超

陈秀鑫、方厚飞、蒋宗清等开设赌场罪一审刑事判决书福建省福州市仓山区人民法院刑事判决书（2018）闽0104刑初380号：福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2018）325号起诉书指控被告人陈秀鑫、方厚飞、蒋宗清、万著炜、于书兴、卢怀勇、王川、李文东、陈基堪、陈丰、林云平犯开设赌场罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人陈秀鑫及其辩护人张忠富，被告人方厚飞、蒋宗清、万著炜、于书兴、王川、卢怀勇、李文东、陈基堪、陈丰、林云平均到庭参加诉讼。现已审理终结福州市仓山区人民检察院指控：2018年1月11日，被告人陈秀鑫和季某（另案处理）为非法牟利，先后纠集被告人方厚飞、蒋宗清、万著炜、于书兴和张星星（另案处理）租用福建省福州市仓山区牛眠山巷万里村552电台旁菜地内一棚屋合伙开设赌场，以扑克牌拔点比大小的方式聚众赌博，从中抽头渔利。其中，被告人陈秀鑫占22.5%股份，被告人方厚飞和季某占35%股份，被告人蒋宗清、万著炜各占11.25%股份，被告人于书兴、张星星各占10%股份。该赌场先后雇佣被告人卢怀勇、陈丰、李文东、林云平为赌场望风，雇佣被告人王川为赌场“看场”、维持赌场秩序、抽“水钱”，雇佣被告人陈基堪为“保二”，协助庄家收钱、赔钱。2018年1月20日17时许，公安机关查获该赌场，当场抓获被告人陈秀鑫、蒋宗清、方厚飞、万著炜、卢怀勇、李文东、陈基堪、林云平及参赌人员陈某1、纪某、唐某、林某1、程某、林某2、施某、张某3，缴获赌资现金人民币24600元，赌具骰子3颗、扑克牌9副，对讲机2部。2018年1月11日至2018年1月20日被查获为止，该赌场共抽头渔利人民币9万元左右，被告人陈秀鑫、方厚飞、蒋宗清、万著炜、于书兴个人分别非法获利人民币12000元、10000元、5000元、5000元、5000元；被告人卢怀勇、李文东、陈丰、王川、林云平、陈基堪个人分别非法获利人民币1800元、900元、1000元、1000元、450元、2700元，另外，被告人陈基堪通过放高利贷还获得利息人民币3000元。2018年3月4日，成都车站派出所民警在四川省成都车站进站口抓获被告人王川；2018年2月28日，公安机关在福建省福州市仓山区抓获被告人于书兴；2018年3月7日，被告人陈丰主动到公安机关投案。在本案审理过程中，被告人陈秀鑫、蒋宗清、万著炜、陈基堪、陈丰、林云平、王川分别向本院缴交违法所得人民币12000元、5000元、5000元、5700元、1000元、450元、1000元。上述事实，被告人陈秀鑫、方厚飞、蒋宗清、万著炜、于书兴、卢怀勇、王川、李文东、陈基堪、陈丰、林云平在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某2、黄某、陈某1、纪某、唐某、林某1、程某、林某2、施某、张某3、吴某、陈某2、高某的证言，辨认笔录，到案经过，侦破经过，检查笔录，扣押物品清单，收缴物品清单，行政处罚决定书，福建省行政暂时扣留财物收据，羁押证明，现场、作案工具照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈秀鑫、方厚飞、蒋宗清、万著炜、于书兴伙同他人开设赌场，聚众赌博，被告人卢怀勇、王川、李文东、陈基堪、陈丰、林云平明知他人开设赌场，实施赌博犯罪活动，仍给予直接帮助，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人陈秀鑫、方厚飞、蒋宗清、万著炜、于书兴在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人卢怀勇、王川、李文东、陈基堪、陈丰、林云平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人陈丰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人卢怀勇刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人陈秀鑫、方厚飞、蒋宗清、万著炜、于书兴、卢怀勇、王川、李文东、陈基堪、林云平归案后能如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人陈秀鑫、蒋宗清、万著炜、王川、陈基堪、陈丰、林云平能积极缴交违法所得，具有悔罪表现，依法予以酌情从轻处罚。被告人陈秀鑫的辩护人关于被告人陈秀鑫具有坦白情节的辩护意见，予以采纳；关于被告人陈秀鑫在开设赌场过程中所起作用较小的辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人万著炜的辩护人关于被告人万著炜认罪态度较好的辩护意见，予以采纳，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈秀鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2018年9月20日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人方厚飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2018年9月20日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人蒋宗清犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2018年8月20日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。）四、被告人万著炜犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2018年8月20日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。）五、被告人于书兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2018年9月27日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。）六、被告人卢怀勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2018年9月22日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。）七、被告人王川犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月4日起至2018年8月3日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。）八、被告人李文东犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2018年8月22日止。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。）九、被告人陈基堪犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。）十、被告人陈丰犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。）十一、被告人林云平犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后五日内缴纳。）十二、扣押在案的赃款人民币24600元，予以没收，由扣押单位福州市公安局仓山分局上缴国库。十三、扣押在案的作案工具赌具骰子3颗、扑克牌9副，对讲机2部，予以没收。十四、被告人陈秀鑫、蒋宗清、万著炜、陈基堪、王川、陈丰、林云平缴交违法所得人民币12000元、5000元、5000元、5700元、1000元、1000元、450元，予以没收，上缴国库。十五、追缴被告人方厚飞的违法所得人民币10000元，被告人于书兴的违法所得人民币5000元，被告人卢怀勇的违法所得人民币1800元，被告人李文东的违法所得人民币900元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员蔡文建二〇一八年六月十四日书记员周雪闽

庄爱群、王秋莎走私、贩卖、运输、制造毒品二审刑事判决书广东省汕尾市中级人民法院刑事判决书（2017）粤15刑终47号：广东省陆丰市人民法院审理陆丰市人民检察院指控原审被告人庄爱群、王秋莎犯贩卖毒品罪一案，于2016年12月30日作出（2016）粤1581刑初469号刑事判决。宣判后，原审被告人庄爱群、王秋莎不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结原判认定:（一）贩卖毒品的事实被告人庄爱群、王秋莎，吸毒成瘾，为筹毒资，于2013年4月至2016年7月23日间，向同案人林某1（另案处理）等人购买毒品甲基苯丙胺（俗称冰毒）和海洛因后，在其位于陆丰市潭西镇某某村某某号住处，将甲基苯丙胺、海洛因分装成小包后，以每小包30元至50元不等的价格，多次将毒品贩卖给吸毒者庄某某、林某某等人吸食。2016年7月23日凌晨3时许，公安机关在被告人庄爱群的住处清查时，从被告人庄爱群卧室床头查获一包用透明袋包装的疑似冰毒，净重14克，在卧室圆桌上查获一小包用透明袋包装的疑似海洛因，净重0.2克，从被告人王秋莎提包里查获疑似毒品9小包，净重6克。并现场抓获被告人庄爱群、王秋莎抓获。经汕尾市公安司法鉴定中心理化检验，送检的2份疑似毒品结晶状物均检出甲基苯丙胺（冰毒）成分，净重计20克；送检的疑似毒品固体检材中检出海洛因成分，净重0.2克。缴获的甲基苯丙胺合计20克，海洛因合计0.2克。（二）容留他人吸毒的事实被告人庄爱群于2013年4月至2016年7月23日间，在其位于陆丰市潭西镇某某村某某号住处，多次容留吸毒人员庄某某、林某某、王秋莎等人在该处吸毒。被告人庄爱群、王秋莎于2016年7月23日3时被抓获。原判认定上述事实，有物证、书证、鉴定意见、现场勘查笔录、证人证言以及被告人供述等证据证实。原审法院认为，被告人庄爱群、王秋莎违反国家对毒品的管理规定，多次贩卖毒品甲基苯丙胺和海洛因，数量较大，其行为均已构成贩卖毒品罪；被告人庄爱群又提供住所多次容留多人吸毒，其行为又构成容留他人吸毒罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立，应予支持。被告人王秋莎在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法给予从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人庄爱群犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；被告人庄爱群犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑十三年六个月，罚金人民币三万五千元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三万五千元。二、被告人王秋莎犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。上诉人庄爱群上诉提出：1.其和王秋莎是同居关系，同是吸毒者，王秋莎来其家居住是否有毒品和其外出打工时王秋莎有否贩卖毒品给他人，其完全不知情。2.在王秋莎的背包里搜出9小包毒品说明王秋莎从外面带来贩卖给他人。其是完全不知情的情况下参与本案，不存在贩卖毒品的犯意。3.其对容留他人吸毒部分如实供述，具有坦白情节，但一审量刑畸重，请求依法对其从轻判处。上诉人王秋莎上诉提出：1.其贩卖的毒品是庄爱群提供的，贩卖所得也归庄爱群控制。2.其归案后能如实供述，认罪、悔罪。3.其是吸毒者，被庄爱群控制利用。4.其是初犯，文化程度低，法制意识淡薄，请求改判其较轻刑罚。经审理查明：（一）贩卖毒品的事实上诉人庄爱群、王秋莎，吸毒成瘾，为筹毒资，于2013年4月至2016年7月23日间，向他人购买毒品甲基苯丙胺（俗称冰毒）和海洛因后，在其位于陆丰市潭西镇某某村某某号住处，将甲基苯丙胺、海洛因分装成小包后，以每小包30元至50元不等的价格，多次将毒品贩卖给吸毒者林某某等人吸食。2016年7月23日凌晨3时许，公安机关在上诉人庄爱群的住处清查时，从上诉人庄爱群卧室床头查获一包用透明袋包装的疑似冰毒，净重14克，在卧室圆桌上查获一小包用透明袋包装的疑似海洛因，净重0.2克，从上诉人王秋莎提包里查获疑似毒品9小包，净重6克。并现场抓获上诉人庄爱群、王秋莎。经汕尾市公安司法鉴定中心理化检验，送检的2份疑似毒品结晶状物均检出甲基苯丙胺成分，净重计20克；送检的疑似毒品固体检出海洛因成分，净重0.2克。（二）容留他人吸毒的事实上诉人庄爱群于2013年4月至2016年7月23日间，在其位于陆丰市潭西镇某某村某某号住处，多次容留吸毒人员庄某某、林某某、王秋莎等人在该处吸毒。认定上述事实，有经原审庭审质证的下列证据予以证实：1.陆丰市公安潭西派出所陆公受案字【2016】60号受案登记表、陆公立字【2016】564号立案决定书证实，公安机关决定对“7.23”潭西镇崎头村庄爱群贩卖毒品案立案侦查。陆丰市公安潭西派出所陆公受案字【2016】75号受案登记表、陆公立字【2016】613号立案决定书证实，公安机关决定对“7.23”潭西镇崎头村庄爱群容留他人吸毒案立案侦查。2.现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场平面示意图、现场照片8张、扣押清单2份证实，现场位于陆丰市潭西镇某某村某某号庄爱群住宅。经查，卧室里面北侧床前圆桌上提取一小包粉末状物疑似毒品海洛因及一小包晶体物疑似毒品冰毒；在床头提取一包晶体物疑似毒品冰毒及一个黄色皮夹；王秋莎抱着一个提袋睡在床上，从提袋内提取九小包晶体物疑似毒品冰毒，另在桌面上提取两节塑料管。并现场予以扣押、拍照。3.陆丰市公安局潭西派出所抓获经过证实，上诉人庄爱群、王秋莎于2016年7月23日被抓获归案。4.陆丰市公安局潭西派出所户籍证明证实，上诉人庄爱群的出生日期为1971年7月19日等基本情况。海丰县公安局赤坑派出所户籍证明证实，上诉人王秋莎出生日期为1991年6月29日等基本情况。5.陆丰市公安局现场检测报告书3份证实，对上诉人庄爱群的尿液检测（用吗啡、甲基安非他明试剂检测），结果呈毒品冰毒、海洛因阳性；对上诉人王秋莎的尿液检测，结果呈冰毒阳性；庄某某的尿液经现场检测，结果呈海洛因阳性。6.毒品称重笔录2份证实，对上诉人庄爱群卧室床头查获的一包用透明袋包装的晶体物疑似毒品冰毒进行称重，净重14克；对现场提包内9小包晶体物疑似毒品冰毒进行称重，净重6克；对庄爱群卧室圆桌上查获一小包用透明袋包装的粉末状物疑似毒品海洛因进行称重，净重0.2克。7.潭西派出所情况说明、检材与样本说明、汕尾市公安司法鉴定中心（汕）公（司）鉴（化）字【2016】08001号刑事化验检验报告证实，陆丰市公安局潭西派出所民警将在庄爱群住宅内桌上查获的疑似毒品与在庄爱群床头查获的疑似毒品冰毒混合在一起，编号为Ｄ201608001001号检材样本；从王秋莎提包内查获9小包疑似毒品冰毒，编号为Ｄ201608001008号检材样本；从桌面上提取粉末状物疑似毒品海洛因，编号为Ｄ201608001003号检材样本，送汕尾市公安司法鉴定中心进行定性鉴定。经鉴定，送检的编号为Ｄ201608001001号、Ｄ201608001002号的2份晶体状物均检出甲基苯丙胺的成分；送检的编号为Ｄ201608001003号的固体检材中检出海洛因的成分。8.汕尾市公安司法鉴定中心（汕）公（司）鉴（ＤＮＡ）字【2016】08006号《法庭科学ＤＮＡ鉴定意见书》证实，1.晶体状物疑似毒品冰毒包装袋，编号为Ａ201608006001号；2.晶体状物疑似毒品冰毒包装袋，编号为Ａ201608006002号；3.晶体状物疑似毒品冰毒包装袋，编号为Ａ201608006003号；4.晶体状物疑似毒品冰毒包装袋，编号为Ａ201608006004号；5.晶体状物疑似毒品冰毒包装袋，编号为Ａ201608006005号；6.晶体状物疑似毒品冰毒包装袋，编号为Ａ201608006006号；7.晶体状物疑似毒品冰毒包装袋，编号为Ａ201608006007号；8.晶体状物疑似毒品冰毒包装袋，编号为Ａ201608006008号；9.晶体状物疑似毒品冰毒包装袋，编号为Ａ201608006009号；10.晶体状物疑似毒品冰毒包装袋，编号为Ａ201608006010号；11.粉末状物疑似毒品海洛因包装袋，编号为Ａ201608006011号；12.中华烟硬壳，编号为Ａ201608006012号；13.庄爱群血液样本，编号为Ａ201608006013号；14.王秋莎血液样本，编号为Ａ201608006014号。鉴定意见：1.Ａ201608006001冰毒、Ａ201608006012号中华烟硬壳检材检出混合ＳＴＲ分型，不排除来自Ａ201608006013号庄爱群血液检材所属个体的可能；2.Ａ201608006002、Ａ201608006003、Ａ201608006004、Ａ201608006005、Ａ201608006006、Ａ201608006007、Ａ201608006008、Ａ201608006009、Ａ201608006010、Ａ201608006011号检材未检见有效的ＳＴＲ分型，无法对比。9.贩卖毒品数量说明证实，庄爱群与王秋莎共同贩卖毒品数量：据王秋莎交代，由其本人经手卖出毒品冰毒，其中卖给林某某冰毒3小包，重2克（依据民警从王秋莎包内查获毒品冰毒9小包，现场称重为6克计算）；另外卖给其他人有10次，每次1小包计算共计10小包，重6.67克，共计8.67克。庄爱群独自卖出毒品数量：据庄爱群交代其本人独自贩卖了1.25克冰毒给林某某；贩卖2克冰毒给曾某某。据庄某某反映其本人向庄爱群购买0.5克毒品海洛因。综上所述，庄爱群贩卖毒品冰毒数量为11.92克，贩卖毒品海洛因数量为0.5克；王秋莎贩卖毒品数量为8.67克。10.吸毒者庄某某供述：2013年4月份至2014年，我多次到庄爱群住宅内吸毒，共有10次，庄爱群知道并且同意。每次我到庄爱群的家后，就问庄爱群可不可以让点毒品给我吸食，我有钱时，每次付给他3050元人民币，有时没钱就没有付他钱。我向他购买了0.5克毒品海洛因。我最近一次向他买毒品并在他家吸食的时间是2014年1月份（具体日期）想不起来。经过对混合相片进行辨认，吸毒者庄某某辨认出上诉人庄爱群。11.上诉人庄爱群在公安机关的供述：庄某某，男性，50多岁，和我同村人，我们两人关系很好，几乎每天在一起吸食毒品，以前庄某某经常来我住宅吸食海洛因，他在我住处吸食毒品，是我们两人凑钱买的，买后在我住处一起吸食，庄某某一个月平均在我住宅吸食11次左右，从2013年2月至2016年5月，算起来有300多次；曾某1的哥哥和我是朋友，有在我住宅吸食过一次海洛因；林某某30岁出头，海丰县可塘镇人，有来过我住宅吸食过5、6次冰毒；从2016年7月12日前后，王秋莎来我的住宅和我一起生活，在我住宅内吸食了约10天的冰毒，每日三次，总共也有30多次。我吸食冰毒和海洛因二种毒品，吸食冰毒已成瘾严重。我吸食毒品的钱前段时间是我打工和演戏挣来的，后来的钱是捕鱼挣来的，小部分是贩卖毒品挣来的。林某某来我住处吸食冰毒后，每次拿2030元还我；王秋莎在我住处吸食冰毒是没有给钱的，她只跟我性交。林某某向我买过冰毒5、6次，每次是0.25克，共有1.25克至1.5克。还贩卖过冰毒给曾某某和高螺村一个靓仔。曾某某今年5月份在我家住处向我买了4次，每次50元一小包，每包0.5克，共买了2克冰毒；靓仔与我电话联系好后，到我家住处买，我刚好出去捕鱼，王秋莎在家，是她卖给靓仔的，卖了50元一小包冰毒，重0.5克，共买了1次。他们在我家窗边叫我名字“爱群”，我在家时，他们将50元从窗口送进来，我将一小包冰毒从窗口拿给他们，我外出不在家时，王秋莎跟我一样从窗口卖给他们。从王秋莎背包内搜出的9小包冰毒，是我买的，这些天被王秋莎偷拿放在她的黑色背包里。以前毒品哪里买的我想不起来了，近来我于2016年4月5、6、7日有向潭西镇前寮村阿实买过三次，冰毒共4克，海洛因0.46克。还有跟东海镇金瑞和阿红买过好多次毒品，最后一次跟他们二人买冰毒是昨晚19时许，买10克，共买350元，最后一次跟他们买海洛因是二、三天前，共买50元。经过对混合相片进行辨认，上诉人庄爱群辨认出“阿实”（林某1），就是卖冰毒及海洛因的给他的人；辨认出曾某1、林某某、曾某某、王秋莎。12.上诉人王秋莎在公安机关的供述：我来到庄爱群住处后，一直有他朋友来到窗口向庄爱群购买冰毒，一小包50元，有时庄爱群不在家，叫我把毒品拿给那些来买毒品的人。为方便别人来买毒品，我把9小包毒品冰毒放在我的提包内，只要他们来窗口叫庄爱群，拿进50元，我就从窗口拿出1小包冰毒给他们。庄爱群每天能卖二百至三百元人民币的毒品。我替庄爱群拿过大约10人次的冰毒给那些来购买冰毒的人，每次1至2包冰毒。我到庄爱群家居住至今，看到我姐夫林某某每隔二至三天，就来到庄爱群家吸食毒品，还有另外庄爱群的朋友，但是我不知道他们的名字。我与姐夫在庄爱群家吸食毒品，庄爱群知道并且同意，有时还同我们一起吸食。关于上诉人庄爱群、王秋莎提出的上诉意见，经查，吸毒者庄某某指证上诉人庄爱群有贩卖毒品给其吸食，其在庄爱群家里吸食毒品共有10次；上诉人王秋莎指证庄爱群有贩卖毒品，并有指使其帮助贩卖毒品，其为庄爱群贩卖了大约10人次的毒品，每次1至2包冰毒，其为方便贩卖，将9小包冰毒放在其提包内。其与林某某等人有在庄爱群家里吸食毒品。上诉人庄爱群在侦查机关供认有贩卖毒品给林某某等人，其还有容留庄某某、林某某、王秋莎等人吸食毒品，庄某某一个月平均在其住宅吸食毒品11次，共约有300多次，林某某在其住宅吸食有5、6次，王秋莎与其同居，共吸食冰毒约30多次，其拿给王秋莎吸食的毒品是不用钱的，王秋莎只跟其性交。在王秋莎背包内搜出的9小包冰毒是其购买的。公安机关在上诉人庄爱群家里查获了毒品冰毒及海洛因的实物，上述证据能相互印证，足以证实上诉人庄爱群贩卖毒品及指使王秋莎贩卖毒品的犯罪事实。上诉人庄爱群提出其没有贩卖毒品的上诉意见不能成立，本院不予采纳。上诉人王秋莎提出在共同犯罪中其系从犯的意见成立，本院予以采纳。上诉人庄爱群、王秋莎系贩毒人员，在其住处查获的毒品甲基苯丙胺20克、海洛因0.2克应一并计为上诉人庄爱群、王秋莎贩卖毒品的数量本院认为，上诉人庄爱群、王秋莎违反国家对毒品的管制，多次贩卖毒品甲基苯丙胺和海洛因，数量较大，其行为均已构成贩卖毒品罪，依法应当惩处；上诉人庄爱群又提供吸毒场所多次容留他人吸毒，其行为又构成容留他人吸毒罪，依法应予数罪并罚。上诉人庄爱群上诉提出其没有贩卖毒品的上诉意见，经查不能成立，本院不予采纳。在贩卖毒品共同犯罪中，上诉人庄爱群系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，其贩卖毒品次数较多，应当从严处罚。上诉人王秋莎受庄爱群指使，为其贩卖毒品，起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。上诉人王秋莎提出其系从犯的意见成立，本院予以采纳。原判认定的基本事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，对上诉人庄爱群犯贩卖毒品罪的量刑适当，对上诉人庄爱群犯容留他人吸毒罪、王秋莎犯贩卖毒品罪的量刑偏重，本院予以纠正。根据上诉人庄爱群、王秋莎犯罪的事实、性质、情节以及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持广东省陆丰市人民法院（2016）粤1581刑初469号刑事判决第一项中对上诉人庄爱群犯贩卖毒品罪的定罪量刑、犯容留他人吸毒罪的定罪部分；第二项中对上诉人王秋莎的定罪部分。二、撤销广东省陆丰市人民法院（2016）粤1581刑初469号刑事判决第一项中对上诉人庄爱群犯容留他人吸毒罪的量刑部分以及决定执行的刑罚；第二项中对上诉人王秋莎的量刑部分。三、上诉人庄爱群犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月23日起至2028年1月22日止，罚金限于判决生效后三个月内交清）四、上诉人王秋莎犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月23日起至2021年7月22日止，罚金限于判决生效后三个月内交清）本判决为终审判决审判长陈朝伟审判员李平审判员钟荣军二〇一七年三月十六日书记员邓伯友

张万林强奸罪一审刑事判决书山西省汾西县人民法院刑事判决书（2018）晋1034刑初13号：山西省汾西县人民检察院以汾检刑检刑诉〔2018〕6号起诉书指控被告人张万林犯强奸罪，于2018年6月16日向本院提起公诉。因本案涉及个人隐私，本院依法组成合议庭，适用普通程序不公开开庭审理了本案。山西省汾西县人民检察院指派检察员郭晓耀、翟梅璇出庭支持公诉，被告人张万林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结汾西县人民检察院指控，2018年1月10日下午15时许，汾西县勍香村张万林在本村南洼沟碰见同村蔡某，被告人张万林看见蔡某打扮较为邋遢、疯疯癞癫，随即产生了对其强奸的念头，于是张万林将蔡某带至勍香村岔岔沟刘小卫家无人居住的新院子内的东墙角处。欲对蔡某实施强奸，蔡某不从，因此张万林在蔡某的头部打了几拳，并指示蔡某睡在地上，随后张万林把蔡某的裤子脱下，然后将自己的裤子也脱下，按住蔡某实施了性侵犯。被告人张万林辩称，被害人是自愿的，自己并没有殴打被害人。经审理查明：2018年1月10日下午15时许，被告人张万林在汾西县勍香村南洼沟碰见被害人蔡某。被告人张万林看见蔡某打扮较为邋遢、精神有点不正常，随即产生了对其强奸的念头，于是张万林跟蔡某说咱俩玩一玩，将蔡某带至勍香村岔岔沟刘小卫家无人居住的新院子东墙角处，欲对被害人实施强奸，因蔡某不从，张万林在蔡某的头部打了几拳，指示蔡某睡在地上，并将蔡某的裤子脱下，然后脱下自己裤子按住蔡某进行性侵犯行为。大约五分钟后，被害人蔡某的丈夫付秋明赶到现场，并在张万林屁股上踢了一脚，头上扇了几巴掌，被告人停止了性侵犯行为。审理中同时查明，经山西省荣康精神疾病司法鉴定中心鉴定，被害人蔡某临床诊断为精神分裂症，精神发育迟滞，案发时为精神分裂症发病期；2018年1月10日下午3时许被害人蔡某被强奸时，受疾病的影响对自身受到性侵的性质及后果的实质性理解能力丧失，应评定为无性防卫能力。上述事实，有下列证据经过当庭举证和质证，可以作为定案依据。第一份证据：被告人的供述和辩解。第二份证据：被害人陈述。第三份证据：证人证言。（1）付秋明的询问笔录（四份）与2018年1月10日的报案材料。（2）郭瑞芳的询问笔录（两份）；（3）侯苏林的询问笔录（两份）；（4）马水英的询问笔录；（5）王玉凤的询问笔录；（6）刘小刚的询问笔录；（7）蔡永清的询问笔录；（8）贺宝记的询问笔录；（9）侯海华的询问笔录；（10）侯富龙的询问笔录。第四份证据：书证。（1）付秋明和蔡永清的证明材料两份。（2）汾西县勍香镇勍香村委的情况说明一份。（3）刑事判决书一份。（4）刑事裁定书一份。（5）释放通知书一份。（6）勍香派出所出具的情况说明一份。（7）辩认笔录一份。（8）常住人口基本信息一份。第五份证据：现场勘验笔录及照片20张、提取痕迹、物证登记表一张、提取笔录及照片3张；指认笔录及照片2张。第六份证据：鉴定意见。精神疾病司法鉴定意见书：荣康司法鉴定中心【2018】精鉴字第4号。（2）鉴定文书：（临）公（司）鉴（法物）字【2018】02Ａ013号。（3）鉴定文书：（汾）公（司）鉴（伤）字【2018】1号本院认为，被告人张万林明知被害人蔡某精神不正常，以暴力和胁迫的手段强行与其发生性关系，其行为已构成强奸罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应依法以强奸罪追究张万林的刑事责任。因被告人张万林存在有犯罪前科的事实，本院认为应当在法定刑以内从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，判决如下被告人张万林犯强奸罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起至2024年2月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长牛小卉审判员郭医龙人民陪审员王永峰二〇一八年七月十二日书记员陈晓梅

摨某某玩忽职守案一审刑事判决书湖南省汝城县人民法院刑事判决书（2016）湘1026刑初115号：湖南省汝城县人民检察院以湘汝检公诉刑诉〔2016〕104号起诉书指控被告人周某某犯玩忽职守罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年12月21日公开开庭审理了本案。汝城县人民检察院指派检察员李源出庭支持公诉,被告人周某某到庭参加诉讼公诉机关指控：汝城县南洞林业工作站系汝城县林业局直属股级事业单位，依照国家林业局令（第6号）《林业工作站管理办法》的规定，负有参与监督辖区内伐区作业、依法保护、管理辖区内森林资源和查处制止滥砍滥伐行为以及负责乡村护林队伍的管理等工作职责。2011年9月至今，被告人周某某担任南洞林业工作站站长，负责该站的全面工作。“长垅”山场位于汝城县南洞乡淇南村，属于汝城县南洞乡淇南村的集体山场，系南洞林业工作站管辖范围。2010年10月11日，汝城县南洞乡淇南村村委会与何某某签订“长垅”山场的《山场造林承包合同》，由淇南村村委会将“长垅”山场发包给何某某，承包期限为25年。由于“长垅”山场上种植的马尾松因2008年雪灾被大面积压倒，经济价值大减。为此，何某某多次请求淇南村村委会解决这一历史遗留问题。2013年下半年，淇南村村委会书面向汝城县林业局申请减免“长垅”山场的有偿投资，并明确表示将在“长垅”山场造林。被告人周某某在指派工作人员协助汝城县林业局工作人员至“长垅”山场核查了马尾松受损情况之后签署了确认属实的意见。被告人周某某明知何某某在“长垅”山场造林很可能会滥伐林木后，除了口头予以告诫外，未组织人员对“长垅”山场进行重点巡护，也未依职权采取其他有效防范措施。之后，何某某在未取得林业采伐许可证的情况下，于2013年11月至12月期间，雇人到“长垅”山场进行“砍土”作业，将山上的茅草、荆棘、灌木砍伐清理；于2014年5月的一天，何某某雇人到“长垅”山场周边修了一条4至8米宽的防火带，将防火带周边的松树、杉树全部砍倒，然后进行了“炼山”作业，烧掉山上清理出来的茅草、荆棘、灌木等妨碍造林的植被；于大概一个星期后的一天，何某某雇人将山场内杉木全部砍倒。经郴州市旭鸿司法鉴定所和汝城县林业局林调队鉴定，“长垅”山场采伐林业面积91.4亩，采伐蓄积134.5立方米。2016年4月中旬，被告人周某某主动向其所在单位及汝城县林业局局长及纪检组长汇报其在何某某滥伐林木一案中工作监管不到位的情形。2016年4月21日，被告人周某某被传唤至汝城县人民检察院后如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人周某某身为国家机关工作人员，违反工作纪律，不认真履行工作职责，致使辖区内被滥伐林木面积91.4亩，采伐蓄积134.5立方米，应当以玩忽职守罪追究刑事责任。被告人周某某案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。建议判处被告人周某某拘役或者免予刑事处罚。请依法判处。被告人周某某在庭审中对公诉机关指控的内容没有提出异议，自愿认罪，请求法院对他从轻从宽处罚。经审理查明：汝城县南洞林业工作站系汝城县林业局直属股级事业单位，依照国家林业局2000年3月13日发布实施的《林业工作站管理办法》及汝城县人民政府办公室《汝城县林业局主要职责、内设机构和人员编制规定》的规定，南洞林业工作站负有协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理等工作职责。2013年至2014年，汝城县林业局委托南洞林业工作站查处辖区内发生的盗伐2立方米、滥伐5立方米以下的林业行政案件。2011年9月至案发前，被告人周某某担任南洞林业工作站站长，负责该站的全面工作。汝城县南洞乡淇南村“长垅”山场属于南洞乡淇南村的集体山场，系国家级生态公益林，营造了汝城县林业局有偿投资的松木，该山场属于南洞林业工作站的管辖范围。2008年，因“长垅”山场所在地遭受雪灾，致该山场部分马尾松受损。2010年10月11日，汝城县南洞乡淇南村村委会与该村六组村民何某某签订《山场造林承包合同》，由淇南村村委会将“长垅”山场发包给何某某营造杉木林，承包期限25年；山场范围内的残林折价人民币8000元归何某某所有；承包期内，砍伐树木必须持有林业部门的采伐许可证方能砍伐。2013年下半年，淇南村村委会书面向汝城县林业局申请减免“长垅”山场的有偿投资，并明确表示何某某会在“长垅”山场造林。被告人周某某指派南洞林业工作站的朱某某协助汝城县林业局工作人员到“长垅”山场核查马尾松受损情况，经过核查后，朱某某向周某某汇报“长垅”山场马尾松受损情况，并明确告知周某某该山场仍存留有部分未被压坏的阔叶林、松树及杉树。周某某在该书面减免申请报告上签署了确认属实的意见并加盖了南洞林业工作站的公章。此后，何某某在未经林业行政主管部门审核批准并下发林木采伐许可证的情况下，于2013年11月至12月雇请人员到“长垅”山场进行“砍土”作业，将山上的茅草、荆棘、灌木砍伐清理，并在山场周边修好了一条6至8米宽的防火隔离带，防火隔离带宽度内的松树、杉树被全部砍倒。2014年春节后的一天，何某某告诉周某某其已经进行了“砍土”作业并询问是否可以进行“炼山”作业，周某某告知何某某当时属于森林防火期，不能进行“炼山”作业。依照惯例，在山场“炼山”作业前会进行“砍土”作业及修设防火隔离带，被告人周某某在明知这种情况下，只是口头告诫何某某不能采伐树木，但未组织南洞林业工作站的工作人员或该山场护林员对“长垅”山场进行现场查勘及巡护，未能及时发现“长垅”山场林木被砍伐情况，也未依职权采取其他制止、处罚防范措施。2014年5月份，何某某雇请人员到“长垅”山场进行“炼山”作业，烧掉清理出来的茅草、荆棘、灌木等障碍物后将该山场的杉树、松树全部伐倒。经鉴定，“长垅”山场被采伐林木面积91.4亩，采伐蓄积134.5立方米，其中杉木126.4立方米，马尾松8.1立方米；材积92.2立方米，其中杉木87.3立方米，马尾松4.9立方米。同年5月，被告人周某某对“长垅”山场林木被采伐情况进行初步调查后将案件移送汝城县森林公安局。2016年1月18日，何某某因犯滥伐林木罪，被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。2016年4月中旬，被告人周某某主动向汝城县林业局及单位领导汇报其在何某某滥伐林木一案中工作监管不到位的事实。汝城县人民检察院林业检察科在办理何某某滥伐林木一案，发现周某某涉嫌职务犯罪，将线索及相关材料移交该院反渎局，汝城县人民检察院于2016年4月21日决定对周某某涉嫌玩忽职守罪进行立案侦查，并于同日将周某某传唤至汝城县人民检察院接受讯问。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的下列证据证实：1、书证（1）关于移送涉林职务犯罪线索的函、立案决定书证明：汝城县人民检察院林业检察科在办理何某某滥伐林木一案，发现周某某涉嫌职务犯罪，将线索及相关材料移交反渎局。汝城县人民检察院于2016年4月21日决定对周某某涉嫌玩忽职守罪进行立案侦查。（2）招收劳动合同制工作审批表、林业局职工基本情况表、汝城县林业局关于胡和国等同志职务任免的通知、关于周某某同志工作简历的证明、汝城县林业局机关工作人员花名册、南洞林业工作站2014年工作分工安排表证明：被告人周某某于1995年10月被汝城县劳动局招收为汝城县林业局全民合同制工人，2011年9月至案发前任汝城县林业局南洞林业工作站站长，负责南洞林业工作站全面工作。（3）组织机构代码证证明：汝城县林业局系机关法人，法定代表人是胡某某。（4）《林业工作站管理办法》证明：国家林业局于2000年3月13日发布并实施《林业工作站管理办法》。根据《林业工作站管理办法》的规定，林业站依法对森林和野生动植物资源实行管理和监督，是组织和指导农村集体经济组织、个人发展林业生产和开展林业社会化服务的基层事业单位。林业站的主要职责是:（一）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;（二）协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;（三）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;（四）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作;（五）配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;（六）依法保护、管理森林和野生动植物资源;依法保护湿地资源;（七）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件;（八）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场;（九）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理;（十）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务;（十一）根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等;（十二）承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。（5）汝城县人民政府办公室《汝城县林业局主要职责、内设机构和人员编制规定》证明：汝城县林业局基层林业工作站是林业局股级事业机构，主要职责：１、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;2、协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;3、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;4、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作;5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;6、依法保护、管理森林和野生动植物资源;依法保护湿地资源;7、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件;8、协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场;9、配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理;10、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务;11、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等;12、承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。（6）检察建议书、会议记录、关于汝城县人民检察院检察建议书落实情况的报告证明：汝城县人民检察院于2013年7月9日向汝城县林业局发出检察建议书，建议书认为汝城县林业局基层林业工作站巡查制度缺失，并建议进一步完善工作制度，建立健全基层林业工作站日常巡查制度。汝城县林业局于2013年7月17日在林业局领导班子成员会上进行了学习并于同年8月1日向汝城县人民检察院回复了关于检察建议书落实情况的报告。（7）《山地造林承包合同》、立案决定书、刑事判决书、证明、鉴定意见书证明：2010年10月11日，汝城县南洞乡淇南村委会与何某某签订“长垅”山场了《山地造林承包合同》。何某某在未经林业行政主管部门审核批准并下发林木采伐许可证的情况下，于2013年11月至12月雇请人员到“长垅”山场进行“砍土”作业，将山上的茅草、荆棘、灌木砍伐清理，并在山场周边修好了一条6至8米宽的防火带，将防火带范围内的松树、杉树全部伐倒。2014年5月份，被告人何某某雇请人员到“长垅”山场进行“炼山”作业，烧掉山上清理出来的茅草、荆棘、灌木等妨碍造林的障碍物。之后，何某某又雇请人员到“长垅”山场将山场内的杉树、松树全部伐倒。经郴州市旭鸿司法鉴定所鉴定，汝城县南洞乡淇南村“长垅”山场采伐林木面积91.4亩，采伐蓄积134.5立方米，其中杉木126.4立方米，马尾松8.1立方米；材积92.2立方米，其中杉木87.3立方米，马尾松4.9立方米。2015年3月27日，汝城县森林公安局对何某某滥伐林木案进行了立案侦查。2016年1月18日，何某某因犯滥伐林木罪，被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（8）护林员管护协议证明：汝城县南洞乡人民政府与郭某某签订护林员管护协议，由南洞乡人民政府聘请郭某某为南洞乡淇南村区域内所有面积森林管护，聘期为2013年12月1日至2014年11月30日。（9）证明材料及附图证明：汝城县林业局经核对汝城县生态公益林数据库，被何某某滥伐的南洞乡淇南村“长垅”山场1号小班为国家级生态公益林，面积84亩。（10）林业行政处罚委托书及证明材料证明：汝城县林业局委托南洞林业工作站查处辖区内发生的下列林业行政案件：1、盗伐2立方米、滥伐5立方米以下的；2、非法收购无证木材、非法经营（加工）木材在20立方米以内的；3、查处野生动物价值在1000元以下的；4、对违反保护森林资源法规且情节较轻的行为实施当场处罚：对公民处50元以下、对法人及其他组织处1000元以下的罚款，或处以警告。（11）《一九九三年有偿投资造林合同》、公证书、营林生产验收贷款结算单证明：汝城县林业局在“长垅”山场进行有偿投资造林及贷款结算情况。（12）《造林技术规程》证明：湖南省质量技术监督局发布的湖南省地方标准《造林技术规程》规定，国有林场造林、森工林场造林、工程造林和具有一定规模的其他形式的造林，应按照规定和程序进行造林作业设计。（13）关于南洞乡淇南村“长垅”山场采伐造林的汇报材料证明：汝城县人民检察院对周某某立案侦查前，周某某主动向汝城县林业局相关领导汇报其在何某某滥伐林木案中监管不到位的事实。（14）到案经过证明：汝城县人民检察院于2016年4月21日决定对周某某涉嫌玩忽职守罪进行立案侦查，并将周某某传唤到案接受讯问。在传唤、讯问过程中，周某某积极配合、认罪态度好，没有拒绝、阻碍、抗拒和逃跑行为。（15）户籍资料证明：被告人周某某的出生年月日等自然身份信息。2、证人证言（1）证人何某某证明：2010年10月，他看到汝城县南洞乡淇南村“长垅”山场大部分马尾松因2008年雪灾被压倒了，他就找到村委会干部，让村委会将“长垅”山场租给他造林。他跟村委会签订了一份山场造林承包合同，承包期25年，面积大概90亩。签订完承包合同，因为“长垅”山场林木收益还需要跟县林业局衔接，他一直没有开始造林。直到2013年上半年，他打了一份请求在“长垅”山场造林的报告交给淇南村党支部副书记何某甲，让何某甲转交给了县林业局。之后，县林业局组织了几个工作人员到“长垅”山场进行了现场查看。查看了山场的马尾松几乎全部被雪折了后，林业局工作人员口头同意了他在“长垅”山场造林。2013年11月的一天，他叫何某乙帮他找了五六个人到“长垅”山场“砍土”，何某乙帮他从西边山村、桂东的青山乡找了四个人过去“砍土”，主要是将山场中的荆棘、茅草、藤灌等全部砍倒，另外还砍了一部分松树、杉树。“砍土”共花了一个月零六天。他在“砍土”之前打过报告给县林业局主管部门，得到了县林业局主管部门的同意后，“砍土”的事情他就没有告诉林业局主管部门，那期间林业局主管部门也没有到“长垅”山场巡查。2014年2月，过完元宵节后的一天，他到南洞林业工作站找到周某某。他对周某某说他已经在“长垅”山场砍了土，准备选个好天气“炼山”，周某某说当时还是森林防火期，要“炼山”也要过了防火期才可以。2014年3月前后的一天，当时南洞乡正在开人大会，他是乡人大代表，周某某也参加了会议。开会期间，周某某找到他说在“长垅”山场“砍土”剩下的那些杉树不能砍。他回答说没有砍，也不会砍。当时育才村的钟某甲也在场。2014年5月的一天，因为过了森林防火期，他就准备上山修防火带“炼山”。之后，他叫了二十多个劳方到“长垅”山场“炼山”。“炼山”之前，他们大概花了一天时间修了一条4至8米宽防火带，防火带内的松木、杉木、杂木等被全部砍倒，大概砍了四五立方松木和杉木。他在2014年4月底曾打电话给南洞林业工作站一个女工作人员，他告诉她过了森林防火期他就会去“长垅”山场“炼山”。她听了后说会告诉她们领导。他在“长垅”山场“炼山”前后，县林业主管部门没有到山场巡查过。“炼山”后大概一个星期，因为在“炼山”过程中，山场上的树木都被烧死了，他认为将那些树木砍倒没有关系，不会受到处罚，就叫了同村的郭某甲、郭某乙、郭某丙三人一起到“长垅”山场将山场中杉树全部砍倒，一共砍了一天，大概砍了60多立方米。他没有办理木材砍伐证，在砍树前后没有向县林业主管部门报告过，县林业主管部门没有到山场巡查过。2014年5月，他将“长垅”山场林木全部砍倒后不久就被人举报了。汝城县暖水林业派出所民警和南洞林业工作站周某某、副站长刘某某找他调查情况，并让他一起到“长垅”山场现场查看。查看现场后对他说山场上被砍倒的木材暂时不要动，并让他随传随到，配合调查。2015年4月，他因为涉嫌滥伐林木罪被立案侦查，取保候审期间，县森林公安局民警让他将山场被砍倒的木材清理出来，他就叫了三四个人将山场上被砍倒的木材全部拖到鱼子口电站水库大坝旁边堆放，经过清点，木材大概有60立方米。那些木材被卖到暖水镇的一个木材加工厂，卖得4万元左右，除了12500元劳务费外，剩余的钱被林业公安扣押了，他个人还贴了17000多元劳务费。（2）证人何某乙证明：2013年11月，何某某要在“长垅”山场植树造林，需要人手帮忙“砍土”，就找到他，让他找几个人一起帮何某某“砍土”。他就在西边山村找了四五个人一起去帮何某某“砍土”。“砍土”主要是用柴刀将山场中的杂草、小树等全部砍倒。他因为有其他事情，只帮何某某“砍土”20多天就没有再继续做了。他走的时候，“长垅”山场的“砍土”工作也做得差不多了。“砍土”20多天期间，他没有看到过县林业部门相关工作人员到“长垅”山场进行巡查制止。（3）证人肖某某证明：因为何某某在“长垅”山场植树造林需要进行“砍土”，2013年11月的一天，何某某通过何某乙介绍，雇佣他在内的五六个人去“长垅”山场“砍土”。“砍土”主要是将山场中的荆棘、茅草等全部砍倒，另外还砍倒了一部分被雪压倒的小杉树，“砍土”大概用了一个月。“砍土”一个月期间，他没有看过到县林业部门相关工作人员到山场巡查制止，也没有听见其他人说过有人到山场来巡查制止。（4）证人何某甲证明：他自2008年至2011年4月担任淇南村村委会主任，2011年4月至今担任村专职专干。2010年林树改革，他们在现场勘验发现村办林场“长垅”山场所种植的马尾松都被2008年的雪灾压坏了。为了不让那片山荒掉，很多人建议把那片山场发包出去，经村支两委集体研究同意发包出去。何某某时任淇南村6组组长，何某某找到他们，提出想承包那片山场。当时还有其他人想承包，村里的意思让那些人自己商量由谁承包，最终商量好给何某某承包。于是何某某就和村里签了承包合同，他作为村委会主任在合同上签了字。那片山场在1990年种植马尾松时有县林业局的有偿投资，马尾松又已经被压坏了，没有经济价值了，于是把那片山场发包给何某某后不久，他们就打了个报告到县林业局，请求免除那片山场有偿投资的回报，县林业局一直没有回复。2013年，何某某又到村里催他们把历史遗留问题解决好以便尽快到“长垅”山场造林。于是村里又请县林业局到“长垅”山场现场查勘马尾松被雪压坏的情况，但是他没有陪同去现场查勘。县林业局的到现场查勘完后，时任村主任唐某某让他再打个报告到县林业局，于是他又重新打了个报告，跟着唐某某一起找周某某签字证明情况属实，再到林业局找到副局长方某某。方某某安排了林业局的同志查到“长垅”山场有偿投资的合同，然后他们复印了那份合同，附在报告后面交给了县林业局办公室。2014年3月，周某某碰到他，周某某和他说“长垅”山场属于生态公益林，不能砍树造林，并让他跟何某某说不能砍树造林。当时他考虑到那个事情不是他主管的不便于管，他就没有去跟何某某说。（5）证人唐某某证明：他在2011年4月至今担任南洞乡淇南村村委会主任。何某某和村里签订了“长垅”山场的承包合同之后，由于“长垅”山场当时有县林业局的有偿投资的历史遗留问题没解决，所以一直拖着没造林。何某某也一直希望村委会解决这个问题。2013年，何某某再次催村里解决这件事，他作为村委会主任，就代表村里出面找了县林业局分管财务、有偿投资的周副局长，把那片山场有偿投资、2008年雪灾受损情况向周局长汇报了。周局长安排了县林业局财务室两个同志和林管站的同志一起去看了现场，确认雪灾受损情况，现场查勘他没有去。林业局和林管站的同志到现场查勘后，他们村就打了个报告到县林业局，请求减免当初的有偿投资款，然后他带着报告找到了南洞乡林管站周站长签了情况属实，再交到林业局。县林业局既没有书面同意减免，也没有催讨过那笔有偿投资款。（6）证人郭某丁证明：他是南洞乡淇南村支部书记。“长垅”山场是淇南村的集体山场。几年前，村委会跟何某某签订了承包合同，由何某某负责那片山场造林任务。何某某在“长垅”山场“砍土”、“炼山”、砍树期间没有向村委会打过报告，也不需要向村委会打报告。（7）证人郭某戊证明：2014年上半年，何某某找到他想租他的铁皮船运一些“炼山”的劳工到“长垅”山场并提出让他一起参与“炼山”。他同意了。之后，他用船帮何某某运了三次人到“长垅”山场。他帮何某某“炼山”炼了一天。在他帮何某某运人及“炼山”过程中，他没有看到县林业主管部门到“长垅”山场巡查。（8）证人朱某甲证明：他自2008年至今担任汝城县林业局党组成员、副局长，分管资源林政股、林业工作站管理等方面工作。林业工作站是林业局的派出机构，代表林业局主要负责所管辖区域内的营造林管理、林政管理、项目建设、监督护林员落实巡山巡查制度、配合乡镇做好森林防火等方面工作。林业站的工作职责是：（一）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;（二）协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;（三）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;（四）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作;（五）配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;（六）依法保护、管理森林和野生动植物资源;依法保护湿地资源;（七）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件;（八）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场;（九）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理;（十）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务;（十一）根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等;（十二）承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。林业工作站在履行保护森林资源职责上首先要加强对辖区内森林资源的巡查力度；第二是要监督辖区内护林员履行好护林职责；第三是要在职权范围内加大对辖区内乱砍滥伐行为的打击力度，对构成犯罪的，移送司法机关处罚；第四是加强对森林保护方面法律法规的宣传力度。南洞林业工作站应当对“长垅”山场被滥伐林木91.4亩的损失承担责任。何某某滥伐林木案件发生后，林业局对案件及时进行了调查了解，并对南洞林业工作站站长周某某进行了批评教育。他认为周某某对该案的发生负有责任，在保护森林资源方面有失职行为，主要是对辖区内山场巡查不到位，如果能够及时巡查发现、制止，就不会造成那么大的损失。另外，在配合乡镇督促护林员履行护林职责方面不到位。（9）证人何某丙证明：他于2014年3月至2016年3月在汝城县林业局南洞林业站工作。2014年，南洞林业工作站有4人，站长是周某某，主持站里的全面工作。林业工作站的职责有：一是负责营造林、辖区内森林资源的保护；二是野生动、植物的保护、森林病虫害的防护；三是负责对辖区内森林资源规划设计、木材检尺等。在履行保护森林资源职责上，具体是定期对辖区内的森林资源进行巡查，查处、制止乱砍滥伐行为；二是做好森林防火。他在南洞林业工作站工作期间，工作站没有建立林业巡查制度，站里不会定期到辖区内的山场巡查，但是在接到林业行政案件举报以及造林规划、验收等林业业务时，会不定期的到辖区内的山场去巡查。他在南洞林业工作站工作期间，他没有去过南洞乡淇南村“长垅”山场巡查，南洞林业工作站领导没有安排他去“长垅”山场巡查过。（10）证人朱某某证明：他自2008年至2014年2月在汝城县林业局南洞林业工作站工作。当时周某某是站长，主持南洞林业工作站全面工作。林业工作站是林业局最基层的机构，主要负责辖区内的营造林、资源林政管理、保护辖区内森林资源等职责。在履行保护森林资源职责上，具体应做：一是精确规划设计、验收检尺，监督有木材砍伐证指标的砍伐，防止超指标砍伐、超规划的砍伐；二是重点监督无证的乱砍滥伐，建立对辖区森林资源定期巡查制度，加强对辖区内森林资源的巡查力度，加大对辖区内乱砍滥伐行为的打击力度；三是对护林员进行监督、考核、培训，督促护林员履行好护林职责；四是加强与乡镇的协调、沟通，共同保护好辖区内的森林资源。2013年11月至2014年5月期间，他没有到“长垅”山场巡查过，工作站领导没有安排他去“长垅”山场巡查。他曾陪同县林业局的人到“长垅”山场核查马尾松因雪灾受损情况。因为南洞乡淇南村打了一份减免世界银行贷款的报告，需要对“长垅”山场马尾松受损情况进行核查。时任淇南村村主任唐某某等人陪同县林业局的钟某某、何某丁去南洞林业工作站。因为负责营林工作的刘某某不在站里，周某某就安排他陪同钟某某、何某丁到“长垅”山场核查。一起去的还有淇南村的两三个村民。他和淇南村的几个村民去了“长垅”山场，在山场上，他看到山上一部分马尾松被压倒了，但还剩下一部分未压断的阔叶林、杉树、马尾松等。他对林木受损情况拍了照。回到站里，他把在“长垅”山场看到的情况向周某某进行了汇报，并将照片和相机给了钟某某、何某丁。他在南洞林业工作站工作期间，工作站没有设建立林业巡查制度，工作站没有安排人员定期到辖区内山场、林场进行巡查。他们偶尔会不定期的到辖区内山场去看一下，一般有二种情况：一是接到群众举报的林业行政案件；二是造林验收或规划设计。（11）证人刘某某证明：他自2009年3月担任汝城县林业局南洞林业工作站副站长至今。周某某担任站长，负责站内全面工作。对于辖区内的森林保护，工作站主要是履行下乡开展巡查职责。南洞林业工作站没有建立巡查制度，也没有巡查台账和记录。作为他本人来说，每次下乡营林的时候都会顺便巡查周边山林。2013年11月至2014年5月期间，周某某没有安排他去“长垅”山场巡查，他也没有到“长垅”山场巡查过。站里每年都安排站员分配林业联系村，没有要求站员必须对联系村的山林定期进行巡查。（12）证人谭某某证明：她自2011年9月至2016年3月在汝城县林业局南洞林业工作站工作。2013年、2014年，周某某担任站长，负责站内全面工作。南洞林业工作站没有制定对辖区山林的巡查制度、台账或记录。他们下乡巡查都是由站长临时安排，如果站长不安排，其它检尺、木材销售她是必须要下乡的。2013年11月至2014年5月期间，周某某没有安排她去“长垅”山场巡查，她也没有到“长垅”山场巡查过。站里每年的人员分工安排及各自所联系村都只是一种形式，实际上站里的人员分工都是由站长安排，她也不需要对所联系的村的山林定期进行巡查。（13）证人周某甲证明：他自2011年3月在汝城县林业局工作，其中2013年2月协助局长分管计财及政务公开工作，2016年2月至今负责联系南洞林业工作站和马桥林业工作站。2013年下半年的一天，南洞乡淇南村村委会主任唐某某去局里找到他说淇南村在上世纪90年代通过县林业局申请了一笔世界银行的贷款用来造林，但是用那笔钱造的林在2008年因为雪灾都被压坏了，已经没有经济价值了，淇南村有人想重新在那片山林上造林，如果要还上那笔贷款再来造林承包人就会亏本，所以希望林业局能减免那笔贷款。他说如果情况属实可以按程序减免，但是他会安排工作人员去现场查勘确认。之后，他就安排何某丁和钟某某去南洞乡淇南村核查雪灾受损情况，并打电话给周某某，让周某某协助配合。何某丁和钟某某去南洞现场查勘后拿了一份淇南村申请核减那笔贷款的报告给他，向他汇报说那片山场已经变成残次林，没有什么木材了。他看了一下报告，上面有南洞林业工作站签字“情况属实”并盖章、何某丁和钟某某签署了减免的意见并署名，然后他打电话问南洞林业工作站情况是否属实，南洞林业工作站说确实是受损严重，至于向谁确认的，他记不清了。于是他就在报告上签署同意减免或者予以减免，签字后他把报告交给了唐某某，让唐某某以后办理山场采伐证的时候凭这份报告减免世界银行的贷款。按照规定，原来是按每亩2立方米木材收取贷款的回报，后来林农提出异议，林业局就按每方木材200元的标准收取贷款回报，唐某某告诉他那片山场有几十亩。2013年7月，林业局收到汝城县人民检察院的检察建议书后，在一次局领导开会过程中，要求各局领导赂所分管、联系部门传达学习，他按会议要求向分管部门负责人做了传达。（14）证人钟某某证明：她自2011年至今在汝城县林业局计财股工作。2013年下半年，分管计财工作的副局长周某甲安排他和何某戊去核查2008年“长垅”山场马尾松因雪灾受损情况。她们去之前联系了周某某，让周某某安排一个技术人员陪同。当时淇南村村主任唐某某开车把她们接到了南洞林业工作站，周某某安排朱某某跟她们一起去核查。接着她们出去，因为到“长垅”山场需要坐船，她们就在过河前交代朱某某到“长垅”山场把马尾松受损情况进行拍照，她和何某戊没有过河到山场去，之后，她们拿着朱某某拍的照片，签了受损意见，由何某戊向领导做了汇报。最后是否核减了贷款她不知道。（15）证人何某丁证明：她自2009年3月担任汝城县林业局计财股会计至今。2013年下半年，唐某某到林业局以村委会名义打了一份请求减免县林业局在“长垅”山场有偿投资的报告，请求林业局到“长垅”山场现场核查。周某甲副局长就安排她和钟某某一起到南洞核查。她们坐唐某某的车到了南洞，周某某安排了朱某某陪同核查。他们就一起去“长垅”山场，到达一个电站大坝旁边时，她和钟某某不敢坐船过去，就交代朱某某对“长垅”山场林场受损情况进行拍照，她们就返回南洞林业工作站等待。之后，朱某某从“长垅”拍了照片回来后，将“长垅”山场林木受损情况向周某某进行了汇报，周某某听了后就在淇南村请求减免“长垅”山场有偿投资的报告上签了“同意，情况属实”。周某某签完字后不久，唐某某又把她们接回了县城。第二天，她将淇南村请求减免“长垅”山场有偿投资的报告拿给了周某甲看，并向周某甲大概汇报了那片山场林木受损情况。周某甲说知道了，报告就先放到她那里。直到2015年底，周某某去林业局办事的时候，顺便问了一下她那份报告的事情，她就拿那份报告交给了周某某。（16）证人钟某甲证明：2014年上半年的一天，他在乡政府办事的时候，他刚进政府院子就看到周某某和何某某在聊天，他过去跟周某某和何某某打招呼，当时周某某对他和何某某说如果没办到林木砍伐证就不能在“长垅”山场上砍树。当时他告诉周某某，他已经退出“长垅”山场的承包。（17）证人郭某某证明：他2013年底被汝城县南洞乡政府聘请担任淇南村护林员。在他担任淇南村护林员期间，周某某没有安排过他工作，没有督促他巡护“长垅”山场。（18）证人朱某乙证明：他于2011年至2013年在汝城县林业局任总工程师、党组成员，2012年至2013年分管林业产权交易中心、林权证换发办公室，负责联系热水林业工作站、南洞林业工作站。2013年7月，林业局邀请县检察院进行职务犯罪的预防讲座，在讲座的过程中学习了汝城县人民检察院的检察建议书，到场学习的包括局领导，各股所站正副职。那次讲座最后胡荣兴局长明确要求基层站长回去后组织各站里人员学习讲座精神和检察建议并贯彻落实。（19）证人陈某某证明：他自2011年至今在汝城县林业局办公室工作。2013年7月17日汝城县林业局班子成员会会议上，胡某某局长宣读并强调了汝检建（2013）26号检察建议书，会议是他做的记录。宣读那份检察建议书的目的应该是组织局领导班子成员学习并要求在全局贯彻落实。（20）证人田某某证明：他自2015年12月开始担任汝城县林业局党组书记、局长。2016年4月15日，周某某打他电话，当时他正好在外出差，周某某跟他说县检察院到南洞林业工作站里调阅材料的情况。他说他在出差，就让周某某等他回来再说。4月18日上午，周某某去到他办公室，周某某先跟他汇报了县检察院调阅了哪些材料，接着周某某说之前曾多次口头告诫“长垅”山场的承包者何某某不能砍伐，因为那片山林属于国家生态公益林，不可能弄到砍伐指标。何某某也向周某某承诺过不会砍伐。但是由于“长垅”山场位置较远，到那片山场去还需要坐船，交通不便，加上何某某又向周某某承诺过不会砍，所以周某某他们就没有到那片山场巡查过，也没有对那片山林进行重点监管，存在一些监管不到位的情况。周某某又说2014年下半周某某安排站里检尺人员对何某某滥伐的林业进行检尺，并将有关案件线索移送给了暖水森林派出所。他听了后要求周某某协助检察机关把事情的来龙去脉说清楚，并要求周某某将具体情况向局纪委书记夏某某汇报。（21）证人夏某某证明：他自2008年2月至2016年4月担任汝城县林业局监察室主任。2016年4月14日，他正在外地出差，周某某打了他电话说要向他汇报情况，因为他在外地出差，就让周某某简单汇报。周某某简单跟他说了县检察院到南洞林业工作站调阅资料的情况，周某某担心会受到影响，他就让周某某第二天到局里再说。第二天下午，周某某到他办公室详细对他说了县检察院到南洞林业工作站调取了哪些资料，还说南洞乡鱼子口水库附近有一片山林被滥伐了，尽管南洞林业工作站里平时组织了巡查，而且有巡查记录，但是还是没有巡查到位，没有发现那片山林被滥伐的情况。他就叫周某某说未能巡查到位还是要主动去承担责任积极面对，积极配合检察院调查。4月18日，周某某又去他办公室再次跟他详细反映了南洞乡鱼子口水库附近那片山林被滥伐的情况以及周某某积极履职情况，周某某承认他在工作上存在一些不足。他还是对周某某说积极面对，积极配合调查，主动到检察院把情况说清楚。3、被告人的供述和辩解被告人周某某证明：南洞林业工作站是汝城县林业局下属全额拨款的事业单位，站内财务在林业局实报实销。他于2013年、2014年在南洞林业工作站任站长，负责站里全面工作。南洞林业工作站的工作职责有：１、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;2、协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;3、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;4、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作;5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;6、依法保护、管理森林和野生动植物资源;依法保护湿地资源;7、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件;8、协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场;9、配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理;10、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务;11、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等;12、承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。基层林业工作站在依法保护、管理森林和野生动植物资源方面一是加强对辖区区保护森林资源法律法规的宣传力度，二是要加强对辖区森林资源进行经常性巡查、巡护，建立巡查、巡护制度，明确人员巡查、巡护职责，并经常督促落实。他学习过汝检建（2013）26号检察建议书，是在卢阳镇政府四楼会议室上职务犯罪预防法制课时组织学习了那份检察建议，他参加了学习，检察建议具体内容他记不清楚了，会上林业局的胡局长要求各基层林业站按照检察建议去贯彻落实。他作为站长对建立林业巡查制度没有引起重视。南洞林业工作站没有建立森林资源防护巡查制度，也没有巡查台账或记录。植树造林首先是造林业主逐级向村、乡（镇）进行造林申报，乡（镇）、村会同林业站到造林山场做造林设计，林业站搞好造林设计后，如果符合造林条件，由林业站将造林设计交给县林业局备案，县林业局备案后，造林业主就可以造林。如果不符合造林条件，会当场告知造林业主不能造林。造林设计是造林的必经程序。据他了解，村民对于山上有少量林木的荒山造林，一般往往会先将山场上的植被砍掉、烧掉，对于山场中留下零星林木，如果价值大就想砍掉贩卖。2013年七八月份的一天，淇南村村委会主任唐某某开车带钟某某、何某丁到南洞林业站，说是为了核减县林业局在淇南村“长垅”山场有偿投资的事情，请南洞林业站安排一个技术人员配合。他就安排朱某某陪同。从“长垅”山场核查回来后，朱某某向他报告了“长垅”山场木受损情况，并将山场拍的照片给他看，说当年贷款种植的马尾松大部分被雪压坏了，没有什么经济价值了，但是山场上还有少量的回头杉。之后，淇南村村主干何某甲等两人到南洞林业工作站，何某甲拿了一份向县林业局请求减免有偿投资的报告给他签字，他就问何某甲打那份报告用来干什么，何某甲说淇南村里有人想在那片山场造林。他就对何某甲说“长垅”山场属于生态公益林，只补栽补种，不能砍树。何某甲当时说不会砍。接着，他就在那份报告上签了“情况属实”并盖了站里的公章。因为之前朱某某向他汇报过“长垅”山场上还有少量杉木，何某某在那片山场造林，很有可能会把那些杉木砍掉，所以他就提醒何某甲不能砍。一是在2013年七八月份，何某甲拿请求减免有偿投资报告的时候，他就口头告诫何某甲他们不能在“长垅”山场砍树，何某甲他们也承诺不会砍。二是2014年过完春节后的一天，何某某找到他，何某某对他说在“长垅”山场砍了土，问他是否可以“炼山”，他说当时还处于森林防火期，肯定是不能“炼山”的。他对何某某说那片山场属于生态公益林，拿不到砍伐指标，不能砍树，何某某说不会砍。2014年3月份前后，他到南洞乡政府汇报工作时候，碰到何某某，当时钟某甲也在场，他曾口头告诫何某某不能砍“长垅”的树，何某某也答应过他不会砍。四是2014年三四月份的时候，他曾跟何某甲转告何某某不能砍“长垅”山场的树，何某甲当时说会的。至于事后何某甲是否转告给何某某，他不清楚。南洞乡淇南村“长垅”山场在2013年、2014年安排护林员郭某某，郭某某跟南洞乡政府签订的合同。他没有督促过郭某某对“长垅”山场进行巡护。2014年在2014年何某某在“长垅”山场从“砍土”、“炼山”到伐木期间，他没有去巡查过，也没有特别安排工作人员巡查过。2014年5月的一天，有群众打电话向林业站举报说何某某把“长垅”山场木材砍掉了，请站里去调查。接到举报后，他跟刘某某一起，并叫何某某带路去了“长垅”山场查看。到达现场后，他们拍了照片，进行了简单的调查，他初步估计砍伐的面积大概有90亩，木材大概砍了100立方米。回到站里，他对何某某做了一个简单笔录，何某某大概讲了在“长垅”山场“砍土”、“炼山”、砍树的经过。何某某说是从2013年11月开始“砍土”，大概砍了一个月，2014年5月开始“炼山”，再过了几天就砍了那些杉木。当时他觉得何某某无证砍伐林木已经超过了职责范围，就打电话给暖水派出所，将何某某在“长垅”山场滥伐林木的情况说了，并准备将案件相关材料移交给暖水派出所，暖水派出所说会去调查处理的。何某某为了要在“长垅”山场造林才砍了那些林木，何某某没有请林业站做过造林设计。他作为南洞林业工作站的站长，除了进行口头告诫外，没有采取切实有效措施对“长垅”进行巡查、巡护是那片山场被滥伐的重要原因，他对辖区内“长垅”山场被滥伐的严重后果存在监管、保护不力的责任本院认为，被告人周某某在担任汝城县林业局南洞林业工作站站长期间，不认真履行工作职责，致使辖区内山场林木被滥伐面积91.4亩，采伐蓄积134.5立方米，其行为已构成玩忽职守罪。被告人周某某在案发后主动到其所在单位投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚，其中犯罪较轻的，可以免除处罚。公诉机关的上述指控成立。综合本案案情，被告人周某某犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。对被告人周某某提出对他从轻从宽处罚的辩护意见予以采纳。对公诉机关建议对被告人周某某判处免予刑事处罚的量刑意见予以采纳；建议对被告人周某某判处拘役的量刑意见不予采纳。综上，经本院审判委员会讨论决定，对被告人周某某适用《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第一款、第三十七条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人周某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。（本页无正文）审判长何述雄审判员杨胜人民陪审员何俭松二〇一六年十二月二十六日书记员黄雪梅