䛐城众邦建筑工程有限公司、曹宏图等非法吸收公众存款罪，曹宏图集资诈骗罪等二审刑事判决书江苏省盐城市中级人民法院刑事判决书（2014）盐刑二终字第0035号：江苏省阜宁县人民法院审理江苏省阜宁县人民检察院指控原审被告单位盐城众邦建筑工程有限公司犯非法吸收公众存款罪、原审被告人曹宏图犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪和行贿罪、原审被告人韩国华犯非法吸收公众存款罪一案，于2014年2月16日作出（2013）阜刑二初字第91号刑事判决。原审被告人曹宏图、韩国华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市人民检察院指派代理检察员张亚出庭履行职务。上诉人曹宏图及其辩护人刘玲、陈旭，上诉人韩国华及其辩护人刘春亮到庭参加诉讼。现已审理终结原判决认定：一、关于被告人曹宏图集资诈骗的事实2011年11月至2012年7月，被告人曹宏图明知自己无力偿还借款，以非法占有为目的，虚构自己中标承建经营富士康产业园先导区污水收集工程（以下简称富士康污水工程）需要资金的事实、隐瞒已将中标经营的向阳花苑安置楼工程（以下简称向阳花苑工程）转包给沈某的真相，以缺少周某乙资金为由，以承诺支付月息2%-5%不等的高息为诱饵，骗取张某乙、黄某等人集资款人民币9172500元，后逃匿。具体分述如下：1．2011年11月至2012年1月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后3次骗取张某乙集资款人民币1300000元。（1）2011年11月23日，被告人曹宏图骗取张某乙集资款人民币400000元；（2）2012年1月12日，被告人曹宏图骗取张某乙集资款人民币400000元；（3）2012年1月21日，被告人曹宏图骗取张某乙集资款人民币500000元。2．2012年1月至6月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后2次骗取黄某集资款人民币900000元。（1）2012年1月10日，被告人曹宏图骗取黄某集资款人民币500000元；（2）2012年6月6日，被告人曹宏图骗取黄某集资款人民币400000元。3．2012年1月17日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取韩某乙、袁长凤集资款人民币500000元。4．2012年1月至2月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后3次骗取胡1、薛某乙集资款人民币250000元。（1）2012年1月15日，被告人曹宏图骗取胡1、薛某乙集资款人民币100000元；（2）2012年1月18日，被告人曹宏图骗取胡1、薛某乙集资款人民币50000元；（3）2012年2月18日，被告人曹宏图骗取胡1、薛某乙集资款人民币100000元。5．2011年12月至2012年1月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后2次骗取戴27集资款人民币160000元。（1）2011年12月29日，被告人曹宏图骗取戴27集资款人民币60000元；（2）2012年1月1日，被告人曹宏图骗取戴27集资款人民币100000元。6．2012年4月19日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取伏亚成集资款人民币60000元。7．2012年2月6日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取陆2集资款人民币500000元。8．2012年5月22日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取3集资款人民币100000元。9．2012年1月3日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王4集资款人民币120000元。10．2012年2月至4月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后8次骗取熊某乙、翟5集资款人民币3300000元。（1）2012年2月22日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（2）2012年3月4日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币250000元；（3）2012年3月8日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（4）2012年3月11日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（5）2012年3月17日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（6）2012年3月28日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币350000元；（7）2012年4月2日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币400000元；（8）2012年4月30日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币300000元。11．2012年7月21日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取杨6集资款人民币300000元。12．2012年1月至7月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程、向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，先后8次骗取徐7集资款人民币950000元。（1）2012年1月15日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币60000元；（2）2012年1月28日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币160000元；（3）2012年1月29日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币100000元；（4）2012年2月12日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币220000元；（5）2012年3月6日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币100000元；（6）2012年3月25日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币160000元；（7）2012年4月19日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币100000元；（8）2012年7月14日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币50000元。13．2012年7月28日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取周某戊集资款人民币100000元。14．2012年6月21日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取施某乙集资款人民币100000元。15．2012年6月13日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取潘8集资款人民币100000元。16．2012年7月至8月，被告人曹宏图先后2次以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王9集资款人民币190000元。（1）2012年7月3日，被告人曹宏图骗取王9集资款人民币90000元；（2）2012年8月2日，被告人曹宏图骗取王9集资款人民币100000元。17．2012年7月13日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取卢10集资款人民币150000元。18．2012年7月19日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王11集资款人民币100000元。原判认定上述事实的证据有：1、被害人张某乙、黄某、韩某乙、薛某乙等人的陈述、借条、控告书，证实被告人曹宏图以承建富士康污水工程、向阳花苑工程需要资金为由，以借为名，承诺支付高额利息，向他人集资，后无力支付借款本息的事实。2、被害人熊某乙的陈述、合作经营协议书、工程款结算协议，证实2012年2月被告人曹宏图对其讲中标富士康污水工程两个标段，利润很高，因其资金不足，承诺以每月固定分利润，希望与其合作，经翟5随同曹宏图去江阴华塑科技有限公司（以下简称江阴华塑公司）核实并参观工地情况，2012年2月28日、2012年3月30日其与翟5一起与中标单位江苏新阜建设工程有限公司（以下简称新阜公司）、曹宏图分别签订合作经营协议及工程款结算协议，协议签订后通过打卡形式支付给曹宏图330万元，其中第一笔25万元直接汇到江阴华塑公司，最后一笔30万元按照曹宏图要求打到李某甲卡上，其他款项打到曹宏图卡上。工程在被告人曹宏图出逃前一个多月已经结束，其要求与曹宏图结算工程款，但曹宏图推诿工程需要决算后可付工程款，后听他人说曹宏图逃跑。2012年8月12日打电话给中标单位新阜公司的法定代表人后某，后某说合同已经不履行了，在此协议之前，他们单位已经与董某甲签订了承包合同，当时中标后他们单位通知曹宏图去签订承包合同，但曹宏图未去，董某甲去签的约，董某甲说工程是他一人所做，与曹宏图没有关系。3、关于“富士康污水工程”相关情况汇报、中标通知书、工程内部承包协议书、承包合同书，证实富士康污水工程中的第一、二标段分别是新阜公司、盐城市泰达市政工程有限公司中标，后两单位分包给董某甲施工，未有发现被告人曹宏图参与管理、施工。4、江阴华塑公司销售合同、销售出库记录、销售明细，证实江阴华塑公司与董某甲签订污水管的买卖合同，发生交易往来。5、盐城市排水有限公司情况说明及记账凭证、收据，证实盐城市排水有限公司在富士康污水工程上支付给盐城市泰达市政工程有限公司工程款的情况。6、某财务部账款收据、借条、说明、结账清单，证实2011年7月至12月被告人曹宏图借董某甲计21万元；2010年3月至2011年12月被告人曹宏图借顾浩、吕怀永计50万元；2011年12月28日被告人曹宏图向周晓州借款200万元，董某甲出具借条，曹宏图提供担保；2012年7月28日被告人曹宏图与董某甲因城南新区污水管道工程（徐州路、常州路、上海路）结帐，尚欠董某甲104万元。7、证人董某甲的证言，证实其与被告人曹宏图有经济往来，曾合伙做过徐州路、常州路、上海路污水管道工程，已结账，尚欠其104万元；与被告人曹宏图存有借款往来，自己借款给曹宏图或为曹宏图借款提供担保，并介绍他人借款给曹宏图；富士康污水工程是其挂靠新阜公司、盐城市泰达市政工程有限公司中标承做的，与被告人曹宏图完全没有关系，施工过程中，曹宏图还过其几十万元借款，其中曹宏图汇给江阴的材料款是归还其借款。8、证人左某的证言，证实其系县排水公司经理，富士康污水工程共三个标段，其中第一、二标段分别是新阜公司、盐城市泰达市政工程有限公司中标，后分包给董某甲施工。三个标段于2011年年底施工，2012年5月上旬施工结束。经其了解，江阴华塑公司不认识被告人曹宏图，所发生的交易往来均是和董某甲之间；整个工程过程中，未发现曹宏图参与管理、施工，该工程与曹宏图完全没有关系。9、证人夏某的证言，证实其系江阴华塑公司副总经理，该公司与董某甲有四年左右的经济往来，富士康污水工程是董某甲的，工程所需管材都是董某甲根据合同向该公司购买并付款的。2012年二三月份，被告人曹宏图一行人曾到该公司，说有办法做富士康工程，双方并签订购销合同，后因无任何联系，该合同未有真正履行。10、证人后某的证言，证实其系新阜公司副总，富士康污水工程第一标段是新阜公司中标，后曹宏图要求承包施工，但是董某甲签订承包合同。11、建设工程施工合同、阜宁县阳光花苑安置点9-16＃楼工程承包协议、授权委托书，证实2012年5月9日某中标阜宁县向阳花苑安置点9-16＃楼工程，2012年5月18日某及被告人曹宏图将该工程转包给沈某承建，曹宏图并委托沈某处理与该工程有关的一切事宜，表示均予以认可。12、阜宁县住房和城乡建设局函、工程移交结算协议书，证实2012年8月11日，阜宁县住房和城乡建设局因某不具备施工能力，中止原签订的2012年5月9日的工程承包合同，2012年8月12日沈某对该内容予以认可，2012年8月24日沈某作为某的委托代理人签订工程移交结算协议，将其前期工程予以移交。13、证人周某甲的证言，证实其系住建局工程建设科科长，向阳花苑安置楼9-16＃楼桩基工程是被告人曹宏图以某的名义与建设局签订，后转包给沈某承建，曹宏图出逃后，建设局与某终止合同，并让沈某清场，工程转给闻乃贵承建，目前沈某承建的工程量没有核算。14、证人沈某的证言，证实向阳花苑安置楼9-16＃楼桩基工程是被告人曹宏图以某的名义与建设局签订后，转给其承建，其向曹宏图支付管理费，曹宏图在该工程没有投资，由于资金紧张曾向曹宏图借款，因先前自己或介绍亲友借款给曹宏图，故该借款已经被冲抵。曹宏图出逃后，建设局与某终止合同，让其清场，工程转给闻乃贵承建。15、证人李某甲2013年2月26日的证言，证实曹宏图和董某甲均安排其汇管道材料款给江阴华塑公司，曹宏图与董某甲也存在借款往来。16、被告人曹宏图的供述，证实其向张某乙、黄某、熊某乙等18人借款是事实，富士康污水工程中的一标段只是口头协议与董某甲合伙，工程期间，因其与董某甲有借款往来，为归还借款，就将其投资款抵给董某甲，其没有参与该工程第二标段；向阳花苑工程以某中标后，前期只投入几万元平整土地，后转包给沈某。最初在2005年左右，其就向社会借资做工程，但所做政府工程多，资金回笼慢，所欠社会借款越来越多，到2011年年底发现资金非常紧张，2012年七八月份债主临门，资金无法转动，遂决定出逃。17、被告人曹宏图的户籍资料，证实被告人的身份，已达到刑事责任年龄。18、案发经过说明及归案情况说明，证实被告人曹宏图因涉嫌犯集资诈骗罪由阜宁县公安局立案进行侦查，在侦查过程中发现被告单位某涉嫌犯非法吸收公众存款罪、被告人曹宏图还涉嫌犯抽逃出资和非法吸收公众存款罪。二、关于被告单位盐城众邦建筑工程有限公司、被告人曹宏图、韩国华非法吸收公众存款的事实2006年至2012年8月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华，以被告单位盐城众邦建筑工程有限公司或被告人曹宏图、韩国华个人的名义，通过他人介绍、口口相传的方式宣传，承诺以支付月息1.5%至10%不等的高额利息为给付回报，以借为名非法吸收公众资金，经本院核定为人民币53890200元。其中，被告单位盐城众邦建筑工程有限公司参与非法吸收公众资金人民币2040000元；被告人韩国华以自己出具借条或担保的方式非法吸收公众资金，经本院核定为人民币10600000元。至2012年8月初，被告人曹宏图已无力偿还所欠债务，遂与被告人韩国华商定并共同出逃。具体分述如下：1．2011年4月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后13次非法吸收滕15资金人民币995400元。（1）2011年4月16日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币20000元；（2）2011年5月14日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币20000元；（3）2011年10月2日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币40000元；（4）2012年1月1日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币80000元；（5）2012年1月13日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币33000元；（6）2012年2月20日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币30000元；（7）2012年2月20日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币170000元；（8）2012年2月20日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币140000元；（9）2012年2月27日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币245000元；（10）2012年3月14日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币31000元；（11）2012年4月5日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币134400元；（12）2012年5月5日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币32000元；（13）2012年7月5日，被告人曹宏图非法吸收滕15资金人民币20000元。2．2010年11月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后7次非法吸收杨16资金人民币1020000元。（1）2010年11月1日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币200000元；（2）2011年7月6日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币150000元；（3）2011年7月25日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币270000元；（4）2012年2月6日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币70000元；（5）2012年5月19日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币180000元；（6）2012年6月22日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币50000元；（7）2012年7月14日，被告人曹宏图非法吸收杨16资金人民币100000元。3．2011年3月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收许17资金人民币700000元。（1）2011年3月17日，被告人曹宏图非法吸收许17资金人民币500000元；（2）2012年7月29日，被告人曹宏图非法吸收许17资金人民币200000元。4．2011年12月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收刘兵资金人民币650000元。（1）2011年12月6日，被告人曹宏图非法吸收刘兵资金人民币450000元；（2）2011年12月16日，被告人曹宏图非法吸收刘兵资金人民币200000元。5．2012年5月21日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收田18资金人民币100000元。6．2010年10月10日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，经祁某介绍，非法吸收刘19资金人民币60000元。7．2011年10月至2012年5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收王20资金人民币200000元。（1）2011年10月3日，被告人曹宏图非法吸收王20资金人民币80000元；（2）2012年1月3日，被告人曹宏图非法吸收王20资金人民币20000元；（3）2012年5月12日，被告人曹宏图非法吸收王20资金人民币100000元。8．2012年2月29日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，经王20介绍，非法吸收刘21资金人民币100000元。9．2012年4月至8月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收缪22资金人民币250000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收缪22资金人民币150000元。（1）2012年4月29日，被告人曹宏图非法吸收缪22资金人民币100000元；（2）2012年3月6日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收缪22资金人民币150000元。10．2011年11月至2012年4月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收李23资金人民币300000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收李23资金人民币100000元。（1）2011年11月9日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收李23资金人民币100000元；（2）2012年4月19日，被告人曹宏图非法吸收李23资金人民币200000元。11．2012年5月5日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收王24资金人民币50000元。12．2012年7月11日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收王26资金人民币50000元。13．2011年1月至2012年5月，被告人曹宏图单独或指使被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后4次非法吸收戴27资金人民币210000元。其中被告人韩国华参与2次，非法吸收戴27资金人民币110000元。（1）2011年1月26日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收戴27资金人民币50000元；（2）2011年1月31日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收戴27资金人民币60000元；（3）2012年5月5日，被告人曹宏图非法吸收戴27资金人民币50000元；（4）2012年5月11日，被告人曹宏图非法吸收戴27资金人民币50000元。14．2010年2月至2011年11月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收董28资金人民币200000元。其中被告人韩国华参与2次，非法吸收董28资金人民币150000元。（1）2010年2月7日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收董28资金人民币50000元；（2）2010年10月27日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收董28资金人民币100000元；（3）2011年11月2日，被告人曹宏图非法吸收董28资金人民币50000元。15．2010年2月10日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收路29资金人民币20000元。16．2010年4月27日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收董30资金人民币50000元。17．2011年12月29日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收路31资金人民币40000元。18．2012年4月，被告人曹宏图伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收张31资金人民币300000元。（1）经本院核查，认定2012年4月1日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收张31资金人民币100000元；而非被告人韩国华是借款人，被告人曹宏图是担保人；（2）经本院核查，认定2012年4月18日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收张31资金人民币200000元；而非被告人韩国华是担保人。19．2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收潘32资金人民币300000元。（1）2012年7月29日，被告人曹宏图非法吸收潘32资金人民币200000元；（2）2012年7月30日，被告人曹宏图非法吸收潘32资金人民币100000元。20．2011年10月27日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收李33资金人民币100000元。21．2010年1月30日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收徐34资金人民币270000元。22．2011年11月至2012年7月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收王35资金人民币300000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收王35资金人民币100000元。（1）2011年11月18日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收王35资金人民币100000元；（2）2012年7月8日，被告人曹宏图非法吸收王35资金人民币200000元。23．2011年9月至2012年5月，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收潘某资金人民币620000元。（1）2011年9月8日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收潘某资金人民币100000元；（2）2012年1月13日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收潘某资金人民币320000元；（3）2012年5月14日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收潘某资金人民币200000元。24．2010年12月24日，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收魏36资金人民币100000元。25．2012年6月20日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收陈37资金人民币150000元。26．2012年1月至5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后4次非法吸收刘37资金人民币200000元。（1）2012年1月25日，被告人曹宏图非法吸收刘37资金人民币50000元；（2）2012年1月25日，被告人曹宏图非法吸收刘37资金人民币50000元；（3）2012年5月25日，被告人曹宏图非法吸收刘37资金人民币60000元；（4）2012年5月28日，被告人曹宏图非法吸收刘37资金人民币40000元。27．2012年3月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张殿秀资金人民币500000元。28．2012年4月12日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收谢忠玲资金人民币80000元。29．2012年5月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收邹桂花资金人民币50000元。30．2012年8月7日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收夏38资金人民币200000元。31．2012年7月21日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收单39资金人民币100000元。32．2007年12月至2012年5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收范40、胡40夫妇资金人民币300000元。（1）2007年12月31日，被告人曹宏图非法吸收范40资金人民币100000元；（2）2011年1月31日，被告人曹宏图非法吸收胡40资金人民币100000元；（3）2012年5月26日，被告人曹宏图非法吸收胡40资金人民币100000元。33．2011年9月24日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收范41资金人民币100000元。34．2011年8月至2012年7月，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收周某戊资金人民币500000元。（1）2011年8月30日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收周某戊资金人民币100000元；（2）2011年9月21日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收周某戊资金人民币100000元；（3）2012年7月22日，被告人曹宏图非法吸收周某戊资金人民币300000元。35．2012年5月12日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收盐城市1公司资金人民币550000元。36．2011年11月至2012年1月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收董41资金人民币200000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收董41资金人民币50000元。（1）2011年11月16日，被告人曹宏图非法吸收董41资金人民币150000元；（2）2012年1月2日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收董41资金人民币50000元。37．2012年2月12日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收李运举资金人民币100000元。38．2012年1月11日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘必芹资金人民币250000元。39．2012年5月至6月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收王某乙资金人民币450000元。（1）2012年5月9日，被告人曹宏图非法吸收王某乙资金人民币350000元；（2）2012年6月19日，被告人曹宏图非法吸收王某乙资金人民币100000元。40．2011年4月10日，被告人曹宏图非法吸收张42资金人民币1000000元。41．2012年4月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刁43资金人民币60000元。42．2012年5月9日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘44资金人民币193000元。43．2012年1月至3月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收卢某资金人民币580000元。（1）2012年1月20日，被告人曹宏图非法吸收卢某资金人民币400000元；（2）2012年3月13日，被告人曹宏图非法吸收卢某资金人民币80000元；（3）2012年3月13日，被告人曹宏图非法吸收卢某资金人民币100000元。44．2011年3月至5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收张45资金人民币500000元。（1）2011年3月21日，被告人曹宏图非法吸收张45资金人民币300000元；（2）2011年5月21日，被告人曹宏图非法吸收张45资金人民币200000元。45．2011年10月至2012年3月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收蒋45资金人民币420000元。（1）2011年10月31日，被告人曹宏图非法吸收蒋45资金人民币250000元；（2）2012年3月13日，被告人曹宏图非法吸收蒋45资金人民币170000元。46．2011年12月至2012年1月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收杨45资金人民币550000元。（1）2011年12月27日，被告人曹宏图非法吸收杨45资金人民币200000元；（2）2012年1月3日，被告人曹宏图非法吸收杨45资金人民币350000元。47．2012年4月19日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收朱46资金人民币150000元。48．2011年7月27日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收伏47资金人民币100000元。49．2012年1月21日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘48资金人民币300000元。50．2012年2月16日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收嵇49资金人民币180000元。51．2012年7月30日，被告人曹宏图被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收阴1资金人民币300000元。52．2011年10月至2012年2月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后4次非法吸收宋1资金人民币1274000元。（1）2011年10月28日，被告人曹宏图非法吸收宋1资金人民币410000元；（2）2011年11月23日，被告人曹宏图非法吸收宋1资金人民币176800元；（3）2012年1月12日，被告人曹宏图非法吸收宋1资金人民币367200元；（4）2012年2月2日，被告人曹宏图非法吸收宋1资金人民币320000元。53．2012年5月10日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收潘50资金人民币500000元。54．2011年8月至11月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收顾51资金人民币1260000元。（1）2011年8月19日，被告人曹宏图非法吸收顾51资金人民币300000元；（2）2011年9月25日，被告人曹宏图非法吸收顾51资金人民币660000元；（3）2011年11月25日，被告人曹宏图非法吸收顾51资金人民币300000元。55．2012年5月19日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收陈51资金人民币100000元。56．2012年2月20日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张51资金人民币100000元。57．2011年5月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后10次非法吸收茆1资金人民币1665000元。（1）2011年5月9日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币200000元；（2）2011年7月16日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元；（3）2011年7月21日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元；（4）2011年7月27日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币200000元；（5）2011年7月28日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元；（6）2011年8月19日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元；（7）2012年1月28日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元；（8）2012年2月7日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币600000元；（9）2012年2月29日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币65000元；（10）2012年7月16日，被告人曹宏图非法吸收茆1资金人民币100000元。58．2012年7月16日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收周1金人民币200000元。59．2012年1月至5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后6次非法吸收徐1金人民币515000元。（1）2012年1月18日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币80000元；（2）2012年2月23日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币100000元；（3）2012年3月3日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币55000元；（4）2012年3月24日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币100000元；（5）2012年4月28日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币80000元；（6）2012年5月28日，被告人曹宏图非法吸收徐1金人民币100000元。60．2012年6月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收施1资金人民币688000元。（1）2012年6月2日，被告人曹宏图非法吸收施1资金人民币504000元；（2）2012年6月9日，被告人曹宏图非法吸收施1资金人民币184000元。61．2011年7月25日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收姜1资金人民币140000元。62．2011年12月至2012年3月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收洪1、马1夫妇资金人民币165000元。（1）2011年11月22日，被告人曹宏图非法吸收马1资金人民币60000元；（2）2011年11月27日，被告人曹宏图非法吸收洪1资金人民币60000元；（3）2012年3月19日，被告人曹宏图非法吸收马1资金人民币45000元。63．2011年11月21日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收王20资金人民币50000元。64．2012年6月1日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收朱1资金人民币130000元。65．2012年2月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收李1资金人民币140000元。（1）2012年2月11日，被告人曹宏图非法吸收李1资金人民币90000元；（2）经本院核实，认定2012年7月7日，被告人曹宏图非法吸收李1资金人民币50000元，而非80000元。66．经本院核实，认定2012年7月7日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收谢1资金人民币80000元，而非50000元。67．2012年2月至3月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收李1资金人民币227800元。（1）2012年2月25日，被告人曹宏图非法吸收李1资金人民币55000元；（2）2012年3月14日，被告人曹宏图非法吸收李1资金人民币120000元；（3）2012年3月14日，被告人曹宏图非法吸收李1资金人民币52800元。68．2012年4月至5月，被告人曹宏图伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后7次非法吸收高某甲资金人民币2200000元。（1）2012年4月5日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币200000元；（2）2012年5月3日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收高某甲资金人民币100000元；（3）2012年5月7日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币350000元；（4）2012年5月8日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币100000元；（5）2012年5月13日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币400000元；（6）2012年5月18日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币700000元；（7）2012年5月19日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收高某甲资金人民币350000元。69．2011年8月2日，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收王45资金人民币40000元。70．2011年6月2012年5月，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收胡某资金人民币170000元。（1）2011年6月10日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收胡某资金人民币80000元；（2）2012年3月9日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收胡某资金人民币40000元；（3）2012年5月11日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收胡某资金人民币50000元。71．2012年3月至6月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收刘1资金人民币240000元。（1）2012年3月1日，被告人曹宏图非法吸收刘1资金人民币40000元；（2）2012年6月16日，被告人曹宏图非法吸收刘1资金人民币200000元。72．2010年12月至2012年4月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后7次非法吸收董1资金人民币680000元。其中被告人韩国华参与3次，非法吸收董1资金人民币300000元。（1）2010年12月28日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收董1资金人民币50000元；（2）2011年6月1日，被告人曹宏图非法吸收董1资金人民币120000元；（3）2011年8月5日，被告人曹宏图非法吸收董1资金人民币100000元；（4）2011年9月1日，被告人曹宏图非法吸收董1资金人民币60000元；（5）2011年9月5日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收董1资金人民币100000元；（6）2012年4月1日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收董1资金人民币150000元；（7）2012年4月19日，被告人曹宏图非法吸收董1资金人民币100000元。73．2012年7月至8月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收张1资金人民币200000元。（1）2012年7月7日，被告人曹宏图非法吸收张1资金人民币100000元；（2）2012年8月7日，被告人曹宏图非法吸收张1资金人民币100000元。74．2012年3月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收李11资金人民币1000000元。75．2010年10月至2012年2月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收黄某资金人民币1650000元。（1）2010年10月3日，被告人曹宏图非法吸收黄某资金人民币150000元；（2）2011年3月18日，被告人曹宏图非法吸收黄某资金人民币600000元；（3）2011年11月21日，被告人曹宏图非法吸收黄某资金人民币200000元；（4）2012年1月14日，被告人曹宏图非法吸收黄某资金人民币400000元；（5）2012年2月20日，被告人曹宏图非法吸收黄某资金人民币300000元。76．2009年7月至2012年5月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收卞1资金人民币450000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收卞1资金人民币50000元。（1）2009年7月24日，被告人曹宏图非法吸收卞1资金人民币100000元；（2）2009年12月28日，被告人曹宏图伙同被告人韩国华非法吸收卞1资金人民币50000元；（3）2012年5月31日，被告人曹宏图非法吸收卞1资金人民币300000元。77．2011年10月至2012年5月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后5次非法吸收刘1资金人民币330000元。其中被告人韩国华参与2次，非法吸收刘1资金人民币170000元。（1）2011年10月23日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收刘1资金人民币100000元；（2）2011年12月24日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收刘1资金人民币70000元；（3）2012年2月28日，被告人曹宏图非法吸收刘1资金人民币30000元；（4）2012年5月6日，被告人曹宏图非法吸收刘1资金人民币70000元；（5）2012年5月11日，被告人曹宏图非法吸收刘1资金人民币100000元。78．2012年6月8日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收邹1资金人民币500000元。79．2012年5月至7月，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收秦某资金人民币900000元。（1）2012年5月11日，被告单位某及被告人曹宏图非法吸收秦某资金人民币700000元；（2）2012年7月18日，被告人曹宏图非法吸收秦某资金人民币200000元。80．2009年5月至2011年12月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后8次非法吸收刘某资金人民币1508000元。（1）2009年5月21日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币100000元；（2）2011年8月26日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币260000元；（3）2011年8月27日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币70000元；（4）2011年12月30日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币680000元；（5）2010年7月10日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币50000元；（6）2011年8月14日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币78000元；（7）2011年10月14日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币170000元；（8）2011年11月20日，被告人曹宏图非法吸收刘某资金人民币100000元。81．2012年4月4日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收刘某甲资金人民币290000元。（1）2012年4月4日，被告人曹宏图非法吸收刘某甲资金人民币150000元；（2）2012年4月9日，被告人曹宏图非法吸收刘某甲资金人民币60000元；（3）2012年4月11日，被告人曹宏图非法吸收刘某甲资金人民币80000元。82．2009年8月28日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收吴某资金人民币30000元。83．2012年1月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘某资金人民币300000元。84．2011年9月15日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收黄某资金人民币150000元。85．2007年6月至2011年10月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后5次非法吸收谢某某资金人民币360000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收谢某某资金人民币20000元。（1）2007年6月12日，被告人曹宏图非法吸收谢某某资金人民币40000元；（2）2008年12月3日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收谢某某资金人民币20000元；（3）2011年6月29日，被告人曹宏图非法吸收谢某某资金人民币100000元；（4）2011年7月4日，被告人曹宏图非法吸收谢某某资金人民币150000元；（5）2011年10月20日，被告人曹宏图非法吸收谢某某资金人民币50000元。86．2007年7月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收成伟涛资金人民币40000元。87．2008年2月至4月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收潘某甲资金人民币100000元。（1）2008年2月25日，被告人曹宏图非法吸收潘某甲资金人民币50000元；（2）2008年4月16日，被告人曹宏图非法吸收潘某甲资金人民币50000元。88．2011年1月28日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收谢洋资金人民币150000元。89．2012年2月26日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收谢某某资金人民币60000元。90．2010年4月至2012年3月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后8次非法吸收祁某资金人民币2690000元。其中被告人韩国华参与5次，非法吸收祁某资金人民币990000元。（1）2010年4月26日，被告人曹宏图以非法吸收祁某资金人民币300000元；（2）2010年4月27日，被告人曹宏图非法吸收祁某资金人民币300000元；（3）2011年1月27日，被告人曹宏图非法吸收祁某资金人民币1100000元；（4）2011年1月27日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收祁某资金人民币390000元；（5）2011年2月23日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收祁某资金人民币100000元；（6）2011年3月14日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收祁某资金人民币300000元；（7）2011年8月29日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收祁某资金人民币100000元；（8）2012年3月30日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收祁某资金人民币100000元。91．2010年3月至2011年12月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收郭某资金人民币260000元。（1）2010年3月12日，被告人曹宏图非法吸收郭某资金人民币100000元；（2）2011年12月1日，被告人曹宏图非法吸收郭某资金人民币160000元。92．2012年3月9日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收徐1资金人民币500000元。93．2011年8月28日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收李某1资金人民币100000元。94．2010年5月11日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收赵1资金人民币120000元。95．2009年4月8日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张某1资金人民币50000元。96．2011年11月8日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收朱某1资金人民币200000元。97．2009年4月8日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收郭某1资金人民币100000元。98．2010年7月14日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张某1资金人民币120000元。99．2010年2月至7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收张某1资金人民币200000元。（1）2010年2月12日，被告人曹宏图非法吸收张某1资金人民币100000元；（2）2010年7月13日，被告人曹宏图非法吸收张某1资金人民币100000元。100．2010年5月11日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收郭某1资金人民币80000元。101．2010年1月11日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收蒋某1资金人民币200000元。102．2010年9月12日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收陈恒孝资金人民币100000元。103．2011年4月27日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张某2资金人民币200000元。104．2012年2月1日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收李某1资金人民币50000元。105．2011年2月18日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘某2资金人民币30000元。106．2009年4月24日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收王某2资金人民币100000元。107．2010年1月至2011年2月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收徐某3资金人民币320000元。（1）2010年1月27日，被告人曹宏图非法吸收徐某3资金人民币120000元；（2）2011年2月18日，被告人曹宏图非法吸收徐某3资金人民币200000元。108．2009年4月24日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收张某3资金人民币60000元。109．2011年10月至12月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收孔某资金人民币1100000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收孔某资金人民币500000元。（1）2011年10月20日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收孔某资金人民币500000元；（2）2011年12月8日，被告人曹宏图非法吸收孔某资金人民币200000元；（3）2011年12月8日，被告人曹宏图非法吸收孔某资金人民币400000元。110．2010年3月至2011年4月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收赵某资金人民币1098000元。（1）2010年3月30日，被告人曹宏图非法吸收赵某资金人民币300000元；（2）2011年4月9日，被告人曹宏图非法吸收赵某资金人民币318000元；（3）2011年4月30日，被告人曹宏图非法吸收赵某资金人民币480000元。111．2012年5月14日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收戴某资金人民币50000元。112．2010年8月至2012年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后10次非法吸收顾某资金人民币5570000元。（1）2010年8月19日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币350000元；（2）2010年8月23日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币1000000元；（3）2010年11月1日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币100000元；（4）2010年12月22日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币150000元；（5）2011年4月26日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币100000元；（6）2011年9月9日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币1000000元；（7）2011年9月20日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币1550000元；（8）2012年4月8日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币220000元；（9）2012年5月25日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币1000000元；（10）2012年7月29日，被告人曹宏图非法吸收顾某资金人民币100000元。113．2012年6月28日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收顾利彬资金人民币50000元。114．2012年1月至2012年6月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收戴某资金人民币400000元。（1）2012年1月18日，被告人曹宏图非法吸收戴某资金人民币200000元；（2）2012年5月16日，被告人曹宏图非法吸收戴某资金人民币200000元。115．2009年3月至10月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收陈志文资金人民币250000元。（1）2009年3月17日，被告人曹宏图非法吸收陈志文资金人民币50000元；（2）2009年10月19日，被告人曹宏图非法吸收陈志文资金人民币200000元。116．2011年8月至11月，被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，非法吸收唐某1、卞某1资金人民币300000元。其中被告人韩国华参与1次，非法吸收卞某1资金人民币200000元。（1）2011年8月10日，被告人曹宏图非法吸收唐某1资金人民币100000元；（2）2011年11月10日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收卞某1资金人民币200000元。117．2011年11月至2012年5月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后3次非法吸收李某3资金人民币76000元。（1）2011年11月25日，被告人曹宏图非法吸收李某3资金人民币14000元；（2）2012年2月17日，被告人曹宏图非法吸收李某3资金人民币45000元；（3）2012年5月19日，被告人曹宏图非法吸收李某3资金人民币17000元。118．2012年2月至6月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后5次非法吸收徐某1资金人民币645000元。（1）2012年2月19日，被告人曹宏图非法吸收徐某1资金人民币90000元；（2）2012年2月29日，被告人曹宏图非法吸收徐某1资金人民币200000元；（3）2012年6月6日，被告人曹宏图非法吸收徐某1资金人民币150000元；（4）2012年6月17日，被告人曹宏图非法吸收徐某1资金人民币165000元；（5）2012年6月20日，被告人曹宏图非法吸收徐某1资金人民币40000元。119．2012年6月10日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收戚1资金人民币260000元。120．2011年3月至2012年4月，被告人曹宏图伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后4次非法吸收姚某资金人民币3000000元。（1）2011年3月4日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收姚某资金人民币200000元；（2）2012年3月13日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收姚某资金人民币800000元；（3）2012年3月17日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收姚某资金人民币1700000元；（4）2012年4月6日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，非法吸收姚某资金人民币300000元。121．2011年10月28日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收顾宝銮资金人民币200000元。122．2010年11月至2012年4月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收李某4资金人民币200000元。（1）2010年11月21日，被告人曹宏图非法吸收李某4资金人民币100000元；（2）2012年4月18日，被告人曹宏图非法吸收李某4资金人民币100000元。123．2010年4月至2011年7月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收刘某2资金人民币450000元。（1）2010年4月21日，被告人曹宏图非法吸收刘某2资金人民币150000元；（2）2011年7月21日，被告人曹宏图非法吸收刘某2资金人民币300000元。124．2011年8月25日，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收丁某资金人民币100000元。125．2012年1月2日，被告单位某及被告人曹宏图以支付利息为给付回报，非法吸收姜某资金人民币210000元。126．2012年2月3日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收严某资金人民币100000元。127．2010年2月1日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，以支付利息为给付回报，非法吸收李某5资金人民币100000元。128．2009年2月至11月，被告人曹宏图以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收韩某资金人民币200000元。（1）2009年2月1日，被告人曹宏图非法吸收韩某资金人民币100000元；（2）2009年11月3日，被告人曹宏图非法吸收韩某资金人民币100000元。129．2011年5月27日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收刘某3资金人民币100000元。130．2011年2月17日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，自己作为担保人，以支付利息为给付回报，非法吸收顾某资金人民币130000元。131．2012年3月至5月，被告人曹宏图伙同被告人韩国华以支付利息为给付回报，先后2次非法吸收仇某资金人民币150000元。（1）2012年3月2日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为担保人，自己作为借款人，非法吸收仇某资金人民币100000元；（2）2012年5月13日，被告人曹宏图指使被告人韩国华作为借款人，非法吸收仇某资金人民币50000元。原判认定上述事实的证据有：1、被害人胡某、潘某、王某乙、李某乙、卢某、施某乙等人的陈述某证人董某乙均、顾某甲等人的证言，证实被告人曹宏图单独或伙同被告人韩国华，以被告单位某或被告人曹宏图、韩国华个人名义，通过他人介绍、口口相传形式，承诺支付月息1.5%至10%不等的高额利息，向131户大量吸收社会资金。2、盐城中兴宁会计师事务所出具的某有关财务状况说明，证实被告单位某、被告人曹宏图向社会公众吸收大量存款及还本付息情况。3、查询银行记录，证实曹宏图及其亲属、工作人员的存款情况，未发现有隐匿的大额存款。4、某财务部往来账结算清单、证人李某甲的证言，证实李某甲为某现金会计，为曹宏图个人管理一些小额现金的收发；公司未有建立账目，往来账结算清单账目不完整，主要用于和曹宏图对账。5、阜宁县公安局出具的与曹宏图有关的工程核查报告、工程核查情况（含26个工程的合同相关资料、付款相关凭证、情况说明等书证及证人刘某甲、曹某、沈某、路某、周某乙等人的证言），证实与被告人曹宏图有关的工程的基本情况和工程款支付情况，其中曹宏图实际组织或参与实施的阜宁县境内329、231省道路灯工程、老年公寓工程、交通局安置楼1-4号楼及附属用房2号楼工程、阜宁港口岸监管区仓库及附属工程、胜利花苑安置楼桩基工程、经六路安置楼3幢及附属工程、阜宁农商行金融大厦2-9层及附属楼室内外装饰工程、老干部活动中心工程、县农科所改造工程、卫生大厦工程、新华书店益林图书发行大楼等相关工程，施工已经结束，工程款大部分已经结清，约有工程尾款300余万元未有给付，其中部分工程的合伙账目未有结清。6、证人刘某乙的证言，证实其系某办公室主任，负责保管公司的1枚行政章和曹宏图的印鉴章，公司经营过程中每年亏损几十万元。7、证人关某、顾某乙、陈某甲、郭某甲的证言、阜宁县金城信用担保中介有限公司借还款明细，证实2009年曹宏图曾向上述人员、单位借款，现已还清的事实。8、证人陈某乙、高某甲、姚某、葛某等人的证言，证实被告人曹宏图曾向上述人员及单位借款，但未有还清的事实。9、证人张某甲的证言，证实其系被告人曹宏图妻子的姐姐，有借款往来，曾委托其与陈艾华、曹猛生对卫生大厦的账目。10、证人孙某的证言，证实其系被告人曹宏图的侄儿，某预算员，曹宏图出走后，其将保管的2枚公司公章交到经案大队，经案大队不收，后与张桂兵商议后将公章磨坏。11、证人高某乙的证言，证实曹宏图一家三口于2012年7月24日在安徽省淮南市凤台县高某乙家租住。12、被告人曹宏图的供述，证实被告人曹宏图基本以工程资金紧张为由，向亲戚朋友、邻居、员工借款，以及通过亲友、员工等人向他人借款，书面或口头承诺支付高额利息，其中绝大多数是以个人名义出具借条，也有部分请被告人韩国华作为借款人或担保人出具借条，也有部分是以某名义出具借据；公司没有建立正规会计账目，仅让公司会计李某甲建立简单的往来账结算清单，出逃时扔弃一本短期借款账簿及一些条据；阜宁县境内231、329省道路灯工程、老年公寓工程、交通局安置楼1-4号楼及附属用房2号楼工程、阜宁港口岸监管区仓库及附属工程、胜利花苑安置楼桩基工程、经六路安置楼3幢及附属工程、阜宁农商行金融大厦2-9层及附属楼室内外装饰工程、老干部活动中心工程、县农科所改造工程、卫生大厦工程、新华书店益林图书发行大楼等工程已经竣工，还有六、七百万元工程款未付；因承建的绝大多数政府工程需要垫资，工程上的投资款只能从社会拿高利周某乙，而结算到的工程款又都被用于归还所欠借款利息，加之所做的工程亏损居多，“拆东墙补西墙”，之后形成几千万的巨债无法偿还，直至2012年7月资金周某乙实在困难，遂产生出逃想法，后跟韩国华联系，共同出逃。13、被告人韩国华的供述，证实被告人韩国华是某项目经理，受被告人曹宏图请托，自己为其立据借款或提供担保，并介绍他人借款给曹宏图，所借款项都归被告人曹宏图使用和支配，自己未有获利。2012年8月，被告人曹宏图联系自己，共同出逃。14、被告人曹宏图、韩国华户籍资料，证实二被告人的身份，已达到刑事责任年龄。15、案发经过说明、抓获经过及归案情况说明，证实被告单位某涉嫌犯非法吸收公众存款罪、被告人曹宏图涉嫌犯非法吸收公众存款罪、被告人韩国华涉嫌犯非法吸收公众存款罪是由侦查机关在侦查过程中发现。三、关于被告人曹宏图抽逃出资的事实2007年6月，被告人曹宏图与邹某、戴某甲经计议申请成立某。2007年6月26日，被告人曹宏图向他人借资人民币6000000元，该资金分别以被告人曹宏图本人3500000元及股东邹某1500000元、戴某甲1000000元出资的名义存入中国农业银行阜宁县支行营业部开立的临时存款帐户。当日，经盐城市阜宁县工商行政管理局审批准予设立某，法定代表人系曹宏图。同年6月27日，被告人曹宏图将6000000元注册资本抽回。2011年11月，被告人曹宏图为将某从三级资质升到二级资质，向他人借资人民币15000000元以增加某的注册资本。2011年11月21日、2011年11月24日，被告人曹宏图即以本人增加出资额为由，向盐城市阜宁县工商行政管理局申请变更登记注册资本，同时在江苏阜宁农村商业银行股份有限公司城北支行开立的人民币存款帐户分别存入人民币7200000元、7800000元。经盐城市阜宁县工商行政管理局核准，准予变更原注册资本。后被告人曹宏图分别于2011年11月22日、2011年11月25日将人民币7200000元、7800000元注册资本全部抽回。原判认定上述事实的证据有：证人戴某甲、邹某、戴某乙、王某甲、刘某丙、吉某、陈某丙、蔡某、薛某甲、陈某丁、唐某、郭某乙、闻永阳的证言、某企业法人营业执照、某股东会决议、公司股东出资情况表、公司董事会、监事会成员、经理情况、公司某、变更登记等相关申请材料及工商相关登记材料，盐城天则会计师事务所验资报告，某股权转让协议、公司章程修正案、企业法人营业执照，公司验资账户明细、现金缴款单、存款凭条、取款凭条、支款凭条、进账单、交易明细、借条，阜宁县公安局出具的户籍证明等，被告人曹宏图在开庭审理过程中亦不持异议。四、关于被告人曹宏图行贿的事实2009年中秋节前至2011年中秋节前，被告人曹宏图在承做建筑工程、路灯工程过程中，为谋取不正当利益，先后8次送给徐某（另案处理）、周某丙（已判刑）计人民币104000元。具体分述如下：1.2010年七八月份至2011年春节前，被告人曹宏图在借用扬州天虹杠杆照明电器有限公司和南京宝莲灯照明工程有限公司的资质承做阜宁县阜城镇境内329省道、231省道路灯工程过程中，为了谋取不正当利益，先后3次指使合伙人刘某甲送给阜宁县城市管理局副局长徐某人民币60000元。（1）2010年七八月份，被告人曹宏图指使刘某甲送给徐某人民币50000元；（2）2010年中秋节前，被告人曹宏图指使刘某甲送给徐某人民币5000元；（3）2011年春节前，被告人曹宏图指使刘某甲送给徐某人民币5000元。2.2009年中秋节前至2011年中秋节前，被告人曹宏图在借用江苏顶盛建设工程有限公司的资质承做阜宁县阜城镇经六路安置楼工程过程中，为了谋取不正当利益，先后5次送给阜宁县住建局副局长周某丙现金、购物卡计人民币44000元。（1）2009年中秋节前，被告人曹宏图送给周某丙世纪联华超市购物卡3000元；（2）2010年春节前，被告人曹宏图送给周某丙人民币3000元；（3）2010年九十月份，被告人曹宏图送给周某丙人民币30000元；（4）2011年春节前，被告人曹宏图送给周某丙人民币5000元；（5）2011年中秋节前，被告人曹宏图送给周某丙人民币3000元。原判认定上述事实的证据有：1、被告人曹宏图的供述，证实徐某系阜宁县城管局分管路灯工程的副局长，2010年三四月份，其与刘某甲合伙挂靠扬州天虹杠杆照明电器有限公司和南京宝莲灯照明工程有限公司的资质，中标承做329、231省道一、三、四、五标段的路灯工程，期间一方面为感谢徐某先前在工程上的帮忙关照，另一方面为请徐某尽快组织人员对他们所做的路灯工程进行验收及在和同期其他标段路灯工程承包人同等条件下优先拨付工程款，先后三次与合伙人刘某甲商定并让刘某甲送给徐某现金60000元。工程初期，其与刘某甲、杨某、陈某戊合伙施工，不久杨保金、陈某戊退出。其所做的路灯工程与某没有任何关系。周某丙系阜宁县住建局分管建筑工程的副局长，2007年下半年，其与项某挂靠江苏顶盛建设工程有限公司中标承做经六路1、3、5号安置楼工程及其附属工程，为感谢周某丙在工程和拨付工程款方面的帮忙照顾及继续请周某丙在工程款上尽可能快些支付、多些支付，其一人先后多次送给周某丙现金和购物卡计44000元，工程款项未拨付到某账户上，该工程与某没有关系。2、证人徐某的证言，证实其作为城管局分管路灯工程的副局长，每天负责工地检查、督促工程进度、质量、安全、牵头组织相关部门和人员对工程进行验收。在路灯工程中，被告人曹宏图和刘某甲多次请其帮忙对工程尽快进行验收、验收前尽可能先付些工程款及验收后尽可能多付些工程款，在2010年七八月份、2010年中秋节前、2011年春节前先后三次收受曹宏图和刘某甲现金人民币60000元，并在验收和工程款拨付上予以了关照。3、证人刘某甲的证言，证实其与曹宏图合伙借用扬州天虹杠杆照明电器有限公司和南京宝莲灯照明工程有限公司的资质中标承做329、231省道路灯工程中的一、三、四、五标段。工程初期，其与曹宏图、杨某、陈某戊合伙承做，不久杨某、陈某戊退出。一方面为感谢徐某先前在工程上的帮忙关照，另一方面为尽快请其组织人员对他们所做的路灯工程验收、在验收前先付些工程款以及验收后在和同期其他标段路灯工程承包人同等条件下优先拨付工程款，其与被告人曹宏图共同送给徐某现金60000元。4、证人陈某戊、杨某的证言，证实二人曾与曹宏图、刘某甲合伙承做路灯工程，后中途退伙。该工程与某没有关系。5、证人赵某的证言，证实其系扬州天虹杠杆照明电器有限公司业务经理，刘某甲和被告人曹宏图以个人名义借用扬州天虹杠杆照明电器有限公司资质参加招投标，与某没有关系。6、证人马某甲的证言，证实其系南京宝莲灯照明工程有限公司项目负责人，刘某甲和被告人曹宏图以个人名义借用南京宝莲灯照明工程有限公司资质参加招投标，与某没有关系，只不过开始时支付工程款借用了曹宏图、刘某甲提供的某的账户，后应刘某甲的要求，他二人的工程款不再拨付到某账户上，而直接在汇票上背书给刘某甲。7、证人马某乙、李某甲的证言，证实马某乙系某的总账会计，李某甲在某主要为曹宏图个人做账，某与扬州天虹杠杆照明电器有限公司、南京宝莲灯照明工程有限公司没有往来关系，扬州天虹杠杆照明电器有限公司汇在某账户上的100万工程款不是某的工程款，只是借用公司账户，实际是曹宏图个人的工程款。8、证人高某丙的证言，证实其系阜宁县安监局局长，徐某是城管局的副书记、副局长，分管路灯管理所的全面工作，和县招标办对接有关路灯工程的招投标工作，对有关路灯工程的技术、质量、进度、安全等负有监督管理职责，负责牵头组织路灯工程的验收，对突击性的路灯工程付工程款提出建议等。其中路灯工程付工程款分两种情况：一种是每年年底正常付工程款，由路灯管理所按到期应付工程款上报计划，由局财务汇总后报有关领导审批，按县财政拨付的资金额度，由其本人、分管财务的副局长和财务科长三人研究决定结付工程款的比例；另一种是有关突击性的路灯工程，按合同规定工程验收合格后就应该支付一定比例的工程款，这种情况下，都是由分管路灯工程的副局长徐某向其建议付款，只要财务上有钱，经其同意由徐某与财务对接有关事项，再履行第一种的签批程序即可付款。2010年4月份左右，城管局突击性地做了329、231省道以及阜城大街改造等八个标段的路灯工程。9、证人闻某的证言，证实徐某的职责，与证人高某丙的证言基本相一致。10、证人邹某的证言，证实某没有承做路灯工程的资质，刘某甲和被告人曹宏图以个人名义挂靠扬州和南京两家公司承做路灯工程。11、盐城中兴宁联系会计师事务所证明，证实某的明细分类账未发现与阜宁县城市管理局、扬州天虹杠杆照明电器有限公司和南京宝莲灯照明工程有限公司有业务往来关系。12、工程合同资料、工程决算审计验证报告、城管系统工程明细表、单位工程竣工验收证明书、路灯亮化工程竣工综合验收意见书、委托划款凭证、财政授权支付凭证、现金结算票据发票等拨付工程款账据及情况说明，证实扬州天虹杠杆照明电器有限公司和南京宝莲灯照明工程有限公司中标路灯亮化工程中的一、三、四、五标段，及工程验收情况和工程的付款情况。13、证人项某的证言，证实其与被告人曹宏图挂靠江苏顶盛建设工程有限公司承做经六路1、3、5号安置楼工程，与某没有关系。14、证人周某丙的证言，证实其当时担任阜宁县建管局副局长，被告人曹宏图为经六路安置楼工程款拨付问题请其帮忙，先后五次送给41000元现金和3000元购物卡，后予以了关照。在工程款拨付程序上，需经其审核同意后报局长审批，等县政府资金到位后，才能把工程款拨付给曹宏图。15、证人陈某己的证言，证实其担任江苏顶盛建设工程有限公司总经理期间，该公司中标经六路安置楼工程，后将工程中1、3、5号安置楼转包给被告人曹宏图承做，后曹宏图和项某合伙承做该工程，该工程与某没有关系。16、证人周某丁的证言，证实其担任江苏顶盛建设工程有限公司总账会计期间，该公司中标经六路安置楼工程，后将工程中的1、3、5号安置楼转包给曹宏图与项某承做，该工程与某没有关系。17、建设工程施工合同、审计报告、经六路1、3、5号安置楼工程款明细、工程资金兑付审批单、预算经费请拨单、记账凭证、发票、收条，证实江苏顶盛建设工程有限公司承包经六路1、3、5号安置楼工程，该工程已于2009年5月28日竣工，并对工程价款进行了结算审计，以及工程款拨付和领取情况说明。18、阜宁县人民政府文件、中国共产党阜宁县委员会文件、中共阜宁县委组织部文件及局领导班子成员分工，证实周某丙时任县建设局副局长、中共阜宁县建设局委员会委员；徐某时任中共阜宁县城市管理局委员会委员、副书记，县城市管理局副局长。两人均系国家工作人员，并明确了二人分工范围。19、立案起诉材料，证实被告人曹宏图在立案侦查期间，主动交代司法机关尚未掌握的涉嫌行贿罪的犯罪事实，应认定自首。原判认为，被告单位某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人曹宏图作为该单位直接负责的主管人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪；被告人曹宏图以非法占有为目的，采取诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人曹宏图、韩国华共同非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪；被告人曹宏图违反公司法的规定，抽逃出资，数额巨大、后果严重，其行为已构成抽逃出资罪；被告人曹宏图为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，其行为已构成行贿罪；被告人曹宏图在共同非法吸收公众存款犯罪中系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人韩国华系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人曹宏图犯数罪，依法应当实行数罪并罚；被告人曹宏图、韩国华归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人曹宏图如实供述司法机关尚未掌握的行贿罪行，系自首，依法可以对其所犯行贿罪从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第一百九十二条、第一百五十九条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十七条、第六十九条、第六十四条的规定，判决：一、被告单位某犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十万元。二、被告人曹宏图犯（单位）非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一百三十五万元。三、被告人韩国华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。四、继续追缴被告单位某、被告人曹宏图、韩国华的犯罪所得，发还被害人。上诉人曹宏图及其辩护人的主要上诉理由及辩护意见：1、曹宏图向张某乙等18人借款是事实，但其与董某甲合伙承建富士康污水工程，借款时并未虚构该工程，现金日记帐、汇款凭条等能证实合伙投资情况；曹宏图参与向阳花苑工程建设并支出费用，以该工程名义借款时工程尚未转包，转包协议上的日期不是实际日期，是7月份补签的。曹宏图不构成集资诈骗罪。2、曹宏图的行为不构成非法吸收公众存款罪。其向他人借款是事实，但借款对象主要是亲戚、朋友、员工、邻居等特定对象，没有通过任何宣传工具进行宣传。所借款项主要用于支付工程款、公司运转及借款利息，没有挥霍。3、曹宏图的行为不构成行贿罪。曹宏图贿送他人钱款是为及时拿到合同约定的工程款，并非为谋取不正当利益。4、曹宏图的行为不构成抽逃出资罪。上诉人曹宏图还提出：1、其向18名债权人借款时并没有明确所借款项用于富士康污水工程和向阳花苑工程，除用于上述两工程外，有部分资金用于支付老年公寓工程款及工人工资，另有部分借条系转据形成的，其未挥霍所借款项。2、因承建的政府工程资金不能及时回笼，资金压力大，故其也通过亲朋好友向一些不认识的人借款。3、其没有以众邦公司名义借款，且借款均系个人使用，众邦公司开收据只是会计的一种记帐方法，众邦公司不构成非法吸收公众存款罪。上诉人韩国华的上诉理由及其辩护人的主要辩护意见为：韩国华的行为不构成非法吸收公众存款罪。1、韩国华主观上没有和曹宏图共同犯罪的意图，因其系曹宏图的亲戚及公司员工，受曹宏图请托帮忙借款或担保，自己未从中得好处，且其本身也是受害人。2、韩国华的借款对象是特定的，主要是韩国华的亲友或曹宏图的亲友，且宣传手段不具有公开性。3、原判认定韩国华非法吸收公众存款的犯罪数额超出起诉指控的犯罪数额。4、韩国华检举揭发他人犯罪，有立功表现。出庭检察员发表出庭意见认为：1、原判认定原审被告单位某犯非法吸收公众存款罪、上诉人曹宏图犯集资诈骗、非法吸收公众存款、行贿罪、上诉人韩国华犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，量刑恰当。2、由于法律、法规发生变化，上诉人曹宏图的行为不构成抽逃出资罪，建议对本案依法改判。在本院审理期间，经辩护人申请，证人李某甲、施某乙、熊某乙、周某戊、刘某乙出庭作证：证人李某甲证实，其原系众邦公司会计，辩护人提供的现金日记帐是其所记，记帐凭证给曹宏图了。该帐册中记载的污水工程具体是哪一处工程不清楚。曹宏图曾让其汇过款到江阴华塑公司，听熊某乙讲是材料款。证人施某乙证实，富士康污水工程由谁承建不清楚，曹宏图安排其到该工程处发放材料，但工资是董某甲发放。其从李某甲处拿过钱，附条结帐的是董某甲，具体什么钱、李某甲如何记帐不清楚。向阳花苑工程是众邦公司中标的，其代表众邦公司到现场，但该工程被转包的具体情况其不清楚。证人熊某乙出庭陈述的内容除与在侦查阶段陈述基本一致外，还证实：1、江阴华塑公司出具的与董某甲的往来帐单，与负责富士康工程的人提供的江阴华塑公司与众邦公司的对帐单内容基本一致，该证据已交给曹宏图辩护人。2、与曹宏图签合作协议时没有看到新阜公司与曹宏图签订的承包合同。证人周某戊证实，众邦公司中标向阳花苑工程，曹宏图请其帮忙，其按照县建设局的要求对场地进行清理。后来谁具体承建不清楚。证人刘某乙证实，其原为众邦公司办公室主任，向阳花苑工程转包协议上面的钢笔字除日期外均为其所写，章亦是其所盖，该协议的签订时间不是5月18日，应该是曹宏图出逃前一个月左右，具体时间记不清了。众邦公司参与该工程的铺路、打桩、场地清理等前期工程，具体投入多少不清楚。曹宏图的辩护人还提供了以下证据：1、众邦公司通迅录、参保单位职工增减情况申报表，证明沈某、董某甲为众邦公司职工。2、现金日记帐、应收帐款明细、汇款凭证、砂石过磅单、销售清单、污水工程投资款及董某甲往来清单、帐款收据等，证明众邦公司实际参与承建富士康污水工程；众邦公司在2012年5月18日后对向阳花苑工程仍有费用支出，尚未将该工程转包。韩国华的辩护人提供以下证据：四张借据，其中曹宏图立据的两张、曹宏图立据韩国华担保的两张，以证明借款对象的特定性。出庭检察员针对辩护人提供的上述证据，质证意见如下：通讯录上除众邦公司人员外还有外单位人员名单，且对与本案的关联性有异议；现金日记帐等书证来源于众邦公司，对其真实性及与本案的关联性有异议，即使内容属实，曹宏图对富士康污水工程第一标段的投入与其以该工程名义集资的款项明显不成比例，且借款时尚有巨额债务无力偿还，其主观上具有非法占有的目的；向阳花苑工程转包事实有曹宏图在侦查阶段的供述、相关证人证言及书证证某在本院审理期间，本院组织出庭检察员、曹宏图的辩护人对证人施某乙进行核证。施某乙对董某甲提供的收款付条、辩护人提供的汇款凭条进行辩认，称其根据董某甲安排从董处取款用于富士康污水工程的日常开支及材料款等，其曾让李某甲帮董某甲汇款以及其本人汇款到江阴华塑公司的绝大部分资金均来源于董某甲。经二审审理查明的主要事实除抽逃出资罪的事实外均与一审相同。原判对曹宏图非法吸收公众存款的数额未予明确，经本院查明为人民币51850200元。认定本案事实的证据均经一、二审庭审举证、质证，庭后核证，其来源合法，内容真实，且相互印证，本院予以确认。针对上诉人曹宏图、韩国华的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见，本院作如下评判：关于曹宏图及其辩护人提出的曹宏图不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见。经查：1、曹宏图在侦查阶段关于董某甲、沈某不是其单位职工，但有时会挂靠其公司做工程或交工伤保险的供述，与证人董某甲、沈某、李某甲等人的证言相吻合。2、曹宏图以富士康污水工程和向阳花苑工程名义借款的事实，有被害人的陈述及相关借某曹宏图关于借款时未表明用于何工程以及有部分借条系转据的辩解与事实不符。3、新阜公司中标富士康污水工程第一标段后，董某甲承包并实际承做该工程，该事实有证人董某甲、后某等人的证词某曹宏图在侦查阶段对汇款到江阴华塑公司的银行汇款凭条进行辨认，确定其中四笔计80万元是其及翟5汇的款，并供述其没有给施某乙钱用于这一块的材料款汇款、在2012年以后其基本上没有安排李某甲汇款到江阴华塑公司以及董某甲曾请李某甲汇过款的事实，与证人施某乙、李某甲的陈述相吻合。证人李某甲、施某乙均不能证明辩护人提供的现金日记帐中所记载涉污水工程帐目的具体情况。4、曹宏图在侦查阶段供述“众邦公司中标向阳花苑工程，前期大概花5、6万元平整场地，2012年5月18日我将该工程转给沈某，并与他签了一份《内部承包协议》”，该供述与证人沈某、周某甲等人的证言、建设工程施工合同、工程承包协议书、授权委托书等书证相印证。曹宏图在一审庭审中对上述证人证言及书证亦无异议，现其在二审提出沈某承包协议是7月份签订的辩解无事实依据。综上，本案中，曹宏图借资成立众邦公司，在成立公司前即以高息为诱饵向社会公众非法集资，至2011年底时已积欠巨额债务。曹宏图在明知自己没有归还能力，隐瞒巨额债务和工程的真实情况，以上述两工程的名义向社会非法集资，最终逃匿，集资款未能返还。曹宏图关于部分资金投入与董某甲合伙的富士康污水工程第一标段的辩解，既未得到董某甲的证实，其辩解的投入也与其非法集资数额明显不成比例，故原判认定曹宏图以借为名向他人非法集资时具有非法占有的目的并无不当，辩护人提交的相关证据不影响对曹宏图集资诈骗罪的认定。关于曹宏图、韩国华及其辩护人提出的曹宏图、韩国华不构成非法吸收公众存款罪的辩解和辩护意见。经查：1、曹宏图、韩国华违反国家金融管理法律规定，明知其本身及众邦公司不具备合法向社会公众吸收资金的资格，仍以高息引诱，通过朋友带朋友、亲戚带亲戚等方式，口口相传，先后向百余单位及个人进行集资，显系向社会不特定公众集资，并具有公开性。曹宏图、韩国华提出并非针对不特定社会大众，与事实不符。韩国华受曹宏图指使，以其个人名义借款或为曹宏图借款提供担保等形式帮助曹宏图非法吸收公众存款，两人的行为均已构成共同非法吸收公众存款罪。2、有无在非法吸收公众存款中获利不是本罪的构成要件。原判在不改变起诉指控事实的基础上，纠正韩国华非法吸收公众存款罪犯罪数额的计算错误并无不当。3、众邦公司不具有吸收公众资金的资质，曹宏图作为众邦公司法定代表人，以单位名义吸收被害人资金并出具借据，并将非法集资的款项主要用于公司运转及支付工程款等，众邦公司构成非法吸收公众存款罪，曹宏图作为该公司直接负责的主管人员，也应依法追究其非法吸收公众存款罪的刑事责任。关于曹宏图及其辩护人提出的曹宏图不构成行贿罪的辩解和辩护意见。经查，曹宏图为谋取不正当利益，明知自己不具有承建329、231省道路灯工程和阜宁经六路安置楼工程的资质的情况下，违反规定从事相关建筑、施工活动，其后为实现相关利益给予徐某、周某丙财物，仍属于为谋取不正当利益而行贿，其行为符合行贿罪的特征。关于韩国华及其辩护人提出的韩国华具有立功情形的辩解和辩护意见。经查，韩国华检举揭发他人犯罪，尚未查证属实。综上所述，上诉人曹宏图、韩国华的相关上诉理由及其辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。出庭检察员在庭审中所发表的相关意见成立，本院予以采纳。关于曹宏图及其辩护人提出的曹宏图不构成抽逃出资罪的辩解和辩护意见。经查，全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第一百五十八条、第一百五十九条解释》，明确刑法第一百五十八条、第一百五十九条的规定只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司，建筑企业不适用注册资本实缴登记制，不属于《中华人民共和国刑法》第一百五十九条的追诉范围。由于本案审理过程中法律、法规发生变化，曹宏图的行为不符合抽逃出资罪的追诉标准，不应再追究其抽逃出资罪的刑事责任。出庭检察员、曹宏图及其辩护人的相关意见成立，本院予以采纳

꼠安平集资诈骗罪一审刑事判决书四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2014）绵高新刑初字第83号：绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检刑诉（2014）73号起诉书指控被告人张安平犯集资诈骗罪，于2014年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月25日公开开庭进行了审理。绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李卓蔓出庭支持公诉，被告人张安平及其辩护人杨展到庭参加了诉讼。本案现已审理终结绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控：2008年5.12地震后，被告人张安平便四处借钱，并欠下巨额债务，无力偿还。2011年11月至2012年，被告人张安平以非法占有为目的，隐瞒自己资不抵债的真相，对外传播工程需要资金的虚假信息，并以高额利息为诱惑，在绵阳高新区以借款的方式骗取被害人廖某怀、廖某军、廖某国、王某蓉、王某碧、周某远、靳某某七人资金合计192.24万元，并于2012年10月、2012年12月逃至西藏、安徽、重庆、浙江等地，至今无法偿还上述款项。其中：（1）2011年11月至2012年6月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以8%的月利率为诱惑，多次采取借款的方式骗取被害人廖某怀现金共计47万元。随后，被害人廖某怀将其中5万元和11万元的债权分别转让给被害人廖某军、靳某某。在逃匿前，被告人张安平曾支付廖某怀利息现金约10万余元。（2）2011年11月至2012年8月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以3%至5%的月利率为诱惑，6次采取借款的方式骗取被害人廖某军现金共计30万元，并使被害人廖某军同意接受前述廖某怀转让的债权5万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付廖某军利息现金约4.71万元。（3）2011年11月至2012年8月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以5%的月利率为诱惑，4次采取借款的方式骗取被害人廖某国现金共计21.85万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人廖某国利息现金约4万余元。（4）2011年10月至2012年3月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以3%的月利率为诱惑，3次采取借款的方式骗取被害人王某蓉、刘忠贤夫妇现金共计19万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人王某蓉夫妇利息约2万元。（5）2012年4月13日、2012年6月15日，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构承包工程需资金的事实，以8%的月利率为诱惑，先后2次采取借款的方式骗取被害人王某碧现金共计15.64万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人王某碧利息约4.64万元。（6）2011年12月至2012年7月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构承包工程需资金的事实，以7%的月利率为诱惑，4次采取借款的方式骗取被害人周某远现金共计32.75万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人周某远利率约7.7万元。（7）2012年4月至2012年9月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，以5%和8%的月利率为诱惑，三次采取借款方式骗取被害人靳某某现金共计26万元，并使被害人靳某某同意接受前述廖某怀转让的债权11万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人靳某某利息约7.95万元。2014年1月28日，被害人廖某怀等三人在绵阳市涪城区一家旅馆找到被告人张安平向其索债。随后，在被告人张安平的要求下，几人一起到绵阳市公安局高新区分局报案。公诉机关认为被告人张安平的行为已构成集资诈骗罪，且属数额特别巨大，适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定惩处；被告人张安平犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。庭审中，被告人张安平对公诉机关指控其犯集资诈骗罪的基本事实不持异议。但被告人张安平以利率与公诉机关说的不一致为由进行辩解。被告人的辩护人认为：1、被告人没有非法占有的目的，没有虚构事实，不应以集资诈骗罪定罪，而应以非法吸收公众存款罪定罪进行辩解；2、张安平所欠的欠款属高利借款，其借款本金应与已还利息进行折抵；3、辩护人认为张安平认罪态度好，有自首行为，应当从轻或减轻处罚进行辩解。经审理查明：2008年5.12地震后，被告人张安平便四处借钱，欠下巨额债务，无力偿还。2011年11月至2012年，被告人张安平以非法占有为目的，隐瞒自己资不抵债的真相，对外传播工程需要资金的虚假信息，并以高额利息为诱惑，在绵阳高新区以借款的方式骗取被害人廖某怀、廖某军、廖某国、王某蓉、王某碧、周某远、靳某某七人资金合计142.48万元，并于2012年10月、2012年12月逃至西藏、安徽、重庆、浙江等地，至今无法偿还上述款项。其中：（1）2011年11月至2012年6月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以8%的月利率为诱惑，六次采取借款的方式骗取被害人廖某怀现金共计47万元。随后，被害人廖某怀将其中5万元和11万元的债权分别转让给被害人廖某军、靳某某。在逃匿前，被告人张安平曾支付廖某怀利息现金11.72万元。经利息与本金折抵后尚余19.28万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人廖某怀在公安机关的陈述、借条，证实被害人借款给张安平的事实，及已收取利息11.72万元；2、被害人廖某怀书写的事情经过，证实张安平以8%的月利率给廖某怀计算利息；3、被害人廖某军、廖某国、靳某某的陈述，证实张安平向廖某怀借款、转让借条的事实；4、被告人张安平的供述及辩解等相互佐证。（2）2011年11月至2012年8月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以8%的月利率为诱惑，5次采取借款的方式骗取被害人廖某军现金共计30万元，并使被害人廖某军同意接受前述廖某怀转让的债权5万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付廖某军利息现金约11.42万元。在案发当天由被害人廖张军用张安平的信用卡取现金人民币0.32万元。经利息与本金折抵后尚余23.26万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人廖某军在公安机关陈述、借款，证实被害人分五次借款给被告人张安平30万元及接收廖某怀转让的5万元债权的事实，及约定的月利率为8%，案发当天即2014年1月28日，廖某军用张安平的信用卡取款0.32万元的事实；2、被告人廖某军书写的事情经过，其中陈述的利率为3%、4%，并对收取利息的月份记载明确，可按其月份计算其所收利息，但利率与其第一次在公安机关的陈述不一致，综合本案全案情况，认定为被告人张安平系按8%计算月利率偿付被害人利息，经计算后廖某军所取利息应为11.42万元；3、被害人廖某怀、廖某国、靳某某的陈述，证实张安平向廖某怀借款、转让借条的事实；4、被告人张安平的供述及辩解等载卷佐证。（3）2011年11月至2012年8月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以5%的月利率为诱惑，4次采取借款的方式骗取被害人廖某国现金共计21.85万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人廖某国利息现金约3.9万元。经利息与本金折抵后尚余17.95万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人廖某国的在公安机关的陈述、被告人廖某国提供的事情经过、借条，证实借款情况、利率及所还利息月份情况，张安平虽然对利率提出异议，但无相关证据证实，综合其证据，故本院以5%的月利率进行计算利息，计算已偿被害人利息3.9万元。2、被害人廖某军、廖某怀的陈述，相互证实张安平向廖某国借款的事实。3、被告人张安平的供述及辩解等载卷证实其借款及还利情况。（4）2011年10月至2012年3月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构工程需资金的事实，以3%和5%的月利率为诱惑，3次采取借款的方式骗取被害人王某蓉、刘忠贤夫妇现金共计19万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人王某蓉夫妇利息约2.89万元。经利息与本金折抵后尚余16.11万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人王某蓉在公安机关的陈述，证实其分三次借款情况、利率及所还利息月份情况，张安平虽然对利率提出异议，但无相关证据证实，综合本案情况，本院认定为利率与公诉机关指控一致，以月利率3%和5%计算。按被告人供述及被害人陈述，计算出已偿还被害人利息2.89万元。2、被告人张安平的供述及辩解等载卷证实其借款及还利情况。（5）2012年4月13日、2012年6月15日，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构承包工程需资金的事实，以8%的月利率为诱惑，先后2次采取借款的方式骗取被害人王某碧现金共计15.64万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人王某碧利息约3.68万元。经利息与本金折抵后尚余11.96万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人王某碧在公安机关的陈述、借条，证实其分两次借款情况、利率及所还利息月份情况；2、被告人张安平的供述及辩解等载卷证实其借款及偿还利息情况。因在取骗取现金为15.64万元，但计算利息本金是按17万元计算，根据现有证据计算出被告人已偿还利息3.68万元。（6）2011年12月至2012年7月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，虚构承包工程需资金的事实，以7%的月利率为诱惑，4次采取借款的方式骗取被害人周某远现金共计32.75万元。2012年12月被告人张安平还周某远现金0.5万元。在逃匿前。被告人张安平曾支付被害人周某远利率约7.7万元。经利息与本金折抵后尚余24.55万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人周某远在公安机关的陈述、借条，证实其分四次借款32.75万元的情况及已还0.5万元的情况、利率及所还利息月份情况，根据被害人陈述及被告人供述，计算出已偿被害人利息7.7万元，与公诉机关指控一致。2、被告人张安平的供述及辩解等能相互证实其借款及偿还本金及利息情况。（7）2012年4月至2012年9月，被告人张安平隐瞒自己资不抵债的真相，以5%和8%的月利率为诱惑，三次采取借款方式骗取被害人靳某某现金共计26万元，并使被害人靳某某同意接受前述廖某怀转让的债权11万元。在逃匿前，被告人张安平曾支付被害人靳某某利息约7.95万元。经利息与本金折抵后尚余29.05万元。该项事实有下列证据证实：1、被害人靳某某在公安机关的陈述、借条，证实其分三次借款26万元及接受债权的情况、利率及所还利息月份情况，因被害人的陈述前后矛盾，从利于被告人的角度对其进行认定被告人张安平偿还被害人利息7.95万元，与公诉机关指控一致。2、被告人张安平的供述及辩解等相互证实其借款及偿还本金及利息情况2014年1月28日，被害人廖某怀等三人在绵阳市涪城区一家旅馆找到被告人张安平向其索债。随后，在被告人张安平的要求下，几人一起到绵阳市公安局高新区分局报案。另查明：被告人张安平已还诈骗廖某怀等七人利息共计49.26万元，按照最高人民法院的相关司法解释“集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金”，本息进行折抵后尚余诈骗款项142.16万元未归还。上述事实，还有如下证据经庭审质证证实：1、立案决定书、受案登记表、扣留证、逮捕证、逮捕通知书、到案经过等证实本案的受理情况及被告人的到案情况；2、户籍证明、婚姻登记记录证明、情况说明等证实被告人张安平的人个基本情况；3、调取证据通知书、调取证据清单、车辆信息、协助查询财产清单，证明被告人的财产情况及相关财产支出情况；4、证人邓某某、程某、张某某、蒋某国、龚某的证言，证实被告人张安平经济收入及支出情况、借钱情况、家庭情况等。5、被告人张安平的历次供述及庭审辩解等载卷佐证本院认为，被告人张安平以非法占有为目的，虚构承包工程的事实，采取诈骗方法，非法集资，且数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。被告人主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，可以对其从轻或减轻处罚。公诉机关指控被告人张安平犯集资诈骗罪，事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。在庭审中，被告人张安平辩称公诉机关指控的部份利率与事实不符，经庭审查明，对其有证据支持部分，本院已予以采纳，对其无证据证实的部份，本院不予采纳。因集资诈骗是非法占有为目的，使用诈骗方法，向不特定多数人吸收资金，数额较大即构成本罪。本案被告人张安平以欺骗方法，虚构事实，以高额利息为诱饵，隐瞒资金用途，在早期高息集资已形成巨额外债的情况下，明知必然无法归还，却使用欺骗手段继续以高息不断从他人处非法集资，将所骗款项用于偿付高额利息及消费，至案发时已骗取集资款项142.48万元，数额特别巨大，已构成集资诈骗罪，故辩护人辩称不构成集资诈骗罪的理由不能成立，本院不予采纳；其辩护人辩称借款金额应当与所还利息进行折抵的辩护理由成立，本院予以采纳，但在案发当天退还的0.32万元属退赃，可作为量刑情节；其辩称被告人认罪态度好，主动到案，属自首，请求对其从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。为了维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下一、被告人张安平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月29日起至2025年1月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、非法所得赃款经抵扣后尚余142.16万元予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长冯凤琼人民陪审员王志立人民陪审员勾晓明二〇一四年十二月四日书记员黄莉

舟山市普陀区人民法院刑事判决书（2019）浙0903刑初185号公诉机关舟山市普陀区人民检察院。被告人娄碧波，男，1978年11月7日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化，原上海田邑投资管理有限公司舟山分公司实际控制人，住浙江省宁海县。曾因犯故意伤害罪，于2005年12月被浙江省宁海县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；又因吸毒，于2011年3月被浙江省宁海县公安局行政拘留十日，并处罚款二千元；再因吸毒，于2014年11月被浙江省宁海县公安局行政拘留十五日、责令接受社区戒毒三年；现因本案于2018年12月21日被刑事拘留，2019年1月23日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。辩护人郑四海，浙江中汇律师事务所律师。辩护人王蒙蒙，浙江中汇律师事务所律师。舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2019）189号起诉书指控被告人娄碧波犯集资诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。公诉机关以需要补充侦查为由，于2019年10月14日建议本院延期审理，并于2019年11月13日提请本院恢复审理。后公诉机关又以案件事实与起诉书指控的事实不符为由，于2019年11月21日以舟普检公诉刑变诉（2019）15号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，先后二次公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员李婷、张留丰、检察官助理冯洋出庭支持公诉，被告人娄碧波及辩护人郑四海、王蒙蒙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控2015年12月以来，被告人娄碧波在经济拮据、负有债务的情况下，仍在他人协助下，先后注册成立上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司，并在普陀区沈家门街道兴建路304号设立门店、建立业务员团队，同时虚构公司拥有宁海万亩猕猴桃基地等实业基础的事实，营造出经济雄厚的假象，以高息为诱饵，从被害人张某1等25人处非法集资共计人民币213.5万元，返还18万元，所得赃款用于支付高额利息及个人债务等。至案发，娄碧波实际骗得人民币183.76万余元。公诉机关向本院提交了被害人张某1、郭某等人的陈述、证人杨某2、徐某2等人的证言及书证等证据予以证实。为此，公诉机关认为娄碧波的行为已构成集资诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以处罚。被告人娄碧波对起诉指控的犯罪事实无异议。被告人娄碧波的辩护人提出娄碧波主观上不具有非法占有目的，客观上未采用诈骗方法骗取被害人钱款，娄碧波的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，应认定为非法吸收公众存款罪。经审理查明，2015年12月，被告人娄碧波明知自己负债而无还款能力，仍先后注册成立上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司，在普陀区沈家门街道兴建路304号设立门店、建立业务员团队，采用散发传单、组织旅游等方式进行不实宣传，虚构公司拥有宁海万亩猕猴桃基地等实业基础的事实，夸大自身经济实力，以年收益11%至16%不等的高额利息为诱饵，吸引社会群众存款，所得款项用于支付高额利息及个人债务等。至案发，娄碧波共向社会不特定人员25人吸收资金人民币215.5万元，期间以利息、本金形式归还人民币27.4万余元。具体分述如下：1、2016年5月至2016年8月，被告人娄碧波先后向朱某吸收资金7万元。2、2016年5月至2017年2月，被告人娄碧波先后向陈某1吸收资金8万元，后以利息形式归还2400元，实际骗得77600元。3、2016年5月至2017年4月，被告人娄碧波先后向郭某吸收资金25.5万元。4、2016年6月至2017年4月，被告人娄碧波先后向张某2吸收资金36万元，后以利息形式归还16319元，实际骗得343681元。5、2016年6月至2017年4月，被告人娄碧波先后向宋某吸收资金4万元，后以利息形式归还2579元，实际骗得37421元。6、2016年7月至2017年4月，被告人娄碧波先后向林某1吸收资金3万元，后以利息形式归还2296元，实际骗得27704元。7、2016年9月至2016年12月，被告人娄碧波先后向杨某1（部分以俞某的名义）吸收资金7万元，支付利息4218元，实际骗得65782元。8、2016年9月至2017年3月，被告人娄碧波先后向唐某1（部分以方某、唐某2的名义）吸收资金28万元，后以利息形式归还14535元，实际骗得265465元。9、2016年9月至2016年11月，被告人娄碧波先后向林某2吸收资金6万元，后以本金、利息形式归还41200元，实际骗得18800元。10、2016年11月至2016年12月，被告人娄碧波先后向张某1吸收资金5万元。11、2016年5月，被告人娄碧波向徐某1吸收资金5万元，到期后，徐某1于2016年11月续期，2016年12月至2017年1月，娄碧波又先后向徐某1吸收资金6万元，以利息形式归还9190元，实际骗得100810元。12、2016年5月，被告人娄碧波向罗某1吸收资金2万元，到期后，罗某1于2016年11月续期，2017年1月，娄碧波又向罗某1（以周某某的名义）吸收资金1万元，以利息形式归还2836元，实际骗得27164元。13、2016年11月至2017年3月，被告人娄碧波先后向金某1（部分以刘某的名义）吸收资金7万元，后以利息形式归还1542元，实际骗得68458元。14、2016年5月，被告人娄碧波向胡某吸收资金1万元，到期后，胡某于2016年6月续期，2016年11月，娄碧波又向胡某吸收资金2万元，以利息形式归还2263元，实际骗得27737元。15、2016年5月，被告人娄碧波向陈某2吸收资金1万元，到期后，陈某2于2016年6月续期，2017年2月至2017年4月，娄碧波又先后向陈某2吸收资金10万元，以利息形式归还4148元，实际骗得105852元。16、2016年12月，被告人娄碧波向戴某吸收资金2万元，以利息形式归还2732元，实际骗得17268元。17、2016年12月，被告人娄碧波向施某1吸收资金2万元，以利息形式归还1104元，实际骗得18896元。18、2016年10月，被告人娄碧波向陈某3吸收资金1万元，到期后，陈某3于2017年4月续期，2017年2月，娄碧波又向陈某3吸收资金1万元，以利息形式归还763元，实际骗得19237元。19、2016年9月，被告人娄碧波向施某2吸收资金2万元，到期后，施某2于2017年3月续期，娄碧波以利息形式归还1400元，实际骗得18600元。20、2017年3月，被告人娄碧波向翁某吸收资金7万元，以利息形式归还933元，实际骗得69067元。21、2016年8、9月，被告人娄碧波向林某3吸收资金2万元，到期后，林某3于2017年3月续期，2017年3月，娄碧波又向林某3吸收资金10万元，以利息形式归还4823元，实际骗得115177元。22、2017年3月，被告人娄碧波向金某2吸收资金3万元。23、2016年12月，被告人娄碧波向王某2吸收资金1万元，到期后，王某2于2017年3月续期，2017年4月，娄碧波又向王某2吸收资金1万元，以利息形式归还300元，实际骗得19700元。24、2017年1月，被告人娄碧波向张某3吸收资金1万元，到期后，张某3于2017年4月续期，同年4月，娄碧波又向张某3吸收资金1万元，以利息形式归还250元，实际骗得19750元。25、2017年4月，被告人娄碧波向李某吸收资金1万元。2017年5月，被告人娄碧波无法按时兑付本息，遂对外承诺分批延时兑付以拖延时间，后又按投资比例归还被害人共4万元，同年8月，娄碧波逃匿至外地。综上，被告人娄碧波从各被害人处共实际骗得184万余元。2018年12月21日，被告人娄碧波在宁海县跃龙街道被公安机关抓获。案发后，公安机关从被告人娄碧波处扣押牌照为浙Ｂ×××××的江淮牌汽车1辆。该车辆由娄碧波于2016年下半年用集资款项购置。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人朱某的陈述、接受证据清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书证明：其在唐某1介绍下于2016年5月、6月、8月先后在田邑公司投资1万元、3万元、3万元，共计7万元，年收益16%，存期1年，未收回本息，钱款都是现金交给公司财务小陈，公司老板是娄碧波；2、被害人陈某1的陈述、接受证据清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书、还款承诺书、对话记录证明：其通过宣传单了解到上海田邑投资管理公司舟山分公司，并于2016年5月、7月、11月、2017年1月、2月先后投资1.5万元、2.5万元、1.5万元、1.5万元、1万元，共计8万元，年收益16%，存期1年，钱款都是现金交给公司出纳陈某5，第一笔投资款收取利息2400元，公司老板是娄碧波，后公司无法兑付，娄碧波就逃走了；3、被害人张某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书、借条复印件、营业执照、个人股份转让协议书等材料证明：2014年4月底，其了解到上海田邑投资管理有限公司舟山分公司，法人代表为娄碧波，其妻子郭连珠分别于2016年5月13日、11月4日、11月10日、11月13日、11月23日、2017年2月21日投资2.5万元、1万元、2万元、2万元、2万元、6万元，其分别于2016年11月9日、12月27日投资2万元、3万元，年收益16%，2017年4月5日，娄碧波以在上海合伙开公司为由向其郭某借款10万元，利息为1分利，并出具了借条；4、被害人张某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书证明：2016年6月其看到有上海田邑投资公司业务员在宣传，宣称公司有猕猴桃基地，在上海有公司，后其至该公司进行投资，分别于2016年6月10日、6月22日、7月12日、2017年1月19日、2月13日、3月12日、4月11日、4月18日投资2万元、4万元、5万元、5万元、5万元、5万元、5万元、5万元，年收益14%-16%，其按照约定的利率领取利息至2017年4月；5、被害人宋某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等证明：其从2016年6月起在上海田邑投资管理有限公司进行投资，分别于2016年6月13日、7月15日、2017年2月10日、4月19日投资1万元、1万元、1万元、1万元，年收益率16%，其按照约定利率领取利息至2017年4月；6、被害人林某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等证明：2016年7月13日，其在沈家门兴建路田邑投资公司投资2万元，2017年4月17日，其又投资1万元，年收益16%，其未收到利息；7、被害人杨某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：其在兴建路看到上海田邑投资公司业务员在发宣传单，宣传利息较高，遂至该公司投资，其之前投资的款项都收回了本息，后其以自己和妻子俞玲娣名义在2016年9月6日、10月5日、11月30日、12月14日投资了2万元、1万元、1万元、3万元，该4笔投资本金均未收回，其收到利息1000余元，2017年12月7日其有领取款项情况；8、被害人唐某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年4月底，其经人介绍至上海田邑投资管理有限公司舟山分公司上班，担任业务员，通过在人群密集处发传单、门店接待介绍的方式进行宣传，投资款本金和利息的支付包括：一是到期后一次性还本付息，二是每个月支付利息，支付方式为现金和银行汇款，娄碧波一开始出现在公司的频率较高，后偶尔出现在公司，陈娅琴掌管公司财务，包括业务员业绩的统计、造工资单及发放工资，公司刚组建时有过类似投资理财公司的人参与运作工资，2017年4、5月，公司无法兑付本息，娄碧波拿出4万元在所有投资人范围内进行兑付，每1万元投资款分到180元，部分投资人的借款合同上记载的领取200元，实际上最后只领取了180元，其以自己和家人的名义共投资28万元，2016年9月5日、2017年3月31日，其以自己名义分别投资8万元、3万元，2016年11月10日、2017年1月16日、2017年3月15日，其以母亲方某名义分别投资2万元、10万元、1万元，2016年11月1日，其以父亲唐某2名义投资4万元，年收益16%；9、被害人林某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年9月29日，其至上海田邑投资公司投资4万元，期限6个月，年收益12%，该笔款项到期后，其收回本金4万元，拿到利息1200元，2016年11月30日，其又投资2万元，期限6个月，年收益16%；10、被害人徐某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：其看到上海田邑投资管理有限公司有人在发广告单，遂至该公司进行投资，年收益12%-16%，2016年5月10日，其投资5万元，期限半年，年收益16%，到期后其于2016年11月9日重新签订协议，期限半年，2016年12月31日、2017年1月4日，其又分别投资5万元、1万元，投资利息支付到2017年4月底；11、被害人罗某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年11月13日，其以自己名义在田邑公司投资2万元，年收益14%，该笔投资实际出资是半年前合同到期转的，2017年1月6日，其以丈夫周铭杨名义投资1万元，年收益16%，其收到利息3000余元，2017年12月7日其有领取款项情况；12、被害人金某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：上海田邑投资管理有限公司开设在兴建路与外河口路口，法人为娄碧波，当时娄碧波宣称宁海有猕猴桃基地，做水果生意，并且还带其至宁海猕猴桃基地采摘，其遂在该公司进行投资，2016年11月10日、2017年3月13日其以自己名义分别投资2万元、3万元，2017年2月17日、3月18日其以丈夫刘某名义分别投资1万元、1万元，其拿到利息2000余元，后娄碧波又拿了4万元给投资人，投资人还将办公室用具卖掉7000元，其分到1300元；13、被害人胡某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：上海田邑投资管理有限公司开设在兴建路与外河口路口，法人为娄碧波，娄碧波称宁海有猕猴桃基地，有做水果生意，还带其至宁海猕猴桃基地采摘，请投资人吃饭，其遂相信娄碧波的实力进行投资，2016年5月9日，其投资1万元，期限1个月，年收益11%，到期后续存6个月，年收益14%，同年11月10日，其又投资2万元，期限12个月，年收益16%，共收到利息2600元，后娄碧波又拿了4万元给投资人，投资人还将办公室用具卖掉7000元，其分到500余元；14、被害人陈某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年5月12日，其在上海田邑投资公司投资1万元，期限半年，到期后，其继续投资，并重新签订合同，后其于2017年2月10日、3月11日、4月30日分别投资5万元、2万元、3万元，年收益12%-14%，其领取利息至2017年4月，另外其中的2万元或者3万元投资款是到期后继续投资的，当时投资期限为3个月；15、被害人戴某的陈述、个人出借咨询与服务协议、收款确认书证明：2016年12月11日，其通过朋友得知上海田邑投资管理有限公司，后投资2万元，年收益16%，每个月利息为266.66元，其拿了5个月利息；16、被害人施某1的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年12月26日，其在上海田邑投资管理有限公司投资2万元，年收益16%，其拿了2个月利息共400余元；17、被害人陈某3的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年10月15日，其在田邑投资公司投资1万元，2017年4月到期后，其拿到利息600元，1万元继续投资，并重新签订合同，年收益12%，2017年2月11日，其又投资1万元，年收益12%。其领取利息至2017年4月；18、被害人施某2的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年9月20日左右，其在田邑投资公司投资2万元，年收益14%，到期后，其收到利息1400元，2万元继续投资，并在2017年3月23日重新签订合同；19、被害人翁某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年3月31日，其在田邑投资公司投资7万元，年收益16%，领取利息933元，本金未收回；20、被害人林某3的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年8、9月，其在上海田邑投资管理公司投资2万元，到期后于2017年3月19日又继续投资，并重新签订了协议，年收益16%，同年3月22日，其在该公司又投资10万元，年收益16%，投资款是通过其本人尾号2481的浙商银行卡用POS机刷卡支付，其之前投资的2万元拿到利息1600元，部分利息是对方通过银行汇至其银行账户，汇过来的2万元是到期的本金，其在投资时听业务员介绍该公司有猕猴桃基地的投资；21、被害人金雅芬的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年3月，其在路边见有人在发上海田邑投资管理有限公司的传单，遂和朋友至该公司了解情况，后于2017年3月5日在该公司投资3万元，其未收回本息；22、证人王某1的证言、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2016年12月21日，其母亲王某2经朋友介绍至田邑投资公司投资1万元，到期后收回利息300元，又将该1万元继续投资，并重新签订合同，年收益12%，2017年4月21日，王某2又投资1万元，年收益11%；23、被害人张某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年1月20日，其在兴建路上海田邑投资公司投资1万元，期限3个月，年收益8%，2017年4月27日到期后又继续投资，并又追加投资了1万元，年收益12%；24、被害人李某某的陈述、接受证据材料清单、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证明：2017年4月24日，其在郭某陪同下至上海田邑投资公司投资1万元，年收益12%，其未收回本息；25、证人杨某2的证言、企业信用信息公示报告证明：其系宁海青云山猕猴桃专业合作社的合伙人，合作社未和上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司、娄某、娄碧波合伙经营；26、证人徐某2的证言、接受证据清单、公司样章、发货单、企业信用信息公示报告证明：其系宁海乐天金属制品有限公司的合伙人，其和丈夫严建永于2014年注册成立宁海县永豫金属制品有限公司，2016年6月左右，因公司缺少资金，一个宁海本地人和其丈夫接触，并表示可以提供融资，还拿走了公司营业执照等复印件，是否提供过公司印章记不清楚了，公司从未和上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司、娄某、娄碧波合伙经营，“个人股份转让协议书”并非真实的，上面其签名系假冒的，无法辨认上面的公司印章是否真实；27、协助查封通知书、查封决定书、扣押决定书、随案移送清单、车辆档案证明：公安机关从被告人娄碧波处扣押牌照为浙B71**的江淮牌汽车1辆；28、情况说明、协助查询财产通知书、个人客户关联合约信息、银行卡交易明细清单、活期历史明细清单证明：娄碧波尾号1816的中信银行账户、上海田邑投资管理有限公司尾号0015的银行账户的资金往来情况以及对娄碧波资产查询的情况，其中娄碧波尾号1816的中信银行账户向戴某的银行账户转账2732元，向林凤英的银行账户转账44823元；29、民事判决书证明：2016年5月，上海市黄浦区人民法院判决娄碧波应归还广发银行股份有限公司上海分行借款23万余元及利息；30、企业信用信息公示报告证明：上海田邑投资管理有限公司法定代表人系娄碧波，该公司舟山分公司法定代表人系娄开达，娄碧波非系宁波青云山猕猴桃专业合作社、宁海县永豫金属制品有限公司、源品达（上海）信息科技有限公司的股东以及上海浙亚投资管理有限公司及苏州分公司的企业登记信息情况；31、情况说明证明：被告人娄碧波交代的上海浙亚公司及张某5等信息，未能调取相关证据予以印证；公司财务陈某5未能找到，涉案的账册等证据亦未能获取；32、常住人口信息证明：被告人娄碧波的身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄；33、抓获经过、到案经过证明：被告人娄碧波的归案情况；34、刑事判决书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书证明：被告人娄碧波的前科、被行政处罚情况；35、被告人娄碧波的供述称：2016年4月，其通过张亚芬成立公司进行集资，先后成立了上海田邑投资管理有限公司及舟山分公司，分公司的地址在沈家门兴建路304号，其成立公司前已负债，成立公司后无其他收入，公司招聘过10多个业务员，以发传单、打电话等方式招揽客户，公司是依靠业务员拉存款吸收资金，没有其他业务，客户投资款是由陈娅琴存入台州银行对公账户或者中信银行其私人账户，如果刷POS机是到其中信银行私人账户，其组织过客户至宁海猕猴桃基地参观，其本身未投资该基地，给客户看合股协议的目的是让客户相信其实力，其和源品达、宁波永豫金属公司也没关系，永豫金属公司的股份转让上的签名是其冒签，其实际未投资该公司，2016年下半年，其用投资款购置了1辆价值4万余元的二手汽车，2017年5月，其因无法兑付本息就将延迟兑付方案给投资人，同年5月30日，其借来4万元归还被害人，后来就逃走了。关于被告人娄碧波的辩护人提出娄碧波主观上不具有非法占有目的，客观上未采用诈骗方法骗取被害人钱款，娄碧波的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，应认定为非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查，娄碧波在开设公司前已负较大债务，且无其他合法收入，但仍开设上海田邑投资管理有限公司舟山分公司以吸收资金，并在事后改变联系方式离开舟山，足以证实其主观上具有非法占有的目的，同时其虚构拥有宁海猕猴桃基地等事实，营造自身经济实力雄厚的假象，诱使被害人至公司进行投资，故其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应认定集资诈骗罪，对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于被告人娄碧波吸收资金数额和支付利息情况等问题的认定，本院分析如下：1、关于公诉机关对娄碧波向徐某1吸收资金16万元，返还5万元，向罗某1吸收资金5万元，返还2万元，向胡某吸收资金4万元，返还1万元，向陈某某吸收资金12万元，返还1万元，向陈某3吸收资金3万元，返还1万元，向施某某吸收资金4万元，返还2万元，向王某2吸收资金3万元，返还1万元，向张某3吸收资金3万元，返还1万元的指控。经查，上述被害人均提到存在存款到期后续期，将原合同收回重新签订新合同情形，且未实际拿到到期款项，故到期存款与续期存款本质属于同一笔款项，不宜计入吸收资金数额中进行重复计算，但续期的情况仍应在犯罪事实中予以认定，故对公诉机关的该指控本院变更为娄碧波向徐某1吸收资金11万元，向罗某1吸收资金3万元，向胡某吸收资金3万元，向陈某某吸收资金11万元，向陈某3吸收资金2万元，向施某某吸收资金2万元，向王某2吸收资金2万元，向张某3吸收资金2万元。2、关于公诉机关对娄碧波于2017年3月向林某3吸收资金12万元的指控。经查，林某3陈述其于2016年8、9月投资2万元，到期后又继续投资，其陈述较为详尽客观，且类似情形的被害人陈述能印证其陈述内容的客观性和真实性，足以采信，故对林某3陈述的该事实应予以认定，对公诉机关的该指控本院予以变更；3、关于公诉机关对娄碧波向杨某1支付利息4685元的指控。经查，杨某1提供的个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证实娄碧波支付的利息为4218元，公诉机关指控的金额4685元属计算错误，本院更正为4218元；4、关于公诉机关对娄碧波向陈某2支付利息5198元的指控。经查，被害人陈某2的陈述、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证实陈某2共领取利息4148元，公诉机关指控的金额5198元属计算错误，本院更正为4148元。关于公诉机关对被告人娄碧波于2016年5月至2017年3月向胡某吸收资金的指控。经查，被害人胡某的陈述、个人出借咨询与服务协议、收款确认书等材料证实胡佑清投资的时间为2016年5月至2016年11月，故对公诉机关指控的该时间本院予以变更。本院认为，被告人娄碧波以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。娄碧波曾因犯罪被判刑，现重新实施犯罪，应酌情从重处罚。娄碧波在审理期间认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人娄碧波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十一日起至二〇二九年十二月二十日止。）二、扣押在案的汽车的处置所得款作为退赔款发还被害人，尚未退清的赃款向被告人娄碧波继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长石静人民陪审员金彪人民陪审员张萍二〇一九年十二月十九日法官助理**煜代书记员方筱附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

刘某某1犯窝藏罪一审刑事判决书甘肃省岷县人民法院刑事判决书（2017）甘1126刑初98号：岷县人民检察院以岷检诉刑诉〔2017〕82号起诉书指控被告人刘某某1犯窝藏罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派检察员郭燕出庭支持公诉，被告人刘某某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年8月15日晚21时许，被告人刘某某1驾驶摩托车载王某某、陈某某1（已判刑）二人，行至岷县岷阳镇步行街口时，遇到被害人李某某1，陈某某1下摩托车上前与李某某1商议还所欠赌债时，双方发生矛盾，陈某某1持刀戳伤李某某1后，刘某某1驾驶摩托车载王某某、陈某某1逃离现场，之后三人辗转到陇西县后陈某某1逃匿至内蒙古包头市。李某某1被他人送往岷县中医院经抢救无效死亡，经鉴定，李某某1系锐器致腘动脉断裂，引起大出血死亡。2013年9月6日，陈某某1被内蒙古包头市公安局石拐局公安分区后营子派出所民警在包头市昆都伦区昆河镇和平村教堂旁抓获，2016年9月23日，刘某某1在其家中被抓获。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据材料：1、户籍证明、在逃人员登记信息表、抓获经过、办案说明、刑事判决书等书证；2、证人陈某某1、王某某、歹某某、汪某某、刘某某2等人的证言；3、被告人刘某某1的供述和辩解；4、鉴定意见；5、勘验、辨认笔录；6、视听资料。公诉机关认为，被告人刘某某1无视国法，明知是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人刘某某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对证据无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明，2013年8月15日21时许，被告人刘某某1驾驶摩托车载王某某、陈某某1（已判刑）二人，行至岷县岷阳镇步行街口时，遇到被害人李某某1，陈某某1下摩托车上前与李某某1商议还所欠赌债时，双方发生矛盾，陈某某1持刀戳伤李某某1后，刘某某1驾驶摩托车载王某某、陈某某1逃离现场，之后三人辗转到陇西县后陈某某1逃匿至内蒙古包头市。李某某1被他人送往岷县中医院经抢救无效死亡，经鉴定，李某某1系锐器致腘动脉断裂，引起大出血死亡。2013年9月6日，陈某某1被内蒙古包头市公安局石拐局公安分区后营子派出所民警在包头市昆都伦区昆河镇和平村教堂旁抓获，2016年9月23日，刘某某1在其家中被抓获。认定上述事实的证据如下：1、证人王某某证言，2013年8月份的一天晚上11点左右，他和刘某某1骑摩托车到步行街路边时听见有人喊他，他看见陈某某1在步行街路边上躺着，他和刘某某1到陈某某1跟前，陈某某1在流鼻血，他和刘某某1骑摩托车把陈某某1送到岷县中医院门口就回家了。后来他听说和陈某某1打架的是一个茶埠的年轻人，陈某某1把这个年轻人用刀戳死了。当时陈某某1穿黑色衣服。他当时上身穿一件黑红色夹克，里面是一件深色衬衣，下身穿牛仔裤。刘某某1骑的摩托车，他在中间坐着，后面坐的是陈某某1。他和陈某某1、刘某某1从小就认识，都是朋友关系。2、证人歹某某证言，陈某某1在岷县戳了人之后到内蒙古找过他。当时他和陈某某1在一起住了四晚。第二晚陈某某1说他和一个十里卧龙村的雄伟、另外一个朋友在步行街碰见了李某某1后和李某某1撕打，在李某某1大腿上戳了几刀。3、证人陈某某2证言，李某某1在赌博看场子、要赌博账。案发当晚一个叫“锁锁”的人说她丈夫建军被人戳下了，人在医院。4、证人闫某某证言，案发当天他和张某某2受他哥邀请在嘉福元火锅店吃火锅，吃完晚上八点左右，他给张某某1打电话让开车接一下。张某某1开白色小轿车一会就来接上他们，当时车上还有“锁锁”，车向小南门方向走，到步行街口时，张某某1和“锁锁”说这个家伙可能和人打架了，他们下车见李某某1站不稳，地上很多血，他们四人赶紧把李某某1拉到中医院。5、证人丁某某某证言，2013年8月15日晚上，他和张某某1驾车把李某某1从他租住的地方接上去小南门夜市吃饭，后李某某1和他朋友在街上聊天，张某某1的亲戚张某某2打电话让张某某1在北门桥附近的一个火锅店把他接一下，他们把张某某2和闫某某接上，然后李某某1给他打了好几个电话，说他在步行街。后他们去了步行街，他们到步行街见李某某1站在步行街街口的公路上，衣服破着，满身是血，他们就把李某某1送到医院，抢救过程中李某某1死了。陈某某1欠了贺某等人的一万多元的赌博账，是李某某1将陈某某1叫到快九宾馆的。后“半麻”把陈某某1担保下了。他在张某某1组织的赌博场上见过陈某某1。6、证人张某某1证言，2013年8月15日晚上，他和“锁锁”（其名丁某某某）驾车把李某某1从其租住的地方接上去小南门夜市吃饭，后李某某1和朋友在街上聊天，他堂哥张某某2打电话让他在北门桥附近的一家火锅店接一下他，他们把张某某2和他朋友闫某某接上，后他们去了步行街。他们到步行街见李某某1站在步行街口的公路上，衣服烂着，李某某1倒在路上，他们下车见李某某1全身是血，地上也有很多血，他们四人就把李某某1送到医院，抢救过程中李某某1死了。陈某某1欠了贺某等人的一万多元的赌博账。后“半麻”把陈某某1担保下了。7、证人李某某2证言，2013年8月份的一天下午，陈某某1给他打电话说让他到快九宾馆来一下，他去时发现“锁锁”、李某某1、陈某某1都在，其他人他不认识。陈某某1说去年在赌博场上欠了一个叫红伟的11000元的赌博账，让他担保一下，说不担保他有可能被打死，他就答应了。8、证人张某某2证言，案发当天他和闫某某在嘉福元火锅店吃火锅，吃完大概晚上八点左右，给张某某1打电话让他开车接一下，张某某1和“锁锁”开着车就来接上他们，当时车上“锁锁”接了李某某1的电话，他们就往步行街方向走，到步行街口时，发现李某某1站在步行街口的公路上，身上很多血，后翻倒在地，他们四人就赶紧将李某某1抬到他们车上送到了岷县中医院急诊，抢救了一会人死了。9、证人房某某、马某某证言，2013年8月15日晚上，在步行街电杆跟前躺下一个人，跟前停下一辆白色小轿车，车跟前有几个人把躺在地下的人抬到那辆车上拉走了。10、证人汪某某证言，2013年8月16日晚上，她在步行街靠电影院路边摆摊子，11点左右，听见有人吵架，她抬头看见离她摊子七八米处有两个人在大路中间互相撕打，一会儿另一个不见了，剩下的那人走到路边的电线杆跟前，突然向后栽倒在地，接着抱住电线杆又站了起来，刚站起又栽倒在地，再没起来，没过两分钟来了四、五个人就将那个人送往医院了。11、证人刘某某2证言，案发当时他开车到步行街东口时，看见两个年轻人撕扯在一起，其中穿黑色短袖的年轻人手里拿的刀在戳一个穿浅色衣服的年轻人，连续戳了几刀，穿浅色衣服的把穿黑色衣服的推倒。穿浅色衣服的那个年轻人腿上血往外喷，整个裤子被血浸透了，10米远的地方和穿黑色衣服的年轻人一起的两个骑着摩托车，后面的一个下来过去把厮打的那两个往开拉，拿刀子的那个年轻人还在乱戳，第二个从摩托车上下来的年轻人把拿刀子的那个拉扯了一把坐上摩托车，后拿刀子的那个年轻人也跳上摩托车坐在摩托车最后面，三人骑摩托车朝钟楼口方向走了。受伤的那个人挪到人行道上的一根电杆旁边扶着电杆，手里还拿的电话好像在打电话，刚扶住电杆一会就栽倒在地上了。之后他看见一辆白色现代车下来了三个人把受伤的拉上走了。第二个从摩托车上下来的人没有动手打，他看见第二个从摩托车下来后到两个人中间向相反方向推两个人。12、证人景某某、罗某某证言，刘某某1经常在外面打工，平时没有带刀子的习惯。13、证人刘某某3的证言，她是刘某某1的舅母，2013年8月15日22点多刘某某1等人在岷县步行街将人戳死的事情当时她不知道，五、六月前刘某某1被警察抓了。事情发生后刘某某1一个人来过她家，住了一晚上就走了。14、证人赵某某证言，2、3年前具体时间他记不清楚了，他女儿和女婿王某某一家来内蒙打工，过了三、四个月，王某某就被警察抓了。15、同案犯陈某某1供述，他参与了几次赌博，欠了很多赌债。2013年8月15日下午，他和王某某、同村的鹏举在租住的房子喝了啤酒，又去打麻将，打完后准备回住处。他们从马路口下来到步行街口处时，驾驶摩托车的刘某某1指着路边说，那不是尕建军嘛，当时车已经超过尕建军了，他们说去问一下，鹏举就在电影院处折回头和尕建军说了几句话，就坐上摩托车向钟楼口走。走了一段路鹏举掏出一把刀交给他说：“走我们把尕建军收拾一顿。”说着他又折回头骑到尕建军跟前，他当时坐在后面，他下车对尕建军说：“我就欠了那么点钱，跟寻那么紧着做啥呢？”尕建军不耐烦的对他说赶紧把钱凑齐，该做啥做啥去。他当时就生气了，就用鹏举给的刀子在尕建军的腿上戳了几下，王某某从车上下来劝他，鹏举把车骑到他跟前他们就跑了。过了几天他们三个跑到陇西后他去了内蒙古打工。刀子是一把单刃的，在他们骑摩托车逃跑的过程中他将刀子交给鹏举了，鹏举把刀子拿走了。当时鹏举穿烟灰色上衣，雄伟穿一件半袖，在摩托车中间坐着，他穿一身黑色西服，在摩托车后面坐着。他们喝酒时没有商量要报复尕建军。他们只是在步行街口偶尔遇见尕建军的。后供述刀子不是鹏举给的，是他自己在公园地摊上买的。刀子在跑的过程中扔到十里镇南小路的小桥附近了。是把单刃木柄自然色，大概有20多厘米的刀子。案发前他和刘某某1、王某某没有商量，案发后他们三人逃到陇西后他一个人去了内蒙古包头市。16、被告人刘某某1供述，那天晚上，他和王某某骑摩托车在小南门吃了点东西，准备回家，他骑摩托车到步行街口时，陈某某1在路边上喊王某某，他们就把摩托车停下，王某某就从摩托上下去，把陈某某1扶到他当时骑的摩托车了。陈某某1说他让人打了，让把他送到医院里，他和王某某把陈某某1送到中医院门口上，他和王某某就回家了。当时是他骑的摩托车。先是他和王某某，在步行街口上把陈某某1碰见之后，摩托车上就是他们三人，把陈某某1送到中医院之后他就和王某某回家了。他不知道陈某某1戳下人的。陈某某1用刀戳李某某1的时候他不在场。陈某某1当时戳李某某1的刀子他不知道。他和王某某把陈某某1送到中医院门口后就回家了。他和陈某某1、王某某没有商量过要殴打李某某1。17、定西市公安司法鉴定中心（定）公（法医）鉴（尸体）字［2013］144号法医学尸体检验鉴定报告，证实李某某1系锐器致腘动脉断裂，引起大失血死亡。18、甘肃省公安厅物证鉴定中心（甘）公（刑）鉴（法物证）字［2013］403号检验鉴定意见书，证实送检的“现场西北侧60ＣＭ处血迹”、“现场南侧电杆处血迹，”“现场南侧电杆西侧公路路面上的血迹”、“中心现场地面上的血迹”中检出同一人及ＤＮＡ，经15个ＤＮＡ分型未排除李某某1，支持该血迹为李某某1所留，不支持为其他随机个体所留。19、现场勘验检查笔录，证实案发现场具体情况。20、辨认笔录，经陈某某1辨认，被告人刘某某1就是当晚给他提供刀子戳李某某1并驾驶摩托车的男子。21、视听资料，证实案发时的具体情形，陈某某1持刀戳李某某1后，被告人刘某某1载王某某、陈某某1逃离现场。22、抓获经过，2016年9月23日凌晨4时许，十里派出所民警根据工作中掌握的线索，将刘某某1在其家中抓获。23、定西市中级人民法院（2014）定中刑一初字第10号刑事判决书，证实案件事实及陈某某1已判刑的事实。24、在逃人员登记信息表、户籍证明，载明被告人刘某某1的基本情况，生于1992年9月25日，已达到刑事责任年龄。上述证据，经当庭举证、质证，应作为认定案件事实的依据予以确认本院认为，被告人刘某某1明知是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘某某1开庭审理中自愿认罪，依法可从轻处罚。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，判决如下被告人刘某某1犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2017年7月22日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长李全毅代理审判员金娟人民陪审员赵春芳二〇一七年五月十六日书记员曾燕菊

战旺盛、杜继磊违法发放贷款罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区石河子市人民法院刑事判决书（2016）兵9001刑初267号：石河子市人民检察院以石市检刑诉［2016］256号起诉书指控被告人刘旺盛、杜继磊犯违法发放贷款罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石河子市人民检察院指派检察员王健旭出庭支持公诉，被告人刘旺盛及其辩护人张燕、张立毅，被告人杜继磊及其辩护人李连军、王希娟到庭参加诉讼。现已审理终结石河子市人民检察院指控，2012年1月至2015年4月，被告人刘旺盛在担任石河子市农村合作银行下野地支行行长，杜继磊在担任石河子市农村合作银行下野地支行信贷员期间，在审查田某（贷款50万元、造成损失50万元）、宋某甲（贷款50万元、造成损失50万元）、张某甲（贷款50万元、造成损失50万元）、赵某甲（贷款50万元、造成损失50万元）、周某某（贷款50万元、造成损失50万元）、郑某甲（贷款20万元、造成损失20万元）、刘某某（贷款20万元、造成损失0万元）、李某某（贷款20万元、造成损失20万元）、宋某乙（贷款20万元、造成损失20万元）、郑某乙（贷款20万元、造成损失20万元）、杨某甲（贷款20万元、造成损失19.995万元）、杨某乙（贷款20万元、造成损失20万元）、黄某甲（贷款20万元、造成损失20万元）、靳某（贷款20万元、造成损失20万元）、聂某某（贷款20万元、造成损失20万元）、杜某甲（贷款20万元、造成损失20万元）、王某甲（贷款20万元、造成损失20万元）、张某某（贷款20万元、造成损失20万元）、张某（贷款19万元、造成损失0万元）、赵松（贷款14万元、造成损失0万元）、孙某某（贷款30万元、造成损失0万元）、张某乙（贷款22万元、造成损失0万元）、彭某某（贷款80万元、造成损失80万元）、刘某甲（贷款38万元、造成损失38万元）、黄某乙（贷款36万元、造成损失36万元）、张某丙（贷款60万元、造成损失60万元）、王某乙（贷款57万元、造成损失57万元）、刘某乙（贷款60万元、造成损失60万元）、柳某某（贷款35万元、造成损失35万元）、赵某乙（贷款70万元、造成损失70万元）、冉某某（贷款46万元、造成损失46万元）、郝某某（贷款45万元、造成损失45万元）、刘某丙（贷款60万元、造成损失60万元）、焦某某（贷款50万元、造成损失50万元）、赵某丙（贷款60万元、造成损失60万元）、张某燕（贷款45万元、造成损失45万元）、赵某丁（贷款36万元、造成损失36万元）、赵某戊（贷款70万元、造成损失70万元）、梅某某（贷款50万元、造成损失50万元）、徐某甲（贷款60万元、造成损失60万元）、刘某丁（贷款70万元、造成损失70万元）、佟某某（贷款60万元、造成损失60万元）、李某甲（贷款20万元、造成损失0万元）、许某某（贷款500万元、造成损失439.8422万元）、苏某甲（贷款150万元、造成损失29.48727万元）、邹某某（贷款230万元、造成损失227.5648万元）、黄某丙（贷款75万元、造成损失75万元）、刘某戊（贷款71万元、造成损失49.46577万元）、谭某某（贷款80万元、造成损失79.49839万元）、牛某某（贷款15万元、造成损失15万元）、李某乙（贷款50万元、造成损失50万元）、樊某某（贷款70万元、造成损失70万元）、刘某己（贷款70万元、造成损失50.28481万元）、叶某某（贷款40万元、造成损失40万元）、周某某（贷款75万元、造成损失75万元）、杜某乙（贷款20万元、造成损失16.35万元）、李某丙（贷款470万元、造成损失0万元）、谢某某（贷款85万元、造成损失75.73872万元）、蒋某某（贷款80万元、造成损失70.72686万元）、杨某丙（贷款70万元、造成损失50.83411万元）、胡某甲（贷款95万元、造成损失70.07195万元）、王某丙（贷款43万元、造成损失33.50845万元）、郭某（贷款55万元、造成损失55万元）、张某丁（贷款58万元、造成损失58万元）、张某戊（贷款72万元、造成损失72万元）、杨某丁（贷款98万元、造成损失98万元）、翟某某（贷款85万元、造成损失66.34605万元）、杨某戊（贷款80万元、造成损失71.17778万元）、罗某某（贷款40万元、造成损失40万元）、高某甲（贷款49万元、造成损失49万元）、黄某某（贷款51万元、造成损失51万元）、王某丁（贷款72万元、造成损失58.39054万元）、雍某某（贷款88万元、造成损失68.5万元）、钱某（贷款400万元、造成损失400万元）、钱某甲（贷款100万元、造成损失73.735516万元）、刘某庚（贷款95万元、造成损失95万元）、任某某（贷款98万元、造成损失98万元）、刘某辛（贷款92万元、造成损失92万元）、巴某某（贷款97万元、造成损失97万元）、高某乙（贷款95万元、造成损失95万元）、谷某某（贷款57万元、造成损失57万元）、付某甲（贷款58万元、造成损失58万元）、刘某壬（贷款66万元、造成损失66万元）、李某伟（贷款60万元、造成损失60万元）、郑某梅（贷款46万元、造成损失46万元）、杨某己（贷款46万元、造成损失46万元）、秦某某（贷款20万元、造成损失20万元）、张某己（贷款17万元、造成损失17万元）、李某军（贷款15万元、造成损失15万元）、陈某某（贷款20万元、造成损失20万元）、张某庚（贷款20万元、造成损失20万元）、宋某丙（贷款20万元、造成损失20万元）、胡某乙（贷款18万元、造成损失18万元）、郑某丙（贷款45万元、造成损失27万元）、罗某某（贷款46万元、造成损失46万元）、杜某丙（贷款53万元、造成损失53万元）、杜某丁（贷款45万元、造成损失45万元）、李某江（贷款42万元、造成损失42万元）、张某辛（贷款95万元、造成损失95万元）、钱某乙（贷款700万元、造成损失0万元）、钱某丙（贷款98万元、造成损失98万元）、刘某癸（贷款50万元、造成损失50万元）申请贷款资料时违反有关规定，对102名贷款申请人借款的真实性、合法性、安全性、盈利性、准确性、完整性未进行调查，借款申请书内容由银行工作人员填写，对申请人的偿还能力、保证人的情况未进行严格核实，对书面材料未认真核对调查，未执行面签制度，不召开、不经过审贷小组会议研究就签字上报，导致贷款申请人使用伪造的土地承包合同申请并获得贷款7354万元，贷款到期后不能偿还贷款5659.518万元，给银行造成损失5659.518万元。其中被告人杜继磊违法发放贷款7224万元，给银行造成损失5529.518万元。公诉机关指控认为，被告人刘旺盛、杜继磊违反国家规定发放贷款，其中被告人刘旺盛违法发放贷款7354万元，给银行造成损失5659.518万元，被告人杜继磊违法发放贷款7224万元，给银行造成损失5529.518万元，均属数额特别巨大，造成特别重大损失，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百八十六条之规定，构成违法发放贷款罪。被告人杜继磊经公安机关电话通知自行到公安机关接受讯问，如实供述犯罪事实，是自首。提请本院依法予以惩处。被告人刘旺盛认为公诉机关指控的部分不属实，对贷款人资料的真实性、合法性调查工作不是其职责范围。刘旺盛的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，对于部分事实及数额有异议，刘旺盛未从中获利，发放贷款的行为是单位行为，不是刘旺盛的个人行为，本案应定为单位犯罪；造成的损失应是无法挽回的实际损失，本案涉及的贷款是联保形式的贷款，联保人应承担相应的连带责任，银行没有追究联保人的担保责任，认定其为实际损失缺乏法律依据；钱某乙倒签的700万元贷款，先签订合同后发放贷款，是先由上级行同意后，下野地支行发放的，不应计入刘旺盛违法发放贷款的犯罪数额；被告人刘旺盛系初犯、偶犯，无前科，请求法庭对被告人刘旺盛从轻处罚。被告人杜继磊对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人的意见是，杜继磊只是普通客户经理，受行长刘旺盛的领导和管理，其在违法发放贷款犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；有连长和会计证明的调查报告，不应计入违法发放贷款的金额；公诉机关指控的损失额不应认定为5529.518万元，所谓损失应是穷尽所有措施之后贷款仍然没有收回，而本案的贷款户表示愿意慢慢归还，不应计入损失数额；本案系单位犯罪而非个人犯罪；被告人杜继磊如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；请求对其在五年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。经审理查明，2012年1月至2015年4月，被告人刘旺盛在担任石河子市农村合作银行下野地支行行长，杜继磊在担任石河子市农村合作银行下野地支行信贷员期间，在审查102名借款人的贷款手续时，对借款人提交的土地承包合同、财产状况、偿还能力、保证人的情况等贷款手续未进行严格审查，对借款的真实性、合法性、安全性、盈利性、准确性、完整性未进行调查，指使银行工作人员填写借款申请书内容，未执行面签制度，不召开审贷小组会议研究就签字上报贷款申请，共计违法发放102人贷款，合计7354万元，102人分别为田某50万元、宋某甲50万元、张某甲50万元、赵某甲50万元、周某某50万元、郑某甲20万元、刘某某20万元、李某某20万元、宋某乙20万元、郑某乙20万元、杨某甲20万元、杨某乙20万元、黄某甲20万元、靳某20万元、聂某某20万元、杜某甲20万元、王某甲20万元、张某某20万元、张某19万元、赵某14万元、孙某某30万元、张某乙22万元、彭某某80万元、刘某甲38万元、黄某乙36万元、张某丙60万元、王某乙57万元、刘某乙60万元、柳某某35万元、赵某乙70万元、冉某某46万元、郝某某45万元、刘某丙60万元、焦某某50万元、赵某丙60万元、张某燕45万元、赵某丁36万元、赵某戊70万元、梅某某50万元、徐某甲60万元、刘某丁70万元、佟某某60万元、李某甲20万元、许某某500万元、苏某甲150万元、邹某某230万元、黄某丙75万元、刘某戊71万元、谭某某80万元、牛某某15万元、李某乙50万元、樊某某70万元、刘某己70万元、叶某某40万元、周某某75万元、杜某乙20万元、李某丙470万元、谢某某85万元、蒋某某80万元、杨某丙70万元、胡某甲95万元、王某丙43万元、郭伟55万元、张某丁58万元、张某戊72万元、杨某丁98万元、翟某某85万元、杨某戊80万元、罗某某40万元、高某甲49万元、黄某某51万元、王某丁72万元、雍某某88万元、钱某400万元、钱某甲100万元、刘某庚95万元、任某某98万元、刘某辛92万元、巴某某97万元、高某乙95万元、谷某某57万元、付某甲58万元、刘某壬66万元、李某伟60万元、郑某梅46万元、杨某己46万元、秦某某20万元、张某己17万元、李新军15万元、陈某某20万元、张某庚20万元、宋某丙20万元、胡某乙18万元、郑某丙45万元、罗某某46万元、杜某丙53万元、杜某丁45万元、李某江42万元、张某辛95万元、钱某乙700万元、钱某丙98万元、刘某癸50万元。截止本案移送本院审理时，刘建强、张琴、赵松、孙某某、张某乙、李某甲、李某丙、钱某乙8人已将贷款全部还清；田某、宋某甲、张某甲、赵某甲、周某某、郑某甲、李某某、宋某乙、郑某乙、杨某乙、黄某甲、靳某、聂某某、杜某甲、王某甲、张俊丽、彭某某、刘某甲、黄某乙、张某丙、王某乙、刘某乙、柳某某、赵某乙、冉某某、郝某某、刘某丙、焦某某、赵某丙、张某燕、赵某丁、赵某戊、梅某某、徐某甲、刘某丁、佟某某、黄某丙、牛某某、李某乙、樊某某、叶某某、周某某、郭某、张某丁、张某戊、杨某丁、罗夏光、高某甲、黄某某、钱某、刘某庚、任某某、刘某辛、巴某某、高某乙、谷某某、付某甲、刘某壬、李某伟、郑某梅、杨某己、秦某某、张某己、李某军、陈某某、张某庚、宋某丙、胡某乙、罗某某、杜某丙、杜某丁、李某江、张某辛、钱某丙、刘某癸75人均未偿还贷款；杨某甲未还贷款19.995万元、许某某未还贷款439.8422万元、苏某甲未还贷款29.48727万元、邹某某未还贷款227.5648万元、刘某戊未还贷款49.46577万元、谭某某未还贷款79.49839万元、刘某己未还贷款50.28481万元、杜某乙未还贷款16.35万元、谢某某未还贷款75.77387万元、蒋某某未还贷款70.72686万元、杨某丙未还贷款50.83411万元、胡某甲未还贷款76.07195万元、王某丙未还贷款33.50845万元、翟某某未还贷款66.34605万元、杨某戊未还贷款71.17778万元、王某丁未还贷款58.39054万元、雍某某未还贷款68.5万元、钱某甲未还贷款73.735516万元、郑某丙未还贷款27万元。94名借款人共计未还贷款5659.553万元。另查，1、2015年11月2日，被告人杜继磊经石河子市公安局经济犯罪侦查支队通知主动到公安机关，如实供述了自己的犯罪事实。2、2015年7月18日上午12时，石河子市公安局网络安全保卫支队在石河子白杨公寓Ｘ栋ＸＸＸ号将被告人刘旺盛抓获。上述事实，被告人刘旺盛、杜继磊在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关受案登记表及立案决定书，石河子市公安局网络安全保卫支队、经济犯罪侦查支队出具的抓获经过、到案经过；刘旺盛离任审计报告；农合行2015年11月末不良贷款余额表；田某、宋某甲、张某甲、赵某甲、周某某在新疆石河子农村合作银行的贷款资料；郑某甲联保小组、杨某甲联保小组、杜某甲、张某辛、张某等102名借款人联保贷款小组在新疆石河子农村合作银行的贷款资料及相关凭证、借款借据；农八师一三四团六连、二十七连2013年职工土地承包合同汇总表；农八师一三四团九连、八连、六连出具的证明；第八师一三四团出具的证明；胡某甲、蒋某某、谢某某、杨某丙、郭某、王某丙、张某丁、翟某某、杨某戊、杨某丁、张某戊在新疆石河子农村合作银行的交易流水；杜继磊银行卡交易明细及凭证；刘旺盛账户情况汇总表；杜继磊与新疆才特好人才服务有限公司石河子分公司签订的劳动合同书及工资发放表；路易威登店销售信息；新疆石河子农村信用社贷款审查委员会会议记录；《流动资金贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》；《固定资产贷款管理暂行办法》《项目融资业务指引》；证人黄某丁、曾某某、苏某乙、赵某己、宋某甲、张某甲、郑某乙、杨某甲、宋某乙、郑某甲、聂某某、杜某甲、王某甲、李某丙、杨某丙、谢某某、翟某某、杨某丁、张某戊、张某丁、蒋某某、胡某甲、杨某戊、徐某乙、赵某己、吕某某、王某丙、钱某乙、钱某甲、钱某丙、刘某癸、巴某某、刘某庚、付某甲、刘某壬、陈某某、张某庚、胡某乙、吴某某、赵某庚、王某戊、杨某庚、牛某某、李某乙、孙某某、董某某、张某乙、李某甲、苏某甲、邹某某、雍某某、王某丁、高某甲、刘某1、刘某己、付某乙、周某某、叶某某、郑某丙、罗某某、杜某丙、杜某丁、邓某某、杜某乙、高某乙、刘某辛、任某某、杨某己、谷某某、秦某某、张某己、宋某丙、黄某甲、杨某乙、赵某甲、黄某乙、刘某甲、彭某某、王某乙、张某丙、赵某乙、柳某某、冉某某、刘某乙、郭某某、赵某丁、刘某丙、刘某丁、赵某戊、梅某某、张某壬、赵某丙、焦某某、张某癸、佟某某、徐某甲、王某己、唐某某、赵某辛、晏某某、李某丙、张某辛、樊某某、黄某丙、刘某戊、谭某某、王某庚、许某某、马某某、李某丁的证言；被告人供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，根据《中华人民共和国商业银行法》第七条“商业银行开展信贷业务，应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款”，第三十五条“商业银行贷款，应当对借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批制度”。《中国人民银行贷款通则》第二十七条“贷款人受理借款人申请后，应当对借款人的信用等级以及借款的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查，核实抵押物、质物、保证人情况，测定贷款的风险度”。《个人贷款管理暂行办法》第十三条“贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实，形成调查评价意见”。第十七条“贷款人应建立并严格执行贷款面谈制度”。第十八条“贷款审查应对贷款调查内容的合法性、合理性、准确性进行全面审查，重点关注调查人的尽职情况和借款人的偿还能力、诚信状况、担保情况、抵（质）押比率、风险程度等。”的规定，被告人刘旺盛、杜继磊身为银行工作人员，在发放贷款的过程中，未严格按照法律规定，在审查借款人申请资料时未进行核实，未落实面谈制度，对贷款内容未进行严格调查，违法发放贷款，其中被告人刘旺盛违法向102人发放贷款7354万元，贷款到期后不能偿还金额为5659.553万元；被告人杜继磊违法向95人发放贷款7224万元，贷款到期不能偿还金额为5529.553万元，属于数额特别巨大并给银行造成特别重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二十五条第一款之规定，构成违法发放贷款罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控金额有误，本院予以更正。被告人刘旺盛系新疆石河子农村合作银行下野地支行行长，其全盘负责该支行的工作，其中包括贷款的合法、安全发放工作，故对其关于对贷款人资料的真实性、合法性调查工作不是其职责范围的辩解意见本院不予采信；被告人刘旺盛的辩护人提出公诉机关指控的贷款数额有误，刘旺盛不应对20万元以上违法发放的贷款及发放给钱某乙的700万元承担刑事责任，钱某乙的700万元贷款是先由上级行同意后，下野地支行发放的，不应计入刘旺盛违法发放贷款的犯罪数额的意见，经查，新疆石河子农村合作银行下野地支行于2014年1月2日对钱某乙的一般农户信贷业务进行调查后出具了调查报告，由杜继磊署名，于同年1月6日作出信贷业务风险审查意见表，同年1月8日上级行即新疆石河子农村合作银行贷审会开会研究，作出会议纪要，并同意向钱某乙发放贷款，该笔贷款的发放是先经下野地支行的审查后，上报上级行贷审会讨论研究后作出的决定，上级行是基于下野地支行提供的贷款资料进行决策，故下野地支行的信贷员杜继磊，行长刘旺盛对贷款资料的合法性、合理性、准确性应当进行全面审查，因二被告人的失职行为导致贷款被违法发放，二被告人应当承担相应的刑事责任，故对辩护人的辩护意见本院不予采纳。关于被告人刘旺盛、杜继磊的辩护人提出本案应属单位犯罪的辩护意见，经查，构成单位犯罪的要件，一是以单位名义实施，二是代表单位意志，三是为了单位利益，二被告人在违法发放贷款时虽然是以单位名义实施，但因其行为违反了国家规定的发放贷款法定程序及贷款规则，即违背了单位意志，并损害了单位利益，使本单位资产处于危险状态，因此，其行为不构成单位犯罪。故对二被告人的辩护人关于此方面的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人杜继磊的辩护人提出杜继磊系从犯的辩护意见，因杜继磊在本案中的犯罪行为相对独立且重要，不宜划分主、从犯，故辩护人关于此方面的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人杜继磊经公安机关通知自行到公安机关接受讯问，应当视为自动投案，其归案后如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚，对其辩护人此方面的辩护意见，本院予以采纳。本案涉案数额特别巨大，被告人不符合判处缓刑的条件，故对其辩护人请求判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人刘旺盛犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月18日起至2021年7月17日止。）二、被告人杜继磊犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月2日起至2020年11月1日止。）所判罚金，限二被告人于本判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长张环审判员李志刚代理审判员李瑛二〇一六年九月三十日书记员杜鹃

王永红一审刑事判决书河南省西华县人民法院刑事判决书（2017）豫1622刑初678号：自诉人王守祥指控被告人王永红犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年12月7日向本院提起自诉，本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案，自诉人王守祥、被告人王永红均到庭参加诉讼，现已审理终结自诉人王守祥诉称：自诉人与被告人王永红合同纠纷一案，经审理，西华县人民法院于2013年4月8日作出（2013）西民初字第10号民事判决书，判令被告人王红于判决生效后十日内支付原告王守祥赔偿款15000元。判决生效后被告人王永红拒不履行生效的判决书，被告人王永红有能力履行而拒不履行生效判决书确定的义务，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，请求依法追究被告人王永红的刑事责任。自诉人向本院提交了相关证据，认为被告人王永红的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，请求法院依法惩处。被告人王永红对自诉人王守祥控诉的罪名及犯罪事实均无异议，请求法庭从轻处罚。经庭审查明：自诉人王守祥与被告人王永红合同纠纷一案，经审理，西华县人民法院于2013年4月8日作出（2013）西民初字第10号民事判决书，判令被告人王红支付原告王守祥赔偿款15000元，判决书生效后被告人王永红未履行判决书确定的义务。自诉人向本院申请强制执行，在执行过程中西华县人民法院向被告人王永红邮件送达了执行通知书、报告财产令，依法将被告人纳入了失信被执行人名单。经查明，被告人王永红名下有豫Ｐ×××××号菲亚特汽车一辆，银行有一定的存款。2017年11月5日自诉人通过法院向西华县公安局提出控告，要求追究被告人王永红的刑事责任，西华县公安局经初查认为证据不足，未予立案。本案在审理过程中，被告人王永红于2018年1月12日全部履行了判决书确定的义务并取得了自诉人的谅解。上述事实，被告人王永红在庭审中亦无异议，且有西华县人民法院（2013）西民初字第10号民事判决书，执行通知书，财产报告令、西华县人民法院财产查询反馈表，西华县人民法院查封裁定书、协助执行通知书，北京市公安局海淀分局双榆树派出所对被告人王永红的询问笔录，北京市公安局海淀分局双榆树派出所出具的到案经过、北京市海淀区看守所羁押证明、案件款收到条、谅解书、结案通知书及被告人的户籍证明及无前科证明等证据，足以认定本院认为，被告人王永红有能力履行而拒不履行法院生效法律文书确定的义务，且拒绝报告财产，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王永红如实供述自己的犯罪事实，在案件审理中已按照判决书确定的义务予以了全部履行并取得了自诉人的谅解，可对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下被告人王永红犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金5000元，于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本两份审判长王俊武审判员蔡全杰审判员高雷辉二〇一八年一月十九日书记员王永豪

田某故意伤害罪一审刑事判决书浙江省平湖市人民法院刑事判决书（2013）嘉平刑初字第102号：平湖市人民检察院以平检刑诉（2013）152号起诉书指控被告人田某犯故意伤害罪，于2013年2月6日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员张金萍出庭支持公诉，被告人田某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2012年9月30日晚，被告人田某在本市独山港镇全塘集镇邵进法开设的棋牌室内，因琐事与被害人黄某发生争吵并互相殴打，被人劝开后被告人田某离开棋牌室。后被告人田某携带菜刀返回棋牌室内，再次与被害人发生殴打，并用菜刀将被害人砍伤。经平湖市公安局法医鉴定：被害人黄某所受损伤属轻伤。另查明，经本院主持调解，双方就民事损害达成赔偿协议，赔偿款15000元已履行完毕，为此得到了被害人的谅解。上述事实，被告人田某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、现场勘查资料、被害人的陈述、证人证言、情况说明、身份证明、法医学人体损伤程度鉴定书、公安行政处罚决定书、调解笔录、收条、谅解书、案发经过等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人田某故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人田某因吸毒和殴打他人曾被行政处罚，应酌情从重处罚。但被告人田某在归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚；同时，本案的起因被害人黄某存在一定的过错，且被告人田某已履行赔偿义务，并得到了被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。综上，对被告人田某从轻处罚并可适用缓刑。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人田某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月、缓刑一年。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人田某回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长顾跃华人民陪审员沈玲英人民陪审员徐正明二〇一三年三月七日书记员严瑾

孙某某故意伤害罪一审刑事判决书山东省济南市槐荫区人民法院刑事判决书（2016）鲁0104刑初182号：济南市槐荫区人民检察院以济槐荫检公诉刑诉〔2016〕154号起诉书指控被告人孙某某犯故意伤害罪一案，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年12月15日、12月29日公开开庭进行了审理。济南市槐荫区人民检察院指派检察员翟雅宁出庭支持公诉，被害人尹某某、被告人孙某某及其辩护人谷吉泉到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2016年8月30日建议本案延期审理。同年9月30日，本院根据公诉机关的提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结济南市槐荫区人民检察院指控：2015年8月19日下午，在济南市槐荫区老屯小区12号楼北侧10号门头房北侧马路上，被告人孙某某与被害人尹某某店内员工孙某某发生行车纠纷，孙某某电话通知尹某某到现场，双方发生殴打，孙某某用拳头将尹某某鼻子打伤。经法医鉴定，被害人尹某某外伤致双侧鼻骨、左上颌骨额突骨折，损伤程度构成轻伤二级。同年9月2日，被告人孙某某经公安机关电话通知到案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙某某故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。孙某某系自首。提请本院依法惩处。被害人尹某某以被告人孙某某没有赔偿其经济损失为由要求对孙某某从重处罚。其表示不在刑事审判阶段提起附带民事诉讼。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人孙某某未提出辩解和异议，愿意足额赔偿被害人的经济损失。没有提供新的证据。其辩护人提出如下辩护意见：孙某某具有自首情节；本案因交通事故引起，双方互相殴打，被害人也有过错；其经孙某某委托，曾与被害人尹某某电话联系沟通赔偿问题，尹某某表示低于10万元赔偿金免谈；孙某某当庭表示愿意足额赔偿被害人合理的经济损失；孙某某系初犯，确有悔罪表现，请求对其从轻处罚，适用缓刑。经法庭审理查明：2015年8月19日15时30分许，被告人孙某某骑电动自行车沿济南市槐荫区老屯小区与老屯铁路小区中间的道路由西向东行驶至老屯小区12号楼北侧10号门头房对面时，被孙某某驾驶的由东向西行驶的长城牌越野车左侧后视镜碰了肩膀一下，二人为此发生争执，孙某某离开现场，并打电话告诉了其老板尹某某。尹某某赶到现场，孙某某与尹某某、孙某某发生厮打，孙某某用拳头将尹某某鼻子打伤，孙某某眼部等处受伤。经济南市公安局槐荫区分局法医鉴定，根据现有病历记载和伤情检验，结合案情调查，被害人尹某某有被他人打伤鼻部的外伤史；伤后医院查体见，鼻背部肿胀，有压痛，可触及骨折，鼻腔粘膜充血。影像学检查示：双侧鼻骨、左侧上颌骨额突骨折。法医检验见鼻背部略肿胀，伴0.6ｃｍ、0.3ｃｍ、0.5ｃｍ擦划伤，阅ＣＴ片示：双侧鼻骨、左侧上颌骨额突骨折。依据《人体损伤程度鉴定标准》的规定，损伤程度评定为轻伤二级；被告人孙某某左眼红肿，下睑可见两处条片状皮肤擦挫伤，左前胸及右上臂右散在皮肤划伤。孙某某外伤致眼挫伤，依据《人体损伤程度鉴定标准》的规定，损伤程度评定为轻微伤。同年9月2日，孙某某接到公安机关电话后主动到案，对伤害尹某某的事实供认不讳。经济南市槐荫区司法局调查评估：被告人孙某某已婚，有一女一子，家庭、邻里关系融洽，性格开朗。从事个体经营，收入稳定，遵纪守法，无不良行为。家庭及居委会有管束能力，建议对孙某某适用社区矫正措施。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人尹某某的陈述及辨认笔录证明：2015年8月19日15时30分许，去老屯配件市场购买配件的员工孙某某打电话说，因行车问题与一骑车男子发生矛盾，让其过去看看。其赶到槐荫区老屯小区12号楼北侧10号门头房对面，看到孙某某驾驶的长城汽车停在路边，一光背男子坐在路边，其问他怎么回事？并闻到他身上有很大的酒味，他过来打了其面部二三拳，其鼻子受伤流血。孙某某过来与该男子打起来，其上去拉架，三人互相打起来，后被他人劝开。经辨认照片，证明光背男子是孙某某。2.证人孙某某的证言及辨认笔录证明：2015年8月19日15时许，其驾驶长城越野车沿老屯小区与老屯铁路小区中间的道路由东向西行驶至老屯小区12号楼北侧10号门头房对面时，在其左侧骑电动车的向东行驶的光背男子身体碰到车左侧的后视镜，其把车停在路南侧，光背男子打了其头面部二三拳，又拉其下车，其向西逃跑，并给老板尹某某打了电话。其绕到老屯小区北门，看到尹某某来到现场，光背男子打了尹某某面部二三拳，其跑过去用拳打光背男子，男子殴打其与尹某某，后被围观的人拉开。其看到尹某某鼻梁受伤出血。经辨认照片，证明光背男子是孙某某。3.证人姜某某的证言证明：2015年8月19日下午3点多，其在槐荫区老屯小区12号楼北侧8号门头房工作时，听到外面有争吵声，看到10号门头房门外马路中间有三个男子在打架，穿灰色工作服的和穿格子衣服的男子打一个光背男子，光背男子也用拳头打他们二人，其与同事过去将他们拉开，看到穿格子衣服的男子鼻梁受伤出血，光背男子面部、身上有红印。在他们后面有一辆黑色长城越野车停在路中间。4.山东省立医院（西院）病历证明：被害人尹某某鼻背部肿胀，有压痛，可触及骨折，鼻腔粘膜充血。Ｘ片示：鼻骨粉碎性骨折，塌陷、错位。ＣＴ片诊断：双侧鼻骨、左侧上颌骨额突骨折；鼻中隔骨折可疑，建议结合临床进一步检查；双侧筛窦、上颌窦炎症，鼻中隔偏曲。5.济南市公安局槐荫区分局法医出具的（济）公（槐）鉴（伤）字［2015］256号法医学人体损伤程度鉴定书及照片证明：根据现有病历记载和伤情检验，结合案情调查，被害人尹某某有被他人打伤鼻部的外伤史；伤后医院查体见鼻背部肿胀，有压痛，可触及骨折，鼻腔粘膜充血。影像学检查示：双侧鼻骨、左侧上颌骨额突骨折。法医检验见鼻背部略肿胀，伴0.6ｃｍ、0.3ｃｍ、0.5ｃｍ擦划伤，阅ＣＴ片示：双侧鼻骨、左侧上颌骨额突骨折。依据《人体损伤程度鉴定标准》5.2.4ｏ）之规定，损伤程度评定为轻伤二级。6.济南市公安局槐荫区分局法医出具的（济）公（槐）鉴（伤）字［2016］267号法医学人体损伤程度鉴定书及山东省立医院（西院）病历证明：被告人孙某某因头外伤、多处软组织伤于2015年8月19日入院治疗。经法医鉴定，孙某某左眼红肿，下睑可见两处条片状皮肤擦挫伤。左前胸及右上臂右散在皮肤划伤。孙某某外伤致眼挫伤，依据《人体损伤程度鉴定标准》5.2.5ｅ）之规定，损伤程度评定为轻微伤。7.济南市公安局段店北路派出所出具的户籍证明证明：孙某某出生于1979年1月8日。8.济南市公安局槐荫区分局匡山派出所民警于海洋、闫河出具的案件来源及抓获经过证明：2015年8月19日15时许，该所接指挥中心指令称，在济南市槐荫区老屯小区12号楼北侧10号门头房北侧马路上有人打架。民警赶到现场，经了解获知，因行车问题孙某某与孙某某发生纠纷，尹某某赶到现场后，孙某某用拳头将尹某某鼻子打伤。次日，民警到山东省立医院西院找孙某某了解情况。同年9月2日，孙某某接公安机关电话后主动到案，对伤害尹某某的事实供认不讳。9.被告人孙某某的供述证明案发的原因、时间、地点、经过、归案经过等情节与上述证据证明的内容基本一致。济南市槐荫区司法局出具的调查评估表及调查笔录证明：被告人孙某某已婚，有一女一子，家庭、邻里关系融洽，性格开朗。从事个体经营，收入稳定，遵纪守法，无不良行为。家庭及居委会有管束能力，建议对孙某某适用社区矫正措施本院认为，被告人孙某某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为侵犯了他人的身体健康，已构成故意伤害罪，公诉机关指控成立。鉴于本案系民间矛盾激化引起，孙某某系自首，愿意足额赔偿被害人的经济损失，确有悔罪表现，此次犯罪系初犯，被害人及同事与孙某某相互殴打时亦致孙某某轻微伤，其所在辖区的司法行政机关建议对其适用社区矫正措施，可依法对孙某某从轻处罚。辩护人提出的上述相应辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人孙某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长朱振菊人民陪审员刘艳人民陪审员张嬿二〇一六年十二月十九日书记员王达丽

吴江平、周家灰走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书西藏自治区桑珠孜区人民法院刑事判决书（2018）藏0202刑初49号：二被告人因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2017年11月14日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于日喀则市看守所。西藏自治区日喀则市桑珠孜区人民检察院以桑检公刑诉［2018］56号起诉书指控被告人吴江平、周家灰犯贩卖毒品罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区日喀则市桑珠孜区人民检察院指派检察员巴桑卓嘎、旦增久美出庭支持公诉，被告人吴江平、周家灰到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，日喀则市公安局民警根据日常工作中掌握的线索，被告人吴江平、周家灰长期在日喀则市区从事毒品犯罪活动。2017年11月13日当天，二被告人先后在日喀则市桑珠孜区将毒品分别卖给吸毒人杨某、李某及樊某。后二被告人入住日喀则市桑珠孜区上科技路天来商务酒店210房间，在房间内对毒品进行分包。日喀则市公安局民警于当日19时许，对入住在日喀则市桑珠孜区上科技路天来商务酒店210房间内的被告人吴江平、周家灰实施了抓捕，从被告人吴江平身上缴获用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物陆包（重量为0.3570克），从被告人周家灰身上查获用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物贰包（重量为0.1268克），从该房屋北面床上查获用透明塑料袋包装的疑似毒品可疑物四包（重量为3.9397克），和用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物拾捌包（重量为1.1328克）。同时公安民警从当日购买毒品的吸毒人员樊某处扣押了疑似毒品可疑物一小包（重量为0.0590克），从吸毒人员杨某处扣押了疑似毒品可疑物一小包（重量为0.0124克）。后经西藏自治区公安厅物证鉴定中心鉴定被缴获的可疑物中均检出海洛因、乙酰可待因、吡拉西坦成分。公诉机关为证实指控的犯罪事实，当庭宣读和出示了三部手机；现场照片、二被告人指认现场照片；搜查笔录及扣押物品清单；搜查照片、指认毒品称重及指认毒资照片；现场检测报告书及尿液检查结果照片；调取证据通知书及各旅馆旅客住宿登记本、境内旅客详细信息；鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书；计量专业项目考核合格证明；二被告人的户籍证明信息、抓捕经过；四川省邛崃市人民法院刑事判决书一份；证人徐某、李某、吴某、杨某、樊某的证言；西藏自治区公安厅物证鉴定中心出具的鉴定结论书一份；西藏自治区计量测试所出具的测量报告一份；辨认笔录；视听资料；二被告人的供述及辩解等在案证实。公诉机关认为被告人吴江平、周家灰明知是毒品而进行贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成贩卖毒品罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。另，被告人周家灰在贩卖毒品过程中，起次要或辅助作用，是从犯。《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。请依法惩处。被告人吴江平、周家灰在开庭审理当中对起诉书指控的犯罪事实及证据均无异议。经本院审理查明，日喀则市公安局民警根据日常工作中掌握的线索，被告人吴江平、周家灰长期在日喀则市区从事毒品犯罪活动。2017年11月13日当天，二被告人先后在日喀则市桑珠孜区将毒品分别出售给吸毒人杨某、李某及樊某等人。后二被告人入住日喀则市桑珠孜区上科技路天来商务酒店210房间，在房间内对毒品进行分包。日喀则市公安局民警于当日19时许，对入住在日喀则市桑珠孜区上科技路天来商务酒店210房间内的被告人吴江平、周家灰实施了抓捕，从被告人吴江平身上缴获用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物陆包（重量为0.3570克），从被告人周家灰身上查获用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物贰包（重量为0.1268克），从该房屋北面床上查获用透明塑料袋包装的疑似毒品可疑物四包（重量为3.9397克），和用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物拾捌包（重量为1.1328克）。同时公安民警从当日购买毒品的吸毒人员樊某某处扣押了疑似毒品可疑物一小包（重量为0.0590克），从吸毒人员杨某处扣押了疑似毒品可疑物一小包（重量为0.0124克）。后经西藏自治区公安厅物证鉴定中心鉴定被缴获的可疑物中均检出海洛因、乙酰可待因、吡拉西坦成分，总净重为5.6277克。上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：1、证人徐某的证词主要证实，2017年11月13日早上11点半左右我毒瘾犯了，我就打了出租车从出租车司机处借了手机后打给＂红哥＂，问他在哪里，他说在＂才哥＂家，我就去＂才哥＂家。我敲门时李某给我开了门，开完门李彬就离开了。我进去后房子里只有＂才哥＂和＂红哥＂，我向＂红哥＂赊了200元一小包的海洛因，准备吃饭的时候砖老板也进来了，砖老板也向＂红哥＂赊了200元一小包的海洛因，说下午给钱。过了三、四分钟，孙小虎和＂杨四娃＂一起敲门进来了，他们俩给＂红哥＂100块钱，欠了100元，拿了小包海洛因。过了几分钟＂周老幺＂送东西回来了，＂周老幺＂从红哥处拿了一小包毒品，然后我们七个人就开始吃的吃，注射的注射。吃完就各自离开了，我吃完毒品帮才哥洗了碗，下午2点左右我也离开了。在回家的路上遇见砖老板，叫他去我家拿他之前借给我的电焊机，拿完电焊机我们俩又去＂才哥＂毒品，＂红哥＂不在，砖老板叫我跟路人借了手机给＂红哥＂打电话，他说在鸭子村绿豆花饭馆，我和砖老板就步行去找＂红哥＂，下午5点左右，＂红哥＂和周老幺从天来商务酒店巷子里出来了，让我和转老板在巷口等，红哥和周老幺上了一辆出租车，转老板给了红哥150元钱，差不多二十分钟左右红哥和周老幺回来给了转老板一小包毒品，砖老板就离开了，我跟着红哥和周老幺去了天来商务宾馆，进了宾馆红哥先拿出一克毒品分成15小包，正准备分第二个时，周老幺接到电话让送东西，之后我给周老幺开门时就被抓了；2、证人李某的证词主要证实，我前两天在中国银行后面的公共厕所内吸食过毒品，毒品是从吴洪处购买的。他的电话号码是ＸＸＸ，从他那里买过两、三次，每次都是我给他打电话；3、证人樊某的证词主要证实，2017年11月13日，早上我在高个子家吸食完毒品后就回到我自己住处，大概下午16时许我正要去七居委买毒品时碰见三妹，此时我和三妹一起打了出租车直接找高个子买海洛因，到他家门口时发现没人，之后我俩又去了鸭子村天来宾馆时碰见高个子，我说要东西，他就拦了一辆出租车他让我等一下，我给了他150元钱，过了20分钟左右高个子和矮个子过来把东西递给了我。回去时在警务站附近被民警抓了；4、证人吴某的证词主要证实，我吸食的毒品是海洛因，从红娃儿处购买的，他姓吴，是四川邛崃人，先后从他手里买过3次毒品，都是当面交易，还从周老幺处购买过两次，也是当面交易。今天我给周老幺打电话要毒品，周老幺说他在鸭子村天来宾馆208房，我就过去了，到了208房就被警察抓了；5、证人杨某的证词主要证实，2017年11月13日早上10时许，我和李某在山东南路一个叫吴红的人处购买了200元的海洛因，然后就在他家吃了点。之后我和李某在我家被警察抓了；6、西藏自治区公安厅出具的藏公物（毒）鉴字［2017］052号毒品检验报告主要证实，从被告人吴江平、周家灰、吸毒人员樊学军、杨宗辉及二被告人家中查获的可疑物中均检出海洛因、乙酰可待因、吡拉西坦成分；7、西藏自治区计量测试所测试报告主要证实，送检的被告人吴江平、周家灰、吸毒人员樊学军、杨宗辉及二被告人家中查获的可疑物总净重为5.6277克；8、辨认笔录主要证实，吸毒人员均能指认出贩卖毒品的系被告人吴江平、周家灰；9、日喀则市公安局禁毒支队现场检测报告书主要证实，对二被告人尿液进行检验结果呈阳性；10、抓捕经过主要证实，2017年11月13日，日喀则市公安局禁毒支队根据日常工作中掌握的情况，在日喀则市桑珠孜区天来商务酒店210房间内抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人吴江平、周家灰，并当场从吴江平身上缴获用白色卫生纸包装的类似毒品可疑物6小包和一次性针管一支。从周家灰身上查获2包用白色卫生纸包装的类似毒品可疑物。另外又从其房屋北面床上查获用透明塑料袋包装的类似毒品可疑物4包及用白色卫生纸包装的类似毒品可疑物18包。同时从该房间内抓获吸毒人员徐小凤；11、现场指认照片主要证实，案发现场位于日喀则市桑珠孜区天来商务酒店内；12、刑事判决书主要证实，被告人吴江平曾因犯寻衅滋事罪、抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚，具有前科；13、被告人吴江平、周家灰的户籍证明及其供述和辩解等，足以认定本院认为，被告人吴江平、周家灰以营利为目的，向他人贩卖毒品，其行为触犯了刑律，已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。并对被告人吴江平在有期徒刑两年幅度内及对被告人周家灰在有期徒刑一年幅度内量刑的建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。本案系共同犯罪，在犯罪过程中被告人吴江平起主要作用，系主犯。被告人周家灰起次要作用，系从犯。对其应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于被告人吴江平归案后认罪态度较好，结合其犯罪情节、前科劣迹、毒品克数综合予以量刑。被告人周家灰归案后认罪态度较好，且在本案中系从犯，故对其量刑时予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴江平犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币叁仟元（罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2019年1月13日止。）二、被告人周家灰犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币叁仟元（罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2018年9月13日止。）三、作案所用三部手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区日喀则市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本两份审判长扎西丹珍审判员扎西欧珠审判员尼玛仓决二〇一八年八月二十五日书记员陈领

掋某某、莱州市胜达物流有限公司交通肇事一审刑事判决书山东省蒙阴县人民法院刑事附带民事判决书（2018）鲁1328刑初255号：山东省蒙阴县人民检察院以蒙检公诉刑诉［2018］251号起诉书指控被告人王某某犯交通肇事罪，于2018年11月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人包某、闫某1、闫某2向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。蒙阴县人民检察院指派检察员崔西剑、赵青出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人包某、闫某1、闫某2及委托代理人伊蒙，被告人王某某、附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司莱州支公司的委托代理人韩如友到庭参加诉讼。现已审理终结山东省蒙阴县人民检察院指控，2018年10月12日11时31分许，被告人王某某驾驶鲁Ｆ×××××（鲁Ｆ×××××）号“解放”牌重型半挂牵引车从蒙阴县野店镇商业街南侧由西向东行驶至与省道234线交汇处左转弯时，与沿省道234线由北向南行驶的被害人闫某3驾驶鲁Ｑ×××××号“新大洲”牌普通二轮摩托车相撞，造成闫某3受伤后经医院抢救无效死亡的道路交通事故。经认定，被告人王某某应承担此次事故的全部责任。针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人邱某的证言；现场勘验检查笔录；法医学尸体检验报告等鉴定意见；监控视频等视听资料；道路交通事故责任认定书、受案登记表、户籍证明等书证；被告人王某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人王某某违反交通运输管理法规，发生交通事故，致一人死亡，负事故的全部责任，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人诉称，依法判令被告人支付医疗费、护理费、伙食费、死亡赔偿金、丧葬费、交通费、处理事故误工费、精神损害抚慰金等各项经济损失80万元。并提供医疗费单据等证据。被告人王某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪，由车辆投保的保险公司赔偿附带民事诉讼原告人的经济损失。附带民事诉讼被告人莱州市胜达物流有限公司辩称，事故车辆系王某某挂靠我公司经营车辆，车辆在保险公司投保有交强险、商业险、三者险、不计免赔险，对原告人的合理损失应当由保险公司在保险赔偿限额内先于赔偿，如有不足，由王某某承担赔偿责任，我公司对王某某承担连带赔偿责任。附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司莱州支公司辩称，事故发生时涉案车辆在我公司投保交强险，主车商业险100万元，挂车5万元，均有不计免赔，在核实涉案车辆的驾驶证、行驶证、上岗证、运输证等证件均合法有效且无免责的情形下，保险公司同意在交强险及商业险合同约定范围内赔偿原告合法的损失，受害人系农村户口，相关标准应该按农村标准计算，且我公司在交强险内已垫付10000元医疗费，医疗费应扣除百分之十的非医保用药，精神抚慰金不予支持。经审理查明，2018年10月12日11时31分许，被告人王某某驾驶鲁Ｆ×××××（鲁Ｆ×××××）号“解放”牌重型半挂牵引车从蒙阴县野店镇商业街南侧由西向东行驶至与省道234线交汇处左转弯时，与沿省道234线由北向南行驶的被害人闫某3驾驶鲁Ｑ×××××号“新大洲”牌普通二轮摩托车相撞，造成闫某3受伤后经医院抢救无效死亡的道路交通事故。经认定，被告人王某某承担此次事故的全部责任。案发后，被告人王某某主动报警，并在现场等候处理，归案后如实供述其犯罪事实。同时查明，被害人闫某3于当日被送往蒙阴县人民医院治疗7天，支付医疗费25644.4元。中国太平洋财产保险股份有限公司莱州支公司已垫付医疗费10000元。被害人闫某3及家人居住地蒙阴县野店镇野店村在2017年国家统计局公布的城区划代码为121。2018年11月1日，附带民事诉讼原告人与被告人王某某达成协议，王某某支付附带民事诉讼原告人50000元，附带民事诉讼原告人对王某某谅解，不再追究其刑事责任。另查明，被告人王某某驾驶的鲁Ｆ×××××（鲁Ｆ×××××）号“解放”牌重型半挂牵引车系王某某所有，挂靠在附带民事诉讼被告人莱州市胜达物流有限公司名下，该车在附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司莱州支公司投保了机动车交通事故责任强制保险和1000000元的商业第三者责任险，并投保了不计免赔。事故发生时系在保险期间内。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人邱某证言证实，2018年10月12日中午10点左右，他见过闫某3，大约11点半，他听说闫某3在商业街南头出了交通事故，接着他就去了现场才知道是和一辆半挂车出的事。2、道路交通事故现场图、道路交通事故现场勘查笔录及照片一宗，证实事故地点在省道234线蒙阴县野店镇商业街道南侧，道路系省道、二级公路、三枝分叉路口。现场南侧有一监控探头，受伤一人已送往蒙阴县人民医院。二轮摩托车自北向南有一道地划痕，距路东侧为5.3米，距定位基准点起点40.9米；碰撞部位为左侧前挡泥瓦和左侧前刹车把手。半挂货车自西南向东北有一半挂货车左侧轮胎压印，距路东侧5.5米，距定位基准点距起点30.6米，货车碰撞部位为车头前侧。现场中心线东侧车道有一滩三轮摩托车驾驶员血迹，距路东侧1.5米，距定位基准点距起点44.1米。3、鉴定意见（1）交通事故尸体检验报告证实，闫某3系死于外力作用所致的严重颅脑损伤。（2）山东华正安交通事故司法鉴定所司法鉴定意见书证实，经鉴定：①鲁Ｑ×××××新大洲牌普通两轮摩托车制动装置齐全，制动有效，事故发生时的行驶速度约为36ｋｍ／ｈ。②鲁Ｆ×××××／鲁Ｆ×××××解放－蓬翔重型普通半挂车的制动装置齐全，制动有效；左侧转向信号装置齐全，左侧转向信号灯具能正常点亮。（3）呼气式酒精测试结果单、当事人血样（尿样）提取登记表和血醇检验报告证实，①2018年10月12日12时39分，王某某经呼气式酒精测试，酒精含量为0ｍｇ／100ｍｌ；②2018年10月12日14时15分在蒙阴县人民医院，由医务人员赵某2对闫某3提取两份血样，每份5ｍｌ。③2018年10月23日临沂市公安局刑事科学技术研究所工程师程某、解某、韩某于对蒙阴交警大队送检的闫某3静脉血5ｍｌ进行所含乙醇成分定性定量分析作出（临）公（刑）鉴（化）字［2018］ＹＣ4577号血醇检验报告：闫某3的静脉血未检出乙醇成分。4、视听资料监控视频及说明证实，该监控视频于2018年10月23日拷取于蒙阴交警大队指控中心并刻录成盘。监控位于事故现场南侧，向北拍摄。监控录像显示事故时间为2018年10月12日11时31分，显示内容为半挂货车与二轮两摩托车相撞的过程。经核对该监控时间与北京时间无误。5、书证（1）受案登记表、122接处警单各一份证实，王某某（137××××5591）于2018年10月12日11：32：37报案，称在野店商业街南头货车和摩托车刮擦。（2）机动车驾驶证复印件、驾驶人信息查询结果（查询时间2018年10月29日）证实，王某某的准驾车型为Ａ2，闫某3的准驾车型为Ｅ，均在有效期内。（3）机动车行驶证复印件、机动车信息查询结果单（查询时间2018年10月29日）证实，鲁Ｆ×××××／鲁Ｆ×××××解放牌重型半挂牵引车、蓬翔牌挂车登记所有人为莱州市胜达物流有限公司，机动车状态：事故未处理、正常，检验有效期止2019－5－31。（4）机动车交通事故强制保险单、机动车商业保险保险单（均为复印件）证实，肇事鲁Ｆ×××××／鲁Ｆ×××××汽车在保险有效期内。（5）公安交通管理行政强制措施凭证证实，蒙阴县交警大队于2018年10月12日分别将事故半挂车、二轮摩托车扣留。（6）蒙阴县人民医院诊断证明书、居民死亡医学证明（推断）书证实，闫某3因特急重型颅脑损伤、右侧额颞顶枕部硬膜下血肿至脑疝、创伤性ＳＡＨ、左颞骨骨折、颅底骨折等在蒙阴县人民医院治疗，2018年10月19日因车祸死亡。（7）道路交通事故认定书（第371328120180000563号）证实，王某某在此次事故的发生中实施了转弯未让直行的道路交通违法行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第三项的规定，其一方的违法行为是此次事故的发生的根本原因，负事故的全部责任；闫某3在此次事故发生中无违法过错行为，无事故责任。（8）道路交通事故尸体处理通知书、道路交通事故处理通知书、送达交通事故车辆技术检验报告的道路交通事故处理通知书、事故认定书的送达回证，证实闫某3尸体检验报告于2018年10月23日分别送达王某某、闫某3；血醇检验报告于2018年10月25日分别送达王某某、闫某3；山东华正安交通事故司法鉴定意见书于2018年10月29日分别送达王某某、闫某3；道路交通事故认定书于2018年10月30日分别送达王某某、闫某3。（9）道路交通事故诉前财产保全告知书、民事裁定书［（2018）鲁1328财保521号］证实，蒙阴县人民法院于2018年10月18日作出诉前财产保全民事裁定，扣押被申请人王某某驾驶的鲁Ｆ×××××／鲁Ｆ×××××一辆。6、被告人王某某供述证实，2018年10月12日11点左右，他驾驶着鲁Ｆ×××××（鲁Ｆ×××××）号“解放牌”重型普通半挂车在省道234线野店镇商业街南侧路段和一辆二轮摩托车发生了交通事故，他左转弯的时候没开左转向灯，转弯过程中听到“嘭”地一声才知道出了事。他开的车有交强险、三者险和不计免赔险，车各方面性能很好，他没有喝酒，他先行赔偿被害人5万元，余款通过保险理赔；认罪并同意适用简易程序。7、综合证据（1）破案经过，证实本案的具体侦破过程。（2）被告人户籍证明、被害人户口注销证明，证实王某某生于1971年4月8日；闫某3生于1957年9月20日，因死亡于2018年10月31日注销户口。（3）莱州市虎头崖镇埠后村村委会于2018年10月23日出具证明一份，证实王某某不是中共党员。（4）协议书一份证实，王某代王某某（乙方）与被害人亲属包某、闫某2、闫某1（甲方）于2018年11月1日达成赔偿协议：乙方支付甲方50000元，得到甲方谅解，不再追究乙方的刑事责任；甲方的民事经济赔偿诉诸法院依法处理。附带民事诉讼原告人向法庭提供的证据如下：1、事故认定书一份，证实事故发生的时间、地点及责任划分。2、病历、用药明细表一宗，证实闫某3发生事故后的伤情及治疗用药情况。3、医疗费单据一份，证实闫某3的医疗费数额。4、死亡证明、户口注销证明各一份，证实闫某3已死亡，户口已注销。5、护理人员身份户口本，证实护理人员的身份。6、蒙阴县野店镇野店村村民委会证明一份，证实闫某3部分土地已被征用。7、蒙阴县野店镇新盛村村民委员会证明一份，证实闫某3生前为该村建设办公大楼及仓库等工程。8、闫某3生前于野店村签订老年房建筑施工合同一份，证实闫某3多年从事建筑承包工程；9、国家统计局城乡分类打印表两份，证实闫某3居住的野店村代码为121城镇中心区。10、野店村委会证明一份，证实附带民事诉讼原告人与闫某3系近亲属关系本院认为，被告人王某某违反交通运输管理法规，驾驶机动车发生交通事故，致一人死亡、负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名均成立，依法予以支持。鉴于被告人王某某在事故发生后，主动电话报警并在现场等候，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，且得到谅解，可依法从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、悔罪表现及对社会的危害程度，可对其宣告缓刑。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条规定，机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。根据此规定，附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司莱州支公司应在鲁Ｆ×××××（鲁Ｆ×××××）号“解放”牌重型半挂牵引车在其投保的第三者责任强制保险责任限额范围内对附带民事诉讼原告人的损失予以赔偿。附带民事诉讼被告人莱州市胜达物流有限公司与附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司莱州支公司签订的商业险第三者责任保险合同，系双方真实意思表示，且不违反法律规定，系有效保险合同。《中华人民共和国保险法》第六十五条规定，保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，同时投保机动车第三者责任强制保险和第三者责任商业保险的机动车发生交通事故造成损害，当事人同时起诉侵权人和保险公司的，先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿。故附带民事诉讼原告人作为赔偿权利人请求保险公司在商业第三者责任险限额内承担责任，符合法律规定，保险公司的赔偿数额应当按照被告人应承担的责任比例100%承担。附带民事诉讼原告人请求的住院营养费数额符合法律规定，确认为210元；请求的医疗费，根据医疗机构出具的单据确认为25644.4元；请求的误工费确认为1071元；请求的护理费确认为700元；处理交通事故人员误工费确认为2500元；丧葬费确认为34652.5元；交通费可酌情支持1000元；关于死亡赔偿金，被害人及家人居住地野店村在2017年国家统计局公布的城区划代码为121，按就高不就低原则，可按城乡结合部居民标准计算死亡赔偿金，故确认为519070元。以上共计584847.9元。附带民事诉讼原告人要求的精神赔偿金于法无据，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款、第三十六条第一款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《中华人民共和国保险法》第六十四条、第六十五条之规定，判决如下一、被告人王某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、附带民事诉讼原告人的各项经济损失共计584847.9元，由附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司莱州支公司在强制保险限额内赔偿120000元（已支付10000元），在商业第三者责任险限额内赔偿464847.9元。以上款项共计574847.9元，于本判决生效后十日内履行。三、驳回附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长郭立远人民陪审员张立新人民陪审员邸恩友二〇一八年十二月二十七日书记员高慧

杨吉祥、刘顺刚、马海刚等赌博罪一审刑事判决书甘肃省榆中县人民法院刑事判决书（2019）甘0123刑初148号：榆中县人民检察院以榆检公诉刑诉（2019）142号起诉书、榆检公诉刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人杨吉祥、刘顺刚、刘顺斗、马海刚、刘翔宇、郭生虎、王洮、肖华犯抢劫罪，被告人杨吉祥、刘顺刚、马海刚犯赌博罪，于2019年6月10日、7月2日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，于2019年7月16日公开开庭审理了本案，榆中县人民检察院指派检察员冯康敏出庭支持公诉，被告人杨吉祥、刘顺刚、刘顺斗、马海刚、刘翔宇、郭生虎、王洮、肖华其及辩护人华永中、滑丽萍、王华、张文宝、杨东廷、秦春城、王廷军、陶花均到庭参加了诉讼。现已审理终结榆中县人民检察院指控：被告人杨吉祥因吸食毒品多次被社区戒毒、劳动教养、强制隔离戒毒后，仍不思悔改，在担任和平镇沈家河村张家河二社社长期间不务正业，自2018年12月份以来，被告人杨吉祥与被告人刘顺刚、马海刚等先后纠集在一起，并吸纳被告人郭生虎、王洮、刘顺斗、肖华、刘翔宇为成员，形成以杨吉祥为首的恶势力犯罪团伙。该团伙以暴力、威胁等手段，多次实施赌博、抢劫等违法犯罪活动，扰乱当地社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2018年12月，被告人杨吉祥、刘顺刚、马海刚为获取非法利益，多次组织其团伙成员刘顺斗、郭生虎、王洮、肖华、刘翔宇及张某、陈某、牛某等人在被告人刘顺刚经营的麻将馆中以纸牌十点半的方式进行赌博，被告人刘顺刚对庄家以每锅百分之十的比例抽头渔利；期间，又多次组织以摇色子的方式进行赌博，张某作点子公司，刘顺刚、郭生虎等人作宝官摇色子，刘顺刚为赌博提供场所、赌具并从中抽头渔利。2018年12月29日18时许，被告人杨吉祥、刘顺刚、马海刚又组织多人在刘顺刚家赌博过程中，陈某赢得一万余元后欲离开，遭到被告人杨吉祥的殴打、并抢去本钱及赢利共计17000余元，被告人刘顺刚、马海刚、刘顺斗、郭生虎、王洮、肖华、刘翔宇等人见状，先后对陈某进行殴打，强行将陈某微信里的20500元现金转至刘顺刚名下，抢去陈某天王牌手表一块，后被告人杨吉祥等人以陈某出老千使诈为由，强迫陈某打下欠款60000元的多张借条。强迫参赌人员牛某退还之前赢利的4200元。被告人杨吉祥等人将所得赃款中的4000余元用于吃饭、洗澡等挥霍。为佐证上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、现场勘验笔录、辨认笔录、视听资料及被告人的供述等证据。榆中县人民检察院认为，被告人杨吉祥、刘顺刚、马海刚、刘顺斗、郭生虎、王洮、肖华、刘翔宇为达个人非法目的，经常纠集在一起，组织实施多起违法犯罪行为，非法作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。被告人杨吉祥、刘顺刚、马海刚以营利为目的，组织三人以上聚众赌博，赌资累计达到5万元以上，抽头渔利5000元以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之一的规定，应当以赌博罪追究刑事责任。被告人杨吉祥、刘顺刚、马海刚、刘顺斗、郭生虎、王洮、肖华、刘翔宇在赌博过程中使用暴力手段抢劫他人赌本、所赢赌资及随身财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，应当以抢劫罪追究刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应对被告人杨吉祥、刘顺刚、马海刚数罪并罚。八被告人在实施抢劫的过程中，有未遂行为，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人刘翔宇在缓刑考验期内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。据此，提请我院依法判处。被告人杨吉祥辩称：1、其是自动投案，并如实供述了本案的案发过程及事实。2、其是初犯、偶犯，历年来没有赌博恶习，也没有以赌博为业，主观方面犯罪的恶性极小。3、公诉机关指控杨吉祥等八被告人系恶势力犯罪团伙不能成立。其在担任和平镇张家河二社社长期间，从来没有欺压百姓。辩护人华永中的辩护意见是：1、公诉机关指控杨吉祥等八名被告人系恶势力犯罪团伙的定性不准。杨吉祥等人没有以暴力、威胁的手段实施恶势力惯常的违法犯罪活动，不符合对恶势力犯罪的认定标准。全案没有证据证明杨吉祥与其他人多次纠集在一起为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序。杨吉祥所实施的符合恶势力犯罪的行为仅是2018年12月29日的抢劫犯罪，没有达到多次的标准。结合本案相关证据，杨吉祥等八名被告人的行为没有达到“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”的程度，他们的行为只是单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征。2、杨吉祥等人虽构成抢劫罪但数额不大，没有达到抢劫数额巨大的标准，且杨吉祥等人犯罪情节有法定从轻的事由。公诉机关出示的证据显示，各被告人从被害人处抢劫的钱全部是参与赌博时被被害人赢去的赌资。被告人杨吉祥等被告人的行为构成抢劫罪，但是根据事实，他们抢劫的财物限于陈某的“天王牌”手表一块。2005年6月《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》明确规定，对于赌博参与人员以其所输赌资或所赢赌债为对象的抢劫行为一般不以抢劫罪定罪处罚，故对现场抢劫的17200元及由陈某微信转账的20500元赌资、牛某退回4200元盈利，不能认定为抢劫数额。被告人以陈某出老千使诈为由，强迫陈某打下欠款60000元的多张借条的行为，应当按照抢劫未遂定性，在量刑中应予以考虑。但杨吉祥在抢得赌资后就回家了，在其他被告人胁迫陈某打欠条的时候他不在场，也没有和其他被告人形成意思联络，陈某没有给杨吉祥出具欠条。3、杨吉祥等人的赌博行为没有达到法律规定的定罪量刑标准，不能按照赌博罪定罪处罚。本案中，杨吉祥是赌博的积极参与者而非组织者。全案证据不能证明杨吉祥参与赌博时的赌资达到入罪数额，杨吉祥与其他被告人均属赌博活动的积极参与者。按照现有证据有利于被告人的原则，杨吉祥的行为不构成赌博罪。4、根据杨吉祥到案情况,杨吉祥在2018年12月29日18时许对陈某实施抢劫后，在接到公安人员的电话后及时到公安机关接受讯问，应视为自动投案。并且在到案后如实供述自己的全部犯罪行为，配合公安机关及时查明案件事实，应认定为自首,在量刑时应当从轻处罚。综上，建议对杨吉祥以抢劫罪判处以四年以下有期徒刑。被告人刘顺刚辩称：其对公诉机关指控其犯赌博罪和抢劫罪有异议，对指控恶势力犯罪团伙也有异议。其从来没有欺压百姓，没有参与赌博，没有组织他人赌博，也没有抽头渔利。辩护人滑丽萍的辩护意见是：1、被告人刘顺刚不构成赌博罪。刘顺刚自2017年初与他人合伙到宁夏固原市原州区承包农地1000多亩，从事冷链蔬菜种植生产经营，长期在外省，不在家中。2018年12月中下旬由于父亲病重，他才从外地回家照看父亲几日，又返回固原，后于2018年12月28日晚回到家中。刘顺刚对他人在其家中玩纸牌十点半的事情事先并不知情，更没有与杨吉祥共谋，组织纠集张某、郭生虎、陈某等人赌博，也没有与任何人预谋，为获取非法利益组织赌博从中抽头渔利，他人临走时留在桌子上的钱并不是抽头渔利的利钱，每锅抽取百分之十利钱系陈某等人一面之词，且系主观证据，没有抽头渔利的客观证据证实。赌资达五万元以上，没有客观证据支持；抽头渔利没有达到5000元以上的立案标准。对补充起诉的刘顺刚等人以摇色子的方式组织他人进行赌博的指控，也无法成立。刘顺刚并不是赌博的组织者，不具备赌博罪的主观故意和客观行为，指控的罪名证据不足，无法成立。2、本案不构成抢劫罪，应以敲诈勒索行为论处。起诉书指控与事实不符。陈某微信中的20500元钱，是由他人操作转到刘顺刚手机中的，至于个别人将陈某手表摘下的行为，刘顺刚没有看见，也没有指使或支持其行为，刘顺刚与行为人形成共同犯意和共同犯罪行为，即使他人的行为构成抢劫罪，根据罪责自负的原则，也应当由行为人自负法律责任。本案中，由于参赌人员认为陈某有耍手艺、抽老千作弊赢钱诈骗他们钱款的行为，为了将所输赌资拿回，采取了暴力手段，将陈某赢走的钱抢回或转微信索回，其主观犯意都是挽回自己所输赌资，并没有抢劫陈某个人财产的故意。根据主、客观相一致的原则，被告人的行为应构成敲诈勒索罪，而非抢劫罪。至于让陈某打借条的行为，由于条据已撕毁数额无法证实为6万元，离开现场后，再没有任何人向陈某索要借条上的钱款，犯罪目的无法实现，该部分应不构成犯罪。即便借条6万元的事实查证属实，也应属于敲诈勒索犯罪未遂状态，应以犯罪未遂论处。刘顺刚的犯罪是依附于其他被告人敲诈勒索犯意之下的行为，虽然是共犯，但其行为相对较轻，主观恶性小，钱款尚未转给同案被告人。3、本案不应以恶势力犯罪团伙论处。（1）本案各被告人都有自己的正当职业，平时很少来往，他们之间没有纠集在一起进行犯罪的意思联络，没有扰乱社会、经济秩序和群众的正常生产生活。他们并没有以赌博为常业，具体组织、纠集者系张某，已被治安处罚，参与者也不受任何人策划、指挥，也没有具体的分工。因此，不符合恶势力犯罪的组织特征。（2）本案被告人虽有犯罪活动，但仅此偶然一次敲诈勒索伴有暴力行为，时间仅发生在2018年12月29日当天，并没有持续在2年之内多次犯罪，也没有在一定区域或者行业内多次实施犯罪。不符合恶势力犯罪的行为特征。（3）本案各被告人除了指控的犯罪外，再未发现其他所列犯罪行为，而且这两起指控的案件，均不具有为非作恶，欺压百姓特征，不应认定为恶势力。（4）本案所侵害的对象是赌博违法犯罪人员，而且案件发生的时间短、范围小，没有引起社会秩序混乱和对人民群众安全感造成影响等后果。（5）《两高意见》规定：“单纯为牟取不法经济利益而实施的‘黄、赌、毒、盗、抢、骗’等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，不应作为恶势力案件处理。”本案中所涉赌博问题，敲诈勒索问题，都是有特定的对象，特定的事件，事出有因，属于单纯个案。4、被告人刘顺刚具备投案自首情节。2018年12月31日刘顺刚得知陈某已报案的情况，就和马海刚一起乘坐马海滨的车辆，前往和平镇派出所投案自首，投案后如实供述犯罪事实，并将手机微信中的款项交公安机关，应当认定为自首。刘顺刚过往表现良好，无前科劣迹，属于初犯、偶犯，到案后已将微信中全部款项交公安机关，而且其亲属向公安机关退赔交纳了已花费于吃饭等开支的不足部分3200元，挽回了全部损失。因此，对刘顺刚应从轻或者减轻处罚。综上，应以敲诈勒索罪对刘顺刚处三年以下有期徒刑。被告人刘顺斗辩称：其对公诉机关指控其系恶势力犯罪团伙成员有异议，其没有非法作恶，欺压百姓。其对公诉机关指控其犯抢劫罪部分有异议，其只拿了手表作鉴定，其他的事情没有做。辩护人王华的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘顺斗构成抢劫罪的罪名没有异议。但对于恶势力的问题，同意杨吉祥、刘顺刚、马海刚的辩护人的意见，本案不符合恶势力的认定标准，不应当以恶势力犯罪处理。被告人刘顺斗具有以下从轻或减轻处罚的量刑情节：1、被告人刘顺斗在案发过程中起次要、辅助作用，系本案从犯，且犯罪情节轻微，应当对其减轻处罚。（1）从案发的起因来讲，当晚，杨吉祥、马海刚等人在与被害人陈某赌博的过程中，怀疑陈某出老千，双方由此发生矛盾而导致案发。在整个赌博的过程中刘顺斗并不在场，其没有参与赌博，更不可能与陈某产生矛盾，故刘顺斗并不存在主动蓄意实施犯罪行为的故意。（2）刘顺斗没有参与赌资17000元的抢劫过程，对该笔款项的认定不承担责任。当晚，双方发生争执的时间是下午六点多，而刘顺斗到达现场的时间是九点多，当其到达现场时，不但赌博行为已经结束，且抢劫赌资17000元的行为也已经完全实施完毕，刘顺斗当时对此并不知情。17000元系赌资，首先，根据最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条的规定，行为人仅以其所输赌资或所赢赌债为抢劫对象，一般不以抢劫罪定罪处罚；其次，刘顺斗并没有参与和经手该笔款项的抢劫过程，对该笔款项的认定不承担责任。（3）刘顺斗在其参与的过程中，没有对被害人陈某实施暴力，没有殴打陈某。微信转账的20500元不是刘顺斗的意思，其也没有实际操作转款，款项也并不是刘顺斗收取。陈某出具的欠条也并非刘顺斗要求陈某书写，也并没有都其进行胁迫。在整个案发过程中，刘顺斗仅起到次要作用，犯罪情节较轻。（4）刘顺斗从陈某手上摘下手表的行为，其目的也并非是抢劫并非是非法占有他人财产，而是其试图想要查看陈某的手表上有没有安装出老千使用的设备，或拿给相关专业人员进行鉴定，而不是出于抢劫的目的。2、被告人刘顺斗犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属于自首；被告人刘顺斗系初犯、偶犯，无任何前科劣迹；陈某在本案中存在一定的过错。综上所述，被告人刘顺斗具有以上从轻、减轻的情节，建议对其处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人马海刚辩称：其对公诉机关指控其犯赌博罪和抢劫罪有异议，对指控恶势力犯罪团伙也有异议。其没有非法作恶，欺压百姓。其在赌博过程中没有组织任何成员，也没有抽头渔利。本案中，其只是想把自己输的10600元要回来，其没有殴打陈某。辩护人张文宝的辩护意见是：1、本案不应作为恶势力案件处理。本案各被告人不具有恶势力的构成特征：（1）本案各被告人之间并未形成一个组织或者犯罪团伙。本案各被告人都是张家河村的村民，各自都有正当的职业，在空闲时就一起到刘顺刚家的麻将室打麻将娱乐。被告人在主观上根本不存在所谓的“个人非法目的”，也不存在“谁纠集谁”的问题，更谈不上有“固定的纠集者”。本案各被告人不符合《意见》规定的恶势力的组织特征。（2）本案各被告人没有组织实施多次违法犯罪行为。根据《意见》的规定，对于恶势力犯罪的严重危害性，应当以实施多次（三次以上）违法犯罪活动为前提，本案起诉书指控了一起赌博罪、一起抢劫罪，先不论该指控是否成立，单就违法犯罪次数，也不符合《意见》规定的行为特征。（3）现有证据不能证明各被告人有“为非作恶、欺压百姓”的违法犯罪行为。（4）本案系一起单纯的涉赌案件。根据《意见》第5条之规定，单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，不具有为非作恶，欺压百姓特征的，不应作为恶势力案件处理。2、马海刚的行为不构成赌博罪。（1）根据两高《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以营利为目的，组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的，属于《刑法》三百零三条规定的“聚众赌博”。赌博罪追究的是组织者的刑事责任，而非一般参加者。本案中，没有证据证明马海刚是赌博的组织者。本案各被告人供述及证人陈某、张某等人的证言中，均没有说是马海刚组织他们以“摇色子”、“十点半”等方式进行赌博，故没有证据证明马海刚系赌博的组织者。（2）本案赌资累计达到5万元以上的证据不足。本案赌资的数额，仅仅是依据各被告人的供述等言词证据来推定，但没有客观证据证明具体赌资的数额确已累计达到5万元以上。（3）案发前，马海刚从事个体经营，注册成立了“榆中海鼎装饰材料店”，其主要收入来源于此，并非以赌博为业。3、马海刚的行为不构成抢劫罪，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。首先，马海刚主观上没有抢劫的犯罪故意。本案发生在赌博过程中，尽管目前没有证据证明陈某“出老千”的事实，但从被告人的供述看，他们不是无缘无故怀疑陈某是“手艺人”的。陈某是永登县人，在榆中县没有正当营生，他是专门跑到沈家河村来玩赌博的，况且他连续三天都赢钱，被告人怀疑他是“手艺人”在情理之中，接着王洮从宋鹤呜处打听到如果有一个山东师父，陈某就是“手艺人”，恰好有一个山东师父的电话打进来，陈某没敢接，这使得被告人更加确信陈某就是个“手艺人”。被告人认为陈某“出老千”骗了他们的钱，才向陈某索取所输赌资的。因此，被告人的意图是把前两天被陈某骗的钱要回来，而不是要抢劫他人的钱财。其次，被告人索取的钱财仅限于赌资。从陈某微信上转的钱是20500元，没有超出他们前两天所输赌资。综上，被告人的行为不符合抢劫罪的主客观构成要件，被告人以被害人出老千为由，使用暴力手段勒索钱财，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。4、马海刚具有以下法定从轻、减轻处罚情节：（1）马海刚有自首情节。2018年12月31日中午，马海刚听说和平派出所民警电话通知王洮到派出所去一趟，在没有接到办案单位电话通知的情况下，马海刚主动和刘顺刚一起乘坐马海兵的车去了派出所，这是自动投案。马海刚到案后，如实供述了全部犯罪事实，没有隐瞒，应当认定马海刚具有自首情节。（2）马海刚没有动手打过被害人，犯罪情节相对较轻。（3）马海刚一贯表现良好，系偶犯、初犯。村委会出具的证明证实，马海刚一贯表现良好，注重村里的公益事业，受到当地群众的好评，没有游手好闲的恶习和其他劣迹，此次犯罪也是一时糊涂所致。基于本案事实，建议对马海刚判处三年以下有期徒刑。被告人刘翔宇辩称：其对公诉机关指控其犯抢劫罪有异议，其没有参加抢劫过程。其对指控恶势力犯罪团伙也有异议。辩护人杨东廷的辩护意见是：1、各被告人违法犯罪行为不符合恶势力犯罪的标准，不应认定为恶势力犯罪。（1）本案各被告人实施的违法犯罪活动不具有“为非作恶、欺压百姓”的特征。被告人为了讨回赌资这一特定目的而伙同实施了犯罪行为。这种出于特定犯罪目的而聚集与恶势力犯罪中的意图“形成非法影响、谋求强势地位”等侵犯普通群众人身、财产、民主权利聚集在一起是不同的。故《意见》第五条将“单纯为谋取不法经济利益而实施的黄、赌、毒、盗、抢、骗等违法犯罪，不具有为非作恶、欺压百姓特征的”排除在恶势力案件之外。（2）各被告人参与违法犯罪不具有稳定性，时间跨度过于集中，不符合“经常纠集在一起，组织实施多起违法犯罪行为”，各被告人参与赌博的时间集中在这三天且赌博地点是同一地点。在时间的跨度上具有密集性和集中性，符合最高人民法院认为的“时间跨度上过于集中”。另外，根据各被告人的供述，被告人刘顺刚、马海刚常年在外务工，被告人刘翔宇仅仅参与了一次赌博。各被告人在本案中实施的违法犯罪行为具有偶然性，公诉机关指控全体被告人经常纠结在一起没有事实根据。2、各被告人以其所输赌资为犯罪对象，即便是存在债权凭证，因不是当场、当时取得财物，均不应认定为抢劫罪。（1）各被告人对陈某诈赌并非凭空捏造，其主观目的是为了索回赌资，挽回损失，没有非法占有陈某钱财的故意。（2）各被告人索取的钱财并未超出所输赌资的范围，事后未隐瞒身份，各被告人之间也未瓜分赌资。（3）各被告人没有抢劫手表的意图，不能认定被告人抢劫手表的事实。（4）即便是存在债权凭证，因各被告人不能当场、当时取得财物，不宜认定为抢劫罪。综上，依照《最高人民法院》第七条第二款、《最高人民法院关于对索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪的解释》之规定，因各被告人索取陈某诈赌的钱财，没有非法占有他人财物的故意，不应认定为抢劫罪。3、被告人刘翔宇系主动到案，应视为自首，依法应从轻处罚。陈某存在过错，应酌定从轻处罚。案发后被告人刘翔宇接到被告人杨吉祥的电话，让其前往榆中县公安局和平派出所接受调查。被告人刘翔宇到达派出所后被带至榆中县公安局刑警大队，到案后，被告人刘翔宇如实交代了自己的主要犯罪事实，应当认定被告人刘翔宇系自首。综上，对被告人刘翔宇应以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年。被告人郭生虎辩称：其对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，但对指控恶势力犯罪团伙也有异议。辩护人秦春城的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人郭生虎犯抢劫罪不持异议，但对犯罪数额有异议。公诉机关指控的抢劫数额到底是多少，事实不清，从卷宗里可以看出有转至刘顺刚名下的20500元现金，杨吉祥交代的17000元，牛某退回的4200元。而公诉机关指控的60000元犯罪未遂数额，被害人的陈述及几位被告人不能相互印证，也没有“借条”等书面证据印证，不能形成完整的证据链。故本案在计算被告人抢劫数额上，证据存疑，应当做出有利于被告人的解释，扣除公诉机关指控的不确实部分。2、被告人的行为不构成恶势力犯罪团伙，也非恶势力犯罪。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随其他犯罪。本案各被告人的行为与恶势力犯罪有着本质区别，本案不构成恶势力犯罪，具体理由如下：（1）组织特征：本案各被告人之间并未形成一个组织或者犯罪团伙。（2）行为特征：本案各被告人并非经常（三次以上）实施违法犯罪活动。（3）危害性特征：本案并不存在欺压百姓、扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会影响的严重危害行为。综上，本案被告人的行为不成立恶势力犯罪团伙。3、被告人具有从轻或减轻处罚的法定情节。（1）郭生虎在参与的犯罪活动中，起着次要的作用，属于从犯。本案中，郭生虎并非抢劫活动的组织者，抢劫的犯意并非郭生虎提出；其次犯罪所得由杨吉祥与刘顺刚掌握；再次，从获赃数量上来看，被告人郭生虎从中也未实际获赃，因此，他在本案抢劫中起的是次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。（2）郭生虎既未劫取财物，又未造成他人人身伤害后果的，属抢劫未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。（3）郭生虎具有自首情节。被告人郭生虎在案发后，于2019年1月2日接到公安局的电话之后，主动到榆中县和平镇派出所接受讯问调查，并如实供述了自己的罪行，恳请合议庭依法对其减轻处罚。4、被告人具有从轻或减轻处罚的酌定情节。（1）被告人系初犯、偶犯。在此之前没有任何犯罪前科，并未受到过任何的处罚，表现一贯良好。（2）被告人当庭认罪，认罪态度良好，具有悔罪表现。（3）被告人主观恶性较小。（4）从本案事实和情节看，被告人郭生虎犯罪情节相对轻微，危害不大。（5）被害人有过错，应减少被告人郭生虎的法律责任。综上，请求法庭对被告人予以减轻处罚。被告人王洮辩称：其对公诉机关指控其犯抢劫罪以及系恶势力犯罪团伙成员有异议，其当时不在现场，没有参与抢劫，也没有参与打借条。辩护人王廷军的辩护意见是：1、公诉机关指控王洮等系恶势力犯罪团伙的定性无证据扶持，无事实依据。（1）王洮等人没有以暴力、威胁的手段实施恶势力惯常的违法犯罪活动，不符合对恶势力犯罪的认定标准。全案没有证据证明王洮与其他人多次纠集在一起为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序。综合本案庭审情况，关于王洮等人符合恶势力情形没有证据证明，没有经常纠集在一起的证据，没有在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动的证据，其中最关键的是没有欺压百姓、扰乱社会活动秩序及经济秩序的证据。（2）王洮所实施符合恶势力犯罪的行为没有达到多次的标准。（3）2019年《意见》第5条规定，单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，不应作为恶势力案件处理。2、王洮等人抢劫数额不大，且存在应当或可以从轻处罚的情节。该事实过程中，行为过程分为三个阶段：第一阶段是杨吉祥等人怀疑陈某出老千，并打了陈某，第二阶段，让王洮确认陈某是否为手艺人并微信转账、打欠条，第三个阶段，共同出去吃饭，并给了陈某500元钱。打人抢钱的目的是因为怀疑陈某出老千，并确信陈某出老千后，要回损失。王洮并未参与第一阶段打人、也未参与逼迫陈某微信转账及打借条。《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》，对于赌博参与人员以其所输赌资或所赢赌债为对像的抢劫行为一般不以抢劫罪定罪处罚，此阶段，所抢钱款完全属于赌资，该阶段诸行为人行为不构成抢劫罪。第二阶段，王洮来了以后，通过询问案外人以及山东师傅打电话这一事实因素，同案人此时内心对陈某是手艺人的认知确定不疑，同案被告人要求从微信转账的主观故意肯定不是非法占有他人钱物的故意，不超过赌博输掉的部分便算不上抢回输掉的赌资，而是抢回自己被骗的钱财。根据2005年6月《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，也应将该20500元认定为赌资，不应按抢劫的财物算。他们抢劫的财务限于陈某的“天王牌”手表一块。部分被告人（王洮不在其中）以陈某出老千使诈为由，强迫陈某打下欠款60000元的多张借条的行为，总数额无证据印证，且应当按照抢劫未遂定性，在量刑中应予以考虑。第三阶段，抢劫者与被抢者共同吃饭，最后还给被抢者500元钱。这一情节连同杨吉祥等人多次找张某谈判解决问题相佐证，同案被告人并没有非法占有他人财物的故意，一般情况下，对被抢劫被害人不可能请吃饭，也不可能给500元钱，在定罪量刑的时候，对这一情节应当有个合理的理解与考虑。4、王洮有自首行为，在量刑时应当从轻处罚。王洮主动向派出所民警打电话咨询，并主动到派出所投案，到案后如实供述自己的全部犯罪行为，配合公安机关及时查明案件事实。应认定为自首。综上，建议对王洮处以三年以下有期徒刑。被告人肖华辩称：其对公诉机关指控其犯抢劫罪没有异议，但对指控恶势力犯罪团伙有异议。辩护人陶花的辩护意见是：被告人肖华的行为不构成抢劫罪。1、最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）规定，行为人仅以其所输赌资或所赢赌债为抢劫对象，一般不以抢劫罪定罪处罚。纵观本案，被告肖华的行为无论是从客观方面的行为对象和实施手段分析，还是从主观方面的动机、目的来看，均不符合抢劫罪的特征，充其量与寻衅滋事行为有部分雷同之处。2、事发当天，被告人肖华在外跑出租车，被刘顺斗打电话叫到案发现场，其去案发现场不是为了抢劫，是听说陈某在玩牌时做假，目的是为了当面将此事核实清楚。到案发现场后，被告人肖华虽然使用了轻微暴力，但并不是为了抢劫财物，是对陈某玩牌时做假的行为予以教训的手段。3、被告人肖华到达现场后，只是跟随其他几名被告人，让陈某出具了借条一份，陈某出具借条后，因肖华并没想以后找陈某讨要该笔借条上的借款，故并没有将借条带走。该行为也反应出肖华并没有抢劫陈某财物的主观目的，案件的形成当事双方均有过错，陈某等人也没有受法律保护的财产权利。4、即便肖华构成犯罪，其在整个犯罪过程中属于从犯，又有投案自首情节，应当从轻或减轻处罚。经审理查明：一、被告人刘顺刚在其家里开了一个麻将馆，平时由其妻子冯某经营管理，供同村村民在闲暇时娱乐，向每位来麻将馆玩牌的人收取5至10元的茶水费。2018年12月，村民刘顺新带外村人张某到刘顺刚的麻将馆玩牌，张某来后先是和村民凑桌打麻将，后在人多时张某、杨吉祥吆喝众人以玩“十点半”、“摇色子”的方式赌博。2018年12月27日，张某又带来外村人陈某以玩“十点半”的方式连续三天参与赌博。参赌人员在玩“十点半”时从锅底中抽取十分之一的赌资给刘顺刚，“摇色子”时若出现抽头点子，抽取赢利的一半给刘顺刚。刘顺刚给参赌人员提供茶、烟及饭菜。2018年12月，杨吉祥、刘顺刚等人组织赌博达七、八次之多，赌资累计50000元以上，累计抽头渔利达5000元以上。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证明：1、书证张某微信转账记录证实：2018年12月份张某赌博期间与参赌人员微信转账收支情况。2、证人证言（1）任某的证言证实：在刘顺刚家里玩十点半的时候，有时候也穿插玩摇色子。刚开始在刘顺刚的麻将馆就是打麻将，后来顺林领着一个砂场老板来了，刚来的时候也是打麻将，玩了会麻将之后杨吉祥就吆喝着玩十点半，砂场老板做庄，守门的三方是杨吉祥、王洮、刘顺斗、肖华、刘翔宇等几个，铺两千的锅，刚开始押的小，后来就100、300、500、1000的压，砂场老板带的钱多，身上大概1万多元，大家没有钱的时候就和砂场老板微信兑现金。其见过两次摇色子，第一次是王某1当宝官，砂场老板是点子公司，杨吉祥、马海刚、刘顺斗、肖华、顺林、刘翔宇、郭某几个押注，点子公司刚开始铺的2000元的锅，刚开始小，后来就大了，没有钱时从砂场老板那里倒现金，玩了两个多小时，公司赢了。郭生虎摇过一次，点子公司还是砂场老板，玩法一样，锅是5000的锅，那天晚上玩了两三个小时，其记得砂老板赢了。十点半是杨吉祥吆喝起来的，摇色子是玩十点半的时候吆喝起来的，有的人爱玩，就玩开了。玩十点半的时候按锅抽头子，1000元的抽100元，2000元的抽200元，每锅都抽。摇单双的时候就是出现固定的点子抽，每场下来能够抽1000元左右，抽的金额也不一定，总的可能抽了七八千上万元，这个只有刘顺刚和他媳妇清楚。（2）郭某的证言证实：刘顺刚的麻将馆开了大概两三年了，大概2018年11月底左右，开始本庄上的人玩10元、20元，铺着200元的锅，输赢就几百元钱。后来砂场老板来的时候，就玩大了，铺的大概是1000元的锅。庄子上的人打麻将就有人乱喊着玩十点半，大家也就围着跟前玩，其去过几次，是杨吉祥、马海刚、肖华、刘翔宇、郭生虎、刘顺斗、任某、王洮等几个人玩，杨吉祥多时候都在，有时候赢了就从庄家手里抽上100元，有时候赢多了就放下几百元，输了就不放。2018年12月29日下午5点半，其去刘顺刚的麻将馆，房子里有人在玩十点半，玩的人有杨吉祥、马海刚、刘翔宇、戴眼镜的那个小伙子、砂场的老张几个人，戴眼镜的小伙子坐庄，当时那个小伙子跟前有一沓钱，大概三四千元。大概半个多小时，坐庄的那个小伙子赢了很多钱，大概有一万多，戴眼镜的那个小伙子问砂场老板说他们起锅不玩了，杨吉祥就骂那个小伙子，并用拳头在那个小伙子脸上一拳，然后周围的人就围着打。其以摇色子的方式参与赌博有四五次。2018年12月中旬的时候，具体时间忘了，其去的时候他们几个在打麻将，之后杨吉祥就吆喝说玩十点半，砂老板坐庄，杨吉祥、肖华、马海刚、刘顺斗几人压注，刚开始小，后来就大了。从刚开始500元的锅到后来3000元的锅，押注最小也就是100元。玩十点半的过程中，又摇色子，其见过四五次，刚开始是砂老板当宝官，摇过两三回，之后砂老板就做了点子公司，其见过郭生虎做过一次宝官。刘顺刚一般都在抽头子，抽法也一定，砂老板一般都拿着2万左右的现金，铺的都是五六千的锅，押注在100元到1000元左右，玩的人是杨吉祥、马海刚、刘顺斗、肖华、王洮、刘翔宇、任某、郭生虎等人，有时候人多，有时候人少，大部分就是这些人，没有钱了就和砂老板转账兑现金。刘顺刚当过一次宝官，点子公司是砂老板，玩法一样，当天玩了4个小时左右，砂老板输了，抽的头子在3000元左右。后来砂老板带着姓陈的玩十点半，也就是12月28、29日，还是这些人赌博，具体谁组织的说不上，砂老板来了之后杨吉祥就吆喝着玩开了。摇色子的次数大概有六七次，抽的头子都是刘顺刚的，他负责提供烟、茶等。其见过刘顺刚参与了一次摇色子。他中间离开过两三天，其余的时间都在。（3）王某1的证言证实：大概是2018年12月份，刚开始砂老板来了打麻将，一般到下午四五点的时候玩十点半，锅都是2000元的锅，押注100元到500元不等，抽的头子刘顺刚在的时候就给刘顺刚了，不在的时候就给他媳妇了。后来在玩十点半的过程中，就穿插着摇色子，其参与过两次摇色子，当了两次宝官，负责摇碗子，其余的人押注，砂老板是点子公司，参与的人是杨吉祥、刘顺斗、肖华、王洮、马海刚、刘翔宇、任某、郭生虎、尕子、点子公司一般是两三千的锅，其摇的两次砂老板赢了，大概有一两万元，过程中谁没有钱，就和砂场老板微信兑换，一般也就玩两三个小时。刘顺刚麻将馆赌博是从砂老板来了之后开始的，大概半个月的时间。其平时也爱摇色子，当宝官是杨吉祥、刘顺斗等人吆喝其摇的，郭生虎当过两次宝官，刘顺刚也当过一两次，时间长了，具体记不清楚了。场子里面的钱砂老板带的多点有一两万，其余的人也就几百到一两千元，每场大概就2万元左右。场子是杨吉祥和砂老板吆喝起来的，抽头子好的话一场能抽1000多元，不好的话也要几百元，刘顺刚提供烟、茶等。十点半的纸牌是商店买的，摇色子的碗是刘顺刚家的，色子是麻将机里面的。（4）杨某1的证言证实：其和刘顺刚在固原那边种菜，回来时12月中旬，刘顺刚他爹有病就没有去，大概12月25日左右，刘顺刚去把账目算了，到12月28日就回榆中县了。12月中旬回来听说杨吉祥、马海刚、砂场老板在刘顺刚麻将馆玩十点半，已经好几天了，砂老板是顺林带来的，之前都不认识，回来的时候白天打麻将，下午四五点的时候杨吉祥、砂老板、马海刚、刘顺斗、王洮、肖华、刘翔宇几个就开始玩十点半，砂老板一直做庄，其余的守门，锅是2000元的锅，刚开始押得小，后来就100元至500元的押。砂老板拿的钱多点，一般都是一两万，其余人也就几百元到一两千元，没有钱了就从砂老板那里微信转账倒钱，赌资也就一万多两万。玩的时候一般1000元的抽100元，抽下砂老板就给刘顺刚，一般十点半一场下来抽100元到300元不等，抽的头子就是刘顺刚的烟钱和茶水钱，两三个小时就结束了。十点半结束之后有时候就吆喝着摇色子，砂老板是点子公司，参与的人还是玩十点半的这些人，通过猜单双赌博。摇色子的时候就是定点子，一晚上抽两三百，摇色子的时候多点也就1000元左右，抽的头子都是刘顺刚的，因为他提供烟、茶等。（5）冯某的证言证实：其老公刘顺刚在家里买了一个麻将机，他们朋友们平时没事时就在家里喧着玩会，后来就开始经营成麻将馆，原来每人收5元台子费，也就是茶水和电钱。夏天基本上没有什么人来玩，冬天天气冷，没事干就到麻将馆里打麻将，从2018年的冬天开始，每人收10元的台子费，不限时间。大概到2018年12月20号左右，刘顺林领来了一个姓张的砂场老板，刚来的时候先是打麻将，打会麻将就开始玩纸牌的十点半，玩的人是杨吉祥、王洮、刘顺斗、肖华、马海刚、刘顺林等人，有些人在旁边看着，郭生虎、尕子时不时玩两把，玩的是500元至2000元的锅，玩一次收台子费是100元，就这样连续玩了三天，姓张的人赢了，后面又玩了两天，姓张的输了些。到2018年12月27日下午1点多，姓张的领着一个永登的小伙子和一个定远的到麻将馆里打麻将，打到下午三四点的时候，他们就开始玩纸牌十点半，他们玩罢就给其几百元。就这么连续又玩了三天，每天玩的都是杨吉祥、马海刚、王洮、刘顺斗、肖华等人。姓张的来以后，杨吉祥他们几个人就吆喝起来玩十点半。每次赌博的人大概就是这些，有时候是五六个、有时候七八个到十个左右。赌资刚开始的时候不太大，有十元、二十元、五十元、一百元的，有时候有拿一两千的。麻将馆由其看管。从玩十点半开始的几天，永登小伙子没有来的时候，每天下午玩罢给其100至200元。直到永登小伙子来的时候，第一天给了400元，第二天给了600元，最后一天给了200元，给刘顺刚给了没有其说不上，总共下来就抽了大概有1700元左右，其提供茶水和烟。（6）刘顺新的证言证实：其小名是小林子。庄子上的人玩的都是10元、20元的小麻将。庄子上的人吆喝玩十点半，一般都是500元、1000元的锅，玩的人有杨吉祥、刘顺刚、马海刚、王洮、肖华等人。2018年12月中旬的一天，其带张某到麻将馆去打麻将，第二天中午，张某和杨吉祥等人在打麻将，到四五点的时候杨吉祥就吆喝着玩十点半。后来张某领着一个永登的小伙玩了三天，刚开始打麻将，后来就是十点半。麻将馆是刘顺刚的，开了大概三四年了，打麻将的时候每个人十元钱，玩十点半的时候按照十比一的比例抽头子，500元的锅抽50元，1000元的抽100元。抽头子有时候是刘顺刚，有时候是刘顺刚媳妇。参与的人是杨吉祥、刘顺刚、马海刚、张某、王洮、肖华、刘顺斗等人，具体每场是谁其说不上。平时张某带的钱比较多，坐庄的也多，有些时候别人没有钱了，就从张某这里通过微信倒点，没有利息。（7）杨某2的证言证实：刘顺新平时庄子上的绰号叫“顺林”。刘顺刚的麻将馆大概开了三四年了，由刘顺刚的媳妇管理。刘顺新身上有孝，平时别人家不能去，就到刘顺刚麻将馆打麻将，后来发展到玩十点半。（8）陈某的证言证实：2018年12月27日下午，参与赌博的人有其、张某、张某领的一个小伙子、杨吉祥、王洮、虎子、马海刚、刘顺斗、翔宇、肖华、还有旁边站的几个叫不上名字的人，都围在一起，参与赌博的人大概有十多个人。第二天下午，还是这些人，有些人玩上几把就走了，有些一直玩，基本上都是固定的，还有十多个人。第三天下午，除了刘顺斗和王洮是后面来的，其他人都参加赌博了。这三次的场面赌资都差不多，大概两万元左右。第一天没有见到刘顺刚，后面两天见了刘顺刚，他也参与赌博。刘顺刚在赌博过程中抽头子，第一天下午抽的头子给了刘顺刚的媳妇，按百分之十的比例抽头，也就是一锅2000元，抽200元。每锅都抽，第一天其和张某，还有张某一块的一个人，三个人合锅玩十点半，每人1000元，一锅是3000元，玩了大概有两锅，抽了600的头子，连本带利总共赢了13200元，三个人各分了4400元。第二天其和张某两个人合锅，是2000元的，大概玩了三四锅，抽了800左右的头子，连本带利赢了14000元，各自分了7000元，第三天还是他们两个人合锅，一锅是2000元，玩了四锅，抽了600元，这次抽的头子给刘顺刚，最后赢到一万元，其提出要起锅不玩的时候，被杨吉祥他们打着把钱抢走了，第四锅就再没有抽上，第三天说起锅超过一万的时候，抽10%的起锅费。赌博具体是谁组织的说不上，其第一天去的时候，先是打麻将，麻将室里面人多，玩了一会麻将，杨吉祥吆喝说砂老板在呢，玩十点半，就这么吆喝起来，让其和张某坐庄，他们守门，然后就到三间房子里去玩十点半，杨吉祥这么一吆喝，他们庄子上的人都到三间房子里开始玩十点半，杨吉祥三天晚上都在，守着一处，玩的大小不一，有大有小，一百元到几百元不等。前两天押的不大，只有第三天押的大，杨吉祥都押到三四千。（9）王洮的证言证实：我是2018年12月中旬左右开始玩十点半，砂场老板张某来之前，我们就在刘顺刚的麻将馆玩过一两次，当时玩的小，后来张某来了之后玩的稍微大点，我断断续续玩了四五次，输了大概有两万二左右的现金。刘顺刚大概是2018年12月17、18日左右从固原来的，也参与赌博了。张某来之前我们玩的都是500元、1000元的锅，我们轮庄，玩的人是杨吉祥、马海刚、肖华、我、刘翔宇、再就是庄子上的几个人。张某来了之后，期间我们有时候会摇色子。我印象最深的一次是2018年12月22日那天，白天先打麻将，下午四五点的时候，那天玩的摇色子是猜单双，宝官是刘顺刚，张某做的点子公司，点子公司是2万元的锅，刚开始刘顺刚摇出两个色子，选出一单一双两个点子，就记在本子上，意思出来这两个点子的话，点子公司不赔钱。然后刘顺刚摇出一个庄家抽头子的点子，一般一个点子，如果出现这个点子，刘顺刚就从赢的一方抽一半的钱。当天玩的大概十几个人，杨吉祥、马海刚、刘顺斗、郭生虎、肖华、尕子、任某、顺林子、姓王的等。我和马海兵去的迟，去的时候一场子已经罢了，看样子张某赢了，刘顺刚给参赌人员提供饭菜，吃完又开始玩，我去大概玩了半个小时，押注100到3500元不等，我输了2000元左右。12月25日左右，奔楼是宝官，张某还是点子公司，当天我记得刘顺刚不在，去固原了，那天是刘顺斗看着抽头子，我们其余的人押注，基本还是我们这些人，张某铺的是2万元的锅，那天我输了14000元，我没有现金就从张某的手里倒，十点多了大家都输了，张某一个人赢了。大概是4万多元，抽了多少钱的头子我说不上，由刘顺斗保管。我参与了有七八次，具体我也说不上，我微信上只要有和张某有转账记录的都是赌博了。摇色子赌博我参与了两次，每场的赌资至少有4万元左右，点子公司是2万元，押注的每人拿着两三千元。具体谁组织的我说不上，在刘顺刚家里，抽的头子都是刘顺刚的，摇色子的时候刘顺刚在的时候头子刘顺刚抽，不在的时候刘顺斗抽，抽下之后就给刘顺刚媳妇了。点子公司是摇色子的时候有，十点半的时候没有。（10）郭生虎的证言证实：刘顺刚媳妇在他们家里开了麻将馆，平时我们村的村民没事干大部分都在他们家打麻将，浪门子。他们家在外面一间房子里摆着三台麻将机，平时人们就在那打麻将，也有人玩十点半。打麻将一般都是10元，20元的打麻将。玩十点半的时候，有人押的大也有人押的小，小的一次押注100元，多的几百上千的也有押注。大概是2018年12月初的时候开始玩十点半，大概玩了二十多天，我白天忙着当教练，晚上就去刘顺刚家，有时候打会麻将，打会麻将后就开始玩十点半。我从开始就去着呢，姓张的老板来的时候晚上就一直去着呢，每次场子里大概就有三万元赌资，砂老板带的钱比较多，多时候带着两三万，谁如果没有现金，微信支付给他，他就把现金给谁，转多少就给多少。其他人带的现金不多，大概下来就是一万多元。每次参与的大概有十二三个人，经常就是我们这些人。有一天这个去了，有一天那个去了。我玩十点半输了大概四千多元，打麻将输了八、九千元左右，详细的我也记不清了。每天玩的锅数不一定，有时候一两锅、有时候两三锅，具体抽了多少钱我也说不上，谁坐庄谁给老板给钱，杨吉祥就是监督着把头子抽下给刘顺刚的媳妇。有时候一锅不破，就起锅到一万多的时候，就多抽几百，有时候五百一千的抽。老板提供茶水、烟。每次都是砂老板和杨吉祥吆喝着起来就开始玩十点半，主要砂场老板、杨吉祥、刘顺新、马海刚、王洮、刘翔宇、肖华等几个人玩的大一些，其他人就是跟上押着几把。玩摇色子猜单双，是张家河的奔楼当宝官，张某是点子公司，庄子上的人押注，玩的人是杨吉祥、刘顺刚、马海刚、肖华、刘翔宇、郭某、任某、马海军，杨某1等十几个人。刘顺刚负责抽头子，我们输着没有现金就和张某微信上倒现金，每一场张某的锅都是一两万，我记得第一次晚上我给张某转了7000元，是两次转的，一次5000元，一次2000元，押注的时候是100元到3500元不等。我就玩了这一次，后来的两天还是先打麻将，之后摇色子，这两次的宝官是刘顺刚，点子公司张某，刘顺刚也抽头子，这两晚上张某每晚大概输了两万多。刘顺刚不在的时候刘顺斗就抽头子，抽的头子就给刘顺刚媳妇了。到12月27日陈某来了之后就开始玩十点半，没有玩过色子。张某来了之后就说有没有人摇色子，杨吉祥、刘顺刚就说摇了就摇，大家就开始了。摇色子张某一般带着两三万，再就杨吉祥带的多点，5000到10000元，其余的也就几百元到一两千元，每场也就三四万的赌资，大家相互倒着用，主要是和张某转账倒现金。我总共输了14000元左右，张某赢了七八万。从赌博以来大概能抽2万元左右的头子，大部分是刘顺刚抽的，因为在刘顺刚麻将馆玩，他提供烟、茶、吃的，也担着风险，所以就抽头子。玩十点半的纸牌是商店买的，摇色子的碗是刘顺刚提供的，色子是从麻将机里取的。刘顺刚中途就离开过两三天，其余的时间都在。（11）肖华的证言证实：12月27日下午我到刘顺刚的棋牌室去打麻将，到18点左右，张老板吆喝着玩十点半，杨吉祥、尕子、虎虎、任某、刘顺斗、郭生虎和我就跟永登姓陈的小伙用扑克牌玩十点半，永登姓陈的坐庄，是2000元的锅，锅破再续。姓陈的、张老板、大个子三人合作。到21点左右，马海刚和王洮来着也玩了几把。大概玩到23点多，大家输了钱也就不玩了。我输了800元，郭生虎输了1000多，马海刚输了4000多，王洮输了4000多。永登姓陈的、大个子、砂场张老板他们赢了13200元，三人每人分了4400元。12月28日晚上杨吉祥、虎虎、任某、刘顺斗、郭生虎、我和姓陈的又玩了一次，我输了1600元，永登姓陈的他们两个人又赢了14000多元，每人分了7000多。在刘顺刚的棋牌室玩，每锅抽头200元给刘顺刚家，也就是场地费，具体是姓陈的给的，多少我说不上，玩罢就放在桌子上了。2018年12月27日、28日的赌博是砂场老板约来了陈某，这两人来了之后杨吉祥就说大家玩十点半。之前的还是杨吉祥、刘顺刚在的时候从中抽头子。大概从12月份开始，我们基本吃完饭没事就去刘顺刚的麻将馆打麻将，三四点人多的时候，主要是杨吉祥喊着就说玩十点半，开始玩的都小，后来刘顺新约来砂场老板就玩的大了。我感觉两三场张某把五六万赢走了。刘顺刚从固原回来就玩了两次摇色子，并且头子是他抽，张某是点子公司，刘顺刚是宝官，之后陈某来了之后就开始玩十点半。在刘顺刚来之前，郭生虎玩摇色子是宝官。我们玩十点半输钱之后就开始跟着张某摇色子，郭生虎玩的时候没有抽头子、刘顺刚来了之后才开始抽头子，一场也就一两千元。一场赌资多也就两三万。（12）刘顺斗的证言证实：我就去了两次，参与了一次十点半赌博，具体时间忘了。3、被告人的供述（1）杨吉祥的供述证实：我大概参与了六次赌博，我大概从2018年12月23日开始玩的，每锅2000元，前面几次是砂场姓张的坐庄，后面的三次是姓张的和陈某合着开锅，每场的赌资都在两三万元，这几场下来输了大概就是七八千元，具体多少我记不清了。每次参赌人员大概有七八人，大部分就是我们这些人。我们都是张家河的人，平时农忙完就聚到刘顺刚的麻将馆里打麻将，以前我没有玩过十点半，都是姓张的砂场老板来后才玩的。（2）刘顺刚的供述证实：我这两年在固原种菜跟人经营合作社生意，家里就我媳妇冯某照看，大概两年前，我在我们家的二楼经营棋牌室，平时由我媳妇看管，我长期在外。农村里夏天没有人，也就没有经营。到冬天天冷农民闲的时候，就到我的棋牌室打麻将。打麻将每人给10元的台子费，每人就是一杯茶。玩十点半怎么收费的我说不上，我来的头一天晚上，给了我200元。其他的都由我媳妇负责，有时候他们抽的钱直接给我媳妇了，具体怎么抽钱我说不上。组织以纸牌玩十点半赌博，我听说是姓张的和小陈提出来要玩，然后打麻将的人就参与玩十点半进行赌博。麻将馆摇色子赌博的事情我不知道，我也没有摇色子猜单双的形式赌博。砂场老板来的时候我大部分时间在家，中途就去固原两三天。我在家期间看到的就是以十点半的形式赌博，我也没有参与，我还制止了。（3）马海刚的供述证实：2018年12月27日晚上21点多，我和王洮在王洮家喝酒，杨吉祥给王洮打电话让到刘顺刚的棋牌室去玩十点半赌博，我和王洮就去了。12月27日参与赌博的有杨吉祥、任某、尕子、刘顺斗、虎虎、肖华、郭生虎、王洮、我，再就是姓陈的小伙子。在刘顺刚的棋牌室玩，所以每锅抽头200元给刘顺刚家，也就是场地费，具体是姓陈的给，多少我说不上。我总共参与了四、五次赌博，这四、五次下来大概输了两万。每次我拿着一、两千赌资，场子里大概就转着两、三万的赌资。我们以十点半赌博从2018年12月份开始的，大概玩了十几天。玩十点半的时候，按照十比一方式抽头，也就是每锅1000元的抽100元的头子，按锅抽头子。每次锅数不一定，有时候一两锅，有时候三四锅都有。谁坐庄谁负责抽头子，一直是砂场老板和永登小伙坐庄，他们从铺的锅里把头子抽下，完了就给刘顺刚的媳妇了，刘顺刚媳妇提供茶水、烟。组织以纸牌十点半进行赌博的是砂场姓张的老板和杨吉祥。姓张的钱多一些，杨吉祥岁数大些，也是我们社长，他们吆喝着玩十点半的，刚开始的时候都去打麻将，有的人在旁边看着，杨吉祥他们一吆喝，我们就把麻将收拾掉，到三间房子里玩十点半。除了十点半，我还以摇色子猜单双的形式参与了两次赌博，刘顺刚是宝官，张某是点子公司。大概是2018年12月20日左右，在玩十点半的过程中，不知道怎么就开始摇色子。抽头子的是刘顺刚，我记得是十比一的比例，张某每次拿着两三万现金，谁没有现金就和他微信兑换现金，玩的人是杨吉祥、刘顺斗、肖华、王洮、郭生虎、刘翔宇、郭某、任某、虎虎（绰号奔楼），顺林子十多个人，赌资3万元左右，第一次张某赢了有一万多，抽了有一两千的头子，第二天张某输了，输了2万左右。抽头子的钱基本就是提供烟、茶、吃的，我就吃过一次大盘鸡，开支之后剩余的都是刘顺刚他们家的。上述证据经法庭质证，各被告人及辩护人对部分证据的真实性及关联性提出异议。合议庭评议后认为，证明本案上述事实的证据来源程序合法，内容能够相互印证，予以确认。二、2018年12月29日18时许，被告人杨吉祥、刘顺刚、马海刚、张某、陈某等人在刘顺刚家以玩“十点半”的方式赌博，张某和陈某合伙铺锅，陈某赢得一万余元后欲离开，遭到被告人杨吉祥的殴打，被告人刘顺刚、马海刚、郭生虎、刘翔宇等人见状后也对陈某进行殴打，并抢去赌桌上的现金17000余元，张某见状后离开。杨吉祥等人怀疑陈某在赌博时“出老千”使假，让陈某退还前两天赢得的赌资，同时打电话叫来刘顺斗、王洮、肖华。三人来后以被害人赌博使诈为由再次对被害人陈某进行殴打，后杨吉祥等人强行将陈某微信里的20500元现金转至刘顺刚名下，并当场电话通知2018年12月27日与陈某、张某一起合伙赌博的牛某退还所赢赌资4200元，刘顺斗以查看陈某的手表是否有假为由强行摘下陈某的天王牌手表一块。后被告人要求陈某继续退还所赢赌资，在陈某无力退还的情况下，被告人要求陈某出具了几张借条。被告人杨吉祥等人将所得赃款中的4000余元用于吃饭、洗澡等挥霍。案发后，侦查机关从被告人杨吉祥处扣押赃款4481元。从冯某处扣押被告人刘顺刚等人抢劫所得赃款21400元。被告人刘顺刚家属退赔赃款3200元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的以下证据证实：1、书证（1）牛某微信转账记录证实：牛某2018年12月29日分两次给刘顺刚微信转账3400元。（2）白某微信转账截图证实：2018年12月29日，白某给陈某微信转账7000元。（3）陈某微信转账记录证实：2018年12月29日，陈某分三次给刘顺刚微信转账20500元。2、证人证言（1）牛某的证言证实：2018年12月27日晚上六点左右，其和张某、陈某到刘顺刚家麻将室打麻将。张某他们要玩十点半砸锅，张某让其出上1000元合锅玩十点半，其、张某、陈某三个人合着铺了3000的锅，大概有七八个人围在跟前玩，押的是100至500元不等。现场赌资大概一万五左右，大概玩了有一个多小时，陈某给其分了4200元。2018年12月29日晚上晚上九点左右，张某打电话说张家河的人打陈某让其到麻将室去看一下，其到麻将室，杨吉祥说陈某是手艺人，把他们的钱赢走了，其看见陈某在凳子上坐着，一只手捂着肚子，看样子是被打过，衣服凌乱，精神面目不好，说话声音小，里面大概七八个人。有人说让其把分下的钱退出来，不然不让走，并让其看桌子上的条子，其看见麻将机桌子上写的条子，其中一个条子写着：“我是十点半手艺人，我来张家河玩十点半。”写了家庭住址，还有陈某的名字，上面摁有手印。旁边还放着几张借条或欠条，大概看了一下，上面有9000元和19000元的，大概有七八张条子。其害怕挨打，通过微信给刘顺刚扫码支付了3400元，给了800元现金，总共是4200元。（2）杨某1的证言证实：2018年12月29日，在刘顺刚家二楼麻将馆，杨吉祥、马海刚、刘翔宇、郭生虎，陈某、张某几个人玩十点半，陈某赢了1万多要走，这时杨吉祥用拳头在陈某脸上一拳，并且一把把桌上的钱抢到手，随后郭生虎一脚把陈某踏倒在地，其余的人就一顿拳打脚踢。后来王洮、肖华、刘顺斗前后都来了，王洮扇了两巴掌，给陈某拍了照片，肖华砸了两拳，刘顺斗用脚踢了陈某的脖子。输钱多的马海刚、郭生虎等几人说师傅都有了就把赢下的3万元钱吐下。（3）任某的证言证实：2018年12月29日下午5点半左右，刘顺刚的麻将室三间房子里在玩十点半，其进去的时候陈某坐庄，当时是2000元的锅，陈某与张某合着坐庄，每把押一百到几百元不等，顺门是杨吉祥，对门是刘翔宇，后门是马海刚，主要是他们四个在玩，陈某牌红的很，几把都是通吃，把场子的钱都赢得差不多了。陈某给张某说起锅，意思是不玩了。杨吉祥先骂陈某，顺手在脸上打了一拳，然后玩牌的人要哄抢陈某赢的钱，杨吉祥就一把抢过来装上，周围的人就围着打陈某，把陈某踏到在地上。（4）白某的证言证实：其与陈某是夫妻关系。2018年12月29日晚上九点多，陈某给其打电话说急用钱，其通过微信转账给陈某7000元。陈某回到家里说了他被抢的事情，脸上、脖子里有伤。陈某的手表是花了3700元在兰州亚欧买的，是天王牌机械表。（5）屠某的证言证实：其是六、七年前认识陈某的，其在聊城经营一家烧烤店，陈某去其店里吃饭，时间长了就认识了，后来就跟着其学习烧烤技术。最近两年基本没有联系，其和陈某算是朋友关系。（6）宋某的证言证实：2018年12月29日晚上7点左右，王洮打电话说他在微信上发了一个人的照片，让其看一下认识不，是不是手艺人，其看了一下不认识，通过朋友问了一下，说是玩牌的时候见过这个人，不能确定是不是手艺人，有可能是一个山东的徒弟，但都不能确定，其当时给王洮说了不确定的话。其说的手艺人意思就是玩牌的过程中出老千，使假。（7）侯某的证言证实：2018年12月29日晚上7点左右，王洮打电话说他在庄子上玩牌，被一个砂老板领来的永登人使手艺骗了，把他们的钱赢走了，他们发现后把永登的那个人抓了，砂老板跑掉了。随后王洮通过微信把那个小伙子的照片发过来让其看一下，其看了一下，就给王洮说没见过，并给王洮说让把人叫来，让吐钱，小心跑的人报案，把跑掉的人哄着来，不要把事情闹大了。（8）王某2的证言证实：其在刘顺刚麻将馆给他们打麻将的人倒水、跑腿，其去了三天他们开始玩麻将，到晚上就玩十点半赌博。其记得杨吉祥、马海刚等几人玩，还有外面来的两个。他们给其10元、20元的辛苦费。赌博的场地是刘顺刚的麻将馆，由刘顺刚的媳妇管理。2018年12月29日晚上，他们围在一起赌博，后来他们就打起来了，三四个人把一个戴眼镜的小伙子打了。（9）郭某的证言证实：2018年12月29日晚上，其看见杨吉祥在那个小伙子脸上捣了一拳，就把那个小伙子的连本带利赢的钱都抢回来了，大概1万多元。再后来刘顺斗在那个小伙子头上拍了一巴掌，郭生虎边骂边打那个小伙子的头部，其他人就说那个小伙子有手艺，七嘴八舌的说。后面那个小伙子的媳妇转过来7000元钱。后来到晚上九点多的时候，之前和老张一起玩牌的人来了，他们让把之前赢下的4400元钱退回来。（10）周某的证言证实：杨吉祥是沈家河村张家河社二社社长，是2012年5月21日通过村民大会选举出来的，他担任社长期间表现好着呢，也没有发现什么问题，杨吉祥在当社长之前吸毒被强制隔离戒毒过。村委会没有发现杨吉祥等人平时有欺压乡邻、横行乡里的行为，村民也没有给村委会反映过。杨吉祥参与赌博的事情，村委会不知道，被抓后才知道是刘顺刚的麻将馆内参与赌博的事情。刘顺刚长期在外地种菜贩菜，平时家里就由他媳妇负责。3、被害人陈某的陈述证实：2018年12月29日下午2点左右，我跟着张某到榆中县张家河社一麻将馆里打麻将，里面四五个人在打麻将，我和张某就凑上打麻将，打了有一两个小时的麻将，和我们一起打麻将的一个叫杨吉祥的人说我们人多，玩纸牌十点半，大家都同意，麻将就再没打，开始玩十点半，刚开始的时候我没有玩，张某和其他人玩，张某坐庄，铺的是2000元的锅底，我和张某每人1000元的锅底，每次100至400元不等的押钱，玩了大约半小时左右，我们的锅底破了，输了2000元。然后我给张某说换个手气我来坐庄，然后我和张某每人1000元的锅底，我坐庄开始玩十点半，张某在旁边看。玩了大概半个小时左右，我们的锅底又破了，我们又继续铺了一锅，还是2000元。这一锅还是破了，输掉了，不甘心，我们又继续铺了一锅，这一锅开始，手气好转，开始赢钱，我赢了一万多的时候，当时天快黑了，大概是晚上6点左右，要吃饭的点了，我给张某说我们不玩了该吃饭。这时候玩家杨吉祥站起来在我脸上捣了几拳，又把我踏倒在地上，嘴里骂着说钱赢上了你想不玩就不玩，然后麻将馆的老板刘顺刚、虎子、海刚，还有两三个我不知道名字的人开始对我拳打脚踢，张某在旁边劝架，劝不住。我又听着他们打电话叫人，说把输钱的人都叫来，他们把我赢的一万多元抢走。这时候我发现张某已经不在房子里了，杨吉祥说我有问题，抽老千，不然我们一起的张某不会逃跑的。还说我戴的眼镜有问题，他们就看我的眼镜和眼睛，没发现任何问题，然后打我让我把之前赢的钱全部拿出来。对方的人说我赢着几十万，我说我就玩过一次，赢了三千多，我说我现在没钱，然后对方的人将我的手机抢走了，手机上有密码，打着问我手机密码是多少，刚开始我没说，他们把我打了一顿我才说的密码。对方的人就查看我的手机微信钱包，微信钱包里有595块钱，对方的人看了之后问我再有没有钱，我说再没有，对方的几个人又把我打了一顿，逼问我到底有没有钱，我还是说没有，另外一个人说看下我的手机，然后看我支付宝没有钱，又打开微信看我是否绑定了银行卡，看了之后说绑了银行卡。人家问我银行卡上有多少钱，我说没钱，对方的人问我密码是多少，我就装着没有听见，对方的人又开始对我拳打脚踢，把我打着受不了了，我就把密码告诉人家，然后对方的人就试着从我的银行卡往微信零钱里充钱，我的微信里绑着四张卡，每张卡里都试着看有钱没有，最后从我的兰州银行卡里5000元充值成功，又把我打了一顿，骂着说我骗他们了，然后对方的人又继续充值，又充了5000元成功了，他们继续充值，第三次充5000元失败，显示余额不足，他们就试着充4000元，也没成功，又试着充3000元，这次成功了，将我兰州银行卡里的13000元充值到我的微信零钱里，然后将微信零钱里的13500元扫码支付给麻将馆的老板刘顺刚。打的过程中，将我脖子里戴的一个项链也拿走了，打完之后，一个小伙子说看时间，从我的手腕上把我的一块手表也拿走了，项链是一个黑色线绳，上面拴着一个子弹样子的千足金，是去年花了2100元在永登县太华超市旁边的一个金店买的，手表是一块天王牌机械手表，具体型号我忘了，当时花了3700元在兰州亚欧一楼买的。对方的人说他们输的比这多，让我继续找钱，我说我找不上，对方的人又将我打了一顿，继续让我想办法找钱，我说我找不上，刘顺刚让别人拿来了纸、笔、印泥，让我给他们打借条，具体金额我忘了，反正是8000元到20000元不等，我记得名字有刘顺刚、刘顺斗、王洮、肖华等几个人。打完借条后对方的人问我钱如何偿还，我怕他们继续打我就骗他们说我有一辆大货车，车卖掉了我就还钱，有人说不行，只要现金。我的手机还在他们手里，他们看到我的通讯录里的电话，让我给我父亲打电话，我就骗他们说我父亲有心脏病不能打。他们又让我给我大姑父打电话找钱，对方的人直接把电话拨通让我说就行，当时我大姑父电话没有打通，无法接通。然后他们又拨通了我媳妇的电话，还逼我说知道该怎么说。拨通以后，我给我媳妇没敢说实话，就说我玩牌输了钱，让他给我转些钱，我媳妇问我要多少，当时他们的人逼着我说越多越好，我就问我媳妇她有多少钱，她说工资卡上有7000多，我就说那就全部转过来，之后我媳妇就通过微信给我转了7000元。转过来之后他们就把这7000元又通过扫码支付给了刘顺刚。他们还是嫌现金少，让我继续找钱，又让我给张某打电话，张某说他一会过来，但一直没来。就这么一直僵持到晚上10点多，杨吉祥提出去吃饭，然后开车往兰州方向走，到兰州市城关区捞火锅店吃饭，我一直在凳子上坐着，他们看着我，吃完饭后他们把我拉到和平镇。我到刘顺刚的麻将室里玩过三次，也是连续的三天，第一次我们赢了一万两千多元，三个人合伙铺锅，我和张某、还有一个不认识，输赢由我们三个承担。第二次赢了一万三千多元，我和张某分了。这一次连本金总共是一万多元，都被他们抢走了。4、甘肃省榆中县公安司法鉴定中心（榆）公（司）鉴（临）字［2019］010号鉴定书证实：陈某所受损伤构成轻微伤。5、辨认笔录（1）2018年12月30日、被害人陈某对混杂的12张照片辨认指出：10号照片上的男子就是打其并抢其钱的人叫杨吉祥，绰号强哥。2号照片上的男子就是麻将馆老板也参与打其并抢其钱的人叫刘顺刚。12号照片上的男子就是打其并参与抢其钱的海刚。3号照片上的男子就是打其并参与抢钱的刘顺斗。11号照片上的男子就是肖华，参与打其并抢钱。（2）2018年12月31日被害人陈某对混杂的12张照片辨认指出：2号照片上的男子就是打其并参与抢钱的人，叫虎子。8号照片上的男子就是打其并参与抢钱的人，叫翔宇。8号照片上的男子就是打其并参与抢钱的人叫王洮。（3）2018年12月30日张某对混杂的12张照片辨认指出：2号照片上的男子就是开麻将馆的人。8号照片上的男子就是和他们一起赌博的海刚。3号照片上的男子就是强子，别人叫强哥。（4）2019年1月1日杨吉祥对混杂的12张照片辨认指出10号照片上的人就是陈某。8号照片上的人就是姓张的卖砂老板。3号照片上的人就是张一起姓牛的那个人。（5）2019年1月1日王洮对混杂的12张照片辨认指出6号照片上的人就是其说的定远姓牛的人。3号照片中的男子就是其我说的姓陈的手艺人（出老千）。（6）2019年1月1日刘顺斗对混杂的12张照片辨认指出5号照片上的男子就是永登的小伙子。（7）2019年1月2日郭生虎对混杂的12张照片辨认指出10号照片上的人就是在刘顺刚坐庄赌博的永登小伙。（10）2019年5月17日经被害人陈某对混杂的12张照片辨认指出，10号照片上的男子就是其山东的师傅屠某。6、现场勘验笔录及照片证实：现场位于榆中县张家河社刘顺刚宅院内，该宅院东临郭怀山招远，西接王尚祥商店，南倚张家河社活动中心，北邻一条水泥路，东西走向。刘顺刚宅院未建院墙，院北建有一栋二层拐角楼房，中心现场位于二楼北侧屋子内。该屋子门朝南开，安装有双扇内开式铝合金门，开启状。屋内西侧放有一张麻将桌，桌面上放有茶壶、茶杯、烟灰缸、一支中性笔及一白色硬纸片，纸片上写有马海刚、王洮、任生瑞、尕子、高虎子、刘香玉的字样，桌子周围摆放有手扶靠背椅；麻将桌东侧靠南墙有一张木质茶几，茶几上有手机充电器、水杯和一块“天王”牌手表。现场为变动现场。7、被告人的供述（1）杨吉祥的供述证实：我2012年至今担任和平镇沈家河村张家河二社社长。2018年12月27日下午，我在刘顺刚的麻将馆打麻将，晚上8点多，姓张的砂场老板领着一个戴眼镜的姓陈的小伙来了，他们喊着叫我们玩十点半赌博，刚开始姓张的坐庄，其他人压，我、马海刚、王洮三个人守了三个门，其他人就在我们三个人的门上押注，最少压100元，押注的有郭生虎、刘顺斗、肖华等人，一锅是2000元，玩了一锅姓张的输了，第二锅姓陈的小伙坐庄，铺了2000元的锅，玩了一个多小时，姓陈的一共赢了13600元，他们三个每人分了4200元就走了。12月28日晚上8点多，姓张的和姓陈的又来了，我们还玩十点半，还是姓陈的坐庄，守门的是我、郭生虎、肖华三个人，其他人也押着呢，玩了一个多小时，姓陈的赢了14000多元，他和姓张的每人分了7000多元。12月29日下午3点左右，姓陈的和姓张的又来了，刚开始姓张的铺了2000的锅输了，又让姓陈的坐庄，守门的是我、马海刚、刘翔宇三个人，押的是郭生虎、刘顺斗、肖华等人，玩了一个多小时，姓陈的铺了三锅，每锅是2000元，玩到最后他赢了大概1万多元，姓陈的说不玩了，我就问他把我们的钱赢去了就不玩了，他就和我吵了起来，我就在他脸上打了一拳，接着其他人也就打开姓陈的了，还有人抢桌面上的钱，因为有我的一万多元钱呢，我就把桌子上所有的钱护住了，其他人脚踢拳打把姓陈的打倒在了地上。姓张的不知什么时候跑了，我给他打电话让回来把事情解决一下，他不回来。我们就让姓陈的把赢去我们的钱退回来，姓陈的说没有钱，我们就让他到微信里面给我们转钱，他先后给刘顺刚转了13500元，就说没钱了。都说把这几天输下钱的人都喊着来，马海刚打电话叫了王洮，王洮来在姓陈的身上踏了几脚，又给姓陈的拍照片，他发给场胡上的朋友认了一下，说是姓陈的是“手艺”人，师父是山东人，正说着姓陈的电话响了，正好是一个山东聊城的电话，姓陈的吓着没敢接。我们算了一下，姓陈的两场子赢去了两万七、八，我们让他继续给我们退钱，他说没有钱，我们让他借，让他给他老婆打电话，过了一会他老婆转过来7000元钱，这7000元还是转给了刘顺刚。我们给姓张的打电话，姓张的不来，我们又给姓刘的打电话，姓刘的来了，把他分下的4200元给我们退回来了，也是刘顺刚拿上了。11点左右，我们去东方红广场海底捞吃饭，去的人有马海刚、刘顺刚、王洮、刘翔宇、郭生虎，吃完就回到和平了，把姓陈的放到高速路口，我们就去兰州洗澡了。姓张的给我打电话说姓陈的还给我们打下条子着呢，我才知道条子的事情，还说让我们把拿去的四万元钱退回来，我都答应了，让他们过来谈。第二天下午三点多，派出所民警用刘顺刚的电话打电话叫我到和平派出所，后就被带到榆中县公安局。在海底捞吃饭的时候，没有人看守姓陈的。12月29日，我当时拿了一万多。最后我把桌子上所有的钱都拿上了，一共是17200元，其中的一万元我自己用掉了，在牧羊人吃饭、雁滩洗澡花了3000多元。我们殴打姓陈的时候，现场有我、刘顺刚、刘顺斗、马海刚、王洮、刘翔宇、郭生虎、尕子（姓郭）、肖华，我们都是输下钱的人。12月27日我输了大概五、六百，28日我输了五千元，29日我拿了一万元，姓陈的说起锅的时候，剩下就一千了。王洮12月27日输了八千，马海刚说他输了四千，其他人的输赢可能就是几百块钱。（2）刘顺刚的供述证实：我是2018年12月28日晚上6点左右回到家里的，我家二楼三间房子里，有我们庄子上的人，也有三个外面来的人，大概有十多人，玩纸牌十点半，不一会，他们就起锅了，坐庄的小陈他们分钱，每人分了4000多元。当时麻将桌面上放下来了两百元，之后大家就各自回家吃饭。2018年12月29日中午，我到三角城接驾嘴走礼喝了些酒，然后到下午5点多我回到家里的，到家的时候，还是之前玩的那些人又在我的麻将室里玩十点半，庄家是小陈和姓张的，两个人合伙铺锅，小陈发牌。当时郭生虎也玩着呢，我问他怎么样，他说庄家红得很。过了一会，小陈说不玩了。大家的意思是马海刚输着还有两百元，让把这两百押上再玩一下，小陈说不玩了。这时右手坐的杨吉祥边骂边用左手在小陈的嘴部打了一下，小陈起身的时候，他坐庄的钱散在桌子上，大家哄抢小陈赢下的钱的时候，杨吉祥一把把钱抓在手里，不知谁一脚把小陈从凳子上踏倒在地上。然后郭生虎、杨吉祥等几个围着小陈拳打脚踢，杨吉祥和郭生虎骂着说小陈手艺还高的很，让小陈把赢的钱都吐出来，还让小陈把花岔沟的那个叫过来，把赢的钱全部退回来。我和姓张的看他们打小陈，就在中间劝了一会。后不知姓张的什么时候走了，大家说这就证明小陈有手艺，不然老张不会跑。这时不知道谁说了句把输下钱的人都叫来。过了一会，王洮来了，进门就给小陈用手机照相了，随后出去落实是否有手艺。其他人就问小陈到底有没有师傅，小陈说没有师傅。过了一会，王洮进来说：“师傅山东。山东师傅”，郭生虎就把小陈扇了一两巴掌，问小陈到底有没有师傅，小陈说没有。这时，小陈的电话响了，是山东聊城的。这下事情清楚了，大家就问小陈到底是不是手艺人，小陈这时候就承认他是手艺人。在场的人都说把赢去的钱往回来拿。小陈说他没有钱，大家说从微信里往出来转，不知谁把小陈的手机拿上从微信绑定的银行卡里找钱，也不知道谁说让把钱转到我的微信上，我就把手机微信打开，放在麻将桌子上，把微信收款二维码打开，我就在后面坐着喝水，当时转了多少我也不知道。转完后大家说钱不够，又让小陈想办法找钱，前面站的郭生虎、马海刚、杨吉祥等几个人让小陈找钱，还打了电话，小陈不知道给谁打了电话要来7000元，我又把手机密码解开让扫二维码收款。然后不知谁提出来让小陈写借条，纸和笔是我家里的，印泥不知是谁找来的，一个一个让小陈借条，当时写了六七张，我知道的是马海刚、郭生虎、王洮让写了借条，其他的我说不上，写完后我也让小陈给我写了一张2万元的借条。这时候不知道谁将花岔沟的那个人叫来，来后让那个人把赢去的4200元还回来，那个人通过微信给我支付了3400元，现金给了800元，这些钱都由我保管着。然后大家一起去东方红广场国芳百货九楼海底捞火锅店吃火锅，大概去了十一二个人，吃完以后杨吉祥就让我给小陈500元钱，并让我用微信收到的钱把账结了，结了1340元。之后我们就拉的小陈到和平柳沟店路边，把小陈放下后我们就回到我们家里，杨吉祥又打电话联系姓张的，意思是约来把事情了结一下，说小陈是姓张的领来的，约个地方见面，姓张的说去别处，我们就说到兰州，然后我和杨吉祥、王洮、马海刚去了雁滩，到雁滩找了一家洗浴中心，我们四个人洗澡等姓张的，但是姓张的一直没有来，具体姓张的是如何联系的我说不上，我们在洗浴中心睡到天亮了。先是杨吉祥动手殴打小陈的，然后郭生虎、肖华、王洮动手殴打了小陈，其他的人我没有注意到。当时打的时候桌子上是17000多元，这些钱都让杨吉祥拿走了。当时他说他输的多，事情结束了再说。大家说我没有玩牌，没有输钱，让把钱转到我的微信上，到时候再根据每人输的钱再计算。借条当天晚上写好就在我们家里桌子上放着，第二天听说报案了，觉得借条写的不合适，就让媳妇烧掉了。事后在我们家桌子上放着一块手表，后来才知道是小陈的。（3）刘顺斗的供述证实：我在2007年，因扰乱公共秩序被北京市公安局东城分局行政拘留过三日。2018年12月27日下午，我在我哥刘顺刚的麻将馆里呆着到四、五点的时候，姓张的砂场老板和一个永登的小伙一起来了，来了之后他们就喊着说推十点半，我们就开始用扑克牌玩十点半赌博。开始的时候是永登的小伙坐庄，他和姓张的合伙铺锅，每锅2000元，守门的是杨吉祥、马海刚、王洮，我们就在他们三个人的门上押注。我玩了四、五把，输了400元钱。12月29日，我嫂子给我发微信说永登的小伙子使手法着呢，让我哥他们抓住了，他们正打着呢，问我输的钱多不多，多了就来。我和肖华干完活到晚上十点钟才来的，我来时已经打完了，我就问了一下情况，当时我看到姓陈的手上戴着一块表，我就从姓陈的手上取下来，查看了一下手表，没有看出来什么就随手装进我的口袋里，后来吃完火锅回去后，我就把手表放在刘顺刚家的桌子上了。我没有殴打姓陈的小伙子，具体谁打的我不知道，姓陈的小伙子的手机密码我没问，他微信的钱谁转的我不知道。他没有给我打欠条，给其他人打了没我不知道。在海底捞吃饭的时候，没有人限制他的人身自由，他去上厕所是一个人去的，我们没有人跟着看他。（4）马海刚的供述证实：2018年12月29日下午14点多，我又去刘顺刚的棋牌室，到17点多左右，永登姓陈的和张老板来了，我们就开始玩十点半。玩的人有杨吉祥、刘翔宇、郭生虎、尕子、任某、虎虎、我、永登姓陈的、张老板，张老板破了一锅，姓陈的破了一锅，第三锅姓陈的放了3000元。大概玩到20点左右，永登姓陈的说要起锅。杨吉祥说你赢了就走，说着就把姓陈的头上捣了一拳，然后把姓陈的赢的钱一把抓上了，还有些钱掉在地上了。郭生虎、刘翔宇、杨某1几个人围过去把姓陈的打倒在地，乱打了一顿，张老板一直护着姓陈的。打完之后，杨吉祥数了一下他抓上的钱，是17200元。张老板乘机跑了。过了一会刘顺斗、肖华、王洮先后来了，他们三个把姓陈的也打了一顿。王洮给姓陈的拍了照，不知道发给谁了，一会王洮说姓陈的是个手艺人，意思是会抽老千。杨吉祥拿了姓陈的手机看了一下，说姓陈的就是手艺人，王洮把姓陈的又踏了几脚。我们玩牌的人说你既然抽老千，就把赢下的钱给我们吐出来，大概算了一下，姓陈的赢了28000元。姓陈的说他没有钱，杨吉祥给刘顺林、张老板打电话，他们都不接，过了一会姓陈的一起的定远的大个子来了，我们喊着让大个子过来把分的钱吐出来，大个子给刘顺刚给了3000多的现金，微信也转了些，就是4400元。一会我过去看，杨吉祥、刘顺斗把姓陈的微信上的13000元转到刘顺刚的微信上了，大家说姓陈的给跟家里人要钱，给姓陈的媳妇打电话要钱，我拿起姓陈的手机，刘顺斗给我说了密码，我拨了姓陈的老婆的电话，打开免提，姓陈的说他赌博输了钱，让给点钱，他老婆说只有7000元,就发到姓陈的微信上了，我和刘顺斗照着转到了刘顺刚的微信上了。刘顺斗过去又把姓陈的手表解下来，说看一下有问题没，看完之后放到桌子上了。刘顺斗、刘翔宇、肖华几个人说没钱了就把借条写下，玩了牌的人都拿着借条，桌子上还放着我和王洮的条子，我拿上看了一下，给我写了16000元，王洮也是16000元，我拿着就出去撕了。到22点多，杨吉祥说一起去吃饭，我们就一起去兰州吃饭，吃完快24点了，我们把姓陈的拉到和平镇，他就走了。姓陈的不玩了我们不让走是因为我们还有钱，姓陈的锅也还没破，他就要走，我们就不让走。知道他抽老千后我们就让他把之前赢的钱都吐出来给我们，他一直拖着，最后他给我们转了20000元，我们才去吃饭。姓陈的被杨吉祥、郭生虎、刘翔宇、杨某1、刘顺斗、肖华、王洮几个人打了。2019年12月31日中午的时候派出所找我，我就去了，我是知道已经跑不掉了，所以我就去自首了。（5）刘翔宇的供述证实:2018年12月29日14时许，我因结婚急需用钱，到本村的亲房哥哥刘顺刚家里借钱，当时刘顺刚到宁夏固原办事还没有回来，我就在他经营的麻将馆等他，在等的时候，麻将馆里有好几个人在推十点半，在场的人有杨吉祥、刘顺斗、马海刚、王洮、肖华、郭生虎、老张、陈某、还有我。当时玩的锅底为1000元，我也就参与玩了十几把，每次100元，其他人也是50元到500元不等的压钱，庄家刚开始是老张，老张玩了30分钟左右把手里的1000余元现金输完以后就再没有玩，把庄家让给陈某了。陈某接上庄家以后，每次都是赢钱，玩到17时许的时候，陈某把场子里的钱赢完了，给老张说起锅走，这时杨吉祥骂他们说把钱赢上了就走，话刚说完就在陈某的脸上捣了一拳，紧接着郭生虎、马海刚朝陈某脖子上打了几巴掌。杨吉祥说陈某是个有手艺的人，连续三晚上都赢钱，就让王洮打听一下陈某的来历，在打听之前，王洮问了一下陈某的身份信息出门打听去了，过了4、5分钟，王洮给我们大家说陈某的师傅叫山东，是个山东聊城人，给陈某教过插牌的手艺，当时场子里的谁把陈某的手机拿上打开看了一下微信聊天记录，里面确实有一个叫山东的人，他们还有聊天记录，我们在场的也就相信陈某有师傅有手艺了。确定陈某有手艺以后，在场的刘顺斗和肖华感觉前两次输的钱太多，就在陈某的肩部捣了一拳，肖华捣了两拳，后被在场的刘顺刚给劝住了。我们在场的人围着陈某不让走，在场的都问前两次输下的钱怎么办，陈某说他没有钱，并把他手机微信打开，让我们看他钱包里面的余额，里面只有500元现金，在场的又说看一下他银行卡里面有没有钱，这时刘顺斗就把陈某的手机拿上问陈某手机密码是多少，陈某把密码告诉了刘顺斗，钱包里面还是500元现金，当时不相信，刘顺斗试着提现，第一次输了10000元，结果没有提现成功，第二次输了5000元，这次提现成功了，接着又提现5000元和3000元，把这三笔共计13000元钱转到刘顺刚的微信里面了。钱转上之后，杨吉祥说陈某赢走我们的钱也有3万余元，你再给上2万元就算了，陈某当时答应了，就给他妻子打电话要钱，之后就给陈某转过来了7000元钱，之后刘顺斗又从微信里面提现7500元转到刘顺刚的微信里面了，总共转了20500元。钱转完以后，刘顺斗又把陈某的手表取下来他自己拿上了。杨吉祥说陈某在能不能转来钱，陈某说再转不来钱了，杨吉祥说那就算了。老张跑掉之后，老张把一起合伙组织赌博的一个小伙子派到刘顺刚的麻将馆里面，这个小伙子来的时候带了4200元现金，说是他们三个前两次的其中一次赢下的钱每个人分了4200元现在还给我们，小伙子就把钱给给刘顺刚了。后到兰州去吃饭，饭钱是刘顺刚结算的，结算了1350元。吃完饭以后，杨吉祥让刘顺刚给陈某给了500元钱让回去。12月29日我没有动手打陈某，我在场的时候陈某没有写过欠条，我到隔壁房子的时候是否写过我就不知道了。（6）郭生虎的供述证实：老张一起来的那个小伙子来刘顺刚家里玩的三次我都在场，每次我也参与了他们组织的十点半赌博。在前后三次我总共在他们的手里输了三千七八的钱，因为我每次押的都少，每次仅仅押100元，其他的人都是几百上千的押注，我知道的老张他们每次都赢，听说赢了十来万。12月29日下午两点的时候，砂场的那个老张和他领的小伙子就开始吆喝大家玩十点半，他们两个人坐庄，每人出资1000元合计2000元的锅，以后也有3000元的锅，我向我们村的一个人借了500元钱也每把押注100元，开始跟着他们赌博，我玩了时间不长自己借的钱就全部输完了，当时是老张和那个小伙子坐庄，老张是管账的，那个小伙子是发牌的，杨吉祥、马海刚、刘翔宇各占一方，其他的人站在后面跟着押注,一直玩到晚上六七点的时候，老张和他一起的那个小伙子赢了两万多的时候，他们说不玩了，杨吉祥先动手打了那个永登的小伙子，刘顺刚、杨某1、我、马海刚等人也就跟着动手打那个永登小伙子，把那个小伙子打倒在地上。当时杨吉祥把那个小伙打了一拳时，杨吉祥一把把桌子上钱抢走了，刘翔宇、尕子拾了桌子上散落的几百元。在这个时候领那个小伙子来的老张还劝架呢，但是没有劝开，他还和杨吉祥，刘顺刚谈判解决，但是没有解决下去，老张就借机跑了。我们村上的人打完那个小伙子之后，各自输了钱的人就向那个小伙子要钱，输了钱的人还让那个小伙子写赌博欠下钱的条子，我当时看见有刘翔宇，马海刚，刘顺刚，被打的那个小伙子就给一部分人写了欠条。桌子上总共被抢回来17200元，吃完饭后，马海刚、刘顺刚、杨吉祥、王洮四个人去兰州洗澡了。（7）王洮的供述证实：我今年一直和平镇毅德城经营物流公司，2018年12月27日晚上8点在右，我和马海刚在我家里喝酒，马海兵给我打电话说他们在刘顺刚家里玩十点半，叫我去，我就和马海刚两个去了，当时玩的有郭生虎、肖华、杨吉祥、尕子、卖砂子姓张的、姓张一起的姓陈的。郭生虎和尕子、肖华把身上的钱都输完了。他们用扑克牌玩十点半，姓陈的坐庄，两千元的庄，我和马海刚、杨吉祥三人是偏，一次押着一百元或者两百元，想押钱的就押到我们三个人前面，我们玩了半个多小时，我身上带的4800元输完了，还借了3200元也输了，马海刚的钱也输完了。29日我在家里待着，下午5点多，马海刚打电话叫我到刘顺刚的麻将馆，我到麻将馆时，有九、十个人，没有人玩牌或者打麻将。杨吉祥、马海刚、刘顺刚俩口子、刘翔宇、尕子（绰号）、郭生虎，还有姓张的砂老板、他一起姓陈的，姓陈的在麻将机跟前坐着，姓张的砂老板来回走，杨吉祥们说他们玩十点半让姓陈的把钱赢下了，还说姓陈的会手艺，他们把姓陈的打了一顿，砂老板承认了三万块钱，意思是给我们赔三万块钱，他们正处理这事情，砂老板跑掉了，杨吉祥和郭生虎让姓陈的打电话叫砂老板，我就在姓陈的脖子里搧了两巴掌，用手机拍了他的照片，郭生虎让姓陈的把头抬起来，用手在姓陈的脖子搧了两巴掌。然后我把照片给侯某、宋和明发给了，让他们问问看姓陈的是不是会手艺，侯某打电话说他不认识，宋和明电话里说有人见过，不确定，如果姓陈的师傅是山东的，或者绰号叫小山东的，姓陈的就是手艺人，让我不要再玩。我就进去给郭生虎等人说了宋和明说的，刚说完两三分钟，姓陈的电话响了，杨吉祥说打电话的人是姓陈的师傅，电话号码是山东的。后面刘顺斗和肖华到刘顺刚家里进去了，定远的姓牛的也进去了。我听马海刚说姓陈给刘顺刚的微信上转了一万三千五，说姓陈的正找着借钱给我们还，麻将机上放着五六张借条，我大概翻着看了一下，一张是姓陈的写的承认他是手艺人的，还有几张是借条，有一张是给肖华写的，还有给刘顺斗写的，还有给尕子写的，上面写了多少钱我没有注意看，没有我的借条。马海刚让姓陈的给他老婆打电话借钱，对方说最多能转七千。砂老板一直没有来，杨吉祥、郭生虎、马海刚们都没有吃饭，大家叫着一起吃饭，我们一起到东方红广场国芳的楼上海底捞吃火锅，我们吃了一个半小时左右，单是刘顺刚买的，我听着说一共是一千三百四，杨吉祥让刘顺刚给姓陈的给了五百元钱，杨吉祥们把姓陈的放到和平镇税务所门口，我们都到刘顺刚家，杨吉祥从衣服兜里拿出现金数，当时数了一万七千二百元。然后我和杨吉祥、刘顺刚、马海刚到雁滩的水上汤泉洗澡。（8）肖华的供述证实：12月27日下午我到刘顺刚的棋牌室去打麻将。到18点左右，张老板吆喝着玩十点半，杨吉祥、尕子、虎虎、任某、刘顺斗、郭生虎和我跟永登姓陈的小伙用扑克牌玩十点半，永登姓陈的坐庄，是2000元的锅，锅破再续。姓陈的、张老板、大个子三人合作。到21点左右，马海刚和王洮来着也玩了几把。大概玩到23点多，大家输了钱也就不玩了。永登姓陈的、大个子、砂场张老板他们三人赢了13200元。每人分了4400元。12月28日晚上杨吉祥、虎虎、任某、刘顺斗、郭生虎、我和姓陈的又玩了一次，永登姓陈的他们两个人又赢了14000多，每人分了7000多。12月29日晚上22点左右我和刘顺斗到棋牌室去了，杨吉祥等人说姓陈的在抽老千，我听了之后生气的很，就把姓陈的捣了一拳头，刘顺斗踏了一脚，王洮后面进来知道后也踏了几脚。王洮给姓陈的照了像，不知道发给谁了，一会后王洮就说姓陈的是个手艺人，他的师傅是山东手艺人，意思就是会抽老千。我们玩牌的人说你既然抽老千，就把赢下我们的钱都退给我们。我们大概算了一下姓陈的赢了27000元。姓陈的说他没有钱，杨吉祥给刘顺林、张老板打电话，他们都不接，刘顺斗、刘翔宇、我等几个人说没钱了就把借条写下，给输钱的人都写了借条，给我写了8000元的借条，郭生虎还说要到永登去开姓陈的车，卖掉了顶账。我们喊着让大个子过来把分的钱退了，大个子退了4400元，刘顺刚拿走了。到了23点多，杨吉祥说一起去吃饭，杨吉祥、刘顺刚、刘顺斗、尕子、刘翔宇、任某、马海刚、王洮和姓陈的我们一起去兰州吃饭，吃完凌晨1、2点了，我们就回家了。陈某的手表是第二天才知道被刘顺斗拿去了，完了刘顺斗放到刘顺刚家的桌子上了。上述证据经法庭质证，各被告人及辩护人对部分证据的真实性及关联性提出异议。合议庭评议后认为，证明本案上述事实的证据来源程序合法，内容能够相互印证，予以确认。综合证据1、书证（1）案件来源证实：2018年12月30日9时许，被害人陈某到榆中县公安局刑事侦查大队报称：昨天晚上8点左右，其在榆中县张家河社被人殴打并抢走微信里的2万余元现金及手表、项链，请求查处。（2）到案说明证实：2018年12月31日，榆中县公安局民警通过电话将涉嫌抢劫罪的犯罪嫌疑人杨吉祥、刘顺刚、马海刚、王洮传唤至和平派出所，后带至办案中心并出具书面传唤证。通过电话将涉嫌抢劫罪的犯罪嫌疑人刘顺斗、刘翔宇、肖华传唤至办案中心并出具书面传唤证。2019年1月2日，通过电话将涉嫌抢劫罪的犯罪嫌疑人郭生虎传唤至和平派出所，后带至办案中心并宣布拘留证。（3）户籍证明证实：杨吉祥，男，汉族，1972年3月16日出生，籍贯：甘肃省榆中县，住榆中县。刘顺刚，男，汉族，1978年10月4日出生，籍贯：甘肃省榆中县，住榆中县。刘顺斗，男，汉族，1982年7月29日出生，籍贯：甘肃省榆中县，住榆中县。马海刚，男，汊族，1984年8月2日出生，籍贯：甘肃省榆中县，住榆中县。刘翔宇，男，汉族，1985年7月3日出生，籍贯：甘肃省榆中县，住榆中县。郭生虎，男，汉族，1983年12月3日出生，籍贯：甘肃省榆中县，住榆中县。王洮，男，汉族，1984年2月2日出生，籍贯：甘肃省榆中县，住榆中县。肖华，男，汉族，1980年8月10日出生，籍贯：甘肃省榆中县，住榆中县。（4）违法犯罪记录查询证明证实：经在全国公安信息网以及兰州市警务综合平台查询，被告人刘顺刚、马海刚、刘顺斗、郭生虎、王洮、肖华无违法犯罪记录。被告人杨吉祥于2000年3月因吸食毒品被榆中县公安局强制隔离戒毒六个月；2001年11月因吸食毒品被榆中县公安局劳动教养三年；2016年11月因吸食毒品被兰州市城关分局社区戒毒三年。被告人刘翔宇2018年4月13日因犯危险驾驶罪被兰州市城关区人民法院判处拘役五个月，缓刑九个月，罚金4000元。（5）（2018）甘0102刑初31号刑事判决书证实：2018年4月13日被告人刘翔宇犯危险驾驶罪，被兰州市城关区人民法院判处拘役五个月，缓刑九个月，罚金4000元。（6）扣押清单证实：2019年1月1月榆中县公安局从杨吉祥处扣押现金4481元。2019年1月2月榆中县公安局从冯某处扣押现金1700元、19690元。（7）收条证实：刘顺刚家属冯某向榆中县公安局民警退还赃款3200元。（8）调取证据清单证实：（1）2019年1月4日榆中县公安局从新派（上海）餐饮管理有限公司兰州第一分公司视频等材料一份。（9）榆中县公安局价格认定协助书、标的明细、物品照片和榆中县价格认证中心补充材料通知书、价格认定终止通知书证实：榆中县公安局委托价格认定的标的（天王牌手表）提供的材料不完整、不充分、不能认定。2、鉴定意见（兰）公（司）鉴（电）字（2019）258号文书证实：2019年5月20日经兰州市公安局司法鉴定中心对榆中县公安局所提交检材ＤＺＷ22019258检材进行数据提取，结果如下，恢复提取出通讯录160条，已删除通讯录92条，通话记录200条，短信288条，已删除短信97条，媒体文件310条，微信×××条等数据。所有恢复文件压缩刻录光盘在兰州市公安局司法鉴定中心制作光盘中，编号ＤＺＷ22019258。上述证据经法庭质证，被告人杨吉祥、刘顺刚、刘顺斗、马海刚、刘翔宇、肖华对到案说明提出异议称公安机关没有传唤，是同案被告人通知他们的，各被告人的辩护人对办案说明的真实性提出异议。合议庭评议后认为，上述证据来源程序合法，内容能够相互印证，予以确认本院认为，被告人杨吉祥、刘顺刚以营利为目的，组织三人以上聚众赌博，赌资累计达到5万元以上，抽头渔利累计5000元以上，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪。被告人杨吉祥、刘顺刚、刘顺斗、马海刚、刘翔宇、郭生虎、王洮、肖华在赌博过程中使用暴力手段抢劫他人财物，其行为均已触犯刑律，构成抢劫罪。对被告人杨吉祥、刘顺刚、刘顺斗、马海刚、刘翔宇、郭生虎、王洮、肖华依法应予惩处。公诉机关关于被告人杨吉祥、刘顺刚、刘顺斗、马海刚、刘翔宇、郭生虎、王洮、肖华犯抢劫罪以及被告人杨吉祥、刘顺刚犯赌博罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。公诉机关关于八被告人为达个人非法目的，经常纠集在一起，组织实施多起违法犯罪行为，非法作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙的指控，因证据不足，不予支持。八被告人及其辩护人关于八被告人不构成恶势力犯罪团伙的辩解、辩护意见成立，予以采纳。公诉机关关于被告人马海刚犯赌博罪的指控，因无充分证据证实马海刚组织三人以上赌博或以赌博为业，故对该指控不予支持。被告人马海刚及其辩护人关于马海刚的行为不构成赌博罪的辩解、辩护意见成立，予以采纳。被告人杨吉祥、刘顺刚及其辩护人关于二被告人的行为不构成赌博罪的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人杨吉祥、刘顺刚、马海刚、刘翔宇、王洮及被告人刘顺刚、马海刚、刘翔宇、肖华的辩护人关于被告人的行为不构成抢劫罪的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。被告人刘顺斗、郭生虎、肖华的辩护人关于三被告人系从犯的辩护意见，经查，三被告人在抢劫犯罪过程中均积极参与，故对该辩护意见不予采纳。被告人杨吉祥、刘顺刚、刘顺斗、马海刚、刘翔宇、郭生虎、王洮、肖华在公安机关口头传唤、被采取强制措施前，主动到案应视为自动投案,但八被告人到案后特别是在庭审中不能如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实，不能成立自首，故对八被告人的辩护人关于八被告人系自首、应从轻或减轻处罚的辩护意见不予采纳。被告人杨吉祥、刘顺刚在案发后退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人杨吉祥、刘顺刚一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人刘翔宇在缓刑考验期间又犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。本院为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，保护公民的人身财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百六十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销兰州市城关区人民法院（2018）甘0102刑初31号刑事判决“被告人刘翔宇犯危险驾驶罪，判处拘役五个月，缓刑九个月，并处罚金4000元。”的缓刑执行部分。二、被告人杨吉祥犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2024年12月31日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘顺刚犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2024年12月31日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘顺斗犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2023年6月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人马海刚犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2022年12月31日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人刘翔宇犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8000元。与兰州市城关区人民法院（2018）甘0102刑初31号刑事判决数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2022年12月31日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人郭生虎犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2022年7月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人王洮犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2021年12月31日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人肖华犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2021年12月31日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十、扣押在案的赌资及被告人非法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长余红审判员王在娟人民陪审员高囡芸二〇一九年九月十九日书记员谈应炜

蔡洪容留他人吸毒二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2017）川01刑终802号：成都市郫都区人民法院审理四川省郫县人民检察院指控原审被告人蔡洪犯容留他人吸毒罪一案，于二○一七年六月五日作出（2017）川0124刑初358号刑事判决，认定被告人蔡洪犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。四川省郫县人民检察院以原判未对扣押在案的毒品和吸毒工具作出处理错误为由提出抗诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。成都市人民检察院指派检察员刘琴出庭履行职务，原审被告人蔡洪到庭参加诉讼。本案现已审理终结原审判决认定，2017年1月14日，被告人蔡洪在自己租住的郫都区郫筒镇成灌东路边万达广场对面的出租房内，先后容留吸毒人员王某、叶某海、寇某、容某、权某福等人吸食甲基苯丙胺（冰毒），后被民警现场挡获。原判认定上述事实的证据有：受案登记表、到案经过、证人证言、被告人的供述与辩解、检验报告、鉴定意见书、行政处罚决定书等证据在案佐证。上述证据在一审开庭时经庭审举证、质证后，原审法院予以采信。原判认为，被告人蔡洪为他人吸食毒品提供场所，其行为已经构成容留他人吸毒罪。被告人蔡洪庭审中如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人蔡洪无前科、系初犯，具有酌定从轻处罚情节。原判依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，以被告人蔡洪犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。宣判后，原公诉机关四川省郫县人民检察院不服，以原判未对扣押在案的毒品和吸毒工具作出处理错误为由向本院提出抗诉。出庭履行职务的检察员的出庭意见与抗诉机关意见一致。原审被告人蔡洪对原判认定的事实和量刑均无异议，对抗诉机关的抗诉意见亦无异议。经二审审理查明的事实和采信的证据与一审法院认定的事实和证据一致，本院予以确认。本院另查明，公安机关在侦查中扣押原审被告人蔡洪甲基苯丙胺（冰毒）18.36克、甲基苯丙胺片剂（麻古）3.34克、插有吸管的矿泉水瓶2个，扣押祁曾辉甲基苯丙胺（冰毒）0.89克。上述事实有受案登记表、到案经过、证人证言、被告人的供述与辩解、检验报告、鉴定意见书、扣押决定书及扣押清单等证据证实本院认为，原审被告人蔡洪违反国家对毒品的管理规定，为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。原审被告人蔡洪到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。扣押在案的毒品、吸毒工具属违禁品，应依法没收、销毁。原审认定事实清楚，审判程序合法，但未对扣押在案的毒品和吸毒工具作出处理不当，本院予以纠正。抗诉机关的抗诉意见成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、维持成都市郫都区人民法院（2017）川0124刑初358号刑事判决原判项，即：被告人蔡洪犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。二、对扣押在案的毒品、吸毒工具予以没收。本判决为终审判决审判长杨承庚审判员李宗敏审判员陈楠二〇一七年八月七日书记员廖礼红

李道付寻衅滋事罪、盗窃罪孙二国寻衅滋事罪一审刑事判决书江苏省响水县人民法院刑事判决书（2018）苏0921刑初422号：响水县人民检察院以响检诉刑诉〔2018〕427号起诉书指控被告人李道付犯寻衅滋事罪、盗窃罪、被告人孙二国犯寻衅滋事罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。响水县人民检察院指派检察长陈宏成、检察官助理吴京晏出庭支持公诉。被告人李道付、被告人孙二国及其指定辩护人王云到庭参加了诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结公诉机关起诉指控：2017年9月至2018年2月间，王玉清为谋取非法利益，先后纠集被告人李道付、孙二国及李红霞、姜伟、陈冬、沈开亮、蒋兆艮、楚昊、陈某某（上述人员均另案处理）及多名未满十六周岁的未成年人，成立“地下执法队”，采用威胁、辱骂、恐吓、滋扰、哄闹、尾随、聚众造势、殴打、强拿硬要、非法限制人身自由等手段插手民间纠纷，非法向韩某某、刘某某等34户被害人讨要债务，严重侵害了他人的人身财产安全和正常的生产生活秩序，在社会上造成了恶劣影响。其中，被告人李道付参与向16户被害人非法讨债，并介绍被告人孙二国加入王玉清等人非法讨债；被告人孙二国参与向10户被害人非法讨债。上述人员分分合合参与非法讨债业务，并逐渐形成以王玉清为首要分子，被告人李道付、孙二国及李红霞、姜伟、陈冬、沈开亮、蒋兆艮等人为重要成员，楚昊及陈某某等人为一般成员的恶势力犯罪集团。此外，被告人李道付于2018年1月15日在响水县小尖镇境内入户盗窃作案1起，犯罪数额人民币1570元。具体犯罪事实分述如下：一、寻衅滋事罪2017年9月至2018年1月间，王玉清因受陆喜某、马帮某等人委托帮助讨要债务，先后纠集被告人李道付、孙二国及姜伟、沈开亮、蒋兆艮及陈某某等多人，有组织地采用威胁、辱骂、恐吓、滋扰、哄闹、尾随、聚众造势、殴打、强拿硬要等手段，先后向吉某、孙某乙等16户被害人非法讨债。其中，被告人李道付参与向16户被害人非法讨债，被告人孙二国参与向10户被害人非法讨债，严重侵害了被害人的人身、财产安全和正常的生产生活、经营秩序，造成了恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：1.2017年11月间，因受陆喜某委托帮助讨要债务，被告人李道付与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人分分合合，先后多次到响水县响水镇被害人孙某乙经营的五金门市，采用滋扰、辱骂、恐吓、殴打、阻扰营业等手段逼迫被害人孙某乙还债。2.2018年1月左右的一天，因受陆喜某委托帮助讨要债务，被告人李道付与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人，在响水县响水镇城南居委会被害人吉某家，采用滋扰、辱骂、恐吓等手段逼迫被害人吉某还债。3.2017年10月至11月间，因受马帮某委托帮助讨要债务，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人，在响水县响水镇小浦村被害人欧某家，采用滋扰、辱骂、恐吓、尾随等手段逼迫被害人欧某、鞠某夫妇还债。4.2017年10月左右的一天，因受贺某委托帮助讨要债务，被告人李道付与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人在响水县黄圩镇被害人许某家，采用滋扰、辱骂、尾随等手段逼迫被害人许某还债。5.2017年10月左右的一天，因受贺某委托帮助讨要债务，被告人李道付与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人在响水县黄圩镇李某家，采用滋扰、哄闹、辱骂、恐吓等手段逼迫被害人李某还债。6.2017年9月左右的一天，因受叶青某等人委托帮助讨要债务，被告人李道付、孙二国与王玉清、姜伟、沈开亮等人在响水县陈家港镇被害人谢某甲工作的搅拌站，采用滋扰、辱骂、恐吓等手段逼迫被害人谢某甲还债。7.2017年10月左右的一天，因受叶青某等人委托帮助讨要债务，被告人李道付、孙二国与王玉清、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人在响水县运河镇国土所，采用滋扰、哄闹、恐吓等手段逼迫被害人施某还债。8.2017年10月间，因受叶青某等人委托帮助讨要债务，被告人李道付、孙二国与王玉清、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人，到响水县响水镇被害人顾某甲经营的新环广告公司，采用滋扰、哄闹、恐吓等手段逼迫被害人顾某甲还债。9.2017年10月间，因受叶青某等人委托帮助讨要债务，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人分分合合，先后两次到响水县张集乡财政所，采用滋扰、哄闹、恐吓等手段逼迫被害人高某甲还债。10.2017年9月间，因受王山某等人委托帮助讨要债务，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人分分合合，先后两次到响水县响水镇被害人高某乙经营的旭东广告门市，采用滋扰、哄闹、恐吓、辱骂等手段逼迫被害人高某乙还债。11.2017年9月左右的一天，因受王山某等人委托帮助讨要债务，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人在响水县六套乡被害人陆某家，采用滋扰、恐吓、辱骂等手段逼迫被害人陆某还债。12.2017年10月左右的一天，因受王山某等人委托帮助讨要债务，被告人李道付与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人在响水县六套乡被害人谢某乙家，采用滋扰、恐吓、辱骂、殴打等手段逼迫被害人谢某乙妻子严某兰还债。13.2017年10月左右的一天，因受王山某等人委托帮助讨要债务，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人，到响水县黄圩中学，采用滋扰、恐吓、辱骂等手段逼迫被害人顾某乙还债。14.2017年9月左右的一天，因受徐启某等人委托帮助讨要债务，被告人李道付与王玉清、姜伟、沈开亮等人在响水县六套乡被害人张某甲经营的餐具清洁作坊，采用滋扰、恐吓、强拿硬要等手段逼迫被害人张某甲还债。15.2017年10月间，因受徐启某等人委托帮助讨要债务，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人分分合合，先后两次到响水县响水镇西园社区被害人王某的租住处，采用滋扰、恐吓、辱骂等手段逼迫被害人王某、单某夫妇还债。16.2017年9月至12月间，因受徐启某等人委托帮助讨要债务，被告人李道付、孙二国与王玉清、姜伟等人分分合合，先后多次到响水县六套乡被害人张某乙家，采用滋扰、恐吓、强拿硬要等手段逼迫被害人张某乙、刘某夫妇还债。二、盗窃罪2018年1月15日夜，被告人李道付至响水县小尖镇高圩村五组44号被害人蒋某家，窃得“汇源”牌电瓶一组及菜籽2袋（重150斤左右）。经响水县价格认证中心鉴定，被盗物品合计价值人民币1570元。案发后，被告人李道付、孙二国均如实供述自己的罪行。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书等书证，被害人孙某乙等人的陈述，同案人王玉清等人的供述等证据，并据此认为，被告人李道付、孙二国与他人辱骂、恐吓他人，情节恶劣；被告人李道付以非法占有为目的，入户盗窃，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百六十四条的规定，应当以寻衅滋事罪、盗窃罪追究被告人李道付的刑事责任；以寻衅滋事罪追究被告人孙二国的刑事责任。被告人李道付一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人分分合合共同故意实施寻衅滋事犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。被告人李道付、孙二国在犯罪集团犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李道付、孙二国虽不具有自首情节，但均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李道付曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑法执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。庭审中，公诉机关补充认定被告人李道付犯盗窃罪系自首,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李道付、孙二国对起诉指控的事实无异议。被告人孙二国的辩护人对起诉指控的事实无异议，提出的辩护意见为：1、被告人孙二国在共同犯罪中系从犯；2、被告人孙二国具有坦白情节，且系初犯、偶犯。经审理查明：一、寻衅滋事罪2017年9月份左右，王玉清（另案处理）准备成立专门的通过聚众造势、辱骂、恐吓等手段讨债的队伍来帮别人讨取债务以获得回报，遂召集被告人李道付以及姜伟、沈开亮（均另案处理）等人加入，同年9月，李红霞因与王玉清相识而加入，被告人孙二国经被告人李道付介绍加入，同年10月，王玉清召集其外甥蒋兆艮（另案处理）加入。2017年11月份至2018年1月初，陈冬（另案处理）、徐某、张某某、孙某某、楚昊等人加入，王玉清在其家中设立办公地点，被告人李道付、孙二国与姜伟、李红霞、沈开亮、蒋兆艮等人按王玉清要求到其家中集合，后根据王玉清安排，在王玉清带领或者指挥下，至债务人家中采用聚众造势、威胁、辱骂、恐吓、滋扰、哄闹、尾随等手段使债务人产生心理恐惧来逼迫债务人归还债务、签订还款计划等，逐步形成了以王玉清为首要分子，被告人李道付、孙二国以及姜伟、李红霞、沈开亮、蒋兆艮等人为重要成员的恶势力犯罪集团。2017年9月至2018年2月，王玉清带领上述人员，在响水县、涟水县等地非法向37名被害人讨要债务，期间多次实施非法拘禁、寻衅滋事犯罪，扰乱正常的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，2017年9月至11月间，被告人李道付参与向16户被害人非法讨债，被告人孙二国参与向10户被害人非法讨债。具体分述如下：1、2017年11月间，被告人李道付与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人，先后多次聚众到响水县响水镇被害人孙某乙经营的五金门市，赖在其家吃饭、睡觉，不让孙某乙正常摆摊经营，逼迫被害人孙某乙归还欠陆喜某的债务，被害人孙某乙被迫关闭门市。2、2017年11月左右的一天，被告人李道付与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人，在响水县响水镇城南居委会被害人吉某家，对被害人吉某贴身尾随并进行言语辱骂，威胁要将东西全部搬走，在其家门口大声喧哗、吵闹，并阻拦被害人吉某上班，逼迫被害人吉某归还欠陆喜某的债务。3、2017年10月至11月间，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人聚众至响水县响水镇小浦村被害人欧某家，通过言语辱骂、威胁在其家中闹事等手段逼迫被害人欧某、鞠某夫妇归还欠马帮某的债务。4、2017年10月左右的一天，被告人李道付与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人聚众至响水县黄圩镇被害人许某家，对被害人许某进行辱骂，并尾随被害人许某，逼迫被害人许某归还欠贺某的债务。5、2017年10月左右的一天，被告人李道付与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人聚众至响水县黄圩镇李某家，期间滋扰吵闹，并对被害人李某进行辱骂、以“不还钱天天到其家闹”等言语威胁，逼迫被害人李某归还欠贺某的债务。6、2017年9月左右的一天，被告人李道付、孙二国与王玉清、姜伟、沈开亮等人聚众至响水县陈家港镇被害人谢某甲工作的搅拌站，对被害人谢某甲言语辱骂，并威胁“不还钱，天天带人来，让其上班也上不安稳”，逼迫被害人谢某甲归还欠叶青某的债务。7、2017年10月左右的一天，被告人李道付、孙二国与王玉清、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人聚众至响水县运河镇国土所被害人施某办公室门口，王玉清威胁“不还钱就把车扣了，并且天天到班上闹”，被告人李道付、孙二国等人在旁架势起哄，逼迫被害人施某归还欠叶青某的债务。8、2017年10月间，被告人李道付、孙二国与王玉清、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人先后多次聚众到响水县响水镇被害人顾某甲经营的新环广告公司，采用滋扰、恐吓等手段逼迫被害人顾某甲归还欠叶青某的债务。9、2017年10月间，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人聚众到响水县张集乡财政所被害人高某甲办公室，威胁不还钱就不走，赖在该办公室，采用滋扰、哄闹、恐吓等手段逼迫被害人高某甲归还欠叶青某的债务。10、2017年9月间，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人聚众至响水县响水镇被害人高某乙经营的旭东广告门市，对被害人高某乙进行言语辱骂，以“天天到门市上闹、生意不要做了”等威胁恐吓，逼迫被害人高某乙归还欠王山某的债务。11、2017年9月左右的一天，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人聚众至响水县六套中心社区被害人陆某家，采用滋扰、恐吓、辱骂等手段逼迫被害人陆某归还欠王山某的债务。12、2017年10月左右的一天，被告人李道付与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人聚众至响水县六套中心社区被害人谢某乙家，贴身尾随谢某乙妻子严某兰，不让其干活，言语辱骂，威胁要带××病人到其家中居住等，逼迫谢某乙归还欠王山某的债务。13、2017年10月至11月间，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮、蒋兆艮等人聚众至响水县黄圩中学，在该中学门卫室内滋扰吵闹，并以“天天到学校闹、在学校门口拉横幅”等言语对被害人顾某乙采用恐吓、威胁，逼迫被害人顾某乙归还欠王山某的债务。14、2017年9月左右的一天，被告人李道付与王玉清、姜伟、沈开亮等人聚众至响水县六套中心社区被害人张某甲经营的餐具清洁作坊，王玉清威胁“不还钱就把收割机和洗碗机扣了”，被告人李道付以及姜伟、沈开亮等人在旁架势，逼迫被害人张某甲归还欠徐启某等人的债务。15、2017年10月间，被告人李道付、孙二国与王玉清、李红霞、姜伟、沈开亮等人，先后两次聚众到响水县响水镇西园社区被害人王某的租住处，以“不还钱就不走了”等恐吓，并进行言语辱骂，逼迫被害人王某、单某夫妇归还欠徐启某的债务。16、2017年9月至10月间，被告人李道付、孙二国与王玉清、姜伟等人聚众到响水县六套乡被害人张某乙家，发狠、恐吓，逼迫被害人张某乙、刘某夫妇归还欠徐启某等人的债务。案发后，被告人李道付、孙二国如实供述自己的罪行。上述事实被告人李道付、孙二国及其辩护人在庭审过程中均亦无异议，且有被告人户籍信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、前科劣迹证明、既往刑事判决书等书证，同案人姜伟、沈开亮、蒋兆艮、沈开亮、蒋兆艮的供述和辩解，被害人孙某乙、吉某、欧某、许某、李某、施某、顾某甲、高某甲等人的陈述，证人孙某甲的证言，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。二、盗窃罪2018年1月15日夜，被告人李道付至响水县小尖镇高圩村五组44号被害人蒋某家，窃得“汇源”牌电瓶一组及菜籽2袋（重150斤左右）。经响水县价格认证中心认定，被盗物品合计价值人民币1570元。案发后，被告人李道付被采取强制措施后，如实供述司法机关尚未掌握的盗窃罪行。上述事实被告人李道付在庭审过程中均亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、发破案经过、既往刑事判决书等书证，被害人蒋某的陈述，响水县价格认定中心出具的响价认定［2018］91号价格认定结论书，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人李道付、孙二国与他人辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，且属共同犯罪。被告人李道付入户盗窃公私财物，数额较大，其行为已经构成盗窃罪。公诉机关起诉指控被告人李道付犯寻衅滋事罪、盗窃罪、被告人孙二国犯寻衅滋事罪的罪名均成立。被告人李道付一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李道付、孙二国与王玉清等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人李道付、孙二国为犯罪集团的重要成员，在犯罪集团犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李道付曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。案发后，被告人李道付、孙二国如实供述自己的寻衅滋事罪行，可以从轻处罚。被告人李道付被采取强制措施后，主动交代司法机关尚未掌握的盗窃罪行，系自首，对所犯盗窃罪可以从轻处罚。根据被告人孙二国的犯罪情节、悔罪表现、家庭状况以及社区矫正部门出具的书面函等综合因素，可对其适用缓刑。对被告人孙二国辩护人提出的被告人孙二国系从犯的辩护意见，经查，被告人孙二国与王玉清等人通过聚众造势、滋扰等手段向被害人非法讨债，其参与的犯罪行为虽较李道付等人轻，但在参与的寻衅滋事中仍是进行聚众造势、滋扰等行为的重要成员，不宜认定为从犯，对该辩护意见不予采信；其他辩护意见，与查明的事实一致，依法予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条以及《最高人民法院》第二条之规定，判决如下一、被告人李道付犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年九月十八日起至二Ｏ二Ｏ年九月十七日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙二国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、责令李道付退赔被害人蒋海山经济损失1570元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王啸鸿审判员邵森弟审判员杨帆二〇一九年五月十七日书记员苗艺

陶某某非法种植毒品原植物一审刑事判决书安徽省怀远县人民法院刑事判决书（2018）皖0321刑初598号：怀远县人民检察院以怀检刑诉（2018）538号起诉书指控被告人陶某某犯非法种植毒品原植物罪，于2018年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，被告人陶某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结怀远县人民检察院指控：2017年9月份，被告人陶某某为给家禽治病，在怀远县双桥集镇小街村自家门前菜园内种植毒品原植物罂粟，经民警现场铲除并清点，被查获的罂粟共计806株。经公安部物证鉴定中心鉴定：陶某某种植的罂粟幼苗检出罂粟特异性ＤＮＡ片段。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人陶某某非法种植毒品原植物，其行为已构成非法种植毒品原植物罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之规定追究其刑事责任。被告人陶某某对公诉机关的指控无异议。经审理查明：2017年9月，被告人陶某某在怀远县双桥集镇小街村自家门前的菜园内种植毒品原植物罂粟。2018年3月9日，怀远县公安局双桥集派出所民警在巡逻过程中，发现被告人陶某某种植的疑似罂粟幼苗，并当场予以铲除。经清点，现场铲除的疑似罂粟幼苗共计806株。公安部物证鉴定中心鉴定，疑似罂粟幼苗检出罂粟特异性ＤＮＡ片段。上述事实，被告人陶某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人孟某、李某证言、户籍证明、到案经过、扣押物品清单、现场勘验笔录、现场照片及公安部物证鉴定中心公物证鉴字［2018］773号检验报告等证据证实，足以认定本院认为：被告人陶某某非法种植毒品原植物罂粟500株以上，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关的指控成立。被告人陶某某归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，且其非法种植的罂粟幼苗在收获前已被全部铲除，降低了社会危害性，有法定和酌定从轻处罚情节，经社区影响评估，符合适用缓刑条件，故对其予以从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人陶某某犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币三千元（已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王志宏审判员朱茜茜人民陪审员刘志强二〇一八年九月十三日书记员李默

曾木林失火一审刑事判决书广东省海丰县人民法院刑事判决书（2018）粤1521刑初675号：海丰县人民检察院以海检公刑诉［2018］615号起诉书指控被告人曾木林犯失火罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院审查后于同年12月3日立案，并依法适用简易程序，在诉讼过程中，被害人张某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，由于出现不符合适用简易程序的条件，本院于2019年1月15日决定转为普通程序。在本院审理期间，被害人张某1与被告人曾木林的亲属自行和解，被害人张某1向本院申请撤回附带民事诉讼，本院予以准许；刑事部分继续审理，于2019年3月8日和同年4月2日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员黄国林出庭支持公诉，被告人曾木林及其辩护人陈贤井、郭伟长到庭参加诉讼。现已审理终结海丰县人民检察院指控，2018年4月5日10时许，被告人曾木林与其曾氏族人二十余人分别驾乘五辆小汽车到黄羌镇里坑村委某村某岭山（又称某地岭山）祭拜祖坟，到山路上方的一处碑文不清的老祖墓祭拜后，被告人曾木林与其儿子曾8某、曾某5等人到山路下方的碑文为“曾某公墓”坟墓及其一侧的“福神”处祭拜，被告人曾木林将点燃的香枝插于坟墓祭台上和“福神”后，在未确保香枝熄灭的情况下，与其曾氏族人于当天11时许一同先行离开，导致插于“福神”前的祭祀燃香点燃周围杂草引起森林火灾，该山火至当天19时许被扑灭，未造成人员伤亡。2018年4月6日上午，被告人曾木林到黄羌镇里坑村委某村某岭山察看火灾现场时被海丰县公安局森林分局传唤到案。经广东森林防火研究中心调查，该森林火灾是由位于碑文“曾某公墓”坟墓一侧的福神处的祭祀烧香引发的。经海丰县林业局技术人员踏查鉴定，该山火致黄羌镇里坑村委里坑村牧场山（又称某地岭山）林地过火总面积71.50公顷（1072.5亩）。其中：林地面积为70.20公顷，非林业用地面积为1.30公顷。实际受害有林地面积为63.00公顷（含非林业用地上的森林面积1.30公顷），无立木林地面积为8.50公顷。受害林木主要树种有桉树（含萌芽桉树）、湿地松、竹子。该宗森林火灾共受损活立木蓄积量358.77立方米，受害林木总株数104395株，竹子800丛。林地林种经局生态站核对不属生态公益林。根据海丰县价格认定中心{海丰县价格认定结论书海价（认）字［2018］119号}内容:该被烧林木在2018年4月5日的价格为人民币774903元整。案发后，被告人曾木林的家属已为其赔偿被害人钟某1等28人经济损失，获得其谅解。在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了物证，书证，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。海丰县人民检察院认为，被告人曾木林无视国家法律，过失引起火灾，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人曾木林归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人曾木林对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出：1.被告人曾木林被海丰县公安局森林分局传唤到案，并如实供述自己的罪行，是自首；2.被告人曾木林的家属代其赔偿了被害人钟某1等35人的经济损失，获得被害人的谅解；3.被告人曾木林是初犯。综上，请求法庭对被告人曾木林减轻处罚，同时宣告缓刑。经审理查明，2018年4月5日10时许，被告人曾木林与其曾氏族人二十余人分别驾乘五辆小汽车到海丰县黄羌镇里坑村委某村某岭山（又称某地岭山）祭拜祖坟，到山路上方的一处碑文不清的老祖墓祭拜后，被告人曾木林与其儿子曾8某、曾某5等人到山路下方的碑文为“曾某公墓”坟墓及其一侧的“福神”处祭拜，被告人曾木林将点燃的香枝插于坟墓祭台上和“福神”前，让该点燃的香枝燃烧，在未确保香枝熄灭的情况下，与其曾氏族人于当天11时许一同先行离开，导致插于“福神”前燃烧中的香枝火种点燃周围杂草引起森林火灾，该山火至当天19时许被扑灭，未造成人员伤亡。2018年4月6日上午，被告人曾木林到黄羌镇里坑村委某村某岭山察看火灾现场时被海丰县公安局森林分局传唤到案。经广东森林防火研究中心调查，该森林火灾是由位于碑文“曾某公墓”坟墓一侧的“福神”处的祭祀烧香引发的。经海丰县林业局技术人员踏查鉴定，该山火致黄羌镇里坑村委里坑村牧场山（又称某地岭山）林地过火总面积71.50公顷（1072.5亩）。其中：林地面积为70.20公顷，非林业用地面积为1.30公顷。实际受害有林地面积为63.00公顷（含非林业用地上的森林面积1.30公顷），无立木林地面积为8.50公顷。受害林木主要树种有桉树（含萌芽桉树）、湿地松、竹子。该宗森林火灾共受损活立木蓄积量358.77立方米，受害林木总株数104395株，竹子800丛。林地林种经当地林业局生态站核对不属生态公益林。根据海丰县价格认定中心（海丰县价格认定结论书海价（认）字［2018］119号）认定：该被烧林木在2018年4月5日的价格为人民币774903元整。案发后，被告人曾木林的家属已为其赔偿被害人钟某1、张某1、张某2等35人的经济损失，并获得该35名被害人及被害单位某林纸综合开发（中国汕尾市）有限公司的谅解。认定上述事实的证据有：（一）物证、书证1.海丰县公安局公平派出所出具的《户籍证明》，证明：被告人曾木林，男，1964年9月18日出生于广东省海丰县，身份证号码＊＊＊，汉族，住广东省海丰县公平镇。经核查，被告人曾木林无犯罪前科记录。2.海丰县公安局出具的《立案决定书》以及海丰县公安局森林分局出具的《受案登记表》，证明：海丰县公安局森林分局于2018年4月5日受理海丰县黄羌镇里坑村委某村某岭山（又称某地岭山）发生森林火灾。发生山林火灾的报案，海丰县公安局于同月7日决定刑事立案侦查。3.海丰县公安局森林分局出具的《关于抓获犯罪嫌疑人曾木林的情况经过》，证明：2018年4月5日约14时，该森林分局接黄羌派出所所长电话，称黄羌镇里坑村委某村某岭山（又称某地岭山）发生森林火灾。该森林分局民警立即前往山火现场调查。经现场勘查以及对防火巡逻护林员和周边群众的调查了解，该宗山火的起火时间、起火原因、起火地点等均已查明。2018年4月6日上午，海丰县公安局森林分局与林业技术人员现场踏查过程中在黄羌镇里坑村委某村某岭山（又称某地岭山）曾氏祖墓处现场抓获犯罪嫌疑人曾木林。4.被告人曾木林指认现场及现场照片，证明：地点位于海丰县黄羌镇里坑村委会里坑村某地岭山。5.广东省海丰县气象局出具的《气象证明》，证明：海丰县黄羌镇地区2018年4月5日12时的天气情况，其中森林火险等级为橙色预警。6.钟某2、张某1、邱某2等35名被害人出具的《情况说明》及海丰县黄羌镇黄羌村民委员会出具的《证明》，证明：35名被害人被烧毁的林木及面积。7.某林纸综合开发（中国汕尾市）有限公司出具的《情况反映》，证明：某林纸综合开发（中国汕尾市）有限公司于1996年元月在黄羌镇里坑村和黄羌村租赁林地种植桉树，2013年进行了砍伐更新造林、补种、基础设施维修等投资，2018年4月5日因发生山林火灾，导致该公司租赁的林地林木被烧毁面积约800亩，直接经济损失共计1580000元。8.某林纸综合开发（中国汕尾市）有限公司出具的《关于对曾木林过失行为给予谅解的声明》，证明：某林纸综合开发（中国汕尾市）有限公司同意接受曾木林家属的道歉，愿意谅解曾木林的过失行为，自愿免除其经济赔偿并放弃追究其法律责任。9.钟某1、张某1、张某2等35名被害人出具的《谅解书》，证明：被告人曾木林的家属已赔偿钟某1、张某1、张某2等35名被害人的经济损失，并取得被害人的谅解。（二）鉴定意见1.广东森林防火研究中心出具的《森林火灾调查报告》，证明：2018年4月5日发生在海丰县黄羌镇里坑村委某村某岭山的森林火灾，其起火点位于碑文“某妣周氏曾公妈墓”坟墓一侧的福神处，其经纬度为Ｎ23°8’32.99”、Ｅ115°23’46.38”，起火原因是由于扫墓祭祀烧香引发的。2.海丰县林业局出具的《关于黄羌镇黄羌牧场山森林火灾火烧迹地情况踏查报告》，证明：实际受害有林地面积为63公顷（含非林业用地上的森林面积1.30公顷），无立木林地面积为8.50公顷。林地林种经局生态站核对不属生态公益林。受害林木主要树种有桉树（含萌芽桉树）、湿地松、竹子。该宗森林火灾共受损活立木蓄积量为358.77立方米，受害林木总株数104395株，竹子800丛。3.海丰县价格认证中心出具的海价（认）字［2018］119号《海丰县价格认定结论书》以及《价格认定明细表》，证明：对被烧毁林木在海丰县价格中心进行了价格认定，通过市场价格采集和科学测算，该被烧林木在2018年4月5日的价格为：人民币774903元。4.广东省汕尾市公安司法鉴定中心出具的（汕）公（司）鉴（ＤＮＡ）字（2018）04020号《鉴定书》，证明：现场提取的46份检材未检出有效的ＳＴＲ分型。海丰县公安局出具的《鉴定意见通知书》，证明：上述鉴定意见已告知被告人曾木林。（三）现场勘查笔录海丰县公安局森林分局出具的《现场勘验笔录》《黄羌里坑山火现场图》，证明：2018年4月5日约14时，海丰县公安局森林分局接黄羌派出所所长电话称黄羌镇里坑村某地岭山（又称南楼片某地岭山）发生森林火灾。海丰县公安局森林分局民警立即前往山火现场调查。经调查，发生山林火灾位置位于某地岭山。初查，起火原因疑是有人到山上扫墓拜祖野外用火引起的，该山火至当天下午19时许被扑灭。至4月6日上午9时海丰县公安局森林分局与林业技术人员前往现场勘查。该现场位于海丰县黄羌镇里坑村委牧场山（又称南楼片某地岭山），从黄羌镇里坑路口进入村内一段水泥路后再行约4000米山路可达现场，现场有曾氏族人两处祖墓，其中一穴在山路边的老坟墓，此坟墓西侧10米处在山路下有另一穴老坟墓，起火点位置是山路下曾氏老祖墓的伯公位置，该坟墓前现场遗留零散未燃尽的过纸钱，伯公位置遗留香支祭拜后将近燃尽的痕迹。经勘查，该山火是有人在祭拜祖墓燃点香支祭拜引燃周边杂草、过纸钱后蔓延引起山火的。该宗山火过火总面积71.50公顷（1072.5亩），其中林地面积为70.20公顷，非林业用地面积为1.30公顷。实际受害有林地面积为63公顷（含非林业用地上的森林面积1.30公顷），无立木林地面积为8.50公顷。（四）证人证言1.证人秦某1的证言：今天（2018年4月5日）中午12时18分，我在鱼塘看到（黄羌镇）里坑村“南楼片山”方向着火了（当时看到浓烟很大），便打电话给村委会主任秦某2。着火的位置就在鱼塘门口的右前方约500米的山地，我们客家话把这个地方叫做“某地岭”。我不清楚因何事引起着火的，着火点附近有三个坟墓，具体情况我不清楚。我看到的时候还没有火，只是浓烟很大，应该是刚刚着起来的，现场有山上的树和杂草被烧了，估计有1千多亩，我们从开始救火到现在五六个小时了，现场的火势在我离开前还是很大的。2.证人曾某1的证言：今天（2018年4月5日）我在（黄羌镇里坑村）村委内防火候命防火任务，约12时10分，我们村的张水梅（男，50多岁）打电话给我说村里（黄羌镇里坑村）“某底地”山那里有火灾。我就通知村委内的防火成员林某1、秦某2等人，他们两人先开车到达现场，我随后就到了。在现场起了大约有两亩地的火情，我们三个人即开始灭火，但是火势过猛，一直就蔓延出去，烧了好多个山头。我们刚到现场的时候，被烧的地只有两亩不到，在这两亩地范围内也就只有三座坟墓，分别是曾姓、林姓和张姓三家人的。林姓的坟墓是上个星期就已经祭拜完毕了的，张姓的坟墓是今天早上9点多已经祭拜先行离开了，当时我们村委的防火员林某1在9点多还在现场那里和祭拜的张某7家人谈话，叫他们注意防火，当时也是没火情的。在12时左右那个时间里，有人在那里祭拜祖坟，山火烧起时有人离开，也就只能是曾姓人家，而在曾姓的坟前，香支是几乎全部烧到底了。另外在现场还有匆忙离开落下一些饼干类的食物，一看就是刚刚有起火种的现场。3.证人秦某2的证言：我们村委里的一个村民秦某1在12点18分时打电话给我，和我说我们村的那个山起了火情。我去到“某底地”山的时候，在“某底地”山的一个山上的三座坟墓的地方，火情刚起不久，现场已经被烧去了大约是有三亩地的山林。然后我就立即组织人员进行救火，并一边救一边请求支援。现场中只有我们村委防火的村干部林某1等人在现场，没发现什么可疑人员。我有在现场仔细的观察过，起火范围内的三座祖坟中的一座姓曾的祖坟起火的，火烧面积不大，就在那三座坟的范围内，这三座坟墓分别是姓“曾、林、张”三家人的，这其中，姓林的那座坟墓是在上个星期就已经拜祭好了，香烛都是灭掉放好在坟墓的碑前的；张姓那座坟墓，听我们村委干部林某1说，这坟墓是在昨天早上9点多久已经拜祭完毕离开，当时林某1还和这张姓祖坟拜祭的人员聊过天，他当时就是没发现火情。后来12点左右那里起火，有我们村民钟某2在起火现场看到有人匆促离开，我就去看了曾姓家族的祖坟，那里有刚祭拜祖坟的痕迹，有烧剩下两三厘米长的香枝，还有零散撒落的饼干，其中连挂在坟墓碑上的五色纸也被烧去，这和我去现场时候看到的起火范围和时间是吻合的，所以说是曾姓祖坟起火的。这是因为我去到现场，看到的火情范围和当时起火的时间点来说的。4.证人林某1的证言：2018年4月5日8时许，我和村委干部曾某1前往里坑村南楼片巡查山上的情况，我们巡到南楼片山“某地岭”时（上午9时30分左右），“某地岭”有三穴坟分别是姓“林”、“曾”、“张”，姓林的坟墓前个星期四已经祭拜过，我们今天早上9时许巡查时张姓的坟墓已经拜好离开时，与我碰面后一起离开南楼片山“某地岭”。中午12时18分，我在村委准备吃饭时接到在“某地岭”对面养殖场老板秦某1的电话说“某地岭”的山在着火，我和秦某2、曾某1三人一起带灭火的工具过去救火，由于火势过大我们无法灭火，就一边灭火一边寻求支援。我听养殖场老板秦某1说11时许，“某地岭”姓曾的坟墓有几个人驾驶三辆摩托车离开。后来我们村干部到姓曾的坟墓发现坟前有摆放着刚刚祭拜过的饼干和残余的香枝，旁边的伯公爷也摆有饼干，坟前和伯公爷的前面地上有烧剩大约2厘米的“香枝”。我认为是香枝烧到地上的干草引起着火的。5.证人曾某2的证言:今天（2018年4月5日）上午约10时，我和我们公平曾氏族人一行十多人从公平出发，驾驶5辆小汽车前往祭拜公祖。在半路我堂叔曾某3及他儿子曾某10、堂弟曾8某3人坐上我兄驾驶的车，上车后我们的车跟随不上前面的其余4辆车，我们这辆车上5人找不到老祖墓的位置，找路持续至上午约10点多，我胞兄曾某标打电话给堂兄曾某6问路，曾某6说差不多祭拜好了，叫我们5人在分叉路口等，不用上山去了。之后我们在路口等待其余4辆车出来，就一起前往里坑的另一穴老祖墓祭拜了。我们家族前往里坑拜祖的有我和我胞兄曾某标，我的堂叔曾某4和他的两个儿子曾某11、曾某12，堂叔曾某16（曾某4的胞弟），堂叔曾木林和他的儿子曾8某，堂叔曾木荣和他妻子（不知姓名），堂叔曾某3和他儿子曾某10，还有我同辈堂兄曾某5和他两个小儿子（不知姓名），堂兄曾某6和他的妻子（不知姓名），堂兄曾某7。我不知道是谁负责点燃香支祭拜的，我上到老祖墓位置时，香支已经点燃插着坟墓前了。6.证人曾某3的证言：2018年4月5日上午约9点多，我们曾氏族人一行共约10多人从公平出发，分别驾驶5辆小汽车前往祭拜老祖墓。我开始时是乘坐我胞弟曾某16的车辆，半路由于天气过热该车没空调，我和我儿子曾某10还有我侄子曾某成便改乘堂侄子曾某标的小车。在跟随前面车辆的过程中迷路了，便在路口处联系族人，他们说先到里坑的那两穴祖墓差不多祭拜好了，叫我们在交叉路口等，不用过去拜祭，我们便没有进去。今天堂侄曾某标打电话给我说他的胞弟曾某2昨晚被公安同志带走问话至今未回，今天才知道老祖位置发生山火，叫我们一起去现场看看山火是什么情况，今天早上（2018年4月6日）我和堂侄子曾某标、曾某7、曾某13灶，堂弟曾木林几个人前往里坑老祖墓的山上查看，在山上遇到公安执法同志便被传唤到森林公安局接受调查问话了。经混杂相片辨认，辨认人曾某3辨认出曾木林。7.证人曾某7的证言：2018年4月5日9点15分，我们曾氏家族约20人分别驾驶5辆小汽车从公平出发，前往拜祭老祖。至里坑村时，我堂弟曾某5打电话给里坑村当地的农民带路前往我们拜祭的老祖位置，约中午11时许到达我们老祖墓位置，后发现堂弟曾某标驾驶的车没有到达，我堂弟曾某11便打电话给曾某标，确认他们迷路了，我堂弟曾某5打电话给带路的村民去给他们带路，由于我们在该处老祖墓已经开始拜祭，就快要完成去另一处拜祭老祖，便叫他们在路口等我们。我从堂弟曾某5的车上下来后，准备去拜祖时，我踩踏到山路旁边的草堆不慎摔倒，手掌受伤流血，便站在路边清理伤口，其他族人已经开始祭拜山路上面比较大的老祖墓，有人拿香，有人没有拿，族人陆续拜祖。随后我看到曾木林、曾木林儿子（名字不清楚）、曾某5走下山路下面拜祭那穴较小的老祖墓，其他人我没有注意。我只看到他们几人下去时，曾木林手中拿着还未点燃的香，由于我没有下去，究竟是谁点燃香支祭拜的我不知道。经混杂相片辨认，辨认人曾某7辨认出曾木林。8.证人曾某6的证言：2018年4月5日9点左右，我和妻子邱某13及侄子曾某9与曾某4、曾某16、曾某17、曾木林、曾某荣、曾某5、曾某标、曾某3，还有嫂子等几个妇女和几名年轻人（年轻一辈的名字我不清楚）一共十八九人一起到羌镇里坑的祖坟拜祖，我们到达里坑村曾氏家族祖墓现场后，我将我负责购买的祭品放在山路上面的那穴坟墓祭台上，然后我在旁边拿了些杂草清扫该穴坟墓，要祭拜时发现所带的香因半路被设卡人员收缴后不足够大家祭拜，我便徒手拜祭祖墓，随后我想找同去的侄子曾某9准备离开时，发现他在山路下面的坟墓祭拜，看到已经有人去祭拜，我便没有下去祭拜，什么人在下面祭拜我不知道。我和我妻子邱某13一起回到车上休息，等曾某9上车后就离开。当天晚上曾某标打电话给我说他弟弟曾某2因为今天在我们祭祖的地方发生山火被海丰县森林公安叫去配合调查，才得知我们祖坟在我们祭拜后发生山火一事。经混杂相片辨认，辨认人曾某6辨认出曾木林。9.证人曾某5的证言：2018年4月5日9点左右，我和妻子郑某2及两名儿子及族人分乘5部小汽车到老祖所在的山地拜祖，约10时我们到达里坑村老祖的位置，该处老祖墓共有两穴，一穴较大的在山路路边，一穴较小的在山路的下面，我们到达后便开始祭拜，由于路上被设卡人员检查时，收缴了部分香支，因此拜香时有人有拜香有人没有拜香，我也没有拜香，只是跪下双手合十拜拜而已。山路下面的坟墓具体谁下去拜祭我不清楚，只是记得我堂叔曾木林有下去山路下边的光绪年曾太公妈坟墓拜祭。当天晚上曾某标打电话给我说他弟弟曾某2被分局同志带走，到4月6日上午，我才从家族微信群了解到曾氏家族两穴坟墓所在山面发生了森林火灾。经混杂相片辨认，辨认人曾某5辨认出曾木林。10.证人曾8某的证言：我当时和我父亲曾木林到达黄羌镇里坑村某地岭山（又称某地岭山），我当时有拿着蛋黄派和几束纸钱下去，我走下去祭拜时有我父亲曾木林和堂兄曾某5一起下去，由于是陆续下去祭拜的，家族其他人下去祭拜的情况我并不清楚。由于香支不够，我没有拿到香支祭拜，我将蛋黄派摆放好，撒了手中的几束纸钱后便上去山路上面了，不知道他们在下面祭拜的过程是怎样的。11.证人郑某1的证言：2018年4月5日9点半左右，我和我丈夫曾某5及两个儿子和曾某14的亲戚19人，从公平出发一同驾车去位于羌镇里坑的祖坟拜祖。大概10点半左右，我们就到了曾某14祖坟，我由于晕车不舒服，他们那些人就下去摆放东西，到要拜的时候我就下去，有人给了我1根香（已点燃），我就过去一起拜了一下。大概11点钟要走的时候，我看见香还没有烧完（还有一小节没有烧完），我就拿水将这些点燃的香浇灭才上车到我们另一处坟地（距离几公里）拜祖了。12.证人曾某4的证言：2018年4月5日早上约9点许，我和我妻子周某1、小儿子曾某12乘坐由大儿子曾某11驾驶的小汽车，从公平老家出发前往俗名“鼎地”山拜祭老祖墓。至10点许到里坑村，由曾某5叫了当地一名村民带路前往我家族老祖墓位置。我询问曾某6香支哪里去了，他说几包香支已经被设卡人员收缴了，我便徒手祭拜了一下。曾某标兄弟俩的车辆因为迷路了，他们也就没有进来祭拜，随后大家陆续离开前往响水山另一穴在半山腰的老祖墓祭拜。当时我们祭拜时和离开时都没有发生或者发现什么山火的情况。13.证人曾某9的证言：2018年4月5日上午约9点许，我乘坐三叔曾某6的小汽车和三婶邱某13一同前往。途中我们被防火设卡工作人员拦截检查，车上的少量香支被检查人员收缴了。至上午10点多我们到达我家族祖墓位置。由于我们的香支被收缴了，只能徒手祭拜了，随后族人也有人下去山路下面的那穴祖墓拜祭，但是具体是谁下去拜我并不清楚。我们拜祭祖墓时没有点蜡烛，只有少量的香支，是谁点的我也不清楚。我并不知道起火原因。14.证人罗某1的证言：2018年4月5日早上约9点多，我乘坐我曾氏家族堂叔曾某16的面包车前往黄羌镇拜祭老祖，由于曾某16的车没有空调，半路有人觉得热，就下车换乘了其他人的车辆，具体是谁换车我不清楚。到达现场后大家便开始拜祭祖先，我随后不知从谁手里拿过一支香，拜祭后由于天气过热，便撑着雨伞站在一边休息了。然后有几人陆续下去拜祭山路下面的老祖墓，是谁我没有注意看清。我们到先到的那两穴祖墓祭拜过程中，具体是谁点香我确实不知道，这次拜祭老祖我也是第一次去，根本不知道什么地方有几穴老祖，离开时有无熄灭香支我也不清楚。15.证人张某5的证言：2018年4月5日当天上午10点多将近11点，曾氏家族一名叫曾平（之后听说叫曾某5）驾驶车辆来到我家门口，随行到达的还有他们家族的五六部车（具体车辆数量我没注意），曾某5之前有联系过我叫我帮他们的三穴老祖墓割草，因此认识，他要求我帮忙带路去他们曾氏的老祖位置，我便自行驾驶摩托车带路。大概11点时带他们到达某地岭山，曾氏家族有多少人我不清楚，大约有20人左右。我准备要离开回家时，曾某5说外面有一辆后到迷路的车辆，叫我重新出去带这部车，车上有个叫曾某标的人，我便载一名十多岁的曾氏族人回去上里坑村路上，以便他们自己人接后到的车辆过去，我便先行回家休息了。至当天中午约12时，曾某5打我电话，说先到的两穴老祖墓拜祭完了，要我带他们去里坑响水山的另一穴老祖墓拜祭。我便带他们带至响水山他们曾氏另一穴位于半山腰的老祖墓，我便驾车离开了，之后他们的去向我就不清楚。（五）被害人陈述1.被害人钟某2的陈述：今天早上8点时（2018年4月5日），我驾驶摩托车开始我的护林防火巡逻任务，大致约中午12时，路过里坑村我朋友秦某1的鱼池，我发现里坑窝（锅）地岭山发生山火，我便打电话给黄羌村委书记邱某14，向他报告里坑山火的情况。约12时10分我前往现场途中，看到一部白色的小汽车（车牌号码看不清楚）在山火现场窝地岭山驶出，向里坑村委方向离开，车上有几人我看不清楚，另外有三辆摩托车（分别是一辆太子摩托车和两辆踏板摩托车）从山火现场驶出向黄羌村委方向离开，具体没有看清楚，隐约看到有4至5人在摩托车上。我到达时山火已经发生，具体起火点我并不知道，起火原因我不知道。2011年3月份，我在本村（里坑村）的鬼吊窝燕埔上种植了竹林，约700多株，面积4亩，今年（2018年）4月5日被烧毁，经济损失3000元。2.被害人张某1的陈述：2000年4月份左右，我在位于株桉树，2018年4月5日中午时分被山火烧毁，经济损失25000元。3.被害人邱某1的陈述：我于2006年6月份在水井子面山种植桉树，在2012年下半年砍伐后进行抚育落肥管理至今有6年时间，因这次火灾被烧毁了45亩，约4500株。4.被害人邱某2的陈述：2011年5月份，我在本村黄羌凹山（自留地）种植了约2600株桉树，面积是25亩，2015年12月左右，我将种植的桉树砍伐，2016年1月进行抚育落肥。2018年4月5日下午2时许，我种植的桉树被山火全部烧毁，经济损失约6万元。5.被害人邱某3的陈述：2016年12月份，我在本村开荒种植桉树约2500株左右，面积约5亩，2018年4月5日被山火全部烧毁，经济损失约5万元。6.被害人邱某4的陈述：2011年5、6月份，我在本村黄羌凹山的自留地种植8亩桉树，约1000株，2015年12月左右，我将种植的桉树砍伐，2016年1月我将桉树进行抚育落肥，生长情况较好。2018年4月5日下午2点多，我种植的桉树被山火全部烧毁，桉树约3年树龄，经济损失约2万元。7.被害人钟某3的陈述：2011年6月份左右，我种植桉树面积约6亩，共种植了600株。2018年4月5日被里坑村委某地岭山的或者全部烧毁。我种植的桉树是2011年6月份种植，经过第一轮砍伐，2016年进行抚育管理，这次烧毁造成经济损失约1.2万元。8.被害人陈某1的陈述：2017年3月份左右，我在本村黄羌凹山的自留地种植茶叶树约600多株，桉树约300株，面积约7亩。2018年4月5日，我种植的树木被山火全部烧毁，造成经济损失约3万元。9.被害人张某3的陈述：我于2007年3月份在下里坑村村后山种植桉树约70000株，2011年和2017年分别砍伐过一次，此次被山火烧毁的桉树是砍伐后的萌芽树，被烧毁约30亩，具体数目不清楚。10.被害人钟某4的陈述：我丈夫邱木院是2011年8月种植桉树的，当时总共种植了2800多株，于2015年砍伐了一次，此次被山火烧毁的是砍伐后的萌芽树。11.被害人张某2的陈述：我是2012年4月份在黄羌隆山种植桉树的，当时种植约2000株，于2015年砍伐过一次，这次被山火烧毁的桉树是砍伐后的萌芽树，被烧毁约有1500株，经济价值约2万元。12.被害人邱某5的陈述：我是2012年2月开始种植的桉树，当时种植约有8000株，于2015年砍伐过一次，此次被山火烧毁的桉树是砍伐后的萌芽树，种植面积约80亩经济速生林，在2018年4月5日因受到里坑村委下里坑村的火灾影响，我种植的速生林全部被烧毁，造成经济损失20万元。13.被害人钟某5的陈述：我是2009年3月在下边塘山种植桉树的，当时种植了约2000株，于2014年砍伐过一次，2018年4月5日被山火烧毁的桉树是砍伐后的萌芽树。14.被害人钟某1的陈述：2013年6月份我在蛇窝仔、泉水岭仔的自留山种植桉树，2013年12月份我与高国清合作承租山地种植桉树。2018年4月5日发生火灾，将我种植的桉树大部分烧毁，我和高国清合伙种植的桉树至今有5年树龄，被烧毁约1万株。15.被害人黄某的陈述：我是顺和成公司的员工，受我公司领导委托前来配合调查的。我公司是2013年在下格仔山开始种植桉树，当时种植了约有37000多株，2017年砍伐过一次，此次被山火烧毁的桉树是砍伐后的萌芽树；我公司是1996年在大腩肚山种植桉树，当时种植了80000多株，至今未曾砍伐过。我公司种植在下格仔山和大腩肚山的桉树被此次山火基本全部烧毁。16.被害人邱某6的陈述：2007年5月份，我在本村黄羌坳老牧场种植了桉树、松树，分别在黄羌坳山种植了桉树约7000株，松树种了1500株，面积约90亩左右（其中松树15亩）。2012年7月份，我将种植的桉树砍伐后进行抚育管理，松树至今没有砍伐。2018年4月5日中午发生的火灾导致我种植的桉树、松树全部被烧毁，损失情况我没有计算。17.被害人邱某7的陈述：2007年4月份我在本村的黄羌坳山（自留山）种植了竹林和桉树（其中桉树16亩，竹子4亩），桉树约1500株左右，竹林约400株。2012年6月份我将桉树砍伐后进行抚育管理，2014年又对竹林进行砍伐，然后进行抚育管理。2018年4月5日清明中午，黄羌镇里坑村委里坑村的山林火灾将我的竹林和桉树全部烧毁，损失情况两项合计3万元。18.被害人邱某8的陈述：2007年5月份，我在本村黄羌坳山自留山上种植了2000株桉树，面积约20亩。2012年5月份左右我将桉树全部砍伐掉，砍伐后对萌芽苗进行抚育管理，至今有6年树龄。2018年4月5日清明节中午，黄羌镇里坑村委里坑村发生火灾，导致我种植的桉树被全部烧毁。19.被害人钟某6的陈述：2007年4月份，我在本村鬼吊窝山和冰塘顶山（自留山）分别种植了3100株松树和2200株桉树，面积约40亩。2012年4月份，我将冰塘顶山的桉树全部砍伐后进行抚育管理。2018年4月5日清明节中午，发生火灾，导致我种植的松树和桉树全部被烧毁，损失情况约6万元。20.被害人邱某9的陈述：2008年4月份，我在本村黄羌坳山（自留地）种植了2000株桉树，面积25亩。2013年5月份，我将桉树砍伐后对桉树的萌芽苗进行抚育管理。2018年4月5日清明节中午，某地岭山发生火灾导致我种植的桉树全部被烧毁，损失情况目前我没有估算。21.被害人钟某7的陈述：我种植的桉树是2012年种植的，约10亩，数量约1500株。2018年4月5日下里坑村的山头发生火灾，导致我所种植的桉树全部被烧毁，经济损失约3至4万元。22.被害人邱某10的陈述：2018年4月5日下午，我所种植的桉树及青竹被山火蔓延所烧毁。桉树是我于2012年种植的，于2015年砍伐了一次，被烧毁的桉树属于第二次萌芽，管理至今已有三年，种植面积约33亩，约3500株；青竹种植至现约有10年，种植面积约7亩，这次被烧毁的桉树和青竹林的经济损失约8万元。23.被害人邱某11的陈述：2018年4月5日，黄羌镇里坑村委下里坑村所属山地发生火灾蔓延至我种植于黄羌坳山的果树和桉树，导致我种植的荔枝、橄榄、桉树等被全部烧毁，面积约30亩，其中荔枝有10多株，橄榄有10多株，桉树约2000株，桉树种植至现有三年时间，荔枝和橄榄种植至现有20年，造成经济损失约5万元。24.被害人钟某8的陈述：我家婆（钟某招，70岁）种植于黄羌村委下寨村黄羌坳的4亩桉树（约1000株，种植至今有四五年）被山火烧毁，种植桉树的土地是村分配的自留山地。25.被害人钟某9的陈述：2014年5月份，我在本村芋子窝山（自留地）种植桉树约2000株（树龄有3年半），面积20亩。2018年4月5日中午，黄羌里坑村委某地岭山的山林火灾将我的桉树全部烧毁，造成经济损失4万元。26.被害人钟某10的陈述：2014年3月份左右，我在本村的芋子窝山（自留山）上种植了约2000株桉树，面积约20亩左右。2018年4月5日下午，黄羌里坑村某地岭山的山林火灾导致我种植的桉树全部被烧毁，我种植的桉树有5年树龄，这次山火造成经济损失3万元左右。27.被害人钟同安的陈述：2014年5月份左右，我的两个儿子（钟某16、钟某17）在本村芋子窝山（自留山）种植了桉树，钟某16种植了1400株，面积有11亩；钟某17种植了2300株，面积有20亩。2018年4月5日清明节，黄羌里坑村委某地岭山发生火灾，山火将他们所种植的桉树全部被烧毁，桉树的树龄有5年时间，损失情况约3万元。28.被害人张某4的陈述：2014年4至5月份，我儿子（钟东凌）在芋子窝山（自留山）上种植了15亩（约2000株）桉树。2018年4月5日黄羌里坑村委某地岭山的山火燃烧至我村委芋子窝山，全部桉树被烧毁，这次火灾造成损失约4万元。我小婶（陈小燕）于2014年5月份在本村芋子窝山（自留山）上种植桉树（约2500株），面积20亩左右，在2018年4月5日黄羌里坑村委某地岭山的山火将全部桉树烧毁，桉树的树龄有3年半，造成经济损失约4万元。29.被害人钟某11的陈述：2014年3月份，我在本村芋子窝山（自留山）种植桉树1500株，面积10亩。2018年4月5日清明节中午，黄羌里坑村委某地岭山发生山火，将我种植的桉树全部烧毁，我种植的桉树至今有3年了，损失情况约3万元。30.被害人钟某12的陈述：2014年3月份左右，我在本村的芋子窝山种植了桉树，约2300株，面积约20亩。2018年4月5日中午，黄羌里坑村委某地岭山发生火灾，将我种植的桉树烧毁。这次火灾是黄羌里坑村委某地岭山曾姓老祖祭拜时烧香引起的。我种植的桉树树龄是3年，损失约4万元。31.被害人钟某13的陈述：2018年4月5日，我在家中听村民说芋子窝山有山火，我就打电话给胞兄钟某10，让他到芋子窝山查看情况，当晚胞兄钟某10说我种植在芋子窝山的桉树基本被烧毁了。我是2014年3月在芋子窝山种植桉树的，种植了1000株，至今未曾砍伐过，这次被烧毁了1000株桉树。听我胞兄说他当天曾听扑火的同志说山火是由里坑村那边蔓延过来的。32.被害人钟某14的陈述：2018年4月5日，我在家中听村民说下边塘山发生了山火，我就前往查看情况，到达下边塘山时山火已经燃烧，我也上山帮忙扑火，至山火被扑灭，我种植在下边塘山的桉树被烧毁大部分。我是2008年在下边塘山种植的桉树，当时种植有3000株，于2013年砍伐了一次，此次被山火烧毁的桉树是砍伐后的萌芽树，这次被山火烧毁了约有2000多株。我在扑火时听其他扑火人员说山火是由里坑村窝（锅）地岭山蔓延过来的。33.被害人钟某15的陈述：我是1998年在边塘山种植桉树的，当时种植了约有1500株，于2008年砍伐过一次；在武仔窝山的桉树是我于1998年种植的，约有1500株，于2008年砍伐过一次，此次山火烧毁的桉树均是砍伐后的萌芽树，在边塘山被山火烧毁的桉树约有1500株，武仔窝山被山火烧毁的桉树约有1500株。我听村民说边塘山和武仔窝山发生的山火是由里坑村那边蔓延过来的34.被害人邱某12的陈述：我是2006年6月在石牌地山种植桉树的，当时种植了约有2200株，于2010年和2016年分别砍伐过一次，此次被山火烧毁的桉树是砍伐后的萌芽树。此次被山火烧毁了约有2200株桉树。听村民说山火是由里坑村那边蔓延过来的。35.被害人廖某的陈述：2018年4月5日14时许，我与丈夫邱某在家中听下寨村村民说村后山有山火，然后我们就让儿子邱某辉到后山查看情况，邱信辉回家后跟我们说我家种植在后山的桉树已经基本被山火烧毁了。我丈夫邱群是2008年9月在后山种植桉树的，当时种植了约有2000株，于2012年砍伐过一次，此次被山火烧毁的桉树是砍伐后的萌芽树，造成经济损失5万元。（六）被告人供述被告人曾木林供述：2018年4月5日9时许，我们一共23人分乘5辆小车到黄羌镇里坑村委下里坑村某地岭山上祭拜祖坟，曾某2、曾某3、曾某10、曾某18乘坐曾某标驾驶轿车，曾某6及其妻子和我乘坐曾某6驾驶的轿车，曾某4及妻子（周某2）和曾某12乘坐曾某11驾驶轿车，曾某19、罗某1、曾某16及其儿子、曾某3的儿子、叶某乘坐曾某16驾驶的轿车，曾某5及其妻子和两儿子、曾某7乘坐曾某5驾驶轿车。当天10时许，除了曾某标驾驶那部轿车人员（曾某2、曾某3、曾某10、曾某18和曾某标）没到坟墓，其余四部轿车18人都到达参与祭拜。到达坟墓后，我们先到路上那穴坟墓进行祭拜，曾某5的两儿子和曾某16的儿子三个人在坟墓周围撒纸钱，周某2、叶某、罗某1、邱某13和曾某5的妻子五个人先在坟墓前摆放“生鱼”和水果，随后她们就用打火机点燃香递我们祭拜。祭拜完香后，除了曾木荣、曾某4二人没到路下坟墓（碑文：曾某公墓）祭拜，其余16人（叶某、罗某1、邱某13、周某2、罗某2、曾某19、曾某5、曾某7、曾某11、曾某16、曾某6、曾某12、曾某11、曾某5、曾某5的两儿子及曾某16的儿子）手拿着已燃香到路下一穴坟墓祭拜，并将香插在坟墓祭台和“伯公”前。我是从我嫂子罗某1的手中拿过3支已点燃的香支，在坟墓祭台上插了2支，在右侧“伯公”处插了1支，其他人各拿2支香分别在祭台和“伯公”处各插1支，然后放完礼炮后离开，没有熄灭点燃的香枝。我不清楚这次里坑村某地岭山的山火是我们祭祖时引起的。当天晚上曾某标告诉我，其胞弟曾某2被森林公安抓去才知道的，今天（2018年4月6日）我和参与祭拜族人到现场去查看是怎样引起森林火灾时被带回森林分局。上列证据，经当庭出示、质证，本院予以确认本院认为，被告人曾木林无视国家法律，在祭祖过程中未注意森林防火安全，未将燃着的香枝完全熄灭，导致未燃尽香枝引燃祖坟周围的杂草而引起火灾，造成林地过火总面积71.50公顷，其中有林地面积70.20公顷，造成35名被害人及被害单位的经济损失共人民币774903元，其行为已构成失火罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曾木林所犯罪名成立，本院予以支持。公安机关对本案立案之前，尚未确定犯罪嫌疑人，仍处于一般性排查询问时，被告人曾木林在火灾现场被海丰县公安局森林分局传唤时如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，依法可以从轻处罚；被告人曾木林归案后其家属为其积极赔偿被害人钟某1、张某1、张某2等35人的经济损失，并获得该35名被害人及被害单位某林纸综合开发（中国汕尾市）有限公司的谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人曾木林的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款和最高人民法院印发《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》（法发［2010］60号）第一条第一款的规定，判决如下被告人曾木林犯失火罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈小娟审判员李永辉人民陪审员林绍钗二〇一九年四月十日书记员彭禹帆

战某犯交通肇事罪一审刑事判决书山东省莘县人民法院刑事附带民事判决书（2015）莘刑初字第93号：山东省莘县人民检察院以莘检公刑诉（2015）99号起诉书指控被告人刘某犯交通肇事罪，向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。莘县人民检察院指派检察员邹文军出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人及其诉讼代理人及被告人刘某均到庭参加诉讼。现已审理终结山东省莘县人民检察院指控，2015年2月6日19时40分许，被告人刘某无证驾驶无牌照助力摩托车，沿朝葛路自东向西行驶至莘县朝城镇熊马庄村东400米处时，与顺行步行的吴二芝发生尾随相撞，致吴二芝经抢救无效死亡。事故发生后，刘某跟随吴二芝去医院抢救，2月17日吴二芝死亡后，刘某投案。经认定，被告人刘某负此事故的全部责任。对上述指控，公诉机关出示了下列证据证实：1、死亡注销证明、户籍证明、车辆信息、道路交通事故认定书、工作说明等；2、证人魏某、李某的证言；3、被告人刘某的供述与辩解；4、法医学尸体检验鉴定书、毒物检验鉴定报告；5、现场勘查笔录。公诉机关认为被告人的行为已构成交通肇事罪，刘某系自首，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条处罚。附带民事诉讼原告人及其诉讼代理人要求追究被告人刘某交通肇事罪的刑事责任；依法判令被告人刘某赔偿附带民事诉讼原告人死亡赔偿金、丧葬费、抢救费、住院期间误工费、护理费、处理丧葬事宜人员误工费、精神抚慰金共计379211.87元（已减去已赔的20000.00元），并提供了相关证据。被告人刘某对被指控的犯罪无异议；依法律规定赔偿附带民事诉讼原告人。经审理查明：2015年2月6日19时40分许，被告人刘某无证驾驶无牌照助力摩托车，沿朝葛路自东向西行驶至莘县朝城镇熊马庄村东400米处时，与顺行步行的吴二芝发生尾随相撞，致吴二芝经抢救无效死亡。事故发生后，刘某跟随吴二芝去医院抢救，2月17日吴二芝死亡后，刘某投案。经认定，刘子红、高明中受伤，两车损坏的道路交通事故。经认定，被告人刘某负此事故的全部责任。另查明，吴二芝于2015年2月6日至17日先后住莘县第二人民医院、聊城市人民医院抢救，花医疗费115679.18元。案发后，被告人刘某已付医疗费20000元。又查明，死者吴二芝1971年11月8日出生，系农业劳动者。上述事实，有下列证据证实：1，死亡注销证明、户籍证明、车辆信息、工作说明、医疗费单据、病历、常住人口登记卡、证明等；2，证人魏某、李某云霞均证实了出事经过；3，法医学尸体检验鉴定书、毒物检验鉴定报告、道路交通事故认定书及现场勘查笔录等在卷佐证。以上证据，经庭审质证、认证，予以确认本院认为，被告人刘某违反道路交通安全法规，致人死亡，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立。附带民事诉讼原告人要求赔偿死亡赔偿金、丧葬费、抢救费、住院期间误工费、护理费、处理丧葬事宜人员误工费应予支持；精神抚慰金不属于刑事附带民事诉讼赔偿范围。被告人刘某投案自首，可从轻处罚。依照〈〈中华人民共和国刑法〉〉第一百三十三条、第三十六条第一款、第六十七条第一款、〈〈中华人民共和国民法通则〉〉第一百一十九条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十五条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第三款之规定，判决如下一、被告人刘某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年零八个月。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月17日起至2016年10月16日止。）二、被告人刘某赔偿附带民事诉讼原告人医疗费115679.18元、死亡赔偿金237640元、丧葬费29689.50元、处理丧葬事宜人员误工费2344.60元、住院期间误工费、护理费3868.59元，共计389221.87元，已过付20000元，余之369221.87元，于本判决生效后十日内一次付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份审判长马伟霞审判员郭勇人民陪审员王雪连二〇一五年八月二十一日书记员张岩

钱某某寻衅滋事罪一审刑事判决书山西省稷山县人民法院刑事判决书（2018）晋0824刑初111号：稷山县人民检察院以晋稷检刑刑诉（2018）97号起诉书指控被告人钱某某犯寻衅滋事罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。稷山县人民检察院指派检察员任伟鹏出庭支持公诉，被告人钱某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2012年7月27日凌晨4时许，被告人钱某某同刘某某、段某某、闫某某（均另案处理）等人在稷山县城振兴路飞马网吧上网期间，刘某某因在上厕所时指使与其不相识的被害人薛某薛某帮其去朋友那里拿香烟被拒绝，刘某某便纠集段某某、闫某某、被告人钱某某到飞马网吧2号包间说明情况，并指出与其发生口角的被害人薛某薛某。于是，段某某走出包间来到薛某薛某跟前，闫某某紧随其后，段某某直接在被害人薛某薛某脸上打了一下，并从口袋掏出一把水果刀要扎薛某薛某，闫某某见状将段某某持刀的手抓住。刘某某与被告人钱某某听见打斗声后也赶过来，刘某某冲过去踢了被害人薛某薛某几脚，一只手拿一把水果刀架在被害人薛某薛某脖子上，另一只手在被害人薛某薛某头上打，被害人薛某薛某还手反抗，之后在厮打过程中，刘某某用水果刀将被害人薛某薛某左胸部捅伤。期间，段某某手持凳子腿在薛某薛某身上打了几下，并叫薛某薛某认错。在段某某、刘某某等人殴打被害人薛某薛某时，薛某薛某朋友苏某苏某劝架拦挡，被告人钱某某见状便踢了苏某苏某几脚。闫某某在阻拦段某某时被被害人薛某薛某打了两下，闫某某便将被害人薛某薛某推到墙上，并打了几拳。被害人薛某薛某被打后向刘某某等人认错，刘某某与被告人钱某某等四人随即离开网吧。经鉴定，被害人薛某薛某的损伤构成轻微伤。案发后，刘某某等人与被害人薛某薛某达成调解协议，赔偿被害人薛某薛某各项损失16000元。上述事实，被告人钱某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人薛某薛某的陈述；证人苏某苏某的证言；书证被告人钱某某的户籍证明、稷山县公安局刑警大队的发破案经过、太原铁路公安局临汾公安处霍州车站派出所出民警孙达出具的犯罪嫌疑人到案情况说明、山西省霍州市看守所出具的临时羁押证明、调解协议书；稷山县公安司法鉴定中心（稷）公（司法）鉴（活）字【2012】08号活体检验鉴定书；飞马网吧监控视频照片；被告人钱某某及同案刘某某、段某某、闫某某的供述等证据予以证实本院认为：被告人钱某某伙同他人在公共场所借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏公共秩序，并致一人轻微伤的后果，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项规定的“情节恶劣”情形，构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控依法成立，本院予以支持。被告人钱某某与刘某某、段某某、闫某某共同故意犯罪，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人钱某某所起作用较小，系从犯，应当对其从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人钱某某当庭自愿认罪，态度较好，且本案民事部分已与被害人薛某薛某达成调解协议书，可以酌情对其从轻处罚。综上，本院决定对被告人钱某某从轻处罚。为了维护社会公共秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下被告人钱某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月26日起至2018年11月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长薛云鹏审判员兰平人民陪审员田伟杰二Ｏ一八年九月十一日书记员宁海霞

田俊聚众斗殴刑事判决书江苏省镇江市京口区人民法院刑事判决书（2013）京刑初字第275号：镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉（2013）260号起诉书指控被告人田某犯聚众斗殴罪，于2013年9月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。在诉讼过程中，本院于2013年9月24日决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。镇江市京口区人民检察院指派检察员董露出庭支持公诉。被告人田某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年1月25日晚7时许，胡某某、朱某某（均已判刑）等人与徐某某（已判刑）在本市京口区花园新村因会车发生矛盾，后朱某某纠约祁某（另案处理）等人，徐某某纠约蔡某（另案处理）等人至现场，双方发生争执并相约斗殴，因警察到场，双方离开。后胡某某和蔡某再次相约在本市京口区水龙吟商务会所附近斗殴。当晚8时许，胡某某纠约朱某某等数人在该会所门口马路旁等候，蔡某纠约了被告人田某及徐某、许某、薛某、蒋某（均已判刑）、梅某、郑某某（均另案处理）等人，分别乘坐徐某某、薛某驾驶的汽车至水龙吟商务会所门口，被告人田某及蒋某等人均持砍刀等工具下车追砍胡某某等人，胡某某等人跑入水龙吟商务会所内躲避。蔡某等人驾车离开途中又与胡某某相约斗殴，并驾车返回水龙吟商务会所，因见胡某某等数十人持砍刀等工具在路边等候，徐某某、薛某未停车，先后两次开车冲撞胡某某等人，胡某某、朱某某等人遂用石块、砖头、灭火器等物扔砸徐某某、薛某驾驶的汽车，致汽车玻璃破碎。上述事实，被告人田某在开庭审理过程中无异议，并有证人蒋某、蔡某、郑某、胡某某、薛某、徐某某、胡某、朱某某、陈某、许某、祁某、施某某、魏某某等人的证言，刑事判决书，劳动教养决定书，案发及抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人田某无视法纪和社会公德，持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人田某在前罪判处的刑罚管制执行完毕前又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪未执行的刑罚和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人田某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人田某如实供述自己的罪行，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十一条，第六十九条第一款之规定，判决如下被告人田某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，连同前罪未执行完毕的管制二十三天，决定执行有期徒刑二年，管制二十三天。（被告人有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月22日起至2015年9月21日止。管制的刑期，从有期徒刑执行完毕之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长高莉莉人民陪审员牟春艳人民陪审员李知文二〇一三年十月二十二日书记员范静

廖某某犯开设赌场罪一案一审刑事判决书广西壮族自治区融水苗族自治县人民法院刑事判决书（2015）融水刑初字第1号：广西壮族自治区融水苗族自治县人民检察院以融检公刑诉（2014）247号起诉书指控被告人廖某某犯开设赌场罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2015年1月21日公开开庭审理了本案，融水苗族自治县人民检察院指派代理检察员卢娜出庭支持公诉，被告人廖某某到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区融水苗族自治县人民检察院指控：2014年5月14日零时许，融水苗族自治县公安局三防派出所在工作中发现有人在融水苗族自治县三防镇三联村黄腊村被告人廖某某经营的商店内赌博，民警迅速赶到现场查处，当场将正在利用扑克以“三公”方式进行赌博的韦某甲、廖某某、韦某乙、韦某丙、韦某丁、韦某戊、韦某己、郑某某、韦某庚、韦某辛、韦某壬、韦某癸、韦某一、韦某二、韦某三、韦某四等16名参赌人员抓获，缴获赌资人民币11885元。2014年春节至2014年5月14日期间，被告人廖某某以营利为目的，利用其商店作为赌博场所，提供给韦某甲、韦某乙、韦某丙、韦某丁等参赌人员以“三公”方式进行赌博，并从中收取渔利8000余元。对指控的上述事实，公诉机关提供了证人韦某甲等人的证言、被告人廖某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人廖某某以营利为目的，为参赌人员提供赌博场所，并抽头渔利共计8000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人廖某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，被告人廖某某长期在位于融水苗族自治县三防镇三联村黄腊屯其经营的商店内，提供桌椅、扑克牌等用具给他人用于赌博，并收取他人给予的好处费。2014年5月14日零时许，融水苗族自治县公安局三防派出所民警发现有人在上述地点赌博后，赶到现场予以查处，当场抓获正在利用扑克牌以“三公”方式进行赌博的被告人廖某某及参赌人员韦某甲、韦某乙、韦某丙、韦某丁、韦某戊、韦某己、郑某某、韦某庚、韦某辛、韦某壬、韦某癸、韦某一、韦某二、韦某三等15人，缴获赌资11885元，由融水苗族自治县公安局三防派出所予以暂扣。经讯问，被告人廖某某如实供述了自己参与赌博及提供场所给他人赌博，并获取一定利益的犯罪事实。同日，融水苗族自治县公安局依法对上述参赌人员进行了行政处罚，被告人廖某某被行政拘留十五日并处罚款1500元。上述事实，被告人廖某某在开庭审理过程中无异议，并有：1、《受案登记表》；2、证人韦某甲、韦某乙、韦某丙、韦某丁、韦某戊、韦某己、郑某某、韦某庚、韦某辛、韦某壬、韦某癸、韦某一、韦某二、韦某三、韦某四、韦联金、韦国广的证言；3、被告人廖某某的供述及辩解；4、《现场辨认笔录》、《辨认笔录》及照片；5、《收缴物品清单》及《证据保全清单》；6、《行政处罚决定书》；7、《到案经过》及《户籍证明》等证据证实，足以认定本院认为，被告人廖某某以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人廖某某犯开设赌场罪成立，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人廖某某到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人廖某某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，决定给予其从轻处罚，并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第十一条的规定，判决如下一、被告人廖某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起10日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。注：罚款1500元折抵罚金，尚需缴纳罚金8500元。）二、依法暂扣的赌资11885.00元，由暂扣机关融水苗族自治县公安局依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贾志金人民陪审员余绪明人民陪审员刘彩琼二〇一五年一月二十七日书记员胡洁

洪子江组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2018）湘0602刑初136号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2018］10号起诉书指控被告人洪子江犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员孙爱涛、徐保尧参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2018年7月19日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员彭滨出庭支持公诉，被告人洪子江及其辩护人王建新、胡梦平到庭参加诉讼。经岳阳市中级人民法院批准本案延长审理期限三个月，现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2016年5月,被告人洪子江经刘某1推荐加入传销组织深圳善心会文化传播有限公司（以下简称“善心会”）,成为该组织会员。“善心会”以“扶贫、济困”为口号吸纳会员,新成员经会员推荐并注册成功后获得一个账户,在花300元向推荐人或善心会商城购买一个“善种子”后成为会员,成为会员后通过发展下线可获得其第一代、第三代、第五代下线投资额的6%、4%、2%的动态奖励（该奖励存于其账户,不能直接提现）,同时可在商城购买“善金币”（100元／枚）后在网站的不同社区排队“布施”,获得“布施”金额的10%-50%的收益,并以“布施”金额的50%提现动态奖励。被告人洪子江成为该组织会员后,通过在手机微信上对微信朋友发送“善心会”的宣传资料的方式,发展直接下线16人,间接下线会员账号30902个,下级网络19层。获得可提现的动态奖励29万余元,并通过在网站排单“布施”的方法,获取非法利益4万余元。2017年7月22日被告人洪子江在长沙火车南站被公安机关抓获。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人洪子江以投资经营活动为名,诱骗他人以投资的方式加入传销组织并作为返利依据,按照一定的顺序组成层级,其直接或者间接发展了传销人员三十人以上,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪；系共同犯罪,在共同犯罪中,被告人洪子江起了次要作用,属从犯。公诉机关提请对被告人洪子江依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，予以判处。被告人洪子江辩称：1、他无故意犯罪的主观故意；2、他既不是“善心会”的发起人、操纵者，也没有引诱他人参加“善心会”；3、他写过反对“善心会”的文章，起到了阻碍“善心会”发展的作用，应为犯罪中止；4、他的非法获利应认定为4000元；5、他的行为不符合组织、领导传销活动罪的立案标准。辩护人辩护称：1、被告人洪子江是被欺骗加入“善心会”组织的；2、被告人洪子江没有编辑“善心会”宣传资料，只是转发，发展会员也只是发送注册链接，没有采取欺骗手段发展会员，其只是传销组织的参与者而不是组织、领导者；3、鉴定意见中挂名和虚拟的下线人数应予排除，鉴定结论不能作为认定发展人数的依据，被告人洪子江发展并认识的下线只有16人；4、被告人洪子江被抓获后全面、完整的交代了自己的所作所为。请法庭对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明:2013年5月，黑龙江籍人员张某（另案处理）等人在深圳市注册成立“深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），之后，在互联网注册ｗｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｃｏｍ等多个网站域名，并搭建起“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台。该“善心汇”组织以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，依托上述会员管理平台，采取“布施”（即投入一定资金）与“受助”（即获取一定资金）、售购或奖励虚拟的“善种子”、“善心币”、“善金币”及发展下线会员获取个人管理奖等方式，不断发展会员、吸收资金，获取非法收益。基本模式为：参加者以购买一个“善种子”（用于激活）的名义交纳300元会费在“善心汇”网站系统平台获得其入会的激活码，由推荐会员激活账户，参加者即成为“善心汇”会员，新会员再交纳100元购买一个“善心币”（又称排单币，用于挂单），通过购买的“善心币”排单并按照“善心汇”系统平台提供需布施人员名单、账号等信息打款2000元至30万元给“善心汇”布施，布施成功后，新会员便等待接受“善心汇”组织其他会员对其自己的布施即受助，受助时限根据新会员资助的社区时限匹配收款。会员通过发展下线可分别获得其第一代、第三代、第五代下线投资金额6%、4%、2%的奖励收益（个人管理奖由下线完成资助的返利比得出，该收益一部分给管理钱包，一部分转为“善金币”用于商城购物）。此外，“善心汇”组织在上述会员管理平台系统设置了会员升级模式，按照会员购买“善种子”数量、向“善心汇”所交纳的费用、推荐发展的会员人数等晋升更高级别的会员。2016年5月，“善心汇”会员刘某1（另案处理）推荐被告人洪子江加入“善心汇”，被告人洪子江通过刘某1发送的宣传资料了解“善心汇”的经营模式后，认为有利可图，遂于同月15日通过“善心汇”网站管理平台注册了一个账户（登录名为186××××1205、ＩＤ为335），并使用以300元向刘某1购买的一个虚拟的“善种子”激活账户后加入“善心汇”，成为该组织会员。之后，被告人洪子江通过手机微信群发功能向微信朋友发送“善心汇”有关组织、经营模式、盈利前景等宣传资料、发送会员注册链接、将有意加入者拉进刘某1创建的用于发布宣传资料、消息和授课的“善心汇”管理微信群等方式发展下线会员（2016年10月左右洪子江将其建立的“善心汇”微信群删除）。截止2017年7月24日，被告人洪子江直接发展黄某、许某、范某等下线会员16人；被告人洪子江所注册的账户属普通用户，该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有19层，30902个会员账号（总下级会员数）；该账户共完成9次赠与，累计金额129000元，12次受助，累计金额226600元，已支出善种子591个、善心币1342个，账户剩余善金币294054个；该账户管理钱包已支出67500元，管理钱包剩余231654元。被告人洪子江通过静态收益和动态收益非法获利40000余元。在加入“善心汇”组织期间，被告人洪子江在微信群中发布了一篇反对“善心汇”组织及传销模式的文章。2017年7月22日，长沙铁路公安处长沙南车站派出所民警在长沙南站将已被上网追逃的被告人洪子江抓获。公安机关将被告人洪子江在中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行汽车东站分理处账号为19×××02的银行账户内的11557.02元款项予以冻结。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的证据予以证明：1、、被告人洪子江的常住人口基本信息。证明被告人洪子江犯罪时已达到完全刑事责任年龄。2、证人刘某1的证言。证明“善心汇”组织及传销模式情况；他在2016年5月发展洪子江为“善心汇”会员，洪是普通会员，洪子江发展了下线会员，他认识的有黄某、陈某1，其他人他不熟悉；他和洪子江都是通过创建微信群管理下线会员，通过微信群发布“善心汇”有关消息、宣传资料等。3、证人左某的证言。证明他是2015年5月成为“善心汇”会员，他的推荐人是许某。2016年11月，洪子江告诉他其“善心汇”账号被封了，账户内有一些资金，但要布施才能套现，并提出由他出钱布施，账户内的资金兑现资金分一半给他，他同意了。之后洪自己根据排单的布施区布施，他按照洪子江指定的账户打款，他们便等待受助。洪子江再将受助资金和其在“善心汇”账户内的资金按布施金额50%提取后按他投资金额的25%给他。后来，洪子江好像不打算搞了将其建立的“善心汇”微信群删除了。4、证人许某的证言。证明他成为“善心汇”会员是洪子江推荐的，洪子江将他加入到其创建的微信“善心汇”群中；洪子江一直在微信群里发“善心汇”图片、文字等活动内容资料，告诉群成员“善心汇”盈利模式等，向他们介绍宣传“善心汇”，同时将他们推荐到刘某1和其他“善心汇”的群里去。据他所知，洪子江一直在网络做类似于“善心汇”这样的网络投资项目，还有很多粉丝，所以除他之外，洪子江肯定还发展了下线，而且数量不会少。2016年10月左右，洪子江好像不打算搞了将其建立的“善心汇”微信群删除了。他发展了付某、左某为下线。5、证人范某的证言。证明2016年3月，洪子江通过微信多次向她推荐“善心汇”平台，还给她发了“善心汇”网站的链接网址，告诉她如何进“善心汇”网站注册等，她按照洪子江的要求完成了注册有了自己的账户，并转账300元给洪子江购买了一颗“善种子”激活了账号，她便成为了该网站的会员。之后，洪子江将她拉进其建的“善心汇”微信群，洪子江在微信群中经常发一些图片、活动、资料等给她们看，她便在群中学习“善心汇”的赚钱方式。因洪子江做“善心汇”不专一，公司领导便封了洪子江账号，洪子江在群里说“善心汇”是骗人的等，之后洪子江将自己建的“善心汇”微信群删除了。几个月后不知道为什么洪子江又开始做“善心汇”了。她除了拿别人的身份证发展下线成员外，还推荐了刘某2、曹某、刘某3等下线成员。6、证人黄某的证言。证明2016年1、2月份，洪子江通过微信向她推荐“善心汇”平台，说这是一个“扶贫、互助”网站，可以帮助别人，同时还可以赚钱。之后，洪子江帮她注册了一个“善心汇”账号，是洪发给她一个“善心汇”网站的链接，她通过转账300元要洪子江帮她购买了“善种子”激活了账户。洪子江将她拉进其微信群，谈及了“善心汇”的一些事情，也将她拉进了刘某1等其他人的微信群。她除了拿别人的身份证发展下线成员外，还推荐了十多个人。7、证人付某的证言。证明她成为“善心汇”会员是许某推荐的；据她所知，好像在网上有很多洪子江的会员，而且洪子江还是几个“善心汇”微信群的创建人，肯定发展了下线，数量应该不少。8、证人张某、陈某1、陈某2、宋某、王某等的证言及立案决定书等相关法律文书。证明“善心会”是以“扶贫济困、均富共生”为名，以投资数额等作为返利依据，按照一定的顺序组成层级，直接或间接发展会员的网络传销组织；该组织部分成员已先后被公安机关以涉嫌犯组织、领导传销组织罪立案。9、被告人洪子江的供述。证明“善心汇”组织及传销模式情况；2016年5月，他经刘某1推荐加入“善心汇”，并于同月15日通过“善心汇”网站管理平台注册了一个账户，成为该组织会员。之后，他通过手机微信群发功能向微信朋友发送“善心汇”有关组织、经营模式、盈利前景等宣传资料、发送会员注册链接、将有意加入者拉进刘某1创建的用于发布宣传资料、消息和授课的“善心汇”管理微信群等方式发展下线会员，直接发展黄某、许某、范某等下线会员16人，他不清楚他的下线又发展了多少会员；他单独和与左某通过“布施”获利三万余元。10、公安机关调取、制作的“善心汇”会员系统的电子数据光盘及湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心（2017）电鉴字第149号《司法鉴定意见书》。证明洪子江的账户创建于2016年5月15日，属普通用户，该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有19层，30902个会员账号（总下级会员数）；该账户共完成9次赠与，累计金额129000元，12次受助，累计金额226600元，已支出善种子591个、善心币1342个，账户剩余善金币294054个；该账户管理钱包已支出67500元，管理钱包剩余231654元。11、公安机关调取、制作的被告人洪子江手机中的电子数据光盘及湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心（2017）电鉴字第125号《司法鉴定意见书》及被告人洪子江的手机微信聊天记录截图。证明被告人洪子江所持有的手机中的微信账号好友聊天记录、群聊消息、手机图片及支付宝数据，部分内容涉及“善心汇”、“善种子”、“善心币”、买币等内容。12、被告人洪子江的农业银行账户流水及受助收益、管理钱包提现、功德钱包支出表，被告人洪子江的自书。证明2016年5月至2017年5月，“善心汇”转入洪子江农业银行账户资金94000元；洪子江布施、受助、钱包提现金额、时间等情况。13、被告人洪子江下线成员名单表、结构图及部分下线会员身份信息等。证明被告人洪子江直接和间接发展的“善心汇”会员名单、所处层级、账号、所推荐会员数等情况。14、公安机关出具的被告人洪子江归案情况说明及羁押证明。证明2017年7月22日，长沙铁路公安处长沙南车站派出所民警在长沙南站将已被上网追逃的被告人洪子江抓获。15、公安机关协助冻结财产通知书（回执）。证明公安机关将被告人洪子江在中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行汽车东站分理处银行账户内的11557.02元款项予以冻结本院认为，被告人洪子江以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心会”网站，以高额静态收益和动态收益为诱饵，要求参加者购买“善种子”的方式获得加入“善心汇”组织资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。一、关于被告人洪子江参与传销活动发展人数的认定问题。1、侦查机关委托具有司法鉴定资质的机构及人员依法对被告人洪子江在“善心汇”会员系统中的电子数据进行提取、固定、分析，司法鉴定机构做出的司法鉴定意见书认定，被告人洪子江的账户在整个会员网络中处于第8层（整个网络有75层），其下级网络有19层，30902个会员账号（总下级会员数）；且对上述鉴定意见，侦查机关亦提供了根据“善心汇”网上数据统计的被告人洪子江直接发展的下线会员名单、被告人洪子江下线成员三层结构图、三层关系表及所有下线成员五层结构图予以印证。2、侦查机关提供的记载被告人洪子江部分下线会员编号、姓名、身份证号码、推荐人数账户、推荐人所在层级数、推荐下线会员数、会员系统绑定的银行卡号码等情况的明细表及部分下线会员的户籍资料，证明被告人洪子江直接或间接发展的该1000余名部分下线会员的身份信息及所处的层级、发展的会员数；其中上述会员中的左某、许某、王某、陈某1、陈某2等的证言对上述书证的客观性、真实性和关联性予以了印证。3、在被告人洪子江手机中提取的数据内容中，被告人洪子江在2017年1月6日与会员微信聊天中写到“我善心汇三万多人了聚金缘2900多人”；此外，被告人洪子江在2017年9月27日供述“2017年5月份，我进入‘善心汇’平台后，我可以看到我直接发展的下线会员名字及已经激活和未激活成员的名字，包括我名下已经发展有多少人，我记得我当时看时只有几百下线会员的数据”，但洪在2017年7月24日供述“2017年3、4月份的时候，我登录自己的账号看了一下，我的线下发展了大概几千人”。虽然被告人洪子江的上述聊天记录和供述中关于其知道自己发展的会员数的数字不一致，但能够认定被告人洪子江直接或间接发展的会员人数在几百至三万余之间。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）第一条第四款“办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销人数、层级数等犯罪事实”的规定，本院认定被告人洪子江组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上且层级在三级以上，应当认定为情节严重。二、关于被告人洪子江在传销活动中的作用问题。1、被告人洪子江为牟取非法利益，明知“善心汇”组织及实施的活动是通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入、要求被发展人员交纳费用或者以认购“善种子”、“善心币”、“善金币”等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的传销组织和传销活动，仍然以慈善为幌子，通过微信群发布宣传资料、注册链接等方式，宣传“善心汇”高收益传销模式，引诱他人参加并发展其他人员加入，其行为具有宣传和欺骗性，其为获取非法利益参与犯罪的主观故意明显；2、本案中，被告人洪子江虽不是“善心汇”传销活动的发起、策划、操纵者，但其在传销活动中直接或者间接发展参与传销的人员众多，对传销活动的实施、传销组织的扩大起了关键作用。故依照《意见》关于“其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，可以认定为传销活动的组织、领导者”的司法解释，应认定被告人洪子江为传销活动的组织、领导者。三、关于被告人洪子江非法获利数额的问题。1、侦查机关调取的被告人洪子江用于传销活动的中国农业银行账户，并经被告人洪子江确认，证明2016年5月至2017年5月，“善心汇”转入洪子江农业银行账户资金94000元，且该数额尚不包括被告人洪子江以支付宝、微信等方式获取的其出售“善种子”“善心币”、“善金币”等的非法收益；2、司法鉴定认定被告人洪子江的“善心汇”账户管理钱包已支出67500元；3、被告人洪子江的多次供述证明其在单独和与左某共同“布施”中，其个人获益40000余元。故被告人洪子江在法庭上辩称其非法获利4000元的意见既无证据印证，亦与上述证据证明的事实不符，本院根据被告人交纳费用、售购“善种子”“善心币”等案件实际情况，认定被告人洪子江非法获利40000余元，对该违法所得依法应予追缴。四、有关被告人洪子江发表反对“善心汇”文章及退出涉案微信群行为的认定问题。被告人洪子江发表反对“善心汇”文章及退出涉案微信群的事实有被告人的供述及许某、范某等证人的证言证明，可以认定，但被告人洪子江在退出微信群后又与左某利用其“善心汇”账号共同“布施”获取其参与传销活动所得非法利益，被告人洪子江的该行为属继续参与传销犯罪活动，故被告人洪子江辩称其行为属犯罪中止的意见于法无据，本院不予采信，但被告人洪子江发表反对“善心汇”文章及退出涉案微信群的行为具有一定的积极意义，就该情节可在对被告人量刑时予以考量。本案系共同犯罪，根据被告人洪子江的犯罪事实，并综合被告人洪子江在“善心汇”传销组织中处于普通用户地位及网络传销的特点，可认为被告人洪子江在共同犯罪中起了次要作用，是初犯，可减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告人洪子江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2020年7月21日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、对公安机关冻结的被告人洪子江在中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行汽车东站分理处账号为19×××02的银行账户内的11557.02元及孳息予以追缴，上缴国库。三、对被告人洪子江尚未退缴的违法所得28442.98元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长万军人民陪审员孙爱涛人民陪审员徐保尧二〇一八年七月三十日书记员陈柏羽

山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书（2019）晋0802刑初570号公诉机关运城市盐湖区人民检察院。被告人张国鹏，男。2019年7月19日，因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。辩护人张开民，山西瀛航（运城）律师事务所律师。运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑一刑诉[2019]526号起诉书指控被告人张国鹏犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察员杨红娟出庭支持公诉,被告人张国鹏及其辩护人张开民到庭参加诉讼。现已审理终结。运城市盐湖区人民检察院指控，2018年5月4日，运城市盐湖区人民法院作出（2018）晋0802民初2017号民事判决书，判决被告人张国鹏偿还崔某某借款320000元及利息,刘某某对此承担连带担保责任。2018年8月16日，运城市中级人民法院作出（2018）晋08民终2261号民事裁定书，裁定准许刘某某撤回上诉。2018年8月17日，一审民事判决和二审裁定发生法律效力。在人民法院执行期间，被告人张国鹏于2018年9月6日将其实际经营的位于居然之家的福瑞卫浴销售店以65万余元的价格转让给王某，后将该65万余元用于偿还个人债务，有能力执行而拒不执行人民法院的判决、裁定。公诉机关认为，被告人张国鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，应依法以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人张国鹏对起诉书的指控未提出异议。辩护人的辩护意见为：1.被告人张国鹏有自首情节；2.被告人张国鹏系初犯，且认罪，依法从轻处理。经审理查明，2016年8月23日、2017年3月2日，被告人张国鹏向崔某某借款350000元，张国鹏妻子刘某某系该借款的担保人，约定利息为月息2分。被告人张国鹏向崔某某利息支付至2017年10月25日，不再支付。2018年3月16日，崔某某将被告人张国鹏与刘某某诉至本院。2018年5月4日，本院判决：1.张国鹏于判决生效后十日内偿还崔某某借款32万元及利息。2.刘某某承担连带担保责任等。判后，刘某某不服上诉。在上诉期间，即2018年8月15日，刘某某撤回上诉。2018年8月16日，运城市中级人民法院裁定:准予刘某某撤回上诉。2018年8月17日，一审判决发生法律效力。一审判决生效后，被告人张国鹏及刘某某不主动履行还款义务。2018年8月29日，崔某某向本院申请强制执行。立案后，本院依法向被执行人张国鹏、刘某某发出执行通知书及财产报告令，督促其履行法律文书所确定的义务，但被告人张国鹏和刘某某仍未主动履行还款义务。在执行期间，即2018年9月6日，被告人张国鹏将其在运城居然之家实际经营的“福瑞”洁具店（名义上是以被告人张国鹏妻弟刘某某经营）以650000元转让给了王某、王×父女。王×给被告人张国鹏指定的刘某某账户汇款300000元，剩余35万元，王×经被告人张国鹏许可，直接支付给被告人张国鹏的债权人高某、李某某等人。法庭审理过程中，公诉人当庭宣读并出示了被告人张国鹏执行依据和民事执行依据的书证、证人侦查人员吴焜红、景琦,崔某某、景泽学、王×的证言、被告人张国鹏的供述等证据材料。经庭审质证，被告人张国鹏对上述证据均未提出异议。上述证据的来源及形式合法，内容客观真实，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人张国鹏在执行期间，拒不向人民法院如实申报自己财产，并且秘密转让其经营的店铺，转让所得钱款，不支付本案申请执行人崔某某的债务，系有履行能力而拒不履行法院生效判决，致使法院判决无法执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张国鹏的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。辩护人认为被告人张国鹏有自首情节的辩护意见，经查，本案系2019年2月28日本院向运城市公安局盐湖分局移送侦查的张国鹏涉嫌刑事犯罪的案件，该局于4月9日受理，于同年5月30日立案侦查。同年7月19日，公安机关依法传唤了被告人张国鹏到案，并于当日将被告人张国鹏采取了刑事拘留强制措施。即被告人张国鹏并非主动到案，故辩护人认为被告人张国鹏有自首情节的辩护意见，无事实依据，不予采信。根据被告人张国鹏的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人张国鹏犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2021年1月18日止。罚金在本判决生效之日起，一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长肖建龙人民陪审员赵伟人民陪审员李亚琳二〇一九年十一月十九日书记员李帅

刘某光犯滥伐林木案一审刑事判决书贵州省从江县人民法院刑事判决书（2015）从刑初字第100号：从江县人民检察院以从检公诉刑诉（2015）98号起诉书指控被告人刘某光犯滥伐林木罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年11月10日公开开庭审理了本案。从江县人民检察院指派检察员廖成波出庭支持公诉，被告人刘某光到庭参加了诉讼。现已审理终结从江县人民检察院指控：2015年6月，被告人刘某光因家中建房需要，在没有办理木材采伐许可证的情况下，请其表弟陈某金与其一起将其位于从江县谷坪乡帮大村“弄叫”坡的一片杉树采伐。经从江县林业调查规划设计队测量和计算，被滥伐林木的材积为22.7217立方米，蓄积为35.5026立方米。2015年7月9日，被告人刘某光主动到帮大村村委会找民警交待其无证砍伐的事情。庭审查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。同时查明，被告人表示自愿补植与其滥伐林木相应数量的树苗，以弥补自己滥伐林木行为对生态环境造成的损害。上述事实，被告人刘某光在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘某光的户籍证明，采伐申请书，从江县谷坪乡帮土大寨村民委员会证明，从江县公安局谷坪派出所证明，林权证，到案经过，扣押物品、文件清单；提取痕迹、物证笔录及照片，现场勘验笔录、图及照片；证人陈某金的证言；鉴定意见；被告人刘某光的供述及辩解等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人刘某光违反森林法的规定，在没有办理木材采伐许可证的情况下，滥伐林木蓄积35.5026立方米，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人刘某光犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。鉴于被告人犯罪后能主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，具有法定从轻或减轻处罚情节；且被告人在庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现，并当庭表示自愿补植与其滥伐林木相应数量的树苗，以弥补自己滥伐林木行为对生态环境造成的损害。综合以上情节，可对被告人从轻处罚。经考察，被告人刘某光在案发前没有其他违法犯罪记录，对其适用缓刑没有再危害社会的危险，对其所居住的村庄没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。为维护社会管理秩序，保护森林资源不被非法破坏，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院、司法部〈关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见〉》第九条的规定，判决如下一、被告人刘某光犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金4000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于法律文书生效后十日内缴清。）二、对在案扣押的材积为22.7217立方米的杉原木予以没收，由从江县森林公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员梁昌学二〇一五年十一月十一日书记员邱春娅