任剑江、陈松非法持有、私藏枪支、弹药、敲诈勒索、寻衅滋事一审刑事判决书贵州省从江县人民法院刑事判决书（2018）黔2633刑初134号：从江县人民检察院以从检公诉刑诉［2018］197号起诉书指控被告人任剑江犯非法持有枪支罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，被告人陈松犯敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，被告人罗增林、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦子强犯寻衅滋事罪，于2018年11月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭审理本案，2019年2月1日公诉机关以补充侦查为由向本院提出延期审理建议，同日本院决定延期审理，2019年2月15日公诉机关提出恢复审理建议，同年2月18日本院决定恢复审理；2019年4月2日公诉机关再次向本院提出延期审理建议，同日本院决定延期审理，2019年4月30日公诉机关提出恢复审理建议，同日本院决定恢复审理。2019年5月28日本院组织庭前会议，2019年6月21日公诉机关变更起诉，将对被告人任剑江的指控变更为强迫交易罪、聚众斗殴罪、非法持有枪支罪，将对被告人陈松的指控变更为强迫交易罪、聚众斗殴罪，将对被告人罗增林、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦子强的指控变更为聚众斗殴罪。本院于2019年7月2日公开开庭审理了本案，从江县人民检察院指派检察员陈平、李前进出庭支持公诉，被告人任剑江及其委托辩护人黄德辉、被告人陈松及其指定辩护人胡朝杰、被告人罗增林及其指定辩护人朱碧、被告人吕晓辉及其指定辩护人李甍、被告人刘凯波及其指定辩护人田俊、被告人石伟及其指定辩护人李大冲、被告人张贵有及其指定辩护人吴启刚、被告人韦子强及其指定辩护人刘习永均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审委会讨论并作出决定，现已审理终结从江县人民检察院指控：2014年以来，被告人任剑江陆续纠集刑满释放人员陈松以及无业人员罗增林、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦子强，为谋求不法利益，彰显自身势力，在从江县丙妹镇的部分娱乐场所为非作恶、无事生非、逞强滋事，实施了一系列强迫交易、聚众斗殴、打架闹事等违法犯罪行为，逐步形成了以任剑江、陈松为首的恶势力犯罪团伙，扰乱了当地经济、社会生活秩序，影响恶劣，其违法犯罪事实如下：一、犯罪事实1、2014年11月下旬，被告人任剑江与金某ＫＴＶ的股东李某1、杨某1等人吃饭时，提出派人到金某ＫＴＶ当保安、看场子以保证无人闹事并每月收取一万元费用的要求，因忌惮任剑江等人的势力，为保证金某ＫＴＶ的正常经营，李某1等人便被迫答应任剑江的要求。从2015年至2017年12月，任剑江安排陈松等人到该ＫＴＶ看场子，李某1按每月一万元支付给被告人任剑江及陈松。除抵扣的消费外，李某1支付人民币209028元给任剑江、陈松。2016年11月28日星钻纯Ｋ-ＫＴＶ开业后，陈松以没有房间为由威胁曾某，并要求送免费的酒水，否则无法经营。其后，任剑江和陈某2吃饭时，提出派员到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ当保安、看场子。因忌惮任剑江、陈松等人的势力，为保证星钻纯Ｋ-ＫＴＶ的正常经营，陈某2便被迫答应任剑江的要求，并同意每月支付1万元和价值5000元的消费卡。任剑江即安排陈松，陈松又叫姚某3、石某2、韦子强先后到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ看场子。从2017年1月至4月间，陈某2共支付4万元和价值2.6万元的消费卡给任剑江、陈松。2017年4月23日，因陈某2在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ被孟某2、廖某等人殴打后，便停止支付给任剑江、陈松看场子费。2、2018年2月11日23时许，被害人朱某在从江县丙妹镇的金某ＫＴＶ消费时，与金某ＫＴＶ大堂经理曹开心发生争吵，并用点钞机砸向曹开心后，导致点钞机损坏。莫某1即打电话给陈松告知此事。陈松遂立即召集韦子强、石某2、邓某赶到金某ＫＴＶ，在与朱某、吴某1等人争吵后进行殴斗，殴斗过程中因邓某被人用刀捅伤，陈松即打电话告知任剑江，任剑江随后赶到现场，被告人罗增林也驾驶陈松的车辆携带刀具来到金某ＫＴＶ路口。之后，先后到场的罗增林、韦子强、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦柳江（批捕在逃）、唐某（另案处理）分别持刀追砍被害人朱某、吴某1、张某1至附近的新时代宾馆内，其中罗增林、吕晓辉、韦柳江用刀将朱某、吴某1、张某1砍伤。随后，陈松驾驶自己的车辆和韦子强将九把砍刀拿到銮里的牛棚存放。经黔东南州公安司法鉴定中心鉴定，朱某的伤为轻伤二级，吴某1的伤为轻微伤。二、违法事实1、2013年9月13日，罗增林到从江县城的冰城网吧上网过程中向网吧网管吴堂友借摩托车，双方因为语言不合发生口角，罗增林砸吴堂友的摩托车，罗增林被从江县公安局行政拘留10日。2、2014年12月8日，罗增林因在从江县丙妹镇江东农贸市场被吴某3华用石头砸。当晚8时许，罗增林携带一把大砍刀并约石伟、韦柳江到从江县第二民族中学门口找吴某3华打架。下晚自习后，罗增林、韦柳江和石伟追不上吴某3华，后被从江县公安局巡逻民警抓获，为此罗增林被从江县公安局行政拘留5日。3、2015年3月14日23时许，罗增林与刘凯波、石伟、韦柳江等人在从江县城的愉快网吧内无故拿走杨端云和黄某的香烟，并殴打杨某2、黄某、黎星、石某3等人。4、2017年8月28日23时许，罗增林和张某5、陈某3在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ门口的停车场与他人发生争执后，便对在旁观望的罗昌旺实施殴打。罗增林被从江县公安局行政拘留15日。5、2018年1月3日，石某2和其女朋友在金某ＫＴＶ唱歌时，因石路南跟石某2的女朋友说话，便认为是在骚扰，因此殴打石路南。刘凯波、石伟、石某2、吕晓辉等人看到后，一起殴打石路南。刘凯波、石伟、吕晓辉被从江县公安局行政拘留8日、罚款200元。石伟于2018年2月23日、吕晓辉于2018年3月6日、刘凯波、韦子强于2018年3月8日主动到从江县公安局投案。另查明：2013年6月，被告人任剑江让龙某2成将两支火药枪放在王某崧（已判刑）的家中保管。2013年7月22日晚，被告人任剑江以妹妹任某2遭到石某1、梁某2骚扰为由，与对方发生打架，后任剑江又纠集王某崧、詹某、贺某江并从王某崧家拿得之前保管的两支火药枪和两把刀，共同乘坐由王某崧驾驶车辆前去寻找石某1、梁某2。当车辆行至从江县丙妹镇的丁字口路段时发现石某1、梁某2后，任剑江下车并持火药枪向石某1所在的位置开了一枪，公安机关巡逻警察听到枪响后赶到现场并将王某崧抓捕归案，并从其驾驶车辆上查获一支火药枪、两把刀和十七小包冰毒。任剑江看到警察来后，携带一支火药枪与詹某、贺某江逃离现场。2013年8月20日，詹某帮任剑江将其一支火药枪上交给公安机关。经黔东南州公安司法鉴定中心鉴定，两支枪支为自制长管火药枪。被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第二百二十六条第（二）项、第二百九十二条第一款第（四）项之规定，应当以强迫交易罪、聚众斗殴罪、非法持有枪支罪追究被告人任剑江的刑事责任，以强迫交易罪、聚众斗殴罪追究被告人陈松的刑事责任，以聚众斗殴罪追究罗增林、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦子强的刑事责任，并涉及恶势力犯罪，应从重处罚，建议法庭对被告人任剑江犯非法持有两支枪支在四年左右有期徒刑定罪量刑，对犯聚众斗殴罪在四至五年有期徒刑定罪量刑，对犯强迫交易罪在二年左右有期徒刑定罪量刑，并处罚金，数罪并罚，建议法庭决定执行十年左右有期徒刑并处罚金。对被告人陈松犯聚众斗殴罪在四至五年有期徒刑定罪量刑，犯强迫交易罪在二年左右有期徒刑定罪量刑并处罚金，数罪并罚，建议法庭决定执行六至七年有期徒刑并处罚金。对被告人罗增林犯聚众斗殴罪，建议法庭在二年有期徒刑定罪量刑，对被告人张贵有犯聚众斗殴罪，建议法庭在二年有期徒刑定罪量刑。对被告人吕晓辉、石伟、韦子强、刘凯波犯聚众斗殴罪，建议法庭在一年零六个月有期徒刑定罪量刑。同时向法庭提交了相关的书证、物证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据。被告人任剑江辩称：对于公诉机关指控我犯非法持有枪支罪，当晚我确实是打响了一支，但是枪支是谁的我不知道；指控我犯聚众斗殴罪，我去的本意并不是打架，是去调解、劝架的；指控我犯强迫交易罪，老板邀请我们吃饭的时候提出邀请我们去上班的，主要负责协助酒吧经理管理酒吧。对于公诉机关指控的上述三个罪名，非法持有枪支如指控成立，我自愿认罪，其他两个罪名我不认罪。被告人任剑江的辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人任剑江的三个罪名依法均不能成立，（1）公诉机关没有查清枪支的来源以及该枪支是否系任剑江所有的事实；（2）公诉机关不能证明任剑江采取了哪些暴力或者威胁手段强迫他人交易的事实；（3）公诉机关不能证明任剑江在聚众斗殴中具体实施了哪些行为，所以指控被告人任剑江的三个罪名均事实不清，证据不足。2、任剑江等人的行为不符合“恶势力”的认定标准，故对被告人任剑江指控为“恶势力”不能成立。被告人陈松对指控罪名均自愿认罪，但辩称：我没有纠集以及指使聚众斗殴，打架是因邓某被打伤了才引起的。被告人陈松的辩护人提出的辩护意见是：1、对指控被告人陈松犯强迫交易罪和聚众斗殴罪无异议，但将陈松列为主犯不当，（1）从陈松到两个ＫＴＶ去上班是受任剑江的安排和拿到的钱来看，陈松处于次要位置；（2）本案斗殴事件主要是被害人行为引起，陈松没有直接参与斗殴或者指使其他被告人斗殴，仅是在斗殴结束后运送犯罪工具，是一个辅助行为。2、被告人陈松不属于恶势力团伙成员，起诉书所列的犯罪和违法事实，被告人陈松只参与了到两家ＫＴＶ当保安的事实，没有参加其他违法事实，将其列为恶势力犯罪团伙的骨干成员，不符合关于“恶势力”的认定标准。被告人罗增林对指控事实无异议，自愿认罪。其辩护人对指控罪名无异议，辩护意见为：1、罗增林对被害人造成的伤害仅为轻微伤；2、被告人罗增林系从犯，如实供述犯罪事实，愿意赔偿被害人损失，应对其减轻处罚；3、罗增林不属于“恶势力”，（1）被告人罗增林在2015年4月至2017年8月期间未实施违法行为，且法不溯及既往，被告人罗增林的违法行为已受到行政处罚，不应重新追究法律责任；（2）各被告人相互间仅为朋友关系，并无组织、领导、纠集者，无固定成员，并未形成恶势力团伙。被告人吕晓辉对指控事实无异议，自愿认罪。其辩护人对指控罪名无异议，辩护意见为：1、被告人吕晓辉不属于恶势力团伙的成员。（1）被告人吕晓辉与刘凯波、石伟等人系朋友关系，其受到行政处罚的涉案事件与本案不具备关联性，该事件属于偶然事件，不具备预谋性与不法目的性；（2）被告人吕晓辉在本案前未受到过任何刑事处罚，公诉人所列举的其曾受过的行政处罚也是因他人挑衅而起；（3）被告人吕晓辉从未从所谓的团伙或者集团中获取不法利益，他既没有参加过任何经常性实施恶势力特征行为的固定群体或组织，又没有与所谓的组织成员在一起共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪，故其行为与身份不符合“恶势力”特征。2、被告人吕晓辉在本案中具有法定、酌定的从轻处罚情节，（1）投案自首；（2）被害人对本案的发生有过错；（3）被告人吕晓辉家属已经积极赔偿被害人经济损失。综上，建议法庭对被告人吕晓辉判处有期徒刑一年零六个月，并适用缓刑。被告人刘凯波对指控事实无异议，自愿认罪。其辩护人对指控罪名无异议，辩护意见为：1、指控被告人刘凯波的违法事实已被公安机关行政处罚并执行完毕，不能作为聚众斗殴的犯罪行为进行次数累加。2、被告人刘凯波不属于“恶势力”团伙成员，（1）刘凯波并未与任剑江、陈松等人经常纠集在一起，未参与被告人任剑江、陈松等人组织的其他犯罪活动，不满足“行为的多次违法性”基本特征；（2）被告人刘凯波并没有参与任剑江、陈松等人在星钻纯和金某ＫＴＶ“看场子”事件中，未收取上述涉案ＫＴＶ的任何费用，也没有从任剑江、陈松处获取过任何费用或好处；（3）没有证据证实被告人刘凯波为星钻和金某两个ＫＴＶ“看场子”，或者参与任剑江、陈松等人组织的其他犯罪活动，根据疑罪从无原则，不应认定为恶势力犯罪团伙成员。3、被告人刘凯波有自首情节，参与斗殴中并未将被害人砍伤；4、被告人刘凯波认罪态度较好，有悔罪表现，被害人朱某、吴某1有严重过错，可酌情从轻、减轻处罚。被告人石伟对指控事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人石伟不属于“恶势力”，（1）被告人石伟的行为未达到认定为恶势力“多次”的条件；（2）本案发生源于石伟一方为了替受伤的好友邓某讨个说法，其动机、目的和起因均不符合“恶势力”为非作恶应具有“不法性”要求，（3）本案八被告人以前共同参与违法犯罪次数少，未达到“一般为3人以上”且具有稳定性的要求；（4）本案造成的人身损害后果较轻，经济损失数额较小，石伟与任剑江、陈松等其他被告人也许有经济往来，但并不熟悉；2、被告人石伟有法定或者酌定从轻、减轻处罚情节。（1）具有自首情节；（2）参与此次斗殴是出于偶然，主观恶性较小，庭审中自愿认罪；（3）被害人有一定的过错。综上，建议对被告人石伟在有期徒刑一年零六个月以下定罪量刑，并适用缓刑。被告人张贵有辩称：我跟任剑江根本不认识，只是这次我跟我朋友在金某ＫＴＶ喝酒，出来买烟看到罗增林他们在打架，才去帮忙的，对公诉机关指控我犯聚众斗殴罪我自愿认罪，但指控我为恶势力我不认。其辩护人提出的辩护意见是：1、不应将被告人张贵有认定为恶势力犯罪团伙成员，本案中，被告人张贵有与被告人任剑江、陈松根本不认识，并没有参与任剑江、陈松等人在金某和星钻ＫＴＶ“看场子”的事件中，未收取上述涉案ＫＴＶ的任何费用，也没有从任剑江、陈松处获取过任何费用或好处。因认识罗增林，偶然参与了2018年2月11日的斗殴事件，不满足“行为的多次违法性”基本特征。2、被告人张贵有虽参与了斗殴行为，但没有打到被害人，并未造成严重后果。3、被告人张贵有在所有被告人中年龄最小，认罪态度好。4、公诉机关对被告人张贵有的量刑建议，相较于同为从犯的罗增林、韦子强、吕晓辉来说较重。被告人韦子强对指控事实无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、被告人不属于恶势力团伙成员，（1）韦子强经被告人陈松介绍到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ上班符合常理；（2）其未与被告人任剑江、陈松等人共同实施暴力、威胁或者其他手段的违法犯罪活动；（3）被告人韦子强将银行卡出借给被告人陈松也仅仅是出于朋友之间的情谊关系；（4）被告人韦子强仅存在一次斗殴行为，未参与被告人任剑江、陈松等人组织的其他犯罪活动，不满足“行为的多次违法性”特征；（5）被告人韦子强未收取上述涉案ＫＴＶ的任何费用，也没有从任剑江、陈松处获取过任何费用或者好处。2、被告人韦子强系从犯、初犯、偶犯，案发后主动投案且如实供述自己的犯罪事实，且庭审中认罪态度较好、被害人有一定过错，建议法庭对被告人韦子强酌情从轻、减轻处罚。经审理查明：2013年以来，被告人任剑江经常纠集他人逞强斗狠、寻衅滋事，后陆续纠集了陈松、罗增林、吕晓辉、刘凯波、石伟、韦子强、张贵有等人，逐步形成了以任剑江为首，陈松为骨干，罗增林、吕晓辉等人为成员的团伙，为彰显自身势力和谋取不法利益，经常在从江县县城内打架斗殴，并在部分娱乐场所强行收取保护费，严重扰乱当地治安秩序和经济秩序，造成较为恶劣的影响。其中：一、2013年6月，被告人任剑江叫龙某2成将两支火药枪放到王某崧（已判刑）的家中保管。同年7月22日晚，被告人任剑江因与石某1、梁某2发生矛盾，纠集王某崧、詹某、贺某江从王某崧家拿出该两支火药枪和两把砍刀驾车寻找石某1和梁某2，在丙妹镇丁字口发现石某1和梁某2所驾车辆后，任剑江与詹某、贺某江、王某崧下车追打石某1和梁某2，任剑江持火药枪向石某1所在的车辆驾驶室位置开了一枪。公安巡逻警察听到枪响后赶到现场抓获王某崧并缴获火药枪一支，任剑江携带另一支火药枪与詹某、贺某江逃离现场。2013年8月20日，任剑江安排詹某将该支火药枪上交给公安机关。经黔东南州公安司法鉴定中心鉴定，该两支火药枪为自制长管火药枪，属于国家管控枪支。二、2014年8月，金某ＫＴＶ开业，刚开始经营时，被告人任剑江等人故意经常到该ＫＴＶ白吃白喝并不断滋扰闹事，从江县城其他不法团伙也经常到该ＫＴＶ白吃白喝和滋扰，导致ＫＴＶ经营困难，后“经人提醒”后，股东李某1、杨某1等人被迫寻找一伙势力来“看场子”提供非法保护。同年11月下旬，被告人任剑江邀请金某ＫＴＶ股东李某1、杨某1等人吃饭，提出派人到金某ＫＴＶ“看场子”,并保证以后再无人敢到ＫＴＶ闹事，每月收取“保护费”10000元人民币，李某1等股东被迫答应。从2014年11月至2017年12月，任剑江安排陈松等人到该ＫＴＶ“看场子”，李某1按每月10000元人民币支付给被告人任剑江及陈松，除抵扣消费外，李某1等人共支付人民币209028元给任剑江、陈松。2016年11月28日星钻纯Ｋ-ＫＴＶ开业后，被告人任剑江等人又故意经常到该ＫＴＶ白吃白喝并不断滋扰闹事，其他不法团伙也到该ＫＴＶ白吃和滋扰，导致经营困难，被告人陈松还威胁大堂主管曾某免费送酒水，否则让其无法经营。星钻纯Ｋ-ＫＴＶ老板陈某2迫于无奈，也“经人提醒”后要请一伙势力“看场子”，经比对，觉得任剑江团伙在从江街上比较有势力，遂请任剑江等人吃饭,并达成请任剑江等人为星钻纯Ｋ-ＫＴＶ“看场子”的协议，每月支付任剑江等人看场费10000元人民币和价值5000元的消费卡。之后任剑江即安排陈松，陈松又安排姚某3、石某2、韦子强先后到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ看场子，星钻纯Ｋ-ＫＴＶ对姚某3、石某2、韦子强另外支付每月2000元的报酬。从2017年1月至4月间，陈某2共支付4万元和价值26000元的消费卡给任剑江、陈松。2017年4月23日，因陈某2在该ＫＴＶ被另一团伙成员无故殴打后，才停止支付给任剑江等人的费用。三、因任剑江、陈松等人在金某ＫＴＶ收取费用并提供非法保护，2018年2月11日23时许，榕江人朱某和从江下江人吴某1等人在金某ＫＴＶ消费时，朱某与该ＫＴＶ前台工作人员曹开心发生争吵并用点钞机砸向曹开心，导致点钞机损坏。ＫＴＶ大堂经理莫某1即打电话告知陈松，陈松立即召集被告人韦子强和石某2、邓某某赶到金某ＫＴＶ与朱某、吴某1等人进行争执并互殴，殴斗过程中邓某某被人用刀捅伤，陈松即打电话告知任剑江，先行赶到的被告人罗增林立即驾驶陈松的车辆去拿砍刀，被告人吕晓辉、刘凯波、石伟、韦柳江（批捕在逃）、唐某（另案处理）、张贵有闻讯赶到金某路口与陈松等人汇合，被告人任剑江随后赶到现场。被告人罗增林驾车要得砍刀后，被告人罗增林、韦子强、吕晓辉、刘凯波、石伟、张贵有、韦柳江（批捕在逃）、唐某立即分别持砍刀追砍被害人朱某、吴某1等人，追至附近的新时代宾馆内，被告人罗增林、吕晓辉、韦柳江（批捕在逃）将朱某、吴某1、张某1砍伤。随后陈松驾车载诸被告人逃离现场并与被告人韦子强将作案工具九把砍刀进行隐藏。经法医鉴定，朱某所受的伤为轻伤二级，吴某1所受的伤为轻微伤。同时查明，2013年9月，被告人罗增林在从江县冰城网吧无故砸坏他人摩托车，被从江县公安局行政拘留10日。2014年12月，被告人罗增林因与他人发生矛盾，携带一把大砍刀与被告人石伟、韦柳江到从江县第二民族中学门口追砍他人，被从江县公安局巡逻民警抓获，罗增林被从江县公安局行政拘留5日。2015年3月被告人罗增林与刘凯波、石伟、韦柳江等人在从江县城的愉快网吧内无故拿走他人香烟，并殴打他人，罗增林被行政拘留12日。2017年8月被告人罗增林在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ门口停车场与他人发生争执后，无故殴打在旁观望的罗某某，罗增林被从江县公安局行政拘留15日。2018年1月被告人刘凯波、石伟、吕晓辉和石某2无故殴打石某某，刘凯波、石伟、吕晓辉分别被从江县公安局行政拘留8日并罚款200元。案发后，被告人石伟、吕晓辉、刘凯波、韦子强主动到从江县公安局投案自首。上述事实，有以下证据证实：（一）综合性证据1、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书等，证实案件的诉讼过程。2、户籍证明，证实各被告人均已达到刑事责任年龄。3、到案经过，证实被告人石伟、吕晓辉、刘凯波、韦子强投案自首和其他被告人被抓获的经过。4、行政处罚决定书，证实被告人任剑江因吸毒及被告人石伟、吕晓辉、刘凯波、罗增林等人因上述寻衅滋事、殴打他人被行政处罚的事实。（二）关于被告人任剑江非法持有枪支的证据1、特巡警的抓获经过，证实2013年7月23日现场抓获王某崧并缴获一支火药枪和两把砍刀的事实。2、公安机关立案决定书，证实被告人任剑江非法持有枪支案在2013年7月22日立案的事实。3、从江县人民法院（2013）从刑初字第76号刑事判决书，证实王某崧因犯非法持有枪支罪判处有期徒刑三年的事实。4、扣押清单及枪支图片、鉴定意见书，证实扣押的两支火药枪系管制枪支的事实。5、同案人王某崧的供述和辨认笔录，证实任剑江叫龙某2成拿两支枪支到其家中存放并在2013年7月22日与任剑江等人持枪斗殴的事实，并通过辨认确认扣押的两支枪支确系其保管的枪支的事实。6、詹某的证言，证实在2013年7月22日参与任剑江等人持枪斗殴，后任剑江叫其拿枪到公安机关上交的事实。7、龙某2成的证言，证实其受任剑江安排拿两支火药枪到王某崧家存放保管和在2013年7月22日参与任剑江等人持枪斗殴的事实。8、贺某江的证言，证实在2013年7月22日参与任剑江等人持枪斗殴的事实。9、证人石某1、梁某2的证言，证实2013年7月22日晚上与任剑江发生冲突被任剑江等人殴打和开枪射击的事实。10、被告人任剑江的供述，供认其在2013年7月22日晚上因听说其妹妹被人调戏，便与石某1、梁某2发生争执，后召集王某崧等人并从王某崧家拿出两支火药枪和砍刀寻找石某1、梁某2，找到后朝石某1驾驶的车辆副驾室开了一枪，后携一支枪逃跑，之后叫詹某把枪上交公安机关的事实。（三）关于强迫交易罪的证据：1、金某ＫＴＶ账目，证实2014年11月30日至2017年12月21日，付给任剑江共计26次费用209028元的事实。2、陈某2的银行记录、银行流水记录，证实陈某2分别于2017年1月17日、2017年2月17日、2017年4月16日、2017年4月22日转给韦子强账户8000元、12000元、10000元、10000元，共计4万元进入韦子强账户的事实。3、星钻纯Ｋ-ＫＴＶ充值记录及消费记录，证实从2016年12月14日至2017年5月19日星钻纯Ｋ－ＫＴＶ为任剑江的星钻黑金储值卡充值6次共计26000元，以及用该卡在星钻纯Ｋ－ＫＴＶ的消费时间、金额的事实。4、证人莫某1的证言及辨认笔录，证实任剑江和陈松等人来金某看场子之前，任剑江和陈松经常带得有十多二十人来白吃白喝及打架闹事，其中有老黑、流氓、韦某、柳江等，为了制止白吃白喝及打架闹事的情况，经过了解知道任剑江的名气大，手下还有一帮小弟，都是敢打敢杀的，且他们又经常来闹事、白吃白喝，出于无奈才请他们来看场子的。任剑江、陈松来进场看场子后，主要是陈松带老黑、流氓、韦某、柳江等人和其他小弟一起来看场子，这些人一共有一二十人，任剑江也亲自带小弟来看场子，但是次数要少一些。他们当中，任剑江是老大，陈松是老二，其他人的排行就不清楚了，平时看场子中遇到一些打架之类的事情，任剑江的小弟会打电话给任剑江汇报，然后任剑江派陈松来处理。同时证实吕晓辉、韦子强、张贵有、刘凯波、张乘瑞、石伟、罗增林、韦柳江是经常跟任剑江、陈松到金某ＫＴＶ白吃白喝的人。5、证人林某的证言，证实2013年6月至2017年4月，其在工作期间，李某2、任剑江等人经常白吃白喝不开钱，他们来时都是说跟老板讲好了的。6、证人孟某1的证言，证实其在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ担任会计期间，通过网银四次转账给任剑江等人，同时证实星钻纯Ｋ-ＫＴＶ开业期间任剑江和李某2这两帮人经常到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ来玩，拿东西和喝酒都没有付账，还闹事或者对服务员大吼大叫的，老板迫于无奈才请他们来看场子。7、证人曾某的证言，证实其是星钻纯Ｋ-ＫＴＶ的店长，请任剑江、陈松一伙来看场子不是自愿的，是受威胁的，没请他们来看场子之前，他们三天两头来店内白吃白喝或闹事，后为了保证正常经营被迫无奈请他们来看场子，但请他们来看场子也没有什么用。8、证人姚某1的证言，证实金某ＫＴＶ开业后，自己看到的任剑江一伙人有三次来消费不开钱，每次都是一二十个人来，任剑江这一伙人经常打架，名气很大，都害怕他们，不敢得罪他们。9、证人张某2的证言，证实星钻纯Ｋ-ＫＴＶ刚开业那段时间，任剑江、陈松来闹事三四次，每次都是七八个人来，要求送免费的酒水，并威胁说如不送就将店子给砸了，有时候韦子强也在。10、证人张某3的证言，证实星钻纯Ｋ-ＫＴＶ开业期间经常有人打架闹事，当时一夜要有一两次打架，打架的都是任剑江、李某2等人的小弟，之所以知道是任剑江、李某2的小弟，是因为平时任剑江来开包房喝酒唱歌，那些人都跟在他后面来的，一看就知道那些人是小弟了，李某2的情况也是一样。任剑江在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ刚开业的时候来过几次，都有一群小弟和朋友跟着来，其中有一个是叫陈松。11、证人姚某2的证言，证实2017年元月左右，陈松安排其到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ看场子，处理过十几次，每次都有陈松、吕晓辉、韦子强他们帮忙，之后陈松安排韦子强去接替其。同时证实：韦子强是陈松的小弟，任剑江经常与陈松、韦子强、吕晓辉等人在一起，带他们放高利贷找钱；任剑江、陈松等一伙人任剑江是老大，下面的小弟有陈松、何某等人，陈松的小弟是韦子强、吕晓辉等人，何某他们是否有小弟不清楚；任剑江、陈松一伙人的刀、棍都放在任剑江在老城区的家里，一般打架的时候都是会开车的小弟去拿。12、证人莫某2的证言，证实任剑江在社会上很有影响力，他开设赌场、放高利贷、还养有许多小弟，负责帮他人收高利贷的账，平时要是惹到他，就被他和他的小弟打，他在街上的影响力较大，街上的人没有谁敢去惹他；任剑江及小弟每年在过年前都杀猪聚会、分红。13、被害人李某1的陈述及辨认笔录，证实金某ＫＴＶ开业的时候是聘请得有保安的，开业后经常有社会上的人来平白无故的闹事、白吃白喝，后来社会上有风声说任剑江想来他们金某ＫＴＶ看场子，再后来任剑江就请他们股东到黔粤轩饭店去吃饭，在吃饭的时候就双方达成了协议，以每个月一万元请任剑江到金某ＫＴＶ看场子。2014年11月任剑江等人进场看场子，陈松带小弟来看场子的次数多一点，任剑江亲自带小弟有来看场子的次数少一点；金某ＫＴＶ股东及管理人员对任剑江、陈松等人没有管理权，他们也不听股东的，他们才是强势的一方，股东们还得听他们的，之所以请任剑江等人来看场子，是因为知道任剑江等一伙人在社会上有一定的影响力。14、被害人杨某1的陈述，证实金某ＫＴＶ刚开业不久就出现几伙人来白吃白喝、打架闹事，这些白吃白喝的人中也有任剑江一伙人，任剑江一伙人经常来白吃白喝不给钱，为了避免更大的损失，迫于无奈才请任剑江等人来看场子的，金某ＫＴＶ股东和任剑江等人之间不存在管理关系，也管不了他们，他们不用到ＫＴＶ上班，有事打电话他们才派人来处理事情。15、被害人梁某1的陈述，证实金某ＫＴＶ开业时经常有人来白吃白喝，还经常打架闹事，被迫才请任剑江等人看场子。16、被害人陈某1的陈述，证实其与陈某2合伙经营星钻纯Ｋ-ＫＴＶ，刚开业时，经常有人闹事、打架，白吃白喝，主要就是任剑江、李某2这两伙人，陈某2不知道怎么和任剑江、李某2联系上了，请他们来看场子。17、被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证实星钻纯Ｋ-ＫＴＶ开业后，任剑江、李某2经常带人来玩，不停地找茬，砸玻璃杯、烟灰缸等，并要求服务员叫老板来，其知道他们是社会上的小混混，闹事的目的是要收保护费，开始时报警，但因为是小事，警察来后也没有办法，他们的这些伎俩警察来了也不好处理。后来就送免费的酒、免单等，但长期这样也不是解决的办法，也影响生意，被迫无奈干脆直接给钱给他们两方人，他们就不会闹事了，但说直接给钱他们不会要，必须是要说请他们来做些事情，这样他们才会要钱。如果只请一伙人，另一伙也会来闹事，只能都请了，就不会有人来闹事。因为任剑江、李某2的势力比较大，如果有其他人来，他们是看得住的，其他的小混混也会给他们面子的。经过辨认，证实吕晓辉、罗增林、韦子强是经常跟任剑江、陈松到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ吃白食、闹事的人。18、被害人欧某的陈述，证实金某ＫＴＶ股东不是主动请任剑江来跟我们看场子的，而是因为任剑江一伙人经常来ＫＴＶ白吃白喝，是被迫无奈才要他来看场子的。19、被告人陈松的供述，供认受任剑江安排到金某和星钻纯两个ＫＴＶ看场子并收取保护费的事实；同时供认其在处理金某ＫＴＶ的事情时一般也带有韦子强、邓某、石某2等人，收取的费用主要是任剑江支配，自己也能自主使用一些；在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ收取的费用其个人使用较多，主要用于与请韦子强、吕晓辉、石某2、邓某等人吃喝，安排韦子强、姚某3、石某2去上班是经过任剑江同意的，自己一伙是以任剑江为首，其和黄某某又各有自己的兄弟，自己的有石某2、姚某3、吕晓辉、韦子强，黄某某的有小罗、韦柳江、刘凯波、石伟等；之后之所以没在星钻纯Ｋ-ＫＴＶ收钱是因为李某2的人打了陈某2后，警方介入调查，担心查到其和任剑江头上就没收钱了。20、被告人韦子强的供述，供认其受陈松安排到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ上班，工资是由陈松发的，其还拿得一张银行卡给陈松使用。同时证实他们一伙有其和任剑江、陈松、罗增林、张贵有、韦柳江、石伟、吕晓辉，没有名义上的老大，实际上是任剑江、陈松说话更管用，但任剑江比陈松更管用，因为有什么事情陈松都要听任剑江的意见。还没到星钻纯Ｋ-ＫＴＶ上班前，和陈松、姚某3、吕晓辉等人一起去玩过，在金某ＫＴＶ、星钻纯Ｋ-ＫＴＶ收钱是任剑江、陈松收的，不知道他们收得多少钱，自己没有分到钱。21、被告人吕晓辉的供述，证实自己一伙有其和任剑江、陈松、韦子强、韦柳江、刘凯波、石伟、张贵有、邓某、石某2。知道任剑江、陈松在金某ＫＴＶ、星钻纯Ｋ-ＫＴＶ收钱，但不知道他们收得多少，自己没有分到钱。22、被告人张贵有的供述，供认其在从江跟“星哥”混，曾经跟小罗和韦柳江去金某ＫＴＶ玩几次，但觉得小罗罩不住场子，要罩得住也只有任剑江、李某2这些大哥才罩得住；2014、2015年韦柳江经常叫其去吃饭和到ＫＴＶ玩，说是任剑江请客，金某ＫＴＶ刚开业时韦柳江叫其去凑人头，有20多人左右，其问韦柳江为什么要凑人头，韦柳江说证明给老板看有兄弟多，有人闹事可以随时拉得出人。23、被告人任剑江的供述，在供述中否认其收取的是保护费，是两个ＫＴＶ的老板主动来找其当外援经理，帮忙处理ＫＴＶ里的一些事而应得的报酬。（四）关于聚众斗殴罪的证据：1、住院病历及像片、情况说明，证实朱某、吴某1、张某1、邓某的伤情情况。2、扣押清单，证实对陈松当晚运送凶器和人员的车辆贵Ｈ×××××白色东风本田车辆，九把作案凶器砍刀已扣押的事实。3、现场勘查笔录，证实对案发现场和藏匿作案工具的地点进行勘查，扣押九把砍刀并在其中五把砍刀上发现血迹的事实。4、通话清单及情况说明，证实案发时陈松多次与任剑江通话及案发前后各被告人之间相互通话的情况。5、黔东南州公安司法鉴定中心《鉴定意见书》，证实在现场和砍刀上提取的血液与朱某、吴某1、张某1的血液基因相同；朱某的伤为轻伤二级，吴某1的伤为轻微伤的事实。6、邓某、石某2的陈述，证实陈松接到电话后，带二人和韦子强到金某ＫＴＶ与朱某等人发生争执并互殴，邓某被捅伤，石某2送邓某到医院的事实及经过。7、证人莫某1的证言，证实朱某无故寻衅并用点钞机砸曹开心，其打电话给陈松来处理，陈松等人来后与朱某等人发生冲突的事实经过。8、潘紧平、潘某的陈述，证实当晚和朱某等人在金某ＫＴＶ消费，朱某与曹开心发生争吵并用点钞机砸向曹开心，其与朱某等人走至ＫＴＶ门口斜坡遇到陈松等人，双方就发生互殴，被人劝开后，又被陈松的人拿刀追砍，致吴某1、朱某、小富被砍伤的事实。9、证人吴某2证言，证实当晚在新时代宾馆值班时，目击多名男子持刀追另外几名男子进酒店，在大厅和楼梯间将几名男子砍伤，后老板打电话报警的事实。10、证人龙某1（陈松妻子）的证言，证实案发后共凑出2万元欲赔偿给朱某，但朱某父母只收5000元，该2万元系自己凑1万元吕晓辉的母亲出1万元的事实。11、证人任某1（任剑江父亲）、谭某1（朱某父亲）的证言，证实任某1等人与谭某1达成赔偿协议，共赔偿朱某5000元的事实。12、朱某、吴某1、张某1的陈述，证实当晚被人拿刀追砍，跑进新时代宾馆被砍伤的事实。13、被告人陈松的供述及辨认笔录，证实当晚接到金某ＫＴＶ大堂经理莫某1电话叫其去处理事情，其带了邓某、韦子强、石某2三人前往，在与吴某1协商过程中，朱某等人和邓某、韦子强等人打起来，邓某被捅伤，其马上打电话向任剑江汇报，后罗增林开其车去拿刀，任剑江到现场后没说什么，此时罗增林也拿刀来到，吕晓辉、罗增林、刘凯波等人就拿刀去追砍朱某等人的事实。同时对作案工具存放的地点、停车的地点进行了现场指认。14、被告人石伟的供述及辨认笔录，证实其听说邓某被打了后就赶到金某ＫＴＶ去，后从陈松的车上拿刀跟随罗增林等人追砍朱某等人，对方跑进新时代宾馆后，罗增林、刘凯波、韦柳江等追进酒店将对方砍伤的事实。同时对作案时用的工具进行辨认。15、被告人韦子强的供述及辨认笔录，证实当晚和陈松、邓某、石某2到金某ＫＴＶ后，陈松在和对方讲话期间双方打起来，邓某被人用刀捅了，之后和吕晓辉、石伟先到陈松车上拿刀，韦柳江、小罗也拿刀一起追砍对方，对方跑进新时代宾馆后，吕晓辉、韦柳江、罗增林冲在前面去砍人，之后众人把刀放回陈松的车上，韦柳江、陈松开车将韦子强等人转移至贯洞镇龙图藏匿的事实。同时对作案工具、藏刀地点、临时停车地点、作案的地点进行辨认。16、被告人吕晓辉的供述及辨认笔录，证实韦子强打电话让其到金某ＫＴＶ，说是陈松让去的，其到现场后，看到陈松、韦柳江、刘凯波、小罗、韦子强、石伟、张某7、江某2、张贵有等人在路口，自己和自己一方的人从陈松的车上拿刀出来，往新时代宾馆方向追砍对方，跑在前面的有罗增林、韦柳江、张奇兵，在酒店大厅自己看到罗增林和韦柳江砍了朱某，在楼梯间自己又砍了朱某小腿一刀，然后将刀放回陈松车上的事实。同时对作案工具进行了辨认。17、被告人张贵有的供述，证实当晚其在金某ＫＴＶ唱歌、喝酒，出来到邮政银行门口时，看到之前打架的人都在，得几分钟有两辆车子开过来，一辆红色、一辆白色，两辆车下来拿长长砍刀的十余人，朝砸东西的那一伙人追过去，因认识韦柳江所以也追过去，在新时代宾馆外面从一个叫流氓的手上拿过刀追进宾馆，看见罗增林和几个人围着一个人砍。同时对作案工具进行了辨认。18、被告人刘凯波的供述，证实听到邓某被打后就打车过去，并参与持刀追砍对方，将对方砍伤的事实。同时对作案工具进行了辨认。19、被告人罗增林的供述及辨认笔录，供认当晚遇到被朱某等人捅伤的邓某后，将邓某送往医院，再然后到金某ＫＴＶ找到陈松等人，陈松让其开车去拿砍刀，其将砍刀拿来后，就与己方追砍下江的一伙人，至新时代宾馆将对方砍伤的事实。同时对当晚参与打架的人及作案工具、作案地点、存放刀具的地点进行辨认。20、被告人任剑江的供述，其供述当晚开始打架时自己不在现场，是其他人打电话让其劝陈松回家，其到现场后在跟陈松了解情况过程中，陈松这边的人就拿刀去追砍对方的人，其看了一下就回家了。21、同案人唐某的供述及辨认笔录，证实当晚和罗增林遇到受伤的邓某，将邓某送往医院后罗增林邀其去找陈松等人，后持刀参与追砍对方，并证实看到罗增林将对方的其中一人砍伤的事实。22、视频监控光盘、视频资料及辨认笔录，证实当晚诸被告人进入新时代宾馆追砍朱某等人的事实。上述证据经庭审质证，被告人任剑江及其辩护人分别对王某崧、詹某、龙某2成的证言提出异议，任剑江坚持说枪支不是自己的，其没有叫龙某2成拿枪到王某崧家存放，其辩护人以詹某、龙某2成的证言前后矛盾、枪支来源没有查清为由对上述证言提出不足采信的意见，经本院审查认为：王某崧的两次供述均稳定证实该两支枪支系任剑江喊龙某2成拿到其家存放的，龙某2成在第二次笔录中承认了受任剑江安排拿两支火药枪到王某崧家放，并对第一次笔录为什么不承认作了解释，詹某在后两次笔录中也证实是任剑江叫人拿枪到王某崧家存放的，并对第一次陈述作了解释，三名同案人的证言，来源合法并能相互印证，予以认定。被告人任剑江、陈松及其辩护人对陈某2的银行流水记录，证人莫某1、林某、孟某1、曾某、姚某1、张某2、张某3、姚某2的证言，被害人李某1、杨某1、梁某1、陈某1、陈某2、欧某的陈述和被告人张贵有、陈松、韦子强、吕晓辉的供述均提出异议。被告人任剑江坚持自己没有到两个ＫＴＶ白吃白喝和打架闹事，是两个ＫＴＶ老板主动邀请自己作为外援经理的，自己没有安排陈松等人去“看场子”，也不是陈松等人的老大，上述证据不客观不真实；被告人陈松称自己没有收到那么多钱，陈某2的银行记录不客观；任剑江和陈松的辩护人支持任剑江和陈松的质证意见，并提出李某1、杨某1、陈某2的证言有反复，张贵有等人的供述和孟某1等人的证言与待证事实无关联性，不足采信。经本院审查认为，上述证据来源合法，证明内容与指控事实有关联性，陈某2的银行流水记录客观记载打款到陈松所持卡上并与其他证据相互印证，被害人李某1、杨某1、陈某2在最开始的陈述和后面几次的陈述虽然有出入，但均已作了说明，证明内容逻辑连贯且能相互印证，并能与其他证人证言和证据相互印证，故对上述证据予以认定。各辩护人还对公诉机关提交的《公安行政处罚决定书》等证据提出异议，认为与指控事实无关联性，本院审查认为，该组证据与本案指控任剑江等人属于恶势力团伙有关联性，予以认定

刘蕾周军等人寻衅滋事、聚众斗殴罪一审刑事判决书重庆市綦江区人民法院刑事判决书（2018）渝0110刑初444号：重庆市綦江区人民检察院以渝綦检公诉刑诉（2018）458号起诉书，指控被告人陈林犯寻衅滋事罪，被告人张涛犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人陈华强、张富全、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋犯聚众斗殴罪，于2018年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年9月13日、12月19日两次公开开庭进行了审理。重庆市綦江区人民检察院指派副检察长刘立、检察官助理张悦诗出庭支持公诉，被告人陈华强及其辩护人罗焱铭，被告人邓锡勤及其辩护人伍业桦，被告人郑承林及其辩护人张启刚，被告人陈林、张涛、张富全、毛亚平、钟传兵、江韬、游泳涛、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关于2018年11月13日申请对本案延期审理，本院依法决定延期审理。现已审理终结公诉机关指控，一、被告人陈林经常纠集张涛、陈某3、许某某、赵某2等人，形成恶势力犯罪团伙，连续性、一贯性的多次在綦江区实施寻衅滋事违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱当地社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。1、2012年10月8日，被告人陈林酒后与陈某3、许某某、刘某3等人，在綦江区某烧烤店，无故追打在该店进餐的陈某1。随后，被告人陈林等人又到母某2的摩托车店内，无故对店内的赵某1、帅某1进行殴打。同年10月9日，陈林被綦江区公安局决定行政拘留十五日。2、2013年7、8月的一天傍晚，被告人陈林与陈某3、赵某2等人在张某7的餐馆吃饭，陈林端酒到邻桌向被害人徐某2、刘某1、罗某某、陈某6、樊某某等人敬酒，因敬酒时罗某某未站起来和陈林碰杯，陈林便对徐某5等人不满，赵某2、陈某3见状前去殴打徐某2，同陈林一起吃饭的其他人也对刘某1、罗某某、陈某6进行殴打。期间，某村干部徐某1路过劝架，被陈林威胁。之后，群众报警，陈某3、赵某2等人逃走。3、2014年8、9月的一天傍晚，被告人陈林听说蒋某2宣称要将其赶出某镇，遂对蒋某2产生不满，便邀约陈某3、王某3等人，在綦江区某小区刘某2茶馆处对蒋某2拳打脚踢进行殴打。4、2016年7、8月的一天晚上，被告人陈林因陈某4未借钱给他产生不满，便开车到陈某4位于綦江区的某小区门口，坐在车里质问陈某4，陈某4反驳引起陈林不满，陈林便下车殴打陈某4，并持木凳敲打陈某4的小轿车。陈某4向派出所跑去准备报案，陈林又持刀继续追赶至某镇政府坝子。5、2016年12月21日21时，被告人陈林与张涛、刘某5、周某2等人在綦江区某ＫＴＶ大厅门口时，陈林因母某1路过其面前与他人打招呼的声音较大而产生不满，便出手打了母某1两耳光，踢了母某1一脚；张涛见状拿出随身携带的1把尖刀朝母某1的右腿刺了1刀。母某1的朋友张某2前来质问陈林时，也被陈林殴打。张某2的兄弟张某3得知其兄被打后到ＫＴＶ门前的公路上质问陈林等人，张涛将前来劝架的赵某3（陈林朋友）误认为对方的人，遂用尖刀朝赵某3的左腿刺了2刀。期间，陈林电话邀约陈某3前来帮忙打架。经鉴定，母某1、赵某3的损伤程度均为轻微伤。6、2017年9月5日22时许，被告人张涛与周某1、王某4、张某7等人在綦江区某ＫＴＶ楼下见到黄某酒醉躺在路边，周某1便上前询问，黄某起身同周某1、张某7发生口角纠纷后相互扭打，在旁边围观的张涛也参与对黄某进行殴打，张涛拿出1把砍刀上前欲砍黄某，杨某见状后上前劝阻被张某7、王某4追打至某路口跌倒后，被二人持刀刺伤。二、被告人陈华强、张富全等人在綦江区聚众斗殴的犯罪事实。2018年1月27日20时左右，被告人张富全、胡秋、周某1等人前往綦江区某ＫＴＶ唱歌。当日22时许，胡秋因争抢话筒与人发生矛盾，邓锡勤前往劝阻。在劝阻时，张富全与对方再次发生抓扯，毛亚平、刘蕾等人将其劝开。当日22时30分左右，被告人陈华强、张涛、钟传兵等人也来到该ＫＴＶ唱歌，因张富全与陈华强系同学，陈华强便邀请张富全一起喝酒，陈华强责怪张富全不应该在邓锡勤经营的ＫＴＶ内闹事，为此二人发生争吵。随后，张富全、胡秋等人离开ＫＴＶ，张涛、钟传兵分别提着啤酒瓶子尾随出来，准备殴打张富全等人，胡秋见状便从自己车上拿出1根钢管与张涛、钟传兵对峙，后被劝开。被告人张富全、胡秋等人坐车离开，途中，张富全与陈华强多次通电话，张富全邀约陈华强把事情说清楚，陈华强则叫张富全来给邓锡勤赔礼道歉，双方情绪激动。被告人张富全等人回到某镇后，在一乡村烤鱼烧烤店内聚餐，张富全和胡秋、母某5、胡某2、周某1等人商量，如陈华强到来谈不拢肯定要打架，并叫胡某2邀约人帮忙。胡某2随即邀约了母尽才，母尽才又邀约了袁某。母尽才驾车载着袁某来到烧烤店，从自己的小车后备箱中拿出2根钢管，将其中的1根交给张富全，另外1根放在自己的小车后排座椅上。张富全将钢管拿到烧烤店内存放准备用于斗殴。之后，张富全等人在烧烤店等待陈华强等人前来。与此同时，被告人陈华强、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑小洪、毛亚平、张涛、钟传兵、郑承林、祝平、周军、刘蕾先后聚集到某ＫＴＶ楼下门口的公路上，陈华强多次扬言要去和张富全理论，并在ＫＴＶ门口商议决定到某镇。毛亚平、刘蕾到ＫＴＶ旁的楼梯间拿了10余根钢管放在郑小洪的面包车上。随后，被告人毛亚平、张涛、钟传兵、郑承林、祝平、周军、刘蕾等人乘坐郑小洪驾驶的白色江铃面包车，江韬驾驶陈华强的蓝色奔驰轿车，搭乘陈华强、邓锡勤、游泳涛等人，一起前往綦江区丁山镇寻找张富全。途中，邓锡勤、张涛分别与陈某3、周某2等人联系并叫其侦察张富全等人情况，陈华强也与人联系叫其帮忙。陈某3、周某2乘1辆白色轿车在丁山场口等张涛等人，并告知张富全所在位置。随后，张涛将3根钢管从面包车内递给邓锡勤，邓锡勤将钢管放于奔驰车内准备用于斗殴。2018年1月28日0时27分，江韬驾驶奔驰车将陈华强、邓锡勤送到某镇一茶馆找到陈林，郑小洪驾驶面包车到达茶馆附近的乡村烤鱼店门口，张涛、钟传兵、毛亚平、刘蕾、郑承林、周军等人下车提着钢管，先在烧烤店门口对母尽才殴打后，冲进烧烤店内对母某5、张富全进行殴打，祝平手提钢管下车后未参与斗殴。陈华强、邓锡勤等人闻讯后从茶馆赶到烧烤店，持钢管人员退出店内站在门口，陈华强在店内与张富全交涉，双方发生争吵后，张涛、钟传兵、毛亚平、郑承林手持钢管冲进店内又对张富全进行殴打。之后，张涛等人乘车离开返回另一镇。陈华强和张富全继续在烧烤店门口争吵，双方并互扇耳光，游泳涛、江韬见状上前与陈华强一起对张富全拳打脚踢，并将张富全打倒在地。陈华强、邓锡勤、游泳涛、江韬等人随后离开返回东溪镇。经鉴定，张富全、母某5的损伤程度为轻微伤。公诉机关认为，被告人陈林、张涛持凶器随意殴打他人致两人轻微伤，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人张涛、陈华强、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平与被告人张富全、母尽才、胡秋持械斗殴，致两人轻微伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人江韬、钟传兵系累犯，被告人邓锡勤、江韬、游泳涛、钟传兵、毛亚平有犯罪前科，被告人游泳涛、江韬、毛亚平、邓锡勤、郑小洪、张富全、胡秋、祝平、周军有自首等量刑情节，提请本院依法判处。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人陈林等人的供述等证据。被告人陈林对指控的事实和罪名均无异议。被告人张涛对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈华强对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈华强的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人陈华强系初犯，在共同犯罪过程中系从犯，认罪态度好，请求法院对其从轻处罚。被告人张富全对指控的事实和罪名均无异议。被告人毛亚平对指控的事实和罪名均无异议。被告人钟传兵对指控的事实和罪名均无异议。被告人邓锡勤对指控的事实和罪名均无异议。被告人邓锡勤的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人邓锡勤有自首情节，并有立功表现，请求法院对其减轻处罚。被告人江韬对指控的事实和罪名均无异议。被告人游泳涛对指控的事实和罪名均无异议。被告人郑承林对指控的事实和罪名均无异议。被告人郑承林的辩护人辩称，对指控的事实和罪名均无异议。被告人郑承林系初犯，认罪态度好，请求法院对其从轻处罚。被告人刘蕾对指控的事实和罪名均无异议。被告人周军对指控的事实和罪名均无异议。被告人郑小洪对指控的事实和罪名均无异议。被告人祝平对指控的事实和罪名均无异议。被告人母尽才对指控的事实和罪名均无异议。被告人胡秋对指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，一、被告人陈林、张涛犯寻衅滋事的违法、犯罪事实。2014年8、9月的一天傍晚，被告人陈林听说蒋某2宣称要将其赶出某镇，遂对蒋某2产生不满，便邀约陈某3等人，在綦江区某小区刘某2茶馆处对蒋某2拳打脚踢进行殴打。2016年7、8月的一天晚上，被告人陈林因陈某4未借钱给他产生不满，便开车到陈某4位于綦江区某小区门口，坐在车里质问陈某4，陈某4反驳引起陈林不满，陈林便下车殴打陈某4，并持木凳敲打陈某4的小轿车。陈某4向派出所跑去准备报案，陈林又持刀继续追赶至某镇政府坝子。2016年12月21日21时，被告人陈林、张涛与刘某5、周某2等人在重庆市綦江区某ＫＴＶ大厅门口时，被告人陈林不满母某1因路过其面前与他人打招呼的声音较大，打了母某1两耳光，踢了母某1一脚；被告人张涛见状拿出随身携带的1把尖刀朝母某1的右腿刺了1刀。母某1的朋友张某2前来质问被告人陈林时，也被被告人陈林殴打。张某2的兄弟张某3得知其兄被打后到ＫＴＶ门前的公路上质问被告人陈林等人，被告人张涛将前来劝架的赵某3（被告人陈林的朋友）误认为对方的人，用尖刀朝赵某3的左腿刺了2刀。经鉴定，母某1、赵某3的损伤程度均为轻微伤。案发后，被告人陈林赔偿了被害人母某1的经济损失，并取得被害人母某1的谅解。2017年9月5日22时许，被告人张涛与周某1、王某4、张某7等人在綦江区某ＫＴＶ楼下见到黄某酒醉躺在路边，周某1便上前询问，黄某起身同周某1、张某7发生口角纠纷后相互扭打，在旁边围观的张涛也参与对黄某进行殴打，张涛拿出1把砍刀上前欲砍黄某，杨某见状后上前劝阻被张某7、王某4追打至东某路口跌倒后，被张某7、王某4持刀刺伤。二、被告人陈华强、张富全等人犯聚众斗殴罪的犯罪事实。2018年1月27日20时左右，被告人张富全、胡秋等人前往重庆市綦江区某ＫＴＶ唱歌。当日22时许，被告人胡秋因唱歌争抢话筒与人发生矛盾，被告人邓锡勤前往劝阻。在劝阻时，被告人张富全与对方发生抓扯，被告人毛亚平、刘蕾等人将其劝开。当日22时30分左右，被告人陈华强、张涛、钟传兵等人到该ＫＴＶ唱歌，因被告人张富全与被告人陈华强系同学，被告人陈华强便邀请被告人张富全一起喝酒，被告人陈华强责怪被告人张富全不应该在被告人邓锡勤经营的ＫＴＶ内闹事，二人发生争吵。随后，被告人张富全、胡秋等人离开ＫＴＶ，被告人张涛、钟传兵分别提着啤酒瓶子尾随出来，准备殴打被告人张富全等人，被告人胡秋从自己车上拿出1根钢管与被告人张涛、钟传兵对峙后，被人劝开。被告人张富全、胡秋等人坐车离开某镇返回綦江区另一镇途中，被告人张富全与被告人陈华强多次通电话，被告人张富全邀约被告人陈华强把事情说清楚，被告人陈华强则叫被告人张富全给被告人邓锡勤赔礼道歉，双方情绪激动。被告人张富全等人回到另一镇后，在一乡村烤鱼烧烤店内聚餐，被告人张富全和被告人胡秋及母某5、胡某2、周某1等人商量，被告人陈华强到该镇来，谈不拢肯定要打架，并叫胡某2邀约人帮忙。胡某2随即邀约了被告人母尽才，被告人母尽才又邀约了袁某。被告人母尽才驾车载着袁某来到烧烤店，从自己的小车后备箱中拿出钢管2根，将其中的1根钢管交给被告人张富全，将1根钢管放在其小车后排座椅上。被告人张富全将钢管拿到烧烤店内存放准备用于斗殴。之后，被告人张富全等人在烧烤店等待被告人陈华强等人。与此同时，被告人陈华强、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑小洪、毛亚平、张涛、钟传兵、郑承林、祝平、周军、刘蕾先后聚集到某ＫＴＶ楼下门口的公路上，被告人陈华强多次扬言要去和被告人张富全理论，并在ＫＴＶ门口商议决定到另一镇。被告人毛亚平、刘蕾到ＫＴＶ旁的楼梯间拿了10余根钢管放在被告人郑小洪的面包车上后，被告人毛亚平、张涛、钟传兵、郑承林、祝平、周军、刘蕾等人乘坐被告人郑小洪驾驶的号白色江铃面包车；被告人江韬驾驶被告人陈华强的蓝色奔驰轿车，搭乘被告人陈华强、邓锡勤、游泳涛等人，一起前往綦江区另一镇寻找被告人张富全。途中，被告人邓锡勤、张涛分别与陈某3、周某2等人联系并叫其了解被告人张富全等人情况，被告人陈华强也与人联系叫其帮忙。陈某3、周某2乘1辆白色轿车在另一镇接到被告人张涛等人，并告知被告人张富全的位置后，被告人张涛将3根钢管从面包车内递给被告人邓锡勤，被告人邓锡勤将钢管放于奔驰车内准备用于斗殴。2018年1月28日0时27分，被告人江韬驾驶奔驰车将被告人陈华强、邓锡勤送到另一镇的一茶馆找到陈林；被告人郑小洪驾驶面包车到达茶馆附近的乡村烤鱼店门口，被告人张涛、钟传兵、毛亚平、刘蕾、郑承林、周军等人下车，提着钢管先在烧烤店门口对被告人母尽才殴打后，并冲进烧烤店内殴打母某5和被告人张富全，被告人祝平提着钢管下车后未参与斗殴。被告人陈华强、邓锡勤等人闻讯后从茶馆赶到烧烤店后，持钢管人员退出店内站在门口。被告人陈华强在店内与被告人张富全交涉，双方发生争吵后，被告人张涛、钟传兵、毛亚平等人手持钢管冲进店内又对被告人张富全进行殴打。之后，被告人张涛等人乘车离开返回某镇。被告人陈华强和被告人张富全继续在烧烤店门口争吵，双方互扇耳光，被告人游泳涛、江韬见状上前与被告人陈华强一起对被告人张富全拳打脚踢，并将其打倒在地。随后，被告人陈华强、邓锡勤、游泳涛、江韬等人离开返回某镇。经重庆市綦江区公安局物证鉴定所鉴定，张富全、母某5的损伤程度为轻微伤。案发后，被告人陈华强等人支付了被告人母尽才等人的医疗费。公安机关扣押了被告人母尽才等人的作案工具钢管1根。被告人陈华强等人已将其余作案工具丢弃。2016年12月22日，被告人陈林在接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关投案，未如实供述自己的罪行，2018年3月27日，被告人陈林到公安机关如实供述了自己的罪行；2018年2月5日，被告人邓锡勤主动到公安机关投案；2018年1月31日，被告人江韬、郑小洪主动到公安机关投案；2018年2月1日，被告人毛亚平、游泳涛主动到公安机关投案；2018年2月6日，被告人张富全、祝平、胡秋主动到公安机关投案；2018年2月8日，被告人周军主动到公安机关投案。被告人张涛、陈华强、张富全、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋到案后，均如实供述了自己的罪行。被告人陈华强检举陈天涉嫌犯非法持有枪支罪，经查证属实；被告人邓锡勤检举刘军等人涉嫌犯盗窃罪，经查证属实；被告人毛亚平检举他人涉嫌犯盗窃罪和非法持有枪支罪，经查证不属实。上述事实，被告人陈林、陈华强、张涛、张富全、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，抓获经过，到案经过及自首情况确认书，被害人母某1的陈述，证人陈某1、帅某1、赵某1、明某某、母某2、陈某2、罗某某、徐某1、赵某2、刘某1、徐某2、蒋某1、徐某3、刘某2、陈某4、帅某2、龚某某、张某1、何某1、张某2、张某3、母某3、邹某某、王某1、胡某1、赵某3、赵某4、帅某3、何某2、许某某、刘某3、徐某4、母某4、刘某4、张某4、蒋某2、黄某、杨某、彭某某、张某5、陈某3、刘某5、袁某、母某5、赵某5、周某1、王某2、张某6、胡某2、陈某5、赵某6、胡某3等人的证言，通话清单，现场勘验笔录及现场照片，电子证据检查工作记录，辨认笔录及照片，入院、出院记录，鉴定文书及鉴定意见通知书，扣押决定书、扣押物品清单及照片，刑事判决书，公安行政处罚决定书及执行回执，立功检举情况证明，立功检举立案决定书，赔偿协议书，情况说明、被告人陈林、陈华强、张涛、张富全、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋的供述等证据证实，已经庭审质证和本院审查，足以认定本院认为，被告人陈华强与被告人张富全因未能正确处理双方之间发生的纠纷，被告人陈华强、张涛、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平与被告人张富全、母尽才、胡秋等人相互持械聚众斗殴，致二人轻微伤，其行为均已构成聚众斗殴罪；被告人陈林、张涛随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。对于公诉机关指控被告人陈林、张涛系恶势力犯罪，因未提供充分的证据证明被告人陈林、张涛经常纠集多人，以暴力、威胁或其他手段在一定区域或行业多次实施违法犯罪活动，其行为不符合认定恶势力犯罪的构成要件，故本院不予支持。被告人陈华强、张涛、张富全、毛亚平、钟传兵、邓锡勤、江韬、游泳涛、郑承林、刘蕾、周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋等人在实施聚众斗殴的犯罪过程中，被告人江韬、游泳涛、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人钟传兵、江韬曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人毛亚平、邓锡勤、江韬、游泳涛有犯罪前科，酌情予以从重处罚；被告人陈林、张涛、陈华强、钟传兵、郑承林、刘蕾、母尽才到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人毛亚平、邓锡勤、江韬、游泳涛、周军、郑小洪、祝平、张富全、胡秋犯罪后，能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法对被告人邓锡勤、张富全、周军减轻处罚，对被告人毛亚平、江韬、游泳涛、郑小洪、祝平、胡秋从轻处罚；被告人陈华强、邓锡勤检举他人犯罪，经查证属实，具有立功表现，依法予以从轻处罚；被告人陈林等人赔偿了被害人母某1的经济损失，取得被害人母某1的谅解，酌情予以从轻处罚；被告人陈华强等人支付了被告人母尽才等人的医疗费，酌情予以从轻处罚。本院根据被告人周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋的犯罪情节和悔罪表现,决定对被告人周军、郑小洪、祝平、母尽才、胡秋适用缓刑。对被告人陈华强的辩护人提出被告人陈华强系初犯，认罪态度好，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对被告人陈华强的辩护人提出被告人陈华强在共同犯罪过程中系从犯，因公诉机关提供了充分的证据证明被告人陈华强系双方聚众斗殴的发起者和组织者，故对该辩护意见，本院不予采纳；对被告人邓锡勤的辩护人提出被告人邓锡勤有自首情节和立功表现，请求法院对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对被告人郑承林的辩护人提出被告人郑承林系初犯，认罪态度好，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张涛在判决宣告前，一人犯数罪，依法予以数罪并罚。对于扣押在案的作案工具，依法予以没收。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人张涛犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张涛的刑期自2018年5月7日起至2023年3月6日止。）二、被告人钟传兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人钟传兵的刑期自2018年3月7日起至2022年3月6日止。）三、被告人陈华强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈华强的刑期自2018年2月2日起自2021年8月1日止。）四、被告人毛亚平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人毛亚平的刑期自2018年2月1日起至2021年5月31日止。）五、被告人郑承林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的9日，即被告人郑承林的刑期自2018年9月4日起至2021年8月25日止。）六、被告人刘蕾犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的19日，即被告人刘蕾的刑期自2018年9月4日起至2021年8月15日止。）七、被告人张富全犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张富全的刑期自2018年2月6日起至2020年8月5日止。）八、被告人江韬犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人江韬的刑期自2018年1月31日起至2020年3月30日止。）九、被告人游泳涛犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人游泳涛的刑期自2018年2月1日起至2019年11月30日止。）十、被告人邓锡勤犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人邓锡勤的刑期自2018年2月5日起至2019年8月4日止。）十一、被告人陈林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的39日，即被告人陈林的刑期自2018年8月10起到2020年1月1日止。）十二、被告人周军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。十三、被告人郑小洪犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。十四、被告人母尽才犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。十五、被告人祝平犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。十六、被告人胡秋犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（被告人周军、郑小洪、母尽才、祝平、胡秋的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）十七、对扣押在案的钢管1根，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长曾勇人民陪审员吴思惠人民陪审员肖庆兰二〇一八年十二月十九日书记员殷瓖熔

王某某信用卡诈骗罪一审刑事判决书福建省建宁县人民法院刑事判决书（2016）闽0430刑初81号：建宁县人民检察院以建检诉刑诉（2016）78号起诉书指控被告人王某某犯信用卡诈骗罪，于2016年8月18日向本院提起公诉，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。建宁县人民检察院检察员梁达潘出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年6月23日，被告人王某某向中国邮政储蓄银行股份有限公司建宁县支行申请办理了一张授信额度为15000元（人民币，下同）的信用卡（卡号：622810003807ＸＸＸＸ），被告人王某某从2014年7月16日开始透支使用，同年8月15申请分期还款后就边透支边还款，但从未彻底还清。2015年5月22日，被告人王某某最后还款了300元后就未再还款。截止2015年10月3日，该信用卡透支本金13922.13元，利息915.86元，费用4659.47元，合计19497.46元。2010年3月19日，被告人王某某向中国农业银行股份有限公司建宁县支行申请办理了一张授信额度为40000元金穗贷记卡（卡号：622836003820ＸＸＸＸ），从2011年4月24日开始透支消费，2015年2月23日被告人王某某还款了2450元后就未再还款，截止2016年4月20日，该贷记卡透支本金16534.72元，利息1922.79元，滞纳金1254.56元，手续费354元，合计20066.07元。2013年11月26日被告人王某某通过中国农业银行邀约配送了一张ＩＣ贷记卡（卡号：625998000136ＸＸＸＸ），被告人王某某从2013年12月16日开始透支消费，2014年12月30日被告人王某某还款了2368元后就未再还款，截止2016年4月20日，该贷记卡透支本金22652.24元，利息5874.83元，滞纳金798.31元，手续费119元，合计29444.38元。上述1张信用卡、2张贷记卡透支本金合计53109.09元。恶意透支后，被告人王某某于2015年2月外出务工、更换联系方式，均未告知银行，经银行工作人员多次通过电话联系、上门、邮寄等方式催收，超过3个月，仍未还款。2016年4月22日，被告人王某某在杭州市西湖区马塍路37号被公安机关抓捕。到案后，被告人王某某如实供述自己的犯罪事实。被告人王某某母亲于2016年4月27日代被告人王某某还清上述透支款本息及费用合计69007.91元。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中均无异议，并有户籍证明、到案经过、报案材料、申请表、对账单、信用卡与贷记卡透支催收通知书、催收记录表、催收照片、信用卡与贷记卡交易明细表、情况说明、存款凭证等相关书证；证人吴文祥、刘雄标的证言；被告人王某某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，使用信用卡透支消费共计人民币53109.09元，数额较大，且经发卡银行两次以上催收后超过三个月仍不归还，属恶意透支，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关的指控成立。案发被捕后，被告人如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，刑事拘留后主动到银行还清透支款息，其认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚，司法机关同意对被告人实施社区矫正，对被告人适用缓刑不致社会危害。据此，根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下被告人王某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员钟庆阳二〇一六年九月五日书记员肖万华

䈘某生产、销售假药一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2016）粤1971刑初453号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2016）278号起诉书指控被告人刘某犯销售假药罪，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2016年2月29日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员李代勇出庭支持公诉。被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年年初开始，被告人刘某在没有办理《药品经营许可证》的情况下，在东莞市东城区堑头余胜桥二巷一号广某成人用品店内销售药品予以牟利。期间，在没有正当来源的情况下从他人处购买药品进行销售。2015年10月27日，公安机关对该成人用品店进行检查时，当场扣押“时某精延时”药品9盒、“虎虎生威壮阳胶囊”1盒、“彪哥补肾强身胶囊”2盒、“中药伟哥”药品2盒（经鉴定，上述药品均系未经批准生产、进口的药品，应按假药论处），并将刘某传唤到派出所处理。上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭质证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，证人李某乙、钟某的证言，东莞市食品药品监督管理局出具的产品性质认定意见书，到案经过，搜查笔录，扣押物品清单，缴获的假药一批，被告人刘某的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘某无视国法，销售假药，其行为已构成销售假药罪，依法应以惩处。公诉机关指控被告人刘某犯销售假药罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘某已着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯对其从轻处罚。被告人刘某归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。视被告人刘某的犯罪情节和悔罪的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十三条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人刘某犯销售假药罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2016年5月26日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁润良代理审判员李沛雄人民陪审员袁慕贞二〇一六年四月十九日书记员曾展聪

䈘某某滥伐林木一审刑事判决书安徽省泾县人民法院刑事判决书（2018）皖1823刑初141号：泾县人民检察院以泾检刑诉［2018］139号起诉书指控被告人刘某某犯滥伐林木罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2018年12月11日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院检察员董海燕出庭支持公诉。被告人刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结泾县人民检察院指控：2006年至2007年期间，被告人刘某某先后从某某林场及职工叶某某等人处获得某某工区501.8亩山场的承包经营权。2014年10月，被告人刘某某因债务原因与王某某等人签订了该501.8亩山场的林木转让协议并约定山场由刘某某经营管理，山场林木所得利润用于偿还债务，待刘某某还清债务后，归还转让山场。2017年5月，被告人刘某某向王某某提出采伐山场林木，王某某同意并以自己的名义向某某林场提出申请采伐“某某”山场3.9公顷（58.5亩）。5月22日，泾县林业局颁发了34182304170522001号林木采伐许可证，批准采伐面积2.87公顷（43.05亩），采伐地点为某某林场某某工区80号小班，采伐方式为皆伐。2017年6月，刘某某领取了该采伐许可证。2017年6月至10月，被告人刘某某雇请严某等人在“某某”山场采伐，雇请汪某为其提供运输，从肖某处租赁过磅、储存场地，将林木销售给周某等人。经江西百信司法中心鉴定，刘某某在泾县某某林场“某某”山场超批准范围采伐林木面积为2.9106亩，立木蓄积18.4036立方米，株数158株。其中杉木立木蓄积量为13.5598立方米，株数为130株；马尾松立木蓄积量为4.6938立方米，株数为26株；阔叶树立木蓄积量为0.15立方米，株数为2株。2018年7月12日，泾县森林公安局接警后初查，8月16日，经森林公安局民警电话通知，被告人刘某某到森林公安局接受询问并如实供述自己的犯罪事实。10月10日，泾县森林公安局扣押刘某某非法所得7754.9元。公诉机关为证明上述指控，向法庭出示并提交相关证据。公诉机关认为，被告人刘某某违反森林法规定，滥伐林木，数量较大，其行为触犯《刑法》第三百四十五条第二款，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人具有自首并退出非法所得等情节，建议在法定刑以内量刑，所在社区同意纳入社区矫正，建议适用缓刑。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：2006年至2007年期间，被告人刘某某先后从某某林场及某某林场职工叶某某、周宏等人处获得某某工区501.8亩山场的承包经营权。2014年10月，被告人刘某某因债务原因，与王某某、李某、卞某等人签订了该501.8亩山场的林权转让协议，并私下约定山场仍由刘某某负责经营管理，但该山场采伐林木所得利润需用于偿还债务，待刘某某将债务还清后，归还转让山场。2017年5月，被告人刘某某向王某某提出采伐山场林木的想法。王某某同意后，于同年5月10日以自己的名义向泾县某某林场提出一份采伐“某某”山场3.9公顷（58.5亩）林木的申请。同年5月16日，泾县某某林场技干秦某在王某某和李某的陪同下对申请采伐的“某某”山场进行采伐作业设计。同年5月22日，泾县林业局颁发了编号为34182304170522001号的《林木采伐许可证》，批准采伐地点为某某林场某某工区80号小班，批准采伐面积2.87公顷（43.05亩），采伐方式为皆伐。当日，泾县某某林场职工彭某告知王某某其申请采伐“某某”山场的《林木采伐许可证》已发证，让其到某某林场领取并要求按照作业设计进行采伐作业。随后，王某某转告刘某某让其到某某林场领取林木采伐许可证并按照《林木采伐许可证》的规定进行采伐作业。2017年6月中旬，刘某某来到某某林场领取了该份《林木采伐许可证》复印件。2017年6月至2017年10月间，被告人刘某某雇请严某、陶某等人在“某某”山场进行林木采伐，雇请汪某为其提供运输服务，从肖某处租赁过磅、储存场地，并将采伐的林木产品销售给周某等人，获得销售款共计20万余元。经江西百信司法鉴定中心鉴定，刘某某在泾县某某林场“某某”山场超批准范围采伐林木的面积为2.9106亩，超批准范围采伐林木的立木积蓄为18.4036立方米，株数为158株。其中杉木立木蓄积量为13.5598立方米，株数为130株；马尾松立木蓄积量为4.6938立方米，株数为26株；阔叶树立木蓄积量为0.15立方米，株数为2株。2018年7月12日，泾县森林公安局接报警后初查。同年8月16日，泾县森林公安局民警电话通知刘某某到泾县森林公安局马头森林派出所接受询问，刘某某同日自行到达该所，并如实供述了主要犯罪事实。同年10月10日，泾县森林公安局依法扣押了刘某某因超批准范围采伐林木获得的违法所得7754.9元。庭审中被告人自愿认罪。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证人口信息查询单、到案经过、林某、林权转让合同、林木采伐许可证、作业设计表、2006年“某某”山场位置图、2013年“某某”山场森林资源二类清查小班号、扣押清单；证人王某某、李某、卞某、秦某、彭某、严某、陶某、汪某、肖某、周某等人的证言；现场勘验笔录、指认笔录；江西百信司法鉴定中心鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为：被告人刘某某违反森林法的规定，超出林木采伐证规定的范围采伐林木，数量较大，其行为已触犯刑律，构成滥伐林木罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某经公安机关电话通知后主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘某某退出非法所得，庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。鉴于被告人犯罪情节较轻，具有自首、自愿认罪等法定、酌定从轻处罚情节，所在社区认为其平时表现较好，符合在社区矫正条件，同意纳入社区矫正，对被告人刘某某宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，决定对被告人刘某某从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，《最高人民法院》第五条第一款第（一）项，第六条，第十七条第一款，《最高人民法院》第一条、第三条的规定，判决如下一、被告人刘某某犯滥伐林木罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、非法所得7754.9元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长董玲人民陪审员马枝学人民陪审员肖国平二〇一八年十二月十一日书记员张乐嘉

河某挪用资金刑事一审判决书内蒙古自治区乌兰察布市集宁区人民法院刑事判决书（2016）内0902刑初300号：乌兰察布市集宁区人民检察院以集检公诉刑诉（2016）279号起诉书指控被告人岳某犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。集宁区人民检察院指派检察员冯维达出庭支持公诉，被告人岳某及其辩护人袁飞飞到庭参加诉讼。现已审理终结乌兰察布市集宁区人民检察院指控，2014年4月至2015年3月，被告人岳某在张家口市大全商贸有限责任公司担任集宁区业务员期间利用负责销售、送货、收款的便利条件，多次将该公司销售款共计人民币341168.57元挪为己用，用于归还其个人欠款及个人投资。经张家口市大全商贸公司多次催促被告人岳某归还营业款，被告人岳某一直以种种理由推脱。案发后，被告人家属已将挪用款项全部归还，并取得被害方的谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被害人报案材料、证人证言、被告人供述、户籍信息、欠条、谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人岳某利用职务上的便利条件，挪用本单位营业款用于个人还款及进行投资等营利性活动，数额较大的行为，已构成挪用资金犯罪。公诉机关指控被告人岳某犯挪用资金罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人在案发后如实供述犯罪事实，并退赔全部赃款，应酌情从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，判决如下被告人岳某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年十月十九日起至二0一六年十月十八日止）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起，十日內通过本院或者直接向内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员段成志二〇一六年七月十三日书记员刘晨生

雾某甲非法拘禁案一审刑事判决书福建省惠安县人民法院刑事判决书（2016）闽0521刑初494号：惠安县人民检察院以惠检诉刑诉（2016）487号起诉书指控被告人曾某甲犯非法拘禁罪，于2016年6月23日向本院提起公诉。本院于6月30日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派代理检察员张玉兰出庭支持公诉，被告人曾某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年8月12日下午，被告人曾某甲为让被害人曾某乙加入其所在的非法传销组织，以一起开饭店为由将曾某乙骗至惠安县螺城镇新霞村非法传销组织窝点。为了强迫曾某乙加入传销组织，管家黄某甲（已判刑）扣押曾某乙的身份证、手机等随身物品，将窝点大门反锁，保管窝点钥匙。该窝点主任图某某（另案处理）指派赖某某（已判刑）担任曾某乙师傅，负责24小时人跟人看管曾某乙，袁某某（已判刑）协助看管，黄某甲、童某某（已判刑）负责夜间值班守夜，防止曾某乙逃跑、打电话报警求助，将曾某乙限制在该传销窝点内，直到2015年8月16日下午被公安机关解救。2016年2月27日，被告人曾某甲在广东省肇庆市鼎湖区桂城街道风采网吧被当地公安机关抓获归案。上述事实，被告人曾某甲在开庭审理中无异议，且有受立案材料、被害人曾某乙陈述、同案犯黄某甲、葛某某、袁某某、童某某、赖某某、朱某某供述和辩解、证人黄某乙、陈某某、童某某、伍某某、蓝某某证言、抓获经过、羁押证明、辨认笔录及照片、检查笔录、扣押清单及照片、刑事判决书、户籍证明、人员基本信息、被告人曾某甲供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾某甲为强迫他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曾某甲积极参与非法传销，可酌情从重处罚。被告人曾某甲受指使参与共同犯罪，在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人曾某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，且在庭审中表示自愿认罪，可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人曾某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月27日起至2016年9月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长柳龙超代理审判员黄琳琳人民陪审员王建勇二〇一六年七月九日书记员岳晓萍

被告人黄雅涛犯受贿罪刑事判决书四川省内江市市中区人民法院刑事判决书（2013）内中刑初字第316号：内江市市中区人民检察院以内市中区检刑诉字（2013）第265号起诉书指控被告人黄雅涛犯受贿罪，于2013年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。内江市市中区人民检察院指派代理检察员李熙出庭支持公诉，被告人黄雅涛及辩护人李强、冉华到庭参加诉讼。现已审理终结内江市市中区人民检察院指控：一、收受谢某某51万元1、2007年11月，被告人黄雅涛向四川华企建设工程有限公司（以下简称华企公司）董事长谢某某借款50万元收购重庆黔江市武陵山家居市场项目股份。因华企公司有71队动迁安置还房工程及平安公园动迁安置还房工程需要市国土资源储备中心协助工程拨款、交地事宜，谢某某安排妻子罗某某在中国农业银行内江新华支行转款50万元借给黄雅涛，没有要求借据及约定利息、还款期限，也没有要求黄雅涛还款。2013年初，谢某某为请黄雅涛继续帮忙协调其平安公园动迁安置还房工程交地事宜，明确表示将该笔50万元送给黄雅涛，黄雅涛予以接受。2013年3月，黄雅涛向谢某某补写了一张借据并交待谢某某“如果有人调查就将这份补写的借据交出，讲这50万元是借款”，同时将自己账上的50万元转给黄伟。2、2012年元旦后，谢某某为请被告人黄雅涛帮忙协调平安公园动迁安置还房工程交地事宜，以祝贺黄雅涛搬家为名，在内江市东兴区“大和兴茶楼“送给黄雅涛现金1万元。二、收受吴某某30万元2011年下半年，新江建材厂厂长吴某某为感谢被告人黄雅涛在拨付五星二、三社安置还房项目工程款的帮助，以土石方利润的名义，在内江市东兴区西林大桥摩尔卓尔外送给黄雅涛现金30万元。三、收受王某某13万元1、2011年3、4月份的一天，金田光电缆有限公司总经理王某某为请被告人黄雅涛推进该公司“腾笼换鸟“工作，使公司土地尽快进入收储程序，在黄雅涛东坝街原住家楼下送给黄雅涛现金5万元。2、2012年3、4月份的一天，王某某为请被告人黄雅涛推动公司进入收储程序的土地进行拍卖，在东桐路边一家茶园送给黄雅涛现金5万元。3、2012年4、5月份的一天，王某某为请被告人黄雅涛继续推动公司土地拍卖及拍卖后价款返还，在内江市东兴区老干局背后“春夏秋冬“茶楼外送给黄雅涛现金3万元。四、收受李某某1万元2011年春节前后，西南医疗器械有限责任公司董事长李某某为感谢被告人黄雅涛对该公司“腾笼换鸟“工作的支持和帮助，在黄雅涛的办公室送给黄现金1万元。公诉机关提交了相应的证据认为被告人黄雅涛非法收受他人现金95万元，其行为已构成受贿罪，应依法判处。被告人黄雅涛对指控无异议。辩护人李强、冉华辩称，1、起诉书指控被告人黄雅涛收受谢某某50万元不成立，此50万元是黄雅涛向谢某某的借款。2、被告人黄雅涛主动到纪委接受调查，且在“双规”期间如实供述犯罪事实，故应认定黄雅涛有自首情节，且黄雅涛退清了全部赃款，建议减轻处罚。经审理查明：被告人黄雅涛2007年11月被任命为内江市国土资源交易中心、储备中心主任，自2007年11月至2013年3月期间，被告人黄雅涛利用职务之便，收受四川华企建设工程有限公司董事长谢某某、新江建材厂厂长吴某某、金田光电缆有限公司总经理王某某、西南医疗器械有限责任公司董事长李某某送的现金95万元。1、2007年11月的一天，被告人黄雅涛因收购重庆黔江市武陵山家居市场项目股份急需50万元，遂向四川华企建设工程有限公司（以下简称华企公司）董事长谢某某提出借款50万元，几天后谢某某安排妻子罗某某在中国农业银行内江新华支行转款50万元到黄雅涛指定的账户。之后黄雅涛并未向谢某某出具借据，双方亦未约定利息及还款期限，谢某某在随后的几年也未向黄雅涛催款。2013年初，被告人黄雅涛在向谢某某表示无钱还款时，谢某某因在内江市国土资源交易、储备中心有平安公园动迁安置还房工程项目，遂向黄雅涛表示“钱你拿去用”，表示将钱送给黄雅涛，黄雅涛予以接受。2013年3月，黄雅涛向谢某某出具借据一张并交待谢某某“如果有人调查就讲这50万元是借款”。2、2012年元旦后，谢某某为请被告人黄雅涛帮忙协调平安公园动迁安置还房工程交地事宜，以祝贺黄雅涛搬家为名，在内江市东兴区“大和兴茶楼“送给黄雅涛现金1万元。3、2011年下半年，新江建材厂厂长吴某某为感谢被告人黄雅涛在拨付五星二、三社安置还房项目工程款的帮助，以土石方利润的名义，在内江市东兴区西林大桥摩尔卓尔外送给黄雅涛现金30万元。4、2011年3、4月份的一天，金田光电缆有限公司总经理王某某为请被告人黄雅涛推进该公司“腾笼换鸟“工作，使公司土地尽快进入收储程序，在黄雅涛东坝街原住家楼下送给黄雅涛现金5万元。5、2012年3、4月份的一天，王某某为请被告人黄雅涛推动公司进入收储程序的土地进行拍卖，在东桐路边一家茶园送给黄雅涛现金5万元。6、2012年4、5月份的一天，王某某为请被告人黄雅涛继续推动公司土地拍卖及拍卖后价款返还，在内江市东兴区老干局背后“春夏秋冬“茶楼外送给黄雅涛现金3万元。7、2011年春节前后，西南医疗器械有限责任公司董事长李某某为感谢被告人黄雅涛对该公司“腾笼换鸟“工作的支持和帮助，在黄雅涛的办公室送给黄现金1万元。2013年5月9日，被告人黄雅涛接领导通知，主动到内江市纪委接受调查，并如实交代了犯罪事实。案发后，被告人黄雅涛向内江市纪委退清赃款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据为证：1、被告人黄雅涛的供述及自书材料，证实其2007年为了投资家居市场向谢某某借款50万元，之后未向谢某某出具借条，随后的几年也未向谢某某还款，谢某某也未向其催款，2013年其向谢表示暂时没有钱还，谢某某表示“钱你拿去用”，3月份，其因提拔之际，害怕出事遂向谢出具借条一张，并让谢某某讲“如果有人问就讲是借款”等受贿95万元的事实。2、证人谢某某的证言，证实黄雅涛在2007年向其借款50万元，其让妻子罗某某将50万元转款给黄雅涛，黄雅涛并未出具借条，随后几年黄雅涛也未还款，2013年初，黄雅涛表示暂无钱还，其想到在内江市国土局交易中心有工程事宜，遂向黄雅涛表示“钱你拿去用”。3月份，黄雅涛向其夫妻出具借条一张，并表示“有人问，就讲是借款”以及向黄雅涛送钱1万元表示对黄雅涛乔迁恭喜。3、证人罗某某的证言，证实谢某某安排其转款50万元给黄雅涛，借款的前几年其问谢某某黄雅涛有无还钱，谢某某后来表示“黄雅涛有钱就还，没钱就算了”，2013年3月份，黄雅涛向其夫妻出具借条一张，并表示“有人问，就讲是借款”。4、证人黄某的证言，证实黄雅涛夫妻在黔江家居市场投资时曾通过转款汇到其账户50万元，后黄雅涛将其中10%股份转卖。5、证人黄某甲的证言，证实黄雅涛曾在今年3月向其转款50万元，说因提拔怕被查，而且说到黄雅涛向谢某某借款50万元，如果这时还款怕被怀疑。6、证人朱某的证言，证实其不知道黄雅涛向谢某某借款的事，也没有听到黄雅涛说还款的事7、借条一张，证实被告人黄雅涛向谢某某出具借款50万元的借条。8、鉴定报告两份，证实被告人黄雅涛出具借条一张及出具借条的时间是2013年。9、证人吴某某、王某某、李某某的证言，证实向被告人黄雅涛送钱的事实。10、证人骞某的证言，证实在黔江投资家居市场投资由丈夫黄雅涛借了些钱，但不知借的谁的，后家居市场转让股份后，其将部分钱拿给黄雅涛让他还款，但不知他还没有。11、被告人黄雅涛的户籍信息、身份职务及职责证明，证实黄雅涛的身份情况及职能、职责。12、71队动迁还房文件、东兴区西林街道五星二、三社运迁安置还房项目相关文件、会议纪要、协议、金田光电缆公司“腾笼还鸟”项目相关文件、会议纪要、协议等相关书证，证实这些工程在内江市国土资源局交易、储备中心的相关事宜。13、划款清单，证实被告人黄雅涛退出赃款104万元本院认为，被告人黄雅涛利用职务便利，收受他人贿赂95万元，其行为已触犯刑律，构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄雅涛主动到纪委接受调查，且如实供述犯罪事实，有自首情节，并退清赃款，可以对被告人黄雅涛减轻处罚。辩护人李强、冉华提出被告人黄雅涛有自首情节的辩护意见成立，本院予以采纳；其余辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人黄雅涛犯受贿罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收财产100000元。（被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即黄雅涛的刑期自2013年7月29日日起至2021年1月28日止；没收的财产已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱志芳审判员李华颖审判员郭锦平二〇一三年十二月三十一日书记员唐超

何智伟、绰号何老师非法拘禁一审刑事判决书广东省中山市第一人民法院刑事判决书（2017）粤2071刑初2320号：中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕2351号起诉书指控被告人何智伟、冯小平、黄文浩、易冬如犯非法拘禁罪，于2017年10月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员艾万辉出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年5月30日，被告人何智伟、冯小平、黄文浩在被告人易冬如的居间介绍下在澳门特别行政区赌场内借钱给被害人刘某，并扣留刘某的居民身份证、驾驶证、行驶证、手机作为抵押，后刘某将借来的钱在赌场全部输完。同年5月31日12时许，何智伟、冯小平、黄文浩、易冬如为确保刘某尽快归还上述借款，遂强行将刘某从上述赌场带至中山市坦洲镇十四村冲尾街三巷16号假日公寓406房进行看管。同年6月1日下午2时许，接报的公安人员在上述房间解救出刘某，抓获了何智伟、冯小平、黄文浩、易冬如，并在何智伟处缴获刘某的行驶证、驾驶证及开房押金收据1张、上述借款合同1份。归案后，何智伟、冯小平、黄文浩、易冬如如实供述上述犯罪事实。破案后，缴回的行驶证、驾驶证已发还给刘某。何智伟、冯小平、黄文浩的亲属代为赔偿刘某人民币15000元，并获得谅解。上述事实，被告人何智伟、冯小平、黄文浩、易冬如在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的相关证据予以证实，足以认定本院认为，被告人何智伟、冯小平、黄文浩、易冬如无视国家法律，为索取债务，结伙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，应依法惩处。何智伟、冯小平、黄文浩已赔偿了被害人并取得谅解，可以酌情从轻处罚。何智伟、冯小平、黄文浩、易冬如有坦白情节，依法可以从轻处罚。公诉机关指控成立。三名辩护人均提出何智伟、冯小平、黄文浩有坦白情节、有悔罪表现，已赔偿被害人经济损失并取得谅解，是初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人何智伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2017年11月30日止。）二、被告人冯小平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2017年11月30日止。）三、被告人黄文浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2017年11月30日止。）四、被告人易冬如犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2017年11月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员区燕莉二〇一七年十月二十六日书记员缪慧莹

被告人唐某某非法持有枪支一审刑事判决书湖南省祁阳县人民法院刑事判决书（2014）祁刑初字第287号：祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉（2014）249号起诉书，指控被告人唐某某犯非法持有枪支罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院于当日立案，经审查，本案符合适用简易程序条件，本院依法决定适用简易程序，由审判员罗菊香独任审判，书记员张勇军担任庭审记录，于2014年10月14日在本院第五审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员唐奇峰出庭支持公诉，被告人唐某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结祁阳县人民检察院指控，2005年以来，被告人唐某某在没有持枪证件的情况下，擅自用其父亲遗留下来的火铳在自家附近山上打猎，使用完后将火铳藏在家里。经群众举报，2014年5月27日10时许，祁阳县公安局民警依法对唐某某家进行搜查，在其家一楼石边卧室后面的房屋内搜出火铳一把、铁砂子等物品，并当场传唤被告人到案。经永州市公安司法鉴定中心检验，被告人唐某某所持有的火铳是以火药为发射动力的枪支。上述事实，被告人唐某某在庭审中无异议并有公诉机关向本庭提供且经查证属实的受案登记表、到案经过、证人陈某某的证言、物证检验意见书、现场方位图及指认照片、搜查笔录、扣押清单、户籍证明、被告人唐某某的供述与辩解等证据证明，足以认定本院认为，被告人唐某某违反枪支管理规定，非法持有枪支1支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐某某如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合全案情节，被告人唐新平犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，祁阳县司法局建议适用社区矫正。本院决定对被告人唐某某从轻处罚并宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项的规定，判决如下被告人唐某某犯非法持有枪支罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员罗菊香二〇一四年十月十五日书记员张勇军

櫘某四人寻衅滋事罪一审刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2014）深南法刑初字第1347号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2014）1677号起诉书指控被告人高某、罗某、温某甲、杨某犯寻衅滋事罪，于2014年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员张宝峰出庭支持公诉。被告人高某、罗某、温某甲、杨某及辩护人章正华、王继来、方俊川到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：20ｌ3年11月1日，中国水利水电某公司深圳地铁7号线7307-2标项目经理部（下文简称中水电二局）与深圳市某建筑劳务分包有限公司签署了脚手架劳务协作合同，负责边坡支护搭设脚手架业务，某签署合同后将业务分给被告人高某等人承包。施工期间，脚手架的施工现场经常调换和调动，同时高某等人多次要求提高单价，中水电二局在施工期间提高了工程单价。2014年5月7日，高某伙同被告人罗某、杨某、温某甲以及刘某等人到上述工地项目经理部，要求项目部支付施工合同终止补偿款人民币6055920.8元（币种下同）。在商谈未果后，高某、罗某、杨某、温某甲等人便约集曾在工地施工的人员，并以15Ｏ元／天至300元／天不等的价格雇用了部分未曾参与施工社会人员，安排上述共二、三百人在施工现场静坐，阻止施工现场其他单位施工，并封堵现场施工道路和大门。5月8日，高某、罗某、杨某、温某甲等人事先通过马某乙、周某、肖某、陈某（上述四人另案处理）等人制作了三条横幅，并带领上述两百余人聚集在上述施工工地喊口号、静坐、围堵工地。在深圳市南山区桃源街道办工作人员和民警到场协调、劝阻的情况下，高某等人仍组织人员围堵工地项目部办公、生活区，并向工作人员进行挑衅。14时许，高某、罗某、杨某、温某甲等人不听民警劝阻带领上述人员拉着横幅、喊着口号走出工地，游行人群致使龙珠大道西往东全路段堵塞，随后人群沿着龙珠大道往东前行，行至北环××××路段，又导致北环大道西往东方向发生严重交通阻塞。该交通阻塞时间持续1个多小时，致使龙珠大道双向全线、北环大道侨乡路段（西往东方向）、深云村（西往东方向）路段等多条主干道严重拥堵。其后，民警为避免造成更大的混乱，将高某、罗某、杨某、温某甲等人带回派出所，才使交通秩序得以恢复。公诉机关认为，被告人高某、罗某、杨某、温某甲的行为构成寻衅滋事罪，建议对四被告人均判处十个月至一年十个月有期徒刑。被告人高某、罗某、杨某、温某甲当庭表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，辩称其四人并未花钱请人前来围堵、静坐，参与的人员均是曾在此工地工作的工人。被告人高某的辩护人发表辩护意见称：1、被害单位中水电二局对本案的发生存在一定过错；2、被告人的行为属激情犯罪；3、被告人一贯表现良好，主观恶性不大，系初犯；4、被告人认罪态度较好。综上，建议对其在有期徒刑六个月至一年六个月之间量刑，并适用缓刑。被告人罗某的辩护人发表辩护意见称：1、本案的四名的被告人中，高某是老板，被告人罗某并未约集社会闲散人员前来，其仅安排了自己带队施工的人，属从犯；2、被害单位对本案的发生有过错。综上，建议对其予以从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。上述事实，有下列经庭审示证、质证的证据予以证实：一、书证：1、受案登记表，抓获经过，缴获经过，被告人基本身份信息，扣押物品清单。2、中国水利水电第二工程局有限公司（深圳分公司）授权委托书、营业执照，民工恶意讨薪事件说明材料，挖掘机租赁合同，2014年5月架子工事件造成施工单位的损失明细表。3、深圳市某建筑劳务分包有限公司企业法人营业执照、税务登记证、开户许可证，深圳市宝安区石岩胜利建材经营部个体工商户营业执照、税务登记证，深圳市茂森建材租赁有限公司的企业信用信息资料。4、深圳地铁7号线深云车辆段与综合基地脚手架劳务协作合同，护坡外架报价单，保廉合同，安全生产协议书，工程结算单，付款审批单，中国建设银行网上银行电子回单，某公司收款收据，中国水利水电第二工程局有限公司报销单、发票、收据、收料单，委托书，塑管扣件租赁费价格说明，工资付款说明书，申诉书，2013年11月至2014年1月工作日期记录表，架子费用明细单，2013年11、12月工时计算明细，脚手架加班费明细单，2014年元月架子工桃源村工地考勤登记表，2014年元月架子工桃源村工地及中山市护州十建工地及四局工地考勤登记表，2014年2月水电二局工地架子工考勤登记表，罗某提供给温某甲的工人工时价格计算单、脚手架面积计算单，罗某提供给温某甲的2014年5月4日至2014年5月7日工人名单，罗某提供给温某甲的水电二局租用材料租金统计表（桃园村工地），接受证据清单，情况说明，考勤表。5、马某乙、周某、申某甲、阿某的的、覃某的行政处罚决定书。6、深圳市公安局交通警察支队南山大队、深圳市公安局南山分局分别出具的情况说明，证实现场游行群众造成的道路拥堵路段和时间与起诉书指控一致。二、物证：红色横幅三条、被告人手拉横幅的照片，四被告人均从照片中辨认出本人。三、证人证言：1、证人马某甲（系涉案工地项目经理）、刘某（系工程承包合伙人、詹某（系涉案工地Ｃ区管工）、张某甲（系涉案工地土建队管工）、陈某（系涉案工地泥工班管工）、许某（系中水电二局工作人员）、孙某（系脚手架劳务合同签订人），证实四被告人纠集人群围堵工地影响施工的情况；证人张某甲辨认出被告人温某甲就是2014年5月8日7时许在深圳市南山区中国水利水电第二工程局在桃源辖区工地（深圳地铁7号线7307-2标项目）将其工人赶走，阻扰其施工的架子班的带班管理人员。2、证人廖某、马某乙、苏某甲、张某乙、张某丙、温某乙、申某甲、周某、覃某、肖某、申某乙、阿某的的的证言及辨认笔录，证实四被告人于案发前两三天开始大量雇请临时工人前来涉案工地，工人到工地后多在工地闲坐，无实际工作，且在案发时多参与游行及围堵；证人苏某甲辨认出被告人温某甲就是2014年5月8日在南山区桃源辖区中国水利水电第二工程局有限公司叫其“什么都不用干，跟着老板走就行”的人；证人申某甲、马某甲并辨认出被告人温某甲、罗某、高某、杨某就是在2014年5月8日参与组织工人喊口号、围堵工地、堵路某。四、被告人高某、罗某、温某甲、杨某的供述和辩解。五、现场勘查笔录、平面示意图及现场照片：经深圳市公安局南山分局桃源派出所进行现场勘查，被告人的游行路线为中水二局深圳地铁7号线7307-2标项目部出发—西行至龙珠八路—南行至龙珠大道然后西行—在龙珠大道上转向东某甲—东某甲至龙珠大道与北环大道东兴交界路口。六、视听资料、电子数据：1、2014年5月6日至5月8日工人全天工作录像光碟共8张。2、施工现场照片、ＮＯＣＣ南侧照片、2014年5月8日全天记录光碟1张。3、派出所对游行堵路的取证录像2张本院认为，被告人高某、罗某、温某甲、杨某纠集他人在公共场所起哄闹事，造成交通堵塞，公共场所秩序严重混乱，其四人的行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。证人廖某、马某乙、苏某甲、张某乙、张某丙、温某乙、申某甲、周某、覃某、肖某、申某乙、阿某的的的证言均证实被告人临时纠集工人前往涉案工地，并未安排具体工作，仅参与静坐围堵，被告人关于未花钱雇请社会人员围堵工地的辩解与事实不符，不予采纳。被告人等与中水电二局之间的具体纠纷不在本案审理范围，但被告人等实施寻衅滋事行为确系因与中水电二局的纠纷而起，属事出有因，本院在量刑时予以考虑。四被告人均积极参与纠集他人围堵工地并游行致交通堵塞的行为，作用相当，本院不予区分主从犯，对辩护人关于被告人罗某系从犯的辩护意见，不予采纳。四被告人当庭有较好的认罪态度，且均表示悔罪，本院依法予以从轻处罚，辩护人关于罪轻的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，判决如下一、被告人高某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起执行至2014年12月7日止。）二、被告人罗某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起执行至2014年12月7日止。）三、被告人温某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起执行至2014年12月7日止。）四、被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起执行至2014年12月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长华瑜人民陪审员夏华强人民陪审员李三凤二〇一四年十一月十九日书记员王雅丽

杨彬开设赌场一审刑事判决书贵州省仁怀市人民法院刑事判决书（2018）黔0382刑初44号：仁怀市人民检察院以仁怀检公刑诉〔2018〕35号起诉书指控被告人杨彬犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。仁怀市人民检察院指派检察员吴春娇出庭支持公诉，被告人杨彬到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年4月份以来，徐某（已判决）先后在仁怀市中枢街道办事处锦绣华庭十四楼、国酒新城一期六栋7-1室两处租用他人房屋，并购买了麻将、筹码等赌具，设置底数为“2000元一炮”的麻将为赌博方式，开设赌场。每把牌输赢最少4000元、多则数万元。徐某通过放水和抽头获取利润，具体方式为参赌人员进入赌场，每人借取10万元筹码，并缴利息2千元，此后每借10万元抽2千元，另对每人抽取2千元“斗子”钱。赌博时间超过下午六点，再对每人抽取2千元。徐某联系了罗某（已判决）到赌场内佯装“放水公司”（高利息）人员，实际由徐某出资“放水”，以罗某的名义在银行开户，为参赌人员转账资金。罗某还负责发放筹码、“放水”、记录参赌人员输赢金额等事务。后罗某又联系被告人杨彬和李东文（已作行政处罚）来协助自己，轮流在赌场负责以上事务以此获取徐某发放的报酬。上述事实，有受案登记表、立案决定书、户籍证明、生效刑事判决书、行政处罚决定书、证人证言、现场勘验检查笔录、检查笔录、扣押、发还物品清单、收缴物品决定书、指认笔录、辨认笔录等证据证实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定本院认为，被告人杨彬为谋取非法利益，受雇在他人开设赌博场合内帮忙，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人杨彬在共同犯罪过程中起辅助作用，属从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。被告人杨彬在庭审中认罪，可以从轻处罚，但其在取保候审后不到案的情况本院将在量刑时予以考量。公诉机关建议判处被告人杨彬六个月以上一年六个月以下有期徒刑并处罚金的量刑意见，与查明的事实所应判处的刑期一致，予以采纳。据此，本院为维护社会正常管理秩序，保持良好的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条之规定，判决如下被告人杨彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月7日起至2018年4月5日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员田维德二〇一八年二月六日书记员陈欣

张传贵、克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司等贪污罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院刑事判决书（2017）新0203刑初5号：克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检公诉刑诉（2017）6号起诉书指控被告人张传贵犯贪污罪、受贿罪，于2017年2月7日向本院提起公诉，以克市克区检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司犯单位行贿罪、被告人彭金兵犯单位行贿罪、贪污罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，认为被告人张传贵、彭金兵系贪污共犯，遂口头建议克拉玛依区人民检察院并案起诉。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院于2017年2月14日变更，以克市克区检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告人张传贵犯贪污罪、受贿罪、被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司犯单位行贿罪、被告人彭金兵犯单位行贿罪、贪污罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克拉玛依区人民检察院指派检察员孙书敏、李伟、代理检察员田文磊出庭支持公诉，被告人张传贵及其辩护人张文明、施常元，被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司（以下简称世纪方圆公司）诉讼代表人张利才，被告人彭金兵及其辩护人尹秀荣、吕静到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、贪污犯罪事实2009年至2016年，世纪方圆公司向原新疆石油管理局白碱滩基地服务公司（以下简称白碱滩物业公司）供应鸡粪。期间，在世纪方圆公司未按合同足额供应鸡粪的情况下，被告人张传贵安排其主管的生产运行科按照合同足额验收，致使公司财务部门进行了全额结算。2016年9月下旬，经张传贵授意，彭金兵将其中80万元（币种为人民币，以下同）转出提现；张传贵分得40万元，剩余40万元存放于彭金兵妻子账户。二、行受贿犯罪事实被告人彭金兵为了与原白碱滩物业公司经理崔某（另案处理）、副经理张传贵搞好关系，以便世纪方圆公司从二人所在公司承揽业务，在2010年至2016年期间，先后两次给予崔某财物，价值人民币共计29.3万元；先后多次给予张传贵财物，价值人民币8.3万元。立案前，被告人张传贵主动到案并如实供述了自己的犯罪事实；被告人彭金兵主动交代了行贿的犯罪事实，并主动交代了未被司法机关发觉的贪污犯罪事实。案发后，全部赃款已退出。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有：常住人口信息表、营业执照、证明、新疆石油管理局文件、白碱滩物业公司副经理岗位说明书、被告人个人信息表、公司章程、肥料统计情况表及使用情况说明、收条、证人崔某、李某、孙某等人证言及二被告人供述与辩解等。据此，公诉机关认定被告人张传贵的行为已构成贪污罪、受贿罪、被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司的行为已构成单位行贿罪、被告人彭金兵的行为已构成单位行贿罪、贪污罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百九十条第二款、第三百九十三条、第三十一条、第六十七条、第二十五条、第二十七条的规定，予以处罚。被告人张传贵及其辩护人均对贪污、受贿罪的指控无异议。同时，被告人的辩护人提出，1、自2015年初要求世纪方圆公司出具欠条后始生贪污犯意，主观罪过相对较轻；2、崔某、张传贵、彭金兵均系贪污涉案人，认定张传贵系主犯缺乏事实根据；3、本案中张传贵实际分得赃款只有40万元，且根据公诉机关指控多结算肥料2857方，合计799960元，扣除正规交易发生的营业税、企业所得税及为取现而虚构交易发生的营业税、企业所得税后余款仅38万余元，故公诉机关指控贪污犯罪数额80万不当；4、仅凭张传贵＂暗示＂，公诉机关即指控其具有索贿情节明显牵强；5、张传贵具有自首、坦白并全部退赃的情节，未给新疆油田公司造成经济损失，认罪悔罪态度好，案发前也屡获先进个人，建议对其适用缓刑。被告单位诉讼代表人未提出实质性辩解意见。被告人彭金兵及其辩护人均对贪污、单位行贿罪的指控无异议。同时，被告人的辩护人提出，1、彭金兵在被追诉前主动交代行贿事实，情节轻微且主动行贿数额小，具有自首情节；2、归案后主动交代司法机关不掌握的他人贪污犯罪事实，是一般立功情节；3、在贪污犯罪中对犯罪结果的发生只起到辅助作用，系从犯；4、归案后具有坦白情节，当庭自愿认罪，悔罪表现明显，全部退缴赃款，未造成经济损失，且系初犯、偶犯，依法可以从轻或减轻处罚，建议行贿事实免予处罚，贪污事实适用缓刑。经审理查明，一、贪污犯罪事实2009年起，世纪方圆公司开始向原新疆石油管理局白碱滩基地服务公司（以下简称白碱滩物业公司）供应鸡粪。期间，在世纪方圆公司未按合同足额供应鸡粪的情况下，被告人张传贵安排其主管的生产运行科按照合同足额验收，致使公司财务部门进行了全额结算。至2015年初，白碱滩物业公司与世纪方圆公司进行了核算并由世纪方圆公司出具了收条，载明＂今收到白碱滩物业管理公司农家肥2857方。此肥料由世纪方圆公司暂时保管，不得丢失，白碱滩物业管理公司根据需求随时调用。克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司2013年9月10月＂。由此，被告人张传贵明知白碱滩物业公司在世纪方圆公司的暂存款近80万元并保管该收条。2016年9月下旬，经张传贵授意，彭金兵将80万元转出提现，张传贵分得其中的40万元，剩余40万元存放于彭金兵妻子账户。上述事实，有如下经庭审质证并核实的证据可以证实：1、营业执照、组织机构代码证可以证实新疆石油管理局白碱滩基地服务公司是全民所有制分支机构（非法人），与中国石油新疆油田分公司法规处证明相互印证，证实白碱滩物业公司系国有企业分支机构，2007年末根据中石油重组整合要求，由新疆油田公司托管新疆石油管理局业务的客观事实；2、新疆石油管理局文件、中共新疆石油管理局委员会组织部文件、中共新疆油田公司委员会文件、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司文件、领导人员任命审批表、白碱滩物业公司副经理（生产）岗位说明书、克拉玛依物业公司副经理岗位说明书、张传贵个人基本情况表、领导人员年度考核登记表与证人崔某证言相互印证，证实2006-2016期间张传贵在国有企业分支机构中从事管理工作，分别担任白碱滩物业公司副经理、克拉玛依物业公司副经理、安全总监的工作职责、岗位权限和分管履职情况，主管生产运行工作，具有职务上便利的客观事实；3、世纪方圆公司营业执照、变更登记申请书、公司章程修正案、股东出资信息准予变更登记通知书，证实世纪方圆公司成立时间、法人及公司类型和经营范围，系依法设立的具有法人资格的公司；4、2009-2015世纪方圆公司供应肥料（鸡粪）统计情况表、农副产品买卖合同、白碱滩基地记账凭证、肥料使用情况说明、克拉玛依物业公司一分公司及二分公司2012年-2015年肥料使用明细表相互印证，证实白碱滩物业公司与世纪方圆公司签订农产品买卖（鸡粪供应）合同的时间、数量、金额并已按合同约定全额结算以及2009-2016期间世纪方圆公司尚未供应的肥料数量的客观事实；5、证人王某、赵某证言、克拉玛依物业公司情况说明相互印证，证实2012年开始，按照张传贵的安排，在世纪方圆公司未按合同约定足额供应鸡粪情况下，按照合同约定数量出具审验单，以及2006-2016期间公司财务部门不知道世纪方圆公司未足额供应肥料，已足额结算不存在有争议的未付款项，同时证实2016年2月张传贵调任克拉玛依物业公司时没有交接任何有关世纪方圆公司未足额供应鸡粪但已全额结算凭证的客观事实；6、收条、世纪方圆公司情况说明相互印证，证实2016年10月22日在张传贵办公室提取的收条原始版本在世纪方圆公司电脑上显示文档创建时间是2015年4月13日，即该收条真实出具时间的客观事实；7、证人孙某、李某证言以及从世纪方圆公司提取的花卉买卖合同、中国工商银行存款对账单、记账凭证、业务回单、新疆增值税普通发票、现金支票及存根等相互印证，证实彭金兵借用孙某名义注册成立润生花木公司并实际控制，财务人员李某按照彭金兵要求通过虚假合同转入润生花木公司账户80万元，再由该公司将80万元以备用金名义出具现金支票，后将现金支票提现的客观事实；8、克拉玛依区通讯路社区卫生服务站监控录像、昆仑银行尾号为0037账户明细与证人先静证言相互印证，证实张传贵收受40万元以及余款40万元存入彭金兵妻子先静账户购买理财产品的客观事实；9、被告人张传贵供述及辩解，证实2009-2015年期间张传贵利用职务便利安排主管部门按照与世纪方圆公司签订的合同足额验收，并全部结算费用。2015年初，主动提议将80万元鸡粪款取出分掉，让彭金兵出具收条由其保管直至案发的客观事实；10、被告人彭金兵供述及辩解，证实存在世纪方圆公司未按合同约定向白碱滩物业公司供应肥料，而白碱滩物业公司全额付款，应张传贵要求彭金兵出具了这张收条，最终利用虚假买卖合同支出80万元并提现的事实；11、中国工商银行现金存款凭条及凭证，证实彭金兵亲属退还80万元的事实；上述证据可相互印证，证实本案的基本客观事实。二、单位行受贿犯罪事实被告人彭金兵为了与原白碱滩物业公司经理崔某（另案处理）、副经理张传贵搞好关系，以便世纪方圆公司从二人所在公司承揽业务，在2010年至2016年期间，先后两次给予崔某财物，价值人民币共计29.3万元；先后多次给予张传贵财物，价值人民币8.3万元。具体事实如下：1、2010年4月，被告人彭金兵在克拉玛依区今典花园小区门口送给崔某2.5万元；2、2011年12月，被告人彭金兵在海南省替崔某及崔某朋友陈某分别垫付办理高尔夫球场会员卡卡费13.4万元。2012年春节前，陈某之妻将13.4万元交由崔某代还给彭金兵。之后，在崔某还款26.8万元时，彭金兵推脱未要；3、2013年春节前，被告人彭金兵在张传贵办公室送给其1万元；4、2014年春节前，被告人彭金兵在张传贵办公室送给其5万元；5、2015年年底左右，被告人彭金兵在张传贵办公室送给其加油卡一张，价值1万元；6、2015年12月，经张传贵暗示，彭金兵送给其苹果手机两部，价值1.3万元。上述事实，有如下经庭审质证并核实的证据可以证实：1、新疆石油管理局新油任［2006］11号关于崔某等三位同志任职的通知、中共新疆油田公司委员会新油党干字［2013］24号关于刘增峰、崔某职务任免的通知、中共中国石油新疆油田分公司委员会新油党干字［2016］35号对崔某等五名同志职务任免的通知、中国石油新疆油田分公司油新任字［2016］62号关于崔某等五人职务任免的通知，证实自2006年8月至2016年6月崔某先后担任白碱滩物业公司经理、克拉玛依物业公司副经理的客观事实；2、新疆油田公司白碱滩物业公司经理岗位说明书、个人基本情况、年度考核表，证实2006年至2016年期间崔某担任白碱滩物业公司经理系管理岗及其履职情况，即崔某属国家工作人员具有职务便利的客观事实；3、证人崔某证言及其自写材料，与被告人彭金兵供述及辩解相互印证，证实崔某认为彭金兵和他拉近关系是为了其公司可以更多承揽工程，彭金兵亦承认为了方便其公司在白碱滩物业公司承揽更多业务而向崔某、张传贵行贿，先后给予崔某2.5万元并垫付卡费26.8万元，给予张传贵8.3万元的客观事实；4、2009-2016世纪方圆工程结算情况表，证实2009-2015年12月期间世纪方圆公司与白碱滩物业公司签订各类工程项目合同共计24个，金额共计3800余万元，已结算3600余万元，未结算63.67万元，证实世纪方圆公司在白碱滩物业公司承揽工程情况，同时与克拉玛依物业公司出具的关于世纪方圆公司小区树木安全隐患治理项目未付款情况说明相互印证，证实该笔资金已进入结算程序，因世纪方圆公司涉及违规未实际支付的客观事实；5、证人陈某、颜某证言与高尔夫球会会员卡申请表、会籍章程审核流转表、ＰＯＳ机刷卡支付凭证、收据相互印证，证实2011年12月11日在海南高尔夫球场崔某让彭金兵刷卡垫付卡费，2012春节前已将钱交给崔某让其代为还款的客观事实；6、被告人张传贵供述及辩解、自书交代材料与被告人彭金兵供述、证人肖某证言、发票相互印证，证实张传贵在担任白碱滩物业公司副经理、克拉玛依物业公司副经理期间为世纪方圆公司法人彭金兵承揽工程、完工验收等方面提供帮助，先后收受现金、加油卡以及向彭金兵索要苹果手机两部供其妻女使用，世纪方圆公司支出13000元购买两部苹果手机并开具发票的客观事实；上述证据可相互印证，证实本案的基本客观事实。立案前，被告人张传贵主动到案并如实供述了自己的犯罪事实；被告人彭金兵主动交代了行贿的犯罪事实，并主动交代了未被司法机关发觉的贪污犯罪事实。案发后，全部赃款已退出。上述事实，有如下经庭审质证并核实的证据可以证实：1、常住人口信息表证实张传贵、彭金兵有完全刑事责任能力；2、张传贵到案情况说明、关于张传贵主动交代问题的说明证实张传贵在被采取强制措施之前如实交代自己的主要犯罪事实的客观情况；3、中共中石油新疆油田分公司纪检委暂予扣留、封存涉案款物登记表、中国工商银行凭证相互印证，证实2016年12月21日张传贵亲属退赃15.3万元的客观事实；4、彭金兵到案经过说明、调查笔录相互印证，证实其主动交代行贿行为及检察机关尚未掌握的贪污罪的事实的客观情况；上述证据可相互印证，证实本案的基本客观事实本院认为，被告人张传贵身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同被告人彭金兵侵吞公款80万元，属数额巨大，其行为均已构成贪污罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或没收财产；被告人张传贵同时身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物1.3万元或非法收受他人财物7万元，为他人谋取利益的，其行为已构成受贿罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；被告单位世纪方圆公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿36.3万元，情节严重，被告人彭金兵作为世纪方圆公司的直接负责人，其行为均已构成单位行贿罪，依法应当对单位判处罚金，对直接负责人判处五年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人张传贵辩护人提出，张传贵只分得赃款40万元，且彭金兵为此支付税费，实际所得不足40万元，故公诉机关指控贪污犯罪数额为80万不当的辩护意见。本院认为，贪污罪是一种以非法占有为目的的财产性职务犯罪，行为人利用职务上的便利，实施了虚假平账等贪污行为，实际控制公共财物后，无论是否将财物据为己有即构成贪污；同时考虑到，犯罪的本质特征在于其主观恶性与客观危害的统一。根据主客观相一致的原则，本案被告人张传贵出于非法侵吞白碱滩物业公司已足额结算的肥料款之目的，授意彭金兵提现分赃，彭金兵遂采用虚构买卖合同的手段并支付相关费用后以备用金的名义提取现金，配合张传贵最终侵吞了白碱滩物业公司的财产。张传贵的犯罪目的、犯罪行为均共同指向该多结算的肥料款，所以该款的数额，就是张传贵贪污的数额。尽管彭金兵为提取80万元现金而缴纳税费等＂犯罪成本＂支出的多少会影响其实际获取的经济利益，但不能因为有犯罪成本的出现就掩盖二被告人犯罪的真正目的，也正是有这些＂成本＂的出现才促成本案贪污行为的完成。因此，犯罪成本的支出本身就是具有社会危害性，是非法的。一个具有社会危害性的情节不应为法律所鼓励和支持，故辩护人关于扣减成本的意见不能成立，本院依法不予采信。关于张传贵辩护人提出其主观罪过相对较轻，认定其系主犯缺乏事实根据的辩护意见。经查，被告人张传贵、彭金兵均称为提取80万元进行分赃之事曾向崔某请示，现既无崔某供述予以印证，又无其它客观证据加以佐证，故无法认定。被告人张传贵利用职务上的便利，全程安排主导将公共财物转移至世纪方圆公司账户，脱离白碱滩物业公司的控制；要求彭金兵出具收条自行保管，不告知白碱滩物业公司肥料款多结算、收条不提交生产运行部门或财务部门、自己调任时不交接该项工作；调离白碱滩物业公司后主动提议将80万元提现分掉并主导该80万元的分配，故其在与彭金兵共同侵吞白碱滩物业公司80万元公款的事实中发挥主要作用，系主犯，辩护人的意见不成立，本院依法不予采信。关于辩护人提出指控张传贵具有索贿情节认定牵强的辩护意见。经查，二被告人之间的多次不法经济往来确系多为张传贵被动收受，张传贵虽然在庭审中称＂当时彭金兵到我办公室说到手机的事情，我就问他办理手机业务是否方便他说方便得很，我说那就给我办一个吧，当下也流行这个手机＂，情形与彭金兵在崔某要求下垫付高尔夫会员卡费、以及帮崔某父亲购买呼吸机类似，但其在侦查阶段则两次明确供述＂苹果6Ｓ手机刚上市，我想给妻女各买一个，但价格比较高，我又不舍得买。彭金兵来我办公室，我就告诉他想给妻女换手机，让他给我买两部苹果6Ｓ手机拿过来，彭金兵当时就同意了＂，且张传贵当庭表示对公诉机关认定其索贿情节并无异议，故张传贵辩护人的意见不能成立，本院依法不予采信。鉴于被告人张传贵有索贿行为，依法应当从重处罚，其在未被采取强制措施时主动交代了贪污和受贿的全部犯罪事实，依法均应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚，辩护人提出构成坦白的意见不能成立；被告人彭金兵在贪污共同犯罪中起辅助作用，是从犯，在犯罪事实未被司法机关发觉的情况下主动交代了贪污犯罪事实以及在立案前主动交代了行贿行为，依法均应当认定为自首，依法应当从轻或减轻处罚，辩护人提出其主动交代贪污犯罪属立功、坦白情节的意见不能成立；同时考虑到，被告人张传贵、彭金兵归案后均能积极退赃，未造成经济损失，在量刑时可酌情从轻处罚。为保护国家工作人员的职务廉洁性不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百九十三条、第三百八十九条、第三百九十条、第三十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张传贵犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处没收财产人民币10万元；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处没收财产及罚金人民币20万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月23日起至2018年10月22日止）二、被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币15万元；三、被告人彭金兵犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元；犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月22日起至2017年6月21日止）四、被告人张传贵的违法所得人民币48.3万元依法予以没收（检察机关已提取），被告人彭金兵违法所得人民币40万元依法予以没收。上述所判没收财产于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长金鹤审判员王彦人民陪审员徐新华二〇一七年六月八日书记员赵西子

高某、钟某乙非法持有毒品罪一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市香坊区人民法院刑事判决书（2014）香刑初字第565号：黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检刑诉（2014）373号起诉书指控被告人高某、钟某乙犯非法持有毒品罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年9月9日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员李小丹出庭支持公诉，被告人高某、钟某乙到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结公诉机关指控，2014年6月17日，被告人高某、钟某乙经预谋，二被告人共同出资，由高某与广州贩毒人员万好祥（另案处理）联系后，高某以其曾用名钟某甲的名义向万好祥购买冰毒10克、麻古10粒，并通过银行汇款向万好祥支付部分毒资1400元。当日万好祥通过顺丰速递公司将高某购买的毒品寄出。次日，黑龙江顺丰物流有限公司业务员在哈尔滨市香坊区南海路1号顺丰物流中转站发现寄往齐齐哈尔市建华区收件人为钟某甲的包裹有藏匿毒品的嫌疑，遂电话向公安机关报案，公安人员前往该顺丰中转站，经对该包裹进行检查发现藏有毒品。同年6月19日，公安人员前往齐齐哈尔市与顺丰快递公司齐齐哈尔分部取得联系，将前来取藏有毒品包裹的被告人高某抓获，当场缴获毒品2包。随后在黑龙江省齐齐哈尔市建华区建设路北校北街福鼎小区2-2-201室将被告人钟某乙抓获。经鉴定：从扣押的白色晶体1包（重9.79克）中检出毒品甲基苯丙胺成分，红色片剂1包（重1.02克）中检出毒品甲基苯丙胺和咖啡因成分。上述事实，被告人高某、钟某乙在庭审过程中亦无异议，且有证人李某某的证言、哈尔滨市公安局刑事技术支队检验鉴定报告、扣押的赃物照片、扣押毒品清单及入库清单、案件来源及抓捕经过等证据附卷佐证，足以认定本院认为，被告人高某、钟某乙非法持有毒品，数量较大，二被告人的行为均构成非法持有毒品罪。本案系共同故意犯罪，二被告人均系主犯。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，所提出的适用法律意见正确，应予采纳。高某、钟某乙自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人高某犯非法持有毒品罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月19日起至2014年10月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人钟某乙犯非法持有毒品罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月19日起至2014年10月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐勇二〇一四年九月十一日书记员逯阳

周正红、白玉兰生产、销售有毒有害食品罪生产、销售假药一审刑事判决书四川省古蔺县人民法院刑事判决书（2017）川0525刑初227号：古蔺县人民检察院以泸古检公诉刑诉〔2017〕210号起诉书指控被告人周正红、白玉兰犯生产、销售有毒有害食品罪及生产、销售假药罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，于2017年11月15日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关古蔺县人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，被告人周正红及其辩护人陈勇、王丽，被告人白玉兰及其辩护人邱应娴到庭参加诉讼。现已审理终结古蔺县人民检察院指控：2016年以来，周正红雇佣白玉兰等人在其经营的位于贵州省贵阳市油榨街的贵州安福康商贸有限公司帮助销售正规保健食品、日用品等。后周正红购入大量“性保健品”成品或半成品、包装盒、说明书等物品，安排白玉兰等人在贵阳市油榨街骐宝苑小区内的仓库内进行包装、销售。2017年6月28日，侦查人员在追查其他案件线索时，在贵州省贵阳市周正红租赁使用的三个仓库内查获已包装好的草本伟哥、肾黄金等一百余种“性保健品”成品五万九千余盒，散装药粒九万余粒，各类药瓶、瓶盖共十五万余个，各类药品说明书二十余万份、各类包装盒二十余万个，并当场抓获被告人周正红。经泸州市食品药品监督管理局认定，周正红处查获的蚁力神（香港玉龙）、草本伟哥、黄金玛卡（香港腾龙）等54种“性保健品”被认定为假药。经统计，被认定为假药的产品共计11975盒，可得销售金额为人民币59875元。经国家轻工业食品质量监督检测站成都站检测：周正红处查获的极品伟哥（西藏健龙）、美国悍马等68种抽样检测出不可检测出的西地那非成份，检验结论为不合格。经统计，上述检测不合格产品共计35009盒，可得销售金额为175045元。2017年7月2日，白玉兰经侦查人员电话通知到案。公诉机关认为，被告人周正红、白玉兰明知其生产、销售的食品系有毒、有害食品，仍予以生产、销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，应当以销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。被告人周正红、白玉兰明知其生产、销售的药品系假药，仍予以生产、销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以生产、销售假药罪追究其刑事责任。被告人周正红在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定的处罚情节。被告人白玉兰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的处罚情节。被告人周正红到案后如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的处罚情节。被告人白玉兰案发后主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的处罚情节。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相应证据，提请本院依法判处。被告人周正红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议并自愿认罪。其辩护人对罪名无异议，但对起诉书指控的数量和销售金额有异议，认为公诉机关认定的散装药粒中，有一种散装药粒（37011粒）在所有的鉴定报告中没有鉴定结论，其性质未确定，不能认定为药粒。送检的10盒或者20盒药中仅有1、2盒确定是假药，不能以类推的方式认定所有同名称的都是假药。刘某某供述从周正红处进价是4-5元只是针对部分产品，周正红供述5元的价格仅仅针对从河南进的货物，其他有些药品只卖1元，所有货物按5元计算加重了对被告人的处罚。量刑方面：周正红具有坦白情节，涉案药品或保健品已被公安机关全部查获，卖出去的货物没有造成人员损害、伤亡的严重后果，社会危害性不大，且周正红系初犯，之前表现一贯良好，其主观恶性不大，建议对周正红从轻或者减轻处罚。被告人白玉兰提出自己是打工的，只是包装了少部分产品，不知道自己包装的是有毒、有害食品，不知道自己的行为是否构成犯罪。其辩护人对犯罪事实和罪名均有异议，提出以下辩护意见。1.白玉兰不构成生产、销售有毒、有害食品罪，客观上，白玉兰的包装行为不属于有毒、有害食品的生产环节，主观上白玉兰不知道包装的保健品中含有有毒、有害成分。2.白玉兰不构成生产、销售假药罪，主观上不知道参与包装的是假药。3.在案证据不能证明查获的假药或有毒、有害食品是白玉兰包装的。综上，公诉机关指控白玉兰犯罪事实不清，不构成犯罪，即使构成犯罪，白玉兰系从犯，自首，初犯，偶犯，建议免予刑事处罚。经审理查明：2016年以来，周正红雇佣白玉兰等人在其经营的位于贵州省贵阳市油榨街的贵州安福康商贸有限公司帮助销售正规保健食品、日用品等。后周正红购入大量“性保健品”成品或半成品、包装盒、说明书等物品，安排白玉兰等人在贵阳市油榨街骐宝苑小区内的仓库内进行包装、销售。2017年6月28日，侦查人员在追查其他案件线索时，在贵州省贵阳市周正红租赁使用的三个仓库内查获已包装好的草本伟哥、肾黄金等一百余种“性保健品”成品五万九千余盒，散装药粒九万余粒，各类药瓶、瓶盖共十五万余个，各类药品说明书二十余万份、各类包装盒二十余万个，并当场抓获被告人周正红。经泸州市食品药品监督管理局认定，周正红处查获的蚁力神（香港玉龙）、草本伟哥、黄金玛卡（香港腾龙）等54种“性保健品”被认定为假药。经统计，被认定为假药的产品共计1万余盒。经国家轻工业食品质量监督检测站成都站检测：周正红处查获的极品伟哥（西藏健龙）、美国悍马等68种抽样检测出不可检测出的西地那非成份，检验结论为不合格。经统计，上述检测不合格产品共计3万余盒。2017年7月2日，白玉兰经侦查人员电话通知到案。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，立案决定书，拘留逮捕类文书，寄押证明，周正红、白玉兰的人口信息，证实本案来源，对被告人采取强制措施情况及被告人身份情况。2.到案情况说明，证实二被告人被抓获的情况。3.证人薛某某的证言，证实其是贵州安福康商贸有限公司员工，公安从店子和仓库里搜出来的性保健品、包装盒、说明书是周正红私下联系来卖的，没有摆在门面上卖。周正红进来的产品、包装盒、说明书、标签、瓶子都是分开的，由员工薛某某、王某、白玉兰在店子后面的一幢楼一楼的仓库里面进行包装，基本上是有人需要的时候再包装，包装好后，周正红用三轮车或者电瓶车拉走。平时有人来门面问这些产品，薛某某等人都说没得，需要的都是和周正红联系。4.证人王某的证言，证实安福康商贸有限公司主要卖保健食品，避孕套之类的，性保健品周正红偶尔做点，周正红在的时候只有认识的人他才卖，平时都交代王某等人：“如果有人问有伟哥之类的药品，就说没得”。2016年12月，周正红让员工去1楼仓库包装了3次性保健品的药，大概有一两百盒。去后，王某、白玉兰、薛某某轮流贴标签，贴好之后就放在仓库的袋子或者箱子里。有人需要保健品市，大部分都是周正红自己去拿，或者白玉兰去拿，极少的时候喊王某和薛某某去拿。平时贴标签的地方在骐宝苑一楼。5.证人赵某某的证言，证实周正红租赵某某家一楼房屋作为药品仓库。6.证人卢某某的证言，证实2017年2月份，将自家底楼的仓库租给别人堆食品，前两天，公安来查才知道里面放的很多是假药。7.证人张某某的证言，证实卢某某家底楼房屋租给别人用作仓库，租仓库的人偶尔来，一般在早上六七八点后，骑电动摩托车和电动三轮车来。另外还有一个女的，有点胖，来过一次。他们就是来拉东西进出。8.证人刘某某的证言，其销售的有毒、有害的性保健品是通过三个地方发货的，其中一个是贵州贵阳，在贵阳油榨街好像叫贵州安福康商贸有限公司，刘某某亲自到贵阳和上家见过面，上家的名字叫周正红，他拿了十多种性保健品给刘某某看，之后要货就对方打电话，刘某某购买过硬中硬、硬到底、一硬十八天、黄金伟哥、中医世家、植物伟哥、草本伟哥等几十种，品种虽然多，但单价差不多，每一小盒进货价就是四块五、五块钱。9.被告人周正红供述，证实2013年，周正红等3人成立贵州安福康商贸有限公司，主要经营保健食品。2015年年中的时候，一些人和一些成人用品店来门市上问是否有成人用品卖，周正红答应帮忙找成人用品，并根据顾客的需求量进货，从中赚取差价。2016年11月，周正红在广州成人用品招商会找到成人用品，并留下自己的电话号码，记下自己感兴趣的商家电话，周正红主要从河南、云南、湖北、辽宁等地进成品，从河南、安徽、浙江等地进半成品。除了在贵州本地销售，还销往河北、江苏、深圳、浙江、山东等地。产品有金枪不倒、硬到底、硬十天、黄金伟哥、美国伟哥、肾黄金、早泄克星、黑蚂蚁、虫草强肾王、虫草生精胶囊等一百多个品种。半成品进来放在南明区嘉润路仓库里，这个仓库白玉兰去过一次，是有一天下班后白玉兰说不好耍，就和周正红去了这个仓库。有时候周正红会从嘉润路这个仓库里将零散的成人用品放在门市旁边仓库和门市办公室里面，嘉润路仓库里的半成品是周正红自己包装，骐宝苑上面仓库的半成品除了周正红，员工王某、薛某某、白玉兰等人在其不忙的时候也帮其包装。这类性保健品大多五块钱一盒，有的卖一块。周正红明知这类产品没有生产许可证，也没有将这类产品放在自己的门市上卖，交代公司员工有人来门市上问有无成人用品，就说没得。这类性保健品价格大多为5块钱一小盒，有得卖1块。10.被告人白玉兰的供述，证实其是店子里的员工，照单拿货，有时在电脑上打单。门市上卖的保健品是正规的，成人用品是周正红私下去进回来卖的，没有摆在门市上卖，是放在门是后面的办公室和店子平时存放产品的仓库里。这类性保健品是有人需要的时候才从仓库里拿出来，白玉兰、刘艳、薛某某都从仓库拿过货，白玉兰拿过四五次，都是听周正红安排去拿的，没有单独买过。这类产品无法上电脑，就只是写在电脑出货单的下面，和另外的正规产品一起付钱，有的另外手写一张单，一般老板不在都不卖，基本都是老板在的时候，要买的人直接找老板。店子里的包装盒和说明书是周正红拿过来的，有时产品和包装盒是分开的，这种半成品周正红会让白玉兰、刘艳、薛某某帮助包装，基本上都是有人需要在包装。白玉兰包装了五六次，有蚁力神、中华伟哥、中药伟哥、冬虫夏草阴茎强劲胶囊等。海鲜市场那个仓库白玉兰去过两次，一次进去过，一次没进去。周正红卖的和包装的性保健品没有合格证、检验报告、白玉兰认为这些性保健品是不正规的。11.赵某某辨认白玉兰、薛某某、王某、周正红的笔录及照片，证实赵某某辨认出租用其仓库存放假药的老板周正红、来仓库存放假药、拿货并负责按期支付赵某某房租费的白玉兰及其来仓库存放假药、拿货的薛某某、王某。12.卢某某辨认周正红的笔录及照片，证实卢某某辨认出租其底楼房屋的男子周正红。13.张某某辨认周正红、白玉兰的笔录及照片，证实张某某辨认出租卢某某家房屋，并看见其从房屋内拉近拉出东西的周正红以及在该房屋出入过的女子白玉兰。14.周正红辨认现场笔录及照片，证实周正红指认贵阳市南明区油榨街“贵州安福康商贸有限公司”是其经营的门市，指认其骐宝苑二单元103室，骐宝苑四单元101室、贵阳市嘉润路174号一幢民房底楼三处仓库15.搜查笔录、搜查照片、扣押物品清单，证实公安机关通过对周正红门市、仓库的搜查，当场扣押极品伟哥、美国悍马、蚁力神、国歌1573、草本伟哥、虫草延时王、冬虫草肾宝片、黄金玛卡、强肾延时王、ＣＩＡＬＩＳ西力士壮阳极品、伟哥虫草王、虫草鹿鞭丸、ｖｉｇｏｕｒ、ｖｉｇｏｕｒ800、绿色伟哥、海马参茸片、黄金男人、印度神油、中药伟哥、美国伟哥、极品中华伟哥、ＶＩＡＧＲＡ、玻璃伟哥、黑金刚、肾黄金等假药。已包装好的草本伟哥、肾黄金等一百余种“性保健品”成品五万九千余盒，散装药粒，各类药品十五万余个，各类药品说明书二十余万份、各类包装盒二十余万个。16.古蔺县食品药品监督管理局关于申请药品认定的请示，泸州市食品药品监督管理局关于“肾宝片”等产品认定意见的函，泸州市食品药品监督管理局关于“黄金伟哥”等产品认定意见的函。证实金枪不倒、黑金刚、植物伟哥、伟哥肾白金、伟哥肾黄金、草本伟哥、睾丸酮、德国黑金刚、虫草补肾王、极品鳄宝、虫草养肾丸等产品应按假药论处。17.国家轻工业食品质量监督检测成都站检验报告，证实从周正红处查获的极品伟哥（西藏健龙）、美国悍马等68种抽样检测出不可检测出的西地那非成份，检验结论为不合格。上述证据，上诉证据，经庭审质证，均符合证据三性，本院予以认定。本案中，被告人周正红供述性保健品价格大多为5元钱一小盒，有的卖1元钱一小盒。因此，本院对周正红辩护人提出所有货物按5元计算加重了对被告人的处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人白玉兰对性保健半成品进行包装的行为应当认定为生产行为。根据白玉兰的供述，其包装过蚁力神、中华伟哥、中药伟哥、冬虫夏草阴茎强劲胶囊，还有一种是英文的，则其包装的产品中既有假药也有有毒有害食品。且根据白玉兰供述，去年年底，周正红告诉白玉兰等人性保健品是不正规产品，周正红不在店的时候，不能卖，卖的性保健品不能入账，也不能放在门面的柜台上卖。综上，对被告人白玉兰及其辩护人提出主观上不明知，白玉兰无生产行为的辩护意见不予采纳本院认为，被告人周正红、白玉兰明知自己生产、销售的药品系假药，仍予以生产、销售，其行为已构成生产、销售假药罪，应予刑事处罚；被告人周正红、白玉兰明知自己生产、销售的性保健品中添加了非食品原料，仍予以销售，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，应予刑事处罚。公诉机关指控本案事实及罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人白玉兰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人白玉兰经公安机关电话通知后，主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周正红到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人周正红、白玉兰一人犯数罪，应当进行并罚。综合本案事实、情节，结合被告人的认罪态度、悔罪表现，本院决定对二被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百四十四条、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，判决如下一、被告人周正红犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；二、被告人白玉兰犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月十五天，并处罚金人民币二万元；犯生产、销售假药罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月十五天，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周正红的刑期自2017年6月28日起至2020年12月27日止；被告人白玉兰的刑期自2017年7月2日起至2018年1月16日止。罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）三、扣押在案物品由扣押机关古蔺县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份副本二份审判长曾方审判员李永人民陪审员孙光荣二〇一七年十二月二十八日书记员李庆

安徽省界首市人民法院刑事判决书（2020）皖1282刑初153号公诉机关安徽省界首市人民检察院。被告人杨思潘（曾用名潘潘），男，汉族，1995年11月19日出生于安徽省界首市，大学文化，广州市广电银通电子科技有限公司职工，住所地安徽省界首市，因涉嫌犯交通肇事罪，于2020年1月16日被界首市公安局取保候审。同年6月18日被本院取保候审。现在家。辩护人燕鹏程，安徽儒言律师事务所律师。界首市人民检察院以界检刑诉〔2020〕134号起诉书指控被告人杨思潘犯交通肇事罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审理，于2020年6月28日公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派检察员彭文莉出庭支持公诉，被告人杨思潘及其辩护人燕鹏程到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年12月14日06时35分许，被告人杨思潘持Ｃ1Ｄ证驾驶皖Ｋ×××××普通两轮摩托车，沿界首市太王路自东向西行驶，至界首市太王路与郑合高铁交叉口东100米处时，与前方同方向步行的被害人殷某1发生交通事故，致被害人殷某1受伤。同年12月17日，殷某1经抢救无效于死亡。同年12月19日，经安徽省界首市公安司法鉴定中心鉴定，殷某1因道路交通事故中头部受外力作用致颅骨骨折、颅内出血、颅脑挫伤并发脑疝，最终因呼吸衰竭而死亡。2020年1月9日，界首市公安局交通管理大队认定，杨思潘负事故的全部责任。2020年1月15日，杨思潘与被害人近亲属达成调解协议，赔偿殷某1近亲属46.1万元，获得谅解。公诉机关认为，被告人杨思潘在公共交通管理范围内，驾驶机动车发生重大事故，致一人死亡，负事故的全部责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人杨思潘认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人杨思潘主动到案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚，赔偿损失获得谅解，可酌情从轻处罚，建议判处被告人有期徒刑十个月至一年，可以适用缓刑。公诉机关提交了受案登记表、接处警综合单、到案经过、现场勘查笔录、道路交通事故现场图、现场照片、住院病历、鉴定文书、检验鉴定意见书、驾驶信息及车辆查询、界首市公安局交警大队道路交通事故认定书、户籍证明、证人王某、殷某2证言、违法犯罪记录证明、调解协议书、赔偿凭证、谅解书、被告人杨思潘的供述等证据证实。被告人杨思潘对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人杨思潘具有自首、初犯、自愿认罪认罚等量刑情节，建议对被告人杨思潘从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本案审理期间，界首市人民检察院委托界首市司法局对被告人杨思潘进行调查评估。经评估，被告人杨思潘具备社区矫正条件。本院认为，被告人杨思潘违反交通运输管理法规，发生重大交通事故，致一人死亡，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨思潘犯罪后主动报案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，对其从轻处罚。被告人杨思潘积极赔偿被害人近亲属损失并获得谅解，对其酌情从轻处罚。结合界首市司法局出具的调查评估意见书，被告人杨思潘符合适用缓刑的法定条件，依法可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人杨思潘系自首，自愿认罪认罚，可从轻处罚并判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。结合被告人杨思潘的犯罪事实、社会危害性及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人杨思潘犯交通肇事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员李海锋二〇二〇年六月二十八日法官助理黄园园书记员许孟文附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

贵州省锦屏县人民法院刑事判决书（2020）黔2628刑初113号公诉机关锦屏县人民检察院。被告人许自国，男，1963年5月12日出生，侗族，务农，小学文化，贵州省锦屏县人，住锦屏县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年5月16日被锦屏县公安局刑事拘留，经锦屏县人民检察院2020年6月22日批准逮捕,次日被锦屏县公安局执行逮捕。现羁押于锦屏县看守所。辩护人杨正伟，贵州杉乡律师事务所律师。被告人张世武，男，1969年10月27日出生，侗族，务农，小学文化，贵州省锦屏县人，住锦屏县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年5月16日被锦屏县公安局刑事拘留，经锦屏县人民检察院2020年6月22日不批准逮捕，同日锦屏县公安局变更为取保候审。现在家。辩护人杨盛君，贵州杉乡律师事务所律师。被告人石远安，男，1965年9月28日出生，侗族，小学文化，务农，贵州省锦屏县人，住锦屏县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年5月16日被锦屏县公安局刑事拘留，2020年6月15日提请锦屏县人民检察院批准逮捕，2020年6月22日不批准逮捕，同日锦屏县公安局变更为取保候审。现在家。辩护人杨灵，贵州兄弟律师事务所律师。锦屏县人民检察院以锦检公诉刑诉（2020）105号起诉书指控被告人许自国、张世武、石远安犯寻衅滋事罪，于2020年9月21日向本院提起公诉，本院同日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年10月10日公开开庭审理了本案。锦屏县人民检察院指派检察员罗圆圆出庭支持公诉，被告人许自国及辩护人杨正伟、被告人张世武及辩护人杨盛君、被告人石远安及辩护人杨灵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1993年，锦屏县大同乡大同村张弈群、李树荣等五户承包锦屏县大同乡大同村“长岭坡”范围内大同村街上组集体及其他农户土地造林，之后成立长岭坡林场。2017年3月20日，张弈群、张弈奎、田碧莲三户取得“闷学”19.17亩和“河边长岭坡”15.83亩的林权证，并将“闷学”和“河边长岭坡”山林转让给杨远周、杨远安等6人。2017年下半年，杨远周等6人对山场进行砍伐后，为方便运输木材在林场内开了一条运输便道。2018年1月，杨占宇、覃德艳、石大培三人合伙和大同村石远益购买杉山一幅，木材砍伐后杨占宇三人决定使用杨远周6人修的便道运输木材下山，因此主动补偿杨远周等6人人民币6000元，并于2018年6月26日开始运输木材下山。2018年6月27日，被告人许自国组织大同村街上组被告人石远安、被告人张世武等19人到大同村“长岭坡脚”，其中石远安、张世武的面包车堵住路口，被告人许自国等人以运输木材经过大同村街上组长岭坡集体山为由，不给过路费就不让通行方式向杨占宇、覃德艳索要人民币5000元，并出具收条一张，内容为“今收到长顶坡道路搭路费伍仟元，保证畅通无阻，付款人为覃德艳，收款人许自国、张世武、石远安等19人”，这5000元均用于街上组集体记账和开支。另查明，街上组群众认为原组长张世援不履行职务，2017年石远安、张世武等街上组村民自行选举许自国为组长，以街上组名义向黔东南州人民法院起诉撤销张弈群、张弈奎、田碧莲三户的“河边长岭坡”“闷学”林权林地登记和组织群众造林。2020年5月16日，锦屏县公安局经过统一部署将许自国、张世武、石远安抓获归案，到案后三被告人自愿如实供述自己的犯罪事实。2020年7月5日，被告人许自国家属代为退回杨占宇人民币5000元，取得杨占宇的书面谅解。上述事实，被告人许自国、张世武、石远安在庭审中无异议并自愿认罪认罚，同时有公诉机关提供的证据：1.书证：立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、收条、行政判决书、认罪认罚具结书等；2.证人杨远钦等人的证言；3.被害人杨占宇等人的陈述；4.被告人许自国、石远安、张世武的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录。上述证据经庭审举证、质证，本院予以认定。本院认为：以被告人许自国为组长召集张世武、石远安等多人有组织地釆取阻运木材的方式，使他人产生心理恐惧，强制索要过路费，破坏社会了秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，三被告人的行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人许自国、张世武、石远安在共同犯罪中，被告人许自国系组织者,并与受害人谈某，起主要作用，系主犯。被告人张世武、石远安用自己的车辆堵住路口，使准备运输的木材无法通行，起辅助作用，系从犯。鉴于三被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿签订认罪认罚具结书，依法可以从轻、从宽处理。结合该案被告人的作用，公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人提出对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳，但被告人许自国提出对其适用监外执行的建议，本院不予采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许自国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年5月16日起至2020年11月15日止。）二、被告人张世武犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑六个月；（缓刑考验期，从判决确认之日起计算。）三、被告人石远安犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期，从判决确认之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份。审判员姜开植二〇二〇年十月十日书记员罗柳英

张忠祥走私、贩卖、运输、制造毒品罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书连云港市赣榆区人民法院刑事判决书（2018）苏0707刑初331号：连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2018）307号起诉书指控被告人张忠祥犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭,于2018年7月27日公开开庭审理了本案。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员金丽丽出庭支持公诉。被告人张忠祥到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：一、贩卖毒品2015年12月至2018年2月，被告人张忠祥在赣榆区青口镇，先后七次向程某、殷某、李某乙、王某甲、贾某出售甲基苯丙胺（俗称冰毒）；2015年12月30日，赣榆区公安局在青口镇鼎城花园小区物业管理办公室抓获被告人张忠祥时，现场查获7.53克，共计贩卖甲基苯丙胺10余克。分述如下：1.2015年12月28日，被告人张忠祥在赣榆区青口镇鼎城花园小区物业管理办公室张忠祥居住的房屋内，以200元的价格卖给程某甲基苯丙胺（冰毒）1克。同年12月30日20时许，赣榆区公安局在青口镇鼎城花园小区物业管理办公室抓获被告人张忠祥时，现场查获疑似毒品一袋，后经连云港市公安局物证鉴定所鉴定，该袋物品白色晶体质量为7.53克，在其中检见甲基苯丙胺成分。2.2016年3月12日14时许，被告人张忠祥在赣榆区青口镇鼎城花小区物业管理办公室张忠祥居住的房屋内，以300元的价格卖给殷某甲基苯丙胺1克。后因李某甲、汪某等至张忠祥处共同吸食殷某购买的毒品，张忠祥先将300元退还殷某，殷某后付张忠祥100元。3.2016年11月7日下午，被告人张忠祥在青口镇锦绣江南小区北门处，以300元的价格卖给李某乙甲基苯丙胺1克。4.2017年2月15日下午，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号张忠祥居住的房屋内，以200元的价格卖给王某甲甲基苯丙胺0.6克。5.2017年2月19日晚，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号张忠祥居住的房屋内，以200元的价格卖给王某甲甲基苯丙胺0.3克。6.2018年2月23日，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号张忠祥居住的房屋内，以200元的价格卖给贾某甲基苯丙胺0.2克。7.2018年2月26日，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号张忠祥居住的房屋门口，以200元的价格卖给贾某甲基苯丙胺10.2克。二、容留他人吸毒2016年3月至2016年12月，被告人张忠祥在赣榆区青口镇，先后容留李某甲、汪某、殷某、李某丙、刘某、王某乙吸毒5次。分述如下：1.2016年3月12日下午，被告人张忠祥在赣榆区青口镇鼎城花园小区物业管理办公室居住的房屋内，容留李某甲、汪某、殷某三人吸毒一次。2.2016年9月26日晚，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号居住的房屋内，容留李某丙吸毒一次。3.2016年8月中旬的一天晚上，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号居住的房屋内，容留刘某吸毒一次。4.2016年9月23日下午，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号居住的房屋内，容留刘某吸毒一次。5.2016年12月8日晚，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号居住的房屋内，容留王某乙吸毒一次。公诉机关向法庭出示了被告人张忠祥的供述与辩解、证人证言、相关书证等证据以证实指控被告人张忠祥犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三款、第三百五十四条之规定，追究被告人张忠祥的刑事责任。同时提出，被告人张忠祥犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚；被告人张忠祥曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑法执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人张忠祥对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的罪名、犯容留他人吸毒罪的罪名及事实均无异议，但提出公诉机关指控其贩卖毒品罪的第3起事实并不属实，其并未向李某乙出售毒品的辩解。经审理查明：一、贩卖毒品的事实2015年12月至2018年2月，被告人张忠祥在连云港市赣榆区青口镇，先后7次向程某、殷某、李某乙、王某甲、贾某出售甲基苯丙胺（俗称冰毒）共计4.3克；侦查机关在抓获被告人张忠祥时，现场查获甲基苯丙胺7.53克。分述如下：1.2015年12月28日，被告人张忠祥在赣榆区青口镇鼎城花园小区物业管理办公室其居住的房间内，以人民币200元的价格向程某出售甲基苯丙胺1克；12月30日20时许，公安机关在该办公室抓获被告人张忠祥时，现场查获甲基苯丙胺7.53克。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被告人张忠祥的供述和辩解，证明2015年12月28日，程磊通过电话联系其购买冰毒，后在鼎城花园，程磊给了其200元，其拿给程磊一小袋冰毒，约1克。（2）证人程某的证言，证明2015年12月28日晚上，其联系张忠祥购买冰毒，后其到张忠祥的住处，用手机支付宝转了200元给张忠祥，买了一小袋冰毒，其支付宝账号是“一只受伤的猫”。（3）辩认笔录，证明被告人张忠祥辨认出程某就是向其购买毒品的人。（4）微信转账截图，证明2015年12月28日张忠祥微信账号收到“一只受伤的猫”转账200元。（5）连云港市公安局物证鉴定所连公物鉴（毒品）字（2016）3号毒品检验鉴定报告，证明从被告人张忠祥处扣押的一袋白色7.53克晶体检见甲基苯丙胺成分。（6）检查笔录、证据保全决定书及清单，证明公安民警对被告人张忠祥的住处进行检查，并扣押一袋白色晶体。2.2016年3月12日14时许，被告人张忠祥在赣榆区青口镇鼎城花小区物业管理办公室其居住的房间内，以300元的价格向殷某出售甲基苯丙胺1克。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被告人张忠祥的供述和辩解，证明2016年3月12日中午，殷某在鼎城花园传达室给其300元，其给殷某1克冰毒，后殷某就坐在电脑桌前吸毒，之后李某甲、汪某也过来一起吸毒，其也吸了，就将300元退给了殷某，因为殷某也吸了，殷某又付给其100元。（2）证人汪某的证言，证明2016年3月12日下午，其到鼎城花园找张忠祥，看到殷某、李某甲和张忠祥3个人正在吸毒，张忠祥让其也吸两口，其便与他们一起吸毒。（3）证人殷某的证言，证明2016年3月12日下午，其在张忠祥家中吸毒，其问张忠祥是否还有毒品，张忠祥说还有1克，其便花300元买了1克，随后在卧室里跟张忠祥一起吸食，后来，来了一个40多岁的女子和一个戴眼镜的女子，她们吸食张忠祥吸剩的毒品，张忠祥又向其要了一点毒品，还把300元钱退了，其又给了张忠祥100元。（4）证人李某甲的证言，证明2016年3月12日下午1点左右，其在鼎城花园张忠祥家中吸毒，其去的时候殷某也在，当时床上还放着300元钱，张忠祥给了其一斗冰毒，其吸了二、三口，后来汪某也来吸了几口。（5）连云港市赣榆区公安局赣公（刑）行罚决字（2016）378-380号行政处罚决定书，证明李某甲、汪某、殷某因2016年3月12日在张忠祥处吸毒被行政罚款人民币2000元。3.2016年11月7日下午，被告人张忠祥在赣榆区青口镇锦绣江南小区北门，以人民币300元的价格向李某乙出售甲基苯丙胺1克。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被告人张忠祥的供述和辩解，证明两个月前的一天下午，李某乙与其电话联系购买冰毒，后来在锦绣江南小区，其给了李某乙1克冰毒，李某乙通过微信给其转了300元。（2）证人李某乙的证言，证明2016年11月份的一天下午，孙某联系其让帮忙买300元毒品，其便从张忠祥处购买了300元毒品，其留了3分，剩下的冰毒送给了孙某。（3）证人孙某的证言，证明2016年11月7日下午，其在李某乙处购买了300元的冰毒。（4）连云港市赣榆区公安局赣公（墩）不罚决字第［2016］13号不予行政处罚决定书，证明公安机关对孙某于2016年11月7日在家吸毒行为，因孙某自首未予处罚。（5）本院（2017）苏0707刑初168号刑事判决书，证明李某乙因从张忠祥处贩卖毒品给孙某被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元。4.2017年2月15日下午，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号居住的房屋内，以200元的价格向王某甲出售甲基苯丙胺0.6克。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被告人张忠祥的供述和辩解，证明2017年2月份，其一共卖过两次冰毒给王某甲，每次都是王某甲去其家中拿的，王某甲通过微信转账，两次一共400元买了1.2克。（2）证人王某甲的证言，证明2017年2月15日中午，其在张忠祥家中买了0.6克冰毒，并通过微信转了200元给张忠祥（微信号“守护者”）。（3）连云港市赣榆区公安局赣公（网）勘字（2017）005号电子数据勘验笔录，证明2017年2月15日，王某甲向微信账号“守护者”转账200元。5.2017年2月19日晚，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号居住的房屋内，以200元的价格向王某甲出售甲基苯丙胺0.3克。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被告人张忠祥的供述和辩解，证明2017年2月份，其一共卖过两次冰毒给王某甲，每次都是王某甲去其家中拿的，王某甲通过微信转账，两次一共400元买了1.2克。（2）证人王某甲的证言，证明2017年2月19日晚上7、8点，其在锦绣江南小区北门张忠祥家中，花了200元购买了0.3克冰毒。（3）辩认笔录，证明王某甲辨认出卖给其冰毒的人是张忠祥。（4）连云港市赣榆区公安局赣公（网）勘字（2017）005号电子数据勘验笔录，证明2017年2月19日王某甲向微信账号“守护者”转账200元。6.2018年2月23日，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海10-3号居住的房屋内，以200元的价格向贾某出售甲基苯丙胺0.2克。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）被告人张忠祥的供述和辩解，证明2018年2月份的一天，其以人民币200元或300元的价格卖了0.2克冰毒给贾某。（2）证人贾某的证言，证明2018年2月23日，其在水文检测站张忠祥住的宿舍内，花200元买了0.2克冰毒。7.2018年2月26日，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号居住的房屋内，以200元的价格向贾某出售甲基苯丙胺0.2克。（1）被告人张忠祥的供述和辩解，证明其一共卖过两次冰毒给贾某，第二次是在水文检测站其宿舍内，以人民币200元或300元的价格卖了0.2克冰毒。（2）证人贾某的证言，证明2018年2月26日，其在青口镇镇海路水文检测站张忠祥住的宿舍内，花200元买了0.2克冰毒。（3）辩认笔录，证明贾某辨认出其是向张忠祥购买的毒品。（4）连云港市赣榆区公安局赣公（刑）行罚决字（2018）256号行政处罚决定书，证明贾某曾因吸毒，于2018年2月26日被行政罚款2000元。上述事实，另有微信转账截图、本院（2007）赣刑初字第286号刑事判决书、前科劣迹调查表、发破案经过、抓获经过、被告人张忠祥的户籍证明等证据证实，以上证据已经庭审举证、质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以采信。二、容留他人吸毒的事实2016年3月至12月，被告人张忠祥在连云港市赣榆区青口镇，先后容留李某甲、汪某、殷某、李某丙、刘某、王某乙吸食甲基苯丙胺5次。分述如下：1.2016年3月12日下午，被告人张忠祥在赣榆区青口镇鼎城花园小区物业管理办公室居住的房间内，容留李某甲、汪某、殷某3人吸食甲基苯丙胺1次。2.2016年9月26日晚，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号居住的房屋内，容留李某丙吸食甲基苯丙胺1次。3.2016年8月中旬的一天晚上，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号居住的房屋内，容留刘某吸食甲基苯丙胺1次。4.2016年9月23日下午，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号居住的房屋内，容留刘某吸食甲基苯丙胺1次。5.2016年12月8日晚，被告人张忠祥在赣榆区青口镇镇海路10-3号居住的房屋内，容留王某乙吸食甲基苯丙胺1次。另查明，被告人张忠祥绰号老喘，起诉书遗漏被告人张忠祥前科劣迹等情况如下：曾因吸毒，于2015年8月25日被连云港市赣榆区公安局行政拘留十二日并处罚款人民币2000元；于2016年1月20日被连云港市赣榆区公安局行政拘留十四日并处罚款人民币2000元，责令社区戒毒三年；因吸毒、提供毒品于2016年3月31日被连云港市赣榆区公安局行政拘留二十日并处罚款人民币3000元，强制隔离戒毒二年（未执行）；因吸毒、提供毒品、容留吸毒，于2016年12月9日被连云港市赣榆区公安局行政拘留二十日并处罚款人民币4000元，强制隔离戒毒二年（未执行）；因吸毒，于2017年4月11日被连云港市赣榆区公安局裁决行政拘留十五日并处罚款人民币2000元；于2017年8月14日被连云港市赣榆区公安局行政拘留十五日，强制隔离戒毒二年（未执行）；于2017年9月14日被连云港市赣榆区公安局裁决行政拘留十五日并处罚款人民币2000元；于2017年11月1日被连云港市赣榆区公安局行政拘留十五日并处罚款人民币2000元，强制隔离戒毒二年；于2018年4月26日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局行政拘留十五日，同年5月12日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局强制隔离戒毒二年。现因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2015年12月31日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2016年1月1日，由该局决定取保候审，因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2016年3月13日被刑事拘留，同日，被决定取保候审，于2016年9月27日被刑事拘留，次日，被决定取保候审，因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2017年1月23日被刑事拘留，同日，被决定取保候审，于2017年4月10日被刑事拘留，同日，被决定取保候审，于2018年5月15日被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人张忠祥的供述与辩解，证明2016年3月12日中午，在鼎城花园小区的传达室，殷某向其买了1克冰毒，后坐在其电脑桌前吸毒，随后，李某甲、汪某也来一起吸毒；9月26日晚10点多，李某丙给其送钱，并在其住处吸食其冰壶里剩的毒品；9月份，刘鑫在其住处吸过两次冰毒；12月8日晚上十点多，王善骄在锦绣江南小区北门对面其租住的地方吸过毒。2.证人殷某的证言，证明2016年3月12日下午，其在张忠祥家中花300元向张忠祥买了1克冰毒并共同吸食。后来，来了一个40多岁女子和一个戴眼镜的女子，她们吸食的是张忠祥吸剩下的毒品。3.证人汪某的证言，证明2016年3月12日下午，其在鼎城花园小区张忠祥的住处，看到殷某、李某甲和张忠祥3个人正在吸毒，张忠祥让其也一起吸食，其就吸了两口。4.证人李某甲的证言，证明2016年3月12日下午1点左右，其在鼎城花园张忠祥家中吸毒，其去的时候殷某也在，张忠祥给了其一斗冰毒，其吸了二、三口，后来汪某来了，也吸了几口。5.证人李某丙的证言，证明2016年9月26日晚上，其去给张忠祥送钱，在张忠祥家中的床上看到有冰壶、玻璃斗等吸毒工具，还有少量冰毒，其就用打火机烤着吸了几口。6.证人刘某的证言，证明2016年8月15日左右的一天下午，其到张忠祥家里，张忠祥拿出一点冰毒与其一起吸食；2016年9月23日下午，其到张忠祥住处玩，看到一男、一女在吸毒，男子让其弄几口，其便与他们一起吸毒。7.证人王某乙的证言，证明2016年12月8日晚上10点多，其在张忠祥租住的锦绣江南小区北门的地方与张忠祥共同吸食毒品，后来被公安现场抓获。上述事实，另有辨认笔录、情况说明、连云港市赣榆区公安局赣公（刑）行罚决字［2015］1028号、赣公（刑）行罚决字［2016］113号、451号、1310号行政处罚决定书、连云港市赣榆区公安局赣公（刑）社戒字［2016］5号社区戒毒决定书、赣公（刑）强戒决字［2016］16号、45号强制隔离戒毒决定书、连云港市赣榆区公安局赣公（禁）行罚决字［2017］453号、870号行政处罚决定书、连云港市赣榆区公安局赣公（禁）强戒决字［2017］7号强制隔离戒毒决定书、连云港市赣榆区赣公（开）行罚决字［2017］982号、1152号行政处罚决定书、连云港市赣榆区公安局赣公（开）强戒决字［2017］21号强制隔离戒毒决定书、青岛市公安局青岛经济技术开发区分局青开发公（长）行罚决字［2018］408号行政处罚决定书、青开发公（长）强戒决字［2018］11号强制隔离戒毒决定书、本院（2017）苏0707刑初168号刑事判决书、（2007）赣刑初字第286号刑事判决书、前科劣迹调查表、发破案经过、抓获经过、户籍证明等证据证实，以上证据已经庭审举证、质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以采纳。关于被告人张忠祥提出的其未向李某乙贩卖毒品的辩解，经查，认定被告人张忠祥向李某乙贩卖毒品有被告人张忠祥在侦查机关的多次供述和辩解、证人李某乙、孙某的证言及本院刑事判决书等证据予以证实，且上述证据能够互相印证，足以认定，故对该辩解，本院不予采纳本院认为，被告人张忠祥向他人出售毒品且容留他人吸毒，其行为侵犯了国家对毒品的管理制度和公民的健康权利，已分别构成贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪，均应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张忠祥犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张忠祥在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人张忠祥刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人张忠祥尚能认罪，量刑时酌情予以考虑。为惩治犯罪，保护国家对毒品的管理制度和公民的健康权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、七款，第三百五十四条，第六十九条第一、三款，第六十五条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人张忠祥犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币8000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币12000元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2026年11月7日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张成增审判员岳仁龙人民陪审员张孝堂二〇一八年八月十七日法官助理刘丽书记员徐鸣璐

付亚丽、程立辉诈骗一审刑事判决书黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）黑0691刑初22号：大庆高新技术产业开发区人民检察院以庆高新检刑诉（2019）9号起诉书指控被告人付亚丽、程立辉犯诈骗罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆高新技术产业开发区人民检察院指派检察员徐奎出庭支持公诉，被告人付亚丽及其辩护人张学历，被告人程立辉及其辩护人盛衍龙到庭参加诉讼。现已审理终结大庆高新技术产业开发区人民检察院指控：2016年12月至2017年6月，被告人付亚丽、程立辉采取以人民币4300元至5000元不等的价格销售加油卡，并谎称每月向卡内充值人民币1000元，直至充值人民币6000元为止的方式骗取他人钱财共计人民币442000元。公诉机关认为，被告人付亚丽、程立辉以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人付亚丽系主犯，被告人程立辉系从犯。被告人程立辉在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条、第六十九条之规定对二被告人处罚。被告人付亚丽对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见，被告人付亚丽的行为应构成非法吸收公众存款罪。理由：1、被告人主观上不具有非法占有的目的。2、被告人未实施以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物。3、被告人到案后如实供述，认罪态度较好，主观恶性不深，社会危害性较小。被告人程立辉对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见，被告人程立辉的行为应构成非法吸收公众存款罪。理由：被告人程立辉主观上不具有非法占有的目的。经审理查明：2016年12月至2017年6月期间，被告人付亚丽以人民币4300元至5000元不等的价格销售加油卡，谎称每月向卡内充值人民币1000元，直至充值人民币6000元为止，并通过微信朋友圈发布该消息。其爱人被告人程立辉帮助付亚丽为加油卡内充值、为客户送加油卡等。随着购买加油卡的人数增多，资金漏洞逐渐扩大，导致二人无力继续向加油卡内充值。经统计，付亚丽和程立辉向被害人宋某、王某1、西海波、徐某、蒋某共销售172张加油卡，均未按约定向加油卡内充值，致使被害人所受损失共计人民币442000元。被告人付亚丽、程立辉于2018年8月2日在广州市白云区石井街小坪立交公交车站附近被广州市公安局白云区分局石井派出所民警抓获，程立辉于当日被临时羁押于广州市白云区看守所。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、户籍证明证实，被告人付亚丽、程立辉犯罪时系成年人。2、发破案经过、抓获经过、临时羁押审批表证实，被告人付亚丽、程立辉于2018年8月2日在广州市白云区石井街小坪立交公交车站附近被广州市公安局白云区分局石井派出所民警抓获，程立辉于当日被临时羁押于广州市白云区看守所。3、刑事判决书证实，被告人程立辉于2016年10月26日因犯骗取贷款罪被大庆高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三万元。4、公司登记申请书、营业执照证实，大庆市祥真经贸有限公司成立于2017年2月24日，法定代表人为付亚丽。经营范围：电子产品、五金产品、汽车零配件、建材、钢材、装饰材料、金属制品（稀贵金属除外）、灯具、礼品、工艺品（收藏品除外）、化工产品（不含危险化学品、易燃易爆品及剧毒品）、厨房及卫生间用具、日用杂货、化妆品、体育用品（弩除外）、家用电器、计算机及软件、计算机辅助设备、针纺织品、服装、鞋帽、花卉、家具、通信终端设备、篷布、帆布、食品、蔬菜、水果、鲜肉、蛋、鲜活水产品、玩具、文具用品、办公设备、家具、卫生用品、汽车销售；广告设计、发布、代理；空调修理及销售；家政服务；婚姻服务；装卸搬运服务（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；仓储服务（不含易燃易爆、危险化学品、剧毒品）；清洁服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；室内装饰设计；房地产中介服务。5、车辆加油卡使用合同证实，甲方签字处为“付亚丽”，盖章为“大庆市祥真经贸有限公司合同专用章”，合同约定每张卡的总面值为人民币6000元和12000元两种。乙方办理人民币6000元面值的油卡时支付甲方人民币5000元费用；乙方办理人民币12000元面值的油卡时支付甲方人民币10000元费用。办理时，人民币6000元面值的油卡内有人民币1000元，剩余额度在办卡日每满一个月后的第二天返还人民币1000元;人民币12000元面值的油卡内有人民币2000元，剩余额度在办卡日每满一个月后的第二天返还人民币2000元。6、大庆市公安局刑事技术支队鉴定意见证实，《车辆加油卡使用合同》上付亚丽的签名系程立辉所签。7、大庆市公安局高新技术产业开发区分局出具的情况说明证实，中石油、中石化加油站明确规定必须本人持自己的身份证才能在加油站进行加油卡办理。8、辨认笔录证实，王某2辨认付亚丽、程立辉租赁大庆高新技术产业开发区保利丰大厦2923室，并于收房时看见二人。9、被害人宋某、王某1、西海波、徐某、蒋某提供的加油卡卡号、中石油加油卡个人客户交易查询记录、中石化加油卡台账对账单证实，五被害人提供的加油卡卡号经查询系付亚丽、程立辉、大庆市祥真经贸有限公司名下的加油卡共计172张，共计存入金额人民币346700元，购买价格人民币788700元，被害人所受损失人民币442000元。其中，被害人宋某购买加油卡共计75张，购买价格人民币327700元（人民币4300元74张、人民币9500元1张），卡内存入金额人民币127700元，实际损失金额人民币200000元；西海波购买加油卡共计41张，购买时价格人民币188000元（人民币4400元15张、人民币4600元20张、人民币5000元6张），卡内存入金额人民币99000元，实际损失金额人民币89000元；徐某购买加油卡共计27张，购买时价格人民币117500元（人民币4300元20张、人民币4500元7张），卡内存入金额人民币38000元，实际损失人民币79500元；王某1购买加油卡共计27张，购买时价格人民币132200元（人民币4800元14张、人民币5000元13张），卡内存入金额人民币65000元，实际损失人民币67200元；蒋某购买加油卡2张，购买时价格人民币13300元，卡内存入金额人民币7000元，实际损失金额人民币6300。10、微信转账记录截图证实，被害人王某1多次通过微信向付亚丽支付办理加油卡的费用，多次向程立辉交通银行卡（尾号7319）转账；被害人徐某多次向付亚丽、程立辉转账，每次人民币4300元、4500元、5000元不等；被害人西海波多次向程立辉微信转账，每次人民币4500元、4600元、5000元不等。11、证人金某1的证言证实，其将会计证借给弟弟金某2使用，但对挂名大庆祥真经贸有限公司财务负责人的情况不知情。12、证人金某2的证言证实，其将金某1的会计证借给付亚丽用于注册公司。13、证人王某2的证言证实，其将宝利丰大厦2923室租给了李天驰，不了解租赁用途。2017年10月31日去收房时看见一男一女，李天驰说是自己的朋友。14、被害人宋某、王某1、西海波、徐某、蒋某的陈述证实被骗的经过及办理加油卡的金额、数量。15、被告人付亚丽、程立辉的供述与公诉机关指控的事实基本一致。对于被告人付亚丽、程立辉及其辩护人提出的被告人付亚丽、程立辉的行为应构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见，经查，被告人付亚丽、程立辉在明知自身没有经济能力的情况下，仍向他人承诺以人民币4300元至5000元不等的价格购买加油卡，其二人每月向卡内充值人民币1000元，直至充值人民币6000元为止，最终导致资金链断裂无能力偿还，足以证实二人主观上对他人财物具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗他人财物的行为，符合诈骗罪的构成特征，应以诈骗罪论处，故此辩解及辩护意见不成立本院认为，被告人付亚丽、程立辉以非法占有为目的，向他人虚构低价购买加油卡后，向卡内充值高于购买价格的事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，均应惩处。本案系共同犯罪，被告人付亚丽在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人程立辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对程立辉可从轻或减轻处罚。被告人程立辉在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，应予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人付亚丽犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2028年8月17日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）二、撤销黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院（2016）黑0691刑初154号刑事判决书对被告人程立辉判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三万元所宣告的缓刑。被告人程立辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2027年7月28日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）三、责令被告人付亚丽、程立辉退赔被害人宋某经济损失人民币200000元；退赔被害人西海波经济损失人民币89000元；退赔被害人徐某经济损失人民币79500元；退赔被害人王某1经济损失人民币67200元；退赔被害人蒋某经济损失人民币6300元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本四份审判长李雪萍审判员孙康凯人民陪审员黄楚晴二〇一九年四月三十日书记员任洪宇

李桂菊交通肇事二审刑事判决书河北省衡水市中级人民法院刑事判决书（2019）冀11刑终67号：河北省衡水市桃城区人民法院审理河北省衡水市桃城区人民检察院指控原审被告人李桂菊犯交通肇事罪，于二〇一八年十二月五日作出（2018）冀1102刑初594号刑事判决。宣判后，原审被告人李桂菊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问被告人,认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审查。现已审理终结原判认定，2018年5月9日03时50分许，被告人李桂菊驾驶冀Ｔ×××××号出租车在衡水市桃城区米处与同向行走的被害人李树才相撞，李桂菊驾车逃逸，后李树才经抢救无效死亡。经衡水市公安交通警察支队直属二大队认定：李桂菊负事故全部责任，李树才无责任。上述事实，有经法庭质证的下列证据证实：1、被告人李桂菊在公安机关的供述称2018年5月9日3时许，其驾驶冀Ｔ×××××号出租车沿衡水市桃城区中华大街北外环一带转，当时感觉车碰到东西了，因为时间很早，没想到是人，也没有下车查看。2、证人冯某的证言证实2018年5月9日4时以后，李桂菊给其打电话说碰车了，但是迷迷糊糊的，撞了什么东西不知道。3、证人李某的证言证实2018年5月9日3时至4时，李桂菊给其打电话说一个喝了酒的人打车不给钱，让其过去一下。4、尸体检验报告书证实被害人李树才系颅脑损伤而死亡。5、冀通司法鉴定中心司法鉴定意见书证实2018年5月9日3时48分许，冀Ｔ×××××号车行驶至衡水市外环交叉口事发地点时，与李树才发生碰撞接触。6、天津迪安司法鉴定中心司法鉴定意见书证实，冀Ｔ×××××号小型轿车的前部碰撞痕迹，符合与非坚硬物体（如人体）的碰撞特征形态。冀Ｔ×××××号小型轿车附着物白色线头与李树才拿的白色毛巾提取物应属于同一种纤维材料。7、道路交通事故现场图、道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故认定书、冀Ｔ×××××号小型轿车ＧＰＳ驶轨迹证实案发时车辆行驶的情况、案发现场的情况及责任认定情况。8、李桂菊通话记录证实案发后李桂菊的通话情况。原审法院认为，被告人李桂菊违反交通运输管理法规，违章驾驶机动车，发生重大交通事故，致一人死亡且肇事后逃逸，并负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。案发后，被告人李桂菊虽接公安机关电话传唤后自动投案，但到案后没有如实供述自己的全部罪行，其行为不构成自首。被告人李桂菊关于事故发生时被告人并不知道是撞了人的辩护意见，及辩护人关于被告人李桂菊不构成交通肇事逃逸，且构成自首的辩护意见，经查，均与事实不符，与法不合，不予支持。被害人亲属诉讼代理人关于被告人李桂菊应认定为交通肇事逃逸致人死亡的意见，无相关证据支持，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，判决：被告人李桂菊犯交通肇事罪，判处有期徒刑四年。李桂菊上诉称，希望通过调解得到对方谅解，原判量刑过重。本院经审理查明的事实与原判相同。原判所列举的认定本案事实的证据均经庭审出示、质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。二审审理期间，李桂菊家属与被害人家属达成调解协议，上诉人家属及保险公司赔付被害人家属六十万元整，被害人家属提交谅解书一份，表示对李桂菊进行谅解本院认为，上诉人（原审被告人）李桂菊违反道路交通运输管理法规,驾驶机动车发生交通事故，致一人死亡，事故发生后逃逸，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪，应予刑罚。关于李桂菊称原判量刑重的上诉意见，经查，二审审理过程中李桂菊已与被害人家属达成赔偿协议，并取得被害人家属的谅解，结合当地司法局对其作出的符合纳入社区矫正条件之评估意见，依法对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项、第二百四十四条，《中华人民共和国刑法》第七十二条、第一百三十三条之规定，判决如下一、撤销河北省衡水市桃城区人民法院（2018）冀1102刑初594号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）李桂菊犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长张晓燕审判员王玉审判员王国江二〇一九年三月一日书记员孙喆

姚在震妨害公务罪一审刑事判决书吉林省珲春市人民法院刑事判决书（2019）吉2404刑初188号：珲春市人民检察院以珲检刑检刑诉〔2019〕152号起诉书指控被告人姚在震犯妨害公务、销售假药罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珲春市人民检察院指派检察员金香兰出庭支持公诉，被告人姚在震到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年7月至9月15日期间，被告人姚在震通过非法渠道购入性药，其在未取得药品销售经营许可的情况下，在珲春市新安街华隆商场附近，非法对外销售。2018年9月15日，在华隆商场附近，珲春市公安局联合珲春市市场和质量管理局执法检查有无销售假药的过程中，发现被告人姚在震正向他人兜售性药，珲春市公安执法人员亮明身份后，姚在震拒不配合检查，挣脱并用脚踹执法人员，在执法人员将其带离现场过程中，其强行甩臂致使珲春市公安局警务辅助人员孙某手中收缴的小板凳脱落砸伤孙某鼻部。案发后，被告人姚在震当场被抓获。公安机关从被告人姚在震处扣押其准备销售的二度春两盒、金枪不倒一盒、硬中硬一盒、天天硬三盒、蚁力神一盒、绿色伟哥一盒、美国伟哥一盒（9900ｍｇ×10粒）、硬十天一盒、虫草肾宝一盒、早泄克星一盒、海狗十八鞭两盒、中药伟哥一盒、美国伟哥一盒（12800ｍｇ×10粒），上述十三种药品均为假药。被告人姚在震赔偿孙某人民币10000元，并得到被害人孙某的谅解。被告人姚在震自述违法所得为100元。上述事实，被告人姚在震在侦查阶段予以供认，在开庭审理过程中没有异议，且有伤情照片、在职证明、谅解书、被害人孙某的陈述、证人崔某、田某、姚某的证言，延边州食品药品监督管理局涉案物品认定意见书以及破案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人姚在震违反国家药品管理法规，明知是假药而进行销售的行为，已构成销售假药罪。姚在震在销售假药过程中以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为，已构成妨害公务罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人姚在震犯有前科，酌定从重处罚。被告人姚在震暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，依法应从重处罚。鉴于被告人姚在震在归案后能如实供述自己的罪行，且积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，依法予以从轻处罚。一人犯数罪，依法应数罪并罚。故根据被告人姚在震的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、二百七十七条第一款、第五款、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人姚在震犯销售假药罪判处拘役六个月，并处罚金一千元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；二、继续追缴被告人姚在震的违法所得一百元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年4月30日止，罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭丽丽人民陪审员张帮帅人民陪审员陈玉芬二〇一九年七月三十一日书记员关诗源

（2016）闽0128刑初165号潘驰达、周莉莉非法吸收公众存款判决书福建省平潭县人民法院刑事判决书（2016）闽0128刑初165号：平潭县人民检察院以岚检公诉刑诉〔2016〕143号起诉书指控被告人潘驰达、周莉莉犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平潭县人民检察院指派检察员任晋军、周孙章出庭支持公诉，被告人潘驰达及其辩护人卢木明、被告人周莉莉及其辩护人陆勇到庭参加诉讼，被害人游建何出庭陈述意见。现已审理终结公诉机关指控，2013年3月份开始，被告人潘驰达、周莉莉未经国家相关部门批准，以陈少昌（另案处理）投资房地产和江西铜厂项目需要资金周转等名义，以月息6分的高额利息为诱饵，分别向何祖发、游龙冬、游建何、游胜、薛万齐、周玉等人筹集资金2000万元（币种人民币，下同），向林我彬、林我福等人筹集资金1300万元，向林宝筹集资金300万元，向连瑞青筹集资金100万元，共计3700万元。案发前仅向被害人何祖发、游龙冬等人归还利息72万元，其余款项至今未归还。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、借款借据、相关企业情况资料、有关承兑汇票的相关材料、审计报告、抓获经过以及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人潘驰达、周莉莉违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金达3700万元，已归还72万元，犯罪数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。潘驰达在共同犯罪中起主要作用，属主犯。周莉莉在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。建议对潘驰达在有期徒刑四年至五年的幅度内量刑，对周莉莉在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，均并处相应罚金。被告人潘驰达辩称，指控他向何祖发、林我彬吸收3300万元，不是事实，该款是何祖发、林我彬借给陈少昌和海通企业的，他是提供担保，他交代周莉莉代收代付，从中没有获得任何好处。关于林宝的300万元，是他向林我云借款，由林宝汇款给他。关于连瑞青的100万元，因他与连瑞青是多年朋友关系，之前就有多笔资金往来，该100万元款已经结清。他因为提供担保或者个人借款，均是正常合法的民事行为，不构成非法吸收公众存款罪。潘驰达的辩护人卢木明的辩护意见提出，1、之前司法机关是以潘驰达为谋取不法利益，帮助陈少昌或江西海通公司非法吸收公众存款进行侦查，现公诉机关以潘驰达直接存在非法吸收公众存款行为或潘驰达是实际借款人进行指控，与在案证据自相矛盾，依法不能成立。在案的银行转账记录体现何祖发向江西海通公司转账20万元，并非潘驰达指定支付或转账，将该20万元作为潘驰达直接非法吸收公众存款或是实际借款人进行指控明显不当。何祖发、游龙冬、游胜的笔录均认定2000万元系出借给江西海通公司，且受害者提供的2000万元和1300万元的借据均证实系江西海通公司或陈少昌承借，公诉机关两次补侦均要求侦查机关查证潘驰达是否获利，现认定潘驰达直接非法吸收公众存款或是实际借款人不当。且控方的不当认定，一方面将使潘驰达蒙受不白之冤，另一方面将使何祖发、林我彬持有的借据归属无效，不能向江西海通公司或陈少昌主张民事权利，侵犯了当事人的合法权利。2、在案多位受害人的笔录均存在不具有阅读能力，侦查人员未读给其听的情况下签署笔录，且侦查人员对林我彬、林宝所制作笔录存在同一时间、同一地点、同一人员制作问题，上述笔录不具有合法性。3、从出借主体上看，与海通铜业或陈少昌发生法律关系的主体为游建何、游胜、游龙冬、林我彬，海通公司或陈少昌未向社会公开宣传，所借款项涉及的人员均属特定对象，主观上并不知情涉案款项存在第三方问题，不符合构罪要件。从借款形式上看，海通铜业或陈少昌借款时均出具借条，游建何等人也是经过实地考察，确认海通铜业具有还款能力才出借，双方建立的是民事借款法律关系。从借款用途上分析，涉案款项均用于投资企业和用于生产经营活动，并非用于非法活动或个人挥霍，未侵犯国家金融管理制度。现因银行未能如约续放贷款才导致涉案款项未能如期偿还。海通铜业或陈少昌实施的借款行为不构成非法吸收公众存款罪，作为借款介绍人或担保人的潘驰达行为亦不构成犯罪。4、根据共同犯罪理论，在作为借款人的海通铜业或陈少昌未被认定构成非法吸收公众存款罪情况下，侦查机关将作为担保人的潘驰达移送审查起诉，明显错误。即使海通铜业或陈少昌行为构成非法吸收公众存款罪，也与潘驰达无关，游建何等人提供的借款已全部转给借款人海通铜业对公账户，潘驰达不但未因此获取分文利益，还替海通铜业垫付了上百万元利息，根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第4条“为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任”，潘驰达的行为也不构成非法吸收公众存款罪的共犯。5、潘驰达与林宝、连瑞青之间系正常民间借贷关系，并不涉及犯罪。潘驰达与连瑞青之间因民间借贷纠纷在鼓楼区人民法院通过民事诉讼解决。林宝、连瑞青笔录均证实指控潘驰达向二人吸收的存款与江西海通公司无任何法律关联。综上，建议依法宣告潘驰达无罪。被告人周莉莉辩称，她不知道潘驰达和陈少昌等人的事情，只是听从潘驰达的指示代收代付，她的行为不构成犯罪。周莉莉的辩护人陆勇的辩护意见提出，1、关于江西海通铜业公司或陈少昌、潘驰达的行为不构成非法吸收公众存款罪的意见，与潘驰达的辩护人意见基本一致。2、即使江西海通铜业公司或陈少昌行为构成非法吸收公众存款罪，与周莉莉无关，因潘驰达与何祖发、游建何、林我彬等人是何种法律关系，周莉莉并不知情，周莉莉对进入其账户的资金性质、用途等并不了解，她只是基于潘驰达的指示，履行一名员工应尽的职责，主观上不存在非法吸收公众存款的故意，也未从中获利。公诉人认为陈少昌向周莉莉出具了1亿多元的借条，因此周莉莉从中获取了利益，只是周莉莉不作供述。但指控犯罪是公诉机关的责任，不能要求被告人自证其罪，公诉机关既然没有证据就不能采用推论的办法来说明周莉莉有获利。周莉莉与陈少昌之间的借贷关系与本案无关。综上，建议依法宣告周莉莉无罪。被害人游建何到庭陈述，本案的事实有：潘驰达伪造3000万元的商业汇票；2013年4月将陈少昌原在吉林省金塔实业（集团）股份有限公司的股份转移到周莉莉名下；周莉莉持有陈少昌出具的金额为一亿四千多万元的欠条；陈少昌供述体现潘驰达、周莉莉与被害人的款项有关；被害人与陈少昌并不相识，受潘驰达的蒙骗才出借款项。综上事实，潘驰达与周莉莉、陈少昌等人为了骗取巨款，自称是在中国银行工作多年的干部并担任过某担保公司经理及顾问，借用陈少昌开发福安房地产、江西海通铜业有限公司，以月息6%的高利息诱惑，伪造一张3000万元的假商业汇票做担保，向被害人游建何、游龙冬、游胜、林我福、连瑞青等人骗取了数千万元的巨款。其行为已构成集资诈骗罪或诈骗罪。经审理查明，2013年2月，同案人陈少昌（另案处理）因投资房地产和经营江西海通铜业有限公司（以下简称海通公司）需要，找被告人潘驰达帮忙筹集资金。被告人潘驰达便向何祖发、游建何、游龙冬、林我彬等人借款，并承诺月利率高达6%。为取得出借人的信任，与被告人周莉莉一起带何祖发、游建何等人参观考察陈少昌经营的海通公司，以及用陈少昌实际控股的福安市纳金投资有限公司（以下简称纳金公司）的股权质押给游龙冬。在出借人同意借款后，潘驰达要求出借人将借款转账到周莉莉的账户，再由周莉莉将借款转账到海通公司对公账户以及陈少昌指定的账户，共计借款达3300万元。陈少昌用上述借款偿还贵溪市工商银行、贵溪市建设银行的贷款和偿还厦门建发集团货款以及其他用途。后因陈少昌经营的公司被多家银行起诉，资金链断裂，导致上述借款无法偿还。此外，潘驰达还以操作承兑汇票为由，向林宝借款300万元。具体的借款事实如下：1、从2013年3月29日至2013年4月26日，何祖发、游龙冬、游建何、游胜、薛理平、周玉、薛万齐、游建云、魏传熙等人共筹款2000万元，通过何祖发的账户转账1480万元到周莉莉账户、转账20万元到海通公司账户，通过游龙冬账户转账500万元到周莉莉账户。后由海通公司作为借款单位、陈少昌作为借款人、潘驰达作为担保人，向游建何、游龙冬、游胜出具一张借款日期为2013年3月29日、借款金额为2000万元、月利率为6%的借条。2013年4月23日，出质人陈少丹将纳金公司的64万元股权出质给游龙冬，并在福安市工商行政管理局办理了股权出质登记手续，该股权质押于2013年6月4日被注销，注销原因为主债权消灭。2013年5月2日，周莉莉把利息款72万元转账给游龙冬和何祖发。2013年5月的一天，游胜找到潘驰达要求出示承兑汇票，潘驰达提供了一张付款人为天津国恒铁路控股股份有限公司、收款人为福州榕峰建筑劳务工程有限公司、出票金额为3000万元的商业承兑汇票，该承兑汇票被游胜拿走，后经公安机关查证，该承兑汇票是虚假的。2、2013年2月8日，林我彬通过公司财务毛明忠的账户将筹集的500万元转账到潘驰达提供的由周莉莉持有的其姐周琼的账户，潘驰达提供由借款人陈少昌签名的借条一份，潘驰达在担保公司栏签名，核定利率为日2‰，借款期限到2013年8月8日。2013年3月25日，林我彬将筹集的800万元通过林我勇、林我福的账户转账到周莉莉账户，潘驰达提供由借款人陈少昌签名的借条一份，潘驰达在担保公司栏签名，周莉莉在该张借条上签名确认为经办人。2013年7月20日，周莉莉向林我彬出具一份确认书，体现其持有的纳金公司53.12万元股权出质设立登记通知书项下周莉莉债权实际属于潘驰达，并愿意将该质押权转让给林我彬，并将出质人陈少丹出质给周莉莉的纳金公司的股权出质设立登记通知书原件交给林我彬。3、2013年3月29日，林宝将300万元转账到周莉莉账户，由周莉莉向林宝出具了一张借条，后林宝向潘驰达讨款时，由潘驰达重新出具一张借款人为潘驰达的借条给林宝。另查明，2013年4月15日，陈少昌出具借款借据确认共向周莉莉借款11168.6292万元。2013年4月25日陈少昌将其持有的吉林省金塔实业（集团）股份有限公司1200万股股份以4200万元转让给周莉莉，转让款抵销借款本金4200万元。周莉莉于2014年向福州市中级人民法院起诉陈少昌、徐仁梅夫妻共同偿还借款本金4725.2905万元及相应利息，业经生效判决确认。周莉莉取得吉林省金塔实业（集团）股份有限公司1200万股股份，陈少昌于2016年起诉要求确认股权转让协议无效，并要求返还股权，经吉林省白城市中级人民法院、吉林省高院审理后，驳回了陈少昌的诉请，现该1200万股股权仍由周莉莉持有。上述福州中院生效判决认定，陈少昌向周莉莉出具借据的11168.6292万元系由借款本金8925.2905万元及按月利率4.5%计算的利息共2243.3387万元组成，现有证据无法证实上述借款与本案涉案款项有关。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人何祖发的陈述，证实他在2009年向潘驰达担任总经理的鑫宜信担保公司贷款500万元，认识了潘驰达。他在2011年至2012年也经营了一家福建联泰担保公司。2012年年底，潘驰达二次向他借款共300万元，过几天就还款。2013年3月，潘驰达到平潭县森林公园对面的“香满堂茶叶店”找他，当时游建何、游龙冬、游胜、薛万齐、周玉等六人在场，潘驰达说认识一个福安的老板，生意做得很大，有房地产公司、造纸厂、铜厂等，公司可以上市，因该老板需要资金周转，承诺月利率6%，借款随要随还，并说该老板将纳金公司的部分股权抵押给他，还开了一张商业承兑汇票抵押给他，让他们借钱给该老板。他们见有高额的利息回报，且潘驰达有公司的股权抵押，就分别去找亲戚朋友筹集资金统一汇到他的账户，因潘驰达说自己是公务人员不能办卡，叫他们把钱汇到周莉莉的账户。他于2013年3月29日将480万元转账到周莉莉账户、20万元转账到海通公司账户，4月1日转账500万元到周莉莉账户，4月12日转账200万元到周莉莉账户。后周莉莉将一个月的利息款72万元汇给他们，其中60万元汇到游龙冬账户，12万元汇到他的账户。2013年4月，潘驰达和周莉莉带游龙冬、游建何、周玉去福安参观陈少昌的房地产公司和福安市天奇纸品公司，在回来后又让他们筹集几千万元。他们不放心出借这么多钱，于是潘驰达和周莉莉又带他和游建何、林海青去参观陈少昌在江西的铜厂，由潘驰达和陈少昌打了一张2000万元的借条。回来后他们又筹集了800万元，于4月24日从他的账户转账300万元、游龙冬的账户转账500万元到周莉莉账户。后来潘驰达又向他借款，他将100万元转账到周莉莉账户，该笔款是他个人借款，潘驰达没有出具借条给他。后来潘驰达没有支付利息，他们就去找潘驰达讨款，潘驰达拿了一张面额3000万元的商业承兑汇票给他们，汇票体现付款人是天津国恒铁路控股股份有限公司、收款人是福州榕峰建筑劳务工程有限公司。2、被害人游龙冬的陈述，证实2013年3月，潘驰达到他经营的茶叶店喝茶，他经朋友何祖发介绍认识了潘驰达，潘说一个朋友在福安市做房地产生意需要资金周转，并承诺月利率6%，随时都可以还钱。他在2013年3月29日借了60万元交给何祖发，通过何祖发的账户转账给周莉莉。之后潘驰达说朋友陈少昌在江西开了一家铜厂，规模非常大，需要资金周转，并在4月23日提供了一张该公司的营业执照复印件，并承诺以陈少昌经营的纳金公司的股权作为质押，他信以为真，又分两次将80万元交给何祖发一起转账给周莉莉。潘驰达为了取得他们的信任，支付了72万元的利息。2013年4月25日，他将自己的40万元和亲戚朋友的460万元，共计500万元转账给周莉莉。潘驰达找他借第一笔钱的时候带他到福安市金瑞商业广场项目的施工现场参观。潘驰达和周莉莉还带父亲游建何到海通公司考察，当时公司确实有生产，在考察时陈少昌没有陪同，潘驰达写给他们的欠条是在海通公司厂区写的，借条是一张借款总金额2000万元的条据，体现的出借人游建何是他父亲、游胜是他叔叔，都有借款给潘驰达，潘驰达作为担保人在借条上签名，借条上海通公司的公章是陈少昌的弟弟盖的，陈少昌的签名是后来在福州补签的。潘驰达、周莉莉为了得到他们的信任，还带他去福安办理了纳金公司的股权质押，潘驰达说出质人陈少丹是陈少昌的亲戚。3、被害人游建何的陈述，证实2013年3月中旬，他在森林公园对面的香满堂茶店通过何祖发认识了潘驰达，潘驰达说有个企业家朋友需要借钱周转，并承诺月利率6%，每月按时支付利息，钱随时要随时还，并说他有一张3000万元的商业承兑汇票，如果还不了钱就把汇票兑现还给他们。他们在2013年3月29日至4月25日，通过何祖发和游龙冬的账户共转账2000万元到周莉莉的账户，因为潘驰达说他是公务人员不能有个人账户，叫他们把钱转到周莉莉账户，后潘驰达有支付他们72万元利息。在2000万元中，他共投资了190万元，分别是他自己和子女以及小姨子的钱投资在他名下。刚开始潘驰达找他们说由其担保，钱是借给福建金瑞置业有限公司，在他们借了1200万元后，潘驰达带他们去福安市的福建金瑞置业公司打借条，到了公司后潘驰达说公司的公章被浦发银行收走了，没办法盖章，就带他们去福安市工商局开了一张纳金公司的股权出质设立登记通知书给他，还说纳金公司的登记出资人是陈少丹，但实际老板就是向他们借钱的陈少昌。后来潘驰达提出还需要资金一二千万，让他们去筹款，说陈少昌还有一家公司是海通公司，并在2013年4月22日带他们去江西海通公司参观，回来后他们又筹集了800万元借给潘驰达。在海通公司由陈少昌的弟弟在借条上盖了公司的公章，回福州后在西湖宾馆找到陈少昌，由陈少昌在借条上签字。后潘驰达没有再支付利息，他们向潘驰达催讨欠款，潘驰达给他们一张面额3000万元、付款人为天津国恒铁路控股股份有限公司、收款人为福州榕峰建筑劳务工程有限公司的商业承兑汇票，说到时候兑现后把钱还给他们，并把汇票交给他们保管。4、被害人游胜的陈述，证实他和朋友何祖发在森林公园对面经营“香满堂”茶店，2013年3月中旬的一天，潘驰达到茶店找何祖发筹集资金，当时他和何祖发、游建何、游龙冬、周玉、薛万齐都在场，潘驰达对他们说有个福安的老板在江西开铜厂，事业做的很大，也在福安投资房地产，现在需要几千万元周转，借款月利率6%，以福安市纳金投资有限公司的20%股权作为抵押，而且还可以开承兑汇票给他们。后他们就开始筹集资金借给潘驰达，他们把钱集中转入游龙冬的账户，游龙冬再把钱转到何祖发的账户。2013年3月29日何祖发按潘驰达要求分别把480万元转到周莉莉账户、20万元转入海通公司账户，4月1日何祖发又转500万元到周莉莉账户，4月12日何祖发转200万元到周莉莉账户，之后潘驰达要求他们再筹集几千万元，他们当时就想看看潘驰达会不会讲信用把第一个月的利息支付给他们，所以再去筹集了800万元后就没有再去外面借钱，当时他们要求陈少昌提供抵押，于是在2013年4月23日潘驰达带游龙冬去福安市办理股权出质手续，潘驰达跟游龙冬说纳金公司是陈少昌的侄女陈少丹的，所以工商局办理的股权出质设立登记通知书上出质人是陈少丹，据他们后来了解这个公司与陈少昌没有关系。2013年4月24日何祖发又转了300万元给周莉莉，4月25日游龙冬转了500万元给周莉莉。以上2000万元全部都是按潘驰达的要求转账，他们要求对方写借条，并让游建何去处理，2013年4月下旬的一天，潘驰达带游建何去江西海通公司找陈少昌，何祖发也从湖南省赶过去，由陈少昌出具了一张总借条。2013年5月1日，周莉莉把第一笔1200万元的利息共计72万元支付给他们。2013年5月的一天，他到福州找潘驰达要求看一下承兑汇票，承兑汇票上付款人是天津国恒铁路控股股份有限公司，收款人是福州榕峰建筑劳务工程有限公司，出票金额是3000万元，他就让潘驰达把这张承兑汇票给他，他拿着汇票去咨询律师，律师说这张汇票无法兑现。后他们找潘驰达还钱，潘驰达就不接他的电话。在出借的2000万元中，他占了330万元，其余的是游建何、游龙冬及其他亲戚朋友的钱。5、被害人周玉的陈述，证实2013年3月，潘驰达到他和游龙冬、何祖发开的茶叶店，潘驰达说朋友在福安市开发房地产，需要资金周转，叫他借钱，潘驰达还邀请他去福安市参观一个房地产项目的施工现场。之后潘驰达又说朋友陈少昌在江西开了一家铜厂，厂名是海通公司，潘驰达和周莉莉带游建何去海通公司实地考察，后潘驰达说陈少昌的铜厂需要资金，叫我帮他借钱。游建何回来说该公司确实有在生产，所以他们就相信了潘驰达，潘驰达承诺借款每月利率6%，随时需要随时可以还款。他在2013年3月29日他借给潘驰达和陈少昌100万元，款是通过何祖发的账户转给周莉莉。潘驰达和陈少昌给他们写了一张2000万元的总借条，因游建何、游胜、游龙冬出借的钱比较多，所以借条就写他们的名字。潘驰达一共支付他利息6万元，利息是从周莉莉账户转给游龙冬，游龙冬再给他。6、被害人薛万齐的陈述，证实2013年3月中旬，他在森林公园对面的“香满堂茶店”通过何祖发认识了潘驰达，当时游胜、游龙冬、周玉、林海清都在场，潘驰达告诉他们有一个企业家朋友需要资金周转，承诺月利率6%，每月按时支付利息，并且告诉他们说有一张3000万元的商业承兑汇票，如果还不了钱可以把汇票兑现后还款。于是他们就在2013年3月29日到4月26日间由何祖发和游龙冬将2000万元款转账给周莉莉，这2000万元中他占了20万元。2013年5月，周莉莉将借款利息72万元分二次转账给游龙冬，游龙冬分给他1.2万元。他们的2000万元借款由陈少昌和潘驰达出具了一张总借条。7、被害人薛理平的陈述，证实2013年4月，他到游龙冬茶店喝茶，游龙冬向他介绍说潘驰达这个人很有经济实力，以前在中国银行上班，现在开一家担保公司，需要资金，月利率为6%，利息每个月结算一次，本金可以随时还。他想有高额的利息可以赚取，就于2013年4月25日将30万元款转账给游龙冬，由游龙冬再转给潘驰达。后听游龙冬说款是转给周莉莉，由周莉莉交给潘驰达。到了2013年5月25日，一个月的利息结算期到了，他没有拿到利息，游龙冬说潘驰达和周莉莉跑了，他们被诈骗。潘驰达没有写借条给他，但潘驰达有给游龙冬写了一张2000万元的总条，他的30万元就在这2000万元里面。8、被害人游建云的陈述，证实2013年3月，他听侄子游龙冬说潘驰达生意做得很大，现在需要资金周转，借款月利率6%。他以前也见过潘驰达，听说他在福州市中国银行工作，后来自己还开了一家担保公司，名声比较大，他就决定把钱借给潘驰达。他共借给潘驰达20万元，款都是他转账给游龙冬，再由游龙冬交给潘驰达。具体的借款事情都是潘驰达和游龙冬协商的，他没有参与。潘驰达通过游龙冬支付他6000元的利息，后听游龙冬说钱被潘驰达骗了。9、被害人魏传熙的陈述，证实2013年3月中旬的一天，他在“香满堂茶店”喝茶，游龙冬、游胜告诉他潘驰达需要借钱周转，承诺月利率6%，每月按时支付利息，并且潘驰达有一张3000万元的商业承兑汇票，可以保证还款。他看到利息很高，并且有汇票做抵押，就拿60万元与游龙冬和游胜一起把钱借给潘驰达，他是把钱交给游龙冬，由游龙冬等人一起把1000万元转账给周莉莉。后来听说游龙冬等人和潘驰达一起去福安市办理了纳金公司的股权质押手续，还去江西省考察海通公司。他只收到一个月的利息3.6万元，后听游龙冬说钱被潘驰达骗了。10、被害人林我彬的陈述，证实2013年2月，潘驰达到他住处找他，当时林勇和林我福也在他家，潘驰达说上海那边有一张商业承兑汇票，要拿去兑换成现金，现在需要资金周转，让他帮忙筹集1000万元，承诺月利率6%，期限半年。他当时就问潘驰达借款用途，潘驰达说用来操作承兑汇票。后来他只借到500万元，2013年2月8日，他让公司财务毛忠明转账给潘驰达指定的周琼账户。汇款后，潘驰达把借款人为陈少昌的借条交给他，借条上的借款人、出借人、借款金额、起息日、核定利率、借款期限和日期都写好，并按有手印，潘驰达在借条上的担保公司栏签字，他问潘驰达为什么借款人是陈少昌，潘驰达说陈少昌是平潭县苏澳镇人，生意做得很大，在深圳做地铁工程，还说由其担保肯定没问题，他就相信了。后来潘驰达又找他再筹集1500万元，承诺月利率6%，期限一个月，他又筹集了800万元，在2013年3月25日通过林我勇账户转账300万元到潘驰达指定的周莉莉账户，通过林我福账户转账500万元到周莉莉账户，这800万元中有林我福的500万元和林我勇的300万元。转账后潘驰达拿了一张借据给他，因为钱是转账给周莉莉的，就由周莉莉在借条上签上经手人，潘驰达在借据上写了说明。借款到期后，潘驰达一直拒绝还款。2013年7月，他在长乐机场碰到潘驰达和周莉莉，就向潘驰达催款，潘驰达就跟他到他公司，拿了一张股权出质设立登记通知书给他看，说周莉莉占有纳金公司的股权，可以把股权转让到他名下，当时由他的律师写了确认书，潘驰达和周莉莉签字确认，并由潘驰达的弟弟潘彬做担保，承诺2013年7月22日到福安市办理股权转让手续。但是他后来又找不到潘驰达。11、被害人林我福的陈述，证实2013年2月，他去林我彬家里时，当时有他、林我彬、林我勇、林勇、潘驰达、周莉莉在场，潘驰达对他们说上海那边有商业承兑汇票，可以拿去兑换成现金，要他们帮忙筹集资金，承诺月利率6%，期限为半年，并还说自己在和福安的陈少昌做工程，到时候还钱肯定没问题。他见有这么高的利息，就去帮潘驰达筹集了500万元转账给潘驰达指定的周莉莉账户，后来由潘驰达将他的借款一并打借条给林我彬。12、被害人林宝的陈述，证实潘驰达以前在福州中国银行上班，他在办理贷款业务时认识了潘驰达。2013年3月，潘驰达找他帮忙筹集300万元资金操作承兑汇票，并承诺月利率6%，期限二个月。2013年3月29日，他按照潘驰达要求将款转账到潘的合伙人周莉莉账户，后他收到一张借款人为周莉莉的借条。借款到期后，他向潘驰达讨款，潘驰达说收回借条后将借款汇还，他把借条还给潘驰达后并未收到钱款，于是他又找潘驰达，潘驰达说暂时没钱还，又重新打了一张借款人为潘驰达的借条给他。之后潘驰达就跑走了，并拒接他的电话。13、被害人连瑞青的陈述，证实潘驰达以前是中行信贷科科长，与她是朋友关系，之前也找她借过几次钱，都按时还款。2013年2月4日，潘驰达打电话向她借款100万元周转一个月，后潘驰达发给她周莉莉的账户，并说周莉莉是他开的担保公司的财务。当天，她将100万元转账给周莉莉。到了约定的还款时间，潘驰达就拒接她的电话。14、证人林正瑞的证言，证实2013年2月，他到林我彬家时，林我福、林勇以及还有一男一女都在林我彬家，林我彬介绍那个男的叫潘驰达、女的叫周莉莉。潘驰达向他们说上海那边有商业承兑汇票，要拿去兑换成现金，要他们帮忙筹集资金，并承诺月利率6%，期限为半年，并说自己在外面也有工程，到期还款肯定没问题。他见利息很高就到外面去筹钱，因只筹集到很少的钱，就没有拿去借给潘驰达，林我彬筹集了1300万元借给潘驰达。15、证人林勇的证言，证实2013年2月，他到林我彬家时，遇到林我福、林正瑞和一男一女，林我彬介绍说男的叫潘驰达，女的叫周莉莉。潘驰达跟他们说上海那边有一张商业承兑汇票，要拿去兑换现金，并说自己会操作承兑汇票，向他们筹集资金，并承诺月利率6%，期限半年，并说自己在外面有投资工程，借款到期时还款肯定没有问题。他因筹不到钱，所以没有借给潘驰达，而林我彬筹集了1300万元借给潘驰达。16、证人周琼的证言，证实她是周莉莉的妹妹，周莉莉告诉她潘驰达开了一家担保公司，周莉莉是公司的财务，负责管理公司所有的账目。毛忠明于2013年2月8日转账到她的一张交通银行卡500万元，不是她收的，这张卡平时都是由周莉莉使用。17、证人徐仁梅的证言，证实她是陈少昌的妻子。2013年6月，何祖发等4人到上海找到陈少昌，由她在上海汉奇投资集团有限公司办公室接待，她才知道陈少昌向何祖发等人借了2000万元，由潘驰达担保。所有向社会上借钱都是由潘驰达去借的，陈少昌并不认识出借人。潘驰达和何祖发等人算好利息后，写了金额为400多万元的利息条，由她和陈少昌签字，何祖发要求潘驰达作为担保人签字，潘驰达说他没用这些钱，所有款项都是通过周莉莉的账户转到海通公司账户，所以拒绝签字。后来她才听说周莉莉账户转到海通公司账户上的钱没有用于工厂的生产，而是用于偿还贵溪工商银行的1200万元贷款、贵溪建设银行的800万元贷款。陈少昌当时就告诉潘驰达说银行的贷款快到期了，让潘驰达去外面向社会上筹集资金，等还完贷款再续贷出来，然后潘驰达就去向别人借钱。因海通公司被其他银行起诉，这2000万元还贷后无法再贷出来。海通公司的股东是陈少昌和弟弟陈煜华，2013年1月到3月，因公司资金紧张，基本上是生产一天停业二天，到4月底公司被法院查封，就没有生产。关于付款方为天津国恒铁路控股股份有限公司，收款人为福州榕峰建筑劳务工程有限公司，金额为3000万元的商业承兑汇票，她是在游建何打电话时才知道有这张汇票，她问过陈少昌，陈少昌也说没有见过这张汇票，这张汇票不是由上海汉奇集团有限公司开具的。纳金公司的股东陈少丹只是挂名的，其实真实股东是陈少昌。18、证人张洪军的证言，证实他是天津国恒铁路控股股份有限公司办公室副主任，负责公司的日常事务。平潭县公安收集在案的付款人为天津国恒铁路控股股份有限公司，收款人为福州榕峰建筑劳务工程有限公司，金额为3000万元，承兑编号为20976378的商业承兑汇票，经他辨认不是由他们公司出具的，该商业承兑汇票是无效的。经公司了解，这张汇票是陈少昌的汉奇公司开具的，不知道开具给谁。19、证人钱绳木的证言，证实他在福州榕峰建筑劳务工程有限公司工作。2012年10月，潘驰达找他说有个福安的老板陈少昌，在做房地产项目，需要资金周转，叫他帮忙筹集资金3000万元，并承诺月利率6%，并说天津国恒铁路控股股份有限公司欠陈少昌几亿元，若不放心可由天津国恒铁路控股股份有限公司出具3000万元的商业承兑汇票。2013年2月，潘驰达交给他一张3000万元的商业承兑汇票，他开始帮忙筹集资金，后因没有筹到3000万元，潘驰达将汇票收回。经辨认平潭县公安局收集在案的商业承兑汇票，就是潘驰达当时提供给他的那张汇票。20、证人朱长庆的证言，证实他是吉林省金塔实业（集团）有限公司的董事、副总裁、财务总监。2010年，陈少昌以3000万元购买公司股权1000万股，到2011年时股东权益分配，陈少昌持有股权为1200万股。2013年，陈少昌把股权转让给周莉莉，并在工商局办理了相关手续。21、被害人提供的借条、汇款凭证，证实潘驰达向他们的借款情况，以及款项均是根据潘驰达的指令汇到周莉莉账户。22、银行查询明细，证实相关款项转账情况。23、相关企业工商登记材料，证实海通公司、纳金公司、福建金瑞置业有限公司、上海大跃商贸有限公司等的工商登记情况。24、纳金公司股权质押、解押材料，证实2013年4月1日陈少丹将纳金公司股权117.12万元质押给周莉莉，4月17日办理股权出质注销登记，同日办理了53.12万元的股权质押手续，同年6月4日办理股权出质注销登记。2013年4月17日，陈少丹将纳金公司股权64万元质押给游龙冬，同年6月4日办理股权出质注销登记。25、白城市工商行政管理局档案资料，证实吉林省金塔实业（集团）股份有限公司的股权登记情况，陈少昌于2010年间取得该公司1000万元的股权，2012年12月经资本公积转增，股本总额变为1200万元。2013年4月25日，陈少昌与周莉莉签订股权转让协议，以4200万元的价格将公司1200万股的股权转让给周莉莉，并经工商登记。26、福建省福州市中级人民法院（2014）榕民初字第46号民事判决书，证实周莉莉于2014年向福州市中级人民法院起诉陈少昌、徐仁梅夫妻共同偿还借款本金4725.2905万元及相应利息，其提供的转账凭证均与本案无关。经福州市中级人民法院审理后，查明2012年7月24日至同年10月10日，周莉莉合计转账7350万元至陈少昌指定的威晟公司账户，2012年11月26日至2013年4月9日，周莉莉按陈少昌指令合计转账至相关账户1445万元。2013年4月15日，陈少昌出具借款借据确认共向周莉莉借款11168.6292万元。庭审中，周莉莉自认上述款项是按借款本金8925.2905万元（含银行转账8775.0492万元及现金150.2413万元）及利息2243.3387万元（按月利息4.5%计算）。至今，陈少昌尚欠借款本金4725.2905万元。在该判决书的本院认为部分，确认了周莉莉自认陈少昌已于2013年4月25日偿还借款本金4200万元，该4200万元系陈少昌将其持有的吉林省金塔实业（集团）股份有限公司1200万股股份以4200万元转让给周莉莉，转让款抵销借款。27、吉林省白城市中级人民法院（2016）吉08民初1号民事判决书、吉林省高级人民法院（2016）吉民终523号民事判决书，证实陈少昌、徐仁梅于2016年向吉林省白城市中级人民法院诉请解除陈少昌与周莉莉于2013年4月25日签订的关于金塔集团出资额1200万元人民币股权的转让协议，周莉莉将上述股权返还陈少昌，经吉林省白城市中院审理后驳回陈少昌、徐仁梅的诉讼请求，该案上诉后，吉林省高院二审维持了一审判决。28、到案经过，证实二被告人被抓获经过。29、同案人陈少昌的陈述，证实2011年他向潘驰达借了第一笔钱后认识了潘，后就有借贷往来，在认识潘驰达之后认识了周莉莉，每次见到潘驰达时周莉莉都在旁边，像是男女朋友关系。他和潘驰达之间资金往来很频繁，之前一直以为潘驰达很有钱，他需要几千万元资金时，潘驰达都会在很短的时间内帮他筹集，当时江西海通铜业因为生产经营向银行贷款，都是短期贷款，到期后还进去再贷出来，所以他找潘驰达借款后都很快就还清。他没有直接向游建何、林我彬等人借钱，2013年4月10日之前他有收到周莉莉汇款约3000万元，这些钱用于偿还贵溪工商银行贷款1200万元，贵溪建设银行贷款约800万元，偿还厦门建发集团下属一家公司的货款约800万元。2013年4月以后，他还需要5000万元资金，潘驰达答应帮忙筹集，他让表妹陈少丹把纳金投资的部分股权质押给周莉莉，后因潘驰达没有筹集到资金，他让陈少丹带周莉莉去撤销了股权质押，他不知道纳金投资公司有把股权质押给游龙冬。当时潘驰达答应筹集5000万元资金时，带游建何等人到江西海通铜厂参观，叫他先应付一下，潘驰达拿了一张写好的借条给他，借款单位是江西铜厂，借款人是他，担保人是潘驰达，他让公司财务加盖了公司公章和个人印章，他提前去福州，在福州时游建何把借条带过去让他补签上名字。出借人为林我彬的两张借条也是潘驰达将借条拿给他填写，由他本人签字按手印。因为2013年4月之前，潘驰达帮他筹集了6000余万元，后来说还会帮他再筹集5000多万元，于是他出具了金额为111686292元的借款借据给周莉莉，其实都是他和潘驰达之间的资金往来，潘驰达让他写周莉莉的名字，他一共还欠潘驰达6000多万元。游建何等人有向他讨款，他没有还钱，听潘驰达说有支付了两个月的利息。2013年3月，他准备向潘驰达借3000万元给江西海通铜业周转，带潘驰达和潘的二位朋友一起去天津国恒铁路控股股份有限公司的深圳总部开具了一张商业承兑汇票，收款方是一个工程公司，但不是榕峰建筑劳务公司，后因借款方不同意借款，潘驰达将商业承兑汇票还给他。办案人员给他辨认的金额为3000万元、付款方为天津国恒铁路控股股份有限公司、收款方为福州榕峰建筑劳务工程有限公司的承兑汇票，他没有见过，这张汇票是假的。30、被告人潘驰达的供述，他原在中国银行福建省分行工作，2011年辞职经商。2013年春节前后，陈少昌找他帮忙筹集资金用于江西海通铜业维持生产经营，要求借款期限长一点，利息可以比正常的高。刚好知道何祖发的担保公司在整合，有闲置资金，他在福州温泉路的一间茶馆里将陈少昌的资金需要告诉何祖发，当时只有他们二人。2013年3月，何祖发联系了游建何父子，由周莉莉负责开车，他陪同游建何父子考察了陈少昌在福安市的房地产和江西海通铜业，当时江西海通铜业还在正常经营。2013年3月27日左右，游建何等人在江西海通铜业公司与陈少昌谈妥了双方借款额度、期限、利率等，游建何同意想办法到外面帮忙借2000万元资金，但利息必须高一点，且每月都需支付利息，并要求把纳金投资公司和海通铜厂的一部分股权质押给他们，陈少昌表示同意，但后来铜厂的股权质押手续没有办成。游建何等人要求他作为担保人，他就在2000万元的借据上签字担保，并将周莉莉的卡号发给何祖发，由周莉莉代收，周莉莉在收款后转账到海通公司的对公账户。约在2013年3月29日，陈少昌和游建何签署了借款合同，以海通公司作为借款主体加盖公章和法人代表陈少昌的印章，他在合同上签字担保。陈少昌把这笔款用于偿还银行的贷款和支付货款，本来是打算偿还银行贷款后再贷出来，后银行不同意续贷，导致借款无法偿还。游建何等人从2013年5月初开始催收利息，他和陈少昌叫何祖发做游建何的工作，要求本金先用一段时间，利息到时一起支付，游建何等人不同意。2013年5月的一天，游胜在福州找他讨钱，说陈少昌有一张汇票在他手上，他被逼将一张金额3000万元的汇票交给游胜。该张汇票是因钱绳木要承接一个工程，业主需要看他的实力，找他帮忙，他通过陈少昌取得该张承兑汇票，这张承兑汇票是由天津国恒开具的，他不知道这张汇票是否真的。他在2013年前后向林宝借款300万元，帮陈少昌担保向何祖发借了2000万元、向林我彬借了1300万元。周莉莉是他的私人助理，在他担保陈少昌融资的过程中，按照他的指令代收代付，帮他开车一起带游建何、何祖发等人去看福安房地产项目和江西海通铜业。陈少昌欠周莉莉1.1亿余元，出具了一张借条给周莉莉，他不清楚周莉莉借给陈少昌的钱是哪来的。他介绍陈少昌向游建何等人的借款与陈少昌出具给周莉莉的借条无关。31、被告人周莉莉供述，2011年她在福州一家酒店做前台时认识了潘驰达，后潘驰达聘请她作为助理，2012年时通过潘驰达认识了陈少昌。2013年是潘驰达叫她开车送潘到江西海通铜厂，其他人不记得。她不认识何祖发、游建何、游龙冬、林宝、林我彬等人，她没有向这些人借钱，只是潘驰达有叫她用银行账户帮忙代收过几笔款共有二三千万元，后转给陈少昌的江西海通铜业有限公司。陈少昌欠她1.1亿余元，出具了一张借条（前期对借款的来源均拒绝解释，后期解释是自己和亲戚朋友的钱）。福安纳金投资有限公司是陈少昌的，陈少丹质押117.12万元股份给她。2013年4月17日，陈少昌找她商量把质押的股份里分64万元出来质押给游龙冬等人，她和游龙冬到福安市工商局办理了质押手续。根据查明的事实和证据，本院对焦点问题评判如下：（一）关于公诉机关指控潘驰达、周莉莉向连瑞青吸收100万元款项的事实及定性问题。被告人潘驰达及其辩护人提交了福州市鼓楼区人民法院（2013）鼓民初字第3149号民事判决书、（2014）鼓执行字第431－1号民事裁定书，证实连瑞青向鼓楼区法院起诉潘驰达于2013年5月30日向其借款人民币300万元，约定月利息1.8%，借款期限一个月，连瑞青依约将借款汇入潘驰达指定的周莉莉账户，后潘驰达未还款。经鼓楼区法院审理后判决潘驰达夫妻共同偿还连瑞青借款300万元及相应利息，后在执行阶段连瑞青与潘驰达夫妻及其他债权人共同达成以潘驰达所有的福州市晋安区五四北三盛果岭东方高尔夫花园12号楼307单元房产作价180万元抵偿部分债务。潘驰达及其辩护人认为公诉机关指控潘驰达与连瑞青之间的法律关系已被生效法律文书确认为民间借贷关系，且已结清。因连瑞青与潘驰达之间存在多笔资金往来，有的已偿还，有的已通过民事诉讼解决，公诉机关将多次往来账中的一笔作为非法吸收公众存款的犯罪行为指控，与法不符，且上述100万元已偿还，否则连瑞青起诉时会一并起诉，连瑞青笔录存在虚假陈述。本院认为，关于指控潘驰达、周莉莉于2013年2月4日吸收连瑞青100万元的事实，有连瑞青的陈述及银行交易记录证实，但鉴于连瑞青将2013年5月30日潘驰达向其借款300万元向福州市鼓楼区法院起诉，若上述100万元债权债务确实存在，依常理连瑞青应一并起诉，通过诉讼维护自己的合法债权，故潘驰达辩称已与连瑞青就该款项结清的可能性无法排除。且即使潘驰达与连瑞青存在上述100万元债权债务关系，亦属民间借贷形成的，不能认定为非法吸收公众存款的犯罪行为。故公诉机关将该100万元款项认定为非法吸收公众存款的数额，事实不清、证据不足。（二）关于潘驰达、周莉莉是否构成非法吸收公众存款罪的问题。经查，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。本院认为，经审理虽可认定潘驰达有帮助陈少昌向涉案相关人员联系借款以及提供担保，且借款由周莉莉提供账户帮助收支。但在陈少昌没有因本案的借款事实被以非法吸收公众存款罪立案侦查的情况下，将帮助陈少昌借款的潘驰达、周莉莉认定为非法吸收公众存款罪，缺乏合理性、公平性。且潘驰达借款的对象范围较小且相对特定，并非以散布吸储方式向社会公众即社会不特定对象吸收资金，其行为性质不应认定为向不特定社会公众吸收存款。公诉机关未能提供充足证据证实被告人潘驰达主观上明知出借资金来源于社会不特定对象，并希望此种结果发生，亦无确实充分证据证实涉案款项确实来源于社会不特定对象。故公诉机关指控被告人潘驰达、周莉莉的行为构成非法吸收公众存款罪的事实不清、证据不足。（三）关于被害人游建何提出潘驰达、周莉莉的行为构成诈骗罪的问题，经查，陈少昌因江西海通公司偿还银行到期贷款及经营缺乏资金，要求潘驰达帮助筹集，潘驰达向何祖发、游建何、林我彬等人筹集资金时明确告知实际借款人是陈少昌，且潘驰达还组织何祖发、游建何等人还到陈少昌经营的公司考察，相关款项通过周莉莉的账户转到江西海通公司账户，实际使用款项的人为陈少昌。且公诉机关并未指控被告人潘驰达、周莉莉与陈少昌主观上有共同非法占有的目的，客观上有以虚构事实、隐瞒真相的办法骗取游建何、林我彬等人的资金。潘驰达在游胜向其催讨欠款时提供的票面金额为3000万元的商业承兑汇票，经查证是虚假的，虽然部分被害人陈述潘驰达借款时告知他们自己有3000万元承兑汇票作为还款保证，但潘驰达对此予以否认，现有证据尚无法证实该事实，在案证据仅能证实事后游胜向潘驰达催讨债务时潘驰达提供了该张承兑汇票。故现有证据不能认定潘驰达、周莉莉构成诈骗罪。游建何等债权人可通过民事诉讼向借款人陈少昌、担保人潘驰达主张权利综上，本院认为，公诉机关指控被告人潘驰达、周莉莉犯非法吸收公众存款罪的事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。本案经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项之规定，判决如下一、被告人潘驰达无罪。二、被告人周莉莉无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林卫国代理审判员林海泽人民陪审员林光英二〇一七年十二月二十九日书记员闫俊怡