高巍妨害公务罪二审刑事判决书吉林省吉林市中级人民法院刑事判决书（2018）吉02刑终310号：吉林省蛟河市人民法院审理吉林省蛟河市人民检察院指控原审被告人高巍犯妨害公务罪一案，于2018年8月22日作出（2018）吉0281刑初179号刑事判决。宣判后，原公诉机关吉林省蛟河市人民检察院不服，提出抗诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市人民检察院指派检察员刘丽英、曲健男出庭支持抗诉，原审被告人高巍到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：2018年6月7日17时，被告人高巍酒后驾驶电动三轮车沿蛟河市河北街深圳大街由南向北行驶，行至北京路路口左转弯时，侵入左侧车道，与沿北京路由西向东直行的驾驶的面包车相刮碰，高巍离车而去。被蛟河市公安局交通管理大队民警王军、协警员赵某劝说返回事故现场，民警在对高巍进行酒精当场测试过程中，高巍对民警王军及协警员赵某进行谩骂，打民警王军左上唇一拳，打协警赵某一个嘴巴。经法医鉴定：王军唇黏膜破溃之损伤程度评定为轻微伤。案发后，被告人高巍被抓获归案。上述事实，有经原审庭审质证的被告人高巍供述，被害人赵某陈述，证人吕某、宁某、刘某、马某、张某的证言，蛟河市公安司法鉴定中心人体损伤程度鉴定书、执法记录仪录像截图照片等证据证实。原审法院认为，被告人高巍以暴力手段妨害正在执行职务的警察依法执行公务，致一人轻微伤，其行为已构成妨害公务罪，应予惩处。被告人认罪态度好，可从轻处罚。辩护人关于被告人自愿认罪、犯罪情节较轻，应从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人曾因妨害公务犯罪受到刑罚处罚，不思悔改，再次犯罪，该情节在量刑时酌情予以考虑。根据被告人犯罪情节、社会危害程度、认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款之规定，判决：被告人高巍犯妨害公务罪，判处拘役六个月。吉林省蛟河市人民检察院抗诉意见认为，高巍曾因妨害公务罪被判处有期徒刑八个月，刑满释放一年半后，醉酒驾电动车引发交通事故,且静脉血酒精含量达246.13ｍｇ／100ｍｌ，并再次暴力袭击正在执行职务的交警，系同类犯罪，主观恶性大，应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，故原审判处其拘役属量刑畸轻，适用法律错误。吉林省吉林市人民检察院支持上述抗诉意见。原审被告人高巍辩解其袭警行为系酒后造成的，其身体不好，希望从轻处罚。二审经审理查明的事实和采信的证据与原审一致

孙贵欣妨害公务一案一审刑事判决书黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑事判决书（2018）黑0202刑初30号：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2018）1号起诉书于2018年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，立案受理后，依法组成合议庭，于2018年2月1日公开开庭进行了审理，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员李恩珠出庭支持公诉，被告人孙贵欣到庭参加诉讼。现已审理终结齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2017年10月5日17时许，被告人孙贵欣在齐齐哈尔市龙沙区新城尚品小区，酒后将齐齐哈尔市公安局龙沙分局民航路派出所依法执行公务的警车逼停车门把手拽坏后，孙贵欣将公安助理员黄某强行拽下警车，并辱骂出警民警朱某、黄某，并对二人进行殴打。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人孙贵欣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。同时公诉机关向本院提出判处孙贵欣二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人孙贵欣对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议无异议，无辩解。经审理查明：2017年10月5日被告人孙贵欣酒后去齐齐哈尔市新城尚品小区砸Ｘ号楼Ｘ单元一处入户门，经住户报案后龙沙区民航路派出所民警朱某和辅警黄某出警到现场，孙贵欣用手击打民警朱某面部多下后，又用手击打辅警黄某左面部一下，并辱骂民警，同时将警车门拽坏。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人孙贵欣的自然身份。2.到案、破案经过、情况说明，证实孙贵欣到案情况。3.情况说明，证实报警人为关敏，经联系此人在外地，暂时无法回到齐齐哈尔。4.门诊病历二份，证实朱某和黄某的门诊检查受伤情况。5.（2014）富刑初字第60号刑事判决书证实孙贵欣被判处刑罚情况。6.（2015）铁刑初第118号刑事判决书证实孙贵欣被判处刑罚情况。7.情况说明，证实孙贵欣于2015年6月8日刑满释放。（二）证人证言证人王一证言证实，2017年10月5日下午五点多我跟我哥孙贵欣喝酒，我哥接了一个电话以后情绪激动，他打车要走，我看他喝多了就跟着他，陪他到了尚品小区，当时我看他状态不好就让他回家，但是我当时也喝了很多酒头脑也不清醒了，就记得后来来了很多警察，警察把我哥带走了，因为他有羊癫疯，所以我就想跟着去看看，但是警察拒绝了，我就去了派出所（三）被害人陈述1.被害人朱某陈述称，2017年10月5日下午五点多钟，我和黄某接到110指令去新城尚品小区八号楼出警，当时我们刚过六号楼没到八号楼的时候，有一名男子在道路中间双手张开拦车，并趴到引擎盖上不让车走。后来他猛地一拽车门，把主驾驶的车门强行拽开，把黄某拽下了车，此时我也下车了。这个男的用手打了我面部几下，我就准备控制他，这时候男子的朋友过来把他拉走，我就打电话请求支援，这时黄某对那名男子说你把我们警车门拽坏了，那名男子就说你再说一遍，然后黄某又说了一遍，这个男的就打了黄某左侧面部一下，把他的眼镜打飞了，这时候这个男子想走，我和黄某就想去控制他，但是因为他很壮还喝了酒，他就挣脱了，期间不停的用语言辱骂我和黄某。2.被害人黄某陈述称，2017年10月5日下午五点多，我开车和朱某一起出警去新城尚品小区，当时我们车刚过六号楼就被一个男子站在道路中间拦车，一下子趴到车盖子上，我马上把车停下来，他就过来强行拽开了我这侧的车门。抓我的衣服把我从座位上拽下了车。随后朱某也下车了，当朱某询问男子情况的时候，这名男子突然用手打了朱某面部两侧三四下耳光，朱某准备控制他的时候，他的朋友把他拽走了，最后朱某打电话给指挥中心请求支援，我去检查警车，发现车门的控制板被拽坏了，我就对那名男子说你把我们警车门拽坏了，于是这个男子又冲过来打我，把我的眼镜打飞了，之后我们想控制他，但是他一直反抗就挣脱了，朱某一看场面控制不住就拔出了值班配枪对男子进行警告。期间这名男子不停地辱骂我们。后来支援我们的同志到了之后他又打了朱某的左太阳穴，后来我们就一起把他控制住了。（四）被告人供述被告人孙贵欣供述称，对妨害公务的时间、地点等与被害人陈述一致。（五）辨认笔录辨认笔录二份证实殴打民警的人是孙贵欣。上述证据来源合法、且客观真实、关联一致，本院均予确认本院认为：被告人孙贵欣以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，其行为已构成妨害公务罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。孙贵欣曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依法从重处罚，其如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第六十七第三款的规定，判决如下被告人孙贵欣犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月6日起至2018年10月5日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙晓光人民陪审员孙翠芝人民陪审员杨国平二〇一八年二月十日书记员刘佳

吴广兴、赖伟东受贿、贪污一审刑事判决书福建省龙岩市中级人民法院刑事判决书（2017）闽08刑初40号：被告人吴广兴受贿、贪污及被告人赖伟东受贿罪一案，福建省龙岩市人民检察院于2017年7月26日以岩检公诉刑诉〔2017〕号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。龙岩市人民检察院检察员谢景兴出庭支持公诉，被告人吴广兴及其辩护人张夏薇，被告人赖伟东及其辩护人邓伟先到庭参加诉讼。现已审理终结福建省龙岩市人民检察院起诉指控：受贿部分2012年5月至2016年11月间，被告人吴广兴利用担任龙岩市铁办副调研员、龙某1协指办主任（副主任）路扩能改造工程压覆矿产资源评估补偿协调工作组组长、南龙某1协指办常务副主任的职务便利，为他人谋取利益，单独收林某1银郑某1伟等7人的贿赂共计人民币271.9万元（币种下同）,伙同被告人赖伟东等人共同收受中铁十六局陈某2朋的贿赂共计25万元。贪污部分2012年至2015年间，被告人吴广兴在任龙岩市铁路建设办公室副调研员兼任龙某1协指办副主任、南龙某1协指办副主任期间，路建设项目征地拆迁前期准备工作过程中，利用分路建设相关工作的职便，指使龙岩市山水测绘有限公司（以下简称“山水公司”）副经郑某2强通过虚增测绘工程项目、虚增测量工程量的方式骗取测绘费用共计24.97894万元。指控上述事实的证据如下：1、相关会议纪要、拨付款审批单、建设工程咨询服务合同、废渣场地租赁合同、测绘合同、测绘工程结算单、银行交易明、干部任免审批表、任职文件、到案情况说明、户籍证明等书证；2、证林某1银郑某1伟吴某1明张某林陈某1庭卢某1新罗某加潘某明闫某明陈某2朋郑某2强刘某强等人的证言；3、被告人吴广兴、赖伟东供述和辩解。指控认为：被告人吴广兴身为国家工作人员,在担任龙岩市铁路建设办公室副调研员，兼任龙岩市赣龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室副主任、龙岩市南三龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室副主任期间，利用职便，为他人谋取利益，非法收受他人财物271.9万元，被告人吴广兴与被告人赖伟东利用职便，为他人谋取利益，共同非法收受他人财物25万元，其行为均已构成受贿罪；被告人吴广兴利用职务便利，指使他人以虚增测绘工程项目和工程量的方式骗取公款24.97894万元，其行为应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人吴广兴在判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人吴广兴对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人吴广兴的辩护人认为：吴广兴具有如下法定从轻、减轻处罚情节，对贪污罪予以减轻处罚，对受贿罪予以从轻处罚。理由如下：1、龙岩市纪委在执纪调查中只发现吴广兴受贿20余万元的问题，在“两规”期间主动交待了贪污25万元的犯罪事实，对交待的贪污犯罪部分依法应以自首论，予以减轻处罚。2、吴广兴受贿犯罪中，办案机关只掌握小部分犯罪事实，绝大部分系主动交待，属于坦白，且自愿认罪，具有法定从轻处罚情节。3、到案后积极主动退赃，在纪委办案期间退赃28万元，在一审审理期间又退赃20.12万元。被告人赖伟东对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人赖伟东的辩护人认为：1、赖伟东具有坦白情节，依法可以从轻处罚。赖伟东到案后如实交待，在法庭上自愿认罪。2、赖伟东主观恶性较小，犯罪情节较轻。收受中铁十六局的钱款系在吴广兴的授意下实施，收陈某2朋的钱款系因陈某2朋有亲戚关系。3、赖伟东所起作用相对较小。赖伟东只是普通工作人员，行贿人送钱更多的是考虑吴广兴的职务权力的影响力。4、积极配合调查，并在纪委调查期间退出全部赃款，具有悔罪表现。5、一贯表现良好，属于初犯、偶犯。综上，建议从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明的犯罪事实如下：受贿部分2012年5月至2016年11月间，被告人吴广兴利用担任龙岩市铁办副调研员、龙某1协指办主任（副主任）路扩能改造工程压覆矿产资源评估补偿协调工作组组长、南龙某1协指办常务副主任的职务便利，为他人谋取利益，单独或伙同被告人赖伟东等人收受他人贿赂共计人民币296.9万元（以下均指人民币）,其中被告人吴广兴、赖伟东共同受贿25万元。具体犯罪事实如下：单独受贿（一）收受龙岩市银晨矿业公司股林某1银20万元。2013年下半年的一天，被告人吴广兴在龙岩海关附近收受龙岩市银晨矿业公司法人代林某1银为感谢其在协路扩能改造工程压覆上杭县梨子坪铅锌矿和连城县云头石铁矿的补偿问题上的帮助所送的20万元。（二）收受荣祥拆迁公司总经理郑某1182.4万元。2013年至2016年间，被告人吴广兴共收受龙岩市荣祥拆迁公司总经理郑某1为感谢其在相关事项上的帮助所送的182.4万元。具体是：（1）2013年底，被告人吴广兴在市铁办办公室收受郑某1为感谢其在承接建筑垃圾清渣转运工程项目上的帮助所送的25万元。（2）2014年，谢某山隧道出口因铁路建设施工震动、断水等原因，造成龙岩冠元养殖有限公司娃娃鱼死亡，被告人吴广兴在协调龙岩冠元养殖有限公司固定资产及娃娃鱼死亡损失补偿事项上为郑某1提供帮助，2014年10月9日，被告人吴广兴通过吴某2兴的农业银行账户收受郑某1所送的35万元。（3）2015年7月至12月，被告人吴广兴先后四次收受郑某1为感谢其在承接龙门、铁山、北城等路段的建筑垃圾清渣转运工程项目上的帮助所送的92.2万元。（4）2016年5月，被告人吴广兴先后两次收受郑某1为感谢其在南三龙铁路建设龙门段房屋拆除项目获取补助费用事项上的帮助所送的30.2万元。（三）收受龙岩市新罗区铁路建设办公室相关人员12万元。2014年至2016年，被告人吴广兴先后四次收受新罗区铁路建设办公室（以下简称“新罗区铁办”）吴某1、张某、陈某3为取得在铁路建设事项协调、工作经费下拨等方面的支持所送的12万元。（四）收受南三龙龙某3新区协指办2万元。2014年9月，被告人吴广兴在市铁办办公室收受南三龙龙某3新区协指办征迁组副组长陈某1为取得铁路建设有关事项上的支持所送的2万元。（五）收受卢某17.5万元。2014年5月，被告人吴广兴在龙岩海关附近收受卢某1为了感谢其在卢某1妻子吴某3的武汉市博文佳咨询有限公司龙岩分公司承接工程前期土地报批业务事项上的帮助，通过协指办刘某所送的7.5万元。（六）收受罗某40万元。2015年3月至8月间，被告人吴广兴先后两次收受南三龙铁路附属零星工程承包人罗某为感谢其在南三龙铁路建设租赁新罗区铁山林邦村、西陂南石村和紫金山公园弃渣场地等事项上的帮助所送的40万元。（七）收受福建三和建筑工程有限公司项目经理潘某8万元。2015年10月23日，被告人吴广兴通过其弟吴某4的兴业银行账户收受福建三和建筑工程有限公司项目经理潘某为感谢其在新罗西陂片区饮用水源恢复工程承接、工程款拨付等事项上的帮助所送的8万元。共同受贿（八）吴广兴伙同赖伟东等人共同收受中铁十六局16万元（其中吴广兴分得5万元、赖伟东分得6万元，其他人分得5万元）。2012年，国家林业局驻福州专员办事处对扩能工程林地行政许可督查中发现中铁十六局承接的扩能工程长汀、连城标段林业用地违法，并对中铁十六局第四标段罚处150余万元。中铁十六局项目部征地拆迁工作负责人闫某为了取得时任龙岩市赣龙某1指办副主任吴广兴及负责连城段的征迁协调工作的赖伟东的帮忙，答应两人会送“一些费用”表示感谢。之后，吴广兴安排赖伟东及驾驶员苏某2具体办理。2013年6月,闫某安排承接扩能工程的中铁十六局路桥公司、中铁十六局五公司共转了16万元到由苏某2提供的黄某1的中国农业银行账户。事后，吴广兴分得5万元，赖伟东分得6万元，苏某2分得5万元。（九）吴广兴伙同赖伟东共同收受工程承包商陈某29万元（其中吴广兴分得5万元、赖伟东分得4万元）。2014年下半年，被告人赖伟东负责龙某3（包括苏坂、雁石）段的征迁工作。南三龙铁路扩能工程芦林隧道施工引起新罗区苏坂镇红邦村人饮水源断水，经时任龙岩市南三龙某1指办副主任的被告人吴广兴协调，同意红邦村引水方案，由红邦村包干施工。2014年12月，吴广兴、赖伟东共同收受南三龙铁路苏坂镇红邦村水源恢复工程承包人陈应朋为感谢在争取水源恢复工程赔偿款及承接红邦村的水源恢复工程等事项上的帮助所送的9万元。事后，吴广兴分得5万元，赖伟东分得4万元。贪污部分吴广兴贪污公款24.97894万元。2012年至2015年期间，被告人吴广兴在任龙岩市铁路建设办公室副调研员兼任赣龙某1指办副主任、南三龙某1指办副主任期间，在建设项目征地拆迁前期准备工作过程中，利用分管建设相关工作的职便，指使龙岩市山水测绘有限公司（以下简称“山水公司”）副经理郑某2通过虚增测绘工程项目、虚增测量工程量的方式骗取测绘费用共计24.97894万元，具体如下：2010年10月，山水公司与赣龙某1指办签订测绘合同，2012年12月测绘业务全部结束，向赣龙某1指办统一结算测量费用。在此期间，郑某2为了取得被告人吴广兴在测量费用结算以及继续承接测绘业务等事项的关照，同意吴广兴提出的套取15万元测量费用的要求。2012年11月,郑某2虚增测量费用14.9715万元。山水公司收到测量费后，郑某2于2013年1月将15万元交给刘某，再由刘某通过游建文交给吴广兴。2013年8月，山水公司又承接了工程相关测绘业务。12月份，被告人吴广兴再次要求郑某2从测绘项目中套取10万元，2013年11月，郑某2通过虚增测量项目共计虚增测量费用10.00744万元。山水公司收到测绘费后，郑某2于2014年1月将10万元交给刘某，再由刘某交给吴广兴。认定上述事实的证据如下：受贿部分（一）收受龙岩市银晨矿业公司股东林某120万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：林某1是龙岩市银晨矿业有限公司董事长。2011年，扩能改造工程开工建设，正好压到林某1公司在上杭县境内的两个矿，按照《铁路安全保护条例》，林某1公司的两个矿需要征收。在征收补偿谈判过程中，吴广兴认识了林某1。由于压覆矿赔付工作专业性比较强，也比较复杂，赣龙复线铁路有限责任公司（以下简称“赣龙公司”）想把压覆林某1两个矿的补偿工作押后进行，但林某1经常到办公室要求尽快补偿，有时还会带人到上杭中铁五局施工现场阻挠施工。吴广兴作为市赣龙某1指办的领导，出面进行协调。双方经过长达一年多谈判，林某1要求补偿款不少于3300万元，赣龙公司认为不能超过3100万元。有一天，林某1打电话请吴广兴帮忙协调，让赣龙公司适当再多加一点补偿。吴广兴答应找赣龙公司的杨某协商，补偿款最后提高到3150万元，林某1也同意了，双方签订了补偿协议。林某1办好手续拿到补偿款之后的一天，打电话邀吴广兴到新罗区星辉花园楼下的观景大红袍茶馆喝茶，林某1表示感谢吴广兴的帮助。林某1开车送吴广兴回家，在楼下时拿出一个礼品袋给吴广兴，礼品袋上面是两条中华烟，下面还有一个黑色塑料袋，塑料袋里现金20万元。林某1送20万元主要是为了感谢吴广兴在赣龙公司补偿压覆矿事项上的帮助，当时赣龙公司想推迟对这两个压覆矿的补偿工作，林某1希望能够拿到补偿款，最后补偿金额由3100万元提高至3150万元，审批过程中也尽快签批，让林某1顺利拿到补偿款。2、证人林某1的证言。证实：林某1是龙岩市银晨矿业有限公司（简称银晨矿业）法人代表，先后购买了位于上杭县古田镇梨子坪村的梨子坪铅锌矿和入股了龙岩市福地矿业有限公司（简称福地矿业）名下的连城县庙前镇云头石铁矿。2012年，复线工程开工建设，从梨子坪铅锌矿和云头石铁矿矿界中间穿过，施工单位没有打招呼就直接组织施工，林某1组织人员阻止。这个过程中，古田镇政府、业主赣龙公司的杨某和市铁办负责复线工程的吴广兴找林某1协调。林某1与赣龙公司杨某、市铁办吴广兴多次谈判，市铁办同意向包括林某1公司在内的四家公司预支付1500万元补偿款，但梨子坪铅锌矿和云头石铁矿的补偿问题还没有彻底谈妥，整个过程持续了一年多。2013年6月，福地矿业和银晨矿业才与市铁办（市赣龙某1指办）签订压覆补偿协议，银晨矿业（梨子坪铅锌矿）获得了1500万元的补偿款，福地矿业（云头石铁矿）获得了1550万元的补偿款，一共3050万元。一共3050万元的补偿款中，银晨矿业的1500万元是属于林某1个人的钱，福地矿业的1550万元中林某1有20%的股份，分得310万元左右。2013年6月，两个矿山的压覆补偿款全部到位。八九月份的一天,林某1打电话给吴广兴到星辉花园一期的一家茶叶店喝茶，事后开车送吴广兴回利来山庄，楼下将事先准备好的一个内装有20万元现金礼品袋交给吴广兴。吴广兴是分管复线工程的市铁办领导，两个矿山压覆补偿款的拨付（包括前期的预拨补偿款1500万元）要吴广兴签字，协调会也是吴广兴组织推进，送钱是希望与吴广兴搞好关系，请吴广兴尽快协调推动补偿的事情，尽快拨付补偿款，减少巨大的利息压力和损失。3、书证。（1）龙岩市扩能改造工程压矿评估补偿领导小组《关于研究梨子坪、云头石等压矿补偿资金预拨问题的会议纪要》。证实：2013年1月31日,市赣龙某1指办就梨子坪、云头石压矿春节前预拨压矿补偿召开协调会，同意预付福建银晨矿业公司等四个矿补偿资金1500元，由四家公司自行调剂使用，签发人吴广兴。（2）《关于上杭梨子坪铅锌矿压覆补偿问题的会议纪要》（龙某2压矿办公室【2013】3号）、《关于连城县云头石铁矿压覆补偿问题的会议纪要》（龙某2压矿办公室【2013】4号）、《关于上杭县梨子坪铅锌压覆补偿协议》、《关于连城县云头石铁矿压覆补偿协议》。证实：经协商，同意分别一次性补偿上述两矿1500万元和1550万元。（3）福建银晨矿业压覆补偿拨付款审批单以及补偿款支付凭证、龙岩市福地矿业公司压覆补偿拨付款审批单及补偿款支付凭证等。证实：经吴广兴签批拨付相关补偿款情况。（二）收受荣祥拆迁公司总经理郑某1182.4万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：（1）2013年下半年，吴广兴关照荣祥拆迁公司原总经理郑某1拿到建筑垃圾清运工程并及时签批拨付工程进度款。2013年底，吴广兴在办公室收受郑某1送现金25万元。（2）2014年,铁山富某娃娃鱼养殖场因爆破开挖隧道造成娃娃鱼大量死亡，该养殖场老板是郑某1朋友，郑某1找吴广兴帮忙抓紧赔偿，并称拿到赔偿款会给吴广兴30万。经组织有关部门调查统计，组织市区铁办、乡镇政府、铁路施工单位及养殖场主多次协调谈判，促成业主单位福平公司赔偿了480多万元，这个赔偿价格应该高于他们的预期。10月份，因吴广兴老乡要借款30万元，吴广兴打电话给郑某1说急用钱，并将妹妹吴某2兴的银行账号通过短信发给郑某1，郑某1当天分7次转了35万元。（3）2015年5月，吴广兴主持召开关于南龙铁路扩能项目新罗区境内（除北站片区）建筑垃圾清运等有关问题的协调会，确定垃圾清运工程可以邀标。郑某1知道后到吴广兴办公室表示想承接工程，吴广兴同意并交待刘某把工程交给郑某1做。郑某1顺利承接了工程，同时根据进度结算了工程款。2015年7月，吴广兴因向新罗信用社贷款的50万快到期要归还，打电话给郑某1说借50万还贷款，并提供了弟弟吴某4的兴业银行账户。郑某1分两次转了共50万，吴广兴把其中的30万转到妹妹吴某2兴名下的股票账户救仓。50万贷款到期后，吴广兴把郑某1转的另20万加上自己的18万凑了38万，还差12.2万，又打电话向郑某1再借12.2万元，并报了个人的农商银行账号，郑某1又转了12.2万元。这62.2万元是郑某1送的，开始说是借钱，后来郑某1说他承接南三龙建筑垃圾清运工程赚到钱，同时也想继续承接北站片区的建筑垃圾清运工程，希望吴广兴能够帮忙，这62.2万元就不用还。2015年下半年，郑某1承接的工程尾款结清，打电话说要分些钱给吴广兴。吴广兴因在永定龙门买地准备盖房子需付38万，郑某1同意转30万，后转了30万到吴林鑫的兴业银行账号。送钱是因为吴广兴是龙岩市南三龙某1指办的副主任，主要负责建设过程中的征地拆迁工作，因为北城、龙门、西陂一段、铁山四个乡镇的建筑垃圾清运工程可以通过邀标方式确定清运单位，吴广兴交代下属把这四段的建筑垃圾清运工程交给郑某1做。由于郑某1自己有弃渣场，费用省很多，赚的钱不少，而且顺利拿到工程款。（4）2015年，建设项目准备开始在施工，当时钢材价格大跌，加上龙门街上的房屋间距小，只能用人工拆除，还要搭建保护架，成某，拆除公司不愿意做。为推进拆除工作，吴广兴找郑某1帮忙做拆除公司的工作，尽快开展房屋拆除。郑某1提出现在拆除公司是亏本，要抓紧拆除需要一笔补助费用。经请示福平公司，福平公司同意将拆除费纳入征地拆迁费用中。2016年上半年，的拆除工作基本完成，郑某1也拿到了拆除补助费用。一天，郑某1打电话给吴广兴说拆除补助费用拿到了，扣除成本剩下赚的20万元给吴广兴。吴广兴提供了鑫鼎盛投资公司经理林某2的银行账号，让转20.2万元到这个账户，用于购买鑫鼎盛二号基金产品。2016年5月，郑某1安排拆迁公司的洪某分多次转了20.2万元到林某2的账户。过了一段时间，郑某1开车到吴广兴单位接吴广兴下班，在吴广兴家楼下又送了现金10万元。以上郑某1共送吴广兴182.4万元。2、证人证言。（1）郑某1的证言。证实：（1）2013年10月左右,经吴广兴协调取得了业主单位公司及施工单位中铁五局的同意，把的垃圾清运工程指定给郑某1做,还交代市铁办工作人员刘某办理了相关手续。2013年底，垃圾清运完毕，2014年初结算了大部分工程款。为了感谢吴广兴的帮忙,郑某1到赣龙某1指办送给吴广兴25.38万元。（2）2014年，在铁山镇富某施工过程中，由于开挖隧道爆破导致冠元娃娃鱼养殖场的娃娃鱼大面积死亡,郑某应某友养殖场老板卢某2请求，找到吴广兴请尽快帮忙解决，吴广兴召集了南三龙协指办、南三龙铁路业主单位福平公司、施工单位、铁山镇政府以及卢某2协商谈判，最后业主单位福平公司和施工单位确定400多万元的赔偿。卢某2拿到赔偿款后，分了180万元左右给郑某1。2014年10月，郑某1打电话给吴广兴说赔偿的钱拿到了，要吴广兴给一个银行账户。吴广兴提供了“吴某2兴”的银行账户，郑某1分七次，每次5万元，共转了35万元。（3）2015年，开工建设后，郑某1去找吴广兴，请求帮忙把的建筑垃圾清运工程交给郑某1做。2015年7月，郑某1一共送了62.2万元给吴广兴；2015年12月，吴广兴说想在永定老家买地建房子，郑某1又送一笔30万元。上述钱都是通过转账方式转到吴某4或吴广兴的银行账户。送92.2万元主要是感谢吴广兴让郑某1承接了、北城段、铁山段的建筑垃圾清运工程。（4）2015年，洪某承接了拆除工程，没有约定拆除费用，是“以料抵工”，而当时钢材价格下跌，加上几栋民房需要人工拆除并搭建防护架，没办法使用机械拆除，成本很高。洪某知道郑某1与吴广兴熟悉，请郑某1帮忙申请最少37万元拆除补助。郑某1向吴广兴提出，想早点把龙门房子拆下来就要一些补助，吴广兴同意去协调解决。经过协商，业主单位同意支付房屋拆除补助，洪某向相关部门申请了73万元的补助费用。今年4、5月，洪某打电话说72万元补助下来，郑某1对吴广兴说拆除补助多了30万元左右给吴广兴。吴广兴并报了一个“林某2”的账号，让郑某1转20.2万元。郑某1把“林某2”的银行账户发给洪某，并跟洪某说转20.2万元，剩下的取现金。洪某按要求转了20.2万元到“林某2”的银行账户中，另10万元用黑色塑料袋装好拿给吴广兴。郑某1一共送给吴广兴182.78万元。（2）洪某的证言。证实：2015年上半年，洪隆西挂靠龙岩晋丰公司与龙门镇政府签订了南三龙铁路扩能工程房屋拆除协议，以废料抵拆费用。2015年钢材价格大跌，拆下来的废料抵不了多少钱，加上被拆除的房屋间距小，楼层高，没法动用机械，必须用人工降层的方式慢慢拆，耗时长，人工成某。洪某向龙门镇政府和区铁办（业主）打报告，申请50万元左右的人工补助，但一直没有下文。因负担不起施工成本，从2015年年底到2016年春节后停工了几个月。洪某知道郑某1与市、区铁办的领导都熟悉，找郑某1出面帮忙协调沟通。2016年春节后，郑某1叫洪某不要停工，他会帮协调争取37万元的人工补助。谈好后，郑某1提出在协议里直接约定人工补助费用72万元，多出来的35万元给郑某1。2016年上半年，洪某与龙门镇政府重新签订了一份拆除协议，增加了龙门镇政府同意补贴安全防护和人工降层费用72万元，其他条款不变。收到龙门镇政府支付的72万元后，洪某扣除自己应得的37万元及开票税点费用2.1万余元，把剩下约32.9万元左右支付给了郑某1。（3）卢某2的证言。证实：2013年，工程施工造成卢某2在富某养殖场的娃娃鱼大量死亡，因为郑某1对铁路部门更加熟悉，卢某2找郑某1帮忙处理，争取合理的赔偿事宜。从2013年至2014年，卢某2多次到市铁办开会进行谈判，经过反复谈判，2014年9月签订了补偿协议，市铁办同意赔偿488万元。卢某2在收到第二笔400万元赔偿款后，马上将其中200万元通过银行转账支付给郑某1。（4）吴某4、吴某2兴的证言。证实：吴某4名下兴业银行账户（账号17×××93）、吴某2兴名下中国农业银行账户（卡号62×××10）均系吴广兴个人使用，上述账户内的资金以及往来与吴某4、吴某2兴无关。3、书证。（1）《关于协调解决龙门至西客站段建筑垃圾清运问题的会议纪要》。证实：2013年9月3日，龙岩市赣龙协指办吴广兴、荣祥拆迁公司郑某1、赣龙复线铁路公司、中铁五局赣龙指挥部等单位有关人员就龙门至西客站复线段房屋拆迁遗留建筑垃圾清运问题协商，确定该段建筑垃圾清运由赣龙复线铁路公司委托龙岩市赣龙某1指办，费用由赣龙复线铁路公司承担。（2）《废渣清运工程承包合同》。证实：郑某1挂靠福建恒鼎、鑫宇、亿锦、龙岩众成、福建欣旺等建筑工程公司与龙岩市赣龙某1指办签订扩能工程北城段、以及矮陂段、湖一段、龙门埔上段、铁山段等路段的建筑拆除及废渣清理工程。（3）龙门建筑垃圾清运费拨付款审批单以及相关付款申请报告、工程结算书、工程款支付凭证、发票等。证实：支付工程款的情况。（4）《关于推荐南龙铁路扩能项目龙门319国道两侧、矮陂段、埔上段、湖一段、铁山段建筑垃圾清运招标代理机构的报告》及签发稿。证实：2015年1月，吴广兴签批同意推荐福建省建审工程项目管理咨询公司为招标代理机构。（5）《关于南龙铁路扩能项目新罗区境内（除北站片区）建筑垃圾清运有关问题的会议纪要》。证实：2015年5月，经吴广兴会签，同意采用邀标形式确定南龙铁路扩能项目新罗区境内北城、埔上、湖一、铁山等标段的垃圾清运单位。（6）《废渣清运工程承包合同》（南龙铁路扩能项目龙门319国道两侧、矮陂段、埔上段）及《经济合同审批单》、《工程审核书》、《工程预算书》等材料。证实：郑某1挂靠相关建设工程公司承接上述路段的建筑垃圾清运工程及工程预算结算情况。（7）龙门镇政府与福建安拓建设公司龙岩分公司就南龙铁路龙门段湖二村及319国道两侧房屋拆除协议。证实：合同双方经协商，龙门镇政府同意补偿安全防护及人工降层费72万元。（8）《关于南三龙铁路龙门段房屋拆除安全防护及保护性拆除的补偿问题的会议纪要》。证实：2015年12月25日，福平公司、龙岩南三龙协指办、新罗区南三龙协指办、龙门镇政府、福建安某建设公司等有关人员经研究讨论，同意南三龙铁路龙门段房屋拆除安全防护及保护性拆除一次性补偿福建安某建设工程公司72万元，龙岩南三龙某1指办出席人员为吴广兴、赖伟东。（9）龙门镇政府向区铁办关于补助福建省安某建设工程有限公司龙岩分公司人工拆除及安全防护费用72万元的《申请报告》、72万元支付凭证等相关材料。证实：2016年5月6日新罗区协指办支付72万元给龙门财政所，5月16日龙门财政所将该72万转到安某公司龙岩分公司的中行账户。（10）《福建省铁路建设办公室关于南龙铁路（龙岩段）征迁问题协调会议纪要》、龙岩冠元养殖有限公司现场查看、损失认定等相关资料、《关于协调解决龙岩冠元养殖有限公司补偿问题的会议纪要》（岩南三龙协指办【2014】11号）、《关于龙岩冠元养殖有限公司补偿的协议》、补偿款支付凭证等相关材料。证实：卢某2的龙岩冠元养殖有限公司的娃娃鱼因铁路施工震动断水等造成娃娃鱼死亡，龙岩市南龙某1指办多次协调各方，同意一次性补偿卢某2488.38万元并已支付。（11）郑某1、林某2、吴广兴、吴某4、吴某2兴、卢某2、洪某等人银行交易明细等材料。证实：卢某2存入郑某1账户200万元，2014年10月9日郑某1分七笔，各5万元存入吴某2兴农行账户，2015年7月10日、13日、2015年12月22日郑某1各存入吴某4兴业银行账户30万、20万和30万元，2015年7月20日郑某1存入吴广兴农业银行账户12.2万元,2016年5月16日洪某分五次存入林某2建设银行账户20.2万元。（三）收受龙岩市新罗区铁路建设办公室相关人员12万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：（1）2014年春节前一天，吴广兴正好从市政府开完会出来，吴某1邀请吴广兴到区铁办办公室，走前拿了一个信封给吴广兴，说是今年的绩效奖金，里面是3万元。（2）2015年7月，区铁办副主任张某在区铁办的办公楼楼下拿了一个信封给吴广兴，说是绩效奖金，信封里面3万元。（3）2016年1月，区铁办副主任陈某3说要把绩效奖金给吴广兴，吴广兴一直没有空去区铁办拿，吴广兴把弟弟吴某4的兴业银行账户报给陈某3，陈某3转了3万元。（4）2016年7月，区铁办副主任张某说要拿东西给吴广兴，在利来山庄楼下拿了一个黑色塑料袋给吴广兴，说是绩效奖金，塑料袋里面是3万元。这些都是区铁办送的，不是他们个人送的，都有说是区铁办的绩效奖金。市政府前几年出台文件，关于征地拆迁片区的挂钩领导可以领取该片区的绩效奖金，但是新罗区铁办是市铁办的下属单位，并不是征地拆迁的片区单位，吴广兴也不是挂钩领导，不可以领取新罗区铁办的绩效奖金。新罗区铁办送钱给是因为吴广兴是龙岩市铁办的领导，上级领导，而且是市赣龙某1指办以及市南三龙某1指办副主任，负责以及在龙岩境内的征地拆迁以及相关协调工作，以及在新罗区境内都有工程项目，新罗区铁办成立区协指办以及区南三龙某1指办，他们的征地拆迁等相关工作费用都是需要市协指办拨付，在铁路建设过程中和有关单位、部门之间协调时有时也要市协指办，以绩效奖金的名义送钱是希望在工作经费拨付、业务指导、工作协调等方面可以为他们提供帮助。2、证人证言。（1）吴某1的证言。证实：吴广兴是市南三龙某1指办副主任，主要分管在龙岩境内的征地拆迁以及相关协调工作，当时南三龙铁路征地拆迁工作是安排新罗区政府包干。由于新罗区是中心城市，土地规划等很多工作都要市级部门决定，而且新罗区境内的压覆矿也很多，征地拆迁工作没办法包干完成，区政府的领导希望吴某1能够向上级领导反映这些问题。吴某1找了吴广兴，希望在新罗区境内的征地拆迁能够按照实际开展的情况实时进行结算，不要采取包干形式。2014年春节前，吴广兴在市政府开完会后到区铁办吴某1的办公室,吴某1把事先准备好的装有3万元的信封拿给吴广兴，希望吴广兴支持工作。经过吴广兴的帮忙，新罗区境内的征地拆迁工作没有采取包干的形式，而是根据实际拆迁情况进行结算。另外，吴某1还安排新罗区铁办副主任张某、陈某3在2015年、2016年共送了3次钱给吴广兴，每次都是3万元。新罗区铁办有一项收入是绩效奖金，新罗区铁办的主要领导（主任、副主任）的绩效奖金要比普通干部的绩效奖金高20%，经过主任办公会议研究决定，每次从新罗区铁办主要领导的绩效奖金中拿出3万元送给吴广兴。送12万元主要是为了推进新罗区境内铁路建设工作的开展，希望吴广兴支持工作。（2）张某的证言。证实：新罗区铁办负责组织协调新罗区范围内铁路建设的征地拆迁工作，为确保铁路工程建设顺利实施，经单位班子会研究决定，参照新罗区重点项目建设有关征地拆迁绩效管理考评办法制定了区铁办岗位目标责任制综合绩效考核奖励办法和征地拆迁绩效考核办法。绩效奖每半年考核一次，评定等级后发放给职工。这个过程中，为更好地理顺关系，经时任区铁办主任吴某1提议和班子会研究同意，在本单位职工征迁绩效考核奖金中抽取部分奖金送给市铁办吴广兴。据张某所知，从2015年开始，区铁办一共给吴广兴送了三次绩效考核奖，共9万元，张某经手送过其中二次，每次3万元，另外3万元由时任新罗区铁办副主任陈某3经手。给吴广兴的9万元是以发放给新罗区铁办人员征迁绩效奖金的名义从单位支出。从2013年年底开始建设，按照属地原则新罗区的段征地拆迁工作主要由区铁办牵头负责，市铁办作为上级单位，许多工作需要市铁办的协调支持，吴广兴正好是市铁办分管建设工作的负责人，为了更好地开展工作，以“征迁绩效奖”的名义给吴广兴送钱。（3）陈某3的证言。证实：新罗区铁办负责组织协调新罗区范围内铁路建设的征地拆迁工作，所有征地拆迁工作都有专门的工作经费，在铁路建设征迁工作方面，业主单位通过市铁办把一部分经费给乡镇，一部分给区铁办，用来作为绩效奖金发放，以调动参与征迁工作的相关工作人员的积极性。这个过程中，为协调好与市铁办领导吴广兴关系，时任区铁办主任吴某1提议和班子会研究同意在本单位职工征迁绩效考核奖金中抽取部分奖金送给市铁办吴广兴。2015年年底或2016年年初，吴某1指派陈某3送3万元送给吴广兴。2016年1月，陈某3在自动柜员机ＡＴＭ用无折存款的方式，分三次把3万元存入了吴广兴指定的吴某4的银行账户。市铁办是上级单位，区铁办的很多工作需要得到市铁办的支持和帮助协调，吴广兴一方面是市铁办的领导，另一方面他还直接分管建设工程。为了能与吴广兴搞好关系，取得他的支持和关照，所以班子会研究通过这样的方式送钱。（4）吴某4的证言。证实：吴某4名下兴业银行账户（账号17×××93）系吴广兴个人保管使用，该账户内的资金以及往来与吴某4没有关联。3、书证。（1）新罗区铁办《主任办公会议记录》、《区铁办岗位目标责任制综合绩效考核奖励办法》以及绩效奖金领取表、《新罗区人民政府关于重点项目建设单位征地拆迁绩效管理考评暂行办法》。证实：新罗区铁办工作人员领取目标综合绩效考核奖情况。（2）吴某4兴业银行账户（账号17×××93）交易明细等相关材料。证实：2016年1月28日，连续三笔各存入10000元。（3）南三龙协指办申请铁路项目征迁资金请示及吴广兴以指挥部办公室分管领导身份签发的拨付款审批单补。证实：市铁办在2014至2016年先后拨付南三龙指挥部办公室征迁款1.3亿元。（四）收受南三龙铁路龙雁新区协调指挥办公室2万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：2014年9月左右，龙岩市龙某3新区管委会副主任王某送给吴广兴2万元，当时是因为在修建过程中，龙岩市龙某3新区管委会成立龙某3新区协指办，王某分管龙某3新区（苏某1、雁石段）相关工作，吴广兴对龙某3新区有业务上的指导和帮助，王某以绩效奖金的名义送2万元。2、证人陈某1的证言。证实：陈某1在龙某3新区管委会工作，负责过项目的征地拆迁工作，挂南三龙铁路龙雁新区协调指挥办公室征迁组副组长。2013年项目开始启动，市铁办组织的会议大多由陈某1参加，因此认识分管项目的吴广兴。2014年下半年，因提前完成项目在龙某3新区的红某用地与临时用地征迁任务，市铁办奖励了一笔大概70余万元给南龙某1指办，其中一部分奖给乡镇，还有一部分是给南龙某1指办的人员。这笔钱到位后，王某与陈某1沟通，把大家能分得的奖金中抽取一点送给分管项目的领导吴广兴，陈某1也同意了。后由王某操作，从大家能分得的奖金中抽取出了2万元送给吴广兴。按单位资金发放办法，吴广兴是没资格拿，否则就直接把他做进名单里去了，不要挤占其他人的资金。吴广兴是市铁办分管项目的领导，他的性格比较不好相处，龙雁新区的农村征迁工作也比较难做，很多事情需要市铁办帮忙与乡镇、市里的单位部门沟通协调，送钱给吴广兴是为了搞好关系，使工作能够更加顺利地推进。3、书证（龙某3协指办申请征地经费请示及吴广兴以指挥部办公室分管领导身份签发的拨付款审批单）。证实：市铁办2014年拨付给南三龙龙某3协指办征地奖励补助资金75万元。（五）收受卢某17.5万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：刘某是市铁办下属的龙岩市铁路建设公司董事长，也是龙岩市协指办项目组组长。2013年8月，吴广兴转任市南三龙某1指办副主任，是刘某的直接领导，期间刘某经手送了7.5万元。2013年，开工建设以后，土地报批前要准备很多材料，这些都有专门的中介代理机构负责。用地面积很大，报批手续工作量也很大，要向中介机构缴纳的费用也高，吴广兴交代刘某专门负责。后来刘某找了专门的中介代理机构做，还告诉吴广兴中介代理机构承接这些业务会返还一些回扣。2013年底2014年初，正线土地报批工作做完，有一天，刘某到吴广兴在龙岩海关的家里，拿了一个塑料袋给吴广兴，里面现金7.5万元。吴广兴知道这是办理土地报批手续中介代理机构给的回扣款。2、证人证言。（1）卢某1的证言。证实：卢某1于2013年8月从市规划局审批科被抽调至工程龙岩北站片区开发指挥部工作,负责协调处理北站房规划项目事宜,临时办公场所在市铁办六楼。2013年10月左右，吴广兴让卢某1帮忙联系做土地报批相关材料的中介机构。卢某1把情况告诉负责武汉市博文佳咨询有限公司龙岩分公司的老婆吴某3，这家公司有资质做土地报批。2013年10月到2014年上半年，卢某1的老婆与市铁办签订了多份咨询服务合同，业务量一共30余万元。2013年10月左右，吴广兴说有一些账目没办法处理，叫卢某1协调中介机构帮处理，刘某也电话交代抓好落实。考虑到以后还要指望吴广兴继续关照业务，为与吴广兴搞好关系，经与吴某3商量，决定从15万元中送给吴广兴9.5万元。2014年3月，龙岩博文佳公司与市铁办结清了全部30余万元的咨询业务费。2014年5月8日，吴某3凑够9.5万元现金交给卢某1，卢某1与联系吴广兴后把钱交给刘某。送9.5万元给吴广兴、刘某等人是因为卢某1老婆吴某3的龙岩博文佳公司陆续承接了工程土地报批的相关业务，这些业务的承接离不开征迁组刘某和分管领导吴广兴的关照和支持。（2）刘某的证言。证实：2013年底，建设项目土地报批工作需要委托中介机构做勘测、评估和可研性报告等书面材料，这一块业务卢某1比较熟悉。卢某1当时是龙岩市规划局审批科的干部，曾经在市铁办借用过，刘某和吴广兴找到卢某1帮忙联系中介机构做土地报批的相关材料。吴广兴向卢某1提出，找中介机构要有一定的回扣。卢某1同意，告诉刘某回扣大概在10%-20%左右。后卢某1找了几家中介机构挂靠，与市铁办南三龙某1指办签订了委托合同。与市铁办结算清楚以后的2014年上半年，卢某1把要提交给国土部门的书面材料用一个档案袋里装着交给刘某，并电话告诉刘某是送给刘某和吴广兴去分的。刘某打开档案袋看，里面除了委托中介机构做的书面材料之外，还有9.5万元的现金。刘某自己拿了2万元，把剩下的7.5万元连同相关材料整个档案袋给吴广兴，告诉吴广兴是卢某1的回扣。吴广兴问有多少，刘某说有9.5万元，自己拿了2万元。这9.5万元是卢某1做勘测、评估和可研性报告赚取的利润中拿出来送的，卢某1电话里透露的意思是让刘某和吴广兴平分这9.5万元，刘某觉得吴广兴是领导，自己做主只拿了2万元。吴广兴出事以后，刘某把卢某1叫到家里来，对卢某1说之前他送的9.5万元回扣款中有拿了2万元，如果办案机关找，实在不行就说有送给吴广兴7.5万元，不要把他拿2万元的事情说出来。3、《建设工程咨询服务合同》以及报告编制费支付凭证等书证。证实：委托方龙岩市铁路投资有限公司与吴某3的武汉市博文佳咨询公司龙岩新罗分公司签订系列建设工程咨询服务合同,以及委托方陆续支付相关编制费40余万元。（六）收受罗某40万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：罗某是江西抚州人，入伍后一直在龙岩当兵，复员后在龙岩做生意，2014年初通过中铁一局二分部的罗书记认识。罗某与新罗区西陂南石村、铁山林邦村等附近乡镇各村的村主任或村支书比较熟，经常帮助当地施工方协调解决施工过程中的一些问题，另外也有为中铁一局提供沙石料等。2014年，项目建设过程中，铁四院为中铁一局施工设计了位于林邦村和龙门村弃渣场的范围。有一次，吴广兴去林某3村弃渣场的现场查看地形，罗某提出弃渣场最好用租的形式，资金比较省。吴广兴请罗某帮忙协调。经过协调，福平公司同意以租地的形式，由施工单位自行租地。后来中铁一局和罗某签订了租地协议，罗某很快将林某3和龙门弃渣场清理好交给中铁一局。租地协议签订后，因为中铁一局资金不够，向市协指办协商，希望协指办能够先预支租地费用。因为当时总包合同还没有签订，没有明确租地费用由哪一方支出，经吴广兴与新罗区协指办吴某1商量，协指办以借款的形式将租地款预借给中铁一局。2015年上半年，罗某打电话告诉吴广兴林某3租地有赚到钱，约吴广兴在曹溪美食城一家茶馆附近见面。在茶馆前的停车场，罗某送给吴广兴15万元。2015年8月，吴广兴和罗某在茶馆喝茶，罗某告诉吴广兴龙门弃渣场租地有钱赚，让吴广兴报个账户，吴广兴在便签纸上写了弟弟吴某4的兴业银行账户。几天后，罗某向吴某4的账户转了25万元。吴广兴是龙岩市协指办的领导，负责征地拆迁等工作，修建过程中，所有用地都必须经过市协指办审批才可以对红线图内的土地进行征用或者租地，并结算相关费用。中铁一局在林某3和龙门的弃渣场属于临时用地，按照之前的做法由协指办按照征地的标准进行征地后再交给施工单位，征地费用由施工单位支出，同意租地对施工单位可以节省一些费用。对罗某而言，中铁一局和他签订的租地协议，租地的费用最后是要支付给罗某。经过协调后，区协指办同意以借款方式将租地款先拨付给中铁一局，罗某能够早点拿到租金。罗某租给中铁一局的地是向村民租的，从中肯定也有差价可以赚，罗某是生意人，不会做亏本生意。另外，对市协指办来说，弃渣场可以征地也可以租地，市协指办如果不同意租地形式也是可以，罗某就没办法把地租给中铁一局然后从中赚到钱，所以罗某才会送钱表示感谢。2、证人证言。（1）罗某的证言。证实:由于一直有做一些铁路项目的零星工程，在一次出面帮铁路方面协调村民阻工过程中认识吴广兴。2013年下半年，罗某得知道项目第八标段（新罗区龙门镇至铁山镇）项目部各分部在林某3、南石、紫金山公园等位置需要使用弃渣场，但他们自己去征地阻力较大。罗某找到南龙8标项目部的二分部书记罗晓毅商量，由罗某出面把地先租下来再转租给南龙8标项目部使用，相关部门的建设规划、林业审批等一应手续由南龙8标项目部自己去协调办理。罗晓毅认为可行，并说他会向上级汇报请示。后罗某找到吴广兴请求他支持“以租代征”，吴广兴表示要向业主福平公司请示。2014年下半年或2015年上半年，罗某利用自己与当地村民较为熟悉的便利条件，从村民手上直接租下了南石村、林邦村的二处地块，算了下利润大概有100余万元。弃渣场租赁合同签好以后，罗某获得了部分租金，赚取了一定的利润。为了感谢吴广兴的关照，在收到南龙8标项目部支付的租金后的2015年3、4月左右，在曹溪美食城一家茶叶店门口送给了吴广兴15万元。2015年7月，罗某收到紫金山公园弃渣场租金后的8月份，告诉吴广兴弃渣场的生意还有利润要分给他，吴广兴报了他弟弟吴某4的银行账户，罗某转账25万元到吴某4的银行账户。“以租代征”这种获取弃渣场的方式行不行，罗晓毅没有决定权，必须得到吴广兴的同意。业主福平公司在龙岩没有派驻机构，分管建设工程的市铁办相当于是当地的业主代表，施工方南龙8标项目部要支付租金要由他们向市铁办申请拨付，拨付又要分管领导吴广兴签批，所以才会答应分利润给吴广兴，争取他的支持。（2）吴某4的证言。证实：名下兴业银行账户（账号17×××93）系吴广兴个人保管使用，该账户内的资金以及往来与其没有关联。3、书证。（1）《弃渣场地租赁合同》、废土场临时用地租赁合同。证实：中铁一局南龙铁路8标项目经理部一分部、二分部、三分部分别于2014年12月5日、2015年2月6日、7月20日租用铁山林邦村、西陂南石村、紫金山公园等地的林地和田地作为铁路工程施工弃渣用地。（2）弃渣场租地费支付凭证、吴某4兴业银行（账号17×××93）交易明细等相关材料。证实：新罗区南三龙某1指办支付场地租赁费给中铁一局南龙铁路项目部以及罗某转款给吴某425万元，2015年8月12日罗某存入吴某4兴业银行账户25万元。（七）收受福建三和建筑工程有限公司项目经理潘某8万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：阙乾和原来是市铁办的员工，长期休病假，龙岩和源水务公司是阙乾和弟弟阙炎和的公司，阙乾和挂龙岩和源水务公司总经理的职务，负责和源水务公司的事务。2015年，在建设过程中，因为开挖隧道，西陂镇赤坑、紫阳、林某3、崆口等四个村子地表水被破坏断流，导致水源枯竭，紫阳村还一度停水，村民要求铁路施工方恢复饮水水源，南三龙某1指办以及西陂镇政府派人去看过现场。2015年，西陂镇召集四个村开会，提出从龙岩和源水务公司经营的龙岩城市第二水源接水（简称“二水源”）的方案。这个方案通过后，作为协指办的领导去和源水务公司商谈。商谈过程中，阙乾和提出购买水资源费用100多万元，饮水工程由和源水务公司去做。吴广兴说可以，但要委托龙岩市安澜水利设计院进行设计。水工程经过设计院设计方案后，作出工程预算258万元。最后福平公司、市铁办、铁路审价部门研究后，以358万元包干给阙乾和的公司做，包括水资源无限期使用费100万元，饮水工程费用258万元，并签订了施工协议。2015年10月的一天，阙乾和打电话给吴广兴，希望铁办能够先付一笔工程款。第二天，阙乾和到吴广兴办公室，吴广兴叫他直接和新罗区铁办吴某1联系，阙乾和让吴广兴帮忙打电话交代吴某1。吴广兴打了个电话，吴某1也同意。吴广兴向阙乾和提出“现在八项规定比较严，有些个人接待的费用都没办法报销，你能不能帮处理一些”，阙乾和说可以，问要多少，吴广兴说10万元或者8万。阙乾和说给8万，然后向吴广兴要了银行账户，吴广兴把弟弟吴某4的兴业银行账户发短信给阙乾和。过了两天，阙乾和把8万元转到账户里。8万元是阙乾和送给吴广兴个人的钱，并不是真的用于公务接待。吴广兴是龙岩市南三龙铁路协调指挥部办公室副主任，主要负责的征地拆迁以及相关协调工作，阙乾和送8万元主要是感谢吴广兴帮忙协调将西陂四个村的水源恢复工程给他去做，另外也有帮忙协调新罗区铁办及时拨付工程款，而且阙乾和做工程肯定有赚到钱，所以就提出让阙乾和送一些钱。2、证人证言。（1）阙乾和证言。证实：2015年因南三铁路施工开挖隧道，新罗区西陂街道的赤坑村、紫阳村、南石村等四个村的地表水资源受施工影响逐步枯竭。为解决饮水问题，市铁办、区铁办与新罗区西陂街道办经实地勘察，提出了从和源水务公司经营管理的江山水源引水到四个村的解决方案。该施工方案经过福平公司、市铁办和区铁办等部门同意，以水源恢复工程及将来水资源费一共358万元承包给和源水务包干使用，并由市铁办出台会议纪要予以确认。市铁办由吴广兴负责该工程的所有事宜，包括拨付工程款等。工程方案由三和建筑公司承包施工，负责该工程施工的负责人是潘某。2015年10月的一天，吴广兴对阙乾和说有些吃饭的费用不能报销，问能不能帮忙处理。阙乾和说和源水务公司是没法处理，由潘某解决。吴广兴说他和潘某不熟悉，让阙乾和和潘某说，吴广兴还当场发了一个银行账号。之后，阙乾和将吴广兴给的银行账号转发给潘某，并打电话告诉他吴广兴有些餐票需要处理，让他帮忙解决。因为吴广兴是市铁办的领导，潘某的三和建筑公司承包的水源恢复工程的工程款结算需要吴广兴审批才能拨付，所以潘某才会同意给吴广兴解决餐费问题。（2）潘某证言。证实：2015年9月18日，三和公司与建设协调指挥部签订了水源恢复工程施工协议，工程合同包干总价为358万元，包括水源费用100万元和建设工程款258万元。建设过程中，因设计图纸调整、变更，新增了50余万元的工程量，合同总价410余万元。该水源恢复工程2015年9月开工，但还未通过验收，工程是潘某全权负责。潘某在承建该水源恢复工程的过程中认识吴广兴，知道水源恢复工程的工程款必须要吴广兴主任审批同意才予以拨付。2015年10月初，和源水务公司的阙乾和用短信发了一个银行账号，说吴广兴要帮忙报销约8万元费用。10月23日，潘某用自己的银行账户转账8万元给吴广兴指定账户，之后以“征地费用”的名义冲账了。（3）吴某4的证言。证实：名下兴业银行账户（账号17×××93）系吴广兴个人保管使用，该账户内的资金以及往来与其没有关联。3、书证。（1）《关于协调解决西陂片区饮用水源恢复问题专题会议纪要》。证实：2015年8月10日,市南龙协指办在市铁办第二会议室召开西陂片区饮用水源恢复问题专题协调会，福建福平铁路公司、铁四院、中铁一局、龙岩和源水务公司、新罗区南龙某1指办、西陂街道办、福建安澜水利水电勘察设计公司等单位相关人员参加协调会，确定从富某三级水库存取水恢复西陂南石、崆口等村（企）饮用水源，同意由龙岩和源水务公司、福建三和建筑公司龙岩凤凰水厂项目部负责恢复该饮用水源，按358万元包干使用。南龙指出席人员为吴广兴、赖伟东等人。（2）《关于西陂片区饮用水源恢复补偿协议》。证实：甲方龙岩市南三龙某1指办与乙方龙岩和源水务公司及福建三和建筑公司龙岩凤凰水厂项目部就同意由乙方按照358万元包干从富某三级水库存引水及付款方式达成协议。（3）新罗区西陂片区水源恢复工程实施方案报告、南龙铁路新罗区西陂片区水源恢复工程《设计方案评审报告》。证实：福建安澜水利水电勘察设计公司就该工程建设必要性、水源选择及工程预算等作相关设计。（4）西陂片区饮用水水源恢复补偿款部分支付凭证。证实：新罗区南三龙某1指办在2015年8、9月及2016年2月共拨付福建三和凤凰水厂水源恢复补偿款328万元。（5）吴某4兴业银行账户（账号17×××93）交易明细等相关材料。证实：2015年10月23日,潘某存入吴某4兴业银行账户8万元。（6）潘某领款账证。证实：2016年1月20日，经阙乾和审批，潘某从公司领取8万元，用途为南三龙引水工程征地费用。（八）吴广兴伙同赖伟东等人共同收受中铁十六局16万元，其中吴广兴分得5万元，赖伟东分得6万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。（1）被告人吴广兴的供述和辩解。证实：2012年上半年，国家林业总局驻福建专员办组织林业专项检查，发现施工单位临时用地存在许多未批先用或少批多用的情况，国家林业总局驻福建专员办要求各施工单位在三个月内要完成报批工作，否则将追究刑事责任。根据有关规定，缴纳罚款以及林地资源占用费就可以免于追究刑事责任。为了免于追究刑事责任，市赣龙某1指办协调各施工单位加快办理林业用地补报批手续，并按规定缴纳相关费用。因为这些费用由各施工单位自己支付，很多施工单位都不愿意缴纳。为了进一步推进林地报批手续，吴广兴代表市赣龙铁路协指办找到当地县政府协商，因为罚款中的30%是上缴省林业厅，70%就由当地财政支配，希望当地政府可以将70%的罚款返还给施工单位，这些县政府都很支持铁路建设工作，口头上答应可以。吴广兴把这个情况反馈给各个施工单位后，他们就及时地办理了林地使用报批手续并缴纳了相应的罚款。过了一段时间，中铁十六局书记阎光明到市铁办找吴广兴，提出连城县政府答应过要将70%的罚款全部返还给施工单位，希望吴广兴能出面帮忙协调，之后吴广兴找了连城县政府以及连城县林业局协调。2013年春节前，阎光明又到市铁办找吴广兴，赖伟东也在场，阎光明说“你帮我去协调罚款返还的事情，我给你们10万元，过几天你们到连城项目部商量一下，看下怎样出账”。过了几天，赖伟东和中铁十六局的人联系后，提出要与驾驶员苏亮斌一起去中铁十六局连城项目部办理这件事，后来怎么处理不清楚，都是由赖伟东去操作。赖伟东曾告诉吴广兴，他们和中铁十六局签订了一个土石方工程承包合同，然后以支付工程款的名义支取了10来万元。苏某2他们实际收到多少钱，阎光明就送多少钱，之前答应过阎光明，送的钱由吴广兴、赖伟东、苏某2三个人分。吴广兴拿5万元，剩下的就由赖伟东和苏某2分，两个人之间怎么分钱不记得。（2）赖伟东的供述与辩解。证实：市铁建公司是市铁办下属全资国有企业，工作人员同时也是市铁办的人员，赖伟东在征地拆迁科工作。2011年，吴广兴到市铁办工作后不久开始分管复线工程的征地拆迁，赖伟东调到市铁办赣龙复线工程负责连城段征迁组工作。2013年上半年，吴广兴装修利来山庄房子通过银行转账向他借5万元。2012年上半年，国家林业总局对复线工程龙岩界内林地使用情况进行督查，发现有施工单位未批先用、少批多用等非法占用林地的情况，要求施工单位进行整改，并下发了处罚通知。中铁十六局承建复线工程四标段，也收到处罚通知。中铁十六局四标段的书记闫某多次到市铁办找吴广兴协调，要求市铁办及时办理林地补报批手续。有一次，吴广兴交代赖伟东和苏某2去连城找中铁十六局闫某要15万元左右的工程做。找了闫某几次以后，闫某带赖伟东和苏某2到个土石方工程，说工程事情不用管，他们会找人做，工程利润会给我们。过了一段时间，闫某让赖伟东报一个银行账户，赖伟东叫苏某2提供了一个银行账户。2013年6月，闫某转了16万元到苏某2提供的银行账户中。苏某2收到钱后，经请示吴广兴后拿了现金人民币11万元给赖伟东，并说“吴副说这16万元，我们三个人（赖伟东、吴广兴、苏某2）一人5万元，另外1万元给闫某”。因为2013年3月份，吴广兴有向赖伟东借款5万元，就把他分得的5万元一并给了赖伟东。后来因闫某没有收这1万元，赖伟东自己处理了。没有实际承接梅花山隧道附近的土石方工程，16万元是闫某送给赖伟东和吴广兴的钱，为了当时办理林地补报批手续的事情。吴广兴是市铁办复线工程的分管领导，赖伟东是市铁办负责该项目连城段的负责人，负责该标段林地补报批的具体工作，闫某送钱给就是希望帮他们办理林地报批手续过程中能够提供关照，尽量抓紧时间办理，能帮忙的尽量帮忙。2、证人证言。（1）苏某2证言。证实：2012年下半年，吴广兴让苏某2跟赖伟东到连城县找中铁十六局找闫书记要一些零星工程来做，赚点小钱，交代说工程利润控制在20万元左右。苏某2和赖伟东多次到连城找到闫书记，闫书记带到一个有土方的山地现场看，说这个土石方工程净利润不少于15万元，会直接给吴广兴等人，并让留一个最好是农业银行的账户，苏某2把妻舅黄某1的农行账号报给了闫书记。2013年6月，闫书记分两笔共转账16万元到黄某1的农业银行账户，分别是2013年6月3日转账7.5万元和2013年6月4日转账8.5万元。之后，黄某1从银行将16万元全部取现交给苏某2，按照吴广兴的交待，自己留下了5万元，剩下11万元问吴广兴如何处理，吴广兴说全部给小赖，之前还欠他5万元，苏某2就把11万元现金交给了赖伟东。（2）闫某证言。证实：闫某于2010年9月到2013年11月任复线项目指挥部征地拆迁办主任，职责是配合地方政府进行征地拆迁并做好与地方有关部门的内外协调工作。中铁16局当时承接的扩能工程第四标段的施工业务。2012年6月左右，国家林业局驻福州森资办专员对扩能工程占用使用林地的情况进行了督查，因扩能工程的所有标段（包括长汀、上杭、新罗和连城等地）都没有进行林地报批手续，成了非法占用土地。国家林业局驻福州森资办通过各级林业局层层发通知到中铁十六局，对四标段罚处150余万元，还要求尽快补做好报批手续。为此，闫某找到市铁办分管扩能工程的吴广兴副主任，当时负责连城段的征迁协调工作的赖伟东也在场，请市铁办抓紧帮办理补报批手续，当时感觉吴广兴有暗示要给他一定“好处”的意思。事后，吴广兴的手下赖伟东和小苏几次到连城，提出16万元的“好处费”。后闫某协调四标段下面的二分部和三分部按占用林地情况分别出了7.5万元和8.5万元转到赖伟东给的一个银行账户。林地报批手续有分生态公益林地和其他林地，生态公益林的报批手续非常麻烦，要层报至省林业厅审批。作为施工单位，与市、省两级林业部门肯定是不熟悉的，路程又远，这要依靠市铁办帮忙协调。省林业厅还要求找林业规划设计院做报告，人生地不熟，不懂怎么找单位做报告，具体也要市铁办帮联系办理。最重要的是林地报批手续一定要尽快完成，否则时限一到又要罚款，会进一步给公司造成经济损失，市铁办与上述单位、部门比较熟悉，由他们出面帮忙协调能加快进度，才会同意送钱，希望市铁办能尽快帮落实好林地报批手续的事情。3、书证。（1）《福州专员办关于开展林地占用征收行政许可被许可人监督检查的函》（国林榕办【2012】8号）及、《关于协调处理赣龙铁路扩能工程临时用地非法占用林地事宜的紧急情况汇报》（连赣龙扩指【2012】2号）、《国家林业局驻福州专员办事处对紫金山金铜矿环保应急工程和赣龙铁路扩能工程新罗和连城段林地行政许可检查情况汇报》（龙林政【2012】48号）、《赣龙铁路扩能工程违法占用林地责任整改通知书》（龙林政【2012】53号）、《责令停止违法行为通知书》（龙林政【2012】57号）（9Ｐ97-115）等。证实：国家林业局驻福州专员办于2012年6月开始对扩能工程使用林地情况进行检查,连城段超行政许可范围使用林地18.63公顷（其中生态公益林公顷,用材林和经济林约8.24公顷）,连城协指办请求龙岩市协指办督促施工单位抓紧补充报批临时使用的林地。市林业局多次发文要求复线有限公司对在建项目占用林全面自查，停止违法占用林地行为，限期办理审批手续。（2）中铁十六局罚没单据。证实：2012年8月14日中铁十六局被连城县林业局、森林公安局罚款157万余元。（3）《关于研究确定赣龙铁路扩能改造工程（龙岩境内）临时用地租用标准及使用村道等有关问题的会议纪要》（会议纪要【2010】1号）、《关于赣龙铁路扩能工程项目领地报批有关问题协调会议纪要》（会议纪要【2010】2号）、《关于临时用地报批和使用等相关问题会议纪要》（汀赣龙协指办会议纪要【2010】3号）。证实：证实用地报批的情况。（4）黄某1农业银行交易明细。证实：2013年6月3日和4日，中铁十六局分别存入75000元和85000元到苏亮斌提供的账户。（5）吴广兴兴业银行交易明细。证实：2013年3月21日，赖伟东建行转账5万元到吴广兴兴业银行账户。（九）吴广兴伙同赖伟东共同收受工程承包商陈某29万元，其中吴广兴分得5万元，赖伟东分得4万元相关证据：1、被告人的供述与辩解。（1）被告人吴广兴的供述和辩解。证实：2014年初，吴广兴把赖伟东调到市协指办，负责龙某3新区（苏坂、雁石片区）征地拆迁工作。当时中铁四局修建开挖隧道过程中，造成苏坂黄某2水源断水，黄某2还多次打报告到市南三龙某1指办要求补偿，让村里重新做饮水工程。当时赖伟东想把这个饮水工程让他叔叔去做，说到时一起赚点钱，吴广兴也没吭声。2014年下半年，吴广兴协调业主单位福平公司、铁四院设计人员到现场察看水源情况，确认黄某2的水源干涸，需要重新找水源。吴广兴让黄某2将饮水工程项目做了预算，并层报市南三龙某1指办。经过福平公司、铁四院审价后，双方在市铁办开始谈判。经协商，福平公司同意给予黄某290多万元补偿，由村里包干使用，自行组织饮水工程的修建工作，这事一直是由赖伟东与黄邦村村长（外号“国民党”）协调具体事情。补偿协议签订以后，黄某2根据会议纪要及协议的约定找新罗区协指办办理相关手续并领取了补偿款。2014年年底，赖伟东打电话说“黄某2的事他们给了9万元”。过了几天，吴广兴打电话给赖伟东说“你给转5万元吧”，然后把吴某2兴的农业银行账号给赖伟东，赖伟东转了5万元。赖伟东送5万元是因为吴广兴是市南三龙某1指办的领导，赖伟东说想把黄某2的饮水工程给他叔叔去承接后，积极协调协调业主单位福平公司、铁四院启动赔偿程序，帮黄某2争取了90多万元的饮水工程补偿款，黄某2拿了补偿款才能够请人修建饮水工程，送5万元是感谢帮忙黄某2争取到了补偿款。（2）被告人赖伟东的供述与辩解。证实：2014年下半年，吴广兴分管建设工程，赖伟东负责龙某3段，包括苏坂和雁石的征迁工作。南三龙铁路建设穿过了苏坂乡红邦村的水源点，导致整个村出现断水，被当地村民阻止施工。业主福平公司和施工单位多次到市铁办请求协调尽快开工。后赖伟东通知村里先去找水源，再请一家水利设计单位对水源恢复工程做出方案和预算，由村里实施工程，市铁办予以一定的补偿。在这个过程中，红邦村村长黄国民通过他的妻舅陈某2找到赖伟东，请求帮忙与市铁办领导协调，赶紧把水源恢复补偿款落实下来。赖伟东找到吴广兴，希望吴广兴能帮忙尽快推进水源恢复补偿款下拨和陈某2想做红邦村的水源恢复工程的事情，并表示工程结束后陈某2会从中拿一部分利润出来感谢，吴广兴答应了。经多次谈判，经黄国民同意，吴广兴拍板，补偿红邦村水源恢复工程98万元，由红邦村包干，该水源恢复工程具体的招投标由黄国民负责，工程预算168万元左右（其中市铁办拨付补偿98万元，其余村里向其他部门争取）。陈某2当时没有参加招投标。招投标结束后，赖伟东去找黄国民，提出希望把红邦村水源恢复工程交给陈某2做，这也是领导（吴广兴）的意思。之后黄国民与陈某2沟通协商把原本中标方替换成陈某2的工程队，最终红邦村的水源恢复工程是陈某2承接。2014年下半年，市铁办一次性把98万元补偿款拨付到龙某3新区，龙雁新区分两次拨付给了红邦村。这个过程中，黄国民让赖伟东帮忙向龙某3新区催要拨付补助款，赖伟东找龙某3新区的征迁负责人陈某1协调催促尽快拨付98万元补偿款。2014年年底，红邦村的水源恢复工程完工。工程完工后，赖伟东问陈某2有多少利润，陈某2说除去他能赚的利润还能给赖伟东9万元。2014年12月底，陈某2转账9万元到赖伟东个人银行账户，赖伟东打电话告诉吴广兴。2014年12月底，吴广兴让赖伟东从9万元中转5万元到他账上，并提供了一个农业银行账户，剩下4万元归赖伟东。2015年1月1日，赖伟东通过自己62×××17的农业银行账户转账5万元给吴广兴指定的农业银行账户。赖伟东和吴广兴收受陈某29万元，吴广兴分得5万元，赖伟东分得4万元。陈某2送9万元给是因为陈某2通过赖伟东和吴广兴向黄国民协调争取到了红邦村的水源恢复工程，虽然赖伟东与黄国民本身是妻舅关系，但有赖伟东和吴广兴出面会更有把握。黄国民作为红邦村的村主任，他希望尽快从市铁办获得尽可能多的补偿款，希望赖伟东和吴广兴从中能够关照，而且事后补偿款的支付还要吴广兴审批，也要赖伟东帮忙催促龙某3新区拨款。陈某2在赖伟东和吴广兴的帮助下获得了该工程，赚到了钱，就从利润中分9万元给赖伟东和吴广兴。2、证人证言。（1）陈某2的证言。证实：赖伟东是陈某2的表侄，经常有往来。2014年下半年，负责新罗段征迁工作的赖伟东告诉陈某2，南三龙铁路建设穿过了苏坂乡红邦村的水源地，破坏了村里的水源。经过协商和有关部门答应出资补偿红邦村重建水源，工程由红邦村村委会具体负责找人实施。陈某2知道吴广兴的权力挺大，如果能取得吴广兴主任的支持，不但拿下红邦村的水源工程没有问题，今后也有希望在吴广兴主任的关照下继续拿别的工程。陈某2请赖伟东向吴广兴主任表达，如果得到红邦村水源工程赚到了钱会送给他一部分作为感谢。另一方面，陈应朋自己也找到红邦村村长黄国民要这个工程，黄国民说工程涉及村民饮水大事，要尽快实施，迟了村民会闹事。陈某2提出既然是急着要做这个工程，不如采取邀标的形式，黄国民也同意。后来，陈应朋挂靠福建广隆建设有限公司（以下简称“广隆公司”）参加红邦村村委会组织的饮水工程邀标并顺利中标。建设合同是广隆公司与红邦村村委会签订，但工程实际是陈某2的班组施工。2014年12月，红邦村的重建水源工程完工，工程款红邦村村委会按进度拨付到广某公司，广某公司在扣除2.5%的管理费后把剩余工程款支付到陈某2个人银行账户。2014年12月底，陈某2通过银行转账的方式送给吴广兴、赖伟东共9万元，钱是转到赖伟东个人银行账户。红邦村重建水源工程结算造价一共132万元左右，自己赚取了16万元左右的利润。送9万元给吴广兴和赖伟东主要就是为了感谢协调关照承包到了红邦村的水源重建工程，铁办的补偿款也顺利拨付下来，在两个月左右的时间就赚到了16万元左右。另外，陈某2也希望把关系搞好以后还能继续关照得到工程来做。（2）吴某2兴的证言。证实：吴某2兴名下农业银行账户（卡号62×××10）系吴广兴个人保管使用，该账户内的资金以及往来与吴某2兴没有关联。3、书证。（1）南三龙协指办（2014）7号《关于协调解决红邦村人饮水源补偿的问题的会议纪要》、新罗区苏坂镇红邦村自来水改建工程《工程量预算造价表》、红邦村一次性水源补偿款98万元支付凭证。证实：经龙岩市南龙铁路协指办吴广兴赖伟东协调，就南龙铁路扩能工程芦林隧道施工引起苏坂红邦村人饮水源补偿问题，市南龙某1指办组织福平公司、龙某3新区南龙某1指办、苏坂镇等相关单位多次现场勘查核实，为解决红邦村饮水问题，同意红邦村饮水方案，一次性补偿红邦村委98万元水源恢复工程资金，由红邦村包干施工。2014年8月，红邦村领取该98万元补偿款。（2）吴某2兴农业银行账户（卡号62×××10）交易明细等材料。证实：2015年1月1日,赖伟东存入吴某2兴账户2万元。贪污部分被告人吴广兴贪污24.97894万元相关证据：1、被告人吴广兴的供述和辩解。证实：因为征迁前期的土地报批工作都是刘某负责，吴广兴没有过问，需要报支费用的时候，刘某会拿很多发票给吴广兴审批签字。经回忆，2013年征迁前期，征迁费用要根据红某土地、房屋面积进行计算，这项工作是市南三龙某1指办负责。为了和业主单位福平公司签订总包合同时能够多争取一些征迁费用，在测算红某土地、房屋面积的时候，协指办交代测绘公司将面积做大一些，可以多争取一些征地拆迁费用，测绘公司收取测绘费用是根据面积计算，将面积做大后测绘费用也增加了，而这笔测绘费用是由市支出，所以刘某和测绘公司协商，测绘公司同意将多出来的这部分测绘费用给南三龙某1指办。测绘费用都是由市协指办支付，包括通过虚增南三龙铁路红线内土地、房屋测绘面积而增加的测绘费用，这个钱算是公款，测绘公司将这笔钱给市南三龙某1指办，这个钱不应该归个人使用。刘某从测绘公司拿到这些多的测绘费用后，拿给吴广兴32.5万元，其他的钱由刘某处理，其他人不清楚，没有汇报。2、证人证言。（1）郑某2的证言。证实：郑某2公司承接的测绘业务包括:2010年10月至2012年底扩能工程测绘业务,2013年底至2014年上半年工程测绘业务。分管上述两个铁路工程的市铁办副调研员吴广兴让郑某2帮“走账”25万元。2010年下半年，郑某2与时任市铁办工程征迁负责人梁某联系，争取工程的测绘业务。梁某看山水公司具备乙级测绘资质，龙岩具备乙级测绘资质的公司一共只有三家，另外两家是国土和规划部门内部的测绘公司，不对外承接业务，所以最后选择山水测绘公司。2010年10月，郑某2代表山水测绘公司与市赣龙某1指办梁某签订了测绘合同，到2012年12月测绘业务外业全部结束时一次性统一结算，最终结算到66万余元。在这个过程中，因郑某2与市铁办征迁科负责人刘某是泉州老乡，平时多次拜托刘某有机会帮忙介绍铁路工程的测绘业务。2012年下半年10月左右，刘某带郑某2到市铁办副调研员吴广兴办公室，向吴广兴介绍山水测绘公司干过龙厦铁路、扩能工程的测绘业务，希望以后还能继续关照公司承接一些铁路工程的测绘业务。有一天，在吴广兴办公室，吴广兴提出市铁办有一些无发票费用让郑某2在赣龙铁路扩能工程的测绘费用里帮处理掉。郑某2心里还想可能只要几万元，没想到要15万元。郑某2对吴广兴说，测绘收费报价已经非常实在、透明，从利润中实在是没法拿出那么多钱，只能增加一些工程量，吴广兴同意。吴广兴口头上是说有一些费用不好处理，大家心里都清楚，本质就是提出要给他15万元的好处费。郑某2从扩能工程测绘涉及的200多个临时用地地块中虚增面积凑出了15万元，挂在公司钟某1小组。2012年12月公司从市铁办结算到测绘费共66万余元，其中包含虚增套取的15万元。2013年1月，郑某2从自己名下的建设银行账户里分多次取出共15万元，用建设银行提供的黑色塑料袋包装交给刘某。2013年下半年，工程开工，吴广兴通过刘某多次打电话叫公司先承接工程的一些零星测绘业务，收费参照扩能工程测绘合同。2013年12月，郑某2到吴广兴办公室告知吴广兴测绘业务全部结束，希望吴广兴尽快足额结算工程款。过了几天，吴广兴打电话叫郑某2到办公室，向郑某2要10万元，说按上一次的方式处理。郑某2决定和上一次一样，仍旧在工程测绘结算清单中虚增面积凑够10万元。2014年年初，郑某2联系吴广兴说钱已经到账，吴广兴让郑某2与刘某联系，郑某2把装有10万元现金的黑色塑料袋交给刘某。吴广兴是分管扩能工程、工程的市铁办领导，公司承接了这两个铁路工程的测绘业务，年底结算工程款必须要吴广兴签字审批同意才能拨付，为了能够尽快、足额地结算到工程款，也为了今后能够争取其他铁路工程的测绘业务，吴广兴提出要一定的好处，只能答应，因为利薄，没法从利润中拿钱给他，只能虚增工程量，吴广兴也是同意的。在扩能工程测绘业务中，公司与市铁办结算金额66.855万元，其中虚增套取14.9715万元；公司在扩能工程测绘业务中与市铁办结算14.53371万元，其中虚增10.00744万元。（2）刘某的证言。证实：刘某在市铁办征迁科的职责是配合铁路建设项目的征地拆迁工作，做好路（铁路）地（当地）协调，主要负责建设项目龙岩境内的征地拆迁的全面工作，还有参与赣龙扩能项目的外业工作、龙厦铁路项目蜈蚣山加固工程等。一个泉州老乡郑某2是龙岩山水测绘有限公司（以下简称“山水测绘公司”）的副总经理，平时泡茶聊天过程中不止一次说到他们公司做测绘工作比较老练，资质也够，希望帮忙推荐、介绍测绘项目。2010年左右，市铁办副调研员吴广兴分管扩能工程期间，刘某推荐山水测绘公司承接土地报批测量业务。在吴广兴的办公室，吴广兴对郑某2说“市铁办这里有一些费用不好处理，郑总你做了的测绘以后能否拿点回扣过来”，郑某2当然满口说可以。郑某2走后，吴广兴交待刘某与郑某2具体对接、落实。2010年左右山水测绘公司与市铁办赣龙某1指办签订了委托测绘合同，这个测绘业务由分管领导吴广兴说了算数，不用招投标，吴广兴直接指定郑某2的山水测绘公司承接。因为扩能工程的测绘业务量不是很多，测绘工作从2010年一直持续到2012年年底才结束。这个过程中，郑某2提出在测绘业务里虚增了一些工程量给吴广兴的回扣从这里面出来。2013年，建设项目又开始做前期土地报批工作，刘某又向分管领导吴广兴建议，由山水测绘公司去做。测绘业务完成后，吴广兴说他已经跟郑某2说过从测绘项目里再“走账”20万，让刘某也跟郑某2说一下。吴广兴的意思就是让郑某2的山水测绘公司在建设项目测绘工作中虚增一些工程量，套取出20多万元来给吴广兴。钱是郑某2拿来，时间记忆不是很清楚，结合书证来看，第一笔15万元给吴广兴的时间应该是2013年初。2014年的一天，郑某2提了10万元现金交给刘某，刘某再交给吴广兴。（3）游建文的证言。证实：市铁办请了龙岩市山水测绘有限公司和龙岩市方正测绘有限公司承揽南三龙铁路项目红线内土地、房屋面积测算工作。游建文听刘某说山水测绘公司是市铁办自己联系找的，方正测绘公司是业主福平公司指定的。2013年年初的一天上午快下班的时候，游建文在刘某办公室泡茶，刘某的老乡郑某2进来从包里拿出一个黑色塑料袋交给刘某。郑某2走后，刘某指着柜子的黑色塑料袋说“那个是郑某2拿过来的15万元，要给吴广兴的”。后刘某交代游建文把钱拿给吴广兴，当天下午游建文把装有15万元的黑色塑料袋拿到吴广兴的办公室交给吴广兴。2014年一天中午下班后，刘某让游建文一起去找山水测绘公司的副总经理郑某2拿钱，郑某2把事先准备好的一个塑料袋给刘某，是非常标准的10万元一捆的包装，刘某把装有10万元的袋子交给游建文拿着，然后到吴广兴家楼下，把10万元交给吴广兴。（4）证人钟某1证言。证实：2012年年底，钟某1根据公司领导的指示，帮公司多增加一笔15万元的测量费用，2013年年底又帮公司多增一笔10万元的测绘费用。这是公司领导决定的事情，钟某1只是按照他们指示的去做，至于为什么要从他处出25万元的费用以及这些费用拿去做什么都不知道。3、书证。扩能改造工程部分的书证。（1）扩能改造工程临时用地测量合同（10Ｐ25-28）。证实：2010年10月，梁俊华代表龙岩赣龙协指办与龙岩市山水测绘公司签订临时用地测量合同（合同编号龙山水测2010-10-01），测量范围包括长汀、连城和上杭辖区约2500亩临时用地，对象为临时用地的地形、类别及土地报批材料，根据实际完成的工作进度和数量结算工程费用。（2）郑某2提供的“临时用地测量结账单”及结账明细。证实：公司于2012年11月向龙岩赣龙某1指办报告工作量并结账，金额为668550元。（3）建设银行联网业务入账通知书。证实：龙岩市赣龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室于2012年12月28日向龙岩市山水测绘有限责任公司支付龙岩段临时用地测量款668550元。（4）郑某2提供的“龙岩市山水测绘公司提供的临时用地测量结账单”及结账明细。证实：为处理吴广兴15万元无票费用虚增的临时用地清单，共计虚增费用149715元。（5）山水测绘公司内部测绘工程结算单及税务发票、转账凭证、现金票据。证实：2012年12月31日,郑某2制作好编号为2012-7-29的“测绘工程结算单”交由钟某1进行公司内部审批，钟某1于2013年1月7日开具税务发票并向龙岩山水测绘公司报支工程款253183元，2013年1月7日，龙岩山水测绘公司扣除预支备用金25000元后支付钟某1现金46000元，转账182183元。（6）赣龙某1指办支付山水测绘费凭证。证实：经吴广兴审批，赣龙某1指办支付山水测绘费668550元。扩能改造工程部分的书证。（1）南龙铁路扩能工程测绘合同（编号龙山水测20130801）。证实：2013年8月，龙岩市铁办与龙岩市山水测绘公司签订测绘合同，项目为南平至龙岩扩能工程行行报批资料编制、征地拆迁面积量算、用地界址数据编制测绘项目，工程总价145337元。（2）建设银行客户回单。证实：龙岩市铁路投资有限责任公司于2013年12月20日向龙岩市山水测绘有限责任公司支付编制测绘费145337.1元。（3）龙岩市山水测绘公司2013年8月至11月完成南平至龙岩扩能工程测量相关工作量结账单。证实：该公司于2013年11月向龙岩市铁办办报告工作量并结账，金额为145337.1元。（4）山水测绘公司内部测绘工程结算单及税务发票、建设银行回单。证实：2013年12月26日,郑某2制作好编号为2013-1-35的“测绘工程结算单”交由钟某1进行公司内部审批，钟某1于2014年1月2日开具税务发票并向龙岩山水测绘公司报支工程款105529元，2013年1月2日，龙岩山水测绘公司分两次分别转款20000元和85529元共计105529元给钟某1。（5）相关拨付款审批单。证实：经吴广兴以分管领导身份签批后,市铁办拨付给山水测绘公司668550元和145337.1元。另查明，被告人吴广兴在接受中共龙岩市纪律检查委员会（简称龙岩市纪委）审查期间，在较短时间内如实交代了龙岩市纪委已经掌握的收受郑某120余万元和龙岩市纪委尚未掌握的其他犯罪事实；被告人赖伟东2016年12月8日接受龙岩市人民检察院调查时及2017年6月14日被立案传唤到案后接受审讯后均如实供述了犯罪事实。2016年12月26日，吴广兴家属向龙岩市纪委缴交赃款28万元，在一审审理期间向本院缴交赃款20.12万元；2016年12月27日，赖伟东向龙岩市纪委缴交受贿赃款10万元；2016年12月26日，涉案人员苏某2向龙岩市纪委缴交受贿赃款5万元。认定上述事实的主要证据如下：1、被告人吴广兴、赖伟东到案情况说明。证实：2016年11月18日，纪委执纪审查人员到市铁办将吴广兴带到纪委审查点审查，审查期间，吴广兴积极配合，在较短时间内如实交代了纪委已经掌握的收受郑某120余万元和尚未掌握的还收受郑某1160余万元等问题，另还交代了纪委尚未掌握的单独或伙同他人收受287.4元，个人得款272.4万元的问题，认罪态度较好。2017年6月，龙岩市人民检察院在办理吴广兴案件过程中发现赖伟东涉案，2017年6月14日龙岩市人民检察院对赖伟东以涉嫌受贿立案并传唤，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好。2、暂扣财物收据。证实：2016年12月26日，吴某2兴代吴广兴向龙岩市纪委缴交28万元，在一审期间退赃20.12万元；赖伟东于2016年12月27日向市纪委退赃10万元；涉案人员苏某2退赃5万元。3、被告人赖伟东的调查笔录。证实：赖伟东2016年12月8日的询问笔录中交代了共同受贿的事实。本案还有如下相关综合证据：1、立案及强制措施文书（立案决定书、拘留决定书、拘留证、拘留通知书、相关权利告知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、延长侦查羁押期限决定书等）。证实：本案立案时间及对吴广兴、赖伟东采取强制措施的情况。2、户籍证明。证实：吴广兴出生于1970年10月30日，赖伟东出生于1979年1月2日。3、有关职务书证。证实:吴广兴2010年12月29日任龙岩市铁路建设办公室副调研员,2016年12月3日免职;吴广兴2012年11月起协助主任分管征迁、资产管理等工作，2013年11月份管征地拆迁、移民安置、路地协调等工作，2014年3月调整分管南三龙红线内征地拆迁、移民安置、路地协调工作及龙岩火车站北站房片区开发涉及铁路建设项目征地拆迁工作（红某）；吴广兴2012年5月30日任赣龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室主任，12月7日改兼任副主任，由邓颖任办公室主任，2012年8月任扩能改造工程（福建段）压覆矿产评估补偿工作领导小组副组长兼协调工作组组长，2013年11月15日兼任南三龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室常务副主任。赖伟东经政府人事部门审批录用为国有企业工作人员；赖伟东2009年5月参加工作，系铁建公司干部，2010年3月至2012年初参与征迁组前期工作，2012年初至2014年6月参与扩能工程征迁组连城段工作，2014年6月至2015年初参与雁石苏某1征迁工作。铁建公司系全民所有制企业，与铁办合署办公。4、被告人吴广兴、赖伟东自书材料。证实：被告人对犯罪事实作了自供。上述证据均经庭审质证，证据的取得与来源合法，能形成完整的锁链，证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人吴广兴身为国家工作人员,在担任龙岩市铁路建设办公室副调研员，兼任龙岩市赣龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室副主任、龙岩市南三龙铁路扩能工程建设协调指挥部办公室副主任期间，利用职便，为他人谋取利益，个人收受他人财物271.9万元，同时伙同被告人赖伟东等人共同收受他人财物25万元，两被告人的行为均已构成受贿罪；吴广兴利用职务便利，指使他人以虚增测绘工程项目和工程量的方式骗取公款24.97894万元，其行为还构成贪污罪。吴广兴一人犯数罪，应数罪并罚。吴广兴、赖伟东收受他人贿赂及吴广兴贪污的犯罪事实，行、受贿双方供证一致，且有证人证言、转账凭证及相关项目资料等证据证实，证据间能相互印证，足以认定。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，吴广兴与赖伟东作用相当，无大小区别。吴广兴在接受审查期间，不仅能如实供认已被掌握的收受20余万元的犯罪事实，同时主动交待了其他未被掌握的犯罪事实，受贿犯罪部分属坦白，贪污犯罪部分属自首，坦白或自首可以从轻或减轻处罚；赖伟东在未被立案及采取强制措施接受检察机关询问时和被以涉嫌受贿立案并传唤后均如实供述共同受贿的事实，属自首，可以从轻或减轻处罚。案发后，吴广兴退出全部贪污款及退出部分受贿款，可以从轻处罚；赖伟东退出全部受贿款，可以从轻处罚。综合被告人吴广兴、赖伟东犯罪的事实、情节及归案后的表现，决定对吴广兴犯受贿罪从轻处罚，犯贪污罪减轻处罚；对赖伟东犯受贿罪减轻处罚。赖伟东能自首，并退出全部赃款，犯罪情节较轻，且具有悔罪表现，决定予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第九十三条之规定，判决如下一、被告人吴广兴犯受贿罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币四十万元；犯贪污罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十二万元。总和刑期有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币五十二万元，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十二万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2026年6月23日止；罚金限判决生效之第二日起三十日内缴清。）二、被告人赖伟东犯受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚人民币金十二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起算，罚金已缴交。）三、被告人吴广兴所退受贿、贪污赃款人民币48.12万元，由相关收缴机关予以没收，上缴国库。四、被告人赖伟东所退受贿赃款人民币10万元，由相关收缴机关予以没收，上缴国库。五、继续追缴被告人吴广兴受贿赃款人民币258.75894万元万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长曾庆泉审判员刘文福审判员谢林昌二〇一七年十二月二十二日法官助理周宗琪书记员石磊

ꛍ仁祥、张建军、严某某、王某甲、王某乙、胡某甲犯诈骗罪一审刑事判决书＋四川省广元市利州区人民法院刑事判决书（2014）广利州刑初字第445号：广元市利州区人民检察院以广利检公刑诉字（2014）364号起诉书指控被告人雍任祥、张建军、王某甲、王某乙、胡某甲、严某某犯诈骗罪一案，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关广元市利州区人民检察院指派检察员张杰瑜出庭支持公诉，被告人雍任祥、张建军、严某某，被告人王某甲及其辩护人侯晓华，王某乙及其辩护人董文果，胡某甲及其辩护人胡连林等人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人雍任祥为偿还个人债务，伙同部分被告人连续从多个汽车租赁公司租赁汽车后，以抵押给他人借款的方式作案。其中：2013年11月18日，被告人雍任祥与张某甲（已另案起诉）在成都市川峰汽车租赁公司，由被告人雍任祥使用其弟弟雍某某身份证以及让张某甲帮忙利用其本人身份证（租赁公司要求租赁人要具备驾驶资格，被告人雍任祥因无驾驶执照遂请求张某甲帮忙，但未告知其用途），向该汽车租赁公司交付租金3万元，租用一辆车型525ｌｉ，车牌为川＊＊＊＊＊1的宝马车返回广元。之后，被告人雍任祥找到被告人王某甲叫其冒充该宝马轿车车主刘某甲，并许诺给予好处。被告人雍任祥随后让被告人王某甲在广元市上西一照相馆照制作假身份证。2013年12月27日，被告人雍任祥、王某甲与张某甲等人驾驶川＊＊＊＊＊1的宝马轿车到苍溪县五龙镇找到准备向其借款的胡某乙，由被告人王某甲冒充该车车主刘某甲，并提供伪造的车辆登记手续及虚假车主身份证复印件，将租赁的川＊＊＊＊＊1宝马车作抵押，借款30万。被告人雍任祥将所获款项分给被告人王某甲25000元、吴某甲（另案处理）50000元，归还李某某20万元（此前以同样方式骗取李某某的借款），剩下25000被其挥霍。事后于案发前，因胡某乙发现上列被告人的犯罪行为，在广元城区找到李某某等人要求退还借款，李某某以及上列被告人害怕其报警，便由李某某筹款30万元退还了胡某乙。2014年1月初的一天，被告人雍任祥找张某乙一让其介绍有借款能力的人，张某乙一提出每借款20万元要付月息2万元，另外收取2万元介绍费的条件，之后遂帮其寻找借款对象。事隔几天后，张某乙一告知被告人雍任祥已找到合适的出借人，于次日上午10时许，被告人雍任祥、王某乙携带事先准备的川＊＊＊＊＊1车虚假登记手续，在南河欧佳艺品轩茶楼与张某乙一介绍的华某某见面，被告人雍任祥谎称自己做工程急需用钱，愿意以车抵押借款骗取了华某某信任。由被告人王某乙冒充该宝马车车主“刘某甲”，并以其名义出具借条，从华某某处获取借款18万元。之后，被告人雍任祥付给张某乙一介绍费2万，分给吴某甲22000元，还胡某乙13万（此前以同样方式取得但尚未还清的借款），剩下的8000元，用于了此后支付鼎盛租车公司的租车费。2013年11月左右，被告人雍任祥找到并拿给被告人胡某甲5000元钱，向其称自己承包的建设工地上没有汽车用，让其帮忙租车，被告人胡某甲以本人名义在东坝龙夏汽车租赁公司租赁了一辆车牌照为川＊＊＊＊＊2的丰田ＲＶ4越野车交与被告人雍任祥。被告人雍任祥接车不久，向被告人胡某甲向其许诺日后给其介绍工程，让其冒充该车车主，被告人胡某甲驾驶丰田ＲＶ4越野车到广元市殡仪馆附近孙家湾的一个茶楼上，以假冒川＊＊＊＊＊2丰田ＲＶ4越野车车主“徐某某”的身份，帮助被告人雍任祥从布某某处实现以车辆抵押借款，实际获款6万元（此车辆抵押时布某某虽表明上出借现金9万元，但含有李某某为收回上列被告人此前以此方式所出借款，从中假意与布某某共同出资部分即3万元）。2013年12月的一天上午，被告人雍任祥、张建军、胡某甲等人在广元市利州区南河坝欧佳艺品轩茶楼共谋，商议由被告人张建军冒充川＊＊＊＊＊3思铂睿的车主查賽某某身份。2014年1月16日，被告人胡某甲驾驶该车搭乘被告人张建军，在老城下河街众森茶楼与布某某见面，以该车抵押向布某某借现金5万元。被告人张建军将骗取的全部钱款交给了被告人雍任祥后，被告人雍任祥付给被告人张建军好处费500元。该车2014年1月20日由雍某某交回租赁公司。2014年1月21日，被告人吴某甲与雍任祥等人共谋租得一辆车牌为川＊＊＊＊＊4的黑色丰田汉兰达轿车后，由被告人吴某甲与雍任祥准备车辆相关虚假证件，被告人贾某某明知车辆系被告人吴某甲等人租赁为了获取好处费而向曾某某介绍，被告人张建军也为了谋取好处费而帮助冒充车主郭某某的身份，将该车辆抵押给曾某某，借现金13.6万元（此数额依据公诉人的当庭更正）。所获款项除被告人贾某某拿走1万元（另从曾某某处获得好处费3000元）和被告人张建军拿走3万元用于给孩子治病外，其余款项归被告人吴某甲支配。2013年8月18日，被告人严某某为偿还个人债务，欲将自己从广元鼎盛汽车租赁公司租赁的一辆车牌为川＊＊＊＊＊5汽车作抵押骗钱。之后，被告人严某某将川＊＊＊＊＊5车牌照取下藏于该车后排座位后面，并邀约吴某甲在广元下河街亨泉茶楼向李某乙以汽车抵押借款。李某乙在验车时，见没有牌照，要求严某某提供车牌照、行驶证，被告人严某某谎称该车是朋友的，手续都在朋友处，吴某甲表示愿意提供担保，从而骗得李某乙信任。被告人严某某当场给李某乙出具30000元借条，吴某甲签字担保，因李某乙当时只有20000元现金，故扣除双方约定利息后，被告人严某某实际获取现金15800元。案发前，涉案车辆全部被相应租赁公司自行追回。在案发以前，被告人雍任祥从赵某某处将抵押借款的汽车川＊＊＊＊＊6（另案涉案车辆）企图盗回，欲归还租赁公司时案发，被公安机关对其以盗窃罪立案侦查。期间，被告人雍任祥负案在逃，于2014年4月10日被北京市昌平区看守所予以羁押，同月13日，广元市公安局经济开发区公安分局押解回本地羁押。被告人王某乙犯罪后，主动到案，并如实交代了全部罪行。与华某某达成赔偿协议并取得其书面谅解。被告人胡某甲被抓捕归案后，积极协助公安机关抓捕同案被告人张建军归案。其余被告人到案后，均如实交代自己犯罪事实。在法庭审理期间被告人胡某甲主动退赔10000元、被告人严某某主动退赔15800元。上述事实，上列被告人在开庭审理过程中对公诉机关指控的主要犯罪事实表示无异议，均当庭表示自愿认罪。并有书证公安机关受理刑事案件、立、破案决定，虚假车辆登记证件和虚假车主身份证，租车合同，被害人所持借条，扣押物品清单，银行交易记录明细，公安机关出具的抓获被告人经过说明，上列被告人身份信息资料；被害人华某某、布某某、曾某某等人的陈述；证人张某甲、邵某某、吴某甲、张某乙、贾某某、谭某某、李某某、侯某某、李某乙、吴某乙、刘某甲、刘某乙、马某某、王某丙等人的证言；被告人供述；辨认笔录和照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人雍任祥、张建军、王某甲、王某乙、胡某甲、严某某等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，上列被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。其中：被告人雍任祥实施共同作案5次，骗取他人财物，涉案数额72.6万元，数额特别巨大；被告人张建军参与共同作案3次，骗取他人财物，涉案数额36.6万元，数额巨大；被告人王某甲参与共同作案一次，骗取他人财物，涉案数额30万元，数额巨大；被告人王某乙参与共同作案一次，骗取他人财物，涉案数额18万元，数额巨大；被告人胡某甲参与共同作案2次，骗取他人财物，涉案数额11万元，数额巨大；被告人严某某伙同他人共同作案1次，骗取他人财物，涉案数额1.58万元，数额较大。在共同犯罪过程中，被告人雍任祥系犯意的提起者，所参与的犯罪行为过程中都是从租赁车辆到抵押借款全程参与，且犯罪所得主要归其占用、支配，所起作用较大，系本案主犯；除被告人严某某以外的其他被告人大都于车辆租赁后参与作案或者在车辆租赁过程中起辅助作用，起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王某乙在犯罪后，自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人胡某甲在归案后，积极协助公安机关抓捕同案被告人的行为，属于立功表现，依法可以对其从轻或者减轻处罚。其余被告人在侦查阶段都如实供述了全部犯罪事实，属于坦白情节，依法可以从轻处罚。公诉机关指控上列被告人的犯罪事实、罪名成立，本院予以采纳。出庭公诉人对起诉书中指控2013年11月左右，被告人雍任祥、胡某甲等人以川＊＊＊＊＊2丰田ＲＶ4越野车作抵押，骗取被害人布某某的10万元，现变更为6万元，经查，符合本案实情，本院予以采纳。辩护人侯晓华提出被告人王某甲的行为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的辩护意见。庭审查明的事实表明，被告人王某甲明知不是车主，还与其他被告人共谋由其冒充车主对被害人进行行骗，被告人王某甲与参与本案的被告人有共同犯罪的故意，其目的是让被害人相信自己就是车主，进而达到让被害人自愿交出财物由被告人雍任祥等人非法占有，其行为完全符合诈骗罪的特征，而不帮助被告人雍任祥等人进行销赃，故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。辩护人董文果、胡连林提出的有关本案部分被告人诈骗数额应当扣减案发前已主动退还部分和预扣高利息部分的辩护意见。经查，公诉机关指控的各个被告人涉案的诈骗犯罪数额中，已根据被告人供述与辩解、被害人陈述以及被告人出具给被害人的借条等证据印证中予以扣减了未被被告人实际占有的利息部分，故相关辩护意见，本院予以采纳。本案客观存在上列被告人以后诈骗款项偿还前款的情形，但是都因被害人发现其犯罪事实以后，被害人以报警威胁、索债方式要求被告人还款，涉案被告人为防止其报警，企图逃避法律追究的情形下，向涉案的部分被害人偿还了部分赃款，究其行为性质实质是在诈骗犯罪行为既遂后为掩盖其罪行的退赃行为，故相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人王某乙等人积极退赔被害人所遭受的损失，并取得相应的被害人书面谅解。被告人胡某甲积极退赔赃款，被告人王某甲主动缴纳罚金，都体现出较好的悔罪态度，考虑被告人王某乙、王某甲、严某某没有再犯罪的社会危险性，对其适用缓刑在各自所居住的社区亦不会产生重大不良影响，依法可以对上列三被告人宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人雍任祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日即从2014年4月10日起至2025年4月9日止。罚金限在本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人张建军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日即从2014年5月20日起至2018年11月19日止。罚金限在本判决生效生效之日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日即从2014年5月16日起至2016年5月15日止。罚金限在本判决生效生效之日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效生效之日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人王某甲犯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴30000元，余下罚金限在本判决生效生效之日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人严某某犯犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）七、令被告人雍任祥、张建军、王某乙连带退赔被害人华某某150000元；被告人雍任祥与胡某甲连带退赔被害人布某某50000元；被告人雍任祥与被告人张建军、胡某甲连带退赔布某某50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长王洪德人民陪审员卢学晖人民陪审员张明华二〇一五年二月五日书记员邢海波

烡某滥用职权罪，胡某受贿罪一审刑事判决书湖北省竹山县人民法院刑事判决书（2015）鄂竹山刑初字第00078号：竹山县人民检察院以竹检公诉刑诉（2015）67号起诉书指控被告人胡某犯滥用职权罪、受贿罪，于2015年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员范斌担任审判长并主审，与审判员章胜军、方治平组成合议庭，于2015年8月7日公开开庭进行了审理。竹山县人民检察院指派检察员童艳辉出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人张扬、樊随庸到庭参加了诉讼。现已审理终结竹山县人民检察院指控：（一）滥用职权2011年至2014年，被告人胡某任竹山县住房和城乡建设局（以下简称住建局）党组副书记、局长期间，采取虚列支出转出资金、以虚假经济业务事项列支套取资金、私存资金获取利息等手段，套取国家资金设立“账外账”3284327.20元，用于公款送礼、烟酒、接待等违规支出3145000.53元。被告人胡某在任职期间，擅自决定用金源小区应上缴国库的规费冲抵住建局上庸分局办公楼工程款483000元。（二）受贿2006年至2013年，被告人胡某任县委办副主任和县住建局党组副书记、局长期间，利用职务便利，为他人谋取利益，先后收受私营企业老板兰某清、陈某乙等7人财物共计138000元。具体事实如下：1、竹山县美成房地产开发公司董事长陈某乙为了和胡某搞好关系，以便在工程建设和工程监管上得到关照，2007年至2012年，先后6次送给胡某钱物合计28056元。其中，2007年春节送现金2000元，2008年春节送现金3000元，2008年中秋节送现金2000元，2010年10月祝贺胡某任住建局局长送五粮液酒2箱价值10056元，2011年春节送现金4000元，2011年10月胡某搬家送现金4000元，2012年春节送价值3000元的寿康永乐超市购物卡一张。后胡某上缴住建局财务2箱五粮液酒，退给陈某乙3000元，实际收受钱物合计15000元。2、个体工程老板程某乙为了感谢胡某在其承揽南门村二级公路建设以及在工程质量验收和监管上给予的关照，2013年春节、2014年春节先后两次送给胡某现金5000元，合计10000元。3、竹山宾馆老板楼某为了感谢胡某在任县委办副主任和住建局局长期间对其生意的照顾，以及为其在邓坪工业园所建的巴山食品厂提供手续支持，先后5次送给胡某现金合计23000元。其中，2006年春节送现金1000元，2007年春节送现金1000元，2008年春节送现金1000元，2009年春节送现金2000元，2010年春节送现金2000元，2011年春节送现金4000元，2011年10月胡某搬家送现金5000元，2012年春节送现金4000元，2013年春节送现金3000元。后胡某上缴住建局财务现金12000元，通过胡传卫退还楼某现金3000元，实际收受现金合计8000元。4、竹山县第一建筑安装工程有限公司董事长吕某为了感谢胡某在县委办工作期间和任住建局局长期间，在工程承揽方面提供的帮助，先后5次送给胡某钱物合计24000元。其中，2007年至2010年春节每年送价值1000元的寿康永乐超市购物卡一张，四年共计4000元，2011年至2013年春节每年送现金5000元，2011年胡某搬家送现金5000元。后胡某上缴住建局财务现金15000元，实际收受钱物合计9000元。5、竹山县新潮建材有限公司总经理兰某清为了和胡某搞好关系，以及感谢在其工程上给予的关照，先后7次送给胡某现金合计91000元。具体如下：（1）2006年至2013年春节每年送5000元，8年合计送现金40000元。（2）2006年，兰某清在竹山县消防大队做工程时违规将渣土倾倒在莲花工业园内，被执法人员发现后责令其将渣土运走，兰某清通过胡某打招呼后，执法人员未对其处罚，也没有将渣土运走，节省了费用。事后兰某清为了表示感谢送给胡某现金5000元。（3）2007年4月份，兰某清在竹山县莲花村筹备建材厂过程中，为了在拆迁期间能让建材厂边建设边施工，并办理好相关手续，找到胡某协调此事。事后兰某清为表示感谢送给胡某现金10000元。（4）2009年3月，经胡某打招呼，竹山县十堰路的道路铺设工程被兰某清所承揽。事后兰某清为了表示感谢送给胡某现金10000元。（5）2010年5月，兰某清得知胡某即将担任住建局局长，为了拉拢关系，送给胡某现金10000元。（6）2011年10月份，竹山县十堰路二期工程需要铺设彩砖，经胡某打招呼，承建方使用了兰某清的拉丝砖。事后兰某清为了表示感谢送给胡某现金6000元。（7）2012年8月份，为了结算纵横大道千福广场路段综合管沟工程款，兰某清送胡某现金10000元。6、竹山县鑫城建安有限公司总经理王某山为了和胡某搞好关系，并在工程监管上给予关照，于2011年10月在胡某搬家时送现金3000元。7、竹山县恒锦职业有限公司总经理赵某明为了在房地产开发项目的推进和规划审批方面获得胡某的帮助，于2013年9月份送给胡某价值2000元的寿康永乐超市购物卡1张。综上，被告人胡某收受财物共计181056元，上缴住建局财务37056元，退还本人6000元，实际收受财物共计138000元。公诉机关认为，被告人胡某身为国家机关工作人员，擅自决定套取国家资金私设“小金库”用于违规支出，致使国家资金未能专项专用，给国家利益造成重大损失，情节特别严重；利用职务之便为他人谋取利益，收受他人钱物共计138000元，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十九条第一款之规定，应当以滥用职权罪、受贿罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。被告人胡某辩解称：1、对指控设置“小金库”的金额及用途无异议，但设置“小金库”及用金源小区应上缴国库的规费冲抵住建局应支付的工程款，均是与分管财务的副局长、财务人员及相关人员商议决定的，属集体决定的行为，且“小金库”的资金均用于公务开支，未造成国家财产损失。2、收受陈某乙、程某乙、楼某、吕某、王某山、赵某明的钱物，部分上交局财务，部分退回当事人，收受的均是春节、中秋节日礼金和搬家礼金，送钱物之人没有请托事项，其也未利用职务之便为他人谋利，不属受贿，应是违纪行为。未收受兰某清9.1万元的钱物，在十堰市纪律检查委员会对其“两规”期间，在逼迫和引诱下承认收受了兰某清9.1万元的钱物。后侦查机关审问时，虽没有逼供行为，审问笔录也阅过，也有同步录音录像，但都是为了配合侦查，无奈依在纪委供述的事实承认。被告人胡某的辩护人张扬、樊随庸的一致辩护意见是：1、设置“小金库”及用金源小区应上缴国库的规费冲抵住建局应支付的工程款，均是胡某与分管领导及财务人员商议决定的，属集体决定的行为，且“小金库”的资金均用于公务开支，对合理的公务开支应作调账处理，不合理的开支应追回，以此来确定是否造成损失及损失的金额，现控方无充分证据证实是否造成了损失及损失的金额，其指控事实不清，证据不足，指控滥用职权罪的罪名不能成立。2、被告人胡某的行为不构成受贿罪。收受陈某乙、程某乙、楼某、吕某、王某山、赵某明的钱物，部分上交局财务，部分退回当事人，收受的均是春节、中秋节日礼金和搬家礼金，送钱物之人没有具体请托事项，仅是感情投资，被告人胡某没有受贿的故意，也未利用职务之便为他人谋利，不符合受贿罪的构成要件，不应认定为受贿，仅是违纪行为。指控收受兰某清9.1万元的钱物，因兰某清在纪委调查和检察机关侦查期间对行贿数额的证言前后矛盾，被告人胡某的供述也前后矛盾，当庭又否认收受兰某清9.1万元的事实，且控方无充分证据证明兰某清给予胡某钱物时有具体请托事项及胡某利用了职务之便为兰某清谋取了利益，该指控证据不足，不能认定为受贿。辩护人张扬的另一辩护意见是：1、被告人胡某受贿数额的累计计算应以达到受贿定罪标准的5000元为前提，未达到5000元的不应累计计算。2、2010年以前的行为已超过五年的追诉时效，不应再追诉。3、被告人胡某在接到纪委通知后，自愿配合调查，如实交待，在案件移送司法机关后，仍然如实供述其全部罪行，具有“自首”情节，且能积极退清全部赃款，可依法从轻或减轻处罚。经审理查明：2002年10月至2010年5月，被告人胡某担任竹山县县委办公室副主任、综合执法办公室主任；2010年5月至2014年8月，被告人胡某担任竹山县住房和城乡建设局（以下简称住建局）局长。（一）滥用职权事实2011年至2014年，被告人胡某担任竹山县住建局局长期间，与分管副局长及财务人员商议后，决定采取虚列支出转出资金、以虚假经济业务事项列支套取资金、虚假经济业务事项取得票据套取资金、虚假经济业务事项转移资金等手段，套取国家资金设立“账外账”3284327.20元，已用于单位礼金、购买烟酒、接待等支出3145900.53元。被告人胡某在任职期间，与分管副局长及财务人员商议后，决定用新时代房地产开发公司开发的金源小区应上缴国库的报建和超面积建设补交的规费冲抵住建局应支付的上庸分局办公楼工程款483000元。上述事实，有经庭审质证、查证属实的下列证据予以证明：1、书证户籍证明、干部任免审批表、任职文件、账外账收入和支出统计说明、账外账收入来源财务资料、记账凭证、审计报告等；2、证人操某、程某甲、陈某甲、王某甲、张某甲、何某、陈某乙、王某乙、王某丙、周某、梁某、朱某、黄某、师某、邵某、刘某甲、王某丁、吕某、皮某、冯某等人的证言；3、被告人胡某的供述。（二）受贿事实被告人胡某在担任竹山县综合执法办公室主任、住建局局长期间，利用职务之便，收受程某乙、兰某清钱财共计51000元。具体事实如下：1、个体工程承包商程某乙通过被告人胡某承揽了南门二级公路人行道工程及市政维修工程，为感谢胡某的关照，于2013年、2014春节，两次均送给胡某现金5000元，共计10000元。2、2006年，兰某清在竹山县消防大队承揽工程时，违规将渣土倾倒在莲花工业园内，被执法办执法人员发现并责令将渣土运走，后兰某清找到胡某，送给胡某现金5000元，胡某决定由兰某清向执法办缴纳10000元罚款了事，为兰某清节省了费用。3、2007年4月份，兰某清在竹山县莲花村筹备建材厂过程中，为了能边建设边办理准建手续，请托胡某以综合执法办名义协调此事，兰某清送给胡某现金10000元。4、2009年3月，程某丙以东风汽车工业工程公司名义承揽了竹山县城十堰路一期改造工程。兰某清请托胡某帮忙在工程中销售其新潮建材有限公司生产的水泥砖。2010年8月，改造工程人行道施工前，住建局委托竹山县设计院设计方案，要求设计方案中规定使用本地的新型、经济型、环保型的水泥砖材料。后兰某清根据设计方案的要求顺利的在改造工程中取得了人行道水泥砖的供应资格。事后，兰某清为表示感谢，送给胡某现金10000元。5、2011年10月份，郑某以重庆宏耀建设集团有限公司的名义承揽了竹山县城十堰路二期改造工程，兰某清请托胡某帮忙在工程中使用其新潮建材有限公司生产的水泥砖。竹山县设计院根据住建局的要求，设计方案中规定使用本地的新型、经济型、环保型的水泥砖。后兰某清根据设计方案的要求在工程中销售了其公司生产的水泥砖，为表示感谢，送给胡某现金6000元。6、2012年，兰某清以竹山县第一建筑工程有限责任公司的名义承揽了竹山县城纵横大道千福广场路段综合管沟工程。为了结算工程款，兰某清送给胡某现金10000元。2013年2月3日，住建局支付80万元工程款。2014年8月27日，胡某向竹山县纪律检查委员会退缴上述犯罪赃款43000元，2016年6月27日，其亲属向本院退缴赃款8000元。上述事实，有经庭审质证、查证属实的下列证据予以证实：1、证人程某乙、兰某清的证言，证明向胡某送钱的时间、原因、数额及经过情况。2、证人刘某乙的证言，证明2006年，兰某清在做消防大队工程，将渣土倾倒在莲花工业园时被执法办工作人员发现，要求兰某清将渣土运走，并罚款2万元，后兰某清只交了1万元罚款，渣土没有清运，此事是胡某决定的。3、证人张某乙的证言，证明2007年4月，兰某清在莲花村动工兴建建材厂，由于准建手续未办理，动工时间不长，县执法办让停工，后经兰某清通融关系后顺利将厂建起。4、证人于某、华某的证言，证明在十堰路一期、二期改造工程设计方案时，住建局要求在方案中规定使用本地的新型、经济型、环保型的水泥砖。5、证人程某丙、郑某的证言，证明根据设计方案的要求，工程中使用了兰某清的新潮建材有限公司生产的水泥砖。6、证人杨某的证言，证明2012年，兰某清称其已找了住建局胡某局长，胡某同意支付80万元工程款，让我去住建局办理，后去办理了80万元工程款的结算手续。7、书证新潮建材有限公司建设工程规划许可证及竣工验收审批表、十堰路一期、二期改造工程评审报告及工程概算审定表、纵横大道综合管沟工程结算收据及记账凭证、追缴财物清算及退赃收据等。8、被告人胡某多次供述本院认为：被告人胡某身为国家机关工作人员，超越法定职权，决定套取国家资金设置“小金库”3284327.20元，已支出3145000.53元，决定截留应上缴国库的规费冲抵住建局应支付的工程款483000元，给国家造成重大经济损失，且情节特别严重；利用职务之便，为他人谋取利益，收受他人财物51000元，其行为已构成滥用职权罪和受贿罪，应数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。但公诉机关指控被告人胡某收受陈某乙、楼某、吕某钱物的事实，因胡某收受后部分上缴、部分退还，所收受的钱财均是拜年和搬家礼金，送钱物之人无具体请托事项，系“感情投资”，不应认定为受贿；指控收受王某山钱财的事实，因双方系亲戚关系，互有礼尚往来，属搬家礼金，不应认定为受贿；指控收受赵某明购物卡的事实，赵某明送财物的目的虽是寻求在房地产开发过程中的帮助，但送财物是在办理房地产开发手续之前，且利用中秋节之机，数额又较小，不应认定为受贿；指控收受兰某清2006年至2013年期间的拜年钱物4万元及祝贺担任住建局局长时的钱物1万元的事实，因其指控的证据不足，不应认定。鉴于被告人胡某滥用职权造成的损失均用于公务支出，且案发后已退清了受贿所得的赃款，可酌情从轻处罚。辩护人张扬和樊随庸提出的无罪辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不应采纳。辩护人张扬提出的累计计算犯罪数额应以每笔达到追诉标准为前提及2010年以前的受贿行为已过五年追诉期的辩护意见与法律规定不符，不予采纳；其提出被告人胡某具有自首情节的辩护意见，与查明的事实不符，亦不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人胡某犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年；犯受贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长范斌审判员章胜军审判员方治平二〇一六年七月十一日书记员章胜荣

ꐴ莉忠、桂人杰窝藏、包庇一审刑事判决书江西省彭泽县人民法院刑事判决书（2016）赣0430刑初23号：彭泽县人民检察院以彭检公刑诉（2016）24号起诉书指控被告人吴莉忠、桂人杰犯窝藏罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，彭泽县人民检察院指派检察员刘兵出庭支持公诉，被告人吴莉忠及其辩护人任江北、被告人桂人杰及其辩护人陆漾均到庭参加诉讼。本案现已审理终结彭泽县人民检察院指控，2015年10月16日晚11时49分许，被告人吴莉忠接到胡磊（另案处理）电话得知其在侯记烧烤店打了架，胡磊叫吴莉忠开车送其到九江，并到侯记烧烤店帮其找掉落的项链。吴莉忠在侯记烧烤店得知胡磊打架伤人，遂通过电话叫被告人桂人杰将胡磊送往九江，并将其本人所有的“赣Ｇ×××××”宝马牌轿车交给桂人杰。桂人杰驾驶该车将胡磊和吴某1（另案处理）接上车后来到吴莉忠家，得知胡磊打架并伤了人。后桂人杰驾车将胡磊和吴某1送到湖滨小区拿身份证，再将二人送到南方水泥厂附近后驾车返回吴莉忠家中。公诉机关当庭出示和宣读了被告人供述与辩解、证人证言、物证、书证等证据，以证明指控的事实，并认为被告人吴莉忠、桂人杰明知胡磊和吴某1是犯罪的人，而提供交通工具帮助二人逃匿，应当以窝藏罪追究刑事责任。被告人吴莉忠供称，起诉书指控经过属实，其认罪。案发当晚其喝了酒在回家的路上，胡磊用吴某1的手机打电话给其说他在烧烤店打了架。其去烧烤店是为了帮他找项链，去了就问老板什么情况并找项链，当时老板说胡磊打架但没有说其他的，然后其就走了。叫桂人杰去接胡磊是去看看情况，但是没有告诉他说胡磊打架。胡磊到其家时，其在睡觉。案发次日下午才知道胡磊伤人的结果。当时公安机关打电话给其，其就投案自首了。辩护人任江北辩护，1、根据桂人杰、李某的笔录可以印证被告人吴莉忠开始只知道胡磊打架以及送胡磊走并去找项链，不明知胡磊等人行为的程度、后果是否构成犯罪，胡磊也是离开被告人吴莉忠家后通过吴某1的短信才知道的，被告人吴莉忠是次日才知道这个结果的。2、被告人吴莉忠在得知胡磊案件严重后果后，按照公安机关的要求在指定的时间、地点去办案中心，并如实陈述胡磊及自己的行为，供述公安机关未掌握的窝藏事实，是自首。3、被告人吴莉忠的犯罪主、客观及情节均为一般。建议量刑7-8个月，并考虑适用缓刑。被告人桂人杰供称，起诉书指控经过属实，其认罪。案发当晚7、8点其也喝了点酒，后来吴莉忠打电话叫其送胡磊去九江，并未说打架的事情。其送人到吴莉忠家的时候，吴莉忠在睡觉。后来归案的时候是刑警队打电话给其说有点事情，其就去了。辩护人陆漾辩护，1、从公安出具的归案说明及补充说明，证明被告人桂人杰主动到公安交代当时公安机关未掌握其窝藏的犯罪事实，是自首。2、被告人桂人杰受本案第一被告人委托，并由第一被告人交其车辆帮助送人的，在本案中处于次要从属地位，是从犯。3、被告人犯罪情节轻微，在送胡磊之前并未知晓其打架，在送的过程中也未知晓胡磊打架造成一死二伤的严重后果，只是第二天才知晓严重后果，且被告人也只是当晚在彭泽县城去范围接送胡磊，并未送出彭泽县范围，时间也不长，不影响公安办案。故建议量刑一年以下有期徒刑，并可处缓刑。经审理查明，被告人吴莉忠与桂人杰是朋友关系，被告人吴莉忠与胡磊和吴某1（该二人均另案处理）相识，被告人桂人杰与胡磊相识。2015年10月16日晚11时49分许，被告人吴莉忠接到吴某1的电话，在电话中得知胡磊在侯记烧烤店打了架，胡磊叫吴莉忠开车送其到九江并到侯记烧烤店帮其找掉落的项链。吴莉忠遂驾车到侯记烧烤店寻找项链，随后吴莉忠打电话叫被告人桂人杰联系吴某1将胡磊送往九江，并在彭泽县金三角超市旁优壹朵蛋糕店门口将其本人所有的“赣Ｇ×××××”宝马牌轿车以及吴某1的电话交给桂人杰。桂人杰驾驶该车联系胡磊和吴某1后在彭泽县老财政局门口将二人接上车，在车上桂人杰得知胡磊打架的事情。期间桂人杰、胡磊和吴某1三人曾到吴莉忠家坐了二十分钟。后桂人杰驾车将胡磊和吴某1送到彭泽县湖滨小区拿吴某1的身份证，又将该二人送到江西九江南方水泥有限公司附近下车。胡磊和吴某1下车后，桂人杰驾车返回吴莉忠家中。另查明，2015年10月16日23时40分许，彭泽县龙城大道侯记烧烤店处发生一起故意伤害案。案发后彭泽县公安局民警立即开展侦查工作，同月18日上午民警在侦办10.16故意伤害案时获悉被告人吴莉忠、桂人杰可能知晓胡磊的下落，于2015年10月18日下发彭公（刑）询字（2015）0001号和0003号询问通知书并拨打二被告人手机，让其二人主动到彭泽县公安局办案中心接受询问，吴莉忠、桂人杰二人均在规定的时间内自行到达办案中心接受询问。在接受询问中，二被告人均如实供述了窝藏犯罪的事实。上述事实有以下证据证实：1、被告人吴莉忠的询问及讯问笔录，证明吴莉忠认识胡磊和吴某1好多年。2015年10月16日晚12时左右其喝完酒在回家路上接到吴某1电话，吴某1说胡磊在侯记烧烤店打架时项链掉了，让其帮忙去侯记烧烤店那边找，说完其就听到胡磊在电话里说要去九江，其称自己喝多了酒，胡磊就将电话挂了。然后其开车到侯记烧烤店去找项链，到了后问老板娘，老板娘说看到会收起来，然后其又问发生了什么事情，老板娘说胡磊与人发生争吵打起来并有人受伤了，有那么严重。后来其开车到金三角旁边的优壹朵蛋糕店门口打电话给桂人杰，桂人杰来了以后将自己的车钥匙和吴某1的电话号码给了他，让他联系吴某1，并说胡磊要到九江去其喝多了酒不能开车，叫桂人杰去看是有什么事情。说完其就回家了。睡到凌晨的时候，模糊之中听到桂人杰到其家来。次日早上起床后听桂人杰说他联系吴某1后开车去接吴某1拿了身份证，后来开车将吴某1和胡磊送到其家，在其家待了有二十分钟，见其在睡觉就没有叫醒其。后来开车把吴某1和胡磊送到南方水泥厂附近下车，桂人杰就回到其家睡觉了。桂人杰还说吴某1在车上时接到她家人发的信息，说对方受伤的一个人死亡了，吴某1和胡磊看了信息愣住了没有说话。2、被告人桂人杰的询问及讯问笔录，供述其和吴莉忠是朋友，胡磊很早就认识不熟悉。高某和欢欢是朋友，高某住在吴莉忠家旁边。2015年10月16日晚12点左右，其接到吴莉忠电话说开他的车送胡磊到九江，并到世纪华联旁的优壹朵店门口拿车。其拿到车和电话号码后联系上胡磊并在老财政局旁接到他和一个女的。在车上其问胡磊发生什么事情，胡磊说打了架。后来胡磊拿他的电话打给吴莉忠说要去吴莉忠家坐，其又打电话确认，然后就开车去吴莉忠家。三人到时吴莉忠喝多了在睡觉，其和胡磊、那个女的、李某还有高某等人在客厅里。大家问胡磊发生什么事情，胡磊只是说打架。二十分钟后，胡磊和那个女的叫其送他们去马湖旁的小区拿身份证，当时高某说陪其一起。其将车开到马湖旁的小区的门口那名女子就下车，其在大门口等。一会那名女子回到车上，在门口等了一会有辆黑色轿车过来，车上下来个一女的，其车上的女子下车说几句话后又上车。后来胡磊叫送他们去永加纺织厂，途径二中的时候，高某下车回马湖。其将二人送到到了永加附近后，二人下车，其按照那个女的吩咐回到二中门口去拿身份证。没有等到人其又去永加纺织厂接胡磊二人。接到后，胡磊叫其往南方水泥厂走，在车上胡磊打电话给一个人但是没有打通。当其正在掉头时其听到那个女的手机收到一条短信，当他们二人在下车的时候听到那女的说“一死两伤”。其将车掉好头，胡磊和那个女的就下车了，其就开车回吴莉忠家睡觉了。次日中午在吴莉忠家，其告诉了吴莉忠胡磊打架，后送他们到南方水泥厂附近这个事情。3、证人胡磊讯问笔录，证明案发当晚其几人在侯记烧烤店打完架后，其和吴某1一起，因脚受伤不能走路就用吴某1的手机打电话给吴莉忠叫他来接其，打通了以后其对吴莉忠说自己在侯记烧烤店打架捅了人，叫他来接其送到九江去。吴莉忠说自己喝多不能接，其很生气就把电话挂了，随后其发现项链不见又回拨电话给吴莉忠让他到侯记烧烤店找项链。后来其和桂人杰通了好几次电话，也是说自己和别人打架叫他来接其，桂人杰开了吴莉忠的车到老财政局门口接到其和吴某1，其就和他说送其去九江。在车上其很生气吴莉忠没有来接，就叫桂人杰送其到吴莉忠家。到了以后发现吴莉忠喝多了在睡觉，其就到吴莉忠家清洗了伤口。当时在吴莉忠家的人有其、吴某1、吴莉忠、李某、欢欢、桂人杰、高浩，高浩问其怎么回事，其说打架了，拿刀捅了人。后来桂人杰把其和吴某1送到湖滨小区拿东西，吴某1回去拿了充电器又回到车上，随后其叫桂人杰把其送到南方水泥厂旁边，刚到南方水泥厂王敏家附近，其和吴某1当时还在车上，有人发短信给吴某1说有人死亡了，当时其和吴某1就懵了，桂人杰把车子掉头后就叫其快走，其和吴某1就下车了。4、证人吴某1的询问笔录，证明在侯记烧烤店发生打架后，其和胡磊在海澜之家服装店对面下了出租车，胡磊用其手机打电话给吴莉忠说自己有点麻烦，现在要离开彭泽躲一段时间，想用下吴莉忠的车。过了一会，胡磊又用其的手机打电话给吴莉忠叫他帮忙去侯记烧烤店打听下刚刚打架的事情，并帮其找下项链。过了一会桂人杰打电话过来，胡磊叫他来接。桂人杰开吴莉忠的车来老财政局红绿灯处接到其二人。在车上胡磊对桂人杰说在侯记烧烤店把人给捅伤了，但是不知道伤的情况，要先离开彭泽再做打算。在县城转了一圈后，胡磊叫桂人杰带其几人去吴莉忠家。到了吴莉忠家后，吴莉忠躺在床上没有做声，在客厅里有李某、桂人杰、高浩、欢欢在场。其当时在卫生间里打电话给大嫂找大哥借钱。挂了电话回客厅时听见胡磊和他们几人说不知道对方人伤的怎么样，但是把人给捅了。坐了半个小时左右，桂人杰和高浩一起开车送其和胡磊去九江。在车上其发现自己没有带身份证，然后又开车返回到其小哥家找身份证。没有找到，其打电话给侄女吴亚群把身份证送到永加纺织厂附近，和她见面后其告诉她说将人捅伤了，当时桂人杰也开车走了。后胡磊又打电话给桂人杰叫他过来接其二人送到南方水泥厂里的一个村庄王敏家。在王敏家待了一会，胡磊不相信王敏就带其走路到了胡娟家。当时胡娟问现在对方人怎么样，胡磊说当时用刀捅了对方好深，并说王敏在电话中告诉他捅的人死了。其侄女曾发短信给其说人死了。5、证人李某的询问笔录，系被告人吴莉忠的妻子，证实2015年10月16日晚12时许吴莉忠到家睡觉。后来胡磊打电话过来说要来其家喝水，吴莉忠接了电话并答应了。过了一会，桂人杰又打电话给吴莉忠说胡磊他们想来其家喝水，吴莉忠答应了。十几分钟后桂人杰、胡磊、吴某1就到了其家。其就跟他们说吴莉忠喝多睡着了，然后几个人在客厅聊天。当时吴某1一直在厨房打电话，其问胡磊打架的原因，他说因为在侯记烧烤店吃夜宵的时候他姐姐上厕所对方有人不停的敲门，然后双方发生争执导致打架。其看到胡磊也受伤了。后来住在其家旁边的高浩拿了个杯子到其家来倒水，然后就和胡磊他们坐在一起，坐了二十分钟左右，胡磊、桂人杰、吴某1、高浩就走。凌晨二点钟左右，桂人杰打电话过来说到其家门口，其就去开门。过了一会高浩也来了，二人坐在沙发上聊天。后来吴某1的家属打电话给高浩问吴某1在那里。桂人杰对吴某1的家属说将二人送到南方水泥厂。可能是吴某1家属跟桂人杰说了事情的重要性就将吴莉忠叫醒了，说胡磊打架的事情比较严重。其听到吴莉忠对桂人杰说直接和吴某1的家属说将人找回来自首。后来吴某1的家属又打电话过来，桂人杰就将情况告诉她家属了。6、证人吴某2的询问笔录，证明其认识吴莉忠。2015年10月16日晚打架案发生后半个小时，被告人吴莉忠到其店里来，吴莉忠问其是否看见胡磊的金项链，其说没有看到，带着吴莉忠找也没有找到。当时店内有好多血，店外好黑看不清楚。吴莉忠来的时候其在打扫卫生。其不记得是否告诉了吴莉忠二人受伤的情况。吴莉忠来时记得华仔门口还有一部警车在。7、证人高某的询问笔录，证明其与吴莉忠、桂人杰是朋友关系，租住在吴莉忠家隔壁。2015年10月16日晚其喝多了在家睡觉，后来晚上想抽烟，听李某电话中说桂人杰在她家，其就到吴莉忠家去。当时看到胡磊的手在流血，其问胡磊，胡磊说自己在侯记烧烤打架捅了人（其理解是用刀捅伤人）项链也掉了。后来吴某1从卫生间出来，桂人杰、吴某1、胡磊三人就坐在一起小声说话，说的都是打架的事情，其也听不清。过了一会，他们准备走，桂人杰叫其陪他将胡磊和吴某1送到九江去，其就和他们一起。在车上吴某1说要拿东西，车停在马湖安置房那里，吴某1下车拿完东西后车又开回二中附近。其当时不知道他们去干什么就下车了。其下车后吃了点夜宵再次来到吴莉忠家发现桂人杰已经回来。桂人杰告诉其说胡磊和别人打架，这时吴某1亲戚打电话问吴某1在哪里并说侯记烧烤店打死了人。其把电话给桂人杰，桂人杰说将吴某1送到了南方水泥厂。后来吴莉忠也起来了，其后来就回家睡觉了。8、扣押决定书、扣押清单扣押涉案宝马轿车照片，证明该照片的中的宝马轿车系用于逃跑的车辆。9、手机通话清单，证明被告人吴莉忠、桂人杰以及吴某1三人之间的联系经过。10、彭泽县公安局刑事侦查大队受案登记表、其出具的犯罪嫌疑人归案情况说明及关于犯罪嫌疑人吴莉忠、桂人杰归案情况补充说明，证明本案的来源及二被告人的归案情况。11、彭泽县公安局龙城派出所提供的常住人口信息，证明二被告人年龄、身份等基本信息。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定本院认为，被告人吴莉忠、桂人杰明知胡磊实施了打架伤人的犯罪行为，仍由吴莉忠提供交通工具并由桂人杰驾车帮助胡磊和吴某1逃匿；二被告人的行为已构成窝藏罪，并属共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。二被告人在共同犯罪中作用相当，不宜划分主、从犯。案发后，二被告人按公安机关协助调查的通知后自行到公安机关接受询问，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人吴莉忠犯窝藏罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月18日起至2016年7月17日止。）二、被告人桂人杰犯窝藏罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月18日起至2016年7月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长盛瑾审判员余芳人民陪审员徐非二〇一六年六月二十一日书记员危星坤

搴成、张旭磊合同诈骗罪、殷某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书安徽省合肥市瑶海区人民法院刑事判决书（2014）瑶刑初字第00617号：合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉（2014）464号起诉书指控被告人吴成、张旭磊犯合同诈骗罪、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月18日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员邢文静出庭支持公诉，被告人吴成及其辩护人吴文红、薛海忠、被告人张旭磊及其辩护人林太龙、被告人殷某及其辩护人何流等到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年12月至2014年2月，被告人吴成、张旭磊伙同赵某（在逃）等人时分时合，在合肥市、六安市、淮南市、上海市等地作案7次，使用伪造的“牛某甲”的身份证及驾驶证，先与被害人签订车辆租赁合同，骗取被害人机动车，后伪造车主与租赁人之间借款协议，将机动车在江苏省邳州市、浙江省杭州市、河南省新乡市等地以“抵押”的名义进行出售。被告人殷某明知吴成等人取得的机动车系非法所得，仍代为销售。具体犯罪事实如下：1、2013年12月29日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市庐阳区合瓦路与临泉路交口，支付违章押金3000元，从被害人崔某处租赁皖Ａ×××××灰色本田雅阁轿车一部。后吴成、张旭磊驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。2014年1月1日，被害人崔某发现被骗后，通过车辆行驶轨迹，在江苏省邳州市境内将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币121570元。2、2014年1月1日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在六安市寿县寿春镇西湖花园广场，支付租金及押金共1900元，从被害人李某乙处租赁皖Ａ×××××白色大众朗逸轿车一部。后吴成驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币65120元。3、2014年1月6日，被告人吴成伙同张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在淮南市田家庵区“淮南畅游汽车租赁公司”，从被害人丁某处租赁皖Ｄ×××××黑色丰田凯美瑞轿车一部。后吴成、张旭磊将该车驾驶至浙江省杭州市，在杭州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币112830元。4、2014年1月9日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市瑶海区定远路与凤阳东路交口的“合肥谐和汽车租赁有限公司”，支付租金及押金共4500元，租赁一部黑色皖Ａ×××××本田雅阁轿车。后被告人吴成冒用“牛某甲”名义，谎称该车车主李某甲因欠“牛某甲”债务，自愿将该车交由“牛某甲”处置，在河南省获嘉县，将该车以30000元的价格“抵押”给孟文强。2014年1月13日，“合肥谐和汽车租赁有限公司”法定代表人杨某、该车实际车主李某甲等人发现被骗，通过该车行驶轨迹，在河南省获嘉县找到被骗车辆，在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币100730元。5、2014年1月23日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区怀宁路的“雨欣汽车租赁公司”，支付租金及押金共12500元，从被害人耿某处租赁皖Ａ×××××黑色本田ＣＲＶ越野车一部。后被告人吴成以抵押的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币147350元。6、2014年1月25日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区十里店路公园道一号小区ＸＸ-ＸＸＸ室，支付租金及押金共6000元，从被害人王某甲处租赁皖Ａ×××××红色马自达6轿车一部。后吴成以“抵押”的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币119020元。7、2014年2月13日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在上海市杨浦区四平路ＸＸＸＸ弄“上海妙函汽车服务有限公司”，支付租金及押金共10500元，从被害人王某乙处租赁沪Ａ×××××银灰色别克商务轿车一部。后被告人吴成在江苏省邳州市境内，通过被告人殷某私自将该车转卖。2014年2月15日，“上海妙函汽车服务有限公司”负责人王某乙、车主许某发现被骗后，根据该车轨迹，在江苏省邳州市境内发现被骗车辆，后在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币170680元。2014年2月17日，被告人吴成在上海市闵行区被公安机关抓获；4月1日，被告人张旭磊在南京市秦淮区被公安机关抓获，并于当晚被羁押于南京市白下区看守所；2月27日，被告人殷某在浙江省杭州市江干区被抓获。本案在审理过程中，被告人殷某的亲属主动代为退赔赃款人民币3万元。上述事实，被告人吴成、张旭磊、殷某在开庭审理过程中亦无异议，并有租赁合同、收据存根、牛某甲的身份证、驾照、车辆行驶证、李某乙提供的牛某甲租车后车辆定位信息及违章信息、李某乙手机内拍摄的吴成伪造的牛某甲身份证、车主李某甲行驶证、身份证、驾驶复印件、行驶证复印件、车辆信息、购车发票、车辆行驶证、估价鉴定意见书、扣押物品清单、吴成指认照片、辨认笔录、前科材料、提押证、情况说明、户籍信息、归案经过、被害人崔某、李某乙、丁某、杨某、耿某、王某甲、王某乙的陈述、证人许某、牛某甲、牛某乙、李某甲的证言及牛某甲的真实身份证等证据证实，足以认定。关于被告人殷某的辩护人提出被告人殷某在第一起犯罪中属犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人吴成、张旭磊、殷某在侦查机关的供述，均证实被告人吴成、张旭磊从被害人崔某处骗取皖Ａ×××××灰色本田雅阁轿车后，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖，且已交易成功，被告人殷某实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪已全部完成，应属犯罪既遂。至于被害人崔某发现被骗后，通过车辆行驶轨迹，在江苏省邳州市境内将该车追回，属于犯罪后的追赃行为，并不能改变被告人犯罪既遂的性质。故此辩护意见不能成立，本院不予采信本院认为，被告人吴成、张旭磊以非法占有为目的，假冒他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃匿，其中被告人吴成犯罪数额共计价值人民币837300元，被告人张旭磊犯罪数额共计价值人民币335130元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人殷某明知车辆是犯罪所得赃物而代为销售，共计价值人民币470200元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。应予支持。在合同诈骗共同犯罪中，由于同案犯尚未归案，各被告人均积极实施犯罪，虽被告人张旭磊所起作用较小，但没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按两被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人张旭磊提出被告人张旭磊属从犯的辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人吴成、张旭磊多次实施犯罪，且流窜作案，被告人张旭磊曾因犯盗窃罪被判刑，仍不思悔改，继续实施合同诈骗罪，均可酌情从重处罚。被告人吴成、张旭磊、殷某归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。鉴于三被告人涉案的部分车辆已追回，被告人殷某的亲属主动退赔部分赃款，均可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出各被告人具有以上法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采信。被告人吴成、张旭磊的辩护人提出两被告人有立功情节的辩护意见，但未提供相应的证据证实，本院不予采信。被告人张旭磊在南京市白下区看守所被羁押的时间，应予折抵刑期。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月19日起至2021年2月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人张旭磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月3日起，折抵在南京市白下区看守所临时羁押的2天，至2018年3月31日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月1日起至2015年4月30日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、对被告人吴成、张旭磊、殷某犯罪所得为追回的部分，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴明霞代理审判员张立群人民陪审员朱海飞二〇一四年十一月六日书记员胡小涛

胡某朋滥伐林木一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2019）粤1323刑初473号：惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2019〕443号起诉书指控被告人胡某朋犯滥伐林木罪，于2019年6月19日向本院移送起诉，后于2019年7月3日以惠东检诉刑变诉〔2019〕6号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。惠东县人民检察院指派检察员李干宏出庭支持公诉，被告人胡某朋及其辩护人王平辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结惠东县人民检察院指控：2018年3月份，胡某环（已判刑）在未办理采伐林木许可证的情况下找到被告人胡某朋，让其雇人将惠东县梁化镇四民村委红球村小组蕉船坳山林的桉树砍伐并销售，随后胡某朋等人组织民工王某礼等人到该山林砍伐林木。砍伐期间，梁化镇林业站多次向其发出《林木采伐停工通知书》，但胡某朋等人仍继续砍伐。根据惠东县林业科学研究所对梁化镇四民村委蕉船坳林木采伐迹地调查报告：采伐面积41.3亩，采伐林木蓄积94.99立方米，出材54.71立方米。2019年4月14日，公安机关将被告人胡某朋抓获归案。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人胡某朋违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。开庭时公诉人发表了如下公诉意见：“被告人胡某朋当庭认罪，属初犯，结合其犯罪事实和家庭情况，建议对被告人胡某朋判处有期徒刑二年至二年六个月，并建议适用缓刑。”被告人胡某朋对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。辩护人王平辉辩称，被告人胡某朋根据胡某环的指使介绍工人，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后如实交代了自己的犯罪事实，建议对被告人胡某朋适用缓刑。经审理查明：2012年11月19日，胡某环（已判刑）与惠东县梁化镇四民村委红球村民小组签订承包协议，负责经营蕉船坳约470亩林地。2017年底，因该林地的部分林木有可能影响供电线路的安全运行，惠州市供电局与胡某环签订了2份补偿合同，合同规定清除胡某环供电线路下的部分桉树，由胡某环办理砍伐所需手续，并由惠州市供电局给予补偿。2018年3月份，胡某环在未办理采伐林木许可证的情况下找到被告人胡某朋，让其雇人将惠东县梁化镇四民村委红球村小组蕉船坳山林的桉树砍伐并销售，随后胡某朋等人组织民工王某礼等人到该山林砍伐林木。砍伐期间，梁化镇林业站多次向其发出《林木采伐停工通知书》，但胡某朋等人仍继续砍伐。根据惠东县林业科学研究所对梁化镇四民村委蕉船坳林木采伐迹地调查报告：采伐面积60.5亩，采伐林木蓄积139.15立方米，出材80.15立方米；其中蕉船坳林木采伐迹地中高压线路保护区的采伐林木面积为19.2亩，林木蓄积44.16立方米，出材为25.44立方米，扣除高压线路保护区外的林木采伐面积为41.3亩，林木蓄积为94.99立方米，出材为54.71立方米。2019年4月14日，公安机关将被告人胡某朋抓获归案。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关依法启动本案的侦查程序。2、到案经过，证实2019年4月14日，公安机关将被告人胡某朋抓获归案。3、户籍资料，证实被告人胡某朋的户籍信息情况。4、现场勘验检查笔录、现场照片，证实案发地点位于广东省惠州市惠东县梁化镇四民村委红球村小组蕉船坳山林及现场状况，其中，现场有被砍伐遗留的林木、伐根以及山场内停放有两辆装载有桉树的农用车。5、证人证言及辨认笔录（1）证人王某礼的证言：2018年3月14日，胡某鹏告诉我和王某胜、雷某龙等人若将南方电网线下的林木砍伐掉，可按每吨120元计发工钱给我们，我们同意。2018年3月17日开始作业，胡某鹏和胡老板都在场指挥作业，并指挥我们将山林倒水内的林木全部砍伐。4月8日，梁化镇政府工作人员前来山林阻止我们砍伐林木，并告知我们这片山林没有办理采伐许可证，胡某鹏跟对方谈话后就叫我们继续作业。4月12日16时许，我们在四民村委的山林内砍伐林木，被森林分局工作人员现场抓获。胡某鹏付了一次生活费8000元给我们。我与胡某鹏早就认识，胡某鹏就雇请我们去砍树。经证人王某礼辨认，其辨认出胡某环就是在梁化镇四民村委红球村小组山林指挥砍伐林木的胡老板。其辩认出胡某朋是雇请其砍树的老板。（2）证人王某胜的证言：2018年3月14日，我和雷某龙、王某礼等人来到梁化镇四民村委红球村，胡老板带我们去看完砍伐林木的山界后，告诉我们要将南方电网线下的林木全部砍伐，工钱按照每吨120元人民币计算。3月17日进场作业，在作业过程中两个胡老板都有在山场，其中一个胡老板在山场指挥我们作业。4月8日，梁化镇镇政府工作人员前来阻止我们作业，并告知我们这片山林没有办理采伐许可证，不可以砍伐，胡老板没有理会并让我们继续砍伐。4月12日，我们按照两位胡老板的要求继续砍伐林木，至16时度被惠东县公安局森林分局工作人员现场抓获并将我们带至森林分局。我们砍伐林木面积约100亩。其中一个胡老板雇请我们砍树。经证人王某胜辨认，其辨认出胡某环就是在山场指挥其作业的胡老板。其辨认出胡某朋就是雇请其砍树的胡老板。（3）证人雷某龙的证言：2018年3月14日，胡某鹏带我和王某胜、王某礼到梁化镇的山林踏山界，并告诉我们将南方电网电线下的林木全部砍伐，工钱按每吨人民币120元计算（包上车）。我们3月17日开始进场作业，在作业的过程中，胡老板和胡某朋都在山场，胡老板每天都在山场指挥我们砍树作业。4月12日16时，我们被森林分局工作人员现场抓获并带至森林分局。我们砍伐山林的面积约100亩。我和王某胜、王某礼到梁化镇找工作，王某礼了解到梁化镇的山林需要雇请人砍，胡某鹏找到我们，雇请我们去砍树。经证人雷某龙辨认，其辨认出胡某环就是指挥其在梁化砍伐桉木的胡老板。其辨认出胡某朋就是雇请其在梁化砍伐桉木的老板。（4）证人李某峰的证言：2018年4月12日12时许，胡阿朋打电话请我去运载桉木。当天15时许，现场砍树民工就把桉树装到车上，有大半车桉木。至16时，梁化镇林业镇工作人员来到现场制止，期间胡阿朋有出现在山场同林业站工作人员交涉。至17时许，县森林分局工作人员到场并带走几名砍树民工，我的车辆和车上装载的桉木和胡阿朋大舅佬的农业车也被扣押在梁化综合办停车场停放。经证人李某峰辨认，其辨认出胡某朋就是雇请其到梁化镇四民村蕉船坳运载桉木的胡阿朋。（5）证人吴某进的证言：2018年4月12日10时，胡老板打电话给我妹夫胡某朋说要找人运载桉木，我妹夫胡某朋让我驾驶他的蓝色农用四轮车到梁化镇加油站汇合另一名运载桉木的司机。当天15时，我和另一名司机汇合后就来到山场，砍伐工人把桉木装到车上，约装有半车桉木左右。16时，梁化镇林业镇工作人员来到现场制止，期间胡老板出现在山场同林业站工作人员交涉。17时许，惠东县公安局森林分局到场带走几名砍树民工，并把我的车辆和车上装载的桉木和另一辆运载桉木的车辆扣押在梁化综合办停车场。经证人吴某进辨认，其辨认出胡某环就是雇请其的胡老板。（6）证人胡某强的证言：梁化镇四民村委红球村小组蕉船坳山林是在2012年期间被胡某环承包的，在2017年12月份至2018年3月期间，我同胡某环去办理了2次梁化镇四民村委红球村小组蕉船坳山林采伐林木手续未果。2018年3月份期间，胡某环叫我一起去广东电网有限责任公司惠州供电局办理相关手续。胡某环砍伐的树木并没有办理采伐许可证。（7）证人周某粦的证言：我是2015年12月14日承包了梁化镇罗庚排茶场的林地，后将所承包的林地，包括种植桉树、果树等地上附作物（附有转包合同书）转包给刘某雄。2018年3月下旬开始被砍伐的，砍伐面积约80亩许，砍伐树木是桉树及果树，我有到砍伐现场制止过，但没有看到老板，砍伐工人也没有回答我，我就向梁化镇林业站报警，林业站工作人员有到现场制止。（8）证人刘某球的证言：蕉船坳山林是2015年期间我与周某粦、陈某民合伙承包，在承包山林之前四民村委的村民就霸占了蕉船坳的部分山林（霸占山林的面积约有500亩）。我们承包山林后政府部门也承诺会帮我们处理好争议的部分，将被占的山林归还我们。在2018年3月份期间，我发现有人在蕉船坳山林砍伐林木，砍伐的是桉树，砍伐的山林面积约有100亩，现在被砍的桉树是刘某雄种植的萌生树。（9）证人胡某庭的证言：红球村小组于2012年11月19日发包给胡某环经营的，承包期为36年6个月，即从2012年11月19日起至2049年5月19日止。发包蕉船坳山林给胡某环面积有476.58亩。6、调查报告、情况说明，证实：（一）蕉船坳采伐迹地类属林业用地，林种为短轮伐期工业原料林，树种为桉树，采伐方式为皆伐。通过现场踏查，参照相关规定，利用林业专业技术及对坡勾绘方法，结合卫星定位仪定点辅助等手段，继而通过信息系统求算出采伐面积为60.5亩。通过抽样调查方法选取标准地，调查实测伐根，继而通过公式计算样方蓄积，推算出采伐林木蓄积为139.15立方米，出材80.15立方米。（二）蕉船坳林木采伐迹地中高压线路保护区的采伐林木面积为19.2亩，林木蓄积44.16立方米，出材为25.44立方米；除高压线路保护区外的林木采伐面积为41.3亩，林木蓄积为94.99立方米，出材为54.71立方米。7、同案人胡某环的供述：2017年12月7日，南方电网工作人员跟我说在蕉船坳山林的林木会影响电网安全，要我负责把在蕉船坳山林电塔下规定范围内的桉树砍伐掉，胡某朋说可以帮我把高压线下的林木砍伐作柴火卖，每吨280元人民币整（人工费用是130元人民币整，运费是30元人民币整）并帮我负责山场所有工作。于是在2018年3月份期间我就让本村人胡某朋组织民工进场砍伐桉木，陆陆续续砍伐桉木有十多天，期间梁化镇林业部门有去制止过。2018年4月12日，我再次到蕉船坳山林去看民工有没有砍伐过界，被森林分局工作人员现场抓获并带至公安机关。砍伐林木并未事先办理过林木采伐许可证，所砍伐的桉树面积约10亩，砍伐的树木数量估计十几吨，规格大小不一，胡某朋是我雇请他去管理的，砍伐林木工人是他组织的，雇请的民工是通过胡某朋介绍认识一名砍伐林木姓王的工头，与王工头口头谈好每吨桉木按人民币130元的价格砍伐，王工头同意后于3月份中旬组织民工到蕉船坳砍伐林木。经被告人胡某环对车辆照片进行指认，其指认出照片中牌号为湖南ＬＮ1473的蓝色农机车是其在蕉船坳运载桉树的车辆。8、被告人胡某朋的供述，证实2018年3月上旬，胡某环找到我说他位于梁化镇蕉船坳的林地需要砍伐，问我有没有工人，我问他有没有什么手续，他拿出按树承包合同、供电所协议书以及林权证，但是没有砍伐证，然后我介绍了老王给胡某环，后来他们双方去谈，我帮胡某环运木材，我去现场运木材时梁化镇林业站的工作人员来现场制止作业，并发停工通知书给胡某环，2018年4月12日，胡某环打电话给我说林业站的工作人员来处理叫我去处理。9、《蕉船坳（赤石窝、打棍窝）林地承包协议书》，证实2012年11月19日，红球村民小组与红球村民胡某环签订合同，约定红球村民小组将其位于蕉船坳（赤石窝、打棍窝）惠东县林权证号为惠东林证字（2011）第2010004429号的林地承包给胡某环。10、《林权证》，证实位于惠东县梁化镇四民村委红球村民小组的林地使用权情况。其中，惠东林证字（2011）第2010004270号林权证林地使用权、森林或林木所有权、森林或林木使用权登记权利人为惠东县梁化镇四民村委红球村民小组。11、扣押决定书、笔录、清单、照片，证实公安机关扣押被告人胡某环无车牌军色的农用车1辆，牌号为湖南ＬＮ1473的蓝色车农机车1辆，桉树1批。12、证明材料，证明惠东县林业局从2016年1月1日至今未对惠东县林科所2018年4月13日出具的《梁化镇四民村委蕉船坳林木采伐迹地调查报告》所附采伐迹地界线图范围办理过采伐许可手续。13、惠州市供电局和胡某环签订的220ＫＶ福澎甲乙线Ｎ34-Ｎ37线行通道青苗补偿合同、220ＫＶ福鹿甲乙线Ｎ33-Ｎ34塔头线路树木隐患补偿合同、情况说明，证实惠州市供电局与胡某环签订了2份补偿合同，合同规定清除胡某环供电线路下的部分桉树，由胡某环办理砍伐所需手续，并由惠州市供电局给予补偿。14、惠州市供电局请求协助解决220ＫＶ福鹿甲乙线Ｎ33-Ｎ34塔头线行保护区内桉树隐患的函，证实惠州市供电局工作人员于2018年4月巡视发现户主胡某环的桉树与导线的最小垂直距离4.7米，已危及线路安全运行，属重大安全隐患，由于胡某环未办理砍伐证，输电供电所请求惠东县梁化镇能够协助处理。15、惠东县梁化镇人民政府证明，证实因惠州供电局输电管理所的220ＫＶ福澎甲乙线Ｎ33-Ｎ34供电线路与线行保护区树木对导线净空距离只有4米且存在安全隐患，该镇从2018年3月积极协调胡某环清理线下的苗木，同意先消除安全隐患的桉树，并由惠州供电局输电管理所按合同规定予以补偿。以上证据均经庭审举证、质证，依法予以采信。此外，还有视频光盘、情况说明、证明及本院庭审笔录、社会调查评估意见书等材料在卷予以佐证。对辩护人辩解的被告人胡某朋系从犯的辩护意见，经查，本案证人王某礼、王某胜、雷某龙等人均证实是胡某朋雇请其砍树；王某礼还证实胡某朋和胡老板都在场指挥作业，并指挥我们将山林倒水内的林木全部砍伐。同案人胡某环交代胡某朋是我雇请他去管理的，砍伐林木工人是他组织的。被告人胡某朋还在林业部门发的停工通知上签名，因此，被告人胡某朋在案件中作用与同案人胡某环相当，不是从犯，对辩护人辩解的其是从犯的辩护意见，本院不予采纳。但被告人胡某朋受胡某环指使参与作案，作用比胡某环稍小，应作为量刑情节考虑。对辩护人的辩护意见，与本案事实相符的部分，本院予以采纳，与本案事实不符的部分，本院不予采纳本院认为，被告人胡某朋违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本院去函建议补充侦查，惠东县林业局回复书面材料称“经现场勘查，被砍林木全部萌芽，平均高度约4米，地径约5.5厘米。伐前环境基本恢复。”本院委托惠东县司法和信访局对被告人胡某朋是否适合社区矫正进行评估，惠东县司法和信访局的社会调查评估意见书认为被告人胡某朋适合执行社区矫正。公诉人当庭发表的对被告人主刑和适用缓刑的量刑建议与被告人的罪行相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释法规标题最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下一、被告人胡某朋犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决发生法律效力之日起计算，罚金已预交。）二、随案移送的作案工具手机一部，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许小龙人民陪审员陈菊云人民陪审员古美云二〇一九年九月十九日书记员林志敏

郑凡辉、刘柏松、何志新等非法拘禁罪一审刑事判决书广西壮族自治区北海市银海区人民法院刑事附带民事判决书（2017）桂0503刑初90号：北海市银海区人民检察院以北银检刑诉【2017】89号起诉书指控被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福犯非法拘禁罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人朱某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。北海市银海区人民检察院指派检察员苏意出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人朱某的委托代理人黄泰飞、被告人高德付及其辩护人曾强、被告人郑凡辉及其辩护人谭彩燕、被告人刘柏松、被告人何志新及其辩护人暨附带民事诉讼代理人陈莉、被告人劳焕强及其辩护人胥军芳、被告人占良福到庭参加诉讼。现已审理终结北海市银海区人民检察院指控：被告人高德付为向被害人朱某索取债务，于2016年10月30日找到被告人郑凡辉商议，由郑凡辉召集被告人刘柏松、何志新、劳焕强、占良福及刘某（在逃）等人一起帮高德付向朱某索取债务。次日13时许，当得知朱某在本市海城区外沙岛干货市场购物时，被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福及刘某等人分别驾乘3辆汽车先后到达外沙岛干货市场外守候，然后将购物后走出来的朱某挟持上汽车带到北海市冠头岭沿海公路海滩处，要求朱某还钱，并让朱某签写欠条及钱款用途、去向的书面材料。在胁迫还钱未果后，被告人一伙便殴打朱某。之后，被告人一伙将朱某押至被告人何志新位于北海市银海区福成镇平新村委会下底村67号的家中关押看守，并先后在何志新家旁的甘蔗地、后山水渠处，继续殴打并逼迫朱某还钱。11月1日11时许，被告人高德付等人将朱某带至北海市海城区西街派出所欲报案处理，高德付自己带朱某进入派出所内等候民警处理时被抓获归案。案发后，被告人郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福五人先后被抓获归案。对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福为索取债务而非法拘禁他人，并殴打被害人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同非法拘禁犯罪活动中，被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人占良福起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人高德付主动投案，且到案后如实供述，系自首，可从轻处罚；被告人郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。六被告人在非法拘禁过程中，存在殴打被害人的行为，可从重处罚。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人朱某诉称，2016年10月30日，被告人高德付找郑凡辉等人对其进行跟踪盯梢。次日下午，被告人高德付指使郑凡辉等人在北海市外沙岛干货市场绑架了原告，六被告人先将其绑架到冠头岭沙滩边，后又将其转移到福成农村何志新家，其被六被告人控制人身自由长达26小时之久。在此期间，原告的人身安全受到了极大的威胁，高德付指使郑凡辉等被告人对其频繁殴打、威胁、恐吓，强迫其写下970万元的欠条，还强迫其打电话给亲戚朋友筹钱赎人，并打电话威胁其朋友赵某拿500万元来赎人。六被告人的犯罪行为致使其身体受到伤害并入院治疗7天，经鉴定构成轻微伤。故请求法院：1.依法追究被告人高德付绑架罪的刑事责任，并从重处罚；2.依法追究郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福非法拘禁罪的刑事责任；3.六被告人连带赔偿原告医疗费16000元、误工费10000元、住院伙食补助费700元、精神抚慰金100000元，共计126700元。被告人高德付及其辩护人曾强对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，请求从轻处罚。被告人高德付辩称，附带民事诉讼原告人朱某请求赔偿的费用中有票据证实的部分愿意赔偿，其余由法院依法裁决。被告人高德付的辩护人曾强提出：被告人高德付当庭认罪，有悔罪表现；被告人高德付主动归案，且如实供述，系自首；本案属于轻微的刑事犯罪，被告人的犯罪手段并不恶劣；在本案中被害人存在一定过错；本案没有相互谋划商量、没有具体分工协作等，不宜对六被告人区分主从犯；被告人系初犯，情节轻微，请求对被告人高德付适用缓刑。被告人郑凡辉对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，请求从轻处罚。被告人郑凡辉辩称，对于附带民事诉讼原告人朱某的请求，同意在合法合理的情况下赔偿医疗费。被告人郑凡辉的辩护人谭彩燕对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出：被告人郑凡辉只是参与者，系从犯；郑凡辉没有殴打、侮辱被害人，与实施过殴打的其他被告人相比应当从轻处罚；被告人郑凡辉情节轻微，社会危害性小；被告人是初犯、偶犯，且愿意赔偿合理合法的医药费，认罪态度较好；被害人对本案的发生存在一定的过错；请求对被告人郑凡辉适用缓刑。被告人刘柏松对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，请求从轻处罚。被告人刘柏松辩称，对附带民事诉讼原告人朱某的赔偿请求，同意在合法的范围内进行赔偿。被告人何志新对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，请求从轻处罚。被告人何志新的辩护人暨附带民事诉讼代理人陈莉对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出：被告人何志新没有全程参与非法拘禁被害人的过程，在本案中起次要作用，是从犯；被告人何志新是初犯，且悔罪认罪态度较好，主观恶性较小，请求对被告人从轻、减轻处罚。对于附带民事诉讼原告人朱某的赔偿请求，被告人何志新只赔偿有票据支持的费用，对于住院伙食补助费、误工费及精神抚慰金因无法律依据，不应赔偿。被告人劳焕强对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，请求从轻处罚。被告人劳焕强的辩护人胥军芳对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出：被告人劳焕强没有参与殴打被害人，在本案中起次要作用，是从犯；被告人是初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，主观恶性不强，请求对被告人从轻或者减轻处罚。被告人占良福对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，请求从轻处罚。本院查明事实与北海市银海区人民检察院指控的事实一致。另查明，附带民事诉讼原告人朱某被殴打致伤，于2016年11月1日至4日、11月5日至7日到北海市人民医院住院治疗共计5天，期间花费医疗费7444.8元。出院医嘱：1.注意休息，避免剧烈活动；2.神经外科、关节脊柱骨科门诊复诊。经鉴定，朱某枕部头皮挫伤的损伤程度为轻微伤。案件审理过程中，被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福的家属于2017年8月22日先行赔付被害人朱某经济损失共计12000元，并已将该笔赔偿款交至本院。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、公诉机关提供的证据：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明等书证；2.证人李某、米某、赵某等人的证言；3.被害人朱某的陈述；4.被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福的供述与辩解；5.鉴定意见；6.现场勘验、辨认笔录；7.视听资料等证据。二、附带民事诉讼原告人朱某提供的证据：门诊收费票据、住院收费票据、费用结算清单、诊断报告书及病历、诊断证明书、出院记录、照片等。针对附带民事诉讼原告人、被告人以及辩护人提出的意见，根据本案的事实和证据，本案评判如下：1.关于附带民事诉讼原告人朱某及其代理人黄泰飞提出被告人高德付的行为构成绑架罪的意见。综合证人李某、米某等人的证言、被害人朱某的陈述、六被告人的供述与辩解等证据，能够证实被告人高德付系为索取债务而非法拘禁朱某，附带民事诉讼原告人朱某及其代理人黄泰飞主张被告人高德付是以勒索财物为目的指使他人绑架被害人证据不足，故该意见本院不予采纳。2.关于被告人高德付的辩护人曾强提出被告人高德付系自首的意见。经查，被告人高德付为索取债务非法拘禁被害人，在将被害人带至派出所准备报案时，其已置身于派出所民警控制范围内，并自动接受调查，其行为属自动投案，被告人高德付归案后能够如实供述其犯罪行为，应当认定其构成自首。故被告人高德付的辩护人曾强提出的被告人高德付系自首的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人高德付的辩护人曾强提出本案没有相互谋划分工，六人相互之间不应区分主从犯的意见及被告人高德付系初犯、犯罪情节轻微，建议对被告人高德付适用缓刑的意见。经查，被告人高德付系本案的犯意提起者及积极实施者，系主犯，且其在非法拘禁过程中存在殴打被害人的行为，犯罪情节较重，不宜适用缓刑，故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。3.关于被告人郑凡辉的辩护人谭彩燕提出被告人郑凡辉只是参与者，处于服从、被支配的地位，属从犯；被告人郑凡辉没有殴打被害人，归案后悔罪认罪态度较好，且是初犯、偶犯，社会危害性小，建议对被告人适用缓刑的意见。经查，被告人郑凡辉与高德付商议后，积极召集其他同案被告人，且全程参与对被害人的拘禁行为，在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人郑凡辉虽未殴打被害人，但明知其他同案被告人对被害人实施殴打行为未予阻止，犯罪情节较重，不宜适用缓刑。故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人何志新的辩护人陈莉提出被告人何志新是处于被支配的地位，属从犯；被告人何志新是初犯，认罪悔罪态度较好，未全程参与对被害人的拘禁行为，主观恶性较小，请求对被告人从轻、减轻处罚的意见。经查，被告人何志新系受被告人高德付、郑凡辉的指使，帮助高德付索取债务而参与非法拘禁被害人的犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，属从犯。另被告人何志新归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。故辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。5.被告人劳焕强的辩护人胥军芳提出被告人劳焕强是从犯，请求对被告人从轻、减轻处罚的意见。经查，被告人劳焕强系受被告人高德付、郑凡辉的指使，帮助高德付索取债务而参与非法拘禁被害人的犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，属从犯。另被告人劳焕强归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。故辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳本院认为，被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福为索取债务非法拘禁他人，并且在非法拘禁过程中殴打被害人，六被告人的行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人高德付系主要的犯意提起者及实施者、郑凡辉系主要的召集者且全程参与对被害人的非法拘禁过程，两被告人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘柏松、何志新、劳焕强系受指使帮助高德付索取债务而参与非法拘禁被害人的犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人占良福虽未直接参与非法拘禁被害人的犯罪活动，但其明知他人实施非法拘禁行为仍然为其提供车辆并负责开车，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人高德付自动投案，且归案后能够如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福归案后均能够如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，六被告人认罪悔罪态度较好，其家属已代六被告人先行赔付被害人朱某各项经济损失共计12000元，可以酌情从轻处罚。被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福在非法拘禁过程中殴打被害人朱某致轻微伤，已造成被害人的实际经济损失，依法应承担民事赔偿责任。被害人朱某系城镇居民，被殴打致轻微伤后住院治疗5天，参照《2016年广西壮族自治区道路交通事故人身损害赔偿项目计算标准》的规定，附带民事诉讼原告人朱某的各项经济损失认定如下：（1）医疗费7444.8元；（2）关于误工费，因附带民事诉讼原告人朱某未能举证证明其最近三年的平均收入状况，亦未提供证明证实其所从事的行业，故参照城镇居民人均可支配收入标准计算其住院期间的误工费为（26416元÷365天）×5天＝361.9元；（3）住院伙食补助费500元，以上三项费用共计8306.7元；对附带民事诉讼原告人朱某超过上述部分的诉讼请求，因缺乏事实根据及法律依据，本院不予支持。对附带民事诉讼原告人朱某提出的精神损害抚慰金100000元，因不符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条的有关规定，本院不予支持。另六被告人的家属表示，其代六被告人先行赔付的12000元，超出部分3693.3元为自愿多支付给被害人朱某的赔偿款，不再主张返还，本院予以准许。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第三十八条第一款、第三款、第四十一条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、第一百零一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条、第一百五十五条第一款、第二款、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十三条、第三十五条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下一、被告人高德付犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月2日起至2017年11月1日止）。二、被告人郑凡辉犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2017年11月12日止）。三、被告人刘柏松犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2017年10月12日止）。四、被告人何志新犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2017年10月12日止）。五、被告人劳焕强犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2017年10月12日止）。六、被告人占良福犯非法拘禁罪,判处管制八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，扣除先行羁押的五十六天，即自2017年9月26日起至2018年3月30日止）。七、被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福共同赔偿附带民事诉讼原告人朱某医疗费、误工费、住院伙食补助费共计12000元（该款项已赔偿）；八、驳回附带民事诉讼原告人朱某对被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向北海市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长叶大敬审判员刘舒霞人民陪审员傅辉雄二〇一七年九月十一日法官助理张婷书记员麦思思

李明和非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品一审刑事判决书海南省琼中黎族苗族自治县人民法院刑事判决书（2017）琼9030刑初12号：琼中黎族苗族自治县人民检察院以琼中检公诉刑诉［2017］12号起诉书指控被告人李明和犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院于同年1月25日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年2月9日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。琼中黎族苗族自治县人民检察院指派检察员沈起星出庭支持公诉，被告人李明和及其辩护人吉中强到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年11月14日，琼中黎族苗族自治县（以下简称琼中县）森林公安局接到举报称在琼中县营根镇某小区周边有人收购野生动物，随即派员进行调查。11月15日上午11时琼中县森林公安局民警在某小区Ｘ栋Ｘ房阳台发现有几只疑似野生保护动物“八角龟”，民警多次敲门并呼喊，该住户均无回应，民警将该楼层主要出入口安排人员守候，时至傍晚18时左右发现阳台的“八角龟”及铁笼被转移至屋内，但敲门喊话后仍然无任何回应，随后民警增援到位，被告人李明和害怕后开门接受调查。当晚21时，经依法搜查，在李明和家中及其屋外一楼排水沟空地上查获以下物品：3条黄京（赤麂）的小腿、4只山鼠、50公斤左右的山猪肉、10只“八角龟”、7只野生鸟类、1只猫科（死体）。经讯问，李明和如实交代其于2015年5月至今在市场收购山猪肉、在农村收购槟榔时顺便陆续向他人收购了“八角龟”、山老鼠、多种野生鸟类（山鸡也在内）等动物及其制品（其中猫科为楼下诱捕抓获），并将收购后的活体动物（主要为鸟类）拿回家后在阳台加工处理，处理好后存放在冰柜中，其中黄京“赤麂”腿用于治疗其儿子李某1、女儿李某2的肝病。2016年11月15日下午17时50分左右李明和发觉犯罪事实可能暴露、乘夜色变黑后偷偷将冰柜里冷冻的5只野生鸟类（死体）、4只山鼠（死体）、1只猫科（死体）、3只黄京（赤麂）小腿，从卧室窗户丢弃至1楼的排水沟空地上。将阳台存放的3只“八角龟”转移至卧室床底下，7只“八脚龟”转移至客厅沙发下，剩余的2只鸟类（死体）还没来得及转移丢弃。森林公安局将上述涉案动物委托国家林业局森林公安司法鉴定中心东营分中心进行鉴定。经鉴定，送检的动物制品中，有褐耳鹰Ａｃｃｉｐｉｔｅｒｂａｄｉｕｓ和褐翅鸦鹃Ｃｅｎｔｒｏｐｕｓｓｉｎｅｎｓｉｓ各一只，均属国家二级重点保护野生动物,参考价值为3340元；还有锯缘摄龟Ｐｙｘｉｄｅａｍｏｕｈｏｔｉｉ十只、黑水鸡Ｇａｌｌｉｎｕｌａｃｈｌｏｒｏｐｕｓ二只、灰胸竹鸡Ｂａｍｂｕｓｉｃｏｌａｔｈｏｒａｃｉｃａ一只、水稚Ｈｙｄｒｏｐｈａｓｉａｎｕｓｃｈｉｒｕｒｇｕｓ一只、珠颈斑鸠Ｓｔｒｅｐｔｏｐｅｌｉａｃｈｉｎｅｎｓｉｓ一只，均属国家保护的有益的或者重要经济、科学研究价值的陆生野生动物（即“三有动物”）。其中锯缘摄龟Ｐｙｘｉｄｅａｍｏｕｈｏｔｉｉ、黑水鸡Ｇａｌｌｉｎｕｌａｃｈｌｏｒｏｐｕｓ、珠颈斑鸠Ｓｔｒｅｐｔｏｐｅｌｉａｃｈｉｎｅｎｓｉｓ，属海南省省级重点保护野生动物。另查明，案发后10只锯缘摄龟Ｐｙｘｉｄｅａｍｏｕｈｏｔｉｉ已被民警放生。上述事实，被告人李明和在开庭审理过程中亦无异议，且有物证砍刀、喷火枪、杆秤；书证受案登记表、立案决定书、常住人口查询表、到案经过、搜查证、扣押清单；证人王某、卓某、李某1、李某2、张某的证言；被告人李明和的供述；国家林业局森林公安司法鉴定中心东营分中心的林司法东鉴字［2016］851号《物证鉴定书》；现场勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录、放生笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人李明和违反野生动物保护法规，非法收购国家二级重点保护的珍贵野生动物二只，其行为已构成非法收购珍贵野生动物罪。公诉机关指控被告人李明和犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物罪，事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，予以支持，但本罪为选择性罪名，根据查明的事实，应当定为非法收购珍贵野生动物罪。被告人除了收购国家二级重点保护野生动物外，还收购其他国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的野生动物及海南省省级重点保护野生动物，可酌情从重处罚。被告人李明和认罪悔罪态度较好，符合宣告缓刑的条件，故对辩护人关于被告人李明和到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，认罪态度好，建议适用缓刑的意见，本院予以采纳，对于其他辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条、最高人民法院》第一条之规定，判决如下一、被告人李明和犯非法收购珍贵野生动物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、砍刀、喷火枪、杆秤系作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王京洲二〇一七年二月九日法官助理文志娟书记员韦兆桂

袁兵生滥伐林木一审刑事判决书江西省新余市渝水区人民法院刑事判决书（2017）赣0502刑初148号：新余市渝水区人民检察院以渝检公诉刑诉（2017）127号起诉书指控被告人袁兵生犯滥伐林木罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派代检察员罗豪出庭支持公诉，被告人袁兵生到庭参加诉讼。本案现已审理终结新余市渝水区人民检察院指控：2015年下半年，被告人袁兵生在未办理林木采伐许可证的情况下，在良山镇周宇村委楼下李冬根的“塘坑”山场砍伐林木木材13.5立方米，蓄积量为19.3立方米。公诉机关为证实所指控的案件事实，在法庭上宣读并出示了证人刘某、周检牙、李金华等人的证言，现场勘验、指认笔录，林地状况登记表，鉴定意见书，被告人袁兵生的到案经过证明等相关证据。认为被告人袁兵生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，构成滥伐林木罪，并同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节。提请本院依法判处。被告人袁兵生如实供述了起诉书指控的事实。经审理查明：2015年下半年，被告人袁兵生购买渝水区良山镇周宇村委楼下李冬根的“塘坑”山场的一块杉树林。其后，被告人袁兵生在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请刘某等人将该山场的杉树进行砍伐并出售，共砍伐木材材积13.5立方米。经鉴定，其蓄积量为19.3立方米。案发后，被告人袁兵生于2016年8月26日主动到公安机关接受调查，如实供述其滥伐林木的事实。上述事实，被告袁兵生在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某、周检牙、李金华等人的证言，现场勘验、指认笔录，林地状况登记表，鉴定意见书，被告人袁兵生的到案经过证明等相关证据证实，足以认定本院认为，被告人袁兵生违反国家森林法规定，在未办理林木采伐许可证的情况下滥伐林木，蓄积量为19.30立方米，数量较大，其行为构成滥伐林木罪。案发后，被告人袁兵生能主动向公安机关投案，如实供述其犯罪行为，有自首情节，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人袁兵生所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下被告人袁兵生犯滥伐林木罪，判处管制一年，并处罚金人民币一万元上缴国库。（管制的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长肖落根人民陪审员李兰英人民陪审员郭瑞泓二〇一七年六月五日书记员胡娟

安徽省凤阳县人民法院刑事判决书(2020)皖1126刑初16号公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。被告人张如良，男，1980年3月4日生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，驾驶员，户籍地安徽省蚌埠市龙子湖区，住安徽省蚌埠市龙子湖区。因涉嫌犯交通肇事罪于2019年11月13日被凤阳县公安局刑事拘留，同年11月26日经凤阳县人民检察院批准由凤阳县公安局执行逮捕，同年12月12日被凤阳县人民检察院取保候审。安徽省凤阳县人民检察院以凤检一部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人张如良犯交通肇事罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月20日公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院检察员赵某、被告人张如良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月13日7时25分许，被告人张如良驾驶皖Ｃ×××**(皖Ｈ×××**）重型半挂牵引车，沿307省道由西向东行驶至凤阳县东环路路口右转弯时，因操作不当，货车右后轮碾压到后方驾驶两轮电动车同向行驶至此处的张世武，造成张世武当场死亡、车辆受损的道路交通事故。经凤阳县公安局交通管理大队认定，张如良负此次事故的全部责任，张世武无责任。案发后，张如良主动投案，双方已就民事部分达成调解协议。公诉机关认为，被告人张如良违反交通运输管理法规驾驶机动车发生交通事故造成一人死亡，负事故全部责任，应当以交通肇事罪追究其刑事责任；其具有自首情节，自愿接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑一年至一年四个月，可以适用缓刑。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过、机动车驾驶证、行驶证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、交通事故人民调解协议书、收条、谅解书、凤阳县府城镇申台村民委员会亲属关系证明、认罪认罚具结书、凤阳县公安局交通管理大队第341126120190000278号道路交通事故认定书、证人张某证言、被告人张如良供述、凤阳县飞天机动车安全检测有限公司机动车安全技术检验报告、道路交通事故尸体检验报告、安徽天正司法鉴定中心皖天正司鉴[2019]痕迹鉴字第1893号司法鉴定意见书、现场勘验笔录、现场图、刑事摄影照片、视听资料等证据证实。被告人张如良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为：被告人张如良构成交通肇事罪。公诉机关的指控成立。被告人张如良案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，并愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人张如良与被害人亲属达成调解协议并已履行，取得被害方谅解，对其可以酌情从轻处罚。被告人张如良符合缓刑适用条件，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人张如良犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员浦春莲二〇二〇年一月二十日法官助理贾学栓代理书记员李若娴附本案所适用的法律和司法解释：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：（一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的；（三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；（四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；（五）严重超载驾驶的；（六）为逃避法律追究逃离事故现场的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

传某某犯故意伤害罪一审刑事判决书四川省剑阁县人民法院刑事判决书（2016）川0823刑初3号：剑阁县人民检察院以剑检公刑诉（2016）1号起诉书指控被告人张某某犯故意伤害罪，于2016年1月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理，后因被告人张某某与被害人就民事部分再次进行调解，转为普通程序组成合议庭，第二次公开开庭进行了审理，剑阁县人民检察院指派检察员贾茜出庭支持公诉，被告人张良福及其辩护人邓姝琳到庭参加了诉讼。现已审理终结剑阁县人民检察院指控，2015年5月28日21时许，被害人张某甲酒后行至被告人张某某的面馆门前，因认为张某某停放在门口过道上的摩托车挡住了自己的去路，要求张某某挪动摩托车，没有取得同意后，张某甲便将张某某的摩托车踢倒在地。二人因此发生抓扯，在抓扯过程中，被告人张某某在重庆俊腾小小面馆前捡起用于垫冰箱的火砖在惠民旅社入口处，击打被害人张某甲的头部，随后，张某甲为报复，也在改面馆门前捡起一块火砖击打张良福头部，张某某被打后一时气愤，再次用火砖击打张某甲头部，随后二人被围观群众分开。后经鉴定，被告人张某某受轻微伤；被害人张某甲系重伤二级。公诉机关出示了受案登记表、到案经过、现场勘验检查记录、辨认笔录、鉴定意见书、民事赔偿协议、谅解书、证人证言、被害人陈述和被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人张某某故意伤害他人身体，致人重伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人张某某能够如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白认罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人在庭审中提交了：1、被告人张某某长期居住地即普安镇小玲珑社区居委会、剑阁县公安局城北派出所出具的证明，证实被告人张某某与被害人张某甲因邻里纠纷产生矛盾，在被害人有过错的情况下引发该次事端，且被告人张某某一贯表现良好，悔罪认罪态度好，在事故发生后积极赔偿被害人的经济损失并取得了谅解；2、剑阁县司法局出具的调查评估意见书，证实被告人张某某符合社区矫正条件，剑阁县司法局同意将其纳入社区矫正，建议由其长期居住地司法行政机关进行监管。并提出以下辩护意见：1、案发后被告人张良福之妻报警，且被告人张某某归案后如实供述其犯罪事实，应认定为自首；2、该次事故是由邻里纠纷引发的，且被害人有过错，被告人张某某主观恶性较小，社会危害性不大，且当庭自愿认罪、悔罪态度好，在案发后积极赔偿被害人的经济损失并取得了谅解。故请求法院对被告人张良福适用缓刑。另查明，被告人张某某在案发后与被害人达成了民事赔偿协议，积极赔偿了被害人经济损失132000元，已取得了被害人的谅解。上述事实，有经控、辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的受案登记表、立案决定书、到案情况说明、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片、被害人伤情照片、病历相关材料、鉴定意见书、民事赔偿协议书、谅解书、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人张某某故意伤害他人身体，致人重伤，事实清楚、证据确实、充分，其行为构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立。本院予以采纳。被告人张某某案发后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张某某的辩护人提出被告人张某某系自首的辩护意见，经审理查明，虽然案发后系被告人之妻报警，且被告人在现场等候至民警到来，但在公安机关前三次对其讯问中并未全部如实供述其犯罪事实，故不构成自首，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；案发后，被告人张某某积极赔偿了被害人经济损失并取得谅解，依法可以酌定从轻处罚；该案的发生，被害人存在一定过错，依法可以酌定从轻处罚。据此，本院根据被告人张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款，判决如下被告人张某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份审判长杨伯河审判员苟清安审判员徐永南二〇一六年一月十八日书记员江海涛

牛春阳合同诈骗一审刑事判决书河南省郑州市二七区人民法院刑事判决书（2018）豫0103刑初25号：郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉〔2018〕35号起诉书指控被告人牛春阳犯合同诈骗罪一案，于2018年1月2日向本院提起公诉,本院决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，郑州市二七区人民检察院以补充侦查为由，于2018年4月1日、2018年7月31日向本院提出延期审理建议，本院均予以准许。2018年11月22日经郑州市中级人民法院批准延期审理三个月。郑州市二七区人民检察院检察员吴弘劼,被害人王某2及其诉讼代理人周春杰、杨笑宇，被告人牛春阳及其辩护人韩有芳、何丽，证人段某、李某到庭参加诉讼。现已审理终结郑州市二七区人民检察院指控：2015年12月至2016年1月期间，被告人牛春阳用伪造的土地证、土地他项权利证明书等产权证明骗取被害人王某2的信任后，与被害人王某2签订了借款合同和抵押借款合同，并于2016年1月21日在位于郑州市二七区嵩山路与政通路交叉口附近的中国农业银行中原支行嵩山南路分理处，骗取被害人王某2借款120万元。现赃款未追回。2016年9月，被告人牛春阳用伪造的房屋所有权证骗取被害人周某的信任，并以此为抵押骗取被害人周某借款2万元。现被告人家属已赔偿被害人周某并取得被害人的谅解。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述；证人证言；被告人供述；相关书证等证据。认为被告人牛春阳的行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人牛春阳辩称指控的金额系其向被害人王某2、周某的借款。对指控其诈骗王某2120万元，其没有非法占有的目的，涉案权利证明等均系王某2伪造；对指控其诈骗周某2万元，其承认用的假证，但不是用来抵押。其在侦查机关的供述存在诱导。其不构成合同诈骗罪。其辩护人认为，对指控被告人牛春阳诈骗周某2万元的事实及罪名不持异议，但被告人牛春阳的家属已代其退赔被害人经济损失，并取得了被害人的谅解建议对其从轻处罚；对指控牛春阳诈骗王某2120万元的事实不清，证据不足，依法不应予以认定。经审理查明，被告人牛春阳原系河南亿诺机械设备有限公司股东、实际控制人。2015年12月至2016年1月期间，被告人牛春阳用伪造的土地证、土地他项权利证明书等产权证明骗取被害人王某2的信任后，与被害人王某2签订了借款合同和抵押借款合同，并于2016年1月21日在位于郑州市二七区嵩山路与政通路交叉口附近的中国农业银行中原支行嵩山南路分理处，通过银行转账的方式骗取被害人王某2借款120万元。现赃款未追回。2016年9月，被告人牛春阳用伪造的房屋所有权证骗取被害人周某的信任，并以此为抵押骗取被害人周某借款2万元。现被告人家属已代其退赔被害人周某经济损失，并取得被害人的谅解。2017年9月5日，被告人牛春阳被公安机关抓获。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被害人王某2的陈述，证明其做短期拆借业务。其曾借款315万元给牛春阳，一直未归还。2015年12月底，牛春阳称把他温县的两块地抵押给其，让其再借给他120万元。2016年1月15日左右，其和律师几人进行协商，同意以河南亿诺机械设备有限公司名下两块地抵押借款，并起草了借款合同。2016年1月19日，牛春阳开车带其和律师张某到温县国土资源局四楼一办公室内见到了牛春阳所说的王科长和另一名同事，王科长给其查询了牛春阳手中的土地使用证的真假，开具了《土地现状及地籍档查询表》，办理了土地抵押借款合同，其和牛春阳当场签订了借款合同。其还让王科长查了土地出让金情况并出具了《温县国土资源局缴纳土地出让税汇总》。其和牛春阳在王科长出具的《温县国土资源局重要凭证文件领取书》上签名。2016年1月21日，其和牛春阳到温县国土资源局从王科长手中领取了《土地他项权利证明书》，让其律师看过后，牛春阳给其出具一份证明。后其和牛春阳一起到农业银行中原支行嵩山南路分理处通过其农业银行卡给牛春阳的农业银行卡分两笔转了120万元。2016年4月，其发现牛春阳给其出具的土地使用证以及从温县国土资源局领取的《土地他项权利证明书》都是假的，遂找牛春阳要钱，对方以各种理由推脱的事实。2、被害人周某的陈述，证明2016年9月17日晚，牛春阳到其家中称急需用钱，需借2万元用10天，银行贷款马上会下来，并拿出一个房屋所有权人为牛春阳的房产证押其处，其同意。牛春阳给其打了借条和收条。次日，其通过中国银行向牛春阳指定的户名为马丽的中国银行卡内转款2万元。后牛春阳一直推脱未还款。2017年8月28日，其到房产中心核实，得知该房产证是假的，方知被骗。该房产证显示编号为00890995，房屋坐落郑州市金水区南阳路324号院2号楼19号层1911号，登记时间为2010年4月15日，规划用途为成套住宅，建筑面积为60.15平方，套内建筑面积为47.42平方，加盖有郑州市房地产管理局的公章。3、证人张某的证言，证明其和王某2、郜超峰是朋友关系。王某2想借款给别人，让其帮忙把关。2016年1月19日，牛春阳接着其和王某2到温县办理土地抵押手续和签订借款合同。其三人到了温县国土资源局办公楼四楼的一间办公室，套间里面办公桌旁坐着一个男子，其将带来的牛春阳的土地证、空白的借款协议和河南亿诺机械设备有限公司股东会决议给该男子看，并问办理土地抵押手续是否齐全，该男子看后称可以办。后其要求牛春阳去工商局查询河南亿诺设备有限公司工商资料，三人到温县行政办事大厅查询到了河南亿诺设备有限公司的工商资料，后其让牛春阳和公司法人李郭阳在其提前拟好的河南亿诺机械设备有限公司股东会决议上签名。后三人又回到了温县国土资源局四楼办公室，其让该男子查询河南亿诺机械设备有限公司的土地现状和土地出让金交纳情况，该男子查询后给其出了一份《土地现状及地籍档查询表》，称查询不到土地出让金交纳情况，后牛春阳给其四张交纳土地出让金票据和两份土地证复印件，根据票号让办公室该男子在电脑上查询，电脑上显示的信息和牛春阳交给其的四张票据开据的时间和金额信息一样，其让该男子将《温县国土资源局缴纳土地出让税汇总》打印出来，并让办理土地抵押借款合同手续。该男子在电脑上打印出来一式三份《温县国土资源局土地抵押借款合同》，其让王某2和牛春阳签在合同上签署名字等内容。后该男子从电脑上打印了一份《温县国土资源局重要凭证文件领取书》，从抽屉里找了一个“土地证件收讫专用章”字样的章盖了上去，其让该男子签名并留联系方式，该男子在上面签名好像是“王彤”字样，手机号码155××××6937。其又让该男子在《温县国土资源局缴纳土地出让税汇总》表上盖上“土地证件收讫专用章”字样的章。后王某2和牛春阳签订了《借款合同》，三个人返回郑州。王某2后又拿《温国用他项（2016）第20160120号土地他项权利证明书》给其看，称是在温县国土资源局领取的，其认为没有问题，王某2遂按照《借款合同》给了牛春阳120万元的事实。4、证人王某1的证言，证明牛春阳在温县产业集聚区有项目，曾到温县国土资源局办过手续。2016年1月份，其在温县国土资源局建设用地科任科长，办公室位于温县国土资源局四楼的一个房间，房间是套间，有里间和外间。该科室是业务科室，经常有人去咨询，其不知道牛春阳是否去过其办公室。牛春阳没有给其说过借用其办公室房间和他朋友谈事儿。其不知道牛春阳在其办公室和别人办理了土地抵押借款的事。5、证人白某的证言，证明2015年11月份其与被告人牛春阳相识。后牛春阳称他有不良记录，不能办理银行卡，其将自己不用的卡号为62×××73的一张农业银行卡连同密码交给了牛春阳使用的事实。6、证人刘某（系被害人周某妻子）的证言，证明2016年9月的一天晚上，牛春阳到其家中用房屋所有人为牛春阳的房产证做抵押向周某借款并出具借条和收条，约定次日打款，后未归还借款的事实。7、证人段某、李某的当庭证言及侦查机关出具的情况说明，均证明在侦办此案过程中未对被告人牛春阳进行诱供。8、被告人牛春阳在侦查机关的供述，证明其在温县有两块地，没有土地证。2015年，因其办厂需要资金周转，为了方便借钱，其称将该两块土地抵押给王某2，借款120万元。2016年1月份，其和王某2、郜超峰、张某商谈借款事宜，并起草了借款合同。后其到国土资源部门咨询了办理土地抵押借款所需的材料，花钱找人办理了假的《温国用（2013）第000113号国有土地证》《温国用（2014）第000073号国有土地证》和温县国土资源局重要凭证文件领取书。后张某说还需要一本《土地他项权利证明书》，其又找人办理了假的《温国用他项（2016）第20160120号土地他项权利证明书》。后其给在温县国土资源局工作的王某1说要借他办公室和朋友说点事，安排其提前从劳务市场找的“托”先到国土资源局等着，后其开车和王某2到温县国土资源局，王某1让进了他的房间的里间，其让该“托”按照其要求填表、办理土地抵押借款合同等给王某2看，二人当场签订了原已起草好的借款合同。后其和王某2又到温县国土资源局将其提前做好的假的《温国用他项（2016）第20160120号土地他项权利证明书》给了王某2。回到郑州后，王某2在农业银行柜台分两笔给其转了120万元。其将该款用于其厂房建设和归还欠款。至今未归还。2016年9月份，因其厂里急需用钱，遂找周某想借款2万元，对方同意，其将房产证押给周某称是其本人的位于郑州的一处房产。周某接过房产证，其给周某打了一个借条和收到条。次日上午，周某将款打入其银行卡内。该房产证的户主实为其前妻马丽，其为了借到钱，花钱找人伪造了房屋所有权人为其本人的房产证。2015年时，其公司已经是法院的失信企业，其自己因失信也被法院执行过，截止目前其大约一共欠了800万元左右。9、温县国土资源局土地抵押借款合同复印件显示：出借人、抵押权人王某2，借款人、抵押人牛春阳，王某2于2013年以出让方式取得国有出让土地使用权，土地使用证号为温国用（2013）000113号、温国用（2014）000073号，借款金额430万元。10、银行交易明细显示：2016年1月21日，被告人牛春阳开户行为中国农业银行股份有限公司，卡号为62×××77，收到被害人王某2账号为62×××73两笔转账分别为100万元、20万元，并于当日转支到马丽账户50万元，转支到白某账户50万元，现支12万元的事实。11、温县国土资源局出具的证明，证明温县国土资源局未办理过证号为温国用他项（2016）第20160120号、土地他项权利人为王某2、义务人为河南亿诺机械设备有限公司、发证时间为2016年1月20日的土地他项权利证明书。12、温县国土资源局出具的证明，证明经查询，未查到河南亿诺机械设备有限公司土地登记信息，其所提供的土地证号【温国用（2013）第000113号、温国用（2014）第000073号】与温县国土资源局土地登记信息不符。13、温县国土资源局出具的证明，证明经查询存档记录，温县国土资源局从未有开出“土地现状及地籍查询表、编号温（ＮＯ.201601）”、“温县国土资源局缴纳土地出让税汇总、编号温（ＮＯ.201601）”、“温县国土资源局重要凭证文件领取书”、“温县国土资源局土地抵押借款合同”及温国用他项（2016）第2016120土地他项权利说明书。文件上盖的“土地证件收讫专用章”不是其单位所用章。14、侦查机关出具的情况说明，显示2017年10月11日，办案民警与被害人王某2到温县国土资源局查证牛春阳涉嫌合同诈骗一案。王某2指认温县国土资源局四楼建设用地科办公室为当时办理合同手续的地方，并对此办公室科长王某1及工作人员现场进行辨认后，此办公室科长王某1及工作人员均不是2016年1月19日与牛春阳在此办公室签订《温县国土资源局土地抵押借款合同》和《借款合同》时为他们办理手续的工作人员。15、收条、借条、中国银行交易凭条证明，2016年9月17日，被告人牛春阳向被害人周某出具借款条据，2016年9月18日，周某向牛春阳转款2万元的事实。16、被害人周某提交的房屋所有权证显示，郑房权证字第××号房屋所有权人为牛春阳。郑州市房产档案馆出具的房屋所有权证（存根）复印件显示：产权证号1001035506所有权人为马丽。17、巩义市人民法院执行局出具的证明，证明牛春阳于2015年8月13日被该院列为失信被执行人。18、协议书、谅解书复印件证明被告人牛春阳的家属已代其赔偿被害人周某经济损失，周某对牛春阳的行为表示谅解。19、受案及到案经过、借款合同复印件、温县国土资源局土地抵押借款合同复印件、河南亿诺机械设备有限公司相关资料复印件、违法犯罪嫌疑人身份及前科情况查询表、被告人户籍信息、视听资料等证据，证明了本案的相关事实本院认为，被告人牛春阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以伪造的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人牛春阳犯合同诈骗罪的意见成立，本院予以支持。关于被告人牛春阳提出其在公安机关接受讯问时有被诱供的情形，经当庭查证，郑州市公安局嵩山路分局办案人员的当庭证言、情况说明等证据相互印证，证明了侦查人员在办理该案中，没有诱供等非法取证行为，故该辩解理由不成立，本院不予采纳。关于被告人牛春阳提出的其不构成诈骗罪的辩解及其辩护人提出的指控被告人牛春阳诈骗120元的证据不足的辩护意见，经当庭查证，被害人王某2、周某的陈述，证人张某、王某1、白某、刘某的证言，银行交易明细、收条、温县国土资源局土地抵押借款合同、温县国土资源局出具的证明、郑州市房产档案馆出具的房屋所有权证（存根）、侦查机关出具的情况说明以及被告人牛春阳在侦查机关的供述等证据，能够证明被告人牛春阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以伪造的产权证明作担保，骗取对方当事人钱财的事实，其行为已构成合同诈骗罪。故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。我国刑法规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处上十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人牛春阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人122万元,已属数额特别巨大，应当在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了被告人牛春阳家属已代其退赔被害人周某经济损失，并取得周某的谅解，可对其酌定从轻处罚的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人牛春阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币20000元，剥夺政治权利一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月5日起至2028年3月4日止。罚金自判决生效之日起十日内一次缴纳。）二、责令被告人牛春阳退赔被害人王冠群经济损失人民币1200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金永毅人民陪审员张庆玲人民陪审员屈民二〇一九年二月二十五日书记员张海蛟

黎某甲滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区南丹县人民法院刑事判决书（2016）桂1221刑初70号：南丹县人民检察院以丹检刑诉（2016）47号起诉书指控被告人黎某甲犯滥伐林木罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院于同日审查立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年6月28日公开开庭审理本案。南丹县人民检察院指派代理检察员何长汉出庭支持公诉，被告人黎某甲到庭参加诉讼。现已审理终结南丹县人民检察院指控：2015年12月份期间，被告人黎某甲在没有办理林木采伐许可证的情况下，雇请黎承华砍伐其向黎某乙杰购买的位于南丹县芒场镇幕麻村巴燕屯“过柏坡”（地名）的林木。经南丹县林业局林业工程师实地勾图测算，黎某甲砍伐林木的立木蓄积量为18.2317立方米，其中马尾松14.8494立方米，杂木3.3823立方米。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。并有受案登记表、现场勘查笔录、现场图及刑事照片、辨认笔录及照片、鉴定意见及鉴定意见通知书、到案经过、证人龙某甲、龙某乙、黎某乙均、黎承华的证言、被告人黎某甲的供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人黎某甲违反国家森林法的规定，没有办理林木砍伐许可证擅自砍伐林木，立木蓄积量为18.2317立方米，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，构成滥伐林木罪，公诉机关的指控成立。被告人案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人在庭审后主动缴纳罚金2000元，可酌情从轻处罚。综上量刑情节，决定对被告人黎某甲从轻处罚。适用缓刑对被告人所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。根据被告人黎某甲犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第四十五条、第六十一条、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条的规定，判决如下被告人黎某甲犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员谢欣二〇一六年六月二十八日书记员牙鹏程

左庭云故意伤害二审刑事判决书云南省大理白族自治州中级人民法院刑事判决书（2018）云29刑终19号：原审指定辩护人李锋，云南善律律师事务所律师。云南省大理市人民法院审理大理市人民检察院起诉指控原审被告人左庭云犯故意伤害罪一案，于2017年12月29日作出（2017）云2901刑初515号刑事判决书。宣判后，原审被告人左庭云不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人左庭云，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，被告人左庭云与被害人王某2013年登记结婚，2017年初生育一女。2017年6月21日11时许，被告人在大理市下关镇南涧路水电宿舍家中，与妻子王某因琐事发生争吵和扯打，其间左庭云用手抱住王某后，右手持水果刀由左下往右上斜刺入王某左背肩胛部，造成王某左侧Ｔ5椎板下？处斜行骨折线，Ｔ5、Ｔ6硬膜及脊髓中断。被告人及其亲属均拨打电话报警。被告人归案后供述上述事实。案发后，王某以被告人心胸狭隘、经常家暴、无法尽到人夫和人父的责任为由，要求严惩被告人。2017年10月，王某向大理市人民检察院出具谅解书，以其本人瘫痪、女儿尚幼，母女需要左庭云照顾为由，请求对左庭云从轻处罚。经鉴定，王某此次脊髓挫裂伤而致截瘫、大小便失禁，伤情为重伤一级；第5胸椎斜行线性骨折，伤情为轻伤二级。原判认定上述的事实有归案经过、情况说明、受立案材料、现场勘查笔录及照片、鉴定意见、提取笔录、证人证言、谅解书、户口证明、前科材料、被害人陈述、被告人供述等经质证认证的证据证实，被告人左庭云对原判所认定的犯罪事实无异议。大理市法院根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款和第二款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决：（一）被告人左庭云犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；（二）作案工具水果刀一把，予以没收。宣判后，被告人左庭云对一审认定的犯罪事实无异议。但因妻子瘫痪、女儿年幼，家庭困难，申请二审改判其缓刑，以便于照顾家人。经审理查明被告人左庭云的犯罪事实与原审审理查明的犯罪事实一致本院认为，上诉人左庭云故意伤害他人身体并致人重伤，其行为已构成故意伤害罪。原判根据上诉人左庭云的犯罪事实、情节、认罪态度所作出的判决定性准确，审理程序合法，量刑适当。但由于本案被告人左庭云所伤害的对象是其妻子，伤害行为造成妻子瘫痪，生活不能自理，其夫妻婚生女儿在其归案时年仅七个月，两人均需有人照顾护理，且家庭无经济收入，双方家人经济收入较低，仅靠双方家人帮扶也不便于受害人护理及女儿的成长，虽然原审判决对被告人左庭云不予适用缓刑的原因以及适用缓刑面临的风险均进行了分析，但鉴于被告人左庭云自首归案，且归案后认罪态度较好，确有悔罪表现。同时，受害人（其妻子）及其家人也对其出具谅解书申请对其适用缓刑，从社会效果来看，对被告人左庭云适用缓刑对受害人的护理及其女儿的成长、对减轻双方家属负担、对社会和谐更为有利。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项及《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款（二项）之规定，判决如下一、撤销大理市人民法院（2017）云2901刑初515号刑事判决书对被告人左庭云量刑部份，维持判决的其余部份；二、被告人左庭云犯种故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长申晋审判员李波审判员杨路宏二〇一八年三月二十九日书记员曹磊

汤阳开设赌场罪一审刑事判决书安徽省肥东县人民法院刑事判决书（2020）皖0122刑初96号：肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉［2020］75号起诉书指控被告人汤阳犯开设赌场罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员席某、崔某出庭支持公诉，被告人汤阳及其辩护人许福昌、袁圣琼（肥东县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结肥东县人民检察院指控：2018年11月底至2019年5、6月份期间，被告人陈帮春（刑拘在逃）伙同他人在肥东县撮镇镇龙塘附近的树林、简易房、农户家中等地开设流动赌场，以推牌九的方式供人赌博，每天参赌人数约40-100人，赌场有专车接送参赌人员，并安排人员望风、收头子钱。被告人在该赌场里专门负责抱水箱、收头子钱，并按照庄家赢钱的10%进行收头子钱。被告人还在该赌场里向赌场的组织者陈帮春等人提供赌博资金，从中非法牟利。公诉机关认为，被告人汤阳以非法牟利为目的，为他人开设赌场提供赌博资金、看管水箱、收取水钱，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人对起诉书指控的犯罪事实和公诉机关提供的证据均无异议。辩护人的辩护意见是：被告人在共同犯罪中是从犯，具有坦白情节，应当从轻处罚。经审理查明：公诉机关指控被告人汤阳开设赌场犯罪事实成立。另查明,被告人汤阳被抓获到案后如实供述其主要罪行。审理中，退缴违法所得人民币4000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、前科查询证明、刑事判决书、情况说明等书证，证人丁家祥、杨某等人的证言，同案人郑晶晶、李敏、程龙、李昊的供述和辩解，被告人汤阳的供述和辩解，辨认笔录等证据。被告人汤阳及辩护人对认定上述事实的证据均不持异议，经本院审查，对上述证据的效力予以确认本院认为：被告人汤阳以营利为目的，明知他人开设赌场，仍为赌场抽取水钱、看管水箱、提供资金支持，其行为构成开设赌场罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人汤阳起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人汤阳到案后如实供述主要罪行，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人辩护意见合理部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人汤阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2020年8月3日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人汤阳退缴的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本壹份，副本肆份审判长张正兵人民陪审员殷芳人民陪审员黄洋二〇二〇年三月二十七日法官助理周剑飞书记员王亮

李某甲与李某乙生产、销售假药罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2014）深罗法刑一初字第1389号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2014）2273号起诉书指控被告人李某甲、李某乙犯销售假药罪，于2014年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员皮慧平出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2014年8月20日20时许，被告人李某甲、李某乙从水客手里购买二箱（24支）港版黄道益活络油，在本市罗湖区火车站东广场罗湖口岸出口处进行销售时被公安机关民警查获，当场缴获无进口文号的黄道益活络油药品16支。经深圳市药品监督管理局直属分局鉴定，认为“黄道益活络油”外包装或说明书上标明具有疾病治疗作用但未标示合法有效的药品批准文号且生产、进口地址皆为大陆以外地区，属于应当批准而未经批准生产、进口的药品，根据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款第（二）项的规定，上述药品应按假药论处。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.物证：涉案的黄道益活络油16瓶；2.书证：市药品监督管理局直属分局关于李某甲、李某乙涉嫌销售假药案涉嫌产品情况说明的函，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，抓获经过，被告人李某乙、李某甲的身份信息、人员指纹卡；3.证人证言：证人钟某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人李某甲、李某乙的供述与辩解；5.鉴定意见：深圳市药监局直属分局关于假药情况说明函；6.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录及照片一组。公诉机关认为，被告人李某甲、李某乙的行为已构成销售假药罪，故诉请本院依法判处。建议对被告人判处十个月以下有期徒刑或者拘役，并处罚金刑罚。被告人李某甲、李某乙在法庭上对指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪，对公诉机关的量刑建议无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人李某甲、李某乙的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信本院认为，被告人李某甲、李某乙违反国家对药品的管理规定，销售未经批准生产、进口的药品，其行为已构成销售假药罪。公诉机关对被告人李某甲、李某乙犯销售假药罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。在共同犯罪中，被告人李某甲、李某乙均积极实施犯罪，均系主犯。被告人李某甲、李某乙归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依据被告人李某甲、李某乙的犯罪情节和悔罪表现，本院决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某甲犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人李某乙犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。三、缴获的上述药品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员林根志二〇一四年十月二十三日书记员高岩岩

纎某某、叶某某非法经营罪一审刑事判决书福建省闽侯县人民法院刑事判决书（2014）侯刑初字第1号：闽侯县人民检察院以侯检刑诉第（2013）163号起诉书指控被告人于某某、叶某某犯非法经营罪，于2013年5月28日向本院提起公诉，本院于2013年10月31日作出（2013）侯刑初字第173号刑事判决，宣判后，被告人于某某不服提出上诉。福州市中级人民法院于2013年12月13日以（2013）榕刑终字第1076号刑事裁定书裁定撤销本院（2013）侯刑初字第173号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员王朝榕出庭支持公诉，被告人叶某某、被告人于某某及其辩护人林辉到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，现已审理终结闽侯县人民检察院指控：1、2012年6月，被告人于某某找到被告人叶某某经密谋决定合伙贩卖私盐，并商定由被告人于某某从山东“焦”姓老板（另案处理）处购进货源并提供盐业公司内部信息，由被告人叶某某负责租用仓库、接货、销售等事务。同月被告人叶某某到祥谦镇中院村养猪场隔壁租用了林某甲民房作为贩卖私盐的仓库，并购置封口机，缝口线，电子秤等分装设备。两被告人从6月份开始多次从山东购进私盐进行储存、贩卖。2012年7月，被告人叶某某知道福清的何某某养殖鱼虾需要食盐，其主动联系何某某并以每吨520元的价格贩卖三次食盐共计12吨，2012年7月29日被告人叶某某在该仓库雇工人用晶华食盐袋分装盐卖给福清何某某，正在装车时被福州盐务局当场查获，被告人叶某某借故逃离现场。福州盐务局工作人员在该仓库当场查获并扣押了：白色塑编袋装盐2605包130.25吨，黄色塑编袋装盐1853包92.65吨，江西晶昊盐化有限公司生产的碘精制盐40包2吨，假冒晶华牌日晒盐72包3.6吨（其中车内装有42包约2.1吨），晶华不加碘日晒盐空袋40条，已吐包塑编杂袋660条，塑编袋封口机2台，缝口线13个，旧电子秤1部，江淮牌小货车闽ＡＨＫ878一辆。经闽侯县价格鉴定中心认定，该涉案盐的总价值达111504元。经福建省产品质量检验研究所检验，外包白色塑编袋装的130.25吨二级日晒盐符合食盐ＧＢ5461－2000标准中二级日晒盐标准，为食盐；外包装为江西晶昊盐化有限公司的盐符合ＧＢ5461－2000标准，碘含量符合ＧＢ26878－2011标准，为加碘精制盐。2012年8月24日，被告人叶某某主动向闽侯县公安局经侦大队投案。2、被告人于某某利用其闽清盐业公司的业务经理身份，于2012年曾私自贩卖食盐给黄某某食杂店、朱某某饲料零售店共计15吨。通过举证，公诉机关认为，被告人于某某、叶某某明知食盐为国家专营物品，未办理经营许可手续私自储运、贩卖，扰乱市场秩序，其中被告人于某某非法经营食盐255.5吨，情节严重，被告人叶某某非法经营食盐240.5吨，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十五条第（一）项规定，提请本院以非法经营罪追究其刑事责任。被告人叶某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但表示仓库里面机器是他购买的，被告人于某某不知情，塑料袋也是他从收废品处购买的。被告人于某某辩称，他与被告人叶某某合伙贩卖的是工业盐，不是食盐，仓库里的相关机器他并不知情，公诉机关指控的第2起贩卖食盐给黄某某食杂店和朱某某饲料零售店不属实。其辩护人辩称，被告人于某某系准备经营工业盐，并非食盐，工业盐不属限制买卖的物品，不符合非法经营罪的构成要件。公诉机关举证的闽侯7.29涉盐物证先行登记保全物品清单、闽侯县公安局扣押物品、文件清单及福建省产品质量检验研究院于2014年出具的检验报告均证实涉案盐产品不是食盐，公诉机关举证的其他证据也不能证明涉案盐产品属于食盐，公诉机关指控被告人于某某第一起犯罪依法不能成立。被告人于某某并不认识黄某某与朱某某，更未私自贩卖食盐给黄某某食杂店与朱某某饲料零售店。公诉机关指控被告人于某某将15吨食盐销售给黄某某食杂店与朱某某饲料零售店不是事实，而且原盐也不是食用盐，公诉机关指控被告人于某某第二起犯罪事实不能成立。综上，请求依法判决被告人于某某无罪。经审理查明：2012年6月，被告人于某某与被告人叶某某商议进行合伙经营并多次购进盐产品，被告人叶某某到祥谦镇中院村养猪场隔壁租用了林某甲民房作为仓库，并购置封口机，缝口线，电子秤等设备。2012年7月，被告人叶某某知道福清的何某某养殖鱼虾需要食盐，联系何某某以每吨520元的价格贩卖食盐共计6吨，2012年7月29日被告人叶某某在该仓库雇工人用晶华食盐袋分装盐卖给福清何某某，正在装车时被福州盐务局当场查获，被告人叶某某借故逃离现场。福州盐务局工作人员在该仓库当场查获并扣押了：白色塑编袋装盐2605包130.25吨，黄色塑编袋装盐1853包92.65吨，江西晶昊盐化有限公司生产的碘精制盐40包2吨，假冒晶华牌日晒盐72包3.6吨（其中车内装有42包约2.1吨），晶华不加碘日晒盐空袋40条，已吐包塑编杂袋660条，塑编袋封口机2台，缝口线13个，旧电子秤1部，江淮牌小货车闽ＡＨＫ878一辆。经福建省产品质量检验研究所检验，外包白色塑编袋装的盐产品、外包装黄色塑编袋装盐盐产品、外包装为江西晶昊盐化有限公司盐、假冒晶华牌盐产品均不符合ＧＢ5461-2000标准中日晒盐二级指标要求。2012年8月24日，被告人叶某某主动向闽侯县公安局经侦大队投案。公诉机关为支持其起诉，提供如下经法庭举证、质证的相关证据：1、证人黄某某证言及辨认笔录，证实他于2012年时曾向盐业公司派在闽清公司业务经理被告人于某某购买5吨福建产的原盐。2、证人朱某某的证言及辩认笔录，证实她是闽清县朱某某饲料零售店老板。她曾向闽清盐业公司的业务经理被告人于某某私下买过两次共计10吨不加碘的原盐，每吨价格770元。3、证人林某甲证言及辨认笔录，证实他于2012年7月19日将祥谦中院村的房子租给被告人叶某某，同年7月29日该房子内被福建省盐务局查获存放盐的事实。4、证人郑某某证言及辨认笔录，证实他是福建省盐务局员工，2012年7月29日，福建省盐务局接到举报后在闽侯县祥谦镇中院村一库房内查获“三无”盐产品4570包，总量228.5吨。假冒晶华牌不加碘日晒盐72包，约3.6吨；货车内假冒晶华牌不加碘日晒盐42包，约2.1吨；江西晶昊盐化有限公司加碘精制盐40包，约2吨；电子称、封口机、铁铲、缝口线、塑编杂袋等，现场还停放闽ＡＨＫ878的货车。查获时，被告人叶某某、四个搬运工，一个货车司机在场。被告人叶某某自说是来这里玩的，后就自顾自的离开了。5、证人林某乙证言，证实他在闽侯锦江奇厂工作，被告人叶某某曾于2012年6月13日委托他以锦江奇厂的名义向福建晶华盐业有限公司以930的价格购买过加碘矿精食盐2吨。6、证人何某某证言及辨认笔录，证实他与被告人叶某某是认识六、七年的朋友，因他于2012年在村里承包虾池养虾，因养虾对水质的含盐量有要求，被告人叶某某知道他在养虾，找到他说其有盐出售，他共向叶某某购买了四次盐，在第四次购买时被盐务局查获了。前三次买的时间大约是在2012年7月份，每次间隔时间在一周左右，每次都是买80包，每包100斤，一共买了12吨，每吨520元。最后一次购买时，被告人叶某某每吨加价20元，在装车时被查封，他当时丢下运盐的闽ＡＨＫ878小货车跑了。被告人叶某某卖给他的盐是用于养虾的食盐。证人何某某的补充证言，证实他外号为明珠，他与被告人叶某某在六七年前都是贩卖私盐的，后他改做养殖生意，2012年7月份，他要购买食盐养虾，被告人叶某某说其有食盐在卖，让他直接过去买。他开着自己的车向叶某某在闽侯的盐厂卖了三车盐，共计12吨，每吨价格520元，一共花去6240元。7、被告人叶某某的供述及辩解，证实他从事贩卖私盐生意。2012年5月间，被告人于永仪找他商量做盐的生意，并商议前期的投资由他先出，等盐卖出赚到钱后再从分红中扣除于某某投入的资金，他与于某某都是按五成计算出资与分红，被告人于永仪负责联系供货商并发货到闽侯，他是负责去接发货的人，同时找人来卸货。此外他还负责去推销这批盐。2012年6月中旬他联系林某甲承租闽侯县祥谦镇“金牛水泥厂”隔壁的仓库。被告人于永仪都是在每次拉货之前电话通知他到高速口去接车，还交代说接完货后不用和司机算钱，由于某某来担保，他负责找渠道卖盐就行，他共接了5次盐，220多吨（大部分盐用白色和黄色塑编袋包装的，一部分用福建省盐业公司晶华牌包装袋装的）。进价每吨360元，以390元每吨出售赚取差价。在他决定办盐厂后就找到何某某说如果有需要盐就向他购买。案发当日，何某某的货车到仓库里向他购买用“晶华牌”袋子装的盐，刚装了一半就被盐务局查获。当时他和被告人于永仪、何某某和四名搬运工人均在现场。他发了两次货给何某某，每次发二、三吨盐，何某某是现场付钱给其，是以520元每吨的价格将盐卖给何某某。他在十几年前就认识何某某，也是从事盐业生意，他与被告人于某某合作办盐厂后就找到何某某，对其说如果需要盐可以找他。在他盐厂内查获的江西晶昊盐化有限公司加碘精制盐的来源是他委托闽侯县祥谦镇枕峰村虾油厂的林某乙买的。原本是想卖给别人喂猪用的，还没卖出去就被盐务局查获了。被告人叶某某的补充供述，证实他和被告人于某某共同开办的盐厂只将盐出售给何某某，每吨价格为520元。8、被告人于某某的供述和辩解，证实2012年6月份，山东一个姓焦的老板让他帮忙代销工业盐，他可从中赚取代销费用，他就将此事交给被告人叶某某去打理，他们各占五成股份。姓焦的老板发了5、6次货，每次40吨左右。他去过存放盐巴的厂房两三次看盐厂的筹备情况，当时还没开始销售盐。他负责联系供货商并发货到闽侯，然后让叶某某去接货同时找人来卸货，有时他也会到现场请工人来卸货，此外叶某某还负责去推销这批盐。被告人叶某某因将工业盐装入食用盐袋子内销售被公安机关抓获，盐厂内查获的印有“晶华”牌食用盐空袋子他并不知情。他有听被告人叶某某说有将盐发送二、三次到福清，每次都是发送3至4吨，但具体卖给谁及款项问题他不知情。被告人于某某的补充供述，证实他听被告人叶某某说过其曾委托别人从正规渠道购买盐，但具体委托谁，购买用途他不清楚。他知道被告人叶某某有将盐卖至福清，但具体价格他不清楚。9、扣押物品、文件清单，证实闽侯县公安局扣押白色塑编袋盐2605包，约130.25吨，盐质黑、粗；扣押到黄色塑编袋盐1853包，约92.65吨，盐质黑、粗；印制生产名称为江西晶昊盐化有限公司碘精制盐40包，约2吨；假冒晶华牌日晒盐72包3.6吨，盐质黑、粗；晶华不加碘日晒盐空袋40条，塑编杂袋660条，塑编袋封口机2台，缝口线13个，旧电子秤1部，江淮牌小货车闽ＡＨＫ878一辆。10、福州市盐务局移送函及相关材料，证实2012年7月29日福州市盐务局接举报后，在祥谦中院村一仓库查获一假冒生产食盐窝点，涉案“三无”盐巴4570包，总量约228.5吨，盐质粗黑。现场除了白色（2605包）、黄色袋（1853包）装盐外，还有假冒福建盐业公司晶华牌不加典日晒盐72包，约3.6吨，印制生产名称江西晶昊盐化有限公司盐40包约2吨，晶华不加碘日晒盐空袋40条，已吐包塑编杂袋660条，塑编袋封口机2台，缝口线13个，旧电子秤1部，江淮牌小货车闽ＡＨＫ878一辆，车内已装有假冒福建盐业公司生产的晶华牌不加典日晒盐42包约2.1吨。在现场查获的有关记录20张，记载有5月31日于仪海盐13吨、5月31日于仪海盐13吨、5月31日明朱海盐4×10＝40吨、炳奎海盐2吨×20＝40”等字样。11、福建省晶华盐业物流有限公司出库单、福州盐业公司销售情况证明及矿精盐出库单、发票，证实涉案江西晶昊盐化有限公司盐40包约2吨出厂销售情况。13、福建省盐业公司ＥＡＳ系统客户资料表、福州盐务公司证明、通话详单，证实福州盐务公司经查对福建省盐业公司ＥＡＳ系统“销售帐套”，从2012年1月1日起至7月29日止，没有闽清县黄某某食杂店和闽清县朱某某饲料零售店的销售记录资料。被告人于某某和黄某某在2012年6月期间有通话记录的情况。14、福建省产品质量检验研究所（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5032、（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5031、（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5030、（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5033检验报告，经检验，晶昊袋装的加碘精制盐合格（检测氯化钠等5个项目）；外包白色塑编袋装的二级日晒盐符合食盐ＧＢ5461-2000标准中二级日晒盐标准（检测5个项目）；外包黄色塑编袋装的二级日晒盐不合格，不符合食盐ＧＢ5461－2000标准中二级日晒盐标准（检测5个项目）；外包装晶华袋二级日晒盐不符合食盐ＧＢ5461-2000标准中二级日晒盐标准（检测5个项目）。福建省产品质量检验研究所（2014）ＭＪＨＹ-Ｂ0657、（2014）ＭＪＨＹ-Ｂ0659、（2014）ＭＪＨＹ-Ｂ0656、（2014）ＭＪＨＹ-Ｂ0658，证实经闽侯县公安局重新抽样（四类样品）并委托福建省产品质量检验研究所依据ＧＢ5461-2000《食用盐》、ＧＢ2721-2003《食用盐卫生标准》、ＧＢ2762-2012《食用盐国家标准食品中污染物限量》进行12个项目检验，涉案所有样品均不符合ＧＢ5461-2000标准中日晒盐二级指标要求。（白色编制袋盐和黄色塑编袋装盐白度和粒度不符合标准，晶昊袋装的加碘精制盐氯化钠和水分不符合标准，晶华牌二级日晒盐中白度、粒度、水不溶物不符合标准。）15、闽侯县价格认证中心价格鉴定结论书，证实无品牌二级日晒盐4570包，重228.5吨，价格鉴定基准日出厂价为461.04元／吨，鉴定价格为105348元；假冒福建省盐业公司晶华牌日晒盐114包，重5.7吨，单价为773.5元／吨，鉴定价格为4409元；江西晶昊盐化公司生产的加典精制盐40包，重2吨，每吨价格为873.5元／吨，鉴定价格1747元。16、现场照片、现场方位图，证实案发现场位于闽侯县祥谦镇中院村民房仓库，现场照片拍摄有扣押的相关涉案物品。17、户籍证明，证实两被告人出生年月日等基本情况。18、行政处罚材料，证实被告人叶某某曾因非法经营食盐被行政处罚的情况。19、抓获、破案经过，证实被告人于某某、叶某某到案经过。针对公诉机关指控的第2起，只有证人黄某某、朱某某的各自向被告人于某某购买食用盐的证言，被告人于某某予以否认。而福建省盐业公司ＥＡＳ系统客户资料表、福州盐务公司证明、通话详单等证据无法直接证明指控第2起的犯罪事实。综合本案现有证据，公诉机关指控的第2起属事实不清，证据不足，本院依法不予认定。根据闽侯县公安局的扣押物品、文件清单及福州市盐务局移送函及相关材料可证实涉案盐产品共4570包，总量228.5吨，其中白色和黄色袋装的盐产品共4458包，重222.9吨，江西晶昊盐化有限公司盐产品40包2吨，假冒福建晶华日晒盐72包，重3.6吨。而闽侯县价格认证中心价格鉴定结论书中相关盐产品数量有误。有关涉案盐产品的检测问题，公诉机关举证了福建省产品质量检验研究所（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5032、（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5031、（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5030、（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5033检验报告和重新抽样检测的福建省产品质量检验研究所（2014）ＭＪＨＹ-Ｂ0657、（2014）ＭＪＨＹ-Ｂ0659、（2014）ＭＪＨＹ-Ｂ0656、（2014）ＭＪＨＹ-Ｂ0658检测报告，由于（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5032、（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5031、（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5030、（2012）ＭＪＨＹ-Ｂ5033检验报告仅检测部分项目，未全面进行检测，本院不予采纳。本案涉案产品经重新检测均不符合ＧＢ5461-2000标准中日晒盐二级指标要求。被告人叶某某和于某某均供述认为其在经营工业盐。本案涉案盐产品包括白色袋装、黄色袋装、江西晶昊盐化有限公司日晒盐、假冒福建省盐业公司晶华牌日晒盐经检测均不符合日晒盐二级国家标准。对于没有标识的白色袋装、黄色袋装的盐产品而言，不符合相关二级日晒盐的国家标准，有关白色袋装、黄色袋装共222.9吨的盐产品计入非法经营罪犯罪数量的证据不充分，本院不予认定。根据《食盐专营办法》，国家对食盐实行专营管理，国家对食盐批发实行批发许可证制度，未取得食盐批发许可证不得经营食盐批发业务。对于涉案2吨江西晶昊盐化有限公司日晒盐，虽检测结果也不符合食盐的相关标准，但该2吨食盐系被告人叶某某借用锦江奇厂的名义向福建晶华盐业有限公司购买后储存在仓库并要转卖给他人，属违反国家有关盐业管理规定，非法购买食盐储存以进行销售，扰乱市场秩序的行为。被告人于某某是否应对转卖该2吨江西晶昊盐化有限公司的食盐负责的问题，现有在案证据无法证实被告人于某某对转卖江西晶昊盐化有限公司2吨盐产品知情。有关公诉机关指控“2012年7月，被告人叶某某知道福清的何某某养殖鱼虾需要食盐，其主动联系何某某并以每吨520元的价格贩卖三次食盐共计12吨。”经查，结合证人何某某的陈述和被告人叶某某的供述，就低认定被告人叶某某该部分贩卖的数量为6吨。对于假冒福建省盐业公司晶华牌日晒盐3.6吨，根据证人何某某的陈述证实其要购买食盐养虾，被告人叶某某说有食盐在卖，让其直接过去买，每吨520元。被告人叶某某在原审及重审庭审时均表示对证人何某某的证言无异议，且被告人叶某某在公安机关也供述到其有向何某某兜售盐，每吨价格为520元。《食盐专营办法》第28条规定，渔业、畜牧用盐也适用有关食盐专营的规定。综合现场查扣的晶华牌袋子、封口机，缝口线，电子秤及被告人叶某某将不合格盐装入晶华牌食盐袋的事实，本案现有证据足以认定被告人叶某某明知何某某需要养虾的食盐，以次充好，将不合格的盐产品冒充食盐进行销售的行为。涉案数量有现场查扣的3.6吨和被查扣前被告人叶某某贩卖给何某某的6吨。对于被告人叶某某销售给何某某9.6吨食盐，被告人于某某是否应负责的问题。经查，被告人叶某某在公安机关供述及原审第一次庭审时有提到于某某有在现场，而原审第二次庭审时却表示被告人于某某好像不在场，被告人叶某某在于某某是否在查扣现场的问题上供述反复。本案相关盐业公司工作人员的证人证言无法证实被告人于某某当时有在现场。被告人于某某始终否认有在查扣现场，否认参与贩卖食盐，认为其是准备经营工业盐，仅知晓被告人叶某某向福清销售盐产品，但卖给谁、具体价钱和用途均不知晓。本案重审时被告人叶某某庭审时表示不知道被告人于某某当时有无在现场。综合本案现有证据，认定被告人于某某在案发查扣现场并参与将不符合食盐标准的盐产品冒充食盐进行销售的行为证据不充分。依照《最高人民检察院关于办理非法经营食盐刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二项之规定，曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的，应追究刑事责任本院认为：被告人叶某某曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚后又为牟取非法利益，违反国家法律规定，采用以不符合食盐标准的盐产品冒充食盐销售的方法进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉案数量为11.6吨，情节严重，其行为已构成非法经营罪。食品属于人民群众日常生活的必需品，本案被告人叶某某在被处以三次行政处罚后，仍以次充好，危害食品健康安全，性质恶劣。被告人叶某某主动投案并如实供述自己主要的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。公诉机关指控被告人于某某犯非法经营罪事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立，本院不予支持。综合被告人叶某某的犯罪事实、性质、情节、危害后果、认罪悔罪态度等，为严肃国家法制，维护市场秩序，保护人民群众的身体健康，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民检察院关于办理非法经营食盐刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（二）项、第四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项之规定，判决如下一、被告人叶某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起2012年8月24日至2013年12月23日止）。（罚金从本判决生效之日起三个月内缴清。）二、被告人于某某无罪。三、扣押在闽侯县公安局作案工具由闽侯县公安局依法予以没收；扣押的其他物品由闽侯县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长林孔亮人民陪审员杨大寿人民陪审员林岳铿二〇一四年八月十八日书记员杨璐滢

彙国民等犯开设赌场罪二审刑事判决书四川省宜宾市中级人民法院刑事判决书（2015）宜刑终字第20号：四川省宜宾县人民法院审理宜宾县人民检察院指控原审被告人陈俊、邱某甲、王正善、朱德烽、杨国雄、陈林、余国明、蒋杰、张铁军、米某甲、林一平、樊某甲、袁某甲、祝某甲、刘某甲、段某甲、赵某甲、蒋某甲、吴某甲犯开设赌场罪一案，于二〇一四年十一月五日作（2014）宜宾刑初字第203号刑事判决。原审被告人余国明、陈俊、王正善、朱德烽、杨国雄、陈林、蒋杰、张铁军、林一平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜宾市人民检察院指派代理检察员唐丽出庭履行职务，上诉人（原审被告人）余国明、陈俊、王正善、朱德烽、杨国雄、陈林、蒋杰、张铁军、林一平及辩护人翁广洪、王福思、陈川、代涛、杨国强、曹希、谢功荣、孟淑蓉，原审被告人邱某甲、米某甲、樊某甲、袁某甲、祝某甲、刘某甲、段某甲、赵某甲、蒋某甲、吴某甲等到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2013年11月的一天，被告人朱德烽、陈俊、陈林三人在宜宾县柏溪镇翠柏商贸城“廊桥”茶房商议到宜宾县泥溪镇开设赌场。随后，被告人朱德烽联系被告人杨国雄（其岳父），让杨国雄联系宜宾县观音镇平时喜欢赌博的人参与该赌场；被告人陈俊联系被告人王正善，让王正善联系泥溪镇平时喜欢赌博的人参与该赌场并联系开设赌场的地点。并商议将开设赌场所获取的利益平分为三股，即观音镇、泥溪镇、柏溪镇各占一股。后杨国雄联系被告人刘某甲、蒋某甲、赵某甲、袁某甲，共同作为“观音股”成员；王正善联系被告人余国明、邱某甲、米某甲、段某甲、吴某甲，共同作为“泥溪股”成员；朱德烽、陈俊、陈林作为“柏溪股”成员。该赌场开设时间为2013年11月下旬至12月下旬，以上十四名被告人在泥溪镇万民村新塘组小地名“大石盘”米某甲的老房子、泥溪镇泥溪村堰坝组王伯琼的老房子、泥溪镇街村“邱三”茶馆等地以推“筒子二八”形式开设赌场，抽头渔利金额共计数十余万元。其中，“泥溪股”中的被告人邱某甲、米某甲、吴某甲在赌场开设在米某甲的老房子时参加后就退出了；被告人段某甲在赌场开设在“邱三”茶馆时加入至赌场散场。2014年1月下旬，被告人余国明、蒋杰、樊某甲、张铁军四人商议在宜宾县泥溪镇街村欧伟自建房（樊某甲沙砖厂办公室）以推“筒子二八”形式开设赌场。随后邱某甲、林一平、张杰（另处）、朱跃均（另处）四人加入。该赌场开设时间持续三天，抽头渔利金额共计8万余元。2014年2月上旬，被告人余国明、蒋杰、张铁军、樊某甲、米某甲、邱某甲、祝某甲等七人，在宜宾县泥溪镇泥溪村堰坝组王伯琼住宅内以“跑三公”形式开设赌场，时间持续六天左右，抽头渔利金额共计10万余元。2014年3月4日至5月28日，被告人朱德烽、邱某甲、米某甲、陈俊、刘某甲、蒋某甲、赵某甲、袁某甲、段某甲、吴某甲、蒋杰、樊某甲、张铁军、林一平分别到宜宾县公安局投案，并如实供述犯罪事实。期间，朱德烽退缴违法所得5万元，邱某甲退缴违法所得5万元，刘某甲退缴违法所得3万元，段某甲退缴违法所得1万元，米某甲退缴违法所得1万元，蒋杰退缴违法所得1.5万元，张铁军退缴违法所得1万元，樊某甲退缴违法所得1万元，林一平退缴违法所得1万元，蒋某甲退缴违法所得3万元，祝某甲退缴违法所得2万元，赵某甲退缴违法所得2万元，袁某甲退缴违法所得1.5万元，吴某甲退缴违法所得6千元，杨国雄退缴违法所得5万元，余国明退缴违法所得3万元，王正善退缴违法所得3万元，陈俊退缴违法所得2万元，同案犯张杰退缴违法所得7千元，朱跃均退缴违法所得1万元，共计43.3万元。另查明，被告人朱德烽在投案自首后，得知同案人员陈俊仍然在逃，主动协助公安机关规劝陈俊投案。陈俊于2014年4月14日在朱德烽的陪同下到宜宾县公安局投案。2014年9月2日，宜宾市翠屏区刑警大队三中队接宜宾县刑警大队转来杨国雄的举报材料后，将一起持刀抢劫案的二名犯罪嫌疑人抓获，该二名犯罪嫌疑人对其参与的抢劫作案供认不讳。原判认定上述事实，有经法庭质证、认证的宜宾县公安局的受案登记表、立案决定书、证人证言、被告人供述、违法犯罪人员信息资源库信息、归案说明、宜宾县公安局刑事侦查大队扣押清单、宜宾县公安局扣押清单、四川省政府非税收入一般缴纳书、户口抄件等证据予以证实。原判认为，被告人余国明、陈林、王正善、陈俊、杨国雄、朱德烽、邱某甲、段某甲、米某甲、袁某甲、刘某甲、赵某甲、蒋某甲、樊某甲、吴某甲、祝某甲、蒋杰、张铁军、林一平以营利为目的，为他人赌博提供场所及用具并从中抽头渔利，情节严重的事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成开设赌场罪。在第一起开设赌场的共同犯罪中，被告人朱德烽、陈林、陈俊、杨国雄、王正善起主要作用，系主犯；被告人刘某甲、蒋某甲、赵某甲、袁某甲、余国明、邱某甲、米某甲、段某甲、吴某甲起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。在第二、三起开设赌场的共同犯罪中，由于各被告人所起的作用相当，不宜区分主从，对十九名被告人参加的次数和涉案金额，在量刑上予以体现。本案扣押的观音股笔记本中，未记载有赌博赢取的钱款，故笔记本上载明的金额227900元系抽头渔利金额。被告人朱德烽、邱某甲、米某甲、陈俊、刘某甲、蒋某甲、赵某甲、袁某甲、段某甲、吴某甲、蒋杰、樊某甲、张铁军、林一平在案发后主动到公安机关投案，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨国雄、王正善、余国明、祝某甲到案后，如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人朱德烽得知陈俊在逃，主动提出协助公安机关规劝陈俊投案，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨国雄揭发他人犯罪行为，并主动协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人张铁军、蒋杰、林一平在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。案发后，被告人朱德烽、邱某甲、刘某甲、段某甲、米某甲、朱跃均、蒋杰、张铁军、樊某甲、林一平、蒋某甲、祝某甲、赵某甲、袁某甲、吴某甲、杨国雄、余国明、王正善、陈俊及同案犯张杰、朱跃均退缴违法所得共计43.3万元，可以酌情从轻处罚。庭审中，除被告人陈林外，其余十八名被告人自愿认罪，可以酌情从轻处罚。原判根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第三款、第六十四条、第五十三条之规定，判决：一、被告人余国明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金55000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；二、被告人陈林犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；三、被告人王正善犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金50000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；四、被告人陈俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；五、被告人杨国雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；六、被告人朱德烽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金50000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；七、被告人邱某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；八、被告人段某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；九、被告人米某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；十、被告人袁某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；十一、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；十二、被告人赵某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；十三、被告人蒋某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；十四、被告人樊某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；十五、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；十六、被告人祝某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；十七、被告人蒋杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；十八、被告人张铁军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；十九、被告人林一平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金4000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；二十、收缴违法所得433000元，上缴国库。上诉人（原审被告人）余国明提出的上诉理由是：本案应定赌博罪，原判认定“笔记本”上记载的227900元为抽头渔利的金额证据不足，未认定余国明的自首情节，量刑过重。其辩护人的辩护意见是：余国明的行为是聚众赌博，应定赌博罪，原判认定“笔记本”上记载的227900元为抽头渔利的金额证据不足，余国明有自首情节，退缴了违法所得，有明显悔罪，应处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。上诉人（原审被告人）陈林提出的上诉理由是：陈林没有开设赌场的行为，不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是：原判认定陈林与朱德烽商议开设赌场不是事实，本案言词证据存在矛盾，认定陈林犯开设赌场罪证据不足。上诉人（原审被告人）王正善提出的上诉理由是：王正善是聚众赌博，不构成开设赌场罪，且本案不宜分主从，王正善是初犯，退缴了违法所得，如实供述，自愿认罪，应处三年以下有期徒刑并判缓刑。其辩护人的辩护理由是：王正善的行为构成聚众赌博罪，本案不宜分主从，王正善是初犯，退缴了违法所得，如实供述，自愿认罪，希减轻处罚并判缓刑。上诉人（原审被告人）陈俊提出的上诉理由是：陈俊的行为应定赌博罪，原判认定“笔记本”上记载的227900元为抽头渔利的金额证据不足，量刑不当。其辩护人的辩护意见是：陈俊的行为应定赌博罪，原判认定“笔记本”上记载的227900元为抽头渔利的金额证据不足，建议对陈俊判处缓刑。上诉人（原审被告人）杨国雄提出的上诉理由是：原判认定“帐本”上记载的金额为抽头渔利的金额证据不足，是从犯，有立功行为，希望从轻量刑。其辩护人的辩护意见是：杨国雄的行为构成聚众赌博罪，是从犯，主观恶性不深，如实供述，有立功行为，应处三年以下有期徒刑并判缓刑。上诉人（原审被告人）朱德烽提出的上诉理由是：原判认定“帐本”上记载的金额为抽头渔利的金额证据不足，认定朱德烽犯开设赌场罪情节严重无法律依据。其辩护人的辩护意见是：朱德烽仅是参赌人员，不构成开设赌场罪，朱德烽不是“观音”人，不能以“笔记本”上记载的金额对其量刑，认定朱德烽情节严重无依据，朱德烽是从犯，有自首立功情节，主观恶性不深，积极退赃，家庭困难，应处三年以下有期徒刑并判缓刑。上诉人（原审被告人）蒋杰提出的上诉理由是：蒋杰是聚众赌博，原判认定“抽头渔利”的金额证据不足，量刑过重。其辩护人的辩护意见是：本案应定赌博罪，原判认定“抽头渔利”的金额证据不足，蒋杰参赌次数少，盈利少，主观恶性不深，应在一年左右量刑。上诉人（原审被告人）张铁军提出的上诉理由是：春节前后几天朋友相聚赌博，没有开设赌场赚钱的目的，家庭困难，希望从轻判处。上诉人（原审被告人）林一平提出的上诉理由是：林一平是被人诱骗参赌，没有参与赌场的设立、管理、分红，不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是：林一平只参加了三天赌博，没有参与赌场的设立、管理，所分的钱是他人为引诱林一平参赌而给林一平的，不是分红，希望二审改判林一平无罪。经二审审理查明事实及证据与原判认定一致，本院对原判认定的事实及证据予以确认。另查明，上诉人余国明在案发后自动投案，如实交代了自己的犯罪事实本院认为，上诉人（原审被告人）余国明、陈林、陈俊、王正善、朱德烽、杨国雄、蒋杰、张铁军、林一平和原审被告人邱某甲、米某甲、樊某甲、袁某甲、祝某甲、刘某甲、段某甲、赵某甲、蒋某甲、吴某甲以营利为目的，为他人赌博提供场所及用具并从中抽头渔利，情节严重的行为已构成开设赌场罪。对于各上诉人提出的上诉理由和各辩护人提出辩护意见。经查，各上诉人为他人提供赌博场所、赌博用具，规定赌博形式，从中抽头渔利，其行为符合开设赌场罪的构成要件。因此，上诉人和辩护人提出本案应定赌博罪的上诉理由和辩护意见均不能成立。上诉人（原审被告人）余国明主动投案，如实供述罪行，是自首；原判未认定其自首情节不当，故对余国明和其辩护人提出“余国明有自首情节”的上诉理由和辩护意见予以支持。虽然原判认为“笔记本”上记载的22.79万元为抽头渔利的金额证据不充分，但不影响对各原审被告人定罪量刑。根据各上诉人、原审被告人在犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第三款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下一、维持四川省宜宾县人民法院（2014）宜宾刑初字第203号刑事判决的第二项至第二十项，即被告人陈林犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人王正善犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金50000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人陈俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人杨国雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人朱德烽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金50000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人邱某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人段某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人米某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人袁某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人赵某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人蒋某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人樊某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人祝某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人蒋杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人张铁军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；被告人林一平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金4000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳；收缴违法所得433000元，上缴国库；二、撤销四川省宜宾县人民法院（2014）宜宾刑初字第203号刑事判决的第一项，即被告人余国明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金55000元。罚金限于判决生效后三十日内缴纳；。三、上诉人（原审被告人）余国明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金55000元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳。本判决为终审判决审判长黄翔审判员邓兵代理审判员姚刚二〇一五年七月一日书记员温涛

뵖昌夫犯诈骗罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪裴林祥犯诈骗罪一审刑事判决书浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书（2015）浙杭刑初字第73号：浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2015）68号起诉书指控被告人赖昌夫、裴林祥犯诈骗罪，被告人赖昌夫犯伪造公司印章罪，于2015年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员吴小婷、代理检察员赵黎珏出庭支持公诉，被告人赖昌夫及其辩护人徐明、被告人裴林祥及其辩护人张舜均到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省杭州市人民检察院指控：被告人赖昌夫拖欠被告人裴林祥巨额债务，同时还向其他单位和个人借用高利贷、向银行贷款而背负巨额债务。从2007年至2014年期间，被告人裴林祥多次向赖昌夫追讨未果。2013年下半年，被告人赖昌夫欲采用假借票据贴现而截留贴现款的方式骗财。被告人裴林祥知晓后在杭州萧山租房供被告人赖昌夫居住，指示其控制的杭州森淼货运有限公司财务人员王某帮助被告人赖昌夫的宁波市港泰燃料有限公司在招商银行江南支行开设用于票据贴现活动的银行账户并开通网上银行。被告人裴林祥通过其公司财务人员王某获取了该网上银行账户Ｕ盾。2013年下半年起，被告人赖昌夫先后私自刻制和伪造了四川沿润化工有限责任公司和冕宁县和盛化工有限责任公司的公章。被告人赖昌夫在杭州萧山多次欲通过承兑汇票贴现截留资金，因故均未能成功。2014年3月5日，被告人赖昌夫经邬某（冒名刘金辉，另案处理）介绍，向被害单位四川成都鋐锦商贸有限公司虚假承诺6000万元承兑汇票的贴现。被害单位按照约定指派其公司财务部员工李某甲乘坐飞机从四川成都携带该6000万承兑汇票至杭州萧山。同日，经商议，被告人裴林祥冒充被告人赖昌夫所属公司的驾驶员，驾车与邬某在杭州萧山机场迎接李某甲至杭州萧山汇宇华鑫大酒店。当晚，被告人裴林祥使用李某甲携带的被害单位印章在6张6000万的承兑汇票上背书盖印。2014年3月6日上午，被告人裴林祥驾车伙同被告人赖昌夫在汇宇华鑫大酒店将李某甲携带该6张6000万元的银行承兑汇票至银行贴现。到达银行后，被告人赖昌夫使用事先准备的资料在招商银行江南支行办理该6000万元的承兑汇票贴现，被告人裴林祥驾车将李某甲送回酒店等待收取承兑汇票的贴现款。3月6日下午，被告人赖昌夫将该6000万元的承兑汇票以贴现率月息4.958%贴现成5816万余元，该钱款汇入被告人赖昌夫、裴林祥事先以宁波市港泰燃料有限公司在该银行设立的账户内。贴现资金到帐后，被告人裴林祥立即指示其公司财务人员王某，使用事先掌控的Ｕ盾通过网上银行将该上述贴现款中的1200万元转入其控制的杭州森淼货运有限公司在光大银行开设的账户内。而后，被告人裴林祥又指示王某将该1200万元中的1100余万元转入其个人银行账户内。随后，被告人裴林祥从其个人的银行账户取现359万元。被告人裴林祥至今拒绝交待和隐匿该359万元的去向。2014年3月7日上午，被告人赖昌夫在杭州森淼货运有限公司找到被告人裴林祥，通过裴林祥的公司财务人员王某用Ｕ盾通过网上银行，将贴现资金中的2540.68万元转给被害单位四川成都鋐锦商贸有限公司指定的账户以搪塞被害单位，将其余贴现资金转入被告人赖昌夫的个人银行账户。而后，被告人赖昌夫潜逃回宁波，拒绝将剩余贴现款归还被害单位。上述贴现款用于归还银行贷款、个人债务及购置轿车等。3月7日下午，等候在杭州萧山汇宇华鑫大酒店内的李某甲找寻和催讨被告人赖昌夫未果而报警。3月10日，被告人裴林祥在银行提现时被公安机关抓获归案；同日，被告人赖昌夫在宁波提现时被公安机关抓获归案。至立案前，被告人赖昌夫、裴林祥造成被害单位四川成都鋐锦商贸有限公司实际损失2275.9万元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了证人邬某、王某、李某甲等人的证言，承兑汇票复印件、银行交易明细、户籍证明等书证，公司印章等物证，搜查笔录，印文鉴定书及被告人赖昌夫、裴林祥的供述等证据，据此认为被告人赖昌夫、裴林祥行为已构成诈骗罪，被告人赖昌夫的行为还另构成伪造公司印章罪，提请本院依法惩处。被告人赖昌夫及其辩护人就公诉机关关于诈骗罪的指控提出，赖昌夫并无非法占有被害单位贴现款的主观故意，客观上不存在以虚构事实、隐瞒真相的方式拒不归还钱款、潜逃至宁波回避被害单位等行为，赖昌夫不构成诈骗罪；赖昌夫不应对裴林祥自行提取的1200万元行为承担责任。辩护人还提出即使赖昌夫构成诈骗罪，赖个人及港泰公司账户内尚未来得及归还被害单位的钱款亦应在诈骗数额中予以扣除。被告人赖昌夫及其辩护人对于伪造公司印章的指控均无异议，仅辩护人提出该行为未造成危害后果，情节较轻，请求法院对赖昌夫以伪造公司印章罪予以从轻处罚。被告人裴林祥及其辩护人提出裴林祥对赖昌夫有意截留部分贴现款的情况并不知情，主观上不存在与赖昌夫共同诈骗的故意；客观上裴林祥在不知情情况下仅提供了非实质性的接送人员行为，并未实施冒充赖昌夫公司司机、指导承兑汇票复印、在承兑汇票盖章背书及自行转走1200万元贴现款等行为，港泰公司将贴现款中的1200万元转至森淼公司系归还合法债务，裴林祥属于善意取得。被告人裴林祥还辩称其始终不清楚赖昌夫在萧山从事票据贴现业务。因此，公诉机关指控裴林祥构成诈骗罪，事实不清，证据不足，请求宣告裴林祥无罪。经审理查明：被告人赖昌夫因经营不善，其控制的宁波港泰燃料有限公司（以下简称港泰公司）至2014年3月已严重资不抵债，其中自2007年开始拖欠被告人裴林祥实际控制的杭州森淼货运有限公司（以下简称森淼公司）大笔债务，经裴林祥长期催讨分文未归还，同时赖昌夫个人及其公司所借高利贷、银行贷款亦均无力归还。2013年10月，被告人赖昌夫从宁波转至杭州市萧山区欲经营票据贴现业务；为此，被告人裴林祥将其位于杭州市萧山区城厢街道泰富广场单身公寓楼某室的租房提供给被告人赖昌夫居住，并指派森淼公司财务人员王某帮助赖昌夫在招商银行杭州江南支行为港泰公司开设专门用于票据贴现活动的银行账户、开通网上银行，该账户网上银行的Ｕ盾则交由王某保管。2014年1月，被告人赖昌夫为今后顺利使用该账户进行票据贴现业务，从被告人裴林祥处借用出票金额为人民币20万元（以下钱款均为人民币）的承兑汇票在招商银行杭州江南支行成功办理贴现。同时，被告人赖昌夫在萧山多次准备进行承兑汇票贴现，为此还私自伪造四川沿润化工有限责任公司和冕宁县和盛化工有限责任公司的公章、财务专用章及法定代表人印章共计6枚，均因故未能成功；被告人裴林祥亦参与其中部分的票据贴现活动。2014年3月5日，被告人赖昌夫经邬某（冒名刘金辉，另案处理）介绍，欲通过承接被害单位四川成都鋐锦商贸有限公司（以下简称鋐锦公司）6000万元银行承兑汇票贴现业务从中占有部分钱款，并与被告人裴林祥商定由裴林祥配合接送人员提供帮助，事成后用贴现款归还港泰公司欠森淼公司的款项。同日，鋐锦公司指派财务人员李某甲从四川成都携带6张共计人民币6000万银行承兑汇票至杭州萧山，被告人裴林祥冒充被告人赖昌夫公司驾驶员驾车与邬某在萧山国际机场接上李某甲后至杭州萧山汇宇华鑫大酒店，途中邬某与李某甲下车在裴林祥指导下复印了上述6张票据。当晚，被告人赖昌夫、裴林祥及邬某、李某甲等四人一起吃饭并讨论该笔票据贴现事宜，饭后，在酒店房间内由裴林祥在该6张银行承兑汇票上盖章背书。次日上午，被告人裴林祥驾车将被告人赖昌夫及李某甲送至招商银行杭州江南支行办理票据贴现，期间赖昌夫借故让裴林祥驾车带李某甲先行离开银行；下午，该6000万元银行承兑汇票贴现款58165416.66元汇入港泰公司在招商银行杭州江南支行设立的账户内。贴现资金到帐后，被告人赖昌夫电话通知裴林祥，并向李某甲编造钱款未全部到账、交易平台过时不开放等理由拖延支付；裴林祥得知后立即指使王某使用事先掌控的Ｕ盾通过网上银行将港泰公司账户内贴现款中的1200万元转入森淼公司在光大银行开设的账户，并将该1200万元中的1100余万元转入其个人银行账户，随后将部分资金取现用于归还个人债务。同月7日上午，被告人赖昌夫在森淼公司得知裴林祥转走1200万元贴现款后并未提出异议，并通过王某经网上银行将贴现款中的2540.68万元分别转给鋐锦公司指定的单位及个人账户以搪塞被害单位，同时将其余贴现款分别转入港泰公司宁波银行庄市支行和北仑支行账户共计2000万元、转入赖昌夫中信银行江北支行账户75.68万元。而后，被告人赖昌夫将部分钱款取现后交给邬某并让邬拖延李某甲，自己则返回宁波，在李某甲的多次催讨下，赖才从港泰公司宁波银行北仑支行账户转款500万元给鋐锦公司，之后便拒绝归还其余贴现款，并将私自截留的贴现款用于归还其个人所欠债务、银行贷款及购置轿车等。至立案前，被告人赖昌夫、裴林祥共造成被害单位鋐锦公司实际损失27758616.66元。2014年3月10日，公安机关分别在杭州、宁波抓获仍继续在银行将被害单位贴现款提现的被告人裴林祥、赖昌夫。案发后，公安机关从被告人赖昌夫处追回6991251.63元并已发还被害单位鋐锦公司；冻结港泰公司宁波银行北仑支行51×××04账户内存款710460.26元、港泰公司宁波银行庄市支行52×××09账户内存款9999.03元、港泰公司招商银行杭州江南支行57×××02账户内存款1916.17元，并扣押被告人赖昌夫于案发后购买、登记在其妻子张某名下的丰田牌轿车1辆（车架号为ＬＶＧＢＤ54Ｋ5ＥＧ010685）；从被告人裴林祥处扣押8467900元，暂扣保证金2万元；从邬某处扣押1万元。另查明，被告人赖昌夫将被害单位的贴现款2000万元转入港泰公司宁波银行北仑支行账户后，宁波市镇海区人民法院因宁波市开圣担保有限公司诉港泰公司担保权纠纷一案从该账户扣划310万元至该法院在浦发银行镇海支行的执行款资金专户（账户为94×××01）。上述事实，有公诉机关当庭出举的下列证据证实：1、证人李某甲的证言，证明其系鋐锦公司的财务人员，其公司经人介绍对6000万元承兑汇票进行贴现，公司派其携带6张共计6000万的承兑汇票至萧山找刘金辉具体操作，当时公司杨总告诉其对方给的贴现利率为月息4.72‰。其出发前和刘金辉联系，2014年3月5日到达萧山时是刘金辉和裴林祥一起来接其，由裴林祥开车，当时刘金辉介绍裴林祥是他们公司的司机。从机场到酒店的路上，在刘金辉提议下其和刘下车将重叠的6张承兑汇票进行复印，裴林祥见状提出汇票需要正反两面复印，其和刘金辉又重新复印一次。在之后路途中，其和刘金辉讨论该6000万元票据贴现业务，刘金辉称因大额业务需他们公司老总赖昌夫亲自出面。到达萧山汇宇华鑫大酒店后，赖昌夫已在酒店包厢等候，之后其四人一起吃饭，饭桌上也提到票据贴现事宜。饭后，在该酒店809房间内，因裴林祥在晚饭时未喝酒，由裴林祥代其在承兑汇票上盖上其公司及法定代表人的印章进行背书，因裴林祥在其中一张票上盖章所占空间太大导致法人代表章无法盖，赖昌夫将承兑汇票拿出房间1个多小时后回来，汇票上已加盖他公司的印章，当晚其和赖昌夫住在同一房间内。次日，裴林祥开车至酒店接上其和赖昌夫后一起前往招商银行，在银行其补盖了上述一张汇票上的法定代表人章后由赖昌夫将所有材料递交给银行工作人员，之后赖昌夫以其作为生面孔在此不方便为由让裴林祥先将其带回酒店，刘金辉过来陪其等待，并告诉其此次贴现利息为月息4.72‰。下午4时许赖昌夫和裴林祥到酒店房间称有几个章不够清晰，仍由裴林祥驾车带着赖昌夫和其再次来到银行说明情况、加盖印章。等其下楼时，裴林祥已离开，其和赖昌夫一起回酒店，此后其一直催促赖昌夫，赖却称银行贴现款尚未发放，需等到第二天。3月7日，其再次催赖昌夫，赖昌夫又以其公司名称中的“鋐”字无法输入为由进行推脱，后来在其催促下赖昌夫向其公司分三笔转账2500万元，另有一笔40.68万元按照公司老总要求打入刘洋的个人账户，赖昌夫称另外需要说明的三张汇票贴现款尚未发放让其继续等待。其在酒店先后碰到赖昌夫、裴林祥，二人均让其放心，而据之后其了解当时钱款已全部到位且有1200万元被转入裴林祥森淼公司的账户。其至银行确认贴现款已全部发放到位后不停地联系赖昌夫，赖昌夫又转账500万元至其公司账户，之后再无打款，也不接其电话。其又联系刘金辉、裴林祥，刘表示有事无法过来，其在裴林祥过来后报警，裴林祥辩称他只是赖昌夫请的驾驶员，民警当时未以刑事案件受理。其随身携带有其公司公章、财务专用章和法定代表人向呈猛的印章，但其并未在空白的委托收款承诺书上盖过章，不过在酒店房间裴林祥代其在汇票上盖章时具体过程其未仔细查看，委托收款承诺书上的章应该系裴林祥趁机加盖。2、证人杨某的证言，证明其系鋐锦公司总经理；其公司此次6000万元承兑汇票贴现主要由“张伟”介绍，最初告诉其贴现利率为月息4.85‰，“张伟”让其联系杭州分公司的刘经理，其与刘经理电话联系后确定最终贴现利率为月息4.72‰，当时成都银行的贴现利率为月息5.85‰，其便派李某甲前往杭州办理该笔业务，杭州方由刘金辉、赖昌夫、裴林祥等人接待，通过赖昌夫的港泰公司进行贴现，贴现款中40.68万元系其要求赖昌夫转入其妻子刘洋的个人银行账户。杨某提供手机短信记录，印证“张伟”告诉其贴现利率为月息4.85‰及其将李某甲联系方式告知“刘金辉”等情况。3、证人邬某的证言，证明其冒名刘金辉与赖昌夫认识，二人约定由其为赖介绍承兑票据贴现业务，每贴现1000万元票据赖支付给其5000元报酬。2014年3月，其通过“张伟”联系到四川一家公司6000万元承兑汇票贴现业务后介绍给赖昌夫，赖昌夫报给其贴现汇率为月息4.72‰，对方同意后派李某甲于3月5日到萧山，其让赖昌夫派人接待，后来裴林祥开车带其至机场接上李某甲，去的路上其告诉裴林祥去接承兑汇票贴现业务的客户，并让裴林祥假冒公司的驾驶员且不要多说话。在回来路上，其和李某甲下车将重叠的6张6000万元承兑汇票进行复印，裴林祥提出复印方式不对，其和李某甲再次将6张票据分开复印。其三人到达汇宇华鑫大酒店与赖昌夫一起吃饭，饭桌上提到承兑汇票贴现事宜。饭后，其四人来到酒店房间，对李某甲的6张汇票进行背书盖章，具体盖章人其记不清楚，好像其他三人均操作过，李某甲和赖昌夫当晚住在酒店同一房间内，其和裴林祥离开，其住在该酒店另一房间。次日一早裴林祥还来找其表示担心发票不够无法贴现。当天上午，赖昌夫、裴林祥和李某甲到银行办理贴现业务，其假借父亲生病没有同去，赖昌夫打电话给其称需要委托书，其让赖直接找李某甲，下午赖昌夫又称需要补充材料让李某甲再次前往银行。晚饭时李某甲催问赖昌夫钱款何时到账，赖以发票不够银行仅贴现出3000万元及对公大额业务关闭等为由推脱次日转账。3月7日上午，赖昌夫称转了2500万元给对方公司，并给其1万元用于招待李某甲后便离开前往宁波，3月8日赖又以周末不能办理大额业务为由推脱到下星期一，期间其多次打电话给赖昌夫催他转款，之后其得知赖昌夫共归还对方3000万元后便一直拖延未继续付款。4、证人王某的证言，证明其从2008年6月开始进入森淼公司从事财务工作，公司法定代表人是裴林祥的儿子裴煜峰，实际由裴林祥等人管理；森淼公司因管理不善于2012至2013年收支仅持平，并无赚钱；赖昌夫是港泰公司的老板。2013年12月，裴林祥打电话让其带上身份证帮赖昌夫在萧山市心广场招商银行开设港泰公司账户并开通网上银行，之后也在裴林祥要求下帮赖昌夫操作该账户的网上银行，赖昌夫便将网上银行的Ｕ盾放于其处。2014年1月，其曾通过该网上银行将赖昌夫通过裴林祥借来的20万元承兑汇票的贴现款19万余元直接从港泰公司账户转至出借汇票的浙江国星实业有限公司。裴林祥曾告诉其赖昌夫近期在做承兑汇票贴现，让其关注港泰公司的招商银行账户，一发现有钱即转1200万元至森淼公司账户，其于2014年3月6日按裴的要求将港泰公司招商银行账户内5800余万元中的1200万元转至森淼公司，之后又按照裴林祥指示将该1200万元中的钱款转至裴个人的工商银行账户400余万元、光大银行账户480余万元。次日上午，赖昌夫到其公司与裴林祥在办公室聊了会天，后裴林祥让其帮赖昌夫操作网上银行，其按照赖昌夫要求将港泰公司招商银行账户内的钱款转了500万元给港泰公司的公司账户，转了10万元至赖昌夫的个人账户，转了40.68万元至刘洋的个人账户，转了1500万元至港泰公司另一公司账户，然后才开始给鋐锦公司分三次转了2500万元，最后剩余25万元转入赖昌夫的个人账户。之后其发现前一天转给裴林祥工商银行账户的400余万元被退回，向裴汇报后其将该笔钱款转至裴林祥的光大银行账户，将191万元转入裴林祥的农业银行账户。其根据之前的欠条得知赖昌夫欠裴林祥300余万元，其公司对港泰公司仍有100余万元应收账款，按月息2%计算至2014年赖昌夫及其公司共欠裴林祥及其公司本息共计1000余万元，上述转账的1200万元应该即该笔钱款。5、证人任某的证言，证明其系招商银行杭州江南支行的客户经理。2014年3月6日9时许，港泰公司的赖昌夫和另一男子到银行要求办理承兑汇票贴现业务，并拿出6张共计6000万元的承兑汇票，其对材料进行核查，赖昌夫还提供了港泰公司供货给宁波万本国际贸易有限公司的工矿产品购销合同（金额为1亿余元）及相关5000万元的增值税发票原件、1000万元增值税发票的传真件，当日傍晚该笔贴现款共计58165416.66元即已发放，按贴现利率年息5.95%计算利息为1834583.34元。2014年1月8日，赖昌夫曾来其处办理过一笔20万元的承兑汇票贴现业务，贴现时使用的是同一份合同。两次贴现时赖昌夫均未询问过银行的贴现利率。6、银行开户及承兑汇票贴现的相关资料，证明2013年12月17日，港泰公司在招商银行杭州江南支行开立单位银行结算账户（57×××02），联系人为赖昌夫、王某；2014年3月6日，港泰公司向该招商银行提交6张共计6000万元的银行承兑汇票申请贴现，每张汇票出票人为贵州省物资开发投资公司、收款人为鋐锦公司、出票金额为1000万元、最终被背书人为港泰公司，另提供港泰公司与前一被背书单位宁波万本国际贸易有限公司的工矿产品购销合同及相关增值税专用发票，银行据此办理票据贴现业务，于当日以5.95%贴现利率（年利率）扣除贴现利息后将贴现金额共计58165416.66元转入港泰公司的上述账户内。另，2014年1月8日，港泰公司还向该招商银行提交1张20万元的银行承兑汇票及相关合同、增值税专用发票申请贴现，银行于同日以10.884%贴现利率扣除贴现利息后将贴现金额197399.93元支付给港泰公司。7、银行交易明细及相关凭证、协助冻结存款通知书等材料：（1）港泰公司招商银行的交易明细及相关凭证、协助冻结存款通知书，证明涉案贴现金额58165416.66元于2014年3月6日被转入港泰公司招商银行杭州江南支行账户后，其中1200万元于同日即被转至森淼公司光大银行萧山支行的（77ＸＸＸ58）账户；次日，先分别转款500万元、1500万元、10万元至港泰公司宁波银行庄市支行（52×××09）、港泰公司宁波银行北仑支行（51×××04）及赖昌夫中信银行江北支行（62ＸＸＸ24）的账户，后转款40.68万元至刘洋建设银行成都西南交通大学支行的账户，分3次转款2500万元至鋐锦公司中信银行成都走马街支行的账户，期间还转款40.68万元、25万元至赖昌夫中信银行江北支行的账户；港泰公司的该账户最终仅剩余1916.17元，已被冻结。（2）港泰公司宁波银行的交易明细及相关凭证、协助冻结存款通知书，证明：①北仑支行账户内原仅有余额500余元，2014年3月7日转入1500万元，随即被司法扣划1132315.5元，转给鋐锦公司500万元，之后分别转款400万元至港泰公司民泰商业银行宁波分行（58ＸＸＸ28）账户，5次转款20万元共计100万元至赖昌夫宁波银行庄市支行（622ＸＸＸ61）账户，余额中310万元被镇海区人民法院冻结扣划，其余71万余元已被冻结。②庄市支行账户此前余额仅为0.03元，2014年3月7日收到转入的500万元后，转款499万元至港泰公司民泰商业银行宁波分行账户，余额9999.03元，已被冻结。③港泰公司民泰商业银行宁波分行账户收入上述899万元后，分别转款200万元、200万元、100万元至赖昌夫工商银行（39ＸＸＸ54）、农业银行（6228480310462211213）及宁波银行庄市支行的账户；该农业银行账户内200万元于2014年3月10日被取现。（3）赖昌夫及其妻子张某的银行交易明细，证明赖昌夫宁波银行庄市支行账户于2014年3月7日存入5笔20万元共计100万元，3月8日将其中99816.55元用于归还其妻子张某信用卡欠款，将其中300949.42元、4525元分别存入张某宁波银行庄市支行账户后又分别将30万元、5473.75元存入张某宁波银行镇海支行账户用于归还贷款；另取现94700元和50万元，其中94700元存入其中信银行宁波江北支行账户。赖昌夫中信银行宁波江北支行账户于2014年3月7日分别存入10万元、40.68万元和25万元，取现20万元，转款50万元至赖昌夫工商银行账户后取现，待赖昌夫存入的94700元后刷卡消费151500元。（4）森淼公司的银行交易明细及相关凭证，证明2014年3月6日之前森淼公司银行账户内余额仅为40余元；3月6日，从港泰公司的招商银行账户分别转款5元、1200万元至森淼公司的光大银行账户；同日其中484万元分5次从森淼公司该账户转至裴林祥的光大银行账户，其中485万元分5次转至裴林祥的工商银行账户；3月7日，上述485万元被退回后再次被转至裴林祥的光大银行账户，另有191万元分2次从森淼公司该账户转至裴林祥的农业银行账户。裴林祥的光大银行账户于3月7日、8日分别取现350万元、9万元。8、搜查笔录、扣押决定书、扣押及发还物品清单、照片，证明：（1）2014年3月10日，公安机关从被告人赖昌夫处扣押白色丰田凯美瑞轿车1辆（车架号ＬＶＧＢＤ54Ｋ5ＥＧ010685）及车钥匙两把、银行卡3张以及从其个人银行账户内提取的赃款6991251.63元，上述钱款已发还被害单位鋐锦公司。（2）2014年4月5日，从涉案人员邬某处扣押1万元。（3）2014年3月11日，对杭州市萧山区城厢街道泰富广场单身公寓楼某室进行搜查，发现6枚印章（分别印刻有冕宁县和盛化工有限责任公司、四川沿润化工有限责任公司、二公司财务专用章及二公司法定代表人周丽敏、彭某等字样）及赖昌夫名片一盒。（4）2014年3月10日，从被告人裴林祥处扣押现金56900元、银行卡2张、房屋租赁协议1份，盖有鋐锦公司公章、财务专用章及法定代表人向呈猛印章的空白委托收款承诺书1份，森淼公司与港泰公司之间的对账结算单、欠条，买卖合同书、收条、扣押清单及承兑汇票复印件等材料；另从被告人裴林祥处扣押从其个人及森淼公司银行账户内提取的赃款841.1万元，暂扣保证金2万元。9、从被告人裴林祥处扣押的房屋租赁协议书证明泰富广场单身公寓某室承租方为章菊凤，承租时间为2013年4月3日至2014年4月3日；欠条、对账单，证明港泰公司确认于2007年8月、2008年12月分别欠森淼公司3750740元、1063557.03元油款，利息按照月息2分计算，截止至2014年1月7日本息共计11866705.07元；买卖合同书、收条、承兑汇票复印件、扣押物品清单及委托代理合同等材料，证明2013年10月，森淼公司因与浙江协和薄钢科技有限公司之间的买卖合同关系交付出票人为沈阳华晨金杯汽车有限公司的5000万元银行承兑汇票给对方后汇票被沈阳市公安局铁西分局扣押，上述汇票经过港泰公司背书。10、宁波市汽车买卖合同、车辆基本信息、发票、刷卡凭证及汽车销售员万鑫的证言，印证被告人赖昌夫与其妻张某购买丰田凯美瑞轿车，赖昌夫刷卡支付151500元、张某自行刷卡支付91300元的事实。11、港泰公司的营业执照复印件、森淼公司工商登记材料等，证明港泰公司于2005年9月登记注册，注册资本为2000万元，法定代表人为赖昌夫；杭州森淼矿产化工有限公司于2007年7月变更为杭州森淼货运有限公司，法定代表人为裴煜峰，股东仍为裴林祥。12、港泰公司的资产负债表、利润表，证明公安机关从宁波经济技术开发区国家税务局调取的港泰公司资产负债表、利润表显示，港泰公司2013年处于亏损状态。13、查询结果证明，证明被告人赖昌夫名下位于宁波市镇海区招宝山街道马贺弄57号的住宅设立有抵押，且被宁波市镇海区人民法院、北仑区人民法院查封。14、证人李某乙的证言，证明其系贵州省物资开发投资公司财务科长。2014年1月9日，其公司向鋐锦公司购买钢材并支付承兑汇票给对方，具体为中国银行贵阳市甲秀支行开票的票号为20696682-206966876的6张承兑汇票，每张金额为1000万元，共计6000万元。上述事实另有从贵州物资开发投资公司调取的相应记账凭证、合同、承兑汇票存根等材料复印件予以印证。15、证人俞某的证言，证明其系宁波市开圣担保有限公司的业务经理，港泰公司于2013年1月29日向宁波银行庄市支行贷款300万元，由其公司作担保，后港泰公司无法归还贷款，最终其公司代为归还贷款本息308万余元，为此其公司将港泰公司诉至宁波市镇海区人民法院，法院已冻结港泰公司310万元存款。另有调取的借款合同、贷款合同、保证合同及宁波市镇海区人民法院裁定书、协助冻结、扣划存款通知书及相关票据等材料，印证赖昌夫及其港泰公司因欠下上述债务未归还已被诉至宁波市镇海区人民法院，310万元被宁波市镇海区人民法院扣划至该院在浦发银行镇海支行的法院执行款资金专户（账户94100155260000301）。16、民事调解书、民事判决书，证明被告人赖昌夫及港泰公司经宁波市镇海区人民法院、北仑区人民法院民事调解书、民事判决书确认的债务仍有140余万元之多。17、证人张某（赖昌夫之妻）的证言，证明其名下宁波银行“白领通”、“万里金”贷款项目均系赖昌夫在管理，钱款也由赖昌夫使用，2014年开始银行催其还款，直至3月初其得知上述欠款本息已全部还清；2014年3月8日，其与赖昌夫一起以24万余元的价格购买了一辆白色凯美瑞轿车，车辆登记在其名下，购车款由赖昌夫刷卡支付15万余元，其刷卡支付9万余元，其支付部分系自己合法收入，但其愿意以该车为赖昌夫退赃。另其得知赖昌夫在外借有高利贷，债主曾到其工作单位找其，其与赖昌夫共有的一套房屋已经被法院查封，登记在其和女儿名下、位于上海的一套房产也已抵押给担保公司。18、股权转让协议书、补充协议书、记账凭证、增值税专用发票、油品供应凭证、燃料油供应协议、物资进出库单、收条、银行承兑汇票及宁波甬石港口石油供应有限公司董事长俞曙的证言，证明宁波甬石港口石油供应有限公司（以下简称甬石公司）曾销售1430万余元商品燃料油给杭州森淼矿产化工有限公司，对方仍欠395万余元货款未支付，俞曙经营的上海海旺投资有限公司在接收甬石公司股权时与原股东明确约定该笔应收款由甬石公司原总经理赖昌夫负责收回，赖昌夫称无法找到裴林祥，甬石公司也联系不上裴林祥，至今未收回该货款。后听说森淼公司将油卖给赖昌夫的港泰公司，港泰公司又转卖给浙江玻璃厂，期间甬石公司因怀疑赖昌夫有职务侵占嫌疑而向公安机关报案。19、证人彭某（四川沿润化工有限责任公司法定代表人）的证言、该公司印章用印登记表及印章保管人吴成斌出具的书面证明、证人陈某（冕宁县和盛化工有限责任公司实际经营者）的证言，均证明该二家公司印章从未遗失、外借的情况。另有印文鉴定书，证明从被告人赖昌夫住处查获的“四川沿润化工有限责任公司”、“冕宁县和盛化工有限责任公司”的印章、法人章、财务章的印文与从上述两家单位提取的印章印文具有本质的差异点，两者不同一。20、监控光盘，证明被告人裴林祥于2014年3月8日至银行取现，以及案发前被告人赖昌夫、裴林祥等人进出萧山汇宇华鑫大酒店的情况。21、户籍证明，证明二被告人的基本身份情况。22、前科材料，证明杭州市萧山区人民法院于2010年9月作出刑事判决，以虚开用于抵扣税款发票罪，判处森淼公司罚金50000元，判处被告人裴林祥有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期至2013年10月8日）。23、案发经过，证明被告人赖昌夫、裴林祥系被动归案。24、被告人赖昌夫的供述在案。其供称2007年甬石公司通过裴林祥的森淼公司贩卖油品给浙江玻璃厂，后甬石公司准备转让，其作为当时甬石公司的总经理为清理债权债务并解决甬石公司的库存油问题，提出浙江玻璃厂欠森淼公司的油款由其经营的港泰公司负责，因此结算后确定港泰公司欠森淼公司350万元左右，裴林祥提出按照每月2%利息计算，直至2013年12月底本息共计1100余万元。其于2013年10月开始准备到杭州萧山经营票据贴现业务，希望裴林祥能够提供帮助，还提出若票据贴现成功可以将部分贴现款先用于归还港泰公司对森淼公司的欠款，裴林祥知道并提供泰富广场单身公寓2412房间给其居住、开车接送其。2013年10月，其通过别人介绍获得一笔5000万元承兑汇票贴现业务，其找裴林祥帮忙，但裴提出用该张承兑汇票直接购买钢材再出售，事成后让其先归还欠款，后因开票公司挂失该汇票而没有交易成功；2013年11月，嘉兴平湖热电厂有张2000万元承兑汇票需要贴现，其通过裴林祥的朋友帮忙找到杭州绿野有限公司进行贴现，后该汇票被绿野公司拿走没有贴现，上述两件事现均在警方处理中。2013年年底，其在招商银行杭州江南支行专门开户用于承兑汇票贴现，裴林祥派了他公司财务人员王某帮其登记，2014年1月，其为了今后方便在招商银行杭州江南支行进行大金额承兑汇票的贴现，让裴林祥帮其借来一张20万元承兑汇票，办理贴现时因写错字需要背书公司开具证明，其为了方便私刻了四川沿润化工有限公司、冕宁县和盛化工有限责任公司的印章、法人章和财务章（即之后在住处被查获的六枚印章），但之后还是未成功；之后其再次找裴林祥借了一张20万元承兑汇票，为此其还将港泰公司招商银行账户网银的Ｕ盾交给裴林祥，该笔贴现款到帐后裴林祥自己将钱转走，后该Ｕ盾一直未归还给其。2013年10、11月时，其认识了刘金辉，约定刘金辉为其介绍票据贴现业务，利润由刘金辉与其三七分成。2014年3月，刘金辉向其介绍鋐锦公司有6000万元承兑汇票需要贴现。3月5日，鋐锦公司人员李某甲抵达萧山，其联系裴林祥让他开车和刘金辉一起去接人，裴林祥知道当天的客户为贴现而来，其还曾答应过裴承兑汇票贴现后先还裴林祥欠款；当天晚上，其和裴林祥、刘金辉及李某甲在萧山汇宇华鑫大酒店会合并一起吃晚饭，期间几人谈及该笔票据贴现事宜，在场的裴林祥对此知情；晚饭后，其几人到房间内，由裴林祥在汇票上进行背书盖章，其中一张裴林祥将公司财务章盖得太中间，当时无法盖法人章，其还将票据拿到外面盖上其上家宁波万本国际贸易有限公司的印章，之后其与李某甲在房间内休息，裴林祥和刘金辉离开。次日，其让裴林祥开车送其和李某甲至招商银行，裴林祥并未进入银行，其和李某甲补盖之前缺少的鋐锦公司法人章后，其将汇票等材料交给银行工作人员并让李某甲先回酒店，自己在银行继续办理手续，期间还联系刘金辉让他找李某甲提供一份委托收款承诺书，等其中午回酒店时裴林祥交给其一份盖有鋐锦公司印章的空白委托收款承诺书，下午因部分印章模糊问题其和李某甲又乘坐裴林祥驾驶的车辆到银行补办证明。回到宾馆后不久，其接到银行工作人员电话称钱款已经到位，其马上打电话告诉裴林祥，并准备第二天到裴公司用在他处的Ｕ盾操作网银划款，然后其以当天时间已晚为由告诉李某甲需第二天才能转账，但并未告诉李钱款已到位的实情。3月7日上午，其一早来到裴林祥公司查询账户，发现只有4600万余元，森淼公司的财务人员王某称前一天已根据裴林祥要求转了1200万元至森淼公司账户作为还款，其也未提出异议。其想到自己公司及个人尚有几百万元的银行贷款、高利贷未归还，便先转款至自己公司其他账户和自己个人账户2075.68万元，后转了2540.68万元至被害单位账户。期间，李某甲一直在催促其转款，其以银行钱款未全部到位为理由推脱，其实当时其已在个人账户取现10万元并安排好回宁波。之后其给了刘金辉4万元让他招待李某甲，自己返回宁波，因李某甲一直在催，其到宁波后又转了500万元给鋐锦公司。3月8日，其用剩余贴现款归还个人银行贷款41万元、个人高利贷200万元及其他个人债务100万余元，购买了一辆轿车；李某甲与其联系时其以自己在外地、下礼拜一会打款并派朋友缪龙江赶去招待李某甲作为缓兵之计。其本就打算先占有部分钱款用来归还自己高利贷、银行贷款及自己消费，另一部分钱款打算在对方催时还一点用以稳住对方，剩下钱款拖着；其经营的港泰公司从2007年开始已亏本经营，其现有生活来源只靠其妻子张某的年薪10余万元，剩余赃款其只能通过卖掉自己房子，并要求裴林祥一起归还；另外其此次归还银行贷款、高利贷后还有大约几百余万元的外债。另有辨认笔录，证明经被告人赖昌夫辨认，指认出“刘金辉”即邬某。25、被告人裴林祥的供述在案。其供称森淼公司法定代表人裴煜峰系其儿子，公司主要由其经营、管理。2004年下半年，在做生意时认识港泰公司法定代表人赖昌夫；2007年开始，赖昌夫经营的港泰公司拖欠森淼公司货款无钱支付，直至2014年1月结算时确定，港泰公司于2007年8月3日欠货款3750740元，按照每个月2%利息累计利息5776139.6元，2008年12月31日拖欠货款1063557.03元，按照每个月2%利息累计利息1276268.44元，上述本息共计11866705.07元，均有经赖昌夫确认的对账单为证。2013年10月，赖昌夫来萧山经营生意，其提供租房、车辆给他使用，泰富广场单身公寓某房间系其以章菊凤名义租下，赖昌夫从宁波过来后居住在此，希望借此赖能早日归还其欠款。2013年10月18日，赖昌夫拿着一张5000万的承兑汇票给其，让其想办法贴现得款后用于支付欠款，剩余部分再还给他。其想办法去贴现，但在交易时发现该汇票已经经法院公示催告，汇票也被沈阳警方拿走。2014年3月5日13时许，赖昌夫让其作为他公司的驾驶员与公司刘姓副总一起到萧山机场接个客户，并称生意做好就能还其钱，让其去时不要多说话，就称是他们的驾驶员。其和刘总接了四川成都来的李某甲，去时刘总还再三提醒其当做一名驾驶员其他事情不要管，回来路上他们两人谈承兑汇票的事，途中还复印了汇票。之后其几人到汇宇华鑫酒店与赖昌夫吃饭，吃饭期间他们谈及要贴现6000万承兑汇票，饭后其还单独和赖昌夫说如何交易其不管，但一定要还其钱，赖昌夫承诺承兑汇票贴现成功一定归还欠款。3月6日上午8时许，在赖昌夫电话联系下，其接上赖昌夫、李某甲并将二人送至萧山市心广场南门的招商银行，两个小时后其又到此处将李某甲接回汇宇华鑫宾馆，下午其又将赖昌夫和李某甲送到招商银行补盖印章。当天下午，其接到赖昌夫电话得知钱款已到账，便向光大银行预约支取300万现金，并于当晚在网上将969万元转到其个人帐户。3月7日上午，其在洗车时发现后排有张内容空白的委托收款承诺书，上面盖有鋐锦公司的印章，应该是赖昌夫遗忘在此。之后其到光大银行取走350万元的现金用于归还债务，又转了191万元至其农行个人账户，40万还留在森淼公司账户上；下午，李某甲打电话让其过去，其到酒店后民警也到场，李某甲称钱款被赖昌夫骗走，民警当时认为是经济纠纷。3月8日上午，其又至光大银行取了9万现金，大部分用于还债，还剩余5万余元现金。3月9日下午，赖昌夫打电话称他要派个人过来找四川方谈判，其将该人接上送至汇宇华鑫酒店。3月10日早上，其再次在光大银行取钱时被民警抓获。除了350余万归还债务外，其他钱款已全部被公安机关扣押。其还供称之前森淼公司从甬石公司购入油品卖给浙江玻璃厂，因部分货物质量不好其公司将该部分转卖给港泰公司，部分货款未收回造成森淼公司欠甬石公司395万余元货款而港泰公司为此欠森淼公司480万余元的三角债，港泰公司一直未支付欠款，其要求以月息2分计算，后结算本息共计1186万余元，港泰公司对此亦认可；森淼公司欠甬石公司的钱款对方一直在催讨，因赖昌夫未先付款给其故其也一直未归还。2013年12月赖昌夫为了想让他公司的账户有资金流动，向其借了一张20万的承兑汇票用于在招商银行江南支行进行贴现，但因背书单位名字写错没有贴现成功，其后来又借给赖昌夫一张20万承兑汇票，赖昌夫贴现成功后将全部贴现款还给其。上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。关于证明被告人赖昌夫、裴林祥二人在2013年下半年即已共谋在萧山假借为他人票据贴现为名而截留贴现款实行骗财之举的证据尚不足，对于该指控事实不予认定。被告人赖昌夫的相关意见，予以采纳。关于被告人裴林祥所提其始终不知赖昌夫从事票据贴现业务的辩解。经查，（1）2013年10月，赖昌夫从宁波转至杭州萧山欲经营业务，期间裴林祥将位于杭州市萧山区城厢街道泰富广场单身公寓楼某室的租房出借给赖昌夫使用；赖昌夫曾为票据贴现找过裴林祥帮忙，后因故未能成功，赖还曾为了今后票据贴现业务顺利开展而在招商银行杭州江南支行开设港泰公司银行账户并从裴林祥处借用小额承兑汇票向该行成功贴现，裴林祥另提供财务人员帮助赖昌夫开设公司账户、开通网上银行。被告人赖昌夫亦供称其到萧山准备开展票据贴现业务时告知过裴林祥并请求裴林祥给予帮助，与上述查明事实相印证。可见，被告人裴林祥对于被告人赖昌夫来萧山经营票据贴现业务一事确实知情，并提供住处、财务人员及借用承兑汇票等帮助。（2）2014年3月5日，裴林祥受赖昌夫之托以赖公司司机身份与邬某一起接上鋐锦公司的李某甲后与赖昌夫会合，赖昌夫供称其已明确告知裴林祥李某甲系其票据贴现业务的客户，邬某亦证明其将此事告知过裴林祥；赖昌夫、李某甲、邬某关于在当日吃饭期间及饭后其几人谈论次日办理的6000万元承兑汇票贴现事宜时裴林祥均在场的说法一致，李某甲、邬某的证言证实在接上李某甲的途中裴林祥见其二人复印承兑汇票方式有误还给予指导，赖昌夫、李某甲还证明系裴林祥在涉案的6张承兑汇票上盖章背书。综上，足以证明裴林祥明知赖昌夫在萧山地区从事票据贴现业务，且李某甲此次系携带承兑汇票委托赖办理贴现等情况。被告人裴林祥称其对此事毫不知情的辩解显与事实不符，本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人赖昌夫、裴林祥以非法占有为目的，在为被害单位办理银行承兑汇票贴现过程中采用截留部分贴现款的方式骗取财物，并将部分钱款用于归还个人债务、购买车辆等用途导致被害单位巨额损失无法追回，其行为均已构成诈骗罪，且属于诈骗数额特别巨大。被告人赖昌夫伪造公司印章，其行为还构成伪造公司印章罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赖昌夫一人犯两罪，依法予以并罚。对于二被告人及其辩护人就本案定性、法律适用问题所提异议，经审理认为：（1）关于被告人赖昌夫及其辩护人提出赖昌夫无非法占有目的，未虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪的意见。经查，被告人赖昌夫及其经营的港泰公司案发前亏本经营且欠有大量外债，其公司账户上几无存款，早已严重资不抵债，其个人名下房产也因民事纠纷已被查封；承兑汇票贴现业务一般仅赚取贴现利息差额，但赖昌夫受鋐锦公司委托代为贴现6000万元承兑汇票成功后隐瞒贴现当天钱款已全部到位的事实，仅于次日将贴现款中3040.68万元归还鋐锦公司，在对方多次催讨下一面以银行钱款未全部到位、无法操作等理由推脱不予支付，一面将剩余部分用于归还欠公司及个人的债务、购买车辆等，被抓获前其仍在银行将该笔钱款中的部分取现用于归还个人高利贷，其本人亦多次供认准备占用剩余贴现款。可见，被告人赖昌夫主观上具有非法占有部分贴现款的故意。在客观上，赖昌夫实施隐瞒钱款当天已全部到位的真相，虚构各种理由推脱被害单位人员、拒付全款的行为。因此，被告人赖昌夫的行为已符合诈骗罪的构成要件。（2）关于被告人裴林祥及其辩护人提出裴林祥与赖昌夫事先并无共谋，不知道赖有非法占有鋐锦公司的部分贴现款的目的，更不存在与赖昌夫共同诈骗的故意；客观上裴林祥没有实施诈骗行为，仅在不知情情况下为赖昌夫提供非实质性的接送行为；其获取1200万元系从赖昌夫处实现债权，属于善意取得等意见。经查，赖昌夫的港泰公司自2007年开始拖欠裴林祥的森淼公司大笔债务，长达七年时间不能归还分文本息，裴林祥对此一直催讨，赖昌夫此前也多次向裴林祥承诺待有利后即归还欠款。据前述事实认定，被告人裴林祥事先明知被告人赖昌夫从事票据贴现业务，此次鋐锦公司的李某甲正是携带6000万元承兑汇票来萧山找赖昌夫贴现，赖昌夫让其开车帮忙接人前明确告知此事并承诺贴现成功后会归还裴钱款，裴林祥同意后才参与本案行为。可见，裴林祥明知赖昌夫没有归还其欠款的经济能力的情况下，在案发前与赖昌夫就票据贴现后占用被害单位部分贴现款用于归还欠款一事达成合意。客观上，裴林祥为了帮助赖昌夫骗财以实现自己债权实施冒充赖昌夫公司司机开车接送人员、指导复印承兑汇票、在承兑汇票上盖章背书等行为，帮助赖昌夫成功骗取被害单位部分贴现款并按事先商议占有港泰公司账户上的他人贴现款中的1200万元，还帮助赖转移赃款。综上，被告人裴林祥已与赖昌夫构成共同诈骗；被告人裴林祥获取的1200万元系其犯罪所得，不属于善意取得。（3）本案被告人赖昌夫等人存在非法占有部分贴现款的故意，本院根据其等人在被害单位多次催讨下仍拒付的金额确认其对相应钱款具有非法占有的目的，因此诈骗数额应以立案前被其等人非法占有的钱款确认为2775万余元。案发后，公安机关从被告人赖昌夫、裴林祥处追回的钱款属于追赃，不能在犯罪数额中予以扣减。被告人赖昌夫的辩护人提出的案发后赖昌夫账户内剩余的钱款应予扣除的辩护意见，于法无据。（4）关于赖昌夫及其辩护人提出裴林祥擅自提取的1200万元不应计入赖昌夫犯罪数额的意见。经查，赖昌夫与裴林祥系共同犯罪，二人依法对全部犯罪事实及犯罪数额承担共同责任。赖、裴二人事先有过商议，事成后赖归还裴欠款，该欠款经赖昌夫确认数额为1180余万元；事后赖昌夫在得知裴林祥自行提走1200万元后也未提出异议，可见赖昌夫对此分配方案予以认可。因此，赖昌夫对共犯裴林祥占有1200万元的行为亦应承担法律责任。即便裴林祥实际占有金额超出赖昌夫预期，也仅系二人之间的分赃问题，不影响对犯罪数额的认定。上述被告人及辩护人的相关意见，本院均不予采纳。被告人赖昌夫、裴林祥共同实施诈骗并将诈骗所得进行处置，造成被害单位损失数额特别巨大，依法应予严惩。在共同诈骗犯罪中，被告人赖昌夫系犯意提起者，并通过他人联系接洽票据贴现业务，准备贴现材料，承办贴现手续，最终以各种理由推脱被害单位、占有大部赃款等，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人裴林祥为实现自己债权而协助赖昌夫获取贴现款，实施了开车接送人员、指导汇票复印、在汇票上盖章背书、占有部分赃款等行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可予减轻处罚。被告人赖昌夫伪造公司印章6枚，未造成实际危害后果，可酌情从轻处罚，其辩护人所提相关量刑意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赖昌夫犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，二罪并罚决定执行有期徒刑十五年三个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月10日起至2029年6月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人裴林祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起至2020年3月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、责令被告人赖昌夫、裴林祥退赔违法所得人民币20767365.03元（含杭州市公安局萧山区分局分别从被告人裴林祥、邬坚华处扣押未随案移送本院的人民币8467900元、1万元，从被告人裴林祥处暂扣的保证金2万元；冻结的宁波市港泰燃料有限公司位于宁波银行北仑支行51×××04账户内存款710460.26元及孳息、位于宁波银行庄市支行52×××09账户内存款9999.03元及孳息、位于招商银行杭州江南支行57×××02账户内存款1916.17元及孳息；宁波市镇海区人民法院从宁波市港泰燃料有限公司宁波银行北仑支行扣划至该院执行款资金专户（账户94100155260000301）的赃款人民币310万元；杭州市公安局萧山区分局从被告人赖昌夫处扣押未随案移送本院的丰田牌轿车1辆（车架号ＬＶＧＢＤ54Ｋ5ＥＧ010685、户名为张珠芬）的拍卖所得款），发还被害单位四川成都鋐锦商贸有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长张琦人民陪审员车群怡人民陪审员魏卫理二〇一五年八月十三日书记员丁文枢

⮋猛猛、张宸卿寻衅滋事一审刑事判决书河南省南阳市卧龙区人民法院刑事判决书（2017）豫1303刑初1074号：南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2017）664号起诉书，指控被告人宋猛猛、张宸卿、倪磊、李宁、米毛、彭小龙、殷志朋犯寻衅滋事罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云、薛斌出庭支持公诉，被告人宋猛猛、张宸卿、倪磊、李宁、米毛、彭小龙、殷志朋及辩护人均到庭参加诉讼。现本案已审理终结南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年3月24日21许，在南阳市卧龙区工业路与新华路交叉口附近果园餐厅，被告人宋猛猛、张宸卿与同在该餐厅就餐的尹某因上厕所发生口角，二人遂纠集被告人倪磊、李宁、米毛、彭小龙、殷志朋等人，手持啤酒瓶到该餐厅377房间将被害人王某1、赵某1打伤。经法医鉴定，王某1、赵某1的损伤构成轻微伤。2017年3月31日16时，因乔某的车牌号为豫Ｒ×××××号宝马车与武汉齐海商务顾问有限公司南阳分公司有分期车贷欠款纠纷，该公司经理杨某带领田某、顾某1（以上三人另案处理）、被告人倪磊、李宁等人欲强行扣押该车。根据ＧＰＳ定位追踪，在南阳市建设路电厂门口附近，由田某驾车从前面逼停宝马车，杨某驾车在后因车速过快对宝马车追尾。被告人李宁、倪磊等人下车围着宝马拍打车门，并将该车乘坐人员拉扯下车，拉扯过程中用语言辱骂对方，并用手打了宝马车驾驶员逵小柯。在此期间，顾某1用汽车车把锁将与乔某同行的一辆车主为邓某的黑色本田ＳＵＶ越野车的挡风玻璃砸毁。此事件，造成乔某的宝马车和邓某的本田ＳＵＶ越野车两车毁损，经鉴定，被砸毁的本田ＳＵＶ越野车的挡风玻璃价值2270元。公诉机关认为，被告人宋猛猛、张宸卿、米毛、彭小龙、殷志朋随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款的规定；被告人李宁、倪磊随意殴打他人，情节恶劣，任意毁损公私财务，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项，第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。并向法庭提供了相应的证据，提请法院依法判处。在审理过程中，被告人宋猛猛、张宸卿、倪磊、李宁、米毛、彭小龙、殷志朋均对公诉机关的指控不持异议，表示认罪悔过，对被害人的伤情表示歉意，并请求从轻处理。被告人宋猛猛的辩护人提出：1、对公诉机关指控被告人宋猛猛犯寻衅滋事罪不持异议；2、宋猛猛主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；3、宋猛猛认罪态度较好，当庭自愿认罪、悔罪；4、已经全部赔偿被害人的经济损失，双方达成民事调解，并取得了被害人的谅解；5、其案发前无前科劣迹，一贯表现较好，是初犯。综上，建议对其从轻或减轻处罚。被告人张宸卿的辩护人提出：1、张宸卿的行为不符合寻衅滋事的犯罪构成要件；2、对起诉书中指控张宸卿“纠集”他人手持啤酒品对他人实施殴打，不予认可。3、本案中，双方均有过错，应当考虑到被害人方某的过错责任。4、案发后，被告人张宸卿主动到公安机关自首，系初犯、偶犯，并且赔偿了被害人全部损失，取得了被害人的谅解。综上，建议对其从轻处罚。被告人倪磊的辩护人提出：1、对公诉机关指控被告人倪磊犯寻衅滋事罪不持异议；2、其在案件中所起作用较小，系初犯、从犯；3、其归案后能够如实供述，认罪悔罪态度较好，且已赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解；4、对第二起公诉机关指控其的犯罪事实有异议，宝马车和其公司有贷款纠纷，倪磊没拍打宝马车及殴打被害人的行为。综上，建议对其从轻或减轻处罚。被告人李宁的辩护人提出：1、对公诉人指控被告人李宁犯寻衅滋事罪的第一起罪名无异议；但李宁有减轻情节，归案后能够如实供述，仅是参与，其行为没有造成严重后果；其之前无前科，认罪悔罪态度较好，民事部分已赔偿，得到被害人的谅解；综上，请求法庭对其从轻处罚。对第二起事实部分有异议，公诉机关的证据不能证明李宁参与砸损宝马车打人的事实，顾某1砸车是个人行为，不应以共同犯罪定罪。被告人彭小龙的辩护人提出：1、对公诉机关指控被告人彭小龙犯寻衅滋事罪的罪名无异议；2、彭小龙系主动投案，如实供述，有自首情节；3、其当庭认罪有悔罪表现，在案件中所起作用较小，系从犯；4、系其初犯、偶犯，民事部分已赔偿，取得被害人的谅解；综上，建议对其从轻、减轻或免于处罚。被告人殷志朋的辩护人提出：1、酒店服务员证实是宋猛猛在卫生间发生口角，被害人也有过错，殷志鹏没有组织和提议犯罪实施；2、没有人能明确指认殷志鹏有犯罪行为；3、其系主动投案自首，民事部分已赔偿，取得被害人的谅解；综上，建议对其从轻、减轻或免于处罚。经审理查明：2017年3月24日21许，在南阳市卧龙区工业路与新华路交叉口附近果园餐厅，被告人宋猛猛、张宸卿与同在该餐厅就餐的尹某因上厕所发生口角，二人遂纠集被告人倪磊、李宁、米毛、彭小龙、殷志朋等人，手持啤酒瓶到该餐厅377房间将被害人王某1、赵某1打伤。经法医鉴定，王某1、赵某1的损伤构成轻微伤。2017年3月31日16时，因乔某的车牌号为豫Ｒ×××××号宝马车与武汉齐海商务顾问有限公司南阳分公司有分期车贷欠款纠纷，该公司经理杨某带领田某、顾某1（以上三人另案处理）、被告人倪磊、李宁等人欲强行扣押该车。根据ＧＰＳ定位追踪，在南阳市建设路电厂门口附近，由田某驾车从前面逼停宝马车，杨某驾车在后因车速过快对宝马车追尾。被告人李宁、倪磊等人下车围着宝马拍打车门，并将该车乘坐人员拉扯下车，拉扯过程中用语言辱骂对方，并用手打了宝马车驾驶员逵小柯致其左耳鼓膜紧张部散在多处不规则小穿孔。在此期间，顾某1用汽车车把锁将与乔某同行的一辆车主为邓某的黑色本田ＳＵＶ越野车的挡风玻璃砸毁。此事件，造成乔某的宝马车和邓某的本田ＳＵＶ越野车两车毁损，经鉴定，被砸毁的本田ＳＵＶ越野车的挡风玻璃价值2270元。另查明，2017年5月20日，双方自愿达成民事调解协议，被告人张宸卿等人向被害人王某1、赵某1、王某2三人赔礼道歉，并一次性支付给三名被害人医疗费等各项损失共计50000元；三名被害人不再追究被告人张宸卿等人的任何责任，并对张宸卿等人的行为表示谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：（1）被告人宋猛猛、彭小龙、张宸卿、殷志朋、米毛、倪磊、李宁的人口户籍信息，证实被告人宋猛猛、彭小龙、张宸卿、殷志朋、米毛、倪磊、李宁的年龄等基本情况，均系已达完全刑事责任年龄的事实。（2）到案经过，证实被告人张宸卿、宋猛猛、殷志朋、彭小龙于２０１７年５月２３日到南阳市公安局梅溪分局投案；被告人倪磊、米毛、李宁于２０１７年５月１７日公安机关传唤到案。（3）前科查询情况及补充材料，证实被告人倪磊因犯故意伤害罪，于2007年8月14日被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑一年；被告人米毛因窝藏罪于2009年6月24日被驻马店市中级人民法院判处有期徒刑一年。（4）人身安全检查笔录，证实未在宋猛猛、彭小龙、张宸卿、殷志朋、米毛、倪磊、李宁身上发现违禁品和外伤。（5）调解协议书、谅解书，证实2017年5月20日，双方自愿达成民事调解协议：被告人张宸卿等人向被害人王某1、赵某1、王某2三人赔礼道歉，并一次性支付给三名被害人医疗费等各项损失共计50000元；三名被害人不再追究被告人张宸卿等人的任何责任，并对张宸卿等人的行为表示谅解。同日被害人王某1收到赔偿金50000元。（6）辨认笔录：被害人王某2辨认出米毛就是冲进南阳市果园快餐377房间打王某1的人；被害人赵某1辨认出米毛就是冲进南阳市果园快餐377房间踢自己两脚的人；王某1辨认出倪磊就是冲进南阳市果园快餐377房间手中拿有啤酒瓶打自己的人；赵某1辨认出倪磊就是冲进南阳市果园快餐377房间打王某1的人；王某2辨认出倪磊就是冲进南阳市果园快餐377房间拿有啤酒瓶打王某1的人。（7）承诺书、借款还款事项告知书、车辆质押借款协议、借据，证实乔某与武汉齐海商务顾问有限公司南阳分公司办理车辆抵押借款的相关协议。（8）南阳市卧龙区价格鉴定中心宛龙价定字【2017】148号：经鉴定：该小型轿车前挡风玻璃1块（含贴膜）鉴定价值2270元。鉴定时间2017年8月9日。（9）受理案件登记表，证实南阳市公安局光武分局四大队于2017年3月31日16时14分接到逵小柯的报警。（10）南阳市公安局光武分局出具的情况说明，证实该案报警人当时称宝马车被抢、手机被抢，经调查了解该宝马车已经抵押，乔某逾期未交付本金和利息，2017年4月7日民警在七里园停车场将掉落在宝马车副驾驶座下面的一部三星手机提取还给受害人。（11）南阳市第二人民医院逵小柯的内窥镜检查结果：证实2017年4月6日，逵小柯耳内窥镜下见：左耳鼓膜紧张部散在多处不规则小穿孔。2、证人证言（1）证人杨某的证言：今年3月24日的一天晚上，我和公司的同事及分公司的总监张宸卿等人在南阳市卧龙区工业路果园餐厅吃饭。当时我们在3楼最西边的那个雅间吃饭。大概是晚上八九点多钟，张总和他们一块的人去厕所，他们回到了房间。不知道为何事十分生气。闲谈中说刚才跟人发生了口角。过了一会，跟着张总的那个叫宋猛的说再去跟隔壁去说说，结果回来后他给我们说对方骂他了。因为当时我们都喝了酒，张总他们就要去到隔壁房间理论。我怕他们惹事就劝他们：喝了酒别再跟人家打架。结果因为张总他们喝了酒，我也没有劝住。后来张总就领着我们这一桌人去了隔壁的377房间。我因为在后面，等我到377房间后，发现377房间一片狼藉，他们已经打完了。正准备出来。我看他们惹事打了人，就没有敢回房间，直接下楼走了。我因为在后面没有看到打人，只听到有摔啤酒瓶的声音……这些啤酒瓶是我们房间内的。具体是我们房间的哪个人拿的啤酒瓶我记不清了。因为宋猛及张宸卿他们上厕所与人发生了争执，隔壁房间人骂他们了。因为喝多了酒，他们就领着我们到隔壁房间内将对方打了一顿。我因为跟在后面，进了房间他们已经打完了。具体是谁打的我不知道。只知道对方挨打了。屋里一片狼藉。他们酒后到对方房间打人，我怕出事就跟着，谁知道去了也没有制止住。具体谁打的我没有看见。因为我跟在后面，没看清楚。当时我们房间内的十一个人都在房间内。当时张宸卿带着谁去的厕所我记不清了，但是后来他们都回来了。跟张总一块的宋猛、新乡公司的一个低个子他们拿啤酒瓶了。我们公司的米毛拿了啤酒瓶。别的没有见。……被害人王某1和赵某1的伤情均为轻微伤，我认可这个结果，没有意见。因为这辆车主欠我公司的分期付款钱，我公司委托我将这辆车暂时扣下，目的是让该车主尽快还款，还完款后再把车辆还给车主，我们在扣车的过程中没有采取暴力，我开我的大众车在她后面跟着，没有刹住车追尾了，撞住宝马车（豫Ｒ×××××）的尾部，我下车就站在宝马车后面的位置，我公司的人看到乔某在另一辆黑色本田ＣＲＶ副驾驶坐，让她下车车主乔某不下车，乔某的车上有四个男子，宝马车上四个男青年下来和我们撕扯，后来就报警了事故大队的民警就到现场处理了，我们一起两辆车，一辆丰田卡罗拉，在前面逼停宝马，我车没注意才撞上了，前面车上的我公司员工下车拦这辆宝马车，车主还想继续开想撞我们员工，我们员工手里拿了一把车锁，在相互推搡撕扯的过程中砸到黑色车（车号我记不清楚了）挡风玻璃了，其他人没有拿任何工具，后来，我们员工给宝马车司机说，这车时乔某的车，我公司有债权，司机说这车是别人卖给他的，我们说车还是登记在乔某名下，司机不下车，我公司的员工就把开宝马车的司机从车上拽下来，我们把车开走了，我的员工看到乔某在黑色ＳＵＶ车副驾驶座上坐，乔某不下车，我的员工准备开宝马车门时，乔某坐的黑色ＳＵＶ车司机往前开了一下不想让我们员工开宝马车车门，黑色ＳＵＶ车差一点撞到我们员工，我的员工这时候用车锁砸黑色车的玻璃，把挡风玻璃砸烂了。没有砸其他地方，砸住车玻璃后这车就停下了，所以就没人砸了，对方手机我们没有见，不存在抢手机的事，我们只是把涉及债务的宝马车开走了，回去后看宝马车车上也没有手机。顾某1拿着车锁，其他人没有拿任何工具。证人杨某的证言，证实所有人都去了隔壁377房间，宋猛猛和新乡公司的一个低个子，还有米毛拿了啤酒瓶；证实顾某1拿一把车锁把黑色ＳＵＶ车的挡风玻璃砸烂了。（2）证人田某的证言：今年3月底的一天晚上（具体日子我记不清了），我和公司的同事及分公司的总监张宸卿等人在南阳市卧龙区工业路果园餐厅吃饭。当时我们在3楼最西边的那个雅间吃饭。大概是晚上八点多钟，张总和他们一块的人去厕所，过了以后他回到了房间。不知道为何事十分生气。他坐下后，一拍桌子，大声说：走，跟我找他们去。说完，他就领着我们一块到了隔壁的那个377房间。当时我们正喝着啤酒，我们房间的有人拿着啤酒瓶去了隔壁，我也跟着到了那个房间。当时我们一共有十一人左右，都跟着去了。到了隔壁房间，因为我在后面跟着。等我进去时，他们已经将人快打完了，当时我看见我们公司的李宁站在凳子上，用手扇隔壁房间的一个男子的嘴巴。整个打人的行为持续了一两分钟就结束了。我看见张总他们出门了，我也赶紧跟着下楼了。因为打完了人，我们这些人就没有回原来的房间，直接下楼走了。我们南阳公司请的客。我们这么些人喝了三斤白酒，喝了两件啤酒。我喝三四两白酒，一瓶啤酒。我们进房间时因为去的晚。我就看见李宁打人了。我就在房间里面看，我没有上去打人。只听见对方问为啥打我们，我们这一方张总带了的人说你们知道为啥。我们这一屋子人全部去了隔壁377房间。我穿黑色长褂子，顾某1也穿黑色的褂子，张总穿浅色的衬衣，其余的人我记不清了。经公安机关鉴定被害人王某1和赵某1构成轻微伤，我认可这个结果，没有意见。2017年3月31日下午15时，我在新华城市广场齐海车贷公司办公司接到经理杨某的电话称车辆定位欠贷宝马在南阳市工业路与文化路交叉口附近，我开车拉四个人顾某1、李宁、倪磊和我到建设路锦江之星附近发现这辆宝马车，我从前面开车将宝马车逼停，杨某开着他的大众车从后面撞倒宝马车尾部，顾某1、李宁、倪磊都下车到宝马车前，不知道咋弄的，宝马车司机就下车了，顾某1开着宝马车，李宁把宝马车后面的门开开坐车上，宝马车开着走我也跟着走。车上只有一把把锁，顾某1拿着的。在现场只停留两分钟左右，现场比较乱，别的没看见。证人田某的证言，证实张宸卿拍桌子说让跟着到隔壁房间，看到李宁站在凳子上扇一个人嘴巴；证实第二起其开车将宝马车逼停，杨某开车撞到宝马车后面，李宁、倪磊、顾某1三个人都下车了；证实只有顾某1一个人拿了一把把锁。（3）证人顾某1的证言：今年3月底的一天晚上（具体日子我记不清了），我和公司的同事及分公司的总监张宸卿等人在南阳市卧龙区工业路果园餐厅吃饭。当时我们在3楼最西边的那个雅间吃饭。大概是晚上八点多钟，张总和他们一块的人去厕所，回到了房间。不知道为何事十分生气。他给我们说隔壁房间有人找他们事。因为当时我们都喝了不少酒，他这一说，我们都很生气，就要去教训隔壁那个客人。那个张总和一个叫张猛的就领着我们这一桌人去了隔壁房间，张总他们一行人，进屋就殴打隔壁377房间的客人，还用我们房间内的啤酒瓶摔打对方。我一看他们这么打人，怕出事牵连着我，就给米毛他们交代一下，从377屋里先出来了，到我们房间把贵重物品手机等物拿走先下楼了。过有一两分钟，他们打完人下楼了，我就和他们一块出了饭店门，沿着工业路向南跑了。我进屋了，站在门口，没有打对方。看到张总他们一行打人我就离开了。当时因为喝了酒，领导喊了我就去了，但是我没有动手打人。当晚吃饭一共有十一人，我们公司的经理杨某，我们风控部的倪磊、顾某1、米毛、李宁和田某一共六人。武汉公司的张宸卿老总、张猛（洛阳分公司）跟他一块的还有三人，但是我不认识。是张猛和张总喊着去的。去隔壁房间打人出气。因为我看见张总他们打人了，我怕出大事，就先去拿我们的贵重物品，以便早点离开现场。因为张总是我领导，他们喊我们去，我不好意思拒绝。……晚上八点多钟，张总和一个叫张猛的就领着我们这一桌人去了隔壁377房间殴打这桌的客人，还用啤酒瓶摔打对方。经南阳市公安局刑科所鉴定，被害人王某1和赵某1的伤情均为轻微伤，我认可这个结果，没有意见。……是宋猛猛喊我们房间的人到隔壁房间打人，当时他还说让拿上房间的啤酒瓶去，当时我没有拿。米毛和倪磊当时也拿着啤酒瓶跟着一块儿进了隔壁房间，但是我没有看见他俩用啤酒瓶打人。张总先进的房间，我没有注意到他是否拿啤酒瓶，也没有看见他打人。张总领着外地的五个人，最低有两个人动手了，其中一个宋猛猛，还有一个低个子我不认识。2017年3月31日下午15时左右，我们根据ＧＰＳ定位跟踪乔某的宝马车到南阳市建设路，找到乔某的宝马车，田某开着丰田卡罗拉，从前面逼停了这辆宝马车，李宁先下车到宝马车正驾驶位置，当时堵到路上行人比较多，比较乱，我看见宝马车随行的还有一辆本田ＣＲＶ黑色越野车开车要挤我们，我就返回去打开后备箱拿一把车锁到本田车前，本田车已停下。我就用车锁将本田车玻璃砸烂了，车上的人也没下来，李宁、杨某就坐到宝马车后我把车开走了，开到新华城市广场我公司，我先看到乔某在黑色ＳＵＶ车副副驾驶上坐，乔某不下车，我的同事李宁准备去开宝马车门时，乔某坐的黑色ＳＵＶ车司机往前开了一下不想让我们员工开宝马车门，黑色ＳＵＶ车差点撞到我的员工，我就用车锁砸黑色车的玻璃，把挡风玻璃砸烂了，没有咋砸其他的地方，砸住车玻璃后这车就停下了，所以没人砸了。我们当时一共去了7个人，倪磊、杨某、田某、李宁、高含笑、崔太龙。就我拿着车锁，其他人没有拿工具，对方手机我们没有见，不存在抢手机的事，我只是把涉及债务的宝马车开走了，回去后看宝马车上也没有手机，车上只有行车证，一把车钥匙。证人顾某2的证言，证实第一起，其进屋站在门口，没有打对方；第二起，其开丰田卡罗拉逼停宝马车，因为看到后面的黑色越野车开到与宝马车并行要挤宝马车，所以自己到后备箱拿一把车锁将本田车玻璃砸烂了。（4）证人冯某的证言：因为3月份在南阳市打架的事情，我来投案自首。今年3月底的一天晚上（具体日子我记不清了），我和公司的同事彭小龙、殷志鹏、宋猛猛及分公司的总监张总一块到南阳市来办事。办完事后我们和南阳市分公司的人在南阳市卧龙区南阳分公司附近的一个餐厅吃饭。餐厅叫什么名字我记不清了。房间是南阳市分公司的人定的。当时我们在3楼最西边的那个雅间吃饭。大概是晚上八点多钟，张总和宋猛猛一块上厕所，上完厕所后张总回到房间很生气，说有人闹事，张总对我们说走去搞他们。当时因为我们喝了不少酒，有白酒还有啤酒。一听说这个情况当时我们房间内十多个人都去了，有部分人都随手拿了房间内的啤酒瓶，具体是谁拿了我没有注意。我到隔壁房间后，我问隔壁房间的人到底是为了什么，正问着，南阳分公司的人就动手打对方了。我们外地来的五个人都没有动手打人，后来我听见有人说撤，我就赶紧下楼跑了。紧接着，我们房间内的人陆续下楼，出了饭店，随后都顺着路往南跑了。我也跑了。我没有参与打人，也没拿啤酒瓶。我只是跟着到对方房间内去问对方情况。我们外地来五个人没有动手打人，我看到南阳分公司的三四个人动手了。具体是谁打的我顶不真。……是宋猛猛喊到隔壁房间打人的，我没有拿啤酒瓶，只是跟着一块儿到了隔壁房间，我门外地来的五个我看见彭小龙拿着啤酒瓶动手打人了，别的没有注意。我和张宸卿、宋猛猛、彭小龙、殷志朋五个人，殷志朋个子最低。证人冯某的证言，证实宋猛猛喊人到隔壁房间打人，看见彭小龙拿着啤酒瓶动手打人的事实。（5）证人尹某的证言：今晚我们在饭店被打了，我当时在现场，我来配合你们调查。今天晚上我和王某1、王某2、赵某1、郑文文五个人在南阳市卧龙区幸福村果园快餐377房间吃饭。大概到晚上9点10分左右，我出去解手，当时在二三楼拐角厕所门口站了两个人，一个人刚进去，我想着厕所不小，就想和对方一块去上厕所。对方不同意。我说哥们厕所两个人一块进也可以么。站在门口的俩个人其中一个就推我下楼解手。我就跟对方说了一句我解手了，就回到了房间。我回到房间。没有坐稳，就从外面冲进来十来个人，手中都拿着酒瓶。进屋后二话不说，拿起酒瓶就朝王某1、赵某1他们头上身上摔，也有一个男子朝我这摔凳子，被我用手背挡过去了。另外几人就踢了我几脚。我们看对方人多，也没有敢还手。对方将我们打完就迅速跑出了房间，下楼离开了。这个过程就二三分钟左右。他们这十几人动手的有五六个，其余人在后面，没有人动手。399的人没有受伤。我们房间内王某1被打了一脸血了，赵某1额头被打了一个很深的口子，王某2和我没有明显外伤。郑文文没有挨打，我的左手背被打肿了。证人尹某的证言，证实自己上厕所回房间时，从外面冲进来10来个人，手里都拿着啤酒瓶，朝王某1、赵某1身上摔，有一个人朝自己摔凳子，被自己用手挡了回去，自己手背被打肿了，动手的有五六个人。（6）证人吕某的证言：今晚我们饭店打架了，我当时在现场，我来配合你们调查。我是南阳市卧龙区果园的服务员，我今天晚上在三楼楼层服务。当时377房间内个人，四男一女。399房间有十二个男子在吃饭。大概2017年3月24日晚上22时许，我看见399房间出来了三个人到三楼拐角厕所解手。其中一个人进去了，另外两个人在门口拍话。这时377房间也过来了一个客人去解手。门口的两个人说里面有人，结果377的客人非要到这个厕所解手。因为他们都喝了酒，当时说话都比较冲，399的两个客人就用手推了那个377房间的客人一把。然后他们就骂骂咧咧各自分开回房间了。回房间之前，399的客人问那三个人是那个房间的，377的客人就说他们是377房间的，同时也问那个男子是那个房间的，377的客人就说他是377房间的。当时399的客人回到房间后，大概有十几秒左右，他们房间的十二个男子全部冲到377房间内了，手中都拿着啤酒瓶。到了屋内就用啤酒瓶朝将房间的男子头上身上摔。整个过程就二三分钟左右，他们这些人打完后，就迅速跑下楼了，我怕这些人跑单，就跟到楼下，其中有一个已经在买单。他们卖完单后就迅速出了饭店。399的人没有受伤。377房间内有二个人受伤。具体伤到哪里我没有注意，反正流血了。证人吕某的证言，证实因为客人上厕所发生小摩擦，377房间的客人全部冲到399房间，手拿啤酒瓶朝399客人头上身上摔，致两个人受伤。（7）证人陈某的证言：我来配合你们调查。我一直在吧台上，打架的具体情况我不清楚。当天吧台是否有订餐的记录情况那张纸我提供你们了，写着米先生170ｘｘｘｘ8666的电话就是399的客人的订餐电话。2017年3月24日下午，399的客人是通过打座机电话的形式定的房间。399的客人到店后，我问他们的联系电话他留了那个170ｘｘｘｘ8666的电话。证人陈某的证言，证实对打架的具体情况不清楚，提供了399客人米先生订餐后留的手机号。（8）证人逵小柯的证言：2017年3月31日下午三点左右，朋友邓某叫我们跟他一起去工业北路家电大世界见他朋友乔某，然后我跟邓某、张某、李某一起开一辆本田ＣＲＶ从河南长江路去家电大世界找朋友乔某，当时我开的车，到家电大世界见到乔某后，乔某开一辆香槟色的宝马525型轿车，我们见面后商量着去河南邓某办的民间车辆抵押贷款公司，因为乔某准备把她的宝马车抵押用钱，然后我开着这辆宝马车，车上坐有我的朋友张某，李某，邓某开他的本田ＣＲＶ，乔某坐在车上。我们沿工业路行至电厂门口附近，突然有一辆黑色轿车从我车左侧超过斜停在我开的宝马车前侧，我急忙刹车停住，接着有一辆白色轿车追尾撞在我开的宝马车后面，邓某开的车从后面过来停在我开的宝马车左侧，黑色轿车上下来三到四名男子，其中有二人手持金属棍类工具到宝马车前，围在宝马车周围，两名男子持上工具砸宝马车的引擎盖，有一名男子用肘部撞击左侧驾驶位车门，并把车门拉开，我被这名男子拉下车，这男子骂道“操你妈，给我下车”。拉我下车时把我的内上衣扣拽掉几颗，这名男子往车上上，我去挡，被他用胳膊打住我的右耳部，现在有点耳鸣。同时还有一名男子到车右侧把车门拉开，把张某拉出车，当时我看到李某也下车了，和张某一起站在旁边，张某拿出手机准备打电话，对方一男子夺走他的手机并说：报警也蛋球，到派出所弄死你，张某的手机也被对方抢走了。撞在我们车后的那辆白色的轿车下来三到四名男子，也手持金属棍类上去围着邓某的车，当时邓某没下车，我看到邓某的车前挡风玻璃窗被这几名男子砸烂了，被砸了一个洞，我还看到对方一个身态胖的男子喊：快上车走，接着这几个人分别乘坐抢走我们的宝马轿车和他们的黑色轿车沿建设路往东跑了，他们的白色轿车留在现场，这伙人我不认识，我不认识那伙人，平时和社会上还有其他人没有矛盾纠纷的事。证人逵小柯的证言，证实案发当天其驾驶的宝马车被一辆黑色轿车逼停，另一辆车追尾宝马车，从黑车上下来３－４名男子围着宝马车，两名男子持工具砸宝马车引擎盖，一名男子用肘部撞击宝马车驾驶门，自己被这名男子拉下车，自己阻止他上车时，被他用胳膊打住右耳部现在有点耳鸣。看到邓某的车前挡风玻璃被这几名男子砸洞。（9）证人乔某的证言：我今天下午宝马525车在建设路被抢走了。2017年15时10分许，我朋友逵小柯开着我的车从家电大世界出发沿工业路自北向南行驶至建设路交叉口，沿建设路自西向东行驶，当时车上有三人，张某在副驾驶座上坐着，李某在后排座上坐。我坐在朋友邓某的车跟在宝马车的后面，当时我们行驶至建设路与人民路交叉口向西200米左右时，一辆黑色轿车逆向超车侧停在我的宝马车前面，我朋友邓某从左侧超车上前准备看看什么情况，一辆大众白色轿车从后面加速撞到我的宝马车车尾，停放在宝马车前面的车内下来三四个二十多岁的年轻男子，其中两人手拿棍子，走到宝马车前用棍子敲打宝马车车玻璃（我现在记不清是敲打宝马车的具体位置），我和邓某将车停放在宝马车左侧，下车准备问问什么情况，那两个拿棍子的男子其中一名男子走到我们车前头用手中的棍子敲打车前挡风玻璃，车玻璃前面被敲破一块，并用言语辱骂威胁我们不让我们靠近宝马车。这时后面大众车内也下来三四个二十多岁的年轻男子，这三四名男子上前拉宝马车的车门，坐在副驾驶座上的张某掏出手机准备打电话报警时，他们中间的一名男子将手机抢夺过去后将手机扔到宝马车上，他们几人将车门拉开将宝马车内的逵小柯、张某、李某拉出宝马车，在拉扯期间，当时驾驶宝马车的司机逵小柯与他们理论，被从前面车下来手中拿棍子的其中一名男子及从后车下来的一名偏胖的男子从驾驶座上拉扯下来，在这期间我也没有看清当时他们是否动手打人。之后从后面车下来的几名男子进入宝马车内，从前面车内下来的几名男子返回前车内，开车沿建设路自西向东逃跑，邓某驾驶他的车带着我从后面追赶，追赶至建设路与人民路交叉口郦都宾馆西门时，这两辆车逆向掉头，我们没有追上，后我们就返回被抢现场。当时没有与对方有过言语上的沟通，对方的人骂我们并威胁我们不让我们靠近宝马车。当时宝马车上坐有3人，其中逵小柯驾驶宝马车，张某在副驾驶座上坐着，李某在后排座上坐。对方应该有7、8人，其中后面车上的人都下车了，停放在前面的车上面司机没有下来，车上应该是下来三人。当时现场的情况比较混乱，只能记得其中一名拿棍子的男子及后面动手打人的那个男子的大概特征，拿棍子的男子个子比较高，皮肤偏白，小眼；后面动手的男子身材比较胖，其他的印象不深，他们都是二三十岁的样子。对方当时前面停放的车是一辆黑色轿车，后面的车是白色大众，白色大众对方后来停放在现场，被你们公安机关开回队上扣押。我和别人不存在债务上的纠纷，车的分期付款也按时交纳。证人乔某的证言，证实其的宝马车被逼停及追尾的情况，证实宝马车驾驶员逵小柯及张某、李某被拉出宝马车，没看清他们是否动手打人，证实一名男子砸邓某车玻璃的事实。（10）证人张某的证言：今天下午我朋友逵小柯开一辆宝马车带着我和李某前往白河南，行驶至建设路时被人从车上拉下来并将宝马车开走，在这期间我的手机被抢走了。2017年15时10分许，我朋友逵小柯开着车从家电大世界出发沿工业路自北向南行驶至建设路交叉口，沿建设路自西向东行驶，当时车上有三人，我在副驾驶座上坐着，李某在后排座上坐。邓某开着他的车（广本ＣＲＶ）带着一个女子跟在我们车的后面，我们行驶至建设路与人民路交叉口向西200米左右时，一辆黑色轿车逆向超车至我们车前面然后踩刹车停车，我们车也停下，这时我我感觉后面有车撞击我们的车，在前面停的黑色轿车内下来四五个二十多岁的年轻男子，其中一名男子手拿汽车车把锁，走到宝马车前先用车把锁砸了一下宝马车的引擎盖，然后到驾驶室旁边用车把锁砸车玻璃，同时有两三名男子来到副驾驶室边拍打车窗户，我将手机拿出来准备打电话报警，其中有一名男子将我的手机抢走，并用言语威胁我称：你敢报警就弄死你，然后该男子就将我拉出车内，其进入宝马车内，之后他们就将宝马车开走了。他们走后我朋友逵小柯就打电话报警了。当时与对方没有过言语上的沟通，就是威胁我称：你敢报警就弄死你。对方就是将我从车上拉下来，其他人我不清楚。当时宝马车当时车上坐有3人，其中逵小柯驾驶宝马车，我在副驾驶座上坐着，李某在后排座上坐。对方总共有应该有7、8人，停放在前面的车上面司机没有下来，车上应该是下来四五人，后面的车我没有看到下来几人。我只记得拿车锁把的男子的特征，该男子身穿黑色皮衣，头顶头发长两边寸发，大约一米七多，身材微胖。抢走我手机的男子，身材较瘦，穿黑色上衣，黑色裤子。其他的几名男子大约都是二三十岁的样子其他的特征我记不清了。对方当时前面停放的车是一辆黑色轿车，后面的车是白色大众，白色大众对方后来遗留在现场，被你们公安机关扣押。我就被从前面车上下来的男子抢走了一部手机。三星Ｓ7，2016年4月份在港达商贸城南边一手机店内购买的，当时花费6000元。证人张某的证言，证实其所乘坐的宝马车被逼停及追尾的情况，证实自己被拉出宝马车，其他人不清楚，证实了一名男子手拿汽车车把锁，走到宝马车前先用车把锁砸了一下宝马车的引擎盖，然后到驾驶室旁边用车把锁砸车玻璃，同时有两三名男子来到副驾驶室边拍打车窗户的事实。（11）证人李某的证言：2017年15时10分许，我朋友逵小柯开着车带着我和张某一起从家电大世界出发前往白河南办事，车上有三人，我在后座上坐着，张某在副驾驶座上坐。当时我们沿工业路自北向南行驶至建设路交叉口，沿建设路自西向东行驶，当时我一个喊哥哥叫邓某的开着他的车（广本ＣＲＶ）带着一个女子跟在我们车的后面，我们行驶至建设路电力医院门口，一辆黑色丰田卡罗拉轿车别在我们车前面，开车的逵小柯踩下急刹车，后面有一辆车撞到我们的车尾上，然后从前面停的车副驾驶座上下来一名男子手拿方向盘把锁，绕至宝马车前，用方向盘把锁砸了几下引擎盖，砸完之后到宝马车驾驶位，用拳头砸车玻璃，然后将车门拉开并将逵小柯从驾驶座拽下来，用拳头打逵小柯的下颚，在该男子下车后，紧接着从车后座下来三四个人，坐在副驾驶座上的张某准备打手机时，两名男子将车门拉开其中一名身穿黑色皮衣的男子将张某的手机抢走，两人将张某架着拉出副驾驶座，还有一名身穿黄色风衣的男子将我从后座上拉出，并威胁我。然后他们三个人进入宝马车内，剩下的人返回停放在前面的车上，后两辆车就开走了。当时他们是拉我的，其他人有没有肢体接触我没看清。当时宝马车上坐有3人，其中逵小柯驾驶宝马车，张某在副驾驶座上坐着，我在后排座上坐。对方总共有应该有8、9人，停放在前面的车上面司机没有下来，车上应该是下来五人，后面的车我没有看到下来几人。我只记得拿方向盘把锁的男子的特征，该男子身穿黑色皮衣，头顶头发长两边寸发，大约一米七多，身材微胖。抢走我手机的男子，身材较瘦，穿黑色上衣，黑色裤子。其他的几名男子大约都是二三十岁的样子其他的特征我记不清了。对方当时前面停放的车是一辆黑色丰田卡罗拉轿车，后面的车是白色大众，白色大众对方后来遗留在现场，被你们公安机关扣押。这期间我没有损失。证人李某的证言，证实其所乘坐的宝马车被逼停及追尾的情况，证实自己和逵小柯、张某被拉出宝马车，证实有一个人用拳头打逵小柯的下颚，证实了一名男子手拿汽车车把锁，走到宝马车前先用车把锁砸了一下宝马车的引擎盖，然后到驾驶室旁边用车把锁砸车玻璃。3、被害人陈述（1）被害人王某1的陈述：今晚我们在饭店被打了，我当时在现场，我来配合你们调查。2017年3月25日晚上我和王某2、赵某1、尹某、郑文文五个人在南阳市卧龙区幸福村果园快餐377房间吃饭。大概到晚上9点10分左右，尹某出去上厕所，过了一会，他回到房间。还没有坐稳，就从外面冲进来十来个人，手中都拿着酒瓶。进屋后二话不说，拿起酒瓶就朝我、赵某1他们头上身上摔，我被一个男的用酒瓶砸到左边面部，随之从椅子上跌倒了，我们看对方人多，也没有敢还手。对方将我们打完就迅速出了房门，下楼离开了。这个过程就二三分钟左右。他们这十几人动手的有五六个，其余人在后面，没有人动手。我不认识双方，打我那个个子没多高，穿什么颜色的衣服我忘了，但我见了能认出来他。399的人没有受伤。我们房间内我被打了一脸疙瘩，额头流血了。赵某1额头被打了一个很深的口子，尹某没有明显外伤，郑文文没有挨打。被害人王某1的陈述，证实尹某上厕所之后回到房间，从外面冲进来10来个人，手里都拿着啤酒瓶，进门就朝自己和赵某1身上摔，自己被一个人用啤酒瓶打到左侧面部自己从椅子上摔倒，打自己那个人个子不高，见了能认出来。赵某1额头被打了一个很深的口子，尹某没有明显外伤，郑文文没有挨打。（2）被害人赵某1的陈述：今晚我们在饭店被打了，我报案。2017年3月24日晚上，我和王某1、王某2、尹某、郑文文五个人在南阳市卧龙区幸福村果园快餐377房间吃饭。大概到晚上9点10分左右，尹某出去解手，过了一会，他回到房间不一会儿，就从外面冲进来十来个人，手中都拿着酒瓶。进屋后二话不说，拿起酒瓶就朝王某1和我头上身上摔，将我额头上面打流血了，我身上也被这群人拳打脚踢打的全身疼。除了郑文文外，其余三人也挨打了。我看对方人多，也没有敢还手。对方将我们打完就迅速出了房门，下楼离开了。这个过程就二三分钟左右。打我的是穿黑色上衣的中年男子。用啤酒瓶摔的几个人我印象不太深。我当时被打蒙了，对那些人的印象不太深。399的人没有受伤，我们房间内王某1被打了一脸疙瘩，额头流血了，我的额头被打了一个很深的口子，到医院缝了好些针，其他身上没有明显外伤。王某2、尹某没有明显外伤，郑文文没有挨打。被害人赵某1的陈述，证实自己的额头被打了一个很深的口子，到医院缝了好些针，王某1被打了一脸疙瘩，额头流血了。王某2、尹某没有明显外伤，郑文文没有挨打。（3）被害人邓某的陈述：2017年3月31日下午三点在南阳市建设路电厂门口被一帮身份不明的男子把朋友的宝马车抢走了，在抢车的过程中还把我的本田ＣＲＶ轿车挡风玻璃砸碎。还把朋友张某的手机抢走。我自己办的抵押车贷款公司，朋友乔某抵押她的宝马车用钱，我们双发同意并签好抵押协议，服务费加利息每月6000元。事发前我朋友乔某的宝马车抵押在家电大世界一家叫“海正”的抵押贷款公司，由我先替她垫14.5万元给这家公司，并把宝马车赎回来，然后抵押在我的公司。我们约好今天下午3店在南阳市工业路家电大世界见面交车，我开一辆本田ＣＲＶ（车牌豫Ｒ×××××，黑色）叫上朋友逵小柯、张某、李某从河南长江路去家电大世界见乔某。到家电大世界见到乔某后我们一起到家电大世界“海正”抵押贷款公司把她的宝马525型轿车赎回来，然后我们一起到河南长江路我的公司去，当时朋友逵小柯开着这辆宝马车，车上坐着我的朋友张某、李某，我开车本田ＣＲＶ，乔某坐在车上。我们沿着工业路向建设路走，宝马车行驶在前边，我开车在后面，行驶至建设路电厂门口附近，突然有一辆黑色轿车从我车左侧超过斜停在逵小柯开的宝马车前侧，接着有一辆包色轿车追尾撞在宝马车后面，我开车停在宝马车左侧，两车基本平行，然后我看到对方黑色轿车上下来三到四名男子，其中有二人手持金属棍类工具到宝马车前，后侧对方白色轿车上下来也有三至四名男子，围在宝马车周围，我看有一名男子持上工具砸宝马车的引擎盖，还有一名男子持方向盘把锁到车跟前用把锁砸我车的前挡风玻璃窗，把玻璃窗砸烂个洞。同时还看到对方有个人把逵小柯从宝马车上拽下来，还动手打了逵小柯，还听到对方有人骂“妈了个比想死哩。当时还看到对方一个身态胖的男子喊”快上车走。接着这伙人就坐上抢走我们的宝马轿车和他们的黑色轿车沿建设路向东跑了。他们开的白色轿车留在现场。我开着我的车沿路追到光武路就看不到车了，后来就报警了。我不认识那伙人，平时和社会上还有其他人没有矛盾纠纷的事。被害人邓某的陈述，证实2017年3月31日下午3点，在南阳市建设路电厂门口，其被一帮男子把朋友的宝马车抢走了，并将其所驾驶的本田ＣＲＶ轿车挡风玻璃砸碎。（4）被害人王某2的陈述：今晚我们在饭店被打了，我当时在现场，我来配合你们调查。今天晚上我和王某1、赵某1、尹某、郑文文五个人在南阳市卧龙区幸福村果园快餐377房间吃饭。大概到9点10分左右，尹某出去解手，他回到房间还没有坐稳，从外面冲进来十来个人，手里都拿着啤酒瓶，进屋二话不说拿起酒瓶就朝王某1、赵某1他们头上摔，也有一个男子朝我摔啤酒瓶，被我躲过了，另外几个人就踢了我几脚，扇了我一嘴巴，尹某也挨了几脚。我们看对方人多，也没敢还手。对方将我们打完就迅速出了门，下楼离开了。他们动手的有五六个，其余人在后面，没有动手。打我的是一个低个子，用啤酒瓶摔的几个人印象不深。399的人没有受伤，我们房间王某1被打了一脸疙瘩，额头流血了。赵某1额头上被打了一个很深的口子。我和尹某没有外伤，郑文文没有挨打。被害人王某2的陈述，证实有一个人朝自己摔啤酒瓶被自己躲过去了，另外几个人就踢了他几脚，扇了一嘴巴，打自己的是一个低个子。王某1被打了一脸疙瘩，额头流血了。赵某1额头上被打了一个很深的口子。我和尹某没有外伤，郑文文没有挨打。4、被告人的供述和辩解（1）被告人米毛的供述：今年3月底的一天晚上（具体日子我记不清了），我和公司的同事及分公司的总监张宸卿等人在南阳市卧龙区工业路果园餐厅吃饭。房间是风控部经理倪磊安排我去定的。当时我们在3楼最西边的那个雅间吃饭。大概是晚上八点多钟，我一个人在二楼上厕所解大便。张总和他们还在房间内吃饭，过有不到一分钟时间，我正在解手，服务员敲厕所门说我们房间的人在打架，让我劝劝。我就赶快出来，我上楼一看，我们房间没有人了，他们都在隔壁房间，房间内地上有血，我们房间内人都在房间里站在，当时没有打。我看到这个情况，感觉出事了，就回到我们房间拿起我的衣服，直接到吧台结账了。紧接着，我们房间内的人陆续下楼，出了饭店，随后都顺着工业路往南跑了。我也跑了。……我没有打人，也不知道为何打人、如何打人、整个事情与我无关。不知道对方都有哪些人受伤。……我进隔壁377房间门看见地上有血，屋里乱嚷嚷，第一时间我拉了个人就出来，然后回我们吃饭的房间拿了衣服和手机钱包等就赶快下楼结账了。……我知道错了，因为我定的房间。然后是我把他们的衣服、手机、钱包都拿走了，怕被你们警察抓住。我也知道你们早晚先抓住我，我没有去主动找你们。……经南阳市公安局刑科所鉴定被害人王某1和赵某1的伤情均为轻微伤，对此鉴定结果我认可，没有意见。被告人米毛的供述，证实我和公司的同事及分公司的总监张宸卿等人在南阳市卧龙区工业路果园餐厅吃饭。我进隔壁377房间门看见地上有血，屋里乱嚷嚷，第一时间我拉了个人就出来，然后回我们吃饭的房间拿了衣服和手机钱包等就赶快下楼结账了。我没有打人，也不知道为何打人。（2）被告人倪磊的供述：今年3月底的一天晚上（具体日子我记不清了），我和公司的同事及分公司的总监张宸卿等人在南阳市卧龙区工业路果园餐厅吃饭。当时是我让米毛打电话定的房间.也是我让米毛结的帐.当时我们在3楼最西边的那个雅间吃饭。当时白酒喝完还在喝啤酒,不知道咋回事,他们都打起来了。当时大概是晚上八点多钟。……我就知道李宁打人了，我听他自己说的他打了人家对方几巴掌。有人拿啤酒瓶但是我说不上来是谁。我不知道我们房间的人为何事到隔壁打人….我当时在喝酒。我跟着到了门口，我没有看见打架的具体情况。我看到他们打完了要走，我就米毛一块去吧台结账了。当时是我掏的钱。我没有到隔壁377房间打人。当时门开着，我只在门口站了一下，看见他们出来我就也跟着结账了。我听人说隔壁打架了，我过去看热闹。当晚吃饭一共有十来人。我们公司的经理杨某，我们风控部的田柯柯、顾某1、米毛、李宁和我一共六人。武汉公司的张宸卿老总、跟他一块的还有四人，但是我不认识。我们几个今天都来派出所了。经南阳市公安局刑科所鉴定，被害人王某1和赵某1的伤情均为轻微伤，我认可这个结果，没有意见。宝马车主叫乔某，她在我们公司贷款，到期没有还，依合同规定，逾期不还款，公司又有权口客户所持有的轿车，公司经理杨某叫上我、李宁、田珂珂、顾某1、崔太龙、高含笑及杨某本人去收乔某的车。当时我们去了两辆车，一辆车是丰田卡罗拉由田珂珂驾驶，车上有我、李宁、顾某1；另一辆是大众车、由杨某驾驶，车上有崔太龙、高含笑。……2017年3月31日中午，我们发现这辆车在工业路与建设路交叉口沿建设路向东行驶，我带车在前，杨某在后，沿建设路追过文化路向东有200米，田珂珂强行超车截住宝马车，杨某开的车撞在宝马车的尾部。车停下后，顾某1从车上拿一把长Ｕ型锁下车，李宁也跟着下车，我看到顾某1用所砸在旁边的一辆黑色越野车的前挡风玻璃，等我下车，看到顾某1已经上到宝马车上，李宁也上去了，杨某、高含笑也坐在宝马车上，然后我赶紧上到我们的车上，宝马车在前、我们跟在后边、挡风玻璃被砸的黑色越野车在追我们，我们把车停在公司停车场里。被告人倪磊的供述，证实我就知道李宁打人了，我听他自己说的他打了人家对方几巴掌。2017年3月31日公司经理杨某叫上我、李宁、田珂珂、顾某1、崔太龙、高含笑及杨某本人去收乔某的车。我看到顾某1用所砸在旁边的一辆黑色越野车的前挡风玻璃。（3）被告人李宁的供述：今年3月底的一天晚上，我和公司的同事及分公司的总监张宸卿等人在南阳市卧龙区工业路果园餐厅吃饭。当时我们在3楼最西边的那个雅间吃饭。大概是晚上八点多钟，张总和他们一块的宋猛一块去厕所，过了以后他回到了房间，不知道为何事十分生气，给我们说有人找他们事,就是隔壁房间的客人，因为我们喝了酒,张总和宋猛就领着我们房间的所有人去到隔壁房间揍那个找事的人，我们房间人都一块到了隔壁377房间，张总一块来的人还在房间内拿了啤酒瓶。我先进的隔壁377房间，进了房间我问宋猛是谁，宋猛就指着隔壁房间的几个男子说就是他们。当时隔壁房间内有三男一女。我就用拳头打了其中一个男子，扇了他两个嘴巴。宋猛拿着啤酒瓶朝对方头上摔去，张总也用啤酒瓶打了。我身后也有人用啤酒瓶乱扔，具体是谁因为他们在我身后，我不知道。打完后，我们就走了，整个过程持续有一两分钟左右。……我们这些人全都去了隔壁377房间。去隔壁377房间揍那个找宋猛和张总事的人。我、张总、宋猛三人上去打人了我知道。其余人我没有注意。怎么打的我也说不上来。我就打了一个瘦高个一个人。377房间他们是三男一女四人。谁受伤我不知道。被害人王某1和赵某1的伤情均为轻微伤，我认可这个结果，没有意见。2017年3月1日下午15时，我们根据ＧＰＳ定位跟踪乔某的车，田柯开着丰田卡罗拉，从前面逼停了这辆宝马车，我先下到宝马车正驾驶位置敲宝马车玻璃让司机下车，我的注意力都在司机这边，杨某开的大众车没刹住车撞倒宝马车上了，我敲一会儿司机下车了，顾某1就过来开车，我就和杨某坐到宝马车上，上车后顾某1说把对方车玻璃砸了，没说因为啥。现场就顾某1拿住车锁，其他人没有拿工具。对方手机我没看见，不存在抢手机的事，我直接坐在后排，车上有行车证，一把车钥匙。乔某不再宝马车上，在另外一辆黑色越野车上。被告人李宁的供述，证实我就用拳头打了其中一个男子，扇了他两个嘴巴。宋猛拿着啤酒瓶朝对方头上摔去，张总也用啤酒瓶打了。（4）被告人张宸卿于的供述：是宋猛喊的人到隔壁房间打人。当时宋猛猛喊了一句：“所有人都拎上酒瓶，上隔壁！”。我跟着就站了起来，我们房间的人看我站起来就都跟着去了隔壁房间。我当时喝多了，不记得是否拿啤酒瓶到了隔壁房间，但是我到了隔壁房间里面。到对方房间我没有动手打人，我看见宋猛猛、倪磊、尹志朋、彭小龙、李宁拿啤酒瓶了房间，他们都用啤酒瓶甩到对方身上。我就看见李宁动手殴打了隔壁房间内的一个男子。别的我没有注意，我没有看见有人用瓶啤酒砸对方，只看到他们几个朝对方身上甩啤酒瓶。我当时就看到对方一个男的头上流血了，应该是啤酒瓶砸的了，李宁他到隔壁屋里面是上去，站到隔壁进门黑色沙发上，用手打对方一个男的耳光。打了两三下耳光。打完人倪磊拉着我让我走，我就说大家都走吧，我们就都走了。……我跟宋猛猛一块上厕所，有个戴眼镜的男的也要上厕所。因为厕所小，就一个坑，宋猛猛让他滚，我们为这吵了几句，也没打也没骂，就各自回了房间。当时宋猛猛喊着到隔壁房间去打人，还说拿上啤酒瓶。我们当时因为喝酒了，情绪比较激动，我就跟着宋猛猛他们一块去了隔壁房间，因为我去了，我们房间就餐的人都去了隔壁房间。我到房间后没有拿啤酒瓶，我也没有动手打人，我看见隔壁房间内有人头被打流血。被告人张宸卿的供述，证实其拿啤酒瓶去对方房间但没有动手打人，看见宋猛猛、倪磊、尹志朋、彭小龙、李宁拿啤酒瓶了房间，他们都用啤酒瓶甩到对方身上。其看到对方一个男的头上流血了，应该是啤酒瓶砸的了。李宁他到隔壁屋里面是上去，站到隔壁进门黑色沙发上，用手打对方一个男的两三下耳光。（5）被告人宋猛猛的供述：我来投案。今年3月底的一天晚上，我和公司的同事冯某、殷志鹏、彭小龙及分公司的总监张总等人在南阳市卧龙区南阳分公司附近的一个餐厅吃饭。餐厅叫什么名字我记不清了。房间是南阳市分公司的人定的。当时我们在3楼最西边的那个雅间吃饭。大概是晚上八点多钟，张总和我一块去上厕所后，厕所太小，张总先去，我在外边等着。这时其他房间也有客人来上厕所。我跟他说厕所有人。对方给我说怎么我就不能上厕所。因为我们双方都喝酒了，我们就争执了几句，后来对方就走了回到他自己房间。我和张总上完厕所后，房间的人听见我跟对方吵架，不知道为什么，我们房间的人都出去了，到了对方的房间，将人打了一顿，随后我们就走了。我没有动手打对方，我就在对方房间站着，我没看见我们这一方都谁动手了。当时张宸卿在厕所里，一个男的过来也要进，我不让他进，为此我俩发生了口角，张宸卿从厕所出来后也和那个人争执了几句，那个人走了，我看见他进了隔壁的一个房间，然后我和张宸卿就返回来了。回到房间后，我和张总站着没落座，我就对房间在座的其他人说了一句，“每人拿个啤酒瓶，怼他们去”，然后我随手抓起桌上的一个啤酒瓶放那个人的房间过去，我们房间其余的人都跟着过来，我把我手里的啤酒瓶朝那个房间里的人扔过去，但具体砸着人没有我不清楚，反正啤酒瓶烂在墙上了。我们房间里其余拿着啤酒瓶的人也把瓶子砸向对方。对方有一个男的头上流血了。这时服务员过来敲门，米毛把门开开，他看是服务员，就把门关上了，接着，李宁上到沙发上，用手打另一个男的，然后，不知道谁说了一句，有人报警了，然后我们人就走了。张宸卿是否拿了啤酒瓶我不在意。我看到米毛拿着啤酒瓶跟我一块到了隔壁房间，到了隔壁房间，他就朝对方身上扔啤酒瓶，当时啤酒瓶摔到墙上了。后来服务员听见响声过来敲门，就见他给服务员开的门。还有，米毛还把对方一个要出去的人从外面拉了回来，估计是怕人家去报警。被告人宋猛猛的供述，证实因上厕所与隔壁房间的人发生口角，自己提议拿啤酒瓶打对方，张宸卿默许同意，同屋的人都跟随去打人。证实了米毛朝对方身上扔啤酒瓶，当时啤酒瓶摔到墙上了。后来服务员听见响声过来敲门，就见他给服务员开的门。还有，米毛还把对方一个要出去的人从外面拉了回来，估计是怕人家去报警。（6）被告人殷志朋的供述：今天过来投案自首。今年3月底的一天晚上，我们武汉总公司的总监张宸卿请南阳分公司的同事们吃饭，地点在南阳市卧龙区工业路果园餐厅。吃饭期间，张宸卿和其中几个人出去了一趟，他们回来后，就招呼着房间里的人去另一个房间打架，当时我在靠近门口坐，听见张总他们招呼，我就站了起来，房间内的人都往外出，其中有人还拿着啤酒瓶，张宸卿他们领着人到了另一个房间后，我跟在最后边，这个房间里传出几声玻璃破碎的声音，我推开门看见这个房间里有一个男的头上流血了，就喊着大家别打了，快点跑，然后我就先跑了，过了一两分钟后，我们其余的人陆续从楼上下来都走了。……是一个河南人口音说的招呼大家出去打架。应该是吃饭中间和张宸卿一起出去的其中一人，具体是谁不知道。为什么要打另一个房间的人事后我听说是张宸卿上厕所时，另一个房间的俩人要往厕所里挤，为此双方发生的口角。那个房间里应该是有五、六个人，其中有一个女的。我们总共有十个人，能叫上名的有张宸卿、彭小龙、杨某、冯中意，其他人交不上名字，都是我们一个公司的。我推开门后，这个人已经受伤了，应该是啤酒瓶砸的吧。因为张宸卿是公司的领导，所以大家都去了。看见宋猛猛、李宁参与打人了。我们公司的人员全部都去了隔壁房间。我没有动手打人。被告人殷志朋的供述，证实看见宋猛猛、李宁参与打人了。证实自己房间里的人都去了，承认自己进了房间但没有打人。（7）被告人彭小龙的供述：我今天是来投案自首的。今年3月底的一个晚上，我和公司的同事冯某、殷志鹏、宋猛猛及分公司的总监张总等人在南阳市卧龙区南阳分公司附近的一个餐厅吃饭。房间是南阳市分公司的人定的，当时我们在三楼最西边的那个雅间吃饭，大概是晚上8:00多钟，张总上完厕所后回到房间很生气，说有人闹事，因为我们喝了不少酒，有白酒还有啤酒。一听说这个情况，就有人说去揍他们。具体是谁说的我没有注意，当时我们房间内十多个人都去了，大部分人都随手拿了房间内的啤酒瓶。我也拿了，我们到隔壁房间后，因为我去的晚，到对方屋内后，我看到我们房间的人已经打开了。我怕拿啤酒瓶误伤我们自己人，就把啤酒瓶扔到房间内了。当时场面很乱，打人有一两分钟左右，我们打完人后听到酒店要报警，我们就赶紧下楼跑了。紧接着，我们房间内的人陆续下楼，出了饭店，随后都顺着路往南跑了，我也跑了。我没有参与打人，只是手中拿了个啤酒瓶准备打人。我到对方房间后，我因为靠后进的，看见我们屋的人都进对方房间后，就把对方的雅间门关上了。我关门主要是怕对方跑。我不知道对方有哪些人受伤了，但是我看到对方有人流血了，具体伤到哪里我没有注意。我不知道是谁喊着我们到对方房间打人。我看到宋猛猛动手打人了，其余的是南阳分公司的人动手了。我拿着啤酒瓶到对方房间是因为我喝多酒了，我听见我们这一方的人受了欺负，听我们的人一喊，就拿着啤酒瓶去对方房间准备打人了。……我当时喝多了，就拿着啤酒瓶到了隔壁房间，进了房间我拿着啤酒瓶朝对方人的身上扔去，因为当时人多场面乱，是否砸着人了我不知道，但是我看的我扔的啤酒瓶砸的对方吃饭的桌子上。我没有动手打人，就扔了一下啤酒瓶。当时场面很乱，再说我也喝多了，很多细节我说不上来。反正有五六个人动手打人了。被告人的彭小龙供述，证实我看到宋猛猛动手打人了，其余的是南阳分公司的人动手了。我没有动手打人，就扔了一下啤酒瓶，有五六个人动手打人了。5、鉴定意见（1）南阳市公安局物证鉴定所（宛）公（伤）鉴（法医）字［2017］158号法医学人体损伤程度鉴定书，证实经南阳市公安局法医鉴定王某1眼部挫伤构成轻微伤（左眼上下眼睑皮下出血５.０×３.０ｃｍ）。（2）南阳市公安局物证鉴定所（宛）公（伤）鉴（法医）字［2017］153号法医学人体损伤程度鉴定书，证实经南阳市公安局法医鉴定赵某1前额部右侧有一创口长3.3ｃｍ构成轻微伤。（３）南阳市卧龙区价格鉴定中心宛龙价定字【２０１７】１４８号价格鉴定书，证实经鉴定被砸的轿车前挡风玻璃价值２２７０元。以上证据，经法庭出示、质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人宋猛猛、张宸卿、米毛、彭小龙、殷志朋因琐事，随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人倪磊、李宁随意殴打他人，情节恶劣，且伙同他人追逐、拦截他人，任意毁损公私财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；公诉机关指控七名被告人犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人张宸卿的辩护人提出张宸卿的行为不构成寻衅滋事罪的问题，本院认为被告人张宸卿伙同他人在饭店这样的公共场所无事生非，起哄闹事，随意殴打伤害无辜不特定的他人，造成被害人王某1、赵某2二人轻微伤，破坏了社会公共秩序，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，其行为符合了寻衅滋事罪的构成要件，且系共同犯罪，因此被告人张宸卿的辩护人提出该辩护理由不能成立，本院不予采信。关于被告人倪磊、李宁辩护人提出第二起公诉机关指控倪磊、李宁拍打宝马车、殴打被害人与事实不符，顾某1砸损车辆是其个人行为，不应以共同犯罪定罪问题，本院认为被告人倪磊、李宁伙同顾某1、田珂珂、杨某等人对被害人进行追逐、拦截，逼停宝马车，强行将车主拉下车，并将无辜被害人邓某的车辆挡风玻璃砸毁，造成车辆损失2270元，被告人倪磊、李宁的行为破坏了社会公共秩序，且系二人以上共同故意犯罪，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，因此被告人倪磊、李宁辩护人提出的该辩护理由不能成立，本院不予采信。被告人张宸卿、殷志朋、彭小龙、宋猛猛系主动投案，如实供述自己的犯罪事实，并且能够指证同案其他被告人的行为，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人李宁到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻或减轻处罚；被告人倪磊、米毛有违法犯罪前科，酌定从重处罚。鉴于七名被告人均对被害人进行民事赔偿，已取得被害人的谅解，可以酌定予以从轻处罚。辩护人提出的其他相关辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。综合考虑，根据七名被告人的犯罪事实、认罪悔罪态度、自首、民事已赔偿等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人宋猛猛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。二、被告人张宸卿犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。三、被告人倪磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。四、被告人李宁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。五、被告人米毛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。六、被告人彭小龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。七、被告人殷志朋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即宋猛猛、张宸卿、彭小龙、殷志朋的刑期自2017年5月23日起至2018年1月22日止；即倪磊、李宁、米毛的刑期各自2017年5月17日起至2018年5月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长王慧审判员冯雪松人民陪审员刘柯二〇一七年十二月十一日书记员周咪宏