陆永权一审刑事判决书河南省固始县人民法院刑事判决书（2017）豫1525刑初165号：自诉人刘某以被告人陆永权犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年2月4日向本院提起控诉。本院受理后，征得自诉人及被告人同意，依法实行独任审判，公开开庭审理了本案。自诉人刘某、被告人陆永权到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人刘某诉称，其诉被告人陆永权买卖合同纠纷一案，固始县人民法院于2011年2月28日作出（2010）固民初字第900号民事判决，陆永权欠原告刘某货款48000元，于判决生效后立即给付35000元，并按35000元本金支付利息，于2020年9月6日前给付13000元。陆永权不服提出上诉，信阳中院于2011年10月25日作出（2011）信中法民终字第962号民事判决，驳回上诉，维持原判。申请人刘某2012年2月28日向固始法院申请执行，2012年3月5日固始县法院立案执行，2012年3月5日向被执行人陆永权送达了执行通知书：执行款35000元及利息、诉讼费1000元、执行费425元。被执行人陆永权仍不履行。2014年1月8日本院对陆永权司法拘留15日。2014年1月13日本院裁定扣押被执行人陆永权养殖的价值38000元的活鸡、活鸭等。因被执行人陆永权之妻孙培荣不配合，裁定未能执行。自诉人刘某认为被告人陆永权行为构成拒不执行判决、裁定罪，要求追究被告人陆永权刑事责任，并清偿35000元及利息。被告人陆永权对刑事自诉状指控的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明，刘某诉陆永权买卖合同纠纷一案，固始县人民法院于2011年2月28日作出（2010）固民初字第900号民事判决，陆永权欠原告货款48000元，于判决生效后立即给付35000元，并按35000元本金支付利息，于2020年9月6日前给付13000元。陆永权不服提出上诉，信阳市中级人民法院于2011年10月25日作出（2011）信中法民终字第962号民事判决，驳回上诉，维持原判。刘某2012年2月28日向固始法院申请执行，2012年3月5日固始法院立案执行，2012年3月5日向被执行人陆永权送达了执行通知书：执行款35000元及利息、诉讼费1000元、执行费425元。被执行人陆永权仍不履行。2014年1月8日本院对陆永权司法拘留15日。2014年1月13日本院裁定扣押被执行人陆永权养殖的价值38000元的活鸡、活鸭等。因被执行人陆永权之妻孙培荣不配合，裁定未能执行。在本案的审理过程中，被告人亲属将货款交付给自诉人刘某32000元，得到自诉人的谅解。以上事实，有经庭审质证的移送公安侦查函、固始县公安局不予受理通知书、强制执行申请书、立案通知书、固始县人民法院（2010）固民初字第900号刑事判决书、信阳市中级人民法院（2011）信中法民终字962号民事判决书、执行通知书、查询个人储蓄存款函（稿）、提供被执行人财产状况通知书、拘留决定书二份、执行笔录六份、对被执行人陆永权执行司法拘留的经过、民事裁定书、送达回证七份、执行款收条复印件证实。上述证据，形式来源合法，内容间能够互印证，本院予以确认

宋建军拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河北省赞皇县人民法院刑事判决书（2018）冀0129刑初67号：河北省赞皇县人民检察院以赞检公诉刑诉［2018］62号起诉书指控被告人宋建军犯拒不执行判决罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赞皇县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人宋建军到庭参加了诉讼，现已审理终结赞皇县人民检察院指控，2016年2月，被告人宋建军将其经营的位于赞皇县纳银店的饰品通过变卖、转移等手段隐藏财产，拒不执行赞皇县人民法院生效判决。公诉机关认为，被告人宋建军对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。并当庭出示了相关证据，提请本院依法判处。被告人宋建军辩称，其不构成拒不执行判决罪。经审理查明，陆某、宫某荣与韩某花、宋建军民间借贷纠纷一案，河北省赞皇县人民法院于2015年11月12日作出（2015）赞民一初字第859号判决书：一、被告韩某花、宋建军于本判决生效十五日内偿还原告陆某借款本金50000元；二、被告韩某花、宋建军于本判决生效后十五日内偿还原告宫某荣本金185000元；三、驳回原告陆某、宫某荣其他诉讼请求。该判决书于2015年12月9日生效，2016年1月4日陆某、宫某荣申请执行，2016年1月14日赞皇县人民法院执行庭向宋建军送达执行通知书及报告财产令。在规定的期限内，宋建军未向赞皇县人民法院报告财产。2016年2月19日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执2号执行裁定书：一、查封被执行人宋建军、韩某花位于赞皇县纳银店；二、在查封期间内，未经本院允许，任何人不得转移被查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为。同日将该执行裁定书送达被告人宋建军。同日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执2-1号执行裁定书：扣押存放在银百纳银店中的物品。因银店内饰品价值无法确定，无专业人士进行勘查，且无储存的地方，故暂时不进行扣押。后被告人宋建军将其经营的位于赞皇县纳银店的饰品通过变卖、转移等手段隐藏财产，拒不执行赞皇县人民法院生效判决。上述事实，有下列证据予以证实：一、赞皇县人民法院关于宋建军、韩某花拒不履行法院生效判决的情况说明证实，向宋建军、韩某花送达执行通知书、报告财产令，但二人一直未报告财产；执行过程中查明宋建军有能力履行判决义务，但仍将金银首饰转移，具有不履行的行为。二、认购意向书、商品房买卖合同证实，2012年11月20日韩某花预购尚美国际Ｂ区22号商业门脸；韩某花于2013年11月2日以485442元购买尚美国际商住小区北幢1单元Ｂ22号房。三、河北省赞皇县人民法院民事判决书及陆某、宫某荣与韩某花、宋建军民间借贷纠纷一案执行卷宗材料证实，陆某、宫某荣与韩某花、宋建军民间借贷纠纷一案，河北省赞皇县人民法院于2015年11月12日作出（2015）赞民一初字第859号判决书：一、被告韩某花、宋建军于本判决生效十五日内偿还原告陆某借款本金50000元；二、被告韩某花、宋建军于本判决生效后十五日内偿还原告宫某荣本金185000元；三、驳回原告陆某、宫某荣其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间债务利息。案件受理费4925元，由被告韩某花、宋建军负担。该判决书于2015年12月9日生效，2016年1月4日陆某、宫某荣申请执行，2016年1月14日赞皇县人民法院执行庭向宋建军送达执行通知书及报告财产令。四、银行查询资料证实，宋建军、韩某花账户财产情况。五、赞皇县房产管理所证明证实，宋建军、韩某花在赞皇县房产管理所无房产登记。六、河北省赞皇县公安局交通警察大队车辆管理所证明证实，韩某花名下无“冀”车辆登记信息；宋建军名下有一辆强制报废的摩托车。七、房屋买卖与债务抵消协议、卖房证明、赞皇县存量房买卖合同、产权登记表、赞皇房权证、河北省非税收统一票据证实，韩某花于2015年10月9日将尚美国际商住小区北幢1单元Ｂ22号房以46万元的价格卖给潘绪海，潘绪海于2015年10月10日取得房产证。八、河北省赞皇县人民法院执行裁定书、送达回证证实，2016年2月19日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执2号执行裁定书：一、查封被执行人宋建军、韩某花位于赞皇县纳银店；二、在查封期间内，未经本院允许，任何人不得转移被查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为。同日将该执行裁定书送达宋建军。九、河北省赞皇县人民法院执行裁定书、工作记录证实，2016年2月19日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执2-1号执行裁定书：扣押存放在银百纳银店中的物品。同日因银店内饰品价值无法确定，无专业人士进行勘查，且无储存的地方，故暂时不进行扣押。十、河北省赞皇县人民法院执行裁定书、赞皇县人民法院协助冻结存款通知书、赞皇县人民法院送达回证证实，2016年2月23日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执字第2-2号执行裁定书：冻结被执行人宋建军银行存款25万元，冻结期限为12个月；冻结被执行人韩某花银行存款25万元，冻结期限为12个月。但经查询被告人宋建军、韩某花账户无可冻结的财产。十一、调查笔录证实，2014年4月韩某花租赁马少飞尚美小区Ａ21号商铺，租期2年，租金每年8万元。马少飞经常见宋建军与韩某花在银百纳首饰店经营店铺。原银百纳首饰店现在由赞皇县孤山村郭会英经营ＶＩＶＯ手机专卖店。张晓波于2014年开始租赁宋吉成（宋建军父亲）位于西阳泽村的房子。宋吉成称该房子是其出钱于2008年盖的，有村委会的证明。十二、执行笔录证实，2016年2月24日、2016年3月24日、2016年6月17日赞皇县人民法院告知申请执行人陆某案件执行进展情况。2016年2月26日赞皇县人民法院要求宋建军履行法院生效的判决，宋建军明确表示不履行，其表示只是在借据上按了手印，并且联系不上妻子韩某花了。其与的父母生活在一起，西阳泽村的房子是其父母出钱盖的，现在房子由幼儿园租用。赞皇县人民法院通知宋建军银店里的首饰不允许再买卖，宋建军同意，其表示店里的首饰价值两万元。十三、河北省赞皇县人民法院执行裁定书、赞皇县人民法院送达回证证实，2016年6月27日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执2-2号执行裁定书：河北省赞皇县人民法院（2015）赞民一初字第859号民事判决书中止执行。在中止执行的情况消失之后，申请执行人可以向本院申请恢复执行。该裁定书已送达申请执行人陆某。十四、在逃人员登记／撤销表、北京市公安局大兴分局亦庄派出所证明证实，被告人宋建军被上网追逃后，由北京市公安局大兴分局亦庄派出所抓获归案。十五、北京市大兴区看守所临时寄押证明证实，被告人宋建军于2018年3月2日至2018年3月7日被临时寄押在北京市大兴区看守所。十六、赞皇县公安局阳泽派出所证明、被告人宋建军的户籍证明证实，被告人宋建军出生于1972年2月20日，无犯罪前科。十七、被告人宋建军的供述与辩解证实，2016年1月份，我接到赞皇县人民法院的裁定书，裁定书说韩某花和我借了宫某荣的钱没有还，钱不是我借的，我就没有还钱，我不懂上诉的事情。钱是韩某花借的，我跟借钱的事没关系，所以我参加民事庭审的时候没有提出异议。因为我跟借钱的事没关系，所以我不执行法院的判决，法院传唤我我就没有来。法院联系不上我这段时间我在北京市东城区龙潭街道办事处上班，工资2500元左右，挣的钱用于零花和孩子的花销了。之前在新开街银饰店租金每年7万元，租金都已经交清了，2016年2月法院要求我停止售卖银饰店首饰后，我将这些首饰卖了，卖了多少钱记不清了，卖的钱用于生活了，我联系不上韩某花，不知道她在哪里。上列证据经当庭质证，合法有效，足以证实公诉机关指控被告人宋建军犯拒不执行判决罪的事实属实本院认为，被告人宋建军对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，依法应予惩罚，公诉机关指控罪名成立。被告人宋建军辩称，其不构成拒不执行判决罪，经查，被告人宋建军在法院通知其不能处理银饰店首饰后，仍将首饰出售，其有能力执行人民法院的生效判决，而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，故对该辩护意见本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下被告人宋建军犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2019年3月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长祁晶晶人民陪审员赵静人民陪审员秦春霞二〇一八年六月二十七日书记员田竹园

王传伟故意伤害、故意毁坏财物一审刑事判决书河南省濮阳市华龙区人民法院刑事判决书（2018）豫0902刑初1019号：濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2018）762号起诉书指控被告人王传伟犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2018年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员吴淑慧出庭支持公诉，被告人王传伟及其辩护人高利胜、被害人闫某2、管某2到庭参加诉讼。现已审理终结濮阳市华龙区人民检察院指控：1、故意伤害罪2017年12月22日16时许，被告人王传伟伙同他人在濮阳市建设路与大庆路交叉口向南50米路东一胡同内，因故与被害人管某2和闫某2等人发生争执，王传伟将管某2殴打致轻伤一级、将闫某2殴打致轻伤二级。2、故意毁坏财物罪2016年7月9日23时许，被告人王传伟在濮阳市华府山水小区门口处，因故与被害人张某发生争执，王传伟持刀将张某驾驶的豫Ｊ×××××号小型轿车多处损毁，经鉴定维修费共计7940元。案发后，王传伟赔偿张某经济损失30000元。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为王传伟的行为已构成故意伤害罪、故意毁坏财物罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十五条之规定判处。被告人王传伟及其辩护人对公诉机关指控王传伟犯故意毁坏财物罪的事实和罪名无异议，对指控王传伟犯故意伤害罪的事实和罪名有异议，辩护认为：一、被害人强行闯入王传伟家寻衅滋事在先，具有明显过错，后双方发生冲突，被害人对王传伟进行殴打，王传伟并没有殴打二被害人，二被害人的伤不是王传伟造成的，故王传伟的行为不构成故意伤害罪。二、在故意毁坏财物犯罪中，王传伟事后积极超额赔偿被害人张某损失，并当庭认罪，请求对其以故意毁坏财物罪一罪从轻处罚。经审理查明：（2）故意伤害罪2017年12月22日15时许，被害人闫某2的堂哥闫某1在濮阳市大庆路仁和医院门口倒车时与被告人王传伟的表叔王某1发生了争执，后王某1开车到濮阳市大庆路与建设路交叉口南100米路东老蓄电池厂院内王传伟家做客。王某1准备离开时，闫某1与闫某2、被害人管某2等人到王传伟家滋扰，其中管某2还携带棒球棍，醉酒的闫某2多次与王传伟的父亲王某2发生言语冲突。16时许，王传伟接到其父亲电话后赶至家中，持棍将闫某2、管某2殴打致伤。经安阳市公安局物证鉴定所鉴定，管某2左侧尺骨鹰嘴完全横断骨折构成轻伤一级，闫某2左桡骨骨折构成轻伤二级。2018年7月27日，濮阳市公安局大庆分局因闫某1、管某2寻衅滋事分别对二人作出行政处罚。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（2）书证（2）被害人管某2、闫某2伤情照片：证实二被害人受伤部位及受伤情况。（2）濮阳市公安局大庆分局行政处罚决定书及情况说明：证实闫某1因纠集多人前往王传伟家寻衅滋事被行政拘留八日；管某2因携带棒球棍前往王传伟家寻衅滋事被行政拘留八日。（2）濮阳市中医医院住院证、住院病历、影像诊断报告单：证实被害人管某2于2017年12月22日17时30分到濮阳市中医医院入院治疗，当日影像诊断报告单显示其左尺骨鹰嘴骨折，断端分离；被害人闫某2于21时35分到濮阳市中医医院入院治疗，当日影像诊断报告单显示其左桡骨中段骨折，断端错位。2、安阳市公安局物证鉴定所鉴定书：证实经鉴定，闫某2左侧桡骨骨折构成轻伤二级；管某2左侧尺骨鹰嘴完全横断骨折构成轻伤一级。3、视听资料：（2）案发现场监控录像：摄像头ＣＨ2、ＣＨ4、ＣＨ5显示：案发当天16时5分，闫某1与被害人闫某2等四人出现在被告人王传伟家院内,16时8分，被害人管某2乘坐豫Ｊ×××××号轿车到达王传伟家院内，下车时携带棒球棍，双方发生争执。摄像头ＣＨ3显示：16时14分，闫某1、闫某2与王某2发生争吵，后闫某2多次指指点点，情绪激动、言语激烈，王传伟的奶奶朝闫某2的身上、头部、脸部打了几下。16时17分，现场聚集双方当事人十余人，闫某2一直指着王某2与其争吵，情绪激动，多次被人拉开，王某2没有太大动作；16时28分，现场聚集双方当事人及围观群众二、三十人，双方当事人在进行交涉，闫某2、管某2陆续向画面右方走去，从画面中消失；16时32分，交涉的人发现画面右侧有异样（发现打架），众人向右侧跑去。摄像头ＣＨ03显示16时26分，一辆豫Ｊ×××××号出租车驶入胡同，身着黑白格上衣的王传伟就坐于副驾驶座位；16时27分，该出租车倒出胡同；16时28分，王传伟的母亲拉着闫某2的左臂走出胡同，此时，民警到达胡同；16时29分，王传伟与众人也陆续向胡同外走去。（2）出警民警手机录像：证实民警出警后，被害人管某2向民警说明情况时右手一直托着其左臂，左小臂、衣服左下部有大量尘土，衣服右下部有少量尘土，左大臂部位无尘土。4、证人证言（1）证人闫某1（被害人闫某2堂哥）证言：证实案发当天15时30分许，其开车去濮阳市大庆路仁和医院买完药出来倒车时，后方车辆上的人称碰到了他们的车，但其认为并没有碰到，双方发生争执，对方一名男子对其进行威胁并不让其离开，其给堂弟闫某2、同事管某1打了电话。后对方的人驾车离开，其担心日后对方会说其肇事逃逸，故驾车跟着对方的人来到建设路与大庆路交叉口南100米处路东一个胡同内，这时闫某2和刘某1、管某1和管某2也到达了现场。五人进入一院内询问车辆是否有问题，一名叫“二普”的人对五人进行辱骂并打电话叫人来，其中一名中年妇女还打了闫某2几巴掌，“二普”不让闫某1等人离开，闫某1拨打了110报警电话。后几人向外走，闫某2和管某2走在最前面，这时过来两辆车，一辆是豫Ｊ×××××白色起亚轿车（驾驶人王宗社），一辆是黑色轿车，从车上下来七、八个人拿着棍子将闫某2和管某2打倒在地，“二普”也带着人出来一同对闫某2和管某2实施殴打，后民警到达现场。闫某2和管某2的左胳膊都受伤了。辨认笔录：证实经闫某1混合辨认，确认王宗社是案发当天对闫某2和管某2实施殴打的人之一。（2）证人管某1（被害方朋友）证言：证实案发当天下午15时许，闫某1给其打电话称在仁和医院门口，有人以碰车为由欲讹诈闫某1。后管某1给闫某1打电话，闫某1称在大庆路与建设路交叉口南一点，管某1见到闫某1后，闫某2和刘某1也到达了现场，四人进入一胡同内与对方车主说好话，但一名身着红袄的男子对其一方的人进行辱骂，这时管某2也赶至现场，红袄男子不让五人离开，并打电话叫人要殴打五人，五人向外走时，过来一辆白色起亚轿车和一辆黑色轿车，下来一、二十名男子，手中拿着棍子和砖头对走在最前面的闫某2和管某2实施殴打，后民警到达现场。闫某2和管某2的左胳膊都被打伤了。（2）证人刘某1（被害方朋友）证言：证实案发当天下午，其朋友闫某2打电话称闫某1跟别人碰车了，对方的人不让闫某1离开，后其与闫某2赶至案发地点，见到闫某1和管某1在现场。四人进入一院子内，闫某1询问对方司机是否需要修车，一名男子对四人进行辱骂，还有一名妇女扇了闫某2几巴掌，后来管某2也来到现场，闫某1让管某2带闫某2离开，但对方不让离开，管某2和闫某2向外走到胡同口时，过来两辆车，下来七、八个男子，手中拿着棍子，辱骂四人的那名男子喊了一声“打”，七、八人持棍对闫某2和管某2实施殴打，后民警到达现场。（2）证人刘某2（被害方朋友）证言：证实案发当天下午，闫某2给其打电话称碰车了，让其到大庆路与建设路交叉口南50米路东一胡同内。其乘坐一辆黑色奥迪轿车到达现场，因熟识王某2，便让闫某2离开。闫某2向西走去，刘某2和王某2继续说话，这时西边有人打架，闫某2被打倒在地，刘某2跑过去护住闫某2，后民警到达现场。其没有见到打闫某2的人。（2）证人王某1（被告人王传伟表叔）、杨莉霞（王某1之妻）、王园园（王某1之女）证言：三人证言均证实案发当日15时许，王某1开车载着妻子杨莉霞、女儿王园园和孙女一同去仁和医院，一辆车倒车时碰到了王某1驾驶的车辆，双方发生口角。王某1打电话将表弟王某2叫至事发地，因车辆无碍，王某1及家人一同来到王某2家做客，正准备离开时，碰到其车辆的那名司机带着几名男子来到王某2家的院子里，其中一个人还拿着二、三根棍子。王某2指责对方到家中闹事，并拨打了110报警电话。其中一名醉酒男子一直骂人，王某2的母亲打了该男子几巴掌，后对方又来了一、二十个人，其中有和王某2熟识的人，王某1就劝对方的人离开，但醉酒男子还在继续骂人，后民警到达现场。现场没有看到打架，也没有人受伤。（2）证人王某2（被告人王传伟之父）证言：证实案发当天下午三点半左右，其接到表哥王某1电话称在仁和医院门口有人倒车时碰到了王某1的车，让王某2过去帮忙处理。王某2到现场查看后，认为王某1的车辆无碍就与王某1一家离开现场回到其位于大庆路与建设路交叉口南100米路东院内。大约20分钟后，王某1正准备离开时，院子里来了四、五个人，其中有一个醉酒的男子，除了与王某1车辆发生碰撞的司机外其他人手里都拿着棒球棍。王某2对几人进行训斥并拨打了110报警电话，因醉酒男子一直在谩骂，王某2的母亲扇了该男子几巴掌，王某2给其儿子王传伟打电话告知王传伟家中有人闹事。后院子里来了二十多个人，王某2与其中一个叫“大峰”的人认识，“大峰”让众人散去，但醉酒男子还在谩骂，王某2与该男子撕扯起来。这时，王传伟乘坐出租车回到家中询问情况，后民警到达现场。现场没有人打架，也没有人受伤。（2）证人李某1（被告人王传伟之妻）证言：证实案发当天，王传伟乘坐出租车回到家后，王某2让王传伟将院子大门关上，王传伟关大门时，两名男子挖王传伟的脖子，其母亲将王传伟扶走，后民警到达现场。（2）证人王某3（被告人王传伟之母）证言：证实案发当天下午三点半左右，一群人到家中闹事，后王传伟乘坐出租车赶至家中，王某2让王传伟关大门，其将一个醉酒的人扶了出去，后民警赶至现场。现场没有人打架，没有人打王传伟，也无人受伤。（2）证人王某4（被告人王传伟同村村民）证言：证实案发当天下午4时许，老蓄电池厂院内站了好多人，其中一位瘦瘦的四十多岁的男子在骂人，还有三名男子手里拿着棒球棍。后王传伟回来了，但双方没有打架，也没看到有人受伤。（2）证人李某2（被告人王传伟搭乘的出租车司机）证言：证实案发当天下午4时许，其驾驶豫Ｊ×××××号出租车将一位客人送到了总站南边一个胡同里，该乘客下车后从地上捡了一根一米左右的木棍子向里面跑去，其倒车离开现场。其没有看到打架。（2）证人卢某（旁观者）证言：证实案发当天下午4时许，其驾驶豫Ｊ×××××号雪佛兰白色轿车去八公桥与郎中附近买斗羊，走到大庆路与建设路交叉口南50米处时，看到胡同里站着好多人，其下车跑进去看热闹。其看到一名妇女在骂人，过了十几分钟，来了一个大约三十岁的男子，该男子从地上捡起一根木棍朝一名中年男子身上抡了一下，后相互推搡，被打男子好像喝酒了。辨认笔录：证实经卢某混合辨认，确认被告人王传伟就是案发当天从地上捡起木棍殴打他人的人。5、被害人陈述及辨认笔录（1）被害人管某2证言：证实案发当天16时许，其接到管某1电话称，闫某1与他人碰车了，让其到濮阳市大庆路与建设路交叉口。其携带给孩子买的三根玩具棒球棍到达地点后，看到闫某1在和一男一女说修车的事情，又过来一名男子说话不依不饶，并称不让闫某1等人离开，后其准备离开去接孩子，快走到大门时，过来十几个人，有的人手里拿着棍子，后又过来一辆车，下来三、四个人拿着棍子对其实施殴打，其用左胳膊抵挡时被打伤，后从院子里面跑过来的人和外边这三、四个人一起继续对其进行殴打，打完后又去打闫某2，后警察到达现场。其左胳膊是一名穿黑白相间花袄的男子打的。辨认笔录：证实经管某2混合辨认，确认被告人王传伟就是案发当天对其实施殴打的人之一。（2）被害人闫某2陈述：证实案发当天15时40分许，其堂哥闫某1给其打电话称与人发生了交通事故，被对方的人困在了大庆路与建设路交叉口路东的一个胡同内。后其与刘某1一同打车到了案发地点，当时管某2和管某1也在现场，对方有二男三女，对方一名男子不让闫某1等人离开，一名年纪大的妇女还对其打骂。闫某2一方的人准备离开，其和管某2走在最前面，快出胡同口时，过来了两辆车，下来三、四个人，手里拿着木棍对闫某2和管某2实施殴打，其用左胳膊抵挡时被打伤。后其回到家，晚上10时许到濮阳市中医院检查发现胳膊骨折了。辨认笔录：证实经闫某2混合辨认，确认被告人王传伟和王宗社就是案发当天参与对其实施殴打的人。6、被告人王传伟供述：证实案发当天15时许，其上班时接到父亲王某2电话称有人拿着棍棒在其家中闹事，王传伟随即乘坐出租车从濮阳市公安局中原分局赶至家中。此时，家中院子内外站了十几个人，不知谁喊着让关大门，王传伟就去关院子大门，闫某2和管某2上前拉王传伟不让其关大门，二人将王传伟按倒在地，将王传伟颈部抓伤。其没有动手殴打任何人。以上证据，虽然被告人王传伟不供认对被害人闫某2、管某2实施殴打，与其有利害关系的多名证人也证实现场没有发生打架、无人受伤；但与二被害人有利害关系的证人均证实案发现场来了很多人持棍将二被害人殴打致伤；二被害人陈述也证实案发现场来了很多人持棍将二人打伤，其中就有王传伟；无利害关系证人李某2证言证实王传伟下出租车后，从地上捡起木棍跑进案发现场，无利害关系证人卢某证言证实王传伟从地上捡起木棍殴打一名醉酒的中年男子，故以上证据相互印证，能够证实王传伟在案发现场持棍殴打二被害人的事实，另有濮阳市中医医院的住院病历、影像诊断报告单、安阳市物证鉴定所鉴定书等证据证实二被害人的伤情均构成了轻伤的损害后果足以认定。（2）故意毁坏财物罪2016年7月9日晚11时许，被告人王传伟在濮阳市华府山水小区门口处，因通行问题与驾驶豫Ｊ×××××号小型轿车相向行驶的被害人张某发生争执，后王传伟伙同他人持刀将张某驾驶车辆的前后玻璃及车门等多处损毁。经濮阳市华龙区价格认证中心认定，车辆损失共计7940元。案发后，王传伟赔偿豫Ｊ×××××号轿车车主各项损失共计30000元，车主对王传伟的行为表示谅解。上述事实，被告人王传伟在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某陈述，证人王某5、王某6证言，濮阳市华龙区价格认证中心价格认定结论书，濮阳市公安局大庆分局辨认笔录、协议书、抓获证明，濮阳市公安局胜利路派出所户籍证明，谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人王传伟故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为侵犯了公民的身体健康权，已犯有故意伤害罪。王传伟故意毁坏他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已犯有故意毁坏财物罪。王传伟一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控王传伟犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。王传伟及其辩护人辩护认为：被害人强行闯入王传伟家寻衅滋事在先，具有明显过错，后双方发生冲突，被害人对王传伟进行殴打，王传伟并没有殴打二被害人，二被害人的伤不是王传伟造成的，故王传伟的行为不构成故意伤害罪。经查，被害人陈述及证人证言相互印证，均证实王传伟持棍殴打了被害人，虽然结合现场监控录像，与被害人有利害关系的证人证言内容有夸大、不实之处，但关于王传伟持棍殴打被害人的内容与二被害人陈述、无利害关系人李某2、卢某证言能够相互印证，故本院对该印证部分证言内容予以采信。结合二被害人就诊情况及鉴定意见，能够证实王传伟将二被害人殴打致轻伤的事实，其行为构成故意伤害罪。本案起因是闫某1倒车时与王某1发生纠纷，但王某1随即离开了事故现场，并没有与闫某1纠缠，闫某1却纠集被害人闫某2、管某2等人到王某2院内滋事，管某2还携带了棒球棍，醉酒的闫某2在滋事过程中态度强硬、言语激烈，明显激化了矛盾，后王传伟赶至家中才与二被害人发生了厮打，二被害人均因此事以寻衅滋事被行政处罚，故二被害人具有明显过错，可以对王传伟酌情从轻处罚。综上，本院对上述王传伟不构成故意伤害罪的辩护意见不予采纳，对被害人有过错的辩护意见予以采纳。王传伟及其辩护人另关于“在故意毁坏财物犯罪中，王传伟事后积极超额赔偿被害人张某损失，并当庭认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十五条、第六十九条之规定，判决如下被告人王传伟犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年又四个月；犯故意毁坏财物罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑一年又四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年四月二十四日起至二○一九年八月二十三日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长杨慧人民陪审员司坤坤人民陪审员孙晓钰二〇一九年七月十六日书记员汤飞鹏

苏良斌一审刑事判决书广东省广州市黄埔区人民法院刑事判决书（2020）粤0112刑初222号：公诉机关以穗埔检刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人苏良斌犯故意伤害罪于2020年3月2日向本院提起公诉，本院受理后依法适用简易程序实行独任审判于2020年3月13日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员王晟明出庭支持公诉，被告人苏良斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2019年3月27日20时许，被告人苏良斌伙同另一名同案人“小少”（另案处理）驾驶一辆无号牌灰色凌志牌小轿车，在本市黄埔区南岗街黄埔东路开创大道立交桥上，以车头故意碰撞被害人陈某1驾驶的粤Ａ×××××奥迪牌小轿车车尾的方式故意制造交通事故，后以被害人陈某1酒后驾车要报警处理进行威胁，要求被害人陈某1赔偿，后被害人陈某1被迫向被告人苏良斌支付人民币1万元。同日21时许，被告人苏良斌伙同上述该名同案人“小少”驾驶粤Ｓ×××××白色宝马牌小轿车，在本市黄埔区南岗街富南路与腾讯路交界处，以车头故意碰撞被害人王某新买尚未上牌的红旗牌小轿车车尾的方式故意制造交通事故，要求被害人王某赔偿。在双方协商过程中，被害人陈某1的朋友秦某初、秦某权驾驶皇冠牌小轿车去至现场，将被告人苏良斌的宝马小轿车堵住，并向被害人王某指出被告人苏良斌等人是“碰瓷党”，被害人王某遂报警。被告人苏良斌等人逃离现场。数分钟后，同案人刘新闯（已判刑）等四五名男子持铁棍等工具去至现场，威胁被害人王某等人。当发现公安民警即将到达现场时，被告人苏良斌等人强行驾驶宝马车将皇冠牌小轿车撞开后逃离现场。2019年7月7日，广州市公安局花都区分局芙蓉派出所民警将被告人苏良斌抓获。公诉机关认为：被告人苏良斌无视国家法律，采取威胁、暴力手段勒索公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人苏良斌已经着手实行第二宗敲诈勒索犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人苏良斌虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。据此，公诉机关建议对被告人苏良斌在有期徒刑九个月至一年内判处刑罚，并处罚金；若在一审判决宣判前赔偿被害人损失，则建议对被告人苏良斌在有期徒刑九个月至十个月内判处刑罚，并处罚金。被告人苏良斌已于庭前向公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的上述犯罪事实、罪名及量刑建议当庭表示无异议。本院经审理查明：被告人苏良斌以上犯罪事实，有公诉机关提供的经法庭质证的被告人苏良斌的供述、被害人陈述及辨认笔录、证人证言及辨认笔录、现场监控照片、现场勘验检查笔录、现场监控录像光盘、到案经过等证据证实，被告人苏良斌供认不讳，本院予以认定。另查明：案件审理中，被告人苏良斌近亲属于2020年3月16日代其向本院退缴赃款人民币10000元本院认为：被告人苏良斌敲诈勒索他人财物，数额较大，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人苏良斌犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本院查明的量刑情节包括：1.被告人苏良斌被抓获后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可从轻处罚；2.被告人苏良斌已经着手实行第二宗敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，比照既遂犯从轻或者减轻处罚；3.被告人苏良斌的近亲属已代其退缴全部赃款，可酌情对被告人苏良斌从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合罪刑责相适应的原则，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下一、被告人苏良斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2020年4月6日止。罚金于本判决发生法律效力次日起十日内一次性向本院缴纳）二、本案退缴的赃款人民币10000元发还被害人陈某2（由本院执行）。三、公安机关扣押的被告人苏良斌的作案工具苹果牌手机1部予以没收（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审判员卢天勇二〇二〇年三月二十日书记员谢晓娜

被告人高文泉盗窃案一审刑事判决书吉林省伊通满族自治县人民法院刑事判决书（2016）吉0323刑初56号：吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉［2016］56号起诉书指控被告人高文泉犯盗窃罪一案,于2016年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员刘国辉、郭文书出庭支持公诉。被告人高文泉到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2015年4月末，盗窃原油的犯罪团伙组织者王某某（另案处理）找到被告人高文泉预谋偷油，让高文泉负责开车拉油，答应拉一趟油给六百元钱，高文泉乘坐王某某的捷达车来到伊通满族自治县伊通镇王某某、陈某某、崔某某（均另案处理）等人盗窃油团伙暂住地金都盛世四号楼二单元104室，并同王某某驾驶捷达车去该县靠山镇吉林油田油井附近踩点。2015年5月3日晚，王某某同高文泉驾车到该县大孤山镇附近的一沙坑，由高文泉同另一名司机驾驶黑ＡＨ8242号装满盗窃原油的蓝色货车去外地销售，经称重，车上的原油约5吨左右。同年5月4日晚，高文泉及上述司机驾驶吉Ｄ4Ａ643号装满原油的白色金杯货车同王某某来到上述沙坑，将白色货车上的原油往上述蓝色货车上倒，因车没装满，高文泉同叫“小宝”、“小张”的人驾驶上述白色货车到油井附近装70余袋原油后回到沙坑内，在从白色货车上往蓝色货车上倒油过程中，被公安机关查获，高文泉等人逃跑，高文泉将手机、身份证等物品落到白色货车上，公安机关在沙坑内扣押上述作案车辆及原油10.96吨，经鉴定价值34120元，在被盗窃油井伊＋45-5-1、伊45-1-9、伊59-7-13、＋伊59-7-13、伊59-2井井场扣押装袋原油2.65吨，价值8236元；因盗窃造成伊45-1-9油井井喷损失原油5吨，价值15070元。2015年11月16日，被告人高文泉被公安机关抓获。上述事实，被告人高文泉在开庭审理过程中亦无异议，并有证人罗某某、李某某证言，被害人蒲某某陈述，称重证明，涉案物品价格鉴定结论书，指认现场笔录及照片，指认作案车辆照片，辨认笔录，扣押决定书及扣押物品清单，发还清单，机动车交易合同书，被告人高文泉供述，讯问同步录音录像，刑事判决书，释放证明，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人高文泉盗窃国家财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。对公诉机关指控的犯罪事实及罪名本院予以支持。鉴于被告人被判处有期徒刑刑满释放以后五年以内再犯应判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，被告人庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。视本案犯罪事实、犯罪性质、社会危害性等具体情节依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条（盗窃罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十五条（累犯）、第五十二条（罚金数额）、第五十三条（罚金缴纳期限）之规定，判决如下被告人高文泉犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元（于判决生效后30日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年11月16日至2017年5月15日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长管平审判员张丽梅代理审判员王月二〇一六年三月十四日书记员朱芳芳

븥加付犯非法捕捞水产品罪一审刑事判决书江苏省宿迁市宿城区人民法院刑事判决书（2016）苏1302刑初532号：江苏省宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉﹝2016﹞502号起诉书指控被告人严某某犯非法捕捞水产品罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。经宿迁市中级人民法院指定集中管辖，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院检察员王红梅出庭支持公诉，被告人严某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年4月7日3时至5时许，被告人严某某在禁渔期撑小木船并携带电瓶等工具到位于泗洪县龙集镇洪泽湖水域，采用电鱼方法非法捕捞杂鱼计23余公斤，后被江苏省洪泽湖渔政监督支队当场查获并将该案移送给公安机关。经称重，被告人严某某非法捕捞杂鱼计23余公斤。2016年4月11日，被告人严某某主动到公安机关投案，其在归案后如实供述上述犯罪事实，其所使用的木船一艘及蓄电池、逆变器、电舀各一个已被公安机关扣押，涉案杂鱼被江苏省洪泽湖渔政监督支队放流。上述事实，有庭审举证质证的到案经过说明，涉嫌犯罪案件移送书，现场勘验检查笔录，扣押决定书，称重记录及照片，放流笔录及照片，江苏省海洋与渔业局关于封湖禁渔期的通告，证人钱其福、谭磊等人证言，被告人严某某的供述，户籍信息等证据证实，本院予以认定本院认为，被告人严某某违反保护水产资源管理法规，在禁渔期内使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人严某某犯非法捕捞水产品罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人严某某在犯罪后主动投案，并在归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。综合本案案情，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人严某某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金一千七百元。（罚金已缴纳）。二、没收所扣押的木船一艘及蓄电池、逆变器、电舀各一个。（由公安机关于判决生效后依法作出处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判员叶春花二〇一六年七月十三日书记员吴淼

（2014）宁刑初字第31号被告人周云梅犯销售假药罪一案刑事判决书湖南省宁远县人民法院刑事判决书（2014）宁法刑初字第31号：湖南省宁远县人民检察院以湘宁检刑诉（2014）第31号起诉书，指控被告人周某某犯销售假药罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员李裕民担任审判长，与人民陪审员黄国顺、黄海英组成合议庭，代理书记员欧阳中丽担任庭审记录，于2014年2月17日适用简易程序公开开庭审理了本案。宁远县人民检察院指派代理检察员何云芳出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年2月份，被告人周某某明知亚宝丁桂儿脐贴是假药的情况下从一名男子手中以没盒3元的价格购买，后在宁远县九嶷中路自己开设的宝民安大药房出售。同日19日被告人周某某以每盒8.5元的价格将亚宝丁桂儿脐贴卖给受害人徐某某两盒，从中牟取利润11元。经宁远县药品监督管理、芮城县食品药品监督管理局及亚宝药业集团股份有限公司认定周某某销售亚宝丁桂儿脐贴不是亚宝药业集团有限公司生产的产品，该产品属假冒亚宝药业集团股份有限公司产品。上述事实，在开庭审理过程中，被告人周某某未提出异议，且有书证、物证照片，现场勘查笔录，被害人徐某某的陈述，被告人周某某的供述及辩解等证据证实。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人周某某明知是假药而进行销售，其行为已构成销售假药罪。因此，公诉机关指控被告人周某某所犯销售假药罪罪名成立。被告人周某某认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人周某某销售假药数量较小，尚未给他人身体造成危害，其犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。根据本案的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条第一款、第二款，第三十七条之规定，判决如下被告人周某某犯销售假药罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。（此页无正文）审判长李裕民人民陪审员黄国顺人民陪审员黄海英二〇一四年二月十七日代理书记员欧阳中丽

ᝎ某某过失致人死亡罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区且末县人民法院刑事判决书（2017）新2825刑初145号：且末县人民检察院以且检刑诉（2017）141号起诉书指控被告人李某某犯过失致人死亡罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。且末县人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人李树国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，被告人李某某受雇于他人，指派至Ｇ0612若民高速公路三标施工段操作挖掘机，但其不具备操作挖掘机的相关资格。2017年8月31日8时许，被告人李某某同施工现场指挥员范某一同前往且末县塔提让镇1770公里处中国中铁二局施工段施工。到达施工路段后，被告人李某某驾驶挖掘机上一斜坡过程中因操作不规范，导致挖掘机前倾，挖斗将现场指挥员范某压倒在地。被告人立即移开挖掘机，下车对被害人范某进行检查，拨打120电话求助并通知工地负责人。田某、周某受工地负责人安排赶到事故现场后，同被告人一起将被害人拉往医院。途中遇到前来的120救护车，经急救医生检查发现被害人已死亡，随后一同将被害人送至殡仪馆。期间救护人员向公安机关电话报案，被告人在公安机关传唤后及时到案如实供述了犯罪事实。经且末县公安局法医学尸体检验鉴定，范某因机械性外力致头部及胸腹部脏器损伤而死亡。被告人已与被害人亲属达成赔偿协议并赔偿了部分赔偿款，取得了被害人家属的谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、报案记录、抓获经过、工程机械租赁合同、公证书、赔偿协议、谅解书、承诺书、收条；证人吴某、王某1、王某2、田某、周某等人的证言；勘验、辨认笔录及照片、法医学尸体检验鉴定书、法医物证鉴定书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李某某因疏忽大意不规范操作挖掘机，导致被害人范某死亡，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人明知他人报案而在场等待无拒捕行为，且到案后如实供认犯罪事实，属于自首，依法可以从轻处罚。被告人积极赔偿被害人家属的部分损失，并达成赔偿协议取得谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人李某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员艾力·巴克二〇一七年十二月十三日书记员杜依

陈莹诈骗罪一案一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2017）京0105刑初266号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2017）165号起诉书指控被告人陈莹犯诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张亚男到庭支持公诉，被告人陈莹及其辩护人、被害人郭某到庭参加诉讼，现已审理终结北京市朝阳区人民检察院指控：被告人陈莹于2016年3月至5月间，在本市朝阳区华威里2号楼,使用其伪造的《定向安置房认购协议》等文件，冒充房主，以虚构的房产抵押于被害人郭某（男，35岁，河北省人），骗取郭某钱款共计人民币97.9万元。后被告人陈莹归还部分钱款共计人民币13万元。被告人陈莹于2016年9月24日经民警电话通知主动到案。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等材料，认为被告人陈莹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈莹当庭对指控其伪造印章、文件向被害人抵押虚构房产以获得借款的事实不持异议，但辩称并无诈骗故意。辩护人提出被告人陈莹主观上无非法占有目的，不构成诈骗罪，有自首情节，认罪态度较好，请求对其伪造印章的行为定罪并从轻处罚。经本院审理查明：被告人陈莹于2016年3月至5月间，在本市朝阳区华威里2号楼,使用其伪造的《定向安置房认购协议》等文件，冒充房主，以虚构的房产抵押于被害人郭某（男，35岁，河北省人），骗取郭某钱款共计人民币97.9万元。后被告人陈莹归还部分钱款共计人民币13万元。被告人陈莹后经民警电话通知主动到案。上述事实，有如下证据在案为证：1、被害人郭某的陈述证明：2016年2月我认识了陈莹，3月份和5月份她同我签订了借款合同，以高鑫家园小区的三套房屋作为抵押，向我借款。我共计借给她97.9万元人民币。陈莹向我提供了安置房认购协议，并就借款合同做了公证。后来我发现陈莹是租房的，不是房主，物业也告诉我陈莹提供的服务合同系伪造。2016年4月陈莹还给我6万，另外她家属于六七月份将三套房退的租房款7万还给我。之前陈莹还向我借过二三万元，还剩一些没还，我打算另外起诉。转账金额同合同记载不同是因为她提出将高出的利息部分加入本金里，到时候按照合同约定还，所以借款合同、收条、借条上金额都要高于转账数额。2、证人苗某的证言证明：高鑫家园是我的房子。2016年1月陈莹开始租用，给了一年的租金。到6月份，陈莹的父亲找到我说不租了，我将剩余房租退给了他。3、郭某提供的“借款合同”、借条、收条、公证书、“认购协议”“物业管理服务合同”证明双方之间的“借款”情况。4、相关金融机构出具的账户查询情况证明郭某、陈莹及案外人之间转账的情况：2016年3月25日郭某账户向陈莹账户转款人民币62.3万元，4月19日郭某账户收入6万元，5月12日郭某账户向陈莹账户转款人民币35.6万元。陈莹账户于2016年3月25日转账给赵亮账户（尾号：8976）人民币40万，于5月12日转账给刘铁账户（尾号：3983）.5、北京寅丰房地产开发有限责任公司出具的书证证明：该公司未与陈莹就涉案房屋签订过安置房认购协议，也没收购房款。6、北京高鑫家园物业管理有限公司出具的书证证明：涉案三套房与陈莹无关，该单位未同陈莹签署服务协议。另外，该单位公章一直在该单位使用未丢失过。7、收条证明郭某于2016年7月份收到房东所退租房款共计人民币7万元。8、到案经过证明被告人陈莹系2016年9月24日自行到北京市公安局朝阳分局经侦大队投案。9、被告人陈莹的户籍材料证明其身份情况。10、被告人陈莹的供述证明：我之前欠了高利贷，对方逼得紧。后来认识郭某。我先在高鑫家园租了房，然后伪造了小区内三套房的合同交给郭某，合同是在复印店做的，去西红门附近刻章，现在已经扔掉了。郭某先后给我90余万，我先后付过几次利息。其余的大部分都还高利贷利息了。后来还不上钱郭某去报案。2016年9月20日朝阳分局民警去我家，当时我没在，民警让我家人转告我自首。9月24日我到朝阳经侦投案。上述证据，经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人陈莹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人陈莹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈莹系主动归案后如实供述，当庭虽对其主观目的有所辩解，但对其伪造印章、文件向被害人抵押虚构房产以获得借款的基本犯罪事实仍能予以供述，其对故意存在与否的辩解应属于对故意的法律含义认识有误，不影响其认罪态度，可依法认定自首，本院对其从轻处罚。对于相关辩护意见，本院认为，在案证据足以证明被告人陈莹实施了虚构事实骗取被害人信任从而获得钱款的行为，并将获取的财物作为自己的财物予以支配，应认定其具有主观占有目的，故被告人陈莹的行为构成诈骗罪，其伪造印章的行为属于实施诈骗的手段行为，按照目的行为从一重罪处理即可。故对该辩护意见不予采纳。辩护人所提关于成立自首的辩护意见酌予采纳。被告人陈莹的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应责令退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人陈莹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月24日起至2026年9月23日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、责令被告人陈莹退赔被害人郭某人民币八十四万九千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘砺兵人民陪审员郝建丰人民陪审员席久义二〇一七年三月三日书记员赵召

睎某某行贿罪一案刑事一审判决书贵州省桐梓县人民法院刑事判决书（2016）黔0322刑初31号：桐梓县人民检察院以桐检公诉刑诉（2016）7号起诉书指控被告人李某某犯行贿罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐梓县人民检察院检察员冯帝焱出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年，李某某等人合伙在桐梓县夜郎镇龙塘坝修建违法建筑用于出售。为使该违法建筑顺利修建完工，李某某给予桐梓县夜郎镇村镇建设服务中心主任方某（已判决）现金5万元。在桐梓县城管行政执法大队查处该违法建筑过程中，李某某给予桐梓县城管行政执法大队工作人员赵某现金6万元，后赵某（已判决）将6万元现金分给桐梓县城镇管理行政执法大队副队长翁某某（已判决）2.9万元，执法大队工作人员马某某现金2000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有被告人的户籍证明，受案登记表，立案决定书，到案情况说明，被告人供述，证人证言，桐梓县人力资源和社会保障局出具的赵某、翁某某、方某的查档证明，桐梓县城镇管理局出具的翁某某、赵某的证明，干部履历表，刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员现金共计11万元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人李某某犯行贿罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于公诉机关指控被告人李某某向行政执法机关工作人员方某、赵某行贿11万元，属于情节严重。经查，方某原系桐梓县夜郎镇村镇建设服务中心主任，其并无行政执法的职权，故不属于行政执法机关工作人员。对被告人李某某应在“五年以下有期徒刑或者拘役”的幅度内量刑处罚。被告人李某某在侦查机关如实供述其犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第六十七条第三款、第七十二条、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十条之规定，判决如下被告人李某某犯行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长文彦人民陪审员金祖志人民陪审员何文秀二〇一六年一月二十七日书记员倪远丽

赵新辉走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书河北省遵化市人民法院刑事判决书（2014）遵刑初字第231号：遵化市人民检察院以遵检刑诉（2014）188号起诉书指控被告人赵新辉犯贩卖毒品罪于2014年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵化市人民检察院指派检察员郭全晓出庭支持公诉，被告人赵新辉到庭参加了诉讼。现已审理终结遵化市人民检察院指控，2014年5月18日，被告人赵新辉在其出租屋内以200元的价格向刘国洪出售冰毒0.2克，后刘国洪与丁春生在被告人赵新辉租房处将冰毒吸食后离去。两日后被告人赵新辉见手中已没有吸食与贩卖的毒品后，便到遵化市某地购买毒品10.67克，并将其放置于自己的租房处。11时30分许，被告人赵新辉发现有公安人员来检查时，迅速将毒品投入卫生间坐便内，企图销毁赃物，后该毒品被公安机关提取。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人赵新辉的行为已构成贩卖毒品罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，依法惩处。被告人赵新辉对公诉机关指控的事实予以供认，对指控的罪名提出异议，认为自己不是贩卖毒品而是非法持有毒品。经审理查明，2014年5月18日，被告人赵新辉在其租房处内以200元的价格向刘国洪出售冰毒0.2克，后刘国洪与丁春生在被告人赵新辉的租房处将冰毒吸食。2014年5月20日遵化市公安局在对赵新辉抓捕时，被告人赵新辉拒绝开门，民警强行进入，从其住所马桶内查获毒品疑似物22克。经鉴定所查获的疑似物重10.67克，从中检出甲基苯丙胺成分。另查，被告人赵新辉因贩卖毒品罪于2013年5月19日被遵化市人民法院判处有期徒刑10个月，2013年5月20日刑满释放。上述事实有下列证据予以证实：1、刘国洪的证言：我通过朋友认识一个叫金友的人，金友说在去贩毒的那个人的租房处玩牌，当时金友说那个人既吸毒还贩毒。我和朋友丁春生一起去这小子租房处，买了200元钱的毒品，并在他家中吸完后离开。2、刘国洪的辨认笔录：刘国洪辨认出卖给他毒品的人是被告赵新辉。3、遵化市公安局抓获说明，证实2014年5月20日11时，在对赵新辉抓捕时从其住房处的马桶内捞出冰毒疑似物一袋，重22克。4、唐山市公安局物证鉴定所理化检验报告书，证实所送检材中检出毒品甲基苯丙胺成分，检材重10.67克。5、犯罪嫌疑人赵新辉的供述及辩解：警察抓我的那天，我早晨把租房处剩下的毒品吸完后，我去找卖毒品的那个人，他的小弟给我装的冰，用一个塑料袋装的共计10.2克，我给他了2500元钱，回到住处后我睡觉了，直到警察抓我的时候我才睡醒，慌乱中我将毒品扔进马桶中放水冲了一下后我就跑了，最后被警察抓住了。6、被告人赵新辉的尿检报告及认定书、搜查笔录及扣押物品清单、现场的检查笔录及照片、被告人赵新辉的刑事判决书及释放证明等书证本院认为，被告人赵新辉明知是毒品而向他人贩卖0.2克，其行为已构成贩卖毒品罪，遵化市人民检察院指控赵新辉贩卖毒品罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立；指控从被告人赵新辉处查获10.67克毒品的事实清楚、证据确实、充分，但指控其犯贩卖毒品罪的罪名不当，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人赵新辉曾因贩卖毒品罪被处罚，属毒品再犯依法应从重处罚；被告人赵新辉在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪的系累犯依法应从重处罚；被告人赵新辉一人犯数罪应数罪并罚。据此根据被告人赵新辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三百四十八条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、《最高人民法院关于运用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第二项之规定，判决如下被告人赵新辉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1000元；犯非法持有毒品罪判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1000元，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑二年零八个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年05月21日起至2016年11月20日止。罚金于判决生效后三十日之内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长马子波审判员武海潮审判员张玉红二〇一四年十一月十二日书记员孟晓东

何文波骗取贷款、票据承兑、金融票证一审刑事判决书河南省光山县人民法院刑事判决书（2017）豫1522刑初512号：光山县人民检察院以光检刑诉〔2017〕238号起诉书指控被告人何文波犯骗取贷款罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院检察员程璐、姜明出庭支持公诉，被告人何文波及其辩护人王德瑞到庭参加诉讼。现已审理终结光山县人民检察院指控：1、2010年12月15日，被告人何文波利用自己任光山县白雀信用社信贷员的身份，用向某的身份证复印件，私刻向某的印章，以扩大经营缺部分资金为由，在向某不知情的情况下，在白雀园镇信用社贷款人民币5万元归自己使用，至今本息未还。2、2012年6月21日，被告人何文波用何某的身份证复印件，私刻何某印章，在何某不知情的情况下，以何某搞羽绒生意为名在砖桥信用社贷款人民币30万元，以偿还自己在砖桥信用社的以往贷款，经砖桥信用社多次催要，至今本息未还。为支持上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人的供述和辩解，证人胡某、何某、向某、程某、文某、张某等人证言，信用社贷款凭证等相关证据。公诉机关认为，被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，构成骗取贷款罪，提请本院依法判处。被告人辩称，冒用他人名义贷款属实，但公诉机关指控其第二起犯罪不能成立，因为2008年12月贷款已偿还当年9月的贷款，后来不再有新贷款了。辩护人认为公诉机关指控被告人第二起犯罪，事实不清，证据不足。经审理查明：（一）、2008年9月30日，被告人何文波从基层村部找来周修元、胡正田等16名村民身份证复印件，私刻16人的印章，冒用周修元、胡正田、董得稳、董德金（街道）、董德金（文店）、黄春江（大李冲村）、李孝德、余成英（陈乡村）、程某（陈乡村）、黄春江（陈乡村）、彭勤阶、邱根全、何文波、彭勤江、余成英、程某的名义在光山县砖桥镇信用社贷款31万元，其中冒用周修元名义贷款1万元，冒用其他15人名义各贷款2万元贷款。2008年12月21日至23日，被告人又冒用何文峰、程泽连、李秀保、何文池、周其海、赵开珍、徐本胜、孙长富、程开秀、彭远亮、程洪芳、姚仁保、李友祥、张凯贵、郑荣15人名义在砖桥信用社各贷款2万元，共计30万元。2009年6月28日至6月30日，被告人又冒用陶勇、徐仲良、余世友、李太亮、戚国琴5人名义在砖桥信用社各贷款2万元，共计10万元。上述三次，被告人共冒用其他36人名义贷款71万元，贷款后，被告人未还本结息。截至2010年12月21日，被告人再次冒用何某的名义转贷30万元，其他本金及利息被告人另作其他转贷处理，案发前已与砖桥信用社结算完毕。以何某名义转贷的30万元，被告人未及时还本付息，至2012年6月21日，被告人仍以何某名义再次转贷30万元，至今未还本付息。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：（1）、证人胡某的证言何文波于2008年9月30日拿来16张身份证复印件，从我社共贷款31万元，2008年12月22日何文波又带15张身份证复印件，贷款30万元。2009年6月28日，何文波又拿来5张身份证复印件贷款10万元，以上共用36张身份证复印件，贷款71万元。2010年9月至12月份，何文波上面的36笔71万贷款，当时本息都没有归还，按照当时县联社要求对这36笔贷款进行合并转贷，我就给何办理转贷，共分三笔，当时办的是80万，由于他的贷款利息都没付过，这80万元贷款中含有上面贷款利息9万元，用何某的名字转贷30万，向某的名字转贷20万，陶伦源名字转贷30万元，中间我多次找何文波催要贷款和利息，何一分钱没还，后来他又用他妻子陶伦源的身份证在白雀信用社贷款30万元，把他在砖桥信用社用他妻子名字转贷的那30万还了。2012年6月21日，何文波又拿来何某的身份证复印件把在砖桥信阳社何某名字贷的30万又进行一次转贷，何文波当时还给我写一张承诺书，到期由他归还，何文波拿的那36张身份证复印件，都是何本人拿来的，印章他提供的。（2）、被告人于2012年6月21日出具承诺书一份：载明何某当日在砖桥信用社30万元贷款由其使用和偿还。（3）、被害人何某的陈述我本人没贷过款，2016年9月份我买房子办贷款时发现我的身份证信息在砖桥信用社贷款30万，这些贷款我以前都不知道。2012年6月21日何某在砖桥信用社贷款30万档案上的贷款承诺书和信贷业务申请书是我本人签的，私章不是我提供的，身份证复印件是我的，是2007年何文波因为超生，想把小孩上到我户口上，便找我拿我的身份证复印件，从来他也没有跟我说过贷款的事，几年前具体时间我记不清了，何文波多次给我打电话叫我去他家说是签个字，我当时正在田里干活，我去他家后，发现他家有很多人打牌，我当时也没仔细看，也没问，签完字我就离开，他也没告诉我拿我身份证信息贷款的事。（4）、被告人何文波的供述和辩解我于2008年9月30日，2008年12月22日两次在砖桥信用社共贷款36笔，共71万元，这71万元贷款，其中2010年11月28日以我妻子陶伦源名字转以前贷款的小借据30万，又于2010年12月16日以何某的名字转以前贷款的小借据30万，又于2010年12月30日用向某的名字转以前贷款小借据20万（其中包括2008年至2010年12月30日71万贷款利息9万元），2013年6月28日我把我妻子陶伦源名下的30万贷款已还清（实际在白雀信用社贷款还的），又于2012年6月21日把何某名下的30万贷款重新转贷到何某名下，2015年6月14日因胡某多次催要这笔贷款，请我叔伯兄弟何文启给胡某打了20万元的借条，抵押向某这笔20万贷款，2016年光山县法院已判决何文启偿还胡某20万元欠款，实际这笔款我已算还胡某的贷款，我目前还欠砖桥信用社何某名下的30万元贷款。（5）、信用社贷款档案：分别显示2008年、2009年、2010年、2012年包括何某在内31人贷款明细，每次新款偿还旧贷。上述证据，本院予以认定。（二）、2010年12月15日，被告人何文波利用自己任光山县白雀信用社信贷员的身份，冒用向某的身份证件，私刻向某的印章，以扩大经营缺部分资金为由在向某不知情的情况下，在白雀园镇信用社贷款人民币5万元归自己使用，至今本息未还。上述事实，被告人在庭审过程中无异议，且有向某的证言，信用社贷款档案等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人何文波冒用他人身份信息，骗取金融机构贷款，造成金融机构35万元贷款本金及相应利息不能收回，给金融机构造成重大损失，其行为已构成骗取贷款罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人辩解2008年12月以其他15人的身份证贷款偿还了当年9月冒用其他16人的贷款，明显与事实不符，因为信用社贷款档案显示2008年9月16人的贷款于2010年偿还（以2010年的新贷偿还），而不是2008年12月偿还。故对其辩解及辩护人关于事实不清、证据不足的意见不予采信。被告人身为信用社工作人员，冒用他人身份，骗取贷款至今未偿还，且当庭拒不认罪，应酌情从重处罚，违法所得贷款依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第六十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人何文波犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。二、被告人骗取砖桥信用社贷款30万元，骗取白雀信用社贷款5万元，责令全部退赔。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年3月8日起至2019年3月7日止。违法所得贷款限判决生效后3个月内退赔。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长梁焱审判员张志勇人民陪审员陆翠珍二〇一八年三月八日书记员朱峰

曹开军受贿罪一审刑事判决书新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民法院刑事判决书（2017）兵0103刑初73号：新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民检察院以阿拉尔垦检公诉刑诉〔2017〕77号起诉书指控被告人曹开军犯受贿罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。阿拉尔垦区人民检察院指派副检察长景国梅、代理检察员张明勇出庭支持公诉，被告人曹开军及其辩护人刘冬梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结阿拉尔垦区人民检察院指控：2007年至2016年期间，被告人曹开军利用其先后担任新疆生产建设兵团第三师四十二团党委副书记、团长、四十五团党委副书记、团长、四十五团党委书记、政委的职务便利，为他人谋取利益，先后13次非法收受他人贿赂，共计人民币1717800元（以下币种同），用于挥霍。具体事实如下：一、2007年至2011年期间，被告人曹开军利用其担任第三师四十二团党委副书记、团长、四十五团党委副书记、团长的职务便利，为图木舒克市海纳塑业有限责任公司在滴灌带销售及结算等方面谋取利益，先后5次非法收受该公司法定代表人缪某某的贿赂，共计430000元。（一）2007年下半年的一天，曹开军在四十二团团部的家中非法收受缪某某100000元；（二）2008年3月的一天，曹开军在喀什市温州大酒店客房内非法收受缪某某100000元，曹开军的妻子李某将其中的90000元存入以缪某某名义开户的中国农业银行卡；（三）2009年底的一天，曹开军在喀什市的家中，非法收受缪某某一张存有200000元的中国农业银行卡；（四）2010年春节前的一天，曹开军在喀什市的家中非法收受缪某某20000元；（五）2011年春节前的一天，曹开军在喀什市的家中非法收受缪某某10000元。二、2011年至2014年期间，被告人曹开军利用其担任第三师四十五团党委副书记，团长的职务便利，为新疆绿润创达贸易有限公司、图木舒克市裕强建筑安装有限责任公司、个体建筑老板冯某某在建设工程承接及工程款支付等方面谋取利益，先后5次非法收受上述公司负责人赵某某、谢某某及个体建筑老板冯某某的贿赂，共计440000元。（一）2011年9月的一天，曹开军在乌鲁木齐市为自己购买汽车时非法收受新疆绿润创达贸易有限公司法定代表人赵某某140000元；（二）2013年上半年的一天，曹开军在图木舒克市给儿子曹某某买房子时，在图木舒克市天昆宾馆客房内，非法收受图木舒克市裕强建筑安装有限公司董事长兼总经理谢某某贿赂150000元；（三）2013年6月至2014年2月期间，曹开军先后3次收受个体老板冯某某的贿赂共计150000元。1.2013年6月的一天，曹开军在喀什市自家小区楼下收受冯某某20000元；2.2013年年底的一天，曹开军在四十五团团部家中收受冯某某30000元；3.2014年2月底的一天，曹开军在四十五团团部的家中收受冯某某100000元。三、2015年至2016年期间，被告人曹开军利用其担任第三师四十五团党委书记、政委的职务便利，为四十五团家电商城个体户牛某某在路灯工程承建以及工程款支付等方面谋取利益，并于2016年3月的一天在四十五团团部的家中收受牛某某的贿赂200000元。四、2011年至2016年期间，被告人曹开军利用其先后担任第三师四十五团党委副书记、团长、党委书记、政委的职务便利，为阿克苏景盛煤业有限公司在代收、结算暖气费等方面谋取利益、为莎车县良种苗木繁育基地在购买苗木、工程承建等方面谋取利用，先后两次非法收受上述公司负责人张某某、王某某的贿赂共计647800元。（一）2015年6月的一天，曹开军在四十五团团部的家中非法收受阿克苏景盛煤业有限公司经理张某某450000元；（二）2016年11月的一天，曹开军的妻子李某在喀什市的家中收受莎车县良种苗木繁育基地法定代表人王某某的贿赂197800元，李某收受贿赂后立即告知了曹开军。被告人曹开军身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人1717800元，并为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，应当以受贿罪追究刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人曹开军辩称，对起诉书指控的事实及罪名无异议，认罪。辩护人刘冬梅辩称，被告人曹开军在检察机关还没有采取强制措施前如实供述了自己的犯罪事实，应认定为自首，可以从轻处罚；案发后被告人积极全额退赃，认罪态度较好，可以从轻处罚。曹开军收受缪某某一张200000元的银行卡，并将收受缪某某的90000元也存入该银行卡中，上述共计290000元，后被缪某某将银行卡注销后提走，曹开军并未实际使用，不应当认定为受贿罪的犯罪数额。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，2016年11月19日经兵团纪委决定，对曹开军的违纪问题予以立案调查，期间已掌握了曹开军收受缪某某32万元贿赂的部分犯罪事实，随后兵团纪委将相关违法犯罪线索交由检察机关办理。案发后被告人曹开军将1717800元赃款退缴至阿拉尔垦区人民检察院。上述事实，被告人曹开军在开庭审理过程中亦无异议，且有：立案决定书、归案情况说明、被告人曹开军的户籍证明、干部任免审批表、任职文件（曹开军）、银行卡交易凭证、工程承包合同、付款报告、现金缴款单等书证；证人缪某某、赵某某、冯某某、张某某、牛某某、李某等人的证言等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人曹开军身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人现金人民币1717800元，数额巨大,并为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控成立。被告人曹开军到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人曹开军能积极全额退赃，依法从轻处罚。辩护人刘冬梅提出“被告人曹开军在检察机关还没有采取强制措施前如实供述了自己的犯罪事实，应认定为自首，可以从轻处罚”的辩护意见不符合本案事实及法律规定，本院不予采纳。成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件。犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问、或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首。本案中，被告人曹开军于2016年11月19日被兵团纪委立案调查，期间初步掌握了曹开军收受缪某某贿赂的犯罪事实，曹开军如实供述办案机关掌握的线索所针对的事实的，故不应认定为自首。辩护人提出的“曹开军收受缪某某一张200000元的银行卡，并将收受缪某某的90000元也存入该银行卡中，上述共计290000元，后被缪某某将银行卡注销后提走，曹开军并未实际使用，不应当认定为受贿罪的犯罪数额”的辩护意见不符合本案事实及法律规定，本院不予采纳。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》第八条规定“收受银行卡的，不论受贿人是否实际取出或者消费，卡内的存款数额一般应全额认定为受贿数额。使用银行卡透支的，如果由给予银行卡的一方承担还款责任，透支数额也应当认定为受贿数额”。本案中曹开军收受缪某某290000元的犯罪行为已经完成，不论其是否使用，按照该解释的规定应全额认定为受贿数额。辩护人提出的“被告人曹开军积极全额退赃，建议从轻处罚”的辩护意见符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告人曹开军犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1000000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2021年1月23日止。罚金已缴纳）;二、被告人曹开军退缴的赃款人民币1717800元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第一师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘柏良审判员赵文宝人民陪审员李霞二〇一七年六月二十三日书记员孙振

刘某、张某甲过失致人死亡一审刑事判决书河南省兰考县人民法院刑事判决书（2016）豫0225刑初214号：河南省兰考县人民检察院以兰检诉刑诉（2016）196号起诉书指控被告人刘某、张某甲犯过失致人死亡罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年9月8日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员李楠出庭支持公诉，被告人刘某、张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结河南省兰考县人民检察院指控，2015年12月14日8时许，被告人刘某、张某甲到兰考县仪封乡三合庄村北地伐树，由于没有采取必要的防护措施，疏忽大意，致使杨树被锯倒以后，直接把掰杨树枝的冯某砸死。案发后，被告人刘某、张某甲投案自首。公诉机关认为，被告人刘某、张某甲伐树时，由于疏忽大意，没有采取必要的防护措施，致使杨树被锯倒后，将冯某砸死，其行为已构成过失致人死亡罪。请依法判处。被告人刘某、张某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。均当庭认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2015年12月8、9号，兰考县仪封乡政府通知护林员尚某，让其联系人将三合庄至仪封园艺场路口路两边的杨树卖掉，之后尚大庆就通过尚书建以每立方600元的价格卖给仪封乡东营村的刘某。同年12月14日早上乡政府通知砍伐证已经办出来了，尚某通过尚某甲告诉刘某来伐树。当日8时许，被告人刘某、张某甲到兰考县仪封乡三合庄村北地，在没有采取必要的防护措施情况下开始伐树，仅有尚某和尚某甲在伐树的南边拦过往车辆，刘某在伐树的周围撵当地掰杨树枝的老百姓。张某甲拿油锯伐倒几棵树后，翟某和妻子冯某也来掰杨树枝，在掰树枝的过程中，张某甲在锯一棵较粗的杨树，刘某在该杨树南边往北推这棵树，且刘某喊着让人往南跑，这时被害人冯某就往南跑，在跑的过程中被树枝绊倒，而刘某所推的那棵树没有往北倒又恰巧往东南方向倒，该棵树直接把冯某砸死。被告人刘某随即拨打“120”急救电话和“110”报警电话，公安民警到现场后，带刘某和张某甲到公安机关接受询问。案发后，于2015年12月17日二被告人和被害人之夫翟某自愿达成协议，共赔偿各项经济损失15万元，二被告人取得谅解。上述事实，二被告人在开庭审理过程中均无异议，并有书证被告人刘某、张某甲常住人口基本信息、现场照片、死者照片、现场方位示意图、冯某死亡医学证明（推断）书、案件来源及侦破报告、接处警登记表、受案登记表、调解协议书、谅解书、证人尚某、翟某、张某乙的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某、张某甲在砍伐树木时，由于疏忽大意，没有采取必要的防护措施，致使树木被伐倒后，将冯某砸死，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘某、张某甲犯罪后，直接拨打110报警并在现场等待，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可对其从轻或减轻处罚，赔偿被害人家属经济损失并取得谅解，且被害人在本案中有一定过错，亦可对其酌定从轻处罚。综合本案情节和社会调查情况，依法可对二被告人从轻处罚并可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人刘某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。二、被告人张某甲犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员杨金亮二〇一六年九月十九日书记员闫李路

滚某甲过失致人死亡罪一审刑事判决书广西壮族自治区柳州市柳江区人民法院刑事判决书（2017）桂0221刑初298号：广西壮族自治区柳江县人民检察院以江检刑诉〔2017〕223号起诉书指控被告人滚某甲犯过失致人死亡罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院于同日受理后依法组成合议庭，适用简易程序，于同年8月1日公开开庭审理了本案。柳江县人民检察院指派检察员杨雯珺出庭支持公诉。被告人滚某甲及其辩护人廖树武到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区柳江县人民检察院指控，2016年9月30日7时许，被告人滚某甲与案外人龙某甲、滚某乙、吴某共四人受案外人覃某2、覃某3雇请到广西壮族自治区柳江县洛满镇凤山村1林班26小班内砍伐尾叶桉林木。四人在没采取任何安全防护措施的情况下便开始砍伐林木，当日约10时许，滚某甲所砍伐的一棵尾叶桉树在倒下过程中树干砸中经过该片林地的被害人覃某1的头部，导致覃某1当场死亡。案发后滚某甲在现场等待公安民警到场处置。经鉴定，被害人覃某1系因颅脑损伤死亡。本院另查明，案发前被害人覃某1到砍伐现场询问滚某甲等人的雇主情况，滚某甲等人答复后已要求覃某1离开现场，看见覃某1步行离开现场后滚某甲等人继续砍伐树木。本院还查明，案外人覃某2、覃某3代为赔偿被害人覃某1家属经济损失50000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议且当庭认罪、悔罪，并有公诉机关提交，经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、到案经过，收条、人员基本信息等书证，证人覃某3、覃某2、覃某4、吴某、滚某乙、龙某、覃某5的证言，被告人滚某甲的供述，现场勘查笔录、平面示意图及照片，现场辨认笔录及照片，辨认笔录及照片，鉴定意见等证据证实，足以认定。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但认为被害人有一定过错，被告人系自首，可以从轻处罚，建议对被告人判处有期徒刑三年，并适用缓刑本院认为，被告人滚某甲在砍伐树木的过程中，由于疏忽大意导致所砍伐的树木砸中他人，致一人死亡，其行为构成过失致人死亡罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人案发后留在现场等候公安机关到处处置，到案后如实供述其犯罪事实，是自首，且由他人代为赔偿被害人家属部分经济损失，依法予以减轻处罚。对辩护人关于被害人存在过错，被告人是自首且赔偿被害人家属部分经济损失，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被害人在被要求离开砍伐林地后又自行进入案发现场，本身存在一定过错，故该辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人滚某甲犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。即自2016年9月30日起至2018年9月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林海生人民陪审员覃姣红人民陪审员韦清鸾二〇一七年八月十七日书记员郑畅通

高鑫合同诈骗一审判决书吉林省长春市中级人民法院刑事判决书（2015）长刑二初字第5号：吉林省长春市人民检察院以长检公二刑诉（2015）第20号起诉书指控被告人高鑫犯合同诈骗罪一案，于2015年4月15向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省长春市人民检察院指派检察员张春雨出庭支持公诉，被告人高鑫及其辩护人孟伟一到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省长春市人民检察院指控：2013年4月至8月间，被告人高鑫在任梅河口市宏兴房地产开发有限公司（以下简称宏兴公司）法定代表人期间，明知宏兴公司在吉林省梅河口市山城镇开发的怡豪家园小区的住宅已经出卖或抵押，仍然指使梅河口市山城镇房地产产权管理所产籍科科长许某某（另案处理）为怡豪小区部分楼房出具虚假的无抵押、无查封、无销售的证明，并据此骗取了吉林森工融信控股有限公司（以下简称融信公司）业务人员的信任，以宏兴公司名义与融信公司签订了《公司客户委托贷款合同》，骗取融信公司资金人民币4000万元（以下币种相同）。钱款到账后，除部分费用外，被告人高鑫将其余全部钱款偿还其所欠债务，致使融信公司损失35893333.34元。认定上述事实的证据如下：书证；证人薛某某、候某某、季某某、许某某、梁某某、解某某、鞠某某、王某甲、王某乙、吴某某、高某甲等人证言；被告人高鑫供述和辩解。公诉机关认为，被告人高鑫以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的手段，签订合同骗取融信公司钱款，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人高鑫及其辩护人提出，高鑫具有偿还能力，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，吉林省梅河口市宏兴房地产开发有限公司（简称宏兴公司）成立于2010年4月，法定代表人高鑫，有限责任公司，注册资本2000万元，经营房地产开发，有效期至2030年，股东为高鑫90%，赵某某10%。2013年7月31日，被告人高鑫代表甲方宏兴公司与乙方吉林森工融信控股有限公司（以下简称森工融信公司）及丙方交通银行签订了贷款人民币4000万元（以下币种相同）的贷款合同及委托贷款抵押担保从合同，抵押物为宏兴公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼中（18号楼的丘地号为19号楼）的住宅和车库，森工融信公司向宏兴公司提供委托贷款4000万元，该笔贷款用途为流动资金，贷款期限为12个月。被告人高鑫、鲁某某用个人资产、白山市合陆房地产开发有限公司（以下简称合陆公司）及该公司实际控制人鞠某某做保证担保。森工融信公司委托交通银行吉林分行向宏兴公司一次性发放贷款，并约定宏兴公司于放款日二日内协助森工融信公司办理抵押登记手续。2013年7月31日，宏兴公司与森工融信公司签订贷款4000万元的合同，并用宏兴公司开发的怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼作抵押，并就贷款相关抵押及保证在吉林省长春市信维公证处公证了具有强制执行效力的债权文书、委托贷款抵押担保合同、委托贷款保证合同、抵押物清单、执行证书，并出具公证书。2013年8月1日，按照委托贷款合同约定，交通银行吉林省分行将发放给宏兴公司的4000万元贷款汇款到案外人长春鑫融盛经经贸有限公司（以下简称鑫融盛经公司）账户上。2013年8月2日，被告人高鑫找到时任吉林省梅河口市山城镇房地产产权管理所产籍科科长许某某（已判刑），为怡豪小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼中住宅和车库出具了虚假的无抵押、无查封、无销售的证明。2013年8月15日森工融信公司正式向长春市中级人民法院执行庭申请强制执行高鑫、鲁某某、鞠某某所欠的贷款4000万元债务。同年8月19日长春市中级人民法院依法下了执行裁定并依法定程序通知梅河口市山城镇产权所查封了宏兴公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼。2013年8月21日，经宏兴公司同意于分别转给刘广利200万元（实际给鞠某某）、鞠言玮400万元（实际给鞠某某）、吉林省抚松县八盛市政工程有限责任公司320万元（支付森工融信公司融资咨询费320万元及一个月利息90.666666万元）、吴某某2627万元、高天玉453万元（偿还高鑫欠款）。另查明，2013年4月22日，长春市宽城区人民法院裁定查封怡豪家园小区8号楼的住宅和车库，查封期为两年；2013年11月6日吉林省通化市中级人民法院裁定查封怡豪家园小区6号楼、10号楼的住宅和车库。高鑫、鲁某某在同森工融信公司签订贷款合同前，已将怡豪家园小区6号楼、7号楼、10号楼、11号楼、18号楼中部分住宅和车库出卖、抵押、被法院查封。（详见附表）综上，在查封的怡豪小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼中住宅和车库，其中，8号楼在宏兴公司与森工融信公司签订贷款合同前已被长春市宽城区人民法院裁定查封。其它栋楼没有出卖、抵押、查封的住宅和车库44套,价值6447302.30元；已出售无收据或无签章19套，价值3639786.80；已出售按揭有收据28套价值4517998.80；已出售117套价值25656057.35；重复抵押123套价值17431173.80。（详见评估明细表）被告人高鑫诈骗数额为28213872.84元，且全部损失。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：（一）书证1.长春市中级人民法院移送公安机关侦查函、到案经过、受案登记表、受案回执、立案决定书及报案材料证实，2014年2月20日长春市中级人民法院执行局正式致函给长春市公安局将高鑫、鲁某某涉嫌骗取贷款、合同诈骗的犯罪线索移送长春市公安局；2014年4月30日，长春市公安局决定对高鑫、鲁某某涉嫌贷款诈骗案立案侦查，2014年6月27日将其刑事拘留，同日，长春市公安局经侦支队十队侦查员将高鑫依法从梅河口市看守所解押到长春市第二看守所羁押。2.被告人高鑫的宏兴公司公司，白山市合陆房地产开发有限公司的自然情况。3.企业法人营业执照、税务登记证、开户许可证、企业档案证实，宏兴公司成立于2010年4月，法定代表人高鑫，有限责任公司，注册资本2000万元，经营房地产开发，有效期至2030年，股东为高鑫90%赵某某10%；合陆公司成立于2007年4月，法定代表人李合吉（2012年更改为李江龙），有限责任公司，注册资本1000万元，经营房地产开发、信息咨询服务，有效期至2014年，股东为鞠利明25%、鞠某某30%、孙佩禄30%、鞠言玮15%；梅河口市发改局于2012年7月批准梅宏兴公司建设怡豪小区项目，同年12月梅河口市建设局批准开工建设，2013年4月梅河口市建设局给怡豪家园小区发放了7栋楼的商品房预售许可证.；森工融信公司法定代表人柏广新，注册资本15亿元，经营范围对外投资等。4.中国人民银行征信中心于2012年7月19日出具的机构信用代码证，代码：×××,名称：森工融信公司，地址：吉林省长春市市辖区净月经济开发区福祉大路1572号政务中心525室，有效期:截至2017年7月18日。5.长春市工商行政管理局于2014年5月23日颁发的营业执照证实，注册号：220109000008032，名称：森工融信公司，类型：有限责任公司，住所：净月高新技术产业开发区福祉大路1572号机关事务管理中心525室（租期至2015年5月17日），法定代表人：柏广新，注册资本：人民币壹拾伍亿元，成立日期：2012年5月18日，营业期限：2012年5月18日至2032年5月17日，经营范围：对外投资，投资与资产管理，投资方案策划，投资、融资咨询服务＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）6.中华人民共和国组织机构代码证证实，代码：59337028-4，机构名称：森工融信公司，机构类型：企业法人，地址：净月高新技术产业开发区福祉大路1572号机关事务管理中心525室（租期至2014年5月17日），有效期：自2014年4月14日至2018年4月14日，颁发单位：长春市质量技术监督局，登记号：组代管220100-304194。7.吉林省地方税务局直属税务局于2012年5月22日颁发的税务登记证证实，纳税人姓名：森工融信公司，法定代表人（负责人）：柏广新，地址：长春市净月经济开发区福祉大路1572号政务服务中心525室（租期至2013年5月17日），登记注册类型：其他有限责任公司，经营范围：对外投资，投资与资产管理，投资方案策划，投资、融资咨询服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经专项审批的项目未获批准之前不得经营），批准设立机关：长春市工商行政管理局，扣缴义务：依法确定，纳税人编码：22011000080529。开户许可证证实，经审核，森工融信公司符合开户条件，准予开立基本存款账户。核准号：Ｊ2410017602901，编号：2410-00644186，法定代表人（单位负责人）：柏广新，开户银行：中国建设银行股份有限公司长春高新技术产业开发区支行。账号：×××。8.户籍证明证实，被告人高鑫出生于1977年10月23日生。9.公司客户委托贷款合同、委托贷款抵押担保合同、抵押物清单、具有强制执行效力的债权文书公证书、担保物基本情况说明、股东会决议证实，2013年7月31日甲方宏兴公司（法定代表人高鑫签字）与乙方森工融信公司及丙方交通银行签订了贷款人民币4000万元作流动资金的贷款合同及委托贷款抵押担保从合同，抵押物为宏兴公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼中住宅和车库。高鑫、鲁某某用个人全部合法财产提供担保。合陆公司及该公司实际控制人鞠某某做保证担保。甲方向乙方丙方保证提供的全部文件、报表、资料及信息真实完整，森工融信公司向宏兴限公司提供委托贷款4000万元，该笔贷款用途为流动资金，贷款期限为12个月，抵押的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼，面积37100平方米，经评估价值1亿元，抵押率为40%，抵押登记方式为法院查封。吉林森工融信公司委托交通银行吉林分行向借款人宏兴公司一次性发放贷款，并约定宏兴公司应于放款日二日内协助森工融信公司办理完成抵押登记手续，如未办理，森工融信公司可以自行或通过交通银行吉林分行宣布贷款提前到期，要求宏兴公司立即偿还贷款本金、利息及实现债权的一切费用。如宏兴公司违约，自愿接受强制执行。10.吉林省长春市信维公证处具有强制执行效力的债权文书公证书、委托贷款抵押担保合同、委托贷款保证合同、抵押物清单、执行证书证实,2013年7月31日，宏兴公司与森工融信公司签订贷款4000万元的合同，并用宏兴开发公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼作抵押，并就贷款相关抵押及保证进行了公证。11.融资咨询顾问协议书、公证书证实,宏兴公司聘请森工融信公司作为其融资和资产管理顾问，森工融信公司向宏兴公司提供融资顾问服务，融资顾问服务期限为2013年8月12日至2014年8月11日，宏兴公司向森工融信公司支付咨询费320万元。协议双方就此协议内容进行了公证。12.招商银行对账单、付款回单及宏兴公司同意支付通知书、招商银行交易明细、业务受理凭条、存取款凭条、建设银行转账凭条、存取款凭条、交易明细、工商银行个人业务凭条、交易明细证实，2013年8月1日交通银行吉林省分行给付宏兴公司人民币4000万贷款（森工融信有限公司）转入长春市鑫融盛经经贸有限公司的账户上，后宏兴公司同意于2013年8月21日分别转给刘广利200万元、鞠言玮400万元、吴某某2627万元、高天玉453万元、抚松县八盛市政工程有限责任公司320万元。13.2013年8月2日吉林省梅河口市山城镇房地产产权管理所出具的关于宏兴公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼无抵押、无查封、无销售的情况说明证实，梅河口市山城镇房地产产权管理所出具的关于宏兴公司开发的怡豪家园小区2号楼、3号楼、4号楼、6号楼、7号楼、8号、10号楼、11号楼、12号楼、15号楼、16号楼、18号楼、测绘情况明细。14.2014年7月16日，梅河口市山城镇房地产产权管理所出具的情况说明证实,宏兴公司开发的怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼未在山城镇房管所备案登记。怡豪家园小区整体楼盘未在该所备案。15.房屋抵押业务衔接通知单证实，许某某伪造怡豪家园小区已登记备案。16.长春市二道区人民法院刑事判决书证实，2014年12月24日，原梅河口市山城镇房地产产权管理所产籍科科长许某某因出具关于宏兴公司开发的怡豪家园小区10号楼、11号楼、18号楼、6号楼、7号楼、8号楼无抵押、无查封、无销售的虚假情况说明被长春市二道区人民法院以滥用职权罪，被判处有期徒刑四年。17.吉林省长春市中级人民法院执行裁定书、协助执行通知书、送达回证证实，2013年8月19日，长春市中级人民法院将怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼房屋查封，并已向山城镇房管所送达上述文书，上诉人许某某签收。18.2013年11月1日吉林省梅河口市人民政府向长春市中级人民法院发出的公函及宏兴公司开发的怡豪家园小区查封房屋的明细表、怡豪家园小区已售房屋的售楼合同、商品房买卖合同、按揭协议、收据、银行业务回单及吉林森工融信控股有限公司的说明等材料证实，宏兴公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼（实际为19号楼）中有248户住宅、61户车库已出售，另有52户住宅、35户车库已抵顶拖欠的工程款。19.森工融信控股有限公司情况说明、证明材料证实，宏兴公司于2013年8月向森工融信公司借款人民币4000万元，期间向森工融信公司缴纳融资咨询费320万元及一个月利息90.666666万元，实际给该公司造成36709333.34元损失；森工融信公司借用长春市鑫融盛经贸有限公司作为借款的受托支付账户；薛某某任森工融信公司客户服务二部部长，侯某某任客户服务二部客户经理，季某某任客户服务二部客户经理。20.借款协议、收条证实,被告人高鑫从侯陶森处借款，后用怡豪家园小区的8号楼抵债。21.长春市宽城区人民法院民事裁定书、通知书、协助执行通知书、介绍信、工作证、执行公务证、申请书、财产保全申请书担保书、送达回证、梅河口市山城镇房地产产权管理所事业单位法人证书、梅河口市怡豪家园小区建设用地批准书、规划许可证、售楼合同、兴业银行转账回单、收据等书证证实，2013年4月22日长春市宽城区人民法院裁定陈金珍诉陈金贵、王某甲并要求对陈金贵、王某甲名下房屋查封财产保全符合法律规定；同时依法对梅河口市山城镇房地产产权管理所发出协助执行通知书和通知书，要求梅河口市山城镇房地产产权管理所对陈金贵、王某甲名下的怡豪家园小区8号楼的住宅和车库依法查封，查封其为两年；梅河口市怡豪家园小区是宏兴公司于2012年7月依法经批准建设的建设项目工程；陈金贵、王某甲于2013年4月22日购买了梅河口市怡豪家园小区部分房屋（8号楼）。22.吉林省通化市中级人民法院民事裁定书、协助执行通知书、人民币额度借款最高额自然人保证合同、人民币额度借款最高额抵押合同、抵押物清单、房屋抵押业务衔接通知单、土地抵押业务通知单、企业营业执照等材料证实，2013年11月6日通化市中级人民法院裁定中国建设银行通化分行诉梅河口市旺旺米业有限公司、宏兴公司并要求梅河口市宏兴房公司及高鑫等人名下财产予以查封；同时依法对梅河口市山城镇房地产产权管理所发出协助执行通知书和通知书，要求梅河口市山城镇房地产产权管理所对宏兴公司、高鑫、鲁某某名下的怡豪家园小区6、10号楼的住宅依法查封；2013年7月4日高鑫、鲁某某等人与中国建设银行通化分行签订了人民币额度借款最高额自然人保证合同及人民币额度借款最高额抵押合同同意以怡豪家园小区6、10号楼土地权属为梅河口市旺旺米业有限公司履行债务2600万元提供担保抵押。23.长春市公安局预审处于2015年1月28日、2015年3月25日出具的情况说明证实，被告人高鑫涉嫌合同诈骗一案涉及高鑫妻子鲁某某参与贷款活动，该人在案发后失去联系，经联系高鑫母亲及代理律师均联系不到鲁某某，故查找该人的工作仍在继续中；对当事人高大华、张本恒、高波取证，虽经多方联系上述三人，始终未能联系到，工作仍在继续。24.吉林银行通化奉天支行于2015年4月9日提交给长春市公安局协助查询财产通知书（回执）,长公（预）查财字【2015】072号证实，吉林省宏兴公司财产的情况如下：打印该账户流水，截止到2015年4月9日，该账户余额为11.93元。中国农业银行股份有限公司梅河口山城支行于2015年4月9日提交给长春市公安局协助查询财产通知书（回执）证实，被告人高鑫财产的情况如下：高鑫卡号：×××，卡余额及流水账余额：291,10元。25.梅河口市人民政府关于申请解除对宏兴公司已售房屋及划拨抵顶施工单位工程款的房屋查封的函证实,长春市中级人民法院于2013年8月19日，依森工融信公司的申请对怡豪家园第6、7、8、10、11、18（19）栋房屋进行查封前，这楼栋楼中已有248户住宅、61套车库出售，出售的住房和车库均有合同和收据。另有被查封的第11、18栋楼中的52户住宅、35户车库均已在2013年5月3日划拨给宏宇公司用于抵顶拖欠的工程款。由于此次查封的房屋涉及到多方利益，不稳定因素较多，为了维护社会和谐稳定，保证各方的合法利益，恳请长春中院解除对已售出房屋及划拨抵顶施工单位工程款的房屋查封。2015年7月7日，梅河口市怡豪家园工作组出具情况说明证实：楼盘销售、抵押情况统计房源总数：916套住房。面积：79195平方米。452各车库。面积：12343平方米。售出数767套住宅。面积66906平方米。总计160126091.5元。其中重复销售88套。售出的767套住宅中，全款售出的613套，面积54339平方米，售房款155456531.5元。2万元首付的：132套，面积10788平方米，售房款2640000元。30%首付的22套，面积1779平方米，售房款2029560元。184各车库，面积4950平方米，售房款16945516元，其中重复销售9个。抵押处的住宅数：1366套。总面积123165平方米，总价值359222716元。抵押出的车库数：633个。总面积：17354平方米，总价值67335382元。抵押人及数量：王某乙：246套住宅，按市场销售价推算总价值：60866615元。144个车库，按市场销售价推算总价值：15403988元。通化乾丰：168套住宅，按市场销售价推算总价值：33596149元。69个车库，按市场销售价推算总价值：7330096元。吉林森工：324套住宅。按市场销售价推算总价值：96330433元。150个车库，按市场销售价推算总价值：15930892元。通化建行：120套住宅，按市场销售价推算总价值：47218681元。26个车库，按市场销售价推算总价值：2710180元。宏宇集团：166套住宅，按市场销售价推算总价值：37040476元，103个车库，按市场销售价推算总价值：11247654元。杨春雨：144套住宅，按市场销售价推算总价值：47285091元。38个车库，按市场销售价推算总价值：3936260元。苏厚义：48套住宅，按市场销售价推算总价值：11556864元。27个车库，按市场销售价推算总价值：2958888元。赵生：72套住宅，按市场销售价推算总价值13578566元。38个车库，按市场销售价推算总价值：3907160元。侯桃森：72套住宅，按市场销售价推算总价值：16613659元，38个车库，按市场销售价推算总价值：3910264元。刘宏利：6套住宅，按市场销售价推算总价值：1136251元。楼盘查封情况原告董建华，查封文书字号：2014通民初字第22号，查封金额：312万，查封标的物：14户住宅，1户门市。原告梅河口地方税务局，查封文书字号：梅地税强拍（2013）3001号，查封金额：597万，查封标的物：14户住宅，27户。原告梅河口地方税务局，查封文数字号：梅地税强拍（2013）3002号，查封金额：320万，查封标的物：14户住宅。原告李志强，查封文数字号：2013通民初字第175号，查封金额：不详，查封标的物：20户住宅。原告刘金盛，查封文数字号：2014通中民初字第12号，查封金额：365万，查封标的物：38户住宅，13个车库。原告梅河口市宏宇建工集团公司，查封文数字号：2014通中民初字第163、172号，查封金额：470万，查封标的物：172户住宅，82个车库。原告王洪举，查封文数字号：2014通中民初字第9号，查封金额：332万，查封标的物：6户住宅，6个车库。原告苏厚义，查封文数字号：2013通中民初字第150号，查封金额：不详，查封标的物：48户住宅，27个车库。原告通化信合小额贷款公司，查封文数字号：3013通中民初字第158-2号，查封金额：不详，查封标的物：72户住宅，30个车库。原告刘永华，查封文数字号:2013通中民初字第173-1号，查封金额：不详，查封标的物：11＃、14＃、15＃、18＃楼整体。原告建行通化分行，查封文数字号：2013通中诉前保字第12号，查封金额：2000万，查封标的物：6＃、10＃楼整体。原告通化乾丰小额贷款公司，查封文数字号：2013通中民初字第149号，查封金额：不详，查封标的物：168号住宅。原告侯桃森，查封文数字号：2013长经开民初字第1832、1833、1834号，查封金额：不详，查封标的物：17＃楼整体。王文博备案住宅223户，车库122个。原告长春森工集团有限公司，查封文数字号：2013长执字第252号，查封金额：4000万，查封标的物：6＃、7＃、8＃、10＃、11＃、18＃楼整体，19＃楼部分。原告陈金珍，查封文数字号：2013宽民初字第818、817号，查封金额：不详，查封标的物：24户住宅，38个车库。原告姜树伟，查封文数字号：2013通中民初字第168号，查封金额：3000万，查封标的物：141户住宅。原告杨春雨，查封文数字号：2014通中民初字第20号，查封金额：不详，查封标的物：15＃、10＃楼整体，4＃楼12户住宅。以上统计可能不完全。怡豪家园楼盘工配套程完成情况锅炉安装累计投入120万，2015年10月末前计划安装完毕。（不影响供热时间）给排水、供热、智能管王安装基本完成，7月末有望完成施工。供电已经同通化供电局达成协议硬化已经由梅河口远通公司完成设计。楼房主体工程除13＃、16＃两栋楼外，其他楼近期将全面完成施工。26.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的怡豪家园小区7号楼售楼合同原件核对，其中有18套房屋及车库售楼合同与原件一致（其中房屋14套、车库4套、现金收讫收据17张）。27.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的怡豪家园小区11号楼售楼合同原件核对，其中有35套房屋及车库售楼合同与原件一致（其中房屋33套、车库2套、现金收讫收据32张）。28.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的怡豪家园小区10号楼售楼合同复印件与梅河口市山城镇人民政府保存的怡豪家园小区10号楼售楼合同原件核对，其中有31套房屋及车库售楼合同与原件一致（其中房屋31套、车库0套、现金收讫收据30张）。29.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的怡豪家园小区19号楼售楼合同复印件与梅河口市山城镇人民政府保存的怡豪家园小区19号楼售楼合同原件核对，其中有33套房屋及车库售楼合同与原件一致（其中房屋30套、车库3套、现金收讫收据31张）。30.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的怡豪家园小区6号楼售楼合同复印件与梅河口市山城镇人民政府保存的怡豪家园小区6号楼售楼合同原件核对，其中有66套房屋及车库售楼合同与原件一致（其中房屋59套、车库7套、现金收讫收据58张）。31.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的抵押合同中，梅河口市宏兴房地产开发有限公司抵押给吉林森工融信控股有限公司总数491套，经与梅河口市山城镇人民政府保存的怡豪家园小区售楼合同原件核对，其中186套房屋及车库售楼合同与原件一致，除这186套售楼合同外，其他的售楼合同因梅河口市山城镇人民政府怡豪家园小区工作组在办理高鑫案件统计时，由购房群众持售楼合同原件及收据原件到梅河口市山城镇人民政府进行了登记，留存了与原件一致的相关材料一致的复印件，售楼合同原件及收据原件由购房群众个人持有带走保管，为此梅河口市山城镇人民政府未留存相关材料的原件。32.吉远评报字（2016）第028号评估报告证实，本项目评估基准日为2013年7月31日。本项目使用的评估基本方法为市场法。本次评估的价值类型选用市场价值。本项目的评估对象为长春市公安局于评估基准日申报的委估高鑫合同诈骗案涉及梅河口市宏兴房地产开发有限公司开发的怡豪家园小区的6号楼（产籍号210-541／201-190）、7号楼（产籍号210-548／1211-150）、10号楼（产籍号210-451／312-233）、11号楼（产籍号210-465／123-322）、18号楼（产籍号210-541／201-190以下什么该产籍号为19号楼）用于抵押给森工集团融信公司，但评估中发现其中18号楼的抵押面积与实际面积不符。依据吉林森工融信控股有限公司提供说明核实18号楼的房屋测绘表所提供的产籍号、建筑面积、层数号实际均为19号楼的产籍号、建筑面积、层数号。故19号楼也纳入本次评估范围。其中包括房屋共计379套，建筑总面积为33940.06平方米。本项目评估结论：经评估，委估资产在评估基准日最可能实现的市场价值为96850289元。具体如下：被告人高鑫抵押的没有出卖、抵押、查封的住宅和车库44套,价值人民币6447302.30元；已出售无收据或无签章19套，价值人民币3639786.80元；已出售按揭有收据28套，价值人民币4517998.80元；已出售117套，价值人民币25656057.35元；重复抵押123套，价值人民币17431173.80元。33.长春市公安局协助查询财产通知书证实，梅河口市宏兴餐饮有限责任公司2012年1月6日在山城镇农村信用合作社贷款800万，欠银行利息3922331.37元。（二）证人证言1.证人侯某某证言证实，我在森工融信公司负责贷款业务信息收集工作。2013年4月下旬我同薛某某、评估公司的张本恒共同到梅河口市山城镇怡豪家园小区实地考察，宏兴公司的法人高鑫及宏兴公司高波和其他四五人陪同。照了抵押给其公司的6栋楼的外观照片，查看了施工情况和房地产开发企业的五证。高鑫向介绍说抵押房屋并未卖出且提供了认购意向书（非正式房屋买卖合同）。两次去到梅河口市山城镇房地产产权管理。我和季某某在2013年8月2日第一次去时由宏兴公司高波指路，核实宏兴公司抵押的楼盘有无销售、有无抵押、有无查封，是否在梅河口市山城镇房地产产权管理所有备案，工作人员口头回答有备案，之后出具了宏兴公司无销售、无抵押、无查封的情况说明。许某某让人在该证明材料上加盖单位公章。第二次在2013年8月份，宏兴公司没有做房屋抵押登记我和薛某某、宁宁律师、长春市中法的同志一起到梅河市政府姜副市长沟通，在房产所时中法对宏兴公司的怡豪家园小区的查封。而其他的贷款材料都是2013年4月至2013年8月期间，由高鑫或高鑫指派他人，通过邮箱传递。贷款抵押担保合同中的附件抵押物的清单的形成经过是先由梅河口市山城镇房地产产权管理所下属的一个科室给提供抵押物的房屋测绘表（电子版含公章），再由评估公司对测绘表进行评估，公司风险管理部根据测绘表和评估公司提供评估报告形成委托贷款抵押担保合同和抵押物清单，最后高鑫根据我公司的规定到我公司签订委托贷款抵押担保合同。宏兴公司贷款一个月左右，没有归还贷款的利息，我和薛某某去催收，高鑫回复有一笔钱保证金在当地政府，钱回来马上还利息，后来我们公司了解到梅河口市政府给中法出了个函，就发现被骗，又去梅河口市山城镇政府了解到怡豪家园小区已经有部分的房屋卖出了，山城镇政府有工作组调查了。2.证人季某某证言证实，我在森工融信公司任客户经理，主要负责贷款全部流程。2013年8月我陪同侯某某参与贷前落实条件的调查，由宏兴公司派车接送，在怡豪家园小区的楼拍了照，了解怡豪家园小区的工程进度，之后同红宏兴公司接送的人一起去的山城镇房地产产权管理所，要求办理业务的人员能提供关于宏兴公司怡豪家园小区是否有无销售、有无抵押、有无查封的证明，但办理业务的人说之前没开过这样的证明，不能给开这个证明。宏兴公司的人在山城镇房地产产权管理所屋外的平台打了电话，请来一个人，那个人直接就在电脑上就打印出了情况说明，并在情况说明上盖了山城镇房地产产权管理所的章。开完证明之后又到宏兴公司签了个字，但具体签什么字找的是谁我都不清楚。3.证人薛某某证言证实，我在吉林森工融信控股有限公司负责发放贷款。2013年4月下旬，宏兴公司要在森工融信公司申请贷款，宏兴公司用怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼作抵押。在贷款合同签订后，我公司派遣侯某某、季某某到吉林省梅河口市山城镇房管所核实宏兴公司用于抵押的楼盘有无销售、查封、抵押的情况，核实完后，侯某某、季某某拿回来吉林省梅河口市山城镇房管所出具的无销售、无抵押、无查封的证明，证明抵押物可以抵押。2013年8月12日，我公司委托交通银行向宏兴公司发放贷款4000万元。如果没有吉林省梅河口市山城镇房管所出具的无销售、无抵押、无查封证明，我公司不会发放贷款。4.证人鞠某某证言证实，我是合陆公司股东兼董事。我与高鑫是朋友，我于2013年8月，帮助高鑫联系吉林森工融信控股有限公司贷款，期间以合陆公司名义帮助高鑫担保，贷款具体过程不清楚，贷出款后高鑫给我600万元担保费和补息，当时我提供给高鑫两个账号，一个账号是刘广利，另一个是鞠言玮，要求高鑫往刘广利账户上200万元，鞠言玮账户上400万元，高鑫是通过转账把钱分别打到刘广利和鞠言玮的账户上的。我和刘广利是朋友关系，刘广利是长春的一个房地公司的职员。5.许某某供述证实，我在梅河口市山城镇房管所工作，任户籍科科长，主要负责产权、产籍、抵押和归档工作。2013年，在森工融信公司向宏兴公司高鑫发放4000万贷款前，高鑫说他要在森工融信公司贷款，需要我帮忙在我单位做在建工程登记备案，我同意了。宏兴公司没有在山城镇房管所备案登记，我帮着做了产籍号。2013年8月3日，高鑫父亲高大华领着森工融信公司的人来到我单位，看了关于怡豪家园6、7、8、10、11、18部分房屋在我单位查询无抵押、无查封、无销售的情况说明和房屋测绘明细表后，我又给出具了业务衔接单，让解某某在三份材料上加盖了公章。盖章时没有向所长梁某某汇报。我给森工融信出具证明时，知道被抵押的六栋楼存在抵押、销售情况。我想帮高鑫把楼盖起来，另外贷款下来后，经我手借给高鑫的105万元钱他也能还给我。没有我给高鑫出具的证明，吉林森工融信不能贷款给高鑫。我想过出具证明的后果，但当时抵押了六栋楼房，贷款才4000万，只要抵押两栋楼房就够了。6.证人解某某证言证实，我是吉林省梅河口市山城镇房管所工作人员，负责缮证工作和保管公章。许某某在我单位主要负责产籍科的科长。许某某让我在证明怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼在我单位查询无抵押、无销售、无查封的情况说明和怡豪家园小区房屋测绘明细表上加盖了单位公章。我听许某某说上述两份文件用于宏兴公司向森工融信公司贷款。7.证人梁某某证言证实，我是吉林省梅河口市山城镇房管所所长。宏兴公司开发的怡豪家园小区没有在我单位备案登记，出具的关于怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼无抵押、无查封、无销售的证明没有经过我同意。许某某在我单位任产籍科科长，解某某负责保管公章。关于2013年8月19日长春市中级人民法院查封宏兴公司怡豪家园小区这个事情，宏兴公司怡豪家园小区在我单位没有备案，应该是无效的查封，但法院送达了，法院告知我单位就不能再办理关于宏兴公司怡豪家园小区的相关业务了。8.证人王某乙证言证实，2013年3-4月份左右，我陆续借给高鑫2700万元，其中有潘会军600万元，这600万其中200万是转账，900万是孙伟光的现金，剩下的1200万左右是我个人借给高鑫的。2013年8月21日，高鑫给我媳妇吴某某打了2627万，是高鑫欠我的钱，是高鑫用贷款的钱还我的，还我之后我就还了其他人的一份，留下我自己的。2012年我在高鑫开发的怡豪家园小区购买了5000万的楼，当时买的住宅和车库什么都有，具体有买卖合同，购房款是由吴某某经手办理。5000万有2700万是我的,2300万元是潘会军的。2013年2月份左右高鑫找的山城镇产权的人办理的备案。我是2011年通过土地局耿世军认识的高鑫，我购买高鑫的200多套房屋，总面积25000多平方米。我是以2000元价格购买的，当时房价是3000左右，因为一开始我就给高鑫投资，所以他给我的价格就比正常的低，高新开发怡豪家园之前，怡豪家园的土地出让金和土地补偿款都是我出资的，有转账和现金，转账是用我妻子吴某某×××转到高鑫6228481860504355419账号的，这个账号的转账约有6000万。我是在2012年1月11日转给高鑫500万元和1000万元；1月12日转了500万元和1000万元；1月18日取现给高鑫300万元，2月14日转账520万和620万，2月15日转了130万，3月8日转了420万和167.5万元，合计6717.5万元。2012年高鑫找到我说需要3500万元合作开发，我说要派会计和出纳去怡豪家园售楼处，高鑫没同意，然后高鑫说以成本价2000元把房子给我。我记不清什么时候签的合同了，当时我和高鑫、鲁某某、王文达都在场，我想到山城镇房产所备案，所以用的是房产局购买的正规合同。和同事2012年3月8日以后至4月期间签订的。是我给高鑫汇款6000多万以后，我们讲完条件，算完帐以后，高鑫和鲁某某签订的合同。我跟高鑫前期合作没有协议，我回去整理下，把购房合同提供给公安机关。如果把房子都给我，我和高鑫就没有债务关系了。9.证人吴某某证言证实，我是王某乙的妻子，我认识高鑫。高鑫欠王某乙2800万元，高鑫贷款下来后给她账户打了2627万元还王某乙钱，王某乙还在怡豪家园小区买了5000多万元的房屋及车库。10.证人高某甲证言证实，我和高鑫是亲属，我曾用过高天玉的名字，高鑫曾欠我550万元，高鑫从森工融信公司贷下款后给我转了453万元用于还债。11.证人王某甲证言证实，2013年4月份，通过朋友陈金贵认识高鑫并和陈一起在怡豪家园小区买了8号楼的48户房屋及车库，购买房屋后高鑫层带领其到房管所办理了产权封户。12.证人高某乙证言证实，我是高鑫的弟弟，我可以代表鲁某某和高鑫父母及相关亲属。高鑫的资产有梅河口市山镰镰刀有限责任公司名下有宗地面积5560.2平方米，地址在山城镇利民街道，这块地以650万元价格抵押给刘贵臣，在山城镇土地所有登记。山城镇山城宾馆面积近5000平方米，在山城镇农村信用合作社贷款800万元。梅河口市天泰物业有限公司，负责项目是新建锅炉房及室外供热管线工程，价值需要进一步评估。怡豪家园土地总面积7万多平方米，盖楼用地4万多平方米，还余3万平方米待建。梅河口市山镰镰刀有限责任公司有产房七间，建筑面积2512平方米。有产权证，在梅河口市住房保障和房产管理局有登记，我可以提供产权证。山城宾馆有产权证，但抵押在山城镇农村信用合作社。天泰物业在利民社区集中供热工程初步设计，其他无法提供。怡豪家园的空地有土地款1058.9717万元的土地出让金票据复印件，我们没有其他资产再提供了。13.证人赵某某证言证实，我是梅河口市天泰物业有限公司法定代表人，占公司40%股份，我儿子高某丙和高鑫各占30%股份，我没有出资，公司成立的钱都是高鑫出的，我和高某丙都是挂名股东，公司实际是高鑫出资成立的，公司就是高鑫自己私产，现在委托朋友丁国祥经营，根据利润多少决定分成比例，委托丁国祥经营是口头约定的临时委托，随时可以解除委托，物业有2000多平方米锅炉房及锅炉的配套设施及地下的管道网，2000多平方米锅炉房没有相关证件，公司每年盈利约在200万左右。供热面积约10万平方米，商业供热费39.5元每平方米，住宅供热费31元每平方米，物业费每月0.5元每平方米，供热成本是200万左右，供热不算人工利润约100多万，公司从来没有设立过账目，公司没有抵押，我个人欠王洪举本息300万元，王洪举到通化法院起诉，通化法院判决将梅河口市天泰物业有限公司的锅炉房和锅炉抵偿上述债务，但我可以与王洪举协商，用别的方式偿还债务，将梅河口市天泰物业有限公司及锅炉房等相关设施偿付吉林森工融信控股公司的相关债务，公司没有出售过，不清楚市场价值，也没有其他债务，我没有实际投资，股份是高鑫的，由高鑫决定，我没有任何想法。14.证人高某丙证言证实，我在梅河口市天泰物业有限公司任股东，占公司30%股份，我母亲赵某某是法定代表人，占40%股份，我哥哥高鑫占30%股份，我没有出资，公司成立的钱都是高鑫出的，我和赵某某都是挂名股东，公司实际是高鑫出资成立的，公司就是高鑫自己的资产，公司现在委托朋友丁国祥经营，根据利润多少决定分成比例，委托丁国祥经营没有协议，只是口头约定的临时委托，随时可以解除委托，物业有2000多平方米锅炉房及锅炉的配套设施及地下的管道网，2000多平方米锅炉房没有相关证件，公司每年盈利约在200万左右。供热面积约10万平方米，商业供热费39.5元每平方米，住宅供热费31元每平方米，物业费每月0.5元每平方米，供热成本是200万左右，供热不算人工利润约100多万，公司从来没有设立过账目，公司没有抵押，赵某某欠王洪举本息300万元，王洪举到通化法院起诉，通化法院判决将梅河口市天泰物业有限公司的锅炉房和锅炉抵偿上述债务，但我可以与王洪举协商，用别的方式偿还债务，将梅河口市天泰物业有限公司及锅炉房等相关设施偿付吉林森工融信控股公司的相关债务，公司没有出售过，不清楚市场价值，也没有其他债务，我没有实际投资，股份是高鑫的，由高鑫决定，我没有任何想法。15.证人鲁某某证言证实，梅河口市天泰物业有限公司是我丈夫高鑫出资的，工商登记是高鑫弟弟高某丙占30%股份，他母亲赵某某是法定代表人占30%股份，高鑫占40%股份，实际上公司成立的钱都是高鑫出的，高某丙和赵某某是挂名股东，梅河口市天泰物业有限公司实际是高鑫出资成立的，公司就是高鑫自己的资产，实际所有人是高鑫，委托朋友丁国祥经营，根据利润多少决定分成比例，委托丁国祥经营没有协议，只是口头约定的临时委托，随时可以解除委托，物业有2000多平方米锅炉房及锅炉的配套设施及地下的管道网，2000多平方米锅炉房没有相关证件，公司每年盈利约在200万左右。供热面积约10万平方米，商业供热费39.5元每平方米，住宅供热费31元每平方米，物业费每月0.5元每平方米，供热成本是200万左右，供热不算人工利润约100多万，公司从来没有设立过账目，公司没有抵押，赵某某欠王洪举本息300万元，王洪举到通化法院起诉，通化法院判决将梅河口市天泰物业有限公司的锅炉房和锅炉抵偿上述债务，但我们可以与王洪举协商，用别的方式偿还债务，将梅河口市天泰物业有限公司及锅炉房等相关设施偿付吉林森工融信控股公司的相关债务，公司没有出售过，不清楚市场价值，也没有其他债务，我没有实际投资，股份是高鑫的，由高鑫决定，我没有任何想法。（三）被告人供述与辩解被告人高鑫供述证实，我是宏兴公司的法人，宏兴公司是2010年4月份注册成立的，注册资金2000万元，我出资1800万元，我母亲赵某某出资200万元，都是现金出资。2013年5、6月左右谈的贷款，具体时间记不住了，合陆公司的鞠某某找我，说在森工融信公司贷款4000万元，需要我开发的怡豪家园小区的房子作抵押，给我用一半，法院得进行查封，我当时没同意，后来鞠某某又来找的我，说把贷款4000万元给我用，把中间费用给鞠某某就可以，怡豪家园小区的房子查封可以，但允许我卖房子，还不上钱的时候再给调抵押物，鞠某某当时打电话和森工融信公司方面谈，后来我和鞠某某，还有森工的一个姓薛的部长等几个人，在森工融信公司的办公室谈的，当时谈的我做抵押，鞠某某作担保，合陆房公司做担保，贷款的钱还是我和合陆公司的鞠某某一家一半，但我和鞠某某谈的是钱都给我用，我只是把贷款费用400万给鞠某某就可以，后来在放款之前，森工融信公司让长春市中法把我抵押的房屋给查封了，放款的时候，森工融信公司要求在放款时把贷款的利息500多万扣除了。当时我办理森工融信这笔贷款的办理手续是森工融信公司给我拿过来一个单子，需要贷款的手续，我就是按单子上需要的手续提供的，是怡豪家园家园小区的6、7、8、10、11、18＃楼做抵押，是合陆公司的法人李合吉、鞠某某、我媳妇鲁某某、我做的担保。我给森工融信抵押的怡豪家园家园小区的6、7、8、10、11、18＃楼的相关手续的五证（土地证、建设工程规划许可证、建设规划用地许可证、施工许可证、商品房预售许可证）在梅河口市土地局，建设局都有备案的，但没有在山城镇房地产产权管理所备案，只是将来办理产权的时候，产权由山城镇房地产产权管理所出具。当时办理贷款时办理的公证、公司客户委托贷款合同、委托贷款抵押担保合同、委托评估报告、山城镇房地产产权管理所出具的无抵押、无销售、无查封的证明，以上的这些手续上的签字都是我本人签写的，宏兴公司的公章也是我盖的，森工融信公司的人自己去要求出具无抵押、无销售、无查封的证明，山城镇房地产产权管理所之所以没有给出具是因为梅河口市房产局说山城镇的怡豪家园小区的产权不在梅河口市房产局办理，是山城镇房地产产权管理所办理的，但怡豪家园小区在山城镇房地产产权管理所没有备案，开始山城镇房地产产权管理所不给出具无抵押、无销售、无查封的证明，我和许某某沟通后，和许某某说了向森工融信公司申请贷款需要这个证明，才出具的。我在2013年4月18日经一个叫佳佳的女人介绍从王某甲、陈金贵那里借款800万元，抵押给王某甲的房屋是怡豪家园小区8＃楼3、4、5、6单元，抵押给陈金贵的房屋是怡豪家园小区8＃楼车库和1、2单元，也签订了购房合同。购房合同实际是抵押合同，怡豪家园小区的8＃楼已经出售，具体出售多少我不清楚。2013年4月19日，我和王某甲、陈金贵到山城镇房地产产权管理所申请备案，在没有合法备案的情况下找的许某某，交给了许某某的申请书，申请产权封户、备案。我经梅河口市旺旺米业法人孙一涛介绍在2013年7月份用怡豪家园小区6、10＃楼做抵押，在通化市建行以梅河口市旺旺米业有限公司的名义贷款2000万元，2013年7月4日签的合同，2013年7月15日，我找许某某违规（没有合法备案且确以出售，具体出售了多少户房屋不清楚）出具山城镇房地产产权管理所的房屋抵押业务衔接单，这2000万元被孙一涛用了，我没得到钱。我和孙一涛之间有500万元-600万元的债务。获得的贷款用于还款，刘广利的200万元算给森工的利息钱，转给鞠言玮400万元实际是给鞠某某的费用钱，吴某某的2627万元和高天玉的453万元私用还借款，高天玉的453万里还有高天玉替我花的手续钱（怡豪家园家园小区的6、7、8、10、11、18＃楼的评估费用）。怡豪家园小区是2012年6月份左右开始出售的，有预售的，签的预售房屋的购房合同，收款后，开具的收款收据，一直到2013年8月份都在出售。怡豪家园小区一共出售多少套记不住了，所有在建的楼都在销售，相关的购房手续，收款收据都交到怡豪家园小区工作组了。购房合同都是有账目。出售的合同是我和我媳妇鲁某某签的，出售的房款都在我手里了，出售的房款都用于怡豪家园小区的建设了。通过陈宝权购买的三套房产是抵账的房产，我不认可，我和陈宝权需要算账。鞠玉良的房产也是抵账的，当时他借了我一些钱，多少钱我们需要算账。给他们购房合同是因为他们要钱时我把房子抵押给他们，后来我还了一些钱，我们需要算账再定。还有王某乙的所有房产都是借高利贷，王某乙逼我签的合同，他的房产我都不认可。我家属提出的梅河口市山鏮镰刀有限公司的土地、山城镇宾馆、梅河口市天泰物业有限公司、怡豪花园附近3万平方米的资产都是我的，天泰物业公司是我母亲名下的，实际是我的资产。镰刀厂是抵押给刘贵臣650万元，山城镇宾馆抵押农村信用合作社800万元，怡豪花园余下3万平米土地，但没有土地证。我再就没有什么资产了，我要看108套楼房合同，确认产权归属。上述证据经庭审举证、质证，并经查证属实，应作为本案的定案依据。被告人高鑫辩护人向法庭提供如下证据：1.土地出让金收据证实，2012年1月20日被告人高鑫收购梅河口市城西村土地支付土地补偿款105891870元。2.梅河口市天泰物业有限责任公司营业执照及相关的产权证证实，该公司系被告人高鑫、高鑫母亲赵某某、高鑫弟弟高某丙三人出资的股份公司。3.2011年6月长春工程学院设计研究院出具的供热工程初步设计的工程概算书证实，天泰物业投资4000万。4.梅河口市山城镇镰刀有限责任公司营业执照及相关的产权证证实，该公司系被告人高鑫、高鑫母亲赵某某二人出资的股份公司。5.梅河口市宏兴餐饮有限责任公司营业执照及相关的产权证证实，该公司系被告人高鑫、高鑫母亲赵某某二人出资的股份公司。上述证据辩方想证实高鑫有个人财产，可以偿还森工融信公司贷款。关于被告人高鑫梅持股的梅河口市山城镇镰刀有限责任公司、梅河口市宏兴餐饮有限责任公司的资产是否从其诈骗数额扣除。经查，被告人高鑫梅从刘贵臣借款650万元同时高鑫将其持股的梅河口市山城镇镰刀有限责任公司土地等抵押给刘贵臣；梅河口市宏兴餐饮有限责任公司于2012年1月6日在山城镇农村信用合作社贷款800万，欠银行利息3922331.37元。故上述资产不能从其诈骗数额扣除。关于被告人高鑫梅除去宏公司开发怡豪家园小区所用面积外，剩余土地面积的使用权是否归被告人高鑫所有，是否是高鑫个人财产问题，该资产是否从其诈骗数额扣除。经查，被告人高鑫虽然向梅河口市城西村土地支付土地补偿款，但该土地没有经过挂牌等程序，高鑫没有取得该土地的使用权。故该土地不属于高鑫个人财产，不能从其诈骗数额扣除。关于被告人高鑫梅持股的梅河口市天泰物业有限责任的资产是否从其诈骗数额扣除。经查，通化法院判决将梅河口市天泰物业有限公司的锅炉房和锅炉抵偿债务，故该财产不能从其诈骗数额扣除。关于高鑫没有出卖、抵押、查封的住宅、车库44套,价值6447302.30元是否从其诈骗数额扣除。经查，该44套住宅、车库只抵押给森工融信公司，且该44套住宅、车库没有出卖、查封和重复抵押，故该44套住宅、车库价值应从诈骗数额中扣除。关于被告人高鑫已出售无收据或无签章19套房屋，价值人民币3639786.80元是否从其诈骗数额扣除。经查，被告人高鑫已出售无收据或无签章19套中有2套房屋（7号楼一层-5，价值75373.20元；7号楼3-201，价值166238元）只抵押给森工融信公司，其它17套房屋系重复抵押，只抵押给森工融信公司2套房屋价值应从其诈骗数额扣除，其它17套房屋不能从其诈骗数额扣除。关于被告人高鑫已已出售按揭有收据28套房屋，价值人民币4517998.80元是否从其诈骗数额扣除。经查，被告人高鑫已已出售按揭有收据28套房屋中有5套房屋（7号楼1-201，价值241625元；7号楼1-301价值241625元；7号楼2-202，价值241625元；（7号楼3-501，价值199434元；7号楼3-202，价值166238元；）只抵押给森工融信公司，其它23套房屋系重复抵押，只抵押给森工融信公司5套房屋价值应从其诈骗数额扣除，其它23套房屋不能从其诈骗数额扣除。关于高鑫及其辩护人提出，高鑫具有偿还能力，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，高鑫没有提供具有偿还能力的相关证据，被告人高鑫以非法占有为目的，明知宏兴公司在吉林省梅河口市山城镇开发的怡豪家园小区的部分住宅、车库已经出卖、抵押或被法院查封的情况下，指使他人出具虚假的无抵押、无查封、无销售的证明，骗取了被害人的信任，骗取巨额资金，其行为已构成合同诈骗罪，高鑫的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳合议庭评议认为，被告人高鑫以非法占有为目的，明知宏兴公司在吉林省梅河口市山城镇开发的怡豪家园小区的部分住宅、车库已经出卖、抵押或被法院查封，仍然指他人为怡豪小区部分楼房出具虚假的无抵押、无查封、无销售的证明，并据此骗取了融信公司的信任，骗取融信公司巨额资金，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，指控数额有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高鑫犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币200万元；（罚金在判决生效后一个月内向本院缴纳）二、责令被告人高鑫退赔吉林森工融信控股有限公司人民币二千八百二十一万三千八百七十二元八角四分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉.书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长梁福庆代理审判员臧万成人民陪审员孙瞻秀二〇一六年九月八日书记员苗惠

夏邦越诈骗一审刑事判决书上海市闵行区人民法院刑事判决书（2018）沪0112刑初471号：上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉［2018］369号起诉书指控被告人夏邦越犯诈骗罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员唐福根出庭支持公诉，被告人夏邦越及其辩护人夏轶、叶保到庭参加诉讼。本案经上级法院指定由本院管辖，现已审理终结经审理查明：2016年12月9日，被害人张某甲以做生意为由通过中介向被告人夏邦越借款5万元（人民币，以下币种同）、借期2年，被告人夏邦越通过所谓的倒算法算出连本带利要还12.5万元，去零后每月还5200元，并抵押了张的房产证、户口本、身份证等。夏随后安排张某甲银行流水走账12.5万元，张随即取出其中的9万元，返给夏8.5万元，给了中介1500元中介费，张实际到手3.85万元。半月后，因张某甲要取回身份证，夏邦越便以此为由认定张违约，让张立即还清12.5万元，并联系了卜某，与施某一起将张带至卜某处借款平账，借款成功后张归还了夏12.5万元。2017年3月22日，被告人夏邦越被公安民警抓获，其到案后自愿如实供述了上述事实。涉案手机、赃款已由公安机关依法扣押，相关赃款已由公安机关发还被害人张某甲。案发后，被告人夏邦越取得了被害人的谅解。上述事实，被告人夏邦越在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某甲的陈述、辨认笔录及其提供的借款协议、谅解书，证人张某乙、韩某、施某的证言，公安机关出具的案发简要经过、抓获经过，银行账户交易明细表，上海市宝山区人民法院的刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人夏邦越以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱款8万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人夏邦越到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其能获得被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。辩护人以被告人夏邦越认罪较好等为由建议对夏从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；然其提出对夏适用缓刑的辩护意见，因本案系“套路贷”犯罪，具有一定的社会危害性，根据夏的犯罪事实、情节，不应适用缓刑，故对该意见不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人夏邦越犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2021年6月14日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）二、扣押在案的赃款发还被害人（已发还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭审判长周波审判员李群人民陪审员赵倩二〇一八年五月二十一日书记员马贝妮

叶某某走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书河北省成安县人民法院刑事判决书（2019）冀0424刑初195号：被告人叶某某非法买卖制毒物品罪一案，由成安县人民检察院以成安县院公诉刑诉〔2019〕155号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成安县人民检察院指派检察员郝某出庭支持公诉。被告人叶某某及其辩护人马青海均到庭参加了诉讼。现已审理终结成安县人民检察院指控，被告人叶某某未经许可或备案，擅自从广平县胜营镇程某3（已起诉）处购买易制毒化学物品硫酸用于其厂子非法生产“点酸油”。2018年10月25日至2018年11月2日期间，被告人叶某某购买程某3硫酸10次，共45.68吨。2018年11月4日夜，程某3指使蔡某（已起诉）再次驾驶其无牌照白色福田改装罐车往叶某某化工厂运送硫酸2次约4吨，被当场查获，车上装置硫酸1810公斤。后经河北科技事故所司法鉴定中心对蔡某驾驶无牌照白色福田牌改装罐车装载的不明液体进行了鉴定，鉴定意见为该不明液体为硫酸，根据《易制毒化学品的分类和品种目录》，硫酸属于第三类易制毒化学品。公诉机关向本院提交了相关证据证明犯罪事实，并要求本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条之规定，以非法买卖制毒物品罪追究被告人的刑事责任。被告人叶某某辩称，其认罪，但不认为自己的行为构成非法买卖制毒物品罪。辩护人马青海提出的辩护意见是，被告人的行为触犯了污染环境罪，不构成非法买卖制毒物品罪。经审理查明，被告人叶某某未经许可或备案，擅自从广平县胜营镇程某3（已起诉）处购买易制毒化学物品硫酸用于其厂子非法生产“点酸油”。2018年10月25日至2018年11月2日期间，被告人叶某某购买程某3硫酸10次，共45.68吨。2018年11月4日夜，程某3指使蔡某（已起诉）再次驾驶其无牌照白色福田改装罐车往叶某某化工厂运送硫酸2次约4吨，被当场查获，车上装置硫酸1810公斤。后经河北科技事故所司法鉴定中心对蔡某驾驶无牌照白色福田牌改装罐车装载的不明液体进行了鉴定，鉴定意见为该不明液体为硫酸，根据《易制毒化学品的分类和品种目录》，硫酸属于第三类易制毒化学品。认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、证人孔某的证言，叶某某在成安东漳河开了一间酸油厂，2018年夏天，其开始去该厂上班，负责打杂工，工资一天130元，厂子还有张某1、陈某、程某2，三人负责点酸油，是技工。厂子用的是点酸油工艺，没有硫酸时，叶某某就联系程某3，程某3就安排蔡某往叶某某的厂子送硫酸，蔡某每次都是晚上送，送了有几十次，一次三四吨。厂子生产过程中产生的废酸水与酸油是都是叶某某联系拉走的。厂子还有一个负责的男的，叫二峰，在厂里负责计工，记账，监督指挥。2、证人张某1证言，2018年6月份开始，其去叶某某的厂子干了十几次活，每次都是晚上，厂子用的是点酸工艺，生产过程中是否会产生废酸水其不清楚，硫酸哪里来的其也不清楚，厂子用的油泥都是由叶某某负责联系、处理，平时由二峰负责发工资、计工。3、证人程某1证言，其是叶某某妹夫，叶某某用其的身份证办理了成安县佳轩非食用植物油加工厂工商手续和环评手续，环评上的流程与实际生产的流程也不一样，是叶某某用手续齐全的厂子作掩护，然后非法点酸油卖钱。2018年3、4月份，其开始到厂子上班，厂子里的硫酸是一个叫蔡某的人送来的，是叶某某从程某3处购买的。4、同案犯蔡某供述，其给程某3运送过酸给东漳河的一间厂房。2018年10月25日至2018年11月4时其一共给程某3发过15张过磅单，其中有十张过磅单带有“文涛”字样，都是送往文涛厂子的，送了约七八次，每次都是“老孔”接待。2018年11月4日，其先后两次在文涛的酸油厂卸了共约4吨左右的酸，卸完后在邯大公路被环保局的人查获，当时车里还有1吨左右的酸，后从车中卸下1810公斤液体。5、同案犯程某3供述，硫酸是其从马头镇北边一姓刘的老板处购得，蔡某被抓当天开的车和车上的硫酸都是其的，购买硫酸是为了做酸油，其并没有卖给叶某某。6、被告人叶某某供述，其在东漳河村村南有一间厂房，厂子生产过程中，其从程某3处购买过硫酸，用于作点酸油，具体时间记不清了，厂内生产使用的工艺也与备案的工艺不一样，实际生产产生的废物约是起诉书指控的三分之一。7、监测报告，经监测，成安县漳河店镇东漳河附近白色轻卡车内不明液体样品为8、司法鉴定意见书，经鉴定未悬挂牌照的福田牌货车罐内不明液体为硫酸。9、辨认笔录及照片、过磅单、证明、股权代持协议、现场勘验检查工作记录、刑事判决书、贷款合同、借条、行政处罚决定书、成安县佳轩非食用植物油加工厂内资登记基本情况表、户籍证明及现实表现等证据再按佐证本院认为，被告人叶某某违反国家管理规定，在环评工艺与实际生产工艺严重不符的情况下，非法使用、处置硫酸用于生产，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪，公诉机关指控罪名不成立，被告人的行为应构成污染环境罪。被告人提出的不构成非法买卖制毒物品罪，辩护人提出的被告人的行为构成污染环境罪的意见予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，判决如下被告人叶某某犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月27日起至2021年1月26日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长李红庆人民陪审员胡丽姣人民陪审员靳彩芬二〇一九年九月二十五日书记员王路亚

（2017）陕0112刑初540号被告人任某某非法吸收公众存款一审判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2017）陕0112刑初540号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉［2017］368号起诉书指控被告单位西安某管理咨询有限公司、被告人任某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张守武出庭支持公诉，被告人任某某，西安某管理咨询有限公司诉讼代表人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结西安市未央区人民检察院指控，被告人任某某因在陕西省富平县有“文博城”项目需要建设资金，遂与肖军（另案处理）预谋后，于2012年5月，从他人处接手西安申信银通投资担保有限公司，后将企业更名为西安某管理咨询有限公司，由富平县自己员工赵某某、王某某作为股东注册，其中赵某某作为法定代理人。随后由肖军实际负责，2013年3月后由雷飞接替肖军实际负责，雇佣业务员，以公司有项目、可投资获利为由，又以年息12%--14%不等的利息作为诱饵，向社会不特定群众大量非法集资，以公司出纳刘永红个人不同银行的银行卡作为账户使用。吸收来的资金，被告人任某某除自己使用外，又以36%—42%外借赚取利息差。经审计，截止2015年3月11日，西安某管理咨询有限公司共吸收公众存款166069000元，涉案群众244人。已归还群众本金132080000元，未归还本金33989000元，涉案69人，支付利息16095053.97元，往息抵本后未归还本金24421815元。2016年8月19日，被告人任某某被公安机关抓获归案。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据材料。据此认为，被告单位西安某管理咨询有限公司、被告人任某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。庭审中，被告单位西安某管理咨询有限公司诉讼代表人王某某对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实表示没有异议。被告人任某某亦对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实没有异议，表示自愿认罪。经审理查明，被告人任某某与肖军（另案处理）预谋成立担保公司进行融资。2012年5月，被告人任某某接手西安申信银通投资担保有限公司，并使用自己在富平经营酒店的员工赵某某、王某某身份证作为股东注册，其中赵某某作为法定代理人，后将该公司更名为西安某管理咨询有限公司。该公司实际控制人为被告人任某某，2013年3月后公司聘用雷飞（另案处理）接替肖军任公司总经理，负责公司管理运营。该公司雇佣业务员，以公司有项目、可投资获利为由，又以年息12%--14%不等的利息作为诱饵，向社会不特定群众大量非法集资，以公司出纳刘永红个人不同银行的银行卡作为账户使用。吸收来的资金，被告人任某某除用于自己投资的富平县“文博城”项目外（该项目处于烂尾状态），又以36%—42%外借赚取利息差。经审计，截止2015年3月11日，西安某管理咨询有限公司共吸收公众存款166069000元，涉及244人，归还客户本金132080000元，支付客户利息16095053.97元；未归还本金33989000元，涉及69人，往息抵本后未归还本金24421815元。2016年8月19日，被告人任某某被公安机关抓获归案。上述事实，被告人任某某及诉讼代表人王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料、立案决定书、抓获经过、借款合同、资料、营业执照、证人证言、银行交易明细、提取扣押笔录及照片、司法会计鉴定报告、被告人户籍证明、被告人供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告单位西安某管理咨询有限公司违反法律规定，采用高息借款的手段向社会不特定的对象吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序；被告单位西安某管理咨询有限公司法定代表人虽登记为赵某某，但该单位由被告人任某某直接控制、负责、决策、组织实施非法吸收公众存款的行为，属直接负责的主管人员，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪，西安市未央区人民检察院指控被告单位西安某管理咨询有限公司、被告人任某某犯非法吸收公众存款罪的事实成立，依法应予惩处。被告人任某某能如实供述自己的罪行，并当庭表示自愿认罪，可依法从轻处罚。本案非法吸收公众存款的数额，应当以实际吸收的全部资金额计算，鉴于案发前已经归还大部分本金，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条三款之规定，判决如下一、被告单位西安某管理咨询有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金25万元。（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人任某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2021年8月18日止）。（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告单位西安某管理咨询有限公司及被告人任某某违法所得继续依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长康彦波人民陪审员张文旗人民陪审员李温泉二〇一八年三月十四日书记员田丹

应金全诈骗一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2016）闽0181刑初1387号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2016〕1270号起诉书指控被告人应金全犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈文日出庭支持公诉，被告人应金全及其辩护人曾福新到庭参加诉讼。2017年2月3日经福清市人民检察院建议，本案延期审理，2017年3月2日恢复审理。经福建省福州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结福清市人民检察院指控：2014年11月19日，祥兴（福建）箱包集团公司下属子公司安徽冠兴箱包制造有限公司收到一张面额为人民币4000万元的银行承兑汇票。之后该汇票由位于福清市的祥兴（福建）箱包集团公司负责资金统筹安排，该公司财务总监薛某与林某约定，由林某负责对上述汇票进行贴现。林某便与在网上认识的“张某3”（另案处理）联系贴现事宜，“张某3”称已经联系江苏无锡的农业银行办理贴现。期间同案人周某1、孔某1（均另案处理）得知该汇票欲贴现，预谋骗取该汇票用于还债，被告人应金全与同案人孔某2（另案处理）明知周某1、孔某1上述行为，接受指示负责接洽前来贴现的人员。2014年11月20日，林某按照“张某3”的安排与祥兴（福建）箱包集团公司会计张某1一同携带上述汇票从福清市出发，欲到江苏省无锡市办理汇票贴现业务，二人先乘坐飞机抵达上海市。被告人应金全与同案人孔某2佯装办理汇票贴现业务的人员予以接洽。2014年11月21日上午9时许，被告人应金全、同案人孔某2按照同案人孔某1的指示，将林某、张某1带到江苏省无锡市锡沪路农商银行，应金全对张某1介绍称该银行经理“小王”（另案处理）负责办理汇票承兑，让张某1将该汇票拿给“小王”，张某1复印该汇票，并要求应金全在复印件上签字，应金全在复印件上签字后，张某1信以为真将汇票原件交给“小王”办理汇票贴现，从而骗取该汇票，后该汇票辗转至同案人周某1、孔某1处。随后，被告人应金全按照同案人周某1的指示以“周末银行没有办理贴现”、“锡沪路银行无贴现额度，汇票转至其他银行办理贴现”等借口将张某1、林某先后带至宁波奉化县、江苏江阴市等地假装办理汇票承兑，为同案人周某1、孔某1转手该汇票获利拖延时间，直至2014年11月25日。其间，被告人应金全与从事承兑汇票中介业务的徐某1联系，让徐某1帮忙办理上述汇票贴现，并将宁波铭鼎仓储有限公司公章及法人代表周某1的印章交给徐某1，徐某1与同案人孔某2先至广西南宁贴现但未果，后经徐某1联系江苏益某投资咨询服务部可以办理贴现。2014年11月25日，在同案人孔某1、周某1的安排下，同案人孔某2持上述汇票、伪造的宁波铭鼎仓储公司已付款人民币3892万元给出票方安徽冠兴箱包制造有限公司的电子回单以及加盖公司公章、法人代表章的“银行承兑汇票转让协议”、“转款证明”、“委托转款证明”等材料在江苏益某投资咨询服务部以宁波铭鼎仓储有限公司名义将该汇票以人民币3890万元的价格转手给江苏益某投资咨询服务部，该服务部于同日将人民币3890万元汇至周某1为法人代表的宁波铭鼎仓储公司账户内。而林某、张某1因交付汇票数日仍未收到款项怀疑被骗，不断催促被告人应金全汇付款项。2014年11月25日至28日，被告人应金全及同案人孔某2、周某1、孔某1为掩盖真相，将转让上述汇票所得款人民币3890万元中的770万元分四次从宁波铭鼎仓储有限公司账户汇入安徽冠兴箱包制造有限公司银行账户，从而继续拖延时间。剩余款项人民币3120万元随后转至同案人孔某1为法人代表的宁波浦天贸易有限公司账户，其中部分款项共计人民币1450万元又转至同案人周某1个人账户，其中部分款项共计人民币1190万元转至同案人孔某1个人账户，同案人周某1、孔某1得款后立即将款项用于偿还公司债务以及个人债务。2014年11月27日，被告人应金全被张某1催款后通知同案人周某1与张某1、林某见面，后应金全寻找借口逃离。周某1到场后称汇票资金已被其转走，要求与祥兴（福建）箱包集团公司签订借款协议，遭林某拒绝，后周某1谎称会陆续偿还款项后逃离。上述汇票几经转手，最后由吉林省白山市浑江区农村信用合作联社以人民币39110666元的金额贴现给深圳市金钟达科技有限公司。被告人应金全于2015年11月30日在浙江省宁波市江东达升路被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人应金全结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财产共计人民币3230万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人应金全判处十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人应金全辩称起诉书指控的均不属实，其并不知道同案人周某1、孔某1实实施上述诈骗行为，其受雇于同案人周某1并为他开车，听从同案人周某1安排做好林某与张某1的接待工作，其主观上没有诈骗故意，也没有非法占有目的，实际上也没有从中获利，其在侦查阶段的有罪供述均不属实，请求法院判其无罪。辩护人曾福新辩称公诉机关指控被告人应金全犯诈骗罪事实不清、证据不足，本案中被告人应金全主观上并无诈骗的故意，客观上也未实施诈骗的行为，被告人应金全不构成诈骗罪。被告人应金全作为同案人孔某1的司机，听从同案人孔某1的安排做好林某与张某1的接待工作，事后也并未从中获利。退一步来讲，被告人应金全构成诈骗罪，那么在本案中也仅属于从犯的地位，且系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，依法可以减轻处罚，应当在十年以下有期徒刑量刑。此外，本案中无论是犯罪行为地、犯罪结果地，还是犯罪嫌疑人居住地，都不在福清市，因此本案中受害人居住地的公安机关即福清市公安局不能对本案诈骗立案侦查。辩护人还向法庭提交一份委托书，用以证明宁波铭鼎仓储有限公司委托被告人应金全办理承兑汇票业务，一切法律责任与应金全无关，由公司承担。经审理查明：2014年11月19日，祥兴（福建）箱包集团有限公司（以下简称祥兴公司）下属子公司安徽冠兴箱包制造有限公司（以下简称冠兴公司）收到一张面额为人民币4000万元、出票人为安徽冠宜箱包有限公司（以下简称冠宜公司）的银行承兑汇票。之后该汇票由位于福清市的祥兴公司负责资金统筹安排，该公司财务总监薛某与林某约定，由林某负责对上述汇票进行贴现。林某便与在网上认识的“张某3”（另案处理）联系贴现事宜，“张某3”称已经联系江苏无锡的农业银行办理贴现。期间同案人周某1、孔某1（均另案处理）得知该汇票欲贴现，预谋骗取该汇票用于还债，被告人应金全与同案人孔某2（另案处理）明知同案人周某1、孔某1实施上述诈骗行为，仍接受指示负责接洽前来贴现的人员。2014年11月20日，林某按照“张某3”的安排与祥兴公司会计张某1一同携带上述汇票从福清市出发，欲到江苏省无锡市办理汇票贴现业务，二人先乘坐飞机抵达上海市。被告人应金全与同案人孔某2佯装办理汇票贴现业务的人员予以接洽。2014年11月21日上午9时许，被告人应金全、同案人孔某2按照同案人孔某1的指示，将林某、张某1带到江苏省无锡市锡沪路农商银行，被告人应金全对张某1介绍称该银行经理“小王”（另案处理）负责办理汇票承兑，让张某1将该汇票拿给“小王”。之后张某1在被告人应金全在该承兑汇票复印件上签字后信以为真就将汇票原件交给“小王”办理汇票贴现，从而骗取该汇票，后该汇票辗转至同案人周某1、孔某1处。随后，被告人应金全按照同案人周某1的指示以“周末银行没有办理贴现”、“锡沪路银行无贴现额度，汇票转至其他银行办理贴现”等借口将张某1、林某先后带至宁波奉化县、江苏江阴市等地假装办理汇票承兑，为同案人周某1、孔某1转手该汇票拖延时间至2014年11月25日。其间，被告人应金全还与从事承兑汇票中介业务的徐某1联系，让徐某1帮忙办理上述汇票贴现，并将宁波铭鼎仓储有限公司公章及法人代表周某1的印章交给徐某1，徐某1与同案人孔某2先到广西南宁贴现但未果，后经徐某1联系江苏益某投资咨询服务部可以办理贴现。2014年11月25日，在同案人孔某1、周某1的安排下，同案人孔某2持上述汇票、伪造的宁波铭鼎仓储有限公司已付款人民币3892万元给出票方冠兴公司的电子回单以及加盖公司公章、法人代表章的“银行承兑汇票转让协议”、“转款证明”、“委托转款证明”等材料在江苏益某投资咨询服务部以宁波铭鼎仓储有限公司名义将该汇票以人民币3890万元的价格转手给江苏益某投资咨询服务部，该服务部于同日将人民币3890万元汇至同案人周某1为法人代表的宁波铭鼎仓储有限公司账户内。而林某、张某1因交付汇票数日仍未收到款项怀疑被骗，不断催促被告人应金全汇付款项。2014年11月25日至28日，被告人应金全及同案人孔某2、周某1、孔某1为掩盖真相，将转让上述汇票所得款人民币3890万元中的770万元分四次从宁波铭鼎仓储有限公账户汇入冠兴公司银行账户，从而继续拖延时间。剩余款项人民币3120万元随后转至同案人孔某1为法人代表的宁波浦天贸易有限公司账户，其中部分款项共计人民币1450万元又转至同案人周某1的个人银行账户，部分款项共计人民币1190万元转至同案人孔某1的个人银行账户，同案人周某1、孔某1得款后立即将款项用于偿还公司债务以及个人债务。2014年11月27日，被告人应金全被张某1催款后通知同案人周某1与张某1、林某见面，后被告人应金全寻找借口逃离。同案人周某1到场后称汇票资金已被其转走，要求与祥兴公司签订借款协议，遭林某拒绝，后同案人周某1谎称会陆续偿还款项后逃离。上述汇票几经转手，最后由白山市浑江区农村信用合作联社以人民币39110666元的金额贴现给深圳市金钟达科技有限公司。2015年11月30日，被告人应金全在浙江省宁波市江东达升路被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关向法庭提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人陈某1（祥兴公司副总经理）的证言，其陈述祥兴公司有一张面额4000万元的承兑汇票委托林某贴现，但是目前公司只收到770万元的贴现汇款。4000万元承兑汇票是祥兴公司下属子公司冠兴公司提供的。2014年11月20日，薛某派公司财务人员张某1与林某一起去上海找“张某3”，到了上海后由被告人应金全负责带到无锡、宁波等地的银行办理贴现，期间承兑汇票交由被告人应金全保管。11月25日，林某跟张某1说4000万元承兑汇票已贴现，由于大额资金无法走账，先汇500万元至冠兴公司账户。11月26日，4000万元的承兑汇票在辽宁省盘锦银行被贴现，次日冠兴公司又陆续收到了270万元的汇款，之后就再也没有钱汇入，被告人应金全也失去联系。冠兴公司收到上述770万元的汇款都是由宁波市铭鼎仓储有限公司汇入的，该公司法定代表人是同案人周某1。2.证人薛某（祥兴公司财务总监）的证言，其陈述2014年11月20日，祥兴公司需要贴现一张面额4000万元的承兑汇票，就找林某帮忙贴现，林某收取3.86贴息。当天其就派公司财务人员张某1持承兑汇票陪林某到上海，之后的事由林某负责。11月21日，其联系林某，他说人在无锡，但是银行贴现额度不够无法贴现，而且承兑汇票已被银行经理拿走。11月24日，其叫林某将承兑汇票拿回来，但林某说承兑汇票已送至宁波当地银行贴现。11月25日，张某1说已汇500万元至公司账户，其就联系林某问他为什么没有一次性将款汇回，林某说因大额汇款系统已经关闭，其余款项会陆续到账。11月26日，又有一笔200万元的款汇至冠兴公司。11月27日，林某说剩余承兑汇票的钱已被同案人周某1用于偿还贷款，他已经到当地派出所报案了。11月28日，冠兴公司又收到一笔70万元的汇款。冠兴公司是祥兴公司的子公司，祥兴公司为统筹资金，所以下属公司的承兑汇票都是由总部负责贴现。3.证人张某1（祥兴公司出纳）的证言，其陈述2014年11月20日，薛某联系其说公司有一张面额为4000万元的承兑汇票交由林某负责贴现，叫其持承兑汇票与林某一起去上海，事后贴现的事听从林某安排。当天，其和林某联系后就一起乘飞机到上海，被告人应金全和同案人孔某2（长发男子）开车来接其和林某，并带到无锡农业银行城东支行，到那里时银行已经关门。次日早上9时许，同案人孔某2开车带着其和林某到无锡农商银行，被告人应金全已经在银行门口等待，之后从楼上下来一个业务员接待其和林某，被告人应金全说他是这里的银行经理，要求其将承兑汇票交给该经理，其先让该经理复印一份承兑汇票，并要求被告人应金全在承兑汇票复印件上签字，被告人应金全签完字后，其就将承兑汇票原件交给被告人应金全，被告人应金全当场在承兑汇票背面盖上宁波铭鼎仓储有限公司财务专用章及法人周某1印章，后交给该银行经理，之后该银行经理就拿着承兑汇票上楼，其和林某、被告人应金全三人就在附近茶楼等候消息，但一直没有结果，然后就先回酒店，这次开车是另外一名短发男子。之后两天是周末，银行没有办理贴现业务，所以就在无锡等了两天。24日中午，被告人应金全说无锡农商银行没有贴现额度，承兑汇票已送至宁波当地银行贴现，被告人应金全就带其和林某到宁波奉化县。25日早上，被告人应金全说宁波的银行也没有贴现额度，汇票已经送到江苏江阴人民路1号的中国银行，其又赶到江阴，但没有找到该银行。当天下午，被告人应金全说承兑汇票已经贴现，已汇了500万元至冠兴公司的账户，因大额汇款系统已经关闭，其余款项会陆续到账，其跟冠兴公司财务人员确认后就打电话向薛某汇报。当晚8时许，其又回到宁波，被告人应金全说他的老板同案人周某1会来见其和林某，后来同案人周某1过来说剩余的款项等明天汇。26日早上，其和林某就要求被告人应金全将余款尽快转账到位，到了下午，被告人应金全说一笔200万元的款已经汇到公司账户。27日早上，被告人应金全来到酒店聊了一会儿就走了，之后就再也联系不上他。后来其和林某就向公安机关报了案。经相片辨认，辨认出被告人应金全及同案人周某1、孔某2等人。4.证人林某的证言，其陈述2014年10月20日，其在“陌陌”交友平台上面认识一名叫“张某3”的男子，他自称是“智恒金融”员工，可以做承兑汇票贴现业务。11月20日，薛某联系其说祥兴公司有一张面额为4000万元的承兑汇票需要贴现，其跟薛某商量后以点数386接手这个业务。当天，薛某委派公司员工张某1持上述承兑汇票跟其一起坐飞机到上海浦东机场，“张某3”派被告人应金全和驾驶员同案人孔某2到机场接其和张某1，并交代说后面的事情均交由被告人应金全办理。之后的陈述与证人张某1的陈述基本一致。经相片辨认，辨认出被告人应金全及同案人周某1、孔某2等人。5.证人徐某1的证言，其陈述2014年11月20日左右，“应总”即被告人应金全叫其帮忙将一张4000万元的承兑汇票贴现，该承兑汇票出票人是安徽一家箱包公司，出票金额是人民币4000万元。其赶到无锡火车站对面马路边，被告人应金全将公章（承兑汇票贴现需要使用，一般是公司的公章、法人代表章、财务专用章）交给其，其拿着公章到上海与“阿某1”即同案人孔某2碰头，银行承兑汇票由同案人孔某2随身携带。2014年11月23日，其与同案人孔某2一起到广西南宁办理承兑汇票贴现，但没有贴现成功。11月24日下午，其和同案人孔某2一起从广西返回上海，其就将公章交给同案人孔某2带走。后来被告人应金全又叫其再帮忙联系朋友看看是否能够贴现，其就联系了聂某，聂某说可以联系朋友将这张汇票贴现，同案人孔某2又赶到张家港市其汇合，其叫聂某一起坐同案人孔某2的车到江阴市角小额贷款公司，聂某联系的一个朋友将同案人孔某2及随行两人带到公司商谈，之后的事情其就没有参与。其之前与被告人应金全有过二三次办理承兑汇票贴现业务上的往来，同案人孔某2与被告人应金全是一起做承兑汇票贴现的。经相片辨认，辨认出被告人应金全和同案人孔某2。6.证人聂某的证言，其陈述2014年11月24日，其联系樊某向徐某1介绍了一家公司做贴现承兑汇票，之后其与徐某1及另外三名男子就去找樊某，樊某联系了王某1，之后徐某1带来的那个姓孔的男子持4000万元面额的承兑汇票与王某1交接，姓孔的男子给了王某1承兑汇票及银行转让协议等相关材料，王某1核实完汇票后就让他的公司转了一笔钱给宁波铭鼎仓储有限公司。经相片辨认，辨认出姓孔的男子就是同案人孔某2。7.证人樊某的证言，其陈述2014年11月24日，聂某告诉其说有一张4000万元的承兑汇票需要贴现，其联系冯某后，冯某答应承兑该汇票。2014年11月25日，聂某带着两名男子（一个姓孔，承兑汇票是由姓孔的男子拿来的）到其办公室内，冯某派王某1到其处取承兑汇票，其让王某1跟他们商谈。后来冯某的江阴益某投资咨询服务部汇了一笔钱给宁波铭鼎仓储有限公司。经相片辨认，辨认出姓孔的男子就是同案人孔某2。8.证人冯某的证言，其陈述2014年11月24日，樊某欲向其转让一张4000万元的承兑汇票。11月25日，其就安排王某1到樊某处取承兑汇票，后通过江阴益某投资咨询服务部账户向宁波铭鼎仓储有限公司汇款人民币3890万元。之后其就安排杨某将该4000万元的承兑汇票交由苏州德毅弘投资咨询有限公司的胡某负责贴现，苏州德毅弘投资咨询有限公司当天将该4000万元的承兑汇票进行贴现。9.证人王某1的证言，其陈述2014年11月25日，樊某交给其一张面额4000万元的承兑汇票，其检验了承兑汇票的真伪后，遂通知江阴益某投资咨询服务部的财务给宁波铭鼎仓储有限公司汇款。10.证人杨某的证言，其陈述2014年11月26日，其将一张出票公司为冠宜公司、面额为4000万元的承兑汇票交给胡某，该承兑汇票已由苏州德毅弘投资咨询有限公司贴现。11.证人胡某的证言，其陈述2014年11月26日，冯某派杨某送一张面额为4000万元的承兑汇票及转让协议等相关材料交给其，其核实相关材料后，由苏州德弘毅投资有限公司转账贴现款到江阴益某投资咨询服务部的账户，当日其就将4000万元承兑汇票送至上海银顺金融服务公司交给韩某。12.证人华某1的证言，其陈述2014年11月21日上午，其联系无锡市农村商业银行金匮支行工作人员华某2，让华某2帮其一个外号为“中介票”的朋友鉴定一张承兑汇票，华某2答应后，其叫“中介票”的朋友去找华某2帮他鉴定承兑汇票的真伪。13.证人华某2的证言，其陈述2014年11月21日，华某1打电话叫其帮他一个朋友辨认一张承兑汇票的真伪，后一男子拿了一张面额4000万元的承兑汇票交给其辨认。14.证人韩某的证言，其陈述2014年11月26日，其介绍白山市浑江区农村信用合作联社驻点在上海银顺金融服务有限公司的员工徐某2给深圳市金钟达科技有限公司的朱某办理一张面值为4000万元、出票人为冠宜公司的承兑汇票贴现业务，后白山市浑江区农村信用合作联社向深圳市金钟达科技有限公司账户汇款3911万余元。15.证人徐某2的证言，其陈述出票人为冠宜公司、出票金额为4000万元的承兑汇票已于2014年11月26日由白山市浑江区农村信用合作联社以人民币39110666元的金额贴现给深圳市金钟达科技有限公司。16.证人朱某的证言，其陈述2014年11月26日，其根据胡某的指派将一张面额为4000万元的承兑汇票带到上海银顺金融服务有限公司，驻点在该公司负责贴现业务的白山市浑江区农村信用合作联社工作人员经过验证后，向深圳市金钟达科技有限公司转账人民币39110666元。17.证人张某2的证言，其陈述2013年8、9月份，同案人孔某1与同案人周某1一起做钢材生意，因资金周转不过来就向其借款。经其多次催款，同案人孔某1于2014年11月25日汇了47万元给其。经相片辨认，辨认出同案人孔某1。18.证人傅某的证言，其陈述同案人孔某1向其公司即腾头典当有限公司借款50万元，经其催款后，同案人孔某1于2014年11月25日从宁波浦天贸易有限公司账户汇到腾头典当有限公司账户人民币50万元，作为本金予以偿还。19.证人陈某2的证言，其陈述同案人孔某1于2014年11月25日向其个人银行账户汇款人民币60万元，用于偿还同案人孔某1欠其儿子的借款。经相片辨认，辨认出同案人孔某1。20.出票人为冠宜公司、出票金额为4000万元的银行承兑汇票复印件，体现该汇票第一手背书人为冠兴公司，被背书人为宁波铭鼎仓储有限公司；第二手背书人为宁波铭鼎仓储有限公司，被背书人为深圳市金钟达科技有限公司；第三手背书人为深圳市金钟达科技有限公司，被背书人为白山市浑江区农村信用合作联社。21.江阴益某投资咨询服务部银行交易查询单，证实2014年11月25日，江阴益某投资咨询服务部向宁波铭鼎仓储有限公司转账人民币3890万元。22.从江阴益某投资咨询服务部处提取0009-0728-5078-1101的中国工商银行电子回单复印件、协助查询财产通知书及明细单，证实电子回单号为0009-0728-5078-1101的中国工商银行电子回单系伪造的回单。23.从江阴益某投资咨询服务部处提取的宁波铭鼎仓储有限公司转给他们汇票时使用的“银行承兑汇票转让协议”、转款证明、委托转款证明以及同案人孔某2的身份证复印件、照片，体现空白的“银行承兑汇票转让协议”，该协议书加盖有“宁波铭鼎仓储有限公司”公章及“周某1”的法人印章；空白的“委托转款证明”，该证明加盖有宁波铭鼎仓储有限公司的公章、财务专用章及“周某1”的法人印章；空白的“银行承兑汇票转让协议”，该协议书加盖有“安徽冠兴箱包制造有限公司”公章及“安徽冠兴箱包制造有限公司财务专用章”；空白的“划款证明”，该划款证明加盖有“安徽冠兴箱包制造有限公司”公章及“安徽冠兴箱包制造有限公司财务专用章”；同案人孔某2的身份证复印件，该复印件上加盖有宁波铭鼎仓储有限公司的公章、财务专用章及“周某1”的印章。24.资金流向图、协助查询财产、宁波铭鼎仓储有限公司银行账户往来明细单、宁波浦天贸易有限公司银行账户往来明细单、同案人周某1、孔某1个人账户往来明细单，证实被告人应金全伙同同案人周某1等人骗取资金的去向情况，先流入同案人周某1任法人代表的宁波铭鼎仓储有限公司，再转入宁波浦天贸易有限公司，之后流向同案人周某1的个人账户共计人民币1450万元，流向同案人孔某1个人账户共计人民币1190万元，其中2014年11月25日宁波浦天贸易有限公司偿还银行贷款人民币400万元，剩余资金流转其余公司，同案人周某1、孔某1的个人账户资金又流到多名其他个人账户中。25.贴现凭证，证实2014年11月26日深圳市金钟达科技有限公司向蚌埠农村商业银行申请贴现人民币4000万元的承兑汇票，实付贴现金额为人民币39110666元。26.记账回执单，证实冠兴公司收到宁波铭鼎仓储有限公司的汇款共计人民币770万元。27.祥兴公司出具的证明，证实冠宜公司、冠兴公司均系祥兴公司子公司。28.通话清单，体现林某的电话号码为186××××1887案发时与人通话联系的情况。29.同案人孔某2的刑事判决书、裁定书等材料，证实同案人孔某2还伙同他人实施另外一起诈骗的事实（即骗取他人承兑汇票后予以贴现），进一步证实其所供述的内容系客观真实的。30.福清市公安局出具的情况说明，体现福清市公安局办案民警在对被告人应金全审讯过程中，均依法依规进行。31.户籍证明，证实被告人应金全的基本身份情况。32.抓获经过，证实被告人应金全于2015年11月30日在浙江省宁波市江东达升路被公安机关抓获。33.同案人孔某2的供述，供认其系宁波江北百奉通物资有限公司的法人代表，其实该公司实际控制人是同案人孔某1，其和被告人应金全都是帮同案人孔某1打工的。2014年7月份的时候，同案人孔某1被宁波本地放高利贷的人逼得很惨，所以就与其商量“吃票”，后来同案人孔某1就安排其和被告人应金全负责相关事宜，并成功骗取一张金额为1400万元的承兑汇票，获取贴现金额750万元，付给中介112万元外，剩下的钱都被同案人孔某1偿还高利贷了。其和被告人应金全都是同案人孔某1的手下，帮同案人孔某1“吃票”，让同案人孔某1偿还高利贷，同案人孔某1就支付其和被告人应金全固定工资，另外同案人孔某1也会零散给其和被告人应金全一些小钱，每次几百元到上千元，其和被告人应金全吃、住也都是同案人孔某1安排的。虽然同案人孔某1给其和被告人应金全的钱不多，但是当时经济环境不好，跟着同案人孔某1也算不错，所以同案人孔某1叫其和被告人应金全帮他“吃票”，其和被告人应金全就做了。“吃票”是承兑汇票贴现市场上的术语，就是假装帮对方贴现承兑汇票，把承兑汇票骗来后贴现，再将贴现的钱大部分占为己有，小部分还给对方，当然不还也是可以的。2014年11月份，其与同案人孔某1、周某1以及被告人应金全等人还骗了福建一家企业面额为4000万元的承兑汇票，这单共获利3000多万元。具体情况是这样：2014年11月底的一天，同案人孔某1安排其和被告人应金全去上海虹桥机场接两个福建人，当时同案人孔某1安排的角色是由其担任司机、被告人应金全担任老板，其要假装听从被告人应金全的话，这样便于被告人应金全骗福建那两名男子。之后其就驾驶同案人孔某1的车和被告人应金全一起到了上海虹桥机场，去接那两名福建的男子，并把他们带到江苏无锡的一个农商银行。到了农商银行时，银行的门已经关了。当天晚上，其和被告人应金全就安排那两名的福建男子住下。第二天，其和被告人应金全又带着两名福建男子到了农商银行。同案人孔某1、周某1派了“阿某2”来接应其和被告人应金全，其就先回宁波了。其刚回宁波，同案人周某1又打电话叫其到上海跟徐某1一起去广西南宁贴现承兑汇票。第三天，其和徐某1就到了广西南宁，但是承兑汇票贴现不了。第四天，其和徐某1又一起回来。第五天，同案人周某1又叫其到江苏去跟徐某1会合，其和徐某1就到一个姓樊的老板那里，将承兑汇票交给姓樊的老板，之后其就回到宁波。其和被告人应金全都是同案人孔某1的员工，听从同案人孔某1的话是正常的，同案人周某1是同案人孔某1的朋友，两个人关系非常好。被告人应金全早前也做过承兑汇票贴现的业务，所以他认识很多可以贴现承兑汇票的朋友，福清企业这张面额4000万元的承兑汇票就是被告人应金全联系贴现的，其负责监督承兑汇票贴现的。同案人孔某1跟其和被告人应金全说过，他欠了很多高利贷，只有“吃票”才能偿还债务，只要他没倒，其和被告人应金全才能继续跟着他讨生活。其认为同案人孔某1、周某1之所以没有把承兑汇票的贴现金额全部拿走，这也是“吃票”的套路之一，因为承兑汇票贴现后，被贴现的企业就会知道，所以要以各种理由解释为何贴现没有全部到对方企业账户上。只有通过陆续转一部分资金给被贴现企业，让企业相信不是在“吃票”，他们才不会报警，这样就有时间转移“吃票”的资金。一般情况下，会跟被贴现企业说银行汇款金额受限，不能一次性转账等理由，然后继续跟被贴现企业的人在一起，就是为了让他们安心，不要去报警，等其这边的人将“吃票”的资金都处理安全，人就撤了。后来去找福清企业办理贴现承兑汇票的人员要求签订借款协议，也是“吃票”规避法律责任的一种套路。同案人孔某1在诈骗青县那一张票的时候就跟其说过，承兑汇票贴现后，他们不还钱，只要能让对方跟他签订借款合同，逼对方答应将贴现的钱借给他们，就不用承担法律责任，而且钱已经在他们手上，对方就没有筹码谈条件。同案人孔某1、周某1等人还是用同样的方法逼福清企业跟他们签订借款合同，如果福清企业签了借款合同，就等于承认将贴现的资金借给同案人孔某1等人。经相片辨认，辨认出被告人应金全、同案人孔某1、周某1及林某。34.被告人应金全在侦查初期的供述，供认2014年11月20日早上，同案人孔某1叫其和同案人孔某2一起到上海机场接福建两名带了一张面额4000万元的承兑汇票来贴现的男子，一个姓张、一个姓林，接到那两名福建男子后，同案人孔某1会安排下一步行动。当天下午，其在上海机场接到了那两名福建男子，后带他们到无锡农业银行城东支行，那两名福建男子中，承兑汇票在张姓男子手上，林姓男子是中介，同案人孔某1就是与林姓男子沟通才联系到贴现承兑汇票的企业。当晚6时许，该银行已关门，其就安排他们先住在附近酒店，同案人孔某1打电话叫其第二天带那两名福建男子到无锡农商银行，要那两名福建男子将承兑汇票交给小王。第二天早上9时许，其和同案人孔某2带着那两名福建男子到无锡农商银行，之后小王就过来接待，其跟他们说小王是这里的银行经理，要姓张的男子将承兑汇票交给小王，姓张的男子就将承兑汇票交给小王，小王把承兑汇票拿到楼上复印后拿了下来，其就在复印件上签字，原件被小王拿去做贴现，林姓男子要跟小王一起去，被其拦住，其就带着那两名福建男子在附近等候，期间同案人孔某2走了换成同案人孔某1安排的另外一名司机“阿某2”。之后两天是周末，银行没有办理贴现业务，其和“阿某2”及那两名福建男子在无锡等了两天。24日中午，同案人周某1打电话说无锡农商银行没有贴现额度，承兑汇票已送至宁波当地银行贴现，其就带他们到宁波奉化县，到达时已经是傍晚6点。25日早上，同案人周某1打电话说宁波的银行也没有贴现额度，汇票已经送到江苏江阴人民路1号中国银行，其就带他们去江阴，但没有找到中国银行。当天下午，同案人孔某2打电话跟其说承兑汇票已经贴现，并汇了500万元至祥兴公司账户，因大额汇款系统已经关闭，其余款项会陆续到账，其将同案人孔某2跟其说的话转述给那两名福建男子，之后带他们回到宁波奉化的酒店。26日早上，那两名福建男子叫其将余款尽快汇至祥兴公司账户，之后同案人周某1叫其带他们到宁波铭鼎仓储有限公司等汇款，其就带着同案人孔某1的司机“阿某3”和那两名福建男子到了公司，下午又回到酒店，后来同案人周某1对其说又有一笔200万元的款已汇到祥兴公司账户，其就告诉那两名福建男子。次日早上，同案人孔某1叫其再去陪福建两名男子聊天，其就到酒店找他们，他们一直要其将剩下的钱汇给祥兴公司，其就打电话叫同案人周某1过来跟福建两名男子讲承兑汇票的事情，同案人周某1来了之后其就走了，之后的事情其就不知道了。同案人孔某1当时跟其说要用这张面额为4000万元的承兑汇票过公司的账，其接到那两名福建男子后，所做的一切都是按照同案人孔某1和周某1的安排，帮同案人孔某1等人的忙。因为同案人孔某1在外面已经欠债很多，公司无法从银行贷款，如果这张面额4000万元的承兑汇票贴现后打入公司账户，公司就可以贷到钱用于同案人孔某1个人还款。其也知道同案人孔某1就是要骗承兑汇票贴现的钱，他叫其一路接待那两名福建男子就是要其拖延时间，好让同案人孔某1安排人员贴现承兑汇票，并把钱转走。其帮同案人孔某1等人诈骗承兑汇票没有得利，只是同案人孔某1每个月付给其3000元工资。另外同案人孔某1为偿还自己的高利贷，还跟同案人孔某2、李某合伙通过预谋“吃票”，在2014年6、7月左右以办理承兑汇票贴现的方式骗了他人800多万元。经相片辨认，辨认出同案人孔某1、周某1、孔某2；辨认出林某就是福建林姓男子。上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，证据之间能够相互印证，形成一条完整的证据锁链，足以认定本院查明的案件事实本院认为，被告人应金全结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币3230万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人应金全提出“其没有伙同同案人周某1、孔某1、孔某2实施诈骗行为”的辩解意见，以及辩护人提出“公诉机关认定被告人应金全犯诈骗罪的事实不清、证据不足”的辩护意见。经查，被告人应金全明知同案人孔某1、周某1通过“吃票”的方式，来骗取祥兴公司银行承兑汇票予以贴现后用于个人还债的情况下，仍然接受他们的指示负责接洽前来贴现的人员，并拖延时间便于同案人孔某1、周某1转手该汇票以获利的事实，有证人林某、张某1、薛某、徐某1、樊某、聂某、冯某、王某1、杨某等人的证言，银行承兑汇票复印件、银行承兑汇票转让协议、转款证明、委托转款证明、贴现凭证等相关书证，同案人孔某2的供述以及被告人应金全在侦查初期的供述等证据相互印证，足以认定。被告人应金全及其辩护人提出的该辩解、辩护意见，缺乏事实根据，本院不予采纳。辩护人提出“本案无论是犯罪行为地、犯罪结果地，还是犯罪嫌疑人居住地，均不在福清市，因此福清市公安局对本案没有管辖权”的辩护意见。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条的规定，“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。”从本院所查明的事实情况来看，林某等人是从福清被骗到江苏，银行承兑汇票也是从福清带出，所以说本案诈骗犯罪行为地也有发生在福清市，因此福清市公安局对本案具有管辖权。辩护人提出的该辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。辩护人提出“倘若被告人应金全构成诈骗罪，那么在本案中应属于从犯”的辩护意见。本院认为，被告人应金全在本案共同诈骗犯罪中起着主要关键作用，不宜认定为从犯，但是与同案人孔某1、周某1相比作用相对较轻，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人应金全犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人应金全的刑期自2015年12月1日起至2028年11月30日止。）二、责令被告人应金全共同退赔被害单位祥兴（福建）箱包集团有限公司的经济损失人民币32300000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长薛武明人民陪审员陈水旺人民陪审员施龙勇二〇一七年八月九日书记员吴鑫

虈治玺、席科团贩卖毒品；尹菊秋运输毒品；祝美兰、王立龙非法持有毒品一审刑事判决书湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑事判决书（2016）湘0408刑初189号：衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2016］185号起诉书指控被告人陈治玺、席科团犯贩卖毒品罪；被告人尹菊秋犯运输毒品罪；被告人王立龙、祝美兰犯非法持有毒品罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月3日公开开庭进行了审理，衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员唐聪出庭支持公诉，被告人陈治玺及其辩护人王仕斌、谢海兰，被告人尹菊秋及其辩护人邱德广、胡元，被告人王立龙，被告人席科团及其辩护人谭方耀，被告人祝美兰及其辩护人刘湘骅到庭参加诉讼。经衡阳市中级人民法院批准本案延长审限三个月。在案件审理期间，衡阳市蒸湘区人民检察院于2017年4月10日向本院发出延期审理建议书，本院于同日决定对该案延期审理。2017年5月11日，本院对本案恢复审理并于同日第二次公开开庭进行了审理，衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员唐聪出庭支持公诉，被告人陈治玺及其辩护人谢海兰，被告人尹菊秋及其辩护人邱德广、胡元，被告人王立龙，被告人席科团及其辩护人谭方耀，被告人祝美兰及其辩护人刘湘骅到庭参加诉讼。本案现已审理终结衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2016年1月中旬，被告人王立龙与被告人陈治玺联系，以100000元／公斤的价格购买毒品Ｋ粉（氯胺酮成分）1公斤、260元／包的价格购买“奶茶”（又名开心水，品名花旗参）300包。2016年1月21日凌晨1时许，被告人陈治玺驾驶粤Ｓ903ＫＭ本田轿车携带1公斤Ｋ粉及300包“奶茶”到达衡阳，在衡阳市蒸湘区西外环老杨柳收费站附近将毒品交付给被告人王立龙，被告人王立龙在交易前后通过转账、ＡＴＭ存款等方式陆续付给陈治玺178000元毒资。2016年3月初，被告人王立龙与被告人陈治玺联系，以上述同样的价格购买毒品“奶茶”100包。被告人陈治玺将此事告诉被告人尹菊秋（外号“阿秋”），要尹菊秋代其送100包“奶茶”到衡阳交给王立龙，并承诺给付3000元报酬。2016年3月6日，被告人尹菊秋驾驶粤ＳＣ922Ｚ陆风越野车携带100包“奶茶”到达衡阳，在某宾馆将100包“奶茶”交付给王立龙，王立龙付给尹菊秋现金26000元。尹菊秋回到东莞后，将26000元交给陈治玺，陈治玺付给尹菊秋3000元报酬。2016年3月中旬，被告人王立龙与被告人陈治玺联系，以上述同样的价格购买毒品“奶茶”300包。被告人陈治玺将此事告诉被告人尹菊秋，并承诺给3000元报酬要求尹菊秋和其一起送“奶茶”到衡阳。2016年3月20日凌晨，被告人陈治玺、尹菊秋驾驶粤ＳＣ922Ｚ陆风越野车携带300包“奶茶”到达衡阳，并住进了王立龙事先安排好的酒店。当日下午王立龙赶到酒店房间，交给陈治玺20000元后，与陈治玺到地下车库，陈治玺从粤ＳＣ922Ｚ陆风越野车上将300包“奶茶”交给王立龙。陈治玺、尹菊秋回到东莞后，陈治玺付给尹菊秋3000元。被告人王立龙在交易后通过转账、ＡＴＭ存款等方式陆续付给陈治玺剩余毒资52500元。2016年3月初，被告人席科团知悉被告人祝美兰欲购买毒品Ｋ粉后，为了赚取差价，提出帮祝美兰购买，祝美兰要席科团为其购买毒品Ｋ粉1公斤，并付给席科团前期毒资40000元。随后席科团联系陈治玺，并谈好以60000元／公斤的价格要求购买Ｋ粉1公斤。2016年3月6日晚，席科团往陈治玺的账户上存入59000元。2016年3月9日凌晨，陈治玺携带毒品Ｋ粉到衡阳，当日上午，席科团对陈治玺带来的Ｋ粉验货后，发现质量不好，遂打电话告知祝美兰，祝美兰拒绝收货。陈治玺便携带该批毒品Ｋ粉返回广东。后席科团多次催促陈治玺换货或退款，陈治玺提出先给席科团一部分毒品“奶茶”，席科团、祝美兰同意后，同年3月29日下午，陈治玺与王立龙联系，要王先给100包“奶茶”给席科团，当日晚20时许，王立龙在衡阳市石鼓区莲湖广场将50包“奶茶”交给席科团。次日晚，席科团在衡阳市中心医院华新分院停车场将50包“奶茶”交给祝美兰。2016年3月底，祝美兰认识一个外号“西瓜朋友”的男子，并欲从“西瓜朋友”处购买Ｋ粉1公斤。同年4月9日下午，“西瓜朋友”将1公斤Ｋ粉交给祝美兰。2016年4月9日晚，在王立龙、席科团的催促下，陈治玺再次携带700余克Ｋ粉与尹菊秋一起驾驶粤ＳＣ922Ｚ陆风越野车到达衡阳市，入住席科团事先安排的酒店。席科团赶到后对Ｋ粉进行验货，发现还是上次那批质量不好的货，遂再次拒绝收货，之后双方各自离开。2016年4月10日凌晨0时30分左右，侦查人员抓获被告人陈治玺、尹菊秋，当场缴获毒品Ｋ粉700余克；2016年4月10日凌晨，抓获被告人祝美兰时当场从祝美兰身上缴获毒品Ｋ粉1公斤，从其使用的湘ＤＭ6686车内缴获毒品Ｋ粉9小袋；2016年4月10日凌晨，抓获被告人王立龙时当场从王立龙身上缴获毒品Ｋ粉1小包，从其使用的湘ＤＣＯＯ58奔驰车上缴获毒品Ｋ粉7小包、“奶茶”3小包，从其使用的衡阳市石鼓区莲湖广场开心地带网吧楼上二单元502户房间内缴获一大袋Ｋ粉及一盒透明塑料盒装的Ｋ粉；2016年4月10日凌晨4时许，抓获被告人席科团。经衡阳市公安局刑科所鉴定，缴获被告人祝美兰的疑似Ｋ粉，净重1124.5克，检出氯胺酮成分;缴获被告人陈治玺的疑似Ｋ粉，净重690.7克，检出氯胺酮成分;缴获被告人王立龙的疑似Ｋ粉，净重734.89克，检出氯胺酮成分，缴获被告人王立龙的疑似“奶茶”，净重7.81克，检出3，4-亚甲基二氧基甲基安非他明（ＭＤＭＡ）、氯胺酮成分。综上，被告人陈治玺贩卖毒品Ｋ粉共计1690.7克、“奶茶”750包（重约1950克）；被告人尹菊秋运输毒品“奶茶”400包（重约1040克）；被告人席科团贩卖毒品“奶茶”50包（重约130克）；被告人祝美兰非法持有毒品Ｋ粉1124.5克；被告人王立龙非法持有毒品Ｋ粉734.89克、“奶茶”三包（重7.81克）。公诉机关认为，被告人陈治玺、席科团贩卖毒品数量大，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任；被告人尹菊秋运输毒品数量大，应以运输毒品罪追究其刑事责任；被告人祝美兰、王立龙非法持有毒品数量大，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任，请法院依法判处。被告人陈治玺辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，且自愿认罪，但辩称其贩卖的毒品“奶茶”总数应为700包而非750包，且每包“奶茶”的重量是1克。其辩护人王仕斌、谢海兰提出的辩护意见是，公安机关从陈治玺处缴获的毒品应认定为犯罪未遂，其贩卖的毒品“奶茶”总数应为700包，且“奶茶”的毒品成分含量低，陈治玺归案后如实供述自己的犯罪事实，且系初犯，请求法院对其从轻处罚。辩护人谢海兰另提出的辩护意见是，被告人陈治玺为了贩卖毒品，必定会触犯其他罪名，但其他罪已被贩卖毒品罪所吸收，所以只能认定为贩卖毒品罪，且因其贩卖毒品有上线，虽然上线没有抓获，仍然应认定陈治玺系从犯。被告人尹菊秋辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，且自愿认罪，但对事实有异议。2016年3月初，他替陈治玺携带毒品“奶茶”100包给王立龙时没有收取王立龙给付的毒资；2016年3月中旬陈治玺要求与他一起运输300包毒品“奶茶”到衡阳一事，其事先并不知情，他是不放心借车给陈治玺开，才跟陈治玺一起到衡阳来的。其辩护人邱德广、胡元提出的辩护意见是，2016年3月初被告人尹菊秋系受雇于陈治玺而运输毒品，系从犯；起诉书指控尹菊秋第二次运输毒品的犯罪事实事实不清，证据不足，应不予采信；被告人获利小，犯罪情节轻微，主观恶性小，且运输的毒品“奶茶”毒品含量低，请求法院对其从轻处罚。被告人尹菊秋及其辩护人另提出尹菊秋没有收取毒资，主观上没有贩卖毒品的故意，不构成贩卖毒品罪。被告人王立龙辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪。被告人席科团辩称，对公诉机关指控的罪名有异议，称其只是帮祝美兰购买毒品，没有获利，不构成贩卖毒品罪，其认罪，但对犯何罪不清楚。其辩护人谭方耀提出的辩护意见是，席科团系帮助祝美兰购买毒品，而祝美兰购买毒品是用于自己吸食，没有证据证明席科团在替祝美兰购买毒品中有赚取差价或拿好处费，故席科团不构成贩卖毒品罪，应以持有毒品罪对席科团定罪量刑。公诉书认定的重量是根据从王立龙处缴获的3包“奶茶”的重量得来的，而该3包“奶茶”不是从陈治玺处购买的，故席科团犯罪的毒品重量不够准确，且席科团购买的毒品已被祝美兰吸食，没有流入社会，社会危害性较小，请求法院对被告人席科团从轻处罚。被告人祝美兰辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪。其辩护人刘湘骅提出的辩护意见是，被告人自愿认罪，有坦白情节，并有向公安机关提供他人犯罪的重要线索，及按照司法机关的安排，当场指认、辩认其他犯罪嫌疑人，从而得以侦破其他重大案件的重大立功行为，故应当减轻处罚，请求法院对其在七年以下有期徒刑范围内量刑。经审理查明：2016年1月中旬，被告人王立龙与被告人陈治玺联系，以100000元／公斤Ｋ粉（氯胺酮成分）、260元／包“奶茶”（又名开心水，品名花旗参）的价格，从被告人陈治玺处购买毒品Ｋ粉1公斤及“奶茶”300包。2016年1月21日凌晨1时许，被告人陈治玺驾驶粤Ｓ903ＫＭ本田轿车携带1公斤Ｋ粉及300包“奶茶”从广东东莞出发到达衡阳。被告人王立龙驾驶湘ＤＣ0058奔驰车在车江高速出口接到陈治玺后，双方一同驾车往衡阳市方向行驶，在衡阳市蒸湘区西外环老杨柳收费站附近停车并完成毒品交易。被告人王立龙在交易前后通过转账、ＡＴＭ存款等方式陆续付给陈治玺178000元毒资。2016年3月初，被告人王立龙与被告人陈治玺联系，以260元／包的价格，从被告人陈治玺处购买毒品“奶茶”100包。被告人陈治玺将此事告知被告人尹菊秋，要尹菊秋代其送100包“奶茶”到衡阳交给王立龙，并答应给付3000元报酬，被告人尹菊秋答应后于2016年3月6日驾驶粤ＳＣ922Ｚ陆风越野车携带100包“奶茶”从广东东莞出发到达衡阳，并入住衡阳市蒸湘区老汽车西站某宾馆。后尹菊秋与王立龙电话联系后，王立龙赶到宾馆房间，将100包“奶茶”带走，并付给尹菊秋26000元。尹菊秋回到东莞后，将26000元交给陈治玺，陈治玺付给尹菊秋3000元报酬。2016年3月中旬，被告人王立龙打电话给被告人陈治玺，说好以260元／包的价格购买毒品“奶茶”300包。后被告人陈治玺携带300包“奶茶”乘坐被告人尹菊秋驾驶的粤ＳＣ922Ｚ陆风越野车从广东东莞出发，于2016年3月20日凌晨到达衡阳，住进了王立龙事先开好的西湖饭店1609房。当日下午王立龙赶到1609房，交给陈治玺20000元后，两人到该酒店地下车库，陈治玺从粤ＳＣ922Ｚ陆风越野车上将300包“奶茶”拿给王立龙。后陈治玺付给尹菊秋3000元报酬。被告人王立龙则通过转账、ＡＴＭ存款等方式陆续付给陈治玺剩余的52500元毒资。2016年3月初，在衡阳市林隐大酒店ＫＴＶ做包厢公主的被告人祝美兰找到同在ＫＴＶ做打碟工作的被告人席科团要他为其购买毒品Ｋ粉1公斤，并付给席科团40000元。随后席科团联系陈治玺，要求购买Ｋ粉1公斤，并谈好价格为60000元／公斤。2016年3月6日晚，席科团往陈治玺指定的建行账户（6228480128326846275，户名:贾某）存入59000元。2016年3月9日凌晨，陈治玺携带毒品Ｋ粉到衡阳入住席科团订好的衡阳市蒸湘区“金皇”酒店6312房。当日上午，席科团到6312房，在发现陈治玺带来的毒品Ｋ粉质量欠佳时打电话告诉祝美兰，祝美兰要求席拒收毒品，致使该次交易未成。后席科团多次电话催促陈治玺换货或退款。陈治玺提出先给席科团一些毒品“奶茶”，席科团与祝美兰商议后表示同意。3月29日下午，陈治玺与王立龙联系，要其给席科团100包毒品“奶茶”，当日晚上8时许，王立龙在衡阳市石鼓区莲湖广场将49包毒品“奶茶”交给席科团。3月30日晚，席科团在衡阳市中心医院华新分院停车场将49包“奶茶”交给祝美兰。2016年3月底，祝美兰在林隐大酒店ＫＴＶ包厢内认识了一个外号“西瓜朋友”（李某）的男子，并商定从“西瓜朋友”处购买Ｋ粉1公斤。4月9日下午，“西瓜朋友”带了1公斤Ｋ粉到祝美兰位于衡阳市蒸湘区祝融路1号天酬尚都20栋2602房的住处交给祝美兰。2016年4月9日晚，陈治玺携带700余克毒品Ｋ粉与尹菊秋一起驾驶粤ＳＣ922Ｚ陆风越野车到达衡阳市，入住席科团订好的“金皇”酒店6309房。席科团赶到房间与陈治玺见面，双方下楼后上了席科团的车。陈治玺拿出Ｋ粉交由席科团验货，席科团验货发现还是上次那批质量不好的货，遂再次拒绝收货，之后双方各自离开。2016年4月10日凌晨0时30分左右，侦查人员在“金皇”酒店6309房抓获被告人陈治玺、尹菊秋，当场缴获毒品Ｋ粉约700余克；2016年4月10日凌晨，被告人祝美兰在准备将祝融路1号天酬尚都20栋2602房内的Ｋ粉转移时被侦查人员抓获，侦查人员当场从祝美兰身上缴获毒品Ｋ粉1公斤，从祝美兰使用的湘ＤＭ6686车内缴获毒品Ｋ粉9小袋；2016年4月10日凌晨，被告人王立龙在林隐大酒店被侦查人员抓获，侦查人员当场从王立龙身上缴获毒品Ｋ粉1小包，从王立龙使用的湘ＤＣＯＯ58奔驰车上缴获毒品Ｋ粉7小包、“奶茶”3小包，从王立龙使用的衡阳市石鼓区莲湖广场开心地带网吧楼上二单元502户房间内缴获一大袋Ｋ粉及一盒透明塑料盒装的Ｋ粉；2016年4月10日凌晨4时许，被告人席科团在衡阳市石鼓区松木塘被侦查人员抓获。经衡阳市公安局刑科所鉴定，缴获被告人祝美兰的疑似Ｋ粉，净重1124.5克，检出氯胺酮成分;缴获被告人陈治玺的疑似Ｋ粉，净重1690.7克，检出氯胺酮成分;缴获被告人王立龙的疑似Ｋ粉，净重734.89克，检出氯胺酮成分；缴获被告人王立龙的疑似“奶茶”，净重7.81克（即每包约2.6克），检出3，4-亚甲基二氧基甲基安非他明（ＭＤＭＡ）、氯胺酮成分，经长沙市公安局物证鉴定所鉴定，ＭＤＭＡ含量为12.2%，氯胺酮含量为13.3%。综上，被告人陈治玺涉案毒品Ｋ粉共计1690.7克、“奶茶”700包（重约1822克）；被告人尹菊秋涉案毒品“奶茶”400包（重约1041克）；被告人王立龙涉案毒品Ｋ粉734.89克、“奶茶”52包（重约135克）；被告人席科团涉案毒品“奶茶”49包（重约127克）；被告人祝美兰涉案毒品Ｋ粉1124.5克。另查明，公安机关在抓获被告人陈治玺、尹菊秋、席科团、祝美兰后，扣押了陈治玺手机二台，尹菊秋粤ＳＣ922Ｚ陆风越野车一台、手机二台，席科团手机一台，祝美兰手机三台，王立龙手机二台、现金4600元。再查明，祝美兰被抓获后，向公安机关检举了“清”、“西瓜朋友”二人在郴州、衡阳两地贩卖毒品，形成团伙的事实，并提供了“西瓜朋友”的电话号码，公安机关据此展开侦查措施，于2016年7月一举抓获了李某（绰号“西瓜朋友”）、曾某1（绰号“清”）、曾某2等五人，缴获毒品Ｋ粉4公斤，该案已由衡阳市人民检察院向衡阳市中级人民法院提起公诉，衡阳市人民检察院在起诉书中认为，曾某2、袁某、李某在共同贩卖、运输2公斤氯胺酮犯罪中，曾某2、袁某起主要作用，系主犯，李某起次要作用，系从犯；曹某在其参与的贩卖966.7克氯胺酮犯罪中起次要作用，系从犯；曾某1在其参与的贩卖80余克氯胺酮犯罪中起主要作用，系主犯。曾某2、袁某、李某、曹某在共同贩卖、运输4公斤氯胺酮犯罪中，曾某2、袁某起主要作用，系主犯；李某、曹某起次要作用，系从犯。该案现正在审理中。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实，证据来源、收集程序合法，内容客观真实，本院均予以确认：1、报警登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、辨认笔录。证实公安机关接到报案后开展调查及对被告人采取强制措施的情况。2、证人刘某、曾某3证言。证实2016年3月29日晚上7、8时许，他们在衡阳市石鼓区向农路巷口看到王立龙拿着一条浅色香烟的物品给了席科团。3、被告人陈治玺的供述。供述2016年1月中旬，王立龙从其处购买了1000克叫银针的“Ｋ粉”和300包“花旗参”（甲基苯丙胺类溶剂）；2016年3月上旬，他付给尹菊秋3000元的辛苦费叫尹菊秋带100包“花旗参”到衡阳卖给王立龙；同月中旬，王立龙又要买300包“花旗参”，他告知尹菊秋后与尹菊秋一起送货到衡阳，并付给尹菊秋3000元。2016年3月初，席科团付给他58000元要从他处买1公斤“Ｋ粉”，他在一个叫阿志的人处买了“Ｋ粉”后将货带至衡阳，但席科团以货不好为由拒收，他便找阿志换货，但一直未换到，席见状便提出换点“奶茶”给他，此时王立龙正提出之前买的300包奶茶质量不好，他便叫王立龙拿了50包“奶茶”给席科团，之后席仍一直催他带“Ｋ粉”过来，4月9日，他带上没有换掉的“Ｋ粉”给席，席看出是之前的货后不肯要，他便给了席10包“冬虫夏草”，没多久就被抓了。4、被告人尹菊秋的供述。供述2016年3月中旬，他替陈治玺送了100包叫“花旗参”的合成毒品给王立龙，陈给了他3000元报酬。大约20多号，他开车同陈治玺到衡阳找王立龙要钱，王立龙安排他们住在西湖饭店，他在睡觉时，王立龙来了房间，几分钟后与陈治玺一起出去，后他们带了一碗米粉给他吃，这次陈治玺也给了他3000元作为报酬。2016年4月9日，陈治玺坐他的车来衡阳，他们住在金皇大酒店309房，后来被抓。5、被告人王立龙的供述。供述2016年1月初，他在陈治玺处购买了1公斤“Ｋ粉”和300包“花旗参”。3月初，他又在陈治玺处购买100包“花旗参”，当时是一个叫“阿秋”的人将货送过来的，货款也给了阿秋。3月中旬，他又打电话给陈治玺说要买300包“花旗参”，20日左右，陈治玺打电话告诉他他和“阿秋”来了，他就在西湖饭店替他们开了间房，第二天下午，他去了该房间给了陈治玺20000元，后陈治玺在停车场从一台越野车上把300包“花旗参”给了他，几天后，陈治玺打电话叫他拿100包“花旗参”给席科团，但他只拿了50包给席科团。6、被告人席科团的供述。供述2016年3月1日左右，祝美兰要他联系“西瓜”（即陈治玺）买1公斤“Ｋ粉”，并给了他44000元，他替祝美兰垫了14000元，共付给“西瓜”58000元，几天后“西瓜”带来了“Ｋ粉”，他发现货不好便告诉了祝美兰并拒收，后他们叫“西瓜”退钱，“西瓜”说钱退不了，祝美兰便叫他跟“西瓜”说将货换成“花旗参茶”，经多次催促，3月29日左右，“西瓜”安排王立龙在莲湖广场送给他50包“花旗参茶”，第二天晚上，他在中心医院停车场将50包“花旗参茶”拿给了祝美兰。7、被告人祝美兰的供述。供述2016年3月初的一天，他和席科团聊天时席告诉她可以买到“Ｋ粉”，后她给了席科团40000元让他买1公斤，但后来席科团只给了她49包“花旗参茶”，她被抓当天，席科团打电话给说送10包“冬虫夏草”，她不肯要，席科团就没有送来了。她托席科团给她买毒品没有说报酬的事。2016年4月初，她从一个叫“西瓜朋友”的人处买了1公斤“Ｋ粉”。8、搜查笔录、视频截图、银行交易记录、现场指认照片、扣押清单、开房资料、鉴定意见。证实抓获被告人现场及从被告人住处查获的毒品的成份及重量以及被告人交易情况。9、衡阳市人民检察院起诉书、衡阳市公安局禁毒大队出具的情况说明、对曾某1、李某的讯问笔录、辨认笔录。证实祝美兰向公安机关检举、揭发曾某1、李某贩卖毒品犯，并对抓获并羁押于看守所的曾某1、李某进行辩认。10、户籍证明。证明被告人的出生年月日等个人基本情况本院认为，被告人陈治玺违反国家对毒品的管理制度，明知是毒品而多次贩卖、运输，数量大，其行为己构成贩卖、运输毒品罪；被告人尹菊秋违反国家对毒品的管理制度，明知是毒品而予以运输、贩卖，数量大，其行为已构成贩卖、运输毒品罪；被告人王立龙、席科团、祝美兰违反国家对毒品的管理制度，明知是毒品而非法持有，数量大，其行为已构成非法持有毒品罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人王立龙、祝美兰犯非法持有毒品罪，事实清楚，定性准确，其指控的意见成立，本院予以支持。衡阳市蒸湘区人民检察院认定被告人王立龙非法持有毒品的数量有误，其带给被告人席科团的49包毒品“奶茶”在其交付给席科团前为王立龙持有，应认定为王立龙持有的毒品数量，衡阳市蒸湘区人民检察院对被告人王立龙认定毒品持有数量应予纠正。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人陈治玺犯贩卖毒品罪，指控被告人尹菊秋犯运输毒品罪。经查，被告人陈治玺于2016年1月中旬将300包毒品“奶茶”及1公斤毒品“Ｋ粉”从广东带至衡阳交付给被告人王立龙及2016年3月初被告人尹菊秋替被告人陈治玺将100包毒品“奶茶”带至衡阳交付给被告人王立龙，王立龙将购买毒品的款项26000元交给尹菊秋带给陈治玺以及2016年3月中旬被告人陈治玺携带毒品与尹菊秋到衡阳后，被告人陈治玺与被告人王立龙完成毒品交易的事实，有被告人陈治玺、王立龙、尹菊秋的供述及银行交易记录、开房资料等证据证实。本院认为，上述证据证实被告人陈治玺存在着为贩卖毒品而运输毒品的行为，被告人尹菊秋存在着接受陈治玺雇佣运输毒品并与王立龙完成毒品交易及将王立龙购买毒品款项带给陈治玺的行为，二被告人对同一宗毒品实施了两种以上犯罪行为，应以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任，衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人陈治玺犯贩卖毒品罪、被告人尹菊秋犯运输毒品罪存在着遗漏罪名的情形，应予以纠正。被告人陈治玺辩护人谢海兰提出被告人陈治玺为了贩卖毒品所触犯的其他罪名，均被贩卖毒品罪所吸收，只能认定为贩卖毒品罪的辩护意见以及被告人尹菊秋及其辩护人胡元提出被告人尹菊秋没有收取王立龙毒资26000元，其只是将100包毒品“奶茶”交给王立龙，故不构成贩卖毒品罪的辩护及辩解意见，本院均不予支持。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人席科团犯贩卖毒品罪。经查，被告人祝美兰在2016年5月11日的供述中称席科团帮其买毒品，没有谈报酬；被告人席科团在2016年4月10日的供述中称祝美兰要他去联系“西瓜”帮她买40000元的开心水，当时他没答应，后她说给他2000元好处费，他就答应了；席科团的女友许净尘在2016年4月11日的谈话中称席科团曾告诉过她，帮别人拿点“Ｋ粉”，从中赚点钱。本院认为，上述证据中托购人祝美兰与代购人席科团之间就代购毒品是否支付报酬陈述不一，被告人席科团在替祝美兰从陈治玺处购买毒品存在赚取差价、收取报酬的证据未达到确实、充分的证明标准，故不宜认定其贩卖毒品，应认定被告人席科团犯非法持有毒品罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人席科团犯贩卖毒品罪的罪名不当，本院亦予以纠正。被告人陈治玺除单独犯贩卖、运输毒品罪外，其与被告人尹菊秋所犯贩卖、运输毒品罪（即2016年3月初，尹菊秋受陈治玺雇佣将毒品“奶茶”100包从广东东莞带到衡阳卖给王立龙，并将王立龙支付购买毒品的款项带给陈治玺及2016年3月中旬，陈治玺携带300包毒品“奶茶”与尹菊秋到达衡阳，陈治玺与王立龙完成毒品交易后付给尹菊秋3000元报酬）系共同犯罪，在共同犯罪中，陈治玺系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人尹菊秋受陈治玺雇佣、安排，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人尹菊秋的辩护人提出被告人尹菊秋运输毒品系受雇于他人，系从犯的辩护意见成立，本院予以支持。被告人陈治玺及其辩护人提出被告人陈治玺贩卖毒品“奶茶”的数量为700包且每包重量为1克，毒品“奶茶”毒品含量低，且系从犯，应从轻处罚。经查，陈治玺贩卖700包“奶茶”给王立龙后，要求王立龙从其中拿出100包（实为49包）“奶茶”给席科团，有陈治玺、王立龙、席科团、祝美兰等人的供述证实，衡阳市蒸湘区人民检察院在起诉书中认定陈治玺贩卖毒品“奶茶”共750包系将陈治玺要求王立龙拿给席科团的50包（实为49包）亦作为陈治玺的贩卖数量，本院认为，王立龙按陈治玺的要求从其在陈治玺处购买的700包“奶茶”中拿出50包（实为49包）给席科团计入被告人陈治玺的贩卖毒品数量，系重复计算。故该50包“奶茶”（实为49包）应计算在700包奶茶中，对被告人陈治玺及其辩护人的该项辩护意见，本院予以支持；被告人陈治玺及辩护人提出“奶茶””每包重量为1克且毒品含量低，陈治玺系从犯，应从轻处罚及从陈治玺身上缴获的毒品应认定为犯罪未遂的辩护意见，缺乏事实及法律依据，对被告人陈治玺及其辩护人的该项辩护意见，本院不予支持。被告人尹菊秋辩护人提出起诉书指控尹菊秋第二次运输毒品的犯罪事实事实不清，证据不足，应不予采信。经查，被告人陈治玺2016年4月20日在公安机关的供述中称，2016年3月中旬，王立龙要买300包“花旗参茶”，他又找到尹菊秋，告诉他王立龙要货的事，并叫尹菊秋和他一起送货到衡阳去，尹菊秋同意了，同年3月19日晚上他和尹菊秋开粤ＳＣ922Ｚ陆风越野车从东莞长安镇出发，次日凌晨到达衡阳市并入住王立龙开好的酒店房间后，他联系王立龙并完成了毒品交易。他把和王立龙交易的情况都告诉了尹菊秋，尹菊秋也看到他搬装“花旗参”的纸箱上车，他并给了尹菊秋3000元。被告人尹菊秋在2016年4月20日在公安机关的供述中称，2016年3月20日他与“西瓜”（即陈治玺）到衡阳是因为“西瓜”说王立龙欠了他的钱叫他一起去衡阳收帐，并给了他3000元报酬。本院认为，关于2016年3月中旬有关陈治玺通过尹菊秋车辆运输毒品300包“花旗参茶”并欲贩卖给王立龙的事实，尹菊秋“是否明知”，有被告人陈治玺的供述证实，且2016年3月初被告人尹菊秋受陈治玺雇佣为其运输同类型毒品并贩卖给王立龙，陈治玺亦是支付给尹菊秋同样的报酬即3000元，结合尹菊秋的年龄、阅历、智力以及前述该次运输、贩卖毒品的过程等情况，可以认定被告人尹菊秋应当知道。故对被告人尹菊秋辩护人提出的该项辩解意见，本院不予支持。被告人陈治玺、王立龙、祝美兰归案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人祝美兰的辩护人提出祝美兰存在着重大立功表现，应减轻处罚。经查，衡阳市人民检察院起诉书、衡阳市公安局禁毒大队出具的情况说明及公安机关对曾某1、李某的讯问笔录、辨认笔录等证据证实被告人祝美兰案发后向司法机关揭发了“清”（即曾某1）及同案犯“西瓜朋友”（即李某）贩卖毒品犯罪，应当认定祝美兰有立功表现，依法可以减轻处罚。因“清”“西瓜朋友”在衡阳市人民检察院起诉书的指控中不属于重大犯罪和重大犯罪嫌疑人，不能认定为重大立功，因此，对被告人祝美兰辩护人提出祝美兰存在着重大立功表现的辩护意见，本院不予支持。为打击刑事犯罪，维护国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，根据被告人陈治玺、尹菊秋、祝美兰、席科团、王立龙的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人陈治玺依法适用依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十六条第一款、第五十五条、第五十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发的通知》第三条第一款第1、2项之规定；对被告人尹菊秋依法适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十六条第一款、第五十五条、第五十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发的通知》第三条第一款第1项之规定；对被告人王立龙、席科团依法适用第三百四十八条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发的通知》第三条第一款第1项之规定；对被告人祝美兰依法适用第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发的通知》第三条第一款第2项之规定，判决如下一、被告人陈治玺犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收财产十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月10日起至2031年4月9日止。没收财产限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人尹菊秋犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收财产三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月10日起至2026年4月9日止。没收财产限判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人王立龙犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月10日起至2024年10月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人席科团犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月10日起至2023年6月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人祝美兰犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月10日起至2022年4月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。六、公安机关查获的“Ｋ粉”2550.09克，“奶茶”3包净重7.81克予以没收，销毁；公安机关扣押被告人陈治玺手机二台，被告人尹菊秋粤ＳＣ922Ｚ陆风越野车一台、手机二台，被告人席科团手机一台，被告人祝美兰手机三台，被告人王立龙手机二台、现金4600元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长曾佑荣审判员杨海波人民陪审员蒋海燕二〇一七年六月二十八日代理书记员夏欣

币某某信用卡诈骗一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2015）浦刑初字第1299号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉（2015）206号起诉书指控被告人丁某某犯信用卡诈骗罪，于2015年3月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员凌某出庭支持公诉，被告人丁某某到庭参加诉讼。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，2011年7月至2014年3月期间，被告人丁某某先后向招商银行股份有限公司信用卡中心、交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心、上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心申领信用卡三张，共计恶意透支本金人民币83212.24元，经银行多次催收超过三个月仍未归还，具体分述如下：1、2011年7月，被告人丁某某向上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心申领信用卡一张（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ＊＊＊＊7），后多次持卡透支消费、取现，2014年8月7日被告人丁某某最后一次有效还款，至案发共计透支银行本金人民币6166.82元，经银行多次催收超过三个月仍不归还。2、2011年9月，被告人丁某某向招商银行股份有限公司信用卡中心申领信用卡一张（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ＊＊＊＊4），后多次持卡透支消费、取现，2014年4月28日被告人丁某某最后一次有效还款，至案发共计透支银行本金人民币58357.42元，经银行多次催收超过三个月仍不归还。3、2014年3月，被告人丁某某向交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心申领信用卡一张（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ＊＊＊＊6），后多次持卡透支消费、取现，2014年7月28日被告人丁某某最后一次有效还款，至案发共计透支银行本金人民币18688元，经银行多次催收超过三个月仍不归还。2015年1月8日，被告人丁某某主动至公安机关投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人丁某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的招商银行股份有限公司信用卡中心、交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心、上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心出具的报案书、信用卡申请表、交易明细、催收记录、催收函、催收通知书、公安机关出具的案发及抓获经过、被告人丁某某的常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人丁某某以非法占有为目的，恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人丁某某犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人丁某某有自首情节，可依法从轻处罚。本院为维护社会主义市场经济秩序和金融管理秩序，根据被告人丁某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人丁某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月8日起至2018年1月7日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人退出违法所得，发还各被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员陆光怡二〇一五年四月三日书记员陈玮