湖北省黄冈市中级人民法院刑事判决书（2019）鄂11刑终328号原公诉机关湖北省英山县人民检察院。上诉人(原审被告人)王海龙，男，1976年11月21日出生，汉族，湖北省英山县人，小学文化，农民，住英山县。2010年5月19日因犯抢劫罪，被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月26日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于英山县看守所。辩护人邓建和，湖北齐安律师事务所律师，执业证号14211200910225008。上诉人(原审被告人)王零昌，男，1943年8月8日出生，汉族，湖北省英山县人，初中文化，农民，住英山县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月26日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于英山县看守所。湖北省英山县人民法院审理英山县人民检察院指控原审被告人王海龙、王零昌犯寻衅滋事罪一案，于2019年9月6日作出（2019）鄂1124刑初73号刑事判决。原审被告人王海龙、王零昌不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人王海龙、王零昌，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。原审判决认定，被告人王海龙、王零昌系英山县南河镇黑石寨村村民，安达尾矿碎石加工场和瑞鑫矿业顺发矿点均在该村境内生产经营。被告人王海龙、王零昌以自家田地因矿山开采、运输被污染，多次找安达尾矿碎石加工场负责人刘某、曾某和瑞鑫矿业顺发矿点负责人王某1提出恢复田地的要求，未有答复。2016年的一天，被告人王零昌拿了一把椅子坐在黑石寨村村民王新明屋前矿山运输车辆必经之路处，后被告人王海龙将白色小轿车开至此处停放十天之久，致使运输材料的车辆无法通行。后刘某和王某1找到被告人王零昌协商，双方于2016年9月19日达成协议。由安达尾矿碎石加工场、瑞鑫矿业顺发矿点支付王海龙协调运输工作报酬40000元。后刘某、王某1向被告人王海龙、王零昌共支付了40000元。2017年的一天，被告人王零昌用椅子坐在在王某11家门口堵路两天，后被告人王海龙将白色小轿车开至此处停放，致使运输材料的车辆无法通行。2017年5月2日英山县安达混凝土有限公司、瑞鑫矿业顺发矿点与被告人王零昌、王海龙签订协议，由英山县安达混凝土有限公司、瑞鑫矿业顺发矿点对王海龙协调矿山运输工作给予报酬每年人民币60000元整，在每年5月1日前一次性付清。并有见证单位英山县南河法律服务所盖章，见证人王某2、付某、王某3签字。后刘某、王某1向被告人王海龙、王零昌共支付了60000元。2018年，安达尾矿碎石加工场负责人刘某将加工场转让给曾某，被告人王零昌要求曾某按原协议支付费用，曾某未答复。被告人王零昌再次坐在运输车辆通过的路上。后曾某、王某1向被告人王海龙、王零昌共支付了60000元。上述事实，有经庭审举证、质证及认证的下列证据证实：1.英山县公安局受案登记表、立案决定书，户籍证明，到案经过，收条，协议书，补充说明、借条，英山县南河镇黑石寨村就王零昌自留山问题的说明，英山县顺发石材有限公司、英山县恒信矿业有限公司黑石寨碎石场证明，英山县南河镇社会管理综合治理委员会、英山县南河法律服务所情况说明，武汉市青山区人民法院刑事判决书，黑石寨村民王某12、王某13林权证，黑石寨村村民联名信，鄂Ｊ×××**轿车行驶证，被害人曾某、王某1、刘某出具的谅解书等书证。2.证人王某4、郑某、王某3、沈某、王某5、王某6、张某、李某、王某7、王某8、王某9、王某10的证言。3.被害人曾某、王某1、刘某的陈述。4.被告人王零昌、王海龙供述和辩解。5.视听资料。原审法院认为，被告人王海龙、王零昌以自家田地被污染为由，为达到个人目的，多次拦截道路，强拿硬要强行索要公私财物，致使运输车辆无法通行严重影响了他人的正常生产经营，其行为构成寻衅滋事罪。被告人王零昌系已满七十五周岁的人，可以从轻、减轻处罚。被告人王海龙被判处有期徒刑以上刑罚，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第十七条之一、第六十五条之规定，判决：一、被告人王海龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。被告人王零昌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。二、对被告人王海龙、王零昌违法所得人民币160000元，予以追缴。上诉人王海龙、王零昌上诉称，其行为不构成寻衅滋事罪，请求撤销原判，改判无罪。上诉人王海龙的辩护人提出上诉人王海龙的行为不构成寻衅滋事罪。二审查明的事实与一审认定的事实一致，该事实有经过一审庭审质证、认证的证据在卷印证，本院经审查核实，证据的来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。

江声贵敲诈勒索罪一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初236号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕182号起诉书指控被告人江声贵犯敲诈勒索罪，于2018年2月13日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人江声贵到庭参加诉讼。现已审理终结福清市人民检察院指控：2016年上半年，蔡某1从蔡某2处得知同村与其有矛盾的被害人黄某1雇请工人偷割位于福清市新厝镇凤迹村大河山上属于上迳镇县圃自然村集体所有的松油后，又将该消息告知上迳镇县圃村下洋自然村村民林某，林某将该消息反映到县圃村村委但未果。2016年8月间，蔡某1、林某将此事告知同案人刘某（另案处理）、被告人江声贵，唆使二人去抓现行。2016年8月28日，同案人刘某到被告人江声贵经营的如家饭店提议到大河山上抓被害人黄某1以送森林公安为由让其赔偿，被告人江声贵表示同意。2016年8月29日8时许，同案人刘某纠集被告人江声贵以及同案人阿某1、阿某2（均另案处理）一同驾驶面包车到达新厝镇凤迹村后，蔡某1、蔡某2将同案人刘某、被告人江声贵等人带至半山腰指示方向后离开。同日11时许，同案人刘某、被告人江声贵等人在山上遇到被害人黄某1雇请的工人即被害人黄某2，同案人刘某、被告人江声贵等人即以被害人黄某2偷割松油为由带其下山，期间同案人刘某等人用一根尼头绳系在被害人黄某2的裤腰带上并威胁让其配合，下山后，同案人刘某、被告人江声贵等人将被害人黄某2带上车载至被告人江声贵经营的如家饭店二楼派人看管。同时，被害人黄某1得知工人被抓后即联系凤迹村主任方某一同到到如家饭店，同案人刘智龙、被告人江声贵假借县圃村老人会名义以被害人黄某1偷割县圃村山上松油要报森林公安为由威胁被害人黄某1支付赔偿款。被害人黄某1请求不要报公安愿意私了，并请求方某帮忙从中协调，最后由方某担保，被告人江声贵、同案人刘某同意被害人黄某1于次日支付赔偿款人民币7万元，并需以汇款方式汇至被告人江声贵的建设银行账户上。后被告人江声贵、同案人刘某于同日16时许将被害人黄某2放走。次日，被害人黄某1即按约定汇款人民币7万元至被告人江声贵的账户中。得款后，同案人刘某、被告人江声贵将上述财物挥霍一空。被告人江声贵于2017年10月27日14时在福清市渔溪镇凯景国际城小区一茶店被公安人员抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人江声贵以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物计人民币7元，数额巨大，其行为触犯刑法第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人江声贵系累犯，依照刑法第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。建议对被告人江声贵判处四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人江声贵对指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。经审理查明：2016年上半年，蔡某1从蔡某2处得知同村与其有矛盾的被害人黄某1雇请工人偷割位于福清市新厝镇凤迹村大河山上属于上迳镇县圃自然村集体所有的松油后，又将该消息告知上迳镇县圃村下洋自然村村民林某，林某将该消息反映到县圃村村委但未果。2016年8月间，蔡某1、林某将此事告知同案人刘某（另案处理）、被告人江声贵，唆使二人去抓现行。2016年8月28日，同案人刘某到被告人江声贵经营的如家饭店提议到大河山上抓被害人黄某1以送森林公安为由让其赔偿，被告人江声贵表示同意。2016年8月29日8时许，同案人刘某纠集被告人江声贵以及同案人阿某1、阿某2（均另案处理）一同驾驶面包车到达新厝镇凤迹村后，蔡某1、蔡某2将同案人刘某、被告人江声贵等人带至半山腰指示方向后离开。同日11时许，同案人刘某、被告人江声贵等人在山上遇到被害人黄某1雇请的工人即被害人黄某2，同案人刘某、被告人江声贵等人即以被害人黄某2偷割松油为由带其下山，期间同案人刘某等人用一根尼头绳系在被害人黄某2的裤腰带上并威胁让其配合，下山后，同案人刘某、被告人江声贵等人将被害人黄某2带上车载至被告人江声贵经营的如家饭店二楼派人看管。同时，被害人黄某1得知工人被抓后即联系凤迹村主任方某一同到到如家饭店，同案人刘智龙、被告人江声贵假借县圃村老人会名义以被害人黄某1偷割县圃村山上松油要报森林公安为由威胁被害人黄某1支付赔偿款。被害人黄某1请求不要报公安愿意私了，并请求方某帮忙从中协调，最后由方某担保，被告人江声贵、同案人刘某同意被害人黄某1于次日支付赔偿款人民币7万元，并需以汇款方式汇至被告人江声贵的建设银行账户上。后被告人江声贵、同案人刘某于同日16时许将被害人黄某2放走。次日，被害人黄某1即按约定汇款人民币7万元至被告人江声贵的账户中。得款后，同案人刘某、被告人江声贵将上述财物挥霍一空。被告人江声贵于2017年10月27日14时在福清市渔溪镇凯景国际城小区一茶店被公安人员抓获。上述事实，被告人江声贵在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的被害人黄某1、黄某2的陈述、证人林某、蔡某1、蔡某2、方某、赵某、蔡某3、蔡某4、蔡某5、蔡某6、蔡某7的证言、山权合约书、纸条、智慧柜员机业务回执、同案人刘某的供述、被告人江声贵在侦查阶段的供述及辩解、违法犯罪经历查询记录、刑事判决书、释放证明书、罪犯档案资料、户籍信息、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人江声贵以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物计人民币7万元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人江声贵自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人江声贵因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人江声贵依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款的规定，判决如下一、被告人江声贵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人江声贵的刑期自2017年10月28日起至2023年4月27日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人江声贵的犯罪所得人民币七万元责令其退赔被害人黄某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈文晖人民陪审员何文惠人民陪审员刘龙二〇一八年三月二十三日书记员高小娟

坎某甲一审刑事判决书广西壮族自治区北海市海城区人民法院刑事判决书（2015）海刑初字第501号：广西壮族自治区北海市海城区人民检察院以北城检刑诉（2015）444号起诉书指控被告人李某甲犯故意毁坏财物罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区北海市海城区人民检察院指控，2013年11月27日凌晨2时许，被告人李某甲与付瑞鸿乘坐的丰田牌小轿车在北海市海城区五中东里无法通行，付瑞鸿下车与停车在该路上正在装卸电机的郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔（均已判决）发生争吵，后李某乙驾驶东方风行牌汽车移开让给李某甲、付瑞鸿乘坐的小车通过，郭方晖等人装卸完电机后回嘉悦大厦401房，李某乙则驾车去停车。凌晨2时32分，李某乙驾车经过五中东里与重庆路交界处时，被被告人李某甲捡砖头砸车并拉开副驾驶座的车门，李某乙急速将车往北京路方向驶去，被被告人李某甲纠集而来的何朝俊及莫兴荣等人捡砖头公然追砸车，李某乙驾车掉头回来时，又被李某甲、莫兴荣用砖头公然砸烂该车的前挡风玻璃（经估价损失价值570元），何朝俊等人捡石头跟着冲过去。在嘉悦大厦401房的郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔见状便持铁水管、菜刀下楼追打何朝俊等人一伙，何朝俊在重庆路与创基路交界附近的重庆路路中间摔倒在地，被郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔追上持铁水管共同殴打致死。莫兴先得知其弟莫兴荣等人被追打的情况后，驾驶小轿车与周波等人赶到重庆路，在重庆路与创基路交界路口附近看到有人躺倒，莫兴先与周波便下车持铁棒球棍冲进五中东里报复欲殴打郭方晖等人一伙，反被郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文及陆续来到现场的朱飞、蔡阳、李康明、廖昌杰、文晓持铁水管、木棍、菜刀追打，莫兴先在打斗过程中被共同殴打致重伤。莫兴先的朋友吴庆坚等人驾驶宝马Ｘ1小轿车在对莫兴先施救过程中，被蔡阳、谢荣文、朱飞、廖昌杰等人追赶，蔡阳持铁水管砸烂该车后挡风玻璃（经估价损失价值34Ｏ0元）。经法医鉴定：何朝俊符合头面部受钝性暴力致重度颅脑损伤而死亡；莫兴先右手损伤为重伤，头部损伤及右腓骨骨折损伤为轻伤。被告人李某甲于2015年4月7日向北海市公安局自首，并退赔570元给被害人李某乙，该款暂存本院。上述事实，被告人李某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有人口信息材料、刑事判决书、抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述、法医学尸体检验鉴定意见书、估价结论、鉴定结论通知书、现场勘查笔录、监控视频、照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某甲故意毁坏他人财物，有其他严重情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某甲有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，可以从轻处罚。被告人刘海涛因本案于2015年4月7日被刑事拘留，同年4月18日被取保候审，羁押一日折抵刑期一日，羁押11天应折抵刑期11天。根据被告人李某甲的犯罪事实、性质、情节以及对社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下被告人李某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2015年12月30日起至2016年6月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯志珍人民陪审员张铁勇人民陪审员曾祥兰二〇一六年三月七日书记员陈菊

王某拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省台前县人民法院刑事判决书（2016）豫0927刑初127号：台前县人民检察院以台检公诉刑诉（2016）82号起诉书指控被告人王某犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台前县人民检察院指派检察员张会娟出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人刘俊到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年3月28日，河南省台前县人民法院判令被告人王某偿还崔某人民币1025000元及利息，2014年9月21日濮阳市中级人民法院维持原判决，判决生效后，被告人王某未履行该判决所确定的义务。2014年11月6日台前县人民法院依申请立案执行，2014年11月19日台前县人民法院作出查封被告人王某在天津市河北区环盛里4-8-105-108房产的裁定并送达，2015年8月17日台前县人民法院作出拍卖上述房产拍卖的裁定且送达，并在网上对房产进行拍卖，由买受人张某于2015年9月11日以1002000元竞得。2015年10月27日台前县人民法院在被告人王某住处张贴强制迁出公告，责令被告人王某在5日之内迁出房屋，但经多次催促，被告人王某拒不迁出房屋，致使判决、裁定无法执行。为证实上述事实公诉机关向法庭提供了书证，被告人王某的供述与辩解，视听资料等证据，认为被告人王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人王某称其不构成拒不执行判决、裁定罪。辩护人辩称，法院执行人员送达程序存在违法行为，公诉机关指控的犯罪事实不清，证据不足。经审理查明，2014年3月28日，河南省台前县人民法院判令被告人王某偿还崔某人民币1025000元及利息379786元，2014年9月21日濮阳市中级人民法院维持原判决，判决生效后，被告人王某未履行该判决所确定的义务。2014年11月6日申请人崔思瑞向台前县人民法院申请立案执行，2014年11月19日台前县法院裁定将被告人王某在天津市河北区环盛里4-8-105-108房产的予以查封并送达，2015年8月17日台前县人民法院作出拍卖上述房产拍卖的裁定且送达，并在网上对房产进行拍卖，由买受人张某于2015年9月11日以1002000元竞得。2015年10月27日台前县人民法院在被告人王某住处张贴强制迁出公告，责令被告人王某在5日之内迁出房屋，但经多次催促，被告人王某拒不迁出房屋。另查明，2016年8月18日，被告人王某家属将其天津市北区环盛里4-8-105-108房屋腾出，执行人员已将房屋交于买受人。上述事实有书证；被告人王某的供述与辩解；视听资料等证据，经庭审质证，证据间能够相互印证，吻合，事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人王某在接到台前县人民法院强制迁出公告后，有能力履行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控事实清楚、罪名成立。辩护人辩称公诉机关指控事实不清，证据不足的辩护意见不予采信。对于被告人及其辩护人辩称送达程序违法的辩解，经查，被告人王某对台前县人民法院及濮阳市中级人民法院的两级法院民事判决无异议，被告人当庭供述到在该案件进入执行程序后，其到过执行局，对于执行人员电话通知送达文书的事实予以认可，故对被告人及其辩护人的辩解不予采信。被告人王某归案后，其家属能够搬出房屋，使本院执行案件得以顺利履行，减少诉累，对其可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下被告人王某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑七个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王某的刑期自收监之日起开始计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长田孝鹤审判员梁文生审判员白丽娟二〇一六年八月十九日书记员任占英

Ꙉ为俊、乐清权等开设赌场罪，邱某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书杭州市西湖区人民法院刑事判决书（2014）杭西刑初字第215号：杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2013）446号、（2014）64号、（2014）167号起诉书指控被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某甲、李某、陈某乙、江某、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、夏某甲、刘某犯开设赌场罪，被告人邱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年3月11日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2014年4月24月公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派代理检察员樊丽娟出庭支持公诉，上述人员均到庭参加诉讼。期间，经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结杭州市西湖区人民检察院指控：一、开设赌场罪2010年7月12日，被告人乐清权、陈为俊、乐晓汉三人作为股东在本市西湖区翠柏路7号419室注册成立杭州迅狐科技有限公司（以下简称迅狐公司）。迅狐公司经营联城游戏网站，游戏玩家注册游戏账号后，可通过下载客户端软件进入“牛牛”、“30秒”、“百人牛牛”、“生肖转盘”等游戏界面，再进入相应的游戏房间以该网站发行的虚拟货币“银子”为筹码与其他玩家进行游戏。玩家注册时能免费获赠少量“银子”，也可按45元人民币购买100万“银子”的比例通过迅狐公司官方支付宝平台、北京通融通信息技术有限公司（以下简称易宝公司）及浙江齐顺信息科技有限公司“天下付”小额代收费平台（以下简称齐顺公司）进行购买，还能以30元人民币购买100万“银子”的比例向银商点进行购买。银商点还以29元人民币回收100万“银子”的比例向玩家回收“银子”。被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉在经营联城游戏网站期间，为牟取巨额利润，被告人陈为俊利用登录超级账号修改服务器数据库资料的手段向自己建立的方正财富银商点以及与被告人乐晓汉共同建立的信运财富银商点提供“银子”，并要求迅狐公司客服将欲购买或出售“银子”的游戏玩家ＱＱ号告知方正财富银商点和信运财富银商点的客服，由银商点的客服与游戏玩家取得联系后，以每100万“银子”30元人民币的价格予以出售，以每100万“银子”29元人民币的价格予以回收，从中赚取差价，作为迅狐公司、方正财富银商点和信运财富银商点的收益。2010年7月至2013年6月期间，迅狐公司建立联城游戏网站并提供给玩家进行赌博，接受投注的赌资金额累计达人民币26501701.66元。对于网站的盈利由陈为俊按照三个股东的投资比例进行分配，对于方正财富银商点的盈利则归陈为俊个人所有，对于信运财富银商点的盈利则归陈为俊和乐晓汉二人平分。联城游戏网站经营期间，被告人李某、陈某乙、江某作为迅狐公司的技术人员，受被告人乐清权指使分别负责赌博游戏的开发、网站维护等工作，三人在明知联城游戏要求玩家以“银子”为筹码进行游戏，并由银商点实现“银子”与人民币兑换的情况下，仍然为网站完善及持续运营提供技术支持，并从中获取高额收入。其中，被告人陈某乙获利人民币724010.71元，被告人李某获利人民币742019.54元，被告人江某获利人民币137038.9元。联城游戏网站经营期间，被告人陈某甲受被告人陈为俊指使帮助打理方正财富银商点和信运财富银商点，其帮助收取的赌资数额共计人民币25809183.3元。具体如下：1.2010年7月至2013年6月，被告人陈为俊先后雇佣被告人陈某甲、林进科（在逃）帮助其打理方正财富银商点的事务。被告人陈某甲、林进科在明知该银商点为联城游戏网站进行“银子”的出售和回收，仍然接受被告人陈为俊的安排从事相关工作。被告人陈为俊、陈某甲还先后雇佣被告人刘某、陈某丙、傅某、郭某甲、夏某甲等人充当客服人员，在方正财富银商点工作，为联城游戏网站出售和回收“银子”。上述客服人员在明知方正财富银商点为联城游戏网站提供资金支付结算、实现“银子”与人民币之间的兑换，仍然24小时轮班，通过互联网与游戏玩家联系进行“银子”的出售和回收。方正财富银商点通过方正财富、通宝财富这两个支付宝账号向玩家出售“银子”，交易总额为人民币20576638.3元。被告人刘某帮助收取赌资数额为人民币501496.5元，被告人陈某丙帮助收取赌资数额为人民币9999887.6元，被告人傅某帮助收取赌资数额为人民币14934210.6元，被告人郭某甲帮助收取赌资数额为人民币4646456元，被告人夏某甲帮助收取赌资数额为人民币1590544元。2、2012年3月，被告人陈为俊、乐晓汉共同建立信运财富银商点。被告人黄某甲明知信运财富银商点为联城游戏网站进行“银子”买卖，仍出面租房、办理宽带网络、提供银行卡、雇佣被告人黄某乙、乐某甲、乐某乙等人充当客服人员。另被告人黄某甲还在本市西湖区天虹公寓1幢3单元204室帮助联城游戏网站进行机器人账号的上庄工作，以吸引更多的玩家参与游戏，非法获利人民币52500元。被告人黄某乙、乐某甲、乐某乙、黄政等客服人员明知信运财富银商点为联城游戏网站提供资金支付结算、实现“银子”与人民币之间的兑换，仍然24小时轮班，通过互联网与游戏玩家联系进行“银子”的出售和回收。信运财富银商点通过信运财富支付宝账号出售“银子”，交易总额为人民币5232545元。被告人黄某乙帮助收取赌资数额为人民币5232545元，被告人乐某甲帮助收取赌资数额为人民币4674270元，被告人乐某乙帮助收取赌资数额为人民币4449071元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2013年6月初，被告人邱某在明知林进科从事银商工作的情况下，仍提供多张银行卡给林进科使用，为方正财富银商点的资金支付结算提供支持和帮助。2013年6月14日，西湖区公安局民警对被告人邱某以涉嫌开设赌场犯罪传唤后，其明知提供给林进科使用的多张银行卡内款项系犯罪所得，仍将其开立的邮政储蓄银行、杭州联合银行、中国银行和中国建设银行等卡内的存款共计人民币172998.2元取走。上述事实，有被告人供述和辩解、证人证言、书证、视听资某认为被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某甲、李某、陈某乙、江某、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、夏某甲、刘某的行为均已构成开设赌场罪，被告人邱某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某甲、李某、陈某乙、江某、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、夏某甲属于情节严重。被告人傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、刘某、夏某甲在犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某丙在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某乙、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、夏某甲、刘某对公诉机关起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人陈某甲对起诉书指控的主要事实及罪名不持异议，辩称其未雇佣客服。被告人李某辩称其主观上并不知道是犯罪，其获利数额应为人民币69万元。被告人江某对起诉书指控的主要事实及罪名不持异议，辩称公司具体经营其不清楚，真实数据看不到，核心内容接触不到。被告人邱某对起诉书指控的事实及罪名不持异议，辩称其主动投案应属自首。被告人陈为俊的辩护人提出，赌资应剔除如迅狐公司官方等充值后相应未回收部分，被告人陈为俊与乐晓汉、乐清权地位、作用相当，且其到案后如实供述，并当庭认罪，应从轻处罚。被告人乐清权的辩护人提出，赌资需剔除未回收及小额充值部分，被告人乐清权未参与回收“银子”，其主观恶性小，如实交代罪行，系初犯，有退赃意愿，要求合理量刑并适用缓刑。被告人乐晓汉的辩护人提出，赌资需剔除未回收及小额充值部分，被告人乐晓汉应认定为从犯，其主观恶性小，希望量刑时予以考虑并适用缓刑。辩护人提交了湖北房地产公司的报告、当地政府住房保障管理局的报告、村委会对其家庭的报告、相关病例等书证证明被告人乐晓汉平时表现情况。被告人陈某甲的辩护人提出，被告人陈某甲应认定为从犯，其系初犯，且当庭认罪，并愿意退赃，要求在三年以下量刑并适用缓刑。被告人李某辩护人提出，被告人李某没有犯罪动机、故意和行为；其主要从事开发麻将游戏，并非赌博游戏，没有明知是赌博网站而为提供技术支持服务；其不知道银商与公司的交易，其他被告人无一指控其参与共同犯罪的事实。本案认定被告人李某开设赌场事实不清、证据不足，被告人李某不构成犯罪。辩护人提交了劳动合同，证明李某在入职迅狐公司前的薪酬，其薪酬符合行业标准。被告人陈某乙的辩护人提出，被告人陈某乙对于前期游戏平台没有提供技术支持，其工作是开发新游戏平台，故其获利金额起算时间应从新平台开始运营的2012年4月开始，获利金额不足十万，未达到情节严重，应在三年以下进行量刑；其如实供述自己的罪行，且是从犯，主观恶性小，系初犯，望对其判处缓刑。辩护人提交了劳动合同、公积金等材料，证明被告人陈某乙入职迅狐公司前的收入情况。被告人江某的辩护人提出，被告人江某应认定为从犯，其主观恶性小，望对其减轻处罚并适用缓刑。被告人邱某的辩护人提出，被告人邱某是初犯、偶犯，其认罪态度好，望对其从轻处罚并适用缓刑。被告人傅某的辩护人提出，被告人傅某系从犯、初犯、主观恶性小，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人郭某甲的辩护人提出，涉案金额有重复计算部分；被告人郭某甲是从犯，主观恶性小，表现一贯良好，如实供述并自愿认罪，望对其处以缓刑。经审理查明：一、开设赌场2010年7月12日，被告人乐清权、陈为俊、乐晓汉在本市西湖区翠柏路7号419室注册成立迅狐公司，三人均为公司股东，其中：乐清权持有40%的股份，系公司法定代表人并负责游戏开发；陈为俊持有30%的股份，负责客服管理和业务联系；乐晓汉持有30%的股份，负责人事管理和宣传推广。迅狐公司经营联城游戏网站，网址为ｗｗｗ.ｇａｍｅ3ｗ.ｃｏｍ，网站上的游戏有“牛牛”、“30秒”、“百人牛牛”、“生肖转盘”等，该网站于2011年9月2日取得文化部核发的《网络文化经营许可证》。游戏玩家在联城游戏网站注册游戏账号后，可通过下载客户端软件进入“牛牛”、“30秒”、“百人牛牛”、“生肖转盘”等游戏界面，再进入相应的游戏房间以该网站发行的虚拟货币“银子”为筹码与其他玩家进行游戏。“银子”的取得方式主要有三种：一是注册游戏账号后系统免费赠送少量的“银子”；二是通过迅狐公司官方的支付宝平台、易宝公司及齐顺公司“天下付”小额代收费平台向迅狐公司购买“银子”，比例为45元人民币可购得100万“银子”；三是通过银商点进行购买，比例为30元人民币可购得100万“银子”。银商点还向游戏玩家回收“银子”，比例为29元人民币回收100万“银子”。银商点的存在使“银子”和人民币之间实现了顺利的兑换。被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉在经营联城游戏网站期间，为牟取巨额利润，被告人陈为俊利用登录超级账号修改服务器数据库资料的手段向自己建立的方正财富银商点以及与乐晓汉共同建立的信运财富银商点提供“银子”，并要求迅狐公司的客服将获悉的欲购买或出售“银子”的游戏玩家的ＱＱ号告知方正财富银商点和信运财富银商点的客服，该两处银商点的客服与游戏玩家取得联系后，以每100万“银子”30元人民币的价格予以出售，以每100万“银子”29元人民币的价格予以回收，从中赚取差价，作为迅狐公司、方正财富银商点和信运财富银商点的收益。2010年7月至2013年6月期间，迅狐公司建立联城游戏网站并提供给玩家进行赌博，接受投注的赌资金额累计达人民币26501701.66元（包括方正财富银商点和信运财富银商点的收入25809183.3元、迅狐公司官方支付宝账户收到的充值费人民币54794.8元、易宝公司打款给迅狐公司账户的充值费人民币555289.76元以及齐顺公司打款给迅狐公司账户的充值费人民币82433.8元）。对于网站的盈利由被告人陈为俊按照三个股东的投资比例进行分配，对于方正财富银商点的盈利则归被告人陈为俊个人所有，对于信运财富银商点的盈利则归被告人陈为俊和乐晓汉二人平分。联城游戏网站经营期间，被告人陈某乙、李某、江某作为迅狐公司的技术人员，受被告人乐清权指使分别负责赌博游戏的开发、网站维护等工作，上述技术人员在明知联城游戏要求玩家以“银子”为筹码进行游戏，并由银商点实现“银子”与人民币兑换的情况下，仍然为网站完善及持续运营提供技术支持，并从中获取高额收入。其中，被告人陈某乙获利人民币724010.71元，被告人李某获利人民币742019.54元，被告人江某获利人民币137038.9元。在联城游戏网站经营期间，被告人陈某甲受陈为俊指使帮助打理方正财富银商点和信运财富银商点，其帮助收取赌资共计人民币25809183.3元。该两个银商点的经营及获利情况具体如下：1．2010年7月至2013年6月，被告人陈为俊先后雇佣被告人陈某甲、林进科（在逃）帮助其打理方正财富银商点的事务（该银商点位于本市西湖区三墩镇望月公寓茶花苑2幢2单元401室），具体事务有传授客服人员工作方法、查阅该银商点的账目、将该银商点的获利转交给被告人陈为俊等。被告人陈某甲、林进科在明知该银商点为联城游戏网站进行“银子”的出售和回收，仍然接受陈为俊的安排从事相关工作。在上述期间内，被告人陈为俊、陈某甲还先后雇佣被告人刘某、陈某丙、傅某、郭某甲、夏某甲等人充当客服人员，在方正财富银商点工作，为联城游戏网站出售和回收“银子”。上述客服人员在明知方正财富银商点为联城游戏网站提供资金支付结算、实现“银子”与人民币之间的兑换，仍然24小时轮班，通过互联网与游戏玩家联系进行“银子”的出售和回收。方正财富银商点通过方正财富、通宝财富这两个支付宝账号向玩家出售“银子”，交易总额为人民币20576638.3元。被告人刘某工作期间帮助收取赌资人民币501496.5元，被告人陈某丙工作期间帮助收取赌资人民币9999887.6元，被告人傅某工作期间帮助收取赌资人民币14934210.6元，被告人郭某甲工作期间帮助收取赌资人民币4646456元，被告人夏某甲工作期间帮助收取赌资人民币1590544元。2．2012年3月，被告人陈为俊、乐晓汉共同建立信运财富银商点（该银商点位于本市西湖区三墩镇望月公寓茶花苑4幢2单元402室）。被告人陈某甲负责教授客服人员如何进行出售和回收的操作。被告人黄某甲明知信运财富银商点是为联城游戏网站进行“银子”的买卖，仍出面租房、办理宽带网络、提供银行卡、雇佣被告人黄某乙、乐某甲、乐某乙、黄政（未成年另处）等人充当客服人员，在其操办下信运财富银商点顺利运营。另被告人黄某甲还在本市西湖区天虹公寓1幢3单元204室帮助联城游戏网站进行机器人账号的上庄工作，以吸引更多的玩家参与游戏，并从中获利人民币52500元。被告人黄某乙、乐某甲、乐某乙等客服人员明知信运财富银商点为联城游戏网站提供资金支付结算、实现“银子”与人民币之间的兑换，仍然24小时轮班，通过互联网与游戏玩家联系进行“银子”的出售和回收。信运财富银商点通过信运财富支付宝账号出售“银子”，交易总额为人民币5232545元。被告人黄某乙工作期间帮助收取赌资人民币5232545元，被告人乐某甲工作期间帮助收取赌资人民币4674270元，被告人乐某乙工作期间帮助收取赌资人民币4449071元。案发后，被告人陈某丙主动投案，并如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1、证人奚某的证言，证实其从2011年5月左右，开始在天虹公寓帮助联城游戏做挂机工作，老板是陈为俊和陈某甲，陈某甲教其工作，陈为俊发其工资；同年7月，黄某甲来做挂机工作，黄某甲工作是陈某甲教会的事实。2、证人陈某丁的证言，证实联城游戏网站是赌博网站，其和林进科管理方正财富的银商点，员工有郭某甲、傅某和夏某甲；买卖银子就是为玩家游戏赌博提供服务；林进科负责日常管理、不定期的查看账本、给员工发工资，陈某甲会过来看看的事实。3、证人罗某的证言，证实迅狐公司于2010年7月成立，经营棋牌类游戏，公司充值业务发包给易宝和齐顺，三个股东工资是每个月9200元的事实。4、证人夏某乙的证言，证实其丈夫陈为俊开设迅狐公司经营游戏网站的事实。5、证人黄某丙的证言，证实乐晓汉、乐清权是迅狐公司股东，公司做网络游戏生意，公司是靠玩家充值购买公司积分或者游戏币盈利的事实。6、证人廖某的证言，证实迅狐公司注册资金情况。7、证人王某的证言，证实黄某甲在天虹公寓为一赌博游戏网站工作的事实。8、证人卢某的证言，证实游戏玩家向迅狐公司购买游戏币，迅狐公司靠卖游戏币获利；乐清权、陈某乙、李某能从数据库里发放游戏币，乐清权、陈某乙、李某、江某负责公司账户充值等事实。9、证人孙某甲、涂某、林某甲、韦某、陈某戊、方某甲、汤某、孙某乙、朱某、许某、付某、宋某、吴某甲、周某甲、叶某、周某乙等人的证言，证实其等在联城游戏赌博输（赢）钱以及可以通过涉案银商点买卖游戏币兑换赌资的事实。10、证人蔡某的证言，证实其兄蔡武锦通过涉案银商点购买“银子”在联城游戏赌博并输钱的事实。11、证人陈某己、钱某、郭某乙、吴某乙、高某、方某乙的证言，证实其等系迅狐公司客服，应陈为俊等人要求在游戏玩家咨询如何购买游戏币时，其等将玩家ＱＱ号码发给方正财富、信运财富等银商点的事实，12、证人夏某丙、华某、林某乙的证言，证实本案有关事实。13、同案人员黄政的供述，证实其父黄某甲让其在信运财富银商点充当客服人员，买卖联城游戏游戏币的事实。14、证实迅狐公司基本情况的证据：⑴营业执照复印件、公司基本情况、股东会决议、网络文化经营许可证等，证实迅狐公司于2010年7月12日成立，注册资本是壹仟万元，住所地为西湖区翠柏路7号419室，经营范围是网络工程及电子产品的技术开发、技术服务、成果转让、游戏开发等；网络文化经营许可证上的经营范围是利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；公司的股东为陈为俊、乐清权、乐晓汉。⑵天下付小额代收费平台合作协议、发票、银行账单复印件、调取证据通知书及情况说明、查询财产通知书、银行流水明细，证实迅狐公司与齐顺公司签订了代收费平台的合作协议；齐顺公司为迅狐公司发行的联城游戏币进行游戏玩家的账号充值。2012年7月至2013年6月，齐顺公司共支付给迅狐公司充值费人民币82433.8元；2010年11月至2013年5月，易宝公司共支付给迅狐公司充值费人民币555289.76元。⑶调取证据通知书、协助冻结财产通知书，证实公安机关对迅狐公司建行账户33×××88（开立在建行浙大支行）内的存款人民币2387202.4元予以冻结。上述证据证实迅狐公司经营联城游戏网站，公司发行玩游戏用的游戏币（“银子”），并且迅狐公司与第三方支付平台合作，第三方支付平台是联城游戏的官方充值游戏币的平台。15、证实联城游戏网站与银商点之间关系的证据：⑴迅狐公司数据库勘验录像、远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录及情况说明、登录名为15257139的转账记录及后台数据库修改记录，证实公安机关对联城游戏日志数据库实施远程勘验，检查并保存联城游戏的日志数据库，以固定该游戏的运营日志，通过勘验获取数据库文本文件，发现陈为俊利用自己的账号把联城游戏币划转给不同的银商。⑵侦查实验笔录及光盘，证实公安民警通过扮演玩家角色，与银商联系，先买游戏币进行游戏，游戏需下注，民警扮演的玩家在短短的8分钟内输掉四十多万的游戏币，游戏结束之后把剩余的游戏币再通过银商兑换成人民币。⑶搜查证、扣押决定书及清单，证实2013年6月14日，公安机关对萧山网银互联世纪城的机房进行搜查，查获并扣押了乐清权用于经营网站的惠普牌服务器12台、交换机2台和防火墙1台；同日，民警对萧山回澜路2号电信萧山分公司进行了搜查，查获并扣押了1台网银互联服务器。⑷搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单照片、手写说明，证实2013年6月14日，公安机关对西湖区翠柏路7号电子产业园区419室迅狐公司进行搜查，扣押了电脑主机和笔记本电脑共19台，计算机服务器3台，陈为俊、乐晓汉、华某、陈某己的工作文件各1袋；两张手写说明内容是关于有人要做联城游戏代理银商的问题的回复以及让客服把询问“银子”买卖事宜的玩家ＱＱ号码发给方正的ＱＱ号码，上述内容为陈为俊作出。⑸现场勘验检查笔录及光盘，证实2013年6月14日12时，侦查人员对西湖区翠柏路7号419室迅狐公司内部的计算机实施勘验检查，从行政人员华某的电脑上提取了文件资料，提取过程进行了录像并制作成光盘附卷。光盘内有提取到的文件资料。上述证据证实公安机关对迅狐公司经营场所进行了搜查，查获到涉案的计算机、文件等，文件上的内容证实了陈为俊对于有人想成为联城游戏的银商这一情况予以许可，并且将此告知给公司客服的事实。⑹搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、照片，证实2013年6月14日6时，公安机关对天虹公寓1-3-204室进行搜查，扣押了黄某甲的电信宽带协议2份、手机4部、银行卡58张、Ｕ盾3只、笔记本5本、笔记本电脑2台、台式机机箱12台。⑺搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单，证实2013年6月14日6时，民警对望月公寓茶花苑2-2-401室进行搜查，扣押了笔记本24本、身份证33张、银行卡21张、Ｕ盾22个、手机10部、台式电脑3台和平板电脑2台。笔记本上记录有“邱某银行卡号”、“林进科银行卡号”的字样，邱某的Ｕ盾正在使用中；2013年6月14日6时，公安机关对望月公寓茶花苑4-2-402室进行搜查，扣押了账本25个、Ｕ盾24个、银行卡11张、身份证6张、手机6只、主机2台、显示器2台和人民币2552元。⑻现场勘验检查笔录及情况说明，证实2013年6月14日6时10分，侦查人员对三墩镇望月公寓茶花苑4-2-402的计算机进行勘验检查，民警对两台计算机机箱予以扣押，并把从计算机上提取到的数据文件压缩成六个文件，得到勘验过程屏幕录像文件三个；2013年6月14日6时40分，侦查人员对三墩镇望月公寓茶花苑2-2-401的计算机进行勘验检查，民警对三台台式电脑和一台笔记本电脑进行了扣押，制作固定电子证据清单和勘验检查照片记录表，得到勘验过程屏幕录像文件四个。上述证据证实公安机关对迅狐公司的挂机点、方正财富和信运财富银商点进行搜查，现场查获到了若干银行卡、Ｕ盾、账本、手机、电脑等物品。⑼联城游戏界面截图打印件和银行账号电脑记录打印件及支付宝交易记录，证实2013年6月14日，侦查人员对望月公寓茶花苑2-2-401室（方正财富银商点所在地）的涉案电脑中提取到相关数据进行了打印件的制作。打印件反映出的内容是联城游戏平台上有麻将、斗地主、牛牛、欢乐五张、红五二打一、双扣等游戏，网站首页上有充值链接。进入欢乐五张的游戏房间里，可以在界面的右上角看到戴有皇冠标志的玩家，名称有方正、信运财富、世纪联华、九州财富、强哥收售、龙腾银商、小浪子、老胡财富等，均系银商。陈为俊所在的一个ＱＱ群里，有方正的ＱＱ号。从涉案的电脑上查找到户名是傅某、邱某、林进科的工农建中等多家银行的卡号。支付宝交易记录反映出从2010年8月至案发期间，有买家在淘宝上与夏某乙、林冬金进行联城游戏币的买卖，用支付宝付款。后夏某乙、林冬金支付宝上的钱款再以淘宝交易的形式打到林进科、邱某的支付宝账户上。⑽调取证据通知书及光盘、情况说明，证实2010年6月侦查人员从支付宝公司调取了夏某乙、林冬金、陈为俊和黄某甲等人名义开立的支付宝账户，从中发现上述人员的支付宝账户均有向他人出售联城游戏币的交易记录。⑾协助查询财产通知书及银行流水明细，证实尾号为6727的林冬金建行卡从2011年1月开始到2012年4月，有频繁的支付宝提现记录。⑿现场勘验笔录，证实2013年6月19日，侦查人员对参与赌博的孙某甲家进行了勘验，从其电脑上查获了与方正财富银商进行游戏币兑换人民币的交易资料，并经孙某甲签名确认。⒀银行账单明细资料，证实玩家周某甲、周某乙、吴某甲、孙某甲等玩家与方正财富、通宝财富、信运财富银商点买卖联城游戏币的交易情况。上述材料证实联城游戏平台上有多个银商存在，且陈为俊作为联城游戏的经营者同时也是方正财富银商的负责人；陈为俊利用自己多个亲戚的支付宝账户接收买家的付款，并把上述支付宝账户上的款项转到陈某甲亲戚的银行卡上；银商也可以把玩家手中的游戏币兑换成人民币。16、证实被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某乙、李某等人财物的证据有：⑴搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、照片，证实2013年6月14日6时30分，公安机关对陈为俊住处西城年华7-1-302室进行搜查，扣押了手机5部、Ｕ盾10个、银行卡14张、笔记本12本、台式电脑硬盘1个、笔记本电脑1台；2013年6月14日6时，公安机关对乐晓汉住处嘉绿苑北16-4-102室进行搜查，扣押了硬盘2个、银行卡6张、手机2部、笔记本电脑2台、平板电脑1台、电脑主机箱1个、笔记本1个；2013年6月14日7时10分，公安机关对乐清权住处万家花城25-201进行搜查，扣押了银行卡13张、笔记本电脑3台、电脑主机1台、硬盘1个、转换器1个、手机2部、笔记本4个、公章2枚、市民卡1张；2013年6月14日，公安机关对陈某乙住处亲亲家园幸福里10-1-903进行搜查，扣押了银行卡16张、身份证、钱包和手机等物品；2013年6月14日，公安机关对李某住处闲林山水紫薇苑23-3-801进行搜查，扣押了银行卡2张、笔记本电脑和身份证等物品。⑵建行流水明细，证实被告人陈为俊与乐清权、乐晓汉之间的钱款往来。⑶迅狐公司员工工资表及协助查询财产通知书、农业银行流水明细，证实被告人李某、陈某乙、江某在迅狐公司工作期间的收入情况。17、户籍证明，证实各被告人的身份情况。18、发立破案经过及抓获经过，证实各被告人的归案情况，除被告人陈某丙系主动投案之外，其余被告人均系抓获归案。19、各被告人的供述在卷。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2013年6月初，被告人邱某在明知林进科从事银商工作为游戏网站提供赌博资金结算的情况下，仍提供多张银行卡给林进科使用，为方正财富银商点的资金支付结算提供支持和帮助。2013年6月14日，西湖区公安局民警对被告人邱某涉嫌开设赌场犯罪传唤后，被告人邱某明知其提供给林进科使用的多张银行卡卡内的款项系犯罪所得的情况下，仍于2013年6月14日至16日期间，分别将其开立在邮政储蓄银行、杭州联合银行、中国银行和中国建设银行等银行卡内的存款共计人民币172998.2元予以支取。认定上述事实，并经法庭质证、认证的证据如下：1、被告人陈为俊、陈某甲的供述，证实林进科接受陈为俊的安排，负责方正财富银商点事务的事实。2、被告人傅某、郭某甲、夏某甲的供述，证实方正财富银商点之前使用林进科银行卡，在2013年6月以后使用邱某银行卡的事实。3、搜查证及搜查笔录，证实2013年6月14日6时，公安机关对被告人陈某甲住处进行搜查，被告人邱某在场，侦查人员扣押邱某的身份证、银行卡和现金等物品。4、协助查询财产通知书及银行流水明细，证实被告人邱某的邮政储蓄卡在2013年6月16日取现人民币23100元，建行卡在2013年6月15日、16日共取现人民币104798.2元，中行卡在2013年6月15日、16日共取现人民币27100元，联合银行卡在2013年6月15日取现人民币18000元，共计取现人民币172998.2元。5、户籍证明，证实被告人邱某的身份情况。6、发立破案经过及抓获经过，证实被告人邱某的归案情况。7、被告人邱某对其提供银行卡给林进科使用，并在林进科出事后将银行卡内存款予以支取的事实供认不讳。被告人乐晓汉、陈某乙、李某的辩护人所提的相关证据材料，因与本案无关联性，本院不予认定。针对被告人陈某甲提出其未雇佣客服的辩解。经查，被告人陈某甲在侦查阶段提到其有傅某等几个“帮工”，且被告人郭某甲、傅某供述其是为陈某甲卖“银子”，应认定其在雇佣部分客服中起到作用，对该辩解不予采纳。针对被告人李某提出其主观上并不知道是犯罪，其获利数额应为人民币69万元及其辩护人提出被告人李某没有犯罪动机、故意和行为，认定被告人李某开设赌场事实不清、证据不足，被告人李某不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人李某在侦查阶段多次供述其主观上明知联城游戏为赌博平台、迅狐公司与银商之间勾结获利，其仍进行赌博游戏的开发和网站维护，其行为符合开设赌场犯罪的构成；且根据其供述和工资表、银行流水明细能证实其“工资”所得为人民币742019.54元，故对被告人李某上述辩解及其辩护人上述辩护意见不予采纳。针对被告人江某提出公司具体经营其不清楚，真实数据看不到，核心内容接触不到的辩解。经查，被告人江某在开设赌场共同犯罪中与被告人陈某乙、李某负责赌博游戏的开发、网站维护等工作，其与其他被告人之间存有分工，其所提辩解不影响其行为的认定。针对被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、郭某甲辩护人所提赌资应剔除未回收部分以及小额充值部分等赌资金额应相应扣除的辩护意见。经查，被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉成立迅狐公司的目的就是为了建立赌博网站非法牟利，其等办理网络文化经营许可证就是为了发行网络游戏虚拟货币即“银子”，用以掩盖其等接受资金兑换“银子”作为筹码投注得以从中牟利的非法目的，本案充值进入游戏网站的“银子”即系购买筹码，则充值购买“银子”的资金数额当然均应认定为赌资，对上述辩护人所提辩护意见不予采纳。针对被告人陈某乙辩护人提出被告人陈某乙对前期老游戏平台没有提供技术支持，其工作是开发新游戏平台，故其获利数额起算时间应从新平台开始运营的2012年4月开始，获利金额不足十万的辩护意见。经查，被告人陈某乙之前为其他游戏网站工作，熟悉游戏网站操作流程，进入迅狐公司后明知公司经营赌博网站，仍然参与开发设计新的游戏平台，则其所获“工资”均应计入获利数额，至于新游戏平台何时运营并不影响其获利数额的认定，对辩护人该辩护意见不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉以营利为目的，利用互联网开设赌场供他人赌博，赌资数额累计达到二千余万元；被告人李某、陈某乙、江某等人明知是赌博网站，而提供软件开发、技术支持等服务，从中非法获利均在十万元以上；被告人陈某甲、黄某甲明知是赌博网站，而提供资金支付结算服务，帮助收取赌资数额均在一百万元以上；被告人傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、刘某、夏某甲等人明知是赌博网站，而提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，其中被告人刘某帮助收取的赌资数额为人民币五十余万元，被告人傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、夏某甲帮助收取的赌资数额均在人民币一百万元以上，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪。其中被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某甲、李某、陈某乙、江某、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、夏某甲的犯罪行为，属于情节严重。被告人邱某明知是他人犯罪所得，而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。本案开设赌场罪系共同犯罪。被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某甲、李某、陈某乙、江某、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、刘某、夏某甲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对被告人李某、陈某乙、江某、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、夏某甲均予以减轻处罚，对被告人陈某甲、刘某从轻处罚。在主犯中又属被告人陈为俊作用显著，对被告人陈为俊辩护人所提陈为俊与乐晓汉、乐清权地位、作用相当的辩护意见不予采纳；对被告人乐晓汉辩护人所提乐晓汉应认定为从犯的辩护意见不予采纳；对被告人陈某甲、陈某乙、江某、傅某、郭某甲辩护人所提被告人陈某甲、陈某乙、江某、傅某、郭某甲系从犯的辩护意见予以采纳。被告人陈某丙在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人邱某提出其主动投案应属自首的辩解，经查，被告人邱某虽主动投案，但其投案时并未如实供述犯罪事实，无法认定其具有自首情节，故对其该辩解不予采纳。被告人陈为俊、乐清权、乐晓汉、陈某甲、陈某乙、江某、黄某甲、傅某、陈某丙、黄某乙、郭某甲、乐某甲、乐某乙、刘某、夏某甲、邱某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚，辩护人相应辩护意见予以采纳。根据本案事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，不宜对本案被告人适用缓刑，对被告人乐清权、乐晓汉、陈某甲、陈某乙、江某、傅某、郭某甲、邱某辩护人所提适用缓刑的辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人陈为俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月15日起至2017年9月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人乐清权犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期自2013年6月15日起至2017年6月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人乐晓汉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期自2013年6月15日起至2017年6月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元（刑期自2013年6月15日起至2016年6月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元（刑期自2014年8月15日起至2017年3月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自2014年8月15日起至2017年1月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人江某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自2014年8月15日起至2016年1月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自2014年8月15日起至2016年1月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、被告人邱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2013年7月26日起至2015年1月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、被告人傅某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2014年8月15日起至2015年9月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）十一、被告人陈某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。十二、被告人黄某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期自2014年8月15日起至年2015年5月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十三、被告人郭某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元（刑期自2014年8月15日起至2015年4月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十四、被告人乐某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元（刑期自2014年8月15日起至2015年4月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十五、被告人乐某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元（刑期自2014年8月15日起至2015年4月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十六、被告人夏某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元（刑期自2014年8月15日起至2015年2月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十七、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（刑期自2014年8月15日起至2015年1月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十八、对杭州迅狐科技有限公司被冻结在中国建设银行股份有限公司浙大支行的存款人民币二百三十八万七千二百零二元四角及产生的孳息予以追缴；对从本市西湖区三墩镇望月公寓茶花苑4幢2单元402室扣押的现金人民币二千五百五十二元予以追缴；对从本市西湖区城北商贸园3幢北1-401室扣押的现金人民币四千九百三十三元予以追缴；并继续追缴各被告人非法所得。十九、下列扣押于公安机关的作案工具均予以没收：在萧山网银互联世纪城被扣押的惠普牌服务器12台、交换机2台和防火墙1台；在萧山回澜路2号电信萧山分公司被扣押的网银互联服务器1台；在西湖区翠柏路7号电子产业园区419室杭州迅狐科技有限被扣押的电脑主机和笔记本电脑共19台、计算机服务器3台；在天虹公寓1-3-204室被扣押的手机4部、银行卡58张、Ｕ盾3只、笔记本5本、笔记本电脑2台、台式机机箱12台；在望月公寓茶花苑2-2-401室被扣押的笔记本24本、身份证33张、银行卡21张、Ｕ盾22个、手机10部、台式电脑3台和平板电脑2台；在望月公寓茶花苑4-2-402室被扣押的账本25个、Ｕ盾24个、银行卡11张、身份证6张、手机6部、主机2台、显示器2台；被告人陈为俊被扣押的手机5部、Ｕ盾10个、银行卡14张、笔记本12本、台式电脑硬盘1个、笔记本电脑1台；被告人乐晓汉被扣押的硬盘2个、银行卡6张、手机2部、笔记本电脑2台、平板电脑1台、电脑主机箱1个、笔记本1个；被告人乐清权被扣押的银行卡13张、笔记本电脑3台、电脑主机1台、硬盘1个、转换器1个、手机2部、笔记本4个、公章2枚、市民卡1张（扣押于公安机关的银行卡、身份证等物由公安机关依法处置）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑颖人民陪审员茅荣伟人民陪审员傅炳林二〇一四年八月十二日书记员李谦益

张某某信用卡诈骗一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2016）沪0115刑初3173号：公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人张某某，男，1957年7月24日出生，汉族，户籍地上海市虹口区。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉［2016］570号起诉书指控被告人张某某犯信用卡诈骗罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员席某出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控：2014年4月，被告人张某某向上海浦东发展银行申领信用卡一张（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ），后在明知无还款能力的情况下，于2014年4月19日至2015年8月11日期间多次持卡透支消费和取现，累计透支本金人民币25224.20元。2015年11月11日，被告人张某某最后一次还款后，经该行多次催收超过三个月，仍未归还。2016年6月15日，被告人张某某被公安人员抓获到案，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，且有浦发银行出具的报案材料、信用卡申请表、持卡人账单查询、催款记录、案发经过表格、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，超过规定期限透支，经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人张某某到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二万元（于判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2017年4月14日止。）二、尚未退缴的赃款人民币二万五千二百二十四元二角责令被告人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员丁文豪二〇一六年九月二十七日书记员高颖燕

⼠再祥容留他人吸毒一审刑事判决书湖北省嘉鱼县人民法院刑事判决书（2017）鄂1221刑初173号：嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2017）145号起诉书指控被告人张再祥犯容留他人吸毒罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派副检察长张京望、检察员江丽娟出庭支持公诉，被告人张再祥到庭参加诉讼。现已审理终结嘉鱼县人民检察院指控：2017年5月，被告人张再祥先后二次在嘉鱼县鱼岳镇沙阳大道182号自己家中，分别容留徐某、李某1吸食甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）。同年6月1日凌晨，张再祥再次在自己家中容留罗某、熊某吸食甲基苯丙胺片剂。指控上述事实的证据有：书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人张再祥容留他人吸食毒品，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张再祥对起诉指控的事实供认不讳。经审理查明，2007年，被告人张再祥开始吸食毒品。2017年5月22日下午，嘉鱼县鱼岳镇吸毒人员徐某，携带1颗甲基苯丙胺片剂，到嘉鱼县鱼岳镇沙阳大道182号二单元202室张再祥家，张再祥容留徐某在家中共同予以吸食。同月底的一天，本县吸毒人员李某1携带1颗甲基苯丙胺片剂到张再祥家，张再祥容留李某1在家中共同予以吸食。同年6月1日2时许，湖北省汉川市吸毒人员罗某、熊某等人到张再祥家，张再祥购买8颗甲基苯丙胺片剂，容留罗某、熊某在家中共同予以吸食。同日17时许，公安民警抓获罗某、熊某后，遂传唤张再祥到案，其如实供述容留他人吸毒的犯罪事实。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.证人徐某的证言证实：我和张再祥系老表关系。2017年5月22日下午，我到张再祥家，自己拿出1颗麻果，和他一起在客厅桌子上吸食了。同月26日，我被送到戒毒所强戒去了。2.证人李某1的证言证实：2017年5月底的一天，我自己买了1颗麻果，到张再祥家，玩了一会儿电脑游戏后，我们一起将麻果吸食了。3.证人罗某的证言证实：2017年5月31日24时左右，我和熊某、魏某从汉川到嘉鱼县，一个男子接待我们，后我们一起到他家，这男子出去一会儿后，带回来麻果。我当时在他家吸食了2颗麻果，熊某也吸食了2颗麻果。后才知道这男子叫张再祥。4.证人熊某的证言证实：我和罗某、魏某一起到嘉鱼县玩。2017年6月1日2时左右到嘉鱼县一个姓张的人家中。他说接待我们，吸点麻果。后他出去一会儿后，带回麻果。我当时在他家吸食了2颗麻果，罗某和姓张也吸食了麻果。5.辨认笔录证明：在张再祥家吸食麻果的人员情况。6.嘉鱼县公安局现场检测报告书证明：张再祥、徐某、李某1、罗某、熊某均系吸毒人员。7.本院（2010）嘉刑初字第11号刑事判决书证明：张再祥因犯盗窃罪被判处刑罚的情况。8.到案经过和户籍信息资料证明：张再祥的归案情况和自然身份情况。9.被告人张再祥对起诉指控的事实予以供述本院认为，被告人张再祥多次容留他人吸食毒品，公诉机关指控其犯容留他人吸毒的事实成立，其行为构成容留他人吸毒罪。张再祥有犯罪前科，应酌定从重处罚。归案后，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，判决如下被告人张再祥犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长程远宏人民陪审员王兴潮人民陪审员杜金凤二〇一七年十二月二十二日书记员洪锦

ᱪ洋故意伤害一审刑事判决书湖南省安乡县人民法院刑事判决书（2018）湘0721刑初88号：安乡县人民检察院以湘安检（公）刑诉［2018］89号起诉书指控被告人汪洋犯故意伤害罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，依法适用简易程序，于2018年6月7日公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人汪洋到庭参加诉讼。现已审理终结安乡县人民检察院指控：1、2018年02月04日20时许，被告人汪洋应朋友邀请到安乡县深柳镇书院洲社区的“偶遇休闲俱乐部”聚会。次日0时许，被告人汪洋一同聚会的朋友酒后在俱乐部的二楼包间，将摆放在桌面上的一个小台灯拿起丢向一楼大厅，将一楼大厅的电视显示屏右脚砸烂，致显示屏黑屏，正站在电视显示屏下唱歌的周某发现有东西把电视显示屏砸坏，便对二楼喊谁丢的东西。这时丢东西的人走下一楼，并与一楼大厅唱歌的周某交涉，称喝酒了，心情不好。丢东西的人同伴见状，对周某方的人讲到，丢了怎么的，你们要那么搞，于是双方发生争执。这时，被告人汪洋从二楼来到一楼大厅，周某见状对汪洋讲：你们下来这么多人，是不是来打架的。汪洋说：是的，想打架，哪么的，你喊人啦。这时被害人张某1用眼睛瞪着汪洋，汪洋见到后，从身上抽出一把长15厘米的银色跳刀，对着张某1的右肩砍去，张某1用右手挡砍过来的刀时，被砍伤右手掌。被告人汪洋建砍伤人后，便出俱乐部打的逃走。经鉴定，被害人张某1所受被评定为轻伤二级。2、2018年3月2日22时许，刘某因在安乡县深柳镇正一宾馆喝多了酒，便打电话给被告人汪洋接他。汪洋来到正一宾馆ＫＴＶ888包房后，被先前与其有过节的被害人周某发现。此时周某正与被害人潘某、易某、王某2等人在一起，周某对潘某等人讲，汪洋在正一宾馆。这时，周某看到汪洋从楼梯下到一楼大厅，便对潘某等三人讲，汪洋下来了。在正一宾馆大门前，潘某便迎上去问谁是汪洋。汪洋对潘某说我就是，汪洋正准备离开时，潘某赶上去对其背踢了一脚，被告人汪洋即转身持跳刀对潘某右大腿刺了一刀，并向正一宾馆大厅内跑去，在宾馆大厅前台处，被害人易某持一根高尔夫球棒追上并打了汪洋一棒，汪洋便和易某两人扭打在一起，被害人周某看到后也上前帮忙与汪洋扭打起来。在扭打过程中，被汪洋持跳刀刺中左胸部后跑开，被害人易某被汪洋打倒在后地，后背被刺了一刀。以此同时，被害人王某2也持高尔夫球棒参加打斗，汪洋又持跳刀对王某2刺去，将左某刺伤。被告人汪洋在追赶被害人周某时，被赶到的公安民警抓获。经鉴定，被害人周某、潘某、易某所受伤被评定为轻伤二级；被害人王某2所受伤被评定为轻微伤。被告人汪洋对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪悔罪。上述事实，有物证照片；户籍证明、接报案登记表、案件揭发过程及抓获经过、扣押物品文件清单等书证；证人张某2、江某、刘某、陈某、杨某的证言；被害人张某1、周某、潘某、易某、王某2的陈述；被告人汪洋的供述与辩解；鉴定意见；勘验、辨认等笔录；视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪洋故意非法损害他人身体，致多人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪洋具有以下量刑情节：1、在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；2、归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；3、在第二次伤害过程中被害人有过错在先，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人汪洋犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月3日起至2020年6月2日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员宋光荣二〇一八年六月八日代理书记员尹芳

盾宁强挪用资金罪一审刑事判决书山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2016）晋0105刑初62号：太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉〔2016〕4号起诉书指控被告人曾宁强犯挪用资金罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员陈荣钢出庭支持公诉，被告人曾宁强及其辩护人杨军怀到庭参加了诉讼。现已审理终结太原市小店区人民检察院指控，被告人曾宁强在任山西腾飞亚鑫工程机械有限公司离石分公司经理期间，负责销售及应收款回收等工作。1、2013年3月26日，被告人曾宁强收取了山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司支付给山西腾飞亚鑫工程机械有限公司的购买机械设备尾款100000元后，仅将50000元按规定交回所在公司，其余50000元私自挪用于个人消费。2、2014年1月22日，被告人曾宁强收取了吕梁全顺达煤业有限公司支付给山西腾飞亚鑫工程机械有限公司的购买机械设备配件款39050元未按规定交回所在公司而私自挪用于个人消费。3、至2014年6月12日，被告人曾宁强分多次共收取了交口县凯鑫煤业有限责任公司支付给山西腾飞亚鑫工程机械有限公司的购买机械设备款共计385000元后，仅将350000元按规定交回所在公司，其余35000元私自挪用于个人消费。另查明，2015年7月8日西安铁路公安处杨陵南站派出所民警将被告人曾宁强抓获，自2015年7月8日至同年7月13日其被临时羁押于西安铁路公安处看守所。2015年7月10日，被告人曾宁强的亲属代为将涉案款项全部偿还其所在公司，该公司对其出具了谅解书。上述事实，被告人曾宁强在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料、被害单位员工陈述笔录、归案情况说明、羁押证明、证明材料、购机合同、销售清单、账证材料、收款收据、人事用工材料、工商登记材料、谅解书、情况说明、被告人供述及其户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾宁强作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金124050元，数额较大，超过三个月未归还，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人曾宁强的辩护人关于其悔罪态度较好、无前科劣迹、积极退赔被害单位经济损失并取得谅解等辩护意见，本院予以采纳。被告人曾宁强当庭自愿认罪，且其家属代为退赔了被害单位全部经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条的规定，判决如下被告人曾宁强犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2016年9月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵玉平人民陪审员冯丽丽人民陪审员陈改荣二○一六年二月三日书记员赵婷

李祖庆、李朝刚窝藏、包庇一审刑事判决书云南省保山市隆阳区人民法院刑事判决书（2018）云0502刑初573号：保山市隆阳区人民检察院以隆检公诉刑诉〔2018〕551号起诉书指控被告人李祖庆、李朝刚犯窝藏罪于2018年10月19日向本院提起公诉，本院于2018年10月24日立案，并依法适用普通程序，分别于2018年11月6日、11月30日在本院第十二审判法庭公开开庭审理了本案。保山市隆阳区人民检察院指派检察员蒋相国出庭支持公诉，被告人李祖庆及其辩护人赵东庆、被告人李朝刚到庭参加诉讼。现已审理终结保山市隆阳区人民检察院指控，2018年3月5日，被告人李祖庆、李朝刚在明知张某已涉嫌犯罪的情况下，李祖庆提供其位于保山市隆阳区永昌街道名城御墅1栋4单元1106室出租房给张某藏匿。2018年3月16日，李祖庆、李朝刚驾驶李祖庆的云Ｍ×××××宝马轿车将张某送往大理州鹤庆县逃匿。2018年3月17日，张某在大理州鹤庆县被公安机关抓获。2018年3月18日4时许，公安机关在隆阳区永昌街道名城御墅1栋4单元1106室的出租房内将被告人李祖庆抓获。2018年4月18日20时许，被告人李朝刚主动到保山市公安局隆某分局交通警察大队投案。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了书证、物证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据，并认为，被告人李祖庆、李朝刚明知张某系犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏罪（共同犯罪）追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李祖庆起主要作用，系主犯，被告人李朝刚起次要作用，系从犯。现提起公诉，请依法判处。被告人李祖庆提出，1、其不知道张某系涉嫌犯罪的人，张某到其租住的出租房内居住，是因张某告诉自己张某和媳妇吵架了要到自己那里住几天，其并没有提供住处给张某藏匿；2、宝马轿车不是其的，是其和朋友借的，其送张某到大理，是张某要到大理玩，让其送他，自己推脱不掉，才去送他，并非是帮助张某逃匿。被告人李祖庆的辩护人提出，1、本案没有证据证实被告人李祖庆明知张某或者应当明知张某是犯罪嫌疑人；2、被告人张某的很多朋友都知道其在李祖庆处借住，不构成藏匿。3、本案涉案车辆不是李祖庆本人的，应予以发还车辆所有人。综上，请求对其从轻处罚。被告人李朝刚提出其不明知张某犯罪，其在李祖庆租房处见到过张某，但不知道张某为何要在此居住；送张某到大理是李祖庆约其作伴，其并没有帮助张某逃匿；其到案后如实供述，应认定为自首。经审理查明，2018年3月5日，被告人李祖庆、李朝刚在明知张某已涉嫌犯罪的情况下，由李祖庆提供其位于本区永昌街道名城御墅1栋4单元1106室出租房给张某藏匿。2018年3月16日，李祖庆、李朝刚驾驶李祖庆向他人借用的云Ｍ×××××宝马轿车将张某送往大理州鹤庆县逃匿。2018年3月17日，张某在大理州鹤庆县被公安机关抓获。2018年3月18日4时许，公安民警在本区永昌街道名城御墅1栋4单元1106室出租房内将被告人李祖庆抓获。2018年4月18日20时许，被告人李朝刚主动到公安机关投案。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、受案登记、立案决定书，证实案件的来源。2、户口证明，证明被告人李祖庆、李朝刚的身份信息。3、到案经过、抓获经过，证明2018年3月18日4时许，公安民警根据线索在本区永昌街道名城御墅1栋4单元1106室出租房内将被告人李祖庆抓获；同年4月18日20时许被告人李朝刚主动到保山市公安局隆某分局交通警察大队投案。4、保山市公安局隆某分局受案登记表、立案决定书、拘留、逮捕证，证明张某因涉嫌犯故意伤害罪于2018年3月17日被刑事拘留、同年4月23日被逮捕。5、辨认笔录、辨认照片，证明被告人李祖庆、李朝刚对接张某的地点、窝藏张某的地点进行辨认的情况。6、扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录，证明公安机关扣押了云Ｍ×××××号白色宝马牌小型轿车一辆、李祖庆使用的黑色苹果手机一部。7、机动车信息查询结果单、机动车行驶证复印件，证明云Ｍ×××××号白色宝马牌小型轿车的车辆所有人为刘某。8、证人张某的证言，证明2108年3月5日早上10点多，我在家中的监控里看到有些陌生人在自家大门外来来回回的走了几趟，怀疑是公安机关的来找自己。因为2017年12月23日我跟“大炮”吵架后，知道“大炮”在到处找我，想着公安机关肯定也在找我，就想先避避风头，所以当天下午，我打电话给李祖庆，让李祖庆到我家接我到李祖庆家住，躲几天。到了3月16日下午6点多，又让李祖庆送我去大理鹤庆玩几天，并通过微信转账给了他1000元车费钱。当天和李祖庆一起送我到大理的还有李朝刚。9、证人段某（小名张某2）的证言，证明10多天前张某说要来鹤庆找我玩两天，我觉得好奇就打听了一下，别人告诉我，前段时间张某带人去打了“大炮”。3月16日，张某说他要来鹤庆，第二日凌晨，张某和红红（李祖庆）还有我不认识的一男一女来了，我帮他们在宾馆开好房间，红红他们住了一晚就走了。10、证人董某的证言，证明李祖庆的小名叫“红红”。2018年3月初的一天，我回家见到张某，李祖庆说张某要在家住几天。一个多星期后，张某就叫李祖庆送他去大理找朋友，后李祖庆、李朝刚就开车送张某去大理，第二天下午李祖庆、李朝刚他们就回来了。我不知道张某为什么要来住，只是听说张某约人打着“大炮”，李祖庆是否知道这件事自己不清楚，李祖庆没有和我说过。11、证人杨某的证言，证明2017年12月23日下午，张某打给我电话说他在“玉翠园”农家乐有事，并让我约人过去。我就打电话通知了李祖庆等人过去帮忙，我到了后见到李祖庆等人已经到了，后“大炮”被张某等人打伤了。12、证人刘某的证言，证明2017年3月份借给李祖庆一辆云Ｍ×××××白色宝马牌520轿车，这辆轿车是自己以40万元购买的，直到李祖庆被公安机关抓了之前，一直都借给他开着。李祖庆和其借车时说是用于做生意接待用，其没有和他收取过费用。13、被告人李祖庆的供述与辩解，其称2017年12月23日，杨某打给我电话说张某有事，让我到保山学院“青瓦阁”农家乐那里，当时李朝刚也在，就一起去了。我们到了那里听说是张某吃饭时和“大炮”乱起来，过了一会，张某就和其他人拿着刀子、钢管冲进“玉翠园”农家乐，我和李朝刚等在外面没有进去，张某他们出来我们就回家了。第二天，我到板桥找张某，听见杨某他们说张某将“大炮”打伤了。2018年3月初的一天，张某打给我电话，让我到他家去接他，后我和李朝刚开车去张某家接他，来到他家门口时，张某刚好出门，他坐上车后说要到我家住，我问他出了什么事，他说有人在他家门口绕，可能是派出所的来找他，当时李朝刚也听见了。来到我家后，张某说派出所的找他，叫他去派出所，东边玛瑙山挖玛瑙和卖玛瑙的人被抓了好些，他也参与了，可能就是来找他。我感觉他在这里住不方便提出给他开宾馆，张某不同意，我就感觉他有事瞒着我，怀疑是公安机关的要抓他，他为了躲避抓捕才来我家住。张某在我家住的时候换了一张新的电话卡，张某一共在我家住了八天。3月15日17时左右，我和李朝刚回到我家，张某让我送他到大理找张某2，并转了给我600元加油和做路费。后我和李朝刚就开着宝马车送他到了鹤庆，张某又转了给我400元。现在我觉得张某不是去大理玩，而是在逃避公安机关。14、被告人李朝刚的供述与辩解，其称2107年12月底的一天李祖庆约我和他去“青瓦阁”农家乐那里办事，下车后，我看见张某在那里大喊大叫，李祖庆去劝也不起作用，李祖庆和我说张某和“大炮”吵了架，后张某等十几个人就冲进“玉翠园”农家乐，过了五、六分钟他们出来后我们就走了，后来我听说“大炮”被打了。2018年3月初的一天，张某打给李祖庆电话，让李祖庆到张某家接张某，我就开车和李祖庆一起去，张某上车后让我们赶快开车走，就是有人拦车也不要管。我们问他出了什么事，张某说可能是刑警大队的找他，可能是因为他打着“大炮”的事，他想找个地方躲躲。我们回到李祖庆在名城御墅租住的地方，吃饭期间，张某说刑警大队去河图守了几天要抓他，可能是打着“大炮”的事，也可能是山上挖玛瑙的事，说的时候李祖庆也在场呢。当时李祖庆要开宾馆给张某住，他不同意，在听到张某说了之后，我就知道公安机关要抓张某了。过了七、八天，李祖庆打给我电话，让我和他一起送张某到鹤庆，我们在鹤庆住了一晚上就回来了。我知道公安机关正在抓捕张某，因为李祖庆是我的老板，他约我我就跟着去了。上述证据经质证，被告人李祖庆、李朝刚均无异议。被告人李祖庆的辩护人提出1、虽然被告人供述自己知道张某殴打“大炮”的事实，但不能以此来推断李祖庆知道张某的行为是犯罪行为，张某没有进行判决，不能确定张某系犯罪的人。2、李祖庆送张某到大理，张某是去找朋友玩，并不能推断李祖庆送张某到大理的行为是逃匿行为。综合上述证据分析，本院认为，公安机关已对张某涉嫌故意伤害一案立案侦查并对其采取强制措施，在此之前，根据二被告人的供述，二被告人是知道张某对“大炮”实施了殴打，且二被告人均供述在接张某到李祖庆处借住时，张某曾向二被告人说过他可能因打着“大炮”的事，也可能是因山上挖玛瑙的事，派出所的正在找他，二被告人怀疑张某到李祖庆处借住是为了躲避公安机关的抓捕，张某的陈述中也证实公安机关肯定在找他，想先避避风头，二被告人的供述和张某的陈述能相互印证的证实了张某为了躲避公安机关的抓捕而到李祖庆处借住，而李祖庆为其提供了隐藏处所，由此可以认定李祖庆和李朝刚是明知张某是涉嫌犯罪的人，其后李祖庆和李朝刚送张某到大理鹤庆的行为也亦认定为帮助张某逃匿。本院认为，上述证据收集程序合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认本院认为，被告人李祖庆、李朝刚明知张某系犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，二被告人的行为均已触犯刑律，构成窝藏罪。二被告人属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李祖庆起主要作用，系主犯，被告人李朝刚起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人李祖庆及其辩护人、被告人李朝刚提出不知道张某系犯罪的人、李祖庆提供住所不是为了帮张某隐藏、送张某到大理不是帮助张某逃匿的辩解和辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李朝刚提出其到案后如实供述，应认定为自首的辩解，其虽主动投案，但庭审中当庭翻供，不应认定为自首，该辩解本院不予采纳；被告人李祖庆及其辩护人提出公安机关扣押的宝马轿车不是李祖庆本人的，应予以发还车辆所有人的辩解和辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人李祖庆犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月18日起至2019年3月17日止。）二、被告人李朝刚犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年2月18日止。）三、扣押被告人李祖庆的黑色苹果手机一部予以没收；扣押的云Ｍ×××××白色宝马轿车一辆由扣押单位发还车辆所有人刘豪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长杜青人民陪审员王海忠人民陪审员饶春艳二〇一九年一月十五日书记员段红利

霱小姣、王某甲伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书河南省渑池县人民法院刑事判决书（2016）豫1221刑初164号：渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2015）341号起诉书指控被告人王某甲、马某、朱小姣、朱某甲、王某乙、秦某犯伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2016年2月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，期间退回公诉机关补充侦查两次，并于2016年3月22日、2016年6月15日两次公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟出庭支持公诉，被告人王某甲、马某、朱小姣、朱某甲、王某乙、秦某到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：2013年至2015年8月20日期间，被告人王某甲、马某在明知自己无制作权限的情况下，在渑池县解放大街中段自己经营的新星广告门市内伪造“中共渑池县委组织部党员组织关系专用章”、“河南省渑池县地方税务局税务登记证专用章”、“渑池县水利局”等国家机关印章37枚，其中王某甲、马某分别伪造36枚、1枚；伪造公司、企业、事业单位印章64枚，其中王某甲伪造59枚，马某伪造5枚；马某通过ＱＱ与洛阳昵称“朱某乙的凯子”（被告人朱小姣的网名）联系购买伪造的“渑池县民政局婚姻登记专用章”（钢印）、“渑池县公安局城关派出所户口专用章”计2枚；“三门峡高级中学毕业证专用章”“河南省义马煤炭高级技工学校钢印2枚；被告人王某甲从被告人朱小姣处购买伪造的户口本2个，毕业证2个，卖给被告人王某乙伪造的“高上装饰渑池公司合同专用章”等企业印章3枚，被告人王某甲、马某非法获利3000余元。案发后，公安机关扣押二被告人伪造的印章98枚，扣押二被告用于伪造印章的刻章机及电脑主机各1台。2013年至2015年8月20日期间，被告人王某乙在自己经营的渑池县市场街北口广交文印门市内卖给王某甲伪造的户口本2本、毕业证2本，并从王某甲处购买伪造的“高上装饰渑池公司合同专用章”、“高上装饰渑池公司财务专用章”及“蔡某”印章共计3枚印章。被告人王某乙伙同其母亲秦某伪造“河南第一火电建设公司焊工技术考试委员会”印章1枚及经办人“周某”印章2枚，并用该印章为他人伪造中华人民共和国特种设备作业人员证2本。案发后，公安机关扣押二被告人伪造的公司印章3枚，及空白户口本7本、结婚证46本、离婚证8本、驾驶证13本、行驶证12本、普通高中毕业证14本。2014年3月至2015年9月19日期间，被告人朱小姣、朱某甲在明知自己无制作权限的情况下，在河南省洛阳市龙门大道皂角村纬四路15号租住处，通过ＱＱ、微信、印制发放名片等方式为他人制作假证件、假印章，并非法获利。被告人朱小姣伪造“洛阳市人民政府办公室”、“新安县工商行政管理局”、“渑池县民政局婚姻登记专用章”等国家机关印章205枚，伪造“洛阳师范学院”、“洛阳安泰劳务有限公司”、“中国农业银行股份有限公司洛阳老城支行”等公司、企业、事业单位、人民团体印章234枚，伪造国家机关各类空白证件268件，伪造公司、企业、事业单位、人民团体各类空白证件510件。期间，被告人朱某甲联系购买客户并负责发货，其中卖给被告人马某、王某甲伪造的国家机关印章2枚，企业、事业单位印章2枚，户口本2个，毕业证2个。案发后，公安机关扣押被告人朱小姣伪造印章439枚，伪造的空白证件778件，过塑机1台、打孔机1台、电脑主机2台、笔记本电脑1台、Ｕ盘4个。另查明，2015年9月19日，被告人朱小姣到渑池县公安局投案。上述事实，六被告人在开庭审理中亦无异议，并有证人张燕平等人的证言，书证：渑池县公安局扣押的假印章、假证件明细清单，扣押印章印文及扣押物品照片，物证：扣押的假印章，河南省金剑司法鉴定中心司法鉴定意见书及各被告人的户籍证明等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人朱小姣、王某甲、王某乙、朱某甲、马某、秦某明知无权制作国家机关证件、印章，为非法获利而伪造、买卖国家机关证件、印章，其行为均已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪；上述各被告人明知无制作权限，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，又分别构成伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。公诉机关指控罪名成立。被告人朱小姣、朱某甲、王某甲、马某、王某乙、秦某系共同犯罪，且被告人朱小姣、王某甲、王某乙在实施犯罪活动中，起主要作用，系主犯；被告人朱某甲、马某、秦某起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人朱小姣自动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人王某甲、王某乙、朱某甲、马某、秦某到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法均可以从轻处罚。六被告人身犯数罪，应数罪并罚，根据各被告人在共同犯罪中的作用、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第六十九条第一款、第七十二条第一、二款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人朱小姣犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年六个月，犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月19日起至2019年9月18日止）被告人王某甲犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年六个月，犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月20日起至2018年2月19日止）被告人王某乙犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年；被告人朱某甲犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年；被告人马某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑七个月，犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年；被告人秦某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月；犯伪造公司、企业印章罪，判处拘役三个月，数罪并罚，决定执行拘役六个月，缓刑一年。二、被告人王某甲、马某违法所得3000元，予以没收。作案工具刻章机1台、电脑主机1台予以没收。被告人朱小姣、朱某甲作案工具过塑机、打孔机、笔记本电脑各1台、电脑主机2台、Ｕ盘4个予以没收。三、禁止被告人王某乙、朱某甲、马某、秦某在缓刑期间从事证件、印章制作活动。（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨群光审判员李辉审判员赵峰二〇一六年七月十八日书记员左小慧

潘某明、潘某满开设赌场一审刑事判决书中华人民共和国广东省江门市蓬江区人民法院刑事判决书（2018）粤0703刑初287号：江门市蓬江区人民检察院于2018年5月9日以江蓬检诉刑诉（2018）228号起诉书指控被告人潘某明、潘某满、冼某连、区某英、黄某爱、黄某光犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案受理，依法组成合议庭，于2018年6月22日适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员容丽芬出庭支持公诉。被告人潘某明、潘某满、冼某连、区某英、黄某爱、黄某光及其辩护人徐丹、龙景明、林嘉锐、林胜强、梁桃波、李志恒到庭参加了诉讼。现已审理终结江门市蓬江区人民检察院指控称，2017年6月10日，被告人潘某明委托被告人潘某满、冼某连租赁陈某智位于江门市蓬江区朗豪轩1幢103号和112号的商铺，后伙同潘某满、冼某连和“光头成”（在逃）共同经营昌汇棋牌室。昌汇棋牌室于2017年7月正式开业后，摆放8台全自动麻将桌，每天12时许至次日2时许供他人以“打鬼”的形式进行赌博，以高频率抽水的方式从中抽头渔利。该棋牌室以每月人民币3500元的工资雇请吴某（另案处理）、“阿某1”、“阿某2”、“阿某3”等人为服务员，负责在昌汇棋牌室内为赌客兑换筹码、充值、退款、倒茶递水和登记昌汇棋牌室的营业额、借支情况。以每月8000元的报酬雇请被告人黄某光在赌场内担任顶牌手，专门与赌客凑数进行赌博。各被告人均在棋牌室内参与打麻将赌博，当赌客不够人数打麻将时担任顶牌手。被告人潘某明、冼某连、区某英先后负责过管理棋牌室的账务，并由潘某明指定的一名叫“阿某4”的人负责审核服务员记录的营业额数据，并发到股东建立的名为“朋友仔”的微信群内供股东查看和对数。2017年8月初，被告人黄某爱购买了被告人潘某明所占的棋牌室30%的股份，被告人区某英购买了被告人潘某满所占的棋牌室15%的股份，昌汇棋牌室按照原先的经营模式，继续提供场所和麻将机供他人赌博。2017年10月11日，被告人黄某爱、区某英分别将所持股份转让给余某、洪某（二人另案处理），后退出昌汇棋牌室的经营。2017年10月16日22时许，民警对上述赌场进行查处，现场抓获吴某、容某1、肖某（均另案处理）、洪某以及正在参赌的违法人员李某、梁某1、王某1、陈某连、岑某1、仝某峰、杨某1、李某丽、陈某带、廖某合等人，并在现场查获全自动麻将桌8台、筹码卡片932张、充值机2台、管理卡11张、充值卡297张、抽水卡366张、读卡机一台、违法所得人民币1340元以及记账单据、记账笔记本等物证一批。经查，上述赌场自2017年7月至案发期间违法所得累计人民币约20万元，其中2017年9月10日至2017年10月10日违法所得合共人民币72894元。检察院认为，被告人潘某明、潘某满、冼某连、黄某爱、区某英、黄某光无视国家法律，以营利为目的，参与共同开设赌场，其六人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人潘某明、潘某满、冼某连、黄某爱、区某英、黄某光犯罪以后如实供述自己的罪行，就各被告人如实供述的部分，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人黄某光是受雇参与到本案当中，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。在庭审中，公诉人当庭更正起诉书第4页第一行“被告人黄某爱购买了被告人潘某明所占的棋牌室30%的股份”为“被告人黄某爱购买了被告人潘某明所占的棋牌室20%的股份”。被告人潘某明对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时提出以下辩解：1、自己转让给黄某爱的股份是20%；2、当初自己以为是合法的才经营的。被告人潘某明的辩护人对公诉机关指控的上述事实基本无异议，同时提出以下辩护意见：1、潘某明认罪态度好，可以从轻处罚；2、潘某明的主观恶性不深，开设棋牌室主要是为了方便街坊邻居和自己打牌；3、起诉书指控的违法所得20万元有瑕疵，实际上应该是12万元左右，潘某明投入的成本尚未收回。被告人潘某满对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时提出以下辩解：1、冼某连只是跟自己去棋牌室玩的，没有分红，做的事也都是自己叫冼某连去做的；2、棋牌室场地的租赁合同是自己签的；3、平时是潘某明管理账目；4、黄某光是自己在开业前雇佣来的。被告人潘某满的辩护人对公诉机关指控的上述事实基本无异议，同时提出以下辩护意见：1、起诉书指控的违法所得20万元有瑕疵；2、潘某满未从棋牌室中实际获利，参与经营管理较少；3、潘某满系初犯、偶犯，认罪态度好，建议对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人冼某连对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时提出以下辩解：1、自己是被潘某明、潘某满、光头成三人雇佣的，每天130元的工资，只工作了三天；2、租赁棋牌室的场地时，借用了自己的身份证，签了自己的名字，租金也是自己代交；3、自己没有在微信群里发言，是自己的丈夫潘某满使用的。被告人冼某连的辩护人对公诉机关指控的上述事实基本无异议，同时提出以下辩护意见：1、冼某连不是犯意的提出者，不是股东，仅仅是听从自己丈夫潘某满和“九爷”的指示做事，多处理辅助性事务，在案件中所起的作用小，应当认定为从犯；2、冼某连不是出资者，也不是利益获得者；3、冼某连系初犯、偶犯，认罪态度好，可以从轻处罚；4、涉案棋牌馆经营时间短，社会危害性小；5、综上，建议对冼某连判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人区某英对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时提出以下辩解：1、自己是购买了冼某连的15%的股份；2、棋牌室的账目是服务员发给自己，然后自己发到微信群里的；3、自己分红1万元左右。被告人区某英的辩护人对公诉机关指控的上述事实基本无异议，同时提出以下辩护意见：1、区某英有自首情节；2、区某英系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人黄某爱对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时提出以下辩解：1、棋牌室抽水的数额大约是72000多元；2、自己分红的钱和自己输的钱基本相当，自己将输了之后欠的钱用分红所得交给冼某连，是阿某4让自己转给冼某连的；3、棋牌室日常管理是潘某明负责，对账是阿某4负责；4、自己按照冼某连的要求支付过5800元的铺租，另外还交过电费。被告人黄某爱的辩护人对公诉机关指控的上述事实基本无异议，同时提出以下辩护意见：1、棋牌室有正规营业执照，所以计算违法所得应扣除合理的收入，以及日常支出；2、黄某爱所持股份比例较小；3、黄某爱将股份转让，中止犯罪；4、黄某爱认罪态度好，此前曾因患癌症而治疗，综上建议对其判处七个月有期徒刑，并处罚金。被告人黄某光对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪，同时提出以下辩解：1、棋牌室的股东是潘某明、潘某满、黄某爱、区某英；2、自己是潘某明和潘某满雇佣的，工资是冼某连交给自己的，工作主要是顶脚，就是打牌缺人时顶上；3、冼某连平时主要是帮忙斟茶倒水，帮手顶脚，主要是潘某满在打牌。被告人黄某光的辩护人对公诉机关指控的上述事实基本无异议，同时提出以下辩护意见：1、黄某光属于从犯；2、黄某光认罪态度好，系初犯、偶犯，综上建议对其判处十个月以下有期徒刑。经审理查明，2017年6月10日，被告人潘某明、潘某满、冼某连、“光头成”（身份不明，在逃）共同筹建位于江门市蓬江区江会路朗豪轩1幢103号和112号商铺的昌汇棋牌馆，场地由被告人潘某满、冼某连出面租赁，筹建时被告人潘某明持股70%，被告人潘某满、冼某连持股30%。2017年7月正式开业后，棋牌馆内摆放8台全自动麻将桌，并提供抽水卡、筹码牌，每天12时许至次日2时许供他人以“打鬼”的形式进行赌博，以高频率抽水的方式从中抽头渔利。该棋牌室以每月人民币3500元的工资雇请吴某（另案处理）、“阿某1”、“阿某2”、“阿某3”等人为服务员，负责在昌汇棋牌馆内为赌客兑换筹码、充值、退款、倒茶递水和登记昌汇棋牌馆的营业额、借支情况。以每月8000元的报酬雇请被告人黄某光在赌场内担任顶牌手，专门与赌客凑数进行赌博。各被告人自己也在棋牌室内使用专用抽水卡参与打麻将赌博，当赌客不够人数打麻将时担任顶牌手。被告人潘某明、冼某连、区某英先后负责过管理棋牌馆的账务，并由潘某明指定的一名叫“阿某4”的人负责审核服务员记录的营业额数据，并发到股东建立的名为“朋友仔”的微信群内供股东查看和对数。2017年8月初，被告人黄某爱购买了被告人潘某明持有棋牌馆20%的股份，被告人区某英购买了被告人潘某满持有棋牌馆15%的股份，昌汇棋牌馆按照原先的经营模式，继续提供场所和麻将机供他人赌博。2017年10月11日，被告人黄某爱、区某英分别将所持股份转让给余某、洪某，退出昌汇棋牌馆的经营。2017年10月16日22时许，民警对上述赌场进行查处，现场查获吴某、容某1、肖某、洪某以及正在参赌的违法人员李某、梁某1、王某1、陈某连、岑某1、仝某峰、杨某1、李某丽、陈某带、廖某合等人，并在现场查获全自动麻将桌8台、筹码卡片932张、充值机2台、管理卡11张、充值卡297张、抽水卡366张、读卡机一台、违法所得人民币1340元以及记账单据、记账笔记本等物证一批。经查，上述赌场自2017年7月开业至案发期间，通过抽头渔利的违法所得共计约20万元人民币。上述事实，有经庭审质证的证人洪某、余某、吴某、肖某、容某1、陈某智、李某、梁某1、王某1、陈某连、岑某1、仝某峰、杨某1、李某丽、陈某带、廖某合的证言及辨认笔录、抓获经过、常住人口基本信息、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、电子物证检查笔录及照片、提取笔录及图片、个体户机读档案登记资料、租赁合同等书证、被告人潘某明、潘某满、冼某连、黄某爱、区某英、黄某光的供述、辨认笔录及身份材料等证据予以证实，上述证据均能互相印证，取证程序合法，本院予以确认。关于控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：首先，关于涉案棋牌馆的违法所得数额问题。公诉机关主张约为人民币20万元，辩护人提出大约是人民币10万元。本案中，被告人是通过抽头渔利的方式非法获利，根据被告人在侦查机关的供述，以及查获的赌客的证言可以得知，该棋牌馆成立之初的每日营利相当可观，后期则有所下降。而根据公安机关扣押的账本、微信聊天记录可以发现，该棋牌馆的每月赢利在7万元以上。因此，虽然公诉机关未能提供充分的证据证实准确的抽头渔利数额，但综合上述证据可以确认其所主张的约20万元人民币的违法所得，符合案件事实，足以采信。其次，关于被告人在本案中的地位、作用问题。依照现有证据反映的事实，该棋牌馆是由被告人潘某明、潘某满、冼某连伙同他人筹建的，潘某明是主要发起者，而潘某满、冼某连则具体经手了租赁地点、工商登记等事务。在中期，潘某明、潘某满分别转让了部分股份给被告人区某英和黄某爱，此后区某英和黄某爱又将股份转卖给余某和洪某。而被告人黄某光是潘某明直接雇佣的棋牌馆专职“顶牌手”，对棋牌馆内日常赌博活动的开展起到直接的帮助作用。另外，被告人潘某满在侦查阶段及庭审中均提出冼某连所做的事，都是自己安排冼某连所为，在微信群中的发言，是自己使用冼某连的手机发送的，考虑到被告人潘某满与冼某连的夫妻关系，上述辩解可以采纳。综上，被告人潘某明、潘某满系本案的主犯。被告人区某英、黄某爱在案件中起次要作用，被告人冼某连、黄某光在案件中起辅助作用，上述四人均属于从犯本院认为，被告人潘某明、潘某满、冼某连、区某英、黄某爱、黄某光无视国家法律，共同开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人潘某明、潘某满、冼某连、区某英、黄某爱、黄某光的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认；其建议对被告人潘某明、潘某满、冼某连、区某英、黄某爱判处二年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人黄某光判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人潘某明、潘某满在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人区某英、黄某爱在共同犯罪中起次要作用，被告人冼某连、黄某光在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人潘某明、潘某满、冼某连、区某英、黄某爱、黄某光归案后基本如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人黄某爱、黄某光能够主动预缴罚金，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人潘某明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2018年12月20日止，罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）二、被告人潘某满犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2019年3月4日止，罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）三、被告人冼某连犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2018年8月8日止，罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）四、被告人区某英犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月7日起至2018年9月6日止，罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）五、被告人黄某爱犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月7日起至2018年8月6日止，罚金已预缴。）六、被告人黄某光犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2018年8月16日止，罚金已预缴。）七、扣押存放于江门市公安局蓬江分局的涉案全自动麻将桌8台、筹码卡片932张、充值机2台、管理卡11张、充值卡297张、抽水卡366张、读卡机一台、记账单据、记账笔记本等物品（详见扣押清单）属于犯罪工具，由扣押机关予以没收并销毁；扣押存放于江门市公安局蓬江分局的人民币1340元，属于违法所得，由扣押机关予以没收并上缴国库。对于被告人潘某明、潘某满、冼某连、区某英、黄某爱、黄某光的其他违法所得，由扣押机关继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李磊人民陪审员郭湘瑜人民陪审员赵秀霞二〇一八年七月二十七日法官助理叶晓燕书记员余晓茵

缍绍科等敲诈勒索一审刑事判决书湖南省耒阳市人民法院刑事判决书（2014）耒刑二初字第142号：耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉（2014）第354号起诉书指控被告人伍绍科犯敲诈勒索罪、非法持有枪支罪，被告人谢竹溪、谭某话犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人谭某保犯敲诈勒索罪，被告人杨某军犯聚众斗殴罪，于2014年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2014年8月29日、9月17日、10月16日、2015年1月6日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员盛琪出庭支持公诉，被告人伍绍科、谢竹溪、谭某保、谭某话、杨某军及辩护人彭晓丽、谢冬春、刘延泉、蔡雪锋，证人伍某乙、谷某某、资某某、何某、刘某甲、刘某乙、谢某芳、黄某某等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、聚众斗殴罪2008年11月3日，因李某甲的叔叔李某芽被谢某某、谢某甲（批捕在逃）殴打致轻伤，当天下午，李某甲纠集李某乙、李某丙、李某丁、杨某建（另案起诉）等二十多人，被告人谢竹溪、谭某话纠集谢某甲、谢某某及被告人杨某军等十多人，双方携带铁管、刀具等凶器在耒阳市德泰隆路加油站后面发生械斗，致使被告人谢竹溪、谭某话及李某丁受伤。经耒阳市公安局与南华大学司法鉴定中心鉴定，被告人谢竹溪、谭某话与李某丁的伤势均符合锐器及钝器作用形成，损伤程度均为轻伤。针对上述指控，公诉机关移交了以下证据：①．证人李某芽、李某云、周某甲等人的证言；②．被告人谢竹溪、谭某话、杨某军的供述与辩解；③．同案人李某甲、李某丁、杨某建的供述与辩解；④．法医鉴定结论书。二、敲诈勒索罪1、2011年，被告人谢竹溪以耒阳市汇金置业有限公司“鸿泰国际”项目动工之前，其曾私自对该项目所处的土地做过平整为由，采取阻工的方式对“鸿泰国际”项目部索取赔偿。经李某甲出面协调，项目部支付被告人谢竹溪1万元。2、2011年6月，耒阳市引玉房地产有限公司（以下简称“引玉公司”）从耒阳市庆隆房地产有限公司购置了位于耒阳市德泰隆新区的一块建设土地。在购置之前，当地村民私自在该土地上搭建了一些附属设施。2013年，引玉公司成立“河畔书香”项目部，欲着手开发该土地，但考虑到清理该土地上的相关附属物时，可能遭遇阻工，遂找到谢某乙（批捕在逃）、李某甲及被告人谢竹溪、谭某保等人“协商”。谢某乙、李某甲与被告人伍绍科、谢竹溪、谭某保等人要求引玉公司支付468万元“协调费”，否则就会阻工。经多次协商，李某甲等人同意将“协调费”降至368万元。在李某甲与被告人谢竹溪等人多次威胁、恐吓后，引玉公司被迫同意支付368万“协调费”，并约定项目动工前支付180万，余款在项目开盘与封顶时分两次付清。之后，引玉公司被迫将180万元转账至谢某乙的账户。被告人伍绍科分得40万元，被告人谢竹溪分得12万元，被告人谭某保与李某甲各分得10万元。项目开工建设后，被告人谭某话看到被告人谢竹溪等人从该项目得了利，也以其曾对该土地进行平整为由索要钱财，经被告人谢竹溪协调，项目部支付1万元给被告人谭某话。案发后，伍绍科的亲属代其退赃40万元。针对上述指控，公诉机关移交了以下证据：①、账单资料、借条、银行查询单据；②、证人谢某毅、刘某丙、谢某廷、刘某丁、刘某甲、刘某乙等人的证言；③、被告人伍绍科、谢竹溪、谭某话、谭某保的供述与辩解；④、同案人李某甲、李某丁、杨某建等人的供述与辩解。三、非法持有枪支罪2014年3月份，被告人伍绍科从“司令”处拿了12发子弹，从伍某甲处借了2支猎枪，藏于自家（其中六发子弹被用亍试枪），准备用于打猎。2014年3月13日，耒阳市公安局民警从被告人伍绍科家中查获2支猎枪、6发子弹。经衡阳市公安局物证鉴定所鉴定，上述2支猎枪，1支是以火药为能量的自制单管猎枪，另1支是以火药为能量的自制双管猎枪，均能完成击发动作。针对上述指控，公诉机关移交了以下证据：①、缴获的枪支、弹药照片、扣押清单；②、被告人伍绍科的供述与辩解；③、鉴定结论、搜查笔录。该院认为，被告人伍绍科犯敲诈勒索罪、非法持有枪支罪，被告人谢竹溪、谭某话犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人谭某保犯敲诈勒索罪，被告人杨某军犯聚众斗殴罪。建议对被告人伍绍科、谢竹溪、谭某保犯敲诈勒索罪判处十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人谭某话犯敲诈勒索罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人谢竹溪、谭某话犯聚众斗殴罪判处四年以上六年以下有期徒刑；对被告人杨某军犯聚众斗殴罪判处二年以上三年以下有期徒刑。建议对犯罪嫌疑人伍绍科犯非法持有枪支罪判处三年以上四年以下有期徒刑。提请本院依法判处。被告人伍绍科提出的辩解意见是：1、对指控非法持有枪支罪认罪；2、没有参与敲诈勒索，没有与谢竹溪、谭某保等人商量什么，没有去找过老板，没有收到40万元。不构成敲诈勒索罪。辩护人彭晓丽提出的辩护意见：一、指控被告人伍绍科犯敲诈勒索罪的证据不足，其理由如下：1、没有证据证实被告人伍绍科有非法强行索取他人财物的主观故意；2、客观上没有对被害人实施威胁、恐吓、要挟等手段迫使被害人交出财物的行为。二、被告人伍绍科对公诉机关指控其犯非法持有枪支罪的认罪态度较好，应对其从轻处罚。并申请证人伍某乙、谷某某出庭作证。被告人谢竹溪提出的辩解意见是，1、指控敲诈鸿泰国际1万元钱无异议；2、指控敲诈河畔书香368万元没有恐吓行为，谈钱过程没参与，不构成犯罪；3、聚众斗殴没在现场，是事后才知道的。辩护人谢冬春提出的辩护意见，一、谢竹溪在河畔书香项目上无敲诈勒索动机和敲诈勒索的主观故意，李某甲与谢竹溪没有共同商量，2人没有共同犯意，对李某甲的行为不应承相责任；客观上，谢竹溪没有对该项目老板或员工实施威胁、要挟、阻工等敲诈勒索行为。二、谢竹溪一方没有纠集他人，只有谢竹溪、谢某甲、谢某某、谭某话4人，4人均是工程老板，具有共同利益，是自动参与，无聚众行为。并申请证人资某某、何某出庭作证。辩护人刘延泉提出的辩护意见是，一、公诉机关指控被告人谢竹溪参与敲诈勒索“河畔书香”368万元的证据不足，其一，谢竹溪引领了资某某参与竞买该土地；其二、谢某乙尚未归案，谢某乙给予谢竹溪的费用属于什么性质尚不能确定。二、公诉机关指控被告人谢竹溪犯聚众斗殴罪与事实不符，因谢竹溪没有聚众斗殴的主观故意，又没有聚众斗殴的行为。根据提请批准逮捕书证实，总共参与人员双方仅13人，谢竹溪一方为4人，李某甲一方为9人，不能因为另一方的聚众斗殴行为，而认定谢竹溪方有聚众斗殴的犯罪事实。被告人谭某保提出的辩解意见是，1、在协商过程中没有威胁，不是敲诈勒索；2、只收到了6万元。辩护人蔡雪锋提出的辩护意见是，一、被告人谭某保没有敲诈勒索的主观故意，与开发商接触，都是开发商邀请谢某乙和他帮忙协调梅桥当地的人清理开发土地上的树木、矮房等东西，并不是去向开发商敲诈勒索；二、被告人谭某保没有敲诈勒索的客观行为，既没有威胁或要挟，也没有到工地阻工；三、被告人谭某保也不构成敲诈勒索的共犯；四、被告人谭某保领到的6万元是劳务费，即使偏高也是不当得利；五、被告人谭某保有自首和立功情节。被告人谭某话、杨某军对公诉机关指控的犯罪事实没有提出的辩解意见。经审理查明，一、非法持有枪支罪2014年3月份，被告人伍绍科从“司令”处拿了十二发子弹，从伍某甲处借了两支猎枪，藏于自家（其中6发子弹已用于试枪），准备用于打猎。2014年3月13日，耒阳市公安局民警从被告人伍绍科家中查获2支猎枪、6发子弹。经衡阳市公安局物证鉴定所鉴定，上述2支猎枪，一支是以火药为能量的自制单管猎枪，另一支是以火药为能量的自制双管猎枪，均能完成击发动作。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被告人伍绍科的供述，证实他从外号叫“司令”处拿了12发子弹，从伍某甲处借了2支猎枪，藏于自家（其中6发子弹已用于试枪），准备用于打猎。2、搜查笔录、扣押清单，证实从被告人伍绍科家衣柜中查获了2支猎枪并予扣押。3、缴获的枪支、弹药照片，证实被缴获的枪支、弹药的外外貌特征。4、鉴定结论，证实从被告人伍绍科家缴获并送检的枪支之一是以火药为能量的自制单管猎枪，送检枪支之二是以火药为能量的自制双管猎枪。二、故意伤害罪和聚众斗殴罪周某甲、刘小鹏在德泰隆加油站后面购买了多间宅基地建房，聘请被告人谢竹溪、谭某话与谢某某、谢某甲负责该工地施工建设和管理，并委托贺某组织梅桥10组的小金刚汽车轮流拖送工地建筑用料（河沙、砾石），根据以往的惯例，梅桥10组有小金刚汽车的人轮流拖送10车。但李某甲的叔叔李某芽不同意工地沙料由梅桥10组的小金刚汽车轮流拖送的方案，声称不参与送料。但后来要求该工地所有沙料应全部由其拖送，并于2008年11月3日中午2时许，李某芽与其子李某乙拖了一车倒在工地上，要求付款，谭某话、谢某甲打电话询问周某甲和贺某是否要李某芽拖沙料，并责怪李某芽先要其拖又不拖，现在又要拖整栋沙料，因而双方发生争吵。在争吵中，谢某某也来到工地，因李某芽与其子李某乙欲将工地电闸关掉，被谭某话、谢某甲、谢某某制止，继而双方持铁铲互相打斗，其中，谢某某将李某芽打成轻伤，被告人谢竹溪闻讯后也赶到工地。当天下午3时许，李某甲纠集李某乙、李某丙、李某丁、杨某建（另案起诉）、被告人杨某军等20多人携带铁管、刀具等凶器赶到工地，被告人谭某话、谢竹溪及谢某甲、谢某某每人从工地拿了一根钢管，在德泰隆路加油站后面工地发生打斗。在互相打斗中，被告人谢竹溪、谭某话被李某丁、刘勇、李某甲、杨某伟砍伤，李某丁则被谢竹溪、谭某话砍伤。经耒阳市公安局与南华大学司法鉴定中心鉴定，被告人谢竹溪、谭某话与李某丁的伤势均符合锐器或钝器作用形成，损伤程度均为轻伤。2009年2月27日经耒阳市公安局蔡子池派出所民警徐某某组织双方调解，并制作了治安调解协议书，协议内容是，1、双方（谢竹溪、谭某话与李某芽、李某丁）愿意就此事自行协商解决，并主动放弃追究对方刑事责任的权利；2、受伤的4人（谢竹溪、谭某话、李某芽、李某丁）的药费及损失一起找工地老板周某甲协商，要求周某甲出钱，后4人从中得到补偿；3、4人保证今后不再因此事挑起事端，否则，负完全责任；4、2009年3月18日谢竹溪、谭某话、李某芽、李某丁及周某甲5人到派出所表示，就该案4人已协商，今后互不找对方，所造成的损失自行承担。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：1、被告人谢竹溪、谭某话2008年11月5日在415医院供述及同案人谢某甲2008年11月14日供述，证实周贼成、刘某戊在德泰隆路加油站旁边购地建房，被告人谢竹溪、谭某话和谢某甲、谢某某负责工程施工管理，由于李某甲的叔叔李某芽要拖一栋房子的沙砾而发生纠纷。李某甲、李某丁纠集多人到工地殴打被告人谢竹溪、谭某话，并用刀将其砍伤。2、被告人杨某军和同案人李某甲、李某丁、李某乙（对方参加斗殴者）供述，证实李某甲的叔叔李某芽在给周某甲的工地送沙砾料时而与谭某话、谢某甲、谢某某发生纠纷并被打伤。李某甲、李某丁、李某乙等人便纠被告人杨某军及杨某建、周某乙、邓某甲、“阿威（真名不详）、李某戊、李某己、“三宝”（真名不详）、刘某己、谷华、周某丙、堂哥李某丙等多人持刀将被告人谢竹溪、谭某话砍伤。被告人谢竹溪、谭某话李某丁也纠集多人将李某丁砍伤。3、证人周某甲2008年11月4日证言，证实他和刘某戊谢竹溪、谭某话、谢某某、谢某甲共同联建房产。因李某芽因垄断送沙砾料与谢竹溪、谭某话、谢某某、谢某甲争执，并将谢竹溪、谭某话打伤。4、证人贺某2008年11月4日证言，证实周某甲和刘某戊谢竹溪、谭某话、谢某某、谢某甲共同联合建房，由他组织梅桥10组运输车辆轮流运送沙砾料。因李某芽因垄断送沙砾料与谢竹溪、谭某话、谢某某、谢某甲争执，并将谢竹溪、谭某话打伤。5、证人贺某、李某友、梁某某的证言，证实李某甲、李某丁纠集多人用刀将谢竹溪、谭某话砍伤。6、提请批准逮捕书报请逮捕的13人，其中，被告人谭某话方有4人即谢竹溪、谭某话、谢某某、谢某甲；李某甲方有9人即李某甲、李某丁、李某丙、张某某、杨某军、李某乙、陈某、杨某建、雷某某。7、法医司法鉴定意见书，证实被告人谢竹溪、谭某话和李某芽、李某丁的伤势均属轻伤。8、耒阳市公安局治安调解协议书，证实2009年2月27日经耒阳市公安局蔡子池派出所民警徐某某组织双方调解，并制作了治安调解协议书，达成协议。三、敲诈勒索罪1、2011年，被告人谢竹溪以耒阳市汇金置业有限公司“鸿泰国际”项目动工开发建设之前，其曾对该项目所处的土地做过平整为由，采取阻工的方式对“鸿泰国际”项目部索要赔偿。经李某甲出面协调，项目部最终支付给被告人谢竹溪1万元。2、2011年6月，耒阳市引玉房地产有限公司（以下简称“引玉公司”）从耒阳市庆隆房地产有限公司购置了位于耒阳市德泰隆新区的一块建设用地。在购置之前，被告人伍绍科与李某兵（绰号“怪里”）、李某禹（绰号“狐狸”）也准备购买该地进行开发，并由李某兵、李某禹找庆隆公司经理陈某某商谈购买该地盘，得知该地盘价格约1400万元左右，便找蒋某龙共同出资开发，还在该地盘上建了简易筒房。后来，由于谢某乙介绍刘某甲等人购买该地盘，便要伍绍科等人退去竞买，防止抬高该地盘价格，并承诺给伍绍科20万元、李某兵、李某禹各10万元。被告人谢竹溪也通过亲戚介绍了煤矿老板资某某购买该地盘，因谢某乙与被告人谢竹溪系堂兄弟关系，要其退出竞买，事后，安排被告人谢竹溪在“河畔书香”项目部工地做日常管理工作，协调当地关系。除此之外，当地村民各自在该地块上搭建了一些附属设施或种植树木、蔬菜。被告人谭某保也在该地块上堆放了树木。2013年，引玉公司成立“河畔书香”项目部，欲着手开发该土地，但考虑到清理该地块上的相关附属物时，可能遭遇阻工，开发老板商量由刘某甲（开发老板之一）出面要其亲戚谢某乙（批捕在逃）找当地相关人员协商清除相关附属物。谢某乙找到当地相关人员协商后，将情况告诉了刘某甲等人。其中，在开发商请谢某乙商量吃饭时，谢某乙喊李某甲及被告人谢竹溪、谭某保等人参加。在发明家广场一茶楼喝茶时，谢某乙告诉开发商刘某甲、伍某懿等人，要处理好“河畔书香”项目部地段上的问题，需要368万元。但引玉公司老板认为过高，李某甲便对其进行威胁。李某甲对公司老板进行威胁后，引玉公司同意支付368万“协调费”，并约定项目动工前支付180万，余款在项目开盘与封顶时分两次付清。2013年1月10日引玉公司转账100万元给谢某乙，2013年3月22日取款9万元，2013年3月23日取款71万元给谢某乙。被告人伍绍科从这180万元中分得27万元，被告人谢竹溪分得12万元，被告人谭某保与李某甲各分得10万元。项目开工建设后，被告人谭某话看到被告人谢竹溪等人从该项目得了利，也以其曾对该地块进行平整为由索要钱财，经被告人谢竹溪协调，项目部支付1万元给被告人谭某话。2014年3月份，谢某乙将引玉公司付给其180万元的支付登况情况列表交给了引玉公司老板刘某甲，并将剩余的171800元交给了刘某甲。案发后，被告人伍绍科伯父伍某兴退赃40万元，被告人谭某保老婆夏某某退赃10万元，被告人谭某话老婆周某丁退赃1万元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：1、被害人刘某丁、刘某甲、翟某某、刘某乙、伍某懿的陈述，证实他们在梅桥10组地段购买土地建房，2013年成立了河畔书香项目部时，发现该地盘上被当地村民建有临时房子、堆有树木、种植蔬菜、果树，担心不处理好就会有人阻工，便由刘某甲找谢某乙协商当地关系，清除该地盘上的附属物。当谢某乙告诉他们要处理当地关系清除该地盘上的附属物，需要368万元，他们认为过高时，李某甲对他们进行威胁，被迫同意支付368万元，并己支付180万元。2、被告人伍绍科供述，证实他和李某禹（外号“狐狸”）、李某兵（外号“怪里”）3人准备购买河畔书香项目这块地，找耒阳庆隆房地公司经理陈某某谈想买该公司的一块地后，谢某乙找到他讲那块地有一个老板要买，要他和谭某保、谢竹溪都不要出来竞买了，到时候挣了钱不会亏待他们，会分钱给他们。并于2012年7、8月谢某乙拿10万现金给他，他拿5万现金给伍某春父亲办丧事，2012年底，谢某乙拿3万现金给他，他和狐狸、怪里每人分了1万元。2013年下半年（10月份的样子），谢某乙往他农村信用卡上汇了27万元钱。还证实他在河畔书香项目这块地建有临时房子。证人李某禹、李某兵也证实被告人伍绍科在河畔书香项目建有临时房子，并说明建有临时房子有两个意思。一是买地时好压价，二是如果地没有买成功，到时候不管谁买去了，好向对方要钱。并证实伍绍科找蒋某龙谈了，蒋某龙表示剩下的可以由他出，到时候就按出资比例划分股份。但谢某乙要他们退出竞买，补偿他们40万元，其中，伍绍科算2份，李某禹、李某兵各1份，每份10万元。3、被告人谢竹溪的供述，证实在梅桥10组的有一个叫河畔书香房地产项目开始动工兴建，因为河畔书香至开工以来，因为各种原因被梅桥10组的人阻工导致楼盘迟迟不能动工。河畔书香股东就与谢某乙、李某甲等人达成协议，支付368万元钱的协调费，施工前支纣一百八十万元钱，剩余的一百八十八万元钱在楼盘开盘后再予以支付。他从中分到了十二万，谢某乙则将工地上所有的事情交由他出面处理。还证实2013年的样子，鸿泰国陈要动工时，他就和李某庚、李某辛等9人去阻工，后通过李某甲拿1万元给他。4、被告人谭某保供述，证实河畔书香引玉房地产公司买地，后来听谢某乙说这块地买下来要1600多万元，这些老板也知道到这里（梅桥）买地周边关系要“协调”好才可以开工，刘某甲、刘某乙等人找了谢某乙说叫村里的人过来谈，谢某乙就叫他、李某甲、伍丙（谢某乙老表）、李某壬、谢某溪过去和老板谈，问谢某乙到底要出多少钱可以“协调”好，可以先交个底，谢某乙说要368万元钱这个关系才能处理的好，并巳拿给谢某乙180万元，谢某乙从中拿10万元给他。在法庭上供述证实他在河畔书香这块地堆有树木。5、被告人谭某话供述，证实他以对河畔书香地块进行平整为由索要钱财，经被告人谢竹溪协调，项目部支付1万元给被告人谭某话。6、李某甲的证言，证实他和谢某乙等人一起与河畔书香引玉房地产公司老板协商后，公司同意付给他们368万元，现巳付给谢某乙180万元；还证实被告人谢竹溪采取阻工的方式对“鸿泰国际”项目部索要赔偿。经他出面协调，项目部支付给被告人谢竹溪1万元。7、证人刘某某证实，谢某武开了跳板厂，后谢某武从开发老板那里拿了七八万钱；李某甲母亲邓某乙证实，领了2万青苗补偿费；李某林母亲黎某某证实2004年在河畔书香这块地开了树坪，树亏本卖了，亏了八九万，领了68000元赔偿款；李某芳证实，几年前在河畔书香这块地种了五六亩植物如葡萄树、沙树、橘子树、南瓜、绿豆，其叔子谭某保拿了2万元青苗费给她。李某春证实，2012在河畔书香这块地种了一亩多蔬菜，谢某乙、谢竹溪拿了2万元青苗费给她丈夫谭某伦。杨某松证实，2004年在河畔书香这块地开了树坪，领了90000元赔偿款。8、证人资某某在法庭上证实，被告人谢竹溪曾介绍他到庆隆公司购买河畔书香这块地。9、书证（1）转账凭证，证实2013年1月10日引玉公司转账100万元给谢某乙。（2）转账支票，证实2013年3月22日取款9万元给谢某乙。（3）取款凭证，证实2013年3月23日取款71万元给谢某乙。10、扣押物品请单：被告人伍绍科伯父伍某兴退赃40万元，被告人谭某保老婆夏某某退赃10万元，被告人谭某话老婆周某丁退赃1万元。11、公安局办案民警黄某某、蒋某荣、唐某、梁某出具的关于谭某保到案说明，证实谭某保配合公安民警在市广播局附近抓获了李某丁。李某丁的供述也证实公安民警开谭某保的汽车在市广播局附近抓获他，并见谭某保也在车上。黄某某、王某某还证实，被告人谭某保在公安局大门口抓获时有自首的想法本院认为，被告人伍绍科违反枪支管理规定，非法持有枪支，情节严重，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人谢竹溪、谭某话采取阻工的手段，分别单独从“鸿泰国际”项目部、河畔书香项目部索要现金1万元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人杨某军积极参与李某甲、李某丁等多人殴打被告人谢竹溪、谭某话及谢某某、谢某甲等人，并致谢竹溪、谭某话轻伤，其行为己构成了聚众斗殴罪。在共同犯罪中，被告人杨某军起次要作用，系从犯，犯罪时未满18周岁，依法应当从轻、减轻处罪，其到案后，认罪态度较好，亦可从轻处罚。综上，对被告人杨某军减轻处罚。因此，对公诉机关指控被告人伍绍科犯非法持有枪支罪、被告人谢竹溪、谭某话分别敲诈“鸿泰国际”项目部、河畔书香项目部现金1万元，其行为构成敲诈勒索罪，被告人杨某军构成聚众斗殴罪的事实清楚、证据确实充分、指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。对公诉机关指控被告人谢竹溪、谭某话犯聚众斗殴罪的公诉意见，经审理查明，被告人谢竹溪、谭某话及谢某某、谢某甲等人在自己施工场上见李某甲、李某丁纠集人携带凶器寻找他们报复时，从工地上拿钢筋予以抵抗，在李某甲、李某丁、杨某军等人将被告人谢竹溪、谭某话砍伤的过程中，被告人谢竹溪、谭某话及谢某某、谢某甲也将李某丁砍伤，此外，被告人谭某话还与谢某某、谢某甲将李某芽打伤，并经法医鉴定被告人谢竹溪、谭某话与李某丁、李某芽的伤势属轻伤，涉案人应承担相应的法律责任。但没有证据证实被告人谢竹溪、谭某话有纠集他人斗殴的事实。虽然被告人谢竹溪在侦查阶段供述他纠集“刘某庚、黄毛”等人参与斗殴，但没有调取“刘某庚、黄毛”证言。因此，指控被告人谢竹溪、谭某话聚众斗殴的证据不足，本院不予支持，但被告人谢竹溪、谭某话在相互打斗中致李某丁轻伤，被告人谭某话还与谢某某、谢某甲致李某芽轻伤，被告人谢竹溪、谭某话有伤害他人的主观故意，客观上，实施了伤害他人的行为并造成轻伤的后果，其行为均已构成故意伤害罪，在共同犯罪中，被告人谢竹溪、谭某话均起主要作用，系主犯。对公诉机关指控被告人谢竹溪、谭某话聚众斗殴罪的公诉意见及其量刑建议，本院不予采纳。对被告人谢竹溪、谭某话及其辩护人提出不构成聚众斗殴罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。对公诉机关指控被告人伍绍科、谢竹溪、谭某话、谭某保共同敲诈勒索引玉公司河畔书香项目部368万元，系主犯的公诉意见，经审理查明，被告人伍绍科、谭某保在河畔书香项目开发之前，在该地建临时工棚、堆放树木，以便开发商要求清除时，索要财物，有敲诈勒索的主观故意。被告人谢竹溪以帮助开发商管理工地事务为由，索要现金，其行为均己构成敲诈勒索罪。虽然梅桥10组有部份村民包括被告人伍绍科、谭某保，在引玉公司没有购买河畔书香项目这块地时，就建有临时工棚，堆放了树木、种植蔬菜果树、以便在开发商开发时取得赔偿，有敲诈勒索的主观故意，这些人都是各自所为，没有证据证实谁是共同组织者，不符合共同犯罪的构成要件。应以被告人个人所得数额论处。根据转账、取款凭证和证人证言证实，河畔书香老板2013年1月10日引玉公司转账100万元给谢某乙，2013年3月22日取款9万元、2013年3月23日取款71万元给谢某乙。而谢某乙给伍绍科的40万元中，有13万元是河畔书香老板付款给谢某乙之前，谢某乙就给了被告人伍绍科。因此，应认定被告人伍绍科敲诈勒索引玉公司河畔书香项目部现金27万元。综上所述，对对公诉机关指控被告人伍绍科、谢竹溪、谭某话、谭某保共同敲诈勒索引玉公司河畔书香项目部368万元，系主犯的公诉意见，本院不予支持。对被告人伍绍科、谢竹溪、谭某保及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳被告人谭某保配合公安民警抓获李某丁，有立功情节。依法可以从轻或者减轻处罚，案发后退清所得赃款，也可酌情从轻处罚，综上，对被告人谭某保减轻处罚。对被告人谭某保的辩护人提出有自首情节的辩护意见，经审理查明，被告人谭某保在耒阳市公安局大门口被抓获前，是在向耒阳市公安局民警王某某咨询如何将10万元退赃，并没有说去自首，且在公安民警将其抓获后也没有供述他是在准备自首途中被抓获的。因此，被告人谭某保的辩护人提出有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，对被告人伍绍科适用《中华人民共和国刑法》第一百二十八条、第二百七十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人谢竹溪适用《中华人民共和国刑法》第十二条、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人谭某保适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人谭某话适用《中华人民共和国刑法》第十二条、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人杨某军适用《中华人民共和国刑法》第十二条、第二百九十二条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第一款、第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人伍绍科犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六千元（限在判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2021年4月8日止）。被告人谢竹溪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元（限在判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月14日起至2018年9月13日止）。被告人谭某保犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元（限在判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2016年3月12日止）。被告人谭某话犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元（限在判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2016年2月17日止）。被告人杨某军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月21日起至2015年3月20日止）。二、被告人伍绍科违法所得二十七万元，被告人谢竹溪违法所得十三万元，被告人谭某保违法所得十万元，被告人谭某话违法所得一万元，予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长郑梓元审判员李慧审判员谷秋根二〇一五年二月九日代理书记员黄婷

宋世阁、青岛晟达通国际物流有限公司交通肇事一审刑事判决书河北省邢台经济开发区人民法院刑事附带民事判决书（2018）冀0591刑初74号：邢台经济开发区人民检察院以邢开检公诉刑诉（2018）53号起诉书指控被告人宋世阁犯交通肇事罪于2018年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。邢台经济开发区人民检察院指派检察员李光出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人赵某1及其委托诉讼代理人王云峰，附带民事诉讼原告人王某，被告人宋世阁及其辩护人李申朝、王彦华，附带民事诉讼被告人青岛晟达通国际物流有限公司委托诉讼代理人李瑞杰、郑丽娜，附带民事诉讼被告人安盛天平财产保险股份有限公司山西分公司委托诉讼代理人杨静，附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司城阳支公司委托诉讼代理人郑伟到庭参加诉讼。现已审理终结邢台经济开发区人民检察院指控并经本院审理查明，2017年9月25日23时许，被告人宋世阁驾驶号牌为鲁Ｂ×××××-鲁Ｕ×××××“解放-梁翔”牌重型半挂牵引车，沿邢临高速由西向东行驶至5ＫＭ＋520Ｍ处时，与赵某2停放在应急车道的号牌为晋Ｊ×××××大众牌小型轿车后部左侧发生碰撞，造成车下人员赵某2死亡、车下人员王某受伤、两车不同程度损坏、路产损坏的道路交通事故。经交警部门认定，宋世阁承担此次事故的主要责任，赵某2承担次要责任，王某无责任。经鉴定，赵某2系钝性外力作用于头面部、胸腹部致颅脑崩裂粉碎骨折、胸廓塌陷、腹部不全离断死亡，属复合损伤死亡；王某的额骨骨折系轻伤二级，右侧上颌窦前壁骨折系轻伤二级，左肱骨干骨折系轻伤二级，头皮及面部瘢痕、右侧眶内壁骨折、肢体部软组织损伤均系轻微伤。该事故造成公路路产损失57280元。案发后，被告人宋世阁近亲属自愿补偿被害人赵某2近亲属、被害人王某的经济损失，并取得谅解。被告人宋世阁驾驶号牌为鲁Ｂ×××××-鲁Ｕ×××××“解放-梁翔”牌重型半挂牵引车所有人为晟达通公司，该车在平安财险公司投保交强险及第三者责任险。被害人赵某2驾驶的号牌为晋Ｊ×××××大众牌小型轿车登记所有人为吕梁市中海汽车销售服务有限公司，实际车主为赵某2，该车在安盛天平公司投保交强险，被保险人为赵某2。另查明，案发后宋世阁主动报警并在现场等待，到案后如实供述其主要犯罪事实。附带民事诉讼原告人赵某1、高某主张赵某2死亡赔偿金610960元、丧葬费32633元、交通费5690元、住宿费9821元、伙食费2910元、误工费8856元、精神损害抚慰金50000元、车辆损失98001.98元、评估费4900元、施救费6500元，以上共计830271.98元，要求被告人及附带民事诉讼被告人按事故责任在交强险、商业险范围内予以赔偿，不足部分由晟达通公司承担。附带民事诉讼原告人王某主张医疗费36414.98元、误工费10200元、护理费10200元、财产损失22147元、交通费5599.6元、住宿费1200元、餐费600元、住院伙食补助费1900元、营养费1900元，以上共计90161.58元，要求被告人及附带民事诉讼被告人在交强险、商业险范围内予以赔偿。被告人宋世阁庭审中未做实质性辩解，当庭认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚。上述事实，有经法庭质证、认证的被害人王某陈述、证人梁某、赵某3等人证言、鉴定意见、道路交通事故责任认定书、现场勘验检查笔录、驾驶证、行驶证、到案经过、协议书、谅解书、交通具体行政行为决定书及被告人宋世阁供述等证据证实。附带民事诉讼原告人赵某1、高某的直接经济损失为赵某2死亡赔偿金610960元（30548元／年×20年）、丧葬费32633元、车辆损失98001.98元、施救费6500元、鉴定费4900元；其所诉住宿费提供的票据住宿费票据及所诉交通费提供的高速公路过路费票据及加油费票据无法证实系办理丧葬事宜的费用，不予认可，本院酌定住宿费1400元（100元×2人×7天）、交通费2000元；其所诉误工费未提供相关误工证明，本院酌定误工费1171.7元（30548元÷365天×7天×2人）；其所诉伙食费无法证实系原告本人支出，不予支持；其所诉精神损害抚慰金不属于附带民事诉讼赔偿范围，不予支持。综上，附带民事诉讼原告人赵某1、高某的损失共计757566.68元。附带民事诉讼原告人王某的直接经济损失为医疗费36414.98元、住院伙食补助费1900元、护理费1944.2元（37349元÷365天×19天）、误工费10200元（3400元÷30天×90天）；其所诉住宿费提供的票据及其所诉交通费提供的火车费票据，均未能证实系因就医而产生的费用，不予认可，本院酌定住宿费700元（100元×7天），交通费2000元；其所诉财产损失、餐费，因无法证实与本案有关联性，不予支持；其所诉营养费因无医疗机构的意见不予支持。综上，附带民事诉讼原告人王某的损失共计53159.18元。附带民事诉讼原告人赵某1、高某的损失，由附带民事诉讼被告人平安财险公司在交强险死亡伤残赔偿限额内赔偿110000元，在财产损失赔偿限额内赔偿2000元；剩余损失645566.68元，按照事故责任由附带民事诉讼被告人平安财险公司在机动车第三者责任险范围内承担80%，计516453.34元。附带民事诉讼原告人王某的损失，由附带民事诉讼被告人安盛天平公司在交强险医疗费用赔偿限额内赔偿医疗费10000元，在死亡伤残赔偿限额内赔偿7422.1元，由附带民事诉讼被告人平安财险公司在交强险医疗费用赔偿限额内赔偿医疗费10000元，在死亡伤残赔偿限额内赔偿7422.1元，剩余损失18314.98元由附带民事诉讼被告人平安财险公司在第三者责任险范围内承担80%，计14651.98元本院认为，被告人宋世阁违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡、一人受伤，负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪。邢台经济开发区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人宋世阁案发后自动投案，如实供述其主要犯罪事实，构成自首，依法对其从轻处罚。被告人宋世阁案发后与被害人及被害人家属达成调解，取得被害人家属的谅解，可酌情对其从轻处罚。鉴于被告人宋世阁有悔罪表现，其所在地司法局已对其做出审前调查评估，认为其在社区内一贯表现较好，对其宣告缓刑不会对社区造成不良影响，故决定对其适用缓刑。综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第四十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第三十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条之规定，判决如下一、被告人宋世阁犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、附带民事诉讼被告人安盛天平财产保险股份有限公司山西分公司赔偿附带民事诉讼原告人王某经济损失17422.1元。三、附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司城阳支公司赔偿附带民事诉讼原告人赵某1、高某经济损失628453.34元，赔偿附带民事诉讼原告人王某32074.08元。四、驳回附带民事诉讼原告人赵某1、高某、王某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长石书行人民陪审员张振虎人民陪审员张自志二〇一八年十月三十日法官助理张士萍书记员任彤

田丰英生产、销售有毒有害食品一审刑事判决书河南省方城县人民法院刑事判决书（2017）豫1322刑初222号：方城县人民检察院以方检公诉刑诉（2017）159号起诉书指控被告人田丰英犯生产、销售有毒有害食品罪，于2017年4月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。方城县人民检察院指派检察员袁野出庭支持公诉，被告人田丰英到庭参加诉讼。现已审理终结方城县人民检察院指控，被告人田丰英在方城县拐河镇西关大桥桥西经营西馍店，从2016年6月起田丰英开始使用甜蜜素制作馒头并销售。2016年11月2日方城县食品药品监督管理局对桥西馍店制作销售的馒头进行抽样检测，经河南华测检测技术有限公司检测，馒头中甜蜜素含量为0.076ｇ／ｋｇ。公诉机关向本院移送了相关证据材料，认为被告人田丰英的行为构成生产、销售有毒、有害食品罪，提请依法惩处。被告人田丰英对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。经审理查明，被告人田丰英在方城县拐河镇西关大桥桥西经营西馍店，从2016年6月起田丰英开始使用甜蜜素制作馒头并销售。2016年11月2日方城县食品药品监督管理局对桥西馍店制作销售的馒头进行抽样检测，经河南华测检测技术有限公司检测，馒头中甜蜜素含量为0.076ｇ／ｋｇ。被告人田丰英归案后，如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有：方城县食品药品监督管理调查报告、案件移送报告、现场检查笔录、食品安全抽样检验抽样单、方城县公安局受案登记表、前科情况查询证明、到案经过、人身安全检查笔录、被告人田丰英的供述与辩解、陈国旗的证言、河南华测检测技术有限公司检测报告、人口基本信息表等，以上证据已经法庭质证，确实充分，足以认定本院认为，被告人田丰英在生产、销售的食品中掺入有毒有害的非食品原料，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人田丰英犯罪以后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人田丰英归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人田丰英认罪态度较好，可酌情从轻处罚。对其适用缓刑对所居住社区无不良重大影响，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下一、被告人田丰英犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、禁止被告人田丰英在缓刑期间内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提出上诉状正本一份，副本二份审判长张杰远审判员孟洋人民陪审员魏巾涵二〇一七年六月九日书记员朱华

陈丰、蒋晓三故意伤害二审刑事判决书江西省高级人民法院刑事判决书（2018）赣刑终69号：江西省新余市中级人民法院审理新余市人民检察院指控原审被告人曹其、杨春、黄军、宋某、董某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运犯故意伤害罪，原审被告人陈丰犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，原审被告人蒋晓三、冯强、沈靖熙、张红桃犯非法拘禁罪，附带民事诉讼原告人杨某2、魏某、杨某5提起附带民事诉讼一案，于2017年12月25日作出（2017）赣05刑初4号刑事判决。宣判后，原审被告人陈丰、蒋晓三、杨春、黄军、黄昌运、陈某1、冯强、沈靖熙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人陈丰、蒋晓三、杨春、黄军、黄昌运、陈某1、冯强、沈靖熙，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，被告人陈丰、蒋晓三、曹其、冯强、沈靖熙、杨春、黄军、宋某、董某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运、张红桃及褚某1（在逃）等人系传销组织“天津天狮生物发展有限公司”成员，租住在新余城区多处居民楼内进行传销活动，该传销组织分为五个级别，从高到低分为总管、经理、主任、业务代表、业务员。被告人陈丰为该传销组织“经理”级别领导，负责传销组织新余地区总体事务；褚某1为“主任”级别领导，负责新余四个传销窝点与陈丰之间的联系；被告人蒋晓三（化名龙腾）、曹其（化名汪捷）、冯强（化名张天宇）、沈靖熙（化名徐乐）四人为“主任”级别领导，分别管理新余四个传销窝点，其中蒋晓三管理窝点内人员有杨春（管家）、黄军、宋某、董某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运等八人，该八人均为“业务员”；曹其管理窝点内人员有曹某（曹其妹妹）等八人；冯强管理窝点内人员有杨某3、杨某4、王某、韦在玩等九人；沈靖熙管理窝点内人员有张红桃及袁雅婷（化名，身份信息不祥，在逃）、邓某1等九人。该传销组织以约见网友，找工作或谈恋爱为名，诱骗他人到传销窝点，采取强制购买丽丝婷化妆品（传销产品，2800元一套，无实际产品）的方式，发展下线。对不配合的新人，传销组织人员会采取暴力按压身体、恐吓、捂嘴、灌水、强迫喝“洗脑药”及“开飞机”（将新人倒立，头部放入水中）等方式对待新人。2016年9月25日，张红桃以谈朋友、找工作名义诱骗被害人杨某1次日来新余。该消息通过张红桃、沈靖熙、褚某1层报到被告人陈丰处（其中沈靖熙于9月25日通过手机短信发给褚某1），陈丰交代褚某1注意保障新人安全等事项。之后褚某1安排沈靖熙所在窝点业务员张红桃、袁雅婷负责接杨某1并将杨某1送至蒋晓三所在窝点，并安排由冯强给杨某1“坐一寝”（即要求新人了解行业并留下来加入传销组织，对不服从的新人，会采取威胁恐吓、扇巴掌、捂脸、捶打等方式）。9月26日下午，张红桃、袁雅婷接到被害人杨某1。19时许，两人按要求将杨某1送至蒋晓三管理的位于渝水区白竹路富贵村6栋5单元6楼西的传销窝点，冯强已先行到达等候。蒋晓三安排管家杨春及窝点内其他人员配合冯强“坐寝”，自己则到窝点楼下望风。张红桃和袁雅婷将被害人杨某1直接带至窝点内的男生寝室，短暂陪伴打牌后，两人离开寝室。在客厅内，张红桃、董某等人搜查了杨某1随身携带的物品，之后张红桃、袁雅婷离开窝点。随后，杨春将除冯强以外的窝点内全部男性成员纠集进杨某1所在的寝室。在寝室内，杨春将杨某1放倒在地（寝室内其他人员配合按压手脚帮助控制被害人），扇杨某1耳光，将黄昌运指派为杨某1的大师傅、陈某1为小师傅。在给杨某1交代传销组织规矩并警告其老实点后，杨春将冯强请进寝室。之后，在黄军、宋某、周尊富、刘彬、陈某1、黄昌运的帮助下，杨某1被按倒在地，冯强骑坐在杨某1胸口，用湿纸巾、湿毛巾捂住杨某1口鼻。此外，冯强还对杨某1实施了掐脖子、踢打、逼问银行卡密码等行为。冯强“坐寝”结束后离开蒋晓三窝点。晚上睡觉时，杨春按蒋晓三指使，将睡着的杨某1叫醒并进行言语恐吓。9月27日近9时，蒋晓三按照褚某1安排，打电话让曹其来其窝点继续给被害人杨某1“坐寝”。在询问银行卡密码未果后，曹其先是让杨某1反复深蹲，然后强行要求杨某1两次喝下“洗脑药”（第一杯由黄军、董某共同配制，其中加入了肤痒颗粒、岑连胶囊、盐、酱油、水等物质，第二杯为宋某端来的清水）。之后曹其安排宋某提水进寝室，由杨春、黄军、宋某、周尊富、刘彬、陈某1、黄昌运等人配合，将杨某1按倒在地，曹其坐在杨某1胸口，用湿纸巾、湿毛巾捂住被害人口鼻。在杨某1仍不配合的情况下，曹其指使黄军、宋某、周尊富、刘彬、陈某1、黄昌运等人，先后两次将杨某1倒挂提起，由曹其、杨春两人将杨某1头部按压进装有水的脸盆。之后，将杨某1扶起，发现杨某1出现窒息、昏迷症状。被害人杨某1昏迷后，曹其随即向褚某1、蒋晓三打电话报告情况，杨春等人则在寝室内为杨某1进行人工呼吸急救。蒋晓三回到窝点后，安排人员将杨某1抬至客厅。在客厅内，杨春再次对杨某1进行人工呼吸急救。之后蒋晓三安排刘彬背杨某1，蒋晓三与曹其陪同，三人乘出租车将杨某1送至新钢医院。杨春则带领窝点内其他人员匆忙打扫卫生后迅速逃离窝点。在将被害人杨某1送至医院后，被告人曹其、刘彬、蒋晓三三人先后离开医院。陈丰、褚某1指示、安排新余传销组织所有人员遣散、逃离。逃跑期间，陈丰向蒋晓三等人银行转账提供了3500元资金用于支付车票款等费用。在新钢医院急救室，被害人杨某1经抢救无效死亡。经鉴定，杨某1系溺水死亡。2016年9月27日至2017年1月4日，陈丰等人陆续被抓获归案。陈丰归案后，在公安民警的劝说下，打电话让蒋晓三投案自首。2016年9月30日蒋晓三及曹其到贵阳市公安局观山湖分局宾阳派出所投案自首，同年10月1日，蒋晓三在公安民警的劝说下，打电话让周尊富投案自首。同年10月13日宋某到山东省滕州市鲍沟派出所投案自首。同年10月18日周尊富到贵州省赫章县公安局白果派出所投案自首。另查明，曹其、宋某、董某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运、陈丰、蒋晓三、冯强均分别与被害人杨某1的家属达成调解协议，并取得被害人家属的谅解，被害人家属撤回对本案十四名被告人提起的附带民事诉讼。以上事实，有下列证据予以证实：（一）书证1、被告人归案经过书证（1）110警情信息及受案登记表，证实2016年9月27日12时39分，新钢医院电话报警称急诊科内有一名男子被送来医院确定已经死亡，陪同前来的另外三名男性已离开。（2）归案经过及羁押证明材料，证实：2016年9月28日11时许，民警在江西省南昌市抚河路城上诚宾馆220房将陈丰抓获。2016年9月27日23时许，民警在江西省宜春市高铁站抓获沈靖熙并将其于次日22时许释放。因发现新线索证实沈靖熙与本案有关，9月28日23时30分许，民警在新余市渝水区渝州大桥满天星网咖门口将沈靖熙抓获。2016年9月30日10时许，曹其、蒋晓三到贵州省贵阳市公安局观山湖分局宾阳派出所投案自首。2016年10月11日20时许，民警在山东省滕州市荆善安居小区旁一饭店将陈某1抓获。2016年10月12日，民警在山东省滕州市滨湖镇金马山村董某家中将董某抓获。2016年10月13日14时许，宋某到山东省滕州市鲍沟派出所投案自首。陈某1、董某10月12日被羁押在山东省滕州市看守所，宋某10月13日被羁押至山东省滕州市看守所，三人10月16日被提出带回新余。2016年10月12日，民警在杨春家所在村的边疆小学路口将杨春抓获。杨春于2016年10月12日至10月17日被临时羁押在贵州省沿河土家族自治县看守所。2016年10月18日，民警在黄军家住房后的玉米地将黄军抓获。黄军于2016年10月19日被临时羁押在贵州省赫章县看守所。2016年10月18日，周尊富到贵州省赫章县公安局白果派出所投案自首，2016年10月18日至21日被临时羁押在贵州省赫章县看守所。2016年11月16日，民警将冯强抓获。冯强于2016年11月16日至11月21日被羁押在山东省济南铁路公安处看守所。2016年11月21日，民警在湖南省邵阳县公安局人口与出入境办证大厅将刘彬抓获。刘彬于2016年11月21日至11月25日被羁押在湖南省邵阳县看守所。2016年12月14日，民警将黄昌运抓获。2016年12月14日至12月19日，黄昌运被羁押在广西壮族自治区灵山县看守所。2017年1月24日，民警将张红桃抓获。2017年1月24日至2月6日，张红桃被羁押在贵州省黔南布依族苗族自治州女子看守所。2、各被告人身份、前科情况及被害人身份情况等书证（1）各被告人身份证明材料，证实各被告人出生日期等信息及陈丰等13名被告人无犯罪前科。其中被告人宋某出生于1999年1月8日，陈某1出生于1999年8月6日，董某出生于1998年8月4日。（2）浙江省温州市瓯海区人民法院（2015）温瓯刑初第998号刑事判决书一份，证实杨春曾因犯盗窃罪，于2014年2月20日被浙江省瑞安市人民法院判处拘役五个月；因犯盗窃罪，于2014年11月10日被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑七个月；因犯盗窃罪，于2015年9月18日被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。（3）在逃人员登记信息表，证实褚某1目前仍未到案。（4）山东省邹城市公安局刑侦大队于2017年7月28日出具的办案说明一份，证实由于山东省邹城市郭里集医院多次搬迁，出生档案目前最早的是2005年以来的，2005年以前的无从查找，2005年以后的没有董某的出生相关材料，接生人员及计生人员无从查找。3、情况说明，证实：（1）侦查人员从死者杨某1身上提取到的身份证及银行卡等物品已归还杨某1父亲杨某2。（2）陈某1、董某于2016年10月12日被羁押在山东省滕州市看守所，宋某于同年10月13日被羁押在滕州市看守所。三人均于同年10月16日从滕州市看守所被提出带回新余。（3）各被告人被扣押随身物品情况。4、短信记录及银行交易记录（1）沈靖熙发送给褚某1手机短信照片，证实：2016年9月25日沈靖熙发给褚某1短信三条，第一条为“家庭成员：袁雅婷、汤某、向某、邓某2、余某、田忠烂、张红桃、卯明道、郑某”，第二条为“兄弟姓名：杨某8，性别，男，年龄：30，身高168，体重120，性格：中向，民族：汉族，爱好优点：不详，学历：初中，婚姻：离婚了有一个小孩，缺点：不详，职业：做地板砖，收入：3500左右，关心：男女朋友，事业心、责任心、上线款：不详，把握度：50%，有无胆量：有，人际关系：不详，是否给面子跟：不详，是否能吃苦：能，邀约理由：上班，从哪里来：浙江长兴，什么时候来呢：9月26日，家庭地址：贵州贵阳，家庭成员、家庭情况：不详，有无接触过类似的职业：没有，是否能接受别人的意见、有无不能见面的人、对市场有无影响：不详，个人简历：”，第三条为转发杨某1火车票照片一张，该火车票表明杨某1购买了2016年9月26日12时48分从浙江省湖州市开往新余北站的Ｇ1481次高铁票。2016年9月27日沈靖熙与褚某1短信往来五条，第一、二条短信为褚某1所发，内容为“现在不方便接听，晚点跟您联系”，“叫宝。去找房子”，第三条为沈靖熙所发，内容为“嗯，他们出来了”，第四条褚某1回复“什么事”，第五条沈靖熙发，内容为“哥，下午我和张红桃去接羊吗？”（2）陈丰银行交易记录，证实陈丰尾号9297的江西银行卡在2016年9月27日取款3000元。（二）证人证言1、证人杨某3的证言，证实2016年4月份一个网友以介绍工作为由叫他到新余，然后进入传销组织到现在。昨晚即2016年9月27日大概8、9点钟，在宜春市的一个广场边上被警察抓回新余，和他一起被抓到新余来的还有杨某4、沈靖熙、邓某1及王某。昨晚大概18点多钟，他在新余的这个传销窝点里洗完澡，窝点里的一个“老板”的电话响了，这个“老板”接了电话，就叫他和杨某4出去玩，没有叫他们带什么东西。然后他和杨某4出来与沈靖熙和王某还有邓某1，一起打了一辆的士，大概一个小时就到了宜春一个广场。他们这个窝点里有8、9个人，领导是张天宇。2、证人杨某4的证言，对杨某3的证言予以了印证。3、证人邓某1的证言，证实昨晚即2016年9月27日11点多钟，他在宜春火车站被带到公安机关，一起的还有其他四人，一男三女，分别是杨某3、王某、沈靖熙、杨某4。沈靖熙在新余的时候是和他生活在一起的，其他人不和他住在同一个出租房。他是2016年7月8日被一个网友以找工作的名义叫到新余来的。4、证人慕某的证言，证实昨天即2016年9月28日早上9点多钟，他在江西省南昌市何坊路上的一个宾馆里被抓获，当时和他住在宾馆同一个房间的叫陈丰的男子一起被带过来。陈丰昨天主动找他，说到南昌玩，他们在一起时，陈丰什么都没有和他说。他负责在江西南昌向塘发展传销业务，陈丰在江西哪里发展他不清楚。他们是销售天津天狮生物发展有限公司的丽丝婷化妆品，2800元一套，但他没看到过产品。他所说的发展传销壮大就是骗更多的人到他们家来了解这个行业，最后让他们相信这个行业，花钱购买他们的产品上线。新人一进家就是正常在家里生活，新人在家里上厕所、洗澡什么的都要家里的人跟着，接打电话也都需要有人陪同。跟着上厕所是为了看守他们，不让他们做出一些危险的自伤自残举动，保障他不在家里出事，而陪同新人接打电话，就是让新人跟他家里亲戚朋友报平安，不让他家人怀疑他是在搞传销。5、证人付某（新钢医院急诊科医生）的证言，证实2016年9月27日中午12时30分左右，三四个男子把一名已经死亡的病人抬到急诊室之后就跑了。其检查病人发现病人神智丧失、呼之不应，呈现死亡面貌，用听诊器听心脏，发现无心跳，无呼吸，颈部动脉搏动消失，考虑已经死亡。经抢救，没有抢救过来。在抢救时发现陪同人员走了。之后报警。6、证人林某（新钢医院护士）的证言，所证实内容与证人付某证实一致。7、证人张某1（的士司机）的证言，证实：2016年9月27日12时30分许，他途经白某玉竹星城旁时有四个男青年拦车坐的士，其中有一个人是背着上车的，上车后往新钢医院方向开，在车上听到有人在说“我摸到心跳了，还有心跳，”这时还有人说“快掐他的人中穴。”大概10分钟左右就到了新钢医院，其中有个人付了7元的士费后，三个人将被背进车的人抬出的士车送进了急诊室，他们进去后，他就离开了。被背进车的人一直处在昏迷状态，也没怎么注意他，坐在副驾驶的年轻一点，大概20多岁，坐在后面那三个人应该有三十岁左右。8、证人龚某的证言，证实她将位于白竹路富塘村委富贵村六楼西面一套房产出租给他人居住。大概已经出租了三个月，也不知道是什么人住的，对方租房子用来干什么她不知道。每月500元租金，还有500元押金，目前就交了两个月的租金，第三个月的还没有交。听说房子里面死了一个人，具体是怎么死的她不清楚。9、证人杨某2的证言，证实大概2016年9月24日其接到儿子杨某1的电话称在网上交了一个女网友，这个女网友自称是贵州毕节人，约杨某1来江西见面。后来他和儿子就再没有联系了。直到2016年9月27日12点左右，他小儿子接到警方的电话，称杨某1在江西新余出事了。杨某1从小和他在一起，在家时都没有怎么生病，也没有发现他有什么病，身体健康，也没有哮喘方面的疾病。10、邵某证言，证实其女儿董某于农历1999年正月初十出生于山东省邹城市郭里集医院，因为当时自己没有结婚，所以在医院开不出来出生证明。后来通过托人给董某上户口时上大了。董某身份证上的出生日期是1998年8月4日。当时为了躲计划生育她就去她对象的姨姐家了，姨姐的对象叫李某，是李某开机动三轮车拉她去的医院，在郭里集医院交的三百多块钱手术费都是李某交的，生完后又由李某拉回他家。当时她是未婚生育，没开出生证明。她对门董洪宾的闺女董思思比董某大一岁，董思思是年前出生的，董某是年后出生的，具体董思思什么时间出生的她记不清了。11、证人李某的证言，证实董洪田是他对象的姨弟，董洪田的女儿是1999年阴历正月初十出生。当时计划生育查的比较严厉，1999年刚过完春节，董洪田带着他媳妇到他家，想在郭里集生孩子，他记得是过了年初二三去的，因为他近门子奶奶是大年初一死的，正月初九发丧，第二天正月初十他用排车拉着董洪田的媳妇去郭里集医院生的，当时生孩子的钱还是他出的，所以董洪田的媳妇生孩子的事他记得很清楚。12、证人张某2的证言，证实其女儿董思思是1998年10月29日即阴历九月初八出生。董某家和她家对门，她记得董某是过年的时候出生的，比董思思小几个月，具体什么时候出生的她记不清了，她印象中生董某时董某父母还没结婚。她女儿董思思有出生证明，出生证明上的时间就是当时出生时间。附董思思的出生医学证明一份，证实董思思出生于1998年10月29日。（三）物证证实公安机关扣押了沈靖熙所使用的白色ＶＩＶＯＸ6手机一部。（四）指认现场笔录、辨认笔录及照片1、指认现场笔录及照片，证实：（1）蒋晓三、曹其、董某、陈某1、宋某、杨春、黄军、周尊富、刘彬、黄昌运、张红桃均指认新余市白竹路富贵村一单元楼顶楼西面房间为涉案传销窝点；（2）蒋晓三、曹其指认新余市白竹路富贵村路口一地点为送被害人去医院打车地点。附指认现场照片。2、辨认笔录及照片，证实：（1）陈丰辨认出褚某1、蒋晓三、曹其。（2）沈靖熙辨认出董某、汪捷（即曹其）、张红桃、龙腾（即蒋晓三）、陈某1、褚某2（即褚某1），杨春。（3）蒋晓三辨认出杨春、陈某1、黄昌运、黄军、宋某、周尊富、冯强（张天宇）、褚某1、董某、张红桃。（4）曹其辨认出冯强、陈某1、杨春、黄昌运、黄军、宋某、周尊富、褚某1、张红桃及被害人杨某1。（5）陈某1辨认出沈靖熙、董某、张红桃、蒋晓三、曹其、杨春、宋某、黄昌运、周尊富、褚某1、即冯强、刘彬、黄军及被害人杨某1。（6）董某辨认出龙腾、曹其、杨春、宋某、黄昌运、陈某1、褚某1、冯强、沈靖熙、张红桃及被害人杨某1。（7）宋某辨认出沈靖熙、董某、2016年9月26日或27日送新人到其出租房的人即张红桃、蒋晓三、杨春、黄昌运、褚某1、陈某1及被害人杨某1。（8）杨春辨认出被害人杨某1和黄昌运、黄军、宋某、褚某1、冯强、蒋晓三、曹其、陈某1、刘彬、张红桃。（9）黄军辨认出董某、张红桃、黄昌运、宋某、周尊富、蒋晓三、曹其、陈某1。（10）周尊富辨认出张红桃、沈靖熙、黄昌运、黄军、宋某、蒋晓三、曹其、陈某1、刘彬。（11）冯强辨认出被害人杨某1及褚某1、陈某1、杨春、陈丰、蒋晓三、周尊富、黄昌运、黄军、宋某、董某、张红桃、沈靖熙。（12）刘彬辨认出被害人杨某1及陈某1、第二天在家中给新人坐寝的主任曹其、其所在家中的主任蒋晓三、新人来的第一天到家中坐寝的主任冯强和周尊富、宋某、黄昌运、杨春、董某。（13）黄昌运辨认出蒋晓三、宋某、陈某1、周尊富、杨春、董某。（14）张红桃辨认出被害人杨某1。附辨认照片。（五）现场勘验检查工作笔录及现场照片，证实新余市渝水区白竹路富贵村6栋5单元6楼西室案发现场情况。附现场照片。（六）鉴定意见1、南昌某学司法医学鉴定研究所出具的昌某司某所［2016］病鉴字第1009278号司法鉴定报告书，证实对死者杨某1的组织器官进行检验后，诊断为：细菌性肺炎；心肌间质水肿，肝、脾、肾淤血，脑水肿。2、江西省公安司法鉴定中心出具的（赣省）公（司）鉴（化）字［2016］0116号理化检验鉴定报告，证实死者杨某1胃内容物中未检出甲胺磷、对硫磷、敌敌畏、安定等成分。3、新余市公安局渝水分局司法鉴定中心出具的（渝）公（尸）鉴（法）字［2016］011号法医学尸体检验鉴定意见书，证实经对死者杨某1尸体进行检验，该中心分析说明：（1）死者头皮、面部、四肢软组织挫伤及胸部双侧多发性骨折、肋间出血，分析系钝器伤；死者唇粘膜见多处软组织挫伤，分析系钝器伤，他人捂口鼻可形成；死者颈部见软组织挫伤伴条索状或不规则状表皮损伤，左颈部浅深肌肉出血,左侧舌骨大角骨折并伴相应肌肉出血,分析系钝器伤,他人掐、扼颈均可形成；死者气管内可见血性泡沫，双肺浆膜下出血斑点、双肺水肿，病理检验可见肺泡腔内中性粒细胞浸润及均质红染水肿液，系吸入液体导致吸入性肺炎。（2）据尸体检验，死者头身未见致命性打击暴力损伤，可排除打击性暴力所致死亡。（3）根据胃组织毒物检验结果未检出甲胺磷、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏、安定、舒某、三唑仑、氯氮平、氯丙嗪成分，由此可排除上述毒物中毒死亡。（4）死者唇粘膜见多处软组织挫伤及颜面部紫绀，双眼球睑结膜出血点，左颈部浅深肌肉出血，左侧舌骨大角骨折并相应肌肉出血，结合调查访问，分析死者杨某1系被他人捂塞口鼻及掐、扼颈后出现机械性窒息，但并未当时死亡。（5）根据尸体检验及病理检验，死者气管内血性泡沫、双肺浆膜下出血斑点、双肺水肿、肺脏吸入性肺炎，结合调查情况，分析死者系溺水死亡。鉴定意见:死者杨某1系溺水死亡。附尸体检验照片。4、新余市公安局司法鉴定中心出具的（余）公（司）鉴（ＤＮＡ）字［2016］267号生物物证鉴定书，证实：死者杨某1与杨某2、魏某之间存在遗传学关系；杨某1右中指指甲上血迹、右环指指甲上血迹系杨某1所留；送检的现场提取6把牙刷中分别与陈某1、宋某、杨春、黄军、周尊富、蒋晓三血样Ｄ3Ｓ1358等15个基因座相同，支持系该6人所留，送检的现场提取2个烟蒂及毛巾1条分别与陈某1、蒋晓三、周尊富血样Ｄ3Ｓ1358等15个基因座相同，支持系该3人所留.（七）视听资料1、新余市白某情谊二手车行及新钢医院监控视频光盘各一张，证实案发后被告人离开涉案传销窝点及送被害人到新钢医院的情况。2、讯问同步录音录像。附：光盘25张。（八）被告人的供述与辩解1、被告人曹其的供述，证实：他是2016年9月30日中午11点多钟左右到贵阳市公安局观山湖分局投案自首的，和他一起的还有蒋晓三。他到公安机关投案自首是因为在2016年9月27日中午的时候，在新余市渝水区富塘管理处富贵村的一个六楼出租屋的传销窝点里面死了人。这个死了的人好像是姓杨，贵州人，年纪大概30多岁，身高1.7米左右，死的当天穿绿色上衣，裤子是黑色的牛仔裤。这个男子是张红桃以谈恋爱的名义骗到新余来的。在这个姓杨的人来新余之前听褚某1说他在2016年9月26日会要来新余，当天是朱凤娇和张红桃将这名姓杨的男子接到了蒋晓三的家里面。第二天早上8点钟左右，他接到蒋晓三的电话要他到蒋晓三家里去见一下姓杨的男子。他到了蒋晓三的家里之后到了最里面的那个卧室，在卧室里看到了黄军、周尊富、杨春、宋某、黄昌运、刘彬、陈某1，姓杨的男子也在卧室里面，当时站在卧室最里面，周围的人也都站着。他进去卧室之后就走到窗户边上的椅子坐下，就和姓杨的男子聊天，姓杨的男子很不配合，他先是要姓杨的男子全身都趴到地上，再让他站起来，再接着趴下再起来，就这样搞了几个来回再要他唱了一首歌，然后其就问他银行卡的密码，姓杨的男子不愿意说密码，还说自己有哮喘病，其没有理会他，就叫周围站着的其他人将姓杨的男子放倒在地上压住他，然后叫了一个人用干毛巾捂住姓杨男子的整个面部，其再掀开他的上衣用一个夹眉毛的夹子在他的肚子上面划了一下，恐吓他说要将他的肾割下来，这名姓杨的男子还是不愿意说密码，其接着就叫人去提了一桶水进来倒在脸盆里面，然后再叫周围的人将他的头按进脸盆装着的水里面，按了十多秒之后将他的头拉起来问他密码，他还是不愿意说，就让他站了起来，又跟他聊了会，他还是很不老实，其就让宋某出去拿“洗脑药”，过了几分钟宋某就拿了用杯子装着的“洗脑药”进来了，其就指着这杯“洗脑药”对他说是“洗脑药”，喝了之后什么都会记不起来，然后姓杨的男子就拿起“洗脑药”喝了下去，其看到他喝了“洗脑药”之后让他坐在凳子上要看着闹钟，告诉他说看了几分钟之后就会忘掉所有的东西，过了几分钟之后姓杨的男子就说忘记了，其就叫人又出去拿了一杯水进来说这是“清醒药”，对姓杨的男子说这是“清醒药”，喝下去就会清醒了，然后他就拿起了这杯水喝了下去，喝完水之后其要他坐下来，但是这时候姓杨的男子就坐不稳了，头往下面低下来，身体也往地上倒了，他们开始以为他是装的，其就要旁边的人将他扶好，但是他还是坐不稳，其这时候就感觉不对劲了，就赶紧出门到客厅给褚某1打电话说了一下情况，褚某1在电话里面要他再看一下是不是装的，他说不像是装的，褚某1就要他问一下“洗脑药”加了什么东西，他接着又给蒋晓三打了一个电话说“那个新朋友喝了洗脑药之后坐不稳了”，蒋晓三在电话里面跟他说做一下人工呼吸什么的，他挂了电话之后就找了董某问她“洗脑药”里面加了什么东西，董某说里面加了盐、酱油、两种治疗皮肤病的口服药。这时候蒋晓三也回来了，蒋晓三回来之后就对黄军说“谁让你们乱配药的，配错了药会死人的”，这时候卧室里面有个人出来说“人要不行了”，然后他们就一起进了卧室，进去后就看到杨春在压姓杨的男子的肚子，杨春想压肚子将他喝下去的东西吐出来，他看到杨春压了几下之后姓杨男子嘴巴里面流出了一些砖红色液体，蒋晓三看到了之后说“有什么东西堵住了吧”，然后他就去拿了一根竹筷子伸到姓杨男子嘴巴里面将他的嘴巴撬了开来，蒋晓三看了一下他的嘴巴里面没有东西堵住，蒋晓三就说了句“送医院吧，给他先换件衣服”，他们就先将姓杨男子的黑色上衣脱掉，然后换上了一件绿色衣服，蒋晓三就要刘彬将姓杨的男子背起来，然后他就和蒋晓三带着背着姓杨男子的刘彬下楼，搬到了出租车的后座上，他和刘彬就坐在姓杨男子的两边。蒋晓三就坐在副驾驶上，蒋晓三对司机说了句去医院，然后出租车司机就将他们送到了新钢医院，到了新钢医院急诊科大门那里蒋晓三先下车进去叫医生，他和刘彬将姓杨的男子抬进了新钢医院急诊科里面，将姓杨男子放在了急诊科的病床上面，蒋晓三就叫他和刘彬先回去，然后他和刘彬就离开了，走到急诊科大门口的时候他返回去将姓杨男子的几张银行卡交给了蒋晓三，之后他就和刘彬走路离开了新钢医院。当时他是叫了宋某出去拿的“洗脑药”，他好像是和黄军一起离开卧室的，“洗脑药”是董某和黄军调制的，因为后来蒋晓三回来的时候，董某和黄军在那里说是用什么调制的“洗脑药”。蒋晓三在传销组织里面的假名叫龙腾，之前还有一个假名叫单军，刚被提拔为大主任，姓杨的男子就是在蒋晓三管理的家里面；黄军、周尊富、杨春、宋某、黄昌运、刘彬、董某都是老板级别的。他所在的传销组织就是以拉人头发展下线的方式骗人加入传销组织，以购买丽诗婷牌化妆品为由交钱加入传销组织，每套化妆品2800元钱，其实根本没有这种化妆品，只是找个名目收钱而已。褚某1有个假名叫褚某2，他是大主任级别的，负责管理几个传销窝点。蒋晓三打电话给他要他去见一下姓杨的男子，就是要他去蒋晓三家里面教训一下姓杨的男子，因为姓杨的男子不配合，所以叫他过去教训让他安心留下来加入传销。他是2015年6月份在福建福州加入的传销组织，2016年3月份随传销组织领导褚某1转移到新余来搞传销的。传销组织的名称是天津天狮生物发展有限公司，总共分为五个级别，分别是总管、经理、主任、业务代表、业务员。他是2016年5月份在新余升的主任级别。上线领导是褚某1，他是大主任级别，褚某1的上线领导是陈丰，他是传销组织的经理级别。他所在的传销组织总共有五个主任级别领导，分别是褚某1、蒋晓三、冯强、沈靖熙和他。其中蒋晓三、冯强、沈靖熙和他是每个人管理了一个家，下面都有业务员。他的下线分别有涂发祥、陈某2、康某、闫会刚、曹某（女）、邓某3，还有两个新来的，具体名字他不记得了。他自己交了15000元左右，杨春也交了，其他的人他就不清楚了。当时来收钱的是两个人，一个男的叫陈丰，另外一个女的不知道叫什么。他给的现金三千，另外的一万是给卡他们自己去取的。2、被告人杨春的供述，证实：2016年9月底的一天中午，他们传销出租房里面的老大龙腾跟家里面的人说今天会来一个新朋友，要他们一起帮他考察下新朋友。下午17时许，一个姓张的女人和袁雅婷就带了一个男的到家里面来，到了家里面之后，他们就直接把他带到卧室里面去了。家里面包括这个新人总共是十三人在家，分别是他、刘彬、周尊富、黄昌运、董某、陈某1、宋某、冯强、黄军、龙腾、姓张的女子、袁雅婷和新人。其中他、刘彬、周尊富、黄昌运、董某、陈某1、宋某、黄军、龙腾、新人总共十个人是住在这个出租房里面的，龙腾是这个家的主任，他是管家，其他除了新人都是老业务员。另外姓张的女子、袁雅婷都是别的家里的，冯强是火车站一个家里面的主任。龙腾是假名，真名他不知道。他知道是把新人带过来的那个姓张的女子以男女关系的名义在网上把新人骗过来的。那个新人被带到卧室之后，龙腾就派了几个人在卧室里面陪新人打牌，那两个送新人来的女的也陪着新人在里面打牌。打牌大概五分钟左右，那两个女的就告诉新人要他留下来考察行业，说是国家扶持的行业，要他在里面老实一点，说完之后那两个女的就离开了卧室。这时他收到了龙腾发的信息，要他进卧室去给新人“摆规矩”，如果新人不听话就可以随便踹他几脚。他看了信息之后，正好那两个女孩子也出来了，他就和家里面所有的男的都到新人所在的卧室里面，看到新人在那里情绪比较紧张，并且在那里喊。于是他就直接过去把新人放倒了，然后用脚在新人屁股上踹了两脚，要他老实点。然后给他讲了家里面有哪些规矩，并且给新人认了黄昌运为大师傅、陈某1为二师傅。讲完这些后，他就跟新人交代，见了主任要老实点。之后他到客厅里面找冯强，就将之前的情况给冯强汇报了，汇报完了之后，冯强就跟龙腾打电话说了情况，说了几分钟之后冯强就带着他重新回到了房间，到了房间之后，陈某1就过来跟冯强握手，就给新人介绍冯强是组织里面的主任，并介绍了自己的基本情况，介绍完之后，就是新人跟冯强握手，新人也介绍了一下自己，后面他们依次跟主任握手并介绍自己。握手完了之后，他就去外面给冯强打了一盆水洗脸，洗完脸之后他们就全部坐下了。然后冯强就开始问新人基本情况，问他是哪里人，家庭情况如何，新人说的就像忽悠他们，也爱理不理，还想站起来，他就用力拍了新人的肩膀让他老实坐着。这时冯强就发火了，走上去踹了新人几脚，然后就叫刘彬、宋某、黄昌运把新人按在地上让他躺着，新人倒下之后，冯强就两脚张开坐在新人的胸上对着新人的头，坐上去之后就继续跟新人说话，新人在房间里面就大喊大叫，冯强就拿毛巾用一只手按住他的嘴巴，按了有二十多秒之后冯强就放开了，放开之后，冯强还用一只手掐了新人的脖子，掐了大概有几十秒之后就放手了。放手之后他就在旁边把端着的水给冯强喝，冯强就把水泼在新人的脸上，泼完水之后，新人就比较老实了，冯强就让新人站起来了。站起来之后冯强还跟新人说了这里是传销组织，这个传销组织就是为了搞钱。冯强还问了新人身上和卡上有多少钱，新人就说了几张卡，但是说有一张卡不记得密码了，冯强就打了新人几巴掌，要新人在三天之内拿出五万元来。冯强还告诉新人，只要他听话就可以保证他财产、人身安全，然后看清楚行业就可以离开，并给新人介绍了一下传销组织的上面领导。说完之后，他就跟着冯强离开了卧室，新人的师傅陈某1也出来了，冯强就在客厅给上面领导褚之恒和龙腾分别打了电话，汇报了这个新人的情况，汇报完之后冯强就离开了。冯强走了之后几分钟，龙腾就回到出租房，龙腾回来之后就要他晚上弄下新人，让他不要好好睡觉，于是晚上他就睡在房间门口守着新人。到了晚上12时许，新人睡着了，他就起来把这个新人叫醒，要他不要睡觉出去抢劫，抢五万元回来，新人就准备出去然后他就叫新人躺下，新人躺下之后他就到外面去睡觉。新人到他们家时某不在家，在出租房的楼下，是在下面望风的，因为家里面刚刚来了新人，为了安全着想，龙腾都会在下面守着看看有没有警察。他把新人弄倒在地上之后，刘彬、周尊富、黄昌运、陈某1、宋某、冯强、黄军就分别按到了新人的手和脚，不让他乱动。第二天一大早起来，龙腾就在客厅打汪捷的电话，说家里来了新人让他过来家里面“坐寝”，汪捷当时就答应了。打电话的时候他就在边上，打完电话之后他们就和新人一起在出租房吃了早饭，之后大概八点多钟左右，汪捷就来了，他们就跟着汪捷一起到了新人所在的卧室里面，这时某已经离开出租房了。到了卧室之后，他们首先也是先跟汪捷握手，然后跟新人说这个是组织的主任，握完手汪捷开始跟新人聊天，也慢慢开始问新人身上银行卡的密码，在汪捷问新人的时候，新人也不怎么说话，就说不知道。汪捷这时就发火了，就让新人做深蹲，先是让新人在三分钟内做一百下，新人就按照汪捷的要求做了一百下，但是时间超过了，汪捷又让新人做了三十个，还没有做完，新人的脚就站不起来了，就没有做了站在那里。这时新人的态度比较好了一点，汪捷就继续问新人银行卡的密码，但是新人还是不说，新人这时就提出要喝水，说自己口渴，汪捷听到之后就要黄军到外面去配点洗脑药进来给新人喝。大概两分钟之后，黄军就端了一杯洗脑药到卧室里面，将杯子递给了汪捷，汪捷就给了新人，给新人的时候汪捷就跟新人说这是“洗脑药”，问新人怕不怕，说是喝了之后就什么都忘记了，自己的名字也不知道，新人当时的表情就感觉不是很敢喝，然后汪捷就很凶的跟新人说要把洗脑药喝掉去，新人没办法就拿起杯子喝了一大半，喝了一大半之后就喝不下去了，这时汪捷就很凶的跟新人说要全部喝掉去，说这个药很贵。新人没有办法就又喝了一口，但是还是没喝掉。汪捷就说喝不完你还记得事情，到时带你出去玩你跑掉了怎么办。新人听到之后就继续喝了，但是边喝边往外漏，最后是喝完了。喝了之后汪捷就问新人是否还记得自己，新人就回答还记得。汪捷就说这个药是不是配错了，说再配一杯无色无味的，于是宋某就出去倒了一杯水进卧室给新人喝，新人喝的时候水就一直从嘴巴往外而流，在喝的时候，汪捷就跟新人说喝完可以出去玩，新人就慢慢喝掉了，但是也没喝多少，都漏掉了。喝完之后，汪捷就问新人愿不愿意把爸妈叫过来，新人说愿意。这时汪捷就说连爸妈都愿意叫过来不孝。说完之后汪捷就要刘彬还是宋某出去打水，过了几分钟之后，就打了一桶水进来。同时汪捷也叫新人自己躺在地上，新人躺在地上之后，汪捷先是坐在旁边用手掐了新人的脖子，掐了十几秒钟就放开了，放开之后汪捷就双脚张开跨坐在新人的胸上，汪捷的脸是对着新人的头的。汪捷坐上去之后就往新人的嘴巴里灌了几杯水，灌完之后又让新人站起来了，站起来后又问新人银行卡密码，新人还是不说。汪捷听到之后就让刘彬他们把新人弄倒，弄倒后汪捷又双脚坐在新人的胸上，然后拿了三四张抽纸放到提进去的水里面打湿，打湿之后就将三四张湿的抽纸一起放在了新人的脸上。大概放了两分钟，新人一直摇头吹那些抽纸，于是汪捷就把纸拿掉了。拿下来之后，汪捷就对新人说：“我不用纸，我用毛巾看你能撑多久。”说完之后汪捷就拿起旁边干的擦桌子的毛巾放到水里打湿，打湿之后就将水先滴在新人的脸上，滴完之后就将毛巾折起来用一只手将毛巾按在新人脸上，大概弄了二十秒左右，汪捷自己就把手松开了。松开之后，汪捷坐在新人的胸上继续问新人银行卡密码，新人还是不说。于是汪捷就叫刘彬把新人翻过来，让新人脸朝地，然后刘彬和另外一个人就抬着新人的脚，将新人翻过来，将新人翻过来之后，汪捷就将新人的头放进有水的桶子里面，按了几秒钟之后，新人一只在挣扎就把桶子打翻了，打翻之后汪捷就说不搞新人。于是就让新人自己起来，这时新人就想自己站起来，但是应该是脚软站不起来，腿也一直发抖，于是他和其他人就将新人扶着站起来，站起来之后，汪捷就继续和新人聊天，在聊天过程中新人身体就打晃一直站不稳，于是汪捷又让他坐着，新人坐下之后说话也说不清楚，说的很缓慢。这种情况，汪捷拿杯子泼了两杯水到新人脸上，新人坐着也不稳了。这里他摸着新人的胸口发现有点烫，就跟主任说了，主任就说新人在装死，后面汪捷自己摸了一下发现确实不对劲。他就要他们把新人放在卧室里干的地上，汪捷这个时候就出去打电话去了，他就在房间里给新人做心肺复苏，做了几分钟之后他看到汪捷没进来了，就让其他人做心肺复苏自己就出去给龙腾打电话，跟龙腾说要不要打120急救电话，龙腾就说他是在找刺激，要他先给新人做心肺复苏。然后问要不要给褚之恒打电话，汪捷就让他打。于是他就给褚之恒打电话，等会他们再安排。打完电话之后他又回到卧室去做心肺复苏了，做了一两分钟龙腾就回来了，龙腾回来看了情况之后，就让他把新人嘴巴里东西弄出来，他就拿筷子弄出了一下。弄完之后，龙腾就说把人送到医院去，把衣服换掉，把人抬到客厅。于是他和宋某、黄军就帮新人把衣服和裤子都换掉了。换完之后就由周尊富把新人背到了客厅放在客厅地上。然后他就在客厅给新人做了人工呼吸，于是龙腾就把新人扶起来让刘彬背着，然后龙腾和汪捷扶着新人，四个人离开了出租房。离开之后他就叫他们把卧室的卫生搞了一下，在准备吃饭的时候龙腾就打电话要他带着人赶紧走，把家里面的名单销毁，把重要的东西都带走，于是他就带着家里的周尊富、黄昌运、董某、陈某1、宋某、黄军总共七个人离开了出租房。他是2016年4月份到新余来的，4月底就加入了传销组织。在传销组织内，新人到了一般流程是：新人到了传销组织家中第一、二天是其他家主任“坐寝”，第三天就是自家主任“坐寝”以及和骗新人进传销组织的人见面，之后就是每天给新人上课，直到新人加入传销组织。2016年9月底有一名贵州的新人到他们家，这名新人来的第二天就出事被送去医院了，他们也就离开新余了。这名新人到了之后，他们也是按照传销的流程做的，第一天由传销组织的另一个家主任冯强给他“坐寝”，第二天上午是由另一个主任汪捷给新人“坐寝”，也就是汪捷“坐寝”的时候出事的。3、被告人黄军、宋某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运的供述，所证实内容与曹其、杨春供述的内容基本一致，其中黄军、宋某、陈某1证实在对被害人杨某1“坐寝”时，先喝洗脑药，后开飞机，刘彬、周尊富、黄昌运证实是先开飞机，后喝洗脑药。刘彬供述自己是在邵阳县公安局人口与出入境办证中心办理港澳通行证时被邵阳县公安局刑警大队抓获。上述五人均证实其所在传销窝点一共有9个人，即龙腾、杨春、黄军、宋某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运、董某，其中龙腾是大主任级别的负责管理这个窝点，杨春是管家，其他的人都是业务员级别。传销组织一共有五个级别，从低到高分别是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。自称是天津天狮生物发展有限公司，代理的是一种产品，每个加入传销组织的人都至少需要购买一份产品，每份2800元。4、被告人董某的供述，证实被害人来某，杨春将被害人要来的消息告诉他们，并要他们注意安全，按正常程序来就是。张红桃和袁雅婷将被害人杨某1带来之后，当时张天宇、张红桃、袁雅婷及她都在客厅翻过被害人放在客厅的行李，“按正常程序来”就是对待新朋友进到窝点的程序，程序大概是这样的，外面的人把新朋友带进窝点，然后安排四个人在客厅打牌等新朋友来，等新朋友进到窝点内，事先在客厅打牌的人就要邀请新朋友跟他们一起玩牌，其他人都关着门待在男寝和女寝内不出声，管家则一个人待在厕所，新朋友不跟事先安排在客厅打牌的人一起打牌的话，他们待在男寝、女寝和厕所的人都要出来，就要围着新朋友坐在一起，跟他讲清楚，讲明白，他到窝点里来不是在这边搞传销的，要他老实留在窝点内看行业。是张天宇安排她在坐寝的门外守着，因为贵州来的新朋友的手机等行李都在客厅，是怕他家里人有电话打来，要是有电话打来，她就要及时跟坐寝的领导汇报。龙腾出门前事先就跟她说了，汪捷到家里来给这个贵州来的新朋友坐二寝的时候，要她别在里面，到外面做饭去，所以她就出来了。黄军出来配洗脑药时，她往杯子里加了点盐巴和酱油。她的实际出生日期是1999年正月初十，家里上户口时上大了年龄。5、被告人陈丰的供述，证实：他是2012年8月份在福建福州加入传销组织，在传销组织内是Ｂ级，负责管新余的传销组织，也就是新余这边的传销组织有什么事情都要跟他汇报。2016年9月27日蒋晓三管的家里面有一个叫杨某1死亡了。这件事是他下面的褚某1打电话告诉他的，具体怎么死的他不清楚。他知道这件事情后，就要褚某1带着新余团队的人全部离开新余，并且还通过银行转了3500元给褚某1让他离开新余。因为怕他们被警察抓起来。他所在的传销组织名称为天津天狮生物发展有限公司，公司以拉人头销售产品获取利益，公司是没有实物产品的，公司分为业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员五个级别。他在公司是业务经理，负责管理新余的传销团队。新余团队总共有五个主任，分别是褚某1、蒋晓三、曹其、沈靖熙、冯强，其中褚某1是大主任，具体在新余有几个家他不清楚，新余传销组织团队的人大概的四十多个。杨某1是2016年9月26日到的新余，后面被带到了蒋晓三负责管理的家中。因为有新人到传销组织，下面的主任都会跟他汇报，所以杨某1来某蒋晓三和褚某1都跟他汇报了。杨某1在家里面发生了什么事情他不清楚，后面杨某1被送到了医院死亡之后他才知道的。2016年9月27日12时许，他当时接到了褚某1的电话，对方说9月26日蒋晓三家里的新人“坐寝”时出事了，后面送到医院好像死了。他当时就问褚某1怎么回事，褚某1说具体他也不清楚，好像是喝了什么，然后他就问蒋晓三他们在哪里，褚某1就说已经离开新余了。听完之后他就跟褚某1说让他安排团队的人离开新余，出去躲一下。因为他在传销组织是负责管新余团队的，是褚某1的领导，褚某1有事都要跟他汇报，听他安排。因为死了人，事情比较大，在新余有点不安全，所以他要他们全部离开新余。后面褚某1还给他打了电话，说到了宜春很多人要坐车离开，说身上没有路费，他转了钱给褚某1，具体什么时候转的他不记得了，出事之后蒋晓三还跟他联系过，是2016年9月27日下午，他接到蒋晓三电话，说他们到了宜春，他要蒋晓三在宜春那边注意安全，先找个房子住下来，后面的事再联系。蒋晓三打电话给他是因为他是管他们的，他当时就是说让他们注意安全，然后到外面躲一下，后面是让他把人全部带出江西。被害人出事前一天，褚某1打电话告诉他有一个人会来，他没说什么，褚某1是大主任，自己知道要怎么去做。意思是一般有新人来，就会把他带到一个主任家中，其他家的主任会过去跟新人讲一些规矩，会吓唬他，让他老实点，待在家里了解这个行为。一般第一天就是这样。到第二天，如果新人不老实，比较跳，就会言语吓唬、让他做上下蹲、俯卧撑之类，还会给他喝洗脑药，听同行说，新人跳，还可能会给他开飞机，就是把他抬起来，头往水里按。具体怎么操作他不清楚，但大概就是他刚才讲的那样，几乎每个人来都是这样做的。他事前不知道杨某1被安排在谁家里，出事后他听褚某1说了是安排在蒋晓三家，他还问是谁坐寝，褚某1告诉他，当天是曹其坐寝。坐寝时一般会问新人银行卡密码，但有的人会告诉他们密码，有的不会说。新人被带到家里去怕他撞墙什么的，一般都有人看着他，没有自由。6、被告人蒋晓三的供述，证实：当时褚某1发了一条这个姓杨的帅哥的信息到他手机上，告诉他会有一个“兄弟”接到他家里来，他看了一下这个姓杨的帅哥，是贵州人，今年34岁，推荐人是张红桃，也是张红桃和袁雅婷去接他的。徐乐，女，真名沈靖熙，贵州毕节人，也属于主任级别。2016年9月26日晚上，姓杨的男子由张红桃和袁雅婷接到他家来的。进到他家之后，也就是他说的坐寝。坐寝分坐一寝和坐二寝，姓杨的男子进家的当天，张天宇（真名冯强）给姓杨的男子坐了一寝，之后第二天曹其给他坐的二寝。坐一寝就是摸一下底，了解新人的情况，包括谁是他的推荐人，身上带的钱和物品，来某的工作等基本情况，坐二寝就是掰掰新人的态度，摆摆家里的规矩，态度太傲慢的新人，家里人就会适当的教训一下，比如做俯卧撑、上下蹲。如果掰了新人的态度还是很傲慢，说话很拽的话，他们就会让新人开飞机、喝洗脑药，骂他。第一天张天宇给姓杨的男子坐寝的情况他不清楚。听杨春跟他汇报，姓杨的男子在家里的态度很傲慢，脾气很暴躁，说话很拽的那种。一开始姓杨的是想离开，他是不能离开的，家里的人都会在他上厕所的时候跟着他，也会拿走他的手机，家里的大门也会反锁。是他安排业务员这样做的，得知姓杨的男子在家这样的态度，他当时安排杨春叫家里的业务员去跟姓杨的男子摆摆家里的清楚规矩，在家增加姓杨的男子的恐惧感，就是让姓杨的男子觉得在家里他们都是坏人，他如果说话还是很拽的话，就会给他“开飞机”和喝“洗脑药”。“开飞机”的意思就是把姓杨的男子的手脚抬起来，把他的头放在装满水的水桶里，或者装一盘水，叫他把头压到水里去。“喝洗脑药”的意思就是让姓杨的男子进家里后，证实世界上有没有洗脑药这种东西。2016年9月27日13时许，他们到了宜春火车站之后，他打了陈丰的电话，在电话里他说了他们到了宜春，陈丰就说事情闹的比较大，要他先在宜春找房子安顿下来。他和刘彬、曹其三个人在找房子过程中，他还打电话跟陈丰说他们身上没有钱，陈丰要他们先找房子，找到当天16时许，他就接到褚某1电话，要他们离开江西。之后他就跟曹其和其他几个人坐大巴去浙江台州，在去台州的大巴上，陈丰就打他电话，要他把其他人送出江西，送出江西之后，要他和曹其自己出去躲一下。打电话给陈丰是因为陈丰是管他们这个地区的。被害人被带到他家是褚某1安排的。当天晚上他打电话给褚某1汇报情况时，褚某1交代他注意好安全。安排给被害人坐寝是褚某1负责，他是新余传销组织的大主任，这些事情都是他管。第一天是冯强坐寝，第二天是曹其坐寝。坐寝当时他都不在房间。一般前三天，家里的主任都不见新人的，所以他不在场。坐寝的具体情况，是下寝后，负责坐寝的主任告诉他的。听冯强说，新朋友有点小调皮。杨春也跟他说过坐寝的情况。他知道新人调皮后交代过他家里的管家杨春，如果新人还是说话很拽，要跟他摆规矩，让他害怕。他的上线领导是褚某1，褚某1的上线领导是陈丰。他所在的传销组织加上他总共有五个主任级别领导，分别是他、褚某1、曹其、沈靖熙、冯强，总共有四个家，他是提了大主任之后分管自己的家和曹其家，但是那个时候还没有实施，褚某1分管沈靖熙家和冯强家，也分管他和曹其家。他管理的家里加上他总共有九个人，分别是周尊富、陈某1、宋某、黄昌运、杨春、黄军、董某、刘彬，其中杨春是家里的管家。其他主任管理的家每个家大概也有十个人左右。曹其当时所在的传销窝点是在他家的对面，也就是白竹路富塘村委里面一栋出租房的4楼，大概总共有七、八个人，他记得的有曹某、闫会刚、尹某、陈某2、邓某3、徐某1，目前只记得这几个人了。7、被告人冯强的供述，证实：2016年9月底的一天下午他接到了大主任褚某2的电话，得知蒋晓三家中由张红桃带了一个新人去，要他过去坐寝，于是当天他就过去了。褚某2所说的新人是杨某1。“坐寝”就是新人刚进传销组织，组织里面的主任要跟着过去跟新人谈话、给新人摆规矩。他到蒋晓三家中之后，看到杨某1和家中其他人在卧室内打牌。当时家里面有杨春、董某、宋某、周尊富、陈某1、黄军、黄昌运、刘彬。在家里面他先是用脚踹了杨某1几脚，然后用手打了他几巴掌，后面还掰了他的手指，掐了他的脖子，最后用湿纸巾贴在杨某1脸上和用毛巾捂住杨某1的脸。因为杨某1不是很老实，跟他讲话都不怎么理，他就是要让杨某1感到害怕，然后安心留下来看看他们传销组织，好好了解他们行业。当时他在实施这些行为时，杨某1是一直在挣扎，表情也比较痛苦。在蒋晓三家中给杨某1坐寝时，杨某1没有人身自由。到了他们传销组织之后就必须先看清他们的行业，否则是不允许离开的，而且当时他坐寝的时候，家里面的其他传销人员都在，杨某1根本无法离开。他坐寝时家里有杨春、宋某、周尊富、陈某1、黄军、黄昌运、刘彬在房间里，他跟杨某1说话的时候他们是站在那里起震慑杨某1的作用，之后他教训杨某1，他们就帮着按住杨某1。他是2015年7月份在福建福州加入的传销组织。2016年3月份随传销组织领导褚某1转移到新余来搞传销的。传销组织的名称是天津天狮生物发展有限公司，总共分为五个级别，分别是总管、经理、主任、业务代表、业务员。他是2016年7月份在新余升的主任级别。他的直接领导是大主任褚某1，褚某1的上线领导是经理级别的陈丰。他负责管理一个家，在新余市火车站附近铁路边上，他的下线人员有韦在玩、韦某、杨某4（女）、闫瑞锋、崔某、杨某3、王某（女），还有二、三个新来的，具体名字他不记得了，家里面大概有十个左右下线人员。2016年9月27日蒋晓三家里出事之后传销组织领导就让他把他们遣散了。8、被告人沈靖熙的供述，证实：她不认识杨某1，但知道有这么一个人。就是在2016年9月25日她负责管理的家里的一个业务员张红桃发了两条信息给她，信息的内容就是关于杨某1的。第一条信息是介绍“杨某8”的基本情况，包括性别、年龄、职业、兴趣爱好及对“杨某8”是否会加入传销组织的分析，第二条信息是一张2016年9月26日12时48分杨某1（5223221982＊＊＊＊1419）从湖州站到新余北站的火车票。因为杨某1是张红桃通过ＱＱ以上班、交女朋友的名义骗到新余的，而张红桃是她这个家里面下面的业务员，所以张红桃把人骗过来了就会跟她汇报。这个“杨某8”就是后面张红桃发给她第二条信息里面的杨某1。张红桃将杨某1基本信息发给她就是让她了解新来的人的基本情况，然后让她跟上面的领导都知道这个事情，方便之后劝说对方加入传销组织。她收到这两条信息之后，就立刻将这两条信息转发给褚某2，因为褚某2是这个家里面的大领导，发给他让安排去接人，并且让他掌握新来的人的基本情况。杨某1是2016年9月26日来的新余，是她家里面下面的两个业务员张红桃和袁雅婷去接的，人是她和褚某2安排的张红桃和袁雅婷去接的。张红桃在2016年9月26日20时许回到家里的时候，她就问了张红桃是否接到了杨某1，张红桃说已经接到送回家里面去了。她和褚某2是传销组织里面的上下级关系，她是传销组织里面的主任级别，负责管一个家的，褚某2是负责管理几个家的，其中也包括她这个家，张红桃和袁雅婷都是她这个家下面的业务员。因为加入了传销组织都要通过这个方式来把人骗过来，然后再劝说被骗来的人加入传销组织，只有把人骗过来并且让对方加入传销组织才能赚钱。是她安排张红桃把杨某1骗至新余，因为张红桃是她手下的业务员，所以她都会要他们通过ＱＱ以上班、交男女朋友为由，诱骗对方到新余来加入传销组织。张红桃通过ＱＱ软件跟杨某1聊天的事情她知道，她就要张红桃继续跟杨某1聊天，以上班、交男女朋友的名义跟杨某1聊天，把杨某1骗到新余来。他们这个传销组织在新余总共有四个家，四个家的总领导是褚某2，下面有四个家长分别是她、龙腾、张天宇、汪捷，她管理的家的位置是在新余市火车站附近四楼一出租房，家里面总共有十一个人，分别是她、张红桃（女）、袁雅婷（女）、汤某、褚某2，还有其他人她不记得名字了；张天宇管理的家是在新余市火车站附近一出租房五楼，家里面也有十多个人，分别是张天宇、王某、韦在玩、杨某3，其他人她记不清楚了；汪捷管理的家是在新余市白竹路的一个村庄里面的出租房五楼，就是在龙腾管理的家对面，他的家里面也有十多个人，分别是汪捷、曹某、闫会刚、尹某、陈某2、邓某3、涂发祥，还有其他人她不记得了。因为他们这几个家都是一个团队的，她经常会到其他几个家里面去走走，陪他们聊天，她就是这样认识这些人的。她在传销组织里面叫徐乐。因为当了家长，所以就要改名字。9、被告人张红桃的供述，证实：她加入传销组织之后于2016年9月26日到抱石公园接了一个新人，只知道这个新人是贵州人，其他情况不清楚。这个新人到新余来是来找她的，是韦在玩和张天宇在网络上骗新人说她愿意做新人的女朋友，所以新人就到新余来了。把新人骗到新余是来加入传销组织。是韦在玩和张天宇用她的手机以她的名义跟新人聊天，她是跟新人通了两次电话。第一次通话是新人来的的前一天，新人打电话过来跟她说第二天他会过来，然后在电话里她就让他过来，第二次通话是新人到了新余之后，问她在哪里见面，她当时让他打车到抱石公园。因为要把新人骗到新余然后加入传销组织，电话的内容是沈靖熙教她说的。她是和袁雅婷去接的新人。是大主任褚大叫沈靖熙安排她和袁雅婷去的。她们接到新人先是带新人到抱石公园旁的超市买了一些日用品，然后就直接打车带新人到了龙腾主任的家中，具体地方的名字不知道，就记得单元楼旁边有个理发店，是在比较高的楼层。把新人带到龙腾管的家中是上面领导安排的，当时是袁雅婷接的电话。新人到了龙腾家中之后发生了什么事情她不知道，第二天中午的时候，她就跟着张天宇打车到了宜春。新人刚进入传销组织是不能离开的，里面的人会让你交钱加入传销组织，如果不交钱的话就会挨打。因为她已经加入了传销组织，所以就按照领导的要求做。沈靖熙手机短信中“家庭成员：袁雅婷……”就是他们窝点内人员。（九）其他证据被告人宋某、董某、刘彬、陈某1、黄昌运、陈丰、蒋晓三的辩护人均当庭提交了被害人家属出具的谅解书，证实宋某、董某、刘彬、陈某1、黄昌运、陈丰、蒋晓三与被害人家属达成调解协议，取得了对方的谅解。被害人家属向本院提交了对被告人曹其、周尊富、冯强的谅解书，并撤回对本案十四名被告人提起的附带民事诉讼。原审法院认为，被告人陈丰在“天津天狮生物发展有限公司”传销组织内负责新余地区的总体事务，该组织采取网络聊天的方式，诱骗他人到传销窝点，强迫他人购买无实际产品的化妆品作为加入传销组织的资格，并形成五个层级，陈丰为最高层级总管下面的经理级别，管理下级人员近四十人，引诱、强迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，在组织、领导传销活动中并造成一人死亡的严重后果，其行为已触犯了刑律，且属于情节严重，构成组织、领导传销活动罪。被告人陈丰、曹其、蒋晓三、杨春、黄军、宋某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运、董某等人在传销活动中，在被害人杨某1被骗入传销窝点后，限制杨某1的人身自由，并使用暴力致杨某1死亡，其行为均触犯了刑律，构成故意伤害罪。被告人冯强、沈靖熙、张红桃参与非法拘禁被害人杨某1并造成杨某1死亡，其行为亦已触犯了刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关指控陈丰的行为构成组织、领导传销活动罪，曹其、杨春、黄军、宋某、董某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运的行为构成故意伤害罪，冯强、沈靖熙、张红桃的行为构成非法拘禁罪，上述指控罪名成立，应予以支持；但指控陈丰、蒋晓三的行为构成非法拘禁罪，该指控罪名有误，予以纠正。在非法拘禁和故意伤害杨某1过程中，被告人陈丰、曹其、蒋晓三、杨春起了主要作用，系主犯；被告人黄军、宋某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运、董某起了次要作用，系从犯，可减轻处罚。被告人冯强在参与非法拘禁杨某1过程中起了主要作用，系主犯；被告人沈靖熙、张红桃起了次要作用，系从犯，可减轻处罚。公诉机关认定冯强在非法拘禁犯罪过程中系从犯，属认定有误，本院予以纠正。被告人宋某、董某、陈某1犯罪时系未成年人，可减轻处罚。案发后被告人蒋晓三、曹其、宋某、周尊富自动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，可从轻处罚。被告人陈丰、杨春、黄军、董某、刘彬、陈某1、黄昌运、冯强、沈靖熙归案后均如实供述其罪行，具有坦白情节，可从轻处罚。被告人陈丰、蒋晓三归案后打电话叫其他同案犯自首，且其他同案犯亦自动投案，具有立功情节，属一般立功情节，可从轻处罚。被告人蒋晓三、宋某、陈某1、黄昌运、董某、陈丰、刘彬、曹其、周尊富、冯强积极赔偿被害人家属的损失，并取得被害人家属的谅解，可酌情从轻处罚。被告人杨春曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后不到一年的时间内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法应当从重处罚。被告人黄军、宋某、董某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运、蒋晓三、冯强、张红桃的辩护人辩护称黄军、宋某、董某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运、蒋晓三、冯强、张红桃系初犯的意见；被告人宋某、董某、陈某1的辩护人辩护称宋某、董某、陈某1犯罪时系未成年人的意见；被告人曹其、蒋晓三、宋某、周尊富的辩护人辩护称曹其、蒋晓三、宋某、周尊富具有自首情节的意见；被告人陈丰、杨春、黄军、董某、陈某1、黄昌运、冯强、沈靖熙的辩护人辩护称陈丰、杨春、黄军、董某、陈某1、黄昌运、冯强、沈靖熙具有坦白情节的意见；被告人陈丰、蒋晓三的辩护人辩护称陈丰、蒋晓三具有立功情节的意见；被告人曹其的辩护人辩护称曹其积极履行了救助义务的意见；被告人陈丰、蒋晓三、宋某、董某、刘彬、陈某1、黄昌运的辩护人辩护称陈丰、蒋晓三、宋某、董某、刘彬、陈某1、黄昌运积极赔偿并取得了被害人家属的谅解的意见，经查，属实，本院予以采纳。关于被告人陈丰、曹其、蒋晓三、杨春、黄军、宋某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运、董某、冯强、沈靖熙及其辩护人所提其他辩解及辩护意见均与事实、证据不符，本院不予采纳。综上，依法判决如下：（一）被告人陈丰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元上缴国库；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元上缴国库。（二）被告人曹其犯故意伤害罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年。（三）被告人蒋晓三犯故意伤害罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年。（四）被告人杨春犯故意伤害罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年。（五）被告人黄军犯故意伤害罪，判处有期徒刑八年。（六）被告人宋某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年。（七）被告人董某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年。（八）被告人刘彬犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年。（九）被告人周尊富犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年六个月。（十）被告人陈某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年。（十一）被告人黄昌运犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年。（十二）被告人冯强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年。（十三）被告人沈靖熙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八年。（十四）被告人张红桃犯非法拘禁罪，判处有期徒刑五年。（十五）扣押被告人沈靖熙的白色ＶＩＶＯＸ6手机一部，予以没收上缴国库。上诉人陈丰及其辩护人提出：原判在认定陈丰组织领导传销活动罪、故意伤害罪中重复使用致杨某1死亡的情节，违反一事不二罚原则，导致量刑过重；陈丰主观上与他人没有伤害的故意，客观上未实施伤害行为，原判认定其构成故意伤害罪错误；陈丰案发后具有立功、坦白、取得谅解等法定减轻、从轻情节，请求从轻处理。上诉人蒋晓三及其辩护人提出，蒋晓三主观上没有伤害他人的故意，且没有参加伤害他人的行为，认定其构成故意伤害罪定性不准确；一审采纳关于被害人的死亡原因是溺水死亡的证据不准确，请求对被害人的死因重新进行鉴定；蒋晓三具有自首情节，积极协助公安机关抓获同案人，具有重大立功情节，系初犯、偶犯，积极赔偿并取得了被害人家属的谅解，请求二审纠正并对蒋晓三减轻处罚。上诉人杨春提出，法医鉴定被害人死因系溺水死亡不当。上诉人黄军、陈某1、冯强提出，原判对其量刑过重。上诉人黄昌运及其辩护人提出，黄昌运是在他人的控制和威胁下实施配合的行为，主观上并没有伤害他人的故意，其行为符合非法拘禁罪的特征，不构成故意伤害罪；一审未认定黄昌运系胁从犯不当；黄昌运具有坦白情节，积极赔偿并取得了被害人家属的谅解，请求二审法院黄昌运的量刑予以改判并适用缓刑。上诉人沈靖熙提出，其没有安排张红桃将受害人带到哪个“家”，原判对其量刑过重。本院二审查明的事实与原审一致，并对原审证据进行了审核，确认其真实、合法，并能证实本案事实。关于上诉人陈丰、蒋晓三及其二人的辩护人所提陈丰、蒋晓三主观上没有伤害他人的故意，且没有参加伤害他人的行为，认定其构成故意伤害罪定性不准确。经查，根据查明的事实和证据可知，按照该传销组织内的规定，新人来后要对新人实施所谓的“坐寝”，即采取按压、灌水、“开飞机”、“喝洗脑药”等暴力行为强迫新人交纳钱款购买产品以加入传销组织。陈丰在得知新人杨某1到来后，指示、安排下线按照传销组织的规定处理。事后得知造成杨某1后果后，指令下面人员离开新余躲藏，并提供逃跑资金，其事前明知，事后包庇的行为符合共同犯罪的构成要件；蒋晓三在杨某1到了他管理的窝点后，交代其管理的窝点内的管家杨春及其他人员配合其他家的主任“坐寝”，按照上级领导的指示打电话让曹其过来“坐寝”，自己则在楼下望风。蒋晓三主观上明知他人将要实施的行为，客观上实施组织的行为，与曹其等人的行为互相配合，构成共同犯罪。陈丰、蒋晓三均应对曹其等人限制被害人杨某1人身自由及伤害被害人杨某1致死的后果承担责任。所提上述辩护意见亦与事实、证据不符，本院不予采纳。关于陈丰的辩护人认为，原审判决认定陈丰在组织领导传销活动罪、故意伤害罪中重复使用致杨某1死亡的情节，违反一事不二罚原则，导致量刑过重。经查，一审在认定陈丰组织、领导传销活动犯罪中，以组织、领导传销活动罪、故意伤害罪并处时，将被害人杨某1死亡的犯罪情节既认定为故意伤害罪的定罪情节，又认定为组织、领导传销活动罪的量刑情节不当。陈丰组织、领导的传销组织人数和犯罪数额等情节没有达到情节严重的后果，不能认定为情节严重。上述辩护意见与法律规定的精神相符，予以采纳。关于陈丰的辩护人提出，陈丰主观上没有明显的伤害故意，客观上没有具体伤害行为，陈丰应承担的是次要的领导过失责任，而非主要责任；案发后具有立功、坦白、取得谅解等法定减轻、从轻情节。经查，一审处理时已对该辩护意见结合事实和法律依据进行了综合评判，并无不当。上述辩护意见不予采纳。关于上诉人蒋晓三及其辩护人提出的现有证据不能反映被害人的死亡原因是溺水死亡，请求对被害人的死因重新进行鉴定的辩护意见。上诉人杨春提出法医鉴定被害人系溺水死亡不当。经查，法医学尸体检验鉴定意见书鉴定程序合法，鉴定内容客观真实。一审对该证据质证时，通知鉴定人出庭作证，鉴定人对鉴定过程及鉴定内容作出详尽的说明，该鉴定意见合法有效，可以作为本案定案依据，所提上述辩护意见及要求重新鉴定的申请，不予采纳。关于上诉人蒋晓三及其辩护人所提一审认定蒋晓三系主犯、具有一般立功表现不当。经查，一审处理时已对该辩解辩护意见结合事实和法律依据进行了综合评判，并无不当。关于上诉人黄昌运及其辩护人所提，黄昌运是在他人的控制和威胁下实施配合的行为，主观上并没有伤害他人的故意，其行为符合非法拘禁罪的特征，不应当认定构成故意伤害罪；其行为系他人胁迫，属胁从犯。经查，没有证据证明黄昌运有受他人胁迫而实施犯罪行为的情形。反之，黄昌运作为成年人，应当明知采用按压、灌水、“开飞机”、“喝洗脑药”等暴力行为加之于被害人，可能会造成他人伤亡的后果，仍然参与上述行为，对他人伤亡后果持放任态度，其行为符合故意伤害罪的犯罪特征，应当以故意伤害罪论处。所提上述辩解辩护意见与事实、证据不符，本院不予采纳。关于上诉人蒋晓三、黄昌运及其辩护人提出，其等积极赔偿，认、悔罪表现好，且有立功、坦白等从轻处罚的表现，请求二审改判的意见。经查，上述辩解理由属实，一审在量刑时已经予以充分考虑，上诉人及其辩护人要求再从轻没有新的理由和事实。所提上述辩护意见，本院不予采纳。上诉人黄军、陈某1、冯强提出，原判对其量刑过重。经查，一审根据上述上诉人在犯罪中所起的作用、共同犯罪中的地位，与犯罪后果的因果关系，结合其触犯罪名的量刑均在法律规定的幅度内，并无不当之处。上诉人沈靖熙提出，其没有安排张红桃将受害人带到哪个“家”，原判对其量刑过重。经查，根据查证的事实，沈靖熙系传销组织的“家”主任，对“家”中成员的活动起着管理、指导职责。在传销窝点内成员张红桃采用该传销组织的日常行为方式将杨某1骗来新余时，沈靖熙依职责将杨某1要来新余的信息转发给上级领导，还按照上级的吩咐安排其所管理的张红桃等人将被害人杨某1接到蒋晓三的窝点内。其按照传销组织内的规定管理其传销窝点职责，积极实施参与传销组织内诱骗他人进入传销窝点并限制他人人身自由的犯罪，应对非法拘禁被害人杨某1并造成杨某1死亡的后果承担责任。原判根据其所起作用对其减轻处罚并无不当。所提上述辩护意见亦与事实、证据及法律规定不符，本院不予采纳本院认为，上诉人陈丰、蒋晓三、杨春、黄军、陈某1、黄昌运及原审被告人曹其、宋某、刘彬、周尊富、董某等人为迫使他人加入非法传销组织，采取暴力手段，故意伤害他人身体，共同致一人死亡，其行为均已构成故意伤害罪。陈丰还组织、领导非法传销活动，其行为还构成组织、领导传销活动罪，依法应予数罪并罚。上诉人冯强、沈靖熙、原审被告人张红桃参与非法拘禁被害人杨某1，造成杨某1死亡的后果，其行为已构成非法拘禁罪。在故意伤害杨某1致死的共同犯罪行为中，陈丰、曹其、蒋晓三、杨春起了主要作用，系主犯；黄军、宋某、刘彬、周尊富、陈某1、黄昌运、董某起了次要作用，系从犯，应减轻处罚。冯强在参与非法拘禁杨某1过程中起了主要作用，系主犯；沈靖熙、张红桃起了次要作用，系从犯，应减轻处罚。宋某、董某、陈某1犯罪时系未成年人，应减轻处罚。案发后蒋晓三、曹其、宋某、周尊富自动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，可从轻处罚。陈丰、杨春、黄军、董某、刘彬、陈某1、黄昌运、冯强、沈靖熙归案后均如实供述其罪行，具有坦白情节，可从轻处罚。陈丰、蒋晓三归案后打电话叫其他同案犯自首，且其他同案犯亦自动投案，具有立功情节，属一般立功情节，可从轻处罚。蒋晓三、宋某、陈某1、黄昌运、董某、陈丰、刘彬、曹其、周尊富、冯强积极赔偿被害人家属的损失，并取得被害人家属的谅解，可酌情从轻处罚。杨春曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后不到一年的时间内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。关于陈丰及其辩护人所提陈丰的行为不应构成故意伤害罪；案发后具有立功、坦白、取得谅解等法定减轻、从轻情节的上诉理由及辩护意见，或与查证的事实和证据不符，或一审已评判并在量刑时予以充分考虑，本院不予采纳。关于陈丰辩护人所提原审判决认定陈丰在组织领导传销活动罪、故意伤害罪中重复使用致杨某1死亡的情节，违反一事不二罚原则，导致量刑过重。经查，该意见与法律规定的精神相符，予以采纳。对一审关于陈丰犯组织、领导传销活动罪，且情节严重的认定予以纠正。鉴于蒋晓三、杨春、黄军、黄昌运、陈某1、冯强、沈靖熙的上诉理由及有关辩护人的辩护意见不能成立，对其要求从轻的请求，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，对陈丰所犯故意伤害罪、其他上诉人、原审被告人量刑适当。审判程序合法。对陈丰所犯组织、领导传销活动罪量刑不当。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持新余市中级人民法院（2017）赣05刑初4号刑事判决第（一）项对被告人陈丰犯组织、领导传销活动罪的定罪、及犯故意伤害罪定罪量刑部分和第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）项，即。（二）被告人曹其犯故意伤害罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年。（三）被告人蒋晓三犯故意伤害罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年。（四）被告人杨春犯故意伤害罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年。（五）被告人黄军犯故意伤害罪，判处有期徒刑八年。（六）被告人宋某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年。（七）被告人董某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年。（八）被告人刘彬犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年。（九）被告人周尊富犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年六个月。（十）被告人陈某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年。（十一）被告人黄昌运犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年。（十二）被告人冯强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年。（十三）被告人沈靖熙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八年。（十四）被告人张红桃犯非法拘禁罪，判处有期徒刑五年。（十五）扣押被告人沈靖熙的白色ＶＩＶＯＸ6手机一部，予以没收上缴国库。二、撤销新余市中级人民法院（2017）赣05刑初4号刑事判决第（一）项对被告人陈丰犯组织、领导传销活动罪的量刑部分。三、上诉人陈丰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币四万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，决定执行有期徒刑十六年零六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2033年3月28日止。）本判决为终审判决审判长刘志兰审判员周素阳审判员池峰二〇一八年三月二十三日书记员谢伟鹏

吕彦芳,吕志富挪用公款罪一审刑事判决书陕西省千阳县人民法院刑事判决书（2019）陕0328刑初19号：千阳县人民检察院以千检公诉刑诉（2019）17号起诉书指控被告人吕彦芳、吕志富犯挪用公款罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，千阳县人民检察院指派检察员王博、代理检察员史飞燕出庭支持公诉。被告人吕彦芳、吕志富到庭参加了诉讼。现已审理完毕千阳县人民检察院指控，2014年7月20日，千阳县ＸＸ镇向ＸＸ村委会下拨国家财政资金10万元用于农村环境综合治理。同年7月21日，千阳县民政局向ＸＸ村委会下拔财政资金10万元，用于该村社区服务中心建设，两项下拨款项合计20万元。2014年7月24日，被告人吕彦劳以ｘｘ村村委会名义与被告人吕志富签订购买苗木的虚假合同，将上述上级下拨的财政资金20万元转入吕志富个人账户。同年7月31日，吕彦芳为帮助ＸＸ镇信用社信贷员王某某完成揽储任务，伙同吕志富将其中10万元提现后，以吕彦芳名义在ＸＸ镇信用社办理了一年定期存款。2015年8月17日存单到期后，吕彦芳将该笔资金本息中的103000元以自己名义在中国农业银行购买了一期理财产品，另外320元为了理财结息结本，由吕志富用于在农行开立账户。理财产品到期后，同年10月21日，吕彦芳将该笔理财产品本息共计103656.10元转入吕志富所开立的农行账户，以吕志富名义继续购买了两期理财产品。理财产品到期后，2016年7月1日，吕彦芳、吕志富将理财产品本息取出，收益6886.34元，由吕志富保管。同日，二人将本金10万元以年息5400元的条件出借给龙泉寺村村民吕某丙。同年9月21日,吕彦芳授意吕志富将6886.34元和吕志富管理的村委会部分资金凑够10000元交给ＸＸ寺庙管委会用于ｘｘ寺庙的综合治理。针对上述指控，公诉机关向本院提交了资金拨付审批单、银行交易明细等书证，证人齐某某、何某某等人的证言，被告人吕彦芳、吕志富的供述以佐证本案事实。公诉机关认为，被告人吕彦芳、吕志富在协助人民政府从事行政管理工作期间，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。同时认为，吕彦芳系主犯，吕志富系从犯。建议对被告人吕彦芳，在二年六个月以下有期徒刑或者拘役范围内判处刑罚；对被告人吕志富在二年以下有期徒刑或者拘役范围内判处刑罚。被告人吕彦芳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称，首先，涉案的10万元是政府以其他名目拨付给ＸＸ村整治庙宇的款项，该款一经拨付就不属于公款的性质。其次，其没有挪用该款的主观故意，他们将该款转存、购买理财产品、出借给个人使用均系为了集体的利益最大化，并经村委会开会集体讨论决定的。村委会会议记录虽没有这方面的记载，但不能据此否认这一客观事实。第三，采取上述方法获取的利息均用于村委会和庙宇整治，他们个人没有从中获取任何利益。综上认为，自己的行为不构成犯罪。被告人吕志富对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但其辩称整治庙宇是政府安排的工作。他们将款项拨付后转到个人名下，也是按照上面的政策办理的。涉案的款项无论是本金还是利息，他们都没有使用过一分钱，因此，他的行为不构成犯罪。审理查明犯罪事实与起诉书指控一致。另查明，2019年5月22日，借款人吕某丙将涉案的10万元已缴付千阳县监察委员会财政专户。上述犯罪及量刑事实，有经庭审举证、质证，有以下证据证实：1、立案决定书证实了案件来源。2、身份证复印件、户籍证明证实了被告人吕彦芳、吕志富的刑事责任年龄。3、任职简历证实了被告人吕彦芳涉案期间担任千阳县ｘｘ镇ｘｘ村村委会党支部书记兼村委会主任，被告人吕志富涉案期间担任千阳县ｘｘ镇ｘｘ村监委会主任的事实。4、ｘｘ镇选举委员会文件载明，2016年11月21日，被告人吕志富经ＸＸ镇选举委员会审查确认为ＸＸ镇第十八届人大代表。5、ｘｘ镇政府资金拨付审批单、ｘｘ村报账单、进账单、农业银行结算业务凭证、中国人民银行支付系统凭证均证实了千阳县ｘｘ镇政府和千阳县民政局分别于2014年7月20日、21日向千阳县ＸＸ镇ＸＸ村委会下拨用于农村环境综合治理、农村社区服务中心建设资金共计人民币20万元及该资金转入ｘｘ村账户的事实。6、绿化苗木购销合同载明，ｘｘ村村委会与被告人吕志富签订绿化苗木购销合同的事实。7、农业银行个人客户关联合约信息、ｘｘ村委会银行账务流水、被告人吕志富银行账户交易明细、ｘｘ村信合转账支票、进账单、发票均证实了2014年7月20日、21日、24日，千阳县ＸＸ镇ＸＸ村委会账户先后转入现金20万元，支出吕志富现金10万元的事实。8、信合取款、存款凭条，记账凭证，储蓄存单、利息结算等凭证证实了被告人吕志富与吕彦芳之间转存10万元现金以及获取利息3320元；存现103000元，购买理财产品获取656.10元利息的事实。9、ｘｘ寺庙管理委员会收款收据载明，ｘｘ寺庙收到ｘｘ村委会两次转款共11万元（10万元系村委会转来的政府拨款，1万元中包含二被告人存款、购买理财产品获取的利息）的事实。10、ｘｘ寺庙管理委员会收支情况及收款收据客观的反映庙宇整治活动中的财物收支情况及余额，也证实了二被告人未侵吞或者占用相关费用的事实。11、收款、放款收据证实了2016年7月1日千阳县ｘｘ镇ｘｘ村扶贫互助资金协会收到被告人吕志富人民币10万元，同日该协会向吕某丙放款10万元的事实。12、被告人吕彦芳供述，2014年7月20日，千阳县ＸＸ镇向ＸＸ村委会拨付项目资金10万元，用于环境卫生整治；同月21日，千阳县民政局向ＸＸ村委会拨付项目资金10万元，用于农村社区服务中心建设，吕彦芳时任ＸＸ村委党支部书记兼ＸＸ村委会主任。同月24日，被告人吕彦芳安排人起草苗木购买合同，以ｘｘ村委会名义与被告人吕志富签订了该合同，从而将前述拨付的项目资金共计20万元转入被告人吕志富个人银行账户，31日，吕志富取出10万元现金交与吕彦芳，吕彦芳以个人名义将钱存在ｘｘ镇信用社，这样存钱的目的一是可以给ｘｘ镇信用社信贷员王某某顶任务，二是利息高。这个事村里并没有开会研究，但村上的几个干部都知道，村委会会议记录上也没有记载。2015年8月17日，这10万元被取出来，利息3319.83元，吕彦芳自己添了些钱，凑足3320元，连同本金一起拿到县农行以“吕彦芳”名义用其中的103000元购买了一期理财，剩余320元存在“吕志富”户名下，用于理财结息结本，当时这样做也是因为利息高，想给庙上多挣些钱，村上也没有开会研究，只是几个干部和庙上部分群众知道，还和监委会主任吕志富签了协议，为了相互监督。这一期理财于同年10月21日到期，连本带息一共103656.10元，当日转入吕志富名下（以320元开的账户）继续购买理财，2016年6月30日理财到期，该笔钱取出后拿到ｘｘ村扶贫互助资金协会，后来借给协会会员吕某丙了，借款利息按照互助资金协会要求年息总共5400元，这件事虽然没有经过村民会议，但当时的村干部都知晓，目的也是为了给庙上挣些钱，手续是当时的会计罗某某、出纳耿某某办的，钱是吕彦芳和吕志富在县农行给吕某丙转的。该笔借款没有入互助资金协会的账，借款期限按照协会章程约定为一年。两期理财利息共计6886.34元，没有入村上的账，先是由吕志富保管，后凑够10000元交给庙上了，差额3113.66元是村上打扫卫生的余款。项目资金中的另外10万元也交到庙上了，因为当时村上要修庙，就把钱用了。证实了吕彦芳在担任ｘｘ村村委会党支部书记兼村委会主任期间，伙同吕志富将镇政府下拨的国家财政专项资金10万元挪用的事实经过。13、被告人吕志富供述，2014年7月20日、21日ＸＸ镇政府向ＸＸ村委会下拨国家财政专项资金共计20万元，吕志富时任ｘｘ村村委会监委会主任。随后，吕彦芳与吕志富商量，以吕志富名义开了一张购买苗木的票据，签了一份绿化苗木购销合同，将该20万元转到了吕志富名下，事实上，村上并没有买苗木，签的是虚假合同，这个事村上也没有开会研究，是他们二人决定的。同月31日，吕志富提取10万元现金交与吕彦芳，吕彦芳决定以个人名义将该款存于ＸＸ镇信用社，存期为一年。到期后，先在吕彦芳名下买理财，后又转到吕志富名下买了理财。将10万元存到个人名下和购买理财均没有召开村民会议，10万元本金和两次理财利息收益均没有入村集体账，本金于2016年7月1日借给了本村村民吕某丙，利息先是由吕志富保管，后添钱凑够1万元用于本村庙宇整治了，下拨的另10万元专项资金亦用到庙上了。证实了吕志富在担任ｘｘ村监委会主任期间，伙同吕彦芳将镇政府下拨的国家财政专项资金10万元挪用的事实经过。14、证人齐某某（男，ＸＸ镇长）证实，2014年7月，为了顺利完成上级安排的庙宇整治工作，经领导协调，ｘｘ镇以环境整治的名义，县民政局以社区中心建设的名义分别向ｘｘ村拨款10万元，共计20万元的事实。15、证人何某某（男，原千阳县民政局局长）证实，2014年7月，为了顺利完成上级安排的庙宇整治工作，经相关领导协调，县发改局以社区中心建设的名义向ｘｘ村拨款10万元的事实。16、证人郭某甲（男，62岁，千阳县ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组人）证言证实，其于2011年7月至2015年7月担任ＸＸ镇ＸＸ村委会文书。2014年7月，该村村委会申请20万元资金用于购买树苗，他作为经手人在报账汇总单、报账发票上签了名。20万元的发票是吕彦芳交给他的，票据上的收款方是“吕志富”。吕彦芳告诉他是村上购买树苗的支出，让他去报账，他填写了ｘｘ镇村级资金拨付申请单，吕彦芳签了字，他到镇上找ＸＸ镇长齐某某签了字，又到镇财政所找所长胡某某签了字，后到ＸＸ镇信用社给吕志富开了转账支票。向吕志富支付20万元的事村上并没有开会研究过，后面的事他没有参与，也不知情。17、证人王某某（男，55岁，千阳县ｘｘ镇信用社客户经理）证言证实，其于2014年1月至2017年1月在千阳县农村商业银行股份有限公司ｘｘ镇支行任客户经理，工作职责主要是动员存款，投放贷款。2014年，前期他曾动员吕彦芳帮忙完成存款任务，某一天吕彦芳和村上的另一名干部来信用社办事，找他说取了些钱要帮他完成任务，他让其拿钱到柜台去存，后存了10万元，定期一年，该笔钱的来源他不清楚。18、证人罗某某（女，49岁，千阳县ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组人）证言证实，其于2015年8月10日至2018年7月底担任ｘｘ村文书，兼任村互助资金协会会计。2016年，村上的吕某丙要借互助资金协会的钱，当时协会没有那么多钱，听吕彦芳说村上庙宇整治剩下10万元，就把这个钱借给吕某丙了。10万元是吕志富交来的，是怎么来的她不清楚，票是她开的，给吕某丙借钱的事村上没有召开村民代表大会，是吕彦芳把她和吕志富、耿某某叫到一起，说把庙上的10万元借给吕某丙，他们三个说“可以”，也没有约定还款日期和利息，在她担任村文书期间，吕某丙没有还款。2016年9月，庙上修建缺资金，问村上要钱，吕彦芳交给她1万元现金让给郭某乙，并说庙上有10万元买了个保险，生的利息是6000多元，凑够1万元给庙上用，这笔钱应该是村上的。19、证人耿某某（男，64岁，千阳县ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组人，曾担任ｘｘ村扶贫互助资金协会出纳）证言证实，2016年7月1日，在村委会办公室，当时有吕彦芳、罗某某（协会会计）在场，吕彦芳将两张票据给他，一张上面好像写着收吕志富转来10万元，另一张好像写着给吕某丙放款10万元，让他签字并盖了章，事实上，吕志富并没有给村扶贫互助资金协会账户转过10万元。20、证人郭某乙（男，46岁，住千阳县ＸＸ花园ＸＸ号楼ＸＸ单元ＸＸ室）证言证实，2016年ＸＸ村修庙中期，他负责买材料并兼任ｘｘ村庙宇管委会出纳，因为庙上钱不够，他给吕彦芳说后，过了一段时间，吕彦芳打电话让他去村上，他和吕某丙去以后，吕彦芳说村上修庙还有10万元没有用，现在生了些利息，凑够1万元让先用着，随后罗某某给了他1万元现金，他和吕某丙给开了一张收据。21、证人吕某甲（男，64岁，千阳县ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组人）证言证实，2014年7月，因为村上修庙需要资金，村级账务不能直接支出修庙费用，所以村干部开会研究虚构了一个苗木合同，将20万元从村上的大账中虚套出来，放在吕志富名下，其中10万元给村上修庙用，还有10万元是在吕志富或吕彦芳名下，他不清楚，这事也没有开会研究过。22、证人吕某乙（男，56岁，千阳县ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组人）证言证实，2014年ｘｘ村开始修庙，他任二组的会长，2015年村上给了10万元，收款收据是他开的，因为刚开始既没有算总账，也没有出纳和会计，直到庙建成后算了账，才开的票，所以开票时间是2015年7月9日。村上出的这笔钱听说是上面拨下的，具体情况他不清楚。23、证人吕某丙（男，46岁，千阳县ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组人）证言证实，ＸＸ村修庙时，他担任三组会长，和另外几个会长问吕彦芳村上能否拨一些建庙款，2016年9月21日，吕彦芳叫他和郭某乙到村委会办公室，将1万元现金给了郭某乙，让他打了收条，当时在场的还有罗某某。另外，同年的7月份，他在县城包工程，某一天和吕彦芳闲聊时告知其自己资金周转困难，吕彦芳说村上有闲钱可以借给他，年利息5400元，他表示同意。几天后，吕彦芳让他到村委会，给他出具了放款票据，借款没有签订书面合同，也没有约定期限和清息时间，随后，吕彦芳、吕志富和他到县城农行营业部，吕志富用转账、取现的方式将10万元交与他。他没有付过利息给村上，打算于今年7月份连本带息还。上述证据来源合法、客观真实，均能相互印证，且确实、充分，案件事实清楚，足以认定本院认为，村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事行政管理工作属于其他依法从事公务的人员，应当以国家工作人员论。被告人吕彦芳、吕志富在协助人民政府从事行政管理期间，利用职务上的便利，将公款供本人或者他人使用，属于国家工作人员挪用公款的行为，且数额较大，进行营利活动，超过三个月未归还，其行为均已构成挪用公款罪，公诉机关指控犯罪事实和罪名成立，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。吕彦芳、吕志富辩称其以个人名义将公款存入金融单位及购买理财产品是为了给单位增加经济收入，弥补办公及事务工作的经费不足，该行为不构成挪用公款罪。虽然二被告人的辩解符合本案查明的事实，但该行为仍然侵犯了公款的管理权和处分权，挪用公款犯罪事实依然存在，被告人的辩解不能成立。二被告人归案后已如实供述了自己的犯罪事实，但其关于行为性质的辩解，并不影响依法对其具有坦白情节的认定，据此可依法从轻处罚。吕彦芳与吕志富在共同犯罪中作用相当，不应当区分主从犯，公诉机关的意见不予支持。由于二被告人的主观目的主要是出于获取更多的利益，为本村事务工作增加经济收入，其主观恶性和社会危害性较小、犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。故根据吕彦芳、吕志富的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款，第三百八十四条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第三十七条以及全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》和《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百八十四条第一款的解释》之规定，判决如下一、被告人吕彦芳犯挪用公款罪，免予刑事处罚；二、被告人吕志富犯挪用公款罪，免予刑事处罚；三、被告人吕彦芳、吕志富挪用的公款人民币100000元，依法追缴，发还千阳县ｘｘ镇ｘｘ村村民委员会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份审判长甄文渊审判员杨定强人民陪审员邓晗钰二〇一九年八月××日法官助理赵侠霞书记员文远

雷秀英非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书江苏省沛县人民法院刑事判决书（2017）苏0322刑初631号：江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2017）413号起诉书指控被告人雷秀英犯非法种植毒品原植物罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年8月22日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员江德芹出庭支持公诉，被告人雷秀英到庭参加诉讼。经审判委员会讨论决定，现已审理终结经审理查明：2016年9月份，被告人雷秀英明知是罂粟种子，仍在沛县鹿楼镇团结村自家堂屋西边地里种植。2017年4月26日被沛县公安局民警查获并铲除，经现场清点，被告人雷秀英种植的毒品原植物罂粟共计541株。上述事实，被告人雷秀英在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示，并经庭审质证、认证的案发经过、到案经过，户籍证明及照片，现场勘验笔录、清点笔录、扣押决定书、扣押物品清单、现场照片、清点物品照片、植物材料鉴定意见，证人常某、刘某1的证言，被告人雷秀英的供述等证据证实，足以认定。庭审中，公诉人提出被告人雷秀英到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。该量刑情节，经查属实，本院予以确认本院认为，被告人雷秀英非法种植罂粟五百株以上，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人雷秀英犯非法种植毒品原植物罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人雷秀英犯非法种植毒品原植物罪依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。鉴于其系坦白，犯罪情节轻微。根据被告人雷秀英的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第三十七条之规定，判决如下被告人雷秀英犯非法种植毒品原植物罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赵新沛二〇一七年八月二十四日书记员梁慧

廖盛坚盗伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区贵港市港北区人民法院刑事判决书（2018）桂0802刑初572号：贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉［2018］601号起诉书指控被告人廖盛坚犯盗伐林木罪，于2018年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。港北区人民检察院检察指派检查员梁丽坤出庭支持公诉，被告人廖盛坚及辩护人郑先到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年1月份，被告人廖盛坚到贵港市港北区奇石乡六马村武善屯的“古双”山（或大塘屯“那鹤”山），在未取得韦某同意的情况下，擅自将韦某种植在该处的油茶树和村集体所有的杂树进行砍伐。经鉴定，被告人廖盛坚盗伐林木蓄积为9.34立方米，出材量为4.92立方米。2018年9月6日，贵港市森林公安局向被告人廖盛坚发出传唤证，要求廖盛坚于指定时间到该局接受讯问，被告人廖盛坚自觉于同日准时到案，配合调查。上述事实，被告人廖盛坚在开庭审理过程中亦无异议，且有证人韦某、覃某、黄金连的证言，受案登记表、立案决定书，到案经过，户籍证明，贵港市港北区林业局证明、奇石乡林业工作站证明，砍伐林木鉴定意见书，鉴定意见通知书，现场勘验检查笔录，现场照片、指认照片及被告人廖盛坚的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人廖盛坚以非法占有为目的，擅自砍伐他人林木蓄积达9.34立方米，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控被告人廖盛坚犯盗伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人廖盛坚自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的被告人廖盛坚自动投案，认罪态度好，对廖盛坚可以从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对辩护人提出的应以出材量来确定被告人的量刑情节的辩护意见，依据《最高人民法院》第十七条第一款的规定，林木数量以立木蓄积计算，该辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。对辩护人提出涉案山林权属属于武善屯，而韦某是大塘屯的，韦某在涉案山林上种树实乃侵占了武善屯的土地，被告人是出于收回土地、改变树种的想法砍伐林木，对被告人可以酌情从轻处罚的辩护意见，山林权属问题不属于本案的审理范围，该辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。鉴于被告人廖盛坚有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款和《最高人民法院》第三条第（一）项、第四条、第十七条第一款之规定，判决如下被告人廖盛坚犯盗伐林木罪，判处拘役五个月，缓刑九个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员周小杨二〇一八年十一月十二日书记员陈晨

ⲩ叫书、岩应罗盗伐林木一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2017）云2822刑初480号：勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2017）518号起诉书指控被告人岩叫书、岩应罗犯盗伐林木罪，于2017年10月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年10月30日在本院公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员刘锐出庭支持公诉。被告人岩叫书、岩应罗到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，勐海县布朗山乡曼囡村委会班等村村民被告人岩应罗、岩叫书以及村民岩干香（在逃，另案处理），结伙作案砍伐本村集体林木，出售谋利。1、2017年2月，被告人岩应罗、岩叫书未办理任何手续擅自雇请他人在曼囡村委会班等小组当地地名“沃某”的集体林内砍伐33棵林木，将其解成大梁、柱子等木材出售谋利。经林业技术鉴定，涉案地块权属为集体（已发放林权证到集体名下）活立木蓄积为33.224立方米；经价格鉴定，价值10375元；2、2016年，被告人岩应罗、岩叫书、岩干香事先预谋达成合议。被告人岩应罗及村民岩干香擅自在班等村小地名为“拉道车”的集体林地内砍伐林木22棵，解成大梁、柱子等木料，交由被告人岩叫书出售，三人谋利。经林业技术鉴定，涉案地块权属为集体（已发放林权证到集体名下），活立木蓄积为21.343立方米；经价格鉴定，价值4162元；3、2015年12月，被告人岩叫书为非法获利，未办理任何手续，擅自到班等村集体林内砍伐林木5棵，并解成木料。经林业技术鉴定，涉案地块权属为集体（已发放林权证到集体名下），活立木蓄积23.605平方米；经价格鉴定，价格5146元。公诉机关认为，被告人岩叫书、岩应罗违反森林法的规定，以非法占有为目的，未办理采伐手续，擅自集体林内砍伐树木，岩叫书造成活立木蓄积损失78.172立方米，价值19683元，岩应罗造成活立木蓄积损失54.567立方米，价值14537元，数量巨大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究二被告人的刑事责任。被告人岩叫书、岩应罗对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，1、2017年2月，被告人岩应罗、岩叫书，为获取利益，在未办理采伐许可证的情况下，擅自雇请他人到勐海县布朗山乡曼囡村委会班等小组小地名为“沃某”的集体林内砍伐树木33棵，将其解成大梁、柱子等木材出售谋利。经鉴定，涉案地块权属为集体（已发放林权证到集体），损失活立木蓄积33.224立方米，价值10375元。2、2016年，被告人岩应罗、岩叫书、岩干香为获取利益，在未办理采伐许可证的情况下商量好，由被告人岩应罗和岩干香（在逃）到勐海县布朗山乡曼囡村委会班等小组小地名为“拉道车”的集体林地内砍伐树木22棵，解成大梁、柱子等木料，交由被告人岩叫书出售。经鉴定，涉案地块权属为集体（已发放林权证到集体），损失活立木蓄积21.343立方米，价值4162元。3、2015年12月，被告人岩叫书为获取利益，未办理采伐许可证的情况下，擅自到勐海县布朗山乡曼囡村委会班等小组集体林内砍伐树木5棵，并解成木料。经鉴定，涉案地块权属为集体（已发放林权证到集体），损失活立木蓄积23.605平方米，价格5146元。2017年4月9日，勐海县森林公安局民警将二被告人抓获。上述事实，有受案登记表、立案决定书、户口证明、到案经过、林权证复印件、鉴定聘请书、鉴定意见书、鉴定意见告知书、现场勘查笔录、现场方位示意图、现场照片、辨认笔录、辨认照片、证人证言、被告人的供述和辩解等经当庭举证、质证的证据予以证实，足以认定本院认为，被告人岩叫书、岩应罗以非法占有为目的，违反国家林业管理制度和集体对林木的所有权，擅自砍伐集体所有的林木，岩叫书造成活立木蓄积损失78.172立方米，价值19683元，岩应罗造成活立木蓄积损失54.567立方米，价值14537元，数量巨大，二被告人的行为已触犯刑律，构成盗伐林木罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人岩叫书、岩应罗在一起参与的共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。鉴于被告人岩叫书、岩应罗归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。本院依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百四十五条第一款、第六十七条第三款，判决如下一、被告人岩叫书犯盗伐林木罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月9日起至2020年10月8日止），并处罚金20000元（罚金已缴纳）。二、被告人岩应罗犯盗伐林木罪，判处有期徒刑三年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月9日起至2020年4月8日止），并处罚金15000元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李玲人民陪审员赵有贵人民陪审员李天祥二〇一七年十月三十日书记员玉艳

李某非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书安徽省潜山县人民法院刑事判决书（2014）潜刑初字第00135号：安徽省潜山县人民检察院以潜检刑诉（2014）126号起诉书指控被告人李某犯非法储存爆炸物罪，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月1日公开开庭审理了本案。安徽省潜山县人民检察院指派检察员谢汉杰出庭支持公诉，被告人李某及辩护人葛满生、方苗到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：潜山县同兴基业石材有限公司位于潜山县官庄镇平峰村，为合法生产的采矿企业，被告人李某为该公司实际负责人。2014年9月4日上午，潜山县民用爆破服务公司相关工作人员驾车携带14箱合计336千克炸药、220枚雷管前往同兴基业矿山，对该矿山一石堆进行爆破作业。在民爆公司工作人员往“炮眼”填塞炸药时，被告人李某趁他人不注意，将其预购的2袋、40支共重8.09千克的乳化炸药（炸药上均印有“爆炸品、乳化炸药、安徽省安庆市宜秀区大龙山镇、201408222”字样）用两个空纸箱包裹后，藏匿于距爆破点东侧约20米处堆放切割机废旧轨道等物的杂物堆。在藏完炸药后，李某又将10枚编号为2640327Ａ03450-2640327Ａ03459的雷管藏于距爆破点北侧约4米远的崖边碎石丛中。李某准备将藏好的炸药和雷管在自己的矿山下次爆破作业时使用，以节约成本。潜山县民爆公司爆破员在点爆前清点拟用、剩余雷管、炸药时，发现少了10枚雷管，在场的官庄派出所辅警华伟和潜山县民爆公司工作人员询问李某是否拿了雷管，李某表示不知情。后华伟等人就在矿区寻找雷管，华伟在放切割机轨道的杂物堆下找到李某所藏匿的乳化炸药，便打电话向当时身在潜山县城的官庄派出所所长胡永节报告此事，胡永节立即打电话询问李某是否私藏炸药，李某当即承认私藏炸药的犯罪事实，并表示其在现场等待民警处理，并立即让工人陈兴广将其私藏的10枚雷管交出。经国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，涉案雷管为制式导爆管雷管，具有正常起爆能力。涉案炸药为制式乳化炸药，具有爆炸性。涉案爆炸物均系潜山县民用爆破有限公司从安庆宜联民爆器材有限公司潜山民爆分公司购进。公诉机关提供的证据有：书证，王某甲等人证言，被告人供述和辩解，勘验、辨认等笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李某在非专用仓库储存爆炸物，其中，非法储存炸药8.09千克，非法储存导爆管雷管10枚，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法储存爆炸物罪追究其刑事责任。被告人李某系自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李某对罪名和犯罪事实均无异议。李某辩护人对李某构成非法储存爆炸物罪无异议，但认为李某主观恶性较小，社会危害性不大，未造成严重后果；李某非法储存爆炸物是为了企业合法经营需要，不应认定为“情节严重”；国家对物证类司法鉴定业务实行鉴定机构、鉴定人登记管理制度，国家民用爆破器材质量监督检验中心未经省级司法行政管理部门登记造册和公告，不具备法定司法鉴定资格，出具的检测报告不具有刑事诉讼证据效力；李某主动到公安机关投案并如实供述了自己的罪行，系自首；系初犯，自愿认罪，悔罪诚恳，建议法庭对被告人李某适用缓刑。经审理查明：潜山县同兴基业石材有限公司位于潜山县官庄镇平峰村，为合法生产的采矿企业，被告人李某为该公司实际负责人。2014年9月4日上午，潜山县民用爆破服务公司相关工作人员驾车携带14箱合计336千克炸药、220枚雷管前往同兴基业矿山，对该矿山一石堆进行爆破作业。在民爆公司工作人员往“炮眼”填塞炸药时，被告人李某趁他人不注意，将其预购的2袋、40支共重8.09千克的乳化炸药（炸药上均印有“爆炸品、乳化炸药、安徽省安庆市宜秀区大龙山镇、201408222”字样）用两个空纸箱包裹后，藏匿于距爆破点东侧约20米处堆放切割机废旧轨道等物的杂物堆。在藏完炸药后，李某又将10枚编号为2640327Ａ03450-2640327Ａ03459的雷管藏于距爆破点北侧约4米远的崖边碎石丛中。李某准备将藏好的炸药和雷管在自己的矿山下次爆破作业时使用，以节约成本。潜山县民爆公司爆破员在点爆前清点拟用、剩余雷管、炸药时，发现少了10枚雷管，在场的官庄派出所辅警华伟和潜山县民爆公司工作人员询问李某是否拿了雷管，李某表示不知情。后华伟等人就在矿区寻找雷管，华伟在放切割机轨道的杂物堆下找到李某所藏匿的乳化炸药，便打电话向当时身在潜山县城的官庄派出所所长胡永节报告此事，胡永节立即打电话询问李某是否私藏炸药，李某当即承认私藏炸药的犯罪事实，并表示其在现场等待民警处理，并立即让工人陈兴广将其私藏的10枚雷管交出。经国家民用爆破器材质量监督检验中心检验，涉案雷管为制式导爆管雷管，具有正常起爆能力。涉案炸药为制式乳化炸药，具有爆炸性。涉案爆炸物均系潜山县民用爆破有限公司从安庆宜联民爆器材有限公司潜山民爆分公司购进。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提讯提解证。证实公安机关对被告人采取强制措施情况，系依法侦查，办案程序合法。（2）扣押决定书及扣押清单证实将涉案的10枚雷管及8.09千克炸药予以扣押。炸药上面印有“爆炸品，乳化炸药，安徽省安庆市宜秀区大龙山镇201408222”字样。除送检的6支炸药及10枚雷管外，剩下34支炸药交由潜山县民爆公司代为保管。（3）关于李某非法储存炸药重量的说明证实在潜山县公安局民警、潜山县民爆公司爆破员、李某等人的见证下，对扣押的炸药进行称重，显示重量为8.09千克。（4）技术鉴定报告证实经国家民用爆破器材质量监督检验中心鉴定，潜山县公安局送检的雷管嫌疑物为制式导爆管雷管，10枚导爆管雷管起爆能力试验，均爆炸完全，具有正常起爆能力。炸药嫌疑物为制式乳化炸药，每只药卷上生产标号均为201408222，随即抽取5支进行爆感度试验，均爆炸完全，具有爆炸性。（5）归案经过及悔罪情况说明证实2014年9月4日12时18分，官庄派出所所长胡永节接到辅警华伟电话称，李某在作业现场出现过并带走两只纸箱子，有重大作案嫌疑，但李某未予承认。胡永节用电话询问李某，李某当即承认系其所为并在现场等民警前往处置。民警程鹏、金亚斌于13时30分许赶到现场时李某当即承认该案系其所为，在民警开展勘验现场及李某辨认现场后，将李某口头传唤至官庄派出所进一步讯问，归案后，李某如实供述了自己的犯罪事实。（6）潜山县民爆公司出具的证明、情况说明证实涉案爆炸物购于安庆宜联公司潜山分公司，系同兴基业有限公司购买，存储在潜山县民爆公司仓库，以及潜山县民爆公司近期爆破业务情况。安庆宜联民爆公司潜山分公司证实涉案炸药系从安徽盾安民爆公司合法购进，工业雷管系从安徽雷鸣红星化工股份公司购进。（7）安全生产许可证、采矿许可证及企业法人营业执照证实潜山县同兴基业石材有限责任公司为合法采矿企业。（8）会议记录、承诺书、危险物品治安防范责任书证实潜山县官庄派出所涉爆政策宣传；同兴基业矿山与官庄派出所签订了承诺书、危险物品治安防范责任书。（9）户籍证明证实李某出生日期，家庭住址等基本信息。2、证人证言（1）王某甲证言：我发现少了10枚雷管，于是立即向公司谭总和在场的派出所工作人员汇报，然后找到矿山的男老板和女老板，他们俩都装不知道，只是催我们点炮。我当时就坚决不同意，于是在矿山矿区进行寻找，派出所工作人员在矿区的切石作业面上找到两包炸药，每包20支，每支200克，共计8千克。找到炸药之后，矿山的那个女老板就让工人将其藏的10枚雷管从矿区靠西侧的石头缝里拿出来，然后派出所民警也到了现场。我们在矿区附近寻找了将近一个小时的时间才找到那个炸药，炸药被藏在矿区切石头的作业面上，距离我们爆破的现场约20米的东边，炸药是分别放在两个装炸药的纸箱中，纸箱上面还压着类似折叠椅的东西。（2）王某乙证言：我们在点炮前清点雷管数量时发现有点不对头，民警和技术员立即找到李某询问情况，当时她说不知道。后来民警和我们就分头寻找，民警在距离矿山施工工地约20多米的堆放钢管和杂物的地方找到两袋重量约为8公斤的炸药，后来经派出所民警和民爆公司工作人员再三询问，李某的一个工人在一石头缝内拿出10枚雷管。（3）王某丁证言：我们发现雷管数量不对，就向派出所辅警华伟进行汇报，然后开始在工地四周进行搜寻。华伟想起来矿山李某扛着两个箱子到离爆破点20米远的堆放矿山废旧器材的地方，然后他就过去查找，在那里发现两包共8公斤的炸药。然后华伟询问李某，李某刚开始不承认，李某叫工人将10枚雷管从爆破点北侧约10米的乱石丛中拿回来交给华伟，然后我们清点雷管、炸药数字准确。（4）潘某证言：我老婆李某之前没有跟我讲要把炸药和雷管藏起来，那些爆破员说是我老婆藏的，我当时不在场。（5）陈某言：我还在爆破点清理杂物时，几个爆破员把我喊到爆破点东边放切割机轨道的地方，他们问我炸药是谁放的，我说我不知道。随后他们就去点雷管的数量，点了几次数量都不对。因为当时我和几个爆破员还有李某几个在开采面参与安炸药，我就问李某说：“他们雷管点的数量不对，雷管在哪里”，她说：“在那边的碎石里”，碎石就在爆破点北侧旁边，我就过去找了，一捆雷管就放在碎石的石头缝里，我拿了交给爆破员他们。（6）华某证言：我看见矿山老板娘李某将两个装炸药的纸盒子拿到离爆破点东侧20米处的堆放切割机轨道等杂物的地方，那里旁边也有几个装炸药的纸箱子摆着，我以为李某只是将纸箱拿过去收集起来，就没在意。大概11时30分左右，爆破员王军和王南旺对我讲雷管数量不对，于是我就问一旁的李某，她说雷管不少，让民爆公司赶快点爆，然后她就到爆破点上方的放空压机的那里去了。我和民爆公司爆破员分别在爆破点的周围寻找，我这时想起之前李某拿了两个纸箱的地方，于是我来到那里仔细寻找，果然在那里发现两个压平的纸箱中分别装有一袋炸药。于是我打电话给胡永节，胡永节在电话里说他问问李某，然后我将两袋找回的炸药拎上去，这时陈兴广拿了一捆共10枚雷管交给我。然后我拿着雷管和炸药到矿山办公室找李某，李某当时就承认是她将炸药和雷管藏起来的，雷管是她接到胡永节电话后让陈兴广从爆破点北侧碎石中拿出来的。现场时距爆破点东侧约20米的堆放切割机轨道等杂物的地方，在轨道西边旁边有2、3个纸箱被一个折叠椅压着，我弯下腰看见下面有两个纸箱子中有用塑料袋装着的炸药，在旁边还有一个侧着的蓝色的大桶，折叠椅上面好像还有一个空箱子，也是装炸药的纸箱，另外在切割机轨道上面也摆着大概6、7个纸箱子。（7）彭某证言：我们安装好炸药后王军在清点雷管的时候发现数量不对，王军就跟派出所辅警华伟说了。他们就问一直在现场帮忙的工人，他不做声，后我看到王军去问那个李某，两人说了一会，说些什么我不清楚。之后华伟在离爆破点东侧约20米左右的杂物堆里找到两包炸药，李某才叫那个工人从爆破点旁边的石头缝里把10枚雷管拿了出来。3、被告人李某的供述与辩解：2014年9月4日上午8点左右，潜山民爆公司来了六七个人，其中有四个人和派出所辅警华伟与我们一起坐矿山的皮卡车到了矿山。这次一共运了14箱炸药和220枚导爆管雷管，这次爆破主要是对矿山开采面西面进行爆破，但是东面堆方料的地方还有一块隆起的硬地面需要用炸药炸，我就和民爆公司的人讲今天帮忙炸一下，但是那个人讲的话我没听懂，我猜想那个人是说今天时间不够所以不能帮我炸。大概到了中午11点，爆破员把炸药放在爆破点下面，每人拎着几袋炸药到开采面西面的爆破点安炸药，当时已经差不多安好了。我看到他们剩了一袋炸药放在装炸药的箱子里，纸箱旁边还放一袋。每次爆破的时候我都会把装炸药的纸箱拆散撕掉堵眼，所以我趁他人不注意把剩了一袋的那个纸箱子拆散，炸药没拿出来就放在拆散的纸箱里。接着我就用同样的手法把放在旁边的一袋炸药放在另一个拆散的纸箱里，两手端着这两个纸箱子和其他拆散的纸箱叠放在离爆破点东侧十几米放置切割机轨道的地方，装炸药的两个纸箱放在中间，下面放着两个空箱子，上面放着一个空箱子，中间还有一个折叠椅。放好炸药之后我又去堵眼，看见一个白色塑料袋放在爆破点的石头堆上，里面装着几捆导爆管雷管，我才想起来还要拿导爆管雷管。当时爆破人员在我前面插雷管，我发现没人注意我，就从塑料袋里面拿了一捆共10枚导爆管雷管顺手放在旁边的石头缝里，等爆破人员安炸药工作全部结束后我就回去了。过了一段时间我发现还没有爆破，我又回去问他们怎么还没有爆破，他们说我藏了两袋炸药被发现了，并说雷管的数量也不对，然后他们去对导爆管雷管的数量。第一次数了之后说差了24枚，我没有拿出来让他们再数，第二次说差了4枚，我也没有拿出来，直到第三次差10枚我才让矿山的工人陈某到我藏雷管的地方把东西拿出来。我就想着把炸药放在那个我藏的位置，以后挖机将东边那个硬包挖出来之后就拿去爆破。4、现场勘查笔录、辨认笔录、抽样笔录证实潜山县公安局对李某存放炸药和雷管的地点进行勘查情况；李某对藏匿炸药和雷管的地点予以指认；对李某非法储存的炸药抽样送检的过程。5、视听资料证实：李某指认非法储存雷管、炸药地点的照片，对涉案乳化炸药（“印有爆炸品乳化炸药”字样）进行拍照的相关照片等。针对辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实和证据综合评判如下：对被告人的辩护人辩称，国家对物证类司法鉴定业务实行鉴定机构、鉴定人登记管理制度，国家民用爆破器材质量监督检验中心未经省级司法行政管理部门登记造册和公告，不具备法定司法鉴定资格，出具的检测报告不具有刑事诉讼证据效力的意见，经查：按照全国人大常委会《关于司法鉴定管理问题的决定》，国家对物证类鉴定业务的鉴定人和鉴定机构实行登记管理制度，该物证类鉴定是指文书鉴定、痕迹鉴定和微量鉴定。如果涉案物品的成份和含量不能确定，需要对其进行鉴定，就属于“微量鉴定”，此时就需要委托省级司法行政部门登记造册和公告的鉴定机构和鉴定人进行鉴定。而本案涉案物品已查明是炸药、雷管，不需要通过鉴定确定。涉案炸药、雷管是否有爆炸、起爆性能需要通过有检测能力的机构进行检测。而国家民用爆破器材质量监督检验中心是中国国家认证认可监督管理委员会认定有炸药、雷管检测资质的机构，其出具的检测报告应当作为刑事诉讼证据使用，应予采信。故对该辩护意见不予采纳。对被告人的辩护人辩称，李某非法储存爆炸物是为了企业合法经营需要，不应认定为“情节严重”的意见，经查：《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条规定，非法储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定定罪处罚。第二条规定，非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物的数量达到本解释第一条规定的数量标准五倍以上的，属于刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”。第九条规定，因筑路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产生活需要，以及从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，数量虽达到本解释第二条规定标准的，也可以不认定为刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”。被告人李某非法储存的炸药8.09千克、导爆管雷管10枚，数量达到本解释第二条规定的数量标准，但其所非法储存的爆炸物用于企业正常生产经营需要，不应认定为刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”，故对该辩护意见予以采纳。对被告人的辩护人辩称被告人具有自首情节的意见，经查：潜山县官庄派出所所长胡永节打电话询问李某时，李某在公安机关掌握其主要犯罪事实之前当即承认系其所为，并在现场等民警前往处置。归案后如实供述了自己的犯罪事实，构成自首，故对该辩护意见予以采纳本院认为：被告人李某在自己工作的矿区将潜山县民用爆破服务公司携带的炸药、导爆管雷管等爆炸物转移并私藏，其行为已构成非法储存爆炸物罪，公诉机关指控罪名成立。其中非法储存炸药8.09千克、导爆管雷管10枚，因其是从事合法的生产经营活动而非法储存爆炸物，依法不认定是“情节严重”。被告人李某具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。系初犯，没有造成严重社会危害，经教育确有悔改表现，本院决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第一条第（六）项、第九条第一、二项之规定，判决如下一、被告人李某犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月5日起至2016年3月4日止）。二、潜山县公安局扣押的炸药、导爆管雷管等爆炸物由潜山县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林秀丽代理审判员李润人民陪审员储成献二〇一五年一月二十八日书记员刘婉婉

摨某军挪用公款案二审判决书湖南省邵阳市中级人民法院刑事判决书（2015）邵中刑二终字第90号：湖南省邵阳市北塔区人民法院依本院指定审理邵阳市北塔区人民检察院指控原审被告人周某军犯挪用公款罪一案，于二○一四年十月二十四日作出（2014）北刑初字第37号刑事判决。原审被告人周某军不服，提出上诉。本院审理后，因事实不清，证据不足，于二○一五年一月三十日以（2014）邵中刑二终字第80号刑事裁定撤销原判，发回重审。邵阳市北塔区人民法院依法另行组成合议庭公开开庭进行审理后，于二○一五年十二月一日作出（2015）北刑初字第14号刑事判决。原审被告人周某军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省邵阳市人民检察院指派检察员唐杰出庭履行职务，上诉人周某军及其辩护人罗光佑到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2009年9月26日，被告人周某军利用担任湖南省新邵县水利局局长的职务之便，指令时任新邵县颜岭水库管理所（以下简称：颜岭水库）负责人王某刚及工作人员徐某军、谢某耀将颜岭水库公款40万元供其妻儿参股的邵阳市三良泵业有限公司（以下简称三良公司）用于营利活动。至同年12月11日归还本息共计41万元。原判采信的证据有证人周某良、黄某荣、王某刚、徐某军、谢某耀的证言和公务员登记表、干部任免审批表、中共新邵县委员会任免通知、企业注册登记资料、新邵县机构编制委员会文件、中共新邵县水利局委员会文件、新邵县人民法院（2013）新刑初字第82号刑事判决书、颜岭水库证明、收款收据及王某刚、谢某耀个人银行账户明细账单、存折等。原判认为被告人周某军明指令下属单位挪用公款40万元，数额巨大，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。对检察机关指控的其余3笔共计190万元挪用公款事实因事实不清，证据不足，不予认定。鉴于周某军的行为没有造成直接经济损失，被挪用的公款在案发前全部归还，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款和《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条（二）项之规定，以被告人周某军犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。上诉人周某军上诉及其辩护人辩护提出，1、颜岭水库系新邵县财政局拨款的准公益类事业单位，周某军对其人事任免和财务管理没有决定权，无权指令。周某军没有打招呼要颜岭水库借公款给三良公司，即便打了招呼，也非个人决定，且未谋取个人利益；2、王某刚、谢某耀、徐某军借款40万元给三良公司，得利息1万元，属出借单位、个人与公司之间的拆借行为，与周某军无关；3、原判认定王某刚等人出借给三良公司的40万元是颜岭水库公款，证据不足。周某军未实施指令下属单位挪用公款的行为，王某刚、谢某耀、徐某军也没有挪用公款，因此，其行为不构成挪用公款罪。经审理查明，上诉人（原审被告人）周某军自2004年8月被任命担任湖南省新邵县水利局党委书记、局长，2009年主持水利局全盘工作，分管财务、工程计划、水利财务管理中心。颜岭水库为新邵县水利局管理的副科级准公益类事业单位，具有独立法人资格。其人事任免由水利局党委研究推荐，报县委组织部考察任免。王某刚于2007年7月被中共新邵县水利局委员会任命为颜岭水库管理所支部副书记，主持全盘工作。2009年12月被新邵县人民政府聘任为颜岭水库管理所所长。三良公司于2002年7月设立，系有限责任公司（私营），注册资本200万元，法定代表人为周某军胞兄周某斌，公司股东为周某斌、张某某及周某军之妻罗某云。2009年6月5日变更股东为周某斌、周某良、周某良及周某军之子周某甲。因三良公司需资金周转，周某军应周某斌、周某良要求同意设法为三良公司借款。2009年9月的一天，周某军在自己办公室同时向时任颜岭水库负责人王某刚及管理人员徐某军、谢某耀提出计息借款40万元供三良公司周转，王某刚表示同意，徐某军、谢某耀均未表示反对。同年9月26日，王某刚、徐某军、谢某耀3人与三良公司会计黄某荣办理了借款，王某刚从其个人银行账户保管的公款中支取人民币40万元供三良公司进行营利活动。同年11月21日，时任三良公司营销总经理周某良从其个人银行账户转账支付41万元到颜岭水库存放公款的“谢某耀”个人账户。上述事实有下列经查证属实的证据证明：1、检察机关向中共新邵县委组织部档案室复印提取的公务员登记表和中国共产党新邵县委员会新党干字（2004）37号《关于刘黎明等同志职务任免的通知》、新党干字（2004）38号《关于提名任免康正刚等同志职务的通知》、干部任免审批表，证明周某军自2004年8月被任命担任中共湖南省新邵县水利局党委书记、局长。2、检察机关向新邵县水利局复印提取的中共新邵县水利局委员会新水党字（2009）6号《关于2009年领导分工和岗位职责的通知》，证明周某军于2009年主持水利局全盘工作，分管财务、工程计划、水利财务管理中心。3、检察机关向新邵县机构编制委员会办公室复印提取的新机编办字（2008）4号文件及向新邵县水利局复印提取的中共新邵县委办公室新党办发（2008）15号关于印发《新邵县水利工程单位体制改革实施细则》的通知，证明颜岭水库为新邵县水利局管理的副科级准公益类事业单位。4、检察机关向新邵县水利局复印提取的中共新邵县水利局委员会新水党字（2007）14号文件及该局出具的证明，证明颜岭水库属新邵县水利局二级机构，具有独立法人资格，其人事任免由水利局党委研究推荐，报县委组织部考察任免。王某刚于2007年7月18日被该局党委任命担任颜岭水库党支部副书记，主持全盘工作，2009年12月被新邵县人民政府聘任为所长。5、检察机关向新邵县工商行政管理局信息中心查询获取的企业注册登记资料，证明三良公司于2002年7月30日成立，系有限责任公司（私营），注册资本200万元，法定代表人为周某斌，公司股东为周某斌、张某某、罗某云。2009年6月5日变更股东为周某斌、周某良、周某良、周某甲。6、证人王某刚、徐某军、谢某耀的证言，证明周某军于2009年下半年的一天在办公室向他们提出向颜岭水库借40万元供三良公司周转，王某刚表示同意，徐某军、谢某耀也表示认可，然后他们一起到三良公司和1名女会计办理了借款手续，从王某刚个人账户保管的颜岭水库公款中转账40万元给三良公司。后他们收回本息共计41万元，都转账到颜岭水库保管公款的“谢某耀”个人账户中，利息1万元由他们3人均分。6、证人周某良的证言，证明2009年，他和父亲周某斌要周某军想办法借钱供三良公司周转，周某军答应，后要颜岭水库借了一笔钱给三良公司，具体是由其妻子黄某荣办理。7、证人黄某荣的证言，证明她在三良公司担任出纳期间，曾受其父周某斌安排向颜岭水库管理所借款40万元用于三良公司周转，本息均已归还。8、颜岭水库向检察机关出具的《情况说明》，证明2009年9月22日，颜岭水库以王某刚的户名在建行新邵支行开设一账户存入40万元公款。2009年9月26日，从该账户支取40万元公款借给三良公司。2009年12月11日，三良公司通过银行转账还款41万元到颜岭水库谢某耀账户，其中本金40万元，利息1万元。其单位借给三良公司的40万元公款是从颜岭水库除险加固工程项目中套取的资金，无财务记账凭证。9、建行邵阳市分行向邵阳市北塔区人民检察院提供的个人活期明细查询单，证明“王某刚”个人账户于2009年9月26日支取共计40万元。10、检察机关向颜岭水库提取的建行尾号“7567”“谢某耀”个人账户存折复印件及建行邵阳市分行向邵阳市北塔区人民检察院提供的个人活期明细查询单，证明“谢某耀”个人账户于2009年12月11日从“周某良”个人账户转账收入人民币41万元。11、生效的湖南省新邵县人民法院（2013）新刑初字第82号刑事判决书，证明王某刚、徐某军、谢某耀共同私分上述借款所得利息1万元的事实，已被认定为贪污犯罪事实。12、原审被告人周某军在本案侦查阶段所作的供述，证明周某军于2013年8月2日第一次接受检察机关审讯中供认过，自己为三良公司向颜岭水库借款，“向王某刚打了招呼”本院认为，上诉人（原审被告人）周某军身为新邵县水利局局长，利用职务上的便利指令具有法人资格的下级单位颜岭水库将公款40万元人民币供其亲属参股的三良公司进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。有证据证明颜岭水库属新邵县水利局二级机构，具有独立法人资格，其人事任免由水利局党委研究推荐，报县委组织部考察任免，故周某军上诉及其辩护人辩护提出“周某军对颜岭水库人事任免和财务管理没有决定权”的意见和理由不能成立，本院不予采纳。时任颜岭水库负责人王某刚及管理人员徐某军、谢某耀均一致证明周某军于2009年9月的一天在自己办公室同时向他们提出计息借款40万元供三良公司周转，且他们借给三良公司的40万元系颜岭水库套取的工程款，属单位公款，故周某军上诉及其辩护人辩护提出“没有打招呼要颜岭水库借公款给三良公司，也没有证据证明40万元系颜岭水库公款”的意见和理由与证据证明的情况不符，本院不予采纳。2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）在关于挪用公款罪一节中规定：国有单位领导利用职务上的便利指令具有法人资格的下级单位将公款供个人使用的，属于挪用公款行为，构成犯罪的，应以挪用公款罪定罪处罚。本院认为，对于《纪要》中的“指令”一词，应该围绕强制性的意思表示理解为指示、命令，从而突出打击上级单位的领导通过自己特殊地位形成的职务便利向下级单位施加压力，迫使其挪用公款供个人使用的行为。周某军身为水利局局长，对颜岭水库负责人的职务任免存在制约关系，其虽以一种带商量的语气向下级单位提出借款要求，但从其特定的上下级关系来理解，应当认定为指令，周某军上诉及其辩护人辩护提出“即便打了招呼，也未实施指令下属单位挪用公款的行为”的意见和理由不符合《纪要》精神，本院不予采纳。指令具有法人资格的下级单位将公款供个人使用，其本质仍属“个人决定以单位名义将公款供个人使用”，如果查实被指令者按指令实施了“将公款供个人使用”的行为，实现了指令者的意图，尽管被指令者的行为不一定符合《全国人民代表大会常务委员会关于第三百八十四条第一款的解释》所规定的挪用公款“归个人使用”的情形，也不影响对指令者的挪用公款行为认定。周某军指令下级单位以单位名义将公款供自己妻儿参股的三良公司进行营利活动，系“个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益”的情形，属于挪用公款“归个人使用”。周某军上诉及其辩护人辩护提出“未谋取个人利益”的意见和理由与查明的事实不符，本院不予采纳。颜岭水库负责人王某刚、谢某耀、徐某军是按周某军指令将公款以单位名义供三良公司使用的，与单位之间的正常资金拆借有本质不同。在三良公司未设立任何担保和抵押的情况下，颜岭水库的40万元公款存在巨大的潜在风险，其所有权受到侵害，符合挪用公款罪的本质特征。因此，本院对周某军上诉及其辩护人辩护提出“是正常拆借行为，与周某军无关”的意见和理由不予采纳。综上，原判认定基本事实清楚，证据确实充分，定性准确。周某军挪用公款40万元，原判依当时的定罪和量刑数额标准，认定“情节严重”符合规定，且量刑适当。但由于法律修改，依照从旧兼从轻的法律适用原则，二审适用现标准改判。周某军挪用公款属“数额较大”，且时间短，未造成经济损失，视本案的实际情况，可认定为“犯罪情节轻微不需要判处刑罚的”，可以免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三十七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省邵阳市北塔区人民法院（2015）北刑初字第14号刑事判决第一项对被告人周某军的定罪部分，撤销量刑部分；二、上诉人（原审被告人）周某军犯挪用公款罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决审判长唐保良审判员刘朝晖审判员黄彧言二〇一六年五月二十六日书记员伍新宇