日照文博服装有限公司、杨兴栋虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书山东省日照经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）鲁1191刑初31号：山东省日照经济技术开发区人民检察院以日开检公诉刑诉〔2019〕27号起诉书指控被告单位日照文博服装有限公司、被告人杨兴栋犯虚开增值税专用发票罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照经济技术开发区人民检察院指派检察员单强出庭支持公诉，被告单位日照文博服装有限公司诉讼代表人丁兆峰、被告人杨兴栋及其辩护人刘海燕到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年12月底，日照文博服装有限公司法定代表人、总经理杨兴栋为实现使日照文博服装有限公司抵扣税款的目的，让他人以徐州鑫泽纺织有限公司的名义为日照文博服装有限公司虚开增值税专用发票3张。被告人杨兴栋为此支付中间人开票费用26000元。被告人杨兴栋使用该3张增值税专用发票在税务机关为日照文博服装有限公司抵扣税款共计人民币50854.69元。经税务机关依法处理，2017年1月16日，被告人杨兴栋补缴税款人民币50854.69元、滞纳金人民币19375.64元。2017年11月24日，被告人杨兴栋经侦查机关传唤到案。针对上述事实，公诉机关提供了被告人杨兴栋的供述及辩解，证人证言、书证等证据予以证实，认为被告单位日照文博服装有限公司及被告人杨兴栋的行为已构成虚开增值税专用发票罪，提请本院依法判处。被告单位日照文博服装有限公司诉讼代表人及被告人杨兴栋对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，并当庭表示自愿认罪。辩护人刘海燕的辩护意见是：1.被告人系自首；2.被告人所属单位已将抵扣的税款予以补缴，同时缴纳了相应的滞纳金，未造成税款流失；3.被告人系初犯、偶犯，其主观恶性较小；4.被告人及其单位也遭受了一定的经济损失；5.被告人自愿认罪悔罪。基于以上理由，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2014年12月底，日照文博服装有限公司法定代表人、总经理杨兴栋为实现使日照文博服装有限公司抵扣税款的目的，在没有真实货物交易的情况下，让他人以徐州鑫泽纺织有限公司的名义为日照文博服装有限公司虚开增值税专用发票3张（发票号码09300513、09300514、09300515）。被告人杨兴栋为此支付中间人开票费用人民币26000元。被告人杨兴栋使用该3张增值税专用发票在税务机关为日照文博服装有限公司抵扣税款共计人民币50854.69元。2017年1月16日，被告人杨兴栋补缴税款人民币50854.69元及滞纳金人民币19375.64元。2017年11月24日，被告人杨兴栋由公安机关电话传唤到案。上述事实，被告单位日照文博服装有限公司及被告人杨兴栋在开庭审理过程中无异议，且有证人廖某的证言，日照文博服装有限公司关于虚开增值税专用发票情况的说明、江苏徐州娇乡纺织有限公司虚开增值税专用发票案简要案情、银行账户交易明细、江苏增值税专用发票复印件、增值税专用发票认证发票查询、日照文博服装有限公司企业信息及变更信息、日照文博服装有限公司法定代表人信息、日照文博服装有限公司税收完税证明、受案登记表、立案决定书、发破案经过、户籍信息、抓获经过等经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定

杨景辉、李仁根虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书江西省全南县人民法院刑事判决书（2019）赣0729刑初52号：江西省全南县人民检察院以全检刑检刑诉［2019］44号起诉书指控被告人杨景辉、李仁根犯虚开增值税专用发票罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月29日公开开庭审理了本案。全南县人民检察院指派检察员钟伯毅出庭支持公诉，被告人杨景辉及其辩护人肖崇林、被告人李仁根及其辩护人张兆明、李翔到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人李仁根与江某、孔某（两人尚未归案）等人合谋成立公司对外虚开增值税专用发票牟取非法利益。2016年7月，李仁根、孔某使用自己的身份证在全南县工商行政管理局注册了全南县合盛服装织造有限公司（法人代表为李仁根，以下简称合盛公司）、全南县腾辉服装织造有限公司（法人代表为孔某，以下简称腾辉公司）。同年9月，李仁根冒用陈某2、肖某两人的身份证在全南县工商行政管理局注册了全南县文某服装织造有限公司（法人代表为陈某2，以下简称文某公司）、全南县宏运顺服装织造有限公司（法人代表为肖某，以下简称宏运顺公司）。该四家公司注册成立后，并没有实质性的生产经营，而是在没有真实的货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票。2016年9月份至2018年4月份、被告人李仁根受江某指使，在没有真实货物交易的情况下，以合盛公司的名义向晋江展华进出口贸易有限公司、福建泉宇进出口贸易有限公司及厦门市捷尔琪进出口有限公司虚开增值税专用发票276份，金额25411289.43元，税额4319919.27元，价税合计29731208.7元。2016年9月份至2017年3月份，被告人李仁根江某武指使，在没有真实货物交易的情况下，以腾辉公司的名义向福建泉宇进出口贸易有限公司、厦门市捷尔琪进出口有限公司及泉州市融道投资咨询有限公司虚开增值税专用发票94份，金额7841833.24元，税额1333111.76元，价税合计9174945元。3、2016年11月份江某武、李仁根与杨景辉杨某佑（刑拘在逃）合谋，文某宏公司、宏运顺公司的名义向福建省山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票。2016年11月份至2017年4月份，在没有真实货物交易的情况下文某宏公司向福建山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票116份，金额11121603.35元，税额1890672.75元，价税合计13012276.10元；宏运顺公司向福建省山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票147份，金额11886538.62元，税额2020711.58元，价税合计13907250.2元。泉州海上云进出口贸易有限公司使文某宏公司和宏运顺公司开具的增值税专用发票153份用于办理出口退税，应退税总额为2378803.37元，已退税总额为2378803.37元。福建山之巅进出口贸易有限公司使文某宏公司和宏运顺公司开具的增值税专用发票105份用于办理出口退税，应退税总额为1532580.96元，已退税总额为1368454.75元。晋江展华进出口贸易有限公司使用腾辉公司开具的增值税专用发票219份用于办理出口退税，应退税总额为3228262.44元，已退税总额为2891817.38元。福建泉宇进出口贸易有限公司使用腾辉公司和合盛公司开具的增值税专用发票15份，用于办理出口退税，应退税总额为231888.08元，已退税总额为231888.08元。厦门捷尔琪进出口有限公司使用腾辉公司开具的增值税专用发票85份，用于办理出口退税，可退税总额为375605.58元。因为厦门市国家税务局采取批量办理方式退税，无法具体核算厦门捷尔琪进出口有限公司使用腾辉公司开具的增值税专用发票实际退税金额。为证实上述事实，公诉人在庭审时宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李仁根、杨景辉在没有真实货物交易的情况下，为牟取非法利益，对外虚开增值税专用发票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款之规定，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。其中李仁根虚开并已办理退税的税款为6949808.73元，杨景辉虚开并已办理退税的税款为3747258.12元，两人虚开的税款均已达到数额巨大。被告人李仁根具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人杨景辉具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人杨景辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭自愿认罪。辩称：发票不是全部虚开，有一部分是真实的。辩护人提出的辩护意见是：一、关于本案的事实，在认定本案虚开增值税专用发票的价税金额时应核减40%的金额。据杨景辉供述文某宏公司和宏运顺公司均生产了部分货物，且与受票公司即福建山之巅进出口贸易公司和泉州海上云进出口贸易有限公司存在部分真实的货物交易，而且占开票金额的40%，因此，在认定本案虚开增值税专用发票的价税金额时应相应核减40%的金额。二、实际退税的税款部分不真实张某福在证言中也没有确认国税局的出口退税明细表是否包文某宏公司与宏运顺公司的相关发票。三、杨景辉在起诉书指控的第3起犯罪事实中发挥的作用较小，起次要作用，属于从犯，具有坦白情节，应当从轻、减轻处罚。1、犯意提起人江某武，不是杨景辉等人。2文某宏公司和宏运顺公司的实际控制人均江某武，江某武指示李仁根负责注册成立前述两公司，并由李仁根负责两公司的日常管理与开票工作，而杨景辉只是为两公司找到受票公司，负责开票公司与受票公司的联络。3文某宏公司与宏远顺公司的注册与经营管理，杨景辉均不知情，也未参与。受票公司的经营管理及办理退税事务，杨景辉也不知情，也未参与。四、杨景辉未办理退税事宜，也没有任何犯罪所得，尚未造成严重的社会危害。综上，建议法庭对被告人杨景辉在十年以下量刑。被告人李仁根对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭自愿认罪。辩称：我是江某武指使，江某武打工。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李仁根犯虚开增值税专用发票罪的罪名不持异议，在量刑方面请求法庭依法对被告人李仁根减轻处罚，理由如下：一、被告人李仁根属于起辅助作用的从犯，主观恶性低，请依法对其予以减轻处罚。被告人李仁根系江某武指使介入犯罪，并非本案的提出者、组织者、策划者，在本案当中就江某武所雇佣的业务联系人员，其对于公司业务经营、实施相关犯罪行为并没有实际管控的权力。二、公诉机关指控被告人李仁根犯虚开增值税专用发票罪的部分事实不清，应当存疑有利于被告人之量刑原则予以从轻处罚。1、涉及造成国家税款损失的部分事实不清。2、涉案发票是否全部为虚开的部分事实不清、证据不足。3、涉及非法获利金额的部分事实不清、证据不足。三、被告人李仁根系主动到案且对相关犯罪事实供认不讳，具有自首情节，请法庭予以适用减轻处罚。四、被告人李仁根系初犯、偶犯。五、被告人李仁根归案后认罪、悔罪态度好并且当庭认罪。六、本案整个虚开环节中，社会危害性最大的受票方及实际控制人却无一人到案，暂时没有受到应有的刑事追究，根据罪行相适应原则和法律面前人人平等原则，同时要考虑到个案的量刑均衡，既然危害性最大的实际控制人及受票公司没有被起诉审判，相比较社会危害性较小的经手人自然应给予相对较轻的处罚，不能将所有的结果强加给已被追诉的人，更不能让经手人承受本应给造成国家税款直接损失的实际控制江某武及受票方的责任。经审理查明，被告人李仁根江某武孔某云（两人尚未归案）等人合谋成立公司对外虚开增值税专用发票牟取非法利益。2016年7月，被告人李仁根孔某云使用自己的身份证在全南县市场和质量监督管理局注册成立了全南县合盛服装织造有限公司（以下简称合盛公司,法定代表人为李仁根）、全南县腾辉服装织造有限公司（以下简称腾辉公司,法定代表人孔某云）。2016年9月，被告人李仁根借陈某2文肖某辉两人的身份证在全南县市场和质量监督管理局注册了全南文某宏服装织造有限公司（以下简文某宏公司,法定代表人陈某2文）、全南县宏运顺服装织造有限公司（以下简称宏运顺公司,法定代表人肖某辉）。该四家公司注册成立后，没有生产场所、机器设备和工人，也没有实质性的生产经营，而是在没有真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票。1、2016年9月份至2018年4月份，被告人李仁根江某武指使，在没有真实货物交易的情况下，以合盛公司的名义向晋江展华进出口贸易有限公司、福建泉宇进出口贸易有限公司及厦门市捷尔琪进出口有限公司虚开增值税专用发票276份，金额25411289.43元，税额4319919.27元，价税合计29731208.7元。2、2016年9月份至2017年3月份，被告人李仁江某元武指使，在没有真实货物交易的情况下，以腾辉公司的名义向福建泉宇进出口贸易有限公司、厦门市捷尔琪进出口有限公司及泉州市融道投资咨询有限公司虚开增值税专用发票94份，金额7841833.24元，税额1333111.76元，价税合计9174945元。3、2016年11月份，被告人李仁江某元武与被告人杨景杨某天佑（在逃）合谋文某成宏公司、宏运顺公司的名义向福建省山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票。2016年11月份至2017年4月份，在没有真实货物交易的情况文某成宏公司向福建山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票116份，金额11121603.35元，税额1890672.75元，价税合计13012276.10元；宏运顺公司向福建省山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票147份，金额11886538.62元，税额2020711.58元，价税合计13907250.2元。晋江展华进出口贸易有限公司使用合盛公司开具的增值税专用发票219份，用于办理出口退税，应退税总额为3228262.44元，已退税总额为2891817.38元。福建泉宇进出口贸易有限公司使用合盛公司和腾辉公司开具的增值税专用发票15份，用于办理出口退税，应退税总额为231888.08元，已退税总额为231888.08元。泉州市融道投资咨询有限公司使用腾辉公司开具的增值税专用发票5份，用于办理出口退税，应退税总额为78845.15元，已退税总额为78845.15元。厦门捷尔琪进出口有限公司使用合盛公司和腾辉公司开具的增值税专用发票85份，用于办理出口退税，可退税总额为375605.58元。因为国家税务总局厦门市税务局采取批量办理方式退税，无法具体核算厦门市捷尔琪进出口有限公司使用腾辉公司开具的增值税专用发票实际退税金额。泉州海上云进出口贸易有限公司文某成宏公司和宏运顺公司开具的增值税专用发票153份，用于办理出口退税，应退税总额为2378803.37元，已退税总额为2378803.37元。福建山之巅进出口贸易有限公司文某成宏公司和宏运顺公司开具的增值税专用发票105份，用于办理出口退税，应退税总额为1532580.96元，已退税总额为1368454.75元。另查明，合盛公司、腾辉公文某成宏公司、宏运顺公司等四家公司的注册成立由全南县云枫财务咨询有限公司帮被告人李仁根代办。合盛公司、腾辉公司的记账、开具增值税专用发票等业务由全南县永信财税咨询有限公司代文某成宏公司、宏运顺公司的记账、开具增值税专用发票等业务由全南县飞龙财务咨询有限公司代理。案发后，被告人李仁根于2018年10月8日主动到全南县公安局经侦大队投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人杨景辉于2018年10月25日被厦门市公安局禾山派出所抓获归案，归案后如实供述了自己的主要犯罪事实。2017年8月9日，湖南省岳阳市君山区人民法院作出（2017）湘0611刑初46号刑事判决，以被告人杨景辉犯虚开增值税专用发票罪判处其有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳），其在宣告缓刑之前在岳阳市第一看守所被羁押了67天（羁押期限自2017年6月16日起至2017年8月21日止），被告人杨景辉在缓刑考验期限内被发现有漏罪。上述事实，有书证受案登记表，被告人杨景辉、李仁根的常住人口信息和归案情况说明，抓获经过，被告人杨景辉的刑事判决书1份，赣州市公安局经侦支队线索移送函2份，赣州市国家税务局稽查局涉嫌犯罪案件移送书2份及赣州市国家税务局稽查局《涉嫌犯罪案件情况调查报告》2份，赣州市国家税务局稽查局税务处理决定书2份，国家税务总局全南县税务局提供的合盛公司、腾辉公司增值税专用发票开具情况12份，合盛公司、腾辉公文某成宏公司、宏运顺公司等银行流水记录25份，被告人杨景廖某海珍的微信聊天记录照片33份，被告人杨景辉与被告人李仁根的微信聊天记录照片7份，国家税务总局泉州市税务局稽查局提供的出口退税明细表18份,国家税务局总局厦门市税务局第三税务分局提供的出口退税明细表3份，租房合同；张某尚陈某1志邓某国陈某2志郭某诗钟某房陈某3社曾某菊肖某明王某王黄某小李某雪施某建邱某玉洁的证言；被告人杨景辉、李仁根的供述与辩解；被告人杨景辉、李仁张某尚李某雪施某建云的辨认笔录及照片等证据证实。上述证据来源合法、内容客观真实，与本案相关联，经庭审质证属实，本院予以确认本院认为，被告人杨景辉、李仁根为牟取非法利益，在没有真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告人杨景辉、李仁根的犯罪事实和罪名成立。被告人杨景辉虚开并已办理退税的税款为3747258.12元，被告人李仁根虚开并已办理退税的税款为6949808.73元，两人虚开的税款均已达到数额巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。被告人杨景辉归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，其在缓刑考验期限内发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人李仁根在案发后主动到公安机关投案，如实交代自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨景辉的辩护人提出杨景辉系坦白，被告人李仁根的辩护人提出李仁根具有自首情节，系初犯、偶犯，当庭认罪的辩护意见，本院予以采纳。经查，本案现有证据中被告人李仁根的供述、同张某尚福的供述以及公司的银行账户流水能够证实以四家公司的名义开具的增值税专用发票上的金额全部都是没有真实的货物交易，都是虚开的事实，因此，被告人杨景辉关于开具的发票中有一部分是真实的辩解及其辩护人提出虚开的增值税专用发票中有40%存在真实货物交易，应当予以核减的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。经查，被告人李仁根供认其在合盛公文某成宏公司、宏运顺公司中占有10%的股份，负责注册成立公司和进行日常管理（包括用自己的身份证和冒用他人的身份证注册成立公司，设立公司银行账户，租用别人的厂房挂牌、安排会计申领发票和开票、记账，交纳增值税税款、核账等），被告人杨景辉供认其联系到进出口贸易公司，负责开票公司与受票的进出口贸易公司之间的联络，并负责进出口贸易公司的资金回转和购买进项增值税专用发票等，上述被告人李仁根、杨景辉的供述可以证实二被告人和其他同案人在本案中有明确分工的事实，因此，被告人杨景辉、李仁根和其他同案人在本案中只是分工不同，与其他同案人所起的作用相当，不宜划分主从犯。被告人李仁根关于其受其他同案人指使和帮其他同案人打工的辩解和辩护人提出二被告人在本案中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚的意见，本院也不予采纳。因本案中尚有同案人未归案，现有证据中无法查明被告人杨景辉、李仁根的非法获利金额，但不影响对本案的定性。根据被告人杨景辉、李仁根的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、撤销湖南省岳阳市君山区人民法院（2017）湘0611刑初46号刑事判决主文中被告人杨景辉犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）的缓刑部分；被告人杨景辉犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币300000元（已缴纳100000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期67天，即自2018年10月25日起至2031年8月18日止。剩余罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳。）二、被告人李仁根犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币250000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2030年10月7日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄诗梅人民陪审员钟细姣人民陪审员钟志全二〇一九年九月十一日书记员张玲玲

山东省青岛市崂山区人民检察院与刘风贤故意伤害罪一审刑事判决书山东省青岛市崂山区人民法院刑事判决书（2017）鲁0212刑初394号：青岛市崂山区人民检察院以青崂山检公刑诉（2017）404号起诉书指控被告人刘风贤犯故意伤害罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市崂山区人民检察院指派检察员徐振凯出庭支持公诉，被害人袁秀丽、被告人刘风贤及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结青岛市崂山区人民检察院指控，因宋德文（另案处理）与刘中亮（已判刑）存有矛盾，2016年1月6日16时许，在宋德文的要求下，被告人刘风贤带领宋德文、袁德璋（另案处理）擅自进入本市崂山区刘家下庄村刘中亮家院中，与刘中亮之妻袁秀丽发生口角，被告人刘风贤先行离开后，刘中亮与袁秀丽同宋德文、袁德璋在院内互相推搡，后宋德文、袁德璋离开刘中亮家，分别向两侧逃跑。刘中亮持木棍、袁秀丽持菜刀分别追赶袁德璋、宋德文。袁秀丽追宋德文至该村崂松机械厂附近时，右手持菜刀逼问宋德文至其家中的原因，被告人刘风贤见状即上前抢夺菜刀砍击袁秀丽，致袁秀丽受伤倒地。经法医鉴定，袁秀丽左手手背自第三掌骨经尺侧至小鱼际有14ｃｍ长斜行皮肤缝合创口，创缘齐，符合锐器作用所致，其损伤程度构成轻伤二级；左手第四掌骨基底部、小指近节基底部骨折并中、环、小指伸肌腱断裂，符合锐器作用所致，其损伤程度均构成轻微伤；左手刀砍伤致肌腱、神经断裂，左手功能丧失程度视恢复情况3-6个月后再进行补充鉴定；右侧背部1.2ｃｍ长皮肤缝合创口，创缘较齐，符合锐器作用所致，其损伤程度构成轻微伤。袁秀丽左手创口长，创缘整齐，创腔深，自左手小指近节尺侧斜向深达第三掌骨基底部处，创腔内肌肉、肌腱、神经、血管断裂，创腔内可见小指近节指骨基底部骨折，第三、四掌骨基底部骨折，骨折断端整齐，第五掌指关节脱位，其左手损伤范围大、程度重，符合具有一定质量的锐器（如菜刀类）以一定速度砍击形成。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、视听资料等证据。认为被告人刘风贤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，应以故意伤害罪追究刑事责任，建议判处三年以下有期徒刑。被告人刘风贤辩解该行为无罪，该系夺刀的过程中误将袁秀丽划伤。辩护人辩称：被告人刘风贤无罪。主要意见是：公诉机关指控被告人刘风贤犯故意伤害罪事实不清、证据不足。被告人刘风贤不具备故意伤害的主、客观要件，不能仅依据被害人袁秀丽的陈述定案，有罪证据系孤证，不能排除合理怀疑。经审理查明，宋德文（另案处理）与刘中亮（已判刑）因崂山区刘家下庄社区居委会换届选举存有矛盾。2016年1月6日16时许，被告人刘风贤与宋德文、袁德璋（另案处理）擅自进入本市崂山区刘家下庄村刘中亮家院内，与刘中亮之妻袁秀丽发生口角，被告人刘风贤先行离开，宋德文、袁德璋与刘中亮、袁秀丽在院内互相推搡，后二人离开刘中亮家，分别向两侧逃跑。刘中亮持木棍、袁秀丽持菜刀等物分别追赶袁德璋、宋德文。袁秀丽在该村崂松机械厂附近追上宋德文，右手持菜刀逼问宋德文至其家中的原因，被告人刘风贤见状上前夺下袁秀丽手中的菜刀，并持菜刀砍击袁秀丽，致袁秀丽受伤倒地。经法医鉴定，袁秀丽左手手背自第三掌骨经尺侧至小鱼际有14ｃｍ长斜行皮肤缝合创口，创缘齐，符合锐器作用所致，其损伤程度构成轻伤二级；左手第四掌骨基底部、小指近节基底部骨折并中、环、小指伸肌腱断裂，符合锐器作用所致，其损伤程度均构成轻微伤；左手刀砍伤致肌腱、神经断裂，左手功能丧失程度视恢复情况3-6个月后再进行补充鉴定；右侧背部1.2ｃｍ长皮肤缝合创口，创缘较齐，符合锐器作用所致，其损伤程度构成轻微伤。袁秀丽左手创口长，创腔深，创腔内肌肉、肌腱断裂，创腔内可见第五指骨近节基底部及第四掌骨基底部骨折，符合砍伤特点，认为袁秀丽左手损伤系砍伤形成。青岛市公安局刑事警察支队技术处鉴定书证实，袁秀丽左手创口长，创缘整齐，创腔深，自左手小指近节尺侧斜向深达第三掌骨基底部处，创腔内肌肉、肌腱、神经、血管断裂，创腔内可见小指近节指骨基底部骨折，第三、四掌骨基底部骨折，骨折断端整齐，第五掌指关节脱位，其左手损伤范围大、程度重，符合具有一定质量的锐器（如菜刀类）以一定速度砍击形成。法医物证检验鉴定书证实，送检菜刀刀刃有血迹处擦拭子、菜刀刀柄有血迹处擦拭子、尚品茶庄北侧排水道两侧点状血迹均检出人血，为袁秀丽留的似然比率为1.09×1018。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、报案记录、抓获经过、发破案经过证实，本案的发、破案经过及被告人刘风贤的到案经过。2、提取笔录、提取清单及照片证实，提取作案工具及物证血衣的情况。3、调取证据清单、视听资料说明书、监控录像光盘证实，公安机关于2016年1月6日调取刘中亮家中监控录像机主机内视频的情况。4、证人宋德文的证言证实，我因刘中亮骂我的事情，想找刘中亮理论，让他给我服软认个错。2016年1月6日，我让刘风贤带着我和袁德璋到了刘中亮家，在他家我们双方发生争执。我出门往右跑，那个女的拿着菜刀追我，那个女的追上我一个手揪着我，一个手拿着菜刀对我比划，说：“谁派你来的”，这时刘风贤突然出现在我俩中间，用手把我俩分开，这时我感觉头顶被打了一下，我转头看到刘中亮拿着一根长约一米的木棍，后来刘中亮又追着打我，把我鼻子打出血，这时我听见那个女的说：“砍下手了”。5、证人袁德璋的证言证实，宋德文的朋友带领我和宋德文到一家住户，在院子里他们两个和一个女的还有那女子的老公吵起来，那个男的推搡宋德文，宋德文的朋友先出门，我也出了门，我看见那个男的拿棍子追我，我被那个男的追上后，那个男的从我背后朝我头顶打了一棍子，我转身那个男的又用棍子打我，我用左胳膊挡，打在我左胳膊前臂处3、4下，我用右手挡，把我的右手无名指和小拇指打肿了。6、证人刘中亮的证言证实，2016年1月6日16时许，我和我老婆袁秀丽在家，袁秀丽在院子里剁菜准备做包子，我看到刘风贤、宋德文，还有一个我不认识的人进来，他们三人想进房门，袁秀丽站在屋门外不让他们进，刘风贤和宋德文说要治死我，对袁秀丽拳打脚踢，刘风贤从厨房拿刀劈了袁秀丽背部一刀。后他们往外跑，我拿着一根方木往北追一个人，袁秀丽往南追另两个人。我没追上那个人就回到家嘱咐儿子别出去，出去找袁秀丽。我到了隔着一栋房子的东边街上，看到袁秀丽浑身是血，手被劈了一刀，露出了骨头，刘风贤拿着刀，嘴里对袁秀丽说：“我劈死你”。我看他又举起刀就上前抢他的菜刀，没有抢下来。刘风贤的母亲出来叫他，他就没再动手。7、证人刘淑玲的证言证实，2016年1月6日16时许，我和刘岩接孩子回家，经过刘家下庄村崂松机械厂附近时，看到刘中亮老婆一只手拿着菜刀，另一只手拿着擦菜板和小红筐，拿着菜刀对着一个男的和刘风贤挥舞，举在她自己面前比划，刘风贤和那个男的躲着她，往外推搡她。我回头找孙女去了，等找到孙女再出来看，发现刘中亮老婆躺在路中间，刘中亮骑在那个我不认识的男的身上不停地打对方，当时就他们四个人发生了冲突。8、证人刘桂花的证言证实，2016年1月6日15时许，我在大街上看到刘风贤与刘中亮老婆发生争执在推搡，刘中亮骑在一个男的身上打他，当时就这四个人发生肢体冲突。9、证人刘岩的证言证实，我接孩子回来走到崂松机器厂附近时，看到刘风贤与袁秀丽站在路中间，袁秀丽手上血淋淋的，怎么受伤的我没有看见。10、证人于本刚、张悦先、毕宏初的证言证实，看见袁秀丽的手受伤躺在地上。11、被害人袁秀丽的陈述证实，2016年1月6日16时许，刘风贤、宋德文等三人进入我家院子，想推房门进屋，我挡住不让他们进，他们就说要杀我全家、踩平我家，三人上来对我拳打脚踢。刘风贤进厨房拿了把菜刀，朝我的背上劈了一刀，扔下刀就跑了。我追着宋德文到了大街上，追上他时我手里拿的菜刀距离他的左肩膀大约20公分左右，我问他到我家来的原因。刘风贤从旁边冲到我面前，一把把菜刀抢过去，嘴里说着：“我劈死你！”就朝我头部位置劈过来，我抬左手一挡，就劈在我的左手上，这时宋德文等人对我拳打脚踢。我看见刘风贤又想劈我，刘中亮冲过来把刘风贤手里的菜刀抓住了，后来我疼的晕倒了。12、被告人刘风贤的供述证实，2016年1月6日15时许，宋德文让我带着他去刘中亮家，我问他什么事他也不说。我当时知道他找刘中亮肯定不是什么好事，知道他是去刘中亮家找事的。因为刘中亮是现任书记一边的人，宋德文是原书记张先强的连襟，我知道刘中亮之前骂过张先强的父亲。我进了刘中亮家院子后，碰到刘中亮的老婆，她问我干什么，我说有人找刘中亮有点事。我想开门往房间里走，袁秀丽堵着屋门不让我进。宋德文进到院子里，嘴里骂着刘中亮推门往里走。后来袁德璋也进来了，他俩和袁秀丽在院子里说了些什么我没听清，我自己出了大门往街上走了。我走到崂松机械厂门口，看见刘中亮老婆一只手拿着菜刀架在宋德文脖子上，一只手抓着一个红色的小筐还揪住宋德文的衣服。我一看她拿刀就火了，冲过去想抢她的菜刀，我一只手抓住刀刃和刀把连接处，另一只手抓住她握刀的那只手的胳膊，我们来回拽了好几下，我都没把刀拽过来，就更生气了。当时刀刃朝着她，我知道她可能受伤，但我知道伤不到我，就使了很大的劲拽了一把刀抢了过来。她后背上的伤，可能是我从她手上把刀夺过来以后，往外一抡准备扔的时候划到她的后背，把她划伤的。13、法医学人体损伤程度鉴定书、门诊病历及伤情照片证实，被害人袁秀丽的伤情。14、法医学人体损伤分析意见书证实，袁秀丽左手创口长，创腔深，创腔内肌肉、肌腱断裂，创腔内可见第五指骨近节基底部及第四掌骨基底部骨折，符合砍伤特点，认为袁秀丽左手损伤系砍伤形成。15、青岛市公安局刑事警察支队技术处鉴定书证实，袁秀丽左手损伤符合锐器（如菜刀类）砍击形成。16、法医物证检验鉴定书证实，送检菜刀刀刃有血迹处擦拭子、菜刀刀柄有血迹处擦拭子、尚品茶庄北侧排水道两侧点状血迹均检出人血，为袁秀丽留的似然比率为1.09×1018。17、人口信息查询证实，被告人刘风贤的身份情况。另查明，被害人袁秀丽拒绝对其左手功能的丧失程度进行补充鉴定本院认为，被告人刘风贤故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘风贤故意伤害的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；所提量刑建议符合法律规定，予以采纳。关于被告人刘风贤及其辩护人所提被告人刘风贤无罪的辩解及辩护意见，经查，被害人袁秀丽的陈述、证人刘中亮的证言、法医学鉴定结论书及法医学物证鉴定书均能证实被害人袁秀丽的损伤系被告人刘风贤持菜刀砍击所致，上述证据相互印证，可以形成完整的证据链条。证人宋德文、刘淑玲的证言亦能与被害人袁秀丽的陈述相互印证，均能证实被害人袁秀丽虽持菜刀与宋德文对峙，但未对他人实施加害行为，仅被告人刘风贤与袁秀丽发生肢体接触，该实施的伤害行为与被害人的损伤后果有直接的因果关系，可以排除其他致伤的可能性，故对被告人刘风贤所提夺刀过程中误将被害人划伤的辩解意见及辩护人所提有罪证据系孤证，本案事实不清、证据不足，不能排除合理怀疑的辩护意见不予支持；被告人刘风贤的供述、被害人袁秀丽的陈述均能证实，被告人刘风贤在与袁秀丽抢夺菜刀及砍击袁秀丽的过程中，对自己行为可能造成的危害后果主观上系明知，且客观上积极实施加害行为，造成被害人轻伤后果，其行为符合故意伤害罪的构成要件，故对辩护人所提被告人刘风贤不具备故意伤害主、客观要件的辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，判决如下被告人刘风贤犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高萍人民陪审员齐欣人民陪审员许凯峰二〇一八年一月十九日书记员霍静静

湘润汇通、李柏桥、邹家红等集资诈骗案、诈骗案一审刑事判决书湖南省衡阳市中级人民法院刑事判决书（2017）湘04刑初58号：湖南省衡阳市人民检察院以衡检公诉刑诉［2017］61号起诉书指控被告单位湖南湘润汇通融资担保有限公司犯集资诈骗罪,被告人李柏桥犯集资诈骗罪、诈骗罪,被告人邹家红犯集资诈骗罪、被告人肖学鸿、缪自坤犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院于同月18日立案后，依法组成合议庭，先后于2017年12月28日、2018年6月20日依法公开开庭进行了审理。衡阳市人民检察院指派代理检察员李顺辉出庭支持公诉。被告湖南湘润汇通融资担保有限公司的诉讼代表人及其辩护人王亚茹、被告人李柏桥及其辩护人施其军、么会良,被告人邹家红及其辩护人沈海,被告人肖学鸿及其辩护人涂师曾,被告人缪自坤及其辩护人符承顺、符容涛均到庭参加诉讼。在审理过程中,经报湖南省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。2018年4月11日,衡阳市人民检察院认为本案需补充侦查建议本案延期审理，本院先后于同日决定延期审理，并于2018年5月11日决定恢复审理。现已审理终结衡阳市人民检察院指控，一、集资诈骗罪被告单位湖南湘润汇通融资担保有限公司成立于2013年1月24日，原名湖南湘润汇通投资担保有限公司，2014年10月20日变更为现名，公司注册资金一亿元，法定代表人邹某某（被告人李柏桥之妻）占股60%。湘润汇通经湖南省金融办批复取得融资性担保许可，经营范围为保函贷款担保、贸易融资担保、项目融资担保等融资性担保业务。该公司于2014年12月份在衡阳设立分公司。被告人李柏桥系湘润汇通的实际控制人和衡阳分公司的负责人，被告人邹家红系湘润汇通衡阳分公司主管业务的副总经理。2014年以来，湘润汇通在长沙、衡阳两地开展民间融资担保业务，为项目公司提供融资担保。融资款项到期后，项目公司和湘润汇通无力归还。为还本付息，自2015年1月以来，被告人李柏桥采取虚构空壳公司、虚假宣传项目等手段以四方合同、三方合同形式非法集资。被告人邹家红负责湘润汇通衡阳分公司全部四方合同业务。具体犯罪事实如下：1．被告人李柏桥利用自己实际控制的湖鑫沅进出口贸易有限公司（后变更为湖南通士达贸易有限公司）、湖南同美电器有限公司、湖南富翔日用品3家空壳公司，安排公司业务人员李某某（另案处理）等人伪造抵押权证、购销合同等资料制作成册，再由湘润汇通出具保函，承诺高息，或通过衡阳融联民间资本投融资中介服务有限公司、盛丰民间资本投融资服务有限公司等融资中介平台，以四方合同形式公开向社会不特定对象非法集资，或不经平台以三方合同形式直接向社会不特定对象非法集资。被告人邹家红在明知李柏桥资金断链，前述公司均系李柏桥控制的空壳公司情况下，仍使用虚假的宣传资料向融资中介平台推出以非法集资。截至案发时止，李柏桥利用前述3家空壳公司融资总额7185.4万元，支付利息6万元，造成投资人经济损失7179.4万元。其中邹家红负责的四方合同业务造成的投资人经济损失为3785.4万元。2．被告人李柏桥本人或授意被告人邹家红等工作人员在长沙、衡阳两地联系衡阳蓝海伟业汽车销售有限公司、湖南蓝天阳贸易有限公司、湖南宇纲文化传媒有限公司等共计36家项目公司，借项目名义进行非法集资。前述公司无法提供抵押财产或仅能提供少量抵押财产，李柏桥事前与项目公司商议好集资款由湘润汇通使用全部或部分，并要求项目公司提供银行对公账户Ｕ盾给湘润汇通以主导资金分流。前述36个项目同样由李柏桥授意长沙、衡阳公司的业务员就各个项目分别制作虚假宣传资料，出具保函以四方合同、三方合同形式公开向社会不特定对象集资。待集资款到位后，李柏桥、邹某某使用湘润汇通员工个人开设的账户转移集资款。截至案发时止，前述公司融资总额共计30223.604万元，支付利息292.268万元，造成投资人经济损失29931.336万元。其中邹家红负责的四方合同业务造成的投资人经济损失为23813.336万元。上述39个项目的集资款项中，除少量用于项目公司实际经营外，大部分用于归还项目先期借款、支付高息，以及李柏桥、邹某某消费、赌博等。二、非法吸收公众存款罪被告人肖学鸿自2014年2月到湘润汇通任职总经理，被告人缪自坤自2014年2月到湘润汇通任职财务总监，二人各带一组负责民间融资担保业务。2015年以来，肖学鸿、缪自坤二人在明知湘润汇通借为项目融资担保为名，实际分流使用大部分融资款项的情况下，仍为湘润汇通引进项目公司，要求项目公司提供对公账户Ｕ盾给湘润汇通以进行转账操作，并安排组内业务人员制作宣传资料，经由衡阳分公司向平台推出进行融资。其中，肖学鸿联系的湖南金烨园林景观工程有限公司、湖南三木园林建设有限公司、湖南妙睿进出口贸易有限公司、长沙黄垅包装材料有限公司四家公司，融资总额达到2124.6万元，案发前已归还807万元；被告人缪自坤联系的湖南诺丰泰环保科技有限公司、湖南一三五建材贸易有限公司、湖南易先食品销售有限公司、湖南威远利行经贸有限公司四家公司，融资总额达2310万元，案发前已归还853万元。三、诈骗罪自2015年以来，为支付湘润汇通先期所借款项以及支付高息，被告人李柏桥及邹某某隐瞒自己真实资金情况，虚构借款用途，以个人投资或资金周转名义，承诺高息，向王某某、谢某某、冯某某等26名被害人共计借款10653万元，除去案发前已支付利息34.12万元，造成被害人经济损失共计10618.88万元。为证明以上述事实，公诉机关提供了被害人王某某、谢某某、冯某某等人的陈述,贝澳、蓝天阳、黄垅包装等项目公司的网银Ｕ盾等物证,2015年度融资情况的账目以及资金往来账目、项目公司的宣传资料、保函和李柏桥与康某某等人的融资借据等书证,证人郝某某、刘某某、冯某某、鄢某某、李某某等人的证言,被告人李柏桥、邹家红、肖学鸿、缪自坤的供述与辩解，鉴定意见等证据。公诉机关认为被告单位湖南湘润汇通融资担保有限公司犯集资诈骗罪；被告人李柏桥犯集资诈骗罪、诈骗罪,且数额特别巨大,对被告人李柏桥应数罪并罚;被告人邹家红犯集资诈骗罪,数额特别巨大；被告人肖学鸿、缪自坤犯非法吸收公众存款罪,提请本院依法判处。被告单位湘润汇通的诉讼代表人及辩护人提出,部分项目公司如易先食品、衡泰机械等公司的融资需求是真实的,湘变电工、江元机械、简家饰品等项目公司有真实的不动产抵押,不应认定为集资诈骗。湘润汇通为项目公司提供融资担保并出具担保函的行为属于合法经营,并非直接融资的主体；衡阳市金马司法鉴定中心出具的鉴定意见不能证实融资资金的用途和去向,故公诉机关指控湘润汇通具有非法占有为目的的证据不足。公诉机关无法说明刘某某的手工账本、融资分流明细的制作时间、制作依据,该证据的真实性、合法性存疑,不应采信。故湘润汇通不构成集资诈骗罪。被告人李柏桥对起诉书指控的基本事实无异议,但辩称他不构成集资诈骗罪、诈骗罪,他没有非法占有融资款,湘润汇通和他应承担民事责任,而非构成刑事犯罪。因湘润汇通对项目公司的融资进行了担保,在融资到期后湘润汇通代项目公司还本付息,湘润汇通的资金链断裂后,他才对后来的项目融资进行分流、或使用空壳公司融资,所分流使用的融资款均用于借新还旧,本人没有挥霍。被告人李柏桥的辩护人提出,湘润汇通是项目公司的融资项目推介人和担保人,不是融资主体,且项目公司所融资金的去向尚未查明,投资人投资款没有直接进入湘润汇通或李柏桥个人账户,衡阳市金马司法鉴定中心出具的鉴定意见不能证实融资资金的用途和去向,现有证据不能证明融资金由湘润汇通或李柏桥个人使用,故指控被告人李柏桥犯集资诈骗罪的证据不足。即使湘润汇通构成犯罪,项目公司负责人及李柏桥亲友的投资也不能认定为涉案金额;衡阳市金马司法鉴定所出具的鉴定意见书不真实、不客观,不能作为定案依据。李柏桥、邹某某向王某某等人的借款是民间借贷,李柏桥未虚构借款理由,主观上也不具有非法占有为目的,被告人李柏桥在湘润汇通资金链断裂后没有逃匿,积极寻找途径化解债务,故李柏桥不构成诈骗罪。被告人李柏桥的辩护人提交了16份法律文书,证实投资人谢某某等16人对部分项目公司、湘润汇通已向法院提起了民事诉讼,本案属于民事纠纷,不涉及刑事犯罪。被告人邹家红辩称,其本人和亲属也在湘润汇通投资,他进入湘润汇通后没有把公司的钱占为己有,不构成集资诈骗罪;其有投案自首的情节。被告人邹家红的辩护人提出,融资项目的联系和安排实施都不是邹家红,融资款的最终流向与邹家红无关,邹家红受雇于公司,听从李柏桥的指挥,邹家红本人没有非法占有融资款的目的,其具体工作是对接融资平台公司,对项目融资与否没有实质的决定权,邹家红不是受益者,反而是本案的受害人;即使邹家红的行为构成犯罪,邹家红在本案中是从犯,有立功、自首情节,请求对邹家红减轻处罚。被告人肖学鸿辩称,其在湘润汇通担任总经理一职,但没有任何实权,融资的事都是听李柏桥指使、安排。湖南金烨园林景观工程有限公司、湖南三木园林建设有限公司、湖南妙睿进出口贸易有限公司、长沙黄垅包装材料有限公司四家公司是主动来湘润汇通进行询问融资情况的,他只是进行了一般的接洽活动,不是他主动联系该四家公司,他只是履行公司总经理的职责,对该四家公司进行了经营业务状况进行了解，是否进行融资、融资款是否分流都是由李柏桥决定的。他没有非法占有的主观故意,也没有任何不当得利,请求公正判决。被告人肖学鸿的辩护人提出,被告人肖学鸿虽然是湘润汇通总经理,但公司的经营模式等核心事务均是由李柏桥夫妇决策的,肖学鸿仅对湖南金烨园林景观工程有限公司、湖南三木园林建设有限公司、湖南妙睿进出口贸易有限公司、长沙黄垅包装材料有限公司四家公司进行接待工作后,向李柏桥汇报,最后四家公司的融资、分流、投资款转账处理都不是肖学鸿决定或实际操作的,请求对被告人肖学鸿判处管制。被告人肖学鸿的辩护人提交了平安普惠的聘用合同,证实肖学鸿调走是因在湘润汇通没有实权。被告人缪自坤辩称,他虽然担任湘润汇通的财务总监,但只清楚湘润汇通对公的情况。他只介绍了湖南诺丰泰环保科技有限公司、湖南一三五建材贸易有限公司两家公司在湘润汇通进行融资担保,湖南易先食品销售有限公司、湖南威远利行经贸有限公司两家公司是湘润汇通原业务老总王某某介绍的,在王某某离职后,他才按公司安排接手王某某的业务,他介绍客户也是工作需要。是否对项目公司进行抵押担保、推介融资、融资分流都是由李柏桥控制,他本人没有占有、使用任何融资款。他是主动到公安机关投案的,有自首情节,请求减轻处罚。被告人缪自坤的辩护人提出,本案属于单位犯罪,被告人缪自坤受雇于湘润汇通公司,听从李柏桥夫妇的指挥,在本案中所起作用较小,参与的情节显著轻微,社会危害不大,缪自坤既不是直接负责的主管人员,也不是其他直接责任人员,且有法定自首情节,请求对被告人缪自坤免于刑事处罚。经审理查明，一、集资诈骗、非法吸收公众存款被告单位湖南湘润汇通融资担保有限公司（以下简称“湘润汇通”,下同）成立于2013年1月24日，原名湖南湘润汇通投资担保有限公司，2014年10月20日变更为现名，公司注册资金一亿元，法定代表人邹某某（被告人李柏桥之妻）。湘润汇通经湖南省金融办批复取得融资性担保许可，经营范围为保函贷款担保、贸易融资担保、项目融资担保等融资性担保业务。该公司于2014年9月租赁衡阳市蒸阳南路2号崇业写字楼1601室用于办公,并于同年12月份成立湘润汇通衡阳分公司。被告人李柏桥系湘润汇通的实际控制人和湘润汇通衡阳分公司的负责人，被告人邹家红担任湘润汇通衡阳分公司主管业务的总经理,被告人肖学鸿担任湘润汇通副总经理,被告人缪自坤担任湘润汇通财务总监。2014年以来，湘润汇通在长沙、衡阳两地开展民间融资担保业务，为项目公司提供融资担保。融资款项到期后，项目公司和湘润汇通无力归还。为还本付息，自2015年1月以来，被告人李柏桥采取借融资项目公司的名义或虚构融资项目，伪造融资项目的抵押物资料等手段进行虚假宣传，以湘润汇通对融资项目融资担保的方式,在衡阳市各融资平台与社会不特定人群签定四方合同、三方合同进行非法集资,将大部分融资款用于湘润汇通融资担保项目的借新还旧或李柏桥、邹某某的个人消费。被告人邹家红在明知湘润汇通及李柏桥对项目融资款进行非法占有、处分的情况下,仍听从李柏桥的指使,负责湘润汇通衡阳分公司融资担保项目所有的四方合同业务。具体犯罪事实如下：1．被告人李柏桥利用自己实际控制的湖南通士达贸易有限公司（原名湖南鑫沅进出口贸易有限公司）、湖南同美电器有限公司、湖南富翔日用品有限公司3家空壳公司，安排公司业务人员伪造抵押权证、购销合同等资料制作成册，再由湘润汇通出具融资担保函，以承诺高息为诱饵，通过衡阳融联民间资本投融资中介服务有限公司、盛丰民间资本投融资服务有限公司等融资中介平台，以四方合同形式公开向社会不特定对象非法集资，或以三方合同形式直接向社会不特定对象非法集资,用于归还湘润汇通担保项目的先期借款的还本付息以及李柏桥的个人消费、赌博等。被告人邹家红在明知湘润汇通、李柏桥资金断链，前述公司均系李柏桥控制的空壳公司情况下，仍指使业务员工制作虚假的宣传资料向融资中介平台推出以非法集资。截至案发时止，李柏桥利用前述3家空壳公司非法集资总额7185.4万元，除支付利息6万元外，造成集资参与人经济损失共计7179.4万元。其中邹家红负责的四方合同业务造成的集资参与人经济损失共计3785.4万元。上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证实：（1）鹏程会计事务所审计报告、申报材料及审批手续、资产负债表、验资报告、湘润汇通工商注册登记资料、湖南省人民政府金融办公室及衡阳市人民政府金融办公室的批复、营业执照及融资性担保机构经营许可证、证实湖南湘润汇通投资担保有限公司的成立时间、法定代表人及股东、公司变更名称为湖南湘润汇通融资担保有限公司和该公司的经营范围。2014年12月,湘润汇通在衡阳市承租崇业写字楼设立衡阳分公司,同年14日，衡阳分公司负责人由邓某某变更为李柏桥等情况。（2）湖南通士达贸易有限公司、湖南同美电器有限公司、湖南富翔日用品有限公司的企业注册登记资料及营业执照，分别证实了湖南通士达贸易有限公司成立于2012年5月7日,法定代表人李某及公司经营范围;湖南同美电器有限公司成立于2012年7月20日,法定代表人成某某及公司经营范围;湖南富翔日用品有限公司成立于2015年5月7日,法定代表人邹某某及公司经营范围。（3）长沙市不动产档案管理中心及房产档案馆的查询记录、湖南通士达贸易有限公司、湖南同美电器有限公司、湖南富翔日用品有限公司分别与湘润汇通公司签定的抵押反担保合同，分别证实了抵押反担保合同中的湖南通士达贸易有限公司的法定代表人李某的房产抵押物、湖南同美电器有限公司的法定代表人成某某的房产抵押物和湖南富翔日用品有限公司的法定代表人邹某某的房产抵押物,均是伪造虚假的。（4）湖南通士达贸易有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料、湘润汇通公司的担保函、湖南通士达贸易有限公司、湖南同美电器有限公司、湖南富翔日用品有限公司的项目推荐书、抵押反担保合同、冰箱销售协议、资产负债表、利润表、借款合同及借款借据,证实湘润汇通先后为湖南通士达贸易有限公司、湖南同美电器有限公司、湖南富翔日用品有限公司多次出具担保函,通过衡阳盛丰、壹加壹、融联、弘景等民间资本投融资中介服务有限公司或直接与个人，以借款利息10%-20%不等的月利率,与社会不特定人群签定返本付息的三方或四方借款合同。（5）衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-27号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南通士达贸易有限公司向149名借款人融资总额为3728.6万元,其中通过投融资中介平台向76名借款人共融资2065.6万元（即四方合同,融联平台295.6万,壹加壹平台200万,弘景平台200万,盛丰平台1370万）,未通过投融资中介向73名借款人共融资1663万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某的银行账户311万元、户名为贺某某的银行账户152.5万元、被告人李柏桥的银行账户10万元、户名为李某某2的银行账户40万元、户名为刘某某2的银行账户10万元、户名为刘某某10的银行账户50万元、户名为倪某某、钱某的银行账户各5万元、户名为施某的银行账户384万、户名为杨某某的银行账户20万元、户名为张某某的银行账户618.7999万元,以上金额共计1606.2999万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金1606.2999万元和其他资金2122.3001万元的具体用途和去向无法确定。（6）衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-28号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南同美电器有限公司向159名借款人融资总额为2681万元,其中通过投融资中介平台向116名借款人共融资1089万元（即四方合同,融联平台646万,盛丰平台443万）,未通过投融资中介向43名借款人共融资1592万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某的银行账户1070万元、户名为贺某某的银行账户1450万元、户名为蓝天阳商贸公司的银行账户503.9万元、户名为湖南通士达贸易有限公司的银行账户262万元、户名为湖南鑫沅进出口贸易有限公司（后更名为湖南通士达贸易有限公司）的银行账户198万元、户名为施某的银行账户173万、户名为张某某的银行账户297.1万元,以上金额共计1686万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金1686万元和融联平台使用300万及其他资金695万元的具体用途和去向无法确定。（7）衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-6号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南富翔日用品有限公司向97名借款人融资总额为784万元,其中通过投融资中介平台向84名借款人共融资645万元（即四方合同,融联平台340万,盛丰平台305万）,未通过投融资中介向13名借款人共融资139万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某的银行账户36万元、户名为贺某某的银行账户223万元、户名为被告人缪自坤的银行账户6万元、户名为施某的银行账户90万、户名为张某某的银行账户200万元,以上金额共计555万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金555万元和其他资金229万元的具体用途和去向无法确定。（8）证人朱某某（衡阳市弘景民间投融资中介服务有限公司法定代表人兼总经理）、黎某某（融联民间资本投融资中介服务有限公司董事长）、胡某某（壹加壹民间资本投融资中介服务有限公司财务主管）、黎某2（衡阳盛丰民间资本投资中介服务公司总经理）的证言,证实自2015年至2016年底,湖南通士达贸易有限公司、湖南同美电器有限公司、湖南富翔日用品有限公司通过湘润汇通融资担保的方式,分别在弘景、融联、壹加壹、盛丰中介平台向社会群众融资借款。其中,湖南通士达贸易有限公司通过弘景中介平台向13名集资参与人共融资借款约200万,没有支付本金，仅支付1个月利息；通过壹加壹中介平台向1名融资出借人融资借款200万，期限3个月，支付利息9万元，本金未付；通过融联中介平台向59名集资参与人共融资借款304.6万元；通过盛丰中介平台向2名集资参与人融资借款1370万。湖南同美电器有限公司通过盛丰中介平台向社会群众融资借款443万;通过融联中介平台向86名集资参与人融资借款600万。湖南富翔日用品有限公司通过盛丰中介平台向集资参与人共融资借款305万;通过融联中介平台向64名集资参与人融资借款333万。（9）被告人李柏桥的供述,证实湖南湘润汇通投资担保有限公司成立于2010年成立的，当时成立的时候是非融资性公司,2013年通过湖南省政府金融办批准融资担保许可证。公司法定代表人是他妻子邹某某，财务资料也是邹某某负责,董事长和实际控制人都是他，公司共有四个部门，分别是财务部、风控部、市场部（业务部门）、法律部。总经理肖学鸿,财务总监缪自坤,出纳是唐某,会计刘某某,负责银行对接的是刘某某,风控部负责人郝某某,业务员李某某2等人。2014年，湘润汇通在衡阳设立了分公司，他是董事长。2015年9月之前，分公司的负责人是邓某某,之后负责人是他本人，分公司的总经理是邓某某2,副总经理是邹家红,还有刘某、徐某某、赵某某和两个负责财务的人。总公司和分公司的经营范围是一样的,有项目担保、票据存兑等,主要是为一些有资金需求或资金困难的公司担保。公司共担保了42个项目，加上他以个人名义的融资借款共约4.82亿元,其中给了项目公司2.5-2.6个亿，剩下的付利息约1.6亿，付公司房租、工资等约3000万。2015年7月，湘润汇通资金断链，他便使用湖南通士达贸易有限公司（法定代表人李某，是他女儿）、湖南同美电器有限公司（法定代表人成某某，是他外甥）和湖南富翔日用品有限公司（法定代表人邹某某，是他姐姐）三家空壳公司,制作虚假项目和虚假抵押物来融资。同美、通士达、富翔三个公司只有工商执照，没有部门和员工，也没有经营。他注册这些公司是因为湘润汇通出现资金断链问题，他通过这三家公司的假项目向社会老百姓融资，用融资款补缺湘润汇通的资金缺口。他对邹家红说过湘润汇通的资金出现断链。通士达、同美、富翔的项目虚假资料做好后，寄给衡阳分公司，分公司收到资料后填好项目评审表，项目评审表上面由分公司的领导签好字，再递交给他手里，他签发的项目评审函后就把项目通过业务员推送到融资中介平台。因为他既是总公司的董事长，又是分公司的负责人，绕过总公司的一些部门还是很方便的。他也对分公司的邓某某2、邹家红说了现在资金出问题了，要融资把空缺的资金补上就可以了，出了问题他负责。同美电器公司在盛丰中介公司融资443万元，在融联中介公司融资600万，共1043万元。富翔日用品公司在盛丰中介公司融资290万元，在融联中介公司融资333万，共623万元。通士达贸易有限公司在融联公司融资295万元，在壹加壹融资200万，弘景融资200万，共695万。通士达的前身是鑫沅进出口贸易有限公司。鑫沅在盛丰公司融资1370万元。以上四家公司共融资3731万元。这三个空壳公司要融资时，湘润汇通都为这三个公司用了虚假房产抵押物担保，再通过融资平台向社会进行融资借款，投资者将钱直接打到这三个公司帐户，他和邹某某再指使财务人员通过Ｕ盾直接把三个公司帐户上的钱转到由邹某某控制公司员工的个人帐户，融资款用于融资平台利息代付、之前融资到期的本金、利息支付和他个人放贷给急需用钱的企业或公司。李柏桥还供述,2012年11月份，他在筹办湘润汇通融资性担保公司期间，他得知朋友李某某2的哥哥在金融办当主任，他便请李某某2来合作开设融资担保公司,约定由李某某2负责办理融资经营许可,占股10%，他负责公司日常事务，李某某2介绍了谭某（以其妻曾某某名义入股）占股10%。因融资性担保公司要求注册资金不低于1个亿，他自有资金只有3000万，剩下7000万是找专门注册公司的机构临时借钱凑的，等到办完融资性担保许可证后，抽出资金归还。向金融办提交的学历证书都是假的，因金融办要求公司股东要懂得金融方面知识；关于股东在祁东县包圣殿农村信用合作社的资金存款证明都是假的。（10）被告人邹家红的供述,证实湘润汇通衡阳分公司是2015年2月份成立的，总经理是邓某某2,他是副总经理,负责全面的业务和风控。总公司法定代表人是邹某某,实际控制人是邹某某的丈夫李柏桥,分公司业务和事务都要受李柏桥的指挥和管理。分公司主要开展融资担保业务，为中小企业的项目提供融资担保，通过融资中介平台发布信息进行融资。他负责的具体流程是根据项目方提供的相关材料整理后出具项目推荐书和相关担保合同、反担保合同等资料，并加上内控部门出具的担保函，把这些资料交给联系好的中介平台公司去发布融资，然后由湘润汇通、中介平台公司、投资人和项目方签订一个四方合同。2015年9、10月份的时候，李柏桥对他说公司资金紧张，要用同美融资，并将这个项目安排他负责，同美公司的项目通过黎某某的融联中介平台向社会群众实际融资借款600万，从中分流给了黎某某200万元。2016年2月份，李柏桥又称公司资金紧张，要用富翔融资，并以同样方式和黎某某的融联中介平台合作,向社会群众融资借款融资300多万元，融完资后按照李柏桥指示付了一笔钱给黎某某使用。当他负责的项目没有抵押物和其他财务资料时，一般都是李柏桥要他去具体安排制作虚假的抵押物资料和其他财务等资料。衡阳分公司分成两组，他和徐某某一组，邓某某2和刘某某一组。他带领的组负责和衡阳所有融资中介平台对接。2、自2015年1月起,湘润汇通因其担保的部分项目融资借款到期后，项目公司无力归还时,被告人李柏桥为还本付息，融资前与有融资需求的项目公司或原项目公司商议,由湘润汇通为项目公司进行融资担保,项目融资款由湘润汇通使用部分或全部,同时李柏桥为实际控制项目融资款,要求项目公司将财务账户、银行Ｕ盾及印章等交至湘润汇通财务人员保管。为了骗取集资参与人的信任,对没有抵押物的融资项目,李柏桥指使员工制作与融资额度相应的虚假抵押物和财务资料等宣传资料制造安全可靠的假象,并以高息为诱饵,通过融资平台向社会不特定对象进行虚假宣传,以项目公司、湘润汇通、融资平台、集资参与人四方合同的方式或项目公司、湘润汇通、集资参与人三方合同的方式,进行非法集资。待集资参与人按合同约定将借款金额转账至由湘润汇通财务人员保管的项目公司银行账户内后,李柏桥或邹某某指使财务人员使用项目公司银行账户和Ｕ盾,将事先约定分流的融资款转账至李柏桥或邹某某的个人银行账户或由其实际控制的以公司员工名义开设的个人银行账户内,用以借新还旧或个人消费。被告人李柏桥还主动联系部分项目公司,虚构融资项目或融资借款用途,以上述方式进行非法集资，占用所有集资款用以借新还旧或个人消费。被告人李柏桥本人或授意湘润汇通工作人员共计联系了湖南江元机械制造有限公司（简称江元,下同）、衡阳久银商务有限公司（简称久银,下同）、湖南恒跃建筑劳务有限公司（简称恒跃,下同）、湖南威远利行经贸有限公司（简称威远利行,下同）、衡阳耀发汽车贸易有限公司（简称耀发,下同）、衡阳湘变电工制造有限公司（简称湘变电工,下同）、祁东县新兴苗圃（简称新兴苗圃,下同）、祁东建新客运公司（简称建新客运,下同）、衡阳市首龙渔牧发展有限公司（简称首龙渔牧,下同）、长沙市金烨园林景观工程有限公司（简称金烨园林,下同）、湖南通达交通科技有限公司（简称通达交通,下同）、湖南衡泰机械科技有限公司（简称衡泰机械,下同）、长沙柒玖酒业有限公司（简称柒玖,下同）、祁东晨汐医疗器械贸易有限公司（简称晨汐,下同）、衡阳市顺隆机械租赁安装有限公司（简称顺隆机械,下同）、湖南省宇纲文化传媒有限公司（简称宇纲文化,下同）、湖南舒天网络科技发展有限公司（简称舒天,下同）、衡阳市蓝海伟业汽车销售有限公司（简称蓝海伟业,下同）、衡阳市君达工艺品有限公司（简称君达,下同）、湖南博鼎通信科技有限公司（简称博鼎通信,下同）、湖南杰珂科技有限责任公司（简称杰珂科技,下同）、湖南必选商贸有限公司（简称必选,下同）、长沙妙睿进出口贸易有限公司（简称妙睿,下同）、湖南简家饰品有限公司（简称简家,下同）、湖南一三五建材贸易有限公司（简称一三五,下同）、长沙易先食品销售有限责任公司（简称易先,下同）、湖南贝澳贸易有限公司（简称贝澳,下同）、长沙诺丰泰环保科技有限公司（简称诺丰泰,下同）、长沙市鑫泉电器有限公司（简称鑫泉,下同）、湖南蓝天阳商贸有限公司（简称蓝天阳,下同）、湖南富浩生物科技有限公司（简称富浩,下同）、湖南三木园林建设有限公司（简称三木园林,下同）、长沙黄垅包装材料有限公司（简称黄垅包装,下同）、衡阳耀尊汽车贸易有限公司（简称耀尊,下同）等34家公司,并安排湘润汇通衡阳分公司主管融资业务的副总经理邹家红与衡阳市的融联、盛丰、壹加壹、弘景、和惠、宏信、诚信、财鑫、聚创、信安、正能量、联邦、鑫泰、润和通宝、信达、中银汇金、融城等17家融资平台对接融资业务,湘润汇通及其实际控制人李柏桥以前述方式进行非法集资,从中占有、处分项目公司的部分或全部集资款。被告人邹家红在明知李柏桥资金断链后,仍依照李柏桥的指使,安排业务员制作虚假融资项目推荐书等宣传资料,并直接参与衡阳市的上述17家融资平台对接融资业务,负责上述34家项目公司融资借款的四方合同。截至案发时止，上述34家公司集资款总额共计28070.804万元，支付利息292.268万元，造成被害人经济损失27778.536万元。其中邹家红负责的四方合同业务造成的被害人经济损失为21853.536万元。上述34个项目的集资款项，除少量用于项目公司实际经营外，大部分用于归还湘润汇通担保项目的先期借款的还本付息以及李柏桥的个人消费、赌博等。湘润汇通总经理被告人肖学鸿和湘润汇通财务总监被告人缪自坤在明知湘润汇通借为项目融资担保为名，实际分流使用大部分融资款项的情况下，仍为湘润汇通引进项目公司进行融资，安排业务人员制作虚假项目推荐书等宣传资料。其中，肖学鸿联系的金烨园林、三木园林、妙睿、黄垅包装四家公司，融资总额2124.6万元，案发前已归还807万元；被告人缪自坤联系、接洽的诺丰泰、一三五、易先、威远利行四家公司，融资总额2310万元，案发前已归还853万元。上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证实：（1）立案登记表,证实本案的立案等情况。（2）报案以及投资情况登记、部分集资参与人陈述,证实蓝海伟业、宇纲文化、博鼎通信、蓝天阳、简家、恒跃、舒天、柒玖、富浩、妙睿、贝澳、鑫泉、威远利行、诺丰泰、湘变电工、江元、三木园林、必选、一三五、易先、金烨园林、顺隆、晨汐、黄垅包装、衡泰、新兴苗圃、耀发、耀尊、通达、首龙渔牧、建新客运、久银、君达、杰珂34个公司以湘润汇通抵押担保的方式,向集资被害人3000余人以返本付息的方式进行融资借款的情况。（3）搜查笔录、扣押物品文件清单等,证实2016年12月28日,公安机关在湘润汇通融资担保有限公司衡阳分公司位于解放路崇业写字楼1601室内扣押其公司用于办公的电脑主机10台，在财务室扣押《中华人民共和国房屋他项权证》4本，他项权证复印件32张（含房屋他项权证编号00115285、00115283、00115284）,产权证复印件3张，国土使用证复印件2张，银行卡1张，支付密码器1个,收据2本,盖有多枚公章领条2张，抵押物的房屋产权证及他项权证复印件1套，房权证复印件1套和3张,银行Ｕ盾11个及从ＱＱ号570819310邮箱内电子文档。（4）扣押物品文件清单,证实2017年4月13日,公安机关从湘润汇通衡阳分公司工作人员刘某某处扣押手工记账本15本,网银Ｕ盾41个、银行卡2张、电子密码器2个、贝澳工商银行网银Ｕ盾2个、舒天建设银行网银Ｕ盾2个、华融湘江银行网银Ｕ盾3个、同美建设银行网银Ｕ盾2个、中大正光招商银行网银Ｕ盾2个、德华工贸中国银行网银Ｕ盾2个、富翔交通银行网银Ｕ盾2个、蓝天阳建设银行网银Ｕ盾2个、江元机械交通银行网银Ｕ盾2个、妙睿建设银行网银网银Ｕ盾2个、柒玖长沙银行网银Ｕ盾1个、必选商贸工商银行网银Ｕ盾1个、鑫沅建设银行网银Ｕ盾1个、宇纲建设银行网银Ｕ盾2个、黄垅包装建设银行网银Ｕ盾1个、鑫泉中国银行网银Ｕ盾2个、建设银行网银Ｕ盾1个、宇纲建设银行网银电子支付密码1个、宇纲建设银行单位结算卡1张、张某某建设银行网银Ｕ盾1个、施某建设银行网银Ｕ盾2个、贺某某建设银行网银Ｕ盾1个、邓某某建设银行网银Ｕ盾1个、缪自坤建设银行网银Ｕ盾2个、刘某某建设银行网银Ｕ盾1个、庞某建设银行网银Ｕ盾1个、彭某某工商银行电子密码器1个、沈某某招商银行网银Ｕ盾1个和银行卡1张、邹某某浦发银行网银Ｕ盾1个,上述公司和个人的银行账户、登录密码及网银支付密码。（5）房地产产权监理处法制科证明,不动产登记信息情况表及查询情况表、房屋买卖合同、证实侦查机关从湘润汇通衡阳分公司缴获的房屋他项权证编号为ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ的房屋他项权证复印件是虚假的;首龙渔牧项目推荐书中抵押物衡房权证雁峰区字第ｘｘｘｘｘｘｘｘ号-ｘｘｘｘｘｘｘｘ号（共10套）、ｘｘｘｘｘｘｘｘ号-ｘｘｘｘｘｘｘｘ号（共9套）,耀发、耀尊项目推荐书中抵押物土地证号ｘｘｘｘｘｘ、201门面权证编号ｘｘｘｘｘｘｘｘ、101门面权证编号ｘｘｘｘｘｘｘｘ,贝澳项目推荐书中抵押物产权号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ,蓝天阳项目推荐书中抵押物产权号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ,妙睿项目推荐书中抵押物产权号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ,柒玖酒业项目推荐书中抵押物产权号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ,蓝海伟业项目推荐书中抵押物产权号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ,富活项目推荐书中抵押物产权号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、久银项目推荐书中抵押物长房权证雨花区字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号、衡房权字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号、衡房他证雁峰区字第ｘｘｘｘｘｘｘｘ号,杰珂项目推荐书中抵押物房他证雨花区字第ｘｘｘｘｘｘｘｘ、房他证开福字第ｘｘｘｘｘｘｘｘ号,恒跃项目推荐书中抵押物长房权证雨花字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号、长房权证岳麓区字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号,舒天项目推荐书中抵押物长房权证雨花字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、长房权证开福字第ｘｘｘｘｘｘｘｘ号,诺丰泰项目推荐书中抵押物长房权证开福字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号，黄垅包装项目推荐书中抵押物长房权证雨花字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号,君达项目推荐书中抵押物长房权证开福字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号、祁房他证字第ｘｘｘｘｘｘｘｘ号、武冈房他证字第ｘｘｘｘｘｘｘｘ号,鑫泉项目推荐书中抵押物权属证书及编号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ,宇纲项目推荐书抵押物权属证书及编号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ,富翔项目推荐书中抵押物权属证书及编号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ同美项目推荐书中抵押物房他证开福字第ｘｘｘｘｘｘｘｘ号,威远利行项目推荐书中抵押物权证号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ,通士达项目推荐书中抵押物房他证开福字第ｘｘｘｘｘｘｘｘ号、祁房他证字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号,三木园林项目推荐书中抵押物长房他证天心字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号、房他证岳麓字第ｘｘｘｘｘｘｘｘ号,必选项目推荐书中抵押物房他证榔梨字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号,一三五项目推荐书中抵押物长房权证星字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号、长房权证开福字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ号,金烨园林项目推荐书中抵押物房屋所有权证号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ,建新客运项目推荐书中抵押物房屋所有权证号ｘｘｘｘｘｘｘｘ,顺隆项目推荐书中抵押物权房产权证号ｘｘｘｘｘｘｘｘ,新兴苗圃项目推荐书中抵押物祁房产权证号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ,晨汐项目推荐书中抵押物房产权证号ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ号,上述项目推荐书中抵押物均是虚假抵押。（6）部分湘润汇通担保函及项目推荐书，指认笔录,证实湘润汇通业务员徐某某指认了君达、耀发、耀尊、首龙渔牧、通达交通、三创、顺隆、晨汐、建新客运、中大正光、衡泰机械、蓝海伟业、杰珂科技、通士达、鑫沅贸易、三木园林、舒天网络、妙睿进出口、金烨园林、同美20个项目推荐书，都由邹家红安排业务部整理好后，所有资料由他汇总查验、交邹家红审核批准认可后，由他盖章并出具担保函送相应平台公司发布融资。（7）湖南江元机械制造有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-13号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南江元机械制造有限公司向60余名借款人融资总额为1098万元,其中通过投融资中介平台向50余名借款人共融资627万元（即四方合同,信安平台327万,盛丰平台300万）,未通过投融资中介向10余名借款人共融资471万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入湖南简家饰品贸易公司银行账户29万元、户名为邓某某的银行账户145.5万元、户名为贺某某的银行账户112.99万元、户名为施某的银行账户158万、户名为张某某的银行账户60万元、湖南通士达贸易有限公司银行账号25万元,以上金额共计530.49万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金530.49万元和其他资金567.51万元的具体用途和去向无法确定。（8）衡阳市久银商务有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-15号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①久银商务有限公司向50余名借款人融资总额为470万元,其中通过投融资中介平台向50余名借款人共融资470万元（即四方合同,财鑫平台226万元，信安平台181万元,正能量平台10万元，中银汇金平台53万元）。②融资资金去向：分别流入户名为王某某2的银行账户8万元、户名为易亚梦的银行账户127万元、户名为赵许帆的银行账户176万、久银商务公司取现4万元,以上金额共计315万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金315万元和其他资金155万元的具体用途和去向无法确定。（9）湖南恒跃建筑劳务有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-7号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南恒跃建筑劳务有限公司向9名借款人通过盛丰融资中介平台共融资133万元。②融资资金去向：分别流入户名为贺某某的银行账户74万元、户名为刘某某的银行账户20万元、户名为施某的银行账户39万,以上金额共计133万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金133万元的具体用途和去向无法确定。（10）湖南威远利行经贸有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-30号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南威远利行经贸有限公司向30余名借款人通过盛丰融资中介平台共融资333万元。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某的银行账户37万元、鑫沅贸易公司的银行账户10万元、户名为施某的银行账户171万、户名为张某某的银行账户87万元,以上金额共计305万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金305万元和其他资金28万元的具体用途和去向无法确定。（11）衡阳耀发汽车贸易有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-34号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①衡阳耀发汽车贸易有限公司向150余名借款人融资总额为1653万元,其中通过投融资中介平台向150余名借款人共融资1653万元（即四方合同,正能量平台380万,和惠平台426万,融联平台347万,壹加壹平台500万）。②融资资金去向：分别流入成功贸易公司的银行账户153万元、耀发贸易公司的银行账户56万元、耀发装饰的银行账户50万、户名为李某3的银行账户220.5万元、户名为逯某某的银行账户163万、户名为吕某某的银行账户694.5万、户名为左某2的银行账户37万,以上金额共计1374万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金1374万元和其他资金279万元的具体用途和去向无法确定。（12）衡阳湘变电工制造有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-32号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①衡阳湘变电工制造有限公司向40余名借款人通过信安融资中介平台共融资597万元。②融资资金去向：分别流入湘变电工公司的银行账户4.22万元、户名为李柏桥的银行账户71万元、户名为向某2的银行账户68.78万、户名为许某2的银行账户321.2万、户名为邹某某3的银行账户1.8万,以上金额共计467万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金467万元和其他资金130万元的具体用途和去向无法确定。（13）祁东县新兴苗圃融资银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-21号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①祁东县新兴苗圃融资向15余名借款人通过盛丰融资中介平台共融资222万元。②融资资金去向：户名为周某某的银行账户117万、户名为肖军的银行账户50万,以上金额共计167万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金167万元和其他资金55万元的具体用途和去向无法确定。（14）祁东建新客运公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-12号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①祁东建新客运公司向140余名借款人融资总额为1663万元,其中通过投融资中介平台向130余名借款人共融资1310万元（即四方合同,财鑫平台250万,信安平台160万,宏信平台400万,诚信平台100万，壹加壹平台400万,）,未通过投融资中介向10余名借款人共融资353万（即三方合同）。②受证据所限,对流入上述银行账户资金1663万元的具体用途和去向无法确定，但据2017年7月14日李柏桥的讯问笔录供述，李柏桥和建新客运法人代表曾某某2口头约定，通过建新客运项目到宏信平台融资的400万元由曾某某2使用并还本付息，在其他平台融资资金由李柏桥使用。（15）衡阳市首龙渔牧发展有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-23号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①衡阳市首龙渔牧发展有限公司向30余名借款人融资总额为426万元,其中通过投融资中介平台向20余名借款人共融资416万元（即四方合同,诚信平台300万,信达平台116万）,未通过投融资中介向2名借款人共融资10万（即三方合同）。②融资资金去向：流入户名为成金龙的银行账户6万元，共计金额6万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金6万元和其他资金420万元的具体用途和去向无法确定，但据2017年7月12日李柏桥的讯问笔录供述，首龙渔牧公司老板陈某某2在融资金额中使用了120万元，其余融资资金湘润汇通公司李柏桥使用。（16）长沙市金烨园林景观工程有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-14号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①长沙市金烨园林景观工程有限公司向30余名借款人融资总额为223.6万元,其中通过投融资中介平台向30余名借款人共融资223.6万元（即四方合同,信安平台61万,融联平台162.6万）。②融资资金去向：分别流入户名为施某的银行账户13万元、户名为张某某的银行账户56.3万元、邓某某的银行账户23万元、户名为贺某某的银行账户23万元，以上共计金额115.3万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金115.3万元和其他资金108.3万元的具体用途和去向无法确定。（17）湖南通达交通科技有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-26号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南通达交通科技有限公司向20余名借款人融资总额为266万元,其中通过投融资中介平台向20余名借款人共融资226万元（即四方合同,信安平台226万）,未通过投融资中介向2名借款人共融资40万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为陈某某3的银行账户77万元、户名为洪某的银行账户10万元、蓝天阳商贸公司银行账号18万元、中大烟花银行账户120万元,以上金额共计225万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金225万元和其他资金41万元的具体用途和去向无法确定。（18）湖南衡泰机械科技有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-8号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南衡泰机械科技有限公司向130余名借款人融资总额为1004.5万元,其中通过投融资中介平台向130余名借款人共融资1004.5万元（即四方合同,财鑫平台276万元，信安平台204万,融联平台524.5万）。②融资资金去向：分别流入户名为张某某的银行账户21万元、户名为施某的银行账户177万元、缪自坤的银行账户2万元、衡泰机械其他账户146万元、户名为贺某某的银行账户87万元、户名为邓某某的银行账户33万元,以上金额共计466万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金466万元和其他资金579万元的具体用途和去向无法确定。但据2017年7月12日李柏桥的讯问笔录供述，衡泰机械融资项目一共融资1000万元，由湘润汇通分流使用300万元，其余700万元由衡泰机械使用。（19）长沙柒玖酒业有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-20号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①长沙柒玖酒业有限公司向90余名借款人融资总额为707.36万元,其中通过投融资中介平台向80余名借款人共融资582.36万元（即四方合同,融联平台582.36万），未通过投融资中介向10名借款人共融资125万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某的银行账户44.2万元、户名为贺某某的银行账户57万元、通士达贸易有限公司的银行账户39.16万元、户名为施某的银行账户36万元、户名为张某某的银行账户55万元、柒玖酒业公司的银行账户10万元,以上金额共计241.36万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金241.36万元和其他资金466万元的具体用途和去向无法确定。但据2017年7月17日李柏桥的讯问笔录供述，柒玖酒业公司实际控制人颜某某2在融资金额中使用了170万元，融联平台使用了150万元，其余全部由湘润汇通公司李柏桥使用。（20）祁东晨汐医疗器械贸易有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-4号司法鉴定意见书及情况说明,鉴定意见为：①祁东晨汐医疗器械贸易有限公司向40余名借款人融资总额为495万元,其中通过投融资中介平台向40余名借款人共融资495万元（即四方合同,信安平台205万，壹加壹平台285万,诚信平台5万）②融资资金去向：分别流入户名为邓某某2的银行账户4万元、户名为贺某某的银行账户9.998万元、顺隆房地产公司的银行账户150万元、通士达贸易账户4.999万元、户名为刘某某2的银行账户5万元、户名为刘某某3的银行账户27万元、户名为罗某某的银行账户5万元、户名为张某某的银行账户22.996万元、户名为邹某某的银行账户28万元，以上金额共计256.993万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金256.993万元和其他资金238.007万元的具体用途和去向无法确定。（21）衡阳市顺隆机械租赁安装有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-25号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①衡阳市顺隆机械租赁安装有限公司向150余名借款人融资总额为2059万元,其中通过投融资中介平台向140余名借款人共融资1808万元（即四方合同,财鑫平台407万,信安平台37万,鑫泰平台194万,润和通宝平台201万，联邦平台150万，盛丰平台19万元，壹加壹平台300万,弘景平台500万）,未通过投融资中介向10余名借款人共融资251万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为曹某某的银行账户8万元、户名为陈启武的银行账户60万元、邓某某的银行账户129万元、户名为贺某某的银行账户100万元、顺隆房地产的账户399万元、通士达贸易的账户150万元、户名为李柏桥的银行账户70万元、户名为刘某某3的银行账户10万元、户名为缪自坤的银行账户64万元、户名为施某的银行账户250万、户名为唐某某的银行账户5万元、户名为魏某某的银行账户6万元户名为肖某某4的银行账户7万元、户名为许某2的银行账户130万元、户名为占某某的银行账户10万元、户名为张某某的银行账户79.87万、户名为周某某的银行账户9万元、户名为邹某某的银行账户5万元、,以上金额共计1491.87万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金1491.87万元和其他资金567.13万元的具体用途和去向无法确定。（22）湖南省宇纲文化传媒有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-38号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南省宇纲文化传媒有限公司向100余名借款人融资总额为1227.2万元,其中通过投融资中介平台向90余名借款人共融资488.2万元（即四方合同,融联平台488.2万），未通过投融资中介向10余名借款人共融资739万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某的银行账户20万元、户名为贺某某的银行账户61.6万元、通士达贸易公司的银行账户100.8万元、户名为施某的银行账户45万元、户名为张某某的银行账户76万元,以上金额共计303.4万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金303.4万元和其他资金923.8万元的具体用途和去向无法确定。但据2017年7月10日李柏桥的讯问笔录供述，宇纲传媒公司法人代表刘某某9在融资金额中使用了50万元，融联平台使用了199.7万元，其余全部由湘润汇通公司李柏桥使用。（23）湖南舒天网络科技发展有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-24号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南舒天网络科技发展有限公司向50余名借款人融资总额为1377万元,其中通过投融资中介平台向40余名借款人共融资957万元（即四方合同,聚创平台400万,盛丰平台557万）,未通过投融资中介向6名借款人共融资420万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、蓝天阳商贸公司、施某、张某某的银行账户,金额共计312万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金312万元和其他资金1065万元的具体用途和去向无法确定。（24）衡阳市蓝海伟业汽车销售有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-17号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①衡阳市蓝海伟业汽车销售有限公司向160余名借款人融资总额为2153万元,其中通过投融资中介平台向150余名借款人共融资1377万元（即四方合同,和惠平台289万,宏信平台301万，融联平台569万，壹加壹平台218万）,未通过投融资中介向10余名借款人共融资776万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、蓝天阳商贸公司、鑫沅贸易公司、施某、张某某的银行账户,金额共计1651万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金1651万元和融联公司使用的240万以及其他资金262万元的具体用途和去向无法确定。但据2017年5月5日李柏桥讯问笔录供述，上述蓝海伟业项目融资资金全部被湘润汇通李柏桥用于支付其他项目的本金和利息。（25）衡阳市君达工艺品有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-16号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①衡阳市君达工艺品有限公司向200余名借款人融资总额为2990万元,其中通过投融资中介平台向170余名借款人共融资2028万元（即四方合同,信安平台648万,正能量平台289万，鑫泰平台210万，润和通宝平台300万，信达平台151万，壹加壹平台300万，弘景平台130万）,未通过投融资中介向30余名借款人共融资962万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为曾某某2、曾某某3、常某某、邓某某、邓某某3、邓某某2、邓某4、郭某、国网湖南省电力公司衡阳供电分公司松木、贺某某、衡阳市凯利投资发展有限公司、衡阳市南联网络科技有限公司、衡阳市雁峰区联鑫电脑科技经营部、湖南蓝天阳商贸有限公司、湖南通士达贸易有限公司、黄某某、李某某2、刘某某、刘某某4、刘某某3、缪自坤、施某、谭某某、谭某某2、谭某某3、汪某某、王某某、王某某2、王某3、王某某4、王某某5、魏某某2、吴某某、肖某某、谢某某、熊某某、徐某某、许某某3、许某2、阳某某、杨某某2、张某某2、张某某、周某某、周某某2、周某某3的银行账户,金额共计2451.722672万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金2451.722672万元和其他资金538.277328万元的具体用途和去向无法确定。（26）湖南博鼎通信科技有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-3号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南博鼎通信科技有限公司向5名借款人通过诚信融资中介平台融资总额为30万元。②融资资金去向：全部流入贺某某的银行账户，金额共计30万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金30万元的具体用途和去向无法确定。（27）湖南杰珂科技有限责任公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-35号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南杰珂科技有限责任公司向140余名借款人融资总额为2738.5万元,其中通过投融资中介平台向120余名借款人共融资1891.5万元（即四方合同,正能量平台250万，润和通宝平台50万,壹加壹平台330.5万，弘景平台374万，中银汇金平台463万，融城平台424万）,未通过投融资中介向20余名借款人共融资847万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、施某、张某某、鑫沅贸易公司、刘某某、颜某某、汤某某、邹某某、肖某某2、徐某2、尹某某、郑某某、贺某2、缪自坤、谢某某2、胡某某、白某某、曾某某3、陈某某2、佛山市德盈铝业有限公司、佛山市南海宏赞建材有限公司、广西珂珂科技有限责任公司、湖南成城精密科技有限公司、湖南杰珂科技有限责任公司、湖南龙丰铝业有限公司、湖南元丰物业管理有限公司、刘某5、刘某某6、龙某某、彭某某、上海骞隆企业管理咨询有限公司、伍某某、尹某某2、长沙恒益泰智能科技有限公司、长沙融城民间借贷服务有限公司、长沙微孵化网络科技有限公司、长沙洲际服饰有限公司、郑州力控电气有限公司、中新房投资控股有限公司、朱军的银行账户,金额共计2489.628659万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金2489.628659万元和其他资金248.871341万元的具体用途和去向无法确定。（28）湖南必选商贸有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-2号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南必选商贸有限公司向30余名借款人通过信安融资中介平台融资总额为255万元。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、缪自坤、施某、张某某、邹某某的银行账户,金额共计176万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金176万元和其他资金79万元的具体用途和去向无法确定。（29）长沙妙睿进出口贸易有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-31号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①长沙妙睿进出口贸易有限公司向30余名借款人通过信安融资中介平台融资总额为300万元。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、缪自坤、施某、张某某的银行账户,金额共计241.99万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金241.99万元和其他资金58.01万元的具体用途和去向无法确定。（30）湖南简家饰品有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-11号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南简家饰品有限公司向10余名借款人融资总额为267万元,其中通过财鑫融资中介平台向10余名借款人共融资147万元，未通过投融资中介向2名借款人共融资120万（即三方合同）。②受证据所限,对上述由湘润汇通实际控制的融资资金267万元的具体用途和去向无法确定。（31）湖南一三五建材贸易有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-9号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南一三五建材贸易有限公司向40余名借款人通过盛丰融资中介平台融资总额为431万元。②受证据所限,对上述融资资金431万元的具体用途和去向无法确定。但我们注意到自2015年8月7日到9月8日期间从一三五建材公司账户付出资金到施某账户133.98万元、贺某某账户213.9757万元、张某某账户223.96万元。（32）长沙易先食品销售有限责任公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-37号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①长沙易先食品销售有限责任公司向20余名借款人通过盛丰融资中介平台融资总额为289万元。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、鑫沅贸易公司、张某某的银行账户,金额共计259万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金259万元和其他资金30万元的具体用途和去向无法确定。（33）湖南贝澳贸易有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-1号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南贝澳贸易有限公司向20余名借款人融资总额为586万元,其中通过盛丰融资中介平台向20余名借款人共融资471万元，未通过投融资中介向2名借款人共融资115万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、刘某某、缪自坤、潘某某、庞某、施某、张某某的银行账户,金额共计581万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金581万元和其他资金5万元的具体用途和去向无法确定。但据2017年7月18日李柏桥讯问笔录供述，上述融资金额分配给贝澳贸易曹某某2使用120万元，现已还40万元，其余资金分流给湘润汇通李柏桥使用。（34）长沙诺丰泰环保科技有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-19号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①长沙诺丰泰环保科技有限公司向10余名借款人通过盛丰融资中介平台融资总额为404万元。②受证据所限,对上述融资资金404万元的具体用途和去向无法确定。但据2017年7月13日李柏桥讯问笔录供述，诺丰泰公司只使用120万元，其余资金为湘润汇通用于支付本金和利息。（35）长沙市鑫泉电器有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-33号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①长沙市鑫泉电器有限公司向20余名借款人通过盛丰融资中介平台融资总额为224万元。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、鑫沅贸易公司、施某、张某某的银行账户,金额共计161万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金161万元和其他资金63万元的具体用途和去向无法确定。（36）湖南蓝天阳商贸有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-18号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南蓝天阳商贸有限公司向29名借款人融资总额为1094万元,其中通过投融资中介平台向16名借款人共融资500万元（即四方合同,财鑫平台200万,聚创平台300万）,未通过投融资中介向13名借款人共融资594万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、施某、张某某的银行账户,金额共计532万元。③受证据所限,对转入上述账户的资金532万元和其他资金562万元的具体用途和去向无法确定。但据2017年7月18日李柏桥讯问笔录供述，因蓝天阳商贸公司法人代表张涛失联，蓝天阳项目融资资金实际由湘润汇通李柏桥实际控制使用，蓝天阳商贸公司未使用资金。（37）湖南富浩生物科技有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-5号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南富浩生物科技有限公司向90余名借款人融资总额为892万元,其中通过投融资中介平台向90余名借款人共融资892万元（即四方合同,盛丰平台400万,融联平台492万）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、蓝天阳商贸公司、刘某某、施某、阳某、张某某的银行账户,金额共计657万元。③受证据所限,对转入上述账户的资金657万元和融联公司使用100万元及其他资金135万元的具体用途和去向无法确定。（38）湖南三木园林建设有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-22号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①湖南三木园林建设有限公司向通过投融资中介平台向40余名借款人共融资712万元（即四方合同,正能量平台312万,盛丰平台400万）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、通士达贸易有限公司、缪自坤、施某、张某某的银行账户,金额共计400万元。③受证据所限,对转入上述账户的资金400万元和其他资金312万元的具体用途和去向无法确定。据2017年7月14日李柏桥讯问笔录供述，通过三木园林融资的资金只给三木园林的老板何某使用了200万元，该款项一直未还，其他的资金都被李柏桥分流使用了。（39）长沙黄垅包装材料有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-10号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①长沙黄垅包装材料有限公司向10余名借款人通过盛丰融资中介平台融资总额为82万元。②融资资金去向：分别流入户名为贺某某、刘某某、张某某的银行账户,金额共计57万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金57万元和其他资金25万元的具体用途和去向无法确定。（40）衡阳耀尊汽车贸易有限公司银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-36号司法鉴定意见书及情况说明,鉴定意见为：①衡阳耀尊汽车贸易有限公司向70余名借款人融资总额为1002万元,其中通过投融资中介平台向70余名借款人共融资900万元（即四方合同,财鑫平台400万,盛丰平台500万）,未通过投融资中介向3名借款人共融资102万（即三方合同）。②融资资金去向：分别流入户名为邓某某、贺某某、李某3、施某、许某2、许某2、张某某的银行账户,金额共计867.979万元。③受证据所限,对转入上述账户的资金867.979万元和其他资金134.021万元的具体用途和去向无法确定。但据2017年7月12日李柏桥讯问笔录供述，通过耀尊贸易项目融资金额由湘润汇通公司李柏桥和耀尊贸易公司各使用一半。（41）衡阳日报截图,证实湘润汇通向社会宣传融资担保业务的情况。（42）证人刘某某9（湖南宇纲文化传媒有限公司法定代表人）的证言,证实宇纲文化公司成立于2011年11月9日，股东只有他一个人，注册资金200万，不是实体公司，公司平时不对外盈利，只对政府及报社做宣传及为一些大型的支票兑现，没有经营任何具体项目，也没有运营资金来源。2015年7月份左右，他急需资金100万去策划两个栏目，与中国新华新闻电视网有限公司合作制作，通过李柏桥的湘润汇通担保公司进行融资，李柏桥没有要他提供任何抵押物，他也没有提供详细的项目资料。只是把公司的相关资料（开户许可证、组织机构代码证、工商执照、公章、私章）和他本人身份证给了李柏桥。后来他被银行告知其公司开设了网银、Ｕ盾等，但他没去办理过，也没有管理过这些东西。融资项目推荐书中的抵押财产清单即长沙市雨花区韶山路中段469号融科东南海门面和长沙市天心区五一大道635号锦绣大厦的产权所有人都不是他。到目前为止，宇纲文化公司和他本人没有拿到一分钱。2016年12月5日，他到衡阳市金融办才知道湘润公司拿宇纲文化公司的资料伪造项目书及抵押物在外面融资了1239万元。他向李柏桥私人借过20万元。（43）证人何某（湖南三木园林建设有限公司法定代表人）的证言,证实三木园林建设有限公司成立于2000年7月13日，是个人独立法人。2015年4月份，他找湘润汇通公司总经理肖学鸿以其房产作抵押，请湘润汇通公司担保去银行贷款500万，但湘润汇通讲只能授信贷款200万，但银行贷款一直没下来，肖学鸿就讲湘润汇通可以借200万给他，月息2.7，借期6个月，他便同意了。他借的钱用于公司日常经营。他向湘润提供了公司的注册基本资料、财务报表、公司公章、Ｕ看、私章等。2015年6月底，湘润汇通把这些还给了他公司。今年3月份，湘润汇通又把这些东西拿去了，说是要为他公司到银行贷款。他没有委托过湘润汇通为三木园林公司向民间融资。湘润汇通于2016年3月21日提供给盛丰公司的项目资料中，只有三木园林公司的工商登记和长沙市岳麓区西山汇景的房产证、抵押反担保合同是真实的，其他的都是湘润汇通伪造的。2016年8月底，他才知道湘润汇通用三木园林公司的项目通过融资平台融资900万，包括他向湘润汇通借的200万。（44）证人陈怡圣（湖南博鼎通信科技有限公司法定代表人）的证言,证实2016年3月份，博鼎通信科技有限公司申请湘润汇通担保融资30万，湘润汇通要他将博鼎通信公司的Ｕ盾、公章、私章、银行帐户全部交给湘润汇通,湘润汇通通过衡阳诚信中介公司进行融资30万,钱是2016年4、5月到帐的，但到帐后两小时内就转到湘润汇通的员工贺某某的账户上了，他和博鼎通信公司没得到一分钱。他是拿自己的房产做抵押的。（45）证人陈某某3（衡阳通达科技有限公司实际经营人）的证言，证实2015年12月份，他因通达科技有限公司资金困难，通过李柏桥在鑫泰平台融资了300万，七个月后本息全部还清。2016年1月份，通过湘润汇通担保向信安融资平台融资500万，已经还本付息300多万元。2017年3月初，陈某某2因资金困难找他借钱，他把陈某某2介绍给了湘润汇通的实际经营人李柏桥。因陈某某2讲没抵押物，李柏桥不同意，后经他求情，李柏桥同意由湘润汇通来处理抵押物的事，后来共融资了500多万。3月中旬，李柏桥讲资金困难，找陈某某2讲把500万中的一部分借用一段时间，陈某某2就要他作中间人，并转了390余万元到他帐号，他再转给李柏桥约310万，另80多万是李柏桥之前欠他的钱。（46）证人李某某5（湖南衡泰机械科技有限公司法定代表人）的证言,证实衡泰机械科技有限公司通过财鑫、信安、融联三家中介公司融资，均由湘润汇通担保。这三家中介公司一共为衡泰机械融资了1000余万元，其中融联融资500余万元，财鑫和信安融资了500万余元，他向平台公司提供了工商税务资料和评估报告等资料，还提供了一个公司土地抵押给湘润汇通。他和湘润汇通签订了担保合同，由湘润汇通提供1000万元的担保融资，他公司按每月两分五的利息支付给湘润汇通，其中包括付给投资人的利息和担保公司、中介公司的总费用。他和湘润汇通的老板李柏桥、融联老板黎某某决定所募集的1000万资金中300万给湘润汇通（他把公司银行账号Ｕ盾交给邹家红），这300万的本金利息由湘润汇通负责，余下的700万元由他负责。募集的资金通过信安平台和财鑫平台的投资人转账到他公司交通银行账户，融联平台的投资人转到他妻子在中信银行的私人账号。剩下700万中的170万转给了衡阳县农业银行，300余万转给融联支付他公司的欠款，剩下200多万用于他公司经营。（47）证人陈某某2（衡阳首龙渔牧有限公司实际经营者）的证言,证实2016年3月初的一天，他因为首龙渔牧资金周转困难，陈某某3介绍了李柏桥，但首龙渔牧没有抵押物，李柏桥说可以帮忙解决抵押物问题，他就和李柏桥约好由湘润汇通帮他融资500万元，他将真实的项目资料都提供给了李柏桥,并把首龙渔牧公司印章和他私人印鉴都给了湘润汇通的邹家红。后他公司按每月两分六的利息付给湘润汇通，利息包括付给投资人的利息和湘润汇通、中介公司的费用。同年3月底，等资金募集到120万元的时候，李柏桥说资金紧张，要他将剩下融资所得借用1-2个月，这笔钱的利息湘润汇通付，他便将后面的391万元都转到陈某某3户头上，由陈某某3再转给李柏桥。李柏桥至今未归还这391万元。他使用的120万元,归还了50万元私人借款，还有70万元用于他在角山开发的蜗牛养殖基地建设和产品加工。（48）证人吕某某（衡阳耀发汽车贸易有限公司和衡阳耀尊汽车贸易有限公司实际经营者）的证言,证实2015年4、5月份，李柏桥向他提出资金困难，要他的两家公司一起来融资2000万，他便同意了。于是,他的两家公司为项目方，以湘润汇通担保的方式，本着谁使用谁还本息的原则平分融资资金，通过6家中介共融资了3100多万,其中他的两家公司分了约1500万（还私人欠款500多万，公司装修200多万，库存车辆400多万，其他的都是用于公司营运），李柏桥拿了约1660万，他公司的公帐、Ｕ盾等都是邹家红来拿的。当时李柏桥问他是否有抵押物，他讲没有，李柏桥说让其湘润汇通公司来解决，并要他提供产权的复印件，于是他就把原来朋友丁宁的产权复印件给了邹家红。（49）证人颜某某2（柒玖酒业总经理）的证言,证实柒玖酒业是2011年注册成立的，2015年5、6月份，他与湘润汇通协商融资一次，金额400万，这笔钱当时是李柏桥全部还的，其中李柏桥帮他代偿了160万。这次他提供了公司的相关资料和公章、Ｕ盾并签署相应协议，钱是李柏桥分作几笔打给他的，他没有提供抵押物，但签署了反担保协议。2016年2月份，他到湘润汇通找肖学鸿，想通过湘润汇通帮柒玖融资。后来他与湘润汇通董事长李柏桥进行洽谈，当时谈好融资500万，谈好后他就把公司的基本资料（营业执照、公司印章、法人私人印章及公司网银Ｕ盾）全部交给李柏桥。同年3月份，他公司财务人员到银行查，发现钱到他公司账户就转走了，他就到湘润汇通去找李柏桥，李柏桥就讲一起给他。后来他发现公司账户上有380万的时候，钱都被转走了，他发现不对，便用公司支票在银行转走10万元。这370万元是转到个人账户上去了，他记得其中有一个是许某2。这次实际融资380.36万，他只知道钱是李柏桥转走了。湘润汇通出具的柒玖酒业项目推荐书里显示他提供了两套住房作为担保物（雨花区新建东路，所有权人为颜某某2，房权证号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ；雨花区金昌花园，所有权人肖某3，房权证号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ），这两份资料都不属实，他没有提供任何抵押。长沙市雨花区新建东路的房产根本就不是他的，长沙市雨花区金昌花园曙光路是他的住房，也是他公司柒玖酒业有限公司的注册地址，这套房子已经抵押给银行了。抵押反担保合同上的“颜某某2”、“肖某3”（他妻子）的签名是虚假的。他从不知道抵押物的情况。（50）证人沈某某（长沙市金烨园林景观工程有限公司法定代表人）的证言,证实2015年10月份，他向湘润汇通申请融资借款200万元，按照湘润汇通的要求，他把公司资料及银行开户账号、网银Ｕ盾全部交给了湘润汇通，并提供了抵押物即他本人在长沙市的一套住房。办好这些手续后，湘润汇通公司就通过邹某某、许某2两人的私人账户转给他200万元，转款时间是从2015年10月份到2015年12月30日止。他是按2.3‰的利率计算利息，每月按照湘润汇通指定账户转账。（51）证人李某某（长沙诺丰泰环保科技有限公司法定代表人）的证言及项目推荐书、担保函,证实他通过湘润汇通担保融资借款了120万，另外还通过湘润汇通担保从新融网借贷过100万。他知道湘润担保是通过缪自坤介绍的。2015年3月份，他通过朋友找到缪自坤，和缪自坤谈了公司需要融资贷款。过了几天，缪自坤带了湘润汇通的几个同事来他公司进行查看，查看了他的营业执照、财务报表、银行流水及应收款的明细，并将资料带回湘润汇通进行审核。几天后，缪自坤说没问题，并要他将公司账户、法人私章、公司公章交过去，他便把这些东西带给缪自坤。十多天后，缪自坤叫他去签合同，到了湘润汇通后，他与缪自坤、邹某某见面并签订了一份借款合同，融资借款的金额是353万。邹某某对他说诺丰泰公司没有任何抵押物，便要求他们融资借款金额高出实际需要贷款的金额，便就定了353万。之后湘润汇通还和他签订了一个双方合作协议，可以证明诺丰泰公司在湘润汇通的融资担保金额为120万元，最后他拿到了120万融资款,是邹某某的个人账户打至他的个人账户。他融资是用于工业园区扩大生产及补充流动资金。到目前为止，他知道这个项目共15个投资人，融资实际金额404万。他自2015年5月起共支付利息45万元。湘润汇通出具诺丰泰项目推荐书里的个人简介、资产负债情况数据、抵押财物清单、贷款风险防范措施都是假的。（52）证人李某某3（舒天网络、舒天创意、舒天便民法定代表人兼总经理）的证言及《合作协议》,证实因舒天网络和舒天文化出现资金短缺，他与李柏桥协商,准备通过湘润汇通担保进行融资，他将舒天网络和舒天文化两个公司的工商注册资料、营业执照、税务登记、公司资质和宣传资料以及一套位于长沙岳麓区南二环一段518号阳光壹佰新城2-5（Ａ9）栋112号的房产证复印件交给了湘润汇通,湘润汇通制作了三本项目推荐书,并通过盛丰、聚创融资平台，融资借款了1000万。其中,舒天网络分得200万，其余800万是李柏桥拿走了。这200万元,有80万支付给舒天便民公司的百货供应商，40万支付给舒天便民超市加盟店的预存款，剩余支付公司员工工资和公司日常开支。他还证实,湘润汇通的三本项目推荐书中的其他房产和车辆、抵押反担保合同不是他提供的，抵押反担保合同上他和他哥李某某4的签名都不是本人签的,是虚假伪造的。（53）证人敬某某（湖南富浩生物科技有限公司的法人）的证言,证实湖南富浩生物科技有限公司于2010年注册登记,他是公司法人。2015年下半年,因公司需要借钱周转,他通过表妹夫石英武介绍,先后认识了湘润汇通的郝某某、李柏桥、邹某某。2015年8月,他按郝某某的要求,将公司章、财务章、法人私章、银行Ｕ盾交给了湘润汇通。9月份,湘润汇通以他公司在衡阳市融联平台融资400万,同年12月,湘润汇通以他公司在衡阳市盛丰平通融资445万,共融资845万,但他公司实际只拿到了120万元,其余的钱都是湘润汇通使用并支付利息的。富浩生物的项目推荐书中的3处抵押资料都是虚假的,是湘润汇通制作的。到2016年12月,他公司融资的120万元中,还有约77万的本金没还。（54）证人冯某某（妙睿贸易实际控制人）的证言,证实长沙妙睿进出口贸易有限公司是2012年10月注册登记的,公司的实际出资人和控制人是他。2015年1月,他通过陈某某3认识了湘润汇通的肖学鸿,他与肖学鸿联系想融资借款160万的事宜，并将公司的复印件、月报、年报表、业务单据等给了肖学鸿。同年4月份,肖学鸿称可以通过衡阳Ｐ2Ｐ平台帮他融资,他便按肖学鸿的要求,把公司账户Ｕ盾、法人章、公章通过陈某某3给了湘润汇通财务邹某某。几天后,他查公司银行账户资金流水时,发现两三天进账400万，之后又转出。他便质问肖学鸿为何与约定的160万融资金额有这么大出入，肖学鸿说这个不可控，有时候融不到，有时候融得多。他见状便跟肖学鸿约定他只拿100万，并与肖学鸿签了100万的协议。同年5月底，邹某某转款40万元至他的私人账户，剩余60万一直没给。2015年10月份借钱期限到了，李某某打电话说没钱还之前融资借款的本息,便要他向平台续借，他在电话中跟李柏桥达成口头协议，再次通过湘润汇通向平台融资，李柏桥答应最少给他40万，他便把公司之前那套Ｕ盾、法人章、公章给湘润汇通拿去融资了。2015年10月底，他收到了邹某某转账来的40万。2016年7月，他接到衡阳壹加壹平台贺国武电话，让他把每个月3.9万的利息直接打到壹加壹融资平台账户上，他当时没有打给壹加壹，是将利息钱打到湘润汇通账户上，壹加壹平台说湘润汇通资金链断了，他便将前后各40万共计80万，每月2.2万元的利息钱打给了壹加壹融资平台直到2016年11月底。他还证实湘润汇通以妙睿的名义融资700万元，他实际拿到的80万元，都用于公司进货、经营、支付各项费用以及利息。第一次融资的400万元应该已经偿还，两次融资他都未提供抵押物。（55）证人李某某5（鑫泉电器法定代表人）的证言,证实2015年3月，他找湘润汇通的李柏桥帮忙从建设银行贷款500万，他当时提供了湘江世纪城两套房产、两辆车、长沙市开福区金霞开发区、长沙市天心区长岭路、长沙市芙蓉区东二环二段星典时代新寓及长沙县跳马乡金屏村水岸新都给银行做抵押。6月份，建行已经批了他申请贷款的500万。7月份，李柏桥提出借用他公司的名义到衡阳融资平台去融资500万，李柏桥承诺支付融资借款利息，他当时同意了。直到同年9月份,银行还没有放款，李柏桥又借用他公司在衡阳盛丰平台已经融资了500万，他便要李柏桥给他250万，李柏桥实际只给了他30万,这30万没有付利息，是作为借款。抵押物上的房产、车辆都是他提供的。（56）证人肖某某4（衡阳市顺隆机械租赁安装有限公司、祁东晨汐医疗器械贸易有限公司的实际控制人）的证言,证实顺隆机械和晨汐医疗两个公司的实际控制人都是他。顺隆机械和晨汐医疗都由湘润汇通抵押担保通过融资平台向社会进行过融资。融资前,他将公司网银Ｕ盾、公章、私章交给了湘润汇通,两个公司项目推荐书的内容都是湘润汇通提供的,他没有向湘润汇通或中介平台交付给任何抵押物,推荐书中记载的那些抵押物早已抵押给银行了,另晨汐医疗项目推荐书中的房屋抵押所有权号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的房屋不是他的。顺隆机械由湘润汇通抵押担保从信安平台融资了318万，从壹加壹平台融资了300万，从财鑫平台融资了400万，从鑫泰平台融资了300万，从润和通宝平台融资了201万，从联邦平台融资了150万，从弘景平台融资了500万;晨汐医疗由湘润汇通抵押担保从信安平台融资了500万，从壹加壹平台融资了500万,共实际募集了3169万元，共归还本金616万元，还剩2553万元,在2016年5月之前,也一直支付了利息。（57）证人郭某某3（易先食品总经理）的证言,证实易先食品与湘润汇通发生过两笔融资借款业务，第一笔大约是2014年底，他通过原公司财务认识了缪自坤，缪自坤了解到他公司有融资需求，当时湘润汇通派人到他公司来查看了情况，谈妥担保借款300万，借款期限12个月，包括担保费、服务费、利息一共是月息1.8分，这笔资金是2015年8月通过湘润汇通担保推荐到衡阳融资平台进行融资，所借款项是按月支付利息，到期已归还。第二笔大约是2015年6月，他向湘润汇通提供了公司注册资料、财务报表和他名下位于长沙市雨花区长沙大道ｘｘｘ号檀香花园ｘｘｘｘｘ购房手续和土地证、长沙市岳麓区学丰路ｘｘｘ号卓越花园ｘｘｘ栋的购房手续和一辆陆虎揽胜行政版越野车,通过湘润汇通抵押担保推荐到衡阳盛丰融资平台，融资399万，借款期限12个月，包括担保费、服务费、利息一共是月息2.4分，所借款项按月支付利息到2016年3月份，公司每月将利息打入湘润汇通指定账户，由湘润汇通负责结算借款人的利息和融资平台费用。到还有186万本金未兑付。本次他向湘润汇通提供了一些购房合同，还转了200万到指定账户作为担保保证金，并约定2016年3月份湘润汇通归还他名下长沙市岳麓区学丰路ｘｘｘ号卓越花园ｘｘｘ栋的购房手续。但湘润汇通不归还该房购房手续，他便停止支付了利息，湘润汇通至今也未归还他的保证金200万。他还证实湘润汇通于2016起5月18日提供给衡阳盛丰平台的项目推荐书中《房他证岳麓字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ号》、《房他证雨花字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、《房权证雨花字第ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ》等3个证件不是他提供的,《湖南湘润汇通融资担保有限公司》（编号Ｂ2015-Ｃ-）上面的签名也不是他签的。（58）证人曾某某2（建新客运股东）的证言及借条,证实2016年2月份，他在邵阳洞口投资项目需要资金，就找李柏桥帮忙借钱，李柏桥让他用公司作抵押能融资到钱,他便将建新客运的工商登记注册资料、股权资料、公司营业执照、他自己家房产复印件及公司开设在中国银行祁东支行的银行账号提供给了李柏桥。之后李柏桥用建新客运通过宏信平台融资借款480万。不久后,李柏桥打电话告诉他,帮他在其他中介平台也融资了,李柏桥说要先借用这些融资款,不要他付利息,他便同意了。当时他按李柏桥的要求,用公司名义对外开个银行账户，并将银行Ｕ盾交给李柏桥保管。2016年5月份，他急需要资金，就找李柏桥要融资款，但直到8月1日，李柏桥还没将钱给他，并在次日写了一张1300万元的借条给他。建新客运在宏信平台融资了500万，在壹加壹平台融资了400万、在财鑫平台融资了150万，其余他就不清楚，他实际使用480万元。融资前,他告诉湘润汇通房产已经抵押给银行，但湘润汇通的人员说没关系，只要他提供复印件就可以了。（59）证人彭某某2（必选实际负责人）的证言及借条,证实必选商贸是2011年8月注册登记,是他个人独资,出资1000万,但把公司法人登记为他弟弟彭某某3。他是通过朋友曾某3（简家法定代表人）认识了缪自坤。2016年1月,因为他公司必选商贸的项目资金不够,想从湘润汇通借款50万，缪自坤安排湘润汇通谭某某3与他对接，3月份,谭某某3带着信安中介平台的人到他公司看了一下。后他提供了公司公章、私章、网银Ｕ盾给李柏桥,并将公司的工商基本资料原件、资产复印件和长沙县榔梨街黄兴大道南段157号江城豪庭1栋144号的房产复印件交给了湘润汇通。2016年4月,湘润汇通打款到他私人账户48.75万（扣除一个月的利息12500元）。2016年8月份，缪自坤当着他和李柏桥的面说,通过他公司总共融资424万，除了他用了50万，还有374万是李柏桥打给他的借条。他以本金50万按月息2.5分直接支付利息给了湘润汇通的财务许某2。他只与湘润汇通签过“借款50万”的《借款合同》,没有和中介平台、投资人签过任何相关协议合同。（60）证人肖某某（君达工艺品有限公司董事长）的证言，证实他共经营过三个公司,2007年至2009年祁东雄峰食品厂，2013年至2014年衡阳市君恩工艺品有限公司，2014年11月成立衡阳市君达工艺品有限公司。向社会融资的是君恩和君达。君达工艺品有限公司的法定代表人邓某某3，出资10万，占公司1%股份，他本人出资990万，占公司99%股份，是公司董事长，负责全部工作。他与湘润汇通公司的老总李柏桥是老乡。2014年5月份，因他之前经营的君恩公司流动资金不足，他与李柏桥商定以其公司项目通过湘润汇通向民间融资300万，他拿50万，湘润汇通拿250万。他提供了公司工商登记、税务登记、财务报表、法定代表人和股东担保书和项目的资料，湘润汇通负责找民间投资平台，向社会宣传项目情况，发布融资消息，然后借款方、投资人、中介融资公司、担保公司签订四方借款合同。他给李柏桥打了张50万的欠条，1.9%的月息。第二次是2014年8月，李柏桥提出共同向社会融资300万，方法还是以前那样。他留了40万，并打了欠条。第三次是2014年10月份，他向湘润汇通借了10万，打了欠条。第四次是2014年底，他以私人名义向湘润汇通借了100万，并以他的宝马Ｘ5作抵押。第五次是2015年5月份，君达公司资金紧张，他向李柏桥借50万，李柏桥要他以君达公司项目向社会融资，与君达、湘润、中介、出借人签订四方借款合同。第六次是2015年12月份，他向湘润汇通借20万发君达的员工工资。因他以前向湘润汇通借钱没付利息，所以在2015年12月31日算帐时，利息共30万，加上向湘润汇通借的钱一起270万，共300万，他便给李柏桥个人打了一张300万的欠条。到2015年底，湘润汇通利用君恩和君达向社会融资的650万都还清了。2016年1月份，李柏桥以同样的方式又为他公司融资了200万。君达公司的公章、邓某某3的私章、公司基本帐户Ｕ盾都放在湘润汇通。之后,湘润汇通用他以前的项目资料等与老百姓签订借款协议，并通过Ｕ盾等将款转走使用。到2016年11月,他才知道湘润汇通通过他公司项目向社会融资约2500万，投资人有100多个，之前他都不知道这些情况。他经手的共4笔850万元，其中2014年5月300万，8月300万，2015年5月50万，2016年1月200万。借款抵押物的资料都是湘润汇通搞的，实际上他公司没有提供抵押物。湘润汇通找的中介公司中有衡阳鑫泰投融资服务中介公司、衡阳信达投融资服务中介公司、衡阳正能量投融资服务中介公司。他向湘润汇通借钱是用于公司生产经营、购买原材料、发放员工工资等。（61）证人邓某某3（君达工艺品公司名义股东）的证言,证实君恩工艺品有限公司相当于君达有限公司的前身，君恩的法定代表人是肖某某，他当时在这个公司打工，2014年11月，肖某某成立了君达公司，法定代表人是他，实际上由肖某某负责。肖某某告诉过他，君达通过湘润汇通担保借了250万,其中60余万发工资，30余万付材料款，40万购设备，115万由肖某某支配。融资借款资料中的抵押反担保合同、反担保保证书上的身份证复印件是他本人提供的，签名是他本人签的,但抵押担保中记载以他的2处房产（长沙市开福区双湾路69号湘江御景花园ｘ栋ｘｘｘｘ和武冈市迎春亭办事处王城花园ｘ栋ｘ屋ｘｘｘｘ号）做抵押是虚假的,他没有该两处房产,该两处房产的复印件也不是他提供的。（62）证人王某某2（久银商务法定代表人）的证言,证实他是衡阳市久银商务有限公司董事长、法定代表人。2015年12月份，他公司需要资金周转，找了李柏桥通过其公司湘润汇通担保对外融资，他和李柏桥是多年的朋友。2015年12月10日,他和湘润汇通担保签订法人反担保保证书，约定他公司对外融资500万元，其中衡阳财鑫中介平台融资300万，实际融资289万，信安中介平台融资200万元，实际融资184万元，正能量中介平台融资10万元，中银汇金融资60万元，共计融资543万元，所有借款全部汇入他公司对公账户，融资款用于公司经营。（63）证人鄢某某（长沙黄垅包装材料有限公司股东余某某的丈夫）的证言,证实黄垅包装公司是他妻子余某某和他外甥夏某一起合办的,法定代表人是夏某。2015年5月份，黄垅包装资金出了问题，之后通过陈某某3介绍湘润汇通肖总（指被告人肖学鸿,下同）,想通过肖总向银行贷款，当时肖总说贷款可以，先向湘润汇通借钱，借三个月，三个月期间如果按时支付利息就帮他向银行贷款。当时他按肖总的要求,将黄垅包装的公章、法人私章、财务章、网银Ｕ盾全部给肖总，并签订一份反担保合同、一份分流协议，约定利息2.7%。一个月后，银行告诉他黄垅公司的账户流水相当大,有300万，他便去银行查账发现公司账号里的资金都没有了，这时候他就和陈某某3一起去湘润汇通找肖总说不干了，湘润汇通在2015年7月转了100万资金到他的农村信用合作社卡上。不久后，湘润汇通就出了问题。后湘润汇通把分流的200万在立案前还了。（64）证人张某某2（湖南威远利行经贸有限公司实际控制人）的证言,证实威远利行经贸有限公司于2006年4月5日注册登记,公司法人是其妻子王某某2,其是实际控制人。2015年上半年,遇公司资金周转困难,他通过湘润汇通的一个姓王的经理认识了缪自坤,以威远利行的名义向湘润汇通借款。缪自坤要他提供抵押物、公司资料、公司账户及网银Ｕ盾、公章、财务章。经协商,缪自坤提出以抵押物评估价值的50%放款,月利息3分,期限为1年,他表示同意,并将金某某和周某某2的两套房产作为抵押物。几天后,湘润汇通转账320万到他公司的账户上,他将该320万投资到乌鲁木齐的煤炭生意上了,本金未还,只交了一个月利息。（65）证人朱某某（弘景民间投融资中介服务有限公司法定代表人）的证言，证实弘景融资平台为杰珂科技、蓝海伟业、晨汐医疗等七八个项目做过融资。蓝海伟业是湘润汇通担保公司衡阳分公司邹家红、徐某某推介过来的，融资时间是2015年7月25日至7月31日。弘景一共为蓝海伟业融资500万元，至2016年1月已全部还本付息完毕。弘景与湘润汇通合作的项目有顺隆机械、君恩（君达）工艺、杰珂科技、通士达和通达交通5个项目,这5个项目都是湘润汇通的邹家红来和他公司谈的。2016年3月，湘润汇通的邹家红、徐某某等人来到他公司商谈君恩（君达）工艺融资200万事宜，由湘润汇通出具担保函,通过他公司平台实际融资200万元，涉及8个出借人，期限3个月或6个月,出借人月利息1.%-1.5%不等，已偿付本金70万以及支付至2016年7月份的利息。2015年7月，杰珂科技通过他公司平台融资500万，期限3个月，到期后已归还500万。同年10月底，邹家红、徐某某到他公司想再次推出杰珂科技融资项目，由湘润汇通出具担保函，邹家红、徐某某带湘润汇通、杰珂科技的公章、私章到他公司签订了合同,因湘润汇通担保,他就没有考察担保抵押物的情况，这次融资400万，涉及9个出借人，期限6个月，2016年4月到期，出借人的月利息是1.5%-1.6%不等。杰珂偿付了26万元本金，利息支付到2016年3月，至2017年7月在保余额为374万元。顺隆机械的实际控制人是肖某某4,2016年3月底由湘润汇通担保在他公司推出，融资了500万，涉及17个出借人,期限3个月或6个月，出借人月息1.5%。至2017年7月没有偿付本金，仅支付1个月利息。通士达的实际控制人是李柏桥，2016年3月由湘润汇通担保在他公司推出，融资3个月，金额为200万元，涉及13个出借人。出借人月息1.5%，至2017年7月没有偿付本金，仅支付1个月利息。通达交通公司由湘润汇通担保在他公司融资了300万元，2017年3月12日，通达交通公司将融资的300万全部还清。（66）证人谢某3（信达民间资本投融资服务公司董事长）的证言,证实他公司与湘润汇通合作了首龙渔牧和君达工艺两个融资项目，出借人月息1.5%-1.8%不等。首龙渔牧是2015年由邹家红和徐某某推荐到他公司的，湘润汇通出具了200万元担保函,提供了首龙渔牧的项目推荐书,通过他公司平台融资约200万元，涉及4个出借人，因湘润汇通担保,他公司没有考察担保抵押物的情况。至2017年7月，该项目在保余额56万元。2015年11月，邹家红和徐某某向他公司平台推荐了君达工艺项目，湘润汇通提供了项目推荐书，出具了300万担保函，在他公司平台实际融资约300万，涉及16个出借人，期限6个月。到期后，君达工艺未偿还融资款，李柏桥还了100多万，剩余100多万与出借人签订了展期合同，展期6个月。至2017年7月，该项目在保余额151万。（67）证人黎某某（衡阳融联民间资本投融资中介服务公司董事长）的证言，证实他于2012年认识了李柏桥,2015年李柏桥在衡阳开分公司想到他公司来融资。他与李柏桥协商，由湘润汇通担保并推荐项目公司通过他公司平台进行融资,项目公司以月息2.1%向他公司付息，他公司以月息1.5%向投资者付息。湘润汇通制作项目推荐书并对项目进行融资担保,通过他公司平台先后共做了12个项目融资，共计融资5580.16万元。其中,耀发汽贸融资332万，涉及71人；富浩生物融资400万，涉及55人；蓝海伟业融资531万，涉及66人；同美电器融资600万，涉及86人；金烨园林融资124.3万，涉及21人；衡泰机械融资525.5万，涉及97人；宇纲文化融资399.4万，涉及69人；通士达融资304.6万元，涉及59人；柒玖酒业融资380.36万，涉及64人；富翔日用品融资333万，涉及64人；万亿百货融资1107.5万，涉及186人；神州明珠融资542.5万，涉及95人。（68）证人胡某某（衡阳壹加壹民间资本投融资中介服务有限公司财务主管）的证言,证实她所在的壹加壹公司与湘润汇通签订了9笔业务，具体流程就是湘润汇通的邹家红到她公司推荐项目业务，她公司风控部门进行考察，湘润汇通担保出具担保函，公司再开会决议，然后经总经理胡姣龙批准后对社会融资。2015年8月至2016年7月，由湘润汇通担保，通过她公司平台共融资2815.5万元，出借人258人，至2017年7月,已还本金150.3万元，已付利息164.8万元，她公司垫付118.3737万元。其中，顺隆机械融资了300万，出借人34人，期限半年，已归还本金25万元，付利息7.8万元，她公司垫付利息15.6万元；晨汐医疗融资了285万，出借人22人，期限半年，利息支付3.705万元，她公司垫付利息21.945万元；杰珂科技融资了330.5万，出借人18人，期限1年，支付利息44.49万元，她公司垫付利息24.27万元;君达工艺融资了300万，出借人30人，期限半年，支付利息3.9万，她公司垫付22.5万元;耀发汽贸融资了500万，出借人54人，期限1年，归还本金125.34万，支付利息82.5万；妙睿贸易融资了300万，出借人32人，期限半年，支付利息16.6万元，她公司垫付利息6.9347万元；蓝海伟业融资了200万元，出借人23人，期限1年，已还30万，她公司垫付12.63万元；建新客运融资了400万，出借人44人，期限1年，支付利息24万，她公司垫付14.496万；通士达融资了200万，出借人叫邓某某3，期限3个月，支付利息9万元，本金未付。（69）证人罗千笑（常宁润和通宝投融资中介服务有限公司副总经理）的证言及项目明细表,证实她所在的润和通宝公司经湘润汇通担保为君达工艺、顺隆机械、杰珂科技三个项目公司进行了融资。其中，君达工艺融资了300万，期限半年，月息是1分4；顺隆机械实际融资201万，期限半年，月息1分4；杰珂科技实际融资50万，期限半年，月息是1分4。这三个项目都已到期，本金和利息均未兑付。这三个公司项目是湘润汇通的李柏桥、谭某、邓某某推荐过来的,由湘润汇通提供项目推荐书,君达工艺是2014年开始融资的,顺隆机械、杰珂科技是2015年开始融资的。（70）证人黄某某2（衡阳信安民间投融资中介服务有限公司副总经理）的证言及项目融资情况表，证实由湘润汇通制作项目推荐书并提供担保,先后通过信安平台向社会推出了宇纲文化、金烨园林、必选商贸、江元机械、中大正光、新兴苗圃、湘变电工、久银商务、衡泰机械、顺隆租赁、晨汐医疗、通达电子、建新客运、君达工艺、君达工艺二期共15个融资项目,根据信安平台的数据统计,至2017年2月，由湘润汇通担保融资款的在保余额共计4197万元。（71）证人罗某2（衡阳联邦投融资公司总经理）的证言及投资本金利息表,证实湘润汇通提供担保融资，通过他公司平台推出了中大正光、顺隆机械融资项目。这2个项目都是湘润汇通的邹家红、李柏桥推荐过来的,都签定了四方合同。其中,中大正光是2015年3月份推出，融资300万，期限为一年期，按月息1分5计算；顺隆机械是2015年10月份推出，融资150万，期限为一年期，按月息1分5计算。这两个项目均已到期，中大正光兑付了197万，还欠7个出借人的本金共计103万，2016年5月后没有付息；顺隆机械兑付了6万，还欠18人本金144万，2016年7月之后没有付息。（72）证人贺某2（衡阳诚信投融资中介服务有限公司业务经理）的证言及投资人基本情况表,证实衡阳诚信投融资中介服务有限公司通过湘润汇通担保为博鼎通信、首龙渔牧、晨汐医疗、建新客运四个项目进行了融资，这四个项目都是李柏桥、邹家红推荐的,项目推荐资料是湘润汇通制作的，都是签的四方合同。建新客运实际融资100万，期限是半年，月息1分5；首龙渔牧实际融资300万，期限半年，月息1分5；晨汐医疗项目推荐书要求融资200万，但实际只融资了5万，期限半年，月息1分5；博鼎通信项目推荐书要求融资100万，实际只融资30万，期限半年，月息1分5。这4个项目都到期了，首龙渔牧融资300万，已兑付106万，未付清款项利息一直准时兑付；晨汐医疗融资5万一直未还，利息也拖欠；博鼎通信融资30万一直未还，利息拖欠；建新客运融资100万一直未还，利息拖欠。（73）证人黎某2（衡阳盛丰民间资本投融资服务有限公司总经理）的证言及在保余额明细表,证实2014年4月,盛丰民间资本投融资服务有限公司开始做民间投融资业务。至2017年7月，盛丰平台通过湘润汇通担保的民间融资项目还有17个，分别是通士达（鑫沅）、舒天文化、舒天网络、贝奥（1、2期）、诺丰泰（1、2期）、易先食品、顺隆2期、黄垅、恒跃、威远、一三五、鑫泉2期、富浩、江元、同美、三木园林、富翔和李柏桥过桥资金。李柏桥过桥是李柏桥以私人名义，通过湘润汇通担保，向一些投资人借钱，签的四方合同，都是盛丰公司内部人员参与的，公司财务总监康某某借了4000余万元，其他的员工和一些亲友借了1000多万，总计5732万元。李柏桥过桥的项目没有抵押物，相当于李柏桥向出借人私人借钱。因很多数据是由项目公司和投资人联系的,他公司不是很清楚,但经他公司统计,至2017年7月25日，由湘润汇通担保的上述17个融资项目总融资金额为11893万元，已还本金223.676万元，在保余额11669.324万元。（74）证人刘某7（衡阳盛丰民间资本投融资服务有限公司董事长）的证言,2014年3月31日他个人独资注册成立了盛丰公司。2016年3月份，三木园林融资项目是通过湘润汇通担保,由湘润汇通董事长李柏桥推荐来的，项目资料书是湘润汇通提供的，通过他公司平台融资了400万，月利率1.5分至1.8分，借期6-12月，涉及26人。他公司垫付了3个月的利息，但湘润汇通至2016年12月仍未支付他公司的服务费和垫付的利息。湘润汇通的总经理肖学鸿也向他说过三木园林的情况,肖学鸿说抵押物是真的，他公司便没有实地考察过这个公司。由于湘润汇通在他公司盛丰平台有16个项目,他已垫付利息、本金约600余万元。（75）证人封某某（衡阳正能量民间资本投资中介服务有限公司总经理）的证言及投资情况表,证实正能量平台是2014年3月开始做民间融资业务。至2017年7月,由湘润汇通担保，通过正能量平台融资项目还有5个，分别是杰珂科技、君达工艺品、三木园林、耀发汽贸、久银商务。其中杰珂科技融资250万元，涉及11个投资人；君达工艺融资289万，涉及8个投资人；三木园林融资312万，涉及13个投资人；耀发汽贸融资380万，涉及27个投资人，久银商务融资10万，涉及1投资人。通过正能量平台的融资金额是1241万元。至2017年7月，耀发汽贸项目融资380万元，已还本金304.2万元，在保余额是75.8万元;久银商务一共融资10万元，归还了7万本金，在保余额3万元;杰珂科技、君达工艺、三木园林都在还息中，杰珂科技欠息48.75万元，君达工艺欠息60.69万元，三木园林欠息51.48万元。（76）证人张某某2（衡阳中银汇金民间资本投资中介服务有限公司董事长）的证言及投资明细表,证实中银汇金于2014年5月注册成立，2014年7月开始做民间投融资业务。由湘润汇通担保，通过中银汇金平台融资的项目有4个，分别是杰珂科技、金一帆科技、久银商务，还有三方合同他公司借款1800万元给李柏桥。其中杰珂科技融资463万元，金一帆融资500万元，久银融资53万元，加上三方合同李柏桥向他公司借款1800万元，在保金额是2816万元。至2017年7月,他公司帮杰珂科技垫付了2016年5-8月份的利息共计11.942万元，帮久银商务垫付利息5251元。（77）证人王某某3（衡阳市聚创民间资本投融资中介服务有限公司董事长）的证言、湘润汇通担保函及投资情况表,证实聚创民间资本投融资中介服务公司于2014年9月注册成立。由湘润汇通担保，通过聚创平台融资的项目有3个，分别是蓝天阳商贸、舒天网络、三创项目。其中蓝天阳融资300万元，涉及5个投资人；舒天网络融资400万元，涉及4个投资人；三创项目融资300万元，湘润汇通老板李柏桥个人还借了他800万元，总共金额是1800万元。蓝天阳、舒天网络项目都还没有还。（78）证人曾某某3（衡阳鑫泰民间资本投资中介服务有限公司）的证言及融资进度台账,证实鑫泰民间资本投资中介服务有限公司于2015年6月开始做民间投融资业务。至2017年7月,由湘润汇通担保，通过鑫泰平台融资的项目有3个，分别是顺隆机械、通达交通、君达工艺项目。顺隆机械在鑫泰平台通过28个人融资300万，出借日期为2015年9月-12月，到期日期为2016年10月-12月；每月利息16‰，付息至2016年7月30日止。2016年8月1日至2017年7月31日借款利息未付，本金已还106万，在保余额为194万。通达项目在鑫泰平台融资29万元本金及利息截止至2016年年底已经全部结清。君达项目在鑫泰平台通过44个投资人融资512万，出借日期为2015年6月至2016年3月，到期日期为2015年12月至2016年9月，每月利息15‰付息至2016年5月，到2016年6月没有支付利息了，君达工艺的融资本金已经还了302万，在保余额210万。（79）证人王某4（衡阳宏信民间资本投资中介服务有限公司总经理）的证言及投资人明细表,证实宏信民间资本投资中介服务有限公司于2014年6月成立,同年11月开始做民间投融资业务。至2017年7月,由湘润汇通担保，通过宏信平台融资的项目有蓝海伟业、建新客运、耀尊汽贸三个项目。蓝海伟业在宏信平台通过23个投资人融资借款301万，出借日期为2015年8月6日，付息至到期日期2016年5月23日,融资借款301万本金未兑付，在保余额301万。建新客运通过宏信平台向25个投资人融资借款400万，出借日期为2016年3月1日，到期日期为2016年12月7日，每月利息按15‰付息至2016年11月；本金还了30万。在保余额370万。耀尊汽贸通过宏信平台向43个投资人融资500万，出借日期为2015年11月16日到2016年10月13日，每月利息15‰付息至2016年11月，到期后每月按千分之七利息付到2017年3月，耀尊汽贸本金已还60万，在保余额440万。（80）证人刘某7（衡阳财鑫民间资本投融资中介服务有限公司总经理）的证言及投资人基本情况表,证实至2017年7月,由湘润汇通担保，通过财鑫平台融资的项目有8个，分别是祁东中大正光、建新客运、衡泰机械、简家饰品、蓝天阳商贸、久银商务、耀尊汽贸和顺隆机械，这8个项目都是湘润汇通的邹家红和徐某某推荐来的,湘润汇通提供项目资料。中大正光于2016年1月开始向民间融资，现在保余额145万元，利息支付到2016年12月10日；建新客运于2016年2月份开始融资，融资250万元至今未还，利息支付到2016年8月25日。衡泰机械于2016年2月份开始融资，融资276万元至今未还，利息支付到2016年11月10日。简家饰品于2015年9月份开始融资，在保余额147万元，利息支付到2016年6月10日。蓝天阳于2015年10月开始融资，在保余额192万元，利息支付到2016年6月10日。久银商务于2015年12月开始融资，在保余额218万元，利息支付到2016年8月30日。耀尊汽贸于2016年2月开始融资，在保余额400万元，利息支付到2017年7月10日。顺隆机械2016年3月开始融资，2期融资在保余额191万元，利息支付到2016年5月19日；3期融资在保余额207万元，利息支付到2016年9月24日。（81）证人宋某某（衡阳市和惠民间资本投融资中介服务有限公司董事长、总经理）的证言及融资明细表,证实由湘润汇通担保，通过和惠平台融资的项目有2个，分别是耀发汽贸、蓝海伟业。蓝海伟业是2015年7月开始进行民间融资，耀发汽贸是2016年4月开始进行民间融资。这两个项目都是湘润汇通的邹家红和徐某某推荐的。和惠平台为耀发汽贸实际融资500万，期限分别为半年、12个月，按月息1分5；蓝海伟业实际融资289万，期限分别为半年、12个月，月息1分5。这2个项目都是签的四方借款合同。至2017年7月,上述2个项目都已到期，耀发汽贸融资500万，除了期限内利息付清外，现在保余额391.92万元。蓝海伟业融资289万，未偿还本金，利息支付到2016年6月份。（82）证人陈某某3（长沙财晟担保公司工作人员）的证言,证实其于2013年10月至2015年8月在长沙财晟担保公司做业务员，期间认识了湘润汇通的肖学鸿、李某某。财晟公司当时只做500万以上业务的客户，不符合条件的，老板让他联系湘润汇通的肖学鸿。他介绍了妙睿贸易、黄垅包装给肖学鸿。2014年，妙睿贸易最开始需要100万资金，他收集了妙睿贸易的相关资料给肖学鸿、李某某。几天后，肖学鸿说该项目可以做，他便带妙睿贸易的老板冯某某去见肖学鸿,肖学鸿当时没有决定签合同。后来他听冯某某说,妙睿贸易签订了400万借款合同,实际只用了150万,另250万被湘润汇通分流了。2015年3月,黄垅包装的实际控制人鄢某某找他说要资金,他将黄垅包装的资料给了肖学鸿、李某某,肖学鸿当时也没有决定签合同,后来鄢某某告诉他融资了100万。湘润汇通在给项目方融资钱，需要提供公司资料给肖学鸿，肖学鸿让他通知项目方，把项目公司的财务账号、Ｕ盾、法人章、公章交给湘润汇通保管。（83）证人郝某某（湘润汇通风控部总经理）的证言,证实2014年11月份，他到湘润汇通工作时，湘润汇通已经开展民保业务。他是湘润汇通总公司风控部总经理,董事长是李柏桥,总经理是肖学鸿、副总经理是缪自坤，邓某某、贺某某是风控部职员。公司业务部对欲融资的项目资料进行初审,再由风控部根据业务部提供的资料进行调查核实,然后与项目方签担保与反担保合同,风控部将一切资料准备好后就送交公司风险评审团评审,评审通过后把项目推送到融资平台进行融资。但是他印象中风险评审会从来没有开成功过。总公司负责收集长沙范围内的项目资料提供给衡阳分公司，由衡阳分公司负责与衡阳融资平台对接，项目审批是由李柏桥直接负责，总公司业务部门直接对李柏桥负责，通过衡阳融资平台所融资金由邹某某直接管理，不经过财务部门，财务部门刘某某和许某2两人协助邹某某工作。总公司向衡阳分公司推送过富浩生物、富翔日用品、通士达贸易、宇纲文化、金烨园林、柒玖酒业、衡泰机械、蓝海伟业、同美电器等一些项目,他介绍了富浩生物项目,肖学鸿介绍了金烨园林项目。通士达贸易、同美电器、富翔日用品、蓝海伟业、宇纲文化五个公司的资料都没有经过风控部，这五个项目的资料是李柏桥本人提供给衡阳分公司的。为了与项目融资额匹配,他知道公司存在虚假抵押物资料，可以根据模板由外面的打印社制作出来。2015年8、9月份分公司邹家红曾经联系他制作衡阳项目的假他项权证，他转告给了李某某。资料做假的话,也只能是李柏桥去做或指使他人做假,李柏桥是总公司的董事长，又是分公司的负责人,李柏桥同意某个项目后,总公司业务部门收集项目资料,直接与衡阳分公司对接,一切都是李柏桥说了算,李柏桥绕过风控部做的事,他没办法监督。他还证实肖学鸿、缪自坤都参与了湘润汇通民间融资业务，至于如何分工如何具体管理他不清楚。肖学鸿和缪自坤各管理一个组。（84）证人刘某某（湘润汇通的工作人员）的证言及30个项目公司及张某某、施某、贺某某、邓某某、缪自坤等人的账户Ｕ盾的账号、密码信息,手工记账本复印件，部分融资情况统计表，证实她自2014年9月1日起担任湘润汇通财务部的出纳。湘润汇通财务部分为财务总监、会计、出纳、财务人员四大块，邹某某主管财务部，负责全面工作；缪自坤担任财务总监，他负责日常数据报表、报税、长沙项目业务数据；唐某、彭某3负责会计工作；刘某某负责出纳、管理项目方提供的公章、私章、财务专用章、Ｕ盾等；许某2负责管钱，支付融资平台利息、服务费，收取融资平台的担保费，收取项目方的担保费、支付投资者利息，保管保险柜钥匙、业务合同、三方数据；她负责记账，统计民间借贷的相关数据，融资平台对接项目方的进账转出及核对进账金额。2014年11月份，邹某某要求部分员工（司机张某某、清洁工施某、风控部贺某某、邓某某、财务许某2、刘某某、李柏桥妹妹李某某3、缪自坤等人）在公司附近的建设银行长沙天心支行办理一张银行卡和网银Ｕ盾交给邹某某用来分流融资款，一般是将项目方融资进来的资金先转入到公司员工的私人账户里，再通过这些私人账户将资金集中汇入到邹某某、许某2、李某某3的账户上。2015年4月邹某某把公司这些员工的网银Ｕ盾及密码交给她保管使用，银行卡则留在邹某某自己处。项目方是李柏桥和邹某某安排将Ｕ盾拿来给她的，她用Ｕ盾核对融资平台提供的项目方利息表及服务费表、通知邹某某按时支付利息及服务费、制作收取融资平台分流资金及项目方担保费数据表。但有一部分如同美、通士达、富翔、蓝天阳、蓝海伟业项目的Ｕ盾是邹某某或李柏桥和邹某某自己控制的公司，所以Ｕ盾在李柏桥或邹某某手里。有少数公司如君达工艺、顺隆机械、晨汐医疗、耀发汽贸、湘变电工、久银商务，通达交通、首龙渔牧的项目Ｕ盾在项目方手里操作，中大正光烟花厂一期项目的Ｕ盾在信安平台周某某5手里。她知道融联平台在富浩项目里分流了100万，在同美电器项目分流300万，在蓝海伟业分流240万，在宇纲文化分流199.7万，在通士达贸易分流100万，在柒玖酒业项目分流150万，共计约1089.7万。2016年6、7月份，衡东警方因通士达贸易融资的事来公司调查，几天后刘某某说李某某和骆某某在公司财务办公室拿了钥匙，把报销制作他项权证的报销单据找出来销毁。后李某某和骆某某又当着她的面找单据出来销毁，李某某、谭某某3和缪自坤都在她这里报销过制作他项权证的费用。邹某某还要求她们把硬盘里的数据都删除了，账目的数据大部分没有了，本子记账的数据及一部分项目方的Ｕ盾现在还在她手里。2016年11月底，许某2将公司的其他账本和资料以及权证原件搬到其他地方去了。2017年4月13日,公安机关从她处扣押了手工记账本15本,网银Ｕ盾41个、银行卡2张、电子密码器2个,就是杰珂、中大正光、鑫沅贸易、蓝天阳等公司的网银Ｕ盾和以公司员工名义申领的银行卡、网银Ｕ盾。邹某某、李柏桥安排她使用这些银行卡、网银Ｕ盾,用于对项目公司融资借款的到账资金进行转账、分流。她提供给公安机关的15个账本，其中标记①②③序号的三本是记录李柏桥、邹某某从各个融资项目转走资金情况的手工现金流水账,每次她按照邹某某的指令进行资金转账操作后，把转账的情况进行了记录；其余标记1至12序号的12本是记录各个中介平台公司对接融项目的融资金额和她对账的手工现金记账本。转账和记录是项目开始融资的时候，在李柏桥和邹某某的安排下，业务部门的业务员陪同项目方把项目融资账号的Ｕ盾及密码交给她，邹某某就告诉她这个项目的融资总额，然后安排她把每个项目融资所到账的每一笔资金即时转到湘润汇通各员工（如张某某、施军等人）的账户里，再从员工账户里把资金转到邹某某、许某2、李某某3的私人账户内，她进行这些转账操作后，就把转账过程记录下来形成了账本。她还证实，肖学鸿、缪自坤分管业务部，一人负责一个组，各组的项目融资进度他们都会过问。（85）证人刘某某（湘润汇通员工）的证言,证实我是2015年3月来公司任出纳，负责工资发放、公司证件、公章管理及项目方的公、私章管理。项目方的公、私章使用必须要得到李柏桥的同意。现在她这里只有通士达公司和简家公司的公、私章。通士达贸易的法定代表人李某，是李柏桥的女儿。分公司要用这些章子也要李柏桥同意，然后她再寄过去，但她不清楚具体使用用途。公司法人邹某某是李柏桥的老婆，邹某某负责财务。（86）证人唐某（湘润汇通员工）的证言,证实她自2013年5月至2016年5月在湘润汇通任会计，她主要负责银行账户日记账、银行开户对账、申报纳税、公司现金流水对账，她的直接领导是邹某某和缪自坤。缪自坤安排她做过虚假的湘润汇通资产负债表上的货币资金科目、利润报表。（87）证人骆某某（湘润汇通员工）的证言,他于2015年5月至2016年9月在湘润汇通工作,湘润汇通的实际控制人是李柏桥，肖学鸿是公司总经理，公司的业务分别由缪自坤与肖学鸿各带一个组，他属于肖学鸿的组。他们组做了金烨园林、三木园林、黄垅包装、妙睿、富浩这些项目，一般是肖学鸿引荐过来，之后肖学鸿安排他们业务员对接客户收集资料,他们收集完资料后把这些材料交给郝某某，最后由郝某某、缪自坤、肖学鸿、李柏桥开评审会。开完会定好方案后，由评审会授权李某某找人做好抵押物权证、反担保合同、分流协议等资料，之后由风控部寄到衡阳分公司，衡阳分公司再跟平台对接。所有的项目事先都是李柏桥与项目方老板谈好抵押物、利息、分流等情况的。融资前,李柏桥要求项目公司把Ｕ盾、公章、私章、财务公章交给湘润汇通的财务人员。（88）证人陈某某3的证言（湘润汇通股东之一）,证实他是挂名股东,未实际出资,湘润汇通由李柏桥说了算。根据湖南省金融办暂行办法规定，拿到融资性担保机构经营许可证必须满一年才能开展银行贷款担保业务，所以2013年公司主要是办理银行授信业务。2014年做了些银行的贷款担保业务，做了一些民间融资业务，民间融资的两个业务，一个是耀宇汽车项目的老板叫逯耀宇和另一个是东城国际项目的老板叫肖某某4。这两个民间融资的项目都是在衡阳地区。因融资项目越来越多，平台公司到衡阳市金融办报备的时候，市金融办要求担保公司要在衡阳成立分公司，所以在这种情势下后来就成立了衡阳分公司。（89）证人李某某4（湘润汇通衡阳分公司员工）的证言,证实他是湘润汇通衡阳分公司的员工，在分公司专门管理公章。如果要盖章，都要邹家红和邓某某2签字才可以。如果需要项目方的章,就由总公司寄过来。通士达贸易的公章、李某的私章都是总公司寄来的，分公司的徐某某、邹某某5是通士达贸易项目的业务员，借过这些章子盖过。（90）证人刘某某8（湘润汇通衡阳分公司员工）的证言,证实他是湘润汇通衡阳分公司副总经理邹家红的下手，邹家红负责所有平台公司的联系和洽谈。项目方都是李柏桥联系来的，每次都是李柏桥和邹家红去洽谈商议好，然后邹家红回来安排具体工作。他们业务员搜集和整理项目的资料，然后制作成项目推荐书资料并出具项目担保函，与平台公司对接后推荐出项目进行融资，如项目资料不齐，邹家红就安排他们业务人员制作虚假资料。如抵押物资料、财务报表等。他们通过ＰＳ复印件制作虚假抵押物资料，邹家红自己通过财务软件制作虚假财务报表。他主要与财鑫、盛丰、融联、中银汇金等融资平台对接业务，其他平台由徐某某负责对接。分公司推送过通士达贸易、同美电器、蓝海伟业、金烨园林、衡泰机械、宇纲文化、富翔日用品、柒玖酒业、富浩生物等项目到融联。对总公司推送来的项目，分公司没去核实内容的真假。他还介绍了一个亲戚在同美电器项目里投资约10万。2015年3、4月份，邹家红在分公司办公室说长沙的杰珂科技项目需要续做，让他去做材料。当时原来资料里面的抵押物他项权证时效已到，邹家红就叫他在电脑里用画图软件把他项权证复印件里的时间和担保金额修改了，然后打印出来，伪造了一份他项权证复印件用在杰珂科技项目推荐书里，通过各大中介平台向大众融资。之后邹家红就叫他或者徐某某用修改其他抵押物复印件中属性特征的方式来冒充真实的项目抵押物。到了2015年9月份之后，这些伪造资料的事情都是由在公司里面专门负责整理资料的肖某某4或者邹某某4来做了。他在耀发汽车、顺隆机械租赁、祁东晨汐医疗等项目里面的抵押物资料都进行了ＰＳ。2015年8月后，制作虚假财务报表是由赵某某完成的。他在分公司每月月薪4500元，还有业务提成一共拿了1.8万元左右。（91）证人邓某某2（湘润汇通衡阳分公司总经理）的证言,证实他是湘润汇通衡阳分公司总经理,主管人事和财务。湘润汇通衡阳分公司2014年12月份成立，财务人员有会计冯某某2、出纳周某2，业务部门有徐某某和刘某某两个业务经理各带一些业务员。分公司做融资担保业务，流程是业务部联系好项目方后，根据项目方提供的相关材料整理后，出具项目推荐书和相关的担保合同和反担保合同等资料，并加上出具的担保函，由业务副总邹家红审批后，把项目资料交由他负责审批签字认可，后李柏桥签字认可，再把这些资料交给联系好的中介平台公司去发布融资，由中介平台公司、湘润汇通、投资人方及项目方签订一个四方合同。李柏桥指定分公司的业务由邹家红带领业务部门负责全面的四方合同的业务，他不负责具体业务。分公司一共有四十多个项目，这些项目都是李柏桥联系来的，他审批了衡泰、首龙渔牧、建新客运、通达交通几个新项目。其余都是用原来的老项目做完后重新一轮融资。他接洽的祁东建新客运项目，做了项目推荐书在壹加壹、宏信、诚信及财鑫等四个平台推广融资1300余万元。衡阳分公司总的在保余额约4.7亿元人民币。2015年底，他拿了1万元奖金，邹家红拿了2万元奖金，邓某某的奖金1.6万元，两个业务经理徐某某和刘某某都是拿1.4万元，业务员都是几千块不等。（92）证人徐某某（湘润汇通衡阳分公司员工）的证言,证实她是湘润汇通衡阳分公司市场部经理,邓某某2担任总经理，邹家红任分公司副总经理主管业务和风控，她和刘某某都是业务经理带领几个业务员受邹家红领导指挥，财务部就是周某2任出纳，冯某某3兼职会计，邓某某管理。她这个组分管分公司联系的项目在壹加壹、信安、宏信、弘景、和惠、正能量、信达这几个平台公司融资工作的对接，其他平台是由刘某某那组对接，邹家红负责所有平台公司的联系和洽谈。分公司担保融资的项目方都是李柏桥联系来的，每次都是李柏桥和邹家红去洽谈商议，然后邹家红回来安排她们搜集和整理项目的资料，制作成项目推荐书资料并出具项目担保函，与平台公司对接后推荐出项目进行融资。如果项目方没有提供真实的抵押物和财务报表，邹家红就亲自安排赵某某做虚假财务报表，安排肖某某4或邹某某4制作虚假的抵押物手续和复印件等，然后她出具担保函，交给邹家红审核后盖章确认，2015年9月份后邓某某2也要签字。虚假的财务报表最开始是邹家红自己搞出来给她，2015年7月后赵某某负责搞假报表。假的抵押物资料大部分都是用以前在总公司或分公司用过的其他抵押手续为底板制作的。只有三创工程、衡泰机械提供了真实抵押物并办过抵押手续。公安机关在衡阳分公司财务办公室文件柜里搜查到的三本房屋他项权证是用在衡阳耀尊汽车项目里的虚假抵押物资料。她月薪4500元，还有业务提成一共拿了3万元左右。（93）证人赵某某（湘润汇通衡阳分公司员工）的证言,证实他是2015年4月份由郝某某介绍到湘润汇通衡阳分公司上班，担任分公司风控部经理。2015年，邓某某2当分公司总经理，但业务上还是邹家红说了算，没有让邓某某2插手。他于2016年3月份开始任副经理，监管分公司三方合同业务。2016年6月份，邓浩文任总经理主管三方合同的业务经营，邹家红任副总经理主管全面四方合同业务经营和风控。衡阳分公司制作的项目推荐书里面的担保物资料都是业务员整理制作的，财务报表有一部分是他制作的。项目方有的没有财务报表，有的财务报表不能达到融资业绩要求，他们为了帮项目公司顺利融资，便制作的虚假财务报表。长沙的项目都是总公司那边做好的财务报表，衡阳项目中的祁东中大正光、顺隆机械、耀发汽车、君达工艺、南海伟业、未阳万亿百货等项目是原来做好的虚假财务报表，邹家红安排他修改一下时间后变成新的虚假财务报表。首龙渔牧、久银商务、耀尊汽车、通达交通等项目，都是由邹家红安排他先和项目方沟通后，然后用网上下载到公司电脑的财务报表模板软件制作了虚假的财务报表。衡阳所有项目里只有衡泰机械科技是项目方提供的财务报表。融资的所有项目都是李柏桥、邹家红和项目方沟通好了。（94）证人周某2（湘润汇通衡阳分公司员工）的证言,证实她于2015年3月至2016年8月在湘润汇通衡阳分公司担任出纳。邹家红主管业务和风控部门，徐某某和刘某某8受邹家红领导指挥,后来邓某某2担任分公司总经理,业务上的财务事情都听总公司老板李柏桥、邹某某的。2015年6月份开始，邹某某开始把项目方的银行Ｕ盾放在她这里，由她来负责保管和操作项目方的银行Ｕ盾。一般是业务部门工作人员带领项目方的人把具体项目方的Ｕ盾及账号密码交给她，她根据李柏桥或邹某某的指令，将项目方Ｕ盾里的融资款转到李柏桥或邹某某指定的账号里面，或者把Ｕ盾通过顺丰快递寄到长沙总公司的刘某某。她管理的项目方Ｕ盾，有建新客运、中太正光烟花、顺隆机械、祁东晨汐医疗、湖南衡泰机械、湘变电工、蓝海伟业、耀尊汽车、君达工艺等。她操作Ｕ盾帮邹某某转了上千万的融资款至邹某某提供的账号，如贺某某、张某某、施军、邓某某的私人账户。2015年8月份前，她保管过分公司和项目方提供的公章及登记使用情况、三方合同、公司内部表格。8月份以后，公章保管和使用登记工作是李某某4。2016年，邹某某要求她把对账记录删除了。（95）证人肖某某4（湘润汇通衡阳分公司员工）的证言,证实她于2015年10月至2016年7月在湘润汇通衡阳分公司担任市场部员工，业务上受邹家红及刘某某、徐某某管理。邹家红具体安排他们搜集和整理项目的资料，然后制作成项目推荐书并出具担保函，与平台公司对接后推荐出项目进行融资。除了衡泰机械、通达交通、建新客运的不动产质押手续或股权质押手续是真的，其余项目的抵押物资料都是虚假的，是邹家红拿其他的产权证明或他项权证给她去复印，作为该项目的抵押物资料使用。她在公司月薪3000元，没有提成。（96）银行交易明细查询情况,证实自2013年9月6日至2016年11月17日止,被告人李柏桥的3张银行卡（银行卡号分别为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ）转账支出和刷卡消费共计67583441.64元;邹某某的6张银行卡（银行卡号分别为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ）转账支出和刷卡消费共计8691460.02元。（97）湘润汇通资产负债表、利润表及衡阳市公安局情况说明，证实经调查,未发现湘润汇通有实体资产，同美的银行账户上有8000万元的往商业承兑汇票，因该公司无任何业务，无法贴现。（98）收条、融资分流协议、合作协议,证实湘润汇通收到过妙睿公章、合同专用章、财务专用章、张理政私章各一个和一张结算卡,与妙睿实际控制人冯某某、诺丰泰项目公司签定的融资分流协议。（99）湘润汇通投资担保有限公司章程、岗位职责,证实总经理的职责。（100）被告人李柏桥的供述、项目推荐书及湘润汇通的担保函,证实自湘润汇通的资金断裂,为了补漏,他采取虚构同美电器、通士达贸易、富翔日用品三家空壳公司融资用于拆东补西，填补之前融资本息,还伪造抵押物进行虚假抵押担保为一些公司项目融资,从而使用项目融资款为公司资金补漏。湘润汇通一共为42个项目担保过，如果项目公司想融资又没有抵押物,他就要公司员工去制作虚假抵押物资料去融资,他最终决定是否对项目进行融资。42个项目融资和他个人的借款融资共计约4.83亿元,所融资款除了交给项目公司使用外,还用于偿还项目出借人的本金和利息,支付公司运营成本和员工工资。湘润汇通使用融资项目的融资款的流程是：一是如项目公司如果急用钱，投资户将钱打入项目公司后，Ｕ盾先由项目公司操作，待项目公司使用完毕后，剩余的钱和Ｕ盾交给他，他再将Ｕ盾交给财务人员将钱转走。二是如湘润汇通急用钱，在签好担保合同后，先从项目公司拿走Ｕ盾，等投资户资金到位后，湘润汇通先将约定好的资金转走，剩下的钱和Ｕ盾交给项目公司自行使用。对接业务的员工把项目公司的Ｕ盾拿来后交给邹某某，然后由邹某某安排将Ｕ盾交给公司财务人员，然后由拿到Ｕ盾的财务人员将资金转给公司员工许某2等人的账户，然后由公司员工账户直接转给投资户或者转给融资平台再分给投资户，或是将资金转给他个人账户。他和邹某某的账户都在承接各项目融资分流资金。具体是：恒跃项目。2015年6月，他公司湘润汇通资金链比较紧张，他要其外甥成某某推荐一个项目来融资，融资来的资金给他公司用。成某某推荐了刘某某8的湖南恒跃建筑劳务公司，成某某说刘某某8只需20万元。恒跃项目经盛丰平台发布融资，湘润汇通开具了200万的担保函，并让邹家红将项目相关资料交给盛丰平台。恒跃项目实际融资133万元，刘某某8拿走了20万,湘润汇通拿了113万元。融资前,刘某某8将公司账户Ｕ盾放在湘润汇通,融资款到账后,由他公司财务人员操作将20万转账至刘某某8的个人账户,其余113万转入他公司员工私人账户，用于支付他公司在盛丰公司担保的其他融资项目利息和本金。这个项目融资133万元的利息都是他公司支付，利息大概付到2016年7月份，本金没有偿还一分钱。盛丰公司垫付了几个月利息。恒跃项目推荐书中两套抵押房产资料是假的,是缪自坤安排业务员制作的。舒天项目。湖南舒天网络科技发展有限公司和湖南舒天创意文化有限公司的实际控制人都是李某某3。2014年12月,李某某3到他办公室要求融资,因舒天网络有民事纠纷,便商量以舒天文化项目进行融资，他与李某某3签定了一个合作协议,约定湘润汇通为舒天融资1000万进行担保,担保期限一年，湘润汇通将融资总额中的800万作为流动资金,保证舒天使用融资总额中的200万元,双方按各自使用融资金额按月支付利息,到期还本。2015年7月，他安排分公司的邹家红把舒天项目推荐到盛丰，他公司出具了500万的担保函，拟融资500万；同年9月,他安排邹家红把舒天项目推荐到聚创，他公司出具了400万的担保函，拟融资400万。舒天网络推荐书中的反担保抵押物是李某某3提供。实际上，因他公司资金困难，李某某3也没有按时还钱，找李某某3也找不到人,他就私自用舒天网络和舒天文化的项目推荐书在盛丰和聚创两个平台多次融资，借新钱还旧债，共约融资2400余万元。至2017年6月,舒天网络和舒天文化在保余额不超过1000万元,具体数额以财务对账为准。蓝海伟业项目。衡阳市蓝海伟业汽车销售有限公司的法定代表人是曹某4,也是他的亲戚。2015年春节时,他找曹某4说公司资金比较困难，需要借蓝海伟业公司进行融资，他自己还本付息,曹某4便把蓝海伟业公司的Ｕ盾、公司法人章、公章等资料都给他了，他拿这些资料去融联、和惠、壹加壹、宏信平台推荐了蓝海伟业项目进行融资借款，融资款都还其他项目的利息和本金兑付了。蓝海伟业项目推荐书中的抵押担保合同是虚假的,都没有办理抵押手续。至2017年7月,蓝海伟业项目在保余额应该是1845万。柒玖酒业项目。长沙柒玖酒业有限公司的法定代表人是颜某3,实际控制人是颜某某2。2015年5、6月份，公司副总经理缪自坤介绍柒玖酒业到公司开展业务，他与颜某某2讲好资金分流,并要颜某某2提供了柒玖酒业的基本资料、公私章及网银Ｕ盾等资料，他授权肖学鸿和缪自坤安排业务员制作了项目推荐书，邹家红对接了衡阳的融联平台，融资了400万元，公司拿了240万元，颜某某2拿了160万元,本次融资应该只付了2-3个月利息。2016年3月份，上次融资400万到期，没有钱还，他又找了颜某某2，要颜某某2办理手续再次通过融联平台融资了400万，来还第一次融资的400万，相当于颜某某2还欠他160万。这次融资时,颜某某2以现金支票方式从中取走10万元融资款,故颜某某2共欠他170万未还。至2017年7月,柒玖酒业的在保余额约为510万,具体金额要看公司财务数据。他不能确定项目推荐书上的抵押物是真实的。富浩科技项目。湖南富浩生物科技有限公司的法定代表人和实际控制人都是敬某某。2015年，公司风控部经理郝某某和敬某某在他办公室谈融资的事情,敬某某称想要100多万资金周转。因他公司资金紧张,他便与敬某某约好，以富浩生物融资1000万,湘润汇通从融资款作分流资金使用并支付相应的利息。最后经他公司制作项目推荐书和出具担保函担保,富浩生物在盛丰平台、融联平台各融资400万元，共计800万。其中从盛丰平台融资的400万,全部被盛丰融资平台拿走了，当时他公司资金出问题，盛丰平台为了能够借新项目的钱还到期旧项目的钱，所以富浩科技的Ｕ盾、网银等需要融资手续的资料和他本人的工商银行账户都在盛丰平台,盛丰平台融到资金后，通过使用富浩科技的Ｕ盾转钱到他工商银行账户账户，再支付旧项目投资人的本息。从融联平台融资的400万，他大概拿了240万，后借给敬某某120万。黎某某的融联平台拿了120万。他还证实富浩科技项目推荐书中三处抵押物,只有一处是真实的。妙睿项目。长沙市妙睿进出口贸易有限公司的实际控制人是冯某某。2015年3、4月份,公司总经理肖学鸿介绍妙睿项目，并要冯某某把Ｕ盾、银行账号等相关资料交给公司，2015年4月左右融了400万，期限半年，冯某某使用了其中的40万融资金,按3分／月计息。因没有钱还第一次的400万融资金额，所以他就打电话给冯某某，要冯某某进行第二次融资，用来还第一次的400万，于是他又要冯某某把Ｕ盾、银行账号等相关资料给公司，公司出具了300万担保函,在衡阳市壹加壹融资平台融了300万，冯某某再次使用了其中的40万融资金，利息按每月3分计算。具体情况要问肖学鸿。每次融资都需要妙睿的公章、私章、Ｕ盾等资料，肖学鸿也会跟冯某某联系。妙睿项目的推荐书和担保函是公司制作、出具的。贝澳项目。湖南贝澳贸易有限公司的法定代表人是曹某某4。他公司以贝澳项目担保融资过2次,第1次是2014年,融资的钱还了。2015年9月,他需要资金周转,便又找了曹某某4,曹某某4也需要资金，便同意以贝澳公司的名义再次通过湘润汇通融资。于是他要曹某某4交来的贝澳公司基本资料、公章、私章及身份证复印件、网银Ｕ盾,通过盛丰平台融资了455万,曹某某4使用了120万,应该还了40万。贝澳项目推荐书中的抵押物不是真实的。蓝天阳商贸项目。湖南蓝天阳商贸有限公司的法定代表人和实际控制人是张滔。通过他公司抵押担保,推荐蓝天阳商贸项目在财鑫平台、聚创平台融过资,具体融资金额和在保余额要看财务数据。蓝天阳商贸的公司公章、私章、Ｕ盾等资料放在他公司财务人员处保管,肖学鸿、缪自坤安排人制作了蓝天阳商贸项目推荐书，里面的抵押物不是真实的。简家饰品项目。湖南简家饰品贸易有限公司的法定代表人和实际控制人是曾某3。2014年，他弟弟李某某5介绍简家饰品到公司开展业务，当时曾某3需要用钱,他和曾某3谈好,他公司先把钱借给曾某3,曾某3提供简家饰品公司的基本资料、公章、私章及身份证复印件、网银Ｕ盾和抵押物交给他公司保管。肖学鸿和缪自坤做作了项目推荐书,他公司出具了担保函,将简家饰品项目向财鑫平台进行融资。他公司与简家饰品先后开展过两到三次担保业务，所融资的资金和利息，他公司已经帮简家饰品垫付还清，但曾某3以简家饰品的名义从他公司借走了大约300万元至今未还。目前简家饰品在保余额约147万元。宇纲文化项目。湖南宇纲文化传媒有限公司的法定代表人和实际控制人是刘某某9,也是他老乡。2015年8月份，湘润汇通资金紧缺，他主动联系刘某某9，叫刘某某9把宇纲文化作为项目给他到民间融资，刘某某9答应了，他与刘某某9之间有口头协议，就要刘某某9提供关于宇纲文化的基本资料、公章、私章、个人身份证复印件以及网银Ｕ盾等资料。制作项目推荐书这一块缪自坤和肖学鸿在负责。宇纲文化的具体情况我不清楚。宇纲文化项目推荐书上的抵押物是虚假的，是缪自坤与肖学鸿安排下面业务员制作的。他公司担保并在融联平台推荐了宇纲文化进行融资,融资的资金除了融资平台从中分流资金以外，大部分融资款用于拆东墙补西墙、平台利息代付、本金支付以及公司开销。鑫泉电器项目。长沙市鑫泉电器有限公司的法定代表人和实际控制人是李某某5。2014年，公司副总经理缪自坤介绍鑫泉电器项目到公司开展业务，由他公司担保，把鑫泉电器项目推荐到盛丰平台进行民间融资，之前他公司与鑫泉电器开展过两次担保业务，所融资金已经全部还清。第一次与鑫泉电器合作是按正常程序做业务，由他公司垫付利息和本金，后面两次没有按正常程序，都是借旧还新，在保余额不变，每次向民间融资约500万，并要鑫泉电器提供公司的基本资料、公私章及网银Ｕ盾等资料，再由他公司将鑫泉电器项目提供的网银Ｕ盾及他个人网银Ｕ盾交盛丰融资平台保管，由融资平台负责操作。当时是安排缪自坤、谭某对接，在衡阳的融资情况是邹家红负责对接，目前鑫泉在保余额是224万元。一部分融资资金用于项目方，大部分用于平台利息代付、本金支付。威远利行项目。湖南威远利行经贸有限公司的实际控制人是张某某2。2015年上半年，缪自坤介绍威远利行到公司开展业务，由他公司担保，把项目推荐到盛丰平台进行融资，他公司先要威远利行将公章、私章及网银Ｕ盾等交由他公司保管,后他公司将威远利行的公章、私章及网银Ｕ盾交给盛丰平台去保管操作，所融资金被盛丰平台用于还其他项目本金和利息。项目推荐书中的抵押物中有一套别墅已经抵押给借款人谢某某3，他公司将该别墅重复抵押。威远利行在盛丰的融资在保金额约333万元。黄垅包装项目。长沙黄垅包装有限公司的老板是鄢某某。鄢某某通过他公司员工介绍过来谈融资,他公司用黄垅包装项目融资了300万，黄垅包装项目自用100万，他公司将剩余200万用于支付之前项目的本金和利息来补公司资金漏洞。后他公司还清了217万，现在的83万在保余额都是黄垅包装项目自用。诺丰泰项目。长沙诺丰泰科技环保有限公司的老板是李某某。2015年,李某某找缪自坤商量通过他公司融资,缪自坤当时接到这个业务后向他反映了这个情况，之后诺丰泰就通过他公司担保融资，融资前都是缪自坤与诺丰泰进行对接的。诺丰泰的公章、法人私章、Ｕ盾都由他公司保管。诺丰泰项目具体融资数额记不清了,但诺丰泰只使用大概120万元,其余融资款被他公司用于偿还其他项目的本金和利息。诺丰泰的抵押物都是假的，资料是由缪自坤安排做的。湘变电工项目。2016年6月份，信安平台老板周某某4找他说湘变电工想融资200万元，当时他公司已经出现资金断流，需要新的资金补充，他表示同意并安排邹家红负责对接,邹家红再安排衡阳分公司员工制作相关资料。由他公司担保,湘变电工项目通过信安平台共融资500多万，他和湘变电工签订了分流协议，湘变电工使用融资金额200万元，他公司分流300万元，中介平台也使用了部分资金，融资资金利息是谁使用谁负责。他公司通过湘变电工项目融资全部用于支付其他利息及本金。本次融资款到湘变电工对公账户后,再由湘变电工账户将事先约定好的分流资金转到他公司员工私人账户,Ｕ盾是由湘变电工自己保管的。久银商务项目。他与衡阳久银商务有限公司法定代表人王某某2是多年朋友。2016年的时候,他对王某某2说想通过久银商务向社会融资,如久银商务需要钱，也可以使用融资款。当时久银商务项目在财鑫平台融资300万元，财鑫截留60万，他公司使用了240万；久银商务项目还在中银汇金融资40万元，这两笔融资款全部到他公司，因为久银商务的Ｕ盾在他身上。后来公司出事，久银商务还为他公司支付了27万元利息。久银商务的抵押物都是假的,是衡阳分公司的邹家红安排做的。江元机械项目。湖南江元机械制造有限公司的实际控制人是曾某3。2014年开始,江元机械找他公司担保,他公司以江元机械项目在融资平台上融资了约700余万。2015年到期后,江元机械无法偿还本金,就在他公司采取借新还旧的方式,由他公司帮江元机械返还本金,江元机械的Ｕ盾、公章都放在他公司。具体是缪自坤对接江元机械的,江元机械的抵押物都是真实的。江元机械项目现在还欠约600余万。博鼎通信项目。他与湖南博鼎通信科技有限公司的老板陈某某4是老乡。2016年3月,陈某某4要他帮忙融资200万,并把博鼎通信的Ｕ盾、公章和私章交给他,他便做了300万项目推荐书到诚信平台融资,但实际融资了30万,这30万被他公司用了,陈某某4没有拿到钱。项目推荐书的抵押物是虚假的。三木园林项目。湖南三木园林建设有限公司是肖学鸿介绍来的。刚开始三木园林找他做授信银行贷款,因银行贷款慢,他便三木园林做了民间融资。三木园林经他公司担保推荐到了盛丰平台、正能量平台,具体融资额要看财务数据,三木园林老板何某使用了融资款200万,其他融资资金都被他分流用于代付其他项目的本息。他记的到2016年6月份在保余额是712万。三木园林项目的抵押物,是何某个人在长沙岳麓西山汇景的一套房子,有真实的。必选商贸项目。湖南必选商贸有限公司项目是缪自坤介绍的,经他公司担保推荐到信安平台融资,具体融资金额不记的了,他从中分流了374万融资款用于代付其他项目的本息,其他融资款都给了必选商贸老板彭某某2自用。一三五建材项目。湖南一三五建材贸易有限公司融资项目是缪自坤介绍和经办的。一三五项目没有真实的抵押物,因他要从该项目分流融资金使用,便将项目推荐到了盛丰平通融资,他记不清具体分流使用了多少融资金,分流使用的融资金都用于代付其他项目的本息和他公司经营。一三五建材老板借了钱就跑了,一直未归还融资本息。易先食品项目。他帮长沙易先食品销售有限公司担保先后两次在盛丰平台进行了融资,他也从中分流使用了部分融资金,具体数额要看财务数据。他和易先食品老板郭某某3谈好分流资金并签定分流协议后,郭某某3按协议将钱打给他,他将分流资金用于偿还其他项目的本息和公司运转。金烨园林项目。长沙金烨园林景观工程有限公司是肖学鸿介绍的,他帮金烨园林担保做过几次融资,具体是肖学鸿对接并制作项目推荐书。他从金烨园林项目也分流使用了融资款,具体数额要看他公司的财务数据。至2017年7月,金烨园林只在融联、信安有在保余额。建新客运项目。他与祁东建新客运有限公司的法定代表人曾某某2从小就认识。2015年下半年,建新客运为扩建线路,要他帮忙进行民间融资。他要曾某某2提供建新客运的公司资料、银行账户和Ｕ盾，他以建新客运项目从宏信融资了400万交给曾某某2使用,从财鑫、信安、壹加壹、诚信平台所融资金由他自己用于代付其他项目的本息,具体融资额要看公司财务数据。后他又借给曾某某2100万，曾某某2还了20万,现曾某某2还欠他480万。邹家红负责建新客运项目与上述平台对接,并安排人制作了项目推荐书。中大正光项目。祁东中大正光烟花爆竹厂的实际控制人是周某某5,周某某5也是衡阳信安投资中介平台的老板。自2014年起,他帮中大正光担保,先后在财鑫、盛丰、联帮、信安平台进行融资,具体融资数额要看财务数据。因他向信安平台推荐了很多项目,周某某5帮他代偿了不少项目的本息,他应该没有从中大正光项目分流融资款。中大正光项目没有任何抵押物,项目推荐书中的抵押物都是虚假的,是邹家红安排人做的。顺隆机械项目、晨汐医疗项目。衡阳市顺隆机械租赁安装有限公司和祁东晨汐医疗器械贸易有限公司的老板都是肖某某4,与他是老乡。2013年底,他通过正达平台、盛丰平台，分别以顺隆机械项目、晨汐医疗项目融资了2000万,肖某某4将1000万打到他个人账户。项目快到期时,肖某某4与他商量继续融资来借新还旧。后他多次以顺隆机械项目、晨汐医疗项目在民间融资平台进行融资，肖某某4将融资款用在东东城国际房地产项目,他也从中分流使用了融资款用于还其他项目的本息,还顺隆机械项目、晨汐医疗项目的融资本息又是从新的项目融资的资金。自2015年8月起,他每个月要支付所有项目融资利息大概1200万到1500万，从那以后,他公司担保进行的项目融资都是借新还旧,最后直至崩盘。衡泰机械项目。2015年初,融联平台老板黎某某介绍衡泰机械科技公司到他公司融资。他与黎某某、衡泰机械老板李某某5商议,衡泰机械将一块土地抵押,由他公司担保,以衡泰机械项目融资1000万,他公司从中分流使用300万并负责支付相应的利息,其余700万由衡泰机械使用并支付相应利息。后来他又将该300万以月息3%的利息借给李某某5使用。万亿百货项目、明珠酒店项目。耒阳万亿百货和明珠酒店的老板是李某某6。李某某6没有钱还以前的融资项目本金,便进行新的融资来借新还旧。黎富志便介绍李某某6找他公司担保进行融资,共融资约1700万元,他公司出具了担保函,收取了服务费,没有分流融资款。这2个项目的抵押物是办到融联平台王勇的私人名下,邹家红负责项目资料和对接事宜。通达交通项目。衡阳通达交通科技公司的实际控制人是陈某某3和信安平台的周某某5与他是老乡,关系都很好。陈某某3和周某某5需要融资500万,便找他公司担保,他安排邹家红办理项目资料和担保事宜,并通过信安平台融资了500万。后因他需要资金,便与陈某某3说好,借通达交通公司名义从弘景平台融资了300万由他公司使用,最后陈某某3打给他个人账户240万,剩余60万是扣除他公司和弘景平台债务。耀发、耀尊项目。耀发汽车贸易公司和耀尊汽车贸易公司的老板都是逯耀宇。2013年,逯耀宇缺少资金要他帮忙融资,他和逯耀宇商量各使用一半融资款。2014年下半年衡阳分公司成立后,因耀发汽车项目一直没有偿还先前融资本金,不断以新换旧的方式,持续以耀发汽车进行融资，他安排了邹家红组织业务员制作项目推荐书。2015年，逯耀宇又通过他公司担保,以耀尊汽车项目进行了融资。耀发、耀尊的项目推荐书的抵押物都是虚假的,是邹家红安排业务员做的。他公司向多个平台推荐了耀发、耀尊项目进行融资,一共融资3000多万,他使用了一半融资款约1500万，具体融资额要看财务数据。首龙渔牧项目。衡阳首龙渔牧农业发展有限公司的老板陈某某2是陈某某3的叔叔。他和陈某某2、陈某某3谈好,由他公司担保,以首龙渔牧项目进行民间融资500万,首龙渔牧自用100万,他分流使用400万。因首龙渔牧没有抵押物,他安排邹家红组织业务员套用虚假抵押物和财务资料制作了项目推荐书。最后实际上,陈某某2使用了120万融资款,他使用了370万元左右的融资款。君达（君恩）工艺项目。2014年7月份前,衡阳君恩工艺品有限公司老板肖某某找他想通过湘润汇通担保进行融资,他提出要求分流使用融资款，他与肖某某达成了口头协议。他要湘润汇通衡阳分公司在融资平台上推荐了君恩工艺项目融资了200万,期限半年。同年12月,项目到期时,肖某某没有钱还,他与肖某某商议好再以君恩工艺通过衡阳分公司进行了新的融资。2015年,君恩工艺变更为君达工艺,他公司又以君达工艺项目向几个平台进行了融资,融资款偿还了之前君恩工艺项目的本息。后每次君达工艺项目融资到期后肖某某没有钱还时,他公司就向民间融资平台推荐君达项目进行新融资来借新还旧。他公司使用君达（君恩）项目共融资约2800万,肖某某使用了1100万,其余融资款是他公司分流使用了。李柏桥还证实肖学鸿和缪自坤各带一个业务组，负责湘润汇通的大部分业务。项目公司的资料，是他安排肖学鸿和缪自坤去做，肖学鸿和缪自坤再安排手下业务员去做。他的尾号为3976建行卡资金流水上体现转入资金有1.7个多亿，这分别是民间拆借资金、项目资金部分分流和澳门博彩款组成。民间拆借资金就是平台对接项目的民间融资款，他投资澳门博彩亏损了1700多万。2014年上半年开始，他与两祁商会会员刘宝民、易高善、刘百军等人在澳门做汇率差价，利用银行卡套现借钱给赌客，从中赚取差价，就是洗码。通过ＰＯＳ机套现出去的钱，待还钱后通过现金方式给澳门的商店，商店赚取手续费，再以银行卡转账形式把钱打到他、邹某某和邹文涛的银行卡。洗码赚的钱没有统计，都跟朋友一起消费用了。他的尾号5070建行卡流水消费总额为5600余万，其中超过10万以上的全部是在澳门通过ＰＯＳ机取现用于博彩，10万元以下小额消费是在澳门购物。他妻子邹某某的尾号1600的建行账户有资金转入约5.3亿元，都是湘润汇通担保的融资分流款项。该卡总计消费有347万余元，主要消费在湖南运达房地产开发买了一套房子、车位以及家具，车位25万元，房子付了150多万，家具家电花了几十万。账单显示在常熟市服装城马萨娣鞋业刷卡消费40.5万元，实际上是用于在澳门的消费。2015年10月，该卡在ｓｅｎｇｗａｎｊｅｗｅｌｒｙ消费4.23万元，在ｂｕｒｂｅｒｒｙ消费2.07万元，在ｙｖｅｓｓａｉｎｔＬａｕｒｅｎｔ消费1.5万是用于在澳门购物。账单显示在南昌西湖区盛世东方商贸消费25万元，实际上是在澳门ＰＯＳ机取现。邹某某尾号3271的银行卡消费了1149245元也是刷卡取现。其中一笔81万（2015年1月10日）消费，折合港币刚好100万元，实际上是取现。邹某某的两张卡消费刷卡总计4626119.93元，他的卡消费总计56977968.14元，三张卡共计消费刷卡6160.4万元，都是他本人操作，大部分钱收回来了，支付了本金和利息。银行流水显示这些银行卡有大额ＰＯＳ机刷卡消费情况，一般是在澳门ＰＯＳ机刷的，因为澳门的ＰＯＳ机都是在大陆注册，所以显示的商店名称都在大陆，而小额的ＰＯＳ机消费是我和邹某某平时消费及公司支出。这些高额消费不是购买物品，而是支付商店一定手续费把银行卡里面的钱以现金方式套现。他本人、邹某某、邹文涛、李某某3、许某2、邓某某的银行卡主要是邹某某负责保管，平时都是他和邹某某在使用，办的这些银行卡主要用于支付出借人利息和本金。（101）被告人邹家红的供述及ＱＱ570819310的邮箱文件打印件，证明湘润汇通衡阳分公司的办公地址在衡阳市解放路崇尚百货ｘｘ楼ｘｘｘｘ室。他自2015年2月至2016年11月担任分公司副总经理主管业务。分公司总经理是邓某某2,主管全面,邓某某为副总经理,主管财务和资料,赵某某为副总经理,主管风控,出纳是周圆。总公司在长沙,实际控制人是李柏桥。分公司的业务和事务受李柏桥指挥和管理。他负责整个分公司的融资业务的操作,分别与项目公司和融资平台对接。具体流程是根据项目方提供的相关材料整理后出具项目推荐书和相关担保合同、反担保合同等资料，并加上内控部门出具的担保函，制作项目推荐书，并由他审核后交给联系好的中介平台公司发布融资，然后由项目公司、中介平台、衡阳分公司、投资人签订一个四方合同。他负责衡阳所有融资平台的对接,分公司共将12个项目向平台进行了融资，所有项目都是李柏桥联系，他安排业务员收集和制作项目公司资料,当项目没有抵押物和财务资料时,李柏桥就安排他制作虚假抵押物资料和财务资料,他再安排徐某某等人根据具体情况伪造抵押物资料和税务资料。虚假财务报表一般由总公司缪自坤提供,最后徐某某把虚假资料综合项目推荐书,由他审核推荐给平台。衡阳分公司目前在保项目中只有衡泰机械、三创项目、万亿百货、湘变电工项目有真实的抵押物,其他项目推荐书中的抵押物都是虚假的。公安机关在分公司搜查到的多份房屋他项权证、房权证复印件都是准备制作虚假资料用的备用复印件。这些复印件都是李柏桥从总公司带来的;从分公司财务部查获的三本房屋他项权证（衡房他证雁峰区字第ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘ号）是假证,是用在耀尊汽贸项目推荐书中作为虚假抵押物的资料。制作虚假抵押物和财务资料是为了欺瞒投资人,能够顺利融到资金,让李柏桥从中分流抽取资金占为己用。项目融资时,项目公司会将公司账户及Ｕ盾交给财务周某2处,周某2根据邹某某或李柏桥的指令,把融资资金转到指定账户供李柏桥分流使用。李柏桥共从各项目分流抽取了1.2亿元。他明知各项目推荐书是虚假的,还审核通过是因为湘润汇通老板李柏桥安排指使他去做,李柏桥给他每月1万元的月薪,项目融资后他还有业务提成。总业务提成是按照每年在保总额的1‰-3‰提成,管理、行政人员占60%,业务员占40%,他一共拿了4万元左右的业务提成。他还证实企业要通过融资需要提供财务报表，但有些项目没有财务报表，他便制作虚假报表，缪自坤通过ＱＱｘｘｘｘｘｘｘｘｘ发给他的ＱＱ号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的企业财务报表及模板邮件是用于做虚假财务报表的样板。缪自坤一共发了君恩、贝澳的财务报表给他。因易先食品项目推荐书缺少抵押物资料，缪自坤便将易先食品销售的房屋他项权证资料发给他的邮箱，方便他放到项目推荐书里去补齐资料。（102）被告人肖学鸿的供述,自2014年2月起,他在湘润汇通担任总经理,主要负责银行授信担保业务、跟政府金融办协调关系和内部人事管理,自2015年3月,他与缪自坤各带一个业务组。湘润汇通实际控制人是李柏桥，邹某某负责全面账目，风控部是郝某某负责，财务总监缪自坤，出纳是刘某某、许某2、刘某某，下设衡阳分公司。总公司于2014年上半年开始融资,衡阳分公司于2015年开始融资。从2015年4月份到2015年9月份，他接洽了五个项目，妙睿、黄垅包装、金烨、三木园林、柒酒酒业,他和项目方负责人谈好抵押物和实际融资数额后,便安排李某某等人收集公司抵押物和财务数据资料来制作了项目推荐书,李某某向他汇报项目工作进度。2015年4月份左右,陈某某3介绍妙睿的老板冯某某找他说项目需要资金，想从他们公司借款，他认为冯某某没有抵押物，便推荐冯某某通过他公司的民间担保业务进行融资。在融资之前,他们公司要求冯某某把妙睿公司的Ｕ盾、公私章交给他们公司财务保管。之后他们用妙睿项目在民间融资400万，但最后妙睿是以私人名义向李柏桥借款100万元，其他的钱是李柏桥在支配使用。2015年4月份，三木园林的老板何某因经营需要借款200万，银行贷款没有办下来，便要他帮忙进行民间融资，何某用其一套住房作为抵押。在融资之前，同样就要求何某把三木园林公司Ｕ盾、公章、私章交到他公司财务，后来三木园林在民间融资400万，他不清楚何某具体自用多少钱，都是李柏桥亲自和何某谈的。2015年4月份，黄垅包装的法定代表人殷某某，找他说需要借款100万，用其一套房子作抵押，后来具体事宜是殷某某和李柏桥亲自谈的，具体情况他不清楚，也是在融资钱就把黄垅包装公司的Ｕ盾、公章私章交给他公司财务保管。金烨园林的法定代表人沈某某，他需要借款200万，并按他公司的要求，将金烨园林公司Ｕ盾、公私章交到他公司财务保管。事后他知道通过他公司担保,金烨园林的项目在民间融资借贷400万，沈某某自用了200万，剩下200万被李柏桥用掉了。他还证实项目公司通过湘润汇通融资担保所融到的融资款,项目公司负责人会与李柏桥协商融资资金分配问题。每次融资成功后,项目推荐人、业务员都有提成,他在湘润汇通的月薪是2万元,一共领了50万左右。他不清楚李柏桥将所担保项目融资分流后的资金去向,他根据在公司职责权限要求去做事。（103）被告人缪自坤的供述及ＱＱｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的邮箱文件打印件,他自2014年2月在湘润汇通做财务总监，负责总公司银行及金融办的协调、报税工作。公司2014-2015年共缴纳了近10万元税款，2016年至今都没有缴税。公司利润报表情况是亏损状态，报给税务那边都是真实的亏损状态。但为了银行给他们公司授信,报给长沙市金融办的公司利润表是虚假的盈利状态。他管理财务部的唐某,其他财务人员管不到,他负责的业务组有谭某某3等几个人,业务部门收集资料后交给风控部的郝某某审核,之后将资料交给衡阳分公司制作项目推荐书,具体操作不清楚。因李柏桥与项目公司有口头协议,项目公司提供公司公章、法人私章、网银Ｕ盾是因李柏桥与项目公司谈好了分流资金,是否为项目公司担保也是李柏桥决定的,他只是负责上传下达。他介绍了四个项目，分别是易先食品、威远利行、诺丰泰项目、一三五建材。易先食品是王某某介绍给他的，先是通过湘润汇通融资了一笔资金，已经还清了。第二笔融资情况他不清楚。易先食品转账200万作为保证金也是李柏桥跟易先食品老板谈好的。威远利行也是王某某介绍给他的，大概融资了300万，他当时也是了解下威远利行张某某2的资金需求以及公司情况，之后他就把威远利行的情况反馈给了李柏桥，他没参与后来的具体操作。诺丰泰的老板李某某是他朋友，2015年李某某说有融资需求，他和谭某某3、郝某某以及肖学鸿去了诺丰泰查看公司的经营资料。之后他与业务部、风控部的同事把情况告诉了李柏桥，李柏桥同意可以做，他就通知李某某让其将公司账户、法人私章、公司公章到湘润汇通。待资金融到后，李柏桥让他通知李某某签合同，该项目融资了300多万，但李某某对他说只拿了100多万。一三五建材的老板李壮山也是他认识很久的朋友。2015年下半年,李壮山说有资金需求，他就和谭某某3、郝某某及肖学鸿去了一三五建材考察，并把经营情况跟李柏桥汇报了，李柏桥同意做，他便通知一三五建材把公司账户、法人私章、公司公章带到湘润汇通。融到资金后，他按李柏桥的要求通知一三五建材老板签合同。一三五建材项目大概融资300多万，李壮山大概拿了200多万左右资金。这些公司没有抵押物或者抵押物严重不足，是否由湘润汇通担保进行融资,是由李柏桥决定，分流资金也是李柏桥跟项目公司达成口头协议。公安机关从他电子邮箱里打印出来的君达（君恩）工艺、宇纲文化、贝澳贸易等财务报表和易先食品的虚假他项权证，分别是唐某和谭某某3做的,他知道衡阳分公司要用于民间融资,便通过ＱＱ594314850转发给了邹家红。他虽然是湘润汇通的财务总监，未参与公司集资诈骗相关行为，也未使用过项目融资款，不清楚公司的真实经营情况和财务情况，只对相关财务报表审核承担责任。二、诈骗罪自2015年以来，为支付湘润汇通先期所借款项以及支付高息，被告人李柏桥、邹某某隐瞒自己真实资金情况，虚构借款用途，以个人投资或资金周转名义，承诺高息，向康某某、王某某3、王某某5、邹某某3、邹某某5、曹某某6、熊某某2、张某某4、梁某某2、谢某某3、刘某某9、黄某某3、旷某某、旷某某2、冯某某3、胡某某3、陈某某4、何某某2、孙某、刘某某10、蒋某某、谢某某5、付某某、李某6、欧阳某某、宋某某等26名被害人共计借款10653万元，除去案发前已支付利息34.12万元，造成被害人经济损失共计10618.88万元。上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证实：（1）被害人陈述、借款合同、借款借条、担保函、承诺书、银行回单,证实康某某、王某某3、王某某5、邹某某3、邹某某5、曹某某6、熊某某2、张某某4、梁某某2、谢某某3、刘某某9、黄某某3、旷某某、旷某某2、冯某某3、胡某某3、陈某某4、何某某2、孙某、刘某某10、蒋某某、谢某某5、付某某、李某6、欧阳某某、宋某某分别通过朋友介绍、湘润汇通在报刊上的宣传广告等途径认识了李柏桥或邹某某,认为湘润汇通是合法的融资性担保公司,安全可靠,在李柏桥或邹某某以个人投资、湘润汇通需要资金周转等名义并承诺高息的情况下,上述26名被害人或通过湘润汇通出具担保函、或通过融资平台分别与李柏桥、邹某某签定二方或三方借款合同,借款给李柏桥、邹某某共计10653万元。其中,康某某先后7次出借共计4238千万元，王某某3先后3次出借共计800万，陈某某4先后4次出借共计240万，何某某2先后7次出借共计485万,孙某出借20万，刘某某10先后3次出借共计400万，蒋某某出借50万，谢某某5出借45万，付某某先后2次出借共计90万，李某6出借100万，欧阳某某出借40万，宋某某出借54万，王某某5先后2次出借440万，邹某某3先后2次出借60万,邹某某5出借28万，曹某某6出借360万，熊某某2出借10万，张某某4出借1800万，梁某某2出借150万，谢某某3出借805万，刘某某9出借20万，黄某某3出借120万，旷某某出借80万，旷某某2出借200万，冯某某3出借28万，胡某某3出借20万。（2）证人黎某2（衡阳盛丰民间资本投融资服务有限公司）的证言,证实李柏桥个人，以湘润汇通做担保，通过盛丰融资平台向一些投资人借钱。其中盛丰财务总监康某某出借了4000余万元，盛丰的其他员工和一些亲友出借了1000多万，总计5732万元。这些借款都没有抵押物，出借人信任的是李柏桥个人和湘润汇通。（3）李柏桥融资银行账号查询单，报案人登记信息及借款协议、银行转账凭证、身份证明等资料，衡阳市金马司法鉴定所出具的衡金马［2017］司会鉴字第5-40号司法鉴定意见书,鉴定意见为：①李柏桥融资向26名借款人融资总额为1.1228亿元,其中通过投融资中介平台向13名借款人共融资6972万元（聚创平台800万,盛丰平台5732万,弘景平台440万），未通过投融资中介向13余名借款人共融资4256万。②融资资金去向：户名为李柏桥的4个银行账户、户名为邹某某的4个银行账户等8个账户的付出资金自2013年9月6日至2016年11月17日止的现金支取金额为909.147万元、ＡＴＭ机取款金额为90.85万元、网络ＡＴＭ取款金额为163.6709万元、消费金额为7420.789082万元、户名为曾某某3的银行账户400万、户名为李某某3的银行账户100万、户名为邹文涛的银行账户85万、户名为李柏桥的银行账户5.110531万、户名为吴某某3的银行账户25万、户名为许某2的银行账户100万,以上金额共计9299.567513万元。③受证据所限,对流入上述银行账户资金9299.567513万元和其他资金1928.4324万元的具体用途和去向无法确定。（4）被告人李柏桥的供述,湘润汇通通过衡阳娱乐频道、拜年广告、自制宣传片、报纸等方式进行过广告宣传。湘润汇通资金周转比较紧张时,他通过拆借的方式向民间借钱。经湘润汇通担保,以他或邹某某个人的名义,通过盛丰等平台或直接与曹某某6、陈某某4、康某某等人签订的借款合同借钱。这种借款合同没有项目，但利息比项目公司融资的利息高，月息一般是2.5分-6分,借钱时间比较短。具体借钱数额及还本付息数据,要看湘润汇通的账本,账本由邹某某保管。他和邹某某名下的借款融资在保余额大约为9210万,借钱主要用于偿还经湘润汇通担保之前项目融资借款到期的本金和利息。还查明,在湘润汇通任职期间,被告人邹家红月工资约为10660元,肖学鸿月工资约为20860元,缪自坤月工资约为12660元。邹家红的业务提成共约5.2万元。2016年11月24日,被告人李柏桥来衡阳市办事时被被害人扭送至衡阳市信访局,衡阳市公安局经济犯罪侦查支队接报后,赶至衡阳市信访局将李柏桥抓获到案。同年12月11日,被告人缪自坤接到公安机关的电话通知后，主动到衡阳市公安局经济犯罪侦查支队办公室。同年12月26日,衡阳市公安局经济犯罪侦查支队在长沙市开福区四季美景小区抓获被告人肖学鸿。同年12月27日，邹家红在陈某某3的陪同下,主动来到衡阳市公安局经济犯罪侦查支队办公室。2017年2月13日,侦查机关冻结了湖南同美电器有限公司银行账号（ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ）内存款700万元；同年3月13日,侦查机关查封了肖学鸿的产权号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的私有房产、肖学鸿和肖学海产权号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的私有房产;同年3月15日,侦查机关查封了缪自坤的产权号为ｘｘｘｘｘｘｘｘ的私有房产。自2016年11月17日起,宇纲、富浩、鑫泉、三木园林、必选、一三五、易先、顺隆、晨汐、久银、杰珂、黄垅包装、诺丰泰、耀发、耀尊、首龙渔牧、衡泰机械、通达交通项目公司偿还集资参与人本金共计4624.07万元。上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证实：（1）抓获经过,证实被告人李柏桥、邹家红、肖学鸿、缪自坤到案的情况。（2）冻结令、协助执行通知书,证实侦查机关冻结了湖南同美电器有限公司银行账号（ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ）和查封被告人肖学鸿、缪自坤及肖学海的私有房产的情况。（3）衡阳市公安局处置非法集资领导办公室出具的资金挽回明细表及情况说明,证实自2016年11月17日起,宇纲、富浩、鑫泉、三木园林、必选、一三五、易先、顺隆、晨汐、久银、杰珂、黄垅包装、诺丰泰、耀发、耀尊、首龙渔牧、衡泰机械、通达交通项目公司偿还集资参与人本金共计4624.07万元。（4）湘润汇通员工工资表及被告人邹家红、肖学鸿、缪自坤的供述,证实2015年9月,被告人邹家红领取工资10660元,肖学鸿领取工资20860元,缪自坤领取工资12660元。邹家红的业务提成共约5.2万元。（5）户籍证明,证实被告人李柏桥、邹家红、肖学鸿、缪自坤的年龄等情况本院认为，被告湖南湘润汇通融资担保有限公司及其实际控制人被告人李柏桥以非法占有为目的,多次借有融资需求项目公司名义或使用空壳公司,通过虚构融资用途或扩大融资规模,伪造财务资料，虚假抵押担保,以高息而诱饵的方式,在衡阳市各融资平台向社会上不特定人群进行非法集资,并以控制项目公司银行账户及网银Ｕ盾的手段,非法占有、处分集资款,用以借新还旧或被告人李柏桥的个人消费,造成集资参与人损失共计约34957.936万元,数额特别巨大,湖南湘润汇通融资担保有限公司构成集资诈骗罪。被告人李柏桥作为湖南湘润汇通融资担保有限公司的直接负责的主管人员,其行为已构成集资诈骗罪,且数额特别巨大。被告人邹家红作为湖南湘润汇通融资担保有限公司的其他直接责任人员,明知湖南湘润汇通融资担保有限公司及被告人李柏桥非法占有、处分集资款,仍按李柏桥的指使,负责项目公司在衡阳市融资平台非法集资中的所有四方合同,造成集资参与人损失共计约25638.936万元,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。被告人肖学鸿、缪自坤作为湖南湘润汇通融资担保有限公司的其他直接责任人员，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人李柏桥隐瞒个人真实财务状况，以个人投资或资金周转名义，承诺高息的方式骗取他人资金,造成被害人损失共计10618.88万元，数额特别巨大,其行为还构成诈骗罪。对被告人李柏桥依法应数罪并罚。公诉机关指控被告湖南湘润汇通融资担保有限公司、被告人李柏桥、邹家红、肖学鸿、缪自坤的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。但指控被告湖南湘润汇通融资担保有限公司、被告人李柏桥、邹家红集资诈骗的数额错误,本院予以纠正。在共同犯罪中,被告人李柏桥起指挥、决策作用,占有、支配集资款，是主犯;被告人邹家红、肖学鸿、缪自坤处于从属地位,且不直接占有或支配集资款、获利仅限于工资薪金，可对其认定从犯，依法可从轻处罚。被告单位湘润汇通辩护人提出,公诉机关无法说明刘某某的手工账本、融资分流明细的制作时间、制作依据,故该证据的真实性、合法性存疑,不应采信。经查,2017年4月13日,侦查机关从湘润汇通财务人员刘某某处扣押了15本手工记账本,记账时间段为2015年1月21日至2016年7月1日。刘某某在证言中已详细说明了其记载的15本记账本的依据及来源,证实的湘润汇通对项目融资款分流等主要内容与被告人李柏桥等人的供述相互印证,故被告单位湘润汇通辩护人以无法说明手工账本的制作时间、依据为由,提出不应采信的辩护理由不充分,本院不予采纳。被告单位湘润汇通辩护人提出“衡阳市金马司法鉴定中心出具的鉴定意见不能证实融资资金的用途和去向,现有证据不能证明融资金由湘润汇通和李柏桥个人使用”,被告人李柏桥的辩护人提出“衡阳市金马司法鉴定所出具的鉴定意见书不真实、不客观,不能证实融资资金的用途和去向,现有证据不能证明融资金由湘润汇通或李柏桥个人使用,不能作为定案依据”。经查,衡阳市金马司法鉴定所依据侦查机关提交的询问笔录、讯问笔录、湘润汇通公司银行账户、37家项目公司银行账户、个人银行账户的银行交易明细,证人刘某某制作15本记账本、各融资中介平台融资金额等数据,通过核对、分析和汇总计算,分别对37家项目公司具体融资金额、各投资人投资数额、湘润汇通及其员工银行账户、被告人李柏桥和邹某某账户的资金数额、流向作出了司法鉴定。鉴定结论均证实了集资参与人的出借款汇入项目公司银行账户后,再从项目公司银行账户转入湘润汇通员工账户的事实,该事实与项目公司负责人的证言、被害人的陈述、湘润汇通财务人员的证言、被告人李柏桥等人供述的相互印证,证实了湘润汇通及被告人李柏桥在融资前便掌控融资项目公司账户及网银Ｕ盾,待集资参与人将出借款汇入项目公司账户后,被告人李柏桥及邹某某再指使湘润汇通的财务人员将项目融资款从项目公司账户转入其掌控的湘润汇通员工账户、被告人李柏桥及邹某某账户内,用以借新还旧或消费。虽然因部分同案人未到案、湘润汇通财务资料尚未完全被查获等客观原因未得出项目融资款最终流向,但被告单位湘润汇通及其实际控制人被告人李柏桥已通过掌控项目公司账户及银行Ｕ盾的手段,对项目融资款具有非法实际占有、处分权。故被告单位湘润汇通辩护人、被告人李柏桥的辩护人提出的上述辩护意见不能成立,本院不予采纳。被告单位湘润汇通的辩护人、被告人李柏桥的辩护人提出“部分项目公司如易先食品、衡泰机械等公司的融资需求是真实的,湘变电工、江元机械、简家饰品等项目公司有真实的不动产抵押,不应认定为集资诈骗数额;湘润汇通为项目公司提供融资担保并出具担保函的行为属于合法经营,并非直接融资的主体,湘润汇通、被告人李柏桥不构成集资诈骗罪”;被告人李柏桥提出“他没有非法占有融资款。因湘润汇通对项目公司的融资进行了担保,在融资到期后湘润汇通代项目公司还本付息,湘润汇通的资金链断裂后,他才对后来的项目融资进行分流、或使用空壳公司融资,所分流使用的融资款均用于借新还旧,本人没有挥霍,他不构成集资诈骗罪”。经查,湘润汇通是成立于2013年1月24日,并取得融资性担保许可，经营范围为保函贷款担保、贸易融资担保、项目融资担保等融资性担保业务,湘润汇通不具有吸收公众存款的资质。从表面上看,湘润汇通为项目公司进行了融资担保,集资参与人的出借款是汇至项目公司账户,湘润汇通不是直接融资的主体,但湘润汇通及其实际控制人被告人李柏桥以湘润汇通为项目公司融资担保为由,在融资前已控制了项目公司的银行账户和网银Ｕ盾,对融资款已具有实际占有、处分权,实质上实施了非法集资行为,且为了增加集资参与人的信任而获取融资款,伪造部分财务资料,部分虚假抵押担保,扩大融资规模或虚构融资用途,对所有项目的绝大部分融资款由湘润汇通进行分流使用,用以借新还旧或被告人李柏桥等人的个人消费,足以认定被告单位湘润汇通、被告人李柏桥对项目融资款具有非法占有为目的主观故意,客观上也实施了借新还旧式的非法集资,造成集资参与人损失共计34957.936万元,应以集资诈骗罪对被告湘润汇通、被告人李柏桥定罪处罚。即使部分项目公司如易先食品、衡泰机械、湘变电工、江元机械、简家饰品等有真实的融资需求或真实抵押物,但上述项目公司融资款也是被湘润汇通及被告人李柏桥实际控制、处分,故该部分项目造成的损失应计入被告单位湘润汇通、被告人李柏桥的集资诈骗数额。故被告单位湘润汇通的辩护人、被告人李柏桥及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见,本院不予采纳。但公诉机关起诉指控湘润汇通、被告人李柏桥对万亿百货、中大正光项目的融资借款计入了湘润汇通、被告人李柏桥集资诈骗数额。经查,万亿百货、中大正光融资款均由其公司直接掌控,现有证据不足以认定湘润汇通、被告人李柏桥对该两起融资款具有非法占有、处分的行为,故万亿百货、中大正光项目造成集资参与人的损失应从湘润汇通、被告人李柏桥集资诈骗的数额中予以核减。被告人李柏桥的辩护人还提出“被告人李柏桥及邹某某向王某某5等人的借款是民间借贷,李柏桥未虚构借款理由,主观上也不具有非法占有为目的,被告人李柏桥在湘润汇通资金链断裂后没有逃匿,积极寻找途径化解债务,故李柏桥不构成诈骗罪”。经查,被告人李柏桥隐瞒湘润汇通真实资金情况，明知没有归还能力仍以湘润汇通担保骗取被害人信任,以个人投资或资金周转名义，承诺高息，向王某某5等26名被害人借款共计10653万元,造成被害人损失共计10618.88万元,依法可以认定被告人李柏桥主观上具有非法占有的目的,应以诈骗罪对被告人李柏桥定罪处罚。被告人李柏桥的辩护人提出的上述辩护意见,本院不予采纳。被告人李柏桥的辩护人提交了16份法律文书,证实投资人谢某某3等16人对部分项目公司、湘润汇通已向法院提起了民事诉讼,本案属于民事纠纷,不涉及刑事犯罪。经查,湘润汇通的行为是否构成犯罪,应以湘润汇通的行为是否具有社会危害性、刑事违反性、应受惩罚性来认定,而不以部分投资人是否向法院提起民事诉讼为认定依据。依据查明的事实,被告湘润汇通、被告人李柏桥均构成集资诈骗罪。被告人邹家红辩称“其本人和亲属也在湘润汇通投资,其进入湘润汇通后没有把公司的钱占为己有,不构成集资诈骗罪”,被告人邹家红的辩护人提出“融资项目的联系和安排实施都不是邹家红,融资款的最终流向与邹家红无关,邹家红受雇于公司,听从李柏桥的指挥,邹家红本人没有非法占有融资款的目的。即使邹家红的行为构成犯罪,邹家红在本案中是从犯”。经查,被告人邹家红在担任湘润汇通衡阳分公司副总经理期间,负责湘润汇通在衡阳市融资中介对接所有项目的四方合同业务。邹家红明知湘润汇通、被告人李柏桥资金断链后,李柏桥使用空壳公司或借项目公司名义融资分流,仍按李柏桥的指使,制作虚假的财务及抵押资料,向衡阳市融资中介平台推介项目融资,对被告人李柏桥的集资诈骗犯罪起到了帮助作用,应以集资诈骗的共犯论处。但被告人邹家红在与被告人李柏桥集资诈骗的共同犯罪中,处于被指挥地位,未掌控、处分融资款,且对项目融资款的流向不知情,可以认定被告人邹家红是从犯,依法可对被告人邹家红从轻处罚。故被告人邹家红及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见,部分成立,本院部分予以采纳。被告人邹家红及其辩护人还提出“邹家红有自首情节”。经查,该辩解、辩护意见与事实、法律规定相符,本院予以采纳,可依法对被告人邹家红从轻处罚。被告人肖学鸿及其辩护人提出“肖学鸿虽然在湘润汇通担任总经理一职,但融资的事都是听李柏桥指使、安排。湖南金烨园林景观工程有限公司、湖南三木园林建设有限公司、湖南妙睿进出口贸易有限公司、长沙黄垅包装材料有限公司四家公司是主动来湘润汇通进行询问融资情况的,他只是进行了接洽活动,并向李柏桥进行了汇报,最后该四家公司融资金额、融资款的分流都是由李柏桥决定的,肖学鸿没有非法占有的主观故意”;被告人缪自坤及其辩护人提出“缪自坤虽然担任湘润汇通的财务总监,但只清楚湘润汇通对公的情况。缪自坤只介绍了湖南诺丰泰环保科技有限公司、湖南一三五建材贸易有限公司两家公司在湘润汇通进行融资担保,湖南易先食品销售有限公司、湖南威远利行经贸有限公司两家公司是湘润汇通原业务老总王某某介绍的,在王某某离职后,缪自坤才按公司的安排接手王某某的业务,缪自坤介绍客户也是工作需要。李柏桥控制项目公司的抵押担保、推介融资、融资分流,缪自坤没有占有、使用融资款”。经查,担任湘润汇通总经理的肖学鸿和财务总监缪自坤各自带一组业务员负责湘润汇通在长沙市的部分业务,应认定为其他直接责任人员。被告人肖学鸿、缪自坤在明知湘润汇通、被告人李柏桥对项目公司的融资款分流使用的情况下,仍按照李柏桥的指使和安排,分别招揽、接洽了部分项目公司,对湘润汇通、李柏桥的部分非法集资行为有帮助作用,构成非法集资共同犯罪,且均是从犯,依法均可从轻处罚。被告人肖学鸿、缪自坤在非法集资共同犯罪中没有非法占有集资款的共同故意和行为，应以非法吸收公众存款罪对被告人肖学鸿、缪自坤定罪处罚。被告人肖学鸿及其辩护人、被告人缪自坤及其辩护人分别提出的辩解、辩护意见部分成立,本院部分予以采纳。被告人缪自坤及其辩护人还提出“缪自坤主动到公安机关投案的,有自首情节”。经查,该辩解、辩护意见与事实、法律规定相符,本院予以采纳,可依法对被告人缪自坤从轻处罚。被告湘润汇通、被告人李柏桥的违法所得和已被冻结的湖南同美电器有限公司银行账号（ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ）内存款人民币700万元及孳息、被告人邹家红违法所得人民币15万、被告人肖学鸿违法所得人民币10万、被告人缪自坤违法所得人民币5万,均应依法予以追缴,返还给集资参与人和被害人,已支付的利息，除本金未归还可予折抵本金。侦查机关查封的肖学鸿的产权号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的私有房产、肖学鸿和肖学海产权号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的私有房产、缪自坤的产权号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的私有房产,认定是被告人肖学鸿、缪自坤的违法所得的证据不足,依法应予以解除查封。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百条、第一百九十二条、第一百七十六条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第四条、第五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条之规定,判决如下一、被告湖南湘润汇通融资担保有限公司犯集资诈骗罪,判处罚金人民币二千万元（罚金限本判决生效后三个月内缴纳）;二、被告人李柏桥犯集资诈骗罪,判处判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金三百万元,数罪并罚决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;三、被告人邹家红犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）;四、被告人肖学鸿犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2023年12月25日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）;五、被告人缪自坤犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月12日起至2021年12月11日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）;六、追缴湖南湘润汇通融资担保有限公司、被告人李柏桥的违法所得、被告人邹家红违法所得人民币十五万元、被告人肖学鸿违法所得人民币十万元、被告人缪自坤违法所得人民币五万元,退赔返还给各集资参与人、各被害人（根据附卷在案的衡金马［2017］司会鉴字第5-1至5-28、5-30至5-38、5-39、5-40号司法鉴定意见书附表所载明的集资参与人、被害人名单及出借金额）。已支付的利息，除本金未归还可予折抵本金。七、冻结在案的湖南同美电器有限公司银行账号（ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ）内存款人民币七百万元及孳息,按比例返还给各集资参与人（名单同第六项）。八、对侦查机关查封的肖学鸿产权号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的私有房产,肖学海产权号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ、肖学鸿产权号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ共有的私有房产,予以解除查封。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李星耀审判员周琛审判员朱瑶二〇一八年九月十九日书记员尹云昕

刘某乙故意伤害罪一审刑事附带民事判决书浙江省德清县人民法院刑事附带民事判决书（2013）湖德刑初字第638号：德清县人民检察院以德检刑诉（2013）473号起诉书指控被告人刘某乙犯故意伤害罪，于2013年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派代理检察员朱丽雯出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人刘某甲（以下简称原告人）及其委托代理人程时吉、被告人刘某乙及其指定辩护人陈凯到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年3月29日10时许，被告人刘某乙在本县筏头乡东沈村下郎郎沟里山上拾柴时，遇见被害人刘某甲拉毛竹在其面前经过，因文化大革命期间被告现行反革命获罪而怀恨在心，遂趁被害人刘某甲不备，用淡竹击打被害人刘某甲头部，造成被害人刘某甲头部等处受伤，伤情为轻伤。公诉机关认为，被告人刘某乙的以上行为已构成故意伤害罪。被告人刘某乙已满75周岁，可以从轻或者减轻处罚。据此，提请本院依照刑法第二百三十四条第一款、第十七条之一之规定，予以惩处。原告人诉称，2013年3月29日，原告人上山拖毛竹下山过程中，无故遭被告人刘某乙殴打致轻伤，原告人为治伤先后经德清县人民医院、浙江大学医学院附属第二医院住院治疗四次，共花去医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、交通费共计50016.04元（被告人刘某乙已支付的除外）。请求判令被告人刘某乙赔偿以上经济损失。被告人刘某乙对起诉书指控的犯罪事实、定性等无异议，但提出其无民事赔偿能力。请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人刘某乙在文化大革命期间曾因被他人诬告现行反革命而获刑，其怀疑系被害人刘某甲等人所为而一直怀恨在心。2013年3月29日10时许，被告人刘某乙在本县筏头乡东沈村下郎郎沟里山上拾柴时，遇见被害人刘某甲拉毛竹在其面前经过，遂趁被害人刘某甲不备，用棍棒击打被害人刘某甲头部，造成被害人刘某甲头皮钝器创、颅骨骨折、硬膜下出血和脑挫伤。被害人刘某甲的伤势构成轻伤。另查明，原告人受伤后于2013年3月29日至4月6日在德清县人民医院住院治疗8日、2013年4月8日至4月15日在浙江大学医学院附属第二医院住院治疗7日、2013年4月15日至5月7日在德清县人民医院住院治疗22日、2013年5月22日至5月28日住院治疗6日，住院时间共为43日，共花去治疗费人民币18926.84元、护理费1440元（不包括被告人刘某乙直接为原告人支付费用，即已赔偿约30000元）。被告人刘某乙为原告人住院期间预缴医疗费3000元，后被告人刘某乙将预缴医疗费3000元的收据交被害人刘某甲结账之用。本节事实，原告人与被告人刘某乙均予以认可。上述事实，被告人刘某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口基本信息、被害人刘某甲的陈述、刑事判决、门诊病历复印件、住院病案首页、住院病历、出院记录、ＣＴ诊断报告单、心电图报告单、入院记录、收费收据、医院陪护工收款收据、住院病人费用清单、出院病人明细清单、情况说明、交通费凭证、证人刘明祥、刘建刚的证言、抓获经过、人体损伤程度鉴定书、现场勘查检验笔录、鉴定意见通知书、被害人刘某甲伤势照片、现场照片、被告人供述等证据证实，足以认定。对于原告人提出的误工费的诉讼请求。经查，案发时原告人已满六十周岁，已达到退休年龄。故以上请求不予支持。对于原告人提出的交通费的诉讼请求。经查，虽原告人提供了交通费凭证，但不能具体提供哪几张凭证是几月几日去哪里治病的。根据本案实际情况需要支付交通费，本院予以适当确认交通费为1200元本院认为，被告人刘某乙故意非法损害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某乙虽不具有自首情节，但能如实供述其罪行，且已满七十五周岁，予以从轻处罚并适用缓刑。被告人刘某乙已赔偿给被害人部分经济损失，酌情予以从轻处罚。被告人刘某乙及其指定辩护人请求对被告人刘某乙从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。被告人刘某乙的犯罪行为造成他人人身损害，应当赔偿。原告人提出的合理部分的诉讼请求予以支持，其余部分诉讼请求不予支持。为维护社会治安秩序，保护公民的人身权利和财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、第十七条之一、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十一条第一、二款、第二十二条、第二十三条之规定，判决如下一、被告人刘某乙犯故意伤害罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人刘某乙于本判决生效后一个月内赔偿给附带民事诉讼原告人刘某甲经济损失共计人民币22856.84元（其中医疗费18926.84元、护理费1440元、住院伙食补助费1290元、交通费1200元。不包括被告人刘某乙已赔偿约30000元），扣除被告人刘某乙代为预缴的3000元，尚需支付19856.84元。三、驳回附带民事诉讼原告人刘某甲其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（本页无正文）审判员姚幸民二〇一三年十二月十日代书记员傅琪

陈某某职务侵占罪一审刑事判决书重庆市九龙坡区人民法院刑事判决书（2015）九法刑初字第00557号：重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉［2015］465号起诉书指控被告人陈某某犯职务侵占罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察员张永出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人祝晓渝到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市九龙坡区人民检察院指控，2013年1月至2014年6月，被告人陈某某利用担任某某公司提货员可以用物流货运单报销运费的职务便利，多次采用伪造货运单物流费或虚增货运单物流费金额的方式侵占该公司财产472839元并耗用。其中伪造某甲物流公司货运单物流费72721元，虚增该公司货运单物流费15978元，合计88699元；伪造某乙运输服务有限公司货运单物流费383285元，虚增该公司货运单物流费855元，合计384140元。2014年9月5日，公安民警将陈某某抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了证人证言、被告人供述、物流单、劳动合同、户口信息等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈某某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人陈某某对指控的基本事实和罪名无异议，但提出他记不清楚通过伪造、虚增某乙公司货运单的方式侵占公司多少财产了。辩护人认为：被告人构成了职务侵占罪，但其犯罪金额应当以实际涉案的金额认定；被告人主观恶性和社会危害性较小；被告人陈某某到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，建议对其从轻处罚。经审理查明，某某公司系有限责任公司。2003年至案发，被告人陈某某系某某公司提货员，负责某某公司的提货、发货。上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有报案材料、营业执照、组织结构代码证，劳动合同书、转、续签劳动合同书、某某公司员工工资明细、某某公司员工陈某某基本情况表，辨认笔录，证人钟某某的证言，被告人陈某某的供述等证据证实，足以认定。2013年1月至2014年6月，被告人陈某某利用其担任某某公司提货员的职务便利，通过伪造某甲物流公司货运单物流费侵吞某某公司财产72721元，通过虚增某甲物流公司货运单物流费侵吞某某公司财产15978元，共计88699元。上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有提取笔录、货运单，清点记录、某甲公司物流货运单、某甲公司电子台账、指认照片，证明、情况说明，证人钟某某、周某某、陈某、彭淑兰的证言，被告人陈某某的供述等证据证实，足以认定。2013年1月至2014年6月，被告人陈某某利用担任某某公司提货员的职务便利，通过伪造、虚增某乙运输服务有限公司（以下简称某乙公司）货运单物流费的方法，侵吞某某公司财产共计242016元。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）提取笔录、货运单，证实2014年10月28日，民警依法从杨某某处提取到一张编号为0010750的某乙公司货运单；2014年11月17日，民警依法从钟某某处提取到两张编号为3200019、3200037的某乙公司货运单，均有缺失；同日，民警依法从某某公司钟某某处提取到该公司保管的2013年2月25日至2014年7月8日陈某某在某乙公司重庆分公司提货后在某某公司报账的货运单211份。（2）调取证据通知书，证实2014年10月28日、2015年3月5日，公安机关向某乙公司调取陈某某2011年至今伪造、涂改的货运单及提货单记录。（3）电子档货运单、光盘，证实某某公司在某乙公司的运单情况，起止时间是2013年2月25日至2014年7月8日。（4）清点记录、某乙运输服务有限公司货运单，证实民警依法对某某公司提供的陈某某伪造的某乙公司货运单予以清点。（5）某乙公司货运单，证实某某公司提供的陈某某2011年至2014年报销某乙公司货运单的情况，其中2013年至2014年伪造、虚增合计金额为242016元，2013年2月24日前及疑似陈某签字货运单金额共计141269元。（6）某乙公司提供某某公司货运单电脑台账和收费运单明细表、某某公司保存的某乙公司货运单，证实2013年2月25日至2014年7月8日，陈某某虚增货运单费用855元。（7）证人钟某某的证言，证实她是某某公司经理。陈某某是某某公司唯一的提货员，负责提货和发货，陈某某休息时不办理提发货。某某公司与陈某某之间无债务纠纷，按月结算给陈某某工资。陈某某到物流公司把货物提回公司，陈某某在提取货物时先到某某公司借款而后垫付给物流公司，接货后由物流公司开具货运清单，清单上面有明确的货物数量及运费。同他们公司有货运联系的货运公司由某乙公司和某甲物流公司。陈某某采取将货运单的件数改大、然后将运费金额增大以及使用虚构的货运单到公司财务报账，侵占公司财产。虚构的货运单是货运公司已经不用的和陈某某在外找的货运单。其中虚构的某乙公司货运单与某乙公司的货运单最大的区别是“广州—重庆”字的区别上，且伪造的货运单同货运公司的货运单的大小、字体、格式都不一样。另外，货运公司保存的电脑记录也没有。陈某某更改的部分货运单同货运公司电脑记录货运单金额也不一致。他们发现陈某某侵占公司的财产后，就同物流公司取得联系，物流公司给他们提供了原始凭证，然后他们再同陈某某报销的凭证进行核对，发现陈某某更改的货运单和虚构的货运单。2014年6月28日，陈某某拿货运单找她签字报账后他们发现陈某某有侵占公司财产的嫌疑，遂报警。（8）证人周某某的证言，证实她是某某公司出纳。陈某某发货和提货要发生运费，一般情况下是陈某某在某某公司借支一部分钱，付了运费后，陈某某提货回到单位先到某某公司库管交货，交货后库管人员就会在交货的单据上签字，然后再到某某公司负责人处签字，到她这里报账，她只检查负责人签字没有，签了字她就按单据上的金额报给陈某某。（9）证人陈某的证言，证实2010年至今她任某某公司库管负责人。陈某某发货和收货后要发生运费，一般情况下，陈某某在某某公司借支一部分钱，陈某某付了运费后回单位报销。陈某某从货运公司提货回单位时先将提的货物交到库房，她接货时一般先看货物同单据的数量是不是相同，数量相同她就会在单据上签字。某某公司库房一共有11个员工，每天下午6点下班后库房就没有库房的工作人员了。陈某某有时在他们下班后才将货物提过来，这种情况下，陈某某自己将货物下到库房，她没在货运单上签字，但陈某某也能到公司报账。（10）证人杨某某的证言，证实他自2007年至今任某乙公司重庆分公司经理。陈某某是某某公司的人，到某乙公司重庆分公司提货。某乙公司重庆分公司原来的地址是某某地址，2011年底或者2012年初搬到某甲区某丙物流中心。他们电脑中保存有2013年春节后至今的电子数据，以前的电子数据因电脑修过后丢失了。民警出示的编号为0000751等某乙公司货运单、编号为0001137至0001453的某乙公司货运单共1245张不是某乙公司的货运单，这些货运单同某乙公司货运单的格式、字体、纸张大小不一样。某乙公司重庆分公司用了三种货运单，名称均为某乙运输服务有限公司货运单，地址、字体不一样。他们单位的货运单是一批一批的印制，第一种货运单感觉2014年就没有了。某乙公司在收到货物后，会记录在某乙公司一套管理软件上，某乙公司重庆分公司收到某乙公司发来的货物后，再同管理软件上的记录进行核对，然后再进行发货，分公司和总公司的软件数据同步，因货物的丢失、发错，某乙公司都要赔钱，所以货运单改不了，软件的记录也改不了。货运单的编号是在印制货运单的时候印好了的，也改不了。他们公司制作的台账是保证货物能发到收货单位，能体现业务、财物关系，如果漏记他们公司货物丢失等他们公司要赔钱，公司台账是正确无误的，他们提供给公安机关的电子文档数据是真实无误的。他们公司的货运单保管较好，外人是拿不到的。如果外人拿到填写后，他们公司要赔钱，所以有单位到他们公司发货，都是他们公司员工填写的货运单。（11）被告人陈某某的供述，证实他在某某公司主要是做发货、提货的工作，都是他一个人在干，他休息时单位就不提货和发货。钟某某、娄某某任公司经理后，他只干提货、发货的工作。某某公司的运作模式是他先向货运部垫付运费，而后将货物领走拿回公司，公司将货物入库后，他将货运单据拿到经理钟某某处签字，再到财务处领钱。期间他通过在货运公司拿一些不用的货运单，然后自己填好，找经理签字后报账的方式侵占公司的财产。他一般是把两三天的单据一起拿去签字报账，几天时间有很多的单据，钟某某不会细看，这样他就有空间对票据进行修改和伪造。伪造的单据只有某甲物流货运部和某乙公司，某乙公司的票据与现在某乙公司使用的票据有明显区别，两个公司的票据是不是伪造冒领的能够看得出来。公司的库管比较忙，有时不管他提了多少货回来，有时他提货回来时库管都下班了，库管也管不了。2013年至2014年他通过伪造某乙公司货运单侵占公司多少金额记不清楚了，哪些是伪造的也记不清楚了，他伪造的货运单与真实报账的货运单的格式、字体、大小不一样。他共侵占某某公司20多万元。某某公司如期如数支付了他工资。以上证据经当庭质证属实，取证程序合法，内容真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。另查明，2014年9月1日，公安机关根据某某公司报案对该案立案侦查，同年9月5日，被告人陈某某被民警传唤到案。陈某某案发时系成年人。上述事实有受案登记表、立案决定书、报案材料、户口信息、抓获经过、传唤证、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某某身为某某公司的提货员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，共计人民币331570元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关的指控成立。关于本案的犯罪金额，经查，经庭审质证认证的被告人供述、证人证言、某乙公司台账、某乙公司货运单等证据能证实案发期间陈某某侵吞公司财产的情况，但公诉机关提交质证的证据里，无某乙公司2013年2月24日前的台账记录，因此无法确定2013年2月24日前某乙公司的货运单是否为伪造；另，2013年2月25日至2014年6月27日间的部分货运单有疑似库管人员陈某的签字，结合陈某的证言，无法排除该部分货运单的真实性。故公诉机关指控被告人陈某某通过伪造上述两部分的货运单侵吞某某公司物流费的事实不清，证据不足，不予认定，应当将这两部分的资金141269元在指控的金额中予以扣除。被告人陈某某当庭认罪，可予酌情从轻处罚。关于辩护人提出本案犯罪金额应如实认定的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人到案后如实供述自己的罪行，主观恶性和社会危害性小的辩护意见，经查，被告人陈某某到案后并未在第一时间认罪及供述自己的犯罪行为，其犯罪行为给被害单位造成了较大的财产损失，且作案时间长，具有较大的社会危害性，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出陈某某当庭认罪的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月5日起至2016年6月4日止。）二、责令被告人陈某某于判决生效之日起30日内退赔被害单位某某公司经济损失人民币331570元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长楚浩天人民陪审员俞蓓人民陪审员景英二〇一六年四月二十七日书记员赵婧瑶

江苏省常州市中级人民法院刑事判决书（2014）常刑终字第102号原公诉机关江苏省常州市新北区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨凯愉，无业。2008年12月因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。2012年12月因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。2013年5月28日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事，于2014年4月9日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于江苏省常州市看守所。辩护人张洲，江苏博爱星律师事务所律师。原审被告人耿泽，无业。2009年8月因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。2009年11月27日刑满释放。2013年5月因赌博被罚款人民币五百元。2013年9月因赌博被行政拘留十日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌寻衅滋事，于2014年2月21日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于江苏省常州市看守所。原审被告人何某，无业。2012年6月因殴打他人被行政拘留十日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌寻衅滋事，于2014年3月17日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于江苏省常州市看守所。原审被告人耿某，江苏省棒球队棒球运动员。因涉嫌寻衅滋事，于2014年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被取保候审。江苏省常州市新北区人民法院审理江苏省常州市新北区人民检察院指控原审被告人耿泽、何某、杨凯愉、耿某犯寻衅滋事罪一案，于2014年8月27日作出（2014）新刑初字第00219号刑事判决，以寻衅滋事罪分别判处被告人耿泽有期徒刑二年六个月；被告人何某有期徒刑一年十个月；被告人杨凯愉有期徒刑二年二个月；被告人耿某有期徒刑一年，缓刑一年六个月。原审被告人杨凯愉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月30日公开开庭审理了本案。江苏省常州市人民检察院指派代理检察员李明春出庭履行职务，上诉人杨凯愉及其辩护人张洲、原审被告人耿泽、何某到庭参加诉讼。现已审理终结。原审人民法院判决认定，1、2013年10月18日23时许，被害人张某甲、景某、张某乙三人至常州市新北区孟河镇卧龙桥村委三圩埭18号陆某住处索要债务。陆某丈夫季某（另案处理）纠集被告人耿泽、何某、杨凯愉携带棒球棍至上述地点，殴打被害人张某甲、景某、张某乙，并将三被害人乘坐的苏L×××**号汽车前大灯、挡风玻璃、后视镜等砸坏。经鉴定，车辆受损价值人民币7170元。案发后，季某赔偿了三被害人的经济损失。2、2014年1月29日22时许，被告人耿泽在常州市新北区孟河镇猛将村委猛将庙19号丁某开设的棋牌室赌博时与被害人刘某发生口角。为泄私愤，被告人耿泽指使被告人何某、耿某殴打被害人刘某。被告人耿泽持棒球棍殴打被害人刘某头部、肩部等部位，被告人何某、耿某持塑料凳打砸被害人刘某，并对其拳打脚踢。后三被告人以赌博输钱为由，向被害人刘某索要人民币8000元。经鉴定，被害人刘某所受之伤已构成轻伤二级。案发后，被告人耿某赔偿了被害人刘某的经济损失，并得到谅解。2014年2月21日，被告人耿泽至公安机关投案，如实供述上述事实。2014年3月17日，被告人何某至公安机关投案，如实供述上述事实，并协助公安机关抓获被告人杨凯愉。2014年3月29日被告人耿某被公安机关抓获。上述事实，被告人耿泽、何某、杨凯愉、耿某在原审人民法院开庭审理过程中均无异议，并有经原审人民法院当庭质证、认证的被害人景某、刘某等人的陈述笔录、未到庭证人季某、陆某、丁某等人的证言笔录、公安机关制作的辨认笔录、法医学人体损伤程度鉴定书、涉案物品价格鉴证结论书、门诊病历、刑事判决书、行政处罚决定书、人口信息表等证据予以证实。原审人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，以寻衅滋事罪判处被告人耿泽有期徒刑二年六个月；被告人何某有期徒刑一年十个月；被告人杨凯愉有期徒刑二年二个月；被告人耿某有期徒刑一年，缓刑一年六个月。上诉人杨凯愉及其辩护人提出：（1）本案事出有因，一审判决认定寻衅滋事罪的定性不当，应认定为故意毁坏财物罪；（2）上诉人杨凯愉有坦白情节；（3）一审判决后上诉人赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解。综上，请求二审法院对上诉人从轻处罚。出庭代理检察员认为，原审判决认定上诉人杨凯愉、原审被告人耿泽、何某、耿某寻衅滋事的犯罪事实清楚，定罪准确，鉴于一审宣判后上诉人杨凯愉亲属代为赔偿三被害人经济损失，取得三被害人谅解，可酌情从轻处罚，建议二审法院依法改判。本院经审理查明的事实和证据与原审查明的事实和证据一致，本院予以确认。本院审理期间，上诉人杨凯愉的辩护人提交了被害人景某、张某乙、张某甲出具的刑事谅解书、收条，证明上诉人杨凯愉家属代为赔偿三被害人经济损失人民币六千元，三被害人对上诉人杨凯愉予以谅解，该证据经二审庭审质证，本院予以确认。关于上诉人杨凯愉及其辩护人所提上诉人杨凯愉应构成故意毁坏财物罪，而非寻衅滋事罪的意见，经查，本案系季某父亲、妻子欠三被害人债务，三被害人找季某妻子陆某要债未果后一直跟随陆某，季某为让三被害人离开，纠集上诉人杨凯愉、原审被告人耿泽、何某三人，携带3根棒球棍至案发现场，持棒球棍砸车、打人，可见，本案虽有欠债起因，但该三原审被告人并非为了解决债务问题，而是为强行将三被害人赶走而砸车、打人，具有明显的逞强耍横动机，且不仅毁坏财物，还有伤人行为，故原审认定三原审被告人构成寻衅滋事罪的定性正确。上诉人及其辩护人所提该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人所提上诉人杨凯愉有坦白情节的意见，经查，上诉人杨凯愉归案后称其只是想去谈谈，并不想砸车，到现场后开始没动手，后只用棒球棍砸坏车子一个前大灯，而同案犯季某、耿泽、何某的供述及三被害人的陈述均证实季某喊三原审被告人去撑场面，并准备三根棒球棍，到现场后，三原审被告人均对着车子一阵乱砸，并将棒球棍伸进车里打人。可见，上诉人杨凯愉未能全部如实供述自己的罪行，依法不应认定为坦白。上诉人及其辩护人所提该意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人杨凯愉、原审被告人耿泽、何某任意损毁他人财物，情节严重；原审被告人耿泽、何某、耿某随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。属共同犯罪。原审被告人耿泽、何某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法均予以从轻处罚。原审被告人何某归案后协助司法机关抓获同案犯，有立功表现，依法予以从轻处罚。上诉人杨凯愉、原审被告人耿某赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。上诉人杨凯愉及其辩护人所提该意见成立，本院予以采纳。上诉人杨凯愉、原审被告人耿泽曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内均再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，是累犯，依法均应当从重处罚。原审被告人耿泽、何某、耿某随意殴打他人，致一人轻伤，上诉人杨凯愉另有前科，原审被告人耿泽、何某有劣迹，均酌情予以从重处罚。综上，根据原审被告人耿某的犯罪事实、情节及悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。出庭代理检察员的意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条之规定，判决如下：一、维持江苏省常州市新北区人民法院（2014）新刑初字第00219号刑事判决中对上诉人杨凯愉的定罪部分及原审被告人耿泽、何某、耿某的定罪量刑部分；二、撤销江苏省常州市新北区人民法院（2014）新刑初字第00219号刑事判决中对上诉人杨凯愉的量刑部分；三、上诉人杨凯愉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月9日起至2016年2月8日止。）本判决为终审判决。审判长朱文箭审判员徐天骅代理审判员刘红霞二〇一四年十月三十日书记员王小花

湖南省嘉禾县人民法院刑事判决书（2020）湘1024刑初114号公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。被告人李某甲，男。因犯故意伤害罪，于2009年10月13日被嘉禾县人民法院判处有期徒刑四年，2013年5月21日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年5月25日被嘉禾县公安局刑事拘留，2020年6月30日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人唐鹏，湖南又一村律师事务所律师。被告人李某乙，男。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年6月8日被嘉禾县公安局刑事拘留，2020年6月30日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安局执行逮捕。现羁押于临武县看守所。辩护人罗连凤，湖南嘉明律师事务所律师。湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检刑诉刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人李某甲、李某乙犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。湖南省嘉禾县人民检察院指派副检察长李水祥、检察员李凌云出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人唐鹏，被告人李某乙及其辩护人罗连凤均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省嘉禾县人民检察院指控：2016年以来，被告人李某甲、李某乙和李某丙、李某丁（另案处理）等涉恶人员经常纠集在一起，在嘉禾县城区域内实施寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪行为，造成恶劣的社会影响，社会危害性极大，系恶势力犯罪。具体犯罪事实如下：一、强迫交易罪2016年，嘉禾县建筑公司棚户区改造工程项目（简称“棚改项目”）施工期间，被告人李某甲、李某乙和李某丙（另案处理）到项目施工现场，采用面包车堵门的方式，向项目部提出“项目施工地是原珠水村被征用的土地”，强行要求承包项目工程。项目部考虑各标段的工程均已发包，便由项目部负责人唐某甲、黄甲、李某戊出面与李某甲、李某丙、李某乙协商，将“棚改项目”中的旧房拆除工程和3个标段所需红砖、石粉、碎石等建筑材料的供应，由李某丙和被告人李某甲、李某乙负责承包。后在项目建设过程中，李某丙和被告人李某甲到项目部领取旧房拆除工程款53800元；供应3个标段的建筑材料款共计751637元；被告人李某甲获取水电工程分红10000元。具体事实如下：1、2016年3、4月份，在嘉禾县建筑公司旧房拆除和“棚改项目”第三标段施工期间期间，被告人李某甲、李某乙和李某丙等人以“施工地是原珠水村的被征用地”为由，强行要求承包建设工程，并采用车辆堵住工地大门等方式，阻碍现场施工，强行承揽到项目部的旧房拆除工程和第三标段红砖、石粉、碎石等建筑材料的供应业务。后经核实，被告人李某甲和李某丙领取旧房拆除工程款53800元；供应第三标段的建筑材料款556920元。2、2016年5月份左右，嘉禾县建筑公司“棚改项目”第一标段施工期间，被告人李某甲、李某乙和李某丙等人到一标段办公室，以“施工地是原珠水村的被征用地”为由，强行要求承包工程，工程承建商唐某乙等人迫于压力，被迫接受其提供的红砖、石粉、碎石等建筑材料共计111127元。3、2016年8月份左右，嘉禾县建筑公司“棚改项目”第二标段施工期间，被告人李某甲、李某乙和李某丙等人到二标段施工现场，以“施工地是原珠水村被征用的土地”为由，强行要求承包工程，工程承建商廖某甲等人迫于压力，被迫接受其提供的红砖、石粉、碎石等建筑材料共计83590元。4.2016年5、6月份，被告人李某甲认为承包嘉禾县建筑公司旧房拆除工程没有赚到钱，便以“施工地是原珠水村被征用的土地”为由，强行承包水电工程。后，水电工程承包人胡某甲迫于无奈，答应给被告人李某甲入股水电工程20000元。2016年11月16日，被告人李某甲退回股金及获取分红共计30000元。针对上述事实提供证据如下：1.书证：领款凭单、银行账户交易流水明细等；2.证人证言：证人李甲、黄甲、李某己、李某庚、唐某乙、唐某甲、彭彭某甲、李某辛、廖某甲、李某丁等人的证言；3.同案人的供述与辩解：同案人李某丙的供述与辩解；4.被告人的供述与辩解：被告人李某甲的供述与辩解；5.辨认笔录；6.鉴定意见：司法会计鉴定意见。二、寻衅滋事罪2016年，嘉禾县“玉泉新城”项目启动时，李某丙得知该项目施工地是原珠水村四队的被征用地，被告人李某甲、李某乙和李某丙、李某丁（另案处理）等人商议，欲借项目开发之机，谋取非法利益。此后，以李某丙、李某甲、李某乙为主运作，多次纠集群众采取滋扰、用车辆堵门等“软暴力”方式，强揽工程，在公共场所起哄闹事，严重扰乱社会秩序。2017年初，被告人李某甲、李某乙和李某丙、李某丁（另案处理）等人以“项目施工地为原珠水四队被征收地”为由，纠集数人多次到“玉泉新城”项目部，要求承包土方工程和水电工程。项目部为确保项目的正常施工，同意按16元／立方的价格将土方工程承包给李某丙、李某甲、李某乙、李某丁等人进行清运。几人在负责土方清运一段时间后，又以“价格太低，没有钱赚”为由，要求将土方工程价格提高到19元或20元／立方，项目部未同意。随后李某丙和被告人李某甲等人将土方工程以15元／立方的价格转包给李某壬、李甲等人承包，李某丙、李某甲、李某乙、李某丁等人则从中赚取1元／立方的差价。2017年4月初，被告人李某甲、李某乙和李某丙、李某丁将土方工程转包后，又向“玉泉新城”项目部要求承包水电安装工程。项目部为避免影响施工，同意按12.5元／平方的价格，将一楼以上的水电安装工程“以包工不包料”的方式承包给李某丙、李某甲、李某乙、李某丁等人。此后，李某丙、李某甲、李某乙、李某丁又以“价格太低，没有钱赚”为由，纠集多人到施工现场，采取用人员、车辆堵门等“软暴力”方式，阻碍现场施工和渣土外运。具体事实如下：2017年4月19日晚上，被告人李某甲和李某丙等人到“玉泉新城”项目施工现场，强行要求以“包工包料”方式承包水电工程和供应建筑材料，并强行阻碍现场渣土外运。项目部被迫答应建筑材料以高于市价2-3元的价格，由李某丙等人提供。2017年4月24日晚上，被告人李某甲、李某乙和李某丁、李某癸等人到“玉泉新城”项目施工现场，要求以“包工包料方式”承包土建工程，并强行阻碍现场渣土外运。后，在李某子和李某己等人的劝说下离开。2017年4月30日晚上，李某丙在银星大酒店宴请亲友，席间李某丙提出“玉泉新城”工地是原四队被征收的土地，想到工地上找点事做，开发商却故意压价，被告人李某甲则提议饭后一起到工地上阻工，故意为难开发商。饭后，被告人李某甲、李某乙和李某丙、李某丁、李某癸、李某丑、李某寅（另案处理）等人到达“玉泉新城”项目施工现场，并采用人员、车辆堵门等方式阻工。后双方发生推搡，并在县人民医院门口的公路上进行追打，致使李某丁被打伤。2017年5月3日晚上，在公安机关已经介入调查李某丁被伤害案后，被告人李某甲、李某乙和李某丙、李某癸、李某丑、李某寅（另案处理）等人又以“讨要医药费”为由，到“玉泉新城”项目施工现场阻工，导致工地停工。后肇事双方达成协议，由项目部垫付40000元医药费，受害方承诺不再阻工。2018年3月23日，项目部与被告人李某丁签订协议，赔付其187000元。因被告人李某甲、李某乙和李某丙、李某丁、李某癸、李某丑、李某寅（另案处理）等人的多次阻工，使项目部无法正常施工，造成项目部经济损失453437元。针对上述事实提供如下证据：1.书证：到案经过、刑事判决书、阻工照片、户籍资料等；2.证人证言：证人李某己、李甲、李某子、李某卯等人的证言；3.同案人的供述与辩解：同案人李某丙、李某丁、李某癸、李某丑、李某寅的供述与辩解；4.被告人的供述与辩解：被告人李某甲、李某乙的供述与辩解；5.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验检查笔录、示意图、照片、辨认笔录；7.视听资料：现场阻工视频等。公诉机关认为，被告人李某甲、李某乙以暴力、威胁手段，强迫他人接受自己提供的服务，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人李某甲、李某乙“以揽工程”为由，在公共场所闹事，造成社会秩序严重混乱，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李某甲、李某乙犯数罪，在共同犯罪中均起主要作用。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第六条、第七条、第八条的规定，本案系恶势力犯罪，被告人李某甲、李某乙系恶势力成员。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某甲对起诉书指控其犯强迫交易罪、寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名均有异议，认为其没有强迫交易，双方是通过协商交易的，也没有寻衅滋事，其不构成强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人李某甲的辩护人唐鹏提出以下辩护意见：一、被告人李某甲不构成强迫交易罪，本案在案证据对此指控明显达“证据确实、充分，足以排除合理怀疑”的证明标准。指控李某甲曾到嘉禾县建筑公司工地将一辆面包车停在工地大门口的证据不确实、充分，相关证据无法确定无疑并足以排除合理怀疑。即便被告人李某甲等人曾摆车堵门，也依法不构成强迫交易罪。因为他们即使要阻工也只能是第一次即在三标段时，而一、二标段是承包商主动要被告人送材料的，无强买强卖行为，被告人李某甲不存在非法获利，公诉机关也没有真实、合法、充分的证据证实其非法获利的数额。二、被告人李某甲不构成寻衅滋事罪，指控也明显达不到“证据确实、充分，足以排除合理怀疑”的证明标准。公诉机关提供的证据中有些证人与被告人李某甲处于利益相对方，具有直接和间接的利害关系，有作虚假陈述的动机；有些证言具有不确定性；有些证言不但前后陈述不一致，而且互相之间也存在明显矛盾。本案即便被告人李某甲等有到玉泉新城项目阻工，也依法不构成寻衅滋事罪。三、被告人李某甲等不属于恶势力，被告人李某甲等没有造成社会秩序混乱和恶劣的社会影响。即使罪名成立也应当在有期徒刑三年内判处。被告人李某乙对起诉书指控其犯强迫交易罪、寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名均有异议，认为其没有强揽工程，也没阻工，也没有和其他人合伙做建筑工程。被告人李某乙的辩护人罗连凤提出以下辩护意见：一、公诉机关指控李某乙构成强迫交易罪、寻衅滋事罪事实不清，证据不足。1、本案没有任何客观证据证明李某乙与李某丙、李某甲一起承揽建筑公司的工程及供应建筑材料，且本案的证人自身作的证言前后矛盾，证人与证人之间的证词也互相矛盾，有主观臆测性的言词，不具客观真实性，又无任何其它客观证据予以印证或佐证，因此指控李某乙构成强迫交易罪事实不清，证据不足，不能排除合理怀疑。2、指控被告人李某乙构成寻衅滋事罪不成立。被告人主观上没有寻衅滋事的动机，客观上也没有实施“为了达到承包工程的目的，在公共场所起哄闹事，严重扰乱社会秩序的”行为，也从来没有指使别人实施扰乱社会秩序的行为，公诉机关没有客观、合理、充分、足以排除合理怀疑的证据证明被告人李某乙实施了上述行为。二、被告人李某乙不属于恶势力成员，李某乙没有实施任何犯罪行为，在案的证据并不能证明李某乙已构成犯罪且达到了涉恶的性质。经审理查明的事实和证据：2016年以来，被告人李某甲、李某乙与李某丙（另案处理）、李某丁（另案处理）等人经常纠集在一起，在嘉禾县城区域内实施寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪行为，造成恶劣的社会影响，社会危害性极大，系恶势力犯罪。具体犯罪事实如下：一、强迫交易罪2016年，嘉禾县建筑公司棚户区改造工程项目（简称“棚改项目”）施工期间，被告人李某甲与李某丙到项目施工现场，采用面包车堵门的方式，向项目部提出“项目施工地是原珠水村被征用的土地”，强行要求承包项目工程，堵门时被告人李某乙在现场。后项目部考虑各标段的工程均已发包，便由项目部负责人唐某甲、黄甲、李某戊等人出面与李某甲、李某丙协商，将“棚改项目”中的旧房拆除工程和3个标段所需红砖、石粉、碎石等建筑材料的供应，由被告人李某甲、李某丙等人负责承包。协商时被告人李某乙在现场。在项目建设过程中，被告人李某丙和李某甲到项目部领取旧房拆除工程款53800元；供应3个标段的建筑材料款共计751637元，其中供应第三标段的建筑材料款556920元，第一标段的建筑材料款111127元，第二标段的建筑材料款83590元。供应3个标段的建筑材料被告人李某甲和李某丙获利60130.96元。2016年5、6月份，被告人李某甲认为承包嘉禾县建筑公司旧房拆除工程没有赚到钱，便以“施工地是原珠水村被征用的土地”为由，强行承包水电工程。后，水电工程承包人胡某甲迫于无奈，答应给被告人李某甲入股水电工程20000元。2016年11月16日，被告人李某甲退回股金20000元及获取分红款10000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.嘉禾县建筑工程公司棚改项目水电安装施工合同、。证明：2016年3月31日，嘉禾县建筑工程公司棚改项目部于与胡某甲签订棚改项目水电安装施工合同，将项目部1#-9#栋的水电安装工程发包给胡某甲。2.李某甲出具给胡某甲的收条。证明：2016年11月16日，李某甲收到胡某甲退回的股金2万元和分红款1万元。3.调取证据通知书及李某辰、李某辛的联名银行账户流水。证明：2016年7月29日，支付李某丙88350元；2016年8月10日，支付李某丙53700元；2016年9月5日，支付李某丙35000元；2016年9月23日，支付李某丙50000元；2016年9月29日，支付李某丙30000元；2016年10月9日，支付李某丙95200元；2016年11月6日，支付李某丙100870元；2016年11月19日，支付李某丙30000元；2017年1月19日，支付李某丙53080元；2017年3月24日，支付李某丙20720元；以上共计支付李某丙556920元。4.嘉禾县建筑公司棚改区项目部说明及李某丙、李某甲出具的领取拆除旧房款的收条。证明：李某甲、李某丙负责建筑公司旧房拆除工程，共计领取旧房拆除工程款53800元。5.廖某甲提供的第二标段供应材料明细及李某丙、李某甲出具的收条。证明：李某丙、李某甲等人在建筑公司棚改区二标段领取材料供应款83590元。6.李某丙工商银行的交易流水及明细。证明：李某丙与廖某甲、唐某乙、鳌峰棚户区项目部之间的资金往来情况。（二）证人证言1.证人李甲的证言。证明：2016年，李甲在承包嘉禾县建筑公司棚户区改造土方工程期间，李某丙、李某乙、李某甲到工地阻工，每次阻工都是李某丙开着一辆灰色的面包车将工地的大门堵住，不让施工车辆进出，然后李某丙和李某甲、李某乙站在门口等承包商来协商承包工程的事，承包商被逼无奈下将承包建材的工程给了李某丙他们做。李甲能够确定，李某乙至少参加过一次阻工。2.证人黄甲的证言。证明：2016年5月份左右，李某丙、李某甲在嘉禾县建筑工程公司鳌峰棚改房项目施工期间，采取堵门方式逼迫施工方接受其提供红砖和沙子、碎石。与各标段股东协商供应材料时，李某甲、李某乙、李某丙一起在场。3.证人彭某甲的证言。证明：2016年期间，李某丙、李某甲、李某乙在嘉禾县建筑工程公司鳌峰棚改房项目施工期间堵门阻工，要求为施工方提供建筑材料。其中：第一次阻工首先由李某丙开着他自己的车子堵工地内的通道，李某甲和李某乙也陆续过来了，然后李某甲与开发商进行协商。第二次阻工就是李某丙和李某甲一起过来阻工的，也是开着李某丙的那台车子，李某乙这次没有过来。协商的时候李某丙、李某乙、李某甲三个人都在现场，我们标段这边就是我、唐某乙、张石生。4.证人李某己的证言。证明：李某丙、李某甲等人为承揽工程，多次到嘉禾县建筑公司棚改项目阻工。后来承包商被迫同意工地的材料由李某丙、李某甲、李某乙等人提供，价格可以比别人高2元到3元。李某丙和李某甲在揽到材料供应后，请我们各个标段的股东一起吃过饭，李某乙也在一起参与饭局，在饭局上李某乙跟我们各个标段的股东说：“都是邻居，有什么事情都多多照顾。”我当时也表了态，并且对李某乙说：“可以，在同样的价格基础上，稍加一、两块钱没有关系。”并且在后期工地施工期间，李某乙也一直在工地对面李某丙租赁的办公室内。记得有一次李某丙和李某甲在工地阻工时，我在工地对面的办公室也看到了李某乙。5.证人李某庚的证言。证明：其于2016年任社区主任期间，受棚改区项目负责人黄甲的委托，打电话给李某丙，要其不要到工地上阻工，但是李某丙答复是“没有事情做，想找点事做”。6.证人唐某乙的证言。证明：大概在2016年6月份的时候，彭某甲打电话给唐某乙说：“工地有人阻工，讲施工的地方是他们队里的地方，事情没有说清楚，不准施工。”后与李某丙、李某甲、李某乙等人协商，工地使用的红砖、沙子、碎石由李某丙等人提供。7.证人李某辛的证言。证明：2016年5月份左右，李某丙和李某甲开了一台面包车堵在预制场大门那里，不准其他车辆进出，在我们没有同意他们供应红砖和沙子，那车子一直停在那里，后来双方谈好了那车子才开走的。施工期间接受李某丙、李某甲提供建筑材料，交易金额为556920元。8.证人廖某甲的证言。证明：2016年9月，县建筑公司鳌峰棚改项目第二标段施工期间，听说三标段施工时，李某丙等人到施工现场阻工，说建筑公司用地是他们村的征用地，要求找点事做，后来经过协商，项目部同意将碎石、红砖、河沙的原材料供应交由李某丙、李某甲等人来做的。为减少矛盾，我们标段的碎石、红砖、河沙的建筑原材料供应也交由李某丙、李某甲等人来做。9.证人李某戊的证言。证明：2016年期间，嘉禾县建筑工程公司工地棚改项目工地被阻工，李某戊两次到现场的时候看到李某丙那台面包车停在项目工地的门口的。第一次的时候就是李某丙开着他的面包车一个人在那里(当时刚开始拆老房子)，第二次的时候就是李某丙的面包车停在那里（当时在挖地基），没有看到人。后与李某丙、李某甲、李某乙协商，把供应材料的事交由李某丙、李某甲、李某乙来做。10.证人李某辰的证言。证明：嘉禾县建筑工程公司鳌峰棚改房项目，大概是2016年开的工，混凝土是购买永丰公司的商品混凝土，其他需要的主要建筑材料有：钢筋、沙子、红砖、碎石，这些建筑材料一开始都是由我去联系采购的，一般工地里欠材料的时候工头“建仔”就会联系我，我就会打电话联系人拉材料到工地里。有一天黄甲打电话给我，黄甲跟我讲现在材料拖不进去，4队的人到工地里讲嘉禾县建筑工程公司原来是他们地方，同等的价格材料要由他们提供。后来工地里材料就由李某丙他们提供的了。11.证人唐某甲的证言。证明：2016年3、4月左右，开始拆除旧址的预制场单层仓库及靠城钟路旁的二层楼的办公楼，公司里联系李甲的挖机来施工的，刚刚拆除了预制场仓库后，李某丙和李某甲就找我和建房委员会的人讲，项目施工地是他们3队4队的地方，他们要来做工程，我们就告诉李某丙和李某甲他们讲主体工程都已经分包下去，如果有什么附属工程价格过的去可以优先你们，当时我们也不好答应他们。后来李甲他们正在拆二楼办公楼五、六米左右时，李某丙、李某甲他们就开了一台车停在办公楼下面老大门旁边，如果继续拆除办公楼的话就会砸到那车子。所以李甲对办公楼的拆除工作就停下来了，后来我就主动打电话联系了李某甲，我跟他解释，主体和水电工程都已经发包下去了，你们开台车子停在那里不好，至于你要拆房子，只要价格不离谱可以给你们做，如果你们要做什么附属工程也可以优先，如果要拖砖和沙子可以跟每个标段协商。后来我也跟李甲讲了这情况，李甲也同意不做了，那台车停在那里大概有三、四天的时间才开走的。后来的所有旧房拆除都是李某丙、李某甲他们做的了。经唐某甲辨认，要求供应材料的人员有：李某甲、李某丙、李某乙。12.证人李乙的证言。证明：鳌峰棚改项目施工过程中是否出现过阻工现象不清楚，因为当时我中标后交由廖某甲负责，具体情况要廖某甲才清楚。13.证人李某子的证言。证明：听说李某己和唐某甲在2016年做县建公司经济适用房项目的时候，李某丙，李某乙，李某甲等人要求给项目部拖材料，不给他们做，李某丙就开自己的面包车将施工的路堵住，后来没有办法全部才给他们做的，还是高于市场价给李某丙他们做的。14.证人张某甲的证言。证明：2016年5、6月份的一天，李某丙和一名男子在嘉禾县建筑工程公司鳌峰棚改房项目水电工程施工时，要工人暂时不要施工，等找胡某甲协商好后才可以施工。经张某甲辨认，阻工人员有：李某丙、李某甲。15.证人胡某甲的证言。证明：2016年9月，李某甲为在嘉禾县建筑工程公司鳌峰棚改房项目承包部分水电工程，带人在工地阻工。胡某甲没有办法，就要李某甲参股2万元。当时在嘉禾县建筑公司棚改区工地对面的房子内协商水电工程时只有胡某甲和李某甲在场，到工地要求张某甲停止水电安装的是李某甲和李某丙。胡某乙为了避免李某甲在工地闹事，同意李某甲入股2万元参与水电安装工程，且不负责具体施工事项，双方都是口头协商未签订协议，因双方自行协商好了，故未报警。工程完工后，胡某甲退回李某甲股金2万元并分给李某甲分红款1万元。16.证人李某巳的证言。证明：李某丙曾在嘉禾县城钟路24号租用民房，用于在嘉禾县建筑公司棚改房项目工地的办公，双方未签订书面合同，租了1年租金是2000元，通过每月现金给付的方式，李某丙已支付给李某巳。17.证人刘某甲的证言。证明：刘某甲没有面包车，曾因自己未在协议上签字，要求施工挖机停止施工。珠水大队的人曾为了承包建筑公司工程堵过大门，经其辨认到建筑公司项目工地堵过大门的人有：李某甲、李某丙、李某乙。（三）同案人的供述与辩解1.同案人李某丙的供述与辩解。2016年3月份的一天（具体哪一天记不清了），嘉禾县老建筑公司棚改项目三标段的土方工程是李某壬和李甲承包的，当时李某壬与李甲在施工现场指挥工人施工，我与李某甲一起到了该施工现场，我当时大声我对李甲说：“你们施工的地方是我们珠水村的土地，你们这么就在做事了，我们也要做事”。后来李某午和黄甲来到了施工现场，问我来干什么，我说我要在三标段承包水电和建材工程，李某午和黄甲就说水电已经给别人承包了，建材以给别人同等的价格给你们承包，李某午和黄甲当时还说了给我一些钱，三标段的事也不要我们做了，我没有同意，后来三标段的红砖、石粉、碎石建材给我们承包做了。过了没多久，在施工工地我们租的办公室，我和建筑公司的唐某甲、黄甲、李某戊等人谈好，所有建筑公司的棚户区改造工程项目拆迁的工程给我们做。大概过了两个多月，嘉禾老建筑公司的棚户区改造工程项目一标段的建设工程已经开始了，我和李某甲、李某乙到一标段办公室找到姓唐和姓彭的承包商说：“你们一标段的建设工程给我们一点事做，一标段的建材给我们做”。姓唐和姓彭就说认识的都是这些人，三标段的是怎么给你们做的，我们一标段就怎么给你们做，后来一标段的红砖、石粉、碎石建材给我们承包做了。2.同案人李某丁的供述与辩解。老建筑公司的工地工程是李某丙、李某甲、李某乙做的，李某丁没有参与。3.同案人李某寅的供述与辩解。建筑公司棚户区改造工程，李某丙承包的，但是怎么承包的，李某寅不清楚。4.同案人李某癸的供述与辩解。2016年的时候，李某丙、李某甲、李某乙他们在原建筑公司棚户区改造项目中负责各个标段建筑材料进货，我知道他们在项目工地对面租了一间办公室，我专门去那里吃过饭，是因为李某丁和李某丙吵架，听说是李某丁最先发现这个商机，但是李某丙他们没有给李某丁股份，他们叫我去吃饭就是叫我去协调这个事情，当天李某寅、李某丑都在现场，后面李某丙就说叫过李某丁去那里做事，李某丁说去那里做事没有股份分，就没有去做事，我们都在劝李某丁这么多年的同学关系了，有什么事好好协商，后面李某丙还叫我们去吃宵夜。（四）被告人的供述与辩解1.被告人李某甲的供述与辩解。2016年3、4月建筑公司棚户项目改造破土动工，李甲、李某壬承包了该项目的土方工程。当我知道李甲、李某壬在那施工后，我和李某丙就商量到建筑公司找点事做。然后，建筑公司的地基已经打好了,准备填地基了。我们知道后才和李某丙过去的,刚好李某乙也在那里,他有块地也在谈。后面李某己来了后说那些红砖、石沙、碎石就让你们做，这样我们马上就把车子开走了。然后，承包了3个标段的建筑材料供应和建设区域内的旧房拆除工程。李某甲、李某丙到建筑公司工地阻工一次，是李某丙把他那台面包车堵在工地的大门口。同时，李某甲还入股了胡某甲承包的水电工程2万元，获得分红1万元。（五）鉴定意见恒信弘正会计师事务所有限责任公司郴州分所恒弘郴审字【2020】第0511号意见书（13P20-143）、恒弘郴鉴字【2020】第0634号补充司法鉴定意见书（14P86-92）。证明：李某甲等人承揽棚改房项目第1标段、第2标段、第3标段项目提供材料的工程量、工程成本、获利金额如下：第一标段：工程量：111127元，获利：8890.16元。第二标段：工程量：83590元，获利：6687.20元。第三标段：工程量：556920元，获利：44453.60元。（六）辨认笔录1.证人黄甲的辨认笔录。证明：黄甲辨认出2016年在鳌峰棚改项目工地施工期间，对工地进行阻工的人员有：李某丙、李某甲；参与协商供应材料的人员有：李某乙。（2）证人李某戊的辨认笔录。证明：李某戊辨认出2016年在鳌峰棚改项目工地施工期间，对工地进行阻工的人员有：李某丙、李某乙；参与协商供应材料的人员有：李某丙、李某甲。（3）证人唐某乙的辨认笔录。证明：唐某乙辨认出2016年在鳌峰棚改项目工地施工期间，要求协商建筑材料的人员有：李某丙、李某甲、李某乙。（4）证人李某辛的辨认笔录。证明：李某甲、李某丙就是2016年在鳌峰棚改项目工地施工期间对工地进行阻工的人。（5）证人唐某甲的辨认笔录。证明：证人唐某甲辨认出李某丙、李某甲就是2016年在鳌峰棚改项目工地施工期间，对工地进行阻工的人。（6）证人张某甲的辨认笔录。证明：张某甲辨认出要求其停止安装水电工程的人有：李某丙、李某甲。（7）证人胡某甲的辨认笔录。证明：胡某甲辨认出要求其停止水电安装的人是：李某甲。（8）证人刘某甲的辨认笔录。证明：刘某甲辨认出到建筑公司棚改项目工地阻工的男子有：李某甲、李某丙、李某乙。二、寻衅滋事罪2016年，嘉禾县“玉泉新城”项目启动时，李某丙得知该项目施工地是原珠水村四队的被征用地，被告人李某甲、李某乙和李某丙、李某丁（另案处理）等人商议，欲借项目开发之机揽工程。此后，以被告人李某甲、李某乙与李某丙为主运作，纠集群众采取滋扰、用车辆堵门等“软暴力”方式，强揽工程，发泄不满，在公共场所起哄闹事，严重扰乱社会秩序。2017年初，被告人李某甲、李某乙和李某丙、李某丁等人以“项目施工地为原珠水四队被征收地”为由，纠集数人多次到“玉泉新城”项目部，要求承包土方工程和水电工程。项目部为确保项目的正常施工，同意按16元／立方的价格将土方工程承包给李某甲、李某丙等人进行清运。几人在负责土方清运一段时间后，又以“价格太低，没有钱赚”为由，要求将土方工程价格提高到19元或20元／立方，项目部未同意。随后李某丙、李某甲等人将土方工程以15元／立方的价格转包给李某壬、李甲等人承包，李某甲、李某丙等人则从中赚取1元／立方的差价。2017年4月初，被告人李某甲等人将土方工程转包后，又向“玉泉新城”项目部要求承包水电安装工程。项目部为避免影响施工，同意按12.5元／平方的价格，将一楼以上的水电安装工程“以包工不包料”的方式承包给他们。此后，被告人李某甲等人又以“价格太低，没有钱赚”为由，纠集多人到施工现场，采取用人员、车辆堵门等“软暴力”方式，阻碍现场施工和渣土外运。具体事实如下：2017年4月19日晚上，被告人李某甲、李某丙等人到“玉泉新城”项目施工现场，强行要求以“包工包料”方式承包水电工程和供应建筑材料，并强行阻碍现场渣土外运。项目部被迫答应建筑材料以高于市价2-3元的价格，由李某丙等人提供。2017年4月30日晚上，被告人李某丙在银星大酒店宴请亲友，席间李某丙提出“玉泉新城”工地是原四队被征收的土地，想到工地上找点事做，开发商却故意压价，李某丙心情也不好，李某甲则提议饭后一起到工地上阻工，故意为难开发商。饭后，被告人李某甲与李某丙、李某丁、李某癸、李某丑、李某寅等人到达“玉泉新城”项目施工现场，并采用人员、车辆堵门等方式阻工。被告人李某乙也在现场。后双方发生推搡，并在县人民医院门口的公路上进行追打，致使李某丁被打伤。2017年5月3日晚上，在公安机关已经介入调查李某丁被伤害案后，被告人李某甲与李某丙、李某癸、李某丑、李某寅等人又以“讨要医药费”为由，到“玉泉新城”项目施工现场阻工，导致工地停工。后双方达成协议，由项目部垫付40000元医药费，受害方承诺不再阻工。2018年3月23日，项目部与被告人李某丁签订协议，赔付其187000元。因被告人李某甲、李某乙与李某丙、李某丁、李某癸、李某丑、李某寅等人的多次阻工，使“玉泉新城”项目部无法正常施工，给“玉泉新城”项目部造成了较大的经济损失。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.李某丙提供的征地资料。证明：老司法局（玉泉新城）施工地和嘉禾县建筑公司的施工地，是县政府在八、九十年代向原珠水村四组征收的土地。土地被征收后，地类为：国有建设用地。2.调取证据通知书、嘉禾县自然资源局提供的《土地出让合同》、《规划条件通知书》、《建设用地批准书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、建设用地批准书、珠泉商贸城财富步行街北区项目建设调度会会议纪要、桂阳金鑫房地产公司的土地价款缴纳情况说明及缓缴土地履约保证金的报告、珠泉商贸城财富步行街北区项目建设内部整合共同约定书、县政府常务会议纪要嘉禾县珠泉商贸城（财富步行街）项目建设提请县政府常务会议审议事项、补充合同、嘉禾县发展计划局嘉计发【2003】52号关于珠泉商贸城建设项目立项的批复、建设用地挂牌出让成交确认书。证明：该项目是县政府为了消除珠泉商贸城事件的影响，妥善解决珠泉商贸城遗留问题，经过充分论证后，于2010年3月同意确立珠泉商贸城财富步行街项目。2017年4月14，桂阳金鑫房地产公司以3548万元的价格，取得编号为：JH2017-5国有建设用地，宗地面积为：5309.55平方米。相关手续办理滞后的原因，主要是县财政、县审计部门对项目前期投入资金未即时确认，核拨款项延误而造成。该项目的来源是合法的。3.桂阳县金鑫房地产开发有限公司嘉禾县分公司《营业执照》、湖南宏润建筑安装工程有限公司嘉禾县分公司《营业执照》、嘉禾县企业投资项目备案证明、《建筑企业资质证书》、《安全生产许可证》。证明：“玉泉新城”项目经县发改局备案。湖南宏润建筑安装工程有限公司具有二级承包资质和安全生产许可证，具备房地产开发资质。4.调取证据通知书及嘉禾县城市建设工地施工申请表、嘉禾县城管局回复、嘉禾县住房和城乡建设局回复、群众反映的诉求。证明：“玉泉新城”于2017年4月20日，经嘉禾县城市综合执法局批准，对建筑施工渣土外运。4月24日开始进行“三通一平”，工地处于地质勘探、取土平整阶段；群众反映的主要诉求是：项目未取得《建设工程规划许可证》和因项目施工引起的部分住房开裂。与李某甲、李某丙等人到工地上阻工的诉求不一致，进一步证实李某甲、李某丙等人到工地阻工的违法性。5.李某未提供的征地协议、李某丙提供的征地资料、珠泉镇人民政府出具说明。证明：行使优先权的前提，必须是在甲方（县政府）推荐下才可享受。被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、李某寅、李某丑并非社区干部，也没有经过政府相关部门的推荐，而是以个人名义采取阻工方式强揽工程。6.李某卯提供的北区工作会议记录、桂阳县金鑫房地产公司嘉禾分公司提供的施工日记、珠泉派出所的报警案件登记表。证明：被告人李某甲、李某丙等人到“玉泉新城”工地阻工的情况。7.李某子提供的2017年4月30日李某丙在银星大酒店请客参加人员的照片、菜单，以及公安机关向李某子提取的现场阻工照片。证明：2017年4月30日，李某丙在银星大酒店请客吃饭，参加吃饭的人员有：李某癸、李某丁、李某丑、李某甲、李某寅，饭后到工地现场阻工人员有李某丙、李某甲、李某丁、李某癸、李某丑等人。（二）证人证言1.证人曾某甲的证言。证明：曾某甲在社区工作期间，李某丙、李某甲、李某乙、李某丁等人到玉泉新城项目要求做工程是一种个人行为。2.证人李某子的证言。证明：在玉泉新城项目摘牌之前，李某丙，李某乙，李某甲等人就找到李某子等股东讲过，要到项目部做点工程。后来项目部的股东经过商议，认为李某丙、李某乙、李某甲等人居住附近，如果项目施工时，李某丙，李某乙，李某甲等人经常来找麻烦，项目施工就会很被动，意向将工程材料交给李某丙、李某乙、李某甲等人供应，比市场价高2元钱都可以，给李某丙、李某乙、李某甲等人赚点小钱，确保玉泉新城项目的正常施工。2017年4月14日，桂阳金鑫房地产公司嘉禾分公司摘牌嘉禾县珠泉镇JH2017-5地块后。李某丙、李某甲、李某丁、李某乙等人要求以包工包料的方式承包水电工程，项目部只同意包工不包料，并还承诺工地所需建筑材料比市场价高2-3元的价格由李某丙等人提供，但是李某丙、李某甲、李某丁、李某乙等人不同意。2017年4月19日晚上，李某甲、李某丙等人来到玉泉新城项目施工现场，强行要求水电工程和土建工程的施工材料由他们提供，并不准施工现场货运车清运渣土。项目部为了息事，被迫答应建筑材料以比市场价高2-3元的价格，由李某丙等人提供。2017年4月30日晚上，李某丙、李某甲、李某丁等人又到项目施工现场，并用一辆车牌为湘LXF6**的面包车堵住工地唯一通道，要求承包项目部土建工程，项目部报警后，警察到现场将闹事人员劝开。不久后，闹事人员又返回工地闹事，导致闹事人李某丁受伤。2017年5月3日晚上，李某丙、李某甲等人以讨要李某丁医药费为名到施工现场阻工，后由公司垫付李某丁医药费4万余元，阻工方才承诺不再阻工。2018年3月份，项目部代表李某卯与阻工方李某丙等人在珠泉镇司法所签订调解协议，由公司赔付李某丁18.7万元。3.证人李甲的证言。证明：2017年4月初，李某甲、李某丙等人将土方工程转包给李甲后。于2017年4月19日上午，到项目要求开发商将水电工程给他们做，开发商说水电可以给他们做，但包工不包料，李某丙他们就要求包工包料，由于当时双方没有谈好，李某丙等人就多次开车到工地堵大门，并要求土建工程也要给他们做。2017年4月19日晚上19时许，李某丙、李某甲等人到施工现场对我说：“事情没有扯好，先不要动工”。同时开了一辆面包车拦住施工现唯一的大门，致使土方车辆无法运行，工地土方无法向外运出。导致施工中断，四台挖机、一辆铲车、十来辆泥头车停止作业，持续时间有近两小小时。2017年4月30日晚上19时左右，李某丙、李某甲、李某丁等人又去阻工，当晚来的那些人酒气醺天的，一来就大喊大叫，并开了一辆面包车直接堵在大门口，这次比上两次阻工激烈得多。李某丙、李某甲、李某丁等人仍然是要求包工包料承包土建和水电工程，后项目部同意建筑材料以高于市场2－3元的价格由李某丙等人提供，水电工程不包料以高于市场价格2－3元价格由李某丙等人承包。但是李某丙、李某甲、李某丁等人仍然不同意，坚持都要包工包料承包土建和水电工程，最终双方没有谈拢。这次阻工持续时间近5小时。2017年5月3日，李某丙他们以李某丁被打伤要求赔偿医药费为由，又来工地堵过一次门。李某丙等人到施工地阻工，每次都是开着那辆灰色的面包车来玉泉新城项目工地堵大门，每次时间长达2个小时左右。4.证人雷某甲的证言。证明：2017年4月，项目部在取得土地使用权后，进行“三通一平”及地质勘察的施工期间，李某丙、李某甲、李某丁等人想在项目部承包土建和水电工程，并要求包工包料进行承包。项目部经协商，没有全部答应李某丙等人的要求，只同意土建工程不能由他们承包，但材料可以由他们提供；水电工程可以高于市场价格2－3元的交由他们承包，但他们不同意项目部的方案，就多次以协商没有解决为由到施工现场阻工。李某丙、李某甲、李某丁的等人到项目部施工现场阻工其在现场的有两次，其中：2017年4月19日，我在现场看到一辆面包车堵住施工大门，现场施工全部停止作业，李某己、李某子与李某丙、李某甲他们协商，具体怎么协商的我不清楚，但整个阻工持续时间近3个小时，导致项目部不能正常施工。2017年4月30日，我接到施工现场的电话后，我首先打了110报警电话说有人阻工。后来我到施工现场，当时现场已聚集了很多人，派出所民警也到了现场，经劝阻后，李某丙等人就离去了，但派出所民警一走，李某丙他们又去了现场阻工，于是我又报警，我记得那天晚上我报了三次警。派出所的民警第二次去了以后，双方又散了。当李某丙他们当晚第三次到施工现场时，双方人员又僵持了很久，最后发生了相互推搡，后来我就听说有人受伤了，但具体是怎么受伤的我不知道。5.证人彭某乙的证言。证明：彭某乙是珠泉商贸城建设协调办主任，联系“玉泉新城”项目。2017年的时候，“玉泉新城”项目工地发生过阻工情况，其具体安排协调办副主任李某卯去处理的，听李某卯说“玉泉新城”项目附近的居民李某丙、李某丁等人要求在这工地上做事，承揽工程，如果不给予做事就不准开工。6.证人李某壬的证言。证明：李某壬系“玉泉新城”项目工地土方工程机械设备、渣土运输负责人。在其负责渣土清运期间，发生过有五、六次阻工，每次都是采用人员或者车辆堵门，每次都会导致停工，施工设备和运输车辆闲置。总共损失十几万元。7.证人李某未的证言。证明：其在2017年任珠泉亭社区书记期间，李某丙、李某甲、李某丁、李某乙等人没有跟其讲过要到“玉泉新城”工地做事的事情。其看到李某丙、李某甲、李某丁、李某乙等人到项目部或工地上谈工地工程的事有3次。其中：2017年4月的一天，上午11点钟左右，其从社区回家，路过珠泉商贸城协调办办公室的时候，听到办公室里面有人在说事，当时看到办公室里面有李某丙、李某甲、李某丁、李某乙等七、八名男子，还有李某子、李某卯、李甲还有工地的几个股东，办公室内一起有十多个人，当时的时候我听到李某甲在说他们要做事，多少钱一个平方。2017年4月的一天，上午8点钟左右，其准备到社区上班，看到李某丙、李某甲、李某丁、李某乙等人以及李某子、李甲还有工地的几个股东在工地里面争吵，当时李某甲手上还抱着一鞭炮，当时心里还在想是不是要开工了，没有过去问就直接到社区去上班了。2017年4月的一天晚上20时左右，其在距离工地大门（工地外）大概20米的地方捡钢筋，听到工地大门那边在争吵，看到有很多人聚集在工地大门口，并在争吵，争吵的内容是李某丙、李某甲、李某丁、李某乙等人想在工地做事的事情。8.证人李丙的证言。证明：李某丙、李某甲等人阻工的次数有三、四次。第一次阻工有李某丙、李某丁、李某甲；第二次阻工有李某丙、李某丁；第三次阻工有李某丙、李某丁、李某甲；第四次阻工有李某丙、李某丁、李某甲、李某乙、李某寅、李某癸、李某丑，当时李某乙进工地内一会就被他妻子叫走了，李某丑比李某癸、李某寅稍晚一点到工地，李某寅、李某癸、李某丑都是站在李某丙等人的边上，也没有吭声，他们在那里聊天。9.证人李某己的证言。证明：李某丙、李某甲、李某乙等人阻工的诉求是刚开始要求做土方工程，后又要求做水电工程，最后又要求承包整体工程。“玉泉新城”项目土方工程，刚开始由李甲做的，后因李某丙、李某甲、李某乙等人到工地阻工，要求做土方工程，项目部同意在李甲的价格基础上多3元1方，交由李某丙等人做，但李某丙等人作了几天，觉得做不下，又转给了李甲做。过了一段时间后，李某丙等人又要求承包工程的水电工程，当时市场价包工不包料的价格是9元1平方，后来我就答应他10元1平方给他们做，他们也答应了。但过了一段时间后李某丙等人讲包工不包料他们没有钱赚，当天晚上就到工地堵了大门，要求水电工程包工包料，但是项目部为了保证工程质量只同意包工不包料，仅同意按每个平方加2元也是12元1平方。2017年4月30日晚上，李某丙、李某甲、李某丁等人又到工地阻工，要求承包整体工程，后发生纠纷，致阻工人员李某丁受伤。10.证人李某庚的证言。证明：2017年4月30日晚上，我接到电话说玉泉新城又有人闹事还打了架，然后我赶了过去，过去后就看到李某丙、李某甲、李某乙等人十几个人，围到玉泉新城大门，李某丙开了一台面包车堵在大门处，讲做事的事情，后来做了好久的工作，李某丙才把车辆移开。同时证实，李某丙等人想到项目部做工程，是李某丙等人的个人行为。11.证人李某卯的证言。证明：李某丙、李某甲、李某乙、李某丁等人到工地阻工有四次，阻工的理由是要承包水电、土建工程，项目部不同意，李某丁等人就要阻工。12.证人曾某乙的证言。证明：在2017年的时候，看到过几次阻工。当时在店里做生意，“玉泉新城”工地正在施工中，到了晚上八点的时候，就看到工地门口有人开车堵在工地上，不准车辆进出，以为是城管的在搞检查，后来感觉不对，因为那些堵门的人还跟工地上的人吵了起来，具体是什么事情我不清楚，我只知道这些人陆陆续续来了几次，后来还打了架。13.证人曾某丙的证言。证明：2017年4月30日晚上，其看到老司法局工地门口站了很多人，并有人追打一名男子。14.证人曾某丁的证言。证明：2017年的时候，有群众反映“玉泉新城”施工造成部分居民房屋开裂，要求城管大队查处。后经过实地看有部分路基出现开裂，当时还跟开发商和投诉居民讲：“可以找相关部门进行鉴定，看是否因施工引起的开裂”，双方人员同意该方案。同时证实，群众反映的内容与李某丙、李某甲到工地阻工的诉求不一致。15.证人贺甲的证言。证明：桂阳县金鑫房地产开发有限公司嘉禾县分公司于2017年6月16日注册成立，分公司实际负责人是：李某午。16.证人李丁的证言。证明：2017年4月20日，县城管局批准“玉泉新城”项目部工地清土、渣土外运。在“玉泉新城”渣土清运期间，县城管局分别于2017年4月29日、5月14日、6月5日收到转办件，反映“玉泉新城”项目建设在施工的时候噪音扰民，然后该局进行了核查并回复。群众反映的诉求与李某甲、李某丙、李某乙、李某丁、李某癸、李某寅、李某丑等人阻工的诉求不一致，进一步证实李某甲、李某丙、李某乙、李某丁等人到工地阻工的违法性。17.证人李某申的证言。证明：李某申在“玉泉新城”工地拖渣土期间被阻工一次，就是2017年4月30日晚上打架那一次，当时李某丁在场。18.证人李某酉的证言。证明：其在工地开挖机清运渣土期间，看见过2次阻工。第一次是2017年4月的一天晚上9点多钟，其在挖机上给拖运土方的车装载土方，突然听到工地上一阵吵闹声，然后看见大约有八、九个人在跟施工的负责人在吵吵闹闹，然后听到有人说“不准施工”等话。第二次是过了两三天的样子，也是晚上八、九点钟左右，开工没多久，来了一批人到工地上吵吵闹闹不准开工。两次都是因阻工，最后当天晚上都没有施工。19.证人李戊的证言。证明：其于2017年在嘉禾县玉泉新城（老司法、老城关派出所）项目工地上拖运过渣土，期间有人去阻工，李甲均已支付其运输费用。听说其他被堵在工地内的车辆司机有收到过误工费。20.证人李某亥的证言。证明：其在“玉泉新城”工地拖渣土期间，遇到被阻工一次。21.证人李某红的证言。证明：其在“玉泉新城”工地拖渣土期间，被阻工两次。一次是2017年4月30日前，一次是2017年4月30日打架那一次。22.证人李某军的证言。证明：2017年4月的一天下午16时许，在现场指挥挖机挖土作业时，突然来了4、5个男青年人到挖机作业的现场，其中有一个男青年人过来后就说：“事情没有说好，不要来多话讲，不要做了”，然后我就和我堂弟叫李某酉离开了工地。23.证人李某兵的证言。证明：证明：李某兵在运土方期间，被阻工两次。第一次是2017年4月30日之前；第二次是2017年4月30日晚上，当时李某丙、李某丁、李某甲、李某乙、李某寅、李某癸、李某丑等人站在工地上，李某丁的头部在流血，听说是因为阻工发生的打架，李某丁也是因为阻工被打伤的。24.证人李某花的证言。证明：在2017年至2019年8月期间，李某丑都没有到过其理发店。案发当晚，李某丑没有到228理发店理发，可见李某丑供述的理发和事后路过项目部工地为假话。25.证人李某虎的证言。证明：2017年4月30日，李某丙为感谢亲友看望其小孩，组织亲友在银星大酒店聚餐，参与聚餐的人员有李某甲、谢辉、李某丙、李华某、李某丑、李某寅、李某丁、李某癸等人并用手机录了视频。26.证人李己的证言。证明：李某子提交给警方的李某丙于2017年4月30日在银星大酒店的聚餐视频是李己在浏览李某虎朋友圈后转发给他的，李己未参与2017年4月30日的聚餐。27.证人李华某的证言。证明：李华某和李某寅等人于2017年4月30日接受李某丙等人在银星大酒店的宴请，饭后和李某寅一起离开，李华某去了公安局，不清楚李某寅的去向，之后接到李某寅的电话得知李某丁被打，赶去玉泉新城，看到李某丙、李某癸、李某寅等人在讨论李某丁被打伤的事情。28.证人李庚的证言。证明：2017年4月24日，李庚未曾约李某丁、李某癸到老国税局的家中喝酒。29.证人曾某戊的证言。证明：其所在的建设工程市场管理股负责全县的建筑市场管理工作，同时审核发放建筑工程施工许可证。嘉禾县玉泉新城项目与于2019年4月16日申请施工许可，2019年4月30日施工许可证审批下放。违法施工由住房和城乡建设局的执法队进行日常的巡查和处罚，不知道其否对玉泉新城项目进行过处罚或其他措施，也不清楚其未取得《建筑工程施工许可证》前进行施工的原因。建筑工程施工的流程是取得建设用地，取得建设施工许可，办理施工图审查，办理质量安全监督手续，取得施工许可证即可施工。承包建设工程土方工程和水电工程，根据《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质标准》需要施工总承包或者专业承包资质，流程是具备资质的施工企业与业主签订合同方可施工。30.证人李甲某的证言。证明：执法大队的职责是根据授权，承担全县建设工程监察和稽查工作，依法对工程建设中的违法违规行为进行查处。由于玉泉新城项目当时没有办理《建设工程规划许可证》，住建局曾去函告知了城管局该项目的违法行为，由城管局进行查处。施工单位具备相关资质后，按照已图审备案的施工图施工。施工图包括了水电、结构、平面、立面、剖面等施工图。项目工地施工首先要到质安监站办理《质量安全监督手续》，再到建管站办理《建筑工程施工许可证》。施工单位具备相关资质后，按照已图审备案的施工图施工。施工图包括了水电、结构、平面、立面、剖面等施工图。31.证人李某平的证言。证明：李某丁被打伤后，李某平受李某球的委托，做李辛的思想工作，后经多次和李辛协商，玉泉新城项目部开发商最终同意李辛以交通事故赔偿计算出的赔偿费用共计18.7万元的要求，2018年3月22日李辛、李某平、李某卯、李某生等人到珠泉镇司法所，签订了调解协议，后赔偿费用也打入了李某丁提供的银行账户内。32.证人李小某的证言。证明：李小某系“玉泉新城”项目股东。2017年4月，项目工地阻工的事，其参与处理2次。阻工的理由是项目工地（老城关派出所和老司法局）是他们村里的地方，土建工程施工要由他们来做；水电工程也要由他们要包工包料，但是我们有自己的施工队，我们就说包工不包料，对方不同意，我们公司就没有和他们谈拢，因此只要我们动工，对方就来阻工，不允许工地的施工车辆出入，并且扬言：这是我们村子的地方，你们如果不给我们做工程，那就别人也别想来做。第一次是用人站在工地的大门口不允许施工车辆出入；第二次是开着一台东风小康牌的面包车将大门堵住。33.证人廖某乙的证言。证明：2017年期间，共接到2份反映“玉泉新城”项目的信访件，并针对反映的问题进行调查核实，因为“玉泉新城”项目暂未取得《建设工程规划许可证》，根据嘉禾县的职能职责划分，建议由县城市管理执法局进行查处，同时回复了信访当事人。34.证人李正某的证言。证明：2017年4月30日晚上，其听到“玉泉新城”工地有人吵闹，并看见工地上在打架。35.证人杨某甲的证言。证明：2017年4月30晚上20时许，其看到“玉泉新城”工地有人打架。36.证人李壬的证言。证明：2017年4月30日晚上19时左右，其到了“玉泉新城”工地，看见李某丁等人在工地阻工，后发生纠纷打架。37.证人李癸的证言。证明：2017年4月30日晚上20时许，其到了“玉泉新城”工地，看见李某丁、李某丙等人在工地阻工。（三）同案人的供述与辩解1.同案人李某丙的供述与辩解。2016年，“玉泉新城”项目（老城关派出所和老司法局）旧房拆除期间，李某甲找到李某丙商量，想到工地上包点工程做。2017年初，李某甲、李某丙、李某乙、李某丁等人以“项目施工地为原珠水四队的土地”为由，多次到项目部找开发商李某午等人，要求承包该项目的土方工程和水电工程。在项目部同意将土方工程按16元／立方的价格，交由李某丙、李某甲等人承包后，李某丙、李某甲又以“没有钱赚”为由，再次找开发商李某午，要求将土方工程价格提高到19元或者20元／立方，在开发商李某午明确表示不同意提高土方价格后，李某丙、李某甲将该项目的土方工程以15元／立方的价格转包给李某壬、李健等专业施工队伍承包，李某丙、李某甲从中赚取1元／立方的差价。2017年春节期间，在李某丙、李某甲等人转包了土方工程后，又找到项目部开发商李某午，要求承包该项目的水电安装工程。同年3月，在开发商李某午答应该项目一楼以上的水电安装工程以包工不包料，按12.5元／平方的价格承包给李某丙、李某甲后，李某丙、李某甲又以没有钱赚为由多次找开发商李某午，要求水电工程按包工包料方式进行承包，且承包价格也要提高，李某丙、李某甲均未达到要求。此后，李某丙、李某甲等人又以“价格太低没有钱赚”为由，纠集多人到渣土清理施工现场，采取用车辆堵大门等方式阻碍现场施工和渣土外运。其中：2017年4月30日晚上，李某丙在银星大酒店请客吃饭，席间同桌的有李某甲、李某丙、李某丁、李某癸、李某寅、李某丑、李某虎等人，吃饭过程中，李某丙提出玉泉新城工地是原来队里的地方，现在想到工地上找点事做，工程老板就是压价，李某甲就讲玉泉新城项目没有手续，因李某丙知道工地在清运土方，提议到工地上找李某午商谈工地工程一事。当晚吃饭散席后，李某丙、李某甲、李某丁、李某癸、李某寅、李某丑等人来到玉泉新城工地，采取以阻工的方式，向项目部李某午、李某子等人商谈工地工程一事，在商谈过程中双方发生推搡，致使李某丁被打伤。2017年5月3日晚上，李某丙、李某甲、李某癸、李某寅、李某丑等人又以“讨要李某丁的医药费”为由，再次到玉泉新城工地进行阻工，导致工地无法施工。同时证实，李某丙在案发前，是做床上用品批发和加工烤火罩的经销商，没有专业施工队伍，也无从事建筑安装等工程方面的经验。2.同案人李某丁的供述与辩解。2016年，玉泉新城项目启动时，李某丙了解到项目施工地是原珠水村四队的土地，于是李某丙、李某甲、李某乙、李某丁商量，利用开发之机，到工地上包点工程做。此后，由李某丙、李某甲、李某乙为主运作，纠集原珠水村四队的部分老人多次到项目部和施工现场，采取用车辆堵门要求承包工地工程。其中：2017年4月19日，玉泉新城项目部开会期间，李某丙、李某甲、李某乙、李某丁等20多人到开会现场要求承包工地附属工程。2017年4月30日晚上，李某丁参加了李某丙在嘉禾县银星大酒店的请酒吃饭，席间李某丙以“开发商故意压低承包价格”为由，要李某甲、李某丁、李某癸、李某寅、李某丑等人来到玉泉新城工地进行阻工，导致工地无法施工，李某丁受伤。同时证实：案发前，李某丁系嘉禾县珠泉亭社区辅警。3.同案人李某癸的供述与辩解。2017年4月30日晚上，李某癸参加了李某丙在银星大酒店的请客吃饭，饭后李某癸和李某丁散步路过“玉泉新城”工地，看见李某丙、李某寅、李某丑等人在工地上，李某丁就走了过去，后面发生了打架，李某丁打伤。2017年5月3日晚上，李某丁妈妈打我电话叫我去“玉泉新城”项目工地上去，然后我就过去了，到了工地我看见李某丙、李某甲、李某寅、李某丑以及李某丁弟弟和妈妈，还有一些我不认识的人，大概有十多个，李某丁妈妈搬了一条凳子坐在工地大门口中间，工地做事的车辆都无法进出。4.同案人李某丑的供述与辩解。在案发前，李某丙曾告诉过李某丑想到“玉泉新城”工地找工程做一事。2017年4月30日晚上，李某丑参加了李某丙在嘉禾县银星大酒店的请酒吃饭，席间李某丙、李某甲谈到了玉泉新城工地做事的事情，并讲开发商故意压低承包价格，要李某甲、李某丁、李某癸、李某寅、李某丑等人到玉泉新城工地找开发商谈工地工程的事。当天晚上，李某丑看到李某丙、李某丁、李某乙（爆哥）、李某甲（小狗婆）、李某寅、李某癸都在那里，同时还看到李某丙用东风小康牌面包车停在工地门口，导致工地无法施工，李某丁受伤。2017年5月3日晚上，李某丁的弟弟（绰号：李某仔）电话联系李某丑到玉泉新城工地帮李某丁讨要医药费，后李某丑到了玉泉新城工地，看到李某丙、李某甲在工地上，双方在谈赔偿李某丁医药费的问题，后在派出所民警的劝解下散开。5.同案人李某寅的供述与辩解。2017年4月30日晚上，李某丙在银星大酒店请李某寅等同学和亲戚吃饭，吃饭时有人提出一起去老司法局工地去找工地的股东谈事情。吃完晚饭后，我们这一桌的年轻人就一起到了银星大酒店一楼，下来之后，李某丙他们就一起走的，我和李华某两个人走在后面的，当我和李华某到了老司法局工地对面后，我看到李某丙、李某丁、李某甲、李某乙、李某癸、李某丑、李某丙的父母以及亲戚在工地内，李某丙的面包车开到工地门口堵住。李某子、李某勇、李某球、李某午等人在和李某丙他们争吵，后来李某子那边的人和李某丙这边的人在工地里面推搡，推搡了一会就散开了，散开后，看到很多人陆陆续续从工地里面出来了，我就听到有人（具体是谁不记得了）说：“这里有人被打了，躺在地上了。”我就走过去看，看到李某丁躺在报刊亭旁边的人行道上的，之后我就对着李某子那边的人说：“是谁打的，赶紧报警，把那个人找出来。”后来医院的人就过来把李某丁送到医院去了。2017年5月3日晚上，有人通知李某寅帮忙到工地上讨要医药费，讲到李某丁家里会合，李某寅到了李某丁家里后，看见李某丙、李某癸、李某乙、李某丑、李某甲及李某丁家里的亲属等，当时讲李某丁的医药费不够了，工地也没有一个说法，钱也没有交，要到工地上找负责人交医药费。随后，大家一起到了工地上，工地当时在施工，李某丙将自己的湘LXF6**面包车堵到工地大门口，其他人则要现场施工的人叫工地负责人过来协商医药费的事情，当天晚上阻工有1、2个小时。（四）被告人的供述与辩解1.被告人李某甲的供述与辩解。2015年的时候李某乙知道我跟李某丙要到这个工地承包工程，就表示支持我们去承包工程。到了2016年下半年，我跟李某丙、李某乙到李某己家里时，李某己就口头表示将土方工程可以给我们做。2016年下半年，李某甲、李某丙、李某乙与李某己口头协商好，以每土方16元钱承包“玉泉新城”的土方工程。2017年3月15日左右，李某甲、李某丙、李某乙请了嘉禾县安宁村的挖机师傅施工，做了一个星期亏了钱，于是到嘉禾县玉泉新城项目部二楼的办公室找李某己，想承包“玉泉新城”的水电工程，项目部没有同意。并在谈水电工程过程中，将土方工程以15元／立方米的价格转包给李某壬。过了两天，我和李某丙、李某乙到嘉禾玉泉新城项目部找李某己问承包水电工程一事的答复。当天下午，因承包价格问题，没有谈妥。然后，李某甲、李某丙、李某乙又要求承包绿化、硬化、亮化工程的事，项目部依然不同意。然后觉得心里不舒服，就与这些股东吵了起来，吵完后我们就离开了。2017年4月19日晚上，我就打电话给李某丙，叫他过来，要为难他们一下，不准他们开工。我打完电话后，我就一个人下到项目工地，看到李甲在现场，我就对施工的工人大喊到：“你们停止施工，这个事情还没有扯好不准动工！”李甲看到我来了，他就走过来并发了根烟给我，我就对李甲说，我们做起划不来，要他们（指开发商）要加钱才做。后面李某丙也过来了。李某丙也对李甲说，这个土方是我们承包的，这事情还没有扯好，你们不准施工，等这个事情扯好后才可以施工。2017年4月30日晚上，李某丙在银星大酒店吃晚饭，我和李某丙、李某伟（李某丙同胞弟弟）、李某丑、李某癸、李某寅、李某丁、李子（去年死了）坐一桌。当时我们在吃饭的时候，我就当着宴席在座的所有人说：“我和李某丙、李某乙到嘉禾玉泉新城承包的土方工程我们承包给了李某壬在做，现在李某壬请起工人在施工，我们过去看一下，不给他们做了，为难一下这些股东”。当时还有李某丙、李某丁、李某癸表示同意大家一起去玉泉新城项目施工现场，叫施工的工人不要施工了，土方工程不给他们做了。吃完饭后，我先走路去玉泉新城项目的施工地，李某丙、李某丁、李某癸、李某丑、李某寅等人跟在我后面来的。到施工地后，我大声的叫喊，叫正在工地现场施工的两台挖机师傅、几台拖运渣土的车辆师傅及现场指挥施工的李某壬、李甲和一些工人停止施工，并说土方工程不给他们做了，但他们并没有停止施工。过了几分钟，李某丙、李某丁、李子来到了施工工地，我就把李某壬叫了过来，说土方工程不给他做了，并叫他去通知施工的工人不要施工了。后来，我看见李某癸、李某寅、李某丑等人也来了。我对李某子他们说我们承包的工程赚钱不到。李某子就说：“我们承包的工程要是赚钱不到，明天到玉泉新城项目部办公室重新协商承包工程的事，承包的工程加1元、2元也没关系，今晚不要停工”。后因吵架，在县人民医院门口追打。同时，证实李某甲、李某丙、李某乙到项目部谈过2次做工程的事。第一次是：2017年4月份的一天上午九点多钟的时候，我和李某丙、李某伟、李某乙、李雄某（嘉禾早酒店老板）及他父亲，外号（岔鱼机）、李某乙的三叔“三王爷”、问号旅馆的老板，外号“赖子”（李某丑的同胞叔叔）等人一起去了玉泉新城项目部找股东谈。我们到了项目部后，李某己还打电话叫了李某子、李某卯过来，意思要让他们晓得这回事。首先是由那些老人和股东们谈，意思项目开发地是征用我们原四队的地方，这些年轻人没有事做，也要让这些四队的年轻人找口饭吃。他们股东当时也很爽快的答应了我们的要求，愿意同等条件下那些附属工程让我们这些人做。谈好后，我们就找挖机、拖渣土的车辆、找倒渣土的地方等准备工作，到了2016年年底的时候项目部要我们挖土方，我们就喊起挖机开挖了一阵子，大概断断续续是挖了半个月，因为下雨挖两天又停两，一共才作业了一个星期左右，我们算了一下就划不来，就又到项目部去找他们谈。第二次是：在第一次谈了以后不久，李某己告诉我，第二天项目部股东要开会研究整体地基开挖及水电等工程，你们要做什么事去讲一下。我听到这个消息后，第二天早上，我就打了电话给李某丙，告诉了李某丙，李某丙就叫起李某乙一起到李某丙家里一楼谈这个事。我当时还打了李某仔的电话，让他过去和我们一起去谈，但李某仔没空就没有去。李某丙就说：“这个情况不对，我们每次要做工程，都要通过他们全体股东同意才做得下。是不是我们也凑一钱投入股份。有钱就投钱，没钱就出力做点事。这样我们才能做得下这工程。李某乙也没作声。因为我没有钱，我也不敢说投股的事情。后面我们划到时间，等股东他们到了，我三个人就直接到了项目部二楼。一进去，李某己就说：“这么巧啊，我们在谈事情你们就来了，你们先坐一下，我们谈点事情。”，我们进去后，我看到李某己、李某子、黄甲、唐某甲、李某卯、雷某甲等十几个股东在那里。他们谈了一段时间后，李小某说了句：“周边开工的护栏要接电，装灯泡”，我就答了一句：“如果接电我们跟你们去安装算了”但是，没有人回应我，我觉得很尴尬，就一个人出来抽了根烟上了个厕所再进去。看到李某己说完了，他看到我进去了就对我说：“你们想做什么事情？你们全部股东都在，你把你的想法说出来”我就说：“你们股东都在，李小某老板刚才说了要安装电，我们就帮你安装好，这个水电就承包给我们做。”李小某就说：“水电怎么包，你说一下？”我就说：“水电就按信用联社和建筑公司的价格，43元一平米包工包料给我们做”。后李小某就说：“我们这个是高层的，材料要好的，价格要超过43元一平米，我们只能给你包工不包料”我就问他怎么包？李小某就讲，按13.5元一平米和你签订合同，我再请一个师傅，你给师傅签订12元一平米合同，你们赚1.5元一平米的差价。双方因价格问题，争论不下。这时候李某乙也听起不舒服了也发脾气了，他说：“这样做起没有意思，这样来争来吵做起没含义，给你们做算了”这样我们就不欢而散了。同时，李某甲供述，叫李某乙到项目部的谈判和去工地阻工，主要是喊李某乙去撑一下场面。李某丙和李某乙还是四房之内的堂侄与堂叔关系。另外李某乙人高马大也有气场些。且李某乙也跟李某甲、李某丙讲过，要是赚了钱就请他喝壶酒，如果赚得多也封个红包。还有我们四队的几个年轻人第一次也去了项目部，他们知道我和李某丙要承包这工程，如果包工程赚到了钱，就请他们喝壶酒，大小封个红包。李某甲还供述，李某丁参与到项目部的谈判和去工地阻工，是因为李某丁是二队的。北区项目老人民医院那里马上要开发了，他在那里项目挂职协调。他积极参与玉泉新城项目工地的事情，意思就是来给我们撑腰助威，另外也是告诉我们，到时他们二队老人民医院那里开发了，要我们也不要去多话讲。他肯定是要做那边的项目的。并且他和李某丙也说过，到时那边开发了有什么事情也要我们去帮忙。（五）勘验、辨认笔录1.现场勘查笔录、现场方位图、现场照片。证明：阻工现场位于嘉禾县珠泉镇珠泉路老司法局与城关派出所院内工地（玉泉新城工地）。2.证人李小某对被告人李某甲和同案人李某丙的辨认笔录。证明：2017年4月到“玉泉新城”工地阻工并且扬言不给他们做工程，其他人也别想做的男子是李某甲、李某丙。（六）视频资料李某子提供的4月30日阻工视频资料。证明：李某甲、李某丙、李某丁、李某癸、李某丑、李某寅等人到工地阻工的情况。综合证据1.接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查期限意见书、批准延长侦查期限决定书、权利义务告知书。证明：该案诉讼程序合法。2.关于发动群众积极检举揭发李某丙等人违法犯罪行为的通告。证明：嘉禾县公安局为了深挖李某丙等人的违法犯罪行为，于2019年9月17日发动群众检举揭发李某丙等人违法犯罪行为，以及敦促涉案被告人投案自首的通告。3.被告人及相关证人的身份信息。证明：被告人李某甲、李某乙在案发时均已成年，负完全刑事责任4.在逃人员登记表。证明：2019年8月14日，李某乙、李某癸、李某甲因涉嫌寻衅滋事被列为网上追逃人员。5.到案经过。证明：被告人李某甲于2020年5月24日被抓获归案，被告人李某乙于2020年6月7日到嘉禾县公安局投案。6.嘉禾县公安局扣押决定书。证明：嘉禾县公安局扣押李某丙涉案面包车一台。7.嘉禾县公安局情况说明。证明：嘉禾县公安局依法扣押李某乙和李某癸的房产一套，冻结李某丁工商银行存款289599元。被告人李某乙的辩护人罗连凤向本院申请了新的证人李丑、李某干、王某甲出庭作证，证人李丑、李某干的证言拟证明：2017年4月30日晚在玉泉新城工地阻工时被告人李某乙并不在现场。证人王某甲的证言拟证明：李某乙没有到嘉禾县建筑公司棚改项目工地阻过工，没有与李某甲、李某丙合过伙，没有强买强卖。对上述证人证言公诉人质证认为，一、李丑的陈述证实了李某甲、李某丙原来找过其谈过承包工程的事情，且公安机关在取证之前，有人找过他，影响了证人的客观真实性。因此李丑的证言受他人影响，建议不采信；二、李丑庭审中说李某甲、李某乙都不在现场，但是能够证实李某甲在现场，说明天黑混乱他没有看清现场情况。李某干的证言建议也不能采信，一、证人李某干在李某丙案开庭时参与了旁听；二、在公安机关找李某干之前，有人找其讲了李某乙不在现场的事情，这影响李某干的作证的真实性；三、李某干与李某丙等人之间的血缘关系，另李某干在庭审中多次说李某甲不在案发现场，但李某甲在现场，因此，由于当时天黑混乱没有看到李某乙，并不能说明李某乙一定不在现场。证人王某甲与本案被告人李某乙有亲属关系。王某甲并不是建筑公司工作人员及股东，其并不清楚建筑公司。不能排除去的时候没有看到没有去的时候发生阻工这些情形。对于上述三名证人的证言，本院认为，证人李丑、李某干在出庭作证前公安机关曾向他们作了询问取证，当公安机关问李丑“玉泉新城项目工地发生打架的那天晚上你是否看到李某甲、李某乙在现场？”，李丑答“因为那天晚上天黑了，当时打架的时候场面也蛮混乱，我也不敢肯定他们在不在，毕竟我和他们两个没什么交往，印象也不深刻。”而在庭审时李丑又明确表示2017年4月30日晚没有看到李某乙、李某甲，李某乙、李某甲不在现场；证人李某干也明确表示2017年4月30日晚没有看到李某乙、李某甲，李某乙、李某甲不在现场，但从现有的证据可以确定李某甲2017年4月30日晚在玉泉新城工地阻工现场。因此，一、李丑的证言在庭审时与公安机关询问取证时不一致，其证言存疑；二、因为事发是晚上，现场人员多且混乱，证人李丑、李某干没有看到李某乙并不能完全排除李某乙不在现场，如李某甲，两位证人也证实没有看到，但李某甲却在现场；三、证人李某干是本案同案人李某丙的叔叔，存在一定的利害关系；四、李某干参与旁听了同案人李某丙等人的庭审。综上，对证人李丑、李某干的证言，本院不予采信。对证人王某甲的证言，本院认为，一、证人王某甲与被告人李某乙有亲属关系；二、王某甲并不是建筑公司工作人员及股东，其并不清楚建筑公司的内部事宜，也没有与李某甲、李某丙合伙，具体情况并不知情；三、其与李某甲他们接触是在李某甲、李某丙承包棚改项目送料之后，而李某甲、李某丙阻工是在此之前。因此对证人王某甲的证言，本院亦不予采信。被告人李某甲的辩护人唐鹏向本院提供了一份对李某己、李某子的谈话录音资料和一份证明。本院认为，谈话录音取证方式合法性欠缺，而证明与本案缺乏关联性，对上述两份证据，本院不予采信。对于公诉机关指控被告人李某甲与李某丙、李某丁、李某癸等人在2017年4月24日涉嫌犯寻衅滋事罪的犯罪事实，被告人李某丁、李某癸当庭否认，认为其没有参与。对于该项指控公诉机关提供的证据为被告人李某丁的供述以及证人李某子、李甲的证言。然而，李某丁的供述称，2017年4月份的一天晚上（具体几号我记不得了），那天晚上和李某癸一起到李庚家吃晚饭，回家时看到李某甲、李某乙站在工地的大门口，李某甲和李某乙说找工地的人谈事，后李某丁与李某子吵了几句。证人李甲的证言称，4月24日晚，李某丙、李某甲、李某丁带了一、二十人到施工现场阻工。证人李某子的证言称，4月24日李某丙、李某丁、李某甲、李某丑、李某寅、李某癸、李某乙等人到工地阻了工。对于李某丁供述，证人李庚明确否认2017年4月24日晚李某丁、李某癸到他家吃过晚饭，李某癸也当庭否认其与李某丁到李庚一起吃过饭及参与了此次寻衅滋事，因此李某丁的证言也存疑。对于李某子的证言，经本院审理查明，李某丑、李某寅4月24日当晚并没有去阻过工，而李某子的证言说李某丑、李某寅4月24日当晚参与了阻过工，因此李某子的证言存疑。另李某丙、李某甲对此次寻衅滋事没有供述。因此本院认为，公诉机关指控被告人李某甲与李某丙、李某丁、李某癸等人在2017年4月24日晚寻衅滋事的证据尚不充分，对该起犯罪事实本院不予认定。对于公诉机关指控被告人李某乙参与了2017年5月3日涉嫌犯寻衅滋事罪的犯罪事实，被告人李某乙当庭予以否认，认为其没有参与。对于该项指控公诉机关提供的证据只有一名同案人李某寅的供述，并且其供述中只称：2017年5月3日晚上，有人通知李某寅帮忙到工地上讨要医药费，并到李某丁家里会合，李某寅到了李某丁家里后，看见李某丙、李某癸、李某乙、李某丑、李某甲及李某丁家里的亲属等，当时讲李某丁的医药费不够了，工地也没有一个说法，钱也没有交，要到工地上找负责人交医药费，随后，大家一起到了工地上。除此证据外，没有其他的证据证实，并且其供述中“大家一起到了工地上”的“大家”是否包括被告人李某乙不明确，李某乙当晚是否到了案发现场，没有其他证据证实。因此公诉机关指控被告人李某乙参与了2017年5月3日晚寻衅滋事的证据尚不充分，对此本院不予认定。对于公诉机关指控被告人李某甲、李某乙与李某丙、李某丁、李某癸、李某丑、李某寅寻衅滋事犯罪所造成的经济损失为453437元认定的问题。公诉机关提供的证据是恒信弘正会计师事务所有限责任公司郴州分所恒弘郴审字【2020】第0511号司法鉴定意见书。对此本院认为：其一、刑事犯罪中的经济损失应是直接损失，不包括间接损失，而玉泉新城项目部提供的财务资料中部分是间接损失。其二、2017年4月26日晚没有对被告人寻衅滋事的指控，但意见书中对其损失进行了计算。因此对公诉机关指控被告人李某甲、李某乙与李某丙、李某丁、李某癸、李某丑、李某寅寻衅滋事犯罪所造成的经济损失为453437元的数额不予采信。针对公诉机关、被告人李某甲、李某乙及其辩护人提出的控辩意见，本院评判如下：一、关于被告人李某甲、李某乙是否构成犯罪的问题1、关于被告人李某甲、李某乙是否构成强迫交易罪的问题。本院认为，强迫交易罪，是指以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。本罪侵犯的客体是交易相对方的交易自主权，危害公平竞争的交易秩序。根据查明的事实，本案中被告人李某甲与李某丙到“建筑公司棚户区改造”施工现场，采用面包车堵住施工现场大门等方式强揽工程，迫使工程承包人与其协商承包工程等事宜，后被告人李某甲、李某丙与工程承包人进行了实际交易，被告人达到以堵门方式强揽工程的目的。虽然双方的交易价与市场价相差不大，但交易价格并不是定罪的依据。强迫交易罪是一种行为犯，被告人李某甲与李某丙通过堵门的“软暴力”手段迫使他人与其交易，显然侵犯交易相对方的交易自主权，危害了公平竞争的交易秩序。因此被告人李某甲的行为符合强迫交易罪的构成要件，其行为构成强迫交易罪。被告人李某甲的供述称：“叫李某乙到项目部的谈判和去工地阻工，主要是喊李某乙去撑一下场面；李某丙和李某乙还是四房之内的堂侄与堂叔关系；另外李某乙人高马大也有气场些；且李某乙也跟李某甲、李某丙讲过，要是赚了钱就请他喝壶酒，如果赚得多也封个红包”。从以上供述可以认定，被告人李某乙对被告人李某甲、李某丙以堵门方式强揽工程是明知的，在被告人李某甲、李某丙喊李某乙一起在现场时，李某乙没有离开，仍然滞留阻工现场，并且参与了李某甲、李某丙与项目承包人的工程送料协商，被告人李某乙可认定为被告人李某甲、李某丙犯强迫交易罪的共犯。2、关于被告人李某甲、李某乙的行为是否构成寻衅滋事罪的问题。本院认为，寻衅滋事罪，是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或任意毁损、占有公私财物，或者在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序的行为。根据被告人李某甲及同案人李某丙的供述，被告人李某甲等人在揽工程过程中认为开发商故意压低承包价，不让他们承包做事，心里有气，便以到“玉泉新城”阻工的方式为难开发商，不让施工人员施工。被告人李某甲等人不通过合法的方式表达自己的诉求，而是通过阻工的方式表达自己的不满，肆意妄为，在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序，影响了他人的生产生活。被告人李某甲等人的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，其行为构成寻衅滋事罪。与上述强迫交易罪同理，被告人李某乙明知被告人李某甲、李某丙等人是到“玉泉新城”项目施工现场阻工闹事发泄不满，但仍然积极参与，应为寻衅滋事犯罪的共犯，其行为亦构成寻衅滋事罪。综上，被告人李某甲及其辩护人唐鹏、被告人李某乙及其辩护人罗连凤提出被告人李某甲、李某乙的行为不构成强迫交易罪和寻衅滋事罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。二、关于被告人李某甲、李某乙是否系涉恶犯罪的问题根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第六条、第七条、第八条的规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般3人以上，纠集者相对固定，于2年之内以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，其包括纠集者在内至少应包括2名相同成员多次参与实施违法犯罪活动，为非作歹、欺压百姓，且至少应包括1次犯罪活动。经查，本案被告人李某甲、李某乙与李某丙、李某丁等人，经常纠集在一起，在嘉禾县城内，实施了强迫交易、寻衅滋事多起犯罪活动，造成恶劣的社会影响，社会危害性极大，系恶势力犯罪。被告人李某甲系恶势力犯罪的纠集者，被告人李某乙系恶势力成员。综上所述，被告人李某甲以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪。被告人李某甲、李某乙等人在城区紧靠主干道旁的施工场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，两被告人的其行为构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人李某甲起主要作用系主犯。被告人李某乙在共同犯罪中起次要辅助作用系从犯，对于从犯，应当从轻处罚。被告人李某甲、李某乙经常纠集在一起，实施违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力人员，应予从重处罚。李某甲是纠集者，且多次实施寻衅滋事，应予严惩。被告人李某甲、李某乙犯数罪，应数罪并罚。被告人李某甲被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。综合以上量刑情节，对公诉机关建议对被告人李某甲犯寻衅滋事罪、强迫交易罪合并判处有期徒刑六年以上八年以下并处罚金的量刑意见，及建议对被告人李某乙犯寻衅滋事罪判处一年以上一年六个月以下、犯强迫交易罪判处有期徒刑二年以上三年以下的量刑意见，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人李某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项，第二百九十三条第一款第（四）项、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十九条；对被告人李某乙适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项，第二百九十三条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，案经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月；犯强迫交易罪判处有期徒刑二年九个月，并处罚金三万五千元；决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月25日起至2028年5月24日止.罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元；决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月8日起至2023年6月7日止）。三、追缴被告人李某甲与同案人李某丙的非法所得60130.96元返还给各被害人；追缴被告人李某甲的非法所得10000元返还给被害人胡某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长雷健君审判员欧华人民陪审员刘慧娟二〇二〇年八月三十一日代理书记员叶航附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

黑龙江省拜泉县人民法院刑事判决书（2020）黑0231刑初106号公诉机关黑龙江省拜泉县人民检察院。被告人杨某某，男，1970年6月26日出生于黑龙江省依安县，汉族，初中文化，个体，住黑龙江省齐齐哈尔市依安县。2019年11月17日因涉嫌犯过失致人死亡罪被刑事拘留，同年11月24日被取保候审。指定辩护人王文太，黑龙**天律师事务所律师。黑龙江省拜泉县人民检察院以黑拜检诉刑诉[2020]113号起诉书指控被告人杨某某犯过失致人死亡罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，后因本案不宜适用简易程序，于2020年6月8日转为普通程序，公开开庭审理了本案。拜泉县人民检察院指派检察员李金花、检察官助理刘阳出庭支持公诉，被告人杨某某及其指定辩护人王文太到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省拜泉县人民检察院指控，2019年11月17日11时许，被告人杨某某驾驶黑BXXX**号跃进牌中型普通货车到拜泉县长春镇万发村被害人朱某某（男，殁年68岁）家送米时，将车头西尾东停于朱某某家门前，此道路为泥土道路且西侧为封闭状态，送完米后，杨某某倒车时未注意观察，将朱某某撞倒，朱某某被送医院抢救无效死亡。经鉴定，朱某某符合被钝性外力作用于胸腹部致多脏器损伤死亡，经拜泉县公安局交通警察大队认定，杨某某负事故全部责任，朱某某无事故责任。案发后，杨某某赔偿被害人近亲属损失并取得了谅解。经侦查，被告人杨某某于2019年11月17日在事故现场经公安机关传唤到案。公诉机关认为，被告人杨某某驾驶车辆倒车时，未注意观察，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。被告人杨某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人杨某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚。案发后，被告人杨某某积极赔偿被害人近亲属损失，并取得谅解，现向本院提出判处被告人杨某某有期徒刑三年，可适用缓刑的量刑建议。被告人杨某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，对量刑建议无意见。指定辩护人王文太提出以下辩护意见：第一，对公诉机关对被告人的罪名指控予以认可，对事实经过没有异议，量刑我们也没有意见，杨某某属于初犯偶犯，积极救治伤者，在现场向公安机关投案，被告人是否知道报警请法院认定，予以确认被告人构成自首还是坦白；第二，案发现场被害人有一定过错，在通过的时候有瞭望的义务。第三，本案事故认定书，被告人负全责，但是辩护人注意到公安机关移送审查起诉是涉嫌交通肇事，但是在公诉阶段认定是过失致人死亡犯罪，则不应该适用道路交通事故认定书，应当对道路事故认定书予以排除。最后综合本案过程，建议对被告人判处有期徒刑两年以下，并适用缓刑。经审理查明，2019年11月17日11时许，被告人杨某某驾驶黑BXXX**号跃进牌中型普通货车到拜泉县长春镇万发村被害人朱某某（男，殁年68岁）家送米时，将车头西尾东停于朱某某家门前，此道路为泥土道路且西侧为封闭状态，送完米后，杨某某倒车时未注意观察，将朱某某撞倒，朱某某被送医院抢救无效死亡。经鉴定，朱某某符合被钝性外力作用于胸腹部致多脏器损伤死亡，经拜泉县公安局交通警察大队认定，杨某某负事故全部责任，朱某某无事故责任。案发后，杨某某赔偿被害人近亲属损失并取得了谅解。经侦查，被告人杨某某于2019年11月17日在事故现场经公安机关传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证车辆拍照，证实事故车辆的外观特征的事实。（二）书证1.常住人口信息查询单，证实被告人杨某某以及被害人朱某某的自然身份信息情况。2.前科劣迹证明，证实被告人杨某某无前科劣迹的事实。3.驾驶人信息查询结果单，证实被告人杨某某具有驾驶资格，准驾车型为B2的事实。4.机动车信息查询结果单，证实被告人杨某某所驾驶车辆信息情况。5.呼气酒精检测单，证实被告人杨某某呼气酒精检测结果为0.0mg/100ml。6.机动车交通事故损害赔偿协议书，证实张某某、朱某1、朱某2、朱某3、朱某4与杨某某达成赔偿协议的事实。7.授权委托书，证实委托人张某某、朱某1、朱某2、朱某3、朱某4委托朱某5协助配合杨某某办理机动车保险理赔事宜等工作，受委托人在办理前述工作期间的签字署名，委托人均予认可，代理期限为自委托之日起至办理机动车辆保险理赔事项完成之日的事实。8.谅解书，证实因杨某某及其家属能够积极赔偿，且没有主观上的故意，张某某、朱某1、朱某2、朱某3、朱某4对杨某某的行为表示谅解，自愿放弃追究杨某某的刑事责任，同时恳请司法机关对杨某某予以减轻、免除刑事处罚的事实。9.拜泉县公安局交通警察大队道路交通事故认定书，证实2019年11月17日11时40分，被告人杨某某驾驶车辆与朱某某发生相撞，造成朱某某死亡以及被告人杨某某负事故全部责任，朱某某无事故责任的事实。10.情况说明两份，第一份证实被告人杨某某驾车发生交通事故时的道路呈东西走向，道路西侧尽头为封闭道路，道路东侧可以通行，且道路两侧均有住户，该道路为土质路面。该起事故地点为一侧封闭，另一侧可以正常通行，允许社会车辆正常通行，符合《中华人民共和国道路交通安全法》中道路的定义。第二份证实2020年4月25日10时，拜泉县公安局交警大队民警前往拜泉县公路管理局，经询问相关人员得知：杨某某涉嫌交通肇事案的地点（拜泉县长春镇万发村12屯二道街）为土质路面，在公路管路局无登记和备案的事实。（二）证人证言1.证人张某某证言证实，今天中午来了一辆卖粮车，我和我丈夫朱某某去买米，买完米我就拿米回家了，朱某某就要去村里路上收拾卫生，还给我孙子朱某5拿点米。过了能有半个小时，我孙媳妇打电话问卖粮车走没走，我说没走，挂完电话没多久卖粮司机拿着米到我家说把我丈夫撞了，我到现场看到我丈夫躺着，附近的邻居来了，我孙子也来了，开车就把我丈夫拉依安县医院去了，我也跟着去了，但我丈夫没抢救过来。卖粮司机姓杨，总来我们屯子卖粮。2.证人朱某5证言证实，大约11时50分左右，我在我朋友家接到电话，说我爷爷在家门口被车撞了，我立刻回家取车去我爷爷家，到事故现场我看见我爷爷躺在地上，我就拨打110报警，然后扶我爷爷往明水县医院行驶。当时肇事司机在现场。3.证人康某某的证言证实，我是万发村的连长兼辅警，案发当天我接到村民电话，说有个货车把人撞了，我到事故现场伤者已经被他家人送往依安县医院，我问是否报警，肇事司机说不知道，我就给长春镇派出所打电话，告诉我说交警队马上到，让我到万发村的村头等着。我不知道是谁报的警，我到现场前已经报完警了。肇事的路段就相当于万发村1屯的二道街，就两个住户，那个路段是东西道，最西面过不去车，是封死的，那条路平时很少走车。我给长春镇派出所打电话时，肇事司机不知道。（四）被告人的供述与辩解被告人杨某某供述称，2019年11月17日08时，我驾驶车牌号为黑BXXX**号的跃进牌中型普通货车从依安县新发村的家里拉着货去拜泉县万发村赶集卖货，大约10点多集市结束后，我就开车拉着货去万发村2、3屯卖货，11点多行驶到万发村1屯的时候，我就遇见朱某某，并卖给他两袋20斤江米，我看见朱某某妻子拿着一袋江米向院里走，我就倒车，大约倒了十多米，我看见朱某某在车底，我看见朱某某伤的挺重，然后叫人帮忙并找车将朱某某送依安县医院，我就在事故现场等着，当时村里领导来了，村里人就报警了，然后警察来了。（五）鉴定意见1.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心检验报告，证实在31201922760001号检材杨某某静脉血中未检出乙醇成分的事实。2.黑龙江省大华司法鉴定中心出具司法鉴定意见书两份，证实黑BXXX**号跃进牌中型普通货车行车制动性能符合《机动车运行安全技术条件（GB7258-2017）》的规定和黑BXXX**号跃进牌中型普通货车后中部与人体（朱某某）存在接触碰撞的事实。3.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心鉴定书，证实朱某某符合被钝性外力作用于胸腹部致多脏器损伤死亡的事实。（六）现场勘验、检查笔录拜泉县公安局交通警察大队道路交通事故现场勘验笔录、现场图及拍照，证实案发现场状况的事实。（七）其他证据1.到案经过，证实2019年11月17日11时55分,接到电话报警称：在拜泉县长春镇万发村发生交通事故，有人受伤，请求交警大队处理。交警大队民警赶到事故现场后经勘查得知：2019年11月17日11时40分，杨某某（男，49岁）驾驶黑BXXX**号跃进牌中型普通货车，头西尾东在拜泉县长春镇万发村朱某某家门前倒车时，与行人朱某某（男，68岁）发生相撞，造成朱某某送医院经抢救无效死亡的一般交通亡人事故。肇事司机杨某某在事故现场到案。2.依安县司法局调查评估意见书，证实被告人杨某某符合社区矫正适用条件，所在社区同意接收。以上证据，来源合法，内容真实，与本案具有关联性，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。本院认为，被告人杨某某在村内便道上驾驶车辆，该道路一端封闭，不再具有社会车辆通行的功能，不属于道路交通安全法意义上的道路，被告人杨某某未注意观察，因疏忽大意致人死亡，其行为应构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，依法应处三年以上七年以下有期徒刑。鉴于其到案后如实供述犯罪事实，系坦白，积极赔偿被害人近亲属的经济损失，被告人杨某某得到被害人近亲属的谅解，且其系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度较好，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，综合以上量刑情节，决定对其从轻处罚并宣告缓刑。指定辩护人的第二项、第三项辩护意见以及量刑意见不当，不予采纳，其他辩护意见适当，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款的规定，判决如下：被告人杨某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长肖雁审判员王永库人民陪审员王京一二〇二〇年七月十四日书记员刘振华本判决中引用法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百三十三条过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他犯罪的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑；（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

高某甲伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书河北省献县人民法院刑事判决书（2016）冀0929刑初209号：献县人民检察院以献检公诉刑诉（2016）156号起诉书指控被告人高某甲犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。在审理过程中，高某乙、陈某提起附带民事诉讼，之后撤回附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。献县人民检察院指派检察员孙亚楠出庭支持公诉，被告人高某甲到庭参加诉讼，现已审理终结献县人民检察院指控：2015年4、5月份，被告人高某甲在向他人借钱时，为证明自己有经济实力，通过小广告电话联系一做假证的男子（身份不详），并提供样本，由该男子伪造其名下献县平安家园小区第3栋乙单元1202室房产证一份、借款协议五张。2015年6月14日，高某甲利用上述伪造的房产证和借款协议，通过高某乙向陈某借款80万元，案发前已偿还部分借款并转让房产两套。经鉴定，加盖在借款协议上的“邯郸顺田房地产开发有限公司献县分公司合同专用章”系伪造。同时向本院提供了被告人供述、证人陈某、高某乙、梁某证言、伪造的房产证原件及复印件、住建局出具的房产证复印件、献县住建局证明、借款协议5张、鉴定意见、借条、转账凭条、户籍证明、无前科证明、抓获经过等证据，认为被告人的行为已构成伪造公司印章罪，提请本院依法判处。被告人高某甲对献县人民检察院指控的犯罪事实供认不讳。辩护人意见认为，被告人构成坦白，应从轻处罚。经审理查明：2015年4、5月份，被告人高某甲在向他人借钱时，为证明自己有经济实力，通过小广告电话联系一做假证的男子（身份不详），并提供样本，由该男子伪造其名下献县平安家园小区第3栋乙单元1202室房产证一份、借款协议五张。2015年6月14日，高某甲利用上述伪造的房产证和借款协议，通过高某乙向陈某借款80万元，案发前已偿还部分借款并转让房产两套。经鉴定，加盖在借款协议上的“邯郸顺田房地产开发有限公司献县分公司合同专用章”系伪造。献县住建局证明，证实建房注册号是13085的房产证系伪造。认定以上事实的证据：1、被告人的供述，2015年6月14日，我通过高某乙向陈某借款80万元，在向陈某借款时我向其出示了一个假的房产证和五份假的借款协议，来证明我有偿还借款的能力。假房产证和五份假借款协议是我通过联系做假证的小广告花500元钱让别人做的。2、被害人陈某陈述，我被高某甲诈骗了，2015年6月14日他通过高某乙向我借款80万元，给我抵押的一个房产证和五张借款协议都是假的。高某甲也换了住处和手机号码，至2015年12月份彻底与高某甲失去联系。我实际给高某甲转账金额为77万元，扣下了3万元利息。3、证人高某乙证言，高某甲通过我向陈某借款80万元，借款时出借人陈某要求有抵押，高某甲拿了一个房产证、5张买房的借款协议和车牌号为湘Ａ×××××的宝马牌汽车做了抵押，房产证和借款协议交给了陈某，因陈某没地方放车，把宝马车交给了我。高某甲给陈某出具了借条，我作为保证人在借条上签字。我经过查询，房产证是假的，买房的借款协议的钱也被支取了。后来高某甲的儿子高海号将宝马车开走，高某甲以42万元的价格抵账给了别人。4、证人梁某证言，高某甲向陈某借款时抵押的5张借款协议不是出自“邯郸顺田房地产开发有限公司献县分公司”，5张借款协议上面的“邯郸顺田房地产开发有限公司献县分公司合同专用章”及王启新印章均不是我公司加盖的。5、伪造的房产证原件及复印件，证实伪造的房产证具体情况，其建房注册号是13085。6、住建局出具的房产证复印件，证实真实房产证的具体情况，其建房注册号是13119。7、献县住建局证明，证实建房注册号是13085的房产证系伪造。8、借款协议5张，证实伪造的借款协议的情况。9、鉴定意见，沧州市公安局出具的沧公物鉴文字（2016）26号《文检鉴定意见书》，证实20164-26-ＪＣ1／2／3／4／5上的“邯郸顺田房地产开发有限公司献县分公司合同专用章”印章印文与20164-26-ＹＢ1邯郸市顺田房地产开发有限公司献县分公司合同专用章印样不是同一枚印章盖印形成；20164-26-ＪＣ1／2／3／4／5上的“王启新印”印章印文与20164-26-ＹＢ2王启新手章印样不是同一枚印章盖印形成。10、借条，证实被告人作为借款人、陈某作为出借人、高某乙作为担保人的借款情况。11、转账凭条，证实借条的履行情况。12、抓获经过，证实被告人高某甲被河北省献县公安局乐寿刑警队在湖南省娄底市娄星区拓步尚都小区内抓获。13、户籍证明，证实被告人的出生日期及住址14、无前科证明，证实被告人无犯罪记录。上述证据经当庭质证，本院确认有效，予以采纳本院认为，被告人高某甲违反国家机关证件、公司印章管理规定，伪造国家机关证件、伪造公司印章，并使用伪造的房产证、加盖有伪造公司印章的借款协议，骗取他人信任向其借款150万元（190万元-40万元＝150万元），其行为已触犯刑法，构成伪造国家机关证件、伪造公司印章罪，应予处罚。献县人民检察院的指控事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人构成坦白意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决如下被告人高某甲犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五仟元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三仟元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币八仟元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日至2017年2月19日止。）罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王和旺审判员许西广人民陪审员路曼二〇一六年十月二十一日书记员史净依

孙某某引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2017）鲁0211刑初792号：青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉［2017］751号起诉书指控被告人孙某某犯介绍卖淫罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法适用简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员董蕙竹出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：被告人孙某某欲通过为杜某、沈某招揽嫖客从而实现非法获利，通过手机里的微信、陌陌等聊天软件在网络上招揽嫖客，并与嫖客约定嫖娼的价格及进行性交易的地点，由沈某或杜某与嫖客发生性关系，后孙某某与沈某、杜某对嫖资进行分成。1、2017年2月16日12时许，被告人孙某某通过手机网上与违法行为人李某某（已行政处罚）聊天，约定以100元的价格介绍李某某在山东省青岛市黄岛区ＸＸ室内与一名卖淫女发生一次性关系。后李某某至山东省青岛市黄岛区ＸＸ室内与沈某（已行政处罚）发生卖淫嫖娼行为，李某某支付给沈某人民币100元作为嫖资，后沈某将100元嫖资交由孙某某。2、2017年2月14日21时许，被告人孙某某通过手机网上与违法行为人朱某（已行政处罚）聊天，约定以300元的价格介绍朱某与一名卖淫女发生一次性关系，后朱某先通过微信支付给孙某某10元定金，后孙某某将杜某（已行政处罚）送至山东省青岛市黄岛区ＸＸ酒店门口，并在酒店门口等待，朱某在酒店大厅将杜某带至酒店606房间内，后朱某与杜某发生一次性关系并支付给杜某人民币300元作为嫖资，后杜某离开酒店并将将300元嫖资交由孙某某，由孙某某将杜某接回。3、2017年2月14日23时许，被告人孙某某通过手机网上与违法行为人魏某（已行政处罚）聊天，约定以700元的价格介绍魏某与一名卖淫女发生性关系并包夜，后魏某先通过微信支付给孙某某20元定金，后孙某某将杜某（已行政处罚）送至山东省青岛市黄岛区ＸＸ小区门口，魏某将嫖资人民币700元交给孙某某后将杜某带至ＸＸ室的住处，魏某与杜某发生性关系，后魏某于2017年2月15日早晨将杜某送至ＸＸ小区。公诉机关认为被告人孙某某犯介绍卖淫罪，并提交了受案登记表、发破案经过、户籍证明、证人证言、被告人供述、辨认笔录及照片、行政处罚决定书等证据材料。公诉机关建议对孙某某判处有期徒刑一年至一年六个月。被告人孙某某对公诉机关的指控无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控相一致。上述事实，有书证受案登记表、发破案经过，证实被告人到案的经过情况；有户籍证明，证实被告人的身份情况；有被告人的供述、证人朱某等人的证言，证明案发的经过情况；有辨认笔录及照片、行政处罚决定书、视听资料等在案佐证。上述证据均相互印证，足以认定本院认为，被告人孙某某介绍卖淫，其行为构成介绍卖淫罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人孙某某系坦白且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人孙某某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月17日起至2018年6月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员侯风二〇一七年六月二十六日书记员李梅

宝玉发故意杀人罪一审刑事判决书辽宁省沈阳市中级人民法院刑事附带民事判决书（2016）辽01刑初114号：辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉［2016］117号起诉书指控被告人宝玉发犯故意杀人罪一案，于2016年12月6日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。沈阳市人民检察院指派代理检察员关飞、杨帅出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人高某1的诉讼代理人高某3，被告人宝玉发及其辩护人庞艳春到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人宝玉发与高某2（被害人，男，殁年48岁）在旅店同屋住宿期间，因言语不和发生争吵。2016年6月4日21时许，宝玉发与高某2在沈阳市和平区长白南路330号富海澜湾半岛北门北侧绿地再次发生争执。宝玉发使用空啤酒瓶子多次击打被害人高某2头面部，致被害人高某2“因头部遭受钝性外力作用致重度颅脑损伤而死亡”。被告人宝玉发于2016年6月6日被公安机关抓获。公诉机关为指控被告人宝玉发的上述犯罪事实向法庭提供了证人证言、现场勘查笔录、辨认笔录、鉴定意见、ＤＮＡ鉴定书、物证、被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为被告人宝玉发的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应以故意杀人罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人要求被告人宝玉发赔偿丧葬费、交通费等经济损失共计人民币3万元，并向法庭提交了身份证明、殡葬费收据等证据材料。被告人宝玉发在庭审中对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名均无异议，但辩称其没有杀死被害人的主观故意。辩护人的辩护意见是本案系民间矛盾所引发，被害人具有一定的责任，被告人主观上属于间接故意，且到案后能如实供述自己的罪行系坦白，故请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人宝玉发与高某2（被害人，男，殁年48岁）均系来沈务工人员，二人在旅店同屋住宿期间，曾因琐事发生争吵。2016年6月4日21时许，宝玉发与高某2在沈阳市和平区长白南路330号富海澜湾半岛北门北侧绿地再次发生争执。宝玉发使用空啤酒瓶子多次击打被害人高某2头面部，致被害人高某2因头部遭受钝性外力作用致重度颅脑损伤，经抢救无效死亡。被告人宝玉发于2016年6月6日被公安机关抓获。另查，附带民事诉讼原告人高某1系被害人高某2之兄。由于被告人宝玉发的犯罪行为，给附带民事诉讼原告人高某1造成的经济损失为人民币26729元（丧葬费）。上述事实，有公诉机关及附带民事诉讼原告人提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.证人洪某某（系报警人）的证言，可证明2016年6月4日23时02分其在沈阳市和平区富海澜湾小区北门对面的公园里散步时，发现一中年男子头部冲着长椅满脸是血，躺在地上呻吟，同时看到该男子周围有大量血迹和很多碎啤酒瓶及一块砖头，其遂使用本人手机拨打了报警电话。另有警情登记表可佐证证人洪某某证言的相关内容。2.证人高某4（系案发现场附近露宿者）的证言，可证明2016年6月4日晚9时许其在案发现场附近露宿时曾听见长椅附近有人摔酒瓶子，其起身后看到一个人影三次从长椅对面的垃圾堆里捡酒瓶子，然后回到长椅那里，向地上抡，之后就听到了酒瓶子破碎的声音，但没听见争吵声，也没有看到地上有人起来反抗，在警察到达现场后其走过去看见长椅附近躺了一名伤者，才知道刚才抡酒瓶子的男子是用酒瓶子在打躺在地上的人。由于当时天黑光线较暗，其对打人者没有辨认能力。3.证人肖某某（系宝玉发与高某2案发前所住旅店的经营者）的证言，可证明案发前几日被告人宝玉发与同屋住宿的被害人高某2曾因有人脚臭导致屋里空气不好的琐事发生过争执，案发当日高某2退房离店时浑身酒气并携带有一个编织袋，宝玉发则称要出去买烟，跟随在高某2身后离开旅店。另有证人申某某（系肖某某妻子）证言，与肖某某证言内容基本一致。并有辨认笔录及照片，可证明经证人肖某某、申某某辨认，绰号为“宝哥”的男子为被告人宝玉发，与宝玉发发生过争执的同屋男子为被害人高某2。4.证人徐某某（系与宝玉发、高某2同屋住宿人员）证言，可证明案发前几日被告人宝玉发与被害人高某2曾因有人脚臭导致屋里空气不好的琐事发生过争执，案发当日高某2准备退房离店时，因在过道上故意阻挡宝玉发而与宝玉发再次发生争执。并有辨认笔录及照片，可证明经证人徐某某辨认，绰号为“宝哥”的男子为被告人宝玉发，与宝玉发发生过争执的“大个”男子为被害人高某2。5.证人高某1（系被害人高某2大哥）证言，可证明被害人高某2未婚无子女，父母均已过世，尚有兄弟姐妹共四人，高某2丧葬费用全部由高某1之子高某3垫付及案发前高某2在沈阳打工。并有辨认笔录及照片，可证明经证人高某1辨认，确认本案被害人系其弟弟高某2。6.现场勘查检查笔录及现场照片、提取痕迹、物证登记表、案发现场方位图及示意图，可证明中心现场位于沈阳市和平区长白南路330号富海澜湾半岛北门北侧绿地，侦查人员从该处绿地内人行道地面上实物提取啤酒瓶碎片两块，砖头一块，并从上述物证上使用棉棒蘸取法提取三处疑似血迹，从中心现场内其他地方另提取十一处血迹等情况，经被告人宝玉发在侦查阶段和庭审中辨认勘查笔录和照片记载的地点系作案地点，啤酒瓶系其使用的作案工具，但否认曾使用砖头击打被害人头部。7.提取笔录、扣押物品清单及随案移送物品清单，可证明侦查机关在抓获被告人宝玉发时从其身上提取蓝色牛仔裤一条、军绿色夹克上衣一件、灰色带菱形花纹衬衣一件，经被告人宝玉发辨认牛仔裤、夹克上衣、衬衣系其作案时所穿衣物。8.沈阳市公安司法鉴定中心出具的ＤＮＡ鉴定意见，可证明案发后侦查人员提取的“血泊血”、“血泊内砖头上血迹”、“1号啤酒瓶上血迹”、“2号啤酒瓶上血迹”与“被害人高某2血样”在检出的Ｄ8Ｓ1179等20个基因型相同，其似然比率为4.8527217×1019；“斜坡地面血迹1”、“斜坡地面血迹2”、“人行道上血迹1”、“人行道上血迹2”、“1号木桥上血迹1”、“1号木桥上血迹2”、“2号木桥上血迹1”、“2号木桥上血迹2”、“被告人宝玉发裤子上血迹”与“被告人宝玉发血样”，在检出的Ｄ8Ｓ1179等20个基因座基因型相同，其似然比率为7.2369783×1018；被害人高某2与被害人高某2哥哥高某1符合父系遗传关系。9.物证：啤酒瓶嘴两个、牛仔裤一条、夹克上衣一件、衬衣一件，经被告人宝玉发在侦查阶段和庭审中辨认，确认均系其作案时使用的工具和所穿衣物。10.沈阳市公安局和平分局物证司法鉴定中心出具的法医学尸体检验鉴定意见及尸检记录、照片，可证明被害人高某2身体损伤情况及死因系头部遭受钝性外力作用致重度颅脑损伤而死亡。11.侦查机关调取的户籍证明材料，可证明被告人宝玉发作案时已达到法定刑事责任年龄及被害人高某2的身份情况。12.刑事判决书四份，可证明被告人宝玉发前科情况。13.侦查机关出具的案件来源、侦破报告和抓捕经过，可证明本案案发及被告人宝玉发到案经过等相关事实。14.被告人宝玉发在侦查阶段及庭审中均对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。另有辨认笔录及照片，可证明经被告人宝玉发辨认，与其发生争执和厮打的男子为被害人高某2。15.附带民事诉讼原告人高某1的身份证复印件、居民户口簿、相关支出凭证等材料，可证明附带民事诉讼原告人与被害人高某2为亲属关系及经济损失情况本院认为，被告人宝玉发故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人宝玉发犯故意杀人罪的犯罪事实和罪名成立，应予支持。附带民事诉讼原告人提出的要求被告人宝玉发赔偿经济损失的请求及其赔偿项目的合理部分，应予支持。被告人宝玉发作为智识正常的成年人，理应对使用硬物击打他人头部可以致人死亡的常识有明确认知，在此情况下仍持空啤酒瓶连续多次击打被害人头部，放任被害人死亡结果的发生，其主观上具有故意杀人的犯罪故意，其行为应以故意杀人罪论处。鉴于被告人宝玉发到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。另根据证人肖某某、申某某、徐某某的证言，结合被告人宝玉发供述，可证明本案系民间矛盾激化所引发，被害人高某2对于矛盾激化负有一定责任，且被告人宝玉发犯罪的主观方面系间接故意，故可酌情从轻处罚。对辩护人所提意见的合理部分应予采纳。根据被告人宝玉发犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第三十六条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用》第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决如下一、被告人宝玉发犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。二、被告人宝玉发赔偿附带民事诉讼原告人高某1经济损失共计人民币二万六千七百二十九元。（于本判决生效后一个月内一次性给付）三、扣押在案物证啤酒瓶嘴两个、牛仔裤一条、夹克上衣一件、衬衣一件，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗冠杰审判员郎冰代理审判员王宁二〇一七年二月二十七日书记员代绍宇

孙桂峰非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书河南省禹州市人民法院刑事判决书（2018）豫1081刑初770号：禹州市人民检察院以禹检公诉刑诉［2018］705号起诉书指控被告人孙桂峰犯非法储存爆炸物罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。禹州市人民检察院指派检察员胡永伟出庭支持公诉，被告人孙桂峰及其辩护人梁军到庭参加诉讼。现已审理终结禹州市人民检察院指控称,2012年，被告人孙桂峰在常某（已判）转存雷管、炸药时，其明知系爆炸物品仍通过电话指使岳某1（已判）将雷管、炸药存放在岳某1家中。后经常某某、周某某介绍，岳某1、常某等人经王某1（已判）出售雷管、炸药时被公安民警当场查获，共查获电雷管968枚，炸药117.45千克，经鉴定，被查获的雷管、炸药均具有爆炸性能。为证明上述事实，公诉机关提供的证据有书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人孙桂峰非法储存爆炸物，应当以非法储存爆炸物罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人孙桂峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人孙桂峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪，但辩称是受常某打电话威胁才与岳占伟联系的。辩护人提出的辩护意见是,1、对公诉机关指控孙桂峰构成非法储存爆炸物罪没有异议。2、孙桂峰犯罪情节极轻，属于从犯。3、孙桂峰有自首情节。4、孙桂峰一贯表现良好，属于初犯、偶犯。建议对孙桂峰判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。经审理查明,2012年，被告人孙桂峰在常某（已判刑）转存雷管、炸药时，其明知系爆炸物品仍通过电话指使岳某1（已判刑）将雷管、炸药存放在岳某1家中。后经常某某、周某某介绍，岳某1、常某等人经王某1（已判刑）出售雷管、炸药时被公安民警当场查获，共查获电雷管968枚，炸药117.45千克，经鉴定，被查获的雷管、炸药均具有爆炸性能。被告人孙桂峰于2018年6月25日到禹州市公安局刑侦大队投案，对其电话指使岳占伟存储爆炸物的事实供认不讳。上述事实，被告人李明军在庭审中供认不讳，并与户籍证明、归案情况说明、刑事判决书、刑事裁定书、禹州市食品药品监督管理局证明、禹州市公安局刑侦大队的证明，证人常某、岳某1、王某1、王某2、李某1、李某2、岳某2、梁某的证言，被告人孙桂峰的供述和辩解，鉴定意见等证据相互印证，以上证据已经庭审举证、质证，足以认定本院认为，被告人孙桂峰指示他人非法储存爆炸物品，其行为已构成非法储存爆炸物罪，系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人孙桂峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人孙桂峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。辩护人提出孙桂峰系从犯、初犯、偶犯、有自首情节的辩护意见与本案查明的事实相符，应予采纳。被告人孙桂峰关于受到常某威胁才给岳占伟打电话的辩解，没有证据证明，不予采纳。综合考虑本案被告人孙桂峰的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十七条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人孙桂峰犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑五年零六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2023年12月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省许昌市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长朱琳人民陪审员李娜敏人民陪审员王自召二〇一九年一月三十一日书记员于锦璐

瑶故意伤害罪刑事附带民事一审刑事判决书长春市南关区人民法院刑事附带民事判决书（2017）吉0102刑初614号：长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉［2017］581号起诉书指控被告人马瑶犯故意伤害罪，于2017年11月15日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人朴某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。长春市南关区人民检察院指派代理检察员李想出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人朴某、被告人马瑶及辩护人高硕健均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人马瑶于2017年02月26日7时许，在长春市南关区四道街金钱村洗浴二楼休息大厅内，与被害人朴某发生口角，后马瑶使用水果刀将朴某胳膊扎伤，经鉴定，被害人朴某左侧桡神经左肘上高位损伤，主干完全断裂，构成重伤二级，伤残九级。公诉机关认为，指控的犯罪事实有被告人马瑶供述、被害人朴某的陈述、书证、物证、鉴定意见等证据证实，应当以故意伤害罪追究被告人马瑶的刑事责任。附带民事诉讼原告人朴某诉称，请求判决被告人赔偿原告人医疗费13381.39元、护理费1005.28元、住院伙食费800元、伤残赔偿金106121.68元、交通费100元、伤残鉴定费1500元、伤害鉴定费456元、营养费4000元、辅助器具费500元、误工费31275.68元、精神伤害抚慰金10000元、急救费428.5元，共计169568.53元。并当庭提供了出院诊断书、病历、医疗费票据、鉴定费票据等证据，以证实其指控的事实。被告人马瑶对公诉机关指控的事实及附带民事诉讼原告人的诉讼请求无辩解意见。经审理查明，被告人马瑶于2017年02月26日7时许，在长春市南关区四道街金钱村洗浴二楼休息大厅内，与被害人朴某发生口角，后马瑶使用水果刀将朴某胳膊扎伤，经鉴定，被害人朴某左侧桡神经左肘上高位损伤，主干完全断裂，构成重伤二级，伤残九级。另查明，刑事附带民事诉讼原告人朴某于2017年2月26日入吉林大学中日联谊医院住院治疗，同年3月6日出院，住院8天，2017年10月31日作出伤残鉴定，按吉林省高级人民法院关于2017年度人身损害赔偿执行标准居民服务业计算误工费31163.68元、护理费1005.28元，其支出医药费13432.89元、急救费428.5元、鉴定费1956元、辅助器具费500元。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，并有指认现场笔录及照片、被害人朴某的陈述、鉴定意见、病历、医药费票据等证据证实，足以认定本院认为，被告人马瑶故意伤害他人，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人马瑶犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人马瑶刑满释放后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。鉴于被告人马瑶自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。辩护人提出马瑶系自首，请求从轻处罚的辩护意见，本庭予以采纳。被告人马瑶的犯罪行为给附带民事诉讼原告人朴某造成的经济损失，应予赔偿。附带民事诉讼原告人诉讼请求中误工费31163.68元、护理费1005.28元、伙食补助费800元、医药费13381.39元、急救费428.5元、鉴定费1956元、辅助器具费500元，符合法律规定，应予保护；原告诉讼请求中交通费100元虽未提供票据，但系合理开支，本庭予以保护。原告主张的营养费，因无证据支持，不予保护。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】、第六十五条【累犯】、第六十七条第一款【自首】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第三十六条【民事赔偿】及《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条的规定，判决如下一、被告人马瑶犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的十日，即自2017年9月17日起至2023年3月6日止。）二、被告人马瑶于本判决生效后立即赔偿附带民事诉讼原告人朴某医药费13381.39元、误工费31163.68元、护理费1005.28元、伙食补助费800元、急救费428.5元、鉴定费1956元、辅助器具费500元、交通费100元，共计49334.85元。三、驳回附带民事诉讼原告朴某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长孙剑波审判员孙振霆人民陪审员李惠茹二〇一七年十二月二十二日书记员王姝舒

张云龙盗窃一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2018）闽0582刑初1878号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2018〕1758号起诉书指控被告人张云龙犯盗窃罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员刘燕红出庭支持公诉，被告人张云龙到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控：1.2018年5月2日1时许，被告人张云龙伙同熊某、李开国、潘某（均另案处理）经预谋，到福建省惠安县惠南工业区黄岭村卫生所旁（华誉商务酒店旁），由被告人张云龙及李开国、潘某负责望风、推车，由熊某利用螺丝刀、剪刀、打火机，采用“剪线接线”的方式启动摩托车，盗走被害人刘某1停放在该处的1部价值人民币（币种下同）5098元的“迅龙”牌ＸＬ150-3Ｂ型二轮摩托车。案发后，该部赃车已被追回并发还给被害人刘某1。2.2018年5月2日2时许，被告人张云龙伙同熊某、李开国、潘某经预谋，到福建省泉州市台商投资区“金足特”制鞋厂后面，采用同样方式，盗走被害人王某停放在该处的1部价值1633元的“帝豪”牌ＤＨ150-Ｇ型二轮摩托车。3.2018年5月2日3时许，被告人张云龙伙同熊某、李开国、潘某经预谋，到福建省泉州市台商投资区莲埭村埭上百雁街55-1天竹数控雕刻加工厂门口，采用同样方式，盗走被害人陈某1停放在该处的1部价值2800元的“豪达”牌ＨＤ150-Ｇ型二轮摩托车。案发后，该部赃车已被追回并发还给被害人陈某1。4.2018年5月24日4时许，被告人张云龙伙同熊某、李开国、潘某经预谋，到晋江市，采用同样的方式，盗走被害人林某停放在该处的1部价值7229元的“金翌”牌ＪＹ200-9Ｘ型二轮摩托车。案发后，该部赃车已被追回并发还给被害人林某。2018年5月2日，被告人张云龙在福建省泉州市洛江区被抓获归案。上述事实，被告人张云龙在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的被害人刘某1、王某、陈某1、林某的陈述，同案人熊某、李开国、潘某的供述，被告人张云龙的供述，扣押决定书，扣押笔录，扣押、发还清单及照片，辨认笔录及照片，监控视频截图，现场勘验检查工作记录，现场照片，机动车信息查询，接受证据材料清单，被盗摩托车行驶证，摩托车合格证，价格认定结论书，户籍证明材料，违法犯罪经历查询情况说明，证明，抓获、破案经过报告及工作说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张云龙以非法占有为目的，结伙采用秘密手段，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张云龙归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；其多次作案，予以酌情从重处罚；部分涉案赃物已被追回并发还被害人，予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下一、被告人张云龙犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月2日起至2019年3月1日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人张云龙退赔被害人王某经济损失人民币1633元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员林雅思二〇一八年八月七日法官助理廖文斌书记员张建荣

许金峰寻衅滋事、危险驾驶一审刑事判决书湖北省罗田县人民法院刑事判决书（2018）鄂1123刑初157号：罗田县人民检察院以罗检公诉刑诉〔2018〕135号起诉书，指控被告人许金峰犯寻衅滋事罪、危险驾驶罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗田县人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人许金峰及其辩护人张建云、朱树平均到庭参加了诉讼。现已审理终结罗田县人民检察院指控，2018年8月27日，被告人许金峰到罗田县白庙河镇肖家坳村“山妹土菜馆”参加亲戚举办的升学宴，席间许金峰饮用了白酒。13时许，被告人许金峰要求餐馆老板潘某给同桌坐的老师倒茶，因潘某没有理会，许金峰便拿出一百元钱拍在桌子上再次叫潘某倒茶，并且开始辱骂潘某。潘某被骂后与许金峰发生争执，并朝其眼睛打了一拳，许金峰被打后从其驾驶的车上拿出一把藏刀返回餐馆，在餐馆门口持刀将潘某的胸部捅伤。后带刀离开现场，途中将藏刀丢弃。经鉴定，被害人潘某损伤程度为轻微伤。事故发生后，被告人许金峰驾驶鄂Ａ×××××厢式货车自罗田县白庙河镇往罗田县凤山镇方向行驶，行至罗九公路白庙河马庙冲村路段时被罗田县公安局民警查获。经提取血液送检鉴定，被告人许金峰血液中乙醇含量为256.34ｍｇ／100ｍｌ。案发后，被告人许金峰近亲属积极赔偿被害人潘某的经济损失，并取得谅解。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍信息、到案经过、车辆信息等书证，证人吴某、许某1、张某1等人的证言，被害人潘某的陈述，被告人许金峰的供述与辩解，鉴定意见，现场勘验及指认笔录，录像光盘等证据材料。被告人许金峰对起诉书指控的事实及罪名均无异议，辩称其具有自首情节，加之其家境困难，母亲已八十高龄，其本人腿部残疾，要求从轻处罚。其辩护人对起诉书指控被告人许金峰危险驾驶罪的事实及罪名均无异议，对起诉书指控被告人许金峰犯寻衅滋事罪的事实及罪名均有异议，认为：首先本案事出有因，被告人许金峰从主观上不具有寻衅滋事的故意，其次被告人许金峰致被害人轻微伤是一种伤害行为，第三许金峰侵犯的是被害人的身体健康而不是公共秩序。综上，被告人许金峰致潘某轻微伤属一般的故意伤害违法行为，且潘某先致伤被告人，故被告人许金峰不构成寻衅滋事罪犯。即使被告人许金峰构成寻衅滋事罪，其具有如下法定和酌定从轻处罚情节：1.被告人许金峰在自首途中被抓获后如实供述犯罪事实，系自首；2.被害人潘某具有重大过错；3.被告人认罪态度好，积极赔偿被害人损失，取得被害人的谅解。综上，建议对被告人从宽处理。经审理查明：2018年8月27日，被告人许金峰到罗田县白庙河镇肖家坳村“山妹土菜馆”参加亲戚举办的升学宴，席间许金峰饮用了白酒。13时许，被告人许金峰要求餐馆老板潘某给同桌坐的老师倒茶，因潘某没有理会，许金峰便拿出一百元钱拍在桌子上再次叫潘某倒茶，并且开始辱骂潘某。潘某被骂后与许金峰发生争执，并朝其眼睛打了一拳，许金峰被打后从其驾驶的车上拿出一把藏刀返回餐馆，在餐馆门口持刀将潘某的胸部捅伤。随后，被告人许金峰驾驶鄂Ａ×××××厢式货车自罗田县白庙河镇肖家坳街往罗田县凤山镇方向逃跑并将藏刀丢弃，行驶途中被告人许金峰接村书记电话后同意到白庙河派出所投案，遂调转车头往白庙河镇方向行驶，行至罗九公路白庙河马庙冲村路段时，被罗田县公安局民警截获。经提取血液送检鉴定，被告人许金峰血液中乙醇含量为256.34ｍｇ／100ｍｌ。被害人潘某损伤程度经鉴定为轻微伤。案发后，被告人许金峰近亲属积极赔偿被害人潘某的经济损失，并取得谅解。1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：2018年8月27日13时许，罗田县公安局白庙河派出所民警接到报案称：许金峰酒后在白庙河镇肖家坳街“山妹土菜馆”持刀朝潘某胸口捅了一刀。罗田县公安局于2018年9月4日决定对许金峰寻衅滋事案立案侦查。2018年9月18日，罗田县公安局决定对许金峰涉嫌危险驾驶案立案侦查。（2）接受证据清单、现场照片一张，证明：周某向公安机关提交其于案发当日用手机拍摄的许金峰手持刀具的照片一张。（3）现场沿线卡口截图，证明：2018年8月27日13时50分13秒，许金峰酒后驾驶货车经过傅家庙交通监控卡口。（4）血样（尿样）提取登记表，证明：2018年8月27日14时40分，民警将被告人许金峰带到白庙河卫生院提取血样送检。（5）车辆信息等，证明：许金峰持有Ｃ1Ｍ驾驶证，所驾车辆系福田牌红色轻型仓栅式货车，牌照号鄂Ａ×××××，所有人为武汉晟宏伟业物流有限公司。（6）到案经过，证明：2018年8月27日13时许，罗田县公安局白庙河派出所民警接到潘某被许金峰捅伤的警情后，赶至现场时许金峰已不在现场，后许金峰所在村村书记许某2打电话说已电话联系许金峰叫其到派出所，后派出所民警在罗九公路白庙河镇马面冲村路段看到许金峰驾驶鄂Ａ×××××货车往白庙河街道行驶，将其拦截带到派出所。（7）谅解书，证明：2018年8月31日，被告人许金峰家属赔偿了被害人潘某的全部经济损失，被害人潘某对其表示谅解，建议司法机关对其免予刑事处罚。（8）前科查询记录、刑事附带民事裁定书等，证明：2011年5月，许金峰因故意伤害罪被自诉至罗田县人民法院，后许金峰与自诉人达成和解，自诉人撤回自诉。（9）户籍信息，证明：被告人许金峰及其家庭成员身份信息。2、证人证言（1）证人吴某的证言，证明：2018年8月27日中午，我到白庙河肖家坳街送周亚平孩子升学礼，在“山妹土菜馆”与我的学生许金峰同桌吃饭。吃饭时，许金峰喝了约半斤白酒。当日下午1点多，我们吃完饭后，许金峰要求土菜馆老板（潘某）倒水给我喝，老板在收拾桌子没有理会。许金峰就拿出一百元钱丢到土菜馆老板面前，老板还是没有理会。许金峰就辱骂了老板，老板就朝许金峰脸上打了一拳，许金峰被打后就出去拿了一把长约一尺的刀朝老板的左边胸部捅了一刀，捅伤老板后，许金峰就走了。（2）证人许某1的证言，证明：2018年8月27日，我家举办“升学宴”，借用“山妹土菜馆”的大厅设酒席，我堂哥许金峰也来送礼，中午在“山妹土菜馆”吃的饭。当天下午一点半左右，潘某跑到我家抱怨许金峰骂他，我出去看到许金峰喝醉了，就让许金峰去我家里休息，许金峰推开我后往白庙河方向跑。过了五分钟左右，我听到“山妹土菜馆”有人喊“有血”后就跑出去看，看到许金峰被人拉着，潘某胸口出血，许金峰眼睛受伤。（3）证人周某的证言，证明：2018年8月27日下午，我在“山妹土菜馆”隔壁的“安达汽修店”玩，约一点半左右，我听到“山妹土菜馆”内有人吵架就跑过去看，看到许金峰手上拿着一百元钱跟潘某说“买一杯茶”并辱骂潘某，后来他们两人就起了争执，在许金峰再次辱骂潘某母亲后，潘某就朝许金峰的右眼打了一拳。许金峰被打后说了一句“你等着，我要把这屋炸了”就出门了。过了四五分钟，许金峰拿出一把刀尖有点弯的刀朝土菜馆走去，看到潘某之后朝他左胸口刺了一刀，潘某胸口开始流血，许金峰就开车往罗田方向走了。证人张某1、张某2证实的内容与上述证言基本一致。（4）证人许某2的证言，证明：我是罗田县白庙河镇南宝山村村支书，许金峰是我村村民。2018年8月27日，白庙河派出所的民警告知我说许金峰持刀将肖家坳街上“山妹土菜馆”老板潘某捅伤了。我就电话联系许金峰叫他到派出所去自首，许金峰同意了，并表示就掉转车头到派出所去。3、被害人陈述潘某的陈述：2018年8月27日，周亚平家办“升学宴”借我家餐馆大厅设酒席，许金峰来送礼，在我家经营的“山妹土菜馆”坐席吃的饭。许金峰吃完饭喝完酒后要求我给他倒杯水，我见许金峰杯子内有水便没有倒，许金峰就拿出一百元钱丢在桌上对我说“我一百块钱买你一杯水”，我拒绝为其倒水后就去到了周亚平家里。当我返回时，许金峰就站起来骂脏话辱骂我和我母亲，我就朝许金峰脸上打了一拳导致许金峰左眼淤青。许金峰说了一句“你等着”就出门了，后拿了一把长约50厘米的弯刀返回朝我左边胸部捅了一刀，把我捅伤后，许金峰就驾车逃跑了。4、被告人的供述与辩解：2018年8月27日中午，我去参加亲戚周亚平为其儿子举办的“升学宴”并在白庙河肖家坳街上“山妹土菜馆”吃的酒席。席间，我喝了约7两白酒。吃完饭后，我要求“山妹土菜馆”老板潘某（绰号告呗）给我同桌吃饭的吴某老师倒杯茶，潘某没听清，我就推了一下他并拿出一百元钱拍在桌子上说“一百元钱一杯”，潘某还是没给他倒茶，我就骂潘某及他娘，潘某就跟我吵起来了。当我再次骂娘以后，潘某就朝我右眼打了一拳。我被打后就出门到我车上驾驶室卧铺位置拿出了一把褐色单刃、一尺五长的藏刀，在“山妹土菜馆”门口朝潘某的胸口捅了一刀。捅伤潘某后，我就驾车往罗田方向行驶，一是怕潘某找人报复，二是想去医院检查受伤的眼睛，在途中将藏刀丢出了车窗外。后我接到村书记电话得知派出所在找我，我便调头返回往白庙河方向行驶，在白庙河镇马面冲村路段被民警截获。5、鉴定意见（1）罗田县人民医院法医司法鉴定所鄂罗人医［2018］法临鉴字第229号鉴定意见书，证明：经鉴定，潘某损伤程度构成轻微伤。（2）黄冈中泽法医司法鉴定所司法黄中泽法鉴所［2018］鉴字法医毒化790号司法鉴定意见书，证明：经鉴定，许金峰（2018年8月27日采集）血液中乙醇含量为256.34ｍｇ／100ｍｌ。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）指认笔录及指认现场照片，证明：2018年8月31日，经许金峰现场指认，确认罗田县白庙河镇肖家坳街“山妹土菜馆”就是其持刀伤害潘某的场所，肖家坳小学附近路段就是其丢弃刀具的地方，但现场附近并未找到刀具。（2）现场勘验笔录、现场照片、现场图，证明：2018年8月27日，民警对白庙河镇肖家坳街“山妹土菜馆”案发现场进行勘验，但未发现有价值的证据。7、视听资料、电子数据，证明：民警对被告人许金峰进行讯问时的同步视听录像。上述证据，经庭审质证，被告人及其辩护人均无异议，且能证明本案事实，本院予以采信本院认为，被告人许金峰持凶器随意殴打他人，情节恶劣；醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为分别构成寻衅滋事罪、危险驾驶罪，均应依法予以刑事处罚，并适用数罪并罚。辩护人关于被告人许金峰致伤潘某属一般伤害行为，潘某对矛盾激化负有主要责任，其不构成寻衅滋事罪的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。辩护人关于被告人许金峰寻衅滋事罪构成自首，应从轻处罚的辩护意见。经查，被告人许金峰致伤潘某后，驾车自白庙河镇肖家坳村（距离白庙河派出所约9公里）往罗田县凤山镇方向逃离，其在接到村书记电话后同意到白庙河派出所投案，遂调转车头往白庙河镇方向行驶，行至白庙河马庙冲村路段时（距离白庙河派出所约4公里）被民警截获，属正在投案途中，其到案后如实供述犯罪事实，是自首。故辩护人此节辩护意见予以采纳。被告人许金峰赔偿了被害人经济损失并取得其谅解，辩护人建议对其酌定从轻处罚的辩护意见亦予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第一百三十三条之一第一款、第六十七条、第六十九条第二款之规定，判决如下被告人许金峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2019年4月26日止。判处的罚金限判决生效后缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖玉玲审判员陈志全人民陪审员刘胜松二〇一八年十二月十四日法官助理管海林代书记员叶小娟

被告人刘星王洪桥兰小东廖军犯非法拘禁罪一案一审刑事判决书四川省长宁县人民法院刑事判决书（2017）川1524刑初87号：四川省长宁县人民检察院以长检诉刑诉（2017）88号起诉书指控被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军犯非法拘禁罪，于2017年5月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。长宁县人民检察院指派检察员江宏风出庭支持公诉，被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军到庭参加诉讼。现已审理终结四川省长宁县人民检察院指控，2016年12月31日23时许至2017年1月1日凌晨6时许，被告人刘星、兰小东、王洪桥为帮助文某某（另案）索要债务，将被害人刘某某带至长宁县长宁镇碧玉溪桥、长宁县长宁镇品竹酒店等处，以限制被害人刘某某人身自由的方式要求被害人刘某某偿还债务。2017年1月1日凌晨6时左右，长宁县公安局民警接报案后将被告人刘星、被害人刘某某从长宁镇品竹酒店带至长宁县公安局长宁镇派出所。2017年1月1日18时许，被告人刘星、王洪桥在被害人刘某某离开长宁县公安局长宁镇派出所后，将被害人刘某某带至长宁县长宁镇绿岛茶坊等处继续要求被害人刘某某偿还债务。2017年1月1日23时许，被告人兰小东、廖军到达绿岛茶坊参与对被害人刘某某的看守，2017年1月2日凌晨3时许，被告人刘星、王洪桥、兰小东、廖军将被害人刘某某带至长宁县长宁镇假日酒店继续看守，要求被害人刘某某偿还债务。2017年1月4日10时30分长宁县公安局民警接报案后在假日酒店将被害人刘某某解救并将上述被告人抓获归案。公诉机关认为，被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘星、兰小东属累犯，应当从重处罚。被告人刘星对起诉书指控的犯罪事实无异议，希望从轻处罚。被告人兰小东对起诉书指控的犯罪事实无异议，希望从轻处罚。被告人王洪桥对起诉书指控的犯罪事实无异议，希望从轻处罚。被告人廖军对起诉书指控的犯罪事实无异议，希望从轻处罚。经审理查明，2016年12月31日23时许，被告人刘星、兰小东、王洪桥为帮助文某某（另案）索要债务，将被害人刘某某带至长宁县长宁镇碧玉溪桥、长宁县长宁镇品竹酒店等处，以限制被害人刘某某人身自由方式要求被害人刘某某偿还债务。2017年1月1日凌晨6时左右，长宁县公安局民警接报案后将被告人刘星、被害人刘某某从长宁县长宁镇品竹酒店带至长宁县公安局长宁镇派出所。2017年1月1日18时许，被告人刘星、王洪桥在被害人刘某某离开长宁县公安局长宁镇派出所后，将被害人刘某某带至长宁县长宁镇绿岛茶坊等处，继续限制人身自由，要求被害人刘某某偿还债务。2017年1月1日23时许，被告人兰小东、廖军到达长宁县长宁镇绿岛茶坊参与看守被害人刘某某，2017年1月2日凌晨3时许，被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军将被害人刘某某带至长宁县长宁镇假日酒店继续看守，要求被害人刘某某偿还债务。2017年1月4日10时30分长宁县公安局民警接到报案后，在长宁县长宁镇假日酒店解救被害人刘某某，并现场抓获被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军。以上事实，被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军在法庭上表示无异议，并有下列由公诉人在法庭上出示，经控辩双方质证，本院予以采信的证据证实：1、长宁县公安局受案登记表、立案决定书。2、长宁县公安局拘留证、逮捕证、取保候审决定书。3、长宁县公安局现场勘验检查笔录。4、长宁县公安局对被害人刘某某人身检查的现场照片。5、长宁县公安局接受证据材料清单、刘某某提交的涉案微信截图、支付宝转账截图。6、长宁县公安局调取证据通知书、长宁县品竹左岸春天酒店和假日酒店的开房记录。7、证人刘某甲、刘某乙、黄某某、袁某某、邵某某、王某某、冯某某的证言。8、被害人刘某某的陈述。9、被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军的供述与辩解。10、证人黄某某、邵某某、冯某某的辨认笔录。11、被害人刘某某的辨认笔录。12、被告人兰小东、刘星的辨认笔录。13、被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军的到案经过。14、四川省宜宾市中级人民法院（2015）宜刑终字第256号刑事裁定书、本院（2008）长刑初字ｌ08号刑事判决书、本院（2015）长刑初字25号刑事判决书、长宁县公安局长公（长）行罚决字（2016）274、704号行政处罚决定书。15、被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军的户籍资料本院认为，被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军为帮助他人索取债务，非法拘禁债务人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，本院应当以非法拘禁罪追究被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军刑事责任。被告人刘星、兰小东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应判有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，属累犯，应当从重处罚。被告人廖军有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人刘星、王洪桥、兰小东、廖军在法庭上自愿认罪，并如实供述，依法可以从轻处罚。本案属先前债务纠纷处理不当恶化形成的刑事案件，对引发本案被害人存在一定过错，由此可以对四被告人酌情从轻处罚。被告人廖军参与实施犯罪的时间相对较短，在量刑予以考虑。根据被告人刘星、兰小东、王洪桥、廖军的犯罪事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人刘星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2017年11月3日止。）二、被告人兰小东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2017年10月3日止。）三、被告人王洪桥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2017年8月3日止。）四、被告人廖军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2017年11月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员程莲二〇一七年六月十六日书记员陈员

被告人邓传军、被告单位黑龙江宝宇建设工程有限公司对有影响力的人行贿罪一审刑事判决书黑龙江省鹤岗市南山区人民法院刑事判决书（2017）黑0404刑初50号：鹤岗市南山区人民检察院于2017年11月8日以鹤南检诉刑诉（2017）50号起诉书指控被告单位黑龙江宝宇建设工程有限公司、被告人邓传军犯对有影响力的人行贿罪，向本院提起公诉。本院受理后，当月14日立案。2017年12月11日依法由审判员吴雪梅担任审判长并主审，与审判员何志远、人民陪审员李春山组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。鹤岗市南山区人民检察院检察员王云海出庭支持公诉，被告单位黑龙江宝宇建设工程有限公司诉讼代表人孟辰、被告人邓传军到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2010年至2011年间，被告人邓传军任黑龙江宝宇建设工程有限公司第八分公司经理，通过于某找黑龙江省农垦哈尔滨分局党委书记金某某帮忙，承揽了黑龙江省农垦哈尔滨分局老干部活动中心建筑工程和黑龙江省香坊实验农场综合写字楼及职工住宅工程。后邓传军为表示感谢，于2011年至2014年间，多次给于某送款共计人民币250万元。被告人邓传军于2017年5月1日主动到检察机关投案。公诉机关认定，被告人邓传军任黑龙江宝宇建设工程有限公司第八分公司经理期间，为单位谋取不正当利益，向与国家工作人员关系密切的人行贿，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以对有影响力的人行贿罪追究其刑事责任。被告人邓传军系主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人邓传军有期徒刑三年并处罚金，可适用缓刑。建议判处被告单位黑龙江宝宇建设工程有限公司罚金。被告单位黑龙江宝宇建设工程有限公司诉讼代表人对指控的事实和罪名均有异议，提出黑龙江宝宇建设工程有限公司不应该是本案的被告单位，邓传军只是借用宝宇公司的资质和名称，第八分公司是自主经营独立核算的；邓传军行贿不是为我公司谋取利益，我公司没有获利；用于行贿的钱款不是我公司的，而且我公司对邓传军的行为不知情，这不能成为被告单位犯罪的依据，所以责任由邓传军个人承担。被告人邓传军对公诉机关指控的罪名无异议，辩称行贿数额为200万元。经审理查明，被告人邓传军系无任何建设施工资质的个体建筑施工队负责人。2009年邓传军通过于某找其干亲黑龙江省农垦哈尔滨分局党委书记金某某帮忙，欲承揽黑龙江省农垦哈尔滨分局老干部活动中心建筑工程，为解决资质问题，于2010年挂靠于黑龙江宝宇建设工程有限公司（以下简称宝宇公司），对外称宝宇公司第八分公司经理，后以宝宇公司名义顺利承揽了该工程。2011年又通过于某找金某某帮忙，继续以宝宇公司名义承揽了黑龙江省香坊实验农场综合写字楼及职工住宅工程。被告人邓传军为对于某及金某某在承揽上述工程及催要工程款方面提供的帮助表示感谢，于2012年至2014年间，5次送给于某人民币共计188万元，具体如下：1、2012年4月13日被告人邓传军在哈尔滨市鸿翔路附近送给于某人民币100万元，于某当日将该款存入中国银行哈尔滨鸿翔路支行本人名下；2、2013年2月5日被告人邓传军在哈尔滨市东北农业大学附近送给于某人民币20万元。于某将该笔款项给其妻子李某某，李当日将20万元存入本人交通银行名下；3、2013年12月9日被告人邓传军在哈尔滨市尚志大街麦凯乐附近送给于某人民币30万元。于某当日将30万元存入交通银行李某某名下；4、2014年5月15日被告人邓传军在哈尔滨市龙塔天顺街附近送给于某人民币18万元。于某当日将18万元存入交通银行李某某名下；5、2014年10月27日被告人邓传军在哈尔滨市关东古巷停车场送给于某人民币20万元。于某当日将20万元存入交通银行李某某名下。被告人邓传军于2017年5月1日主动到检察机关投案。上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证、并认证的下列证据证实，足以认定1、犯罪线索指定管辖函、批复、复函、交办案件线索通知书，证明案件的来源、及相关管辖权；2、立案决定书，拘留决定书、取保候审决定书、证明本案于2017年5月4日立案，被告人邓传军于2017年5月4日被刑事拘留，5月19日被取保候审；3、到案经过、破案报告，证明被告人系2017年5月1日主动到伊春市南岔区人民检察院投案，并供述2011年至2014年间为感谢于某的帮助先后给于某共计送款200万元人民币；4、情况说明，证明被告人邓传军无前科；5、户籍信息，证明被告人自然状况；6、黑龙江宝宇建设工程有限公司营业执照、招投标文件、建设工程施工合同、辅助明细账等，证明邓传军以黑龙江宝宇建设工程有限公司名义承揽了黑龙江省农垦哈尔滨分局老干部活动中心建筑工程和黑龙江省香坊实验农场综合写字楼及职工住宅工程；7、干部任免审批表、黑龙江省委组织部文件、黑龙江省农垦总局及其相关文件，证明金某某系黑龙江省农垦哈尔滨分局党委书记，其属于国家工作人员，其帮助邓传军承揽工程是利用职务行为；8、交通银行转账支票及存根、交通银行个人存款凭条、工商银行单位客户基本信息、中国银行客户信息资料、中国银行存款历史交易明单、中国银行个人业务交易单，证明被告人邓传军给付于某的188万元的时间、来源、去向；9、被告人邓传军供述与辩解（2017年5月1日、2017年5月4日、2017年5月5日、2017年5月7日）证明被告人没有资质挂靠在宝宇公司通过于某承揽工程并向于某行贿。2009年我得知有闫家岗农场的工程后，通过于某找黑龙江省农垦哈尔滨管理局书记金某某联系了闫家岗农场项目。2010年我找宝宇公司负责管理经营的高某某，跟她说我有个闫家岗农场的工程项目，打算挂靠在宝宇公司利用宝宇公司的资质进行投标。高某某同意后我就用宝宇公司资质进行投标，工程中标后和建设单位签完建设工程施工合同后，我回到宝宇公司与宝宇公司签订工程内部经营管理承包协议，协议的内容是双方的责任权利、工程质量、债权债务、人员管理、管理费（工程造价2%）、税金、规费（税金和规费的数额是按照国家规定制定的）、相关法律责任等。公司口头任命我为宝宇公司第八分公司经理。第八分公司没有独立法人和营业执照，我不是该公司的股东，是挂靠在宝宇公司的，用宝宇公司的资质进行承揽工程和建筑施工，代表总公司承担相关承建项目的全部责任。之后我就以宝宇公司第八分公司的名义进行施工。2013年3、4月份我说工程款下来一部分为了感谢你和金某某给你们再拿30万元，我将准备好的装有30万元的兜子交给了于某，他接过兜子就走了。在承建的过程中为了表示感谢于某和金某某帮我联系工程，先后分7次给于某送了250万元人民币。这250万元是送给于某和金某某两人的，但至于于某给金某某送了多少我不知道。但我认为于某应该给金某某一部分钱；被告人邓传军供述与辩解（2017年6月29日、2017年10月18日），证明其分六次给于某共计200万元人民币。第一次是2011年5、6月份，因为快过端午节了，我给于某打电话约好在开发区见面（具体位置记不清了），送给于某10万元。第二次是2012年3月份工程款拨下来1000万元，我和于某约好在鸿翔路附近见面，见面后我将事先准备好装有100万元的三角布兜交给了于某我跟他说为了表示感谢你和金某某的帮助，给你先拿这些钱，他说行，然后他拿着钱就走了。钱是从哈尔滨辰辉建筑劳务有限公司提取的现金，我把转账支票拿到这家劳务公司，劳务公司确认钱到账后，直接给我现金，以千分之三收取费用。第三次是2013年2月份左右，和于某约好在东北农业大学附近（于某家附近）见面给了于某20万元现金。这笔钱是我把转账支票拿到哈尔滨旺财金属材料经销有限公司，公司确认钱到账后，直接给我现金，以千分之三收取费用，我从200万元现金拿出20万元送给于某。第四次是2013年12月份，我和于某约好在道里区尚志大街（麦凯乐商场附近）见面，我说工程款下来一部分为了感谢你和金某某给你们再拿30万，我将准备好的装有30万元的兜子交给了他，他接过兜子就走了给了30万元现金。这次是通过哈尔滨旺财金属材料经销有限公司提取现金。第五次是2014年5月份左右，我和于某电话约好在开发区龙塔（天顺街）附近见面，给了于某20万元现金。第六次是2014年10月左右，我和于某约好在群力关东古巷停车场见面，我给了于某20万元现金。我给于某送200万元的目的就是于某通过金某某帮我联系的工程，为了表示感谢给于某和金某某送的钱；10、证人于某的证言（2017年5月4日、2017年5月5日、2017年5月6日），证明其给宝宇公司的邓传军在闫家岗农场承揽了一个养老中心的活，还有在辉煌城为邓传军也承揽了些工程。我为邓传军承揽工程，他为了感谢我给了我250万元人民币。2010年左右，邓传军承揽完闫家岗农场的活之后，他联系我在开发区天顺街附近见面，见面后他给了我10万元。2011年的时候，辉煌城项目开始招标了，邓传军又找到我跟我说，他想干辉煌城的活，我跟他说那个项目要求很高，你的资质够吗，他说没问题，这样我就又找到金某某为他要了辉煌城的活，2012年上半年，邓传军联系我让我去道里麦德隆附近找他，我打车去找的他，我俩见面后他给了我50万元。又过了一段时间，辉煌城项目的工程预付款下来了，邓传军在开发区鸿祥路鸿翔宾馆附近又给了我100万元，这笔钱让我存在我名下的中国银行卡里了。又过了很长时间，我看快到年底了我就又给邓传军打电话，问他最近怎么样，他说年底很忙用钱地方很多，但是他还是约我在开发区龙塔附近见面，给了我20万元。2013年初，快过春节的时候，邓传军约我见面，我俩在我家附近长江路头东北农业大学附近见的面，见面后他给了我20万元。又过了一段时间，邓传军给我联系说他在辉煌城的项目工程款压的太多了，压了4、5千万的工程款，我就又找到金某某为邓传军要回了部分工程款，邓传军为了感谢我和金某某，在道里麦凯乐附近的一个建行给我30万元做为感谢费。又过了很长时间，到2014年下半年邓传军跟我联系，让我在帮他往回要点工程款，说他现在已经被压的不行了，连自己的路虎车都抵押出去了，我就又找到金某某帮他要回了辉煌城项目的部分工程款，要回工程款后，邓传军为了感谢我找金某某帮他要回工程款，在群力关东古巷附近给了我20万元的感谢费。他一共给了我七次钱，共计250万元人民币；证人于某（2017年5月16日、2017年5月17日、2017年5月19日、2017年7月5日）的证言，证明其因帮邓传军要工程款，邓共送给其人民币50万元。他是分两次把钱给我的，第一次是2013年左右，在道里中央大街附近一家建设银行给了我30万元人民币，票面都是百元面值的，用一个银行取款兜子装着给我的；第二次是2014年，在关东古巷附近给了我20万人民币，钱是用一个银行兜子装着给我的，我当时是开车去的，邓传军也是开车去的他开了一辆白色的路虎车。第一笔30万钱让我存在我名下的农业银行或者邮政银行卡里了；第二笔20万元，让我存在我妻子李某某交通银行的卡里了；11、证人金某某证言，证明其是黑龙江农垦哈尔滨管理局原党委书记，帮助于某的朋友联系的闰家岗农场的老年活动中心的大楼工程、香坊农场的辉煌城小区工程，于某因此收受其朋友50-60万元好处；12、证人魏林波的证言，证明其是黑龙江宝宇建设工程有限公司法人代表，邓传军是挂靠在我们宝宇公司的建筑商。他挂靠在我们公司已经有好多年了，他自已有施工队伍，是使用我们宝宇建设集团的工程建设资质，向我们公司缴纳管理费，他的施工队的财务是独立的，与我们公司没有关系。我们公司收取邓传军一些管理费用，然后对他的施工队建设的工程进程工程质量监督。他是我们宝宇建设集团第八分公司的负责人，因为我们公司的性质是民营企业，没有对他的具体任命文件，当时只是口头任命的；13、证人衣某某的证言，证明其原系哈尔滨鸿运房地产开发有限公司总经理。该公司开发的辉煌城小区，在招标的过程中宝宇公司的邓传军通过金某某的帮助顺利中标；14、证人尹某某的证言，证明其2008年8月至2012年7月是闰家岗农场场长。在严家岗农场老干部活动中心的招标过程中宝宇公司的邓传军通过金某某的帮助顺利中标；15、证人李某某（2017年5月17日、2017年6月9日、2017年6月14日）的证言，证明其是于某的妻子，于某是金某某夫妻的干儿子。大约2009年时，于某帮邓传军承揽过工程，但具体什么工程我不知道。邓传军因为工程项目的事给于某送过钱，于某和我说过送钱的事，但邓传军给于某送了多少钱我不知道。2013年2月5日于某给了我20万元，让我存在我交通银行卡里购买理财了。2013年12月9日，于某使用我交通银行卡存30万元，后来转到股票户里购买股票了。2014年5月1日，于某存我交通银行卡里18万元。2014年10月27日，于某存我交通银行卡里20万元。存到我卡里的这些钱，于某没跟我说过这是什么钱本院认为，被告人邓传军为谋取不正当利益，向与国家工作人员关系密切的人行贿，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成对有影响力的人行贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。公诉机关提出被告人邓传军案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚的意见，经查与事实相符，予以从轻处罚。被告单位宝宇公司提出其不应该是本案的被告的意见，经查，被告人邓传军没有工程建设资质，为了承揽案涉工程，将其工程队挂靠在宝宇公司，借用宝宇公司资质参与案涉工程的投标并中标。通过与宝宇公司签订内部合同向其缴纳一定管理费用，人员和财物管理均由邓传军本人负责；宝宇公司第八分公司没有在工商登记部门登记注册，不具备独立的法人资格，且其所谓的宝宇公司第八分公司经理职务也没有任命文件；行贿钱款均是邓传军个人财物，行贿行为宝宇公司不知情，工程所获利益均归邓传军本人所有；邓传军的行为符合刑法有关自然人犯罪的规定；故该观点予以采纳。被告单位黑龙江宝宇建设工程有限公司对有影响力的人行贿罪不成立。为严明国法，维护国家工作人员职务的廉洁性，依据《中华人民共和国刑法》第三百九十条之一第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款、第八条第一款（一）项、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第三条之规定，判决如下一、被告人邓传军犯对有影响力的人行贿罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币三百万元（缓刑考验期从本判决书确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）；二、被告单位黑龙江宝宇建设工程有限公司无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴雪梅审判员何志远人民陪审员李春山二〇一七年十二月二十二日书记员谢云慧

橬先有犯故意伤害罪一审刑事判决书山东省滨州市滨城区人民法院刑事判决书（2016）鲁1602刑初180号：滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉［2016］186号起诉书指控被告人马先有犯故意伤害罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员朱姝出庭支持公诉，被告人马先有及其辩护人邵兆井到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年1月3日23时许，被告人马先有在滨城区渤海六路哈尔滨烧烤店内因琐事与相某、董某等人发生争执，继而殴斗。在殴斗过程中，被告人马先有持刀将相某背部、肩胛部捅伤，将董某背部捅伤、手部割伤。后经法医鉴定，相某之损伤程度为重伤二级，董某之损伤程度为轻伤二级。为支持其指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人马先有供述，被害人相某、董某陈述，证人杨某、王某甲等人证言，现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录及照片、抓获经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人马先有的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。建议对其在有期徒刑三年六个月至四年六个月幅度内量刑。被告人马先有辩解称，董某的轻伤是否是其造成记不清了。其辩护人提出的辩护意见是：1、指控被告人造成董某轻伤二级的事实不清；2、被害人具有一定的过错；3、被告人马先有自愿认罪。建议对其在三年左右进行量刑。经审理查明，2015年1月3日23时许，被告人马先有在滨城区渤海六路哈尔滨烧烤店内因琐事与相某、董某等人发生争执，继而殴斗。在殴斗过程中，被告人马先有持刀将相某背部、肩胛部捅伤，将董某背部捅伤、手部割伤。后经法医鉴定，相某之损伤程度为重伤二级，董某之损伤程度为轻伤二级。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据所证实：1、被害人陈述（1）董某陈述，2015年1月3日晚22时许，他与杨某、王某乙、相某等人在黄河三路渤海六路哈尔滨烧烤店二楼大厅喝酒，听着临桌也是东北口音，他们一起喝了个酒，相某说自己也是东北的，邻桌有个二十多岁的小伙子起来骂相某，后来知道是马某乙（马先有），马某乙和另外一人掏出了刀子，相某下楼后，对方桌上的人也下楼，他跟在后面到烧烤店外面的时候，看到马某乙拿匕首捅相某，他过去拦，马某乙想捅他，他用左手抓住匕首，马某乙抽刀子时，他左手被割破了，他回身想从地上捡酒瓶子，马某乙又捅了他背部一刀。后被送到医院。他左手有三根指头筋断了，手掌心也受伤了。当时对方只有马某乙捅了相某，也伤着了他，其他人没有动手。（2）相某陈述，2015年1月3日晚，他与杨某等人到滨州黄三渤六处哈尔滨烧烤店二楼喝酒，临桌四人和其桌上的人认东北老乡，他说自己也是东北人，对方一个男子不信并过来打他，他下楼往外跑，那人也出来了，他从烧烤店门口拿了把锤子，董某拿了啤酒瓶子与对方打起来，他被捅伤，董某后背上也有血，对方四个人都跑了。2、证人证言（1）杨某证言，案发当晚，他和相某、董某等人酒后到黄河三路渤海六路的哈尔滨烧烤店喝酒，与临桌四个男的聊起来，相某说是东北的，对方一个人过来打了相某头一巴掌，说相某不像东北的，他看到打相某的人手里拿了把刀子，就过去劝解，相某下楼了，那人也往下走，到了烧烤店门外，对方的人想打他们，他躲到了屋里，他出来时发现相某浑身是血，董伟手上、脸上有血，就送他们去医院了。（2）王某甲证言，案发当晚，其与相某、董某等人在哈尔滨烧烤店喝酒时，邻桌叫二宝的男子（马先有）说相某不像东北的，过来打了相某头一巴掌，相某下楼了，二宝掏出一把小匕首，跟着下楼，他们拦着二宝劝说，到了一楼，相某手里拿着东西和天宝打在一起，他看到二宝拿匕首捅了相某后背两刀，董某过去拉，那伙人跑了，他看到董某后背上有血，左手也受伤了。（3）王某乙证言，案发当晚，其与相某、董某、杨某等人在哈尔滨烧烤店喝酒时，邻桌一男子因相某是说自己是东北人发生争执，那人过来打相某两巴掌并掏出刀子，他们这方让相某下楼，饭店老板也过来劝架，他下楼时，发现有个人拿刀子捅相某后背，董某拿酒瓶子冲过去，跟捅相某的人打在一起，董某手被割伤。（4）纪某（滨州哈尔滨烧烤店业主）证言，案发当晚23时许，有五六个男子到其店内二楼消费，之前店内还有一桌四个人，其去送菜时，看到两桌人要打架，先到的那桌有人拿刀子。经其劝说后到的桌上有两个人下楼了，后其听到打架的声音，双方所有客人都到店外去了，后其看到一个小伙子后背上都是血，还有个人手上都是血。（5）闫某甲证言，案发当晚23时多，在滨城区黄河三路渤海六路以北，四个东北口音的男子强行拦住其开的车上，其中一个较胖的男子手里在还拿着一把刀，其将那几个人送到五四转盘处，那几个人下车走了。3、现场勘验检查笔录及照片，证实案发现场的情况。4、辨认笔录及照片，载明被害人董某、证人王某甲、王某乙、纪某对马先有予以指认。5、鉴定意见（1）公（滨城）鉴（伤检）字［2015］004号法医学人体损伤程度意见书、公（滨城）鉴（伤检）字［2016］052号法医学人体损伤程度鉴定书，认定被害人董某背部及左手皮肤裂伤，累计长度达18厘米，其损伤程度为轻伤二级。（2）公（滨城）鉴（伤检）字［2015］009号法医学人体损伤程度鉴定书，认定被害人相某背部及肩上皮肤裂伤，并致双侧胸背部皮下气肿、右颈部皮下气肿、右侧腋窝积气，其中左肩胛上方及左肩胛内侧皮肤裂伤深达胸腔致左侧血气胸、左肺上叶及下叶裂伤，其损伤程度为重伤二级。6、发破案经过，载明被告人马先有被抓获归案。7、被告人马先有供述，案发当晚，其与赵川等四人酒后到滨城区黄河六路哈尔滨烧烤店吃烧烤，后来又来了一桌六七个人，其问他们是东北的吧，其中一个说话很冲，其过去打了那人一巴掌，还把别在腰上的刀拿出来，那个小伙子下楼了，后其想下楼上厕所，对方的人过来拦，其到楼下看到那个小伙子拿了个车锁想打其，其拿刀捅了那人的背部两刀，后跑到马路对面拦下一辆车离开现场。关于被告人马先有所提对造成董某轻伤记不清及其辩护人所提指控被告人造成董某轻伤二级的事实不清的辩解辩护意见，本院经审查认为，被害人董某的陈述证实马先有对相某实施伤害时，其左手抓住刀子左手被割破了，后马先有又捅了其背部一刀，当时对方只有马某乙捅了相某，也伤着了他，其他人没有动手，并对马先有予以指认。其陈述与证人杨某、王某甲、王某乙证实的马先有捅伤相某及董某的证言一致，被告人马先有当庭亦对案发当晚仅有其自己对被害人实施伤害，并无其他人动手的事实供认，上述证据均能证实董某的伤系由被告人马先有造成的事实。被告人马先有及其辩护人的上述辩解辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人马先有故意伤害他人身体，致一人重伤，一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控其犯罪的罪名和事实成立，本院予以确认。被告人马先有持刀对被害人实施伤害，对其酌情可从重处罚。关于被告人马先有的辩护人所提被害人有过错的辩护意见，本院经审查认为，被告人马先有首先动手打人挑起事端，后与两被害人发生殴斗并持刀伤人。现有证据无法证实被害人存有过错。被告人的辩护人所提的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人马先有归案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人的辩护人以此为由所提的辩护意见，本院予以采纳。被告人马先有在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关及其辩护人所提量刑建议均偏轻，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人马先有犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年九个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2020年12月2日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长李艳霞人民陪审员张向华人民陪审员吕荣敏二〇一六年七月二十八日书记员孟利华

程某甲受贿等案二审刑事判决书安徽省阜阳市中级人民法院刑事判决书（2015）阜刑终字第00293号：安徽省颍上县人民法院审理颍上县人民检察院指控原审被告人程某甲犯受贿罪、滥用职权罪一案，于2014年10月22日作出（2014）颍刑初字第00333号刑事判决。程某甲不服，提出上诉。本院于2015年2月9日作出（2014）阜刑终字第00486号刑事裁定，撤销原判，发回重审。颍上县人民法院依法另行组成合议庭，于2015年5月12日作出（2015）颍刑初字第00153号刑事判决。程某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市人民检察院指派代理检察员刘鹏、樊晓燕出庭履行职务；上诉人程某甲及其辩护人蒋庆峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：（一）2011年11月，李某甲在颍上县慎城镇新庄孜水泥路朝西路里面建房，在进行第一层建设时，因为没有建房手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。李某甲通过甄某某、刘某甲送给程某甲2000元购物卡，程某甲就不再对建设进行严格控制，致该房屋四层全部建设完成。该房屋占用耕地265.6平方米，占用建设用地202平方米，建筑面积532.00平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人刘某甲证言，证明2011年11月份，其老表甄某某的同学李某甲在新庄孜水泥路朝西路里面建了两套房子，房子建到一层的时候被市容局慎城中队发现制止。甄某某找到其，希望其能找人说说，让他把房子盖起来，其答应了以后，就打电话和程某甲说在新庄孜水泥路西边盖房子的是其亲戚，希望程某甲能够照顾一下。程某甲说好的，能照顾的一定照顾。过了几天的一个傍晚，甄某某找到其去给程某甲表示一下。其就带着甄某某和建房户李某甲到程某甲家门口的巷子，李某甲坐车上没有下来，其给程某甲打电话。程某甲下楼以后，其跟程某甲介绍其亲戚，希望能帮帮忙，让他两层盖齐。说完甄某某拿了一个信封递给程某甲，程某甲客气了一下就把信封收下。房子已经建齐。2.证人甄某某证言，证明2011年11月份左右，其同学李某甲在新庄孜水泥路朝西路里面建了两套房子，房子建到一层的时候被市容局慎城中队发现进行了制止，其就找到在市容局工作的表哥刘某甲，希望他能找人说说，把房子盖起来。过了几天的一个傍晚，其和李某甲一起找到其表哥刘某甲，跟刘某甲说还是去给程某甲表示一下，然后其表哥刘某甲就带着其和建房户李某甲开车到程某甲家门口的巷子。在车里的时候，李某甲递给其一个信封，告诉其是2000元面值的易购大卖场的购物卡。到了以后，李某甲坐车上没有下来，其表哥刘某甲给程某甲打的电话。程某甲下楼以后，刘某甲跟程某甲介绍其，希望程某甲能帮帮忙，其拿着李某甲给其的信封递给程某甲，并说请程队长多帮忙。程某甲客气了一下，就把卡收下了。现在房子已经建齐，购物卡没有退还。3.被告人程某甲供述，证明2011年11月份左右，在日常巡查时发现在新庄孜水泥路朝西路里面，有一个姓李的，叫李家啥记不得了，建了两套房子，房子建到一层的时候被其发现并进行了制止。过了约一个星期的一天晚上，单位的同事刘某甲到其家门口的巷子，给其打电话，其下楼见到刘某甲以后，刘某甲说新庄子那边姓李的是他亲戚盖的，希望能帮帮忙，让他两层盖齐。当时跟刘某甲一块还有一个人，说完以后，那个人递给其2000元易购大卖场购物卡。姓李的建房没有相关手续，收了以后碍于同事的面子就不再进行控制了。现在姓李的这户房子已经完工。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋占用耕地265.6平方米，占用建设用地202平方米，建筑面积532平方米。经评估造成土地产值损失费1912元、土地平整费用9352元、建筑物拆除费用总计14896元。（二）2011年12月份，王某甲等人在颍上县颍王路加油站对面草场内建房，因为没有建房手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。王某甲通过王某乙、迟某某三次分别送给程某甲2000元购物卡、2000元现金、2000元现金，程某甲不再对建设进行严格控制。目前该处房屋已经全部建设完成，建筑面积3154.17平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人王某乙的证言，证明2011年12月份，其小叔王某甲和他人合伙在颍王路加油站对面草场院内建房，才下地基就被市容局发现，不让盖了。其小叔王某甲知道其与迟某某是战友，迟某某在市容局上班，就让其请迟某某找人帮忙说说，照顾一下。其就找迟某某说了一下其小叔王某甲盖房子的事，让迟某某先帮忙问下是哪个中队负责，然后再活动。过了两天，迟某某跟其说，慎城中队的中队长是程某甲，具体就是他负责，其就跟迟某某说跟程某甲表示一下。当天下午，其到易购大卖场买了2000元购物卡和一箱葡萄酒，交给迟某某，让他跟程某甲表示一下。过几天，其小叔的房子就接着盖了，听说去制止的也不严了。到了2012年快过春节的时候，其拿了2000元现金给迟某某，让迟某某还去程某甲那表示一下，房子还盖着呢，请程某甲多帮忙。2013年快过中秋节了，其小叔那房子已经基本上建齐了，其打电话给迟某某，在迟某某单位楼下给了迟某某2000元现金，并说其小叔的房子快建齐了，这点心意，感谢程某甲的照顾。其听迟某某说钱和购物卡都送给程某甲了，钱和购物卡程某甲没有退。2.证人迟某某的证言，证明其与程某甲是同事，程某甲是行政执法大队三中队队长。2011年12月份，其战友王某乙找到其，说他小叔在颍王路加油站对面草场院内建房子，当时才下地基，被市容局的发现了，不让盖了，于是就找其帮忙找人打个招呼，看可能接着盖。过了几天，王某乙给其一箱葡萄酒和2000元易购大卖场购物卡，让其找程某甲表示一下。其就给当时慎城中队的中队长程某甲打电话，说在草场院内盖房子的是其战友，帮帮忙照顾一下。过了两天，其打电话约程某甲在供电局门口旁边见了面，其开车去的，见面后跟程某甲说其战友建房的事还得请你多帮帮忙，照顾一下，别查那么严。然后其从车里搬出来一箱葡萄酒，放到程某甲车里，然后把王某乙给其的2000元易购大卖场的购物卡塞到程某甲兜里。然后其就开车走了。在2012年春节前的一天，王某乙给其2000元钱，让其给程某甲表示一下，房子还得接着盖。第二天上午，其开车到程某甲家巷子口打电话给程某甲，程某甲下来以后，其递给程某甲2000元现金，并跟他说帮忙照顾照顾其战友的亲戚建的房子，然后其就走了。在2013年中秋节前的一天，王某乙找其说，房子已经盖齐了，得感谢中队长程某甲的帮忙，然后交给其2000元现金。其拿着2000元现金在傍晚的时候，到程某甲家门口打的电话，程某甲下来以后，其跟程某甲说房子现在已经基本上盖齐了，感谢这段时间帮忙，然后交给程某甲2000元现金就走了。因王某乙小叔盖房子的事，其送给程某甲4000元现金和2000元易购大卖场购物卡、一箱葡萄酒，程某甲都没有退还。王某乙小叔的房子现在已经完工了。3.被告人程某甲供述，证明在其担任慎城中队中队长期间，2011年11月份，在巡查时发现颍王路加油站对面有一开发商在草场院内建多套房屋，当时地基已经下好，其就上前制止。过了几天，迟某某给其打电话，说在草场院内盖房子的是他战友，请其帮忙照顾一下。到年底约12月份的时候，迟某某打电话约其在供电局门口旁边见面，其开车到那见面后，迟某某先跟其说他战友建房的事还请其多帮忙，照顾一下，然后搬到其车里一箱葡萄酒，并交给其2000元易购大卖场的购物卡。由于那个开发商建的房子比较集中，其也进行控制，但是控制的不严格。在2012年春节前的一天上午，迟某某开车到其家巷子口，打电话让其下来的，在其家巷口送给其2000元现金，并让其帮忙照顾他战友建的房子，其在收到2000元现金后就对建房不进行制止了。在2013年中秋节的时候，其已经调到三中队任中队长了，迟某某来其家门口给其打电话，说他战友的房子现在已经基本上盖齐了，感谢其帮忙。然后交给其2000元现金就走了。通过迟某某送其4000元现金和2000元易购大卖场的购物卡没有退，现金被其存在其家属胡某某名字的银行卡上，购物卡用于日常开支。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋建筑面积3154.17平方米，经评估建筑物拆除费用总计88317元。（三）2011年冬季，李某乙在颍上县颍南社区城南浴池西200米向南的地方建房，在进行地基建设时，因为没有相关手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。李某乙通过刘某乙送给程某甲一箱沙河酒和两条硬中华香烟，程某甲就不再对其建设进行严格控制。目前该房屋已全部建设完成，占用建设用地301.1平方米，建筑面积139.75平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人刘某乙证言，证明2011年冬季的一天，其老表李某乙在颍南社区城南浴池朝西200米的地方建了一套房子，属于旧房子翻盖，社区已经同意。地基刚下好，由于手续不全，被颍上县市容局慎城中队发现不让建了，其老表李某乙找其说了一下情况，让其跟程某甲说说情，自己盖点房子住，另外向程某甲表示一下，社区都同意了，别查那么严，让他把房子盖起来。当天晚上，其拿着李某乙准备的一箱沙河酒和两条硬中华香烟到程某甲家，跟程某甲说城南浴池被查的建房户是社区书记任某某的亲戚，社区都已经同意，请帮忙照顾一下，抬抬手，让他把房子盖起来。程某甲表示同意以后，其就走了。现在房子已经建好住进去了。2.被告人程某甲供述，证明2011年冬季，颍南社区城南浴池朝西200米向南有一处建房户在建一套房子，地基刚下好，被其所在中队查控了。当时建房户找到了社区书记任某某，任某某通过刘某乙找其帮忙，一天晚上，刘某乙到其家给其送一箱沙河酒，二条硬中华烟，并跟其说被查控的颍南社区建房户是任某某的亲戚，帮忙照顾一下。在其帮助下，这房子现在已经完工，烟酒用于其个人日常招待了。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋占用建设用地301.1平方米，建筑面积139.75平方米。经评估，造成损失为土地平整费用3913元、建筑物拆除费用6022元。（四）2011年底，江某甲在颍上县朱庙村水泥路北建房，在进行第二层建设时，因为没有相关手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。江某甲通过江某乙送给程某甲一箱口子窖和两条玉溪香烟，程某甲就不再对建设进行严格控制，该房屋已全部建设完成。该房屋占用耕地342.4平方米，建筑面积332.12平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人江某乙证言，证明2011年年底的一天，其楼下卖服装的江某甲找到其，问其是否认识颍上县市容局的人，他家在朱庙村水泥路北自己的宅基上翻盖了一套两层的房子，正在建二层的时候，被颍上县市容局慎城中队发现了，当时就不让盖了，还经常去扒，也盖不起来，希望其能找人帮忙说说情。其与程某乙的关系比较好，知道程某乙的哥哥程某甲在颍上县市容局工作，其当时答应帮忙说说。过了几天，其给程某甲打电话，跟程某甲说朱庙那边建房子的是其亲戚，希望能帮忙照顾一下，程某甲当时答应能帮忙的一定帮忙。打过电话以后，其就和江某甲说了一下情况，江某甲准备了一箱口子窖和两条玉溪烟，让其给程某甲表示一下。当天晚上，其到程某甲家把江某甲准备的一箱口子窖和两条玉溪烟送给了程某甲，并跟他说这是其亲戚的一点心意，希望程某甲能照顾照顾。然后其就走了。现在房子已经建齐。2.被告人程某甲供述，证明2011年五六月份，其在巡查中发现朱庙村水泥路北有一农民自建房一套两层，正在建二层，其当时就进行了控制。过了几天，在移动公司上班的江某乙给其打电话，说朱庙那边建房子的是他亲戚，自己盖点房子住，帮忙照顾一下。因为都是朋友关系，所以其就答应能帮忙的一定帮忙。当天晚上，江某乙到其家给其送了一箱口子窖和两条玉溪烟。在其帮助下，这户房屋现在已经盖齐。烟酒没有退，被其用于个人日常招待了。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋已全部建设完成，占用耕地342.4平方米，建筑面积332.12平方米。经评估，造成土地产值损失费2465元、土地平整费用6848元、建筑物拆除费用9299元。（五）2012年六七月份，徐某甲在颍河派出所巷子东头建房，在进行第二层建设时，因为没有建房手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。徐某甲送给程某甲2000元购物卡，程某甲就不再对建设进行严格控制。目前该处房屋已全部建设完成，建筑面积216.79平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人徐某甲证言，证明2012年六七月份的时候，其在颍河派出所东边盖三间房子，因为没有手续，被慎城中队巡查时发现，当时就进行了制止，不让盖。因当时孙某甲在颍上县市容局工作，其就找孙某甲看能不能找人说说情，把房子盖起来。过了两天，孙某甲和其说已经和慎城中队的中队长程某甲说了建房的情况，程某甲队长说可以考虑，其跟孙某甲说需不需要给程某甲队长表示一下，孙某甲说随便，然后告诉了其程某甲在颍上县智泉街的住址。当天下午，其从颍上县三八大卖场购买了2000元三八大卖场的购物卡。傍晚的时候，其拿着2000元三八大卖场的购物卡到程某甲位于智泉街的家中，当时程某甲在家，其就跟他说其是孙某甲的同学，家里自己盖点房子留住，希望能多帮帮忙，手下留情。然后其把2000元三八大卖场的购物卡放在程某甲家中的桌子上就走了。2.证人孙某甲证言，证明2012年夏天六七月份的时候，其同学徐某甲家在颍河派出所那个巷子向东盖了三间房子，当时其与程某甲队长都在慎城中队，因为徐某甲家盖的房子没有手续，被慎城中队巡查时发现了，当时就进行了制止，不让盖。徐某甲就找到其，让其和程某甲队长说说情。其答应徐某甲找程某甲队长说说。第二天上班以后，其就找到程某甲，说颍河派出所东头盖房子的是其同学，能不能照顾一下。程某甲当时说，现在不能盖，查的严。其和徐某甲说了一下情况，徐某甲说给程某甲队长表示一下，给他送2000元购物卡，其说随便，其告诉了他程某甲在智泉街家的地址，当天晚上徐某甲自己去的程某甲家。后来其碰到徐某甲的时候，他说给程某甲送了2000元的购物卡。徐某甲的房子已经盖齐，购物卡没有退。3.被告人程某甲供述，证明2012年夏天六七月份的时候，其在巡查时发现颍南社区从颍河派出所那个巷子向东有一户建房，不知道姓名，建了一套房子，第二层在建。被发现以后，当时就进行了制止。过了几天，建房户通过其单位的孙某甲联系其。孙某甲跟其说建房的是其同学，请帮忙照顾一下。当天晚上，孙某甲的同学到其家见了其以后，讲他盖那房子请其照顾一下，然后把2000元三八购物中心的购物卡放在其家就走了。其收了这2000元购物卡以后对这处建房就不再制止，现在房子已经完工。这卡被其用于日常开支了，没有退。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明房屋建筑面积216.79平方米，经评估，建筑物拆除费用6070元。（六）2012年7月，卜某甲等人在颍上县颍河派出所东边巷子内建房，在进行第一层建设时，因为没有建房手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。卜某甲送给程某甲的家属胡某某2000元购物卡，希望她跟程某甲打招呼，后胡某某将该卡退还给卜某甲。但程某甲就不再对建设进行严格控制，目前该处房屋二层正在垒墙。该块地占用建设用地497.3平方米，建筑面积497.93平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人卜某甲证言，证明2012年7月左右，其和其姐卜某乙在颍河派出所东边巷子建了两套房屋，当时四沿盖齐的时候因为建房没有相关手续，颍上县市容局发现并进行了制止。其和当时负责慎城中队的中队长程某甲家属胡某某是同学，想找胡某某跟程某甲说说，让程某甲手下留情，去查的时候别扒，能把房子盖起来。一天晚上，其拿着准备好的2000元易购大卖场的购物卡到胡某某在管仲公园开的小饰品店里，给了胡某某，并让她和程某甲说说，对其盖的房子照顾一下，手下留情，让其把房子盖起来。然后其在胡某某店里聊了一会天就回家了。过了两三天，胡某某打电话给其让其到她的饰品店，说有事和其说。去到以后，胡某某跟其说这钱不能收，再说程某甲也帮不了什么忙，其看胡某某这么说就把卡拿回来了。2.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋占用建设用地497.3平方米，建筑面积497.93平方米。经评估，造成损失为土地平整费用9946元、建筑物拆除费用13942元。（七）2012年七八月份，徐某乙在颍上县城南颍河派出所对面巷子内建房，刚进行地基施工建设时，因为没有建房手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。徐某乙通过姜某甲送给程某甲5000元现金后，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋三层已封顶，主体已基本完工。该房屋占用建设用地1047.9平方米，建筑面积3339.47平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人徐某乙证言，证明其四姑家和五姑父家都住在颍上县慎城镇颍南社区苗圃队，他们的房子比较旧了，想对这房重新翻建，但是有关部门没有批准他们建设，也就没有拿到准建手续。由于房子已经扒过了，他们就在原地上进行了重建，在建的过程中，市容局的人就去扒，不让建，后来其知道这个中队的中队长叫程某甲，其就问同学姜某甲可认识市容局的程某甲，姜某甲讲他跟程某甲不太熟，他跟程某甲的老婆是同学。其就叫姜某甲找程某甲做工作，让程某甲帮帮忙，把房子盖起来。一天，其和姜某甲到了程某甲家门口，其没有进去，其给了姜某甲一个信封，里面装5000元钱，其对姜某甲讲给程某甲表示表示。姜某甲进去以后，其就在程某甲家门口等着，过一会姜某甲出来了，然后就各自回家了。2.证人姜某甲证言，证明其有一个同学叫徐某乙，他的姑姑、姑父家有一处房子，比较旧了，徐某乙把这个房产进行了危房鉴定，把这个房子扒了重建，由于管理的比较严一直没有建成。徐某乙就找其，让其跟市容局的人打招呼。2012年下半年的时候，具体时间其记不得了，徐某乙问其可认识市容局的程某甲，其讲其跟程某甲不太熟，跟程某甲的老婆是同学。徐某乙问其可知道程某甲在哪住，其讲其知道，徐某乙叫其一块去找程某甲，其就和徐某乙一块到的程某甲家。其和徐某乙到了程某甲家门口，徐某乙没有进去，徐某乙给了其一个信封，对其讲给程某甲表示表示。其接过信封感觉里面像钱，其拿着信封到程某甲家以后，程某甲在家，其就跟程某甲讲，其朋友在那建房，请帮帮忙，这是其朋友的一点意思。程某甲收下后，其就走了。后来其听徐某乙说信封里是5000元。3.被告人程某甲供述，证明2012年三四月份的时候，其在巡查时发现苗圃队颍河派出所对面巷子里面有违法建筑，正在挖地基，其现场就进行了制止，并让施工人员不要再继续施工。过了一个多月，其初中的同学姜某甲给其打电话说那里有他和别人一起盖的房子，能不能帮帮忙，照顾一下。其当时说，现在查的比较严，最好不要盖了。后来也就没有再继续施工，到了下半年的时候，有一天傍晚，姜某甲到其家去的，当时其没在家。家属在家，在姜某甲走了以后，其家属给其打电话说姜某甲刚才过来了，给了5000元钱。其说好的，知道了。姜某甲的房子没有完工，二层盖齐了。姜某甲送的5000元现金都是100元面值的，没有退还，存在其家属名字的工行银行卡上了。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋占用建设用地1047.9平方米，建筑面积3339.47平方米。经评估，造成损失为土地平整费用20958元、建筑物拆除费用93505元。（八）2012年七八月，祝某某与陈某甲在颍上县404线汽车修配厂建铁皮房时，因为没有相关手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。陈某甲送给程某甲3000元现金后，程某甲就不再对建设进行严格控制。该处房屋已经全部建设完成，占用建设用地79.8平方米，建筑面积74.4平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人陈某甲证言，证明2012年七八月，祝某某跟其说他的汽修厂建铁皮房，建到一半时被颍上县市容局慎城中队发现了，把建好的部分拆掉了，问其可认识颍上县市容局慎城中队的人，跟他们说说，别查那么严，把房子搭起来。其认识颍上县市容局慎城中队的中队长程某甲，其想可以去找程某甲说说。当天下午，其给程某甲打电话没找到程某甲。第二天其带着3000元现金用信封装好，到颍上县慎城镇镇政府程某甲的办公室，其找到程某甲以后，跟他说祝某某修理厂盖的房子，是其与祝某某合伙的，请帮帮忙，照顾一下。然后其把准备好装有3000元现金的信封放到程某甲办公桌上以后，其就走了。房子已经建齐，钱没有退还。2.被告人程某甲供述，证明其巡查时发现在404线路北祝某某汽修厂建铁皮房，其把建好的部分拆掉了。一天上午，陈某甲（跟祝某某合伙）到其办公室里找到其，给其3000元现金。收到钱以后就不制止了，祝某某汽修厂铁皮房现在已经盖齐。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋占用建设用地79.8平方米，建筑面积74.4平方米。经评估，造成损失为土地平整费用1596元、建筑物拆除费用2083元。（九）2012年七八月，汪某甲在颍上县慎城镇杨圩村双庄孜西大道北侧李士民门前建房，在进行地基建设时，因为没有相关手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。汪某甲通过韩某某送给程某甲2000元购物卡，程某甲就不再对建设进行严格控制。该处房屋地基已建好，占用耕地710.8平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人汪某甲证言，证明2012年七八月，其和其老表在颍上县杨圩村双庄孜西大道北侧建了三套房子，刚挖好地基的时候因为没有建房手续被颍上县市容局发现不让盖了，其就想着能不能找找熟人说说情，别查那么严，把房子盖起来就行。其就找到了和其关系比较好的韩某某，因韩某某在住建局工作，应该可以找到熟人。一天上午，其找到韩某某，和他说了其盖房子被市容局查到的事，韩某某说认识当时颍上县市容局慎城中队的中队长程某甲，可以找程某甲帮忙说说。他先给程某甲打的电话，电话里程某甲答应帮忙。其就从颍上县易购大卖场购买了两张面值1000元的购物卡，总共2000元购物卡，准备向程某甲表示一下。过了两天，其找韩某某跟他说，给程某甲表示一下。当天中午下班后，韩某某先给程某甲打电话约在颍上县卫生局旁边的保红超市等着程某甲，然后韩某某带其到颍上县卫生局旁边的保红超市见到程某甲以后，韩某某先介绍程某甲和其认识一下，然后其就把事先准备好的两张易购大卖场的购物卡递给程某甲，并跟程某甲说希望程某甲队长多多照顾。程某甲当时客气了一下就收下了。现在地基已经打好，购物卡没有退还。2.证人韩某某证言，证明2012年七八月，其一个朋友叫汪某甲，在颍上县杨圩村双庄孜西大道北侧建了几套房子。因为没有建房手续，在挖地基的时候被颍上县市容局发现不让盖了，于是汪某甲找到其，让其帮忙找找熟人，看能不能帮忙说说情，让他把房子盖起来。其想着和当时颍上县市容局慎城中队的中队长程某甲比较熟悉，而且杨圩子也属于慎城中队的辖区，所以其当时打电话给程某甲，和他说了一下其朋友汪某甲盖房子被查的情况，程某甲当时表示，能够照顾的一定照顾。过了几天，汪某甲找到其跟其说，想给程某甲表示一下，准备了2000元易购的购物卡。当天中午下班后，其先给程某甲打电话约在颍上县卫生局旁边的保红超市等着他，然后其和汪某甲到保红超市见到程某甲以后，其先介绍程某甲和汪某甲认识一下，然后汪某甲把事先准备好的两张易购大卖场的购物卡递给程某甲，并说希望程某甲队长多多照顾，程某甲当时客气了一下就收下了。其和程某甲聊了一会就走了。购物卡没有退还。3.被告人程某甲供述，证明2012年七八月份的时候，在双庄孜西大道北侧有一户建房户（不知道姓名），盖了约两套左右房子，挖地基的时候被其发现了，并进行了制止。过了几天，原来城建局市政工程队的韩某某给其打电话，在保红超市见的面，见面后他告诉其有个亲戚在双庄孜建房，被其查了，让其帮忙照顾一下，然后给了其2000元的易购大卖场的购物卡，其客气了一下就收下了。购物卡没有退，被其用于日常开支了。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处建筑占用耕地710.8平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费3412元、土地平整费用14216元。（十）2012年八九月份，马某甲连襟在颍上县慎城镇四里湾社区四里湾小学斜对面建仓库，由于没有建房手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。马某甲通过王某丙送给程某甲1000元购物卡，程某甲就不再对建设进行严格控制。该仓库已经建好，仓库建筑面积459.48平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人马某甲证言，证明2012年八九月，其连襟在慎城镇四里湾社区四里湾小学斜对面盖的仓库，被颍上县市容局慎城中队发现、制止，其连襟就让其找人帮忙说说，其想起来其同学王某丙在市容局工作。一天上午，其到王某丙的办公室找到王某丙和他说了一下其亲戚建房被查的情况，然后把准备好的1000元面值的易购大卖场的购物卡给了他，让他帮忙向负责的中队长程某甲表示一下，让其亲戚把这个仓库盖起来。因为仓库都是活动板建的，只要不去制止，很快就建好了，给程某甲表示一下可以让仓库盖的顺利些。在其托王某丙送给程某甲1000元易购大卖场的购物卡以后，慎城中队没有再去其连襟那继续制止，仓库很快就盖齐了。其托王某丙送给程某甲的1000元易购大卖场的购物卡，程某甲没有退还。2.证人王某丙证言，证明2012年八九月，住慎城镇四里湾社区四里湾小学斜对面的同学马某甲家盖仓库，让其出面找执法中队的人帮忙。其把这个情况和程某甲说了，请求程某甲给予关照。过了有两个星期，其在单位见到程某甲，把马某甲给的1000元易购大卖场的购物卡交给了程某甲。后来在程某甲的关照下，其同学的仓库建好了，这个购物卡程某甲也没有退。3.被告人程某甲供述，证明2012年8月，王某丙打电话跟其说,他有个同学在慎城镇四里湾子社区四里湾小学斜对面盖个仓库，被市容局的制止了，请其帮忙照顾一下。因为当时其在慎城中队担任中队长，属于其管的辖区，所以其说都是同事，能帮忙的一定帮忙。过了大约一个星期左右的一天上午，王某丙来其办公室，找到其以后，递给其1张购物卡，说他同学盖个仓库，请其帮忙照顾照顾，其客气了一下就收下了。等王某丙走过以后，其看是易购大卖场的1000一张面值的购物卡。送1000元易购大卖场的购物卡以后，其就不再制止了。这仓库现在已经盖齐了。购物卡没有退还，用于日常开支了。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该仓库建筑面积459.48平方米。经评估，造成损失为建筑物拆除费用12865元。（十一）2012年八九月，汪某乙在颍上县慎城镇朱庙村建房，在进行第二层建设时，因为没有建房手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。汪某乙通过王某壬送给程某甲2000元购物卡，程某甲就不再对建设进行严格控制。该处房屋已全部建设完成，占用建设用地325.5平方米，建筑面积693.23平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人王某壬证言，证明2012年八九月份，一个朋友汪某乙找其，跟其说他家在朱庙村自己家4间的地点加盖2层的时候，因为没有相关手续被市容局慎城中队发现不让盖了。因为其当时就在市容局慎城中队上班，所以找其跟中队长说说，抬抬手能够把房子盖起来。其答应找当时慎城中队的中队长程某甲说说。第二天上班后，其在单位和程某甲说，朱庙村这处建房是其老表盖的，自己家盖点房子留住，能不能帮忙照顾一下，程某甲当时说，不影响大局的话，可以适当考虑。当天晚上，其带着汪某乙一起到程某甲位于颍上县智泉街的家门口，汪某乙交给其一个红包，红包里面装了一张购物卡，汪某乙在车里没有下来，其拿着红包到程某甲家，进门后把红包放到程某甲桌子上以后，跟程某甲说朱庙村的房子是其老表建的，请多多关照，然后聊了几句，其就下楼和汪某乙一起回家了。房子已经建齐，购物卡没有退还。2.证人汪某乙证言，证明2012年八九月，其在朱庙村自己家4间的地点加盖2层的时候，因为没有相关手续被市容局慎城中队发现不让盖了。因为王某壬当时就在市容局慎城中队上班，所以想找王某壬跟中队长说说，希望能够抬抬手，把房子盖起来。其和王某壬说了这事以后，王某壬答应找当时慎城中队的中队长程某甲说说。并跟王某壬说其准备了一张三八大卖场的购物卡给程某甲队长表示一下。过了没几天的一天晚上，王某壬带着其一起到颍上县智泉街一个巷子路口，跟其说这后面是程某甲家，然后其就把准备好的红包里面装了一张购物卡，交给王某壬了，其在车里没有下来。过了半个小时左右，王某壬下楼坐车上告诉其，卡已经送给程某甲了。在红包里面放着的是颍上三八大卖场的购物卡，面值2000元。3.被告人程某甲供述，证明2012年七八月，其在慎城中队的时候，在巡查中发现在朱庙村有一建房户正在建设两套加盖第2层，其发现后立即进行了制止。过了几天，单位的王某壬在单位和其说，这处房子是他表哥建的，能不能帮忙照顾一下。当天晚上，王某壬到其家，见到其后跟其说，朱庙村的房子是他老表建的，请多多关照，然后给其2000元三八大卖场的购物卡，然后就走了。在收了王小东送来的2000元三八大卖场的购物卡以后，其就不再进行制止。房子已经完工。这2000元购物卡被其用于日常开支了，没有退还。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地325.5平方米，建筑面积693.23平方米。经评估，造成损失为土地平整费用6510元、建筑物拆除费用19410元。（十二）2012年10月，张某甲的亲属在颍上县城南菜市场西南侧水渠旁为房屋接建二层时，由于没有建房手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。张某甲通过王某丙送给程某甲500元购物卡，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋二层已经封顶，主体已经建好，占用建设用地110.6平方米，建筑面积99.56平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人张某甲证言，证明其与王某丙原来是同事。2012年10月份左右，其小孩舅在城南菜市场西南侧水渠旁老房子加盖二层的时候，因为没有相关手续，被颍上县市容局查到不准建了。于是其小孩舅找到其，希望能找熟人帮忙说说，别查那么严，把二层的房子接起来。其当时找也在市容局上班的李某丙和王某丙说了一下，王某丙答应找当时负责的慎城中队中队长程某甲说说。第二天其小孩舅从三八购物广场购买了500元的购物卡交给其，让其送给程某甲，表示一下。因其不认识程某甲，当天下午便把这500元三八购物广场的购物卡在王某丙的办公室交给王某丙，让他帮其安排。在其托王某丙送给程某甲500元三八购物广场的购物卡后，颍上县市容局慎城中队没有继续对加盖房子进行制止。其小孩舅的房子现在已经盖齐了，还没有进行装修。500元购物卡，程某甲没有退还。2.证人王某丙证言，证明2012年10月份左右，其原来的同事张某甲托其找程某甲，希望能给予关照。其把张某甲的情况和程某甲说了，程某甲表示同意。过了没几天，张某甲托其以前同事李某壬给了其500元三八超市的购物卡，其把这500元购物卡在单位转交给了程某甲。这个购物卡程某甲没有退。3.被告人程某甲供述，证明2012年10月份，在城南菜市场西南侧水渠旁有老房子进行翻盖，正在上楼板，王某丙来找到其说能不能照顾一下。其说可以，该照顾的肯定照顾。过了几天，王某丙在街上碰到其，给了其一张购物卡，说盖房子的事请多帮忙。其说好的，然后就把购物卡收下了，等王某丙走过以后，其看了一下是三八大卖场的500元面值的购物卡。本身就是老房子翻盖，而且又送其500元购物卡，其就没有再去制止，房子早就完工了。这500元购物卡没有退还。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋占用建设用地110.6平方米，建筑面积99.56平方米。经评估，造成损失为土地平整费用2212元、建筑物拆除费用2788元。（十三）2012年10月，陈某乙的亲戚在颍上县面粉厂对面老坝子旁边建房，因为没有相关手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。陈某乙通过万某某送给程某甲2000元现金，程某甲就不再对建设进行严格控制。目前房屋已经全部建设完成，占用建设用地278.2平方米，房屋建筑面积280.27平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人陈某乙证言，证明2012年10月，其丈夫王某丁的老表在面粉厂对面老坝子旁边进行危房改造，建了两三间的地点，因为没有建房手续被颍上县市容局慎城中队发现后就进行制止不让盖了。其与万某某是邻居，颍上县市容局慎城中队的中队长程某甲和万某某是亲戚。一天上午，王某丁打电话给万某某，请万某某跟程某甲说说情，请市容局的别查那么严，让其丈夫的亲戚把房子盖起来。过了几天的一天上午，其带着2000元现金到缔煌购物广场找到万某某，见面后其把这2000元现金人民币交给万某某，并请他转交给程某甲，希望程某甲帮帮忙，照顾一下王某丁亲戚盖的房子，然后其就走了。后来慎城中队便不进行制止，房子现在已经建好，钱没有退还。2.证人万某某证言，证明2012年10月，王某丁找其说他亲戚在面粉厂对面老坝子旁边盖了两三间的平房，正在上楼板的时候，因为没有建房手续被颍上县市容局慎城中队发现了，当时就制止不让盖了。王某丁知道其跟慎城中队的中队长程某甲是亲戚，所以托其跟程某甲说说情，别查那么严，让他亲戚把房子盖起来。过了几天的一天上午，王某丁的家属陈某乙来缔煌购物广场找其，给了其2000元现金让其转交给程某甲，希望程某甲帮帮忙。当天下午，其先给程某甲打的电话，跟他说王某丁的亲戚在面粉厂对面老坝子旁边盖的房子被查了，请程某甲帮忙多照顾一下。过了一会程某甲来到缔煌与其见面后，其把2000元现金人民币交给程某甲，并跟程某甲说那房子是王某丁的亲戚盖的，能帮忙的多帮忙。程某甲客气了一下就收下了，然后他就走了。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该块地占用建设用地278.2平方米，房屋建筑面积280.27平方米。经评估，造成损失为土地平整费用5564元、建筑物拆除费用7848元。（十四）2012年10月，张某乙在颍上县城南浴池巷内建房，在进行第二层建设时，因为没有相关手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。李某乙通过刘某乙送给程某甲两条硬中华烟和一箱沙河王酒，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋已全部建设完成，占用建设用地236.2平方米，建筑面积486.20平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人刘某乙证言，证明2012年10月份，其表舅张某乙在城南浴池巷内进行老房子改造，建了一套正接第二层时，由于手续不全，被颍上县市容局慎城中队发现不让盖了。张某乙知道其与程某甲有亲戚，便来找到其拿了两条硬中华烟和一箱沙河王酒，请其跟程某甲说说情，把房子盖起来。几天后的一个晚上，其拿着烟和酒到程某甲家，跟程某甲说了其表舅张某乙建房的情况，请程某甲帮忙照顾一下，别查那么严。程某甲当时表示同意以后，其就走了。现在房子已经建设完成。2.被告人程某甲供述，证明2012年10月，其巡查中发现在城南浴池巷内有一户正接二层，其当时进行了查控，过了几天的一个晚上，刘某乙到其家说这处房子是他亲戚盖的，帮忙照顾一下。其当时表示同意，然后刘某乙送其两条硬中华，一箱沙河王酒。在其照顾下，这处房子现在已经完工，烟酒被其用于个人日常招待了。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地236.2平方米，建筑面积486.20平方米。经评估,造成的损失为土地平整费用4724元、建筑物拆除费用13614元。（十五）2012年年底，刁某某在颍上县酒厂斜对面建房，由于没有建房手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。刁某某通过李某丁送给程某甲6000元现金，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋已经全部建设完成，占用建设用地376.5平方米，建筑面积950.52平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人李某丁证言，证明2012年底的时候，刁某某找到其说在玻璃厂旁边盖房子，因为没有手续，希望其能找人说下，看能不能把房子盖起来。当时负责玻璃厂那片的中队长是程某甲，其就找到程某甲说其朋友在玻璃厂旁边盖的房子，能不能帮帮忙，照顾一下。当时程某甲和其说查的比较严，可能不管盖。其说希望程队长帮帮忙。在2013年1月份左右，刁某某交给其6000元钱，让其去找程某甲说下，帮帮忙看能不能把房子盖起来。在一天傍晚，其先给程某甲打的电话，其知道程某甲在家以后，就带着刁某某交给其的6000元现金，到程某甲位于智泉街家楼下，然后打电话让程某甲下来。见到程某甲后，其说其朋友自己盖点房子住，希望能帮帮忙，照顾一下，然后把6000元钱从裤兜里拿出来塞给程某甲，程某甲客气了一下就收下了。然后其就走了。6000元现金程某甲一直没有退还。2.被告人程某甲供述，证明2012年年底的时候，李某丁找其说在酒厂斜对面刁某某盖了2套房子，被制止了，能不能抬抬手，让他把房子盖齐。其当时表示现在查的比较严。过了几天的一个傍晚，李某丁给其打电话，说在其家巷子里呢，想和其说点事。其出来以后，李某丁塞给其一叠钱，都是100元面值的，请其帮帮忙，照顾一下他朋友刁某某盖的房子，其当时说现在查的严。李某丁当时说请其尽量帮忙，然后就走了。其回家一数是6000元，其收了这6000元现金后过了一个月左右就调到三中队去，不属于其辖区了，具体盖没盖起来其不清楚。6000元现金没有退还，这6000元现金被其存在其家属名字的工行银行卡上了。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地376.5平方米，建筑面积950.52平方米。经评估,造成损失为土地平整费用7530元、建筑物拆除费用26615元。（十六）2012年12月份，马某乙在颍上县慎城镇杨圩村南湖大道往双庄的路口北侧建房，因为没有建房手续，程某甲所在的慎城中队发现并进行了制止。马某乙通过程某丙、周某甲给程某甲送礼后，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋其中三套已建设完成，西侧四套正在进行第一层建设。该房屋占用耕地1300平方米，占用建设用地82.1平方米，建筑面积1346.43平方米。原判认定上述事实的证据有：1.被告人程某甲供述，证明2012年12月份，慎城镇杨圩村双庄子的马某乙，在南湖大道往双庄的路口北侧建了三套房子，正在接第二层的时候，被其所在的三中队巡查时发现制止了。在12月中旬的一天，马某乙通过其哥程某丙到其家送给其4000元钱，让其对马某乙建房的事情给予关照，其把这4000元钱收下了。过了三四个月，马某乙的房子快盖完工的时候，其嫂子周某甲给其打电话说马某乙准备在他建的房子的西边再建几套房子，委托她送给其4000元钱，让其到她那去拿。后来其一直没有去拿，钱一直放在其嫂子那。马某乙三层三套房子全部盖齐了，另外又建两套还没建成。从收钱以后没有继续进行制止，如果进行制止了，马某乙也盖不齐。2.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用耕地1300平方米，占用建设用地82.1平方米，建筑面积1346.43平方米。经评估,造成的损失为土地产值损失费6240元、土地平整费用27642元、建筑物拆除费用37700元。（十七）2013年2月，李某戊在颍上县原血站后建房，由于没有建房手续，颍上县市容局程某甲所在的三中队发现并进行了制止。李某戊通过李某丁送给程某甲2000元现金，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋一层已封顶，二层正在垒墙，占用建设用地335.7平方米，建筑面积645平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人李某丁证言，证明2013年大概2月份左右，其父亲的朋友李某戊知道其在市容局上班，便找到其说在颍上县老血站的老宅子盖房子，希望其找人说说，照顾一下。其就找到当时负责颍上老血站那片的中队长程某甲，希望能照顾一下。程某甲跟其说，那片盖房子盖的多，不太好弄。在2月份的一天傍晚，具体时间其记不清了，李某戊交给其2000元现金，让其给程某甲，看可能帮帮忙。其就拿着李某戊交给其的2000元现金到程某甲楼下，给程某甲打电话，让他下来。见了程某甲以后说，其一个亲戚在老血站那边自己盖点房子住，能不能照顾一下。然后其把2000元现金从兜里拿出来交给程某甲，程某甲当时客气了一会，就收下了。2000元现金一直没有退还。2.证人李某戊证言，证明2013年初，其在颍上县原血站后面建房，颍上县市容管理局执法大队的程某甲带人到其建房工地去制止。2013年2月份左右，其找到在市容局上班的其侄子李某丁，希望他帮其找人说说，照顾一下。在2月份的一天傍晚，具体时间其记不清了，其交给李某丁2000元现金，让他找人说说情，看可能帮帮忙。李某丁就把2000元现金收下了。后来李某丁和其讲这2000元现金他送给程某甲了。3.被告人程某甲供述，证明2013年2月，市容局工业园区中队的李某丁打电话给其，说他叔李某戊在老血站西边对北拐的巷子里翻盖老房子，被发现正在制止，请其帮帮忙。其说可以，能帮上忙一定帮。过了几天的一个傍晚，李某丁给其打电话说在其住的智泉街家的巷子那，找其说点事。其出来以后，李某丁塞给其一叠现金，并跟其说这是他叔的一点心意，希望盖房子的时候能够照顾一下。其推脱了几下，就收下了。拿回家其数了一下是2000元现金。在其收下李某丁给的2000元现金以后，基本上就不朝那边去了，现在应该是盖了2层多了。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地335.7平方米，建筑面积645平方米。经评估,造成损失为土地平整费用6714元、建筑物拆除费用18060元。（十八）2013年2月，叶某甲在颍上县慎城镇杨圩村城南电视台对面建房，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。叶某甲通过凌某某送给程某甲2000元购物卡，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋与谢某某建设房屋共占用耕地1459.3平方米，房屋总建筑面积333.72平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人叶某甲证言，证明2012年1月份,其在颍上县城南电视台对面属于杨圩村辖区建了一套2层半的房子，因为没有建房手续，2013年8月份，市容局执法大队三中队的人前去制止其施工。其便想托人说情，因为其和凌某某是邻居，一天晚上其和凌某某约在交通路汽车站门口见面，其在车上给了凌某某2000元易购大卖场的购物卡，请他疏通下关系，对其建房给予关照，后来凌某某和其说这2000元购物卡送给了程某甲。在程某甲的关照下，其房子建成了。送程某甲的购物卡没有退还。2.被告人程某甲供述，证明2013年8月份一天上午，其上班刚到单位，凌某某到其车上给其一张易购大卖场的购物卡，说是叶某甲请其帮忙照顾一下，然后其就把购物卡收起来了，后来其看到面值是2000元的。购物卡没有退还，平时日常买东西用。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋共占用耕地1459.3平方米，房屋总建筑面积333.72平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费3502元、土地平整费用29186元、建筑物拆除费用9344元。（与起诉书指控的第四十四起犯罪事实中违建房屋一起测量、评估）（十九）2013年二三月份，刘某乙的亲家（姓雷）在颍上县慎城镇协和医院西建房，在进行地基建设时，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。刘某乙送给程某甲2000元现金，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋一层四沿已建齐，占用耕地442.7平方米，建筑面积187.5平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人刘某乙证言，证明2013年二三月，其亲家找其说在颍上县电视台对面协和医院西建了一套房子，地基已经下好，因为没有建房手续，被颍上县市容局三中队的发现不让盖了，其亲家知道其和当时颍上县市容局三中队的中队长程某甲有亲戚，所以托其跟程某甲说说情，别查那么严，让他把房子盖起来。并且给了其2000元现金让其给程某甲表示一下。过了几天，其在社区卫生室的时候，碰到程某甲他们来巡查，其和程某甲说了一下其亲家盖房子的情况，并说请他帮忙照顾一下。临走的时候，其把装在信封里的2000元现金扔到程某甲车里，然后程某甲就走了。房子现在正在建设中，钱没有退。2.被告人程某甲供述，证明2013年二三月，其在巡查时发现电视台西边协和医院后面，有人正在建房，地基已经下好，其当时就进行了制止，过了几天，刘某乙找的凌某某说的，凌某某在中午下班时，在车里交给其2000元现金，并说这处盖房子的是刘某乙的亲戚，让其帮帮忙照顾一下，其当时收下了。由于这处房子被人举报，所以到现在没有盖齐，现在一层四沿刚盖好。这钱被其存在其家属胡某某名字的工行卡上了，没有退还。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该建筑物占用耕地442.7平方米，建筑面积187.5平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费1062元、土地平整费用8854元、建筑物拆除费用5250元。（二十）2013年4月份，王某戊在颍上县杨圩村候郢子路边上建房，由于没有建房手续，进行第一层建设时，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。王某戊通过王某丙送给程某甲2000元购物卡，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋三层已封顶，主体已完工，占用耕地661.9平方米，建筑面积1100.93平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人王某戊证言，证明2013年4月份，其在慎城镇杨圩村候郢子路边上建房，由于没有手续被颍上县市容局执法大队三中队的人发现并阻止其建房。2013年七八月，其为了想把房子建起来，就托其叔王某丙找程某甲说情，希望能让其继续施工建房。其把情况和其叔王某丙说了，其叔王某丙愿意给其帮忙，其交给其叔4000元的易购大卖场的购物卡让他送给程某甲和一个叫凌某某的表示一下。过了几天，其叔就把购物卡给程某甲2000元。后来其三层6间的房子建成了，送给程某甲的2000元购物卡一直也没退。2.证人王某丙证言，证明2013年六七月，其侄子王某戊在慎城镇杨圩村候郢子路边上建房，由于市容局执法大队三中队阻止其建房，王某戊托其找程某甲说情，希望能让王某戊继续施工建房。其把情况和程某甲说了，程某甲表示同意。过了几天其去到程某甲家，把王某戊买的2000元易购大卖场的购物卡送给了程某甲。后来王某戊的三层6间房子建成了，这2000元购物卡程某甲一直没退。3.被告人程某甲供述，证明2013年6月份的一天，其市容局市容中队的副中队长王某丙打电话给其，说他侄子王某戊在慎城镇杨圩村候郢子路西建了3套左右的房屋，一层刚建，由于没有手续，被三中队前去制止了，房子没法盖。王某丙找其帮帮忙，照顾照顾，让王某戊把房子盖起来，其当时没有说什么，只说能帮忙的尽量帮忙。打过电话的第二天晚上，王某丙到其位于智泉街的家中，跟其说他侄子王某戊建房的事，请其多帮忙，并给了其2张面值为2000元的易购大卖场的购物卡，让其给凌某某2000元易购大卖场的购物卡，剩余的2000元购物卡留其自己买点东西。其推辞了一下，就收下了，并答应帮忙。第二天上班的时候，其就把2000元的购物卡交给凌某某了，并告诉他这是王某丙为他侄子建房送的。王某丙都来说了，碍于同事的情面，而且又给了其和凌某某每人2000元的购物卡，得到了好处，其对王某戊建的房子也就不再进行制止了。王某戊的房子现在已经完工。王某丙送其的这2000元购物卡没有退。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用耕地661.9平方米，建筑面积1100.93平方米。经评估，造成的损失为土地产值损失费1589元、土地平整费用13238元、建筑物拆除费用30826元。（二十一）2013年四五月份，何某某为了使其违法建筑能够继续施工建设，通过迟某某送给程某甲2000元现金。原判认定上述事实的证据有：1.证人何某某证言，证明2013年四五月，其在新庄孜党校对面超市后面进行老房子翻盖，被三中队查到不让盖。其和迟某某是朋友，迟某某又在颍上县市容局工作，就找他帮忙找三中队的说一下，让其把房子盖起来。一天下午其找到迟某某给了他2000元现金让他帮忙活动活动。过了两天，迟某某告诉其和三中队的中队长程某甲说好了，然后其就接着盖了，后来再盖的时候，三中队也去过一次，但是没有进行制止。2.证人迟某某证言，证明2013年四五月，其一个朋友何某某，找到其说在新庄孜党校对面超市后面盖房子，被三中队查到，不让盖，让其帮忙找人说说。然后交给其2000元现金让其活动活动。过了一个星期左右，其打电话跟程某甲说新庄孜党校对面建房的是朋友，帮忙照顾一下。程某甲当时说能照顾的一定照顾。当天下午下班以后，其到程某甲办公室外面，打电话让程某甲出来，在车里把2000元现金递给程某甲，并跟他说这是朋友一点心情，请多帮帮忙，照顾一下，现在房子已经完。3.被告人程某甲供述，证明2013年四五月，其在巡查中发现新庄孜党校对过超市后面有一户正在建房，大约有1套2层，其当时就进行了制止。过了大约一个星期，迟某某给其打电话说新庄孜党校对面建房的是他朋友，请其帮忙照顾一下。当天下午下班的时候，迟某某来找其，给其2000元，说这是他朋友一点心情，请其多帮帮忙，照顾一下。在收了迟某某给其的2000元现金以后，其就不进行制止了，有时候巡查经过只是走个过场。现在房子已经全部完工，这2000元现金被其存在其家属胡某某名字的银行卡上了。（二十二）2013年5月，曹某甲在颍上县步行街后侧巷子北建房，由于没有建房手续，在进行第一层施工建设时，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。曹某甲送给程某甲2000元现金后，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋二层已封顶，主体已建设完成，建筑面积253.8平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人曹某甲证言，证明其与程某甲是朋友。2013年5月，其在慎城镇步行街后侧巷子北边准备建2套2层的房子，当时一层刚建好几面墙，被颍上县市容局三中队巡查时发现进行了制止，并拆除了部分建筑，其想着给程某甲表示一下，能让其房子顺利盖起来就行。过了一个星期左右的一天晚上，其带着2000元现金到程某甲家里，其和程某甲说了一下其建房的情况，希望程某甲能够在施工建房时给予照顾，然后其放下了2000元现金就走了。其送给程某甲2000元现金以后，颍上县市容局三中队就没有继续到其建房的地点进行制止了。房子现在已经全部完工，都搬进去住了。其送程某甲的现金2000元没有退还。2.被告人程某甲供述，证明2013年5月，曹某甲在慎城镇步行街后侧巷子北边建房，刚建好一层几面墙，被其三中队巡查时发现了，到现场进行了制止，并拆除了部分建筑。因为其以前认识曹某甲，但是不熟。过了一个星期左右的一天晚上，曹华宝到其家里，当时其在里屋睡觉，曹华宝和其家属说了一下建房的情况，希望其在他施工建房时给予照顾，然后放下了2000元现金就走了。其家属等曹某甲走过以后，过来和其说的。现在他房子基本完工了。收了2000元以后没有继续制止，要不然曹某甲房子也盖不起来。2000元没有退还，都存在其家属名字的工行银行卡上了。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋建筑面积253.8平方米，经评估该建筑物拆除费用7106元。（二十三）2013年5月份，周某乙在颍上县慎城镇杨圩村双庄建房，在进行第二层建设时，因为没有相关手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。周某乙通过吴某甲送给程某甲两箱酒和四条金皖烟，程某甲就不再对建设进行严格控制。目前该房屋一层四沿已建齐，占用建设用地245.9平方米，建筑面积459.07平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人吴某甲证言，证明2013年5月，其邻居周某乙的一个亲戚在双庄双南路边上沟旁边原来的宅基进行翻盖，因为没有建房手续，被颍上县市容局三中队的发现，不让盖了。周某乙知道其和当时的颍上县市容局三中队中队长程某甲比较熟悉，所以托其找程某甲说说情，自己家盖的房子，别查那么严。其答应找程某甲说说，其给程某甲打电话说了一下情况，程某甲答应给予照顾。过了几天的一天傍晚，其和周某乙从颍上县阜阳商厦买了两箱西凤酒和4条金皖烟，一起到程某甲家门口的巷子，其给程某甲打的电话，请程某甲和副中队长凌某某一起过来。程某甲和凌某某到了以后，其就说双庄那边建房子的是其亲戚，请帮帮忙，照顾一下，别查那么严，让他把房子盖起来。然后给了程某甲和凌某某每个人一箱酒，两条金皖烟。收到烟酒后，程某甲他们便不再进行制止，现在房子已经建齐。2.被告人程某甲供述，证明2013年5月份，其在巡查时发现双庄代销店往西走向南双南路边上，具体名字其记不清了，当时1套2层在建，其发现后当时就进行了制止。过了几天的一个傍晚，其下班以后，城建局的吴某甲给其打电话，说在其家门口巷子那等着，请其和凌某某一起过来，其和凌某某到了以后，吴某甲和其说双庄那边建房子的是他亲戚，帮帮忙，照顾一下，让他把房子盖起来。然后给其和凌某某每个人一箱酒，两条金皖烟。过后其就不再进行制止了，现在房子已经盖齐。烟酒没有退，用于平时个人招待了。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地245.9平方米，建筑面积459.07平方米，造成损失为土地平整费用4918元、建筑物拆除费用12854元。（二十四）2013年五六月，刘某丙在颍上县新庄孜水泥路往西建房，在进行地基建设时，因为没有建房手续，即被颍上县市容局程某甲所在的三中队发现并进行了制止。刘某丙通过蔡某某送给程某甲2000元购物卡，程某甲就不再对建设进行严格控制。目前该房屋二层已封顶，院墙已建好，占用建设用地596.2平方米，房屋建筑面积666.88平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人蔡某某证言，证明其与刘某丙熟识，刘某丙是残疾人，刘某丙在新庄孜水泥路往西建房时，被三中队制止了。2013年五六月份的一天，其上班刚到门口，碰见刘某丙在门口，刘某丙跟其说了她在自己的地点建房被三中队制止了的事，说给程某甲队长拿了2000元易购大卖场的购物卡，因为自己行动不方便，想请其帮忙交给程某甲。其当时和程某甲联系，程某甲说在市容局一楼的保安室，于是其拿着刘某丙交给其的一张2000元面值的易购大卖场的购物卡到保安室。见到程某甲以后，其把这张卡交给了程某甲，并说刘某丙是个残疾人，自己盖点房子，也不容易。程某甲当时说知道了，能照顾的一定照顾。刘某丙送程某甲的购物卡没有退。2.证人刘某丙证言，证明2013年五六月，因为其腰椎管突出，不能行动，只能天天坐在轮椅上，再加上又离婚了，法院把新庄子那边没有盖房子的地判给了其。因为没有房子住，想把这地方的房子建起来，位置在新庄孜水泥路往西，地基下好以后被市容局三中队制止了。当时其害怕他们扒，于是其就从易购大卖场购买了2000元面值的一张购物卡，准备送给当时负责的中队长程某甲。一天上午，其到市容局准备找程某甲说说其盖房子的情况，并把2000元易购大卖场的购物卡送给他，其刚到市容局门口的时候，碰到市容局的蔡某某，其跟蔡某某说了建房被三中队制止了的事，并说给程某甲队长拿了2000元易购大卖场的购物卡，因为行动不方便，想请她帮忙交给程某甲。蔡某某当时和程某甲联系的，然后蔡某某拿着其交给她的一张2000元的易购大卖场的购物卡朝市容局楼上去了。过了一会，蔡某某出来告诉其，购物卡交给程某甲了。后来程某甲就不进行制止了，现在房子已经建齐，其送的购物卡没有退。3.被告人程某甲供述，证明2013年五六月，其在巡查时发现新庄孜水泥路往西有人建房，建房户是个女的，残疾人。当时正在还土，就被其制止了。第二天上午，单位的蔡某某与其联系，其与蔡某某在一楼保安室见的面，见面后，蔡某某说建房户是他亲戚，离婚了没地方住，让其关照一下，让她把房子盖起来，然后蔡某某给其2000元的易购大卖场的购物卡。后来其就对这户不进行控制了，现在房子已经盖好。这2000元易购大卖场的购物卡被其用于日常开支了，没有退还。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告，证明该房屋占用建设用地596.2平方米，建筑面积666.88平方米。经评估，造成损失为土地平整费用11924元、建筑物拆除费用18673元。（二十五）2013年五六月，李某己在颍上县慎城镇新庄子扶贫办南边路西建房时，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。李某己给程某甲送礼后，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋六层已封顶，主体基本建设完成，占用建设用地1131平方米，建筑面积3852.28平方米。原判认定上述事实的证据有：1.被告人程某甲供述，证明2013年五六月，其在巡查时发现慎城镇新庄子扶贫办南边路西有大约7至8套房屋，去现场执法时，房子一层已经建好，其当时就进行了制止，不准继续施工，并拆除了部分建筑，经过了解建房户是李某己。在其进行执法后没多久，李某己通过方某某请其和凌某某吃饭，吃饭期间介绍了李某己给其认识，并说李某己正在盖一处房子，希望其能给予帮忙。过了几天的一天上午，李某己给其打电话说，买了2部新款苹果5型号的手机，放在交通路对面的苹果手机店中，让其和凌某某下班以后直接去拿，并希望在他建房时多给予关照。其电话里同意了。下班后其与凌某某一起到交通路对面的苹果手机店把苹果5手机拿走了，其和凌某某一人一部。当时新款苹果5手机应该价值5000元左右，具体价格其不清楚。其拿到手机后，也就不进行制止了。李某己盖5层半的房子现在基本上算完工了。李某己建房什么手续都没有。苹果5手机没有退还，现在还正在使用。2.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地596.2平方米，建筑面积666.88平方米，造成损失为土地平整费用22620元、建筑物拆除费用107864元。（二十六）2013年五六月，卜某丙在颍上县慎城镇汤池山庄对面建房，因为没有建房手续，即被颍上县市容局程某甲所在的三中队发现并进行了制止。卜某丙给程某甲送礼后，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋二层已封顶，占用建设用地552.9平方米，建筑面积1174.34平方米。原判认定上述事实的证据有：1.被告人程某甲供述，证明2012年6月，其当时在市容局行政执法大队慎城中队任中队长，在巡查中发现在城北汤池山庄对面有两套违法建筑正在建设，其当时就召集执法人员阻止了施工，并拆除了部分建筑。后来卜某丙给其打电话说这房子是他建的，因为其原来和卜某丙就认识，打过电话过了有一个星期左右的一天上午，其在慎城镇镇政府点名时，卜某丙给其打电话让其下来，卜某丙在车里给了其一张购物卡，希望在建房中给予照顾，其讲能帮忙的一定帮忙，后来卜某丙走了以后，其看看是方氏购物中心面值2000元的购物卡。在卜某丙送其2000元方氏购物广场的购物卡后，其就不再进行制止了，现在已经建设完成。卜某丙送其的2000元方氏购物中心的购物卡没有退，现在卡应该在家里。2.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地552.9平方米，建筑面积1174.34平方米。经评估，造成损失为土地平整费用11058元、建筑物拆除费用32882元。（二十七）2013年6月，林某某与他人合伙在颍上县城南协和医院院墙南建房，由于没有建房手续，在进行地基施工时，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。林某某通过迟某某送给程某甲4000元现金，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋一层正在垒墙，占用建设用地782.6平方米，建筑面积680.93平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人迟某某的证言，证明其与程某甲同在颍上县市容局工作，程某甲现在是行政执法大队三中队队长。其战友林某某、吴某乙都托其向程某甲打过招呼，是为林某某同学建房的事情，托其找过程某甲，并通过其送给程某甲4000元的现金。其战友林某某的同学具体叫什么名字，现在时间长了其记不得了。想在城南附近盖房子，林某某找其，想让其给他同学违规建房的事情帮一下忙，想让程某甲关照一下，能够让他的房子盖起来。由于其和林某某关系一般化，就没有帮忙，后来林某某找到另一个战友吴某乙，又托吴某乙找其，吴某乙说都是战友就帮他一下，其就答应了。2013年6月份的一天傍晚，林某某到其家楼下交给其4000元钱，并说让其请程某甲吃饭。其拿着钱就开车到程某甲家巷子口，其打电话给程某甲，程某甲出来后，其对程某甲说其战友盖房屋的事，请帮帮忙，然后其从口袋里掏出4000元交给程某甲，程某甲推辞一下就收下了。其送给程某甲4000元现金，程某甲没有退。2.证人林某某证言，证明2013年6月份左右，其在城南协和医院院墙南边与其他人一起建了6套房子，刚挖地基回填土的时候，因为没有建房手续被颍上县市容局三中队的查到不让盖了。一开始其找迟某某帮忙说说情，让三中队的中队长程某甲关照一下，能够让房子盖起来。一开始迟某某没有答应帮其，后来其找另一个战友吴某乙跟迟某某说的，迟某某才答应帮其的。于是在一天傍晚，其到迟某某家楼下给了他4000元钱，并说让他请程某甲他们吃吃饭，安排一下，让程某甲他们查的松一点，让其把房子盖起来。后来听迟某某说，安排好了，应该是送给程某甲了。程某甲是颍上县市容局三中队的中队长，给程某甲表示一下可以让房子盖的顺利些。在其托迟某某送给程某甲4000元现金人民币以后，颍上县市容局三中队也去继续制止，但是查的不严了。其的房子现在没有盖齐，现在第1层西面的墙刚垒好。其托迟某某送给程某甲的4000元现金，程某甲没有退还。3.被告人程某甲供述，证明2013年约6月份的一天傍晚，当时其下班在家，市容局八里河中队的迟某某给其打电话，说在其住的楼下巷口，让其出去说个事。其出去以后，迟某某跟其说一个战友叫吴某乙的想在城南盖点房子自己住，请其帮帮忙，照顾一下。然后从口袋里掏出来一沓子钱递给其，说这是战友的一点心情，帮帮忙，其推辞了一下就收下了。回到家以后，其数了一下是4000元现金，都是100元的人民币，没有用东西包，就是叠起来递给其的。迟某某跟其说吴某乙盖的房子在颍上县协和医院南边，现在一层垒了几面墙。迟某某给其4000元现金以后，其和慎城镇一起执法的时候，虽然进行了制止，但是没有拆除。其自己去查处时候，就是走个过场，没有进行制止。迟某某送的4000元现金，其没有退，4000元现金被存在其家属名字的工行银行卡里了。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该建筑物占用建设用地782.6平方米，建筑面积680.93平方米。经评估，造成损失为土地平整费用15652元、建筑物拆除费用19066元。（二十八）2013年6月份，常某某在颍上县电视台对面协和医院后建房，由于没有建房手续，在进行第一层建设时，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。常某某通过孙某乙、康某某送给程某甲3000元现金，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋二层已封顶，主体已完工，占用耕地497平方米，建筑面积417.41平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人孙某乙证言，证明其妻子有个亲戚叫常某某，在颍上县电视台对面协和医院后面建房。因为没有合法建房手续，在建房过程中，颍上县市容局执法大队一个叫程某甲的经常去阻止施工。其妻子亲戚就找到其，问其是否认识程某甲，想找他疏通下关系，把房屋能早日建成。后来其通过市容局副大队长（叫什么名字不知道）介绍认识了程某甲。2013年6月份的一天晚上，其和其妻子康某某到程某甲住处，其妻子通过电话联系程某甲，其妻子和程某甲见了面，其当时在程某甲家巷口附近的一家饭店接电话，没有在旁边，其妻子是否送钱其不清楚，其妻子也没和其说。2.证人康某某证言，证明其有一个亲戚叫常某某，在颍上县电视台对面协和医院后面建房。因为没有合法建房手续，在建房过程中，颍上县市容局执法大队一个叫程某甲的经常去阻止施工。其亲戚就找到其和其老公，问其是否认识程某甲，想找他疏通下关系，把房屋能早日建成。后来其老公孙某乙通过市容局副大队长（叫什么名字不知道）介绍认识了程某甲。2013年6月份的一天晚上，其和其老公孙某乙到程某甲住处，通过电话联系程某甲，其和程某甲见了面，和程某甲说了其亲戚建房的事情，请程某甲多关照，说完其把提前准备好的3000元现金给程某甲，程某甲不要，其硬塞给了他，然后其就走了。当时其和程某甲说话时，其老公接电话没有在旁边，给钱的事情其老公不知道。后来其亲戚在建房中，程某甲也比较照顾，这3000元现金一直没有退。其送给程某甲的3000元现金全部是100元面值的。这3000元现金是其亲戚给其的，让其疏通关系用。3.被告人程某甲供述，证明2013年6月份的一天，市容局副大队长姜某乙打电话请其到八里河镇政府旁边的一个饭店，名字其记不住了，其和凌某某一起去的。到饭店以后，姜某乙给其介绍他的一个小弟孙某乙和孙某乙的家属，吃饭的时候就说孙某乙的亲戚在颍上电视台对面协和医院后面盖了3间房子，盖1层的时候，因为其老是去扒，所以到现在也没有盖起来，让其帮忙照顾一下，让房子盖起来。其和凌某某当时表态能帮忙的一定帮忙。这次吃饭后约有20多天的一天晚上，孙某乙和他家属一起到智泉街其住的楼下巷口，给其打电话，说在其家楼下，要找其叙叙。其下来以后，见到孙某乙和他家属都在，孙某乙和其说他亲戚盖房子的事，请多费心，帮帮忙。然后孙某乙的家属拿了一叠钱塞到其口袋里，其当时因为和孙某乙都不太熟悉，所以坚决不要，但是孙某乙的家属把钱硬塞到其口袋里，后来其就收下了。回到家以后其数了一下是3000元现金。在孙某乙和他家属给其送了3000元现金以后，其去了也是走个过场，不进行制止了。房子现在已经盖齐，完工了。孙某乙和他家属给其送的3000元现金都是100元面值的人民币，没有退还。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用耕地497平方米，建筑面积417.41平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费1193元、土地平整费用9940元、建筑物拆除费用11687元。（二十九）2013年6月，一姓曾的人在双庄自然庄代销店西边一个巷子往南的地方建房，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。姓曾的建房户通过王某己、刘某丁送给程某甲500元购物卡。程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋三层已封顶，主体建设完成，占用建设用地163.3平方米，建筑面积251.262平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人王某己证言，证明2013年6月，在杨圩村总支对面一个姓曾的人，具体叫什么名字其不清楚，腿有点瘸，他在双庄自然庄有个代销店西边一个巷子往南建了1套房子，两层快建成的时候，因为没有建房手续被颍上县市容局三中队在巡查中发现制止不让盖了，还拆除了部分墙体，他希望其能帮忙找颍上县市容局三中队的人说说情，并且准备了两张三八大卖场的购物卡，每张面值500元。于是其找刘某丁说了一下情况，并说给程某甲和凌某某表示一下，刘某丁同意。过了几天的一天上午，其到刘某丁的办公室找他，说准备了购物卡，每人一张500元的三八大卖场的购物卡，给程某甲和凌某某表示一下，然后其把购物卡交给刘某丁，刘某丁当时给程某甲和凌某某打的电话让他俩来有事和他们说。程某甲和凌某某来到以后，其先跟程某甲和凌某某讲了这个姓曾的瘸子建房的事，请程某甲和凌某某关照一下，然后刘某丁拿出两张购物卡递给程某甲和凌某某每人一张，程某甲和凌某某把卡收下了以后说，一定给予关照，然后就走了。现在房子已经建好，程某甲和凌某某收下购物卡后就不再制止。2.证人刘某丁证言，证明2013年6月，杨圩村总支对面的双庄自然庄有个代销店西边一个巷子往南，有个人腿有点瘸，建了一套房子。两层快建成的时候，因为没有建房手续被颍上县市容局三中队在巡查中发现制止不让盖了，还拆除了部分墙体。他托王某己帮忙找颍上县市容局三中队的人说说情，王某己找到其，说了一下情况，并说给程某甲和凌某某表示一下，其同意以后，过了几天的一天上午在其办公室，王某己来找其，说准备了购物卡，每人一张500元的三八大卖场的购物卡，给程某甲和凌某某表示一下。然后其给程某甲和凌某某打电话让他俩来其办公室，有事和他们说。程某甲和凌某某来到以后，王某己先跟程某甲和凌某某讲了这个瘸子建房的事，请程某甲和凌某某关照一下，然后王某己拿出两张购物卡递给其，其把两张购物卡给了程某甲和凌某某每人一张，程某甲和凌某某把卡收下了以后说，一定给予关照，然后就走了。房子已经盖齐。3.被告人程某甲供述，证明2013年6月，双庄自然庄有个代销店西边一个巷子往南，有个人腿有点瘸，那个人建房两层快建成的时候，其在巡查中发现了，然后立即到现场进行了制止，并拆除了部分墙体。过了大约一个星期左右的一天上午刘某丁给其打电话，让其和凌某某到刘某丁的办公室。到那以后王某己也在，王某己跟其讲了那个瘸子建房的事，让其关照一下，王某己拿出一些购物卡，给了其500元，给了凌某某500元，其和凌某某把卡收下了。在收到王某己给其的购物卡以后，其在巡查中就不到那个人瘸子建房的地方去了，那个瘸子的两间三层的房子现在已经建好了。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地163.3平方米，建筑面积251.262平方米。经评估，造成损失为土地平整费用3266元、建筑物拆除费用7035元。（三十）2013年6月，金某甲在颍上县慎城镇杨圩村村部南边建房，因为没有相关手续，即被颍上县市容局程某甲所在的三中队发现并进行了制止。金某甲通过王某己送给程某甲1000元购物卡后，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋一层已封顶。占用耕地261.4平方米，建筑面积137.03平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人王某己证言，证明2013年6月份左右，杨圩村部南边紧挨着村部有一个得乳腺癌叫金某甲的女的。因为与丈夫离婚，她在原来的宅基翻盖了2间房子，正在倒柱子的时候，被颍上县市容局三中队发现后制止了。她就过来找其，跟其说了一下情况，请其帮忙找颍上县市容局三中队的人说说，她自己盖点房子住，一个人也不容易。其看她比较可怜，答应帮她找人说说，金某甲给了其2000元现金让其给程某甲和凌某某表示一下。过了几天的一天上午，其打电话给程某甲和凌某某，邀请他们到刘某丁的办公室，跟他们说点事。等到程某甲和凌某某来了以后，其跟他俩说了一下金某甲建房的情况，一个女人盖点房子住也不容易，希望能够给予帮忙。然后把准备好的现金给了程某甲和凌某某每人1000元，并跟他们说是建房户请他们帮忙的感谢费。程某甲和凌某某每人收下这1000元现金后，对这户违法建设就不再进行制止了，现在房子已经盖齐了。2.被告人程某甲供述，证明2013年6月，其在巡查时发现杨圩村部南边紧挨着村部有一家得乳腺癌女的，在建2间的房子，正在倒柱子的时候，被其制止了。过了几天，王某己通知其和凌某某到刘某丁的办公室，王某己给了其和凌某某每人1000元现金，说是这户建房户请其帮忙的感谢费，其收过1000元现金后，对这户违法建设就不再进行制止了，现在房子已经盖齐了。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用耕地261.4平方米，建筑面积137.03平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费627元、土地平整费用5228元、建筑物拆除费用6404元。（三十一）2013年六七月，张某丙在颍上县杨圩村颍州艺校幼儿园接建第二层房屋时，因为没有相关手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。张某丙通过彭某甲、刘某丁送给程某甲2000元现金，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋二层已全部建设完成，占用耕地909.9平方米，占用建设用地582.6平方米，建筑面积1066.165平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人彭某甲证言，证明2013年六七月，其一个亲戚叫张某丙，在颍上县杨圩孜幼儿园原来的房子上面接二层，因为没有相关手续，被颍上县市容局三中队发现了，制止不让盖，还把部分墙体扒掉了。因其原来在慎城镇工作过，所以她来找其说了一下情况，希望其找人说说，让她把房子盖起来。其答应帮忙找人说说，一天上午，其在办公室给刘某丁打电话，让他来其办公室说点事，等到刘某丁来过以后，其跟他说林业局对面杨圩孜幼儿园因为教室不够用，需接二层，因为没有建房手续被颍上县市容局三中队的发现控制，不让盖了，刘某丁与颍上县市容局三中队的人熟悉些，能不能跟他们说说。然后其从包里拿了4000元给刘某丁，让刘某丁看着请他们吃顿饭，刘某丁把钱收起来以后，跟其说，一定找程某甲和凌某某把这话讲到，然后就走了。至于怎么安排的，其不清楚。2.证人刘某丁证言，证明2013年六七月份的一天上午，水务局纪检组长彭某甲给其打电话，让其到他办公室说点事。因他原来在慎城镇担任过副镇长，其比较熟悉，其到他办公室以后，彭某甲跟其说，林业局对面杨圩孜幼儿园的房子接二层的时候，因为没有建房手续被颍上县市容局三中队的发现控制，不让盖了，让其找三中队的程某甲和凌某某说说，帮帮忙别查那么严，让他们建起来就行。然后给了其4000元现金，让其给程某甲和凌某某表示一下，其当时把钱收起来以后，跟彭某甲说，其一定找程某甲和凌某某把这话讲到，然后其就走了。第二天，其在办公室给程某甲和凌某某打电话，让他们到其办公室，来过以后，其跟程某甲和凌某某说杨圩孜幼儿园的房子是慎城镇原副镇长彭某丙的一个亲戚盖的，你们帮忙照顾照顾，然后给了程某甲和凌某某每人2000元现金，他们收下以后，答应给予照顾后就走了。房子已经建成。3.被告人程某甲供述，证明2013年六七月份的时候，其巡查时发现杨圩孜幼儿园（也就是颍州艺校幼儿园）在原来的房子上接二层，有十多间的地点，其发现后立即进行制止。第二天刘某丁给其打电话说是彭某甲镇长的一个亲戚盖的，然后让其到刘某丁的办公室里。刘某丁给其、凌某某每人2000元现金，在收到这2000元现金后，其就不进行制止了。现在房子已经盖齐了，建房没有手续。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋块地占用耕地909.9平方米，占用建设用地582.6平方米，建筑面积1066.165平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费2184元、土地平整费用29850元、建筑物拆除费用总计29853元。（三十二）2013年六七月，孟某甲在颍上县慎城镇杨圩村候郢西建房，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。孟某甲通过江某丙送给程某甲2000元现金，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋三层已封顶，占用建设用地244.2平方米，建筑面积544.27平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人江某丙证言，证明2013年六七月，其朋友孟某甲家里在城南杨圩村候郢西边建了一套三间二层的房子，正在建三层的时候被颍上县市容局三中队的发现不让盖了，还扒了部分墙体。孟某甲知道其认识颍上县市容局三中队的人，就给了其2000元现金，托其帮忙送给颍上县市容局三中队的中队长，并说让帮忙别查那么严，让他把房子盖起来。其答应了以后就把钱装起来了。过了几天，颍上县市容局三中队的凌某某来修车，其就跟他说了一下其朋友老乐家的情况，请他帮忙跟程某甲队长说说，其朋友自己家盖点房子留自己住，别查那么严，帮忙让他把房子盖起来，然后其把2000元现金人民币放到他车上了。过了没两天，凌某某开车经过其维修店时候，过来跟其说那2000元现金已经交给中队长程某甲了。房子已经盖齐，2000元现金没有退。2.证人孟某甲证言，证明2013年六七月份的时候，其家在城南杨圩村候郢西边建了1套三间三层的房子，正在建第三层的时候，因为没有建房手续被颍上县市容局三中队的发现不让盖了，还扒了部分墙体。其知道颍上县市容局的车在江某丙店里修，就跑去问江某丙可认识颍上县市容局三中队的人。他说三中队的车天天都在这修，他和三中队的人也比较熟悉。其当时给了江某丙2000元现金，让他看着安排，并让江某丙帮忙跟颍上县市容局三中队的人说说，其自己家盖点房子留住，别查那么严，让其把房子盖起来。过了几天，其经过江某丙修车部的时候，江某丙跟其说钱已经交给颍上县市容局三中队的队长了。后来就不再进行制止，现在房子已经建齐，2000元现金没有退。3.被告人程某甲供述，证明2013年六七月，其巡查时发现杨圩村候郢西边有一条向南的土路，在路东边有一户正在建1套三间二层，正在盖三层，建房户具体叫什么名字其记不得了，被其发现并制止。过了几天的一天下午快下班的时候，凌某某在车上给了其2000元现金，他说是其单位定点修车店的大李（其在那修车）给他的，大李的修车店在老建颍路门朝西，名字好象有个“协”字。收了这2000元现金以后，其就对这户不进行控制了。现在房子已经完工，这2000元现金没有退还，被其存在其家属胡某某名字的工行卡上了。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地244.2平方米，建筑面积544.27平方米。经评估，造成的损失为土地平整费用4884元、建筑物拆除费用总计15240元。（三十三）2013年六七月，官某甲的四弟及连襟合伙在颍上县慎城镇杨圩村双庄代销店往西建房，因为没有建房手续，颍上县市容局程某甲所在的三中队发现并进行了制止。官某甲分别通过吴某丙、凌某某送给程某甲2000元购物卡，通过王某己送给程某甲1000元购物卡，程某甲就不再对建设进行严格控制。该房屋已全部建设完成，占用耕地1148平方米，建筑面积1600.44平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人官某甲证言，证明2013年六七月，其四弟和其连襟等几人在杨圩村双庄代销点往西200米然后向南那里盖了5套房子，主体已经基本建设完成，还差门楼子和院墙没有盖好，被市容局三中队的发现了，当时制止不让接着盖了。其四弟和连襟就托其找找关系，看可能把房子盖齐。被制止以后其也不认识市容局执法大队三中队的人，就先找的一个朋友的侄子吴某丙，他就在市容局上班，请他帮忙跟三中队的队长程某甲说下，别查那么严，让其四弟和连襟把房子盖齐。吴某丙答应帮忙以后，其交给吴某丙一张面值为2000元的易购大卖场的购物卡和两箱口子窖酒，让吴某丙看着安排。其给过吴某丙送购物卡和酒以后，市容局的人还是经常来工地制止，隔了有半个月左右，其又找到杨圩村的主任王某己，给了他两张易购大卖场的购物卡，每张面值1000元，总共2000元易购大卖场的购物卡，让王某己帮忙找三中队的程某甲说说，帮帮忙，让其弟和连襟把房子的门楼子和院墙盖上。在其给王某己2000元易购大卖场的购物卡以后，市容局的人就不进行制止了。现在已经装修好，都搬进去住了。购物卡没有退。2.证人王某己证言，证明2013年六七月，在颍上县水利局工作的官某甲的亲戚在杨圩子双庄代销点往西200米然后向南建了七八间房子，主体已经基本建设完成，还差门楼子没有盖好。因为没有建房手续，被颍上县市容局三中队发现进行了制止。官某甲就找到其，希望其能帮忙和颍上县市容局三中队的说说情，别查那么严，让他把房子盖起来，并给了其2张易购大卖场的购物卡，每张面值1000元。一天上午，其到刘某丁的办公室给程某甲和凌某某打的电话，程某甲和凌某某来到以后，其跟程某甲和凌某某说了一下这户非法建房户情况，请他们多帮帮忙，还差最后一点，松一点让他把房子盖好，然后其递给程某甲和凌某某每人一张购物卡，程某甲和凌某某把购物卡拿着以后，说一定给予照顾，然后就走了。现在房子已建齐，收到购物卡后，程某甲和凌某某便不再制止建房了。3.被告人程某甲供述，证明2013年六七月，其巡查时发现杨圩子双庄代销点往西200米然后向南有正在建设的有七八间大小的违法建筑，后期经过了解姓官，叫什么名字不清楚。主体已经基本建设完成，还差门楼子没有盖好，当时其就进行了制止，让施工人员不要再继续施工。在制止后约有三四天的一天上午，其上班到单位时候，凌某某到其车上，跟其说单位吴某丙的亲戚盖的，让帮帮忙，有点心情。然后交给其一张购物卡，其同意以后把卡收起来了，后来其看到是易购大卖场面值为2000元的购物卡。其收到凌某某给的购物卡以后，隔了有半个月左右的一天，王某己打电话让其和凌某某到刘某丁的办公室。当时其去到的时候王某己和刘某丁都在，王某己就跟其和凌某某说了一下这户非法建房户情况，请其多帮帮忙，让他把房子盖好，然后递给其和凌某某每人一张购物卡。其出来看到是易购大卖场的面值为1000元的购物卡，在收到购物卡以后其对这片违法建筑不再进行制止了，没有几天他们就盖齐了。购物卡没有退还，这购物卡如果没有消费，就被其放在家里了。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用耕地1148平方米，建筑面积1600.44平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费2755元、土地平整费用22960元、建筑物拆除费用44812元。（三十四）2013年六七月，段某甲在杨圩村双南队小队长后侧建房，在进行一层建设时，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。段某甲通过王某己、刘某丁送给程某甲600元购物卡，程某甲就不再严格控制。该房屋二层半已全部建设完成，占用耕地268.7平方米，占用建设用地48.6平方米，房屋建筑面积491.3平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人王某己证言，证明2013年六七月，杨圩村段某甲在杨圩村双南队小队长段某丁后侧建了一套房子，是老宅基翻盖，一层正在垒墙的时候，因为没有建房手续被颍上县市容局三中队的发现不让盖了。段某甲找到其，说市容局的老是来扒他的房子，让其找人帮忙说说情，跟市容局的表示一下，别查那么严。然后递给了其四张易购大卖场的购物卡，两张500元面值的，两张100元面值的。于是其就先找到刘某丁，和他说了一下情况，并说给颍上县市容局三中队的中队长程某甲和副中队长凌某某表示一下，让他们别查那么严。刘某丁同意帮忙说说情，一天下午，其到刘某丁的办公室，让刘某丁帮忙说说，当时刘某丁其在办公室给程某甲打的电话，让程某甲和凌某某到刘某丁的办公室来一下。见到程某甲和凌某某以后，刘某丁跟程某甲和凌某某说杨圩村双南小队长后面建房户找到王某己了，请帮帮忙，招呼一下，然后把准备好的4张三八大卖场的购物卡交给刘某丁，刘某丁分别给了程某甲和凌某某每人两张三八大卖场的购物卡，1张500元面值，另1张是100元面值，总共每人600元的三八大卖场购物卡。程某甲和凌某某收下来以后说你们打招呼了，一定照顾。现在房子已经建好，他们收下购物卡后就不再制止。2.证人刘某丁证言，证明2013年六七月，杨圩村姓段的在杨圩村双南队小队长段某丁后侧建了一套房子，一层正在垒墙的时候，因为没有建房手续被颍上县市容局三中队的发现不让盖了，他先找王某己说的，王某己后来找其说，准备给颍上县市容局三中队的中队长程某甲和副中队长凌某某表示一下，让他们别查那么严。其说可以。一天下午，其在办公室给程某甲打的电话，让程某甲和凌某某到其办公室。见到程某甲和凌某某以后，其跟程某甲和凌某某说杨圩村双南队长后面建房的找到王某己了，请你们帮帮忙，招呼一下，然后王某己把准备好的4张三八大卖场的购物卡交给其，其分别给了程某甲和凌某某每人两张三八大卖场的购物卡。王某己跟其说是三八大卖场的1张500元面值另1张是100元面值的，总共每人600元的购物卡。程某甲和凌某某收下来以后，跟其说一定照顾。现在房屋已经建齐。3.被告人程某甲供述，证明2013年六七月，其在巡查中发现杨圩村双南队小队长后侧有人正在进行违法建筑，有一套的地点，正在一层垒墙，其立即进行了控制，让施工人员停止施工。在其控制期间的一天下午，刘某丁给其打电话，让其和凌某某到他办公室。其去到后，看到王某己和刘某丁都在他办公室，刘某丁就跟其和凌某某说这户违法建筑找到王某己了，请其帮帮忙，招呼一下，然后王某己递给其和凌某某每人两张三八大卖场的购物卡，应该是1张500元面值另1张是100元面值的，总共每人600元的购物卡。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用耕地268.7平方米，占用建设用地48.6平方米，房屋建筑面积491.3平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费645元、土地平整费用6346元、建筑物拆除费用13756元。（三十五）2013年六七月，程某甲和凌某某、迟某某、周某甲在杨圩孜卫生室后面的买地建设房屋。目前房屋已建设完成，房屋为两层半。该房屋占用建设用地367.2平方米，建筑面积885.78平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人迟某某的证言，证明其与程某甲、凌某某还有程某甲的嫂子2013年六七月份的时候，在杨圩子卫生室后面买地盖房子，买地的时候其兑了五六万元左右，因为当时程某甲在三中队任中队长，属于他的辖区，其想着能盖起来，现在已经盖齐了。2.被告人程某甲供述，证明2013年六七月份，其和副中队长凌某某、八里河中队的副中队长迟某某及其嫂子周某甲在杨圩孜卫生室后面的买地，建了八间四套房子，房子是两层半的。买了几分地用了20多万元。现在房子建齐了，负责建房的是一个叫段某丙的。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地367.2平方米，建筑面积885.78平方米。经评估，造成损失为建筑物拆除费用总计24719元。（三十六）2013年7月，闫某某在颍上县慎城镇杨圩村双庄代销店南边建房，因为没有建房手续，颍上县市容局程某甲所在的三中队发现并进行了制止。闫某某通过凌某某送给程某甲2000元购物卡，程某甲就不再对其建设进行严格控制。该房屋已全部建设完成，占用建设用地473.4平方米，建筑面积1000.10平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人闫某某证言，证明2013年7月份，其在双庄自然庄代销店南边进行施工的有七八套房子，因为没有建房手续被颍上县市容局三中队的巡查时发现不让盖，而且还把建好的部分墙体扒掉了，当时二层已经建好正在建三层，不让建其每天的工费损失很大，其一个朋友小雷和凌某某比较熟悉，其先让小雷和凌某某联系了一下，说了其建房的情况，听小雷说中队长是程某甲，得程某甲同意才行。于是其从易购大卖场购买了2000元易购大卖场的购物卡，一天傍晚，其和小雷一起找到凌某某，其把准备好的2000元易购大卖场的购物卡交给凌某某，委托凌某某送给程某甲，并让凌某某帮忙跟程某甲说说，别查那么严，把房子盖起来。后来见到凌某某，凌某某跟其说安排好了。其托凌某某送给程某甲2000元易购大卖场的购物卡以后颍上县市容局三中队就不再进行制止了。2013年8月份房子盖齐的，购物卡没有退还。2.被告人程某甲供述，证明2013年7月，双庄自然庄代销店南边，包工头闫某某开发了七八套房子，其中队接管城南违建执法时，二层已经建好正在进行三层建设，其发现以后就到施工现场进行了制止，并拆除了部分建筑。不久的一天上午，在车上凌某某跟其讲，闫某某有个亲戚找到他了，闫某某准备把房子往上接着建，让其照顾一下，有点心情。说着凌某某递给了其一张购物卡，其收下了以后，回家看到是颍上易购大卖场面值2000元的购物卡。其收到凌某某的2000元购物卡后，有时候接到群众举报，也去到现场制止一下，但是就不认真了，现在闫某某的房子已经全部完工了。闫某某建房的土地是什么性质的不清楚，建房没有相关手续。2000元的购物卡没有退，被其用于日常消费了。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地473.4平方米，建筑面积1000.10平方米。经评估，造成损失为土地平整费用9468元、建筑物拆除费用28003元。（三十七）2013年7月，马某丙的亲戚在颍上县慎城镇杨圩村双庄自然庄马长民房子东侧建房，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。马某丙找到王某己送给程某甲1000元购物卡，程某甲就不再进行严格控制。该房屋部分三层已封顶，其余二层正在垒墙，占用耕地724平方米，建筑面积1309.34平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人王某己证言，证明2013年7月份，双庄自然庄马长民房子的东侧，马某丙的亲戚在自己宅基建房，盖了三间三层，当时1层已经封顶，正在二层垒墙的时候，颍上县市容局三中队的发现了，并到现场进行制止，还拆除了部分建筑。马某丙找到其，希望其能找颍上县市容局三中队的说说情，让他亲戚把房子盖起来。然后给了其2张易购大卖场的购物卡让其安排。过了几天，其开车碰到程某甲和凌某某，其就跟程某甲和凌某某讲了马某丙亲戚建房被查的事，希望程某甲和凌某某能够关照一下，然后分别给了程某甲和凌某某每人1张易购大卖场的面值1000元的购物卡，程某甲和凌某某分别把卡收下了以后，其就开车走了。程某甲和凌某某把购物卡收下以后，就对马某丙亲戚的房子不再进行制止了，现在三间三层的房子已经全部建成了。2.被告人程某甲供述，证明2013年7月，双庄自然庄马长民房子的东侧，有户正在建设1套半的违法建筑，当时1层已经封顶，正在二层垒墙，其在巡查时发现以后，立即到了现场进行的制止，并拆除了部分建筑。过了几天，有一次在王某己的车上，王某己跟其和凌某某讲了那户建房的事，让其关照一下，然后给了其1张易购大卖场的面值1000元的购物卡，给了凌某某1张易购大卖场的面值1000元的购物卡，其和凌某某分别把卡收下了。其和凌某某把购物卡收下以后，就对建房户不进行控制了，现在那人的三间三层的房子已经全部建成了。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用耕地724平方米，建筑面积1309.34平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费1738元、土地平整费用14480元、建筑物拆除费用36662元。（三十八）2013年7月，刘某戊在颍上县慎城镇杨圩村双庄自然庄马某丙亲戚房子东侧，两层正垒墙的时候，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。刘某戊通过王某己送给程某甲1000元购物卡，程某甲就不再严格控制。该房屋部分三层已封顶，占用耕地413.4平方米，占用建设用地19平方米，建筑面积736.255平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人王某己证言，证明2013年7月份，刘某戊在自己的宅基上建了一套房子，一层已经封顶正在二层垒墙的时候被颍上县市容局三中队巡查发现了，当时就进行制止不让盖了。刘某戊找到其，让其找颍上县市容局三中队的说说情，并给了其2张易购大卖场的购物卡，每张面值1000元让其安排。过了几天的一天上午，其到程某甲和凌某某的办公室，当时程某甲和凌某某都在，其就和他们讲了其村民建房被查的情况，请他们关照一下，然后递给了程某甲和凌某某每人1张面值1000元易购大卖场的购物卡，程某甲和凌某某客气了一下就分别把卡收下了，收下以后其就走了。程某甲和凌某某收下了这易购大卖场的购物卡以后，就对刘某戊建的房子不再进行制止了，现在刘某戊的房子已经全部建成了。2.被告人程某甲供述，证明2013年7月，颍上县慎城镇杨圩村双庄自然庄马某丙亲戚房子东侧，建房户具体叫什么名字其不清楚，当时也是1层已经封顶，正在二层垒墙，其巡查发现后，立即现场进行了制止。过了几天在其办公室，王某己来跟其和凌某某讲了那户建房的事，让其关照一下，然后递给了其和凌某某每人1张面值1000元易购大卖场的购物卡，其和凌某某客气了一下就分别把卡收下了。其和凌某某把购物卡收下以后，就对建房户不进行控制了，现在那人的三间三层的房子已经全部建成了。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用耕地413.4平方米，占用建设用地19平方米，建筑面积736.255平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费992元、土地平整费用8648元、建筑物拆除费用20615元。（三十九）2013年7月，段某乙在颍上县慎城镇杨圩村双南队李某庚家东侧建房，在进行房屋第一层建设时，因为没有建房手续，颍上县市容局程某甲所在的三中队发现并进行了制止。段某乙通过慎城镇包村干部孙某丙送给程某甲1000元购物卡，程某甲就不再进行严格控制。该房屋四层已全部建设完成，占用建设用地285.3平方米，建筑面积1043.30平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人孙某丙证言，证明2013年7月，杨圩村双南队的李某庚找到其，说他一个亲戚段某乙在他东边盖房子的时候被市容局的把墙推了，当时一层正在盖，让其帮忙找找人，看能不能说说情，让其把房子盖起来，其答应找当时的三中队中队长程某甲帮帮忙。其打电话给程某甲说了一下李某庚亲戚建房的情况，请程某甲帮忙照顾一下。过了一个月左右，李某庚拿给其1000元面值的易购大卖场的购物卡，让其对程某甲表示一下。第二天上午上班的时候，其打电话让程某甲到其办公室，程某甲来过以后，其说程队长，李某庚一个亲戚建房，请帮忙照顾一下，这是一点心情。然后其就把那张1000元面值的易购大卖场的购物卡交给程某甲，程某甲客气了一下就把这购物卡收下来了。房子已经建齐，购物卡没有退。2.被告人程某甲供述，证明2013年八九月份，其在巡查中发现在杨圩村双南队西李某庚家东侧建房，建了三套左右，建房户叫什么名字其不清楚。其三中队去现场执法时，房子一层已经建好几面墙了，其进行了制止，不准他再继续施工，并拆除了部分建筑。过了大约一个多月的时间，慎城镇包杨圩村的干部孙某丙打电话让其和凌某某到他办公室，其到那以后，孙某丙跟其说这建房户已经和社区说好了，请其帮忙别再进行控制，然后孙丽华拿给其一张易购大卖场的购物卡，希望其在这户人建房时给予照顾，其当时说能帮忙的一定帮忙，然后客气了一下就收下了这张卡。其出去的时候看到这是1000元面值的易购大卖场的购物卡，其收了孙丽华给的1000元购物卡以后，就不再对这户的违法建筑再进行控制，现在这户人房子建好了，盖的三层三间。这购物卡没有退还，应该放家里了。3．现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地285.3平方米，建筑面积1043.30平方米。经评估，造成损失为土地平整费用5706元、建筑物拆除费用29212元。（四十）2013年7月，龚某某在颍上县二中对面对房屋进行第二层加盖，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。龚某某通过高某某、徐某丙送给程某甲2000元购物卡，程某甲就不再进行严格控制。该处房屋建筑面积83平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人徐某丙证言，证明2013年7月，市容局二中队的高某某的亲戚在二中对面对1套房屋二层进行加盖，被三中队发现进行了制止。高某某和其关系好，就找到其，让其帮忙找中队长程某甲说下，让帮忙把房子盖起来。过了几天，其上班的时候找程某甲队长说二中对过的房子是高某某的亲戚盖的，请你帮忙照顾一下。程某甲队长说好的，知道了。别的没说什么。当天傍晚，高某某找其在智泉街路头给了其3000元易购大卖场的购物卡，让其给中队长表示一下。晚上中队长程某甲和副中队长凌某某在智泉街的一个饭店吃饭，名字其忘了叫什么了，程某甲队长打电话让其也去，其就拿着高某某给其的3000元易购大卖场的购物卡去了，到那见了程某甲队长以后，给了程某甲2000元易购大卖场的购物卡，并对程某甲说这是单位高某某的一点心意。后来程某甲不再进行制止，房子已经建齐，购物卡没有退。2.证人高某某证言，证明2013年7月，其表弟龚某某在二中对过进去右拐的地方，对1套房屋二层进行加盖，被三中队发现进行了制止。因为其和徐某丙的关系比较好，和程某甲中队长不太熟悉，便让徐某丙帮忙找他的中队长程某甲说说，让帮忙把房子盖起来。一天傍晚，其在智泉街路头碰到了徐某丙，他说要和程某甲、凌某某去吃饭，其就把准备好的三张易购大卖场的购物卡交给徐某丙，让徐某丙安排给程某甲和凌某某表示一下，感谢程某甲和凌某某的帮忙。当时和徐某丙说给程某甲2000元购物卡，凌某某1000元购物卡。现在房子已经盖齐，购物卡没有退。3.被告人程某甲供述，证明2013年四五月，其在巡查时发现二中对过进去对右拐，有一户正在对1套房屋二层进行加盖，其当时就进行了制止。过了几天，其单位的高某某通过其中队的徐某丙跟其说二中对过的房子是高某某的亲戚盖的，请其帮忙照顾一下。当天晚上，徐某丙到其家给其2000元易购大卖场的购物卡，并说这是高某某亲戚的心意，请帮忙照顾照顾。收到这2000元易购大卖场的购物卡后，其对这处建房就不进行制止了，很快就盖齐了。这2000元购物卡被其用于日常开支了，没有退还。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋建筑面积83平方米，经评估造成损失为建筑物拆除费用总计2324元。（四十一）2013年七八月，王某庚在颍上县慎城镇杨圩村双南队南头建房，在进行第一层建设时，因为没有建房手续，颍上县市容局程某甲所在的三中队发现并进行了制止。王某庚通过曹某乙、刘某丁送给程某甲1000元，程某甲就不再进行严格控制。该房屋已全部建设完成，占用建设用地289.3平方米，建筑面积863.54平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人曹某乙证言，证明2013年七八月份的时候，其外甥王某庚在慎城镇杨圩村双南队南头东西路路南的宅基地上建了三套房子，因为没有相关手续，被市容局三中队发现了，进行了制止，并且把墙推了。王某庚就找到其，和其说了一下情况，希望其能找人帮忙说说，把房子能盖起来。王某庚给了其2000元现金让其活动。其想着刘某丁在慎城镇工作，其就答应王某庚找刘某丁问下。第二天其到刘某丁的办公室，找到刘某丁和他说了一下王某庚的情况，并给了刘某丁2000元钱，让他找市容局三中队的活动一下。刘某丁把钱拿着以后，答应其帮忙找市容局三中队的中队长程某甲说说。后来三中队就不再进行制止了，房子现在已经建齐了。2.证人刘某丁证言，证明2013年七八月份的时候，曹某乙来找其，说他外甥王某庚在慎城镇杨圩村双南队南头东西路路南建房的时候，市容局的人去把墙推了，希望其能找人帮忙说说，其就答应了。第二天一上班，其就找到程某甲和凌某某，跟他们说杨圩子双庄子有个曹某乙的亲戚建房的时候被你们把墙推了，能不能帮帮忙，手下留情。他俩当时没有表态。在其和程某甲、凌某某说过这事几天后，曹某乙到其办公室交给其2000元钱，让其交给程某甲和凌某某。当天下午其到办公室以后，分别打电话给程某甲和凌某某的，给了他们每人1000元现金，并说这是曹某乙的一点心意，希望能手下留情，让房子能顺利建好。程某甲和凌某某当时表示同意以后把钱收下就走了。3.被告人程某甲供述，证明2013年六七月，在双庄有个叫王某庚的正在进行违法建设，一层正在垒墙的时候，其巡查时发现了，其立即到现场进行制止，并拆除了部分建筑。过了有两三天，刘某丁打电话让其和凌某某到他的办公室，刘某丁跟其和凌某某讲了王某庚建房的事，请其关照一下，同时拿出一沓钱分别给了其和凌某某。在收过刘某丁给的钱后，其也到王某庚建房的地方去制止过，但只是走个过场，没有进行严格控制，现在王某庚的三套三层的房子已经建设完成。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用建设用地289.3平方米，建筑面积863.54平方米。经评估，造成的损失为土地平整费用5786元、建筑物拆除费用24179元。（四十二）2013年七八月，徐某丙为感谢程某甲为市容局二中队李某辛亲属违建提供的帮助及希望其以后能在工作中予以关照，送给程某甲2000元购物卡。原判认定上述事实的证据有：1.证人徐某丙证言，证明2013年七八月，单位二中队李某辛找其说在老血站一处在院子里面加盖房屋，因为当时其所在的三中队是包这片的，其发现以后，李某辛就说和程某甲已经说好了，其就向程某甲队长汇报，程某甲队长说，如果不影响大局，可以考虑一下。然后其想着是单位同事亲戚盖的房子，就不再进行制止了。在中秋节前，其到程某甲位于智泉街的家里，拿了2000元易购大卖场的购物卡，放到程某甲家茶几子上，说感谢其在三中队以来，程某甲对其的照顾，希望以后能对其多多指导。程某甲当时说其好好工作，等等他向局里推荐其担任副中队长。然后其又和程某甲说，李某辛亲戚的房子已经盖好了，程某甲说知道了。送这2000元购物卡是因为其在市容局也有好几年了，平时工作也很认真负责，想进步，看有机会的时候能够担任领导职务，所以才送给程某甲2000元购物卡。顺便和程某甲说下李某辛亲戚建房的事情。2.被告人程某甲供述，证明2013年七八月，其巡查的时候发现老血站一处在院子里面加盖房屋，当时进行了制止，其单位二中队的李某辛先和其中队包片的徐某丙说了情况，请帮忙照顾。过了几天，中秋节前后徐某丙到其家跟其说，那边是李某辛的亲戚在院子里加盖点房子，请帮忙照顾一下，然后给了其2000元易购大卖场的购物卡。其当时同意后把卡收下了。收下2000元购物卡以后，其就安排徐某丙对这处房屋不再进行制止，现在应该已经盖齐。这2000元购物卡被其用于日常开支了。（四十三）2013年8月，曾某某在颍上县慎城镇杨圩村协和医院南建房，由于没有建房手续，在进行地基施工时，颍上县市容局程某甲所在的三中队发现并进行了制止。曾某某通过姚某甲送给时任程某甲3000元购物卡，程某甲就不再进行严格控制。目前该房屋一层已封顶，占用耕地204.5平方米，占用建设用地69.4平方米，建筑面积231.42平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人姚某甲证言，证明2013年8月，其朋友大亮（姓曾，具体叫什么名字其不知道）到其家跟其讲，他弟弟在协和医院南边建房，由于没有手续三中队的人去扒过几次。有一天，大亮到其家交给其5000元购物卡（面值是1000元的），让其送给三中队的领导，疏通下关系。其碍于朋友关系，答应给他帮忙，就把5000元的卡收下了。后来其在单位遇见程某甲，其跟程某甲讲其朋友大亮的兄弟在协和医院南边自家房子上接了几间房子，看着帮帮忙招呼一下，说着其把3000元购物卡塞进程某甲的口袋里，程某甲客气了一下就收下了，购物卡是颍上县易购大卖场的。2.被告人程某甲供述，证明2013年八九月，其巡查的时候发现慎城镇杨圩村颍州幼儿园南边有建房户正在违规建房其就前去制止，让施工人员不要再继续施工，并将下的地基扒掉了，并作为重点每天进行巡查。过了有两天，姚某甲给其打电话，说其扒的颍州幼儿园南边的房子是他朋友大亮盖的，让帮忙照顾一下，其当时没有表态。打过电话以后过了两天，其到市容局里办事的时候，碰见姚某甲，姚某甲拉住其塞给其6张购物卡，并跟其说这是其朋友大亮一点心情，帮帮忙照顾一下。其后来看了一下是500元一张的颍上三八大卖场的购物卡，一共6张卡共3000元。在姚某甲将3000元购物卡给其以后，其也去对大亮盖的房子进行制止了，因为有时候是和社区的人一起去的，和社区的人一起去的时候，要扒扒做做样子，不进行彻底制止，如果其自己人去的时候，就不进行制止了。大亮建房没有手续，现在大亮的房子一层已经封顶。3.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋占用耕地204.5平方米，占用建设用地69.4平方米，建筑面积231.42平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费491元、土地平整费用5478元、建筑物拆除费用6480元。（四十四）2013年8月份，谢某某在颍上县慎城镇杨圩村城南电视台对面建房，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。谢某某通过朱某某送给程某甲2000元购物卡，程某甲就不再进行严格控制。目前该房屋已全部建设完成。1.证人谢某某的证言，证明2012年1月份，其在颍上县城南电视台对面建房。因为没有建房手续，市容局执法大队三中队的程某甲制止施工。其盖不上房子，便想托人找程某甲说情，其丈夫宋某某的亲戚叫朱某某，以前在城建局和程某甲一起工作过。其便托朱某某找到程某甲，请程某甲给予关照。从此其家建房施工期间，程某甲就不去制止了。其后来为感谢程某甲就让朱某某给程某甲送了2000元易购大卖场的购物卡。2013年底房子已经盖好，送给程某甲的购物卡没有退还。2.证人朱某某证言，证明其与颍上县市容执法大队的程某甲以前是同事，其与程某甲平时经常接触。2013年8月，其姨夫的弟弟宋某某与叶某甲，行政管理局的叶某乙他们分别在城南电视台附近盖房子，因为没有相关的手续，市容局执法大队三中队程某甲带人到施工现场进行了制止。为了房子能盖起来，其姨夫的弟宋某某家属找到其，让其找程某甲说说情关照下她建房的事情。后来其打电话给程某甲把其亲戚建房的事情和他说了一下，希望程某甲给予关照，程某甲当时同意了。然后其约几次想请他吃饭，程某甲都一直没去。这期间其亲戚建房也受到了程某甲的关照，其亲戚为了感谢程某甲对他的关照，交给其2000元易购大卖场的购物卡，让其交给程某甲。过了几天的一天晚上，其和程某甲电话约好在管仲新村北门口见面，其把这2000元购物卡交给了程某甲并感谢他在其亲戚建房时给予的照顾，程某甲推辞了一会就收下了。2000元易购大卖场的购物卡程某甲没有退还。3.被告人程某甲供述，证明2013年8月，其在巡查时发现颍上电视台西头有三套别墅正在建设，已经快完工了，就差最后封顶了，当时其就进行了制止，让施工人员停止施工。过了几天，颍上县环保局的朱某某找到其，和其说查的这三套别墅其中有他一个亲戚建的，让其帮忙照顾一下，抬个手就盖齐了。因为其原来和朱某某在城建局是同事，所以比较熟悉，其当时答应尽量帮忙。过了两天其正在管仲新村北门口的那个饭店和同事一起吃饭，朱某某给其打电话约其见面，其就和他约在管仲新村北门口。其见到朱某某后，他递给其1张购物卡，并和其说他亲戚建房的事，感谢其帮忙，这是一点心情。其客气了一下，就收下了。等朱某某走了以后，其看到是颍上易购大卖场的面值2000元的购物卡。现在三套都已经盖齐了，就差个顶，只要不去查，很快就能完工。卡没有退，用做日常开支了。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋共占用耕地1459.3平方米，房屋总建筑面积333.72平方米，造成损失为土地产值损失费3502元、土地平整费用29186元、建筑物拆除费用9344元。（本起与起诉书指控的第十八起事实中违建房屋一起测量、评估）（四十五）2013年9月份，金某乙、姚某乙合伙在颍上县慎城镇杨圩村购买了承包地用于开发建设，由于没有建房手续，刚进行施工打桩时，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。金某乙、姚某乙通过姚某甲送给程某甲4000元购物卡，程某甲就不再进行严格控制。该工地地基已建好，占用耕地424.8平方米，建设用地201.6平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人金某乙证言，证明2013年9月，其和姚某乙、金某丙合伙在林业局对面建4套房屋。10月中旬的一天，其正在下地桩的时候，程某甲带人到其工地，阻止其施工，不让其干。其停工后的一天，其和姚某乙商量得给程某甲他们送礼，做做工作。当时其商议给陈雷、姚某甲和另外一个人送礼。然后其就到易购大卖场去买了10张每张1000元共10000元的购物卡，其又买了5条软中华烟和2斤白茶，其将购物卡和茶交给姚某乙，让他去送礼。姚某乙送后与其讲，给他们送了，也安排好了，可以接着施工。其就又施工了。其送礼后，程某甲没有再阻止其施工。但在11月底的一天，市容局来了好多人到其工地，让其停工，并将其砌的墙扒掉了，将搅拌机砸了，所以其到现在也没有再施工。其在建房没有经有关部门批准，没有办理有关手续，属于违法建筑。程某甲到其工地去阻止其施工，其想将房屋盖好，就给他们送礼，好让他们对其的工地照顾照顾，不要阻止其施工了。2.证人姚某乙证言，证明2013年9月，其和金某乙、小五（姓金，具体什么名字其不知道）商量准备在城南盖4套房屋，地址在林业局正对面。2013年10月初，正在垫土施工的过程中，市容局执法中队的人多次到工地要求其停工。其和金某乙商议，准备花点钱找人做做市容局的人工作，只要他们不太认真，凑合着能把房子建成。因为姚某甲是市容局的副大队长，其和姚某甲关系很好，其和金某乙商量，由姚某甲出面给具体负责的中队的人打个招呼，其在他们身上花点钱和负责这一块的中队领导疏通下关系。其商量好以后，在10月份的一天，其和姚某甲电话联系好以后，在解放南路街上其见到姚某甲，其把建房的情况和他说了一下，请他出面和中队的人疏通一下，当时其给了他5000元现金，让他看着安排。姚某甲碍于其的关系，答应帮忙，收下了那5000元钱。后来姚某甲和其说，这5000元他买了购物卡送给负责城南那一片市容局中队的队长程某甲和一个副队长，具体每人分别送了多少，他没有跟其讲。又过了一个月，在11月份的一天，其让姚某甲请负责的中队的人吃饭，姚某甲答应后约了程某甲和他们中队副队长在城北澳门豆捞饭店吃的饭。吃完饭后其从车里拿出提前准备好4条软中华烟，2斤白茶茶叶，交给姚某甲，让他给程某甲他们，希望程某甲以后在其盖房施工的时候能多多照顾。其把东西交给姚某甲后，当着其面，姚某甲就把烟和茶叶分别交给程某甲和那个副队长了，他们分别把东西收下了。3.证人姚某甲证言，证明2013年10月，其朋友姚某乙打电话跟其讲，他准备和别人在林业局正对面杨圩村建几套房子自己住，市容局执法中队的人多次到工地要求停工，让其和负责的三中队的人打个招呼，后来有一天姚某乙和其电话联系好以后，在解放南路街上其见到姚某乙，姚某乙把建房的情况和其说了一下，请其出面和三中队的队长程某甲他们疏通一下，当时姚某乙交给了其5000元现金，让其看着给他安排。其碍于人情，答应给他帮忙，收下了5000元钱。后来其把姚某乙交给其的5000元现金购买了易购大卖场的卡，不久姚某乙又给了其5000元购物卡（每张面值1000元的），是易购大卖场的购物卡，讲是给小孩买些东西吃，其坚决不要，姚某乙把卡扔在其家，就走了。后来其多次和程某甲电话联系此事，约他们出来吃饭。2013年11月初，由姚某乙请客，其出面约了程某甲和副队长凌某某到城北澳门豆捞饭店吃饭，吃饭时其跟程某甲他们讲，姚某乙是其亲戚，建房自己家住，能帮忙的尽量给帮忙，不能帮忙的，也不会给你们找麻烦。程某甲他们当时没讲啥，吃饭后，趁程某甲上厕所的时候，其跟程某甲一块出去的，在厕所其塞给程某甲4000元的购物卡，每张面值是1000元的，共4张。程某甲当时推辞了一会就收下了。吃饭后出门不久，其又塞给凌某某2000元的购物卡，凌某某也收下了。在饭店门口姚某乙从他车上把事先准备好的4条软中华烟，2斤白茶茶叶（分两个塑料袋子装的）交给其，当着姚某乙的面，其把烟和茶叶分别送给了程某甲和凌某某，他们分别把东西收下了。姚某乙他们的房子后来地基下好了，现在还没有建成。4.被告人程某甲供述，2013年10月，其当时是行政执法三中队中队长，其带人巡查城南杨圩村的时候，发现在杨圩村颍州幼儿园后面有一户正在打桩下地基，约有4套左右，其便前去制止，给当时施工的工人下发了停工通知书，并让施工人员离开现场。过了几天，市容局副大队长姚某甲打电话跟其说，你们查的杨圩村颍州幼儿园后面盖4套房子，是其朋友姚某乙盖的，看能不能帮忙照顾一下。其说能帮忙的尽量帮忙。11月初的一天，姚某甲给其打电话请其和凌某某到颍上县澳门豆捞吃饭，其和凌某某一起去的，吃饭的时候经过介绍，建房户姚某乙也在，就谈了一下姚某乙盖的房子，请其和凌某某多帮帮忙，照顾一下，让房子盖起来。吃饭期间，其到卫生间小便的时候，姚某乙和其一起到的卫生间，塞给其4张购物卡，让其帮忙把姚某乙盖房子的事招呼一下。当时其就收下了。吃饭结束下楼以后，在车旁边姚某乙又给其和凌某某每个人两盒白茶和两条软中华的香烟，然后其和凌某某就回家了，回到家其看到姚某甲给其的是颍上县易购大卖场的4张1000元面值的购物卡。其和凌某某接受了姚某甲给的购物卡和礼物以后，也去对姚某乙的建房工地进行制止，不过到那以后喊一下让别再施工了，然后就走了，也没有再进行制止。姚某乙的房子现在没有完工，一层的墙刚垒起来。姚某乙建房没有手续。5.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该地基占用耕地424.8平方米，建设用地201.6平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费1020元、土地平整费用12528元。（四十六）2013年10月，王某辛在颍上县慎城镇杨圩村双北队建房，在进行地基建设时，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。王某辛通过曹某乙、刘某丁送给程某甲3000元现金，程某甲就不再进行严格控制。该房屋二层半已封顶，主体建设完成，占用耕地357.9平方米，建筑面积656.59平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人曹某乙证言，证明2013年10月，其的内侄王某辛，在慎城镇双庄子双北队队西头路北建了2套房子，因为没有建房手续，颍上县市容局三中队的发现并进行制止。王某辛因在外打工，他父亲找到其说了一下建房的情况，晚上王某辛给其打电话，让其帮忙找人安排一下，花多少钱等他回来再还其。10月底的一天下午，其到刘某丁的办公室，跟他说其侄子在双北盖点房子留自己住，请帮忙找市容局管这片的人说说，看可能照顾一下。然后其给了刘某丁准备好的6000元现金，并说你拿这钱请请客，疏通一下。刘某丁拿了钱以后跟其说好，明天上班其帮忙问下。然后其就走了。后来市容局三中队就不再进行制止了，现在房子已经建齐了。2.证人刘某丁证言，证明2013年10月，原颍上县颍河乡计生办下岗职工曹某乙的内侄姓王，叫什么名字其不清楚，在慎城镇双庄子双北队队西头路北建一套房子。因其与曹某乙有亲戚关系，在10月底的时候，曹某乙找到其说，其侄子在双北盖点房子，帮忙找市容局管这片的程某甲、凌某某说说，看可能照顾一下。其说好的，明天上班其帮问下。第二天上班以后，其在慎城镇总支办公室见到程某甲、凌某某，跟他们说其有个亲戚在双北盖点房子，能不能照顾一下，程某甲和凌某某当时没有表态。过了几天，曹某乙到其办公室给其6000元钱，让其给程某甲和凌某某，请他们帮帮忙，能让房子盖起来。曹某乙走以后，其就分别给程某甲和凌某某打电话，让他们来其办公室一趟，有点事和他们说。他们来过以后，其分别交给他们每个人3000元钱，并说这是其亲戚的一点心意，请帮下忙，能让房子顺利盖起来。他们都是客气了一会后，把钱收下了。3.被告程某甲供述，证明2013年7月份，曹某乙在杨圩村双庄子违法建房，建的有1套半，刚下地基就被其三中队执法人员巡查时发现进行阻止施工了。过了一个多星期，刘某丁给其打电话，希望能对曹某乙的非法建筑帮帮忙，能让把房子盖起来。过了两天，刘某丁打电话让其和凌某某到他办公室，跟其说了曹某乙建房的事情，希望能给予关照，然后刘某丁拿出一沓钱，给了其3000元钱，凌某某3000元钱。后来在其关照下，曹某乙的房子建成了，盖的2层三间。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用耕地357.9平方米，建筑面积656.59平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费859元、土地平整费用7158元、建筑物拆除费用18385元。（四十七）2013年10月，彭某乙为了使其违法建筑能够继续施工建设，通过刘某丁在慎城镇总支办公室送给程某甲2000元现金。原判认定上述事实的证据有：1.证人彭某乙证言，2013年10月，其在慎城镇杨圩村双南队东西路的路南买了5分地左右，盖了2套房子，刚下地基，因为没有建房手续被市容局发现了，颍上县市容管理局行政执法大队三中队的去把地基扒了。其和刘某丁是亲戚，所以想着去找他帮忙找三中队的说说，给他们表示表示，看能不能手下留情，把房子盖起来。一天下午其到刘某丁的办公室，把其盖房子被市容局三中队查到的情况和他说了一下，并给了他4000元现金，让刘某丁帮忙找市容局三中队的人说说，让其把房子盖起来就行。刘某丁当时答应帮忙。其把钱给刘某丁以后，就继续进行施工了，市容局的人也去查，但是不像原来查的严，不扒了。为了感谢刘某丁的帮忙，过了两天，其拿着4000元现金到刘某丁的办公室，见到刘某丁以后，其跟他说感谢你帮忙，现在房子正在盖，市容局的人查的也不严了，应该可以盖起来，一点心情，你拿着买件衣服。当时他不要，其塞刘某丁口袋里去了。2.证人刘某丁证言，证明2013年10月，具体哪天其记不清了，颍上县四里湾子粮站的下岗职工彭某乙来找其，因其原来就和他熟悉，是朋友关系。彭某乙说在慎城镇杨圩村双南队东西路的路南盖的房子，刚下地基，颍上县市容管理局行政执法大队三中队由程某甲带队去把地基扒了，让其帮忙找程某甲说说，给程某甲送点礼，看能不能手下留情，把房子盖起来。其说那回头其先找程某甲和凌某某说下。第二天上班的时候，彭某乙在其办公室给其4000元现金，让其给程某甲和凌某某。下午程某甲来其办公室的时候，其把2000元现金给了程某甲，希望彭某乙建房的事情程某甲给予关照，程某甲同意并收下了2000元现金。3.被告人程某甲供述，证明2013年10月，慎城镇杨圩村双南队有一户建房的（叫什么名字不知道），当时地基刚下好，其三中队在执法的时候制止了。过了一个星期左右的一天上午，刘某丁打电话让其和凌某某到他办公室去一下，到那以后看到王某己也在场，刘某丁就跟其讲了那户建房的事情，让其在拆除时手下留情，在城南总支刘某丁办公室，刘某丁拿出一沓钱，给了其2000元钱，凌某某2000元钱，王某己2000元。然后其就走了。其也继续进行控制了，现在这处房子仍然是处于地基下好的状态。（四十八）2013年11月份，马某丁、马某戊、孟某乙在颍上县慎城镇杨圩村双庄村部对面建房，一层在建的时候，因为没有建房手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。马某戊等人向程某甲送礼，程某甲未收取，但表示在建房上予以照顾，程某甲就不再进行严格控制。该房屋三层已封顶，主体已建设完成，占用耕地376.8平方米，建筑面积950.04平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人孟某乙证言，证明其认识程某甲，其知道他是颍上县市容局三中队的中队长。2013年七八月份，其家和马某戊、马某丁在慎城镇杨圩村双庄村部对面预留宅基地上盖了3套6间房子。当时房子一层已经快要盖好的时候被颍上县市容局三中队发现制止，不准再继续施工了，还扒了部分建筑。停了月把时间，其偷着盖的时候，又被程某甲他们三中队发现了，又扒了一部分建筑。后来其想办法找人和程某甲送点礼，说说情，睁一只眼闭一只眼让其把房子盖起来就行。过了2个多月，其听马某戊说找他小叔马某己，因马某戊小叔的老婆家里和程某甲有点亲戚，所以找马某戊的小叔和程某甲说说盖房子的事情，请程某甲多多照顾，当时程某甲答应照顾。过了两天，马某丁和马某戊买了一箱口子窖酒和两条中华烟，在当天晚上由马某己拿着到程某甲家，想跟程某甲表示一下，结果程某甲没有收，但是答应照顾。马某戊的小叔马某己和程某甲说了以后，程某甲所在的颍上县市容局三中队来巡查的时候就不再扒房子了，睁一只眼闭一只眼。这样其的房子才能盖起来。前期盖的时候，盖了一点就扒了，根本盖不起来，后来如果不是程某甲照顾，这房子不可能能盖齐。2.证人金某丁证言，证明2013年七八月，其家和马某戊、孟某乙在慎城镇杨圩村双庄村部对面预留宅基地上盖了3套房子，当时房子一层已经快要建好的时候被颍上县市容局三中队发现制止，不准再继续施工了，还扒了部分建筑。停了月把时间，其偷着盖的时候，又被程某甲他们三中队发现了，又扒了一部分建筑。后来其看没有办法盖，就想办法找人和程某甲送点礼，说说情，睁一只眼闭一只眼让其把房子盖起来就行了。过了2个多月的时候，马某丁的小叔马某己知道其家盖房子老被程某甲带人去扒。因马某丁小叔的老婆家里和程某甲有点亲戚，所以其小叔就和程某甲说了其盖房子的事，跟他说侄子自己家盖了一点房子，没有地方住，请程某甲多多照顾，当时程某甲答应照顾。其小叔和马某戊说了情况，过了两天马某丁和马某戊一起买了一箱子口子窖酒和两条中华烟，在晚上由马某己拿着到程某甲家，想跟程某甲表示一下，结果程某甲没有收，但是答应照顾。马某戊的小叔马某己和程某甲说了以后，程某甲所在的颍上县市容局三中队来巡查的时候就不再扒房子了，睁一只眼闭一只眼。这样其的房子才能盖起来。前期盖的时候，盖了一点就扒了，根本盖不起来，后来如果不是程某甲照顾，房子不可能能盖齐。3.证人马某戊证言，证明2013年七八月，其家和马某丁、孟某乙在慎城镇杨圩村双庄村部对面预留宅基地上盖了3套房子。当时房子一层已经快要盖好的时候被颍上县市容局三中队发现制止，不准再继续施工了，还扒了部分建筑。停了月把时间，其偷着盖的时候，又被程某甲他们三中队发现了，又扒了一部分建筑。后来其就上来看没有办法盖，想办法找人和程某甲送点礼，说说情，睁一只眼闭一只眼让其把房子盖起来就行。过了2个多月，其小叔马某己知道其家盖房子老是被程某甲带人去扒，在一次吊纸的时候碰到程某甲，其小叔就和程某甲说了其盖房子的事情，跟他说侄子自己家盖了一点房子，没有地方住，请程某甲多多照顾，当时程某甲答应照顾。其小叔吊纸回来和其说了情况，过了两天其买了一箱口子窖酒和两条中华烟，在晚上由其小叔马某己拿着到程某甲家，想跟他表示一下，结果他没有收，但是答应照顾。其小叔马某己和程某甲说了以后，程某甲所在的颍上县市容局三中队来巡查的时候就不再扒房子了，睁一只眼闭一只眼。这样其的房子才能盖起来。前期盖的时候，盖了一点就扒了，根本盖不起来，后来如果不是程某甲照顾，这房子不可能能盖齐。4.被告人程某甲供述，2013年11月，其在巡查的时候发现，在慎城镇杨圩村双庄村部对面有违法建房，有3套房子，建房户叫什么名字其记不清楚了，可能姓马。当时房子一层已经快要建好，其立即到现场进行了制止，不准他再继续施工，并拆除了部分建筑。过了半个月左右的一天，建房户通过其一个亲属跟其打招呼，让照顾一下，在其亲属说过以后，其就不怎么制止了。现在这家人房子也已经建设完成，总共三层六间。5.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该房屋占用耕地376.8平方米，建筑面积950.04平方米。经评估，造成损失为土地产值损失费904元、土地平整费用7536元、建筑物拆除费用26601元。（四十九）2013年下半年，张某丁在颍上县二新北路西侧赵马巷建房，因为没有相关手续，程某甲所在的三中队发现并进行了制止。张某丁通过官某乙送给程某甲1000元现金和一盒太平猴魁茶叶，程某甲就不再进行严格控制。该房屋已全部建设完成，建筑面积147.12平方米。原判认定上述事实的证据有：1.证人官某乙证言，证明2013年七八月份，其一个朋友叫张某丁，在市容局二中队上班，他家在西赵马巷（白季牛肉汤后面）自己的房子加盖三层，因为没有相关手续，被当时三中队发现了，进行了制止。因为张某丁和程某甲不熟，便找其跟程某甲说说，其当时给程某甲打电话说白季牛肉汤后面那户盖房子的是市容局二中队张某丁家盖的，自己的老房子翻盖，看看给照顾一下，让他盖起来吧。程某甲当时说如果有邻里纠纷，就不能盖。其说能照顾尽量照顾，回头再表示感谢。其和程某甲说过以后，三中队就不进行制止了。因为只是加盖三层，很快就建好了。在过中秋节的前两天，张某丁找到其，说房子快建齐了，想要给程某甲表示一下，让其进行安排。在2013年中秋节的前一天晚上，其打电话给程某甲，约程某甲到管仲新村北门口见面，然后其和张某丁一起到那见到程某甲，程某甲坐上其开的车，在车上其把张某丁准备好的1000元现金和一盒太平候魁茶叶交给程某甲，并说感谢你帮忙，现在张某丁的房子已经快盖好了，这是一点心意，请你收下。程某甲客气了一下就把茶叶和1000元现金人民币收下了。房子已经建设完成，钱没有退还。2.证人张某丁证言，证明2013年下半年，其家在颍上县县城二新北路西侧赵马巷的老房子上接了一层，后建房时被颍上县市容管理局执法大队的程某甲那个中队发现了，程某甲带人到其建房工地去制止，房子不能建了。在2013年大概在中秋节的一天，其找同在市容局上班的官某乙，因为官某乙和程某甲关系比较好，其和官某乙说其在老房子上接一层，三中队的程某甲发现了去制止了，让官某乙找程某甲说说，照顾一下，其交给官某乙1000元现金和一盒茶叶，让他送给程某甲。后来官某乙就把1000元现金和一盒茶叶交给了程某甲，其家建房的事程某甲也就不去问了。3.被告人程某甲供述，2013年七八月，其在巡查时发现西赵马巷（白季牛肉汤后面）建1套正在加盖2层，其发现后，当时就进行了制止。过了几天，其单位的官某乙（现在是二中队是副队长）找到其说白季后面建房的是其中队张某丁的亲戚，帮帮忙照顾一下。在2013年八月十五（阴历）前一天晚上，官某乙打电话给其，让其到管仲新村北门口见面。见到其后，官某乙给其1000元现金和一盒太平候魁茶叶，并跟其说照顾一下张某丁的亲戚建房。其收下后，就不再进行制止了，现在房子已经完工，这1000元现金被其存在其家属胡某某名字的工行银行卡上了，没有退还。4.现场勘验检查笔录、现场照片、颍上县房地产管理局关于颍上县人民检察院委托颍上县慎城镇辖区内违法建筑测量记录的报告、颍上县国土局情况说明及测绘报告、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司土地评估报告，证明该处房屋建筑面积147.12平方米，经评估造成损失为建筑物拆除费用4119元。另查明，被告人程某甲于1976年1月24日出生。2006年10月进入颍上县市容局工作，2011年担任颍上县市容管理局监察大队慎城中队中队长，2013年3月份，调任颍上县市容管理局监察大队三中队中队长，在其担任慎城中队中队长及三中队中队长期间负有对其辖区内违法违章建设行为进行制止和查处的职责。本案由中共颍上县纪委接群众举报对被告人程某甲进行初查，后将该案移送颍上县人民检察院进一步侦查、核实，至此案破。被告人程某甲在颍上县纪委对其调查阶段曾退交受贿款人民币4万元。原判认定上述事实的证据有：户籍证明、颍上县纪委案件移送函、颍上县纪委情况说明、颍上县市容管理局文件、颍上县市容管理局情况说明、颍上县机构编制委员会关于印发《颍上县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、颍上县县委办公室关于印发《颍上县城市规划区内违法违章建设查处暂行办法》的通知、中共颍上县委办公室、颍上县人民政府办公室关于印发《颍上县依法严厉打击违法建设实施方案（试行）》的通知、中共颍上县委办公室颍上县人民政府办公室关于印发《颍上县城市规划区内查处违法建设责任追究暂行办法》的通知、颍上县人民政府关于印发《颍上县城市规划区内私人住房建设管理暂行规定》、颍上县公安局中山派出所情况说明、颍上县颍河派出所情况说明、退贿收据等。据此，原审法院认为，被告人程某甲身为国家机关工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物共计86000余元，为他人谋取利益；怠于履行自己的工作职责，对其辖区内违法违章建筑未能有效予以控制，致使其辖区内违法违章建筑得以建设，造成经济损失人民币139万余元，其行为分别构成受贿罪、滥用职权罪，应当两罪并罚。程某甲归案后能如实供述犯罪事实，庭审时认罪态度尚好，且能积极退回部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百九十七条第一款、第六十九条、第五十九条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款第（二）项、第三条的规定，判决：被告人程某甲犯受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收个人财产2万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑六年，并处没收个人财产2万元；二、被告人程某甲违法所得予以追缴。上诉人程某甲提出，原判第29、30、31、33、34、37、38、41、46、47起，其通过王某己、刘某丁收到的财物已经由王某己、刘某丁退还给行贿人，不能认定其为受贿；其没有相应的职权，原判认定造成139万余元的损失与其行为不存在法律上的因果关系，原判认定其滥用职权错误；其有检举材料提交颍上县人民检察院，应当认定其有立功情节。其辩护人除了提出与程某甲上诉理由相同的辩护意见外，另提出，原判第19起犯罪事实不清，证据不足；《刑法修正案（九）》已经施行，建议对程某甲依法改判。经二审审理查明：2011年11月份至2013年下半年，上诉人程某甲利用其担任颍上县市容管理局监察大队慎城中队中队长、三中队中队长的职务便利，多次收受违法建房户财物折合人民币86000余元，为他人谋取利益。上诉人程某甲收受他人财物、礼品后，或者碍于情面，不正确行使职权，致使其中队管辖范围内出现49处违法违章建房，违法违章建筑面积达35200余平方米，经济损失人民币139万余元，社会影响恶劣。上述事实已经一审判决书所列证据证实，上诉人及其辩护人在二审期间没有提出新的证据，对原判认定的事实及证据，本院予以确认。对于上诉人程某甲及其辩护人提出的原判第29、30、31、33、34、37、38、41、46、47起，其通过王某己、刘某丁收到的财物已经由王某己、刘某丁退还给行贿人，不能认定其为受贿的上诉理由及辩护意见，经查，程某甲退出上述财物系受贿既遂之后，颍上县纪委对其辖区内违法建房进行调查，害怕追究而退出，程某甲退出上述财物不影响对其受贿罪的认定。其此节上诉理由不能成立，本院不予支持；其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。对于上诉人程某甲及其辩护人提出其没有相应职权，原判认定造成139万余元的损失与其行为不存在法律上的因果关系，原判认定其滥用职权错误的上诉理由及辩护意见，经查，《颍上县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《颍上县城市规划区内违法违章建设查处暂行办法》、《颍上县依法严厉打击违法建设实施方案（试行）》、《颍上县城市规划区内查处违法建设责任追究暂行办法》、《颍上县城市规划区内私人住房建设管理暂行规定》等文件，明确违法违章建设行为的制止和查处由颍上县城市管理行政执法局（市容局）负责，行贿人、请托人证言，均证明颍上县市容局负责违法建房的制止、查处，程某甲作为颍上县市容局的执法人员，具有查处违法建房的相应职责。原判认定139万余元的损失主要为土地产值损失费、土地平整费用和建筑物拆除费用，具体数额经过评估机构评估，上述费用系建房户使用建设用地、耕地违法建房所必然产生的损失及恢复土地原状所必须支出的费用，应当认定程某甲滥用职权行为造成了该损失。程某甲收受他人财物、礼品后，或者碍于情面，不正确行使职权，致使其中队管辖范围短时间内出现49起违法违章建房，违法违章建筑面积达35200余平方米，经济损失139万元，社会影响恶劣，其行为构成滥用职权罪。其此节上诉理由不能成立，本院不予支持；其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。对于上诉人程某甲提出其有自首情节的辩护意见，经查，程某甲没有主动投案，其如实供述的犯罪事实与办案机关已经掌握的属同种罪行，不能认定其有自首情节。其此节上诉理由，本院不予支持；辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。对于上诉人程某甲提出的其有检举材料提交颍上县人民检察院，应当认定其有立功情节的上诉理由，经查，本院将程某甲检举线索函告阜阳市人民检察院后，侦查机关未能查证属实，其此节上诉理由没有证据证实，本院不予支持；其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的原判第19起犯罪事实不清，证据不足的辩护意见，经查，证人刘某乙证明2013年二三月，其亲家找其说在颍上县电视台对面协和医院西建了一套房子，因为没有建房手续，被颍上县市容局三中队的发现不让盖了，其亲家知道其和程某甲有亲戚，所以托其跟程某甲说说情，别查那么严，让他把房子盖起来，并且给了其2000元现金给程某甲表示一下。过了几天，其和程某甲说了一下其亲家盖房子的情况，把装在信封里的2000元现金扔到程某甲车里，钱没有退；被告人程某甲供述，证明2013年二三月，其在巡查时发现电视台西边协和医院后面，有人正在建房，其当时就进行了制止。刘某乙找凌某某说的情，凌某某在车里交给其2000元，并说这处盖房子的是刘某乙的亲戚，让其帮帮忙照顾一下，其当时收下了；现场勘验检查笔录、现场照片，证明颍上县电视台对面协和医院西存在建房事实，证人刘某乙证言与上诉人程某甲的供述虽有不同，但在请托事项、行贿数额上一致，可以认定程某甲收受2000元的事实，其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳本院认为，上诉人程某甲身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物共计86000余元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪；不正确履行自己的工作职责，对其辖区内违法违章建房未能有效予以控制，致使在较短时间内35200余平方米违法违章建筑得以建设，造成重大损失，且社会影响恶劣，其行为又构成滥用职权罪，应当两罪并罚。程某甲归案后能如实供述其犯罪事实，积极退回部分赃款，可酌情从轻处罚。原判定罪准确，审判程序合法，鉴于二审期间，《刑法修正案（九）》已经施行，对原判的量刑，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百九十七条第一款、第九十三条第一款、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第十九条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第（二）、（三）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下一、维持颍上县人民法院（2015）颍刑初字第00153号刑事判决第二项，即被告人程某甲违法所得予以追缴。二、撤销颍上县人民法院（2015）颍刑初字第00153号刑事判决的第一项，即被告人程某甲犯受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收个人财产2万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑六年，并处没收个人财产2万元。三、上诉人（原审被告人）程某甲犯受贿罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金12万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金12万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月24日起至2016年6月23日止。）本判决为终审判决审判长刘琦代理审判员罗亚敏代理审判员王殿召二〇一六年六月十五日书记员刘钦锋（代）

睎某犯故意杀人罪一案刑事判决书黑龙江省大庆市中级人民法院刑事判决书（2017）黑06刑初39号：黑龙江省大庆市人民检察院以庆检诉刑诉〔2017〕23号起诉书指控被告人李某犯故意杀人罪一案,于2017年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市人民检察院指派检察员周伟、张杰出庭支持公诉,被告人李某及其辩护人孙军到庭参加诉讼。现已审理终结大庆市人民检察院指控，2016年12月25日下午，被害人李某1从侄女李某2家吃完饭后回到大庆市龙凤区厂西3-54-5-302室，因磨菜刀的事与被告人李某发生争执，李某产生杀死李某1的想法。李某用李某1围在颈部的长围巾捂住其口鼻，将围巾背在肩上使劲向后背，致李某1窒息死亡。次日，李某1的家人联系不上李某1，来到李某的租住处，发现李某1尸体后报警，李某被公安机关抓获归案。经鉴定，被害人李某1机械性窒息死亡符合生前被他人捂死。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了物证围巾、拖布杆，书证《发破案经过》《抓获经过》《接处警综合单》《户籍证明与犯罪记录调查证明》《通话记录》《病例》，证人李某2、王某、李某3、陈某等人的证言，《大庆市公安局刑事科学技术室法医学尸体检验鉴定书》《大庆市公安局刑事技术支队法庭科学ＤＮＡ鉴定书》，现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，《提取物证、痕迹登记表》，辨认笔录、指认笔录，视听资料辨认现场录像及被告人李某的供述等证据。大庆市人民检察院据此认为，被告人李某采取暴力手段故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人李某辩解其不是故意杀死被害人。其辩护人认为被告人李某是临时起意，无前科劣迹，归案后，如实供述犯罪事实，系坦白。经审理查明，2016年7月份开始，被告人李某与被害人李某1（女，殁年57岁）租住在大庆市龙凤区厂西3-54-5-302室共同生活，李某1平时做保姆，吃住在雇主家。2016年12月25日下午，李某1从侄女李某2家吃完饭后回到租住处，其让李某帮忙磨雇主家的一把菜刀，李某磨了几下感觉身体不适就停了下来，为此二人发生争吵。李某想到自己帮李某1抚养两个儿子多年，她还这样对待自己，觉得很委屈，于是产生杀死李某1的想法。李某趁李某1不备，用李某1围在颈部的长围巾捂住李某1的口鼻，使劲向后拽，又用长围巾再次缠绕李某1的口鼻，将围巾背在右肩上使劲向后拉，将被害人李某1捂死。次日，李某1的家人联系不上李某1，来到李某的租住处，发现李某1尸体后报警，李某被公安机关当场抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.《大庆市公安局接处警综合单》《受案登记表》《发破案经过》《抓获经过》证实：指挥中心2016年12月26日15:45分左右，接到王某电话（13836765138）报警，公安人员到现场将李某抓获。2.《户籍证明及犯罪记录调查证明》证实：李某的年龄、身份及无犯罪记录情况；被害人李某1的身份、年龄情况。3.《微信语音聊天记录截图》证实：2016年12月25日14:24-14:32，李某2与李某1二人微信语音聊天情况。4.《通话记录》证实：被告人李某手机17091109188号码，在2016年12月25日17:32:47与手机13563856358（山东菏泽）号码通话；2016年12月26日13:56:50与手机13774982232（山东菏泽）号码通话。5.被害人李某1生前《病历》证实：未反映李某1有心脏病等心血管疾病。6.《吸毒现场检测报告书》证实：2016年12月27日15:10李某的尿液检测样本经检测，结果甲基苯丙胺呈阴性。7.大庆市120紧急救援中心调度室提供的《电话受理登记单病人受理资料表格》证实：2016年12月26日15:48:19接到13836765138（王某）电话报警。8.大庆市公安局东安分局出具的现场勘验检查笔录证实：在案发现场厨房橱柜上北侧摆放一把菜刀和磨刀石；在现场提取多处血迹、蓝色丝巾一条、拖布杆一根；在尸体上提取白布条4条、绿布条一条等。9.鉴定意见（1）大庆市公安局刑事技术支队（黑庆）公（刑技）鉴（法病）字［2016］220号《法医学尸体检验鉴定书》鉴定意见证实：依据现有检验分析，李某1符合生前被他人捂死。（2）大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（法物）字［2016］885号《法庭科学ＤＮＡ鉴定书》证实：送检的围巾上附着物检出混合15个ＳＴＲ分型，不排除来源于受害人李某1和李某。（3）大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（毒化）字［2016］1576号《检验报告》证实：送检的李某1血液中检出乙醇，含量为36.22ｍｇ／100ｍｌ;送检的血液和李某1的胃内容物中未检出巴比妥、苯巴比妥、司可巴比妥、地西泮、艾司唑仑、阿普唑仑。（4）黑龙江省公安厅刑事技术总队黑公（刑技）鉴（法病）字［2016］248号《法医组织病理学检验报告》证实：经对被害人李某1的脏器进行检验，脑淤血、水肿，漏出性出血；肺淤血、水肿，漏出性出血；脂肪肝（轻度）；胃黏膜炎；送检头皮、肌肉出血；其他脏器除淤血、自溶外未见明显异常。（5）大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（法物）字［2017］85号《法庭科学ＤＮＡ鉴定书》鉴定意见证实：李某1是于文成的生物学母亲的相对机会为99.99%。（6）大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（法物）字［2016］878号《法庭科学ＤＮＡ鉴定书》鉴定意见证实：⑴送检的棉被上距南侧6ｃｍ,距东侧70ｃｍ处血迹、棉被上距南侧58ｃｍ,距西侧60ｃｍ处血迹、棉被上距南侧54ｃｍ,距西侧58ｃｍ处血迹、棉被上距南侧50ｃｍ，距西侧75ｃｍ处血迹检出人血，15个ＳＴＲ分型与嫌疑人李某的相同，似然比为1.26×1020；⑵送检的棉被上距东侧14ｃｍ，距北侧33ｃｍ处血迹、棉被上距西侧25ｃｍ,距北侧58ｃｍ处血迹、棉被上距西侧90ｃｍ,距北侧23ｃｍ处血迹、棉被上距南侧41ｃｍ,距西侧70ｃｍ处血迹检出人血，15个ＳＴＲ分型与受害人李某1的相同，似然比为1.26×1020。（7）大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（法物）字［2017］27号《法庭科学ＤＮＡ鉴定书》鉴定意见证实：⑴送检的现场南卧室南墙上距地面35厘米，距东墙43厘米处喷溅血迹、现场北卧室东墙20厘米，距北卧室北墙185厘米处血足迹、现场距北卧室西墙40厘米，距南墙93厘米处血足迹、现场卫生间东墙95厘米，距浴缸20厘米处血泊、现场卫生间内距东墙90厘米，距南墙30厘米处血足迹、现场南卧室门口距西墙40厘米，距客厅南墙296厘米处血鞋印、现场距客厅西墙50厘米，距北墙80厘米处血足迹、现场卫生间门槛距客厅西墙70厘米处血足迹、现场西南卧室倚靠西墙位拖布杆上血迹检出人血，15个ＳＴＲ分型与嫌疑人李某相同，似然比为1.26×1020；⑵送检的现场客厅西墙80厘米处、距客厅北墙40厘米处血足迹未获得ＳＴＲ分型，无法与其他样品进行比对。（8）大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（法物）字［2017］27号《法庭科学ＤＮＡ鉴定书》鉴定意见证实:送检的现场灰色鞋盒上血迹检出人血，15个ＳＴＲ分型与嫌疑人李某的相同，似然比为1.26×1020。10.辨认笔录、指认笔录证实：（1）2017年1月25日，被告人李某指认在案发现场厂西3-54-5-302室提取的布条四根及已折断的拖布杆一根就是其用于捆李某1尸体及抬尸体的布条及拖布杆。（2）2017年4月24日，向李某出示了李某1的尸体照片，李某指认照片上的尸体就是李某1。（3）2017年1月15日，李某指认照片上的蓝色围巾就是李某1回家时戴着的围巾，并用该围巾勒死李某1。（4）2017年5月11日，李某2指认出照片上的蓝色围巾就是李某1离开她家是戴着的围巾。11.证人证言（1）证人王某的证言证实：2016年12月25日晚上，我媳妇李某2给李某1打电话无人接听，也没有回话，26日上午还是无人接也没回，我另一个姑丈母娘李某3打电话也是无人接，李某3给李某1山东的两个儿子打电话，也没联系上李某1。李某3就让李某1儿子给李某打电话问问怎么回事，李某说25日李某1没有回家，我和媳妇一听不对劲，因为25日李某1吃完饭后，我媳妇看着李某1进的她家单元门。我们决定去李某1家看看。26日下午3点多，李某3、陈某1、陈某一家三口，我和李某2，赵某、王某1，我们七个人一起去的李某1家。陈某用钥匙开门，把卧室打开，看到李某1在卧室地上躺着，身上压着不少衣服还有纸壳箱子，李某好像是蹲着，手里拿着根拖把，具体在干什么我没看清，陈某拿起个塑料凳子打在李某头上，好像是李某3喊让报警，我就用我的手机（13836765138）打110报警，之后我又打120，李某让陈某撵到卫生间里，地上有些血迹，应该是陈某打李某出的血。（2）证人李某2的证言证实：我在26日下午1点多去过李某1家，之前让儿子王某1去她家取键盘，但他没找到，所以我又去了一趟。去的时候李某开的门，看起来挺正常。当时家里没有其他人，主卧室的门关着。26日下午两点多到李某家，陈某用钥匙开的门，当时李某1躺在地上，李某在她身边拿个棍子站着。尸检时我在现场，确定死者是我老姑李某1。25日中午李某1从我家离开时穿的是黑色棉服，戴了一个蓝色帽子，还有一条蓝色围巾。围巾宽有1尺多，长有2米多，蓝色的围巾，但上面还有其他颜色。（3）证人王某1、李某3、陈某1、陈某、赵某的证言证实：2016年12月25日，李某1在李某2家吃饭后回家，之后失去联系。李某2将与李某1失去联系的事告诉李某3，李某3与李某1在山东的两个儿子联系，李某1的儿子打电话问李某，李某说李某125日没有回家，众人发现异常，26日下午两点多一起来到李某家，发现李某1死亡，后报警。（4）证人李某4的证言证实：2016年12月26日下午，李某3打电话询问李某1的下落，其给李某打电话，李某说李某1前天（24日）回家的，又走了，没回来，晚上李某3告知李某1被李某杀害。（5）证人相某的证言证实：李某1是其公公的保姆，晚上在其公公家住。她平时注重保养，身体好，性格开朗。2016年12月25日中午请假后没再回来。其公公家的一把菜刀不见了，不知道谁拿走的。（6）证人王某3的证言证实：2016年10月份看到楼下住了一个60多岁的老头，最近几个月听到楼下有男女吵架的声音。25日下午3点半以后，其8岁的外孙女说听到打架的声音。26日下午3点半左右听到哭喊声。12.被告人李某的供述与辩解：三十多年前，我在黑龙江省绥化市绥棱县粮库打工，李某1卖糕点。当时李某1带着一个4岁的儿子并且还怀孕。在粮库打工五年后我和李某1一同回到山东老家，在山东一起待了五年，后来李某1的父亲把她和两个孩子接走，我也来到黑龙江，住了3个月左右，因为生活上的事情不方便，我就带着两个儿子回到山东。我每年都来黑龙江绥棱找李某1，一直没找到，找了27年。2016年6月份，李某1想见孩子来山东找我，让我和她一起来大庆，说照顾我，养活我，所以我来到大庆，住在大庆市龙凤厂西54号楼5单元302室。李某1干保姆，差不多一个月回家一次。2016年12月25日下午3点左右的时候，李某1回到家，说给两个儿子买了一些松子，定了车票，然后李某1拿出一把菜刀让我磨，我磨几下腰疼，对她说晚上再磨，李某1不愿意，把我骂急眼了。这些年我把她的孩子拉扯大，她还这样对我，我觉得很委屈，我就想最后一次给她围围巾，把她勒死。当时她的围巾在脖子上围着，我在李某1后面用她围在脖子上的围巾一下子就把她的嘴和鼻子围住，使劲往后勒，勒了一两分钟，用围巾的一头又在李某1的鼻子和嘴上缠了一道，然后我转过身勒，李某1两脚离地悬空，大约有五六分钟的时间，李某1不挣扎，我就松手了。我们老家有风俗，死人不能在地上放着，所以我要把李某1抬到床上，可是我腰疼，加上她太重，我没抱起来。我去阳台找七八个鞋盒，拿几根白色布条，用一根布条从李某1腋下穿过、胸前系好；用一根布条从腰部穿过、在腹部系好；臀部穿过大腿前系好，用拖把杆从绑好的布条中间穿过，一头搭在床上一头我用手抬，想抬起李某1往她身下垫鞋盒，把李某1垫高后抬到床上，结果拖把折了。一直弄到第二天下午一点左右，李某4打电话，说李某1的三姐问李某1回没回家，我说没有回来，不一会儿我的小儿子也打电话问李某1回没回家，我说前天回来走了再也没有回来。我接完电话继续抬李某1，我在李某1的身下垫了三层鞋盒，又从客厅拿来一个凳子上面有个煤气灶，我用布条把煤气灶绑好，把这个凳子放在李某1头下，往床上抬李某1时，凳子倒了李某1身下的鞋盒都倒了，李某1掉到地上，头磕在凳子上了，我正在重新收拾鞋盒，继续抬李某1的时候，听到开门的声音，李某1的三姐及她们家儿子、李某2她们五六个人开门进来，看到李某1躺在地上，李某1三姐的儿子拿起一个木板打我头部，我当时头上就出血了，他们怕我跑，让我去卫生间呆着，他们报警了。13.视听资料（1）讯问被告人李某录音录像证实侦查机关讯问过程的合法性。（2）被告人李某指认现场录音录像本院认为，被告人李某与被害人因家庭琐事发生口角后，用围巾捂压被害人口鼻，致被害人死亡，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，予以支持。关于李某称其不是故意杀死被害人的辩解，经查，根据李某的供述，结合《法医学尸体检验鉴定书》能够证实被害人李某1符合机械性窒息死亡尸体的一般征象，为手掌或者其他柔软物体同时压闭口鼻而引起的机械性窒息死亡。李某明知用围巾捂压被害人口鼻，可能致被害人死亡而仍为之，故其行为构成故意杀人罪，该辩解不予采纳；关于其辩护人提出李某是临时起意，无前科劣迹，归案后，如实供述犯罪事实，系坦白的辩护意见予以采纳。鉴于李某归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，有坦白情节，且本案因家庭矛盾引发，综合本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对李某判处死刑，可不必立即执行。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第四十八条、第五十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李某犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。（死刑缓期二年执行的期间，从核准之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审判长赵正宏审判员陈世余审判员陈浩二〇一七年八月二十三日法官助理李维靖书记员姜云丰

湖南省茶陵县人民法院刑事判决书（2020）湘0224刑初175号公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。被告人谭年明，绰号“聋子”，男，汉族，户籍所在地及住所为茶陵县。因涉嫌犯非法持有枪支罪，于2020年9月10日被茶陵县公安局取保候审。同年10月14日经本院决定取保候审。茶陵县人民检察院以茶检一部刑诉[2020]39号起诉书指控谭年明犯非法持有枪支罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月19日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察官郭件元、检察官助理吴思捷出庭支持公诉，被告人谭年明到庭参加了诉讼。现已审理终结。茶陵县人民检察院指控：被告人谭年明于2018年底在茶陵县购买了射钉枪一把，2019年底托“文平”购买了枪管和枪托，2020年2月份自己在“拼多多”上购买了瞄准镜等配件，然后利用这些买来的配件自己改装了一把火药枪，火药枪全长1220mm，黑色金属质枪托长为460mm，钢制枪管长760mm，无膛线，枪支口径为4.5mm，具有一火药为动力发射金属弹丸的功能，被告人谭年明利用此火药枪在严塘镇山上狩猎兔子等动物。经株洲市公安局刑事科学技术所鉴定，谭年明持有的一支火铳鉴定为以火药为动力可发射金属弹丸的枪支。案发后，被告人谭年明主动到案并如实供述自己的犯罪事实，公安机关收缴了被告人谭年明的上述枪支。被告人谭年明自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人谭年明购买射钉枪改装成以火药为动力发射金属弹丸的枪支并无证持有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，应以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人谭年明具有自首情节可从轻处罚，被告人谭年明认罪认罚，建议对其判处拘役四个月，缓刑六个月。公诉机关提交了接报案登记表、到案经过、立案决定书、接待笔录、证明材料、网购记录、户籍资料、收缴清单等书证；被告人谭年明的供述、鉴定意见，搜查笔录、现场勘查笔录；视听资料、电子数据等证据证明。被告人谭年明对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且在值班律师的见证下当场签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人谭年明违反枪支管理规定，购买射钉枪改装成以火药为动力发射金属弹丸的枪支。其行为构成了非法持有枪支罪。案发后，被告人谭年明主动投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人谭年明自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，符合法律规定，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三第一、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条之规定，判决如下：被告人谭年明犯非法持有枪支罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员谭艳二〇二〇年十月十九日法官助理周丽娟书记员陈梅琴附相关法律文书《中华人民共和国刑法》第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。