∘军生产、销售假药一审刑事判决书河北省保定市莲池区人民法院刑事判决书（2019）冀0606刑初175号：保定市莲池区人民检察院以保莲检公诉刑诉［2018］695号起诉书指控被告人刘军犯生产、销售假药罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，保定市莲池区人民检察院指派检察员吴康出庭支持公诉，被告人刘军到庭参加诉讼，本案现已审理终结经审理查明，2016年至2017年5月期间，被告人刘军在其位于陕西省渭南市大荔县苏村镇堡子村二组家中，用中药饮片、蜂蜜、水等原料混合制成药丸后装入塑料瓶中，分别标明“活络丸（灰）”、“活络壮骨丸”、“颈肩腰腿痛丸”、“紫花地丁丸”、“肾宝丸”、“乳康丸”等字样，后将上述产品销售给冷某（已判决）、李某（已判决）、贾某等人。经河北省食品药品监督管理局认定，上述六种产品均应按假药论处。另查明，2017年9月24日被告人刘军到保定市公安局莲池区分局投案，如实供述犯罪事实。上述事实，被告人刘军在开庭审理过程中亦无异议，且有破案经过、抓获经过、受案登记表、户籍证明、情况说明、刑事判决书、交易记录、产品认定意见、证人证言、被告人刘军的供述等证据证实，足以认定

胡成全生产、销售假药罪一审刑事判决书重庆市南岸区人民法院刑事判决书（2017）渝0108刑初41号之一：重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉〔2016〕1250号起诉书指控被告人胡成全、王勇犯生产、销售假药罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年1月17日公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派代理检察员陈怡莎出庭支持公诉。被告人胡成全到庭参加诉讼，被告人王勇脱逃。现对胡成全审理终结，对王勇中止审理重庆市南岸区人民检察院指控，2016年4月开始，田某某（已判决）在其位于重庆市南岸区某小区的暂住地，将六味地黄丸与姜黄混合加工制成“药丸”，将散装白酒加入酱油等材料制成“药酒”，被告人胡成全、王勇（脱逃）帮助田某某制作“药丸”、“药酒”。田某某伙同胡成全、王勇和胡某某（另案处理）在重庆主城各菜市场摆摊销售“药丸”、“药酒”，胡成全、王勇、胡某某负责向老年人发放宣传单，宣传“药酒”能治疗类风湿、关节疼痛、腰痛等各类疾病，并以免费赠送药酒为诱饵将宣传对象带至田某某处，再由田某某假扮苗族人宣传“药丸”药效并销售。2016年6月1日，民警在重庆市南岸区将被告人胡成全、王勇等人抓获，在暂住地查获白色药丸、黄色药丸、药酒、宣传单等物品，并依法予以扣押。经重庆市食品药品监督管理局渝中区分局认定，田某某等人生产、销售的“药丸”、“药酒”应按假药论处。归案后，被告人胡成全如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人胡成全在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、扣押决定书及扣押清单、药品及宣传单照片、户籍资料，假药认定情况说明，证人胡某某的证言，同案人田某某的供述，被告人胡成全、王勇的供述，现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人胡成全伙同他人生产、销售假药，其行为已构成生产、销售假药罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人胡成全在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法从轻处罚；胡成全归案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人胡成全犯生产、销售假药罪，判处拘役四个月，并处罚金二千元.（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵35日，即自2017年1月9日起至2017年4月3日止。罚金限判决生效后即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员余伶俐二〇一七年一月十七日书记员王亮

张传贵、克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司等贪污罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院刑事判决书（2017）新0203刑初5号：克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检公诉刑诉（2017）6号起诉书指控被告人张传贵犯贪污罪、受贿罪，于2017年2月7日向本院提起公诉，以克市克区检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司犯单位行贿罪、被告人彭金兵犯单位行贿罪、贪污罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，认为被告人张传贵、彭金兵系贪污共犯，遂口头建议克拉玛依区人民检察院并案起诉。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院于2017年2月14日变更，以克市克区检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告人张传贵犯贪污罪、受贿罪、被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司犯单位行贿罪、被告人彭金兵犯单位行贿罪、贪污罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克拉玛依区人民检察院指派检察员孙书敏、李伟、代理检察员田文磊出庭支持公诉，被告人张传贵及其辩护人张文明、施常元，被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司（以下简称世纪方圆公司）诉讼代表人张利才，被告人彭金兵及其辩护人尹秀荣、吕静到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、贪污犯罪事实2009年至2016年，世纪方圆公司向原新疆石油管理局白碱滩基地服务公司（以下简称白碱滩物业公司）供应鸡粪。期间，在世纪方圆公司未按合同足额供应鸡粪的情况下，被告人张传贵安排其主管的生产运行科按照合同足额验收，致使公司财务部门进行了全额结算。2016年9月下旬，经张传贵授意，彭金兵将其中80万元（币种为人民币，以下同）转出提现；张传贵分得40万元，剩余40万元存放于彭金兵妻子账户。二、行受贿犯罪事实被告人彭金兵为了与原白碱滩物业公司经理崔某（另案处理）、副经理张传贵搞好关系，以便世纪方圆公司从二人所在公司承揽业务，在2010年至2016年期间，先后两次给予崔某财物，价值人民币共计29.3万元；先后多次给予张传贵财物，价值人民币8.3万元。立案前，被告人张传贵主动到案并如实供述了自己的犯罪事实；被告人彭金兵主动交代了行贿的犯罪事实，并主动交代了未被司法机关发觉的贪污犯罪事实。案发后，全部赃款已退出。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有：常住人口信息表、营业执照、证明、新疆石油管理局文件、白碱滩物业公司副经理岗位说明书、被告人个人信息表、公司章程、肥料统计情况表及使用情况说明、收条、证人崔某、李某、孙某等人证言及二被告人供述与辩解等。据此，公诉机关认定被告人张传贵的行为已构成贪污罪、受贿罪、被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司的行为已构成单位行贿罪、被告人彭金兵的行为已构成单位行贿罪、贪污罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百九十条第二款、第三百九十三条、第三十一条、第六十七条、第二十五条、第二十七条的规定，予以处罚。被告人张传贵及其辩护人均对贪污、受贿罪的指控无异议。同时，被告人的辩护人提出，1、自2015年初要求世纪方圆公司出具欠条后始生贪污犯意，主观罪过相对较轻；2、崔某、张传贵、彭金兵均系贪污涉案人，认定张传贵系主犯缺乏事实根据；3、本案中张传贵实际分得赃款只有40万元，且根据公诉机关指控多结算肥料2857方，合计799960元，扣除正规交易发生的营业税、企业所得税及为取现而虚构交易发生的营业税、企业所得税后余款仅38万余元，故公诉机关指控贪污犯罪数额80万不当；4、仅凭张传贵＂暗示＂，公诉机关即指控其具有索贿情节明显牵强；5、张传贵具有自首、坦白并全部退赃的情节，未给新疆油田公司造成经济损失，认罪悔罪态度好，案发前也屡获先进个人，建议对其适用缓刑。被告单位诉讼代表人未提出实质性辩解意见。被告人彭金兵及其辩护人均对贪污、单位行贿罪的指控无异议。同时，被告人的辩护人提出，1、彭金兵在被追诉前主动交代行贿事实，情节轻微且主动行贿数额小，具有自首情节；2、归案后主动交代司法机关不掌握的他人贪污犯罪事实，是一般立功情节；3、在贪污犯罪中对犯罪结果的发生只起到辅助作用，系从犯；4、归案后具有坦白情节，当庭自愿认罪，悔罪表现明显，全部退缴赃款，未造成经济损失，且系初犯、偶犯，依法可以从轻或减轻处罚，建议行贿事实免予处罚，贪污事实适用缓刑。经审理查明，一、贪污犯罪事实2009年起，世纪方圆公司开始向原新疆石油管理局白碱滩基地服务公司（以下简称白碱滩物业公司）供应鸡粪。期间，在世纪方圆公司未按合同足额供应鸡粪的情况下，被告人张传贵安排其主管的生产运行科按照合同足额验收，致使公司财务部门进行了全额结算。至2015年初，白碱滩物业公司与世纪方圆公司进行了核算并由世纪方圆公司出具了收条，载明＂今收到白碱滩物业管理公司农家肥2857方。此肥料由世纪方圆公司暂时保管，不得丢失，白碱滩物业管理公司根据需求随时调用。克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司2013年9月10月＂。由此，被告人张传贵明知白碱滩物业公司在世纪方圆公司的暂存款近80万元并保管该收条。2016年9月下旬，经张传贵授意，彭金兵将80万元转出提现，张传贵分得其中的40万元，剩余40万元存放于彭金兵妻子账户。上述事实，有如下经庭审质证并核实的证据可以证实：1、营业执照、组织机构代码证可以证实新疆石油管理局白碱滩基地服务公司是全民所有制分支机构（非法人），与中国石油新疆油田分公司法规处证明相互印证，证实白碱滩物业公司系国有企业分支机构，2007年末根据中石油重组整合要求，由新疆油田公司托管新疆石油管理局业务的客观事实；2、新疆石油管理局文件、中共新疆石油管理局委员会组织部文件、中共新疆油田公司委员会文件、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司文件、领导人员任命审批表、白碱滩物业公司副经理（生产）岗位说明书、克拉玛依物业公司副经理岗位说明书、张传贵个人基本情况表、领导人员年度考核登记表与证人崔某证言相互印证，证实2006-2016期间张传贵在国有企业分支机构中从事管理工作，分别担任白碱滩物业公司副经理、克拉玛依物业公司副经理、安全总监的工作职责、岗位权限和分管履职情况，主管生产运行工作，具有职务上便利的客观事实；3、世纪方圆公司营业执照、变更登记申请书、公司章程修正案、股东出资信息准予变更登记通知书，证实世纪方圆公司成立时间、法人及公司类型和经营范围，系依法设立的具有法人资格的公司；4、2009-2015世纪方圆公司供应肥料（鸡粪）统计情况表、农副产品买卖合同、白碱滩基地记账凭证、肥料使用情况说明、克拉玛依物业公司一分公司及二分公司2012年-2015年肥料使用明细表相互印证，证实白碱滩物业公司与世纪方圆公司签订农产品买卖（鸡粪供应）合同的时间、数量、金额并已按合同约定全额结算以及2009-2016期间世纪方圆公司尚未供应的肥料数量的客观事实；5、证人王某、赵某证言、克拉玛依物业公司情况说明相互印证，证实2012年开始，按照张传贵的安排，在世纪方圆公司未按合同约定足额供应鸡粪情况下，按照合同约定数量出具审验单，以及2006-2016期间公司财务部门不知道世纪方圆公司未足额供应肥料，已足额结算不存在有争议的未付款项，同时证实2016年2月张传贵调任克拉玛依物业公司时没有交接任何有关世纪方圆公司未足额供应鸡粪但已全额结算凭证的客观事实；6、收条、世纪方圆公司情况说明相互印证，证实2016年10月22日在张传贵办公室提取的收条原始版本在世纪方圆公司电脑上显示文档创建时间是2015年4月13日，即该收条真实出具时间的客观事实；7、证人孙某、李某证言以及从世纪方圆公司提取的花卉买卖合同、中国工商银行存款对账单、记账凭证、业务回单、新疆增值税普通发票、现金支票及存根等相互印证，证实彭金兵借用孙某名义注册成立润生花木公司并实际控制，财务人员李某按照彭金兵要求通过虚假合同转入润生花木公司账户80万元，再由该公司将80万元以备用金名义出具现金支票，后将现金支票提现的客观事实；8、克拉玛依区通讯路社区卫生服务站监控录像、昆仑银行尾号为0037账户明细与证人先静证言相互印证，证实张传贵收受40万元以及余款40万元存入彭金兵妻子先静账户购买理财产品的客观事实；9、被告人张传贵供述及辩解，证实2009-2015年期间张传贵利用职务便利安排主管部门按照与世纪方圆公司签订的合同足额验收，并全部结算费用。2015年初，主动提议将80万元鸡粪款取出分掉，让彭金兵出具收条由其保管直至案发的客观事实；10、被告人彭金兵供述及辩解，证实存在世纪方圆公司未按合同约定向白碱滩物业公司供应肥料，而白碱滩物业公司全额付款，应张传贵要求彭金兵出具了这张收条，最终利用虚假买卖合同支出80万元并提现的事实；11、中国工商银行现金存款凭条及凭证，证实彭金兵亲属退还80万元的事实；上述证据可相互印证，证实本案的基本客观事实。二、单位行受贿犯罪事实被告人彭金兵为了与原白碱滩物业公司经理崔某（另案处理）、副经理张传贵搞好关系，以便世纪方圆公司从二人所在公司承揽业务，在2010年至2016年期间，先后两次给予崔某财物，价值人民币共计29.3万元；先后多次给予张传贵财物，价值人民币8.3万元。具体事实如下：1、2010年4月，被告人彭金兵在克拉玛依区今典花园小区门口送给崔某2.5万元；2、2011年12月，被告人彭金兵在海南省替崔某及崔某朋友陈某分别垫付办理高尔夫球场会员卡卡费13.4万元。2012年春节前，陈某之妻将13.4万元交由崔某代还给彭金兵。之后，在崔某还款26.8万元时，彭金兵推脱未要；3、2013年春节前，被告人彭金兵在张传贵办公室送给其1万元；4、2014年春节前，被告人彭金兵在张传贵办公室送给其5万元；5、2015年年底左右，被告人彭金兵在张传贵办公室送给其加油卡一张，价值1万元；6、2015年12月，经张传贵暗示，彭金兵送给其苹果手机两部，价值1.3万元。上述事实，有如下经庭审质证并核实的证据可以证实：1、新疆石油管理局新油任［2006］11号关于崔某等三位同志任职的通知、中共新疆油田公司委员会新油党干字［2013］24号关于刘增峰、崔某职务任免的通知、中共中国石油新疆油田分公司委员会新油党干字［2016］35号对崔某等五名同志职务任免的通知、中国石油新疆油田分公司油新任字［2016］62号关于崔某等五人职务任免的通知，证实自2006年8月至2016年6月崔某先后担任白碱滩物业公司经理、克拉玛依物业公司副经理的客观事实；2、新疆油田公司白碱滩物业公司经理岗位说明书、个人基本情况、年度考核表，证实2006年至2016年期间崔某担任白碱滩物业公司经理系管理岗及其履职情况，即崔某属国家工作人员具有职务便利的客观事实；3、证人崔某证言及其自写材料，与被告人彭金兵供述及辩解相互印证，证实崔某认为彭金兵和他拉近关系是为了其公司可以更多承揽工程，彭金兵亦承认为了方便其公司在白碱滩物业公司承揽更多业务而向崔某、张传贵行贿，先后给予崔某2.5万元并垫付卡费26.8万元，给予张传贵8.3万元的客观事实；4、2009-2016世纪方圆工程结算情况表，证实2009-2015年12月期间世纪方圆公司与白碱滩物业公司签订各类工程项目合同共计24个，金额共计3800余万元，已结算3600余万元，未结算63.67万元，证实世纪方圆公司在白碱滩物业公司承揽工程情况，同时与克拉玛依物业公司出具的关于世纪方圆公司小区树木安全隐患治理项目未付款情况说明相互印证，证实该笔资金已进入结算程序，因世纪方圆公司涉及违规未实际支付的客观事实；5、证人陈某、颜某证言与高尔夫球会会员卡申请表、会籍章程审核流转表、ＰＯＳ机刷卡支付凭证、收据相互印证，证实2011年12月11日在海南高尔夫球场崔某让彭金兵刷卡垫付卡费，2012春节前已将钱交给崔某让其代为还款的客观事实；6、被告人张传贵供述及辩解、自书交代材料与被告人彭金兵供述、证人肖某证言、发票相互印证，证实张传贵在担任白碱滩物业公司副经理、克拉玛依物业公司副经理期间为世纪方圆公司法人彭金兵承揽工程、完工验收等方面提供帮助，先后收受现金、加油卡以及向彭金兵索要苹果手机两部供其妻女使用，世纪方圆公司支出13000元购买两部苹果手机并开具发票的客观事实；上述证据可相互印证，证实本案的基本客观事实。立案前，被告人张传贵主动到案并如实供述了自己的犯罪事实；被告人彭金兵主动交代了行贿的犯罪事实，并主动交代了未被司法机关发觉的贪污犯罪事实。案发后，全部赃款已退出。上述事实，有如下经庭审质证并核实的证据可以证实：1、常住人口信息表证实张传贵、彭金兵有完全刑事责任能力；2、张传贵到案情况说明、关于张传贵主动交代问题的说明证实张传贵在被采取强制措施之前如实交代自己的主要犯罪事实的客观情况；3、中共中石油新疆油田分公司纪检委暂予扣留、封存涉案款物登记表、中国工商银行凭证相互印证，证实2016年12月21日张传贵亲属退赃15.3万元的客观事实；4、彭金兵到案经过说明、调查笔录相互印证，证实其主动交代行贿行为及检察机关尚未掌握的贪污罪的事实的客观情况；上述证据可相互印证，证实本案的基本客观事实本院认为，被告人张传贵身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同被告人彭金兵侵吞公款80万元，属数额巨大，其行为均已构成贪污罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或没收财产；被告人张传贵同时身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物1.3万元或非法收受他人财物7万元，为他人谋取利益的，其行为已构成受贿罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；被告单位世纪方圆公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿36.3万元，情节严重，被告人彭金兵作为世纪方圆公司的直接负责人，其行为均已构成单位行贿罪，依法应当对单位判处罚金，对直接负责人判处五年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人张传贵辩护人提出，张传贵只分得赃款40万元，且彭金兵为此支付税费，实际所得不足40万元，故公诉机关指控贪污犯罪数额为80万不当的辩护意见。本院认为，贪污罪是一种以非法占有为目的的财产性职务犯罪，行为人利用职务上的便利，实施了虚假平账等贪污行为，实际控制公共财物后，无论是否将财物据为己有即构成贪污；同时考虑到，犯罪的本质特征在于其主观恶性与客观危害的统一。根据主客观相一致的原则，本案被告人张传贵出于非法侵吞白碱滩物业公司已足额结算的肥料款之目的，授意彭金兵提现分赃，彭金兵遂采用虚构买卖合同的手段并支付相关费用后以备用金的名义提取现金，配合张传贵最终侵吞了白碱滩物业公司的财产。张传贵的犯罪目的、犯罪行为均共同指向该多结算的肥料款，所以该款的数额，就是张传贵贪污的数额。尽管彭金兵为提取80万元现金而缴纳税费等＂犯罪成本＂支出的多少会影响其实际获取的经济利益，但不能因为有犯罪成本的出现就掩盖二被告人犯罪的真正目的，也正是有这些＂成本＂的出现才促成本案贪污行为的完成。因此，犯罪成本的支出本身就是具有社会危害性，是非法的。一个具有社会危害性的情节不应为法律所鼓励和支持，故辩护人关于扣减成本的意见不能成立，本院依法不予采信。关于张传贵辩护人提出其主观罪过相对较轻，认定其系主犯缺乏事实根据的辩护意见。经查，被告人张传贵、彭金兵均称为提取80万元进行分赃之事曾向崔某请示，现既无崔某供述予以印证，又无其它客观证据加以佐证，故无法认定。被告人张传贵利用职务上的便利，全程安排主导将公共财物转移至世纪方圆公司账户，脱离白碱滩物业公司的控制；要求彭金兵出具收条自行保管，不告知白碱滩物业公司肥料款多结算、收条不提交生产运行部门或财务部门、自己调任时不交接该项工作；调离白碱滩物业公司后主动提议将80万元提现分掉并主导该80万元的分配，故其在与彭金兵共同侵吞白碱滩物业公司80万元公款的事实中发挥主要作用，系主犯，辩护人的意见不成立，本院依法不予采信。关于辩护人提出指控张传贵具有索贿情节认定牵强的辩护意见。经查，二被告人之间的多次不法经济往来确系多为张传贵被动收受，张传贵虽然在庭审中称＂当时彭金兵到我办公室说到手机的事情，我就问他办理手机业务是否方便他说方便得很，我说那就给我办一个吧，当下也流行这个手机＂，情形与彭金兵在崔某要求下垫付高尔夫会员卡费、以及帮崔某父亲购买呼吸机类似，但其在侦查阶段则两次明确供述＂苹果6Ｓ手机刚上市，我想给妻女各买一个，但价格比较高，我又不舍得买。彭金兵来我办公室，我就告诉他想给妻女换手机，让他给我买两部苹果6Ｓ手机拿过来，彭金兵当时就同意了＂，且张传贵当庭表示对公诉机关认定其索贿情节并无异议，故张传贵辩护人的意见不能成立，本院依法不予采信。鉴于被告人张传贵有索贿行为，依法应当从重处罚，其在未被采取强制措施时主动交代了贪污和受贿的全部犯罪事实，依法均应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚，辩护人提出构成坦白的意见不能成立；被告人彭金兵在贪污共同犯罪中起辅助作用，是从犯，在犯罪事实未被司法机关发觉的情况下主动交代了贪污犯罪事实以及在立案前主动交代了行贿行为，依法均应当认定为自首，依法应当从轻或减轻处罚，辩护人提出其主动交代贪污犯罪属立功、坦白情节的意见不能成立；同时考虑到，被告人张传贵、彭金兵归案后均能积极退赃，未造成经济损失，在量刑时可酌情从轻处罚。为保护国家工作人员的职务廉洁性不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百九十三条、第三百八十九条、第三百九十条、第三十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张传贵犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处没收财产人民币10万元；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处没收财产及罚金人民币20万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月23日起至2018年10月22日止）二、被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币15万元；三、被告人彭金兵犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元；犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月22日起至2017年6月21日止）四、被告人张传贵的违法所得人民币48.3万元依法予以没收（检察机关已提取），被告人彭金兵违法所得人民币40万元依法予以没收。上述所判没收财产于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长金鹤审判员王彦人民陪审员徐新华二〇一七年六月八日书记员赵西子

ꢜ玉书生产、销售伪劣产品一审刑事判决书江西省抚州市临川区人民法院刑事判决书（2019）赣1002刑初182号：被告人颜玉书生产、销售伪劣产品一案，由抚州市临川区人民检察院于2019年4月12日以临检刑诉（2019）167号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年4月28日公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人颜玉书及其辩护人饶伟斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结抚州市临川区人民检察院指控：被告人颜玉书于2011年5月注册成立江西润成机械公司，主要经营机械零部件生产和销售。为生产销售金属铸造产品，2017年4月，颜玉书、林涛、陈闵忠共同出资，生产国家早已明令淘汰的地条钢。其中，颜玉书负责该厂的生产经营，林涛负责从废品市场购买废钢用于生产地条钢。2018年5月份润成二期项目正式开始生产，抚州市高新区市场和质量监督管理局等部门对润成二期项目进行检查，认定其生产不合格产品，将润成二期项目生产的189块钢坯（重达378吨）进行扣押。经江西省钢结构网架质量检验中心检验，润成机械厂生产的钢锭碳含量项目不符合ＧＢ／Ｔ1330491《钢分类》标准。经抚州高新技术产业开发区市场和质量监督检验中心鉴定，被扣押的钢坯系违法产品。经抚州市临川区价格认定中心认定，润成机械厂生产的钢锭价值人民币420750元。公诉机关据以指控的证据有：物证；书证；鉴定意见；证人证言；被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人颜玉书伙同他人，违反国家规定生产、销售不合格产品，被扣押金额价值人民币42万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以生产、销售伪劣产品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人颜玉书及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。但辩护人认为，被告人生产的产品尚未流通社会，具有未遂情节；被告人主动到案并如实供述了犯罪事实，具有自首情节；且从主观认知上，被告人不知道自己的行为构成了犯罪，其对社会的危害性较轻，请求从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2011年5月25日，被告人颜玉书在抚州市高新技术产业开发区注册登记成立江西润成机械有限公司（以下简称润成公司）并担任公司的法定代表人，公司经营范围：机械及零部件生产和销售；金属铸造和销售；汽车（整车和发动机除外）零部件生产及销售；环保设备及销售。因润成公司具备金属铸造和销售资质，被告人颜玉书遂于2016年年底和2017年年初先后向抚州高新技术产业开发区经济发展局、环境保护局上报“年产80000吨铸钢生产线建设项目”立项报批备案手续。被告人颜玉书在取得相关部门的项目备案批复后，便邀集林涛、陈闵忠合伙共同出资，购买中频炉等生产设备并租用润成公司的厂房作为润成公司二期项目来生产加工铸钢产品。其中，被告人颜玉书负责生产经营，林涛负责从废品市场购买废钢用于生产铸钢的原材料。2018年5月份，润成公司二期项目正式开始生产。2018年6月11日，抚州市高新技术产业开发区市场和质量监督管理局等部门对润成公司二期项目进行检查时，发现被告人颜玉书等人利用收购来的废旧钢材为原材料，使用中频炉进行熔化，加工生产模铸产品（“地条钢”），认定其生产不合格产品，并将润成公司二期项目生产的189块钢坯（重达378吨）进行扣押。经江西省钢结构网架质量检验中心检验，润成公司二期项目生产的钢锭碳含量项目不符合ＧＢ／Ｔ1330491《钢分类》标准。经抚州市高新技术产业开发区市场和质量监督检验中心鉴定，被扣押的润成公司二期生产的钢坯系违法产品。经抚州市临川区价格认定中心认定，被扣押的润成公司二期项目生产的189块钢坯价值人民币420750元。认定上述事实并经庭审举证、质证、认证的证据有：1、书证、物证、鉴定意见（1）润成公司的营业执照证实：润成公司于2011年5月25日注册成立及其经营范围等。（2）抚州高新技术产业开发区经济发展局、环境保护局的通知、批复证实：润成公司“年产80000吨铸钢生产线建设项目”经过相关部门的立项和备案审批。（3）抚州高新技术产业开发区市场和质量监督管理局案件移送函、案件调查终结报告证实：经检查发现被告人生产的产品系伪劣产品并将案件移送公安处理的事实经过。（4）现场笔录证实：经现场对颜玉书、林涛问话调查，润成公司二期项目系利用废钢为原材料，使用中频炉进行熔化，加工生产模铸产品等事实。（5）现场照片证实：润成公司二期项目生产钢坯产品的规格式样为“地条钢”。（6）厂房出租合同、合伙协议书证实：被告人颜玉书、林涛、陈闵忠合伙共同出资并租用润成公司厂房成立润成公司二期项目生产铸钢产品的事实。（7）强制措施凭证证实：抚州高新技术产业开发区市场和质量监督管理局对润成公司二期项目生产的钢坯及市场设备进行了扣押。（8）质监局请示函及工信委等复函证实：抚州市工信委认定润成二期项目生产的产品属于地条钢；方大特钢科技股份有限公司认定润成二期项目现场使用中频炉＋连铸机生产的钢坯（锭）工艺行为应认定为生产“地条钢”。（9）润成公司用电情况表证实：润成公司二期使用中频炉生产钢坯所用电情况。（10）检验报告证实：经国家塔架质量监督检验中心、江西省钢结构网架质量检验中心认定，润成二期项目生产的钢坯（锭）碳含量项目不符合ＧＢ／Ｔ1330491《钢分类》标准属于不合格产品。（11）证明证实：抚州高新技术产业开发区经济发展与科技创新局认定润成二期项目生产的地条钢属于违法产品，属于国家明令禁止生产销售的产品。（12）扣押决定书、扣押清单证实：抚州市公安局高新分局扣押了涉案的地条钢。（13）价格认定意见书证实：经抚州市临川区价格认定中心认定，涉案被扣押的地条钢价值人民币420750元。（14）归案说明证实：2018年7月16日，被告人颜玉书经抚州高新区公安分局传唤到案接受讯问后被刑事拘留。（15）被告人颜玉书的基本情况证实：被告人颜玉书犯罪时系完全刑事责任能力人。本案前无前科劣迹。2、证人证言（1）证人徐某的证言证实：他是抚州高新技术产业开发区经济发展与科技创新局的工作人员。润成公司二期项目经过了相关部门的备案审批。该二期想项目申报的是铸造，将铸造毛坯加工成机床配件进行销售，且他们和颜玉书等人还到省发改委、省工信委咨询，得到的意见是该企业生产的铸钢自己加工机床部件可以生产，但铸钢毛坯不能对外销售，销售即属于地条钢。（2）证人王某的证言证实：她是颜玉书的妻子。润成公司二期项目主要经营铸钢生产。该项目是颜玉书和林涛合伙共同投资的，于2017年底建成，同年12月份试产。由于供电不足停产，到2018年5月份才供电生产约半个月。该项目是经过相关部门备案审批的。（3）证人姜某、付某的证言及辨认笔录证实：他们各自经营了一家废品收购站。2017年底至2018年4月份，润成公司的人到他们那里买废铁共计一、二百吨。付某还辨认出林涛就是到他那里收买废铁的人。3、同案犯林涛的供述与辩解证实：2017年底，他和颜玉书各投资1300万元经营润成公司二期项目。颜玉书负责经营生产，他负责购买废钢原材料。当时他们准备向陈闵忠购买中频炉等生产设备，但陈闵忠说他以机械设备折价300万元来入股润成公司二期项目。2017年底，他们开始调试中频炉设备，由于供电不足被迫停产，直到2018年5月份才开始生产金属铸件产品，但其生产的产品没有经过检验检测。4、被告人颜玉书的供述与辩解及辨认笔录证实：他于2011年在抚州高新技术产业开发区注册成立了润成公司并担任法人，主要经营机械加工设备制造。由于公司营业执照允许金属铸造和销售，他便找林涛合伙各投资1300万元做个二期项目即金属铸件产品生产和销售。在取得相关部门的备案审批后，他们才购买设备和原材料进行生产，到2018年5月份开始生产30来天，所生产的产品已被质监局扣押。他购买了一些检测仪，对所生产的产品进行了检测，结果不合格。但二期项目生产的产品他还没有加工成金属配件进行销售。颜玉书还辨认出林涛就是与他合伙投资的人。以上证据经庭审质证，被告人颜玉书及其辩护人均不持异议。上述证据来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，且证据之间能相互印证，足以认定上述事实本院认为，被告人颜玉书伙同他人违反国家产品质量监督管理法规，生产、销售不合格产品，未销售货值金额计人民币420750元，其行为已构成生产、销售伪劣产品罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人颜玉书在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人颜玉书等人所生产的不合格产品尚未销售，根据相关司法解释规定，被告人颜玉书的行为可认定为犯罪未遂，依法可从轻处罚；辩护人关于被告人颜玉书具有犯罪未遂情节的辩护意见，经查，与事实和法律规定相符，本院予以采纳；辩护人认为被告人颜玉书系自首，经查，被告人颜玉书系经公安传唤到案而非自动投案，其行为不符合刑法规定的自首构成要件，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；但被告人颜玉书到案后，在第一次接受讯问时能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；辩护人还认为被告人系初犯，从其主观认知上并不知道自己的行为已构成犯罪，其犯罪主观恶性较轻，且其生产的不合格产品尚未流通社会，其行为对社会的危害性较小，依法可酌情从轻处罚的辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳。综上情节，经审前社会调查评估，对其适用缓刑不致再危害社会，对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告用缓刑，在缓刑期间依法实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人颜玉书犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币21万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘兴来人民陪审员张水兰人民陪审员万园秀二〇一九年五月十五日书记员杨思

吕某介绍卖淫罪徽县人民法院刑事判决书（2017）甘1227刑初36号：徽县人民检察院以徽检公诉刑诉［2017］28号起诉书指控被告人吕某犯介绍卖淫罪，于2017年4月25日向徽县人民法院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。徽县人民检察院检察员陈春霞出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人韩文轩到庭参加诉讼，现已审理终结徽县人民检察院指控：2016年4月8日开始被告人吕某分别以其父吕某1、其母袁某、卖淫女褚某的名义先后承租某县城关镇滨河路交通局家属楼、某县城关镇某集团职工家属楼和某县城关镇农贸市场后门某家属楼三套，其中某家属楼供本人和卖淫女褚某、赵某、王某居住。被告人吕某多次介绍多名嫖娼者和卖淫女从事卖淫活动，并由其弟吕某2将卖淫女接送到指定地点发生性交易，吕某2从卖淫女处收取5元或不等数额的乘车费。卖淫女到指定地点与嫖娼人员发生性关系后，根据服务项目的不同收取200元到800元不等的服务费，服务结束后卖淫女返回出租屋将卖淫收取的费用全部上激吕某，吕某向卖淫女开具＂销售清单＂作为卖淫女收费的凭证给卖淫女结算费用，结算时吕某从中抽取百分之四十的费用据为已有。因吕某给卖淫女提供食宿，为此每月向卖淫女收取500元管理费，并有偿向卖淫女提供避孕套、湿巾等在服务中使用的物品。2016年11月5日徽县公安局接群众举报，称吕某和卖淫女租住的某家属楼二单元四楼有从事卖淫活动，公安机关接到举报后处警民警及时达到现场，敲门表明身份，屋内人员拒绝开门，近一小时后，屋内人员将房门打开，屋内有两男四女，即吕某、苏某、汪某、褚某、赵某、王某六人，李某从四楼租房客厅阳台逃跑时坠楼受伤，被120急救送往徽县人民医院救治，在检查中发现以上六人有吸毒嫌疑。经依法对其六人进行＂甲基安非他明试剂＂检测时，检测结果均呈阳性，后公安民警对该出租屋进行检查时查获大量的未拆封避孕套、使用过的避孕套，吸食毒品的冰壶、吸管，卖淫项目的记录帐本和吕建波开具的销售清单。公诉机关认为，被告人吕某介绍多人次卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以介绍卖淫罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特向你院提出公诉，请依法判处。被告人吕某对起诉书指控的罪名和事实无意见，并当庭表示认罪，请求从轻判处。辩护人的辩护意见，一、从证据上分析，现有证据能够证实吕某确实有介绍卖淫行为，符合介绍卖淫罪的构成要件，但是辩护人认为不宜认定＂多次＂介绍。首先，介绍卖淫罪涉及的主体为三方主体即卖淫者、嫖娼者、介绍者，行为方式主要表现为介绍者在卖淫者与嫖娼者之间进行引见、沟通、撮合，三者之间的关系是环环相扣，缺一不可。从现有的证据来看，除了嫖客张某及梁某飞两位的笔录之外，再无嫖客的证言，并且该两位嫖客并非吕某介绍。其次，卖淫女出台的＂结算清单＂不能证明吕某介绍卖淫的次数。很多时候卖淫女自己联系客人，只不过收了费后再让吕某或其他人开个票作为结算，介绍卖淫罪中的＂介绍＂，是指在卖淫者和嫖客之间穿针引线、牵线搭桥、勾通撮合，使他人卖淫活动得以实现的行为。介绍的方式表现为将卖淫者引进给嫖客或将嫖客领到卖淫者处当面撮合。介绍人的特点是＂中间人＂，他不仅与嫖客谈价，而且在谈价之后与卖淫女就卖淫嫖娼有意思联络，并且嫖客与卖淫女达成一致，介绍行为才能完成，本案绝大部分票据以及卖淫者所说卖淫的次数，缺乏中间人与卖淫女就卖淫嫖娼有意思联络的行为。二、被告人吕某犯罪情节并不严重。衡量介绍卖淫罪情节轻重的最主要考量因素是介绍卖淫活动有无造成严重后果，以及介绍卖淫的次数。首先，被告伙同他人介绍的卖淫女是自愿卖淫，嫖客是自愿买欢，性交易过程遵循自愿原则与原始的等价公平原则，绝无威胁强迫打骂之举；也没有造成诸如性病传播、人员伤亡等严重的后果，不属于刑法重点打击的严重违犯社会秩序、严重危害公民人身安全的恶性案件，没有从重处罚的情节。其次，根据没有嫖娼者证言作证，结算清单无法证明是吕某介绍的次数以及卖淫女自己联系嫖娼者的次数，且吕某供述承认自己介绍卖淫者两次，根据最高人民法院印发《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》的通知第6条，定罪证据确实、充分，但影响量刑的证据存疑的，应当在量刑时作出有利于被告人的处理，第7条，重证据，重调查研究，切实改变＂口供至上＂的观念和做法，注重实物证据的审查和运用。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪。因此吕某介绍卖淫次数应当认定为2次，情节较轻。三、被告人吕某当庭能够如实供述自己罪行，可以从轻处罚。最后被告人吕某主观恶性小，无犯罪前科，系初犯。被告人吕某此次触犯刑法是因为其法律意识淡薄造成的，希望法庭给于吕某重新做人的机会，判处缓刑。审理查明的事实和起诉书的指控基本一致，2016年4月8日开始被告人吕某分别以其父吕某1、其母袁某、卖淫女褚某的名义先后承租某县城关镇滨河路交通局家属楼、某县城关镇某集团职工家属楼和某县城关镇农贸市场后门某行家属楼三套，其中某行家属楼供本人和卖淫女褚某、赵某、王某居住。被告人吕某多次介绍多名嫖娼者和卖淫女从事卖淫活动，并由其弟吕某2将卖淫女接送到指定地点发生性交易，吕某2从卖淫女处收取5元或不等数额的乘车费。卖淫女到指定地点与嫖娼人员发生性关系后，收取200元到800元不等的费用，结束后卖淫女返回出租屋，将卖淫收取的费用全部上交吕某，吕某向卖淫女开具＂销售清单＂作为卖淫女收费的凭证，给卖淫女结算费用，结算时吕某从中抽取百分之四十的费用据为已有。因吕某给卖淫女提供食宿，每月另外向卖淫女收取500元，并有偿向卖淫女提供避孕套、湿巾等卖淫中使用的物品。2016年11月5日徽县公安局接群众举报，公安机关接警后，处警民警及时达到现场，敲门表明身份，屋内人员拒绝开门，敲门近一小时后，屋内人员将房门打开，发现屋内有两男四女，即吕某、苏某、汪某、褚某、赵某、王某六人，李某从四楼租房客厅阳台逃跑时坠楼受伤，被120急救送往徽县人民医院救治，在检查中对这六人进行＂甲基安非他明试剂＂检测时，检测结果均呈阳性。公安民警对该出租屋进行检查时，查获有未拆封的避孕套、使用过的避孕套，吸食毒品的冰壶、吸管，记录帐本和吕某开具的销售清单。控方提供的证据有：1、书证：接出警工作记录、处警经过、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、吕某到案经过、租房合同、房屋出租协议、徽县公安局扣押物品清单、常住人口基本信息、调取证据通知书、调取证据清单、证明；2、物证：销售清单、笔记本、避孕套；3、证人褚某、赵某、王某、梁某、张某、汪某、尹某、苏某、严某、袁某、李某、吕某2、安某、马某、张某、吕某1、王某、焦某、周某、邵某、杨某、黄某的证言，4、被告人吕某供述与辩解；5、鉴定意见；6、检查、辨认、指认笔录；7、视听资料（光盘）。上述证据经当庭质证，除被告人吕某对部分证证据有意见，如避孕套是卖淫女自己买的，有些证人有意包庇某某，某某负责开票，主要负责介绍外，对其他证据卖淫异议，辩护人算结清单中＂7＃＂，不是吕某开的，有别人代写的，吕某写的没有那么多；褚某是自己来的，她说群里有人让她去接客，证明不了是吕某介绍，卖淫女自己也联系嫖娼者，从褚某的证言看，吕某只给她联系卖淫一次，王某的证言证实吕某介绍了一次，证人证言证实＂某某＂这个人存在，而且也证实某某也有介绍卖淫的可能，况且公安机关对某某的侦查不够全面，吕某和＂某某＂在本案所起作用难以区分。控辩双方进行质证，现有证据能够证实被告人吕某介绍卖淫的基本事实，予以确认，作为定案依据本院认为，被告人吕某以从中获利为目的介绍他人从事卖淫活动，其行为已构成介绍卖淫罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吕某归案后，能够如实供述犯罪事实，当庭认罪，有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚故依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第六十一条之规定，判决如下被告人吕某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2017年9月11日止）。（罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳）；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔺富强审判员高先峰审判员王东文二〇一七年六月八日书记员李盼盼

刘家利拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省沁阳市人民法院刑事判决书（2017）豫0882刑初1062号：自诉人中国农业银行股份有限公司沁阳市支行以被告人涉嫌犯拒不执行判决罪为由，于2017年7月15日向本院提起刑事自诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。自诉人中国农业银行股份有限公司沁阳市支行的委托代理人张金虎、被告人刘家利到庭参加了诉讼。现已审理终结自诉人中国农业银行股份有限公司沁阳市支行诉称：关于自诉人与被告人刘家利为金融借款合同纠纷一案,沁阳市人民法院作出（2016）豫0882民初1643号民事判决书。判决生效后，被告人刘家利未履行判决书义务。自诉人于2017年4月13日向沁阳市人民法院申请执行，执行内容为：被告人刘家利支付自诉人中国农业银行股份有限公司沁阳市支行人民币3780.37元及利息。法院立案执行后，被告人刘家利逃避执行，拒不履行判决书义务，被告人刘家利有能力履行而拒不履行法院作出的生效法律文书，要求以拒不执行判决罪追究被告人刘家利的刑事责任。另查明：1、执行过程中，本院依法向被告人刘家利送达了执行通知书、报告财产令、限制高消费令、罚款决定书，刘家利拒不执行。本院依法查询到刘家利所有号牌为豫Ｈ×××××五菱牌小型客车，刘家利有能力履行而拒绝报告财产，刘家利被本院决定罚款500元（已缴纳），之后仍拒不执行。2、2017年7月15日，自诉人中国农业银行股份有限公司沁阳市支行以被告人刘家利拒不执行判决为由向沁阳市公安局提出控告，沁阳市公安局于2017年7月15日下达书面答复，建议自诉人中国农业银行股份有限公司沁阳市支行提起刑事自诉。3、到案后，被告人刘家利如实供述自己的罪行，并于诉讼中与自诉人达成执行和解协议且按协议部分履行执行义务。上述事实，被告人刘家利在开庭审理过程中亦无异议。并有书证控告书、沁阳市公安局的答复、执行案件立案登记表、营业执照、法定代表人身份证、授权委托书、工作证明书、委托代理人身份证复印件、强制执行申请书、（2016）豫0882民初1643号民事判决书、法律文书生效时间通知书、受理执行案件通知书、执行通知书、报告财产令、执行措施审批表、罚款决定书、拘留决定书、执行笔录、执行和解协议等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘家利对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决罪。自诉人中国农业银行股份有限公司沁阳市支行诉被告人刘家利犯拒不执行判决罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。鉴于刘家利归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。刘家利部分履行执行义务，可以酌情从宽处罚。刘家利已缴纳的罚款，予以折抵罚金。根据刘家利犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第六条之规定，判决如下被告人刘家利犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币1000元。（罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员王慎锋二〇一七年七月二十日书记员李亚飞

槦某非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书甘肃省西和县人民法院刑事判决书（2017）甘1225刑初94号：西和县人民检察院以西检刑诉（2017）72号起诉书指控被告人秦某犯非法种植毒品原植物罪，于2017年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2017年10月12日公开开庭进行了审理。西和县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人秦某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年8月份的一天，被告人秦某从他人处买来罂粟籽，分别在礼县宽川乡闫河村＂菜籽湾＂一块自家的田地里（长48米，宽25米，位于礼县宽川乡闫河村菜籽湾和西和县马元乡瓦沟村的交界处）和礼县宽川乡闫河村＂憋盖儿＂的四块地里（此四块地属该村王某所有，但由秦某借去耕种。由南向北第1块地长73.6米，宽4米；第2块地长32.4米，宽5.8米；第3块地长29.3米，宽4.9米；第4块地长25.5米，宽8米）。2017年5月25日，西和县公安局马元乡派出所会同马元镇政府在踏山巡查中发现在马元镇瓦沟村菜籽湾秦某家菜籽地里同菜籽混种的罂粟，工作人员将田地里种植的罂粟当场全部铲除，经现场清点，铲除的罂粟共计4013株。同年5月26日，礼县宽川派出所会同礼县宽川乡政府踏山巡查中发现在礼县宽川乡闫家村三组＂憋盖儿＂的四块地里被告人秦某同小麦混种在王某家地里罂粟。工作人员将田地里种植的罂粟当场全部铲除，经现场清点，铲除的罂粟共计2490株。经西和县公安局和礼县公安局对两处种植的疑似罂粟原植物提取并送至甘肃省农业大学林学院鉴定：所送检的样品均属于罂粟科植物罂粟的植株、根系、茎秆、叶片、花和幼果，别名鸦片、罂子粟、阿芙蓉、御米、象谷、米囊、囊子、莺粟。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之规定，构成非法种植毒品原植物罪，要求依法判处。证据有物证、书证、证人证言、被告人供述、现场勘查笔录及照片、鉴定意见等证据在卷相互印证。被告人秦某对起诉书指控犯罪事实无异议并自愿认罪，但辩称他主观上没有非法种植罂粟的故意，他购买罂粟籽时以为是油菜籽，种植后植株开花时才知道是罂粟；他知道种植罂粟是违法的，所以拨了些杂草遮盖了。经审理查明：2016年8月份的一天，被告人秦某从他人处买来罂粟籽，分别在礼县宽川乡闫河村＂菜籽湾＂一块自家的田地里（长48米，宽25米，位于礼县宽川乡闫河村菜籽湾和西和县马元乡瓦沟村的交界处）和礼县宽川乡闫河村＂憋盖儿＂的四块地里（此四块地属该村王某所有，但由秦某借去耕种。由南向北第1块地长73.6米，宽4米；第2块地长32.4米，宽5.8米；第3块地长29.3米，宽4.9米；第4块地长25.5米，宽8米）。2017年5月25日，西和县公安局马元乡派出所会同马元镇政府在踏山巡查中发现在马元镇瓦沟村菜籽湾秦某家菜籽地里同菜籽混种的罂粟，工作人员将田地里种植的罂粟当场全部铲除，经现场清点，铲除的罂粟共计4013株。同年5月26日，礼县宽川派出所会同礼县宽川乡政府踏山巡查中发现在礼县宽川乡闫家村三组＂憋盖儿＂的四块地里被告人秦某同小麦混种在王某家地里罂粟。工作人员将田地里种植的罂粟当场全部铲除，经现场清点，铲除的罂粟共计2490株。经西和县公安局和礼县公安局对两处种植的疑似罂粟原植物提取并送至甘肃省农业大学林学院鉴定：所送检的样品均属于罂粟科植物罂粟的植株、根系、茎秆、叶片、花和幼果，别名鸦片、罂子粟、阿芙蓉、御米、象谷、米囊、囊子、莺粟。上述事实有物证罂粟植株（照片）；书证西和县公安局、礼县公安局受案登记表、立案决定书，礼县公安局移送案件通知书，西和县公安局拘留证、逮捕证，被告人户籍证明及无违法犯罪证明，抓获经过，西和县公安局、礼县公安局提取笔录、扣押决定书及扣押清单、鉴定意见通知书，西和县公安局现场检测报告书；证人赵某1、赵某2、宋某1、王某、宋某2、宋某3的证言；被告人供述；现场勘验笔录、现场平面图及照片；鉴定意见甘肃农业大学林学院（2017）1号、3号植物物种鉴定报告书等证据在卷相互印证。以上证据在庭审中经控辩双方举证、质证，证据来源合法，反映内容客观真实，能够相互印证，合议庭当庭予以确认和采信本院认为，被告人秦某目无国法，违反国家毒品管理法规，明知是罂粟而非法种植6503株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。西和县人民检察院指控被告人秦某犯非法种植毒品原植物罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人秦某辩称他主观上没有非法种植罂粟的故意，他购买罂粟籽时以为是油菜籽，种植后植株开花时才知道是罂粟的辩意见与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人自愿认罪且非法种植的罂粟还未收割，社会危害不太严重，酌情从轻处罚。看守所关于被告人秦某羁押期间遵守监规、服从监管、表现好，建议从轻处罚的意见符合法律规定，予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第三百五十一条二款之规定，判决如下被告人秦某犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2023年5月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄海林审判员郭安宁审判员成鹏二0一七年十月十六日书记员杨艳利

ꂢ台鸿诚贸易有限责任公司、沙河市鑫永矿业有限公司、曲某某、宋某某、曲某甲、王某某虚开增值税专用发票罪一审刑事判决书河北省南和县人民法院刑事判决书（2013）南刑初字第65号：南和县人民检察院以南检刑诉（2013）53号起诉书指控被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司、沙河市鑫永矿业有限公司、被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某犯虚开增值税专用发票罪，于2013年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年9月6日公开开庭审理了本案。南和县人民检察院检察员周耀璐、郝瑞欣出庭支持公诉，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司诉讼代表人宋林书、被告单位沙河市鑫永矿业有限公司诉讼代表人赵海峰及其辩护人靳建红、被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结南和县人民检察院指控，2009年12月17日，在没有货物交易的情况下，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司股东宋某某在征得公司法人代表曲某某的同意下，按照被告单位沙河市鑫永矿业有限公司法人代表王某某的要求，让曲某甲为被告单位沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票八份，票号为：03057384-03057391，价税合计910600元，涉案税额132309.40元，收取被告单位沙河市鑫永矿业有限公司开票费91060元。2010年1月26日，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司股东宋某某在征得公司法人代表曲某某的同意下，又用同样的手法，让曲某甲为被告单位沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票七份，票号为：03057392-03057398，价税合计802938.24元，涉案税额116666.24元，收取被告单位沙河市鑫永矿业有限公司开票费76240元。上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。在庭审过程中，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司、沙河市鑫永矿业有限公司、被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某均对起诉书指控没有意见，被告人曲某某辩解在不知情的情况下犯罪了，以后再不犯这事了，希望从轻处理。被告单位沙河市鑫永矿业有限公司辩护人辩护意见为涉案款项已经追回，建议从轻处罚。经审理查明：2009年12月17日，被告单位沙河市鑫永矿业有限公司法人代表被告人王某某找到被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司股东被告人宋某某，提出要开具增值税专用发票，双方约定按价税合计的10%收取开票费，被告人王某某将需要开票的吨数给了被告人宋某某。在开票前被告人宋某某向公司法人代表被告人曲某某汇报了该情况，在没有货物交易的情况下，被告人宋某某让开票员被告人曲某甲为被告单位沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票八份，票号为：03057384-03057391，价税合计910600元，涉案税额132309.40元，收取被告单位沙河市鑫永矿业有限公司开票费91060元。被告人宋某某将虚开的增值税发票交给被告人王某某。2010年1月26日，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司股东被告人宋某某在征得公司法人代表被告人曲某某的同意下，又用同样的手法，让被告人曲某甲为被告单位沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票七份，票号为：03057392-03057398，价税合计802938.24元，涉案税额116666.24元，收取被告单位沙河市鑫永矿业有限公司开票费76240元。案发后，被告人王某某将248975.64元抵扣的税款交办案机关，被告人曲某某将邢台鸿诚贸易有限责任公司所得的非法所得167300元上缴办案机关。认定上述事实的证据有：1、邢台市公安局指定管辖决定书、南和县公安局立案决定书，证实2012年6月5日，南和县公安局在侦办邢台市公安局5.28专案过程中发现：2009年12月17日，邢台鸿诚贸易有限责任公司在没有货物交易的情况下，向沙河市鑫永矿业有限公司开具增值税专用发票八份，价税合计910600元；2010年1月26日，邢台鸿诚贸易有限责任公司在没有货物交易的情况下，向沙河市鑫永矿业有限公司开具增值税专用发票七份，价税合计802938.24元。为此邢台市公安局指定南和县公安局对此立案侦查，2012年6月10日，南和县公安局立案侦查。2、南和县公安局（2012）528012号调取证据通知书、调取清单、邢台县国家税务局有关邢台鸿诚贸易有限责任公司纳税申报数据材料，证实邢台鸿诚贸易有限责任公司2009年1月1日-2011年12月31日增值税进项数据及增值税销项数据；增值税销项数据中包含为沙河市鑫永矿业有限公司虚开的15份增值税专用发票。3、南和县公安局（2013）17号调取证据通知书、调取清单、沙河市国家税务局城区分局证明，证实沙河市鑫永矿业有限公司2009年12月取得进项增值税专用发票八份，发票代码1300091140，发票号码03057384-03057391，于2009年12月份认证并申报抵扣。2010年1月取得进项增值税专用发票七份，发票代码1300091140，发票号码03057392-03057398，于2010年1月份认证并申报抵扣。4、邢台市公安局扣押清单、南和县公安局扣押决定书及扣押清单，证实邢台市公安局依法扣押被告单位沙河市鑫永矿业有限公司抵扣的税款248975.64元；南和县公安局依法扣押邢台鸿诚贸易有限责任公司非法所得167300元。5、邢台鸿诚贸易有限责任公司账页、记账凭证、虚开的十五份增值税专用发票复印件，证实邢台鸿诚贸易有限责任公司为沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票的情况及收取开票费的情况。6、邢台鸿诚贸易有限责任公司账页、记账凭证、销售单复印件，证实邢台鸿诚贸易有限责任公司与沙河市鑫永矿业有限公司业务往来情况。7、邢台鸿诚贸易有限责任公司注册时相关文件资料复印件，证实邢台鸿诚贸易有限责任公司成立所需的公司设立登记申请书、股东名录、公司法定代表人登记表、申请登记委托书、公司变更登记申请书、指定代表或者共同委托代理人证明、公司章程股东会决议、公司章程修正案、税务登记证、企业法人营业执照等。8、河北省增值税专用发票复印件十五张，证实邢台鸿诚贸易有限责任公司为沙河市鑫永矿业有限公司虚开的票号为：03057384--03057398的十五张增值税专用发票，价税合计1713598.23元，涉案税额248975.64元。9、南和县公安局情况说明，证实未找到证人何某某。10、被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某身份证明，证实被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某均具有完全行为能力。11、被告人曲某某2012年5月15日、7月16日供述，我自公司成立起至2007年负责公司全面工作，2007年以后，我只是在公司任法人代表，宋某某实际负责公司的全面工作。2007年以前，我负责开票，2007年以后，我就不负责开票的具体事宜，只知道我公司具体的开票人大部分的时候是曲某甲和何某某。我知道我们公司为王某某开过增值税专用发票，具体业务是宋某某和王某某谈的，票是曲某甲开的，后来宋某某告诉我给王某某开了三千吨左右的煤的增值税专用发票，实际上我公司与沙河市鑫永矿业有限公司没有出售煤的业务往来。12、被告人宋某某2012年5月13日、7月13日、7月23日供述，我自邢台鸿诚贸易有限责任公司成立起负责该公司的业务工作。2009年12月17日，王某某要求邢台鸿诚贸易有限责任公司给其经营的沙河市鑫永矿业有限公司开具增值税专用发票，我和王某某谈好的，按价税合计的10%给邢台鸿诚贸易有限公司开票费，王某某要求给其公司开具增值税发票价税合款910600元，票面合计煤1570吨，每吨495.7元。我让曲某甲开票，曲某甲开好票后将票给了我，待王某某公司将款打到我公司后，我公司将开票费91060元扣下，把剩余的款给了王某某。2010年1月26日，王某某又找到我，向我公司要票，我们谈好按照价税合款的9.5%收取开票费，我又让曲某甲给王某某公司开具增值税专用发票7张，价税合计802938.24元，票面合计煤1715.68吨，每吨400元，收取王某某开票费76240元。两次开票都事前向曲某某作了汇报，曲某某同意后，我才安排曲某甲给王某某开票的。我们两公司之间有资金来往，但没有货物交易，资金来往都是虚假的，这样操作目的是为了躲避税务机关的检查。13、被告人王某某2012年7月6日、2013年6月21日供述，我自沙河市鑫永矿业有限公司成立起负责该公司的全面工作。2009年12月17日，我要求邢台鸿诚贸易有限责任公司给我经营的沙河市鑫永矿业有限公司开具增值税专用发票价税合款910600元，票面合计煤1570吨，每吨495.7元。我和宋某某谈好的，按价税合计的10%给邢台鸿诚贸易有限公司开票费91060元；2010年1月26日，我又向邢台鸿诚贸易有限公司要票，我让邢台鸿诚贸易有限公司给我公司开具增值税专用发票价税合计802938.24元，票面合计煤1715.68吨，每吨400元。我们谈好按照价税合款的9.5%收取开票费，我给了邢台鸿诚贸易有限责任公司76240元开票费。我们两公司之间有资金来往，但没有货物交易，资金来往都是虚假的，我按照对方的安排，把款汇给邢台鸿诚贸易有限公司，邢台鸿诚贸易有限公司将开票费扣下，把剩余的款给了我。14、被告人曲某甲2012年7月9日、8月14日、2013年6月26日供述，我在邢台鸿诚贸易有限责任公司负责该公司的会计工作，2006年开始管理现金工作至到2010年。2009年6、7月份，王某某从我公司购买了二百多吨籽煤，当时王某某给我公司现金，我公司将煤给王某某发走了。当时，我公司的经营模式是货票分离，王某某没有要增值税发票，我公司也没有给王某某开增值税发票。2009年12月17日，王某某在没有购煤的情况下要求我公司给其经营的沙河市鑫永矿业有限公司开具增值税专用发票，我忘了是曲某某还是宋某某给我说的，并把开票的总数额910600元给了我，让我给王某某虚开增值税专用发票，王某某按照我虚开的增值税专用发票的价税合计分两次将款910600元打到我公司账户上，我将开票费91060元扣下，把剩余的款以现金方式给了王某某。2010年1月26日，王某某又要求我公司虚开增值税专用发票，领导让我开票，我给王某某公司开好增值税专用发票，价税合计802938.24元，票面合计煤1715.68吨，每吨400元。经多次催要，2012年8月7日，王某某给我公司收开票费76240元。两次共计虚开增值税专用发票15份，价税合计1713538.24元，税额248975.64元。上述证据均由控辩双方提供，并当庭进行了举证质证，本院对上述证据的效力予以确认本院认为，被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司在与被告单位沙河市鑫永矿业有限公司没有任何货物购销，也没有提供或接受任何应税劳务的情况下，邢台鸿诚贸易有限责任公司为沙河市鑫永矿业有限公司虚开增值税专用发票十五张，涉案税额达248975.64元，二被告单位的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，已构成虚开增值税专用发票罪，公诉机关指控其罪名成立，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告人宋某某、曲某甲直接参与了为他人虚开增值税发票的行为；被告人曲某某作为公司的主要负责人，明知被告人宋某某、曲某甲的行为是违法的，而在听取他们的汇报后，同意他们的行为；王某某作为公司的主要负责人，直接参与让邢台鸿诚贸易有限责任公司为其虚开增值税专用发票的行为，上述被告人的行为均构成虚开增值税专用发票罪，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。在法庭审理过程中，被告单位的诉讼代表人均能够认识到自己单位的违法行为，被告人曲某某、宋某某、曲某甲、王某某等人认罪、悔罪，依法对其可以从轻处罚。被告人单位及被告人积极退回涉案的款项，挽回给国家造成的损失，依法对其可以酌情从轻处罚。被告单位沙河市鑫永矿业有限公司辩护人认为涉案款项已经追回，建议酌情从轻处罚的辩护意见符合庭审查明的事实，本院予以认可。对被告单位及被告人违法所得的一切财物应当予以追缴。依法依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二款、第六十四条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下一、被告单位邢台鸿诚贸易有限责任公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币二十万元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）二、被告单位沙河市鑫永矿业有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币二十万元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）三、依法追缴被告单位及被告人的违法所得。四、被告人曲某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）五、被告人宋某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）六、被告人曲某甲犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）七、被告人王某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本一份审判长韩朝增审判员白玉凯人民陪审员胡瑞科二〇一四年一月六日书记员卢盼

邓毅受贿一审刑事判决书贵州省贵阳市花溪区人民法院刑事判决书（2018）黔0111刑初720号：贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检职检刑诉［2018］53号起诉书指控被告人邓毅犯受贿罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员宋丽丽出庭支持公诉，被告人邓毅及其辩护人李庆祝、卢安龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2005年至今，被告人邓毅在贵州高速公路集团有限公司工作，2015年，按照贵州高速公路集团有限公司安排调至兰海国家高速公路贵州境遵义至贵阳段扩容工程（以下简称遵贵扩容工程）项目建设办公室工作，负责指导现场文明施工、考核监控单位人员、审查施工进度计划、参与工程质量检查、参与隐蔽工程验收等。2008年，被告人邓毅在贵州高速公路集团公司遵毕高速公路项目建设办公室工作期间认识承揽该项目防护工程的贵州金某苗木有限责任公司法定代表人周某。2015年周某为承接遵贵扩容工程的防护项目，请托在遵贵扩容工程项目建设办公室工作的邓毅帮忙，被告人邓毅找到承包遵贵扩容工程第5合同段项目的施工方负责人李某帮忙。2016年3月12日，李某代表施工方与贵州金某苗木有限公司签订劳务承包合同，将第5合同段防排水、涵洞工程分包给周某。事后，周某为表示感谢送予被告人邓毅现金共计人民币300000元。为证实上述事实。公诉机关提供了被告人邓毅户籍证明、到案经过、《干部履历表》、《干部任免审批表》、《中国花溪区卫生和食品药品监督管理局委员会文件》、事业单位法人证书、组织机构代码证、会议纪要、合同、情况说明、收据、证人周某、李某的证言，被告人邓毅的供述与辩解等证据，并认为被告人邓毅的行为已触犯刑法，构成受贿罪，提请本院依法判处。被告人邓毅对公诉机关指控的事实不持异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。被告人邓毅的辩护人提出如下辩护意见：本案的证据不能证明被告人是国家工作人员，而且被告人所在单位高速集团是国家出资企业，不符合国企的定义，被告人不符合刑法第九十三条的国家工作人员身份，被告人不具备利用职务便利的条件，现有证据不能充分证明被告人的行为利用了职务上的便利；本案中周某与李某签订《劳务承包合同》时，被告人邓毅并未担任领导职务，只是一般工作人员；涉案款项性质有待认定，不排除收取的款项系居间合同产生的合法交易所得；受贿罪侵犯的客体主要是国家工作人员的职务廉洁性，邓毅没有受贿的故意，其行为主观意图上为居间行为，其收取的涉案款项并非受贿赃款。被告人在收受请托人财物后及时上交，不属于受贿。被告人如实交代自己的违纪行为符合自首条件；被告人积极、主动、及时退赃，可予以减轻处罚。经审理查明：贵州高速公路集团有限公司（以下简称为高速公路公司）为国有独资的有限责任公司，成立于1993年。2005年7月，被告人邓毅与高速公路公司签订劳动合同，在该公司工程技术岗位工作，2014年7月，被告人邓毅与高速公路公司签订无固定期限的劳动合同，工作岗位为工程技术岗位。2015年1月，高速公路公司成立兰海高速遵义至贵阳段扩容工程项目建设办公室，被告人邓毅按照公司安排在该建设办公室工程技术科工作，工程技术科工作职责包括：指导、协调工程项目建设进度、工程技术管理、施工现场文明施工、配合合同计量科对施工、设计、监控单位主要人员的任职资格和资质进行复查、负责设计单位信用评价工作，参与施工单位信用评价工作、参与工程过程、工序验收、参与工程交工、竣工验收和缺陷责任期验收工作等。2015年7月，中交路桥建设有限公司中标后与高速公路公司签订兰海高速遵义至贵阳扩容段工程5标段施工承包合同，中交路桥公司委托李某作为该公司代理人处理合同有关事宜，并任命李某为该合同段项目经理部常务副经理并主持工作。中交路桥建设有限公司的《分包管理办法》中规定：分包队伍必须从中交路建公布的合格分包商名册中选择、项目根据二级公司管理模式，确定分包方案、依据分包方案组织分包工程招标或者议标，择优确定分包商、业主指定分包的单位原则上也应参加内部招投标。中交路桥公司承接上述工程后，2015年11月左右，贵州金某苗木有限责任公司法定代表人周某找到李某欲承接中交路桥公司分包工程中的边坡防护工程，李某当时并未应允，周某遂找到被告人邓毅，请托邓毅帮其介绍承接分包工程并许诺会给予邓毅好处。被告人邓毅遂向李某请托将边坡防护工程分包给周某，李某予以应允。2015年11月20日，被告人邓毅被任命为遵贵扩容工程工程技术科副科长。2016年3月，中交路桥公司以遵贵扩容工程第5合同段项目经理部名义与贵州金某苗木有限责任公司签订《防护二队施工合同》，约定将第5合同段的防排水、涵洞工程分包给金某苗木公司施工，合同价款为4145148元，金某苗木公司对上述分包工程施工后，于2018年3月进行了价款结算，最终应付工程款为6376611元。周某在其公司顺利承接上述分包工程后，分别于2017年3月7日向被告人邓毅的建设银行账户转账100000元；2017年11月1日向被告人邓毅的贵州银行账户转账200000元。案发后，被告人邓毅向贵州高速公路集团有限公司纪委退缴赃款人民币305000元（包含邓毅陈述工作期间其手机收到他人充值的话费5000元），高速公路公司纪委将涉案300000元赃款转缴至贵阳市花溪区人民检察院，贵阳市花溪区人民检察院于2018年11月16日将该款转缴至我院。被告人邓毅已于2018年9月17日被开除党籍。另查明，省纪委监委派驻省交通运输厅监察组2018年1月30日收到反映被告人邓毅收受贿赂的信访举报件后转交给贵州高速公路集团有限公司纪委，该公司纪委于2018年2月26日对周某、李某、邓毅谈话核实情况，期间被告人邓毅如实陈述了上述受贿事实并退缴赃款305000元，公司纪委遂对被告人邓毅违纪事实立案审查，后将案件移交省纪委监委派驻省交通运输厅监察组，贵州省监察委员会于2018年8月指定花溪区监察委员会调查本案，花溪区监察委员会于2018年8月28日立案调查。经与贵州高速公路集团有限公司纪委核实，该公司收到的贵州省纪委监察委派驻贵州省交通运输厅纪检组转办的举报信件中举报事实即邓毅如实交待的受贿事实。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据：1、被告人邓毅的户籍证明，证实被告人邓毅已达到刑事责任年龄。2、中共贵州高速公路集团有限公司纪律检查委员会出具的到案经过，证实中共贵州高速公路集团有限公司纪委于2018年1月30日收到省纪委监委派驻省交通运输厅纪检监察组转办，关于反馈贵州高速公路集团有限公司遵贵扩容项目办邓毅长期利用职务之便收受他人贿赂有关问题的信访举报件。在初核期间对涉案人员周某、李某、邓毅进行谈话了解，邓毅于2018年2月28日打印银行流水并向组织交代问题，邓毅于2018年3月2日主动退赔违纪所得305000元。3、营业执照、组织机构代码证，证实贵州高速公路集团有限公司的类型是有限责任公司（国有独资）。4、贵州高速公路集团有限公司黔高速人［2015］2号、3号文件，证实贵州高速公路集团有限公司于2015年1月4日成立贵州高速公路集团有限公司兰海国家高速公路贵州境遵义至贵阳段扩容工程项目建设办公室、贵州高速公路集团有限公司兰海国家高速公路贵州境遵义至贵阳段扩容工程总监理工程师办公室。5、贵州高速公路集团有限公司黔高速人［2015］15号文件，证实兰海国家高速公路贵州境遵义至贵阳段扩容工程项目管理人员编制36人，项目内设综合协调科、工程科、质安科、合同计量科、财务科、纪检室。6、贵州高速公路集团有限公司遵义至贵阳段扩容工程质量安全科职责，证实质量安全科的工作职责：①、指导、协调整个工程项目施工现场文明施工、质量、安全管理工作，按照相关规定制定或补充有关工程建设管理制度、质量、安全生产管理办法、工作程序，组织有关工程管理人员的业务学习和交流。具体负责施工标准化、平安工地、示范性工程、首件工程认可建设工作。②、协助总监理工程师编制总监办监理计划，负责审查驻监办上报监理实施细则。负责安排落实总监理工程师主持、副总监理工程师组织的第一次工地会议及监理交底等工作。③、配合合同计量科对驻监办、中心实验室主要人员的任职资格和资质进行复查，定期或不定期对质检、试验、安全人员进行检查和考核，不定期的检查中心实验室及监理人员到岗情况；督促驻监办对承办人主要负责人的任职资格和资质进行检查，并定期对驻监办的核查情况进行督查。项目管理使用现场旁站工作实时上传管理信息系统后，质安科负责对中心实验室及驻监办的人员现场旁站工作状况进行实时督查。以上各项督查结果最终进入信用评价体系。④、负责本项目永久性工程材料的使用管理，督促检查驻监办、中心实验室对进场材料进行的质量检验工作，负责甲供材料的质量、供应等管理工作，与物质公司进行工作协调，参与新技术、新材料、新工艺等施工专项方案和科研项目的审查……⑦、组织、参与本项目开展的各类工程质量、安全、火工器材、文明施工综合大检查；……⑧、审查驻监办上报的施工单位安全生产费用使用计划，并配合合同计量科做好安全生产费用计量支付的审核工作；……⑨、参与本项目主要结构物隐蔽工程验收，做好各项目记录，负责档案管理中关于照片、图片的专项管理……。7、贵州高速公路集团有限公司遵贵扩容工程项目办出具的邓毅工作情况说明，证实邓毅在2015年5月21日前属于遵毕项目办工程质安科管段工程师，在遵毕公路通车后，于2013年12月与遵贵扩容工程筹备组一起进入遵贵扩容工程项目，继续完成遵毕公路收尾工作。2015年5月21日邓毅由遵毕项目办调至遵贵扩容项目办工作，邓毅具体负责香火岩特大桥现场管理。2015年11月任职工程科副科长，具体负责土建工程第5-11合同设计技术协调工作，第5-11合同段所涉段落房建、机电、交安、绿化等设计技术协调工作。8、贵州高速公路集团有限公司收款收据，证实被告人邓毅于2018年3月2日退缴赃款305000元。9、被告人邓毅建设银行卡及贵州银行卡的交易明细清单，证实2017年3月7日周某（账号62×××06）以“苗木”的名义向邓毅建设银行卡（账号62×××74）转账100000元；2017年11月1日周某（账号同上）以“还款”的名义向邓毅贵州银行卡（账号62×××31）转账200000元。10、合同协议书，证实2015年7月24日贵州高速公路集团有限公司与中交路桥建设有限公司签订合同协议书，贵州高速公路集团有限公司接受中交路桥建设有限公司为实施兰海国家高速贵州境遵义至贵阳段扩容工程路基、桥隧施工招标。11、劳务承包合同、完工结算清单，证实中交路桥建设有限公司遵义至贵阳段扩容工程第五合同段项目经理部与贵州金某苗木有限责任公司于2016年3月12日签订防护二队施工合同；至2018年3月20日共结算工程款人民币7365838元。12、被告人邓毅供述，供认我于2005年7月进入贵州高速公路集团有限公司崇遵高速项目办工作，2006年调到茅台高速项目办工作，2009年至2013年到遵毕高速项目办工作，2014年至今在遵义至贵阳高速公路扩容项目办工作，2015年任贵州高速公路集团有限公司遵义至贵阳公路扩容工程技术科副科长。2017年我在担任贵州高速公路集团有限公司遵义至贵阳公路扩容工程技术科副科长期间，给周某介绍工程后，收受了遵贵扩容项目工程实施方周某现金人民币三十万元人民币。2012年左右，我在遵毕高速项目9-11标当标段长时认识周某，我当标段长期间的主要工作是检查施工方的施工质量、安全和进度，因为周某人比较踏实就和他成为朋友。2014年我调到我们集团公司遵贵扩容项目工作，该项目的施工方是中交路桥建设有限公司，项目经理叫李某。2015年施工方准备进场施工前，周某知道我在遵贵扩容的这个新项目上班，有一天周某就给我打电话，让我帮忙介绍他到遵贵扩容项目上接工程，我开始推脱了的，但是周某之后多次给我打电话，让我帮忙介绍遵贵项目工程给他做，并给我说如果帮助他拿到项目会感谢我，因为磨不开人情，也考虑到周某做事比较踏实，工程质量也还可以，就答应他尽量想办法。之后我给施工方项目经理李某打电话，说有个关系比较好、施工水平不错的朋友想做遵贵扩容项目边坡防护工程，李某说没有问题，让我安排和周某见面。大概2015年9月份，我让周某安排在贵山饭店吃饭，介绍施工方项目经理李某给他认识，李某同意将遵贵扩容项目边坡防护项目拿给周某做，李某当时也是因为我的原因做了一个顺水人情，后续施工合同等手续等他们中交路桥建设有限公司证实进场后再签订。我当时是遵贵扩容项目五标段的标段长，代表贵州高速公路集团有限公司，具体负责五标项目的质量、安全和施工进度。李某代表施工方，他们施工质量、安全及施工进度等都要由我代表业主方对他们进行检查，如果李某不给我这个面子，我对他的工程质量、安全、施工进度就会比较严格，如果李某他们施工的质量、安全、施工进度达不到要求，他们公司就接不到我们集团支付的工程款。大概2017年3月份的时候，周某打电话说遵贵扩容项目边坡防护工程的工程款已经结了一部分，让我给他我的银行账户，他给我转一笔钱过来，对我帮助他接到遵贵扩容项目的边坡防护工程表示感谢，并说等他接完工程尾款还要感谢我。我就把一个建设银行的账户发给周某，几天后卡里多了十万元。2017年年底，周某打电话说遵贵扩容项目上承接的边坡防护工程已经完工，工程款基本结清，让我给他一个账号，我就把我的贵州银行卡卡号发给了周某，他给我转了二十万到了这张卡里。我和周某之间不存在任何业务经济往来，他转给我的钱都是以“还款”、“苗木”的名义转给我的感谢费，之所以这样做是我了方便周某公司做账。2017年3月份，周某送给我的十万元我用来购买了一辆本田冠道越野车。2017年11月份，周某送给我的二十万元我用来支付了罗湾国际商品房的首付款。我和周某除了以上两笔以外，没有其他经济往来，2017年5、6月份，不知道是谁给我的手机138××××0789的号码充了五千元电话费，后来也没有任何人提醒、告知我，我也不知道是谁给我充的话费。我和周某之间不存在任何借贷关系。2018年3月2日，我已经将违法所得三十万伍仟元退缴至贵州高速公路集团有限公司。13、证人李某的证言，证实“遵贵5标”项目是2015年的时候我们进的场，2016年1月24日正式开工，在2015年7月中交路桥建设有限公司委托我和贵州高速公路集团有限公司签订的合同，主体工程是我们中交公司自己做，对外进行劳务分包，其中边坡防护是承包给周某的贵州金某苗木有限责任公司。2014年，我和周某在毕生高速项目上就认识，但是都不太熟。2015年我们公司承接贵州高速公路集团公司发包的遵贵扩容项目，正式施工前周某到工地找到我，让我将遵贵扩容项目边坡防护工程拿给他做，但我没直接答应他。过了段时间，贵州高速公路集团有限公司遵义至贵阳公路扩容工程技术科副科长邓毅打电话给我，让我操作一下给他的朋友周某做，碍于邓毅的面子同时也顺便做个顺水人情，我在电话中就答应，并让邓毅安排我和周某见面。大概一个星期，我们约在贵山饭店吃饭，邓毅再次给我说让我把边坡防护的工程分包给周某，我给邓毅说没有问题，正式施工时通知周某进场签订合同。我答应邓毅是因为邓毅是该项目工程业主方代表，具体负责5至8标的变更工作，如果邓毅对我们施工方严格后，各项施工进度就会变慢，就会影响我们公司业绩，所以我出于这些因素的考虑，才答应把边坡防护工程拿给周某施工。我们劳务分包给了周某700多万元的工程，周某在我们工程中最后的工程款是变更后7966532元。14、证人周某的证言，证实我在承接遵贵扩容项目边坡防护项目时，请贵州高速公路集团有限公司遵义至贵阳公路扩容工程技术科副科长邓毅帮忙承接该工程，分两次送给了邓毅三十万元。2008年至2009年，我在遵毕高速上承接了一些边坡防护工程，邓毅是遵毕高速总监办的人，因此关系彼此熟悉。有一次我们在贵阳聚会的时候邓毅讲到他调到遵贵扩容项目上班，我听后就让他帮忙引荐，到时候感谢他。我请他帮忙是考虑到他有这方面的能力和资源。我记得遵贵扩容项目准备进场施工的前一天下午，邓毅打电话让我安排晚上一起吃饭，他约遵贵扩容项目施工方项目经理李某，吃饭过程中邓毅让李某把项目给我，李某当时答应了，后面李某公司的人就通知我进场施工并签订相应的工程合同。工程大概在2017年中旬结束的，总工程款大概有六百多万。我们工程款接到一部分之前，邓毅经常给我说他手头比较紧张，我懂他的意思，他只是不好直接给我要工程的感谢费。2017年3月份，我让邓毅发银行账号给我，转了十万元给他。2017年底，我们工程快结算完，邓毅同样给我打了多次电话要钱，2017年10月份的时候，我打电话给邓毅让他给我发一个银行账号，邓毅把卡号发给我后我安排人给他打了二十万元。15、书证:贵州高速公司集团有限公司纪委情况说明，证实该公司纪委接到贵州省纪委监察委驻省交通运输厅监察组转办的信访举报件内容与被告人邓毅交代受贿事实系具有针对性的事实，被告人邓毅向该公司纪委如实交代了受贿300000元的事实并全部退缴赃款。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据本院认为，贵州高速公路集团有限公司为国有独资的有限责任公司，系《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款规定的国有公司，被告人邓毅在高速公路公司内从事工程技术工作，对施工单位人员的资质审核、施工单位信用评价、工程过程、工序验收、工程交工、竣工验收等工作均负有职责，系在国有公司中从事公务的人员，其主体身份符合刑法第九十三条第二款规定的“准国家工作人员”身份。被告人邓毅在履行公务过程中，利用自身在公务中形成的影响力及便利条件，为贵州金某苗木建设有限公司在承包工程上谋取利益，并收取该公司法定代表人周某送予的钱款共计人民币300000元，其行为已触犯刑法，构成受贿罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院依法予以确认。对于被告人邓毅的辩护人提出的收取的是介绍费，应属违纪但不构成犯罪的意见，被告人邓毅利用其国家工作人员的身份及在工作中形成的便利条件，介绍贵州金沙美琪苗木建设有限公司在中交路桥公司处承接分包工程，中交路桥公司项目负责人李某的陈述中亦表明其系因邓毅对其公司承接项目的进度、质量等具有管理、监督职权，基于此才将分包工程承包给周某担任法定代表人的金某公司，故被告人邓毅的行为并不仅仅是居间介绍行为，而是利用自身职务便利条件为他人谋取利益并收受钱款的受贿行为，对被告人及辩护人的意见不予采纳；对于辩护人提出的贵州高速公路公司不是国企，被告人邓毅身份不符合国家工作人员特征的意见，贵州高速公路公司系国有独资的国有公司，根据《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款：“国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。”之规定，贵州高速公路公司的单位性质系国有公司，符合该法律规定的单位主体特征，被告人邓毅在该国有公司内负有指导、协调工程项目建设进度、工程技术管理、施工现场文明施工、配合合同计量科对施工、设计、监控单位主要人员的任职资格和资质进行复查、负责设计单位信用评价工作，参与施工单位信用评价工作、参与工程过程、工序验收、参与工程交工、竣工验收和缺陷责任期验收工作等职责，上述职责虽系对平等主体之间签订合同的履行监督，但鉴于贵州高速公路公司的国有独资性质，被告人邓毅负有的上述职责实际上是对国有资产的管理，其工作内容应当认定为从事公务，故被告人邓毅身份符合受贿罪的主体特征，对该辩护意见不予采纳；对于辩护人提出的被告人邓毅如实交代违纪事实，符合自首条件的意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》：“一、关于自首的认定和处理”第三款：“没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首。”之规定，被告人邓毅系在贵州省纪委监察委接到有明确针对性的举报后将线索转贵州省高速公路集团有限公司纪委办理后，受到办案机关调查谈话期间如实交代办案机关已掌握的线索针对的事实，不能认定为自首，但被告人邓毅在监察机关正式立案调查前向公司纪委如实交代全部受贿事实并退缴全部赃款，可认定为坦白，本院对其从轻处罚；对于辩护人提出的被告人邓毅此前并无前科，案发后退缴全部赃款等辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。综上，本院结合被告人邓毅的犯罪事实、情节、悔罪态度、社会危害性，对其判处罪刑相一致的刑罚，同时考虑到被告人邓毅的犯罪事实、悔罪态度、退还全部赃款等情节，对其适用缓刑不致再危害社会，但其应当依法接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款：“国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。”、第三百八十五条第一款：“国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。”、第三百八十六条：“对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。”、第三百八十三条：“对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产……”、第七十二条：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”、第七十三条：“拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，判决如下一、被告人邓毅犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内全部缴纳。）二、对被告人邓毅已退缴至本院的赃款人民币300000元予以没收后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张立人民陪审员邓小丽人民陪审员陈兴琼二〇一八年十二月二十九日书记员蒋美瑞

万在龙放火罪判决书山西省灵石县人民法院刑事判决书（2013）灵刑初字第98号：灵石县人民检察院以灵检刑诉（2013）82号起诉书指控被告人万在龙犯放火罪，于2013年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。灵石县人民检察院指派助理检察员李彩玲出庭支持公诉，被告人万在龙到庭参加了诉讼。现已审理终结灵石县人民检察院指控：被告人万在龙系灵石县明月酒店营运总经理，与酒店服务员任某丽素有不正当男女关系。2013年7月17日晚上10时许，该万在龙独自前往任某丽位于翠峰镇家中，发现门房未锁随即进入东南角卧室，发现任某丽的衣物后回想起任某丽曾说她与丈夫分居多时，发觉自己被骗，一怒之下将手中烟头扔进衣柜后离开。在西南角卧室休息的李某发现起火后，来到客厅查看时碰见返回的万在龙，该万在龙对李某实施殴打后逃离现场。经鉴定，火灾造成损失共计113200元人民币。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录及照片、人身检查笔录、物证、书证、鉴定结论、被告人供述等证据，并认为：被告人万在龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，构成放火罪。请依法判处。被告人万在龙辩称，其与任某丽属朋友关系，不是故意扔烟头，没用碳锹打李某，事后，其让一男人打110报警。经审理查明：被告人万在龙于2011年3月份，化名“张尔福”购买一假身份证来到灵石，因灵石县明月酒店应聘营运总经理被录用。任某丽系该酒店服务员。被告人万在龙在工作期间与任某丽产生不正当男女关系。2013年7月17日晚上10时许，被告人万在龙酒后给任某丽打电话，被任某丽挂断。该万在龙便独自前往任某丽位于翠峰镇住处，发现该居室房门未锁便开门进入东南角卧室，看到衣柜内任某丽的衣服，认为其在感情上被任某丽欺骗，为泄愤将手中烟头扔进衣柜后离开。在西南角卧室休息的被害人李某二的妹妹李某发现起火便来到客厅查看，碰见中途返回的万在龙，被告人万在龙对李某实施殴打，李某为躲避万在龙跑至一楼地下室，而后万在龙逃离现场。经鉴定，被告人万在龙放火造成房屋毁损价值112456元，房屋毁损价值744元，共计113200元人民币。本案在审理中，被害人李某二向本院提起附带民事诉讼，要求被告人万在龙赔偿房屋毁损及市场贬值损失30万元，审理中，附带民事部分，双方当事人自行和解并达成协议，被告人万在龙赔偿被害人部分损失68012元，被害人为被告人万在龙出具谅解书，要求对被告人万在龙从轻或减轻处罚，并撤回起诉。上述犯罪事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实：1、报案材料及证人赵某国的证言，证实其是该银杉小区Ａ4号楼1单元301室住户，2013年7月17日被害人李某二家起火后造成其房屋损失的情况。2、证人李某的证言，证实2013年7月17日晚上10时许，其在哥哥李某二家西南角卧室休息，发现起火便去到客厅，碰见万在龙手拿铁锹在客厅，此时另一个卧室已经冒出浓烟，其边喊叫父母边往楼下跑，万在龙手拿铁锹在其后边追边打，追上后在其头上、背上打了两下，他还叫喊“你妈的，我今天弄死你”用铁锹卡住其脖子，而其拼命夺铁锹并喊救命，此时102室的住户出来，便趁机逃脱跑到地下室其父母家中，把情况告诉父母，就又上楼叫醒其侄子到院子里，而后拨打了110、119报警电话。然后其由同事陪同到医院治疗伤情的事情经过。3、证人李某强的证言，证实其是被害人李某二的父亲，2013年7月17日晚上10时许，其在地下室睡觉，听到女儿（李某）叫门，并说楼上着火了，其便上楼查看，因火势太大进不去，便赶快叫邻居出来脱离危险，听女儿说是一个叫张龙的人到家里放的火，还打伤其女儿的事实经过。4、证人穆某萍的证言，证实其是被害人李某二的母亲，其证实的事实与证人李某强的证言基本一致。5、被害人李某二的陈述，证实其与任某丽是夫妻关系，证实的事实除与证人李某强的证言一致外，还证实其曾经接到张龙（万在龙）的短息约其到明月酒店见面，见面后并告诉其老婆经常不上班，还将其老婆和别人的通话录音放给其听，并要其教训其老婆的情况。6、证人任某丽的证言，证实其在明月酒店上班，与张龙（万在龙）是情人关系，相处有三个月。2013年6月26日其一直请病假，7月17日晚上10点多，张龙给其打电话，说要跟其一起过日子，其不愿意，张龙就开始骂，其便挂断电话。并关掉手机。过了一会儿，其打开手机，李某给其打电话，说张龙不仅打了她还放火烧了房子的事实。7、证人朱某玲的证言，证实其是明月酒店副总经理，2013年7月17日晚上9点左右，张龙因接待客人喝了不少酒，还证实张龙的身份情况。8、证人宁某英、李某三、朱某林的证言，证实2013年7月17日晚上该室起火后的情况以及看到被告人万在龙殴打李某的事实。9、灵石县沙峪村委情况说明，证实该室起火后，住户救火以及损失情况。10、扣押物品清单，证实灵石县公安局扣押被告人万在龙购买的假身份证。11、提取笔录及照片，证实灵石县公安局向李某提取的铁锹一把。12、灵石县公安消防大队情况说明，证实被告人万在龙放火的起火点位置。13、被告人万在龙自愿书及被害人亲属领条，证实被害人已领取被告人万在龙自愿赔偿的部分赔偿款12000元14、现场勘验检查笔录及照片，证实2013年7月17日10时左右被告人万在龙放火的现场情况。15、被害人李某二之父李某强提供的损失清单。16、人体检查笔录及证人李某的受伤照片和诊断书，证实李某的伤情。17、晋中市物价局价格认证中心价格鉴定结论书，证实被告人万在龙放火造成的房屋毁损价值113200元。18、被告人万在龙的供述，与上述证据相互印证证实其为泄愤用烟头点燃任某丽衣柜内衣物放火作案的经过。以上证据，经当庭质证，被告人万在龙除对其是故意放火的证据有异议外，对其他事实的证据均无异议。被告人万在龙庭前供述与本案其他证据可相互印证，但其庭审供述并无证据印证，故对于公诉机关提供的上述证据予以确认。被告人万在龙与被害人李某二自行和解后，向本院递交了和解协议和谅解书以及撤诉书，经当庭质证，公诉机关无异议，本院予以确认本院认为：被告人万在龙为泄私愤用烟头点燃该女同事衣柜中的衣服致烧毁他人财产，造成他人房屋毁损，其行为已构成放火罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人万在龙犯放火罪的罪名成立，本院予以支持。案发后被告人万在龙积极赔偿被害人部分损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被害人李某二自愿撤回起诉，本院予以准许。为维护公共安全，保障公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十一条之规定，判决如下被告人万在龙犯放火罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月16日起至2017年8月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长梁坚明审判员刘万全代理审判员贾亚涛二〇一三年十一月二十七日书记员高红敏

张云豪危险驾驶二审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2018）粤01刑终1942号：广州市番禺区人民法院审理广州市番禺区人民检察院指控原审被告人张云豪犯危险驾驶罪一案，于2018年8月29日作出（2018）粤0113刑初1659号刑事判决。原审被告人张云豪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审查全案案卷和上诉材料，讯问上诉人张云豪，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2018年6月3日23时许，被告人张云豪醉酒（血液中酒精含量为216.5毫克／100毫升）驾驶号牌为粤Ａ×××××小型轿车，行驶到本区东新高速南浦收费站入口被执勤民警查获。原判以经庭审举证、质证的查获经过，酒精呼气测试结果，当事人血样提取登记表，广东正孚法医毒物司法鉴定所司法鉴定意见书，驾驶人信息查询结果单，机动车信息查询结果单，现场、呼气式酒精测试及抽取血样照片，被告人张云豪的供述等证据认定上述事实。原判认为，被告人张云豪无视国家法律，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，依法应对其适用“拘役，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人张云豪归案后如实供述自己的行为，并自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。公诉机关关于对被告人张云豪判处拘役三个月以下，并处罚金三千元以下的量刑意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决：被告人张云豪犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十日，并处罚金二千元。一审宣判后，张云豪不服，上诉认为：案发当晚，其和妻女在广州市番禺区广州碧桂园亲戚家吃饭时喝了些酒。晚上11时许，其接到姐姐张某电话说妈妈在家中摔倒。姐姐是护士，已先处理好妈妈的伤情，但妈妈此前癌症手术刚出院，其立即叫代驾想赶回家。其家在佛山市禅城区，不知是时间太晚还是跨城区路程远，没有代驾接单，只好由其妻子杨某开车。然而，杨某刚启动汽车右转就与旁边大树发生擦碰。由于从碧桂园小区至高速入口还有一段路非常黑暗，杨某驾驶经验少，于是决定由其替换开到高速入口，再换回杨某驾驶。但刚到东新高速入口处附近便遇警察查车，遂案发。经过7天拘留，其在度日如年中深刻反思自己的行为，给家人带来了巨大的痛苦，并给社会带来危害。鉴于其供职的科技公司目前处于高速发展阶段，其母亲有病、女儿年幼，如其被拘役，将对其家庭、事业造成严重影响，故请求二审法院对其适用缓刑处理。其辩护人提出：案发前，上诉人张云豪一直遵纪守法，是两家科技公司的股东，其本人还申请注册发明专利。案发后，其为自己酒后驾车行为对家人及公司造成的伤害深深忏悔、深感歉意。鉴于其悔罪表现，请求二审法院对其从轻处罚，改判缓刑。二审经审理查明：原判所列证据均经庭审质证，证据的来源合法，且能相互印证，可以确认原判认定事实清楚，并无不当。二审中，上诉人张云豪提交其妻子杨某及其姐姐张某的证词拟证明案发当晚情况，提交阿米光学（广州）科技有限公司和广州标德仪器有限公司的营业执照、专利申请材料及国家知识产权局出具的专利申请受理通知书、其个人的广东省居住证及不动产权证书、以及其于一审提交的正新小学因其资助学校农民工子弟的感谢信等拟证明其公司及个人的社会情况本院认为，上诉人张云豪在公共道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予惩处。其归案后如实供述自己的行为，并自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。本案中，张云豪酒驾呼气式酒精测试结果为162毫克／100毫升，血液酒精含量为216.5毫克／100毫升，其醉驾事出有因，未发生事故，归案后认罪态度好，有悔罪表现，个人表现一贯良好，在广东省内有常住地，符合适用缓刑的法定条件，可对其宣告缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第一款及第三款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第十条第一款的规定，判决如下一、维持广州市番禺区人民法院（2018）粤0113刑初1659号刑事判决的定罪。二、撤销广州市番禺区人民法院（2018）粤0113刑初1659号刑事判决的量刑。三、上诉人张云豪犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十日，缓刑二个月，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力第二日起十日内向广州市番禺区人民法院缴纳。）审判长闵海蓉审判员黄理审判员亢爱清二〇一八年十二月六日书记员李倩雯

林某甲开设赌场罪一审刑事判决书福建省厦门市思明区人民法院刑事判决书（2015）思刑初字第148号：厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2015）43号起诉书指控被告人林某甲犯开设赌场罪，于2015年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院依法指派代理检察员李舒杰出庭支持公诉。被告人林某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年5月至2014年2月10日，被告人林某甲租用位于厦门市思明区龙虎山路492号之103店面，以经营“福了”棋牌室为名，摆放麻将桌，招揽他人前来打麻将赌博，并向“游金”参赌人员抽取人民币5元、10元的费用。至案发前，被告人共抽头渔利非法所得人民币65000元。2014年2月10日，公安民警对前述棋牌室进行查处，当场查获被告人林某甲及涉赌人员张某、邹某等人，并缴获作案工具麻将桌4张、扑克17副、麻将8副等物品。归案后，被告人林某甲能如实供述上述事实。案在审理期间，被告人林某甲向我院预缴非法所得人民币65000元。上述事实，被告人林某甲在开庭审理过程中均供认不讳，在案还有证人张某、邹某、文某、陈某甲、陈某乙、江某、林某乙等的证言，辨认笔录，现场照片、现场勘验检查笔录，作案工具的取证笔录、扣押决定书、暂扣物品清单，被告人林某甲庭前供述与辩解，预缴收据，行政处罚决定书，被告人的户籍资料、强制措施法律文书及公安机关出具的抓获经过说明等证据相互印证，足以认定本院认为，被告人林某甲以盈利为目的，为赌博提供场所、赌具，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人归案后至庭审期间均能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。其能积极退缴非法所得，亦可酌情从轻处罚。综上情节，并结合考虑被告人系初犯，本院决定对被告人林某甲从轻处罚，并予适用缓刑。另，预缴在案非法所得及缴获的作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及第六十四条之规定，判决如下一、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、作案工具麻将桌4张、扑克17副、麻将8副，予以没收。三、预缴在案的非法所得人民币65000元，予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员吴长城二〇一五年一月二十二日书记员曾国川

俞德泽开设赌场一审刑事判决书福建省永安市人民法院刑事判决书（2017）闽0481刑初257号：永安市人民检察院以永检公刑诉〔2017〕264号起诉书指控被告人俞德泽犯开设赌场罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员吴永平出庭支持公诉，被告人俞德泽到庭参加诉讼。现已审理终结永安市人民检察院指控，2014年9月6日至2014年9月16日期间，被告人俞德泽伙同廖某、邓某（均已判决）以营利为目的，共同出资租赁永安市燕东龙翔路翔北分巷8号110室开设赌场，组织不特定人员以“摇铜宝”的方式聚众赌博。2014年9月16日，公安机关查获该赌场并当场抓获同案人廖某及多名参赌人员。案发后，被告人俞德泽于2017年2月17日主动到永安市公安局投案。上述事实，被告人俞德泽在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。1、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、证据保全清单及到案经过等书证；2、现场勘验、检查、辨认笔录；3、证人陈某、金某、胡某等人证言；4、被告人俞德泽的供述和辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人俞德泽伙同他人以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人俞德泽的行为系共同犯罪。案发后，被告人俞德泽自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，庭审中当庭自愿认罪，认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人俞德泽犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月17日起至2017年8月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈颖二〇一七年六月十四日法官助理高美珍书记员傅佳琦

껄冠东贩卖毒品一审刑事判决书广西壮族自治区大新县人民法院刑事判决书（2014）新刑初字第82号：广西壮族自治区大新县人民检察院以大检刑诉（2014）108号起诉书指控被告人黄冠东犯贩卖毒品罪，于2014年7月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。大新县人民检察院指派检察员许汉勤出庭支持公诉，被告人黄冠东到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区大新县人民检察院指控，2014年3月25日18时许，吸毒人员赵某某交给吸毒人员陈某某60元，叫其帮忙购买毒品。被告人黄冠东接到陈某某购买毒品的电话联后，在大新县桃城镇富康路北二巷的龙眼地里，以50元的价格将1小粒毒品卖给陈某某。当陈某某走出富康路北二巷时被民警当场抓获，并依法查扣其购得的1小粒毒品。经称量，从陈某某处查扣的毒品海洛因毛重为0.12克。经鉴定，从陈某某处查扣的毒品检出海洛因。对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人黄冠东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款之规定，构成贩卖毒品罪。提请本院依法判处。被告人黄冠东对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻判处。经审理查明，2014年3月25日18时许，吸毒人员赵某某交给吸毒人员陈某某（另案处理）60元，叫其帮忙购买毒品。陈某某即打电话与被告人黄冠东联系购买毒品，后被告人黄冠东在大新县桃城镇富康路北二巷的龙眼地以50元的价格将1小粒毒品卖给陈某某。当陈某某走出富康路北二巷时被公安民警当场抓获，并依法扣缴该1小粒毒品。经称量及鉴定，扣缴的毒品毛重0.12克并从中检出海洛因。上述事实，被告人黄冠东在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某某、赵某某的证言；书证接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、通话记录清单、扣押物品清单、现场检测报告、人员基本信息表、搜查笔录、尿液提取笔录、尿液检测结果告知笔录、毒品称量笔录、可疑毒品送检笔录；公安机关的辨认物证笔录、辨认现场笔录、辨认笔录及相关照片；广西崇左市公安局物证鉴定所崇公（刑）鉴（理化）字（2014）0055号检验报告及鉴定意见通知书等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄冠东违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品而贩卖给他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人黄冠东犯贩卖毒品罪的罪名成立。被告人黄冠东归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。根据被告人黄冠东的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人黄冠东犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月26日起至2014年10月25日止。罚金部分，限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份代理审判员黄世美二〇一四年八月十四日书记员梁志君

沭阳县人民检察院诉李某祝介绍卖淫罪一审刑事判决书江苏省沭阳县人民法院刑事判决书（2013）沭刑初字第0874号：沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉（2013）797号起诉书指控被告人李某祝犯介绍卖淫罪，于2013年8月12日向本院提起公诉并建议该案适用简易程序。本院在审理过程中，发现该案不宜适用简易程序，并于2013年9月2日决定对本案适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，故不公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员王桂克出庭支持公诉。被告人李某祝及其辩护人王敬辉、王辉均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年2月以来，被告人李某祝在沭阳县某镇某村将卖淫女刘某介绍给本村村民徐某清、徐某亮、刘某才各嫖宿一次，每次刘某收取嫖资30元。上述事实，有公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证明效力的以下证据予以证明：被告人李某祝供认其介绍刘某向他人卖淫的时间、地点、经过等事实。上述供述得到了证人刘某、徐某清、徐某亮、刘某才、李某芝、刘某礼、徐某道的证言、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、公安行政处罚决定书等证据予以证明，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证明了案发经过及被告人李某祝的归案经过；公安机关出示的“有／无前科劣迹证明”，证明了被告人李某祝无前科劣迹本院认为，被告人李某祝介绍他人卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控被告人李某祝犯介绍卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人李某祝能当庭自愿认罪，依法酌情予以从轻处罚。经考察，对被告人李某祝适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，故依法对其适用缓刑。对控、辩双方提出的与上述观点相一致的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人李某祝犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李长超人民陪审员沈海萍人民陪审员汪金楼二〇一三年九月十六日书记员蒋敏

张志锋、闫世龙非法拘禁一审刑事判决书河南省洛阳市老城区人民法院刑事判决书（2017）豫0302刑初126号：洛阳市老城区人民检察院以洛老检诉刑诉（2017）48号起诉书指控被告人张志锋、闫世龙、闫龙强犯非法拘禁罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市老城区人民检察院助理检察员乔云凤出庭支持公诉，被告人张志锋及辩护人赵欲晓、被告人闫世龙、被告人闫龙强到庭参加了诉讼。现已审理终结洛阳市老城区人民检察院指控：2015年11月8日17时许，刘君（另案处理）向被害人刘某2索要欠款，商量无果后让被告人张志锋将刘某2带走，张志锋伙同被告人闫世龙、闫龙强等人把刘某2强行带至伊滨区薰衣草庄园对刘某2实施殴打，后又驾车将刘某2拉到焦作一宾馆，再次对刘某2进行殴打，致刘某2轻伤二级。刘君于2015年11月9日17时将刘某2带至邙山派出所，之后民警在王城大道邙山镇政府门口将张志锋、闫世龙、闫龙强抓获。洛阳市老城区人民检察院以书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，鉴定意见，辨认、检查笔录等证据为据，认为被告人张志锋、闫世龙、闫龙强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张志锋、闫世龙、闫龙强对起诉书指控的非法拘禁犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪。张志锋的辩护人提出了辩护意见，认为本案由被害人欠款不还引起，被害人具有过错；被害人轻伤不是张志锋直接造成；被告人系初犯、偶犯，要求减轻处罚。经审理查明：2015年11月8日17时许，刘君（另案处理）到洛阳市老城区道北三路下清宫附近向被害人刘某2索要欠款，商量无果后让被告人张志锋将刘某2带走，张志锋伙同被告人闫世龙、闫龙强、闫世昌（另案处理）、于杰（另案处理）把刘某2强行带至伊滨区薰衣草庄园河堤边，张志锋、闫世龙、闫龙强对刘某2实施殴打，闫世龙将刘某2踹入水中，后张志锋等人驾车将刘某2拉到焦作一宾馆，在宾馆内三被告人再次对刘某2进行殴打，经鉴定，刘某2外伤致“颈7棘突骨折”存在，其椎体损伤程度属于轻伤二级。洛阳市公安局邙山分局民警在刘某2被非法拘禁期间多次和刘君联系，刘君于2015年11月9日17时将刘某2带至邙山派出所，之后民警在王城大道邙山镇政府门口将张志锋、闫世龙、闫龙强抓获。上述事实，被告人张志锋、闫世龙、闫龙强在开庭审理过程中亦无异议,且有到案经过、户籍证明、现实表现证明、受理案件登记表、豫Ｃ×××××车辆信息、住院病历、证人刘某1证言、被害人刘某2陈述、刘君讯问笔录、三被告人供述与辩解、（洛）公（物）鉴（伤）字（2015）1228号法医学人体损伤程度鉴定书、辨认检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人张志锋、闫世龙、闫龙强非法剥夺他人人身自由，实施殴打行为，造成他人轻伤，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张志锋在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人闫世龙、闫龙强在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。三被告人当庭认罪，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。张志锋的辩护人据此提出从轻处罚的意见予以采纳；辩护人提出的被害人轻伤不是张志锋直接造成的意见，理由不能成立，经审理查明张志锋曾两次对刘某2实施殴打行为，故不予采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条之规定,判决如下一、被告人张志锋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；先行羁押折抵刑期30日，即张志锋刑期自2017年7月17日起至2018年6月16日止）二、被告人闫世龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；先行羁押折抵刑期30日，即闫世龙刑期自2017年7月17日起至2018年4月16日止）三、被告人闫龙强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；先行羁押折抵刑期30日，即闫龙强刑期自2017年7月17日起至2018年4月16日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王成明人民陪审员吴天福人民陪审员宗秀花二〇一七年八月二十三日书记员乔帅飞

槜××票据诈骗罪、房××非国家工作人员受贿罪二审刑事判决书天津市第二中级人民法院刑事判决书（2013）二中刑终字第263号：天津市东丽区人民法院审理天津市东丽区人民检察院指控原审被告人姜××犯票据诈骗罪、房××犯非国家工作人员受贿罪一案，于二○一二年二月七日作出（2011）丽刑初字第669号刑事判决，原审被告人姜××不服，提出上诉。经本院审理后于2012年9月29日裁定发回重审。经公诉机关补充侦查后以姜××犯票据诈骗罪和抽逃出资罪，房××犯非国家工作人员受贿罪向原审法院提起公诉，原审法院于二○一三年六月九日作出（2012）丽刑重字第4号刑事判决，原审被告人姜××不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市人民检察院第二分院指派检察员蒋春兴出庭履行职务。上诉人（原审被告人）姜××及其辩护人王××、徐××、原审被告人房××到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2007年3月，被告人姜××与郑××、中航公司决定共同投资建立中航长城第×工程建设有限公司（以下简称中航××公司）。三方商议注册资金为8888万元，中航××公司出资8843.56万元，被告人姜××及郑××各出资22.22万元，设立时首次实际缴付2000万元，被告人姜××与郑××各出资人民币5万元，中航公司出资1990万元，被告人姜××为法定代表人。三方同时商定中航××公司设立手续委托中介公司代办，注册资金由中介公司垫资处理，各方均不实际出资。2007年3月13日，2000万元资金进入中航××公司账户，当日中航××公司取得营业执照，被告人姜××为法定代表人。当月20日，上述注册资金2000万元，分为430万元和1570万元两笔从该公司账户悉数转出。此后被告人姜××对中航××公司进行实际经营。2008年5月，中航××公司在缺乏资金保证的情况下，与河北省××房地产开发有限公司（以下简称××公司）签订建筑工程施工合同，约定承建许家堡新农村一期改造工程即××××项目1号楼、3号楼的全部建设工程，合同价款为2700余万元。同时约定的结算方式为，工程款不预付，建筑主体结构六层屋面楼板完工并验收合格以后再支付价款。合同签订后，中航××公司委派该单位工作人员即被告人房××为项目经理。该公司在资金能力不足的情况下，于当年7月21日，被告人姜××以公司名义，委托被告人房××与××公司、天津市东丽区××钢铁贸易有限公司（以下简称××公司）签订钢材买卖合同，约定由××公司为上述工程供应钢材，关于付款部分特别约定在中航××公司不能按合同约定付款的情况下，××公司可以要求××公司截取应付的工程款作为未付钢材款直接给付××公司。2008年8月26日、2008年10月27日，被告人房××又先后两次代表中航××公司与××公司签订钢材买卖合同，上述两份合同没有关于××公司支付货款的约定，但担保人位置有××公司的公章。合同签订后，××公司陆续向中航××公司该项目工地供应各种型号的钢材。中航××公司因无力归还公司各项欠款，经被告人姜××授意，被告人房××及孙××于2008年7月30日、8月11日、9月5日、9月24日先后四次以低于购进价格的价格，将××公司供应的各种型号钢材260余吨陆续变卖，总计价值人民币140余万元。所得款项均用于偿还中航××公司各种欠款，其中为使××公司继续供货，将变卖的钢材所得的10万元给付了××公司。在钢材买卖合同履行期间，为使××公司继续供货，中航××公司除分多次小额向××公司支付包括上述10万元的总计74万元现金外，中航××公司向××公司先后开出了本公司四张远期支票，总金额为5243461元。到期后，××公司将其中两张交银行入账，因账户存款不足被银行拒付，另两张支票××公司未向银行进行兑付。2008年11月底，中航××公司在所承建1号楼三层部分墙体浇筑、3号楼二层墙柱浇筑后停工，王××在未完成整体工程的情况下停工。从2008年7月25日至2008年10月29日，××公司总计供应了各种钢材1700吨，价值人民币1167万元。上述钢材除部分由中航××公司用于该公司承包的1、3号楼、王××挂靠该公司承包的5、6号楼的工程建设，及被中航××公司变卖260吨外，在中航××公司离开施工现场时尚有500余吨未使用，中航××公司即未妥善保管，亦未向××公司归还，现已全部散失。2009年3月，××公司在我院对中航××公司提起民事诉讼，被告人姜××以公司名义委托律师应诉，两公司达成调解，但此后中航××公司未按调解书履行义务。另查明，中航××公司成立后几经工商变更登记，股权屡有变动，但直至2009年5月，被告人姜××均为该公司股东并为法定代表人，实际经营该公司。2009年5月20日，中航××公司再次进行工商登记变更，被告人姜××将所有股份转让给朱×，法定代表人亦变更为朱×，但实际并无资金往来。同时公司名称变更为中航长城大地建工集团第三工程有限公司（以下简称中航大地第三公司）。当月22日取得了变更后的营业执照。此间，被告人姜××以中航××公司法定代表人的身份，以中航××公司的名义在河北省霸州市人民法院以建设施工合同纠纷为由就该公司承包的望津工程1、3号楼工程项目对××公司提起诉讼，2010年6月5日河北省霸州市人民法院以变更后的公司未授权中航××公司及原法定代表人姜××进行业务活动为由，裁定驳回了中航××公司的起诉，该裁定已发生了法律效力。再查明，被告人房××在担任该工程项目经理期间，利用职务之便，先后多次收受××公司给予的好处费，共计人民币8万元，用于个人支出。案发后，被告人姜××的家属与××公司庄××自行协商，退赔了价值人民币390余万元的财产，被告人房××退赔了好处费人民币8万元，另给付庄××人民币9.5万元以弥补对××公司造成的损失。该公司对二被告人表示谅解。上述事实有以下证据予以证实：1、被告人姜××供述，自己原为中航××建筑有限公司北京分公司的负责人，2006年底中航华厦建筑有限公司变更为中航公司，中航公司的法定代表人黄××与其和郑××商议成立中航××公司。三方商定委托中介公司办理中航××公司的工商登记，注册资金都由中介公司垫付，三方均未实际出资，公司成立后将全部资金还给了出借方，自己支付了20余万元给中介公司作为中介费。公司成立后自己作为法定代表人经营公司，经营期间出资人、股东屡有变更，但无实际资金往来。2009年因其向朱×借款17万元无力归还，就将该公司法定代表人变更为朱×，同时进行工商登记变更，将自己的股份全部转让给朱×，但实际双方并无真实资金交易。其另供述，××××工程是中航××公司与××公司签订合同，承包的是1号楼和3号楼，王××挂靠中航××公司承包了5号楼和6号楼。工程需要本公司全部垫资，主体封顶时发包方支付工程款，对于钢材和混凝土发包方担保从工程款中支付。但本公司实际没有能力全部垫资，劳务、水电由分包人垫资，钢材、混凝土赊购由发包人担保，整体工程大约2700万元。房××为本公司员工，是该项目的项目经理。本工程钢材供应商是××公司，该公司供应了1100万元左右的钢材，本公司仅支付了70多万元的现金。在供货过程中由于××公司要求支票担保，自己让会计开了本公司账户的远期支票。所进钢材除本公司及王××建房使用外，另变卖了部分钢材，具体经手人是房××和孙××，所得用于支付公司拖欠××公司钢材款、拖欠××公司保证金以及李××的货款等。工程进行到二、三层因××公司没有开工许可证而停工，后被××公司清场。本公司与××公司的钢材买卖合同纠纷通过法院民事诉讼已调解解决。2、被告人房××供述，其时于中航××公司员工，在公司承建的××××项目中担任项目经理。本公司与××公司签订合同是4栋楼，但实际本公司只承建1、3号楼，5、6号楼是王××挂靠本公司承包的。在建设过程中，其受本公司委派与××公司先后签订三次钢材买卖合同，累计支付××公司70多万元货款。此间在姜××的授意下，自己同意从工地上拉钢材变卖。第一次是姜××讲卖钢材换水泥，自己同意了并写了出门证明，各种型号的钢材累计50吨。第二次是孙××卖完后自己才知道的，经询问姜××说是给工人工资，具体数额不清。第三次是姜××让以钢材给姓胡的顶账，大约是80至90吨各种钢材。第四次是姜××让卖钢材还混凝土款及给工人工资，大约卖了100吨，钱让给工地供应材料的李××拿走了，姜××也找李××借过钱。后三次的出门证是孙××签的“房××”之名。2008年11月自己离开了中航××公司，当时工地还有680多吨钢材。其另供述，在自己担任该项目经理期间，多次收取了××公司给付好处费，总计为人民币8万元，案发后全部退缴并另行赔偿了庄××。3、××公司庄××、余××陈述，2008年7月，房××自称中航××公司项目经理，以该公司承包了××××的工程为由购买钢材。房××拿出的合同有开发商××公司的印章及签字，双方订立了合同。当年8月26日和10月27日又两次签订合同。本公司累计供应钢材1600余吨，价值人民币1100余万元。对方只给了74万元，另外给了5张支票，其中4张是中航××公司的，另有1张出票人为海南中航建设开发有限公司。到期后本公司将中航××公司及海南中航公司的3张入账，均因支票空头被银行拒付，另2张因此就没入账。钢材买卖合同在通过民事诉讼进行调解后，本公司得知姜××、房××在履行合同过程中变卖了大量钢材，因此认为二人有诈骗嫌疑，遂报案。二人另陈述，在钢材买卖合同履行过程中，房××多次索要贿赂。二被告人归案后，各自在家属的帮助下进行了赔偿。××公司庄×英、姜×东证实按照庄××的要求给房××送钱的情况。天津市东丽区人民法院（2009）丽民初字第249号、第45号民事调解书，证实××公司曾就本案涉及钢材对中航××公司提出民事诉讼，已调解解决。4、××公司李涛、魏××证实，2008年5、6月间，中航××公司的法定代表人姜××承包了本公司开发的××××1、3号楼的施工建设，承包5、6号楼的王××也用该公司的执照。由于该公司没钱垫资当年11月停工，12月被清场。施工所需的钢材根据双方合同约定，由中航××公司自行购买，但该公司所购钢材未全部用在工程上，施工期间他们往外拉了大约两、三次，停工后工地上还有400至500吨钢材，被李××以顶账为名义拉走。××公司刘×亮证实，中航××公司以本公司没有开工许可证为由起诉了本公司。××××项目是村改造重点工程，政府文件批复要求边施工边办理手续。这些情况姜××是知道的，他是由于到处赊施工材料资金不足导致的停工。5、李××证实，中航××公司承包许家堡工程时，自己向该公司供应了砂石料、水泥、砖等，该公司累计拖欠其货款50余万元。2008年11月，自己发现该公司的孙××准备向外拉钢材，就派人进行拦截。后来对方还了欠款，孙××也将钢材拉出变卖了，当时孙××有姜××的委托书。这个工地的王××也让其联系卖过钢材。6、中航××公司孙××证实，该公司老板是姜××，公司承包了××××1、3号楼的建设施工，项目经理是房××，自己是材料员。工程进行到二、三层的时候由于没有钱支付工人工资及付材料款就停工了。庄××大约供应给工地1000多吨钢材，部分用于施工，部分变卖。变卖的钢材都是姜××电话通知其或房××实施的。工地上购买的钢材价格为每吨6000元左右，变卖的价格在每吨4800元至5000元之间。2008年7月30日的出门证明是房××写的，自己不清楚。2008年8月11日卖的钱给了庄××，9月5日卖的给工人发工资了，9月24日卖的让李××拿走顶他的账了。后三次钢材出工地都是自己以房××的名义给门卫写的出门条。工地停工后李××拿着一张欠条强行将工地未使用的钢材拉走了。7、王××于2009年7月27日在河北省×××人民法院所作的证言，证实其借用中航第三工程公司的执照承建了××××建筑工程的5、6号楼，在施工时也使用了××公司供应的钢材。中航××公司与王××签订的管理合同，证实××××5、6号楼以中航××公司名义与××公司签订合同，该范围由王××独立承包，自负盈亏。中航××公司与王××的补充协议、借条，证实王××进行建设时使用了中航××公司在××公司处购买的钢材。8、案件来源和抓获经过的说明，证实二被告人被抓获情况。辨认笔录，证实余××、庄××对二被告人进行辨认的情况。9、中航××公司与××公司签订的建设工程施工合同，证实中航××公司承包××公司开发的××××工程1、3号楼。××公司企业法人营业执照复印件、××公司与中航××公司及××公司签订的协议书、送货单，证实××公司向中航××公司××××工地供应钢材情况。中国建设银行转账支票、退票理由书，证实中航××公司向××公司支付的支票因存款不足被退票情况。钢材借条，证实××公司供应的钢材被变卖的情况。天津市东丽区价格认证中心价格鉴定结论书，证实2008年7月25日至10月29日各种钢材价格情况。10、中航××公司起诉××公司的民事起诉状、停工报告、修缮工程造价、河北省×××人民法院（2009）×民初字第2022号、2023号民事裁定书，证实中航××公司曾就××××1、3号楼建设施工合同对××公司提起民事诉讼，被河北省×××人民法院以主体不适格为由裁定驳回起诉。河北省×××人民法院通知、传票、应诉通知书、施工单位申请表、中航××公司在《廊坊日报》刊登的公告、律师函、催收工程欠款通知书、中航××公司答辩状、河北省×××人民法院（2009）×民初字第337-1号民事裁定书，证实中航公司就涉案工程与××公司形成多个民事诉讼，2009年4月29日中航××公司经河北省霸州市人民法院裁定被清场。11、中航××公司开户资料及对账单、企业法人营业执照、内资企业设立、变更、登记审核表、北京市工商行政管理局准予设立（变更、注销、撤销变更）登记（备案）通知书、企业设立登记申请书、企业设立登记申请表、自然人股东名录、投资者缴付注册资金缴付情况表、法定代表人登记表、法定代表人承诺、董事会成员经理监事任职证明、企业住宿营业场所证明、公司章程、验资报告、内资企业法人年检报告书等，证实中航××公司成立、年检及股东、名称变动情况。12、中国银行电汇凭证、中航××公司2007年账目明细、北京农村商业银行活期存款取款凭条、进账单、中航公司2007年对账单、北京京昌森田投资管理有限公司证明，证实中航××公司2007年注册是由北京京昌森田投资有限公司办理，进行工商登记时认缴的2000万注册资金，在取得营业执照后全部抽逃。以上证据均经原审当庭质证，予以确认。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第二百二十四条第（三）项、第二百三十一条、第一百五十九条第一款、第一百六十三条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条、最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百八十三条之规定，认定被告人姜××犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币40万元。罚金于判决书生效后十日内交付本院。认定被告人房××犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期自判决书确定之日起计算）。原审被告人姜××不服原审判决，以其行为不构成合同诈骗罪为由提出上诉。其辩护人认为，上诉人姜××的行为不构成合同诈骗罪。天津市人民检察院第二分院认为，原审法院认定原审被告人房××犯非国家工作人员受贿罪事实成立，应维持原判；上诉人姜××的行为不构成抽逃资金罪，其犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应依法改判姜××无罪。经审理查明，原判认定的上诉人姜××与他人共同注册成立中航××公司并将注册资金悉数转出的事实，以及原审被告人房××收受贿赂的事实清楚。原判认定的上诉人姜××通过签订履行钢材买卖合同占有××公司钢材的事实经过，本院经审理查明的事实有如下不同：涉案工程有四幢楼，即××××建筑工程的1、3、5、6号楼均以中航××公司名义承建，同时，王××建筑队以中航××公司名义与××公司签订建筑工程施工合同，承建项目5、6号楼的建设工程。中航××公司与王××签订内部的管理协定，约定5、6号楼施工用钢材由中航××公司与钢材商签署材料合同，钢材款由王××负责支付，王××向中航××公司缴纳管理费。中航××公司与××公司签订第一份钢材买卖协议书后，××公司于2008年7月25日开始供应钢材，后中航××公司先后给××公司的远期支票，其中两张支票分别在8月初和8月19日（即签完第一个协议书及第一批供货后）投银行时被拒付。另两张支票票面没有收款人和被背书人，××公司没有投行兑现，中航××公司又与××公司于2008年8月26日、10月27日签订了后两份钢材买卖合同，××公司继续供应了钢材。在中航××公司从工地撤场后，对已建起的1、3号楼工程造价中航××公司委托天津鉴定机构进行了鉴定评估，已建起的5、6号楼的工程造价没有进行鉴定评估。其他事实与原判认定的事实一致。上述事实有下列证据予以证实：案件来源及抓获经过，××公司庄××、余××陈述，上诉人姜××陈述，原审被告人房××供述，证人庄×英、姜×东、李涛、魏××、刘×亮、李××、孙××、王××证言，辨认笔录，天津市东丽区人民法院（2009）丽民初字第249号、第45号民事调解书，中航××公司与王××签订的管理合同，中航××公司与王××的补充协议、借条，中航××公司与××公司签订的建设工程施工合同，××公司企业法人营业执照复印件、××公司与中航××公司及××公司签订的协议书、送货单，中国建设银行转账支票、退票理由书，钢材借条，天津市东丽区价格认证中心价格鉴定结论书，中航××公司起诉××公司的民事起诉状、停工报告、修缮工程造价、河北省霸州市人民法院（2009）霸民初字第2022号、2023号民事裁定书，河北省×××人民法院通知、传票、应诉通知书、施工单位申请表、中航××公司在《廊坊日报》刊登的公告、律师函、催收工程欠款通知书、中航××公司答辩状、河北省霸州市人民法院（2009）霸民初字第337-1号民事裁定书，中航××公司开户资料及对账单、企业法人营业执照、内资企业设立、变更、登记审核表、北京市工商行政管理局准予设立（变更、注销、撤销变更）登记（备案）通知书、企业设立登记申请书、企业设立登记申请表、自然人股东名录、投资者缴付注册资金缴付情况表、法定代表人登记表、法定代表人承诺、董事会成员经理监事任职证明、企业住宿营业场所证明、公司章程、验资报告、内资企业法人年检报告书等，中国银行电汇凭证、中航××公司2007年账目明细、北京农村商业银行活期存款取款凭条、进账单、中航公司2007年对账单、北京京昌森田投资管理有限公司证明。上述证据来源合法，客观真实，各证据之间互有关联，并能形成锁链证实本案的主要事实，本院予以确认。综合本案的事实和证据本院评判如下：（一）原审被告人房××在担任该工程项目经理期间，利用职务之便，先后多次收受××公司给予的好处费，共计人民币8万元，用于个人支出，其行为构成非国家工作人员受贿罪，应予以处罚。原审法院对原审被告人房××定罪准确，量刑适当，但原判未判对原审被告人房××实行社区矫正，于法不符，应予以纠正。（二）根据《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》国发《2014》7号及全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第158条、第159条的《解释》，抽逃资金罪的构成只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司，上诉人姜××注册登记的中航××公司不属于实缴登记制的公司，故上诉人姜××不构成抽逃资金罪。（三）关于上诉人姜××是否构成合同诈骗罪，经审查，其一，基于姜××所属中航××公司承建的××××项目建筑工程的确实存在，并且工程发包方××公司提供担保，中航××公司与××公司双方先后签订三个钢材买卖合同，其中××公司在与中航××公司签订第一个钢材买卖协议并供货第一批钢材后，已发现中航××公司给付的支票没有资金被银行拒付，对另两张支票××公司没有交银行兑现；中航××公司继续与××公司签订第二、第三个钢材买卖合同，××公司继续向中航××公司供货；××公司供应的钢材，中航××公司也在用于承建的1、3、5、6号楼的工程之中，故现有的能够证明××公司因被诈骗而向中航××公司供货的证据不足。其二，××公司供货期间，中航××公司承建的工程也在施工之中，姜××对外变卖钢材所得钱款主要是用于支付公司建筑工程产生的债务和拖欠钱款，尚没有证据证明其用于个人支出。姜××实施的上述行为，在案没有经公司股东研究决定的证据，不能确定构成单位意志。工地现场剩余的钢材全部散失，没有证据证明是被姜××占有，姜××未尽到管理义务应负责任，但中航××公司被强制撤离现场也是原因之一。从1、3号楼的已建工程造价评估价款分析，四幢楼已建工程的造价应在千万元以上，中航××公司一直在通过民事诉讼追索××公司给付这部分建筑工程款，而××公司并未给付，如果中航××公司的工程款得到给付，则具备支付××公司钢材款的能力。所以，认定姜××具有非法占有目的并非法占有××公司财物的证据不足。综上，上诉人姜××不构成合同诈骗罪。天津市人民检察院第二分院认为原审法院认定原审被告人房××犯非国家工作人员受贿罪事实成立，应予以维持；上诉人姜××的行为不构成抽逃资金罪，其犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应依法改判姜××无罪的意见正确，本院予以采纳。上诉人姜××的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院予以支持和采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项、第二百二十五条第一款第（一）、（三）项的规定，判决如下一、维持天津市东丽区人民法院（2012）丽刑重字第4号刑事判决书中对被告人房××的定罪量刑，即原审被告人房××犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。二、在缓刑考验期内，依法对房××实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、撤销天津市东丽区人民法院（2012）丽刑重字第4号刑事判决书对被告人姜××的判决，即被告人姜××犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40万，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币40万元。四、上诉人（原审被告人）姜××无罪。本判决为终审判决审判长赵国峰审判员钟彬审判员赵维克二〇一四年七月二十一日书记员仝伟奇速录员钟中

章炳根、谷平盗窃二审刑事判决书江西省新余市中级人民法院刑事判决书（2019）赣05刑终87号：新余市渝水区人民法院审理新余市望城工矿区人民检察院指控的原审被告人曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶、易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培犯盗窃罪，被告人郭唆根、李勇杰犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人雷生根、雷正根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年3月28日作出（2018）赣0502刑初475号刑事判决。宣判后，原审被告人章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶、易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培、郭唆根、李勇杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶、易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培、郭唆根、李勇杰，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，从2017年10月底开始，被告人曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军多次来到新余钢铁股份有限公司第一炼铁厂（九号炉）、第二炼铁厂（八号炉）及中厚板厂、第一炼钢厂盗窃生铁、废钢、边角料等。其中，被告人曾工兵、章炳根参与盗窃废钢、生铁19.67吨，价值人民币40539.87元；被告人谷平参与盗窃废钢、生铁16.15吨，价值人民币33285.15元；被告人林国梁参与盗窃废钢、生铁15.47吨，价值人民币31883.67元；被告人宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的财物并出售。其中，被告人宁红平、周龙、周亮参与收购废钢、生铁189.16吨，价值人民币390896.98元；被告人吴细平参与收购废钢、生铁76.14吨，价值人民币156924.54元；被告人陈小培参与收购废钢、生铁65.57吨，价值人民币136177.99元；被告人郭唆根、李勇杰事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的废钢、生铁65.07吨，价值人民币134109.27元；同时两被告人明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购，重量为295.78吨，价值人民币609602.58元；被告人雷生根、雷正根明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购。其中，被告人雷生根参与收购废钢、生铁483.72吨，价值人民币996946.92元；被告人雷正根参与收购废钢、生铁185.55吨，价值人民币382418.55元。被告人雷生根归案后，分别于2018年3月20日、2018年9月10日两次共退赃款人民币36万元。被告人曾工兵归案后，能协助公安机关抓获被告人谷平。被告人李勇杰归案后，能协助公安机关抓获被告人郭唆根。原审法院认为，被告人曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培以非法占有为目的，采纳秘密窃取的手段，有分有合进行盗窃作案。其中：被告人曾工兵、章炳根参与盗窃废钢、生铁19.67吨，价值人民币40539.87元，数额较大；被告人谷平参与盗窃废钢、生铁16.15吨，价值人民币33285.15元，数额较大；被告人林国梁参与盗窃废钢、生铁15.47吨，价值人民币31883.67元，数额较大；被告人宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的财物并出售。其中，被告人宁红平、周龙、周亮参与收购废钢、生铁189.16吨，价值人民币390896.98元，数额巨大；被告人吴细平参与收购废钢、生铁76.14吨，价值人民币156924.54元，数额巨大；被告人陈小培参与收购废钢、生铁65.57吨，价值人民币136177.99元，数额巨大；被告人郭唆根、李勇杰事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的废钢、生铁65.07吨，价值人民币134109.27元，数额巨大；同时两被告人明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购，重量为295.78吨，价值人民币609602.58元，情节严重；被告人雷生根、雷正根明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购。其中，被告人雷生根参与收购废钢、生铁483.72吨，价值人民币996946.92元，情节严重；被告人雷正根参与收购废钢、生铁185.55吨，价值人民币382418.55元，情节严重。被告人曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培的行为构成盗窃罪。上列各被告人归案后，能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人曾工兵归案后，能协助公安机关抓获同案人，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人宁红平、周龙在法院审理期间，退出部分所得赃款，有一定的悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。被告人曾工兵、林国梁、宁红平曾因犯罪被判处刑罚，有前科，依法可酌情从重处罚。被告人李晶、易祥习曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人郭唆根、李勇杰的行为分别构成盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。两被告人归案后，能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人李勇杰归案后，能协助公安机关抓获同案人，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人雷生根、雷正根的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人雷生根在案中起了主要作用，系主犯，被告人雷正根系从犯，依法应当减轻处罚。两被告人归案后，能如实供述其罪行，并退出全部赃款，有一定的悔罪表现，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十四条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条三款，第六十八条，第六十五条第一款，第六十四条，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决：一、被告人曾工兵犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚人民币五千元上缴国库；二、被告人章炳根犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；三、被告人谷平犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；四、被告人林国梁犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；五、被告人阮军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；六、被告人李晶犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元上缴国库；七、被告人易祥习犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元上缴国库；八、被告人宁红平犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元上缴国库；九、被告人周龙犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元上缴国库；十、被告人周亮犯盗窃罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；十一、被告人吴细平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；十二、被告人陈小培犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；十三、被告人郭唆根犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元上缴国库；十四、被告人李勇杰犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元上缴国库；十五、被告人雷生根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元上缴国库；十六、被告人雷正根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元上缴国库。上诉人章炳根上诉提出，对原判没有异议，表示服判。上诉人谷平上诉提出，其在案件侦查阶段向公安机关检举揭发了胡微笑、黄猫仔等敲诈勒索其钱财的事实，属于立功表现；原判量刑过重。上诉人林国梁上诉提出，其在盗窃案中起辅助帮助作用，应认定为从犯，故原判量刑过重。上诉人阮军上诉提出，原判量刑过重。上诉人李晶上诉提出，其参与了盗窃，但其为新钢公司的工作人员，并且居住在新钢公司，故会经常出现在手机基站定位的地方，一审法院仅凭手机基站定位来认定其盗窃的次数是错误的，故望二审法院能在案件事实认定上予以更正；原判量刑过重。上诉人易祥习上诉提出，其是和李晶共同盗窃一次（李晶被公安机关拘留后才知道是去盗窃），但开始其不知道李晶是去偷铁，其只是帮李晶搬铁，故认为其不构成盗窃罪。上诉人宁红平上诉提出，其只是收购铁，无盗窃行为，故其不构成盗窃罪。上诉人周龙上诉提出，其没有参与盗窃，不构成盗窃罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原判量刑过重。上诉人周亮上诉提出，一、其行为不构成盗窃罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由：1、其不认识盗窃者，与盗窃者无通谋行为。2、其只是帮忙运输，所得的一万元为运输报酬。二、其为共犯中的从犯，原因在于其在犯罪中听命于他人，处于被动状态，属于从犯。三、盗窃罪是一个财产性犯罪，其仅获一万元左右赃款，被原审法院判刑六年九个月，判处罚金是赃款的两倍，故原判量刑过重。上诉人周亮的辩护人李华耕的辩护意见与周亮的上诉意见一致。上诉人吴细平上诉提出，一、其行为不构成盗窃罪，而是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由：1、其未与盗窃者事先通谋，也不认识盗窃者。2、其只是在盗窃者把被盗铁拿出新钢公司后也就是盗窃既遂后收购被盗钢铁，其只是每次接受宁红平的指示去装铁。3、其与宁红平等人只是按1400-1500元每吨收购被盗铁，再以2000元每吨卖出。二、联系盗窃者，疏通与新钢公司的关系以及装铁事宜其都听命于他人，其在犯罪中处于被动状态，为从犯。上诉人陈小培上诉提出，一、其行为不构成盗窃罪，而是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由：1、其并非股东，从来未缴纳股金，也未分过红。2、其只是宁红平等人叫过来负责运被盗钢铁，从而获取运费。二、原判量刑过重。理由：1、其归案后认罪态度好，积极配合公安机关侦查，对犯罪事实供认不讳。2、其在犯罪中只是小角色，只是听从别人指挥开车，后期收购和寻找买家，也并非其负责和联系。上诉人陈小培的辩护人蒋兵华、陈娜的辩护意见与陈小培的上诉意见一致。上诉人郭唆根上诉提出，一、其不构成盗窃罪，理由：1、其与盗窃分子事前无通谋。其与宁红平没有接触过更无经济往来。2、其并不知情李勇杰和宁红平谈的利润平分。3、宁红平只是收购被盗铁，无直接参与盗窃活动。4、其收购的是宁红平收购来的生铁，并非宁红平盗窃的生铁。5、到宁红平处收购生铁是李勇杰谈的，其没有参与。二、原审量刑量刑过重。上诉人郭唆根的辩护人傅小平的辩护意见与郭唆根的上诉意见一致。上诉人李勇杰上诉提出，一、原审法院认定其盗窃罪事实不清，证据不足。理由：1、其从未认识曾工兵等盗窃者，也没有联系过他们。2、与曾工兵等盗窃者事先通谋的是宁红平，其未事前通谋。3、其未与曾工兵等盗窃者达成分工合意。4、其收购行为应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。5、其与宁红平的微信聊天记录仅能说明其卖出的废铁、生铁所得款支付给曾工兵和谷平。二、原判量刑过重，应依法从轻处罚。理由：1、其认罪态度好，有悔罪表现。2、其为初犯和偶犯。三、其有立功表现。上诉人李勇杰的辩护人廖琳根辩护称李勇杰不构成盗窃罪，理由和上诉人李勇杰的上诉意见一致。经审理查明，一、原审被告人曾工兵、上诉人章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军的盗窃事实自2017年10月底开始，曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军伙同他人利用晚间至凌晨之机，多次来到新余钢铁股份有限公司（以下简称新钢公司）的第一炼铁厂（九号炉）、第二炼铁厂（八号炉）及中厚板厂、第一炼钢厂盗窃生铁、废钢、边角料等。其中：1、2018年1月25日凌晨，曾工兵、章炳根等人来到新钢公司盗窃生铁、废钢等7.11吨；谷平、林国梁等人盗窃生铁、废钢等2.98吨。2018年3月11日凌晨，曾工兵、章炳根、林国梁来到新钢公司盗窃生铁、废钢等5.92吨；谷平等人盗窃生铁、废钢等10.44吨。2018年3月13日凌晨，曾工兵、章炳根、林国梁来到新钢公司盗窃生铁等6.57吨；谷平等人盗窃生铁、废钢等2.73吨。曾工兵、章炳根三次参与盗窃废钢、生铁等19.6吨，赃物价值人民币40395.6元；谷平三次参与盗窃废钢、生铁等16.15吨，赃物价值人民币33285.15元；林国梁三次参与盗窃废钢、生铁等15.47吨，赃物价值人民币31883.67元。2、自2017年12月至2018年2月间，李晶、易祥习先后四次骑摩托车来到新钢公司中厚板厂盗窃边角料等废钢。盗窃后，两人将所盗的废钢卖给上诉人郭唆根开设在新余第三粮库附近的废品收购点。2018年2月13日凌晨，李晶、易祥习再次来到新钢公司中厚板厂盗窃边角料等废钢时，被新钢公司武保处工作人员发现，李晶被当场抓获，并被新余市公安局袁河分局行政拘留15天，易祥习逃脱。2017年12月20日，上诉人宁红平与盗窃分子联系后，由上诉人吴细平驾驶赣ＫＡ1×××小货车去盗窃现场附近时收购盗窃的废钢、生铁时，被新钢公司武保处工作人员发现并扣押生铁1.95吨，其中包括李晶在新钢公司盗窃时卖给宁红平的生铁。2018年1月，李晶因还高利贷向宁红平借款5000元。为偿还该笔借款，李晶先后四次来到新钢公司盗窃生铁卖给宁红平抵债。此外，李晶先后于2017年9月29日、2017年10月11日来到新钢公司盗窃生铁时被武保处工作人员抓获并罚款。自2017年10月至2018年3月间，阮军先后七次单独或伙同他人来到新钢公司盗窃废钢等财物，卖给郭唆根、李勇杰，其中一次重量为0.62吨；2018年3月2日，阮军盗窃废钢1.6吨卖给宁红平等人。以上二次盗窃废钢2.22吨，经鉴定价值人民币4575.42元。二、上诉人宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培的盗窃事实2017年10月底，宁红平、周龙商量合伙收购从新钢公司盗窃的废钢、生铁并出售获利。其后，又找到周亮、吴细平入伙，宁红平占股份40%、周龙30%、吴细平20%、周亮10%。宁红平负责联系向盗窃人员收购铁，周亮、吴细平负责开车到现场装运收购盗窃来的废钢、生铁，然后运输至雷生根的货场出售，周龙负责联络新钢公司武保处人员，处理收购过程中可能出现的情况等问题。吴细平因2017年12月20日在装运盗窃的生铁时，被新钢公司武保处工作人员发现处理后，便提出不再去装运生铁，但股份分红持续至2018年2月份。2018年3月初，吴细平介绍陈小培参与装运废钢、生铁，陈小培加入后，吴细平退出合伙。宁红平通过了解，发现谷平、曾工兵等人会到新钢公司盗窃废钢、生铁后，便找到谷平、曾工兵等人商谈好收铁的相关事项。其后，宁红平便会与谷平、曾工兵等人取得联系，确定当晚会去偷铁后，宁红平又会在次日凌晨前往新钢公司西大门、南大门、北大门等地段查看情况，确定有盗窃的废钢、生铁后，即通知周亮、吴细平或陈小培开车来装铁。曾工兵、谷平等人将盗窃来的生铁或废钢从新钢公司围墙洞口递出来，然后搬至来装运的小货车内，吴细平、周亮、陈小培等人也会在洞口处帮助将递出来的生铁或废钢搬到小货车上。经查明，截止到案发，宁红平、周龙、周亮将收购的废钢、生铁卖给雷生根的货场，共计122.87吨，赃物价值人民币253235.07元。其中，吴细平参与收购51.07吨，赃物价值人民币105255.27元，陈小培参与收购64.35吨，赃物价值人民币132625.35元。三、上诉人宁红平、郭唆根、李勇杰的盗窃事实、上诉人郭唆根、李勇杰掩饰、隐瞒犯罪所得的事实1、郭唆根在本市城北三粮库附近开设了一家废铁收购站，李勇杰在该收购店帮助收购，获得一定的报酬。自2018年1月至3月期间，宁红平先后六次与郭唆根、李勇杰合作收购新钢的生铁、废钢，利润平分。宁红平、李勇杰等人一起到新钢公司北大门附近的围墙处即盗窃现场附近收购谷平、曾工兵等人从新钢公司盗窃的生铁、废钢。然后，由李勇杰负责运至雷生根的货场，其货物登记在郭唆根的名下。现查明，宁红平、郭唆根、李勇杰合作期间，其收购盗窃来的生铁、废钢数量计重65.07吨，赃物价值人民币134109.27元。2、自2017年10月至案发，郭唆根、李勇杰明知是盗窃来的赃物，而予以收购。现已查明，从李晶、易祥习、阮军等人处收购从新钢公司盗窃的废钢、生铁共计295.78吨，赃物价值人民币609602.58元。四、原审被告人雷生根、雷正根掩饰、隐瞒犯罪所得事实雷生根在本市高新区南源路79号开设了一家收购废钢、废铁的货场，并雇请雷正根到货场工作，具体负责过磅并手写过磅单。雷生根、雷正根明知宁红平、李勇杰、周亮、吴细平等人于晚上后半夜或凌晨送来的废钢、生铁是盗窃来的赃物，仍予以收购。现已查明，雷生根自2017年10月至案发，从宁红平等人处收购废钢、生铁共计重量122.87吨；从郭唆根、李勇杰等人处收购废钢、生铁共计重量360.85吨。总重量为483.72吨，赃物价值人民币996946.92元。雷正根自2018年2月24日开始进入货场工作以来，货场共计收购宁红平、郭唆根、李勇杰等人送来的盗窃所得废钢、生铁185.55吨，赃物价值人民币382418.55元。2018年3月17日，周亮驾驶小车，陈小培驾驶赣ＫＡ×××小货车送生铁（净重1.22吨，经鉴定价值人民币3552.64元）到雷生根经营的货场运时，被公安民警抓获。并同时抓获雷生根、雷正根，查获货场生铁55.26吨，赃物价值人民币160917.12元。雷生根归案后，分别于2018年3月20日、2018年9月10日两次共退赃款人民币36万元。曾工兵归案后，能协助公安机关抓获谷平。李勇杰归案后，能协助公安机关抓获郭唆根。上述事实，有经一审庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、物证1、改装新大洲本田摩托车一辆、车钥匙一串两个。2、自制开锁工具一个。3、对讲机4部、手机4部。4、手机盒一个，内装51页写有字迹纸张。5、银行卡、身份证各一张。6、从林国梁位于芙蓉村的三个车库中扣押的作案用摩托车四辆，雨鞋8双，劳保鞋4双，口罩24个、手套45个，皮手套1双，头套1个，雨衣4件，迷彩服5套，工作服2套。7、扣押谷平ＯＰＰＯ手机一台，扣押章炳根ＯＰＰ手机一部、扣押曾工兵华为手机一部；从阮军处扣押一部手机（ＯＰＰＯ，158××××9823）。8、公安机关在雷生根的货场磅房办公室扣押账本二册，证实上面记录了雷生根收购郭唆根、宁红平生铁的记录，包括时间、数量、价格、金额、对方账号及转账金额等信息。二、书证1、新钢公司第二炼铁厂出具的说明，证实自2015年下半年开始，8号炉铸铁机生产的生铁陆续被盗，2017年下半年开始更加严重，总计被盗达300余吨。2、新钢公司中厚板厂出具的说明，证实自2015年下半年厂区内生产切割的板边、切头等边角料陆续被盗，至2017年开始边角料被盗更加频繁，共计被盗100余吨。3、新钢公司第一炼铁厂出具的说明，证实自2015年下半年开始，9号炉铸铁机的生铁陆续被盗，至2017年10月份开始生铁被盗数量突然上升，有时一晚被盗十几吨，至今被盗生铁共计有200余吨。4、新钢公司第一炼钢厂出具的说明，证实自2015年下半年开始厂区废钢库中的废钢陆续被盗，至2017年11月初开始废钢被盗更加频繁，至今被盗共计有100余吨生产原材料。5、抓获经过、情况说明，证实曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶，易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培、郭唆根、李勇杰、雷生根、雷正根的归案情况。其中曾工兵被抓获后，带领侦查员到谷平家中将谷平抓获归案；李勇杰归案后，能协助公安机关抓获郭唆根。6、曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶，易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培、郭唆根、李勇杰、雷生根、雷正根的常住人口信息及曾工兵、林国梁、李晶、易祥习、宁红平的刑事判决书，证实了上述人员的基本情况及曾工兵、林国梁、李晶、易祥习、宁红平以前被判刑的情况。8、受案登记表，证实本案发案时间、简要过程等。9、李晶因偷铁被新钢武保处罚款单据2张。10、易祥习手机号135××××1696的通话记录，其在2017年11、12及1、2月份共与李晶的手机号在凌晨时间段内30余天有多次通话记录，与郭唆根有过3次通话记录，李勇杰亦有多次通话记录。11、李勇杰与宁红平微信聊天记录（1）2018年1月25日发给宁红平的照片上写有古平2.98＋工兵3.35＋3.76；2018年2月15日发的照片上写1.83＋2.89＋2.91。（2）2018年2月16日发的照片上写有3.07＊1600、3.86＊1400。（3）2018年3月7日发的照片上写有3.24＋2.69＋2.3＋0.88＋3.25＋1.98＝14.34。（4）2018年3月11日：2.86＋3.2＋3.25＋1.13＝10.44，古平10.44＊1400＝146101.72＋2.46＋1.74＝5.92，工兵5.92＊1400＝8290。（5）2018年3月13日古平2.73＊1400＝3820工兵3.28＋3.29＝6.57＊1400＝9200。12、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录五份、发还清单，证实办案民警从宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培处扣押的手机、小货车两辆等物品的情况。13、车辆卡口记录，证实周亮、陈小培于2018年3月份驾驶小货车赣Ｋ02×××和赣ＫＡ1×××路过卡口的信息，佐证了他们运铁的时间、路线及趟数。14、李勇杰手机里提取的账单照片5张，证实2018年2月15日、16日,3月7日、11日、13日，李勇杰和宁红平从谷平和曾工兵处收购的铁的重量及结算金额。结合磅单记录，该六次，共计收铁共计65.07吨。15、新钢公司物料称重凭证一份，证实赣ＫＡ1×××车辆于2018年3月17日过磅净重为1.22吨。16、雷生根的记账本（1）2018年3月17日,“矮子”向其卖铁的重量为3.07吨，结算金额为6750元。（2）雷生根从郭唆根、宁红平处收购钢铁的事实，该账本记录的内容包括时间、吨数、收购单价、数额、对方账号、转款时间等。自2018年2月至3月16日以宁红平为名送至雷生根货场共计122.87吨。17、2018年3月17日5：34陈小培驾车卡口照片一组，证实陈小培于2018年3月17日凌晨运铁的事实。18、2018年2月1日扣押清单、扣押笔录、称重笔录、过磅单各一份，证实2017年12月20日，新钢公司生铁被盗案中的作案工具小货车赣ＫＡ1×××的情况，以及车上生铁1.95吨的事实。19、银行账户明细，证实雷生根的账户反映，自2018年2月10日至3月17日，共计向宁红平指定的鄢彪、张宝军的账户转款共计289300元。该银行账户信息与记账本记录一致。20、从雷生根处查扣的账本复印件，证实雷生根从郭唆根处收购钢铁的事实，该账本记录的内容包括时间、吨数、收购单价、数额、对方账号、转款时间等。雷生根、雷雯倩的账户自2017年11月9日至2018年3月17日，共计向李某某的账户转款2174960元。21、公安调取的赣ＫＢ××××、赣ＫＣ××××、赣Ｋ0××××、赣ＫＡ××××车辆的卡口记录、抓拍照片，证实上述车辆经常在凌晨、晚上到雷生根所在的货场；且经常遮盖车后斗。22、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还物品清单等，证实公安从李勇杰处扣押了一部面包车（车牌号赣ＫＣ××××）、一部带斗面包车（赣ＫＢ××××）、一部手机（139××××2999），二张证件，后将二张证件发还。23、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单、发还清单证实：（1）2018年3月17日下午4时许，侦查人员对雷生根位于高新区的货厂磅房进行了搜查，在磅房一办公桌内发现印有“梅兰竹菊”字样暗红色账本一本、印有“梅兰竹菊”字样鲜红色账本一本、纸质磅单若干（636张），另从雷生根身上搜出华为ｍａｔｅｌ0黑色手机一部。公安对上述物品进行扣押。（2）公安侦查人员对收购点进行搜查，查获赃物“馒头铁”若干、时风风菱小货车（赣ＫＡ1×××）一辆并予以扣押。（3）称重笔录、物料称重凭证，证实公安侦查人员在雷生根、见证人黄某在场的情况下对从雷生根货场查获的“馒头铁”前往新钢西大门汽车衡（北）的磅房进行称重，大货车赣Ｋ6××××称得毛重为73.760吨，皮重为18.500吨，生铁净重55.260吨。赣ＫＡ1×××小货车称的毛重为2.860吨，皮重1.640吨，净重为1.220吨。二车的生铁总净重为56.48吨。后公安人员将56.48吨生铁发还给新余钢铁股份有限公司。24、新余市公安局袁河分局开具的情况说明附转款凭证，证实雷生根已退赃36万元，其中2018年3月20日退赃20万，2018年9月10日退赃16万。25、公安机关调取的宁红平、李勇杰、郭唆根、周龙、周亮、吴细平、陈小培、谷平、曾工兵、阮军、林国梁、章炳根、易祥习、李晶、雷生根、雷正根通话记录，证实相关人员的手机信息晚上或凌晨经常出现在渣山附近、新钢厂区附近。二、辨认、指认笔录1、曾工兵辨认“烂脚”即章炳根、“矮子”即宁红平，易祥习就是会到新钢偷铁外号“老六”的人。2、李晶辨认出“矮子”宁红平，“老六”易祥习，郭唆根为第三粮库收购站老板。3、郭唆根辨认出易祥习就是和李晶一起来店卖铁外号“老六”的人。4、谷平辨认出易祥习即是“老六”，周龙即是“抹西”，周亮、陈小培是过来装铁的男子。5、林国梁辨认出“矮子”是宁红平，就是收购谷平等人生铁的人，“工兵”就是曾工兵。6、谷平、曾工兵指认8号炉、9号炉为盗窃现场，谷平指认新钢中厚板厂为盗窃边角料的现场。7、谷平辨认出收购他们偷的铁的人“矮子”为宁红平，并辨认出宁红平的合伙人周龙，及司机周亮、陈小培。8、林国梁辨认出“矮子”即宁红平。9、宁红平辨认出谷平、陈小培、章炳根。10、周亮、周龙辨认出陈小培、宁红平。11、郭唆根辨认出外号“老六”的男子系易祥习。12、宁红平、吴细平现场指认照片，证实宁红平收铁的地点情况。三、视听资料、电子数据1、微信提取记录“工兵”的照片，并经宁红平、李勇杰辨认确认，显示曾工兵涉嫌偷铁2018年1月25日3.35＋3.76＝7.11吨；3月11日1.72＋2.46＋1.74＝5.92吨；3月13日3.28＋3.29＝6.57吨。2、手机基站信息，证实2018年1月24日22时许，曾工兵在9号炉附近；2018年3月11日2时许，曾工兵在9号炉附近；2018年3月13日3时许，曾工兵在9号炉附近；2018年2月28日1时许、3月2日23时许在第二炼钢厂附近。四、鉴定意见新余市价格认证中心余价认定字［2018］47号价格认定书,证实被盗馒头铁生铁和废钢边角料的认定基价在价格认定基准日（2017年11月1日至2018年3月17日）期间的平均价格分别为2912元／吨和2060元／吨。五、证人证言1、证人李某的证言，证实帮林国梁他们改装摩托车的人是胡家菜场的老王。其帮过谷平、曾工兵、阮军、林国梁等人到新钢公司8、9号炉附近修过摩托车，这些摩托车都是经过改装的，放在林国梁位于芙蓉村的车库里。林国梁在新钢芙蓉村有三个车库，其中两个车库停了5辆摩托车，分别是“古平”（谷平）、“生根”、“满根”、林国梁自己两辆，“工兵”（曾工兵）、“烂脚”（章炳根）的摩托车有时也会停在他车库。其去给他们修车时，车上没铁，但在东大门拐到9号炉的三岔路口时，偶尔会看到有“馒头铁”放在路中间。2、证人吴某的证言，证实2017年12月20日凌晨，武保处接到电话说，新钢一号废钢库对面围墙那里有人偷铁。当其等人赶到那里去，看到一辆车牌号为赣ＫＡ1×××的小货车，人已经不在那里了，就把这辆小货车开到新钢公司武保处巡防大队院子里。经过磅称重，车上的生铁净重1.95吨。3、证人周某的证言，证实2017年10月份的一天凌晨时段，新钢武保处人员在渣山狗洞围墙里面，看到姓郭的在帮盗窃人员搬铁，后经询问了解到，他是和姓李的一起过来收铁的，他们看到偷铁的人搬不赢，所以钻到洞里面来帮忙搬铁出去。这次罚了他们500元，并开了收据给他们。附周某所作的辨认笔录，周某辨认出被其处罚过的三粮库那边收购店的姓郭的男子系郭唆根；周某辨认出被其处罚过的三粮库那边收购店的姓李的男子系李勇杰。六、上诉人、原审被告人的供述1、上诉人宁红平（“矮子”）的供述，证实“烂脚”（章炳根）和曾工兵是一伙的，只要曾工兵卖铁给其，他都会在场。其和李勇杰是合作关系。2017年底收过李晶一次铁，2018年1月底至2月为抵其借给李晶的5000元债，李晶偷过五次铁卖给他，三次约一吨，一次约0.5吨，一次约0.35吨，共付给李晶5500元。其在收购从新钢公司偷的铁的业务过程中认识谷平，听说他欠了几十万元高利贷，就对他说，要不其借6万元钱给他还高利贷，以后在新钢偷了铁就卖给其，谷平就同意了。从2017年12月底开始，谷平在新钢偷了铁就会卖给其。其从2017年12月底开始和周龙收购小偷在新钢偷的铁，后周亮和吴细平也加入进来了，其占40%股份、周龙30%、周亮10%股份、吴细平20%股份。吴细平退出后，他的一个表弟外号“培培”的人来开车的，股份是：其占40%股份、周龙30%、周亮15%、“培培”15%。周亮、吴细平、陈小培是司机。其在做这个业务的时候，认识了偷铁的谷平，其借给谷平6万元还高利贷，让谷平以后在新钢偷了铁就卖给其，谷平同意了。其等人一般是向谷平、生根、满根、曾工兵、李晶、“鬼子”收铁。其先去新钢围墙周边看下有没有人偷铁出来，有的话其就联系周亮或者吴细平开车来收铁。偷铁的人一般是骑踏板摩托车将偷的铁运到围墙外面堆放好，然后搬到小货车上，有熟铁和馒头铁，都是按照1400元至1500元一吨的价格收购。收到铁后，即运到高新开发区卖给雷老板，一般是2000元一吨，一直到2018年3月17日被公安机关抓获为止。其收了这些小偷的铁跟他们结账的时候，会问他们什么时候会到新钢去偷铁，这些小偷就会说如果他们去偷铁就会打电话告诉其。那些从新钢偷铁出来的人，骑的摩托车一趟可以装600-800斤不等，铁装在摩托车的踏板位置，将铁从新钢围墙下面的狗洞中运出来，然后把铁搬到小货车上。其是周龙引荐来收铁的，其作为报答，给他30%股份，不需要他晚上出来做什么事。谷平偷来的铁都是定点卖给其。其卖给雷老板的铁，雷老板都会把现金给其或者转账到其的卡上，这张用来收钱的卡是其姐夫张宝军的工商银行卡，另一张是其表弟鄢某的农业银行卡。其从雷老板那里拿到钱之后就会告诉谷平他们这些偷铁的人，铁有多重，按照1400元一吨给他们结算，最后剩下的钱其就会和周龙他们按照股份来分。吴细平在2017年12月份运了几次铁之后于20日被新钢武保处扣了车子后就不去运了，但是他20%的股份还在，收铁赚了钱还会按股份分钱给他，一直持续到2018年2月份他表弟“辣里”来了之后就没有分钱给他了。李勇杰帮其装过铁，因为吴细平退出后周亮一个人装不赢，就请他去帮其运铁。其手机和李勇杰手机的微信聊天记录里面有一些记账的单子，谁偷了多少铁、收的价格、卖的价格及其跟他分多少钱。其与李勇杰合伙的六次所分的钱都抵账抵掉了。雷老板拿钱给李勇杰，李勇杰拿相应部分的现金给其，其再分给谷平他们。2、原审被告人曾工兵的供述，证实自2018年3月份开始，其和林国梁、“烂脚”（章炳根）在新钢8、9号炉一共偷了五次铁。其和烂脚负责骑摩托车运，林国梁负责搬铁。2018年2月初，其就认识“矮子”，他叫其把偷的铁卖给他，其同意了。矮子有时会主动打电话来问，其等人到现场看了有铁后就会告诉矮子。另外，有时其看到现场有铁，也会打电话给矮子，告诉他晚上会去偷，叫矮子在围墙外等。李勇杰拍照发给“矮子”对账的照片中，上面写的“工兵”字样的，是其的账单，代表其卖给“矮子”的铁的重量和金额。3、上诉人章炳根的供述，证实其于2018年2月底、3月初，到８号炉偷过两次铁，每次约600斤，卖给了“唆根”，得款500多元、480元。其还和曾工兵、林国梁一起偷了５次。是从３月７、８号开始，在９号炉，其和曾工兵运了２、３趟，林国梁骑不来摩托车，他主要是搬铁，卖给了矮子，曾工兵给了其900元钱，第二次得了９００元。后面的三次是３月10日后面的三天，一次是在８号炉、两次是在９号炉，每次运了两三车，卖给矮子，曾工兵给其900-1000元每次。4、上诉人谷平的供述，证实自2018年元月开始，其和彭生根、钟晚根去新钢八号炉、九号炉偷馒头铁，如这两个地方没馒头铁，也会到一钢的废钢库偷点边角料。偷的铁都是卖给“矮子”那伙人。“矮子”一般会提前打电话问其晚上会不会去偷铁，其等三人在新钢八号炉、九号炉偷铁后，会打电话给“矮子”叫他来拿货，“矮子”一般就会派一辆白色“货的”和两个民工到渣山洞口外接应，其将铁从渣山洞口递送出去，两个民工就在外边接，再装到货的上，有时其搬不赢时，这两个民工也会钻进来帮着将铁搬出去。“矮子”有几个合伙人，一个外号叫“抹西”（周龙）的，还有两个开货的司机的，这两个司机各有一辆白色货的。“矮子”原来借了6万元钱给其还债，今年元月他打电话叫其把铁卖给他，其就卖给他了。曾工兵、张炳根和林国梁，他们三个人在八号炉、九号炉盗窃的生铁都是卖给“矮子”的。经从李勇杰手机中采集的手机相册中提取的照片辨认，其于2018年1月25日偷铁2.98吨卖给李勇杰、宁红平。2018年3月11、13日分别盗铁10.44吨、2.73吨共计13.17吨卖给宁红平、李勇杰。外号“老六”的姓易的是跟着李晶偷铁的。2018年元月份，李晶因欠矮子5000元钱，偷了四次铁抵债给矮子。其在新钢偷的铁原则上只卖给“矮子”，但是“矮子”也会叫上一个叫李勇杰的人过来和他一起收铁，并指定其将铁卖给李勇杰，实际上他们是合伙关系。在其的印象中，李勇杰是从2017年12月开始来渣山狗洞收其偷来的铁，基本上都是和矮子一起过来收铁，一直到今年3月出事为止。“矮子”也会收李晶的铁，但是次数不多。“矮子”借给李晶5000元钱，李晶分四次以偷来的铁抵债。“矮子”也会收曾工兵、“鬼子”的货。李晶、老六、易斌是从2017年年初开始一起偷铁，偷的铁会卖给“军军”，也会卖给新余三粮库那个废铁收购店。阮军是从2017年10月开始在新钢偷铁，主要在一钢和中厚板厂偷熟铁，他们偷的铁卖给新余三粮库那个废品收购店，三粮库的收购店的老板是李勇杰的姐夫。5、上诉人林国梁的供述，对上述事实没有异议。另证实，谷平偷来的铁都是卖给“矮子”。6、上诉人阮军的供述，证实2017年10月至2018年1月底，到新钢一钢厂去偷了七次铁，其中四次是伙同他人一起去偷的，有三次是单独偷的，共计偷了1000斤左右的铁。然后骑车到仙来西大道与天工北大道红绿灯附近的郭唆根废品收购店，找李勇杰把铁卖给他。收铁的人应该知道是偷来的铁，卖给他的铁与普通工地上废旧的钢筋头不一样，他们一看就知道是新钢这边的铁。7、上诉人李晶的供述，证实“矮子”是从2017年11月份开始来新钢收偷来的铁。其在第五检查站那边围墙外渣山的地方把偷来的铁卖给“矮子”。“矮子”会安排几辆面包车在新钢公司外面等，其中两辆面包车和一辆带斗的面包车。“矮子”他自己开一辆小轿车，不会动手搬铁，时不时地开车进新钢公司里面转，开到8号炉、9号炉，中厚板厂看里面偷铁的情况。其于2017年11月至12月在新钢中板偷过四次铁卖给“矮子”，三次0.35吨，一次0.4吨；2017年12月至今年元月与“老六”一起至新钢中板偷了四、五次铁卖给第三粮库的收购店，每次都是装0.35吨一车。8、上诉人易祥习的供述，对上述事实作了如实供述。9、上诉人周龙的供述，证实其与宁红平一起做收铁的业务，因新钢有一帮偷铁的人，他们把偷来铁放到哪里，就去哪里收购铁。宁红平于2017年12月找到其，说准备去收新钢偷来的铁，他怕被新钢武保处的人查处或被武保处的人抓了，要其出面找武保处的工作人员说情，要求少罚或者不罚，并给其百分之三十股份。宁红平一般收到铁后，一两天之内就会把钱给其，但其不知道30%的股份是怎么算出来的，都是他说多少就多少。2018年2月14日，宁红平说收的一车铁被武保处的人扣了，其找到武保处的机动大队领导说了，后只交了3000元，就把车领回来了。宁红平给了其七、八次钱，共一万多元现金。其没去过收铁的现场，宁红平晚上去收铁时，会给其打电话，叫其不要关机，如果有事可能会让其出面。其知道宁红平收的铁都是从新钢偷来的，收铁后就开到高新区的货场去卖。有一个叫谷平的是偷铁的。宁红平负责联系货源、现场装货、销货、结账及分配钱，司机是周亮和吴细平，宁红平当时给了吴细平的股份，主要由他负责开车到现场搬铁，运货和过磅、卸货。吴细平退出来后，就由陈小培来开车。讲好宁红平占40%，其30%，周亮15%，陈小培15%的股份。2017年12月份开始的时候，宁红平50%，其30%，吴细平20%的股份。这些股份都是几个人聚在一起口头上说了一下。吴细平开车的时候，知道卖铁的重量，但不知道卖了多少钱，账是宁红平去结的，周亮去运一个晚上是300元。10、上诉人周亮的供述，证实其名下有两辆车，是和吴细平出资买的。2017年12月份，宁红平找到其，要其帮他装货，300元一天，其同意了。2017年12月至2018年2月份的前半个月，其是拿运费，每次300元。过完年以后，宁红平说给其百分之十的股份，因其有两部小货车，赣ＫＡ1×××、赣Ｋ02×××。宁红平、周龙和吴细平都有股份。宁红平每次知道有铁收后，就会通知其到渣山那里装铁。到了那里之后，就有人在围墙外面等，并问帮谁装车，其说矮子，他们就会帮忙把铁装到其的小货车上面去。有时他们装不赢时，其为了早点回家，也会帮忙装车。其不清楚吴细平运过多少次铁，但他去年有次去渣山运铁时被新钢武保处经警大队抓了，后就说不想运了。陈小培是3月份加入进来的，不知道他有没有占股份。他们把从新钢公司里面偷来的铁装上其的车后，宁红平就坐其的车子把其带到高新区雷老板那里过磅卸车。2017年12月，其不记得装了多少次，宁红平总共给了其5300元；2018年1月份大概装了14天，2月份和3月份都是大概装了7、8天，其总共拿了1万元现金左右。入股后，其还没有分得钱。11、上诉人吴细平的供述，证实2017年12月份，周亮借其一万元买了辆银色的小四轮货车，说买车装货，后来其知道是到新钢铁山附近去装铁。其是矮子和周亮叫去的，总共拉了五次货，最后一次拉货的时候被新钢武保处抓住了，后其就没有去拉货了。这几次都是后半夜去拉的，矮子打电话通知其，并告诉其装货的时间和地点。其开车到了地方后，就会有二、三个人在那里等，铁已经放在地上，他们看到其就会问是不是矮子安排的车子，其说是，他们就会把那些铁装上车。装好后，其按照矮子的安排把车子开到水西十六中后面一个很大的收废钢的厂子去过磅后就离开。当时矮子和周龙还说给其股份，但是给其多少股份没说，就叫其先开车。其运的铁，矮子说是偷来的，向什么人收的其不清楚，每次装铁都是下半夜。2017年12月19日下午，其接到李晶的电话，要其于12月20日凌晨去新钢渣山山上帮他装点铁。其就开车到了那里就有人把铁往车上搬铁，快搬完的时候有一个搬铁的说有人来了，大家就离开了，后车子被扣了。其知道这些铁都是从新钢偷出来的。12、上诉人陈小培的供述，证实2018年3月17日，其帮矮子装铁到货场时被抓了。矮子是十几天前认识的，帮他装货。车开到新钢公司围墙外面，有人骑摩托车将运出来的铁放到其的货车上，其也会帮忙一起装铁，基本都是在凌晨去收铁，然后运到货场过磅卸货。第一次运了一次大概2吨多铁，第二天下午矮子给了其300元钱。第二次是一、二天后运了一次，2吨多，同样给了其300元。第三次是又隔了二、三天的晚上十二点多种，矮子打电话叫其去运铁，这次是两趟共4吨多，第二天周亮通过微信把300元工资和其晚上加的180元油钱转给其了。第四次是2018年3月16日晚上十一点多，矮子叫其运货，但是后面矮子又说没货，其就去接了周亮回家了。17日凌晨四点多，矮子又打电话叫其去仓库装货，其到仓库后装完铁就运到高新区的货场，这次是3.07吨铁。第五次是17日下午装货，连车过磅是3吨多，车子净重是1.6吨，铁大概就是1吨多，装到货场就被抓了。矮子一般都是要过晚上11点后才会叫其去开车，这些铁都是别人从新钢公司偷来的，矮子说他负责收，每次开车矮子都会给其300元钱。13、上诉人郭唆根的供述，证实其在天工大道阳光雅居小区楼下开了一收购部，主要是收购废铁、废金属。其和李勇杰是合伙关系，利润平分。2017年底至2018年2月，李晶与老六（易祥习）偷了四次新钢的板材卖到其店里，每次600斤左右，三次给李晶570元，一次给了600元，李晶与老六的铁是分开来称，老六的稍微重一点。都是晚上送来的。其从阮军手上收了五、六次铁，每次收的都是方铁、方钢头子，这些铁一看就知道是偷来的，这些铁都是卖到了雷生根处。其知道“狗洞”这个地方，在天工大桥桥下黄坑村旁边的山上，听说有好多人通过这个狗洞到新钢公司里面偷铁。其在“狗洞”附近收过铁，有时其一个人去，有时和李勇杰一起去，都是开车去的。其到“狗洞”附近收铁有六、七次，收了铁后就卖到雷生根处。其开了一辆三轮摩托车，追风牌，车牌号码赣Ｋ3Ｆ×××，这辆车没有其他人开；一辆银色带斗面包车，车牌号属号6656，车挂在李勇杰名下，钱是其出的；一辆银色面包车，车牌号码尾号7736，钱也是其出的，挂在李勇杰名下。三轮车和带斗面包车买来装货的，面包车买来是为了出去结账方便。只有三轮车和带斗面包车会装铁到雷生根那，面包车不会。雷生根货场因只收品相好的铁，所以新钢这边偷出来的铁都会卖到雷生根货场，都是晚上运过去，三轮车和带斗面包车运过去的时候都会遮块布盖到那些铁。一般情况下，都是当天晚上收了新钢偷来的铁，连夜或者早上6点钟左右，就会送到雷生根的货场去。雷生根会在统计重量再算好收购的金额后，转账到其老婆李某某的农行卡内。雷生根货场过磅房过磅人员记账后，会给其留一份磅单。晚上和凌晨送到雷生根货场的铁一般情况下都是从新钢公司那边偷来的铁。14、上诉人李勇杰的供述，证实郭唆根是其姐夫，他在城北仙来西大道与天工北大道红绿灯处开了一家废品收购店。郭唆根不会开车，他就跟其谈好，店内需要装货的时候，就打其电话，其就过来帮他开车去装货。其和郭唆根没有谈报酬的具体数额，但郭唆根说以后赚了钱，给其算点工资。至今郭唆根还没有给其钱，就去年过年前其姐李秋梅拿了两万元借给其用。自2017年11月开始，郭唆根要其晚上到新钢渣山“狗洞”那里去装盗窃人员从新钢厂区内偷的铁。其在“狗洞”那里装过铁，装的就是方铁，长方形状，是其姐夫郭唆根要其开他的货车去装的。今年到新钢附近去装过四、五次，去年也去装过，但不记得去过几次了。其一个人去装过一、二次，其他的都是和郭唆根一起去的。一般都是凌晨三、四点左右去装。之后，送到雷生根那个货场里去。送铁过去后，过完磅就卸掉装来的铁，雷生根的哥哥会给一张过磅单。如果其是一个人送的话，磅单就给其，回去后直接给郭唆根；如果郭唆根去了，那磅单就由郭唆根拿着。雷生根和郭唆根怎么结算钱其不清楚。其帮郭唆根去装过宁红平6次铁。这6次铁是宁红平从盗窃人员手上收购的新钢厂区内的铁，具体每次的重量、金额，其通过微信发给了宁红平。其只是负责过去帮他装运到水西雷老板的货场去。其一般是开赣ＫＣ7×××和赣ＫＢ6×××这两辆车去装货的。这几次既有馒头铁也有边角料，具体各有几次其不记得了。这6次的货款雷老板都是转到李秋梅账上的，利润是郭唆根和宁红平平分。其中盗窃人员应该拿的那部分钱是宁红平负责给的，所以一般是郭唆根取现金给其，然后其用微信把盗窃人员应得的和宁红平的分红转给宁红平。这6次其都拍了微信照片发给宁红平对账。在雷老板的货场扣押的一些磅单，磅单上备注了其和郭唆根的名字，如边角料、生铁、废钢等，生铁应该都是从新钢里面收来的，边角料如果是晚上装的也应该是从新钢里面盗窃而来的，如果是白天应该是从一些汽修店收的切割的边角料。废钢也分晚上是新钢这边收的，白天是到市场上收的。其在2017年11月24日发给阮军一张净重620ＫＧ的过磅单的图片，2018年2月8日通过微信转给阮军1635元、2018年3月2日通过微信转940元给阮军。15、原审被告人雷生根的供述，证实其在新余市高新区南源路79号开了一收购点，其是老板。2018年3月17日下午3点左右，有二个人开车（赣ＫＡ1×××）装了一车废钢和“馒头”铁到其的收购点，还没来得及过磅，就被公安机关抓到了，他们是和“矮子”一伙的。其从2017年11月左右开始收购“矮子”他们的废钢。“矮子”卖废钢给其有四个月左右，总共卖了一百多吨废钢、铁，收购的价格按照市场的价格变动而变动。“矮子”他们一般是凌晨4点左右开车送过来的。其问他们为什么凌晨4点送的来，“矮子”让其别多管闲事。“矮子”他们把废钢拉过来到其厂里，雷正根负责给他们过磅。公安机关从其厂里扣押的那一批“馒头”铁和留在现场的那堆废钢，都是他们送来的。矮子的废钢铁都是凌晨送来的，其就感觉不对劲，肯定是来路不正的废钢铁。公安扣押的这两本账本是其收废钢记的账目，内容是其自己记录的，是从2017年11月记到2018年3月17日。账本上的重量是根据雷正根写的榜单的重量和时间记录的。矮子他们送废钢过来，每次都手机银行转账，偶尔也会去银行转账，没有用现金交易过。郭唆根和李勇杰送过来的就会把钱转到户主李某某的农行账户上。其厂里的“馒头铁”，除了郭唆根、李勇杰、“矮子”外，还有周某某、谭某某，其中谭某某除了会送一些“馒头铁”过来，还会送一些质量比较好的废钢过来。矮子、李勇杰、郭唆根这几个大部分都是晚上的下半夜送货过来的。其请雷正根来是要他守在磅房工作的，过磅、写磅单。“矮子”、郭唆根、李勇杰他们三个人的货款全部都结清了，只有3月17号当天被抓时的那辆车牌尾号为337小货车上的“馒头铁”是没有结账的。附雷生根的辨认笔录：雷生根辨认出“矮子”系宁红平。16、原审被告人雷正根的供述，印证了雷生根的供述。关于原判认定周龙、周亮、吴细平在宁红平、郭唆根、李勇杰合作期间，参与收购盗窃来的生铁、废钢。其中，周龙、周亮参与收购盗窃来的生铁、废钢数量计重65.07吨，赃物价值人民币134109.27元；吴细平参与收购25.07吨，赃物价值人民币51669.27元的事实。经查，宁红平、郭唆根、李勇杰均供述是他们三人合作收购盗窃来的生铁、废钢，并无证据证实周龙、周亮、吴细平参与了在宁红平、郭唆根、李勇杰的合作期间，参与收购盗窃来的生铁、废钢的行为，也没有证据证实周龙、周亮、吴细平分得赃款，故原判认定周龙、周亮、吴细平在宁红平、郭唆根、李勇杰合作期间，参与收购盗窃来的生铁、废钢错误，应予纠正。关于上诉人谷平上诉提出其在案件侦查阶段向公安机关检举揭发了胡某某、黄某某等敲诈勒索其钱财的事实，属于立功表现的意见。经查，在谷平因本案被抓后，公安机关因已经掌握了胡某某、黄某某等对谷平进行敲诈勒索的事实，而找到谷平核实，谷平证实了被胡某某、黄某某等敲诈勒索，故谷平的行为不属于检举他人犯罪，不属于立功，本院不予采纳。关于上诉人林国梁上诉提出其在盗窃案中起辅助帮助作用，应认定为从犯的意见。经查，林国梁积极参与作案，在案中不属从犯，故该上诉意见不能成立，不予采纳。关于上诉人李晶上诉提出其参与了盗窃，但其为新钢公司的工作人员，并且居住在新钢公司，故会经常出现在手机基站定位的地方，一审法院仅凭手机基站定位来认定其盗窃的次数是错误的，故望二审法院能在案件事实认定上予以更正的意见。经查，李晶在侦查阶段供述其多次到新钢公司盗窃，且同案人谷平、林国梁、易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、郭唆根、李勇杰等均证实李晶经常到新钢公司盗窃，故该上诉意见不能成立，不予采纳。关于上诉人易祥习上诉提出其不构成盗窃罪的意见。经查，李晶供述其多次和易祥习到新钢公司盗窃，且同案人谷平、林国梁、易祥习、宁红平、周龙、周亮、吴细平、郭唆根、李勇杰等均证实易祥习和李晶经常到新钢公司盗窃，故该上诉意见不能成立，不予采纳。关于上诉人宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培上诉均提出及周亮、陈小培的辩护人辩护称他们只是收购铁，无盗窃行为，故其不构成盗窃罪的意见。经查，根据宁红平、曾工兵、谷平、周龙、吴细平、周亮、陈小培的供述及其他相关证据均可以证实，宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培对去新钢渣山洞口收购盗窃分子从新钢公司偷出来的铁这事有过商议，并约定了股份分成，宁红平事前又与曾工兵、谷平等人偷铁一事，事前有通谋，且宁红平、周亮、吴细平、陈小培到现场收铁的行为也对曾工兵、谷平等人的盗窃行为提供了帮助。宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培与盗窃分子事前有通谋，并到现场收购赃物，事后利润分成，其行为构成盗窃罪的共犯，故该上诉及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人宁红平、郭唆根、李勇杰上诉均提出及郭唆根、李勇杰的辩护人辩护称他们只是收购铁，无盗窃行为，故其不构成盗窃罪的意见。经查，根据审理查明的事实和证据，李勇杰、郭唆根事前与宁红平对去新钢渣山洞口收购盗窃分子从新钢公司偷出来的铁这事有过商议，并约定了股份分成，宁红平事前又与曾工兵、谷平等人偷铁一事，事前有通谋，且郭唆根、李勇杰均到盗窃附近收购赃物。宁红平、郭唆根、李勇杰与盗窃分子事前有通谋，并到现场收购赃物，事后利润分成，其行为构成盗窃罪的共犯，故该上诉及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人周亮、吴细平上诉提出其为共犯中的从犯的意见及上诉人周亮的辩护人李华耕辩护称周亮属于从犯的意见。经查，在盗窃作案过程中，周亮、吴细平积极参与，主从作用不明显，不宜划分主从犯，故该上诉及辩护意见不能成立，不予采纳本院认为，原审被告人曾工兵、上诉人章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培以非法占有为目的，采纳秘密窃取的手段，有分有合进行盗窃作案。其中：曾工兵、章炳根参与盗窃废钢、生铁19.6吨，价值人民币40395.6元，数额较大；谷平参与盗窃废钢、生铁16.15吨，价值人民币33285.15元，数额较大；林国梁参与盗窃废钢、生铁15.47吨，价值人民币31883.67元，数额较大；李晶、易祥习多次盗窃；阮军多次盗窃，其中二次盗窃废钢2.22吨，价值人民币4575.42元。宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的财物并出售。其中，宁红平、周龙、周亮参与收购废钢、生铁189.16吨，价值人民币390896.98元，数额巨大；周龙、周亮参与收购废钢、生铁124.09吨，价值人民币256787.71元，数额巨大；吴细平参与收购废钢、生铁51.07吨，价值人民币105255.27元，数额巨大；陈小培参与收购废钢、生铁65.57吨，价值人民币136177.99元，数额巨大；郭唆根、李勇杰事前与盗窃分子通谋，收购盗窃所得的废钢、生铁65.07吨，价值人民币134109.27元，数额巨大；同时郭唆根、李勇杰明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购，重量为295.78吨，价值人民币609602.58元，情节严重；雷生根、雷正根明知是盗窃所得的废钢、生铁而予以收购。其中，雷生根参与收购废钢、生铁483.72吨，价值人民币996946.92元，情节严重；雷正根参与收购废钢、生铁185.55吨，价值人民币382418.55元，情节严重。曾工兵、章炳根、谷平、林国梁、李晶、易祥习、阮军、宁红平、周龙、周亮、吴细平、陈小培的行为构成盗窃罪；郭唆根、李勇杰的行为分别构成盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；雷生根、雷正根的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上列上诉人、原审被告人归案后，均能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。曾工兵、李勇杰归案后，能协助公安机关抓获同案人，有立功表现，依法可从轻或减轻处罚。宁红平、周龙在法院审理期间，退出部分所得赃款，有一定的悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。曾工兵、林国梁、宁红平曾因犯罪被判处刑罚，有前科，依法可酌情从重处罚。李晶、易祥习曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。雷生根在案中起了主要作用，系主犯，雷正根系从犯，依法应当减轻处罚，两人归案后，能退出全部赃款，有一定的悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。关于上诉人谷平、林国梁、阮军、李晶、陈小培、郭唆根、李勇杰上诉提出及上诉人陈小培、郭唆根、李勇杰的辩护人辩护称原判量刑过重的意见。经查，原判根据各上诉人的犯罪事实、犯罪情节以及对社会的危害程度在法定刑幅度内量刑，并无不当，故各上诉人及辩护人提出原判量刑过重的上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。由于原判认定周龙、周亮、吴细平在宁红平、郭唆根、李勇杰合作期间，参与收购盗窃来的生铁、废钢错误，导致原判对周龙、周亮、吴细平量刑过重，应予改判。上诉人周龙、周亮上诉提出及周亮的辩护人辩护称原判量刑过重的意见，本院予以采纳。原审法院定罪准确，审判程序合法，但认定部分事实错误，导致对部分上诉人量刑过重，应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十五条第一款，第六十四条，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项之规定，判决如下一、驳回上诉人章炳根、谷平、林国梁、阮军、李晶、易祥习、宁红平、陈小培、郭唆根、李勇杰的上诉；二、维持新余市渝水区人民法院（2018）赣0502刑初475号刑事判决中的定性部分和第一、二、三、四、五、六、七、八、十二、十三、十四、十五、十六项，即被告人曾工兵犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚人民币五千元上缴国库；被告人章炳根犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人谷平犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人林国梁犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人阮军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人李晶犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人易祥习犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元上缴国库；被告人宁红平犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元上缴国库；被告人陈小培犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；被告人郭唆根犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元上缴国库；被告人李勇杰犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元上缴国库；被告人雷生根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元上缴国库；被告人雷正根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元上缴国库。三、撤销新余市渝水区人民法院（2018）赣0502刑初475号刑事判决中的第九、十、十一项，即被告人周龙犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元上缴国库；被告人周亮犯盗窃罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；被告人吴细平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元上缴国库；四、上诉人周龙犯盗窃罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月18日起至2023年5月17日止。罚金已经缴纳。）十、上诉人周亮犯盗窃罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月18日起至2024年1月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）十一、上诉人吴细平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月18日起至2021年9月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长李钧审判员徐三庆审判员潘小庆二〇一九年六月三日书记员万珊

被告人庞武涛犯强奸罪一审刑事判决书湖南省泸溪县人民法院刑事判决书（2017）湘3122刑初107号：泸溪县人民检察院以泸检刑诉〔2017〕74号起诉书指控被告人庞武涛犯强奸罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月8日、2018年5月9日不公开开庭进行了审理。泸溪县人民检察院指派检察员刘丽琦出庭支持公诉，被告人庞武涛及辩护人杨立新到庭参加诉讼。期间，因补充侦查，经泸溪县人民检察院建议，本院决定本案延期审理一次。现已审理终结泸溪县人民检察院指控称：2017年3月27日，被害人韩某某及其丈夫韩某1乘坐云ＡＲＸＸＸＸ号大客车从昆明开往洛阳。20ｌ7年3月28日凌晨2时许，大客车进入湖南省泸溪县高速服务区休息，售票员即被告人庞武涛与司机马某一起下车交车子违章罚款单，后二人又一起喝了一瓶一斤装的赖毛酒。凌晨4时许，被告人庞武涛与马某回到车上，后被告人庞武涛又下车去上厕所，被害人韩某某也在这时去上厕所。上完厕所后，二人在厕所外面碰面，被告人庞武涛上前拉住被害人韩某某将其搂在怀里，并邀其“聊一聊”。被害人韩某某因没有身份证，怕被遣送回缅甸，任由被告人庞武涛拉扯。被告人庞武涛将被害人韩某某带至厕所后边下面一房子旁的坪场，强行亲吻被害人韩某某的嘴唇、脸颊、耳部，用手摸被害人韩某某胸部和屁股部位，然后将自己外套脱下放在地上，并将被害人韩某某抱放在其外套上面平躺着，将被害人韩某某的上衣撩到胸部上，脱掉被害人韩某某的裤子，继续亲吻、抚摸被害人韩某某身体。被害人韩某某意识到被告人庞武涛要与其发生性关系后，便试图用双手推开被告人庞武涛并逃跑，但未成功。凌晨5时许，大客车准备发动，发现被告人庞武涛及被害人韩某某没有上车，司机马某便给被告人庞武涛打电话讲，人家老公在找他老婆，并叫被告人庞武涛赶紧回来，车子要走了。被告人庞武涛挂断电话后，将自己的裤子脱下，并将生殖器放进被害人韩某某的阴部抽插，直至射精。事后被告人庞武涛叫被害人韩某某迟两分钟再回车上，二人穿好衣服后，到厕所里擦洗了一下，后陆续返回车上。上车后被告人庞武涛就睡觉了，被害人韩某某在自己的座位上轻声哭泣，并将发生的事情告诉其丈夫韩某1。在大客车进入河南省鲁山县后，韩某1拨打110报警，车子开到鲁山县高速出口时，被鲁山县公安局民警拦截，被告人庞武涛被抓获。为证实上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据证明。公诉机关认为，被告人庞武涛违背妇女意志，以胁迫手段强行与被害人韩某某发生性关系，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强奸罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人庞武涛辩解称，其没有威胁、强迫被害人，其行为不构成强奸罪。辩护人杨立新提出，认定被告人庞武涛犯强奸罪的证据不足，被告人不构成强奸罪。本案发生在高速公路服务区，现场离被害人乘坐的客车只有几十米，被害人老公也在车上，而被害人没有呼救。特别是在发生性关系前司机还给被告人打过电话，此时只要被害人呼叫，司机就会知道，但被害人没有；被告人和被害人身上没有任何伤痕，至于被害人阴道红肿，此不能证明就是强奸，正常发生性关系也可以出现；被告人没有说过要检举被害人没有身份证的话，这一说法仅源于被害人的陈述。被害人说因没有身份证害怕被遣送回缅甸，在过边境检查站时有这种可能，但案发地在湖南湘西境内，被告人没有能力也没有权力将其送回。被害人与其丈夫结婚四年，二年前鲁山县公安局就到她家调查采血，并告知留下行，回去也行，根本不存在遣送之说，被害人不存在害怕被遣送；被害人讲是半推半就，但被害人连最简单的叫一声、抓一手的行为都没有；被害人的陈述疑点太多。如果是强奸，被害人的内心是恐惧的，不可能对现场的情况以及每个细节记得非常清楚。而本案刚好相反，被害人对现场情况、细节都记一清二楚，不符合常理。经审理查明：2017年3月27日，被害人韩某某与其丈夫韩某1乘坐从云南昆明开往河南洛阳的云ＡＲＸＸＸＸ号大客车回河南省鲁山县。20ｌ7年3月28日凌晨2时许，云ＡＲＸＸＸＸ号大客车驶入杭瑞高速泸溪服务区休息，乘务员即被告人庞武涛与司机马某先到对面的服务区交车辆违章罚款，后二人又到服务区的餐厅买了一瓶一斤装的赖毛牌白酒喝，被告人庞武涛喝得多一些，有七、八两。凌晨4时许，被告人庞武涛和马某回到车上，后被告人庞武涛邀马某去上厕所，马某讲不去，被告人庞武涛便一个人去了厕所。被告人庞武涛上完厕所出来，看见被害人韩某某也从女厕所出来，便对被害人韩某某说，你过来，有几句话和你讲，并上前搂住被害人韩某某。被害人韩某某因没有身份证，担心被遣送回缅甸就不能回到鲁山的家，同时被告人庞武涛告知其喝了酒，使其感到害怕，便任由被告人庞武涛拉扯。被告人庞武涛将被害人韩某某带至厕所后下面一处房子旁边的坪场，强行亲吻被害人韩某某的嘴唇、脸颊、耳部，用手摸被害人韩某某胸部和臀部，然后将自己的外套脱下放在地上，并将被害人韩某某抱起放在其外套上面平躺着，将被害人韩某某的上衣撩到胸部上，脱掉被害人韩某某的裤子，继续亲吻、抚摸被害人韩某某身体。被害人韩某某意识到被告人庞武涛要与其发生性关系后，便试图用双手推开被告人庞武涛并逃跑，但未成功。凌晨5时许，大客车准备发动，司机发现被告人庞武涛及被害人韩某某没有上车，司机马某便给被告人庞武涛打电话讲“人家老公在找他老婆”，并叫被告人庞武涛赶紧回来，车子要走了。被告人庞武涛挂断电话后，被害人韩某某就对被告人庞武涛讲“我们赶紧上去，我老公在找我”，被告人庞武涛不予理睬，将自己裤子脱下，并将生殖器放进被害人韩某某阴部抽插，直至射精。事后，被告人庞武涛叫被害人韩某某迟两分钟再回车上，二人穿好衣服后，到厕所里擦洗了一下，后陆续返回车上。上车后，被告人庞武涛就睡觉了，被害人韩某某在自己的座位上轻声哭泣，并将发生的事情告诉其丈夫韩某1。当大客车进入河南省鲁山县境内后，韩某1拨打110报警，车子开到鲁山县高速公路出口处时，被鲁山县公安局民警拦截，被告人庞武涛被抓获。另查明，被害人韩某某在河南省鲁山县已生活四年，与韩某1生育有一子一女。被害人韩某某没有身份证，在云南时，是在被告人庞武涛的安排下进站上车和避开检查站检查的。2018年3月28日，在鲁山县公安局讯问被告人庞武涛时，被告人庞武涛辩解称“我现在很后悔，我不喝酒也不会犯这低级的错误”。证实上述事实的证据有：1、案发经过，证实2017年3月28日15时许，韩某1向鲁山县公安局110指挥中心报案称，其妻子即被害人韩某某在客车上被售票员强奸，鲁山县公安局经审查后，于同日对本案立案侦查。2017年3月30日，鲁山县公安局将本案移送泸溪县公安局管辖。2、抓获经过，证实2017年3月28日，鲁山县公安局接到韩某1报案后，在鲁山县高速公路收费站将被告人庞武涛抓获。3、鲁山县妇幼保健院诊断证明书，证实2017年3月28日，经妇科检查，被害人韩某某外阴为已婚经产型，右侧阴道前庭稍红肿，有淤血痕迹。4、户籍证明，证实被告人庞武涛出生于1981年4月15日，作案时已经达到刑事责任年龄。5、前科情况查询证明，证实本案案发前，被告人庞武涛无违法犯罪记录。6、缅甸与中国边界通行证，证实被害人韩某某持有缅甸与中国边界通行证。7、提取痕迹、物证登记表，证实2017年3月28日，鲁山县公安局提取了被害人韩某某红色内裤一条，以及被告人庞武涛、被害人韩某某及其丈夫韩某1的血液各一份。8、证人韩某1的证言，证实被害人韩某某系韩某1妻子，案发前回缅甸探亲。2017午3月27日，韩某1到云南昆明接被害人韩某某回家，搭乘从昆明开往洛阳的大客车回河南省鲁山县。次日凌晨，车子驶入杭瑞高速泸溪服务区休息，凌晨4时许，被害人韩某某叫韩某1陪同其去上厕所，韩某1没同意，叫被害人韩某某一人去，快去快回。被害人韩某某下车后过了半小时左右未回，韩某1便下车寻找，但没找到，等到快要发车的时候，售票员回到车上，一分钟后被害人韩某某也回到车上。被害人韩某某上车后一直在哭，并且说害怕，在韩某1的追问下，被害人韩某某说出被售票员强奸的事情。9、证人鲍某的证言，证实云ＡＲＸＸＸＸ号客运车有鲍某和马某两名司机，还有一名售票员即被告人庞武涛。2017年3月28日凌晨2时许，云ＡＲＸＸＸＸ号客运车驶入杭瑞高速泸溪服务区休息，凌晨5时许准备发车，马某说被告人庞武涛去交违章罚款单还没有回来，当时有名乘客说他的缅甸媳妇上厕所也还没有回来。后来等了七、八分钟，被告人庞武涛和那个缅甸女的回来了，两人是从服务区洗手间方向走过来的，相隔七、八十米距离。在鲍某开车期间，被告人庞武涛在后面睡觉，期间没有什么异常。后来行驶至鲁山县境内时，车子被警察拦住，被告人庞武涛被警察带走。在昆明车站时，鲍某看到被告人庞武涛和被害人韩某某在车上聊天、开玩笑，觉得他们好像认识。10、证人马某的证言，证实被告人庞武涛是云ＡＲＸＸＸＸ号客车上的乘务员。2017午3月28日凌晨2时许，云ＡＲＸＸＸＸ号客车驶入杭瑞高速泸溪服务区休息，马某和被告人庞武涛先到对面的服务区交违章罚款，后二人又到服务区的餐厅买了一瓶一斤装的赖茅牌白酒喝，然后回到车上。凌晨4时许，被告人庞武涛去上厕所，并问马某去不去，马某讲不去，被告人庞武涛便一个人去了。快5点的时候，鲍某把车子发动了，有个缅甸女的的老公就讲他缅甸老婆还没有回来。此时，马某发现被告人庞武涛也没有回来，就给被告人庞武涛打电话，讲人家老公在找老婆，让被告人庞武涛快回车上，当时被告人庞武涛说什么马某忘记了。没过多久，被告人庞武涛和那个缅甸女的隔着五、六米远的距离先后上了车。车子开到鲁山县高速出口时，有警察拦车，将被告人庞武涛抓走，当时那对夫妻也跟着警察走了。在昆明车站和贵阳一处吃饭的地方，马某看见被告人庞武涛和被害人韩某某聊天，觉得他们好像认识。11、证人郑某的证言，证实被害人韩某某在河南省鲁山县已生活四、五年，在村里表现比较好，性格较开朗，与韩某1家人关系较好。12、证人曾某的证言，证实被害人韩某某在河南省鲁山县已生活四年，与韩某1生有二个小孩。被害人韩某某在村里表现较好好，和韩某1生有两个孩子，与韩某1及其家人关系较好。13、被害人韩某某的陈述，证实2017年3月28日凌晨4时许，在杭瑞高速泸溪服务区，被告人庞武涛趁被害人韩某某一个人上厕所时，将被害人韩某某拉到服务区洗手间后面进行强奸的事实。14、被告人庞武涛的供述和辩解，证实20ｌ7年3月28日，被害人韩某某与其老公一起搭乘从云南昆明开往河南洛阳的云ＡＲＸＸＸＸ号大客车回河南省鲁山县，当大客车行驶至湖南省泸溪县境内时，驶入杭瑞高速泸溪服务区休息。凌晨4时许，喝了七、八两白酒的被告人庞武涛到上厕所，从厕所出来后，被告人庞武涛看见被害人韩某某也从女厕所出来，便上前对被害人韩某某说，走，跟我下去玩一会儿，后二人在服务区厕所后面一坪场处发生了性关系的事实。在被告人庞武涛拉被害人韩某某去厕所后面时，被害人韩某某说怕她老公找她，不想去也不敢去。在马某给被告人庞武涛打电话叫其快回去后，发生性关系前，被害人韩某某对被告人庞武涛说“我们赶紧上去，我老公在找我”。15、（平）公（刑）鉴（ＤＮＡ）字［2017］490号法庭科学ＤＮＡ鉴定书，证实经平顶山市公安局物证鉴定所鉴定，该鉴定所的鉴定意见为，在排除外源干扰的前提下，检验结果支持被害人韩某某内裤上的精斑为被告人庞武涛所留，不支持为人群中其他随机个体所留。16、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录，证实办案人员对本案现场进行了勘验检查，现场位于泸溪县洗溪镇杭瑞高速公路泸溪服务区内洗手间后面污水处理区。经辨认照片，被害人韩某某辨认出被告人庞武涛；经辨认现场，被害人韩某某、被告人庞武涛分别辨认出强奸的具体位置为泸溪服务区厕所后一房子（污水处理房）旁。17、同步录音录像光盘五张。证实办案人员向被告人庞武涛、被害人韩某某取证程序合法。被告人的供述、被害人的陈述均与笔录一致。以上证据，均依法经当庭举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人庞武涛违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人庞武涛到案后能如实供述自己所犯的罪行，对其可以从轻判处。被告人庞武涛辩解其没有威胁、强迫被害人，与其自己的供述“当时那个缅甸女的就说怕她老公找，她不想去也不敢去”，“我们赶紧上去，我老公在找我”，“我现在很后悔，我不喝酒也不会犯这低级的错误”，以及案发当天鲁山县妇幼保健院的诊断检查“患者阴道右侧前庭红肿、有淤血痕迹”等证据相矛盾，不予采信。被害人在没有身份证，能否顺利回到鲁山对被告人有依赖（在云南进站上车、过检查站都是在被告人的安排下完成的），被告人当时喝了酒等情形下，足以使其在被告人对其实施强奸行为时不敢过于激烈的反抗。此从其丈夫韩某1选择在车辆进入鲁山县境内才报警亦可看出。据此，对辩护人提出的认定被告人犯强奸罪的证据不足的辩护意见，亦不予采纳。综上所述，根据被告人庞武涛的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人庞武涛犯强奸罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月28日起至2021年3月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长徐建国审判员杨明松人民陪审员田星梦二〇一八年五月九日代理书记员龚宝卷

黑龙江省塔河县人民法院刑事判决书（2020）黑2722刑初7号公诉机关塔河县人民检察院。被告人秦庆保，化名霍云鹏，男，1989年10月30日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，初中文化，无职业，现住黑龙江省塔河县。户籍所在地黑龙江省拜泉县。因本案于2020年4月2日被黑龙江省塔河县公安局取保候审。同年4月29日被本院取保候审。塔河县人民检察院以黑塔检刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人秦庆保犯偷越国境罪。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。经审理查明：2012年，被告人秦庆保为方便去俄罗斯打工，冒用原塔河镇依西肯乡霍云鹏（其表弟）的身份信息，在塔河县公安局办理了居民身份证和护照，截止到2019年7月22日秦庆保使用虚假身份八次出入国境。经侦查，2020年4月26日被告人秦庆保被塔河县公安局传唤到案。上述事实，被告人秦庆保在开庭过程中亦无异议，且有物证、被告人秦庆保身份证、霍云鹏身份证、护照等；书证被告人秦庆保常住人口信息、霍云鹏、贺XX常住人口信息、口岸出入境记录信息、行政处罚决定书、居民出生证、准予迁入证明。二代证人像采集单、情况说明等；被告人秦庆保的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人秦庆保违反国境管理法规，冒用他人身份信息出入国境公诉机关，其行为已构成偷越国境罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人秦庆保到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人秦庆保犯偷越国境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2020年6月28日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大兴安岭地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员张威二〇二〇年四月二十九日书记员焦玉梅

范勇强奸一审刑事判决书山东省青岛市市南区人民法院刑事判决书（2017）鲁0202刑初494号：青岛市市南区人民检察院以青市南检未检办刑诉（2017）13号起诉书指控被告人范勇犯强奸罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。青岛市市南区人民检察院指派检察员范彬出庭支持公诉，被告人范勇及其辩护人吴飞雄、李琛到庭参加诉讼。现已审理终结青岛市市南区人民检察院指控，被告人范勇与被害人纪某（女，2004年5月17日出生）系邻居。2017年3月至8月期间，被告人范勇在明知纪某是未满14周岁幼女的情况下，先后三次在本市市南区四川路ＸＸ号Ｘ号楼Ｘ单元ＸＸＸ户纪某家中和其发生性关系。被告人范勇后被抓获。公诉机关认为，被告人范勇奸淫不满十四周岁的幼女，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人范勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，范勇无前科，一贯表现良好，范勇与被害人从某一起长大，本案发生系双方年幼无知，在自愿基础上发生性关系，范勇到案后认罪态度较好，其亲属与被害人法定代理人达成谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，案发后，被告人范勇家属与被害人法定代理人达成谅解，赔偿被害人经济损失共计人民币13万元。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、抓获经过、搜查笔录、被告人范勇的供述、被害人纪某陈述、证人刘某、焦某的证言、辨认笔录、指认现场照片、聊天记录截图、谅解意见书、刑事谅解及赔偿协议书、户籍证明、出生登记表、医学证明副页、范勇现实表现情况、见证人情况、青岛市妇女儿童医院门诊病历、报告单、光盘一张等证据证实，足以认定本院认为，被告人范勇奸淫不满十四周岁的幼女，其行为构成强奸罪，依法应从重处罚。公诉机关指控成立，应予支持。被告人范勇到案后如实供述自己的罪行，案发后与被害人法定代理人达成谅解，可以依法从轻处罚。辩护人的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条的规定，判决如下被告人范勇犯强奸罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月29日起至2020年8月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长姜国峰人民陪审员赵莲人民陪审员初安平二〇一七年十二月二十八日书记员王娜

李永志滥伐林木罪一审刑事判决书内蒙古自治区喀喇沁旗人民法院刑事判决书（2018）内0428刑初71号：喀喇沁旗人民检察院以喀检公诉刑诉［2018］69号起诉书指控被告人李永志犯滥伐林木罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理，喀喇沁旗人民检察院指派检察员赵元华、吴刚出庭支持公诉，被告人李永志到庭参加诉讼。本案现已审理终结喀喇沁旗人民检察院指控，2017年10月21日至2017年10月23日，被告人李永志在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自采伐其购买王爷府镇汤土沟村三组南沟门的杨树、榆树、柳树118株，销售获利。经喀喇沁旗林业工程师技术鉴定：总蓄积33.82立方米。2017年11月27日至30日期间，被告人李永志在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自采伐其购买小牛群镇小木匠营子村三组村民杨某、李某1等人位于杨俊清门前，杨某耕地边，李某1林地内，下洼水泥路道西等地块杨树共计28株，销售获利，经林业工程师技术鉴定：在李某1林地内采伐杨树7株，总蓄积4.17立方米，总材积3.34立方米，为15林班78小班商品林；在杨某耕地边采伐杨树10株，总蓄积2.78立方米，总材积2.22立方米，其中15林班79小班商品林1.95立方米，材积1.56立方米，其余为非规划林地内；在下洼子水泥路道西采伐杨树1株，蓄积1.26立方米，材积0.95立方米，为15林班79小班商品林；在杨俊清门前采伐杨树5株，总蓄积2.88立方米，总材积2.16立方米，为15林班79小班商品林。综上所述，被告人李永志在2017年10月21日至12月1日期间，未经林业主管部门批准，多次擅自采伐个人所有的国家森林资源林木总蓄积44.08立方米。针对上述指控，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、鉴定意见、勘验笔录及照片、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人李永志违反国家森林法规，滥伐林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法惩处。被告人李永志辩称，对公诉机关指控他的罪名无异议，他在××镇三组在××镇滥伐林木属实，在小牛群镇小木匠营子村只滥伐了购买周某的林木及下洼子水泥路道边的一棵树，其余均是别人雇佣他伐的，他认罪，请求法庭从轻处罚。辩护人意见，一、本案涉案林木的土地地类性质不清，非林业用地上的林木，不需要办理采伐许可证，不纳入采伐限额管理。二、涉案林木由于已经灭失，鉴定机构是根据伐桩地径推算面积，没有按胸径计算，材积的计算数据失准，这一推算材积的结果对被告人不利，证据不足。三、被告人采伐林木只是实现收购目的的一个附随行为，应定性为非法收购林木，该案定性错误。四、被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法应从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年10月，被告人李永志购买了喀喇沁旗王爷府镇汤土沟村三组刘某1位于南沟门的部分林木，双方约定由被告人李永志负责办理林木采伐手续。10月21日至23日，被告人李永志雇佣他人，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自采伐杨树90株、柳树11株、榆树17株，销售获利。经喀喇沁旗林业局技术鉴定，被告人李永志在××旗门采伐杨树90株，蓄积29.34ｍ3，材积23.47ｍ3。柳树11株，蓄积1.93ｍ3，材积1.35ｍ3。榆树17株，蓄积2.55ｍ3，材积1.78ｍ3。总蓄积为33.82ｍ3。2017年11月份，被告人李永志购买了喀喇沁旗小牛群镇小木匠营子村李某1、杨某、王某1、周某的部分林木，均约定由被告人李永志负责办理林木采伐手续。11月27日至30日，被告人李永志雇佣他人，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自采伐位于××镇下洼子门前、杨某耕地边、杨俊清门前、下洼子门前水泥路道边等地块杨树，销售获利。经喀喇沁旗林业局技术鉴定，被告人李永志在小木匠营子村三组下洼子门前采伐杨树7株，蓄积4.17ｍ3，材积3.34ｍ3，为15林班78小班商品林；在小木匠营子村三组下洼子门前杨某耕地边坝埂采伐杨树10株，蓄积2.78ｍ3，材积2.22ｍ3，其中15林班79小班商品林蓄积1.95ｍ3，材积1.56ｍ3，其余为非规划林地内；在小木匠营子村杨俊清门前采伐杨树5株，蓄积2.88ｍ3，材积2.16ｍ3，为15林班79小班商品林；在小木匠营子村三组下洼子门前水泥路道边采伐杨树1株，蓄积1.26ｍ3，材积0.95ｍ3，为15林班79小班商品林。总蓄积为10.26ｍ3。综上，被告人李永志在2017年10月21日至11月30日期间，未经林业主管部门批准，擅自采伐规划林地内自己购买的林木总蓄积达到44.08ｍ3。另查明，被告人李永志自2004年至2017年期间，因滥伐林木、非法运输木材，多次被行政机关行政处罚。上述事实，有经过庭审举证、质证，经本院确认的下列证据予以证实：1.受案登记表证明，2017年11月3日，喀喇沁旗森林公安局接转交案件，李永志在未办理林木采伐许可证的情况下，到××旗采伐杨树、榆树、落叶松树等，数量较大，因涉嫌滥伐林木罪对其立案侦查。2.证人刘某1的证言证明，2017年10月份，李永志到他们村买树，他正好在××村南沟在××村门有杨树、柳树、榆树、落叶松树要卖，自己有林权证，二人经过协商，以8000元价格成交，由李永志负责办理林木采伐手续。10月21日至23日，李永志分三天将上述林木采伐，采伐的主要是杨树、柳树和榆树，落叶松树是伐树砸断后，他让李永志给伐了，他将落叶松树运回家了。伐树第一天是李永志和两个工人，第二天多一个工人孙某。买他树的人没有李某2，卖树协议书是采伐完之后让他签的，他不知道被谁拿走了。现场遗留的木材被孙某拉走了，付了他1350元。3.证人尹某的证言证明，她是刘某1妻子。刘某1卖树第二天她才知道，卖树款共8000元，李永志付了7000元，由李永志负责采伐手续，双方形成的是口头协议。伐树是李永志和三个工人伐的，第二天的工人有孙某。落叶松树是伐树时砸断了，她们让李永志给截了一下，自己运回家了。第三天李永志被森林公安抓到了，她就去找李永志，双方又签订了一个书面协议，李永志在协议书上签了两个人的名字，但那个人她不认识，卖树时就是和李永志一个人谈的，她把协议拿回去让刘某1签的字。现场遗留的木材被孙某拉走了，付了她1350元。4.证人孙某的证言证明，2017年10月末，单位工友尚某找他，说其岳父刘某1把树卖给了李永志，让他帮忙去看看。随后，尚某开车载着他去了马场村河南树地，李永志见他来了，就让帮忙装车，他帮忙装了大半车木材，回到锦山李永志付了他200元工钱。当天伐树现场有刘某1夫妻、李永志、项某、汪某，采伐的树木是杨树。2017年11月27日，他在李永志不知情的情况下，出资1300元将李永志剩余的木材从树主处买走。5.证人尚某的证言证明，2017年10月份的一天，他岳母尹某给他打电话，说家里放树呢，让他回去看看，他就拉着单位的孙某一起去了位于王爷府镇汤土沟村三组的树地，到了地方孙某说他认识放树的那个人，绰号叫李二，孙某就留下帮忙装木材，他自己回锦山了。过了几天，他妹妹尚金玲打电话找他，他到了尚金玲家里发现李二、尹某都在，李二让他帮忙写协议，于是李二说，他写，写完后李二在协议上签了两个人的名字，另一个也姓李，他岳母代他岳父签了字，协议主要内容是放树采伐手续由李二负责办理，出现法律问题与树主没有关系。又过了二十多天，孙某给他打电话，说李二同意，让孙某把剩余的木材拉走，木材被拉到了锦山镇樱桃沟村。6.证人刘某2的证言证明，她是刘某1的女儿。2017年10月末，她母亲给他打电话，说李永志放她家树出事了，她父亲被带到了王爷府派出所。她回去后将尹某拉到锦山，和李永志联系处理放树的事，双方约定到尚金玲家里商量。李永志当时说一切事情由他负责，由尚某写了一份协议书，签协议时就李永志一个人，没有李某2。7.证人刘某3的证言证明，2017年10月份的一天，李永志到邱某板厂找他，要雇他的抓木机装木头。第二天，他开车到了王爷府加油站，李永志开着农用车拉着汪某、项某也到了，给了他200元钱加油。之后，李永志开车在前，他在后面跟着，李永志将他带到放树现场。汪某负责放树、项某负责量木材、他负责装车，装完一车后，李永志开车拉着去了锦山。过了一个多小时，别人告诉他说李永志犯事了。天快黑时，他自己开车回了家，他不知道李永志有没有采伐手续。王某2曾和他说，李永志在王爷府犯事够罪了，李永志让王某2和李某2每人给顶一车，王某2没有同意。8.证人吴某的证言证明，2017年10月份，李永志打电话找他去的大西沟马场，当时车上还有汪某和项某。到了放树的地方，他发现大坝下边的榆树已经放倒了，李永志让他把榆树装车，他装到晚上5点多才结束。第二天，李永志又让他给干一天，他们四人又去了放树那，先去的树主家，院里有截好的杨树和榆树，他们就把木材装车，之后又到另一家的小园里放了三、四棵榆树，正装车时森林公安的去了。他们将车开回来后把杨树放到了王某3板厂，车和上面的榆树放到了邱某板厂。9.证人邱某的证言证明，他认识李永志，2017年10月份李永志在他场地存了半车榆树，存放十几天后李永志拉走了，李永志在汤土沟伐的杨树没有卖给他。10.证人王某3的证言证明，他在牛头沟门村开了一家鑫昌盛木材加工厂。他认识李永志，2017年10月份李永志往他的木材厂送过两、三次木材，其中有一次是项某和汪某送的，共十立方米左右，他支付了5000余元价款。这些木材都在他厂子放着呢，他没有向李永志要木材采伐和运输手续。11.证人乔某的证言证明，2017年11月份，李二给她的木材厂送过木材，分两次送的，全是杨原木，她在厂子里都单独放着呢。12.证人乌某的证言证明，2017年11月27日，安某给他打电话，说李永志在王爷府放树出事剩了点木材，他们买过来吧。他给安某和孙某带了1500元钱，下午把树拉回来时孙某说李永志不同意，他就让安某和孙某把树拉到陈立新板厂暂存起来。13.证人安某的证言证明，2017年11月28日，孙某和他说去王爷府大西沟把尚某岳父的木头拉回来。他们去乌某那拿了1500元钱，到了地方，刘某1、尹某都去了，装完车后，尹某说树是李永志放的，森林公安还没有处理完，他们付了1300元押金把树拉走存放到了陈立新板厂。14.证人周某的证言证明，2017年12月1日上午8时左右，他们村的李某1到他家说有买树的，他到了李某1家，看见一辆白色的农用车，有个姓李的买树，说自己有采伐证，双方达成口头协议后，那个人在小木匠营子三组方块田那放了他七棵树，森林公安就去了。后来村里给他出了证明，证明树在他的耕地内。15.证人李某1的证言及辨认笔录证明，2017年11月29日，李永志放了他们村杨某十几棵树。11月30日，李永志和他商量价款后，给了他1500元，放了他七棵树，这些树在小木匠营子村三组下洼子门前，林权证记载为道班公路东树趟，李永志没有采伐证，说放树出事他负责。2017年12月1日，李永志到他们村打听有没有人卖树，他说周某好像有树要卖，于是他把周某找到他家，双方谈妥了价款，李永志把钱给他了，后来他让周某取走了。经法定辨认程序，他辨认出被告人李永志就是买树伐树的那个人。16.证人杨某的证言及辨认笔录证明，2017年11月末，李永志找他买树，说出事由他自己负责。当天，在杨俊清门前放了他五棵杨树，被李永志拉走了。第二天，在下洼子门前耕地边林带放了他十棵树，也被李永志拉走了。第三天，李永志放的是李某1在下洼子门前的树。第四天，李永志把他下洼子门前水泥路道边的一棵树放了，之后放的是王文良在小木匠营子村东河湾的树。最后一天放周某的树时被抓了。放树时除了李永志，还有个工人叫大项。林业工程师在鉴定伐根时是他指认的。经法定辨认程序，他辨认出被告人李永志就是买树伐树的那个人。17.证人王某1的证言证明，2017年11月份，李永志放了他在小木匠营子村东面河湾的五棵杨树，李永志说放树出事他负责，放完树后给了他340元钱。18.证人李某2的证言证明，他认识李永志，2017年11月中旬，李永志找他，说在王爷府镇马场村放树的事让他顶一下，还有项某和王某2，他没有同意，李永志说买树时还签了他的名字。他没有买刘某1的树，也没有同刘某1签订合同。19.证人王某2的证言证明，2017年11月份，李永志找他说前几天在王爷府放树被抓住了，让他给扛一点，他当时就没有同意，他知道李永志还找过李某2。他没有与李永志合伙购买王爷府镇汤土沟村三组的树木。20.证人汪某的证言证明，2017年10月份，李永志开车拉着他和项某，说去大西沟转转，看有卖树的吗。到马场附近，碰见了一个老头，李永志问有卖树的吗？那个老头说他有。老头当时问李永志有采伐证吗，李永志说不用他管。然后李永志就和老头去看树，回来后让他们去放树。第一天放的是杨树和榆树，他放完树后那个老头的姑爷开车拉着孙晓勇（实际名字是孙某）来了，他和项某、孙晓勇就装车，李永志把树款付给了那个老头，回到锦山李永志付了他200元工钱。第二天，他们又去了那个地方，由老头和他妻子指棵，他们放树，装满车李永志把木材拉走了。第三天中午放够一车李永志拉走时被抓住了。第四天李永志让吴某、项某和他把榆树拉回来，他们把杨树卖给了王某3，钱被他们分了顶了工钱，剩下的榆树被吴某和项某拉到了邱某板厂。这些树都是李永志自己联系的，出事后他让项某、李某2和他给担一部分，他没有同意。21.证人项某的证言及辨认笔录证明，2017年10月，李永志开车拉着他和汪某去马场，遇见了刘某1，刘某1说他卖树，然后把他们领到树地开始放树，主要是榆树、杨树和柳树。第一天就李永志他们三人，装了一车李永志拉走了。第二天尚某把孙某拉到了现场，孙某留下了装车。第三天李永志把刘某3找去了帮助装车。第四天他们到刘某1院里放了两棵榆树，把原来放的树造材后，森林公安就去了。他和汪某、吴某把车开回来后，把杨树卸到了王某3板厂，钱被他们当工钱分了，榆树卸到了邱某板厂。11月份，李永志找他说去围场放树，到小牛群镇小木匠营子村，李永志联系好后，让他去放树。一个姓杨的领着他们到了杨俊清门前，放了五棵杨树，装满一车拉走了，李永志付的树款。第二天他们又去了小木匠营子村，那个姓杨的又领着他们到村子前面耕地边上放了十棵杨树，李永志算的帐。第三天他们到下洼子门前李某1林地里放了七棵杨树。第四天他们到营子水泥路道西，放了一棵杨树，然后有人领着去村子东面河湾，放了五棵杨树。第五天他们放周某树时，被大牛群派出所抓住了。每次放树都是李永志雇他，每天200元工钱。李永志在王爷府放树出事让他给顶一部分，他没有同意。22.邱某辨认笔录证明，×××号金杯白色农用车就是李永志运输榆木使用的车辆。23.林权证、喀喇沁旗小牛群镇小木匠营子村民委员会证明、承包合同证明，李永志购买的树木权属情况。24.勘验、检查笔录，木材检尺记录，滥伐林木现场平面示意图、照片等证明，被告人李永志滥伐林木的现场状况及林木数量。25.喀喇沁旗林业局技术鉴定书证明，被告人李永志在××旗门采伐杨树90株，蓄积29.34ｍ3，材积23.47ｍ3。柳树11株，蓄积1.93ｍ3，材积1.35ｍ3。榆树17株，蓄积2.55ｍ3，材积1.78ｍ3。落叶松16株，蓄积0.48ｍ3，材积0.33ｍ3。被告人李永志在喀喇沁旗小牛群镇小木匠营子村方块地采伐杨树7株，蓄积3.73ｍ3，材积2.98ｍ3。为非规划林地内。被告人李永志在喀喇沁旗小牛群镇小木匠营子村三组下洼子门前采伐杨树7株，蓄积4.17ｍ3，材积3.34ｍ3。为15林班78小班商品林。被告人李永志在喀喇沁旗小牛群镇小木匠营子村三组下洼子门前杨某耕地边坝埂采伐杨树10株，蓄积2.78ｍ3，材积2.22ｍ3。其中15林班79小班商品林蓄积1.95ｍ3，材积1.56ｍ3。其余为非规划林地内。被告人李永志在喀喇沁旗小牛群镇小木匠营子村石砬岗（东河湾）采伐杨树5株，蓄积1.316ｍ3，材积0.99ｍ3。为非规划林地内。被告人李永志在喀喇沁旗小牛群镇小木匠营子村杨俊清门前采伐杨树5株，蓄积2.88ｍ3，材积2.16ｍ3。为15林班79小班商品林。被告人李永志在喀喇沁旗小牛群镇小木匠营子村三组下洼子门前水泥路道边采伐杨树1株，蓄积1.26ｍ3，材积0.95ｍ3。为15林班79小班商品林。26.（2006）喀刑初字第110号刑事判决书证明，被告人李永志因犯滥伐林木罪，于2006年9月13日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。27.林业行政处罚决定书6份证明，自2004年至2017年期间，被告人李永志因滥伐林木、非法运输木材多次被行政处罚。28.视听资料（光盘一张）证明，办案人员询问证人及讯问被告人李永志的情况。29.被告人李永志的供述证明，他在××镇南沟门和小牛群镇小木匠营子村在××镇都滥伐林木来，其中，在××村与树主刘某1当时没有书面协议，放树时他雇了汪某、项某，孙某去过两次，吴某和刘某3各去过一次，共放了四个半车。出事后刘某1妻子找他，由尚某执笔，写了一份协议，他签了自己和李某2的名字，目的就是让李某2替他担一部分。放树前没有和树主讲采伐证的事，但出了事应由他负责。在小牛群镇小木匠营子村伐树他雇的是项某，当时他买了周某的七棵树，是他伐的，还有下洼子门前水泥路道边的一棵树也是他放的，其他的记不清了。30.户籍证明证明，被告人李永志的年龄和自然身份情况本院认为，被告人李永志违反森林法的规定，在未经林业主管部门批准并办理林木采伐许可证的情况下，任意采伐林木数量较大的行为，侵犯了国家对林木资源的管理制度，妨害了社会管理秩序，其行为已构成滥伐林木罪，依法应予惩处。公诉机关指控成立。被告人李永志因滥伐林木，多次受到行政机关处罚，并有犯罪前科，应酌情从重处罚。对于被告人辩解在小牛群镇小木匠营子村只滥伐了购买周某的林木及下洼子水泥路道边的一棵林木，其余采伐均是受别人雇佣的辩解意见，经查，证人李某1、杨某、王某1、周某、项某均证明，在小木匠营子村滥伐的林木，均为被告人李永志购买，采伐后由李永志运走，庭审中被告人也未能提供受人雇佣的证据，故本院对被告人这一辩解意见不予采纳。对于辩护人提出的涉案林木的土地地类性质不清，非林业用地上的林木，不需要办理采伐许可证，不纳入采伐限额管理的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人滥伐林木的范围，全部为规划林地内的林木，被告人除滥伐规划林地内的林木外，还无证采伐了非规划林地的林木，对非规划林地内的林木，不纳入采伐限额管理，但规划林地内的林木，法律规定必须经林业部门批准并办理林木采伐许可手续，故被告人辩护人这一辩护意见无事实依据，本院不予采纳。对于辩护人提出的鉴定数据不当，林木材积计算应以胸径为准的辩护意见，经查，喀喇沁旗林业局技术鉴定人员具有相应的资质，鉴定程序合法，鉴定方法有据，被告人及辩护人庭审中均不要求重新鉴定，故辩护人这一辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。对于辩护人提出的本案应定性为非法收购林木的辩护意见，经查，非法收购滥伐的林木罪在客观方面表现为违反法律规定，未经批准利用金钱、有价证券等物质利益有偿换取滥伐的林木的行为，而本案被告人购买的是正在生长的林木，并与出卖人约定由自己办理林木采伐手续，而非购买的是已经被滥伐的林木，被告人未办理林木采伐批准手续而任意采伐林木数量较大的行为，符合滥伐林木罪的构成要件，不符合非法收购滥伐的林木罪的构成要件，故辩护人这一辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。对于辩护人提出的被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法应从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人李永志无论是在公安机关，还是在庭审阶段，对自己在小牛群镇小木匠营子村滥伐的部分林木这一犯罪事实并没有如实供述，不符合坦白条件；对其在××镇滥伐林木这一犯罪事实，能够如实供述，符合坦白条件。被告人有犯罪前科，也曾因滥伐林木多次被行政处罚，不符合缓刑适用条件，故本院对辩护人这一辩护意见在量刑时部分予以考虑。根据被告人李永志的犯罪事实、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条之规定，判决如下被告人李永志犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2019年12月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐艳龙审判员朱景玲人民陪审员金生二〇一八年七月九日书记员宋赫