沈阳市沈河区人民法院刑事判决书（2020）辽0103刑初644号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人毛宏涛，男，1973年12月12日出生，锡伯族，出生地辽宁省沈阳市，大学本科文化，原系沈阳市浑南区浑河站东街道副主任、党工委委员，户籍地辽宁省沈阳市浑**。因涉嫌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月29日被依法逮捕，2020年4月4日被指定居所监视居住，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人曹英魁、方晓松，辽宁正直律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2020]550号起诉书指控被告人毛宏涛犯包庇黑社会性质组织罪于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员李忠、王禹皓出庭支持公诉。被告人毛宏涛及其辩护人曹英魁、方晓松到庭参加诉讼.现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，2006年，赵某1（已判决）为获取沈阳市东陵区英达镇山梨村地区拆迁补偿款，通过沈某1介绍认识了时任山梨村党支部书记刘某1（另案处理），赵某1在经得刘某1的同意后，由山梨村村民沈某2（另案处理）联系介绍，通过与村民祝某2、李某1、沈某3、王某等人签订土地租赁协议的方式非法租赁土地后，并使周边的土地进行圈占。2008年10月的一天，赵某1因破坏土地被山梨村村民举报至沈阳市规划和国土资源局东某分局。时任沈阳市队员黄某和冯某到达土地破坏现场后，将该情况汇报给时任沈阳市队长的毛宏涛。几日后，赵某1找到刘某1，共同来到沈阳市规划和国土资源局东陵分局找被告人毛宏涛帮忙处理被举报一事。毛宏涛同意帮忙将赵某1被举报一事压下并被告知刘某1对村内举报自行处理，在毛宏涛和刘某1的共同帮助下该举报被平息。事后，赵某1向毛宏涛行贿人民币2万元。2009年5月，国土资源部向沈阳市规划和国土资源局东陵分局下达图斑号为103卫片，要求沈阳市对卫片反映的土地变化情况进行解释说明。毛宏涛、黄某为帮助赵某1逃避法律追究，在明知赵某1为非法侵害土地实际侵害人的情况，指使赵某1制作虚假的土地承包协议书，找来沈某2顶替赵某1行政处罚，并对沈某2作出虚假行政处罚决定。由于土地局执法部门的纵容，赵某1继续对周边农用地进行圈占、扩建。截止2019年4月，沈阳市自然资源局现场勘查并出具沈自然资耕鉴字【2019】6号勘查认定书，赵某1非法占用农用地达18.6795亩，其中18.1410亩无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重。在2019年4月，被告人毛宏涛通过谢某得知公安机关正在调查赵某1非法占地罪一事后，为防止2009年伪造的土地行政处罚卷宗包庇赵某1非法占地一事暴露，在2019年4月至7月期间毛宏涛多次通过电话、微信等方式与时任沈阳市自然资源局副局长的赵某3打探案件情况，在赵某3告知赵某1涉嫌黑社会性质组织犯罪后，毛宏涛仍请托并暗示赵某3对赵某1非法占地一事做简化处理。此后，赵某3在明知赵某1非法占用耕地面积达到十亩以上构成刑事追诉标准及公安机关发函委托自然资源局进行土地损毁鉴定的情况下，以为防止追责为名，利用职务之便指使支靖出具多版测绘报告，意图通过行政处罚的方式使赵某1免受刑事处罚，并以“测绘面积达不到刑事追诉标准，无法出具耕地破坏鉴定”为名，拒不出具耕地损毁认定，导致赵某1非法占用农用地案件的侦查进度受阻碍。2019年8月13日，赵某1因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地等罪名被公安机关移送审查起诉。公诉机关就其指控向本院提交了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人毛宏涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第三款的规定，对被告人毛宏涛应以包庇黑社会性质组织罪进行处罚。被告人毛宏涛辩解，公诉机关指控其犯包庇黑社会性质组织罪的事实及罪名均不成立。理由是，其于2008年8月才到东某执法大队工作，赵某1因违法占地被举报时，与刘某1并不认识，应是找别人疏通，与己无关。而且其与同学合伙开的狗肉馆是2009年4月才开业，刘某1他们不可能到饭店吃饭。至于2009年对占地进行处罚时，是黄某告诉其占地人是沈某2，不存在其让黄某以沈某2代替赵某1接受行政处罚。当时是按规定对山梨村违法占地案作出行政处罚，并移送法院执行。另外，其也不存在对赵某3暗示、请托将赵某1非法占地之事进行简化处理，其与赵某3电话沟通是怕被问责，让他抓紧配合公安机关，犯不上为这事挨处分。其行为不构成犯罪，请求法院公正判决。被告人毛宏涛辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人毛宏涛犯包庇黑社会性质组织罪不成立。理由是，第一，起诉书认定2008年，刘某1与赵某1找到毛宏涛帮忙处理被举报一事的情况有误。卷内证据表明，毛宏涛于2008年8月才任东某执法大队长，与黄某同去山某执法的冯某并未提及黄某与违法占地人冲突情况，而且赵某1说是给黄队长2万元钱。显然刘某1与赵某1所找之人并非毛宏涛。第二，毛宏涛事先并不明知赵某1是实际占地侵害人。黄某制作假笔录、处罚卷是与赵某1直接联系，毛宏涛未参与其中，更未指使赵某1制作虚假土地承包协议。毛宏涛与赵某1并不认识，是黄某汇报2009年行政处罚案件情况。毛宏涛依据规定，对责任人进行行政处罚。黄某因犯罪被定罪免刑，对毛宏涛有意见，他的证词存在主观偏见，不应采信。另外，山某于2010年3月以后行政区划变更不再由东某分局管辖，有新增建筑也与从执法大队长岗位调离后的毛宏涛无关，毛宏涛对赵某1非法占地行为并无包庇、纵容。第三，毛宏涛没有对赵某1涉黑组织违法犯罪包庇的故意和行为。因毛宏涛与赵某1素不相识，作为领导干部，不可能为涉嫌黑社会性质组织的人去请托、暗示自己的老领导为其提供包庇。无论赵某1是否被认定为非法占用农用地罪，都不能免去2009年东陵土地局对山梨村非法占地处罚主体的错误。所以毛宏涛给赵某3打电话的目的是希望赵某3能积极配合公安机关调查，以免被追责，让赵某3对毛宏涛在2009年山梨村非法占地处罚主体错误会被追责之事，大事化小、小事化了。第四，毛宏涛系主动投案，应认定为自首。综上，被告人毛宏涛在得知赵某1涉嫌黑社会性质组织犯罪后，所实施的行为不具有包庇黑社会性质组织罪的犯罪构成要件，对于被告人毛宏涛犯罪罪行的指控不能达到事实清楚、证据确实充分的定罪量刑标准，希望法院作出公正判决。经审理查明，2006年，赵某1（已判决）为获取沈阳市东陵区英达镇山梨村地区拆迁补偿款，通过沈某1介绍认识了时任山梨村党支部书记刘某1（另案处理），赵某1在经得刘某1的同意后，由山梨村村民沈某2（另案处理）联系介绍，通过与村民祝某2、李某1、沈某3、王某等人签订土地租赁协议的方式非法租赁土地后，并对周边的土地进行圈占。2008年10月的一天，赵某1因破坏土地被山梨村村民举报至沈阳市规划和国土资源局东某分局。时任沈阳市队员黄某和冯某到达土地破坏现场后，将该情况汇报给时任沈阳市队长的毛宏涛。几日后，赵某1找到刘某1，共同来到沈阳市规划和国土资源局东陵分局的被告人毛宏涛帮忙处理被举报一事。毛宏涛同意帮忙将赵某1被举报一事压下并被告知刘某1对村内举报自行处理，在毛宏涛和刘某1的共同帮助下该举报被平息。事后，赵某1向毛宏涛行贿人民币2万元。2009年5月，国土资源部向沈阳市规划和国土资源局东陵分局下达图斑号为103卫片，要求沈阳市对卫片反映的土地变化情况进行解释说明。毛宏涛、黄某为帮助赵某1逃避法律追究，在明知赵某1为非法侵害土地实际侵害人的情况，指使赵某1制作虚假的土地承包协议书，找来沈某2顶替赵某1行政处罚，并对沈某2作出虚假行政处罚决定。由于土地局执法部门的纵容，赵某1继续对周边农用地进行圈占、扩建。截止2019年4月，沈阳市自然资源局现场勘查并出具沈自然资耕鉴字【2019】6号勘查认定书，赵某1非法占用农用地达18.6795亩，其中18.1410亩无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，毁损程度非常严重。赵某1共非法占用农用地达18.6795亩，其中18.1410亩无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重。2019年4月，被告人毛宏涛通过谢某得知公安机关正在调查赵某1非法占地罪一事后，为防止2009年伪造的土地行政处罚卷宗包庇赵某1非法占地一事暴露，在2019年4月至7月期间毛宏涛多次通过电话、微信等方式与时任沈阳市自然资源局副局长的赵某3打探案件情况，在赵某3告知赵某1涉嫌黑社会性质组织犯罪后，毛宏涛仍请托并暗示赵某3对赵某1非法占地一事做简化处理。此后，赵某3在明知赵某1非法占用耕地面积达到十亩以上构成形式追诉标准及公安机关发函委托自然资源局进行土地损毁鉴定的情况下，以为防止追责为名，利用职务之便指使支靖出具多版测绘报告，意图通过行政处罚的方式使赵某1免受刑事处罚，并以“测绘面积达不到刑事追诉标准，无法出具耕地破坏鉴定”为名，拒不出具耕地损毁认定，导致赵某1非法占用农用地案件的侦查进度受阻碍。2019年8月13日，赵某1因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪等罪名被公安机关移送审查起诉。沈阳市沈河区人民检察院以被告人赵某1犯组织领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪等罪名于2020年2月26日向沈阳市沈河区人民法院提起公诉。本院于2020年6月19日作出（2020）辽0103刑初159号刑事附带民事判决书，判决被告人赵某1犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪等罪名，分别被判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币一百万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元等刑罚。宣判后，被告人赵某1等人上诉至沈阳市中级人民法院。沈阳市中级人民法院于2020年9月10日作出（2020）辽01刑终337号刑事附带民事裁定书，维持原判。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）干部任免审批表、公务员登记表、公务员调任审批（备案）表、关于刘某2等同志任职的决定、关于毛宏涛同志任职的决定、人口基本信息表、电话查询记录，证明毛宏涛于2008年7月28日，任沈阳市大队长；于2010年10月26日任沈阳市规划和国土资源局东某分局局长助理，兼执法大队负责人；于2018年间任沈阳浑南区浑河站东街道办事处副主任、党工委委员。毛宏涛系国家机关工作人员。（2）出纳记账凭证、机动地管理费明细表，证明赵某1向山某民委员会交纳租地款，实际是非法占地人。（3）沈阳市规划和国土资源局东陵分局对沈某2行政处罚卷宗，证明该分局于2009年6月10日以沈某2为违法用地人对其作出行政处罚。用以证明赵某1非法占地一事由沈某2顶替被行政处罚。（4）情况说明，证明经查阅未发现有沈某2缴款的财务凭证及行政处罚卷未移送法院执行。沈某2处罚的卷宗是伪造的。前进街道山梨村红林养殖场未办理过设施农用地备案手续。（5）2009年度东陵区上报土地卫片103号图斑情况表、辽宁省地块基本信息基本表，证明2008年度东某区上报土地卫片103号图斑显示沈某2用地面积为8.1亩耕地，但在2009-2010年山某违法占地记录中没有沈某2非法占地的记录。用以证明沈某2不是土地实际占用人。（6）沈阳市公安局调取2008年度东陵区上报土地卫片103号图斑情况的说明，证明原国土资源部2008年度卫片执法成果未在该系统中备案，因此无法调取2008年东陵区土地卫片103号图斑上报情况。（7）辽宁省自然资源大东分局关于赵某1非法占用耕地的现场卫星航拍图示意、情况说明，证明沈阳市自然资源保护行政执法大队大东支队利用谷歌地球软件截取了自2005年3月1日至2018年10月6日的14张指定地块的卫星影像图。并基于上述14张截图对比变化对地貌变化情况作出判断：2008年9月21日、2011年3月18日、2012年10月1日、2015年6月23日、2016年5月28日、2017年5月26日、2018年10月6日均有新增建筑痕迹。用以证明赵某1非法占地不断扩建。（8）关于办理“903”涉黑专案中“非法占用农用地案”商请国土部门应依法予以配合和支持并提供有关证据材料的函,证明沈阳市公安局“903”专案组在办理赵某1系列犯罪案件过程中，发现赵某1在沈阳市大东区，非法占用村民承包耕地，达到刑事犯罪立案追诉标准，进行立案侦查。公安机关两次发函商请沈阳市规划和国土资源局大东分局配合调取测绘、勘验及破坏程度相关鉴定结论等证据材料。（9）沈阳市公安局关于“903”专案请示协调市自然资源局出具耕地破坏程度确认结论的请示，证明公安机关在侦办赵某1涉黑犯罪案件中涉及的非法占用农用地案件过程中受到阻碍而向上级机关请求对市自然资源局进行协调。（10）受案登记表、案件来源、抓捕经过，证明民警在侦办市局“903”专案过程中，发现赵某1在其非法占地过程中原沈阳市东某区土地执法大队大队长毛宏涛和办案人黄某为其提供帮助，办案民警通过电话口头传唤毛宏涛，毛宏涛于2019年8月1日到案配合调查。(11)刑事附带民事判决书及裁定书，证明沈阳市沈河区人民检察院以被告人赵某1犯组织领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪等罪名于2020年2月26日向沈阳市沈河区人民法院提起公诉。沈阳市沈河区人民法院于2020年6月19日作出（2020）辽0103刑初159号刑事附带民事判决书，判决被告人赵某1犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪等罪名，分别被判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币一百万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元等刑罚。宣判后，被告人赵某1等人上诉至沈阳市中级人民法院。沈阳市中级人民法院于2020年9月10日作出（2020）辽01刑终337号刑事附带民事裁定书，维持原判。2.证人证言（1）赵某1的证言，证明其占用山某土地建设。被村民举报后，由沈某2顶替其接受行政处罚。其按黄队长要求给2万元，称是罚款钱，未开收据。用以证明赵某1在山某非法占用农用地，同时以所谓罚款给予在上述非法占用农用地行政处罚中给予关照的毛宏涛2万元。（2）证人沈某1的证言，证明赵某1通过沈某1的介绍认识了刘某1，刘某1告诉沈某1赵某1需要从农民处反包倒租的方式获取土地。赵某1在买地后建了红林养殖场。赵某1因土地问题被东陵区土地局执法大队处罚，赵某1通过刘某1找到执法大队大队长毛宏涛协调逃避了处罚，事后赵某1从其处拿2万元给毛宏涛用以感谢。（3）证人沈某2的证言，证明行政处罚的询问笔录是黄某事先写好，沈某2顶替赵某1接受行政处罚。沈某2通过赵某1处得知赵某1因非法占地一事找的毛宏涛、黄某，并花费2万元处理非法占地一事，被损毁土地并未恢复原状。（4）证人许某、邹某、沈某3、沈某4、祝某1、李某1、王某的证言，证明赵某1通过沈某2联系介绍，与沈某3、李某1、王某、祝某1等人签订土地租用协议，非法占用山某土地，并圈占周边土地。其在赵某1非法占地时予以制止并上报东某执法中队。赵某1是私自占地盖房子、开办红林养殖场。（5）证人刘某1的证言，证明其于2004年2月至今任山某党支部书记。赵某1非法占用农用地被举报后，刘某1帮赵某1与土地部门执法大队的毛宏涛进行联系，并向毛宏涛说情对赵某1减轻处罚。刘某1让沈某1转告赵某1对毛宏涛给予一定好处。沈某1给赵某12万元，用于办理土地一事，沈某2的承包协议书是其盖的章，之后由其将该协议交给毛宏涛，毛宏涛又将给协议书交给黄某用于做卷。事后刘某1、沈某1请毛宏涛、黄某在毛宏涛开的饭店吃饭表示感谢。因此前公安机关找其调查赵某1非法占地一案，其想找毛宏涛了解非法占地一事是如何处理的，遂于2019年4、5月的一天，通过李某2告诉毛宏涛公安机关找其了解赵某1非法占地一案。（6）证人黄某的证言，证明其于2005年10月至2014年11月，在沈阳市工作，负责办理土地违法案件。对赵某1在山梨村非法占用农用地处理时，毛宏涛交给其租地人是沈某2的土地承包协议，在毛宏涛指使下，其与冯某到山梨村找赵某1、沈某2做虚假的行政处罚材料，由沈某2顶替赵某1进行行政处罚，该处罚未实际执行。之后在黄某、毛宏涛制作虚假的行政处罚卷宗的帮助下，使赵某1逃避法律追究。（7）证人冯某的证言，证明在处理山某非法占地一案时，黄某告诉其毛宏涛让由沈某2代替实际占地人赵某1进行行政处罚。后来此案的处罚结果没有实际执行。用以证明黄某、毛宏涛帮助赵某1逃避非法占用农用地处罚的事实。（8）证人谢某的证言，证明2019年5月，公安机关找其了解山某沈某2违法占地一事，其通过短信告知了毛宏涛。（9）证人李某2的证言，证明2019年4、5月的一天，刘某1因被公安调查后，通过其想找毛宏涛了解山梨村土地处罚一事，李某2将该情况转告给毛宏涛。（10）证人赵某2的证言，证明2019年4月，毛宏涛让其查找山某违法占地案件档案，其告诉毛宏涛是沈某2违法占地案。过了一些天，毛宏涛让其将沈某2处罚卷宗拍了几张照片通过微信发送。2019年7月中旬，毛宏涛让其复印沈某2处罚全卷，其将复印卷宗放在单位门卫室，毛宏涛取走了复印卷宗。（11）证人赵某3的证言，证明其在市自然资源局分管土地执法等工作，还是局里负责扫黑除恶工作的负责人。毛宏涛多次向其打探山某违法占地一事，并暗示、请托其将赵某1在山某非法占地一事压下来，大事化小、小事化了。其告诉过毛宏涛，赵某1非法占地一案涉嫌黑社会性质犯罪。在对赵某1非法占用农用地适用一调还是二调标准时，其让张某等人去省厅咨询，之后在已有一调标准作出的测绘报告情况下，让支靖以二调标准出具测绘报告并尽快作行政处罚，避免被追责。又以赵某1非法占用农用地不够10亩的刑事立案追诉标准，不能出具土地损毁鉴定为由，向上级机关汇报。2019年6月中旬，市自然资源局召开党组会，决定不用作行政处罚，适用一调数据作为依据出具耕地破坏鉴定报告给公安机关，其出差未参会。3.被告人的供述和辩解被告人毛宏涛的供述，证明其在侦查阶段供认，其担任东某区土地局执法大队大队长期间，山某违法占地被举报后，刘某1带人到其办公室让帮忙协调从轻处罚。后刘某1他们出于感谢，一起在自家经营的狗肉馆吃了饭。2019年4月，其通过谢某、刘某1等人得知公安机关调查山某违法占地案后，通过赵某2打听并复印当年的处罚卷。又多次通过电话、微信找赵某3打探消息，赵某3告知该案涉黑性质，其担心沈某2行政处罚卷宗处罚主体存在问题被追究责任，暗示赵某3将山某非法占地一事化解，大事化小、小事化了。4.鉴定意见（1）赵某1用地范围图，证明赵某1共计占地12835平方米，其中农用地（耕地）12453平方米，出图日期为2019年6月20日。（2）耕地种植条件毁坏认定书，证明沈阳市自然资源局于2019年6月24日出具的沈自然耕鉴字[2019]6号耕地种植条件毁坏认定书，依据专家意见做出如下认定，勘查地块位于大东区东侧。经沈阳市自然资源局大东分局核定，损毁地块中耕地面积为1.2453公顷(18.6795亩)。损毁耕地损毁前土地利用类型为旱地。综上，勘查耕地地块中建有房屋建筑物的、被水泥硬化的、被碎石压实硬化的及被炉灰渣、碎石覆盖的，目前已无法正常耕种，丧失了农作物种植条件，属于压占和硬覆盖破坏，损毁程度非常严重，面积为1.2094公顷（18.1410亩)；长有树木和杂草的耕地面积仍具备作物种植条件，为0.0359公顷(0.5385亩)。（3）土地性质鉴定书，证明2009年沈阳市东某区规划土地管理局测绘队测绘沈某2用地总面积7604平方米，其中基本农田479平方米。5.视听资料、电子数据（1）电子数据检查笔录{沈某5（网安）勘[2019]025号}、通话记录、微信聊天记录，证明检查对象为华为LON-AL00手机，4月19日（1次）、4月25日（1次）、6月4日（2次）、7月21日（1次），该手机与赵某3有多次通话。该手机为毛宏涛所有。（2）电子数据检查笔录{沈某5（网安）勘[2019]102号}，证明检查对象为三星SM-G9350手机，该手机为毛宏涛所有。关于本案的事实认定及法律适用，本院充分听取了控辩双方的意见，结合举证情况，综合评判如下：经查，第一，被告人毛宏涛具有包庇黑社会性质组织罪的主观故意。首先，被告人毛宏涛明知赵某1涉嫌黑社会性质组织犯罪。证人谢某、赵某3的证言及被告人毛宏涛的供述，能够证明被告人毛宏涛于2019年4月通过谢某等人处知晓赵某1非法占地一事被公安机关立案查处，又通过时任沈阳市自然资源局副局长赵某3处得知，赵某1涉嫌黑社会性质组织犯罪，公安机关已对赵某1涉嫌非法占用农用地犯罪立案侦查。其次，被告人毛宏涛具有包庇赵某1黑社会性质组织犯罪的动机。证人赵某1、刘某1、沈某1、沈某2、黄某、冯某的证言及在案书证，能够证明赵某1在山梨村违法占地之事被发现举报查处时，刘某1、赵某1、沈某1与被告人毛宏涛见面并请托对赵某1违法占地予以关照并从轻处理。被告人毛宏涛在明知实际违法占地人是赵某1的情况下，指使制作虚假的土地承包协议，被告人毛宏涛又将刘某1交给其的假协议交予黄某，让其制作虚假的土地行政处罚卷宗，由沈某2顶替赵某1接受处罚，致使赵某1在山梨村非法占地一事并未真正受到处罚。在此过程中，赵某1向被告人毛宏涛行贿2万元。尽管被告人毛宏涛否认收受款项，赵某1称将罚款2万元交给黄队长未开具收据。但时任东某执法大队长的人是被告人毛宏涛，且毛宏涛家经营狗肉馆，刘某1、黄某等人均证实在毛宏涛家狗肉馆吃饭答谢。因此，即便赵某1将毛宏涛姓氏记错，亦可确定赵某1是以所谓罚款形式向被告人毛宏涛行贿。基于上述原因，被告人毛宏涛获悉公安机关对赵某1涉嫌非法占用农用地犯罪进行侦查，为防止其当年包庇赵某1非法占用农用地一事被发现，而向赵某3暗示、请托干扰公安机关办案，意图对赵某1非法占用农用地犯罪行为继续实施包庇。第二，被告人毛宏涛实施了包庇黑社会性质组织罪的客观行为。证人赵某3的证言、被告人毛宏涛的供述、在案书证及电子数据等证据，能够证明被告人毛宏涛通过电话、微信等方式与时任沈阳市自然资源局副局长、扫黑除恶专项工作的负责人赵某3联系，打探赵某1涉嫌非法占用农用地案件情况，暗示、请托赵某3关注并摆平此事，大事化小、小事化了。赵某3在被告人毛宏涛的请托下，坚称伪造的行政处罚卷宗已于2009年对违法占地行为处罚完毕，且以对赵某1后期非法占地面积适用二调标准尚未达到刑事立案追诉标准为由，拒不出具土地损毁鉴定，阻碍公安机关侦查，严重影响公安机关办案进度。第三，被告人毛宏涛虽在公安机关传唤后自动到案，但被告人毛宏涛当庭否认犯罪，不能如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的法律规定，所以被告人毛宏涛的行为不能认定为自首。综上，被告人毛宏涛主观上明知赵某1是涉黑社会性质组织非法占用农用地犯罪，为避免其当年包庇赵某1非法占用农用地行径败露、遭受责任追究，暗示、请托赵某3，干扰公安机关办案，达到大事化小、小事化了的目的，力图对赵某1涉黑社会性质组织非法占用农用地继续包庇。赵某3在被告人毛宏涛的请托下，指使支靖出具不同标准测绘报告，拒不向公安机关出具耕地损毁认定的行为，意图以行政处罚方式使赵某1免受刑事追究，进而阻碍公安机关查办、惩处赵某1非法占用农用地案件的侦查进度。因此，被告人毛宏涛的行为已构成包庇黑社会性质组织罪。被告人毛宏涛及其辩护人提出的被告人毛宏涛没有包庇黑社会性质组织犯罪主观故意和客观行为，其行为不构成包庇黑社会性质组织罪的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。

张祖斌包庇、纵容黑社会性质组织一审刑事判决书贵州省天柱县人民法院刑事判决书（2019）黔2627刑初61号：天柱县人民检察院于2019年3月29日以天柱检公诉刑诉（2019）241号起诉书和2019年5月10日以天柱检公诉刑变诉（2019）7号变更起诉决定书指控被告人张祖斌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪向本院提起公诉。在审理过程中，贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院依法指定本院管辖，同时天柱县人民检察院于2019年4月10日建议对本案延期审理，本院于2019年4月10日决定对本案延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天柱县人民检察院指派检察员龙均芸、罗会出庭支持公诉，被告人张祖斌及其辩护人彭泽东到庭参加诉讼。现已审理终结天柱县人民检察院指控：2017年9月13日至2018年4月19日，边某1等人黑社会性质组织，长期在镇远县青溪镇边朗村周边地区、黔东经济开发区（以下简称园区）开设赌场，聚众赌博。2017年11月以来，被告人张祖斌与边某1、杨某1等人来往密切，2017年12月，边某1等人将赌博场所迁至园区杭沈厂内后，为了寻求庇护，边某1来到时任园区公安分局局长张祖斌办公室请其帮忙给予关照。后边某1邀请被告人张祖斌及其下属到边朗山庄就餐，期间张祖斌收受边某110000元人民币。2017年12月27日，镇远县公安局根据省、州公安机关冬季严打整治专项行动工作部署，经研究成立镇远县公安局打击“黄赌毒”工作专班，专班打击的重点地区是舞阳、青溪、羊坪三个地方。张祖斌获悉后，明知边某1等人系实施违法犯罪活动的组织，于2018年1月2日，在电话中告知边某1该情况，并嘱咐边某1“小心点，开设赌场时一定要低调、稳起，不要像以前那样把几十辆车停在一起，搞得太显眼”。之后，边某1赌博团伙一直在园区杭沈厂内开设赌场至2018年1月底，后因天气原因而停止。2018年4月18日，边某1重新组织在园区云盛厂内继续开设赌场，当天中午又前往张祖斌办公室，告知继续在云盛厂开设赌场，请其关照。2018年4月19日黔东南州公安局异地抽调警力对青溪辖区的赌博场所开展查处，边某1等涉案人员40余人在黔东经济开发区“云盛厂”赌场被当场抓获。为了证明其指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等证据证实。认为被告人张祖斌明知边某1等人系实施违法犯罪的组织，而予以通风报信，包庇纵容边某1等人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定，应当以包庇纵容黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人张祖斌辩称：对公诉机关指控的罪名有意见，我的行为只构成帮助犯罪分子逃避处罚罪，不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪。辩护人彭泽东提出的辩护意见是：1、被告人张祖斌的行为不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪，而是构成帮助犯罪分子逃避处罚罪；2、被告人张祖斌如实供述自己的罪行；3被告人张祖斌的行为属犯罪情节显著轻微，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：2017年9月至2018年4月19日，以边某1为首的黑社会性质组织长期在镇远县青溪镇甘溪村、大塘村和镇远县黔东经济开发区（以下简称开发区）开设赌场，聚众赌博。长期以来，被告人张祖斌与边某1、杨某1等人素有往来。2017年12月，边某1等人将赌博场所迁至镇远县黔东经济开发区杭沈厂内后，为了寻求庇护，边某1来到时任开发区公安分局局长张祖斌办公室请其帮忙给予关照，张祖斌告知边某1，现在风声紧，搞要注意安全。后边某1邀请被告人张祖斌及其下属到边朗山庄就餐，期间张祖斌收受边某110000元人民币。2017年12月27日，镇远县公安局根据省、州公安机关冬季严打整治专项行动工作部署，经研究成立镇远县公安局打击“黄赌毒”工作专班，打击的重点地区是舞阳、青溪、羊坪。张祖斌获悉后，明知边某1等人系实施违法犯罪活动的组织，于2018年1月2日在电话中告知边某1该情况，并嘱咐边某1不要搞得太显眼，不要像以前那样把几十辆车停在一起。之后，边某1赌博团伙一直在杭沈厂内开设赌场至2018年1月底，后因天气原因而停止。2018年4月18日，边某1重新组织在黔东经济开发区云盛厂内继续开设赌场。当天中午，边某1又前往张祖斌办公室，告知继续在云盛厂开设赌场，请其关照。2018年4月19日，黔东南州公安局异地抽调警力对镇远县青溪辖区的赌博场所开展查处，边某1等40余名涉案人员在黔东经济开发区云盛厂赌场被抓获。案发后，被告人张祖斌向中共天柱县纪委上缴非法所得10000元。上述事实，有以下证据证实：1、书证（1）户籍证明：证明被告人张祖斌是具有完全刑事责任能力的自然人。（2）指定管辖决定书：证实黔东南州监察委员会于2018年8月7日指定天柱县监察委员会对张祖斌涉嫌为他人通风报信问题进行调查。（3）关于成立“1·08”涉黑专案工作组的通知：证实2018年9月11日州纪委州监委成立“1·08”涉黑案件专案组。（4）立案决定书：证实天柱县监察委员会于2018年9月17日决定对张祖斌涉嫌徇私枉法问题进行立案调查。（5）立案决定书：证实天柱县公安局于2019年4月12日决定对张祖斌涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织案立案侦查。（6）任职文件、分管工作文件、工作职责文件：证实张祖斌先后任镇远县公安局党委委员、副局长、黔东经济开发区公安分局局长，2017年4月1日明确张祖斌同志（党委委员、黔东经济开发区公安分局局长）协助局长工作，主抓黔东经济开发区公安分局全面工作。黔东经济开发区公安分局主要职责：维护开发区的正常生产、工作秩序；负责办理开发区的刑事案件、治安案件和协助处置重大群体性事件；负责开发区的治安管理、外来人口管理、办证、入户等工作，指导和监督开发区的内部安全保卫工作；负责收集影响开发区社会稳定信息，承办对社会稳定案（事）件的侦查、控制、防范、处置工作；承办开发区工委、管委会交办的有关事项。（7）关于成立打击“黄赌毒”工作专班的通知及会议记录：证实镇远县公安局2017年12月27日成立打击“黄赌毒”工作专班，明确组织成员、工作任务及职责等内容。（8）立案决定书：证实边某1、杨某1、杨某6等人涉嫌在镇远县杭沈厂开设赌场被立案侦查相关情况。（9）立案决定书：证实天柱县公安局于2018年8月20日对边某1、边某2等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案立案侦查的情况。（10）边某1、杨某1家庭户籍信息及情况说明：证明边某1、杨某1二人的家庭人口关系，杨某4系边某1前妻，彭某美系杨某1妻子。（11）接受证据清单、礼薄复印件：证明①杨某12014年10月19日进新屋，张祖斌送礼300元；杨某12016年2月21日结婚，张祖斌送礼300元。②边某东（边某1之子）2015年5月29日结婚，张祖斌送礼500元；边某东（边某1之子）2015年12月9日三朝酒，张祖斌送礼300元。（12）到案经过：证实2018年10月24日，黔东南州纪委监委“1·08”专案组成员谢某、吴某3等人前往黔东经济开发区公安分局通知张祖斌，并且陪同其一起到岑巩县监察委员会接受讯问。（13）天柱县人民法院（2019）黔2627刑初33号刑事判决书、贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院（2019）黔26刑终99号刑事裁定书：证明边某1伙同杨某6等人开设赌场，其中在镇远县黔东经济开发区开设赌场四次，第一次是2017年12月至2018年1月在杭沈公司闲置食堂开设白天赌场30余天；第二次是2017年12月至2018年1月在云盛公司闲置厂房开设赌场一至两天；第三次是2017年12月至2018年1月在杭沈公司闲置食堂开设夜间赌场30余天；第四次是2018年4月18日至19日在云盛公司闲置厂房开设赌场，杨某6等人被判刑的情况。（14）天柱县人民法院（2019）黔2627刑初69号刑事判决书：证明边某1等人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等多宗罪名被判刑的情况，其中边某1伙同杨某6等人在镇远县黔东经济开发区开设赌场四次。（15）收据：证明被告人张祖斌于2018年12月25日向中共天柱县纪委上缴非法所得10000元的情况。2、证人证言（1）边某1的证言：2017年12月底的一天，我到张祖斌的办公室，我说想在杭沈厂开场子赌博，请他帮忙。张祖斌讲风声有点紧，搞就搞，但要注意安全。过了几天，张祖斌、杨某7以及公安分局的协警来边朗山庄吃饭，张祖斌中途出来，我就跟他一起出来，在楼梯间送了他一万元现金，我讲请张局长收下这点小意思，请以后多关照。张祖斌当时没有讲话，就把钱放到荷包里。有一次，张祖斌打电话给我，告诉我镇远县公安局成立了打击黄赌毒的专班，主要是镇远县舞阳、青溪、羊坪，要我小心点。这次电话我录了音。杭沈厂赌场开到2018年1月底，后因天气冷就停了。2018年4月18日10时，我们在云盛厂重新开赌。下午2、3点钟左右，我打电话给张祖斌，问他在哪里，张祖斌说在办公室，我就直接去他办公室，我跟他说要在云盛厂继续开赌，张祖斌讲要搞就搞隐蔽点，也算是同意了。然后，张祖斌说他们要去扶贫，跟帮扶户买鸭子。后我邀他到山庄吃饭，拿鸭子来加工，到下午五点左右，张祖斌、杨某7和几个协警来我山庄吃饭，饭后在山庄唱了一会儿歌，他们就离开了。（2）杨某7的证言：其系黔东南州公安局黔东经济开发区分局政委，分局的职责主要是，一是维护园区企业内部的治安管理、矛盾纠纷化解；二是对企业内部平安建设的指导；三是负责企业内部的治安等案件的接处警，如是刑案就移交县局刑侦，如是治安案件就移交当地派出所。局长张祖斌负责全面工作，我负责思想政治、内勤，副局长蔡某负责案件的接处警、矛盾纠纷等处置以及协警的日常管理工作。2017年快过年的时候，我们分局全体民警和协警到边朗山庄吃过疱汤，当时张祖斌局长讲边某1请我们去他的山庄吃疱汤，我们就去了。边某1还请我们吃过几次饭，另外我们自己出钱也在山庄吃过饭。（3）蔡某的证言：2014年5月至今，我在黔东南州公安局黔东经济开发区分局工作，分局的主要职责是黔东工业园区企业内部的社会治安管理。局长张祖斌主持全面工作，政委杨某7负责思想政治、队伍建设、办公室以及财务。我协助局长负责公安业务工作，民警张某1、蒋某协助我和杨政委，协警主要是负责园区巡逻和在民警安排下工作。有一次是边朗山庄开业，边某1请我们公安分局吃饭，当时我们在搞安保就没去。我去边朗山庄吃饭，都是张局长喊一起去的。（4）张某1的证言：其2017年11月至2018年5月在黔东经济开发区公安分局工作。黔东南州公安局黔东经济开发区分局的职责主要是，一是维护园区企业内部的治安管理、矛盾纠纷化解；二是负责园区内部的治安等案件的接处警，与辖区派出所办理简单的刑事案件和一般的治安案件，重大的刑案交由县局刑侦大队办理。局长张祖斌负责全面工作，政委杨某7负责思想政治工作兼内勤工作，副局长蔡某负责案件的处理，接处警由值班民警负责，蒋某和我协助蔡某工作。2018年4月，分局参加县公安局比赛得奖，我们就到边某1开的边朗山庄聚餐吃饭。（5）蒋某的证言：其2012年至今在黔东工业园区分局工作。我们的主要职责是黔东工业园区的安全防范、案件的查处和纠纷调解。局长张祖斌负责全面工作，政委杨某7负责思想政治、财务、后勤等工作，副局长蔡某负责接处警、矛盾纠纷等工作。我主要负责园区企业的安全防范、宣传以及协助副局长工作。去年热天，我们自己组织去边朗山庄烧烤，当时是杨政委负责拿钱买菜。后来我们又去了一次边朗山庄，当时边某1也在，饭后边某1邀请我们去他山庄的楼上唱歌。在边某1被抓的头一天，张局长打电话要我去边朗（地名）吃饭，当时我家里有客人就没去。（6）李某的证言：其2016年1月至今在黔东经济开发区分局从事协警工作。张局长主持全面工作，杨某7政委负责财务、文书材料和队伍管理，蔡某副局长负责案件和队伍管理，蒋某和张某1负责协助蔡局长工作。协警有九人，我和吴某1负责内勤和办公室，另外6人负责治安巡逻、接处警和园区管理，姚茂东给园区政府开车。2017年热天，我们单位组织搞烧烤，烧烤结束后，边某1就说晚饭安排好了，请我们一起吃饭，我们就留在那里吃饭。4月份，边某1请我们单位的去他那里吃饭，好像是张局长或者是政委叫去边朗山庄吃饭的。我们主要是负责企业内部的事情，企业外部的事情我们管不了，边某1他们在外面的事情，我们没接到过警情。（7）唐某1的证言：我们特巡警有八个人，我们分成三个组，一个组值班，另两个组备勤。有警情时由值班组处警，需要人手时抽备勤组的人，今年以来因为经费问题，我们还没有开展过巡逻。我们单位组织去边朗山庄搞过两次烧烤。今年4月份，杨政委下乡买了两只鸭子，在边朗山庄加工，我们基本都去了，当时边某1过来和我们喝了杯酒。（8）杨某2的证言：其在黔东工业园区分局工作，任协警队长，职责是协助民警管理和安排协警开展工作，就是负责巡逻。我得到边某1的山庄吃过一次饭，当时我们分局去搞烧烤，边某1在我们吃饭时，过来喝了杯酒。我不知道边某1在云盛厂和杭沈厂开设赌场，直到他被抓了，我才知道。这两个厂我们每天基本上都要去巡逻，叮嘱保安注意点，都没发现有开设赌场的情况。（9）钟某的证言：其系黔东工业园区公安分局辅警。去年五一期间，我们训练完后，自己买菜到边朗山庄搞烧烤，当时边某1也来喝了杯酒。还有一次，是去年秋天，我们局到边朗山庄吃饭，当时蔡局长和蒋某没有去。我们都是晚上巡逻，区域是返乡创业园、川黔工业港、产业大道。今年的巡逻比较少，因为园区管委会没给报销油钱，在我值班期间没有接到过关于边某1的警情。（10）吴某1的证言：其系黔东经济开发区公安分局协警，主要是负责巡逻、接处警和值班。去年3、4月份，我们自费去边朗山庄搞烧烤，局里面只有一两个人没去，晚饭也是在那里吃的，后来还在楼上唱歌。第二次是张局长叫我开车去边朗山庄吃饭，时间记不清了，饭后在边朗山庄唱歌，有张局长、杨政委、唐某2等人。（11）成某的证言：其系黔东经济开发区公安分局特巡警，职责是接处警和巡逻。2017年和同事到边朗山庄吃饭两次，我们也到云盛厂区巡逻，但没有到厂里面去看。（12）杨某1的证言：其证实2017年年底请张祖斌及其园区干警吃疱汤。2017年农历11月，张祖斌向其借8万元钱，在2018年清明节还了。（13）张某2的证言：其系镇远县公安局党委委员、局长。为了贯彻落实十九大报告精神，按照省公安厅、黔东南州公安机关冬季严打整治专项行动工作部署，结合我县实际情况，于2017年12月制作了《关于成立打击“黄赌毒”工作专班的通知》，明确了专班负责人是分管副局长吴某2，副组长是治安负责人龙某、禁毒负责人向某、舞阳派出所所长姚某、青溪派出所所长肖某、羊坪派出所负责人许某，成员由治安、刑侦、禁毒以及派出所的相关人员组成。之所以安排三个派出所的负责人为副组长，就是明确要以这三个地方为重点打击的地区，但在文件上没有写明，是因为公开传达的文件不便写，实际上从领导小组成员的组成上也是可以看得出的，文件传达到了每个科、所、队，包括黔东经济开发区公安分局。张祖斌作为局党委委员，从文件上领导小组的人员组成，镇远县长期以来都是以舞阳、青溪、羊坪这三地的黄赌毒较为突出，他也是清楚的。黔东经济开发区公安分局桉照三定方案的要求，是可以承担打击违法犯罪的职责。（14）吴某2的证言：其系镇远县公安局党委委员、副局长。《关于成立打击“黄赌毒”工作专斑的通知》是我局发的文件，由局长办公会议决定的。专班负责人是我，副组长是治安负责人、禁毒负责人、舞阳派出所所长、青溪派出所所长、羊坪派出所负责人，成员由治安、刑侦、禁毒以及派出所的相关人员组成。之所以安排这三个派出所负责人为副组长，是因为这三个地方是黄赌毒案件的重灾区，但在文件上没有写明，主要是公开传达的文件不便写明，文件传达到了每个科、所、队，包括黔东经济开发区公安分局。另外，我也向张祖斌沟通过这次打击黄赌毒的重点地区，因为分局有四个干警和十几个特勤，如果需要警力时，他派人参加支援。按照三定方案，黔东经济开发区公安分局是可以承担打击违法犯罪的职责，主要工作就是维护园区的治安和稳定等工作。（15）杨某3的证言：边某1是2017年9月份在边朗开设赌场的，我没有参与。边某1在岑巩开和天下ＫＴＶ，当时我没有事情做，就向边某1要求，边某1安排我在ＫＴＶ当经理，主要是处理一些内部矛盾。我处理的有两次，一次是非法拘禁，当事人是张某4；还有一次是打刘洪涛。边某1比较会处理人际关系，见面时笑嘻嘻，单位的人来和天下做玩时打点折，送一点酒。（16）边某2的证言：我在边某1的边朗山庄、和天下ＫＴＶ和赌场上过班，都是得到边某1允许的。（17）汪某1的证言：我与边某1是表兄弟。我知道边某1之前在边朗开设赌场，但我没有参加。2017年10月份，边某1在工业园区开设赌场时，我主要是帮边某1他们的赌场放哨。（18）边某3的证言：边某1是我哥，杨某1是我哥的舅子。我在我哥边某1开的边朗山庄上班领工资，还在他开设的赌场上班领工资。（19）杨某4的证言：我是边某1的前妻，我们2017年9月4日协议离婚了。我对杨某5只晓得人，她妹和我关系好，杨某5比我大。（20）杨某5的证言：其系张祖斌妻子。边某1的妻子杨某4和我是一个村的，杨某4和我妹妹的关系很好，她的辈分比我高，我们两家的房屋相隔不远，埋葬我父亲的地方就是杨某4娘家的土地。（21）张某3的证言：我不认识张祖斌，也不知道边某1的朋友，不认识黔东经济开发区公安分局的人。（22）汪某2的证言：边某1是我舅的儿子，我们是老表关系。边某1原来在清溪镇甘溪村开赌场，后来因为湖南两个赌客在赌场借高利贷发生争执，边某1他们就搬到了工业园区的工厂里。我听边某1说过穷老火了，现在要在工厂开赌场，已经和工业园区的领导打招呼了。边某1除了开赌场外，还在清溪镇和张某3合伙开了一个公司，从事放高利贷。边某1和人合伙在岑巩县高速公路出口处开“合天下”ＫＴＶ，他占有20%的股份。3、被告人供述张祖斌的供述：2017年年底的一天，边某1来我办公室闲聊，他谈到想在杭沈厂开设赌场，想请我关照，我就告诉边某1现在风声紧，搞就搞，但要注意安全。之后，边某1请我和单位同事到边朗山庄就餐，途中我离席时边某1也跟着出来，然后在楼梯间拿了10000元钱给我。2018年1月2日，边某1打电话给我，当时边某1与我谈到黔东工业园区开设赌场的事情时，我在通话中告知边某1，镇远县公安局成立“黄赌毒”专班以及专班打击的重点是舞阳、青溪、羊坪，并嘱咐边某1开赌场不要张扬，隐蔽点。因为边某1的爱人与我爱人是一个地方的，关系比较好，加上平时来往也密切，所以“黄赌毒”专班成立后，我担心边某1开设赌场被查处，所以就将局里成立专班以及专班工作的重点告诉了边某1，主要是想让他打退堂鼓。2018年4月18日，我记得边某1到过我办公室，当时边某1主要是为地皮的事来找管委会，至于边某1是否谈到要在云盛厂开设赌场的事情我记不得了。4、勘验、检查笔录电子证据勘验检查工作记录及情况说明、视听资料（光盘）：证实依法对边某1持有的ＨＵＡＷＥＩ牌手机（型号：ＨＯＮＯＲ-6Ｘ，ＩＭＥＩ：863523031165860）进行检验，提取手机数据433788条，其中手机信息12706条，即时通讯数据420591条，电子邮件14条，浏览器数据466条，地理位置8条，视听软件3条。其中涉案音频张祖斌公安局长（2018／1／216:44）为张祖斌与边某1通话录音。5、视听资料录音音频（光盘）：证明张祖斌通过电话方式将成立专班及重点打击地区的情况告知边某1，其通话内容与被告人张祖斌的供述一致。以上证据，经庭审举证、质证，查明属实，可以作为定案的依据本院认为，被告人张祖斌身为镇远县公安局党委委员、黔东经济开发区公安分局局长，负有查禁犯罪活动的职责，但其却利用职务便利，为使边某1黑社会性质组织及其成员逃避查禁，而通风报信，并且不依法履行职责，放纵边某1黑社会性质组织在黔东经济开发区进行违法犯罪活动，其行为已触犯刑律，构成包庇、纵容黑社会性质组织罪。天柱县人民检察院指控被告人张祖斌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在审理中，被告人张祖斌的认罪态度较好。对于被告人张祖斌违法所得的10000元，应当依法予以没收，上缴国库。被告人张祖斌辩称“对公诉机关指控的罪名有意见，我的行为只构成帮助犯罪分子逃避处罚罪，不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪”和辩护人彭泽东辩护“被告人张祖斌的行为不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪，而是构成帮助犯罪分子逃避处罚罪”，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第三款的规定，包庇、纵容黑社会性质组织罪是指国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的行为。在本案中，边某1等人将赌博场所迁至镇远县黔东经济开发区杭沈厂，边某1为寻求庇护，请求时任开发区公安分局局长的被告人张祖斌给予关照，张祖斌不仅不制止，反而告知边某1要注意安全。被告人张祖斌从事公安工作多年，长期担任领导职务，在边某12017年12月到黔东经济开发区开设赌场后，以其从警阅历，能够判断仅凭边某1一人是无法开设赌场的，应当知道是边某1及其身边人员系一个组织在从事开设赌场的违法犯罪活动。特别是被告人张祖斌在得知镇远县公安局成立打击黄赌毒专班以及打击的重点是镇远舞阳、青溪、羊坪的消息后，于2018年1月2日将该情况电话告知边某1，进行通风报信，致使该赌场一直到2018年4月19日才被查处。被告人张祖斌明知边某1等人在黔东经济开发区开设赌场，是从事犯罪活动的组织，仍对该组织及其成员予以包庇，并且纵容该组织在自己辖区实施违法犯罪活动。被告人张祖斌的行为符合包庇、纵容黑社会性质组织罪的构成要件，至于其是否明知边某1组织系黑社会性质组织，不影响本罪的成立。故上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。辩护人彭泽东辩护“被告人张祖斌如实供述自己的罪行”的意见，予以采纳。辩护人彭泽东辩护“被告人张祖斌的行为属犯罪情节显著轻微，建议对其免予刑事处罚”，经庭审查明，以边某1为首的黑社会性质组织从2017年9月至2018年4月19日在镇远县青溪镇甘溪村、大塘村和镇远县黔东经济开发区开设赌场，聚众赌博，由于开设赌场时间长，参赌人数众多，赌博数额巨大，社会影响恶劣，严重影响了当地的社会治安秩序，被告人张祖斌犯罪情节不属于显著轻微，因而对其辩护意见不予采纳。由于被告人张祖斌的包庇、纵容行为，致使以边某1为首的黑社会性质组织长期在镇远县黔东经济开发区开设赌场，时间长，参赌人数多，赌博数额巨大，社会影响恶劣，应当从重处罚。本院根据被告人张祖斌的犯罪情节和悔罪表现，对其作出罪责刑相适应的处罚。为此，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第三款、第六十一条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十五条之规定，判决如下一、被告人张祖斌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2024年4月10日止。）二、被告人张祖斌违法所得10000元予以没收，由中共天柱县纪委上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张秀阳审判员杨仁泉审判员欧阳建涛二〇一九年七月二十九日法官助理蒲慧琼书记员田锡斌

周圣平污染环境罪一审刑事判决书湖南省蓝山县人民法院刑事附带民事判决书（2018）湘1127刑初278号：蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉［2018］252号起诉书指控被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林犯污染环境罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。2018年6月15日，蓝山县人民检察院向本院提交湘蓝检刑附民公诉［2018］1号刑事附带民事公益诉讼起诉书，以被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林和开达公司的行为损害了社会公共利益为由，向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院受理后，依法由蓝山县人民法院院长吴某2担任审判长，与审判员谢某、陈某，人民陪审员吴惊发、梁某、邓某、唐某2然组成合议庭，书记员王某、吴某3担任法庭记录，于2018年11月12日在本院第一数字法庭公开开庭进行了合并审理。蓝山县人民检察院指派检察长曲军、检察员秦云晖出庭支持公诉，指派检察长曲军、检察员廖文锋出庭支持附带民事公益诉讼。被告人周圣平及其辩护人张尧鹏，被告人暨附带民事公益诉讼被告人黄传友及其辩护人彭忠伟，被告人暨附带民事公益诉讼被告人李成建及其辩护人暨附带民事公益诉讼代理人李青松，被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷衍球及其辩护人方山、方坚，被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷志刚及其辩护人蒋小燕，被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷源富，被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷纯旺及其辩护人李恪章，被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷吉林均到庭参加诉讼，附带民事公益诉讼被告人开达公司的法定代表人唐学鄞因故未到庭，其特别授权的委托代理人于洋到庭参加诉讼。期间，蓝山县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结蓝山县人民检察院指控：2017年8月，蓝山县塔峰镇城复村村民被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺六人共同出资购买了一辆二手号牌为湘Ｍ×××××的自卸拖斗货车，并聘请被告人雷吉林为该车驾驶员，该车起初主要运送蓝山县本地石材等材料到广东省深圳市。由于从深圳市运货回蓝山县的货源少，经常空车返回蓝山县，于是被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺共谋从深圳市外运垃圾至蓝山县以牟利。2017年8月15日，被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富五人到深圳市寻找外运垃圾货源。之后，被告人黄传友、李成建、雷纯旺、雷吉林等人与开达公司项目经理被告人周圣平取得联系。周圣平明知被告人黄传友、李成建、雷衍球等人不具备垃圾运输处置资质，仍将其负责的深圳市龙华区的开达公司过桥窝垃圾中转站中的垃圾以人民币230元每吨的价格交由上述被告人跨省运输、处置。2017年8月24日至9月10日期间，被告人黄传友、李成建、雷纯旺、雷吉林等人先后从深圳市过桥窝垃圾中转站运输11车约300吨垃圾（主要是生活垃圾、工业垃圾，部分为医疗垃圾）到蓝山县经济开发区低凹地，后为掩盖垃圾还使用铲车挖机对垃圾倾倒点进行了填埋，破坏了原有道路路基和周边土壤，占用了该处规划道路。其中，被告人黄传友、李成建负责联系货源、跟车和收受货款，被告人雷衍球、雷源富、雷纯旺、雷志刚负责倾倒、填埋垃圾等，被告人雷志刚还负责管理钱款、账目，被告人雷吉林负责驾驶车辆并获取报酬。被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷源富、雷纯旺和雷志刚六人从中获利人民币74310元。案发后，蓝山县人民政府立即组织县环保局、县卫计委等部门对倾倒在蓝山县经济开发区万和科技园后的学府路低凹地的垃圾进行处理，共清运和处理垃圾及受污染的土壤2234.94吨，其中生活垃圾及其受污染的土壤2150.69吨运至蓝山县汉冲城镇生活垃圾无害化处理场处理，医疗垃圾及受污染的土壤84.25吨运至永州市医疗废物集中处置有限公司处理。经湖南省环境保护科学研究院鉴定：从倾倒在蓝山县经济开发区低凹地内垃圾污染土壤取样中检测出镉、汞、镍含量均超过了《土壤环境质量标准》Ⅱ级标准，李成建、黄传友等人非法倾倒垃圾，造成周边环境污染。本次环境损害事件造成经济损失为人民币95.29332万元，环境损害鉴定评估费用人民币18.8万元，两项共计人民币114.09332万元。经蓝山县环境保护局认定：蓝山县塔峰镇城复村附近山坡凹地发现的医用棉签、透析管、麻醉穿刺包等属于携带病源微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，属于《国家危险废物名录》中规定的医疗废物类别为ＨＷ01，代码为831-001-01。2017年11月17日，被告人周圣平向永州市公安局缴纳暂扣款43万元。公诉机关为证明上述事实，当庭出示并宣读了下列证据：1.证人唐某1、危某等人的证言；2.被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林的供述和辩解；3.取样检测的土壤等物证（照片）；4.户籍资料、到案经过等书证；5.湖南省环境科学研究所对蓝山县经济开发区垃圾倾倒事件环境污染损害的鉴定评估意见；6.现场勘验、检查、辨认等笔录；7.被告人手机微信聊天记录资料等视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林违反国家规定，倾倒、处置含传染病病原体的医疗废物和其他垃圾，严重污染环境，损害了社会公共利益，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，应当以污染环境罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球起主要作用，均系主犯；被告人雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林起次要作用，均系从犯，请依法判处。附带民事公益诉讼起诉人诉称：2017年8月，蓝山县塔峰镇城复村村民雷纯旺、雷源富、雷志刚、雷衍球与李成建、黄传友等六人合伙购买了一辆自卸式货车，并聘请雷吉林为该车驾驶员。该车起初主要运送蓝山本地石材等材料至深圳市。由于从深圳市运往蓝山的货源紧缺，时常空车返回蓝山县。得知深圳市有垃圾需外运的消息后，李成建、雷衍球与雷志刚、雷源富、黄传友、雷纯旺等人商量决定可以从深圳返回时用货车运输垃圾至蓝山县，赚取利润。随后，黄传友、李成建等人联系开达公司项目经理周圣平，向其打听是否有垃圾需要外运。开达公司承包了深圳市龙华区大浪街道办的垃圾清运工程，周圣平系该公司项目经理，负责过桥窝垃圾中转站的垃圾清理工作。由于该中转站暂存的垃圾过多，为清理这些垃圾,周圣平未对黄传友、雷纯旺等人是否具有垃圾运输处置资质进行审查，即将该中转站的垃圾以230元／吨的价格交由无垃圾运输处置资质的李成建、黄传友等人跨省运输并处置。2017年8月至9月期间，李成建、黄传友等人先后从深圳市龙华区大浪街道办过桥窝垃圾中转站运输11车约300吨垃圾（主要是生活垃圾、工业垃圾，部分为医疗垃圾），从中非法获利74310元。李成建、黄传友等人将从深圳市龙华区大浪街道办事过桥窝垃圾中转站运输的垃圾，全部倾倒在永州市蓝山县经济开发区（规划中）低凹地内，并用铲车铲泥土对倾倒的垃圾进行简单掩埋处置，未采取任何防渗漏措施，对周围环境造成了污染。经蓝山县环境保护局认定，塔峰镇城复村附近山坡一凹地发现的医用棉签、透析管、麻醉穿刺包等属于携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。湖南省环境保护科学研究院出具的环境污染损害鉴定评估结论认定，从倾倒在蓝山县经济开发区万和科技园后学府路（规划中）低凹地内垃圾污染土壤取样中检测出镉、汞、镍含量均超过了《土壤环境质量标准》Ⅱ级标准，李成建、黄传友等人非法倾倒垃圾，造成周边环境污染。案发后，蓝山县人民政府立即组织县城管局、县环保局、县卫计委以及县疾控中心对倾倒在县经济开发区内的垃圾进行了应急处置。经湖南省环境保护科学研究院出具的环境污染损害鉴定评估结论认定，本次环境损害事件造成的环境应急处置费用为93.78832万元，事务性费用为1.305万元，环境损害鉴定评估费用18.8万元。另蓝山县卫计委支付医疗垃圾转运费1.59万元，蓝山县环保局支付警戒处置费1.133万元，共计为人民币116.61632万元。另查明，2017年1月17日，开达公司与深圳市龙华新区大浪办事处签订的《龙华新区大浪办事处市政道路和公共场所清扫保洁及垃圾清运处理服务合同Ｂ标》约定：开达公司自2017年1月1日至2018年3月31日承包同胜工作站片区范围的垃圾清洁及清运服务工作；开达公司负责将垃圾及时装入符合运送要求的运输车辆；垃圾运输的车辆应全部装置ＧＰＳ设备，并按要求安装行驶及装卸记录仪，且接入深圳市环卫管理作业信息系统，在不具备ＧＰＳ设备安装条件的情况下，应当建立跟车员机制，派专员跟车随行；同时要求开达公司必须将垃圾运至合法合规的垃圾处置场所，并在垃圾处置场所工作人员的指挥安排下，对所载进场垃圾予以卸载及处置；参加本项目的工作人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。开达公司系自然人独资有限责任公司，其股东为唐学郢。附带民事公益诉讼起诉人为证明上述事实，当庭提交了下列证据：永州市公安局、蓝山县公安局《起诉意见书》；湖南省检察机关刑事附带民事公益诉讼案件立案层报审批表；深圳市开达园林实业有限公司营业执照、章程；深圳市开达园林实业有限公司财务资料；蓝山县交通运输局关于对蓝山县昌隆汽车运输服务有限公司所属车辆涉嫌违法运输垃圾调查工作情况汇报；车辆挂靠服务协议书；湘Ｍ×××××车行驶轨迹图片资料35张；湖南省非税收入一般缴款书复印件；龙华新区公共资源交易中心中标通知书；《龙华新区大浪办事处市政道路和公共场所清扫保洁及垃圾清运处理服务合同Ｂ标》；龙华新区市政道路和公共场所清扫保洁及垃圾清运服务（大浪办事处-Ｂ标）合同书；深圳市开达园林实业有限公司出具给大浪街道办事处市政服务中心的合法处置承诺书一份；深圳市龙华新区城市管理局深龙华城管［2016］90号关于印发《深圳市龙华新区环境卫生外包服务企业精细化考核办法（试行）》的通知等资料；开达公司2017年8月、9月部分职工工资发放表；深圳市龙华区大浪街道市政服务中心整改通知书；周圣平与李成建、黄传友微信转账图片、周圣平讯问笔录、微信绑定银行卡交易记录；开达公司向龙华区大浪街道市政服务中心出具的说明、运输车辆路线以及中山市广洁清洁服务有限公司许可证；证人唐某1、刘某、姚某、吴某1、赖某、莫某、戴某、危某、李某1的证言；蓝山县经济开发区星月玩具厂后方山岭污染环境情况照片及取样照片若干；蓝山县环保局《关于非法倾倒填埋医疗废物的认定意见》（蓝某认［2017］1号）；现场检查笔录两份；蓝山县环境保护局情况说明；湖南省环境保护科学研究院出具的《永州市蓝山县经济开发区垃圾倾倒事件环境污染损害鉴定评估》、湖南省增值税普通发票2张、蓝山县国家税务局发票2张；《非法跨省转运异地垃圾无害化应急处置协议书》、《垃圾运输车辆统计日报表》、《关于经开区异地垃圾无害化处理费用说明》；《永州市医疗废物集中处置服务合同》、医疗废物转移联单、过磅单、蓝山县卫计委提供的蓝山县国家税务局发票2张。附带民事公益诉讼起诉人认为，由于开达公司、李成建、黄传友、雷纯旺、雷源富、雷志刚、雷衍球、雷吉林的行为造成垃圾倾倒地周边的环境严重污染，严重损害了社会公共利益。据此，请求：1、判令深圳市开达园林实业有限公司、李成建、黄传友、雷纯旺、雷源富、雷志刚、雷衍球、雷吉林连带赔偿因处置蓝山县经济开发区万和科技后规划中的东西向学府路低凹地内非法倾倒垃圾所支付的相关费用共计人民币116.61632万元；2、判令开达公司、李成建、黄传友、雷纯旺、雷源富、雷志刚、雷衍球、雷吉林在全国性媒体上公开赔礼道歉。被告人周圣平及辩护人对起诉书指控的事实无异议，请求法院公正处理。被告人暨附带民事公益诉讼被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林均对起诉书所指控的犯罪事实无异议,并当庭表示认罪。对刑事附带民事公益诉讼起诉书所提诉讼请求均予认可，并表示愿意尽力履行。被告人黄传友的辩护人彭忠伟对起诉书指控被告人黄传友等人从深圳拖运垃圾回蓝山倾倒的基本事实无异议，但认为被告人黄传友在本案中起的作用很小，应认定为从犯，且被告人黄传友到案后如实供述了犯罪事实，认罪态度好，又是初犯，请求从轻判处。被告人李成建的辩护人李青松辩称，被告人李成建在本案中起的作用很小，应认定为从犯，且到案后如实供述了犯罪事实，又是初犯，请求从轻判处。被告人雷衍球的辩护人方山、方坚对起诉书指控被告人犯罪的基本事实无异议，但认为被告人雷衍球在本案中起的作用很小，应认定为从犯，且被告人到案后如实供述了犯罪事实，认罪态度好，又是初犯、偶犯，请求从轻判处。被告人雷志刚的辩护人蒋小燕对起诉书指控被告人犯罪的基本事实无异议，且被告人到案后如实供述了犯罪事实，认罪态度好，又是从犯、初犯、偶犯，且愿意赔偿损失，请求从轻判处。被告人雷纯旺的辩护人李恪章辩称，被告人雷纯旺是后来才参与的，到案后又能如实供述犯罪事实，认罪态度好，是从犯，又是初犯、偶犯，请求从轻判处。附带民事公益诉讼被告人开达公司表示愿意接收法院合法合理的判决。经审理查明：2017年8月，蓝山县塔峰镇城复村村民被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺六人共同出资购买了一辆二手号牌为湘Ｍ×××××的自卸拖斗货车，并聘请被告人雷吉林为该车驾驶员，该车起初主要运送蓝山县本地石材等材料到广东省深圳市。由于从深圳市运货回蓝山县的货源少，经常空车返回蓝山县，于是被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺共谋从深圳市外运垃圾至蓝山县牟利。2017年8月15日，被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富五人到深圳市寻找外运垃圾货源。之后，被告人黄传友、李成建、雷纯旺、雷吉林等人与开达公司项目经理被告人周圣平取得联系。周圣平明知被告人黄传友、李成建、雷衍球等人不具备垃圾运输处置资质，仍将其负责的开达公司过桥窝垃圾中转站中的垃圾以人民币230元每吨的价格交由上述被告人跨省运输、处置。2017年8月24日至9月10日期间，被告人黄传友、李成建、雷纯旺、雷吉林等人先后从深圳市过桥窝垃圾中转站运输11车约300吨垃圾到蓝山县经济开发区低凹地，后为掩盖垃圾还使用铲车挖机对垃圾倾倒点进行了填埋，破坏了原有道路路基和周边土壤，占用了该处规划道路。其中，被告人黄传友、李成建负责联系货源、跟车和收受货款，被告人雷衍球、雷源富、雷纯旺、雷志刚负责倾倒、填埋垃圾等，被告人雷志刚还负责管理钱款、账目，被告人雷吉林负责驾驶车辆并获取报酬。被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷源富、雷纯旺和雷志刚六人从中获利人民币74310元。案发后，蓝山县人民政府立即组织县环保局、县卫计委等部门对倾倒在蓝山县经济开发区万和科技园后规划中的学府路低凹地的垃圾进行处理，共清运和处理垃圾及受污染的土壤2234.94吨，其中生活垃圾及受污染的土壤2150.69吨运至蓝山县汉冲城镇生活垃圾无害化处理场处理，医疗垃圾及受污染的土壤84.25吨运至永州市医疗废物集中处置有限公司处理。经湖南省环境保护科学研究院鉴定：从倾倒在蓝山县经济开发区低凹地内垃圾污染土壤取样中检测出镉、汞、镍含量均超过了《土壤环境质量标准》Ⅱ级标准，李成建、黄传友等人非法倾倒垃圾，造成周边环境污染。本次环境损害事件造成的环境应急处置费用为93.78832万元，事务性费用为1.305万元，环境损害鉴定评估费用18.8万元。另蓝山县卫计委支付医疗垃圾转运费1.59万元，蓝山县环保局支付警戒处置费1.133万元。以上费用共计116.61632万元。经蓝山县环境保护局认定：蓝山县塔峰镇城复村附近山坡凹地发现的医用棉签、透析管、麻醉穿刺包等属于携带病源微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，属于《国家危险废物名录》中规定的医疗废物类别为ＨＷ01，代码为831-001-01。另查明，2017年1月17日，开达公司与深圳市龙华新区大浪办事处签订的《龙华新区大浪办事处市政道路和公共场所清扫保洁及垃圾清运处理服务合同Ｂ标》约定：开达公司自2017年1月1日至2018年3月31日承包同胜工作站片区范围的垃圾清洁及清运服务工作；开达公司负责将垃圾及时装入符合运送要求的运输车辆；垃圾运输的车辆应全部装置ＧＰＳ设备，并按要求安装行驶及装卸记录仪，且接入深圳市环卫管理作业信息系统，在不具备ＧＰＳ设备安装条件的情况下，应当建立跟车员机制，派专员跟车随行；同时要求开达公司必须将垃圾运至合法合规的垃圾处置场所，并在垃圾处置场所工作人员的指挥安排下，对所载进场垃圾予以卸载及处置；参加本项目的工作人员必须具有国家和有关部门规定的相应资质。开达公司系自然人独资有限责任公司，其股东为唐学鄞。还查明：1、被告人周圣平主动到蓝山县公安局投案，并如实供述了犯罪事实；2、2017年11月17日，被告人周圣平向湖南省永州市公安局缴纳了暂扣款43万元。上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据证实：1.物证：蓝山县经济开发区星月玩具厂后方山岭污染环境情况照片及取样照片若干、取样检测的土壤（照片）;2.书证：立案决定书一份、户籍资料八份、到案经过八份、蓝山县环保局移送案件相关材料、蓝山县公安局行政处罚案件相关材料、冷水滩区公安分局凤凰园派出所出具的关于被监视居住人未遵守相关规定的情况说明、龙华新区市政道路和公共场所清扫保洁及垃圾清运服务（大浪办事处-Ｂ标）合同书一份、深圳市龙华新区城市管理局深龙华城管［2016］90号关于印发《深圳市龙华新区环境卫生外包服务企业精细化考核办法（试行）》的通知等资料、龙华新区公共资源交易中心中标通知书、深圳市开达园林实业有限公司出具给大浪街道办事处市政服务中心的合法处置承诺书一份、蓝山县交通运输局关于对蓝山县昌隆汽车运输服务有限公司所属车辆涉嫌违法运输垃圾调查工作情况汇报、车辆挂靠服务协议书一份、湘Ｍ×××××车行驶轨迹图片资料35张、湖南省非税收入一般缴款书复印件两份、整改通知书四份、深圳市开达园林实业有限公司工资表两份、深圳市开达园林实业有限公司工作职责一份、深圳市开达园林实业有限公司执照和章程、深圳市开达园林实业有限公司财务资料、深圳市开达园林实业有限公司2017年8月、9月垃圾清运费账目及清单、大浪清运核算明细单及费用报销单、微信转账记录开达公司向龙华区大浪街道市政服务中心出具的说明、运输车辆路线以及中山市广洁清洁服务有限公司许可证、蓝山县环保局《关于非法倾倒填埋医疗废物的认定意见》（蓝某认［2017］1号）、蓝山县环境保护局情况说明、《非法跨省转运异地垃圾无害化应急处置协议书》、《垃圾运输车辆统计日报表》、《关于经开区异地垃圾无害化处理费用说明》、《永州市医疗废物集中处置服务合同》、医疗废物转移联单、过磅单、税务发票；3.证人唐某1、危某、刘某、姚某、吴某1、赖某、莫某、戴某、唐学鄞、蒋某、姚某的证言；被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林的供述与辩解；4.鉴定意见；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；6.视听资料、电子数据等，本院予以确认本院认为，被告人周圣平明知黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林没有合法的垃圾场经营许可证和无处置生活垃圾、危险废物资质的情况下，为了获取非法利益，仍向黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林提供危险废物和其他垃圾。尔后，被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林将被告人周圣平提供的危险废物和其他垃圾随意倾倒、处置，严重污染环境，损害了社会公共利益，其行为均已构成污染环境罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人周圣平、黄传友、李成建、雷衍球起了主要作用，均系主犯；被告人雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林起了次要作用，均系从犯。被告人周圣平主动投案并如实供述了犯罪事实，系自首，且主动缴纳了43万元暂扣款，对其可从轻处罚。被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林到案后均如实供述了犯罪事实，均可酌情从轻判处。被告人雷志刚有前科，酌情从重判处。被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷纯旺的辩护人分别提出被告人到案后均能如实供述犯罪事实，认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但被告人黄传友、李成建、雷衍球的辩护人分别提出应认定被告人黄传友、李成建、雷衍球为从犯的辩护意见，与本案事实不符，本院不予采信。附带民事公益诉讼中，开达公司依法取得了城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证，专门从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业，应对本公司负责外运的生活垃圾严格履行合同义务，进行合理合法的运输，不得有垃圾偷排乱倒的行为。但开达公司违反相关规定以及合同约定，对垃圾清运工作未尽合同义务，由工作人员周圣平违法将深圳市龙华区大浪街道办事处过桥窝垃圾中转站垃圾交由无垃圾运输处置资质的黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林等人外运处置，被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林等人将被告人周圣提供的垃圾全部跨省运输倾倒在湖南省蓝山县经济开发区万和科技园后学府路低凹地内，不但未采取任何防渗漏措施，而且还用铲车铲泥土对倾倒的垃圾进行隐匿，造成环境污染。据此，附带民事公益诉讼起诉人所主张的事实与理由成立，其诉讼请求本院予以支持。综上所述，并根据本案各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害后果，对被告人周圣平适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人暨附带民事公益诉讼被告人黄传友、李成建、雷衍球适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款（八）项、（十一）项和《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第十九条之规定；对被告人暨附带民事公益诉讼被告人雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款（八）项、（十一）项和《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第十九条之规定；对附带民事公益诉讼被告人深圳市开达园林实业有限公司适用《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款（八）项、（十一）项和《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第十九条之规定，判决如下一、被告人周圣平犯污染环境罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人黄传友犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即2017年9月19日至21日羁押3日予以扣减，刑期自2017年9月25日起至2019年9月21日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人李成建犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即2017年9月19日至21日羁押3日予以扣减，刑期自2017年9月25日起至2019年9月21日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人雷衍球犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2020年4月9日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）五、被告人雷志刚犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2019年11月2日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）六、被告人雷源富犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2018年2月13日起至2019年8月12日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）七、被告人雷纯旺犯污染环境罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年12月18日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）八、被告人雷吉林犯污染环境罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年11月18日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）九、限附带民事公益诉讼被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林、深圳市开达园林实业有限公司于本判决生效后十日内连带赔偿附带民事公益诉讼起诉人人民币116.61632万元（含被告人周圣平向永州市公安局缴纳的暂扣款人民币43万元）。十、限附带民事公益诉讼被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林、深圳市开达园林实业有限公司于判决生效后三十日内在全国性媒体上公开赔礼道歉（登报内容须经本院审核同意）。十一、被告人黄传友、李成建、雷衍球、雷志刚、雷源富、雷纯旺、雷吉林的违法所得人民币74310元及作案车辆，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份审判长吴昭明审判员谢裕江审判员陈军辉人民陪审员吴惊发人民陪审员梁邦明人民陪审员邓仁纯人民陪审员唐晖然二〇一八年十一月十二日书记员王璐书记员吴诗凡

传永悦挪用公款;受贿一审刑事判决书舟山市普陀区人民法院刑事判决书（2018）浙0903刑初191号：舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2018）194号起诉书指控被告人张永悦犯挪用公款罪、受贿罪，于2018年6月22日向本院提起公诉。公诉机关以需要补充侦查为由，于2018年9月12日建议本院延期审理，并于2018年10月11日提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员林艳芸出庭支持公诉，被告人张永悦及辩护人殷飞到庭参加诉讼。现已审理终结舟山市普陀区人民检察院指控（一）挪用公款。2008年10月至2011年3月，被告人张永悦在担任舟山市普陀区六横镇社会治安综合治理办公室副主任兼司法所副所长、舟山市六横开发建设管理委员会党群政法处综合治理科副科长、六横镇司法所所长期间，利用参与人民调解等综治、司法工作的职务便利，挪用经其保管的案件赔偿款归个人使用，超过三个月未还或进行营利活动，共计人民币1100000余元，案发前已全部归还。（二）受贿。2013年至2016年，张永悦在担任中共六横镇佛渡社区工作委员会书记、管理委员会主任、中共普陀区六横运输总公司支部委员会书记、工会主席等职务期间，利用负责组织管理佛渡岛社区事务和分管六横运输总公司办公室工作等职务便利，多次收受张某1、朱某1、王某等人所送现金、购物卡、手机等，共计价值人民币210000余元，为他人谋取利益。为此，公诉机关认为张永悦的行为已分别构成挪用公款罪、受贿罪，应数罪并罚，同时认为张永悦挪用公款的罪行构成自首，依法可以从轻处罚，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十九条、第六十七条之规定予以处罚。被告人张永悦在庭审中提出：1、收受张某1的150000元属于借款；2、收受王某手机属于人情往来；3、卢某、朱某4给予的回扣是给胡某1的，其并不知情。辩护人在庭审中提出：1、张永悦向张某1借款150000元，未利用职务便利，张永悦一直有还款意愿，主观上无受贿故意，收受王某手机系人情往来，亦未利用职务便利，均不应认定受贿；2、起诉指控张永悦挪用公款850000元事实中的500000元，张永悦一直存放在自己的银行卡中未使用，故不应认定挪用公款。庭审后，辩护人提交了一份由朱某1出具的证明，以证实张永悦在事后有还款的意思表示。经审理查明：一、受贿2013年至2016年，被告人张永悦在担任中共六横镇佛渡社区工作委员会书记、管理委员会主任、中共普陀区六横运输总公司支部委员会书记、工会主席期间，利用组织管理佛渡岛社区事务和分管六横运输总公司办公室工作等职务上的便利，为张某1、朱某1、王某等人谋取利益，多次收受上述人员给予的钱款、购物卡、手机等财物，共计折合人民币217856元。具体事实如下：1、2013年至2014年，时任佛渡岛社区党工委书记、管委会主任的被告人张永悦利用其组织管理佛渡岛社区事务的职务便利，为舟山锦润石料有限公司在豁蛋岙青子山采石项目的推进提供帮助，先后3次收受该公司的股东张某1、朱某1给予的贿赂，共计价值171000元。其中，2013年5月，张永悦因与他人共同贷款的资金到期，为归还银行贷款，向张某1借款150000元，张某1指示朱某1将款项汇入张永悦提供的银行账户，事后张某1向张永悦表示将该钱款送给张永悦，张永悦予以收受；同年6月，张永悦又收受朱某1所送的地板和贴脚线（价值16000元）；2014年年初，张永悦在办公室内收受张某1所送的凯虹广场购物卡5张（价值5000元）。2、2013年8、9月的一天，时任佛渡岛社区党工委书记、管委会主任的被告人张永悦在王某的职务调整中，积极推荐并使王某获得相应岗位，为感谢张永悦在职务调整中的关照，王某在张永悦办公室内送给对方ｉＰｈｏｎｅ5手机1部（价值4200元），张永悦予以收受。3、2014年5、6月，时任佛渡岛社区党工委书记、管委会主任的被告人张永悦在佛渡岛社区物品采购中向供货商卢某采购物品并提出要求收取回扣，卢某同意后，将回扣1800元汇入张永悦提供的银行账户。4、2015年5、6月，时任中共普陀区六横运输总公司支部委员会书记、工会主席的被告人张永悦在职工福利用品采购中向供货商卢某、朱某4采购福利用品并提出要求收取回扣，卢某、朱某4同意后，分别将回扣9516元、8340元汇入张永悦提供的银行账户。5、2015年年初、2016年年初，时任中共普陀区六横运输总公司支部委员会书记、工会主席的被告人张永悦在职工福利用品采购中向供货商陆某1采购福利用品，陆某1为感谢张永悦的关照，先后2次在张永悦宿舍内送给张永悦钱款共计23000元，张永悦予以收受。案发后，被告人张永悦在其亲友的协助下已退清全部赃款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：（1）证人张某1、朱某1的证言、建设银行存款、流水明细、朱某1现金日记账、短信、微信截图证明：2012年3、4月，二人为了承包佛渡岛社区的豁蛋岙矿山，结识了担任佛渡岛社区书记、管委会主任的张永悦，2013年5月，张永悦电话联系张某1借款150000元用于朋友转贷，朱某1于2013年5月8日从公司银行账户转账150000元至张永悦给的银行账户（户名为刘某1），事后张某1向张永悦表示不用还钱，张永悦默认且未归还，2013年6月，朱某1送给张永悦价值16000元的地板和贴脚线，2014年年初，张某1至张永悦的办公室送给对方5张面值1000元的凯虹广场购物卡，送钱和东西一方面是为了感谢张永悦前期在项目上的帮忙，另一方面是为了和张永悦搞好关系，让他继续给予关照，张永悦事后亦未向朱某1表示过要还款的意思；（2）证人刘某1的证言、农村商业银行卡明细查询／借款申请书、个人循环保证借款合同、普陀农村合作银行小额贷款申请、调查、审批表、转账凭条、存款分户明细查询证明：2012年上半年，其向银行贷款200000元，张永悦及朱某2为担保人，但实际上其和张永悦每人各使用100000元，2013年4、5月，其向张永悦表示贷款要到期后，其银行卡内就打进150000元，张永悦表示是他所汇，后其将现金150000元通过朱某2转交给张永悦；（3）证人朱某2的证言证明：其系张永悦妻子，曾替刘某1做过贷款担保人，刘某1曾让其将现金100000元或者150000元转交给张永悦；（4）证人朱某3的证言证明：刘某1偶尔会拿着黑色袋子过来让其转交给张永悦；（5）证人曹某的证言、存款凭条证明：其系六横运输总公司办事员，2015年9月，张永悦让其将现金100000元存至刘某1的银行账户；（6）证人张某2的证言证明：其系佛渡社区中心社区村副书记兼永胜村股份经济合作社党支部书记，2011年年底，其需就豁蛋岙青子山采石项目中所涉及的村里的码头租赁、虾塘承包、坟墓拆迁、租赁条件等问题向张永悦进行汇报，张永悦回复后会主动至村里过问项目进展并指示工作，村里和锦润公司签订的青子山采石协议由张永悦拟定并把关；（7）证人张某3的证言证明：2011年3月至2017年3月，其担任鸡爪村党支部书记，张永悦作为佛渡社区党工委书记兼管委会主任对豁蛋岙青子山采石项目全程进行管理，刚开始，张永悦不同意村里和张某1单独协商合作，同意后又多次召集鸡爪村和永胜村召开协调会议，讨论相关政策并进行出面协调；（8）证人王某的证言、账户交易明细证明：为了感谢张永悦在其职务调整中的推荐，其于2013年8、9月在张永悦的办公室送了对方1部黑色ｉＰｈｏｎｅ5手机，购置手机的价钱为4940元；（9）证人张某4的证言证明：其系张永悦女儿，2013年8、9月，张永悦曾给其1部全新黑灰色ｉＰｈｏｎｅ手机；（10）证人胡某1的证言、笔记本复印件证明：张永悦于2014年5、6月、2015年5、6月先后3次去宁波采购单位用品，拿来的回扣1800元、9516元、8340元都打到了其银行卡里，回扣是供货商送给张永悦的，张永悦又转送给其；2013年6月，张永悦给其买了16000元的地板和贴脚线；2014年年初，张永悦给其2张面值1000元的购物卡；（11）证人卢某的证言证明：一名自称佛渡社区领导的男子（手机号139××××2358）和一女子替单位采购日用品，表示要回扣，其予以答应，对方采购了6522元，后其将回扣1800元汇入对方所提供的胡某1的银行账户，2015年4、5月，二人又采购了76381元日用品，其将回扣9516元汇入胡某1的银行账户；（12）证人朱某4的证言证明：其曾在宁波老2号桥市场做销售，2015年5、6月，有一男一女至其摊位采购了37860元的食用油并要求回扣，其在2015年6月16日将回扣8340元打进胡某1的银行卡；（13）证人叶某的证言证明：朱某4从其处采购粮油，2015年6月，朱某4和舟山六横运输公司做了笔粮油业务，其以宁波陆宝食品有限公司名义开了发票给朱某4；（14）证人刘某2的证言证明：朱某4向叶某采购粮油，叶某又向陆宝公司采购粮油并开了发票；（15）证人陆某1的证言证明：2015年年初、2016年年初，时任六横运输总公司党支部书记的张永悦以单位名义向其采购了230条被子、252套床上用品四件套，销售金额分别为94300元、133560元，为感谢张永悦在其生意上的关照，其先后2次在张永悦宿舍内送给对方现金各11500元；（16）证人陆某2的证言证明：张永悦分管办公室（包括采购福利用品），2015、2016年度的职工福利用品由张永悦负责采购；（17）企业法人营业执照、公司设立登记申请书及材料、公司登记基本情况、变更登记情况、合作协议证明：舟山锦润石料有限公司成立于2013年3月7日，股东为张某1、朱某1、钱某，2014年4月，张某1、朱某1与钱某签订协议，约定由钱某出面佛渡豁蛋岙矿山资源项目摘牌；（18）永胜村豁蛋岙青子山采石协议、鸡爪村豁蛋岙付家边青子山采石协议、会议签到表、村民代表会议决议、承诺书、证明、承包合同证明：永胜村、鸡爪村与锦润公司签订的采石协议上均有张永悦的签名，包括会议签到表；（19）舟六管党委（2012）17号文件、六镇委（2012）13号文件证明：王某于2012年7月被聘为佛渡岛社区党工委委员，竞争该岗位需要社区党工委书记、主任同意；（20）舟山市普陀区价格认证中心价格认定意见书、鉴定意见通知书证明：涉案手机的鉴定价格为4200元；（21）六横管委会会计核算中心记账凭证、结报单、发票、供货清单、银行卡交易明细清单、报销单、网上银行电子回单证明：2014年5月，佛渡岛社区从宁波市江东新河卢明日用品商行采购日用品6522元，卢某、张永悦均在发票上签字，同年6月10日，胡某1的银行卡内存入1800元；2015年5月，六横运输总公司从卢某处采购夏令物品76381元，张永悦在报销单上签字，5月12日，胡某1银行卡内转入9516元；2015年6月，六横运输总公司从宁波陆宝食品有限公司采购食用油37860元，张永悦在报销单上签字，6月16日胡某1的银行卡内转入8340元；（22）记账凭证、发票、报销单、个人结算业务申请书证明：2015年2月，六横运输总公司采购被子230条，付款94300元，2015年12月，六横运输总公司采购四件套252套，付款133560元，均由张永悦签字审批；（23）搜查证、搜查笔录、扣押通知书、查封／扣押财物、文件清单、暂扣款票据证明：监察机关从张永悦处扣押黑色ｉＰｈｏｎｅ5手机1部并随案移送；案发后，朱某2代张永悦退赃款160000元，胡某1代张永悦退赃款60000元，上述钱款已随案移送；（24）人员基础信息证明：被告人张永悦的身份情况，已达完全刑事责任年龄；（25）舟山市普陀区六横镇人民政府、浙江舟山群岛新区六横管理委员会经济发展局出具的证明、劳动合同、舟山市普陀区事业单位聘用合同书、浙江省事业单位聘用合同书、舟六管委党群处（2011）26号舟山市六横开发建设管理委员会党群政法处文件、浙舟新六管党委（2014）25号中共浙江舟山群岛新区六横管理委员会文件、六总工（2014）39号舟山市普陀区六横镇总工会文件、浙舟新六管机关工委（2015）23号中共浙江舟山群岛新区六横管理委员会机关工作委员会文件、六镇政（2016）70号舟山市普陀区六横镇人民政府文件、浙舟新六管委经发（2016）6号、（2017）8号浙江舟山群岛新区六横管理委员会经济发展局文件、舟山市普陀区六横运输总公司出具的证明、六运总（2016）9号舟山市普陀区六横运输总公司文件证明：被告人张永悦的任职情况，2011年10月至2014年10月，担任中共六横镇佛渡社区工作委员会书记、管理委员会主任；2014年11月至2016年9月，担任中共普陀区六横运输总公司支部委员会书记、委员、工会主席，分管办公室事务，包括公司职工福利采购等工作；2016年10月至今，担任浙江舟山群岛新区六横管理委员会经济发展局安全监督管理科科长、舟山市普陀区六横镇人民政府安全生产管理站站长；（26）六镇委（2005）35号、36号中共舟山市普陀区六横镇委员会文件证明：社区党工委在社区的政治生活、社会服务、社会管理的各个领域中担当领导责任，包括讨论决定社区建设、管理、服务、文化、卫生、环境、治安、教育等方面的重大问题；社区管委会对辖区内的村民委员会和村级经济合作社组织进行协调、指导、监督；（27）非公司企业法人登记基本情况及变更登记情况证明：2017年11月，六横运输总公司的投资人变更为六横国有资产投资经营有限公司；（28）被告人张永悦的供述称：其担任佛渡岛社区党工委书记、管委会主任期间，负责豁蛋岙青子山采石项目的政策协调、调解、征迁坟墓、征收虾塘等工作，张某1曾向其表示会予以感谢，2013年5月，其向张某1借款150000元，后张某1表示不用归还，其予以接受，张某1赠送的目的是为感谢其在项目上的帮助；2012年6、7月，其推荐王某为社区党工委委员，王某获得岗位后送给其1部苹果5手机，平时二人无人情往来；3次向某凤某、朱某4采购的回扣均是给其，当时向供货商留了胡某1的银行卡号是因为其将回扣送给胡某1了；对其他受贿事实均供认不讳。关于被告人张永悦提出收受张某1的150000元属于借款的辩解及辩护人提出张永悦向张某1借款150000元，未利用职务便利，张永悦一直有还款意愿，主观上无受贿故意，不应认定受贿的辩护意见。经查，张永悦作为佛渡社区党工委书记兼管委会主任对豁蛋岙青子山采石项目具有管理职责，其通过听取项目推进中具体工作的汇报、协调等方式对项目的落实起到了实质推进作用，张某1出于感谢张永悦在项目推进中提供的帮助，才将该款送给张永悦，故张永悦收受贿赂系利用了其职务上的便利，且其在案发前将近五年的时间里一直未有归还的意思表示，亦印证了其收受贿赂的主观故意。另朱某1出具的张永悦有还款意愿的证明，经核实系张永悦亲属要求朱某1出具，证明上记载的内容并非朱某1的真实意思表示，上述事实有证人张某2、张某3、张某1、朱某1的证言、相关文件及短信、微信记录截图予以证实，且能够与张永悦在侦查阶段的供述相互印证，故张永悦的辩解和辩护人的辩护意见与本案客观事实不符，本院不予采纳。关于被告人张永悦及其辩护人提出收受王某手机属于人情往来，不应认定受贿的辩解和辩护意见。经查，相关文件及证人王某的证言证实竞聘佛渡岛社区党工委委员需经社区党工委书记、主任同意，张永悦在此过程中积极推荐王某，王某在获得该岗位后，为感谢张永悦的推荐，给予张永悦1部手机，且平时二人并未有人情往来，上述事实能够与张永悦在侦查阶段的供述相互印证，足以认定，张永悦的辩解和辩护人的辩护意见与本案客观事实不符，故本院不予采纳。关于被告人张永悦提出卢某、朱某4给予的回扣是给胡某1的，其并不知情的辩解。经查，张永悦在侦查阶段的供述、证人卢某、朱某4的证言均证实张永悦向二人提出要求拿回扣，二人表示同意，并在张永悦的要求下将钱款汇入胡某1的银行账户，上述事实能够与证人胡某1的证言相互印证，足以认定张永悦收受了上述回扣，至于回扣汇入何人账户并不影响受贿事实的认定，故张永悦的该辩解与本案客观事实不符，本院不予采纳。二、挪用公款2008年10月至2011年3月，被告人张永悦在担任舟山市普陀区六横镇社会治安综合治理办公室副主任兼司法所副所长、舟山市六横开发建设管理委员会党群政法处综合治理科副科长、六横镇司法所所长期间，利用暂管调解案件赔偿款的职务便利，多次挪用其保管的案件赔偿款归个人使用，超过三个月未还或进行营利活动，共计人民币1100000余元，案发前已全部归还。具体事实如下：1、2008年10月，被告人张永悦参与调解虞某2人身损害赔偿案并负责保管暂扣的赔偿款50000元，期间，张永悦挪用其中的36000余元归个人使用，且超过三个月未归还，后于2009年4、5月将款项交付给虞某2亲属。2、2009年7月，被告人张永悦参与调解陈某3人身损害赔偿案并负责保管暂扣的赔偿款100000元，期间，张永悦挪用其中的15000元归个人使用，且超过三个月未归还，后于2010年1、2月以个人名义向陈某3亲属借得上述赔偿款，最终借款已还清。3、2009年10月，被告人张永悦参与调解普陀区六横镇台门建新商住楼纠纷案，并负责保管汇入其指定的尾号8300工商银行账户和尾号3722建设银行账户的赔偿款850000元。同年10月20日，张永悦将上述款项转存至其本人开户的尾号6441的农村商业银行账户，并用于定期存款、贷款转贷等。2010年7月9日，张永悦根据要求办理款项移交手续并交付了上述款项。张永悦将上述期间产生的存款利息2006.25元用于个人开支。案发后，上述利息已退清。4、2009年11月，被告人张永悦参与调解於品土人身损害赔偿案并负责保管暂扣的赔偿款100000元，期间，张永悦挪用其中的99000余元归个人使用，且超过三个月未归还，后于2011年3月15日将款项交付给於品土妻子黄某。5、2010年1月，被告人张永悦参与调解张某6人身损害赔偿案并负责保管暂扣的赔偿款100000元，期间，张永悦先后于同年1月6日、1月21日挪用上述款项用于胡某1购买房产，且超过三个月未归还，后于同年4月29日将50000元交付给张某6妻子沈丰娜，又以个人名义向张某6母亲俞某借得剩余的50000元，最终借款已还清。被告人张永悦在接受调查期间，如实交代了监察机关尚未掌握的挪用公款的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：（1）证人陆某3的证言证明：其于2008年5月至2013年7月担任党群政法处处长，分管综治科、司法所、人民调解委员会（属于内设机构），综治科和司法所的人员组成是一样的，同时承担人民调解工作；调解人员负责保管的赔偿款不能使用、侵占，对保管在指定账户内的赔偿款亦不能转移；另外六横台门建新公寓纠纷案中的800000余元赔偿款由张永悦负责保管；（2）证人胡某2的证言证明：其于2008年6月至2011年7月担任六横管委会党群政法处副处长，分管综治科、司法所、人民调解委员会的工作，证实内容与陆某3一致，另外张永悦参与过张某6、於品土、虞某2、台门建新商住楼纠纷等案件的调解工作，赔偿款也均由张永悦保管；（3）证人陈某1的证言证明：其于2002年至2012年7月担任综治办主任兼司法所所长，证实人民调解的程序和流程，单位没有设过专门保管赔偿款的账户，2002年至2011年年底，由张永悦保管赔偿款，保存在他的个人银行账户；（4）证人焦某的证言证明：综治办和司法所的工作职能以及两者之间的关系、人民调解的工作流程以及赔偿款的管理，张永悦在任期间也参与过调解工作；（5）证人庄某、虞某1的证言证明：二人分别是虞某2妻子、妹妹，2008年10月，虞某2在渔船上作业时死亡，该案件由六横镇调解委员会主持调解，调解员为张永悦，最后双方达成调解协议，由船方赔偿给家属480000元，其中50000元因要办理保险手续先暂扣在六横镇政府，2009年5月左右，张永悦将剩余的50000元交给了虞某1；（6）证人石某、陈某2的证言证明：二人分别是陈某3父母，2009年7月，陈某3因在船上落水而失踪，该案件由张永悦调解，最后双方达成调解协议，船方赔偿亲属550000元，100000元暂扣在六横镇政府，2010年1、2月，张永悦告知二人可以领取暂扣的100000元（其中50000元是给陈某3的妻子傅某），并向二人借款50000元，约定月息1分利，并出具了借条，最后张永悦将借款归还并支付了20000元利息；（7）证人朱某5的证言证明：其系舟山市建新建筑工程有限公司的总经理，2005年左右，六横人民调解委员会对台门建新商住楼纠纷案组织调解，后公司于2009年10月15日将850000元赔偿款汇入张永悦的个人建设银行账户，2010年7月，六横镇政府的工作人员要求公司将支付的850000元拿回来支付给华大置业，再由华大置业支付给镇政府，最终其根据要求通过华大置业将钱款汇至六横开发建设管理委员会会计核算中心的账户，最终由他们将赔偿款赔付给被害人；（8）证人张某5的证言证明：2008年8月，张永悦作为综治科副科长参与过六横镇台门建新商住楼纠纷案的调解，赔偿款由张永悦负责保管，2010年7月，赔偿款已全部发放给被害人；（9）证人励亚仙的证言证明：其在六横会计核算中心工作，华大置业有限公司曾于2010年7月6日将与建新公寓有关的赔偿款汇至核算中心；（10）证人邬某的证言证明：其系农商行六横支行客户经理，2009年10月左右，张永悦在其处新开了一个银行账户，并存入了800000至900000元存款；（11）证人陆某4的证言证明：其在农商行六横支行工作，2010年3月25日，其帮张永悦办理了600000元的7天定期存款手续；（12）证人朱某6的证言证明：其系朱某2妹妹，2010年4月，其因银行贷款到期曾向张永悦借款100000元用于转贷，张永悦给其1张农村信用社银行卡去还贷款；（13）证人黄某的证言、农商行账户明细、存款凭条证明：其系於品土妻子，2009年11月底，於品土在船上发生事故，该案件当时由张永悦和陈某1调解，最终双方达成调解协议，由船方赔偿亲属600000元，300000元由船老板直接支付给其，300000元由张永悦转交，2009年12月初，张永悦交给其200000元，过了一年多，张永悦将剩余100000元交给其，其于当天存入农村信用社；（14）证人林某2的证言证明：其系虾峙镇司法所的工作人员，参与了张某6人身损害赔偿案，当时六横镇人民调解委员会委派张永悦参与该案件的调解，最终双方达成调解协议，由船方赔偿张某6家属640000元，100000元作为办理保险的暂扣款保管在六横镇人民调解委员会；（15）证人俞某的证言证明：其系张某6母亲，2010年1月，张某6发生意外事故身亡，张永悦参与该事故的调解，船方共赔偿640000元，先行支付540000元，剩余100000元保管在张永悦处，过了几个月，张永悦告知其，其媳妇已领走50000元，其可以领取50000元，后其过了4、5个月去领取时，张永悦向其借款该50000元并约定月息1分利，最后张永悦归还其50000元并支付20000元利息；（16）证人胡某1的证言证明：2010年1月，其购买的香榭花园的房子支付的50000元定金是用张永悦的建设银行卡刷的，后需支付首付款时，其将这套房子转卖给了其妹妹胡某3，但胡某3短时间拿不出首付款，最后张永悦交给其一张农业银行卡，并表示里面的钱是他保管的赔偿款，其就支付了首付款，后其分多次将180000元的购房款存入张永悦的农业银行卡内；（17）证人胡某3的证言证明：其系胡某1妹妹，2010年年初，胡某1购买了六横香榭花园6幢602室的房子并支付了50000元定金，后她将房子转卖给其，但是因为一下子拿不出房子的首付款，就让胡某1借款帮其付清了188000元的首付款，后其分几次将钱归还给了胡某1；（18）虞某2人身损害赔偿案卷宗材料证明：该案件由张永悦、陈某1主持调解，最后双方达成调解协议，其中50000元暂扣在六横镇人民调解委员会；（19）陈某3人身损害赔偿案卷宗材料、死亡宣告申请书、判决书证明：该案件由张永悦、陈某1主持调解，最后双方达成调解协议，其中100000元暂扣在六横镇人民调解委员会；（20）信访档案、银行存款凭证、明细证明：因涉及建新商住楼纠纷案的赔偿款在资金到位后的半年多里一直未发放给被害人遭到被害人的信访，后经处理，相关钱款均已发放给各被害人；（21）於品土人身损害赔偿案卷宗材料证明：该案件由张永悦、陈某1主持调解，最后双方达成调解协议，其中100000元暂扣在六横镇人民调解委员会；（22）张某6人身损害赔偿案卷宗材料证明：该案件由林某2主持调解，最后双方达成调解协议，其中100000元暂扣在六横镇人民调解委员会；（23）房屋买卖合同、购房付款凭证、贷款发放通知、建设银行存款凭证证明：房屋购置情况，2010年1月16日尾号3722建行卡消费50000元，1月23日尾号7114农行卡消费138765元，均为购房首付款；（24）建设银行账户流水明细、存款凭证证明：尾号2824建行卡于2008年11月7日现金存入380000元，同日将50000元转至邵爱莲、280000元转至庄某，11月9日起以ＡＴＭ取款、现金支取、转账等方式对余款50000元进行使用，其中36000元使用超过三个月；于2009年7月17日、7月22日分3次共收到赔偿款520000元，于7月22日、7月31日分别现金支取10000元、5000元；（25）调取证据通知书、调取证据清单、银行凭证、电子转账凭证、收条、电汇凭证、记账凭证、往来款票据证明：850000元的流转过程；（26）工商银行、建设银行、农商银行流水明细、存取款凭证、说明等材料证明：2009年10月20日，张永悦将保管在指定的尾号8300工行卡、尾号3722建行卡内的850000元以本票的形式存至尾号6441农商卡，后于2010年3月25日将600000元存成7日定期存款，利息为337.5元，4月9日将500000元存成定期存款，利息为1668.75元，合计利息2006.25元，以及其他款项的去向；尾号3722建行卡于2010年1月16日在浙江万宇置业有限公司刷卡消费50000元，1月21日取现50000元，尾号6441农商卡于1月21日取现100000元，尾号7114农行卡于1月21日存入现金150000元，消费138765元；张永悦于2010年4月29日向沈丰娜账户存入50000元；（27）农业银行账户流水明细、存取款凭证证明：尾号7114农行卡于2009年11月26日现金存入300000元，同年12月1日现支200000元，11月28日至12月28日以现支、转支等形式支出99418元；（28）舟山市普陀区六横镇人民政府、浙江舟山群岛新区六横管理委员会经济发展局出具的证明、六镇委（2005）51号中共舟山市普陀区六横镇委员会文件、舟六管委党群处（2008）2号、（2010）47号舟山市六横开发建设管理委员会党群政法处文件证明：被告人张永悦的任职情况，2005年10月至2008年7月，担任舟山市普陀区六横镇社会治安综合治理办公室副主任、舟山市普陀区六横镇司法所副所长；2008年7月至2010年8月，担任舟山市六横开发建设管理委员会党群政法处综合治理科副科长、舟山市普陀区六横镇司法所副所长；2010年8月至2011年10月，担任舟山市六横开发建设管理委员会党群政法处综合治理科副科长、舟山市普陀区六横镇司法所所长；（29）普委办（2007）58号中共舟山市普陀区委办公室文件证明：综合治理办公室包含司法所和人民群众来信来访接待室；（30）案发经过、归案经过证明：被告人张永悦的归案情况，张永悦在被留置期间交代了未被掌握的挪用公款犯罪事实；（31）被告人张永悦的供述称：2009年上半年，其参与了台门建新商住楼纠纷案的调解，并负责保管赔偿款850000元至其指定账户，后为帮邬某完成存款任务，其于同年10月20日将上述款项通过本票形式存到其开户的尾号6441农商卡（并非指定账户），后于2010年3月25日将600000元存成7日定期存款，利息为337.5元，4月9日从600000元定存中拿出100000元，将剩余的500000元存成定期存款，利息为1668.75元，上述利息均被其花费；对其他挪用公款的事实均供认不讳。关于辩护人提出起诉指控被告人张永悦挪用公款850000元事实中的500000元，张永悦一直存放在自己的银行卡中未使用，故不应认定挪用公款的辩护意见。经查，相关证人证言、收条、银行流水明细、存取款凭证等证据能够证实赔偿款850000元由张永悦保管至指定的账户，后张永悦未经同意将钱款转至其他账户进行营利，并将产生的利息用于个人开支，属于法律规定的挪用公款的情形，故对辩护人的辩护意见本院不予采纳本院认为，被告人张永悦身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，数额巨大，为他人谋取利益，又利用职务便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未还及进行营利活动，数额较大，其行为已分别构成受贿罪、挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立。张永悦一人犯二罪，依法应当数罪并罚。张永悦在舟山市普陀区监察委对其因受贿犯罪事实进行调查期间，主动如实供述了尚未被掌握的挪用公款事实，系自首，依法可以从轻处罚。张永悦在案发后积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百八十四条第一款、第九十三条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人张永悦犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年；二罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年三月二十七日起至二Ｏ二二年九月二十六日止。）二、扣押在案的赃物手机一部及赃款人民币二十一万五千六百六十二元二角五分予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长丁汉民人民陪审员龚鹰人民陪审员薛洪民二〇一八年十月十二日法官助理石静代书记员吴一帆

浙江省平阳县人民法院刑事判决书（2019）浙0326刑初1177号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人邱军宝，男，1987年4月13日出生于浙江省平阳县,汉族，高中文化，无业，住平阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月8日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。辩护人余彬、季一江，浙江融泽律师事务所律师。平阳县人民检察院以温平检一部刑诉[2019]542号起诉书指控被告人邱军宝犯挪用资金罪、诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员张存勇出庭支持公诉，被告人邱军宝及辩护人余彬、季一江到庭参加诉讼。现已审理终结。平阳县人民检察院指控：一、挪用资金事实2016年7月，被告人邱军宝利用在温州指南针国际旅游有限公司担任水头门市部经理的职务便利，挪用公司客户林某1、陈某2、林某2、黄某等人支付的旅游款、公司房租款等共计人民币1132180元，归个人使用，用于网络赌博。同年9月，被告人邱军宝以现金、公司股份、2016年度业务提成归还公司人民币360000元，剩余金额共计人民币772180元至今尚未归还。上述事实，被告人邱军宝在庭审过程中亦无异议，并有证人陈某1、林某1、陈某2、林某2、黄某的证言，任职证明，营业执照，温州“指南针”国际旅游有限公司提供邱军宝出具的承诺书，温州市指南针国际旅游有限公司出具的欠款明细，照片，旅游合同，银行交易记录，平阳县工商局出具准予变更登记通知书，股份证明，股权赠予协议，户籍信息等证据证实，足以认定。二、诈骗事实2016年9月13日13时许，被告人邱军宝虚构温州指南针国际旅游有限公司开发的文成度假村出现资金短缺，以旅游卡形式募集资金，次月可获10%利息的事实，骗取刘某通过叶某手机银行，在平阳县鳌江镇银泰城“小锅沸腾”火锅店内转账人民币100000元至被告人邱军宝银行账户，用于办理旅游卡。事后，被告人邱军宝将上述款项用于网络赌博。上述事实，被告人邱军宝在庭审过程中亦无异议，并有被害人刘某的陈述，证人叶某、陈某1的证言，现场勘验笔录，银行交易明细，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邱军宝身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动；又以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，分别构成挪用资金罪和诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邱军宝犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人邱军宝没有退赔被害单位和被害人的经济损失，酌情予以从重处罚。但其归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，亦依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人据此要求对被告人邱军宝从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人的违法所得，依法责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邱军宝犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2024年3月7日止。）二、责令被告人邱军宝分别退赔人民币772180元、100000元，返还给被害单位温州指南针国际旅游有限公司和被害人刘某。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。页无正文)审判长游乐群人民陪审员叶笃鍫人民陪审员陈立铜二〇二〇年一月七日代书记员李冬冬?

岳某非法拘禁罪一案一审刑事判决书土默特右旗人民法院刑事判决书（2019）内0221刑初132号：土默特右旗人民检察院以土右检公诉刑诉［2019］127号起诉书指控被告人岳某犯非法拘禁罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年10月25日公开开庭审理了本案。土默特右旗人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人岳某及其辩护人董某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结土默特右旗人民检察院指控称，2016年12月被告人岳某在土右旗美岱召镇美岱召村董某2家赌博，岳某怀疑参赌人员张某1作弊，纠集他人殴打张某1，并于当晚23时许，将张某1从美岱召镇美岱召村董某2家中带至萨拉齐现代城何某麻将馆内，对张某1进行殴打，之后将张某1带至天亿皇家会所限制人身自由，逼迫董某2交钱赎人。第二天晚上8点左右，被告人岳某索要到所输赌资1.2万元后将张某1放回。土默特右旗人民检察院向本院移送了指控被告人岳某犯非法拘禁罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人岳某为索取所输赌资，采取强制、殴打等方式非法限制他人人身自由20余小时，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人岳某在非法拘禁张某1过程中，具有殴打、辱骂的情节，应从重处罚。被告人岳某虽主动到案，但到案后并未如实供述全部犯罪事实，不应认定为自首。现提起公诉，请依法判处。被告人岳某对起诉书指控的罪名无异议，但辩解称其没有打电话叫其他人一起非法拘禁张某1，都是自己一人所为。被告人岳某的辩护人董某1辩护称，对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人岳某具有从轻、减轻处罚的情节：1、被告人岳某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，对拘禁的时间、地点供认不讳，且在侦查机关出具的归案情况说明中已认定了被告人岳某主动投案的事实，依法应认定被告人岳某具有自首情节；2、本案是由赌博引发，被害人张某1在赌博中作弊，被告人岳某发现后要求被害人张某1返还赌资时引发矛盾纠纷，被害人张某1存在一定过错；3、被告人岳某并未收到所退还的赌资，而是被告人岳某的朋友红梅将所退赌资拿走，被告人岳某也没有亲自到被害人张某1家属家索要过钱财，本案认定退还1.2万元及该款给了被告人岳某本人的证据不充分。请法庭本着教育为主惩罚为辅的理念，判处被告人岳某一年六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2016年12月的一天晚上，被告人岳某与朋友一起驱车前往土右旗美岱召镇美岱召村董某2家赌博。在赌博过程中，被告人岳某怀疑参赌人员张某1作弊，二人随即产生矛盾，被告人岳某对张某1进行辱骂、殴打。后又电话纠集他人于当晚23时左右将张某1从董某2家带至萨拉齐现代城何某麻将馆。在麻将馆内对张某1进行殴打并索要赌资。被告人岳某与张某1索要赌资未果，又电话联系董某2索要赌资。第二天凌晨1时左右被告人岳某及其纠集的人又将被害人张某1带至萨拉齐天亿皇家会所限制人身自由，逼迫董某2筹钱赎人。后被告人岳某索要到1.2万元，于晚上20时左右将张某1释放。上述查明的事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、书证：（1）报案材料，证实2019年4月14日董某2及张某1报案称，2016年12月被告人岳某因索要赌资对张某1进行非法拘禁，拿到1.2万元后将张某1释放。（2）归案情况说明,证实2019年4月14日被告人岳某主动到公安机关投案，但并未如实供述全部犯罪事实。（3）户籍信息，证实被告人岳某案发时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（4）犯罪记录说明、行政处罚决定书，证实被告人岳某曾因赌博被多次行政处罚。（5）情况说明，证实经公安机关侦查，未找到本案中所涉及的红梅和吴坝女人。2、证人证言：（1）证人张某2的证言，证实2016年12月的一天晚上其弟弟张某1给他打电话，让给他凑钱，但没有说明原因及用途。第二天董某2来家里找到自己，并告知其弟弟因赌博耍诈被人带走，需要拿钱赎人。董某2说已经商议好可以拿一万多元赎人，后其与董某2凑了1.2万元，将钱交给被告人岳某，晚上21点左右到萨拉齐的一个宾馆见到了张某1，发现张某1脸上有红肿的迹象。（2）赵根来的证言，证实其听说董某2、张某2到萨拉齐的一个宾馆给被告人岳某1.2万元后将张某1赎回，还支付了其他费用。（3）何某的证言，证实其开车拉着被告人岳某、红梅、吴坝女人、赵某到美岱召镇美岱召村董某2家赌博，因在赌博过程中被告人岳某怀疑张某1耍诈，与张某1揪扯，后被告人岳某打电话叫来两个年轻人，将张某1带至萨拉齐。自己与红梅、吴坝女人开车回到麻将馆。后来过了一会被告人岳某及与其一起的人带着张某1来到麻将馆。在麻将馆内被告人岳某及两个年轻人对张某1行殴打，并让张某1凑钱。大概凌晨一点多，被告人岳某及两个年轻人将张某1带走。（4）赵某的证言，证实其与被告人岳某、红梅、还有一个女人坐着何某（何四）的车到美岱召镇美岱召一户人家赌博，后被告人岳某怀疑一个男子在赌博过程中耍诈，就与其揪扯起来。看到此种情形，何某开车拉着自己和两个女人回到萨拉齐，被告人岳某没有坐何某的车返回。（5）郭红的证言，证实其系被告人岳某的妻子，听说给被告人岳某退还1.2万元的赌博款，自己没有能力将这笔违法所得上缴。（6）董某2的证言，证实被告人岳某到自己家赌博，因张某1在赌博过程中耍诈，被告人岳某发现后与张某1揪扯，后将张某1叫人与其一起将张某1带走。带走后张某1给其打电话让筹钱赎人，后其与被告人岳某商量1.4万元，第二天晚上到宾馆发现有三个人看着张某1，张某1脸上红肿。将钱给被告人岳某后张某1被放回。3、被害人陈述：被害人张某1的陈述，证实其因赌博作弊与被告人岳某发生冲突，被告人岳某与另外两人将张某1带至萨拉齐的一个麻将馆，在麻将馆内对其进行殴打并索要赌资。后将其带至洗浴中心对其进行非法拘禁。第二天晚上董某2凑钱给被告人岳某后，被告人岳某将其放回。4、被告人的供述与辩解：被告人岳某的供述与辩解，证实其本人因赌博与张某1产生纠纷，后将张某1带至萨拉齐何某的麻将馆内，与张某1索要所输赌资。后又将张某1带至天亿皇家会所洗浴中心，在非法拘禁张某1的过程中对张某1进行殴打、辱骂等与本案有关的情节。5、辨认笔录：辨认被告人、作案地点笔录，证实对本案被告人和作案地点进行辨认的情况。6、视听资料：光盘3张，证实讯问程序合法。上述证据，来源合法，所证内容客观真实，本院予以采信本院认为，被告人岳某为索取赌资，非法限制他人人身自由20余小时，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人岳某为索取赌债对被害人张某1进行非法拘禁，并在非法拘禁的过程中具有殴打、辱骂情节，依法应从重处罚。关于被告人岳某是否属于自首的问题。结合被害人张某1的陈述及证人何某、赵某、董某2的证言可知，被告人岳某曾打电话纠集他人将被害人张某1从董某2家带走，并对被害人张某1进行非法拘禁，被告人岳某虽主动到公安机关投案，但投案后并未如实供述其他同案人员，不符合自首的规定，故对辩护人关于自首的辩护意见不予采纳。综合以上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，判决如下一、被告人岳某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年4月14日止）。二、追缴被告人岳某的违法所得1.2万元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张宇诺人民陪审员王吉世人民陪审员云丽君二○一九年十一月十八日书记员张啸尘

覃某甲拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书湖北省松滋市人民法院刑事判决书（2016）鄂1087刑初67号：松滋市人民检察院以松检公诉刑诉（2016）49号起诉书指控被告人覃某甲犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年5月20日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员时松出庭支持公诉，被告人覃某甲及辩护人刘艳群均到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结经审理查明，湖北省松滋市“广银·翡翠城”房地产开发项目一期工程发包人为湖北广银置业有限公司，承包人为湖北省工业建筑集团有限公司，双方于2012年12月18日签订了《建设工程施工合同》。2013年1月13日，被告人覃某甲借用湖北瑞唐建筑有限公司的资质与湖北省工业建筑集团有限公司签订了松滋市“广银·翡翠城”一期建设工程施工《劳务分包合同》。随后，被告人覃某甲组织、安排木工、外基、砌体、内外粉、钢筋等七个班组共计100余人在“广银·翡翠城”一期工程工地进行施工，并聘请林某负责管理施工现场，对部分班、组进行劳务分工。“广银·翡翠城”一期工程造价1750万元。2014年12月，一期工程施工已接近尾声，湖北省工业建筑集团有限公司按《劳务分包合同》陆续给被告人覃某甲支付前期工程款1514万元。被告人覃某甲领取工程款后，未按照劳动法的有关规定及时支付所雇农民工的工资，截止2015年1月共拖欠农民工代兴培、杨远安、覃某乙、张某丙、程某、李某乙、蒋某、朱某等100余人工资款合计257万余元。2015年1月26日，松滋市人力资源和社会保障局接受农民工代兴培、杨远安、覃某乙、张某丙等人的投诉后，立案进行调查，并于2015年1月29日给湖北省工业建筑集团有限公司、湖北瑞唐建设有限公司及被告人覃某甲下达了松人社监令（2015）14号劳动保障监察限期整改指令书，指令上述公司及被告人覃某甲于2015年2月2日前支付农民工工资。但被告人覃某甲以工程款未结完毕为由，拒不支付农民工工资。同年2月9日松滋市人力资源和社会保障局将案件移交至松滋市公安局。案发后，被告人覃某甲委托其妻子杜瑞积极主动筹措所欠农民工的工资，杜瑞于2015年2月13日至14日将257万元汇入松滋市劳动保障监察局出纳员李莹的账户（工商银行：6222081813002730705）。2015年2月14日，松滋市劳动保障监察局将257万元发放给代兴培、程某、张某丙、覃某乙等农民工。至此，被告人覃某甲所欠松滋市“广银·翡翠城”一期工程某筑工地农民工的工资已全部支付完毕，并得到了代兴培、程某、张某丙、覃某乙等农民工的书面谅解。同时查明，被告人覃某甲于2015年2月11日主动到松滋市公安局投案，并如实供述了拖欠农民工工资的全部事实。辩护人刘艳群提出如下辩护意见：一、对于本案犯罪事实部分，被告人覃某甲在接到松滋市劳动保障监察局的指令支付劳动报酬后，积极向欠其工程款的湖北工业建筑集团有限公司催要欠款，因款未催要到位，手里也没有筹集到此笔款项，未在指令日期内给付劳动报酬。公安机关立案侦查后，覃某甲被公安机关采取了刑事强制措施，其妻子杜瑞积极筹备款项，于2015年2月13日至2月14日将所欠农民工资257万元汇入松滋市劳动保障监察局账户，由劳动保障监察局将257万元发放给农民工，并全部支付完毕。覃某甲足额给付劳动报酬后，得到了农民工的书面谅解。二、对于本案量刑意见，被告人覃某甲悔罪态度好，事后积极补救，未造成不良的社会影响，社会危害性不大，本次犯罪是初犯、偶犯，主观恶性不大。当地司法所及派出所对覃某甲平时一贯表现出具的调查表，可以看出其一贯表现良好，没有违法行为记录。依照最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除刑事处罚。覃某甲在提起公诉前支付了劳动者的劳动报酬，拒不支付劳动者报酬的犯罪事实已消除。综上，恳请法庭对被告人覃某甲免予刑事处罚。上述事实，被告人覃某甲在开庭审理过程中无异议，表示自愿认罪，且有：1.被告人、被害人及证人的户籍证明；2.被害人刘某、金某、朱某、杜某、王某甲、王某乙、张某甲、蒋某、张某乙、李某乙、程某、张某丙、覃某乙等人的陈述；3.证人林某、郑某、李某甲等人的证言；4.投诉登记表、劳动保障监察立案审批表、劳动保障监察限期改正指令书、劳动保障涉嫌犯罪案件移送审批表、涉嫌犯罪案件移送书等；5.湖北省工业建筑集团有限公司文件、企业法人营业执照、安全生产许可证、建筑业企业基本情况，湖北瑞唐建设有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、资质证书等资料，相关合同、支付凭证等资料；6.《劳务分包合同》《合作经营协议》、备案资料、湖北省工业建筑集团有限公司给被告人覃某甲支付工程款凭证及汇总表等资料、湖北瑞唐建设有限公司出具的情况说明；7.松滋“广银·翡翠城”（一期）拖欠农民工工资汇总表、应发放工资清单、欠条；8.被告人覃某甲出具的委托书、中国工商银行汇款凭证、李莹出具的收条、农民工发放工资名册、松滋市劳动保障监察局《关于“广银·翡翠城”农民工工资的帐户说明》及支付情况说明、农民工出具的谅解书；9.松滋市公安局出具的到案经过、案件侦查情况说明；10.被告人覃某甲的供述；11.社会调查评估意见书；12.讯问同步录音录像光盘3张等证据证实，足以认定本院认为，被告人覃某甲在承建松滋市“广银·翡翠城”一期工程某设过程中，本已获取了湖北省工业建筑集团有限公司所支付的前期工程款，理应优先解决所雇农民工的劳动报酬，但其采取不作为的行为方式，有能力支付而不及时支付农民工的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法追究其刑事责任，应“处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”公诉机关指控的罪名成立。辩护人刘艳群提出的辩护意见，经查，具有事实和法律依据，予以采纳。案发后，被告人覃某甲自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。且其尚未造成严重后果，在提起公诉前全部支付农民工的劳动报酬，并得到农民工的书面谅解，可以减轻或者免除处罚。同时其在审理中自愿认罪，确有悔罪表现，又可酌情从轻处罚。综合上述情节，依法对被告人覃某甲免予刑事处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第三款、第六十七条第一款、第三十七条、第六十一条，最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（二）项、第四条第一款、第六条第一款、第三款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一、三条，最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一、二、七、八条之规定，判决如下一、被告人覃某甲犯拒不支付劳动报酬罪，免予刑事处罚。二、责令被告人覃某甲具结悔过。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈悦人民陪审员刘龙兆人民陪审员王进国二〇一六年九月十二日书记员罗庆华

被告冯仁才合同诈骗罪一审刑事判决书汉中市汉台区人民法院刑事判决书（2018）陕0702刑初242号：汉中市汉台区人民检察院以汉区检公诉刑诉（2018）203号起诉书指控被告人冯仁才犯合同诈骗罪，向本院提起公诉，并书面建议本案适用简易程序审理。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，经征询被告人冯仁才同意，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉中市汉台区人民检察院指派检察员秦汉平依法出庭支持公诉，被告人冯仁才及其指定辩护人王德科到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2011年4月，陕西省略阳县通力能源有限公司法定代表人何某某与略阳县政府达成略阳县瓦舍沟水电站开发意向，因该工程未完成前置审批程序，仍在可研阶段，不具有开工条件。被告人冯仁才获悉后欲承揽该工程，因其不具备建设资质，于2012年年底找到具有建设资质的福建汇达建筑有限公司委托代理人杨某某同何某某签订了瓦舍沟水电站引水洞工程合同。后何某某委托城固县水利工作队对瓦舍沟水电站的修建地点进行勘测并制作工程图纸，并让冯仁才和杨某某修建了炸药库作为前期准各。但此后瓦舍沟水电站因环境评估、水土保持评估等相关手续仍在办理当中，工程不具备开工条件，何某某与杨某某签订的瓦舍沟水电站引水洞工程合同停止履行。2016年至2017年，被告人冯仁才因对工程项目熟悉，利用该工程项目骗取他人财物，谎称略阳县瓦舍沟水电站工程项目已通过政府审批、并已开始动工建设，将多名被害人带至略阳县乐素河镇瓦房沟村，实地察看已修建好的瓦舍沟水电站施工项目部、炸药库及村上挖沙的施工地，向被害人出示瓦舍沟水电站施工图，骗取被害人信任后签订《略阳县瓦舍沟水电站施工合同》并收取保证金用于个人生活花销、偿还高利贷等。具体犯罪事实如下：1、2016年1月28日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人沈某某及周某某签订了《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同》，以工程保证金的名义骗取人民币20万元，后周某某要求退出，冯仁才退还周某某13万元。2018年2月9日，镇巴县公安局追缴15000元发还沈某某。2、2016年3月4日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人高某某签订《略阳县瓦舍沟水电站施工合同》，以工程保证金名义骗取人民币10万元。案发后，镇巴县公安局追缴5000元退还被害人（发还刘某某）。3、2016年3月6日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人郝某某签订《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同》，以工程保证金名义骗取人民币30万元。案发后，镇巴县公安局追缴16万元发还郝某某。4、2016年11月11日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人唐某某签订《略阳县瓦舍沟水电站劳务施工协议》，以工程保证金名义骗取人民币15万元。2017年9月，被告人冯仁才给唐某某退款4万元。5、2016年11月17日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人马某某签订《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程施工合同》，以工程保证金名义骗取人民币10万元。2017年11月，被告人冯仁才给马某某退款1万元。6、2016年12月13日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人但某某签订《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同》，以工程保证金名义骗取人民币20万元。7、2016年12月24日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人魏某某签订《略阳县瓦舍沟水电站施工协议》，以工程保证金名义骗取人民币10万元。后被告人冯仁才给魏某某退款5万元。8、2017年1月13日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人张某某签订《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同》，以工程保证金名义骗取人民币5万元。9、2017年1月20日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人聂某某签订《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，以工程保证金名义骗取人民币15万元。后被告人冯仁才给聂某某退款4万元。10、2017年2月4日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人孔某某签订《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程施工劳务合同》，以工程保证金名义骗取人民币5万元。11、2017年2月11日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目力由，与被害人晏某签订《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，以工程保证金名义骗取人民币3万元。12、2017年2月16日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人王某某签订了《略阳县瓦舍沟水电站片石工程合同》，以工程保证金名义骗取人民币10万元。13、2017年2月25日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人孙某某、郑某某签订《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，以工程保证金名义骗取人民币20万元。14、2017年2月27日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人周某某签订《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同》，以工程保证金名义骗取人民币10万元。15、2017年3月7日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人杨某甲签订《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，以工程保证金名义骗取人民币5万元。16、2017年3月9日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人李某甲签订《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，以工程保证金名义骗取人民币10万元。17、2017年4月2日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人常某某签订《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同》，以工程保证金名义骗取人民币30万元，后在常某某追要下退还159800元。18、2017年5月11日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人职某某签订《略阳县瓦舍沟水电站引水工程合同》，以工程保证金名义骗取人民币20万元。2017年9月7日，被告人冯仁才给职某某退还5万元。19、2017年6月16日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人刘某某签订《略阳县瓦舍沟水电站引水洞挖进工程合同》，以工程保证金名义骗取人民币30万元。20、2017年9月5日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水电站工程项目为由，与被害人任某某签订《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同》，以工程保证金名义骗取人民币20万元。21、2017年12月14日，被告人冯仁才以外包瓦舍沟水站工程项目为由，与被害人陈某某签订《略阳县瓦舍沟水电站水道工程合同》，以工程保证金名义骗取人民币10万元。22、2018年1月11日，被告人冯仁才在镇巴县虚构西镇高速27工区挡墙护坡砌石工程，伪造四川顺太建筑劳务有限公司法人授权托书，置办假的工程项目部，骗取被害人周甲的信任后与周甲签订《挡墙护坡洞渣砌石合同书》并收取工程保证金5万元用于人消费。另查明，2016年12月1日，被告人冯仁才主动到镇巴县公安局,供述了骗取郝某某、李某丙、沈某某、高某某保证金的事实。公诉机关认为，被告人冯仁才以非法占有为目的，利用瓦舍沟水电站工程及西镇高速工程项目22次与被害人签订工程合同骗取23名被害人现金313万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。庭审中，被告人冯仁才对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。辩解其给唐某某退款4万元、马某某退款1万元、魏某某退款7万元、聂长林退款4万元、职某某退款5万元，有退款的行为，请求从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见。1.对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议。2.被告人冯仁才有退款的事实，已经退还的金额不应计算为犯罪数额。3.被告人冯仁才主动到镇巴县公安机关投案，并退还18万元现金，构成自首，应从轻处罚。4.被告人冯仁才自愿认罪，酌定从轻处罚。综上，建议对被告人冯仁才从轻处罚。上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，足以认定，予以采信：一.本案综合证据。1.书证。（1）受案登记表。证明，各被害人的报案情况。（2）指定管辖决定书。证明，汉中市公安局将周甲、沈某某、高某某、郝某某、聂某某、魏某某、孔某某、周某某被合同诈骗案指定由汉中市公安局汉台分局管辖。（3）被告人冯仁才户籍证明。证明，被告人冯仁才已达到完全刑事责任年龄。（4）抓获经过、到案说明。证明，2016年12月1日，被告人冯仁才主动到镇巴县公安局，交代了其骗取郝某某、李某丙、沈某某、高某某保证金的事实。2017年12月19日，被告人冯仁才被汉中市公安局汉台分局上网追逃，2018年1月14日被抓获。（5）略阳县水利局公告。证明，略阳县水利局在2016年12月29日向群众公告瓦舍沟水电站未完成前期审批手续，不具备开工条件。（6）略阳县防汛抗旱指挥部瓦舍沟水电站情况相关说明。证明，瓦舍沟水电站的进展情况是:处在可研阶段。（7）瓦舍沟水电站施工合同。证明，2012年11月15日，陕西略阳县通力能源有限公司法人代表何某某与福建汇达建筑工程有限公司法人代表杨某某签订的瓦舍沟水电站施工合同。（8）情况说明及委托书。证明，杨某某系水电站工程项目的委托负责人。（9）邓某某户籍证明。证明，邓某某身份情况及长期不在村上居住。（10）原陕西省汉中地区中级人民法院（93）汉地中法刑二执字第268号刑事裁定书。证明，1983年，被告人冯仁才因涉嫌敲诈勒索罪被汉中市中级人民法院判处无期徒刑，后经镇巴县人民法院再审改判有期徒刑十年，1993年5月27日减余刑释放。（11）银行账户查询清单。证明，查询被告人冯仁才的个人银行账户交易明细清单。（12）冻结财产通知书。证明，2017年12月8日，被告人冯仁才在中国邮政储蓄银行股份有限公司汉中市兴汉路支行的账户已冻结，存款余额5万元。（13）扣押清单。证明，2018年1月14日，2018年5月23日，扣押冯仁才现金25000元事实。（14）照片。证明，瓦舍沟水电站施工现场照片。（15）第十五届中国东西部合作与投资贸易洽谈会签约项目文本。证明，2011年4月7日，略阳县政府与何某某签订的略阳县乐素河干流水资源梯级开发协议书。（16）爆破作业单位资质条件和管理要求、爆破作业人员许可证年审申请表及水电站施工图纸。证明，冯仁才虚构水电站施工图纸的相关事实。（17）公安汉台分局情况说明。证明，被告人冯仁才给唐某某退款4万元、马某某退款1万元、魏某某退款5万元、聂长林退款4万元、职某某退款5万元的有关事实。2.证人证言。（1）证人何某某证言。证明，他是陕西省略阳县通力能源有限公司法定代表人。瓦舍沟水电站还没有通过相关部门审批，不具备开工条件的有关事实。（2）证人古某某证言。证明，2016年底，他经邓某某介绍认识了冯仁才和王某甲。从2016年12月到2017年4月，他介绍周某某、聂某某、孙某某、常某某到冯仁才的水电站承包工程，交了工程保证金，后来不能按期开工，他就离开瓦舍沟水电站回甘肃老家了。直到2018年1月份，听邓某某说，冯仁才因为合同诈骗被抓了，瓦舍沟水电站项目没有经过政府审批。（3）证人王某甲证言。证明，2016年11月到2017年4月期间，冯仁才和几个承包瓦舍沟工程项目的人签订合同后，约定一个月内开工，但工程一直迟迟没有动工，有很多人打电话问他情况，他问冯仁才怎么回事，冯仁才说因为工程的环评手续没有批下来，工程达不到开工条件，他才发现冯仁才是在骗人签合同收取保证金。（4）证人李某花证言。证明，2012年11月份左右，冯仁才说要修建水电站，租用了她的房子办公。2013年2月份左右，冯仁才在她家河对岸的地里修建了两个小水泥瓦房，说是用来存放炸药的。2016年10月份左右，冯仁才把她家的二楼也租了，上面修了一些板房用来办公，并在门口挂了一个“瓦舍沟水电站工程建设部项目部”的铁牌子。2017年2月份，冯仁才的司机王某甲又运来了两台扒沙机放在房子旁边，就再也没有来过。（5）证人武某某证言。证明，他是略阳县瓦房村副支部书记。县上、镇上、村上都没有瓦舍沟水电站开工的项目。在村河道中间正在挖沙的工地是他们村民王志德私人承包的，平时挖沙、运沙用于村上修房、修路的，和瓦舍沟水电站项目没有关系。3.搜查笔录。证明，2018年1月29日，对被告人冯仁才的租住地进行了收查，检查其存放在租住地的瓦舍沟水电站工程图纸、爆破手续等相关文件。4.辨认笔录。（1）2018年5月23日，被告人冯仁才对瓦舍沟水电站项目部及施工地点进行了辨认。（2）2018年6月13日，古某某对瓦舍沟水电站项目部负责人冯仁才进行了辨认。（3）2018年6月13日，王某甲对被告人冯仁才进行了辨认。（4）2018年2月3日，何某某对被告人冯仁才进行了辨认。（5）2018年1月19日，李某花对被告人冯仁才进行了辨认。（6）2018年6月13日，王某贵（城固县上元观镇范家营村建祥养殖场技术总工）对被告人冯仁才进行了辨认。二.被告人冯仁才骗取沈某某、周某某20万元及退还周某某13万元的证据。1.书证。（1）受案登记表及报案材料。证明，2016年11月10日，被害人沈某某向镇巴县公安局报案。（2）施工协议书。证明，2016年1月28日，被害人沈某某及周某某和被告人冯仁才签订了一份《施工协议书》。（3）收条。证明，2016年3月16日，被告人冯仁才收到被害人沈某某7万元工程保证金。（4）情况说明。证明，略阳县乐素河瓦舍沟电站工程目前正在做可研报告，项目建设单位为通力能源开发公司，法人为何某某。（5）领条。证明，2018年2月9日，被害人沈某某从镇巴县公安局领取被骗金额15000元。（6）镇巴县公安局说明。证明，周某某系重庆市城口县人，因长年在外务工，未能与其取得联系。2.被害人沈某某陈述。证明，他于2016年1月28日和冯仁才在镇巴县城河滨路的一家宾馆签订了一份《施工协议书》，并给冯仁才交了20万元保证金，其中他出了5万元，周某某出了15万元，后周某某觉得这件事情有问题，要退出，便找到冯仁才退保证金，冯仁才给周某某退了13万，让他垫付了2万元退给周某某。冯仁才给他打了张7万元的收条。后来他到略阳县水利局了解略阳县瓦舍沟水电站的情况，才知道自己上当受骗了，便报案。3.被告人冯仁才的供述。证明，他于2016年1月28日与被害人沈某某签订了一份施工协议书合同，沈某某出资5万元，周某某出资15万元，后周某某找到他要求退还保证金，他给周某某退了13万，让沈某某垫付了2万元退给周某某。他给沈某某打了张7万元的收条，后将这些钱用在自己的其他工程上了。三.被告人冯仁才骗取被害人高某某人民币10万元的证据。1.书证。（1）受案登记表及报案材料。证明，2016年11月18日被害人高某某向镇巴县公安局报案。（2）施工合同。证明，2016年3月4日，被害人高某某与被告人冯仁才签订了一份《水电站施工合同》。（3）收条。证明，2016年3月4日，被告人冯仁才收到被害人高某某10万元工程保证金。（4）情况说明。证明，略阳县乐素河瓦舍沟电站工程目前正在作可研报告，项目建设单位为通力能源开发公司，法人为何某某。（5）领条。证明，2018年2月9日，被害人刘某某从镇巴县公安局领回被骗保证金5000元。（6）交易明细。证明，被告人冯仁才账户交易明细表记录。（7）水电站图纸。2.被害人高某某、刘某某、桂某某陈述。证明，被害人高某某于2016年3月4日和被告人冯仁才在汉中市锦江大酒店签订了一份《水电站施工合同》，高某某、刘某某、桂某某三人合伙出资给冯仁才交了10万元保证金，后多次联系冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，高某某到略阳县水利局了解略阳县瓦舍沟水电站的情况才知道上当受骗了，遂报案。3.被告人冯仁才供述。证明，他于2016年3月，在汉中市锦江大酒店与被害人高某某签订了一份水电站施工合同，并收取了高某某保证金10万元，后将这些钱用在佛坪和汉台武乡工程上了。四.被告人冯仁才骗取被害人郝某某30万元事实证据。ｌ.书证。（1）受案登记表及报案材料。证明，2016年10月24日，被害人郝某某向镇巴县公安局报案。（2）施工合同。证明，2016年3月6日，被害人郝某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程施工合同》。（3）收据。证明，2016年3月6日，被告人冯仁才收到被害人郝某某30万元合同保证金。（4）转账凭证。证明，被害人郝某某给被告人冯仁才、李某丁账户转账的记录。（5）扣押清单、发还清单。证明，2016年12月1日、2017年4月10日，镇巴县公安局将追缴扣押的被告人冯仁才的16万元发还被害人郝某某。2.证人李某丁证言。证明，他和冯仁才于2016年3月6日在汉中市喜丽酒店和被害人郝某某、李某丙签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程施工合同，并给他账户转了30万元保证金，后他将30万元转给了冯仁才。3.被害人郝某某、李某丙陈述。证明，他们于2016年3月6日和被告人冯仁才、李某丁在汉中市喜丽酒店签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程施工合同》，并给李某丁账户转了30万元保证金，后郝某某多次联系冯仁才、李某丁何时开工，均以各种理由一直推脱，之后才知道上当受骗了，便报案。4.被告人冯仁才的供述。证明，他于2016年3月6日在汉中市喜丽酒店与被害人郝某某、李某丙签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程施工合同，并收取了郝某某、李某丙保证金30万元，后将这些钱用在佛坪县水电站工程上了。五.被告人冯仁才骗取被害人唐某某15万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2018年1月17日，被害人唐某某向汉台分局报案。（2）劳务施工协议。证明，2016年11月11日，被害人唐某某和被告人冯仁才签订了一份《劳务施工协议》。（3）账户交易明细。证明，唐某某向被告人冯仁才账户转账5万元。（4）收条。证明，2016年11月11日，被告人冯仁才收到被害人唐某某15万元保证金。（5）接受证据材料清单。证明，银行流水单情况。2.被害人陈述。（1）被害人唐某某陈述。证明，他和杨某丙于2016年11月11日，在汉中市汉台区风景路东郡茶楼和被告人冯仁才签订了一份《劳务施工协议》，约定缴纳15万元保证金，并当场给了被告人冯仁才10万元现金，后杨某丙又通过银行转账给冯仁才5万元。后他多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才，遂报案。（2）被害人杨某丙陈述。证明，2016年11月11日，他和唐某某与被告人冯仁才签订了一份《劳务施工协议》，约定缴纳15万元保证金，并当场给冯仁才缴纳了10万元现金，第二天他又通过银行转账给冯仁才5万元。后一直联系不上冯仁才，遂报警。3.辨认笔录。（1）2018年3月7日，被害人唐某某对被告人冯仁才进行辨认，能辨认。（2）2018年3月12日，被害人杨某丙对被告人冯仁才进行辨认，能辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2016年11月份与唐某某签订一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同，并收取了15万元保证金，后将这些钱用于归还高利贷和日常开销了。六.被告人冯仁才骗取被害人马某某保证金人民币10万元的证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2018年1月24日，被害人马某某向汉台分局报案。（2）收条。证明，2017年7月8日，被告人冯仁才收到被害人马某某的10万元保证金。（3）工程合同。证明，被害人马某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水遒工程施工合同》。（4）银行转账截图。证明，2016年11月17日，马某某向冯仁才账户转账2万元。（5）银行账户交易明细。证明，马某某向被告人冯仁才账户转账8万元。（6）接受证据材料清单。证明，报案材料、略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同（复印件）、收条、转账截图、银行账户交易明细各一份。2.被害人马某某陈述。证明，他于2016年11月17日在汉中市汉台区电视塔旁的茶楼和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程施工合同》，约定缴纳10万元保证金，并当场用手机给被告人冯仁才账户转了2万元保证金，过了二天把8万元分两次给了冯仁才。后多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才，便报案。3.辨认笔录。被害人马某某对被告人冯仁才进行辨。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2016年11月份与马某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同，并收取工程保证金10万元，其中8万元用于瓦舍沟修建项目部板房，2万元用于生活开销和还账。七.2016年12月13日，被告人冯仁才骗取被害人但某某保证金人民币20万元证据。1.书证。（1）劳务合同。证明，2016午12月13日被害人但某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同》。（2）收据。证明，2017年12月13日被告人冯仁才收到被害人但某某20万元合同履约保证金。（3）接受证据材料清单。证明：合同（复印件）、收条（复印件）各一份。2.被害人但某某陈述。证明，他于2016年12月13日在南郑大河坎一间茶楼和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，并约定缴纳20万元保证金，过了两天他就给了被告人冯仁才20万元现金。后多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才，遂报案。3.辨认笔录。2018年4月10日，被害人但某某对被告人冯仁才进行辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2017年12月13日与被害人但某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同，并收取了但某某保证金20万元，后将这些钱用于偿还高利贷和日常生活开销。八.被告人冯仁才骗取被害人魏某某保证金人民币10万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2017年12月14日，被害人魏某某向略阳县公安局报案。（2）施工协议。证明，2016年12月24日，被害人魏某某和被告人冯仁才签订了一份《施工协议》。（3）收条。证明，2016年12月24日，被告人冯仁才收到被害人魏某某10万元合同履约金。（4）借条。证明，2017年1月26日，被告人冯仁才向被害人魏某某借款2万元。2.被害人魏某某陈述。证明，他于2016年12月24日在略阳县新华宾馆和被告人冯仁才签订了一份《施工协议》，并给冯仁才交纳了10万元保证金，之后冯仁才以购买设备缺资金前后向魏某某借了3万元，后来还了2.3万元，剩10.7万元没有退还。后他多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才。3.辨认笔录。2018年8月28日，被害人魏某某对被告人冯仁才进行辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2016年12月份与被害人魏某某签订了一份施工协议，并收取了魏某某保证金10万元，之后又向魏某某借款1万元，后将这些钱用于偿还高利贷和日常生活开销。九.被告人冯仁才骗取被害人张某某保证金人民币5万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2018年3月8日被害人张某某向汉台分局报案。（2）工程合同。证明，被害人张某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程》合同。（3）网银转账凭证。证明，2017年1月13日，张某某向冯仁才通过网银转账5万元。（4）转账明细。证明，张某某于2017年2月12日，通过手机网银向被告人冯仁才账户转账ｌ万元。（5）接受证据材料清单。证明，报案材料、略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同（复印件）、手机打款照片（打印件）各一份。2.被害人张某某陈述。证明，他于2017年1月在汉中市略阳县兴华宾馆和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程》合同，并用其朋友罗兴田的账户给被告人冯仁才账户转了5万元保证金，后又用自己的手机给冯仁才账户转账1万元。后多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，后听说冯仁才被抓了，得知自己受骗，便报案。3.辨认笔录。2018年3月8日，被害人张某某对被告人冯仁才进行辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2017年1月份与被害人张某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程施工合同，并收取了保证金5万元，后又以工程上需要资金为由，向张某某索要了ｌ万元，后将这6万元用于日常花销和还以前的账。十.被告人冯仁才骗取被害人聂某某保证金人民币15万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2017年7月27日被害人聂某某向略阳县公安机关报案。（2）劳务合同。证明，2017年1月20日，被害人聂某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》。（3）转账凭条。证明，2017年1月21日，被害人聂某某向被告人冯仁才账户转账15万元。（4）收条。证明，2017年1月21日，被告人冯仁才收到被害人聂某某15万元合同履约金。2.证人证言。（1）证人何某某。证明，何某某和略阳县政府签约了招商合同，因手续不齐全，略阳县瓦舍沟水电站目前不具备开工条件。（2）证人古某某。证明，2017年1月20日，被害人聂某某与被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，并给冯仁才缴纳了15万元保证金，之后听说冯仁才给聂某某退了4万元。3.被害人聂某某陈述。证明，他于2017年1月20日在略阳县和冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，并于次日在略阳县农业银行给被告人冯仁才账户打了15万元保证金。后聂某某多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才。4.辨认笔录。2018年8月27日，被害人聂某某对被告人冯仁才进行辨认。5.被告人冯仁才供述。证明，被告人冯仁才于2017年1月份与被害人聂某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同，并收取了聂某某15万元保证金，后续给聂某某退了4万元，剩余的钱用于偿还高利贷和日常生活开销。十一.被告人冯仁才骗取被害人孔某某保证金人民币5万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2018年1月20日，被害人孔某某向略阳县公安局报案。（2）劳务合同。证明，2017年2月4日，被害人孔某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道施工劳务合同》。（3）转账凭证及收据。证明，孔某某给冯仁才转账5万元。2.被害人孔某某陈述。证明，他于2017年2月4日和被告人冯仁才在略阳县一个宾馆签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道施工、劳务合同》，约定需交纳20万元保证金，先预交了5万元后，就一直联系不上冯仁才，后来听说冯仁才被抓了，便报案。3.辨认笔录。2018年3月8日，被害人孔某某对被告人冯仁才进行辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2017年2月份与被害人孔某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同，并收取了孔某某保证金5万，后将这些钱用于偿还高利贷和日常生活开销。十二.被告人冯仁才骗取被害人晏某保证金人民币3万元证据。1.书证。（1）经过说明。证明，被害人晏某被诈骗的经过。（2）劳务合同。证明，2017年2月11日，被害人晏某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》。（3）收条。证明，2017年2月11日，被告人冯仁才收到被害人晏某3万元劳务履约金。2.被害人晏某陈述。证明，他于2017年2月11日在勉县三国大酒店和冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，并要缴纳10万元工程保证金，晏某当场给了冯仁才3万元现金，约定开工后补交剩余的7万元保证金。后多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才以资金不到位，无法开工为由一直推脱，直到联系不上冯仁才，就报案。3.辨认笔录。2018年5月14日，被害人晏某对被告人冯仁才进行辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2017年2月份与被害人晏某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同，并收取了晏某3万元保证金，后将这些钱用于偿还高利贷和日常生活开销。十三.被告人冯仁才骗取被害人王某某保证金人民币10万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2017年11月16日，被害人王某某向汉台分局报案。（2）水电站工程劳务合同。证明，被害人王某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电片石工程劳务合同。（3）收条。证明，被告人冯仁才收到被害人王某某3万元劳务履约金。（4）存款凭证。证明，被害人王某某给冯仁才账户存款7万元。（5）误工费领取名单。证明，被害人王某某给工人发放误工费事实。2.证人闻某某、任某某证言。证明，2017年2月16日，王某某与被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，并商定交10万元合同履约金，当时王某某就给冯仁才交了3万元现金，剩下的7万元汇款给了冯仁才。3.被害人陈述。（1）被害人王某某陈述。证明，他于2017年2月16日在汉中市汉台区滨江路茶城二楼《汉山红茶楼》和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，约定要给冯仁才交10万元保证金，现场给被告人冯仁才交了3万元现金，第二天又给冯仁才账户存了7万元现金。后多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才，便报案。（2）被害人胡某某陈述。证明，王某某与冯仁才签订合同时所交的10万元保证金，其中有5万元是他的。4.辨认笔录及照片。（1）2018年1月18日，被害人王某某对被告人冯仁才进行辨认。（2）2018年1月19日，被害人王某某对介绍瓦舍水电站的介绍人刘喜成进行辨认。（3）2018年1月19日，被害人王某某对被告人冯仁才合同诈骗案涉案的相关地点进行辨认。（4）2018年1月19日，被害人胡某某对被告人冯仁才合同诈骗案涉案的相关地点进行辨认。（5）2017年12月12日，证人任某某对被告人冯仁才进行辨认。5.被告人冯仁才的供述。证明，他于2017年2月份与被害人王某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站片石工程合同，并收取王某某履约金10万元，其中4万用于西安立马融资公司，剩余6万用在工程建设上。十四.被告人冯仁才骗取被害人孙某某、郑某某保证金人民币20万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2018年1月19日，被害人孙某某、郑某某向略阳县公安局报案。（2）劳务合同。证明，2017年2月25日，被害人孙某某、郑某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》。（3）交易截图。证明，郑某某通过手机向被告人冯仁账户转账74500元；向杜中华账户转账10000元；向古某某账户转账2000元；向王某甲账户转账10000元（以上合计96500元）。（4）收据。证明，2017年2月25日被告人冯仁才收到被害人郑某某20万元履约金。（5）借条。证明，2017年3月28日，被告人冯仁才向被害人郑某某借款216500元，其中12万元给的现金，剩余96500元手机转账。2.被害人陈述。（1）被害人孙某某陈述。证明，她和合作伙伴郑某某于2017年2月25日在汉中滨江花园酒店和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，并交纳了20万元保证金。后冯仁才、王某甲、杜中华、古某某又以需要资金周转为由向其借款共计216500元。之后就再也联系不上冯仁才了。（2）被害人郑某某陈述。证明，他和合作伙伴孙某某于2017年2月25日和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，并交纳了20万元保证金。之后冯仁才、王某甲、杜中华、古某某又以需要资金周转等理由向他索要166500元。后他多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才。3.辨认笔录。（1）2018年3月8日，被害人孙某某对被告人冯仁才进行辨认。（2）2018年3月9日，被害人孙某某对介绍瓦舍水电站工程的介绍人古某某进行辨认。（3）2018年3月8日，被害人郑某某对被告人冯仁才进行辨认。（4）2018年3月9日，被害人郑某某对介绍瓦舍水电站工程的介绍人古某某进行辨认。（5）2018年3月9日，被害人郑某某对自称是瓦舍水电站的股东王某甲进行辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，被告人冯仁才于2017年2月份与被害人孙某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同，并收取了孙某某、郑某某20万元保证金，用于偿还高利贷和疏通关系请客吃饭。后他又向郑某某借了12万元，投资在城固上元观养殖场。十五.被告人冯仁才骗取被害人周某某保证金人民币10万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2018年1月20日，被害人周某某向略阳县公安机关报案。（2）劳务合同。证明，2017年2月27日，被害人周某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同》。（3）收据。证明，2017年2月27日，被告人冯仁才收到被害人周某某10万元履约金。2.被害人周某某陈述。证明，他于2017年2月27日在汉中一家农村信用社和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同》，并当场给被告人冯仁才账户汇了10万元保证金。后多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才。3.辨认笔录。2018年3月8日，被害人周某某对被告人冯仁才进行了辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2017年2月份与被害人周某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同，并收取了周某某保证金10万元，把钱还高利贷了。十六.被告人冯仁才骗取被害人杨某甲保证金人民币5万元证据。ｌ.书证。（1）报案材料。证明，2018年1月20日，被害人杨某甲向略阳县公安局报案。（2）劳务合同。证明，2017年3月7日，被害人杨某甲和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》。（3）取款凭证及收据。证明，2017年3月7日被告人冯仁才收到被害人杨某甲的5万元合同履约金。2.被害人杨某甲陈述。证明，他经朋友孔某某介绍，于2017年3月7日和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道片石工程劳务合同》，并给冯仁才交了5万元保证金，后多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才。3.辨认笔录。2018年3月8日，被害人杨某甲对被告人冯仁才进行辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2017年3月份与被害人杨某甲签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同，并收取了杨某甲保证金5万，后将这些钱用于偿还高利贷和日常生活开销了。十七.被告人冯仁才骗取被害人李某甲保证金人民币10万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2018年1月19日被害人李某甲向略阳县公安局报案。（2）劳务合同。证明，2017年3月9日，李某甲和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》。（3）交易明细。证明，2017年3月9日，被害人李某甲给被告人冯仁才账户转账10万元现金。（4）收据。证明，2017年3月9日，被告人冯仁才收到被害人李某甲10万元合同履约金。（5）欠条。证明，被告人冯仁才给被害人李某甲打的“因工程近期无法开工，需退还10万元保证金”的欠条。2.被害人陈述。（1）被害人李某甲陈述。证明，他于2017年3月9日和被告人冯仁才在汉中古龙大酒店签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，并给冯仁才交了10万元保证金，后他多次联系冯仁才何时开工，冯仁才以各种理由一直推脱，他找到冯仁才，经王某甲担保，冯仁才写下了欠条，再后来就联系不上冯仁才，便报案。（2）被害人李某乙陈述。证明，他哥李某甲于2017年3月9日和被告人冯仁才在汉中古龙大酒店签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同》，给冯仁才交了10万元保证金，后来就联系不上冯仁才，便报案。3.辨认笔录。（1）2018年3月9日，李某乙对被告人冯仁才进行辨认。（2）2018年3月9日，李某乙对邓某某进行辨认。（3）2018年3月9日，李某乙对王某甲进行辨认。（4）2018年3月9日，李某乙对古某某进行辨认。（5）2018年3月9日，被害人李某甲对古某某进行辨认。（6）2018年3月9日，被害人李某甲对被告人冯仁才进行辨认。（7）2018年3月9日，被害人李某甲对王某甲进行辨认。（8）2018年3月9日，被害人李某甲对邓某某进行辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2017年3月份与被害人李某甲签订了一份略阳县瓦舍沟水电站片石工程劳务合同，并骗取了李某甲保证金10万元，后将这些钱用于偿还高利贷和日常生活开销。十八.被告人冯仁才骗取常某某人民币30万元及退还159800元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2018年1月20日，被害人常某某向略阳县公安局报案。（2）劳务合同。证明，2017年4月2日，被害人常某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同》。（3）存款凭证。证明，2017年4月2日，被害人常某某给被告人冯仁才账户存款30万元现金。（4）收条。证明，2017年4月2日被告人冯仁才收到被害人常某某30万元合同履约金。（5）欠条。证明，被告人冯仁才给被害人常某某打的“因近期工程无法开工，需退还30万元保证金”的欠条。（6）照片。证明，被告人冯仁才略阳县乐素河瓦舍沟水电站项目部房屋、机械扒渣机、空压机情况。2.被害人陈述。（1）被害人常某某陈述。证明，他于2017年4月2日和被告人冯仁才在汉中签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同》，并给冯仁才交了30万元保证金，后多次联系冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，他找到冯仁才，经王某甲担保，冯仁才写下了欠条，同时退给他13万元现金，之后又陆续退还29800元，共退还159800元。再后来就联系不上冯仁才，便报案。（2）被害人常某甲陈述。证明，他和常某某是亲兄弟，常某某被骗的30万元，其中10万元是他的，还有10万元是他三弟常某乙的，当时来报案的时候，是以常某某一个人的名义报的案。3.辨认笔录。（1）2018年3月9日，被害人常某某对介绍工程的介绍人古某某进行辨认。（2）2018年3月9日，被害人常某某对被告人冯仁才进行辨认。（3）2018年3月9日，被害人常某某对瓦舍水电站的工作人员王某甲进行辨认。（4）2018年3月9日，被害人常某甲对介绍工程的介绍人古某某进行辨认。（5）2018年3月9日，被害人常某某对被告人冯仁才进行辨认。（6）2018年3月9日，被害人常某某对介绍瓦舍水电站工程的王某甲进行辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2017年4月份与被害人常某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同，并收取了常某某保证金30万，后给常某某退还了16万元，剩余的钱用于偿还高利贷和日常生活开销了。十九.被告人冯仁才骗取被害人职某某保证金人民币20万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2017年11月13日，被害人职某某向略阳县公安机关报案。（2）工程合同。证明，2017年5月11日被害人职某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水工程》合同。（3）收条。证明，2017年5月12日被告人冯仁才收到被害人职某某20万元合同定金。（4）转账凭条。证明，2017年5月12日被害人职某某向被告人冯仁才账户打款16万元。（5）借条。证明，被害人职某某于2017年5月8日向他人借款16万元用于给冯仁才缴纳保证金。（6）收条。证明，被告人冯仁才于2017年5月12日收到黄某甲中介费5000元。（7）合同。证明，职某某与黄某甲签订了一份《略阳县双集垭水电站引水工程》合同。2.证人黄某甲证言。证明，邓某某给他介绍了一个水电站项目，要求交纳30万元保证金，他听后觉得保证金太高，没有答应。2017年5月11日邓某某告诉他说工程已经有人承包了，只是对方没有工程队，需要他的工程队来干，但要交2万元的介绍费，他说太多了交ｌ万元，邓某某说可以，让他先来签合同，5月12日他就来到略阳县一家宾馆，当时在场的有冯仁才、邓某某和职某某，邓某某说工程承包给职某某了，职某某没有工程队，需要他的工程队干，但要交ｌ万元介绍费，谈妥后，他就当场给邓某某了5000元，打的有收条，次日又给了5000元，未打收条。又和职某某签订了一份《略阳县双集垭水电站引水工程》合同。3.被害人职某某陈述。证明，她于2017年5月11日在汉中白天鹅宾馆和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电蛄引水工程》合同，并给被告人冯仁才缴纳了20万元保证金，是银行账户转款16万元和现金4万元。2017年9月，冯仁才给她退款5万元。后多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才，就报案。4.辨认笔录。2018年8月28日，被害人职某某对被告人冯仁才进行辨认。5.被告人冯仁才供述。证明，被告人冯仁才于2017年5月份与被害人职某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水工程合同，并收取了职某某20万元保证金，后续给职某某退了5万元，剩余的钱用于偿还高利贷和日常生活开销了。二十.被告人冯仁才骗取被害人刘某某保证金人民币30万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2017年10月16日被害人刘某某向汉台公安分局报案。（2）水电站施工合同。证明，被害人刘某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水工程》合同。（3）入账汇款业务凭单。证明，2017年6月17日刘某某向冯仁才账户汇款30万元；2017年7月3日刘某某给冯仁才账户汇款3万。（4）收条。证明，被告人冯仁才收到被害人刘某某30万元保证金。2.被害人刘某某陈述。证明，他于2017年6月16日在汉中市汉台区白天鹅酒店和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水工程》合同，并给被告人冯仁才账户转了30万元保证金，2017年7月3日冯仁才以工地拉动力电缺钱为由，向他借款3万元，后多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才，便报案。3.辨认笔录及照片。（1）2018年1月18日，被害人刘某某对被告人冯仁才进行辨认。（2）2018年1月19日，被害人刘某某对介绍瓦含水电站的介绍人邓某某进行辨认。（3）2018年1月19日，被害人刘某某对被告人冯仁才合同诈骗案涉案的相关地点进行辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2018年6月份与被害人刘某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水沟挖进工程合同，并收取刘某某履约金30万，其中25万用于城固县上元观镇范家营村养殖场，4万用于瓦舍沟水电站的高压电线架上，1万元用于日常开销。二十一.被告人冯仁才骗取被害人任某某保证金人民币20万元证据。ｌ.书证。（1）报案材料。证明，被害人任某某2018年3月10日向汉台分局报案。（2）委托书。证明，被害人任某某在大连工作，不能回汉中，委托其妻子办理相关法律事宜。（3）工程劳务合同。证明，2017年9月5日，被害人任某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同》。（4）接受证据材料清单。证明，收取报案材料、略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同（复印件）、收条、委托书各一份。（5）收条。证明，2017年9月5日，被告人冯仁才收到被害人任某某的20万元保证金。（6）银行账户交易明细清单。证明，任某某向被告人冯仁才账户转账19万元。2.被害人任某某陈述。证明，他于2017年9月5日在汉中市汉台区高客站旁的高客商务酒店和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程施工合同》，约定缴纳20万元保证金，当场给了被告人冯仁才1万元现金，又用手机给冯仁才账户转了9万元，第二天将10万元通过手机转给了冯仁才建行账户。后多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，直到联系不上冯仁才，便报案。3.辨认笔录。（1）2018年4月2日，被害人任某某对被告人冯仁才进行辨认。（2）2018年4月2日，被害人任某某对介绍瓦舍水电站的介绍人邓某某进行辨认。4.被告人冯仁才供述。证明，他于2017年9月份与被害人任某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程劳务合同，并收取任某某20万元保证金，后将这钱用于偿还高利贷和日常生活开销。二十二.被告人冯仁才骗取被害人陈某某保证金人民币10万元证据。1.书证。（1）报案材料。证明，2017年12月14日被害人陈某某向略阳县公安机关报案。（2）工程合同。证明，2017年4月2日被害人陈某某和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同》。（3）收条。证明，2017年4月2日被告人冯仁才收到被害人陈某某10万元合同履约金。（4）借条。证明，2017年5月28日被告人冯仁才向被害人陈某某借款5万元。（5）汇款凭单。证明，2017年1月21日被害人陈某某向被告人冯仁才账户转账15万元。2.证人闫永忠证言。证明，被害人陈某某与冯仁才签订了一份承包工程的合同，并给冯仁才交了10万元保证金。后陈某某就联系不上冯仁才了。3.被害人陈某某、宋某某陈述。证明，陈某某于2017年4月2日和被告人冯仁才签订了一份《略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同》，陈某某、黄某某两人合伙给冯仁才共支付了10万元保证金，是现金4万元和转账6万元。2017年5月27日，邓某某以冯仁才资金紧缺为由，向陈某某借款五万元。后他们多次电话询问冯仁才何时开工，冯仁才均以各种理由一直推脱，后联系不上冯仁才了。4.辨认笔录。（1）2018年3月12日，被害人宋某某对被告人冯仁才进行辨认。（2）2018年3月12日，被害人宋某某对邓某某进行辨认。（3）2018年3月12日，被害人陈某某对邓某某进行辨。（4）2018年3月12日，被害人陈某某对被告人冯仁才进行辨认。5.被告人冯仁才供述。证明，他于2017年4月份与被害人陈某某签订了一份略阳县瓦舍沟水电站引水道工程合同，并收取了陈某某保证金10万，后期又向陈某某借了5万元，后将这些钱一部分用于搞工程疏通关系请客吃饭了，还有一部分用于偿还高利贷和日常生活开销。二十三.被告人冯仁才骗取被害人周甲工程保证金5万元证据。1.书证。（1）受案登记表及报案材料。证明，2018年4月16日被害人周甲向镇巴县公安局报案。（2）施工协议书。证明，2018年1月11日被害人周甲和被告人冯仁才签订了一份《挡墙护坡洞渣砌石合同书》。（3）证明。证明，中交路华南有限公司西镇高速路ＸＺ-10合同段项目经理部于四川顺太建筑劳务有限公司没有签订任何合同、协议和委托书，没有业务往来。2.证人证言。（1）证人李乙明证言。证明，被告人冯仁才与被害人周甲签订了一份《挡墙护坡洞渣砌合同书》。（2）证人康某某证言。证明，周甲与被告人冯仁才签订了一份《挡墙护坡洞渣砌合同书》，并给冯仁才交了5万元保证金，后来周甲联系不到冯仁才，才知道受骗了。3.被害人周甲陈述。证明，他于2018年1月11日和冯仁才在镇巴县城河滨路的一家宾馆签订了一份《挡墙护坡洞渣砌合同书》，并给冯仁才交了5万元保证金，后发现自己受骗了，便报案。4.被告人冯仁才供述。证明，被告人冯仁才于2018年1月11日与被害人周甲签订了一份挡墙护坡洞渣砌合同书，并收取了周甲保证金5万元，后将这些钱自己用了本院认为，被告人冯仁才以非法占有为目的，利用瓦舍沟水电站工程及西镇高速工程项目22次与被害人签订工程合同，骗取他人现金2650200元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人冯仁才犯罪事实及罪名成立，应予以惩处。庭审中，被告人冯仁才提出其有退还部分被害人现金的事实。经查，案发前，被告人冯仁才退还周某某13万元、退还唐某某4万元、退还马某某1万元、退还魏某某5万元、退还职某某5万元、退还聂某某4万元、退还常某某159800元，共计479800元。该数额不应计算为犯罪数额，对公诉机关指控被告人冯仁才的犯罪数额予以纠正。案发后，对被告人冯仁才予以追缴退还郝某某16万元、高某某（刘某某）5000元、沈某某15000元，系退赃行为，可对被告人冯仁才酌定从轻处罚。2016年12月1日，被告人冯仁才主动到镇巴县公安局，供述了骗取沈某某、高某某、郝某某保证金的三起犯罪事实，其行为构成自首。但被告人冯仁才在2016年12月1日之后仍多次骗取他人现金，主观恶性较大，对这三起犯罪行为的自首情节，不予从轻处罚。被告人冯仁才的辩护人提出的被告人冯仁才具有自首情节应从轻处罚的辩解意见，不予采纳。被告人冯仁才被抓获后，能如实供述犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚。被告人冯仁才自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人冯仁才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年四个月，并处罚金人民币30万元。（罚金限判决书生效后一个月内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月14日起至2031年5月13日止。）二、责令被告人冯仁才退赔被害人沈某某55000元；退赔被害人高某某95000元；退赔被害人郝某某14万元；退赔被害人唐某某11万元；退赔被害人马某某9万元；退赔被害人但某某20万元；退赔被害人魏某某5万元；退赔被害人张某某5万元；退赔被害人聂某某11万元；退赔被害人孔某某5万元；退赔被害人晏某3万元；退赔被害人王某某10万元；退赔被害人孙某某、郑某某20万元；退赔被害人周某某10万元；退赔被害人杨某甲5万元；退赔被害人李某甲10万元；退赔被害人常某某140200元；退赔被害人职某某15万元；退赔被害人刘某某30万元；退赔被害人任某某20万元；退赔被害人陈某某10万元；退赔被害人周甲5万元。三、公安机关冻结被告人冯仁才（中国邮政储蓄银行股份有限公司汉中市兴汉路支行账户）现金5万元；追缴现金2.5万元。按比例发还各被害人折抵退赔款。如不服本判决，可在接到本判决书次日起十日内，通过本院或直接上诉于汉中市中级人民法院，书面上诉时应交上诉状正本一份，副本二份审判长郑波代理审判员刘璐代理审判员王蒙人民陪审员鲁春梅人民陪审员金捷人民陪审员杨燕人民陪审员张慧凡二〇一八年十二月三日书记员杨千慧

䷦某犯敲诈勒索罪孙某、王某犯非法拘禁罪一审刑事判决书山东省临沂市兰山区人民法院刑事判决书（2016）鲁1302刑初191号：临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉（2016）24号起诉书指控被告人左某犯敲诈勒索罪，被告人孙某、王某犯非法拘禁罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉。被告人左某及其辩护人王自豪、被告人孙某及其辩护人赵方明、被告人王某及其辩护人徐真到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年8月31日14时许，被告人左某作为临沂正邦汽车销售有限公司的（以下简称正邦公司）工作人员，因发现租用其公司车辆的许某、张某、杜某玲、万某玲曾预谋将所租赁的车辆出售，遂联系被告人孙某、王某以及李某军（另案处理）等人，于当日15时许，从临沂市兰山区临西五路与解放路交汇处汽车装具城停车场将四被害人带至临西五路与银雀山路交汇处附近一大院的仓库内。在该仓库内，被告人左某以及李某军（另案处理）等人采用拳打脚踢的方式对被害人进行殴打。被告人左某等人还以报警相威胁，勒索许某现金19800元、张某现金18200元，后给许某现金300元、给张某现金200元以用于支付路费，并于当日21时许将四人放走。经鉴定，张某的损伤构成轻微伤。另查明，案发后，双方已就民事赔偿部分达成和解协议，由被告人方赔偿四被害人医疗费、误工费等损失共计5.5万元，四被害人对被告人的行为表示谅解，并表示不再追究被告人的任何法律责任。还查明，被告人孙某、王某在共同犯罪中作用较小，系从犯。上述事实，被告人左某、孙某、王某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某、许某等人的陈述，赔偿协议书、谅解书、收到条，其他相关书证，户籍证明，抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人左某敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人孙某、王某非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。临沂市兰山区人民检察院指控被告人左某犯敲诈勒索罪、指控被告人孙某、王某犯非法拘禁罪的罪名均成立。对左某所犯敲诈勒索罪，孙某、王某所犯非法拘禁罪，均应依法惩处。被告人左某的辩护人提出“被害人对本案的发生具有过错、被告人认罪态度好、系初犯、案发后被告人的家人积极赔偿被害人的损失并已取得了被害人的谅解”的辩护意见以及被告人孙某、王某的辩护人均提出的“被告人在本案中系从犯、无违法犯罪前科、认罪悔罪、积极赔偿被害人的损失，取得了被害人的谅解”的辩护意见与本院审理查明的事实一致，本院均予以采纳。鉴于四被害人对本案的发生存在一定的过错，且三被告人归案后以及在庭审理过程中均能够坦白认罪，确有悔罪表现，案发后积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，被告人孙某、王某在本案中还系从犯，本院认为对被告人左某依法可以从轻处罚，对被告人孙某、王某亦均依法应当从轻处罚，并可对其二人适用缓刑。被告人孙某、王某应到其所居住社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下一、被告人左某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月15日起至2016年7月14日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内一次缴纳）；二、被告人孙某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）；三、被告人王某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王小木审判员郭超燕人民陪审员王恒二〇一六年三月二十九日书记员陈艳梅

寸某1滥伐林木一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2017）云3123刑初20号：盈江县人民检察院以盈检公诉刑诉〔2017〕19号起诉书指控被告人寸某1犯滥伐林木罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年3月2日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员袁声鹏、郭蕊出庭支持公诉，被告人寸某1及其辩护人杨荣新到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控，2015年初，寸某2（另案处理）购买了那邦镇刀弄村民小组承包山的林木，并办理了林木采伐许可证后，雇请被告人寸某1到山上负责管理采伐林木的事情，寸某2带寸某1到山上指给了林木采伐许可证的范围，要求其按照林木采伐许可证的范围进行采伐，然后由寸某1全权负责组织工人、驾驶员到山上采伐及运输木材。2015年10月，被告人寸某1安排组织挖机到刀弄山林区维修运输木材的道路，在维修道路过程中，途径寸某2与杨亚石家购买的刀弄村民小组集体林时，寸某2曾告知寸某1这片集体林的林木虽已经被买下，但目前还未办理林木采伐手续，林木先不要采伐。寸某1认为这片集体林的林木已被寸某2买下，在没有征得寸某2的同意下，擅自安排采伐林木的工人采伐这片集体林内的林木，并组织驾驶员将所采伐的一部分木材运输至盈江县恒森木材加工厂出售。2015年11月25日，盈江县森林公安局组织民警及林业局技术人员对滥伐林木的现场进行勘验，滥伐林木现场位于盈江县那邦镇刀弄村委会刀弄村民小组集体林，小地名叫“下刀弄山”。经云南云林司法鉴定中心进行鉴定，被滥伐的林木属非国家重点保护野生植物，立木材积（蓄积）为430.419立方米。认定上述事实的证据有物证、书证、鉴定意见、证人证言、被告人的供述与辩解等，被告人寸某1违反国家森林法的规定，未到林业主管部门办理林木采伐许可证的情况下，采伐林木且数量巨大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人寸某1及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人寸某1到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，具有坦白情节，依法可从轻处罚；二、其无前科劣迹，系初犯、偶犯，在此之前从来没有在国内采伐过木材，以前在缅甸帮他人伐木，第一次在国内伐木就触犯了法律；三、其采伐的林木属于普通的杂木，均不属于国家重点保护树种，且其在本案中并未获利，卖给盈江恒森木材加工厂的木材，获利3万余元已主动上交森林公安局扣押，其余被采伐木材也都全部被森林公安局扣押，这些财物可以最大程度的弥补生态损失；四、其伐木是因生活所迫，盈江多次地震使其家受损严重，且其还供养着三个孩子上学，生活极其困难。除了在外打工无其他经济来源，如果让其入狱服刑，整个家庭将彻底断了经济来源。综上，请法庭本着教育为主、惩罚为辅的原则，对被告人判处有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明：2015年初，寸某2（另案处理）购买了那邦镇刀弄村民小组承包山的林木，在办理了林木采伐许可证后，雇请被告人寸某1到山上负责管理采伐林木的事情，寸某2带寸某1到山上指给了林木采伐许可证的范围，要求其按照林木采伐许可证核准的范围进行采伐，然后由寸某1全权负责组织工人、驾驶员到山上采伐及运输木材。2015年10月，被告人寸某1安排组织挖机到刀弄山林区维修运输木材的道路，在维修道路过程中，途径寸某2与杨亚石家购买的刀弄村民小组集体林时，寸某2曾告知寸某1这片集体林的林木虽已经被买下，但目前还未办理林木采伐手续，林木先不要采伐。寸某1认为这片集体林的林木已被寸某2买下，在没有征得寸某2的同意下，擅自安排采伐林木的工人采伐这片集体林内的林木，并组织驾驶员将所采伐的一部分木材运输至盈江县恒森木材加工厂出售及加工。2015年11月25日，盈江县森林公安局组织民警及林业局技术人员对滥伐林木的现场进行勘验，滥伐林木现场位于盈江县那邦镇刀弄村委会刀弄村民小组集体林，小地名叫“下刀弄山”。经云南云林司法鉴定中心进行鉴定，被滥伐的林木属非国家重点保护野生植物，立木材积（蓄积）为430.419立方米。另查明，被告人寸某1出售给盈江县恒森木材加工厂的原木61.656立方米获利人民币32348.5元，该笔款项已于2016年3月15日交至盈江县森林公安局账户暂扣；其余在案扣押的被告人寸某1滥伐所得原木209.7527立方米、锯材18.376立方米已由盈江县森林公安局按照相关程序进行公开拍卖，所得款人民币99000元已上交至盈江县财政局。上述事实有公诉机关当庭宣读并出示的以下证据材料予以证实：1.林业行政案件移送登记表、受案登记表、立案决定书；2.被告人寸某1的正侧面照片、户口证明；3.归案情况说明；4.辨认笔录及照片；5.现场勘查检查工作记录、现场方位图、调查报告、现场照片、检量记录、采伐现场位置示意图；6.鉴定聘请书、云林司法鉴定中心出具的木材检验报告书、鉴定意见通知书及云林司法鉴定中心出具的说明；9.林权证、合同协议书；10.证人寸某2、张某1、左某,4、杨某1时、杨某2、武某1、武某2、杨某3、姜某2、张某2、姜某3、张某3、张某4、武某3、杨某4、杨某5、李某1、蒋某1、杨某6、刀某某、李某2、李某3、蒋某2、杨某7、杨某8、陈某1、杨某9、何某,4、毕某,4、杨某10、寸某3、陈某2、唐某某证言；11.被告人寸某1的供述与辩解；12.盈江县森林公安局关于对涉案木材进行先行处理的请示（盈森公请字〔2016〕3号）、盈江县非税收入管理局关于县森林公安局涉案木材处置的批复（盈非税复〔2016〕5号）、盈江县森林公安局出具的情况说明、云南省预算外资金收入缴款书（收据）等。经质证，公诉机关所举证据被告人及辩护人无异议。以上证据来源客观真实，取证符合法律程序，本院综合评判予以确认本院认为，被告人寸某1违反森林法的规定，在未办理林木采伐许可证的情况下，采伐林木数量巨大的行为，已构成滥伐林木罪，依法应予惩处，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人寸某1归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，具有悔罪表现，本院依法决定对其从轻处罚。对辩护人提出被告人寸某1具有坦白情节，依法可从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，其余辩护意见本院已注意。关于被告人寸某1滥伐所得林木的变卖款及其他扣押在案林木拍卖所得款共计人民币131348.5元系违法所得，依法应予以没收。根据被告人寸某1的具体犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，本院予适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五第二款、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人寸某1犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币150000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳。）二、本案被告人寸某1滥伐所得林木变卖、拍卖款共计人民币131348.5元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长范正婷审判员苏勇人民陪审员郑维伦二〇一七年四月十四日书记员岳希辉

潘某某生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书山东省济阳县人民法院刑事判决书（2017）鲁0125刑初58号：山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉（2017）58号起诉书，指控被告人潘某某犯生产有毒有害食品罪于2017年4月24日向本院提起公诉，本院当日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年5月10日公开开庭进行了审理，济阳县人民检察院指派检察员温明花出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人马敏到庭参加诉讼。现已审理终结济阳县人民检察院指控：2016年3月23日，被告人潘某某为驱除地下害虫，在其位于济阳县太平镇张潘村南边韭菜地内，使用甲拌磷乳油浇灌韭菜，被济阳县农业局执法人员当场查获。经取样鉴定，送检样品55%甲拌磷乳油甲拌磷质量分数为37.5%；土壤检测项目中甲拌磷检测底限为0.01ｍｇ／ｋｇ，检测结果为0.018ｍｇ／ｋｇ；灌溉水检测项目中甲拌磷检测底限为0.01ｍｇ／ｌ，检测结果为108ｍｇ／ｌ；韭菜检验项目中甲拌磷技术要求为≤0.01ｍｇ／ｋｇ，检验结果为0.61ｍｇ／ｋｇ，检验结论均为不合格。案发后，被采取强制措施前，被告人潘某某经电话传唤，主动到案，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人潘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证予以确认的济阳县农业局扣押、移送清单及照片，抽样取证、证据登记保存清单，案件处理意见表、调查报告、移送涉嫌犯罪案件函，现场勘验笔录及照片、视听资料，山东省化学农药及中间体产品质量检验站、山东标准检测技术有限公司、山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心的检测报告，证人张某某、赵某某的证言，户籍证明，发、破案经过，被告人潘某某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人潘某某违反国家食品安全管理制度，在生产的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，侵犯了广大消费者的生命、健康安全，其行为已构成生产有毒、有害食品罪，公诉机关指控其罪名成立，依法应予惩处。被告人潘某某经电话传唤后主动到案，如实供述犯罪事实，可视为自首；生产的有毒、有害食品尚未进行销售，对其从轻处罚。辩护人关于被告人潘某某系自首；生产的有毒、有害食品尚未进行销售，社会危害较小的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人潘某某犯生产有毒、有害食品罪，判处拘役六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月25日起至2017年10月24日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长黄启峰审判员曾晓梅人民陪审员尹营吉二〇一七年五月十一日书记员陈荣荣

冯某甲犯寻衅滋事罪一审刑事判决书辽宁省新宾满族自治县人民法院刑事判决书（2014）新宾刑初字第00156号：新宾满族自治县人民检察院以新检刑诉（2014）115号起诉书指控被告人冯某甲犯寻衅滋事罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新宾满族自治县人民检察院指派检察员李德才、代理检察员袁施淼出庭支持公诉，被告人冯某甲及其辩护人王家武到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人冯某甲以永陵镇陡岭村历史遗留的山林、土地问题未得到解决为由，分别于2014年1月6日、3月17日、6月10日到北京市中南海周边非信访接待场所进行走访，并因此被北京市公安局训诫3次。被告人冯某甲于案发后被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人冯某甲以信访为名，多次到北京市非信访接待场所滋事，扰乱公共场所秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人冯某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人王家武提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但被告人有以下量刑情节：1、被告人虽然进京上访，但无情节恶劣行为，情节相对轻微；2、被告人自愿认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚。经审理查明，被告人冯某甲以永陵镇陡岭村历史遗留的山林、土地问题未得到解决为由，分别于2014年1月6日、3月17日、6月10日到北京市中南海周边非信访接待场所进行走访，并因此被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫3次。被告人冯某甲于2014年9月18日被新宾满族自治县公安局抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经开庭质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源、抓获经过，证实被告人冯某甲等二十一名村民于2014年7月29日到北京上访，公安机关接永陵镇政府工作人员报案后展开调查工作及2014年9月18日被告人冯某甲在其家中被公安机关抓获的事实。2、（2014）第201401060025号、（2014）第201403170164号、（2014）第201406100197号北京市公安局西城分局训诫书3份，证实被告人冯某甲于2014年1月6日、3月17日、6月10日到北京市中南海周边非信访接待场所进行走访，并因此被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫3次的事实。3、辽宁省抚顺市公安局驻京工作处及中共新宾满族自治县委员会新宾满族自治县人民政府信访局情况说明，证实被告人冯某甲于2014年1月6日、3月17日、6月10日3次到北京市中南海周边非信访接待场所进行走访后被劝返的事实及其走访的起因。4、户籍证明，证明被告人冯某甲具备犯罪主体资格。5、保证书，证明被告人真诚悔过并保证不再非法上访的事实。6、证人冯某乙、王某甲、史某某、纪某某、王某乙等人证言，证实其同被告人冯某甲等本村村民一同去北京中南海周边走访，后被抚顺市公安局驻京工作处工作人员予以劝返的事实。7、证人贾某、倪某某、宋某某、李某甲、张某、赵某某、王某丙、王某丁、李某乙、梁某某证言，证实被告人冯某甲会同陡岭部分村民3次到北京市中南海周边走访及走访后被劝返回抚顺的事实。8、被告人冯某甲的供述与辩解，证实其以陡岭林场与陡岭村历史遗留的土地等问题未得到解决为由而3次到北京市中南海周边走访的事实本院认为，被告人冯某甲以信访为名，多次到北京市非信访接待场所滋事，破坏了正常的社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，应予处罚。公诉机关指控被告人冯某甲犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分，罪名准确，指控成立，本院予以支持。被告人冯某甲真诚悔罪，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，且社区矫正机构同意对其适用非监禁刑，依法可从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人冯某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年三个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长李宏志审判员李丽薪人民陪审员冯佳航二〇一四年十一月十一日书记员马克舒

广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2019）粤0606刑初3131号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人梁显洪，男，2000年7月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区浦北县****************。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年7月28日被刑事拘留，2019年8月8日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]3070号起诉书指控被告人梁显洪犯抢劫罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员欧阳海明出庭支持公诉，被告人梁显洪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2019年7月27日2时许，被告人梁显洪在被害人顾某经营的佛山市顺德区***************保健推拿店接受按摩服务后，支付了顾某按摩费人民币150元。之后，梁显洪后悔，想要回已支付的按摩费用，遂继续留在上述店铺内抽烟、喝水。约十分钟过后，梁显洪一手拿起桌上的烟灰缸、一手拿起顾某放在桌上的VIVOS1手机，以退还其所支付的款项作为归还手机的条件胁迫顾某给付钱财。被害人顾某当场拒绝，上前抱住梁显洪，在场的另一被害人顾某1也上前帮忙。梁显洪随即使用手中的烟灰缸击打顾某、顾某1，但最终被顾某、顾某1合力推倒在地，被二人控制。顾某从梁显洪的裤袋中拿回手机后放走了梁显洪。经鉴定，被害人顾某的损伤符合钝性外力作用所致，损伤造成其左顶部、左颞部头皮挫伤，已构成轻微伤。被害人顾某1的损伤符合钝性外力作用所致，损伤造成其额顶部头皮挫伤，右颧面部软组织挫伤、眼部挫伤，已构成轻微伤。2019年7月28日，民警在勒流街道新城新东路永发巷8号对面出租屋某房内抓获被告人梁显洪。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人梁显洪的供述；被害人顾某、顾某1的陈述；辨认、指认笔录；现场勘查笔录；鉴定意见；接受证据清单，发还物品、文件清单；情况说明；户籍证明。公诉机关据此认为被告人以非法占有为目的，以暴力、胁迫的方式抢劫他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，可以依照《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款的规定处罚。并建议对被告人梁显洪判处有期徒刑一年至二年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人梁显洪对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人梁显洪犯抢劫罪的事实清楚，据以指控犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人梁显洪无视国家法律，以非法占有为目的，以暴力方法劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人梁显洪犯抢劫罪，罪名成立。被告人梁显洪已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。被告人梁显洪归案后如实供述了犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，与被告人的罪责相符，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人梁显洪犯抢劫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2021年5月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员孙庆煌二〇一九年十一月十四日书记员谢婉琳附本案相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

旺登非法占用农用地罪一审刑事判决书云南省香格里拉市人民法院刑事判决书（2016）云3401刑初61号：香格里拉市人民检察院以香检公诉刑诉（2016）64号起诉书指控被告人旺登涉嫌非法占用农用地罪于2016年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年11月29日公开开庭进行了审理，香格里拉市人民检察院指派代理检察员肖某、检察员丰某出庭支持公诉，被告人旺登及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结香格里拉市人民检察院指控：2013年10月29日，被告人旺登办理了0.187公顷（2.805亩）林地征占审批手续，并开始在香格里拉市五境乡下珠村吃大同组的集体林内开采砂石，后于2016年4月27日被香格里拉市森林公安局发现。经鉴定，旺登非法占用的土地面积为1.1433ｈ㎡（17.15亩），地类为有林地，林地权属为集体，森林类别为生态公益林（国家级），亚林种为水源涵养林，优势树种为高山松，起源为天然。被告人旺登于2016年4月28经香格里拉市森林公安局电话通知到案。为证实上述指控事实，公诉机关向法庭宣读和出示了相应的证据。据此，公诉机关认为,被告人旺登违反土地管理法规,改变被占用林地用途，数量达14.345亩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人旺登犯罪以后在未被采取任何强制措施、接受询问之前，主动到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人旺登对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，在量刑方面提出以下意见：被告人旺登具有自首的情节；认罪态度较好，确有悔罪表现，积极恢复植被，主观恶性小；一贯表现良好，系初犯；家庭困难。综上，建议法庭对被告人旺登从轻处罚，并适用缓刑。为证明旺登的一贯表现，辩护人向法庭提交了2015年11月9日的迪庆日报1份。对公诉机关指控的上述事实，有被告人旺登的供述与辩解；证人巴某、七里定主的证言；现场勘验、辨认笔录及照片；行政许可决定书、开办临时碎石加工厂的申请、证明、协议书、使用林地申请表；情况说明；鉴定意见（林地面积、权属、森林类别）：鉴定聘请书、鉴定委托书、鉴定意见书、鉴定意见通知书、鉴定机构及人员相关资质证书复印件；户口证明；查获经过；受案登记表、立案决定书等证据在卷，以上证据经当庭举证、质证，形式、来源合法，内容客观真实，证据间能够相互吻合、印证，本院予以确认，并作为定案的依据，足以认定上述事实。关于辩护人向法庭提交的迪庆日报，与本案不具有关联性，本院不予确认。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致本院认为,被告人旺登违反土地管理法规，非法占用林地改作他用，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人旺登犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，本院依法对其从轻处罚。本案中，被告人旺登认罪态度较好，悔罪表现明显，并积极恢复植被，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定，对被告人旺登适用缓刑确实不致再危害社会，本院依法对其适用缓刑。辩护人提出关于对被告人旺登从轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。综上，根据被告人旺登犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第一、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人旺登犯非法占用农用地罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币3500.00元。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后第二日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向迪庆藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员郑学艳二〇一六年十二月一日书记员和灿芬

雷某某和事务所律师信用卡诈骗罪二审刑事判决书甘肃省兰州市中级人民法院刑事判决书（2017）甘01刑终192号：兰州市安宁区人民法院审理兰州市安宁区人民检察院指控原审被告人雷某某犯信用卡诈骗罪一案，于2016年6月16作出（2016）甘0105刑初120号刑事判决，以被告人雷某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。原审被告人雷某某不服，提出上诉。本院于2016年11月8日作出（2016）甘01刑终236号刑事裁定，以本案部分事实不清，证据不足为由，撤销原判，发回重审。兰州市安宁区人民法院重新组成合议庭，并于2017年3月21作出（2017）甘0105刑初4号刑事判决。宣判后，原审被告人雷某某不服，再次提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经查阅全部案卷、讯问上诉人雷某某，并听取了辩护人的意见，决定不开庭审理本案。现已审理终结兰州市安宁区人民法院判决认定，2013年7月19日，被告人雷某某以虚假身份证明在农行兰州安宁支行骗领信用卡一张。持卡后，雷某某以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经农行兰州安宁支行采用电话、上门等两种催收形式催收后仍不归还。截止该行报案时，被告人雷某某已拖欠该行本金184646.10元。案发后，雷某某退还农行兰州安宁支行全部经济损失247988.78元，并已取得该行谅解。原判认定上述事实，有报案材料、抓获经过、信用卡申请资料、催收台账、交易明细、扣押决定书、刑事谅解书、被告人的供述等证据。兰州市安宁区人民法院认为，被告人雷某某以非法占有为目的，以虚假身份证明骗领信用卡并使用，恶意透支184646.10元，数额巨大，并且经发卡银行催收后仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款之规定，以被告人雷某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。上诉人雷某某的上诉理由及辩护人提出的辩护意见为：雷某某除身份信息外再未提供其他资信证明骗领信用卡；原判认定雷某某的18万余元犯罪数额并非由雷一人透支使用，他人刷取的4万余元佣金，应从雷犯罪数额中予以扣减；发卡银行未进行有效催收，不存在恶意透支，雷某某无诈骗的故意；雷某某认罪态度好，且案发后家属已代为退赔全部款项，原判量刑过重。经审理查明,上诉人雷某某伙同他人于2013年7月19日从中国农业银行股份有限公司兰州安宁支行（以下简称农行安宁支行）骗领大额授信额度的信用卡。同年8月3日，该信用卡开通使用，当日，由他人通过ＰＯＳ机刷取40125元后转入其他账户后，雷某某收到该卡并持有使用，至案发透支金额共计144521.1元。经发卡银行催收后，雷某某未归还透支欠款。案发后，雷某某亲属退还了农行安宁支行全部欠款本金及利息、滞纳金等，共计247988.78元，并已取得该行谅解。认定上述事实，有经一审公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、报案材料及相关人员陈述、受案登记表及抓获经过等，证实上诉人雷某某于2013年7月19日在中国农业银行安宁支行办理了卡号为的信用卡，后透支消费184646元，经该行多次催收，雷拒不还款。该行遂报案要求查处。经公安机关侦查，于2015年4月3日对雷某某上网追逃，同年7月28雷某某归案。2、从中国农业银行安宁支行调取的信用卡申请表、公安机关出具的说明材料，证实该申请表中申请人为“雷某某”、为“”、“个人年收入90万元”、单位名称及地址为“七里河区立达食品批发部，地址甘肃省兰州市七里河区新黄河市场2区132号”、职务为“总经理以上”、现住址“甘肃省兰州市七里河区郑家庄春天家苑2单元3层302室”、手机号码为“150＊＊＊＊3729”等内容。其中150＊＊＊＊3729号码在2013年6月至8月雷某某申请登记信用卡至该卡使用期间未登记使用。3、所附“个体工商户营业执照”、“收入证明书”、“房产产权证”等证明材料复印件，证实上诉人雷某某在申领4637580006826410号信用卡时，伙同他人提供了虚假的资信证明材料。4、信用卡交易明细、说明材料等，证实号信用卡2013年8月3日开卡使用，当日，从七里河区新祥盛跨行消费40125元后转入郭进生账户；同年8月3日至9月8日，从霞浦县水门乡云峰茶厂跨行消费110660元；2013年9月27日至2014年5月23日，在合肥、无锡等多地流入、转出款项累计232.2万余元；2014年3月17日，从农行兰州市七里河区支行转账还款10万元。5、农行安宁支行出具的分行账户详细信息，证实截止2015年12月11日，的信用卡透支消费本金、利息、滞纳金，共计247988.78元。6、中国农业银行安宁支行信用卡催收台账，证实该行于2014年9月12日、10月20日曾向雷某某电话催收，但无法接通；11月26日拨打持卡人联系人13313716698电话号码（雷某某之夫号码）催收，电话接通；12月18日电话催收，电话接通，但联系人没有还款；2015年1月10日上门催收，未找到持卡人、联系人。7、扣押清单、农行安宁支行出具的谅解书，证实2016年2月2日，雷某某的亲属向该行代雷还款25万元，透支款项的本息及滞纳金均全部还清。该行表示谅解。8、涉案其他人员的账户明细对账单、公安机关出具的说明材料等，证实公安机关调取兰州市七里河区新祥盛茶叶批发部账户交易明细，反映结算账号客户名称为郭进生。自2013年3月29日至2015年11月30日，该账户频繁、密集地通过“ＰＯＳ本代”转账入账共计500万余元。9、公安机关出具的说明材料，证实办案单位侦办的多起信用卡诈骗案中均有嫌疑人反映有犯罪团伙的存在；相关“郭姓团伙”为他人办理信用卡收取佣金，涉嫌犯罪的线索正在收集、固定中。10、郑某某的供述及辨认笔录，证实因其与丈夫在兰州市七里河区做茶叶生意，办信用卡做生意比较方便，就通过老乡找到一郭姓福建男子，并提供了其的身份证让办理信用卡，并承诺给该郭20%的返点。该郭具体为其操作办理了农行安宁支行15万元额度的信用卡，并刷取3万元佣金后，将信用卡及其的身份证邮寄给其。11、上诉人雷某某侦查阶段的供述，2013年夏，其与丈夫陈某某认识了一福建霞浦籍“杨姓男子”，该男子谈到兰州的信用卡比较好办，且可通过一叫“老郭”的人办理信用卡。因生意中有时资金比较紧张，就同意办卡，并承诺给该杨以信用额度的20%作为佣金。后杨组织其与丈夫和其他六、七个不认识的人到了兰州，后由一女子接至宾馆入住。次日，杨带其到农行办理了一张储蓄卡，回到宾馆该女子拿了表格并给了其一张写有电话及地址的纸条，让其照抄填写到表格中。表格中陈某某的电话是其填写的。后来听丈夫陈某某说信用卡已经激活，被刷走了4万元的佣金。其用过一段时间。办卡时其仅提供了身份证、填写了申请资料，其他操作都是他人做的，自己从未提供过收入证明、房产证明、营业执照等，没有使用过150＊＊＊＊3729号码。2014年8月27日后，银行曾拨打其133＊＊＊＊6698的号码催收过，但因当时做生意被骗，资金紧张，就想着等有钱了一次性还。上述证据已经一审法院开庭质证和认证，经本院审查来源合法，内容真实、有效，证据之间能够相互印证。在本院审理期间，上诉人及其辩护人未提出新的证据，故本院对上述证据予以确认。针对上诉人及辩护人提出的上诉理由及辩护意见，根据审理查明的事实和证据，本院评判意见如下：1、关于雷某某及其辩护人所提上诉人除提供本人身份信息外，再未提供其他资信证明，及他人事先刷取的佣金应从犯罪数额中扣减的上诉理由及辩护意见。经查，另案犯罪嫌疑人郑某某供证，其仅向郭姓男子提供了本人身份证，郭帮助其骗领到信用卡并刷取大额佣金。上诉人雷某某到案后也供证“老郭”等人参与骗领涉案的信用卡，否认提供了除身份证外的其他资信证明。二人的供证与在卷辨认笔录、ＰＯＳ机账户信息、信用卡交易记录、郭某的银行账户明细、公安机关出具的说明材料等证据相互证实，存在郭某等他人参与共同骗领信用卡，并通过ＰＯＳ机将部分赃款转入相关人员账户的事实，故应从雷某某透支数额中予以扣减；虽现有证据尚无法认定虚假资信证明是何人提供，但雷某某具有完全刑事责任能力，在申领表中填写了虚假资信内容等虚假信息，具有骗领信用卡的主观故意，构成信用卡诈骗罪的共犯。故上诉人及辩护人的上述理由及意见中确有合理部分，予以采纳。2、关于所提案发后家属已代为退赔全部款项，雷某某认罪态度好的上诉理由及辩护意见与查明事实相符，予以采纳。3、关于所提银行未履行有效催收，不属于恶意透支，雷某某无信用卡诈骗主观故意的辩护意见。经查，在卷的信用卡申请表、工商营业登记、收入证明、交易明细、雷某某的供述等均证实，本案系雷某某伙同他人通过提交虚假资信证明等虚假证明文件，骗领信用卡从而构成信用卡诈骗罪，之后又大量透支，透支逾期后，实际也收到银行的催收电话，且其参与提供的联系地址、联系方式大部分为虚假信息，故所提银行未履行有效催收的理由与事实不符，雷某某非法占有的主观故意明确，故该辩护意见不能成立综上，本院认为，上诉人雷某某与他人利用虚假资信证明骗领银行大额信用额度信用卡，后又持该卡透支银行资金144521.1元，在发卡银行催收后仍不归还，其行为构成信用卡诈骗罪。原判认定本案属上诉人雷某某一人犯罪，与卷内证据证明本案存在雷某某与他人共同骗领涉案银行信用卡的事实不符，应予纠正。上诉人雷某某在骗领信用卡的共同犯罪中参与程度较低，起次要作用属从犯，其家属又代为退赔全部款项，取得被害单位谅解，鉴于查明的事实及雷某某参与信用卡诈骗犯罪的情节及应承担的刑事责任，原判量刑失当，依法应减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（三）项、第二百三十三条、《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下一、维持兰州市安宁区人民法院（2017）甘0105刑初4号刑事判决对被告人雷某某的定罪及量刑的附加刑部分，即被告人雷某某犯信用卡诈骗罪，并处罚金50000元；二、撤销兰州市安宁区人民法院（2017）甘0105刑初4号刑事判决对被告人雷某某的量刑主刑部分，即判处有期徒刑五年；三、上诉人雷某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2019年6月20日；罚金自判决生效后一个月内交纳）。本判决为终审判决审判长肖蒙审判员郭绪烛代理审判员王娟二〇一七年六月十三日书记员张玲

镇江经济开发区人民法院刑事判决书(2019)苏1191刑初192号公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。被告人季浩，无业。因犯盗窃罪分别于2013年7月被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；2016年3月被判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元；2016年7月被判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元；2017年3月被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；2017年8月被判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；2017年11月20日被江苏省镇江市京口区人民法院判处拘役八个月，并处罚金人民币五千元；2018年8月15日被江苏省宝应县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2019年3月30日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。镇江市经济开发区人民检察院以镇经检一部刑诉[2019]27号起诉书指控被告人季浩犯盗窃罪，于2019年9月6日提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派检察员曹志勇出庭支持公诉，被告人季浩到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市经济开发区人民检察院指控：2018年4月至2019年5月，被告人季浩至镇江新区丁卯街道、苏州市工业园区莲花商业街等地，采取撬门、翻窗、砸车窗等方式实施盗窃9起，窃得现金、皮包、香烟等财物，共计价值12801元人民币（以下币种同），另损坏车窗价值2985元。具体如下：一、2018年4月13日3时许，被告人季浩至苏州市工业园区莲花商业街，用撬门进入“得一鲜”面馆，窃得被害人王某甲的苹果5s手机1部、收银台处现金3000余元。经鉴定，苹果5s手机价值247元。二、2019年4月28日20时许，被告人季浩至镇江新区丁卯谷阳路优盛生活广场“布丁”酒店，撬防盗窗、翻窗进入该酒店B339房间，窃得被害人罗某的单肩包1只、近视眼镜1副。得后季浩将单肩包与眼镜丟弃。经鉴定，该单肩包和眼镜价值245元。赃物已发还被害人。三、2019年5月1日凌晨，被告人季浩至苏州市工业园区莲花商业街，用撬门进入“牛肉粉丝”店，未窃得财物。四、2019年5月1日凌晨，被告人季浩至苏州市工业园区莲花商业街，撬门进入“黄山菜饭”店，窃得被害人丁某华的华为手机1部。经鉴定，华为手机价值693元。赃物已发还被害人。五、2019年5月1日凌晨，被告人季浩至苏州市工业园区莲花商业街，撬门进入“凡凡蔬果店”，窃得被害人张某的华为手机1部、收银台处现金100余元。后季浩将华为手机丟弃。经鉴定，华为手机价值168元。六、2019年5月3日1时许，被告人季浩至镇江新区丁卯花园农业银行门口路边，使用破窗锤将被害人赵某停放于路边的大众甲壳虫汽车两面后侧车窗玻璃砸破，窃得赵某放于车内后座上的PRADA牌皮包1只。后季浩将皮包丟弃。经鉴定,皮包价值4148元，汽车玻璃损失价值1560元。赃物已发还被害人。七、2019年5月3日下午，被告人季浩至镇江新区丁卯明都饭店停车场，使用破窗锤将被害人徐某停放于停车场内的奔驰汽车后侧车窗玻璃砸破，窃得徐某双肩包。后季浩将双肩包丢弃。经鉴定，该奔驰汽车的损失价值1425元。八、2019年5月6日1时许，被告人季浩至苏州市工业园区莲花商业街，撬门进入“零食码头”店，窃得中华（硬)香烟1条、现金600余元。经鉴定，中华（硬）香烟价值450元。九、2019年5月8日2时许，被告人季浩至镇江新区丁卯桥路195号“百汇”便利店，撬门进入店内，窃得被害人王某乙的男包1只、现金3000余元。经鉴定，该男包价值150元。男包发还被害人。2019年5月9日，被告人季浩被抓获归案，如实供述了上述事实，被追缴赃款605元。上述事实，被告人季浩在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的证人夏小宝、李妍、祝青林等人的证言，被害人罗某、赵某、王某乙、王某甲、蔡某、丁某华、张某、孙某的陈述，镇江市公安局新区分局制作的勘验、检查、辨认等笔录，镇江市价格认定中心出具的价格认定结论书、镇江市公安局物证鉴定所出具的法医物证鉴定书、镇江市公安局新区分局物证鉴定室出具的物证鉴定书等鉴定意见，视频监控，钱包、银行卡、公交卡、人民币等物证照片，受案登记表、抓获经过、查获经过、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书、释放证明书、户籍证明等书证，被告人季浩的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人季浩以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关对被告人季浩指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人季浩曾因盗窃犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人季浩有多次盗窃前科，酌定从重处罚。被告人季浩采取破坏性手段实施犯罪造成他人财产损失，可酌情从重处罚。被告人季浩如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人季浩自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人季浩犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月10日起至2020年5月9日止。罚金于判决生效第二日起十日内缴纳。）二、扣押于镇江市公安局新区分局的人民币六百零五元由扣押机关按比例发还被害人王菊珍人民币二百六十元，发还被害人张宇洁人民币二十一元，发还被害人孙永正人民币八十四元，发还被害人王贇人民币二百四十元。三、责令被告人季浩继续退赔被害人王菊珍人民币二千九百八十七元，退赔被害人张宇洁人民币二百四十七元，退赔被害人孙永正人民币九百六十六元，退赔被害人王贇人民币二千七百六十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员任荣兴二〇一九年九月二十四日书记员张晨怡本案援引法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；（二）盗窃珍贵文物，情节严重的。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

Ꙇ勇过失致人死亡一审刑事判决书贵州省习水县人民法院刑事判决书（2016）黔0330刑初169号：公诉机关以习检公诉刑诉（2016）95号起诉书指控被告人陆勇犯过失致人死亡罪，于2016年5月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派代检察员陈雪出庭支持公诉，被告人陆勇及其辩护人赵洪到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2015年12月4日14时许，被告人陆勇持号Ｂ2型机动车驾驶证，驾驶车辆识别代码为ＣＬＧ855ＮＬ1308281号柳工牌轮式装载机从习水县官渡河煤矿露天坝子往该煤矿库行驶，当车行驶至习水县官渡河煤矿十字路口倒车时，该车尾部与行人简某相碰撞，造成简某受伤送医院抢救无效于当日死亡的路外交通事故。经习水县公安司法鉴定中心对死者简某的尸体进行检验，死者简某系本次交通事故中胸、腹腔脏器损伤失血过多死亡。经习水县公安交通检查大队认定，被告人陆勇承担事故的全部责任，简某无责任。公诉机关认为被告人陆勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。被告人陆勇案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。并建议对其在有期徒刑六个月至一年六个月的幅度内量刑。被告人陆勇对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，但提出自己已经赔偿了被害人家属的损失，取得其谅解。辩护人对事实和罪名均无异议，但提出有以下量刑情节。1、被告人系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2、被告人积极赔偿被害人家属的损失，取得了谅解。3、被告人无主观上的犯罪故意，属于过失犯罪。综上，建议对其在有期徒刑六个月的幅度内量刑并适用缓刑。上述事实，有经庭审查证属实的书证、证人证言、被告人供述、现场勘验笔录等证据在卷佐证，足以认定，本院予以确认本院认为：被告人陆勇驾驶特种车辆在路外倒车时致一人死亡的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，应当以过失致人死亡罪追究刑事责任。被告人主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人案发后积极赔偿被害人家属，并取得了其谅解，可以酌情从轻处罚。为此，根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度以及悔罪诚意等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、七十二条、七十三条、六十七条之规定，判决如下被告人陆勇犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈安全二〇一六年五月二十三日书记员罗彬彬

苏本亮、王长龙交通肇事一审刑事判决书黑龙江省龙江县人民法院刑事附带民事判决书（2018）黑0221刑初96号：龙江县人民检察院以黑龙检公诉刑诉（2018）91号起诉书，指控被告人苏本亮犯交通肇事罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法告知被害人有权提起刑事附带民事诉讼，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙江县人民检察院检察员刘云峰出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某1、闫某1、郭某及其共同委托的诉讼代理人杜万波，附带民事诉讼原告人聂某、王某及其共同委托诉讼代理人郭世乾、附带民事诉讼被告人人保公司的诉讼代理人周建华、王长龙到庭参加了诉讼，现已审理终结龙江县人民检察院指控，2017年11月13日11时许，被告人苏本亮驾驶黑Ｂ×××××号小型轿车，沿龙江县白山镇长山村村屯道路由东向西行驶，行驶至龙广公路与长山村交叉路口时，与由北向南王长龙驾驶的黑Ｂ×××××号出租车相撞，导致出租车与路边等车的被害人闫某2相撞，造成闫某2受伤，后经抢救无效死亡，同时造成出租车乘坐人聂某、王某受伤。经法医鉴定：闫某2损伤符合前腹部受钝性物体外力作用形成，并造成其肝脏破裂（粉碎性）急性失血死亡；王某所受损伤为轻伤一级；聂某所受损伤为轻伤一级。经道路交通事故认定书认定：苏本亮负事故主要责任。被告人苏本亮于2017年11月13日经公安机关传唤到案。公诉机关以书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见书、现场勘查笔录等证据认为，被告人苏本亮违反交通运输管理法规，发生交通事故并致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，应当以交通肇事罪追究其刑事责任，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请本院依法判处。建议判处被告人苏本亮二年以下有期徒刑。附带民事诉讼原告人李某1、李某2、闫某1、郭某诉称，请求法院判令苏本亮、王长龙、人保公司赔偿经济损失人民币406281.85元。附带民事诉讼原告人聂某诉称，请求法院判令人保公司依照运输合同纠纷判令人保公司赔偿经济损失人民币139902.37元。附带民事诉讼原告人王某诉称，请求法院判令人保公司依照运输合同纠纷判令人保公司赔偿经济损失人民币75017.61元。附带民事诉讼原告人王长龙诉称，请求法院判令人保公司依照运输合同纠纷判令人保公司赔偿经济损失人民币11660元。被告人苏本亮对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩护意见。辩护人付晓岩提出以下辩护意见，被告人苏本亮认罪态度较好，愿意赔偿被害人的经济损失，其身患重病需要治疗，希望法庭对其从轻处罚。附带民事诉讼被告人人保公司诉讼代理人周建华提出，被保险机动车一方负主次责任的，应为70%和30%比例分担。并应按机动车保险条款予以赔偿。经审理查明，2017年11月13日11时许，被告人苏本亮驾驶临时牌照号为黑Ｂ×××××号小型轿车，沿龙江县白山镇长山村村屯道路由东向西行驶至龙广公路与长山村交叉路口时，与由北向南王长龙驾驶的黑Ｂ×××××号出租车相撞，导致出租车将路边等车的被害人闫某2伤害，后经抢救无效死亡。该起交通事故造成出租车上乘坐人聂某、王某受伤。经鉴定：闫某2系肝脏破裂，急性失血死亡；王某、聂某所受损伤为轻伤一级。经道路交通事故认定书认定：苏本亮负事故主要责任。案发后，被告人苏本亮与被害人闫某2家属达成赔偿协议，赔偿闫某2家属人民币四万元，并取得闫某2家属的谅解。被告人苏本亮于2017年11月13日经公安机关传唤到案。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实。（一）书证1.书证户籍证明，证实被告人苏本亮的自然人身份情况；2.书证到案经过说明，证实苏本亮于2017年11月13日经传唤到案；3.书证现实表现，证实苏本亮无前科劣迹；4.书证道路交通事故认定书，证实苏本亮负主要责任，王长龙负次要责任；闫某2、王某、聂某无责任。（二）证人证言1.证人王长龙的证言，证实2017年11月13日中午12点左右，我驾驶黑Ｂ×××××号小型轿车沿龙广公路由北向南行驶。刚通过龙广公路上的小桥，看见龙广公路与长山村交叉路口的公交车站点站着一个女的。车头已经快过龙广公路与长山村交叉路口时，左侧有一辆车由东向西行驶，我的车就失控了，车的右前方向撞在树上。车的气囊弹出来，车内都是烟。我母亲聂某脸上都是血，我弟弟王某脸上也都是血。一个女的先打120急救电话，再打110报警电话。围观的人说，我车下面还有一个人。我让围观的人帮我把车撬起来，把人拉了出来。2.证人王某的证言，证实2017年11月13日，我坐我哥王长龙驾驶的出租车发生交通事故并受伤。当时我母亲聂某坐在车的副驾驶位置，我在后座睡着了。3.证人聂某的证言，证实2017年11月13日，我乘坐王长龙驾驶的车发生交通事故。（三）被告人供述被告人苏本亮的供述，证实2017年11月13日中午11时许，其驾驶（临牌）黑Ｂ×××××号小型轿车沿白山乡长山村村屯乡道由东向西行驶到龙广公路交叉口处转弯时，发现一辆出租车由北向南速度很快的行驶过来，我马上踩刹车。我的车与出租车撞上了。撞击后我车的气囊弹出来打在脸上，我就什么都不知道了。我睁开眼睛时车已经停下来，看见自己没受伤，出租车上有两个人受伤，还有一个人躺在车下面。村里来了很多人一起抬车把人拉了出来。（四）鉴定意见1.齐齐哈尔市龙江公安司法鉴定中心鉴定书，证实闫某2系肝脏破裂、急性失血死亡；2.黑龙江省大华司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实黑Ｂ×××××丰田牌小型轿车前部刮撞破损痕迹特征与黑Ｂ×××××号北京现代牌小型轿车左侧前部及中部刮撞破损痕迹特征相吻合，符合两车接触碰撞形成的痕迹特征；3.黑龙江省大华司法鉴定中心事故车辆速度鉴定意见书，证实黑Ｂ×××××号丰田牌小型轿车在事故发生时的行驶速度为44.42ｋｍ／ｈ；黑Ｂ×××××号北京现代牌小型轿车在事故发生时的行驶速度52.56ｋｍ／ｈ。（五）现场勘查笔录龙江县交警大队现场勘查笔录，证实事故现场情况。上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，本院均予确认。另查明，被告人苏本亮驾驶的黑Ｂ×××××号小型丰田牌轿车于2017年11月2日在附带民事诉讼原告人人保公司投保机动车交通事故责任强制保险（以下简称交强险），并于同日在人保公司投保了第三者责任保险，保险金额为人民币50000元。保险期间均为2017年11月2日起至2018年11月2日止。附带民事诉讼原告人王长龙驾驶的黑Ｂ×××××号出租车在人保公司投保了交强险，保险期间为2017年3月25日起至2018年3月24日止，还投保了机动车损失保险（保险金额46991.20元）、第三者责任保险（保险金额300000元），保险期间为2017年3月27日起至2018年3月26日止，还投保了道路客运承运人责任保险，保险期间为2017年3月31日起至2018年3月30日止，每人（座）责任限额为500000元。该起交通事故发生在上述保险期间内。被告人苏本亮的犯罪行为给附带民事诉讼原告人李某1、李某2、闫某1、郭某造成的经济损失有医疗费1280.8元、被扶养人李某2生活费10524元×13年÷2人＝68406元、死亡赔偿金253300元、丧葬费28033.05元。共计人民币351019.85元。上述事实，有附带民事诉讼原告人提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实。书证1.医疗费票据、门诊手册、火化证明，证实被害人闫某2因病死亡及医疗费；2.保险单复印件（抄件），证实苏本亮、王长龙驾驶机动车保险情况。上述证据当事人无异议，关联一致，本院均予确认本院认为，被告人苏本亮违反交通安全法，发生交通事故致一人死亡，二人轻伤，负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人苏本亮能自愿认罪，积极赔偿被害人家属的经济损失，并得到被害人家属的谅解，对其从轻处罚。关于辩护人提出的认罪态度较好，积极赔偿，从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于民事部分：经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条规定，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受的物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。故附带民事诉讼原告人王长龙、王某、聂某诉人保公司不属于刑事附带民事案件受案范围,应另行提起民事诉讼。因苏本亮、王长龙驾驶的机动车在附带民事诉讼被告人人保公司投保交强险、商业三者险，发生交通肇事时，处于保险期间内，人保公司应在交强险限额范围内赔偿被害人亲属的经济损失。因本案其他被害人王长龙、王某、聂某对于苏本亮驾驶的机动车属于第三者，且需另行起诉，本案中（苏本亮机动车交强险）对王长龙、王某、聂某交强险份额予以预留，分别为死亡伤残预留比例1.09%、10.03%、10.96%，医疗费预留比例0.2%、30.73%、67.27%。因在庭审过程过，王长龙、王某、聂某及代理人已明确表示对被告人苏本亮不提起附带民事诉讼，只要求王长龙驾驶机动车承保的人保公司以承运人责任保险对其赔偿，经明示后，仍坚持诉求，故对苏本亮驾驶机动车承保的第三者责任险视为放弃，且考虑到上述三被害人放弃第三者责任险后，实际利益未受到损失，肇事车辆均系人保公司承保，本案中苏本亮驾驶的机动车第三者责任险，不予预留。被告人苏本亮驾驶机动车，负事故主要责任，应承担事故的70%责任。王长龙承担30%责任。先由承保的交强险的人保公司在交强险（苏本亮机动车）范围内赔偿闫某2家属人民币85897元。余款265122.85元（351019.85元-85897元）,再由王长龙机动车承保的交强险的人保公司在交强险（王长龙机动车）范围内赔偿闫某2家属人民币111084.8元（死亡伤残110000元＋医疗费1084.8元）。余款154038.05元由苏本亮机动车第三者责任险承担70%，即人民币107826.63元，因数额超出保险限额，应赔偿闫某2家属人民币50000元。王长龙机动车第三者责任险承担30%，即人民币46211.12元。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三十六条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第四十九条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第一百三十八条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决如下被告人苏本亮犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司齐齐哈尔分公司赔偿附带民事诉讼原告人李某1、李某2、闫某1、郭某（苏本亮交强险）死亡伤残费人民币85701元、医疗费196元，共计人民币85897元。此款于判决生效后十日内给付；三、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司齐齐哈尔分公司赔偿附带民事诉讼原告人李某1、李某2、闫某1、郭某（王长龙交强险）死亡伤残费人民币110000元、医疗费1084.8元，共计人民币111084.8元。此款于判决生效后十日内给付；附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司齐齐哈尔分公司赔偿附带民事诉讼原告人李某1、李某2、闫某1、郭某（苏本亮第三者责任保险）人民币50000元,此款于判决生效后十日内给付；附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司齐齐哈尔分公司赔偿附带民事诉讼原告人李某1、李某2、闫某1、郭某（王长龙第三者责任保险）人民币46211.12元,此款于判决生效后十日内给付；六、驳回附带民事诉讼原告人李某1、李某2、闫某1、郭某的其他诉讼请求；七、驳回附带民事诉讼原告人王长龙、王某、聂某的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘明鑫人民陪审员邵贤刚人民陪审员孟强二〇一八年十一月五日书记员郭佟

냡德苍、雍加美等故意伤害罪二审刑事判决书云南省曲靖市中级人民法院刑事附带民事判决书（2016）云03刑终159号：云南省曲靖市麒麟区人民法院审理自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺指控被告人胡德苍、雍加美犯故意伤害罪并提起附带民事诉讼一案，于二○一六年一月十四日作出（2015）麒刑初字第601号刑事附带民事判决。宣判后，原审自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由并询问当事人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，陈德顺、胡德苍、雍加美三家系邻居。2015年3月4日，自诉人陈德顺将三家人共用的一条道路砌墙堵住，导致自诉人陈德顺、被告人胡德苍、雍加美三家人因此发生打架。在吵打过程中，自诉人陈德顺用锄头将被告人雍加美推翻倒在地上，后又将被告人胡德苍腰部踢伤。原判依据上述查证的事实、情节及相关证据，认定自诉人陈德顺虽主张被告人胡德苍、雍加美将其腰部打伤，但并未提供相应证据证实该事实。自诉人陈德顺指控被告人胡德苍、雍加美犯故意伤害罪，因自诉人陈德顺无证据证实被告人胡德苍、雍加美在本案中实施过侵害行为，指控不能成立。且自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺要求被告人胡德苍、雍加美承担民事赔偿责任的主张，因无事实依据及法律依据，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十九条、第一百九十五条第（三）项、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十一条之规定，判决：一、宣告被告人胡德苍无罪。二、宣告被告人雍加美无罪。三、驳回自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺的其他诉讼请求。原审自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺上诉提出：1、一审判决认定事实错误，适用法律不当；2、原判判决驳回其诉讼请求错误；3、其和胡德苍某提出了诉讼，依据的证据均为双方在派出所所做的笔录，且双方均向派出所陈述对方打了自己，证明力相差不大，但诉讼结果截然相反，不符事实；4、原判对其申请出庭作证的证人证言没有认定，遗漏重要证据，违反法律规定，请求依法改判或发回重审。经审理查明，2015年3月4日，上诉人（原审自诉人暨附带民事诉讼原告人）陈德顺在其家与邻居原审被告人胡德苍、雍加美三家共用的道路上砌墙将道路封堵，导致三家发生争执。争执中，上诉人陈德顺与原审被告人雍加美发生撕扯，上诉人陈德顺腰部受伤，后到麒麟区东山镇中心卫生院就医，被诊断为腰椎第一椎体压缩。2015年6月8日上诉人陈德顺到曲靖市第一人民医院医治，被诊断为第一腰椎陈旧性压缩性骨折。6月19日，曲靖市麒麟区公安司法鉴定中心专家会诊意见书出具意见陈德顺第一腰椎压缩性骨折影像学所见演变与受伤时间相符。经鉴定，陈德顺腰部损伤程度为轻伤二级，十级伤残。在麒麟区东山镇中心卫生院花费医疗费人民币657.2元。上述事实，有经一审庭审质证、认证的被告人雍加美、胡德苍陈述；自诉人陈德顺陈述；人体损伤程度鉴定书、医疗费单据；证人王某、陈某2、陈某1证言；户口证明等证据在卷予以证实，本院予以确认本院认为，上诉人（原审自诉人暨附带民事诉讼原告人）陈德顺指控原审被告人胡德苍、雍加美犯故意伤害罪并提供了相应的证据，经审查其提供的证据及专家意见能证实陈德顺与雍加美发生撕扯及当日陈德顺腰部受伤就医的事实，虽然上诉人陈德顺陈述被王某勒住后，雍加美、杨某等人又对其实施殴打，但无其他证据印证，故现有证据不能确实充分地证实上诉人陈德顺被原审被告人胡德苍、雍加美故意伤害致其轻伤，故上诉人陈德顺指控原审被告人胡德苍、雍加美犯故意伤害罪证据不足，指控不能成立。现有在案上诉人陈德顺本人及证人陈某2、陈某1陈述均证实双方发生厮打过程中雍加美用锄头打到陈德顺小腿，而原审被告人胡德苍及证人王某均对当天参与打架的胡德苍的行为进行了证实，能与上述陈德顺、陈某2、陈某1的陈述相互印证，上述证言具有真实性，因此，应当认定上诉人陈德顺与原审被告人雍加美之间发生撕扯，在此过程中上诉人陈德顺受伤，即上诉人陈德顺所受损伤与原审被告人雍加美行为之间具有民事意义上的因果关系，故原审被告人雍加美应对上诉人陈德顺所受损伤承担民事赔偿责任；而上诉人陈德顺要求原审被告人胡德苍承担民事赔偿责任，因无证据证实原审被告人胡德苍的行为与陈德顺所受损伤有因果关系，故上诉人陈德顺要求原审被告人胡德苍承担民事赔偿责任无事实及法律依据，对此不予支持。上诉人陈德顺上诉提出原判对其申请出庭作证的证人证言没有认定，遗漏证据违反法律规定，经审查，证人刘有珍在与本案相关的由麒麟区人民法院审理的（2015）麒刑初字第385号案件中出庭作证，其当庭证言证实其到现场时看到双方正在打架，王某抱着陈德顺，雍加美用锄头打陈德顺，胡德苍在打其儿子陈某2，该证言与陈德顺本人及陈某2、陈某1的陈述对雍加美打过陈德顺的行为能够印证，鉴于（2015）麒刑初字第385号案件与本案实为同一桩事实，其证言应予采信。上诉人陈德顺受伤后花费鉴定费700元，交通费100元，实际医疗费657.2元，但其起诉要求赔偿500元，故认定500元；上诉人陈德顺要求赔偿营养费及残疾赔偿金，因营养费无证据证实，残疾赔偿金不属刑事附带民事赔偿范围，均不予支持；要求赔偿误工费2000元，其提供的病历证实2015年3月4日到麒麟区东山镇中心卫生院住院，但无相应出院证明证实出院日期，酌情判赔500元，上诉人陈德顺损失共计人民币1800元。鉴于双方互殴，对损害结果的引发均有一定过错，故可减轻原审被告人雍加美的民事赔偿责任，本院予以适当判赔。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项及《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十一条之规定之规定，判决如下一、维持云南省曲靖市麒麟区人民法院（2015）麒刑初字第601号刑事附带民事判决第一、二项，即原审被告人胡德苍、雍加美无罪。二、撤销云南省曲靖市麒麟区人民法院（2015）麒刑初字第601号刑事附带民事判决第三项，即驳回自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺的其他诉讼请求。三、由原审被告人雍加美于判决生效后三十日内赔偿上诉人陈德顺经济损失共计人民币950元。四、原审被告人胡德苍不承担民事赔偿责任。本判决为终审判决审判长何林审判员刘斌审判员胡蓉仟二〇一六年六月七日书记员张艳薇

肖玉生产、销售假药一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2019）粤0303刑初90号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2018〕2457号起诉书指控被告人肖玉犯销售假药罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员詹集美出庭支持公诉，被告人肖玉及辩护人李龙到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：被告人肖玉于2014年开始通过其淘宝网店“香港地百货”销售其从香港进购的药品。2015年3月8日，唐某通过上述网店购买一瓶星加坡鸿威金波士千里追风骨刺灵油。2017年9月1日，郑某在其位于深圳市南湖路深华商业大厦在上述网店购买一瓶滋阴丸。2018年6月7日10时许，公安民警在上述地址将被告人肖玉抓获，现场缴获疑似假药“辣椒标膏药”23片、“金波士星加坡鸿威腰颈椎劳损千里追风骨刺灵”3盒、“强力脑活素”1瓶、“陈某二燕窝滋阴丸”10瓶。经查，经深圳市食品药品监督管理局对上述缴获的疑似假药进行鉴定，“辣椒标膏药”、“陈某二燕窝滋阴丸”三种药品属于应当经批准而未批准生产、进口的药品，根据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款第（二）项的规定，应按假药论处。另查，上述“金波士星加坡鸿威腰颈椎劳损千里追风骨刺灵”的外包装和说明书均标有“对疾病具有预防、诊断及治疗作用和用法用量”等内容，宣称产品具有疾病治疗作用，但未标示任何药品批准生产或进口文号，属于应当经批准而未经批准生产、进口的药品。根据《中华人民共和国药品管理法》第四十八第三款第（二）项的规定，应按假药论处。另查明，被告人肖玉共在淘宝网上销售的假药金额达人民币439896元。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.物证：假药一批、显示器一台、电脑主机一部；2.书证：受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、深圳市食品药品监督管理局关于肖玉涉嫌销售假药案涉案产品鉴定情况的复函、销售记录、情况说明、身份信息等；3.证人证言：证人郑某、林某、唐某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人肖玉的供述与辩解；5.现场勘验、检查笔录及照片；6.电子数据：网店截图、订单详情截图、销售数据光盘。公诉机关认为，被告人肖玉无视国家法律，销售假药，情节严重，其行为已构成销售假药罪。被告人肖玉当庭对罪行供认不讳，依法可以从轻处罚。诉请本院依法判处。被告人肖玉在法庭上对指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪，其辩称自己的孩子还小，且现怀有身孕，希望法庭给其一个改过自新的机会。辩护人辩称：一、关于涉案假药的认定和销售金额的计算问题：1、关于假药的认定应以食药监部门认定为准。2、关于假药的销售金额的认定，应以统计被查获并经鉴定为假药的销售金额为准。3、关于被告人销售记录中的“金波士星加坡鸿威降龙十八虎腰蛇颈椎坐骨痛特灵油”，公安机关既没有在现场查获，更没有经过送检程序认定为假药，但凭销售记录就将该药品的29621元销售金额列入涉案假药销售金额中，明显证据不足。4、指控被告人销售以假药论的“金波士星加坡鸿威千里追风骨刺灵油”的送检程序缺失、证据不充分。二、被告人有法定或酌定从轻的量刑情节：1、被告人没有销售假药的主观故意。2、被告人所销售的涉案药品系因不符合进口审批程序而认定的假药，是香港正规生产的且有真正疗效的药品，不会对人体健康造成危害。3、被告人并未通过销售涉案药品获得巨额经济利益。4、被告人有如实供述的坦白情节，且有悔改表现，可以从轻处罚。5、被告人系初犯、偶犯依法可以从轻处罚。三、被告人的家庭情况和身体状况特殊，被告人丈夫精神有疾病，还有小孩需要照顾，请求法庭基于被告人的家庭情况予以从宽从轻处罚。四、请法庭根据“宽严相济”的刑事政策，参考深圳地区的司法机关近年来对销售港药的判例，对被告人予以从宽从轻处罚。请求法庭对被告人适用缓刑，给被告人改过自新、重新做人的机会，也为其生育和哺乳下一代提供人道主义的扶助和便利。辩护人当庭提交了被告人肖玉的《深圳市人民医院门诊病历》、《深圳市盐田区妇幼保健院彩色超声检查图文报告》各一份，证实被告人肖玉现已怀孕在身。经审理查明，公诉机关指控被告人肖玉的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信本院认为，被告人肖玉销售假药，情节严重，其行为已构成销售假药罪。公诉机关对被告人肖玉犯销售假药罪的指控，事实基本清楚，证据确实、充分，应予以支持。认定被告人肖玉销售假药的数额应减去销售未被认定为假药物品的金额人民币29621元。被告人肖玉当庭认罪，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。辩护人的辩护意见与事实相符，予以采纳。依据被告人肖玉的犯罪情节及归案后的悔罪表现，且其在取保候审期间，能遵守相关规定，本院决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人肖玉犯销售假药罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起算；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。二、缴获的上述假药及作案工具电脑一部、显示器一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长刘玉霞人民陪审员魏国平人民陪审员黄丹萍二〇一九年二月二十日书记员吕叶童

谢某某生产、销售假药一审刑事判决书山东省淄博市博山区人民法院刑事判决书（2018）鲁0304刑初7号：淄博市博山区人民检察院以淄博山检公刑诉（2018）11号起诉书指控被告人谢某某犯生产、销售假药罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院于2018年1月10日立案，本案最初适用简易程序，于2018年1月12日依法转为普通程序并组成合议庭，于2018年1月25日、3月12日两次公开开庭审理了本案。两次开庭淄博市博山区人民检察院均指派检察员孙春德出庭支持公诉，被告人谢某某均到庭参加诉讼。第二次开庭，证人谢某1出庭作证。现已审理终结淄博市博山区人民检察院指控：自2013年以来，被告人谢某某在博山区石马镇中石村家中经营“博山蕴德堂糖尿病研究所”，在未取得任何药品生产、销售手续情况下，私自生产并销售用于治疗糖尿病的“谢氏消渴丸”，生产、销售金额至少为105200元。经淄博市食品药品监督管理局认定被告人谢某某生产、销售的“谢氏消渴丸”按假药论处。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，依法予以惩处。被告人谢某某对起诉书指控其犯生产、销售假药罪的罪名和事实均提出异议：第一，辩称其生产、销售的“谢氏消渴丸”获得了国家发明专利，其系非物质文化遗产传承人，因此，其行为不构成生产、销售假药罪；第二，起诉书指控的销售金额不对，其销售的数额仅为4万余元。经审理查明：自2013年以来，被告人谢某某在博山区石马镇中石村家中经营“博山蕴德堂糖尿病研究所”，在未办理任何药品生产、销售许可的情况下，私自生产并销售用于治疗糖尿病的“谢氏消渴丸”，生产、销售金额至少44800元。经淄博市食品药品监督管理局认定，被告人谢某某生产、销售的“谢氏消渴丸”按假药论处。上述事实，有下列经当庭质证、庭后认证的证据予以证实：一、书证1、淄博市公安局博山分局出具的发破案说明、说明材料证实：本案发破案经过及被告人谢某某的到案经过。2、淄博市公安局博山分局出具的扣押决定书、扣押清单、照片证实：谢某某生产的部分药丸、生产药丸的工具及宣传卡片被公安机关依法扣押。3、淄博市公安局博山分局出具的办案说明、顺丰速运快递单证实：被告人谢某某通过顺丰快递向外寄递物品的情况。4、淄博博山农村商业银行股份有限公司出具的谢某某卡号为62×××45的银行卡历史交易明细证实：被告人谢某某该银行卡的交易情况。5、证人张某1、田某、张某2、车某某、李某1提供的顺丰快递单、宣传资料、服药说明、名片、手机照片、交易明细证实：上述证人向被告人谢某某购买过“谢氏消渴丸”，有的将货款打到谢某某提供的银行账户上；还证实：谢某某宣称“谢氏消渴丸”具有治疗糖尿病的功能，并利用印制的宣传品对外宣传。6、淄博市食品药品监督管理局出具的《关于对“谢某某生产的中药丸剂”（谢氏消渴丸）是否按假药论处的请示的答复》、博山区食品药品监督管理局出具的《关于对“谢某某生产的中药丸剂”（谢氏消渴丸）按假药论处的函》证实：谢某某生产的“谢氏消渴丸”应按药品管理，且未经食品药品监督管理部门批准，依据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款第二项的规定，上述药品按假药论处。7、淄博市公安局博山分局直属大队出具的电话查询记录证实：被告人谢某某此前无违法犯罪记录。8、淄博市公安局石马派出所出具的被告人谢某某的户籍证明证实：被告人谢某某犯罪时系成年人。二、证人证言1、证人孙某、张某3、王某1、牛某、李某1、王某2、高某、王某3、车某某、姚某、张某2、刘某、李某2、桥某某、田某、张某1、马某、焦某某的证言证实：他们都曾从被告人谢某某处购买过“谢氏消渴丸”，有时用现金支付，有时将货款打到谢某某提供的银行账户上。2、证人张某4的证言证实：2015年10月份起，其住在被告人谢某某家中，其看到谢某某在家中做药，做好的药丸在二楼晾着，做药的工具、原材料在南屋放着，做好的药丸放在北屋，有时有人来谢某某家买药。3、证人赵某的证言证实：2014年左右，谢某某到淄川区中威中医院坐过三、四次诊，向病人销售自己制作的中药丸，治疗糖尿病。但其医疗水平不行，制作的中药也没有治疗糖尿病的疗效。4、证人李某3、谢某2的证言证实：被告人谢某某的父亲和爷爷都不是医生，也没有给人看过病。5、证人谢某1的当庭证言证实：其自2011年起从河北蔚县购进剪纸并对外销售，有时谢某某也销售剪纸，但其不清楚谢某某销售剪纸的数量、价格及收款方式等。三、被告人供述和辩解被告人谢某某的当庭供述证实：自2013年以来，其在博山区石马镇中石村家中经营“博山蕴德堂糖尿病研究所”，在未取得任何药品生产、销售手续情况下，私自生产并销售用于治疗糖尿病的“谢氏消渴丸”，生产、销售金额4万余元。对被告人谢某某所提其生产、销售的“谢氏消渴丸”获得了国家发明专利，其系非物质文化遗产传承人，因此，其行为不构成生产、销售假药罪的辩护意见，经查，《中华人民共和国专利法》第二十二条规定“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。”根据该规定，“谢氏消渴丸”获得国家发明专利，是对其新颖性、创造性和实用性的肯定，谢某某作为专利权人可依法行使其专利权，如独占权、许可权、转让权。非物质文化遗产，是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。“谢氏消渴疗法”列入非物质文化遗产名录，谢某某作为非物质文化遗产项目的代表性传承人，可以开展传承、传播活动。但是，根据《中华人民共和国药品管理法》的规定，无《药品生产许可证》的，不得生产药品；无《药品经营许可证》的，不得经营药品。“谢氏消渴丸”获得国家专利，列入非物质文化遗产，并非被告人获得生产、销售药品的许可。经淄博市食品药品监督管理局认定，“谢氏消渴丸”按假药论处。被告人谢某某生产、销售“谢氏消渴丸”的行为符合生产、销售假药罪的构成要件，故被告人的该项辩解不成立，本院不予采纳。对被告人谢某某所提起诉书指控的销售金额不对，其销售的数额仅为4万余元的辩护意见，经查，针对被告人谢某某的销售金额问题，公诉机关提供了如下证据：第一，被告人谢某某在侦查阶段及审查起诉阶段的供述材料，供述其于2014年在农村商业银行开了一张卡，专门用于收取销售“谢氏消渴丸”的货款；第二，书证被告人谢某某卡号为62×××45的银行卡历史交易明细，证实该卡自2014年至2017年6月共转入105200元；第三，孙某等18名证人的证言，证实上述证人向谢某某购买“谢氏消渴丸”，共支付货款44800元。被告人谢某某庭审中当庭翻供，辩称其之前没有听清楚侦查人员的问话，后来想起银行卡里还有卖剪纸的货款，其认可孙某等证人所陈述的货款。证人谢某1出庭作证，当庭陈述自己销售剪纸，谢某某也销售剪纸，但不清楚谢某某销售剪纸的数量及收款方式。对上述证据综合分析如下：被告人谢某某虽曾多次供述其用尾号为6245的银行卡专门收取销售假药的货款，但其当庭翻供，且其翻供与证人谢某1的证言有吻合之处；银行交易明细作为书证，仅证实谢某某的该银行账户转入105200元，并不能证实钱款的来源及性质。在缺乏其他证据佐证的情况下，无法形成完整的证据链条证实该银行卡内所有进账均是谢某某销售假药所得，因此，指控被告人谢某某销售金额为105200元的证据达不到确实、充分的标准。根据证据相互印证的原则，被告人谢某某生产、销售假药的金额为证人证言、银行交易明细和被告人供述相互印证的44800元。故该辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。本案起诉书指控的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人谢某某明知是假药而生产并销售，其行为已构成生产、销售假药罪。公诉机关指控被告人谢某某犯生产、销售假药罪成立。被告人谢某某归案后基本如实供述了其生产、销售假药的事实，但对销售金额的供述出现多次反复，认罪态度一般。为了严肃国法，打击犯罪，保障国家的药品管理制度和人民群众的生命、健康权利，结合被告人谢某某的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下一、被告人谢某某犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一八年二月二十七日起至二Ｏ一九年二月二十六日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的中药丸、制作药丸的工具及宣传卡片，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨占勇审判员罗晓庆人民陪审员王波二〇一八年三月二十二日法官助理刁永超书记员张宁

郭建明、李阳贩卖毒品罪刑事判决书贵州省贵阳市乌当区人民法院刑事判决书（2016）黔0112刑初137号：贵州省贵阳市乌当区人民检察院以乌检公诉刑诉（2016）134号起诉书指控被告人郭某某、李某犯贩卖毒品罪，于2016年6月29日向本院提起公诉，本院适用一审普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市乌当区人民检察院指派检察员文某出庭支持公诉，被告人郭某某、李某及辩护人卢某、何某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结贵州省贵阳市乌当区人民检察院指控：2015年7月，被告人郭某某、李某相邀种植毒品大麻用于贩卖牟利，经二人商定，二人以被告人李某的名义在贵阳市乌当区尚善御景小区租赁住宅房一套用于种植毒品大麻，并由被告人李某出资，被告人郭某某具体负责大麻种植、培育及销售。期间，被告人郭某某通过ＱＱ、微信等方式在网上联系买家，并通过快递邮寄的方式多次向他人贩卖毒品大麻。具体犯罪事实如下：1.2015年10月26日，被告人郭某某通过快递方式以80元／克的价格向北京市朝阳区陆某贩卖大麻3克。2.2015年12月8日，被告人郭某某通过快递邮寄方式以80元／克的价格向山东省日照市的田某贩卖800元的大麻给田某。3.2015年12月9日，被告人郭某某通过微信与北京市朝阳区的陆某联系后，通过快递将200元的大麻邮寄给陆某。4.2015年12月9日，被告人郭某某通过快递邮寄的方式，以80元／克的价格向湖南长沙市买家李1贩卖大麻15.51克。5.2015年12月10日下午16时许，被告人郭某某通过快递邮寄的方式，以80元／克的价格向浙江省乐清市的买家陈某某贩卖大麻110.15克。6.2015年12月11日，被告人郭某某通过邮寄快递的方式，以80元／克的价格向上海市闸北区的买家万某贩卖总价500元的大麻。7.2015年12月11日17时许，被告人郭某某、李某在贵阳市乌当区创新路快递公司邮寄装有大麻的包裹时，被公安人员当场抓获。公安人员从贵阳市乌当区北衙路尚善御景小区Ｃ栋11单元303房间查获被告人郭某某、李某已收割的大麻原植物71株（重2000克）、正在种植的大麻原植物114株（重7565克）。经贵阳市公安局毒品检验中心鉴定，从上述原植物中均检出四氢大麻酚成分。公诉机关就指控向本院移送了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、勘验、检查笔录等证据，认为被告人郭某某、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处的同时，建议对被告人郭某某在有期徒刑三年零六个月至五年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人李某在有期徒刑二年至三年的幅度内量刑，并处罚金。被告人郭某某、李某均自愿认罪，对指控的事实及罪名均不持异议，唯请求法庭对其从轻处罚。辩护人卢某、何某某提出辩护意见：1.被告人李某系初犯、偶犯，且在本案中起次要作用，系从犯；2.李某参与犯罪时大麻并未成熟，其社会危害性应与成熟大麻区别对待；3.李某到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪。综上，请求法庭对被告人李某从轻处罚。经依法审查查明：2015年7月，被告人郭某某与被告人李某系经朋友介绍认识，因二人均吸食大麻，被告人郭某某遂邀约被告人李某出资种植大麻，以用于贩卖牟利。经二人商定，由被告人李某出资人民币15000元，被告人郭某某具体负责大麻种植、管理和销售，所得利益由二人均分。同年8月30日，被告人郭某某提议以被告人李某的名义租赁一套房屋用于种植大麻，被告人李某遂出资3200元在贵阳市乌当区北衙路尚善御景小区Ｃ栋11单元租赁住房一套，并交由被告人郭某某用于大麻种植。经查，被告人郭某某系通过ＱＱ、微信等网络媒介对外散布大麻销售信息，并以销售抱枕（内装有大麻）为名向他人贩卖大麻，2015年10月—12月期间，被告人郭某某以上述方式多次向他人贩卖毒品大麻。具体犯罪事实如下：1.2015年10月26日，被告人郭某某通过微信联系北京市朝阳区的购毒者陆某，双方约定好交易单价及数量后，被告人郭某某遂通过快递邮寄的方式，以80元／克的价格向陆某贩卖大麻3克。2.2015年12月8日，被告人郭某某通过微信联系山东省日照市的购毒者田某，双方约定好交易单价及数量后，被告人郭某某则通过快递方式、以80元／克的价格向田某贩卖毒品大麻。2015年12月14日10时许，田某在山东省日照市东港区潍坊路与204国道交汇处“田某泡沫厂”内收取包裹时被公安人员当场查获，经现场称量，该包裹内装有新鲜大麻疑似物27.6克。经日照市公安局刑事科学技术研究所检验，从上述疑似物中检出四氢大麻酚成分。3.2015年12月9日，被告人郭某某通过微信联系北京市朝阳区的购毒者陆某，双方约定号交易单价及数量后，被告人郭某某遂通过快递的方式、以80元／克的价格向陆某邮寄贩卖200元的大麻。2015年12月18日10时许，陆某在收取包裹时被公安人员当场抓获。4.2015年12月9日，被告人郭某某通过微信联系湖南长沙市的购毒者李1，二人约定好交易单价、数量及收货方式后，被告人郭某某遂按约定以80元／克的价格向湖南长沙市开福区广电中心归心苑6栋2206室的李知某邮寄大麻15克。2015年12月14日，李知某在收取该包裹时被公安人员当场查获，经现场称量，该包裹内新鲜大麻重量为15.51克。5.2015年12月10日下午16时许，被告人郭某某通过ＱＱ、微信联系浙江省乐清市的购毒者陈某某，双方约定好交易单价、数量及交易方式后，被告人郭某某遂通过快递的方式、以80元／克的价格向陈某某邮寄了约定数量的大麻。2015年12月14日下午15时许，上述内装大麻的包裹到达约定的收货地点时，被公安人员当场查获。经现场称量，该包裹内新鲜大麻重量为110.15克。6.2015年12月11日，被告人郭某某通过邮寄快递的方式，以80元／克的价格向上海市闸北区的买家万某贩卖总价500元的大麻。7.2015年12月11日17时许，被告人郭某某、李某在贵阳市乌当区创新路快递公司准备邮寄装有大麻的包裹时被公安人员当场抓获，并从被告人李某租赁的贵阳市乌当区北衙路尚善御景小区Ｃ栋11单元303房间内查获已收割的大麻原植物疑似物71株（重量为2000克）、正在种植的大麻原植物疑似物114株（重量为7565克），查扣供被告人郭某某、李某作案所用的工具打包机1台、电子秤1台、钠灯6个、包装袋40个、手机1部及手提电脑1台。经贵阳市公安局毒品检验中心检验，从上述原植物中均检出四氢大麻酚成分。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：一、受案登记表，立案决定书、户籍信息、（2014）朝刑初字第1900号、释放证明书、扣押决定书及扣押物品清单、称量笔录、通话清单、体检报告、毒品收据、行政处罚决定书、现场检测报告、工作情况、快递邮寄单复印件、证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单、协助查询财产通知书、银行流水、微信截图、照片、房屋租赁合同、乐清市公安局移交物品、文件清单等书证；二、证人李依某、赵某某、向某、陈某某、王某某、李1、李知某、陆某、田某、王绍某的证言；三、被告人郭某某、李某的供述；四、贵阳市公安局毒品检验中心出具的筑公禁（毒检）［2015］3170号、3190号鉴定意见书；五、赵某某、向某对郭某某的辨认笔录、李某2对李1的辨认笔录、李1对李某2的辨认笔录。上列证据，来源合法，内容客观、真实，能够相互印证庭审查明的事实，且二被告人均无异议，足以认定本院认为，被告人郭某某、李某违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品大麻而种植，并多次向他人贩卖，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款：“走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。”、第四款：“走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；……”的规定，构成贩卖毒品罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人郭某某、李某犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。二被告人共同实施犯罪的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”的规定，属共同犯罪。本案中，被告人郭某某提出犯意，并具体实施种植大麻、联系卖家、销售大麻等主要犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款：“组织领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。”、第四款：“对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”的规定，系主犯，应按其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李某出资后未积极参与大麻的种植及销售，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条：“在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。”的规定，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人郭某某曾因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑，仍不思悔改，刑罚执行完毕未满五年又实施新的犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款：“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，……”、第三百五十六条：“因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。”的规定，系累犯、毒品再犯，依法应对其从重处罚。二被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……”的规定，具有坦白情节，依法对其从轻处罚。辩护人所提辩护意见与庭审查明事实及法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关所提量刑建议部分有理，对有理部分，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郭某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月12日起至2019年6月11日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。二、被告人李某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月12日起至2017年6月11日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。三、公安机关查扣在案的供被告人郭某某、李某作案所用的打包机1台、电子秤1台、钠灯6个、包装袋40个、手机1部及手提电脑1台，依法没收，上缴国库；查扣在案的毒品大麻原植物9565克，依法没收，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长某某审判员某某人民陪审员某某某二０一六年九月二十一日书记员某某