张竹钦交通肇事一审刑事判决书福建省南靖县人民法院刑事判决书（2017）闽0627刑初208号：福建省南靖县人民检察院以靖检诉刑诉［2017］201号起诉书指控被告人张竹钦犯交通肇事罪一案，于2017年7月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年8月21日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派检察员胡妮君、代理检察员刘瑞芳出庭支持公诉，被告人张竹钦到庭参加诉讼。现已审理终结福建省南靖县人民检察院指控，2017年4月18日10时30分许，被告人张竹钦驾驶闽Ｆ×××××号重型半挂牵引车（后牵引闽Ｆ×××××号重型普通半挂车）沿国道319线由漳州往龙岩方向行驶，至国道319线124ＫＭ＋200Ｍ（金山镇东建村）路段时，于路右慢速车道追尾碰撞前方同向由被害人吴某1驾驶的未登记普通二轮摩托车（后某肖某1）后，又碰撞吴某2停放于路右第二车道内的闽Ｅ×××××号小型越野客车，造成三辆车辆不同程度受损，肖某1当场死亡，吴某1受伤经抢救无效死亡的交通事故。南靖县公安局交通管理大队经勘查、取证，认定张竹钦负该事故主要责任。事故发生后，张竹钦立即报警，后于当日下午主动到南靖县公安局接受调查，如实交代自己的犯罪事实。针对上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人张竹钦违反交通运输管理法规，造成重大交通事故，致二人死亡，情节特别恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应以交通肇事罪追究其刑事责任。张竹钦犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；其所在单位祥发汽车运输有限公司已向被害人家属赔偿经济损失，张竹钦已取得被害人家属的谅解，可以酌情从轻处罚。建议对张竹钦在有期徒刑二年至三年的幅度内判处刑罚，并可适用缓刑。被告人张竹钦对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均没有异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。另查明，案发后，张竹钦所在单位龙岩市永定区祥发汽车运输有限公司已向被害人家属赔偿经济损失，被害人吴某1、肖某1的家属书面对张竹钦的交通肇事行为表示谅解。本院审理期间，福建省龙岩市永定区司法局经调查认为张竹钦符合社区矫正条件。上述事实，被告人张竹钦在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的证人吴某2、肖某2、赖某、吴某3、许某的证言、南靖县公安局道路交通事故现场勘查笔录、现场示意图、现场照片、扣押清单、道路交通事故认定书、张竹钦户籍证明、关于张竹钦归案情况证明、南靖县公安局刑事科学技术室出具的法医学尸体检验鉴定报告、福建南方司法鉴定中心亲子鉴定意见书、福建厦贸司法鉴定中心车辆技术检验鉴定报告、协议书、收条、谅解书、福建省龙岩市永定区司法局调查评估意见书、被告人张竹钦在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定

安徽省含山县人民法院刑事判决书（2019）皖0522刑初232号公诉机关含山县人民检察院。被告人张求进，男，1978年1月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市巢湖市，住巢湖市。因涉嫌交通肇事罪，2019年8月14日被含山县公安局取保候审，2019年10月25日被本院取保候审，现在居住地候审。含山县人民检察院以含检一部刑诉[2019]318号起诉书指控被告人张求进犯交通肇事罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员赵玉奇出庭支持公诉，被告人张求进到庭参加了诉讼，现已审理终结。含山县人民检察院指控：2019年7月14日晚上，被告人张求进驾驶皖Ａ×××××重型半挂牵引车牵引鲁Ｒ×××××重型自卸半挂车，从含山县铜闸镇装石子驶往肥东县。20时40分左右，该车行至含山县路段，车辆右前部与从左往右横过道路的吴某发生碰撞，致吴某受伤，造成道路交通事故。案发后，被告人张求进拨打110电话报警和120急救电话抢救伤者，并在现场等待交警到场处理。后被害人吴某经安徽医科大学附属巢湖医院抢救无效，于2019年7月17日死亡。2019年8月9日，含山县公安局交警大队认定，张求进负本起道路交通事故的主要责任，吴某负本起道路交通事故的次要责任。2019年7月26日，经安徽中衡司法鉴定中心鉴定，皖Ａ×××××／鲁Ｒ×××××号车右前部与吴某发生过刮擦碰撞。皖Ａ×××××／鲁Ｒ×××××号车事发时（通过视频画面内参照点时）车速约52ｋｍ／ｈ。2019年7月22日，经安徽三康司法鉴定所鉴定，吴某系交通事故致创伤性休克死亡。2019年8月2日，经含山县畅达机动车检测有限公司检验，皖Ａ×××××重型半挂牵引车安全性能合格。2019年8月1日，被告人张求进与被害人吴某近亲属就民事赔偿部分达成调解协议，被告人张求进在法定赔偿款外一次性补偿被害人近亲属10万元且已支付到位。被害人近亲属对被告人张求进的行为予以谅解并出具谅解书。到案后，被告人张求进如实供述犯罪事实。公诉机关认为被告人张求进系自首，赔偿被害人近亲属经济损失并取得谅解，且认罪认罚，并自愿签署《认罪认罚具结书》，建议判处被告人张求进有期徒刑七个月，宣告缓刑一年。被告人张求进对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人张求进违反道路交通安全运输法律法规，造成一人死亡的道路交通事故，且负事故的主要责任，其行为构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人张求进犯交通肇事罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人张求进犯交通肇事罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员陈庆平二〇一九年十一月五日法官助理宋青竹书记员谷婷婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

伍元秀诈骗罪一审刑事判决书湖南省祁阳县人民法院刑事判决书（2018）湘1121刑初144号：祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2018］137号起诉书，指控被告人伍元秀犯诈骗罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法适用普通程序，由审判员王晓君担任审判长，组成与人民陪审员曾红艳、石端香参加评议的合议庭，书记员吴钰婷担任庭审记录，于2018年5月17日在本院第五审判庭公开开庭审理了本案，祁阳县人民检察院指派检察员周军龙出庭支持公诉，被告人伍元秀到庭参加了诉讼，现已审理终结祁阳县人民检察院指控：2016年8月27日，刘某（已判刑）在新化县通过电话联系曾某1（已判刑）和被告人伍元秀，三人商量好采用挖金龟的方式外出行骗。三人于2016年8月28日上午驾驶一辆粤Ａ×××××牌照的黑色帝豪轿车从湖南省新化县出发来到祁阳县城，当天晚上刘某到祁阳县勿忘我洗浴中心找到作案对象欧某，以国家电网工作人员的身份取得被害人欧某的信任，2016年8月29日上午，刘某以需要勘测建造电网塔为由将被害人欧某骗至祁阳县城祁冷公路处左边一山坡中，由事先赶到现场的曾某1和被告人伍元秀负责假扮当地农民在山上挖红薯藤，刘某以勘测地形安装铁塔为由要曾某1帮忙挖坑，并在假装勘测的过程中使用门铃充当探测器在事先商量好的地点按响门铃，然后刘某假借要曾某1帮忙挖开响铃地点土壤，在挖土过程中，曾某1趁被害人欧某没有注意时将事先准备好的假金龟扔进坑里，假金龟被“挖”出后，刘某将金乌龟吹捧成价值不菲的古董，曾某1提议四人平分这个金龟。后刘某又假装接到公司领导的电话，欺骗被害人欧某讲公司领导知道探测到黄金了。于是，曾某1提议到金店购买500克的黄金溶掉后上交公司，“挖出”的“金龟”由四人平分，几人纷纷表示愿意出钱买金子，被害人欧某表示自己有3万元存款，存折放在勿忘我洗浴中心，被害人欧某将自己银行卡及密码和一只30克重的黄金手镯交给刘某，刘某将“挖出”的金龟交给被害人欧某保管。行骗得手后，刘某、曾某1和被告人伍元秀三人驾车往祁东方向逃窜。经过黎家坪镇时，曾某1拿着得手的银行卡在祁阳县农商银行黎家坪支行柜台取出现金三万元，又在ＡＴＭ机上取款500元，之后三人驾车逃往新化县。后刘某、曾某1在新化县某金店将欧某的黄金手镯以7000元的价格卖掉，被告人伍元秀与刘某、曾某1各分得赃款12000余元。经过祁阳县物价局鉴定：欧某被骗黄金手镯价值人民币9800元。2018年1月7日，被告人伍元秀在长沙火车南站被长沙铁路公安处南站派出所民警抓获归案。该院就上述指控，向本院提供了公安机关受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明等书证；被害人欧某的陈述；同案人刘某、曾某1的供述与辩解、鉴定意见、现场勘查笔录等证据予以证明。该院以被告人欧某以非法占用为目的，与他人结伙，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人伍元秀的刑事责任。在共同犯罪中，被告人伍元秀起次要作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款，被告人伍元秀因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，提请本院依法判处。被告人伍元秀辩称：其参与了行骗的过程，到达了现场，也分了赃款，其认罪，悔罪，因其系从犯，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月27日，刘某（已判刑）在新化县通过电话联系曾某1（已判刑）和被告人伍元秀（又名“六妹子”），三人采用挖金龟的方式外出行骗，并商定由刘某负责开车、准备作案工具以及负责物色作案对象及扮演电力公司领导角色，由曾某1和被告人伍元秀扮演农民夫妻。三人于2016年8月28日上午驾驶一辆粤Ａ×××××牌照的黑色帝豪轿车从湖南省新化县出发来到祁阳县城，路过祁冷快速公路时在公路旁边将行骗的地址选好。当天晚上刘某到祁阳县勿忘我洗浴中心找到作案对象欧某，以国家电网工作人员的身份取得被害人欧某的信任，2016年8月29日上午，刘某以需要勘测建造电网塔为由将被害人欧某骗至祁阳县城祁冷公路处左边一山坡中，由事先赶到现场的曾某1和被告人伍元秀负责假扮当地农民在山上挖红薯藤，刘某以勘测地形安装铁塔为由要曾某1帮忙挖坑，并在假装勘测的过程中使用门铃充当探测器在事先商量好的地点按响门铃，然后刘某假借要曾某1帮忙挖开响铃地点土壤，在挖土过程中，曾某1挖出了一只“金龟”（曾某1之前在该块空地挖了一个坑，用黑色的油纸把“金龟”包好放进坑里，然后把坑填平。）。“金龟”被“挖”出后，刘某将“金龟”吹捧成价值不菲的古董，曾某1提议四人平分这个“金龟”。后刘某又假装接到公司领导的电话，欺骗被害人欧某讲公司领导知道探测到黄金了。于是，曾某1提议到金店购买500克的黄金溶掉后上交公司，挖出的“金龟”由四人平分，几人纷纷表示愿意出钱买金子，被害人欧某表示自己有3万元存款，存折放在勿忘我洗浴中心，被害人欧某将自己存折及密码和一只30克重的黄金手镯交给刘某，刘某将挖出的“金龟”交给被害人欧某保管。行骗得手后，刘某、曾某1和被告人伍元秀三人驾车往祁东方向逃窜。经过黎家坪镇时，曾某1拿着到手的被害人欧某的存折在祁阳县农商银行黎家坪支行柜台取出现金三万元，又在ＡＴＭ机上取款500元，共计30500元，之后三人驾车逃往新化县。后刘某、曾某1在新化县某金店将欧某的黄金手镯以7000元的价格卖掉，被告人伍元秀与刘某、曾某1各分得赃款12000余元。经祁阳县物价局鉴定：欧某被骗黄金手镯价值人民币9800元。另查明，2013年8月被告人伍元秀因犯抢劫罪被四川省泸州市江阳区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2015年4月15日刑满释放。上述事实，有公诉机关向本院提供的下列证据：1、祁阳县公安局受案登记表、立案决定书，证明2016年8月31日0时，被害人欧某到祁阳县陶铸路派出所报警称其被他人骗去人民币30500元现金和一个黄金手镯，祁阳县公安局当即立案侦查的事实。2、公安机关出具的被告人伍元秀到案经过证明，证明被告人伍元秀被祁阳县公安局网上追逃，在长沙火车南站被长沙铁路公安处长沙南车站派出所抓获并带至公安机关接受调查的经过。3、被害人欧某的陈述，被害人欧某的陈述证明：2016年8月28日晚上，她在勿忘我店里上班，大概9点多钟接了一个男顾客洗澡，这个顾客人很好，他留了一个电话给她。第二天上午8点多钟，那个男顾客打电话喊她一起出去吃早餐，然后她上了他的车。在车上他接到一个电话，说他们单位要他去山上观察安装高压电杆的地形。那个男的就喊她一起去山上看下。后来车子开到一个偏僻的小山旁边，下车后看到旁边地里有一男一女在挖红薯藤，开车的这个男的就要那对夫妻带他去山上帮他找个好点的地形装高压线杆，那两个人就带起被害人欧某和开车的那个男的一起往山上走。开车的司机用了一个仪器，那仪器靠近一个位置的时候就响了，这个司机就要那对夫妻在那里挖洞。大概挖了半米深的样子，就挖到了一坨东西，那个挖红薯藤的男的就捡起来，将外面的纸弄开，欧某就看到里面有一只黄色乌龟，好像金子。后来四个人就商量怎么分，那个男司机打了一个电话给他表哥，他表哥说这个“金乌龟”价值300多万。他说要500万元，其表哥就答应了，他们四人商量，挖红薯的女的分20万元，其他三人每人分160万元。这个时候，这个司机的手机响了，说公司里的人打电话来说知道这里有个国宝，要交给国家。那个挖红薯藤的男的就说这个好办，他们四人一起买500克黄金，然后再融掉，在交给国家。那个开车的司机就问欧某有多少钱，欧某说有3万元钱。那个挖红薯藤的男的说他有1万多元钱，那个开车的司机说他有6万多元钱，再加上欧某的金手镯就够了。然后那个司机开车送欧某回到店里将存折拿起，再到山上会合，欧某将存折交给了那个司机，并告诉其密码。那个司机要欧某取下手镯给了他，由他去长沙买金子。当天中午12时20分，她收到短信，发现卡里的钱被取走了30500元，到了下午2点多钟，她打电话给那个司机，那个司机要她安心等，因这对农民夫妇没有凑到钱，下午4时那个司机打电话给她，说事情已经办好，要她等着分钱，到了晚上9点多钟，她打这个开车司机的电话，就一直打不通，就知道上当了。4、公安机关搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安机关依法搜查了棕色帝豪小车、刘某和曾某1本人的身体，对搜查出来的用于作案的手机、假车牌等物品进行了扣押，扣押了欧某处的金色乌龟一个。5、辨认笔录，证明伍元秀辨认出同他一起诈骗的刘某；曾某1辨认出与其共同实施诈骗的伍元秀；欧某辨认出诈骗她财物的伍元秀，刘某辨认出与其共同实施诈骗的伍元秀。6、照片及谅解书，证明被告人伍元秀与同案人刘某等人诈骗作案的工具，刘某、曾某1赔偿了被害人欧某现金25000元及黄金手镯一枚，被害人欧某出具了对刘某、曾某1的谅解书。7、被告人伍元秀户籍证明，证明被告人伍元秀在案发时具有完全刑事责任能力。8、前科资料、释放证明书，证明被告人伍元秀曾因抢劫罪2013年被四川省泸州市江阳区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2015年4月15日刑满释放。9、鉴定书，证明被害人欧某的黄金手镯价值9800元钱。10、同案人刘某的供述，证明大概在来祁阳作案的前几天，刘某在街上玩，碰见了“六妹子”，她知道他在外面搞诈骗，就说要跟他一起出去做，然后他就答应带她一起出去做。在来祁阳的前一天就跟她商量好了准备去祁阳作案。大概在8月底的一天上午8点多钟，三个人一起开车来到祁阳县城，吃过中饭后在湘运车站旁的一家旅馆开房休息。晚上刘某驾车到国道旁边的一家洗浴中心洗澡，叫了一个女的上2楼帮其洗澡。在洗澡的时候就跟那个女的套近乎，说要买个项链给她作见面礼，两人互相留了电话号码。从洗浴中心回到旅馆后，刘某就告诉了曾某1和“六妹子”，说已经找到一个对象了。第二天早上8点多钟，刘某打电话给了那个女的，说带她去买东西。然后他就先开车送曾某1和“六妹子”去祁冷公路旁边的一个小山坡上（之前踩过点），然后刘某再开车去接洗浴中心那个的女的。等那个女的上了他的车，他就接到曾某1的电话，曾某1假装是他的领导，要他去找安装高压线杆的位置。后来他就与那个女的一起开车来到祁冷公路旁边的一个小山坡，曾某1就跟“六妹子”假装一对挖红薯的农民夫妻，刘某就假装要曾某1带他去山上找安装铁塔的位置。在测量的时候刘某按响了在曾某1手里的测量仪器，然后又要曾某1在那个地方往下挖。后来他就挖到了一个油纸包着的一个东西，里面有一个“金龟”。后来几个人就商量分掉这只“金龟”。后曾某1又假装打电话给刘某，刘某接了电话后，说他们局的领导知道他挖到了黄金的事情，要他将黄金上交。这个时候“六妹子”就说他们一起买的黄金熔掉以后再交给单位，大家都同意了。于是曾某1就说他们俩人只有1万多元钱，并且交了一张农业银行卡给刘某，还告诉了密码。然后刘某带去的那个女的说她卡上有3万多元钱，但卡在她工作的店里。后刘某开车带她返回店里，拿了卡，再来到那个山坡上，她将卡给了刘某，也告诉了他卡的密码。刘某说他的卡上只有6万多，钱不够，那个女的就说她还有一个黄金手镯，然后就将手镯给了刘某，刘某就将“金龟”交给那个女的保管。刘某说他去长沙买黄金，将黄金熔掉后交给单位后再将“金龟”卖掉，大家一起分钱。然后他就送那个女的回店里，要她等他的好消息。后刘某又返回山上接曾某1和“六妹子”，接到后开车往祁东方向走。在一家小镇上，找到一家信用社，由曾某1拿着那个女的银行卡下车去银行取钱。曾某1取了30500元钱出来，他们三个人当时就在车上分了这笔钱，每人分了10000元钱，500元钱用来加油和交过路费了。后来三人回到老家孟公镇后，“六妹子”就回家了，刘某与曾某1开车来到镇上的一家金店，把那个手镯卖了7200元钱，这笔钱三人也分了。这一趟三人除去开支，每人大概分得11000元钱左右。11、同案人曾某1的供述，证明2016年8月的一天，刘某、“六妹子”和他三人约好到永州来“做生意”（行话：行骗）。第二天早上，刘某开了一辆黑色帝豪小车过来，曾某1上车后接上了“六妹子”，直接开车来到祁阳县城。晚上刘某去洗脚城找目标去了。晚上9点多钟，刘某回来后说在洗脚城找到了一个目标，第二天按照各自分工去“做生意”。第二天早上刘某开车送曾某1和“六妹子”（假装曾某1妻子）往祁冷公路过了红绿灯两三公里左右的左边一个小山坡，曾某1从车里拿了草帽、锄头、“金龟”等工具上了山。曾某1在一块空地挖了一个坑，用黑色的油纸把“金龟”包好放进坑里，然后把坑填平。过了一个多小时，刘某开着车带着一个妇女来了。刘某说要在这个山上建一个铁塔，要曾某1帮他做个标记。刘某拿个卷尺、探测仪在土地测量。探测仪响了后，刘某要曾某1挖开那个地方，曾某1挖到半米深左右就挖到了预先放在里面的“金龟”，刘某说要把“金龟”交给国家。经过一番讨论，四人决定把“金龟”分了。刘某说这是个古董，价值两三百万。刘某手里的探测仪又响了一次，他接到单位领导一个电话，说单位发现这个信号是黄金的信号，“金龟”要交给单位。曾某1、刘某、“六妹子”三人提议一起出钱去金店买黄金熔化后交给公司，“金龟”就大家分掉。曾某1和“六妹子”就就说俩人一万二千元，并将银行卡给了刘某。那个妇女说她有三万多并把银行卡和密码给了刘某，刘某说他出三、四万。送单位的黄金由刘某去买，挖到的“金龟”放在那个妇女手上保管。这个时候，刘某联系他老表说他老表愿意出三百万购买这个“金龟”，等把买好的黄金熔化后送到单位后再回来分钱。后刘某把那个妇女送回去，曾某1和“六妹子”留在山下。等了半个小时，刘某回来接起曾某1和“六妹子”一起往祁东方向走了。到了祁阳一个大镇，刘某将那个妇女的银行卡给曾某1，要他去银行取钱。曾某1就去银行柜台取了三万元，然后去ＡＴＭ机上取了500元。之后驾车回到了新化。过了几天曾某1和刘某将骗来的一只黄金手镯卖了7000多元。这次总共骗了38000多元，除去开支，刘某、曾某1、“六妹子”三人每人分了11000元。12、证人唐某的证言，证明2016年8月29日上午9时多，其妻的姐姐欧某被一个50岁左右的男子开一台黑色广东牌照的车在勿忘我店里骗去30500元钱和9800元的黄金首饰。当时对方是以“假金龟”行骗的，骗到钱财后，“金龟”就在欧某手里，当天晚上10点多钟他知道欧某被骗了，就陪着欧某到派出所报案的情况。13、调取证据通知书、调取证据清单，证明公安机关依法调取了银行取款的视频和取款凭证。14、被告人伍元秀的供述，被告人伍元秀先后在公安机关和庭审中均对上述事实供认不讳。被告人伍元秀供述的案发时间、地点、经过、结果等情节与被害人欧某的陈述、公安机关出具的到案经过、证人刘某、曾某1、唐某的证言、扣押清单及照片、户籍身份证明等证据相吻合。以上证据之间相互印证，形成了证据链，且均经庭审质证、查证属实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为：被告人伍元秀以非法占有为目的，与他人结伙，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人伍元秀在与刘某、曾某1共同犯罪中，相互配合，分工合作，配合刘某实施诈骗行为，被告人伍元秀起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。鉴于被告人伍元秀在案发后如实供述诈骗的事实，对被告人伍元秀依法酌情从轻处罚。被告人伍元秀因犯抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人伍元秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月7日起至2019年7月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王晓君人民陪审员曾红艳人民陪审员石端香二〇一八年五月二十二日书记员吴钰婷

刘某某非法占用农用地罪一审刑事判决书黑龙江省伊春市红星区人民法院刑事判决书（2015）红刑初字第14号：伊春市红星区人民检察院以红检刑诉（2015）13号起诉书指控被告人刘某某犯非法占用农用地罪，于2015年9月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同年9月25日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。红星区人民检察院指派检察员刘慧廷出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年5月初，被告人刘某某在到其承包的逊克农场第八管理区地块进行耕种的过程中，发现在该地南侧约300米远的库斯特施业区651林班17小班树林旁有一片方便开垦成地块的过火林，便驾驶自家的迪尔484胶轮拖拉机带着旋耕机，在该地非法开垦了约7、8天时间，并将开垦后地块种植上黄豆；2014年7月，刘某某再次驾驶自家的迪尔484胶轮拖拉机带着旋耕机来到之前非法开垦的地块处，继续开地约7、8天时间，两次总计非法开垦林地48亩。被告人刘某某于2015年5月15日5时许被侦查机关抓获。上述事实，被告人刘某某开庭审理过程中亦无异议，不予辩解。且有经法庭举证、质证，法庭认证的以下证据证实：1.案件线索来源说明、受理案件登记表、到案经过。主要内容：2015年5月12日，红星区公安分局森侦大队在工作中发现，库斯特林场施业区651林班17小班内有非法开垦林地现象，立即组织工作人员到现场进行勘查和调查工作，库斯特林场施业区651林班17小班内被非法开垦的林地面积为3.2公顷（48亩）。被告人刘某某于2015年5月15日早5时许在其家中被抓获。2.被告人刘某某户籍信息。主要内容：刘某某，男。3.红星区资源林政局证明。主要内容：依据《林权证》及经营范围图确定，651林班17小班为红星林业局库斯特林场施业区，地类为沼泽，经营区为国家三级公益林，经营小区为护岸林。4.红星区森林防火指挥部证明。主要内容：库斯特林场施业区651林班部分林地过火，其中包括库斯特施业区651林班17小班。5.现场勘验检查记录和现场照片、刘某某指认现场照片。主要内容：现场位于逊克县马场场部后侧1000ｍ处林地内，位于红星林业局库斯特林场651林班17小班内，现场周围有林地，面积为3.2公顷。6.作案工具。主要内容：迪尔484胶轮拖拉机1台，特征绿色；旋耕机1台，特征红色。7.证人张某证言。证实的主要内容：我在2014年7月份左右的时候，到第八管理区场部后面的一号地去放羊，我看见刘某某开着他家那台绿色的胶轮拖拉机带着旋耕机在一号地地边的小树林南侧的草塘里面开地呢，把那片草塘开垦起来了，整成地了，那片草塘原来是过火的林地。8.证人庞某某证言。证实的主要内容：2014年种地的时候，也就是5月末的时候，我去场部后面溜达，我沿着水泥道走到一号地那，看见刘某某在一号地南面地边上小树林的草塘里面干活呢，我一看是开着他家的那台绿色的拖拉机带着旋耕机在那片草塘里面整地开地呢，后来在2014年7月份的时候，我也是到第八管理区一号地那溜达，我又看见刘某某开着他家的胶轮拖拉机在他春天新开的那片地边上干活，我一看是刘某某又扩地呢。原来那里不是地，着完火之后就剩荒草了。9.证人张某某证言。证实的主要内容：在2009年4月27日发生的沾河林业局过界大火，库斯特林场大部分林地过火，过界大火着到了第八管理区场部后面一号地南侧的树林那，一号地南侧的树林被火烧着了，当时边界大火着到了红星林业局，火很大。10.被告人刘某某供述。主要内容：2014年春季5月初的时候，我到我承包的逊克农场第八管理区（马场）场部后面的一号地里面去种地时，看到第八管理区一号地边的南侧，隔着小树林那里南面有一片草塘，能开出一些地，就开着我家的迪尔484型胶轮拖拉机带着旋耕机，来到了小树林里面的这片草塘，我开了有7、8天左右的时间，开垦出来10多亩的土地，我开完地后，直接种上了黄豆。在2014年7月份的时候，我又挨着5月份开出来的这片地边上，又驾驶我家的迪尔484胶轮拖拉机将东侧的草塘开垦出来10多亩的土地，第二次我开地的时候也是干了有7、8天左右的时间。我开垦的地应该归红星林业局管辖。我看我开的大约有30亩左右，我开的这片地原来是一片过火的林地，里面有点树木都被烧死了。以上事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人刘某某，在既无证件又无任何部门审批手续的情况下非法开垦林地，改变土地使用性质数量较大的行为，已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，非法占用农用地罪成立，建议量刑适当，本院予以采纳。被告人刘某某，在接受审查后，能如实供述犯罪事实，接受审判，具有法定可以从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第六十七条第三款，第五十九条第一款，第七十二条，第七十六条的规定，判决如下一、被告人刘某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2015年10月21日起至2019年10月20日止）。二、被告人刘某某在红星林业局库斯特施业区651林班17小班内被非法开垦的林地48亩，依法收缴；作案工具迪尔484胶轮拖拉机一辆，旋耕机一台，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员秦瑞驰二〇一五年十月九日书记员赵伟

周少耕贩卖毒品刑事判决书一审四川省资中县人民法院刑事判决书（2014）资中刑初字第261号：四川省资中县人民检察院以资中检公诉刑诉（2014）213号起诉书指控被告人周少耕犯贩卖毒品罪，于2014年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省资中县人民检察院代理检察员郑杰引、被告人周少耕及其辩护人曹德兵到庭参加诉讼。现已审理终结四川省资中县人民检察院指控：2014年7月30日上午，被告人周少耕在资中县重龙镇外西街广播器材厂宿舍7栋3单元402号房屋门口，将二小包毒品海洛因包子以160元的价格卖给胡斌全，二人完成交易后，被资中县公安局禁毒大队民警查获。尔后，从周少耕身上搜出净重1.3克海洛因，从胡斌身上搜出净重0.17克海洛因，从周少耕家中搜出净重1.53克海洛因。以上搜出的毒品经资阳市公安局物证鉴定所鉴定均检出海洛因成分。另查明，被告人周少耕在侦查机关已如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人周少耕在开庭审理过程中亦无异议，且有证人胡斌全的证言，勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人周少耕明知是毒品海洛因而贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。周少耕在侦查机关已如实供述了犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。辩护人曹德兵的相关辩护意见有理，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第六十七第三款之规定，判决如下被告人周少耕犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2015年7月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员余忠二〇一四年十月二十九日书记员张芷铭

马某某贪污、诈骗罪一审刑事判决书辽宁省法库县人民法院刑事判决书（2014）法刑初字第300号：法库县人民检察院以法检诉字刑诉（2014）316号起诉书指控被告人马某某犯贪污罪、诈骗罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。法库县人民检察院指派检察员刘扬、曹迪出庭支持公诉。被告人马某某及其辩护人王学勇到庭参加诉讼。现已审理终结法库县人民检察院指控，2009年初，被告人马某某用虚假信息注册成立法库县某某养殖专业合作社，2013年1月，马某某编造虚假账目、虚设经营场所，申请沈阳市农民专业合作社Ａ级示范社，2013年1月24日，法库县某某养殖专业合作社通过沈阳市农民专业合作社Ａ级示范社验收，马某某骗得国家财政补助资金40000元。被告人马某某在任法库县某镇某村村会计期间，利用职务的便利，于2011年秋季，在本村街道改造工程过程中，以施工方李某某的名义，上报一事一议财政奖补资金，获得财政奖补资金223955元，其中给付施工方李某某街道改造工程款60000元、给付施工方兰某某街道改造工程款38100元，用于村上支出41781元，余款84114元被马某某据为己有。公诉机关为指控上述犯罪提供了相应证据，认为被告人马某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二百六十六条之规定，应以贪污罪、诈骗罪追究其刑事责任，被告人马某某犯数罪，应数罪并罚。请依法判处。被告人马某某对公诉机关指控其犯贪污罪事实不供认，辩称其没有贪污补助资金，自己没花该钱款。对公诉机关指控其犯诈骗罪事实不供认，辩称不构成诈骗罪，某某养殖合作社是为村上办的，为完成镇政府指派任务；某局将40000元钱拨到某某养殖合作社的帐户，办某某养殖合作社用去5000元费用，其余款自己没用。辩护人提出的辩护意见：马某某不构成诈骗罪。马某某不具有非法占有目的，上级拨款并非是因为合作社提交虚假材料欺骗政府而取得的款项，示范社名额是给某村的；马某某也没有非法占有补贴款项，该补贴款一直在合作社账户，归合作社所有。被告人马某某不构成贪污犯罪。1、公诉机关认定马某某身为村民委员会成员“协助政府从事公务”并无证据支持，“修路工程”属于村集体范围内的村民自治事项，不属于政府行政管理事项；2、马某某并不具有非法占有的目的，钱款虽归马某某保存，但都用在公务用途，而非个人占有；3、马某某不存在利用公务活动职务之便情形，村会计负责向某镇经管站提供各村施工方的名单和施工方的银行账号，属于劳务行为；4、马某某并未贪污国家款项而是属于集体经济组织内部的财产；5、马某某并不存在贪污公款的行为，款项除给付施工方款项外，其余均用于村委会支出，并未被马某某据为己有，公诉机关仅认定41781元公务支出并不完整。经审理查明：关于诈骗罪事实2009年2月被告人马某某用虚假信息注册成立法库县某某养殖专业合作社。2013年1月，马某某编造虚假账目、虚设经营场所，申请沈阳市农民专业合作社Ａ级示范社。2013年1月24日，法库县某某养殖专业合作社通过沈阳市农民专业合作社Ａ级示范社验收，马某某骗得国家财政补助资金4万元。上述事实，有公诉机关提供经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、书证抓捕经过证明：2014年3月19日，公安人员在马某某家中将其抓获。2、书证沈阳市人民政府文件（沈政发（2008）29号）《沈阳市人民政府关于扶持农民专业合作社发展的若干意见》证明：农民专业合作社达到Ａ级示范社标准一次性扶持4万元。3、书证法库县公安局出具的情况说明证明：某镇政府2009年全年共计开党委会20次，20次内容并无涉及农民开办示范社的内容。4、书证《中华人民共和国农民专业合作社法》证明：农民专业合作社享有的权利、承担的义务以及法律责任。5、书证法库县某某养殖专业合作社设立登记申请书、法定代表人登记表、成立大会会议纪要、章程等文书证明：马某某制作的虚假登记材料。6、书证2012年9月10日法库县某某养殖专业合作社制作的农业财政资金项目申报文本证明：马某某的合作社申报Ａ级示范社的事实。7、书证农民专业合作社设立登记核准通知书、组织机构代码证证明：法库县某某养殖专业合作社法定代表人为马某某，成员出资总额20万元的事实。8、书证某某养殖专业合作社2011年度、2012年成员账户明细账证明：马某某制作了虚假账目，虚构合作社生产经营活动。9、书证通用记账凭证、收款收据证明：法库县某某养殖专业合作社收到了沈阳市Ａ级示范社财政补助4万元，经办人马某某。10、证人林某某（法库县某局工作人员，主要负责各乡农村合作社的管理工作）证言证明：马某某办理某某养殖合作社被沈阳市政府评为Ａ级合作社，政府给某某养殖合作社扶持金4万元钱，将该笔款转到某某养殖合作社账户的事实。内容如下：2009年沈阳下的文件，要求各村建立养殖合作社，对各养殖合作社有扶持帮助政策（沈阳市人民政府文件沈政发（2008）29号），某村马某某将办理养殖合作社的相关手续报到冯贝堡乡，冯贝堡乡将手续报到某局，某局再把手续上传到沈阳市人民政府，由沈阳市人民政府审批。2013年初时候，某某养殖合作社被沈阳市政府评为Ａ级合作社，政府给某某养殖合作社扶持金4万元钱，通过法库县计财科转到某某养殖合作社账户。11、证人徐某（法库县冯贝堡乡经管站会计，负责冯贝堡乡农民专业合作社工作）证言证明：某某养殖合作社申报示范合作社时先由合作社负责人马某某申请报到乡经管站，然后由站长和镇长商议具体报哪个，当时镇里一共报4个，有一个是某某养殖合作社，并通过验收，得到4万元补贴金。12、证人李某甲（法库县冯贝堡乡经管站站长）证言证明：某某养殖合作社是马某某所有，2012年8月初，侯某某给我打电话称绒山羊合作社要申请示范社，马某某也因为申报示范合作社给我打过电话，该合作社经申报后得到4万元补贴资金。13、证人张某、赵某某、那某某（均系法库县某镇某村村民）证言证明：2009年2月初，马某某分别找到张某、赵某某、那某某称村里要成立某某养殖合作社，让张某等三人加入某某养殖合作社，因张某、赵某某、那某某当时是养殖绒山羊大户，马某某告知张某等三人是成员，之后，张某、赵某某、那某某将身份证和户口本交给马某某，张某、赵某某、那某某不知道是否成立某某养殖合作社，也没有签字、出资，合作社没有向张某等三人提供过服务和资金的事实。证人李某丙（法库县某镇某村代理村会计）证言证明：在2012年一天看牌匾上有我的名字，才知道某某养殖合作社还给我挂名，某某养殖合作社由马某某一人负责。14、证人侯某某（法库县某镇某村村书记）证言证明：某某养殖合作社是马某某自己办的事实。内容如下：2009年，镇里开大会让各村争取办合作社，我回到村里开会贯彻镇里会议内容，会后马某某就准备办个某某养殖合作社，当时定的是马某某负责联系村里养羊大户操办绒山羊合作社，但后期手续都是马某某自己办的，我不知道。马某某的养殖合作社批下后就和村里脱离关系。我不知道马某某用假合作社章程等文件注册合作社一事，我没有告知马某某做假账一事的事实。证人李某乙（原法库县某镇某村村主任）证言证明：马某某办理合作社的事自己不知道的事实。15、证人王某某（法库县某镇某村党务工作人员）证言证明：当时镇里号召各村开办合作社，侯某某就跟村里的人说这情况，侯某某传达后听说马某某办了某某养殖合作社。后知道给4万元。村里没人指派马某某办合作社。16、被告人马某某供述证明：马某某用虚假信息成立法库县某某养殖专业合作社，编造了虚假帐目申请沈阳市示范合作社，得到国家补贴40000元，其辩解是为了完成任务才申请的事实。内容如下：2009年初我是某村村会计，我和村书记侯某某、村主任李某乙到冯贝堡乡开会，会议内容要求各乡建养殖合作社，每村办两个，至少办一个。后村干部开会合计落实任务，侯某某让我负责办理某某养殖合作社，侯某某自己办理养猪合作社。我在村部找一间屋作场地，从村里找几个某某养殖大户，借他们身份证、户口本，因要求出资20万元，为能批下，我虚报出资资金。2009年初我将手续报到乡经管站，乡工作人员说合作社要是能评上级，还能给我拨款。合作社那某某是组长，组员赵某某、张某、马某甲和我。某某养殖合作社章程、会议纪要等文件上组员签名都是我代签，他们当时没去也没委托我签字。注册资金是我虚报的，我也没提供相应服务，虽成立合作社，但养殖户还是各自养自己羊、自寻销路。2012年秋侯某某让我把某某养殖合作社帐弄一下，国家要评示范社，评上就给钱，某局给一个示范社名额。我自己做了一份某某养殖合作社假账，然后报乡经管站申请示范社。手续是乡经管站徐某帮办的。2012年底养殖合作社示范社被批下。我到某局取支票4万元，直接存到某某养殖合作社账户。合作社的钱是我管，只有我一个人能有权用。其中5000元用来办合作社打印材料、打车费、牌匾、人工费等，剩下35000元我没用，现已转到纪检。被告人马某某的辩护人申请证人侯某某出庭证言：2009年或2010年，乡里召开常务会议要求成立合作社，没说必须成立，我们村开会落实任务，当时马某某养羊，落实他成立养羊合作社。在2011年或2012年乡里开会，要求支部建在产业上，某某养殖合作社要成立支部，要求三名党员隶属乡党委，当时我报村里李某丙为书记，成员有马某某及另一党员。我当时告诉过马某某给咱村一个绒山羊合作示范社这事。辽宁省某局副厅长在2012年到我村调研，乡里给我们报后进村，他问我村支柱产业，我说是绒山羊，合作社已经成立，他说让我们报示范社并给协调。在马某某申报示范社之前我和马某某说过示范社事。某某养殖合作社是马某某建的。知道申请示范合作社能给钱后我让马某某上报。钱村里得不到，是合作社得到。马某某和我提过说要做帐，我说让他做，他说没时间，我说让他雇人。合作社得到4万元补助资金归某某养殖合作社。我在党员代表开会讲过给养羊户发合作社的补助资金，因马某某也说过这钱给养羊户发。马某某办某某养殖合作社与我办养猪合作社时村主任李某乙、李某丁、我和马某某去县里办手续，签字是我和马某某各签各的。马某某问我说办合作社费用怎么算，我说在这里出，还有房租得给，剩下的钱给养羊户发下去。在2013年春开会的时候我还在会上说过，有些村民就知道还找我们要过钱，后来纪检就介入调查。证人侯某某证言经庭审质证，侯某某当庭陈述关于马某某说过4万元的补助资金给养羊的户发，其在大会讲给养羊户发合作社的补助资金一节，与其在公安机关证言某局给4万元补助资金实际归马某某所有、只能马某某一个人使用、村上用不了这笔钱有矛盾处；证人李某乙证言证明马某某办理合作社的事自己不知道的事实及证人李某丙（挂名为某某养殖合作社党支部书记）证言证实其不知道某局给某某养殖合作社4万元补助资金一事；且该补助资金从2013年1月24日马某某领取至案发被告人马某某也未将此款发放，故证人侯某某当庭对该节陈述不能证明被告人马某某不具有非法占有国家补助资金主观故意。关于贪污罪事实被告人马某某在任法库县某镇某村村会计期间，利用职务的便利，于2011年秋季，在本村街道改造工程过程中，以施工方李某某的名义，上报一事一议财政奖补资金，获得财政奖补资金223955元，其中给付施工方李某某街道改造工程款60000元、给付施工方兰某某街道改造工程款38100元，用于村上支出64051元。马某某将一事一议财政奖补资金61844元据为己有。上述事实，有公诉机关提供经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、书证中共法库县某镇委员会出具的证实材料证明：马某某于2007年3月至2013年5月为法库县某镇某村村民委员会委员，任会计职务。2、书证法库县某镇人民政府出具的证明材料证明：法库县某镇人民政府将“2011年街道改造工程”这项工作委托给本镇各村的村委会负责。各村村会计负责向某镇经管站提供各村施工方的名单和施工方的银行账号。3、书证关于村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的意见、法库县某镇经营管理指导站出具的2011年财政奖补资金兑现表、记账凭证证明：财政奖补资金的来源等情况是财政拨款及该项工作的工作目标是重点支持以村屯改造为主的村内公益事业建设等；奖补范围户外村内道路建设、环卫设施等。某村筹资及以资代劳资金85020元，财政奖补资金223995元，合计309015元，税款9270元，费用4480元。证人李某甲（法库县某镇经管站站长）、徐某（法库县某镇经管站会计）、证人赵某甲（法库县某镇经管站代管办会计）证言证明：2011年某村修路的一事一议款是县财政拨到某镇政府，镇政府将款项打到镇政府代管办，代管办再将款项打到施工方存折中。该款项到位之后，镇经管站收过9270元税款、4480元费用，是马某某将钱交给徐某。各村村会计提供承包修路人邮政储蓄的银行卡号、身份证及复印件、修路合同，以银行转账方式全额转入修路人卡内。镇经管站将223995元财政奖补资金和85020元筹资款一并打到施工人李某某存折中的事实。证人吴某某证言证明2011年某村村书记侯某某从吴某某借款10万元，后将10万元钱还付吴某某。4、书证某村街道改造工程项目承包合同、法库县某镇经管站会计凭证中记账凭证、辽宁省农村信用社结算业务申请书、辽宁省沈阳市商业货物销售剪贴发票、中国邮政储蓄银行取款凭单、支款凭证证明：李某某与某村签订工程造价312000元的承包合同，以收款人李某某名义收到309015元，2011年12月6日、12月7日以李某某名义分别取走65000元、180275元、63750元，共计取走309025元，某村2011年12月8日支付李某某修村内路款60000元，支付兰某某修村内路款38100元。及证人李某戊、兰某某证言证明分别收到修路工程款60000元、38100元。证人李某某证言并证明：2011年9月，我和兰某某承包了某村街道改造工程。2011年11月份，侯某某给我打电话说我修建的工程要以我名头做完手续才能取工程款，还让我把身份证、印章交给马某某，后马某某归还。当月某村将72000元工程款给我，我在收据上签字。工程合同造价312000元，侯某某说这是工程预算。2011年左右我为某村建村部垫过砂石料，但给多少工程款记不清。我没有从侯某某手中借过钱，也没有从某村上借过钱。2011年修路工程某村支付我6万元工程款，“支款凭证2011年12月8日，票号000740“上的6万元钱就是在某村2011年一事一议款修路工程中我得到的钱，我只得到这一笔钱。之前说的得到修路款7.2万元是记马虎，因为我给某村干了很多活，但与兰某某共同为某村修路就这一次，一次性给6万元工程款。2011年给某村垫过村部，6000元和7000元收条“李某某”三个字像是我写，垫村部砂石料活我肯定干了，具体收多少工程款记不清。5、以下书证证明：某村选举招待费饭费等事项没有用剩余一事一议款支付或者已经走账的事实，在侦查阶段马某某所供述用剩余一事一议款部分支付饭费等花费并不属实。具体如下：（1）书证法库县某镇经营管理指导站出具的某村2004年至2006年招待费、某村2007年至2013年招待费说明证明：某村2004年至2013年招待费情况，2004年至2006年招待费合计28584元，2007年至2010年招待费合计28607元。（2）书证法库县某镇某村骗取粮食直补款资金去向登记表（在侦查阶段经马某某辨认）证明：某村骗取粮食直补款资金去向为：2010年4月至12月饭费合计1940元、时间内容不详款1175元、2011年4月至2011年10月饭费合计7818元、2012年1月饭费2100元、村医工资500元、2010年、2011年党费1000元、2011年七一活动费3375元、2011年过节费2100元、羽绒服七件4000元、农业保险800元、党刊1056元、七一活动衬衫4800元、支付高某款500元。书证2011年某村选举支付饭费412元、353元，证明该笔资金来源是套取的粮食直补款。（3）书证2012年11月13日票号0336943的收款收据证明：付2007年张某甲给村上修路拉沙石料款7020元是转账结算，不是现金结算。（4）书证2012年1月18日收款人为赵某乙等人的收款收据证明：以上收款收据的款项均已走账或用套取的粮食直补款支付。6证人侯某某（原法库县某镇某村村书记）证言证明：村上一般支出有我和李某乙、马某某决定，村上工程建设、环境整治等开支由村两委会开会决定。马某某为村上结算饭费都是用村上的钱结算。2011年上级为某村拨付一事一议款20万左右，修路用11万。我就知道一事一议款剩钱不知具体数。大约2011年、2012年，姚某某经我同意从村会计马某某借款2万元，后还款1万元，还欠1万元；刘某乙没有从某村上借过钱的事实。证人姚某某（原法库县某镇农科站站长）证言证明：2012年末，我从侯某某借款2万元，后还给侯某某1万元，至今欠侯某某1万元。证人刘某乙证言证明：我没有从某村上借过钱。7、被告人马某某在侦查机关辩解修某村路一事一议款剩余钱款部分用于村公务支出，侦查机关调取相关证人证言及由被告人马某某亲属郭权提供书证收条，公诉机关用以证明下列支出不属于被告人马某某犯罪数额：（1）证人侯某某证言及李某某父李某庚书写收条证明：在村部垫地基之前，某村经马某某手先给李某某2000元加油钱。（2）证人王某甲（原法库县某镇某村妇女主任）证言以及2013年2月7日王某甲签字票据证明：2007年至今，经过王某甲产生的招待费约一千元，付招待林业站等单位买物品款1313元。该1313元不属于犯罪数额。（3）证人张乙系法库县某镇某村张乙食杂店经营者，证言及2013年1月20日张乙书写的收条、1月26日张乙书写的收条，证实2013年春节前村会计马某某给张乙结算某村委会购物3000元货款，张乙给马某某打的收条。2007年至今，马某某没有给过张乙1万元现金的货款。2012年春节前马某某结算过货款2000元，张乙给马某某打的收条。以上5000元款不属于犯罪数额。被告人马某某及辩护人辩称用一事一议款还张乙共计15000元，证人张乙否认，马某某无证据证实。（4）证人党某某系法库县某镇某某饭店（高某某哥哥高某甲家饭店）经营者，证言及2013年2月7日高某甲签字的支据，证实2012年末，马某某给某某饭店结算饭费3000元，党某某给马某某开的餐饮业定额发票，马某某将菜单取回的事实。该3000元不属于犯罪数额。（5）证人白某系法库县某镇某饭店经营者，证言及2013年2月7日刘某签字的支据，证实2013年春节前马某某给结算过饭费，支据票号0074722的3072元，2012年饭费得到了的事实。该3072元不属于犯罪数额。（6）证人肖某某系某村“某甲”饭店经营者，证言及2013年2月6日肖某某签字的支据，证实票号为0074721的支据饭费2566元是某村给肖某某结算的饭费。该2566元不属于犯罪数额。（7）证人卜忠义系法库县某镇综治办主任，证言及卜忠义书写的收条，证实2011年、2012年镇综治办替保险公司收取了“和谐家园”家庭财产保险，2012年9月20日卜忠义收到马某某交的2100元的某村的保险钱。以上2100元货款不属于犯罪数额。（8）证人刘某系法库县某镇派出所帮办、赵某丙系现任法库县某镇某村村主任，证言证实2013年9、10月份，刘某从村主任赵某丙个人借钱3000元，赵某丙让刘某在马某某处取的钱，后来将3000元还给赵某丙的事实。以上3000元不属于犯罪数额。（9）餐旅费发票，证实餐旅费共计2450元为马某某用一事一议款支付。8、公诉机关提供证人李某乙、刘某甲证言证明2003年刘某甲从某村借款2万元，村支书李某乙让马某某将2万元交给刘某甲，2007年之前刘某甲将欠款还清。（1）证人李某乙（原法库县某镇某村村主任）证言证明：我是从2004年4月至2013年4月担任某村村主任，期间2005年至2006年兼村书记。村上2011年一事一议款修路用了11万左右，我不知道是否有剩余，我村招待费一年也就三四千元。大约2005年1月份刘某甲对我说你把村上钱借我2万元，我让马某某拿的2万元借给刘某甲，借完钱大约三个月村上用钱，我向刘某甲要钱，一个月后，刘某甲跟我说从村里借的钱他还了一部分交给马某某，还八千还是一万我记不清，又过两个月左右，后来，刘某甲告知我又还一部分，刘某甲没说还多少钱的事实。（2）证人刘某甲（法库县某镇司法所所长）证言证明：2003年左右，因家里盖房我找担任某村支书兼村主任，李某乙从某村借款2万元，当时从村会计马某某手拿的，我给马某某打金额约为2万元的收条。我陆续分三四次归还，2005、2006年全部还完。我还钱这事李某乙知道，因某村急用钱，李某乙向我催要，我就把钱都还了。每次还款都把钱交给了马某某，借条没有收回的事实。因证人李某乙证言仅能证明其让马某某将村上钱借给刘某甲，刘某甲还过二次款且还款钱数不清，不能证明刘某甲将2万元欠款还请；证人刘某甲虽证实其将2万元还给马某某，但被告人马某某陈述只还8000元，余款未还，且持有欠条；刘某甲是否还清欠款依据现有证据无法评判。但证人李某乙、刘某甲证言证实刘某甲向某村借款时间发生在2006年前，而被告人马某某持有财政奖补资金一事一议款是在2011年，故被告人马某某辩解用一事一议款12000元借给刘某甲的辩解与证人李某乙、刘某甲证言不符，且与马某某向法庭提交刘某甲欠条所记载时间2004年12月27日亦不符，被告人马某某该辩解亦不成立。9、被告人马某某供述证明：（1）马某某辩解一事一议款全部用于村上公务支出，除去还吴某某8.5万元和支付施工方工程款，剩下一事一议款没有入村上账事实。（2）支款凭证000740是马某某给李某某开的工程款凭证，这60000元钱李某某得到了，其辩解还有一次给李某某1万元修路工程款。马某某庭审辩解用一事一议款给李某某建村部垫基础砂石料款6000元、7000元，李某某出具二张收条。对被告人马某某供述与辩解评判如下：经查，某镇政府给某村共拨一事一议款223995元，证人李某某、兰某某及支款凭证证实某村给付李某某、兰某某修路工程款共计938100元；关于马某某除给李某某60000元钱，还有一次给李某某1万元修路工程款的辩解，与李某某证言与支款凭证相矛盾，对该辩解不予采纳；公诉机关认定用于公务支出41781元，此外马某某庭审中关于用一事一议款给李某某建村部垫基础砂石料款6000元、7000元的辩解，因有李某某出具二张收条证明，予以采纳；一事一议款拨发后被告人马某某将9270元税款、4480元费用交给镇经管站，有证人徐某证言证明，予以采纳；关于被告人马某某用一事一议款12000元借给刘某甲的辩解，与证人李某乙、刘某甲证言及刘某甲欠条时间不符，故对该辩解不予采纳；关于被告人马某某给付李某某、兰某某修路工程款剩余的一事一议款没有入村上账的事实，予以采纳；关于被告人马某某辩解一事一议款项全部用于村上公务支出，与现有证据相悖，不予采纳。被告人马某某的辩护人向法庭提交如下证据：1、书证刘某乙出具证明材料证明：我在2012年从工夫屯马某某借4000元，2013年初借10000元，2013年10月借10000元，在检察院询问时我认为这些钱是个人的，所以我才那么解释，关于这些钱是公家还是个人的我现在也不清楚。用以证明马某某在2013年借给刘某乙20000元，应在犯罪数额中扣除。2、书证韩某某证明材料证明：2011年我在冯贝堡开某某乙饭店，某村在我饭店累计消费约1200元，马某某支付过饭费。3、书证刘某甲借条证明：欠条右上角书写2004年2月27日，刘某甲借款20000元，记载分别收5000元、3000元。用以证明马某某陈述借款仅还8000元一事属实。4、书证李某某出具两份收条证明：2012年4月6日、4月16日分别收到某村2011年建村部垫基础沙石料款7000元、6000元，证实李某某收到支付的工程款13000元。用以证明该两份收条与李某某证言承认这两笔款项他已经收到相印证。5、被告人马某某的辩护人申请证人侯某某出庭作证证言，用以证明支付李某某修路款7.2万元及剩余一事一议款马某某用于公务支出。证人侯某某当庭证言证明：修路是一事一议，村里报到经管站，但村里要自筹一部分，放在信用社。当时村里开会，如能筹集到钱修路，筹不到不修，当时路不好，也为村里剩点钱，就决定修。我向乡某某所所长吴某某个人借100000元。给修路方不超过110000元钱。一天在村部，马某某说修路剩点钱但没说多少，我说这钱别动，给村里的帐平平，以前欠饭费、保险、村上用零工钱等用这个钱平，剩多少我不清楚。后马某某说饭店钱给不全，我说你别给一家，大家都给点。款拨下来后，给李某某不是65000就是70000元，不超过70000元，给兰某某38000元，总100000元左右。剩余款项去向，马某某和我说过，但具体记不清。村里款项平时归马某某管。经我手赵艳国没有向村里借过钱。刘某乙当我和马某某面借钱，我在家给刘某乙拿过10000元钱，是我个人钱。我没让马某某给刘某乙拿10000元钱。2013年11月26日之前马某某和我说过他给刘某乙拿钱，没说是他个人钱还是一事一议款。某镇人民政府把一事一议修路委托我村，我村街道改造工程钱款拨付都归马某某。我觉得应该剩100000元左右。我知道剩余用在村上了，具体钱数马某某知道，我不知道。我打电话让马某某借钱给姚某某，刘某乙的钱不是我让马某某借的。2007年开始我任村书记期间，一直订党刊等，钱是马某某垫付，至于用村上什么钱垫付不清楚。经庭审质证，对刘某乙出具的证明材料，因刘某乙本人不清楚马某某借给他的24000元来源，且侯某某证言证明他没让马某某借款给刘某乙，刘某乙证明材料不能证明被告人马某某借给刘某乙的钱经过侯某某同意且是一事一议款。对韩某某证明材料，因马某某未提供票据，不能证明马某某用一事一议款支付韩某某欠款。对刘某甲借条，因证人李某乙证言证明其不清楚刘某甲是否全部归还2万元欠款，且该欠条记载“收5000元刘玉友8月3日”“收3000元”，被告人刘某甲是否还清欠款依据现有证据无法评判；且刘某甲借款在2006年之前，而被告人马某某持有一事一议款发生在2011年，不能证明马某某用一事一议款借给刘某甲；故对该三份证据本院不予采信。对书证李某某出具的两份收条合计收款13000元，证人李某某证言证明2011年给某村垫过村部，6000元和7000元收条“李某某”三个字像是其写，具体收工程款数记不清；被告人马某某在侦查机关供述在村会计凭证中有付李某某2011年垫村部9100元的凭证，与李某某二份收条有无关系记不清，庭审中马某某陈述给付李某某6000元和7000元垫村部工程款用一事一议剩余款支付；公诉机关提供现有证据不能否认该两份收条真实性及李某某已收该工程款，对该书证本院予以采信。对证人侯某某当庭证言，经查，证人李某某及会计凭证证实收修路工程款6万元且在村上核销6万元，故对证人侯某某关于给付李某某工程款65000元或70000元一节，本院不予采信；对其关于没让马某某借款给刘某乙，马某某没说借给刘某乙的钱款来源是个人的还是一事一议款一节，与证人刘某乙证言相符，本院予以采信；证人侯某某出庭作证证言因其不知剩余一事一议款具体去向，故不能证明剩余一事一议款马某某全部用于公务支出，对辩护人的证明目的不予采信本院认为，被告人马某某编造法库县某某养殖专业合作社虚假账目，虚设经营场所，骗取国家财政奖补资金，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。故公诉机关指控被告人马某某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人马某某身为村民委员会等村基层组织人员，在协助政府从事公务过程中，利用职务上的便利，骗取公款，其行为已构成贪污罪，应负刑事责任。故公诉机关指控被告人马某某犯贪污罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。关于被告人马某某辩称某某养殖合作社是为村上办的，为完成镇政府任务；某局将40000元钱拨到绒山羊合作社帐户，办某某养殖合作社用去5000元费用，其余款自己没用；及辩护人提出马某某不具有非法占有的目的，上级拨款并非是因为合作社提交虚假材料欺骗政府而取得的款项，示范社的名额是给某村的；马某某也没有非法占有补贴款项，该补贴款一直在合作社账户，归合作社所有，马某某不构成诈骗罪的辩护意见。经查，书证某某养殖专业合作社2011年度、2012年成员账户明细账、农业财政资金项目申报文本、通用记账凭证、收款收据等书证及证人林某某、徐某、李某甲、张某、赵某某、那某某、李某丙、侯某某、李某乙等人证言能够证明被告人马某某在登记注册法库县某某养殖专业合作社过程中，使用虚假章程、虚构注册资金等信息，该社登记注册后，马某某并未开展任何业务，并编造虚假账目，虚设经营场所，申报沈阳市农民专业合作社Ａ级示范社，进而骗取国家财政补助资金4万元，其行为已构成诈骗罪。故对被告人马某某及其辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出公诉机关认定马某某身为村民委员会成员“协助政府从事公务”并无证据支持。经查，依据关于村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的意见规定，村级公益事业具有准公共产品性质，政府有建设村级公共事业的责任。一事一议财政奖补试点工作是政府支持以村屯改造为主的村内公益事业建设。政府的奖补资金为引导。村民委员会通过乡政府向县相关部门提出奖补项目及资金申请。被告人马某某身为村民委员会成员在上报、申请一事一议财政奖补资金过程系协助政府从事行政管理工作，并非与从事公务无关。故对辩护人该辩护意见不予采纳。关于被告人马某某辩称其没有贪污补助资金，自己没花该钱款及辩护人提出马某某并不具有非法占有的目的，钱款虽归马某某保存，但都是用在公务用途，而非为个人占有。经查，被告人马某某身为村民委员会成员上报、申请一事一议财政奖补资金过程中，非法占有财政奖补资金依据现有证据马某某不能说明去向为61884元。因被告人及辩护人的辩解与事实不符且无证据支持，故本院不予采纳。关于辩护人提出马某某并未贪污国家款项而是属于集体经济组织内部的财产，马某某并不存在贪污公款的行为。被告人马某某不构成贪污犯罪。经查，被告人马某某上报、申请一事一议财政奖补资金系国家财政资金，被告人马某某保管的给付施工方后剩余的财政奖补资金系某村民委员会非法取得的国家财政资金并不属于集体经济组织内部的财产，被告人马某某用于公务支出部分外，将部分款项据为己有，其行为已构成贪污犯罪。对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人马某某能够积极退还诈骗所得赃款，可以酌情从轻处罚。被告人马某某犯数罪，应数罪并罚。根据本案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决如下被告人马某某犯贪污罪，判处有期徒刑五年，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2019年9月18日止。所处罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，依法强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘玮人民陪审员岳光民人民陪审员孙立军二〇一四年十二月十七日书记员李秋爽

四川省万源市人民法院刑事判决书（2020）川1781刑初55号公诉机关万源市人民检察院。被告人周启文,男,生于1963年9月14日，汉族,初中文化,四川省万源市人,住四川省万源市白羊乡，农民。2012年，因犯滥伐林木罪被万源市人民法院判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币10000元。因本案，于2020年4月27日被监视居住。辩护人（指定）李作君，四川鼎贤律师事务所律师。万源市人民检察院以万检一部刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人周启文犯非法种植毒品原植物罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行合议庭审判，公开开庭进行了审理。公诉机关万源市人民检察院检察员祝军、被告人周启文及其辩护人李作君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。万源市人民检察院指控：2018年8、9月,被告人周启文从村民周某木处获得一枚罂粟果。后于2019年10月,周启文将罂粟果种子非法种植在其住房附近的空地和斜坡上。2020年4月26日，万源市公安局民警在工作中发现了已经开花的罂粟植株。经询问被告人，被告人当即供认系自己栽种。民警依法将罂粟植株全部铲除，经现场清点，共有植株1738株。公诉机关认为，被告人周启文非法种植罂粟植株1738株，其行为构成非法种植毒品原植物罪。被告人到案后如实供述案件事实并自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议对被告人周启文判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2000元。被告人周启文对指控的事实供认不讳，当庭表示认罪。其辩护人对起诉书指控的案件事实、罪名及量刑建议无异议，提出的辩护意见是被告人自愿认罪认罚，依法应当从宽处理。上述事实，被告人在审理中亦无异议。并有受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录及照片、取样笔录及照片、搜查证、搜查笔录及照片、扣押清单、四川省人口信息（户籍）证明、四川楠山林业司法鉴定中心司法鉴定意见书、本院（2014）万源刑初字第28号刑事判决书、证人周某木、何某儒证言、被告人周启文的供述、万源市公安局《关于犯罪嫌疑人周启文到案经过》、万源市白羊乡人民政府、白羊乡茶园坪村村民委员会《证明》、认罪认罚具结书、征求值班律师意见书及认罪认罚从宽制度告知书等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人周启文非法种植罂粟植株1738株，其行为构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实成立，罪名成立。本院予以确认。民警发现种植的罂粟植株后，向住在附近的被告人周启文询问时即如实供述了案件事实。该行为性质应当确定为“在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的”，系自动到案。被告人归案后，如实供述了案件事实，是自首。依法可以从轻或者减轻处罚。被告人在值班律师（辩护人）的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书，可依法从宽处理。公诉机关建议对被告人适用缓刑，对此公诉机关向本院提供了万源市白羊乡人民政府及被告人所居住的村民委员会的证明，证明被告人家庭状况特殊，且有已瘫痪多年的八旬老父需要其照料。为了让被告人父亲老有所养，能安度晚年，并结合被告人具有自首的法定从轻、减轻处罚情节和认罪认罚从宽处理的情节，综合全案的具体情况，公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人提出的被告人自愿认罪认罚，应当依法从宽处理的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第一项、第五十二条、第五十三条、第六十七条一款、第七十二条、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人周启文犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即被告人周启文应当自本判决生效后三日内前往万源市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，相关司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）（所判处罚金限于本判决生效之日起，六十日内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘东审判员薛红兵人民陪审员袁锋二〇二〇年六月十六日书记员唐国林附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十一条非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的，一律强制铲除。有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：(一)种植罂粟五百株以上不满三千株或者其他毒品原植物数量较大的；(二)经公安机关处理后又种植的；(三)抗拒铲除的。非法种植罂粟三千株以上或者其他毒品原植物数量大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以免除处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

␉克莫尔各犯组织卖淫罪一审刑事判决书四川省普格县人民法院刑事判决书（2017）川3428刑初64号：普格县人民检察院以普检公诉刑诉［2017］60号起诉书指控被告人吉克莫尔各犯组织卖淫罪，于2017年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。普格县人民检察院指派检察员薛俐、刘桓宇出庭支持公诉，被告人吉克莫尔各到庭参加诉讼。现已审理终结普格县人民检察院指控：2017年1月开始，被告人吉克莫尔各在成都市新都区大丰镇华美菜市西面租住房屋并花费3万元招募、组织了三名卖淫女从事卖淫活动。期间，被告人负责卖淫女的吃住和生活开支，并为卖淫人员提供避孕套等卖淫用品。卖淫所得由卖淫女交给吉克莫尔各，吉克莫尔各事后再分给卖淫人员，卖淫所得双方一人一半。2017年2月19日17时许，吉克莫尔各组织的卖淫地点被公安民警查获，并当场挡获嫖娼人员一名。三名卖淫女中其中一名经骨龄鉴定，仅10.5-12.2周岁。公诉机关认为，被告人吉克莫尔各以盈利为目的，在成都市新都区大丰镇华美菜市西面租住房屋进行卖淫活动。其共组织三名卖淫女在该房屋中进行卖淫，其中，年龄最小的一名卖淫女不到13周岁。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人吉克莫尔各对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，无辩解。经审理查明：2017年1月开始，被告人吉克莫尔各在成都市新都区大丰镇华美菜市西面租住房屋，并花费3万元招募、组织了吉伙某甲、吉伙某乙、吉伙某丙三名卖淫女从事卖淫活动。期间，被告人吉克莫尔各负责卖淫女的吃住，并提供避孕套等卖淫所需用品。卖淫所得由被告人吉克莫尔各与卖淫女双方一人一半均分。2017年2月19日，公安民警将被告人吉克莫尔各组织的卖淫窝点查获，并当场挡获嫖娼人员一名。卖淫女吉伙某丙依法经骨龄鉴定，仅10.5-12.2周岁。上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、犯罪嫌疑人户籍信息。证实被告人吉克莫尔各的基本身份信息及达到完全刑事责任年龄。2、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、抓获经过。证实案件来源及被告人吉克莫尔各的到案过程。3、被告人吉克莫尔各的供述和辩解。称：2016年开始我就在成都市大丰镇开卖淫店了，我店里有三个小姐，她们是三个亲姊妹，大的叫衣衣，老二叫衣牛，老三叫色色。2017年1月份左右，我店里面没有小姐，我就到处给朋友说喊他们介绍小姐过来上班，我给介绍费。那天一个女孩就打电话给我说要到我店来当小姐，我就给她说，你想上班就上，不想接客人就不接，你介绍一个小姐来我这里我给你1万元介绍费，然后我们两个继续联系，她给我说她找了两个小姐，我准备2017年1月30日去成都，我就和衣衣联系。联系好后我就去接衣衣介绍的小姐，到了西昌衣衣家里我才知道，衣衣介绍的是她的两个亲妹妹，我就包了一辆车把老二衣牛和老三色色拉到成都大丰镇我租的房子里上班当小姐。老大衣衣是第二天自己坐班车过来的。我给了3万元介绍费给老大衣衣，我是去接老二老三时给衣衣2万元，另外1万无是衣衣到成都我给她的。我给介绍费要求就是以后要在我这里上班半年。我租在成都市大丰镇的房子在四楼，小姐就在这房子里卖淫。有人来嫖娼是我收费，发生一次性关系是100元，发生两次性关系是300元，钱全是我收，我和小姐分别记账，一个月以后我和小姐一家一半均分。因为这三个小姐到我店子还没有一个月我还没给她们发钱，小姐每天收入少的时候500多，多的时候800多，每天不一定。小姐的吃住和生活都是我管，小姐使用的避孕套是我提供的。我们四家小姐都在一起等待客人，嫖客选好小姐后，就带回自己的房子发生性关系，我和另外几个老板就坐到超市门口望风，看见有警察就马上通知。我们个人管理个人的小姐，公安机关抓获的那对卖淫嫖娼人员，小姐是我的，小姐就是老三色色，嫖娼的是一个50多岁的成都本地人，这个嫖娼的给了我100元钱，我知道三个小姐的年龄，老大衣衣18岁，老二衣牛15岁，老三色色13岁。4、卖淫女吉伙某甲的供述。称：2016年底我在成都双流县当卖淫女，一个朋友说在成都大丰镇有个女的对小姐好的很，她那里很缺小姐到处在找小姐，介绍女孩过去还有介绍费。我就打电话给那个女的，那个女的给我说你找几个女的来我这里当小姐，介绍一个我给你1万元，你们来我这里上班想上班就上，不想上班就不上。当时我就准备把我两个妹妹一起喊到她那当小姐，我跟两个妹妹说了后她们都同意到成都当小姐，然后我就通知老板。2017年1月30日老板就包了一辆车到我家把我两个妹妹接到成都去了，我因为有事是2017年2月1日买汽车票去的成都，我两个妹妹的车费是老板出的，我的是自己出的。介绍费老板来我家接两个我妹妹时当场给了我2万元，我到成都她又给了我1万元。老板给介绍费的要求是必须在她店里当小姐半年，如果不到半年就要把钱退给她，我两个妹妹知道到成都是去当小姐。我们卖淫的地点是大丰镇一出租房的四楼，我们吃住都在卖淫的那个店子里，吃是老板买菜做好给我们吃，和嫖客发生性关系使用的避孕套是老板提供的，我们做发生一次性关系的快餐100元，包夜300元，嫖客给的钱我们和老板一人一半，钱都是给老板，我们接一个客人就记账，一个月发一次钱，老板店里就我们三姐妹三个小姐，我妹妹吉伙某乙15岁，吉伙某丙13岁，都未上户。被公安机关抓的卖淫女是吉伙某丙，嫖客年龄较大，老板是知道吉伙某乙和吉伙某丙的年龄的，她问过她们两个的年龄。5、吉伙某丙供述。称：是三姐吉伙某甲带我和四姐吉伙某乙来成都当小姐卖淫的，3万元介绍费是给的我三姐吉伙某甲的。因我年龄小不做包夜，只做快餐服务，快餐就是只发生一次性关系，收费100元，我和老板对半分，每个人50元钱。2017年2月19日晚上天黑了，我与我两个姐姐都在出租房等嫖客。这时来了一个嫖客选了我，并当着我的面给了100元钱给我的老板。老板叫我给嫖客带到她租的四楼房间内。到房间后，嫖客先脱衣衫，随后我也脱衣裤，我就递了一个安全套给他，他戴上后我们两个就在房间床上发生了两性关系，大概三四分钟那个嫖客就射精完了，他就将安全套丢在垃圾篓里，我俩穿好衣裤刚下楼就被警察抓了。我到成都大丰镇有20多天了，来了四五天就开始卖淫了，我们卖淫的房间都是莫日提供的，我们每次卖淫的钱都是莫日收的，嫖客都是莫日带来的，我们吃饭都是她提供的，所以我们叫她老板。6、证人张某某、贺某某证言。证实案发地长期有彝族女性从事卖淫活动。7、涉案人员黎某某的供述。证实了案发当晚他嫖娼（以100元价格与吉伙某丙发生性关系）被抓的过程。8、四川华西法医学鉴定中心法临：2017-425号法医学鉴定意见书。载明：吉伙某丙骨龄相当于11.3（10.5-10.2）岁。10、现场勘验笔录。证实被告人吉克莫尔各租住用于卖淫女卖淫的房屋的方位、概貌等景况。11、搜查笔录、扣押清单及照片。证实公安机关依法从被告人吉克莫尔各租住房屋里搜出大量避孕套。以上证据客观真实，证据之间具有关联性,足以认定本院认为，被告人吉克莫尔各为谋取非法利益，招募、组织三名女性卖淫，其行为符合组织卖淫罪的犯罪构成要件，已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条之规定，构成组织卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立，且指控有据，本院予以支持。被告人吉克莫尔各明知卖淫女吉伙某丙未满十四周岁，而组织其卖淫，应从重处罚。但鉴于被告人吉克莫尔各当庭认罪伏法，具有坦白情节，合议庭在量刑时酌情予以考虑。为严肃国法，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人吉克莫尔各犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000.00元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年2月22日起至2022年8月21日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书次日起10日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本两份审判长蒋映凯审判员李红审判员孙胜兵二〇一七年十二月七日书记员杨晓龙

刘芳芳开设赌场罪一审刑事判决书山西省交城县人民法院刑事判决书（2019）晋1122刑初72号：交城县人民检察院以交检刑刑诉（2019）59号起诉书指控被告人刘芳芳犯开设赌场罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员康玉瑜、书记员任建伟出庭支持公诉，被告人刘芳芳及其辩护人张素君到庭参加了诉讼。现已审理终结交城县人民检察院指控，2018年6月份至11月份，被告人刘芳芳多次在手机微信群中组织多人次以“上游牌九”的方式进行网络赌博，经山西天策司法鉴定所司法会计鉴定：被告人刘芳芳涉案赌资2301960.94元，抽点盈利10761.96元，参赌人员196人（次）。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘芳芳以非法营利为目的，在微信群中组织多人进行网络赌博，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘芳芳在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条之规定，请求依法判处。被告人刘芳芳对公诉机关指控的犯罪事实无异议,只是辩称自己是聚众赌博,而不是开设赌场。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控的罪名不当，被告人刘芳芳构成聚众赌博罪，而不是开设赌场罪；被告人刘芳芳自愿认罪，有自首情节，应从轻减轻处罚；被告人刘芳芳一贯表现良好，无犯罪记录和犯罪前科，本次犯罪实属初犯，主观恶性小，社会危害性小，行为扩散的范围小，应予以从轻处罚；关于涉案赌资应按有利于被告人的原则确认赌资数量；被告人刘芳芳自愿认罪，积极配合侦查机关侦破本案，并表示积极缴纳罚金，悔罪态度好。经审理查明，2018年6月份至11月份，被告人刘芳芳多次在手机微信群中组织多人次以“上游牌九”的方式进行网络赌博，经山西天策司法鉴定所司法会计鉴定：被告人刘芳芳涉案赌资2301960.94元，抽点盈利10761.96元，参赌人员196人（次）。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、认证的下列证据予以证实。1、户籍证明，证明被告人刘芳芳的基本情况。2、前科劣迹调查表，证明被告人刘芳芳无犯罪前科。3、到案经过，证明经交城县公安局经济开发区派出所民警电话通知，2018年11月29日，刘芳芳来公安机关接受调查。4、吸毒现场检测报告书，证明2018年11月29日，经对刘芳芳的尿液进行检测，结果呈阴性。5、扣押物品决定书、清单及涉案财物上交保管凭证，证明2018年11月29日，刘芳芳持有的ＶＩＶＯ黑色手机1部，卡号为×××的银行卡1张被交城县公安局扣押。6、提取记录及照片说明，证明2018年11月29日，交城县公安局民警从刘芳芳手机提取微信号、微信昵称及微信红包账单等内容的过程。2019年1月15日至16日，交城县公安局民警从苏某（微信名称“封情”）手机中提取微信好友“活在当下”的过程及提取微信名称为“封情”的微信账单、红包记录及其与“活在当下”的转账记录的过程。7、现场勘验笔录、取证报告及相关电子数据，证明2018年11月29日，交城县公安局民警用手机取证设备对刘芳芳的手机进行取证的过程。8、刘芳芳手机内等11个微信号的基本信息、好友、群信息及银行账号、银行交易明细的电子数据。9、银行交易明细。10、司法鉴定意见书，证明2019年3月19日，山西天策司法鉴定所作出鉴定意见，涉案微信记录显示（按ＩＤ地址号不同种类计算）中有196人（次）为涉案参赌人员；赌资数额按刘芳芳2018年6月至11月期间收取数额计算共计2301960.94元；刘芳芳收取抽点盈利涉案总金额共计10761.96元。11、证人苏某证言，证明2018年夏天，他用手机登录他的微信，在微信群里用“上游牌九”赌博了。他的微信名称是“封情”。他的手机微信和微信名称为“活在当下”为微信好友。12、被告人刘芳芳供述，证明她从2018年6月中旬一直到11月底进行赌博的。她的微信名称是“活在当下”，她通过手机微信联系的1个不认识的人，找那人买房卡，那人是系统客服，给她介绍的游戏是“上游牌九”。她买上房卡后，建了个微信群名“上游牌九”，那人给她发了个链接。后她直接创建房间，保存链接发到群里进行赌博。刚开始的玩家是客服人员拉进来的，后来的玩家由原来的玩家拉进来的。她的群被封掉后，就重新再建个群继续玩，群是她独自1人建的群，她用微信红包或者微信转账结算钱。群里所有参赌人员都私加她为好友，输了的人都把红包发给她，再由她负责发给赢了的人，她从大赢家的金额中收取利益，5人以下参赌她抽1块，5人以上她抽2块，房间最多能进10人。她的微信绑定的银行卡是公安机关扣押的那张银行卡。上述各项证据，来源合法，内容真实，供证能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，本院予以确认本院认为，被告人刘芳芳设立微信群，供他人在其中进行赌博，从中营利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名适当，本院予以支持。被告人刘芳芳案发后能自动投案，并能如实供述自己的罪行，在案发后积极退赃并能主动缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人刘芳芳的辩解与庭审查明的事实不符，本院不予支持；其辩护人提出的辩护意见，合理合法的部分，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人刘芳芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人刘芳芳持有的作案工具ＶＩＶＯ黑色手机1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长李潇人民陪审员岳治德人民陪审员闫志刚二〇一九年七月九日书记员成星仰

钟山虎、中国阳光保险股份有限公司云南省分公司春城支公司交通肇事一审刑事判决书云南省会泽县人民法院刑事附带民事判决书（2019）云0326刑初276号：会泽县人民检察院以会检公诉刑诉〔2019〕237号起诉书指控被告人钟山虎犯交通肇事罪，于2019年7月24日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人李某1、陈某1、陈某2以钟山虎的犯罪行为给自己造成经济损失为由提起附带民事诉讼，要求被告人钟山虎承担民事赔偿责任。本院依法组成合议庭，于2019年9月16日公开开庭合并审理了本案。会泽县人民检察院指派检察员刘寿勇等2人出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某1、陈某2及三原告共同诉讼代理人赵书亮、被告人钟山虎、附带民事诉讼被告人中国阳光保险股份有限公司云南省分公司春城支公司诉讼代理人彭泽通到庭参加诉讼。本案现已审理终结会泽县人民检察院指控，2019年6月11日，钟山虎驾驶云Ａ×××××号重型自卸货车由会泽县者海镇驶往巧家县，６时49分行驶至会曲线Ｋ0＋600Ｍ处时，其驾驶的车辆与前方同向行驶的云Ｄ×××××号电动车追尾相撞，造成云Ｄ×××××号电动车乘车人李某2受伤后死亡、陈某2受伤及两车不同程度受损的道路交通事故。经责任认定：钟山虎承担事故全部责任。被告人钟山虎交通肇事致一人死亡，其行为触犯了《中华人民人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人钟山虎属自首，可以从轻、减轻处罚。建议对被告人钟山虎判处一年至二年有期徒刑。并列举了证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘验、道路交通事故认定书等证据在卷予以支持其指控。附带民事诉讼原告人李某1、陈某1、陈某2诉称，2019年6月11日6时49分许，被告人钟山虎驾驶云Ａ×××××号重型自卸货车由会泽县者海镇驶往巧家县，途经会曲线Ｋ0＋600Ｍ处时，其驾驶的车辆与原告陈某2在前方行驶的两轮电动车追尾相撞，造成电动车乘车人李某2受伤后死亡、陈某2受伤及两轮电轮车损坏的道路交通事故。原告陈某2受伤后入会泽县人民医院住院治疗15天，被鉴定为轻微伤。本次事故经部门责任认定：钟山虎承担事故全部责任。经核实，被告人钟山虎驾驶云Ａ×××××号重型自卸货车投保于中国阳光保险股份有限公司云南省分公司春城支公司交强险。请求法院依法追究被告人的刑事责任，并判令中国阳光保险股份有限公司云南省分公司春城支公司在交强险限额内赔偿三原告本次交通事故中造成各项经济损失人民币12.2万元，超出部份由钟山虎承担赔偿责任。原告人的各项经济损失如下：李某2782798.5元（1、死亡赔偿金669760元；2、丧葬费52038.5元；3、处理李某2后事误工费10000元；4、精神抚慰金50000元；5、交通费1000元。）陈某211525.98元（医疗费3229.98元，误工费2400元，住院伙食补助费1500元，护理费2400元，电动车损失费2000元）。被告人钟山虎对指控事实无异议，对民事赔偿表示愿意赔偿，但现在没有赔偿能力。附带民事诉讼被告人中国阳光保险股份有限公司云南省分公司春城支公司辩称，1、李某2死亡赔偿金根据死者户口计算，丧葬费执行52038.5元。2、陈某2医疗费3229.98元，护理费按100元计算，伙食补助费按100元计算，电动车损失按照定损金额赔付。经审理查明:2019年6月11日，钟山虎驾驶云Ａ×××××号重型自卸货车由会泽县者海镇驶往巧家县，６时49分行驶至会曲线Ｋ0＋600Ｍ处时，其驾驶的车辆与前方同向行驶的云Ｄ×××××号电动车追尾相撞，造成云Ｄ×××××号电动车乘车人李某2受伤后死亡、陈某2受伤及两车不同程度受损的道路交通事故。经责任认定：钟山虎承担事故全部责任。经会泽县公安司法鉴定中心鉴定：陈某2的本次损伤属属轻微伤。陈某2伤后到会泽县人民医院治疗，住院15天，用去医疗费3229.98元，住院期间需人员陪护。死者李某22011年1月23日出生，户籍地为宣威市乐树村委会，农业户口，2017年9月至死亡时为会泽县马武小学学生。庭审中原告方认可被告人钟山虎已经垫付李某2丧葬费53000元，陈某2医疗费7000元。公诉机关提供如下证据支持其指控:接处警登记表、受案登记表、立案决定书、被告人钟山虎正侧面照片、户口证明、到案经过、被害人陈某2陈述、被告人钟山虎供述与辩解、证人刘某、王某、陈某3证言、现场勘查笔录、现场图及照片、提取视频笔录、公安交通事故行政强制措施凭证、道路交通事故认定书、钟山虎人口基本信息、（陈某2、李某2）户口证明及人口基本信息、钟山虎机动车驾驶证、机动车行驶证、机动车交通事故责任强制保险单复印件、尸体处理通知书、鉴定意见书、交通事故鉴定告知书、送达回执、物品返还凭证、肇事车辆处理放行通知书、售车协议及微信转帐记录。对以上证据附带民事原告人李某1、陈某2及三原告共同诉讼代理人赵书亮、被告人钟山虎、附带民事诉讼被告人中国阳光保险股份有限公司云南省分公司春城支公司诉讼代理人彭泽通均无异议。附带民事原告人提供：1、李某1、陈某4身份证、结婚证、户口本复印件欲证实原告诉讼主体资格及家庭成员基本情况；2、交通事故责任认定书欲证实经责任认定：钟山虎承担事故全部责任，受害人李某2、陈某2无责任。3、受害人李某2生前学校证明、火化证复印件、户口注销证明欲证实李某2于2017年9月月处会泽县宝云街道马武小学读书，至本次交通事故发生时李某2已经在该校生活、学习、居住满1年以上。4、务工证明、居住证明、房屋租赁合同欲证实李某2生前父母李某1、陈某4外出昆明打工，生活、收入、居住在昆明，李某2生前生活费来源于城镇，本次交通事故各项经济损失依法按城镇居民标准计算。5、原告陈某2身份证复印件、会泽县人民医院诊断证明出院证、出院记录、费用清单、护理证明、医疗费发票证实陈某2受伤后入会泽县人民医院治疗15天，产生相关费用11525.98元。6、机动车行驶证、购车收据、合格证复印件欲证实原告人陈某2本次交通事故损坏的电动车于2019年1月11日购买，购买价为3000元。对以上证据被告人钟山虎认为对李某2死亡的赔偿应该按农村户口计算，对陈某2赔偿没有意见。附带民事诉讼被告人中国阳光保险股份有限公司云南省分公司春城支公司质证表示愿意在交强险范围内依法赔偿。上述证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信本院认为，被告人钟山虎交通肇事致一人死亡，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人钟山虎的犯罪行为给附带民事诉讼原告人李某1、陈某1、陈某2造成的相关经济损失，依法应承担相应的民事赔偿责任。死者李某2为农业户口，在宝云街道马武小学上学并未改变其基本生活环境、居住场所属农村事实，因此按农业户口赔偿。附带民事诉讼原告人李某1、陈某1的各项物质损失认定为272398.5元。其中，死亡赔偿金计算20年为10768元／年×20年＝215360元、2、丧葬费52038.5元；3、受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、误工费等酌情认定5000元。精神抚慰金根据《中华人民共和国刑事诉讼法司法解释》第一百三十八条“因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院不予受理”之规定，本院不予支持。附带民事诉讼原告人陈某2的各项物质损失认定为8329.98元（医疗费3229.98元，误工费15天×120元／天＝1800元，住院伙食补助费15天×100元／天＝1500元，护理费15天×120元／天＝1800元）。受损电动车系3000元购置，因无车损鉴定证实车辆实际损失，本院不予认定。以上费用，由保险公司在交强险赔偿限额内赔偿附带民事诉讼原告人李某1、陈某111万元，赔偿陈某2医疗费、住院伙食补助费4729.98元。不足部份依法由被告人钟山虎承担，即由钟山虎赔偿李某1、陈某1162398.5元，赔偿陈某23600元。扣除钟山虎已经垫付丧葬费53000元，钟山虎还应赔偿李某1、陈某1109398.5元。被告人钟山虎垫付陈某2医疗费已经超出3600元，被告人钟山虎对陈某2不再承担赔偿责任。代理人意见的合理部分本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款，第三十六条，《最高人民法院关于审理交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十八条之规定，判决如下一、被告人钟山虎犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年12月17日止）。二、由被告人中国阳光保险股份有限公司云南省分公司春城支公司在交强险责任范围内赔偿李某1、陈某1各项经济损失人民币110000元，赔偿陈某2各项经济损失人民币4729.98元（此款限本判决生效后十五日内交本院执行）。三、由附带民事诉讼被告人钟山虎赔偿李某1、陈某1各项经济损失109398.5元（已扣除垫付的53000元）（此款限本判决生效后十五日内交本院执行）。四、驳回附带民事诉讼原告人李某1、陈某1、陈某2其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长谢德华人民陪审员陈燚人民陪审员王辉翠二〇一九年十月八日书记员付兆辉

贵州省贵阳市南明区人民法院刑事判决书（2019）黔0102刑初459号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人罗某某，别名罗贤辑，男，1972年5月4日出生，汉族，中专文化，贵州金佰佳装饰工程有限公司负责人，户籍所在地贵州省贵阳市南明区，现在本市无固定住所。因涉嫌犯合同诈骗罪，2018年11月20日被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕，现羁押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人王俊，贵州观合律师事务所律师，执业证号15201201610678041。贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉［2019］758号起诉书指控被告人罗某某犯合同诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年7月12日公开开庭审理了本案，期间，公诉机关于2020年1月6日以南检公诉刑变诉［2020］6号变更起诉决定书变更起诉，本院于2020年4月21日第二次公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员李修钢出庭支持公诉，被告人罗某某及其指定辩护人王俊，被害人刘某、黎某1到庭参加了诉讼,现已审理终结。贵阳市南明区人民检察院指控，被告人罗某某于2013年5月8日成立贵州金佰佳装饰工程有限公司（以下简称金佰佳公司）并于2016年变更公司法人为罗某某2（另案处理，下同），金佰佳公司在承包中坝廉住房项目中亏损，罗某某与罗某某2经预谋后，以与被害人签订贵阳市八个廉住房小区的装修工程为名签订合同收取被害人管理费来弥补亏损。罗某某与罗某某2收取被害人的管理费后未用于与被害人签订合同的工程且无法退还管理费，现有被害人三十余人正在核查中。贵阳市保障性住房为贵阳市住投集团承建及所有，贵阳市住投集团按照相关规定将保障房修建装修以后达到入住条件后直接交房给符合条件的租赁者，而不需要且没有任何公司对保障房装修工程进行施工，租赁者根据自身需要到小区物管处备案后可选择装修公司进行二次装修。现已查明：1、2016年12月10日，被告人罗某某与被害人骆某签订一份关于贵阳市公租房装修的战略合作协议，并收取骆某143万元管理费且未退还。2、2017年3月22日，被告人罗某某与被害人李某1、李某2签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议并收取李某210万元管理费，后退还5.5万元。3、2017年5月12日，被告人罗某某与被害人曹某签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议并收取曹某10万元管理费且未退还。4、2017年10月16日，被告人罗某某与被害人胡某签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取胡某交的保证金5万元，后借款3万元，上述8万元均未退还。5、2016年12月31日，被告人罗某某与被害人李某3签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取李某3交的保证金7万元且未退还。6、2017年6月4日，被告人罗某某与被害人龚某签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取龚某交的保证金11万元且未退还。7、2017年2月20日，被告人罗某某与被害人张某1前签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取张某1前交的保证金20万元，后退还15万元。8、2017年3月1日，被告人罗某某与被害人汪某签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取汪某交的保证金20万元且未退还。9、2017年3月2日，被告人罗某某与被害人袁某签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取袁某交的保证金27万元，其中20万元是保证金，7万元是借款，上述27万元均未退还。为证实前述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，并认为应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人罗某某对公诉机关指控的事实不持异议，当庭认罪，但辩称其与骆某签订的是战略合作协议，在和他签订合同以后其并没有打钱给我，是在年后分几次打给我的，签的合同共计90多万，后我退了70多万；袁某的那笔我只得了20万；胡某的我还了1万。请求对其从轻处罚。指定辩护人以被告人认罪悔罪态度好、系初犯、具有坦白情节作罪轻辩护。2020年1月6日，贵阳市南明区人民检察院变更指控，被告人罗某某于2013年5月8日成立金佰佳公司并于2016年变更公司法人为罗某某2。2016年7月份，金佰佳公司在承包中坝廉住房项目中亏损，罗某某通过与被害人签订贵阳市八个廉住房小区的装修工程为名签订合同收取被害人管理费来弥补亏损。罗某某收取被害人的管理费后未用于与被害人签订合同的工程且无法退还管理费，现尚有被害人正在核查中。贵阳市保障性住房为贵阳市住投集团承建及所有，贵阳市住投集团按照相关规定将保障房修建装修以后达到入住条件后直接交房给符合条件的租赁者，而不需要且没有任何公司对保障房装修工程进行施工，租赁者根据自身需要到小区物管处备案后可选择装修公司进行二次装修。现已查明：1、2016年12月10日，被告人罗某某与被害人骆某签订一份关于贵阳市公租房装修的战略合作协议后，收取骆某保证金20万元,后由骆某收取余某38万元、黎某110万元、汤某10万元、黎某220万元、刘某40万元、罗某160万元，共计178万元管理费。骆某现已退还罗某127万元、退还黎某12万元。2、2016年12月31日，被告人罗某某与被害人李某3签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取李某3交的保证金7万元且未退还。3、2017年2月20日，被告人罗某某与被害人张某1前签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取张某1前交的保证金20万元，后退还15万元。4、2017年2月28日，被告人罗某某与被害人冯某1签订了一份关于贵阳市公租房装修的装饰承包合作协议，并收取冯某1交的保证金20万元且未退还。5、2017年3月1日，被告人罗某某与被害人汪某签订了一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取汪某交的保证金20万元且未退还。6、2017年3月2日，被告人罗某某与被害人安某、袁某签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取袁某交的保证金27万元且未退还。7、2017年3月15日，被告人罗某某与被害人季某、蔡某签订了一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取季某交的保证金10万元且未退还。8、2017年3月22日，被告人罗某某与被害人李某1、李某2签订了一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取李某2交的10万元管理费，后退还5.5万元。9、2017年5月12日，被告人罗某某与被害人曹某签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取曹某交的保证金10万元且未退还。10、2017年6月4日，被告人罗某某与被害人龚某签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取龚某交的保证金11万元且未退还。11、2017年6月28日，被告人罗某某与被害人张某2签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取张某2保证金10万元且未退还。12、2017年8月15日，被告人罗某某与被害人何某签订一份关于贵阳市公租房装修的装修承包合作协议，并收取何某保证金4万元且未退还。13、2017年8月15日，被告人罗某某与被害人潘某签订一份关于贵阳市公租房装修的装饰承包合作协议，并收取潘某保证金6万元且未退还。14、2017年10月16日，被告人罗某某与被害人胡某签订一份关于贵阳市公租房装修的装修分包协议，并收取胡某交的保证金5万元，后退还1万元。被告人罗某某对公诉机关变更指控的事实不持异议，没有新的辩解。指定辩护人就变更指控提出以下补充辩护意见，罗某某2收取刘某、黎某1的48万元以及骆某收取的保证金数额不应当计入被告人罗某某的犯罪金额。经审理查明，被告人罗某某于2013年5月8日成立金佰佳公司，后于2016年3月3日变更公司法定代表人为罗某某2。2016年7月份，金佰佳公司在承包中坝保障房的装修项目中亏损，被告人罗某某遂以直接与被害人签订、或者通过骆某与被害人签订保障房小区的装修工程合同的名义来收取被害人管理费来弥补亏损。被告人罗某某收取被害人的管理费后，并未将收取的费用用于与被害人签订合同的工程项目中，且无法退还管理费。被告人罗某某的具体犯罪事实如下，一、被告人罗某某以金佰佳公司的名义直接同被害人签订装修合作协议，收取管理费人民币180万元，案发前退还人民币21.5万元的事实1、2016年11月16日，被告人罗某某与被害人骆某签订关于贵阳市保障房装修的《装饰合作协议》、《装饰分项承包合同》，同年12月10日，二人签订关于保障房装修的《战略合作协议书》，骆某通过曾贺的银行账户向被告人罗某某转账人民币20万元，此笔款项至今未退还。2、2016年12月31日，被告人罗某某与被害人李某3签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，李某3于同日通过银行转账的方式向被告人罗某某转款人民币7万元，此笔款项至今未退还。3、2017年2月20日，被告人罗某某与被害人张某1前签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，张某1前于同日以现金支付方式交纳管理费人民币4万元、通过曾家志银行账户转账人民币8万元，次日再次通过曾家志银行账户转账人民币8万元，共计人民币20万元，后被告人罗某某分四次共计退还人民币15万元，余款5万元至今未退还。4、2017年2月28日，被告人罗某某与被害人冯某1、冯某2签订了一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，冯某2于当日通过银行转账方式向被告人罗某某交纳管理费人民币10万元，冯某1于次日通过银行转账方式向被告人罗某某交纳人民币10万元，以上共计人民币20万元，此笔款项至今未退还。5、2017年3月1日，被告人罗某某与被害人汪某签订了一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，汪某当日通过银行转账方式交纳管理费20万元，此笔款项至今未退还。6、2017年3月2日，被告人罗某某与被害人安某签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，安某当日向被告人罗某某交纳管理费20万元，后于同年4月2日再次向罗某某交纳人民币7万元，以上两笔款项共计人民币27万元，至今未退还。7、2017年3月15日，被告人罗某某与被害人季某签订了一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》后，季某当日便通过季勇的银行账户向被告人罗某某转账人民币10万元，此笔款项至今未退还。8、2017年3月22日，被告人罗某某与被害人李某1、李某2签订了一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，李某2当日通过银行转账方式向被告人罗某某转账人民币10万元，后被告人罗某某退还给李某15.5万元，余款4.5万元至今未退还。9、2017年5月12日，被告人罗某某与被害人曹某签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，曹某当日通过阳锡平的银行账户向被告人罗某某转账人民币10万元，此笔款项至今未退还。10、2017年6月4日，被告人罗某某与被害人龚某签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，龚某遂于当日、同年6月7日、7月3日，分三次以银行转账、银行卡现金存款的方式向被告人罗某某交纳管理费共计11万元，此笔款项至今未退还。11、2017年6月28日，被告人罗某某与被害人张某2签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，收取张某2管理费10万元且未退还。12、2017年8月15日，被告人罗某某与被害人何某签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，收取何某管理费4万元且未退还。13、2017年8月15日，被告人罗某某与被害人潘某签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，并收取潘某管理费6万元且未退还。14、2017年10月16日，被告人罗某某与被害人胡某签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰分项合同》，并收取胡某交的管理费5万元，后退还1万元，余款4万元至今未退还。二、被告人罗某某通过骆某与被害人签订装修合作协议，收取被害人管理费178万元，案发前退还40万元的事实2016年12月10日，被告人罗某某以金佰佳公司名义聘请骆某任金佰佳公司中坝、新庄、杨慧、翁岩、茶园、上板、大坡、桐木岭八个小区安置房装饰工程项目负责人，聘用时间自2016年12月10日起至全部工程竣工之日止。期间，被告人罗某某通过骆某同被害人签订装修合作协议，骗取管理费。1、2016年12月26日，骆某与被害人余某签订关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，余某于次日通过银行转账的方式向骆某转款人民币40万元；2017年3月8日，骆某向余某出具收到工程管理费38万元的收款收据。此笔38万元至今未退还给余某。2、2017年2月21日，骆某与被害人黎某1签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，黎某1于当日通过微信转账的方式向骆某转款人民币2万元、于次日通过银行转账的方式向骆某指定的罗某某2银行账户转账人民币8万元，以上款项共计人民币10万元。后骆某退还给黎某12万元，余款8万元至今未退还。3、2017年2月21日，骆某与被害人黎某2签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，并收取黎某2管理费20万元，后骆某退还给黎某24万元，余款16万元至今未退还。4、2017年2月22日，骆某与被害人汤某签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰承包合作协议》，汤某于当日、次日分两次通过银行转账的方式向骆某的银行账户转账共计人民币10万元，此笔款项至今未退还。5、2017年3月13日，骆某与被害人刘某签订一份关于贵阳市保障房装修的《装饰工程承包合作协议》，刘某于同年3月15日通过银行转账的方式向骆某指定的罗某某2银行账户转账人民币40万元；2017年8月24日，罗某某2通过黄英的账户向刘某退还12万元，余款28万元至今未退还。6、2017年4月5日，骆某与被害人罗某1签订一份关于贵阳市保障房装修的装饰承包合作协议，后罗某1分两次分别通过黄坤、赵绍敏的银行账户向骆某转账人民币共计60万元，后骆某于2017年8月5日、8月11日、2018年7月9日、10月26日分四次共计退还22万元，2019年8月20日再次退还给罗某15万元，以上款项共计27万元，余款33万元至今未退还。2019年3月3日，罗某某2向公安机关退还涉案赃款人民币48万元，该款现暂存于公安机关退赃账户中。2020年4月23日，经贵阳市南明区人民检察院向罗某某2核实，罗某某2表示将该48万元退还给黎某1、刘某。另查明，中坝、新庄、杨慧、翁岩、茶园、上板、大坡、桐木岭八个保障房小区系贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司建设、管理的保障房小区，其与金佰佳公司不存在任何合同关系，也从未让金佰佳公司进行过保障房项目装修工程。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实。1、户籍材料，证实被告人罗某某实施指控行为时已达完全刑事责任能力年龄。2、抓获经过，证实被告人罗某某的到案情况，无自首情节。3、扣押决定书、扣押笔录，证实罗某某2向公安机关退还涉案赃款人民币48万元，该款现暂存于公安机关退赃账户中。4、罗某某2建设银行62×××11账户交易明细，证实自2016年12月10日起至2017年4月5日止，罗某某2账户收到涉案被害人刘某、黎某1转账共计48万元，无同其他涉案被害人的交易信息。5、贵阳市南明区人民检察院询问笔录、情况说明，贵阳市公安局南明分局情况说明，证实罗某某2表示将退至公安机关的涉案赃款退还给刘某、黎某1。6、黄英的银行账户交易流水，证实2017年8月24日，黄英的账户向刘某转账人民币12万元，黄英系金佰佳公司的财务人员。7、《装饰承包合作协议》、《装饰工程承包合作协议》、《装饰分项合同》、转账凭证、收款收据，证实被害人直接同罗某某或者通过骆某签订装饰合作协议，向罗某某交纳管理费的事实。8、被告人罗某某的供述与辩解，供述称其因公司亏损，遂通过发包贵阳市保障房的装修权、收取管理费的方式同被害人签订装修合作协议，骗取被害人的管理费，其当时并没有取得保障房的装修权。9、被害人骆某、李某3、冯某1、汪某、季某、曹某、龚某、张某2、何某、潘某、余某、汤某的陈述，证实其受骗后，直接同罗某某或者通过骆某签订装修合作协议，并向罗某某交纳管理费，至今未收到退款。10、被害人张某1前的陈述，证实其受骗后，直接同罗某某签订装修合作协议，并交纳管理费20万元，后收到退款15万元，余款5万元至今未退还。11、被害人李某1的陈述，证实受骗后，直接同罗某某签订装修合作协议，并交纳管理费10万元，后收到退款5.5万元，余款4.5万元至今未退还。12、被害人胡某的陈述，证实受骗后，直接同罗某某签订装修合作协议，并交纳管理费5万元，后收到退款1万元，余款4万元至今未退还。13、被害人黎某1的陈述，证实其受骗后，同骆某签订装修合作协议，并交纳管理费10万元，后收到退款2万元，余款8万元至今未退还。其还当庭陈述，其是同骆某签订的合同，钱是转给罗某某2的，罗某某2还出具了退款承诺，同本案被告人罗某某没有关系，罗某某2退还至公安机关的赃款中的8万元应当发还给我。14、被害人黎某2的陈述，证实其受骗后，同骆某签订装修合作协议，并交纳管理费20万元，后收到退款4万元，余款16万元至今未退还。15、被害人刘某的陈述，证实其受骗后，同骆某签订装修合作协议，并交纳管理费40万元，后收到黄英转账12万元。其还当庭陈述，其是同骆某签订的合同，钱是转给罗某某2的，罗某某2还出具了退款承诺，同本案被告人罗某某没有关系，黄英转账的12万是利息，罗某某2退还至公安机关的40万元应当发还给我。16、被害人罗某1的陈述，证实其受骗后，同骆某签订装修合作协议，并交纳管理费60万元，后收到退款27万元，余款33万元至今未退还。17、证人罗某2的证言，证实其负责翁岩幸福小区的物业工作，其到公司时金佰佳公司已经在翁岩小区并借住物管用房承接零散装修业务，后以金佰佳公司名誉问题为由收回了物管用房，并要求金佰佳公司退场，退场后同金佰佳公司就没有业务关系了。18、证人冯某3的证言，证实其系贵阳市住建城投物业管理有限公司的副经理，被告人罗某某于2015年12月份左右以保障房装修的名义来到翁岩小区，其公司只是租赁了一个场地和办公室给金佰佳公司，收取管理费，并没有和罗某某商谈过保障房装修事宜。上述证据来源和形式合法，内容客观真实，足以证明前述审理事实。本院认为，被告人罗某某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,没有实际履行能力，在签订合同过程中,骗取对方当事人财物共计人民币296.5万元,数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控罗某某犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，本院予以确认。关于本案的犯罪金额，公诉机关指控的犯罪金额为307.5万元，经查，被告人罗某某直接、间接骗取各被害人共计358万元，其于案发前退还各被害人61.5万元，案发后退还被害人5万元、罗某某2退至公安机关48万元，案发前退还的金额不计入犯罪金额，案发后退还退赃的金额作为退赃退赔情节酌情予以从轻处罚，故本案的犯罪金额为296.5万元，公诉机关指控的犯罪金额有误，本院不予确认。关于辩护人所提罗某某2收取刘某、黎某1的48万元以及骆某收取的保证金数额不应当计入被告人罗某某的犯罪金额之辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于扣押在案的48万元赃款的处理，经查，自2016年12月10日起至2017年4月5日止，罗某某2账户收到涉案被害人刘某、黎某1转账共计48万元，无同其他涉案被害人的交易信息，罗某某2在将该笔款项退至公安机关后，亦向公诉机关明确表示将此笔款项退还给刘某、黎某1二人，故本院认定该48万元为刘某、黎某1二人被骗金额，应当将其中28万元发还给刘某、8万元发还给黎某1，余款12万元连同其余赃款继续追缴并发还给其余被害人。被告人罗某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚，辩护人此意见，本院予以采纳。对其犯罪导致被害人的经济损失，应责令退赔。公诉机关建议判处被告人罗某某有期徒刑十至十二年、并处罚金的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。综上，根据被告人罗某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人罗某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2028年11月19日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人罗某某已退缴的违法所得28万元发还给被害人刘某、8万元发还给被害人黎某1（该36万元现暂存于贵阳市公安局南明分局）。三、继续追缴被告人罗某某的违法所得人民币260.5万元并发还给给各被害人（其中12万元现暂存于贵阳市公安局南明分局，5万元已退赔给罗某1）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长贾超人民陪审员钟志峰人民陪审员刘松贵二〇二〇年五月六日书记员周艳序号姓名金额（万元）1骆勇202李长胜73张天前54冯兴福、冯思炬205汪满红206安美全277季兴财108李雷、李龙芬4.59曹先桂1010龚元金1111张旭1012何成彪413潘太仁614胡红415余完合3816黎刚1617汤光云1018罗安卫33总计255.5被害人损失情况

田某某污染环境一审刑事判决书山东省莒县人民法院刑事判决书（2017）鲁1122刑初243号：山东省莒县人民检察院以莒检公诉刑诉［2017］236号起诉书指控被告人田某某犯污染环境罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理，审理过程中认为本案不宜适用简易程序审理，于2017年8月14日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员扈文艳出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人李刚田到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，1、2015年12月至2016年3月，被告人田某某在未办理工商、环保登记和未设置环保设备及未采取相应防渗漏污染环保措施的情况下，在莒县招贤镇普安村一院落内非法进行电镀生产，将电镀产生的废液排到院内渗坑内，严重污染环境。经山东省分析测试中心检测，院内渗坑内的废水中总锌超过标准的490倍，总铬超过标准的541倍。2、2016年6月份至同年12月份，刘某（已判刑）在未办理工商、环保登记、未设置环保设备及未采取相应防渗漏污染环保措施的情况下，雇佣被告人田某某在莒县夏庄镇荀家村一院落内非法进行电镀生产，采用私设暗管等方式将电镀产生的废液排到院外水沟和污水管道观察井内，严重污染环境。经山东省分析测试中心检测，院外水沟内的废水中总锌超过标准的4倍，总铬超过标准的5.62倍，六价铬超过标准的22.55倍;污水管道观察井内的废水中总锌超过标准的17.1倍，总铬超过标准的0.037倍。另查明，2016年3月17日，莒县公安局工作人员会同莒县环保局执法人员在莒县招贤镇普安村田某某家院内发现非法电镀场所，利用院内的渗坑非法排放电镀废水，并对现场进行勘查取样。同日田某某被传唤到案，到案后如实供述犯罪事实。同年4月11日莒县公安局立案侦查，后因田某某拒不到案，莒县公安局于2016年7月7日将田某某列为网上逃犯进行追逃，同年12月27日，被告人田某某在家中被公安机关抓获归案。上述事实，被告人田某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、发破案经过、发破案经过补充说明、在逃人员登记／撤销表、常住人口信息查询结果，同案人刘某的供述，证人王某、吴某、李某、田某、袁某、刘某的证言，本院（2017）鲁1122刑初156号刑事判决书、莒县公安局现场检测报告书、电镀污染物排放标准、山东省分析测试中心检验检测报告、山东省环境保护科学研究设计院环境风险与污染损害鉴定评估中心出具的田某某污染环境案初步检验意见、现场勘验检查笔录、现场平面示意图及现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人田某某在无证经营电镀加工和受雇同案人刘纪忠电镀加工过程中，违反国家规定，排放含锌、铬的电镀废水，超过国家规定的污染物排放标准，严重污染环境，侵害了国家对危险废物的安全管理制度，其行为已构成污染环境罪，应追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人田某某被抓获归案后，能如实供述其犯罪事实，可对其从轻处罚；其在庭审过程中自愿认罪，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其酌情从轻处罚并宣告缓刑，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。辩护人关于被告人田某某认罪态度好、有明显悔罪表现的辩护意见成立，予以支持；其他辩护意见不成立，不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下被告人田某某犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马海燕审判员王晓飞人民陪审员来永学二〇一七年九月十三日书记员刘廷伟

颫告人阳某敲诈勒索罪一审刑事判决书湖南省郴州市苏仙区人民法院刑事判决书（2015）郴苏刑初字第307号：湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉（2015）318号起诉书指控被告人阳某犯敲诈勒索罪，于2015年12月31日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年3月2日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员文莉出庭支持公诉，被告人阳某到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2014年11月26日晚11时许，被告人阳某在郴州市中行路的一家麻将馆打麻将时，发现同桌打麻将的罗某某、周某某出老千，双方发生争执。被告人阳某的男朋友张某某（已判刑）见状，与“勇勇”（另案处理）等人对罗某某进行殴打，要求罗某某、周某某、肖某赔偿经济损失，并以砍手脚相威胁向罗某某、周某某和肖某勒索现金19300元。公诉机关就上述指控向法庭举出的证据有：书证、证人证言、被害人的陈述、被告的供述、勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人阳某的行为已构成敲诈勒索罪，提请本院依法予以判处。被告人阳某对起诉书中指控的事实没有异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2014年11月26日晚，罗某某、周某某、肖某三人相约一起到郴州市中行路一家麻将馆打麻将，并约定好出千。当晚ｌｌ时许，罗某某、周某某与邓某某及被告人阳某同桌打麻将出千时被被告人阳某发现，双方发生争执。同在该麻将馆打麻将的被告人阳某的男朋友张某某（已判刑）见状，与“勇勇”（另案处理）等人冲上前对罗某某进行殴打，后被麻将馆内的其他人劝阻。在得知有人打牌出千后，在该麻将馆内的李某某丙、李某某甲、肖某某等数十人上前围观，在隔壁麻将馆的许某某和路过麻将馆的李某某乙（另案处理）在听到吵闹声后也前去围观。众人将罗某某、周某某、肖某围住之后，均要求罗某某、周某某、肖某赔偿经济损失。“勇勇”等人强迫罗某某、周某某、肖某交出随身携带的2800元现金、银行卡、手机等财物，“勇勇”将2800元现金据为己有。在发现被害人周某某随身携带的银行卡后，张某某和李某某乙等四人押着被害人周某某到附近的建行ＡＴＭ机上取款1500元，李某某乙将该1500元据为己有。之后，张某某和“勇勇”等人又以砍手脚威胁被害人罗某某、周某某、肖某，要求被害人罗某某、周某某、肖某每人再交5000元才能离开。被害人肖某迫于无奈，电话联系其家人送来15000元。被告人阳某和张某某、许某某、“勇勇”等人一起分得其中赃款10000元，邓某某、李某某丙、李某某甲等人一起分得其余赃款5000元。其中，张某某分得赃款2800元，张某某并将该赃款交予被告人阳某。之后，张某某和“勇勇”等人才放被害人罗某某、周某某、肖某离开现场。案发后，被告人阳某和李某某甲、李某某乙、李孟先分别已退赃款2800元、700元、1500元和700元至公安机关，公安机关将上述共计5700元发还给被害人罗某某、周某某、肖某。另张某某退赔被害人罗某某、周某某、肖某经济损失17000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人罗某某的陈述证明，2014年11月26日下午，他和周某某、肖某一起到郴州市中行路一麻将馆打转转麻将，并约定好三人一起打和庄。打到次日凌晨，同桌的阳某指责他出千，“勇勇”和一穿蓝色羽绒服的男子用拳头打他，张某某张某某踢了他一脚，还拿凳子想砸他，被人拦住。他和周某某、肖某被围在麻将馆内，“勇勇”和穿蓝色羽绒服的男子要他们将身上的财物都交了出来，他们三人一共交出2900元现金。邓某某搜他的身，还用洗洁精给肖某取戒指，李某某甲将肖某带到卫生间搜身，张某某带周某某去取了1500元钱。之后，张某某等人说钱不够，要罗某某等人再出钱，不然就砍他们的手。肖某于是打电话叫小范、邓某某和梁武送来15000元钱给罗某某等人，他们才被放走。2、被害人周某某的陈述证明，2014年11月26日晚，他和肖某、罗某某一起到郴州市中行路一麻将馆打麻将，三人约好出千打和庄。当晚，阳某说罗某某出千，“勇勇”和一穿蓝色羽绒服男子对罗某某进行殴打，张某某用脚踢了罗某某。随后，“勇勇”要求他和罗某某、肖某将身上的财物交出来，他们交出了2900多元钱。邓某某对他进行搜身，并拿洗洁精给肖某取手镯。李某某甲玲玲将肖某推进厕所进行搜身，并要求他说出银行卡密码。尔后，张某某、李某某乙等人带他出去取了1500元钱。取钱回来后，张某某说钱不够，要求他们再交钱，不然便砍他们的手脚。肖某于是打电话给她丈夫和姐夫送来15000元钱，张某某等人才放他们离开。其中，5000元钱是交给了邓某某，10000元钱是交给了穿蓝色羽绒服的男子。3、被害人肖某的陈述证明，2014年11月26日晚，她和罗某某、周某某一起到郴州市中行路一麻将馆打麻将，并约好一起打和庄。打了一段时间后，阳某说罗某某出千，“勇勇”即打了罗某某一耳光。她想出去报警，许某某将她抓了回来，打了她两拳，还抢走了她的手机。有人要她们三人将身上的财物交出来，她们三人将身上的现金、银行卡、首饰都交了出来，有2900多元现金。邓某某威胁不准她们离开，还拿洗洁精来涂在她手上取她的手镯，许某某将她的耳环取下来，李某某甲将她推到卫生间搜身，张某某等人带周某某出去取了1500元钱回来。之后，张某某说钱太少，要她们再交钱，不然就砍她们的手脚。她于是打电话给丈夫和姐夫送来15000元钱，对方才将首饰、手机等还给她们，并放她们离开。4、证人肖某某的证言证明，2014年11月26日晚，有人在他的麻将馆打麻将出千被抓，一穿黄色外套的男子和一穿绿色外套的男子与出千的男子互相推搡了一下，被大家拉开。查看了监控视频后发现确实有出千行为后，大家把出千的人围住，并将出千的人身上的财物都搜出来放在桌上。李某某乙等人带一出千的人出去取了1500元钱。后来，出千的人同意陪偿15000元钱，梁武和两名男子拿了15000元钱过来，大家一起将钱分了。5、证人邓某某的证言证明，2014年11月27日凌晨，邓某某知道妻子肖某打牌出千被别人抓住后和姐夫一起交了15000元给对方。6、证人廖某某的陈述证明，2014年11月27日凌晨，肖某找他要钱，他和邓某某拿了15000元钱给对方。7、现场勘查笔录、现场图及现场照片证明，案发现场的地理位置及概况。8、视频资料证明，案发经过的详细情况。9、银行交易凭证证明，被害人周某某于2014年11月27日从建行取款1500元。10、到案经过说明证明，公安机关于2014年12月9日在郴州市中行路喜洋洋幼儿园对面的一麻将馆抓获张某某11、辨认笔录证明，经被害人周某某、罗某某和同案人邓某某、许某某分别辨认，张某某即是威胁被害人周某某并随周某某一同去银行取款的人；经被害人周某某辨认，李某某乙即是随其一同到银行取款的人之一；经许某某、肖某某辨认，邓某某即是参与作案的“飞哥”；经肖某辨认，许某某即是在现场打人并抢手机及数钱之人。12、退款说明书证明，案发后，李某某甲退还了700元钱，并为其父亲李某某乙退还了1500元钱，阳某退还了2800元。13、被害人罗某某、周某某、肖某出具的领条证明，被害人罗某某、周某某、肖某从公安机关领取许某某退还的700元钱，李某某丙退还的400元钱，邓某某退还的1200元钱，共计2300元。14、被害人罗某某、周某某、肖某出具的收条及谅解书证明，张某某在审理过程中退赔被害人罗某某、周某某、肖某经济损失17000元。被害人罗某某、周某某、肖某书面请求对张某某从轻处罚。15、同案人李某某甲的供述证明，2014年11月26日晚，她在白鹿洞八组李某某丙的麻将馆打麻将。晚上22时许，旁边桌的小杨（即阳某）说有人出老千，大家都围过去看，小杨的两个外甥冲进来殴打了出老千的那个男人，小杨的老公（即张某某）也踢了出老千那个男的一脚。然后，小杨等人就要出老千的三个人赔钱，并要三个人把身上的现金等财物都交出来放在桌上，穿蓝色羽绒服的男子（即“勇勇”）将现金拿走了。李某某乙、小杨的老公等人押着一个出千的人去取钱，取了1500元钱。大家算账后说钱还不够，小杨等人又要出千的人叫人送钱来。过了50分钟，出千的女人叫人送来了15000元钱，小杨的外甥拿走了10000元，邓某某拿了5000元钱，她从邓某某处拿了700元。16、同案人李某某乙的供述证明，2014年11月26日晚，他回家经过肖某某的麻将馆时，看见很多人在吵闹，便进去看情况，才知道是抓了几个出千的人，并要求出千的人赔钱。后来，有三、四个人让一个出千的男子出去取钱，并叫他一起去，他就跟着去了。路上，他们将出千那个男子围在中间，以防那男子逃跑。从ＡＴＭ机上取了1500元钱后，他拿了这1500元钱。他因为当时喝醉了，后来钱给了谁，他忘记了。17、同案人邓某某的供述证明，2014年11月26日晚，他到战友李某某丙的妻子肖某某的麻将馆打麻将。当晚23时许，张某某的老婆说同桌一穿红色羽绒服的男子（即被害人罗某某）出千，一穿黄色羽绒服男子和一穿蓝色羽绒服男子冲上来打了罗某某。然后，大家找到了出千的三个人，要求他们赔钱。他随后离开了一段时间，待回来后看见出千的三人将2800元现金和首饰、银行卡、手机都交出来放在桌上。他拿了洗洁精取出千女子（即肖某）的手镯。张某某、李某某乙等4人带一名出千男子去取了1500元钱，这1500元钱给了李某某乙。后来，肖某等人答应每人赔5000元钱，还打电话叫人送来15000元钱，他拿了5000元。穿黄色羽绒服男子和穿蓝色羽绒服男子、张某某及对面麻将馆的小许（即许某某）分了其中的10000元，他自己分了1200元，将余下的3800元给了李某某丙。18、同案人许某某的供述证明，2014年11月26日晚，他在聊天时，突然看见对面麻将馆很多人在争吵，便过去看，见“飞哥”（即邓某某）、“勇勇”等人将三个打麻将出千的人围住，“勇勇”打了其中一人（即被害人罗某某）一拳，“勇勇”要那三个人将身上的钱交出来，有2800元钱。随后，又有人叫他们把身上值钱的东西都交出来。2800元钱被和勇勇一起的那个男子拿走了，李某某甲的父亲（即李某某乙）等人带着一个出千男子出去取了1500元钱。李某某甲等人又要出千的人退钱，后来三个出千的人同意每人出5000元钱，其中一女的打电话给其姐夫送了15000元钱过来，“勇勇”拿了其中的10000元，飞哥拿了5000元钱。最后“勇勇”和其朋友拿走了6300元，张某某拿走了3000元，许某某拿了700元，飞哥拿了5000元钱分给打牌的人。19、同案人李某某丙的供述证明，他是案发麻将馆的老板。2014年11月26日晚，他见很多人往麻将馆跑便过去看，看到一穿黄色羽绒服的男子和一穿蓝色羽绒服的男子在殴打一穿红色羽绒服的男子和一个穿灰色夹克的男子。他去劝阻，然后知道两名被打的男子在出千时被抓。随后，他离开了。一个小时后，他回来，见大家围着出千的三个人，并要三人将身上的财物都交出来。穿蓝色羽绒服的人将三人交出来的2800元钱拿走了，他和几个人带一出千的人出去取了1500元钱，他拿了这1500元钱。后来，出千的人打电话叫人送了钱过来，穿黄色羽绒服的男子和许某某一起分钱，邓某某拿了5000元分给他人。他从邓某某处拿了1800元钱分给他人，自己分了400元。并证明，动手打人的有一穿黄色羽绒服的男子和一穿蓝色羽绒服的男子以及张某某和许某某。20、同案人张某某的供述证明，2014年11月26日晚23时许，他在麻将馆打麻将时听到阳某喊有人出千，便冲过去踢了出千男子一脚，“勇勇”和其朋友也和出千的人发生了冲突，邓某某将出千的男子推倒在沙发上，并不准这三名出千的人离开。邓某某、李某某乙以及麻将馆的很多人要求出千的人将身上的东西拿了出来，两家麻将馆老板统计输钱的数字后，发现出千的人身上钱不够，邓某某、许某某和李某某乙等很多人要求出千的人去取钱。张某某和李某某乙等四个人带一名出千的男子去取了1500元，钱给了李某某乙。后来，麻将馆的很多人又要求出千的人把所有输的钱都赔齐，否则不让出千的人走。出千的女子叫家人送来了15000元，穿蓝色羽绒服的男子拿了其中10000元，邓某某拿了5000元。穿着蓝色羽绒服的男子将其中的2800元钱给了他，他又将这2800元给了阳某。21、被告人阳某的户籍证明证明，被告人阳某出生于ｌ973年10月13日，案发时已达到完全刑事责任年龄。22、被告人阳某的供述证明，2014年11月底的一天晚上9点多钟，她和邓某某（即“飞哥”）及另外两名男子一起在郴州市苏仙区中行路一麻将馆打麻将时，发现其中一名男子出老千。她提出要查看牌。那男子将牌推倒，并推了她一下。这时，“勇勇”等人进来不准他们走，并查看了监控视频，发现这名男子确实出千。后来，与这两名男子一起的一名妇女也进来了，这家麻将馆和对面麻将馆的人围住那三人，不让那三人走。两家麻将馆的老板将各人输了的钱列了一份单子，她要求那三人退还她输了的2800元钱。当时桌上放着这三人的钱及其他东西，邓某某不准任何人拿桌上的钱。后来，她听说老师”的父亲（即李某某乙）银行取了钱，这三人中的女子的朋友拿了钱来赎人。邓某某将她输了的2800元给了她本院认为，被告人阳某以非法占有为目的，伙同他人，采用暴力和威胁手段强行勒索他人财物，价值达19300元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。在共同犯罪过程中，被告人阳某起次要作用，系从犯。公诉机关指控被告人阳某犯敲诈勒索罪罪名成立，关于被告人阳某在共同犯罪过程中系从犯的指控意见得当，本院均予支持。鉴于被告人阳某系从犯，认罪态度较好，并能主动退赔被害人经济损失，依法应当对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人阳某犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金八千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日起至2016年3月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄孝勇审判员周裕蓉人民陪审员邓细艾二〇一六年三月二日代理书记员何智慧

庞波鸿、汪海丽、张劲松等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2016）川01刑初22号：四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉（2016）268号起诉书、成检公诉刑追诉（2016）8号追加起诉决定书、成检公诉刑追诉（2018）4号追加起诉决定书，指控被告人被告人庞波鸿犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和被告人汪海丽、张劲松、杨惠琼、苟巧、游琪聪、张晓玲、邓治凤、邓黎、付佳、黄琳、刘泽、王霞、岳辉、王雨娜、刘佳丽、李小芳、梁平、杨卫、谢麟鹏犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年1月27日向本院提起公诉，后分别于2016年10月13日、2018年3月13日追加起诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月22日召开庭前会议，于2018年9月18日、19日公开开庭审理了此案。四川省成都市人民检察院指派检察员黄勇出庭支持公诉，上述20名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关两次补充侦查，并报经四川省高级人民法院、最高人民法院延期审理。现已审理终结四川省成都市人民检察院起诉指控：成检公诉刑诉（2016）268号起诉书指控内容2009年7月，被告人庞波鸿成立了四川天通房地产开发有限公司（以下简称天通公司），注册资金人民币500万元（以下币种同）。2012年6月，庞波鸿在自有资金严重不足的情况下，通过向于某等人借款数千万元，得以收购四川华业林志置业有限公司（以下简称华业公司）股权，并取得了该公司名下位于彭州市环财富广场项目的开发权。之后，庞波鸿采取安排被告人汪海丽或其亲戚、朋友等人员担任公司挂名股东的方式，对两家公司实施控制，公司相关事务及资产处置都由其个人决定。庞波鸿以同样方式还控制着四川南攀商贸有限公司、四川广龙成大贸易有限公司、攀枝花明伦房地产开发有限责任公司等众多关联公司。2012年12月，被告人庞波鸿明知其缺乏资金且不具备开发华业项目能力，为达到骗取资金的目的，注册成立了成都蓉融投资理财信息咨询有限公司（以下简称蓉融公司）。之后，庞波鸿与被告人张劲松、汪海丽在蓉融公司未取得金融许可证的情况下，以该公司为平台，向社会公众作虚假投资理财宣传，非法集资。庞波鸿等人宣传的多个经营项目中，除华业项目在建外，其余项目并未实际开发。其间，被告人庞波鸿提供虚假的项目宣传资料并实际控制集资款的使用，被告人张劲松、汪海丽、苟巧组织安排被告人杨惠琼、游琪聪、张晓玲、邓治凤、邓黎、付佳、黄琳、刘泽、王霞、岳辉、王雨娜、刘佳丽、李小芳、梁平、杨卫、谢麟鹏，在成都市华阳街道以华业等公司经营为名，承诺月息1.5%至2%，借款期限最短3个月，向社会公众非法集资。集资款转到庞波鸿控制的众多私人账户，其中大部分资金并未用于华业项目开发，资金去向不明，现华业公司资产远低于未清偿债务，严重资不抵债。集资期间，庞波鸿等人既未完善施工手续也未支付工程款，造成项目建设停滞，在无法取得经营收益的情况下，以后期借款支付前期借款本金、利息，直至资金链断裂。至2014年11月案发，蓉融公司累计向社会公众1138人非法集资2.72亿元，造成损失1.207亿元。被告人张晓玲、邓治凤、邓黎等人在成都蓉融公司期间，参与非法集资的资金数额不等，其中直接吸收资金数额为，张晓玲3327万元，邓治凤1828万元，邓黎1662万元，付佳1610万元，黄琳1593万元，游琪聪1369万元，刘泽1309万元，王霞1262万元，岳辉814万元，王雨娜795万元，刘佳丽679万元，李小芳670万元，梁平637万元，杨卫311万元，杨惠琼269万元，谢麟鹏208万元。被告人杨惠琼、游琪聪还按照被告人张劲松的安排负责结算和支付集资款本金及利息、发放业务员提成、工资等。同期，被告人庞波鸿还成立了成都澳信资产管理有限公司（以下简称成都澳信公司）、攀枝花市理信投资信息咨询服务有限责任公司（以下简称攀枝花理信公司）、攀枝花市阑驰投资理财咨询有限责任公司（攀枝花阑驰公司）、西昌鸿鼎投资理财咨询有限责任公司（以下简称西昌鸿鼎公司）等系列公司，在成都市、攀枝花市、西昌市以经营华业项目等名义非法集资。案发后，公安机关查封、冻结、扣押了涉案被告人庞波鸿等人实际控制公司的股权、土地、房屋、银行账户资金、车辆及被告人退出的现金等。被告人庞波鸿、汪海丽、张劲松向公安机关投案，被告人游琪聪、杨惠琼、张晓玲、邓治凤、王霞被公安机关挡获归案，被告人苟巧、邓黎、付佳、黄琳、刘泽、岳辉、王雨娜、刘佳丽、李小芳、梁平、杨卫、谢麟鹏经公安机关传唤到案。四川省成都市人民检察院起诉认为，被告人庞波鸿以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人汪海丽、张劲松、杨惠琼、苟巧、游琪聪、张晓玲、邓治凤、邓黎、付佳、黄琳、刘泽、王霞、岳辉、王雨娜、刘佳丽、李小芳、梁平、杨卫、谢麟鹏违反国家金融管理法律法规，向不特定社会公众吸收资金，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。据此，提请本院依照刑法第一百九十二条、第一百七十六的规定判处。成检公诉刑追诉（2016）8号起诉书指控内容被告人庞波鸿在成都市设立成都蓉融投资理财信息咨询有限公司向社会公众非法吸收资金的同时，还在成都市、攀枝花市、西昌市分别设立了成都澳信公司、攀枝花理信公司、攀枝花阑驰公司、西昌鸿鼎公司等系列公司，以经营华业项目等名义非法集资。被告人汪海丽在庞波鸿的安排下，将成都澳信、西昌鸿鼎所吸收的资金通过个人及公司银行账户转移。经查，2013年2月至2014年10月，通过成都澳信公司向10人非法集资2191万元，造成损失2113万余元；2013年6月至2014年10月，通过西昌鸿鼎公司非法集资10895万元，造成损失6422万余元；2013年2月至2014年10月，通过攀枝花理信公司向361人非法集资4688万元，造成损失4121万余元；2013年10月至2014年10月，通过攀枝花阑驰公司向141人非法集资2555万元，造成损失2378万余元。四川省成都市人民检察院追加起诉认为，被告人庞波鸿以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人汪海丽违反国家金融管理法律法规，向不特定社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，提请依照刑法第一百九十二条、第一百七十六的规定判处。成检公诉刑追诉（2018）4号起诉书指控内容2014年2月，在被告人庞波鸿的安排下，被告人汪海丽与李某1等人的南充市顺庆区聚龙投资理财信息咨询有限责任公司（以下简称聚龙公司）签订协议，委托聚龙公司向公众借款。后以位于南充市顺庆区模范街2号南充大都会1号楼5层1号的营业房作抵押，借款300万元；用彭州西环财富广场商品房买卖合同网签备案作担保，借款1500万元；用于静位于眉山市房屋作抵押担保，借款200万元。以上2000万元借款主要用于华某公司经营。另查明，聚龙公司在帮华某公司融资过程中，共吸收公众存款5610.81万元，其中以于静名义向18人吸收存款127万元，以汪海丽名义向311人吸收存款2016.96万元，以华某公司名义向548人吸收存款3466.85万元，其间退还出借人432人次共计3439.5323万元。四川省成都市人民检察院第二次追加起诉认为，被告人庞波鸿、汪海丽违反国家金融管理法律法规，向不特定社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，提请依照刑法第一百七十六的规定依法判处。四川省成都市人民检察院为证实上述3份起诉书所指控的事实的成立，当庭宣读出示了受案登记表、公司的工商资料、宣传资料、借款合同等书证，扣押物品清单，证人杨某1、张某等人的证言，被害人史某、徐某等人的陈述，被告人庞波鸿、汪海丽、张劲松等人的供述和辩解，司法鉴定意见书及附件等证据。庭前会议中，控辩双方对管辖、回避、是否公开审理等程序问题进行了确认，控方说明了在法庭上拟出示的证据目录及主要证明内容，辩方对指控证据来源的合法性、与案件事实的关联性及证据本身的真实性均未提出异议，未提出非法证据排除程序的申请，双方同意对指控事实无异议的部分证据简化出示，有争议的部分重点详细出示。控辩双方在事实认定方面的争议焦点为：（1）集资款去向不明的原因是被告人庞波鸿等人不交代还是公安机关没查证。控方认为庞波鸿将集资款不转入公司账户而转入个人账户所致；庞波鸿及其辩护人认为庞波鸿等人如实供述了资金去向，集资款进入个人银行账户，侦查机关是能查实资金去向的，能查而不查才是根本原因。（2）认定本案大部分集资款未用于华某项目开发以及华某公司资产远低于未清偿债务的证据是否充分。控方认为大部分资金去向不明，根据本案证据可认定大部分资金并没用于华某公司项目开发；庞波鸿及其辩护人认为，在案证据能证实集资款用于归还集资参与人的本息及彭州项目开发，没有证据证实集资款被庞波鸿等人隐匿或挥霍。（3）华某公司彭州项目的施工手续是否完善、当前项目是否停滞。控方认为施工手续不全，项目已停滞；被告人庞波鸿及其辩护人认为，彭州项目施工手续齐全，目前一期修建的住宅等物业已处于待售状态，修建工作仍在继续。（4）起诉认定被告人张晓玲等16人直接参与的集资数额是否包含他人吸收挂名在被告人名下的情况。控方认为，被告人张晓玲等人直接参与数额是依据司法会计鉴定报告得出的，本案没发现挂名情况；被告人张晓玲等16人及其辩护人认为，起诉认定的直接参与数额中含挂名金额。控辩双方在罪名认定方面的争议焦点为：庞波鸿的行为是否构成集资诈骗罪，全案应否以非法吸收公众存款罪一罪定罪处罚。控方认为应以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚；庞波鸿及其辩护人认为庞波鸿没有非法占有集资款的故意和行为，全案应以非法吸收公众存款罪一罪处罚。控辩双方在自首、从犯等量刑情节的认定及具体量刑方面的争议焦点为：（1）庞波鸿、汪海丽、张劲松是否有自首情节。控方认为庞波鸿、汪海丽、张劲松没能如实供述集资款的去向，不能认定为自首；庞波鸿等三被告人及其辩护人认为，三被告人均如实供述了包括资金去向在内的罪行，依法应当认定为自首；（2）除庞波鸿外的19名被告人应否认定为非法吸收公众存款罪从犯的问题。控方认为，庞波鸿认定的是集资诈骗罪，其余被告人认定的是非法吸收公众存款罪，在罪名认定上已充分考虑了各自的地位和作用，不应再区分主从犯；除庞波鸿外的19名被告人及其辩护人认为，庞波鸿是领导人和资金控制使用人，其余被告人均系受安排参与非法集资，应认定为从犯。（3）从犯可否适用缓刑。辩方认为本案取保的17名被告人均可适用缓刑；控方不认可从犯，以此为前提，认为具备缓刑条件的才可适用缓刑。经审理查明，2009年7月，被告人庞波鸿成立了四川天通房地产开发有限公司（实际股东仅庞波鸿1人），注册资金人民币500万元；2012年6月，庞波鸿向于某等人借款数千万元，收购了四川华某林志置业有限公司股权（股东为庞波鸿、汪海丽），并取得该公司名下位于彭州市环财富广场项目的开发权；期间，庞波鸿掌控公司还有四川南攀商贸有限公司、四川广龙成大贸易有限公司、攀枝花明伦房地产开发有限责任公司等众多关联公司。2012年12月，被告人庞波鸿为非法吸收公众存款，注册成立了成都某投资理财信息咨询有限公司，安排被告人张劲松任法定代表人、总经理，被告人汪海丽、苟巧任副总经理，被告人杨惠琼、游琪聪分别为公司出纳和会计，招聘被告人张晓玲、邓治凤、邓黎、付佳、黄琳、刘泽、王霞、岳辉、王雨娜、刘佳丽、李小芳、梁平、杨卫、谢麟鹏等为业务员，以成都某公司为平台，在华阳街道散发宣传单和在公交车上张贴广告等形式公开宣传，宣称集资款投资华某公司彭州项目及公司推荐的其他项目，月息1.5%至2%，以此向社会吸收资金。2014年11月，成都某公司资金链断裂，被告人庞波鸿、汪海丽、张劲松向成都市公安局天府新区分局投案；被告人游琪聪、杨惠琼、张晓玲、邓治凤、王霞先后被抓捕归案；被告人苟巧、邓黎、付佳、黄琳、刘泽、岳辉、王雨娜、刘佳丽、李小芳、梁平、杨卫、谢麟鹏经公安机关通知自动到案。案发时，成都某公司累计向社会公众1138人非法集资2.72亿元，造成损失1.207亿元。其中，被告人张晓玲参与集资3327万元、邓治凤1828万元、邓黎1662万元、付佳1610万元、黄琳1593万元、游琪聪1369万元、刘泽1309万元、王霞1262万元、岳辉814万元、王雨娜795万元、刘佳丽679万元、李小芳670万元、梁平637万元、杨卫311万元、杨惠琼269万元、谢麟鹏208万元。被告人庞波鸿于同期还成立了成都澳信资产管理有限公司、攀枝花市理信投资信息咨询服务有限责任公司、攀枝花市阑驰投资理财咨询有限责任公司、西昌鸿鼎投资理财咨询有限责任公司等系列平台公司，在成都市、攀枝花市、西昌市，以经营华某项目等名义非法集资。被告人汪海丽受庞波鸿安排，帮助将平台公司吸收的资金转入庞波鸿指定的银行账户。经查，2013年2月至2014年10月，通过成都澳信公司向10人非法集资2191万元，造成损失2113万余元；2013年6月至2014年10月，通过西昌鸿鼎公司非法集资10895万元，造成损失6422万余元；2013年2月至2014年10月，通过攀枝花理信公司向361人非法集资4688万元，造成损失4121万余元；2013年10月至2014年10月，通过攀枝花阑驰公司向141人非法集资2555万元，造成损失2378万余元。2014年2月，在被告人庞波鸿的安排下，被告人汪海丽与李某1等人经营的四川省南充市顺庆区聚龙投资理财信息咨询有限责任公司签订了抵押委托借款2000万元的协议，以位于南充市顺庆区模范街2号南充大都会1号楼5层1号的营业房作抵押，借款300万元；用彭州西环财富广场商品房买卖合同网签备案房作担保，借款1500万元；用于静位于眉山的2套房屋抵押担保，借款200万元。后南充聚龙公司向社会非法吸收公众存款2000万元。被告人庞波鸿、汪海丽将聚龙公司向公众非法吸收的2000万元存款用于了华某公司彭州项目。被告人庞波鸿非法吸收的资金大部分用于偿还集资参与人借款本金及利息、以及华某公司彭州项目和天通公司新都大丰项目的开发。目前彭州项目施工手续完备，经营正常，本案集资参与人与项目其他债权人等已达成债务偿还协议，申请自救挽损。公安机关查封、扣押、冻结了如下财物：1.扣押的财物。（1）刘泽等15人退出的现金（赃款）共计244750元；（2）从成都某公司、张劲松、游琪聪处查封的供犯罪使用的电脑20台、移动硬盘1个、电脑主机1台。2.冻结的资金。冻结银行账户65个，资金总额为3322150.31元。3.查封的财物。（1）庞波鸿所有或登记在汪海丽、庞某馨、韩某、杨某2、攀枝花市明伦房地产开发有限公司名下属庞波鸿所有的房产共计28套；（2）张劲松及苟巧所有的房产1套；（3）属案外人所有的曾网签在杨某3名下房产26套；（4）华某公司名下彭州项目土地4宗；（5）属案外人所有的新都大丰项目土地1宗（天通公司开发）。以上事实，有公诉机关当庭宣读出示经庭审查证属实的被害人陈述、被告人供述及辩解、证人证言、司法鉴定意见书、借款合同、扣随案移送清单等证据证实。针对控辩双方在案件事实认定方面的争议焦点，本院综合分析评述如下：1.关于集资款去向不明的原因是被告人庞波鸿等人交代不清还是公安机关没查证的问题。本院经审查认为，在案证据证实本案集资款经庞波鸿等个人银行账户收取和支出，资金去向具有查证的可能性。没查实的责任，不能全部归责于被告人，更不能以此为据认定被告人庞波鸿具有非法占有集资款的故意。2.关于起诉认定本案大部分集资款未用于华某项目开发以及华某公司资产远低于未清偿债务的事实的证据是否充分的问题。本院经审查认为，本案吸收的资金去向没查实，认定大部分资金没用于项目开发缺乏证据支持，不能成立。在案证据反映本案吸收的资金较大部分用于偿还集资参与人本金和利息以及华某公司彭州西环广场项目、天通公司新都大丰项目房地产开发。尽管华某公司债务多，但其目前经营正常，集资参与人提供的相关资料反映彭州项目完工后华某公司将具有一定的债务偿还能力。3.关于起诉认定被告人张晓玲等16人直接参与集资的数额是否包含他人吸收的挂名在被告人名下的情况。本院经审查认为，控方依据司法会计鉴定报告认定张晓玲等16人参与非法吸收公众存款的金额并无不妥。挂名数额也应计入犯罪数额，但量刑时应予考虑。被告人辩解的挂名数量即使存在，因数量不多，也不足以影响各被告人犯罪数额巨大的认定本院认为，被告人庞波鸿伙同汪海丽、张劲松、杨惠琼、苟巧、游琪聪、张晓玲、邓治凤、邓黎、付佳、黄琳、刘泽、王霞、岳辉、王雨娜、刘佳丽、李小芳、梁平、杨卫、谢麟鹏，以成都某投资理财咨询公司为平台，以高息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，累计吸收存款2.72亿元，造成损失1.207亿元，其中庞波鸿、汪海丽、张劲松、苟巧参与集资数额为2.72亿元，其余张晓玲等16名被告人参与数额为，张晓玲3327万元、邓治凤1828万元、邓黎1662万元、付佳1610万元、黄琳1593万元、游琪聪1、369万元、刘泽1309万元、王霞1262万元、岳辉814万元、王雨娜795万元、刘佳丽679万元、李小芳670万元、梁平637万元、杨卫311万元、杨惠琼269万元、谢麟鹏208万元；被告人庞波鸿、汪海丽以成都澳信公司、西昌鸿鼎公司、攀枝花理信公司、攀枝花阑驰公司为平台，向社会不特定公众非法吸收存款20329万元、造成损失15034万元；被告人庞波鸿、汪海丽提供抵押，委托南充聚龙公司为其向社会不特定公众非法吸收存款2000万元、造成损失2000万元。被告人庞波鸿等20人的上述行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。本案系共同犯罪，被告人庞波鸿起组织领导作用，系主犯；其余19名被告人均系受庞波鸿指使安排参与犯罪，起次要作用，属从犯。对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。虽同为从犯，各被告人的地位、作用、犯罪数额不尽相同，量刑时予以区别。各被告人归案后均能如实供述自己的主要罪行，其中自动投案的庞波鸿、汪海丽、张劲松以及经公安机关通知到案的苟巧、邓黎、付佳、黄琳、刘泽、岳辉、王雨娜、刘佳丽、李小芳、梁平、杨卫、谢麟鹏，均具有自首情节。对于自首的犯罪分子，依法可以从轻或者减轻处罚。针对本案争议的被告人庞波鸿是否构成集资诈骗罪的问题。本院经审查认为，本案集资款的去向没能查实，在案没有证据证实大量集资款被庞波鸿隐匿或挥霍，相反在案证据证实集资款用于偿还集资参与人的本金、利息及华某公司彭州项目、天通公司新都大丰项目的房地产开发，加之华某公司经营正常，彭州项目完工后公司具有一定的偿债能力，故依据在案证据及其证明的案件事实尚不足以认定被告人庞波鸿有非法占有故意，庞波鸿不构成集资诈骗罪，全案应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。关于扣押、查封、冻结在案的财物处理问题。控方当庭出示了《随案移送清单》，并就清单所列财物提请本院按以下三种情况处置：（1）属被告人违法所得以及存放在华某公司、张某、田某、赵某等人名下的集资款、电脑等物，具体包括扣押在内的现金、电脑、移动硬盘和冻结银行账户内的资金，提请追缴并返还集资参与人；（2）属被告人所有的房产、汽车，包括登记在韩某、杨某2、黄某及庞波鸿女儿庞某馨名下的房产，提请追缴并用于退赔集资参与人；（3）案外人名下的房产、土地，权属存在纠纷，不能认定属被告人所有的涉案财物，但双方的债务纠纷处理后，可能还有属于被告人所有的部分财物即残值，据此提请依法协调处置。本院经审查认为，依照刑法64条的规定，涉案财物应依法判决处置。（1）控方提请处理的尚未耗用的赃款和被告人的违法所得，具体包括银行账户内冻结的存款3322150.31元、扣押在案的现金（赃款）244750元。经查，户名为李某2、何某、王粲三人是案外人，三人银行账户内的资金344057元、76626.64元、109.66元是否系本案集资款的事实不清，依据在案证据尚不能确认属涉案财物，此应由扣押的公安机关在查清相关事实后依法处置。其余账户内资金2901357.01元以及扣押在案的现金244750元，予以追缴并返还集资参与人。（2）提请处理的属被告人所有的房产、汽车，包括登记在韩某、杨某2、黄某、庞波鸿女儿庞某馨、攀枝花市明伦房地产开发有限公司名下房产共计29套，因这些财产系被告人庞波鸿、张劲松等人所有或其控制的财物，应予追缴并用于退赔集资参与人。（3）提请协调处置的非涉案财物，其中查封的位于攀枝花市仁和区攀枝花大道南段1072号1栋、2栋房产26套和位于新都区大丰街道办三元大道188号新都国用（2010）字第9704号宗某，均属案外人财产，不属于刑法64条规定的应当判决处置的涉案财产范围，此应由扣押的公安机关在本判决生效后依法协调处置。前述房产所有人及宗某使用权人（生效判决确认），与天通公司或庞波鸿个人有债权债务纠纷，而庞波鸿系天通公司实际且唯一股东，庞波鸿个人债权或其拥有天通公司清偿合法债务后的资产及财产收益，应用于退赔集资参与人。（4）提请协调处置的本案查封的属华业公司名下的位于彭州市天彭镇繁江北路彭国用（2011）字第733号宗地、彭国用（2013）字第9161号宗地、以及位于彭州市二环路彭国用（1997）字第3594号宗地、彭国用（2012）字第13883号宗某，该4宗某不在被告人庞波鸿等人名下，且所涉房地产开发项目正在经营，而土地是项目开发必不可少的生产资料，加之本案集资参与人与项目其他债权人已达成债务偿还协议，要求自救挽损，为确保企业正常经营，最大幅度地减少犯罪危害后果，彭州项目的4宗某不宜纳入涉案财物处置范围。但本案集资款流入华某公司彭州项目，庞波鸿、汪海丽系华某公司的2名股东，庞波鸿、汪海丽拥有的华某公司清偿合法债务后的资产及财产收益，应用于退赔集资参与人。本案查封、扣押、冻结的涉案财物较多，审理期间仍有部分被告人退赃，判决处置的财物可能存在遗漏情况，财物移交处置时将另附清单。四川省成都市人民检察院起诉指控被告人庞波鸿等20人非法吸收公众存款的事实及罪名成立，但指控庞波鸿构成集资诈骗罪罪名不当。就各被告人的具体量刑。被告人庞波鸿系主犯，但其自动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节；被告人汪海丽（副总经理，犯罪金额在从犯中最大）、张劲松（成都某公司法定代表人）系从犯，作用较其他从犯大，但其二人自动投案，有自首情节；被告人杨惠琼（成都某公司出纳）、张晓玲（参与吸收的资金在业务员中最多）系从犯，但较余下15名从犯（业务员）的作用大，据此本院决定对该五被告人均从轻处罚；其余15名被告人，均属作用相对较小的从犯，除游琪聪、邓治凤、王霞外，被告人苟巧、邓黎、付佳、黄琳、刘泽、岳辉、王雨娜、刘佳丽、李小芳、梁平、杨卫、谢某等12人均有自首情节，据此本院决定对犯罪情节较轻、有悔罪表现等情节的被告人苟巧（成都某公司副总经理）、游琪聪（成都某公司会计）从轻处罚并适用缓刑，对被告人邓治凤、邓黎等13人（业务员）减轻处罚并适用缓刑。被告人及其辩护人以上述情节为由提出的从轻处罚、减轻处罚以及请求适用缓刑的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。据此，为维护金融秩序，保护公私财产不受侵犯，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人庞波鸿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月4日起至2020年11月3日止。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人汪海丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月4日起至2019年2月3日止。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人张劲松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月4日起至2019年5月3日止。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人杨惠琼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月4日起至2018年12月31日止。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人苟巧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人游琪聪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）七、被告人张晓玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月4日起至2018年12月31日止。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人邓治凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人邓黎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人付佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人黄琳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人刘泽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人王霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人岳辉犯非法吸收公众存款罪，有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人王雨娜犯非法吸收公众存款罪，有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人刘佳丽犯非法吸收公众存款罪，有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人李小芳犯非法吸收公众存款罪，有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人梁平犯非法吸收公众存款罪，有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人杨卫犯非法吸收公众存款罪，有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二十、被告人谢麟鹏犯非法吸收公众存款罪，有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二十一、各被告人违法所得予以追缴，返还集资参与人；追缴不足的，责令退赔（查封、冻结、扣押涉案财物包括现金244750元、房产29套、汽车5辆、电脑20台、电脑主机1台、移动硬盘1个、银行存款2901357.01元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨中良审判员李惠人民陪审员刘晓康二〇一八年十一月三十日书记员张云铎

河北省南皮县人民法院刑事判决书（2020）冀0927刑初38号公诉机关河北省南皮县人民检察院。被告人刘英旺，曾用名刘铁伟，男，1990年10月2日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省沧州市南皮县，因涉嫌包庇罪，于2019年11月19日被南皮县公安局刑事拘留，经南皮县人民检察院批准，于2019年11月27日被南皮县公安局执行逮捕，现羁押于南皮县看守所。被告人刘英旺于2011年1月27日因犯故意伤害罪被南皮县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。于2012年1月11日因犯聚众斗殴罪被南皮县人民法院判处有期徒刑四年。于2016年9月29日因犯故意伤害罪被南皮县人民法院判处有期徒刑十个月，系累犯。南皮县人民检察院以南皮县院公诉刑诉【2020】19号起诉书指控被告人刘英旺犯包庇罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，利用远程庭审公开开庭审理了本案。南皮县人民检察院指派检察员王蛟出庭支持公诉，被告人刘英旺到庭参加了诉讼。现已审理终结。南皮县人民检察院指控，白某15年1月22日晚23时许白某磊（已判张某1车拦截并持砍刀对张林林进白某砍，被告张某1旺在案发时与白磊等人一同白某现场，并目睹了白磊持刀伤害张林林的白某。被告人刘英旺明知白磊持刀砍伤张林林的犯罪行为，在公安机关对白磊侦查期间，多次提供虚假证言，意图使白磊逃避法律追究。公诉机关当庭提供了相关证据，认为被告人刘英旺的行为已构成包庇罪，要求依法判处。被告人刘英旺认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且白某下张某2以佐证：受案登张某1立案决定书、史某1要史某2、王某批昝某书杨某人刘英旺的供述；同案犯白磊、张建明的供述；被害人张林林的陈述；证人史磊磊、史东辉、**、张某1、杨宝福的证言；鉴定文书：南公物鉴伤检字【2019】1号、南公物鉴伤检字【2019】45号；关于张林林伤情的说明；河北省南皮县人民法院刑事判决书（2011）南刑初字第14号；河北省南皮县人民法院刑事判决书（2016）冀0927刑初94号；常住人口信息表；到案经过；被告人刘英旺的自述材料。上述证据经开庭质证，来源合法，客观真实，被告人不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人刘英旺明知白磊实施砍伤张林林的犯罪事实，而向司法机关作虚假证明，为白磊掩盖罪行，其行为已构成包庇罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘英旺系累犯，应当从重处罚；被告人刘英旺能够如实供述自己的犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人刘英旺犯包庇罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2020年8月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员张爱红二〇二〇年三月三十一日书记员刘萍

周某犯信用卡诈骗罪一审刑事判决书河北省阜平县人民法院刑事判决书（2016）冀0624刑初33号：河北省阜平县人民检察院以阜检公诉刑诉（2016）30号起诉书指控被告人周某犯信用卡诈骗罪，于2016年6月7日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。河北省阜平县人民检察院指派检察员高超出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：被告人周某于2013年11月16日向中国农业银行股份有限公司阜平县支行申请办理一张金穗贷记卡，卡号为62×××92，后透支本金人民币14695.15元，经中国农业银行股份有限公司阜平县支行多次催收后，超过三个月仍未还款。被告人周某于2015年11月3日被抓获，同年11月4日其将款息全部还清。针对上述犯罪事实，被告人周某在庭审过程中亦无异议。且有阜平县农行报案材料、催收通知书、周某恶意透支情况说明及还款情况、账户交易流水表、抓捕经过、常住人口信息及违法犯罪三联单等证据证实，足以认定本院认为，被告人周某以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡，经发卡银行两次以上催收后超过三个月仍不归还，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人周某认罪，透支款项的本息已经偿还，可酌定从轻处罚。被告人周某悔罪态度较好，对其适用缓刑不致再危害社会。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人周某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）缓刑考验期限自判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长辛吉贵审判员王林人民陪审员张金平二〇一六年六月十三日书记员李珅环

虈某某、唐某一审刑事判决书上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2016）沪0120刑初156号：上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉（2016）151号起诉书指控被告人陈某某、唐某犯开设赌场罪，于2016年1月15日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年1月27日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员平某某出庭支持公诉，被告人陈某某、唐某及其辩护人张海军到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年10月底至11月4日，被告人陈某某、唐某共同出资在本市奉贤区四团镇南街18号无名游戏机房内设置“鲨鱼海洋”八联赌博机、“如意算盘”八联赌博机、“五星宏辉”八联赌博机各1台，供他人参赌，并雇佣王某甲负责收银、上分。2015年11月4日18时许，公安机关至上述地点当场查获上述赌博机、被告人陈某某、唐某、工作人员王某甲及参赌人员2名。上述事实，被告人陈某某、唐某在开庭审理过程中均无异议，且有证人王某甲、严某、王某乙、沈某某的证言，辨认笔录，上海市公安局奉贤分局检查笔录、证据保全决定书、清单及收缴物品清单、照片，上海市公安局奉贤分局检查笔录、扣押决定书、清单及照片，上海市公安局奉贤分局赌博机认定书，行政处罚决定书，公安机关出具的案发经过、工作情况等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某某、唐某为牟取非法利益，以赌博机的形式开设赌场，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某、唐某具有坦白情节，依法可以从轻处罚。本院采纳辩护人提出的从轻处罚意见。为严肃国家法制，确保社会治安管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月4日起至2016年2月3日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、被告人唐某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月4日起至2016年2月3日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）三、随案移送游戏机三台、现金人民币一千二百五十元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈士龙二〇一六年一月二十八日书记员孙高英

뮸某犯抢劫罪一审刑事判决书福建省福安市人民法院刑事判决书（2014）安刑初字第351号：福安市人民检察院以安检公刑诉［2014］298号起诉书指控被告人许某犯抢劫罪，于2014年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员林玲凤出庭支持公诉，被告人许某及辩护人黄华、郭汉斌到庭参加诉讼。本案审理期间，经福安市人民检察院建议，延期审理二次，经宁德市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结公诉机关指控：2013年2月13日14时许，被告人许某与“阿宾”（身份不明）及被害人杨某乙等人在福安市城北街道贵族宾馆206号房内用扑克牌抓“五十Ｋ”进行赌博。期间，被告人许某因一局中扑克牌张数出入与杨某乙发生争执，便伙同“阿宾”等人借口杨某乙诈赌，持水壶等物殴打杨某乙，并用膝盖跪击其胸腹部。之后，被告人许某及“阿宾”等人将杨某乙控制在该房并不时殴打杨某乙，强逼杨某乙赔款18000元。杨某乙被迫联系其朋友到该房内与被告人许某等人交涉、商定赔偿8000元后，将随身携带及向朋友拿到的现金共计5000元交付给被告人许某等人。之后，被告人许某等人将杨某乙带至福安市瑞景小区旁的加油站门口向前来的杨某乙亲属取要余款，后因与对方来人相识，遂放弃余款将杨某乙放回。经福安市公安局法医学伤情鉴定，杨某乙的伤情属轻伤。2014年1月29日，被告人许某在福安市城南街道三木街工商银行内被福安市公安局民警抓获。针对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据。认为被告人许某以非法占有为目的，结伙使用暴力手段，强行劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，应以抢劫罪追究其刑事责任。被告人许某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解其系因杨某乙诈赌才与杨某乙发生争执，没有直接对杨某乙进行殴打，即使认定其构成犯罪，也仅构成非法拘禁罪。辩护人黄华辩护认为，本案案发过程中，被告人许某使用的暴力并没有压制被害人的反抗，而被害人也不是不能反抗，因此其行为不符合抢劫罪的构成要件，应以非法拘禁罪进行定性。并认为，被告人许某作用相对较小，应予以从轻处罚。经审理查明：2013年2月13日14时许，被告人许某与“阿平”（身份不明）及被害人杨某乙等人在福安市城北街道贵族宾馆206号房内用扑克牌以“五十Ｋ抓奖”的方式进行赌博。期间，被告人许某与被害人杨某乙因一局中所抓的扑克牌张数出入发生争执，被告人许某便将扑克牌扔向被害人杨某乙。此时，同在该房间内的被告人许某的朋友“阿宾”（身份不明）等人听到被告人许某指责杨某乙有诈赌行为，便持水壶等物殴打杨某乙，并用膝盖跪击杨某乙的胸腹部。之后，被告人许某及“阿宾”等人将杨某乙控制在该房内，“阿宾”等人还不时殴打杨某乙，并逼迫杨某乙赔款18000元。被害人杨某乙被迫联系其朋友郑某、陈某赶到该房内，经与被告人许某等人交涉、商定给予“赔偿款”8000元后，被害人杨某乙将身上携带及向郑某借到的现金共计5000元交给“阿宾”。当日16时，被告人许某及“阿宾”等人将杨某乙带至约定的福安市瑞景小区旁加油站门口，向杨某乙的亲属索要余下的款项，后因许某与杨某乙亲属同来的朋友相识，遂放弃余款，并将杨某乙放回。经福安市公安局法医学人体损伤程度鉴定，被害人杨某乙的伤情属轻伤。2014年1月29日，被告人许某在福安市城南街道三木街工商银行内被福安市公安局抓获归案。上述事实，有被害人杨某乙的陈述、辨认笔录，证人郑某、陈某、蔡某、杨某甲、钟某的证言、辨认笔录，现场示意图、现场照片，福安市公安局法医学人体损伤程度鉴定意见书，福安市公安局出具的到案经过、情况说明、行政处罚决定书、户籍证明及被告人许某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人许某以非法占有为目的，强行索要他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。根据本案现有的证据，无法证实被告人许某与实施殴打行为的“阿宾”等人事前存在通谋、曾进行犯意联络。但可认定，在赌博过程中，被告人许某因怀疑对方诈赌与被害人杨某乙发生争执，在他人对被害人以膝盖跪击胸腹部等方式实施殴打后，被告人许某以非法占有为目的，趁机伙同他人向被害人杨某乙索要钱款，经交涉、商谈后确定索要数额，并当场得款5000元，余款3000元因与被害人家属相识而放弃。在整个索要钱款犯罪的过程中，被告人等人未对被害人采取搜身、捆绑的手段，在钱款的数额上被害人及其朋友亦有讨价还价的余地。综上，本院认为虽然在被告人许某等人提出索要钱款时，其同伙仍不时在殴打被害人，使被害人处于暴力控制之下，但该暴力行为并未达完全抑制被害人反抗的程度，被害人在决定是否交付财物及交付财物的方式上尚有考虑、选择的余地，故被告人的行为不符合抢劫罪的构成要件，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，但指控罪名不当，本院不予采纳。被告人及辩护人以非法拘禁罪定性的辩护意见，与查明事实及法律规定不符，不予采纳。被告人许某在敲诈勒索的过程中，积极参与，并决定最终索要钱款的数额，故对辩护人关于被告人许某作用相对较小的辩护意见，亦不予采纳。被告人在归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下一、被告人许某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月29日起至2016年7月28日止。（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人许某应于本判决生效之日起十日内退出赃款人民币5000元，予以返还被害人杨谢华。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长郑焕周审判员雷华龙人民陪审员林泽霖二〇一五年十月二十三日书记员黄凌宇

杨勇聚众斗殴、寻衅滋事一审刑事判决书湖北省浠水县人民法院刑事判决书（2017）鄂1125刑初246号：浠水县人民检察院以浠检诉刑诉（2017）215号起诉书指控被告人杨勇犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。浠水县人民检察院指派检察员王刚出庭支持公诉，被告人杨勇及其辩护人肖世祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2014年10月6日中午，罪犯钟某2以在沈某2开设的游戏室输了钱为由，邀约被告人杨勇以及罪犯景某、张某、朱某、李某、方某、胡某2、胡某3、钱某等人，携带钉锤、木棒等械具，分乘鄂Ｊ×××××蒙迪欧轿车和鄂Ｊ×××××迈锐宝轿车二车，到浠水县散花镇老街，打砸沈某2、沈某1两家的游戏机，其中被告人杨勇驾驶鄂Ｊ×××××迈锐宝轿车。之后，被告人杨勇又伙同钟某2等人，驱车到散花镇黄石大桥桥头窦某家，打砸游戏机。经鉴定，三家被毁损的游戏机价值共计10843元。2014年10月8日9时许，罪犯沈某2因游戏机被砸一事，打电话质问钟某2，二人在电话中相互谩骂、斗狠，并相约在散花镇老街“对冲”（即打群架）。之后，钟云和张某、景某等人在散花镇红某购买茅镰、木棒等械具，召集人员和准备车辆。当日14时许，被告人杨勇伙同钟某2、景某、张某、朱某、方某、胡某2、胡某3、李某等三十余人，分乘鄂Ｊ×××××蒙迪欧轿车、鄂Ｊ×××××迈锐宝轿车及鄂Ｂ×××××中巴车，携带木棒、鱼叉、柴刀等械具到散花镇老街农行处，其中被告人杨勇驾驶鄂Ｊ×××××迈锐宝轿车。与此同时，沈某2组织叶某、范某等十余人，手持砍刀、铁叉等候在游戏室附近。双方见面即相互持械打斗。沈某2见势驾车冲撞对方人群，致李某和方某受伤、朱某倒地被叉伤，被告人杨勇和钟某2等人弃车逃离现场。后沈某2等人将被告人杨勇等人停放在路边的鄂Ｊ×××××蒙迪欧轿车、鄂Ｊ×××××迈锐宝轿车及鄂Ｂ×××××中巴车砸坏。经鉴定，朱某、李某、方某的损伤程度均构成轻微伤；被砸的三辆车，损失价值共计22675元。同时查明，2015年5月7日，被告人杨勇被批准刑事拘留，2017年4月6日被浠水县公安局民警抓获。上述事实，被告人杨勇在开庭过程中没有异议，且有立案决定书、户籍证明、到案经过说明、（2015）鄂浠水刑初字第00062号刑事判决书、（2011）浠刑初字第00174号刑事判决书等书证，被害人沈某1、窦某的陈述，证人胡某1、丁某、钟某1、吕某的证言，罪犯钟某2、沈某2、景某、张某、朱某、方某、胡某2、胡某3、李某、叶某、钱某等人的供述，（浠）公（刑）鉴（法）字（2014）600号、601号、602号法医学人体损伤程度鉴定意见，浠价认鉴（2014）059号、060号价格鉴定意见书，现场勘验笔录、现场图及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨勇受他人邀约，伙同他人随意毁损财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；伙同他人在交通要道上持械斗殴，且斗殴人数多、规模大，社会影响恶劣，其行为亦已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。两次犯罪中，被告人杨勇均受他人邀约，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人归案后如实供认其犯罪事实，自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人有关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人杨勇的犯罪事实、性质和社会危害程度，决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二百九十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下被告人杨勇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月6日起至2021年4月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份审判长黄小益审判员程艳人民陪审员杨学成二〇一七年九月六日书记员冯坤哲

浙江省平阳县人民法院刑事判决书（2020）浙0326刑初63号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人张浩月，曾用名张豪月，女，1997年1月24日出生于云南省凤庆县，汉族，高中文化，无业，住云南省临沧市临沧区。因涉嫌诈骗罪于2019年10月4日被取保候审，同年12月12日被继续取保候审。平阳县人民检察院以温平检一部刑诉〔2020〕113号起诉书指控被告人张浩月涉嫌诈骗罪，于2020年1月17日向本院移送审查起诉。本院于同月19日立案，并依法先适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人张浩月到庭参加诉讼。2020年5月6日经温州市中级人民法院批准，对本案延长审理期限三个月。现已审理终结。经审理查明，2019年4月26日，被告人张浩月通过“闲鱼”APP发布出售“淮树”牌眼霜1瓶，杨健看到信息后欲向其求购96瓶“淮树”牌防护乳。被告人张浩月在明知自己无大量供货能力且无进货渠道的情况下，虚构自己可以低价拿货并予以供货的事实，诱骗杨健添加其微信并向其支付货款人民币9446元，后杨健让其合伙人高全勤向张浩月支付人民币9446元。案发后，被告人张浩月于2019年10月4日向公安机关投案并如实供述自己的罪行，且主动赔偿被害人高全勤的经济损失人民币9446元及取得谅解。上述事实，被告人张浩月在开庭审理过程中亦无异议，并有其以前供述，被害人杨某、高全勤的陈述，审讯监控，微信和闲鱼聊天记录，支付宝交易记录，户籍信息，到案经过，谅解书，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张浩月以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张浩月犯罪后能自首，认罪认罚，且积极赔偿被害人的经济损失及取得谅解，有悔罪表现，本院依法和酌情予以从轻处罚，并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张浩月犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长徐锦碧人民陪审员吴宗越人民陪审员曹月衡二〇二〇年五月二十二日代书记员胡文泷

䤏毅五、黄华凯容留他人吸毒一审刑事判决书广东省怀集县人民法院刑事判决书（2016）粤1224刑初80号：广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉（2016）38号起诉书指控被告人夏毅五、黄华凯犯容留他人吸毒罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月16日公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派代理检察员黄某出庭支持公诉，被告人夏毅五、黄华凯到庭参加诉讼。现已审理终结广东省怀集县人民检察院指控，2015年11月28日，被告人黄华凯在广西阳朔县福利镇双桥村65号的家中容留朱某乙吸毒。当天，被告人夏毅五向他人借用桂Ｃ×××××汽车，在广西××往××高速路的车内容留黄华凯、朱某乙吸毒。次日凌晨，被告人夏毅五、黄华凯共同出资在珠海市××区入住城市便捷酒店，其两人容留朱某乙在酒店内吸毒。11月29日，被告人夏毅五在返回阳朔县的高速路再次在车上容留黄华凯、朱某乙吸毒。公诉机关认为指控被告人夏毅五、黄华凯的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人夏毅五、黄华凯为他人吸毒提供场所，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，构成容留他人吸毒罪。鉴于被告人夏毅五、黄华凯刑满释放后五年内又重新犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。建议判处被告人夏毅五、黄华凯有期徒刑一年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人夏毅五、黄华凯对指控的犯罪事实及罪名均无异议，均请求从轻处罚，判处七个月刑罚。经审理查明，2015年11月28日，被告人黄华凯在广西壮族自治区阳朔县福利镇双桥村65号其家中容留朱某乙吸食毒品。当天，被告人夏毅五向他人借用桂Ｃ×××××汽车与被告人黄华凯和朱某乙一起从广西壮族自治区阳朔县去广东省珠海市，在高速公路上被告人夏毅五在车上容留被告人黄华凯和朱某乙吸食毒品。次日凌晨，被告人夏毅五、黄华凯共同出资在珠海市××区入住城市便捷酒店，其两人容留朱某乙在酒店内吸食毒品。同日，被告人夏毅五在返回阳朔县的高速路再次在车上容留黄华凯、朱某乙吸食毒品。2015年11月29日，公安机关在怀集××岗坪镇检查站抓获被告人夏毅五、黄华凯和吸毒人员朱某乙，并在被告人黄华凯身上搜获1小瓶用黑色塑料瓶包装的白色晶体。经现场检测，上述人员甲基苯丙胺检测试剂呈阳性反应。同日，公安机关对被告人夏毅五、黄华凯和吸毒人员朱某乙处以行政拘留。经广东省肇庆市公安司法鉴定中心鉴定，搜获的1小瓶白色晶体，共净重1.10克，检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的证人朱某乙、张某、陆某乙的证言及证人朱某乙的辨认笔录，公安机关制作的现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，视听资料，提取笔录、被告人黄华凯指认毒品照片、扣押清单、城市便捷酒店宾客账单、神州汽车租赁合同、个体工商户营业执照、涉案汽车行驶证、发还清单、现场检测报告书、行政处罚决定书，广东省肇庆市公安司法鉴定中心毒品检验鉴定报告，（2015）阳刑初字第76号刑事判决书和刑释字（2015）00046号刑满释放证明书、（2010）阳刑初字第154号刑事判决书和刑释字（2011）第47号刑满释放证明书，公安机关抓获被告人夏毅五、黄华凯的经过，被告人夏毅五、黄华凯的户籍证明及二被告人在公安机关的供述和辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人夏毅五、黄华凯无视国家法律，容留他人吸食毒品，其中被告人夏毅五3次容留他人吸食毒品，被告人黄华凯2次容留他人吸食毒品，二被告人的行为均已构成容留他人吸毒罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人夏毅五、黄华凯的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。鉴于被告人夏毅五、黄华凯能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，可以从轻处罚；被告人夏毅五、黄华凯刑满释放后五年内又重新犯罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律的规定，本院予以采纳。据此，根据被告人夏毅五、黄华凯的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人夏毅五犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（未缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月5日起至2017年2月4日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕。）二、被告人黄华凯犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（未缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2016年12月6日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长苏永任人民陪审员王明薇人民陪审员禤瑞苹二〇一六年三月二十一日书记员郭素萍

韯石文抢夺一审刑事判决书湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑事判决书（2016）鄂0192刑初318号：被告人柯石文被控抢夺一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2016年7月14日以武东湖检公诉刑诉（2016）345号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年8月2日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员蒋志刚出庭支持公诉，被告人柯石文不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，1、2015年10月9日16时许，被告人柯石文驾驶摩托车窜至本区锦绣龙城门口马路上三环线处，趁田某不备，将其装有人民币200元等物品的双肩包抢走。2、2015年10月11日14时许，被告人柯石文骑摩托车窜至本市洪山区腊台山路往中南民族大学方向处，趁郑某不备，将其装有人民币600元等物品的手提包抢走。3、2015年10月11日17时许，被告人柯石文骑摩托车窜至本市武昌区青菱蔬菜批发市场路边，趁陈某不备，将其装有人民币1300元等物品的挎包抢走。4、2015年10月21日19时许，被告人柯石文骑摩托车窜至本市江夏区区政府旁路边，趁黄某乙不备，将其装有价值人民币500元的三星牌手机1部等物品的挎包抢走。嗣后，将手机以人民币300元予以销赃。公安机关已将上述三星牌手机1部追回并发还被害人黄某乙。5、2015年10月26日9时许，被告人柯石文骑摩托车窜至本区武汉大学附属人民医院对面路边，趁吴某不备，将其装有人民币2100元及苹果牌手机1部等物品的挎包抢走。嗣后，将手机以人民币2000元予以销赃。综上所述，被告人柯石文抢夺他人财物价值共计人民币6700元。另查明，2015年11月2日，公安机关将被告人柯石文抓获归案。到案后，被告人柯石文如实供述了公安机关尚未掌握的其抢夺被害人郑某、陈某、黄某乙、吴某财物的同种抢夺犯罪事实。上述事实，被告人柯石文在开庭审理过程中无异议，有经查证属实的公安机关出具的抓获、破案经过，被害人田某、郑某、陈某、黄某乙、吴某的报案材料及陈述，证人黄某甲、胡某、郭某、谭某的证言，扣押、发还清单、扣押笔录、扣押决定书及照片，监控截图照片，对案笔录、辨认笔录及照片，价格认定结论（意见）书及鉴定意见通知书，刑事判决书及离监犯综合信息表，被告人柯石文的供述及其基本身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人柯石文以非法占有为目的，驾驶机动车多次抢夺他人财物价值共计人民币6700元，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人柯石文到案后如实供述公安机关尚未掌握的同种较重罪行，应从轻处罚。被告人柯石文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。根据被告人柯石文的犯罪事实、情节和当庭认罪的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下一、被告人柯石文犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月2日起至2017年11月1日止。罚金在本判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人柯石文退赔涉案赃款人民币6200元后发还被害人。其中，发还被害人田彩虹人民币200元；被害人郑文丽人民币600元；被害人陈洪枝人民币1300元；被害人吴芬人民币4100元。三、责令被告人柯石文退出非法所得人民币300元后，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员俞飞二〇一六年八月二日书记员谢凤雪