被告人强某某非法制造枪支一案一审刑事判决书陕西省宝鸡市金台区人民法院刑事判决书（2016）陕0303刑初30号：宝鸡市金台区人民检察院以金检公诉刑诉（2015）200号起诉书指控被告人强某某犯非法制造枪支罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，延长审理期限三个月。宝鸡市金台区人民检察院代理检察员撒晓宁出庭支持公诉，鉴定人王某某，被告人强某某到庭参加了诉讼。现已审理终结宝鸡市金台区人民检察院指控，被告人强某某使用切割机、锉刀、螺丝刀等工具，在原有手柄和卡槽的基础上，加工直径6毫米不锈钢钢管作为枪管焊在卡槽上，将套筒安装到枪管上，使用浴霸上的弹簧作为复进簧，用螺帽焊到枪形物后端用作拉栓，使用型号为2.0角铁焊成护壳，于2015年7月20日左右制成金属制枪形物一把，被抓获后扣押此枪形物，经鉴定此枪形物属于枪支。公诉机关认为被告人的行为已构成非法制造枪支罪，提请本院依法判处，并出具量刑建议书，认为被告人认罪态度较好，建议本院对被告人判处三年以上五年以下有期徒刑。公诉机关提供物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据证实指控事实。被告人强某某辩称，其行为仅仅是在原来的手枪炸膛后所进行的修理，配件还用原来的配件，对其定为非法制造枪支罪依据不足，同时提出其所自制的手枪炸膛修理后已严重变形，鉴定机构使用此枪以外的枪弹鉴定为枪支，其对枪支鉴定结论有意见，因其不懂法，不知道法律对其行为如何认定，其造枪没有其他想法，请求从轻处罚。经审理查明，被告人强某某使用切割机、锉刀、螺丝刀、电焊、扳手等工具，自己搜集材料在原有手枪手柄的基础上分别加工制作成手枪套筒、枪管、复进簧、拉栓、护壳等部件，于2015年7月20日左右自制加工成金属制枪形物一把，改造民用射钉枪枪弹为自制手枪子弹。2015年8月11日12时许，公安民警在宝鸡市金台区店子街李家崖村村口将强某某抓获，当场从其身上查获自制手枪一把，射钉弹改制而成的子弹两发，后在其家中查获自制半成品枪支零件若干、制作加工手枪工具一批。经鉴定，从强某某身上查获的枪形物属于枪支，利用火药气体为动力完成发射。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1、受案登记表证实案件来源系群众举报。2、抓获经过证实，2015年8月11日12时许，公安民警在宝鸡市金台区店子街李家崖村村口（市场附近）将被告人强某某抓获，当场从其身上查获自制手枪一把，子弹两发，在其家中查获自制半成品枪支零件若干，加工制作手枪工具一批。3、被告人正面照片、人口信息表证实，被告人的外貌特征、被告人强某某及证人的身份情况。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品指认照片证实，2015年8月11日，公安民警从强某某处扣押自制弹药两颗（铜制），自制手枪一把（银灰色）。后公安民警对强某某住所（本市金台区店子街李家崖59号院1号楼1单元9号）进行搜查，搜查到工具八个（切割机1个、螺丝刀2个、扳钳1个、铁锤1个、钳子3把），锉刀6个（长短不一），无缝钢管23根（长短不一）。5、证人郝某某证言证实，其和强某某认识十几年，见过强某某造的手枪，也见过强某某拿手枪吓唬要账的人，当时强某某坐在他家客厅用自造手枪朝他家卧室开了一枪，把卧室墙壁的墙皮打掉了一块。其在强某某家见过强某某加工制造手枪，知道强某某能造枪。强某某自造的手枪枪管外面是方形的，枪的手柄有黑色胶带纸缠着，枪栓后面用螺帽焊上去的，金属制成的，枪体呈银灰色。强某某给其说造枪是为了防身。6、证人贾某某证言证实，其跟强某某认识十几年了，到强某某的家里去过几次，看见强某某在家玩弄枪支零部件及加工制作枪支。枪是金属造的，外面有打磨的痕迹，枪上面是方形的，呈银灰色。强某某没有在其工地上焊过东西。7、陕西省宝鸡市公安司法鉴定中心（宝）公（司法）鉴（痕迹）字【2015】41号枪支检验鉴定书及告知笔录证实，从强某某身上查获的枪形物系自制手枪，利用火药气体为动力完成发射，鉴定机构将枪型物固定在危险枪支射击架上发射弹丸，通过检测测得弹丸的平均速度为112.47米／秒，发射弹丸的枪口比动能为161.06焦耳／平方厘米，所送检枪形物属于枪支。鉴定结论已告知被告人强某某。8、辨认笔录及照片证实，郝某某、贾某某对被告人强某某的辨认情况。9、刑事现场辨认笔录及照片证实，经强某某指认非法制造枪支的现场位于宝鸡市金台区店子街李家崖59号院1号楼1单元9号最北边靠近厨房（阳台）的卧室。10、被告人强某某的供述证实，其从西安一个少数民族人处购得一支手枪，2015年4、5月份时，要债的人与其矛盾激化整天找其闹事，其为了防身把其从西安买的枪试射了一发实弹，结果枪炸膛了，枪的主要部件炸坏了，只剩下手枪的手柄和卡槽还在，枪管一头朝上翘一头朝下翘，撞针也炸坏了，套筒和弹筒也炸掉了，其就在新建路一建材店买了一根6毫米粗的不锈钢钢管，用角磨机切断制成长度合适的枪管，再用锉刀把钢管边缘锉光滑，又把家里浴霸上面的弹簧拆下来一头挂在套筒下端的钩状物，一头连接在手枪的卡槽上面，枪管安装在卡槽上面，再用一个螺帽焊到枪的后端用作拉栓，后把套筒安装到枪管上面，为了手枪使用安全和美观，其再用一个2.0角铁焊到枪的卡槽上面用作护壳。手枪的子弹是其用射钉枪的子弹改造而成的，子弹里面有火药，火药是其很多年前的猎枪被公安机关收缴后剩下的。上述证据之间相互印证，且证据确实充分，足以认定。关于被告人强某某对本案鉴定结论提出的相关辩解意见，经查，本案对涉案枪形物的鉴定意见依据充分、程序合法、鉴定机构及鉴定人员资质完备，鉴定结论合法有效，本院依法予以认定，对其相关辩解意见不予采纳

被告人张某某犯非法制造枪支罪一审刑事判决书湖南省沅陵县人民法院刑事判决书（2017）湘1222刑初124号：沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉［2017］117号起诉书指控被告人张某某犯非法制造枪支罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并于2017年9月20日公开开庭审理了本案。沅陵县人民检察院指派检察员颜丹出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2004年至2014年下半年期间，被告人张某某非法制造疑似枪支四支，具体分述如下：1.2004年张某某在其家中用钢锯将铁管割成枪管，用黄柏木做枪把，制造了一支非制式步枪；2.2005年张某某采用风钻钢筒做材料，在大合坪集镇用车床加工制造了一支枪管，用黄柏木做枪把，制造了一支非制式步枪；3.2013年下半年，张某某在其家中用不锈钢水管做枪管，配以儿童玩具枪把，制造了一支非制式火药枪；4.2014年下半年，张某某在沅陵县城购买并加工钢管，用黄柏木做枪把，在其家中制造了一支非制式猎枪。被告人张某某制造的四支枪一直由其持有，平时用于上山打猎。2015年5月30日公安机关接到举报后，派员来到张某某家中调查，因其外出有事，由其妻卢某某将家中现有的三支疑似枪支予以上缴。次日，张某某主动到大合坪派出所投案，并上缴一支疑似枪支。经鉴定，张某某2014年制造的非制式猎枪未被认定为枪支，其余三支疑似枪支均被认定为枪支。上述事实，被告人张某某在庭审过程中亦无异议，并有四支枪支的物证照片；被告人户籍信息、情况说明等书证；证人张升保、卢某某、张某某1的证言；被告人张某某的供述和辩解；鉴定意见；现场勘查笔录、提取笔录等证据证实，足以认定本院认为：被告人张某某非法制造三支枪支，其行为已构成非法制造枪支罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人张某某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，并上缴了其非法制造的枪支，系自首，可对其从轻处罚。公安机关依法提取的四支枪支及被告人用于制造枪支的相关违禁物品，予以没收，由公安机关依法处理。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人张某某犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押四十日折抵刑期四十日。刑期自2017年9月20日起至2021年2月7日止）。二、公安机关依法扣押的四支枪支及被告人张某某用于制造枪支的相关违禁物品，予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵卫方审判员周健人民陪审员李敬群二〇一七年九月二十日书记员王花艳

黄穗康挪用资金一审刑事判决书广东省肇庆市高要区人民法院刑事判决书（2018）粤1204刑初63号：广东省肇庆市高要区人民检察院以肇要检诉刑诉〔2018〕55号起诉书指控被告人黄穗康犯挪用资金罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2018年4月10日、同年4月23日公开开庭审理了本案。广东省肇庆市高要区人民检察院指派检察员李斌来出庭支持公诉，被告人黄穗康及其辩护人潘红伊、李洪霞到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，广东省肇庆市高要区人民检察院向本院提出延期审理建议二次，本院决定延期审理广东省肇庆市高要区人民检察院指控，2015年9月至2016年10月期间，被告人黄穗康利用任安必得公司派驻四川省成都市办事处业务员兼办事处负责人职务上的便利，未经安必得公司同意的情况下，在四川省成都市以收取客户货款不入账、“借支”等方式擅自挪用公司资金合计人民币542465.53元，归个人使用以及“炒货”等营利活动，超3个月未还。案发后，被告人黄穗康已向安必得公司退还本息合计人民币22万元。根据上述犯罪事实认为被告人黄穗康无视国法，利用职务上的便利，擅自挪用公司资金合计人民币542465.53元，归个人使用以及“炒货”等营利活动，数额较大、超过三个月未还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，构成挪用资金罪。公诉机关提供了1、抓获经过、会计流水、黄穗康挪用公司账款明细表、黄穗康2016年各月工资明细表、借据、收据、户籍证明材料等书证；2、证人谭某超、邓某琼的证言；3、被害人谭某贞的陈述；4、被告人黄穗康的供述和辩解等证据予以证实。并提出对被告人黄穗康判处九个月以上一年九个月以下有期徒刑的量刑建议。被告人黄穗康对公诉机关指控的罪名和量刑建议没有异议，但辩解认为公诉机关指控的犯罪数额多计算了人民币16万多元。辩护人潘红伊、李洪霞提出辩护意见认为：一、对于2016年挪用已收货款人民币130402.53元、人民币160205.20元2笔款项中的人民币160205.20元计算重复，应当予以剔除。二、对于2015年挪用已收取货款人民币74540元和2016年挪用已收货款人民币130402.53元，因被告人黄穗康没有挪用单位资金为个人使用，而是用作公司在成都经营的开销，且通过公司账目的形式向公司告知不宜认定为秘密挪用，不应算作被告人黄穗康的挪用金额。三、根据证据《挪用明细》落款日期为2016年12月5日，同年12月17日、2017年1月25日被告人黄穗康分别向公司退还人民币20万元、人民币2万元，没有其他证据能够证明挪用明细上的款项已经挪用超过3个月，该证据只能证明受害公司在2016年12月5日确定挪用的金额，只是单纯的用应收货款与实收货款之间的差额作为挪用金额，而无其他证据排除上述合理怀疑，故不宜认定被告人黄穗康挪用货款人民币177317.80元。四、被告人黄穗康是初犯、偶犯，一贯表现良好，未受过任何行政或刑事处罚；前后供述基本一致，属于坦白，认罪态度好，当庭认罪；案发后，被告人及其家属退还了人民币22万元。被告人黄穗康具备适用缓刑的基本条件，建议对其适用缓刑。经审理查明，2015年9月至2016年10月期间，被告人黄穗康利用任安必得公司派驻四川省成都市办事处业务员兼办事处负责人职务上的便利，未经安必得公司同意的情况下，以收取客户货款不入账等方式擅自挪用公司资金合计人民币382260.34元，归个人使用以及“炒货”等营利活动，超3个月未还。案发后，被告人黄穗康已向安必得公司退还人民币22万元。上述犯罪事实，有公诉机关提交的下列证据证实：1、户籍证明材料，证明被告人黄穗康的出生时间，住址等户籍情况，以及经查询没有犯罪前科情况。2、抓获经过，证明被告人黄穗康被抓获归案的经过。3、营业执照、证明、任职证明、委托书、委托授权书，证明肇庆市高要区安必得五金制品有限公司于2017年9月15日变更为广东安必得建筑五金制品有限公司的工商登记情况；原肇庆市高要区安必得五金制品有限公司成都办事处只是公司的派出机构，未申请工商、税务登记，未注册独立的法人资格；该公司委托公司股东、副经理谭某贞向公安机关报案等情况。4、入职证明，证明被告人黄穗康于2015年3月9日入职安必得公司，所属部门为成都办事处，职务是业务员。5、会计流水、送货单、物流货运运输单，证明2015年9月至2016年11月期间，安必得公司成都办事处的产品销售、送货情况以及会计账目。6、成都办事处入仓表、出仓明细表、销售明细表、日常开支表、应收表、产品进销存表，证明2015年9月至2016年11月期间，安必得公司成都办事处的产品、货款及开支的收付情况。7、黄穗康2016年各月工资明细表，证明经被告人黄穗康确认，于2016年2月至11月期间挪用公司款项合计人民币130402.537元。8、黄穗康挪用公司账款明细表，证明2016年12月5日经被告人黄穗康确认，挪用公司客户货款合计人民币238944.30元，2015年挪用现金合计人民币74540元，2016年挪用已收现金合计人民币130402.537元，以上共计人民币443886.837元。9、情况说明，证明证人谭某超于2016年10月接管安必得公司成都办事处事宜，11月30日黄穗康承认将人民币65505.20元挪用了，只剩下人民币4167元可以交接给谭某超，黄穗康所挪用的公款根本不存在有向谭某超借支的情况，是在任何人都不知晓的情况下挪用了；安必得公司于2018年2月1日出具情况说明，证明黄穗康除已退还的人民币22万元外，没有退还其余涉嫌挪用的款项。10、被害单位委托代理人谭某贞的陈述：安必得公司成立于2015年6月21日，在成立之前，一直是以高要市金利镇荣盛金属制品厂对外经营，高要市金利镇荣盛金属制品厂已经营10多年时间，大多数客户所熟悉的，所以成立安必得公司后，在多方面兼以高要市金利镇荣盛金属制品厂名义对外经营。黄穗康在2015年8月进入安必得公司工作，安必得公司没有与黄穗康签订书面的《劳动合同》，双方只是口头上达成劳动用工协议，由黄穗康作为业务员负责四川省成都市范围有关销售安必得公司的产品工作，有黄穗康领取工资的《黄穗康2016年各月工资明细》书面凭证。安必得公司在2016年7月下旬与客户核对账目时，客户反映已支付了大部分货款，而黄穗康制作并签名确认的《某年某月成都应收》上反映客户只支付了小部分货款，发现黄穗康有侵占公司财产的违法行为。找黄穗康核对账目（货款），黄穗康也承认通过对《某年某月成都应收》上以收多写少的手法侵占公司的货款。在2016年8月开始不让黄穗康再收取客户货款，让财务人员逐一与客户核对截止至2016年10月6日前的结余货款，并制作了“本人在没有经过高要区金利镇荣盛金属制品厂同意挪用了以下货款，挪用高要区金利镇荣盛金属制品厂客户合计货款：443886元正……”，然后安必得公司派了业务员谭某超和黄穗康按照客户明细逐一核对客户结欠金额、客户确认支付金额及黄穗康挪用金额等，截止2016年12月5日核对完毕，黄穗康在挪用人处亲笔签名确认挪用共443886.837元。黄穗康在安必得公司不知情的情况下收取公司货款使用了，然后在《某月成都仓日常开支明细表》中以“借支”项告知公司，要求以工资冲抵，但安必得公司认为“借支”项反映的数据应当认定为挪用公司的资金，不是单纯的借贷关系。我听部分客户讲过黄穗康有“炒货”的行为。至今，黄穗康向安必得公司累计归还了22万元。10万元的《借据》由黄穗康亲自签名，作为偿还黄穗康挪用公司货款的利息。11、证人谭某超的证言：我是安必得1名普通的员工，曾派往四川省成都市与黄穗康一起到安必得公司驻四川省成都市办事处的客户处核对货款。我全程参与黄穗康与安必得公司驻四川省成都市办事处的客户核对货款的事宜。公安人员出示的《关于在没有经过高要区金利镇荣盛金属制品厂同意挪用了以下货款，挪用高要区金利镇荣盛金属制品厂客户合计货款：443886元正，（大写肆拾肆万叁仟捌佰捌拾陆），挪用明细如下：。》的资料正是反映核对货款数据的情况。我印象中有几个客户当时由于外出等原因未有即时核对货款，事后我与黄穗康再次找客户“西部永立”、“成都汇喜”、“内江邓建”、“青白江刘老板”核对货款。根据已核对货款的数据，可得知黄穗康共侵占安必得安必得公司货款为177317.80元。12、证人邓某琼的证言：我于2013年9月进入安必得公司工作，担任财务会计，主要负责核对安必得公司派驻全国各地办事处的流水账。2016年9月前，我是根据四川省成都市办事处黄穗康提供的资料及相关的单据进行核对，2016年9月至11月，我是根据四川省成都市办事处黄穗康（黄穗康与公司员工谭某超到客户处核数期间）或者其聘请的员工（黄某诚）提供的资料及相关的单据进行制作流水账。案发后，在2016年10月6月起，原安必得公司就让公司员工谭某超与黄穗康一起到客户处核对数据及收取货款，而公司在2016年8月明确不让黄穗康收取货款后，但还是有部分客户将货款交由黄穗康，因此，根据黄穗康提供的资料反映了最后一次其收取的货款为2016年10月14日。《黄穗康2016年各月工资明细》是由我做的，2016年度黄穗康通过用工资、提成抵销各项费用（包括借支）后所得出最终欠原肇庆市高要区安必得五金制品有限公司的资金130402.537元。借支的资金数据均没有经许可就使用，黄穗康均是使用了收取的货款后再在下月统计数据时才告知以借支的方式记录下来。黄穗康共向原安必得公司退还了22万元。13、被告人黄穗康供述和辩解：我在2015年3月进入安必得公司担任业务员，被派驻四川省成都市办事处，负责该区域有关销售公司五金产品业务，双方没有签订书面的《劳动合同》，是口头合同。在安必得公司派驻四川省成都市办事处期间，出现收不抵支的情况，将收取了安必得公司的客户的货款用于日常运作、生活开销、“炒货”（自己经营生意）等。我从2015年9月开始挪用安必得公司四川省成都市办事处收取的货款。安必得公司相关外派的办事处开展业务（销售五金产品）均由该办事处负责并收取货款。2016年之后《某年成都某月入仓表》、《成都某月份销售明细》、《高要市荣盛金属制品厂送货单》等数据是真实的，而《某年某月成都应收》、《某年某月成都仓产品进销存表》等数据有部分是虚构的、假的，因为《某年某月成都应收》、《某年某月成都仓产品进销存表》等报表中均涉及货款问题（包括已收货款、未收货款等），而我已经挪用了部分货款，所以需要通过虚构部分数据来掩饰已挪用货款的违法行为。《某年某月成都仓日常开支》中有部分数据是没有如实填写的，实际上我收取了客户货款，但故意没有将该笔货款填写到《某年某月成都仓日常开支》报表中的收入金额项。安必得公司在2016年1月（春节前）与我核对数据时，发现我有挪用安必得公司四川省成都市办事处销售五金产品货款的违法行为，当时核对挪用金额为人民币74540元。安必得公司老板黄某庄允许我继续在该办事处做，要求我偿还上述挪用的人民币74540元货款，2016年11月，安必得公司与我核对2016年数据时，又发现我有挪用货款的违法行为。安必得公司要求我与谭某超司派的业务员）一起到安必得公司四川省成都市办事处的客户（我跟进的客户）处与客户核对结算货款的情况，最终核对出真实的数据，于2016年12月5日，根据核实的数据情况，双方确认，由我签订了一份对截止日期至2016年10月6日前的结余货款挪用明细，具体内容为“本人在没有经过高要区金利镇荣盛金属制品厂同意挪用了以下货款，挪用高要区金利镇荣盛金属制品厂客户合计货款：443886元正，（大写肆拾肆万叁仟捌佰捌拾陆），挪用明细如下：。”。我在2016年12月及2017年1月先后累计退还了人民币22万元给安必得安必得公司。在使用安必得公司四川省成都市办事处的货款前，没有经安必得公司同意，都是事后才知道的。因为挪用的货款是无法分清具体的时间，从2015年9月开始累积下来，都是以后来收取货款作为前期收取的货款方式做账的，因此，均已经超过三个月了。2016年12月5日签定的《关于在没有经过高要区金利镇荣盛金属制品厂同意挪用了以下货款，挪用公款高要区金利镇荣盛金属制品厂客户合法货款：443886元正，（大写：肆拾肆万叁仟捌佰捌拾陆元），挪用明细如下：……》记录的客户不是全部均核对并经客户确认，还有几家客户由于当时外出，未能现场核对数据，当时确认挪用总计人民币443886.337元时，客户名称：西部永立、成都汇喜、内江邓建、青白江刘老板等4家客户是未核对数据的，现在经核对，退货、欠条等可以排除人民币61626.5元货款是没有被我挪用，我最终确认挪用了安必得公司派驻四川省成都市办事处货款人民币382260.337元。对于公诉机关提交的上述证据均经过庭审的举示、质证，证据合法、有效，本院予以认定。对于公诉机关提交的借据、收据各1份，根据被害单位报案人谭某贞的陈述，该人民币10万元借据由被告人黄穗康亲自签名，作为偿还被告人黄穗康挪用公司货款的利息；由于上述证据与本案被告人黄穗康实施挪用被害单位资金的违法犯罪事实没有直接的关联性。故对上述证据本院不予采纳为本案的证据。对于辩护人提交的证据：一、客户名称彭某均、客户号码180××××6338的中国电信股份有限公司四川分公司客户详单，只能证明该电话号码曾与“8573456”、“138××××0085”等电话号码有多次通话记录，未能证明辩护人拟证明该律师事务所接受委托后拨打肇庆市的110和黄穗康提供的派出所的电话，以及与黄某庄多次取得联系，确定应还被害人的合理金额，黄穗康没有主观恶性，考虑自首情节的事实；二、收据、广州市畅兴物流货物运输单，该组证据的发生时间均在被告人黄穗康2016年12月5日签订确认挪用货款人民币443886元之前，公诉人当庭提出该组证据均为复印件，在未经查证之前，与本案是否存在关联性存疑的情况下，不能作为认定本案事实的依据，辩护人当庭表示该组证据原件没带，且在庭后至今也没有提交该组证据的原件予以核查。故对辩护人提交的上述证据本院不予采纳本院认为，被告人黄穗康无视国法，利用职务上的便利，擅自挪用公司资金归个人使用以及“炒货”等营利活动，数额较大、超过3个月未还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，构成挪用资金罪。广东省肇庆市高要区人民检察院指控的犯罪过程属实，本院予以支持。鉴于被告人黄穗康归案后能够如实供述自己的罪行，已退还部分挪用资金，依法可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人黄穗康的量刑建议符合法律规定，本院予以支持。对于公诉机关指控2015年9月至2016年10月期间，被告人黄穗康利用职务上的便利，擅自挪用公司资金合计人民币542465.53元的事实。经查，本院依法审理查明的犯罪事实，有黄穗康2016年各月工资明细表、黄穗康挪用公司账款明细表、被害单位委托代理人的陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据在案证实，足以认定。被告人黄穗康实际挪用安必得公司资金应为：1、经被告人黄穗康与证人谭某超核对后确认挪用安必得公司客户货款人民币177317.80元；2、被告人黄穗康2015年挪用现金人民币74540元；3、被告人黄穗康2016全年挪用已收现金人民币130402.54元；合计人民币382260.34元。《黄穗康2016年各月工资明细》中的借支合计人民币160205.20元，已用提成款、工资底等款项折抵后，计算出被告人黄穗康2016全年挪用已收现金人民币130402.54元，对于借支合计人民币160205.20元不应重复评价。综上，被告人黄穗康挪用安必得公司资金应认定为人民币382260.34元。被告人黄穗康的擅自挪用被害单位广东安必得建筑五金制品有限公司资金人民币382260.34元，被告人黄穗康已退还人民币22万元，余款人民币162260.34元，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应责令其退赔。对于辩护人提出认为对于2015年挪用已收取货款人民币74540元和2016年挪用已收货款人民币130402.53元，因被告人黄穗康没有挪用单位资金为个人使用，而是用作公司在成都经营的开销，且通过公司账目的形式向公司告知不宜认定为秘密挪用，不应算作被告人黄穗康的挪用金额；根据证据《挪用明细》落款日期为2016年12月5日，同年12月17日、2017年1月25日被告人黄穗康分别向公司退还人民币20万元、人民币2万元，没有其他证据能够证明挪用明细上的款项已经挪用超过3个月，该证据只能证明受害公司在2016年12月5日确定挪用的金额，只是单纯的用应收货款与实收货款之间的差额作为挪用金额，而无其他证据排除上述合理怀疑，故不宜认定被告人黄穗康挪用货款人民币177317.80元；被告人黄穗康具备适用缓刑的基本条件，建议对其适用缓刑的辩护意见。经查，一、被告人黄穗康擅自挪用公司资金合计人民币382260.34元的犯罪事实，有黄穗康2016年各月工资明细表、黄穗康挪用公司账款明细表、被害单位委托代理人的陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据在案证实，足以认定。二、根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役”，被告人黄穗康多次稳定的供述其将挪用安必得公司的客户货款用于日常运作、生活开销、“炒货”（自己经营生意）等营利活动，其确认的挪用金额依法应认定为犯罪数额；三、挪用资金罪的构成要件并不要求犯罪主体具有秘密挪用的情形；四、综合被告人黄穗康的犯罪事实、情节和悔罪表现等具体情况，其不符合缓刑的适用条件。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。对于被告人黄穗康认为公诉机关指控的犯罪数额多计算了人民币16万多元的辩解意见，以及辩护人提出认为对于2016年挪用已收货款人民币130402.53元、人民币160205.20元2笔款项中的人民币160205.20元计算重复，应当予以剔除；被告人黄穗康是初犯、偶犯，一贯表现良好，未受过任何行政或刑事处罚；前后供述基本一致，属于坦白，认罪态度好，当庭认罪；案发后，被告人及其家属退还了人民币22万元的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。为保护公私的合法财产不受非法侵犯，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人黄穗康犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2018年12月6日止。）二、责令被告人黄穗康退赔被害单位广东安必得建筑五金制品有限公司人民币162260.34元。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈晓成代理审判员陆祉君人民陪审员陈晓意二〇一八年十二月六日书记员卢倩

宋培杰危险驾驶一审刑事判决书河南省焦作市中站区人民法院刑事判决书（2019）豫0803刑初184号：焦作市中站区人民检察院以焦中检一部刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人宋培杰犯危险驾驶罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派检察员袁希海、王静出庭支持公诉。被告人宋培杰到庭参加诉讼。现已审理终结焦作市中站区人民检察院指控，2019年2月2日13时26分许，被告人宋培杰酒后驾驶豫Ｈ×××××号小型客车经焦作市解放区沿南通路由北向南行驶至南水北调桥时被查获，经现场对其进行呼出气体酒精含量检测，结果为92ｍｇ／100ｍｌ。民警随即将其带至焦作市人民医院抽取血样，经焦作天援法医临床司法鉴定所鉴定，宋培杰的血样中酒精含量检测结果为92.61ｍｇ／100ｍｌ，达到醉酒标准，宋培杰涉嫌危险驾驶罪，符合驾驶人员血液中乙醇含量大于或者等于80ｍｇ／100ｍｌ的醉酒驾驶国家标准。被告人宋培杰到案后自愿如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人宋培杰醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人宋培杰到案后，认罪态度较好，自愿认罪认罚，建议判处被告人宋培杰一个月拘役并处罚金3000元。被告人宋培杰对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院查明的案件事实与公诉机关指控的事实一致本院认为，被告人宋培杰醉酒后在道路上驾驶无号牌机动车，其行为已构成危险驾驶罪。焦作市中站区人民检察院指控被告人宋培杰的犯罪事实存在，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人宋培杰到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人宋培杰犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金3000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2019年8月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员孙同勇二〇一九年七月十五日书记员蒋晶晶

刘某甲、任国旭非法拘禁罪一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2014）龙新刑初字第767号：福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）1421号起诉书指控被告人刘某甲、任国旭犯非法拘禁罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁益龙出庭支持公诉，被告人刘某甲、任国旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2014年3月，“艾香草”（另案处理）为主任在龙岩市新罗区铁山镇洋头村一出租房二楼建立传销组织。该组织由“毛飞”（另案处理）任管家，被告人刘某甲协助管家工作，被告人任国旭、“朱益东”（另案处理）等为组织成员采用殴打、搜身、看管等方式非法控制新进人员人身自由。同年5月，被告人刘某甲提升为管家。1、2014年3月22日，被害人徐某被被告人刘某甲以做生意为由骗至该传销窝点。被害人徐某在进入房间后，受到该传销组织的被告人任国旭及刘某丙（另案处理）等人的殴打、搜身、看管等，其人身自由受到非法控制，后被害人徐某被转移至龙岩市溪南一传销点继续受到非法控制。2、2014年3月、4月，被害人刘某乙、黄某先后被传销人员骗至该传销窝点。随后均被该销窝点的传销人员进行搜身并受到非法控制。直至同年5月20日，被公安人员解救，并当场抓获被告人刘某甲、任国旭。上述事实，被告人刘某甲除对被害人徐某是其骗来的有异议外，俩被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有俩被告人的户籍证明、常住人口信息、全国违法犯罪人员信息，抓获经过，浙江省余姚市人民法院（2014）甬余兴初字第96号刑事判决书及出所登记表，辨认笔录、检查笔录、指认笔录、提取笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，通话记录，被告人刘某甲被扣押手机上存储的信息照片等书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述等证据为证，足以认定。被害人徐某的陈述、辨认笔某可以证实被害人徐某是被告人刘某甲骗来的。故被告人刘某甲所提异议，与所查事实不符，不予采纳本院认为，被告人刘某甲、任国旭以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人刘某甲能自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被告人任国旭归案后尚能如实供述其主要罪行，且在共同犯罪中所起作用相对较小，依法予以从轻处罚；本案具有殴打情节，依法予以从重处罚。被告人任国旭曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人刘某甲提出的辩解，与所查事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第六十四条的规定，判决如下一、被告人刘某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月20日起至2015年11月19日止）。二、被告人任国旭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月20日起至2016年5月19日止）。三、随案移送：被告人刘某甲的手机一部，属作案工具，予以没收，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长赖海波人民陪审员陈大顺人民陪审员连晓霞二〇一四年十一月三日书记员邱丽艳（代）

邵某放火一审刑事判决书河北省张家口市桥东区人民法院刑事判决书（2018）冀0702刑初93号：张家口市桥东区人民检察院以张东检公诉刑诉（2018）84号起诉书指控被告人邵某犯放火罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。张家口市桥东区人民检察院指派检察员师丽丽、吕辉出庭支持公诉，被告人邵某及其辩护人武天竹到庭参加诉讼。现已审理终结张家口市桥东区人民检察院起诉书指控：2018年5月21日凌晨2时40分，被告人邵某酒后窜至张家口市桥东区，用随身携带的打火机点燃了被害人吴某经营的“老北京蜂蜜蛋糕”店处的塑料布，后又点燃了“何某摊位和贾某摊位过道”处的被害人何某菜棚子的塑料布。44分许，被告人邵某离开现场。环卫工人张某夫妇等人发现火情，并将“老北京蜂蜜蛋糕”店处的火扑灭。这时，被害人何某菜棚子处的火势蔓延，被告人邵某返回现场试图灭火，但因火势太大，无法靠近，李某3报警。后火势一直蔓延，直至3时许，消防队到现场后将火灾扑灭，此时被告人邵某离开现场。本次火灾事故造成被害人吴某经营的“老北京蜂蜜蛋糕”店处部分塑料布被烧毁；造成被害人贾某摊位旁边停放的银灰色一汽佳宝面包车车前部及摊位处桌子等物品被烧坏；造成被害人何某摊位菜棚、三轮摩托车一辆、蔬菜等物品烧毁。经鉴定，被害人何某被烧毁的简易房、阳光板等物品价值共计36850元，被烧毁的三轮摩托车、蔬菜不符合价格认证条件。另查明，被烧毁蔬菜进货价值为18093元。公诉机关就上述指控提供了报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证，搜查证、搜查笔录、打火机一个，扣押物品清单、接受证据清单，损失明细、造价表复印件、蔬菜进货单复印件、收据复印件，蔬菜照片、蔬菜进货单原件，调取证据通知书、调取证据清单、造价细目，张家口瑞通广告工程有限公司说明，桥东公安消防大队出具的情况说明及案件出车单，被害人贾某、何某、吴某的陈述，证人李某1、王某、李某2、张某、李某3、赵某、李某4的证言，被告人的供述与辩解，张家口市物价局价格认证中心张价认（2018）95号价格认定结论书，辨认笔录及照片，现场勘验检查笔录，照片、火灾平面示意图，天网监控录像光盘，到案经过、办案说明，被告人邵某的户籍证明信等证据。公诉机关认为被告人邵某的行为已构成放火罪，诉请依法判处。被告人邵某当庭自愿认罪，辩称其家人已对被害人进行了赔偿，并取得了被害人的谅解，请求法院从轻处罚。辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控被告人邵某犯放火罪的罪名无异议，认为邵某有以下从轻处罚情节：1.被告人主动投案，到案后如实供述，系自首；2.被告人犯罪前一贯表现良好，系初犯、偶犯、主观恶性较轻，其系酒后行为失控点火，事后积极灭火，并未造成严重后果，社会危害性较小，被告人认罪悔罪，再犯新罪的可能性较小，可以从轻处罚；3.被告人邵某母亲身患严重心脏病，其岳母身患癌症，均需要治疗，儿子年仅4岁，邵某为三个家庭中的唯一经济支柱，上述人员均需其抚养，家庭责任重大，故请求法院给邵某一个完成家庭责任的机会，以挽救三个家庭。经审理查明，2018年5月21日凌晨2时40分，被告人邵某酒后窜至张家口市桥东区，用随身携带的打火机点燃了被害人吴某经营的“老北京蜂蜜蛋糕”店处的塑料布，后又点燃了“何某摊位和贾某摊位过道”处的被害人何某菜棚子的塑料布。44分许，被告人邵某离开现场。环卫工人张某夫妇等人发现火情，并将“老北京蜂蜜蛋糕”店处的火扑灭。这时，被害人何某菜棚子处的火势蔓延，被告人邵某返回现场试图灭火，但因火势太大，无法靠近，李某3报警。后火势一直蔓延，直至3时许，消防队到现场后将火灾扑灭，此时被告人邵某后离开现场。本次火灾事故造成被害人吴某经营的“老北京蜂蜜蛋糕”店处部分塑料布被烧毁；造成被害人贾某摊位旁边停放的银灰色一汽佳宝面包车车前部及摊位处桌子等物品被烧坏；造成被害人何某摊位菜棚、三轮摩托车一辆、蔬菜等物品烧毁。经鉴定，被害人何某被烧毁的简易房、阳光板等物品价值共计36850元，被烧毁的三轮摩托车、蔬菜不符合价格认证条件。被烧毁蔬菜进货价值为18093元。公安机关于接警后，通过监控录像确定犯罪嫌疑人衣帽特征，并通过嫌疑人行动轨迹确定其居住的小区，在排查过程中将邵某控制，邵某主动供述了其放火的犯罪事实。另查明，案发后被告人邵某亲属代邵某赔偿被害人吴某经济损失人民币1000元，赔偿被害人贾某经济损失人民15000元，赔偿被害人何某人民币55000元，并取得三位被害人对邵某的谅解。上述事实被告人邵某在开庭中亦无异议，且有公诉机关提交，并经开庭质证、认证的报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证，搜查证、搜查笔录、打火机一个，扣押物品清单、接受证据清单，损失明细、造价表复印件、蔬菜进货单复印件、收据复印件，蔬菜照片、蔬菜进货单原件，调取证据通知书、调取证据清单、造价细目，张家口瑞通广告工程有限公司说明，桥东公安消防大队出具的情况说明及案件出车单，被害人贾某、何某、吴某的陈述，证人李某1、王某、李某2、张某、李某3、赵某、李某4的证言，被告人的供述与辩解，张家口市物价局价格认证中心张价认（2018）95号价格认定结论书，辨认笔录及照片，现场勘验检查笔录，照片、火灾平面示意图，天网监控录像光盘，收条、谅解书，诊断证明、村委会证明，到案经过、办案说明，被告人邵某的户籍证明信等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人故意放火焚烧他人财物价值共计54943元，危害公共安全，其行为已构成放火罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人邵某在公安机关尚未确定犯罪嫌疑人，尚未排查询问时主动交代了自己的罪行，系自首，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人邵某亲属代其赔偿了被害人贾某、何某、吴某经济损失共计人民币71000元，并取得了三位被害人对邵某的谅解，此情节本院在量刑时予以从轻考虑。被告人邵某在点火后，未直接逃离现场，而是帮助一起灭火，在火势被灭之后离开现场，此情节本院在量刑时予以考虑。被告人邵某家庭情况特殊，需要赡养的老人均身患疾病需经济来源治疗，其子女尚幼，从家庭责任来说，邵某在三个家庭中为主要经济来源，负主要的抚养义务，邵某的量刑对三家庭的影响本院予以综合考虑。根据被告人邵某的悔罪、认罪表现，适用缓刑不会对社会有重大不良影响，且邵某所居住的社区出具社会调查评估意见书，同意对其适用非监禁刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十二条第二款、第三款，《最高人法院关于适用的解释》第一百五十七条之规定，判决如下被告人邵某犯放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王智慧人民陪审员孙丽霞人民陪审员贾静燕二〇一八年十二月七日书记员高军英

舒训道扰乱法庭秩序一审刑事判决书江西省于都县人民法院刑事判决书（2017）赣0731刑初173号：江西省于都县人民检察院以于检刑诉〔2017〕176号起诉书指控被告人舒训道犯扰乱法庭秩序罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于都县人民检察院指派检察员袁建勇出庭支持公诉。被告人舒训道到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年5月11日上午9时许，在于都县人民法院刑事审判庭公开开庭审理由于都县人民检察院提起公诉的被告人舒训道贩卖毒品案，于都县人民检察院指派检察员曾某、助理检察员肖某出庭支付公诉，被告人舒训道的前妻易某参与旁听。在庭审进行到法庭辩论阶段，公诉人曾某先发表公诉意见，认为起诉书指控的三起犯罪事实成立，情节严重，并提出了应当判处三至七年有期徒刑的量刑建议。被告人舒训道听后开始操于都方言用侮辱女性、污秽下流的字眼不断辱骂公诉人曾某，又威胁公诉人曾某“等出来后要搞死你全家人”。这时，审判长钟某敲击法槌并口头警告舒训道不能辱骂公诉人员。舒训道站起来继续辱骂，维护法庭秩序的二名法警上前将舒训道摁坐在被告席，但舒训道仍不听劝阻，继续辱骂、威胁公诉人曾某，致使法庭庭审被迫中断。合议庭成员杨某、何某和检察院助理检察员肖某纷纷上前劝说舒训道，向其讲道理，要求其不要骂人。舒训道的前妻易某也从旁听席走到被告席劝舒训道不要骂人，被舒训道训斥回去。经过大家的劝说，舒训道稳定情绪。在中断五、六分钟后，庭审继续。被告人舒训道在最后陈述阶段，承认刚才自己情绪不好，希望法庭能对其从轻处罚。公诉机关认为，被告人舒训道在庭审过程中侮辱、威胁公诉人员的行为构成扰乱法庭秩序罪。提请本院依法判处，并向法庭出示了相关证据材料。被告人舒训道对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪，但辩解称其未站起来骂公诉人员。同时请求法庭对其从轻处罚。本院经审理查明，公诉机关指控的上述事实，除被告人舒训道供认不讳外，还有被害人曾某的陈述，证人肖某、易某、姚某、杨某、何某、陈某、刘某、钟某的证言，于都县公安局受案登记表、接受证据材料清单及于都县人法院审理舒训道贩卖毒品一案的审判笔录等证据佐证，本院予以确认。另有江西省于都县人民法院（2017）赣0731刑初52号刑事判决书，证实被告人舒训道因犯贩卖毒品罪于2017年6月9日被于都县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。于都县公安局出具的被告人舒训道的户籍信息，证实被告人舒训道的身份情况本院认为，被告人舒训道在法庭庭审过程中，侮辱、威胁公诉人员，不听法庭制止，致使庭审无法继续，被迫中断，严重扰乱法庭秩序，其行为已构成扰乱法庭秩序罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人舒训道归案后能够如实供述本案的主要犯罪事实，且自愿认罪，有一定的悔罪表现，对其可酌予从轻处罚。被告人舒训道在判决宣告其犯贩卖毒品罪以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告犯贩卖毒品罪之前还有本案没有判决，应依照我国刑法第七十条之规定进行并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零九条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下被告人舒训道犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯扰乱法庭秩序罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期三年九个月，罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月13日起至2020年6月12日止。罚金限判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘美兰人民陪审员郭丽萍人民陪审员彭月香二〇一七年十月二十三日书记员蓝七一

뢫告人费洪亮故意伤害罪一审刑事附带民事判决书广西壮族自治区防城港市中级人民法院刑事附带民事判决书（2013）防市刑一初字第42号：防城港市人民检察院以防检刑诉（2013）78号起诉书指控被告人费洪亮犯故意伤害罪一案，于2013年11月6日向本院提起公诉。在诉讼过程中，刑事附带民事原告人朱某甲向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理，防城港市人民检察院指派检察员覃枢龙出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人朱某甲的委托代理人王雪云、王雪艳，被告人费洪亮及其辩护人韦启燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结防城港市人民检察院指控，2013年5月28日20时许，同住在防城港市港口区企沙镇金川工业园区中国五冶集团金川有色金属项目经理部的被告人费洪亮与被害人王某乙发生争吵，王某乙手持一根铁管与费洪亮在宿舍门前互相扭打，致双方的眼镜、鞋子均被打丢在地上，后二人被同事拉开。费洪亮被同事劝回宿舍后仍情绪激动，在宿舍穿好运动鞋又想冲出去，被同事抱住，随后费洪亮挣脱同事的揽抱并在宿舍电脑桌旁边拿起一把水果刀冲出宿舍，追打王某乙。费洪亮追上王某乙后，左手握水果刀刺中王某乙左胸部一刀。王某乙被刺伤后经医院抢救无效死亡。经法医学尸体检验：王某乙因锐器刺穿左胸造成左胸腔、左肺脏、心脏联合穿通伤致左侧血气胸、心包填塞并发呼吸困难、心源性及失血性休克而死亡。案发后，被告人费洪亮到公安机关投案。公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人费洪亮故意伤害他人身体，并造成他人死亡的严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人朱某甲向本院诉称：1、依法追究被告人费洪亮的刑事责任；2、依法判决被告人费洪亮赔偿原告人死亡赔偿金424860元，丧葬费18810元，精神抚慰金80000元，被抚养人生活费106215元，交通费27180元、住宿费6930元、误工费7014.42元、伙食补助费3150元，其他损失125840.58元，以上合计人民币800000元。被告人费洪亮对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人称：1、被告人对被害人死亡的结果存在过失，被告人属于激情犯罪；2、被告人有自首情节；3、本案的发生不能完全归咎于被告人，被害人亦有过错；4、被告人自愿认罪，且无犯罪前科，系初犯；5、被告人及其家属愿意赔偿被害人家属的经济损失。综上，建议对其减轻处罚。经审理查明，2013年5月28日20时许，同住在防城港市港口区企沙镇金川工业园区中国五冶集团金川有色金属项目经理部的被告人费洪亮与被害人王某乙发生争吵，王某乙手持一根铁管与费洪亮在宿舍门前互相扭打，致双方的眼镜、鞋子均被打掉在地上，后二人被同事拉开。费洪亮被同事劝回宿舍后仍情绪激动，在宿舍穿好运动鞋又想冲出去，被同事抱住，费洪亮挣脱后在宿舍电脑桌旁边拿起一把水果刀冲出宿舍，追打王某乙。费洪亮追上王某乙后，左手持刀刺中王某乙左胸部一刀。王某乙被刺伤后经医院抢救无效死亡。经法医学尸体检验：王某乙因锐器刺穿左胸造成左胸腔、左肺脏、心脏联合穿通伤致左侧血气胸、心包填塞并发呼吸困难、心源性及失血性休克而死亡。案发后，被告人费洪亮到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证、物证1、受案登记表，证实2013年5月28日20时50分许费洪亮到企沙派出所投案自首称，2013年5月28日20时许其和同宿舍的同事王某乙因为生活琐事发生打斗，其持刀将王某乙捅伤。2、被告人费洪亮到案经过，证实2013年5月28日20时许，被告人费洪亮因琐事捅伤同宿舍同事王某乙。费洪亮于20时50分许，到防城港市公安局企沙派出所投案自首。3、户籍证明，证明被告人费洪亮的年龄身份等基本情况，作案时已达到刑事责任年龄。（二）证人证言1、证人齐某的证言，证实2013年5月28日20时许，其听到王某乙、费洪亮二人吵架，出门看到二人互相扭打，其和他人一起将两人劝开。大概过了1分钟，费洪亮从宿舍返身追王某乙，追上后双方扭打起来，大概过了几十秒钟他们二人停手，其看到王某乙胸口处流血，但没看清伤口是什么形成的。随后，其与他人一起将王某乙送往企沙卫生院抢救。2、证人田某的证言，证实2013年5月28日20时许，其在房间内听到费洪亮与王某乙争吵，其和齐某出去制止他们。其看到王某乙手持一条铁棍，费洪亮手持一把水果刀，其将费洪亮拉回宿舍，并劝他不要冲动，但两人对骂越来越激烈，费洪亮遂冲出宿舍，王某乙持铁棍打了费洪亮背部几下，其上去将费洪亮拉回，他人也将王某乙拉住，费洪亮被拉回宿舍后情绪仍很激动，从桌边拿起之前放好的水果刀冲出去继续追打王某乙，王某乙用手隔挡几下，但还是有一刀捅中了他的胸部，捅到王某乙后费洪亮就停手了。其看到王某乙受伤，即和其他同事一道将他送往企沙卫生院抢救。3、证人王某甲的证言，证实2013年5月28日晚8时许，其看到住在105宿舍一个瘦个子手持钢管和一个较胖的同事发生冲突，其过去劝阻。大概过了两分钟，他们又互相扭打起来，较瘦的同事持钢管朝较胖的同事的左腰部打去，随即被劝架的同事拉开，较胖的同事被拉回宿舍后，从桌子上拿东西冲出宿舍追打较瘦的同事，他们追打到108宿舍门前，然后较瘦的同事就捂着胸口走到篮球场中央倒下了，其看到他胸口留了很多血，就和其他同事一起对他进行抢救。4、证人杨某的证言，证实2013年5月28日20时20分许，其听说王某乙被费洪亮打伤送往企沙卫生院抢救，其叫上费洪亮和其他同事一道到企沙卫生院，发现王某乙抢救无效后劝说并送费洪亮到企沙边防派出所自首。5、证人蒙某的证言，证实2013年5月28日20许，其听说费洪亮持刀将王某乙捅伤，王某乙已送往卫生院抢救。其找到费洪亮并和他一道去卫生院看王某乙的伤势。到卫生院发现王某乙抢救无效死亡，其提醒费洪亮自首，并和杨某等人送费洪亮到企沙边防派出所。6、证人费某的证言，证实其儿子费洪亮因与人打架将对方捅死，经通知，其赶到防城港了解情况的事实。7、证人唐某的证言，证实其妻弟王某乙被人用刀捅死，其家属六人到防城港了解有关情况的事实。8、证人汪某的证言，证实2013年5月28日晚，其听说同事王某乙被费洪亮捅伤，赶到现场后发现王某乙伤势严重，其和他人一道送王某乙到企沙卫生院抢救的事实。（三）鉴定意见1、广西壮族自治区防城港市公安局生物物证鉴定报告，证实现场提取的标记为254-1ａ、254-1ｂ、254-8、254-9、254-10ａ、254-10ｂ、254-12、254-13、254-14号检材检出的上述基因座的基因型与标记为254-20的检材被告人费洪亮血痕ＦＴＡ卡检出的上述基因座的基因型一致；现场提取的标记为254-2、254-3、254-4、254-5、254-6、254-7、254-11ａ、254-15、254-16ａ、254-16ｂ、254-18、254-19号检材检出的上述基因座基因型与标记为254-17号检材的被害人王某乙心血滤纸检出的上述基因座的基因型一致。该鉴定意见已告知被告人费洪亮。2、防城港市公安局港口区分局法医学尸体检验报告书、尸检照片及鉴定意见通知书，证实王某乙死亡原因系因锐器刺穿左胸造成左胸腔、左肺脏、心脏联合穿通伤致左侧血气胸、心包填塞并发呼吸困难、心源性及失血性休克而死亡。该鉴定意见已告知被告人费洪亮。（四）勘验、检查、辨认笔录1、费洪亮辨认作案现场笔录及指认现场照片，证实防城港市港口区企沙镇金川工业园区内中国五冶集团金川有色金属项目部简易房105室内和外边篮球场即为其与王某乙发生争吵并打斗的现场。2、辨认作案工具的照片，证实被告人费洪亮从9把不同的刀具中辨认出3号刀具即为其捅伤被害人的刀具。3、现场勘验检查笔录、提取痕迹、物证、现场方位图、现场照片，证实发案现场状况、现场遗留血迹、拖鞋等物证的事实。（五）被告人供述与辩解被告人费洪亮供述，2013年5月28日20时许，其因王某乙玩游戏的问题与之发生争吵，王某乙手持一棍状物打其头部，继而双方互相扭打，后被同事拉开。其被同事劝回宿舍后情绪激动，在宿舍穿好运动鞋又冲出去，被同事抱住，随后其挣脱并在宿舍电脑桌旁边拿起一把水果刀冲出宿舍，追打王某乙。在107宿舍门口追上王某乙，其左手握水果刀刺中王某乙左胸部一刀。王某乙被刺伤后送企沙卫生院抢救，其在同事的陪同下，到企沙边防派出所自首。附带民事诉讼原告人提交了如下证据：1、居民户口簿，证实原告人身份情况及与被害人之间的关系，具有原告人的主体资格。2、航空运输电子客票行程单、汽车票、手写机票款收据的复印件，证实被害人亲属朱某甲、朱某乙、王某丙、王某丁、仲某、唐某等人办理被害人王某乙后事的交通费支出计23700元。上述证据经庭审举证、质证，各证据间相互关联，相互印证，形成证据链，本院予以确认本院认为，被告人费洪亮故意伤害他人身体，导致被害人死亡，其行为构成故意伤害罪，公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出被害人存在过错的问题。本案起因仅有被告人费洪亮的供述，而根据现场目击的证人证言，双方第一次扭打经在场人员劝阻后，冲突已经平息，被告人费洪亮又持刀追打并捅向被害人时，被害人已经选择逃避。因此，被害人的行为不存在过错。辩护人的该辩护意见，本院不予支持。关于辩护人提出被告人行为系激情犯罪的问题。我国法律无激情犯罪的概念，被告人费洪亮作为接受过高等教育的成年人，理应理解社会规范要求，理智处理人际关系，其在与室友共处中未能冷静和正确的处理矛盾，导致悲剧发生，其行为、情绪失控不能成为本罪量刑从轻或减轻的法定理由。对辩护人的该辩护意见，本院不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，被告人费洪亮犯故意伤害罪，依法应处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。被告人费洪亮在案发后，主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。本院决定对被告人费洪亮从轻处罚。辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。被告人费洪亮在庭审中认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，可以酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人费洪亮从轻处罚。由于被告人费洪亮的犯罪行为造成附带民事诉讼原告人的经济损失，依法应予赔偿。经法庭调解，双方未能就赔偿数额达成一致意见，本院就附带民事部分与刑事部分一并作出判决。原告人请求被扶养人生活费106215元，按照《中华人民共和国侵权责任法》第十六条的规定，取消了被扶养人生活费项目，用死亡赔偿金和残疾赔偿金涵盖之，对原告人请求赔偿被抚养人生活费的诉讼请求，本院不予支持；关于死亡赔偿金和精神抚慰金，按照《最高人民法院关于适用＆ｌｔ；；；中华人民共和国刑事诉讼法＆ｇｔ；；；的解释》第一百五十五条“造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用”的规定及最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》，死亡赔偿金和精神抚慰金不属于刑事附带民事诉讼的受案范围，对原告人的该诉讼请求，本院不予支持；关于交通费，原告人请求人民法院判令被告人费洪亮赔付27180元，并提供朱某甲、朱某乙、王某丙、王某丁、仲某、唐某等九人数次往返淮北、南京、南宁间的航空运输电子客票行程单复印件、汽车票复印件、手写机票款收据复印件，面额计23700元，经核实，本院酌情支持朱某甲、朱某乙、王某丙、王某丁、仲某、唐某六人于本案发生后第一次赴防城港处理后事的部分交通费支出12000元，其余交通费支出因票据、人员、事因无法核对，本院不予支持；关于丧葬费，参照2013年度《广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目及计算标准》，按职工月平均工资标准以六个月总额计算，为18810元，该请求符合法律规定，本院予以支持；关于住宿费，原告人没有提供证据证明其实际支出，故本院不予支持；关于误工费、伙食补助费，误工费指被害人因误工减少的收入，伙食补助费指被害人较平常多支出的伙食费用，受偿主体均限于被害人本人，本案中，因被告人费洪亮的故意伤害行为导致被害人死亡，该两项费用并未实际发生，对该诉讼请求，本院不予支持；关于其他经济损失，由于无事实和法律依据，本院不予支持。综上，在刑事附带民事诉讼中，原告人的经济损失为人民币30810元。根据被告人费洪亮的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第三十六条第一款、第六十一条、六十七条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条之规定，判决如下一、被告人费洪亮犯故意伤害罪，判处有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月29日至2027年5月28日止）。二、被告人费洪亮赔偿附带民事诉讼原告人朱某甲的经济损失人民币30810元。三、驳回附带民事诉讼原告人朱某甲的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵日友代理审判员牙政远人民陪审员郑锡金二〇一四年一月十六日书记员杨俊磊

霍伟全走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2018）粤0606刑初3869号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉〔2018〕3645号起诉书指控被告人霍伟全犯贩卖毒品罪，于2018年11月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员曾婉珊出庭支持公诉，被告人霍伟全及其辩护人钟曼盈到庭参加诉讼。现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年9月9日19时许，被告人霍伟全接到购毒人员马某要求购买毒品海洛因的电话后，二人约定随后在佛山市顺德区北滘镇原三乡饮食店进行交易。随后购毒人员马某和陈某去到上述地点，被告人霍伟全将一包毒品贩卖给马某，马某与被告人霍伟全约定次日再交易时一起支付本次的毒资。2018年9月10日13时许，被告人霍伟全接到购毒人员马某要求购买毒品海洛因的电话后，二人约定随后在佛山市顺德区北滘镇上僚路口进行交易。当日14时许，购毒人员马某携带上次交易的毒品，和陈某去到上述地点，被告人霍伟全将一包毒品贩卖给马某并收取两次的毒资共人民币1000元。交易完成后，上述三人被民警抓获，民警在马某身上搜获毒品两包（共净重0.62克，均检出海洛因成分），在被告人霍伟全处搜获毒资1000元、作案工具手机一台和电动车一辆。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；证人马某、陈某的证言，对被告人霍伟全的辨认笔录，对作案地点、毒品等的指认笔录；被告人霍伟全的供述，对证人马某、陈某的辨认笔录，对毒品、毒资、涉案地点、手机等的指认笔录；搜查笔录，扣押笔录，取样笔录，扣押清单，移交清单；检验报告；通话记录；户籍证明及前科材料；现场勘查笔录及照片等。公诉机关据此认为，被告人霍伟全无视国家法律，贩卖毒品海洛因，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人霍伟全在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。建议对被告人霍伟全判处有期徒刑八个月至一年八个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人霍伟全辩解自己没有贩卖毒品给马某，只是应邀到涉案现场见面。辩护人认为被告人没有实施毒品交易，其行为不构成犯罪，理由如下：1.被告人是应某坤的邀约到案发现场，后在聊天过程中，被民警抓获；2.涉案毒品并非从被告人身上起获，无证据证明从被告人身上起获的财物是由马某给被告人的，更无法认定是毒资；3.根据马某的报案材料，其曾与被告人电话联系，但未有相关录音予以证实；综上，应宣告被告人无罪。经审理查明，公诉机关指控被告人霍伟全犯贩卖毒品罪的事实清楚；另查明，涉案毒品被缴获后，已被公安机关全部取样用于化验，涉案毒资人民币1000元已发还给马某；从被告人霍伟全处起获的作案手机（金色ＯＰＰＯ牌，手机号码139××××6919）一部及电动车一辆，暂扣于佛山市顺德区公安局。以上事实，有如下公诉机关提供并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：1.抓获经过。证实：2018年9月10日14时许，民警在佛山市顺德区北滘镇上僚路口抓获被告人霍伟全。2.户籍证明及前科材料。证实：被告人霍伟全的身份情况，及其曾因犯非法持有毒品罪于2014年9月15日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六个月，于2014年10月17日刑满释放。3.证人马某的证言。主要内容：2018年9月9日晚19时许，我接到霍伟全电话说有货（毒品海洛因），让我去找他。于是和朋友陈某一起去到北滘上僚村原三乡饮食店找到霍伟全。见面后霍伟全将一包毒品海洛因给我，说一包有0.5克要500元，我同意后说没有带钱，明天下午再拿一包一起给钱，霍伟全同意了，于是我和陈某离开。2018年9月10日下午13时许，我联系霍伟全购买毒品，他叫我去北滘镇上僚路口附近等。我和陈某就前往上僚路口，霍伟全骑一辆电动车来到，我将1000元交给霍伟全，说包括了昨天毒品交易的500元。霍伟全收钱后给了我一包海洛因，陈某在旁边看见我们交易的全过程。交易完成后，霍伟全准备离开时被民警抓获。我将先后两次购买的毒品海洛因交给了民警。证人马某对霍伟全进行了照片辨认；对涉案地点、涉案毒品、毒资进行了指认。4.证人陈某的证言。主要内容：2018年9月9日19时许，马某和我在一起时，马某接到“老鬼全”（经辨认为被告人霍伟全）的电话称有货（海洛因），于是马某带着我去到北滘镇上僚原三乡饮食店找到“老鬼全”。“老鬼全”交给马某一包海洛因，说这包质量很好，要500元一包，约0.5克，马某说今天没有带钱，明天下午再搞一包一起给钱，“老鬼全”同意了，我们就离开了。2018年9月10日13时许，马某打电话给“老鬼全”问他在哪里进行毒品交易，“老鬼全”说已经准备好货，并让我们马上去北滘上僚路口交易。我们去到上僚路口，“老鬼全”骑电动车过来，马某将1000元交给“老鬼全”，“老鬼全”将一包海洛因交给了马某。毒品交易完成后，“老鬼全”在骑车准备离开时被民警抓获。证人陈某对霍伟全（“老鬼全”）进行了照片辨认；对涉案地点、毒品进行了指认。5.被告人霍伟全的供述和辩解。主要内容：2018年9月9日，我在上僚路口原三乡饮食店吃饭，我在吃饭见到“生鱼昆”（马某）、“大眼仔”（陈某），聊了一会儿，当日也通过电话，内容就是吃饭聊天。2018年9月10日，我和“生鱼昆”、“大眼仔”通过电话，“生鱼昆”打电话给我说要离开顺德，想跟我见下面，我就过去了，我骑电动车去到北滘镇上僚路口等他，后来“生鱼昆”和“大眼仔”一起过来，见面后我们聊了几句，之后民警过来将我们抓获。民警从我身上查获现金1177.5元和手机、电动车，在“生鱼昆”和“大眼仔”身上搜出两包毒品海洛因用白色透明胶纸包装的。现金1177.5元是我自己的钱。被告人霍伟全对马某（生鱼昆）、陈某（大眼仔）进行了照片辨认；对涉案地点、电动车、涉案毒品、起获的人民币、涉案手机等进行了指认。6.搜查笔录、称重笔录、取样笔录、扣押清单、发还清单、移交涉案财物清单等材料。证实：公安民警从霍伟全身上搜获现金1177.5元（分别发还霍伟全177.5元、发还马某1000元）、金色ＯＰＰＯ牌手机（电话号码139××××6919）一部、电动车一辆；马某向民警提交两包疑似毒品，分别净重0.26克、0.36克，已被全部取样用于化验；起获在押的其余物品暂扣于佛山市顺德区公安局。7.通话清单。证实：被告人霍伟全的手机139××××6919于案发期间，曾与证人马某的手机有过多次的通话记录。8.毒品检验报告。证实：经化验，涉案缴获被送检白色固体，检出海洛因成分。9.现场勘验笔录及照片。证实：案发现场的位置与概貌。10.毒品现场检测报告书。证实：霍伟全、马某、陈某的尿液检测样本经现场检查，结果Ｋ粉、冰毒、海洛因均呈阴性。以上证据经法庭查证属实，足以认定本院认为，被告人霍伟全无视国家法律，贩卖毒品海洛因0.62克，侵犯了我国对毒品的管理制度，其行为已构成贩卖毒品罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人霍伟全犯贩卖毒品罪,罪名成立。被告人霍伟全在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人霍伟全曾犯非法持有毒品罪被判处刑罚，现又犯贩卖毒品罪，依法从重处罚。考虑到本案毒品交易存在控制下交付的情节，在量刑时综合考虑。公诉机关所提的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。涉案在押作案手机应予以没收、上缴国库；其他物品由扣押单位依法处理。对于被告人及其辩护人提出的无罪辩解、辩护意见。经查，证人马某、陈某的证言相互印证，直接指证被告人霍伟全向马某贩卖毒品的经过，后被人赃并获，并有相关的通话记录、鉴定意见等予以证实，证据确实、充分，足以认定。被告人及其辩护人提出的上述意见，与查明事实不符，缺乏依据，本院不予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第三百五十六条的规定，判决如下一、被告人霍伟全犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2019年9月9日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、对暂扣于佛山市顺德区公安局的作案手机（金色ＯＰＰＯ牌）一部予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长黄燕珊人民陪审员钟玲芝人民陪审员杨智容二〇一八年十二月十日书记员高宇坤

黄永建犯故意伤害罪、聚众斗殴罪一审刑事判决书福建省浦城县人民法院刑事判决书（2016）闽0722刑初187号：浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2016）116号起诉书指控被告人黄永建犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2016年10月12日对本案公开开庭进行了审理。浦城县人民检察院指派检察员夏海淼出庭支持公诉。被告人黄永建到庭参加诉讼。现已审理终结浦城县人民检察院指控，一、故意伤害罪陈兴强（已判刑）与吴某丙因债务纠纷产生矛盾。2014年5月30日19时许，陈兴强得知吴某丙在浦城县医院照顾住院的妻子，遂电话联系被告人黄永建约其一起到县医院找吴某丙讨债。被告人黄永建应允后，又电话联系了吴运平、林承钦（二人已判刑），让二人与其一同到县医院帮陈兴强讨债，并允诺事成后会给予一定报酬。随后，被告人黄永建驾车带着陈帅（已判刑）及另外三个男青年（姓名不详）到白金汉宫门口接吴运平、林承钦上车，再驾车到县医院门口斜对面的公交停车点与陈兴强会面。20时许，被告人黄永建与陈兴强、吴运平、林承钦等八人行至县医院新大楼门口，陈兴强便与吴某丙电话联系。将吴某丙约至一楼大厅。吴某丙到达后，陈兴强和陈帅强行将吴某丙带到新大楼门口东侧花圃旁，陈兴强要求吴某丙先还一部分钱或写欠条，遭拒绝，二人发生撕扯。被告人黄永建与吴运平、林承钦、陈帅等七人见陈兴强用拳头击打吴某丙背部、肩部等处，亦相继上前对吴某丙拳打脚踢，吴某丙被打后企图逃离，又被被告人黄永建等人按在旁边的一辆红色小轿车引擎盖上，此时吴某丙背部朝上趴在引擎盖上，被告人黄永建等人继续用拳头击打其腰部、背部等处，致使吴某丙Ｌ1右侧横突及Ｌ2两侧横突共三处骨折。在吴某丙及其母亲陈某甲大喊“救命”的情况下，被告人黄永建等人方才作罢。经南平市公安局物证鉴定所法医学鉴定，吴某丙的损伤程度为轻伤一级。二、聚众斗殴罪吴小柏（已判刑）与赵冰（已判刑）因争夺浦城县荣华产业组团内的乔盛、吉兴、华特、展宏四家合成革有限公司的废料回收经营权而结怨。2014年10月12日晚，两人通过电话约定：各自召集人员进行斗殴。后吴小柏纠集了吴晓松（已判刑）等人，吴晓松又召集张某丙、邹某（已判刑）等人，邹某则纠集了周某甲（已判刑）等人前往新圆弧与吴晓松、吴小柏等人会合。赵冰纠集了被告人黄永建及姜永斌（已判刑）等人，姜永斌又纠集周某丙等人。被告人黄永建纠集林某丙（另案处理）、金某等人一同在浦城县交警大队门口会合，后又安排金某到浦城县城关梦笔人家小区一民宅内取来十几支空心自来水管。23时30分许，在浦城县城关南浦北路环城河桥附近，吴小柏发现赵冰一伙人尾随在他们身后，即带头转身冲向赵冰一伙，双方持空心自来水管、铁锤、砍刀等器械进行互殴。期间，赵冰持械积极参与斗殴；吴小柏与邹某、周某甲等人持棍殴打赵冰，致赵冰受伤；吴晓松持刀将周某丙砍伤。经南平市公安局物证鉴定所法医学鉴定：赵冰的损伤程度为轻伤二级，周某丙的损伤程度为轻伤一级，杨某甲的损伤程度为轻微伤。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人黄永建的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十二条之规定，提请本院依法惩处。另查明，被告人黄永建于2016年2月28日被抓获归案；陈兴强、林承钦、吴运平已赔偿被害人吴某丙经济损失70000元。上述事实，被告人黄永建在开庭过程中亦无异议，且有人员基本信息表，被告人黄永建的供述，同案人陈兴强、林承钦、吴运平、陈帅、吴小柏、赵冰、吴晓松的供述，视听资料即浦城县绿源电动车店门口监控录像制作的光盘，证人陈某甲、范某、张某甲、余某、钟某、林某甲、吴某甲、祖某、林某乙、吴某乙、李某甲、程某、李某乙、张某乙、邹某、周某甲、周某甲斌、杨某甲、张某丙、陈某乙、叶某、林某丙、金某、杨某乙、周某乙的证言，被害人吴某丙、周某丙的陈述，南平市公安局物证鉴定所法医学鉴定书，现场勘验、检查笔录、现场平面示意图、现场指认笔录、照片，辨认笔录，归案经过，违法、犯罪信息查询记录表，黄永建涉嫌介绍卖淫案未起诉情况说明，（2015）××刑初字第××号、第××号刑事判决书，（2015）××刑初字第××号刑事判决书复印件，刑事附带诉状、调解笔录复印件等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄永建因琐事与他人共同故意损害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；其还持械积极参加聚众斗殴，其行为还构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名均成立。在聚众斗殴共同犯罪中，被告人黄永建的作用相对较小，依法可从轻处罚；被告人黄永建归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。综合上述量刑情节，对被告人黄永建从轻处罚。被告人黄永建犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，应当数罪并罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人黄永建犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月28日起至2019年5月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张霞人民陪审员姚紫文人民陪审员曾学忠二〇一六年十月十二日书记员邱梦颖

（2018）闽0128刑初148号林海洪信用卡诈骗刑事判决书福建省平潭县人民法院刑事判决书（2018）闽0128刑初148号：平潭县人民检察院以岚检公诉刑诉［2018］141号起诉书指控被告人林海洪犯信用卡诈骗罪，于2018年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平潭县人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人林海洪及其辩护人陈曦到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2009年至2013年期间，被告人林海洪先后在兴业银行、上海浦东发展银行、中信银行、光大银行、农业银行办理了信用卡，后林海洪在明知没有还款能力的情况下，仍使用信用卡进行大量套现，透支人民币共计353290.37元，经银行多次催收超过三个月仍不归还，且逾期后变更联系方式和居住地址逃避催收。2017年3月20日，林海洪到上海市杨浦公安分局大桥派出所投案。2018年3月23日，林海洪还清兴业银行信用卡欠款。公诉机关认为，被告人林海洪以非法占有为目的，恶意透支信用卡人民币353290.37元，数额巨大，且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，应以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人林海洪自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请法院依法审判。被告人林海洪对指控的事实和罪名无异议，辩解当时其父病情严重急需用钱，她接到银行电话时表示父亲病好后就还钱。辩护人陈曦的辩护意见认为，林海洪没有非法占有的目的，其经营服装店有还款能力，透支涉案款项系用于生产经营及父亲的治疗费用，后在上海照顾父亲未逃匿，因手机丢失才重办电话卡，且在发卡银行催收后三个月内，其均有还款行为，故林海洪没有恶意透支的主观故意，不构成信用卡诈骗罪。若法庭认为林海洪的行为构成犯罪，鉴于其已全部还清银行欠款，对其减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2009年至2013年期间，被告人林海洪先后在兴业银行、浦发银行等多家银行办理了信用卡进行透支使用。后林海洪明知没有还款能力仍持卡大量套现，经银行多次催收超过三个月仍不归还，且逾期后变更联系方式和居住地址逃避催收。具体事实如下：一、2012年7月，被告人林海洪向兴业银行申领了1张信用卡进行使用。后林海洪明知没有还款能力仍持该卡进行透支消费、取现，于2016年8月开始逾期还款，经银行工作人员多种方式多次催收超过三个月仍不归还。截止2017年2月3日，累计拖欠银行本金179455.82元（币种人民币，下同）。二、2013年2月，被告人林海洪向上海浦东发展银行申领了1张信用卡进行使用。后林海洪明知没有还款能力仍持该卡进行透支消费、取现，于2016年9月开始逾期还款，经银行工作人员多种方式多次催收超过三个月仍不归还。截止2017年2月3日，累计拖欠银行本金61311.63元。三、2012年11月，被告人林海洪向中信银行申领了1张信用卡进行使用。后林海洪明知没有还款能力仍持该卡进行透支消费、取现，于2016年8月开始逾期还款，经银行工作人员多种方式多次催收超过三个月仍不归还。截止2018年4月23日，累计拖欠银行本金81803.46元。四、2012年2月，被告人林海洪向光大银行申领了1张信用卡进行使用。后林海洪明知没有还款能力仍持该卡进行透支消费、取现，于2016年8月开始逾期还款，经银行工作人员多种方式多次催收超过三个月仍不归还。截止2018年1月29日，累计拖欠银行本金19564.41元。五、2009年2月，被告人林海洪向农业银行申领了1张信用卡进行使用。后林海洪明知没有还款能力仍持该卡进行透支消费、取现，于2016年8月开始逾期还款，经银行工作人员多种方式多次催收超过三个月仍不归还。截止2018年2月13日，累计拖欠银行本金11155.05元。2017年3月20日，被告人林海洪到上海市杨浦公安分局大桥派出所投案。2018年3月23日，林海洪还清兴业银行信用卡欠款。另，被告人林海洪于2018年7月31日还清中信银行信用卡欠款；于2018年8月1日还清浦发银行信用卡欠款；于8月3日还清光大银行信用卡欠款本金；于8月13日还清农业银行信用卡欠款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人黄某的证言，证实他是兴业银行股份有限公司的工作人员。2012年7月7日，林海洪以个人名义向兴业银行申请了1张信用卡，后兴业银行核发给林海洪1张卡号为62×××17的信用卡。该卡自2012年9月8日开始使用后，林海洪于2016年7月27日最后一次有效还款30000元。截止2017年2月3日，该卡共透支221621.55元，其中本金179455.85元,利息9355.32元，滞纳金32810.41元。经银行工作人员多次以电话、信函、上门通知等方式催收均未果。2017年2月3日，他向公安机关报案。2、证人陈某的证言，证实他是上海浦东发展银行股份有限公司福州分行的工作人员。2013年2月19日，林海洪以平潭县城关林海洪服装店的名义向浦发银行申请办卡，后浦发银行核发给林海洪1张卡号为49×××62的信用卡。该卡自2013年3月6日开始使用后，林海洪于2016年8月12日最后一次有效还款。截止2017年2月3日，该卡共透支74170.70元，其中本金61311.63元,利息4017.51元，滞纳金7326.90元，手续费1514.66元。经银行工作人员多次以电话、信函、上门等方式催收均未果。2017年2月6日，他向公安机关报案。3、证人高某的证言，证实他是中信银行信用卡福州分中心的工作人员。2012年11月14日，林海洪以平潭县城关林海洪服装店法人的名义向中信银行申请办卡，后中信银行核发给林海洪1张卡号为40×××80的信用卡，额度为100000元。该卡自2012年12月4日开始消费使用后，林海洪于2016年7月27日最后一次有效还款6000元，同年8月29日开始逾期，截止2017年3月21日，该卡共透支114558.74元，其中本金98803.46元,其他费用14755.28元。期间，银行工作人员多次以电话、外访等方式催收均未果。2017年3月21日，他向公安机关报案。4、证人张某的证言，证实他是光大银行福州分行的工作人员。2012年2月7日，林海洪以个人名义向光大银行申请办卡，后光大银行核发给林海洪1张卡号为54×××82的信用卡。该卡自2012年6月6日开始使用后，林海洪于2016年7月17日最后一次有效还款3350元,截止2018年1月31日，该卡共透支21279.37元，其中本金19564.41元,利息767.45元，违约金947.51元。经银行工作人员多次以电话、上门等方式催收均未果。2018年1月31日，他向公安机关报案。5、证人杨某2的证言，证实她是中国农业银行股份有限公司平潭综合实验区支行的工作人员。2009年2月21日，林海洪以个人名义向农业银行申请办卡，后农业银行核发给林海洪1张卡号为62×××08的信用卡，额度为10000元，2016年4月19日申请提升临时额度至15000元，有效期至2016年6月19日。该卡自2009年4月13日开始使用，林海洪于2016年6月6日最后一次有效还款11400元，同年8月13日开始逾期，截止2018年2月13日，该卡共透支13723.93元，其中本金11155.05元,利息1990.47元，违约金446.61元。期间，银行工作人员多次以电话、信函、上门催收公告等方式催收均未果。2018年2月13日，她向公安机关报案。6、证人林某1、林某2的证言，分别证实林某1是林海洪的哥哥，林某2是林海洪的姑姑。2016年，林海洪因投资亏本而经济不好。同年9月，林海洪的父亲林强生因患脑肿瘤住院接受治疗。证人林某1还证实，林海洪投资亏本于2016年8月丧失偿还银行欠款的能力。7、信用卡申请资料、资信审查材料、信用卡交易明细、报案书等材料，证实林海洪先后向兴业银行、上海浦东发展银行、中信银行、光大银行、农业银行各申领1张信用卡，及该5张信用卡的交易明细，最后还款时间、金额，逾期后透支的本金、利息、滞纳金等情况。8、催收信函、催收记录、上门催收照片等，证实2016年8月至案发，兴业银行、上海浦东发展银行、光大银行、中信银行、农业银行的工作人员以电话、信函、上门催讨等多种方式向林海洪催收的情况。9、结清证明、还款说明、谅解书等，证实林海洪于2018年3月23日还清兴业银行信用卡欠款，兴业银行对林海洪的行为予以谅解；于2018年7月31日还清中信银行信用卡欠款；于2018年8月1日还清浦发银行信用卡欠款；于8月3日还清光大银行信用卡欠款本金；于8月13日还清农业银行信用卡欠款。10、个人信用报告，证实涉案期间，被告人林海洪所有的平潭县农村信用合作联社、中国农业银行、光大银行、浦发银行、中信银行、兴业银行等银行卡的信贷交易信息、逾期信息汇总等情况。11、补偿信息、出院小结、疾病诊断证明、发票等，证实2016年9月开始，林强生因患脑肿瘤先后在福建医科大学附属第一医院、复旦大学附属华山医院、上海市康复医院住院治疗等。12、抓获经过，证实2017年3月20日，被告人林海洪到上海市杨浦公安分局大桥派出所投案。13、户籍证明，证实被告人林海洪的自然身份情况。14、被告人林海洪对上述犯罪事实供认不讳本院认为，被告人林海洪以非法占有为目的，超过规定期限恶意透支信用卡，透支本金共计人民币353290.37元,数额巨大，并经发卡银行多次催收超过三个月仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。关于被告人林海洪于2016年8月因投资亏损已丧失还款能力，逾期后变更联系方式、居住地址等事实，有在案书证予以佐证，并有证人林某2、林某1的证言相互印证，故辩护人陈曦的相关辩护意见与查明的事实不符，理由不能成立，不予采纳。被告人林海洪自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且已在亲友的帮助下归还全部透支本金，取得谅解，避免了特别严重后果发生，当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法予以减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人林海洪犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳人民币五千元）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。未缴纳的罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林敏人民陪审员林颖楣人民陪审员邵群英二〇一八年八月二十七日书记员林微

罙少斌职务侵占、合同诈骗一审刑事判决书广东省揭西县人民法院刑事判决书（2019）粤5222刑初104号：揭西县人民检察院以揭西检公诉刑诉〔2019〕84号起诉书指控被告人余少斌犯职务侵占罪、合同诈骗罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派检察员高俊雄出庭支持公诉，被告人余少斌到庭参加诉讼。现已审理终结揭西县人民检察院指控：（一）合同诈骗的犯罪事实被告人余少斌自2012年3月份开始在普宁市时空电器商行（下称“时空电器商行”）担任业务员，主要负责时空电器商行销售业务、送货以及代收货款。2016年12月至2017年5月间，被告人余少斌多次以电器有优惠价可预先订购等理由与时空电器商行的客户订立口头购销合同，要求客户先支付预付款或货款，13名客户先后支付款项合计人民币（币种，下同）612198元。得手后，被告人余少斌将上述款项用于赌博并逃匿。2018年8月24日，被告人余少斌在广州市花都区被抓获。具体事实如下：1、2016年12月至2017年5月间，被告人余少斌向揭西县塔头镇万家欢电器商行老板吴某1谎称冰箱有优惠价可预先订购，被害人吴某1得知后便向被告人余少斌订购10台冰箱，并先后向被告人余少斌支付预付款共计22560元。后经被害人吴某1多次催讨，被告人余少斌向被害人吴某1交付了两台冰箱（价值共计2600元）。2、2017年4月份，被告人余少斌向普宁市燎原街道“阿波电器”商行老板许某1谎称预先订购空调有优惠价，被害人许某1得知后便与被告人余少斌订立口头购销合同，并向被害人许某1收取预付款50000元。3、2017年2月至4月间，被告人余少斌向普宁市梅塘镇荣锋电器商行老板李某1谎称空调有优惠价可预先订购，被害人李某1得知后便向被告人余少斌订购20台空调，并先后向被告人余少斌支付预付款共计30800元。期间，因被害人李某1多次催讨，被告人余少斌归还部分货款7800元。4、2017年4月份，被告人余少斌向揭西县河婆街道永利电器商行老板温某谎称预先订购洗衣机有优惠价，被害人温某得知后便向被告人余少斌订购一批洗衣机，并先后向被告人余少斌支付预付款共计31380元。后经被害人温某多次催讨，被告人余少斌向被害人温某交付了20台洗衣机（价值共25600元）。5、2017年4月份，被告人余少斌先以合伙做生意为由向普宁市赤岗镇“来彬电器”商行老板李某2收取合作资金41000元，后又以空调有优惠价可预先订购的理由向被害人李某2收取预付款13940元。后因被害人李某2多次催讨，被告人余少斌归还被害人李某230000元。6、2017年4月份，被告人余少斌向揭西县棉湖镇美新电器商行老板郭某谎称预先订购空调有优惠价，被害人郭某得知后便多次向被告人余少斌订购一批空调，并支付预付款共计41250元。7、2017年5月份，被告人余少斌因普宁市梅塘镇内丰村家乐电器老板李某3拖欠普宁市时空电器商行货款，便提议被害人李某3将其店中的15套格力牌空调归还给时空电器商行，用以折抵货款34290元，被害人李某3同意了，并向被告人余少斌交付了上述15套空调。得手后，被告人余少斌将上述15套空调转手卖掉，但没有将货款归还给时空电器商行。因时空电器商行向被害人李某3催讨货款，李某3才得知被告人余少斌未将上述15套空调折抵时空电器商行的货款，遂质问被告人余少斌。被告人余少斌才将上述空调货款中的20000元归还给时空电器商行，剩余的14290元被被告人余少斌占为已有。之后，被告人余少斌又向被害人李某3谎称有超市因倒闭，冰箱低价销售，被害人李某3得知后便向被告人余少斌订购3台冰箱并支付预付款共计5700元。8、2017年4月至5月间，被告人余少斌向普宁市船埔镇炜达电器商行老板吴某2谎称预先订购空调有优惠价，被害人吴某2得知后便向被告人余少斌订购20台空调，并支付预付款共计42000元。9、2017年4月份，被告人余少斌向揭西县河婆街道德能电器商行老板张某谎称空调有优惠价可预先订购，被害人张某得知后便向被告人余少斌订购25台空调，并先后向被告人余少斌支付预付款共计42250元。10、2017年2月至4月间，被告人余少斌向揭西县棉湖镇家乐电器店老板王某1谎称预先订购空调有优惠价，被害人王某1得知后便向被告人余少斌订购一批空调，并先后支付预付款共计92230元。期间，因被害人王某1多次催收，被告人余少斌向被害人王某1交付了4台空调（价值共5920元）。11、2017年4月至5月间，被告人余少斌向揭西县五经富镇忠源电器商行老板陈某1谎称空调有优惠价可预付订购，被害人陈某1得知后便向被告人余少斌订购60台空调，并先后向被告人余少斌支付预付款共计137500元。12、2017年3月至5月间，被告人余少斌向揭西县南山镇诚信电器商行老板邓某1谎称空调等电器有优惠价可预先订购，被害人邓某1得知后便向被告人余少斌订购电器一批，并先后向被告人余少斌支付预付款共计104038元。期间，被告人余少斌向被害人邓某1交付部分货物（价值共15320元）。13、2017年4月至5月间，被告人余少斌向揭西县河婆街道通昌电器商行老板蔡某谎称空调有优惠价可预先订购，被害人蔡某得知后便向被告人余少斌订购了25台空调，并先后向被告人余少斌支付预付款共计40400元。期间，因被害人蔡某多次催讨，被告人余少斌向被害人蔡某交付了6台空调（价值共9900元）。上述事实，被告人余少斌在开庭审理过程中亦无异议，并有涉案现场照片，被告人余少斌的户籍证明，抓获经过及犯罪嫌疑人归案情况说明，转账记录、微信聊天截图，提取笔录、调取证据通知书及中国农业银行银行卡交易明细清单、农业银行个人明细对账单及广东省农村信用社回执，收款收据、购货单复印件，证人林某、陈某2、肖某的证言，被害人吴某1、许某1、李某1、温某、李某2、郭某、吴某2、张某、王某1、陈某1、邓某1、蔡某的陈述，辨认笔录，揭西县公安局五经富派出所出具的勘查号：Ｋ4452226400002017050001号、揭西县公安局棉湖镇郊派出所出具的勘查号：Ｋ4452226800002017050003号、揭西县公安局南山派出所出具的勘查号：Ｋ4452226000002018080001号、揭西县公安局河婆派出所出具的勘查号：Ｋ4452225000002018110006号、现场勘验笔录等证据证实，足以认定。（二）职务侵占的犯罪事实自2012年3月份开始，被告人余少斌担任时空电器商行业务员，主要负责时空电器商行销售业务、送货以及代收货款。2017年3月至2017年5月间，被告人余少斌由于赌博欠债，遂利用其职务上的便利，将时空电器商行准备发给“盛轩电器”价值11040元的8台统帅洗衣机、“永利电器”价值14000元的10台统帅洗衣机、“大坝创辉”价值10750元的5套格力空调，杨某价值5800元的4套统帅空调、“棉湖壁河”价值10590元的洗衣机、空调、电视（上述5名客户的货物价值合计52180元）从商行仓库出库并处理掉，后将所得款项用于个人花销。期间，被告人余少斌还代为时空电器商行收取9名客户的货款共计120550元（其中李炳场1万元、“荣兴电器”1万元、“海华电器”15000元、黄某1万元、李学良2万元、“南洋子则”1万元、“百立电器”4050元、“伟彬电器”1500元、“伟业电器”4万元），用于个人花销。时空电器商行发现上述情况后，向被告人余少斌催讨上述款项共计172730元，被告人余少斌不仅没有归还货款，而是手机关机并逃匿。上述事实，被告人余少斌在开庭审理过程中亦无异议，并有案发现场照片，被告人余少斌的户籍证明，抓获经过及归案情况说明、羁押证明，证明，提取笔录、调取证据通知书，银行流水，证人陈某3、林某、黄某、肖某的证言，被害人陈某2的陈述等证据证实，足资认定本院认为，被告人余少斌无视国家法律，以非法占有为目的，利用其作为普宁市时空电器商行业务员的身份，多次虚构事实与被害人订立口头合同，在签订、履行合同过程中，收到被害人给付的货物、货款或预付款后逃匿，涉案财物合计人民币612198元，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权和市场秩序，构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告余少斌还在普宁市时空电器商行工作期间，利用职务上的便利，将该商行的财物172730元非法占为己有，数额较大，其行为又构成职务侵占罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人余少斌归案后如实供述，当庭自愿认罪，依法可给予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下一、被告人余少斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月。合并刑期有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。罚金应在本判决生效之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2024年8月23日止）二、责令被告人余少斌应于本判决生效之日起一个月内将违法所得人民币19960元退赔给被害人吴某1；将违法所得人民币50000元退赔给被害人许某1；将违法所得人民币23000元退赔给被害人李某1；将违法所得人民币5780元退赔给被害人温某；将违法所得人民币24940元退赔给被害人李某2；将违法所得人民币41250元退赔给被害人郭某；将违法所得人民币19990元退赔给被害人李某3；将违法所得人民币42000元退赔给被害人吴某2；将违法所得人民币42250元退赔给被害人张某；将违法所得人民币86310元退赔给被害人王某1；将违法所得人民币137500元退赔给被害人陈某1；将违法所得人民币88718元退赔给被害人邓某1；将违法所得人民币30500元退赔给被害人蔡某；将违法所得人民币172730元退赔给普宁市时空电器商行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张本真人民陪审员黄一帆人民陪审员张俊超二〇一九年五月三十日书记员刘晓钰

姜土山、姜正军、曹一新等污染环境罪一审刑事判决书杭州市富阳区人民法院刑事判决书（2018）浙0111刑初524号：杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉［2018］513号起诉书指控被告人姜土山、姜正军、曹一新、汪燕军犯污染环境罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年8月23日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱笛琴出庭支持公诉，被告人姜土山、姜正军、曹一新、汪燕军及辩护人王卫东、吴双、季小红到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市富阳区人民检察院指控，2016年底至2017年4月初，被告人姜土山、姜正军、曹一新经事先商议倾倒造纸废渣，由被告人姜土山负责联系相关需要处置造纸废渣的企业及运输车辆，被告人姜正军负责带领车辆至相关处置企业运输造纸废渣并支付相关费用，被告人曹一新负责联系被告人汪燕军并伙同他人在杭州市富阳区老虎洞口区域，多次非法倾倒造纸废渣并覆土填盖，倾倒现场未采取任何防渗措施，造成造纸废渣的渗滤液直接排出污染环境。经绍兴市环保科技环保服务中心鉴定，倾倒在杭州市富阳区老虎洞口区域造纸废渣的渗滤液中含有铅、锌等重金属有毒物质，属于工业有害废物，其渗滤液进入填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境，必然对填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境造成损害，造成公私财产损失共计人民币129万余元。2016年开始，被告人姜土山、姜正军为牟取非法利益，在明知周某3（另案处理）等人不具备工业造纸废渣处置能力的情况下，仍和周某3等人约定，由被告人姜土山或姜正军负责联系富阳造纸企业装运造纸废渣，由周某3等车主及驾驶员负责运输及联系倾倒场地，被告人姜土山、姜正军从造纸企业结算费用后，再按照每车2200元左右的价格和车主结算倾倒费，从中赚取差价。2016年至2017年4月间，被告人姜土山、姜正军共计为周某3等车主从星艺环保科技等公司介绍外运造纸废渣8100余吨。周某3等人将上述工业造纸废渣从富阳运输至诸暨后，非法倾倒、填埋至诸暨市。经绍兴市环保服务中心鉴定，造纸废渣属于工业有害废物，其渗滤液进入填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境，必然对填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境造成损害，造成公私财产损失共计人民币350余万元。针对上述指控事实，杭州市富阳区人民检察院当庭宣读、出示了证人方某、金某1、金某2、姜某、代某、缪某、汪某1、孙某1、魏某1、汪某2、汪某3、汪某4、田某1、雷某、陈某、魏某2、孙某2、吕某、邓某、王某1、黄某1、张某、赵某1、李某、俞某1、俞某2、江某、赵某2、毛某1、王某2、叶某、周某1、周某2等人的证言，被告人姜土山、姜正军、曹一新、汪燕军的供述和辩解，同案犯周某3、黄某2、王某3、吴某、许某、王某4、毛某2明、田某2、段某、沈某等人的供述和辩解，现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片，视频资料及光盘，现场挖掘记录、统计表、称重单及废渣运输处置联单，杭州市富阳区环境保护局执法的相关材料，协议及会议记录，通话记录，银行账户明细，车辆卡口监控截图，扣押决定书、查扣车辆称重情况及照片，浙江省公路局超限（超载）检测单，应急处置方案，富阳造纸废渣跨境倾倒填埋应急处置情况汇总表，造纸废渣处置情况说明，应急处理工程量清单，诸暨八方热电有限责任公司证明、造纸废渣处置价格说明，鉴定评估意见书、鉴定评估结论、检测报告，刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书，到案经过，户籍证明等证据，认为被告人姜土山、姜正军、曹一新、汪燕军违反国家规定，非法倾倒、填埋工业有害废物，严重污染环境，后果特别严重，其行为均应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人姜土山、姜正军在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曹一新、汪燕军在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人曹一新、汪燕军在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款之规定判处。被告人姜土山辩称，对指控事实无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人王卫东提出，1、造成公私财产损失仅包括处置费用和监测费用，未包括生态环境损失数额；2、评估意见认定的百丈畈、老虎洞口公私财产损失1186269元不全是姜土山造成；3、对公诉机关认定诸暨3处倾倒废渣8100余吨及造成损失350万元有异议，自行推算，依据不足。4、本案的发生有环保企业参与因素，被告人姜土山起次要作用，应为从犯；5、案发后，政府出资紧急处置，减轻了污染后果；6、被告人姜土山无犯罪前科，认罪认罚，希望予以从轻、减轻处罚。被告人姜正军辩称，其是2016年底参与进去，开始拿了工资8000元，后来才说合伙，厂方是姜土山联系的，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人吴双提出，对公诉机关指控被告人姜正军犯污染环境罪不持异议，认为被告人姜正军系被告人姜土山于2016年底所雇佣，合伙并未实际形成，仅是被告人姜正军拖欠工资的借口，系从犯，初犯，认罪态度较好，退缴违法所得，请求予以从轻处罚并适应缓刑.被告人曹一新辩称，对指控事实无异议，表示认罪，请求从轻处罚。被告人汪燕军辩称，对指控事实无异议，表示认罪，请求予以从轻处罚。辩护人季小红提出，对公诉机关指控被告人汪燕军犯污染环境罪不持异议，认为被告人汪燕军在百丈畈、老虎洞口部分倾倒垃圾不在场，不应承担刑事责任；被告人汪燕军系从犯，不清楚有毒有害物质，认罪认罚，请求予以从轻处罚.经审理查明，1、2016年开始，被告人姜土山、姜正军（2016年10月始）为牟取非法利益，在明知周某3（另案处理）等人不具备工业造纸废渣处置能力的情况下，仍和周某3等人约定，由被告人姜土山或姜正军联系富阳造纸企业装运造纸废渣，由周某3等车主及驾驶员运输及联系倾倒场地，被告人姜土山、姜正军从造纸企业结算费用后，再按照每车2200元左右的价格和车主结算倾倒费，从中赚取差价。2016年至2017年4月间，被告人姜土山、姜正军共计为周某3等车主从星艺环保科技等公司介绍外运造纸废渣约8100余吨。周某3等人将上述工业造纸废渣从富阳运输至诸暨后，非法倾倒、填埋至诸暨市。经绍兴市环保服务中心鉴定，造纸废渣属于工业有害废物，其渗滤液进入填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境，必然对填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境造成损害，造成公私财产损失（包括应急处置费用、监测费用）及生态环境损害费用共计人民币350余万元。2016年底至2017年4月初，被告人姜土山、姜正军、曹一新经事先商议倾倒造纸废渣，由被告人姜土山联系相关需要处置造纸废渣的企业及运输车辆，被告人姜正军带领车辆至相关处置企业运输造纸废渣以及支付相关费用，被告人曹一新联系被告人汪燕军并伙同他人在杭州市富阳区老虎洞口区域，多次非法倾倒造纸废渣并覆土填盖，倾倒现场未采取任何防渗措施，造成造纸废渣的渗滤液直接排出污染环境。经绍兴市环保科技环保服务中心鉴定，倾倒在杭州市富阳区老虎洞口区域造纸废渣的渗滤液中含有铅、锌等重金属有毒物质，属于工业有害废物，其渗滤液进入填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境，必然对填埋地块下方及周边地表水、土壤及地下水生态环境造成损害，造成公私财产损失人民币118万余元和生态环境损害费用10万余元。2017年4月25日，被告人曹一新、汪燕军经环保部门移交公安机关归案，被告人姜正军、姜土山分别于2017年7月1日、10月10日被公安机关抓获归案。被告人曹一新在侦查阶段认罪认罚，被告人汪燕军在侦查、审查起诉阶段认罪认罚，被告人姜正军在侦查阶段认罪认罚，被告人姜土山在侦查、审查起诉阶段认罪认罚。在本案审理过程中，被告人姜正军向本院退缴违法所得人民币8000元。上述基本事实，被告人姜土山、姜正军、曹一新、汪燕军在开庭审理过程中亦无异议，且有证人方某、金某1、金某2、姜某、代某、缪某、汪某1、孙某1、魏某1、汪某2、汪某3、汪某4、田某1、雷某、陈某、魏某2、孙某2、吕某、邓某、王某1、黄某1、张某、赵某1、李某、俞某1、俞某2、江某、赵某2、毛某1、王某2、叶某、周某1、周某2等人的证言，被告人姜土山、姜正军、曹一新、汪燕军的供述和辩解，同案犯周某3、黄某2、王某3、吴某、许某、王某4、毛某2明、田某2、段某、沈某等人的供述和辩解，现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片，视频资料及光盘，现场挖掘记录、统计表、称重单及废渣运输处置联单，杭州市富阳区环境保护局执法的相关材料，协议及会议记录，通话记录，银行账户明细，车辆卡口监控截图，扣押决定书、查扣车辆称重情况及照片，浙江省公路局超限（超载）检测单，应急处置方案，富阳造纸废渣跨境倾倒填埋应急处置情况汇总表，造纸废渣处置情况说明，应急处理工程量清单，诸暨八方热电有限责任公司证明、造纸废渣处置价格说明，鉴定评估意见书、鉴定评估结论、检测报告，刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书，到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人姜土山、姜正军、曹一新、汪燕军违反国家规定，非法倾倒、填埋工业有害废物，严重污染环境，后果特别严重，其行为均已构成污染环境罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人姜土山、姜正军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚；被告人曹一新、汪燕军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人曹一新、汪燕军在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人姜土山、汪燕军在侦查、审查起诉、审判阶段认罪认罚；被告人姜正军、曹一新在侦查、审判阶段认罪认罚，其中被告人姜正军退缴违法所得，本院依法按其认罪认罚的阶段及退缴情况予以从宽处罚。关于辩护人王卫东提出造成公私财产损失仅包括应急处置费用和监测费用，未包括生态环境损失数额之辩护意见，本院认为，依照《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，公私财产损失和生态环境损失应分别计算，均作为量刑依据；另提出评估意见认定的百丈畈、老虎洞口公私财产损失1186269元不全是姜土山造成和公诉机关认定诸暨3处倾倒废渣8100余吨及造成损失350万元有异议，自行推算，依据不足之辩护意见，经查，公诉机关指控的事实和损失数额，已经扣除其他人倾倒数额，且计算方法合理，符合客观事实；另提出本案的发生有环保企业参与因素，被告人姜土山起次要作用，应为从犯，案发后，政府出资紧急处置，减轻了污染后果之辩护意见，本院认为，本案有环保企业参与因素属实，但不能因此认定被告人姜土山系从犯；政府出资紧急处置，减轻了污染后果属实，但不属于对被告人姜土山予以从轻处罚的理由，故本院对辩护人上述辩护意见，均不予采纳；另提出被告人姜土山无犯罪前科，认罪认罚，希望酌情予以从轻处罚之辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人吴双提出被告人姜正军系被告人姜土山于2016年底所雇佣，合伙并未实际形成，仅是被告人姜土山拖欠工资的借口，系从犯之辩护意见，本院认为，主从犯系根据共同犯罪中行为人作用大小而相对区分，被告人姜正军确系受被告人姜土山指使而实施倾倒有害造纸废渣行为，作用也小于被告人姜土山，但相对被告人曹一新、汪燕军配合倾倒一方，被告人姜正军与被告人姜土山已形成积极实施倾倒有害造纸废渣行为一方，作用明显较大，不能以是否已形成合伙关系来区分主从犯，故本院不予采纳；另提出被告人姜正军系初犯，认罪态度较好，退缴违法所得，请求予以从轻处罚之辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人季小红提出被告人汪燕军在百丈畈、老虎洞口部分倾倒垃圾不在场，不应承担刑事责任，不清楚有毒有害物质之辩护意见，经查不实，故本院不予采纳；另提出被告人汪燕军系从犯，认罪认罚，请求予以从轻处罚之辩护意见，经查属实，予以采纳。综合被告人姜土山、姜正军、曹一新、汪燕军的犯罪事实、性质、社会危害程度、赔偿情况及悔罪表现等，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（五）项之规定，判决如下一、被告人姜土山犯污染环境罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年10月10日起至2022年10月9日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人姜正军犯污染环境罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月1日起至2022年8月22日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人曹一新犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月8日起至2021年12月31日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人汪燕军犯污染环境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月8日起至2021年1月1日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人姜正军退缴的违法所得人民币8000元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人姜土山、曹一新、汪燕军的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长周渭军人民陪审员张建华人民陪审员戴福兴二〇一九年一月二十一日书记员董卓敏

徐某某、刘某某骗取贷款、票据承兑、金融票证一审刑事判决书河南省许昌市建安区人民法院刑事判决书（2018）豫1003刑初40号：许昌市建安区人民检察院以许建检公诉刑诉（2018）7号起诉书指控被告人徐某某、刘某某、史某某犯骗取贷款罪，于2018年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市建安区人民检察院指派检察员周迪出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人刘峰、周凯，被告人刘某某及其辩护人孙沛，被告人史某某及其辩护人李新霞到庭参加诉讼。现已审理终结许昌市建安区人民检察院指控，2013年3月，河南森海电气有限公司（位于原许昌县尚集产业集聚区新兴产业园，以下简称森海电气）实际经营控制人徐某某以建设新厂项目为名，向中国工商银行许昌分行申请贷款，在申请贷款期间，被告人徐某某指使财务总监刘某某、出纳史某某采取制作并提供虚假贷款资料的方式，在中国工商银行许昌分行骗取贷款9000万元。贷款发放后，被告人徐某某把9000万元项目贷款改变用途为自己使用，致使工程建设的民工工资至今无法发放，且未能在规定期限内归还银行贷款利息。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、被告人供述、证人证言等证据材料。公诉机关认为，被告人徐某某指使刘某某、史某某通过提供虚假申请贷款材料的欺骗手段，取得银行贷款9000万元，给银行造成特别重大损失，应当以骗取贷款罪追究刑事责任。被告人徐某某、刘某某、史某某系共同犯罪，被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘某某、史某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，徐某某、刘某某系投案自首，建议判处徐某某三年以上有期徒刑，被告人刘某某、史某某三年以下有期徒刑，可以适用缓刑。请依法判处。被告人徐某某对指控的犯罪事实无异议，辩护人刘峰的辩护意见是1、本案贷款的申请主体和使用主体是森海电气，应当以单位犯罪定罪量刑。2、森海电气提供的虚假材料，不是银行发放借款的条件，该材料的虚假性与发放借款的结果不存在直接因果关系，该行为不属于严重情节。银行内部的发放条件里面，涉及项目的建设状态，与森海情况相符，项目资本金也先于贷款发放，取得了项目土地证，借款人要承诺形成的房产要质押给银行，借款人已承诺，这些条件都已经具备，是贷款发放的实质要件。3、森海电气提供虚假材料的行为，并未给银行造成无法挽回的实际损失及损失的数额无法确定。森海电气的土地处于增值状态，在土地和资产价值没有变现之前，具有不确定性。①魏都区人民法院2016年1603号民事判决书及抵押物清单、使用权证、庭审笔录，证明本案涉案的2100万元贷款存在有抵押物，且抵押物的评估价值远远高于涉案贷款数额，本案所涉的2100万元贷款无论是否基于虚假材料产生，实际是没有损失的。②许昌市中级人民法院2015年金初字86号民事判决书、许昌远大房地产公司出具的房地产评估报告，证明涉案6900万元贷款，已经由人民法院做出了生效的民事判决，目前正在执行当中，确定的贷款清偿责任人是森海电气，森海电气目前的资产总价值经简单评测，目前的市场价已经达到了1.26亿，扣除土地抵偿外，足以清偿银行贷款和建设工程价款，贷款损失尚具有不确定性。4、本案不能适用《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》进行定罪量刑。5、被告人徐某某主动投案自首，涉案的三个实际施工人已经对被告人出具了谅解书，建安区尚集产业集聚区管委会批示的报告，已经明确表达了要对森海电气公司进行资产重组，最大限度保障其债务清偿，实现企业正常生产经营的愿望，并且表达了徐某某对于企业重组的重大作用，希望对其从宽处理，建议适用缓刑。被告人刘某某认为自己不构成犯罪，自己只是一个打工的，一切均是按照徐某某的指示向银行提供材料，自己没有参与材料的制作。辩护人提出的辩护意见是被告人刘某某不构成犯罪，在主观方面没有骗取贷款的故意，刘某某接受的贷款申请工作是临时性工作，刘某某名义上是财务总监，实际上并不掌握森海公司的经营状况；贷款手续在贷款发放中不起主要作用，不会导致贷款银行错误的判断。三张汇款凭证是徐某某指示刘某某安排人员完成的。刘某某不能认定森海电气骗取贷款的直接责任的主管人员和其他直接责任人，不构成骗取贷款罪。被告人史某某对指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人提出的辩护意见是被告人主观恶性小，主观上没有主动犯罪的故意；本案被告人在犯罪活动中为从犯,应予从轻。被告人具有坦白情节，建议对其减轻处罚。被告人在案发前一向遵纪守法，表现良好，从未有过任何违法犯罪行为，系初犯，偶犯。请求人民法院对被告人免予刑事处罚。经审理查明，2010年12月7日徐某某注册成立了河南森海电气有限公司，法人代表徐某1，但一直由徐某某实际控制经营。为扩大经营规模，徐某某在许昌县尚集产业集聚区昌盛路西段选好地址，开始自筹资金征地建设新厂。筹建过程中，石占勋、周东民和许增有三人借用河南民基工程建设有限公司（以下简称民基公司）的资质与森海电气签订了两份建设工程施工合同，一份是一、二、三号厂房建设承包合同，工程造价暂定34782805.25元；另外一份是办公楼的承包合同，工程造价暂定为11449895.1元，工程款到完工后以实际面积计算成工程款为准。建设过程中，由于缺少资金，2013年4月，河南森海电气有限公司实际经营控制人徐某某以建设年产卫星时间同步装置1000台，无功优化控制器2000台、智能型开关设备2000套、微电网及分布式发电控制设备100ＭＷ项目为名，向中国工商银行股份有限公司许昌分行（以下简称工行许昌分行）申请贷款9000万元。为达到信贷审批条件，在申请贷款期间，被告人徐某某指使财务总监刘某某、出纳史某某，制作、提供了两份虚假的、总标的为10300万元的建设施工合同、三份虚假的金额为2842万元的电汇凭证及其他贷款资料，通过了工行许昌分行的审核。2013年10月8日双方签订固定资产借款合同、最高额抵押合同、保证合同、账户监管协议、委托支付协议，森海电气以国有建设用地使用权62664平方米做抵押向工行许昌分行借款2100万元，期限五年，按季还款，2015年-2017年每年还款470万元，2018年还款690万元。2013年10月16日工行许昌分行向森海电气发放贷款2100万元。2013年11月12日双方签订固定资产借款合同、保证合同，约定森海电气向工行许昌分行借款6900万元，期限五年，按季还款，2015年-2017年每年还款1530万元，2018年还款2310万元。许昌县午阳印染有限公司为其提供担保。2013年11月19日工行许昌分行向森海电气发放贷款6900万元。这些贷款，森海电气通过与银行签订的委托支付协议，最终转入了徐某某能够支配的账户。从2013年11月到2014年11月，森海电气共偿还工行许昌分行13个月的贷款利息6011205.7元。因资金短缺，2015年7月，森海电气名义股东胡俊刚、赵晓艳把公司所有股权及财产协议转让给张某1，并约定由张某1承担剩余未支付的项目建设工程款和偿还9000万元的银行贷款。协议签订后，因在股权转让过程中赵晓艳名下的股权未能转让给张某1，张某1也没有偿还9000万元项目贷款和工程款，致使建设施工的石占勋、许增有、周东民无法发放民工工资，约定的贷款还款计划亦未按期归还。另查，民基公司实际施工人石占勋、许增有、周东民对被告人徐某某出具了谅解书，希望对被告人从轻处罚，以便于徐某某积极筹款，早日清偿未支付的工程款、农民工工资。认定上述事实的证据有：1、被告人的供述与辩解（1）被告人徐某某供述，其在森海公司申请贷款时，按照项目贷款的要求，前期投入必须达到申请贷款额度的30%到40%，所以为了证明公司的实力和后期还款能力，其指使员工刘某某利用走账的形式往自己控制经营的许昌汉誉钢材有限公司转款1500万元，伪造了三张向主体工程承建方民基公司转账的电汇凭证，共计2842万元，伪造了两份与民基公司签订的建设合同，一份工程造价2800万元，一份工程造价7500万元。其交待刘某某负责向银行提供工程施工承包合同，按照银行的要求提供，至于刘某某如何提供符合9000万元贷款要求的合同，辩解称不知情。“在提交银行的项目建设资金明细表中，我知道河南民基建设工程有限公司许昌分公司的基建支出2262万元（实际为2842万元）和许昌汉誉钢材有限公司的钢材款1500万元的两项资金没有实际的支付，是假的，是我安排刘某某不管真假按照银行要求补充提供银行的，票据凭证我不知道刘某某从哪里弄的。我知道许昌汉誉钢材有限公司的1500万元是公司之间在银行相互走账，给银行提供交易明细用的，实际上我公司与许昌汉誉钢材有限公司之间没有购买钢材的业务发生，是我安排刘某某办理的相关手续。”贷款9000万元分两笔2100万元和6900万元放款后，几乎把资金全部偿还民间高息借款和支付利息，很少一部分是支付森海电气的工程款。第一笔2100万元贷款发放时，先受托支付到民基公司账户，然后再转账到许昌汉誉钢材有限公司，随后还了个人借款，支付石占勋工程款45万元。第二笔6900万元贷款发放时，还是先受托支付到民基公司账户，然后转账到汉誉钢材公司1900万元，石占勋账户2500万元，许增有账户1500万元，周东民账户1000万元，之后再将石占勋、许增有、周东民账户的资金5000万元全部转出到可供自己支配的账户用于偿还民间借款和部分工程款。这笔9000万元的贷款期限是五年，五年到期才偿还本金，平常还银行利息，每月要偿还银行利息是55万元，从开始计息开始到2014年10月，公司偿还银行了一年的利息共计是660万元，这660万元钱也是在民间借来的。之后手上没有钱了，就没有再支付过银行利息。森海公司是2010年12月6日注册成立的，注册资本100万元，经营地址许昌县尚集产业聚集区，法人徐某1，股东任海燕，实际是其一人投资成立的，公司注册成立后一直由其实际控制经营。2010年12月22日，公司注册资本变更为2000万元；2012年1月9日，股东任海燕变更为李强；2012年7月10日，注册资本变更为7000万元；2013年6月19日，公司注册资本变更为1.2亿；2014年4月份，因为其公司为其他企业有银行贷款担保，该企业没有按期偿还贷款，银行起诉公司和法人，为了不影响公司的信誉，其将法人变更为胡俊刚，后因李强不太配合其工作安排，又将李强的股份变更为赵晓艳；2015年7月，因为资金短缺，公司没有能力支付项目工程款及进一步的投资，其把公司所有股权协议转让给张某1。协议的内容是张某1需要支付给其500万元的转让费，然后要承担剩余未支付的项目建设工程款和偿还9000万元的银行贷款。协议打好后，其将公司法人变更为张某1，但张某1一直没有支付500万元的转让费，也没有偿还9000万元项目贷款和工程款。“当时我经营森海公司老厂期间，公司基本没有什么盈利，经营中，发现老厂的基础设施适应不了新产品的研发生产。2012年5、6月份，我在办理工行750万元贷款时，和董五星、雷昊雨、任俊伟、聚集区的赵主任在我公司吃饭时，赵主任提议让我重新选址扩大规模，董五星、任俊伟他们说可以做项目贷款。所以我就想着用项目贷款投资重新选址扩大规模建新厂，2012年6月在许昌县尚集产业集聚区昌盛路西段选好地址，然后我自筹资金2800万元开始征地建设新厂。这2800万中800万是我自有现金，2000万是我借的民间高息，这些钱都用来支付购买145亩的土地款了。我准备新厂建设时，我的朋友石占勋、周东民和许增有三个人找我，说想要承包的新厂项目基建工程，我同意了。然后在2012年7月1日，我安排徐某1以公司的名义和他们三个签订了工程承包合同，当时他们三个人借用河南民基工程建设有限公司的资质等手续和我公司签订的工程承包合同，共签订了两份书面合同，一份是一、二、三号厂房建设承包合同，工程造价暂定34782805.25元；另外一份是办公楼的承包合同，工程造价暂定为11449895.1元，工程款到完工后以实际面积计算成工程款为准。还有我和他们三个的一个关于四号厂房和两栋宿舍楼的工程项目承包的口头协议，这个协议没有签订书面合同，协议工程造价暂定为1200万元左右。新厂基建总造价5800万元。工程开始的时候是石占勋等三人垫资建设，后来我借2000多万民间高息支付了部分工程款。”（2）被告人刘某某供述，河南森海电气有限公司是2010年12月7日注册成立的，注册法人代表是徐某1，股东是徐某1和李强，徐某1是形式上的法人代表，徐某某才是公司的实际经营控制人，公司在经营中变更过几次注册信息。其是2011年进入司任财务总监的，期间，公司账面上资金就没有超出100万元，公司生产量很小，经营期间，徐某某要不断的向公司注入资金。另外建新厂购买土地的2500万元也是徐某某自己支出后，把票据交给公司财务入账了。2013年3月份，徐某某说公司建新厂要做一笔贷款，让其到七一路许昌市工商银行找董五星对接，看需要准备什么资料等东西。通过对接，其按银行提供的资料清单提供了贷款资料，到2013年9月左右贷款就通过了，后期也发放给公司了，但钱没有入公司的账。“我给银行提交了公司三年审计报告、环评报告、科研报告、公司项目立项书、土地证、公司前期投入资金的相关凭证等资料。随后到2013年9月，公司向工商银行申请的9000万元的项目贷款就通过并发放给公司，第一笔2013年10月发放的贷款是2100万元，第二笔是2013年11月发放的贷款6900万元。在申请贷款的时候徐某某多次给我说，他已经和银行协调好了，让我按照银行要求准备材料，缺什么就补什么，有困难给他汇报。申请贷款的材料有虚假的部分：1、公司在厂工人人数少，达不到银行贷款要求，我给徐某某汇报后，徐某某让我多写些，然后我就弄虚作假，把在厂工人人数写成200人。2、提供银行的三年公司审计报告不真实，报告和公司的实际经济状况不符。徐某某就让刘荣华给我发送了份电子档的公司财务报表和以前的审计报告，财务报表是从2010年至2013年2月期间的，审计报告是2010年到2012年的，我收到财务报表和审计报告后，徐某某给我说，按银行的贷款要求，你把财务报表修改下，改好后把资料给他就行。贷款银行要求是公司累计利润要大于累计贷款数额，然后我和苏露两个人一起修改的财务报表，我记得改的是2012年的财务报表的数字，把所有数据同比例的扩大了，改好后我给徐某某汇报了，随后徐某某联系的审计单位做出审计报告，这份审计报告我记得是徐某某让彭建南给我的，我提交给银行的。3、有三张与河南民基的银行汇款凭证是史某某造假制作的，我公司实际未发生该支出。当时贷款需要提供前期投入资金凭证时，公司账面上支出凭证与银行要求还差3000万左右，我就给徐某某汇报，徐某某就让我想办法造些假银行凭证糊弄住银行，当时徐某某就给我提供了民基建设工程有限公司的账号。然后我就让史某某造三张假汇款凭证，随后我把这三张假凭证的复印件随同其他资料一起提供给了银行。原件史某某怎么处理的我不知道。这三张凭证银行没有要求提供原件进行核实。4、与许昌汉誉钢材公司三笔500万元的交易支出，实际我公司并未发生该笔业务往来，许昌汉誉钢材公司也是徐某某实际控制的公司。5、贷款提交的工程承包合同也是后补的，当时我问徐某某工程造价是多少，徐某某说是5000多万，我说银行要求建设工程施工合同的造价要超过9000万元，徐某某说不让我管了，他安排人补签一下，后来史某某拿来了两个合同原件，我把复印件提交给了银行，原件给了史某某。”（3）被告人史某某供述和辩解，“森海公司设有财务部，直接对实际控制经营人徐某某负责，听从徐某某的管理指挥。财务部有财务总监一名，是刘某某，会计一至两名，出纳一名是我本人。刘某某对财务部负总责，负责河南森海电气有限公司的总体财务管理、每月的财务预算和支出、每月底财务总结、贷款融资等。（向银行递交的贷款申请资料）由财务总监刘某某直接负责，向银行提供的贷款所需的贷款申请表、申请书、财务报表、财务分析表等全部都由她本人制作和出具。申请贷款9000万元的时候，我和戴星按照刘某某的安排收集整理相关材料，还和会计戴星准备了项目建设前期投入的相关凭证，就是银行交易凭证。其中2012年11月13日由河南森海电气有限公司向河南民基建设工程有限公司支付1800万元的电汇凭证两笔共两张，每笔900万元；2012年12月21日由河南森海电气有限公司向河南民基建设工程有限公司支付1042万元的电汇凭证，这三张电汇凭证是假的，是我做的。上面的字我说自己填写的，然后我让技术部的同事，同事利用电脑上的刻章软件伪造银行的三角转讫章，背景是透明色，然后我把凭证扫描到电脑上，利用ｐｈｏｔｏｓｈｏｔ软件把三角转讫章，叠加到凭证照片上，然后打印出来，直接就是平常的原始凭证的复印件了，不存在彩色原件，然后贴在会计凭证上再复印提交给银行。当时刘某某在旁边指导着，做好后给刘某某复印了下，我填写的三张假凭证我销毁了，制作出来的电汇单据我也销毁了。刘某某安排我制作这三张凭证的时候苏露露在一边看，别的没有人知道。这三张假的凭证是财务总监刘某某让我做的，她说公司新厂区项目的前期没有大额支出，让我做三张假的支付凭证，每张的金额也是刘某某给我提供的。收款人的名称和账号也是刘某某提供给我的。这是为了河南森海电气有限公司新厂项目贷款用的，向银行提供的前期投入要有一定规模，银行才能贷款，所以必须要有支付凭证予以证明。银行工作人员是否做贷前调查我不知道。我公司帐号的资金都是经我的手，我公司就没有这三笔支出。给许昌汉誉钢材转账的三笔业务支出是否存在我不清楚，我们财务室没有这项业务的合同资料。”徐某某未到财务室借过合同专用章，而刘某某有外带合同专用章而不用登记的权利。2、证人证言（1）证人徐某1（森海公司法定代表人）证言，证明徐某1虽然是法人代表，但是并未实际出资和管理公司，只是在公司需要法人签字的时候签字，对其签字文件的真实性不清楚。徐某1系实际控制人。森海电气有限公司提供给银行申请贷款的两份合同书系伪造，不是徐某1所签。（2）证人张某1（森海公司受让人）证言，证明张某1接手森海公司后，因为原公司所有人存在债务纠纷，未按照合同约定履行相关支付，现该公司现处于停滞状态，无还款能力。（3）苏露露（原森海公司会计助理）证言，“我记得是2013年8、9月份，公司9000万元的项目贷款快批下来了，公司要提交银行新厂工程承包合同，刘敏让我把河南森海电气有限公司与河南民基建设工程有限公司的签的工程承包合同给他复印下，然后我就在财务室的保存公司合同的档案柜找到河南森海电气有限公司与河南民基建设工程有限公司签的工程承包合同（原件），我就给刘敏复印了下，我把复印件给了刘敏，刘敏看了下问我咋能把复印件上的河南民基建设工程有限公司的印章变成红色的，我说我不会弄，然后刘敏就让我重新制作一份合同，我就在办公室的电脑上下载了份空白的建设工程施工合同，我按照公司的合同原件内容在电脑上填写的，工程款我没有填写，制作好后我把建设工程施工合同在电脑上以电子档的形式发送给刘敏，刘敏填写的工程款数，随后刘敏把建设工程施工合同打印制作出来，咋盖的民基建设工程有限公司的印章我不知道，随后刘敏提交给银行的就是我在电脑上制作的建设工程承包合同。”“2013年8、9月份，当时公司贷款快要发放了，刘敏安排我和史某某、代星负责找公司在新厂建设的支出票据凭证，随后我们三个把相关的票据凭证找出来，刘敏加起来算了下支出很少，刘敏在我们办公室里给史某某说弄三张给民基工程建设公司工程款的支出票据。过了几天，我在办公室里见史某某正在填写三张空白的农村信用社的电汇凭证，内容就是支付民基工程建设有限公司的工程款，史某某填写好后把票据先粘贴到原始凭证粘贴单上，然后去复印后又扫描到电脑上，随后我不知道史某某咋弄的，史某某打印出来的三张票据上都带的有银行转讫印章，随后史某某把三张假的票据凭证给刘敏了。”（4）史光（原徐某某司机）证言，证明徐某某系森海公司实际控制人，徐某1作为法人代表未到公司工作过，史某某给其账户转款均系徐某某所用。（5）史磊（徐某某前妻）证言，证明：其与徐某某在本案9000万元贷款前已经离婚，财产交割清晰，本人以个人名义借给徐某某200多万元用于徐某某的新厂建设，但只归还了少部分钱，还有欠款未归还的事实。（6）刘容华（金都大酒店会计，后来徐某某陆陆续续成立多家公司，负责河南森海电气有限公司、许昌汉誉钢材有限公司、许昌丰龙钢材有限公司、许昌新诺纸制品有限公司、河南一见钟情纸制品有限公司的会计工作）证言，证明其为徐某某实际控制的几家公司做会计工作的情况，其本人与森海公司向工商银行贷款9000万元的业务无任何关系，只是把相关会计资料交给刘某某了。（7）石占勋、周东民、许增有（森海公司新厂建设工程承包人）证言，证明其和森海公司签订两份工程承包合同造价为4000多万元，森海电气只支付了1400多万元，民基公司并未收到森海公司向银行提供电汇凭证显示的2842万元资金。石占勋、许增有、周东民曾将身份证和银行卡及密码交给过史某某，徐某某利用其银行卡将项目贷款5000万元转到黄伟民等人账户，后期石占勋保管公司钥匙，也未发现财务室内有公司会计凭证等相关资料。石占勋和周东民作为本案的报案人只签订过一次与本案有关的两份合同。森海公司申请贷款的材料中所附的两份合同系伪造，且未通过该项目工程的承包人签订。（8）王朝峰（许昌尚集镇产业聚集区委员会工作人员）证言，证明森海公司实际控制人是徐某某及新厂建设前后公司基本情况。（9）曾珂（森海公司原股东李强的前妻）证言，证明听李强说他是森海公司提名股东，主要负责公司贷款方面的签字。《许昌工商银行核保书》、《具结书》上面曾珂的签字不是其本人所签，其不知道此事。（10）赵晓艳（徐某1的妻子）证言，证明森海公司是徐某某开办的，徐某1是挂名的法人，不参与公司的经营，许昌市工商银行五一路支行森海公司贷款项目合同书1008号上的赵晓艳签名不认本人签订的，就不知道这件事情。（11）叶警果（原徐某某公司职工）证言及客户明细对账单，证明森海公司法人是徐某1，实际控制人是徐某某，2013年11月份徐某某让其在许昌银行办理银行卡，徐某某给其转了2700万元的钱让其转给其他多人，其中转账2300多万元给史某某。（12）黄伟民（原徐某某公司职工）证言及客户明细对账单和银行业务凭证，证明2013年11月份徐某某让其在许昌银行办理银行卡，并向其银行卡转款2900万元，其根据徐某某的吩咐将该款分别转给多人。（13）彭建南（原徐某某公司职工）证言，证明2004年4月份至2014年10月份跟随徐某某务工，期间徐某某实际控制蓝泰印刷有限公司、金都大酒店等几家公司，其中许昌汉誉钢材有限公司是徐某某为了公司走账和贷款融资注册的，是徐某某实际控制经营，2011年12月23日注册，注册用的郭德胜的名字，注册资本1000万元。徐某某成立森海公司，其中报表和会计资料方面由刘某某负责，财物现金流由出纳史某某负责。（14）刘建勋（河南民基建设工程有限公司许昌分公司实际控制经营人）证言及建设工程施工合同、中国工商银行业务回单、债务代偿协议，证明2012年7月，其和石占勋、许增有、周东民一起以河南民基公司的名义与森海电气签订了两份合同，合同造价分别为11449895.1元和34782805.25元，从未和森海电气公司签订过合同造价为7500万元和2800万元的施工合同，这两份合同系伪造。在民基公司承建森海电气的基建项目后，森海电气将在工行做的9000万元项目贷款，转入民基公司账户，由通过民基公司转给许昌汉誉钢材有限公司的钢材款4000万元，转入石占勋、许增有、周东民账户共计5000万元，但该款当天就被转出了。（15）李强（原森海公司股东）证言，证明李强是森海电气的空配股东，没有投过资，也不占公司股份，不参与森海电气的实际经营，在森海电气的贷款资料上签过字，但不知道资料的真假，森海电气的实际控制人为徐某某。（16）证人李某、武某、贾某、梁某、张某2、徐某2，袁亚辉、黄林茂、李新丽、王亚辉、胡艳峰、赵富强、毛彦英、马文学、王俊超、靳晓伟、牛亚峰、陈玉红、李玉柱、牛运才、葛站峰、代桂琴的证言及部分借条、银行交易明细、转账记录等相关书证，证明在2012年至2013年期间，徐某某通过中间人或者其本人直接找到证人，陆续以月息2分、3分、5分等不同的利息借款，在2013年下半年陆续还钱，但还有部分民间高息借款未归还的事实。（17）马耀峰（原中国工商银行许昌分行公司金融服务中心总经理，现中国民生银行许昌分行副行长）证言，证明2013年森海公司在该行办理9000万元贷款以及该行按照贷款流程进行审批的情况。（18）董五星（中国工商银行许昌分行员工）证言，证明董五星等人在办理森海公司9000万元贷款的时候对贷款材料的原件、复印件进行核查，并进行电子审批，认为森海公司9000万元的贷款符合银行贷款程序没有违法行为，但对2012年森海公司支出给民基公司的三笔共计2842万元的电汇凭证无原件的事实无法解释。（19）王志刚（许昌市工商银行五一路支行客户经理）证言，证明王志刚参与了森海电气项目贷款的办理和发放，在没有见到森海电气与民基公司签订的施工合同原件的情况下，因为领导催办的急就在复印件上签字确认，出现了一些违规行为。（20）任俊伟（许昌市工行五一路支行公司二部负责人）证言，证明其没有参与森海电气9000万元贷款的贷前调查，是在办公室现场审核，见到森海电气支付民基公司两笔900万元的电汇凭证原件才签字的，因为没有参与贷款业务，其他情况不清楚。（21）任杰（许昌工行员工）证言，证明其用雷昊的系统走的流程，有一部分森海公司提交的支出凭证复印件，其是在未见到原件的情况下加盖了“与原件核对一致”的印章并签名确认，因为董五星有交代。（22）雷昊雨（曾用名雷昊，工行许昌市分行信贷管理部副总经理）证言，证明：雷昊在借调到省行前负责森海电气的贷款业务，临走前在没有审核完的森海电气材料上逐一签字，且刘某某提供的1042万元支付凭证未核实真假就签字了，调查报告未撰写完成，在董五星的要求下，把自己的用户名和密码留给了董五星。3、书证（1）受案登记表、受案回执、立案决定书，证明：被告人徐某某、刘某某、史某某涉嫌骗取贷款一案许昌市公安局在工作中发现，由许昌县公安局立案侦查，同时六人于案发当日及时报案至各辖区公安机关，各辖区公安机关及时立案侦查，后并案处理。（2）户籍证明或者常住人口基本信息三份，证明被告人徐某某、刘某某、史某某涉嫌犯罪时达到刑事责任年龄。（3）无前科证明三份，证明被告人徐某某、刘某某、史某某无违法犯罪记录。（4）工程款还款协议书一份，授权委托书一份，控告书2份，《建设工程施工合同》（工程款34782805.25元，11449895.1元）、银行记录、森海公司注册资金、法人等变更的相关材料等。证明石占勋、周东民、许增有于2012年7月以河南民基公司的名义于森海电气签订两份建设工程施工合同，工程款造价分别为34782805.25元和11449895.1元，2015年7月17日，双方签订还款协议书，因森海电气不能按期支付工程款致使农民工工资无法发放，遂将被告人控告以及森海电气的法人代表变更的事实。（5）森海公司9000万元贷款提供的相关材料及贷款审批相关材料、贷款合同和保证合同，证明森海公司提供虚假材料向工商银行申请的9000万元贷款，前期以土地使用权抵押的方式贷款2100万元，贷款期限五年，从首次提款时间（即2013年10月15日）开始计算。徐某1、赵晓艳、李强、曾珂为保证人。第二批贷款6900万元，贷款期限五年，从首次提款时间（即2013年11月18日）开始计算。担保公司是许昌县午阳印务有限公司，担保人徐某1、赵晓艳、李强、曾珂。（6）徐某某、徐某1、史某某个人账户银行明细和森海公司账户银行查询资料，证明贷款资金流向。（7）石占勋银行帐号查询资料、民基公司帐户明细，证明2013年11月19日民基公司转入三笔共计6900万元，转给许昌汉誉钢材1900万元，转给石占勋2500万元，转给许增有1500万元，转给周东民1000万元。石占勋账户转入的2500万元，当天又转给了黄伟民。（8）信贷投资管理系统查询信息和贷款及核定等额授信调查报告，森海公司贷款情况等；森海公司2010年-2012年年检报告、审计报告等，证明森海公司运营状况和授信情况，存在虚构夸大。（9）许昌县公安局情况说明一份，证明经调查，未发现森海公司的账薄、合同等涉案材料。（10）许昌县公安局情况说明一份；中国工商银行许昌五一路支行出具的证明一份。证明森海电气公司归还9000万元贷款的利息13个月，共计6011205.70元；该笔贷款发放前，徐某某用于森海项目的款项有：土地款2580万元，其他费用79.1698万元，支付石占勋、许增有、周东民三人工程款共计约2000万元。贷款发放后徐某某归还民间借款约4245万元，其余未查明去向。（11）河南民基许昌分公司账户交易明细一份和存款明细账。证明该公司未见2012年11月13日的两张900万元的资金往来和2012年12月21日的一张1042万元的资金往来。上述三张凭证系伪造。（12）破案报告一份，证明被告人徐某某于2016年1月20日投案自首，被告人已经某某于2016年1月22日投案自首，被告人史某某于2016年1月15日被抓获归案。（13）许昌县公安局立案决定书一份，附银行工作人员马耀峰的笔录；马耀峰提交的许昌市人民政府会议纪要、许昌市人民政府办公室关于落实河南一林纸业公司协调会议纪要精神的意见一份、许昌市人民政府关于化解河南一林纸业有限公司财务风险协调会会议纪要一份；情况说明一份。证明与本案贷款诈骗有关的工商银行工作人员已被立案侦查，森海电气借给一林纸业300万元偿还贷款，该银行已通过利率优惠和减免企业投融资顾问费对森海电气的300万元借款给予了弥补。（14）许昌市森海电气有限公司不良贷款责任评议报告一份，证明发放森海电气有限公司9000万元贷款的相关银行工作人员，在评议不良贷款报告中所承担的相应责任。（15）石占勋、许增有、周东民出具的谅解书，证明控告人请求法院对徐某某从轻处罚，以便于被告人徐某某积极筹款，早日清偿未支付的工程款、农民工工资。（16）河南远大房地产土地资产评估有限公司出具的豫远房估字（2018）05173Ｑ号房地产估价咨询报告，证明森海电气现有资产估价结果为12632.67万元。（17）徐某某向建安区尚集产业集聚区管委会领导提出的恢复生产经营解决债务危机的报告，许昌尚集产业集聚区管委会出具了“考虑企业困难，更利于盘活资产，建议对徐某某从宽处理”的意见。上述证据经庭审质证查证，足以认定本院认为，被告人徐某某指使刘某某、史某某通过提供虚假材料、改变贷款用途的欺骗手段，取得银行贷款9000万元，不能按照合同约定的日期归还本息，给银行造成特别重大损失，其行为构成骗取贷款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人徐某某、刘某某、史某某系共同犯罪，被告人徐某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘某某、史某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。被告人徐某某主动投案如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。徐某某的辩护人认为本案应按照单位犯罪处理，徐某某不应承担刑事责任的意见，本院认为，森海电气是否构成单位犯罪，不影响被告人徐某某、刘某某、史某某作为单位直接主管人员和直接责任人对刑事责任的承担，故对其辩护意见本院不予支持。对徐某某的辩护人提出的森海电气提供的虚假材料，与发放借款的结果不存在直接因果关系，该行为不属于严重情节，森海电气目前的资产总价值1.26亿，足以清偿银行贷款和建设工程价款，贷款损失尚具有不确定性的意见，本院认为，提供虚假材料就是为了达到贷款审核的条件，徐某某未按照约定的贷款期限还款，属于给银行造成特别重大损失，目前企业的资产情况不能改变9000万元贷款不能按期收回的事实，故对该辩护意见本院不予支持。但对其辩护人提出的被告人徐某某具有自首情节，实际施工人出具谅解书请求从轻处罚的意见，本院予以支持。许昌市建安区司法局社区矫正办公室对被告人徐某某出具了具备适用社区矫正条件的调查评估意见。被告人刘某某及其辩护人认为刘某某无罪的意见，本院认为，刘某某按照徐某某的要求，指使史某某伪造虚假的转账凭证，明知所提供的材料中有虚假的合同、转账凭证等材料，仍然将其提供给银行，从而帮助徐某某骗取贷款，其行为构成骗取贷款罪，但其在整个骗取贷款的过程中起次要辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘某某主动投案，如实供述了自己的罪行，其对自己行为性质的辩解不影响自首的成立，可以减轻处罚。被告人史某某按照徐某某和刘某某的要求制作虚假的转账凭证，帮助徐某某骗取银行贷款，其行为构成骗取贷款罪，但史某某在整个骗取贷款的过程中起次要辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。许昌市魏都区社区矫正工作办公室对被告人刘某某和史某某出具了符合社区矫正监管条件的调查评估意见。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下被告人徐某某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币600000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人刘某某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币50000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人史某某犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）四、责令被告人徐某某将违法所得退赔给中国工商银行股份有限公司许昌分行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长李常青审判员李静人民陪审员葛玉林二〇一八年七月十三日书记员杨会勇

杨建国故意毁坏财物一审刑事判决书安徽省利辛县人民法院刑事判决书（2019）皖1623刑初44号：利辛县人民检察院以利检刑诉（2019）19号起诉书指控被告人杨建国犯故意毁坏财物罪，于2019年1月11日向本院提起公诉，本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员牛河川、代理检察员慕丽出庭支持公诉，被告人杨建国及其辩护人李万到庭参加诉讼。现已审理终结利辛县人民检察院指控：2018年10月6日夜，在利辛县永兴镇永兴村永兴扶贫产业院邵某家鱼塘，被告人杨建国因当日下午在邵某鱼塘内钓鱼，鱼竿被邵某掰断后不满，将四瓶“寨丹”农药打开后扔进邵某鱼塘，致使邵某鱼塘内大量草鱼、鲢鱼死亡。经认定，涉案物品价值共计人民币9247.5元人民币。2018年10月27日双方达成调解协议并履行。公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨建国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人杨建国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为杨建国到案后如实供述其罪行，认罪、悔罪，已与被害人达成调解协议，并取得被害人谅解，可对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年10月6日夜，在利辛县永兴镇永兴村永兴扶贫产业邵某家鱼塘，被告人杨建国因当日下午在邵某鱼塘内钓鱼，鱼竿被邵某掰断后不满，将四瓶“寨丹”农药打开后扔进邵某鱼塘，致使邵某鱼塘内大量草鱼、鲢鱼死亡。经利辛县物价局价格认证（鉴证）中心鉴定，涉案财物价值人民币9247.5元。案发后，杨建国与邵某达成了调解协议，杨建国已赔偿邵某35000元，并取得谅解。另查明：案发后，被告人杨建国主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人杨建国在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、前科查询证明、调解协议、收条、撤诉书、称重记录等书证，被害人邵某的陈述，证人杨某、韩某等人的证言，被告人杨建国的供述与辩解，鉴定意见，现场勘验笔录等证据证实，足以认定本院认为：被告人杨建国故意毁坏公私财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。利辛县人民检察院指控杨建国的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。辩护人关于杨建国到案后如实供述其罪行的辩护意见，经查，杨建国还具有主动到公安机关投案情节，系自首，依法可对其从轻处罚，故对辩护人的此节辩护意见不予采纳；杨建国已赔偿被害人的经济损失，并取得谅解，可酌定对其从轻处罚，故对辩护人的此节辩护意见，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、后果及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人杨建国犯故意毁坏财物罪，判处罚金人民币一万元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员徐利利二〇一九年一月二十三日书记员武梦丽

币书惠、董鹏程寻衅滋事一审刑事判决书河南省渑池县人民法院刑事判决书（2016）豫1221刑初260号：渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉〔2016〕74号起诉书指控被告人丁书惠、董鹏程、董成犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。期间，被害人周某、范某、姚某向本院提起刑事附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员韩德峰出庭支持公诉，被告人丁书惠及其辩护人吕曙辉、被告人董鹏程及其辩护人王伟、被告人董成及其辩护人武丽霞、附带民事诉讼原告周某、范某、姚某的委托代理人鲍海军、王星东到庭参加诉讼。诉讼过程中，经本院主持调解，被告人丁书惠、董鹏程、董成与刑事附带民事诉讼原告周某、范某、姚某达成和解协议，本院以（2016）豫1221刑初260号刑事附带民事调解书予以确认。现已审理终结渑池县人民检察院指控：2014年11月10日11时30分许，被告人丁书惠伙同儿子董鹏程、董成在渑池县御景尚都临街商铺二楼，对周某、范某和姚某三人进行殴打，致周某、范某和姚某身体受伤。经鉴定,周某的伤情为轻伤。2015年1月28日后，被告人丁书惠在明知渑池县人民法院将御景尚都3号楼1单元103室、203室和2号楼1单元301室房产判于周某的情况下，伙同董鹏程、董成多次到御景尚都2号楼1单元301室对周某进行辱骂，并不顾周某的反对，长期占用御景尚都3号楼1单元103室、203室。2015年2月6日14时许，周某在渑池县御景尚都Ｂ07自己的门面施工时，被告人丁书惠伙同董鹏程、董成进行阻拦，并对周某等人进行谩骂。2014年11月初，被告人丁书惠在明知渑池县人民法院对御景尚都Ｂ08商铺处于查封状态下，丁书惠伙同董鹏程、董成将御景尚都Ｂ09商铺与Ｂ08商铺二楼打通，将Ｂ08商铺实际占有。指控认为，被告人丁书惠、董鹏程、董成随意辱骂、殴打他人，占用他人财物，其行为已构成寻衅滋事罪。建议判处五年以下有期徒刑。提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人丁书惠、董鹏程、董成辩称因为王志燕一房多抵，重复抵给董鹏程和周某，导致两家发生纠纷，自己这方不是无事生非，打架的事也是双方互殴。鉴于丁书惠有自首，董鹏程、董成有坦白情节，已赔偿周某经济损失35万，愿意赔偿范某、姚某经济损失，请求从宽处罚。辩护人均认为，本案应定性为故意伤害罪，而非寻衅滋事；被害人有过错；考虑丁书惠自首、董鹏程和董成坦白，案发后赔偿周某经济损失35万元，并且三被告人愿意赔偿范某、姚某经济损失，建议对三被告人从宽处罚。经审理查明：2012年8月至2014年12月，王志燕先后向周某借款400多万元，2013年2月2日，王志燕、刘书娟向被告人董鹏程借款500万元。2012年10月26日，王志燕妻子刘书娟购买河南鑫瑞置业有限公司御景尚都（以下简称御景尚都）2号楼东单元301室（以下简称301室）；2013年4月21日，王志燕购买御景尚都商铺Ｂ08（以下简称Ｂ08），双方约定总价款310.3375万元，王志燕共支付257.6万元，下欠52.7375万元未付清；同年4月25日，王志燕妻子刘书娟购买御景尚都3号楼东单元103、203室（以下简称103室、203室）。2013年3月3日，周某购买了御景尚都商铺Ｂ07（以下简称Ｂ07）。2013年4月10日，董鹏程购买了御景尚都商铺Ｂ09（以下简称Ｂ09）。2013年5月，王志燕租用周某Ｂ07后，将Ｂ07和Ｂ08打通（含地下室），又将Ｂ08和103、203室（Ｂ08背后为103室）打通成立了河南华韵农业开发有限公司，装修设计时，只保留Ｂ07一个门（水电暖一体）并将Ｂ07楼梯拆除。从房屋格局上看，进入Ｂ08必须经过Ｂ07大门，上Ｂ07二楼或者下Ｂ07地下室必须通过Ｂ08楼梯。2013年5月1日，因王志燕无力偿还董鹏程500万借款，王志燕、刘书娟夫妇与董鹏程签订四份房屋买卖协议，约定将Ｂ08、103、203、301室分别以257.6万、37.7208万、37.7208万、33.2898万的价格卖给董鹏程（总计419.0684万元），被告人丁书惠、董鹏程开始对301室进行装修至2015年1月初。2014年3月4日，渑池县公证处以（2014）渑证字第146号公证书对Ｂ08的买卖协议予以公证。2014年4月16日，因王志燕未能按时偿还周某借款，周某将王志燕、刘书娟诉讼至本院，本院于2014年7月7日作出（2014）渑民初字第532号民事调解书后，同年7月21日，周某申请执行，本院于2014年4月23日查封103、203、301室并于2015年1月26日作出（2014）渑执字第426-1号执行裁定，将103、203、301室交付给周某，抵偿王志燕、刘书娟所欠周某的债务。被告人丁书惠与周某因上述涉案房屋发生矛盾，2014年9月被告人丁书惠丈夫董某先后三次找周某协商购买Ｂ07，但均未达成协议，同年10月被告人董鹏程将Ｂ09与Ｂ08二楼打通并实际占有Ｂ08。2014年11月10日11时30分许，被告人丁书惠与被害人周某、范某（周某弟媳）在Ｂ08二楼发生争吵，被告人董鹏程、董成与被害人姚某先后到二楼后，双方在撕扯过程中，董成打周某左脸两巴掌，丁书惠将周某右眼致伤，董鹏程、董成将范某、姚某致伤。2015年7月23日，经鉴定，周某伤情属轻伤二级。2016年1月29日，渑池县公安局城关派出所出具证明，范某、姚某两人因无明显外伤，伤情轻微，不能做出伤情鉴定。2014年12月15日左右，被告人丁书惠雇人将Ｂ08与Ｂ07用墙隔开，中间留一扇门在Ｂ08，以供周某出入，同年12月20日被告人丁书惠雇人将门焊住，2015年1月28日，为进入Ｂ07地下室取货物，周某雇人砸Ｂ07地板，被告人丁书惠以Ｂ07与Ｂ08水电暖一体为由，阻止施工，双方再次发生争吵。另查明：1、2015年10月10日，被告人丁书惠到渑池县公安局城关派出所投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。2、案发后，被告人董鹏程亲属以75.4416万元的价格将周某103、203购买（双方约定实际支付50万元到中间人账户，待解除查封措施后再支付尾款）；同年11月6日，被告人董鹏程哥哥董鹏飞以130万元的价格购买了周某的Ｂ07，同日，三被告人与周某达成和解协议，一次性赔偿周某各项经济损失35万元；2016年3月、7月，周某及范某、姚某先后向检察机关、本院提交书面材料，表示不谅解三被告人。（2016）因王志燕欠程展军200万元，程展军诉讼本院后，申请财产保全，本院将Ｂ08室查封。董鹏程以王志燕未偿还500万元及利息为由将王志燕、刘书娟起诉至三门峡市中级人民法院，三门峡市中级人民法院判决王志燕、刘书娟偿还董鹏程500万元及利息，董鹏程申请执行后三门峡市中级人民法院将Ｂ08查封并进行评估，程展军向三门峡市中级人民法院提出执行异议后被驳回，程展军又提出执行异议之诉后被驳回，后三门峡市中级人民法院裁定将Ｂ08作价292.082万元交付董鹏程抵偿债务。本案审理过程中，经本院主持调解，2017年11月27日，被告人丁书惠、董鹏程、董成与周某、范某、姚某达成和解协议，赔偿周某、范某、姚某各项经济损失50万元，取得了周某、范某、姚某的谅解。上述事实，被告人丁书惠、董鹏程、董成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某、范某、姚某的陈述，证人董某、崔某、上某、杨某、张某1、王某、张某2、李某的证言，渑池县公安局关于丁书惠、董鹏程、董成的到案经过、破案报告、现场方位图及照片，鉴定意见，辨认笔录，和解协议、收条、谅解书，河南鑫瑞置业有限公司证明，本院（2014）渑法协执字第766-1号协助执行通知书、（2014）渑民初字第766-2号民事裁定书、（2014）渑执字第426-1号执行裁定书、（2016）豫1221刑初260号刑事附带民事调解书，三门峡市中级人民法院（2015）三民初字第44-1号民事裁定书、（2016）豫12民初44号民事判决书、（2016）豫12执14号之二执行裁定书、（2016）豫12执异79号执行裁定书以及被告人丁书惠、董鹏程、董成的户籍证明等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人丁书惠、董鹏程等人因经济纠纷，与被害人周某、范某、姚某在撕扯过程中，致一人轻伤、二人受伤，其行为不符合寻衅滋事罪的犯罪构成要件，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名不妥，予以变更。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人丁书惠起主要作用，系主犯，被告人董鹏程、董成系从犯，依法应当对董鹏程、董成从轻、减轻或者免除处罚。被告人丁书惠在案发后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；被告人董鹏程、董成到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚。本案因王志燕一房多抵引发，案发前被告人丁书惠亲属曾多次找周某协商购买Ｂ07，但双方协商未果，在案发后被告人丁书惠、董鹏程、董成亲属已购买周某房产、赔偿周某经济损失35万元，庭审中三被告人确有悔罪表现，庭审后又赔偿周某、范某、姚某经济损失50万元并取得谅解，且被害人对矛盾激化负有一定责任，综合考虑本案的案情、赔偿谅解和社会危害程度等情况，被告人董鹏程、董成犯罪情节较轻，依法均可以免予刑事处罚。三被告人辩护人认为本案应定性为故意伤害，三被告人有自首、坦白、赔偿经济损失等从轻情节，建议从宽处罚的辩护意见，理由正当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人丁书惠犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人董鹏程犯故意伤害罪，免予刑事处罚；被告人董成犯故意伤害罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘韶兴代理审判员上官利锋人民审判员杨洁二〇一七年十二月十四日代书记员卢芬芬

䎋文勤犯挪用公款罪一审刑事判决书安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2015）涡刑初字第00522号：安徽省涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2015）451号起诉书指控被告人王文勤犯挪用公款罪，于2015年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月2日公开开庭进行了审理，涡阳县人民检察院检察员王建、被告人王文勤及其辩护人张芳春到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年至2013年，涡阳县临湖镇王庄村支部委员兼财粮员（会计）王文勤，按照有关精神协助办理城乡居民社会养老金（下称养老保险金）的收取及上缴。2011年收取养老保险金218500元，2012年收取204200元，2013年收取186600元，三年合计收取养老保险金609300元。王文勤上缴到临湖镇社保所412600元；2012年垫付一事一议修路款52800元；2013年分别垫付王营幼儿园修路款23360元、农合款18600元；2012年至2014年垫付王庄村村民健康体检款20780元，合计垫付115540元。余款81160元被王文勤挪用。其中5万元被王文勤以个人名义，于2013年10月1日存入涡阳县临湖镇邮政储蓄所，31160元被其用于个人看病。2014年涡阳县临湖镇王庄村群众因养老保险金被挪用，多次到有关部门举报，王文勤因害怕查处，于2014年8月将其挪用的公款全部归还。另查明，2015年6月3日，王文勤将其存入临湖镇邮政储蓄所5万元的利息787.92元交至涡阳县人民检察院，并被涡阳县人民检察院扣押。上述事实，被告人王文勤在开庭审理过程中并无异议，并有书证户籍信息，收条、现金缴款单、支出、结账说明、社会养老金注销登记表，邮政储蓄单，扣押决定书、扣押清单，参保人员花名册，缴款证明，证人王文民、王文飞、刘成华、王东的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人王文勤身为村基层组织人员，在协助人民政府收取养老保险金过程中，利用职务之便，挪用养老保险金数额较大，进行营利活动，构成挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王文勤认罪态度较好，且在侦查机关对其立案（2015年5月26日）前，即全部归还其挪用的公款，故可对其从轻处罚，辩护人观点与此相同，本院予以采纳。其因挪用公款给国家造成的利息损失应予追缴。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人王文勤犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、对被告人王文勤被涡阳县人民检察院扣押的非法所得787.92元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵修珠审判员李春杰人民陪审员金辉二〇一六年七月六日书记员梁艳

河南省南阳市宛城区人民法院刑事判决书（2020）豫1302刑初167号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人郭英,男,汉族,1988年12月15日出生，初中毕业,无业,住南阳市高新区。因涉嫌诈骗罪,于2019年10月28日被南阳市公安局高新分局刑事拘留,于11月26日经宛城区人民检察院批准逮捕,于次日被南阳市公安局高新分局执行逮捕。指定辩护人杨波，河南子午律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2020）70号起诉书指控被告人郭英犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人郭英及辩护人杨波到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院起诉指控:2017年7月至9月,被告人郭英虚构能安排他人孩子到南阳市第一完全学校上学的事由,先后骗取曾某、李某1等五人共计17.8万元。后学校开学,郭英先后退还曾某等人共计6.1万元,其余钱款被郭英还账、打牌、日常消费。指控认定上述事实的证据如下:1、被告人郭英的供述;2、被害人曾某、李某1等人的陈述;3、微信聊天记录等。公诉机关认为,被告人郭英以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,多次骗取财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。被告人郭英辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及出示的证据无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人辩称：对指控罪名无异议。1.被告人经传唤后主动到案，如实供述，应认定为自首。2.被告人郭英愿意主动缴纳罚金，虽经辩护人与其家属联系，家属无力缴纳，但该表态应作为良性的考量因素。3.已经退赔受害人部分损失。4.被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，希望对其从轻处理，早日回归家庭。经审理查明：2017年7月至9月,被告人郭英虚构能安排他人孩子到南阳市第一完全学校上学的事由,先后骗取被害人曾某32000元、李某140000元、姜某66000元、高某20000元、李某220000元，共计178000元。后学校开学,郭英先后退还曾某10000元、姜某36000元、高某5000元、李某210000元，共计退还61000元,其余钱款被郭英还账、打牌、日常消费。上述事实，有如下经公诉机关出示、被告人质证无异议的证据证实，本院予以确认：1、被告人郭英的供述;2、被害人曾某、李某1、姜某、高某、李某2的陈述;3、微信聊天记录、身份信息、到案经过等。本院认为：被告人郭英以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,多次骗取财物,数额巨大,犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人郭英经公安机关口头传唤到案，如实供述了自己的犯罪事实，被告人郭英认罪悔罪，且退还了被害人部分损失，对被告人郭英可从轻处罚。根据被告人郭英的犯罪情节、危害后果、悔罪表现，为惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人郭英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月28日起至2023年4月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人郭英退赔被害人曾娟损失人民币22000元、被害人李克损失人民币40000元、被害人姜开谦损失人民币30000元、被害人高丽损失人民币15000元、被害人李海英损失人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长肖德昌审判员曹聚改审判员郭冬生二〇二〇年五月七日书记员郜彬博

林正华故意伤害、故意毁坏财物一审刑事判决书贵州省仁怀市人民法院刑事判决书（2018）黔0382刑初257号：仁怀市人民检察院以仁怀检公刑诉〔2018〕252号起诉书指控被告人林正华犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁怀市人民检察院指派检察员张丽出庭支持公诉，被告人林正华及其指定辩护人陈义勇到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：1.被告人林正华因与李某2有感情纠纷，欲到李某2家中寻找李某2处理感情问题。2017年9月7日23时许，林正华驾车并携带一把菜刀赶往李某2家中寻找李某2时，与李某2父亲李某1发生抓扯。期间，林正华驾驶贵Ｃ×××××号汽车撞向被害人李某1停在自己院坝内的贵Ｃ×××××号长城牌皮卡车，导致该皮卡车的前保险杠和后尾部受损，同时李某1的长城汽车被撞后向前推进，又撞毁了被害人李某3家牲畜圈的部分墙体。经鉴定，李某3家被损坏墙体损失价值共计5778元，李某1的贵Ｃ×××××号长城牌皮卡车的维修费用为9262元人民币。2.被告人林正华因与李某2的感情纠纷而对李某2心生怨恨，便从浙江省驾驶轮摩托车于2018年3月21日到达仁怀市，之后在仁怀市城区内李某2可能出现的地点寻找李某2，但均未看见李某2。期间，林正华还在超市内购买了一把水果刀并随身携带。2018年3月23日上午,林正华在仁怀市时代广场内的北京华联超市中发现了正在上班的李某2，林正华没有与李某2见面便离开，并在附近等候李某2下班。当李某2离开北京华联超市来到时代广场一楼欲往“天豪大酒店”方向行走时，林正华手持水果刀从后面接近李某2，并用另一只手抱住李某2的颈部，将李某2往路边拉拽，李某2害怕受到林正华的伤害就大喊救命，林正华就使用水果刀刺入李某2的右颈部，之后便放开李某2，将水果刀扔弃后逃离现场。经鉴定，李某2右颈部刺伤致右颈部内静脉、颈总动脉破裂被评定为重伤一级。另查明：1.被害人李某1、李某3请求人民法院判令被告人林正华赔偿其故意毁坏财物给二被害人造成的经济损失。2.被害人李某2请求对被告人林正华从重判处。上述事实有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科材料、抓获经过、行政处罚决定书、扣押物品清单、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、病历资料、鉴定意见、指认笔录等证据予以证实，且被告人在开庭审理过程中亦无异议，本院予以确认本院认为，被告人林正华故意损坏他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。被告人林正华故意伤害他人身体，致人重伤，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人林正华既犯故意毁坏财物罪，又犯故意伤害罪，应数罪并罚。被告人林正华在归案后如实供述了罪行，在庭审中认罪悔罪，可以从轻处罚。对本案系情感纠纷引发的案件以及被告人未对被害人作出赔偿和被害人李某2要求对被告人从重判处的情节，本院将在量刑时综合予以考量。公诉机关建议判处被告人林正华四年以上五年六个月以下有期徒刑，同时并处罚金的量刑意见，与本院查明的事实所应判处的刑期一致，本院予以采纳。对指定辩护人所提相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，为保护公民的财产权利、人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二百三十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条以及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条之规定，判决如下一、被告人林正华犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月24日起至2023年8月31日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、作案工具水果刀一把，予以没收。三、责令被告人林正华赔偿给被害人李某3造成的经济损失五千七百七十八元，赔偿给李某1造成的经济损失九千二百六十二元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长田维德人民陪审员杨元龙人民陪审员程天亮二〇一八年七月二十日书记员陈欣

戴海成诈骗罪一审刑事判决书湖北省应城市人民法院刑事判决书（2017）鄂0981刑初54号：应城市人民检察院以鄂应城检刑诉（2017）35号起诉书指控被告人戴海成犯诈骗罪,于2017年3月2日向本院提起公诉，本院于同月9日决定受理,并依法组成合议庭，于2017年5月16日公开开庭审理了本案,应城市人民检察院指派检察员陈进出庭支持公诉，被告人戴海成到庭参加诉讼。现己审理终结应城市人民检察院指控：2014年6月27日8时许，被告人戴海成以租车为由，将司机王某从武当山特区骗至谷城县，陈某、陆某（均另案处理）等人预先在谷城县县府街维多利亚茶楼等候，戴海成、王某到后，戴海成和陈某、陆某等人打牌，其中一人借故离开，引诱王某顶替参与，设局让王某输钱并欠“赌债”1.4万元，戴海成、陈某等人逼迫王某以发生交通事故为由给其亲属打电话要钱汇款，王某亲属将1.4万元汇入戴海成等人事先准备好的中国邮政储蓄银行62×××33账户上。钱款到账后即被取现转移。2014年7月16日8时许，戴海成以租车为由，将司机夏某1从应城市东马坊办事处骗至天门市八仙茶社，与在此等候的陈某、陆某等人采取上述同样手段，设局让夏某1输钱并欠下“赌债”2.6万元，戴海成、陈某等人逼迫夏某1以发生交通事故为由给其亲属打电话要求汇款，夏某1亲属将2.6万元汇入戴海成等人事先准备好的上述同一银行账户上。钱款到账后即被取现转移。2014年7月5日8时许，戴海成以租车为由，将司机兰某从应某市城区骗至孝昌县城区，因故未能与预先驾车到达的陈某、陆某等人汇合，放弃骗局离开。为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、车辆行车轨迹及相关书证等证据。公诉机关的起诉书及公诉人发表的公诉意见认为，被告人戴海成伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴海成曾因犯罪被判处刑罚，属有前科，其当庭自愿认罪,分别具有酌定从重和从轻处罚情节。提请本院依法判处。被告人戴海成对起诉书指控的罪名及事实均无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明：2014年6月27日8时许，被告人戴海成以租车为由，将个体出租司机王某从武当山特区骗至谷城县，与预先等候在该县府街维多利亚茶楼的同案人陈某、陆某（均另案处理）会合，被告人戴海成及其同伙随即打牌，其中一人借故离开，引诱王某顶替参与，设局让其输钱并欠“赌债”1.4万元，被告人戴海成等人逼迫王某以发生交通事故为由给其亲属打电话要求汇款，王某的儿媳刘某将1.4万元汇入被告人一伙事先准备好的中国邮政储蓄银行62×××33账户上，收款人“黄某”，款到账后即被取现转移。2014年7月16日8时许，被告人戴海成以租车为由，将个体出租司机夏某1从应城市东马坊办事处骗至天门市八仙茶社，与预先在此等候的同案人陈某、陆某等人采取上述同样手段，设局让夏某1输钱并欠下“赌债”2.6万元，被告人戴海成等人逼迫夏某1以发生交通事故为由给其亲属打电话要求汇款，夏某1的儿子叫其妻田某将2.6万元汇入戴海成等人事先准备好的上述同一银行账户和户名，款到账后即被取现转移。2014年7月5日8时许，被告人戴海成以租车为由，将个体出租司机兰某从应城市城区骗至孝昌县城区，因故未能与预先驾车到达的陈某、陆某等人会合，放弃骗局离开。另查明，被告人戴海成一伙所骗赃款被其平均分配。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、被害人陈述1、被害人王某的陈述证实：2014年6月27日早上，一名男子要租其的车从武当山去谷城县，其便驾车来到谷城县，进入城区经过一工地时，该男子打了一个电话，得知对方不在工地便让其开车到古城人民政府旁边的一个宾馆。到宾馆后，在一名男子的带领下来到4楼一间房内，看见里面还有两名男子，其中一名30多岁男子有纹身，带着一条粗的金项链，自称姓黄，另一名约40的男子，中等身材。四人简单寒暄后便开始玩牌。（类似于炸金花）他们玩了十几分钟，接他们的男子称有事要离开，让其帮他玩一下，并说桌子上的五百元输了算他的，赢了把钱放在桌子上就行了。其和其他三名男子继续玩，很快其便把桌子上的钱输光了，就跟租车男子借了900元钱，也很快输光了。接着其又由租车男子担保，向戴项链的男子借了4000元，押了三下又没了。最后，桌上只剩其和那名约四十岁的男子，那名男子押了一万元，带粗项链的男子看其的牌是二个Ｑ，便拿出二万元钱跟他开了，说赢了对半分，输了各人承担一半，其答应了，结果对方是二个Ｋ，其又输了。那个姓黄的男子让租车的男子赔钱，租车男子说没钱便称有事走了。姓黄的男子让其想办法筹钱，其说让家人给他汇款。姓黄男子教其对家人说，自己开车与宝马车撞了，要赔14000元钱，接着三个人在房间逼着不让其走，约三十分钟，儿媳给其打电话说钱已汇过去了，他们才让其离开。其事后认为整个过程是有人在做笼子骗钱。其的车辆登记是写的其妹夫徐某的名字。2、被害人夏某1的陈述证实：2014年7月16日上午，一名自称姓成的男子称要租其的车去天门城区收工程款，并说最多一个小时，收了款就返回应城。其与姓成的讲好价钱为二百元，过了一会两人就到了天门城区。到天门后，该男子在电话中与人联系，后其在姓成男子的带领下来到城区的八仙茶社，一名五十多岁自称是某单位财物保管的男子在等他们，将他们带到二楼868房间。进房后，其看见里面还坐着二名男子，就是戴粗项链的龙哥和另一名五十多的男子，房间里的麻将桌上放有扑克牌和钱。介绍完游戏规则后，姓成男子便上了赌桌，其在一旁看他们玩。二十分钟后，财物保管男子称有事，让其替他玩一会，还说桌上的三百多元钱输了算他的，赢了就分一些给其，其上了赌桌，很快把桌子上的钱输了，还把向姓成的男子借的五百元也输了。后来其由姓成的男子担保，向戴项链的男子借了四千元，很快这些钱也输了。最后一盘戴项链的男子说其的牌好，要借钱给他开牌，赢了平分输了各承担一半，其同意了，于是该男子拿出四万元与五十岁左右男子开牌，结果输了，赢钱的男子把钱装起来称有事先走了，戴项链的男子说姓成的男子是担保人让他给钱，姓成的说没钱，并说有事也走了。戴项链的男子让其给钱，让家里人将钱打到其账户，其说没钱，戴项链的男子便说狠话，又拿出一把刀子威逼教其给家人打电话说，自己出车在天门把孕妇撞了，要赔款二万六，钱要立即打到他们所提供的账户上，夏某1被迫给儿子打了电话，当天中午钱到帐后，他们便让其离开。事后其才发现自己是被人设局骗了。3、被害人兰某的陈述证实：2014年7月5日7时许，其在应城东马坊车站等待客户，一名自称姓陈的男子要乘坐其的车去市人民医院后门，途中还说要去孝昌，并谈好价格三百五十元。八时许，其在人民医院后门开车去孝昌，途中该男子与其聊天，得知其的小孩在外面打工，条件都不好，自己还有残疾，腿上安的假肢，到了孝昌后该男子让其等一会，说要下车办个事，后来其等了一个多小时，打电话后发现该男子手机关机，才知道自己受骗了，连车费都没有付。二、辨认、指认笔录及照片1、辨认笔录及照片证实：2015年4月14日10时10分，辨认人夏某1在民警主持下，分别从12张年龄相仿的男性免冠照片中，辨认出编号为5的照片（戴海成）,就是在东马坊以租车名义将其骗至天门市进行诈骗的男子。2、辨认笔录及照片证实：2016年7月11日16时50分，辨认人兰某在民警主持下，分别从12张年龄相仿的男性免冠照片中，辨认出编号为5的照片（戴海成）,就是2014年7月5日租其车到孝昌后称有事离开并关掉手机的男子。3、辨认笔录及照片证实：2016年12月28日16时27分，辨认人王某在民警主持下，分别从12张年龄相仿的男性免冠照片中，辨认出编号为5的照片（戴海成）,就是2014年6月27日租其的车到谷成，随后伙同其他三名男子在城区一茶楼的四楼或五楼房间，用扑克牌设赌局对其诈骗14000元的男子。4、辨认笔录及照片证实：2016年12月28日16时50分，王某将民警带到谷城县县府街维多利亚茶坊四楼“伏特加”房间称：此处就是其于2014年6月27日，被人以租车为名设赌局用扑克牌骗走14000元。5、辨认笔录及照片证实：2017年1月6日11时50分，指认人夏某1将民警带到天门市义和佳苑小区旁的八仙茶楼二楼“868韩湘子”包房内的电动麻将桌称，其就是在这张桌子上被人用扑克牌设局骗走26000元。三、证人证言1、证人刘某的证言证实：2014年6月27日11时许，其接到公爹王某的电话，称他开车去谷城的时候撞了宝马车，现需要14000元钱赔给别人。其连忙取了钱，到邮政储蓄汇给了公爹电话告诉的银行账号，当时银行收了50元手续费。事后公爹告诉其他被骗了，但是没有告诉其具体原因。2、证人夏某2的证言证实：2014年7月16日13时许，其接到父亲夏某1的电话称，他在天门出了交通事故，已经跟对方协调好，要其给他指定的银行卡汇款26000元。当时父亲语气很急切。半小时后，我们将款打了过去。当天下午四点多钟，父亲回东马坊后，其才知道他是被人控制人身自由的情况下打的款。父亲右小腿膝盖下有瘀伤，听说是对方为了逼着要钱，用木棍打的。打款的银行账号开户人为黄某，开户行是山东省滕州市张汪支行。四、书证1、抓获经过证实：2014年7月，夏某1报警称：其驾驶的出租车于2014年7月被一男子租至天门，到城区“八仙茶社”后，该租车男子和其他三名男子设赌局骗走其现金26000元，要求处理。侦查员立即对该案展开调查，后查明，2014年6月27日，王某的出租车被一男子从武当山租至谷城县，在一茶楼被人设赌局骗走现金14000元，随后侦查员经过技术侦查锁定了本案的犯罪嫌疑人，经过夏某1、兰某辨认，确定了租车男子为戴海成，并将其列为网上逃犯追捕。2016年8月4日，网上逃犯戴海成被江苏省射阳县公安局海河派出所抓获。2、银行卡交易明细证实：户名为黄某的银行卡于2014年6月27日从武当山汇入14000元，2014年7月16日从应城市东马坊汇入26000元，及其他交易明细。3、银行卡开户资料4、中国邮政储蓄取款凭证Ｐ795、调取证据通知、清单、开户信息、交易流水证实：刘某于2014年6月27日11时在湖北武当山农村商业银行老曹分理处三次取款计15000元，存款1000元。6、调取证据通知、清单、邮政储蓄逻辑集中系统、入帐汇款凭单证实：户名为李露的客户于2014年6月27日12：06时通过中国邮政储蓄银行十堰市武当山支行汇往黄殿伟账号14000元。7、调取证据通知、大额汇款客户身份信息登记、邮政储蓄逻辑集中系统证实：汇款人李某，通讯地址为丹江口六里坪中生路57号等信息情况。8、调取证据通知、清单汇款收据证实：田某于2014年7月16给收款人黄某汇款26000元。9、机动车驾驶人信息资料库证实：鄂Ｋ×××××长安牌小型汽车所有人为兰某。Ｐ93、10110、中国移动神州行卡号、人口信息、通话记录证实：被害人兰某、夏某1手机通话情况。11、机动车驾驶人信息资料库证实：苏Ｊ×××××雪佛兰牌小型汽车所有人为陈某。12、车牌为“蓝苏Ｊ×××××”车辆行车轨迹证实：该车于2014年6月1日至2014年8月30日分别路径武当山、谷城、孝感北、鄂东、应城、郎君、天门北、红安、土关垭、云梦等地。13、（2015）鄂黄陂刑初字第00074号刑事判决书证实：被告人戴海成因犯诈骗罪于2015年1月23日被武汉市黄陂区人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金1万元。14、户籍证明证实：被告人戴海成出生于1977年4月7日，及民族、籍贯、住址等基本情况。15、机动车驾驶人信息资料库证实：鄂Ｋ×××××奇瑞牌小型汽车所有人为夏某1。16、机动车驾驶人信息资料库证实：鄂Ｃ×××××东风牌小型汽车所有人为徐某。17、车牌为“蓝苏Ｊ×××××”车辆行车轨迹证实：该车于2014年9月1日至2014年10月31日分别路径鄂东、武汉南、蔡甸、鄂东等地。18、调取证据通知、个人客户信息表、银行卡信息查询证实：黄殿伟于2014年5月29在微山县农村信用合作联社彭口闸分理处开户及山东微山农商行股份有限公司彭口闸分理处的持卡情况。19、在逃人员登记信息表证实：陆某因涉嫌诈骗于2016年8月被公安机关通辑在逃。20、应城市公安局刑事侦察大队出具情况说明证实：2014年6月27日、7月16日王某、夏某1分别被人以设赌局诈骗，犯罪嫌疑人使用的是同一张中国邮政储蓄卡、卡号：62×××33，开户行为：中国邮政储蓄银行山东腾州市张汪支行，开户人：黄某。21、抓获经过证实：被告人戴海成于2016年8月4日17时,被射阳县公安局海河派出所抓获。22、到案经过证实：2014年7月21日10时许,夏某1到应城市公安局刑侦大队报案称：其所驾出租车于五天前在东马坊被一男子租至天门城区，又被带到“八仙茶社”，该男子并与其他三名男子设赌局骟走其现金26000元。经查，该租车男子的手机号曾于同年7月5号7时许，多次与一名叫兰某的出租车司机联系过，并将其出租车租至孝昌县后称有事先离开，连车费也未付。经查询银行，一名叫黄某的账户于2014年6月27日收到14000元的汇款，该款式系一叫王某的出租司机在武当山被一名男子租至谷城县一茶楼内，被连同该男子在内共4人设赌局骗走现金14000元。经辨认，该多次租车男子为被告人戴海成。23、视听光碟一盘证实：犯罪嫌疑人陆某在天门市、谷城县银行取款视听资料。24、射阳县公安局海河派出所出具户籍证明证实：被告人戴海成出生于1977年4月7日及住址等户籍基本情况。五、被告人戴海成对诈骗事实已作供述，其口供与查明的事实相一致。公诉机关上列证据来源合法，所证明的事实客观、真实，并相关联，本院均予采信本院认为，被告人戴海成以非法占有为目的,采取以租车为名，隐瞒真相的手段，骗取他人数额较大的财物,其行为己构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人戴海成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人袁某刑满释放后，五年内重新故意犯罪,属累犯，应当从重处罚。归案后及庭审中认罪态度较好，属坦白，故被告人袁某具有法定从轻处罚情节。公诉机关关于被告人袁某属自首，经查，案发后，被告人袁某虽如实供述诈骗事实，但并非自动投案,其行为不符合自首的特征，故该公诉意见不予采信。被告人袁某辩称起诉书指控第四、五、六笔并未虚构事实，与庭审查明的事实不符，故该辩护意见不予采信，综合被告人袁某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款,第六十七条第三款,第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人戴海成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2015年7月15日起至2018年3月14日止。罚金限本判决书发生法律效力后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈鸿审判员胡丽人民陪审员黄娟二〇一七年五月十七日书记员陈帮斌

唐某与章某寻衅滋事罪一审刑事判决书广东省广州市花都区人民法院刑事判决书（2014）穗花法刑初字第274号：广州市花都区人民检察院以花检公刑诉（2014）230号起诉书指控被告人唐某犯寻衅滋事罪，于2014年1月27日向本院提起公诉。本院于同日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人章某甲向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。广州市花都区人民检察院指派代理检察员刘娟娟出庭支持公诉。被告人唐某，附带民事诉讼原告人章某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结广州市花都区人民检察院指控，2013年5月20日22时许，被告人唐某驾驶号牌为粤Ａ×××××的小面包车搭载同案“阿兵”、唐某军、三个不知道姓名的男子，并与同案密谋和购买墨水并去到被害人章某甲的位于广州市花都区狮岭镇雄狮东路的某洗衣店泼洒墨水报复被害人。随后被告人唐某搭载三名同案去到上述地址，由三名同案进入该洗衣店泼洒墨水，染污多件衣物。经鉴定，被墨水染污衣物的干洗费用为14090元。公诉机关认为被告人唐某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项之规定，已构成寻衅滋事罪。建议判处一年零六个月以下有期徒刑。提请本院依法判处。被告人唐某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明，2013年5月20日22时许，被告人唐某驾驶号牌为粤Ａ×××××的小面包车搭载同案“阿兵”、三个不知道姓名的男子等人，与同案密谋和购买墨水后，去到被害人章某甲经营的位于广州市花都区狮岭镇雄狮东路的某洗衣店，由三名同案进入该洗衣店泼洒墨水，染污多件衣物。经鉴定，被墨水染污衣物的干洗费用为14090元。本案审理期间，被告人唐某的家属与被害人达成了调解协议，被告人唐某的家属依约赔偿了6000元给被害人章某甲，本案附带民事诉讼已撤诉结案，被害人章某甲对被告人表示谅解。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过；接受证据材料清单、被损坏的衣服中比较贵重的衣物清单、“云山某干洗店洗衣单”、收据；扣押决定书、扣押清单、发还清单、证明；被害人章某甲、章某乙的陈述及对被告人的辨认笔录，对被损坏财物、案发地点、泼墨瓶子、车辆的指认；被告人唐某的供述及对案发洗衣店、面包车、墨水的指认；证人唐某军的证言及对被告人唐某的辨认笔录，对泼墨使用的墨水、车辆、案发地点的指认；证人王某某的证言及对被告人的辨认笔录，对被泼墨的物品、案发地点、车辆、墨水瓶的指认；证人张某的证言；证人曾某的证言及对自己店铺的指认；被告人唐某的供述及对唐某军的辨认笔录；勘验笔录、穗花价鉴（赃）（2013）368号涉案财产价格鉴定结论书；被告人唐某的户籍材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人唐某无视国家法律，伙同同案任意损毁他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应在“五年以下有期徒刑、拘役或者管制”的量刑幅度予以处刑。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1、被告人在犯罪中起次要作用，应认定其为从犯，依法从轻处罚；2、被告人一方与被害人方达成了调解协议，并依约赔偿了被害人方的损失，获得了刑事谅解，可酌情从轻处罚；3、被告人能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。本院根据前述法定刑幅度、法定及酌定量刑情节，决定对被告人从轻处罚。公诉机关的量刑意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下被告人唐某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月20日至2014年3月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王首庆人民陪审员谢满辉人民陪审员毕小丹二〇一四年三月五日书记员陶志敏

肹春其、刘金武诈骗一审刑事判决书湖南省长沙县人民法院刑事判决书（2018）湘0121刑初634号：湖南省长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉［2018］635号起诉书指控被告人邹春其、刘金武犯诈骗罪，于2018年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员陈思迷出庭支持公诉。被告人邹春其、被告人刘金武及其辩护人曹应霞均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年下半年，长沙县为加快通用航空项目开工建设，经相关会议决定，黄花机场三期Ｄ地块迁坟工作由镇、村、组具体清点核实，资金由施工方予以垫付，再由拆迁中心审核请款拨付给施工方。被告人邹春其作为长沙县黄花镇大陆村兰盘元组组长，负责与施工方一同清点并迁移或深埋坟数，在此过程中，其以非法占有为目的，利用刘某7及被告人刘金武提供的彭某、陈某、刘某1、刘某2、王某、刘某3六人的身份证复印件，对无主坟伪造名单、登记造册，骗取长沙县黄花镇政府有主坟迁移补偿费用60000元。被告人刘金武明知被告人邹春其为伪造迁坟补偿名单仍提供彭某、刘某2、王某、刘某3的四张身份证复印件给邹春其，使得邹春其通过此四张身份证复印件共获得补偿费44000元。事后，被告人邹春其给予被告人刘金武6000元的好处费。2015年6月26日，被告人邹春其将获取的上述60000元退回给长沙县黄花镇重点办。2017年3月9日14时许，民警在长沙县黄花镇紫气东来小区18栋804号房将被告人邹春其传唤到案；同日14时许，民警以电话通知的方式，传唤被告人刘金武自行到公安机关接受调查。另查明，被告人刘金武职务侵占的犯罪事实发生在2012年1月。2016年3月3日，本院以职务侵占罪判处被告人刘金武有期徒刑一年，刑期从2015年7月14日起至2016年7月13日止。上述事实，被告人邹春其、刘金武在开庭审理过程中均无异议，并有户籍证明、到案经过、受案登记表、立案决定书、中共长沙县案件移送函；黄花镇三期Ｄ地块遗留迁坟大路村汇总表及补偿表、领条、收据、支票存根、相关资料、黄花镇重点办于2016年7月25日出具的证明；刑事判决书、刑满释放证明书；证人胡某、刘某1、刘某3、王某、陈某、彭某、刘某2、刘某4、李某、刘某5、刘某6、罗某1、祖某、罗某2、刘某7的证言；被告人邹春其、刘金武的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人邹春其、刘金武以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取征地拆迁款，其中被告人邹春其诈骗的数额巨大，被告人刘金武诈骗的数额较大，其行为均构成诈骗罪。本案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人邹春其积极实施，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘金武在共同犯罪中所起作用较小，根据其行为、地位和所起作用，应当认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人邹春其到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人刘金武经电话传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人邹春其退缴了全部赃款，对其还可酌情从轻处罚。被告人邹春其系初犯，认罪悔罪，根据其犯罪性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人刘金武到案后认罪悔罪，根据其犯罪性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，本院决定对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人邹春其犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）；二、被告人刘金武犯诈骗罪，判处管制二年，并处罚金人民币二万元（管制的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓翠人民陪审员王兵煤人民陪审员宋亮二〇一八年九月六日法官助理贺婷书记员雷文婷