刘希方失火一审刑事判决书山东省莱阳市人民法院刑事附带民事判决书（2019）鲁0682刑初415号：莱阳市人民检察院以莱检公诉刑诉（2019）241号起诉书指控被告人刘希方犯失火罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人刘某1、刘某2提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了合并审理。莱阳市人民检察院指派检察员赵丽君出庭支持公诉，两名附带民事诉讼原告人刘某1、刘某2和被告人刘希方到庭参加了诉讼。本案现已审理终结莱阳市人民检察院指控，被告人刘希方于2019年3月14日13时许，在莱阳市大夼镇南汪格庄村南自家人口地里整理麦地烧荒时，不慎引燃周围草丛引发火灾，致南汪格庄村南山过火面积166亩，其中防护林地过火面积为2.5935公顷，村民刘某1的58亩桃树被烧，损失价值为人民币220174.38元，村民刘某2的68亩板栗树被烧，损失价值为人民币322950.5元。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提交相应证据予以证实，公诉机关认为被告人刘希方应当预见到在山林中放火可能引发火灾而没有预见，以致发生火灾，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人刘某1、刘某2诉称，刘希方于2019年3月14日13时许在本村村南自己人口地整理杂草烧荒时引燃周围草丛引发火灾，致刘某158亩桃树被烧，经鉴定损失价值人民币220174.38元；刘某268亩板栗树被烧，经鉴定损失价值人民币322950.5元。被告人刘希方对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，对附带民事诉讼原告人提出的民事诉讼赔偿表示愿意赔偿，但称没有赔偿能力。经审理查明，被告人刘希方于2019年3月14日13时许，在莱阳市大夼镇南汪格庄村南自家人口地里整理麦地烧荒时，不慎引燃周围草丛引发火灾，致南汪格庄村南山过火面积166亩，其中防护林地过火面积为2.5935公顷。村民刘某1的58亩桃树被烧，损失价值为人民币220174.38元；村民刘某2的68亩板栗树被烧，损失价值为人民币322950.5元。上述事实，有经法庭质证的下列证据予以证实：1.书证：（1）户籍证明证明：被告人刘希方达到完全刑事责任年龄，应承担刑事责任。（2）前科查询证明：被告人刘希方无违法犯罪记录。（3）抓获记录证明：被告人刘希方系被抓获归案。（4）扣押决定书、扣押清单、打火机照片证明：从刘希方处扣押普通蓝色液体打火机一个，长约4公分、宽约1.5公分。2.证人证言：证人王某（男，45岁，莱阳市大夼镇政府工作人员）于2019年3月21日在莱阳市公安局大夼派出所向侦查人员所作证言，证明：2019年3月14日下午2时许，该上班期间，大夼镇南汪格庄村南山处发生火灾，火势较大，政府领导组织工作人员到现场处置，该到达后发现火势较大，快烧到山顶了，到当天下午4时许火才被扑灭，经过勘查，过火面积一百多亩。后来听说是村民烧荒时引起的火灾，火灾中村民刘某1的桃树被烧，刘某2的栗树被烧。3.被害人陈述：（1）被害人刘某1（男，48岁，莱阳市大夼镇南汪格庄村）于2019年3月14日、20日在莱阳市公安局大夼派出所向侦查人员所作陈述，证明：2019年3月14日，该位于本村村南的桃树园着火，过火面积50余亩，烧毁桃树2630棵，事后发现是刘希方点火烧荒时引起火灾。（2）被害人刘某2（男，53岁，莱阳市大夼镇南汪格庄村）于2019年3月15日、21日在莱阳市公安局大夼派出所向侦查人员所作陈述，证明：2019年3月14日，该位于本村村南的板栗园着火，过火面积200余亩，烧毁板栗树3614余棵，事后发现是刘希方点火烧荒时引起火灾。4.被告人供述和辩解：被告人刘希方于2019年3月27日、28在莱阳市公安局大夼派出所、莱阳市看守所向侦查人员作供述，供认自己在村南东山自家地堰上用火烧草时，因照管不当导致引发大火将邻居家果园点燃。5.勘验笔录莱阳市公安局于2019年4月16日10时10分至11时11分对莱阳市大夼镇南汪格庄村火烧现场进行勘验，现场勘验情况：现场位于南汪格庄村东南730米刘希方麦地，刘希方麦地呈不规则扇形，东西长1-9米，南北长48米，麦地东、西地堰西侧、南侧空地有燃烧痕迹，并向南延伸至方山山顶，途径刘某1果园、刘某2果园，其中刘某1果园过火面积约58亩，2630棵桃树被烧，刘某2果园过火面积约68亩，3614棵板栗树被烧。6.鉴定意见（1）莱阳市自然资源和规划局2019年3月19日出具的鉴定意见、火灾现场照片经对刘希方过失引发火灾一案作物被烧的土地性质及过火面积进行鉴定，意见如下：1、火烧迹地属性为防护林地。2、火烧迹地面积为2.5935公顷。证明：被烧土地为防护林地，过火面积为2.5935公顷。（2）莱阳市公安消防大队于2019年3月20日出具的火灾事故认定书莱公消火认字［2019］第0013号经调查，火灾过火面积约166亩，火灾造成约40亩防护林地过火、莱阳市大夼镇南汪格庄村村民刘某1的58亩地2630棵桃树、刘某2的68亩地3614棵栗树不同程度烧损，无人员伤亡。对起火原因认定如下：起火时间为2019年3月14日13时05分左右；起火部位位于莱阳市大夼镇南汪格庄村村南“东山”刘希方的田地里；起火原因为刘希方焚烧荒草蔓延至刘某1的桃园、刘某2的栗园引起火灾。（3）莱阳市价格认证中心对被烧毁桃树和板栗树价值认定结论书烟莱阳价认定［2019］61号桃树3年生，初果期，全部死亡，11.45亩，51525元。桃树5年生，初果期，全部死亡，29.25亩，150418.75元。桃树5年生，初果期，主杆50%受损，4.63亩，18230元。板栗树2年生，初果期，全部死亡，42.98亩，103062.5元。板栗树5年以上，盛果期，19.63亩，188448元。板栗树五年以上，盛果期，主杆受损50%，6.55亩，31440元。证明：被烧毁桃树45.43亩，损失220174.38元，被烧毁板栗树59.16亩，322950.5元，合计543124.88元

湖南省嘉禾县人民法院刑事附带民事判决书（2020）湘1024刑初92号公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。刑事附带民事诉讼原告人桂阳县浩塘镇邓家村村民委员会。负责人邓亚峰，该村民委员会主任。委托代理人邓某乙，该村支部书记，系特别授权。刑事附带民事诉讼被告人刘某甲，男。因涉嫌犯失火罪，于2019年11月19日被郴州市森林公安局取保候审，于2020年6月5日经嘉禾县人民检察院决定被取保候审，经本院决定于2020年6月16日被逮捕，现羁押于桂阳县看守所。辩护人胡东生，湖南嘉明律师事务所律师。湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检刑检刑诉[2020]64号起诉书指控被告人刘某甲犯失火罪，于2020年6月10日向本院提起公诉，在审理期间刑事附带民事诉讼原告人桂阳县浩塘镇邓家村村民委员会向本院提起附带民事诉讼，本院受理后依法组成合议庭合并进行了审理，嘉禾县人民检察院指派检察员朱婷娴出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的负责人及委托代理人、被告人刘某甲及其辩护人胡东生到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。湖南省嘉禾县人民检察院指控，2019年10月22日16时许，被告人刘某甲到嘉禾县普满乡路下坪社区“西岭头”山脚下自留地里烧事前砍好的杂草，准备种油茶树。因所修防火线窄，天晴风大，火势迅速蔓延。虽刘某甲马上用树枝进行扑救，但火势仍蔓延至向桂阳县邓家村方向的山林。后，镇、村干部及部分村民也参与救火，至当日23时许山火才被扑灭。经郴州市森保林业发展有限公司技术鉴定，该火灾过火林地总面积1256.3亩，其中有林地面积1043.9亩（湿地松幼林1013.9亩、按树成熟林30.0亩），灌木林地面积84.4亩，宜林荒山228亩；蓄积75立方米，折材积45立方米，直接经济损失人民币575952元。刑事附带民事诉讼原告人诉称，桂阳县浩塘镇邓家村与被告人的村子是相邻，2019年10月22日16时左右，被告人刘某甲因失火使该村种植的所有造林面积全部烧毁(1号小班93.9亩湿地松，2号小班21.6亩校树，3号班873.0亩湿地松，5号小班47.0亩湿地松，6号小班8.4号校树，7、8、9、10号小班计84.4亩灌木林)。经林业公安委托鉴定部门鉴定直接损失为575952.0元，为此，特具状起诉，请求：1.依法追究被告刘大清失火罪的刑事责任并要求对其从严处罚。2.依法判令被告刘某甲赔偿桂阳县浩塘镇邓家村直接经济损失575952.0元。被告人刘某甲对起诉书指控的事实和罪名无异议，且自愿认罪，对刑事附带民事诉讼原告人提出的赔偿请求没有意见，但辩称其没有赔偿575952元的能力，只同意赔偿10万元。经审理查明，2019年10月22日16时许，被告人刘某甲到嘉禾县普满乡路下坪社区“西岭头”山脚下自留地里焚烧事前砍好的杂草，不慎引燃周围杂划，由于防火线窄，天晴风大，火势迅速蔓延至向桂阳县邓家村方向的山林。后经镇、村干部及部分村民奋力赴救，至当日23时许山火才被扑灭。经郴州市森保林业发展有限公司技术鉴定，该火灾过火林地总面积1256.3亩，其中有林地面积1043.9亩（湿地松幼林1013.9亩、按树成熟林30.0亩），灌木林地面积84.4亩，宜林荒山228亩；蓄积75立方米，折材积45立方米，直接经济损失人民币575952元。刑事附带民事诉讼原告人桂阳县浩塘镇邓家村，遂具状起诉，请求：1.依法追究被告刘大清失火罪的刑事责任并要求对其从严处罚。2.依法判令被告刘某甲因失火对我村所造林地造成的直接经济损失575952.0元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：1.书证⑴接报案登记表、立案决定书。证明：本案案发及立案查处经过。⑵拘留证、不予收押通知书、取保候审决定书。证明：郴州市森林公安局于2019年11月18日决定对刘某甲刑事拘留，因其有冠心病、高血压病3级（很高危），桂阳县看守所出具不予收押通知书，次日被郴州市森林公安局取保候审。⑶户籍资料。证明：刘某甲的基本情况，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。⑷到案经过。证明:被告人刘某甲于2019年11月18日主动到嘉禾县森林公安局投案。⑸鉴定聘请书、郴州市森保林业发展有限公司林业鉴定意见书、鉴定意见通知书。证明：经郴州市森保林业发展有限公司技术鉴定，嘉禾县普满乡路下坪社区“西岭头“一带山场10.22”森林火灾，过火林地总面积1256.3亩，其中有林地面积1043.9亩（湿地松幼林1013.9亩、按树成熟林30亩），灌木林地面积84.4亩，宜林荒山228亩；蓄积75立方米，折材积45立方米，直接经济损失人民币575952元。2.证人证言⑴证人邓某甲、邓某乙、邓某丙的证言，三证人证明：2019年10月22日下午，浩塘村邓家村发生森林火灾，火是从普满乡路下坪村西岭山起的火，火灾现场刘某甲在救火，自称割杂草不小心烧起来的。⑵证人刘某乙的证言。证明：2019年10月22日下午下路坪村西岭山发生火灾，晚八点才扑灭，该起山火的起火点在西岭头山脚东面处，看到刘某甲和一个桂阳人在救火，山火烧了路下坪自然村西岭头山，还有桂阳县邓家村的山。⑶证人蒋某甲的证言。证明：2019年10月22日下午村妇联主任刘甲电话告诉蒋某甲村西岭山起火，当日晚刘某甲电话告诉蒋某甲火是自己在自留山用火引发。⑷证人刘某丙的证言。证明：2019年10月22日下午三点多发现西岭头山起火，刘某丙和爱人参与救火，当晚八时许才将火扑灭，次日听说火是刘某甲烧杂草引发。⑸证人刘某丁的证言。证明：2019年10月22日下午西岭头山起火，刘某丁、刘某乙等人参与救火，到达现场看到刘某甲一人在现场扑火，因风大火势旺，火势蔓延到了桂阳县浩塘镇邓家村的山上。⑹证人刘某戊的证言。证明：2019年10月22日下午村西岭头山发生火灾，刘某戊参与救火，火到晚上被扑灭。3.被告人的供述与辩解被告人刘某甲的供述与辩解。证明：2019年10月22日下午，刘某甲因在自留山点火烧割掉的杂草，引发森林火灾，事后有赔偿意愿，但因数额无法和被害村委达成一致协议。4.勘验等笔录现场勘验检查笔录、示方位图、现场照片、指认现场情况说明。证明：经嘉禾县森林公安局民警黄明平、李运林、邓力于2019年10月24日9时05分至9时45分在嘉禾县普满乡路下坪村西岭头山场进行现场勘察，见证人李某甲，起火点位于西岭头山脚下刘某甲自留山处，山场种有桉树、杉树、松树、阔叶树，大部分松树被烧毁、部分杉树、阔叶树及松树被烧毁，现场遗留有树木被烧毁痕迹。本院认为，被告人刘某甲由于过失引发火灾，过火有林面积1256.3亩，其行为构成失火罪，湖南省嘉禾县人民检察院指控被告人刘某甲的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人刘某甲能主动投案并如实供述犯罪事实，自愿认罪，属自首，依法可以从轻处罚或者减轻处罚，被告人刘某甲的犯罪行为给刑事附带民事诉讼原告人造成的直接经济损失575952元，应由被告人刘某甲赔偿，公诉机关建议对被告人刘某甲在有期徒刑三年以上四年以内量刑的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼的解释〉》第一百五十五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯失火罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2023年6月15日止）。二、由被告人刘某甲赔偿刑事附带民事诉讼原告人桂阳县浩塘镇邓家村民委员会经济损失575952元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长李卫平人民陪审员文莉芬人民陪审员曾慧娟二〇二〇年八月三日书记员杨阳附法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百一十五条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼的解释〉》第一百五十五条对附带民事诉讼作出判决，应当根据犯罪行为造成的物质损失，结合案件具体情况，确定被告人应当赔偿的数额。犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费等费用；造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用。驾驶机动车致人伤亡或者造成公私财产重大损失，构成犯罪的，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定确定赔偿责任。附带民事诉讼当事人就民事赔偿问题达成调解、和解协议的，赔偿范围、数额不受第二款、第三款规定的限制。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

杨志金犯诈骗罪一案一审刑事判决书湖南省沅陵县人民法院刑事判决书（2017）湘1222刑初171号：湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉［2015］209号起诉书指控被告人杨志金犯诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，于2016年6月16日作出（2015）沅刑初字第223号刑事判决书，2017年3月2日向被告人杨志金送达了刑事判决书，被告人杨志金于2017年3月7日提起上诉，湖南省怀化市中级人民法院于2017年8月3日作出（2017）湘12刑终124号刑事裁定书，撤销湖南省沅陵县人民法院（2015）沅刑初字第223号刑事判决，发回重审。2017年9月4日本院立案受理，依法组成由审判员于波担任审判长，审判员谢根发、人民陪审员王建龙参加的合议庭，于2018年2月1日、2018年4月2日、2018年4月23日、2018年6月29日进行了公开开庭审理。书记员高俊担任记录。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员唐嘉出庭支持公诉，被告人杨志金及辩护人周开文到庭参加了诉讼。期间，本院延期审理二次，并经报请怀化市中级人民法院批准延长本案的审理期限三个月。本案现已审理终结湖南省沅陵县人民检察院指控：2008年4月18日至2014年3月8日期间，杨志金虚构工程项目和资金实力，假借其公司名义对外发包修建大桥、猪场、防洪大堤，农家乐、别墅、宾馆、大堤内推填土方等工程，骗取工程承包人的工程押金，并以贷款、跑工程需要资金为借口多次骗取工程承包人的借款，共计200.5万元。具体分述如下：1、2008年4月18日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与朱某某签订了兰溪大桥承包工程合同，当日骗取工程押金8万元。2008年7月4日、7月9日、8月29日杨志金又以需向银行办理贷款的名义分三次向朱某某借款共计35万元，并未按期归还，直至2010年7月11日朱某某修建兰溪大桥工程完工后，杨志金才支付朱某某20万元。共骗取朱某某23万元；2、2009年2月11日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与冯某某签订了修建大堤的工程承包合同，当日骗取工程押金1万元。在完成部分工程量后，杨志金又以资金未到位为借口拖欠工程款，至今仍未退还押金1万元；3、2009年5月24日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与吴某某签订推土填方工程，当日骗取工程押金8万元，后杨志金以征地问题未解决为借口阻止吴某某进场施工，至今未退还工程押金8万元；4、2009年7月，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义与陈某某签订修建猪舍协议，并先后支付工程押金1.5万元，后杨志金以猪舍验收不合格为借口要求陈某某帮其修建第二栋猪舍，工程完工后，杨志金拖欠工程款及工程押金，至今未退还工程押金1.5万元；5、2009年8月30日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义将已发包给吴某某的推土工程又发包给向某某，并与向某某签订了推土填方工程合同，当日骗取工程押金3万元，后杨志金以银行贷款没到位为借口不让其进场施工，至今未退押金3万元；6、2009年10月21日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义将已发包给吴某某的推土填方工程又发包给唐某某，并与唐某某签订了推土填方工程合同，当日骗取工程押金5万元，当月26日杨志金又以土地补偿金未到位为借口向唐某某借款15万元，至今未退还工程押金及借款共计20万元；7、2009年11月17日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与宋某某等人签订修建猪舍的工程合同，当日骗取工程押金2万元，后杨志金未按合同约定按进度支付工程致工程停工，杨志金至今未付工程款，至今未退还工程押金2万元；8、2010年4月24日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与张某刚签订农家乐装修工程，并骗取张某刚工程押金3万元，后杨志金以银行贷款未到位为借口拒绝按进度支付工程款导致合同终止并拖欠工程款，至今未退还工程押金3万元；9、2010年10月3日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义与朱某一、田某签订推土填方、建房、宾馆等工程的合同，后杨志金以办理贷款需跑关系为借口向朱某一借款5万元，杨志金至今拖欠工程款，亦未还借款5万元；10、2012年11月27日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与刘某某签订修建防洪大堤保坎工程合同，并骗取押金4万元，后杨志金以村民土地补偿款未到位为借口不让刘某某进场施工，至今未退还工程押金4万元；11、2012年12月1日，被告人杨志金在未终止与刘某某合同情况下，将同一修建防洪大堤保坎工程发包给李某，与李某签订了工程合同，并以办理国土相关资格证为借口向李某借10万元，后杨志金以村民土地补偿款没到位为借口不让李某进场施工，至今未退借款10万元；12、2013年1月2日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义又将修建防洪大堤保坎工程发包给向某一、张某某、吕某某，签订了合同并骗取押金6万元，后杨志金以办理贷款手续及补偿土地款为借口向张某某、吕某某、向某一借款36万元，工程完工后杨志金拖欠工程款，至今未还工程押金、借款共计42万元；13、2013年3月29日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与郑某某签订修建兰溪大桥部分保坎工程的合同，当日骗取工程押金3万元，后杨志金并以资金未到位为借口拒不验收已完成的部分工程，至今拖欠工程款，未付工程押金3万元；14、2013年9月10日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与田某某签订修建一栋宾馆、三栋小别墅、养殖村等工程的合同，骗取押金32万元，后因杨志金资金欠缺不能按合同约定进度付款导致停工，杨志金拖欠工程款，至今未还工程押金32万元；15、2013年9月28日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与王某某签订承包土石方开挖平基工程合同，同年10月4日骗取工程押金40万元，后杨志金以相关手续未到位、征地拆迁补偿未到位为借口，不让王某某进场施工，至今未退还押金40万元；16、2014年3月8日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与杨某某签订了叠马路组竹落山保坎工程合同，先后骗取工程押金共计3万元，工程完工后，杨志金以资金未到位为借口拖欠工程款，至今未退工程押金3万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了以下证据：户籍资料、营业执照、工程合同、借条等书证；被害人冯某某、吴某某、向某某、唐某某、王某某等人的陈述；证人佘某某、李某某、欧某某、张某一、杨某一、杨某二等人的证言；被告人杨志金的供述与辩解；现场勘验笔录等证据。该院以被告人杨志金的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，向本院提起公诉，提请本院依法予以判处。被告人杨志金辩称，公诉机关指控其虚构工程项目、无资金实力，假借公司名义对外发包工程签订合同诈骗16个包头押金、借款200.5万元不是事实。被告人没有虚构工程项目，也有资金实力，并没有假借合同名义骗取他人押金及借款，都是依法成立的公司签订的合同，也先后付了200多万元给16名被害人。被告人杨志金的辩护人周开文提出，公诉机关指控被告人骗取工程款、工程押金共计200.5万元与事实不符；被告人杨志金对外发包的工程均是公司的行为，不是假借公司的名义对外发包工程；被告人没有虚构工程项目，也没有虚构资金实力；公诉机关所诉16笔工程项目均是双方自愿签订的合同，收取押金和向承包方借款系正常现象；被告人杨志金及其公司的行为均是民事行为，不应受到刑法的处罚。经审理查明：2006年5月9日，被告人杨志金在沅陵县工商行政管理局登记成立沅陵县叠马路园艺场，性质为个体工商户，经营者杨志金，该园艺场于2011年10月21日注销。2011年3月1日，被告人杨志金在沅陵县工商行政管理局登记成立沅陵县叠马路农林综合开发有限公司，公司类型为有限责任公司，系自然人独资，法定代表人杨志金，注册资本500万，经营范围：山地开发，林木的培育和种植，禽畜的养殖、销售、政策允许的农副产品购销，公司住所地沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路。2011年9月6日，被告人杨志金在沅陵县工商行政管理局登记成立沅陵县辰洲房地产开发有限公司，公司性质为有限责任公司,法定代表人杨志金，注册资本808万，经营范围房地产开发，股东情况：杨志金（790.4万）、杨某四（8.8万）、刘某三（8.8万），公司住所地沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路33号。2008年4月18日至2014年3月8日期间，被告人杨志金没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，假借其公司名义对外发包或者重复发包修建大桥、猪场、防洪大堤，农家乐、别墅、宾馆、大堤内推填土方等工程，诱骗16名被害人与其签订合同，骗取被害人的工程押金、保证金，并以贷款、跑工程需要资金为借口多次骗取被害人的借款。公诉机关指控16笔犯罪事实，犯罪金额共计200.5万元，经本院核实，其中第3、4笔犯罪金额有出入，辩护人提交的书证收款收据证实了2010年2月5日、6日被告人杨志金已退还被害人吴某某押金1.8万元；被害人陈某某庭审中自认在案发前已收到被告人杨志金退还押金1.5万元。因此，本案被告人杨志金犯罪金额认定为197.2万元。在本院一审宣判前，被告人杨志金亲属代为退还了被害人田某某工程押金32万元、张某刚工程押金3万元，共计退还赃款35万元，被告人杨志金实际占有162.2万元。具体分述如下：1、2008年4月18日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与朱某某签订了兰溪大桥承包工程合同，当日骗取工程押金8万元。2008年7月4日、7月9日、8月29日杨志金又以需向银行办理贷款的名义分三次向朱某某借款共计35万元，并未按期归还，直至2010年7月11日朱某某修建兰溪大桥工程完工后，杨志金才支付朱某某20万元。共骗取朱某某23万元；2、2009年2月11日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与冯某某签订了修建大堤的工程承包合同，当日骗取工程押金1万元。在完成部分工程量后，杨志金又以资金未到位为借口拖欠工程款，至今仍未退还押金1万元；3、2009年5月24日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与吴某某签订推土填方工程，当日骗取工程押金8万元，后杨志金以征地问题未解决为借口阻止吴某某进场施工。2010年2月5日、6日，被告人杨志金通过杨某二经手两次退还被害人吴某某押金1.8万元，现有工程押金6.2万元尚未退还。4、2009年7月，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义与陈某某签订修建猪舍协议，并先后支付工程押金1.5万元，后杨志金以猪舍验收不合格为借口要求陈某某帮其修建第二栋猪舍，工程完工后，杨志金拖欠工程款及工程押金。在本院审理过程中，陈某某证实在被告人杨志金被关押之前，以现金形式三次归还了押金1.5万元。5、2009年8月30日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义将已发包给吴某某的推土工程又发包给向某某，并与向某某签订了推土填方工程合同，当日骗取工程押金3万元，后杨志金以银行贷款没到位为借口不让其进场施工，至今未退押金3万元；6、2009年10月21日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义将已发包给吴某某的推土填方工程又发包给唐某某，并与唐某某签订了推土填方工程合同，当日骗取工程押金5万元，当月26日杨志金又以土地补偿金未到位为借口向唐某某借款15万元，至今未退还工程押金及借款共计20万元；7、2009年11月17日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与宋某某等人签订修建猪舍的工程合同，当日骗取工程押金2万元，后杨志金未按合同约定按进度支付工程致工程停工，杨志金至今未付工程款，至今未退还工程押金2万元；8、2010年4月24日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与张某刚签订农家乐装修工程，并骗取张某刚工程押金3万元，后杨志金以银行贷款未到位为借口拒绝按进度支付工程款导致合同终止并拖欠工程款及工程押金。被告人杨志金被关押后，其亲属代为退还了被害人张某刚3万元押金。9、2010年10月3日，被告人杨志金以沅陵县叠马路园艺场德名义与朱某一、田某签订推土填方、建房、宾馆等工程的合同，后杨志金以办理贷款需跑关系为借口向朱某一借款5万元，杨志金至今拖欠工程款，亦未还借款5万元；10、2012年11月27日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与刘某某签订修建防洪大堤保坎工程合同，并骗取押金4万元，后杨志金以村民土地补偿款未到位为借口不让刘某某进场施工，至今未退还工程押金4万元；11、2012年12月1日，被告人杨志金在未终止与刘某某合同情况下，将同一修建防洪大堤保坎工程发包给李某，与李某签订了工程合同，并以办理国土相关资格证为借口向李某借10万元，后杨志金以村民土地补偿款没到位为借口不让李某进场施工，至今未退借款10万元；12、2013年1月2日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义又将修建防洪大堤保坎工程发包给向某一、张某某、吕某某，签订了合同并骗取押金6万元，后杨志金以办理贷款手续及补偿土地款为借口向张某某、吕某某、向某一借款36万元，工程完工后杨志金拖欠工程款，至今未还工程押金、借款共计42万元；13、2013年3月29日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与郑某某签订修建兰溪大桥部分保坎工程的合同，当日骗取工程保证金3万元，后杨志金并以资金未到位为借口拒不验收已完成的部分工程，至今拖欠工程款，未付工程押金3万元；14、2013年9月10日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与田某某签订修建一栋宾馆、三栋小别墅、养殖村等工程的合同，骗取工程质量保证金32万元，后因杨志金资金欠缺不能按合同约定进度付款导致停工，被告人杨志金拖欠工程款及押金。在本案一审宣判前，被告人杨志金亲属代为退还了押金32万元。15、2013年9月28日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与王某某签订承包土石方开挖平基工程合同，同年10月4日骗取工程合同信用金40万元，后杨志金以相关手续未到位、征地拆迁补偿未到位为借口，不让王某某进场施工，至今未退还押金40万元。16、2014年3月8日，被告人杨志金以沅陵县辰洲房地产公司的名义与杨某某签订了叠马路组竹落山保坎工程合同，先后骗取工程押金共计3万元，工程完工后，杨志金以资金未到位为借口拖欠工程款，至今未退工程押金3万元。上述事实，有经法庭质证、认证并查证属实的下列证据证明：1、户籍资料，证明被告人杨志金的身份情况及犯罪时已达完全刑事责任年龄。2、企业注册登记资料，证明：⑴沅陵县叠马路园艺场于2006年5月9日在沅陵县工商行政管理局登记成立，组成形式个体工商户，经营地址沅陵县凉水井镇叠马路村，经营者杨志金，资金数额5万元，经营范围：苗木、花卉培植、销售，该园艺场于2011年10月21日注销。⑵沅陵县辰洲房地产开发有限公司于2011年9月6日在沅陵县工商行政管理局登记成立，公司类型为有限责任公司,法定代表人杨志金，注册资本808万，经营范围房地产开发，股东情况：杨志金（790.4万）、杨某四（8.8万）、刘某三（8.8万），公司住所沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路33号。⑶沅陵县叠马路农林综合开发有限公司于2011年3月1日在沅陵县工商行政管理局登记成立，公司类型有限责任公司，法定代表人杨志金，注册资本500万，经营范围山地开发、林木的培育和种植、禽畜的养殖、销售、政策允许的农副产品购销，公司住所沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路。3、受案登记表及受案回执，证明被害人报案及公安机关受案情况。4、公安机关情况说明，证明被害人向某某、吴某某于2009年报案，当年公安机关对向某某、吴某某进行了调查取证，并于2009年立案查处，被告人杨志金于2015年5月19日归案。被告人杨志金交代其已偿还向某某押金3万元，并偿还了吴某某的部分押金。2015年经公安机关多次联系向某某，均无法取得联系。5、沅陵县公安局到案情况说明，证明因被告人杨志金涉嫌犯罪，于2015年5月19日被公安机关依法传唤，并接受讯问。6、沅陵县发展和改革局沅发改字［2008］28号文件，证明沅陵县发展和改革局于2008年8月11日核准沅陵县叠马路园艺场生态养殖休闲旅游综合开发项目。根据《湖南省企业投资项目核准暂行办法》的规定，核准文件的有效期为2年，自发布之日起计算，在核准文件有效期内未开工建设的，应在核准文件有效期届满30日前申请延期。项目有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，核准文件自动失效。7、沅陵县国土资源局沅国土资［2013］171号关于《凉水井镇土地利用总体规划（2006-2020）》局部调整的请示，证明沅陵县凉水井镇叠马路新农村建设项目是沅陵县政府批准的农业综合开发项目的组成项目之一，项目总用地2.38公顷，其中0.93公顷在凉水井镇土地利用总体规划（2006-2020年）确定的允许建设区内，另有1.25公顷不在凉水井镇土地利用总体规划（2006-2020年）确定的允许建设区内，项目难以落地，需要对凉水井镇土地利用总体规划进行切块调整。后虽经怀化市国土资源局审核同意，但还未得到省级土地行政主管部门审核同意。8、沅陵县国土资源局关于杨志金土地报批情况的汇报，证明：一、杨志金未经规划、国土等部门同意，擅自启动项目，2009年开始向当地农户征收土地，沿叠马路兰溪大桥上下溪边修建防洪大堤，平整土地，并于2013年以农林综合开发公司的名义到国土资源局要求作单个项目申请办理相关手续，国土部门要求其先到规划部门办理选址意见书（申报项目必须上报的材料之一），至今未办；二、杨志金项目用地范围35.5亩约一半不在凉水井镇土地利用总体规划范围内，需要调规。因该项目属房地产开发，不符合调规政策；三、虽然怀化市局统一按新农村建设示范点调规，但按政策新农村示范点未上报省政府进行土地征收审批的，也是不能从事房地产开发的；四、因受用地指标的限制，市里的用地指标远远不能满足我县的需要，连我县重点项目的用地需求都难以满足，按照我县“保重点压一般”的原则，凉水井刘家坝叠马路的房地产开发项目2014年并未纳入储备计划；用地单位按上级要求，报批之前，必须将征地补偿、土地各项报批费用打入国土资源局，一确保征地补偿足额到位，按时上报土地取回批单。报批一亩土地，约13万元左右，杨志金需报批35.7亩，需要464万元，根据杨志金公司现在的财务状况，很难筹足这笔资金；五、项目用地征地补偿费必须按现行政策标准执行。杨志金私下征收农户土地的行为是违背政策的。9、沅陵县人民法院执行局情况说明，证明关于唐某二、唐某三、李某一、刘某某与杨志金民间借贷纠纷案件在执行过程中，查询被执行人杨志金财产情况，被执行人杨志金无财产可供执行；沅陵农村商业银行股份有限公司凉水井支行及中国农业发展银行沅陵县支行证明，证明被告人杨志金及子女刘某三、杨某四、杨某五4笔贷款本金共172208.67元，截止2015年11月29日共欠利息82094.95元，以上贷款经银行工作人员上门催收，了解被告人杨志金子女的贷款均属被告人杨志金一人所用，且被告人杨志金从未到中国农业发展银行沅陵县支行申请办理过贷款业务。10、沅陵县凉水井镇刘家坝村委会的申请，证明2015年8月14日该村委会申请政法主管部门级各办案机关给予杨志金涉嫌犯罪一案客观、从轻处理。11、被告人杨志金还款计划2份，证明刘某三以承诺人的身份于2015年7月25日向古丈工程队向某一、张某某作出还款承诺及还款计划；杨志金于2015年7月25日向麻阳工程队陈某某作出还款承诺及还款计划。12、征收田协议书、田土出让协议书、征用田土协议、征用土地协议，证明杨志金自2009年10月30日开始以杨志金本人或者沅陵县辰洲房地产开发有限公司的名义与姚某某、张某二、张某三、佘某二、周某某、周某二、林某某等人签订协议，姚某某等人将自留田地以相应价格出让给杨志金。13、园艺场平板大桥及大桥头工程承包合同书及收条、借条、承诺书及杨志金付款凭证等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与朱某某于2008年4月18日签订承包工程合同书，约定由朱某某承包沅陵叠马路园艺场平板大桥及桥头工程（兰溪大桥），大包干（双包）总造价108万元，约定乙方（朱某某）第一期垫资将所有桥墩、桥台修好，修平桥面，甲方（沅陵县叠马路园艺场杨志金）付款30万元，第二期乙方将桥面混凝土铺平，甲方付款40万元。最后全部大桥竣工验收合格一个月内付清全部工程款。甲方有按合同规定付款责任。乙方签订合同时相甲方交付工程押金捌万元，合同方可有效。桥墩基础出水面，甲方将押金退还给乙方。桥墩的隐蔽工程必须经甲方验收认可方可进行下一道工序。当日杨志金以园艺场的名义收取朱某某工程押金8万元；同年7月4日向朱某某借款13万元（约定此款限在当年10月4日归还）；同年7月9日，向朱某某借款14万元（此款限在3个月内归还）；同年8月29日，杨志金向朱某某借款8万元。被告人杨志金于2010年7月11日还朱某某现金20万元。14、大桥以下120米大堤工程承包合同书、欠条、保坎验收单、承诺书、请求调处土建工程欠款报告等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与冯某某于2009年2月11日签订承包工程合同书，约定由冯某某承包沅陵县凉水井镇叠马路新建大桥以下120米大堤工程合同，约定工程地址、承包方式、工程性质、承包工程量、工程价格、付款方式、工程质量、双方责任、承包工程条件等条款，乙方质量保证金1万元在工程完成120米验收合格退还乙方保证金；2009年6月11日，杨志金与冯某某签订保坎验收单，确认经双方验收，冯某某修筑的保坎量总价为228800元，并限当年7月15日前付清；同年6月16日杨志金书写欠条，确认欠冯某某工程款121800元，需在2009年7月底前付清，另1万元押金同时给付。当日书写欠条，确认欠冯某某工程款103000元，限在当年6月30日前付53000元，余款7月15日前付清；杨某四（杨志金之子）于2010年5月29日出具欠条，确认欠到冯某某车费、生活费两次一共2200元，工程款限到6月30日来取；2010年9月11日，杨志金出具欠条，确认欠到冯某某车费2000元，三天付清；杨志金于2011年7月2日承诺8月20日付10万元，其余欠款在2011年付清；杨志金于2011年9月16日以沅陵县叠马路农林综合开发有限公司的名义出具承诺书，承诺确认欠冯某某工程款属实，因公司正在办理贷款和出售土地，资金到2011年10月内一定会到位，保证在10月内付给冯某某工程款。15、叠马路园艺场休闲大堤内推土填方公合同书、收条、欠条、承诺书、情况报告等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与芷江侗族自治县吴某某采石场的吴某某于2009年5月24日签订合同书，约定由芷江县蟒塘溪吴某某采石场承包沅陵县叠马路园艺场休闲大堤内土石方工程，该合同约定了施工面积与规格、结算付款方式、施工方式、双方责任及开工竣工时间，该工程面积长450米，宽40米，填方比大堤提高50公分，总面积18000平方米，工程总造价120万元。并约定由吴某某在合同签字生效时交纳押金8万元，押金分两次退回，第一次付工程款退回4万元，工程全部竣工验收合格退回4万元；当日杨志金收取吴某某采石场押金8万元；杨志金以园艺场的名义于2009年6月1日出具欠条，确认欠到芷江工程队吴某某进场撤离补偿费26000元，限在当月20日付清；杨志金以园艺场的名义于2009年7月9日承诺6月20日至6月底芷江施工队的机械设备放在沅陵的延期损失由该园艺场负责；同年9月22日，园艺场的欧某某、张远干出具欠条，确认由于园艺场的资金未到位，芷江施工队当日取款未果，由园艺场承担取款车费、生活费1000元；并证明吴某某签订合同并交付8万元后，一直无法进场施工，最后将机械撤离，但杨志金一直未付补偿金，多次催讨欠款无效，且发现杨志金将同一工程又发包给别人。16、修建猪舍补充及第二次补充协议、猪场结算欠条、报告等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与陈某某于2009年8月28日签订修建猪舍补充协议，并于2009年10月9日签订第二次补充协议，由陈某某承包修建第二栋猪舍，约定了第二栋猪舍的式样、造价等内容，并要求陈某某在修建第二栋时返工第一栋猪舍，且若陈某某及时修建第二栋猪舍，对第一栋猪舍的相关问题不予追究等内容。杨志金于2009年10月15日以沅陵县叠马路园艺场的名义出具欠条，确认欠到陈某某修建二栋猪舍工程款205700元。包括押金在内当年底全部付清；并证明2009年12月14日，陈某某等人向沅陵县人民政府报告请求追究杨志金责任并追回应得的工程款。17、叠马路园艺场休闲大堤内推土填方公合同书及收条等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与向某某于2009年8月30日签订合同书，约定由向某某承包沅陵县叠马路园艺场休闲大堤内土石方工程，该合同约定了施工面积与规格、结算付款方式、施工方式、双方责任及开工竣工时间；该工程面积长450米，宽40米，填方比大堤提高50公分。2009年9月10日，附注承诺该推土工程定在2009年9月18日开工，若到18日不能进场施工，合同终止，退回押金，同时补向某某车费、生活费等3000元整。若到时终止合同，押金不能退回，每天向某某承担利息损失3000元。当日杨某一以杨志金叠马路园艺场的名义收取向某某推土工程押金3万元。18、叠马路园艺场休闲大堤内推土填方公合同书、收据、借款协议书、承诺书等书证，证明杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义与唐某某、谢某某于2009年10月21日签订合同书，约定由向某某承包沅陵县叠马路园艺场休闲大堤内土石方工程，该合同约定了施工面积与规格、价格、结算付款方式、施工方式、双方责任及开工竣工时间等事项；该工程面积长530米，宽40米，填方比大堤提高50公分；当日杨志金以园艺场的名义收取唐某某、谢某某工程押金5万元；杨志金于2009年10月26日以园艺场的名义向唐某某借款15万元，限在2010年元月30日前归还；杨志金于2009年11月9日承诺用其林权抵押贷款300万元，保证11月底到位，如不到位愿负法律责任，还可用其住房作抵押。19、承包修建猪舍合同书及收条，证明杨志金于2009年11月17日以沅陵县叠马路园艺场与的名义将三栋猪舍发包给宋某某、郑某一、滕某某，约定了工程造价、付款方式、违约责任及工程信用金事宜。当日杨某一以沅陵县叠马路园艺场的名义收到宋某某、郑某一、滕某某猪舍押金2万元。20、终止合同结算协议书及收条及承诺书，证明2010年4月24日，杨志金以沅陵县叠马路农林综合开发有限公司的名义与张某刚签订了一份装修合同，当日杨志金收取了装修农家乐工程质保金3万元，后又于2011年6月30日签订终止合同结算协议书，约定杨志金公司2011年底退还清张某刚投入工程款14万元（其中包括3万元押金、吊顶等全部在内）。2011年8月15日杨志金以公司的名义继续承诺当月30日前付清3万元押金及1000元利息。21、承包工程合同书及借条，证明2010年10月3日，杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义将推土、部分保坎及下河码头、二栋楼房工程以双包的形式发包给朱某一、田某。双方约定了工程名称、工程造价、推土价格、付款方法、质量要求等事项。后并于2010年10月20日杨志金以沅陵县叠马路园艺场的名义出具借条向朱某一借款5万元。22、防洪大堤承包工程合同书及收条，证明2012年11月27日，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将叠马路兰溪原防洪大堤往下延伸200米长工程发包给刘某某。合同约定了施工地址、工程规格、付款方式、工程性质、质量要求、押金等事宜。当日杨志金收到刘某某押金4万元。23、防洪大堤承包合同书及借条，证明2012年12月1日，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将叠马路兰溪原防洪大堤往下延伸200米长工程发包给李某。合同约定了施工地址、工程规格、付款方式、工程性质、质量要求等事宜。当日杨志金从李某处借款10万元，约定2012年春节前归还。24、防洪大堤承包工程合同书、收条及借条、承诺书、欠条，证明2013年1月2号，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将叠马路兰溪原防洪大堤往下延伸250米长工程发包给张某某、向某一、吕某一。合同约定了施工地址、工程规格、工程价格、付款方式、工程性质、质量要求、押金等事宜；当日杨志金收取押金6万元；同年3月4日，杨志金以公司名义借款19万元，同年3月18日借款10万元，同年4月12日，借款4万元，同年8月10日借款3万元；同年9月12日，杨志金以沅陵县叠马路农林综合开发有限公司名义出具欠条，确认欠到古丈施工队砌堡坎工程款91万元，承诺在当年12月底付31万元，2014年6月底付61万元。25、承包工程合同书及收条，证明2013年3月29日，杨志金以沅陵县辰洲房地产开发有限公司的名义将凉水井镇刘家坝村叠马路319国道对面兰溪大桥上大堤保坎工程以双包的形式发包给郑某某。双方约定了工程地址、工程造价、工程性质、付款方式、质量要求、双方责任、工程履约金等事宜。当日杨志金以公司的名义收取郑某某工程保证金3万元，并约定在付第一期工程款退还。26、承包工程合同书及欠条、终止合同结算书，证明2013年9月10日，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将一栋宾馆、三栋别墅、养殖村所有建筑工程以双包的形式发包给田某某。合同约定了建设地址、工程造价、结算方式、工程性质、质量要求、付款方式、双方责任、质量保证金等事宜。当日杨志金从李某处借款10万元。2014年7月3日，杨志金以公司名义与田某某签订终止合同结算书，确认公司与田某某终止合同，公司退还工程质量保证金32万元，已完成工程定价38万元，共计70万元，9月底前分三次付清，杨志金并以公司名义出具了欠条。27、承包合同及补充协议、取款凭证、银行转账凭证、开工通知单、收款收据及报案经过等书证，证明2013年9月28日，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路竹落山处土石方开挖平基工程发包给王某某。合同约定了工程地点、工程内容、双方责任、付款方式及时间、合同信用金等事宜。同年10月3日，杨志金以公司名义收取王某某工程合同信用金40万元，同年10月23日，双方签订了补充协议。同年12月4日，王某某以湖南湘旺投资管理有限公司的名义出具了报案经过。28、承包工程合同书、保坎结算单、付款保证、收款收据，证明2014年3月8日，杨志金以沅陵辰洲房地产公司的名义将沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路竹落山处部分保坎工程以双包的形式发包给杨某某。合同约定了工程地址、工程量、价格、付款方式、质保金等事宜。同年3月8日、13日，杨志金以公司名义收取杨某某工程押金3万元，同年4月10日，杨志金以公司名义出具保坎结算单，确认对已开工施工的部分进行结算，总欠款11万元，限5月内付清。3万元押金限4月底退还；2015年元月11日，杨某一以公司名义保证于2015年元月底至2月10日分两次付清所欠杨某某工程款。29、辩护人提供的杨志金支付工程队工程款记账凭证、收条、银行转账单、票据等及沅陵县公安局关于杨志金付款情况统计表等书证，证明杨志金已付各工程队及被害人燃油费、车费、工程款、生活费等情况。同时证明了2010年2月5日、6日，杨某二经手共退还被害人吴某某押金1.8万元。30、证人佘某某的证言，证明2008年4月，朱某某从杨志金手上承包了修建凉水井镇叠马路兰溪大桥项目，并于4月18日签订了承包工程合同书。朱某某是包工头，他和杨某六、向思彪等人是下面做事的人，签完合同三天后他们进场施工了。工程造价是108万元，后因工程量改变总造价变为128万元。在施工期间，杨志金还以向银行办理300万元贷款手续需要钱向朱某某共借了35万元，加上8万元押金及其他一些款项，杨志金总共诈骗的钱是180万元。在签订该项目合同时，他们没有看见相关手续，杨志金只拿了一份兰溪大桥的图纸给他们，他们觉得图纸有问题，无法按图纸施工，后面朱某某拿一张兴隆桥的图纸给杨志金看，杨志金就要求他们按兴隆桥的图纸进行施工。他于2015年6月29日向公安机关报案称杨志金诈骗他们180万元。31、证人杨某六的证言，证明朱某某承包杨志金的叠马路的工程后，2008年下半年的时候，朱某某打电话给他叫他搞管理，他来之后发现是给杨志金修一座桥。修了一段时间就停工了，朱某某告诉他说按照合同杨志金要退还他8万元押金，杨志金不但未退押金，还不支付民工工资。之后，杨志金天天跟朱某某说正在办理贷款，马上就有几百万了，之后朱某某又继续施工，因大部分钱未支付，朱某某又决定停工，他便到另外一个地方修桥去了。朱某某给他讲过，杨志金还借了几十万，总共结算杨志金还欠朱某某180万元。32、证人李某三的证言，证明2009年5月24日，杨志金与吴某某等人签订了一份合同，并收取了8万元工程押金。之后吴某某的施工队一直未能进场施工，杨志金所拖欠的机械撤离赔偿费和押金至今未付。2009年11月份他们又到沅陵向杨志金追讨欠款时，发现杨志金将该工程重复发包给另一位姓向的人的事实。33、证人李某某的证言，证明2013年初，他听说沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路组有一个工地后，他来到沅陵见到了要发包防洪堤的杨志金，杨志金说如果他们将这个工程做好，之后还有几百万的工程要做。杨志金并将他的房产证、林权证、营业证等证件给他看。他便叫郑某某出钱，他来修防洪堤。2013年3月29日，郑某某便和杨志金签订了承包工程合同书，并已完成部分工程，杨志金以资金未到位一直不予验收，至今欠郑某某押金3万元，石料费5500元，工程款15万元。34、证人李某四的证言，证明2013年9月28日，王某某承包了凉水井叠马路杨志金工地的土石方工程，签订合同时王某某按照杨志金的要求交了40万元信用保证金。同年10月7日，王某某叫他到杨志金的工地做前期工作，然后准备开工建设。但因为杨志金的国土手续没有办理下来，地也没有征收完毕，资金也没有到位，他和王某某无法开工。2013年11月18日，杨志金叫他先将设备调回去，杨志金付误工费10万元。结果他自己花了9万元付挖机的工时费用及运输费用。王某某的40万元杨志金至今也没有退还。35、证人张某四的证言，证明王某某经人介绍与沅陵的杨志金签订了工程合同，并交了40万元押金，他在王某某手下做事，负责现场管理。最后人员、机械都未能进场施工，王某某多次找到杨志金要求退还押金、赔偿损失都没有结果。36、证人欧某某的证言，证明杨志金他们一家十几口人都无正当职业，没有收入来源，花钱大手大脚。家里大人小孩的一切开支都是靠杨志金支付。杨志金本人也无正当职业，也无正当收入来源，杨志金在凉水井镇刘家坝村叠马路组竹塔山搞工程项目，发包工程给别人，和别人签订合同后收取对方保证金，或问施工队借钱，然后以各种理由不让对方进场施工，进场施工工程队的工程款也以各种理由拖欠。杨志金自2007年以来在沅陵县凉水井镇刘家坝村叠马路组搞了修建猪场、修建大桥、修建防洪大堤、农家乐、土地平整、别墅、宾馆等工程项目。他从2009年开始一直到杨志金公司上班。他在公司主要负责协调当地的关系，还有在公司应付前来讨账的施工队，主要是告知施工队杨志金没在家或等几天给钱，好打发他们走。他的月工资1000元。2008年杨志金将修桥工程发包给了辰溪县的朱某某，朱某某给杨志金交了押金，修桥由朱某某全部垫资修建。2009年他去公司的时候，大桥都快完工了。最后算账是180万元。杨志金给朱某某打了一张180万元的欠条，杨志金没有资金支付这笔工程款，当时都没有钱给他们发工资。杨志金一共修建了三栋猪场，开始喊其他人修建的，后面修建的猪场杨志金发包给了麻阳人宋某某和陈某某修建的。宋某某将猪场基础修建好之后，杨志金借口说猪场不符合规格，没有按进度给宋某某付款，宋某某就不肯再给杨志金修猪场了。2009年底的时候，杨志金将修建两栋猪场的工程发包给了陈某某，双方签订了合同后，杨志金收了陈某某1.5万元押金，工程资金由陈某某全部垫资。2010年第一栋猪场修好后，杨志金以猪场质量不合格为由，继续叫陈某某修建第二栋猪场，并承诺修完后一起付钱。陈某某修建好后，杨志金给陈某某打了一张欠条，欠工程款及押金大概20万元。2009年杨志金与吴某某签订了土地平整土石方填方工程合同，杨志金收了吴某某8万元押金，吴某某机械设备进场后，因为老百姓的山、田杨志金都还没有买，后公司和吴某某协商赔偿机械设备2万多元，杨志金付了1万多元，押金和其他的撤离费杨志金给吴某某打了欠条。2009年8月份的时候，杨志金又将土地平整土石方填方工程发包给了向某某，承包合同与吴某某的合同大体一致，并收取了向某某3万元。但杨志金并没有让向某某进场施工，因为杨志金和村里老百姓土地补偿及国土手续还没有搞好。后面杨志金给向某某打了欠条，没有退还押金和支付补偿款。10月的时候，杨志金将工程又发包给了唐某某，并收取了唐某某5万元押金，合同内容和向某某签订的合同大体一致，但杨志金一直没有让唐某某进场施工，杨志金还向唐某某借了15万元，说是买了老百姓的田就能进场施工。之后因土地补偿和国土手续没有办好，唐某某没有进场施工，杨志金也没有退还押金和借款。2013年10月份的时候，杨志金又与王某某签订了工程承包合同，并收取王某某押金40万元，合同内容与唐某某签订的大体一致。王某某的施工人员和机械设备进场后，在工地待了一个多月，杨志金一直未让王某某施工。因杨志金还没有完全征收老百姓的山、田，也没有资金征收老百姓的山、田，根本无法施工。之后杨志金给王某某补偿了四五万元的损失费。大堤延伸200米工程发包给了刘某某、李某。2012年的时候，李某和刘某某经人介绍来的公司，与杨志金商谈工程的事。因为李某嫌价格低，就没签合同。第二天（2012年11月27日），刘某某一个人来到公司和杨志金谈下工程，并签订了合同，刘某某交了4万元押金。2012年12月1日，李某一个人到了公司，又和杨志金谈这个工程，杨志金向李某借了10万元，并和李某签订了合同。短短几天，杨志金将一个工程同时发包给了两个人。后面杨志金都没有让他们进场施工，李某和刘某某就找到杨志金退钱。后杨某一出面协调此事，让合同终止，约定好时间退他们钱。2013年1月份的时候，杨志金将这个工程发包给了三个古丈人（即向某一、张某某、吕某一），并收取了他们6万元押金。他们进场施工后，村里有一个妇女来阻工说杨志金土地钱没有给不让施工。后面杨志金问古丈人借钱说给老百姓土地钱补偿了就可以开工了。陆陆续续杨志金向古丈人借了36万元，到工程完工时，工程款一共是91万元。杨志金后面给他们打了欠条，只给他们4万元，只给村里3500元的土地补偿费。2013年3月份的时候，杨志金将大堤加高工程发包给了泸溪人郑某某，李某某在那里管工，当时给他补偿点钱，押金也没有退他。2013年9月，杨志金将修建别墅、宾馆工程发包给了田某某，并收取了田某某32万元押金。田某某将三栋别墅同时开工，修建一层后，杨志金未按合同规定付工程款，田某某不敢做了。后面结算工程款是38万元，杨志金给田某某打了欠条，一共欠他70万元。当时公司管理人员有他、杨某二、张远干、林某某、杨某七、杨某一等人管理。杨志金的这些项目工程都未办理好手续和证件。杨志金前期搞土地平整、防洪大堤是为了搞房地产、农家乐、别墅、宾馆，但这些没有立项，国土手续也没有办下来。这些工程项目都是不合法的。杨志金有一本林权证，是杨志金、刘某三、杨某四、杨某一父子和村里共有的，村里占30%的股份。杨志金征收村里37亩地，需要支付37万元，只支付12万元，2009年签的合同，按合同规定4年之内要付清，超过4年村里有权收回土地。杨志金成立过沅陵县叠马路园艺场，2011年注销了。2011年时又成立了沅陵县辰洲房地产开发公司和沅陵县叠马路农林综合开发公司，法人代表都是杨志金。他成立沅陵县叠马路园艺场不需要注册资金的。注册沅陵县辰洲房地产开发公司和沅陵县叠马路农林综合开发公司时，他听杨志金自己说是办证公司给他打注册资金过来，杨志金注册公司后，又将这笔资金退还给了办证公司，等于杨志金公司是个空壳。杨志金基本都没有退还别人的押金、借款及工程款，有人讨账他就躲起来了杨志金都是先承诺别人自己有那么大的场面，自己有注册公司和足够的资金，注册资金都是几百万，会按进度付款，给别人看他有政府的批文，给老百姓已经补偿土地款，给别人看权证，称可以在银行贷款或者已经在银行贷款了，等别人签订合同交了押金后，又称老百姓的补偿款没有搞好或相关手续没有办好，不让对方进场施工，对已经进场施工的，杨志金又拒不支付工程款，称可以在银行贷款或者卖土地，等贷款下来了和土地卖了就支付，并且还向工程队借款说是补偿老百姓的土地费办理相关手续，或借口质量质量有问题，拒不支付工程款。37、证人张某一的证言，证明2009年8月份的时候，他被杨志金叫去到公司上班，负责管工程质量。一个月工资1000元。他到2012年就离开公司了，到2015年2月份的时候，杨志金、杨某一、欧某某又叫他去公司上班了。杨志金骗来的保证金和借款，就用来支付一家人十几口人的开销。并证明杨志金与朱某某、宋某某、陈某某、吴某某、向某某、唐某某、张某刚签订合同，收取押金，最终借故不按合同办事，不退还押金及支付工程款的事实。38、证人杨某一的证言，证明杨志金系其亲哥哥，2009年初的时候，杨志金叫他帮忙管理大桥修建。4月份时，杨志金将修桥工程发包给了辰溪县的朱某某，合同签好后，朱某某给杨志金交了8万元押金。修桥由朱某某全部垫资修建，10月份完工通车。最后结算包括押金及工程款共是180万元，杨志金给朱某某打了一张180万元的欠条，至今还没有支付。刚开始支付给朱某某生活费及提供一些材料一共20多万元，都是他向别人借的，材料都是赊账过来的。年底时杨志金将猪场工程发包给了麻阳的宋某某，后又发给了麻阳人陈某某，杨志金还收了陈某某1万多元的押金，工程资金由陈某某全部垫资。两栋猪场修建完后，杨志金与陈某某结了账，但没有付钱，只是打了一张欠条，欠陈某某的工程款及押金20万元。2009年5月份杨志金与吴某某签订了土地平整土石方填方的工程合同，收了吴某某8万元押金。吴某某的机械设备进场后，因为杨志金和当地老百姓关于山、田征收的事情没有搞好，有一些老百姓阻工，吴某某无法正常施工。后面公司和吴某某协商，公司赔偿吴某某的机械设备撤离费用2.6万元，但杨志金也只打了一张欠条，没有支付这笔钱。杨志金主要是想要吴某某的押金来填补公司资金的漏洞及其他开支。2009年8月份的时候，杨志金将土地平整土石方填方工程又发包给了向某某，签订合同后收取了向某某3万元押金，合同内容与吴某某签订的合同大体一致。2009年10月，杨志金又将该工程发包给了唐某某，签订合同后收取了唐某某5万元押金，并且还向唐某某借了15万元。但杨志金一直没有让唐某某进场施工，也没有退还这些钱。2013年10月份的时候，杨志金又将工程发包给了王某某，签订合同后收取了王某某40万元。王某某的施工人员和机械设备进场后，在工地待了一个多月，但杨志金一直未让王某某施工。后面杨志金给王某某补偿了4、5万元损失费，王某某才离场。2013年底的时候，杨志金叫他帮忙处理一下修防洪大堤的问题，他才知道2012年11月底，杨志金将防洪大堤工程发包给了刘某某，并收取刘某某押金4万元，但一直未让刘某某进场。12月1日杨志金又将同一个防洪大堤工程发包给了李某，李某不同意交押金，愿意借10万元给杨志金，钱是打到杨志金的儿子刘某三账户上的，但杨志金一直也未让李某进场施工。后面他出面处理让刘某某的合同终止，约定好时间退钱，李某的事情也是约定好时间退钱。后面这个防洪大堤的工程杨志金发包给了古丈的一个老板做了，工程都完工了，工程款杨志金都没有支付，还向对方借了几十万元，一共是100多万元。2013年9月的时候，杨志金和田某某签订了修建三栋别墅、一栋宾馆、养殖村工程，并收取了田某某32万元押金，工程款全部由田某某垫付，但是修了部分就停工了，他只知道杨志金支付给田某某78399元的工程款。39、证人刘某一的证言，证明他从1993年开始担任刘家坝村村主任。竹塔山这座荒山是叠马路村民集体所有的土地。2008年杨志金招商引资，修建了叠马路组到竹塔山的大桥，2009年租用了竹塔山这座荒山搞开发。开始是搞休闲娱乐，又搞过养殖项目，后又搞房地产项目。2009年12月3日，叠马路村民小组与杨志金签了征用荒山协议，2013年3月5日，又签了租用荒山合同书。杨志金2009年搞开发，曾向县里国土部门报了相关手续，但上级政府认为不能改变土地属于国有性质，国土手续没有批下来。2013年杨志金又以新农村建设项目向政府和国土部门报手续，现在手续在办理中。40、证人姚某某的证言，证明他任叠马路组组长已经十几年了。杨志金租用他们组上的荒山竹塔山植树造林，并签订了协议。按合同产生效益后组里有分成。但造林成功后，杨志金没有履行合同。2013年杨志金要扩大开放规模，在竹塔山原征用的基础上扩建，又签订了一份租用荒山合同书。按照协议杨志金共要给组里37万元，但实际上只交组里9.6万元。41、证人向某三的证言，证明他系凉水井镇国土站站长，负责全镇国土有关工作。2008年沅陵县发改局给杨志金下发了关于沅陵县叠马路园艺场生态养殖休闲旅游综合开发项目核准的通知后，便通知杨志金与国土站衔接，办理相关手续。当时国土站只同意杨志金生态养殖，明确告诉他休闲旅游是禁止供地的，不允许开发。2011年4月左右，杨志金的农林综合开发有限公司做了全套资料到国土站要求办理土地审批手续，他们到县局咨询后，明确告诉杨志金只能搞养殖场，不允许搞农林综合开发等项目。到下半年，杨志金又以房地产项目做了资料再到国土站申办土地审批手续。他明确告诉杨志金叠马路那块地没有办理调规手续，按照规定没有调规的土地不允许用于房地产和建设用地，当时就将其手续退了回去。杨志金见两次都没有申报下来，第三次便以新农村建设示范点申报。2012年凉水井镇政府向县里申请关于调整叠马路住宅小区规划面积的报告，2012年11月5日县委办张振华的回复是“请国土部门按规定程序办理”，根据国土局给他反馈的信息是以住宅小区申报是不允许的。于是2013年12月10日凉水井镇政府向县里申请关于讲刘家坝村叠马路列入社会主义新农村建设示范点项目的请示，2013年11月5日，沅陵县国土局向怀化市国土局申请关于凉水井镇土地利用总体规划2006-2020局部调整的请示，经县国土局呈报，市国土局2013年11月19日对该地进行了用地总体规划调整审核，省国土资源厅是否审核目前没有得到批复。按照规定，杨志金以示范点名义报批相关国土手续第一步是土地调规，第二步调规好的土地再走办理土地审批手续。目前杨志金的第一步手续都没有走完。再者，就算土地调规下来了，示范点的建设也不允许用于房地产开发，只能用于农村本村组农民的建房使用或村组集体用地。杨志金开发的项目没有向他报告，他只看见杨志金修了一座桥，修了一段防洪堤，几栋农家乐，三栋别墅，修的养猪场已经撤了。42、证人杨某八的证言，证明他任凉水井镇副镇长，分管国土和移民。2012年的时候，杨志金到镇政府找到他，并说叠马路组的开发项目需要建设用地，需要调规，将非建设用地调为建设用地。他说具体业务上找向某三办理。叠马路的土地调规省国土厅是否审核他不清楚。目前该土地还没有完成调规。社会主义新农村建设是国家的一项政策，目的是为了建设农村小集镇小城镇，方便当地老百姓居住，但不能用于房地产开发等商业用地。43、证人张某五的证言，证明2007年年初的时候，杨志金找到他说要修猪场需要资金，当时他借给杨志金3万元，分三次借，并承诺给他1角的利息。杨志金支付给他1万多元利息，3万元的本金一直还没还给他。44、证人杨某二的证言，证明2008年7、8份杨志金叫他去杨志金公司上班，主要负责办公室接待工作。他上班时清楚修建猪场、修大桥、修建防洪大堤、土地平整项目。并证明了朱某某、宋某某、陈某某、吴某某、唐某某、冯某某等人搞工程被收取押金拖欠工程款的情况。因为杨志金骗别人来做工程，但不付工程款，还要别人交工程押金，还向工程承包方借钱，这些钱都被用来挥霍。45、证人杨某九的证言，证明他于2007年2月至2013年8月在凉水井镇信用社担任主任。在凉水井镇信用社担任主任期间，杨志金多次找到他要求发放贷款。但他们没有给杨志金发放贷款，一是杨志金没有还款来源，二是杨志金之前在信用社的20多万元贷款还没有还清。46、证人滕某二的证言，证明2009年11月他经陈某某介绍给杨志金做个土石方工程，杨志金还欠他5万元工程款。他听说过杨志金欠宋某某8万多元，其中包括2万元押金；杨志金还欠陈某某20多万元，工程款是十多万元，押金1.5万元。47、被害人冯某某的陈述，证明2009年1月他经人介绍来的沅陵县叠马路组工地考察，杨某二带他到办公室见到了老板杨志金。他看见办公室墙上挂有沅陵县叠马路园艺场营业执照、工地规划图等东西，杨志金还刻有沅陵县叠马路园艺场的公章，杨志金说他在搞别墅园的项目，修保坎是前期工程，并让他看了别墅园的资料、规划图、效果图及林权证，杨志金还说他有800亩林地，可以贷款4、5百万元。他便相信了，并和杨志金商谈了合同有关内容。2009年2月11日，他便和杨志金签订了工程承包合同书，当天就给杨志金交了1万元押金。过了几天，他便带着工人和设备进场开工了。到6月份的时候，完成了60米的工作量，就叫杨志金验收。杨志金验收合格，确认工程款是228800元，并写明了付款时间。6月11日，杨志金给他打了一张保坎验收单，6月16日杨志金给他打了2张欠条，一张是欠他103000元，还有一张是欠他121800元，均约定了还款期限，另1万元押金同时付给他。他每年都会去找杨志金要钱，每次杨志金都承诺限期还款，但至今杨志金还没有给他工程款和押金。后面听说很多人被杨志金骗了，而且土地和林地手续都还没办下来，杨志金没有钱支付工程款。48、被害人吴某某的陈述，证明2009年上半年的时候，经他人介绍，他见到了杨志金，并承包了杨志金的土方填方工程，当时还交了8万元押金。他还将挖机、推土机等机械设备运至了施工工地，但杨志金以土地征收问题一直不让他们施工。后面杨志金答应补偿2.6万元损失，当时补给了他1万元，加上他交的8万元押金，一共是9.6万元。11月23日他去沅陵县叠马路园艺场要钱时，碰到一个也去要钱的洪江的向老板（即向某某），他们发现承接的都是同样的工程，便向公安机关报了案。49、被害人向某某的陈述，证明2009年经人介绍来到沅陵县叠马路园艺场咨询土方工程事宜。当时是他和杨某一、欧某某谈合同，字是他和杨志金签的。他还交了3万元押金，杨某一出具了收条，当时杨志金也在现场。到了约定开工时间后，杨志金等人说资金还没有到位，不能进场施工。2009年11月23日他找杨志金要钱时遇见吴某某，才发现杨志金发包给他们的工程是一样的。他们才发现被骗了。50、被害人唐某某的陈述，证明2009年10月21日，他经谢某某介绍与杨志金见面。杨志金安排杨某二、欧某某等人与他们协商，最后确定由他和谢某某一起做叠马路园艺场河边的土石回填工程。当时他给了杨志金5万元押金，杨志金写了一份收据。后来杨志金又以土地补偿金到不了位为由要求他再支付15万元进场款，当时他没有同意。但在谢某某保证的情况下，杨志金给他出具了用林场贷款支付的承诺书，保证在2009年11月底贷款一定到位，他便又借给杨志金15万元。此后，杨志金既不让他进场也不退还他的20万元钱，而且他发现贷款的事也是子虚乌有的，这时他才发现被骗了。他曾经十多次找到杨志金要求退还押金和借款，杨志金只给他分别支付2500元和1000元的路费。51、被害人王某某的陈述，证明他经人介绍与沅陵县辰洲房地产开发公司的杨志金签订了土石方工程，当时给杨志金付了40万元（3000元现金和397000的转账）的合同信用金。按进场通知单，他们施工队应从2013年10月12日开工，他们的机械设备和施工人员在10月11日就全部到位了。但到了12日，杨志金以征地补偿与老百姓扯皮了，相关手续还没有到位，暂时不能施工。到了10月23日，他又和杨志金签了一个补偿协议。合同规定截止到11月5日，杨志金要补偿机械设备及施工人员的费用。他的机械设备是11月18日撤走的，合同信用金、补偿费用、合同违约金、合同信用违约金杨志金都没有给他。事后他才知道，杨志金的土石方项目没有立项，不具备开工条件，虚构了工程数量，合同书上说有20万方土石，实际测量后不到6万方土石。完全是为了骗取他的合同信用金。52、被害人陈某某的陈述，证明2009年7月初，他经人介绍与杨志金签订了修建猪舍的合同。杨志金收取了他1.5万元押金。11月两栋猪舍建成后，杨志金欠他工程款190700元，押金1.5万元，还欠他搞土方的工程款5万元。当时相信杨志金，是因为杨志金让他看了林权证和营业执照，营业执照的注册资金都是上百万元。杨志金说他可以用林权证贷款，贷款下来后就可以支付工钱。后杨志金分三次归还了押金1.5万元，都是以现金形式归还的，是在杨志金被关押之前还的。53、被害人宋某某的陈述，证明2009年11月他经人介绍与郑某一、滕某某一起承包了杨志金的修建猪场的工程，当时交了2万元押金。施工后根据合同他们要求杨志金根据工程进度支付工程款，但杨志金要求他们将猪场修好后才付钱。他们怕杨志金到时付不出来钱便不肯继续修了。杨志金还欠他们工程款及押金共8万元。当时签合同时，杨志金还专门让他们看了林权证，说可以用林权证贷款，银行已经批了，贷款就要下来了。杨志金还让他们看了公司的营业执照，注册资金有大及百万元，以证明他的实力。54、被害人刘某某的陈述，证明2012年11月份，他泸溪老乡李某叫他去给他做工。他便来到沅陵县凉水井镇看了下施工现场。后面觉得一个人做利润大赚的多，他便于2012年11月27日与杨志金签订了承包工程合同书，并且给杨志金支付了4万元押金。到了约定开工的那天，杨志金给他打电话说征收的土地还没有搞好，还不能施工。从2012年开始，他几乎每个月都来沅陵县凉水井镇找杨志金要钱。2013年3月，他去问杨志金要钱时，遇到李某，他才知道杨志金将防洪大堤的工程也发包给了李某。2013年5月，他去找杨志金要钱时又看见一个古丈县人，才知道杨志金将同一个工程发包给了三方。他才意识到被骗了。他讨账讨了两年多后，都无法见到杨志金本人，他只好到公安机关来报案了。当时杨志金给他们介绍工程时，杨志金还拿出他的两个公司的营业执照和林权证，营业执照显示一个公司注册资金是800多万元，另一个公司注册资金是600万元，杨志金还有一栋办公楼。55、被害人李某的陈述，证明2012年11月份的时候，他经人介绍来到沅陵县凉水井镇与杨志金协商承包工程未果。经杨志金电话与其联系后，12月2日，他又来到凉水井镇，双方协商好价格后，杨志金说需要办理国土相关资格证件才能开工，需要向他先借15万元，之后他和杨志金签订了合同，并借了杨志金10万元，杨志金打了欠条。但杨志金一直以诗歌占用农田问题没有解决、国土证件没有办下来为由拒绝他进场施工。后来他得知一个古丈人在做和他同样的防洪堤工程，而且也得知原来给他做事的刘某某也被杨志金以同一工程骗了4万元。杨志金有两个公司，一个是沅陵县叠马路农林综合开发有限公司，和他签订合同是沅陵县辰洲房地产开发有限公司。当时杨志金给他看了两个公司的营业执照以及林权证，说用林权证可以贷款几百万。当时他们问杨志金这个防洪堤工程是否立项，杨志金说他私人搞的，是个前期工程，在报批，还批下来。56、被害人向某一、吕某一、张某某的陈述，证明2012年11月份的时候，他们经人介绍和杨志金签订了承包防洪大堤工程合同，杨志金收取了他们6万元工程押金，期间杨志金以办理贷款手续及补偿村民土地款为借口分四次向他们借款36万元，2013年3月至2013年6月施工完成了造价为91万元的工程。后面他们仅收到杨志金4万元。57、被害人张某刚的陈述，证明他经人介绍到沅陵县凉水井镇看了下杨志金的农家乐装修工程。当时杨志金给他们看了林权证，说可以用林权证到银行贷款一、二百万元，还让他们看了沅陵县叠马路农林综合开发有限公司营业执照，公司注册资金有好及百万元，法人代表是杨志金。他觉得杨志金有实力，便觉得做这个装修工程。杨志金提出要做工程就要先交工程质保金5万元，后面协商到3万元。2011年4月底他就和杨志金签订了合同，付款方式是按进度付款。但当完成部分工程量按照合同要求杨志金付钱时，杨志金就一直拖，说要想办法借钱和到银行贷款。他见杨志金没有钱，之后他便和杨志金签订了一个终止合同结算协议书，确认杨志金欠他14万元，其中11万元是工程款，3万元是工程押金。被告人杨志金被关押之后，其亲属代为退还了3万元押金。58、被害人田某某的陈述，证明2013年8月他经人介绍来到沅陵县和杨志金商谈修建别墅的工程。9月份他和杨志金签订了合同，并给杨志金交了32万元押金。他按照合同垫资修建三栋别墅基础至一楼预制板后，便要求杨志金按合同支付工程款。但杨志金一直以等贷款到位后再付款。2014年7月3日杨志金出具了终止合同结算书，并书写了一张欠条，确认欠他保证金32万元，加上工程款38万元，共计70万元，到9月底分三次付清。之后他多次找到杨志金要求还款，但杨志金每次称他的房子搞抵押贷款，等贷款到位后再付款。2018年5月前，被告人杨志金的亲属代为退还了押金32万元。59、被害人杨某某的陈述，证明2014年3月8日他与杨志金就别墅下面的保坎签订了合同，当时给杨志金交了3万元押金。工程完工后，工程款是11万元，杨志金只付给他1.5万元工程款。他多次向杨志金追讨欠款，杨志金陆陆续续给了他6000元左右的路费。当时他与杨志金见面时，杨志金让他看了林权证、房产证及两个公司的营业执照，每家公司的注册资金都是几百万元，杨志金还说他可以用林权证、房产证到银行贷款。60、被害人朱某一的陈述，证明2010年9月他经人介绍来到沅陵与杨志金商谈合同，10月3日他与杨志金签订了工程承包合同，并给杨志金交了20万元的定金。因杨志金没有支付他土石方推土工程款，他就没有继续履行合同约定的建房、建宾馆等工程了。期间杨志金办理贷款需要跑关系为由，向他借款5万元，至今还未偿还。61、现场勘验笔录，现场图及照片，证明案发现场的情况。62、被告人杨志金在公安机关的供述，证明他于2006年5月在沅陵县工商局注册了沅陵县叠马路园艺场，资本数额5万元，于2011年10月注销。2011年3月，在沅陵县工商局注册成立了沅陵县叠马路农林综合开发有限公司，注册资本500万元，同年9月注册成立了沅陵县辰洲房地产开发有限公司，注册资本800万元，法定代表人均为其本人。成立沅陵县叠马路园艺场不需要注册资金，注册成立沅陵县辰洲房地产开发有限公司和沅陵县叠马路农林综合开发有限公司的注册资金是他人先打注册资金过来，注册公司后，他人又将这笔钱拿回去。他做的大桥、猪场、土地平整工程、防洪大堤、农家乐、别墅、宾馆等项目没有办理正式的手续和证件。他建设这些工程资金来源一是外借资金；二是工程队交的押金；三是工程队垫资。他就有一本林权证，林权证是杨志金、刘某三、杨某四、杨某一、杨云龙和村里共有的，村里占30%的股份。他都是靠向别人借钱用来维持公司开支，他还差管理人员很多工资没有支付。公司管理人员有欧某某、杨某二、张远干、林某某、杨某七、杨某一等人。他女儿杨春艳是公司的会计，他妻子王启秀是出纳。2008年4月他将修园艺场平板大桥及大桥头工程发包给了辰溪县的朱某某，当时收取了朱某某保证金8万元，修桥的时候他还向朱某某借了20万元，他借的20万元用来用林权证跑贷款的，后面贷款没有搞好。最后算账是180万元，其中保证金是8万元，工程款加利息、损失费137万元，还向朱某某借了35万元。当时他没有资金支付工程款，但有资金规划，一是养的百头猪可以卖钱，另外他正在用林权证跑贷款；2009年2月，他将500米大堤的一段工程发包给了芷江人冯某某，当时收取了冯某某1万元押金，他说有林权证、800亩林地可以贷款。完工后他没有资金支付工程款；2009年他和芷江县人吴某某签订了土地平整土石方填方的工程合同，当时收取了吴某某8万元押金。后面吴某某没有施工，公司赔偿吴某某2.6万元撤离费。他没有退还吴某某的8万元押金及2.6万元撤离费。他当时没有资金支付工程款，但是他想将第一期土地推平后，将土地转让出去有100多万元再支付工程款。他的8万元押金有4万元付给一个贵州老板的工程款了，有一万元付给吴某某的挖机、铲车费用，还有3万多元支付给其他工程队的工程款了。土地平整工程从2009年以来他发包给吴某某、向某某、唐某某、滕某二、王某某等人；2009年8月份的时候，他将大堤内推土填方工程发包给了洪江市的向某某，当时收取了向某某3万元押金。向某某未进场施工。3万元押金用到工程上去了；2009年10月份的时候，他将大堤内推土填方工程又发包给了溆浦人唐某某，他告诉唐某某说有800亩林地，手续齐全，信用社答应10月底一定发放300万元贷款。当时他要唐某某交了5万元押金。之后他又以土地补偿金未到位向唐某某借款15万元。唐某某没有进场施工。他没有退还唐某某的借款和押金，20万元中的2万元给了谢某某，还有18万元用来补偿老百姓山田款和跑项目去了；2009年底的时候，他将修建一栋猪场的工程项目发包给了麻阳人陈某某，当时收取了陈某某1.5万元押金。工程资金由陈某某全部垫资。后面陈某某又修了第二栋猪场，当时公司资金没有到位，他没有支付陈某某的工程款，只给陈某某打了一张欠条，一共欠陈某某的工程款及押金大概20万元；2013年10月份的时候，他经人介绍与王某某签订了土石方开挖平基工程承包合同，当时他收取了王某某40万元押金。王某某在工地待了一个多月，没有施工。押金40万元让他人拿走了20万元，只给村里付了6万元土地费，其他的钱支付工程款了。后面他给王某某陆陆续续补偿了12万元损失费，王某某才离场；2009年11月份的时候，他将修建三栋猪场的工程发包了麻阳人宋某某，他当时收取了2万元押金，这2万元押金用于搞工程去了。他也没有资金支付工程款。他因为猪场质量问题没有退还押金。但他正用林权证贷款以及通过猪场养猪争取国家扶助资金；2012年的时候，李某和刘某某经人介绍来到他公司谈大堤延伸200米保坎工程，李某说刘某某是他手下一个管工的，当时没有谈好。2012年11月27日，他和刘某某签订了合同，刘某某交了4万元押金，但刘某某没有进场施工，这4万元押金给别人还账了；2012年12月1日，他又将该保坎工程发包给李某。他以需要办理国土手续向李某借了10万元，实际上这10万元用于还账、付工程款、跑项目去了。他和刘某某、李某说有林权证正在贷款，而且可以卖土地来支付工程款；2013年1月份的时候，他将发包给刘某某和李某的修建保坎工程又发包给了古丈人向某一、张某某、吕某一，当时收取了6万元押金，并陆陆续续以补偿村民土地款及办理贷款向施工队借了36万元，工程完工后，他给张某某他们打了一张欠133万元的欠条，后面陆陆续续给了他们点钱，现在还差他们一百零几万元。他没有资金支付他们的工程款，但他说有林权证正在贷款，还用房产证到贷款，就可以支付工程款。他借的36万元和6万元押金给沅陵镇信用社还了10万元，其他的用来修农家乐房子，买了水泥和石头，还给古丈人还了一部分钱；2013年3月份的时候，他将大堤加高工程发包给了泸溪人郑某某，李某某负责管工，当时交了3万元押金。工程完工后，他以质量不合格没有返工为由没有验收工程。当时他也没有钱付给郑某某，他正在卖土地，卖了土地才有钱支付工程款。这3万元押金公司自己用了；2011年4月份，他将农家乐的装修工程发包给辰溪县人张某刚，张某刚交了3万元押金，张某刚做的工程后面结算了，他给张某刚打了14万元的欠条，其中押金3万元，工程款11万元。他没有资金支付他们的工程款，他和他们说可以贷款；2013年9月，他将修建别墅、宾馆、养殖村工程发包给了重庆秀山人田某某，当时田某某交了32万元押金。后面他和田某某结算了工程款38万元，加上押金一起打了70万元欠条。他没有资金支付工程款，他和他们说将别墅卖出去后再来支付工程款。32万元押金用于还账、付利息，还给田某某付了7万多元；2010年10月份的时候，他将大堤内推土工程发包给了溆浦县人朱某一和田某，朱某一和田某进场施工推土一部分后就没有做了。期间他还向朱某一借了5万元。这5万元借款被他用于日常生活开支及补偿村里土地费了。并辩称他已还了朱某一2.5万元借款，之后又还了部分，现在还差朱某一2万元。被告人杨志金的辩护人周开文提交的房屋所有权证所有权人为杨某一等人，与本案无关联性，不予采信；提交的湖南经典评估公司于2011年6月14日接受被告人杨志金的委托，对位于沅陵县凉水井镇刘家坝叠马路1宗国有待出让土地进行评估，作出的评估报告，与本案无关联性，本院不予采信；怀化方兴评估有限公司于2009年8月20日作出的评估报告系被告人杨志金私自委托，被评估的林地系与他人股份制权利共享，且评估报告结论有效期限为2009年8月15日至2010年8月14日，有效期限已过，与本案没有关联性，本院不予采信本院认为，被告人杨志金没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人与其签订合同，并以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人合同保证金及借款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案中，被告人杨志金的沅陵县叠马路园艺场、沅陵县辰洲房地产开发有限公司、沅陵县叠马路农林综合开发有限公司设立后，以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，故本案以被告人杨志金自然人犯罪论处。公诉机关指控被告人杨志金犯诈骗罪的公诉意见，本院不予采纳。被告人杨志金提出的公诉机关指控其虚构工程项目、无资金实力，假借公司名义对外发包工程签订合同诈骗16个被害人押金、借款200.5万元不是事实，且已经退还被害人200多万元的辩解意见及辩护人提出被告人杨志金没有虚构工程项目、有经济实力，没有诈骗他人财物，被告人杨志金的行为系公司的合法民事行为，不应受刑事处罚的辩护意见，经查，被告人杨志金以其成立的沅陵县叠马路园艺场、沅陵县辰洲房地产公司及沅陵县叠马路农林综合开发有限公司的名义，隐瞒其发包的工程项目系未经依法审批的真相，并虚构其具有经济实力，骗取被害人的押金、保证金及借款197.2万元的事实，有被告人杨志金的供述、被害人的陈述及相关书证证明，应予认定。庭审中，被告人杨志金提出林权证、土地、农家乐均是自己的资产，本院认为，林地、土地均是被告人杨志金从农户、村组流转而来，一未产生经济价值，二无银行接受作为抵押资产给被告人杨志金发放贷款，被告人杨志金并无经济实力履行合同。被告人杨志金提出已经退还被害人200多万元款项，经查，被告人杨志金并未向法庭提交已退还200多万元的全部相关证据，且辩护人提交的领条、收据、被害人陈述等证据，除退还被害人吴某某的1.8万元收款收据上注明了款项性质系押金外，其他书证均不能证实退还的款项性质系工程款押金、保证金或借款；庭审中，被害人陈某某、田某某、张某刚的陈述证实被告人杨志金在案发前退还陈某某押金1.5万元，而退还田某某32万元及张某刚的3万元系在本案案发后。因此，退还吴某某的1.8万元、陈某某的1.5万元应从犯罪金额中减去，而退还田某某的32万元、张某刚的3万元不可从犯罪金额中减去，应系退赃。综上，被告人杨志金的辩解及其辩护人周开文的辩护意见，与事实不符，本院均不予采纳。案发后，被告人杨志金亲属代为退赃35万元，可酌情对其从轻处罚。对被告人杨志金所得赃款162.2万元，应当责令退赔被害人。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（五）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人杨志金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年5月19日起至2025年5月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人杨志金继续退赔赃款一百六十二万二千元人民币给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长于波审判员谢根发人民陪审员王建龙二〇一八年七月十六日书记员高俊

安徽省滁州市中级人民法院刑事判决书（2017）皖11刑终295号抗诉机关安徽省天长市人民检察院。上诉人（原审被告人）钱小慧，绰号慧子，女，汉族，1997年7月1日出生于安徽省天长市，初中文化，务工，住天长市经济开发区。因涉嫌犯强迫卖淫罪、介绍卖淫罪于2016年1月12日被天长市公安局刑事拘留，同年2月5日经天长市人民检察院批准逮捕，同日由天长市公安局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人薛明湘，安徽苏滁律师事务所律师。辩护人许晴，安徽苏滁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐荣春，男，汉族，1979年9月13日出生于安徽省天长市，大学文化，安徽省天长市住房与城乡建设局建筑质量安全监督站主任，住天长市。因涉嫌犯强奸罪于2016年1月12日被天长市公安局刑事拘留，同年2月5日经天长市人民检察院批准逮捕，同日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。上诉人（原审被告人）于建国，绰号阿飞，男，汉族，1970年9月25日出生于安徽省天长市，初中文化，个体经商，住天长市。因犯盗窃罪于1993年5月17日被天长市人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯介绍卖淫罪于2016年2月17日被天长市公安局刑事拘留，同年3月25日经天长市人民检察院批准逮捕，同日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。辩护人李志萍，安徽李志萍律师事务所律师。原审被告人王斌，男，汉族，1991年10月10日出生于安徽省天长市，初中文化，个体经商，住天长市。因涉嫌犯组织卖淫罪于2016年3月24日被天长市公安局刑事拘留，同年4月22日经天长市人民检察院批准逮捕，同日由天长市公安局执行。2018年3月23日被天长市人民法院取保候审。原审被告人周兰兰，绰号兰兰，女，汉族，1997年7月13日出生于安徽省天长市，初中文化，无业，住天长市。因涉嫌犯介绍卖淫罪于2016年1月21日被天长市公安局刑事拘留，同年2月26日经天长市人民检察院批准逮捕，同日由天长市公安局执行。2018年1月20日被天长市人民法院取保候审。原审被告人丁钱玲，绰号贝贝，女，汉族，1986年9月15日出生于安徽省天长市，初中文化，无业，住天长市。因涉嫌犯介绍卖淫罪于2016年1月21日被天长市公安局刑事拘留，同年2月26日经天长市人民检察院批准逮捕，同日由天长市公安局执行。2018年1月20日被天长市人民法院取保候审。原审被告人陈林，男，汉族，1996年11月26日出生于安徽省天长市，初中文化，务工，住天长市。因涉嫌犯介绍卖淫罪于2016年1月12日被天长市公安局刑事拘留，同年2月5日经天长市人民检察院批准逮捕，同日由天长市公安局执行。2018年1月11日被天长市人民法院取保候审。原审被告人沈泽旺，男，汉族，1972年5月20出生于安徽省天长市，高中文化，安徽省蓝德集团有限公司销售员，住天长市。因涉嫌犯介绍卖淫罪于2016年4月20日被天长市公安局取保候审。2016年11月16日被天长市人民法院取保候审。安徽省天长市人民法院审理天长市人民检察院提起公诉的被告人钱小慧犯强奸罪、强迫卖淫罪、引诱幼女卖淫罪、介绍卖淫罪，被告人徐荣春犯强奸罪，被告人于建国犯组织卖淫罪，被告人王斌犯协助组织卖淫罪，被告人周兰兰、丁钱玲、陈林、沈泽旺犯介绍卖淫罪一案，于2017年9月7日作出（2016）皖1181刑初383号刑事判决。宣判后，天长市人民检察院提起抗诉，钱小慧、徐荣春、于建国提起上诉。安徽省滁州市人民检察院于2018年2月1日作出支持抗诉意见。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，于同年5月31日不公开开庭进行审理。安徽省滁州市人民检察院指派检察员王某1、卢某出庭履行职务，上诉人钱小慧及其辩护人薛明湘、许晴，上诉人于建国及其辩护人李志萍，上诉人徐荣春到庭参加诉讼。案经依法延期审理，现已审理终结。原判认定：一、强迫卖淫事实2016年1月9日中午，被告人钱小慧要求蒋某、陈某2（均已判处）于当天下午到天长市第三中学旁“果缘站”奶茶店，帮其带一名女学生卖淫。下午5时许，蒋某、陈某2按约到“果缘站”奶茶店，钱小慧等人已在现场等候。天长市实验中学三中校区学生陈某1基于对钱小慧的恐惧，按钱小慧的要求将天长市实验中学三中校区学生王某2（2001年11月10日出生）骗至“果缘站”奶茶店门前。钱小慧要求王某2卖淫，王某2不同意，钱小慧伙同蒋某、陈某2对王某2殴打。王某2被打后跑离现场，钱小慧和蒋某、陈某2等人追打王某2。后因三中校区教师打电话报警，钱小慧和蒋某、陈某2等人逃离现场。1月13日钱小慧被王某2家人扭送至公安机关。认定上述事实的证据有：被害人伤情照片、归案情况说明、辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。二、强奸事实2015年10月至2016年1月间，被告人徐荣春通过QQ与被告人钱小慧联系，提出由钱小慧介绍女孩供其嫖宿，约定按照处女3000元至4000元，非处女1000元的价格支付嫖资。钱小慧为牟取非法利益，明知被害人是不满十四周岁的幼女，仍通过强迫、介绍等手段，将天长市实验中学三中校区初二年级的学生陈某1、胡某带至天长市体育宾馆，与被告人徐荣春进行性交易。被告人徐荣春明知陈某1、胡某是不满十四周岁的幼女，仍与其发生性关系。（一）2015年11月的一天，钱小慧欲介绍天长市实验中学三中校区的学生陈某1（2002年1月31日出生）卖淫，遭到陈某1拒绝。后钱小慧通过天长市实验中学初二学生郑某将陈某1从家中带出，明知陈某1是不满十四周岁的幼女，仍用语言相威胁，迫使陈某1同意卖淫。后钱小慧联系徐荣春，并将其拍摄的陈某1照片发给徐荣春。钱小慧将陈某1、郑某带至天长市体育宾馆登记开房，将房号告知徐荣春。钱小慧在陈某1仍不同意卖淫的情况下，强迫陈某1与徐荣春进行性交易。徐荣春发现陈某1未发育成熟，明知陈某1是不满十四周岁的幼女，仍与陈发生性关系。事后，徐荣春向钱小慧支付嫖资3000元。（二）2015年11月至12月间，被告人钱小慧又先后两次将陈某1带至天长市体育宾馆登记开房，介绍给被告人徐荣春奸淫，计获得嫖资2000余元。（三）2015年11月的一天，被告人钱小慧因陈某1不愿意卖淫而要求陈某1介绍同学替换其，陈某1被迫将天长市实验中学三中的学生胡某介绍给钱小慧。钱小慧联系被告人徐荣春介绍“卖处”。钱小慧将胡某带至天长市体育宾馆登记开房，并将房号告知徐荣春。钱小慧明知胡某是不满十四周岁的幼女，仍介绍其与徐荣春进行性交易。徐荣春明知胡某是不满十四周岁的幼女，仍与胡发生性关系。认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片、被害人身份信息及近期照片、就读证明、证人郑某证言、被害人陈某1、胡某的陈述，被告人钱小慧、徐荣春的供述等。三、组织卖淫、协助组织卖淫事实2015年8月至11月间，被告人于建国多次组织卖淫人员向嫖娼人员提供性服务，安排被告人王斌驾车将卖淫人员送至嫖娼人员所住的酒店客房并代收嫖资。（一）2015年8月25日，陈某1忠电话联系于建国，要求提供卖淫人员。于建国联系卖淫人员蒋某某，安排王斌驾车将蒋某某送至新世纪国际大酒店陈某1忠所住客房，与陈某1忠进行性交易。事后王斌收取陈某1忠嫖资1000元，分给蒋某某500元。（二）2015年10月底的一天，被告人沈泽旺电话联系于建国，要求提供两名卖淫人员，嫖资用于建国欠沈泽旺的8000元借款冲抵。于建国便联系卖淫人员徐某某、刁某某，并和王斌一起驾车送二人前往。沈泽旺在半途将徐某某、刁某某接走，带至马鞍山市和县温泉度假村，介绍徐某某与王某3、刁某某与董某某进行性交易。事后，被告人于建国付给徐某某、刁某某嫖资各2000元。（三）2015年11月3日，朱某某电话联系于建国，要求提供卖淫人员。于建国联系卖淫人员刁某某，安排王斌驾车将刁某某送至假日大酒店与朱某某进行性交易。事后，刁某某收取朱某某嫖资1000元，让王斌转交于建国500元。（四）2015年11月22日夜晚，董某电话联系于建国，要求提供两名卖淫人员。被告人于建国只联系到卖淫人员蒋某某，安排王斌驾车将蒋某某送至天长市驰宇尚都。之后，董某让王斌将蒋某某介绍给其朋友谢某嫖宿未果，便自己与蒋某某进行性交易，后支付给王斌嫖资1500元，王斌分给蒋某某500元。（五）2015年11月的一天夜晚，王某3电话联系于建国，要求提供卖淫人员。于建国联系卖淫人员刁某某，安排王斌将刁某某送至天长市进一村大酒店与王某3进行性交易。王斌收取王某3嫖资800元后分给刁某某400元。认定上述事实的证据有：归案经过、辨认笔录及照片、证人证言、被告人供述等。四、引诱幼女卖淫事实2016年1月1日14时许，被告人钱小慧在天长市天发广场遇到陆某（2002年1月2日出生）、史某，明知陆某是不满十四周岁的幼女，欲介绍陆某卖淫未果，便以给陆某一部手机和现金若干相利诱，得到陆某的同意。后钱小慧将陆某、史某带至天长市体育宾馆，介绍陆某与徐荣春进行性交易。认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片、宾馆登记记录、证人证言、被告人供述等。五、介绍卖淫事实（一）2015年10月底的一天，被告人沈泽旺电话联系被告人于建国，要求提供两名卖淫人员，嫖资用于建国欠沈泽旺的8000元借款冲抵。于建国便联系卖淫人员徐某某、刁某某，并和被告人王斌一起驾车送二人前往。至半途，沈泽旺将徐某某、刁某某接走，带至马鞍山市和县温泉度假村，介绍徐某某与王某3、刁某某与董某某进行性交易。（二）2015年8、9月的一天，被告人钱小慧明知陆某系不满十四周岁的幼女，仍将陆某带至天长市天润城家家宾馆，介绍其与被告人徐荣春进行性交易。期间，因有人敲门，被告人徐荣春未与陆某发生性关系便离开。（三）2015年12月的一天，被告人钱小慧经胡某介绍，欲带天长市实验中学三中校区初二的学生时某某卖淫，因未联系到嫖娼人员，便与被告人周兰兰商议，由周兰兰联系了茆某某（另案处理）。后钱小慧、周兰兰租车将时某某带至江苏省高邮市菱塘镇，由周兰兰介绍时某某与茆某某在该镇一宾馆内进行性交易。事后，茆某某先后给付周兰兰嫖资6000元。（四）2015年11月的一天，被告人陈林为牟取非法利益，在分别联系嫖娼人员翁某某和卖淫人员陈某1某后，将陈某1某送至天长市千秋时代广场莫泰酒店翁某某所住的客房，介绍二人进行性交易，收取翁某某嫖资600元。同年8、9月间，陈林还介绍“刘某”、“吴某”与翁某某在天长市金东方宾馆进行性交易，收取翁某某嫖资计1400元。（五）2015年12月26日晚，被告人周兰兰、丁钱玲和徐某财在一起吃饭期间，丁钱玲喊来徐某玉。后周兰兰、丁钱玲介绍徐某玉与徐某财在天长市天润城“7天连锁酒店”532客房进行性交易。事后，徐某财给付徐某玉嫖资1000元。（六）2015年12月16日中午，徐某玉电话联系被告人丁钱玲，请其介绍嫖娼人员。丁钱玲联系嫖客未果，便让被告人周兰兰找茆海瑞（绰号“毛某”、另案处理）帮助。茆海瑞将徐某玉带至天长市天润城汉庭酒店8481客房，介绍徐某玉与孙某某进行性交易。茆海瑞收取孙某某嫖资1000元，分给周兰兰800元，周兰兰又分给徐某玉600元。（七）2016年1月6日，蒋某某联系周兰兰，请其帮忙介绍嫖娼人员。周兰兰让丁钱玲联系。丁钱玲、周兰兰将蒋某某带至华明宾馆8520客房，介绍蒋某某与余某某进行性交易。事后，余某某给付蒋某某嫖资500元，给付被告人周兰兰、丁钱玲介绍费500元。（八）2016年1月7日下午，沈某某让周兰兰、丁钱玲为其介绍卖淫人员，周兰兰、丁钱玲带陈某1某和沈某某一起到天长市千秋时代广场，由沈某某付款，被告人丁钱玲在莫泰酒店开了609客房，介绍陈某1某与沈某某进行性交易（未成功）。周兰兰收取沈某某嫖资800元，分给陈某1某500元。(九)2016年1月14日，徐某玉请被告人丁钱玲帮忙介绍嫖娼人员，丁钱玲则和周兰兰联系沈某某，介绍徐某玉与沈某某在天长市千秋时代广场莫泰酒店丁钱玲提前开好的617客房进行性交易。事后，沈某某给付徐某玉嫖资600元。认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片、宾馆入住登记、归案经过、证人证言、被告人供述等。原判认为：被告人钱小慧介绍、帮助被告人徐荣春奸淫幼女、伙同他人共同使用暴力手段强迫他人卖淫、在幼女不同意卖淫的情况下以物质利益引诱其卖淫、介绍幼女卖淫，其行为分别构成强奸罪、强迫卖淫罪、引诱幼女卖淫罪、介绍卖淫罪。被告人徐荣春明知受害人陈某1、胡某是幼女而与其发生性关系，其行为构成强奸罪。被告人于建国以招募、容留等手段，纠集、控制他人卖淫，其行为构成组织卖淫罪。被告人王斌为组织卖淫的人提供帮助，其行为构成协助组织卖淫罪。被告人周兰兰、丁钱玲、陈林、沈泽旺的行为构成介绍卖淫罪。钱小慧明知陈某1系幼女仍介绍给徐荣春，帮助徐荣春奸淫陈某1，该行为同时触犯强奸罪、强迫卖淫罪两个罪名，根据法律规定，应选择强奸重罪定刑。公诉机关指控被告人徐荣春明知时某某为幼女而与其发生性关系的证据不足，不予认定。被告人钱小慧强迫未成年人王某2卖淫，从重处罚，但因意志以外的原因而未得逞，可以从轻处罚。钱小慧介绍、帮助徐荣春奸淫同一幼女多次，对二人均从重处罚。徐荣春经公安机关电话通知后主动到案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人于建国有犯罪前科，从重处罚。被告人王斌、周兰兰、丁钱玲、陈林、沈泽旺如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。对沈泽旺适用缓刑没有再犯罪的危险，对其可以适用缓刑。案经该院审判委员会讨论决定，对被告人钱小慧依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第二款、第三百五十八条第一款、第二款、第三百五十九条、第二十五条第一款、第六十四条之规定；对被告人徐荣春依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定；对被告人于建国依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第六十四条之规定；对被告人王斌依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人周兰兰、丁钱玲依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人陈林依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人沈泽旺依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决：1、被告人钱小慧犯强奸罪，判处有期徒刑八年；犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯引诱幼女卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十五万元。2、被告人徐荣春犯强奸罪，判处有期徒刑八年。3、被告人于建国犯组织卖淫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。4、被告人王斌犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。5、被告人周兰兰犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。6、被告人丁钱玲犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。7、被告人陈林犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。8、被告人沈泽旺犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币六万元。9、被告人钱小慧、王斌、周兰兰、丁钱玲、陈林违法所得依法予以没收，上缴国库。宣判后，天长市人民检察院抗诉、滁州市人民检察院支持抗诉提出：天长市人民法院判决认定：“被告人钱小慧明知陈某1是幼女仍介绍给被告人徐荣春，帮助徐荣春奸淫陈某1，该行为同时触犯强奸罪、强迫卖淫罪两个罪名，根据法律规定应选择强奸重罪量刑。”原判认定钱小慧犯强奸罪的定性错误，导致量刑畸轻。该起钱小慧帮助徐荣春奸淫陈某1，构成强奸罪，法定刑为三年以上十年以下，同时钱小慧在介绍的同时还有强迫陈某1卖淫的行为，又构成强迫卖淫罪，情节严重，法定刑为十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产，故强迫卖淫罪为重罪。原判该起事实定性错误，导致量刑畸轻，请二审法院依法纠正。钱小慧上诉及其辩护人提出：1、受害人没有明确告诉钱小慧具体年龄，钱小慧不明知受害人是不满十四周岁的幼女，钱小慧也没有帮助徐荣春共同强奸被害人的犯罪故意，钱小慧的行为不构成强奸罪。2、钱小慧不明知陆某是不满十四周岁的幼女，其许诺给陆某手机和金钱不是引诱，而是卖淫所得，且一审法院将钱小慧介绍陆某卖淫的一个行为，分别以介绍卖淫罪和引诱幼女卖淫罪进行数罪并罚，显属违法。3、原判认定钱小慧强迫陈某1卖淫的证据不足，仅能认定钱小慧介绍陈某1卖淫的事实。4、原判认定钱小慧介绍时某某卖淫的事实不清，时某某是被周兰兰介绍卖淫的，与钱小慧无关联。5、钱小慧归案后如实供述公安机关尚未掌握的介绍卖淫、引诱幼女卖淫事实，原判对介绍卖淫罪、引诱幼女卖淫罪、强奸罪未认定自首不当；钱小慧归案后检举揭发于建国、徐荣春、陈林犯罪行为，构成立功。请求二审法院从轻、减轻处罚。徐荣春上诉提出：其不知道陈某1、胡某不满十四周岁，其仅有嫖娼的故意，没有强奸陈某1、胡某的故意和行为，原判量刑过重，请求二审法院从轻判处。于建国上诉及其辩护人提出：原判认定于建国构成组织卖淫罪属定性错误，于建国介绍他人卖淫，应以介绍卖淫罪对于建国定罪量刑，请求二审法院依法改判。出庭检察员认为三上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见均不能成立，建议二审法院驳回上诉。经审理查明：二审法院查明的事实、证据与一审法院认定的事实、证据相同。一审判决所据证据，收集合法，且经法定程序查证属实，能够证明案件真实情况，对一审法院认定的事实及证据均予以确认。本院对天长市人民检察院抗诉意见、滁州市人民检察院支持抗诉意见、各上诉人及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见，综合评判意见如下：一、“知道或者应当知道对方是不满十四周岁幼女”的认定问题《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第二款规定:奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》第19条规定：知道或者应当知道对方是不满十四周岁的幼女，而实施奸淫等性侵害行为的，应当认定行为人“明知”对方是幼女。对于已满十二周岁不满十四周岁的被害人，从其身体发育状况、言谈举止、衣着特征、生活作息规律等观察可能是幼女，而实施奸淫等性侵害行为的，应当认定行为人“明知”对方是幼女。办理性侵幼女案件中，在认定行为人是否明知对方年龄的问题上，应贯彻对幼女的“最高限度保护”和对性侵幼女的“最低限度容忍”原则。除非辩方有证据证明行为人不明知，否则即可认定行为人明知对方是幼女。本案中，钱小慧供述知道被害人陈某1、胡某、陆某都是天长实验中学三中校区的初二学生。多名被害人陈述“钱小慧知道其是三中初二学生、钱小慧说过如果不去卖淫就把其打跪在三中门口”。被害人户籍证明、就读证明、近期照片等证据能够和上述被告人供述、被害人陈述相互印证，足以认定钱小慧知道上述被害人是初二学生的事实。徐荣春的供述也证实其知道陈某1是学生、身体未充分发育等情况。上述证据证实钱小慧主观上明知被害人是初中学生，可能是不满十四周岁的幼女，仍然强迫、介绍幼女供徐荣春奸淫、引诱幼女卖淫。徐荣春明知陈某1、胡某是学生、身体未完全发育等情况，不顾二人可能是幼女的事实，仍与陈某1、胡某等发生性关系，应当认定钱小慧“明知”陈某1、胡某、陆某是幼女及徐荣春“明知”陈某1、胡某是幼女的事实。钱小慧及其辩护人、徐荣春提出“不明知被害人是幼女”的相关上诉理由和辩护意见，与查明的事实不符，与法律及司法解释的规定相悖，本院不予采纳。二、钱小慧强迫幼女向徐荣春卖淫的行为构成强奸罪的共同犯罪还是强迫卖淫罪《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款规定：组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对于“情节严重”的认定问题，2017年7月25日施行的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定：强迫他人卖淫，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百五十八条第一款规定的“情节严重”：（三）强迫不满十四周岁的幼女卖淫的。本案中，钱小慧明知陈某1不满十四周岁，仍然强迫陈某1向徐荣春卖淫，其行为构成强迫卖淫罪，属强迫卖淫情节严重情形，依法应当在十年以上有期徒刑或者无期徒刑判处。同时钱小慧的强迫行为帮助徐荣春奸淫陈某1，与徐荣春构成强奸罪的共同犯罪，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑判处，钱小慧的一个行为触犯二个罪名，根据择一重罪处断原则，钱小慧强迫陈某1卖淫的行为应当以强迫卖淫罪定罪量刑。原判将钱小慧强迫陈某1向徐荣春卖淫的行为认定为钱小慧犯强奸罪不当，依法应予纠正。对抗诉意见和支持抗诉意见予以支持。对钱小慧及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见不予采纳。三、于建国的行为构成组织卖淫罪还是介绍卖淫罪2017年7月25日施行的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定：以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫，卖淫人员在三人以上的，应当认定为刑法第三百五十八条规定的“组织他人卖淫”。第二款规定：组织卖淫者是否设置固定的卖淫场所、组织卖淫者人数多少、规模大小，不影响组织卖淫行为的认定。原判认定于建国组织卖淫的多起犯罪事实中，嫖娼人员知道于建国手下有卖淫人员，都是电话联系于建国要其提供性服务，随后于建国组织卖淫人员，安排原审被告人王斌驾车将卖淫人员送至指定地点、收取嫖资后上交于建国。多名卖淫人员证言证实于建国可以决定让谁去不让谁去，出去卖淫必须经于建国同意。卖淫人员和同案被告人供述证实，于建国设立QQ“师徒群”，群里有几百人，大多是初中生，于建国通过QQ群物色女孩卖淫。本案中，于建国虽然没有使用控制卖淫人员人身自由的方式组织卖淫，但是于建国利用纠集等手段，管理、控制多人多次卖淫，符合上述《解释》中“组织他人卖淫”的规定，依法应当以组织卖淫罪对于建国定罪量刑。于建国及其辩护人提出于建国的行为构成介绍卖淫罪的上诉理由和辩护意见与查明事实不符，不予采纳。四、钱小慧的行为是否构成自首和立功钱小慧因强迫王某2卖淫被王某2亲属扭送至公安机关，后在侦查期间供述相关涉案事实。钱小慧的辩护人提出钱小慧除强迫卖淫罪外的其他罪名均应当认定为钱小慧自愿主动供述，构成自首。经查，钱小慧在2016年1月11日16时的第一次讯问笔录中供述了强迫王某2、陈某1卖淫，介绍胡某给徐荣春奸淫的事实，3月10日供述了引诱、介绍陆某卖淫的事实。而被害人王某2已于1月9日向公安机关报案称被钱小慧强迫卖淫，陈某1在1月11日13时的询问笔录中陈述了被钱小慧强迫卖淫、与徐荣春发生性关系、按照钱小慧的要求介绍胡某给钱小慧认识、钱小慧带胡某卖淫等事实。3月8日，陆某陈述被钱小慧带去卖淫的事实。根据被害人在卷询问笔录、钱小慧在卷讯问笔录等证据，在钱小慧供述相关涉案事实之前，相关被害人已经向公安机关反映被钱小慧强迫、引诱、介绍卖淫的情况，公安机关已经掌握了钱小慧相关涉案犯罪事实，钱小慧到案后供述相关罪行，不构成自首。辩护人提出钱小慧到案后检举于建国等人犯罪行为属立功的意见，经查，在钱小慧到案前，公安机关已经通过相关被害人、卖淫人员的证言掌握于建国等人涉嫌犯罪的线索，公安机关出具的案发情况说明也能够证实于建国等人的到案与钱小慧的供述无关联。综上，对钱小慧辩护人提出钱小慧构成自首和立功的辩护意见不予采纳。本院认为，原判认定钱小慧犯强迫卖淫罪、强奸罪、引诱幼女卖淫罪、介绍卖淫罪，徐荣春犯强奸罪，于建国犯组织卖淫罪，王斌犯协助组织卖淫罪，周兰兰、丁钱玲、陈林、沈泽旺犯介绍卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，唯对钱小慧强迫陈某1卖淫的行为认定为强奸罪不当，属适用法律错误，依法应予改判。案经本院审判委员会讨论决定，对上诉人钱小慧依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一、二款、第三百五十八条第一、二款、第三百五十九条、第二十五条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款第（三）项的规定；对上诉人徐荣春依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一、二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定；对上诉人于建国依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第六十四条的规定；对原审被告人王斌依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对原审被告人周兰兰、丁钱玲依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对原审被告人陈林依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对原审被告人沈泽旺依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第二百二十六条的规定，判决如下：一、维持安徽省天长市人民法院（2016）皖1181刑初383号刑事判决第二、三、四、五、六、七、八、九项；二、撤销安徽省天长市人民法院（2016）皖1181刑初383号刑事判决第一项；三、上诉人钱小慧犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元；犯引诱幼女卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；犯强奸罪，判处有期徒刑四年；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。决定执行有期徒刑十七年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2033年1月11日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）本判决为终审判决。审判长樊朝勇审判员陈丽审判员陈晓蕾二〇一八年七月二十三日书记员程影附：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百三十六条以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；（三）在公共场所当众强奸妇女的；（四）二人以上轮奸的；（五）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。第三百五十八条组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条强迫他人卖淫，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百五十八条第一款规定的“情节严重”：（一）卖淫人员累计达五人以上的；（二）卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达三人以上的；（三）强迫不满十四周岁的幼女卖淫的；（四）造成被强迫卖淫的人自残、自杀或者其他严重后果的；（五）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；第二百二十六条第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。

王某交通肇事一审刑事判决书河南省修武县人民法院刑事判决书（2016）豫0821刑初153号：修武县人民检察院以修检公诉刑诉（2016）136号起诉书指控被告人王某犯交通肇事罪，于2016年9月21日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。修武县人民检察院指派检察员张博出庭支持公诉。被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结修武县人民检察院指控，2016年4月26日5时15分许，被告人王某驾驶不符合运行安全技术条件且超载的豫Ｃ×××××重型自卸货车，违反禁行标志，沿焦作市人民路由西向东行驶至修武县刘庄村红绿灯交叉路口时，将由北向南横过道路苏某甲驾驶的不符合安全通用技术条件的三轮车撞倒并碾压，造成苏某甲当场死亡、三轮自行车损坏的道路交通事故。被告人王某负事故的主要责任。事故发生后，被告人王某拨打“110”报警电话，并在现场等候处理。2016年9月1日，被告人王某与被害人苏某甲近亲属就事故损害赔偿达成调解协议并已履行。并提供证人张某等人证言、书证接处警记录、法医学鉴定结论、交通事故认定书、现场勘验笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人王某的行为已构成交通肇事罪。有自首情节。提请依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定判处。被告人王某对起诉书指控无异议。请求对其判处缓刑。上述事实，被告人王某当庭无异议，并有公诉机关提交的：1.证人孙某证言，当天早上，其在周庄路口看到一辆大货车停在了东南边，地下躺着五良他妈，即骑车到家告知了张某；2.证人张某证言，其母亲苏某乙上骑脚蹬三轮车去周庄，后得知发生了交通事故；3.证人姚启现关于自己的豫Ｃ×××××重型自卸货车由司机王某驾驶拉货的证言；4.被告人王某供述，其驾驶豫Ｃ×××××重型自卸货车，由西向东行驶至修武县人民路周庄路口处将一三轮车碾压，至一老太太死亡，其即打110报警。其当时拉煤50多吨；5.监控视频光盘证实案发经过；6.过磅单证实案发当天王某所驾驶的肇事车毛重80.810吨；7.现场勘查笔录及现场图、照片证实案发现场尸体、三轮车、豫Ｃ×××××重型自卸货车状况；8.焦作市华辰二手车鉴定评估有限公司涉案、事故车辆技术鉴定意见书焦辰（2016）车技鉴字第051803、第051804证实豫Ｃ×××××重型自卸货车灯光系统现时技术性能不符合《机动车运行安全技术条件》ＧＢ7258-2012的相关规定要求；被害人驾驶的三枪牌人力三轮车制动系统、转向系统现时技术性能不符合《轻型三轮自行车安全通用技术条件》ＱＢ2566-2002的相关规定要求；9.机动车驾驶证复印件记载了被告人王某的准驾车型为Ｂ2；10.修武县公安局交通事故物证鉴定室出具的（修）公（刑）鉴（法医）字（2016）10号法医学尸体检验报告单证实被害人苏某甲符合钝性外力致严重颅脑损伤死亡；11.修武县公安局交警大队道路交通事故认定书证实被告人王某承担该起事故的主要责任；12.修武县110应急联动指挥中心接处警记录证实2016年4月26日5时38分接到王（艳）延军的报警电话；13.户籍证明证实被告人王某已达到负刑事责任年龄；14.修武县公安交警大队到案证明证实，2016年4月26日17时48分许，肇事车司机王某在现场等候处理，后于9月1日主动投案自首；15.修武县公安交警大队道路交通事故损害赔偿调解书以及被害人亲属张某出具的谅解书以及收到条证实被告人王某已赔偿被害人亲属125000元，对王某的过失行为表示谅解。上述证据经当庭举证、质证，确实充分，足以认定本院认为，被告人王某违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，且负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪，修武县人民检察院指控成立。本案依法应对被告人王某在三年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人王某肇事后主动拨打电话报警，并在现场等候处理，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人王某已赔偿被害人的经济损失并取得被害人亲属的谅解，可以酌情从轻处罚；确有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人王某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接上诉于河南省焦作市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判员刘艳丽二〇一六年九月二十九日书记员王震

虈某、封某某非法吸收公众存款一审刑事判决书石家庄市裕华区人民法院刑事判决书（2016）冀0108刑初416号：石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公刑诉〔2016〕325号起诉书指控被告人陈某、封某某、杨某某、回某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派代理检察员段文斐出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人安斌、陈媛媛、被告人封某某及其辩护人孙瑜、被告人杨某某及其辩护人张颖平、被告人回某某及其辩护人封国强、鉴定人杨某1到庭参加诉讼。现已审理终结石家庄市裕华区人民检察院指控，2012年，杨某2通知被告人陈某到马来西亚参加莫某（另处）等人发起的某公司（欧元外汇交易有限公司）会议，接触到某公司投资。后陈某介绍昝某1（另处）、昝某1介绍被告人封某某、封某某介绍被告人杨某某、昝某1介绍被告人回某某（放入封某某名下），该几人均参与投资某公司，先后投入大量资金。被告人陈某以某地为据点，被告人封某某、杨某某、回某某积极参与，采用集中宣传（口头介绍、观看宣传册、电脑展示某公司账号等）、口口相传等手段，向社会公众宣传某公司投资项目，宣称某公司公司是境外公司，有着专业的炒外汇团队，投资某公司具有资金安全、回报率高的优点，以月息6%、12%、18%不等的高回报吸引集资人，并通过介绍集资人进行投资从中获得某公司给予的返点好处。2013年7月，某公司某公司网站以反洗钱为名冻结各集资人的某公司账户，冻结期为3个月，但称可以采用“对冲”操作激活冻结账户，部分集资人按要求进行对冲，但仍无法取回资金。2013年10月，某公司网站更名为ＦＸＣＡＰ网站，并发出通知要求各集资人如果要提取所投入的资金，则需要到公证处做公证用于办理万事达银行卡，并把公证资料寄往斯洛伐克，部分集资人为了取回投资，办理公证并将文书寄往指定地点，但均未收到所称的万事达银行卡。截至目前，绝大部分集资人均未从某公司或ＦＸＣＡＰ账户上取回投资款及收益。具体事实如下：陈某直接介绍4人进行投资；陈某直接介绍的昝某1直接介绍6人进行投资；昝某1直接介绍的封某某直接介绍6人进行投资。封某某直接介绍的杨某某直接介绍6人进行投资；封某某名下的回某某直接介绍3人进行投资。陈某的直接及间接吸资总额为78423500元，未退还吸资额为72905873；封某某的直接及间接吸资额为37152000元，未退还吸资额为35305027元；杨某某直接及间接吸资额额为25282000元，未退还吸资额为24616100元；回某某的直接及间接吸资总额为5940000元，未退还吸资额为5690000元。陈某直接对其进行业务宣讲的人员共计26人，直接及间接吸资总顕为73575000元，未退还吸资额为71371885元。公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为被告人陈某、封某某、杨某某、回某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某辩称，其确实参与了某公司投资，但没有直接或间接介绍存款人，是杨佳乐在会议上发布邀请大家去马来西亚，昝某1、封某某、杨某某等人是与其同时接触的某公司投资，只是自己投资较早。辩护人提出的主要辩护意见：一、陈某等4名被告人同全体报案人一样是某公司公司诈骗犯罪的受害人，陈某等人在受骗的同时又被犯罪分子所利用。二、起诉书认定陈某的行为构成非法吸收公众存款罪，事实不清、证据不足，指控的犯罪不能成立。1、被告人陈某、昝某1等几十人是同时受到杨某2、莫某等人的邀请，到的马来西亚参加的某公司的会议，没有先后顺序，不存在陈某介绍昝某1，昝某1又介绍封某等人的情况；2、陈某自很早以前经商期间就经常在某酒店和宾馆接待客人，每次都是临时使用，并不是专为推介某公司投资所租用的专门场所，有个别人员前去求证陈某是否在某公司投资，陈某如实回答相关情况，不应认定为向社会公众宣传某公司投资项目；3、陈某没有介绍昝某1，起诉书认定的陈某直接和间接吸收的资金总额就不存在或不真实，没有直接证据证明，仅凭被害人陈述就认定陈某直接对其业务宣讲共计26人，证据不足；指控其直接和间接吸收的资金总额也同样证据不足；4、会计师事务所有限公司出具的冀中信专审字【2016】第1-4014号《鉴定意见书》存在重大瑕疵，将有直接证明效力的转款凭证、开户资料被排除在外，将没有经过任何核实的报案人员笔录作为了唯一的鉴定证据来源，不能作为证据使用。《补充鉴定说明书》中的数据较《鉴定意见书》相比，更具有客观性，但仍有部分数据不准确，部分银行单据金额大于笔录中未退还金额，上述差额共计1612400元分别应扣减；5、取得额外回报不是认定构成非法吸收公众存款罪的必要条件，额外收入和固定收益是公司决定的；6、本案是某公司单位非法吸收公众存款，属于单位犯罪而不是个人犯罪，吸收的公众存款也均是进入某公司指定的账户，由某公司对吸收资金进行支配，返还客户的利息也是某公司返还的，陈某不属于某公司员工，不是直接负责的主管人员和其他直接责任人员。三、被告人陈某属于从犯，在被抓获后，能够如实地向司法机关供述全部事实，态度较好，主观恶性较小，没有前科，系初犯、偶犯。被告人封某某对指控事实无异议，表示认罪，辩称对其直接吸收认可，其下线的下线吸收的不认可，回某某不应算到我头上。辩护人提出的主要辩护意见：1、封某某在本案中的身份也是被害人；2、孙某1等五人不是封某某的同学就是封某某的亲戚，其并没有向不特定人群介绍该项目。回某某是昝某1发展的，回某某吸收金额应从封某某直接和间接吸收里去除。3、公诉机关的认定封某某吸收数额为37152000元，不客观，不真实，存在重复计算，错误认定的情况。司法鉴定意见不应被采纳。4、公诉机关指控被告人封某某未退还损失35305027元，没有事实依据。被害人并没有将投资款项交付给被告人封某某，而是投资人通过昝某1直接开户，其不是非法吸收公众存款主体。5、即使构成犯罪也是从犯，有自首情节，建议从轻处罚。被告人杨某某对指控事实无异议，表示认罪，辩称指控数额都是利滚利滚出来的，出入太大。辩护人提出的主要辩护意见：1、杨某某主观上并无帮助某公司欧元外汇交易有限公司吸收资金的主观意图，在庞大的骗局之下信任某公司有外汇交易投资理财权限，她主观上只是想帮助其朋友们进行投资理财，在朋友之间介绍投资，并未向不特定的人员宣传投资，不符合非法吸收公众存款罪的主观要件和客观要件。2、被告人杨某某的涉案金额、吸收人数、返还金额及损失数额等，不应按照司法会计鉴定意见书中确定的数额来认定，公诉机关指控杨某某直接间接非吸资金额25282000元证据不足。3、杨某某在本案中不是吸收主体，她的行为只是帮助ＥＵＲＯＦＸ公司吸收资金，系从犯，案发后主动报案，构成自首，初犯、偶犯，认罪态度较好。被告人回某某对指控事实无异议，表示认罪，辩称投资数额没有起诉书那么多。辩护人提出的主要辩护意见：被告人回某某的行为不符合非法吸收公众存款案的构成要件，其没有向不特定的公众吸收存款，是某公司（外汇）项目的受害者，回某某和所谓的下线所投资的款项均进入了国外诈骗组织设立的账户，指控被告人回某某直接及间接吸资总额5940000元，未退还吸资额为5690000元事实不清、证据不足，如被告人回某某构成犯罪，吸收存款数额认定应当以《补充鉴定说明书》认定的260万元为准。回某某有自首情节，系从犯，初犯，主观恶性不深，认罪态度较好。经审理查明，2012年杨某2通知被告人陈某到马来西亚参加莫某（另处）等人发起的某公司会议，接触到投资。后陈某介绍昝某1（另处）、昝某1介绍被告人封某某、封某某介绍被告人杨某某、昝某1介绍被告人回某某（放入封某某名下），该几人均参与投资某公司，先后投入大量资金。被告人陈某以某大酒店及宾馆为据点，被告人封某某、杨某某、回某某积极参与，采用集中宣传（口头介绍、观看宣传册、电脑展示、账号等）、口口相传等手段，向社会公众宣传投资项目，宣称该公司是境外公司，有着专业的炒外汇团队，投资具有资金安全、回报率高的优点，以月息6%、12%、18%不等的高回报吸引集资人，并通过介绍集资人进行投资从中获得该公司给予的返点好处。2013年7月，该公司网站以反洗钱为名冻结各集资人的账户，冻结期为3个月，但称可以采用“对冲”操作激活冻结账户，部分集资人按要求进行对冲，但仍无法取回资金。2013年10月，网站更名为ＦＸＣＡＰ网站，并发出通知要求各集资人如果要提取所投入的资金，则需要到公证处做公证用于办理某银行卡，并把公证资料寄往国外，部分集资人为了取回投资，办理公正并将文书寄往指定地点，但均未收到所称的某银行卡。截至目前，绝大部分集资人均未从该公司或其他账户上取回投资款及收益。陈某直接介绍4人进行投资；陈某直接介绍的昝某1直接介绍6人进行投资；昝某1直接介绍的封某某直接介绍6人进行投资。封某某直接介绍的杨某某直接介绍6人进行投资；封某某名下的回某某直接介绍3人进行投资。陈某直接及间接介绍吸资为17306500元（返款1719287元），封某某直接及间接吸资739000元（返款612787元），杨某某直接及间接介绍吸资为2580000元（返款5900元），回某某直接及间接介绍吸资为260000元（返款5814元）；陈某对其进行宣讲的直接及间接吸资金额为50025571.56元（返款1537095元）。上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：一、被告人回某某犯罪事实相关证据。1、集资人李某1的证言、集资人王某1的证言。2、集资人王某2的证言3、被告人回某某的供述和辩解4、鉴定意见：回某某直接及间接吸资金额为5940000元，未退还吸收额为5690000元。补充鉴定意见：回某某直接或间接介绍报案人提供银行单据的金额2600000元。二、被告人杨某某犯罪事实相关证据。1、集资人刘某1的证言，举报材料、身份证复印件、公司宣传资料、新闻媒体曝光材料、打印的账户流水。2、集资人张某1的证言，举报材料，打印的账户流水3、集资人赵某1的证言，报案材料、公司宣传资料、与昝某1短信聊天记录、使用开设账户的身份证复印件。4、集资人孟金菊的证言，控告材料、银行转账凭条170000元、打印的账户交易流水。5、集资人王某3的证言,身份证复印件、打印的账户截图。6、集资人孙某2的证言，控告材料、打印的账户开户资料及最新消息。7、集资人田某的证言，控告材料，打印的开户资料、转账凭条116万元。8、集资人刘某2的证言（陈述其共投资65万元，损失64.41万元），控告材料、打印的账户开户资料、银行账户交易流水65万元。9、集资人谷某的证言，控告书、银行卡取款业务回单60万元。10、被告人杨某某的供述和辩解。11、鉴定意见：杨某某直接介绍6人进行投资，杨某某直接及间接吸资总额为25282000元，未退还金额为24616100元。补充鉴定意见：杨某某直接或间接介绍报案人提供银行单据的金额2580000元。三、被告人封某某犯罪事实相关证据1、集资人孙某1的证言（陈述投资65万元，损失15万元），提供银行业务回单65万元。2、集资人张某2的证言，取款凭条60万元。3、集资人郑某的证言，控告材料。4、集资人唐某的证言5、被告人杨某某供述和辩解6、被告人回某某供述和辩解。7、被告人封某某的供述和辩解及相关书证。8、鉴定意见：封某某直接介绍6人进行投资，封某某直接介绍的杨某某直接介绍6人进行投资，回某某直接介绍3人进行投资。封某某直接及间接吸资总额为37152000元，未退还吸资额为35305027元。补充鉴定意见：封某某直接或间接介绍报案人提供银行单据金额7390000元。四、被告人陈某犯罪事实相关证据（一）陈某直接及间接介绍的集资人的证言及相关书证、鉴定意见1、集资人杨某4的证言，建设银行转账凭条225000元，情况说明、陈某所写的项目介绍材料。2、集资人王某4的证言，陈某等人的照片。3、集资人张某4的证言，举报材料、控告书、打印的账户流水，转账凭条30万元美金。4、集资人武某的证言，打印的账户截图、交易流水、银行个人业务凭证2450000元。5、集资人谢某的证言，打印的账户开户资料、与昝某1短信聊天记录。6、集资人赵某1星的证言，身份证复印件、打印的账户截图。7、集资人米某的证言，身份证复印件。8、集资人昝某2的证言，身份证复印件、打印的账户流水、陈某等人照片、银行存款业务回单及业务凭证382000元。9、集资人吕某的证言，举报材料、身份证复印件、银行付款通知及银行流水共689000元，打印的ＦＸＣＡＰ账户资料。10、集资人刘某3的证言。11、集资人张某5的证言。12、集资人李某2的证言，举报材料、身份证复印件、银行转账回单425000元、收条。13、集资人毕某的证言，银行卡取款业务回单613000元打印的账户个人资料。14、集资人孙某4的证言，身份证复印件、银行取款业务回单420000元、打印的账户个人资料。15、集资人王某5的证言，举报材料、身份证复印件、公司的宣传材料。16、集资人杜某的证言（陈述共投资124万元，回款48万元，损失76万元），情况说明、打印账户资料、工商银行交易对账单转出124万元，转入回款206862元。17、被告人封某某的供述和辩解。（二）陈某直接对其进行业务宣讲的集资人证言及书证1、集资人张某6的证言，账户开户资料及流水、控告书、外汇打款明细、银行业务凭证及汇款凭证共计2770000元。2、集资人夏某的证言。3、集资人王某6的证言，银行汇款单共计3886676.56元人民币、打印的账户交易资料。4、集资人曲某的证言，身份证复印件、存款凭条1175000元、打印账户资料。5、集资人李某3的证言，汇款凭条650000元、账户资料。6、集资人金文英的证言，身份证复印件、打印的账户资料。7、集资人贾某的证言，身份证复印件、打印的账户资料。8、集资人李某4的证言，身份证复印件、银行客户回单及电汇凭证525000元、李某4ＥｕｒｏＦＸ账户截图。9、集资人王某7的证言，报案材料、打印的账户资料、陈某等人宣传照片，银行存款业务回单1950000元。10、集资人何某1的证言，举报材料、身份证复印件、英国ＥｕｒｏＦＸ公司宣传册，银行转款业务凭证500000元。11、集资人杨某5的证言，控告书、账户开户资料、ＥｕｒｏＦＸ账户流水、办理万事达卡单据、银行个人业务凭证及转账凭条650000元。12、集资人吴某1的证言，账户开户资料、银行个人业务凭证650000元。13、集资人高某的证言，控告信、账户开户资料、银行客户回单955000元。14、集资人吴某2的证言（投资65万元，损失644205元），控告信、网站消息，银行转账凭条650000元。15、集资人罗某的证言。16、集资人李某5的证言，举报材料，打印的开户资料，银行客户回单凭证等共3221900元。17、集资人肖某的证言，控告书、打印的开户资料账、陈某等人照片、会议照片，银行卡交易明细共6975000元。18、集资人聂某的证言（共投资324万元），控告书、打印的开户资料账、银行交易流水、转账凭条共计3679679元。19、集资人陈某2的证言，控告书、打印的开户资料账，银行对账单225000元。20、集资人王某8的证言，举报材料、身份证复印件、公司的宣传材料、打印的账户资料。21、集资人祝某的证言（共投资65万元，提现10万元，损失55万元）、举报材料、身份证复印件、打印账户资料、转账凭条650000元。22、集资人刘某4的证言，报案材料、打印账户资料、银行账户返款交易流水。23、集资人何某2的证言，控告书、打印的账户开户资料，银行转账凭条及客户回单1300000元。24、集资人赵某3的证言，银行卡取款业务回单、银行卡对账单1130000元。25、集资人李某6的证言，报案材料、打印的开户资料，交易流水900000元。26、集资人刘某5的证言。27、被告人陈某的供述和辩解。28、鉴定意见。五、综合证据1、接受证据材料清单、视听资料。2、扣押清单、银行账户交易流水。通告、情况说明、在逃人员登记信息表、到案经过，证实陈某、杨某某、回某某均系被抓获到案；封某某系投案自首；户籍证明本院认为，被告人陈某、封某某、杨某某、回某某为谋取个人利益，以高额回报为诱饵，帮助公司面向社会不特定对象非法募集资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某等人是否参与投资及是否遭受损失，并不影响其非法吸收公众存款犯罪事实的认定。关于本案非法吸收公众存款的金额，根据全案证据，结合司法鉴定意见及补充意见，公诉机关指控的吸资总额中有部分集资参与人的集资数额仅有其陈述，没有相关支付凭证予以印证，也没有对公司相关账目及电子数据予以提取和审计，集资参与人提供打印的账户资料其来源亦未予以充分核实，故对于未提供支付凭证的集资数额本院不予认定，可待搜集证据后另行处理。故各被告人直接及间接吸资金额应当以补充鉴定意见中的数额作为定罪数额，即陈某直接及间接介绍吸资为17306500元，封某某直接及间接吸资739000元，杨某某直接及间接介绍吸资为2580000元，回某某直接及间接介绍吸资为260000元。关于被告人陈某对其进行宣讲的人员的吸资金额，根据补充鉴定意见中报案人提供的银行单据金额为51602605.17元，但根据其“五、其他说明事项”，有夏某、聂某提供的银行单据数额大于其陈述投资金额，结合其银行单据转入人员姓名综合分析，应当以其陈述的投资金额为准；刘某4仅提供返还单据，但未提供投入和相关凭据，不足以证实其投入金额，本院不予认定，可待搜集证据后另行处理。故陈某对其进行宣讲的直接及间接吸资金额为51602605.17-1577033.61＝50025571.56元。经审查，本案非法吸收公众存款均进入公司指定的账户，由公司对吸收资金进行支配，被告人陈某、封某某、杨某某、回某某并非本案的策划、组织者，所起作用较高层管理人员相对较轻，应认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人封某某主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人杨某某、回某某自愿认罪，酌情从轻处罚。根据相关证据，被告人杨某某、回某某均系抓获到案，并非主动投案，故其二人辩护人提出的自首的辩护意见本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月6日起至2019年11月5日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人封某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月11日起至2019年4月10日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人杨某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月11日起至2017年9月10日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人回某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年4月11日起至2017年9月10日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、非法吸收的资金依法予以追缴，返还集资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何亚辉审判员宋亮审判员刘士华二〇一七年八月二十一日书记员贾金黛

张子彬、陈某明诈骗一审刑事判决书广东省广州市天河区人民法院刑事判决书（2019）粤0106刑初1520号：广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2019〕1553号起诉书、穗天检刑变诉〔2019〕5号变更起诉决定书指控被告人张某彬、陈某明、甘某混、林某青、钟某华、温某、吴某、程某雄、蔡某、陈某萌、邓某海、邓某君、程某英、邓某群、张某凤犯诈骗罪，分别于2019年9月30日、2019年10月11日向本院提起公诉。本院于2019年9月30日受理后，适用刑事案件简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员罗洁出庭支持公诉。被告人张某彬、陈某明、甘某混、林某青、钟某华、温某、吴某、程某雄、蔡某、陈某萌、邓某海、邓某君、程某英、邓某群、张某凤及辩护人丘凤香、刘小万出庭参加诉讼。本案现已审理终结广东省广州市天河区人民检察院指控：2017年11月，同案人曾某3群、刘某1（另案处理）租用广州市天河区珠吉路17号Ａ座副楼一楼、二楼，注册成立广州御康堂中医药科技有限公司（后变更为广州御康堂医药有限公司，下简称御康堂公司），先后招揽被告人陈某明、甘某混、钟某华、吴某、蔡某、陈某萌、邓某海、邓某君、邓某群作为一部三组销售业务员，被告人张某彬、林某青、温某、程某雄、程某英、张某凤作为二部一组销售业务员，通过在微信平台冒充医生、老师等身份，在没有诊疗能力、没有男性医药学专业知识和执业资质的情况下，按照统一话术模式，对不同病症、不同需求的被害人虚假问诊，把牡蛎多肽、御康定制方等无治疗功效的产品虚构成专为被害人定制的祖传壮阳秘方，让被害人陷入自身疾病严重，必须购买产品才能治愈的错误认识。当被害人购买产品后，销售业务员又按照话术通过微信要求被害人拍摄舌苔、指甲盖甚至私密部位照片，进行虚假诊疗，诱骗被害人二次复购更昂贵的产品。经司法鉴定，截至2018年12月，该电信诈骗集团通过上述作案手法共骗取3570名被害人合计人民币6141858.05元。其中，一部三组销售员骗取530名被害人合计人民币1200198元，二部一组销售员骗取388名被害人合计人民币766435.8元。2018年12月25日，公安机关将本案被告人抓获归案，缴获作案工具手机、电脑、银行卡、涉案壮阳产品一批。经核实，涉案所销售产品均不属于药品，不具备治疗功效。经检测，缴获的轻盈御方（莱菔子覆盆子代用茶）、宋景悍根方（黄精蛹虫草代用茶）、草本御根方（黄精蛹虫草代用茶）、黄精扶元（代用茶）、鹿血多肽压片糖果、牡蛎多肽压片糖果、御戈蛹杞鹿血粉固体饮料、人参黄精培元膏产品为不合格产品。公诉机关认为各被告人的行为均构成诈骗罪，数额巨大，均是从犯，提请本院依法判处，建议判处被告人张某彬有期徒刑九个月至一年，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人陈某明有期徒刑九个月至十一个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人甘某混有期徒刑十个月至一年，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人林某青、钟某华、温某、吴某有期徒刑十一个月至一年二个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人程某雄、蔡某、陈某萌、邓某海、邓某君、程某英、邓某群、张某凤有期徒刑一年至一年三个月，可适用缓刑，并处罚金，并列举相关证据。被告人张某彬、陈某明、甘某混、林某青、钟某华、温某、吴某、程某雄、蔡某、陈某萌、邓某海、邓某君、程某英、邓某群、张某凤对公诉机关的指控不持异议，自愿认罪认罚、具结悔过，并提交了具结书。被告人钟某华的辩护人提出以下辩护意见：被告人钟某华是从犯；被告人钟某华犯罪情节较轻、社会危害性较小；被告人钟某华认罪认罚；被告人钟某华是初犯、偶犯。综上，请法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人邓某群的辩护人提出以下辩护意见：被告人邓某群是从犯；被告人邓某群自愿认罪认罚，悔罪态度好；被告人邓某群无犯罪前科，是初犯。综上，请法庭对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年11月15日，同案人曾某3群指使同案人刘某1（均另案处理）租用广州市天河区珠吉路17号Ａ座副楼一楼、二楼，注册成立个人独资的广州御康堂中医药科技有限公司（后变更为广州御康堂医药有限公司，下简称御康堂公司），法定代表人为同案人刘某1。同案人曾某3群为御康堂公司实际控制人，其纠集、招揽同案人刘某1、冷某、吴某2、刘某2、罗某等人以御康堂公司名义实施电信诈骗犯罪。同案人刘某1负责御康堂公司销售系统网络维护、微信提现汇总、核算工资和提成等日常管理工作；同案人冷某负责前台中医门诊和订单汇总补签工作，并根据同案人曾某3群授意招聘所谓“老中医”吴某2；同案人吴某2无医药执业资格，作为“老中医”对御康堂公司网络销售订单进行补认签名、接诊被害人并收取提成；同案人刘某2、罗某分别作为御康堂公司销售一部、二部部长，管理各组组长及各组组员即销售业务人员，直接负责销售工作，并获取销售提成；同案人袁某为销售一部一组组长、同案人元志会为销售一部二组组长、同案人邓某为销售一部三组组长、同案人黄某2为销售二部二组组长、同案人王某为销售二部三组组长等作为销售管理人员，管理各组组员即销售业务人员。同案人曾某3群通过销售部长、组长招揽大量销售业务人员，按照其要求和设定话术，通过在微信平台虚构事实、隐瞒真相的方式面向全国不特定被害人销售壮阳产品，骗取巨额钱款，并由其支配诈骗钱款和分配工资、提成，形成组织紧密、管理严格的特大电信诈骗团伙。同案人曾某3群利用微信平台在全国范围内投放广告，虚假宣传御康堂公司壮阳产品功效，诱骗被害人主动添加御康堂中医馆的微信号。同案人曾某3群、刘某1利用“Ｙ3”网络管理系统对销售订单信息进行统一管理。同案人曾某3群等人以御康堂公司名义纠集、招揽被告人陈某明、甘某混、钟某华、吴某、蔡某、陈某萌、邓某海、邓某君、邓某群作为一部三组销售业务员，被告人张某彬、林某青、温某、程某雄、程某英、张某凤作为二部一组销售业务员，通过在微信平台冒充医生、老师等身份，在没有诊疗能力、没有男性医药学专业知识和执业资质的情况下，按照统一话术模式，对不同病症、不同需求的被害人虚假问诊，并向被害人虚假宣传壮阳产品以及有所谓“老中医”问诊，把牡蛎多肽、御康定制方等无治疗功效的产品虚构成专为被害人定制的祖传壮阳秘方，让被害人陷入自身疾病严重，必须购买产品才能治愈的错误认识。当被害人购买产品后，销售业务员又按照话术通过微信要求被害人拍摄舌苔、指甲盖甚至私密部位照片，进行虚假诊疗，诱骗被害人二次复购更昂贵的产品。经司法鉴定，截至2018年12月，该电信诈骗集团通过上述作案手法共骗取3570名被害人合计人民币6141858.05元。其中，一部三组销售员骗取530名被害人合计人民币1200198元，二部一组销售员骗取388名被害人合计人民币766435.8元。2018年12月25日，公安机关将本案被告人抓获归案，缴获作案工具手机、电脑、银行卡、涉案壮阳产品一批。经核实，涉案所销售产品均不属于药品，不具备治疗功效。经检测，缴获的轻盈御方（莱菔子覆盆子代用茶）、宋景悍根方（黄某1蛹虫草代用茶）、草本御根方（黄精蛹虫草代用茶）、黄精扶元（代用茶）、鹿血多肽压片糖果、牡蛎多肽压片糖果、御戈蛹杞鹿血粉固体饮料、人参黄精培元膏产品为不合格产品。案发后，公安机关冻结同案人曾某3群实际控制、使用的其妻子杨某名下账号为62×××66的中国银行卡款项。涉案赃款均已缴回。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人赵某、李某1、田某等人的报案陈述，证人杨某、陈某、曾某1、曾某2、吴某1、李某2、陆某等人的证言，受案登记表，立案决定书，抓获经过，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录及清单，收据，保管单，现场照片，涉案产品照片，银行卡照片，冻结银行账户统计表及查询银行明细，微信聊天记录截图，微信、支付宝转账记录，客户档案表，话术材料，“Ｙ3”网络管理系统数据，现场勘验检查工作记录，快递信息，广东市房屋租赁合同，住所（经营场所）场地使用说明，御康堂公司工商注册资料，广州市公安局刑事警察支队关于移送案件线索的函，广州市天河区食品药品监督管理局关于对“轻盈御方莱菔子覆盆子代用茶”等产品的认定说明、关于对御康堂公司持有资质的说明，广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）检测报告，广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书，广东诚安信会计师事务所有限公司专项审计报告及情况说明，涉案产品的厂家材料，广州市公安局天河区分局刑警大队情况说明，户籍资料，同案人曾某3群、杜某、麦某等人的供述及辨认笔录，被告人张某彬、陈某明、甘某混、林某青、钟某华、温某、吴某、程某雄、蔡某、陈某萌、邓某海、邓某君、程某英、邓某群、张某凤的供述等证据本院认为，被告人张某彬、陈某明、甘某混、林某青、钟某华、温某、吴某、程某雄、蔡某、陈某萌、邓某海、邓某君、程某英、邓某群、张某凤以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。本案中，各被告人均受雇请、纠合参与犯罪，不属于公司的实际老板和控制人，在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚，根据各自参与的犯罪数额，并考虑各被告人在公司的任职时间等情况相结合区别量刑。各被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，且本案赃款均已缴回，可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。各辩护人提出被告人有从轻或者减轻处罚情节以及适用缓刑的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下一、被告人张某彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人陈某明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人甘某混犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人林某青犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、被告人钟某华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。六、被告人温某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。七、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。八、被告人程某雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。九、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十、被告人陈某萌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十一、被告人邓某海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十二、被告人邓某君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十三、被告人程某英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十四、被告人邓某群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十五、被告人张某凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹虎人民陪审员姚兰人民陪审员魏举二〇一九年十一月十一日书记员区倩慧

䎋某某玩忽职守罪一审刑事判决书辽宁省大连市沙河口区人民法院刑事判决书（2014）沙刑初字第787号：大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2014）675号起诉书指控被告人王某某犯玩忽职守罪，于2014年11月13日向本院提起公诉，本院于当日立案并依法组成合议庭，于2014年12月5日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院检察员颜宁、被告人王某某及辩护人时日明、吴卫国到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明，被告人王某某任某行政执法局某区分局副局长期间，分管该局机动二中队和机动四中队等工作。2010年3月12日，其带领王某某（时任机动四中队队长，另案处理）、吴某某（时任机动四中队队员，另案处理）、迟某（时任机动四中队队员，另案处理）到本市沙河口区某地进行检查时，发现辽宁省军区大连第四离职干部休养所在鸡爪沟内新建5平米临建一处作为开发房地产项目（项目名称叫“峦泉宇庭”）的临时调度室。在施工方未提供该临建合法占用林地手续的情况下，被告人王某某决定向第四干休所下达《行政处罚决定书》，责令第四干休所就临建所占林地限期退还、恢复原状，并处罚款两万元。当时，“峦泉宇庭”项目已经占用林地挖掘基坑5个，并有部分楼房已经建成，整个工程项目大约非法占用林地20000余平方米。被告人王某某与其他三名执法队员发现鸡爪沟有房地产施工工程，在明知施工方建设住宅楼的情况下，工作疏忽大意，未正确履行职责，仅就临建调度室罚款两万元了事，没有要求施工方提供整个“峦泉宇庭”施工项目的占用林地手续，也没有就整个工程责令施工方停止违法行为并作出相应处罚，事后亦未向领导汇报上述情况，致使该工程项目在没有合法占地手续的情况下继续施工并最终建成销售。由于“峦泉宇庭”项目没有合法的占地手续及其他手续，无法为业主办理相关权属，相关配套设施不完善，致使业主多次上访，给社会带来了不安定因素，造成恶劣社会影响。上述事实，被告人王某某亦无异议，且有证人王某某、迟某、吴某某、丁某某等人证言、有（）执法（罚）决字（2010）第0951号卷宗、《关于某分局机构、编制、组成说明》证明、《某区城市管理行政执法局行政处罚流程图（一般程序）》、《关于调整市区城市管理行政执法体制的通知》、《土地利用总体规划图》、《关于‘峦泉宇庭’项目违法用地的情况说明》，《大连市森林资源分布图（凌水镇）》、“峦泉宇庭”项目购房群众上访情况等书证以及视听资料、鉴定意见、《风景林管理处部分森林评估咨询报告书》以及被告人人事档案、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某身为国家行政执法人员，对工作严重不负责任，不认真履行其职责，造成恶劣社会影响，其行为侵犯了国家机关的正常管理活动，构成玩忽职守罪。公诉机关指控被告人王某某犯玩忽职守罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人王某某的辩护人提出，指控被告人犯玩忽职守罪不能成立。执法局的职责有权查处毁林，本案执法局已经三次对对方毁林行为作了处罚，3月12日被告人发现违法又进行2万元处罚，其履行了自己的职责，至于所造成恶劣社会影响，与被告人没有法律上的因果关系。执法局的职责主要是行政处罚，对于擅自劈山毁林，违法建造房屋的监管职责，在于规划、城建、林业等行政主管部门，执法局只是配合上述部门进行行政处罚，因此不能确实证明被告人王某某犯有玩忽职守罪。经查认为，原行政执法局是负责辖区城市管理相对集中行政处罚权的行政机关，主要负责辖区内建筑市场，城市园林绿化管理等行政执法和处罚工作，被告人王某某身为执法局副局长，代表国家行政执法机关行使执法权，在执法检查过程中对发现的毁林建地、非法施工等违法行为，有进行依法查处的权利和职责，但由于其不认真履行职责，没有要求施工方提供该施工项目占用林地和施工许可等相关手续，没有对工程施工采取责令停止、恢复原状等行政执法措施，也没有及时向领导及相关部门汇报情况，仅作一般性罚款处罚，致使该项目长期非法施工，建楼并出售。由于该项目无合法手续，相关权属，配套设施不完善，致使群众多次到政府机关上访，造成恶劣社会影响，被告人王某某的行为符合玩忽职守罪的犯罪构成要件。辩护人的意见，无事实和法律依据，不予采纳。根据本案“项目”的违法建设、施工，系由多部门工作严重失职引起，造成恶劣的社会影响，亦属于多方面原因，据此，认定本案被告人犯罪情节轻微，亦予以免除刑事处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李边疆人民陪审员扈云生人民陪审员魏丽娟二〇一四年十二月二十五日书记员姜正则

郡仕明犯交通肇事罪一审刑事判决书四川省井研县人民法院刑事判决书（2018）川1124刑初56号：井研县人民检察院以井检公诉刑诉【2018】54号起诉书指控被告人胡仕明犯交通肇事罪，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。公诉机关井研县人民检察院指派检察员吴文洪出庭支持公诉，被告人胡仕明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2018年7月20日，被告人胡仕明驾驶无号牌三轮摩托车从荣县来牟镇往井研县石牛乡方向行驶，6时10分，车行至井研县，该车车身右侧与人行道上的行人范某相撞，造成被害人范某当场死亡的交通事故。后经乐山科信司法鉴定中心鉴定：被害人范某系特重型颅脑损伤死亡，井研县公安局交警大队道路交通事故认定书认定：被告人胡仕明在此次事故中承担全部责任，被害人范某在此次事故中无责任。被告人胡仕明应以交通肇事罪定罪处罚，胡系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人胡仕明与被害人范某的亲属达成民事赔偿协议，取得谅解。上述事实，被告人胡仕明在开庭审理过程中亦无异议，并有井研县公安局受案登记表、立案决定书，到案经过等情况说明，井研县公安局交警大队第511124120180000025号道路交通事故认定书，肇事车辆查询信息、安全技术鉴定报告，被告人胡仕明驾驶证信息、血样提取登记表、血液及吸毒检测报告，被害人范某死亡医学证明、死亡通知单、火化证、死亡户籍注销证明，收条，谅解书，荣县司法局社会调查评估意见书；井研县公安局现场勘验检查笔录、现场图及照片；乐山科信司法鉴定中心乐科司法鉴定中心【2018】病鉴字第214号司法鉴定意见书；证人但某1、但某2的证言；视听资料；被告人胡仕明户籍证明及供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡仕明违反交通运输管理法规驾驶机动车辆，造成一人死亡的交通事故，且负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人胡仕明自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；案发后，被告人胡仕明积极赔偿被害人经济损失，并取得其亲属的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人胡仕明判处缓刑，没有再犯罪的危险，对居住社区亦无重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下被告人胡仕明犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份审判员彭强二〇一八年十月二十四日书记员范冬梅

翟浩亮虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书河南省台前县人民法院刑事判决书（2019）豫0927刑初190号：台前县人民检察院以台检刑执刑诉（2019）2号起诉书指控被告人翟浩亮犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台前县人民检察院指派检察员杨学全出庭支持公诉，被告人翟浩亮及其辩护人徐瑞平到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年初，被告人翟浩亮伙同孟某1、孟某2（二人已判刑）等人经前期预谋，由孟某2作为法人注册范县某药业有限公司，该公司成立取得一般纳税人资格后，在没有实际经营的情况下，由孟某1提供的台前、阳谷一带多人身份证件信息，虚开普通收购发票341份，金额3252630元，税额412857.36元，用于虚抵进项税额，于2017年4月份，虚开增值税专用发票30份给江西某医药有限公司，金额2770854.69元，税额总计471045.31元。为证实上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了书证；证人证言；同案人的供述；被告人供述与辩解；辨认笔录等证据，认为被告人翟浩亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，应以虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人翟浩亮对公诉机关的指控无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其在犯罪过程中起了次要作用，系从犯，如实供述涉案事实，系坦白，自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年初，被告人翟浩亮伙同孟某1、翟某、孟某2，经商量由孟某2作为法人注册范县某药业有限公司，该公司成立取得一般纳税人资格，在范县国税局进行增值税一般纳税人实名认证，在没有实际经营的情况下，以江西某医药有限公司为药品购买方虚开增值税专用发票30份，税额总计471045.31元，江西某医药有限公司已于2017年8月全部抵扣，并补缴税额471045.31元。同时，范县某药业有限公司为抵扣销项税款，以该公司收购中药材为由虚开增值税普通收购发票341份，票面金额总计3252630元，用于抵扣进项税款412857.36元。另查明，被告人翟浩亮因涉嫌非法拘禁罪于2018年1月23日被鄢陵县公安局刑事拘留，2018年6月11日因犯非法拘禁罪被鄢陵县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，同年6月21日被释放。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证（1）被告人翟浩亮户籍证明及违法犯罪记录证明、非党员证明。（2）翟浩亮的到案经过、在逃人员信息表。（3）羁押证明，证实被告人翟浩亮2019年2月27日被尉氏县公安局抓获，并羁押于尉氏县看守所。（4）濮阳市税警线索移交提请提前介入申请表。（5）范县某药业有限公司营业执照、税务登记表、增值税一般纳税人资格登记表、孟某2、孟某1二人身份证复印件及照片打印件、公司信息查询单、企业申请资料、公司章程、房屋合同。（6）2018年医药行业五部门税收专项整治濮阳组汇报材料、税收违法案件证据及其它资料（某药业公司资料、某公司记账凭证、普通发票明细、江西某医药材料）。（7）范县某药业有限公司增值税普通发票明细、范县国税局稽查局关于范县某药业有限公司收购中药材普通发票对农户受票人调查的情况。（8）范县某药业有限公司记账凭证、向江西某医药有限公司开具的增值税专用发票30份（2017年4月25日）、江西某医药有限公司增值税纳税申报及抵扣税款资料、两公司购销合同、出货单、入库单及情况说明。江西某医药有限公司情况说明：我公司江西省某医药有限公司于2017年4月份接触自称是范县某医药有限公司业务员王某1。此业务员说自己有一批中药材要脱手，当时公司业务负责人随即与此业务员协商签订了采购三七片、黄芪片、当归片的合同。后来货拉过来以后，在不清楚的情况下依据增值税专用发票上的品名办理了货物入库手续，事后发现实际货物并不是中药材，实质上并未入库，叫王某1把货物直接拉走了，王某1要我们增值税专用发票先用着。2017年4月25号收到的王某1拿过来的增值税专用发票编号01339104-01339113,01330757-01330776，票面金额2770854.69元，税额：471045.31元，我公司于2017年8月抵扣了。因为一直没有收到王某1和我公司事先说好的三七片、黄芪片、当归片，所以公司一直没有付款。直到公司了解到此业务员王某1在江苏高邮因为卖发票被抓后才意识到此人为买卖税票的，才意识到公司面临的风险，2018年6月份准备对这些有问题的增值税专用发票（发票编号01339104-01339113,01330757-01330776）做进项转出，补缴税额471045.31元。（9）范县国税稽查局关于范县某药业有限公司的税务稽查执行报告、台前县公安局经侦大队情况说明。（10）同案人孟某2的刑事判决书。（11）证人王某的农行账户62×××19交易明细、刘某账户（尾号7231）明细。二、证人证言（1）证人孟某2的证言：2017年孟某1和小浩（翟浩亮）找我作为法人在范县注册了范县某医药有限公司，小浩找了辆车拉着我和孟某1在范县服务大厅让我在一些表格上签了字，我没看表格内容。又过了几天，还是先前那辆车拉着我和孟某1到范县国税局在表上签了字，国税局工作人员给我和孟某1进行了认证，办完所有的手续后小浩给了我6000元现金，孟某1在场，我和小浩、孟某1聊天时知道注册公司是为了开发票。（2）证人翟某证言：我知道公安机关抓获我是因为翟浩亮虚开增值税专用发票的事，我从尉氏县陆续拉着翟浩亮来台前有四五次，每次都是和翟浩亮、孟某2、孟某1四个人一块吃饭，吃饭时翟浩亮提到想找个人当公司法人，孟某2答应了，说当法人给她几千块钱，让孟某1找种药材的人的身份证，我拉着孟某2、孟某1去范县注册公司办理税务手续，翟浩亮说过办公司是为了虚开发票。（3）证人孟某1的证言，其和翟浩亮、翟某、孟某2在一块吃饭时问我们想不想当公司法人，可以给六千块钱，翟浩亮就让孟某2当了。注册公司时翟浩亮、翟某、孟某2和我去了范县国税局，工作人员让我和孟某2在一张表上签了字，后来我们四个人在一块吃饭时，翟浩亮给了孟某26000块钱，注册的公司没有实际经营，是为了领发票后卖了挣钱，翟浩亮让我找些种药材的人的身份证，每找一个给我200块钱，但至今没得到钱。（4）证人王某的证言，证实其所在的江西某医药有限公司在没有实际货物交易情况下在范县某药业有限公司购买了30张增值税进项票，共计税额471045.13元，通过银行转账方式支付对方六个点的费用。三、被告人翟浩亮的供述，范县某药业公司是翟某的，翟某和孟某1商量让孟某2当的法人，翟某让孟某1当公司会计，并安排她找一部分身份证，用于开收购发票用，没有给孟某1钱，孟某2和孟某1到范县办理的税务登记手续，翟某让我跟着每月给我3500元钱，他是玩票的。四、辨认笔录（1）台前县公安局辨认笔录孟某1辨认出让其借别人身份证的翟浩亮，辨认出了两次拉其和孟某2、翟浩亮一起去范县的司机翟某；孟某2辨认出和孟某1一起找其注册公司的“小浩”就是翟浩亮，两次拉着其和孟某1、“小路”一起去范县的司机是翟某。上述证据，经庭审质证，证据间能够相互印证、吻合，事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人翟浩亮违反增值税发票和其他专用发票的管理制度，伙同他人注册成立了范县某药业有限公司，在该公司没有实际货物购销的情况下为他人虚开增值税专用发票，为自己虚开增值税普通发票，用于抵扣进项税款，其行为已构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，被告人翟浩亮与他人系共同犯罪。公诉机关的指控事实和罪名成立。其辩护人辩称系从犯，经查，被告人翟浩亮在共同犯罪中，参与预谋，共同实施，分工不同，不易区分主、从犯，其辩护人相应的辩护意见不予采纳。被告人翟浩亮当庭认罪，但对犯罪事实不能如实供述，辩护人辩称系坦白的意见不予采信。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下一、撤销鄢陵县人民法院对被告人翟浩亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年的缓刑部分；二、被告人翟浩亮犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元，与原判有期徒刑一年，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。扣除羁押的四个月又29天，即自2019年2月27日起至2020年3月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长潘爱英审判员杨军审判员刘继红二〇一九年八月二十三日书记员任占英

瘝亚楠、昝某某等盗窃罪一审刑事判决书山西省临猗县人民法院刑事判决书（2018）晋0821刑初252号：临猗县人民检察院以临检刑诉（2018）225号起诉书指控被告人昝亚楠犯盗窃罪、故意毁坏财物罪，被告人昝某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人谢某某犯盗窃罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临猗县人民检察院指派检察员张崇春、助理检察员刘亚娟出庭支持公诉，被告人昝亚楠、昝某某、谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年7月至10月份，被告人昝亚楠伙同谢某1谢某1（另案处理）驾驶摩托车先后到卓里北街、北辛东街以及角杯乡十字路ロ，用事先准备的Ｔ型改锥，分别盗窃一辆价值1900元的红色百利来电动三轮车、一辆价值4033元的银色大志牌电动三轮车以及一辆价值3767元的蓝色豪爵牌电动三轮车。其中红色百利来电动车和银色大志牌电动车分别以1500元、1600元卖给被告人昝某某。被告人将所得赃款全部用于购买毒品吸食。2017年9份，被告人昝亚楠伙同被告人谢某某驾驶谢的白色现代轿车在北辛乡小陈村西边地头，用随身携带的折叠腰刀撬开电门锁的方式将被害人王某1王某1的一辆价值2667元的红色大志牌电动三轮车盗走，以1500元的价格卖给谢某1谢某1（另案处理）。被告人将所得赃款全部用于购买毒品吸食。案发后，该车已追回并退还被害人。被告人昝亚楠因无钱购买毒品，遂预谋利用弹弓砸车的手段盗取车内财物，2018年1月16日至30日，该先后伙同刘某（另案处理）、杨某豪（另案处理）、张某1张某1（另案处理）等人携带事先准备的弹弓和钢珠，在临猗县城老夜市、柳树街、菜市、示范小学北门、永济市派出所门ロ、临猗县临晋镇、北景乡等地共实施砸车30余起，窃得现金2000余元，香烟一盒以及男士金项链一条，其中将金项链折断后于2018年1月31日和2月4日分两次分别以23626元、7073元的价格卖给被告人江某江某。案发后，经临猗县价格认证中心和永济市发展和改革局价格认定中心鉴定：被砸毁的30辆车玻璃总价值20005元，赛菲尔男士黄金项链重128．48克，总价值44711元。2018年7月23日，被告人谢某某到临猗县公安局投案自首。就上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据,认为被告人昝亚楠多次秘密或以破坏性手段窃取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人谢某某秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人昝某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人昝亚楠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。被告人昝某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。被告人谢某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。经审理查明，2017年7月至10月份，被告人昝亚楠伙同谢某1谢某1（已判决）驾驶摩托车先后到卓里北街、北辛东街以及角杯乡十字路ロ，用事先准备的Ｔ型改锥，分别盗窃一辆价值1900元的红色百利来电动三轮车、一辆价值4033元的银色大志牌电动三轮车以及一辆价值3467元的卓里牌电动三轮车。其中红色百利来电动车和银色大志牌电动车分别以1500元、1600元卖给被告人昝某某。被告人将所得赃款全部用于购买毒品吸食2017年9份，被告人昝亚楠伙同被告人谢某某驾驶谢藤华的白色现代轿车在北辛乡小陈村西边地头，用随身携带的折叠腰刀撬开电门锁的方式将被害人王某1王某1的一辆价值2667元的红色大志牌电动三轮车盗走，以1500元的价格卖给谢某1谢某1（另案处理）。被告人将所得赃款全部用于购买毒品吸食。案发后，该车已追回并退还被害人。被告人昝亚楠因无钱购买毒品，遂预谋利用弹弓砸车的手段盗取车内财物，2018年1月16日至30日，该先后伙同刘某（另案处理）、杨某豪（另案处理）、张某1张某1（另案处理）等人携带事先准备的弹弓和钢珠，在临猗县城老夜市、柳树街、菜市、示范小学北门、永济市派出所门ロ、临猗县临晋镇、北景乡等地共实施砸车30余起，窃得现金2000余元，香烟一盒以及男士金项链一条，其中将金项链折断后于2018年1月31日和2月4日分两次分别以23626元、7073元的价格卖给江某江某，然后用卖金项链的钱购买了一辆桑塔纳轿车。案发后，经临猗县价格认证中心和永济市发展和改革局价格认定中心鉴定：被砸毁的30辆车玻璃总价值18995元，赛菲尔男士黄金项链重128．48克，总价值44711元。2018年7月23日，被告人谢某某到临猗县公安局投案自首。另查明，2018年11月7日临猗县人民检察院决定对江某江某不起诉，对扣押的44711元涉案款物，其中30699元解除扣押并退回江某江某，14012元返还被害人。上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：1、作案工具桑塔纳轿车一辆，白色现代轿车一辆、电动车一辆。2、举报材料、抓获经过，证实：王向伟举报因盗窃被公安局上网追逃的昝亚楠在董村戒毒所戒毒，2018年2月26日，昝亚楠被临猗县公安局民警许培胜、张奋斗从董村戒毒所带回临猗县公安局。3、被告人昝某某的到案经过，证实：2018年2月，临猗县公安局在侦办昝亚楠盗窃案中发现昝某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同年3月6日民警张建波、王兵在临猗县北辛乡乐善村将昝某某传唤到临猗县公安局，经讯问，昝某某对自己的犯罪事实供认不讳。4、江某江某到案经过，证实：2018年2月，临猗县公安局在侦办昝亚楠盗窃案中发现江某江某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。2018年4月24日江某江某到公安机关投案自首。5、江某江某的中国建设银行卡和中国工商银行卡交易明细，证实：江某江某2018年1月31日在中国工商银行卡中转给昝亚楠20000元、2018年1月31日在中国建设银行卡中转给昝亚楠3626元、2018年2月4日在中国建设银行卡中转给昝亚楠7073元。6、临猗县公安局现场检测报告书，证实：昝亚楠2018年2月27日尿液经现场检测，结果呈阳性。江某江某尿液经现场检测，结果呈阴性。昝某某尿液经现场检测，结果呈阴性。7、山西省临猗县人民法院（2013）临刑二初字第121号刑事判决书，证实：2013年5月10日昝亚楠因犯盗窃罪被临猗县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金四千元。8、被告人昝亚楠、昝某某、谢某某的户籍证明，证实：昝亚楠、昝某某、谢某某三人均已达完全刑事责任年龄。9、江某江某的户籍证明，证实：江某江某的户籍信息。10、临猗县公安局扣押决定书、扣押清单，证实：2018年3月6日临猗县公安局在昝某某处扣押银色大志牌电动三轮车一辆。2018年3月6日临猗县公安局在昝某昝某处扣押红色百利来电动三轮车一辆。2018年4月19日临猗县公安局在昝亚楠家中扣押涉案车辆（黑色桑塔纳2000轿车、车牌号××××××）一辆。2017年11月1日临猗县公安局在金鸽处扣押红色的大志牌电动三轮车一辆。2018年4月25日临猗县公安局扣押江某江某44711元。11、发还清单，证实：2018年3月22日发还王某1王某1红色的大志牌电动三轮车一辆。12、前科劣迹调查表，证实：谢某某无前科劣迹。13、永济市公安局受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实：永济市公安局北城派出所2018年1月24日早8时许，接到110指令，芦某、胡某胡某、许某许某等车窗被砸。后因昝亚楠在临猗县辖区实施多次砸车盗窃，已被临猗县公安局刑事拘留，移送临猗县公安局并案处理。14、山西省临猗县人民法院（2018）晋0821刑初93号刑事判决书、山西省运城市中级人民法院（2018）晋08刑终258号刑事判决书、山西省临猗县人民法院（2018）晋0821刑初158号刑事判决书，证实：昝亚楠伙同谢某1谢某1盗窃的犯罪事实。昝亚楠伙同张某1张某1打碎轿车玻璃，盗走一条黄金项链，经临猗县价格认定中心认定，黄金项链价值44711元。15、山西省临猗县人民检察院不起诉决定书，证实：2018年11月7日临猗县人民检察院决定对江某江某不起诉，对扣押的44711元涉案款物，其中30699元解除扣押并退回江某江某，14012元返还被害人。16、证人谢某1谢某1的讯问笔录，主要内容：大约2017年9月份的一天下午17时，昝亚楠（某某）驾驶车辆来到我家，他对我说一起出去偷车，我对他说不敢偷，他让我骑摩托车负责把他拉到地方，我就答应了。出了门后某某让我骑摩托车带他到角杯，刚到角杯街上，某某下了车，他让我在原地等，过了有10多分钟，他给我打电话说让我回我村口等他，又过了1个多小时，某某步行来到我村口见到我，他对我说偷了一辆车已经卖了，随后他给我分了100元，钱分后他到我家门口开上车就走了。大概是在角杯偷完车后过了3、4天时间，某某驾驶车辆来到我家，他让我骑摩托车把他带到耽子偷车，我就答应了。说完后我骑摩托车带着某某来到耽子十字路口往南的路边停下，当时我在耽子的十字路口等，大约过了10多分钟，他给我打电话让我到我村口等，我在村口等了大约30分钟，某某步行来到村口见到我，他说偷的车已经卖了，随后他给我分了200元钱，钱分后他到我家门口开上车就走了。大概是在耽子偷完车过了有3、4天时间，某某驾驶车辆来到我家，我向某某要上次让他买电动车的1500元，某某先给我还了700元，钱给了后他让我骑摩托车把他带到北辛偷车，我就答应了。说完后我骑摩托车带着某某来到北辛街上停下，他让我骑摩托车慢慢的往东走，我走到北辛信用社时，某某骑了一辆电动三轮车超过了我，我看到骑着电动车从道场村拐进去了，这时某某给我打电话让我到我村口等，等了大约有1个时，某某步行来到村口见到我，他对我说偷的车已经卖了，对方没有给他钱，当时他手上还拿了一个平板手机，我就向某某要剩余的800元，某某说他没有钱，用这个平板手机顶账，我就答应了，随后他把平板手机给了我，临走时某某把他偷车的改锥给了我，这次好像偷的是一辆大运牌电动三轮车，其它情况记不清了。大概是在北辛偷完车过了有3、4天时间，某某驾驶车辆来到我家，他说开车拉我去卓里偷车，偷下车后让我把车骑走，我就答应了，然后我把改锥给了某某。说完后某某开车拉我来到卓里街上，到卓里街上是当天晚上21时，他让我往修铁路的桥洞走，我刚走到桥洞下，某某骑了一辆电动三轮车也过来了，他让我把车骑到他村口等，我将车骑到他村口等了约5、6分钟，某某开车就过来了，他过来后让我坐上他的车等，他把电动车骑走了，等了约20分钟，某某返回来说车已经卖了，他给了我200元，我没有要，随后某某开车将我送到村就走，这次偷了一辆电动车，其他情况记不清了。17、证人张某1张某1的讯问笔录，主要内容：2018年1月28日早上9点左右，我在王村路ロ见昝亚楠（某某），他坐上我的车，我俩把车开到王村创新学校的操场，我俩在车上聊天，某某从口袋掏出1小包毒品“黄皮”，我和“某某”就坐在车里开始吸食毒品。某某给我说：“我一天没事在临猗砸车玻璃，偷电动车，你有车，我用车的时候给你打电话，你负责给我开车防风，我干，事成后我给你车上加点油，再请你吸食毒品，我当时就同意了。聊了一会，我把某某送到县城东边国税局门口，我就开车回闫家庄的家中。当天晚上20时左右，某某给我打电话说：“你到县里来”过了1个小时左右，我在县城王村创新学校操场见到某某，他告诉我：“晚上一起去街上转转，看看有什么能偷的。”我同意了，说完，他从口袋里掏出1小包毒品“黄皮”，我俩就开始在车内吸食毒品，吸完后我俩都有些晕，就在车内睡着了，一直睡到1月29日凌晨2点左右，起来后我开车，某某坐在副驾驶位置，我俩就在县城街上转悠，转到县城临晋高中后门的富佳丽景小区附近，我把车停在路边，某某说他先下去看看，过了十来分钟，我看见某某钻进了一辆白色越野车里面找东西，我见他去的时间比较长，害怕有人过来，就下车去叫他，我到白色越野车跟前后，看见越野车的副驾车玻璃已经被他打碎，副驾座位上放着两个皮包，皮包已经被某某打开里面放的有身份证和银行号，我叫他赶紧离开，某某不听，又转到旁边的另一个轿车边上．我见他不走，就回到自己开的车里，过了了5分钟左右，某某才回到我的车上，我问他砸了几个车，有没有偷到钱。他说砸了两辆车，什么都没偷到。我听后有点生气就把他送到县城东边国税局的十字路口我就回张庄的家中。我在家里呆了一天，1月30日14时左右，某某给我打电话说让我去县城，18时左右我来到县城，我在王村创新学校操场见到某某，他说：“晚上咱们去临晋”。我说行，说完后某某又从口袋拿出一点毒品“黄皮”，我俩吸食了一会毒品就在车里睡着了，一直睡到1月31日凌晨2点左右，还是我开车，某某坐在副驾，我俩一起开车来到临晋一家ＫＴＶ门口，我在离ＫＴＶ北边一百米的左右的距离停车，他一个人下车去了ＫＴＶ门口砸车玻璃然后偷东西，过了十五分钟左右，某某跑着过来告诉我：“砸了一个车，玻璃没有砸开，玻璃可能防弹的，什么也没偷到”。我俩又一同开车回了临猗县城，到县城后，我把某某放在丰喜路边我就开车就回家了，之后就再没见过某某。两次都是我望风和开车，第一次在富佳丽景我只知道昝亚楠砸了两辆车（一辆白色越野车、一辆黑色轿车），第二次在临晋ＫＴＶ门口具体砸了几辆车我不清楚，他回来告诉我砸了一辆车还没把玻璃砸破。18、证人昝某昝某的询问笔录，主要内容：2017年7、8月份，我在我们村修电动车的时候和村民闲聊期间，我说想买一辆便宜点的电动三轮车，记不清是谁给我说：“咱们村有人就能弄下贼赃三轮车”，但没有给我说谁。我走后，就在村子里面打听谁能弄下贼赃车，最后打听到昝某某能弄下。不知道过了多长时间，我在巷里碰见昝某某，我就问他：“你能弄下贼赃电动三轮车”？他说：“能”。我就让他给我也弄一辆三轮车，他答应给我弄一辆成色比较好的。过了大约快一个月的时间，昝某某骑了一辆电动三轮车来到我家，让我看后，我感觉成色还差不多，我就问他多少钱，他给我说1800元，我问他能少吗？他说不能，这车成色就好着的，我没有和他再说什么，我们商量好价格后，我给他拿了1800元给了他后就走了。电动三轮车是一辆红色百利来电动三轮车，他给我车时，车辆锁子是好的。19、证人陈某陈某的询问笔录，主要内容：2017年腊月里的一天，昝亚楠到我的萃华金店里，问我黄金回收价格每克多少钱，我说240元左右，昝亚楠说有点低，我说不能高了，你要卖高价就到临猗小胖处看看。他说他和小胖关系有点不合适，我说不行你就去运城，我就把运城翠华金店江总的电话给了昝亚楠，昝亚楠就走了。他有没有到江总处卖黄金我不知道，我只是把江总的电话给了昝亚楠。我和江总是朋友关系，都是萃华金店加盟商。20、证人杨某杨某的询问笔录，主要内容：2018年1月份，昝亚楠在我国税小区地下室住过，地下室有没有称重仪器我记不清了，我的地下室平常就不上锁，来来往往到我地下室的朋友比较多，我也不知道有没有。21、证人江某江某的讯问笔录，主要内容：2018年1月31日，陈某陈某给我打电话，说他朋友的女婿急着用钱，有条黄金项链要出售，他还说他现金不够让我收。我和陈某陈某商量好以后，让昝亚楠到运城找我，陈某陈某把我的电话给了昝亚楠。过了1个多小时，昝亚楠给我打电话，我让他到购物中心附近盐湖会堂对面添艺银楼找我，我们见面后，他拿出一条断了几节的男士黄金项链让我看，他说他着急用钱，货是干净的，他把最长的一节给了我，剩下几节他收起来了，我把他给我的黄金项链称了一下大约88克多一点，我给昝亚楠说现在国际金价是273元左右，你是熟人介绍来的，我以每克268元价格把你的黄金项链收购，我向他要了一张银行卡号，说把钱给他打卡里。我第一次用我自己的工商卡给他的邮政卡打了20000元，第二次用我自己的建设银行卡给他打了3000多，我们有营业执照，有收购黄金的资格。2018年2月4日，昝亚楠给我打电话说他想把上次剩下的几节黄金项链也卖给我，我答应后，还是在购物中心附近盐湖会堂对面添艺银楼见的面，我把他给我的黄金项链称了一下，大约26克多，最后以每克262元价格把黄金收购，钱还是打到他上次给我的卡号上，我用自己的建设银行给他打了7073元。黄金项链是足金999、是一条男士龙头黄金项链，昝亚楠两次卖给我的黄金项链通过花纹大小比对是一条项链。我向昝亚楠要过黄金项链手续，但是昝亚楠给我说黄金项链是他自己戴的，手续丢了，并且他还拍着胸脯给我保证黄金项链没有问题。我收购的黄金已经卖给零散客户了，两次一共收购114克左右，共3万多一点钱。昝亚楠第一次卖给我的黄金项链是完整的一大节，第二次卖给我的是两个龙头、一个挂钩，剩下的是零零碎碎的小节；两次卖给我的拼到一块是一条基本完整的项链，貌似有少节的现象。我收购不认识的人的二手黄金需要登记卖家姓名、电话、身份证号码，卖家购买黄金的原始票据；认识的人就登记姓名电话。昝亚楠卖给我黄金项链时，我向他要身份证，他说他没带身份证，我就登记他的姓名电话了。他告诉我原始票据丢了，他说他的项链是他在老家买的，每克300多元。22、被害人王某1王某1的询问笔录，主要内容：2017年9月11日11时许，我骑着电动三轮车到北辛乡小陈村村口的苗圃买桃树苗，到了后我看见别人正在接桃树苗、我就在地头那等着，等到了下午15时许，苗圃的人说接完了，我就把电动三轮车放在地头的路边，就进到地里的苗圃去看桃树苗了，看了10分钟左右我就出来准备回赵村家里，发现停在路边的电动三轮车被盗了。今天我到派出所报案来了。我被盗的是一辆红色的大志牌电动三轮车，2017年3月份在北辛买的，当时花了4600元。23、被害人张某2张某2的报案材料及询问笔录，主要内容：我儿子张某某在角杯开了一个快递商店，我在那里帮忙，2017年10月29日晚上8点多，我准备回家，发现门口停放的电动三轮车不见了，我们就赶紧调取监控，通过东边角杯百姓食府饭店的监控发现，大概8点的时候，有一个人戴着口罩帽子骑了一辆摩托车，将摩托车停放在百姓食府东边，然后过来将我的电动三轮车给偷走了，被盗的是蓝色的豪爵牌电动三轮车，我儿子张某某2017年9月28日花5000元购买的。当时摩托车还放在百姓食府那里，我们就在附近守着，大概9点多的时候，有一个人过来骑这辆摩托车了，我们就赶紧将他挡住，那人说是他伙计让他过来骑这辆摩托车的，我们就赶紧报案了。24、被害人薛某薛某的询问笔录，主要内容：××××××（香槟色福特蒙迪欧三厢轿车）、××××××（黑色别克君威三厢车）登记在我儿子薛某名下，两辆车都是我开着。两辆车都是2018年1月25日凌晨副驾驶玻璃被砸，××××××车被盗了几十元零钱和半条中华香烟，××××××被盗了几元零钱。玻璃价值一共800元，每车400元，在临猗县南城瑞博汽贸更换的玻璃。××××××车当天晚上放在临猗县北景乡丰淋牧业有限公司大门口东边路边，车头朝东。××××××车放在临猗县北景乡丰淋牧业有限公司大门口西边路边，车头朝西。25、被害人罗某1罗某1的询问笔录，主要内容：2018年1月25日凌晨我的车副驾驶玻璃被砸，车牌号××××××（银灰色长安双排小货车），没有丢东西。更换车玻璃花了80元，在临猗县东街玻璃店更换的。当晚车停放在北景乡政府东600米太阳雨太阳能店门口，车头朝东。26、被害人罗某2罗某2的询问笔录，主要内容：2018年1月25日凌晨我的车副驾驶玻璃被砸，车牌号××××××（白色福特福克斯三厢轿车），没有丢东西。更换车玻璃花了400元，在临猗县东街玻璃店更换的。当晚车停放在北景乡政府东500米红红理发店门口，车头朝东。27、被害人谢某2谢某2的询问笔录，主要内容：2018年1月25日凌晨我的车副驾驶玻璃被砸，车牌号××××××（银灰色启辰牌Ｄ50三厢轿车），没有丢东西。更换车玻璃花了260元，在临猗县南环路一修理厂更换的。当晚车停放在北景乡北景小学对面丰喜农资商店门口路边，车头朝西。28、被害人朱某某的询问笔录，主要内容：2018年1月25日凌晨我的车副驾驶玻璃被砸，车牌号××××××（白色昌河铃木越野车），车内被盗200元现金，更换车玻璃花了160元，在临猗县东街王哲汽修店更换的。当晚车停放在北景乡北景小学停车场，车头朝西。29、被害人曹某曹某的询问笔录，主要内容：2018年1月25日凌晨，我放在北景乡政府东500米依亲孕婴奶粉店门口的××××××号棕色宝骏牌560越野车的副驾驶玻璃被砸，车内被盗价值998元的ＶＩＶＯ手机一部，现金10元，车玻璃价值200元，在临猗县彩虹汽贸4Ｓ点更换的。30、被害人王某2某2的询问笔录，主要内容：2018年1月25日凌晨，我停放在临猗县北景小学停车场的××××××号白色起亚福瑞迪三厢轿车的副驾驶玻璃被砸，车内被盗两盒芙蓉王烟和几十元零钱，车玻璃价值400元，在临猗县南城瑞博汽贸更换的玻璃。31、被害人李某1李某1的询问笔录，主要内容：2018年1月25日凌晨，我停放在北景乡北景小学停车场的××××××号白色北京现代瑞纳三厢轿车的副驾驶玻璃被砸，车内被盗几十元零钱，车玻璃价值240元，在运城修理厂更换的玻璃。32、被害人景某某的询问笔录，主要内容：2018年1月17日2时许，我停放在五一北路自由风洗车场门口的××××××号灰色宝马车的副驾驶玻璃被砸，车里的零钱被盗。33、被害人张某3某3的询问笔录，主要内容：2018年1月18日，我停放在双桥巷旁边的××××××号纳某捷越野车副驾驶玻璃被砸，车内没有丢东西。更换车玻璃花了200元。34、被害人曾媛曾某的询问笔录，主要内容：2018年1月16日21时，我停放在老夜市申通快递路边的××××××号某迪拉克ＸＴＳ车的前挡风玻璃、副驾驶玻璃和副驾驶后座玻璃被砸，车内一副价值800元的暴龙眼镜被盗。35、被害人梁某梁某的报案笔录，主要内容：2018年1月17日早上，我发现停放在柳树街双塔市场对面的××××××号福特牌福克斯轿车副驾驶玻璃被砸，车上没有丢东西，更换车玻璃花了268元。36、被害人孙某孙某的报案笔录、报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月17早8时，我发现自己停放在临猗县菜市惠佳公寓楼下的××××××号白色陆风Ｘ7车的副驾驶玻璃被砸，车内未丢失财物，更换车玻璃花了300元左右，在临猗县书香华庭东边一汽车玻璃店更换的。37、被害人张某4某4的询问笔录，主要内容：2018年1月18日早上，我发现自己停放在示范小学北门超越世家商店门口的××××××号白色现代途胜车的副驾驶玻璃被砸，车内未丢失财物，更换车玻璃花了300元左右，在运城彩虹汽贸4Ｓ店更换的。38、被害人郭某郭某的询问笔录，主要内容：2018年1月17日2时许，我发现自己停放在五一北路自由风洗车场门口的××××××号白色现代领动车的驾驶侧玻璃被砸，车内未丢失财物39、被害人荆某某的报案笔录、报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月17日早上，我发现自己停放在临猗县菜市惠佳公寓门ロ××××××号白色哈佛Ｈ6车的副驾驶玻璃被砸，车内被盗现金1700元，更换车玻璃花了300元左右，在临猗县奥运花园北门晓飞电器店更换的。40、被害人畅恒的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月17日早8时，我发现自己停放在金马百货西边路口处的××××××奥迪Ａ6黑色轿车的副驾驶玻璃被砸。车内未丢失财物。41、被害人潘某1潘某1的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月17日早9时，我发现自己停放在郇阳大厦住宅楼下的××××××号黑色迈腾车的副驾驶玻璃被砸，车内丢失一个黑色钱包、一个咖色钱包、建设银行卡、北京农商银行卡、还有一张记不清是什么银行卡，100元左右零钱。42、被害人武某1武某1的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月30日20时许，我发现于当晚19时30分左右停放在奥运福园香辣虾饭店门ロ的一辆××××××号黑色现代伊兰特轿车的副驾驶玻璃被砸，车内一乳白色女士手提包被盗包内有500余元现金和银行卡、身份证等。43、被害人田某田某的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月31日7时许，我发现于当天1时30分左右停放在小区东门ロ一辆××××××号黑色现代新胜达牌轿车的车玻璃被砸，车内放着我朋友何某何某的手提包被盗，包内有两条黄金项链，重约213克，价值90000余元；一条黄金手链，重约48克，价值23000余元和现金40余元。44、被害人何某何某的询问笔录，主要内容：2018年1月30日晚上，我的车被撞后，我和田某田某一起开他的车将我的车送到维修厂后，我将黑色手提包放到他的车上，我就一直在招呼修车，到了1月31日凌晨，田某田某开车回家睡觉，我忘记将手提包拿下来，他回到家将车放在临晋镇晋泉ＫＴＶ门ロ，到了早上6点，田某田某给我打电话说他的车玻璃被砸，放在车上的黑色手提包里面的东西不见了，他就报案了。黑色手提包放在驾驶座和副驾驶座中间扶手旁边，包里有两条男士黄金项链，一条男士黄金手链，其中粗项链是2012年11月份买的，价值49000余元，一条细的黄金项链是2013年4月份买的价值29000余元，男士黄金手链是2012年12月价买的价值20000余元，都在临晋镇赛菲尔金店购买的。45、被害人武某2武某2的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月24日早上发现我停放在永济车站派出所门口的白色海马Ｓ5越野车副驾驶玻璃被砸，车牌号为××××××，车玻璃价值400-500元左右。46、被害人马某马某的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月24日早上发现我停放在永济车站派出所门口的××××××号哈弗Ｈ5轿车副驾驶玻璃被砸，车内价值1500元羽线服被盗，我修玻璃花了200多元。47、被害人潘某2潘某2的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月24日早上发现我停放在永济舜都家园小区门ロ，也就是火车站派出所对面路边的××××××号白色昌河牌Ｑ35车副驾驶玻璃被砸，车内手扣箱里有八百元现金被偷走。48、被害人扈某扈某的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月24日早上发现我停在永济市神话ＫＴＶ对面巷子里面的××××××号大众速腾汽车副驾驶玻璃被砸，车内300元左右的现金丢失，车玻璃价值300元左右。49、被害人胡某胡某的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月24日早上发现我停放在火车站家属院门口的××××××号北汽幻速Ｓ2车右前窗玻璃被砸，车内没有物品丢失。50、被害人许某许某的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月24日早上发现我停放在火车站家属院门ロ的××××××号奥迪Ａ7车右门前窗玻璃被砸，车内没有物品丢失。51、被害人李某2某2的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月24日早上发现我停放在火车站家属院门口的××××××号车右门前窗玻璃被砸，车扶手处200元现金被盗。52、被害人李某3李某3的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月24日早上发现我停放在火车站家属院门口的白色途观车右门前窗玻璃被砸，车内无财物丢失。53、被害人芦某的报案材料及询问笔录，主要内容：2018年1月24日早上发现我停放在火车站家属院门ロ××××××号的长城Ｈ2车右前窗玻璃被砸，车内丢失两条雨花石香烟，一部价值2000元的手机和500元现金。54、被告人昝亚楠的讯问笔录，主要内容：我共盗窃过六次，和谢某某盗窃过一次，我一个人盗窃过2次，和谢旭升盗窃过3次。2017年4月中旬，谢某1谢某1给我打电话说给他偷辆电动车，他要做生意。过了2、3天，我和谢某某开车从闫家庄回我村，过了王申村走了有2、3里路看见路边放着一辆电动三轮车，谢某某说那不是一辆电动车吗（红色大运电动三轮车，七成新），我说那你停住，我就下车把电动车推到一个没人的地方，我就拿出自己10公分长的黑色折叠式铁质腰刀把电门锁下面的线割断，又把线头接上，由谢某某将电车以1300元的价格卖给谢某1谢某1，随后我分到700元，谢某某分了600元，我所得的700元由谢某某联系购买毒品黄皮吸食了。2017年5月上旬，我在孙吉渔公渔婆饭店门ロ，看到斜对面放着一辆蓝色七成新的豪爵牌电动三轮车，便将该电车推到小巷子里边，拿出腰刀把电动车电门锁下面的线割断，然后又把线头接起来，我便将电车骑到我村，电车的主人就追过来了，把我抓住了，然后通过我妈和电动车车主协商将电动车还给他再给他4000元，他没有报案把电动车就骑走了。又过了大概半个月我和咎志斌开车从北辛往孙吉走到孙远村口时，我看见路南边地头放着一辆银白色大运电动三轮车，走了大约200米我让昝志斌把车停住，然后我下车将电动车往孙吉方向推了大约50米，拿出腰刀把电动车电门锁下面的线隔断，又把线头接上后骑着往我村走，刚过程樊村车主就追来了，我和车主就协商，最后他把电动车骑走我再给他800元他不报案。2017年7月中旬的一天，谢某1谢某1给我打电话说让我跟他出去挣钱，我说你在家等着。我开车到谢某1谢某1家，然后谢某1谢某1拿上他做的Ｔ型改锥骑上摩托车就到卓里十字路，给我说电话联系，过了大约10分钟谢某1谢某1打电话让我往修铁路的桥下走，我走到卓里机械厂门ロ那条路的最东头，看见谢某1谢某1骑着一辆大运牌红色电动三轮车，谢某1谢某1说往他家走，我就骑着摩托车，他骑着三轮车就往他家走了在路上我给我村的昝某某打电话说我这有辆偷来的电动车你要不要便宜，昝某某说要了。我和谢某1谢某1在程樊村ロ见面后，给他说我村有人要电动车都联系好了。我俩就一起到我村路口，到路口后我给昝某某打电话约好在我村小学门ロ见面。我把电动车就骑到小学门口给昝某某打电话，他就过来了，看看电动车我俩就协商电动车价格为1500元。昝某某就把电动车骑走，我在小学门口等了会他给我送了1500元。我就走到我村村口和谢某1谢某1见了面，说卖了1500元，我拿了700元，谢某1谢某1拿800元，最后我拿了1000元，给了谢某1谢某1500元，我多拿了谢某1谢某1300元，我就去买毒品了。过了1、2天，我给谢某1谢某1打电话问他在哪里，他就问我什么时候给他的300元，我说没有钱，他说要不再偷辆电动车。我就开车到他家，然后我俩就骑上他的摩托车往北辛方向走，走到北辛街东头看见有一网吧门ロ放着一辆白色大运三轮电动车，谢某1谢某1就下车去偷这辆电动车，我就骑着摩托车往东走看看路边是否还有电动车，走到大约200米我就掉头回来了，路上遇见谢某1谢某1骑着电动车从我身边过去往东走了，我就又掉头跟着谢某1谢某1走，走到赵村路口，谢某1谢某1朝赵村方向走了。我也跟着走走到北昝村垃圾场，我俩都停住了。我就给昝某某打电话说哥，又有一辆，你要不要。某某说那你骑过来。我就把电动车骑到我村小学门口，昝某某就在小学门口，我俩说好1600元，他把电动车骑走了，让我在小学门口等会，过了5、6分钟昝某某过来给了我1600元，就走了。我就到北昝村口垃圾场见谢某1谢某1，给了他1100元其中有300元时上次卖电动车我欠他的，我拿了500元，谢某1谢某1就走了。我拿上钱就买毒品吸食了，毒品是从某飞处买的。过了2、3天，我到谢某1谢某1家他媳妇也在家，我给谢某1谢某1说走出去转一圈，谢某1谢某1说走。谢某1谢某1骑上摩托车我坐上，我们转到角杯街上红绿灯附近停下来，谢某1谢某1就走了，我骑上摩托车往南走了，走到一个饭店门口就掉头回到红绿灯附近，给谢某1谢某1打电话问他在哪里，谢某1谢某1说他都走了，让我也往回走在孙吉路口见面。见面后谢某1谢某1说谢某某想要，谢某1谢某1就给谢某某打电话，谢腾华说他要里，我又给谢某某打电话说谢某1谢某1说你要电动车，你是不是要里。谢某某说哦，就是。我骑摩托车就回到谢某1谢某1家，谢某1谢某1把电动车骑走了，在谢某1谢某1家我吸食了会毒品黄皮，他就回来了。我们聊了会天我就走了。过了2、3天我听谢某某说谢某1谢某1被公安局抓了。我一个人砸车玻璃还有和刘某、杨某、杰杰在临猗县城和乡镇砸汽车玻璃盗窃车内财物的事。2017年11月下旬的一天20时许，我在县城接上逛，刘某给我打电话，让我到他饭店（名仕苑门口一枝花泡馍馆），见面后刘某问我有毒品吗？我说有点，然后我们就到他饭店二楼最后一个包间里吸食了一会黄皮，待了大约1小时，刘某说出去弄些钱，我说怎么弄，他说你用弹弓砸车玻璃我跟上你学。我俩走着就出去到体育广场北门西边萍萍文具店，我掏了10元钱买了个弹弓，到对面花了5元钱买了一包钢珠。然后我们就往西走，从环卫队路口往北拐，然后一直走到检察院西边有一路口，我们就走进去了，发现路两边都停放着车辆，我就从车玻璃外向内看，看车里有没有包包等贵重物品，我看了4、5个车都没有发现贵重物品，然后刘某说你不要看啦，你走到巷底挨个砸就行啦。我就走到巷底发现一辆黑色轿车，我就走到副驾驶门ロ用弹弓夹钢珠朝车玻璃打，车玻璃就碎了，拿手把玻璃弄开，伸进去打开手扣箱和手扶箱翻找财物，没有找见任何财物，我就走到下一辆车跟前接着砸，就这样共砸了大约10辆车，没有发现任何财物，具体车型记不住了，有一辆越野车其余都是轿车。从检察院西边巷出来后，我们就朝东边走到西关幼儿园北边20米处，发现两辆轿车，我就过去把这两个车玻璃都用弹弓砸了，砸完后有人发现我们了，我俩就跑了，从西关幼儿园北边的巷子里往菜市走，走到半路发现路边有一辆白色陆丰越野车，我就过去用弹弓把副驾驶玻璃砸了，完后翻手扣箱和扶手箱，没有发现任何财物，我俩就走了，走到柳树街金马百货口看见放着一辆黑色奥迪Ａ6，我就过去把副驾驶玻璃用弹弓砸了，翻了手扣箱和扶手箱没有发现财物，就继续往南走了，走了大约20米有一辆黑色现代轿车停在路东，我就过去用手电往车里看，看见副驾驶脚垫上面有一个男士背包，就用弹弓把副驾驶玻璃砸了，拿出背包翻找了ー下发现里面还有个钱包，我打开钱包里面有2000元现金，我就把钱拿上，我俩就走了。从柳树街南头朝西走一直走到环卫队路口，我看见湖南火锅再往南的公厕门口停着一辆黑色桑塔纳，我俩就走过去了，到车跟前我用手电往里看，看见车后座左边有个钱包，我就用弹弓把副驾驶玻璃砸了，手伸进去把包拿出米，发现里面有大约1300元现金，我就把钱拿走把包又扔回车里了。我俩就往刘某饭店走，边走边打电话联系毒品，最后在王村某飞处购买了1000元毒品，回到刘某饭店后我俩就开始吸食。我和刘某一共砸了大约15辆车，共盗取大约3300元，就是柳树街上的黑色现代车上有2000元现金，面值都是100的共20张和湖南火锅南边公厕旁边的黑色桑塔纳车上有大约1300元，大约10张面值100元的，面值50和10元的都有，具体金额记不清，我盗取的大约3300元第一天买了1000元毒品，第二天买毒又花了1000元，剩余的钱都买毒品了，具体哪天买了多少记不住了。毒品都是从某飞处购买的。买的毒品都是和刘某吸食了，都是在刘某饭店二楼包间，饭店地下室吸食的。我在砸车玻璃时刘某就在我跟前给我望风看有没有人来。大约过了2、3天21时左右，我和刘某闹矛盾就走了，在名仕苑门口坐上出租车，在车上我联系某飞买毒品，他说他在王村，我就到王村小学附近见到某飞，买了700、800元毒品就往南走，通过丰喜大道南边有一荒废的房子，我就进去吸食会毒品，出来后就朝南风百货，走过牛杜岗看见南风百货停车场西北角停着两辆越野车，我从绿化带里走过用弹弓把一辆白色现代越野车的副驾驶玻璃砸碎，翻了手扣箱没有东西，没有发现财物。旁边放着一辆黑色的斯巴鲁越野车，我就过去把副驾驶玻璃用弹弓砸了，再翻手扶箱发现1盒软云烟，我就把烟拿走了，就往汽车站旁边的夜市走去，走到夜市西十字路口，看见东北方向停着一辆黑色帕萨特，我就过去用弹弓把副驾驶玻璃砸了，再翻手扶箱发现1盒软云烟，我就把烟拿走了，我就走了，走到杨某在国税小区的地下室里睡了一夜。我在南风百货和汽车站夜市一共砸了3辆车，是我一个人砸的，就拿走1盒软云。我和刘某一起砸车玻璃时用的是弹弓和钢珠。我在南风百货砸完的第二天晚上给杨某打了个电话，问他在哪里，杨某说在小区，杨某问我有毒品吗？我说没有了。杨某就来到他地下室说没有毒晶怎么办，我说也没有线，杨某说他听别人说我和刘某晚上砸车玻璃盗窃，不行咱俩也去砸玻璃。我说能行，我俩就一起出了国税小区当时下着雪，走到快到里寺口时，杨某在路上叫了一辆出粗车，坐上出租车让司机把我们送到209国道上北景十字路口，司机要30元车费我俩身上钱都不够，我就掏了10元下去了，杨某掏了10元也下来了。下来后我们看见十字路口西边路两边和人行道上停放了车辆，我们走到路南的一辆黑色轿车跟前，我用手电往车里照，没看见车里有东西，我还是用弹弓把副驾驶破璃砸了，完后翻了手扣箱和手扶箱还是没有发现财物。我在砸玻璃时杨某就在车前给我望风，我见没有发现财物就把停在路南边的大约7、8辆车的玻璃砸了，把手扣箱和手扶箱都翻了，还是没有发现财物。然后我们见南边没有车了，就扭回来开始砸停在路北边的车玻璃，砸到大约第3、4辆车时在手扶箱里找到40元钱，我就把钱拿走了。然后又砸了2、3辆车，依然没有发现物。我就叫杨某说走，我俩就从十字路口往南走，走了大约有20、30米，看见路西停着一辆轿车，我就把这辆车的副驾驶玻璃砸了，翻了手扶箱和手扣箱没有发现财物，我们就继续往南走，快走到加油站的时候，我说咱不行就回，杨某说哦，回。我就打电话叫了辆出租车把我们送到国税局门口，我付了20元车费，我俩下车就回到杨某的地下室了，在地下室杨某问我都偷到了什么东西，我说只有不到40元。我俩聊了会杨某就回他单元楼了。我和杨某在北景共砸了大约就是15辆车，共盗取大约40元，砸的大部分都是轿车，具体车颜色和车型记不住了。北景砸完车玻璃的第二天下午我睡醒后，我没有毒品吸了，就走到王村小学站着想看看谁在吸会毒品，过了会杰杰开他的黑色普桑停到我跟前，问我王村小学怎么走，我说这就是王村小学，我就问他你是不是来买毒品的，他说就是。我说我看你有些眼熟，我也是来买毒品的让我先坐到你车上。他说行，我坐到他车上他就打电话联系毒品，过了会他就开车走到王村小学南边的路上，路边有一堆砖，他下车从砖堆里面取了毒品，然后把车开到创新学校操场。我俩就在车上吸食毒品，我问他你一天都干什么，他说没事干胡偷哩，我说你把我也带上，聊了会他媳妇打电话叫他，我们互相留了联系方式，他把我送到国税小区门口就走了。我走到杨某的地下室睡了一觉起来就大约21点了，我给杰杰打电话间他在哪里？他说让我等会他就来了，让我在维多利亚酒店对面的土巷口等他。大约快23时，杰杰开他的黑色普桑过来，我就上车了。在车上杰杰问我走哪里砸车玻璃？我说转转看，他就把车开到奥运花园南门对面的小路上，我俩在车上坐了会，我说我下去转转，下去后我就从小路上出来，经过奥运福园北门快到奥运福园东门时，看见人行道上面停着一辆黑色现代轿车，我走到跟前用弹弓把副驾驶玻璃砸了，然后翻了手扣箱和扶手箱，没有发现财物，我又看见路对面放着一辆黑色轿车，就走过去用手电往里面看，没有看见包包等东西，我就把副驾驶玻璃砸了，想看看手扣和手扶箱里有没有财物，翻完手扣和手扶箱没有任何财物。我就给杰杰打电话说我砸了两辆车没有偷下东西，不行今晚就算了。杰杰说你不想弄就别弄了，我就往国税小区杨某的地下室走，杰杰就走了。在奥运福园东门砸完的第二天15点左右杰杰给我打电话说走出去砸车走，我说我就在国税小区，他说在奥运花园对面的小路上等我，我就往那里走，到了见面后，杰杰说你到附近看看有没有车可以砸。我转了一圈到奥运福园北门斜对面，看见有一辆灰色现代越野车，车里面后座上放着一个咖色背包，我就用弹弓把车左后门玻璃砸了，把包拿出来，就朝杰杰停车的那条路上走了，走到奥运福园北门西边的冬青里，把包打开包里只有有个像证件的东西，没有财物，我把包扔到冬背里就到杰杰车上去了。到车上后杰杰拿出毒品黄皮，我俩就在车上吸食毒品一直到晚上22时左右。杰杰说不行咱走临晋走。我说行，杰杰把车就开到临晋老菜市街东头的丁字路口。在一饭店门ロ看见一辆白色越野车，杰杰就把车停下来说你去看看这个车，以前我在这里砸过。我就下车走到越野车跟前，就用弹弓把越野车副驾驶的玻璃砸了，翻了手扣和手扶箱，发现档杆上面套着黄色的珠子手链，我以为是黄金的就拿走了。到车上杰杰看了下手链说是假的，就把手链放车上了，然后继续往北走了大约100米，杰杰把车停到小区后门让我下车到宾馆附近有没有车，我就下来了，看见有一宾馆门朝东，宾馆北边停着一辆越野车，我就用弹弓把副驾驶玻璃砸了，看见副驾驶门侧板储物盒里放着一个手包，我拿出手包打开发现里面有一条粗的金项链，我就把金项链拿走了，把手包又放回副驾驶侧板的储物盒里，就回到杰杰车上了。上车后给杰杰说赶紧走有人来了，我俩就开车往临猗县城回。在路上杰杰问我弄下什么东西了，我说没有东西，他把我送到奥运花园对面的路口他就走了。我就去杨某地下室睡觉了。我从一辆越野车上盗取的金项链，记不清什么颜色和车型，金项链粗大约0．8厘米，长达约十几厘米，黄金的男士项链。杰杰不知道我偷下了金项链，我没有给他说，隔了一天我把金项链拿到运城卖了，卖到运城购物中心附近一家金店，当时金店老板告诉我共80几克，给了我14000元，卖的钱购买毒品花了12000多元，其余的日常花了。毒品都是从某飞和王某处购买的，具体谁跟前买了多少记不住了。临晋砸完的第二天19时左右，杰杰给我打电话说继续砸车玻璃走，我说行。我俩约好在王村创新学校操场见面，过了有十几分钟我俩在操场见面了，我坐到他车上，都吸食了会毒品。到23时左右杰杰说他以前在富嘉丽景附近砸过车玻璃，也偷下财物了。他就开车往富嘉丽景走，走到丰喜大道东头一小区旁边（具体位置记不住了）看见人行道上停着一辆白的雪佛兰科鲁兹轿车，杰杰就把车停下了，我走到车跟前把副驾驶玻璃砸碎，翻了手扣和手扶箱，没有发现财物就回到车上了，我俩把车开到临晋高中后门红绿灯路口停下了，他指着十字路口西北角说就是那里停的几辆车你砸，我俩就一起下车了，走到一辆白色轿车跟前，我拿出弹弓把副驾驶玻璃打碎，翻开手扣和手扶箱，没有发现财物。杰杰让我进到车里看看，我就从副驾玻璃处钻进车里找东西，还是没有发现财物。出来后旁边有一辆黑色越野车，杰杰说把这个也砸了看看，我就拿出弹弓把副驾驶玻璃砸碎，翻开手扶和手扣箱没有财物，杰杰又让我进去，我就从碎玻璃处钻进去找财物，还是没有发现财物，我就出了来了。杰杰说赶紧走，杰杰就把我送到国税小区，杰杰就走了，我就去地下室睡觉了。我和杰杰在奥运福园东门砸了2辆车玻璃，北门斜对面砸了1辆玻璃，临晋砸了2辆车玻璃，丰喜大道路边砸了1辆玻璃，富嘉丽景砸了2辆车玻璃，共8辆车。就偷了金项链，杰杰不知道。我和谢某1谢某1在北辛东街的网吧偷过一辆电动车，其他没有了，没有和谢某1谢某1在耽子盗窃过电动车，谢某1谢某1没有卖给过我一辆电动车，我在临晋老菜市东头越野车上盗取了一条金项链，买到运城盐湖区附近一金店，卖了14000元，我在临猗县城柳树街现代车上盗取了2000元，在王村湖南火锅南边公厕附近的桑塔纳上盗取了1300元，在北景209国道西边共砸了15辆车，偷了不到40元。2017年11月份我到谢某1谢某1家逛，在他家见过一辆蓝色的建设牌三轮电动车，当时我问他这个电动车是谁的，他说是他偷的。我当时盗取的金项链时分两次卖的，第一次卖了14000元，第二次卖了7000元，共卖了21000元。我在临晋镇老菜市东边ＵＣＣ洗衣房门ロ盗取完金项链后装在身上，过了3天我就来到孙吉街上“翠华金店”找到金店老板“创娃”问他回收不回收黄金，他说他不收，运城收，我让他给联系运城收黄金的号码。然后我就坐车去运城，在途中我将金项链弄成两节后，我就给运城收黄金打电话，他让我到运城购物中心附近的银楼，到后我又给他打电话，他让我在银楼门口等着。过了大约10分钟运城收黄金的就来了，我就和他相跟着来到银楼1楼，我将金项链给了他，他就称了一下，给我说了多少克我没记住，我俩商量好价格为14000元成交，然后他就给我邮政银行卡转了14000元，我就离开回到临猗了。创娃和我岳父都是孙吉村人，所以我认识的他。金项链太重了，我怕一次性卖别人怀疑是我偷的，金项链大约110克，我在杨某杨某的国税小区地下室住的时候，用称称过。我卖的14000元大部分都是买黄皮吸食了，都是通过微信转账转给卖毒品的了。大概过了一星期我没钱了，我就给运城收黄金的人打电话说，还有些黄金你要不要，他说要，让我还到运城购物中心附近银楼，我到后给他打电话，大概过了5分钟他就过来了，我们一起进入银楼1楼，我把金项链给了他，他称了一下（具体多少克我忘了），我们商量7000元成交，他还将钱转到我邮政银行卡，我就回临猗了。我卖的7000元大部分买黄皮吸食了。我当时卖的黄金项链是分两次卖的，每克268元，卖的钱转了三次转到我的邮政银行卡上，第一次卖项链的时候，收购项链的人给我转了一次20000元后，说他卡上没有钱了，又用另一张卡给我转了3000余元；第二次卖项链的时候一次性给我转了7000余元，两次一共是30000余元。以前的问话中说的一共卖了21000元是我记错了。卖来的钱6800元在运城十里长街往高铁站转弯处（水渠以北），高铁桥下面一个卖二手车的店买了一辆黑色桑塔纳2000轿车；其余的钱都自己挥霍了。车放在北辛派出所对面的众鑫汽车修理厂里了。当时在菜市砸了一辆白色陆风越野车从车上盗窃现金1700余元。2018年1月23日晚上（具体时间记不清了），我到永济准备去买毒品，当时我打了个出租车从临猗国税局门口到永济市，当时出租车司机给我送到永济火车站附近，我见路边有个宾馆（记不住叫什么宾馆），就叫出租车司机停下，我说自己没有带身份证，让出租车司机用他的身份证给我登记开了一间房，我用手机微信支付了房费，我在房间休息了一会，到了凌晨2时左右，我就到永济火车站附近的街上转悠，当时我身上没有多少现金，就想着砸几个车玻璃偷一些钱，弄到钱后可以去买一些毒品，最后我在火车站附近一个偏僻的路段，路边停六七辆车，我用事先准备好的弹弓将六七辆车玻璃打碎，然后到车里偷了一些现金，还拿了两条烟，得手后我就回宾馆休息了。当时砸车玻璃盗窃的时候就我一个人，我忘记砸了几辆车，好像六七辆车。我盗窃了大概几百元现金，还有两条香烟。55、被告人昝某某的讯问笔录，主要内容：2017年11月份，我在村见了昝亚楠在闲聊中，我告诉昝亚楠想买辆电动三轮车，昝亚楠说我给你弄一辆。大约过了3、5天昝亚楠给我打电话说，有一辆我骑过来了你到村东头丁字路口来。我就走着过去了，到后看见昝亚楠骑一辆电动三轮车在路口。我问昝亚楠多少钱，昝亚楠说3000元，我说太贵了，最后协商2600元成交。我就把电动车骑我家，然后拿了2600元给昝亚楠送到丁字路口。我买的是一辆银白色大志电动车，我当时买的时候电动车灯就亮着，没有钥匙就能骑，我到家找了一把钥匙就一直用着，当时买的时候这辆车没有任何手续，我也没有问昝亚楠电动车是怎么来的，我在昝亚楠处就买了这一辆。2017年7、8月份，我听别人说昝亚楠能弄下便宜电动车，我在巷里碰到昝亚楠的时候就让他给我弄个便宜的贼赃电动车，过了大约十几天，昝亚楠给我打电话，让我到村东丁字ロ，他给我弄了一辆电动车。我就走到村东丁字路口，昝亚楠骑一辆电动车在等着我，昝亚楠要1800元，我说给他1600元，我就把电动车骑到我家，取了1600元给昝亚楠2017年8、9月份，昝亚楠给我打电话说有一辆贼赃电动车，你要就到村小学门ロ来，我步行到小学门ロ看了一下电动车，问昝亚楠多少钱，昝亚楠说1300元，我就把电动车骑到昝某昝某家，给昝某昝某说1800元要不要？昝某昝某说要，就给了我1800元，我到学校门ロ给了昝亚楠1300元后就回家了。我给昝某昝某电动车时有钥匙，是一辆红色百利来电动三轮车，6、7成新，我买下大志电动车后骑车在地里干活，昝某昝某见了电动车，问我你的车挺好多钱买的，我说我的车便宜是贼赃电动车，昝某昝某就说有的话也给他弄一辆。我在昝亚楠处共购买了两辆电动车是银白色大志电动三轮车，1600元买的；一辆是红色百利来电动三轮车，1300元买的，大志牌我使用，百利来我以1800元卖给我们村六组昝某昝某，我从中获利500元。56、被告人谢某某的讯问笔录，主要内容：我今天来投案自首，2017年我和昝亚楠在临猗县北辛乡小陈村附近偷了一辆电动三轮车。2017年7月份我到谢某1谢某1家闲逛，谢某1谢某1给我说想要一辆贼赃电动车。过了大约一星期左右，我到乐善村逛碰见了昝亚楠，我就给昝亚楠说谢某1谢某1想要一辆贼赃电动车，说完后昝亚楠让我开车和他去临猗县办个事情。我们到临猗后昝亚楠让我把车开到里寺村口，到后他下车让我等会，过了大约半小时昝亚楠回来了，我们开车就往回走，走到小陈村口看见路边放着一辆电动三轮车，我给昝亚楠说这不是一辆电动车，周围没有人，给他说的意思就是想把电动车偷走。昝亚楠就让我把车停下，他下车去看，他下车用了1、2分钟就把电动车偷走，昝亚楠骑着电动车往程樊村方向走，昝亚楠让我在后面跟着，到了丁庄垃圾场昝亚楠停住了，我就把电动车骑上到谢某1谢某1家里，谢某1谢某1看了电动车后我们协商1500元，谢某1谢某1就给了我1500元。我给谢某1谢某1说电动车是昝亚楠偷的，没有给他说具体在哪偷的。完后我和谢某1谢某1就骑摩托车到丁庄村垃圾场，见到昝亚楠，我给昝亚楠说卖了1300元，咱俩把钱分了，我拿600元，你拿700元。昝亚楠说能行，我给昝亚楠500元，说过两天再给他转200元，我们就走了。我当时想用钱，就先给他500元，过了几天我用支付宝把剩下的200元给昝亚楠转了过去。偷的是一辆红色的电动车，大约7、8成新。我把电动车卖给谢某1谢某1是1500元，我给昝亚楠说卖了1300元，我想多得200元。57、临猗县价格认定中心临价认定（2018）23号价格认定书，证实：大志牌电动三轮车认定价格为4033元；百利来电动三轮车认定价格为1900元；以上两辆电动三轮车认定价格共计5933元。58、临猗县价格认定中心临价认定（2018）17号价格认定书，证实：中邦牌电动三轮车认定价格为2633元；长城牌卷烟认定价格为75元；赛菲尔黄金首饰认定价格为90828元；以上共计93536元。59、临猗县价格认定中心临价认定（2017）89号价格认定书，证实：豪爵牌电动三轮车和卓里牌电动三轮车认定价格共7234元。60、临猗县价格认定中心临价认定（2017）88号价格认定书，证实：大志牌电动三轮车认定价格为2667元。61、临猗县价格认证中心明确价格认定标的明细函二份，证实：赛菲尔男士黄金手链（48克）认定价格为16704元；赛菲尔男士黄金项链（128.48克）认定价格为44711元；赛菲尔男士黄金项链（84.52克）认定价格为29413元。豪爵牌电动三轮车认定价格为3767元；卓里牌电动三轮车认定价格为3467元。62、临猗县价格认定中心临价认定（2018）49号价格认定书，证实：××××××宝马牌轿车被损车玻璃认定价格2065元、××××××江铃牌轿车被损车玻璃认定价格492元、××××××某迪拉克牌轿车被损车玻璃认定价格9523元、××××××纳某捷轿车被损车玻璃认定价格223元、××××××奥迪牌轿车被损车玻璃认定价格954元、××××××大众牌轿车被损车玻璃认定价格489元、××××××别克牌轿车被损车玻璃认定价格105元、××××××启辰牌轿车被损车玻璃认定价格155元、××××××起亚牌轿车被损车玻璃认定价格167元、××××××哈弗牌小型客车被损车玻璃认定价格251元、××××××长安牌轻型货车被损车玻璃认定价格90元、××××××昌河牌轿车被损车玻璃认定价格242元、××××××宝骏牌轿车被损车玻璃认定价格197元、××××××福克斯牌轿车被损车玻璃认定价格201元、××××××福克斯牌轿车被损车玻璃认定价格192元、××××××蒙迪欧牌轿车被损车玻璃认定价格171元、××××××北京现代牌轿车被损车玻璃认定价格183元、××××××北京现代牌轿车被损车玻璃认定价格316元、××××××北京现代牌小型客车被损车玻璃认定价格255元、××××××北京现代牌轿车被损车玻璃认定价格111元、××××××北京现代牌轿车被损车玻璃认定价格348元。63、临猗县价格认定中心临价认定（2018）13号价格认定书，证实：蓝色建设牌电动三轮车认定价格为3867元。64、永济市发展和改革局永政发改认（2018）9号价格认定书，证实：××××××号轿车被损车玻璃认定价格119元、××××××号北京牌轿车被损车玻璃认定价格138元、××××××号哈弗牌轿车被损车玻璃认定价格213元、××××××号丰田牌轿车被损车玻璃认定价格310元、××××××号大众牌轿车被损车玻璃认定价格319元、××××××号昌河牌汽车被损车玻璃认定价格164元、××××××号奥迪牌轿车被损车玻璃认定价格567元、××××××号大众牌轿车被损车玻璃认定价格243元、××××××号海马牌轿车被损车玻璃认定价格192元、2条南京雨花石香烟1000元。65、辨认笔录，证实：①昝亚楠辨认出购买其盗窃的两辆电动三轮车的昝某某。②陈某陈某辨认出介绍收购昝亚楠黄金项链的江某江某。③昝亚楠指认出其伙同杨某杨某在北景乡209国道旁兰州拉面饭店门口砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其伙同杨某杨某在北景乡209国道旁王攀饭店门口砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其伙同杨某杨某在北景街上丰淋牧业有限公司门口砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其伙同杨某杨某在北景小学门口砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其伙同杨某杨某在北景街上京东家电门口砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其伙同杨某杨某在北景街专业祛斑祛痘门口砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其伙同谢某某在北辛乡王申到乐善途中盗窃红色大志牌电动车现场；昝亚楠指认出其在孙吉镇牛德（三四轮、打药泵、割草机、电动）门市部门口盗窃电动车现场；昝亚楠指认出其伙同张某1张某1在临晋镇ＵＣＣ国际洗衣门口砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其在临猗县汽车站夜市申通快递门口砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其在临猗县示范小学北门砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其在临猗县柳树街双塔市场西门砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其在临猗县郇阳大厦住宅区楼下砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其在临猗县金马百货西口砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其在临猗县菜市惠佳公寓旁巷内砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其在临猗县五一路自由风洗车场门口砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其在临猗县双桥巷砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其在临猗县奥运福园香辣虾门口砸车玻璃盗窃现场。④昝亚楠辨认出收购其盗窃来的黄金项链的江某江某。⑤谢某1谢某1辨认出同其共同盗窃的昝亚楠。⑥谢某某指认出其同昝亚楠在王申到乐善村途中盗窃红色大志牌电动车现场。⑦昝亚楠辨认出和其一起盗窃电动车三轮车的谢某某。⑧谢某1谢某1辨认出卖给其电动三轮车的谢某某。⑨昝亚楠指认出其在永济市迎新东街（火车站派出所门口）砸车玻璃盗窃现场；昝亚楠指认出其在永济市纺织路（幸福里小区门口）砸车玻璃盗窃现场本院认为，被告人昝亚楠以非法占有为目的，单独或伙同他人，秘密窃取他人财物，数额巨大；故意毁坏公私财物，数额较大，其行为已分别构成盗窃罪、故意毁坏财物罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任，依法应当数罪并罚。被告人昝亚楠有盗窃犯罪前科，且为吸毒多次盗窃，应从重处罚。被告人昝亚楠当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人昝某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人昝某某为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得，其认罪、悔罪并退赃，可酌情从轻处罚。被告人谢某某伙同昝亚楠以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人谢某某犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。经社区调查，被告人谢某某所在社区愿意对其进行社区矫正，适用缓刑没有再犯罪危险。根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十五条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人昝亚楠犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金5000元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月27日起至2022年5月26日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人昝某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金5000元（罚金已预缴）。三、被告人谢某某犯盗窃罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。四、被告人昝亚楠退赔被害人何某何某黄金项链损失30699元。五、公安机关扣押被告人昝亚楠所有的××××××号黑色桑塔纳2000轿车依法处置，所得价款用于退赔被害人何某何某的损失。六、责令被告人昝亚楠退赔下列被害人损失：薛某薛某276元、罗某1罗某190元、罗某2罗某2201元、谢某2谢某2155元、朱某某242元、曹某曹某197元、王某2某2167元、李某1李某1183元、景某某2065元、张某3某3223元、曾媛曾某9523元、梁某梁某192元、孙某孙某492元、张某4某4255元、郭某郭某316元、荆某某251元、畅恒954元、潘某1潘某1489元、武某1武某1111元、田某田某348元、武某2武某2192元、马某马某119元、潘某2潘某2164元、扈某扈某243元、胡某胡某138元、许某许某567元、李某2某2310元、李某3李某3319元、芦某213元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨国华人民陪审员张淑焕人民陪审员雷丽华二〇一八年十二月十四日书记员李盼

692冯东辉、郭胜男等生产、销售假药罪一审刑事判决书江苏省无锡市惠山区人民法院刑事判决书（2017）苏0206刑初692号：无锡市惠山区人民检察院分别于2017年12月15日、2018年2月13日以锡惠检诉刑诉［2017］701号起诉书、锡惠检诉刑变诉［2018］7号变更起诉决定书指控被告人冯东辉、郭胜男犯生产、销售假药罪，被告人付休寒、牛红艳、杨丽、万建亭、倪茂山犯销售假药罪，向本院提起公诉。本院立案后于2018年1月31日转为普通程序，依法组成合议庭于2018年3月29日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员王胜兰出庭支持公诉，被告人冯东辉、郭胜男、付休寒、牛红艳、杨丽、万建亭、倪茂山及辩护人尤超杰、刘娟、冷长剑、秦玲、张建国、朱磊、张亚文、卢慧磊、马宏波均到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结公诉机关指控：2016年4月至2017年4月间，被告人冯东辉、郭胜男在未取得药品生产许可证及药品经营许可证的情况下，指使、安排他人在河南省郑州市高新区红松路36号院1幢3层16号河南百通医药科技有限公司（以下简称百通公司）生产“正气元金傦丹（乌蛇木瓜糖果）”、“正气元保压康（菊花决明子糖果）”、“正气元唐复康（山药枸杞糖果）”、“正气元渭舒康（藿香砂仁糖果）”、“正气元石石消（茯苓海藻糖果）”（以下分别简称金傦丹、保压康、唐复康、渭舒康、石石消）等产品，并通过河南弘润堂药业有限公司（以下简称弘润堂公司）向全国销售，销售过程中宣称以上产品分别具有治疗风湿病、降血压、降血糖、治胃病、消结石等药物功效，生产、销售金额共计人民币210余万元（下涉币种均为人民币），其中被告人付休寒销售金额计100余万元。被告人牛红艳系弘润堂公司江苏省代理，销售金额共计36万余元；被告人万建亭系弘润堂公司无锡市代理，销售金额共计12万余元；被告人杨丽系弘润堂公司徐州市代理，销售金额共计11万余元；被告人倪茂山系弘润堂公司邳州市代理，销售金额共计3万余元。案破后，公安机关在百通公司查扣原料粉状物57袋、丸状物3桶及6袋、金傦丹7盒、保压康4盒、渭舒康4盒、石石消2盒、唐复康2盒及涉案电脑等物品；在被告人郭胜男处查扣涉案电脑、文件、弘润堂公司宣传材料等物品；在被告人付休寒处查扣交易明细、交易单、客户档案、宣传材料等物品；在被告人牛红艳处查扣唐复康58盒、保压康55盒、金傦丹124盒、渭舒康1盒、石石消2盒及账册等物品，其中假药货值共计16000余元；在被告人杨丽处查扣金傦丹70盒、渭舒康25盒、唐复康58盒、石石消40盒、保压康30盒及账册等物品，其中假药货值共计15000余元；在被告人万建亭处查扣唐复康739盒零8小盒、保压康105盒、渭舒康38盒零1小盒、金傦丹68盒、石石消9盒零1小盒及宣传材料、账册等物品，其中假药货值共计66000余元；在被告人倪茂山处查扣唐复康49盒、保压康30盒、渭舒康40盒、金傦丹40盒等物品，其中假药货值13000余元。经无锡市食品药品监督管理局认定：标示由弘润堂公司委托，百通公司生产的金傦丹、保压康、唐复康、渭舒康、石石消5种产品均按假药论处。为证明指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为：被告人冯东辉、郭胜男均已构成生产、销售假药罪，有其他特别严重情节，属共同犯罪、系主犯；被告人付休寒已构成销售假药罪，有其他特别严重情节，属共同犯罪、系从犯；被告人牛红艳已构成销售假药罪，有其他严重情节；被告人万建亭、杨丽、倪茂山已构成销售假药罪。提请依法分别判处。被告人冯东辉辩解：生产、销售的是食品而非药品，只是销售中夸大宣传，其应构成虚假广告罪。辩护人刘娟提出如下主要意见：1、本案应属单位犯罪，弘润堂公司、冯东辉均应以虚假广告罪定罪处罚；2、对指控冯东辉的生产、销售金额及药监部门出具的认定函均不予认可；3、冯东辉系初犯、偶犯，要求从轻处罚。辩护人尤超杰提出主要意见为冯东辉属无罪。被告人郭胜男辩解：生产、销售的是食品而非药品，只是销售中夸大宣传，其应构成虚假广告罪。辩护人冷长剑提出主要意见为郭胜男属无罪。辩护人秦玲提出如下主要意见：1、本案中弘润堂公司构成虚假广告罪，属单位犯罪，郭胜男应以直接负责的主管人员定罪处罚；2、对指控郭胜男的生产、销售金额及药监部门出具的认定函均不予认可；3、郭胜男系初犯、偶犯，要求从轻处罚。被告人付休寒辩护人提出如下主要意见：1、付休寒系初犯，负责发货的部分客户中，付休寒未参与签订销售合同及收付货款，只是负责发货，相应金额不应计入付休寒的犯罪金额，故对指控付休寒的犯罪金额及情节不予认可；2、付休寒系从犯，认罪，要求减轻处罚并适用缓刑。被告人牛红艳辩解：其销售金额只有15万余元。辩护人提出如下主要意见：1、牛红艳的销售金额应为15万余元，不属于其他严重情节；2、初犯，坦白，有立功情节，主观恶性显著较小；3、认罪，要求从轻处罚。被告人万建亭辩护人提出如下主要意见：1、万建亭犯罪情节较轻，主观恶性不大；2、坦白，认罪，悔罪态度较好，要求从轻处罚并适用缓刑。被告人杨丽辩护人提出如下主要意见：1、杨丽系间接故意犯罪，初犯；2、认罪，坦白，要求从轻处罚并适用缓刑。被告人倪茂山辩护人提出如下主要意见：1、倪茂山系初犯、偶犯，主观恶性较小；2、认罪、坦白，要求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、被告人冯东辉、郭胜男系夫妻。2013年3月，二被告人在河南省郑州市高新技术产业开发区成立百通公司，被告人冯东辉担任法定代表人，该公司经营范围：医药技术研究与技术咨询；片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂、压片糖果、固体饮料的生产及销售；销售中成药、中药饮片、保健用品、第一、二类医疗器械、预包装食品等；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015年1月，被告人冯东辉、郭胜男通过股份转让开始经营弘润堂公司（原名称河南弘润堂科技有限公司，2016年6月名称变更为弘润堂公司），被告人郭胜男担任法定代表人，该公司注册有“正气元”注册商标，该公司经营范围：医药的技术开发，市场营销策划，批发兼零售预包装食品、消毒用品、一、二类医疗器械、化妆品、日用百货；零售药品（凭有效许可证经营）、保健食品；从事货物和技术进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。后被告人冯东辉、郭胜男在未取得药品生产许可证及药品经营许可证的情况下，决定通过由弘润堂公司委托百通公司生产的方式生产、销售唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康、石石消等产品。弘润堂公司的销售模式主要采用电话销售、网上推广等方式，在全国范围内招募省级、市级、县（区）级代理商加盟进行销售。该公司于2015年下半年在河南省郑州市二七区万达广场租房作为办公地点，2016年7月份搬迁至郑州市亚星广场2207、2208室，用于接洽代理商及日常办公等。在弘润堂公司内部，洪云芝（另案处理）担任公司副总经理，负责销售运营、销售员培训、新员工面试、销售员业绩考核及日常管理等，被告人付休寒及冯玥仙、马瑞霞、尚超丽、王俊岭（均另案处理）等人系销售员，按照全国区域划分的各自销售区域负责销售上述产品，其中被告人付休寒负责江苏、浙江、上海、安徽、江西等，冯玥仙负责河南、山东、山西、湖南、湖北等，马瑞霞负责黑龙江、辽宁、吉林、河北、北京、天津等，尚超丽负责广东、广西、福建、云南、海南等，王俊岭负责四川、重庆、贵州、内蒙古等，上述销售人员的收入为基本工资加提成。销售过程中，销售人员按照公司制定的话术单、产品宣传单等资料宣称上述产品分别具有降血糖、降血压、治疗风湿病及胃病、消结石等功效，并有明确的功能主治、用法用量。货款收支采用汇款、微信支付等方式，销售唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康、石石消等产品的所得款全部汇入被告人郭胜男的个人银行账户。2016年4月至2017年4月间，被告人冯东辉、郭胜男、付休寒及上述销售人员，在未获得国家药品监督管理部门批准且未取得药品经营许可证的情况下，生产、销售唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康、石石消等产品，规格为每件40盒（每盒内有6小盒，下同），生产、销售金额共计210余万元（其中犯罪未遂对应的可得销售金额为750余元）。其中，被告人付休寒销售金额共计100余万元。2017年4月25日，公安机关在百通公司查获货值共计750余元的唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康、石石消共计19盒、原料粉57袋及考勤表、物料统计表、入库单等物品；在弘润堂公司及被告人郭胜男处查获销售所得赃款1900元、苹果笔记本电脑1台、台式电脑1台、Ｕ盘1个、ＰＯＳ机1台及产品宣传单、快递单、销售记录明细账等物品；在被告人付休寒及马瑞霞、王俊岭、冯玥仙等人处查获交易明细、客户资料、宣传册等物品。二、2016年10月至2017年4月间，被告人牛红艳明知其销售的唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康、石石消系假药的情况下，在与被告人冯东辉、郭胜男接洽后获得弘润堂公司江苏省代理资格，通过被告人付休寒从弘润堂公司购进上述假药共计120余件（已扣除为被告人杨丽代购及调货），后通过发展下级代理商或零售等方式进行销售，销售金额共计369000余元（其中犯罪未遂对应的可得销售金额为16000余元）。2017年4月25日，公安机关在被告人牛红艳处查获销售所得赃款20600元，货值金额共计16000余元的唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康、石石消共计240盒及账本等物品。三、2016年10月至2017年4月间，被告人万建亭明知其销售的唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康、石石消系假药的情况下，在与被告人郭胜男接洽后获得弘润堂公司无锡市代理资格，通过被告人付休寒从弘润堂公司购进上述假药30余件，后在位于无锡市南禅寺妙光街开设的弘润堂门店销售，销售金额共计19万余元（其中犯罪未遂对应的可得销售金额为66000余元）。2017年4月25日，公安机关在被告人万建亭处查获货值金额共计66000余元的唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康、石石消共计960余盒及销售记录、账本、宣传单等物品。四、2017年1月至6月，被告人杨丽明知其销售的唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康、石石消系假药的情况下，获得了弘润堂公司徐州市代理资格，通过由被告人牛红艳代购等方式购进上述假药共计30余件，后通过发展下级代理商或零售等方式进行销售，销售金额共计13万余元（其中犯罪未遂对应的可得销售金额14000余元）。2017年6月13日，公安机关在被告人杨丽处查获货值金额共计14000余元的唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康、石石消共计203盒及分销协议书、宣传单、账本等物品。五、2017年1月至6月间，被告人倪茂山身为医疗机构工作人员，明知其销售的唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康系假药的情况下，获得弘润堂公司邳州市代理资格，从被告人杨丽处购进上述假药共计370余盒，后销售给患者，销售金额共计4万余元（其中犯罪未遂对应的可得销售金额13000余元）。案发后，公安机关在被告人倪茂山处查获货值金额共计13000余元的唐复康、保压康、金傦丹、渭舒康共计159盒及宣传单等物品。经无锡市食品药品监督管理局认定：弘润堂公司委托百通公司生产的金傦丹、保压康、唐复康、渭舒康、石石消5种产品生产、销售及使用的目的均是用于预防、治疗、诊断人的疾病，并有明确的功能主治、用法用量，符合《中华人民共和国药品管理法》药品的定义，应按照药品进行管理，根据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款第二项的规定，均应按假药论处。归案后，被告人付休寒、万建亭、杨丽、倪茂山均如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，有被告人冯东辉、郭胜男、付休寒、牛红艳、杨丽、万建亭、倪茂山的供述，涉案人员洪云芝、冯玥仙、冯东方、尚超丽、王俊岭、祁进芳、邓静静等人的供述，证人孙某甲、刘某甲、朱某甲、葛某、张某甲、张某乙、赵某、关某、王某甲、贺某、黄某甲、张某丙、王某乙、谷某、郭某、王某丙、孙某乙、芦某、吉某、冯某甲、徐某甲、蔡某、丁某甲、徐某乙、刘某乙、冯某乙、李某甲、陈某甲、刘某丙、陆某、邹某、翟某、韩某甲、韩某乙、陈某乙、杨某乙、邓某、黄某乙、龚某、杜某、高某、袁某、朱某乙、过某、孙某丙、杨某丙、李某乙、冯某丙、刘某丁、丁某乙、董某、武某等人的证词，弘润堂公司销售明细账、话术单、宣传资料、工资单，微信聊天记录，银行账户交易明细、微信支付记录，工商登记材料，执业医师证明材料，辨认笔录，照片，账本，销售合同，扣押笔录及扣押物品清单，无锡市食品药品监督管理局出具的认定函，情况说明，电子证据检查工作记录，抓获经过，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。关于本案的争议焦点，本院综合评判如下：（一）生产、销售假药犯罪金额及犯罪形态的认定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）中规定生产、销售金额是指生产、销售假药所得和可得的全部违法收入，这不同于此前颁布的相关司法解释或规范性文件中关于销售类犯罪中生产、销售金额的认定方式。根据《解释》，生产、销售金额应当包括生产、销售后已获得的收入额或者已购进但尚未销售的货值金额、已售出但尚未收到的金额，犯罪分子为出售而购买、储存的行为均属于销售行为。虽然生产、销售假药罪是行为犯，有生产、销售行为即可追究刑事责任，但根据《解释》规定，生产、销售金额仅是认定犯罪行为有“其他严重情节”和“其他特别严重情节”的情形之一，被查获的涉案假药中尚未售出的部分是因公安机关及时查获使得犯罪没有得逞，犯罪未完成是由于犯罪分子意志以外的原因，符合刑法关于犯罪未遂的认定条件。案发后，犯罪分子或亲属从患者处追回的部分假药，因购销行为已完成，应属犯罪既遂，但可在量刑中予以考虑。本案中，根据涉案假药销售模式、销售明细账、对账记录、交易记录以及涉案人员的供述、电子证据检查工作记录、证人证言等证据相互印证，本院在审理过程中已经就公诉机关指控的犯罪金额进行了核实，并对部分指控金额根据有利于被告人的原则予以扣减，足以认定各被告人生产、销售假药的主观故意及金额。（二）对既有犯罪未遂、又有犯罪既遂的处理。本案系根据生产、销售金额认定情节，应参照相关司法解释及指导性文件中关于既有既遂又有未遂的数额犯罪的规定处罚。具体言之，犯罪既遂、未遂的数额分别对应不同法定刑幅度的，应当先决定对未遂部分是否减轻处罚从而确定未遂部分对应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较，选择适用处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；两者在同一法定刑幅度的，以既遂酌情从重处罚。（三）现有证据能够证明被告人冯东辉、郭胜男在共同经营、管理百通公司、弘润堂公司期间，二公司以生产、销售涉案假药为主要经营活动，且销售涉案假药的所得款均汇入被告人郭胜男个人账户，故不符合单位犯罪的法律特征，不应以单位犯罪论处。（四）虚假广告罪是指广告主、广告经营者及发布者，违反国家规定，利用广告对商品或服务作虚假宣传，情节严重的行为。《广告法》规定的调整对象是商品经营者或者服务提供者通过一定媒介和形式直接或者间接地介绍自己所推销的商品或者服务的商业广告活动。本案中，被告人冯东辉、郭胜男在生产、销售涉案假药过程中，制作、随货配发夸大涉案假药功效的宣传资料只是实现销售涉案假药获取经济利益的手段，并非通过一定媒介和形式推介商品或服务的商业广告活动，故二被告人的行为不符合虚假广告罪的法律特征。（五）根据弘润堂公司产品标识及宣传资料、涉案人员的供述、购买人的证言等证据证实，本案所涉销售的金傦丹、保压康、唐复康、渭舒康、石石消有明确的适用对象、主治功能、用法、用量，属于法律规定的药品定义，应按照药品进行管理。而上述药品未经批准生产、销售，依法应按假药处理。无锡市食品药品监督管理局出具的认定函是客观、真实的，程序合法，具有法律效力。（六）各被告人在销售假药过程中，在各自的销售区域向多人多次销售涉案假药，均不应认定初犯、偶犯，主观恶性亦非较小。（七）在共同犯罪中，被告人冯东辉、郭胜男起主要作用，均属主犯，应当按照所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人付休寒起次要作用，属从犯，又考虑庭审中自愿认罪、归案后如实供述以及共同犯罪中的实际作用、地位等，故予减轻处罚。被告人郭胜男归案后虽如实供述自己罪行，但与被告人冯东辉相互隐瞒对方罪行，故均不能认定有坦白情节。（八）被告人牛红艳在归案初期如实供述主要犯罪事实，后翻供否认主要犯罪事实，不符合坦白的法律特征。其检举他人犯罪的情况，因公安机关未能查实，不能认定有立功表现。鉴于其庭审中自愿认罪，故予酌情从轻处罚。（九）被告人倪茂山系医疗机构工作人员，酌情从重处罚。根据被告人付休寒、万建亭、杨丽、倪茂山的犯罪情节，均不符合适用缓刑的条件。被告人杨丽、万建亭、倪茂山庭审中自愿认罪，归案后如实供述，故均予从轻处罚。综上，被告人冯东辉的辩解及二名辩护人提出的意见、被告人郭胜男的辩解及二名辩护人提出的意见、被告人付休寒的辩护人提出的第1点及要求“适用缓刑”的意见、被告人牛红艳的辩解及辩护人提出的第1、2点意见、被告人万建亭辩护人提出的第1点及要求“适用缓刑”的意见、被告人杨丽的辩护人提出的第1点及要求“适用缓刑”的意见、被告人倪茂山的辩护人提出的第1点及要求“适用缓刑”的意见，均与查明事实不符，本院不予采纳。其余意见，均予采纳本院认为：被告人冯东辉、郭胜男生产、销售假药，其行为均已构成生产、销售假药罪，有其他特别严重情节，属共同犯罪；被告人付休寒、牛红艳、杨丽、万建亭、倪茂山销售假药，其行为均已构成销售假药罪，被告人付休寒有其他特别严重情节、属共同犯罪；被告人牛红艳属有其他严重情节。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人冯东辉、郭胜男、牛红艳、杨丽、万建亭、倪茂山在实施部分犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚,并均按照各自犯罪既遂金额酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（四）项，第三条第（二）项，第四条第（六）项，第十二条，第十四条，第十五条之规定，判决如下一、被告人冯东辉犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月25日起至2028年4月24日止），并处罚金人民币二百万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人郭胜男犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月25日起至2027年10月24日止），并处罚金人民币一百八十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人牛红艳犯销售假药罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月25日起至2022年4月24日止），并处罚金人民币八十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人付休寒犯销售假药罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月25日起至2020年10月24日止），并处罚金人民币十五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人万建亭犯销售假药罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2019年2月27日止），并处罚金人民币四十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、被告人杨丽犯销售假药罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2018年9月12日止），并处罚金人民币二十八万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。七、被告人倪茂山犯销售假药罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2019年1月19日止），并处罚金人民币九万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。八、在被告人郭胜男、牛红艳处分别查扣的违法所得人民币1900元、人民币20600元予以没收，上缴国库；涉案假药及原料、宣传资料等物品（详见清单）予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份审判长许景波审判员顾溶熔人民陪审员龚勇二〇一八年七月二十日书记员纪以超

ᝎ某某故意伤害一审刑事判决书河北省承德县人民法院刑事判决书（2019）冀0821刑初149号：承德县人民检察院以承县检公诉刑诉（2019）104号起诉书，指控被告人李某某犯故意伤害罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。承德县人民检察院指派检察员周铁冰出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人陈明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结承德县人民检察院指控，2018年8月3日5时许，岔沟乡双庙村李某某到本村张某1家理论自来水问题，李某某与张某1、张某1儿媳妇孙某发生口角并撕打在一起，李某某将张某1左侧胸部打伤。经鉴定，张某1的左侧第5、6肋骨骨折的损伤程度属轻伤二级。上述事实清楚，证据充分，应以故意伤害罪追究被告人李某某的刑事责任，故提起公诉，请依法判处。被告人李某某对检察机关指控的罪名和犯罪事实承认，未做辩解。辩护人对检察机关指控的罪名没有异议，辩称本案缘起邻里纠纷，原本两家关系非常不错，打架前夕两家人还互相帮助干活，只是因为琐事闹意见而已，因此为了创建和谐社会，不激化矛盾，已经和平解决了民事赔偿问题，并取得了谅解。被告人一直是一个好公民，从来没有过任何违法行为，没有犯罪前科，日常表现一贯良好。发生本案后，被告人主动积极交代案件事实，没有隐瞒事实的情况，被告人能够积极认罪，并表示痛改前非，认罪态度好。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2018年8月3日5时许，岔沟乡双庙村李某某到本村张某1家理论自来水问题，被告人李某某与张某1、张某1儿媳妇孙某发生口角并撕打在一起，李某某将张某1左侧胸部打伤。经鉴定，张某1的左侧第5、6肋骨骨折的损伤程度属轻伤二级。案发后，被告人李某某与被害人张某1就民事赔偿达成协议，被告人李某某的行为取得被害人的谅解。认定上述事实的证据有，1、被害人张某1的陈述，证实我家和李某某家住前后院，我们两家目前是共用一条自来水管道。8月3日那天早晨5点多钟，我把自来水龙头打开，正往水缸里灌水，过了没多大一会，我就听见李某某在他们家里骂人呢，但是没指名道姓的骂谁，这样我也就没搭茬，后李某某来我家敲门，我给李某某开的门，她走到我家院里，到我儿媳妇跟前就把我儿媳妇的头发薅住了，我过去将李某某拥到我家院门外，李某某又返回到我家院里打了我一个嘴巴子，我就和李某某撕吧起来了，我就和她互相用拳头撕打了几下，李某某还薅着我儿媳妇头发，后李某某用拳头朝我左侧胸部下方杵，我也用拳头朝李某某身上打了几下，我儿媳妇朝李某某脸上挠了几下，我们互相打了一会后，老街坊听见动静过来把我们拉开了。我是2018年8月3日早晨被打的，当天上午就去医院治疗了；2、证人孙某的证言，证实我们家和李某某家是前后院。2018年8月3日早上五点左右，我和我婆婆张某1刚起床，打开自来水放水，有人敲我家的门，我婆婆张某1就去开门了，李某某进我家里后就开始骂我，我就和李某某理论，李某某用手打了我左边一个嘴巴子，我婆婆张某1就赶紧过来拉着李某某，把李某某从我们家里给推我们当街去了，李某某还是当街骂，我婆婆张某1就回我们院里了，我婆婆刚到院子里，李某某就又返回来了，用拳头打了我脸一下，我也挠了李某某的脸，后来李某某就薅着我头发，我婆婆就拉着张某1不让李某某打我，我婆婆就掰李某某的手，这时李某某好像用拳头打我婆婆张某1胸部几拳，这时李某某闺女过来了，把她母亲李某某拉开了；3、证人胥某的证言，证实2018年8月3日早上五点左右，我听见我们当街有人吵吵，我出去看见李某某在张某1家门前骂，张某1、孙某在她们家院子里边，我过去劝李某某别骂了，把李某某给劝回家了；4、证人李某的证言，证实2018年8月3日早晨五六点钟，我早晨起来要给孩子洗洗衣服，我妈看我要洗衣服就准备把水缸和水桶都接满水，可是接水的时候水流很小，我妈家和前院的张某1家走一个管道，她家在我妈家前院，张某1家接水，我妈家再接水就很慢，就这样我妈李某某就去前院找张某1了，我妈走了大约几分钟，我就听见我妈和前院的张某1吵吵起来了，我就赶紧跑到张某1家门口，看见孙某拽着我妈，张某1在旁边用手打我妈还用脚踹我妈，我就上前给拉开了；5、证人闫某的证言，证实我是承德县医院胸外科的医生。肋骨骨折一般病人当时就会感觉疼痛，但是也有的病人当时疼痛不明显，过了几天之后才感觉出严重的疼痛。当时拍ＣＴ片子如果肋骨上有组织水肿或者肋骨上裂了个纹，也就是肋骨断裂不明显，有可能当时拍不出来，一般在两周后复查才能检查出是否骨折；6、证人徐某的证言，证实我是承德县医院医生，张某1应该在我的科室里就诊过，“病程记录”记录的就是张某1当时在我们院治疗的具体情况，肋骨骨折是很不好诊断的一个病症，主要诊断还是得看ＣＴ片子，轻微的肋骨骨折有可能在影像学上先期没有什么表现。当时拍ＣＴ片子如果不是错位、断裂特别明显，有可能当时拍不出来，一般在两周复查才能检查出是否骨折；7、证人张某2的证言，证实我是承德县三沟镇卫生院骨科医生。肋骨骨折一般严重的情况当时肿、疼。要是线性或是裂缝骨折里边有积血的情况，伤者没有什么明显的感觉，到医院检查有时也查不出来，得等血液吸收完了两三天或者一两周后才能检查出来是否骨折。线性或是裂缝骨折，必须等血液吸收了才能拍出来；8、承德县医院诊断证明书、入院记录、出院记录、病程记录、ＣＴ报告单，证实张某1诊断为左侧5、6肋骨骨折，左侧胸腔少量积液；9、鉴定意见，证实被鉴定人张某1左侧第5、6肋骨骨折的损伤程度属轻伤二级；10、户籍证明，证实被告人李某某系成年人；11、被告人李某某的供述，我和张某1是邻居关系，孙某是张某1的儿媳妇，她家住在我们家坎下，因最近天气干旱，自来水有些供应不上，张某1就将自己家里的自来水管道私自改成粗一点的管子，这样她家的自来水流的就通畅一些，我家的自来水就没水了。2018年8月3日早上5点多钟，我在张某1家房后，听见张某1家自来水有哗哗的流水声，我就让他们给开门，张某1把大门给打开了，我就对张某1说“你家不是没水吗我进去瞅瞅”，张某1说“你妈臭逼，这是我家的水，我又没接你家的自来水，你瞅他妈啥啊”，我说“你不是说你家就接半缸水吗，我进去看看”，说着我就要往张某1家院里走，在我刚迈进大门口的时候，张某1就开始用手往外拥我，我就顺势推了张某1一把，这时张某1急眼了，上前就扇了我一个嘴巴，我一看张某1动手打我，我也还手打张某1去了，张某1往边上一躲，我的手好像打在张某1左侧肩部附近了，随后我和张某1就撕吧在一起了，张某1用手薅着我头发，我就用手去掰张某1薅着我头的手。这时，张某1的儿媳妇孙某也上前了，也用手薅着我头发，在她俩正打着我的时候，老街坊胥某过来看见我们打架，就喊“别打架了，水管的事你们找找，打架能解决什么问题”张某1兰孙某花听胥某俭这么一喊，就没有再打我；12、谅解书、协议书、收条，证实被告人李某某与被害张某1兰就民事赔偿达成协议，被告人李某某的行为取得被害人的谅解本院认为，被告人李某某故意伤害他人身体致人轻伤的后果，其行为已构成故意伤害罪，承德县人民检察院指控的罪名成立。被告人李某某与被害张某1兰就民事赔偿达成协议，被告人李某某的行为取得被害人的谅解,量刑时酌定从轻处罚。本案的发生被害人亦有过错，量刑时酌定从轻处罚。被告人当庭自愿认罪，量刑时酌定从轻处罚。被告人经社区矫正部门做社会调查后，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，我院依法适用缓刑。本院为了保护公民的人身权益不受非法侵害，打击刑事犯罪，亦本着宽严相济的刑事政策，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第七十二条之规定，判决如下被告人李某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月、缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长王富人民陪审员刘娜人民陪审员柴薪二〇一九年六月二十七日书记员雒明硕

胡某甲虚报注册资本罪一审刑事判决书湖北省黄冈市黄州区人民法院刑事判决书（2014）鄂黄州刑初字第00014号：黄冈市黄州区人民检察院以黄州检刑诉（2013）176号起诉书指控被告人胡某甲犯虚报注册资本罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭。于2014年1月20日公开开庭审理了本案，黄州区人民检察院指派检察员尹骄阳出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人杜金钰到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2010年5月，被告人胡某甲和张某某（化名王某某，另处）为注册以二人为股东的湖北润春农业科技开发有限公司，在明知不实际出资的情况下，安排东诺职校胡某乙找到黄冈市联合公正会计事务所王某，要求办理118万元的验资报告。后王某找到朋友屈某某，屈到武汉洪发会计师事务有限责任公司按要求办理了验资报告。之后，胡某乙持该验资报告和相关材料到黄冈市工商行政管理局注册登记了湖北润春农业科技开发有限公司。2010年9月至2012年12月期间，张某某以润春公司、东诺学校联合开发为名，骗取大数额的合同履约金。2011年3月16日，被告人胡某甲和张某某为注册以二人为股东的湖北春巴达草本咖啡投资有限公司，在明知不实际出资的情况下，安排东诺职校胡某丙，以上述方式办理到虚假的湖北诚意联合会计师事务所出具的1200万元验资报告，后用该验资报告到黄冈市工商行政管理局注册登记了湖北春巴达草本咖啡投资有限公司。公诉机关认为，胡某甲违反法律规定，虚假出资数额巨大且造成严重后果，其行为触犯了刑律，应当以虚报注册资本罪追究其刑事责任。被告人胡某甲及其辩护人辩称：1、被告人胡某甲对事实、罪名均无意见，当庭表示认罪；2、被告人胡某甲的身体不好；3、被告人胡某甲一贯表现良好，且悔罪明显。请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2010年5月，被告人胡某甲和张某某（化名王某某，另处）为注册以二人为股东的湖北润春农业科技开发有限公司，在明知不实际出资的情况下，安排东诺职校胡某乙找到黄冈市联合公正会计事务所王某，要求办理118万元的验资报告。后王某找到朋友屈某某，屈到武汉洪发会计师事务有限责任公司按要求办理了验资报告。之后，胡某乙持该验资报告和相关材料到黄冈市工商行政管理局注册登记了湖北润春农业科技开发有限公司。2010年9月至2012年12月期间，张某某以润春公司、东诺学校联合开发为名，骗取大数额的合同履约金。2011年3月16日，被告人胡某甲和张某某为注册以二人为股东的湖北春巴达草本咖啡投资有限公司，在明知不实际出资的情况下，安排东诺职校胡某丙，以上述方式办理到虚假的湖北诚意联合会计师事务所出具的1200万元验资报告，后用该验资报告到黄冈市工商行政管理局注册登记了湖北春巴达草本咖啡投资有限公司。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.证人胡某乙、胡某丙、王某、廖某某、付某等人的证言；2.书证：黄冈市工商行政管理局提供的湖北润春农业科技开发有限公司、湖北春巴达草本咖啡投资有限公司登记相关资料，武汉洪发会计师事务有限责任公司提供的办理湖北润春农业科技开发有限公司验资报告相关材料，湖北诚意联合会计师事务所提供的未出具湖北春巴达草本咖啡投资有限公司一千二百万元验资报告证明及该所在该验资报告出具时间段内办理的签证业务报告备案表，中国民生银行武汉光谷支行、中信银行武汉市武昌区水果湖支行分别出具的协助查询财产相关情况说明，东诺职校提供的上述二公司登记相关资料证实验资报告属虚假证明文件等书证；3.被告人胡某甲及张某某的供述本院认为，被告人胡某甲违反法律规定，虚假出资数额巨大且造成严重后果，其行为已构成虚报注册资本罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人胡某甲当庭自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人胡某甲犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币140000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人胡某甲的刑期自2013年7月14日起至2014年2月13日止，罚金已缴纳15000元，未缴纳的部分限在本判决书生效后一个月内交清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱启瑞审判员朱霞人民陪审员杜佑清二〇一四年一月二十二日书记员黄薇

程国宏寻衅滋事、聚众斗殴、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广东省惠来县人民法院刑事判决书（2017）粤5224刑初322号：惠来县人民检察院以惠检公刑诉［2017］300号起诉书指控被告人程国宏犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法持有枪支罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠来县人民检察院指派检察员吴丹辉出庭支持公诉，被告人程国宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠来县人民检察院指控：1.2015年6月9日16时许，因惠来县惠城镇西溪金竹寨村民程氏房族建祠堂的旷埕占用该村的公共用地，该村治调干部程某4与村干部谢某1、谢某23人受村民小组长程某5指派到该祠堂处制止程氏祠堂违建，程某4要求程某10、程某11、程某12等人停止修建程氏祠堂。但遭到程某10、程某11、程某12等人的拒绝，不同意停工，扬言要继续修建祠堂。程某4与程氏宗族程某10、程某11、程某12等人发生口角争执，在场的被告人程国宏见状叫程某4不用怕程某10、程某11、程某12等人，并从1辆女庄摩托车脚踏板处拿出1个袋子，从袋子内取出1把长枪滋事。程某2见状上前去将程国宏手中长枪按住并将程国宏推离人群。程某4也朝着程某2推离程国宏方向跟上去。程某1、程某10（均已判刑）等多人见状就追赶上程某4，围住殴打程某4致其受伤倒地。程某4被其亲属送往医院抢救治疗。经惠来县公安司法鉴定中心鉴定：程某4开放性颅脑损伤已构成重伤二级。2.2015年10月27日23时许，被告人程国宏与同案人方某4、方某5、吴某2、方某6（均已判刑）及犯罪嫌疑人方某7（外号“猪弟”）、林某2（外号“亚猴”）、“鸭仔”、“志浩”、“金某”、“阿镇”（均另案处理）等10多人到惠来县惠城镇“榕娘庙”聚集，为争占地盘、报复仇家方某3（另案处理）等人而进行商量。期间，程国宏与在场的每个人各拿1支猎枪分别坐上方某4驾驶的1辆白色丰田锐志小汽车、吴某2驾驶的1辆黑色本田ＣＲＶ小汽车和方某7驾驶的1辆黑色广州本田雅阁小汽车，然后窜至惠来县惠城镇西一管区环城北路路段，与迎面驾驶来的黑色小汽车上的方某3一方人员相互开枪射击，程国宏也持枪向对方射击。后方某4又换驾1辆东风货车载着程国宏、方某7、“鸭仔”等人冲向对方那辆黑色小汽车，将对方那辆黑色小汽车逼倒退车退入惠城镇西一联英园直巷，并用东风货车与对方黑色小汽车进行碰撞。紧接着，方某4驾驶东风货车继续倒车顶着对方那辆黑色小汽车往进修学校方向推，对方黑色小汽车偏离方向，车身后半部分撞进了被害人林某1家，致林某1一楼的拉闸门毁坏。作案后，程国宏与同案人方某4、方某5、吴某2以及对方人员各自逃离现场。惠来县公安局惠城派出所民警接报后赶到现场进行勘察，在现场发现弹壳等残留物。案后，方某4、方某5、吴某2、方某6等人将作案的枪支及车辆藏放在惠城镇“榕娘庙”周围同案人方某8（另案处理）的果林场处。次日23时许，惠来县公安局根据掌握的线索，在惠城镇西二管区“榕娘庙”方某8家及其周边查获方某4等人非法储存的自制猎枪17支，自制仿“64”手枪1支，猎枪子弹117发，手枪子弹1发，运动手枪子弹2发。经揭阳市公安司法鉴定中心鉴定：送检的18支枪支都是火药为动力击发金属弹丸，其中17支猎枪都为12号猎枪，都具有枪支性能；1支手枪为自制仿“64”手枪，具有枪支性能。猎枪子弹117发为12号猎枪子弹，具有弹药性能；手枪子弹1发为“64”手枪子弹，具有子弹性能；运动手枪子弹2发，都为改装发令枪弹，具有子弹性能。上述指控事实，公诉机关向法庭提供了物证、书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，鉴定意见，现场勘验笔录等证据。惠来县人民检察院起诉认为，被告人程国宏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百九十二条第一款第（二）、（四）项、第一百二十八条之规定，应当以寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人程国宏否认公诉机关指控的第一宗犯罪事实，辩称事发时他在现场，但没有持枪；对公诉机关指控第二宗犯罪事实没有异议，但辩称其是自动投案自首，请求从轻处罚。经审理查明：一、程国宏寻衅滋事的事实2015年6月9日16时许，因惠来县惠城镇西溪金竹寨村民程氏房族建祠堂的旷埕占用该村的公共用地，该村治调干部程某4与村干部谢某1、谢某23人受村民小组长程某5指派到该祠堂处制止程氏祠堂违建，程某4要求程某10、程某11、程某12等人停止修建程氏祠堂。但遭到程某10、程某11、程某12等人的拒绝，不同意停工，扬言要继续修建祠堂。程某4与程氏宗族程某10、程某11、程某12等人发生口角争执，在场的被告人程国宏见状叫程某4不用怕程某10、程某11、程某12等人，并从1辆女庄摩托车脚踏板处拿出1个袋子，从袋子内取出1把长枪滋事。程某2见状上前去将程国宏手中长枪按住并将程国宏推离人群。程某4也朝着程某2推离程国宏方向跟上去。程某1、程某10（均已判刑）等多人见状就追赶上程某4，围住殴打程某4致其受伤倒地。程某4被其亲属送往医院抢救治疗。经惠来县公安司法鉴定中心鉴定：程某4开放性颅脑损伤已构成重伤二级。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：惠来县公安局受案登记表及立案决定书。证人程某1的证言。程证实2015年6月9日下午，程某3、程燕松、程文坚等人与村干部程某4谈关于程氏祠堂旷埕占用村道的事，期间，他听到外面有很吵的声音，就出去看外面发生什么事，他看到同村人程国宏手中提1把疑似枪支的工具对着他们，这时，程某12等很多人上前要过去抢程国宏手中的工具，站在一旁的程某2叫程国宏离开并推走程国宏，程国宏向外面的巷道跑去，站在另一旁的程某4也跟着跑过去，他和程某11、程某12等人也追到程某4的身边停下来，他用手拍了程某4肩膀，其他人也围过来，这时程某4摔倒在地上，摔倒后程某4站起来跑去拿程国宏手中疑似枪支的工具，程某4拿到工具后说你们不怕死就过来，说完后向旁边的空地开了几枪，又朝天上开了一枪，程某11、程某12等多人冲过去抢程某4手中的枪支，他没看清楚程某4手中的枪支被谁抢走，后某燕某、程某12、程某14等人对程某4进行殴打的事实。证人程某2的证言。程证实2015年6月9日下午，村干部程某4、谢某1、谢某2到程氏祠堂谈祠堂旷埕不能占用村里公地的事，程某3、程某15等人与程某4争吵起来，程某4的母亲就叫程某4及程某4的外甥（外号叫“阿猪”）一起离开。“阿猪”说不怕他们，说完后“阿猪”就从其女庄摩托车的脚踏板上拿出了1个白色袋子，很多人都说程某4叫黑社会的人，还说带枪来，“阿猪”从袋子将枪拿出来，他就大声喊“报警”。宗亲的人就大喊“救命”，在场的妇女就向旁边及祠堂内跑去，宗亲的人就说程某4你怎么能这样做，现场有人说保留现场，拿手机出来拍照，拍摄现场，看到这个状况后，他就走到“阿猪”的身边，伸手将“阿猪”拿在手里的枪支按下，使枪口朝下，另外一只手掐住“阿猪”的脖子，“阿猪”被他从人群推出，“阿猪”被他推开人群约三四十米处，他就躲开“阿猪”，在返回祠堂的途中听到了枪声，回到祠堂后他就骑摩托车离开现场。证人谢某1的证言及辨认笔录。谢证实案发当天他看到“阿猪”有从1辆女庄摩托车上拿出1个蛇皮袋，里面装着1把长长的物品，程某2见状就把“阿猪”推出祠堂外，程某4和其他人发生争执的时候，他听到2声”砰、砰”的声音，并有人大喊开枪了的事实。经混合辨认，他辨认出程国宏就是“阿猪”。证人谢某2的证言。谢证实案发当天他看到程某11等人在追打程某4的时候，程某2不知道为什么把“阿猪”推着走。第二天，他听到村里人在议论“阿猪”当天有持枪。证人方某1的证言。方证实案发当天她经过祠堂外的巷口时，看见巷口处围了很多人，其中有村干部程某4手持一支长约50公分的长枪对着巷道里的人群，她见状就离开现场，刚离开现场不远，她就陆续听到“砰”了5声。证人程某3、姚某的证言。2证人分别证实案发当天他们在祠堂内听到有人叫喊有人带枪来，过后，他们听到几声枪声的事实。证人程某4的证言。程证实2015年6月9日下午，他和村干部谢某2、谢某1阻止同村人程某2、程某海、程某群等人建设祠堂占用村公共地，后他被程某11、程某10、程某12、程某14等人殴打致伤的事实。证人程某5、陈某、方某2、程某6、程某7、程某8、程某9证言。7证人分别证实2015年6月9日下午，村干部程某4因阻止程氏建设祠堂占用村公共用地的事，被殴打致伤的事实。现场勘验笔录、现场平面示意图及现场照片。鉴定文书。（1）惠来县公安司法鉴定中心（惠）公（司）鉴（活）字［2015］252号《法医学人体损伤程度鉴定书》，鉴定程某4的损伤程度属重伤二级；（2）惠来县公安司法鉴定中心（惠）公（司）鉴（活）字［2015］253号《法医学人体损伤程度鉴定书》，鉴定程某6的损伤程度属轻微伤。户籍证明。被告人程国宏1994年7月12日出生于广东省惠来县。被告人程国宏的供述。被告人供述2015年6月9日下午，村干部程某4、谢某1、谢某2到祠堂与程某3等人谈关于祠堂违建的事，过一会，程某11、程某14等人要围过去殴打程某4，因程某4是他的母舅，他就去摩托车的脚踏板拿钓鱼工具过去帮程某4，后被程某2推开，随后他就离开现场。程国宏聚众斗殴的事实2015年10月27日23时许，被告人程国宏与同案人方某4、方某5、吴某2、方某6（均已判刑）及犯罪嫌疑人方某7（外号“猪弟”）、林某2（外号“亚猴”）、“鸭仔”、“某浩”、“金某”、“阿镇”（均另案处理）等10多人到惠来县惠城镇“榕娘庙”聚集，为报复仇家方某3（另案处理）等人而进行商量。期间，程国宏与在场的每个人各拿1支猎枪分别坐上方某4驾驶的1辆白色丰田锐志小汽车、吴某2驾驶的1辆黑色本田ＣＲＶ小汽车和方某7驾驶的1辆黑色广州本田雅阁小汽车，然后窜至惠来县惠城镇西一管区环城北路路段，与迎面驾驶来的黑色小汽车上的方某3一方人员相互开枪射击，程国宏也持枪向对方射击。后方某4又换驾1辆东风货车载着程国宏、方某7、“鸭仔”等人冲向对方那辆黑色小汽车，将对方那辆黑色小汽车逼倒退车退入惠城镇西一联英园直巷，并用东风货车与对方黑色小汽车进行碰撞。紧接着，方某4驾驶东风货车继续倒车顶着对方那辆黑色小汽车往进修学校方向推，对方黑色小汽车偏离方向，车身后半部分撞进了被害人林某1家，致林某1一楼的拉闸门毁坏。作案后，程国宏与同案人方某4、方某5、吴某2以及对方人员各自逃离现场。惠来县公安局惠城派出所民警接报后赶到现场进行勘察，在现场发现弹壳等残留物。案后，方某4、方某5、吴某2、方某6等人将作案的枪支及车辆藏放在惠城镇“榕娘庙”周围同案人方某8（另案处理）的果林场处。次日23时许，惠来县公安局根据掌握的线索，在惠城镇西二管区“榕娘庙”方某8家及其周边查获方某4等人非法储存的自制猎枪17支，自制仿“64”手枪1支，猎枪子弹117发，手枪子弹1发，运动手枪子弹2发。经揭阳市公安司法鉴定中心鉴定：送检的18支枪支都是火药为动力击发金属弹丸，其中17支猎枪都为12号猎枪，都具有枪支性能；1支手枪为自制仿“64”手枪，具有枪支性能。猎枪子弹117发为12号猎枪子弹，具有弹药性能；手枪子弹1发为“64”手枪子弹，具有子弹性能；运动手枪子弹2发，都为改装发令枪弹，具有子弹性能。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：抓获经过。惠来县公安局城东派出所证实，2017年2月17日凌晨1时许，该所民警根据掌握线索在惠来县惠城镇金竹寨将犯罪嫌疑人程国宏抓获。被害人林某1的陈述。林陈述2015年10月28日凌晨3时左右，他在家睡觉时听到外面有十几声疑似枪声，他就跑上自家楼顶往联英园直巷看，见有五六名蒙面戴头罩持枪的男子逃离，后有1辆东风大汽车去撞停在直巷的1辆黑色ＳＵＶ小轿车，致该小轿车车尾撞进他家内，撞坏他家拉闸铁门，他就到派出所报案。被撞的黑色ＳＵＶ小轿车他不知道是谁的。公安机关扣押物品清单。载明公安机关于2015年10月28日查扣方某4等人藏放在方某4父亲方某8承包的惠城镇“榕娘庙”附近果林内的17支自制猎枪，1支仿“64”手枪，117发猎枪子弹，1发手枪子弹，2发运动手枪子弹，4个猎枪弹壳，4部对讲机，1台监控录像机，1辆丰田埃尔法面包车，1辆丰田锐志小轿车，1辆黑色广州本田雅阁小轿车，1辆黑色本田ＣＲＶ小车，1辆东风卡车。鉴定文书。广东省揭阳市公安司法鉴定中心揭公（司）鉴（痕）字［2015］11003号《枪支、弹药鉴定书》。载明公安机关查扣的18支枪支都是以火药为动力击发金属弹丸，其中17支猎枪都为12号猎枪，都具有枪支性能；1支手枪为自制仿“64”手枪，具有枪支性能；查获的猎枪子弹117发为12号猎枪子弹，都具有子弹性能；手枪子弹1发为“64”手枪子弹，具有子弹性能；运动手枪子弹2发，都为改装发令枪弹，都具有子弹性能。现场勘验检查笔录、现场平面示意图及现场照片。现场照片经被告人辨认，确认无误。本院（2016）粤5224刑初371号刑事判决书。证实同案人方某4、方某5、吴某2、方某6因本案已被本院判处刑罚。证人程某5的证言。程证实被告人程国宏有主动向公安机关投案自首的意愿，但其尚未去自首就被抓获了。证人方某3的证言。方证实2015年10月28日凌晨,他窜招十几个人持枪准备追打王某一方的人，他们驾驶4辆小汽车在惠城城区各街道寻找王某一方的人，当他们开到惠城镇环城北路西一管区路口时，看见对方有2辆小汽车停在路边，对方看到他们的车就有人下车朝他们开枪，同时对方某9驾驶1辆东风卡车朝他们开来并向他们开枪，他们见状就往进修学校方向后退，那辆东风卡车倒退车追赶他们并撞到他们驾驶的1辆黑色丰田汉兰达小汽车，黑色丰田汉兰达小汽车的人下车朝东风卡车开枪并坐上其他车辆，尔后，东风卡车倒退车顶着黑色丰田汉兰达小汽车撞向路旁的1家店面，他们驾驶其他3辆小汽车逃离现场。同案人方某4的供述及辨认笔录。方供述因王某被“阿某1”（方某3）等人开枪击伤，2015年10月28日凌晨，他和“阿某2”（方某6）、“竹猪”（程国宏）等10多人寻找“阿某1”（方某3）一方的人报复，当时他驾驶1辆东风卡车载“竹猪”等4人，“阿某3”驾驶1辆黑色本田ＣＲＶ小汽车载“阿某2”等人，“阿猴”（林某2）和“金某”驾驶那辆抢来的本田雅阁小汽车，他们持猎枪分乘3辆车窜至惠来县惠城镇教师进修学校路段与“阿某1”一方相互开枪射击。他就驾东风卡车去撞“阿某1”一方的1辆汉兰达吉普车，致汉兰达吉普车撞进路旁的一个店铺里。他们见状就驾车逃离现场。经混合辨认，他辨认出“阿某2”就是方某6，“竹猪”就是程国宏，“阿某1”就是方某3。同案人方某5、吴某2、方某6的供述及辨认笔录。3人供述2015年10月28日凌晨，他们听到“阿某4”（方某4）要与“阿某1”（方某3）斗殴，便与“阿某4”、“竹猪”等10多人，驾3辆汽车在环卫局至进修学校路段，与“阿某1”一方互相开枪射击。接着“阿某4”驾1辆东风卡车撞“阿某1”一方的1辆丰田汉兰达小车，将丰田汉兰达小车撞进巷道旁的一户人家里，之后他们就驾车逃离现场。经混合辨认，方某5辩认出“阿某4”就是方某4，“阿某3”就是吴某2，“某耀”就是方某6，“竹猪”就是程国宏；吴某2辨认出“阿某4”就是方某4，“阿小”就是方某5，“阿某2”就是方某6，“竹猪”就是程国宏；方某6辨认出“阿某4”就是方某4，“阿某3”就是吴某2，“阿小”就是方某5，“竹猪”就是程国宏。被告人程国宏的供述。程供述2015年10月28日凌晨，“阿某4”（方某4）窜招他、林某2等10多人，分乘3辆车窜至惠来县惠城镇教师进修学校路段附近与“阿某1”（方某3）的人持枪械斗，期间他方驾驶的东风车将对方开来1辆吉普车撞向一间店面。打架后，他们到“阿某4”榕娘庙附近的场集中，并把枪支和车辆放在“阿某4”的场那里本院认为，被告人程国宏无视国家法律，在公共场所持枪恐吓他人，情节恶劣；持枪积极参加聚众斗殴，斗殴人数多，规模大，社会影响坏，其行为已分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人犯非法持有枪支罪，虽有证人证实，但现场没有查获到枪支，缺乏对枪支性能的鉴定，故指控被告人程国宏非法持有枪支罪，证据不足，本院不予支持。被告人对指控其犯寻衅滋事罪，辩称其有在案发现场没有参与滋事。经查，被告人寻衅滋事的犯罪事实有程某1、程某2、方某1、程某3、姚某等证人证言、现场勘验检查笔录、被告人程国宏的供述等证据证实，被告人的辩解理由不能成立，本院予以驳回。被告人辩称其自动投案自首。经查，证人程某5虽证实被告人有自首的意愿，但被告人没有主动投案，被公安机关抓获，故不能认定被告人自首。被告人的辩解理由不成立，本院不予采纳。被告人请求从轻处罚，经查，被告人在聚众斗殴犯罪中，归案后能如实供述其犯罪事实，悔罪态度好，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）、（四）项、第二百九十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项的规定，判决如下被告人程国宏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。总和刑期有期徒刑四年。决定执行有期徒刑三年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2020年4月16日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄平杰审判员方钟彬人民陪审员张水城二〇一七年十二月二十七日书记员方汉森速录员方辉鹏

张景良、曾用名张元合同诈骗一审刑事判决书河南省睢县人民法院刑事判决书（2019）豫1422刑初734号：睢县人民检察院以睢检二部刑诉（2019）13号起诉书指控被告人张景良犯合同诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用被告人认罪程序，于2020年2月28日公开开庭审理了本案。睢县人民检察院指派检察员马梦薇出庭支持公诉，被告人张景良及其辩护人王传林到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2009年初，郑州天河置业有限公司（以下简称天河置业公司）的《天河·龙城园林绿化及环境工程总承包项目》（以下简称《天河·龙城工程项目》）开发立项后，总经理陈某1委托顾问杜某负责对外承包该工程。同年5月13日，杜某代表天河置业公司与河南省安阳人穆艮柱代表安阳市亚星园林绿化有限责任公司（以下简称亚星园林公司）在河南省郑州市签订了《天河·龙城工程项目》合同书，并按约定向天河置业公司支付了履约保证金100万元。穆艮柱等人在一直未能进场施工的情况下，于2012年5月份到天河置业公司找到杜某，提出解除合同并索要保证金及利息，后周口市淮阳县人韩挺（已判刑）通过时任天河置业公司副经理的被告人张景良以130万元接手了《天河·龙城工程项目》和上述合同书2份。韩挺拿到《天河·龙城工程项目》的合同后，于2013年6月份，在朋友河南省太康县人闫某的介绍下认识了河南省滑县的武某，韩挺以《天河·龙城工程项目》甲方亚星园林公司的名义、张景良以天河置业公司副总经理兼工程负责人的名义与武某多次商谈，并最终商定以450万元的价格把《天河·龙城工程项目》合同出让给乙方武某的周口绿原花卉有限公司。2013年8月22日，韩挺与武某在见证人闫某见证下，双方在郑州市花园路如家宾馆签订了《天河·龙城工程项目》合同出让协议书。协议约定，乙方向甲方缴纳合同出让金450万元（其中包含甲方向天河置业公司交纳的保证金100万元、转让金300万元和劳务费50万元），出让合同签订时先交200万元，进场施工拿到第一笔工程款再交余下250万元，约定2013年度开工，原天河置业公司与亚星园林公司签订的《天河·龙城工程项目》合同书作废，协议签订后，武某当天往韩挺的银行卡里转账200万元。事后，韩挺将盖有伪造“亚星园林公司”印章的成立第六项目部决定、第六项目部指定账户和授权委托书交给了武某，并把签订出让合同的情况告诉了被告人张景良。随后，武某经常催韩挺、张景良开工，直至超出约定的期限仍未能进场施工的情况下，2014年8月17日，在闫某见证下，韩挺与武某签订了《双方解除合同或延续合同的补充协议》，由韩挺赔偿武某经济损失912万元，在赔偿未清偿前，原签订的转让合同继续有效，甲方不得转让给第三方。后来，在武某的多次催要下，韩挺退还武某现金50万元，下余150万元韩挺自肥。2015年底，武某经天河置业公司审核后进场施工。2013年9月份，睢县董店乡皇台村居民陈某2在郑州听说天河置业公司有园林绿化工程，合同在韩挺手里。得此情况后，陈某2便和睢县的祖某、吴某等人联系，准备合伙接此工程。随后，陈某2、祖某、吴某在郑州与韩挺见面，并商谈了《天河·龙城工程项目》合同如何转让的细节，当日因韩挺要求将400万元的出让金一次交清而没有谈妥。次日，陈某2、祖某、吴某到老乡张景良的办公室并说明来意，被告人张景良自称系天河置业公司的副总和该工程的负责人，并电话通知韩挺到其办公室。被告人张景良和韩挺明知道《天河·龙城工程项目》已经转让给武某，仍使用约定作废的《天河·龙城工程项目》合同书对陈某2、祖某、吴某等人谎称可以转让，年底可进场施工等。出于对被告人张景良的信任，陈某2、祖某、张某于2013年9月28日至11月1日，通过转账的形式分别在睢县、郑州、北京将出让金300万元及履约保证金100万元打入韩挺提供的账户内。韩挺收到400万元汇款后，将其中的121万元转账给被告人张景良，后将与武某约定作废的《天河·龙城工程项目》合同书、盖有伪造的亚星园林公司印章的授权委托书、关于成立亚星园林公司第六项目部的决定书、刻章介绍信和私刻的三枚亚星园林公司第六项目部印章、财务专用章、合同专用章交给了吴某。2013年12月16日，韩挺作为甲方与吴某代表乙方在郑州签订了《天河·龙城工程项目》出让协议后，陈某2、祖某、张某、吴某不断催问韩挺、张景良开工时间，二人则以天冷、绿化图纸没出来等理由搪塞，直至后来推脱不见。2014年9月份，陈某2、祖某、张某、吴某得知上当受骗找到被告人张景良后，张景良退还200万元后又失联。2016年12月30日，被害人陈某2等人向睢县公安机关报案。另查明，2018年9月4日，天河置业公司退还被害人陈某2、祖某、张某、吴某保证金及利息损失共计170万元。上述事实，被告人张景良在开庭审理时亦无异议，并有书证—被告人张景良的户籍证明、前科查询证明、天河置业公司出具的证明、《天河·龙城工程项目》合同书、天河置业公司收据复印件、出让协议书、收据收条、委托书、指定账户、成立项目部决定、解除合同或延续合同的补充协议复印件、闫某出具的证明复印件、银行卡交易明细、郑州市公安局长兴路分局出具的抓获经过、睢县人民法院（2018）豫1422刑初164号刑事判决书、商丘市中级人民法院（2018）豫14刑终417号刑事裁定书、党员信息查询证明、受案登记表、立案决定书等；同案犯韩挺的供述与辩解；证人穆艮柱、杜某、闫某、陈某1、武某等人的证言；被害人陈某2、祖某、张某、吴某的陈述以及商丘市公安局物证鉴定所（商）公（物）鉴（文）字（2017）050号鉴定意见等证据证实，足以认定。辩护人对公诉机关指控被告人张景良犯合同诈骗罪的罪名没有异议。其辩称：被告人张景良在共同犯罪中起帮助作用，系从犯；其次，本案被害人共向被告人张景良及韩挺缴纳出让金和保证金共计400万元，因案发前，被告人张景良已退还被害人被骗现金200万元，案发后，被害人陈某2等人已从天河置业公司追回保证金及利息170万元，其损失仅仅为30万元。故本案合同诈骗的数额不应认定为200万元；第三，被告人张景良已是70岁的老人，入狱后经过认真学习法律，深深认识到自己的行为已构成犯罪，给社会造成了一定的危害，当庭认罪认罚。综上，建议法院依法对其从宽处罚。关于本案的犯罪数额问题。根据庭审查明的事实，结合本案的证据材料，韩挺将工程发包给武某后，又与被告人张景良共同隐瞒真相，伪造印章和有关文书，与陈某2等人签订工程发包合同，骗取工程保证金400万元，二人分肥。事情败露后，被害人向某追要保证金，韩挺以种种借口推脱，直至不与被害人见面，拒不退还；被告人张景良在被害人多次追要下，于立案前退还200万元。被告人张景良退出的该款是在立案前退出，可不计入犯罪数额。故本案犯罪数额应认定为200万元，且已被生效的二审裁定所确定。据此，辩护人此节的辩护观点，理由不能成立，依法不予采纳。关于辩护人辩称被告人张景良在共同犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见。经查，被告人张景良在明知韩挺已将工程发包给武某的情况下，为了获取非法利益，帮助韩挺隐瞒事实真相，进而达到骗取被害人的保证金，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。因此，辩护人此节的辩护观点，理由正当，本院予以采纳本院认为，被告人张景良伙同他人以非法占有为目的，为了骗取他人的钱财，在明知工程已发包的情况下，隐瞒真相，伪造印章和有关文书再次与他人签订工程发包合同，骗取工程保证金，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，且系共同故意犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张景良起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人张景良到案后能如实供述案件事实，系坦白，依法可以从轻处罚；鉴于被告人案发前已将其非法所得足额退赔，在开庭审理期间诚恳悔罪，态度较好，并表示认罪认罚，亦可酌情从轻、从宽处罚。辩护人辩护观点理由正当的部分，本院予以采纳。综合考虑本案的实际情况以及被告人张景良在共同犯罪中所起的作用，本院决定对其减轻处罚。根据被告人张景良的犯罪事实、犯罪性质、情节和造成的社会危害性，结合其认罪态度、悔罪表现和量刑规范化指导意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项和第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下被告人张景良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2024年5月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阮传超审判员陈效亮人民陪审员周学智二〇二〇年三月十六日书记员罗梦

广州市海珠区人民法院刑事判决书（2018）粤0105刑初824号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人林义成，男，1962年3月17日出生，汉族，广东潮州人，文化程度大专，户籍地广东省深圳市罗湖区。因本案于2017年8月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现被羁押于广州市第一看守所。辩护人梁韶辉，广东世纪华人律师事务所律师。辩护人栾德林，广东世纪华人律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2018]753号起诉书指控被告人林义成犯单位行贿罪，于2018年6月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员李婷婷出庭支持公诉，被告人林义成及其辩护人栾德林均到庭参加了诉讼，现已审理终结。广州市海珠区人民检察院指控：2009年，被告人林义成通过同案人尚某1（另案处理）介绍潮州市岭海投资有限公司（以下简称岭海公司）总经理陆某（另案处理）与时任越秀地产股份有限公司（以下简称越秀地产公司）副总经理的梁某1（另案处理）认识，希望由越秀地产公司收购岭海公司经营的沈阳市沈北新区地块项目。同案人陆某允诺被告人林义成事成之后给予佣金。2011年初，越秀地产公司以10.38亿人民币的数额收购岭海公司上述项目，并签订合同。岭海公司收到越秀地产公司支付的收购款项后，同案人陆某与被告人林义成联系，请被告人林义成告知同案人尚某1，要给予好处费。被告人林义成遂将同案人陆某的意思转达给同案人尚某1，由同案人尚某1提供了其儿子名下的香港汇丰银行账户，并由被告人林义成转告给同案人陆某。2011年1月31日，同案人陆某在香港将折合人民币2000万的港币共计23650998.5元转入同案人尚某1掌控的上述账户中。公诉机关认为被告人林义成某成单位行贿罪，有从犯及坦白情节，建议对其判处有期徒刑四年以下。被告人林义成对指控的事实及罪名均无异议。辩护人认为被告人是从犯，没有获得利益，到案后如实供述，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2009年，被告人林义成通过同案人尚某1（另案处理）介绍潮州市岭海投资有限公司（以下简称岭海公司）总经理陆某（另案处理）与时任越秀地产股份有限公司（以下简称越秀地产公司）副总经理的梁某1（另案处理）认识，商谈越秀地产公司收购岭海公司经营的沈阳市沈北新区地块项目。2011年初，越秀地产公司以10.38亿人民币的数额收购岭海公司上述项目，并签订合同。岭海公司收到越秀地产公司支付的收购款项后，同案人陆某与被告人林义成联系，请被告人林义成告知同案人尚某1，要给予“好处费”。被告人林义成遂将同案人陆某的意思转达给同案人尚某1，由同案人尚某1提供了其儿子名下的香港汇丰银行账户，并由被告人林义成转告给同案人陆某。2011年1月31日，同案人陆某在香港将折合人民币2000万的港币共计23650998.5元转入同案人尚某1掌控的上述账户中；该款后由被告人林义成、同案人梁某1、尚某1共同占有。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据予以证实：1、广州市人民检察院反贪污贿赂局出具的立案决定书、破案报告、到案经过，深圳市公安局提供的广东公安人口查询资料、深圳市市场监督管理局提供的企业档案资料复印件。2、同案人梁某1的立案决定书、任职资料、公司登记资料、广州越秀集团有限公司提供的说明等。3、同案人尚某1身份材料、任职资料、公司登记资料、广州越秀集团有限公司提供的说明等。4、广州市城市建设开发有限公司提供的书证（包括业务呈批表、股权收购框架协议、股权转让协议书等）及广州越秀集团有限公司提供的书证（包括付款通知书、收款收据银行单证、财务单证等）。5、汇丰银行账户资料，由被告人林义成、证人陆某签认。6、中国民生银行个人账户对账单，由证人汪某签认。7、深圳市市场监督管理局提供的工商资料（包括中房集团深圳房产开发有限公司、深圳市中房豪杰房地产开发有限公司工商登记及后续变更材料）。8、中房集团深圳房产开发有限公司提供的书证（包括建设银行明细查询结果及情况说明）。9、广东粤通律师事务所辩护人提交的证据清单及其调取的，中房集团深圳房产开发有限公司提供的书证（包括合作合同、现金支出证明单、银行单证、借据、发票、缴交社保凭证及公司账簿等）。10、广州市中级人民法院（2018）粤01刑初245、280号刑事判决书。11、证人陆某的证言，证实在2004年，其通过熟人介绍花人民币3.8亿元买下了沈阳市沈北新区一块约1000亩的地块，并将该地块挂在岭海公司名下，也就是后来的“岭海明珠”房地产开发项目。在做这个项目过程中，其公司遇到了不少跨地域、南北差异所带来的工作难题，因此，项目进展的并不顺利。2008年底，其想将该地块转卖出去。2009年春节的时候，其在一次拜年的时候遇到潮州老乡林义成，林义成是深圳一个公司的老板，其和他聊起这事，林义成说他与越秀地产公司总经理梁某1和小越秀公司的尚某1很熟，他知道越秀地产公司也正在外地拿地，他让其把这块地的情况整个资料给他，他拿给梁某1看看，如果可以的话他引入越秀地产公司来买岭海明珠地块。过了一段时间，林义成告诉其说他约好了梁某1在广州珠江新城某餐馆见面，当时吃饭的就其三个人，其把岭海明珠地块资料给了梁某1，梁某1看完之后说这块地还可以，他到时候提交公司领导层讨论下。吃完饭之后，林义成跟其说，他让梁某2、尚某2帮忙给其办事，做成了其要给佣金人民币2000万元，其答应了。大概2009年7月份的时候，越秀地产公司董事长张某、总经理梁某1带着越秀地产公司一帮人员到沈阳考察岭海明珠地块，当时其开价人民币12亿元，越秀地产公司还价了，当时没有谈成。大概过了近一年时间，越秀地产公司再次找到其谈判，其又找林义成找了梁某1吃了几次饭，跟梁某1讲了下这块地的优势，意思就是想让梁某1接受其提出的谈判条件，梁某1也说会帮其争取的，但是也不是他一个人能说了算的，最终其与越秀地产公司谈好价格为人民币10.38亿元。期间，林义成有找越秀地产梁某2沟通调整相关合同条款，双方都做出了让步，最终和城建公司在澳门签订该地块的销售合同，越秀地产公司将人民币10.38亿元对应的港币转到其个人中国银行香港账户。大概2011年的时候，其中国银行香港账户收到越秀集团转给其的合同款（人民币10.38亿元对应数额的港币）之后，其就立即找林义成，说要转佣金给他，最好能提供香港的账号，这样方便其转账，过了一段时间，林义成提供了一个叫“**”的人的香港汇丰银行账户给其，其就按照人民币2000万元折算的港币23650998.5元转到这个账户里。一开始谈卖地的时候，林义成就跟其约定好，他通过梁某1帮其尽量按其要求收购岭海明珠地块，这单生意做成之后其要给2000万元佣金。在其卖地给越秀地产公司的过程中，最关键人物就是梁某1，而其自己根本接触不到梁某1，林义成跟梁某1、尚某1都很熟，他一直声称自己是梁某1的代言人，每次其需要梁某1帮忙的时候，都是林义成约梁某1、尚某1出来跟其吃饭，然后再把其要求跟梁某1提，在这次商业谈判中，梁某1也确实为其公司说了不少好话，促使越秀地产公司收购岭海明珠地产，所以其在签约吃饭时就说过要感谢梁某1，但让其单独去与梁某1吃饭或送礼根本不可能接触到。其知道人脉就是金钱，林义成用他跟梁某1、尚某1很熟这个人脉关系，通过梁某1帮其促成越秀地产公司收购岭海明珠地块这单生意，所以其还是感谢林义成帮其找梁某1、尚某1促成了这件事，其成功将岭海明珠地块卖给了越秀地产，拿到卖地款后，是按之前的约定给佣金林义成，其愿意拿出这笔钱作为中介感谢费，至于打到**的账号后这钱如何分配使用其不清楚。该证人在庭审期间出庭作证，供认其与林义成说过有项目转让，让他帮忙转让，其与他商定的中介费是2000万元。其有通过林义成约过梁某1，其是经林义成介绍认识尚某1和梁某1的，林义成除了介绍越秀公司外，也有介绍其他公司，房地产业的行规是事先商量好介绍费再介绍，越秀集团是林义成介绍，其和他是老乡，就没有签介绍费合同。12、证人梁某1的证言，证实在2009年，尚某1将沈阳沈北新区一块土地资料交给其，问其越秀地产能不能收购这块地。其看在其跟尚某1这么多年搭档的份上，其还是把沈阳地块资料给了投资部的沈某，让他跟进这块地。之后不久，尚某1约其吃饭，当时一起吃饭的有林义成、陆某，吃饭的时候，陆某向其介绍了一下这块地的情况，并且提出希望越秀地产公司能够去沈阳考察这块地，其答应尽快安排考察。之后，其问了沈某这块地怎么样，沈某就问其什么时候合适安排去考察一下，之后其就带队到沈阳考察这块地。考察完了之后，越秀集团会议确定下来可以收购这块地，确定的价格大概是9个亿。之后沈某负责跟陆某谈判，最终没有谈成，这件事就这样晾了下来。大概2010年年初的时候，尚某1又约其吃饭，当时一起吃饭的有林义成、陆某，吃饭的时候，尚某1或者陆某跟其说希望越秀地产重新考虑收购陆某地块的事，其当时跟陆某说，这件事其个人没办法决定，需要公司讨论，其只能尽量帮忙。后来，投资部将这块地提请拿出来讨论，其也同意了，最后越秀集团领导层集体讨论决定11亿以下收购岭海这块地，之后由陈某、沈某与陆某具体谈判。2010年底，越秀地产公司跟陆某谈妥10.38亿买下陆某的岭海地块，2011年初签订合同并在香港付款给陆某。也就是说，在这个项目中，其作为越秀地产的总经理，为帮助陆某成交，在董事会讨论等方面发言表态，没有反对收购岭海地块。这块地的事情是陆某找到林义成，林义成找到尚某1，尚某1再找到其。尚某1跟其说过越秀地产收购陆某的土地后，陆某会给其和尚某1等2000万元佣金，当时其没有反对。2011年，在澳门签约后，越秀地产公司人员跟陆某一起吃饭时，陆某知道其在交易地块过程中其是出了力的，他单独跟其说，他可以给其“佣金”，其当时就跟他说让他跟林义成联系，不要跟其谈佣金的事。之后不久，尚某1跟其说林义成收到了陆某给其、尚某1、林义成的2000万元。后来，尚某1跟其说林义成想拿着2000万元在深圳投资三旧改造项目，其在龙华地块占5%股份。其在收购陆某的地块上面，确实帮了忙，林义成、尚某1帮他联系其，也是帮了他的忙。所以陆某赚钱后，打算感谢其，但其之前拒绝了他，而他又不能和其进一步接触，就将钱先转给与他关系较好的尚某1，由尚某1去分配，实际上是以给佣金的名义来感谢其、尚某1和林义成的。13、证人尚某1的证言，证实陆某是潮州一个老板，2009年的时候，林义成让其约梁某1吃饭，吃饭的时候，林义成带了这个叫陆某的老板过来。吃饭的时候，陆某向梁某1推介沈阳市一个地块。后来，林义成有两三次跟其说，陆某想约梁某1吃饭，让其帮忙约梁某1，所以之后其跟梁某1、林义成、陆某一起吃了几次饭。在跟陆某吃过一次饭之后，林义成跟其说，这事成了之后陆某会给其些佣金的，其把林义成的话转述给了梁某1；说这事成了陆某会给其佣金。梁某1说先看看地，成了再说佣金的事。大概2011年的时候，林义成跟其说，越秀地产公司已经把沈阳地块的买地款给了陆某了，陆某现在要给其2000万佣金，要提供一个香港账户给他，林义成问其怎么收。其就找到梁某1，跟梁某1说陆某要给其和林义成、梁某12000万元佣金，梁某1说最好不要用林义成的账户，要用其自己能控制的账户收钱。所以其就将其儿子**名下香港汇丰银行账户提供给了林义成。之后，陆某转了港币2000多万元（即人民币2000万元对应的港币数额）到**的香港汇丰银行账户里。当时没有谈怎么分，后来计划一起投资。林义成说深圳市龙岗区有块地，林义成跟其和梁某1商量说一起投资吧，当时其、梁某1、林义成一起约定投资这2000万元到深圳龙岗地块。林义成占一半股份、其跟梁某1各占25%股份。在实际操作中，一开始林义成说只需要投入1000万元注册公司，所以其让汪某转了1000万元给林义成，让林义成去注册中深汇成（深圳）投资顾问有限公司，公司注册资本是人民币1000万元，股东是林义成占51%股份，汪某占49%股份（其实是林义成占50%股份，其和梁某1各占25%股份，为了让林义成后续操作方便，登记的时候登记为林义成占51%，其和梁某1的股份都由汪某代持）。另外炒股亏了大概几百万元港币，剩下大概港币500万元从**账户转到汪某香港渣打银行账户里。另外陆某在他公司与越秀地产谈判的时候让其给他个银行账户，他到时候转一笔钱过来，请其帮忙做做领导工作，后来其给了陆某一个账号，陆某就转了160万元给其。14、证人汪某的证言，证实在2011年的时候，当时尚某1跟其说林义成打算在深圳市龙岗区龙华合作投资一块地，尚某1认为那里投资房地产前景不错，让其跟林义成一起商量怎么操作。之后，林义成找到其说，让其出人民币2000万元投资。其记得一开始其出了1000万元跟林义成投资注册了中深汇成（深圳）投资顾问有限公司，后来这个公司投资了中房深圳公司（跟中房集团合作投资龙华地块的项目公司）；后来其又转给林义成1000万元，用于投资到中房深圳公司。其在中深汇成（深圳）投资顾问有限公司占49%股份，林义成占51%股份。2011年，其和林义成商量，两人共同成立中深汇成（深圳）投资顾问有限公司，用于北京中房公司的项目上马时向银行等金融机构融资，作为参与投资的股东。林义成要求其出资2000万，其占股49%；林义成做公司法人代表，占股51%。到了2011年3月，其分别转账500万元给林义成；转账480万元到深圳市中房联合置业有限公司；还有1000万元其不记得是如何转出的。投资公司注册是林义成去操作负责的，因为公司是林义成操盘，另外在投资之前尚某1曾经和其讲过林义成打算成立投资公司参与深圳市龙岗区豪杰公司更新改造项目，尚某1说很看好这个项目，让其与林义成一起合作投资。所以其和林义成商量后，对这个项目有信心。林义成提出向其借钱出资，虽然其没有写借条，但是其认为这是合理的，可以通过公司投资产生回报后再还给其，所以林义成不用出资还能当投资公司的法人代表。后来这个项目没有进展下去，公司投资没有产生回报，林义成也没有归还这2000万元。15、被告人林义成的供述，供认在2005年之前几年，其通过汕头老乡介绍认识尚某1，当时尚某1是广州越秀企业集团公司的党委书记，后来其跟尚某1慢慢熟悉了。2009年春节的时候，其同乡陆某跟其说，他数年前买下了沈阳市沈北新区一块约1000亩的地块，现在想出手卖掉。因为其记得梁某1说过他调到越秀地产公司任老总了，就打电话给尚某1，说有块地想推介给梁某1，尚某1让其准备好资料，她约一下梁某1。过了段时间，尚某1约好梁某1在广州吃饭，吃饭的时候陆某直接向梁某1推介他的沈阳地块，梁某1看完资料后，他说他会安排技术团队现场去考察。大概过了半年，陆某打电话给其，问越秀地产公司的人怎么还没有去沈阳考察，让其再找梁某1帮帮忙。其就打电话给尚某1，请尚某1帮忙约梁某1出来吃饭，尚某1约好梁某1之后，其四人在广州吃饭。吃饭的时候，陆某问越秀地产公司进展怎么样，请梁某1帮忙尽快安排领导考察，梁某1说很快就去考察他这块地。这次吃完饭，陆某跟其说要是这单生意做成了，他给其1000到2000万元佣金，还请其帮忙多做梁某1的工作。后来，越秀地产公司跟陆某谈成了这单生意后，陆某跟其说到时候给其2000万元佣金，其想他们生意做成功了给其中介费用，就打电话告诉了尚某1，尚某1说好吧。后来陆某收到越秀地产公司的买地款，他给了其2000万元佣金。陆某和梁某1不熟，尚某1跟梁某1以前是搭档，关系好，会给面子，其跟尚某1关系不错，所以陆某通过其，其通过尚某1才能把梁某1约出来。大概2011年，陆某卖地之后，他打电话给其说，越秀地产公司买下了他的地块，现在可以给其2000万元佣金了，要其给他账户。其就跟尚某1联系，说陆某要给其2000万元佣金，要转到香港账户里。尚某1就提供她儿子**的账户给其，让陆某把钱转到**的账户里，后来尚某1跟其说，陆某把2000万元对应的港币数额转到了**的账户里了，这2000万元是给其、尚某1、梁某1三个人的好处费。大概2011年，其看到深圳市有几个更新改造项目不错，其联系了中房集团，中房集团原想在深圳成立分公司。之后，其和尚某1说跟中房公司一起在深圳做更新改造地块项目，尚某1说就拿陆某给的2000万元来投资吧，并让其跟汪某联系。后来其跟中房集团谈好，其这边出资980万元、中房集团出资1020万元成立中房集团深圳房地产开发有限公司（以下简称“中房深圳公司”）。于是其跟尚某1联系，尚某1让汪某转了980万元给其，以其和汪某名义注册了中深汇成（深圳）投资顾问有限公司，其再以中深汇成（深圳）投资顾问有限公司与中房集团合作。后来，因为中房集团审批资金很麻烦，就由深圳市友德投资策划有限公司出资1000万元取代了中房集团成为中房深圳公司股东，并将2%的股份给其中深汇成（深圳）投资顾问有限公司，即中深汇成（深圳）投资顾问有限公司占中房深圳公司51%股份，友德公司占中房深圳公司49%股份，之后通过协议、引资，中房深圳公司只占地块（中房豪杰公司）33.5%的股权，其和汪某注册的中深汇成（深圳）投资顾问有限公司占该地块约17%的股份。因为中深汇成（深圳）投资顾问有限公司实际上是其和尚某1、梁某1共同投资的公司，按照其三人一开始的约定，其各占地块5.66%股份，相当于投入了约330万元。另外1000万元放在尚某1那里，其想这钱反正也是靠尚某1、梁某1出力帮忙赚到的，不是通过自己劳动正当赚来的，尚某1不主动拿出来分配，这1000万元全部给尚某1了，其就想少赚就少赚点吧，后来尚某1说这1000万元拿去炒股亏了不少。被告人林义成在庭审过程中对上述供述予以确认。对于全案定性，经组织控、辩双方辩论，本院综合评判如下：一、本案涉案的人民币2000万元属于商业贿赂款对于涉案的人民币2000万元是属于佣金还是商业贿赂款的问题。经查，佣金，是指经营者在市场交易中给予为其提供服务的具有合法经营资格的中间人的劳务报酬。佣金的收受主体是居间人，性质是劳务报酬，佣金是市场经济下的正常经济行为，而各种名义的贿赂款、回扣实质是一种不正当竞争手段，严重破坏了公平竞争秩序。本案涉及的款项人民币2000万元表面由行贿单位以“中介费”、“佣金”的方式给予，收受主体并非中间人，而是受贿人。此外，现有证据可证实被告人林义成及同案人梁某1、尚某1主要是利用同案人梁某1的职权为行贿单位实现请托事项，进而牟取不法利益，收取的人民币2000万元性质绝非是“劳务报酬”，应以商业贿赂款界定。二、本案应定性为受贿罪根据最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（法发（2003）167号）可认定被告人林义成勾结国家工作人员梁某1、尚某1，利用梁某1担任广州市城市建设开发有限公司总经理的职务便利，在该公司收购沈阳市沈北新区地块项目过程中，为陆某所在的潮州市岭海房地产有限公司牟取不法利益，事后通过林义成并利用同案人尚某1儿子**的香港汇丰银行账户，共同收受陆某贿送的人民币2000万元。被告人林义成事前明知行贿单位需利用国家工作人员职权牟取不法利益的请托事项，事中代为转达及安排沟通协商，事后又共同收受行贿单位财物后共同非法占有，其行为不是单纯的牵线搭桥，不是简单的在行贿人与国家工作人员之间进行引见、沟通、撮合，其主观意图是积极参与促成请托事项的完成，且在事后有共同收受贿赂并非法占有贿赂款，其行为不符合单位行贿罪或介绍贿赂罪的犯罪构成，构成受贿罪，但鉴于其在共同犯罪中并非起到主要作用，故应以从犯论处。本院认为，公诉机关指控被告人林义成的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控罪名有误，应予纠正。被告人林义成利用国家工作人员的职权，与国家工作人员共同非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。另鉴于被告人林义成在共同犯罪中作用较为次要，是从犯，应当减轻处罚。被告人林义成归案以后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。辩护人据此提出的相关从轻处罚的辩护意见有理，可予采纳。综合被告人林义成的犯罪事实、情节及认罪态度，公诉机关建议对其判处有期徒刑四年以下的量刑建议不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十八条、第十九条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下：一、被告人林义成犯受贿罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2022年8月24日止），并处罚金人民币一百万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。二、追缴被告人林义成与同案人尚玉英、梁由潘共同受贿的违法所得人民币2000万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长周征远人民陪审员祝得云人民陪审员何佩贤二〇一九年五月二十九日书记员李小苑黄韩琳

湖北省钟祥市人民法院刑事判决书（2020）鄂0881刑初309号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人汪某某，男，1980年1月20日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，家住湖北省钟祥市。2016年6月14日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元；2019年6月12日因犯非法持有毒品罪被荆门市中级人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元，同年9月21日刑满释放。现因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2020年5月19日被钟祥市公安局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人刘红梅，湖北祥鑫律师事务所律师。被告人李某某（绰号“大双”“霜霜”），男，1976年5月14日出生于湖北省荆门市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地湖北省荆门市掇刀区，案发前租住于湖北省荆门市掇刀区。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2020年5月19日被钟祥市公安局指定监视居住于钟祥市文峰路83号，同年5月29日被刑事拘留，6月25日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人郑立发，湖北王府律师事务所律师。湖北省钟祥市人民检察院以钟检二部刑诉（2020）156号起诉书、钟检二部刑变诉（2020）3号变更起诉决定书指控被告人汪某某、李某某犯贩卖毒品罪，于2020年9月28日和同年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省钟祥市人民检察院指派检察员周琳出庭支持公诉，被告人汪某某及指定辩护人刘红梅，被告人李某某及指定辩护人郑立发等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月17日至5月18日，被告人汪某某贩卖甲基苯丙胺（冰毒）、甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）共计15.53克；被告人李某某贩卖甲基苯丙胺计13.89克。具体如下：2020年5月17日晚，被告人汪某某开车到被告人李某某荆门租住地，以每克550元的价格，向李某某购买甲基苯丙胺13.06克。18日凌晨，汪某某三次通过支付宝付给李某某人民币6900元，以甲基苯丙胺片剂抵付人民币250元。2020年5月18日12时许，被告人汪某某在钟祥市郢中街办护城河明清步行街“老地方民宿”三楼810房间，以300元价款卖给吸毒人员李某3颗甲基苯丙胺片剂及少许甲基苯丙胺；卖给王某12颗甲基苯丙胺片剂及少许甲基苯丙胺，王某1通过微信付给汪某某人民币200元，后被民警现场抓获。民警从汪某某住宿的房间查获1个小白色玻璃瓶装的白色晶体，净重1.16克；1个小红色铁瓶装的白色晶体，净重0.1克；1个透明塑料袋装的3颗红色药片，净重0.28克。从汪某某驾驶的车上查获2袋白色晶体，净重13.06克；1颗红色药片，净重0.09克。从李某身上查获1袋白色晶体，净重0.23克；3颗红色药片，净重0.28克。从王某1身上查获1袋白色晶体，净重0.15克；2颗红色药片，净重0.18克。抓获李某某后，在其租住房内查获白色晶体，净重0.83克。经鉴定，上述白色晶体、红色药片中均含有“甲基苯丙胺”成分。公诉机关认为，被告人汪某某、李某某违反国家毒品管理法规，汪某某贩卖甲基苯丙胺计15.53克，李某某贩卖甲基苯丙胺计13.89克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第七款的规定，应当以贩卖毒品罪追究二被告人的刑事责任。汪某某因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。二被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对汪某某在有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金三万元至五万元；对李某某在有期徒刑七年至八年，并处罚金二万元至四万元间判处刑罚。公诉机关提交了受案登记表、到案经过、扣押的毒品照片、称量照片、扣押决定书、扣押物品清单、刑事判决书、行政处罚决定书、身份证明等书证，证人李某、王某1、王某2等人的证言，被告人汪某某、李某某的供述与辩解，鉴定意见，勘验、提取、称量、取样、辨认等笔录，涉案人员微信、支付宝、转账交易、手机通话记录，现场监控视频等视听资料、电子数据等证据证实。被告人汪某某、李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人汪某某的辩护人提出的辩护意见是：汪某某认罪态度较好，且签署了认罪认罚具结书，有悔罪表现。被告人李某某的辩护人提出的辩护意见是：李某某主动交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，且自愿认罪认罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年5月18日，办案民警先后在钟祥市郢中街办明清步行街老地方民宿和荆门市掇刀区月亮湖路洗车店，将被告人汪某某、李某某抓获。本院认为，被告人汪某某、李某某违反国家毒品管理规定，汪某某贩卖甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺计15.53克，李某某贩卖甲基苯丙胺计13.89克，其行为均构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人汪某某、李某某贩卖毒品罪的罪名成立，本院予以支持。汪某某因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯；且其因非法持有毒品罪被判刑，又犯贩卖毒品罪，应当从重处罚。汪某某、李某某到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。二被告人的辩护人提出其具有上述从轻处罚情节的意见，本院予以采纳。综合本案案情及二被告人的认罪态度、悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第三百五十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人汪某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月18日起至2031年2月17日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人李某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，计折抵6日。即自2020年5月29日起至2027年5月22日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。三、对查获扣押被告人汪某某、李某某持有的毒品及涉案工具、涉案毒资予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长陈军审判员周万林人民陪审员余桂芝二〇二〇年十月三十日法官助理吴玲书记员朱清玲

被告人刘新兰等人贪污一审刑事判决书山西省绛县人民法院刑事判决书（2015）绛刑初字第115号：绛县人民检察院以绛检公诉刑诉（2015）92号起诉书指控被告人刘新兰犯贪污罪、张广智犯受贿罪，向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员吕捷、辛莉莉出庭支持公诉。被告人刘新兰及其辩护人王兵泽、被告人张广智及其辩护人梁海燕均到庭参加诉讼。本案经运城市中级人民法院批准延长审限三个月。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结绛县人民检察院指控，2013年被告人刘新兰利用其担任村委会主任职务上的便利，在办理绛县郝庄乡永青村危房改造补助事项的过程中，将该村6户不符合危房改造条件的申请手续通过被告人张广智上报到县住建局村镇股验收，同时双方约定该6户手续验收合格后，由刘新兰支付张广智12000元。后该6户危房改造申请通过验收合格，刘新兰按照约定给了张广智12000元。在该6户危房改造补助款84000元到账后，被告人刘新兰除给了该6户37500元外，将剩余46500元危房补助款据为己有。同时查明，被告人刘新兰在担任永青村村委会主任期间，为套取国家“一事一议”奖励补助资金，利用职务上的便利，捏造永青村街道、巷道施工虚假工程，并与杨某某签订虚假施工协议。后郝庄乡政府根据该协议拨付永青村88750元“一事一议”奖补资金。刘新兰将其中32000元交由该村代理支部书记赵某1用于村里开支外，将剩余56750元据为己有。另被告人刘新兰在2013年办理永青村危房改造补助事项的过程中利用职务便利截留危房改造申请户宁某某危房改造补助款4000元。公诉机关当庭提供了立案决定书、询问李某某、张某某、李某甲、任某某、张某甲、薛某某、宋某某、宋某甲、宋某乙、苏某某、康某某、王某某、宁某某、都某某、杨某某、宋某丁、张某乙、赵某某、宋某丙、张某丙、张某丁、宋某1、任某1、赵某1、杨某1、宋某2、张某2的笔录、绛县人民政府文件、银行取款凭证、永青村危房改造申请表、情况说明、存、取款手续、协议书、户籍证明、被告人刘新兰、张广智的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘新兰身为农村基层组织管理人员，利用职务上的便利，骗取危房改造补助款，将其中46500元非法据为己有;捏造虚假工程，骗取国家“一事一议”奖补资金，将其中的56750元非法占为己有;在办理危房改造补助事项过程中截留危房改造补助款4000元，将4000元非法据为己有。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人张广智身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人现金12000元，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人刘新兰对起诉书指控的事实和罪名有异议，其辩解意见是:这钱我没有花，都用于工程上了，工程上还不够了。其辩护人的辩护意见是:一、关于公诉人指控被告人刘新兰贪污危房补贴款46500元，与张广智受贿的12000元重合应予扣除。公诉机关已认定刘新兰将该46500元中的12000元交给张广智。刘新兰实际只得到剩余的34500元。也就是说该12000元，刘新兰并未实际占有和控制该部分金额，因此应当扣除。从公诉机关指控张广智构成12000元受贿事实，张广智的受贿和刘新兰的贪污不是同一个罪名，不涉及共同犯罪问题。因此不能将总额当中的46500元既指控刘新兰贪污，又指控张广智受贿其中的12000元，这涉及到一个12000元却重复刑法评价问题。认定刘新兰贪污46500元还涉及到刑事诉讼程序上的悖论，即在追赃程序上，张广智受贿12000元应当追缴（起诉前已退回），刘新兰如果认定为贪污46500元，也应当予以追缴或退赃、那么会产生国家损失的仅仅是46500元，但追缴或退赃的后果却是46500元和12000元，明显多出了损失金额。综上，张广智的12000元应当从犯罪认定金额中予以扣除。二、刘新兰从赵某1处领取的1万元不应认定为贪污，应当扣除。刘新兰和村代理书记赵某1经过协商，从杨某某处领取了88750元，其中42000元给了赵某1，剩余46750元刘新兰留给自己。当时赵某1和刘新兰在从杨某某处支取该88750元时，主观上即是因为“乡财政拨付给永青村的88750元一事一议补助资金，支付给永青村修路的杨某某问题发生争议，乡政府让我出面协调”，“事后刘新兰经郝庄乡政府同意给了我一事一议款42000元现金让我调解此事”（杨某某2015年5月20日笔录）。首先这42000元是乡政府同意协调村里修路争议;其次这42000元中刘新兰用去10000元是用到村里。杨某某在2015年5月20日笔录中证实“刘新兰给乡政府交筹资筹劳修建文化广场和舞台一事一议时向我要了10000元”。刘新兰本人也承认该10000元是用到村里修建文化广场一事一议筹资筹劳款。因此，该10000元认定刘新兰贪污与事实不符，公诉机关对该部分金额的指控缺乏证据支持。三、刘新兰从杨某某处领取的46750元款项时，主观上不是为了占为己有，客观上也用于村里修路等开支，辩护人认为不应当认定为贪污金额。从案件证据上至少其中的40080元应当予以扣除。1、刘新兰支付给任全全、赵红胜和王海龙的工资10080元应当扣除。2、关于刘新兰的3万元垫资款，刘新兰直接扣除是完全正当的。3、刘新兰为杨某某的工程所交纳的税款近万元，是杨某某按照工程纳税应当支付的税款，实际系刘新兰个人支付，未在村里开支中报销，也未向杨某某另行追要，该款项从总款项中扣除合情合理合法。四、关于支付给都某某的48000元，辩护人认为应全部扣除抵顶。公诉机关对都某某的问话笔录中能够清楚印证都某某对出具48000元收据的目的就是用化肥抵顶工程款。因此，辩护人认为48000元已成为刘新兰个人对都某某的债务，因此在刘新兰的金额当中应当予以扣除。该48000元不仅仅有危房补贴款，还有刘新兰个人家庭垫付的部分应当扣除。五、辩护人认为对本案不宜将刘新兰定贪污罪，即使刘新兰在担任村委主任期间为村里公共开支的部分行为不妥当，也应做宽大处理，建议对刘新兰判决无罪或免予刑事处罚。1、刘新兰在担任永青村村委会主任期间，为了村里的公共事业所作的贡献有目共睹，用村民请愿的说法，在实行民选村委会主任的几十年中，刘新兰的一届村委会的成绩远远好于之前几十年的总和;村里修建文化广场、舞台、修建水利设施、公共巷道等等，包括村委会组织外请剧团唱戏，结束了村里二十多年没唱戏的历史。近千名村民的联名请愿，足以代表村民的心声。2、永青村的财务收入，可以说除了政府每年万元左右的补贴（包括村干部工资收入）外，村里再无任何收入。3、刘新兰是目前绛县唯一的一位女村委会主任，做村委会主任本身就难，更何况一个女村委会主任？4、本案是由于村里个别人“举报”刘新兰而发案，这些举报人就是前任的村委会负责人或者村小组组长，因为刘新兰上任后损害到他们的利益。基于以上相对特殊的背景，刘新兰在村里并无收入的情况下，特别是“一事一议筹劳”，村里并无筹集到资金，自己无奈垫资，这样无形中存在需要用“假账”弥补缺口的空间，所以在杨某某的工程上有更改合同增大工程量的行为，刘新兰的这些行为明显不当涉嫌违纪甚至违法，但刘新兰的主观上不是为了“贪占”政府补贴资金;在危房补贴款中，由于村里文化广场工程款明显不够支付，在村里为村民争取到的名额中挪用支付工程款，主观上也并非贪污。综上，辩护人认为，本案刘新兰的行为虽有不当，可能涉嫌犯罪，但从刘新兰实际款项的支出去向，从为村里公共事业所作出的巨大贡献，从大多数村民联名请愿希望对刘新兰从轻处理的良好的祈愿，本案不定性为贪污罪或对其免予刑事处罚，法律效果和社会效果均能有机统一。被告人张广智对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见:一、被告人张广智构成受贿罪，受贿数额较小，情节轻微。二、被告人张广智具有法定从轻和减轻情节。1、被告人如实供述自己的犯罪行为，并已经全部退还了赃款，对自己的犯罪行为深恶痛绝，表明他已对其行为性质有了深刻的认识，并且以实际行动真诚悔过。积极反省罪过，悔罪表现深刻。依法应当从轻处罚。2、被告人张广智系初犯和偶犯，具有酌情减轻处罚的情节。3、被告人的犯罪情节较轻，社会危害不大，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，（一）2013年被告人刘新兰利用其担任村委会主任职务上的便利，在办理绛县郝庄乡永青村危房改造补助事项的过程中，将该村6户不符合危房改造条件的申请手续通过被告人张广智上报到县住建局村镇股验收，同时双方约定该6户手续验收合格后，由刘新兰支付张广智12000元。后该6户危房改造申请通过验收合格，刘新兰按照约定给了张广智12000元。在该6户危房改造补助款84000元到账后，被告人刘新兰除给了该6户37500元外，将剩余46500元危房补助款据为己有。被告人刘新兰在2013年办理永青村危房改造补助事项的过程中利用职务便利截留危房改造申请户宁某某危房改造补助款4000元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。举报材料，证实案件来源。绛县人民政府办公室关于印发绛县2013年农村危房改造实施方案的通知、绛县2013年农村危房改造实施方案，主要证实危房改造的相关规定及郝庄乡180户的任务，各级财政对农村危房改造平均每户补助14000元。补助资金要按照专款专用的原则，严格审核投资预算，资金核算到户，中央、省、市补助资金和本县自筹资金全部由县财政划拨危房改造专户，由县住建局对危房改造工程验收合格后拨付到危房改造户一卡通账户。对补助资金，任何单位和个人不得截留、扩大使用范围和挪用及危房改造程序的情况。（1）2015年4月13日绛县郝庄乡人民政府出具的任职证明，主要证实刘新兰自2011年12月至今担任郝庄乡永青村村委主任;（2）2015年8月19日绛县住房保障和城乡建设管理局出具的任职证明，主要证实张广智1996年12月至今在绛县住建局工作。2015年4月24日绛县住房保障和城乡建设管理局出具的“关于2013年郝庄乡永青村危房改造情况的说明”，主要内容:2013年郝庄乡永青村共申报危房改造户16户，郝庄乡城建助理员张广智将永青村16户的申报资料上报到我局村镇股，村镇股工作人员王某某对其上报的资料进行了审核，有10户资料齐全，其余6户资料不全，无公示照片，无乡镇人民政府审查意见，无乡镇民政部门审查意见，无签署的施工协议。根据《绛县人民政府办公室关于印发绛县2013年农村危房改造实施方案的通知》文件精神，该6户属于违规办理，不应享受2013年国家危房改造补助资金。5、证人任某1的询问笔录，主要内容:（2015年4月15日）我在永青村没有担任任何职务。没有在村委帮过忙，就是队长有时候让我替他去村委会开过会。我认识李某某，他和我一个村的。我知道李某某申请危房补助一事。2013年的一天我去村委会拉肥料，听说有危房补助，我就问刘新兰别的队都有我后街两个队怎么没有，村长刘新兰告诉我说:“看看我还能再给你要两个名额吗。”刘新兰给要了两个名额。我没有给是村委会经调查后给了李某某和张某某了。他两家的申请表不知道是谁填的。李某某盖房子了，但是他的老房子没有拆除，而是在他旧房子的旁边买了一个院子重新盖的。村委会通知我让我通知李某某款下来了。村委通知我的第二天早上我通知的李某某。取钱的当天我早上出门正好碰见李某某，他说我取钱在哪取，我说我也不知道，我去横水把你捎到郝庄信用社，他进去后出来说没钱，你把我捎到横水。到了横水信用社，张某某妻子李某甲也来取钱，他们二人把钱取走，他们如何把钱取走的我就不清楚了。我没有向他们要过钱，他们本人的钱，我要人家的钱干什么。（2015年4月25日）上次我没有把我村危房改造户李某某、张某某和我一起取款的事说清楚。因为我当时有些顾虑，刘新兰当时在她家就这件事给我说过，她说李某某和张某某的危房改造款不能全给他二人，并让我不要给别人胡说。李某某共得款2000元。具体时间记不清了，村委主任刘新兰给我打电话说危房改造款已经下拨，并让我通知李某某、张某某，我当天就通知了这两个人。第二天我出门碰见李某某去取钱，我就骑摩托带着李某某到了横水信用社，张某某妻子李某甲随后也到了横水信用社，他们二人将危房改造款取出后，在横水信用社外边，我给李某某说，刘新兰说过村里要用钱，危房改造款只能给你2000元，把剩余的12000元交给我，我把钱交给刘新兰。说完后，李某某把12000元给我后，我于当天下午去刘新兰家，将12000元给了刘新兰，刘新兰当场给了我400元，让我买烟抽。2013年我知道村里有危房改造名额后，我去找刘新兰，给邻居张某某争取了一个名额，因为张某某家特别穷。当时刘新兰给我说，还有一个名额，让我找一找，看还有人盖房子吗，如果有，把这个名额给了他，但是要给他说清楚，危房改造款下拨后，只能给他2000元，剩余的12000元让我要下再给她，还说村里要用钱。我就找到李某某，李某某也同意，然后我就把李某某的名字报给刘新兰。当时她没有给我说村里要用钱干什么。上次被询问后，我回去找过李某某。我找到他说:“以前就说好的，不能给其他人说危房改造款你只得了2000元的事，你却给检察院说了实话，你这不是把我害了，我也对不起村长刘新兰了。”还给他说如果再有人问他危房改造款的事，就说我买拖拉机借了他12000元、因为他家比较穷，盖房子时借了我6000元，我用拖拉机给他家耕地累计有3000余元，他一直没有给我，我帮他要个名额，等危房改造款下来能把欠我的钱还了。张某某的危房改造款是他妻子李某甲领取的。当时她将款项领取后在她家，还了欠我的9000元，另外刘新兰打电话给我说过，等张某某领钱时，让我向张某某家要500元，就说办手续有开支的费用。所以我又向李某甲要了500元，然后我拿着从李某某处要的12000元和这500元一起交给刘新兰。上次说假话是因为我经常从刘新兰处购买肥料和打药农具，我如果说了实话，我害怕她以后不照顾我。这几天我一直考虑，另外村里人也说，刘新兰拿了危房改造户的钱犯罪了，你不要包庇，该咋说咋说，所以我今天来给你们把事情说清楚，我今天说的都是真话。上次被询问后，刘新兰给我打电话见面，我们在路边见面后，刘新兰问我李某某是怎么给检察院说的，我说人家说了实话，她让我再给李某某做做工作，意思就是不让李某某把12000元的事情说出来。刘新兰没有让我向其他危房改造户要过钱。6、2015年4月25日任某1书写的检查，主要内容:上回来检察院没有讲真话，这几天心里不好受，和村里说后，大家说还是如实说实话，心里就不难受。今天我就来检察院说清楚，李某某危房补助款取出来刘新兰让我向他要12000元，然后把12000元又给刘新兰，我要下后把12000元就给了刘新兰，向张某某要了500元给了刘新兰。我以后再不说假话，请求对我从轻处理。7、证人李某甲的询问笔录，主要内容:我和张某某是夫妻关系。2013年我家以我丈夫的名义申请过。是我村的任某1帮我家办理的。申请表我记不清谁填写的。申请表不是我和我丈夫张某某填写的，我就不懂的怎么填，都是任某1帮我办理的，具体如何办理的我不清楚。2013年12月份，具体时间记不清了，任某1告诉我危房改造款拨下来了，然后他和我到横水信用社，由我办理手续，将危房改造款14000元领取。任某1说办理手续期间需要500元手续费，我就给了他500元。我不清楚这500元给谁了。当时盖房子我借过任某16000元，另外我家耕地欠任某13000元左右，我就将危房改造款取出后又给了他9000元，最后我还有4500元用于盖房子使用了。取款凭条上“张某某”的签名是我写的。任某1打电话给我说当时向我要了500元手续费的事，让我向检察机关如实说了。因为我思想有顾虑，我家也比较困难，盖房子没钱，任某1一直帮助我家，并主动帮我家申请危房改造款，我认为500元手续费是正常的，至于把500元给了谁我不清楚。事实就是我得了13500元，还给任某19000元。8、2015年4月26日李某甲书写的情况说明，主要内容:2013年我家盖房子资金不够，借本队任某16000元，盖房子中间经任某1帮忙申请危房改造款14000元，当时任某1说可能需要点手续费。在2013年12月份左右，危房改造款到位，任某1骑摩托车带我和本队李某某到横水信用社取款，经我办理取款手续，经危房改造款14000元取出后，在信用社门口给任某19000元（盖房子借了任某16000元和麦子打地3000元）。然后任某1说帮我办理危房改造款手续需要手续费500元，我就给了他500元。9、证人张某某的询问笔录，主要内容:（2015年4月15日）2013年7月份我申请过危房改造补助款。是我老婆李某甲以我的名义申请的。补助款是多少我不知道。是我老婆领的。2014年1月2日取款凭条上客户签名不是我签的，也不是我老婆签的，我不清楚是谁签的。申请表上的签名也不是我签的。我不知道谁签的。（2015年4月25日）前几天你们找我说的不是实话，我今天愿意实事求是的给你们讲清楚，危房补助一事是我老婆具体办理的，我老婆李某甲昨天给我打电话说了事情的经过，我给你们再反映一下。2014年1月2日我村任某1通知我老婆李某甲去取钱，在横水信用社一块去的还有李某某，都是任某1具体办理的，取款凭证上面的字我老婆告诉我她记不清了，钱取出来后任某1给了我老婆3000元，10500元我盖房子是任某1给我拿的钱他直接扣了，另外他拿走了500元，说是村长刘新兰要的手续费。我因为欠任某1的钱，应该是他找村长给我要下的，任某1的目的是为了让我还欠他的10500元。从申请到我拿钱我什么手续都没有办理，应该是任某1办理的。10、证人李某某的询问笔录，主要内容:（2015年3月26日）2013年我申请过危房改造补助。2014年1月2日我和村民任丰岭一起到横水信用社取了这笔14000元，钱取出来后，任丰岭给了我2000元，我给他说总共14000元，怎么才给我2000元，任丰岭说这钱县里得一部分，乡镇得一部分，村里一部分，这钱还不够分，就只能给你2000元，随后，任丰岭说要把剩下的12000元给刘新兰。任丰岭说村委主任刘新兰让他向我要的，我就把钱给了他。钱要走后没有打条。申请表不是我办理的，是当时村民任丰岭向我要的身份证、户口本和一寸本人照片，具体谁办理的我不清楚。取款凭条上签名是我签的。（2015年4月20日）2014年1月2日我和村民任丰岭一起到横水信用社领取我的危房改造款共计14000元，手续由我办理，钱取出来后，任丰岭将12000元拿走，只给了我2000元。绛县检察院对我村的危房改造一事进行调查，具体时间记不清了，当时把任丰岭传到检察院进行问话，第二天任丰岭到我家找到我，他对我说:“检察院如果再向你了解情况，你就说我当时买50型拖拉机，从你处借钱，那12000元就是我借你的。”我不同意，我说检察院已经对我进行询问，我已经给检察院说了实话。他又说:“那12000元县里得一部分，乡镇得一部分，村里得一部分，这钱还分不公，你只能得2000元，以后有机会再给你争取几百元。”我当时就是想要他从我手拿走的12000元，所以到最后我也没有同意任丰岭的说法。11、证人任某某的询问笔录，主要内容:（2015年3月26日）2013年我申请过危房改造补助。我没有取，村委主任刘新兰拿我的农村信用社存折拿走在2013年12月29日取了14000元，过了几天，刘新兰给了我3000元。刘新兰说剩下的钱上头开支了，具体怎么开支的我也不清楚，她也没有给我细说。申请表不是我办理的，是当时我村村委主任刘新兰向我要的身份证、户口本和一寸本人照片，具体谁办理的我不清楚。取款凭条上的签名不是我签的，我把手续都给了刘新兰了，谁办理的我不清楚。（2015年4月20日）2013年申请危房改造的时候我自己在信纸上写过一份申请，剩余的手续是刘新兰办理的。2013年危房补助款下来后，村委主任刘新兰到我家里给我说让我把存折给她，她说领取危房改造款需要我的存折，并且把我的身份证也要走了，存折拿走没有过几天，刘新兰给我打电话让我去她家里，说危房补助款领回来了，给我补助款，到了她家里，她给我说给我3000元，我说我欠她4000多元的肥料钱，这3000元就顶账肥料钱，剩余的1000多元我先欠着，到现在还没有给刘新兰。剩余的危房改造款11000元她没有给我。过了一段时间，具体时间我记不清了，我去刘新兰家里买农药时，刘新兰让我给她打一个领取危房改造款14000元的条子，条子是她写好的，我就是签了个我的名字。“今收到危房改造款壹万肆仟元正”不是我写的，“任某某”三个字是我签的，日期是刘新兰让我写到“2013年12月29日”的。但是实际时间应该是2014年元月份的一天。刘新兰说就给我3000元危房改造款，我也没有再问过这事。我从礼元办事回来路过她门口，把我挡住，告诉我说“如果检察院人问你说危房改造款你就说14000元你全得了。刘新兰说让我给她打个条子，以后要查账的话就说她给了我14000元。”12、2013年12月29日任某某收条，主要内容:收到危房改造款壹万肆仟元正。13、证人张某甲的询问笔录，主要内容:2013年申请过危房改造，2013年大概4月份左右，具体时间记不清了，我村村委主任刘新兰找到我，说给我办个危房改造申请名额，具体手续都是刘新兰办理的，我也不清楚是怎么回事，光知道有盖新房子补助。申请表是刘新兰帮我填写的。取款手续由刘新兰办理，危房改造款14000元也是刘新兰领取的。我把我的信用社直补存折给了刘新兰，具体她和谁一起取的钱我不知道。刘新兰取钱的时候，说危房改造款下来了，刘新兰到我家里要的我的存折，具体时间我记不清了。我记得是2013年后半年，刘新兰将我的危房改造款领取后，顶了我欠人家的3000元肥料款。刘新兰家是卖肥料的，我家用的肥料都是从她家拉的，我欠人家3000元肥料钱，她将危房改造款领取后顶了我的3000元肥料款，没有给我现金。剩余11000元我不知道怎么处理了，她没有给我。刘新兰给我打电话说如果检察机关问我危房改造款的事，让我说危房改造款14000元我全得了，主要就是这意思。14、2015年4月28日张某甲出具的情况说明，主要内容:2013年刘新兰提出给我办理危房改造手续有刘新兰办理。2013年后半年，款下拨后，她将我的存折本要走，由刘新兰办理取款手续，将14000元取出顶了我欠她的3000元化肥款，剩余11000元由她拿走。15、证人薛某某的询问笔录，主要内容:2013年我申请危房改造了。我没有见过公示。危房补助款我领取了。我领取了14000元。14000元取回来后，在我家里，刘新兰向我要过，她说办手续填表照相，请别人吃饭，让我给她1000元，我给了刘新兰1000元。当时我给刘新兰1000元时我媳妇宋某某也在场。危房申请书是我写的，我签的名字，其余的都是刘新兰办理的。16、证人宋某某的询问笔录，主要内容:2013年我申请危房改造了，我丈夫薛某某找村委主任刘新兰申请的。我没有见过公示。危房补助款我丈夫薛某某领取的，领了14000元。用于我家房屋建设了。14000元取回来后，在我家里，刘新兰向我要过，她说办手续填表照相，请别人吃饭，让我家里给她1000元，我丈夫薛某某给了刘新兰1000元。当时我和我老伴薛某某都在场。17、（1）证人宋某甲的询问笔录及2015年4月29日其出具的事情经过，主要内容:2013年我没有申请危房改造，而是2013年我盖房子时，村长刘新兰主动找我说给我办理一个危房改造补助款，当时我不知道能补助多少款。2013年补助款下来后，我在北京打工，村长刘新兰给我打电话说款下来是14000元，只能给你3000元，后来我让侄儿宋某乙去刘新兰家拿了3000元，因我盖房子时我侄子给我买的椽，直接付了椽款了，剩余11000元刘新兰就没有给我。款我不知道是谁去银行取的。卡或者存折我不清楚是谁办理的。存（取）款的客户签名不是我签的。刘新兰说村里盖房子的人多大家都得点，所以剩下的钱不给我。申请表不是我办理的，当时我村村委主任刘新兰向我要的身份证和户口本复印件。在调查期间刘新兰给我打过两次电话，他丈夫裴利利也给我打过电话，我记不清几次。主要内容就是告诉我说:“如果检察院人调查你，你就说你得够了14000元。”他两口子还承诺过后将剩余的11000元给我补够。他问我检察院人来了吗？我说没有来，他说要是去了你就告诉检察院人说你得了14000元，没事的，要是有事我给你担着。你们开始调查刘新兰期间因为他是村长，她就电话告诉我说让我给你们说14000元全得了，因为她是村长我不想得罪她，我就用我媳妇电话偷偷的给宋科长发了个信息说了假话，说11000元是我媳妇在刘新兰手里领走了，我媳妇不知道我发信息的事。发完后我将媳妇手机上的信息删除了;（2）2015年4月29日郭红梅出具的情况说明，主要内容:2013年听我丈夫宋某甲说，村长刘新兰办理的危房改造手续，危房补助款，刘新兰给了我丈夫宋某甲3000元，我本人没有从村里任何人手里领过危房补助款。18、证人宋某乙的询问笔录，主要内容:2013年我家没有申请过危房改造补助。宋某甲是我的小叔。宋某甲家里盖房子的时间，他在西灌底村闫德鹏那买的椽和檩条，我给宋某甲介绍并做的担保人，当时没有付钱，后来闫德鹏一直要钱他没有给，闫德鹏就向我要钱，我给宋某甲打电话要钱，宋某甲就给我说让我去村委会主任刘新兰家取3000元钱，我就到刘新兰家给她说是我叔叔宋某甲让我过来拿钱，刘新兰就给了我3000元钱，过两天我就把3000元钱给了闫德鹏。我家2008年盖的房子。我没有享受危房补贴款。19、证人宁某某的询问笔录，主要内容:（2015年3月27日）2013年我申请过危房改造补助。领了14000元。2013年12月31日我去郝庄信用社领取的14000元。存（取）款凭条上的客户签名是我签的。申请表不是我申请的，是当时我村村委主任刘新兰向我要的身份证、户口本和一寸本人照片，具体谁办理的我不清楚。大概是在2013年4月份，刘新兰找到我说要办理危房改造款申请手续需要花钱，当时她向我要2000元，我当时给她说我没有钱，她问我啥时候有钱，我告诉她我准备去北京打工，发了工资就给打到她的卡上，随后我就去了北京，到了北京，大概过了半个月，刘新兰给我打电话说要钱，我就告诉她让她给我发一个卡号，她把卡号发过来后，我就在北京把2000元钱打到她发给我的卡上了。我记得不是她的卡，好像是她兄弟的卡，开户行是邮政储蓄所闻喜礼元分行。大概是在2013年7、8月份的时候，是在我家盖房子之前，刘新兰到我家说办理危房改造款手续还得需要2000元，我也没有说什么，就在我家里取了2000元给了刘新兰。（2015年4月20日）前几天检察院对我进行了调查，我回来后，刘新兰给我多次打电话让我去她家，我记得好像是3月29日早上，刘新兰到我家让我给她打张条子，当时就我两个在我家，我就给她打了张危房改造款14000元的收条，我不想给她出，她就拿出来我村里任某某、宋舒海给她打危房改造款14000元的收条，看了条子后，我就也给她打了张危房改造款14000元的条子，上面的时间是按照刘新兰给我说的时间写的。在上一次你们调查时我说刘新兰分两次向我要了4000元，刘新兰给我说检察院如果再向我调查就说上面的4000元是我欠她的肥料钱。我不欠她肥料钱。20、2013年12月28日宁某某出具的收条，主要内容:收到危房改造款壹万肆仟元整。21、证人宋某2的询问笔录，主要内容:我申请过2014年危房改造补助。我领了10000元。2015年1月份，具体日期我记不清了，我去郝庄信用社领取的10000元。村委主任刘新兰在此期间向我索要过一次。大概是在2014年9月份的时候，我办理手续的时候，刘新兰说办手续需要4000元，我当时没有那么多钱，第二天我取了4000元钱给了刘新兰了，当时刘新兰丈夫也在边上。22、证人杨某1的询问笔录，主要内容:2014年以我儿子杨元会名义申请过危房改造补助。我家领了10000元。我儿子杨元会去郝庄信用社领取的10000元。在此期间村委主任刘新兰向我索要过一次。大概是在2014年9月份的时候，我办理手续的时候，刘新兰说办手续需要4000元，我儿子杨元会在邮政卡上取了4000元给了我，在刘新兰家里我把钱给了刘新兰。当时就我和刘新兰两个人。23、证人康某某的询问笔录，主要内容:我在绛县城建局担任法制股副股长。2013年到绛县郝庄乡永青村验收过危房改造项目。我在验收报告上签过字的，当时验收应该是16户。我们去的时候，我拿绛县危房改造验收情况登记表，和财政局的赵某2、质监站的谢永刚负责审查危房改造户的房屋是否改造和建筑面积，张广智拿危房改造申请表，王某某和张广智负责审查危房改造申请表内的具体内容。股长耿学论没有安排我审查申请表。审查申请表在乡镇是张广智，在单位是村镇股王某某负责。永青村新增危房改造户的事是我听王某某给我说的，王某某当时给我说:“张广智给她说永青村有几户验收不合格，但是永青村还有几户也盖了房子，本来要等到明年才能申报，看看今年能加上吗？”我问王某某这样能行吗？王某某说能行。后来张广智将新增的危房改造用户申请表给了王某某。她给我说这话是意思是让我在验收报告上签字。上报是危房改造申请表由王某某负责审核。危房改造项目验收完以后，王某某给我说有几户危房改造户的申请表不完善，短缺危房改造房屋相片和乡镇公章，我让王某某抓紧时间向张广智催要，把手续补完善。张广智没有找过我说过这件事。24、2015年4月21日康某某出具的关于2013年郝庄乡永青村危房改造的情况说明，主要内容:2013年全县危房改造户1800户，省市要求年底竣工验收拨付危房改造补助资金。当验收郝庄乡危房改造时，由郝庄乡乡镇干部苏某某和城建助理员张广智全程负责，带领我们验收组验收危房。乡镇助理员张广智全面负责2013年郝庄乡危房户的资料的审查和等级认定，到永青村验收时，所缺资料不少，张广智说先验收，尽快补资料，我们才由村干部带领入户进行验收工作。验收资金拨付后张广智一拖再拖，所缺资料一直未补上。25、（1）证人苏某某的询问笔录，主要内容:2013年郝庄乡农村危房改造项目申请和验收是我分管的，分管期间由于工作调动，项目没有进行完我就调至绛县妇联工作了。我记得永青村加上后期追加的共申请了10户危房改造户。按照规定，我乡给永青村分配了10户，并对10户危房改造户;（2）2015年4月16日苏某某出具的情况说明，主要内容:2011年调入郝庄乡政府工作，分管城建工作，现任县妇联副主席。关于2013年郝庄乡永青村危房改造中填审核表时，陈某2书记出差学习，打电话委托我在永青村10户审核表上签上其名字和盖上政府、民政章，其余6户并不知情;（3）2015年4月16日张金山出具的情况说明，主要内容:关于我乡2013年危房改造审核填表时，当时我乡分管危房改造的副乡长苏某某从我处把民政章拿走，同时拿走的还有政府章，她把章盖完后归还给我，经辨认永青村的危房改造申请书上的签字和加盖的政府章和民政章都不是我办理的;（4）2015年4月16日陈某2出具的情况说明，主要内容:现将郝庄乡永青村2013年上半年危房改造情况做一说明:2013年上半年，我乡确定危房改造10户，当时我在外地学习，把此项工作交给了分管城建的副乡长苏某某，包括盖章签字。26、证人王某某的询问笔录，主要内容:我是绛县城建局村镇股股员，我负责危房改造资料的保存，信息的录入，复核申请资料及信息录入，留好完整的录入资料。办理申请危房改造的程序:第一，乡镇助理员对危房改造户等级的认定，资料的审查;第二，个人申请，复核危房改造条件的家庭应向村委会提出书面申请，填写《农村危房改造申请表》;第三，评议公示;第四，审查公示，乡政府审查;第五，补助程序，由城建、财政、质检部门验收合格后予以拨付资金。各乡镇领取申请表资料在城建局村镇股领取，由村镇股股长交待我领取多少，我负责发放多少。发放申请表有登记，各乡镇得城建助理员领取时都有登记，但是现在还在不在我不知道，我得回去找一下，因为这是2013年的登记表，时间长了。永青村的危房改造项目验收过。当时有财政局的赵某2、城建局质监站谢永刚、我和康某某、永青村委主任，一个女的我不知道叫啥，还有郝庄乡城建助理员张广智。验收时我主要负责验收之前给验收组提供绛县危房改造验收情况登记表，并根据山西省农村危房改造申请表的内容填写《绛县危房改造验收情况登记表》的各项详细情况，到了永青村以后对危房改造户新建房屋验收拍照。财政局张俊玲根据城建提供的资料审查危房改造户家里新盖的房子是否与申请表上填的相符，质监站谢永刚审查危房改造户的房屋质量，康某某询问房主的旧住房情况，填写的改造方式与现在的改造方式是否一样，是不是新建房屋，城建助理员张广智也是审查填写的改造方式与现在的改造方式是否一样，在村主任的带领下我们去危房改造户家里验收。因为验收的乡镇比较多，有时候是股长安排我让我通知，有时候是股长自己通知，去永青村验收我不记得是谁通知的我，我记得是康某某带队。永青村验收了16户。这16户都在我的验收范围内。16户中有6户不符合，当时就通知张广智尽快补资料，张广智说“先验收随后给你补资料”，在6户资料不全的情况下我听信张广智的话，将永青村16户危房改造户资金拨付表提供给财政局经建股。张广智就是让我先验收，随后给我补资料。这6户缺村委公示照片，乡政府和民政部门审核意见和公章，乡政府和农村危房改造户签订的协议，城建部门的审核意见。我一直催张广智补资料，他就让我在申请表上的乡镇和民政部门的一栏签署了“同意”二字。张广智负责郝庄乡的危房改造审核工作，他把表递上去，我认为乡政府已经同意审核过了，他让我把资料补全，让我签，我也没有考虑太多，我就签了。这6户资料不全我给股长耿学论说过这事。我没有认真按照文件规定进行审查验收。我没有收受过好处费等。27、王某某出具的关于2013年郝庄乡永青村危房情况的说明及检查，主要内容:2013年上级下达我县危房任务量大，要求年底验收合格的全部拨付危房补助资金。在验收郝庄乡时，不仅永青村其他每个村都有所缺资料不少，郝庄乡城建助理员张广智说:“都是老百姓真正改造了，先验收，再尽快补资料。”在这样的情况下，由住建、民政、质检部门才予以验收，验收合格的拨付了危房补助资金。我是在2013年危房补助资金拨付后，张广智让我把郝庄乡资料整理整理，永青村我只想到已经验收合格了，在乡政府没盖章，不知情的情况下，签了同意，是欠缺考虑的。2014年初我多次见本人，和打电话让张广智把验收合格房的资料补全，他本人一拖再拖，此情况也向耿股长反映后，股长也多次督促他，张广智还是置之不理。随后局委会调整人员，张广智被调到监察大队上班，郝庄乡的资料至今没有补全。28、2015年4月23日赵某2出具的关于对郝庄乡永青村农村危房改造验收情况的说明，主要内容:2013年按局里安排由我配合住建局对郝庄乡永青村农村危房改造工作进行验收，验收时由永青村村长及乡镇城建助理员带我们入户验收，验收时我只对房屋是否改造给予查看，资料审查及质量由城建部门负责。29、2015年4月23日杨某2出具的危房改造有关情况说明，主要内容:一、危房改造竣工后，我局配合住建局入户验收，主要查看是否进行改造。二、住建局审核汇总，登记造册，并提出用款计划申请，财政部门根据花名册登记的户主姓名及卡号，将补助资金直接打入危房改造户的银行卡。三、根据住建部门审核盖章的危房改造资金补助花名册进行资金拨付，此表由住建局提供。30、山西省农村信用社个人取款凭条，主要证实任某某、张某甲、宋某甲、张某某、李某某、薛某某分别于2013年12月29日、2013年12月29日、2013年12月29日、2014年1月2日、2014年1月2日、2013年12月29日每户领款14000元。31、2015年4月10日宋某1出具的证明材料及情况说明，主要内容:关于我村2013年危房改造户，其六户任某某、李某某、宋某甲、张某甲、薛某某、张某某经当时支村委宋作良、赵某某、宋某丙、姚长安、张某乙、宋某1、宋某丁、张某丁八人证实以上六户没有在村公示栏处公示;我村危房改造户名单不管是多少户，由监督委负责分管，支村委不知道公示名单。32、通话详单，主要证实150＊＊＊＊5893的手机号与张某甲的＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1、宋某甲的＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、任某1的＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2的通话情况。33、张某某、张某甲、任某某、薛某某、宋某甲、李某某6户危房改造申请手续及验收登记表，主要证实张某某、张某甲、任某某、薛某某、宋某甲、李某某这6户申请危房改造的申请手续及验收情况。34、永青村申请户上报补助名单及6户危房补助户拨款名单，主要证实2013年永青村申请危房改造补助的16户名单及拨款情况。35、2015年4月29日山西省行政事业单位资金往来结算票据，主要证实被告人张广智于2015年4月29日向检察机关缴款12000元。36、（1）刘新兰的户籍证明，主要证实被告人刘新兰的出生年月日为1969年11月8日，为负刑事责任年龄的情况;（2）张广智的户籍证明，主要证实被告人张广智的出生年月日为1979年5月22日，为负刑事责任年龄的情况。37、（1）2015年4月16日刘新兰书写的关于永青村16户危房改造的情况说明及检查，主要内容:我村2013年度危房户共十六户，具体是:李某3、董某3、郭某3、李某4、宁某某、宋舒海、任某某、张某甲、宋某甲、张某某、宋某3、姚某某、薛某某、王某丁、杨某丁、李某某。其中宋某甲、张某甲、任某某、张某某、李某某，这五户的申请表是我填写的，另外，李某3、董某3、任某某、宋某甲这四户取款条的字像是我签的，宋某3、宋舒海、杨某丁、王某丁这四户的村委意见栏，名字是我签的，内容不是我写的，剩余其他户申请表我没有签字;（2）2015年5月7日刘新兰书写的检查，主要内容:2013年我村共有危房改造户16户，有四户是乡里给分配的指标，剩余10户是盖房户自己申请的，验收期间，有四户没有达到标准被取消，当时我觉得太可惜了，再三请求，钱快下来了，请给予盖房户，可是县、乡验收的都说不行，楼房达不到标准，没办法只好放弃。过了两天，张广智告诉我，别村也刷下二户，他也觉得可惜，说给他拿点钱，把刷下的6户放到我村，让我找6户盖房户能达到标准的。38、被告人刘新兰的供述，主要内容:（2015年4月15日）2013年我村有16户申请危房改造补助款。这16户危房补助款有4户没有全部给本人。2013年我村建房户多，但是乡里只给了4个名额，其余12户都是个人申请的。后来村委支委开会研究，把4户（姚某某、董某3、李某3、郭某3）的补助款每户14000元，合计56000元全部拿出来，由村监督委员会负责，将56000元平均分给所有建房户，每户750元，这4户申请户每户多得500元。大约有70多户，具体手续是监督委员会的李彦锁和其他监督委员会的人办的，我没有经手。监督委员会的人有宋栓狮、郭根涛、王帮杰、姚长安。这70多户的名单我没有具体安排，具体谁造的我不清楚。这4户的补助款我没有分。其余12户的补助款我没有得。16户危房申请补助手续是经我手办的。在办理过程中和办理后我没有向这16户要过费用。也没有安排过其他人向他们要过。在办理危房补助申请手续过程中，是按照国家有关规定严格审查的。这16户全部符合国家危房标准。会议记录本由会计保管，后因为村里孩子上学返回要上户，需要复印会议记录，派出所才给重新办理上户，会议记录本让这些家长拿走一直没有给我送回来，现在不知道在哪儿。（2015年4月24日）我担任郝庄乡永青村村委主任。2013年危房改造郝庄乡政府分配了4个名额，村民个人申请了12户，总共有16户。这16户在村里都进行公示了。分批公示的，公示了两次。（出示宁某某危房改造申请表中的公示照片）这7户名单属实。乡里有关人员验收的时候赵某某当年盖的楼房，不符合标准，取消了，其余6户经公示以后都办理了危房改造手续。（出示杨某丁危房改造申请表中的公示照片）这7户名单属实。乡里有关人员验收时，张建文、郭根套、王月美新建房子不符合标准取消了，剩余4户宋舒海、杨某丁、王某丁、宋某3办理了危房改造手续。剩余6户是薛某某、张某某、宋某甲、任某某、还有李某某和张某甲。这6户都是个人在乡里申请的名额。申请表是我在乡里张广智那拿的。这6户公示过。公示内容我写的。公示照片没贴在申请表上。不是苏某某就是张广智当时向我催要申请表，没有来得及贴照片就把表给了张广智还是苏某某，具体给了谁我记不起来了。公示照片随后补了，给了张广智。（出示薛某某的危房改造申请表）申请表上薛某某的个人家庭基本情况是我填写的，危房申请是薛某某写的，证明材料是我让薛某某写的，身份证和户口复印件是我贴在申请表上的，农村危房改造工作协议是我填的，农村危房改造农户纸质档案表是薛某某填写的。申请表上甲方的章是我盖的郝庄乡永青村村委会的章，在我家里盖的。（出示张某某的申请表）张某某的情况及家庭基本情况及张某某的危房改造申请书、村委会证明、村委会意见、危房改造工作协议、农村危房改造农户纸质档案表的内容全是由我填写。户口本和身份证复印件都是在我家复印好我贴的。不让本人办理我自己填写是怕他们写错。宋某甲、任某某、李某某和张某甲的表也是我填的。填完后我就把6份申请表交给乡镇了。村里都是统一办理，不会让个人办理。都是我找村民签好后交给乡里，乡里不针对村民个人。这6户的补助款有两户是我取的。宋某甲和任某某的钱是我在郝庄信用社取的。宋某甲夫妻两人在北京打工，委托让我替他办理所有手续，验收合格以后，要本人的银行卡和身份证复印件，宋某甲的卡不在家里，他嫂子用宋某甲的户口本办理的个信用社的存折放到我这，我就把存折的复印件报到乡镇管危房的张广智，补助款下来后打到卡上，宋某甲给我打电话说让我把钱取出来给他侄儿宋三民还3000元欠款，剩余的11000元年前宋某甲媳妇回来后从我这拿走的。她没有出手续。我家里有信用社ＰＯＳ机，任某某找我去在我家里取钱，他拿着信用社的卡，我说我的机子不合适，他说他急用，我说去乡里办事把他的钱捎回来，他说能行，告诉了我卡的密码，我一个人拿着他的卡到乡里信用社把钱取出来后，让任某某到家取钱时，给我还了3000元的欠我的肥料款，拿走了11000元。任某某出了14000元的手续。我记得张某甲的14000元也是我帮他取的。取出来以后他当场就把钱拿走了。（出示信用社取款凭证）宋某甲的取款凭条时间:2013年12月29日，14000元是我取的，客户签名“宋某甲”也是我签的，张某甲的取款时间:2013年12月29日，14000元是我取的，客户签名“张某甲”也是我签的，任某某的取款凭条时间:2013年12月29日，14000元是我取的，客户签名“任某某”也是我签的，其他三户不是我办理的。我没有收受过他们的好处费或补助款。（2015年4月25日）2013年我村办理了16户危房改造户。这16户都是按国家规定办理的审批手续。我没有索要过好处费或补助款。也没有向办理手续的国家公职人员送过钱或好处费。这16户中，除薛某某外，前面的10户是我找人填写的，后面的5户是我填写的。有4户是郝庄乡政府分配的，其余12户都是个人申请的。全部张榜公示过，也开过村民代表会议进行评议过。在我们村的黑板边的照壁上公示的，公示过3次。有会议记录。我不记得是我村哪个村民需要办理什么手续，需要会议记录，从我丈夫裴利利手中拿走，至今一直找不回来。这16户的申请手续不是他们本人送的，第一次10户是我交给郝庄乡副乡长苏某某了，第二次6户记不清是交给郝庄乡副乡长苏某某了还是郝庄乡城建员张广智了。补助款都打到危房改造户的银行卡上了。（2015年5月7日）刚开始是乡政府给我村4个指标，个人申请了10户，就在年底由住建局牵头，带领郝庄乡管危房改造的人和县财政局验收人员在我村验收的时候，有4户因盖的楼房验收达不到标准，所以将这4户名额取消。取消了以后，重新换了4户，张广智又给了我村里2户，重新办理危房改造申请手续。这6户是薛某某、张某甲、张某某、任某某、李某某、宋某甲。这6份表都是郝庄乡分管城建的张广智给我的，给了我以后，张广智给我说每户得给他拿点钱，意思是说这6户指标就不是我村的指标，就向我要点钱给办理了。我给了张广智1万2、3千元，我记得他要的多我给的少。我记得是张广智到我家里拿的钱，我丈夫也在，但是他不知道我给了张广智多少钱。6户的申请表是我办理的。都是按照国家规定的程序办理的。公示过了。因当时着急填表，需要公示照片，我便在照相馆写着这几户的名字，照了相，没有在村里进行公开公示。因为着急所以就没有经村委会研究评议。这6户申请表我填写完后交给张广智了，他具体怎么办理的我不清楚。每户14000元，把卡复印好后交到乡里，验收合格后由县财政局直接打给本人卡。薛某某的款是他自己去信用社提的，因为手续都是我给他办理的，所以薛某某到我家给我送了1000元;宋某甲、张某甲、任某某这3户的14000元危房补助款是我在信用社领的，任某某将卡送到我家，宋某甲因为在北京打工，他嫂子办理一个存折交给我，我在信用社取任某某和宋某甲的款，正好张某甲去了，我一同将这3人的款都取出来，这3人取款手续上的名字都是我签的。这3户总共取了42000元，他3家我每家给了3000元，宋某甲的钱是他给我打电话让他侄子到我家取的3000元，张某甲的3000元是我把钱取出来后在信用社就给了他了，任某某到我家因他欠我4000余元购买肥料款，顶了3000元，至今还欠我肥料款。张某某、李某某这2家是我让任某1找的危房改造户，让任某1给这2家说好每家给3000元，剩余的22000元领出来后任某1交给了我，谁提的钱我不清楚，任某1给我的钱，给了我2万多元，具体数字现在记不清了。我没有给任某1钱。除了薛某某给了我1000元，剩余5家我应该是一共拿了56000元，这其中的12000元给了张广智了。办理手续期间宁某某给我送了4000元，剩下的没有了。总共60000元，张广智拿走12000元，剩余的48000元村里修缮舞台和文化大院我付给工程队的都某某了。文化广场和修缮舞台总共开支了38多万元。都某某应该得30万，现在已付给他20多万，大概现在还欠都某某5万左右。（2015年6月3日）2013年年底通过郝庄乡城建助理员张广智要了6户名额，因着急给县里上报就没有公示和召开村委会进行评议。薛某某领走13000元，给了我1000元手续费，给了宋某甲3000元，我领取11000元，给了张某甲3000元，我领取11000元，给了任某某3000元，我领取11000元，李某某和张某某的补助款是任某1给我的，李某某给了我11000元，张某某给了我500元手续费。2013年危房改造补助户宁某某的补助款我向她要过4000元。给了张广智12000元，剩余的37500元给了给我村里干舞台工程的都某某了。张广智给我找的6户名额，每个名额要2000元钱，我给了他12000元。收的这7户危房改造款49500元没有入财务账。（2015年6月16日）薛某某拿走13000元，给了我1000元手续费，给了宋某甲3000元，我拿走11000元，给了张某甲3000元，我拿走11000元，给了任某某3000元，我拿走11000元，李某某和张某某的补助款是任某1给我的，李某某给了我11000元，张某某给了我500元手续费。张某某家里条件差，又欠任某1的钱，所以给他分的多点，薛某某是张广智点名增加的，所以就给了他14000元，薛某某给我送了1000元的手续费。宁某某的补助款我向她要过4000元。给了张广智12000元，剩余的37500元给了给我村里干舞台工程的都某某了。张广智给我找的6户名额，每个名额要2000元钱，我给了他12000元。张广智说办理手续每户需要费用。39、2015年4月24日张广智书写的检查及被告人张广智的供述，主要内容:（2015年4月23日）2013年到郝庄乡任城建助理员分管危房改造。主要是各村建房农户纸质档案、危房改造申请表、危房户的公示照片、协议等有关信息的审核、申报。郝庄乡2013年的危房改造项目的审核监管是由我具体负责的。2013年郝庄乡共分配了180户危房改造指标。每户补助14000元。具体到永青村是14户。2013年郝庄乡永青村的危房改造指标14户，由乡里把指标分给永青村，由我和分管城建的副乡长苏某某查看村里报的危房是否够标准，经我审核以后，这14户的危房都符合危房改造标准，查看完后分管副乡长给村里通知准备资料，危房户先写申请，村里公示、开会，经村委研究，如果无异议，才能填写危房申请表。最后验收的时候我和县财政局、住建局质监站、村镇股、乡镇上分管的有关人员对这14户的建房情况进行验收，验收期间发现其中4户超标准，建的是2层楼。哪4户记不清了。取消了4户以后，还有10户符合标准，永青村村长刘新兰给我打电话说能不能把取消的4户换成别人，不要让指标作废，我说现在已经验收了，想变动换人不好换，她随后就说想办法花点钱给验收的人说说，把这几户弄上，换成别人。随后我问了绛县住建局村镇股副股长康某某，康某某说能行，让刘新兰把资料报给我，由我将资料交给村镇股，我就打电话把消息告诉了刘新兰，刘新兰给我说她准备了新增6户的危房改造申请表，并且答应每户给我2000元，6户是12000元，让我把钱给村镇股审核的人。刘新兰给我钱了。永青村10户危房改造验收完后的第二天，刘新兰给我打电话让我去她家拿钱，到她家以后，给了我12000元，当时就我和刘新兰在场。第二天我到郝庄乡后，刘新兰给我打电话让我和她在郝庄乡政府门口见面，说给我这新增6户危房改造户的申请表，给我后，我审查后发现资料不全，没有公示照片、没有签字，也没有加盖乡政府公章，我问她怎么回事，她说照片正在照相馆弄着，没有盖章和没有签字她说是乡长不在，签不了字，盖不了章，随后再尽快补充资料，当天我把这6份申请资料送到村镇股王某某那。这新增6户是李某某、宋某甲、任某某、张某甲、张某某和薛某某。这6户我没有去乡政府核实，直接把表送到了住建局村镇股。刘新兰给的新增的6户危房改造申请表我没有给她，是刘新兰自己想办法复印的。（二）被告人刘新兰在担任永青村村委会主任期间，为套取国家“一事一议”奖励补助资金，利用职务上的便利，捏造永青村街道、巷道施工虚假工程，并与杨某某签订虚假施工协议。后郝庄乡政府根据该协议拨付永青村88750元“一事一议”奖补资金。刘新兰将其中32000元交由该村代理支部书记赵某1用于村里开支外，将剩余56750元据为己有。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、2015年4月15日刘新兰书写的情况说明及开支票据，主要内容:在任期间2013年至2015年未入账手续的明细及说明，为村里垫支共计57800元，其中文化广场为7195元、剧团唱戏15000元、歌舞团演出8000元。证人张某乙的询问笔录，主要内容:我是郝庄乡永青村支委委员，也是村委委员。2013年我村修建文化广场召开过村委会议，在学校二楼会议室。当时通知支委委员和村委委员都参加，具体有谁记不清了。修建文化广场总投资20多万，具体数字记不清了。由上级拨付一部分，村民集资一部分，开会期间村委委员张某丙说自己可以低于刘新兰的报价承包工程，但刘新兰说你要能垫资就能承包，张某丙因为不同意垫资，就没有承包。最后刘新兰决定由四眼沟村都某某按刘新兰所说的价格承包，大家也没有表示反对。文化广场完工后，总共开支多少钱，报了多少账，刘新兰说没说时间长了，记不清了。证人宋某丁的询问笔录，主要内容：我是郝庄乡永青村村民。现在没有担任什么职务。我参加过一次有关的会，关于修建文化广场的事，是否开过会没有人通知我。定时通知支委委员和村委委员都参加，当时到会的共九人，有代书记赵某1、刘新兰、张某乙、张某丙、张某丁、赵某某、宋作良、宋某1和我。每次开会都有记录。都是宋某1记录的。会议上，刘新兰说找一个懂工程的人，评估一下需要多少钱，然后开会竞标，让施工队投标。后来是否再开过会，如何定的，也没人通知我，我也没有参加过会。后面开会，再没有说过翻修舞台和文化广场的事。证人赵某某的询问笔录，主要内容:我是2011年底至2014年担任郝庄乡永青村支委的。文化广场是2013年修建的，具体时间记不清了。修建文化广场召开过村支委会，就是村两委班子人员参加。有支委宋某丙、副书记宋作良、张某丙、村委委员宋某丁、张某乙、张某丁、村会计宋某1、村委主任刘新兰和我，在刘新兰家开的会。我记得当时开会定的是26.8万元左右。会计宋某1负责记录。刘新兰说的让四眼沟村都某某工程队修建。协议我想着应该有，但是我没有见过。我听说村里集资有5万余元，剩下的是上级拨款。2014年后半年我听刘新兰说还没有结算完。具体由宋某丙负责，我负责工程质量。没有竞投标。没有人竞标。完工后，村支委没有说过共支出多少钱。证人宋某丙的询问笔录，主要内容:我是2011年底至2014年担任郝庄乡永青村支委的。文化广场是2013年修建的，具体时间记不清了。建文化广场召开过村支委会，村两委班子人员参加。有支委赵某某、副书记宋作良、张某丙、村委委员宋某丁、张某乙、张某丁、村会计宋某1、村委主任刘新兰和我，在刘新兰家开的会。我记得当时开会定的是25万元左右。有会计宋某1负责记录。刘新兰说的让四眼沟村都某某工程队修建的。有协议，协议由村委主任刘新兰保管，刘新兰和都某某一人一份。工程款都是刘新兰和都某某结算的，具体如何结算的我不知道。村里当时捐款有5万余元，这些捐款都由刘新兰负责，剩下的是上级拨款。工程款还没有结算完，具体还欠多少钱我不清楚，2014年11月份左右，我见都某某还来我村里要工程款。文化广场具体由我负责，赵某某负责工程质量，刘新兰负责结算工程款。是否招投标我不知道。没有人竞标。完工后没有说过共支出多少钱。当时张某丙也想修建文化广场，我也有这个想法，刘新兰说没有现款，需要个人垫资，我垫不起我就打消了这个念头。证人张某丙的询问笔录，主要内容:我是永青村支委委员。2013年修建文化广场开过两次会，第一次在学校二楼会议室，第二次在刘新兰家里。两次会议通知支委委员和村委委员都参加。当时到会我记得有我村代书记赵某1、刘新兰、张某乙、张某丁、赵某某、宋作良、宋某1和我。具体还有谁我记不清了。我记得是会计宋某1记录的。第一次在学校二楼会议室，在会上，刘新兰说修建文化广场计划总投资25万元，我说我只要23万元，愿意干这个工程。刘新兰说工程资金不知道什么时候能下拨到位，个人要先垫付工程款，因为我不愿意垫付，所以我就不干了。第二次在刘新兰家里，刘新兰说25万元让四眼沟村都某某干了，让大家多去工地监督监督，大家没有发表什么意见。以后开会再没有提过这件事，后来我在农廉网上看到我村文化广场工程报账报了38万多元，我觉得这工程根本用不了这么多钱，至少虚报了十几万元。刘新兰在会上从来没有说过这笔工程款如何筹集。证人张某丁的询问笔录及2015年5月5日张某丁出具的情况说明，主要内容:我是2008年至今担任永青村村委委员。文化广场是2013年修建的，具体时间记不清了。修建文化广场召开过村支委会。就是村两委班子人员参加。有支委赵某某、副书记宋作良、张某丙、村委委员宋某丁、张某乙、会计宋某1、村委主任刘新兰和我，在刘新兰家开的会。当时开会定的是25万元。由宋某1负责记录。刘新兰说的让四眼沟村都某某工程队修建的。应该有协议，但是我没有见过。工程款都是刘新兰和都某某结算的，具体如何结算的我不知道。在修建文化广场过程中，我村村民和在外工作的人员捐款有7万余元左右，捐款人员在我村立的碑上能够体现。我不知道还有没有别的资金来源。我不知道工程款是否结算清了，具体由刘新兰结算。广场具体由宋某丙负责，赵某某负责工程质量，刘新兰负责结算工程款。没有招投标。开会时张某丙提出23万元修建文化广场，刘新兰说修建文化广场需要垫付资金，垫付的资金不知道什么时候能给了他，张某丙就没有再说这件事。完工后，村支委没有说过共支出了多少钱。证人宋某1的询问笔录及2015年5月5日宋某1出具的事情经过，主要内容:我是2005年至今担任永青村村委委员兼会计的。文化广场是2013年修建的，具体时间记不清了。修建文化广场召开过村支委会，就是村两委班子人员参加。有支委赵某某、副书记宋作良、张某丙、村委委员宋某丁、张某乙、张某丁、村委主任刘新兰和我，在刘新兰家开的会。当时开会定的是25万元。由我负责记录，记录完以后刘新兰向我要走了。刘新兰说的让四眼沟村都某某工程队修建的。应该有协议，但是我没有见过。工程款都是刘新兰和都某某结算的，具体如何结算的我不知道。村里当时捐款有7万余元左右，这些捐款都由刘新兰负责，另外村委主任刘新兰在2013年1月份让我填了一份“一事一议”奖补资金报账单，金额是17.75万元，意思是按村民每户筹资筹劳共计17.75万元，其实我村村民就没有筹资筹劳，最后争取了上级配套资金17.75万元。我不知道工程款结算清了，具体由刘新兰结算。广场具体由宋某丙负责，赵某某负责工程质量，刘新兰负责结算工程款。没有招投标。张某丙提出23万元修建文化广场，刘新兰说工程款不知道什么时候能给了他，张某丙就没有再说这件事。完工后，村支委没有开会说过共支出了多少钱。证人都某某的询问笔录，主要内容:（2015年5月6日）我在2013年给永青村修建过文化广场。2013年5月份，永青村村委主任刘新兰找到我，让我给永青村修建文化大院以及把舞台翻修一下，我同意了。过了一两天，刘新兰让我到她家，当时永青村村支委宋某1、宋作良、张某丙、张某丁、李彦锁、宋作伟都在场，在一起商量如何修建舞台，并和我商定价格为25万元。价格商定后，会计宋某1起草修建文化大院协议书。第二天我和刘新兰去礼元镇打印协议书一式两份，然后回到村里，让参加会议的村支委几个人在这两份协议书上签上名字。我在修建文化广场过程中，因为工程量增大，我又向刘新兰要求，签订了一份修建文化大院补充协议，再给我增加39700元的工程款，当时只在一份上签了字，给了刘新兰，我自己保管的这份补充协议上没有签字。我给永青村修建文化广场工程款共计289700元。签补充协议时就我和她两人。截止现在一共给我结算了204000元。工程款是刘新兰和我结算的。我多次催要工程款，她每次都是给我付的现金，从5000元至20000元不等，总共支付我工程款184000元现金。后来我多次催要剩余的工程款，刘新兰一直给不了我，为了变性向她要工程款，我就经常在她家赊账拉化肥，我给她出具了一张今收到修建舞台大院工程款48000元的收条，但是我只从她家赊账拉走20000元的化肥。实际我给她出具的48000元收条，还有28000元没有支付给我。所以截止现在刘新兰一共给我结算了204000元，还欠我85700元工程款。（出示郝庄乡永青村2014年1月28日第4号凭证转支（都某某）一事一议工程结算150000元及后附明细进账单）是我的账号，这笔款是刘新兰用我的账号转的这笔款，但这笔款没有给我，因为刘新兰以前给我付的工程款，她说都是用其他钱垫付给我的，这笔150000元工程款拨付后，当天刘新兰用我的账户将钱转了她的卡上，说归还以前垫付我工程款的款项。（出示永青村2014年1月28日第4号凭证后附明细国税发票275000元）这是2014年1月22日刘新兰叫我和她一起去国税局开工程发票，她拿了一张加盖永青村村委会公章的空白信纸，让我填写了275000元施工所用的石子沙子彩钢瓦材料明细，她将我的身份证和手机号码要走，手续具体由她办理。这275000元的税款是刘新兰支付的。（出示永青村2014年1月28日第4号凭证后附明细建筑业统一发票）这也是刘新兰让我和她去地税局，她将我的身份证要走办理的这份发票，税款也是她支付的。（出示永青村2014年1月28日第4号凭证后附明细修建文化广场协议）这份协议上乙方签字“都某某”的签名不像是我本人签的，但是协议内容中工程款385000元刘新兰给我说过，她说我和她当时签的工程款是250000元，如果按250000元报账，害怕上级部门拨款少，付不清我的工程款，所以按385000元报账，这样上级部门就能多拨点，把我的工程款全部支付给我。到底上级部门拨付了多少钱我也不清楚，反正至今支付我工程款204000元，还拖欠我工程款85700元。近几天刘新兰的丈夫裴利利找过我几次，他说检察机关对刘新兰进行调查，是不是关于修建舞台的事，还说如果有人向我了解情况，让我如实的说。刘新兰让我修建文化广场，没有向我要过钱物。（2015年5月12日）2013年5月份，永青村村委主任刘新兰找到我，让我给永青村修建文化大院以及把舞台翻修一下，我同意了。过了一两天，刘新兰让我到她家，当时永青村村支委宋某1、宋作良、张某丙、张某丁、李彦锁、宋作伟都在场，在一起商量如何修建舞台，并和我商定价格为25万元。价格商定后，会计宋某1起草修建文化大院协议书，第二天我和刘新兰去礼元镇打印协议书一式两份，然后回到村里，让参加会议的村支委几个人在这两份协议书上签上名字。我在修建文化广场过程中，因为工程量增大，我又向刘新兰要求，签订了一份修建文化大院补充协议，再给我增加39700元的工程款。当时只在一份上签了字，给了刘新兰，我自己保管的这份补充协议上没有签字。还有一份修建文化广场厕所协议书，金额5000元，我给永青村修建文化广场工程款共计294700元。签后两份协议时就我和她两人。截止现在一共给我结算了211500元。工程款是刘新兰和我结算的。我多次催要工程款，她给我付的现金，还有银行转账，总共支付我工程款186500元。后来我多次催要剩余的工程款，刘新兰一直给不了我，为了变相向她要工程款，我就经常在她家赊账拉化肥，我给她出具了一张今收到修建永青村舞台大院工程款48000元的收条，但是我只从她家赊账拉走20000元的化肥。实际我给她出具的48000元的收条，还应再拉28000元的化肥我俩就算结清了。所以截止现在加上我给刘新兰出具48000元收据中的我得到的20000元，刘新兰算是一共给我结算了211500元，还欠我83200元工程款。我在郝庄乡大吕村街巷硬化时刘新兰和我合作过她给我出资我施工，工程结算完后应付给她的利润款9000元冲顶了我给永青村的修建文化广场工程款，通过郝庄乡财政所转账给我支付了177500元，总共付给我186500元。（出示都某某给刘新兰打的收据，编号:7139282）这笔款不是刘新兰付给我的工程款。当时刘新兰给我说盖舞台没有钱需要上级拨款，但是在拨款前必须在该村民中筹资筹劳一事一议款177500元，刘新兰没有向村民筹资，自己垫付这177500元，其中有50000元是借我的钱，这177500元交到镇政府财务上以后，郝庄乡政府财政所根据我和永青村签订的《修建文化广场协议书》，将这177500元打到我的信用社卡上作为修建永青村文化广场的工程款。因为永青村一事一议是虚假的，这笔款是刘新兰垫付的，款打到我账户以后，我于2013年12月16日将127500元从我的卡上在郝庄信用社取出来于当日转到刘新兰的信用社卡上，剩余的50000元是刘新兰借我的钱，我自己支取了。（出示永青村2014年1月28日第4号凭证转支（都某某）一事一议工程结算150000元及后附明细进账单）这是我的账号，这笔款是刘新兰用我的账号转的，经算账，刘新兰以前给我垫付工程款101600元，所以拨付的这150000元只给了我48400元，将剩余的101600元取出来后转到了刘新兰给我指定的李安学账号上了。我给永青村文化广场的工程干完后，经多次向刘新兰催要工程款，她给我垫付了101600元工程款，2014年1月28日永青村的一事一议工程150000元到我的账户后，刘新兰说她和运城的李安学经营化肥生意欠李安学货款，就让我把她给我垫付的101600转到了李安学的账户。我笔记本上记的刘新兰给我钱有6次，2013年7月1日给我5000元，2013年7月8日给我10000元，2013年7月22日给我25000元，2013年8月10日给我10000元，2013年8月10日又给我20000元，2013年12月4日给我3500元，总共73500元，另外刘新兰还给我垫付过几次，因为忙我就没有在我的笔记本上记录过，总数是28100元。我记得刘新兰给我钱时我每次都有给她出的收据，但是我俩结算时她是否把收据给了我，时间长了我记不清了。（出示收据一张，金额27500元）这27500元是永青村委会2014年4月24日打到我的信用社账户上，这27500元是永青村委会刘新兰归还我的工程款。（出示山西省农村信用社个人存（取）款凭条，金额:5000元）这是刘新兰打到我账户上的修建厕所的工程款。（出示永青村2014年1月28日第4号凭证后附明细修建文化广场协议）这份协议上乙方签字“都某某”的签名不像是我本人签的，但是协议内容中工程款385000元刘新兰给我说过，她说我和她当时签的工程款是250000元，如果按250000元报账，害怕上级部门拨款少，付不清我的工程款，所以按385000元报账，这样上级部门就能多拨点，把我的工程款全部支付给我。到底上级部门拨付了多少钱我也不清楚，反正至今支付我工程款211500元，还拖欠我工程款83200元。（2015年6月19日）上次你们向我询问给郝庄乡永青村修建舞台大院工程款之事，我说为了变相向刘新兰要工程款，我就经常在她家赊账拉化肥，我给她出具了一张今收到修建舞台大院工程款48000元的收条，但是我只从她家赊账拉走20000元的化肥，实际我给她出具的48000元的收条，刘新兰还应再给我28000元，或再拉刘新兰28000元的化肥，我给她出具的48000元的收条款就算结清了。前几天刘新兰的二女婿把28000元的化肥送到我四眼沟村的家里了，我今天来就是把这件事情给你们说清楚。刘新兰的二女婿叫王俊伟，2015年6月13日下午给我送了有10吨化肥，共250袋。每吨2750元，十吨共计27500元。我没有给他出手续。我以前给刘新兰出过48000元的收条，王俊伟给我送27500元的化肥时就说我以前给刘新兰出具的48000元收条就算和我结清了。10、证人杨某某的询问笔录，主要内容:我在2013年给永青村实施过硬化路面工程。签订过两次协议，2012年7月28日和永青村委主任刘新兰签订过一份修建村里街道和路面硬化协议书，2012年8月15日又和永青村委主任刘新兰签订过一份修建村里街道和路面硬化协议书。第一次签协议村内街道合计面积1400平米，巷道合计面积3000平米，完工后按实际面积计算。基本上都按照协议上所签的完工了。街道每平米55元，巷道每平米45元，总共应给我付款212000元。分四次给我支付了154506.36元，至今还欠我57493.64元。她说县交通局还有道路补助款没拨下来，如果能拨下来就给我，拨不下来村里想办法给我解决。预付款是刘新兰给我预付的，给我预付了有30000元现金，是她分几次预付给我的工程款，在永青村第一次给我的98042元工程款时，刘新兰就把她给我预付的30000元工程款全部拿走了。第二次协议街道每平米55元，面积4850平米，合计金额266750元。我没有按合同履行。因为定的第二份协议施工面积是虚假协议，当时刘新兰给我说修路没有钱需要上级拨款，才签订的这份协议。（出示永青村2013年8月13日第11号凭证后附明细修永青村道路硬化路面工程协议）这份协议上乙方签字“杨某某”的签名是刘新兰让我签的。（出示杨某某给刘新兰出具的收据，内容:预付乡村硬化道路款177500元）我就没有干过这个工程，当时刘新兰给我说修路没有钱需要上级拨款，但是在拨款前必须在该村民中筹资筹劳一事一议款177500元，刘新兰没有向村民筹资，自己垫付这177500元，这177500元交到镇政府财务上以后，郝庄乡政府财政所根据我和永青村签订的协议，将这177500元打到我的信用社卡上作为硬化永青村街面巷道的工程款，这笔款当天打到我的郝庄信用社账户以后，我于当天将172500元转到刘新兰的郝庄信用社账户，当天我在信用社取了5000元现金，时间长了，这5000元好像是刘新兰给我支付的第一次签订的修路预付金，当时刘新兰有给我出具的172500元收款收据。（出示山西省农村信用社转账支票存根，金额:98042元）这98042元就是刘新兰和我结算后应付给我的工程款，财政拨款下来后让我签的名，转到了我的账户上了。我记得好像有收条，时间长了记不起来了，但是我就是用这笔款归还了刘新兰给我垫付的30000元的工程款。垫付款我记得好像有给她出具的收据，但我归还了她垫付的款后手续就销毁了。我没有给她出具过98042元的税务发票，后来她给我说她自己开了两份发票，一份地税一份国税的。税款是刘新兰交的费。（出示山西省农村信用社转账支票存根，金额:3021元）这3021元是刘新兰付给我的硬化街巷工程款。税票是我开的，税金也是我交的。（出示山西省农村信用社转账支票存根，金额:3443.36元）这3443.36元是刘新兰付给我的工程款。这税票是我开的，税金也是我交的。（出示山西省农村信用社转账支票存根，金额:88750元）这88750元是财政所转到我的账户上，我提出现金后把这88750元全部给了刘新兰，刘新兰当天给我出具了一张收条，今收到杨某某一事一议捌万捌仟柒佰伍拾元正。刘新兰说这笔钱88750元是她第二次和我签订的那份虚假施工协议，郝庄乡财政所给永青村的一事一议奖补资金，不是付给我的工程款，但必须通过我的账户转账才能取出来，让我把钱取出来给了她，当天她让我给她取了42000元现金给她，又让我把46750元取出来后存到张某2的账户上。刘新兰说有其他用途，我也不好拒绝，她说财政所以后回来钱都是我的了，所以我就按她说的办理了。我不认识张某2，也没有问刘新兰。她说让存我就按她说的办理了。这88750元税票是我和刘新兰到税务局开的，购买水泥的增值税发票，石子、沙子证明是刘新兰提供的，税金是刘新兰交的。（出示山西省农村信用社转账支票存根，金额:50000元）这是刘新兰最后付给我的工程款，转到我的信用社账户。这50000元税票是我开的，税金也是我交的。刘新兰把郝庄乡财政所不应付我的工程款，转到我账户的永青村一事一议奖补资金88750元要走，再没有向我要过钱物。11、证人赵某1的询问笔录，主要内容:2012年4月份至2014年12月份临时负责永青村党支部工作。2013年永青村危房改造手续都是刘新兰经办，我没有参与。永青村文化广场舞台建设研究和签订协议我都没有参与过。2013年街道和巷道硬化具体研究和签订协议我没有参与，但是第三居民组在硬化巷道和街道工程时因为乡财政拨付给永青村的88750元一事一议补助资金，支付给永青村修路的杨某某问题发生争议，乡政府让我出面协调，我参与过。2013年永青村第三居民组村民个人集资硬化居民组的巷道和街道，宋友友具体负责，后来乡政府一事一议给永青村补助了88750元，宋友友知道下拨资金到位后向村长刘新兰索要，刘新兰以宋友友找到的施工队负责人乔金泉没有和村委会签订协议属于个人行为为由，不愿意拿一事一议款支付给宋友友，宋友友将此事反映到乡里，乡政府安排让我具体协调此事，事后刘新兰经郝庄乡政府同意给了我一事一议款42000元现金让我调解此事，经乡政府和我调解后，支付给施工人员乔金泉工程款20000元，剩余的22000元由我保管，防止永青村剩下的10个居民组再有修路问题，发生争执的时候予以解决。2013年8月19日，经乡政府和我调和，支付给永青村上届村委的负责人张某丙、宋某12000元，赔付给永青村宋作良500元青苗补偿款，经刘新兰手支付给张某丙300元客饭费用，因为我要协调永青村民纠纷问题开支了200元饭费，2013年大概12月份，刘新兰在给乡政府交筹资筹劳修建文化广场和舞台一事一议款时向我要了10000元，现在我手里还保存9000元。我付给乔金泉的20000元是我给他现金，他没有给我出具手续，当着乡政府财政所人员的面给他的。支付给张某丙和宋某1的2000元有手续，他俩给我打了收条。支付给宋作良的500元没有手续。开支的饭费没有手续。刘新兰拿走10000元没有手续，她说急用就没有给我出手续，我给刘新兰的现金。当时一些经济手续都是刘新兰亲自办理的，这笔款交给我临时处理，就没有找会计直接把这个事办理了。刘新兰给我42000元现金，至于刘新兰在村财务上处理了没有我不清楚。12、证人张某2的询问笔录，主要内容:我不认识郝庄乡东郝村的杨某某。我们没有任何关系。我在信用社有开的账户。这个卡由我永青村我岳母刘新兰拿着。这个卡从开卡我就没有用过，一直我岳母刘新兰用着。开卡刘新兰就拿走了，这个卡是我岳母以我名义开的，我就没有使用过这张卡。（出示山西省农村信用社个人存（取）款凭条，金额:46750元）我不清楚怎么回事，应该是我岳母刘新兰办理的。13、（1）2015年5月6日李月果出具的情况说明及进账单、记账凭证，主要内容:2013年12月16日收到村民筹资筹劳款177500元，于同日预付给工程队都某某177500元。12月30日财政所拨给永青村一事一议奖补资金177500元。2014年1月28日拨给工程队都某某150000元，2014年4月24日拨给都某某27500元。经查记账凭证2014年1月28日第4号凭证，支付给都某某一事一议资金。其中:筹资筹劳177500元，奖补资金177500元。付给都某某工程队150000元，还应付27500元，并于4月24日已付给都某某。凭证后附给都某某所开转账支票150000元支票存根一张、发票355000元。其中:2014年1月22日石子、沙子等275000元、2014年1月17日修建文化广场发票一张80000元、2013年6月13日签的修建文化广场协议书一份、2014年1月16日关于支出一事一议筹资筹劳及奖补资金会议记录一份;（2）2015年5月8日李月果出具的情况说明、记账凭证、收据、进账单、转账支票存根财务支出审批单，主要内容:经查账，2012年至2014年通过财政所下拨永青村专项款共六笔。其中:1.2013年2月1日付永青道路补助98042元;2.2013年5月15日付永青道路补助3443.36元;3.2013年8月13日付永青一事一议补助88750元;4.2013年12月3日付永青一事一议补助177500元;5.2014年3月付永青道路补助3021元;6.2014年7月1日付永青道路补助50000元,以上六笔共计420756.36元。14、2015年5月5日宋某1出具的情况说明，主要内容:关于我村2013年修建文化广场、做一事一议筹资奖补资金177500元，2013年12月30日是我开的进账单，2014年1月27日是我填了报账单。总收入、总支出我不知道，在乡里算账都是村长算的，其余的报账单不是我签的，我也不知道，具体这期工程款总开支支村委没有开过会村委不知道。15、（1）修建文化大院协议书，主要内容:由都某某承建郝庄乡永青村文化大院，总计款25万元;（2）修建文化大院补充协议，主要内容:由都某某承建永青村将修建文化大院合同以外的工程，总计39700元;（3）修建文化广场厕所协议书，主要内容:由都某某承建永青村文化广场厕所，总计5000元。16、（1）都某某书写的领款记录，主要内容:都某某从刘新兰处领款情况;（2）2015年5月12日都某某出具的情况说明，主要内容:2013年我给永青村修建文化广场，至今除永青村委会还欠我工程款9万多元以外，我和刘新兰本人无任何经济和生意往来。17、2015年5月6日张伟祚出具的情况说明及收据，主要内容:2013年我村修舞台收捐款由村委会到群众代表推荐我负责办理收群众捐款。从7月1日至26日总收49100元，收款每人都有收据，款全部交给刘新兰手，其中1000元刘新兰同意让宋某丙取走并有取款条。18、2015年5月14日宋某1出具的情况说明、捐款名单及收据，主要内容:关于2013年文化广场捐款经我手开票单据收款33050元，其中刘新兰手一万元款未经我手。19、（1）会议记录、记账凭证、进账单、收据，主要证实一事一议奖补资金177500元由郝庄乡财政所于2013年12月16日已转入都某某的个人账户，永青村研究决定先付给都某某工程款150000元，并于2014年1月28日转至其账户，都某某同日将101600元转入李安学的账户中;（2）山西省农村信用社取款凭条，主要证实都某某个人取款情况;（3）会议记录、进账单、记账凭证、转账支票存根、收据，主要证实都某某分别于2014年1月23日、4月24日收到5000元和27500元。20、2012年7月28日协议书，主要内容:由杨某某硬化永青村路面，街道每平米55元，巷道每平米45元，合计212000元。21、记账凭证、进账单、会议记录、转账支票、山西省农村信用社存款凭条，主要证实杨某某已领的道路补助款共计154506.36元（其中包括98042元、3443.36元、3021元、50000元）。22、记账凭证、进账单、农村集体经济组织收据、协议书、会议记录、税务发票、收条，主要证实申请及拨付给杨某某88750元一事一议奖补资金的手续。23、记账凭证、山西省农村信用社取款凭条、信用社张某2账户明细，主要证实张某2取款48000元的情况。24、（1）2015年5月15日宋友友出具的情况说明，主要内容:2012年经我和施工队乔金泉联系给第三居民组硬化巷道、街道共计7363平米，村民集资一部分钱，向村委申请补助款，县补助款到位后，经永青村委代书记赵某1说和付给乔金泉现金贰万元;（2）2015年6月25日乔金泉出具的情况说明，主要内容:2012年永青村第三居民组村民代表宋友友找我为第三居民组硬化街道3401.9平方米，巷户道3961.1平方米，每平方米除国补资金外每平方米补助我18元，另有一个广场600多平方米，至今未付我钱。2013年永青村代理书记和宋友友在郝庄乡政府付了我贰万元，当时第三居民组欠我五万多，给我两万还欠三万多，我也没有给第三居民组出具手续;（3）2015年5月29日杨某某出具的证明，主要内容:2013年我为永青修路完、账目结算完之后，村委还欠我部分欠款，我们本人和刘新兰个人之间没有经济往来;（4）2015年5月15日赵某1出具的情况说明，主要内容:2012年4月份乡政府派本人到郝庄乡永青村工作，负责支部工作，主要负责调解干部之间、干群之间矛盾，工作期间，永青村第三居民组街道硬化（村民代表宋友友）与时任村长刘新兰发生矛盾，为化解矛盾，由刘新兰出资42000元（20000元已付给为第三居民组硬化的工程队小金，2000元付给张某丙、宋某1，5000元付给宋作良，300元通过时任村长刘新兰付给张某丙，因调解期间开支饭费200元，现还有9000元），刘新兰要走10000元正。25、（1）2013年8月19日张某丙、宋某1出具的收条，主要证实从赵某1手收到现金2000元正;（2）2014年3月13日收据及张红梅出具的收条，主要证实就餐费花支290元;（3）山西省行政事业单位资金往来结算票据，主要证实赵某1上交刘新兰案款9000元。26、被告人刘新兰的供述，主要内容:（2015年5月19日）2013年乡政府拨付的一事一议奖补资金177500元，再无别的资金，另外我村老百姓捐款60000元，我自己捐款10000元，共计70000余元，主要用于唱戏、打扫卫生、歌舞团演出费用、给捐资人员购买的纪念品。177500元付给工程队都某某了。这177500元乡政府财政付给都某某的，没有经我手。剩余的48000元钱是我给都某某的现金。这48000元是上次我给你们说的我拿的6户的危房补助款，一次给了都某某，他给我打了一张48000元的收条。我和都某某建文化广场舞台签了三次协议，第一次是修建文化广场协议书，签订数额250000元，第二次舞台左右两边硬化，加大工程量，签订补充协议39700元，第三次是修建文化广场厕所协议书，签订5000元，三份协议共计294700元。2013年乡财政给我村一事一议筹资筹劳177500元，一事一议奖补资金177500元，共计355000元，其中一事一议筹资筹劳款177500元没有在村民中筹资，是我自己垫付的这177500元，但在乡里报账时必须把这两笔款全部报上，所以在给乡里报账时又和都某某拟定了一份虚假施工协议385000元，目的是为了平账。127500元是我自己筹资的，剩余的50000元是都某某的，我将这共计177500元交到乡政府以后，乡政府财政所将钱177500元打到都某某账户上，都某某将其中的127500元又转到我的账户上了。177500元都是经我手办理的，分两次给的都某某，第一次给他150000元，第二次给了他27500元，这两笔款都转到都某某的账户上了。没有要过他的这两笔款，临时借用一部分钱，借几天有可能，年底用于给运城安庆公司结算农资化肥款，临时周转一下就归还给都某某了，但是我借没有借都某某的款时间长了我记不清了。（出示和杨某某签订的协议）我村里该付给杨某某的全部付了，剩下的都是乡政府的补贴资金，是否给全了我不清楚，但是有一笔付给杨某某的177500元是永青村2012年的筹资筹劳款，这钱当时没有在村民中筹资，是我个人垫付的，打到杨某某的账户后，杨某某把这172500元转到我的账户。付给杨某某多少钱我记不清了，都是我给的，当时杨某某有给我出具的手续，但是时间长了现在在哪我记不清了。向杨某某索要过一事一议奖补资金42000元钱。当时我村里第三局民组修路向村委要钱，经过乡里调解，我把42000元给了永青村代理书记赵某1，他怎么处理的这笔钱我不清楚。（2015年6月3日）财政所拨付的150000元付给都某某以后，都某某将101600元还给我，我将这笔钱归还了运城安庆肥料公司总经理李安学。因为我之前用经营肥料的款垫付给了都某某给我村施工的工程款，这101600元是我以前垫付给都某某的，所以这是他应该归还给我的钱，所以这150000元中支付给了都某某48400元，后面拨付的27500元全部拨到了都某某的账户上了，村广场厕所建设文化局拨付了5000元也付给都某某了。用村民舞台捐款72150元中的20000元经张伟祚手付给都某某，又用收取上述7户的危房改造补助款加上个人的钱给了都某某48000元。当时和杨某某签协议时口头答复杨某某，履行完修路协议后，上级财政拨款不管拨付多少全部是杨某某的，至于财政现在拨付了多少钱我不清楚。一事一议奖补资金到位后我向杨某某要过88750元，一事一议奖补资金回来后我全部要下了，42000元给了村书记赵某1处理第三居民组集资修路问题纠纷支付了20000元，我在筹集奖补资金时我向赵某1从这笔款里拿走10000元，赵某1现在手里还有10000元左右，还有46750元中工程报税花了10000多元，剩余的钱在开工之前垫付给杨某某了。（2015年6月16日）县文体局拨了5000元，无法走账，为了平账，和都某某又签订了一份虚假的修建厕所协议。这5000元拨下来给了都某某了。250000元的协议是真实的施工协议，38500元是为了把财务报账的一事一议筹劳筹资和财政补助资金各177500元平账，签订了一份虚假协议。村民没有筹劳筹资，是我和都某某两个人垫资的这177500元，其中都某某垫资50000元，我垫资127500元。这177500元通过都某某的账户转给都某某，都某某把我垫资的127500元给了我本人。2013年村里巷道硬化是东郝村的杨某某施工的。杨某某和村里签过协议。签订的金额是212000元。预付款是我预付的，预付了几次，大概预付了50000元。工程款基本上都付完了。我给的预付金杨某某全部给我了。乡政府给我村的80000多元的一事一议补助款回来后拨到了杨某某账户上，杨某某取出来后全部给了我，其中的50000元是他给我村修路时我预付给他的，他归还了我，剩下的钱解决了村里其他事情。我和杨某某还签订了一份给永青村硬化道路266750的协议，这份协议是虚假协议，是永青村村民筹资筹劳177500元，向上级财政申报一事一议补助款需要平账而签订的一份虚假协议。村民没有筹资筹劳，是我个人全部垫资的这177500元，上交财政以后，财政把这177500元全部打到杨某某的账户上，杨某某把172500元转到我账户上了，剩余的5000元顶了杨某某给我村修建道路的工程预付款了本院认为，被告人刘新兰身为农村基层组织管理人员，利用职务上的便利，套取危房改造补助款、“一事一议”奖补资金，其行为已构成贪污罪，公诉机关指控其罪名成立。对于被告人刘新兰辩称的“这钱我没有花，都用于工程上了，工程上还不够了”的辩解意见及其辩护人辩护的“一、关于公诉人指控被告人刘新兰贪污危房补贴款46500元，与张广智受贿的12000元重合应予扣除。二、刘新兰从赵某1处领取的1万元不应认定为贪污，应当扣除。三、刘新兰从杨某某处领取的46750元款项时，主观上不是为了占为己有，客观上也用于村里修路等开支，辩护人认为不应当认定为贪污金额。四、关于支付给都某某的48000元，辩护人认为应全部扣除抵顶。五、辩护人认为对本案不宜将刘新兰定贪污罪，即使刘新兰在担任村委主任期间为村里公共开支的部分行为不妥当，也应做宽大处理，建议对刘新兰判决无罪或免予刑事处罚。”的辩护意见，经查证，无证据证实，本院不予支持。关于被告人张广智的辩护人辩护的“一、被告人张广智构成受贿罪，受贿数额较小，情节轻微。二、被告人张广智具有法定从轻和减轻情节。1、被告人如实供述自己的犯罪行为，并已经全部退还了赃款，对自己的犯罪行为深恶痛绝，表明他已对其行为性质有了深刻的认识，并且以实际行动真诚悔过。积极反省罪过，悔罪表现深刻。依法应当从轻处罚。2、被告人张广智系初犯和偶犯，具有酌情减轻处罚的情节。3、被告人的犯罪情节较轻，社会危害不大，建议对其免予刑事处罚。”的辩护意见，经查被告人犯罪数额较少，案发后积极退还赃款且自愿认罪，故对其辩护人的辩护意见本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十五条第一款、第六十四条、第三十七条之规定，判决如下被告人刘新兰犯贪污罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10万元人民币；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月24日起至2016年10月23日止）。（罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、对被告人刘新兰非法所得的107250元人民币依法予以追缴；三、被告人张广智犯受贿罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李玉虎审判员王兵审判员周雅莉二〇一六年六月八日书记员周绛娜

山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书（2020）晋0106刑初223号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人杜士成,男,汉族,1961年4月18日出生于山西省左权县，汉族，高中文化,太原市多达成消防器材有限公司法定代表人,户籍地山西省太原市。因涉嫌犯重大责任事故罪于2019年4月30日被太原市公安局迎泽分局取保候审，现被取保候审。辩护人冯丽君，北京盈科（太原）律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2020]97号起诉书指控被告人杜士成犯重大责任事故罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员任君出庭支持公诉。被告人杜士成到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控，2018年6月,招商银行太原分行（以下简称招商银行)位于太原市迎泽区新建南路**锦泽苑小区沿街写字楼租房合同到期,从该写字楼搬离。招商银行雇佣搬运工人在对消防设施七氟丙烷气体贮瓶（以下简称消防气瓶)搬运过程中,一个消防气瓶因碰撞,高压气体泄露使气瓶产生反作用力,飞起将一名搬运工人脚部砸伤,其余工人拒绝搬运剩余消防气瓶,后剩余消防气瓶一直遗留在该写字楼内。2019年4月28日,锦泽苑小区物业太原市仁和瑞物业管理有限公司计划搬至该写字楼进行办公,物业公司负责人温丽乡雇佣搬运工人对写字楼内遗存消防气瓶进行搬离,在将消防气瓶搬至车上时,一个消防气瓶因碰撞高压气体再次泄漏,消防气瓶因反作用力飞起,砸碎写字楼外墙玻璃、挂砖,小区门口路面被砸出大坑,工人拒绝对消防气瓶进行搬运。4月29日,温丽乡委托张泽军联系专业人士对消防气瓶进行处理,张泽军邀请经过专业培训,且有消防经销维修资格的被告人杜士成前来帮忙,杜士成在不了解该消防气瓶性质及操作方法的情况下,违规操作,打开消防气瓶气阀排气,致使高压气体泄漏,消防气瓶飞起砸中现场的仁和瑞物业管理有限公司工作人员王某的头部,后被害人王某因伤势过重抢救无效死亡。经太原市公安消防支队迎泽大队认定,该消防气瓶属于固定消防设施,不属于消防器材,也非普通灭火器。另查明，案发后，被告人与涉案仁和瑞物业管理有限公司共同赔偿被害人家属损失，并取得其谅解。上述事实，被告人杜士成在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人杜士成的供述，抓获经过，同案温丽乡、张泽军、张松磊的供述及证人杨某的证言（2018年5、6月份，招商银行从其租赁的新建南路锦泽苑小区沿街写字楼搬走，在搬运写字楼内消防气罐的过程中发生气体泄漏导致搬运工人受伤。2019年4月初，负责锦泽苑小区物业的太原市仁和瑞物业管理有限公司搬至该写字楼，在搬运上述消防气罐过程中再次发生气体泄漏，导致写字楼墙壁受损。仁和物业法定代表人温丽乡通过张泽军、张松磊联系到被告人杜士成处理上述消防气罐。2019年4月29日下午15时许，杜士成到现场处理消防气罐过程中导致气管内气体泄漏并造成在场人员王某受伤，后王某经抢救无效身亡。），证人刘某、白某的证言（2012年至2018年5月，招商银行太原分行租赁新建南路锦泽苑小区沿街写字楼，七氟丙烷气瓶是布置在银行信息机房、档案室、金库等特殊位置的一种消防设施，是固定消防设施，不能随意移送，操作和维保需要专业人士操作。这些消防设施交给山西众城设备安装有限公司进行保养和维护，维保单位每个月进行巡检。2018年4月份，招商银行搬走之后消防设施交给维保单位进行处理。2018年6月份，维保单位对消防设备进行拆除和搬运时，技术人员在现场指导，但是有一个气罐没有放稳，从台阶上掉下来，导致气阀碰撞脱落，高压气体泄漏，气罐因反作用力把工人的腿碰伤。七氟丙烷气瓶压力非常大，严禁手动泄压，需要把设备拉回厂家处理。），证人姜某的证言（原太原市新建南路锦泽苑小区沿街写字楼招商银行太原分行属于太原市消防安全重点单位。该单位内七氟丙烷气罐属于消防气体灭火设施，该消防设施的拆除、搬运、处置，要在厂家的指导下，由厂家安排专业人员进行操作。），现场勘验笔录及案发现场照片，太原市公安消防支队建设工程消防验收意见书，太原市公安局关于调整全市消防安全重点单位的通知，消防维保合同，无管网气体灭火装置使用说明书，山西众城设备安装有限公司出具的关于涉案七氟丙烷消防气体灭火设施工作原理、维保及搬运的情况说明，山西众城设备安装有限公司营业执照，杜士成消防专业技术证书，太原市消防救援支队迎泽区救援大队出具的情况说明（经现场核实，泄露钢瓶为七氟丙烷气体贮罐，属于固定消防设施，不属于消防器材。），报警事件单，调解协议书，代收凭证，谅解书，人身安全检查笔录，户籍证明，犯罪嫌疑人基本情况调查表，现场吸毒检测报告书（结果为阴性），认罪认罚具结书等证据证实，证据之间能够相互印证，足以认定。辩护人提出如下辩护意见：1、杜士成平时表现良好，犯罪主观恶意较小。2、招商银行太原分行和太原仁和物业管理有限公司负有不可推卸的责任，杜士成本身也是受害者，案发时也有受伤。3、被告人杜士成自愿认罪认罚。综上，请法庭对被告人从宽处理。辩护人当庭提交了被告人所在消防器材公司的营业执照、消防专业技术证书、赔偿受害人家属的凭证。本院认为，被告人杜士成在处置消防设施的过程中，违规操作，导致七氟丙烷气体贮罐内高压气体泄漏并造成一人死亡的严重后果，其行为已构成重大责任事故罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人杜士成如实供述自己的罪行，认罪认罚，可从轻处罚了；案发后，被告人与涉案物业公司共同赔偿了被害人家属的损失并取得谅解，对被告人可酌情从轻处罚。结合社区评估意见，判处被告人杜士成缓刑对所居住的社区无重大不良影响，依法可宣告缓刑。辩护人提出的辩护意见，本院酌情予以采纳。综合考虑被告人作案手段、损害后果、主观恶性程度、认罪态度、赔偿谅解情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杜士成犯重大责任事故罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人杜士成在缓刑考验期内不得从事消防作业等相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长柴喆人民陪审员李弦人民陪审员薛玉龙二〇二〇年五月十八日法官助理苏亚昆书记员李春艳

河南省新乡市卫滨区人民法院刑事判决书（2020）豫0703刑初22号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人魏某某，女，1972年出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地：河南省新乡市红旗区马小营村姜家胡同**，因涉嫌敲诈勒索，经新乡市公安局胜利分局决定，于2019年5月28日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2019年6月12日被新乡市公安局胜利分局逮捕。辩护人李淑君、董婉婷，河南书豪律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）17号起诉书指控被告人魏某某犯敲诈勒索罪，于2020年01月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官焦振宇出庭支持公诉，被告人魏某某及其辩护人李淑君、董婉婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2019年04月28日10时许，报案人高某在河南省新乡市卫滨区平原路金伯利宾馆810房间内被魏某某敲诈了2万现金，因她在魏某某的棋牌室室内打麻将，魏某某认为她打牌时“抬轿”（打牌作弊的手段），2019年4月24日魏某某在豫北大厦楼下碰见她，辱骂、要殴打她，然后她的朋友王某把她接走了，然后魏某某就开始威胁王某和她，以发朋友圈，找熟人带话的形式告诉王某和她必须给魏某某5万现金，否则就抱着煤气罐去王某家，炸死他全家等言语威胁，王某害怕就让高某托人找魏某某协商这事，高某也担心魏某某报复自己和她的朋友王某，答应给魏某某3万元，2019年4月28日高某在金伯利宾馆810房间内先给魏某某2万现金，答应魏某某还有一万一个月内给完，魏某某拿到钱后将钱给其同伙刘行离开。公诉机关指控认为，被告人魏某某以恐吓、威胁强行索要被害人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人魏某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、涉案两万元具有特殊性，被告人主观上并无恶意侵占他人财产的故意，客观上也未实施威胁、要挟、恫吓的行为，可以对被告人从轻、减轻处罚。二、涉案款项已退还，被告人魏某某经侦查机关主动退款两万元。三、被告人魏某某系初犯，另魏某某系口头传唤到案，在到案后能够向公安机关如实供述犯罪事实，应当认定为自首。四、被告人魏某某自愿认罪认罚，庭审前已自愿签署认罪认罚具结书，有明显的悔罪表现。综上，建议对其适用公诉机关建议中的最低刑期。经审理查明：2019年04月28日10时许，报案人高某在河南省新乡市卫滨区平原路金伯利宾馆810房间内被魏某某敲诈了2万现金，因她在魏某某的棋牌室室内打麻将，魏某某认为她打牌时“抬轿”（打牌作弊的手段），2019年4月24日魏某某在豫北大厦楼下碰见她，辱骂、要殴打她，然后她的朋友王某把她接走了，然后魏某某就开始威胁王某和她，以发朋友圈，找熟人带话的形式告诉王某和她必须给魏某某5万现金，否则就抱着煤气罐去王某家，炸死他全家等言语威胁，王某害怕就让高某托人找魏某某协商这事，高某也担心魏某某报复自己和她的朋友王某，答应给魏某某3万元，2019年4月28日高某在金伯利宾馆810房间内先给魏某某2万现金，答应魏某某还有一万一个月内给完，魏某某拿到钱后将钱给其同伙刘行离开。2019年4月28日，被告人魏某某的家属退出赃款2万元。该案于2019年5月10日立案侦查，后经侦查人员查询被告人魏某某在新乡市拘留所被司法拘留，2019年5月13日侦查人员到新乡市拘留所对被告人魏某某进行了讯问；于2019年5月28日对其办理了刑事拘留强制措施。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人魏某某照片、户户籍信息和人员综合信息查询，明：被告人魏某某的个人基本信息及其系成年人，达到完全刑事责任年龄，以及被告人魏某某以前受过行政处罚。事情经过，证明：王某、宋某、司某、李某向公安书面陈述事情经过。接受证据材料清单2份、扣押清单1份，证明：王某提供当时录音的U盘和魏某某退还人民币2万元及扣押魏某某手机的情况。王某提供的录音说明，证明：手机录音的详细内容。微信聊天截图，证明：魏某某与宋某等人的聊天记录。到案经过，证明：该案于2019年5月10日立案侦查，经查询犯罪嫌疑人魏某某已于2019年4月28日被新乡市红旗区人民法院执行局司法拘留十五日，拘留在新乡市拘留所，2019年5月13日新乡市公安局胜利分局民警杨胜利、张志勇到新乡市拘留所对犯罪嫌疑人魏某某进行了讯问。2019年5月28日对其办理了刑事拘留强制措施。认罪认罚具结书，证明：被告人魏某某签署认罪认罚具结书的情况。2.证人证言（1）证人王某的证言，证明：2019年4月25日21时左右，魏某某给我打电话说有点事找我商量，我和她在英特纳楼下碰面了，我到了之后看到刘臣和高某也在，魏某某说高某打牌“抬轿”了，魏某某让高某解决这个事情，高某说她没有抬轿，也不给魏某某钱，魏某某不让高某走，高某打了110，110没有来，而后就去东街派出所了，东街派出所也没有处理这个事情，我怕魏某某高某青，我就高某青拉走了。4月26日魏某某找宋某梅和司长伟来找我调解宋某梅给我说魏某某扬言“要买汽油给我身上泼，要烧死我，提煤气罐去我家，要炸死我全家”，并且调解的时候魏某某给我发微信骂我，还发朋友圈骂我，说的非常难听，严重影响了我们家的正常生活和人身安全，之高某青怕影响到我的人身安全和名誉答应给魏某某两万元，口头协议说一个月以后再给魏某某一万元，魏某某答应了，将她的朋友圈里面骂我的文字删掉了。高某青给我打电话说了她在新乡宾馆金伯利酒店810房间给了魏某某两万元钱现金。（2）证宋某梅的证言，证明：2019年4月25日晚上我一个朋李某红给我打电话说魏某某在朋友圈里面王某明了李某红让我去给魏某某说，让她将朋友圈王某明的信息删掉，当时我想着我再叫一个人一起去吧，于是我就给司长伟打电话，让她和我一起去，然后我们就到天泉宾馆507房间，当时魏某某和两个男的在房间里面，当时我和司长伟到那说这个事情，魏某某非要王某明要五万元钱，并且说不给钱就告合伙开棋牌室的事情，我们说不成，说了不到五分钟，然后我们就走了。（3）证李某红的证言，证明：前两天看朋友圈，看到魏某某在朋友圈里面王某明，于是我就和魏某某联系，她王某明带人去打牌，打牌的时候抬轿了，我王某明又没有打牌，你发朋友圈骂他干嘛呀，她说是他带的人去的，你给我给他说说，让他赔钱，我说当时你不说，过了好几天了，再说不合适吧，魏某某还说我去买汽油，碰到他泼他身上，烧死他，我说不至于啊，之后我宋某梅打电话让她去调解宋某梅带着司长伟去了没调解成，今天早高某青给我联系，她怕魏某某打她，让我和她一起去新乡宾馆，去给魏某某送钱，到了房间说这个事情就过去了，之高某青给了魏某某两万元钱现金，但是我没有看到，我看到了魏某某将钱给了一个男的了。（4）证司某伟的证言，证明：2019年4月25日晚上我朋宋某梅让我和她去办个事情，我就和她去了天泉宾馆507房间，在房间里面我看到有魏某某和两个男的，我不认识那两个男的，我也不知道啥事宋某梅给调解了，双方一方要5万，一方给2万，最后没有谈成。今天早高某青给我打电话，她在电话中说让我去新乡宾馆找她，她害怕魏某某打她，我到房间见李某红高某青在宾馆房间里面，魏某某和一个男的来了，我不认识这个男的高某青对魏某某说她没有抬轿高某青给了魏某某2万元，说以后就不要再说这件事情了，都过去高某青还给魏某某说让魏某某在微信朋友圈里面王某明赔礼道歉，我看到魏某某在微信朋友群里面发了，她在朋友圈说都是个误会，对不住王某明，魏某某发过微信之后高某青就给了魏某某2万元。（5）证韩某民的证言，证明：我听小高说香菊认为在棋牌室小高和我“抬轿”，让小高给她5万块钱，香菊通过微信和我联系一次，说见个面呗，我说可以在哪见面，说她忙完后给我打电话，后来也没有联系我，香菊想讹人，我就打了两三次，和小高就在同桌打一会，我输钱了，我高某青本人不熟，我只认识她老公。（6）证房某军的证言，证明：证人系魏某某的丈夫，证人到公安机关帮魏某某退2万元钱，听魏某某说是在棋牌室有人缺她，魏某某问缺她的人要的两万元钱。3.被害高某青的陈述，证明：因我到魏某某的棋牌室打过牌被魏某某怀疑抬轿，4月24日魏某某在豫北大厦楼下碰见我，说我打牌的时候赢钱了，做手脚了，找我要钱，我不给她，她拉着我不让我走…后来魏某某在朋友圈辱骂我朋王某明，还打电话辱王某明，还说要买汽油王某明全家烧死，还威王某明，说要找人跟王某明，要打人家…我害怕她报复我和我朋友，不想落下这个非常厉害的仇人，后我们说好她在朋友圈给我朋友恢复名誉，赔礼道歉，我给她两万元，她说一个月之后让我再给她一万元…后我就报警了。4.被告人魏某某的供述与辩解，证明：高某青在自己的棋牌室打牌时“抬轿”，2019年4月24日我在豫北大厦楼下高某青王某明因这事发生争执，互相吵骂…后我在微信朋友圈王某明，再后来海梅和小史和我联系，协高某青抬轿的事，我说少五万不谈，我自己输了四万，还有门对我不满，让他们告王某明，不给我退这钱，我不让他好过，大不了我们一块死的话。然王某明不管这个事了，高某青和我联系高某青说先给我两万，一个月内再给我一万，要求我把在朋友圈王某明的话删了，并王某明道歉，我同意了。5.视听资料、电子数据证明：被告人魏某某敲诈勒索的电话录音、微信截图。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人魏某某以恐吓、威胁方式强行索要被害人财物，数额较大,其行为已构成敲诈勒索罪。被告人魏某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人魏某某的家属退出涉案赃款，对被告人魏某某可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人魏某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人认为涉案两万元具有特殊性，被告人魏某某主观上并无恶意侵占他人财产的故意，客观上未实施威胁、恫吓的行为的辩护意见，本院不予采纳；本院认为根据被害高某青的陈述及证王某明李某红韩某民的证言，被告人魏某某因认为被害人在打牌时“抬轿”而恐吓、威胁被害人及其朋友，被害人担心被报复而被迫拿出两万元，被告人魏某某的行为已构成敲诈勒索罪。辩护人认为被告人魏某某应认定为自首的辩护意见本院不予采纳，本院认为被告人魏某某系在新乡市拘留所执行司法拘留期间接受公安机关讯问，缺乏投案主动性，其能够如实供述自己的犯罪事实应认定为坦白，而不应认定自首。对辩护人的其他辩护意见本院予以采纳。根据被告人魏某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人魏某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年8月27日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长李惠萍人民陪审员翟希顺人民陪审员李素斌二〇二〇年四月二十日书记员曾家奇

河北省石家庄市裕华区人民法院刑事判决书（2019）冀0108刑初827号公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。被告人陈某某，户籍所在地及现住址：河北省石家庄市鹿泉市。2017年6月9日被石家庄市公安局指定居所监视居住，2017年6月19日被石家庄市公安局取保候审，2018年11月7日因涉嫌寻衅滋事罪被石家庄市公安局赞皇县公安局刑事拘留，2018年12月14日被石家庄市赞皇县人民检察院批准执行逮捕，2019年5月25日被赞皇县公安局取保候审。2019年10月31日由石家庄市赞皇县公安局移交至石家庄市公安局裕华分局，2019年11月27日因涉嫌寻衅滋事罪被石家庄市裕华区人民检察院批准执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。辩护人张立红、梁天甫，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。石家庄市裕华区人民检察院以石裕检未刑诉〔2018〕10号起诉书指控被告人陈某某犯寻衅滋事罪，于2018年2月7日向本院提起公诉。本院于2018年11月27日作出（2018）冀0108刑初71号刑事判决书，判决作出后被告人陈某某不服该判决提出上诉，石家庄市中级人民法院于2019年2月19日作出（2019）冀01刑终150号刑事判决书，撤销本院（2018）冀0108刑初71号刑事判决的第五项，鉴于被告人陈某某因涉嫌其他犯罪现正在审查起诉，为进一步查清案件事实，对被告人陈某某的定罪量刑部分发回原审法院重新审理。石家庄市裕华区人民检察院又以石裕检公刑诉〔2019〕1581号起诉书指控被告人陈某某犯寻衅滋事罪，向我院提出公诉，我院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭合并审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员何浩出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人张立红、梁天甫均到庭参加了诉讼。现已审理终结。石家庄市裕华区人民检察院指控：1、石裕检未刑诉〔2018〕10号起诉书：河北朗润房地产公司在晋州时代广场有一开发房地产项目，该项目因占地赔偿问题与当地村民产生纠纷导致不能开工。河北朗润房地产公司代表人袁某某与刘某某1签署了一份房屋拆迁合同，刘某某1负责清理工地至能施工条件。2016年10月27日，被告人刘某某1纠集被告人刘某某2、闫某、高某某、房某、王某1、罗某某1、武某某、陈某某、王某某3、岳某某、施某、温某（及以下5人另案处理）、张某某、赵某、杨甲、杨乙乙等80余人与当地持械村民郑某某、田某、雷某、王某某2、郑某等20余人发生打斗，致多人受伤，并砸毁车辆五辆。经鉴定赵某5系轻伤一级；雷某、田某、郑某某三人均系轻伤二级；王某某2、赵某2、郑某三人均系轻微伤，造成现场五辆汽车损坏，经晋州市价格认证中心认定五辆被损坏汽车价值为24109元。经鉴定刘某某1伤情为轻微伤。2、石裕检公刑诉〔2019〕1581号起诉书：2015年1月份，冯家庄村支部书记冯某某与南沟支部书记赵某6因土地问题发生争议，2016年4月份中旬，冯家庄一方在土地上建起围挡准备施工。南沟方赵某某4与赵某某5共同商议，由被告人高某5召负责纠集人员，被告人白某某负责购买镐把等作案工具。2016年4月25日，被告人陈某某伙同王某6（现役军人）、齐某2（已判）、吕某某（已判）、王某某6（已判）等一百多名社会闲散人员，统一佩戴白手套，手持铁锹，配合推土机将该工地上的围挡拆毁。经鉴定，损毁物品价格为44919元。公诉机关出示了相应的证据，并据此认为被告人陈某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈某某对起诉书指控的两起犯罪事实没有异议，辩解称第一起应认定为寻衅滋事罪而不是聚众斗殴罪。两起事实自己只是充人数，没有打人打砸，被羁押这段时间自己认真反思意识到行为触犯了法律，鉴于犯罪时刚满18岁法律意识淡薄，希望法院从轻处理，早日回归社会。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、晋州案件，被告人陈某某仅涉嫌寻衅滋事，并不涉嫌聚众斗殴，在推搡过程中，老百姓手持工具动手了，由此引起了双方的互殴及打砸行为。此时，刘某某1及动手的其他人员的行为由寻衅滋事转化为聚众斗殴。但是，房某和陈某某的供述与辩解能够证明，被告人陈某某不仅未参与打砸，相反，其选择了跑开。陈某某的行为反映了其不想参与聚众斗殴。因此，陈某某“站脚”的行为仅涉嫌寻衅滋事，并未向聚众斗殴转化。陈某某不应对共犯被告人的过限行为负责。2、退一步讲，即使陈某某“站脚”的行为涉嫌向聚众斗殴罪的转化，但陈某某属于一般参加者，其不属于聚众斗殴罪的刑事责任主体。可见，无论在主观上还是客观上，陈某某并非积极参加者。因此，不应以聚众斗殴罪追究其刑事责任。3、无论是晋州案，还是赞皇案，陈某某仅实施了“站脚”行为，并未实施打砸、强拆行为。相比组织者和其他积极实施打砸、强拆行为的被告人，陈某某都属于从犯；无论是晋州案，还是赞皇案，陈某某应认定为自首。两起犯罪，陈某某都认罪认罚，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》之规定，应对其从轻处罚。4、控方建议对陈某某数罪并罚，并建议判处五到六年有期徒刑属于适用法律错误。5、原一审判决量刑严重失衡且不区分主从犯。综上所述，晋州案，陈某某仅涉嫌寻衅滋事，并不涉嫌聚众斗殴。在陈某某涉嫌的两起寻衅滋事罪中，陈某某都构成自首，并且为从犯。在案发时，陈某某刚满十八周岁，涉世不深，法律意识淡薄。陈某某仅实施了“站脚”行为，可见其主观恶性不深。因此，建议法院对其从轻处罚，适用缓刑，以让其早日回归社会。经审理查明:一、河北朗润房地产公司在晋州时代广场有一开发房地产项目，该项目因占地赔偿问题与当地村民产生纠纷导致不能开工。河北朗润房地产公司代表人袁某某与刘某某1（已判）签署了一份房屋拆迁合同，由刘某某1负责清理工地至能施工条件。2016年10月27日，刘某某1纠集被告人刘某某2（已判）、岳某某（已判）、王某某3（已判），刘某某2又纠集同案人任某某、杜某某1（另处），杜某某1又纠集同案人马某、杜某某2、梁超、樊某某，马某纠集闫某（已判），闫某纠集高某某（已判）、王某1（已判）等人，樊某某纠集房某（已判）等人，房某纠集被告人陈某某，陈某某又纠集阿里，杜某某2又纠集同案人温某、赵某、杨甲、杨乙乙、张某某、葛某某、王某某7、鄂某、李某、关某某、李某某1、李某某2、郝某某1、王某3、王某某6、赵某2、张某6、宋某某、贾某某1、赵某某8、王某55、唐甲甲、岳某某3、常某、卢某某5等80余人与当地持械村民郑某某、郑某某2、田某、雷某、王某4、郑某某3、赵某2、赵某5、郑某2、王某某2、郑某等20余人发生打斗，致多人受伤，并砸毁车辆五辆。经鉴定赵某5系轻伤一级；雷某、田某、郑某某三人均系轻伤二级；王某某2、赵某2、郑某三人均系轻微伤。造成现场两辆奥迪牌汽车、一辆丰田牌汽车、一辆长城牌汽车、一辆北斗星牌汽车损坏，经晋州市价格认证中心认定五辆被损坏汽车价值为24109元。经鉴定刘某某1伤情为轻微伤。上述事实，有以下经庭审出示并质证的证据予以证实。1、同案人温某、张某某、赵某、杨甲、杨乙乙等的供述证实了到晋州，并有证人甘某的证言证实2016年的一天跟着杨莹乘坐大客车到晋州去“站脚”，到那里后发现有两拨人正在对骂，后就打起来了，自己就跑了；2、证人叶某的证言证实见到袁某某、刘某某1让其解决村民阻挠工地施工的事情，后来听说他们在工地打架了，其证言同时证实在朗润房地产开发有限公司拍的晋州市时代新城以南赵村的地时，在开槽过程中赵村村民郑某某不满意政府赔偿，阻挡施工；3、证人陈某的证言证实2016年10月27日晚上见到有两拨人混打，后来在南侧宿舍院内发现自己的奥迪轿车挡风玻璃、天窗、右侧前后门车玻璃被砸毁；4、证人周某的证言证实2016年10月27日郑某3借走了其奥迪车，后来郑某3说车被损坏了；5、证人何某的证言证实2016年10月27日晚接到郑某3电话后到了时代新城南边的工地，后来见又过来了一群人双方开始打架就赶紧跑了；6、证人李某1的证言证实2016年10月27日接王某9电话后赶到时代新城南边工地，到现场后见有警车、警察、急救车，同时发现王某9当时后脑勺及右手手背都流血了；7、证人赵某1的证言证实2016年10月27日接康某2电话后开车到了时代新城南边的工地，待了一会儿就走了；8、证人李某2的证言证实2016年10月27日开车到郑某某纺织厂拉啤酒，在门口见有几个人一起烤火，后来过来一百多人和郑某某一方吵起来，还发生了打斗，有人在西门外砸车的事实；9、证人戈某的证言证实2016年10月27日开完会后到时代广场工地找王某9，当时见门口大约有十七八个人在烤火，王某9说今天来了一百多号人要打他们，过了十几分钟没见人就开车离开了现场；10、证人王某1的证言证实2016年10月27日妻子打电话说田某跟别人打架了，后来就和妻子一起坐出租车到了工地上，到那里只有公安人员和几个不认识的旁观者，直到公安人员勘察现场结束就到晋州人民医院看伤者；11、证人董某的证言证实2016年10月26日晚上有一男子联系需要两辆五十座大客车到晋州送学生，然后就又找了一辆大客车。第二天上午十点送到，十一点左右返回；12、证人刘某的证言证实接公司通知2016年10月27日早上拉学生到晋州，等了40多分钟后那些人陆续回来上车，然后就返回了石家庄；13、证人王某2的证言证实2012年晋州镇政府说市政府把其工厂的地买了，要求拆迁，后因为补偿标准不同意就自己委托了公司评估，政府不相信，又委托石家庄德信行房地产评估有限公司对工厂进行了评估。先行赔偿了80万，后来一直没有说清；14、证人魏某的证言证实了因政府对工厂拆迁，进行评估经过的事实；15、证人张某5的证言证实在其任职晋州镇副镇长、副书记期间负责世纪金街征地项目工作，当时该片土地中无住户，只有企业，对企业都已赔偿；16、证人李某3、计某、王某3的证言证实2016年10月27日接110指挥中心指令到晋州市龙头花园东门对面工地出警，在小区东门看到有二三十人手持棍棒相互打斗，现场工地门口躺着三四名伤者，看到警察后那些人扔下木棍逃跑，将现场一自称开发商施工带头的男子控制打算带离现场，在带离的过程中这名男子遭到其他多名男子殴打，该男子名叫“刘Ｘ丰”，现场还有一辆黑色奥迪Ａ6轿车、一辆黑色丰田轿车被砸坏；17、证人赵某2、王某4、高某、田某、赵某3、雷某、赵某4、赵某5的证言证实了2016年10月27日晚上与房地产一方及其纠集的人员发生打斗经过的事实；18、晋州司法医学鉴定中心（2016）临鉴字第01231、01234、01235、01239、01240、01246、01247、01248号司法鉴定意见书证实王某某2、郑某、赵某2、刘某某1的伤情属轻微伤，赵某某9、田某、雷某的伤情属轻伤二级，赵某5的伤情属轻伤一级；19、晋州市价格认证中心晋价认字（2016）030号价格认定结论书证实被损坏的五辆汽车（两辆奥迪牌汽车、一辆丰田牌汽车、一辆长城牌汽车、一辆北斗星牌汽车）共计价值为人民币24109元；20、双方于2016年11月12日签订的和解书、转账交易记录证实双方就民事赔偿达成一致意见并已经履行完毕，双方互相谅解，互不追究责任；21、被告人陈某某的供述和辩解，2016年10月份或11月份的一天的晚上，我和房某在一起的时候，房某让我出去站个脚，并让我找几个人一起去，我就打电话给阿里让他跟我一起去站脚。第二天早上五六点时，阿里打车来接上我和房某，房某带领我们坐车到了裕华路西二环交口的集合点，我看见那停着两辆大巴车，我们上了一辆大巴车，在车上我看见了小宇、杨颖、呆呆、武某某、其他人我记不清了，等了一个小时左右，有人陆续来了，我所在的车上坐了大约三十人，两辆大巴车一起出发去了晋州……房某叫的我去晋州站脚，我叫的阿里……22、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据清单、辨认笔录、到案经过、现场勘验笔录及现场照片等证据。二、2015年1月份，冯家庄村支部书记冯某某与南沟支部书记赵某6因土地问题发生争议，2016年4月份中旬，冯家庄一方在土地上建起围挡准备施工。南沟方赵某某4与赵某某5共同商议，由高某5召负责纠集人员，白某某负责购买镐把等作案工具。2016年4月25日，被告人陈某某伙同王某6（现役军人）、齐某2（已判）、吕某某（已判）、王某某6（已判）等一百多名社会闲散人员，统一佩戴白手套，手持铁锹，配合推土机将该工地上的围挡拆毁。经鉴定，损毁物品价格为44919元。上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中均无异议，并有1.证人冯某的证言证实工地围挡被毁坏的事实；2.证人侯某、齐某1的证言证实2016年4月25日冯增海让到石家庄接人的事实；3.证人马某的证言证实2016年4月24日下午有人到车站想包车到裕翔街××××交叉口接人，之后就派候彬和齐某1去了；4.证人赵某6的证言证实听说是赵某某4找人把南沟村口围挡推倒；5.证人王某5的证言证实2016年4月25日开车路过南沟时看见大约100多人，胳膊上都带着一条红绳，然后就用手机照了相；6.证人王某6的证言证实2016年4月的一天打电话叫了房某、陈某某等人到赞皇县去拆围挡的事实；7.证人齐某2的证言证实2016年4月的一天打电话自己和王某6作伴时，王某6叫了房某、陈某某等人到赞皇县去拆围挡的事实；8.证人房某的证言证实2016年4月的一天接到王某6的电话，与陈某某等人到赞皇县去拆围挡的事实；9.证人吕某的证言证实参与人有王某6、齐某2、房某、陈某某2、王某某4、唐某5；10.同案人崔某某1、吴某某2、赵丙丙、许晓磊、刘永志、张晓法、赵晓风、杨甲、杨乙乙、赵某某4、高甲、白某某、赵某某5、王丙丙、马丙、李丙丙、李丙、韩某某4、康某5、赵丁、韩丙、齐某2、杨甲甲、崔丙丙、穆谋谋1、刘某某5、赵乙乙1、曹甲甲、闫甲甲、李乙乙、白某某1、郝甲甲、周甲、樊某某、王某55、鄂某、崔某某22、刘甲甲、卢某某5、苏某某4、李丁、李某某6、杜某某2、杜某某1、李某某7、张某某8、杜某某6、崔丙丙、王某某8、唐甲甲、封某某2、周某某5、马某某4、贾某某1、马某、程某某6、宋某某4、杜某某10、赵丁1、樊某某55、尤某某2、李某某11、薛某某11的供述证实了一起到赞皇县南沟将工地围挡拆毁的事实经过；11.赞皇县物价局价格认证中心赞价鉴刑字（2016）第27号价格鉴证结论书证实被损坏的围挡包括材料费、电费、安装费共计120325元，其中电费、安装费共计44919；12.公安机关出具的受案登记表、立案决定书、辨认笔录、现场勘验笔录及现场照片、情况说明等证据。另本案的综合证据有：1、指定管辖决定书；2、被告人陈某某供述；3、被告人的户籍证明及现实表现、政治面貌证明；4、公安机关出具的到案经过及情况说明；5、裕华区人民法院（2018）冀0108刑初71号刑事判决书；石家庄市中级人民法院（2019）冀01刑终150号刑事判决书。上列证据均经庭审出示并质证。本院认为，被告人陈某某伙同他人持械聚众斗殴；伙同他人任意毁损公私财物，其行为已构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，对其应以聚众斗殴罪和寻衅滋事罪数罪并罚。公诉机关指控第一起犯罪事实属于寻衅滋事罪，从卷内证据看，因系双方各自纠集人员持械进行互相殴打，其行为符合聚众斗殴罪的犯罪构成要件，故应以聚众斗殴罪定罪处罚，故对公诉机关认为构成寻衅滋事罪的观点不予支持。庭审中被告人自愿认罪，并就第一起犯罪事实与对方达成和解，取得对方谅解，有悔罪表现，可依法从轻处罚。对于被告人及其辩护人提出的在晋州案件中，被告人属于寻衅滋事，不是聚众斗殴的辩护意见，经查，在案证据显示系双方各自纠集人员持械进行互相殴打，其行为符合聚众斗殴罪的犯罪构成要件，故应以聚众斗殴罪定罪处罚，故其认为构成寻衅滋事罪的观点不予支持。对于辩护人提出的被告人系一般参加者，不是聚众斗殴罪的刑事责任主体的辩护意见，经查看卷，被告人在房某发出邀请后欣然应许并积极联系纠集其他斗殴人员，为斗殴创造了条件，应认定为积极参加者，故对该辩护意见不予支持。对于辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人在两起犯罪中均有实行行为，且在第一起犯罪事实中，还主动纠集其他人员，系积极参加者，不应以从犯论；对辩护人辩称被告人陈某某自首的辩护意见，经查，被告人系被公安机关传唤后到案，且公安机关已经掌握了其主要犯罪事实，故不应以自首论，但被告人被传唤到案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。辩护人的其他辩护意见均无法律及事实依据，本院不予支持。综上，为保护公民人身、财产权利，维护社会治安、管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项、第二百九十三条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：被告人陈某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2024年3月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨建科人民陪审员李汉文人民陪审员张静二〇一九年十二月三十一日书记员马夏云