于奇抢劫、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑事判决书（2019）黑01刑初124号：黑龙江省哈尔滨市人民检察院以哈检二部刑诉（2019）22号起诉书指控被告人于奇犯抢劫罪、非法持有枪支罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。哈尔滨市人民检察院指派检察员程富菊出庭支持公诉，被告人于奇及其辩护人刘小愚到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省哈尔滨市人民检察院指控：一、抢劫犯罪2019年2月21日8时许，被告人于奇见哈尔滨市道外区靖宇街67号的大亨珠宝金行内仅有女店员，遂携带手枪一支、斧子两把，抢劫黄金首饰533个、金某4块，共计537件物品，装入其随身携带的挎包中骑电动车逃离现场。经鉴定，上述被抢物品价值人民币1486486.35元。经侦查，公安机关于2019年2月22日在哈尔滨市道外区将被告人于奇抓获。二、非法持有枪支犯罪被告人于奇被抓获后，公安机关在于奇位于松北区糖厂小区6号楼3单元1004室的家中扣押了疑似枪支6把、疑似枪弹37枚。经鉴定，上述枪支和枪弹均属于国家法律规定的枪支和弹药。针对上诉指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人于奇持枪抢劫，数额巨大，非法持有枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）、（七）项、第一百二十八条之规定，应当以抢劫罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人于奇犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其处数罪并罚。请依法判处。被告人于奇当庭对指控的犯罪供认，无辩解，但提出其能如实供述犯罪，所抢劫的财物均已返还被害人，请求对其从轻处罚；其辩护人提出于奇认罪悔罪，虽持枪抢劫，但没有造成恶劣的后果，所抢赃物已全部追缴返还，请求对于奇从轻处罚。经审理查明：一、抢劫事实2019年2月4日春节期间，被告人于奇预谋在哈尔滨市道外区靖宇街附近抢劫金店。2019年2月21日8时许，于奇携带一支气枪和两把斧子窜至哈尔滨市道外区靖宇街67号的大亨珠宝金行附近，见店内只有三名女服务员，便进入室内，掏出携带的气枪和两斧子，对三名女服务员进行威胁，共抢劫黄金首饰533件、金某4块，共价值人民币1486486.35元，于奇将抢劫的赃物装入其随身携带的背包中骑蓝色电动车逃离现场。经侦查，公安机关于2019年2月22日在哈尔滨市道外区将被告人于奇抓获。公安机关将赃物全部扣押并返还大亨珠宝金行业主。二、非法持有枪支事实被告人于奇被抓获后，公安机关在于奇位于哈尔滨市松北区糖厂小区6号楼3单元1004室的家中搜查并扣押了以火药为动力发射弹丸的国家法律规定的枪支2支；以气体为动力发射弹丸的国家法律规定的枪支4支；国家法律规定的弹药37枚。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1.哈尔滨市公安局道外分局受案登记表、案件来源、到案经过、情况说明：2019年2月21日8时40分，哈尔滨市道外区靖宇街60号大亨珠宝店员工李树平拨打110报警称，大亨珠宝金行遭到一名持枪男子抢劫。民警到达现场后调取大亨珠宝金行内监控视频显示，抢劫者系一名上身穿黑色羽绒服，头戴黑白雪花花纹针织帽，手提土黄色袋子的男子。经调取周边监控录像，发现该名男子实施抢劫后骑一辆蓝色电动车离开现场。民警调取沿街监控录像追踪该名男子踪迹，发现该名男子在道外区集良街与北十九道街交口处失去踪迹。后民警在集良街35号院内发现一辆与监控视频中实施抢劫的男子所骑电动车相似的电动车，并在该电动车电瓶拎手处提取了脱落细胞样本。经ＤＮＡ比对，发现该样本与有诈骗前科人员于奇ＤＮＡ样本一致。2019年2月22日11时，民警在道外区集良街35号门前将来取蓝色电动车的于奇抓获。于奇到案后对犯罪事实供认不讳。2.证人李树平的证言：我是大亨珠宝金行营业员。2019年2月21日7点35分，我和刘某、薛某开始往柜台摆放黄金首饰，这时一名大约50多岁的男子，戴着一副墨镜、黑色口罩，手里拎着一个土黄色布兜和一个咖啡色皮革包进入店内，这个男的从包里拿出来一把枪和两把斧子威胁我们，让我们把柜台里的首饰拿出来装到他带来的咖啡色包里。我和刘某、薛某按照他的要求，把托盘里的黄金手镯、吊坠、黄金项链、金某等装入这个男子带来的口袋里。装完之后，这个男的就把枪和斧子都放进土黄色兜子里，又把咖啡色包放进土色兜子里。这个男的还问我们三个人家是不是哈尔滨的，我说“不是，是农村打工的”。这个男的又问屋里有没有监控，刘某说“门口有一个”。然后这个男的就背着土黄色兜子往外走，让我们等他走以后10分钟再报警，他离开后我们就报警了。我们经过盘点，这个男的一共抢走了黄金吊坠364个，黄金手串41个，黄金项链24条，黄金手镯55个，黄金手链49条，手表四块，一共是537件，黄金总重量4398.504克。3.证人薛某、刘某的证言：二人均系大亨珠宝金行的营业员，证实大亨珠宝金店被抢劫的经过与证人李树平证实的情况一致。4.证人叶某的证言：我是哈尔滨市道外区大亨珠宝金行的业主。2019年2月21日8点40分左右。员工刘某给我打电话说大亨珠宝金行被抢劫了，她已经报警了，黄金大件的都被抢走了。后来经过清点被抢饰品537件，共计4398.504克。5.证人关某的证言：我和于奇是同居关系，住在哈尔滨市道里区河源街18号河源小区Ｃ4栋1单元202室我家里。于奇有两个电动车，一个白色的，一个蓝色的。我今天下午两点半回到家发现茶几上有七件黄金饰品，应该是于奇的。昨天晚上9点左右，他跟我说他妈那有黄金饰品，他要挑几样给我。所以我认为是他拿回来放我这的。昨天晚上他拿了两块金某，我挑了一个小的另一个他拿走了，他说是从他妈家那的拿的。今年春节之前他跟我说他妈有黄金，值150万，说变现以后把钱给我。他昨天早上四点半骑的蓝色电动车走的，穿的一个深色羽绒服，羽绒服帽子是戴毛的。6.哈尔滨市道外区大亨珠宝金行的视频监控录像及提取笔录：证实大亨珠宝金行被抢劫的经过。7.哈尔滨市公安局道外分局现场勘验笔录：时间，2019年2月21日9时10分至16时30分。（1）中心现场为哈尔滨市道外区靖宇街67号大亨珠宝金行。现场门完好，门边无撬压痕迹。室内无异味，沿东西两侧共有玻璃柜台17节，其中西侧由南向北第3节和第5节柜台内可见一定程度翻动。西侧柜台前地面有一残缺灰尘鞋印，对其静电吸附后，拍照提取，编号为1。（2）弃车现场情况，2019年2月21日15时40分许，民警在哈尔滨市道外区集良街35号院内发现疑似嫌疑人骑乘的一辆蓝色两轮电瓶车，在车辆电瓶拎手处提取棉签拭子一份，编号为2。8.哈尔滨市公安局刑事技术支队（哈）公（刑技）鉴（法物）字［2019］563号鉴定书：鉴定意见，送检的电瓶拎手处上可疑斑迹检出的ＳＴＲ分型与于奇的口腔ＤＮＡ样本采集卡在Ｄ3Ｓ1358等23个基因座基因型相同，其似然率为3.37×1030。9.哈尔滨市公安局道外分局搜查笔录，扣押、返还物品清单、物证照片、情况说明：（1）2019年2月23日下午，民警押解于奇到哈尔滨市道里区河源小区Ｃ4栋1单元202室于奇女友关某进行搜查，在客厅南向阳台左侧储物柜中间格一个绿色治疗仪包装纸箱内发现一个用透明胶带缠住的白色布兜，里面装有大量黄金饰品；在关某卧室衣柜内一个针织帽内藏有其抢劫的黄金手表3块和2个黄金手串；在关某家的茶几上有黄色金属物（吊坠）4件、手镯三件；在关某家中南向卧室衣柜的抽屉里找到手表（黄色金属外壳）一块。（2）对于奇位于哈尔滨市松北区糖厂小区6号楼3单元1004室住处搜查，在其家中搜查到一双疑似于奇作案时所穿的鞋子及黑色羽绒服；在衣柜内搜查出一只疑似老式单筒枪支，两只疑似气手枪；在于奇卧室内搜查到两把疑似黑色折叠枪托气枪和两把斧头，斧把为木质带有金属把手；在储物室内搜查到一把疑似单筒猎枪和39发疑似猎枪子弹；在于奇卧室和储物室内搜查出多把弩箭和大量刀具。搜查后，民警扣押羽绒服一件、帽子一顶、口罩一枚、土黄色背包一个、皮革鞋一双；疑似枪支8支，疑似子弹39发；斧子两把；蓝色电动自行车一辆。黄金吊坠361枚；黄金手链87串；黄金手镯55个；黄金项链24条；金某3个；针织帽一顶。案件侦破后，公安机关已将赃物返还给大亨珠宝金行业主。10.扣押物品照片：当庭经被告人于奇对公安机关扣押的物品照片进行辨认，确认是其抢劫时穿着的衣物、使用的工具、抢劫的物品及其非法持有的枪支。11.指认记录及照片：经被告人于奇对视频录像截图进行指认，确认在大亨珠宝金行室内外戴黑色口罩、身穿羽绒服的人是其本人；经证人李树平、薛某、刘某分别对被告人于奇穿着的衣物及抢劫时持有的枪支进行指认，确认是作案人穿着的衣物及持有的枪支。12.哈尔滨市公安局刑事技术支队（哈）公（刑技）鉴（痕）字【2019】35号鉴定书及《不受理委托鉴定告知书》：鉴定意见，送检的“20201900350001”号疑似长枪及“20201900350002”号疑似长枪系以火药为动力发射弹丸的国家法律规定的枪支；“20201900350003”-“20201900350006”号疑似枪支系以气体为动力发射弹丸的国家法律规定的枪支;“20201900350007”-“20201900350043”号疑似枪弹均为国家法律规定的弹药。送检的八支疑似枪支中有两支不具备枪支的结构特征，送检的39枚疑似猎枪弹中的两枚不具备弹药的结构特征。14.哈尔滨市道外区发展改革局关于黄金首饰等的价格认定结论书：价格认定标的于价格认定基准日2019年2月21日的市场零售价格为人民币1486486.35元。15.哈尔滨市动力区人民法院（2002）动刑初字第89号判决书及罪犯档案资料：2002年12月13日，被告人于奇因犯诈骗罪被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币5万元。2010年9月15日执行刑满。16.哈尔滨市道外区大亨珠宝金行营业执照副本：经营者为叶某，注册日期为2008年6月27日。17.被告人于奇的户籍证明及现实表现材料。18.被告人于奇的供述和辩解：今年过年（2019年2月4日）的时候，我就想抢金店了，但是满大街都是出勤的警察。过完正月十五（2月19日），我就发现出勤的警察少了。2019年2月20日晚上，我在我女朋友家住的，2019年2月21日5点多，我骑白色电动车回到我自己家，8点钟左右，我用黄兜子装的气枪、咖啡色兜子装了两把斧子骑着蓝色电动车去的道外区靖宇街抢劫大亨珠宝行。我经常去道外十八道街的早市，发现靖宇街、马克威附近上有两家金店六桂福和大亨，并且附近平房多、人也多，抢完好跑，所以我才去的靖宇街抢金店。当天我在靖宇街上看见大亨珠宝行营业员是几个小姑娘，我觉得能好抢。我进屋后先把两个兜子放在了柜台前的两个红色凳子上，从兜子里把气枪拿出来，冲服务员说“别动，蹲下、打劫，挑大的给我装”，我拿着气枪站在吧台前，把两把斧子拿出来放在柜台上面，我让女服务员给我往咖啡色的兜子里装，我看快装满了，我把装着黄金首饰的兜子也装进黄色帆布兜子里了。我问服务员都是哪的，他们说是外县来打工的，我还问他们有没有监控，他们说门口有一个监控，之后我就告诉他们我出门后10分钟再报警，我就背着装着黄金首饰的黄帆布兜子出金店了，我骑着电瓶车走的，在集良街35号附近，我把电瓶车扔在附近的平房院里了。我背着装黄金首饰的黄帆布兜子坐公交车回到松北区糖厂小区6号楼3单元1004室家中。第二天早上6点钟，我挑出来3个黄金装饰的手串和4个黄金吊坠单独装在一起，又用帽子装的3块金某，之后我把其余的黄金首饰都装进了一个布兜子里，我骑电动车回到我女友关某家，关某当时没在家，我用帽子装的3块金某藏在她家大屋壁橱中间放衣服层的里面；其他的黄金首饰我都用一个白兜子装好用透明胶带缠好打包，找了一个绿色纸盒子，和一些杂物一起放在了阳台壁橱上方数第二层里；把3个黄金装饰的手串和4个黄金吊坠放在客厅茶几上了，这些黄金饰品我是准备给关某的。经过公安机关当面的清点，我一共抢了537件。我抢劫时携带的气枪是用来吓唬金店服务员的，斧子是准备砸金店柜台玻璃用的。公安机关在我居住的松北区糖厂小区6号楼3单元1004室发现的8支枪和39发枪弹，这些枪和子弹都是我的

陈某抢劫一审刑事判决书湖南省株洲市芦淞区人民法院刑事判决书（2018）湘0203刑初216号：株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑诉［2018］225号起诉书指控被告人陈某犯抢劫罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员刘海源担任审判长，审判员周伟明、人民陪审员赵平和参加的合议庭。在案件审理情节，本院于2018年6月26日依法同意了辩护人杨艳平提出对被告人陈某进行精神病及刑事责任能力鉴定的申请，决定对被告人陈某进行司法鉴定，鉴定后于2018年8月20日依法公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派代理检察员盛姣出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人杨艳平到庭参加诉讼。现已审理终结株洲市芦淞区人民检察院指控：2018年3月26日21时许，被告人陈某从株洲市芦淞区七一路乘坐牌照为湘ＢＹ3550的出租车到达株洲市天元区一桥桥头附近后，用钢珠枪指着被害人司机文某某的太阳穴，当场从出租车仪表盘上劫走现金130元。后因被害人文某某说跑车没钱找零，陈某又退还现金50元。2018年3月26日23时50分许，被告人陈某在株洲市中心广场希尔顿网鱼网咖旁的厕所里，用钢珠枪指着被害人罗某某的腹部，要求罗某某交出现金未果后，又将被害人罗某某挟持至网鱼网咖服务台，双方互加微信，通过微信转账劫走罗某某1000元。经鉴定，被告人陈某抢劫时所持钢珠枪为以压缩空气为动力可发射金属弹丸的仿真枪。2018年3月27日凌晨0时许，被告人陈某在株洲市中心广场希尔顿苏荷酒吧被公安民警抓获。到案后，如实供述了自己抢劫的犯罪事实。破案后，损失未挽回。为证明上述事实，株洲市芦淞区人民检察院提供了人口信息、抓获经过、破案经过、微信转账记录、湘ＢＹ3550出租车监控照片及轨迹图、扣押物品清单等书证，证人张某的证言，被害人文某某、罗某某的报案及陈述，被告人陈某的供述与辩解，对案笔录，辨认笔录，鉴定意见等证据予以证实。该院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用胁迫手段当场劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定应当以抢劫罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈某对指控其犯抢劫罪的事实及罪名未提出异议。辩护人杨艳平辩护称：1、对公诉机关指控被告人陈某犯抢劫罪的事实无异议；2、被告人陈某有双相情感性精神障碍，作案时处于疾病期，只具备部分刑事责任能力，被告人具有法定从轻或者减轻处罚情节；3、被告人陈某无前科劣迹，系初犯、偶犯，归案后认罪态度好，具有酌定从轻情节；4、被告人陈某系精神问题引发的突发性犯罪，主观恶性不大；5、被告人陈某要求家属退赔了全部赃款，具有酌定从轻情节。经审理查明：2018年3月26日21时50分许，被告人陈某在株洲市芦淞区七一路搭乘被害人文某某驾驶的牌照为湘ＢＹ3550号的出租车去株洲市天元区滨江路“火车头”附近。当出租车到达株洲市天元区一桥桥头下桥后，被告人陈某准备付车费下车时却无钱支付，被被害人文某某催付。被告人陈某见出租车上有现金，便用随身携带的钢珠枪指着被害人文某某的太阳穴，当场从出租车仪表盘上劫走现金人民币130元。后因被害人文某某说跑车没钱找零，被告人陈某又退还现金人民币50元，即下车离开。被告人陈某在出租车上抢劫得逞后，又乘车过河，到株洲市芦淞区市中心广场附近的希尔顿苏荷酒吧，因无钱消费，被告人陈某便寻思抢劫他人钱财。2018年3月26日23时50分许，被告人陈某来到同楼层的“网鱼网咖”旁的厕所里，用随身携带的钢珠枪指着被害人罗某某的身体，威胁被害人罗某某交出现金未果后，又要求被害人罗某某微信支付。因手机没电，被告人陈某又将被害人罗某某挟持至“网鱼网咖”服务台，对手机充电后，双方互加微信，通过微信转账劫走被害人罗某某人民币1000元。然后，被告人陈某逃离“网鱼网咖”，又返回到苏荷酒吧。2018年3月27日0时许，接到报警的公安民警来到现场，经过排查，民警在现场附近的希尔顿苏荷酒吧将被告人陈某抓获，并扣押了被告人陈某携带的一把钢珠枪及六枚钢珠弹。被告人陈某到案后，如实供述了自己的抢劫犯罪事实。经株洲市公安局刑事科学技术研究所鉴定，被告人陈某抢劫时所持钢珠枪是一支以压缩空气为动力能源，可装填6.00ｍｍＢＢ弹或钢珠弹的手枪，其各机件完备，击发动作正常，枪口比动能为0.82ｊ／ｃｍ²。鉴定意见为以压缩空气为动力可发射金属弹丸的仿真枪。经湘雅二医院司法鉴定中心鉴定，被告人陈某诊断为双相障碍，实施危害行为时为躁狂发作，在本案中实施危害行为时有部分（限定）刑事责任能力。在本案审理期间，被告人陈某的家属代其退交赃款人民币1080元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证明：一、公诉机关向法庭提供的证据：1.对案笔录及照片，证明：被告人陈某在株洲市芦淞区希尔顿二楼“网鱼网咖”旁的厕所及“网鱼网咖”服务台实施作案的地点情况。2.辨认笔录及照片，证明：被告人陈某辨认在“网鱼网咖”抢劫的作案对象是罗某某，被害人文某某、罗某某分别辨认抢劫其钱的是陈某，证人张某辨认2018年3月26日23日晚在“网鱼网咖”抢劫的是陈某，被抢的是罗某某。3.提取笔录、提取的微信转账记录照片，证明：公安机关从被告人陈某手机中提取微信资料，陈某的微信名是帕菲特会籍顾问陈某，陈某的微信于2018年3月26日23时49分通过了“爱吃鱼的猫”朋友验证请求，并且接受了对方的1000元转账的具体情况。4.接受证据清单及被害人文某某提供的微信照片，证明：是微信名为帕菲特会籍顾问陈某的人抢劫被害人文某某，以及该人在微信中的照片情况。5.调取证据通知书及调取的湘ＢＹ3550出租车监控照片及轨迹图，证明：公安机关依法调取了湘ＢＹ3550的出租车的轨迹图及监控视频（截图照片），显示该出租车于2018年3月26日21时53分从株洲市芦淞区七一路起过株洲大桥至2018年3月26日22时04分到达株洲市天元区滨江路以及乘车人的具体情况。6.作案工具仿真枪照片、扣押决定书、扣押物品、文件清单、株洲市公安局刑事科学技术研究所“株公物鉴（痕迹）字［2018］677号”鉴定书，证明：2018年3月27日公安机关从被告人陈某处扣押了一把仿真枪及六枚钢珠弹，经株洲市公安局刑事科学技术研究所鉴定，该枪是一支以压缩空气为动力能源，可装填6.00ｍｍＢＢ弹或钢珠弹的手枪，其各机件完备，击发动作正常。以该枪在枪弹测速仪上发射直径6.00ｍｍ、质量0.13ｇｄ塑料ＢＢ弹进行检测，记录其枪口速度为60.94ｍ／ｓ，以此计算枪口比动能为0.82ｊ／ｃｍ²。鉴定意见：送检的疑似手枪1支认定为以压缩空气为动力可发射金属弹丸的仿真枪。7.户籍信息资料，证明：被告人陈某的身份等个人基本情况。8.抓获经过、破案经过、接处警登记表，证明：2018年3月26日晚，“网鱼网咖”员工张某用手机向“110”报警后，株洲市公安局芦淞分局建设派出所接到110指令出警到“网鱼网咖”了解情况，并在周边排查。2018年3月27日凌晨0时许，民警在“网鱼网咖”附近的苏荷酒吧舞池将被告人陈某抓获。被告人陈某到案后如实供述了抢劫罗某某的犯罪事实。在侦查期间，天元分局经调查确认被害人文某某被抢案的嫌疑人也是被告人陈某，被告人陈某亦供认了犯罪事实，天元分局于2018年5月11日将案件移送芦淞分局并案的相关情况。9.证人张某的证言，证明：张某系“网鱼网咖”的员工。2018年3月26日23时50分许，她在“网鱼网咖”前台上班，没多久从网吧厕所附近过来两个年轻男子，他们一同到吧台来，其中一个男的说要借充电器，他们交了钱后拿到了充电器，坐在吧台对面的沙发上，其中一个男的拿出手机在沙发附近充电。没多久，那个充电的男子到吧台对她说要她报警，她以为开玩笑就没理会。然后另一个男的就把充电的男子叫到沙发附近，他们说了几句话，具体不知道。接着给手机充电的男子又到吧台要她报警，并说另一个男子身上带了枪。她听后就警觉起来，知道可能是手机充电的男子被抢了，她就到厕所打电话报警，报警后再回到吧台只看见给手机充电的男子，另外一个男子走了，没多久警察就来了。她没看到枪，能辨认出两个男子等具体情况。10.被害人文某某的报案及陈述，证明：2018年3月26日21时55分，他驾驶车牌为湘ＢＹ3550的士车在芦淞区七一路载了一名穿白色上衣的年轻男子，上车后该男子坐到副驾驶说要到河西火车头附近，他开车经过一桥，该男子让他从一桥匝道下桥在拐角花坛附近停车。下车时该男子拿出手机准备扫微信付钱，该男子的手机没电了，他就要该男子付现金，然后该男子从右边裤口袋掏出一把黑色的手枪，右手拿枪左手上膛后指着他的右侧太阳穴说：“我只要钱，不想伤人，你把钱给我。”他方向盘前面有130元就给了该男子，该男子就把枪收起来了，他就对该男子说没钱可以拿几十块钱去用，拿这个东西出来吓人，没这么玩的。该男子就说“实在没办法，我也被人骗了。”并要抢他手机，他告诉该男子抢他手机没用，并打开微信钱包给该男子看只有180元，讲发给该男子。该男子就要他加微信，并报了电话号码，他加了该男子微信，但该男子手机没电了没通过（他到公安机关报案时通过了，该男子的微信名为：帕菲特会籍顾问陈某）。当该男子下车时，他对该男子说今天只带了一百元本钱，钱都拿走了，等下跑客没零钱找。该男子就退了50元，该男子于22时08分许下车，他就到公安机关报案等详细经过。11.被害人罗某某的报案及陈述，证明：2018年3月26日22时许，他和朋友到株洲市芦淞区希尔顿二楼暮光清吧玩。当日23时30分许，他一个人去旁边的厕所小便，当时有个年轻男子从里面走出来，当时厕所没其他人，当他上玩厕所走到门口，那个年轻男子把他叫到一边，对他说劫财，并用右手拿出一把枪指着他的胸口。他对那个年轻男子说没有现金，那个年轻男子就问他微信有没有钱，他说有一千多元，但手机没电，那个年轻男子就要他到旁边的网吧里面去充电。那个年轻男子要他走在前面，他发现那个年轻男子把枪收起来了。两人到了网吧的前台，他就把手机充电，冲了几分钟后，那个年轻男子就用手机加了他的微信好友，要他转1000元，他不能确定是不是真枪出于害怕就转账了1000元给那个年轻男子，转完后那个年轻男子就走了。他的微信名叫“爱吃鱼的猫”，那个年轻男子的微信名叫陈某等具体情况。12.被告人陈某的供述，供述的主要内容为：2018年3月26日21时许，他在株洲市芦淞区七一路打了个的士，到天元区江边火车头附近，坐在副驾驶位。到了火车头附近后，他准备微信付钱，发现微信上钱不够，身上也没钱，的士司机催付钱，他看到的士车的仪表盘那里有一些钱，想起身上有一把在金沙桥上买的钢珠枪（仿真枪），就从屁股后面的裤口袋里掏出钢珠枪，做了个上膛的动作，指着的士司机的太阳穴，威胁说：“我只是要钱，你把钱给我。”该司机就把钱给了他，他看了下是130元，又抢了司机的手机，但看手机太差又还给了司机。司机说今天只有100多元钱，他就还给司机50元零钱。抢钱后，他还要司机加微信，说有钱会还给司机，然后就让司机走了，他也换乘的士又回到七一路。因他朋友喊他去苏荷酒吧玩，并要他开一个喝酒的台子，他身上又没钱，便想用随身携带的钢珠枪抢钱。他先到希尔顿二楼的苏荷酒吧清吧喝了几杯酒，后到隔壁的“网鱼网咖”网吧去上厕所，在上厕所中看到除他外只有一个人在上厕所，他就掏出钢珠枪指着那个人的腹部讲：“我只求财，不要你的命。”他看那个人没钱就让那个人离开了。不多久，又来了个上厕所的，等这个男子小便后，他就用同样的方法，掏出钢珠枪指着这个男子的腹部讲：“我只要钱，不要命。”这个男子告诉他，身上没有现金，手机微信里有一千多元，但手机没电，需充电才能转钱。当时他的手机也没电了，他就叫这个男子到“网鱼网咖”吧台去充电。这个男子走前面，他走后面把钢珠枪放回口袋了。两人到了网吧前台，前台只有一个充电器，他就拿自己的手机在吧台对面冲了2%的电，后给了这个男子冲，在他充电时这个男子跟吧台女服务员讲了几句话，讲完后女服务员就离开了吧台，他怀疑是报警去了，于是这个男子冲了一点电后，就互相加了微信，这个男子的微信是“爱吃鱼的猫”，他的微信名是帕菲特会籍顾问陈某，加微信后这个男子通过微信转账了1000元给他，转完了钱后，他就离开了“网鱼网咖”。抢完钱是26日晚23点多钟，他就到了苏荷酒吧隔壁的香乐里清吧喝了酒，后又到苏荷酒吧舞池跳舞，没过多久就被公安民警抓，钢珠枪也被收缴了等具体情况。二、法庭出示的证据：1.湘雅二医院司法鉴定中心［2018］精鉴字第692号司法鉴定意见书，该鉴定意见书对被告人陈某的精神状况进行了分析说明：（一）鉴定诊断分析。①根据《国际疾病和相关健康问题分类第十版（ＩＣＤ-10）:精神与行为障碍分类》或《中国精神障碍分类与诊断标准（第三版）》（ＣＣＭＤ-3）进行诊断评定。②据提供的材料悉，被鉴定人于上高中时出现精神异常，主要表现为晚上不睡觉、争强好胜、不听父母管教，并因此休学，曾至湘雅二医院就诊，具体不详，2013年7月至2014年8月期间三次至中国人民解放军第二十三医院就诊，诊断为“品行障碍”。目前在健身会所做顾问，与同事相处好，工作积极，工作之余爱讲大话。以上说明被鉴定人既往有精神异常史，案发前有兴奋话多等异常表现，社会功能可。③本次鉴定检查时，被鉴定人意识清晰，定向准确，接触可，交谈合作，言语理解及表达能力可，问答切题。查及既往存在持续的情感高涨史及低落史。未查及幻觉、妄想等精神病性症状，兴奋话多，活动多，对疾病有自知力。脑电图及脑电地形图：轻度异常。智力测验：正常。综上所述，被鉴定人陈某的症状和表现符合双相障碍的诊断，实施危害行为时为躁狂发作。（二）刑事责任能力分析。①根据中华人民共和国司法部司法鉴定管理局发布的《精神障碍者刑事责任能力评定指南（ＳＦ／ＺＪＤ0104002-2016）》进行刑事责任能力评定。②据提供的材料和本次鉴定时检查悉，被鉴定人目前诊断为双相障碍，实施危害行为时为躁狂发作，以情绪高涨及情绪低落交替发作为主要表现。被鉴定人在公安机关讯问时及本次鉴定时检查，均承认实施危害行为，但否认抢劫，称自己只是没钱，想借点儿钱，怕别人不给所以带了抢，当时都加了被害人的微信，以后会还钱给被害人。故认为被鉴定人实施危害行为时有现实动机，对危害行为的性质及后果有认识，但受疾病的影响，行为轻率，控制力减弱。综上所述，被鉴定人陈某在本次实施危害行为时有限定（部分）刑事责任能力。鉴定意见为：根据材料和检查，被鉴定人陈某诊断为双相障碍，实施危害行为时为躁狂发作，在本案中实施危害行为时有部分（限定）刑事责任能力。2.退赃笔录，证明：被告人陈某的父亲于2018年8月20日代被告人陈某退交赃款人民币1080元。上述证据经当庭举证、质证，对公诉机关出示的证据被告人陈某及辩护人杨艳平均无异议，对本院出示的证据控辩双方均无异议，上述各证据间能够相互印证，且与被告人供述的本案基本事实吻合一致，也符合证据的客观性、关联性、合法性要求，本院予以确认本院认为，被告人陈某采取持仿真枪相威胁的暴力方式，当场劫取他人合法财物，其行为已构成抢劫罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人陈某犯抢劫罪的罪名成立。被告人陈某系有部分（限定）刑事责任能力的精神病人犯罪，应当负刑事责任，但依法可以从轻处罚。被告人陈某到案后，能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈某还系初犯，能积极退交赃款，量刑时可以酌情从轻处罚。对被告人退交的赃款依法应发还给被害人，对其犯罪工具，依法应予以没收。辩护人杨艳平以被告人陈某只具备部分刑事责任能力为由，建议对被告人陈某从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，被告人陈某持仿真枪抢劫作案二次，犯罪性质严重，且被告人对疾病有自知力，在实施本案抢劫犯罪行为时有现实动机，对危害行为的性质及后果有认识，只是受疾病的影响，行为轻率，控制力减弱，故综合被告人陈某的犯罪性质及其对犯罪行为的认知和受疾病的影响程度，不宜减轻处罚。因此，辩护人辩称对被告人陈某减轻处罚的意见本院不予采纳，但辩护人辩称对被告人陈某从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。辩护人杨艳平还以被告人陈某系初犯、认罪态度好、能积极退赃等为由建议对其从轻处罚的意见，与本院查明的事实相符，亦符合法律规定，本院予以采纳。据此，对被告人陈某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第十八条第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人陈某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2021年3月26日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、对被告人陈某退交的赃款人民币一千〇八十元，予以退还给被害人，其中予以退还被害人文某某人民币八十元，退还被害人罗某某人民币一千元；三、对公安机关扣押被告人陈某的作案工具，仿真枪（钢珠枪）一把，钢珠弹六枚，均予以没收，由扣押枪支的公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文。）审判长刘海源审判员周伟明人民陪审员赵平和二〇一八年八月二十日书记员李益标

苏州市姑苏区人民法院刑事判决书(2019)苏0508刑初803号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人陈健,男,1975年7月15日出生，汉族，初中文化，捕前系姑苏区御品汇足浴店经理，住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌容留卖淫犯罪，于2019年1月22日被公安机关羁押审查，同年1月24日被刑事拘留，2019年3月1日因涉嫌组织卖淫犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人张锦前，北京盈科（厦门）律师事务所律师。被告人陈刚,男,1979年11月5日出生，汉族，初中文化，捕前系姑苏区御品汇足浴店店长助理，住四川省绵阳市安州区。因涉嫌容留卖淫犯罪，于2019年1月22日被公安机关羁押审查，同年1月24日被刑事拘留，2019年3月1日因涉嫌协助组织卖淫犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人张霖清，福建旭恒律师事务所律师。辩护人岳阳，江苏拙正律师事务所律师。被告人刘涛,男,1984年11月23日出生，汉族，初中文化，捕前系姑苏区御品汇足浴店技师主管，住安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌容留卖淫犯罪，于2019年1月22日被公安机关羁押审查，同年1月24日被刑事拘留，2019年3月1日因涉嫌协助组织卖淫犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人王斌，北京盈科（昆山）律师事务所律师。辩护人高峰，北京盈科（昆山）律师事务所律师。被告人陈倩,女，1999年5月20日生，布依族，中专肄业，案发时系姑苏区御品汇足浴店迎宾接待，住江苏省昆山市，户籍地贵州省镇宁县。因涉嫌容留卖淫犯罪，于2019年1月22日被公安机关羁押审查，同年1月24日被刑事拘留，2019年3月1日因涉嫌协助组织卖淫犯罪被取保候审。辩护人杨玉亭，江苏东恒（苏州）律师事务所律师。辩护人马腾，江苏东恒（苏州）律师事务所实习律师。被告人朱敏,女,1995年7月21日生，汉族，高中肄业，案发时系姑苏区御品汇足浴店迎宾接待，暂住福建省厦门市思明区，户籍地安徽省无为县。因涉嫌容留卖淫犯罪，于2019年1月22日被公安机关羁押审查，同年1月24日被刑事拘留，2019年3月1日因涉嫌协助组织卖淫犯罪被取保候审。指定辩护人葛婉玉，江苏展智律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕492号起诉书指控被告人陈健犯组织卖淫罪，被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏犯协助组织卖淫罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月27日受理后，依法适用普通程序，因涉及个人隐私，于2019年9月24日不公开开庭审理本案。因法定原因，于2020年2月3日中止审理，于同年7月31日恢复审理，当日不公开开庭进行了审理。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员陈振磊出庭支持公诉。被告人陈健及其辩护人张锦前律师、被告人陈刚及其辩护人岳阳、张霖清律师、被告人刘涛及其辩护人王斌律师（参加第一次庭审）、高峰（参加第二次庭审）、被告人陈倩及其辩护人杨玉亭律师、被告人朱敏及其辩护人葛婉玉律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控，2018年7月份左右，被告人陈健经股东赖某（另案处理）安排，负责在本市姑苏区石路百脑汇四楼筹建姑苏区御品汇足浴店，并招聘尹某（另案处理）为店长。被告人陈健、尹某共同负责该店经营管理，制定的巴黎风情（俗称“打飞机”）、至尊红颜（俗称“口交”）等服务项目、卖淫女提成比例等管理规定，招募被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏、何某（另案处理）等人，组织卖淫女胡某某、杨某甲、杨某乙、黎某、林某某等人进行卖淫嫖娼违法活动，并实行考勤、奖惩、回访等管理制度。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏均明知该店进行卖淫嫖娼违法活动，被告人陈刚担任店长助理，协助被告人陈健、尹某经营管理；被告人刘涛担任技师主管，负责对卖淫女日常管理；被告人陈倩、朱敏担任迎宾接待，负责向嫖客介绍服务项目内容，并在电脑系统中安排卖淫女进行卖淫嫖娼违法活动。2019年1月22日晚，该足浴店被民警查获，当场查获卖淫女胡某某与嫖客潘某某、卖淫女杨某甲与嫖客戴某、卖淫女黎某与嫖客范某某、卖淫女杨某乙与嫖客黄某某进行的卖淫嫖娼活动4人次。期间，被告人陈健等人组织卖淫人员累计达十人以上。公诉机关认为，被告人陈健组织他人卖淫，情节严重，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏协助组织他人卖淫，应当以协助组织卖淫罪分别追究其刑事责任。被告人陈健伙同他人共同故意实施组织卖淫犯罪且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈刚、刘涛共同故意实施协助组织卖淫犯罪且在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人陈倩、朱敏共同故意实施协助组织卖淫犯罪且在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈健对于公诉机关指控的罪名不持异议，辩称：1、其在店内不起主要作用，其不是老板，店里是由尹某主持工作，不应认定为主犯；2、对于起诉书指控的卖淫女人数有异议，没有那么多，不构成情节严重。其辩护人的主要辩护意见为：1、无证据证明卖淫女有10人以上，被告人陈健不构成情节严重；2、陈健是足浴店的员工，其受聘于赖氏兄弟，每月拿固定工资，虽参与部分管理，但对具体技师的招聘、调度安排等没有组织行为，其仅是起帮助作用，应认定为协助组织卖淫，即使认定为组织卖淫罪，也应认定为从犯。3、被告人陈健归案后承认店内有卖淫行为，对构成犯罪的主要犯罪事实没有否认，应认定为具有如实供述从轻处罚的情节。被告人陈刚对于公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对于公诉机关指控的罪名和主要事实不持异议，提出以下从轻处罚的量刑情节：1、被告人陈刚归案后如实交代自己的罪行，积极检举同案人员，又当庭自愿认罪，具有良好的坦白、认罪悔罪态度；2、被告人陈刚在涉案足浴店上班时间不足两个月，其主要职责是检查店内卫生、日常考勤等，并报告店长，没有任何决策权，没有负责人员招聘及对技师服务内容的培训与管理，在案中的作用相对较小；3、被告人陈刚无违法犯罪记录，系初犯、偶犯；4、被告人陈刚有未成年子女需要抚养，家庭负担沉重。综上，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘涛对于公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对于公诉机关指控的罪名不持异议，就量刑发表以下辩护意见：1、被告人刘涛具有如实供述的法定从轻处罚情节；2、被告人刘涛系初犯、认罪态度好，有悔罪表现；3、被告人刘涛虽系主犯，但其作用明显轻于其他主犯，其原系普通服务员，担任技师督导不满一个月。综上，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈倩对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对于公诉机关指控的事实不持异议，提出被告人陈倩具有以下从轻处罚的量刑情节：1、被告人陈倩系自动投案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首；2、无违法犯罪前科，又系初犯、偶犯；3被告人陈倩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人朱敏对于公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对于公诉机关指控的罪名不持异议，提出以下从轻处罚的量刑意见：1、被告人朱敏入职前不知道单位涉及非法项目，在知晓单位涉及的项目存在色情服务后便提出了离职，故其本身无社会危害性，也无主观恶性；2、被告人朱敏归案后如实供述自己的罪行；3、被告人朱敏认罪认罚；4、被告人朱敏在共同犯罪中作用较小，系从犯；5、被告人朱敏社会表现良好，此次犯罪系初犯；6、被告人朱敏患有疾病，需每天吃药，定期检查，建议对其从轻处罚，并判处非监禁刑。经审理查明，2018年7月份左右，被告人陈健经股东赖某（另案处理）安排，负责在苏州市姑苏区石路百脑汇四楼筹建姑苏区御品汇足浴店，并招聘尹某（另案处理）为店长。被告人陈健及尹某共同负责该店经营管理，制定巴黎风情（俗称“打飞机”）、至尊红颜（俗称“口交”）等服务项目、卖淫女提成比例等管理规定，招募被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏及何某（另案处理）等人，组织卖淫女胡某某、杨某甲、杨某乙、黎某、林某某等人进行卖淫嫖娼违法活动，并实行考勤、奖惩、回访等管理制度。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏均明知该店进行卖淫嫖娼违法活动，被告人陈刚担任店长助理，协助被告人陈健、尹某经营管理；被告人刘涛担任技师主管，负责对卖淫女日常管理；被告人陈倩、朱敏担任迎宾接待，负责向嫖客介绍服务项目内容，并在电脑系统中安排卖淫女进行卖淫嫖娼违法活动。2019年1月22日晚，该足浴店被民警查获，当场查获卖淫女胡某与嫖客潘某某、卖淫女杨某甲与嫖客戴某、卖淫女黎某与嫖客范某某、卖淫女杨某乙与嫖客王某进行的卖淫嫖娼活动4人次。2018年11月至2019年1月期间，被告人陈健还组织于某、雷某某、于某甲、黄某某、林某某、简某某、章某等人在该店内以“至尊红颜”（即口交）形式卖淫，组织卖淫人员累计11人。当日，被告人陈健、陈刚、刘涛、陈倩、朱敏在店内被公安机关抓获，被告人陈健归案后否认店内存在卖淫情况，后逐步供述了组织卖淫的相关事实，被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏归案后如实供述了协助组织卖淫的犯罪事实。本案审理期间，被告人陈倩、朱敏分别各预交财产刑保证金人民币四千元，现暂存于本院财政专户。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏对上述事实当庭供认不讳，被告人陈健除对组织卖淫的技师人数提出异议外，对其他事实未提出异议。公诉人当庭宣读、出示了被告人陈健、陈刚、刘涛、陈倩、朱敏的供述，证人赖某、尹某、何某、黄某、侯某、陈某、杨某甲、戴某、黎某、范某、杨某乙、王某、林某的证言，公安机关制作的辨认笔录，搜查笔录、现场笔录、扣押物品清单、考勤表、工资明细表、客人微机批次登记变更表、技师签名的身份证、银行卡复印件、个人应聘档案、劳动合同书、在职技师登记表、技师培训协议书、奖罚单、休假单、关于“禁收小费”的补充规定、回访记录簿，案发报告、抓获经过、全国人口基本信息、苏州市第一看守所出具的在押人员检举揭发违法犯罪线索证明、苏州市公安局姑苏分局娄门派出所出具的情况说明、关于转递涉黄线索的函、苏州市公安局姑苏分局治安警察大队出具的情况说明。江苏省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人陈倩、朱敏预交财产刑保证金的事实；社区矫正调查函，证实被告人陈倩、朱敏具备社区矫正条件。上述证据，经当庭举证、质证，被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏及其辩护人对上述证据均无异议；被告人陈刚对于其他被告人的供述及店内工作人员的证言，辩称其虽未直接和工作人员开会要求所有技师不能提供卖淫的服务项目，但其曾对店长尹某讲过，对其他证据不持异议。被告人陈健的辩护人除认为工资表不能证明从事卖淫活动的技师数量，对其他证据未提出实质性异议。上述证据来源合法，内容客观，且能够相互印证，本院予以确认。对于组织卖淫的技师人数，经查，公安机关于2019年1月22日晚，对涉案的御品足浴店的办公室进行搜查，从中搜查到“石路店技师2018年11月技师工资表”、“石路店技师2018年12月技师工资表”、“石路店技师2019年1月技师工资表”，上述工资表系该店会计何某制作，包含了技师姓名、工牌号、出勤天数、技师所从事的项目及提成、实发工资等，并由技师在核对人签名栏签名，对上述工资表的真实性各被告人及证人何某本人均予以确认，确系涉案足浴店技师所从事项目、绩效及发放工资的依据。根据该工资表显示，除当场查获的胡某、杨某甲、杨某乙、黎某（上述四人在工资表中亦体现出从事“至尊红颜”卖淫项目）外，还有技师林某某、于某、简某某、黄某某、章某、于某甲、雷某某等人在该店内以“至尊红颜”（即口交）形式卖淫，同时公安机关从店内扣押的技师林某某、于某、简某某、黄某某、章某、于某某等人本人签名的身份证、银行卡复印件、入职登记资料、劳动合同以及相关人员的考勤表、在职技师登记表能够证实上述人员确系该店技师以及其具体身份情况，上述证据能够相互印证，足以证实2018年11月至2019年1月期间，被告人陈健组织上述合计十余名技师在涉案足浴店以“至尊红颜”（即口交）形式卖淫的事实。对于被告人陈健辩称其在组织卖淫犯罪中不起主要作用，不是主犯的观点以及其辩护人提出的应认定被告人陈健系协助组织卖淫或者组织卖淫的从犯的辩护意见。经查，被告人陈健参与涉案足浴店的组建，招募尹某为店长，招聘陈刚为店长助理，与尹某共同经营管理该店，并制定了至尊红颜（“口交”）等服务项目、技师管理制度、请销假制度、回访制度等，上述行为系构成组织卖淫犯罪的核心与关键事实，故其在组织卖淫犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈健及其辩护人的上述辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人陈健组织他人卖淫，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，其行为已构成组织卖淫罪，且属情节严重，依法当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏协助组织他人卖淫，根据《中华人民共和国刑法》三百五十八条第四款的规定，其行为均已构成协助组织卖淫罪，依法当处五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈健伙同他人共同故意实施组织卖淫犯罪且在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏共同故意实施协助组织卖淫犯罪，系共同犯罪，其中被告人陈刚作为店长助理，协助被告人陈健、尹某经营管理，被告人刘涛担任技师主管，负责对卖淫女日常管理，在协助组织卖淫犯罪中均起主要，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定均系主犯，辩护人提出的两被告人作用较小的观点，无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人陈倩、朱敏在协助组织卖淫犯罪中起次要作用，《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，依法从轻处罚。关于被告人陈倩的辩护人提出其系自首的观点，经查，被告人陈倩系在店内被公安抓获，不属于主动投案，不符合自首的法定条件。被告人陈刚、刘涛、陈倩、朱敏归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法从轻处罚。被告人陈健归案后对店内存在卖淫的事实予以否认，后逐步供述了组织卖淫的犯罪事实，不构成坦白，但其能够当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。鉴于被告人陈倩、朱敏系通过网络应聘进入该店，参与协助组织卖淫时间不长，在协助组织卖淫犯罪中起次要、辅助作用，预交财产刑保证金、有悔罪表现，且符合社区矫正条件，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，可以从轻处罚，并可以适用缓刑。辩护人提出的对两被告人从轻处罚并适用缓刑的意见予以采纳。综上，再依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈健犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日至2029年7月21日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳)；二、被告人陈刚犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日至2021年7月21日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳)；三、被告人刘涛犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日至2021年7月21日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳)；四、被告人陈倩犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；已缴纳的人民币四千元于判决生效之日折抵罚金，并上缴国库）；五、被告人朱敏犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；已缴纳的人民币四千元于判决生效之日折抵罚金，并上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长姚军审判员常永涛人民陪审员金玉麟二〇二〇年八月十一日书记员王一博

莫文龙组织、领导传销活动、非法拘禁一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2018）闽0802刑初111号：福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2018］76号起诉书指控被告人莫文龙犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪于2018年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员连艳芳出庭支持公诉，被告人莫文龙及其辩护人李永祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、组织、领导传销活动2013年，被告人莫文龙加入刘某1、薛某（均另案处理）在龙岩市新罗区以“天津天狮生物工程公司”为名建立的传销组织。该传销组织以推销“天狮”化妆品为名，采用引诱、欺骗的方式发展下线，要求每名参加者缴纳2800元会费获得加入资格，并将传销人员由低到高按照业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个级别的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱传销人员继续发展他人加入传销组织。其中，刘某1、薛某系“业务总管”级别，负责管理传销组织运作和组织资金收支；孙某、龚某、阳某、刘某2（均另案处理）系“业务经理”级别，对业务总管负责并定期向业务总管报告团队情况，同时负责组织管理下属的业务主任以及传销窝点；被告人莫文龙及黄某、刘某3、刘某4、王某1（均另案处理）系“业务主任”级别，负责管理传销窝点。其中，黄某担任大主任，负责协调各个传销窝点之间的工作，调配传销组织人员，直接向业务经理刘某2负责。被告人莫文龙及刘某3、刘某4、王某1分别担任其中一个传销窝点的业务主任，负责传销窝点的日常人员管理，并直接向黄某负责；潘某、王某2、王某3、杨某、董某、侯某、赵某、刘某5、孔某、李某、胡某2、宋某、冯某2（均另案处理）等人系“业务员”或“业务代表”级别。至案发时，该传销组织已在龙岩市新罗区曹溪街道等处发展了4处传销窝点，累计发展传销人员达50余人，骗取了大量财物，并非法拘禁限制5名被害人（分别是冯某1、郝某、洪某、贾某、胡某1）人身自由。二、非法拘禁2014年上半年，被告人莫文龙在龙岩市新罗区西城蒋厝坂5-15号五楼设立非法传销窝点。被告人莫文龙为主任，潘某任管家，冯某2、宋某、胡某2、王某3、杨某、赵某、侯某、刘某5、董某、孔某等人为该传销窝点成员。该窝点采用殴打、看管、上课等方式非法控制新进人员的人身自由。1、2014年7月下旬，被害人洪某被王某2用微信聊天的方式骗至龙岩市新罗区，并由李某将其接至该传销窝点。期间，被告人莫文龙和管家潘某安排冯某2、胡某2、宋某、赵某、王某3等人值班看守，不让被害人洪某离开，安排侯某担任被害人洪某的师父进行陪同，安排刘某5、董某等人在传销点内讲课，安排孔某监听被害人洪某打电话。2014年7月25日，被害人洪某在传销窝点为摆脱控制坠楼身亡。2、2014年7月8日，被害人冯某1被骗至龙岩市新罗区，先在刘某4为主任的传销点被非法控制。几天后，被害人冯某1被转移至被告人莫文龙为主任的传销窝点。被告人莫文龙和管家潘某安排冯某2、宋某、胡某2等人协助看管被害人冯某1，不让其离开传销窝点，并安排杨某担任其师傅，直至2014年7月25日被害人冯某1被带离该传销窝点。3、2014年7月12日，被害人郝某被董某以做生意为由骗至龙岩市新罗区，董某、刘某5一同将其接至被告人莫文龙的传销窝点。被告人莫文龙和管家潘某安排冯某2、宋某、胡某2等人协助看管被害人郝某，不让其离开传销窝点，并安排赵某担任其师父，直至2014年7月25日被害人郝某被带离该传销窝点。另查明，2017年10月26日，被告人莫文龙主动到广西藤县公安局南安派出所中和陶瓷产业园警务室投案。在本案审理期间，被告人莫文龙亲属主动向本院预交三万元赔偿款，予以赔偿给被害人洪某的家属。上述事实，被告人莫文龙及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人莫文龙的到案经过、前科证明、现场照片、户籍证明等书证，证人刘某1、薛某、龚某、黄某、杨某、潘某、候某、赵某等人的证言；被害人冯某1、郝某、胡某1、贾某的陈述；被告人莫文龙的供述、辨认笔录；鉴定意见；现场勘验检查工作笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人莫文龙伙同他人以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员及购买商品的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且被告人莫文龙还伙同他人非法限制他人人身自由，致一人死亡，其行为已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人莫文龙在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。组织、领导传销活动罪中除了该组织的发起者、策划者和起操控作用的人之外，在该组织中承担管理、协调职责的人员亦能认定是组织者、领导者。本案中，被告人莫文龙担任某一传销窝点的主任，从整个传销体系上看，其在该组织中具有管理、协调作用，应以组织、领导传销活动罪定罪，但其在组织、领导传销活动的共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人莫文龙在龙岩市新罗区城蒋厝坂传销窝点中担任主任，安排该窝点人员非法拘禁他人，限制他人人身自由，造成一人死亡的严重后果，应依法认定其在非法拘禁犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于被告人莫文龙主动投案，到案后如实供述其罪行，系自首，依法予以减轻处罚；且被告人莫文龙在本案审理期间主动赔偿被害人洪某家属的部分经济损失，酌情予以从轻处罚。辩护人提出的被告人莫文龙在非法拘禁犯罪中起次要作用的意见，理由不充分，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百三十八条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条的规定，判决如下被告人莫文龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九年，总和刑期为有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2027年10月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长马莉娜人民陪审员李克如人民陪审员谢友鸿二〇一八年三月八日书记员邱丽艳（代）书记员章娜（代）

晈某某引诱容留介绍卖淫罪一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2014）东二法刑初字第1517号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2014）1571号起诉书指控被告人陈某某犯介绍卖淫罪，于2014年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派代理检察员符策榕出庭支持公诉，被告人陈某某及辩护人吴家宝到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控称，自2014年4月初开始，被告人陈某某以东莞市厚街镇三屯村企山头红玉理发店为窝点从事卖淫活动，多次介绍失足妇女韩某某、罗某某（均另作处理）卖淫，每次从中赚取30-50元不等的介绍费。同年5月14日22时许，公安人员当场在该出租楼四楼一房间抓获正在进行性交易的韩某某和嫖客张某某（另作处理），在韩处缴获5个避孕套，后公安人员在该理发店抓获陈某某、罗某某。公诉机关并向法庭提供了现场勘查材料，证人证言，到案经过等书证，被告人供述及辩解等证据。据此认为被告人陈某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条的规定，构成介绍卖淫罪。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人陈某某辩称其是在2014年5月13日才去到红玉理发店帮大嫂张某某看店，只在5月14日晚上介绍了一次，且那名女孩子是自己过来店里的。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈某某的犯罪情节相对较轻，主观恶性不大；2.认罪态度好，有悔罪表现；3.是初犯。经审理查明，自2014年4月初开始，被告人陈某某在张某某（另案处理）经营的东莞市厚街镇三屯村企山头红玉理发店多次介绍失足妇女韩某某（15岁）、罗某某（17岁）（均另作处理）卖淫，每次从中赚取30-50元不等的介绍费。同年5月14日22时许，公安人员当场在该出租楼四楼一房间抓获正在进行性交易的韩某某和嫖客张某某（另作处理），在韩处缴获5个避孕套，后公安人员在该理发店抓获陈某某、罗某某。以上事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人罗某某的证言及辨认笔录，证实她于2014年4月初开始在红玉理发店上班，从事卖淫活动，理发店的老板叫“洪玉”。她上班两三天后见到“洪玉”的小姨子“白雪”（即陈某某）也在店里，陈某某也负责经营，“洪玉”和陈某某有时都在店里，有时其中一人看店，二人都负责跟客人谈价钱、收钱，并从中抽水，100元抽30元、130元抽40元，150元抽50元。“洪玉”她们还租了理发店楼上四楼一房间给她们卖淫，如果这个房间有人在用的话，就会到附近租一临时房给她们卖淫。她刚到店里工作时，店里有七八名女孩子，后来只剩她和“蓝蓝”（即韩某某），韩某某是5月初才到店里的。5月2日、3日她都有接客，5月4日因为“洪玉”和陈某某家里有事需要回老家办事，就把店门关了。5月14日20时许，她接到陈某某的电话让她回店接客，后陈某某让她带一名嫖客到一出租房发生性关系，并说已经收了钱，事后陈某某给了她100元。后她在店里坐时，警察过来将她们抓获，接着韩某某与一名男子也被抓获。辨认笔录，罗某某辨认出被告人陈某某就是“白雪”，韩某某就是在红玉理发店与其一起从事卖淫活动的女子。2.证人韩某某的证言及辨认笔录，证实她从2014年5月2日开始在红玉理发店从事卖淫活动，当时是“姐姐”（即陈某某）接待她，跟她说这个工作是做“小姐”，并说一个月能赚几千块，她就答应了，她一共卖淫三次。陈某某负责跟客人谈好价钱并收钱，事后陈某某给她100元。5月4日，陈某某说家里有点事要关门几天。5月12日她回到理发店上班，陈某某并介绍了一名嫖客与她发生性关系。5月14日22时许，她接到店里另一名女孩“小玲”（即罗某某）的电话后去到店里，看到陈某某正在与一名男子商谈，后她带该男子上了四楼房间，男子问她能不能不戴安全套，她不同意，后警察就到场将他们抓获了。罗某某在她之前就在理发店卖淫了，她有两次看到罗某某带客人出去。辨认笔录，韩某某辨认出被告人陈某某就是“姐姐”，罗某某就是与其一起在理发店从事卖淫活动的女子。3.证人张某某的证言及辨认笔录，证实2014年5月14日21时许，他到厚街镇三屯村企山头球场一理发店，老板娘（即陈某某）让店里的小妹（即韩某某）帮他按摩，他就知道有色情服务，他就答应了。陈某某让韩某某在楼梯口等他，并让他先付了150元，后韩某某带他到四楼一房间并说“我们这里没有其他服务，带套25分钟”，他不戴，后来警察就来把他们抓获了。辨认笔录，张某某辨认出被告人陈某某就是老板娘，韩某某就是卖淫的女子。4.证人陈某龙的证言及辨认笔录，证实红玉理发店是一名叫张某某的女子于2013年5月20日租下并经营的，租金是张某某给的，张后来还租了楼上的Ｘ房说给表妹住。他去收租金时偶尔会看到一两名女子在店里，他以为是洗头员工。辨认笔录，陈某龙辨认出张某某。5.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市厚街镇三屯村企山头红玉理发店。6.到案经过，证实2014年5月14日22时许，公安人员在例行检查过程中将被告人陈某某等人抓获的情况。7.出租房门面承租合同，证实涉案理发店店面系张某某承租。8.行政处罚决定书，证实韩某某、罗某某、张某某被行政处罚的情况。9.被告人陈某某的供述及辩解，供述红玉理发店是她嫂子张某某经营的，她于2014年5月12日晚上才到红玉理发店帮大嫂看店和清理店里的东西。5月14日18时许，一名叫“小然”（即韩某某）的女子到理发店问请不请人工作，她说理发店快不做了，但韩某某说自己失业没饭吃，还说很能干活，她觉得韩很可怜便说有客人就让韩干活。当晚20时许，一名40多岁的男子进店要洗脸、剪头发，后又问有没有按摩的，她谈好价格说洗脸、按摩一共150元，那男子给了她150元，她就让韩某某带男子上四楼房间按摩。不久，警察过来将她和韩某某及那名男客人抓获，在店内与她一起被带走的还有一名女子，该女子是自己走进理发店的，她不认识该女子。在审查起诉阶段供述称，她没有容留、介绍卖淫。她于2014年4月底到红玉理发店叫嫂子回去给侄子办户口，断断续续在店里待了4天。5月14日晚上，有名男客人说要按摩，韩某某说会并要150元，男客人就把钱给了她。她不清楚楼上的房间是做什么用的，房间钥匙在女孩子手上。辨认笔录，陈某某辨认出韩某某就是“小然”，罗某某就是在店里的另一名女子。指认笔录，指认了红玉理发店及韩某某带客人去按摩的房间本院认为，被告人陈某某多次介绍卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈某某犯介绍卖淫罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。经查，证人罗某某、韩某某均指证被告人陈某某在红玉理发店多次介绍卖淫，并负责与嫖客谈价钱、收钱并抽水，且二人关于陈某某中途因为家中有事而关门几天后又重新营业的证言相互一致；韩某某并证实其于2014年5月2日开始在涉案理发店卖淫时即是被告人陈某某接待并告知其所从事的工作为卖淫；证人张某某证实被告人陈某某先收钱后让韩某某带其到楼上从事性交易的事实。上述证据相互印证，足以证实被告人陈某某在涉案理发店多次介绍卖淫的事实，其行为已构成介绍卖淫罪。被告人陈某某辩称其在案发前一天晚上才到涉案理发店，且只在案发当晚介绍一次，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人陈某某归案后始终否认自己有介绍卖淫的行为，在庭审过程中亦避重就轻，悔罪态度不端正，辩护人提出被告人陈某某认罪态度好、悔罪的辩护意见，本院不予采纳。辩护人还提出被告人的犯罪情节相对较轻，主观恶性不大，是初犯的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于本案被告人陈某某的身份问题。因至今未能核实到被告人的真实身份情况，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第一款第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人陈某某以其自报身份予以判决。视被告人的犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第五十三条的规定，判决如下被告人陈某某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2016年2月13日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长宋云花人民陪审员梁焕弟人民陪审员伍乃仁二〇一四年十一月十二日书记员林嘉锋

何锦河职务侵占罪二审刑事判决书海南省海口市中级人民法院刑事判决书（2017）琼01刑终191号：海口市秀英区人民法院审理海口市秀英区人民检察院指控被告人何锦河犯职务侵占罪一案，于2017年1月9日作出判决。宣判后，被告人何锦河不服，提出上诉。本院于2017年3月16日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。海南省海口市人民检察院指派检察员何集顺、黄东出庭履行职务。上诉人（原审被告人）何锦河及其辩护人王波到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：海南安芯果蔬贸易有限公司于2013年1月30日登记注册成立，后公司名称变更为海南安芯农业发展有限公司（下称安芯公司）。2013年10月，上海仁建投资有限公司（下称仁建公司）决定投资上海三超物流有限公司（下称三超公司）的冷链物流业务，同时决定投资安芯公司发展农业，建立玉米生产基地，增加三超公司的冷箱装箱量。2013年11月1日，被告人何锦河和安芯公司签订劳动合同，被聘任为安芯公司市场总监，全面负责安芯公司玉米种植基地的工作，包括签订土地租赁合同、聘请管理人员、工人、购买化肥农药、种子等。在筹备和全面运作过程中，何锦河利用职务便利，侵占玉米种植基地的投资款。具体事实有：（一）2013年11月15日，何锦河以安芯公司的名义和蔡国连签订租赁协议，租赁三家镇居候村560亩土地，租金700元／亩。2014年1月21日，经陈任和文平目介绍，何锦河又让其聘请的员工余建德以安芯公司的名义和田能公司签订租赁协议，租赁田能公司乌烈镇乌烈村的红岭地544亩，租金320元／亩，租期从2013年10月1日至2014年6月15日；租赁俄港村的土地1214亩，440元／亩，租期从2013年10月1日至2014年7月31日。合同签订后几天，何锦河又让余建德和田能公司签一份虚假的合同，还是租赁乌烈基地和俄港基地，土地面积不变，租金为700元／亩。上述协议签订后，何锦河另外拿一份虚假的海南省昌江县乌烈镇纳凤村和安芯公司签订的田地承租协议书给陈英武签字，该份协议约定，安芯公司承租纳凤村2530亩土地及附属设施，每年700元／亩，总价款1771000元。陈英武签字后，将该份合同上报仁建公司。租地款下拨后，何锦河支付了全部租金1100240元和支付给陈任、文平目中介费10.8万元，余款562760元占为己有。后因为玉米收成与预期收益相差太大，仁建公司向何锦河核实情况，何锦河又找蔡国连重新签订了一份虚假的合同和虚假的收据，将居候基地承租面积改为772亩，每亩租金不变，总价款为540400元，并让蔡国连将原租地合同找出来后予以撕毁。然后将该份虚假的合同和余建德与田能公司签订的第二份虚假合同一并交给公司。（二）玉米采摘销售后，何锦河采取销售未入账的方式，侵占居候基地40.5万斤玉米，价款约22万元。原判认为，被告人何锦河在安芯公司任职期间，利用职务便利，通过虚假报销、销售未入账的手段非法占有安芯公司资金782760元，数额较大，其行为构成职务侵占罪,应依法予以惩处。公诉机关指控被告人何锦河犯职务侵占罪的罪名成立，但指控被告人何锦河侵占金额为4243318元，证据不足，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条之规定，判决：一、被告人何锦河犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年十个月。二、被告人何锦河非法所得782760元，予以追缴，退赔被害人海南安芯农业发展有限公司，扣押在案的其他物品，由公安机关依法处理。上诉人何锦河上诉称：其表示认罪，对原审判决认定的事实和罪名没有异议，但认为原判量刑过重，恳请二审法院对其判处缓刑，给其一个改过自新的机会。辩护人提出的辩护意见为：何锦河表示认罪，且有从轻情节，恳请二审法院对他判处缓刑，给他一个改过自新的机会。具体理由是：1.何锦河在案发后，自愿返还安芯公司111万元，是在对自己的行为进行悔过的表现，充分表达了其想化解纠纷，不想占有自己管理财产的意思表示；2.何锦河在二审期间自愿认罪，对自己的行为性质和后果重新认识并悔恨不已；3.何锦河取得了被害单位的谅解，被害单位已经出具《刑事谅解书》《刑事和解书》，何锦河也已经将50万元退赔完毕，被害单位的损失实际得到了弥补，被害单位亦建议对何锦河判处缓刑；4.何锦河系初犯，相对于其他暴力犯罪来说，主观恶性不深，危害性不大；5.何锦河走上犯罪道路的起因是在经济往来中自我要求不严格，侥幸心理严重导致，并不是社会矛盾对立造成，社会影响与社会危害性不高；6．何锦河文化水平低，对于罪与非罪的界限无法做出准确的判断，但从道德上讲，他是一个善良朴实的农民，因为认知上的原因给被害单位造成了损失，情理上也希望社会给他一个谅解。海南省海口市人民检察院检察员的出庭意见为：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。建议本院驳回上诉，维持原判。本院经审理查明，原判认定上诉人何锦河在安芯公司任市场总监期间，利用职务便利，通过虚假报销、销售未入账的手段非法占有安芯公司资金782760元的事实清楚。另查明，上诉人何锦河与被害单位安芯公司在二审期间已达成刑事和解，何锦河表示认罪，双方均尊重并服从一审判决认定的事实，由何锦河的亲属代其一次性再退赔50万元给安芯公司，安芯公司对余款282760元表示放弃，且不再要求司法机关追缴；安芯公司已收到50万元，并出具了谅解书和收条，对何锦河表示原谅，建议二审法院对其判处缓刑，给其一个改过自新、重新做人的机会。上述事实，有经原审庭审举证、质证和认证的证据为证。二审期间，何锦河的辩护人提交了以下新证据，证实何锦河的退赔及获得谅解情况。1.报案书、受案登记表、实际返还111万元银行存款的明细账及银行转账凭证，证实：本案中，安芯公司的报案时间为2014年6月3日，此后，上诉人何锦河通过其叔叔何添明等亲属已转账给安芯公司指定账户金额总计111万元，其中注明在2014年6月24日支付的70万元为玉米款。2.刑事和解书、收条、收款委托书、员工证明、一次性退赔50万元的银行转款凭证及刑事谅解书，证实：2017年6月5日，何锦河与安芯公司经协商达成协议，何锦河表示认罪，双方均尊重并服从一审判决认定的事实，按照一审判决的认定何锦河侵占安芯公司782760元，由何的亲属一次性代为退赔50万元给安芯公司，安芯公司对余款282760元表示放弃，且不再要求司法机关追缴，本案涉及双方之间的经济纠纷及债权债务均终结；安芯公司已收到50万元，并出具了谅解书和收条，对何锦河表示原谅，建议二审法院对其判处缓刑，给其一个改过自新、重新做人的机会。以上证据经一审、二审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，证据之间能相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。同时，本院还对安芯公司负责人卢尊显依法进行了询问，卢尊显证实，安芯公司报案后，何锦河确实返还过111万元给安芯公司，但公司报案损失金额是400多万元，有些损失只是尚未查清，但不可能何锦河只欠782760元，却返还100多万，其公司就此对何锦河保留进行民事索赔的权利；此后，何锦河的亲属及辩护人一直与其公司联系，经协商，安芯公司与何锦河达成了刑事和解，在何锦河认罪并服从一审判决的基础上，由他的叔叔何添明代他一次性再退赔50万元给安芯公司，安芯公司对剩余的282760元表示放弃，且不再要求司法机关向何锦河追缴。同时，安芯公司还出具了谅解书，鉴于何锦河原系该公司员工，现在他知道自己错了，有悔罪表现，也已退赔公司损失，公司对他表示谅解，请求法院对他从轻处罚，希望能判处缓刑，给他一个改过自新的机会本院认为，原判认定上诉人何锦河利用职务便利侵占安芯公司782760元，其行为构成职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。根据何锦河的犯罪事实，原判对其判处有期徒刑三年十个月，量刑并无不当。二审期间，上诉人何锦河自愿认罪，且在亲属的帮助下与被害单位安芯公司达成刑事和解，一次性退赔50万元给安芯公司，安芯公司对余款表示放弃，不再要求司法机关追缴，并对何锦河表示谅解，请求法院对他从轻处罚，希望能判处缓刑，给他一个改过自新的机会。鉴于何锦河认罪态度较好，积极退赔被害单位的经济损失，确有悔罪表现，为此可酌情对其从轻处罚。对何锦河非法所得的782760元，经协商已退赔给被害单位50万元，被害单位对余款自愿表示放弃，不再要求司法机关向何锦河追缴，因此对余款282760元不必再追缴。根据何锦河犯罪的事实、性质，综合考虑其犯罪情节、悔罪表现、人身危险性及认罪态度，符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销海口市秀英区人民法院（2015）秀刑初字第302号刑事判决中的第一项、第二项，即被告人何锦河犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年十个月；被告人何锦河非法所得782760元，予以追缴，退赔被害人海南安芯农业发展有限公司，扣押在案的其他物品，由公安机关依法处理。二、上诉人何锦河犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）三、扣押在案的其他物品，由公安机关依法处理。本判决为终审判决审判长曹永明审判员林志勇审判员尚宏涛书记员张蕙敏速录员刘璐

张勇组织卖淫罪李志元协助组织卖淫罪二审刑事判决书湖南省长沙市中级人民法院刑事判决书（2018）湘01刑终238号：湖南省浏阳市人民法院审理湖南省浏阳市人民检察院指控原审被告人张勇犯组织卖淫罪、李志元犯协助组织卖淫罪一案，于2018年1月19日作出（2017）湘0181刑初886号刑事判决。原审被告人张勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结湖南省浏阳市人民法院经审理查明：2017年4月至8月，被告人张勇伙同“杨名革”（另案处理）等人在浏阳市北盛镇环园村开始“足行天下”足浴店组织失足妇女卖淫，被告人张勇负责店内日常管理。7月，被告人张勇安排妻子被告人李志元负责店内收银、接待、介绍卖淫女、给卖淫女发工资等工作。2017年8月16日晚，公安机关对上述足浴店进行检查，查获已进行了性交易的嫖客、卖淫女3对，扣押被告人李志元收取的嫖资1155元。2017年8月17日，被告人张勇、李志元抓获归案，归案后如实供述了上述事实。该院认定上述事实的定案证据有：接受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案经过、扣押决定书、扣押物品清单、现场照片等书证；证人周某、余某、徐某、毛某、张某、杨某1的证言；被告人张勇、李志元的供述；搜查笔录、辨认笔录、指认笔录，被告人张勇、李志元的供述和辩解等。该院认为，被告人张勇利用足浴店组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪；被告人李志元协助组织他人卖淫，其行为已构成协助组织卖淫罪。归案后，被告人张勇、李志元均如实供述了自己的罪行，均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一、四款，六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决：一、被告人张勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。被告人李志元犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年。并处罚金人民币五千元。二、扣押的嫖资人民币1155元，予以没收，上缴国库。判决后，原审被告人张勇提出上诉称：其行为不构成组织卖淫罪，应认定为容留卖淫罪。请求二审对其从轻处罚。辩护人提出，张勇的行为应认定为容留卖淫罪。经审理查明：2017年4月至8月，上诉人张勇伙同“杨名革”、“小雪”（在逃）等人在浏阳市北盛镇环园村开设“足行天下”足浴店，该店除经营足浴业务外，还提供场所容留妇女卖淫，并从嫖资中抽取一定比例提成。上诉人张勇负责店内日常管理。2017年7月起，上诉人张勇安排妻子原审被告人李志元负责店内收银、接待、介绍服务项目、与卖淫女结算提成等工作。2017年8月16日晚，公安机关对上述足浴店进行检查，查获已进行了性交易的嫖客、卖淫女3对，扣押原审被告人李志元收取的嫖资1155元。2017年8月17日，上诉人张勇、原审被告人李志元被抓获归案，归案后如实供述了上述事实。本院二审采纳的证据与原审判决一致本院认为，上诉人张勇、李志元提供场所容留妇女卖淫，其行为均已构成容留卖淫罪。上诉人张勇、原审被告人李志元系共同犯罪，在共同犯罪中，张勇起主要作用，系主犯；李志元起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。上诉人张勇、原审被告人李志元到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。针对上诉人张勇及辩护人提出本案应认定为容留卖淫罪的意见，经查，本案中的卖淫人员主要由“小雪”、李志元介绍而来，现有证据无法证实张勇等人实施了管理或控制他人卖淫的行为，虽然嫖资由张勇、李志元等人统一收取后再转付给卖淫人员，但张勇等人均是按照与卖淫人员事先约定的分成比例进行分配，并未对嫖资进行任何管理或扣发，即张勇等人对卖淫女的人、财、物均无管理或控制行为。综上，本院认为，张勇、李志元提供场所供他人卖淫的行为应认定为容留卖淫罪，一审定罪错误，本院予以纠正并对张勇及其辩护人的上诉意见予以采纳。综上，原审判决认定事实清楚，但适用法律不当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销湖南省浏阳市人民法院（2017）湘0181刑初886号刑事判决；二、上诉人张勇犯容留卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六千元；（罚金限于本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2020年8月16日止。）三、原审被告人李志元犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金三千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长邹啸弘审判员刘刚审判员余丹二〇一八年五月十日书记员高哲敏

李某甲妨害公务刑事一审判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2017）湘0602刑初303号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检未检刑诉［2017］79号起诉书指控被告人李某甲犯妨害公务罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院审查后于同日受理，依法组成由审判员廖致担任审判长，人民陪审员谢志敏、吴刘玉参加评议的合议庭，书记员易海莎担任庭审记录，于2017年7月26日适用简易程序公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员李琼璇出庭支持公诉。被告人李某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2017年1月2日21时许，被告人李某甲在岳阳市岳阳楼区天伦城铂臣酒店门前，因琐事伙同他人殴打谭某甲及李某乙等人，群众报警后，岳阳市公安局岳阳楼分局五里牌派出所民警谭某乙及辅警方竣接警后驾驶警车到达现场处置。处置时，出警人员着警服表明了身份并要求纠纷双方到派出所配合调查，遭到李某甲的辱骂和拒绝。民警谭某乙和辅警方某某正在规劝时，李某甲的朋友打电话给其男友刘某甲（另案起诉）称：“李某甲被人殴打”，刘某甲即邀集李某丙（另案起诉）、“亮亮”（身份不详，在逃）、“霞啊”（身份不详，在逃）等人持刀赶到现场准备打架，因发现民警在现场，遂将刀藏匿。李某甲见男友李庆辉等人到来，即谎称民警打人，刘某甲便带领李某丙、“亮亮”、“霞啊”等人辱骂民警并阻拦执法，被告人李某甲对民警谭某乙多次推拉、将其佩戴的执法记录仪打落，并朝其裆部踢一脚暴力阻拦执法，刘某甲等人将辅警方某某推倒在地，造成现场混乱，致使李某甲逃离现场。民警谭某乙请求增援后，增援的民警到达现场将刘某甲、李某丙抓获，其他参与人均逃走。经法医鉴定，民警谭某乙所受损伤为多处软组织挫伤，属轻微伤；辅警方某某所受损伤为头部外伤、全身多处软组织挫伤，属轻微伤；谭某甲所受损伤为面部皮肤擦伤，属轻微伤；李某乙所受损伤为胸部软组织挫伤，未构成轻微伤。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人李某甲伙同以暴力方法阻碍人民警察依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。本案系共同犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中起了主要作用，系主犯。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，对被告人李某甲予以判处。被告人李某甲对公诉机关指控其妨害公务的事实供认不讳，对列举的证据无异议，没有提出辩解意见。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人李某甲犯妨害公务罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。同时查明，2017年3月20日，岳阳市公安局岳阳楼分局东茅岭派出所在岳阳市岳阳楼区尚一特宾馆抓获被告人李某甲。案发后被告人李某甲等人主动赔偿方竣、谭某乙、谭某甲的损失，方竣、谭某乙、谭某甲对被告人李某甲等人的行为予以谅解。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的接处警案件登记表、派出所值班登记表、视频照片及刀具照片、协议书及谅解书、公安行政处罚决定书；岳阳市公安局岳阳楼分局五里牌派出所干警易渤东、谭某乙关于抓获被告人李某甲到案经过的证言；证人谭某乙、方某某、谭某甲、李某乙、沈某、郑某的证人证言；岳阳市平安司法鉴定所司法鉴定意见书；勘验、检查、辨认、侦查实验笔录；视听资料、电子数据；铂臣酒店门外监控录像、执法记录仪监控资料刻录光盘；被告人李某甲的供述及户籍资料等证据予以证明本院认为：被告人李某甲伙同以暴力方法阻碍人民警察依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控被告人李某甲犯妨害公务罪的事实属实，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人李某甲到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可依法对其从轻处罚。据此，对被告人李某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李某甲犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月14日起至2018年2月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖致人民陪审员谢志敏人民陪审员吴刘玉二〇一七年八月十五日书记员易海莎

刘金龙、王东雪非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书天津市蓟州区人民法院刑事判决书（2017）津0119刑初929号：天津市蓟州区人民检察院以津蓟检公诉刑诉〔2017〕931号起诉书指控被告人刘金龙、王东雪、许井超犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，被告人张潇犯窝藏罪，于2017年11月29日向本院提起公诉，本院于同年11月30日立案，天津市蓟州区人民检察院又于2018年5月22日以津蓟检公诉刑变诉〔2018〕6号变更起诉决定书指控被告人刘金龙、王东雪、许井超犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，被告人张潇犯窝藏罪，向本院提起变更起诉。天津市蓟州区人民检察院又于2018年6月28日以津蓟检公诉刑变诉〔2018〕10号变更起诉决定书指控被告人刘金龙、王东雪犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，被告人许井超、张潇犯帮助毁灭证据罪，向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院于2018年2月23日建议延期审理，同年3月22日建议恢复审理，又于同年6月11日建议延期审理，同年6月19日建议恢复审理。天津市蓟州区人民检察院指派代理检察员金某1出庭支持公诉，被告人刘金龙，被告人王东雪及其辩护人任洪章，被告人许井超，被告人张潇及其辩护人潘志刚到庭参加了诉讼。现已审理终结天津市蓟州区人民检察院指控，被告人刘金龙于2016年9月份至2017年3月份，伙同被告人王东雪，在蓟州区渔阳镇张庄村天赐教育机构内，从网上购买枪支配件，自己组装枪支，制造子弹，然后进行贩卖。被告人许井超作为天赐教育法人明知被告人刘金龙、王东雪的犯罪行为仍为其提供场所。被告人张潇明知刘金龙的犯罪行为，仍帮助藏匿枪支，并在被告人刘金龙被抓后向被告人王东雪通风报信。经天津市公安局物证鉴定中心鉴定，被扣押枪形物中12支被鉴定为枪支。天津市蓟州区人民检察院津蓟检公诉刑变诉〔2018〕6号变更起诉决定书指控，被告人刘金龙于2016年9月份至2017年3月份，伙同被告人王东雪，在蓟州区渔阳镇张庄村天赐教育机构内，从网上购买枪支配件，自己组装枪支，制造子弹，然后进行贩卖。被告人许井超作为天赐教育法人明知被告人刘金龙、王东雪的犯罪行为仍为其提供场所。被告人张潇明知刘金龙的犯罪行为，仍帮助藏匿枪支，并在被告人刘金龙被抓后向被告人王东雪通风报信。经天津市公安局物证鉴定中心鉴定，被扣押枪形物中12支被鉴定为枪支，其中以火药为动力的枪支3只，以气体为动力的枪支9只；被扣押的弹形物中1651枚被鉴定枪弹，其中247枚为自制12号猎枪弹，471枚为自制小口径步枪弹，933枚为气枪弹。天津市蓟州区人民检察院津蓟检公诉刑变诉〔2018〕10号变更起诉决定书指控，被告人刘金龙于2016年9月份至2017年3月份，伙同被告人王东雪，在蓟州区渔阳镇张庄村刘金龙经营的公司内，从网上购买枪支配件，自己组装枪支，制造子弹，然后进行贩卖。被告人许井超作为天赐教育法人明知被告人刘金龙、王东雪的犯罪行为，仍帮助其转移枪支，将装有枪支的渔具包从楼上装进车内，后被告人张潇明知刘金龙的犯罪行为，仍帮助刘金龙藏匿枪支，并在被告人刘金龙被抓后向被告人王东雪通风报信。经天津市公安局物证鉴定中心鉴定，被扣押枪形物中12支被鉴定为枪支，其中以火药为动力的枪支3只，以气体为动力的枪支9只；被扣押的弹形物中1651枚被鉴定枪弹，其中247枚为自制12号猎枪弹，471枚为自制小口径步枪弹，933枚为气枪弹。就起诉书、变更起诉决定书指控的事实，天津市蓟州区人民检察院向法庭提交了证人张某1、师某等人证言，天津市公安局物证鉴定中心鉴定书等证据，指控被告人刘金龙、王东雪犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，被告人许井超、张潇犯帮助毁灭证据罪，建议判处被告人刘金龙有期徒刑十年至十二年，被告人王东雪有期徒刑十年至十二年，被告人许井超、张潇有期徒刑一年以下刑罚。被告人刘金龙对公诉机关指控的罪名有疑问，对指控事实部分供认，庭审时供认有4支气枪是其制造的，有4支气枪是从网上购买的，有4支气枪是别人给的，气枪与王东雪无关，气枪铅弹是其从网上购买的，指控制造子弹不供认，辩解意见是：其没参与制造子弹，没参与制造火药枪，天赐教育公司的房间是209室、212室、211室、216室、213室、218室、215室、219室，公安机关搜查出有枪型物、弹形物的房间201室、205室、202室、206室、208室不是天赐教育公司的房间。被告人王东雪对指控罪名供认，对指控事实有异议，庭审时供认其只制造了三只火药枪，猎枪子弹、小口径子弹是其制造的，气枪子弹不是其制造的。辩解意见是：247枚猎枪弹有190至200枚是不响的，属于工艺弹，471枚小口径步枪子弹不属于枪用子弹，希望公平、公正判决。被告人王东雪的辩护人发表以下辩护意见：一、公诉机关指控被告人王东雪犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，事实不清，证据不足，适用法律不当。1、公诉机关向法庭提交的证据存有瑕疵。2、王东雪与刘金龙雇佣关系成立，此期间怎么能抽出时间参与违法犯罪活动，而侦查机关又对该事实未能进行侦查，亦属事实不清。3、本案二被告人究竟共同参与制造枪支弹药是多少，以12支枪支及弹药认定被告人王东雪参与显然不符合客观事实。4、根据卷中刘金龙和王东雪的供述，刘金龙与王东雪并没有对制枪和弹药有任何约定。5、本案只有二被告人的供述相互证实，恰被告人刘金龙的供词能直接证实被告人王东雪有三支枪。6、搜查笔录可证王东雪并未制造其他枪支，王东雪居住的屋未发现可疑物。7、公诉机关通过快递员对王东雪本人照片的辨认来认定王东雪邮寄贩卖枪支弹药，不符合法律规定。二、被告人刘金龙在本案中应对其非法制造的枪支及弹药承担刑事责任。1、被告人刘金龙在本案中是犯意提起人。2、被告人刘金龙在本案中除犯意提起外，提供场所、资金，自行制造枪支弹药，又为王东雪提供3支枪支制造的场所，刘金龙所处的地位和作用均是起主要作用，亦应系主犯。三、王东雪在本案中具有法定的从轻、减轻处罚情节，系从犯，当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行。四、被告人王东雪具有法定的量刑情节，应以非法持有枪支罪处罚。制造的3支枪支出于好奇和收藏，并未贩卖牟利，未造成严重后果，社会危害性较小。被告人许井超对变更指控罪名及事实供认，无辩解意见。被告人张潇对指控罪名及指控事实均无异议，辩解意见是：我不懂法，现在知道已触犯法律，家里人因此事受到影响，我是家里的收入来源，还得管孩子，认罪，知道错了。其辩护人向法庭提交了张某3刘金龙的结婚证，发表以下辩护意见：被告人张潇认罪态度良好，有悔罪表现，没有前科劣迹，属初犯，实施犯罪完全基于与刘金龙是夫妻，基于亲情关系所实施，建议判处缓刑或免予刑事处罚。经审理查明：一、非法制造、买卖枪支、弹药2015年5月1日，被告人刘金龙租赁了蓟州区渔阳镇张庄村刘玉华的四层商贸楼，开办了天津市民托汽车贸易有限公司、天津市蓟县民托烟酒商行、天津民托众人商贸有限公司等公司。2016年6月，被告人刘金龙与许井超及刘某2合伙在天津市河西区市场和质量监督管理局登记成立了“天津市天赐教育信息咨询有限公司”（以下简称“天赐教育公司”），许井超出资21万元，占21%股份，刘金龙出资49万元，占49%股份，刘某2出资30万元，占30%股份；被告人许井超为法定代理人，负责公司日常工作，被告人刘金龙管理公司财务，实际为公司的掌控人。“天赐教育公司”未经有关部门批准在蓟州区刘金龙租赁的商贸楼二楼的几个房间办公。2016年初，被告人刘金龙因个人爱好，在网上购买了气枪和气枪零配件，在张庄村的租赁楼房住的房间内组装气枪，又购买了1000发铅弹。2016年8、9月份，被告人王东雪来蓟州区找其狱友即被告人刘金龙，刘金龙安排王东雪居住在其租赁的商贸楼二楼的房间，在“天赐教育公司”打工。王东雪得知刘金龙喜欢枪支，在商贸楼二楼所住的房间，将双管猎枪零配件组装成完整的猎枪，又通过网络购买了小口径步枪、654Ｋ气枪的零配件，组装成完整的小口径步枪，又将654Ｋ气枪改装成能发射火药为动力的制式六四式手枪弹的枪支，并全部交给刘金龙。被告人王东雪又通过网络购买了一些配件和手动冲压机等工具，在住处制造子弹。被告人刘金龙明知王东雪在商贸楼二楼、三楼的房间内组装枪支、制造子弹，未予制止，仍让王东雪继续组装枪支、制造弹药。案发后，公安机关从“天赐教育公司”、被告人刘金龙家地下室搜查并扣押了枪型物、枪型物子弹、枪型物散件及配件。天津市公安局物证鉴定中心弹药鉴定，送检材弹形物933枚中933枚为气枪弹；送检材弹形物261枚中至少247枚为自制12号猎枪弹；送检材弹形物512枚中至少471枚为自制小口径运动步枪弹。天津市公安局物证鉴定中心枪支鉴定，送检材12支认定为枪支，其中3支认定为能正常发射以火药为动力的枪支，9支认定为以压缩气体为动力的枪支。二、帮助毁灭证据被告人张某3被告人刘金龙系夫妻。2017年2月底的一天晚上，被告人许井超明知被告人刘金龙可能将其持有的枪支、弹药隐匿他处，仍帮助刘金龙将公司内存放的枪型物14把、363枚枪型物子弹、枪型物散件15个以及一些枪支配件，从公司二楼的房间搬到楼下刘金龙的汽车旁。被告人张潇明知被告人刘金龙将其持有的枪支、弹药隐匿他处，仍帮助刘金龙将放在车内的枪型物14把、363枚枪型物子弹、枪型物散件15个以及一些枪支配件，运回吉华里小区，藏在家中地下室。另查，2017年3月10日晚，被告人张潇在被告人刘金龙被抓后向被告人王东雪通风报信。被告人刘金龙、王东雪被抓获归案，被告人许井超、张潇被传唤到案。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证,本院予以确认的下列证据予以证实：1、案件来源、抓获经过，证实本案系发现刘金龙随身携带枪型物及子弹而案发，被告人刘金龙、王东雪被抓获，被告人许井超、张潇被传唤到案。2、常住人口信息表、户籍证明，天津市河西区人民法院、天津市宝坻区人民法院刑事判决书，证实被告人刘金龙、王东雪的身份情况和前科情况，被告人许井超、张某4身份情况。3、接受证据材料清单，被接受证据及照片。4、被告人王东雪手部特征照片，证明王东雪手部特征。5、证人金某2证言、租房合同，证实刘金龙租用其房屋开办公司和“天赐教育公司”。6、证人李某1证言，证实我通过一个叫大龙的男的从网上花2230元购买子弹50发，邮寄到福东里5楼旁存车库，收件人是我母亲魏某。7、证人李某2证言证实，一个快递送到我承包的福东里5楼旁存车处，我替李文利代收，快递收件人是魏某，李文利与魏某以前是夫妻，后来好像离婚了，他们有一个儿子叫李某1。李某1来取快件，被警察抓住，当我们的面打开快递，里面有很多子弹型物品，有51个，李某1说是12号子弹。8、证人付某证言证实我将一个快递送到河东区二号桥福东里5楼旁存车处，快递收件人是魏某。9、证人张某1、师某证言，我们二人是夫妻，在蓟州区金盾小区南侧经营“百世快递”。张庄市场那一个东北口音自称叫“李芳”的小伙，基本上三四天到我们经营的快递店往外邮寄快递，每次邮寄两三件货，打包好之后在下午5点左右送过来，说是工艺品，不是违禁品。10、证人赵某1证言，我经营过百世快递和快捷快递业务，负责收件、发件业务。有个登记叫“张某5”有时也叫“张某6”的人办理过业务，收货地址是张庄市场。11、证人徐某证言，我是德邦快递的快递员，2017年3月11日有个邮件，收件地址是渔阳镇人民东路家乐超市西行80米路南伊莱利橱柜三楼，是一个长10厘米、宽10厘米、高30厘米的纸箱包裹，重量不超过3公斤，寄件人叫王某，电话137××××9741，寄件人地址就写了“陶”字，收件人叫张某7，收件电话180××××5811，收件地址是天津市蓟县渔阳镇人民东路家乐超市西行80米路南伊莱利橱柜三楼。我打收件人电话没人接，将邮件放在伊某橱柜三楼，伊某橱柜三楼工作人员代收。后来我给邮件人打电话，说邮件丢失，要赔。对方开始说是户外品，后来又说是水枪，最后又说是水枪上的木头托，不值十块钱，让收货人跟他联系，再发一件。12、证人刘某1证言，我将弟弟刘金龙放在家里的一些枪型物交到公安机关。刘金龙将一些枪型物放在渔阳镇吉华里小区7号楼1单元501室我们家的地下室。我听说刘金龙因为枪的事出事了，想起刘金龙几天前和我要地下室的钥匙，我去地下室，发现地下室北侧的窗户下有一些枪型物，我和我同学张某2一起将这些枪型物交给公安机关。大的枪型物12把，小的枪型物2把，都是组装好的，有363枚枪型物子弹，枪型物散件15个以及大纸箱里还有一些配件。13、证人张某2证言，我和同学刘某1到公安机关交刘金龙放在家里地下室的一些枪型物。大的枪型物12把，小的枪型物2把，都是组装好的，有363枚枪型物子弹，枪型物散件15个以及大纸箱里还有一些配件。14、证人崔某1证言，我在天津市北辰区辰物流区快捷快递公司工作，快递单号为：536373334431、536373334487、536373334488是从蓟州区发过来到我公司，单号536373334431发往河北省石家庄，536373334487发往贵州省安顺市，536373334488发往福建省莆田。这三件邮件没有安检。15、证人刘某2证言，2016年5、6月份，我通过小广告办理信用卡和刘金龙、许井超认识的，当时刘金龙和许井超的公司叫民托实业有限公司，刘金龙是法人；后来他们又成立了天赐教育公司，许井超是法人。民托实业有限公司在伊某橱柜的二楼，我记得他们说整个二楼都是他们公司的。天赐教育公司在2016年6月份成立的，我拆借差民托实业有限公司的钱，他们游说投资天赐教育公司，大约7、8月份我在他们那里投资了，他们给我30%的股份。天赐教育就是学生的课后辅导，按小时收费，其余业务没有，他们没有运营，说正在收拾地方呢。天赐教育公司没有公司账户，就是刘金龙个人的账号。天赐教育公司和民托实业有限公司在伊某橱柜的二楼，每个公司都有一间主要的办公室，其他的房间没有区分，因为这两个公司都有刘金龙和许井超的股份。16、天津市公安局蓟州分局搜查笔录，搜查现场照片，搜查物品照片，扣押清单，证明从被告人刘金龙开办的公司、家中地下室搜查出枪支、弹药，制作枪支、弹药的工具和现场情况。17、辨认笔录，被辨认人照片，辨认人张某1、师某辨认出王东雪就是邮寄包裹自称李芳，辨认人赵某1辨认出王东雪就是在其经营快递公司办理收发件业务登记为张某5的人。18、天津市公安局物证鉴定中心弹药鉴定书，被鉴定物照片，鉴定意见：证实送检材弹形物933枚中933枚为气枪弹；送检材弹形物261枚中至少247枚为自制12号猎枪弹；送检材弹形物512枚中至少471枚为自制小口径运动步枪弹。19、天津市公安局物证鉴定中心枪支鉴定书，被鉴定物照片，鉴定意见：证实送检材12支认定为枪支，其中3支认定为能正常发射以火药为动力的枪支，9支认定为以压缩气体为动力的枪支。20、天津市公安局蓟州分局刑事侦查支队情况说明，证明王东雪所发快递内查扣的弹壳、弹头等物，因不是完整子弹，鉴定机构不予鉴定。21、被告人刘金龙预审供述：2016年8、9月份开始组装枪支，地点是在位于蓟州区渔阳镇张庄村市场家乐超市路口西侧路南的天津民托众人商贸有限公司里，现在叫天赐教育。2016年我和许井超注册成立了天赐教育公司，许井超是法人，许井超负责管理，我负责财务。主要制造枪支、弹药的是王东雪，我就是和他一起组装了几把枪，自己玩。王东雪是黑龙江人，我俩是狱友，2016年9月份王东雪找到我，找点事做，我让他住下，平时在我的天赐公司帮着开车接送孩子。我和王东雪说喜欢枪，他找人把枪从老家邮寄过来，王东雪的朋友邮寄的猎枪，他没说，我不知道。我一看枪身都长锈了，而且是火药枪，我怕犯事，就跟王东雪说不喜欢火药枪，喜欢气枪。于是我俩就商量自己买配件攒个气枪玩。后来我从网上买了击锤和气瓶，王东雪拿来一个秃鹰型枪的枪架子和枪管，我俩就在我住的房间把枪组装上了，王东雪从网上买了一个手动的冲压机，做了几个铅弹，但他做的铅弹不好用，我就从网上买了100发这种枪的铅弹，后来我们又陆续组装了三把气枪，王东雪自己怎么做子弹我没看见过，不懂他怎么做的，我不爱好火药的枪、弹。我们在公司的二楼的205、203,三楼的303房间制造的枪支、弹药。我跟王冬雪一起组装了4把气枪，两把秃鹰枪，一把板秋，一把Ｂ50，子弹是王东雪自己造的，我没参与。在公司和吉华里家地下室搜出大量枪支、弹药这些是王东雪我俩从网上买来的零配件组成的半成品，子弹都是王东雪的。组装的枪就是自己爱好，收藏着玩，王东雪的枪我不知道都干什么用，子弹大部分都是王东雪的，我就买100枚铅弹，自己打着玩，我没有卖过，王东雪是否卖过我不清楚，就是最后那次王东雪跟我说过他在网上卖过几枚子弹。这些枪支、弹药有一部分在我被抓之前放到吉华里我姐刘某1家地下室里，我和王东雪把这些枪弹包装好放在我车里，我和我妻子张潇一起去刘某1家，张潇和刘某1要的钥匙，我俩一起放在地下室里。张潇知道是去藏枪。我被抓的那天晚上王东雪给我发短信说出事了，我和张潇拿着枪想去藏，刚到楼下就被警察抓住了。被告人刘金龙捕前供述（2017年3月10日）：转移枪支和弹药，有一支双管猎枪，一支仿654ｋ手枪，30发猎枪子弹和仿六四手枪子弹6枚，小口径子弹1枚，铅弹1枚，因为今天凌晨王东雪给我打电话，说前两天给朋友邮寄了一些猎枪子弹，可能被上面查出问题了，王东雪让我把枪支弹药帮他拿到公司楼下，让我帮他转移，所以我就答应他了。年前王东雪从老家整来一支双管猎枪，我俩摆弄过，年后又弄来一支仿654ｋ手枪，没玩，手枪子弹我估计是王东雪从外面购买的，具体哪里买的我也不清楚，但猎枪子弹我估计有一部分应该是王东雪自己制作的，因为在我卧室西边的房间偶尔闻到有类似烧火药的味道，我知道王东雪喜欢枪支弹药这些东西，所以我猜他自己在屋里制作弹药。我当过兵也是枪支爱好者，没事的时候也和王东雪一起摆弄猎枪玩。从一个月前开始王东雪收发快递的业务比较频繁，平均三两天去快递公司，都是什么我不太清楚。我在吉华里小区501的地下室放14把枪，其中有一些是半成品，子弹数量不清楚，有6把枪是我的，都是以气体为动力的，其余的8把枪和弹药以及零散件都是王东雪的，这8把枪都是以火药为动力击发的。我的6把枪都是我从网上购买的枪的零件，枪管是王东雪给我找的，我再自己组装的枪和枪的半成品，王东雪平时在我的民托公司组装和制作这些枪和子弹。王东雪卖自己组装的子弹，我没有参与，我没卖过枪或枪散件，我不清楚王东雪是否卖过枪，王东雪在网上卖过子弹，大概20多块钱一发，具体卖多少不清楚，王东雪有一个冲压机，是压底火用的。王东雪还组装了以火药为动力的枪呢，我和我媳妇在屋里睡觉总听见王东雪的屋里有机器磨东西的声音，我也去过他屋看见他在屋里切枪管，还有一些像是“二踢脚”一样的东西，被掘开了有火药，后来他还买过是玉米面的东西，他说是顺药，从那时我就知道他自己组装火药动力的枪。我没看他做过，也没参与，但我知道他在做这些东西。我跟他验过猎枪和654Ｋ枪。王东雪有烧伤，说是给子弹装底火的时候烧伤的。我的店合伙人是许井超，他也知道这事，也进屋看见过，但是他没有参与过，也没玩过枪和子弹，他也劝过我让王东雪赶紧走，他知道我们制造组装枪支、弹药，看见我俩摆弄过枪。我没有卖过火药枪和子弹。（2017年3月11日）供述：天赐教育由许井超负责，天赐教育在二楼，二、三、四楼是许井超我们经营快捷酒店，快捷酒店由我负责。王东雪来蓟州区（原蓟县）住处是我安排的，住哪里是我说的算，王东雪是我的朋友，我安排他住公司那里，许井超没啥同意不同意。王东雪我们把制造枪支、子弹的工具等物品搬到三楼的时候，提前没有和许井超商量过，许井超没看见过制造，看见过我和王东雪拿过。我和张潇拉枪支时我不知道张潇是否知道拉的是枪支。（2017年3月13日）供述：我没亲眼看见王东雪卖子弹，我知道他制作子弹后两三天拿着盒子包装往外邮寄快递，我认为他去邮寄应该是卖子弹，因为他在我这里没有干别的，也没有其他东西可以邮寄的，还有每次邮快递都是下午5点左右，都是快递快关门的时间去邮。（2017年3月17日）供述：猎枪是王东雪组装的，仿654ｋ手枪是王东雪通过微信购买枪支零件然后他组装的，我的六支枪枪管是王东雪给我的，其他零件是我通过淘宝买的，我组装的。（2017年3月23日）供述：6支枪是我的，933发铅弹是我的，这些枪的配件都是我和王东雪从网上购买的，在公司组装的，其余的都是王东雪的，弹药大部分是王东雪自己制造的，配件都是网上购买的，他在我公司自己的房间组装制造的。以上枪支都试验过，猎枪是王东雪自己试的，我们都在公司四楼楼顶试枪，气枪我俩一起实验。制作、组装枪支没有谁先后提出。被告人刘金龙在检察院供述（2018年6月21日）：我在公安机关的供述属实，当时3天2夜突审，问我和回答的话不是全清醒的。我和许井超刚接手的圣杰克斯公司，想着利用这个公司的名义办理贷款，后来办不成了，做的增项，改名天赐教育，做教育培训，许井超占51%的股份，我占49%的股份，后来许井超转给刘某230%股份。我和刘某2认识，有经济往来，我就提议让刘某2跟我们一块干天赐教育，许井超和刘某2都同意了，刘某2投资6、7万元，还出钱买了桌椅，公司有个报账会计，现金都是我管，天赐公司的所有的进项的钱都是在我自己的账户。我没有让王东雪买过枪管，在公安机关说让王东雪买枪管想减轻自己的刑罚。我原来说过“知道王东雪在天赐教育内制造子弹”，但是只是听到声音，没亲眼看见，我不确定是否制造子弹。我自己组装的枪支的配件从淘宝网购买的，用哪个账户购买的我记不清了，不确定是不是用于天赐教育那个账户。制造的枪支都放在一起了，转移了一次枪支，转移之前我和王东雪说过把枪藏起来，但是没告诉他藏在哪里，我给王东雪打电话，他没接，我就给许井超打电话，让他找王东雪去搬那些枪，然后我和王东雪装的车，装枪的包是黑色的渔具包，应该是2个包，我记不清许井超搬没搬，我当天生病了，就让许井超喊的王东雪。22、被告人王东雪预审供述：我给了刘金龙一把双管猎枪，还和他做了一把654Ｋ气枪和一把小口径步枪，我俩是狱友，关系还可以，他在蓟州区（原蓟县开办了民托众人公司，把我从老家叫来帮忙，我过来就帮他开车，接孩子。刘金龙自己有气枪，挺喜欢枪的，正好我老家也有一把双管猎枪，也就拿过来。猎枪我在老家拆成零件，通过快递邮过来，然后再组装，制作枪就是今年过年前后，在天赐教育二楼刘金龙自己的屋，我们在网上买零件，我俩自己组装起来。刘金龙介绍我认识拉登，给我钱，我与“拉登”谈的，654Ｋ气枪花了4000多元，小口径步枪花了14000元，刘金龙他自己买贵，我跟对方划价，便宜了。刘金龙自己还买过、组装过不少气枪，还有用射钉枪他自己也改装过，但这些我都没有参与过，这些都是刘金龙自己弄的，我就不清楚，这些材料、零配件哪来的我不清楚。我自己做过654Ｋ的和小口径的子弹。我们一共组了双管猎、654Ｋ、小口径这三把枪，子弹我一共做了654Ｋ那个有二、三十发，小口径有一、二百发，具体数我也不清楚，这些东西做完后我都给刘金龙，他具体放哪里我也不太清楚。制造这些枪支、弹药就是自己玩，没干什么用，我俩在楼顶试过654Ｋ，但没有打响。我们没有卖过，就是我有一个发烧友群，我给这些群友寄过我自己做的子弹，没卖过，都是免费给他们，都是在家快递，叫什么名字我记不清了，给他们点工艺猎枪子弹，都是不能响的。刘金龙的媳妇张潇、刘金龙的合伙人许井超大概知道点，但估计他俩知道的也不多。有一个自称是快递的女人问过我是不是寄过什么违禁品，我意识到我邮寄的子弹出事了，我就给刘金龙发短信说了，刘金龙就来找我问具体情况，我也忘了我俩说了啥，后来刘金龙俩口子就拿654Ｋ下楼了，结果不一会张潇就上来跟我说刘金龙被警察抓住了，然后我马上想从后门跑，出门也被警察抓了。被告人王东雪捕前供述（2017年3月10日）：我和刘金龙在滨海监狱服刑时认识的，我放在刘金龙那两把枪，一把平双的双管猎枪，一把我用气动手枪改装的654型手枪。2016年10月份我没什么事干，就到蓟州区（原蓟县找刘金龙，在他的天赐教育帮忙做饭，刘金龙给我开工资还房贷，对我挺好，刘金龙非常喜欢枪，前一段时间，刘金龙说想买个气枪玩，我说我有双管猎枪给他玩，我让我朋友将双管猎枪给我寄过来，我想把枪送给刘金龙，后来我告诉刘金龙气动手枪可以改装成打子弹的枪我从网上买了一把气动手枪，又买了改装的零件，但没改装好，我还给刘金龙子弹着，有猎枪子弹，手枪子弹是我从淘宝上买的，还有金属壳，子弹是我在淘宝买零件自己做的，共给刘金龙几十发子弹，这些子弹都是在网上买的蛋壳和地火，我安装的，安装有问题，应该大部分都打不响。我在天赐教育201房间制作的猎枪子弹，都给刘金龙了，不是他让我做的。（供述制作子弹的经过，略）手上的伤是炒菜的时候被油烫伤的。我在刘金龙的天赐教育期间通过ＱＱ群在网上卖过类似六四枪子弹的弹头、蛋壳、底火和猎枪弹的工艺弹，我卖的工艺弹除了打不响之外，和真子弹没有区别，那些人从我买工艺弹后，再从我这买底火，我教他怎么把底火换上，工艺弹就能打响。我不卖成品的子弹，卖成品子弹罪过大。猎枪的工艺弹卖了三、四十发，猎枪的底火有一百多个，仿六四的弹头、壳、底火各卖几十个，具体数记不清了，在ＱＱ群里谈好后就加微信，通过微信转钱，按照对方的地址用快递发货。我住处的枪支配件是从网上买的，组装枪支，就组装一支枪，没有卖，天赐教育303房间的物品不知是谁的。（2017年3月16日）供述：双管猎枪是我拆成零件分两、三次从老家邮寄过来，刘金龙组装成的完整的猎枪，仿654Ｋ手枪是我通过微信购买的气手枪，又买了些零件组装成的交给刘金龙，刘金龙改装成仿654Ｋ手枪，钱是刘金龙花的，共5000元。刘金龙之前让我帮他搬过装好包装的物品，但我不知道是否为枪型物，从张庄市场公司里搬到刘金龙的车里。刘金龙公司303室里的工具及半成品不是我的，我不知道，我就住在刘金龙房间北侧紧相邻的房间。（2017年3月16日）供述：我没参与过制作654Ｋ以外的其他任何枪支，但我只做过小口径子弹和工艺猎枪弹及654Ｋ工艺弹。工艺猎枪弹制作了大约140发，小口径做了大约200发，654Ｋ工艺弹有四、五十发，小口径基本上能打响，即可以击发，猎枪子弹中红壳的是留着我自己玩，一般都能打响，这种红壳弹大约有二、三十发，其他壳的一个都不能打响，654Ｋ工艺弹一个都不可能打响，这些子弹是在我睡觉的201房间制作的。我没卖过，都在天赐教育那放着，没有其他人参与制作。被告人王东雪在检察院供述（2018年6月21日）：我以前在公安机关的供述都属实。天赐教育是刘金龙和许井超合伙干的，刘金龙是大股东，许井超是小股东，但公司运行都是许井超管理着。天赐教育公司在蓟州区实际经营了，已经招生了，在二楼北面是教学区，南面我们几个住的是住宿区，但是都是天赐教育的用房。刘金龙给我发工资，说一个月5000元，都是刘金龙给我的，公司没有会计，有时候是现金，有时转账，公司没有账户，就刘金龙的个人账户。我在天赐教育的201室，205室是许井超的屋，205是刘金龙的屋，我来时刘金龙有几把气枪，（供述买枪配件的内容与以前此情节的供述一致，略）。我和刘金龙制造的枪支和子弹，我的放在我屋里，刘金龙的我不知道。2月底我搬到三楼，就我自己搬的。我没帮刘金龙搬过枪，我都不知到刘金龙把枪放在吉华里地下室，刘金龙没有让我从楼上往车上搬过东西。22、被告人许井超预审供述：刘金龙和他的朋友在刘金龙我俩的公司制造枪支、弹药着。我和刘金龙是两年前经人介绍认识的，后来一起做买卖，刘金龙的朋友我不认识，就知道他外号叫老表（王东雪），是刘金龙的狱友，大概在2016年8、9月份老表来找刘金龙，说想在蓟县做买卖，刘金龙让他住在公司201室。公司是我和刘金龙合伙开的，一开始刘金龙说他投资，让我当法人，算我入股，我同意了，占公司股份百分之十，后来公司资金周转不开，我往里投了几万块钱，在张庄村租用金某2的楼房。一楼又租出去开橱柜店，二、三楼是我们的天赐教育，我们也住在二楼，我负责日常工作，刘金龙负责财务。我没有参与制造、买卖枪支、弹药，我就是看见过刘金龙收集的枪支，还看见老表制造子弹和枪支的材料、零件。我没有看见刘金龙的枪，有一次他们去楼顶试枪，刘金龙让我在二楼值班室给他的气枪气瓶打气着，我没看见枪，就是一个气瓶，刘金龙的枪支是哪来的我不知道。大概2016年12月份左右，我去老表屋，看见他在剪铅丝，说是做铅弹用，我才知道他会做铅弹，后来老表给我看过他做好的左轮手枪弹夹，后来我还看见老表的一只手被烧伤了，老表说是他往弹壳里装火药时，火药着了，烧伤的。我是在二楼201室看见的，今年2月份的时候，他又在公司三楼的303室干活，他具体干什么活我没看见，我就是在他房间里看见过做枪支、弹药的材料、零件和工具，有钢珠、铅弹、弹壳、底火、火药、左轮手枪的架子、弹夹、长枪的木托等，工具我都不认识，挺专业的。这些东西哪来的我不知道，但他经常收快递。我没看见过刘金龙他俩一起制造枪支、弹药，但我听见过他俩聊制造子弹的事，但具体怎么说的我又没听清。我知道刘金龙、老表在公司制造枪支、弹药后，我劝过他们不要干这些，他们也答应把这些枪支弹药弄走，后来他们弄这些枪支弹药就背着我，我也想过报警，但因为不知道他们具体有多少枪支弹药，也顾忌公司声誉，还有我们之间的感情，最后就没有报警。捕前供述（2017年3月10日）：我不知道刘金龙在公司的房间里制造贩卖枪支，也不知道有人在二楼某个房间制造贩卖枪支和相关零件，我在203房间居住，办公室我可以用，其他房间我很少去，平时房卡在办公室放着，都是刘金龙俩口子保管，我、刘金龙妻子张潇、会计刘某1在办公室工作。刘金龙爱好枪支，收集五、六把仿真的枪支，老表会制造枪支和子弹，我没参与，就是知道。我看见刘金龙的儿子拿ＡＫ-47和微冲打过玩具子弹，其他的枪我就不清楚。老表制造什么子弹我不清楚，我就看见他制造子弹的东西有钢珠、铅弹、弹壳、底火、火药等。他制造什么枪我也不知道，我没看见过他组装好的枪支，只看见过枪支的零件，有左轮手枪的架子、左轮手枪的弹夹，还有长枪的木枪托，还有一些很小的枪零件。我看见过他屋里有很多快递用的纸箱，那些零部件大部分都在箱子里装着呢，我没看见过老表制造好的枪支和弹药，为什么制造我不太清楚，经常看见他往外邮寄包裹，我还听他说过往外邮寄不会邮寄整件会分着邮寄零部件，这样更安全，我估计是他把造好的子弹、枪支等零部件都卖给别人了。（2017年3月11日）供述：老表是冲着刘金龙来的，我不认识他，他是刘金龙的朋友，后来就落脚蓟州区了，我和刘金龙是合伙人，他的朋友由他掌握，他住201房间，后来也把303房间占用了。我知道老表涉嫌制造枪支、弹药以后进行阻拦，告诉刘金龙和老表不要弄那些枪支弹药，这些是非法的，但是他们不听我的，再者刘金龙也是其中的股东，他和他的朋友在我们经营的公司内干非法的事情，他也应该予以制止，但是他是否制止我就不清楚了。我在公司负责干具体的事情，天赐教育负责宣传、教育、招生、策划等，基本上所有的事情都是我干，刘金龙有时候见我忙不过来，他帮忙接送一下孩子，购买一些东西等，我虽然是法人，但我不掌握收入的钱财，除自己日常的花销外钱都在刘金龙手里掌控，实际这个公司由刘金龙掌握，我只是当时没有多少钱入股，让我当的法人，启用的营业执照。我很少看见老表，一天到晚负责教育，很少注意他。我知道刘金龙、老表在公司制造枪支、弹药后，我劝过他们不听，我也想过报警，怕影响公司声誉，不知道他们具体有多少枪支弹药，他们也答应把这些枪支弹药弄走，后来他们弄没弄我也就不知道了，后来他们私藏或者制造枪支弹药就背着我，也不让我看见。3月9日晚我去303房间去找老表，老表答应我，给我开的门，进门有一个深绿色的尼龙袋子，里面装满了东西，没看见里面是什么东西，边上纸箱子里面有碎纸，还有那种和鞭炮壳类似的东西，床上和办公桌上面放些乱七八糟的东西，地上有散放的快递包裹的纸盒，里面是啥没有注意。（2017年3月23日）供述：刘金龙是大股东，公司的进钱和出钱都由他管。我看见老表经常收发邮件，都是小纸盒子包装的，而且在老表的房间里我看见过他自己摆弄过一些枪支配件，还有就是在楼道内看见过刘金龙他们贴在墙上的靶纸，上面有打过的痕迹，我没看见过刘金龙摆弄过枪支零件和弹药，我和老表之间基本上没有钱的往来，我没看见老表制作弹药的过程，但是在他房间我看见过成品的铅弹，仿64式手枪的弹壳，还有一些烟花爆竹。我看见过刘金龙拿出来长的带气瓶的气枪玩过，上四楼顶玩过，我还给气枪的气瓶打过气，我没看见刘金龙参与过枪支的组装和枪支弹药的买卖，2月底，刘金龙让我从他房间搬2个类似渔具的帆布包，搬到办公室对面的210房间，具体里面什么东西我也不清楚，反正较沉的，他让我搬，估计是见不得人的东西。被告人许井超在检察院供述（2018年6月20日）：在2015年的时候，刘金龙买个教育机构办理贷款用，所以就买了圣杰克斯教育的相关资格，我当时和刘金龙在一起，刘金龙就让我入股，当法人代表人，我没出钱，申请两张信用卡，一张10万元信用卡，一张6万元信用卡，就算入股了，这种两张卡都是刘金龙在用。后来听说干教育挣钱，我们就把公司改名天赐教育，做教育培训，刘金龙还让我做法定代表人，我的信用卡算入股，天赐教育公司在河西区注册着，在蓟州区能正常经营，刘金龙说刘某2在公司投资，让我转给刘某230%股份，刘某2实际投钱我不知道，是刘金龙让她入股的。天赐教育公司在2016年12月12日营业，招了有十几个学生。我和刘金龙是老板，王东雪在公司干杂活，公司没有专门的账户，招生的收费都交给刘金龙，他把钱某在自己的个人账户，公司的花销也都是从刘金龙的个人账户出，刘金龙的账户就是公司的账户。刘金龙和王东雪购买枪支、子弹配件用的什么账户我不知道。刘某2去过天赐教育，找过刘金龙，但是也没有说别的事，刘某2是否知道刘金龙、王东雪造枪、子弹的事我不清楚，我在天赐教育203室，挨着王东雪的201室，二楼是南北向，一共有十四、五个房间，北面的几间房间是天赐教育的教学区，南面我们几个住的是住宿区，我以前说王东雪住的天赐教育的201室，那是我理解错了，我说的公司是民托实业公司，不是天赐教育，民托实业公司没有营业执照，我和刘金龙就这样称呼。民托公司是刘金龙的，他让王东雪住那，那就是民托公司的。在2017年初的时候，我当时已经知道刘金龙、王东雪造枪和子弹了，那时刘金龙给我打电话，让我把他的205室内的2个包放楼下的车里，是那种长形的渔具包，挺沉的，我当时没有打开看，放在刘金龙的吉普车后备箱里。我当时想可能是枪，怕被别人发现，他就把这些东西给拉走了，他是老板，让我搬就搬。23、被告人张潇预审供述：我跟着我丈夫刘金龙去藏枪。晚上我和刘金龙在公司（天赐教育）201房间睡觉，刘金龙的手机收到两个短信，我看是王东雪发的，就给打过去了，王东雪说“件出事了”，我就意识到是他们鼓捣枪的事情出事了，我就跟刘金龙说王东雪说“件出事了”，因为我知道王东雪是刘金龙的狱友，一年前来找刘金龙，刘金龙安排他住在公司，王东雪和刘金龙一起鼓捣枪，王东雪那阵子还在自己做子弹，所以我猜到是枪的事出事了。刘金龙以前就喜欢鼓捣枪，我俩没少打架，后来王东雪来了，我就听见他们一起商量过怎么制作仿真枪，有一次我进刘金龙的房间还看见过他摆弄假枪，我也看见过刘金龙和王冬雪一起在205房间研究仿真枪，今年2月份的一天晚上，我听见王东雪的房间有放烟花似的声音，第二天就看见王东雪手肿了，还起了泡，刘金龙还往我们住的201房间拿过枪，说防身用。刘金龙就是自己喜欢玩枪，他的枪都是自己留着鼓捣玩的，王东雪干什么用我不知道，但是他经常去寄快递，不知道寄的什么。我跟刘金龙说完出事后，刘金龙就起来去找王东雪，我听见他俩说到底哪件货出了问题，在哪出了问题之类的话，后来王东雪回他屋睡觉去了，刘金龙就去了205房间，拿了一个红布兜子回屋跟我说把东西弄走，接着又从床底下拿出装枪的黑布兜子，我俩一起下楼出门，刚到楼下刘金龙就被抓了，我很害怕，就赶紧上楼找王东雪，说刘金龙被警察抓了，刘金龙拿了多少枪没注意，我知道这是违法的，但我不想他出事被警察抓住，他被抓肯定是因为跟王东雪一起做枪的事，我第一反应就是跟王东雪说，当时没多想，就是害怕。王东雪知道刘金龙被抓后没说什么就从二楼后面空着手跑，我没多想，也没拦着他，就看着他跑了，然后我自己就回屋了。刘金龙具体有多少枪我不清楚，但除了公司里这些，刘金龙我俩还往他大姐刘某1家地下室放过一些枪，这是在刘金龙被抓前半个月左右吧，因为公司里枪的数量太多，怕被查到，放地下室那安全，刘金龙跟我说把枪放刘某1家地下室，让我跟刘某1要钥匙，之后我跟刘金龙开车去了刘某1家，刘某1把钥匙扔下后，刘金龙从后备箱把用浴巾裹着的枪抱到地下室，我帮着他把一个小箱子放到地下室，他自己又搬了两箱，之后我们开车走了。有几支长枪，具体我没数，刘某1不知道我们往地下室藏枪。许井超和刘金龙一起合伙经营天赐教育，天赐教育的日常管理工作都是他做，刘金龙主要管帐，许井超是否知道刘金龙、王东雪制造、买卖枪支弹药，我觉得都在公司干活、住着，他肯定也看见了，但他具体知道多少我就不清楚了。捕前供述（2017年3月10日）两次供述、（2017年3月11日）三次供述、（2017年3月12日）一次供述、（2017年3月13日）一次供述，与预审供述内容一致本院认为，被告人刘金龙、王东雪法制观念淡薄，非法制造、买卖枪支、弹药，其行为危害公共安全，且购买气枪子弹933枚，制造非军用子弹718枚，情节严重，其行为均已构成非法制造、买卖枪支、弹药罪，应在相应的法定刑幅度内处罚。被告人许井超、张某9使被告人刘金龙逃避法律责任，帮助刘金龙转移、藏匿制造、买卖枪支、弹药及配件，其行为妨害了社会管理秩序，妨害了司法机关司法活动，均已构成帮助毁灭证据罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。天津市蓟州区人民检察院指控被告人刘金龙、王东雪进行贩卖，但指控贩卖的弹形物未做司法鉴定，无法认定贩卖的是子弹，故公诉机关就此指控无证据证实，本院不予支持。天津市蓟州区人民检察院指控被告人刘金龙、王东雪共同制造、买卖枪支、弹药，但被告人刘金龙在庭审时供认气枪部分是自己购买气枪配件并组装，购买了部分气枪，他人给了部分气枪，与王东雪无关，被告人王东雪在庭审时否认参与购买气枪配件并组装成气枪，且公诉机关就此指控未能向法庭提交相应的证据，故本院认为认定被告人王东雪参与共同制造、买卖气枪的证据不足，对此指控难予支持。被告人刘金龙虽然在庭审时否认参与制造双管猎枪、小口径步枪、654Ｋ枪和子弹，但被告人刘金龙归案后一直供认参与制造双管猎枪、小口径步枪、654Ｋ枪，且明知被告人王东雪在其提供的场所制造枪支、弹药；被告人王东雪在归案后和庭审时供认刘金龙教其如何制造子弹，为其提供资金购买枪支配件，故本院认定刘金龙是制造双管猎枪、小口径步枪、654Ｋ枪和子弹的共犯，但现有证据无法区分被告人刘金龙、王东雪在此共同犯罪中的作用大小，故无法认定主、从犯。被告人刘金龙、王东雪均因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人张潇归案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻判处。被告人刘金龙、王东雪、许井超当庭自愿认罪，可从轻判处。被告人许井超犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。对被告人刘金龙的辩解意见，本院予以采纳。对被告人王东雪辩解不是共同犯罪和制造的子弹是工艺弹、打不响的辩解意见，与本案事实不符，且无证据证实，本院不予采纳；对其余辩解意见，与本案事实相符，本院予以采纳。对王东雪辩护人发表的本案事实不清，证据不足，适用法律不当，王东雪是从犯，本案应以非法持有枪支、弹药罪处罚的辩护意见，与本案事实不符，理据不足，本院不予采纳；对其余辩护意见本院予以采纳。对被告人张潇及其辩护人发表的辩解、辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。天津市蓟州区人民检察院所提的建议判处被告人刘金龙有期徒刑十年至十二年，被告人王东雪有期徒刑十年至十二年，对被告人许井超、张潇各判处有期徒刑一年以下刑罚的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条，第三百零七条第二款，第二十五条第一款，第三十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2009修正）第二条（一）之规定，判决如下一、被告人刘金龙犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月10日起至2028年3月9日止。）被告人王东雪犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，判处有期徒刑十年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月10日起至2027年9月9日止。）被告人张潇犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）许井超犯帮助毁灭证据罪，免予刑事处罚。二、扣押在案枪支、弹药以及枪型物、弹形物由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长顿继昌审判员闵鹏人民陪审员杨荣英二〇一八年七月二十七日法官助理王宁书记员魏琦

河南省郏县人民法院刑事判决书（2020）豫0425刑初162号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人吕恩，男，1983年4月26日出生于河南省郏县，汉族，初中文化，农民，住郏县。因涉嫌犯交通肇事罪，于2020年6月19日被郏县公安局刑事拘留，同年8月21日被郏县公安局取保候审。郏县人民检察院以郏检二部刑诉[2020]157号起诉书指控被告人吕恩犯交通肇事罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序及被告人认罪认罚程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员王晓龙、赵倩倩出庭支持公诉，被告人吕恩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月26日9时30分许，被告人吕恩驾驶超载豫Ｄ×××**号重型自卸货车，沿前石线由西向东行驶至郏县白庙乡杨村路口处时，与沿郏县白庙乡东岩村至杨村的道路由南向北行驶赵某驾驶的“雅迪”牌二轮电动车相撞，造成两车不同程度损坏，赵某当场死亡。经郏县公安局交通警察大队认定，吕恩负该事故的主要责任，赵某负该事故的次要责任。另查明，案发后被告人吕恩拨打“110”“120”电话，现场归案，并如实供述其犯罪事实。关于民事赔偿问题，被害人赵某的家属另行提起民事诉讼。被告人吕恩另补偿被害人赵某家属91000元，赵某家属对吕恩的行为表示谅解，并要求对其从轻处罚。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人吕恩的供述，证人王晓伟、王某等人的证言，道路交通事故现场勘查笔录、现场图及事故照片，道路交通事故认定书，道路交通事故尸体检验报告，户籍证明、无前科证明，归案证明，补偿协议书、谅解书及本院制作的询问笔录等证据。公诉机关认为被告人吕恩违反交通运输管理法规，发生交通事故，致一人死亡，且负该事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。吕恩认罪认罚，建议判处有期徒刑一年，适用缓刑。经法庭审理查明的事实、证据与指控的事实、证据相同，被告人吕恩对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，且签字具结，当庭亦无异议，本院予以认定。本院认为，被告人吕恩违反交通运输管理法规，驾驶机动车辆，发生交通事故，致一人死亡，负交通事故的主要责任，侵犯了交通运输安全，其行为已构成交通肇事罪。被告人吕恩案发后主动拨打“110”报警电话，并如实供述其犯罪事实，系自首，认罪认罚签字具结，且征得被害人家属的谅解，依法对吕恩从轻处罚。公诉机关指控吕恩犯交通肇事罪罪名及提出的量刑建议成立,本院予以采纳。依据吕恩犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院关于审理交通肇事案刑事案件具体应用法律若干问题解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人吕恩犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长蔡文利审判员刘国欣人民陪审员高云清二〇二〇年十月二十七日书记员王艺翾附法律条文:第一百三十三条【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

泮伟利、刘晓红、钱惠祥等赌博罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2019）浙0109刑初1661号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉〔2019〕1583号起诉书指控被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥、杨帆、楼一良、沈国良、徐关兴、杨锦华、苗秋芬犯赌博罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院于同年9月23日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员王冬明出庭支持公诉，被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥、杨帆、沈国良、楼一良、徐关兴、杨锦华、苗秋芬及辩护人李洁洁、马寅、徐海剑、陈芬芳到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：1.2018年10月期间，被告人泮伟利、钱惠祥等人结伙，在杭州市钱塘新区被告人泮伟利家中，纠集干国某、童某、赵某、曹某、杨某、邓某、陆某1、施某等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博3场，抽头获利共计人民币9000元，放资获利共计人民币2700元。其中，被告人泮伟利负责抽头，被告人钱惠祥负责放资。2.2018年10月期间，被告人泮伟利、钱惠祥等人结伙，在杭州市钱塘新区被告人苗秋芬家中，纠集干国某、童某、赵某、曹某、杨某、邓某等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博2场，抽头获利共计人民币6000元，放资获利共计人民币1200元。其中，被告人泮伟利负责抽头，被告人钱惠祥负责放资，被告人苗秋芬提供场地并收取好处费人民币1600元。3.2018年10月期间，被告人泮伟利、钱惠祥等人结伙，在杭州市钱塘新区沈某某（另案处理）承包地上的钢棚屋内，纠集干国某、童某、赵某、曹某、杨某、邓某、施某等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博2场，抽头获利共计人民币8000元，放资获利共计人民币2400元。其中，被告人泮伟利负责抽头，被告人钱惠祥负责放资。4.2018年10月至12月期间，被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥等人结伙，在杭州市钱塘新区俞某某（另案处理）住处，纠集干国某、童某、赵某、曹某、杨某、邓某等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博3场，抽头获利共计人民币9000元，放资获利共计人民币3000元。其中，被告人泮伟利在部分赌博中负责抽头，参与赌博3次，抽头、放资获利共计人民币12000元；被告人刘晓红负责抽头，参与赌博2次，抽头、放资获利7800元；被告人钱惠祥负责放资，参与赌博3次，抽头、放资获利共计人民币12000元。5.2018年10月及12月期间，被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥、杨帆等人先后结伙，在杭州市钱塘新区被告人楼一良住处，纠集干国某、童某、赵某、曹某、杨某、邓某、施某等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博6场，抽头获利共计人民币18000元，放资获利共计人民币5500元。其中，被告人泮伟利负责抽头，参与赌博6次，抽头、放资获利共计人民币23500元；被告人刘晓红负责抽头，参与赌博3次，抽头、放资获利共计人民币11800元；被告人钱惠祥负责放资，参与赌博5次，抽头、放资获利共计人民币19500元；被告人杨帆负责放资，参与赌博1次，抽头、放资获利共计人民币4000元；被告人楼一良提供场地6次，收取好处费人民币4800元。6.2018年12月期间，被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥、杨帆等人先后结伙，在杭州市钱塘新区线西侧被告人沈国良的棒冰厂内，纠集干国某、童某、赵某、曹某、杨某、邓某、陆某1等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博2场，抽头获利共计人民币6000元，放资获利共计人民币2900元。其中，被告人泮伟利参与赌博2次，抽头、放资获利共计人民币8900元；被告人刘晓红负责抽头，参与赌博2次，抽头、放资获利共计人民币8900元；被告人钱惠祥负责放资，参与赌博2次，抽头、放资获利共计人民币8900元；被告人杨帆负责放资，参与赌博1次，抽头、放资获利共计人民币3500元；被告人沈国良提供场地2次，收取好处费人民币1000元。7.2018年12月期间，被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥等人结伙，在杭州市钱塘新区被告人杨锦华家中，纠集干国某、童某、赵某、曹某、杨某、邓某等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博2场，抽头获利共计人民币6000元，放资获利共计人民币1200元。其中，被告人刘晓红负责抽头，被告人钱惠祥负责放资，被告人杨锦华提供场地并收取好处费人民币1600元。8.2018年12月期间，被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥、杨帆等人先后结伙，在杭州市钱塘新区被告人徐关兴家中，纠集干国某、童某、赵某、曹某、杨某、邓某、陆某1等参赌人员，以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博2场，抽头获利共计人民币6000元，放资获利共计人民币2800元。其中，被告人刘晓红负责抽头，参与赌博2场，抽头、放资获利共计人民币8800元；被告人钱惠祥负责放资，参与赌博2次，抽头、放资获利共计人民币8800元；被告人杨帆负责放资，参与赌博1次，抽头、放资获利共计人民币4000元；被告人徐关兴提供场地并收取好处费人民币1000元。案发后，被告人苗秋芬主动到公安机关投案，并如实供述了上述事实，被告人刘晓红、钱惠祥、杨帆、沈国良、楼一良、徐关兴、杨锦华到案后亦如实供述了上述主要事实。被告人楼一良退出赃款人民币4800元。在本院审理期间，被告人泮伟利的家属代为退出赃款人民币1万元，被告人沈国良退出赃款人民币1000元，被告人徐关兴退出赃款人民币1000元，被告人杨锦华退出赃款人民币1600元，被告人苗秋芬退出赃款人民币1600元。上述事实，被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥、杨帆、楼一良、沈国良、徐关兴、杨锦华、苗秋芬在开庭过程中均无异议，并有证人朱某、姚某、干国某、童某、赵某、杨某、曹某、邓某、施某、陆某1、陆某2、楼小囡等人的证言，辨认笔录，证据制作说明，光盘，接受证据清单，案发经过，行政处罚决定书，刑事判决书，各被告人的户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥、杨帆、楼一良、沈国良、徐关兴、杨锦华、苗秋芬等人相互结伙，以营利为目的聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥、杨帆在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人楼一良、沈国良、徐关兴、杨锦华、苗秋芬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人苗秋芬案发后主动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人刘晓红、钱惠祥、杨帆、楼一良、沈国良、徐关兴、杨锦华到案后能如实供述主要事实，可以从轻处罚。被告人泮伟利当庭能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥、杨帆、楼一良、苗秋芬有犯罪前科或违法劣迹，均应酌情从重处罚。采纳各辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人钱惠祥的辩护人提出钱惠祥系从犯，并建议对其适用缓刑及被告人杨帆的辩护人提出杨帆系从犯的辩护意见，经审理认为，根据被告人钱惠祥、杨帆在共同犯罪中的地位、作用，均不宜认定为从犯；根据被告人钱惠祥的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，亦不宜适用缓刑，故对上述辩护意见本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人泮伟利犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年1月10日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘晓红犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2019年11月21日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人钱惠祥犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2019年11月26日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。四、被告人杨帆犯赌博罪，判处有期徒刑八个月十五日，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2019年11月18日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。五、被告人楼一良犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。六、被告人沈国良犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。七、被告人徐关兴犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。八、被告人杨锦华犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。九、被告人苗秋芬犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。十、扣押在案的被告人泮伟利、楼一良、沈国良、徐关兴、杨锦华、苗秋芬退出的赃款2万元予以没收，上缴国库；尚未追回的被告人泮伟利、刘晓红、钱惠祥、杨帆犯罪所得赃款，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈睿人民陪审员冯建法人民陪审员金仁淼二〇一九年十一月十四日法官助理高洁书记员田安琪

云南省曲靖市麒麟区人民法院刑事判决书（2018）云0302刑初742号公诉机关云南省曲靖市麒麟区人民检察院。被告人张永斌，曾用名张洪波，男，汉族，1987年9月6日出生，中专文化，农民，户籍地麒麟区。因犯抢劫罪、强奸罪，于2011年12月19日被本院以（2011）麒少刑初字第947号刑事判决，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，2013年10月29日被假释（假释考验期限自2013年10月29日起至2015年8月6日止），2015年8月6日主刑刑罚执行完毕。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2018年7月19日被刑事拘留，同31日被逮捕。羁押于麒麟区看守所。麒麟区人民检察院以麒检公诉刑诉〔2018〕593号起诉书指控被告人张永斌犯贩卖毒品罪，向本院提起公诉。本院于2018年10月24日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。麒麟区人民检察院指派检察员冯某出庭支持公诉，被告人张永斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月18日23时许，被告人张永斌在麒麟区益宁街道水寨五组15号2楼贩卖10颗毒品“小马”给郭某，并与郭某当场吸食2颗，后被曲靖市公安局麒麟分局民警当场查获，随后民警对张永斌车内检查时查获疑似毒品可疑物一包，共26颗。经曲靖公安司法鉴定中心鉴定，送检疑似毒品可疑物中均检出甲基苯丙胺。公诉机关针对指控的事实，宣读、出示了公安机关收集的抓获经过，被告人供述，证人证言，检查笔录、扣押决定书、清单、照片，称量、取样笔录、照片，辨认笔录、照片，提取手机微信内容笔录、照片，理化检验鉴定报告等等证据予以证明。公诉机关认为，被告人张永斌的行为应以贩卖毒品罪追究刑事责任，属累犯，建议处二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张永斌对公诉机关指控的事实、证据、罪名无异议，提出处一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见。经审理查明，2018年7月18日23时许，被告人张永斌在麒麟区益宁街道水寨五组15号2楼，以人民币300元的价格向郭某出售甲基苯丙胺（俗称“小马”）10颗，后被民警抓获，查获净重0.8克的甲基苯丙胺8颗，之后从张永斌驾驶的车辆内查获净重2.53克的甲基苯丙胺26颗。上述事实有经公诉机关举证，被告人质证的证据予以证明，查证属实，足以认定，予以确认为定案根据。本院认为，被告人张永斌违反国家对毒品的管理制度，明知甲基苯丙胺是毒品，而非法销售，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人张永斌因犯抢劫罪、强奸罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应判处有期徒刑刑罚之贩卖毒品罪，是累犯，应从重处罚。被告人张永斌认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关、被告人提出的量刑建议、意见适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第八十三条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张永斌犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2019年7月18日止。罚金限判决生效第二日起三个月内缴纳）二、公安机关扣押的甲基苯丙胺3.33克，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员邱洪二〇一八年十一月二日书记员魏绮

（2016）闽0128刑初165号潘驰达、周莉莉非法吸收公众存款判决书福建省平潭县人民法院刑事判决书（2016）闽0128刑初165号：平潭县人民检察院以岚检公诉刑诉〔2016〕143号起诉书指控被告人潘驰达、周莉莉犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平潭县人民检察院指派检察员任晋军、周孙章出庭支持公诉，被告人潘驰达及其辩护人卢木明、被告人周莉莉及其辩护人陆勇到庭参加诉讼，被害人游建何出庭陈述意见。现已审理终结公诉机关指控，2013年3月份开始，被告人潘驰达、周莉莉未经国家相关部门批准，以陈少昌（另案处理）投资房地产和江西铜厂项目需要资金周转等名义，以月息6分的高额利息为诱饵，分别向何祖发、游龙冬、游建何、游胜、薛万齐、周玉等人筹集资金2000万元（币种人民币，下同），向林我彬、林我福等人筹集资金1300万元，向林宝筹集资金300万元，向连瑞青筹集资金100万元，共计3700万元。案发前仅向被害人何祖发、游龙冬等人归还利息72万元，其余款项至今未归还。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、借款借据、相关企业情况资料、有关承兑汇票的相关材料、审计报告、抓获经过以及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人潘驰达、周莉莉违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金达3700万元，已归还72万元，犯罪数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。潘驰达在共同犯罪中起主要作用，属主犯。周莉莉在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。建议对潘驰达在有期徒刑四年至五年的幅度内量刑，对周莉莉在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，均并处相应罚金。被告人潘驰达辩称，指控他向何祖发、林我彬吸收3300万元，不是事实，该款是何祖发、林我彬借给陈少昌和海通企业的，他是提供担保，他交代周莉莉代收代付，从中没有获得任何好处。关于林宝的300万元，是他向林我云借款，由林宝汇款给他。关于连瑞青的100万元，因他与连瑞青是多年朋友关系，之前就有多笔资金往来，该100万元款已经结清。他因为提供担保或者个人借款，均是正常合法的民事行为，不构成非法吸收公众存款罪。潘驰达的辩护人卢木明的辩护意见提出，1、之前司法机关是以潘驰达为谋取不法利益，帮助陈少昌或江西海通公司非法吸收公众存款进行侦查，现公诉机关以潘驰达直接存在非法吸收公众存款行为或潘驰达是实际借款人进行指控，与在案证据自相矛盾，依法不能成立。在案的银行转账记录体现何祖发向江西海通公司转账20万元，并非潘驰达指定支付或转账，将该20万元作为潘驰达直接非法吸收公众存款或是实际借款人进行指控明显不当。何祖发、游龙冬、游胜的笔录均认定2000万元系出借给江西海通公司，且受害者提供的2000万元和1300万元的借据均证实系江西海通公司或陈少昌承借，公诉机关两次补侦均要求侦查机关查证潘驰达是否获利，现认定潘驰达直接非法吸收公众存款或是实际借款人不当。且控方的不当认定，一方面将使潘驰达蒙受不白之冤，另一方面将使何祖发、林我彬持有的借据归属无效，不能向江西海通公司或陈少昌主张民事权利，侵犯了当事人的合法权利。2、在案多位受害人的笔录均存在不具有阅读能力，侦查人员未读给其听的情况下签署笔录，且侦查人员对林我彬、林宝所制作笔录存在同一时间、同一地点、同一人员制作问题，上述笔录不具有合法性。3、从出借主体上看，与海通铜业或陈少昌发生法律关系的主体为游建何、游胜、游龙冬、林我彬，海通公司或陈少昌未向社会公开宣传，所借款项涉及的人员均属特定对象，主观上并不知情涉案款项存在第三方问题，不符合构罪要件。从借款形式上看，海通铜业或陈少昌借款时均出具借条，游建何等人也是经过实地考察，确认海通铜业具有还款能力才出借，双方建立的是民事借款法律关系。从借款用途上分析，涉案款项均用于投资企业和用于生产经营活动，并非用于非法活动或个人挥霍，未侵犯国家金融管理制度。现因银行未能如约续放贷款才导致涉案款项未能如期偿还。海通铜业或陈少昌实施的借款行为不构成非法吸收公众存款罪，作为借款介绍人或担保人的潘驰达行为亦不构成犯罪。4、根据共同犯罪理论，在作为借款人的海通铜业或陈少昌未被认定构成非法吸收公众存款罪情况下，侦查机关将作为担保人的潘驰达移送审查起诉，明显错误。即使海通铜业或陈少昌行为构成非法吸收公众存款罪，也与潘驰达无关，游建何等人提供的借款已全部转给借款人海通铜业对公账户，潘驰达不但未因此获取分文利益，还替海通铜业垫付了上百万元利息，根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第4条“为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任”，潘驰达的行为也不构成非法吸收公众存款罪的共犯。5、潘驰达与林宝、连瑞青之间系正常民间借贷关系，并不涉及犯罪。潘驰达与连瑞青之间因民间借贷纠纷在鼓楼区人民法院通过民事诉讼解决。林宝、连瑞青笔录均证实指控潘驰达向二人吸收的存款与江西海通公司无任何法律关联。综上，建议依法宣告潘驰达无罪。被告人周莉莉辩称，她不知道潘驰达和陈少昌等人的事情，只是听从潘驰达的指示代收代付，她的行为不构成犯罪。周莉莉的辩护人陆勇的辩护意见提出，1、关于江西海通铜业公司或陈少昌、潘驰达的行为不构成非法吸收公众存款罪的意见，与潘驰达的辩护人意见基本一致。2、即使江西海通铜业公司或陈少昌行为构成非法吸收公众存款罪，与周莉莉无关，因潘驰达与何祖发、游建何、林我彬等人是何种法律关系，周莉莉并不知情，周莉莉对进入其账户的资金性质、用途等并不了解，她只是基于潘驰达的指示，履行一名员工应尽的职责，主观上不存在非法吸收公众存款的故意，也未从中获利。公诉人认为陈少昌向周莉莉出具了1亿多元的借条，因此周莉莉从中获取了利益，只是周莉莉不作供述。但指控犯罪是公诉机关的责任，不能要求被告人自证其罪，公诉机关既然没有证据就不能采用推论的办法来说明周莉莉有获利。周莉莉与陈少昌之间的借贷关系与本案无关。综上，建议依法宣告周莉莉无罪。被害人游建何到庭陈述，本案的事实有：潘驰达伪造3000万元的商业汇票；2013年4月将陈少昌原在吉林省金塔实业（集团）股份有限公司的股份转移到周莉莉名下；周莉莉持有陈少昌出具的金额为一亿四千多万元的欠条；陈少昌供述体现潘驰达、周莉莉与被害人的款项有关；被害人与陈少昌并不相识，受潘驰达的蒙骗才出借款项。综上事实，潘驰达与周莉莉、陈少昌等人为了骗取巨款，自称是在中国银行工作多年的干部并担任过某担保公司经理及顾问，借用陈少昌开发福安房地产、江西海通铜业有限公司，以月息6%的高利息诱惑，伪造一张3000万元的假商业汇票做担保，向被害人游建何、游龙冬、游胜、林我福、连瑞青等人骗取了数千万元的巨款。其行为已构成集资诈骗罪或诈骗罪。经审理查明，2013年2月，同案人陈少昌（另案处理）因投资房地产和经营江西海通铜业有限公司（以下简称海通公司）需要，找被告人潘驰达帮忙筹集资金。被告人潘驰达便向何祖发、游建何、游龙冬、林我彬等人借款，并承诺月利率高达6%。为取得出借人的信任，与被告人周莉莉一起带何祖发、游建何等人参观考察陈少昌经营的海通公司，以及用陈少昌实际控股的福安市纳金投资有限公司（以下简称纳金公司）的股权质押给游龙冬。在出借人同意借款后，潘驰达要求出借人将借款转账到周莉莉的账户，再由周莉莉将借款转账到海通公司对公账户以及陈少昌指定的账户，共计借款达3300万元。陈少昌用上述借款偿还贵溪市工商银行、贵溪市建设银行的贷款和偿还厦门建发集团货款以及其他用途。后因陈少昌经营的公司被多家银行起诉，资金链断裂，导致上述借款无法偿还。此外，潘驰达还以操作承兑汇票为由，向林宝借款300万元。具体的借款事实如下：1、从2013年3月29日至2013年4月26日，何祖发、游龙冬、游建何、游胜、薛理平、周玉、薛万齐、游建云、魏传熙等人共筹款2000万元，通过何祖发的账户转账1480万元到周莉莉账户、转账20万元到海通公司账户，通过游龙冬账户转账500万元到周莉莉账户。后由海通公司作为借款单位、陈少昌作为借款人、潘驰达作为担保人，向游建何、游龙冬、游胜出具一张借款日期为2013年3月29日、借款金额为2000万元、月利率为6%的借条。2013年4月23日，出质人陈少丹将纳金公司的64万元股权出质给游龙冬，并在福安市工商行政管理局办理了股权出质登记手续，该股权质押于2013年6月4日被注销，注销原因为主债权消灭。2013年5月2日，周莉莉把利息款72万元转账给游龙冬和何祖发。2013年5月的一天，游胜找到潘驰达要求出示承兑汇票，潘驰达提供了一张付款人为天津国恒铁路控股股份有限公司、收款人为福州榕峰建筑劳务工程有限公司、出票金额为3000万元的商业承兑汇票，该承兑汇票被游胜拿走，后经公安机关查证，该承兑汇票是虚假的。2、2013年2月8日，林我彬通过公司财务毛明忠的账户将筹集的500万元转账到潘驰达提供的由周莉莉持有的其姐周琼的账户，潘驰达提供由借款人陈少昌签名的借条一份，潘驰达在担保公司栏签名，核定利率为日2‰，借款期限到2013年8月8日。2013年3月25日，林我彬将筹集的800万元通过林我勇、林我福的账户转账到周莉莉账户，潘驰达提供由借款人陈少昌签名的借条一份，潘驰达在担保公司栏签名，周莉莉在该张借条上签名确认为经办人。2013年7月20日，周莉莉向林我彬出具一份确认书，体现其持有的纳金公司53.12万元股权出质设立登记通知书项下周莉莉债权实际属于潘驰达，并愿意将该质押权转让给林我彬，并将出质人陈少丹出质给周莉莉的纳金公司的股权出质设立登记通知书原件交给林我彬。3、2013年3月29日，林宝将300万元转账到周莉莉账户，由周莉莉向林宝出具了一张借条，后林宝向潘驰达讨款时，由潘驰达重新出具一张借款人为潘驰达的借条给林宝。另查明，2013年4月15日，陈少昌出具借款借据确认共向周莉莉借款11168.6292万元。2013年4月25日陈少昌将其持有的吉林省金塔实业（集团）股份有限公司1200万股股份以4200万元转让给周莉莉，转让款抵销借款本金4200万元。周莉莉于2014年向福州市中级人民法院起诉陈少昌、徐仁梅夫妻共同偿还借款本金4725.2905万元及相应利息，业经生效判决确认。周莉莉取得吉林省金塔实业（集团）股份有限公司1200万股股份，陈少昌于2016年起诉要求确认股权转让协议无效，并要求返还股权，经吉林省白城市中级人民法院、吉林省高院审理后，驳回了陈少昌的诉请，现该1200万股股权仍由周莉莉持有。上述福州中院生效判决认定，陈少昌向周莉莉出具借据的11168.6292万元系由借款本金8925.2905万元及按月利率4.5%计算的利息共2243.3387万元组成，现有证据无法证实上述借款与本案涉案款项有关。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人何祖发的陈述，证实他在2009年向潘驰达担任总经理的鑫宜信担保公司贷款500万元，认识了潘驰达。他在2011年至2012年也经营了一家福建联泰担保公司。2012年年底，潘驰达二次向他借款共300万元，过几天就还款。2013年3月，潘驰达到平潭县森林公园对面的“香满堂茶叶店”找他，当时游建何、游龙冬、游胜、薛万齐、周玉等六人在场，潘驰达说认识一个福安的老板，生意做得很大，有房地产公司、造纸厂、铜厂等，公司可以上市，因该老板需要资金周转，承诺月利率6%，借款随要随还，并说该老板将纳金公司的部分股权抵押给他，还开了一张商业承兑汇票抵押给他，让他们借钱给该老板。他们见有高额的利息回报，且潘驰达有公司的股权抵押，就分别去找亲戚朋友筹集资金统一汇到他的账户，因潘驰达说自己是公务人员不能办卡，叫他们把钱汇到周莉莉的账户。他于2013年3月29日将480万元转账到周莉莉账户、20万元转账到海通公司账户，4月1日转账500万元到周莉莉账户，4月12日转账200万元到周莉莉账户。后周莉莉将一个月的利息款72万元汇给他们，其中60万元汇到游龙冬账户，12万元汇到他的账户。2013年4月，潘驰达和周莉莉带游龙冬、游建何、周玉去福安参观陈少昌的房地产公司和福安市天奇纸品公司，在回来后又让他们筹集几千万元。他们不放心出借这么多钱，于是潘驰达和周莉莉又带他和游建何、林海青去参观陈少昌在江西的铜厂，由潘驰达和陈少昌打了一张2000万元的借条。回来后他们又筹集了800万元，于4月24日从他的账户转账300万元、游龙冬的账户转账500万元到周莉莉账户。后来潘驰达又向他借款，他将100万元转账到周莉莉账户，该笔款是他个人借款，潘驰达没有出具借条给他。后来潘驰达没有支付利息，他们就去找潘驰达讨款，潘驰达拿了一张面额3000万元的商业承兑汇票给他们，汇票体现付款人是天津国恒铁路控股股份有限公司、收款人是福州榕峰建筑劳务工程有限公司。2、被害人游龙冬的陈述，证实2013年3月，潘驰达到他经营的茶叶店喝茶，他经朋友何祖发介绍认识了潘驰达，潘说一个朋友在福安市做房地产生意需要资金周转，并承诺月利率6%，随时都可以还钱。他在2013年3月29日借了60万元交给何祖发，通过何祖发的账户转账给周莉莉。之后潘驰达说朋友陈少昌在江西开了一家铜厂，规模非常大，需要资金周转，并在4月23日提供了一张该公司的营业执照复印件，并承诺以陈少昌经营的纳金公司的股权作为质押，他信以为真，又分两次将80万元交给何祖发一起转账给周莉莉。潘驰达为了取得他们的信任，支付了72万元的利息。2013年4月25日，他将自己的40万元和亲戚朋友的460万元，共计500万元转账给周莉莉。潘驰达找他借第一笔钱的时候带他到福安市金瑞商业广场项目的施工现场参观。潘驰达和周莉莉还带父亲游建何到海通公司考察，当时公司确实有生产，在考察时陈少昌没有陪同，潘驰达写给他们的欠条是在海通公司厂区写的，借条是一张借款总金额2000万元的条据，体现的出借人游建何是他父亲、游胜是他叔叔，都有借款给潘驰达，潘驰达作为担保人在借条上签名，借条上海通公司的公章是陈少昌的弟弟盖的，陈少昌的签名是后来在福州补签的。潘驰达、周莉莉为了得到他们的信任，还带他去福安办理了纳金公司的股权质押，潘驰达说出质人陈少丹是陈少昌的亲戚。3、被害人游建何的陈述，证实2013年3月中旬，他在森林公园对面的香满堂茶店通过何祖发认识了潘驰达，潘驰达说有个企业家朋友需要借钱周转，并承诺月利率6%，每月按时支付利息，钱随时要随时还，并说他有一张3000万元的商业承兑汇票，如果还不了钱就把汇票兑现还给他们。他们在2013年3月29日至4月25日，通过何祖发和游龙冬的账户共转账2000万元到周莉莉的账户，因为潘驰达说他是公务人员不能有个人账户，叫他们把钱转到周莉莉账户，后潘驰达有支付他们72万元利息。在2000万元中，他共投资了190万元，分别是他自己和子女以及小姨子的钱投资在他名下。刚开始潘驰达找他们说由其担保，钱是借给福建金瑞置业有限公司，在他们借了1200万元后，潘驰达带他们去福安市的福建金瑞置业公司打借条，到了公司后潘驰达说公司的公章被浦发银行收走了，没办法盖章，就带他们去福安市工商局开了一张纳金公司的股权出质设立登记通知书给他，还说纳金公司的登记出资人是陈少丹，但实际老板就是向他们借钱的陈少昌。后来潘驰达提出还需要资金一二千万，让他们去筹款，说陈少昌还有一家公司是海通公司，并在2013年4月22日带他们去江西海通公司参观，回来后他们又筹集了800万元借给潘驰达。在海通公司由陈少昌的弟弟在借条上盖了公司的公章，回福州后在西湖宾馆找到陈少昌，由陈少昌在借条上签字。后潘驰达没有再支付利息，他们向潘驰达催讨欠款，潘驰达给他们一张面额3000万元、付款人为天津国恒铁路控股股份有限公司、收款人为福州榕峰建筑劳务工程有限公司的商业承兑汇票，说到时候兑现后把钱还给他们，并把汇票交给他们保管。4、被害人游胜的陈述，证实他和朋友何祖发在森林公园对面经营“香满堂”茶店，2013年3月中旬的一天，潘驰达到茶店找何祖发筹集资金，当时他和何祖发、游建何、游龙冬、周玉、薛万齐都在场，潘驰达对他们说有个福安的老板在江西开铜厂，事业做的很大，也在福安投资房地产，现在需要几千万元周转，借款月利率6%，以福安市纳金投资有限公司的20%股权作为抵押，而且还可以开承兑汇票给他们。后他们就开始筹集资金借给潘驰达，他们把钱集中转入游龙冬的账户，游龙冬再把钱转到何祖发的账户。2013年3月29日何祖发按潘驰达要求分别把480万元转到周莉莉账户、20万元转入海通公司账户，4月1日何祖发又转500万元到周莉莉账户，4月12日何祖发转200万元到周莉莉账户，之后潘驰达要求他们再筹集几千万元，他们当时就想看看潘驰达会不会讲信用把第一个月的利息支付给他们，所以再去筹集了800万元后就没有再去外面借钱，当时他们要求陈少昌提供抵押，于是在2013年4月23日潘驰达带游龙冬去福安市办理股权出质手续，潘驰达跟游龙冬说纳金公司是陈少昌的侄女陈少丹的，所以工商局办理的股权出质设立登记通知书上出质人是陈少丹，据他们后来了解这个公司与陈少昌没有关系。2013年4月24日何祖发又转了300万元给周莉莉，4月25日游龙冬转了500万元给周莉莉。以上2000万元全部都是按潘驰达的要求转账，他们要求对方写借条，并让游建何去处理，2013年4月下旬的一天，潘驰达带游建何去江西海通公司找陈少昌，何祖发也从湖南省赶过去，由陈少昌出具了一张总借条。2013年5月1日，周莉莉把第一笔1200万元的利息共计72万元支付给他们。2013年5月的一天，他到福州找潘驰达要求看一下承兑汇票，承兑汇票上付款人是天津国恒铁路控股股份有限公司，收款人是福州榕峰建筑劳务工程有限公司，出票金额是3000万元，他就让潘驰达把这张承兑汇票给他，他拿着汇票去咨询律师，律师说这张汇票无法兑现。后他们找潘驰达还钱，潘驰达就不接他的电话。在出借的2000万元中，他占了330万元，其余的是游建何、游龙冬及其他亲戚朋友的钱。5、被害人周玉的陈述，证实2013年3月，潘驰达到他和游龙冬、何祖发开的茶叶店，潘驰达说朋友在福安市开发房地产，需要资金周转，叫他借钱，潘驰达还邀请他去福安市参观一个房地产项目的施工现场。之后潘驰达又说朋友陈少昌在江西开了一家铜厂，厂名是海通公司，潘驰达和周莉莉带游建何去海通公司实地考察，后潘驰达说陈少昌的铜厂需要资金，叫我帮他借钱。游建何回来说该公司确实有在生产，所以他们就相信了潘驰达，潘驰达承诺借款每月利率6%，随时需要随时可以还款。他在2013年3月29日他借给潘驰达和陈少昌100万元，款是通过何祖发的账户转给周莉莉。潘驰达和陈少昌给他们写了一张2000万元的总借条，因游建何、游胜、游龙冬出借的钱比较多，所以借条就写他们的名字。潘驰达一共支付他利息6万元，利息是从周莉莉账户转给游龙冬，游龙冬再给他。6、被害人薛万齐的陈述，证实2013年3月中旬，他在森林公园对面的“香满堂茶店”通过何祖发认识了潘驰达，当时游胜、游龙冬、周玉、林海清都在场，潘驰达告诉他们有一个企业家朋友需要资金周转，承诺月利率6%，每月按时支付利息，并且告诉他们说有一张3000万元的商业承兑汇票，如果还不了钱可以把汇票兑现后还款。于是他们就在2013年3月29日到4月26日间由何祖发和游龙冬将2000万元款转账给周莉莉，这2000万元中他占了20万元。2013年5月，周莉莉将借款利息72万元分二次转账给游龙冬，游龙冬分给他1.2万元。他们的2000万元借款由陈少昌和潘驰达出具了一张总借条。7、被害人薛理平的陈述，证实2013年4月，他到游龙冬茶店喝茶，游龙冬向他介绍说潘驰达这个人很有经济实力，以前在中国银行上班，现在开一家担保公司，需要资金，月利率为6%，利息每个月结算一次，本金可以随时还。他想有高额的利息可以赚取，就于2013年4月25日将30万元款转账给游龙冬，由游龙冬再转给潘驰达。后听游龙冬说款是转给周莉莉，由周莉莉交给潘驰达。到了2013年5月25日，一个月的利息结算期到了，他没有拿到利息，游龙冬说潘驰达和周莉莉跑了，他们被诈骗。潘驰达没有写借条给他，但潘驰达有给游龙冬写了一张2000万元的总条，他的30万元就在这2000万元里面。8、被害人游建云的陈述，证实2013年3月，他听侄子游龙冬说潘驰达生意做得很大，现在需要资金周转，借款月利率6%。他以前也见过潘驰达，听说他在福州市中国银行工作，后来自己还开了一家担保公司，名声比较大，他就决定把钱借给潘驰达。他共借给潘驰达20万元，款都是他转账给游龙冬，再由游龙冬交给潘驰达。具体的借款事情都是潘驰达和游龙冬协商的，他没有参与。潘驰达通过游龙冬支付他6000元的利息，后听游龙冬说钱被潘驰达骗了。9、被害人魏传熙的陈述，证实2013年3月中旬的一天，他在“香满堂茶店”喝茶，游龙冬、游胜告诉他潘驰达需要借钱周转，承诺月利率6%，每月按时支付利息，并且潘驰达有一张3000万元的商业承兑汇票，可以保证还款。他看到利息很高，并且有汇票做抵押，就拿60万元与游龙冬和游胜一起把钱借给潘驰达，他是把钱交给游龙冬，由游龙冬等人一起把1000万元转账给周莉莉。后来听说游龙冬等人和潘驰达一起去福安市办理了纳金公司的股权质押手续，还去江西省考察海通公司。他只收到一个月的利息3.6万元，后听游龙冬说钱被潘驰达骗了。10、被害人林我彬的陈述，证实2013年2月，潘驰达到他住处找他，当时林勇和林我福也在他家，潘驰达说上海那边有一张商业承兑汇票，要拿去兑换成现金，现在需要资金周转，让他帮忙筹集1000万元，承诺月利率6%，期限半年。他当时就问潘驰达借款用途，潘驰达说用来操作承兑汇票。后来他只借到500万元，2013年2月8日，他让公司财务毛忠明转账给潘驰达指定的周琼账户。汇款后，潘驰达把借款人为陈少昌的借条交给他，借条上的借款人、出借人、借款金额、起息日、核定利率、借款期限和日期都写好，并按有手印，潘驰达在借条上的担保公司栏签字，他问潘驰达为什么借款人是陈少昌，潘驰达说陈少昌是平潭县苏澳镇人，生意做得很大，在深圳做地铁工程，还说由其担保肯定没问题，他就相信了。后来潘驰达又找他再筹集1500万元，承诺月利率6%，期限一个月，他又筹集了800万元，在2013年3月25日通过林我勇账户转账300万元到潘驰达指定的周莉莉账户，通过林我福账户转账500万元到周莉莉账户，这800万元中有林我福的500万元和林我勇的300万元。转账后潘驰达拿了一张借据给他，因为钱是转账给周莉莉的，就由周莉莉在借条上签上经手人，潘驰达在借据上写了说明。借款到期后，潘驰达一直拒绝还款。2013年7月，他在长乐机场碰到潘驰达和周莉莉，就向潘驰达催款，潘驰达就跟他到他公司，拿了一张股权出质设立登记通知书给他看，说周莉莉占有纳金公司的股权，可以把股权转让到他名下，当时由他的律师写了确认书，潘驰达和周莉莉签字确认，并由潘驰达的弟弟潘彬做担保，承诺2013年7月22日到福安市办理股权转让手续。但是他后来又找不到潘驰达。11、被害人林我福的陈述，证实2013年2月，他去林我彬家里时，当时有他、林我彬、林我勇、林勇、潘驰达、周莉莉在场，潘驰达对他们说上海那边有商业承兑汇票，可以拿去兑换成现金，要他们帮忙筹集资金，承诺月利率6%，期限为半年，并还说自己在和福安的陈少昌做工程，到时候还钱肯定没问题。他见有这么高的利息，就去帮潘驰达筹集了500万元转账给潘驰达指定的周莉莉账户，后来由潘驰达将他的借款一并打借条给林我彬。12、被害人林宝的陈述，证实潘驰达以前在福州中国银行上班，他在办理贷款业务时认识了潘驰达。2013年3月，潘驰达找他帮忙筹集300万元资金操作承兑汇票，并承诺月利率6%，期限二个月。2013年3月29日，他按照潘驰达要求将款转账到潘的合伙人周莉莉账户，后他收到一张借款人为周莉莉的借条。借款到期后，他向潘驰达讨款，潘驰达说收回借条后将借款汇还，他把借条还给潘驰达后并未收到钱款，于是他又找潘驰达，潘驰达说暂时没钱还，又重新打了一张借款人为潘驰达的借条给他。之后潘驰达就跑走了，并拒接他的电话。13、被害人连瑞青的陈述，证实潘驰达以前是中行信贷科科长，与她是朋友关系，之前也找她借过几次钱，都按时还款。2013年2月4日，潘驰达打电话向她借款100万元周转一个月，后潘驰达发给她周莉莉的账户，并说周莉莉是他开的担保公司的财务。当天，她将100万元转账给周莉莉。到了约定的还款时间，潘驰达就拒接她的电话。14、证人林正瑞的证言，证实2013年2月，他到林我彬家时，林我福、林勇以及还有一男一女都在林我彬家，林我彬介绍那个男的叫潘驰达、女的叫周莉莉。潘驰达向他们说上海那边有商业承兑汇票，要拿去兑换成现金，要他们帮忙筹集资金，并承诺月利率6%，期限为半年，并说自己在外面也有工程，到期还款肯定没问题。他见利息很高就到外面去筹钱，因只筹集到很少的钱，就没有拿去借给潘驰达，林我彬筹集了1300万元借给潘驰达。15、证人林勇的证言，证实2013年2月，他到林我彬家时，遇到林我福、林正瑞和一男一女，林我彬介绍说男的叫潘驰达，女的叫周莉莉。潘驰达跟他们说上海那边有一张商业承兑汇票，要拿去兑换现金，并说自己会操作承兑汇票，向他们筹集资金，并承诺月利率6%，期限半年，并说自己在外面有投资工程，借款到期时还款肯定没有问题。他因筹不到钱，所以没有借给潘驰达，而林我彬筹集了1300万元借给潘驰达。16、证人周琼的证言，证实她是周莉莉的妹妹，周莉莉告诉她潘驰达开了一家担保公司，周莉莉是公司的财务，负责管理公司所有的账目。毛忠明于2013年2月8日转账到她的一张交通银行卡500万元，不是她收的，这张卡平时都是由周莉莉使用。17、证人徐仁梅的证言，证实她是陈少昌的妻子。2013年6月，何祖发等4人到上海找到陈少昌，由她在上海汉奇投资集团有限公司办公室接待，她才知道陈少昌向何祖发等人借了2000万元，由潘驰达担保。所有向社会上借钱都是由潘驰达去借的，陈少昌并不认识出借人。潘驰达和何祖发等人算好利息后，写了金额为400多万元的利息条，由她和陈少昌签字，何祖发要求潘驰达作为担保人签字，潘驰达说他没用这些钱，所有款项都是通过周莉莉的账户转到海通公司账户，所以拒绝签字。后来她才听说周莉莉账户转到海通公司账户上的钱没有用于工厂的生产，而是用于偿还贵溪工商银行的1200万元贷款、贵溪建设银行的800万元贷款。陈少昌当时就告诉潘驰达说银行的贷款快到期了，让潘驰达去外面向社会上筹集资金，等还完贷款再续贷出来，然后潘驰达就去向别人借钱。因海通公司被其他银行起诉，这2000万元还贷后无法再贷出来。海通公司的股东是陈少昌和弟弟陈煜华，2013年1月到3月，因公司资金紧张，基本上是生产一天停业二天，到4月底公司被法院查封，就没有生产。关于付款方为天津国恒铁路控股股份有限公司，收款人为福州榕峰建筑劳务工程有限公司，金额为3000万元的商业承兑汇票，她是在游建何打电话时才知道有这张汇票，她问过陈少昌，陈少昌也说没有见过这张汇票，这张汇票不是由上海汉奇集团有限公司开具的。纳金公司的股东陈少丹只是挂名的，其实真实股东是陈少昌。18、证人张洪军的证言，证实他是天津国恒铁路控股股份有限公司办公室副主任，负责公司的日常事务。平潭县公安收集在案的付款人为天津国恒铁路控股股份有限公司，收款人为福州榕峰建筑劳务工程有限公司，金额为3000万元，承兑编号为20976378的商业承兑汇票，经他辨认不是由他们公司出具的，该商业承兑汇票是无效的。经公司了解，这张汇票是陈少昌的汉奇公司开具的，不知道开具给谁。19、证人钱绳木的证言，证实他在福州榕峰建筑劳务工程有限公司工作。2012年10月，潘驰达找他说有个福安的老板陈少昌，在做房地产项目，需要资金周转，叫他帮忙筹集资金3000万元，并承诺月利率6%，并说天津国恒铁路控股股份有限公司欠陈少昌几亿元，若不放心可由天津国恒铁路控股股份有限公司出具3000万元的商业承兑汇票。2013年2月，潘驰达交给他一张3000万元的商业承兑汇票，他开始帮忙筹集资金，后因没有筹到3000万元，潘驰达将汇票收回。经辨认平潭县公安局收集在案的商业承兑汇票，就是潘驰达当时提供给他的那张汇票。20、证人朱长庆的证言，证实他是吉林省金塔实业（集团）有限公司的董事、副总裁、财务总监。2010年，陈少昌以3000万元购买公司股权1000万股，到2011年时股东权益分配，陈少昌持有股权为1200万股。2013年，陈少昌把股权转让给周莉莉，并在工商局办理了相关手续。21、被害人提供的借条、汇款凭证，证实潘驰达向他们的借款情况，以及款项均是根据潘驰达的指令汇到周莉莉账户。22、银行查询明细，证实相关款项转账情况。23、相关企业工商登记材料，证实海通公司、纳金公司、福建金瑞置业有限公司、上海大跃商贸有限公司等的工商登记情况。24、纳金公司股权质押、解押材料，证实2013年4月1日陈少丹将纳金公司股权117.12万元质押给周莉莉，4月17日办理股权出质注销登记，同日办理了53.12万元的股权质押手续，同年6月4日办理股权出质注销登记。2013年4月17日，陈少丹将纳金公司股权64万元质押给游龙冬，同年6月4日办理股权出质注销登记。25、白城市工商行政管理局档案资料，证实吉林省金塔实业（集团）股份有限公司的股权登记情况，陈少昌于2010年间取得该公司1000万元的股权，2012年12月经资本公积转增，股本总额变为1200万元。2013年4月25日，陈少昌与周莉莉签订股权转让协议，以4200万元的价格将公司1200万股的股权转让给周莉莉，并经工商登记。26、福建省福州市中级人民法院（2014）榕民初字第46号民事判决书，证实周莉莉于2014年向福州市中级人民法院起诉陈少昌、徐仁梅夫妻共同偿还借款本金4725.2905万元及相应利息，其提供的转账凭证均与本案无关。经福州市中级人民法院审理后，查明2012年7月24日至同年10月10日，周莉莉合计转账7350万元至陈少昌指定的威晟公司账户，2012年11月26日至2013年4月9日，周莉莉按陈少昌指令合计转账至相关账户1445万元。2013年4月15日，陈少昌出具借款借据确认共向周莉莉借款11168.6292万元。庭审中，周莉莉自认上述款项是按借款本金8925.2905万元（含银行转账8775.0492万元及现金150.2413万元）及利息2243.3387万元（按月利息4.5%计算）。至今，陈少昌尚欠借款本金4725.2905万元。在该判决书的本院认为部分，确认了周莉莉自认陈少昌已于2013年4月25日偿还借款本金4200万元，该4200万元系陈少昌将其持有的吉林省金塔实业（集团）股份有限公司1200万股股份以4200万元转让给周莉莉，转让款抵销借款。27、吉林省白城市中级人民法院（2016）吉08民初1号民事判决书、吉林省高级人民法院（2016）吉民终523号民事判决书，证实陈少昌、徐仁梅于2016年向吉林省白城市中级人民法院诉请解除陈少昌与周莉莉于2013年4月25日签订的关于金塔集团出资额1200万元人民币股权的转让协议，周莉莉将上述股权返还陈少昌，经吉林省白城市中院审理后驳回陈少昌、徐仁梅的诉讼请求，该案上诉后，吉林省高院二审维持了一审判决。28、到案经过，证实二被告人被抓获经过。29、同案人陈少昌的陈述，证实2011年他向潘驰达借了第一笔钱后认识了潘，后就有借贷往来，在认识潘驰达之后认识了周莉莉，每次见到潘驰达时周莉莉都在旁边，像是男女朋友关系。他和潘驰达之间资金往来很频繁，之前一直以为潘驰达很有钱，他需要几千万元资金时，潘驰达都会在很短的时间内帮他筹集，当时江西海通铜业因为生产经营向银行贷款，都是短期贷款，到期后还进去再贷出来，所以他找潘驰达借款后都很快就还清。他没有直接向游建何、林我彬等人借钱，2013年4月10日之前他有收到周莉莉汇款约3000万元，这些钱用于偿还贵溪工商银行贷款1200万元，贵溪建设银行贷款约800万元，偿还厦门建发集团下属一家公司的货款约800万元。2013年4月以后，他还需要5000万元资金，潘驰达答应帮忙筹集，他让表妹陈少丹把纳金投资的部分股权质押给周莉莉，后因潘驰达没有筹集到资金，他让陈少丹带周莉莉去撤销了股权质押，他不知道纳金投资公司有把股权质押给游龙冬。当时潘驰达答应筹集5000万元资金时，带游建何等人到江西海通铜厂参观，叫他先应付一下，潘驰达拿了一张写好的借条给他，借款单位是江西铜厂，借款人是他，担保人是潘驰达，他让公司财务加盖了公司公章和个人印章，他提前去福州，在福州时游建何把借条带过去让他补签上名字。出借人为林我彬的两张借条也是潘驰达将借条拿给他填写，由他本人签字按手印。因为2013年4月之前，潘驰达帮他筹集了6000余万元，后来说还会帮他再筹集5000多万元，于是他出具了金额为111686292元的借款借据给周莉莉，其实都是他和潘驰达之间的资金往来，潘驰达让他写周莉莉的名字，他一共还欠潘驰达6000多万元。游建何等人有向他讨款，他没有还钱，听潘驰达说有支付了两个月的利息。2013年3月，他准备向潘驰达借3000万元给江西海通铜业周转，带潘驰达和潘的二位朋友一起去天津国恒铁路控股股份有限公司的深圳总部开具了一张商业承兑汇票，收款方是一个工程公司，但不是榕峰建筑劳务公司，后因借款方不同意借款，潘驰达将商业承兑汇票还给他。办案人员给他辨认的金额为3000万元、付款方为天津国恒铁路控股股份有限公司、收款方为福州榕峰建筑劳务工程有限公司的承兑汇票，他没有见过，这张汇票是假的。30、被告人潘驰达的供述，他原在中国银行福建省分行工作，2011年辞职经商。2013年春节前后，陈少昌找他帮忙筹集资金用于江西海通铜业维持生产经营，要求借款期限长一点，利息可以比正常的高。刚好知道何祖发的担保公司在整合，有闲置资金，他在福州温泉路的一间茶馆里将陈少昌的资金需要告诉何祖发，当时只有他们二人。2013年3月，何祖发联系了游建何父子，由周莉莉负责开车，他陪同游建何父子考察了陈少昌在福安市的房地产和江西海通铜业，当时江西海通铜业还在正常经营。2013年3月27日左右，游建何等人在江西海通铜业公司与陈少昌谈妥了双方借款额度、期限、利率等，游建何同意想办法到外面帮忙借2000万元资金，但利息必须高一点，且每月都需支付利息，并要求把纳金投资公司和海通铜厂的一部分股权质押给他们，陈少昌表示同意，但后来铜厂的股权质押手续没有办成。游建何等人要求他作为担保人，他就在2000万元的借据上签字担保，并将周莉莉的卡号发给何祖发，由周莉莉代收，周莉莉在收款后转账到海通公司的对公账户。约在2013年3月29日，陈少昌和游建何签署了借款合同，以海通公司作为借款主体加盖公章和法人代表陈少昌的印章，他在合同上签字担保。陈少昌把这笔款用于偿还银行的贷款和支付货款，本来是打算偿还银行贷款后再贷出来，后银行不同意续贷，导致借款无法偿还。游建何等人从2013年5月初开始催收利息，他和陈少昌叫何祖发做游建何的工作，要求本金先用一段时间，利息到时一起支付，游建何等人不同意。2013年5月的一天，游胜在福州找他讨钱，说陈少昌有一张汇票在他手上，他被逼将一张金额3000万元的汇票交给游胜。该张汇票是因钱绳木要承接一个工程，业主需要看他的实力，找他帮忙，他通过陈少昌取得该张承兑汇票，这张承兑汇票是由天津国恒开具的，他不知道这张汇票是否真的。他在2013年前后向林宝借款300万元，帮陈少昌担保向何祖发借了2000万元、向林我彬借了1300万元。周莉莉是他的私人助理，在他担保陈少昌融资的过程中，按照他的指令代收代付，帮他开车一起带游建何、何祖发等人去看福安房地产项目和江西海通铜业。陈少昌欠周莉莉1.1亿余元，出具了一张借条给周莉莉，他不清楚周莉莉借给陈少昌的钱是哪来的。他介绍陈少昌向游建何等人的借款与陈少昌出具给周莉莉的借条无关。31、被告人周莉莉供述，2011年她在福州一家酒店做前台时认识了潘驰达，后潘驰达聘请她作为助理，2012年时通过潘驰达认识了陈少昌。2013年是潘驰达叫她开车送潘到江西海通铜厂，其他人不记得。她不认识何祖发、游建何、游龙冬、林宝、林我彬等人，她没有向这些人借钱，只是潘驰达有叫她用银行账户帮忙代收过几笔款共有二三千万元，后转给陈少昌的江西海通铜业有限公司。陈少昌欠她1.1亿余元，出具了一张借条（前期对借款的来源均拒绝解释，后期解释是自己和亲戚朋友的钱）。福安纳金投资有限公司是陈少昌的，陈少丹质押117.12万元股份给她。2013年4月17日，陈少昌找她商量把质押的股份里分64万元出来质押给游龙冬等人，她和游龙冬到福安市工商局办理了质押手续。根据查明的事实和证据，本院对焦点问题评判如下：（一）关于公诉机关指控潘驰达、周莉莉向连瑞青吸收100万元款项的事实及定性问题。被告人潘驰达及其辩护人提交了福州市鼓楼区人民法院（2013）鼓民初字第3149号民事判决书、（2014）鼓执行字第431－1号民事裁定书，证实连瑞青向鼓楼区法院起诉潘驰达于2013年5月30日向其借款人民币300万元，约定月利息1.8%，借款期限一个月，连瑞青依约将借款汇入潘驰达指定的周莉莉账户，后潘驰达未还款。经鼓楼区法院审理后判决潘驰达夫妻共同偿还连瑞青借款300万元及相应利息，后在执行阶段连瑞青与潘驰达夫妻及其他债权人共同达成以潘驰达所有的福州市晋安区五四北三盛果岭东方高尔夫花园12号楼307单元房产作价180万元抵偿部分债务。潘驰达及其辩护人认为公诉机关指控潘驰达与连瑞青之间的法律关系已被生效法律文书确认为民间借贷关系，且已结清。因连瑞青与潘驰达之间存在多笔资金往来，有的已偿还，有的已通过民事诉讼解决，公诉机关将多次往来账中的一笔作为非法吸收公众存款的犯罪行为指控，与法不符，且上述100万元已偿还，否则连瑞青起诉时会一并起诉，连瑞青笔录存在虚假陈述。本院认为，关于指控潘驰达、周莉莉于2013年2月4日吸收连瑞青100万元的事实，有连瑞青的陈述及银行交易记录证实，但鉴于连瑞青将2013年5月30日潘驰达向其借款300万元向福州市鼓楼区法院起诉，若上述100万元债权债务确实存在，依常理连瑞青应一并起诉，通过诉讼维护自己的合法债权，故潘驰达辩称已与连瑞青就该款项结清的可能性无法排除。且即使潘驰达与连瑞青存在上述100万元债权债务关系，亦属民间借贷形成的，不能认定为非法吸收公众存款的犯罪行为。故公诉机关将该100万元款项认定为非法吸收公众存款的数额，事实不清、证据不足。（二）关于潘驰达、周莉莉是否构成非法吸收公众存款罪的问题。经查，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。本院认为，经审理虽可认定潘驰达有帮助陈少昌向涉案相关人员联系借款以及提供担保，且借款由周莉莉提供账户帮助收支。但在陈少昌没有因本案的借款事实被以非法吸收公众存款罪立案侦查的情况下，将帮助陈少昌借款的潘驰达、周莉莉认定为非法吸收公众存款罪，缺乏合理性、公平性。且潘驰达借款的对象范围较小且相对特定，并非以散布吸储方式向社会公众即社会不特定对象吸收资金，其行为性质不应认定为向不特定社会公众吸收存款。公诉机关未能提供充足证据证实被告人潘驰达主观上明知出借资金来源于社会不特定对象，并希望此种结果发生，亦无确实充分证据证实涉案款项确实来源于社会不特定对象。故公诉机关指控被告人潘驰达、周莉莉的行为构成非法吸收公众存款罪的事实不清、证据不足。（三）关于被害人游建何提出潘驰达、周莉莉的行为构成诈骗罪的问题，经查，陈少昌因江西海通公司偿还银行到期贷款及经营缺乏资金，要求潘驰达帮助筹集，潘驰达向何祖发、游建何、林我彬等人筹集资金时明确告知实际借款人是陈少昌，且潘驰达还组织何祖发、游建何等人还到陈少昌经营的公司考察，相关款项通过周莉莉的账户转到江西海通公司账户，实际使用款项的人为陈少昌。且公诉机关并未指控被告人潘驰达、周莉莉与陈少昌主观上有共同非法占有的目的，客观上有以虚构事实、隐瞒真相的办法骗取游建何、林我彬等人的资金。潘驰达在游胜向其催讨欠款时提供的票面金额为3000万元的商业承兑汇票，经查证是虚假的，虽然部分被害人陈述潘驰达借款时告知他们自己有3000万元承兑汇票作为还款保证，但潘驰达对此予以否认，现有证据尚无法证实该事实，在案证据仅能证实事后游胜向潘驰达催讨债务时潘驰达提供了该张承兑汇票。故现有证据不能认定潘驰达、周莉莉构成诈骗罪。游建何等债权人可通过民事诉讼向借款人陈少昌、担保人潘驰达主张权利综上，本院认为，公诉机关指控被告人潘驰达、周莉莉犯非法吸收公众存款罪的事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。本案经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项之规定，判决如下一、被告人潘驰达无罪。二、被告人周莉莉无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林卫国代理审判员林海泽人民陪审员林光英二〇一七年十二月二十九日书记员闫俊怡

谷某合同诈骗一案一审判决书安徽省当涂县人民法院刑事判决书（2015）当刑初字第00041号：当涂县人民检察院指控被告人谷某犯合同诈骗罪一案，本院于2014年10月20日作出（2014）当刑初字第00102号刑事判决，以合同诈骗罪判处被告人谷某有期徒刑十年并责令其退赔被害人刘某某保证金1000000元。被告人谷某对一审判决不服，向马鞍山市中级人民法院提出上诉。马鞍山市中级人民法院于2015年1月15日以原判认定谷某犯合同诈骗罪事实不清为由，裁定撤销原判决，发回本院重新审理。本院依法重新组成合议庭，于2015年3月27日公开开庭审理了本案。当涂县人民检察院代理检察员徐婷婷、胡玉月出庭支持公诉。被告人谷某及其辩护人江益民、被害人刘某某及其诉讼代理人石磊均到庭参加了诉讼。现已审理终结当涂县人民检察院指控：2008年2月21日，被告人谷某与江苏省南京市居民田某某签订房屋租赁合同，将位于当涂县姑孰镇某某小区＊＊栋Ａ17、Ａ18、Ａ19、Ａ20上下两层门面房出租给田某某经营“某某”服饰，租期自2008年3月18日至2014年3月23日。2011年11月9日，被告人谷某与马鞍山市居民刘某某签订房屋租赁协议书，双方约定在田某某承租期限届满后，被告人谷某将上述门面房出租给刘某某，租期六年。被告人谷某收取刘某某租房保证金100万元，前往澳门赌博及归还赌债。2013年4月9日，被告人谷某未经刘某某同意，又将上述门面房续租给原承租人田某某，租期10年。2013年4月，被告人谷某收取田某某前五年的房屋租金240万元，前往澳门用于赌博等。2013年8月，刘某某多次联系被告人谷某，商谈退还100万元租房保证金的事由，被告人谷某因无力退还，藏匿于福州、厦门、马鞍山等地。2014年1月27日，当涂县公安局在马鞍山市花山区某某小区＊栋＊＊＊室将被告人谷某抓获。上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为：被告人谷某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物100万元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。当涂县人民检察院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，提请本院依法惩处。被害人刘某某当庭陈述认为，起诉书指控的事实属实，被告人谷某的行为构成合同诈骗罪。诉讼代理人石磊认为，本案属合同诈骗，对被告人谷某应判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。具体意见如下：（一）本案并非经济纠纷，而是合同诈骗。被告人谷某的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚。1.被告人谷某犯罪的构成要件齐备，应予定罪。被告人谷某实际上并无租赁房屋给刘某某的真实意思表示，而是利用签订合同，设置违约金条款骗取被害人的信任，实施了骗取被害人钱款用于挥霍及违法活动的行为。参照1996年最高人民法院《关于审理诈骗犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释》［注：2013年1月18日已废止］，结合司法实践经验，一般认为，只要行为人在签订、履行合同中有“通过签订合同获取对方当事人交付的货物、货款、预付款、定金或者保证金后，挥霍浪费，致使上述款物无法返还的”，即可推定行为人具有非法占有的目的。且2014年12月31日《安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅﹤关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要﹥》认为：“有下列行为之一，且行为人不能提出合理辩解，一般应当认定具有‘非法占有目的’……7.收到对方款物后，不履行合同义务，主要用于挥霍，高利贷等非法投资活动，导致资金不能归还的”。根据该纪要精神，被告人谷某的行为完全符合合同诈骗罪的构成。2.本案并非经济纠纷，而是合同诈骗。首先，被告人谷某没有实际履行合同的能力；其次，被告人谷某没有履行合同的实际行为；再次，被告人谷某对被害人钱款的挥霍，一定程度上反应了其主观对被害人钱款非法占有的故意；最后，被告人谷某违约后没有任何承担责任的实际行动，而是一再拖延。（二）本案中被告人谷某合同诈骗的行为应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人谷某归案后拒不认罪，没有悔罪表现，当庭翻供，其收取巨额保证金后肆意挥霍，未退赔任何款项，给被害人造成巨大损失，社会危害性极大。建议酌情从重处罚。被告人谷某辩称：其不构成合同诈骗罪，双方是合同纠纷。曾到法院准备通过民事诉讼途径解决与刘某某之间的合同纠纷。辩护人江益民认为：被告人谷某的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗罪。应当宣告被告人谷某无罪。具体意见如下：（一）公诉机关对被告人谷某犯合同诈骗罪的若干指控不成立。1.被告人谷某在合同签订过程中，不存在非法占有，不构成合同签订过程中的合同诈骗。被告人谷某收受刘某某100万元保证金的行为完成于合同签订过程中，而不是合同履行过程中。该保证金的收受是合法的。合同签订后，被告人谷某未骗取刘某某财物，且被告人谷某与刘某某之间的合同2014年3月18日才开始履行。在此之前不可能构成合同履行过程中的合同诈骗罪。2.被告人谷某与田某某签订房屋租赁合同并收取田某某240万元租金后，未将该事实告知刘某某。被告人谷某的该行为违背了诚实信用原则，系民事违约而非犯罪。3.被告人谷某2013年财务状况的恶化，不能证明被告人谷某在与刘某某签订合同时对100万元的保证金即具有非法占有的故意。4.2011年11月9日，被告人谷某与刘某某签订合同后对100万元的保证金系合法占有，该占有的合法性不因被告人谷某收取田某某240万元租金而转化为非法占有，因为被告人谷某收取刘某某100万元的保证金未采取任何非法方法。（二）公诉机关提供的证据无法证明被告人谷某的行为构成合同诈骗罪。1.刘某某的证言证明被告人谷某与刘某某在商谈、签订房屋租赁协议及在收取刘某某100万元保证金时，既没有虚构事实也没有隐瞒真相。2.田某某的证言证明是田某某主动找被告人谷某续签租赁合同，而不是被告人谷某找田某某续签。因为续签合同时间为2013年4月，迟于刘某某与被告人谷某签订合同的时间，故被告人谷某与田某某续签合同时不存在对刘某某虚构事实或隐瞒真相的行为。3.被告人谷某的供述证明被告人谷某与刘某某在商谈、签订房屋租赁协议时，既没有虚构事实也没有隐瞒真相。被告人谷某与田某某续签合同因为田某某具有优先承租权等正当理由。4.其他的证人证言及书证材料均与本案无关。（三）2014年12月31日《安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅﹤关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要﹥》不能成为定罪量刑的依据。即使依据该《座谈会纪要》的共识，被告人谷某收取刘某某保证金是基于合同的约定，并不具有非法占有目的，无需根据其收取保证金后的行为对其是否具有非法占有的目的进行推定。且合同约定被告人谷某履行合同义务的时间起点为2014年3月18日，在此之前不能认定被告人谷某“不履行合同义务”。故被告人谷某行为不符合《座谈会纪要》第一条第一款第五项列明的第七种行为特征，不能据此认定被告人谷某的行为构成合同诈骗罪。经审理查明：“某商店”长期承租当涂县住房和城乡建设委员会（原当涂县房地产管理局）城关房管所位于当涂县姑孰镇某某小区＊＊栋Ａ17、Ａ19、Ａ20下层门面房，每年续签房屋租赁合同。2008年2月21日，“某商店”经营人谷某将其所有的位于当涂县姑孰镇某某小区＊＊栋Ａ17、Ａ19、Ａ20上层门面房、Ａ18上下两层门面房与其承租的某某小区＊＊栋Ａ17、Ａ19、Ａ20下层门面房一起出租给田某某，用于经营“某某”服饰，租期自2008年3月18日起至2014年3月23日止。双方在书面房屋租赁合同上注明，在同等条件下田某某具有优先续租权。2011年，刘某某准备承租谷某的门面房经营“某某”服饰。因刘某建跟被告人谷某熟悉，刘某某便委托刘某建的朋友请刘某建出面为自己和谷某协调租房事宜。之后，刘某建将谷某及刘某某约至自己的办公室商谈。谷某表示处理好与先前承租人田某某之间的事宜后，再与刘某某具体协商，并提出刘某某需交付一定数额的保证金。刘某建认为保证金数额过高，让双方按照市场行情自行协商。刘某某参照谷某与田某某之间的房屋租赁合同起草了协议书，并于2011年11月9日与谷某签订了房屋租赁协议。双方约定，在田某某承租期限届满后，谷某将上述门面房出租给刘某某；租期六年，租赁期限自2014年3月18日起至2020年3月17日止；前三年租金为55万元／年，后三年租金为60万元／年；刘某某应在合同签订后交纳保证金100万元；如谷某违约，应向刘某某退还保证金100万元并赔付违约金100万元；如刘某某违约，谷某不予退还100万元保证金。至2012年1月10日止，刘某某共向谷某交纳保证金100万元。谷某收取100万元保证金后，到澳门用于“洗码”、赌博等。2013年2、3月份，田某某联系谷某提出与其商谈房屋续租事宜。2013年4月9日，谷某在未告知刘某某的情况下，将上述门面房续租给原承租人田某某，租期十年，租赁期限自2014年3月24日起至2024年3月28日止，前五年租金为60万元／年，后五年租金为65万元／年，并在《房屋租赁合同》第四条约定：“第一至第五年租金按年租金价格共计应为叁佰万元整，甲方（被告人谷某）资金困难要求提前一并支付，考虑到资金成本，甲方同意只需支付贰佰肆拾万元”。2013年4月20日，田某某支付前五年租金240万元（扣除谷某之前所欠田某某借款的本金及利息，实际支付213.5万元）。谷某将收取的房屋租金用于澳门“洗码”、赌博等。2013年8月初，刘某某得知谷某与田某某就涉案房屋签订了续租合同，之后多次联系谷某。同年8月8日，刘某某与田某某因上述房屋租赁问题发生争执，先后至当涂县公安局姑孰派出所、经侦大队陈述房屋租赁情况，刘某某就此向公安机关报案。谷某得知刘某某报案后，于2013年8月10日、8月12日，通过手机短信联系刘某某，称将尽快回马鞍山处理租房纠纷。8月13日晚，谷某与刘某某在马鞍山市西湖花园小区附近“上岛咖啡”馆内就房屋租赁问题进行协商。刘某某称，谷某当时表态若无法履行双方租赁合同将返还保证金并赔偿一定损失；自己当时表面上坚持要租赁房屋，否则按合同约定处理（即返还保证金100万，并要求支付违约金100万）；但内心真实想法是：若不能租房，谷某返还保证金并赔偿损失共计150万左右，纠纷也可解决。之后，谷某与刘某某短信联系数次，但未就房屋租赁事宜达成共识。2013年8月28日，谷某邮寄“解除合同通知书”给刘某某，欲与刘某某解除租赁合同。通知书载明“限你（刘某某）自收到本通知书之日起五个工作日之内向本人（谷某）提供你自己的银行账户，本人将通过银行汇款方式返还。如你届时不提供银行账户，本人将所收取租赁费用依法提存，或作其他依法处理”。刘某某收到解除合同通知书后未向谷某提供银行账户，谷某亦未将收取的保证金提存，或者采取其他方式予以返还。2013年8月28日22时37分，谷某乘坐Ｋ161次列车从南京前往厦门，2013年9月1日乘坐Ｄ6238次列车从厦门前往福州，后经福州南站中转于2013年9月2日11时50分乘坐Ｄ3214次列车从福州返回南京。2013年9月5日，当涂县公安局对本案立案侦查并将谷某列为在逃人员。2013年9月中旬，谷某委托其亲属谷乙等人与刘某某协商退还保证金及赔偿事宜，因对数额争议较大，双方协商未果并不欢而散。2014年1月27日，当涂县公安局在马鞍山市花山区某某小区＊栋＊＊＊室将谷某抓获。另查明，2012年6月20日，谷某向周某红出具120万元借条。2012年10月29日，因谷某与周某红之间的民间借贷纠纷，马鞍山市花山区人民法院裁定查封谷某所有的位于马鞍山市当涂县某某小区＊＊栋Ａ18号房屋一套。2012年11月23日、2013年1月11日，谷某共向秦某寿借款200万元，2013年6月18日，因谷某与秦某寿之间的民间借贷纠纷，马鞍山市花山区人民法院裁定冻结谷某银行存款195万元或查封等值财产。2013年3月6日，谷某向王某荣借款200万元。2013年7月9日，因谷某与王某荣之间的民间借贷纠纷，马鞍山市花山区人民法院裁定冻结谷某银行存款208万元或查封等值财产。2013年12月，谷某所有的某某小区＊＊栋Ａ18上下两层、Ａ17、Ａ19、Ａ20第二层门面房被依法拍卖，并于2013年12月24日过户给买受人。对于刘某某支付的100万元保证金，谷某至今仍未归还。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书、在逃人员登记信息表，证明：刘某某于2013年8月8日报案称被告人谷某以出租门面房为由诈骗其租房保证金100万元，当涂县公安局于2013年9月5日立案侦查，并于9月5日网上追逃被告人谷某。（2）被告人谷某与刘某某的房屋租赁协议书、收条及附件，证明：被告人谷某与刘某某于2011年11月9日签订房屋租赁合同，约定被告人谷某将某某小区＊＊栋Ａ17、Ａ18、Ａ19、Ａ20一楼二楼门面房出租给刘某某，租期自2014年3月18日至2020年3月17日止，及被告人谷某收取刘某某100万元保证金的情况。（3）被告人谷某与田某某的房屋租赁合同、补充协议、收据等，证明：被告人谷某与田某某于2008年签订了房屋租赁合同，合同期间为2008年3月18日至2014年3月23日。二人又于2013年4月9日续签了10年合同，租赁期限为2014年3月24日至2024年3月28日，2013年4月20日田某某共支付被告人谷某前五年租金240万元。（4）刘某某与被告人谷某的短信记录，证明：被告人谷某曾用153＊＊＊＊8580及138＊＊＊＊1511两个号码与刘某某联系。2013年8月初，刘某某得知被告人谷某与田某某就涉案房产签订了续租合同后，多次联系被告人谷某未果。同年8月8日刘某某与田某某因上述房产发生纠纷，先后至当涂县公安局姑孰派出所、经侦大队陈述房屋租赁情况。2013年8月10日、8月12日，被告人谷某短信联系刘某某称将尽快回马鞍山处理租房纠纷。2014年8月13日后，被告人谷某与刘某某通过短信联系的方式多次对租赁纠纷的处理进行协商未果。（5）被告人谷某的银行账户明细及余额等情况，证明：被告人谷某的存款及余额情况。（6）被告人谷某的往来港澳通行证，证明：2011年3月至2013年7月，被告人谷某多次来往于内地与澳门之间。（7）扣押清单、火车票，证明：被告人谷某于2013年8月28日至2013年9月2日，乘坐火车从南京至厦门，后至福州，经福州南回到南京的情况。（8）离婚协议书、离婚证，证明：黄某某与被告人谷某于2012年5月22日离婚。（9）马鞍山市花山区人民法的民事判决书、民事裁定书等，证明：马鞍山市花山区人民法院于2012年10月29日查封被告人谷某位于当涂县某某小区＊＊栋Ａ18号房屋一套，并于2013年6月23日判决被告人谷某支付周某红转让债权110万元，支付利息10万元。经秦某寿申请，马鞍山市花山区人民法院于2013年6月18日裁定冻结被告人谷某的银行存款195万或者查封等值财产。经王某荣申请，马鞍山市花山区人民法院于2013年7月9日裁定冻结被告人谷某的银行存款208万元或查封等值财产。（10）被告人谷某的房屋所有权证及“某商店”与城关房管所的房屋租赁合同，证明：当涂县姑孰镇某某小区＊＊栋Ａ18上下两层、Ａ17、Ａ19、Ａ20第二层门面房的所有权人为被告人谷某。自2008年至2014年，“某商店”承租了当涂县住房和城乡建设委员会城关房管所位于东大街的Ａ17、19、20号下层门面房，“某商店”的经营人为被告人谷某。（11）被告人谷某位于某某小区的门面房被查封、拍卖的情况，证明：被告人谷某所有的某某小区＊＊栋Ａ18上下两层、Ａ17、Ａ19、Ａ20第二层门面房于2013年12月24日过户给买受人戴方力。（12）到案经过及情况说明，证明：2014年1月27日，当涂县公安局侦查人员在马鞍山市某某小区＊栋＊＊＊室将被告人谷某抓获。2.证人证言（1）证人田某某的证言，证明：2008年3月份，田某某向被告人谷某租赁当涂县姑孰镇某某小区＊＊栋Ａ17、Ａ18、Ａ19、Ａ20一楼二楼门面房经营“某某”服装店，租期自2008年3月18日至2014年3月23日，并约定田某某有优先续租权。2013年4月，田某某于被告人谷某之间的租赁合同还有一年到期，田某某又与被告人谷某续签了10年的租赁房屋合同，期限为2014年3月24日至2024年3月28日，并支付了前五年的租金240万元。（2）证人黄某某的证言，证明：2012年黄某某与被告人谷某离婚，被告人谷某因赌博欠了很多钱，黄某某也联系不上被告人谷某，被告人谷某的手机号码138＊＊＊＊1511基本上都是关机状态。（3）证人崔某的证言，证明：崔某证实被告人谷某多次在澳门参与赌博，并且输了钱。（4）证人杨某琴的证言，证明：2011年、2012年左右，杨某琴、曹某红、被告人谷某等人在澳门赌场，被告人谷某赌博输了钱向曹某红分几次借了120万元。后被告人谷某出具一张120万元欠条给周某红。（5）证人周某红的证言，证明：曹某红欠周某红200万元，被告人谷某欠曹某红120万元。2012年6月20日，被告人谷某、曹某红、周某红商议，由被告人谷某向周某红出具一张120万元的欠条。2012年10月25日，周某红向马鞍山市花山区人民法院起诉，要求被告人谷某偿还借款。周某红听曹某红说被告人谷某欠的是赌债，其在澳门看到过被告人谷某参与赌博。（6）证人谷乙、谷某凤、胡某某、何某某的证言，证明：2013年9月中旬，被告人谷某委托谷乙、谷某凤、胡某某与刘某某、何某某等人协商被告人谷某应承担的退还保证金及赔偿事宜，因对数额意见相差较大，双方协商未果并不欢而散。（7）证人刘某建的证言，证明：2011年左右，被告人谷某将其自己的门面房租赁给他人做生意，刘某某想承租经营“某某”。因为知道刘某建跟被告人谷某熟悉，刘某某便委托刘某建的一个朋友请刘某建为刘某某和被告人谷某协调，后刘某建将被告人谷某及刘某某约至自己的办公室，被告人谷某表示处理好与先前承租人之间的事情后，再与刘某某具体协商。当时被告人谷某曾提出刘某某要支付一定数额的保证金，刘某建记不清楚被告人谷某提出的具体数额，但记得自己当时认为被告人谷某提出的保证金数额太高，讲被告人谷某要求不能过高，让他们双方按照市场行情自己来谈。刘某建只为被告人谷某和刘某某协调过这一次。3.被害人刘某某的陈述，证明：2011年11月份，被告人谷某与刘某某签订了门面房租赁协议，将某某小区＊＊栋Ａ17、Ａ18、Ａ19、Ａ20一楼二楼门面房于2014年3月18日出租给刘某某，租期六年，刘某某支付其保证金100万元。该协议系刘某某参照谷某和田某某之间的房屋租赁合同起草的。2013年8月初，刘某某得知被告人谷某与田某某续签了租房合同。2013年8月8日，刘某某至承租的房屋发现门面房正在装修，遂向公安机关报案。2013年8月13日，被告人谷某与刘某某及刘某某妻子何某某在马鞍山西湖花园上岛咖啡就涉案房屋租赁协议履行事宜进行协商，刘某某称被告人谷某当时表态若无法履行双方租赁合同，将返还定金并赔偿一定损失，其当时表面上坚持要租赁房产，否则按合同约定处理（即返还定金100万，并支付违约金100万），但其内心真实想法是：若租房不能，被告人谷某若返还定金并赔偿损失（共计150万左右）纠纷即可解决。其后，被告人谷某与刘某某通过短信联系的方式多次对租赁纠纷的处理协商，均未果。4.被告人谷某的供述，证明：2008年2月，被告人谷某将当涂县姑孰镇某某小区＊＊栋Ａ17、Ａ18、Ａ19、Ａ20二层门面房出租给田某某，经营“某某”服装，租期六年，合同于2014年3月到期。2011年11月，被告人谷某刘某某签订房屋租赁协议书（该协议书系刘某某根据谷某与田某某之间的房屋租赁合同起草），双方约定田某某租房到期后，将门面房租给刘某某，租期六年，2011年11月至2012年1月刘某某按照协议约定分三次付给被告人谷某租房保证金共计100万元。被告人谷某收取保证金100万元后，其中40万元归还了借款，60万元被其带到澳门用于“洗码”和赌博。2013年，田某某要求继续租房，被告人谷某在未与刘某某解除房屋租赁协议，未告知刘某某的情况下，与田某某续签房屋租赁合同，租赁10年，2013年4月田某某支付了前五年的租金共计240万元。该240万元租金也全部被被告人谷某用于“洗码”和赌博。2013年8月13日，被告人谷某与刘某某见面协商，刘某某要求优先承租案涉房屋，被告人谷某表示再找田某某协商，此后双方没有再见面，用手机联系过数次。2013年8月28日至9月2日，被告人谷某为讨要欠款先后去了厦门、福州等地。2013年9月中旬，被告人谷某委托其亲属谷乙等人与刘某某协商被告人谷某应承担的退还保证金及赔偿事宜，因对数额意见相差较大，双方协商未果并不欢而散。刘某某支付给被告人谷某的100万元保证金至今没有退还。此外，被告人谷某使用两个电话号码：归属地为马鞍山的138＊＊＊＊1511及以153开头的珠海、澳门两地通号码。其在澳门时使用153的号码，138的号码一般处于关机，其开机发现电话或者短信都会回复，主要用153的号码回复。对被告人谷某提出其不构成合同诈骗罪，其与刘某某之间是合同纠纷的辩解意见及辩护人提出被告人谷某不构成合同诈骗罪，应当宣告其无罪的辩护意见。经查，被告人谷某在依约收取刘某某100万元保证金后，没有履行合同义务，而是在将保证金用于“洗码”、赌博等高风险、非法活动后，又将房屋续租给田某某，在其自身财务状况恶化的情况下，将收取田某某的租金继续用于“洗码”、赌博等高风险、非法活动，导致保证金的返还丧失确定性。后被告人谷某虽有返还保证金的态度，但至今未予返还。根据上述事实综合判断，被告人谷某在与刘某某的合同履行过程中，对100万元保证金具有非法占有的故意，并向被害人隐瞒事实真相，将相关款项用于“洗码”、赌博等高风险、非法活动，致使对方遭受财物损失。故被告人谷某的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人谷某在履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人财物100万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。当涂县人民检察院指控的罪名成立。为维护社会主义市场经济秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下一、被告人谷某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月27日起至2024年1月26日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人谷某退赔被害人刘某某保证金人民币1000000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陶宏庆审判员汪弘代理审判员刘霞二〇一五年七月二十一日书记员张晓璐

湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑事判决书（2020）鄂0192刑初234号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人孙政，男，1986年11月11日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无职业，住武汉东湖新技术开发区，户籍所在地武汉东湖新技术开发区。2019年3月23日因吸食毒品被行政拘留十日。2019年12月2日因本案被抓获，次日因涉嫌非法持有毒品被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。被告人孙政被控非法持有毒品一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2020年5月25日以武东湖检公诉刑诉（2020）301号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年6月3日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员何仁超出庭支持公诉，被告人孙政不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年12月2日15时许，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局禁毒大队来到被告人孙政位于武汉东湖新技术开发区佛祖岭********的住所巡查，遇到被告人孙政及同行人员朱某勤形迹可疑，遂公安，遂公安机关对被告人孙政上述住所进行搜查房间内的电脑桌上一圆筒笔盒中，查获被告人孙政藏匿的一透明塑料袋装的甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）65颗；在电脑桌上一条黄鹤楼香烟盒内的蓝色塑料袋中，分别查获其藏匿的三个透明塑料袋装的甲基苯丙胺片剂5颗、100颗、101颗；在电脑桌抽屉中一黄鹤楼香烟盒内，查获透明晶体状物。经称重、取样及鉴定，上述公安机关查获的甲基苯丙胺片剂共计净重25.09克，均检出毒品甲基苯丙胺成分；上述公安机关查获的透明晶体状物，未检出常见毒品成分。上述事实，被告人孙政在开庭审理过程中无异议，有经查证属实的公安机关出具的抓获及破案经过，证人证言，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，搜查笔录，称重笔录、取样笔录及视听资料，毒品检验报告及鉴定意见通知书，现场检测报告书、行政处罚决定书，被告人孙政的供述及其基本身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙政违反国家毒品管理法规，明知是毒品甲基苯丙胺，非法持有毒品甲基苯丙胺25.09克，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人孙政自愿认罪认罚，可从轻处罚。根据被告人孙政的犯罪事实、情节和认罪、认罚态度，并结合公诉机关当庭发表的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孙政犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2021年5月1日止。）二、扣押在案的违禁品甲基苯丙胺25.09克，予以没收。三、扣押在案的其他物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员余杰二〇二〇年六月三日书记员朱芷燃

商某、赵某非法拘禁一审刑事判决书河北省黄骅市人民法院刑事判决书（2017）冀0983刑初322号：黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉〔2017〕278号起诉书指控被告人商某、赵某犯非法拘禁罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员闫文成出庭支持公诉，被告人商某、被告人赵某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结黄骅市人民检察院指控，2017年4月16日16时许，被告人商某、赵某伙同田某、李某、刘某、王某（四人在逃）等人在黄骅港渤海新区车站找到被害人付某索要欠款，后将付某带到黄骅市渤海路交警队大院北侧平房内，用铁链将其锁住，并多次殴打、虐待、侮辱（关进狗笼）致付某身体多处受伤，非法拘禁付某长达48小时。上述事实，被告人商某、赵某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人商某、赵某的供述、被害人付某的陈述、证人付某、张某等人的证言、照片、诊断证明、辨认笔录、视频资料、物证、谅解书、户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人商某、赵某等人以索取债务为理由，非法剥夺他人人身自由长达48小时，二被告人之行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。在非法拘禁过程中，被告人商某对被害人实施殴打、虐待、关进狗笼等行为，依法对其从重处罚。案发后，被告人赵某已对被害人进行赔偿，并取得谅解，酌情对其从轻处罚。被告人商某、赵某犯罪过程中使用的铁链一条予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人商某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月18日起至2017年12月17日止）。二、被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）三、没收被告人商某、赵某犯罪时使用的铁链一条。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员夏丽萍二〇一七年九月十八日书记员赵媛

王密祥受贿罪二审刑事判决书辽宁省抚顺市中级人民法院刑事判决书（2017）辽04刑终46号：辽宁省清原满族自治县人民法院审理辽宁省清原满族自治县人民检察院指控原审被告人王密祥犯受贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪一案，于2016年11月25日作出（2015）清刑初字第00157号刑事判决。宣判后，原审被告人王密祥提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，抚顺市人民检察院指派检察员李明亮、徐娜出庭履行职务，上诉人（原审被告人）王密祥及其辩护人邢春宇到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：（一）挪用公款罪、挪用资金罪2001年，因修建二热源厂需征占腰站村西八家组土地（含村民耕地），以每亩39500元进行补偿，征地户为24户共计征占村民耕地29.95亩，2001年腰站村西八家组在对村民发放补偿款时每亩提留30%。2008年、2011年腰站村西八家组分别向村民返还提留款172608元，2014年向村民返还提留款243296元。2003年，清原县政府修建工业园区需征占腰站村土地（含村民耕地），以每亩39650元进行补偿，征地户为12户共计征占村民耕地12.307亩，合计补偿款487972.55元。2003年腰站村在对村民发放补偿款时每亩提留30%，村民向村提出应扣留20%，村经商议向征地村民12户返还10%提留款计48797.26元。2014年腰站村将剩余提留款分2次每次48797.26元，合计97594.52元，全部返还给征地户。2008年，因修建沈吉高速需征占腰站村土地，当时以每亩44000元对征占村民的承包地、自留地进行补偿，共计下拨征地款6925820元。腰站村对村民承包补偿款按每亩5%进行提留，共计提留补偿款316976元。2014年腰站村决定将5%的提留款316976元返还给征地户（其中孙福荣因家庭纠纷挂账1614元），实际返还315362元。2012年，因清原县政府规划需征占腰站村村民耕地，以每亩135000元进行补偿，征地户为12户共计征占村民耕地7.77亩，合计补偿款1048950元。2012年腰站村在对村民发放补偿款时每亩提留10%。2014年腰站村决定将10%的提留款104895元返还给征地户（其中因无法联系王炳志本人，未领取提留款4995元），实际返还99900元。综上，清原镇腰站村被征占土地4次，2013年3月以后返还给征地户的提留款共计762761.52元。被告人王密祥在担任清原镇腰站村村主任期间，利用管理各项国家补偿款的职务便利，于2013年3月1日伙同林1（另案处理）共同挪用腰站村的钱款5000000元借给清原县某某建筑有限公司姜某某，用于新公司验资使用，截止此时腰站村尚有762761.52元的村集体提留款，该5000000元于2013年3月26日归还腰站村；被告人王密祥于2013年6月19日伙同林1（另案处理）共同挪用腰站村的钱款2000000元人民币借给清原县某某建筑有限公司姜某某使用，截止此时腰站村尚有762761.52元的村集体提留款，该2000000元于2015年5月归还。辽宁中华信司法鉴定所专项审计认为：腰站村截至2012年末、2013年3月1日、2013年6月19日、2013年7月12日、2013年9月5日、2014年1月9日，集体收支（包括开发楼、安置楼、办公楼及其他公积公益金收支）均为负数，说明村集体收入（包括开发楼、安置楼、办公楼及其他公积公益金收支）不足以支付集体支出（包括开发楼、安置楼、办公楼及其他公积公益金收支），村账面余额为征地补偿款。所以王密祥与林1挪用的上述二笔钱款7000000元应为征地补偿款。综上，被告人王密祥挪用土地补偿款人民币5474476.96，挪用腰站村集体提留款人民币1525523.04元。（二）受贿罪被告人王密祥在担任清原满族自治县清原镇腰站村村主任期间，利用职务上的便利，为清原满族自治县某某建筑有限公司在承建清原镇腰站村境内高速公路安置楼工程过程中提供帮助，该公司项目经理孙某某为表示感谢，于2008年11月送给王密祥人民币50000元。被告人王密祥在担任清原镇腰站村村主任期间，在管理村务工作中发现，时任腰站村村书记林1（另案处理）将各项国家补偿款600000元人民币违规借给清原满族自治县某某乳业有限责任公司的倪某个人使用，王密祥利用管理各项国家补偿款的职务便利，在向倪某催要欠款的过程中，于2015年春节前收受倪某所送5000元人民币。被告人王密祥在担任清原镇腰站村村主任期间，利用管理各项国家补偿款的职务便利，与村书记林1（另案处理）共同挪用腰站村各项国家补偿款7000000元借给清原某某建筑有限公司姜某某使用，该公司姜某某为表示感谢，于2014年年底，送给王密祥人民币10000元。（三）非国家工作人员受贿罪被告人王密祥在担任清原镇腰站村村主任期间，对清原满族自治县某某有限责任公司购买腰站村土地事件上提供帮助，该公司经理赵某为表示感谢，于2012年3月通过中间人郭某某送给王密祥50000元人民币。被告人王密祥在担任清原镇腰站村村主任期间，对腰站村村民姜某1获利承建腰站村文化广场硬化及广场车库修建工程中提供帮助，姜某1为表示感谢，于2014年7月间送给王密祥10000元人民币。2015年6月23日，清原满族自治县纪律检查委员会向检察机关移交王密祥涉嫌非国家工作人员受贿罪和贪污罪的线索。2015年6月27日，被告人王密祥被传唤至检察机关，到案后如实供述受贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪的事实经过。被告人王密祥在接受清原满族自治县公安局的讯问时，在公安人员讯问其是否犯有非国家工作人员受贿罪的犯罪事实时，否认收受贿赂，否认犯罪。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人王密祥的具体犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条第二款、第二百七十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第一百六十三条、第六十七条、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第十一条、第十五条，判决如下：一、被告人王密祥犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年;犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年五个月;犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金130000元；犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役六个月；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金130000元。二、被告人王密祥所得赃款继续追缴。上诉人（原审被告人）王密祥及其辩护人的上诉理由及辩护意见是：1、王密祥收受孙某某钱款是基于腰站村的项目，而不是清原县政府的项目，王密祥收受贿赂不是协助政府的行为，一审判决认定王密祥受贿罪罪名不准确，应认定非国家工作人员受贿罪。2、王密祥将钱款外借是被动的接受了领导的指使，没有受益，且经过了政府的层层审批，侵害的是腰站村的自治权，属于违规行为，并不是私自挪用，不构成犯罪，即使构成犯罪，考虑到700万元的钱款性质属于村集体所有财产，也应认定为挪用资金罪，且为从犯。3、王密祥收受倪某、姜某某一万元的行为应认定为非国家工作人员受贿罪。4、王密祥没有收受赵某给予的人民币5万元。5、王密祥收受姜某1所送的人民币1万元是姜向其支付的借款利息而不是贿赂。6、王密祥具有自首情节。综上，请求二审法院依法改判。抚顺市人民检察院意见：1、一审判决认定王密祥犯挪用公款罪、挪用资金罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪，事实清楚、证据确实充分。2、关于王密祥否认收受赵某人民币5万元一节，有证人赵某、郭某某的证言予以证实；关于王密祥辩解收受姜某1给付的人民币1万元系借款利息一节，有证人姜某1证实二人之前借款未约定利息，且该款为感谢王密祥在承建工程过程中的照顾，能够予以证实；关于王密祥收受孙某某、倪某、姜某某的钱款应认定为受贿罪，其行为属于刑法第九十三条第二款规定其他依法从事公务的人员在从事土地征收、片收补偿费用的管理过程中的公务行为。3、关于王密祥应构成挪用公款、挪用资金罪一节，司法鉴定证实村集体收入不足以支付集体支出，腰站村村账面余额均为征收补偿款，清原镇经管站出具情况说明也表明2003年以来，腰站村多次被征收土地，征收补偿款被直接发放到村集体账户中，腰站村系协助政府分配、管理补偿款，虽经多次提留，但是征地补偿款并未发放完毕，一审判决已将村集体提留款予以扣除，村集体账户剩余的征收补偿款的公款性质并未发生改变，应当认定为公款，其挪用公款、挪用资金的事实清楚，定性准确。综上，原审判决定性准确，适用法律正确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审审理查明:（一）挪用资金罪自2001年，清原满族自治县清原镇腰站村多次因修建清原满族自治县第二热源厂、清原满族自治县工业园区、沈吉高速公路及清原满族自治县人民政府规划等项目被征占土地。政府相关部门将征收补偿款直接发放到腰占村集体账户中，由村集体统一管理。腰站村村民委员会对该款多次进行分配，并按村民应得补偿款的20%-30%／亩进行提留，作为村集体公益金进行统一支配。自2013年3月，已将提留款共计人民币762761.52元分四次返还完毕。被告人王密祥于2013年3月1日，担任清原满族自治县清原镇腰站村村主任，与该村党支部书记林1（另案处理）共同挪用腰站村的资金人民币500万元，借给清原县某某公司总经理姜某某用于注册新公司验资。2013年3月26日，该款归还腰站村。被告人王密祥于2013年6月19日，担任清原满族自治县清原镇腰站村村主任，与该村党支部书记林1共同挪用腰站村的资金人民币200万元，借给清原县某某公司总经理姜某某用于公司经营活动。2015年5月，该款归还腰站村。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表、案件线索移送登记表、案件来源、立案决定书、侦破报告、到案经过等能够证实案发的时间、地点、侦破及被告人王密祥到案经过的情况。2、证人姜某某系清原某某建筑有限公司总经理，其证言证实，2013年2月的一天，我找到清原镇党委书记郭某1，提出因注册新的某某房地产开发公司缺少注册资金500万元，想让他帮助解决。郭某1当时将林1和王密祥找到了他的办公室，并当着我的面告诉他们俩，让腰站村借给我500万，之后我安排公司的人与林1和王密祥办理的此事。2013年3月姜某某告诉我，钱已经还回去了。2013年6月份的一天，我到郭某1的办公室，提出因某某房地产开发公司资金紧张，请郭某1帮助解决200万元的资金缺口。他当时让我去找林某。之后的事都是姜某某安排办理的。2014年1月份，王密祥、林1和王某某来找我，因为我不在公司，是姜某某接待的，当时姜某某还打了一张借条，还款的事情都是姜某某办理的，具体情况不清楚。2014年年底，我给了林某4万元，对他说因为他父亲动迁的事挺不好意思，另外我向腰站村借两次钱的事也费了不少心。这4万元钱给你，林1和王密祥那你也替我表示表示，之后林某就走了。3、证人林1原系清原满族自治县腰站村书记，其证言证实，2013年2月份的一天，清原镇党委书记郭某1给我打电话，让我和腰站村主任王密祥到他的办公室一趟。姜某某当时也在他的办公室里，郭某1跟我和王密祥讲，某某公司要用500万元验资，让从腰站村里取500万元钱借给他，说用完就还。我和王密祥当时就同意了，回到村里后，我把村会计王某某叫到王密祥的办公室，我问他村里账上有没有500万元，王某某说有。之后我告诉王某某这钱是姜某某的某某公司验资用，还说这事是郭书记在镇里已经安排完的，我们就是给办一下。王某某什么也没有说就走了。过了几天，我开车带着王某某到清原镇经管站去取要借给姜某某的那500万元钱的现金支票，到镇政府后，王某某到别的部门报表去了，我就先找到清原镇主管经管站的副镇长林某，我说郭书记安排我从我们村支500万元钱借给某某公司，并把我和王密祥签字的借据给了林某。林某说这事去找经管站的沈万盛办，然后在借据上签了字。之后找到沈万盛后他也签字了，我就取到了500万元的现金支票。我之后回到村里，与王密祥一起去了某某公司找姜某某，因为姜某某不在，我们与某某公司的会计姜某2一起到长岭信用社办理转账手续，姜某2给我们村打的借条。一个月后姜某某给我们打电话，说500万元钱已汇回来了。2013年6月份的一天，郭某1对我说某某公司姜某某要借200万元钱，我和王密祥说了此事，王密祥说领导都同意了，就借呗。当天我和王密祥在林某的办公室和林某说了这件事。林某当时也同意并在借据上签字了。之后我又自己到经管站找站长沈万盛，取出了200万的现金支票，给了某某公司，但是记不清给他们的具体过程了。2014年春节前的一天，王某某说200万还没有还回来，我和王密祥、王某某一起去某某公司找姜某某催要这笔200万元的欠款，当时见到姜某某，姜某某给打了一张借条。2015年5月份，这笔钱才还回来。4、证人王某某系清原县腰站村会计，其证言证实，2013年2月，林1在王密祥办公室跟我说，某某公司验资要用500万元钱，问我账户上有没有500万元钱，我说有。林1说郭书记安排借给某某公司的。几天后我和林1、王密祥把500万的现金支票交给了某某公司的会计姜某2。过了不到一个月，林1给了我一张中国人民银行支付系统专业凭证，内容是某某公司房地产公司向腰站村转款500万，并说某某公司的钱还回来了。2013年6月，林1给了我一张借条和一张200万元的现金支票存根，说某某公司用了200万，过几天还。2015年4月份，林1催要后，本溪某某公司把200万元钱转账到我公司账面上了。5、证人姜某2系清原某某建筑有限公司会计，其证言证实，2013年3月份，姜某某曾向清原腰站村借了500万元钱，这笔钱转账到了本溪某某房地产开发有限公司。6、证人林某系原清原镇副镇长，其证言证实，清原某某建筑公司总经理姜某某曾从腰站村借款两次，一次500万、一次200万元。第一次借款是郭某1直接安排的，我事后才知道，第二次是郭某1安排我的，后来林1和王密祥找到我办理的手续。2014年底，姜某某把我找到他的办公室，给了我一个黑塑料袋。他对我说这些年公司发展我没少出力。特别是我和腰站村在拆迁、借款方面都帮了不少忙，这些钱让我拿回去，给林1和王密祥一起表示表示，我收下后就走了。这4万元钱我自己留了2万元，给林1和王密祥各1万元，当时我在2014年春节前，把林1叫到我办公室，给了林12万元钱，并告诉林1，这钱是某某公司给的，快过年了，就是点意思，你和王密祥一人1万。他收下后就走了。7、证人姜某某系清原某某建筑有限公司项目经理，其证言证实，我现在负责某某公司在本溪县的建设项目中成立的某某房地产开发公司。我们某某公司曾通过姜某某协调从清原县清原镇腰站村借过两次钱，一次500万元、一次200万元。我以某某公司的名义给林1和王密祥打的借条。8、腰站村现金日记账、现金支票存根表明，2013年3月1日，腰站村账目应收项“某某房产”500万元,以现金支票转出；腰站村专用收款收据复印件、中国人民银行支付系统专用凭证表明，2013年3月25日，腰站村收某某房产公司还款500万元。9、腰站村现金日记账、现金支票存根表明，2013年6月19日，腰站村账目以现金支票转出200万元；腰站村专用收款收据复印件、中国人民银行支付系统专用凭证表明，2015年5月，腰站村收某某房产公司三次转入款，共计还款200万元。10、《验资报告书》等相关材料表明，本溪满族自治县某某房地产开发有限公司于2013年3月5日，全体股东缴纳注册资本800万元，并经过会计师事务验资合格的事实。11、被告人王密祥的个人简历、户籍证明、前科查询表等书证，证实被告人王密祥的自然情况。12、清原镇腰站村民委员会选举结果报告、干部名册、候选统计表等书证证实，王密祥原系清原镇腰站村村主任的主体身份的事实。13、组织代码、村主任工作职责等相关材料证实，清原满族自治县清原镇腰站村民委员会性质、机构类型及村主任工作职责、内容的具体要求。14、乡镇人民代表大会汇总表，表明被告人王密祥为乡镇人大代表。15、满族自治县清原镇经营管理站于2016年1月7日出具的《关于对清原镇腰站村土地征占补偿款村提留部分的情况说明》、清原满族自治县人民检察院反贪污贿赂局于2016年1月12日出具《情况说明》、清原满族自治县清原镇腰站村民委员会于2016年2月15日出具的《关于清原镇腰站村2003年园区修路征占村民耕地提留款的情况说明》、《占耕地补差款登记明细表、清原满族自治县清原镇腰站村民委员会于2016年9月8日出具的《关于清原镇腰站村2012年征占村民管场耕地提留款的情况说明》、清原满族自治县清原镇腰站村民委员会于2016年9月8日出具的《关于清原镇腰站村西八家组二热源厂征地补偿款提留款的情况说明》、清原满族自治县清原镇腰站村民委员会于2016年9月8日出具的《关于清原镇腰站村2008年沈吉高速征占村民承包地提留款的情况说明》等书证。16、辽宁中华信司法鉴定所报告书，审计结果：清原满族自治县清原镇腰站村截至2012年末、2013年3月1日、2013年6月19日、2013年7月12日、2013年9月5日、2014年1月9日，集体收支（包括开发楼、安置楼、办公楼及其他公积公益金收支）均为负数，说明村集体收入（包括开发楼、安置楼、办公楼及其他公积公益金收支）不足以支付集体支出（包括开发楼、安置楼、办公楼及其他公积公益金收支），村账面余额为征地补偿款。17、被告人王密祥的供述，2013年2月末，时任清原镇党委书记郭某1将我和林1找到他的办公室，当时姜某某也在。郭某1说某某公司成立新公司，注册需要资金验资，要从我们村里取出500万元借给他，并说很快就还。我跟林1表示同意。当天我和林1回到村部，就在我的办公室，我和林1打了借条交给村会计王某某，并跟王某某说了这事儿，让他尽快办理转账手续。过了几天，林1和王某某到镇政府取了现金支票后，到村部接了我，开车将王某某送到了长岭信用社门口，然后到某某公司找姜某某。当时姜某某不在，我俩和某某公司的会计姜某2到长岭农村信用社，让王某某和姜某2办理了这500万元的转账手续。然后我、林1、王某某和姜某2一起回到某某公司，让姜某2给腰站村打了一张某某公司向腰站村暂借500万元的借条。过了不长时间，姜某某就把这500万元钱还回了腰站村。又过了几个月，大概是6月份的一天，林1告诉我，某某公司的姜某某又要借200万元钱，郭书记已经同意了。我当时说，郭书记同意了就借呗。当天下午，我和林1来到清原镇副镇长林某的办公室，林1说郭书记安排某某公司老问姜某某从村里借200万，听林某的意思郭书记也跟他说了这事。林某在借款单上签完字后，然后我就也去等着了。林1自己到经管站取的现金支票，后来是谁给的姜某某，怎么给的，我就不知道了。到了2014年春节前，姜某某借的这200万元钱还没有还给我们村。我、林1和王某某就来到了某某公司找姜某某要钱，当天姜某某没在公司，姜某某接待林1后，林1说办完了，我还以为钱还完了。后来才知道只是打了一张借条。之后2015年5月份才将这200万元钱还给村里。另外在2014年年底，林1在村部对我说林某给咱俩一人1万元钱，说是某某公司姜总因为借钱给的。（二）受贿罪被告人王密祥于2008年11月，在担任清原满族自治县清原镇腰站村村主任期间，协助清原满族自治县人民政府承建清原镇腰站村境内高速公路安置楼工程，借此职务便利收受清原某某建筑有限公司项目经理孙某某感谢其帮助所送人民币5万元。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、清原满族自治县人民政府《会议纪要》，证明内容如下：清原满族自治县政府召开为落实沈吉高速公路工程清原镇腰站村民宅动迁集中安置问题专题会议，确定腰站村为回迁住宅楼建设单位，对动迁居民实行集中动向安置及相关政策落实的具体情况。2、《中标通知书》、《招标全程备案书》、《评标过程原始记录》等书证，证明清原县某某建筑公司（项目经理）孙某某中标承建清原县高速公路动迁安置住宅楼浑河Ｂ区11＃、14＃楼工程，腰站村负责人为王密祥。3、清原县发改局于2008年5月8日清发改基字［2008］4号《基本建设项目工作通知书》表明，清原满族自治县发展和改革局通知清原镇腰站村民沈吉高速公路动迁安置建设资金来源为市动迁办出资300万、县政府出资300万元、其余由村民自筹。4、借据复印件表明，倪某于2014年1月9日借款60万元；腰站村现金日记账、现金支票存根表明，2014年1月9日，腰站村账目借出60万元；农村信用社倪某账户兑账单表明，2014年1月9日，倪某个人账户入账60万元；清原镇经管站资金往来票据复印件表明，2015年5月11日、21日腰站村共收款60万元。5、证人姜某某系清原满族自治县某某建筑公司项目经理，其证言证实，我作为某某建筑公司的项目经理曾在清原县腰站村施工。第一次是在2006年腰站村开发浑河小区我们某某公司承建Ｂ区3＃、4＃、5＃楼，第二次是在2008年腰站村建两栋高速公路回迁安置楼，我们某某公司承建其中的14号楼。当时腰站村的书记是姜某1、村主任是王密祥、会计是林1。2008年年底，工程竣工之后通过某某公司的另一个项目经理孙某某给的5万元。我给他钱是因为干活期间，王密祥帮我招工，帮我看护工地，对我的工程帮助很大。如果王密祥不是村主任，也能帮助我干这些事，我也给他钱。当时也想给姜某1和林1，但他们没有要。我当时跟某某公司的法人姜某某和公司股东姜某3说过给王密祥钱的事。当时我是分别跟他们两个人说的。我跟他们说，活给咱们了。结算也完事了，为了尽快给咱们拔款，给王密祥点钱，打点打点，他俩同意后，我才给王密祥送的钱。6、证人姜某某系清原满族自治县某某建筑公司总经理，其证言证实，某某公司在承建腰站村工程时，姜某某是项目经理，他曾跟我说为了结算工程款得给村干部好处费，之后给了村主任王密祥两次钱，共计15万。7、证人姜某3系清原满族自治县某某建筑公司股东，其证言证实，某某公司在承建腰站村工程时，姜某某曾跟我说为了要工程款，得给村干部王密祥好处费，给了两次钱，大约15万或是20万。8、证人孙某某系清原满族自治县某某建筑公司项目经理，其证言证实，2008年，我所在某某公司承建清原县高速公司安置楼，我是与公司的另一个项目经理姜某某一起干的腰站村的住宅楼工程。2008年11月份的一天，姜某某在工地上让我改天给王密祥拿5万元钱，别的事不用管。几天后，我从家里准备了5万元钱。我给王密祥打电话，让他到我家找我，在我家门口时，他说什么也不进屋，我跟他说，给你5万元钱，姜某某就不看你了。之后他收下钱就走了。在承建这个工程过程中，村主任王密祥给了我们很大帮助，事后公司领导们研究完准备答谢王密祥，姜某某才让我拿5万元钱给了王密祥。9、证人孟某某系清原满族自治县大苏河乡党委书记，其证言证实，2008年，我作为清原镇党委副书记，负责协调高速公路动迁的相关项目。高速公路安置楼是清原县政府责成清原镇腰站村村委会负责建设的。当时由清原县政府和抚顺市交通局高速公路动迁办各出资300万元人民币，其他资金由腰站村自筹。清原县政府2007年9月16日会议纪要写明了腰站村为建设单位，王密祥作为村主任是甲方法定代表人。10、企业机读档案登记资料表明，清原县某某建筑工程有限公司法定代表人为姜某某，所属行业为房屋建筑业。11、合同书、征地协议书、专用收款收据等书证证实，清原满族自治县水泥预制有限责任公司以每亩14万元购买清原镇腰站村土地9亩，腰站村收到园区征地补偿款的事实。12、被告人王密祥的供述：2008年四五月份，清原县政府决定在我们腰站村境内建设高速公路安置楼，并将我们腰站村设为建设单位，我身为村主任被县里委托为项目负责人。在项目招标前，清原县某某建筑有限公司就与清原县、清原镇的相关领导沟通，想要承建这个工程。当时我们腰站村的村书记姜某1找我说某某公司已经和领导沟通完了，领导也同意了，招标的时候让我跟着某某公司去，并告诉我清原某某建筑公司的老板姜某某和姜某1是亲戚，让我照顾照顾。2008年5月，清原某某建筑公司进驻施工现场，2008年6月，我陪同某某公司一起到抚顺参加开标会议，清原某某公司顺利中标并开始施工。大概到了2008年11月份左右，该工程竣工验收合格。有一天，孙某某给我打电话，让我到县社办公楼附近的过道等他，说找我有点事，我就去了。我俩见面后我才知道他家就在这。他让我上楼，我到门口看屋里挺豪华，而自己刚从工地回来衣服挺脏就没进去。在孙某某的家门口，孙某某说非常感谢我在工程上给他们的帮助，说他和姜某某合计给我拿5万元钱，姜某某那边就不给我了。孙某某说完递给我一个小包，我推辞了几下后收下了。回家打开包一看是5万元现金，让我陆续零花使用了。2014年年底，我听说倪某从腰站村的补偿款里借了60万元钱，我就催促他尽快还钱。2015年春节前几天，倪某到我家找到我，说过年了，没给我买什么，给拿点钱，让我自己喜欢什么买什么。说完给了我5000元钱。（三）非国家工作人员受贿罪被告人王密祥于2014年年末，担任清原满族自治县清原镇腰站村村主任，与该村党支部书记林1共同利用管理该村各项事务的职务便利，将腰站村资金人民币700万元挪用借予清原某某建筑有限公司总经理姜某某，并收受姜某某为表示感谢所送人民币1万元。被告人王密祥于2015年年初，担任清原满族自治县清原镇腰站村村主任，在其履行管理该村各项事务的职务期间，发现该村党支部书记林1将腰站村集体所有资金人民币60万元挪用借予清原县某某乳业有限责任公司总经理倪某，王密祥向倪某催要钱款过程中，收受倪某所送人民币5000元。被告人王密祥于2012年3月，担任清原满族自治县清原镇腰站村村主任，收受清原县某某有限责任公司总经理赵某为表示感谢王密祥在其购买腰站村土地一事的帮助，通过郭某某所送人民币5万元。被告人王密祥于2014年7月，担任清原满族自治县清原镇腰站村村主任，收受腰站村村民姜某1为表示感谢王密祥在其取得承建腰站村文化广场硬化及广场车库修建工程项目一事中的帮助，所送人民币1万元。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、证人赵某系清原县某某有限公司法定代表人、经理，其证言证实，我所在公司于2012年3月份欲购买腰站村的土地，买地的正常价格是每亩14万元，腰站村的书记林1要给我涨价，他说和村主任王密祥合计了，我租地这些年的租金挺低，怎么也得每亩涨价1万或2万元钱。为了以较低的价格购买，我通过郭某某找到时任村书记林1和村主任的王密祥说情。腰站村后来没有涨价，以每亩14万元的价格卖给了我。我给郭某某10万元，让他用于感谢林1和王密祥，每人5万元。2、证人郭某某系清原县个体工商户，其证言证实，我与清原县水泥预制厂经理赵某因做生意有来往。2013年初，赵某找到我，让我找腰站村的林1和王密祥说情，以较低的价格购买该村的土地。说是按现价每亩14万元就行。事情办完后，赵某很满意，就给了我10万元，让我感谢林1和王密祥。我在林1家楼下的路边给林15万元，在王密祥家楼下给王密祥5万元。3、证人姜某1系清原满族自治县腰站村村民，其证言证实，2014年六七月份，腰站村要修建5个车库和进行文化广场硬化工程，我找到时任村书记林1和村主任王密祥要承包该工程。工程结算后，我给林1和王密祥每人1万元好处费。我曾在2013年或2014年间，从王密祥处借过10万元左右，但给王密祥的这1万元，是感谢他的好处费，不是利息。附，清原腰站村文化广场车库施工合同表明，证人姜某1于2014年承建清原镇腰站村文化广场硬化及广场车库修建工程。4、证人林1原系清原满族自治县腰站村书记，其证言证实，2012年清原某某厂的赵某从腰站村购买土地，事后赵某通过郭某某在河南加油站附近送给我人民币5万元，钱是用报纸包的，郭某某说是赵某的一点意思。2014年春节前的一天，林某把我叫到他的办公室，给我一个装有2万元钱的信封，说是某某公司给的，我和王密祥一人1万，我回到村里给了王密祥1万，并告诉他钱是某某公司给的。2014年八九月份姜某1承包文化广场硬化和旧车库工程，工程结算后，姜某1在我家楼下给了我一个牛皮纸信封，里面装了1万元。2014年1月份，郭某1给我打电话说倪某要从腰站村里借60万元钱，我在王密祥办公室告诉了王密祥。王密祥说领导安排了就给办一下。第二天，我和王密祥在经管站借了60万元钱，并把这钱借给了倪某。5、证人倪某系清原满族自治县某某乳业有限责任公司股东，其证言证实，2014年1月，我从腰站村借了60万元钱用于还贷款，年底我想先还给林120万元，林1说过完年再说，这期间王密祥知道了这件事，给我打了很多电话，催促我赶紧还钱，但我当时手里真没有钱，所以我在2015年春节前准备了5000元钱，到王密祥家中送给了王密祥。目的是希望王密祥在我向腰站村借钱的事情上别找我麻烦，另外也是想跟王密祥处好关系，方便以后我在腰站村办事。6、证人王某某系清原镇腰站村会计，其证言证实，我从2009年7月至今，一直担任腰站村会计，2014年1月，林1在办公室对我说倪某想从村里借60万元钱转贷，后来给我一张现金支票，让我带着倪某到长岭信用社把钱取出来给倪某。倪某直接把这些钱存在一张农村信用社的银行卡里了。2015年4月份，清原镇纪检委查我们村向外借款的情况，当时查到了倪某这笔钱，于是林1和王密祥就向倪某要钱，2015年5月还回来的。7、被告人王密祥的供述：我是2001年至2009年，2011年4月份至今任腰站村村主任。腰站村承建文化广场硬化及广场车库修建工程，姜某1找到我要干这个活，我同意了。要过年的时候，他把我约到我家楼下给了我1万元，说是跟我借钱的利息，这1万元钱不是给我的好处费。2014年初姜某1向我借过9万元左右，2014年底还的，他是先给我1万元，后还我的钱。这1万元让我平时花了，面值也是百元的，一捆1万元。赵某买村里土地这件事我不知道，她也没给过我钱，也没通过郭某某给过我钱。上述证据，均经庭审质证，在本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。二审期间，上诉人王密祥及其辩护人未提供新的证据本院认为，上诉人（原审被告人）王密祥担任辽宁省清原满族自治县腰站村村主任，利用管理该村全面事务的便利条件，与时任该村党支部书记林1先后两次挪用腰站村集体财产共计人民币700万元，用于借予他人从事经营盈利活动，其行为已构成挪用资金罪；上诉人（原审被告人）王密祥身为协助人民政府从事行政管理工作的村基层组织人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物人民币5万元，其行为已构成受贿罪；上诉人（原审被告人）王密祥身为村基层组织的工作人员，利用职务之便，多次非法收受他人财物共计人民币7.5万元，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。对上诉人（原审被告人）王密祥应以挪用资金罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪实行数罪并罚。关于上诉人（原审被告人）王密祥及其辩护人所提，王密祥将钱款外借是被动接受领导的指令，且经过了政府的层层审批，没有受益，不构成犯罪或认为王密祥挪用腰站村钱款应认定为挪用资金罪的上诉理由和辩护意见，经查，王密祥作为村集体组织人员，明知其分两次挪用的人民币700万元款项是国家拨付到腰站村集体账户的土地征用补偿款，却非法借予他人从事商业营利用途，且以此为由收受他人给予的人民币1万元，对该行为应依法追究刑事责任。关于所挪用款项性质问题，如土地征用补偿费用发放到村集体后，在村集体尚未提留前，村基层组织人员对土地征用补偿费用的支配行为，应认定为协助政府的从事公务的行为；如提留后的支配行为，应认定为履行村集体职务行为。卷宗所载的辽宁中华信会计师事务所专项审计报告、清原镇政府出具的提留款说明、村民签收征地补偿款的账目复印件等证据材料均表明，王密祥所挪用的村集体账户内的国家征地补偿款是村集体提留后支配使用的余额部分。故上诉人（原审被告人）王密祥的上述行为，符合挪用资金罪的构成要件，应以挪用资金罪定罪处罚。关于上诉人（原审被告人）王密祥及其辩护人所提，王密祥收受孙某某所送钱款的行为应认定非国家工作人员受贿罪的上诉理由和辩护意见，经查，孙某某向王密祥送予钱财的请托事项是希望在沈吉高速公路动迁安置建设项目中得到关照。卷宗所载清原满族自治县人民政府《会议纪要》、清原县发改局于2008年5月8日清发改基字［2008］4号《基本建设项目工作通知书》等书证表明，沈吉高速公路动迁安置建设项目为政府立项，资金来源为抚顺市人民政府动迁办公室出资人民币300万、清原县人民政府出资300万元、其余由村民自筹。王密祥在此项目中作为协助政府从事公共事务管理的人员，以国家工作人员论。故上诉人（原审被告人）王密祥此节行为符合受贿罪的构成要件。该上诉理由及辩护意见无法律依据，本院不予采纳。关于上诉人（原审被告人）王密祥及其辩护人所提，王密祥没有收受赵某所送钱财的行为以及其收受姜某1向其支付的人民币1万元是借款利息的上诉理由和辩护意见，经查与无事实根据且与证据相悖，本院不予采纳。关于上诉人（原审被告人）王密祥及其辩护人所提，王密祥在本案中应认定为从犯的上诉理由和辩护意见，经查无事实根据和法律依据，本院不予采纳。关于上诉人（原审被告人）王密祥及其辩护人所提，王密祥在本案中应认定为自首的上诉理由和辩护意见，经查，王密祥在挪用资金罪、受贿罪范围内成立自首，原审法院亦对此予以充分认定，本院对该上诉理由和辩护意见部分采信。关于检察机关所提上诉人（原审被告人）王密祥挪用的人民币700万元应认定为公款性质及挪用该款的行为应认定为挪用公款罪和挪用资金罪的相关意见，经查，无法律依据，本院不予支持；关于检察机关所提王密祥收受倪某、姜某某钱财部分应认定为受贿罪的意见，经查，倪某、姜某某的请托事项是王密祥利用非国家工作人员的职务便利挪用集体资金，其行为应适用非国家工作人员受贿罪的相关法律规定定罪处罚，故对该意见，本院不予支持;关于检察机关所提认定王密祥收受赵某、姜某1、孙某某钱财部分构成非国家工作人员受贿罪的事实清楚、证据充分的意见，经查属实，本院依法予以支持。综上，原判认定事实清楚、证据确实充分，但适用法律有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十三条、第六十七条第一款、第三款、第九十三条第二款、第一百六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下维持辽宁省清原满族自治县人民法院（2015）清刑初字第00157号刑事判决中第一项对被告人王密祥犯挪用资金罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪的定罪部分及第二项对被告人王密祥所得赃款继续追缴部分。二、撤销辽宁省清原满族自治县人民法院（2015）清刑初字第00157号刑事判决中第一项对被告人王密祥犯挪用公款罪的定罪量刑部分和对被告人王密祥犯挪用资金罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪的量刑部分。三、上诉人（原审被告人）王密祥犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年九个月;犯受贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币100000元；犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人的刑期自2015年6月27日起至2018年10月25日止，先行羁押1日已折抵。）本判决为终审判决审判长金顶伟审判员曹阳审判员车亮二〇一七年十二月二十六日书记员王凤

贵州省锦屏县人民法院刑事判决书（2020）黔2628刑初114号公诉机关锦屏县人民检察院。被告人龙政伟，男，1970年1月6日出生，侗族，小学文化，务农，贵州省锦屏县人，住贵州锦屏县，因涉嫌滥伐林木罪，经锦屏县森林公安局决定，于2020年8月5日被锦屏县森林公安局取保候审。现在家。锦屏县人民检察院以锦检公诉刑诉（2020）106号起诉书指控被告人龙政伟犯滥伐林木罪，于2020年9月24日向本院提起公诉，本院同日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年10月12日公开开庭审理了本案。锦屏县人民检察院指派检察员刘毅出庭支持公诉，被告人龙政伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年7月份，被告人龙政伟以人民币18000元的价款向彭某等户购得剑河县磻溪镇高坝村一组“地猴”山场杉木山一幅,同年10月份，龙政伟在仅办得釆伐蓄积4立方米许可证的情况下，雇请他人将该山场林木全部釆伐并出售，经鉴定釆伐林木蓄积为33.4466立方米，扣减已办证和釆伐前土方砸倒的12立方米,滥伐林木蓄积数量为21.4466立方米。另查明，锦屏县平秋镇高坝村二组认为“地猴”山场系该组所有，于2014年11月3日报案被盗伐，被告人龙政伟在接到公安民警电话后于2014年11月6日主动到锦屏县森林公安局投案,如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人龙政伟在庭审中无异议并自愿认罪，同时有公诉机关提供的证据：1.书证：报案书、受案登记表、指定管辖通知、立案决定书、被告人身份证复印件、取保候审决定书、林权证、合同书、林木釆伐许可证、认罪认罚具结书等书证；2.证人彭某、胡某、石某、吴某、龙某、陆某等证人证言；3.被告人龙政伟的供述与辩解；4.现场勘验笔录；5.鉴定意见。上述证据经庭审举证、质证，本院予以认定。本院认为：被告人龙政伟违反森林法的规定，无证釆伐林木21.4466立方米，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，已构成滥伐林木罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人龙政伟在接到公安民警电话后主动到锦屏县森林公安局投案,如实供述了自己的犯罪事实，视其具有自首情节，且自愿签订认罪认罚具结书，依法可以从轻、从宽处理并可宣告缓刑。为此，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人龙政伟犯滥伐林木罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元（已缴清）。（缓刑考验期，从判决确认之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份。审判员姜开植二〇二〇年十月十二日书记员杨天明

余长宣、彭鲜鲜非法拘禁一审刑事判决书江西省赣州市南康区人民法院刑事判决书（2018）赣0703刑初318号：赣州市南康区人民检察院以赣康检刑诉［2018］272号起诉书指控被告人余长宣、彭鲜鲜、吴昊、鲁翔、黄仕照、魏更新犯非法拘禁罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员赖冬水出庭支持公诉，被告人余长宣、彭鲜鲜、吴昊、鲁翔、黄仕照、魏更新及辩护人幸华芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控,被告人余长宣、彭鲜鲜、鲁翔、吴昊、黄仕照、魏更新先后被骗加入传销组织，并陆续汇聚到赣州市南康区蓉江街道岭背村的传销窝点（以下简称“窝点”），其中窝点的管家、主任，负责该窝点的一切管理实务，魏更新担任窝点管家，负责管理大门钥匙和个体工作分配，黄仕照担任黑脸，负责对新人进行恐吓、威胁、辱骂、殴打、看守等行为，吴昊和鲁翔担任红脸（又称白脸），负责跟新人聊天、上课、协助看守等;彭鲜鲜为宝贝，负责外出接新人、协助看守等。新人被骗来传销窝点后，会被窝点传销人员搜身登记物品，通过讲课等方式逼迫新人购买产品加入传销组织，新人不从则会受到严格的看守甚至殴打。2018年4月5日14时许，被刘某军骗来南康的被害人曾某由彭鲜鲜等人带到窝点，由曹某排鲁翔担任曾某的带师傅，进行贴身看守，管家余长宣及吴昊等人协助看守，严格限制曾某在窝点内的活动，直至曾某于4月30日购买产品后才能在窝点内自由活动，但一直被限制外出。2018年4月11日，被女网友骗来南康的被害人于某由彭鲜鲜等人带到窝点，由吴昊担任于某的带师傅进行贴身看守，管家余长宣、鲁翔、黄仕照等人协助看守，直至于某于5月初购买产品后才能在窝点内自由活动，但一直被限制外出。2018年5月29日上午10时，被前同事骗来南康区的被害人胡某由彭鲜鲜等人带至窝点，余长宣安排吴昊担任胡某的带师傅进行贴身看守，魏更新、鲁翔、黄仕照、彭鲜鲜等人对胡某进行恐吓、威胁和协助看守，胡某的人身自由被严格限制。2018年6月10日13时许，民警查获该窝点，抓获余长宣、魏更新、彭鲜鲜、吴昊、鲁翔、黄仕照六名传销人员，交解救出曾某、于某、胡某三人。公诉机关为证明其指控，提交并出示了以下证据：物证：窝点钥匙一串;受案登记表、立案决定书、归案情况说明、人口信息等;被害人胡某、于某、曾某的陈述;被告人余长宣、彭鲜鲜、吴昊、鲁翔、黄仕照、魏更新的供述与辩解;现勘验笔录、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人余长宣、彭鲜鲜、吴昊、鲁翔、黄仕照、魏更新为迫使他人加入传销组织，非法限制他人人身自由超过24小时，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人余长宣、彭鲜鲜、吴昊、鲁翔、黄仕照、魏更新均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，承认犯非法拘禁罪。辩护人幸华芳提出，被告人吴昊情节较轻，在本案中参与时间最短，所起作用最小，社会危害性也较小，系坦白且当庭自愿认罪，有悔过表现，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，既是犯罪人，也是受害人，建议判处有期徒刑七个月左右。经审理查明的事实与起诉书指控的事实相一致。另查明，六被告人均于2018年6月10日被抓获归案。上述事实，有公诉机关随案移送的物证：窝点钥匙一串;受案登记表，立案决定书，归案情况说明，常住人口信息，扣押决定书、扣押物品清单及照片，随案移交物品清单等书证;被害人胡某、于某、曾某的陈述;被告人余长宣、彭鲜鲜、吴昊、鲁翔、黄仕照、魏更新的供述与辩解;现勘验笔录;辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人余长宣、彭鲜鲜、吴昊、鲁翔、黄仕照、魏更新非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。六被告人均当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，判决如下一、被告人余长宣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月;二、被告人彭鲜鲜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；三、被告人吴昊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；四、被告人鲁翔犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；五、被告人黄仕照犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；六、被告人魏更新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄春新人民陪审员曾宪东人民陪审员袁宝清二〇一八年十月三十一日代理书记员邝光飞

碁某信用卡诈骗罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2013）绍越刑初字第175号：绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2013）98号起诉书指控被告人梁某犯信用卡诈骗罪，于2013年2月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，并组成合议庭公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院代理检察员陈杰东、被告人梁某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2012年2月15日18时许，被告人梁某伙同梁超（另案起诉）经事先预谋，由梁超驾车至绍兴县柯桥街道锦麟天地购物中心门口人行道，梁某冒充香港人以借打手机为由搭讪被害人赵某并邀其上车，在骗取其信任后，以接收香港汇款为由，骗取赵某中国工商银行卡一张，并套取密码，后从卡内取现人民币2800元。2、2012年2月16日20时30分许，被告人梁某伙同梁超经事先预谋，由梁超驾车至浙江省温州市鹿城区蒲鞋市菜市场附近，以上述手段骗取被害人金某银行卡三张，并套取密码，后用骗取的中国农业银行卡取现人民币11000元、中国建设银行卡取现人民币1700元、浦发银行卡取现人民币2800元，合计骗取人民币15500元。2013年1月5日，被告人梁某到绍兴市公安局越城区分局投案并如实供述犯罪事实，退还给被害人赵某人民币2800元、退还给被害人金某人民币15500元。另查明，被告人梁某在本院审理本案期间已经怀孕。以上事实，被告人梁某在开庭审理过程中亦无异议，并由被害人赵某、金某的陈述，非同案共犯梁超的供述，辨认笔录，照片，银行账单明细表，谅解书，医院体检检验报告单，抓获经过说明，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁某伙同他人，以非法占有为目的，骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人梁某案发后能向公安机关主动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚。被告人梁某已退还赃款，可酌情从轻处罚。结合本案的犯罪情节及被告人梁某的悔罪表现，且被告人梁某在本案审理期间已经怀孕，应依法对其适用缓刑。被告人梁某请求从轻处罚的意见、公诉机关提出的量刑建议，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下被告人梁某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨晓萍代理审判员马浩轩人民陪审员高张根二〇一三年三月二十七日书记员韩咪竹

鞗某某挪用资金罪一案刑事一审判决书贵州省湄潭县人民法院刑事判决书（2016）黔0328刑初74号：贵州省湄潭县人民检察院以湄检公诉刑诉［2016］74号起诉书，指控被告人林某某涉嫌犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，湄潭县人民检察院指派检察员徐兴波出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人程普权到庭参加诉讼。现已审理终结湄潭县人民检察院起诉书指控，被告人林某某于2014年7月至2015年4月，在遵义中百商混有限公司（以下简称中百公司）担任出纳期间，利用职务便利，采取重复入账侵占公司资金353960元，采取收款不入账、转账等方式挪用公司资金6655296.06元，被其挥霍用于网络赌博。（一）职务侵占罪：1、被告人林某某于2014年7月31日用20号凭证和8月15日用56号凭证，采取重复记录入账支付购车款，侵占中百公司资金253400元。2、被告人林某某于2014年8月14日用33号凭证和8月21日用63号凭证，采取重复记录入账支付购酒款，侵占中百公司资金100560元。（二）挪用资金罪：1、2014年9月26日，被告人林某某收取贵州中工福禄温泉商业街Ａ栋混凝土款1000000元；2015年1月9日，被告人林某某开具1504233号收款收据，收取湄潭二建温泉安置房Ｄ-5栋项目混凝土款99645元；2015年1月9日，被告人林某某开具1504234号收款收据，收取湄潭永兴竹香米业项目混凝土款14620元；2015年1月12日，被告人林某某开具1504241号收款收据，收取江西省建工第二建筑有限公司湄潭爱家盛世名城项目混凝土款1000000元；2015年1月19日，被告人林某某开具1504265号收款收据，收取湄潭嘉龙糖果厂项目混凝土款192510元。以上合计收款2306775元，被告人林某某未入账后挪用。2、被告人林某某在担任中百公司出纳期间，经管的资金收入总额为75114736.59元，支出总额为70126673.75元，账面应有资金4988062.84元，银行对账单实有资金639541.78元，短少4348521.06元，被告人林某某将其挪用。为支持上述指控事实，公诉机关提供了以下证据加以证明：1、书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、户籍证明、抓获经过、情况说明、中百公司营业执照、组织机关代码证、法人代表身份证明、公司章程、相关票据等；2、证人证言：证人黄某、林某、林某某、林某、林某某、林某某、查某、陈某某、彭某某、曹某、任某某、李某某、王某某、陈某、李某某、何某某、刘某某的证言；3、被告人林某某的供述与辩解；4、贵州开元司法鉴定所司法鉴定意见书等。公诉机关认为，被告人林某某以非法占有为目的，利用职务上的便利，采取重复报账的形式将中百公司资金人民币353960元占为己有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定；被告人林某某利用职务之便，采取收款不入账、转账等方式挪用公司资金人民币6655296.06元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人林某某对公诉机关指控的事实没有异议，提出其没有重复报销而侵占公司资金，只是由于不懂财务知识才重复记载支出，不构成职务侵占罪的辩解意见。被告人林某某的辩护人提出以下辩护意见：一、公诉机关指控被告人林某某挪用资金用于赌博，只有其供述，没有其他证据佐证，属于事实不清，依法不能成立。二、《司法鉴定意见书》中认定被告人林某某经管的资金短少4348521.06元，其中可能包括购车款和购酒款353960元，有可能重复计算。三、对指控被告人林某某构成职务侵占罪有异议，认为其只是在现金帐中重复记载了支出，并不是重复报账进而侵吞公司资金。四、被告人林某某如实供述其挪用资金的犯罪行为，依法可以从轻处罚。五、被告人林某某的叔叔林某某代其向中百公司退缴了人民币2000000元，可酌情从轻处罚。经审理查明：遵义中百商混有限公司（以下简称中百公司）成立于2011年2月28日，公司经营范围为商品混凝土生产与销售，法定代表人为林某某。被告人林某某于2014年7月由中百公司股东林某某聘请到该公司担任出纳，主要负责收款、付款、保管公司现金，公司另外一名出纳林某负责做现金流水账。公司以林某个人的名义在中国建设银行湄潭县支行开设了一张银行卡，密码由被告人林某某掌握，用于公司的收款、付款。2015年4月，公司发现资金不对，遂组织相关人员查账。2015年4月22日，被告人林某某向中百公司确认挪用流动资金3874931元；2015年5月8日，被告人林某某向中百公司确认另外还挪用款项3110735元。后被告人林某某逃回福建老家，中百公司委托总经理黄某于2015年7月30日向湄潭县公安局报案，福建省福清市公安局刑事侦查大队于2015年8月25日在福清市将被告人林某某抓获。经湄潭县公安局委托，贵州开元司法鉴定所于2016年3月21日，作出贵开司鉴字［2016］第02号《司法鉴定报告书》，认定被告人林某某在担任中百公司出纳期间（2014年7月25日至2015年4月20日），涉案资金总额为7009256.06元。其具体犯罪事实如下：1、2014年7月20日，中百公司与湄潭天诚汽车贸易有限公司签订《汽车销售合同》，购买两台长城牌汽车，车价共计253400元；7月21日，中百公司支付车价款253400元。被告人林某某在其现金日记账中，于2014年7月31日用20号记录凭证、8月15日用56号记录凭证，重复记载支付该笔购车款；林某在其现金日记账中，于2014年7月31日用20号记录凭证、8月21日用56号记录凭证，同样重复记载支付该笔购车款。2014年8月2日，中百公司向云南省昆明益兴德经贸有限公司购买一批茅台酒，价款100560元，并于同日支付了该酒款。被告人林某某于2014年8月14日用33号记录凭证记载支付该笔购酒款；林某在其现金日记账中，于2014年8月14日用33号记录凭证、8月15日用56号记录凭证，重复记载支付该笔购酒款。后被告人林某某将上述款项与其他挪用款项相继转入自己的个人银行卡，并转出到赌博账户，用于网络赌球。2、2014年9月26日，被告人林某某通过银行转账到其个人银行卡的方式，收取贵州中工福禄温泉商业街Ａ栋混凝土款1000000元；2015年1月9日，被告人林某某开具第1504233号收款收据，收取湄潭第二建筑公司温泉安置房Ｄ-5栋项目混凝土款99645元；2015年1月9日，被告人林某某开具第1504234号收款收据，收取贵州省构皮滩建设公司湄潭永兴竹香米业项目混凝土款14620元；2015年1月12日，被告人林某某开具第1504241号收款收据，收取江西建工第二建筑有限责任公司湄潭爱家盛世名城项目混凝土款1000000元；2015年1月19日，被告人林某某开具第1504265号收款收据，收取湄潭县嘉龙糖果厂项目混凝土款192510元。以上合计收款2306775元，被告人林某某未转入公司账户，后被其从个人账户中转出到赌博账户，用于网络赌球。3、被告人林某某在担任中百公司出纳期间，经管的资金收入总额为75114736.59元，支出总额为70126673.75元，账面应有资金余额4988062.84元，但截止本案案发时，银行对账单实有资金余额为639541.78元，短少资金4348521.06元，被告人林某某将其转入个人账户中，后转出到赌博账户，用于网络赌球。另查明，被告人林某某的叔叔林某某于2016年3月6日，代被告人林某某向中百公司退赔了人民币2000000元。认定上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：一、受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、户籍证明。二、抓获经过、情况说明。三、中百公司营业执照、组织机关代码证、法人代表身份证明、公司章程。四、证人黄强（中百公司总经理）、林某（中百公司记账出纳）、林某某（中百公司法定代表人）、林某（中百公司管理者）、林某某（中百公司股东）、林某某（中百公司采购员）、查某（中百公司业务员）、陈某某（中百公司财务监督）、彭某某（中百公司会计）、曹某（中百公司员工）、任某某（永兴竹香米业项目建设负责人）、李某某（湄潭县嘉龙糖果厂法定代表人）、王某某（江西二建湄潭爱家盛世名城项目材料主管）、陈某（林某某妻子）、李某某（湄潭二建司温泉安置房Ｄ-5栋项目负责人）、何某某（湄潭二建司温泉安置房Ｄ-5栋项目负责人）、刘某某的证言。五、相关现金日记账、支付凭证、收款收据、转账凭证、银行卡流水清单等财务票据；被告人林某某所签《协议》和《确认书》；中百公司收取林某某2000000元的收款收据。六、贵州开元司法鉴定所贵开司鉴字［2016］第02号《司法鉴定报告书》。七、被告人林某某的供述与辩解等。上述证据，系侦查机关依法收集，内容客观真实，证据之间相互印证，形成证据锁链，足以证明本案事实，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以采纳，作为对本案定罪量刑的依据本院认为，被告人林某某在担任中百公司出纳期间，利用其负责收款、付款、保管公司现金的职务便利，挪用公司资金7009256.06元用于网络赌球，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人林某某构成挪用资金罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认，但认定其犯罪数额有误，本院依法予以纠正；公诉机关指控被告人林某某构成职务侵占罪的证据不充分，指控罪名不能成立，本院不予确认。被告人林某某利用职务便利，挪用公司资金7009256.06元归个人使用，属数额巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，对其应在“处三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度内判处刑罚。被告人林某某到案后如实供述自己挪用公司资金的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；同时，其亲属代其退缴了人民币2000000元，减少了损害结果的发生，可酌情从轻处罚。关于公诉机关对被告人林某某采取重复报账的形式将中百公司资金人民币353960元占为己有，构成职务侵占罪的指控，经查，中百公司支付车价款253400元后，被告人林某某在其现金日记账中用不同号码的记录凭证，重复记载支付该笔购车款，林某也重复记载支付了该笔购车款；中百公司支付购酒款100560元后，被告人林某某只记载了一次支出，林某在其现金日记账中用不同号码的记录凭证，重复记载支付该笔购酒款，但没有证据证明被告人林某某将这353960元重复支出，这两笔因重复记载支出而多出的款项，仍然存在于被告人林某某所保管的公司资金中，后被其挪用于网络赌球，其行为属于挪用资金，构成挪用资金罪，该金额应并入其挪用资金犯罪的总金额，只构成一罪，故公诉机关指控的该罪名不能成立，本院不予确认。关于被告人林某某提出其没有重复报销而侵占公司资金，只是由于不懂财务知识才重复记载支出，不构成职务侵占罪的辩解意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人林某某的辩护人提出公诉机关指控被告人林某某挪用资金用于赌博，只有其供述，没有其他证据佐证，属于事实不清，依法不能成立的辩护意见，经查，网络赌球是一种犯罪行为，隐蔽性极强，本案中虽没有查找到网络赌球的组织者，但被告人林某某供述其挪用公司资金是用于网络赌球，供述稳定、自然、可信，且有证人林某某、陈某、林某的证言与之印证，可以认定其挪用资金用于赌博的事实，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；提出《司法鉴定意见书》中认定被告人林某某经管的资金短少4348521.06元，其中可能包括购车款和购酒款353960元，有可能重复计算的辩护意见，经查，贵开司鉴字［2016］第02号《司法鉴定报告书》中认定被告人林某某涉案资金总额为7009256.06元，其组成分为三个部分，即账面短少资金4348521.06元、收不入账资金2306775.00元、重复报销资金353960.00元，可见并无重复计算金额，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；提出对指控被告人林某某构成职务侵占罪有异议，认为其只是在现金帐中重复记载了支出，并不是重复报账进而侵吞公司资金的辩护意见，经查，该辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳；提出被告人林某某如实供述其挪用资金的犯罪行为，依法可以从轻处罚，及被告人林某某的叔叔林某某代其向中百公司退缴了人民币2000000元，可酌情从轻处罚的辩护意见，经查，该辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。综合被告人林某某的认罪态度、悔罪表现，本院决定对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前被羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起，至2020年8月24日止。）二、责令被告人林某某退赔贵州遵义中百商混有限公司人民币5009256.06元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长严方豪审判员彭伟人民陪审员卢城二〇一六年六月二十二日书记员何祝

白某某寻衅滋事罪一审刑事判决书山东省济南市市中区人民法院刑事判决书（2016）鲁0103刑初287号：济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉［2016］256号起诉书指控被告人白某某犯寻衅滋事罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派检察员张瑞冬出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人冯某某、被告人白某某及指定辩护人郝晓青到庭参加诉讼。现已审理终结济南市市中区人民检察院指控被告人白某某于2015年8月11日4时许，酒后来到济南市市中区七贤街道办事处“某某”快餐店门口冯某某经营的早餐摊位前，因向其索要烟、酒未果，持刀将冯某某砍伤，导致冯某某左手指中节指骨及左环指指骨骨折、多发性皮肤裂伤。经鉴定，冯某某体表皮肤损伤程度系轻伤一级，左手部（左手中指、环指）损伤程度系轻伤二级。2015年10月16日，公安人员在市中区文庄村420号将被告人白某某抓获。经鉴定，白某某为精神分裂症，作案时处于普通醉酒状态，作案时为限定刑事责任能力。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人白某某随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人白某某犯罪时系尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人白某某未提出辩解和异议，其指定辩护人提出被告人白某某作案时系限定刑事责任能力，且归案后能够如实供述自己的罪行，建议法庭对其从宽处罚。被告人白某某及其指定辩护人均未向法庭提供证据。经法庭审理查明，2015年8月11日凌晨4时许，被告人白某某酒后来到济南市市中区七贤街道办事处七贤汽配城附近的“某某”快餐店门前，因在此经营早餐生意的冯某某未向其销售酒水而心生怨恨，继而携带刀具返回冯某某处向其索要香烟，并再次遭到对方拒绝。白某某遂持刀向被害人冯某某左肩部、左手部、右肩背、右上臂等处砍击，致使冯某某左中指中节指骨及左环指末节指骨骨折，左肩部、右肩背部、右上臂、左手食指、中指、环指多处裂伤。经法医鉴定，冯某某体表皮肤损伤程度系轻伤一级，左手部（左手中指、环指）损伤程度系轻伤二级。2015年10月16日，公安人员根据被害人报案及掌握的相关线索，在市中区文庄村420号将被告人白某某抓获。经审讯，白某某对上述犯罪事实供认不讳。经鉴定，白某某患有精神分裂症，作案时处于普通醉酒状态，作案时为限定刑事责任能力。案件起诉至本院后，被害人冯某某提起了刑事附带民事诉讼，要求被告人白某某赔偿其经济损失，后因白某某目前无力赔偿而自愿撤回附带民事诉讼，并要求对白某某从重处罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人冯某某的陈述及辨认笔录证明：2015年8月11日凌晨4时30分左右，其在位于济南市市中区七贤街道办事处“某某”快餐店门前经营早餐生意时，有一男子前来向其买酒，其向对方告知店里的酒不是自己的，该名男子对其进行辱骂后离开。大约过了十分钟左右，该名男子又来向其要烟，其告知对方自己不抽烟也不带烟。该男子从身后抽出一把砍刀，先后朝着自己的左肩部、左胳膊和右胳膊的上臂砍了三刀。其随即向南跑去，该男子又追着向其右后背和右臂连着的地方砍了一刀，其摔倒在地跌伤了膝盖，爬起来的时候该男子就拿着刀向西跑了。经其辨认，确认持刀将其砍伤的男子是白某某。证人李某某的证言印证了被害人冯某某陈述证明的内容。2.证人徐某某的证言证明：2015年8月11日凌晨5时前后，其在位于济南市市中区七贤街道办事处“某某”快餐店南侧路口经营早餐生意，看到一名男子右手拿着一把砍刀，将在快餐店门口炸油条的男子砍伤。其只是看到持刀男子砍过炸油条男子的左肩部和后背各一刀，但对具体的砍伤经过没有看全。3.证人毕某某的证言及辨认笔录证明：其家住在济南市市中区七贤街道办事处七贤庄451号，大门西侧的两间房屋从2014年开始租给了一名40多岁的中年女子，在此居住的还有一名年轻男子，他一般晚上在此睡觉，平时不经常见到该男子。经其辨认，确认在其出租房屋内居住的男子是白某某。4.证人秦某某的证言及辨认笔录证明：其在济南市市中区文庄村420号经营烧烤生意，有一自称“金帅”的男子经常来店消费，他自称在肥城精神病院住过院，说话前言不搭后语，还经常骂人，说话时常流口水，感觉精神不太正常，他每次到店里来时都是醉醺醺的。经其辨认，该名自称“金帅”的男子是白某某。5.公安机关制作的辨认笔录、照片证明：经白某某现场指认，确认持刀砍人的现场位于济南市市中区七贤街道办事处七贤汽配城附近的“某某”快餐店门口。6.公安机关出具的（济）公（市中）鉴（伤）字［2015］614号法医学人体损伤程度鉴定书、山东省立医院住院病案复印件等证明：冯某某系左中指中节指骨及左环指末节指骨骨折，多发性皮肤裂伤，其体表皮肤损伤程度系轻伤一级，左手部（左手中指、环指）损伤程度系轻伤二级。7.山东精神疾病司法鉴定所出具的［2016］精鉴字第46号司法鉴定意见书、肥城市精神卫生中心的病案复印件等证明：白某某患有精神分裂症，作案时处于普通醉酒状态，作案时为限定刑事责任能力。8.本院（2008）市刑初字第199号刑事判决书、执行通知书、济南市公安局槐荫区分局槐荫公行罚决字［2015］126号行政处罚决定书证明：2008年8月19日白某某因犯盗窃罪被判处缓刑，缓刑考验期至2009年8月31日止；2015年3月27日因故意毁坏财物被决定行政拘留七日。9.公安机关出具的受案登记表、抓获记录、户籍信息等证明：公安机关根据被害人提供的线索掌握了被告人白某某寻衅滋事的犯罪事实，后在济南市市中区文庄村420号将其抓获，以及白某某的个人身份情况。10.被告人白某某所供述的犯罪事实、地点及经过与上述证据证实的情况均相吻合本院认为，被告人白某某持刀随意殴打他人，破坏社会秩序，致一人轻伤，情节恶劣，公诉机关指控其犯寻衅滋事罪成立。被告人白某某犯罪时系尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，依法可以从轻处罚。被告人白某某归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第十八条第三款、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）、（四）项之规定，判决如下被告人白某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2018年10月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正副本各一份审判长吕青人民陪审员赵玉怀人民陪审员刘新华二〇一六年九月二十二日代理书记员申秋君