殷德兴、邓小华合同诈骗二审民事判决书四川省遂宁市中级人民法院刑事判决书（2017）川09刑终119号：四川省遂宁市船山区人民法院审理四川省遂宁市船山区人民检察院指控原审被告人殷德兴、邓小华犯合同诈骗罪一案，于2017年8月14日作出（2017）川0903刑初308号刑事判决。原审被告人殷德兴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月28日公开开庭审理了本案。四川省遂宁市人民检察院指派检察员韩苹、张慧出庭履行职务。上诉人（原审被告人）殷德兴、原审被告人邓小华及其辩护人敬小菊到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2016年9月至12月期间，被告人邓小华、殷德兴二人注册成立遂宁市淼森房地产营销策划公司（以下简称淼森公司），在无实际履行能力的情况下，以低价团购商品房为名，先后与蒋某、何某等23名被害人签订购房协议，共骗取其购房定金人民币23万元后逃匿。所得资金用于二人的日常开支、偿还个人债务等。原审诉讼过程中，被告人邓小华向每位被害人退赔了违法所得人民币5000元，签订了还款计划，并取得谅解。上述事实，有经原庭审当庭出示并经质证、认证的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、报案人名单、涉案资金明细表、营业执照复印件、购房定金签收协议、收据、银行交易凭证、微信转账截屏复印件、融宝宝公司员工工资表、遂宁市永佳房地产开发有限公司营业执照、组织机构代码、房屋委托销售协议、银行卡交易明细、手机通话清单、赔偿协议、收条、欠条、谅解书、辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。原判认为，被告人邓小华、殷德兴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。二被告人分工明确、相互配合，考虑到犯罪款项主要被邓小华掌控及使用，殷德兴的作用相对较小。在共同犯罪中，邓小华系主犯，殷德兴系从犯。对于从犯，可以从轻或减轻处罚。邓小华归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。殷德兴自愿认罪，可以酌情从轻处罚。邓小华积极赔偿被害人部分损失，并签订还款计划，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。据此，判决：一、被告人邓小华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6000元；二、被告人殷德兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元；三、责令被告人邓小华、殷德兴共同退赔违法所得并分别返还给各被害人。原审被告人殷德兴上诉提出：愿意积极退赔违法所得，请求从轻处罚并适用缓刑。四川省遂宁市人民检察院认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，应驳回上诉，维持原判。但鉴于在二审审理期间，殷德兴积极退赔了违法所得人民币23000元，给被害人挽回了部分经济损失，减轻了社会危害后果，该退赔行为可作为从轻处罚量刑情节予以考量。二审审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相一致。原判认定的证据合法、有效，本院予以确认。在二审审理期间，上诉人（原审被告人）殷德兴的亲属代其退赔了违法所得人民币23000元，缴纳了罚金人民币5000元

蟩某良合同诈骗一审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2017）粤01刑初496号：广州市人民检察院于2017年11月13日以穗检公二刑诉［2017］193号起诉书指控被告人韩某良犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员董李培出庭支持公诉，被告人韩某良及辩护人杨见青、张文礼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结广州市人民检察院指控：2006年11月，被告人韩某良以山西某某房地产开发有限公司的名义与山西省太原市小店区黄陵街道办事处窑子上村民委员会签订《合作开发窑子上村土地合同》，合同签订后有关土地开发项目一直未落实。2010年上半年，韩某良经人介绍到广州与被害单位广州粤泰集团有限公司董事长杨某坪商谈，谎称其已购得山西省太原市窑子上村1306亩土地可以用于开发，其中320亩已在太原市国土局备案，诱使被害单位粤泰公司初步决定与其合作开发窑子上村土地。2010年4月20日，韩某良与被害单位签订《意向书》合作开发窑子上村上述地块。之后，韩某良向被害单位提供伪造的窑子上村与博大房地产公司签订的《有偿转让土地合同》、伪造的其向窑子上村支付28000万元土地补偿款银行进账单等虚假资料，诱使被害单位于同年5月23日与之签订《房地产项目合作协议》，于同年9月28日与之签订《房地产项目合作补充协议之一》。协议签订后，被害单位粤泰公司按约定于同年6月10日出资注册成立山西博大天鹅湾房地产开发有限公司（以下简称“天鹅湾公司”）用于开展窑子上村地块土地收储工作，韩某良任法定代表人。韩某良先后以项目前期开发需资金周转、缴纳费用、支付窑子上村土地补偿款等名义，索要骗取被害单位粤泰公司款项共计人民币（以下如无标注，币种同）6440万元，用于个人消费及偿还个人债务。具体如下：1.2010年7月7日，被害单位粤泰公司从天鹅湾公司账户向被告人韩某良实际控制的山西博大融资担保有限公司转账300万元作为窑子上村前期开发费用。韩某良将上述300万元用于个人消费和偿还债务。2.2010年10月28日、11月16日，被害单位粤泰公司从其账户向天鹅湾公司先后转账4000万元、1000万元共计5000万元用于支付窑子上村土地补偿款。上述5000万元经天鹅湾公司转入窑子上村民委员会晋商银行账户后，先后转入博大房地产公司、博大担保公司由被告人韩某良用于个人消费和偿还债务。经查，窑子上村民委员会晋商银行账户系用伪造的窑子上村印证和证明材料开户设立。3.2013年1月29日，被害单位粤泰公司从其账户向博大房地产公司转账200万元作为业务费。被告人韩某良将上述人民币200万元用于个人消费和偿还债务。4.2013年8月1日，被害单位粤泰公司从其账户向博大房地产公司转账100万元作为业务费。被告人韩某良将上述人民币100万元用于个人消费和偿还债务。5.2013年12月6日，被害单位粤泰公司从其账户向博大房地产公司转账40万元作为业务费。被告人韩某良将上述人民币40万元用于个人消费和偿还债务。6.2014年1月15日，被害单位粤泰公司从其账户向博大房地产公司转账800万元作为被征地养老保险预存款和业务费。被告人韩某良将上述800万元用于个人消费和偿还债务。被告人韩某良于2017年3月8日在山西省太原市被抓获。广州市人民检察院就上述指控向本院提供了《意向书》、《合作开发窑子上村土地合同》、《合作开发土地的补充合同》、《有偿土地转让合同》，银行进账单及交易流水，窑子上村征地文件，工商登记资料，财务凭证，证人陈某云等人证言，被害单位广州粤泰公司钟某等人陈述，被告人韩某良的供述与辩解，文件鉴定意见等证据。广州市人民检察院指控认为，被告人韩某良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人韩某良对公诉机关指控的事实没有异议，辩称：1、其没有诈骗目的，每次都是广州粤泰公司提出并制定合同条款，每次付款前陈某云都要求并查看相应项目进展资料，其不知道提供了什么材料。2、为了借1500万元才与广州粤泰公司签订《房地产项目合作协议》，且以山西博大房地产有限公司的股权作为抵押。3、为了充大头及借1500万元才伪造2.8亿元土地补偿支付进账单。4、窑子上村民委员会晋商银行账户的开户资料是村长提供。辩护人提交如下证据：《意向书》，《尽职调查报告》，《房地产项目合作协议》，《房地产项目合作补充协议之一》，山西博大天鹅湾房地产开发有限公司营业执照、设立登记申请书、股东出资信息表，董事、监事、经理信息，企业名称预先核准通知书，公司章程，董事会决议，验资报告，山西某某房地产开发有限公司变更登记申请书、股东会议记录、公司章程修正案，三份股权转让协议，出资信息表、营业执照，国家企业信用信息公示，《合作开发协议》及会议纪要，储备土地申请函、土地储备函、拟实施收购储备征求意见函、拟实施收购储备函、平面图、出具规划意见函、部分储备土地出具规划意见函、拟储备土地开展前期工作函、听证告知书、人口及土地补偿登记、土地示意图及所有证、征收土地情况函、征地补偿方案请示、补偿安置方案函、储备土地申请、听证证明及送达回证、征地安置方案请示、补偿安置方案办理完毕函，借款、拨款申请、报告，交款通知单，广州粤泰公司、博大天鹅湾公司领导职务任命书，刘某昌、陈某云、张某忠、郗某群、韩某良的证言。辩护人认为被告人韩某良不构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实错误，理由如下：1、证人陈某云、刘某昌及在案书证证实韩某良与广州粤泰公司是合作关系，广州粤泰公司知道合作项目的风险，韩某良一直努力推进项目并支付了前期开发费用，主观上没有非法占有广州粤泰公司财产的故意。2、涉案合作项目真实存在，广州粤泰公司难以实现预期利益是由于太原市政府变更规划，属于不可抗力，该投资风险不能归咎于韩某良个人。3、韩某良向广州粤泰公司提供已支付2.8亿元土地补偿款的虚假银行凭证，仅是为了借款1500万元。广州粤泰公司按合同约定支付5000万元土地补偿款，并非由于该2.8亿进账单及《有偿土地转让合同》导致。指控的6440万元属于投资款、借款、征地养老保险预存款、活动经费，且款项均非转给韩某良，韩某良没有骗取该6440万元的主观故意和客观行为。4、广州市公安司法鉴定中心《文件鉴定书》检材取样、来源有误，不能排除窑子上村有两套印章的可能，指控窑子上村的晋商银行账户系用伪造印章、证明材料开户设立的证据不足。5、广州粤泰公司的5000万元后转入窑子上村账户后，窑子上村转借给韩某良使用，没有归还该款，属于民事债权债务纠纷，并非刑事纠纷。经审理查明：（一）2003年、2004年间，被告人韩某良陆续成立山西某某房地产开发有限公司（以下简称山西博大房地产公司）、山西博大融资担保有限公司（以下简称山西博大担保公司），韩某良控股并实际控制该两间公司。（二）2006年11月15日，黄陵街道办事处窑子上村民委员会与山西博大房地产公司签订《合作开发窑子上村土地合同》、《合作开发土地的补充合同》，约定：共同建设开发商住小区，窑子上村民委员会保证和负责提供500亩土地，山西博大房地产公司负责提供申报相关部门的文件、资料、办理相关手续及投入建设资金，在土地证办理妥善前，正式合同、补充合同一律不生效，在正式土地证交付给山西博大房地产公司后即刻生效。被告人韩某良作为山西博大房地产公司负责人在合同上签名。2010年6月7日，窑子上村向太原市小店区人民政府申请将该村集体所有320亩土地列为储备用地，同年小店区人民政府通知国土资源局办理储备手续。2012年11月14日，太原市土地储备中心决定对太原市高速铁路南客站片区范围内的土地实行统一收储、不得私自协议转让，前述320亩土地在该片区范围。2013年7月，该中心针对被征农村集体用地补偿标准、安置途径向窑子上村发布征地听证告知书，2015年10月，小店区人民政府完成对窑子上村征用土地补偿、安置工作。（三）2010年4月20日，被告人韩某良和被害单位广州粤泰集团有限公司（2016年4月19日更名为广州粤泰控股集团有限公司，以下统称为广州粤泰公司）签订《意向书》，约定：韩某良以40万元／亩购买太原市窑子上村1306亩土地，并付清全部款项，其中320亩已在太原市国土局报备，双方拟合作开发，广州粤泰公司拟对项目公司进行必要的尽职调查。期间，被告人韩某良向广州粤泰公司委托的会计师事务所提供了虚假的《有偿土地转让合同》、伪造的4份共2.8亿元支付给窑子上村土地补偿款的银行进账单。2010年5月23日，被告人韩某良和被害单位广州粤泰公司签订《房地产项目合作协议》，约定：韩某良拥有占地面积约1306亩的可建设土地，其中320亩已在太原市国土局报备，但未取得完备的合法手续，双方成立项目公司合作开发，韩某良负责将土地转让给项目公司，粤泰公司负责项目公司注册资金、运营费用、购地款。同年6月10日，广州粤泰公司出资成立山西博大天鹅湾房地产开发有限公司（以下简称山西博大天鹅湾公司），法定代表人韩某良，广州粤泰公司占55%、山西博大房地产公司占45%。2010年7月，被告人韩某良以项目前期开发周转费用为由请款300万元，当月7日，广州粤泰公司转账300万元到山西博大担保公司银行账户，当天该300万元全部转到被告人韩某良等银行账户，由韩某良自行支配。（四）2010年9月16日，被告人韩某良安排崔某1在晋商银行开立基本存款账户，账户存款人为：太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会，账号35×××90。2010年9月26日，被告人韩某良和被害单位广州粤泰公司签订《房地产项目合作补充协议之一》，确认及约定：1、山西博大天鹅湾公司为合作开发项目公司，韩某良已向窑子上村支付土地补偿款2.8亿元，余款3亿元由项目公司支付给窑子上村，项目公司应支付韩某良4200万元购地款。2、广州粤泰公司同意借给韩某良1500万元，韩某良以山西博大房地产公司45%的股权作为借款担保。2010年10月至11月，广州粤泰公司分两次共付款5000万元到前述窑子上村民委员会尾号6590的晋商银行账户，款项到账后立即全部转到山西博大房地产公司、山东博大担保公司银行账户，该5000万元均由韩某良自行支配。2010年6月，广州粤泰公司出资受让山西国会娱乐公司全部股权。2010年9月，广州粤泰公司转账1500万元给被告人韩某良。（五）2013年至2014年间，被告人韩某良以业务活动费用、缴纳被征地农民养老保险金为由向广州粤泰公司请款，广州粤泰公司五次共转账1140万元到山西博大房地产公司银行账户，该1140万元均由韩某良自行支配。（六）2016年3月29日，广州粤泰公司向公安机关报案称被韩某良诈骗8917万元。2017年3月7日韩某良被抓获归案。上述事实由公诉人在本院庭审时出示、质证的下列证据证实：1.广州市工商行政管理局《营业执照》、《准予变更登记通知书》证实：广州粤泰集团有限公司成立于1994年8月1日，为有限责任公司（自然人投资或控股），2016年4月19日更名为广州粤泰控股集团有限公司。2.广州粤泰控股公司提供的《职务任免通知》证实：2016年3月2日，该公司聘请刘某昌为山西博大天鹅湾公司总经理，免去高学孟的总经理职务。3.太原市工商行政管理局提供的章程、年检报告、资产负债等工商登记资料，证实：山西博大房地产公司、山西博大天鹅湾公司、山西博大担保公司的情况，韩某良控股并实际控制山西博大房地产公司、山西博大担保公司。其中，（1）山西博大房地产公司成立于2004年3月9日，为有限责任公司（自然人投资或控股），原法定代表人、经理、执行董事为高某芝，2010年9月变更法定代表人、经理、执行董事为韩某良，股东韩某良（55%）、广州粤泰公司（45%），2012年度公司《资产负债表》、《损益表》显示，期末负债和所有者权益余额共计19697392.26元，上期净亏损19841.67元，本期净亏损59836.45元。（2）山西博大担保公司成立于2003年9月5日，原名山西博大担保有限公司，为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本3000万元，法定代表人韩某良，韩某良占90%。（3）山西博大天鹅湾公司成立于2010年6月10日，为其他有限责任公司，注册资本16500万元，法定代表人韩某良，广州粤泰公司占55%、山西博大房地产公司占45%。2012年度公司《资产负债表》、《损益表》显示，期末负债和所有者权益期末余额共计164892243.49元，上期净亏损941.54元，本期净利润402.56元。4.被告人韩某良、证人杜某君出具的《委托书》、《情况说明》及侦查机关接受证据材料清单，内容为：（1）2017年3月，韩某良委托杜某君将有关办理窑子上村土地申报资料交给广州市公安局经侦支队。（2）2017年3月22日，广州市公安局经侦支队《接受证据材料清单》显示，杜某君提供的材料包括：《太原市小店区人民政府关于将黄陵街道窑子上村320亩土地列为储备用地的函》、《关于对小店区黄陵街办窑子上村拟储备的土地开展储备前期工作的函》、《关于对拟收购储备的小店区黄陵街办窑子上村部分土地出具规划意见的函》、《关于太原市土地储备中心小店区黄陵街办窑子上村部分储备土地规划意见的函》、《关于对小店区黄陵街办窑子上村部分土地拟实施收购储备征求意见的函》、《关于对小店区黄陵街办窑子上村部分土地拟实施收购储备的函》、《征地听证告知书》、《征地听证送达回证》、《放弃征地听证证明》、《征地补偿登记表》。5.山西省太原市小店区黄陵街道办事处提供的《合作开发窑子上村土地合同》、《合作开发土地的补充合同》及窑子上村民委员会、村支部委员会《会议记录》，显示：（1）2006年9月13日，参加窑子上村民委员会、村支部委员会的10人（主持人曹某生，郗某华等参加）均同意：发展经济、引进外资、建设社会主义新农村，开发建设住宅小区，开发商与村委签订土地合同，村委付村民每人1万元，将土地承包权收回、按全村平均分配。（2）2006年11月15日，黄陵街道办事处窑子上村民委员会与山西博大房地产公司签订《合作开发窑子上村土地合同》，约定：共同建设开发商住小区，窑子上村民委员会以500亩作为资本，保证和负责500亩土地所有权合法归于建设项目，符合国家土地总体规划；山西博大房地产公司负责提供申报相关部门的文件、资料、办理相关手续及投入建设资金。（3）2006年11月15日，黄陵街道办事处窑子上村民委员会与山西博大房地产公司签订《合作开发土地的补充合同》，补充约定：在土地证未办理妥善前，正式合同及补充合同一律不生效，在正式土地证交付给山西博大房地产公司后，正式合同及补充合同即刻生效；该500亩应全部或部分转到山西博大房地产公司名下，窑子上村民委员会负责向相关土地部门申报确权认可并办理土地使用权证。（4）该两份合同上负责签名的双方法定代表人分别为郗某华、韩某良。6.太原市国土资源局提供的涉及窑子上村土地开发文件，证人杜某君提供并签认部分材料，包括：《窑子上村致太原市小店区黄陵街道办事处窑子上村委会储备地块申请》、《太原市小店区人民政府关于将黄陵街道窑子上村320亩土地列为储备用地的函》（小店区政函［2010］94号）、《关于对小店区黄陵街办窑子上村部分土地拟实施收购储备征求意见的函》（并土储函［2012］88号）、《关于对小店区黄陵街办窑子上村部分土地拟实施收购储备的函》（并高铁函字［2012］53号）、《关于对拟收购储备的小店区黄陵街办窑子上村部分土地出具规划意见的函》（并土储函［2012］136号）、《关于太原市土地储备中心小店区黄陵街办窑子上村部分储备土地规划意见的函》（并规函［2012］684号）、《关于对小店区黄陵街办窑子上村拟储备的土地开展储备前期工作的函》（并土储函字［2012］144号）、《征地听证告知书》（国土资听告知［2013］第64号）、2013年10月29日《关于黄陵街办窑子上村人数数量的证明》、《征地补偿登记表》，《小店区国土资源局2012年度第七批城市建设用地征收土地情况的函》、《太原市小店区国土资源局致太原市人民政府的关于太原市小店区2012年城市建设用地征地补偿安置方案的请示》（小店政土（用）字［2013］第80号）、《太原市国土资源局致小店区人民政府关于同意小店区人民政府拟定的征地补偿安置方案的函》（并国土资函［2014］11号）、《征地听证告知书》及《征地听证送达回证》、《放弃征地听证证明》（国土资听告知［2014］第113号）、《小店区人民政府致太原市人民政府关于太原市小店区2013年第九批城市建设用地征地补偿安置方案的请示》（小店政土（用）字［2015］第43号）、太原市小店区人民政府致太原市国土资源局《关于太原市小店区2013年第九批城市建设用地征地补偿安置方案办理完毕的函》、《关于太原市小店区2012年第七批城市建设用地征地补偿安置方案办理完毕的函》（小店政土（用）字［2015］第54、56号），证实：（1）2010年6月7日，窑子上村向太原市小店区政府提出其村集体所有的地块位于北至光明东路以南，南至窑子上村以北，东至东山过境高速公路以西，西至西峰村土地以东，总面积213334.4平方米，合计320亩申请储备用地。小店区人民政府通知太原市国土资源局将之列为储备用地办理储备手续。（2）因上述土地在“南客站片区”，经征求太原市高速铁路投资公司意见，该片区所辖拖地不得私自协议转让，由市土地储备中心或市高铁公司统一收储，公开拍卖。太原市土地储备中心于2012年11月14日将小店区窑子上村部分集体土地实施收购储备，并与同年12月开展土地征用的前期工作。（3）2013年7月针对被征农村集体用地补偿标准和安置途径向窑子上村发布征地听证告知书。太原市国土资源局于2014年1月同意补偿安置方案，2015年8月同意窑子上村另一地块补偿安置方案。2015年10月小店区人民政府函报太原市国土资源局，对窑子上村的征用土地补偿安置工作已经办理完毕。7.晋商银行太原新建北支行提供的开立单位银行结算账户申请书、组织机构代码证、开户介绍信、撤销银行结算账户申请书、销户介绍信、关于结算证丢失的证明、办理银行结算业务授权委托书、开户许可证、银行结算账户管理协议，证实：窑子上村在晋商银行的基本存款账户于2010年9月16日开户，由窑子上村法定代表人郄跃群委托崔某2申请，账户存款人全称为太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会，账号为35×××90。2015年7月申请销户时，村委出具的《证明》内容为：结算证因财务人员保管不善无法交回银行。8.太原市小店区黄陵街道办事处出具的《证明》，内容为：该街道对辖区窑子上村民委员会的监管账户为在太原市小店区黄陵农村信用合作社开户的尾号146账户，街道从未允许其在其他银行开立账户。9.广州市公安局经济犯罪侦查支队侦查一大队出具的《情况说明》及太原市小店区人民政府办公室提供的黄陵街道窑子上村民委员会及该村民委员会财务专用章的印章印模，证实：窑子上村民委员会章、财务专用章的情况。10.广州粤泰公司提供的《意向书》、《房地产项目合作协议》、《房地产项目合作补充协议之一》，内容为：（1）2010年4月20日，广州粤泰公司（甲方，签字人杨某坪）和韩某良（乙方）签订的《意向书》，内容为：鉴于乙方已与太原市窑子上村等村子签订协议，以40万元／亩的价格购买土地1306亩，并付清全款项，其中320亩已在太原市国土局报备，现乙方拟与甲方合作开发该地块。双方约定：同意对乙方成立的项目公司增资，甲方拟对项目公司进行必要的尽职调查。（2）2010年5月23日，广州粤泰公司（甲方，签字人杨某坪）和韩某良（乙方）签订的《房地产项目合作协议》，内容为：鉴于乙方（含乙方可以控制和支配的企业）在山西省太原市具有可供开发建设利用的土地建设项目，占地面积约1306亩，其中320亩已在太原市国土局报备，且甲方有充足资金，双方达成合作协议条款：①乙方通过其控制的山西博大房地产公司与窑子上村民委员会签订的《有偿土地转让合同》。上述合作项目地块尚未通过政府部门挂牌的方式取得完备的合法手续（即国有土地使用权证）。②双方共同出资成立项目公司（拟定名称：山西博大天鹅湾置业有限公司），共同合作开发山西省太原市南站片区窑子上村1306亩，注册资金16500万元由粤泰公司出资9075万元占55%股权，韩某良出资7425万元占45%股份；乙方负责把土地转让给项目公司，地块应付国有土地出让金由项目公司支付给政府部门，除此之外的一切土地相关成本由乙方以60万元／亩价格转让给项目公司（以下简称“购地款”）。③甲方负责筹措全部注册资金16500万元，项目公司开办运营费用及乙方办理相关手续的行政性费用由项目公司财务支付，最终计入开发成本。④甲方同意项目公司向乙方支付前述共78360万元购地款，其中项目公司取得320亩地块国有土地摘牌手续时支付5700万元。⑤乙方全额收到甲方支付购地款时，立即偿还甲方代乙方支付的注册资本7425万元。⑥乙方保证项目公司与村委会达成土地使用合同，按双方意见成功摘牌，合作项目约1306亩土地，在项目公司工商注册登记完成之日起三个月内完成320亩土地的挂牌并且项目公司摘牌成功。⑦该协议签订后，2010年4月20日签订的《意向书》终止。（3）2010年9月26日，广州粤泰公司（甲方，签字人杨某坪）和韩某良（乙方）签订的《房地产项目合作补充协议之一》，内容为：由粤泰公司（杨某坪）和韩某良于签订，协议确认及约定：①双方已成立天鹅湾公司，乙方实际控制的山西博大房地产公司持有项目公司45%股权。②甲方对合作项目地块现状进行了尽职调查，乙方已向窑子上村支付土地补偿款2.8亿元（相当于700亩土地补偿款），尚有3亿元土地补偿款未支付，该3亿元由项目公司支付给窑子上村，由乙方或山西博大房地产公司出具相关委托付款函，项目公司资金由甲方负责或销售物业回笼资金解决；3.项目公司应付乙方700亩土地的购地款共4200万元；4.乙方因资金周转需要，向甲方借款1500万元，委托博大房地产公司收取上述借款，借款期限六个月；5.为保障甲方代乙方支付土地补偿款的资金安全，乙方同意无条件将山西博大房地产公司45%的股权暂时转让给乙方持有，乙方亦同意以山西博大房地产公司45%的股权为上述1500万借款向甲方提供担保，股权变更登记完成之日起，2个工作日内甲方将1500万元划入指定账户，1个月内甲方向窑子上村支付5000万元。项目公司取得320亩土地使用权且已偿还甲方借款的前提下，甲方将该45%的股权变更至乙方名下。11.被告人韩某良签认的《有偿转让土地合同》，内容为：（1）2005年3月5日窑子上村与山西博大房地产公司签订，均盖有公章，双方签字的法定代表人分别为郗小某、韩某良，（2）窑子上村向山西博大房地产公司有偿分期转让土地共1469.55余亩，每亩40万元共58782万元，一期700亩共2.8亿元于正式签订合同之日起30个工作日内支付。被告人韩某良签认：该合同共4页，是我和粤泰公司商谈合作开发窑子上村地块项目时，提供给粤泰公司的，合同内容不是真实的。12.被告人韩某良签认的中国农业银行进账单，内容为：2005年3月5日，4月20日、4月27日、4月30日，韩某良分别转账5000万元、9800万元、9000万元、4200万元到窑子上村民委员会农业银行账户，共转账2.8亿元。被告人韩某良签认：以下进账单共四页，是我和粤泰公司商谈合作开发窑子上村地块项目时，提供给粤泰公司的进账单，是我找人伪造的。13.广州粤泰公司提供的《借款申请》、付款通知单、银行电汇凭证、收据、网上银行客户回单、支付结算查询报表及侦查机关调取的银行交易流水、转账凭证等，证实：2010年7月，被告人韩某良以项目前期开发周转费用为由申请借款300万元，山西博大天鹅湾公司转账300万元到韩某良指定的账户。其中，（1）落款为“韩某良，2010年7月5日”的《借款申请》，内容为：韩某良向山西博大天鹅湾公司借款300万元，用于窑子上村项目的前期开发周转费用。款项转至“账户名：山西博大担保有限公司，账号：75×××70，开户行：光大银行太原分行。”被告人韩某良签认：这是我向粤泰公司申请款项用的。（2）2010年7月7日，山西博大天鹅湾公司转账300万元到前述山西博大担保公司账户，当天山西博大担保公司出具收据，确认收取该300万元。（3）2010年7月7日，山西博大担保公司将该300万元全部转到韩某良等人的银行账户。14.落款为“杨某坪，2017年3月29日”的《情况说明》，内容为：2010年11月，韩某良到广州向我本人提出需尽快向“窑子上村”支付5000万元征地款（我公司陈某云在场），所以山西博大天鹅湾公司在当月分两笔（一笔1000万元，一笔4000万元）共5000万元划入了“窑子上村”账户。15.广州粤泰公司提供的付款通知单、兴业银行网上银行客户回单、银行凭证、收据及侦查机关向兴业银行、招商银行、农业银行、晋商银行等调取的银行交易流水、转账凭证等，证实：（1）2010年10月28日、11月16日，广州粤泰公司分别转账4000万元、1000万元到山西博大天鹅湾公司的兴业银行账户，广州粤泰公司内部财务凭证注明款项性质为“窑子上村土地补偿款”。（2）2010年10月28日、11月16日，山西博大天鹅湾公司分别转账4000万元、1000万元到晋商银行的小店区窑子上村民委员会账户。（3）2010年10月28日、11月16日，山西博大天鹅湾公司转账4000万元、1000万元到晋商银行窑子上村民委员会的账户，该4000万元、1000万元随即转到山西博大房地产公司银行账户，再转到山东博大担保公司银行账户，到账后即分多笔转到韩某良或吴某军等个人银行账户，其中直接转入韩某良账户共3500万多元。16.广州粤泰公司提供的《申请》、《通知单》、财务凭证、内部资金调拨单、网上银行凭证、记账回执等，证实：（1）落款“山西博大天鹅湾公司、2013年7月19日”的《申请》，内容为：按工作计划，项目土地手续办理应在六月底前完成三场听证，因太原市对建设项目有新规定，目前才完成一场。目前太原公司资金紧张且每月要支付前期已发生费用的高额利息近60万元，为使工作顺利推进，请杨总给予资金支持，拨付业务活动费用200万元。（2）落款“2013年11月5日”、无签名、盖章的《太原市被征地农民养老保险预存款资金缴费通知单》内容为：山西博大天鹅湾公司进行2012年国土批次项目建设，拟征用窑子上村委会用地173.3265亩，根据规定，山西博大天鹅湾公司向你局在交通银行山西省分行营业部开设的被征地农民养老保险基金财政专户（账号141000601018170224307）缴纳被征地养老保险预存款资金658.6407万元。（3）落款“韩某良，山西博大天鹅湾公司、2013年11月29日”的《报告》，内容为：太原地产项目办理土地征用手续已到最后阶段，由于资金不足带来很多困难，部门盖章等推进工作需要50万元活动费用，用来应急办手续的后续工作。（4）2013年1月至2014年1月，广州粤泰公司五次共划拨1140万元到山西博大房地产公司银行账户，其中：2013年1月29日200万元，2013年8月1日50万元、50万元，2013年12月6日40万元，2014年1月15日800万元，均备注为往来款。17.侦查机关向兴业银行、招商银行、农业银行、晋商银行等调取的银行交易流水、转账凭证等，证实：（1）2013年1月29日，山西博大房地产公司银行账户收到广州粤泰公司200万元，当天转账20万元到小店区黄陵信用社的窑子上村民委员会银行账户，同年2月1日转账180万元到韩某良银行账户。该韩某良账户随即转给杨某峰30万元（借款）、康某8万元（借款）、山西天美名店购物中心消费10万元、山西博大恒丰贸易公司65万元、支付58万元。（2）2013年8月1日，山西博大房地产公司银行账户收到广州粤泰公司100万元，当天以差旅费名义分10笔全部转到韩某良账户。该韩某良账户随即转给陈某娇41万元、山东博大担保公司10万元、曹某芳10万元、梁某东9.09万元、张某军2.6万元、支付约5万元餐费、机票款及取现20万元。（3）2013年12月6日，山西博大房地产公司银行账户收到广州粤泰公司40万元，当天以差旅费名义全部转到韩某良账户。该韩某良账户当月转账共40万元给高某芝等5人。（4）2014年1月15日，山西博大房地产公司银行账户收到广州粤泰公司800万元，当天以差旅费名义分65笔共转账650万元到韩某良账户、转账15万元到小店区黄陵信用社窑子上村民委员会账户、转账给余某等6人共135万元。2014年1月至4月，该650万元从韩某良账户转给高某芝、刘某2等人。18.广州粤泰公司提供的关于收购山西国会娱乐发展有限公司（以下简称山西国会娱乐公司）的材料，包括：韩某良致山西博大天鹅湾房地产开发有限公司的关于山西国会娱乐公司股权转让款项的保函，山西国会娱乐公司的企业档案信息卡、股东会决议，韩某良与山西国会娱乐公司签订的转让合同，章程修正案、第五次股东会决议、营业执照，山西博大天鹅湾公司企业名称预先核准通知书等，证实：2010年6月11日，山西国会娱乐公司原股东以500万元将全部股权转让给山西博大天鹅湾公司，股东变更为山西博大天鹅湾公司（占股99%）、崔某2（占股1%）。19.广州粤泰公司提供的《借款申请》、付款通知单、银行电汇凭证、收据、网上银行客户回单、支付结算查询报表及侦查机关调取的银行交易流水、转账凭证等，证实：广州粤泰公司转账给山西国会娱乐公司的情况，包括：2010年6月1日转账200万元、6月3日转账377万元及2012年6月1日转账300万元。20.广州粤泰公司提供的付款通知单、银行电汇凭证、收据、网上银行客户回单、支付结算查询报表及侦查机关向兴业银行、招商银行、农业银行、晋商银行等调取的银行交易流水、转账凭证等，证实：2010年，广州粤泰公司转账1500万元到山西博大房地产公司银行账户，随后全部款项均转到韩某良、山西博大担保公司的银行账户。其中：2010年9月29日，广州粤泰公司转账600万元，2010年9月30日淮南仁爱天鹅湾置业有限公司转账900万元。21.广州粤泰公司提供的《公司对账函》，内容为：2015年11月5日，山西博大天鹅湾公司发函请求太原市小店区黄陵街道办事处核对该公司已支付的两笔款项：2010年10月28日、11月16日，分别转账4000万元、1000万元土地补偿款到太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会（晋商银行，账号38×××90）。（2）2015年11月6日，太原市小店区黄陵街道办事处在该《公司对账函》盖章确认：2005年至今委托代理财务帐没有以上账户。22.广州市公安局受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、立案告知书、破案告知书及太原市公安局杏花岭分局三桥派出所出具的抓获经过，证实：2016年3月29日，广州粤泰公司到广州市公安局经侦支队报案称被韩某良诈骗，同年5月20日广州市公安局经侦支队决定立案侦查，2017年3月7日对韩某良办理网上追逃，次日抓获被告人韩某良。23.山西省太原市公安局出具的户籍证明证实：被告人韩某良身份情况。24.太原市公安局黄陵派出所出具的《死亡注销户口证明》证实：郗某3群于2016年12月18日因病死亡。25.证人陈某云的证言，其陈述：（1）其自2002年任职广州粤泰公司，主要负责项目投资前期工作。其全程参与公司和山西博大房地产公司的合作项目。（2）2009年其经公司秘书陈某认识山西博大房地产公司经理谢某生，不清楚他的情况。2010年经他认识该公司老板韩某良，广州粤泰公司和韩某良就小店区窑子上村项目谈了约半年。期间，广州粤泰公司聘请深圳中勤万信会计师事务所做了尽职调查，尽职报告指出：山西博大房地产公司取得窑子上村地块的手续存在法律风险，且窑子上村委会账户不能确认窑子上村已收取山西博大房地产公司2.8亿元；山西博大房地产公司与窑子上村签订了《有偿转让土地合同》。（3）该《有偿转让土地合同》是韩某良向事务所提供，韩某良称该2.8亿元从其个人账户划拨给窑子上村委会，并非从山西博大房地产公司账户划拨，且其已注销划款账户，故无法提供划款凭证。（4）其和公司财务经理李某曾到窑子上村调查，当时韩某良带其二人到了李姓人家，称在场的有村书记、村长、会计，其从会计带来的会计凭证中复印了四张共2.8亿元银行进账单。（5）广州粤泰公司和韩某良签订的《合作协议》约定：合作现状为合作用地中的320亩已在太原市国土局报备。但粤泰公司没有到太原市国土局查询确认。协议签订后，粤泰公司成立项目公司、出资5000万元土地补偿款及1000万元项目公司运作资金。其只知道粤泰公司共投入约8000多万元。26.证人杨某坪的证言，其陈述：（1）其是广州粤泰公司法定代表人兼任董事长。2010年公司与韩某良签订协议，约定合作开发窑子上村。后韩某良要求借款1500万元并以博大房地产公司股份抵押，其同意并和他签了《补充协议》，变更工商登记后其将1500万元汇到博大房地产公司账户，该1500万元不是入股资金，粤泰公司没有参与博大房地产公司经营、管理、变更公司章程，不清楚该公司财务状况。（2）韩某良向其建议：其出资购买山西国会娱乐公司，用于和相关人员沟通土地转让事宜，由他承包经营、每年缴纳200万元。后粤泰公司共投资约900万元购买了国会娱乐公司，韩某良出具了《承诺函》，承诺每年向天鹅湾公司交纳约200万元，但他从未交过任何费用。粤泰公司派人保管山西博大天鹅湾公司的印章并控制财务。该1500万元借款没有签《借款协议》、没有约定用途，韩某良也没有归还该借款。（3）广州粤泰公司与山西博大担保公司没有任何关系。27.证人张某忠的证言，其陈述：（1）其自1981年任窑子上村会计，郄某华（身份证名字是郄某群）于2006年至2015年任村长，2014年还任城中村改造董事长。（2）村土地转让需经市一级批准，窑子上村有约500亩土地可以合作开发，开发商负责办理国土局报备手续。（3）2006年起窑子上村和山西博大房地产公司谈合作开发土地，由村书记曹某生、村长郄某华负责，村委会曾开会研究同意，应该有会议记录。约2006年6月，双方签了《合作意向书》。（4）窑子上村没有收到山西博大房地产公司合作意向金或土地转让金。2013年或2014年该村两次向博大房地产公司借款约35万元，转到该村在黄陵农村合作信用社的账户（尾号0146）。该35万元没有归还。（5）韩某良是山西博大房地产公司老总，其没有没见过签订时间为2005年3月5日的《有偿转让土地合同》。（6）窑子上村只有前述尾号0146银行账户。2015年6月30日，其到黄陵信用社更换预留印鉴时，信用社称窑子上村在晋商银行还有一个久悬户（指账户长期处于睡眠状态），其才知道村里有晋商银行账户，其从未接触该账户。28.证人郄某群的证言，其陈述：（1）2006年1月至2014年12月其任窑子上村委会村长。2006年其经靳美德认识山西博大房地产公司董事长韩某良。2006年下半年经村两委会决定，其以窑子上村名义和该公司签订《合作协议书》，约定窑子上村以约28万元每亩出让300亩土地，山西博大房地产公司负责投资、开发。协议签订后，韩某良或山西博大房地产公司均没有支付任何土地出让款。（2）该村曾向韩某良借35万元用于发放村委工资，韩某良转到窑子上村在黄陵农村信用合作社的账户，该村没有其他银行账户。（3）公安人员出示的签订日期为2015年3月5日、甲方为窑子上村民委员会，乙方为山西博大房地产公司的《有偿转让土地合同》，其从未见过，且合同上的“郄小华”并非其签名，其从未使用该签名。（4）窑子上村委的公章只有一枚“太原市小店区黄陵街窑子上村民委员会”，且从未更换，该公章原来由村会计张某忠保管，2009年起由其保管。29.证人曹某生的证言，其陈述：其自2012年1月任窑子上村委书记，其任职期间，窑子上村没有土地开发项目。不清楚窑子上村是否真有土地要开发，也不清楚韩姓开发商是否真实投入资金开发。30.报案人钟某的证言及提供的营业执照、授权委托书、刑事控告书、刑事控告补充请求书、尽职调查报告，证实：（1）钟某受粤泰公司委托报案称，2010年4月20日、9月26日，粤泰公司和韩某良签订《意向书》、《房地产合作协议》及补充协议，约定合作开发窑子上村的1306亩地，粤泰公司出资、韩某良出地。韩某良在履行合同过程中，伪造虚假事实诈骗6140万元，该6140万元均汇入韩某良指定的天鹅湾公司、山西博大房地产公司的银行账户。韩某良还以借款、投资收购等名义诈骗2777万元。（2）2010年5月13日，深圳中勤万信会计师事务所出具的《对于粤泰公司委托其调查博大公司股权投资计划的尽职调查报告》，其中提示：山西博大房地产公司存在投资不实和股权纠纷的风险，该公司不具备从事房地产开发经营业务的资格，与窑子上村签订的《有偿转让土地合同》违反《土地管理法》、《房地产法》等法律规定的强制性规定，属于无效合同；该公司并未取得《有偿转让合同》所提示的1469.55亩土地的使用权，不能确定已向窑子上村付款。31.被告人韩某良供述：（1）约2004年其出资注册成立山西博大担保公司，其任董事长、总经理，与银行合作理财担保。约2006年其出资注册成立山西博大房地产公司，2003年聘请刘某昌负责窑子上村土地出让手续、协调窑子上村、小店区规划局、土地局。约2006年其注册成立山西博大房屋公司，任法人代表，该公司没有任何具体业务。（2）山西博大天鹅湾公司于2010年注册成立，其占45%，但1.6亿元注册资金全部由粤泰公司出资，其是法定代表人，但营业执照、印章都由粤泰公司控制。该公司尚未开展业务，只等开发窑子上村土地。（3）其经朋友介绍认识靳某德并请他任山西博大房地产公司总经理，后经他认识窑子上村村长郄某华。2005年其和郄某华签合同时，村委、村民代表都在扬。签合同后没有办好土地手续，但窑子上村经常找其要钱、逢年过节发米面粮油等。期间其有办理窑子上村土地申报手续，没法办理手续后，其想改为开发小产权房，但原村书记不同意，后来其也没有资金了。约2016年其知道该窑子上村的土地用途变更了。（4）约2009年，其经人介绍认识陈某云后，经他认识粤泰公司老板杨某坪，后其提供了《有偿转让土地合同》和2.8亿元中国农业银行进账单，该2.8亿元进账单是其在马路张贴广告找人伪造，其没有支付土地补偿款，《有偿转让土地合同》的内容也是假的。其没有告诉窑子上村和粤泰公司签了开发协议。（5）和粤泰公司签《合作协议》前，其需要钱归还高利贷欠款，就向陈某云提出借款，陈某云让其证明实力，其才伪造了银行进账单。（6）其个人和粤泰公司签的《合作协议》约定：其负责提供窑子上村土地及办理相关手续，粤泰公司出钱共同开发。签协议时其声称拥有约1306亩土地开发权，但这只是郄跃华的口头承诺，其相信他。后广州粤泰公司两次共支付了5000万元土地补偿款，该5000万元转入山西博大天鹅湾公司，再支付到窑子上村在晋商银行的账户，随即转到山西博大房地产公司银行账户，再转到山西博大担保公司银行账户，最后转到其个人银行账户。该5000万元去向：部分放款收取高利息，部分用于购买两间汽车4Ｓ店（因是违章建筑已被强拆），大部分归还其欠李某星、陈某朝、李某英等人的借款。（7）郄某华提供了窑子上村的公章、组织机构代码证等资料，其让崔某1到晋商银行银行办理窑子上村账户开户手续，该账户由郄某华保管，郄某华要求用该账户收取土地补偿款，到账后再转借给其使用，每年交给他400万元利息。约2014年郄某华称该晋商银行账户被窑子上村发现，所以注销了。（8）其还曾向粤泰公司申请200万元、300万元运作费用及800万元村民保险费，记不清粤泰公司给了多少。（9）约2010年，其以博大房地产公司股份抵押向杨某坪借款1500万元，至今没有归还，粤泰公司也未催其还钱。（10）2010年，经其介绍，杨某坪以600万元收购了山西国会娱乐公司，其以每年300万元承包经营，但从未缴纳。（11）其让崔某1在晋商银行以窑子上村民委员名义开户用的《开立单位银行结算账户申请书》、开户介绍信的印章，经鉴定与从太原市小店区黄陵街道窑子上村村民委员会的印章不一致，其对该鉴定意见无异议。（12）其以征地名义得到粤泰公司的5000万元，以公司运营名义借了1500万元，还有运营费200万元，共6700万元。其主观上没有诈骗，其没有物业、无法退还这些钱，如果能出去我肯定会想办法退还。32.广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文检）字［2016］125号《文件鉴定书》，内容为：（1）检材1：晋商《开立单位银行结算账户申请书》1份1页（落款时间为“2010年9月16日”），检材2：窑子上村民委员给晋商银行新建业支行《开户介绍信》（“2010年9月16日”）。（2）样本1：太原市小店区人民政府办公室提供的印文内容为“太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会”印章印迹，样本2：太原市小店区人民政府办公室提供的印文内容为“太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会财务专用章”的印章印迹。（3）鉴定意见：“检材1”落款处盖有的“太原市小店区黄陵街道窑子上村村民委员会”印章印迹与“样本1”中盖有的因印文印章印迹不是同一枚印章所盖；“检材2”中“预留印鉴印模”栏盖有的“太原市小店区黄陵街道窑子上村民委员会财务专用章”印章印迹与“样本2”中盖有的相应印文印章印迹不是同一印章所盖。（4）鉴定意见：晋商《开立单位银行结算账户申请书》和《开户介绍信》中的落款处为“太原市小店区黄陵街窑子上村民委员会”的盖章是虚假印章。关于公诉机关的指控和被告人的辩解及辩护人所提辩护意见，本院认为，根据法律规定，合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，对行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有其他非法占有资金、拒不返还的行为，可以认定为具有非法占有的目的。本案中，现有证据证实：1、2006年11月15日，该村民委员会与山西博大房地产公司签订《合作开发窑子上村土地合同》、《合作开发土地的补充合同》，约定共同建设开发窑子上村的500亩土地，办妥土地证前合同一律不生效，正式土地证交付给山西博大房地产公司后即刻生效。2、2010年6月7日，窑子上村向太原市小店区政府申请将320亩村集体所有地为储备用地，小店区人民政府通知国土资源局办理储备手续。3、为骗取广州粤泰公司信任及签订前述合作协议，被告人韩某良向广州粤泰公司提供了落款为“2005年3月5日”的虚假《有偿转让土地合同》，并伪造了其于2005年3月至4月间4次共转账2.8亿元土地转让款给窑子上村民委员会的银行进账单。因而尽管深圳中勤万信会计师事务所向广州粤泰公司提示了该《有偿转让土地合同》属于无效合同、不能确定韩某良已取得相关土地使用权等风险，但广州粤泰公司仍在2010年5月23日、9月26日与被告人韩某良签订了合作协议及补充协议，其中约定：合作开发窑子上村地块，韩某良确认有1306亩可建设用地（其中320亩已在太原市国土局报备），且韩某良已向窑子上村支付土地补偿款2.8亿元，双方共同成立项目公司。4、被告人韩某良在明知未取得涉案土地使用权的情况下，仍以支付窑子上村项目前期开发周转费用、征地款为由向广州粤泰公司申请款项。2010年7月7日、10月28日、11月16日，广州粤泰公司分别转账300万元、4000万元、1000万元到韩某良指定、控制的银行账户，该5300万元均由韩某良自行支配、使用。5、2012年11月14日，太原市土地储备中心确定包括该320亩地块的片区不得私自协议转让，须由该中心或市高铁公司统一收储、公开拍卖，2015年10月完成了窑子上村的征用土地补偿安置工作。6、在明知已无法取得涉案土地使用权的情况下，被告人韩某良仍以支付被征地农民养老保险预存款资金缴费、办理听证手续等业务为由，继续向广州粤泰公司申请款项。2013年1月至2014年1月，广州粤泰公司五次共划拨1140万元，均由韩某良自行支配、使用。银行流水单证显示，相关款项到账后韩某良即转入其个人账户或其控制的公司或其他私人账户，韩某良供述已全部用于归还个人债务或放贷，目前无能力归还。7、至案发时，被告人韩某良未向广州粤泰公司退赔任何款项。案发后侦查机关调取的章程、年检报告、资产负债等工商登记资料证实，韩某良控股并实际控制的山西博大房地产公司、山西博大担保公司的资产根本无法偿付被害单位损失，本案审理期间，韩某良及其家属均没有任何赔偿行为。8、韩某良供述其先后成立并任法定代表人的山东博大房地产公司等多家公司，并无固定的工作人员，也没有具体实施的可行项目，涉案款项并未用于公司、企业的正常、正当生产、经营活动，而是用于归还其个人之前的欠款及放高利贷谋利，韩某良的行为造成被害单位巨额损失，且韩某良以个人名义签订相关协议、合同，相关款项由其自行支配、处分，是个人犯罪。9、广州粤泰公司转给韩某良的1500万元借款并未约定款项用途，韩某良以山西博大房地产公司股份为借款担保，且已变更工商登记；广州粤泰公司以山西博大天鹅湾公司名义收购山西国会娱乐公司，且已办理工商登记，现有证据不能证实该1500万元、977万元是韩某良骗取，本院仅针对公诉机关指控的事实进行裁判，对广州粤泰公司与韩某良之间的其他往来情况，本院不予评判。10、证人杜某君及辩护人所提供的地块、合同、公司等材料与公诉机关提供的材料基本一致，且韩某良亦确认在未取得涉案地块转让、开发权、未支付任何转让款的情况下获取被害单位款项。综上，本院认为，被告人韩某良以虚假的合同、银行进账单虚构取得涉案地块使用权的事实，骗取被害单位广州粤泰公司的信任，与被害单位签订合同并以支付项目开发费用、购地款等名义收取被害单位巨额财物，在涉案地块使用权已确定无法获取的情况下，不但未如实告知被害单位并退赔相关款项，反而继续虚构请款理由骗取被害单位巨额款项，造成被害单位的6440万元损失无法挽回，韩某良的行为已构成合同诈骗罪本院认为，被告人韩某良以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。根据韩某良的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人韩某良犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币200万元。二、追缴被告人韩某良犯合同诈骗罪取得的款项人民币6440万元，发还给被害单位广州粤泰公司。追缴不足以清偿被害单位广州粤泰公司损失的，责令被告人韩某良退赔，退赔数额以前述追缴数额为限。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何春竹审判员平文林审判员幸福二〇一八年十一月十九日书记员刘玮

汪治彬非法吸收公众存款罪一审刑事判决书成都市双流区人民法院刑事判决书（2019）川0116刑初439号：成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉［2019］409号起诉书，于2019年3月29日向本院提起公诉，2019年5月22日以川成双公诉刑追诉［2019］9号追加起诉决定书指控被告人汪治彬犯非法吸收公众存款罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，成都市双流区人民检察院指派检察员刘景良出庭支持公诉，被告人汪治彬及其辩护人彭钟到庭参加了诉讼。现已审理终结成都市双流区人民检察院起诉指控，2017年8月至2018年3月期间，被告人汪治彬在成都市双流区弘民商业街三楼设立“沈阳老妈乐商贸有限公司”办公点，采用在办公点外设置广告牌，招聘业务员对不特定群众发放宣传单或者介绍商城营销模式，以每天向投资人返还公司当天营业额30%利润并承诺半年返还本金招揽投资人进行投资，并向投资人宣传，投资人同时可以按照会员等级免费领取商城内的商品。汪治彬为双流集资点店长，其与业务员李建蓉等数人对投资人进行宣传并收取投资人投资款项，让投资人签署“老妈乐会员章程”作为投资手续、依据。后汪治彬将投资人投资款项转至老妈乐成都分公司财务，分公司财务按照每单1280元返还50元的比例向汪治彬及业务员进行返还，汪治彬从中抽取20元，剩余30元由业务员均分。经核实，沈阳老妈乐商贸有限公司双流集资点向不特定投资人61人收取投资款800余万元，向投资人返还资金300余万元，剩余500余万元资金无法兑付。成都市双流区人民检察院追加起诉决定书指控，从2017年至今，被告人汪治彬在担任沈阳老妈乐商贸有限公司双流集资点店长期间，通过虚假宣传高额回报的方式招揽不特定群众进行投资。2017年4月28日汪治彬以“老妈乐商城”名义收取苏冬秋投资款1280元。2017年9月7日汪治彬以“老来福商城”名义收取苏冬秋投资款980元。至今，苏冬秋约有800元投资款未收回。为支持指控事实的成立，成都市双流区人民检察院当庭出示的指控证据有书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人汪治彬非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人汪治彬对起诉书指控的基本犯罪事实无异议并认罪；其辩护人提出本案涉案金额有待进一步核实；本案系单位犯罪；被告人汪治彬系从犯，被告人汪治彬之前的犯罪，系未成年人犯罪，其违法记录不应在本次犯罪量刑中加以考量，请求对被告人汪治彬从轻处罚。经审理查明查明的事实与起诉书指控事实一致。另查明，1988年10月6日因犯强奸罪、盗窃罪被壤塘县人民法院判处有期徒刑两年六个月；1990年9月22日因犯脱逃罪被茂县人民法院判处有期徒刑两年，连同原判残刑决定合并执行有期徒刑三年三个月。上述事实，有经公诉机关举证，被告人及其辩护人当庭质证的公安机关出具的接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过，被告人汪治彬的供述,受害人苏冬秋、何万才、杜兴芝、张明霞、刘志红、张秀华、彭植琼、杨文芬、许秀芳等61人的陈述、报案登记表及相关资料，证人李某蓉、朱某华、付某英、陈某、张某影的证言，承诺书，查询财产清单，被告人汪治彬银行交易清单，被告人汪治彬曾被判刑的（1988）壤法刑字第9号刑事判决书、（1990）茂法刑字第28号刑事判决书，被告人汪治彬的常住人口详细信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪治彬违反国家金融管理法律规定，以“老妈乐”公司的名义向社会不特定对象吸收资金八百余万元，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人汪治彬的刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人汪治彬有犯罪前科，本院在量刑时予以考虑。在犯罪中，被告人汪治彬对于其所吸收的资金并无实际控制权和支配权，起辅助作用，系从犯，本院在量刑时依法对被告人汪治彬从轻、减轻处罚。对被告人汪治彬的辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予以采纳。被告人汪治彬归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人汪治彬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人汪治彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元.（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月６日起至2020年12月５日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。）二、责令被告人汪治彬于本判决生效之日起十日内退赔集资参与人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上0诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李骞人民陪审员胡开英人民陪审员熊莉萍二〇一九年八月七日书记员唐莉萍

⭙艳君、苗海军寻衅滋事一审刑事判决书河北省丰宁满族自治县人民法院刑事判决书（2018）冀0826刑初95号：丰宁满族自治县人民检察院以丰检公诉刑诉［2018］83号起诉书指控被告人孙艳君、苗海军、柴树昆犯寻衅滋事罪，于2018年5月16日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2018年5月29日公开开庭审理了本案，丰宁满族自治县人民检察院指派检察员王海滨出庭支持公诉，被告人孙艳君及其辩护人王凤金、被告人苗海军及其辩护人李海飞、被告人柴树昆及其辩护人郭月明到庭参加诉讼。本案现已审理终结丰宁满族自治县人民检察院起诉指控：2018年1月9日20时许，被告人孙艳君、苗海军、柴树昆三人驾车至丰宁满族自治县土城镇四间房村向在饭店吃饭的大车司机王某2等人提出可以有偿带路绕开土城治超站，被王某2等人拒绝。孙艳君、苗海军、柴树昆遂对被害人王某1和其同伴被害人冯某、陈某1等人进行辱骂和殴打，致王某1、冯某、陈某1受伤。经鉴定：王某1、冯某、陈某1伤情属于轻微伤。指控上述事实，公诉机关向法庭提交了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等证据材料，认为被告人孙艳君、苗海军、柴树昆随意殴打他人，情节恶劣的行为构成寻衅滋事罪，应当以寻衅滋事罪追究三被告人刑事责任。被告人孙艳君、苗海军、柴树昆对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的定性及事实均无异议，庭审中未行辩解。孙艳君辩护人认为被告人孙艳君犯罪情节轻微，主观恶意不深，被告人孙艳君认罪态度较好，有悔罪表现，案发后被告人的家属代表被告人积极的对被害人的损失进行了赔偿，取得了被害人的谅解。建议法庭从轻判处。苗海军辩护人认为被告人苗海军系初犯、偶犯，又是在醉酒后实施犯罪行为，属激情犯罪，主观恶性不深，本案被害人自身存在一定过错，被害人也参与殴打过程，且犯罪结果不严重，犯罪手段轻微，社会危害性相对较小。被告人到案后，能全面如实供述自己罪行，具有坦白情节，积极认罪，悔罪态度较好，案发后，被告人家属积极与被害人达成民事赔偿，并取得被害人谅解。柴树昆辩护人认为被告人柴树昆在共同犯罪中起的作用较小，其行为不能单独、直接的引起犯罪结果，是次要辅助的行为，情节不严重。被告人柴树昆是初犯、偶犯。被告人的家属对被害人进行了积极赔偿且是全额赔偿，并取得的受害人的充分谅解。因此建议法庭对其从轻判处。经审理查明：2018年1月9日20时许，被告人孙艳君、苗海军、柴树昆三人驾车至丰宁满族自治县土城镇四间房村向在饭店吃饭的大车司机王某2等人提出可以有偿带路绕开土城治超站，被王某2等人拒绝。孙艳君、苗海军、柴树昆遂对被害人王某1和其同伴被害人冯某、陈某1等人进行辱骂和殴打，致王某1、冯某、陈某1受伤。经鉴定：王某1、冯某、陈某1伤情属于轻微伤。案发后，三被告人已经赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解。认定上述事实，公诉机关向法庭出示了下列证据材料：1、受案登记表、到案经过，证实本案的受理情况以及孙艳君、苗海军、柴树昆系被传唤到案。2、被害人王某2、冯某、王某1、陈某1陈述，证实案发当天2018年1月9日20时许，被告人孙艳君、苗海军、柴树昆向正在土城镇四间房一饭店吃饭的被害人提出可以有偿带路绕开土城治超站，被王某2等人拒绝，三被告人就对被害人进行辱骂和殴打，至王某1、冯某、陈某1受伤。3、证人王某3、田某、石某证言，证实案发当天看见双方打架的事实。4、证人张某1证言，证实2018年1月9号晚上，孙艳君给我发微信说，大概意思是晚上让我和他一起去土城那给大车带路绕过治超站收钱去，他让我找上赵冬雪一起去，让赵冬雪收钱，那天我喝多了，我也没有和赵冬雪联系，和孙艳君发完微信我就睡着了。5、证人杨某1证言，证实2018年1月9号晚上，孙艳君找我说是大车从我家地走绕过治超站，大车把我家地都给轧了，孙艳君说让我去向大车要钱不让他们走，之后我们就去了四间房最北边的一个饭店，我当时没有下车，后来他们就打架了，打架的时候我没有在跟前，怎么打架的我没有看清楚，我听见大车司机那边说，我们不用带路，我们拉的是标载不是超载，之后也不知道因为啥事孙艳君他们就打起来了。6、现场勘查材料及现场照片，证实经勘验检查现场的情况。7、黄骅司法医学鉴定中心人身损伤程度鉴定意见书，证实王某1、冯某、陈某1之伤情属于轻微伤。8、北京市海淀区人民法院刑事判决书及释放证明，证实被告人孙艳君2009年因犯妨害公务罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑六个月及刑满释放的事实。9、协议书及谅解书，证实三被告人已经赔偿了受害人的经济损失并取得了受害人的谅解。10、被告人孙艳君、苗海军、柴树昆供述，三被告人对犯罪事实供认不讳，对无故殴打王某1、冯某、陈某1的事实均承认。11、户籍证明信，证实三被告人的户籍登记情况。上述证据均经当庭质证，被告人无异议，证据间相互印证结合被告人供述能够证实本案事实，均可作为定案依据，本院予以确认本院认为：被告人孙艳君、苗海军、柴树昆随意殴打他人致人受伤，情节恶劣，破坏社会秩序的行为均构成寻衅滋事罪。系共同犯罪。公诉机关指控被告人孙艳君、苗海军、柴树昆犯寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。三辩护人认为三名被告人认罪态度较好，有悔罪表现，积极赔偿了受害人的经济损失，取得了受害人的谅解，可以酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关建议对孙艳君、苗海军、柴树昆在有期徒刑一至二年有期徒刑幅度内判处刑罚的公诉意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条之规定，判决如下一、被告人孙艳君犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月10日起至2019年1月9日止）。二、被告人苗海军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月10日起至2019年1月9日止）。三、被告人柴树昆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月10日起至2019年1月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长韩秀军人民陪审员宗天瑞人民陪审员刘阁生二〇一八年六月五日书记员于晓东

樋惠琼扰乱国家机关工作秩序一审刑事判决书云南省宣威市人民法院刑事判决书（2018）云0381刑初78号：云南省宣威市人民检察院以宣检公诉刑诉﹝2018﹞78号起诉书指控被告人程惠琼犯扰乱国家机关工作秩序罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣威市人民检察院指派检察员张怀泽出庭支持公诉，被告人程惠琼到庭参加诉讼。现已审理终结云南省宣威市人民检察院指控，1999年6月1日，宣威市人民法院受理原告刘某2、刘某3、刘某4起诉被告刘某1（程惠琼丈夫）遗嘱继承纠纷案。宣威市人民法院于2000年3月4日作出（1999）宣民初字第0776号民事判决书。因程惠琼不服宣威市人民法院判决，向曲靖市中级人民法院提起上诉，曲靖市中级人民法院于2000年9月28日作出（2000）曲中民终字第388号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。程惠琼仍然对判决不服，于2007年申请曲靖市中级人民法院再审，曲靖市中级人民法院审查后驳回其再审申请。2013年宣威市人民法院作出（2013）宣法访字第2号信访终结决定书，决定对程惠琼信访案予以终结。2003年4月11日，程惠琼因犯非法侵入住宅罪被宣威市人民法院判处有期徒刑一年。2003年7月16日曲靖市中级人民法院就程惠琼不服宣威市人民法院以非法侵入住宅罪对其定罪上诉一案作出“驳回上诉，维持原判”的裁定。2007年6月6日，曲靖市中级人民法院就程惠琼被判非法侵入住宅罪不服一、二审并申诉一案作出“申诉理由不成立，予以驳回”的决定。2014年6月26日，经云南省高级人民法院案件评查组评查，认为程惠琼非法侵入住宅罪一案的一、二审均依法进行，不存在过错和瑕疵，该案已经穷尽所有诉讼程序，建议对程惠琼上访案予以终结。程惠琼之夫刘某1于1999年7月至2001年6月担任宣威市第一中学教务处副主任期间利用职务便利贪污公款共计人民币19008.20元，于2001年11月19日经中共宣威市纪律检查委员会决定给予刘某1开除党籍处分。程惠琼对此处分决定不服提出申诉。经中共宣威市纪律检查委员会于2015年1月28日复议后决定维持原处分决定。被告人程惠琼基于上述三个事由先后多次在国家重大节日及重要会议期间到北京及昆明等地进行非正常上访、缠访、闹访。1、2012年7月至2017年6月期间，被告人程惠琼以不服上述三案的处理决定为由，违反《信访条例》等法律规定先后共10余次不断到北京中南海周边、天安门地区及昆明市省两会会场周边等非信访接待场所非正常上访，期间程惠琼共被北京市公安局府右街派出所训诫8次，被北京市天安门地区分局治安大队训诫2次。另程惠琼分别于2014年3月5日、9月29日及2017年3月8日被宣威市公安局宛水派出所、丰华派出所以非法信访方式扰乱单位秩序、扰乱公共场所秩序先后三次行政拘留。程惠琼在多次上访期间于2015年2月27日在宣威市火车站吵闹，辱骂丰华街道劝返工作人员，并用竹签刺劝返工作人员谭某1、徐某1，用脚踢劝返工作人员谭某1的下体；2015年5月28日在北京接济服务中心丢鞋打劝返工作人员严某等人。宣威市政府及宣威市丰华街道因程惠琼多次到北京等地非正常上访为维稳不得不协调、抽调各部门工作人员放弃手中正常工作多次到京对程惠琼进行劝返，程惠琼的行为严重影响了政府机关的正常工作秩序，同时宣威市丰华街道在多次对程惠琼的劝返、接访中造成各种经济损失共计162905.71元。2、2017年9月13日，被告人程惠琼与其他信访人员到宣威市人民政府上访时，围堵宣威市市长周云锋并将周云锋追赶进入宣威市政府招待所，在保安劝解、阻拦过程中程惠琼用手殴打保安蒋某胸部一拳并与其他信访人员在宣威市政府招待所门口围堵约半小时方才离开。多年以来,为做好被告人程惠琼的息诉罢访工作，宣威市人民法院、宣威市人民政府、宣威市丰华街道等机关、部门工作人员对其进行了大量的法律解释、教育疏导工作。但程惠琼不听劝说，在其信访事项依法终结且被认定为无理访后仍多次进京非正常上访，缠访、闹访，严重扰乱和影响了宣威政府各机关的正常工作秩序、社会秩序及公共场所秩序，社会影响恶劣，致使宣威市人民政府、宣威市丰华街道频繁抽调各机关、部门工作人员对程惠琼进行劝返并造成严重的经济损失。公诉机关提交了相应的证据证实指控的事实，认为被告人程惠琼在其信访事项依法终结的情况下，为满足不合理诉求、制造社会影响及向宣威当地政府施压，先后多次到北京天安门、中南海等非信访接待场所进行非访并被北京警方多次训诫且被宣威市公安局多次行政处罚，宣威当地政府为对其进行劝返，耗费大量人力、物力且造成了严重的经济损失，其行为严重扰乱了社会秩序及国家机关的正常工作秩序，触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十条第三款之规定，应当以扰乱国家机关工作秩序罪追究其刑事责任。被告人程惠琼对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，认为其不服房产继承纠纷、非法侵入住宅案件和纪委开除其丈夫党籍的处理结果而上访是合法上访，到北京上访是事实，但没有打着别人，在火车站因劝返人员不让其上火车才发生了揪扯，没有扰乱着哪级国家机关的工作秩序，其行为没有犯罪。经审理查明，宣威市人民法院于1999年6月1日受理原告刘某2、刘某3、刘某4起诉被告刘某1（系程惠琼丈夫）及第三人程惠琼遗嘱继承纠纷一案，于2000年3月4日作出（1999）宣民初字第0776号民事判决书。宣判后程惠琼、刘某1不服该判决，向曲靖市中级人民法院提出上诉，曲靖市中级人民法院于2000年9月28日就该案作出（2000）曲中民终字第388号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。程惠琼、刘某1对此不服，又向曲靖市中级人民法院申请再审，2007年11月24日曲靖市中级人民法院作出（2007）曲中民申字第56号驳回申请再审通知书，认定其申诉理由不符合《中华人民共和国民事诉讼法》规定的再审条件，通知驳回申诉。2014年，曲靖市人民检察院作出曲检民（行）监［2014］53030000025号不支持监督申请决定书，认定该案实体处理适当，适用法律正确，决定不支持刘某1、程惠琼的监督申请。2013年宣威市人民法院召开听证会后，认为原判决在实体及程序上均符合法律规定，于2013年9月26日作出（2013）宣法访字第2号信访终结决定书，决定对程惠琼信访案件予以终结。云南省高级人民法院于2014年7月2日作出（2014）云高法评字第29号涉法涉诉信访案件评查意见书，认定程惠琼继承纠纷信访一案的民事法律程序已穷尽，应终结信访案件。2003年4月11日，程惠琼因犯非法侵入住宅罪被宣威市人民法院判处有期徒刑一年。宣判后程惠琼不服该判决，向曲靖市中级人民法院提出上诉，曲靖市中级人民法院于2003年7月16日就该案作出（2003）曲刑终字第166号刑事附带民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。程惠琼对此不服又继续向曲靖市中级人民法院申诉，2007年6月6日曲靖市中级人民法院作出（2007）曲中刑申字第8号驳回申诉通知书，认定其申诉理由不成立，应予驳回。云南省高级人民法院于2014年6月26日作出（2014）云高法评字第30号涉法涉诉信访案件评查意见书，认定程惠琼非法侵入住宅罪一案的一、二审均依法进行，不存在过错和瑕疵，该案已经穷尽所有诉讼程序，对程惠琼上访案予以终结。程惠琼之夫刘某1于1999年7月至2001年6月担任宣威市第一中学教务处副主任期间，因利用职务便利贪污公款共计人民币19008.20元，中共宣威市纪律检查委员会于2001年11月19日作出决定，给予刘某1开除党籍的处分。后刘某1、程惠琼对该处分决定不服提出申诉，中共宣威市纪律检查委员会于2015年1月28日作出复议决定，维持原处分决定。被告人程惠琼基于上述三个事由，多年以来在国家重大节日及国家机关重要会议期间，连续多次到昆明及北京等地进行非正常上访、缠访、闹访，严重扰乱社会秩序及国家机关工作秩序的事实如下：1、2012年7月至2017年6月，被告人程惠琼为了实现其不正当诉求，以不服上述三案的处理结果为由，先后多次到昆明市云南两会会场周边及北京市中南海周边、天安门地区等非信访接待场所非正常上访，期间北京市公安局西城分局府右街派出所分别于2013年6月30日、2013年10月29日、2013年10月30日、2015年5月28日、2016年9月27日、2017年2月28日、2017年3月2日、2017年6月6日共八次对程惠琼训诫，北京市天安门地区分局治安大队分别于2014年3月3日、9月24日二次对程惠琼训诫。宣威市公安局因程惠琼越级上访、缠访、闹访等非正常信访活动，扰乱单位秩序或扰乱公共场所秩序，分别于2014年3月5日、9月29日及2017年3月8日三次对程惠琼行政拘留。2015年2月27日，因宣威市丰华街道工作人员在宣威市火车站劝返程惠琼，程惠琼产生不满便辱骂、攻击劝返工作人员，用竹签戳参与劝返的谭某1、徐某1，还用脚踢谭某1；2015年5月28日，程惠琼进京上访期间，在北京接济管理服务中心不满工作人员对其劝返，便丢鞋打劝返工作人员严某等人。2017年9月13日上午，被告人程惠琼为实现其不正当诉求，与其他上访人员到宣威市人民政府周边围堵宣威市市长周某3，当保安劝说阻拦程惠琼等人时，程惠琼打了保安蒋某一拳，周云锋退入宣威市政府招待所后，程惠琼等上访人员在市政府招待所门口围堵约半小时才离去。2、宣威市人民政府及宣威市丰华街道因程惠琼长期多次到北京等地非正常上访，不得不安排、抽调各部门工作人员放下手中正常工作多次到昆明、北京等地对程惠琼进行劝返，造成宣威市丰华街道在2014年至2017年期间额外耗费大量财政经费用于劝返工作，共计支出劝返费用人民币16万余元。综上所述，多年以来宣威市人民政府、宣威市人民法院、宣威市丰华街道等地方各级行政机关及司法机关为做好被告人程惠琼的息诉罢访工作，对其进行了大量的法律解释、教育疏导工作，但程惠琼不听劝说，在相关信访诉求事项已穷尽法律程序，经审查原判决或处理合法，其本人经公安机关多次训诫及行政处罚后仍不悔改，在无合法、合理上访理由的情况下还多次到北京市中南海、天安门等非信访接待场所非正常上访，及缠访、闹访，不仅严重影响了社会秩序，亦严重影响了北京市公安机关、宣威市地方政府等国家机关的正常工作部署和正常工作秩序，宣威市地方政府部门为此耗费大量人力、物力对其进行劝返工作，支出大量财政经费，造成严重的经济损失。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的以下证据予以证实。一、证人证言（一）证人何某2、张某1、邓某、张某2、胡某1、胡某2、李某、钱某、周某1、周某2、秦某、徐某1、谭某1、谭某2、严某、何某1、张某3、黄某、包某、宁某、徐某2、张某4、袁某的证言记录共同印证证实，以上证人分别系宣威市公安局、宣威市人民法院、宣威市丰华街道及丰华街道下属西河社区居委会工作人员，自2013年起先后参与了到昆明、北京劝返程惠琼的工作；程惠琼一遇到国家两会或重大节庆期间就会去上访，长期多次到北京市中南海、天安门等地进行非信访接待场所进行非正常上访，期间对程惠琼作了大量的法律解释、教育疏导化解工作，但程惠琼不听劝说，所反映的问题经过曲靖市中院重审、云南省高院案件评查、宣威市法院信访听证程序处理，仍坚持非正常上访、缠访、闹访；2015年程惠琼曾在宣威市火车站滋事，辱骂丰华街道劝返工作人员，并用竹签戳劝返工作人员谭某1、徐某1，用脚踢劝返工作人员谭某1的下体，程惠琼说她的事要到北京闹大才解决得了，及程惠琼曾在北京接济管理服务中心丢鞋打劝返工作人员严某；程惠琼被北京市公安机关多次训诫及被宣威市公安机关行政拘留；宣威市人民政府及宣威市丰华街道不得不安排抽调相关部门的工作人员到北京等地进行劝返，耗费大量人力、物力、财力，严重影响了相关部门及工作人员正常的工作部署和工作秩序；2014年至2017年期间，因长期多次劝返程惠琼造成宣威市丰华街道耗费大量财政经费用于支付劝返费用，共计达人民币16万余元等事实。（二）证人赵某的证言记录印证证实，系宣威火车站派出所民警，2015年曾在火车站执勤排查重点人群过程中，发现上访人员程惠琼便联系其所居住的街道，后街道工作人员来劝返程惠琼时，程惠琼辱骂劝返人员并发生肢体冲突。（三）证人蒋某、谢某、王某、陈某的证言记录共同印证证实，四人系宣威市政府保安，2017年9月3日上午11时20分许，四人在市政府大门口值班期间看见，程惠琼与其他上访人员围堵市长周某3，其中有人喊“今天不把我们的问题解决掉就不准走”，周云锋被迫退入市政府招待所，在保安劝说解围的过程中蒋某还被程惠琼打了胸部一拳，程惠琼与其他上访人员在市政府招待所门口堵了约半个小时才离开。（四）证人刘某1的证言记录印证证实，系程惠琼的丈夫，是因不服家庭遗产继承纠纷及被宣威市纪委处分开除党籍等案件处理结果，程惠琼才多次到北京上访，曾被北京警方训诫过，但不知道到北京天安门、中南海周边上访的行为会受到训诫。二、昆明铁路公安处宣威站派出所情况简报及情况说明印证证实，丰华街道干部在宣威火车站劝返程惠琼的过程中，程惠琼用竹签戳劝返干部。三、程惠琼信访诉求事项已经穷尽法律程序，原判决及处理合法，其信访诉求属于无理访的书证。（一）宣威市人民法院民事判决书（1999）宣民初字第0776号、曲靖市中级人民法院民事判决书（2000）曲中民终字第388号及驳回申请再审通知书（2000）曲中民申字第56号、曲靖市人民检察院不支持监督申请决定书曲检民（行）监［2014］53030000025号相互印证证实，刘某2、刘某3、刘某4诉刘某1及第三人程惠琼遗嘱继承纠纷一案，宣威市人民法院受理后于2000年3月4日作出（1999）宣民初字第0776号民事判决书。因程惠琼、刘某1提出上诉，曲靖市中级人民法院于2000年9月28日就该案作出（2000）曲中民终字第388号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。程惠琼、刘某1对此不服，向曲靖市中级人民法院申请再审，2007年11月24日曲靖市中级人民法院作出（2007）曲中民申字第56号驳回申请再审通知书，认定其申诉理由不符合《中华人民共和国民事诉讼法》规定的再审条件，通知驳回申诉。2014年，曲靖市人民检察院作出曲检民（行）监［2014］53030000025号不支持监督申请决定书，认定该案实体处理适当，适用法律正确，决定不支持程惠琼、刘某1的监督申请。亦印证证实，程惠琼信访诉求事项穷尽法律程序后，均认定原判决处理适当，适用法律正确。（二）宣威市人民法院信访案件立案审批表、评查审批表、送达回证、询问笔录、听证笔录、听证合议笔录及（2013）宣法访字第2号信访终结决定书印证证实，宣威市人民法院受理程惠琼信访案件后，于2013年8月30日举行听证会，经审查认定遗嘱继承纠纷一案原判决在实体上及程序上均符合法律规定，遂于2013年9月27日决定对程惠琼信访案件终结程序，并依法送达终结决定书。（三）宣威市人民法院关于程惠琼涉法涉诉信访案件情况报告印证证实，宣威市人民法院对程惠琼涉诉涉法信访案件作了大量的法律解释、教育疏导工作，于2012年10月、2013年8月、2014年8月分别向宣威市政法委员会、曲靖市中级人民法院报告处理情况。（四）宣威市宛水街道关于《白维存等信访案件予以终结的会议纪要》印证证实，程惠琼反映法院判决房屋纠纷问题及纪检部门处理其丈夫问题等信访诉求属无理诉求，决定对其信访事项呈报终结。（五）曲靖市中级人民法院关于程惠琼涉法涉诉信访一案的终结报告印证证实，曲靖市中级人民法院经评查后，认定程惠琼不服继承纠纷信访一案的法定办案程序已穷尽，处理意见为对案件予以终结。（六）云南省高级人民法院涉法涉诉信访案件评查意见书（2014）云高法评字第29号印证证实，云南省高级人民法院于2014年7月2日认定，程惠琼继承纠纷信访一案的民事法律程序已穷尽，应终结信访案件。（七）宣威市人民法院刑事附带民事判决书（2003）宣刑初字第03号、曲靖市中级人民法院刑事附带民事裁定书（2003）曲刑终字第166号及驳回申诉通知书（2007）曲中刑申字第8号印证证实，程惠琼犯非法侵入住宅罪于2003年4月11日被宣威市人民法院判处有期徒刑一年。因程惠琼上诉，曲靖市中级人民法院于2003年7月16日作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。后因程惠琼申诉，曲靖市中级人民法院于2007年6月6日作出决定，认定程惠琼申诉理由不成立，予以驳回。（八）云南省高级人民法院涉法涉诉信访案件评查意见书（2014）云高法评字第30号印证证实，云南省高级人民法院于2014年6月26日认定，程惠琼犯非法侵入住宅罪一案的一、二审不存在过错和瑕疵，已经穷尽所有诉讼程序，对程惠琼上访案予以终结。（九）中共宣威市纪委文件《宣威市纪委关于办理刘某1案的有关情况》宣纪字（2001）43号、《关于刘某1申诉案件的复议决定》宣纪复字（2015）1号及送达回证印证证实，程惠琼的丈夫刘某1任宣威市第一中学教务处副主任期间因贪污公款共计19008.20元，中共宣威市纪委于2001年11月19日决定给予开除党籍的处分；后刘某1、程惠琼申诉，中共宣威市纪委于2015年1月28日作出复议决定，维持原处分决定。（十）宣威市解决信访问题联合工作组《关于程惠琼、刘某1信访事项的评定意见》印证证实，2017年9月1日经宣威市解决信访问题联合工作组评定，认为程惠琼、刘某1的信访事由已依法处理，其多次到各级政府及相关部门缠访、闹访，到省到京上访，属于无理访。四、程惠琼为实现不正当诉求，长期连续多次进行非正常上访的书证。（一）中共曲靖市委集中处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室文件《2012年7月进京非正常上访及到省集体上访情况通报》曲信联办﹝2012﹞17号、《2014年全国两会期间进京非正常上访情况通报》曲信联办﹝2014﹞4号、《2014年9月全市进京非正常上访及到省集体上访情况》曲信联办﹝2014﹞11号、《2015年省两会期间全市到省上访情况》曲信联办﹝2015﹞2号、《2015年5月曲靖市进京非正常上访及到省集体上访情况》曲信联办﹝2015﹞9号、《2016年3月曲靖市进京非正常上访和到省集体上访情况通报》曲信联办﹝2016﹞3号、《2016年9月曲靖市进京非正常上访和到省集体上访情况通报》曲信联办﹝2016﹞14号印证证实，程惠琼于2012年7月13日、7月23日先后两次到北京市中南海周边进行非正常上访；于2014年3月3日全国两会期间，到北京市天安门进行非正常上访；于2014年9月24日到北京市天安门地区进行非正常上访；于2015年1月27日到昆明市云南两会会场周边地区进行非正常上访；于2015年5月28日到北京市中南海周边进行非正常上访；于2016年3月6日到北京市进行非正常上访；于2016年9月27日到北京市中南海周边进行非正常上访（二）《关于认真做好到京非正常上访案件劝返化解稳控工作情况的通知》宣信联办﹝2016﹞19号文件、《2017年1月1日到6月9日宣威市群众进京非正常上访情况通报》宣信联办﹝2017﹞11号文件印证证实，程惠琼于2017年2月28日、3月2日、6月6日到北京市中南海周边进行非正常上访。五、程惠琼非正常上访扰乱社会秩序被公安机关训诫、行政处罚的书证。（一）北京市公安机关训诫书十份印证证实，因程惠琼到中南海周边、天安门地区非信访接待场所走访，分别于2013年6月30日、2013年10月29日、2013年10月30日、2015年5月28日、2016年9月27日、2017年2月28日、2017年3月2日、2017年6月6日被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫八次；分别于2014年3月3日、2014年9月24日被北京市公安局天安地区分局治安大队训诫二次。（二）宣威市公安局宣公（宛水）行罚决字﹝2014﹞12号、宣公（丰华）行罚决字﹝2014﹞1025号、宣公（丰华）行罚决字﹝2017﹞059号三份行政处罚决定书印证证实，因程惠琼到北京越级上访扰乱单位秩序分别于2014年3月5日、2014年9月29日两次被宣威市公安局行政拘留十日；因到北京越级上访扰乱单位秩序和公共场所秩序于2017年3月8日再次被宣威市公安局行政拘留十日。（三）云南省宣威市人民法院行政判决书（2015）宣行初字第1号及云南省曲靖市中级人民法院行政判决书（2015）曲中行终字第29号证实，程惠琼对宣威市公安局宣公（丰华）行罚决字﹝2014﹞1025号行政处罚决定书不服提起行政诉讼，经宣威市人民法院审理后认定程惠琼于2014年全国两会期间进京非访的行为给当地的治安增加了压力，扰乱了中央机关单位的正常工作秩序和地方职能部门的正常工作秩序，公安机关的行政处罚决定程序合法，适用法律正确，于2015年3月5日作出判决，驳回原告程惠琼的诉讼请求。曲靖市中级人民法院于2015年8月7日作出终审判决，驳回上诉，维持原判。云南省曲靖市麒麟区人民法院行政判决书（2017）麒行初字第28号证实，程惠琼对宣公（丰华）行罚决字﹝2017﹞059号行政处罚决定书不服提起行政诉讼，经麒麟区人民法院审理后认定公安机关的行政处罚决定程序合法，适用法律正确，于2017年7月5日作出判决，驳回原告程惠琼的诉讼请求。以上行政判决书印证证实，公安机关对程惠琼非正常上访行为给予行政处罚的合法性。六、宣威市丰华街道劝返程惠琼支出费用情况统计表、财务报销凭证及单据印证证实，2014年至2017年期间，宣威市丰华街道因先后十三次对程惠琼开展劝返工作，耗费大量财政经费，共计支出167261.71元，造成严重的经济损失。七、综合证据受案登记表证实，宣威市公安局于2017年3月27日决定对程惠琼多次非法到北京市中南海、天安门等非信访场所上访，严重扰乱社会秩序的行为立案查处，印证了案件来源情况；户口证明证实，程惠琼的身份情况且已达刑事责任年龄；抓获经过证实，宣威市公安局民警于2017年9月15日抓获程惠琼；宣威市人民法院刑事附带民事判决书（2003）宣刑初字第03号、曲靖市中级人民法院刑事附带民事裁定书（2003）曲刑终字第166号证实，程惠琼犯罪前科情况。被告人程惠琼虽否认公诉机关指控的犯罪事实，但以上公诉机关所提交的证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证证实案件事实，足以认定被告人程惠琼为实现其不正当诉求，长期多次非正常上访，严重扰乱社会秩序及国家机关的正常工作秩序，造成严重后果的犯罪事实，故本院予以采信本院认为，被告人程惠琼的信访诉求事项，经法院、纪委依照法律及党内法规依法作出了判决及处理，在穷尽相关法律程序后均认定原判决或处理合法，并无不当，其信访诉求不具有合法性的情况下，被告人程惠琼为了制造社会影响，给地方政府施加压力，以实现其不正当诉求，采取不合法的手段，在国家重大节日及召开重要会议期间，多次到首都北京中南海、天安门地区等非信访接待场所进行非正常信访活动，被公安机关训诫达十次及行政处罚三次，其被行政处罚后未停止违法行为，仍多次进行非正常信访活动，以及参与缠访、闹访，围堵国家机关工作人员，地方基层国家机关不得不耗费大量人力、物力、财力劝返程惠琼并造成了严重的经济损失，期间当劝返工作人员对程惠琼进行劝返阻止其不法行为时，程惠琼为发泄不满还任意辱骂、攻击、殴打他人，在火车站等公共场所滋事，严重扰乱了社会秩序及国家机关的正常工作秩序，其行为符合扰乱国家机关工作秩序罪的构成要件。被告人程惠琼的以上违法犯罪行为，自《中华人民共和国刑法修正案（九）》实施之前发生，一直持续到该刑法修正案实施之后，且在该刑法修正案实施后经公安机关训诫及行政处罚仍不思悔改，还多次进行非正常上访活动，严重扰乱社会秩序及国家机关的正常工作秩序，造成严重后果，社会影响恶劣；依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，其行为亦符合寻衅滋事罪的构成要件；因寻衅滋事罪的法定刑重于扰乱国家机关工作秩序罪，根据从旧兼从轻的刑法适用原则，应以扰乱国家机关工作秩序罪追究其刑事责任。故公诉机关的指控成立。公民有信访的权利，但任何信访活动必须依法进行，在信访活动中实施违法犯罪行为，应依法追究其法律责任。被告人程惠琼信访诉求事项，经司法机关依法判决及纪检机关依法处理并已穷尽相关法律程序，原判决、处理经审查合法，所形成的法律关系受法律保护，法律权威不因个人为实现不正当诉求的意志及行为而改变；其本人为实现其不正当诉求，以不服穷尽法律程序的判决及处理结果为由，而进行非正常信访活动，不能成为免除其行为刑事违法性的理由，其辩解意见不能成立，本院不予支持。被告人程惠琼有犯罪前科，依法从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第三款、第四十七条之规定，判决如下被告人程惠琼犯扰乱国家机关工作秩序罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2019年9月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周劲审判员李波人民陪审员柴榕二〇一八年五月二日书记员张瑞芳

王承等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书长春市朝阳区人民法院刑事判决书（2016）吉0104刑初1040号：长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉（2016）902号起诉书、长朝检刑检刑追诉（2016）5号追加起诉决定书、长朝检刑检刑追诉（2017）3号追加起诉决定书指控被告人王承、顾珈源、曹现金、顾娜犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派代理检察员吕金明出庭支持公诉。被告人王承及其辩护人郭浩、顾珈源及其辩护人赵晓伟、曹现金及其辩护人何明、顾娜及其辩护人金南日均到庭参加诉讼。现已审理终结长春市朝阳区人民检察院指控：2013年3月4日至2015年12月31日间，被告人王承以北京博创兴业投资管理有限公司负责人的身份，采用未经审批报备、向社会公开宣传、向社会不特定对象吸收资金等非法形式销售基金和所谓的Ｐ2Ｐ理财产品，以高额返利、保本保利等承诺为诱饵，在北京、天津、长春、哈尔滨、沈阳、大连等全国多个城市成立分公司组织吸款团队，吸收公众1773人的资金共计人民币933287843.71元（以下币种同），案发前返还本金共计662547208.65元，返利共计38509630.88元。被告人顾珈源于2013年6月被任命为北京博创兴业投资管理有限公司长春分公司负责人（后由于业绩突出于2014年9月升为东北区域负责人），被告人顾珈源在任职长春分公司负责人及东北区域负责人期间共组织长春、沈阳、大连的吸款团队，以高额返利、保本保利等承诺为诱饵，向社会公开宣传，向不特定对象销售基金和所谓的Ｐ2Ｐ理财产品，吸收群众786人的存款共计428422000.00元，案发前共返还本金230452920.00元，返利15824544.02元。被告人曹现金在任职北京博创兴业投资管理有限公司长春分公司营业部经理期间，以高额返利、保本保利等承诺为诱饵，向社会公开宣传，向社会不特定对象销售基金和所谓的Ｐ2Ｐ理财产品，组织吸收公众581人的存款共计318595000.00元，案发前共计返还本金246690000.00元，返利共计11275600.71元。被告人顾娜利用其丈夫吕丽恩的名字在北京博创兴业投资管理有限公司长春分公司任职营业部经理期间，以高额返利、保本保息等承诺为诱饵，向社会公开宣传，向社会不特定对象销售基金和所谓的Ｐ2Ｐ理财产品，组织吸收公众62人的存款共计19232000.00元，案发前返还本金共计5352000.00元，返利共计220593.92元。被告人王承对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解内容。被告人王承的辩护人的辩护意见是：1.被告人王承没有前科劣迹，系初犯，认罪态度好，确有悔罪表现；2.被告人王承到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人王承系初犯、偶犯，主观恶性不深，没有前科劣迹，当庭自愿认罪、悔罪；4.被告人王承在事发后，能够积极退赔部分款项返还被害人，减少被害人的损失。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人顾珈源对公诉机关指控的犯罪事实罪名无异议，无辩解内容。被告人顾珈源的辩护人的辩护意见是：1.被告人顾珈源认罪态度好，确有悔罪表现；2.被告人顾珈源到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人顾珈源当庭自愿认罪、悔罪；4.被告人顾珈源在事发后，能够积极退赔部分款项返还被害人，减少被害人的损失。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人顾珈源的辩护人向本庭提供银行卡交易明细等证据，证明被告人顾珈源购买公司理财产品后，其损失情况。被告人曹现金对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解内容。被告人曹现金的辩护人的辩护意见是：1.被告人曹现金没有前科劣迹，系初犯，认罪态度好，确有悔罪表现；2.被告人曹现金到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人曹现金当庭自愿认罪、悔罪；4.被告人曹现金在事发后，能够积极退赔部分款项返还被害人，减少被害人的损失。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人曹现金的辩护人向本庭提供投资合同七份金额135万元，证明被告人曹现金主观不明知公司的资质，同时拿自己资金代为偿还。被告人顾娜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，无辩解内容。被告人顾娜的辩护人的辩护意见是：1.被告人顾娜没有前科劣迹，系初犯，认罪态度好，被告人顾娜的主观恶性不大，对所犯罪行认罪、悔罪；2.被告人顾娜到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白的情节；3.被告人顾娜在事发后，能够积极退赔部分款项返还被害人，减少被害人的损失；综上，请求法庭从轻处罚。北京博创兴业投资管理有限公司案件事实经审理查明：北京博创兴业投资管理有限公司成立于2013年3月4日，注册地址为北京市朝阳区朝阳公园路19号1幢2层201室，法定代表人：张兵，注册资本为1000万元，经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；资产管理；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；承办展览展示活动；技术推广服务。2013年3月4日至2015年12月31日间，被告人王承以北京博创兴业投资管理有限公司负责人的身份，采用未经审批报备、向社会公开宣传、向社会不特定对象吸收资金等非法形式销售基金和所谓的Ｐ2Ｐ理财产品，以高额返利、保本保利等承诺为诱饵，在北京、天津、长春、哈尔滨、沈阳、大连等全国多个城市成立分公司组织吸款团队，吸收公众1773人的资金共计人民币933287843.71元（以下币种同），案发前返还本金共计662547208.65元，返利共计38509630.88元。被告人顾珈源于2013年6月被任命为北京博创兴业投资管理有限公司长春分公司负责人（后由于业绩突出于2014年9月升为东北区域负责人），被告人顾珈源在任职长春分公司负责人及东北区域负责人期间共组织长春、沈阳、大连的吸款团队，以高额返利、保本保利等承诺为诱饵，向社会公开宣传，向不特定对象销售基金和所谓的Ｐ2Ｐ理财产品，吸收群众786人的存款共计428422000.00元，案发前共返还本金230452920.00元，返利共计15824544.02元。被告人曹现金在任职北京博创兴业投资管理有限公司长春分公司营业部经理期间，以高额返利、保本保利等承诺为诱饵，向社会公开宣传，向社会不特定对象销售基金和所谓的Ｐ2Ｐ理财产品，组织吸收公众581人的存款共计318595000.00元，案发前共计返还本金246690000.00元，返利共计11275600.71元。被告人顾娜利用其丈夫吕丽恩的名字在北京博创兴业投资管理有限公司长春分公司任职营业部经理期间，以高额返利、保本保息等承诺为诱饵，向社会公开宣传，向社会不特定对象销售基金和所谓的Ｐ2Ｐ理财产品，组织吸收公众62人的存款共计19232000.00元，案发前返还本金共计5352000.00元，返利共计220593.92元。认定上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.抓获经过证实：被告人王承、顾珈源、曹现金、顾娜系被抓捕归案，无自首、立功情节；2.户籍信息证实：被告人王承、顾珈源、曹现金、顾娜的自然状况，犯罪时系成年人；3.北京博创投资兴业管理有限公司理财业务报表（2013年10月-2015年10月）证实：被告人王承、顾珈源、曹现金、顾娜非法吸收公众存款情况；4.吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院（2008）前刑初字第51号刑事判决书证实：顾珈源于2008年3月18日被吉林省前郭县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；5.北京博创兴业投资管理有限公司业务提成奖励制度原018号文修订证实：公司业务提成奖励情况；6.北京博创兴业投资管理有限公司情况说明证实：曾使用公司部分员工名下银行卡进行转账，汇款等业务的情况及相关说明；7.成都投资项目合作协议、交易凭证等书证证实：成都投资项目资金流向情况；8.北京博创兴业投资管理有限公司顾珈源、金鑫等人银行流转情况证实：顾珈源、金鑫等人银行流水情况；9.北京博创兴业投资管理有限公司情况说明证实：北京博创兴业投资管理有限公司曾使用公司部分员工身份证设立有限公司合伙的情况；10.中国证券投资基金业协会中基协函（2016）44号关于北京博创兴业投资管理有限公司私募基金管理人登记情况的说明证实：北京博创兴业投资管理有限公司于2015年1月7日在基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号Ｐ1006462。该管理人在登记备案系统中填报了1只基金，名称为博创冠捷投资基金，该基金尚未通过产品备案审核；11.北京博创兴业投资管理有限公司企业营业执照及工商登记备案等情况证实：经营范围是投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询、市场调查、会议及展览服务、承办展览展示活动、技术推广服务等；12.北京博创兴业投资管理有限公司验资报告证实：投入注册资金情况；13.北京博创兴业投资管理有限公司章程证实：北京博创兴业投资管理有限公司章程；14.北京博创兴业投资管理有限公司对长春工资及返点提成情况说明及银行凭证等相关书证证实：被告人顾珈源对所吸收存款二次分配情况；15.投资人与北京博创兴业投资管理有限公司签署的财产份额质押借款合同及银行流水、银行凭证等证实：投资人与北京博创兴业投资管理有限公司签署财产份额质押借款合同情况；16.投资人购买北京博创兴业投资管理有限公司理财产品的相关协议及银行流水、银行凭证等证实：投资人购买北京博创兴业投资管理有限公司理财产品情况；17.北京市朝阳区人民检察院对刘彧天（非吸）的批捕决定复印件，证实刘彧天被批捕情况；18.成都双楠项目相关材料证实：成都项目情况；19.北京博创兴业投资管理有限公司提供的银行流水材料证实：该公司资金流转情况；20.北京博创兴业投资管理有限公司ＰＯＳ机使用情况材料证实：该公司ＰＯＳ机使用情况；21.北京博创兴业投资管理有限公司ＰＯＳ机使用情况说明（附件1-4）证实：该公司ＰＯＳ机使用情况；22.王承、郭某、芦某某签署情况说明5份：（1）2015年11月25日情况说明证实：博创谈判收购兰花集团谈判收购对方需收取好处费500万人民币由公司芦某某个人垫付，给的现金；（2）2015年10月31日情况说明证实：博创公司购二手劳斯莱斯，预付100万元，2015年5月至2015年10月偿还车贷25.298892万元，公司决定该车归芦冬生所有，2015年11月以后车贷由芦冬生偿还；（3）2015年12月25日说明证实：博创抵押两辆汽车贷款400万元，扣除利息14万元，实际回款386万元；另外芦某某自2015年10月至2015年12月开始为公司垫付三个月利息，合计42万元；（4）2015年9月30日说明证实：芦某某将私产两辆汽车（一辆途锐，一辆奔驰550）提供给博创公司用于充减芦冬生个人贷款，价值50万元；（5）2015年12月25日情况说明证实：芦某某向卢某某抵押个人房产贷款350万元用于公司经营，由公司负责每月偿还贷款利息8.75万元。由于公司经营困难，自2015年6月24日至2015年12月24日，芦某某个人支付利息7个月，合计61.25万元；芦某某向任某抵押个人房产贷款350万元用于公司经营，由公司负责每月偿还贷款利息8.75万元。由于公司经营困难，自2015年7月15日至2015年12月15日，芦冬生个人支付利息6个月，合计52.5万元。23.北京博创兴业投资管理有限公司与顾珈源签订的财务顾问协议证实：委托投资的预期收益率；24.顾娜工作简历及工商行解除顾娜劳动合同证明书（2015年7月16日）证实：被告人顾娜的工作经历；25.王承等三位股东与北京博创兴业投资管理有限公司资金往来辅助台帐及交易明细证实：王承等三位股东与北京博创兴业投资管理有限公司资金往来情况；26.北京博创兴业投资管理有限公司应付利息情况说明证实：该公司应付利息情况；27.信用、抵押贷款辅助台帐及部分借款合同证实：信用、抵押贷款辅助台帐及部分借款情况；28.北京博创兴业投资管理有限公司相关公司工商档案证实：北京博创兴业投资管理有限公司相关公司注册情况；29.成都开发项目材料及相关账目票据证实：成都开发项目的开发情况；30.成都武侯区红牌楼街道办事处出具的材料证实：成都开发项目的开发情况；31.成都武侯区危旧房改造中心出具的材料证实：成都开发项目的开发情况；32.成都相关公司的工商档案等级证实：成都相关公司注册情况；33.刘某银行账户明细证实：刘某的银行账户情况；34.王承、刘某某等人银行卡交易明细证实：资金流向；35.北京博创兴业投资管理有限公司等相关公司账户交易明细证实：北京博创兴业投资管理有限公司资金流向；36.土地移交确认书及土地转让协议证实：移交方成都市川藏公路武侯段建设开发有限公司将武侯区四川省个体经营经济皮革加工贸易试验区工贸Ａ区一号地块移交成都港荣国信置业集团有限公司，成交价为700万元／亩，合计2135万元；37.成都市武侯区人民政府红牌楼街道办事处2016年4月27日证明证实：成都武侯区红牌楼辖区双丰路331号危旧房改造项目至今没有启动；38.北京博创兴业投资管理有限公司汇出资金流向证实：北京博创兴业投资管理有限公司投入的9695万元资金流向包括国信（港蓉）85982335.47元、城鹏28382102.02元、睿森影视558163.80元、睿森科技319361.00元、北京科技372992.64元、港蓉贸易1572600.00元、港房5700000.00元；39.长春市公安局扣押物品、文件清单证实：扣押被告人顾珈源名下车牌号为吉ＡＧ699Ｈ棕色保时捷帕拉梅拉一辆，车辆识别代码为ＷＰＯＡＡＺ976ＥＬ008798；40.投资人提供的陈述书、延期兑付承诺书、财产份额质押借款合同、博创公司宣传册等材料证实：非法吸收公众存款情况；41.顾珈源银行卡交易明细证实：其本人购买理财产品的情况，称主观不知公司非法活动及损失情况；42.曹现金投资合同七份证实：其本人及其妹妹共计投资135万元，辩称其主观不知公司非法活动及损失情况。（二）证人证言：1.证人刘某某的证言；2.证人李某某的证言；3.证人金某的证言；4.证人金某某的证言；5.证人肖民的证言；6.证人刘某某的证言；7.证人于某的证言；8.证人余某某的证言；9.证人石某的证言；10.证人张某某的证言；12.证人赵某某的证言；13.证人闫某的证言；14.证人于某某的证言；15.证人顾某某的证言；16.证人杨某的证言：2013年博创公司长春分公司成立我就去了，曹现金拉我过去的。我带的团队都有刘杰、刘晓飞。曹现金在公司主要负责长春分公司的管理，发工资、考勤、业绩管理；17.证人王某的证言；18.证人李某某的证言；19.证人陈某某的证言；20.证人王某的证言；21.证人刘某的证言；22.证人吕某某的证言；23.证人曹某某的证言；24.证人张某某的证言；25.证人曾某某的证言；26.证人罗某某的证言；27.证人李某的证言；28.投资人迟某某等142人的证人证言、报案材料、协议、付款凭证、银行流水等证实：他们通过顾娜、曹现金、吕某某、刘某某、金某、韩某、董某某、顾某某、于某、吕某等人购买北京博创兴业投资有限公司产品，其中部分投资人得到返利，其余投资人均未按合同约定获得兑付本金及利息，造成巨大经济损失。（三）被告人的供述和辩解：1.被告人王承的供述；2.被告人顾珈源的供述；3.被告人曹现金的供述；4.被告人顾娜的供述与辩解；（四）鉴定意见：中信华诚会计事务所有限责任公司中信华诚鉴资字（2016）第003号鉴证报告证实：截止到2015年12月31日，公司有销售人员660人，吸收公众存款人数1773人，吸收公众存款金额933287843.71元，累计返还本金662547208.65元，返利38509630.88元，共计造成被害人净损失239269822.69元。上述经庭审举证、质证的证据，被告人王承对北京博创部分鉴证报告中返利金额和应收应付款项有异议；被告人顾珈源对北京博创部分鉴证报告中犯罪数额和工资提成数额有异议，对王承供述中关于给其返利金额有异议；被告人曹现金对鉴证报告中获利金额和应收应付账款有异议，认为鉴证结论超出鉴定范围，程序不符合法律规定；被告人顾娜对北京博创部分鉴证报告中吸收公众存款的人数和金额有异议，对上海汇晖部分鉴证报告中吸收公众存款的金额与人数和收益均有异议，但四被告人及辩护人没有提供相应的证据予以支持，同时不要求重新鉴定，故对其异议依法不予采纳。对于其他证据四被告人及其辩护人均无异议。已形成证据链条，相互印证，可以作为定案依据，予以确认。上海汇晖股权投资基金管理有限公司案件事实：经审理查明：上海汇晖股权投资基金管理有限公司成立于2011年12月28日，住所地为上海市浦东新区康桥镇康桥东路1号5幢1层，法定代表人：田某某，注册资本人民币1000万元。经验范围：股权投资管理；资产管理；实业投资；投资咨询；商务咨询（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。吉林省永源投资咨询有限公司成立于2013年8月8日，住所地为吉林省长春市朝阳区西安大路与建设街交汇处新天润国际1幢1805-1号房，法定代表人：张某，注册资本人民币50万元。经营范围：投资咨询；投资管理（不含期货、证券、股权及其它金融投资管理咨询）。2013年初，河南人秦某某在我市设立吉林省永源投资咨询有限公司（以下简称永源公司）和吉林省爱赢投资咨询有限公司（以下简称爱赢公司），并找到被告人顾珈源要求与顾珈源合作发展客户通过永源公司和爱赢公司购买上海汇晖股权投资基金公司的股权，顾珈源同意后找到其正在工商银行工作的姐姐顾娜为其发展客户投资业务。投资开展后，秦某某给付顾珈源客户投资额度的27.6%作为佣金提成和给付客户的投资利息，顾珈源从中拿出16%给顾娜提成和支付客户利息，其余11.6%顾珈源留作个人提成。顾娜直接面对客户介绍投资，给客户开出的投资利息比例由其根据不同客户的情况在16%的额度内自由掌握，扣除给客户的利息其余都是顾娜应得的佣金提成。2013年-2015年间，被告人顾娜以销售工商银行理财产品的名义，利用高额返利、保本保利等承诺为诱饵，向社会公开宣传，向社会不特定对象销售上海汇晖股权投资基金公司理财产品。截止至案发，被告人顾珈源、顾娜，组织、吸收公众183人存款共计377346030.00元，案发前共返还本金共计268377339.95元，返利共计16830889.91元，共计造成被害人净损失106652630.61元。认定上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.房屋租赁合同及银行流水证实：秦建斌租房情况；2.中国工商行吉林省分行营业部举报材料证实：顾娜推荐所谓的工行理财产品相关情况，包括投资人情况及投资金额等；3.上海汇晖股权投资基金管理有限责任公司营业执照及税务登记证、组织机构代码、开户许可证证实：法人田玉强，注册资本1000万；4.吉林省永源投资咨询有限责任公司企业法人营业执照、公司登记等相关书证证实：法人张然，注册资本50万元；5.上海策迪实业发展有限责任公司证实：法人孙兴华，注册资本100万元；6.中国工商银行（以下简称工行）关于客户资金去向的情况说明及银行流水等相关书证证实：非购买工行理财产品；7.公安机关调取的投资人刘淑莹等人的银行流水、交易凭证等书证证实：投资人损失情况；8.和记黄埔地产有限公司出具的关于顾娜交纳购房款的相关书证及银行流水证实：被告人顾娜购买长春市御翠园四期缴纳房款316.9538万元,未签署商品房买卖合同,亦未开具发票；9.公安机关扣押清单、罚没扣押财物清单证实：扣押罚没顾娜购房款316.9538万元及查封顾娜名下的长春融大天玺融大天玺幢1913号房、1914号房和顾娜购买名厦门航空祥郡一期工程22号楼1跃2层104室及地下室地下一层第483、483-1号子母车位；10.厦门航空同翔置业顾问有限公司情况说明、认购协议、购房合同等购房相关书证及交款凭证、银行流水证实：顾娜购买航空祥郡一期工程22号楼1跃2层104室及地下室地下一层第483、483-1号子母车位的情况：合同总价为352.7万元和19万元，已付清；11.吉林省永源投资咨询有限公司银行回单电子版打印件证实：2014年2月11日至2015年3月30日顾娜发到金文涛电子邮箱的客户投资汇款电子回单。手写的利率比例是顾娜给客户的利息。开户行：工行长春花园支行。12.上海汇晖聚脉中国招商银行账户流水证实：上海汇晖聚脉中国招商银行账户流水情况；13.上海汇晖华赢中国招商银行账户流水证实：上海汇晖华赢中国招商银行账户流水情况；14.上海汇晖利安中国招商银行账户流水证实：上海汇晖利安中国招商银行账户流水情况；15.王某某9470中国中信银行账户流水证实：王瑞芳9470中国中信银行流水情况；16.赵某、秦某某、张某河南中国中信银行流水证实：赵恒、秦建斌、张然河南中国中信银行流水情况；17.河南西格玛公司中国农业银行流水证实：河南西格玛公司中国农业银行流水情况；18.秦某某0266中国招商银行流水证实：秦某某0266中国招商银行流水情况；19.崔某某中国农业银行5178流水证实：崔某某中国农业银行5178流水情况；20.赵某某中国农业银行6213流水证实：赵某某中国农业银行6213流水情况；21.苑某某中国农业银行0078流水证实：苑某某中国农业银行0078流水情况；22.河南爱玲公司中国农业银行流水证实：河南爱玲公司中国农业银行流水情况；23.河南西格玛公司中国农业银行流水证实：河南西格玛公司中国农业银行流水情况；24.吉林省永源投资咨询有限公司6715中国建设银行（以下简称建行）账户流水证实：吉林省永源投资咨询有限公司6715建行账户流水情况；25.吕某某4571中国招商银行账户流水证实：吕某某4571中国招商银行账户流水情况；26.吕某某4408工行账户流水证实：吕某某4408工行账户流水情况；27.得厚斋ＰＯＳＳ机流水、开户资料复印件证实：得厚斋ＰＯＳＳ机流水情况；28.李某某6478建行账户流水、赵某6607建行账户流水、赵某4225建行账户流水、顾娜1943建行账户流水、顾娜2671建行账户流水、田某3979建行账户流水、金某某4481建行账户流水、吉林省爱赢投资咨询有限公司6403建行账户流水证实：各账户流水情况；29.长春市公安局经侦支队情况说明证实：上海汇晖股权投资基金管理有限公司实际经营地址相关人员下落不明情况；30.上海汇晖股权投资基金管理有限公司的工商档案及营业执照等材料证实：上海汇晖股权投资基金管理有限公司登记情况；31.公安机关在顾娜处查获的上海汇晖华赢股权投资中心有限合伙基金份额转让协议证实：顾娜和投资人签署协议情况。（二）证人证言：1.证人毛某某的证言；2.证人王某某的证言；3.证人金某某的证言；4.证人田某证言；5.证人赵某证言；7.证人裴某某的证言；8.证人侯某某证言；9.投资人从戎等49人的证人证言、报案材料、协议、付款凭证、银行流水等。（三）被告人的供述和辩解：1.被告人顾珈源的供述；2.被告人顾娜的供述；（四）鉴定意见：中信华诚会计师事务所有限责任公司中信华诚鉴资字（2016）第004号鉴证报告：经审计，截止2016年11月4日，现有证据反应顾娜、顾珈源吸收公众存款人数183人，吸收公众存款金额377346030.00元，累计返还本金268377339.95元，返利16830889.91元，共计造成被害人净损失106652630.61元。上述经庭审举证、质证的证据，被告人顾珈源对鉴证报告中收益率和收益金额有异议，被告人顾娜对鉴证报告中吸收公众存款的金额与人数和收益均有异议，但被告人顾娜、顾珈源及辩护人没有提供相应的证据予以支持，同时不要求重新鉴定，故对其异议依法不予采纳。二被告人及其辩护人对其他证据均无异议。以上证据已形成证据链条，相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。北京博创兴业投资管理有限公司和中资信诚（北京）投资管理有限公司吉林省分公司案件事实：经审理查明：北京恒昌兴隆投资管理有限公司成立于2014年6月26日，住所为北京市朝阳区农展南路5号1号楼1-9内4227，法定代表人石岩，注册资本1000万元，经营范围为投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；承办展览展示活动；技术推广服务；电脑图文设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015年9月17日，其名称变更为中资信诚（北京）投资管理有限公司。2015年9-12月，被告人顾娜在北京博创兴业投资管理有限公司长春分公司任职营业部经理期间，用北京博创兴业投资管理有限公司和中资信诚吉林省分公司的名义，以高额返利、保本保利等承诺为诱饵，向社会公开宣传，向社会不特定对象销售基金理财产品，吸收公众12人的存款共计2580000.00元，实际损失共计2577197.50元。认定上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.投资人徐某某等人的理财认购申请书证实：被告人顾娜在北京博创兴业投资管理有限公司长春分公司任职营业部经理期间，用北京博创兴业投资管理有限公司和中资信诚吉林省分公司的名义，以高额返利、保本保利等承诺为诱饵，向社会公开宣传，向社会不特定对象销售基金理财产品；2.银行流水证实：转款情况；3.交易凭证证实：转款情况。（二）证人证言：投资人徐某某等12人的证人证言、报案材料、协议、付款凭证、银行流水等证实：他们通过顾娜购买北京博创兴业投资管理有限公司和中资信诚吉林省分公司理财产品，其中部分投资人得到返利，其余投资人均未按合同约定获得兑付本金及利息，造成巨大经济损失。（三）被告人供述与辩解：被告人顾娜的当庭供述。上述经庭审举证、质证的证据，被告人顾娜及其辩护人均无异议，已形成证据链条，相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认本院认为，被告人王承、顾珈源、曹现金、顾娜非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，予以支持。被告人王承系北京博创兴业投资管理有限公司的直接责任人，北京博创兴业投资管理有限公司在单位犯罪活动中非法吸收的全部公众存款均系赃款。被告人王承、顾珈源、曹现金、顾娜吸收所有公众存款均系赃款。但上述四被告人到案后均能如实供述所犯罪行，系坦白，依法可从轻处罚。四被告人的辩护人的辩护意见符合相关法律规定，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款［非法吸收公众存款罪］、第六十七条第三款［坦白］、第四十五条［有期徒刑的期限］、第四十七条［有期徒刑的计算与折抵］、第五十二条［罚金数额的裁量］、第五十三条［罚金的缴纳期限］、第六十四条［涉案物品的处理］之规定，判决如下一、被告人王承犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月21日起，至2023年1月20日止。罚金自本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二．被告人顾珈源犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月23日起，至2022年7月22日止。罚金自本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三．被告人顾娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月23日起，至2022年1月22日止。罚金自本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四．被告人曹现金犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月23日起，至2021年1月22日止。罚金自本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五．责令被告人王承、顾珈源、曹现金、顾娜退赔投资人经济损失。六.所有涉案赃款及产生债权、股权、物权和投资及其所产生的收益，均应予以依法处理，用于执行判决上述第五项之判罚。七.在案查封、冻结、扣押之款物依法予以处理，用于执行判决上述第五项之判罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长贺维民审判员张丹审判员王亚南二〇一七年十二月二十五日书记员孙明健

摨某某贪污罪一审刑事判决书大连市甘井子区人民法院刑事判决书（2018）辽0211刑初633号：大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2018〕649号起诉书指控被告人周某某涉嫌贪污罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。公诉机关建议适用认罪认罚程序。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月18日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员郭月、于震出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结大连市甘井子区人民检察院指控，被告人周某某系大连市殡仪馆会计。2015年6月至2017年1月间，周某某利用其担任单位会计、收款员以及在2015年9月至2016年4月单位出纳孙某休产假期间，担任出纳的职务便利，通过截留单位收入不入账；私自使用单位财务大小印章制作现金支票，提取单位基本账户内的备用金；私自使用单位ｕ盾，通过网银转账的方式将单位基本账户内的款项转入其个人银行账户内；伪造银行收讫印章、银行经办人名章，通过伪造现金交款单的方式将单位收取的部分营业款截留；利用单位发放工资、奖金的机会，通过虚增个人所得金额占有单位公款等方式，多次贪污单位公款人民币共计3411397.19万元。上述款项均被其个人用于日常消费、偿还信用卡等。具体犯罪事实如下：一、采取截留单位收入不记账的方式贪污公款人民币221004.19元。1.2015年6月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计的职务便利，通过销毁已由单位出纳孙某制作的6万元停尸费收入记账凭证，将本应记入单位账目的上述收入不入账，并通过私自制作现金支票、私自使用单位Ｕ盾进行网银转账的方式于2015年6月23日、6月29日两次将上述6万元从大连市殡仪馆基本账户中取出占为己有。2.2015年6月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计的职务便利，通过销毁已由单位出纳孙某制作的81553.68元单位银行存款利息收入记账凭证，将本应记入单位账目的上述收入不入账，并通过私自制作现金支票、私自使用单位Ｕ盾进行网银转账的方式于2015年7月7日、7月14日、7月21日、8月5日先后四次将上述款项从单位基本账户中取出占为己有。3.2015年9月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计、出纳的职务便利，采取将本应记入单位账目的79450.51元单位银行存款利息收入不入账，并通过私自使用单位Ｕ盾进行网银转账的方式于2015年11月1日将上述款项从单位基本账户取出占为己有。二、采取虚增支出、篡改决算数据等方式将单位电子账做平，贪污公款3190393元。1.2015年11月至2016年3月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计、出纳的职务便利，违规使用大连市殡仪馆财务大小印章私自制作现金支票，以提取备用金的方式，先后九次从单位基本账户私自提取现金共计人民币360500元占为己有。为掩盖上述犯罪事实，周某某伪造了2016年1月至2016年3月建设银行对账单，采取虚列支出、存货等方式将单位电子账目做平。2.2015年8月至2016年3月，周某某在担任大连市殡仪馆会计、出纳期间，利用持有会计科长柳某某的单位网银Ｕ盾，出纳孙某休产假期间将单位网银Ｕ盾交其保管，以及本人保管的单位网银Ｕ盾的职务便利，私自使用上述三个网银Ｕ盾，通过网上银行转账的方式，先后七次以支取工资的名义将单位基本账户内的存款转入其个人建设银行账户中，非法占有公款人民币1010000元。为掩盖上述犯罪事实，周某某采取虚列支出、存货等方式将单位电子账目做平。3.2015年10月至2017年1月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计、出纳兼收银员的职务便利，采取私刻中国建设银行大连市分行调运中心办讫章（6）等印章，伪造建设银行现金交款单入账的方式，先后八次将本应存入银行单位账户的营业收入侵占，共计人民币814808元。为掩盖上述犯罪事实，周某某采取虚列支出、存货等方式将单位电子账目做平。4.2015年11月至2016年3月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计、出纳的职务便利，采取在单位发放工资、奖金时使用两张支票，一张支票填写多于实际工资、奖金的数额向银行支取钱款，另一张支票按照实际金额填写后将存根入账的方式，非法占有公款人民币1235022元。其中，以工资名义，先后三次多支出公款人民币580022元；以奖金名义，先后六次多提取公款人民币655000元。为掩盖上述犯罪事实，周某某采取虚列支出、存货等方式将单位电子账目做平。2017年12月6日，周某某在单位领导的陪同下主动到公安机关投案，如实供述案发经过。2017年12月5日至18日周某某父亲共计向大连市殡仪馆偿还涉案款项人民币3610850元。公诉机关向本院提供了书证人口基本信息、案件来源、抓捕经过、银行账户明细等；证人杨某甲、孙某等人证言；被告人周某某的供述与辩解；大连市人民检察院检验报告、鉴定书、大连市公安司法鉴定中心鉴定文书等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人周某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条之规定，构成贪污罪。提请本院依法惩处。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见为，被告人虽构成贪污罪，但较普通典型的贪污罪无论从方式方法还是主观恶性上看相对较轻。被告人主观上是具有还款意愿的，事后其家属倾其所有并且大量举债退还了单位的全部款项，没有给单位造成损失。被告人认罪态度较好，具有悔罪表现。建议从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人周某某系大连市殡仪馆会计。2015年6月至2017年1月间，周某某利用其担任单位会计、收款员以及在2015年9月至2016年4月单位出纳孙某休产假期间，担任出纳的职务便利，通过截留单位收入不入账；私自使用单位财务大小印章制作现金支票，提取单位基本账户内的备用金；私自使用单位ｕ盾，通过网银转账的方式将单位基本账户内的款项转入其个人银行账户内；伪造银行收讫印章、银行经办人名章，通过伪造现金交款单的方式将单位收取的部分营业款截留；利用单位发放工资、奖金的机会，通过虚增个人所得金额占有单位公款等方式，多次贪污单位公款人民币共计3411397.19万元。上述款项均被其个人用于日常消费、偿还信用卡等。具体犯罪事实如下：一、采取截留单位收入不记账的方式贪污公款人民币221004.19元。1.2015年6月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计的职务便利，通过销毁已由单位出纳孙某制作的6万元停尸费收入记账凭证，将本应记入单位账目的上述收入不入账，并通过私自制作现金支票、私自使用单位Ｕ盾进行网银转账的方式于2015年6月23日、6月29日两次将上述6万元从大连市殡仪馆基本账户中取出占为己有。2.2015年6月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计的职务便利，通过销毁已由单位出纳孙某制作的81553.68元单位银行存款利息收入记账凭证，将本应记入单位账目的上述收入不入账，并通过私自制作现金支票、私自使用单位Ｕ盾进行网银转账的方式于2015年7月7日、7月14日、7月21日、8月5日先后四次将上述款项从单位基本账户中取出占为己有。3.2015年9月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计、出纳的职务便利，采取将本应记入单位账目的79450.51元单位银行存款利息收入不入账，并通过私自使用单位Ｕ盾进行网银转账的方式于2015年11月1日将上述款项从单位基本账户取出占为己有。二、采取虚增支出、篡改决算数据等方式将单位电子账做平，贪污公款3190393元。1.2015年11月至2016年3月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计、出纳的职务便利，违规使用大连市殡仪馆财务大小印章私自制作现金支票，以提取备用金的方式，先后九次从单位基本账户私自提取现金共计人民币360500元占为己有。为掩盖上述犯罪事实，周某某伪造了2016年1月至2016年3月建设银行对账单，采取虚列支出、存货等方式将单位电子账目做平。2.2015年8月至2016年3月，周某某在担任大连市殡仪馆会计、出纳期间，利用持有会计科长柳某某的单位网银Ｕ盾，出纳孙某休产假期间将单位网银Ｕ盾交其保管，以及本人保管的单位网银Ｕ盾的职务便利，私自使用上述三个网银Ｕ盾，通过网上银行转账的方式，先后七次以支取工资的名义将单位基本账户内的存款转入其个人建设银行账户中，非法占有公款人民币1010000元。为掩盖上述犯罪事实，周某某采取虚列支出、存货等方式将单位电子账目做平。3.2015年10月至2017年1月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计、出纳兼收银员的职务便利，采取私刻中国建设银行大连市分行调运中心办讫章（6）等印章，伪造建设银行现金交款单入账的方式，先后八次将本应存入银行单位账户的营业收入侵占，共计人民币814808元。为掩盖上述犯罪事实，周某某采取虚列支出、存货等方式将单位电子账目做平。4.2015年11月至2016年3月，周某某利用担任大连市殡仪馆会计、出纳的职务便利，采取在单位发放工资、奖金时使用两张支票，一张支票填写多于实际工资、奖金的数额向银行支取钱款，另一张支票按照实际金额填写后将存根入账的方式，非法占有公款人民币1235022元。其中，以工资名义，先后三次多支出公款人民币580022元；以奖金名义，先后六次多提取公款人民币655000元。为掩盖上述犯罪事实，周某某采取虚列支出、存货等方式将单位电子账目做平。2017年12月6日，周某某在单位领导的陪同下主动到公安机关投案，到案后如实供述案发经过。2017年12月5日至18日周某某父亲向大连市殡仪馆偿还涉案款项。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书、案件来源、抓捕经过、延长侦查羁押期限决定书、人口基本信息表、入所体检表、大连市机构编制委员会文件，大连市机构编制委员会办公室文件、接受证据材料清单、市殡仪馆提供的报案材料、事业单位法人证书、聘用合同书、事业单位工作人员工资变动审批表、人事任命、调动文件、会议记录、大连市殡仪馆财务管理暂行规定、殡仪收费环节工作流程、市监察委查询金融资产通知书及回执、周某某单位收入未入账方式涉案220969.19元的银行交易明细及相关银行现金支票、殡仪馆收据、进账单等财务凭证、周某某私自现金支票提取备用金的涉案情况明细、银行交易流水、建行现金支票等材料、周某某私自网银转账至个人账户的涉案明细、周某某伪造现金交款单的涉案明细、建行现金交款单、收款凭证、收费情况汇总表、银行流水、转账凭证、周某某利用发工资奖金机会侵吞公款的明细、单位账户银行流水、现金支票、支票存根、付款凭证、市殡仪馆出具的周某某工资和奖金情况的说明、工资表、周某某还款明细、单位账户银行流水、特种转账凭证、现金存款凭证、银行账户交易明细、信用卡消费、还款记录、银行对账单、大连市殡仪馆出具的周某某收入情况表、大连市殡仪馆在建设银行8717、0957账户交易明细账、对账单、大连市殡仪馆提供的现金交款单复印件、大连市民政局、大连市殡仪馆提供的单位转账凭证、出库票、收入支出表、发票、协助查询财产通知书、周某某银行账户信息、账户交易明细、大连市殡仪馆提供的《关于周某某侵占公款及作假平账明细》、《关于周某某侵占公款数额的补充说明》、侵占公款明细、单位账户明细、银行存款日记账、收款凭证、收费情况汇总表、付款凭证、工资补贴表、银行回单、市殡仪馆财政缴款专户明细、建行现金支票、现金交款单、单位结算业务凭证、大连市殡仪馆提供的账户还款记录、调取证据通知书、委托鉴定书、大连市人民检察院鉴定书、鉴定资质证书、大连市人民检察院检验报告、收付款凭证、记账明细、大连市公安司法鉴定中心鉴定文书、证人柳某某、孙某、杨某乙、张某某的证言、被告人周某某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人周某某身为国家工作人员，利用职务便利，非法占有单位公款人民币3411397.19元，数额特别巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人主动投案，到案后如实供述犯罪事实，当庭表示认罪，系自首，依法减轻处罚。被告人亲属代其归还了案涉款项，本案适用认罪认罚程序，酌情从轻处罚。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下被告人周某某犯贪污罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币贰拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月7日始至2023年12月6日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长卢明利人民陪审员陈锋人民陪审员王健二〇一八年十月二十二日书记员潘乌蒙

黄平海、中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支公司放火一审刑事判决书贵州省道真仡佬族苗族自治县人民法院刑事附带民事判决书（2017）黔0325刑初142号：道真仡佬族苗族自治县人民检察院以道检公诉刑诉（2017）146号起诉书指控被告人黄平海犯放火罪一案，于2017年11月28日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人道真仡佬族苗族自治县旧城镇中心卫生院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭于2018年1月22日公开开庭进行了合并审理。道真仡佬族苗族自治县人民检察院指派检察员冷国坤出庭支持公诉。被告人黄平海，附带民事诉讼原告人道真仡佬族苗族自治县旧城镇中心卫生院法定代表人朱虹波，附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支公司之委托诉讼代理人杨刚到庭参加了诉讼。现已审理终结道真仡佬族苗族自治县人民检察院指控，2017年8月20日23时许,被告人黄平海在本县旧城镇卫生院的院坝内用砖头及钉锤先后将牌照为贵Ｃ×××××、贵Ｃ×××××、贵Ｃ×××××、贵Ａ×××××的车窗砸坏后进入车内盗窃财物，其后被告人黄平海便使用随身携带的打火机在牌照为贵Ｃ×××××、贵Ｃ×××××、贵Ａ×××××三辆车内焚烧物品泄愤，随后被告人黄平海在车牌号为贵Ｃ×××××车上发现900余元现金，便将现金盗走。此时车牌号为贵Ａ×××××车内发生剧烈燃烧，被告人黄平海便逃离现场，车牌号为贵Ａ×××××的车辆被烧毁，其余车辆均有不同程度的受损。公诉机关认为，被告人黄平海在盗窃过程中为泄私愤，故意放火焚烧他人财物，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以放火罪追究其刑事责任。被告人黄平海归案后如实供述犯罪事实，系坦白，建议对被告人黄平海在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚。公诉机关随案移送了案卷材料和证据。附带民事诉讼原告人道真仡佬族苗族自治县旧城镇中心卫生院诉称，被告人黄平海的放火行为导致车牌号为贵Ｃ×××××救护车受损，花去维修费共计7700元。该救护车在中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支公司购买了商业保险共计4253.26元，其中包含了特种车损失保险费659.94元。故请求判决被告人黄平海及中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支公司赔偿经济损失共计人民币7700元。被告人黄平海辩称，对起诉书指控的事实及罪名无异议。他愿意赔偿被害人的经济损失，但他没有经济能力赔偿。附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支公司称，对本案的事实无异议，不同意组织调解，要求法庭依法判决。经审理查明：2017年8月20日23时许,被告人黄平海在本县旧城镇卫生院的院坝内用砖头及钉锤先后将牌照为贵Ｃ×××××、贵Ｃ×××××、贵Ｃ×××××、贵Ａ×××××的车窗砸坏后进入车内盗窃财物。被告人黄平海在车内未找到有价值的财物，便用随身携带的打火机在牌照为贵Ｃ×××××、贵Ｃ×××××、贵Ａ×××××三辆车内焚烧物品泄愤，后在车牌号为贵Ｃ×××××车上发现900余元现金，便将现金盗走。此时车牌号为贵Ａ×××××车内发生剧烈燃烧，被告人黄平海便逃离现场，车牌号为贵Ａ×××××的车辆被烧毁，其余车辆均有不同程度的受损。经本县价格认证中心鉴定，贵Ａ×××××车辆市场价格为26000元，其他车辆修复价格合计金额14460元（其中贵Ｃ×××××吉利越野车1380元，贵Ｃ×××××荣威350Ｓ车3180元，贵Ｃ×××××雪铁龙车2200元，贵Ｃ×××××福田牌救护车7700元）。另查明，2017年4月11日道真仡佬族苗族自治县旧城镇中心卫生院为其所有的贵Ｃ×××××救护车在中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支公司投保了商业保险，其中特种车损失保险及不计免赔率险的保险金额／责任限额为79184元，保险期间为2017年4月14日00时起至2018年4月13日24时止。公诉机关向法庭提交了下列证据：1、受理案件登记表，立案决定书，拘留、逮捕材料。证明：本案案件事实的来源，以及对被告人黄平海合法采取强制措施的情况。2、被告人黄平海的供述和辩解。证明：2017年8月20日，他和哥黄某杰从贵阳坐车来旧城镇卫生院务工，负责装修。当晚喝了点酒，因为身上只有130元钱，觉得不够用，就想去附近停放的车里偷钱。在卫生院院坝他用铁锤敲碎车窗，进入车内实施盗窃。他进入第一辆白色的车内没有找到钱，便用随身携带的打火机将车内的票据和卡点燃，之后扔到驾驶室前方的抽箱里，第二辆黑色的小车和第三辆白色小车他采取同样的方式点燃票据和卡，在第四辆白色小车的手刹对面的箱子里找到钱，还在后排找到一个黑色钱包，钱包里有500多元现金，他共计偷到八九百元。他发现旁边的车燃起来了，因害怕被人发现，于是回到卫生院三楼的宿舍内。他在车内燃烧物品是觉得好玩，在车里没有找到钱，心里不高兴，为发泄情绪。3、被害彭某1刚的陈述。证明：他是装修工人，当时承包了旧城镇卫生院的室内装修改造工程，2017年8月20日，他停在旧城镇卫生院院坝的车牌贵Ａ×××××Ｅ的比亚迪车被人烧了，周围的车也有损坏，院坝四周都是卫生院的房子，而且处于居民区，他被烧毁的车系二手车，价格为27800元。4、被害严某宇的陈述。证明：他在旧城镇农贸市场工作，发现车被烧的时间是2017年8月21日3时许，他停放在旧城镇卫生院院坝的车牌贵Ｃ×××××8的荣威车被烧坏的情况。5、被害罗某阳的陈述。证明：他停放在旧城镇卫生院院坝的车被烧毁，车里的380元现金被盗的事实，以及周围其他车辆的受损情况。6、被害阮某波的陈述。证明：他是福建省福安市人，现住本县旧城镇旧城村街上组。2017年8月21日去旧城镇卫生院开车时才发现其停在卫生院院坝的车被烧，车牌号贵Ｃ×××××4，该车是向朋友韦微借的，他看到现场还有一辆小车被烧毁了，之后维修费用花了1380元。7、被害冉某帅的陈述。证明：他是旧城镇卫生院的工作人员，其停在卫生院院坝的车牌号贵Ｃ×××××1的东风雪铁龙小轿车，在2017年8月21日3时许被烧毁的事实，以及现场和周围的情况。8、被害李某志的陈述。证明：他罗某阳等人在旧城镇卫生院宿舍楼做外墙刮粉，其放罗某阳车内的现金600多元，在2017年8月21日早上发现被盗的事实。9、证人朱虹波的证言。证明：他是旧城镇卫生院的工作人员，2017年8月21日凌晨2时许，停在卫生院院坝的车被烧，其中一辆比亚迪被全部烧毁，卫生院的救护车也被损坏。这些车子烧起来后会对周围居住的居民造成安全威胁。10、证黄某杰的证言。证明：他与黄平海是兄弟关系，2017年8月20日他们来旧城镇卫生院做木工，当晚吃饭时黄平海喝了些白酒，但人是清醒的。黄平海无精神疾病，平时脾气比较怪。11、证彭某2华的证言。证明：他在旧城镇卫生院承包工程，2017年8月20日他联系黄某到他工地做木工，黄某两兄弟从贵阳坐他的车到旧城镇卫生院，晚上吃饭的时候喝了一点酒。21日3时许，他接到电话称卫生院院坝的车烧起来了，他到现场看到一些车辆被烧的情况。12、证人赵某的证言。证明：他发现旧城镇卫生院院坝车辆燃烧后报警的事实，以及现场的情况。13、证人陈某的证言。证明：他住在旧城镇旧城村街上组，2017年8月20日晚上他妻子看到有人在旧城镇卫生院院坝停车的地方转来转去，还钻进一辆车内，21日2时许发现卫生院院坝的车烧起来了的具体情况。14、证人腾某的证言。证明：他和彭某1是朋友关系，2017年3月他卖了一辆车给彭某1，价格是27800元。15、证人向某的证言。证明：他经营汽车修理店，2017年9月罗某的车牌号为ＣＬＲ426奇瑞Ｅ3在他店里维修过，费用共计340元。16、接受证据材料清单，行驶证复印件，身份证复印件，购车发票，车辆合格证，机动车登记书，维修结算清单及发票。证明：被损坏车辆的相关信息以及维修费用，贵Ｃ×××××救护车的维修费为7700元，贵Ｃ×××××车辆的维修费为3720.6元，贵Ｃ×××××车辆的维修费为1380元，贵Ｃ×××××车辆的维修费为2200元。17、扣押笔录及照片，发还清单。证明：对作案的打火机及盗窃的现金进行扣押，并发还被害人罗某380元，发还被害人李某585元。18、鉴定意见书及通知书。证明：经本县价格认证中心对本案中被烧毁的车辆进行鉴定，比亚迪Ｆ6市场价格为26000元，其他车辆修复价格合计金额14460元（其中吉利越野1380元，荣威350Ｓ，3180元，雪铁龙2200元，福田牌救护车7700元）。该鉴定意见已告知被害人及被告人，双方均无异议。19、现场勘验、检查笔录及照片，提取痕迹、物证登记表及照片。证明：对作案现场及周边环境的勘验、检查情况，物证提取痕迹。20、辨认笔录及照片，光盘。证明：被告人黄平海对作案现场的辨认情况。21、视听资料。证明：从旧城镇卫生院调取2017年8月20日23时至21日4时59分时间段内的监控记录。22、户籍信息。证明：被告人黄平海的出生年月，已到达刑事责任年龄。附带民事诉讼原告人道真仡佬族苗族自治县旧城镇中心卫生院向法庭提交下列证据：特种车综合商业保险保险单（正本）。证明：附带民事诉讼原告人为贵Ｃ×××××救护车向中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支公司购买了商业保险，保险费共计4253.26元，其中包含了特种车损失保险费及不计免赔费758.93元。上列证据，经庭审质证，双方均不持异议，这些证据收集程序合法，具备证据的客观性、合法性、关联性，对其证明效力，本院予以确认本院认为，被告人黄平海在盗窃过程中为泄私愤，故意放火焚烧他人车辆，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。公诉机关指控罪名成立，予以确认。被告人黄平海系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，庭审中认罪态度较好，具有一定的悔罪表现。综合被告人的犯罪事实和量刑情节，本院决定对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人黄平海的犯罪行为造成附带民事诉讼原告人道真仡佬族苗族自治县旧城镇中心卫生院贵Ｃ×××××救护车受损，经鉴定车辆修复价格为人民币7700元，被告人黄平海依法应当承担赔偿责任。但因附带民事诉讼原告人道真仡佬族苗族自治县旧城镇中心卫生院于2017年4月11日在中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支公司为贵Ｃ×××××救护车购买了商业保险，承保险种中特种车损失保险及不计免赔率险的保险金额／责任限额为79184元。该车在保险期期间发生损害而造成的经济损失应由承保保险的保险公司按照保险合同的约定进行赔偿。根据《机动车综合商业保险条款》第十八条的规定，因第三方对被保险机动车的损害而造成保险事故，被保险人可以直接向保险人索赔，保险人在保险金额内先行赔付被保险人，并在赔偿金额内代位行使被保险人对第三方请求赔偿的权利。故附带民事诉讼原告人道真仡佬族苗族自治县旧城镇中心卫生院要求附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支公司赔偿贵Ｃ×××××救护车损失人民币7700元的诉讼请求应当予以支持。附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支公司先行赔付后具有向被告人黄平海行使代为请求赔偿的权利。为此，根据《中华人民共和国刑法》第一百一十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款，第一百六十三条，《中华人民共和国保险法》第十四条之规定判决如下一、被告人黄平海犯放火罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月21日起至2021年2月20日止）。二、附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司遵义中心支公司赔偿附带民事诉讼原告人道真仡佬族苗族自治县旧城镇中心卫生院贵Ｃ×××××救护车损失共计人民币7700元（限本判决生效后10日内付清）。三、驳回附带民事诉讼原告人道真仡佬族苗族自治县旧城镇中心卫生院的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张萍人民陪审员蹇廷杰人民陪审员高世凡二〇一八年一月三十一日书记员张婕

뒋华合同诈骗一审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2015）成刑初字第00114号：四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉［2015］101号起诉书、成检公诉刑追诉［2016］1号追加起诉决定书、成检公诉刑追诉［2016］6号追加起诉决定书指控被告人蒋华犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员蔡洁出庭支持公诉。被告人蒋华及其辩护人罗良、雷润到庭参加诉讼。现已审理终结四川省成都市人民检察院指控，2013年3月至2014年7月期间，被告人蒋华以发包都江堰银都商务酒店装修工程为由，与莫某2伟、朱某2喜、熊某2文等数十家公司、个人签订协议并收取保证金、押图费等费用共计人民币3000余万元，之后蒋华将所收取资金用于退还前期保证金、个人开支等，造成人民币1800余万元资金无法偿还。本案审理期间，四川省成都市人民检察院追加起诉指控被告人蒋华还以上述手段收取宋某2等人保证金、押图费等费用共计人民币364.08万元，造成人民币260余万元资金无法偿还。2005年11月,被告人蒋华与他人合作成立四川华某投资发展有限公司，2008年9月更名为四川鑫辕置业有限公司（以下简称鑫辕公司）。2009年9月，蒋华以鑫辕公司名义与被害人王某1签订《委托融资协议书》，以帮助介绍融资为由，骗取王某1信任，先后骗取王某1人民币275000元。四川省成都市人民检察院起诉指控上述事实并当庭出示的证据有书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等。四川省成都市人民检察院起诉认为，被告人蒋华明知没有履约能力，以非法占有为目的，骗取他人钱财，金额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请本院依法判处。被告人蒋华对指控其以发包银都酒店装修工程为由骗取他人保证金等费用1800余万元的事实及合同诈骗罪的罪名无异议，对指控其以介绍融资为由骗取王某1评估费、保证金等275000元的事实亦无异议，辩称本案是单位犯罪，且自己构成自首。被告人蒋华的辩护人提出以下辩护意见：1.蒋华在以发包银都酒店装修工程名义收取保证的事实中诈骗犯罪故意不明显，支付给都江堰市青少年活动中心杜某的购房款1128万元应从诈骗金额中扣除;2.对于追加起诉指控诈骗王某1的事实，未能完成融资系因王某1未支付购买铅锌矿资金不能办理抵押，该笔事实是经济纠纷，应做民事评价；3.本案系单位犯罪，应以单位合同诈骗罪追究直接责任人蒋华的刑事责任；3.蒋华应当认定为自首；4.蒋华主观恶性小，认罪悔罪态度好。综上，请求法院对蒋华减轻处罚。经审理查明，2005年11月蒋华与他人共同出资成立四川华某投资发展有限公司，至2008年10月，该公司更名为四川省鑫辕置业有限公司（以下简称鑫辕公司），蒋华为该公司法定代表人。2009年11月6日，王某1以永善县团结乡苏田铅锌矿的名义（以下简称铅锌矿）与鑫辕公司签订《委托融资协议书》，双方约定委托方以有处分权的铅锌矿及财产做抵押（质押），鑫辕公司作为受托方帮助委托方融资14000000元，王某1先后向鑫辕公司交纳办理融资的考察服务费、评估费、保证金等费用共计275000元，后上述委托融资协议未能履行。2006年11月，蒋华出资成立成都华力企业管理顾问有限公司，2008年7月该公司更名为成都双收项目投资咨询有限公司（以下简称双收公司），法定代表人蒋华。2012年11月，蒋华租赁都江堰市水街的房屋后，以双收公司发包港都酒店装修工程的名义与多人签订协议，收取保证金。2013年3月18日，蒋华与都江堰市青少年活动中心签订商品房买卖合同，双方约定蒋华以30721976元的价格购买青少年活动中心位于都江堰市奎光路的房屋，购房合同签订后蒋华便开始以双收公司对外发包银都酒店装修工程为由与他人签订意向协议、施工合同并收取报名费、押图费、保证金等费用，但蒋华在支付都江堰市青少年活动中心1000万元购房款后便未再支付房款。蒋华在其所称的港都酒店、银都酒店装修工程一直未招标亦未能开工的情况下，以将前期港都酒店保证金转至银都酒店、图纸设计不符合要求、验收未通过等各种手段和理由进行拖延，并仍不断以发包银都酒店装修工程的名义骗取更多被害人交纳保证金。蒋华将所收资金除用于支付上述购房款及购房违约金外，其余被其用于退还前期保证金、个人开支及偿还债务等。截至2014年7月，蒋华以上述方式骗取三十五家单位及个人交纳的报名费、押图费、保证金共计21538400元不能退还，具体情况如下：莫某1260800元，朱某1、余某1630000元，陈某1220800元，陈某2、李某1、李某2305800元，钟某、彭某120800元，孙某1、吴某1750800元，兰某220800元，曾某1320800元，宋某1、周某1300000元，吴某2500000元，王某220800元，王某3、胡某410800元，尹某320800元，黄某1600000元，刘某13000000元，邹某1300000元，方某1600800元，四川天业建设工程有限公司600000元，四川筑内空间装饰工程设计有限公司500800元，中建七局建筑装饰有限公司成都分公司320800元，王某4、姜某600000元，熊某1520800元，王某5550000元，杨某1600000元，文某220800元，羊某490800元，安致远520800元，张某3000000元，罗某50000元，范某20800元，秦某120800元，曹某62400元，宋某2620000元，周某22035000元，漆某20800元。另查明，都江堰市幸福镇奎光西上街10号1栋1-6层酒店（权0306008）被公安机关查封在案。认定上述事实并经庭审质证的证据有：一、认定鑫辕公司收取王某1275000元办理融资相关费用未予退还的证据：1.受案登记表、立案决定书。2.鑫辕公司相关工商资料。3.委托融资协议书。4.收据。5.合作意向协议。6.（2011）武侯民初字第3414号民事判决书及（2012）武侯执字第1113号公告。7.付敏出具的《关于王某1收购云南永善县某铅锌矿融资的申辩》。8.证人樊某的证言。9.被害人王某1的陈述。10.被告人蒋华的供述。二、认定蒋华以发包酒店装修工程为由诈骗他人报名费、保证金等费用，造成21538400元不能退还的证据：1．受案登记表、立案决定书、到案经过。2.双收公司工商登记资料、资产负债表、利润表、纳税记录等。3.都江堰市港都歌厅纳税记录及纳税情况说明。4.电话记录。5．商铺租赁合同。6.商品房买卖合同。7.装饰工程意向协议、建设装修工程施工合同。8.双收公司账户明细（成都农村商业银行玉堂分理处：022105000120010003785）、四川锦帛置业有限公司账户明细（中国工商银行成都暑袜南街支行：4402928009022574535）、蒋华个人账户明细（成都农村商业银行都江堰玉堂分理处：6230880020011538972，中国工商银行都江堰支行：6222084402003549228、6215584402001158211，中国农业银行四川省分行：6228450460052139914,中国银行都江堰江安路支行:121222082578）、辜某账户明细（中国工商银行都江堰幸福家园支行:6222024402037981309）、蒋某1账户明细（中国工商银行都江堰幸福家园支行:6222024402037981317）、许铌鑫账户明细（中国银行都江堰江安路支行：119872026143）及银行转账汇款回单等证实。9.支付房款及违约金收据。10.投资合作协议。11.公安机关统计并经蒋华确认的诈骗资金情况汇总表、蒋华退还款项的相关凭证及公安机关出具的情况说明等。12．证人芶静（青少年活动中心会计）的证言。13.证人杜某（青少年活动中心负责人）的证言。14.证人辜某、蒋某1、许某的证言。15.证人李某3的证言、《木材、木模板购销合同》、送货单、补充协议等。16.证人孙某2的证言。17.证人周某3的证言、借条、承诺书等证。18.被害人罗某的陈述、投标保证金退还申请表、蒋华向某钊出具的借条、双收公司对公账户交易明细。19.被害人莫某1的陈述及受骗经过材料、施工居间协议书、装饰工程意向协议、建设装修工程施工合同、投标保证金退还申请表、蒋华出具的承诺书、关于确定“都江堰港都商务酒店装饰工程”开工时间的函、收据、农业银行转款凭证、蒋华农行账户交易明细等。20.被害人朱某1的陈述及情况说明、装饰工程设计装修与施工意向协议、收据、双收公司对公账户交易明细、蒋华个人银行账户明细、退款凭证等。21.被害人陈某1的陈述及报案材料、装饰工程意向协议、收据、ＰＯＳ机刷卡凭证。22.被害人陈某2、李某1、李某2的自诉材料及双收公司装饰工程意向协议、收据。23.被害人钟某、彭某1的自诉材料、收据、邀请函、投标承诺书等。24.被害人吴某1、孙某1的情况说明、装饰工程意向协议、收据、双收公司对公账户交易明细。25.被害人兰某的情况说明及装饰工程意向协议、收据、建行转账凭条、蒋华建行个人卡交易明细。26.被害人曾某1的报案材料、农业银行个人结算业务申请书、双收公司对公账户交易明细、情况说明。27.被害人宋某1、周某1的报案书、收据、双收公司对公账户交易明细。28.被害人吴某2出具的说明、收据、协议书、承诺书、关于建筑施工合同退还保证金及违约责任赔偿协议、双收公司对公账户交易明细、交易对手信息及明细等。29.被害人王某2的自述材料及收据。30.被害人王某3、胡某的情况说明、收据。31.被害人尹某的报案材料、居间合同、装饰工程定向协议、收据等。32.被害人黄某1的陈述、证人彭某2的证言、投标保证金退还申请表、借条、建设银行回单、收据、双收公司对公账户交易明细、情况说明等。33.被害人刘某1的陈述、情况说明、装饰工程装修设计意向协议、收据、农业银行结算单据、双收公司对公账户交易明细等。34.被害人邹某的自诉材料、（蒋华）商务酒店装饰工程施工承包合同、收据、收条、银行汇款单据、承诺书、证明、装饰工程设计合同、双收公司对公账户交易明细等。35.被害人方某1的情况说明、投标保证金退还申请表、收据、成都农商行网上银行回单、双收公司对公账户交易明细等。36.被害单位四川天业建设工程有限公司出具的情况说明、委托书、四川成都龙泉驿稠州镇银行网上银行电子回单、收据、双收公司对公账户交易明细等。37.被害单位四川筑内空间装饰设计工程有限公司人员王昭的陈述、装饰工程意向协议、银行付款回单、短信记录、双收公司对公账户交易明细等。38.被害单位中建七局建筑装饰有限公司成都分公司的陈述材料、银都酒店招标文件、收据、招商银行付款回单、装饰工程意向协议、建设装修工程施工合同、工作联系函、双收公司对公账户交易明细等。39.被害人王某4、姜某自述材料、装饰工程装修设计意向协议、收据、农行转款回单、蒋华农行账户交易明细等。40.被害人熊某1的报案材料、装饰工程意向协议、收据、双收公司对公账户交易明细。41.被害人王某5的陈述、收据、装饰工程定向协议、双收公司对公账户交易明细。42.被害人杨某1的报案材料、收据、装饰工程装修设计意向协议、双收公司对公账户交易明细等。43.被害人文某的情况说明、建行网上银行电子回单、装饰工程意向协议、双收公司对公账户交易明细。44.被害人羊某的报案材料、收据、装饰工程意向协议、双收公司对公账户交易明细。45.被害人安致远的陈述、收据、装饰工程意向协议、双收公司对公账户交易明细。46.被害人张某陈述、建设装修工程施工合同、收据、银行打款单。47.被害人范某的陈述、押图费申请表、收据。48.被害人秦某1的陈述、收据。49.被害人曹某的报案材料、收据、银行打款记录。50.被害人宋某2的陈述、收据、银行转账回单、蒋华农行账户交易明细。51.被害人周某2的陈述、装饰工程装修设计意向协议、银行打款回单、蒋华工行帐户交易明细、情况说明、借条。52.被害人漆某的陈述、收据。53.被告人蒋华的供述。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1．犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息证实，被告人蒋华的身份情况。2.110接处警记录单及登记表。3.协助查封通知书。以上证据，经庭审质证、认证，具有真实性、合法性，且与案件事实相关联，足以证明案件事实，本院予以确认本院认为，被告人蒋华以非法占有为目的，虚构履约能力，以发包酒店装修为由，诱骗他人与其签订合同，并以收取报名费、押图费、工程保证金等名义骗取被害人钱款21538400元的行为，已构成合同诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。四川省成都市人民检察院指控被告人蒋华犯合同诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人蒋华以鑫辕公司名义与被害人王某1签订《委托融资协议书》，以帮助介绍融资为由骗取王某127.5万元，构成合同诈骗罪的事实不清，证据不足，不能成立，理由如下：首先，从合同的签订看，王某1以铅锌矿法定代表人／负责人的名义，将铅锌矿作为委托方（借款人）与鑫辕公司签订《委托融资协议书》，在协议落款处委托方并无铅锌矿的印章，只有王某1签名，而证人樊某的证言证实，2009年王某1仅是有购买矿场的意愿，但一直未付款，故该铅锌矿当时的所有权人不清，王某1本人是否有权代表铅锌矿签订该协议的事实亦不清。此外，樊某的证言还证实，王某1在未支付任何款项的情况下根本不可能取得铅锌矿所有权，也肯定办不了抵押，王某1对该情况是明知的，在此情况下王某1仍与鑫辕公司签订委托融资协议约定要先以其有处分权的铅锌矿及财产办理抵押（质押）登记，故该协议本身是否能够履行不确定；其次，从合同的履行看，蒋华的供述、王某1的陈述、付敏的申辩内容印证证实，鑫辕公司确曾派人去铅锌矿做过考察和评估，表明鑫辕公司有一定履行合同的行为。而关于所收款项，现仅有蒋华一人供称部分交给了评估公司及融资公司，故关于资金去向及用途的事实不清。综合上述情况，虽现无充分证据进一步证实评估及融资的具体情况，但根据在案证据亦不能排除鑫辕公司确实为融资办理了评估等事宜的合理怀疑；再次，对于未融到资的原因，付敏的申辩及蒋华当庭均称系铅锌矿主未收到款项拒绝办理抵押登记导致融资失败，再结合上述委托融资协议中王某1提供担保不实的事实，该委托融资协议最终未能履行的原因不明，双方的责任大小无法查清。综上所述，现有证据不足以证明确系被告人的原因导致协议最终不能履行，现虽有被告人蒋华的供认，但不能据此即认定其对该笔事实构成合同诈骗罪，故对被告人蒋华的辩护人所提该笔事实是经济纠纷，应做民事评价的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人蒋华的辩护人所提蒋华在以发包银都酒店装修工程名义收取保证金的事实中诈骗犯罪故意不明显，支付给都江堰市青少年活动中心杜某的购房款1128万元应从诈骗金额中扣除的辩护意见，本院认为，首先，蒋华在基本无自有资金来源，对外还需支付大量欠款，根本无履约能力的情况下，隐瞒自身财产状况，虚构履约能力，以发包同一酒店装修工程的名义骗取多人信任与其签订协议、交纳保证金，并将所收取的保证金转由其个人控制和使用，并不断用后期收取款项填补前期资金缺口，主观上具有非法占有的目的，在被害人要求其归还保证金时不能归还，其整个行为已构成诈骗。其次，虽然蒋华支付了1128万元的房款及违约金，但是：（1）从现有证据看，蒋华在侦查阶段的供述称其没有告知交款人保证金用途，亦没有被害人的陈述称其清楚蒋华收取保证金是用于支付购房款。此外，在现无法偿还的2100余万元资金缺口中，大部分系蒋华在不能继续支付房款后收取用于退还前期保证金，故辩护人所提很多被害人系在明知蒋华要将钱款用于支付房款的情况下而向其支付保证金的辩护意见证据不足，不能成立。（2）在诈骗类犯罪中，被告人骗取钱款并据为己有即已构成诈骗罪，其后处置赃款的行为不影响对其诈骗行为的认定。本案蒋华骗取并不能归还的2100余万元保证金中，1000余万元被其用于支付购房款等其他债务，均属于诈骗既遂后对款项的处置行为，故该1128万元均应认定为诈骗数额。综上，辩护人所提蒋华诈骗犯罪故意不明显，支付给都江堰市青少年活动中心杜某的购房款1128万元应从诈骗金额中扣除的辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人蒋华及其辩护人所提本案系单位犯罪的辩解、辩护意见，本院认为，首先，虽然被告人蒋华是以双收公司的名义同各被害人签订协议、合同、出具收据及办理退款手续，并通过双收公司账户收取了大量的保证金，但仍有部分保证金系蒋华通过其个人银行账户或以现金方式收取，而通过双收公司账户收取的保证金也均由蒋华个人控制和支配，大部分转入了蒋华本人或由其实际控制的多个个人账户。其次，蒋华收取的上述保证金除少数用于支付木材款、水街房租外，绝大多数用于了归还前期保证金、支付房款及其个人开支等，《商品房买卖合同》证实，支付给青少年活动中心1000余万元所购房屋的买受人系蒋华个人，亦非双收公司。综上，无证据证实蒋华以双收公司名义所收款项用于了公司经营，蒋华系借用双收公司的名义实施诈骗，其诈骗犯罪不应认定为单位犯罪，对于蒋华及其辩护人所提该辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于被告人蒋华及其辩护人所提蒋华系自首，认罪态度好的辩护意见，本院认为，首先，都江堰市公安局110接处警综合记录单、接（报）处警登记表证实，虽系蒋华拨打110报警，但110接警内容为“报警人称有人强行要求其打开保险柜”，处警情况为“该蒋因欠多人债务，对方要求立即还钱，双方言语过激发生拉扯，当事人蒋已承诺自己协商”，蒋华的报警内容并非为自己涉嫌诈骗犯罪。其次，在2014年8月10日之前，就已有大量被害人找其还款，蒋华在明知自己的行为涉嫌诈骗犯罪的情况下，一直未向公安机关投案，直到案发当晚被被害人控制才拨打110，此时现场已存在阻碍其逃跑的因素，不能体现其因自己涉嫌犯罪而报案的主动性。以上事实表明，蒋华拨打110报警的主要原因系自己当时受到被害人的控制和威胁，其报警行为不符合自首中“自动投案”的条件，故其行为不构成自首，对被告人蒋华及其辩护人所提该辩解、辩护意见，本院不予采纳，但其归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，本院在量刑时予以酌情考虑。据此，为维护经济合同管理制度和市场经济秩序，保证公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蒋华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月11日起至2029年8月10日止。罚金于判决生效之日起30内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、对被告人蒋华的违法所得予以追缴，退赔各被害人。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长程哲渊代理审判员李抒璟人民陪审员程根德二〇一六年七月十八日书记员何芳

武永伟、黄俊良犯抢劫罪一审刑事判决书安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）皖0191刑初156号：合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉（2016）161号起诉书指控被告人武永伟、黄俊良犯抢劫罪，于2016年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，采用普通程序，于2016年5月20日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员柯秦出庭支持公诉，被告人武永伟、黄俊良到庭参加诉讼。现已审理终结合肥高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人武永伟以“碳哥ｂａｂｙ”的名字在百度贴吧“抢劫犯吧”里发帖，被告人黄俊良以“院长石金堆”的名字与武永伟联系，二人相互留了联系方式，商定在合肥实施抢劫，并由武永伟购买口罩、锤子等作案工具，黄俊良从上海驾车于2015年12月20日来到合肥市经开区明珠广场附近与武永伟见面。二人共实施抢劫三次，所抢物品均由黄俊良保管、现金由二人平分，涉案金额共计6037元，具体犯罪事实如下：一、2015年12月20日晚22时许，被告人黄俊良驾驶自己的牌照为皖Ａ×××××的白色福特轿车，携带作案工具与武永伟一起寻找作案地点。二人在合肥市经开区翠微路与叠嶂路交口，发现被害人李某甲一人步行，两人遂将车辆停放在翠微路与叠嶂路交口东150米处，戴上口罩，携带事先准备的锤子，尾随在被害人李某甲身后。当被害人李某甲行至合肥市经开区翠微路与叠嶂路交口南100米处路东边的人行道上时，被告人武永伟快步上前拦住李某甲，先以言语相某，在遭到被害人李某甲的反抗后，被告人武永伟、黄俊良对被害人李某甲实施殴打，并抢得现金500元、红米2手机一部、背包一个，包内有ＶＩＶＯ牌、魅族牌手机各一部、身份证等物品。二人发现包内有银行卡时，武永伟持锤子声称自己“杀过人”，威胁被害人说出银行卡密码，被害人李某甲迫于无奈，说出银行卡密码。武永伟、黄俊良驾车逃离现场，并至肥西县桃花镇中国建设银行合肥分行柏堰支行自动取款机，将抢来的银行卡里的400元钱取走。经合肥市价格认证中心鉴定，该被抢劫的三部手机共计价值是1638元。二、2015年12月21日下午，武永伟、黄俊良在合肥市南七附近，各自买了一把刀，又在合肥市肥西县桃花镇繁华新园小区一轿车上盗窃一副皖Ａ×××××的牌照，更换掉黄俊良白色福特轿车的真实车牌。次日凌晨2时许，武永伟、黄俊良至合肥市高新区玉兰大道与明珠大道交口西北角江南新村小区门口时，发现被害人陈某一人步行。武永伟、黄俊良戴上口罩下车后，由黄俊良持刀拦住被害人陈某，并用刀架在被害人陈某的脖子上，对陈某进行威胁。武永伟对被害人陈某进行搜身，将陈某身上现金130元、一张交通银行卡、一部金立手机抢走，并威胁陈某将银行卡密码告知了二人，武永伟在逃离现场前，返还陈某20元。二人逃离现场，驾车再次来到肥西县桃花镇中国建设银行合肥分行柏堰支行，持抢来的交通银行卡在自动取款机里取款，因卡内余额只有10元，二人不得以放弃取款并将该银行卡丢弃。经合肥市价格认证中心鉴定，该被抢的金立牌手机价值1699元。三、2015年12月23日晚22时许，被告人武永伟、黄俊良驾车窜至合肥市经开区翡翠路合肥市口腔医院附近，将车子停放在翡翠路与翠微路交口西2Ｏ0米处，然后戴上口罩，携带作案工具下车步行寻找目标，当二人步行至合肥市经济技术开发区繁华大道与翡翠路交口往北150米翡翠路西侧人行道上时，发现被害人徐某一人迎面步行过来，武永伟先持刀上前，用刀抵在徐某的胸前，胁迫其交钱，黄俊良紧随其后，将徐某手中的一部ＯＰＰＯ手机夺过来，被害人徐某迫于威胁将身上的一个钱包交给黄俊良，钱包内有约500元现金。黄俊良发现该钱包内有大量银行卡，便逼问徐某银行卡密码，且武永伟持刀以伤害被害人相某，最终因路边有其他行人路过，二人不得不放弃威胁并逃离现场。经合肥市价格认证中心鉴定，该被抢的ＯＰＰＯ牌手机价值1190元。2015年12月24日下午，武永伟、黄俊良被公安机关抓获归案。为证明上述事实，公诉机关列举以下证据证明：户籍证明、归案经过、扣押决定书、返还清单、检查笔录、搜查证、搜查笔录、手机聊天记录、银行交易明细、接处警情况说明等书证；被害人李某甲、李某乙、徐某的陈述；被告人武永伟、黄俊良的供述和辩解；鉴定意见；勘验、辨认笔录，照片；视听资料；物证（锤子、刀、口罩）等证据。公诉机关认为：被告人武永伟、黄俊良以非法占有为目的，多次持械，采用暴力、胁迫手段抢劫他人财物，共计价值6037元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以抢劫罪追究其刑事责任。建议判处十至十一年有期徒刑。两被告人对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名不持异议，庭审中自愿认罪。无辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。对公诉机关当庭出示的证据予以确认本院认为：被告人武永伟、黄俊良以非法占有为目的，多次持械，采用暴力、胁迫手段抢劫他人财物，共计价值6037元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成抢劫罪。公诉机关指控罪名成立，依法应当追究其刑事责任。在共同犯罪中，两被告人所起的作用大致相当，不宜划分主从犯；归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；持刀抢劫，可以酌情从严惩处。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人武永伟犯抢劫罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月25日起至2026年2月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人黄俊良犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月25日起至2025年12月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、作案工具予以没收；四、责令两被告人退赔被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份审判长李德家人民陪审员朱晓奎人民陪审员陈世元二〇一六年五月二十四日书记员刘玉莹

⧜飞、阳光财产保险股份有限公司昭通中心支公司交通肇事一审刑事判决书云南省昭通市昭阳区人民法院刑事附带民事判决书（2019）云0602刑初37号：昭通市昭阳区人民检察院以昭阳检公诉刑诉（2019）14号起诉书指控被告人姜飞犯交通肇事罪，2019年01月22日向本院提起公诉，诉讼中附带民事诉讼原告人占某、饶某1、饶某2、饶某3、饶某4、饶某5、饶某6要求被告人姜飞及附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司昭通中心支公司民事赔偿一案。本院受理后，2019年03月21日依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。昭通市昭阳区人民检察院依法指派检察员虎良慧、书记员崔思成出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人饶某1、饶某2、饶某3、饶某4、饶某5、饶某6，被告人姜飞及其辩护（代理）人韩星刿，附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司昭通中心支公司特别授权代理人聂黎均到庭参加诉讼。现已审理终结昭通市昭阳区人民检察院指控，2018年07月31日下午17时许，被告人姜飞驾驶云Ｃ×××××号轻型普通货车由昭阳城区方向往昭阳区洒渔镇方向行驶，18时许该车行驶到昭通至苏甲Ｋ13＋400Ｍ处与被害人饶某7发生碰撞，造成被害人饶某7受伤抢救无效死亡，车辆轻微受损的道路交通事故。经昭通市公安局昭阳分局交警二大队认定，被告人姜飞承担此事故的全部责任，被害人饶某7无事故责任。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人姜飞的供述与辩解，证人证言，道路交通事故认定书，道路交通事故现场图（照片），道路交通事故现场勘查笔录，鉴定意见书及通知书，法医学尸体检验报告，户籍证明，保险单复印件，到案经过等证据。公诉机关认为，被告人姜飞的行为已构成交通肇事罪，应适用《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定处罚，被告人姜飞有自首情节，可从轻减轻处罚。建议判处被告人姜飞一年以上二年以下有期徒刑。附带民事诉讼原告人占某、饶某1、饶某2、饶某3、饶某4、饶某5、饶某6要求追究被告人姜飞刑事责任，同时要求被告人姜飞及附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司昭通中心支公司赔偿因饶某7在交通事故中伤亡造成的医疗费、死亡赔偿金（按照城镇居民标准计算）、丧葬费、精神抚慰金等合计557884.33元，并向本院提交了户口薄复印件、身份证复印件、居（村）民委员会证明、租房协议书、医疗发票、诊断证明书、用药清单、死亡证明、保洁服务合同及营业执照复印件、丧葬费收据等证据，以证实该诉讼请求。被告人姜飞对公诉机关出示的证据、指控的犯罪事实及附带民事诉讼原告人提交的证据均无异议，提出其驾驶的车辆已依法购买了交强险及商业险，履行了相应的管理责任，车辆发生交通事故产生的损失应由承保的公司赔偿；其之前垫付的73699.93元作为其对被害人饶某7亲属的补偿，保险公司依法赔偿事故造成的损失给饶某7的亲属。并向本院提交了收条、保险单复印件等证据，以证实该请求，并请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人姜飞有自首情节，又是初犯及过失犯罪，并积极补偿被害人饶某7亲属的损失，应当从轻减轻处罚，建议判处被告人姜飞缓刑。附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司昭通中心支公司提出，被告人姜飞驾驶其所有的云Ｃ×××××号车发生交通事故，该车在本公司投保了交强险及商业险，公司应当承担相应赔偿责任，但被害人饶某7是农村户籍，死亡赔偿金应当按照农村户籍计算赔偿，丧葬费按相关法律法规规定赔偿，误工费、被扶养人生活费、精神抚慰金等不属赔偿范畴，对其合理合法部分本公司依法赔偿，其余诉讼请求应依法驳回。经审理查明，2018年07月31日下午17时许，被告人姜飞持Ｃ1驾驶执照（有效期限2013年06月05日至2019年06月05日）驾驶其所有的云Ｃ×××××号轻型普通货车（车辆检验有效期至2019年07月31日，投保交通事故责任强制险、商业第三者责任险、车损险、车上人员险于阳光财产保险股份有限公司昭通中心支公司,保险责任期间为2018年07月31日至2019年07月30日，责任限额为强制险死亡伤残赔偿金11万元，医疗费1万元，财产损失费0.2万元；商业第三者责任险责任限额50万元，并不计免赔）由昭通市昭阳区城区方向往昭阳区洒渔镇方向行驶，当日18时许行驶到昭通至苏甲Ｋ13＋400Ｍ处与被害人饶某7相撞，造成被害人饶某7受伤及云Ｃ×××××号车轻微受损的道路交通事故。被害人饶某7伤后被及时送到昭通市第一人民医院救治，诊断为特重型颅脑损伤、脑出血等伤病。2018年08月01日08时54分被害人饶某7经抢救无效死亡，用去医疗抢救费43837.26元。云南赢鼎司法鉴定中心车辆技术鉴定书认定，云Ｃ×××××号轻型普通货车发生事故时转向系、制动系、喇叭系功能均有效。昭通市昭阳区公安司法鉴定中心法医学尸体检验意见书认定，被害人饶某7系颅脑损伤并呼吸循环衰竭死亡。昭通市公安司法鉴定中心检验鉴定，肇事时车辆驾驶员姜飞的血液中未检出乙醇成分。经云南省昭通市公安局昭阳分局交通警察二大队第530602120180000595号《道路交通事故认定书》认定，被告人姜飞承担此事故的全部责任，被害人饶某7无事故责任。另查明，被害人饶某7生于1948年03月02日，2016年06月至交通事故发生期间在昭通市昭阳区巩固社区城区租房居住生活，并从事宾馆保洁工作，其有妻子占某及成年子女饶某1、饶某2、饶某3、饶某4、饶某5、饶某6七人亲属。交通事故发生后，被告人姜飞支付了73699.93元给被害人饶某7的亲属，并表示除保险公司依法赔偿外，其已支付的73699.93元作为补偿被害人饶某7亲属，不再请求退还，取得了被害人饶某7亲属的谅解。案发后被告人姜飞委托他人报案，并积极救助被害人饶某7，且主动到案如实交代其犯罪事实。认定上述事实的证据有：一、立案决定书、交通事故案件登记表，证实2018年07月31日下午18时许，昭通至苏甲Ｋ13＋400Ｍ处车辆与行人发生道路交通事故。证人陈某报案后，侦查机关依法立为刑事案件侦查的事实；二、被告人姜飞在公安机关的供述与辩解，证实2018年07月31日下午18时许，其驾驶自己的云Ｃ×××××号轻型普通货车由昭阳城区方向往昭阳区洒渔镇方向行驶，车辆行驶到昭通至苏甲Ｋ13＋400Ｍ处与行人饶某7相撞，造成饶某7受伤抢救无效死亡的道路交通事故。交通事故发生后其积极救助送饶某7就医，还委托陈某报警，并主动到案交代其犯罪事实；三、证人陈某的证言，证实2018年07月31日下午18时许，姜飞驾驶他所有的云Ｃ×××××号车在昭通至苏甲Ｋ13＋400Ｍ处与行人相撞的事故，交通事故发生后姜飞叫其报警的事实；四、证人邓某的证言，证实2018年07月31日下午18时许，其看见姜飞开的云Ｃ×××××号轻型普通货车由昭阳城区方向往昭阳区洒渔镇方向行驶，在昭通至苏甲Ｋ13＋400Ｍ处与一个男老人相撞的事实；五、证人王某的证言，证实其家离事故现场不远，2018年07月31日下午18时许，其看见昭通至苏甲Ｋ13＋400Ｍ处修理厂的云Ｃ×××××号兜兜车开了撞到饶某7，其还喊了饶某7的妻子一起到现场，见到肇事驾驶员抱着饶某7，饶某7鼻、耳都在流血，后肇事驾驶员将饶某7送去医的事实；六、附带民事诉讼原告人占某的陈述，证实其与被害人饶某7是夫妻，二人租房在城里居住生活已三年了，顺便帮其子饶某6家带孙子，学生放假二人转洒渔老家玩。2018年农历06月19日其从其子饶某6家房屋出去，听到王某喊饶某7被车撞了，其就去现场看见一个小伙子抱着饶某7，饶某7鼻、耳都在流血，脸色苍白，不远处停着一辆兜兜车，后那个小伙子和其他人就把饶某7送去医的事实；七、诊断证明、用药清单、医疗费发票、死亡记录，证实被害人饶某7伤后被送到昭通市第一人民医院救治，诊断为特重型颅脑损伤、脑出血等伤病。2018年08月01日08时54分被害人饶某7经抢救无效死亡，用去医疗抢救费43837.26元的事实。八、驾驶证复印件及查询记录、行驶证复印件及查询记录，证实姜飞持有有效期内的Ｃ1驾驶执照，肇事的云Ｃ×××××号车辆检验合格，并投保了相应保险的事实；九、保险单，证实云Ｃ×××××号轻型普通货车投保交通事故责任强制险、商业第三者责任险、车损险、车上人员险于阳光财产保险股份有限公司昭通中心支公司,保险责任期间为2018年07月31日至2019年07月30日，责任限额为强制险死亡伤残赔偿金11万元，医疗费1万元，财产损失费0.2万元；商业第三者责任险责任限额50万元，并不计免赔的事实；十、司法鉴定文书及通知书、户口注销证明，证实被害人饶某7系在交通事故中受伤、颅脑损伤并呼吸循环衰竭死亡，发生交通事故时驾驶员姜飞的血液中没有检出乙醇成分，鉴定意见已通知了相关人员的事实；十一、车辆技术检验报告书及通知书，证实云Ｃ×××××号轻型普通货车发生事故时转向系、制动系、喇叭系功能均有效，检验意见通知了相关人员的事实；十二、昭通市公安局昭阳分局道路交通事故认定书，证实被告人姜飞承担此事故的全部责任，被害人饶某7无事故责任的事实；十三、户籍证明、身份证及户口薄复印件，证实被告人姜飞在交通肇事时具有完全刑事责任能力，被害人饶某7生于1948年03月02日、其直系亲属身份信息的事实；十四、到案经过，证实被告人姜飞交通肇事后，主动到公安机关投案，并如实交代其犯罪事实；十五、居（村）民委员会证明、租房协议书、保洁服务合同及营业执照复印件，证实被害人饶某7在城镇工作生活满一年以上的事实；十六、丧葬协议书及收条、医疗费票据，证实事故发生后，姜飞支付了被害人饶某7医疗费3699.93元、保证金10000元、丧葬等费60000元的事实；十七、刑事和解协议书、谅解书，证实案发后，被告人姜飞支付的73699.93元自愿补偿给被害人饶某7的亲属，取得了被害人饶某7亲属谅解的事实；十八、现场勘查笔录，事故照片，肇事车辆照片、交通事故现场图，行政强制措施凭证，权利义务告知书等证据均与指控事实相互印证。法庭审理中，附带民事诉讼原告人与附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司昭通中心支公司就民事赔偿部分未达成协议。公诉机关移送并当庭出示及附带民事诉讼原告人占某、饶某1、饶某2、饶某3、饶某4、饶某5、饶某6提交的户口薄复印件、身份证复印件、居（村）民委员会证明、租房协议书、保洁服务合同及营业执照复印件、诊断证明、用药清单、医疗费发票、死亡记录，被告人姜飞提交的保险单复印件及收条、医疗发票等证据取证程序合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以确认本院认为，、六8时踢了钱天全背部两脚，被告人姜飞违反道路交通安全运输管理法律法规的规定，驾驶机动车发生重大交通事故致一人死亡，承担事故全部责任的行为，已构成交通肇事罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律正确，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人姜飞有自首情节，又是初犯及过失犯罪，并积极补偿被害人饶某7亲属的损失，应当从轻减轻处罚，建议判处被告人姜飞缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。交通事故发生后，被告人姜飞主动到公安机关投案，如实交代其犯罪事实，其行为是自首，具有法定从轻减轻处罚情节。附带民事诉讼原告人占某、饶某1、饶某2、饶某3、饶某4、饶某5、饶某6与被害人饶某7有法定的权利义务关系，主张饶某7在交通事故中伤亡造成的医疗费、死亡赔偿金、丧葬等费的诉讼请求符合法律规定，本院予以采纳；提出的精神抚慰金等不属刑事附带民事诉讼审判范畴，本院依法不予审查。本次交通事故中，被害人饶某7是70周岁以上年龄之人，依法赔偿10年，其工作、生活居住在城镇，应当参照城镇居民标准计算其死亡赔偿金。此次交通事故中产生医疗抢救费43837.26元、死亡赔偿金（按城镇居民标准）309960元（30996元×10年）、丧葬费47844元（95688元／12月×6月），合计401641.26元。被告人姜飞主张其车辆已投保了相应保险，履行了相应的管理责任，交通事故中产生的赔偿责任应由保险公司承担的理由成立，本院予以采纳。交通事故造成的损失是被告人姜飞过失犯罪行为造成的直接经济损失，姜飞承担该交通事故的全部责任，亦应承担全部的民事赔偿责任，但被告人姜飞驾驶的车辆已依法购买了保险，其所承担的民事赔偿责任没有超过保险限额，依法由车辆承保的保险公司在限额内赔偿。阳光财产保险股份有限公司昭通中心支公司提出本案的死亡赔偿金应按照农村户口计算的答辩理由与查明的案件事实不符，其承保的车辆在保险期限内发生交通事故造成了相应损失，没有依法免责事由，应在保险限额内承担相应赔偿责任。鉴于被告人姜飞有自首情节，又是初犯及过失犯罪，积极救助被害人饶某7，并本次交通事故造成的损失没有超过保险限额，被害人饶某7的直系亲属能得到足额赔偿，且被告人姜飞另行补偿了被害人饶某7的亲属73699.93元取得谅解，可依法对其从轻处罚，适用缓刑不致危害社会或再犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第三十六条第一款，《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款第八项,《中华人民共和国侵权责任法》第二十六条,《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，参照最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十六条之规定，判决如下一、被告人姜飞犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）；二、由附带民事诉讼被告人阳光财产保险股份有限公司昭通中心支公司赔偿附带民事诉讼原告人占某、饶某1、饶某2、饶某3、饶某4、饶某5、饶某6因交通事故造成其亲人饶某7伤亡的医疗、抢救费43837.26元，死亡赔偿金309960元，丧葬费47844元，合计401641.26元（即在交强险110000元限额内赔偿死亡赔偿金110000元、10000元医疗费限额内赔偿医疗费10000元，商业第三者责任险500000元限额内赔偿死亡赔偿金199960元、丧葬费47844元、医疗费33837.26元），限于本判决生效后30日内给付；三、驳回附带民事诉讼原告人占某、饶某1、饶某2、饶某3、饶某4、饶某5、饶某6的其他诉讼请求。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长赵声礼人民陪审员王宗碧人民陪审员赵菁二〇一九年四月十六日书记员王文玉

河北省迁安市人民法院刑事判决书（2020）冀0283刑初373号公诉机关河北省迁安市人民检察院。被告人刘学强，乳名文学，男，1985年11月24日出生，汉族，小学文化，群众,农民，户籍所在地河北省迁安市，住迁安市，因犯盗窃罪，于2009年4月被天津铁路运输法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，2009年4月17日刑满释放。因犯寻衅滋事罪，于2011年10月20日被本院判处有期徒刑一年，2012年2月24日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年4月26日被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局，2020年4月27日被迁安市公安局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人李志坚，河北民剑律师事务所律师。辩护人张海鹏，河北民剑律师事务所律师。被告人郑立支，绰号“刘儿”，男，1992年9月17日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地河北省迁安市，住迁安市木厂口村**，因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年5月29日被迁安市公安局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现押迁安市看守所。指定辩护人孙艳，河北吴春江律师事务所律师。指定辩护人郑欣荣，河北吴春江律师事务所实习律师。被告人陈震，乳名秋生，绰号“黑子”，男，1989年8月9日出生，满族，小学文化，群众，农民，户籍所在地河北省秦皇岛市，住，住秦皇岛市青龙满族自治县犯交通交通肇事罪，于2012年4月10日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因犯寻衅滋事罪，于2017年6月15日被本院判处有期徒刑一年，2017年11月21日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年4月26日被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局，2020年4月27日被迁安市公安局刑事拘留，同年4月29日被迁安市公安局指定居所监视居住，同年5月4日被迁安市公安局取保候审，同年7月29日被迁安市公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押迁安市看守所。指定辩护人丁海红，河北王玉海律师事务所律师。被告人李晓琳，乳名林林，男，1992年8月28日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地河北省迁安市，住，住迁安市寻衅滋事违法行为，于2011年7月7日被唐山市人民政府劳动教养委员会决定劳动教养壹年。因无证驾驶机动车，于2020年4月6日被迁安市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年6月3日被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局，2020年6月4日被迁安市公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押迁安市看守所。指定辩护人程翠翠，河北善之善律师事务所律师。河北省迁安市人民检察院以迁检一部刑诉[2020]275号起诉书和迁检一部刑变诉[2020]2号变更起诉决定书指控被告人刘学强犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，指控被告人郑立支、陈震、李晓琳犯非法拘禁罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员马海武出庭支持公诉，被告人刘学强及其辩护人李志坚、张海鹏，被告人郑立支及其指定辩护人孙艳、郑欣荣，被告人陈震及其指定辩护人丁海红，被告人李晓琳及其指定辩护人程翠翠均到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省迁安市人民检察院指控：2016年以来，被告人刘学强以高达15%的月息向他人高利放贷。为索要到期的高利贷，被告人刘学强纠集被告人郑立支、陈震等人为自己催收高利贷。在此过程中，被告人刘学强指使被告人郑立支、陈震等人采取殴打、限制人身自由、毁坏他人财物等暴力或软暴力手段向他人索要高利贷。多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为。在此过程中，逐渐形成了恶势力犯罪团伙。该恶势力为非作恶，严重扰乱社会生活、经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：一、非法拘禁罪1、2016年7、8月份的一天，被告人刘学强向唱小伟高利放贷人民币10000元（实际支付人民币8500元），期限一个月。唱小伟在偿还两个月高息后未能及时归还高利贷的本金和利息，被告人刘学强等人开始向唱小伟进行催讨。2016年11月13日下午14时许，被告人刘学强、郑立支、陈震将唱小伟从家中找到并带至位于迁安市刘学强家的一处大院（现已拆除），被告人刘学强、郑立支、陈震等人持高尔夫球杆对受害人唱小伟进行殴打，逼迫其筹钱还贷。当晚18时左右，被告人刘学强、郑立支、陈震又将唱小伟带至迁安市大三元街江南沐浴二楼的一个包间内进行看管，继续逼迫唱小伟筹钱还账。至次日中午12时许，在唱小伟妻子孟某及唱小伟表姐封某二人的筹措下，归还被告人刘学强5000元利息后，被告人刘学强等人将唱小伟送回沙河驿镇中心社区。2、2017年11月份的一天，被告人刘学强向李某1高利放贷人民币20000元（实际支付人民币16000元）。因李某1在借款到期后未能及时归还高利贷本金和利息，被告人刘学强等人开始向李某1进行催讨。2017年12月19日14时许，被告人刘学强指使郑立支、陈震、李晓琳在迁安市杨店子滨河村三角地将李某1带至位于迁安市刘学强家的大院。在此处，被告人郑立支、陈震、李晓琳对受害人李某1进行殴打，逼迫其筹钱还贷。当晚18时许，被告人郑立支、陈震、李晓琳三人又将受害人李某1带至迁安市钢城大桥南侧人工湖漫水桥处。在该处，以不还钱将其扔进人工湖或带至东北地区去干活相威胁，再次对李某1进行殴打，逼迫其还账。后李某1被郑立支等人又带到迁安市民乐小区见被告人刘学强，李某1再次遭到被告人刘学强的殴打。当晚22时30分许，因李某1孩子住院，李某1父亲李某2多次电话寻找李某1，在迁安市中医医院路口，李某2见李某1被人纠缠跟随遂报警。因李某1害怕刘学强等人的势力影响及报复，未敢如实向民警陈述自己被殴打拘禁的事实，出警民警对其等人教育后离开。后李某1又被刘学强等人带至迁安市刘学强家的大院，并让李某1在此处打工抵债，每月只有500元的生活费，时间持续两个月余。二、寻衅滋事罪2017年2月至2018年5月期间，被告人刘学强等人在向债务人索要高利贷过程中，多次采取殴打、恐吓、毁坏财物等暴力手段向他人讨债。（1）2016年6、7月份，被告人刘学强向马某1高利放贷人民币20000元。2017年2月18日15时许，被告人刘学强、郑立支、“小亮”（另处）到迁安市马某1家索要高利贷。因未找到马某1，被告人刘学强将马某1家门口的摄像头和防盗窗砸坏，后马某1父亲马某3报警。2017年3月2日，经迁安市公安局城关派出所处理，双方达成和解，被损坏的物品价值1000元从马某1所欠被告人刘学强的20000元高利贷中扣除。（2）2017年初，被告人刘学强向杨某及杨某的朋友宋亮亮高利放贷各10000元人民币，二人一直未能归还。2018年4月3日13时许，被告人刘学强、郑立支驾驶一辆丰田越野车带领杨某到滦州市寻找宋亮亮索要借款未果。当日18时许，在返回的途中，当行驶到迁安市时，在车上，被告人刘学强向杨某进行催讨并对杨某进行殴打。当日18时40分杨某报警。2018年4月7日，经迁安市公安局沙河驿派出所处理，双方达成和解。（3）2017年春天，被告人刘学强先后向宁某高利放贷20000元。2017年冬天的一天上午7时左右，被告人刘学强、郑立支等人在迁安市民安社区寻找到宁某后将其带至迁安市刘学强家的大院向其索债。被告人刘学强对宁某进行辱骂，并以“不还钱，将其拉到东北去干活”相威胁，逼迫宁某筹钱还贷。当日中午11时许，宁某筹到9500元的逾期利息后，宁某得以离开。三、违法事实（1）2018年5月11日17时许，被告人刘学强带领邵玉强、“小飞”到迁安市杨某家向其索要高利贷，并欲带走杨某寻找另一欠款人杜某（杨某担保）。当杨某坐副驾驶位置后发现车上还有另外两名男子时恐遭不测遂弃车而下。被告人刘学强见状向杨某索要高利借款并对杨某进行人身威胁，后杨某报警。2018年5月18日，迁安市公安局沙河驿派出所对被告人刘学强作出罚款二佰元的行政处罚。（2）2017年初，被告人刘学强向杜某高利放贷10000元（杨某担保），实际支付8500元。2018年4月8日22时许，被告人刘学强指使郑立支带领杨某翻墙进入迁安市沙河驿镇红庙子村杜某家，向杜某索要欠款，后杜某报警。经派出所处理，双方和解被告人刘学强将欠条撕掉不再向杜某索要高利贷。（3）2017年初，被告人刘学强向任某1先后高利放贷20000元，因剩余10000元高利贷任某1不能及时归还本金和利息，被告人刘学强指使被告人郑立支、陈震寻找任某1进行催讨。2018年1月初的一天下午16时许，在迁安市路西的加油站处，被告人郑立支、陈震强行将任某1带至木厂口社区一居民楼的一楼西屋,逼迫任某1筹钱还贷。至次日1时许，被告人郑立支、陈震让受害人任某1离开。公诉机关就指控的上述事实向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘学强、郑立支、陈震、李晓琳非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究四被告人的刑事责任。被告人刘学强在索要高利贷过程中，多次实施随意殴打、威胁、恐吓他人、任意损毁他人财物的寻衅滋事的违法行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人刘学强对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的事实无异议。当庭未举证。被告人刘学强的辩护人当庭主要提出：被告人刘学强对宁某寻衅滋事的行为证据不足，从而关于寻衅滋事罪的指控因不足三起行为而不能构成犯罪：本案不宜定性为恶势力。当庭提供被害人唱小伟、任某1的谅解书各一份。被告人郑立支对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实无异议。当庭未举证。被告人郑立支的指定辩护人当庭主要提出：被告人郑立支犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，应属于自首，被告人郑立支是初犯，具有悔罪表现，请法庭从轻处罚。当庭未举证。被告人陈震对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实无异议。当庭未举证。被告人陈震的指定辩护人当庭主要提出：被告人陈震的认罪态度较好，有悔罪表现，请法庭从轻判处。当庭未举证。被告人李晓琳对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实无异议。当庭未举证。被告人李晓琳的指定辩护人对指控被告人李晓琳犯非法拘禁罪无异议。当庭提供被害人李某1对被告人李晓琳的谅解书一份。经审理查明：2016年以来，被告人刘学强以15%的月息向他人高利放贷，为索要到期的高利贷，被告人刘学强纠集被告人郑立支、陈震等人为自己催收高利贷。期间被告人刘学强指使被告人郑立支、陈震等人采取殴打、限制人身自由、毁坏他人财物等暴力或软暴力手段向他人索要高利贷，多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为。在此过程中，逐渐形成了恶势力犯罪团伙。该恶势力为非作恶，严重扰乱社会生活、经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：一、非法拘禁罪1、2016年夏的一天，被告人刘学强向唱小伟高利放贷人民币10000元（实际支付人民币8500元），期限一个月。唱小伟在偿还两个月高息后未能及时归还高利贷的本金和利息，被告人刘学强等人开始向唱小伟进行催讨。2016年11月13日下午14时许，被告人刘学强、郑立支、陈震将唱小伟从家中找到并带至位于迁安市刘学强家的一处大院（现已拆除），被告人刘学强、郑立支、陈震等人持高尔夫球杆对受害人唱小伟进行殴打，逼迫其筹钱还贷。当晚18时左右，被告人刘学强、郑立支、陈震又将唱小伟带至迁安市大三元街江南沐浴二楼的一个包间内进行看管，继续逼迫唱小伟筹钱还账。至次日中午10时许，在唱小伟妻子孟某及唱小伟表姐封某二人的筹措下，归还被告人刘学强5000元利息后，被告人刘学强等人将唱小伟送回沙河驿镇中心社区。2、2017年11月份的一天，被告人刘学强向李某1高利放贷人民币20000元（实际支付人民币16000元）。因李某1在借款到期后未能及时归还高利贷本金和利息，被告人刘学强等人开始向李某1进行催讨。2017年12月19日14时许，被告人刘学强指使郑立支、陈震、李晓琳在迁安市杨店子滨河村三角地将李某1带至位于迁安市刘学强家的大院。在此处，被告人郑立支、陈震、李晓琳对受害人李某1进行殴打，逼迫其筹钱还贷。当晚18时许，被告人郑立支、陈震、李晓琳又将受害人李某1带至迁安市钢城大桥南侧人工湖漫水桥处。在该处，以不还钱将其扔进人工湖或带至东北地区去干活相威胁，再次对李某1进行殴打，逼迫其还账。后李某1被郑立支等人又带到迁安市民乐小区见被告人刘学强，李某1再次遭到被告人刘学强的殴打。当晚22时30分许，因李某1孩子住院，李某1父亲李某2多次电话寻找李某1，在迁安市中医医院路口，李某2见李某1被人纠缠跟随遂报警。因李某1害怕刘学强等人的势力影响及报复，未敢如实向民警陈述自己被殴打拘禁的事实，出警民警对其等人教育后离开。后李某1又被刘学强等人带至迁安市刘学强家的大院，并让李某1在此处打工抵债，每月只有500元的生活费，时间持续两个月。三、寻衅滋事罪2017年2月至2018年4月期间，被告人刘学强等人在向债务人索要高利贷过程中，多次采取殴打、恐吓、毁坏财物等暴力手段向他人讨债。（1）2016年夏，被告人刘学强向马某1高利放贷人民币20000元。2017年2月18日15时许，被告人刘学强、郑立支与“小亮”（另处）到迁安市马某1家索要高利贷。因未找到马某1，被告人刘学强将马某1家门口的摄像头和防盗窗砸坏，后马某1父亲马某3报警。2017年3月2日，经迁安市公安局城关派出所处理，双方达成和解，被损坏的物品价值1000元从马某1所欠被告人刘学强的20000元高利贷中扣除。（2）2017年春天，被告人刘学强先后向宁某高利放贷20000元。2017年冬天的一天上午7时许，被告人刘学强、郑立支等人在迁安市民安社区寻找到宁某后将其带至迁安市刘学强家的大院向其索债。被告人刘学强对宁某进行辱骂，并以“不还钱，将其拉到东北去干活”相威胁，逼迫宁某筹钱还贷。当日中午11时许，宁某筹到9500元的逾期利息后，宁某得以离开。（3）2018年初，被告人刘学强向杨某及杨某的朋友宋亮亮高利放贷各10000元人民币，二人一直未能归还。2018年4月3日13时许，被告人刘学强、郑立支驾驶一辆丰田越野车带领杨某到滦州市寻找宋亮亮索要借款未果。当日18时许，在返回的途中，当行驶到迁安市时，在车上被告人刘学强向杨某进行催讨并对杨某进行殴打。当日18时40分许杨某报警。2018年4月7日，经迁安市公安局沙河驿派出所处理，双方达成和解。三、违法事实（1）2017年初，被告人刘学强向任某1先后高利放贷20000元（实际支付人民币16500元），因剩余10000元高利贷任某1不能及时归还本金和利息，被告人刘学强指使被告人郑立支、陈震寻找任某1进行催讨。2018年1月初的一天下午16时许，在迁安市路西的加油站处，被告人郑立支、陈震强行将任某1带至木厂口社区一居民楼的一楼西屋,逼迫任某1筹钱还贷。至次日1时许，被告人郑立支、陈震让受害人任某1离开。（2）2017年初，被告人刘学强向杜某高利放贷10000（实际支付8500元）元，杨某为担保人。2018年4月8日22时许，被告人刘学强指使郑立支带领杨某翻墙进入迁安市沙河驿镇红庙子村杜某家，向杜某索要欠款，后杜某报警。经派出所处理，双方和解被告人刘学强将欠条撕掉不再向杜某索要高利贷。（3）2018年5月11日17时许，被告人刘学强带领邵玉强、“小飞”到迁安市杨某家向其索要高利贷，并欲带走杨某寻找另一欠款人杜某（杨某担保）。当杨某坐副驾驶位置后发现车上还有另外两名男子时恐遭不测遂弃车而下。被告人刘学强见状向杨某索要高利借款并对杨某进行人身威胁，后杨某报警。2018年5月18日，迁安市公安局沙河驿派出所对被告人刘学强作出罚款人民币二佰元的行政处罚。另查明：1、被告人陈震于2020年4月27日被迁安市公安局刑事拘留，2020年4月29日被迁安市公安局指定居所监视居住，同年5月4日被迁安市公安局取保候审。刑事拘留3日，指定居所监视居住6日，依法折抵刑期3日。2、2020年5月28日被告人郑立支主动给迁安市公安局刑事侦查大队打电话要求投案，迁安市公安局刑事侦查大队于2020年5月29日将被告人郑立支从吉林省辽源市东丰县接回。3、被告人刘学强因犯盗窃罪，于2009年4月被天津铁路运输法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，2009年4月17日刑满释放。因犯寻衅滋事罪，于2011年10月20日被本院判处有期徒刑一年，2012年2月24日刑满释放。4、被告人陈震因犯交通交通肇事罪，于2012年4月10日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因犯寻衅滋事罪，于2017年6月15日被本院判处有期徒刑一年，2017年11月21日刑满释放。5、被害人唱小伟、任某1对被告人刘学强的犯罪行为表示谅解；被害人李某1对被告人李晓琳的犯罪行为表示谅解。6、被告人李晓琳于2020年11月25日自愿签署认罪认罚具结书一份。上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：1、书证：（1）迁安市看守所犯罪线索转递函；报警案件登记表、受案登记表、立案决定书。证实本案的案件来源。（2）接受证据材料清单（封某替唱小伟还钱转帐记录手机照片、封某的电子帐单）证实：2016年11月14日13时52分转给“孝”人民币1300元；2016年11月14日23时23分，封某转给“孝”人民币1500元。微信昵称“孝”为刘学强。2018年1月18日20时01分收到ＺＣＸ转帐人民币10000元，20时06分转给“孝”人民币10000元。（3）接受证据材料清单（陈某2提供李某1伤情图片）证实：被害人李某1大腿内侧清淤。（4）接受证据材料清单（借条四张）证实：被害人任某2从刘学强处借款情况。（5）迁安市公安局协助查询财产通知书（刘学强银行卡号62×××70交易明细清单）证实：被告人刘学强向他人高利放贷情况。（6）调取证据清单（杨某病历）证实：杨某于2018年4月3日入院，4月4日出院。中医诊断为头部内伤病、瘀血阻滞证；西医诊断：左部头皮血肿、脑外伤后神经反应、左侧髂腰部软组织挫伤。（7）报警案件登记表证实：被告人刘学强闯入被害人杜某家中索要欠款，杜某报警。（8）迁安市公安局报警案件登记表证实：2018年4月3日18时40分，被告人刘学强找被害人杨某索要欠款，双方发生口角，被告人刘学强对被害人杨某进行殴打。（9）迁安市公安局报警案件登记表证实：2018年5月11日19时7分，在迁安市杨某家，被告人刘学强向杨某索要欠款，刘学强用言语威胁杨某人身安全，杨某报警。（10）李某2报警记录证实：2017年12月19日22时21分，李兴宝报警称新中医院门口，与人发生纠纷。出警情况：一个月前，李某1从郑立支手中借钱，约定一个月后还钱，到期后未还，郑立支与陈震、李晓琳打李某1要钱，郑立支等人未限制李某1人身自由，未做其它处理。（11）迁安市公安局报警案件登记表：2017年2月18日15时许，在迁安市，被告人刘学强找马某1索要欠款，因马某1躲避，被告人刘学强将其家中摄像头、防盗窗砸坏。（12）刑事判决书及释放证明证实：2011年10月20日刘学强因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，2012年2月24日刑满释放。2017年6月15日陈震因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，2017年11月21日刑满释放。（13）行政处罚决定书：被告人刘学强被行政处罚罚款人民币贰佰元。（14）和解协议证实：刘学强与马建东、杨某达成调解协议。（15）户籍证明证实四名被告人的身份信息。（16）到案经过证实四名被告人的到案情况：1、2020年4月26日被告人刘学强被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局；2、2020年5月28日被告人郑立支主动给迁安市公安局刑事侦查大队打电话要求投案，迁安市公安局刑事侦查大队于2020年5月29日将被告人郑立支从吉林省辽源市东丰县接回；3、2020年4月26日被告人陈震被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局；4、2020年6月3日被告人李晓琳被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局。2.证人证言（1）证人孟某的证言证实：唱小伟是她前夫,唱小伟有过跟其他人借贷被催债的情况。在2016年11月份左右开始，一个叫文学（即刘学强）的人带着人上她家找唱小伟要过两次账，后来还因为要账的事情把唱小伟带走了两次，还打唱小伟着。（2）证人陈某1的证言证实：他大概在2016年3月份开始在江南沐浴干搓澡工，认识一个叫黑子（即陈震）的。黑子身材挺胖，身上有纹身，经常到这洗澡来。记不清黑子带人到江南沐浴住宿一晚的事，后来听说黑子打架进监狱了。（3）证人封某的证言证实：大概也是2、3年前具体什么时间日期她记不清了，大概晚上11点多钟，唱小伟当时的媳妇孟某找的她，说唱小伟被文学他们带走了,听着这个意思是挨打了，让唱小伟找钱呢。后来她借了五千块左右在第二天中午文学他们把唱小伟送回来的时候转给了文学。当时她看到唱小伟脖子都青了，脸也有点发肿，应该看着被收拾的挺狠的。（4）证人李某3的证言证实：2017年底的一天晚上李某1媳妇给他打电话说李某1因为欠钱被带走了想跟他借点钱，他没借给李某1媳妇。大概过了半个月左右，李某1给他打电话说给人家干活顶账呢。（5）证人李某2的证言证实：李某1是他儿子，大概是2017年冬天一个下午，他孙子闹肺炎住院了，他就给李某1打电话让李某1赶紧上医院来，他在电话中听到那边挺热闹好像有人在打李某1。他就感觉李某1是被高利贷的人带走了打呢。后来他在中医医院红绿灯路口北侧那边和李某1他们碰的面。他看到李某1还有其他五六个小伙子，应该就是放高利贷看着李某1的，他就打电话报警了。警察到现场后他记不清怎么说的了，后来他就回家了。大概过了六七天后的一天晚上李某1骑一辆摩托车回家了，说在氧气厂干活抵账呢，每月就给500元钱生活费，开始不让回家，过了六七天才让回来的。他让李某1给衣服脱了看到李某1屁股上还淤青着呢。直到2017年年底快过年的时候才回的家不干的，干了两个多月活，给了李某11000元钱，其他的工资抵账顶利息了。后来他从老家跟别人借了2万块钱，给的李某1让还的高利贷的钱。（6）证人陈某2证言：2017年冬天具体日子她记不清了，一天下午三四点钟，她和李某1在宏斌小区租房处，李某1接到的一个电话，她听到电话那边有人跟李某1要钱，听着意思应该是李某1欠外边2万块钱的高利贷。她问李某1多少利息，李某1说是四千块钱的利息，后来李某1就出去跟要账的人见面去了。到了晚上8点多钟，李某1给她打电话说想把孩子上的保险钱退了还钱，之后有三个男的到她家来了，一个挺胖的，其他两个较瘦，具体长什么样记不清了，说李某1欠他们两万块钱，让她退保险替李某1还钱，她没同意。后来她报的警，过了会警察也来到她家，问什么情况，她说她对象因为欠高利贷被人带走了还被打了，当时警察也做了记录。过了两三天，李某1用一个陌生手机号给她打电话说在高利贷那给人家干活送氧气还债呢，好像从那干了两个多月吧，之后是她公公李某2借的钱把这2万块钱还上的。当时他们给李某1每月500块钱的生活费，多的就当还利息了。李某1在那干了几天活之后回来的时候，她还看到李某1的大腿有清淤的伤，李某1说是要账的人在轩辕阁附近的一个冰面上打的。（7）证人马某2证言证实：在2017年或是2018年左右，任某1应该是跟他们村文学借钱着，文学找不到任某1，让他联系的任某1，他给任某1叫到加油站那块的，后来文学的姨弟刘儿（即郑立支）还有一个挺胖的男的（听刘儿管他叫老黑）在加油站那把任某1带到木厂口淞沪社区一单元楼里看着。后来他就开车去了淞沪社区找他们，看到任某1在屋里的客厅沙发上坐着呢，刘儿和老黑在那看着任某1。后来听刘儿说，当天晚上好像是10点多钟，刘儿他们才放任某1走的。（8）证人谢某证言证实：他跑出租车时认识过一个叫任某1的女的，2018年具体什么时间记不清了，一天下午4点钟左右，他开车拉任某1到了小张庄村东一个加油站北边一点处，有一辆黑色本田雅阁轿车就顶到他车头上了，车上下来两个男的，一个挺胖的，一个相对瘦些，他俩到车跟前时，那个胖子就到车边指着任某1说“你是叫任某1不？”，她说“是”，胖子说“你那钱什么时候给”，她说“没钱”大概话是这些。那两个男的在车边跟任某1嚷了得有十多分钟，说要钱的事，那个胖的男的在那说“没钱你就跟我们走”任某1还说没钱，胖子说“下来跟我们走就中了，不走肯定是不中，今天你肯定回不去了”，那胖子就把门拽开了，然后他俩中的一个人（我记得好像是那个胖子）就把任某1从车上拽下来了。（9）证人马某3的证言证实：因为他儿子马某1欠文学23000元钱，一直没有还，2017年2月18日下午3点多，文学等人去他家要钱去了，马某1没在家，文学就把他家摄像头、防盗窗给砸了。4.被害人陈述（1）被害人唱小伟的陈述证实：大概是2016年夏天，他通过朋友邓会来在文学那借1万块钱，邓会来做担保，每月还1500元钱的利息，但当时文学就给了他8500元钱，扣了第一个月的利息，他给打了一万块钱欠条。他通过微信转账给文学转了有一两个月的利息后没按时还利息，文学就一直催他还钱，有一天，文学给他打电话问找到钱了吗。他说没找到，文学就说找他，后来文学就带着人到他们庄来了，文学他们是开着一辆白色福特皮卡车来的，当时文学让他上车，他就上车了。文学当时开车，后排有一个小子在他左侧，之前副驾驶上的叫黑子（他是听文学这么叫的）坐在他的右侧。文学就开车直接把他拉到了松汀钢铁厂门口，文学就停车下车往厂子那边走了。坐在他左侧的那个小子怼他肚子一拳，后来黑子也上手，都用拳头朝他身上、肚子、心口、后背乱怼，一边怼，一边骂他。后来文学回来了，上车后就开车带着他去了宗佐村文学家。到了文学家，黑子还有另外那小子把他拽下车，把他带到了一个屋子里，不知道谁把他踹一跟头，有人说了句＂打他＂，文学、黑子、还有另外那个小子就开始对他拳打脚踢，后来黑子拿一个高尔夫球杆打了他后背几下，打得时候还说如果他不还钱胳膊腿打折了。后来文学就不让黑子打了。后来文学就让他打电话找钱，他就给他媳妇孟某打电话，让她找钱，正打电话找钱的时候，还进来一个人，那小子还骂他，借钱不还，还扇了他四五个嘴巴。后来文学不让打了，还让继续打电话找钱，让他找一万五六才能走。他媳妇后来也没找到钱，文学、黑子他们三个开车把他带到了迁安三元街的一个洗浴的二楼的一个房间，文学还有那个他不知道名字的小子就走了。黑子又找了两个小子，在屋里看着他，让我从那个屋子的墙角跪着。黑子还有黑子的俩小弟看着他。等到第二天上8点多，文学来的浴池，把他送到沙河驿镇红庙子村离他家很近的马路边，当时他媳妇在道边等着呢，他媳妇给了文学5000块钱现金，文学说让他接着找钱，后来文学就开车走了。下午的时候他媳妇又出去找了几千块钱，他通过微信转给的文学，之后文学他们就没找过他。（2）被害人李某1的陈述证实大概2017年11月份，他急用钱，就经过中间人（具体是谁记不清了）介绍找到文学借了两万元钱用一个月，当时文学只给了他一万六千元钱，直接打到他的卡上的。扣下一个月利息三千元和给中间人一千元回扣，他给文学打了两万元的欠条。到2017年12月份，当天下午两点左右，他在滨河社区租住的地方呆着呢，接到文学的电话，问他啥时候还钱。他说现在手里没那些钱，就两千块钱，少给点利息可以不。文学说不中，三千利息要不就把本金两万块钱还上。过了一会，给他介绍借钱那个朋友给他打电话，后来他们在角地那块见的面，他那个朋友还有文学的三个小弟都来了，他们见面以后，文学的小弟就跟他要钱，他说手里就两千块钱现金，之后那个叫黑子的还有另外一个是刘儿还是另外那小子他忘了，就一边一个把他架上了本田车。文学他们就开车把他带到木厂口火车道北边六七百米路西的一个大院子，到了大院里，他被带到一个二层楼的一楼的一个屋子里，到了屋里，他们跟他要钱，他说现在就两千块钱现金，后来他就把那两千元钱给文学他们了，他们接着让他找钱，让他再找一千块钱，要不就直接把本金两万还了。他就给他朋友打电话借钱，但是没借到。他在大院呆了有五、六个小时，他们还说不找着钱不让走，还说有办法，把他带东北干活去。期间那三个人都动手打他着，怼他胸口、打他嘴巴、踹他肚子着。等到晚上挺晚的时候，那三个人看他还是找不到钱，就开车带他过钢城大桥往右转沿着滨湖路往南一个土路下去到了人工湖边，当时结冰了，让他下车，让他站冰上，那三个人动手打他，还是怼他胸口，扇他嘴巴子，后来还把他揪到边上土地上，那个叫黑子的胖子还用一根铁棍子打他屁股和腿着，把他打躺地上了。打完之后，他们又把他带到三元街一个浴池，之后又把他带到城南的一个小区，在那见到的文学，文学说“借钱不知道还，不知道给利息”，还打了他一个嘴巴。期间他父亲李某2给他打电话说孩子都住院了，他们就把他带到新中医医院看他儿子去了。他父亲看有几个小伙子跟他一块来的，就问怎么回事，他说跟他要账的，后来他父亲就打电话报警了。派出所出警后，他没敢说被打的事，派出所说让他们走民事程序啥的，派出所也没办法处理，然后就走了。那三个人开车把他带回木厂口那个院子，在那住了一晚。之后文学就让他干活抵账，他就给文学的亲姐装卸氧气瓶，一个月只给五百元生活费，他干了两个月，他们一共给了他一千块钱。多干的就抵了两个月的利息。过完年以后，大年初几吧，他父亲借了两万元现金把钱还了。（3）被害人任某1的陈述证实2017年初的时候，她通过任建生介绍认识了刘学强，当时她挺缺钱的，她记得第一次向刘学强借钱是在巿里三元街，她向刘学强借了10000元钱，刘学强问她用多长时间，她说用一个月，刘学强和她说一个月的利息是月息一毛五,就是1500元，当时刘学强就把第一个月利息扣了，给她了8500元钱的现金，随后给刘学强打了一个10000元钱的借条,到了下个月，她没还上钱，刘学强就给她打电话要钱，她就通过支付宝给刘学强的支付宝转了1500元钱的利息钱。之后没隔几天，她又向刘学强借了一个5000元，刘学强就直接给了她4000元钱的现金，差的那1000元就是一个月的利息，后来10月份和11月份她记不清给刘学强转了多少利息了，到了11月末的时候，她又向刘学强借了5000元钱，这回是刘学强直接通过支付宝给她转了4000元，也是扣了1000元的利息。后来她就还不上利息了，刘学强还是打电话跟她要钱，因为她没钱就还不上了，刘学强的电话她也不接了。之后刘学强就开车拉着＂刘儿＂和一个挺胖的男的就隔三差五的总上她家去，有的时候晚上挺晚的时候在她家楼下蹲着她。记得有一天晚上10点多以后，她在家呢，刘学强他们就敲她家门，这之后她妈就给找了10000元钱，她把这钱给了刘学强，刘学强就把她打的那10000元钱的欠条给她了，后到了2018年的1月初,因为剩下的这两个5000元的钱到期了，我也给不了刘学强利息，她就总躲着刘学强，1月初一天的下午四点来钟，她打出租车去木厂口找马某2去借钱，她让出租车停在了路西的加油站那了，正好刘儿还有那个胖子看见她了，他们开着一辆黑色的本田雅阁车，他们俩个就把出租车门打开了，那个胖子就问她是不是任某1，她说是，那人说你欠文学钱吗？她说欠，那人就说你跟我们走吧，她说不跟你走，然后这个刘儿和那个胖子就把她从出租车上拽下来了，然后把她拽到他们开的雅阁车上了，把她拉到了木厂口一个小区的一楼的西屋了，他们也不让她出去，他们就让她给家里打电话找钱，并说找不到钱今天肯定走不了。她还给刘学强打电话说今天她借不到钱，刘学强就说不中，找不到钱肯定回不去。然后他俩就让她坐在沙发上，胖子就挨着她的右边坐着，刘儿在茶几的板凳上坐着，后来马某2就找她来了，马某2跟刘儿认识，到了那之后，马某2就问刘儿咋回事？刘儿就说她欠刘学强钱不给，马某2也没说啥就走了，直到后半夜的一点多，刘学强就给刘儿打电话让刘儿告诉她没钱还也行，但是因为她超期了9天，就得另外打一个9000元钱的违约金钱，一天1000元钱。她说也太髙了，她说不打，这个胖子就说你打不打，这么晚了，她琢磨着不打欠条肯定回不去了，这大半夜和两个男子在屋里也不安全，她就打了一张9000元钱的欠条，落款的日子和她当初借刘学强5000元是同一天。打完条之后，这个人就把她送回马兰新村了。又到了2018年快过年的时候，刘学强就给她打电话要钱，她说没钱，刘学强说先把那两个5000元钱的还了，回头那9000元可以分批还，后来到了2018年底的时候，刘学强给她打电话说让她去燕山大路南岗公厕北面一点的珠宝店，她就去了，刘学强让她打一个30000元钱的欠条。她琢磨着反正也还不上这钱，就打了一张30000元的欠条。之后她手里有钱了，就通过微信给刘学强转了两个5000元的和一个1000元的钱。她一共从刘学强手里借了16500元。还给了刘学强大概有30000多元钱吧。（4）被害人宁某的陈述证实2017年春天的时候，他认识的刘学强，刚开始跟刘学强是借1万元，扣除利息后给他8500元，利息按照一毛五，每月还1500元利息。后来他从刘学强手里陆续又借2万元。2017年冬天的一天，他到还息的时候没还上，超期了两天，当时他在民安小区租房住，早上7点多钟下楼，刚开他的冀Ｂ×××××号捷达车走了有一二百米，就有一辆黑色本田雅阁车把他车别住了。刘学强带着两个小子从车上下来了，后来他就上了刘学强的车，他们其中一个男的开着他的车，去了刘学强家里。刘学强骂骂咧咧的，说他为啥跑，还说让找钱，让他还9500元的逾期利息，不还就把他拉东北干活还钱去。他就打电话找钱，后他奶给的1万元钱，给刘学强9500元，才放他走的。被害人杜某的陈述证实2017年，具体时间记不清了，当时他开出租车，交租车钱，他手里没钱，就通过朋友杨超（杨某）介绍在文学手借了1万元，当时给他8500元，扣除第一个月利息1500元，他打了1万元的欠条，之后从第二月开始按月通过微信给文学转1500元的利息。转了一年来的，他手里没钱了就没再转。文学就给他打电话要钱。2018年4月份的一天，当晚10点多钟，他自己在家西屋睡觉，杨超还有一个小子就到他屋了，他俩应该是跳墙进来的。杨超进屋就跟他要钱，旁边那个小子给文学打电话，杨超还骂骂咧咧的，还惦着拿凳子打他，但没打到。他当时就报警了。民警将他们带去派出所和解的。（6）被害人杨某的陈述证实他叫杨某，曾用名杨超，朋友们也大多管他叫杨超。大概是在2017年的时候，杜某找到他说从文学那借钱想让他给担保，他同意了，后来杜某就从文学那借了1万块钱，他给担的保。后来到了2018年的时候具体日子记不清了，应该是杜某就还不上钱了，文学找杜某也找不到，文学就找他这个担保人，说让找杜某要钱，要不就让他把钱还了。后来他就跟着一块来的找杜某去着，白天去过一回，杜某没在家，晚上去了一回，是和刘儿一块去的，当时杜某在家，后来杜某还报警着，沙河驿派出所的出警着，之后好像文学他们把欠条撕了，不跟杜某要钱了。2018年以前，他从刘学强手借了1万元高利贷，利息是每月1500元，后来他还给宋亮亮担保从刘学强手借1万元高利贷。后来刘学强找不到宋亮亮，在2018年春天，他和刘儿开车一起去找宋亮亮，但宋亮亮没在家，在回来的路上，刘学强在车上用右手搂着他脖子，左手打他头部多次，他回家后报警了，沙河驿派出所给处理的，当时他还去中医医院住院着。还有一次，他在家时，刘学强打电话说到他家门口了，他出去看见刘学强开一辆黑色雅阁轿车，刘学强让他上车，他刚一开车门子，就看见车后排还藏着两个人，他就跑回他家院内，刘学强和他要钱，并威胁他，他就报警了。（7）被害人马某1的陈述证实2016年6、7月时候，我向刘学强借了2万元钱，后来也一直没有还上。2017年2月18日15时许，他在迁安市城区逛街，回到家后他爸马某3告诉他刘学强和两名男子找他要账来着，看他没在家，就把他家的摄像头、防盗窗给砸了。5.被告人的供述（1）被告人刘学强当庭供述他放过钱，别人跟他借钱，给他利息就借给别人。一般是按月息一毛五的利息算的，他从2016年开始放高利贷的，直到2018年10月份左右。他借给过给唱小伟、李某1、杜某、马某1、邓会来、宁某、张岩、王远、冯立春、葛海、任某1、李达、林旺、封某这些钱。放钱就他自己，没有别人参与。他是通过银行转帐转给借款的人。还钱有时是现金，有的转他银行卡上来。他用的银行卡是62×××70.他使用的手机号是17731557777；187××××8999，微信绑定的是7777卡，昵称“孝”。他让郑立支、陈震、李晓琳讨要过欠款，但没让他们打欠款人。被告人郑立支的供述在2015年到2017年间，那会他跟刘学强一块养大车，刘学强也往外放高利贷，他有时候就跟刘学强去找借款的人要账。他记得他跟唱小伟、封某、宁某、李某1、任某1、沈付、杜某等人要过账，都是替刘学强要的。每次都是文学安排他去，有时候文学带着他去，有时候文学没空就让他和别人去，跟着一块去的有陈震、李晓琳，还有一个叫小亮的。有到期不还钱的了，就找欠账的人，催着他们让他们想法找钱，或者拉着他们找钱。唱小伟借钱是2015年或2016年的时候，当时天已经快冷了，当天下午3点左右，刘学强给他打电话，说让他接唱小伟去，唱小伟欠钱呢，让他带着唱小伟找钱。之后他就开着猎豹汽车从刘学强的大院接了陈震，去沙河驿镇找唱小伟，但他没找到。后来刘学强应该是从外地回迁安来了，刘学强跟唱小伟联系的，刘学强开着一个辆白色福特皮卡车接到的唱小伟，后来找到的他和陈震，他们在沙河驿镇碰的面，当时大概4点钟吧。陈震上了刘学强的车，他先把猎豹车送他家去了，之后他又上的刘学强的白色福特皮卡车。刘学强就开车带着他们去了松汀钢铁厂那，到那以后，刘学强下车解决其他事情去了，他从副驾驶坐着，唱小伟在副驾驶后排，陈震坐在正驾驶后排。他看到唱小伟睡着了，就转身用拳头怼唱小伟肩头，跟唱小伟说睡啥觉，赶紧找钱啊，他把唱小伟就怼醒了，陈震看他打了唱小伟，也怼了唱小伟几下，也让唱小伟找钱。刘学强办完事情回来之后，他们就把唱小伟带到刘学强的宗佐村的大院那去了。大院里有个二层小楼，他们把唱小伟带到二层楼一楼的一个北侧的房间里，在房间里，唱小伟还是找不到钱，陈震就又怼了唱小伟几下，怼了唱小伟肩膀子，他就出去了。后来天都黑了，刘学强给他打电话，跟他说领着唱小伟找钱去，之后他开了他的猎豹车，陈震他们带着唱小伟去了沙河驿南边找的唱小伟朋友，但也没找到钱，后来一直到晚上10点多钟，唱小伟还是没找到钱，他们就把唱小伟拉到三元街一个洗浴的地方，之后陈震看着唱小伟，他就回家睡觉去了。2016年、2017年的时候吧，那会应该是冬天，刘学强那天下午给他打电话，说让他开车接着林林和陈震，去滨河村找个欠钱的李某1要账。之后他就开着他的黑色本田雅阁车（车牌号冀Ｂ×××××）拉着陈震和林林去了滨河村那，在三角地的道边见到的李某1，后来李某1就跟他们上车了，他们带李某1先去的任官营村李某1家找钱，但没找到钱，之后他们就把李某1带到刘学强的大院，在大院二层楼一楼的南屋，陈震就在屋里踹了李某1几脚，踹的李某1的大腿。后来他又把李某1拉到大院门口的狗笼子边上，让李某1找钱，还威胁说找不到钱就让狗咬李某1，李某1还是说真没有，他也踹了李某1大腿几下。后来他们三个又带着李某1去人工湖漫水桥那边，在湖边他们都下车了，陈震把李某1搡下的车。当时是冬天，湖面上都冻着冰呢，林林之后又拽着李某1到湖里去了，他和陈震没跟着去，怕冰塌了。一会林林拽着李某1出来了，他看到李某1身上特别脏，应该是在湖里冰面上滚着，林林肯定也收拾李某1着。之后他们开车又带着李某1去的三元街的一个浴池洗了个澡，洗完澡，刘学强给他打电话，他们就把李某1带到刘学强当时在城里的租房的地方。刘学强跟李某1说还钱这个事，还用手打了几下李某1的头，刘学强跟李某1说，如果没钱了，就给找个班上，上班还钱。后来李某1爸给李某1打电话，说家里有人在中医院住院呢，后来他们就又带着李某1去的中医医院那。他们是在中医医院十字路口北侧见到的李某1爸。李某1他爸当时还报警了。后来派出所的也来了，问怎么回事，小庆说该他们钱的事情，李某1还说不用他爸管，也没跟派出所的说他们带走李某1打他威胁他的情况。之后李某1应该去医院陪床去了，陈震、林林他们三个就各自回家了。他还替刘学强找一个叫任某1的女的要过账，他跟刘学强去的马兰新村小区那找的任某1，当时应该是任某1她妈在家，他们问是不是任某1家，她妈说不是，他们就走了。后来过了一阵子，一天下午一两点钟吧，在那的少生加油站那，他和陈震找到的任某1。当时应该是一个叫马某2的人告诉的刘学强任某1的位置，刘学强告诉他和陈震去加油站那找的任某1。他和陈震开着他的黑色雅阁车去的，到了加油站那之后，任某1在那的一辆出租车上坐着呢，马某2在边上自己的车上呢。他和陈震就招呼任某1走，让任某1跟他们走，找钱去。但是任某1不走，后来马某2劝她跟着一块去，任某1才下的出租车上的他们车。刘学强让他和陈震先把任某1带到淞沪社区刘学强租的一个楼房（之前刘学强妈在那住着），等着刘学强回来。到那以后，他们让任某1找钱，任某1说暂时没钱，之后他们就看着任某1。任某1就给刘学强打电话，后来马某2还来了，也跟着劝任某1赶紧找找钱，把钱还了。后来任某1跟刘学强应该沟通好了，刘学强就直接从任某1的电话里跟他们说让任某1走吧，后来任某1就走了。他还跟着刘学强在迁安市区找过一次宁某，是2017年的事，当时不太冷，那天早晨，刘学强带着他开一辆丰田轿车去的城里，他们先是找到的宁某的一辆捷达车，在车那等了会，就看到宁某下楼来了。之后刘学强就带着他去了宁某跟前，宁某看到刘学强了，就直接跟刘学强说走给你找钱去，宁某坐的刘学强的车，他开着宁某的车去的刘学强的大院，后来应该是把钱找到了，宁某就自己开车走了。在2017年的时候，他跟刘学强还有小亮去迁安镇北边的一个庄找一个叫什么军的小子要账去着，当天他们是下午去的，到那以后，刘学强就敲他们家北门，但是开始没开门。后来刘学强一直敲门，使劲敲，之后那个小子他爹出来了就骂他们，刘学强说找什么军那小子，他爹说那小子没在家，后来刘学强还跟那个小子爹吵吵了几句，之后刘学强就拿着石头砸北窗户玻璃，好像没砸到，扔到防盗窗上了，又把墙上挂着的摄像头砸坏了，砸完他们就走了。还有就是在2018年年初，有个沙河驿镇红庙子村叫杜某的从刘学强那借钱着，杨超给杜某担保着，好像还吃回扣着（具体多少我不清楚了）。那天晚上7、8点钟，杨超给他打电话跟他说刘学强让他拉着杨超去红庙子找一个叫杜某的人。后来他就开车从沙河驿镇李店子村道口那接的杨超，之后他们俩去了红庙子村杜某家，到了那以后看到杜某家大门关着呢，但杨超说西边就是杜某妈家，那院开着门呢，杨超就从杜某西边他妈家进去了，他看到杨超进了杜某家西屋，西屋灯亮了。不一会杨超把大门开开了，让他跟着进去，杨超跟杜某说让杜曾军还钱，他从边上看着，后来杨超说让他给刘学强打电话告诉刘学强杜某报警了，他就给刘学强打电话告诉了刘学强这边的情况。后来派出所的来出警了，把他和杨超、杜某都带到派出所去了。被告人李晓林的供述2017年冬天，他没活干了，他从社会朋友那听着文学那会混的挺好，他就给文学打电话，问问文学有啥活计干，文学说让他去，有吃有住的，一个月给开3000块钱，他就去了。他去的是文学的在的大院，在那个大院里有个二层小楼，文学让他在二层楼一楼的一个西南房间呆着，还说没啥事，就是让他跟着文学要要账。后来他从文学那呆了3天吧，跟着要了两次账，之后他就走了，过了几天，文学给他转了1000元钱，算是他这3天的酬劳。一天下午2点多钟，刘儿和老黑都到了大院，刘儿就招呼他和老黑找人要账去，后来刘儿开着他的本田轿车带着他和老黑到的角地北边那块，在路边他们看到了欠钱的那个小子（李某1），然后刘儿就把车停在了那个小子跟前，刘儿和他都下车了，刘儿到了那小子跟前去招呼那小子，刘儿搂着那个小子肩膀到车这，让那个小子上车了坐在正驾驶后排，他坐到副驾驶，老黑坐在副驾驶后边。上车以后刘儿就跟那个小子说让他找钱，那小子说没有钱。刘儿就开车拉着那小子回了大院了。到了大院里，他们都进了大院里二层楼一楼的一个小办公室呆着，他们三个在屋子里让那小子找钱，那个小子说打电话找，但是也没找到钱，后来刘儿给文学打电话着，之后刘儿就招呼他们带着那个小子去了新中医医院西北侧的一个村子，到了那个庄之后，应该是那个小子家，那小子进大门不一会又出来了，说没找到钱。刘儿他们开车带着那个小子去的迁安市里的民乐社区，他们是在民乐社区的一栋楼楼底下见到的文学，他们到了那以后，文学就上了他们的车，跟那个小子还有他坐在后排了，文学就问那小子钱咋整，那小子说找找，后来文学还拿手打了那个小子后脖颈子两下。后来他们去的中医医院那的道口那跟那小子爸见的面，到了那以后，那个小子还跟他爸吵吵着，他爸骂那小子总在外面借钱啥的，那个小子也跟他爸吵吵。后来派出所也来了，警察来了之后问怎么回事，刘儿就说那个小子欠他们钱呢，那小子没敢说啥，警察问是否欠他们钱，那小子说是。后来也没咋说，那个小子他爸就自己骑摩托车走了，后来刘儿他们就开车带着那小子往回走，到了人工湖漫水桥那，刘儿把车停在湖边，他从车上把那个小子拽下来了，刘儿我们接着跟那个小子要钱，那小子还是说没有，刘儿就把那小子拽到冰面上去，就往那个小子身上踹了几脚，之后他们又把那个小子拽上车，拉着那个小子回大院了。到了大院以后，当时已经是后半夜了，刘儿就安排他和那个小子在一楼的屋子睡觉了，老黑和刘儿都走了，第二天，他就看到那个小子跟文学的氧气瓶车送氧气去了。(4)被告人陈震的供述他记得是2016年的秋天，那天好像是下午，文学让他去文学那，他就打车去了文学那个大院那。文学就开车带着他到一个道边接的小伟（即唱小伟），当时小伟上车后，他和刘儿一边一个坐在小伟两边，都坐在车的后排上。后来他和刘儿就怼了小伟几下，怼的小伟肩膀，小伟说没钱啥的。文学就开车把小伟带到文学那个大院了。后来他们到了大院的二层楼的一楼的一个屋子。到了屋里刘儿跟小伟说找钱，欠钱也不给，小伟说没有，之后好像文学说打他，刘儿就拽了小伟一下，小伟就趴地上了，刘儿就踹小伟，他看小伟要起来，就上前端了小伟两脚，文学也踹了小伟两脚，后来刘儿就把小伟从地上拽到沙发上去了，让坐着。他是用拳头怼的小伟肩膀子那块，用脚踹小伟腿。刘儿也是用拳头和脚打小伟，后来刘儿还用一个桌子上摆着的一个软的一米长的钢丝条类似的东西抽小伟着，期间刘儿还拿着屋里墙边的高尔夫球棍吓唬小伟着，吓唬小伟说赶紧找钱，要不拿这个打，后来小伟手机还来电话了，小伟接着找钱，文学是踹了小伟两脚着。打完以后他看到小伟嘴角那块有血迹着，别处他没注意了。到了当天下午6、7点钟，文学、刘儿、他们三开车把小伟带到了大三元街东侧的江南沐浴，他们把小伟带到了那个江南沐浴二楼的一个包间里，文学跟他和刘儿说＂看着他，让他找钱＂，之后文学就出屋走了。后来他也回的金龙街他租房的地方取的充电器，之后又回到那个足浴二楼的包房。他回到包房的时候看到刘儿还有另外一个他不认识的小子在包房里看着小伟呢，刘儿还叫小伟赶紧打电话找钱。第二天文学他们带着小伟走了。2017年冬天，刘儿让他去木厂口大院，说有一个叫小庆（即李某1）欠文学钱呢，文学让找找小庆。他到大院那，刘儿已经开着一辆黑色轿车等着他呢，当时车上还有一个叫晓琳的也在车里呢。刘儿就开车带着他和晓琳一块去了滨河村那边，在一个路边找到的小庆。后来小庆就上车了，小庆上车以后，他们就跟小庆说让他找钱。他们是先回的大院，在大院屋里待着，接着让小庆找钱，待了一会，他们就拉着小庆去找钱，在路上小庆也打电话，但是也没找到钱，后来到了钢城大桥那，他们就直接右拐去了人工湖边，当时天挺冷的，湖里已经结冰了，到了湖边，他们都下了车，他忘了是他说的，还是刘儿说的了，跟小庆说再找不到钱，就给小庆扔湖里边去。他们在湖边呆了大概有七八分钟，他们又带着小庆上车了。到了大概7点左右吧，小庆他爸总给小庆打电话，小庆说他爸找他呢。后来他们就把小庆送到了中医医院红绿灯十字路口北侧。后来警察就来了，不知道是小庆爸报的警还是谁报的。警察来了后问他们情况，好像刘儿说小庆欠他们钱，警察就问他们叫啥个人信息，还登记了晓琳和刘儿的信息。警察还问小庆怎么回事着，小庆说欠他们钱，警察说你们别打架，欠账还钱就中了，然后警察就走了。警察走了以后，他和刘儿、晓琳他们先走的，都回大院了。第二天小庆就来大院这干活了，帮着装卸氧气瓶啥的。他是在小庆来第二天下午走的，他走的时候小庆还在那干呢。后来他偶尔去大院，也碰到过小庆，他估摸着小庆从那干了得有个一个月多吧。2018年年初的一天下午，刘儿给他打电话，找任某1要账，刘儿开车带他到加油站那看到任某1在一辆出租车上，刘儿把任某1拽下车，把任某1拽上他们的车，带到，就让任某1还刘学强的钱，待了挺长时间，后来刘学强和刘儿通电话了，任某1写了个欠条，他们就让任某1回去了。6、辨认笔录：（1）各被害人和证人辨认出被告人的照片（2）四被告人之间互相辨认的笔录及辨认出被害人的照片（3）2020年4月30日，陈震辨认和文学、刘儿一起非法拘禁唱小伟的地点，一是刘学强的大院，已经拆迁；大三元街江南沐浴。以上证据已经法庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘学强为索要高利贷，非法拘禁他人，具有殴打情节；在索要高利贷过程中，多次实施殴打、威胁、恐吓他人、任意损毁他人财物的寻衅滋事违法行为，其行为已分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人郑立支、陈震、李晓琳为索要高利贷，非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人刘学强、郑立支、陈震、李晓琳犯罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人刘学强一人犯数罪，应当依法并罚。被告人刘学强、陈震因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘学强、郑立支、陈震、李晓琳非法拘禁他人具有殴打情节，从重处罚。被告人刘学强对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名无异议，但未能如实供述其全部犯罪事实。被害人唱小伟、任某1对被告人刘学强的违法犯罪行为表示谅解，对该部分违法犯罪行为可以酌情从轻处罚。被告人刘学强的辩护人就此所提观点，本院予以采信；被告人刘学强及其辩护人的其他辩护观点与事实不符，本院不予采信。被告人郑立支犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人郑立支的指定辩护人就此所提观点，本院予以采信。被告人陈震能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈震的指定辩护人就此所提观点，本院予以采信。被告人李晓琳能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被害人李某1对被告人李晓琳的犯罪行为表示谅解，可以酌情从轻处罚。被告人李晓琳的指定辩护人就此所提观点，本院予以采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。本院为维护正常的社会管理秩序、保护公民的人身权利不受侵犯，惩罚犯罪，视各被告人的犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人刘学强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2023年4月25日止。）二、被告人郑立支犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月29日起至2021年11月28日止）三、被告人陈震犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2022年7月22日止。）四、被告人李晓琳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月3日起至2021年2月2日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长王子良审判员梅国良人民陪审员齐晓飞二〇二〇年十一月二十五日书记员韦平娟

陈某、毛某1、李某1等故意伤害罪一审刑事判决书浙江省三门县人民法院刑事附带民事判决书（2017）浙1022刑初231号：浙江省三门县人民检察院以三检刑诉［2017］237号起诉书指控被告人苏仕蓬犯故意伤害罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人陈某、毛某1、李某1向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。三门县人民检察院指派检察员潘剑锋、谢兆权出庭履行职务，附带民事诉讼原告人陈某、毛某1、李某1的诉讼代理人蔡斌、被告人苏仕蓬及本院通过三门县法律援助中心指派的辩护人和诉讼代理人梅文婷到庭参加诉讼。现已审理终结三门县人民检察院指控，2016年11月2日上午，在三门县花桥镇芝岙村苏仕蓬家道地前，被告人苏仕蓬与其妻子毛某2因道路权属纠纷与被害人陈某及其妻子毛某1，以及邻居李某1等人发生争吵并打架。在打架过程中，被告人苏仕蓬用农用锄头砸在陈某头部，致陈某右颞骨凹陷性粉碎性骨折。后被告人苏仕蓬为挣脱毛某1，用脚踢踹倒地的毛某1，致其体表和牙齿多处受伤。经三门县公安局司法鉴定中心鉴定，陈某的损伤程度为轻伤一级，毛某1的损伤程度为轻微伤。针对上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证、现场勘验检查工作记录、鉴定意见等证据予以证明。公诉机关认为，被告人苏仕蓬故意伤害他人身体致一人轻伤，一人轻微伤，其行为已构成故意伤害罪，被告人苏仕蓬如实供述，依法可从轻处罚。提请依法判处。附带民事诉讼原告人陈某要求被告人苏仕蓬赔偿医疗费50414元、误工费23100元、护理费9240元、住院伙食补助费1800元、营养费3000元、交通费1335元、残疾赔偿金188948元、住宿费518元、鉴定费2260元、精神抚慰金20000元，共计人民币300615元。其当庭出具了门诊病历、入院记录、出院记录、出院医疗证明书、住院费用清单、收款收据、交通费发票、住宿费发票、鉴定发票、司法鉴定意见书等证据以证明上述事实。附带民事诉讼原告人毛某1要求被告人苏仕蓬赔偿医疗费7849.87元、误工费4620元、住院伙食补助费150元、营养费1000元、交通费300元、精神抚慰金10000元，共计人民币23919.87元。其当庭出具了门诊病历、医疗费发票、交通费发票等证据以证明上述事实。附带民事诉讼原告人李某1要求被告人苏仕蓬赔偿医疗费2060.89元、误工费616元、住院伙食补助费120元、营养费200元、交通费200元、精神抚慰金5000元，共计人民币8166.89元。其当庭出具了门诊病历、医疗费发票等证据以证明上述事实。被告人苏仕蓬对公诉机关指控的犯罪事实和定性没有异议，对附带民事赔偿部分事实有异议，辩解其只打到过陈某，其他人都没有打过。对附带民事诉讼原告人的诉讼请求表示无力赔偿。被告人苏仕蓬的辩护人梅文婷对公诉机关指控被告人构成故意伤害罪的犯罪事实及定性均无意见，其提出被告人苏仕蓬有坦白情节，自愿认罪，无前科，本案系邻里纠纷引发，且被害人方有过错，建议法庭对被告人从轻处罚。其作为被告人的诉讼代理人就附带民事诉讼部分提出如下意见：1、原告人陈某的残疾赔偿金应按照农村标准认定；医疗费中不合理费用384.97元、伙食费1080.9元应予剔除；护理费应按照23天×154元／天＋37天×77元／天＝6391元认定；住院伙食补助费和营养费按照30元／天计算，分别为690元和1800元；精神抚慰金没有法律依据，请求予以驳回。本案系邻里纠纷，原告人陈某主观上有较大过错，应承担损失的30%的责任，被告人苏仕蓬承担70%的责任，上述总额为123191.67元。2、原告人毛某1医药费中40元系重复计算，应予以剔除；误工30天的主张没有事实及法律依据，仅检查的三天应支付误工费，为462元；无住院事实，故住院伙食补助费应予以驳回；营养费、精神抚慰金的主张没有事实及法律依据，请求予以驳回；交通费的仅有34元发票依据，仅承认34元。上述总额为8304.87元，原告人毛某1主观上有过错，应承担一定的责任。3、原告人李某1主张误工4天没有事实及法律依据，仅检查的一天应支付误工费，为154元；无住院相关证据，其主张的住院伙食补助费、营养费、交通费、精神抚慰金等没有事实及法律依据，请求予以驳回。上述总额为2214.89元，原告人李某1主观上有过错，应承担一定的赔偿责任。经审理查明。2016年11月2日上午，在三门县花桥镇芝岙村苏仕蓬家道地前，被告人苏仕蓬与其妻子毛某2因道路权属纠纷与被害人陈某及其妻子毛某1，以及邻居李某1等人发生争吵并打架。在打架过程中，被告人苏仕蓬用农用锄头掼在李某1后背，致李某1背部受伤，继而用锄头掼在陈某头部，致陈某右颞骨凹陷性粉碎性骨折。后被告人苏仕蓬为挣脱毛某1，用脚踢踹倒地的毛某1，致其体表受伤。经三门县公安司法鉴定中心鉴定，陈某外伤致右颞骨凹陷性粉碎性骨折，构成轻伤一级；外伤性颈椎间盘突出症，属伤病结合情形，不宜做损伤评定；左肩袖损伤，属伤病结合情形，不宜做损伤评定。陈某的损伤程度为轻伤一级。经三门县公安司法鉴定中心鉴定，毛某1下唇粘膜及口腔周边皮肤均未见损伤痕迹，其牙齿损伤不符合外力打击、碰撞所致损伤的特点，不排除攻击伤可能，不宜做损伤评定；其外伤致左大腿8.6ｃｍｘ5.1ｃｍ皮肤挫伤，构成轻微伤。毛某1的损伤程度为轻微伤。另查明，附带民事诉讼原告人陈某受伤后在浙江省台州医院住院治疗23天，出院后前往上海华山医院复查一次，医嘱建议休息三个月，均衡营养。经台州阳光司法鉴定所鉴定，陈某构成九级伤残，误工时间为150天，护理时间为60天，营养时间为60天。在本院审理过程中，被告人苏仕蓬申请对原告人陈某的医药费的合理性、伤残等级以及误工期、护理期、营养期三期时间予以重新鉴定，后撤回对伤残等级及三期时间重新鉴定的申请，承认被告人原先所作鉴定结论。经丽水天平司法鉴定所鉴定，陈某医药费中不合理及非治伤必需费用共计人民币384.97元。根据附带民事诉讼原告人陈某的诉讼请求和计算标准，附带民事诉讼原告人陈某合理费用有：1、医疗费，根据附带民事诉讼原告人提供的医疗费发票及用药清单，其中伙食费1080.9元、不合理及非治伤必需费用384.97元合计1465.87元，予以剔除，故予以认定医疗费48948.13元；2、误工费，根据司法鉴定意见书，参照《人身损害受伤人员误工损失日评定准则》，且被告人承认鉴定意见，故予以支持23100元；3、护理费，住院期间护理费154元／天×23天，计人民币3542元，出院期间护理费根据其自理能力按照大部分护理费123元／天×37天，计人民币4551元，故合计予以认定8093元；4、住院伙食补助费，按照30元／天×23天计算，予以认定690元；5、营养费，根据原告人的出院记录及司法鉴定建议书，按照30元／天×60天计算，予以认定1800元；6、交通费，根据原告人提交的交通费发票，结合就医时间、地点、人数、次数确定合理费用，且被告人没有异议，故予以支持1335元；7、伤残赔偿金，根据原告人提交的鉴定意见书可认定为人体损伤九级伤残，陈某系农民，按照农村标准认定伤残赔偿金，故予以认定99824元；8、住宿费，结合原告人就医地点，仅其在上海华山医院复查住宿一晚为必要支出，故予以认定318元；9、鉴定费，台州阳光司法鉴定所鉴定费2260元系原告人预缴，丽水天平司法鉴定所鉴定费700元系被告人预缴，故予以支持2260元。以上各项共计人民币186368.13元。根据附带民事诉讼原告人毛某1的诉讼请求和计算标准，附带民事诉讼原告人毛某1合理费用有：1、医疗费，根据附带民事诉讼原告人提供的医疗费发票，其中门诊挂号费41元系重复计算，予以剔除，故予以认定合理医疗费7808.87元；2、误工费，无相关医疗证明，其赴医院检查的三日应支付误工费，故予以认定462元；3、住院伙食补助费，无住院事实，不予支持；4、营养费，无营养需求证明，不予支持；5、交通费，根据原告人提交的交通费发票，结合就医时间、地点、人数、次数确定合理费用，予以认定100元。以上各项共计人民币8370.87元。根据附带民事诉讼原告人李某1的诉讼请求和计算标准，附带民事诉讼原告人李某1合理费用有：1、医疗费，根据原告人提供的医疗费发票，且被告人没有异议，予以支持医疗费2060.89元；2、误工费，无相关医疗证明，其受伤当日赴医院检查应支付误工费，故予以认定154元；3、住院伙食补助费，无住院相关证据，不予支持；4、营养费，无营养需求证明，不予支持；5、交通费，无相关发票证明，结合就医时间、地点、人数、次数确定合理费用，予以认定50元。以上各项共计人民币2264.89元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。1、被告人苏仕蓬的供述证实，2016年11月2日，其因在门口道地浇水泥与陈某、毛某1、李某1发生口角，李某1准备撬道地的石头，其用锄头掼了李某1一下，陈某拿撬子掼其，其随即用锄头往陈某掼去，掼到陈某头部，大概掼了两三下，陈某就倒地了。毛某1过来抱住其，其转身挣脱，毛某1摔倒在地上，毛某1用双手抱住其左脚，用牙齿咬住其裤子，其用右脚朝毛某1身上踢了几脚。2、被害人陈某的陈述证实，2016年11月2日，其和苏仕蓬双方因苏仕蓬夫妇打算在道地浇水泥发生口角，苏仕蓬用锄头打到李某1后背。其去扶李某1时，苏仕蓬又用锄头砸到其头上右额头处，其欲爬上道地与苏仕蓬打架时就倒在地上不知情了。3、被害人毛某1的陈述证实，其系陈某妻子，2016年11月2日，因在道地铺石子其和苏仕蓬一家双方发生口角，苏仕蓬用锄头掼到李某1肩上，用锄头砸到陈某头上。其爬上去趴在地上抱住苏仕蓬的腿，苏仕蓬用脚踢其后背，踹了几脚。4、被害人李某1的陈述证实，2016年11月2日，其因苏仕蓬一家在道地铺石子跟苏仕蓬争吵后，被苏仕蓬用锄头惯了一下后背，等其站起来的时候看到陈某已经脸朝下趴在苏仕蓬的道地上了。其去呼救，等其回来看到毛某1与苏仕蓬夫妇在扭，其看了一会儿就回自己家了。5、证人毛某2的证言证实，其系苏仕蓬妻子，2016年11月2日，其同苏仕蓬因邻里纠纷同隔壁村民陈某、李某1等人发生打架。陈某用铁撬掼苏仕蓬，苏仕蓬一躲，没被掼到，接着苏仕蓬用锄头掼回去，掼到陈某头上了。其看到毛某1倒在地上一直抓着苏仕蓬的脚。6、证人李某2的证言证实，2016年11月2日，其看到苏仕蓬、毛某2和陈某、毛某1、李某1等人在吵架。苏仕蓬用手中的锄头掼下去，李某1说背脊被掼了，陈某等人冲上去，苏仕蓬拿锄头朝陈某掼去，陈某倒在地上。毛某1抱着苏仕蓬的大腿然后一直被拖到苏仕蓬家前的石子摊上。7、现场勘验检查工作记录证实，对打架现场进行勘验检查的情况。8、证据保全决定书、扣押清单及照片证实，扣押作案工具的情况。9、法医学人体损伤程度鉴定意见书证实，陈某、毛某1的伤情情况和损伤程度。10、体表原始伤情记录及照片证实，被害人陈某、毛某1、李某1三人2016年11月2日当天体表原始伤情。11、归案经过证实，被告人苏仕蓬的到案情况。12、户籍证明证实，被告人苏仕蓬的身份属实。13、门诊病历、入院记录、出院记录、出院医疗证明书证实，被害人陈某受伤住院治疗及出院医嘱情况及建议被害人出院后休息、均衡营养情况；被害人毛某1受伤门诊治疗的相关情况；被害人李某1受伤门诊治疗的相关情况。14、医疗费发票及住院费用清单、鉴定费发票、交通费发票、住宿费发票证实，被害人陈某因受伤所花费的医疗费、鉴定费、交通费、住宿费等情况；被害人毛某1就医治疗所花费的医疗费、交通费情况；被害人李某1就医治疗所花费的医疗费情况。15、台州阳光司法鉴定所司法鉴定意见书证实，陈某损伤致颈6-7椎体术后构成九级伤残。其误工时间为150天，护理时间为60天，营养时间为60天。16、丽水天平司法鉴定所司法鉴定意见书证实，陈某医药费中不合理及非治伤必需费用共计人民币384.97元。关于被告人苏仕蓬提出其未打过毛某1、李某1的辩解，经查，被告人苏仕蓬在公安侦查阶段的供述、被害人毛某1、李某1的陈述、证人李某2的证言可证明苏仕蓬用锄头掼过李某1背部，用脚踢过毛某1，且体表原始伤情记录及照片、医院门诊病历、医疗费发票可证明毛某1、李某1于2016年11月2日受伤当日即赴医院治疗，法医学人体损伤程度鉴定意见书可证明毛某1左大腿皮肤挫伤系外伤所致，上述证据可相互印证，证明毛某1、李某1的伤系苏仕蓬所致，故本院对被告人的辩解不予采纳。对于原告人陈某请求赔偿精神抚慰金20000元、原告人毛某1请求赔偿精神抚慰金10000元、原告人李某1请求赔偿精神抚慰金5000元的诉讼请求，经查，依照最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条第一款的规定，上述诉讼请求不属于刑事附带民事诉讼的受理范围，故本院对三原告人的上述诉讼请求不予支持本院认为，被告人苏仕蓬故意伤害他人身体，致一人轻伤，一人轻微伤，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人苏仕蓬如实供述基本犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人苏仕蓬的犯罪行为给附带民事诉讼原告人陈某、毛某1、李某1造成了经济损失，依法应予赔偿。根据本案双方对引起纠纷的过错程度，附带民事诉讼原告人陈某的部分伤情属于伤病结合，附带民事诉讼原告人毛某1的部分伤情不符合外力打击、碰撞所致等情况，本院认定被告人苏仕蓬对原告人陈某、毛某1的合理损失承担70%的赔偿责任，对附带民事诉讼原告人李某1的合理损失承担90%的赔偿责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条之规定，判决如下一、被告人苏仕蓬犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2019年7月16日止。）二、被告人苏仕蓬赔偿附带民事诉讼原告人陈某经济损失共计人民币十三万四百五十七元六角九分，赔偿附带民事诉讼原告人毛某1经济损失共计人民币五千八百五十九元六角，赔偿附带民事诉讼原告人李某1经济损失共计人民币二千零三十八元四角，限本判决生效后一个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。本案附带民事诉讼申请执行期限为二年审判长孙良挺人民陪审员麻季爽人民陪审员周昌熙二〇一八年四月十九日代书记员杨帅帅

袁仲权一审刑事判决书南昌铁路运输中级法院刑事判决书（2018）赣71刑初3号：江西省人民检察院南昌铁路运输分院以赣检铁分公诉刑诉［2018］3号起诉书指控被告人袁仲权犯受贿、巨额财产来源不明罪,向本院提起公诉，本院于同年5月7日立案并依法组成合议庭。审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由，于2018年8月3日提出延期审理建议，本院于当日决定延期审理；同年9月3日公诉机关提请恢复审理，本院于同日决定恢复审理。12月3日本案经江西省高级人民法院同意延长审限三个月。2018年11月15日，本案公开开庭审理时，江西省人民检察院南昌铁路运输分院指派检察员葛某、万某出庭支持公诉，被告人袁仲权及辩护人陈建国到庭参加诉讼。现已审理终结江西省人民检察院南昌铁路运输分院指控：（一）、受贿罪。2009年至2016年，被告人袁仲权担任成都铁路局总工程师、成都轨道交通有限公司总经理兼成都铁路局常务副局长、成都铁路局副局长期间，利用分管总工程师室、建设管理处（工程管理所）、土房处、成都轨道交通有限公司、联系各客专公司等职务便利，为他人谋取利益，非法收受朱某、姚某、唐某1、马某等人现金共计人民币98.5万元。（二）、巨额财产来源不明罪。2009年至2017年上半年，被告人袁仲权的个人财产及支出合计985.78万元。除个人工资、奖金等合法收入384.22万元，受贿犯罪所得98.5万元，说明来源的138.66万元外，袁仲权对折合人民币364.4万元的不能说明来源。江西省人民检察院南昌铁路运输分院认为，被告人袁仲权身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪；被告人袁仲权个人财产和支出明显超出合法收入，差额巨大，不能说明来源，其行为构成巨额财产来源不明罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第三百九十五条第一款，第六十九条之规定追究其刑事责任。对指控的受贿罪，被告人袁仲权无异议，提出其主动投案，如实供述，具有自首情节，能够退缴赃款，请求从宽处罚。对指控的巨额财产来源不明罪，袁仲权提出：支出方面，麓山国际房产的两个车位中，有一个12万元的是开发商赠送、其没有支付现金。收入及财产来源方面，①其任职、挂职的非规范性收入应计入总收入中；②借杨成勇100万元，还有20万元没有归还；③老母亲给自己的即使没有50～60万元，最低也有20～30万元；④老丈人给了20～30万元；⑤打牌斗地主赢的钱不止18.66万元。辩护人提出：（1）受贿罪中，指控袁仲权收受中铁四局马某9万元、中铁八局杨某11万元、中铁建工李某26万元的事实不清、证据不足；袁仲权主动投案，如实供述，具有自首情节，其受贿行为没有造成严重后果，且退缴了赃款。（2）巨额来源不明罪中，对袁仲权的收入控方没有穷尽；老丈人给袁仲权的30万元应计入其合法来源。综上，请求对被告人袁仲权从轻、减轻处罚。经审理查明：（一）被告人袁仲权的主体身份2009年至2016年，被告人袁仲权先后经中国共产党铁道部党组任命为成都铁路局总工程师、党委委员，成都轨道交通有限公司总经理、党委书记兼成都铁路局常务副局长（正局级），成都铁路局副局长、党委委员。其主要工作职责有：分管建设管理处（工程管理所）、土房处，联系各客专公司（筹备组），组织管理局管和局管合资大中型项目建设，推进工程项目实施，协调建设工程中的重大问题；负责成都轨道交通有限公司全面工作，具有对成都轨道交通有限公司相关合同审核联签表进行审批的职权等。该节事实由中国铁路总公司人事部的干部任免审批表、中共铁道部党组的任免通知、干部履历表，成都铁路局、成都铁路局党委《关于路局领导班子成员工作分工的通知》，成都铁路局的任免通知，成都轨道交通有限公司《关于公司领导班子分工的通知》等证据证实。（二）收受贿赂98.5万元的事实2009年至2016年，被告人袁仲权担任成都铁路局总工程师、成都轨道交通有限公司总经理兼成都铁路局常务副局长、成都铁路局副局长期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受朱某、闵某、姚某、唐某1、马某、杨某等人现金共计人民币（以下币种同）98.5万元。具体事实如下：1、2009年至2012年，被告人袁仲权在其办公室、酒店等处，先后11次收受中铁二院工程集团有限公司（以下简称中铁二院）总经理朱某、副总经理闵某送予的9.5万元。证实该节事实的证据有：（1）招标公告、工程验收报告、铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同等证明，2010年9月至2012年4月，中铁二院在成都铁路局中标或施工的铁路项目有5个，与成都轨道交通有限公司相关的或中标的地铁工程项目有9个。（2）证人朱某（中铁二院总经理）的证言证明，为了搞好和袁仲权的关系，让他在一些设计方案上少挑毛病，2009年至2012年期间，逢年过节给袁仲权送过7万元。2009年至2012年四个春节，每次送1万元，共4万元。2009年至2011年三个中秋节，每次送1万元，共3万元。都是在袁仲权的办公室送的。（3）证人闵某（中铁二院副总经理）的证言证明，2009年之后，中铁二院在成都铁路局主要承揽的项目有成渝、成贵、成昆铁路等大的项目。为了得到他对中铁二院的关照，我送过四次钱给袁仲权，一共送了2.5万元。第一次是在2009年元宵节前后，我通过成都铁路局计划处处长林华把袁仲权约出来吃饭，一起吃饭的还有魏某，饭后送袁上汽车时，我送了一盒茶叶和1万元，这1万元用信封装好和茶叶放在一个袋子里，袁仲权收下后就走了，这1万元是魏某帮我准备的。还有三次是和袁仲权一起打牌斗地主，①2009年中秋节前，我和魏某请袁仲权在龙腾饭店吃饭，饭后开始打牌斗地主。②2009年10月份，在贵阳机场的贵宾厅候机时，我、魏某、袁仲权三人打牌斗地主。③2012年10月在西昌的西昌宾馆，饭后我、魏某、袁仲权三人打牌斗地主。每次打牌之前我给他5千元作为“底分”，三次一共给了1.5万元。（4）证人魏某（中铁二院副总经理）的证言证明，我先后给了袁仲权2.5万元。第一次是在2009年，中铁二院副院长闵某想认识袁仲权，我通过同学成都铁路局计划处处长林华约袁仲权在成都海港城酒店吃饭，吃饭前，闵某叫我准备一些茶叶和1万元钱，我将钱用信封装好了放在装茶叶的礼品袋里，这些是闵某送给袁仲权的。第二次在2011年或2012年的时候，我和袁仲权在西昌或攀枝花调研时，送给他5千元作为打牌的“底分”。第三次在2009年或2010年，在贵阳机场打牌，送给他5千元作为“底分”。第四次在2009年或2010年，我、袁仲权、闵某在成都一家酒店吃饭，饭前打牌时，我们送给他5千元作为“底分”。此外，2009年至2010年期间，公司总经理朱某叫我准备钱说是请成都铁路局的人吃饭，记得是三次，时间大概是2009年春节、中秋节及2010年春节的时候，每次1万元，用信封或纸袋装好交给朱某。（5）被告人袁仲权的供述证明，中铁二院在成都地铁有设计业务，需要成都轨道交通有限公司组织专家组对中铁二院的施图设计进行审查并出具认证意见。2009年至2012年期间，中铁二院总经理朱某逢年过节给我送过7万元。具体有：2009-2012年春节，在我办公室（2009-2010年春节在成都铁路局办公室，2011-2012年春节在成都轨道交通有限公司办公室）每次1万元，共4万。钱都是百元面额，用信封装好，是否还带了其他礼品我记不清了，一般朱某会带下属。2009-2011年中秋节，朱某也以过节拜访的名义到我办公室送了钱，每次1万元，共3万元。2009年，闵某通过成都铁路局计划处处长林华约我一起吃饭，饭后闵某送给我1万元。2009-2010年，我和闵某一起陪同上级领导查勘新建线路，工作之余或是候机期间，斗过三次地主，斗地主前闵某给我发过“底钱”，每次5千元，共1.5万元。中铁二院送钱给我，一是和我搞好关系，希望我对他们的工作和业务进行关照；二是希望在规划和设计方面不要为难他们，我是中铁二院的业主方代表。后来我不担任总工程师和成都轨道交通有限公司总经理了，中铁二院就没有送钱了。2、2011年至2013年，被告人袁仲权在其办公室先后4次收受中铁一局集团有限公司（以下简称中铁一局）驻成都办事处主任姚某送予的4万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表，成都地铁施工总承包合同证明，2009-2014年，中铁一局在成都铁路局在建或者中标项目有6个，在成都轨道交通有限公司的地铁项目有2个。（2）证人姚某（中铁一局驻成都办事处主任）的证言证明，我一共送给袁仲权4万元。2011年春节前的一天，我去了袁仲权轨道公司办公室，临走时塞给了袁一个信封，信封里装有1万元，并说过节意思下。2012年春节及中秋节，我分别去了袁仲权轨道公司办公室、成都铁路局办公室以节日拜访的名义送给了袁仲权用信封装好的1万元，共2万元。2013年春节前，我去了袁仲权铁路局的办公室以节日拜访的名义送给他1万元。给袁仲权送钱，主要是为了跟他搞好关系，一是掌握一些工程上的信息，好及时向领导汇报；二是希望他能在职权内给我们单位领导面子，解决一些实际问题。（3）被告人袁仲权的供述证明，2011年我担任成都轨道交通有限公司总经理期间，中铁一局的局领导带着驻成都办事处联络人姚某一起到我办公室来拜访。与姚某认识后，2011年至2014年间，姚某在每年春节或中秋节会单独一人到我办公室，代表中铁一局来拜访，每次会送给我1万元左右的现金或购物卡。如果姚某还带了小礼品（茶叶等），就会把现金放在礼品袋里。姚某一共拜访我五六次，共送给我5～6万元或购物卡。姚某是代表中铁一局送钱和购物卡给我，一是跟我搞好关系；二是希望在建项目安全质量、进度得到我的认可和表扬，或是让我帮他们协调与站段间的纠纷和矛盾，在信誉评价和招投标方面提供帮助。3、2009年至2014年，被告人袁仲权在其办公室、成都城市名人、瑞城名人酒店，先后9次收受中铁二局集团有限公司（以下简称中铁二局）总经理唐某1送予的13万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、地铁工程施工总承包合同证明，2009-2014年期间，中铁二局在成都铁路局中标及在建的铁路项目有19个，在成都轨道交通有限公司中标的项目有3个。（2）证人唐某1（中铁二局总经理）的证言证明，2009-2014年期间，我多次以逢年过节拜访的名义送给袁仲权共计13万元。①2009-2010年四个春节，送给他用信封装好的2万元，共8万元。②2013-2014年春节，在袁仲权的办公室给他拜年，走的时候送了用信封装好的1万元，共2万元。③2011年端午节前，请袁仲权在城市名人酒店吃饭，送给他用信封装好的1万元。④2011年中秋节前，请袁仲权在成都瑞城名人酒店吃饭，送给他用信封装好的1万元。⑤2012年中秋节，我到袁仲权的办公室拜访，送给他用信封装好的1万元。中铁二局在成都铁路局有许多工程项目在建，我逢年过节拜访袁仲权是希望他在地铁工程、铁路工程的在建项目上能够多关照中铁二局，在以后新的项目上给中铁二局多多支持。（3）被告人袁仲权的供述证明，2009年至2014年期间，中铁二局总经理唐某1在逢年过节或者吃饭期间送给我13万元。①2009-2012年这四个春节前后，唐某1以拜年的名义来我办公室，送给我2万元，一共4次，共计8万元。②2013年、2014年春节，唐某1以过年拜访的名义到我路局办公室，每次给我1万元，共给我2万元。③2011年端午节及中秋节，唐某1分别在成都城市名人、瑞城名人请我吃饭，每次饭后都送给我1万元，共2万元。④2012年中秋节，唐某1又以过节拜访的名义到我办公室，送给我1万元。唐某1代表中铁二局送钱给我，是跟我搞好关系，希望我对中铁二局在成都铁路局的局管项目继续关照，如果有新的线路开工，希望也多多关照中铁二局。4、2011年至2014年，被告人袁仲权在其办公室先后7次收受中铁四局集团有限公司（以下简称中铁四局）副总经济师马某送予的9万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2011-2016年期间，中铁四局在成都铁路局中标的铁路项目有11个，在成都轨道交通有限公司签约的地铁项目有3个。（2）证人马某（中铁四局副总经济师）的证言证明，我先后给袁仲权共送了10万元。①2011年春节前，在袁仲权成都轨道交通有限公司的办公室，送给他用信封装好的2万元。②2012年、2013年春节前，在袁仲权轨道公司的办公室，送给他用信封装好的2万元，共计4万元。③2011-2013年的中秋节，以过节的名义去了袁仲权的办公室，每次是送些茶叶另外再给1万元，共3万元。④2014年春节前，在袁仲权成都铁路局的办公室，送给他用信封装好的1万元。2011年春节、中秋节及2012年春节去拜访袁仲权的钱是我让刘斌准备的，2012年中秋节以后是我让郭某1去准备的。送钱给袁仲权的原因：袁仲权是成都铁路局的副局长又是轨道公司总经理，我们四局希望袁仲权在承接地铁工程和铁路工程方面多关照。（3）证人李某1（中铁四局第二工程有限公司驻成都办事处职员）的证言证明，2011-2012年间，我先后按马某的要求给了他5万元。2011年春节前，2万元；2011年中秋节前，1万元；2012年春节前，2万元。（4）证人郭某1（中铁四局第二工程有限公司驻成都办事处主任）的证言证明，2012-2016年间，我先后按马某的要求给了他5万元。2012年中秋节前，1万元；2013年春节前，2万元；2013年中秋节前，1万元；2014年春节前，2万元。（5）被告人袁仲权的供述证明，①2011年、2014年春节，马某都以拜年的名义来我办公室拜访，每次送给我1万元，钱用信封装好，共2万元。②2012年、2013年春节，马某也以拜年的名义来我办公室拜访，每次送给我2万元，钱用信封装好，一共4万元。③2011年至2014年中秋节，马某都会以过节的名义来我办公室拜访，每次给我1万元，钱用信封装好，共4万元。马某送钱给我，一是代表中铁四局客套性的拜访我，希望跟我搞好关系；二是在工程质量、进度上多肯定少批评；三是在工程验收的时候和站段多协调，减少他们之间的矛盾；四是希望中铁四局能够在成都铁路局多揽些项目。5、2011年至2014年，被告人袁仲权在其办公室先后6次收受中铁五局集团有限公司（以下简称中铁五局）总经理张某1送予的8万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2011年至2014年期间，中铁五局在成都铁路局中标的铁路项目共有14个，在成都轨道交通有限公司的地铁项目有1个。（2）证人张某1（中铁五局总经理）的证言证明，为了和袁仲权搞好关系，在工程项目上给予中铁五局帮助，2011-2014年我分6次共送了8万元给袁仲权，都是在他的办公室里。2011年春节，1万元；2011年中秋节，1万元；2012年春节，2万元；2013年春节，1万元；2013年中秋节，1万元；2014年春节，2万元。这8万元钱是我让卢某1准备的，我跟卢某1说了这些钱是用来送给袁仲权的。（3）证人卢某1（中铁五局成都分公司总经理）的证言证明，张某1曾6次让我准备了8万元，说是拜访袁仲权时要送的。2011年春节前及中秋节前，每次1万元，共2万元；2012年春节后，2万元；2013年春节前及中秋节前，每次1万元，共2万元；2014年春节前，2万元。（4）被告人袁仲权的供述证明，2011-2014年期间，中铁五局总经理张某1逢年过节在我办公室共送给我8万元。2011年春节及中秋节，每次1万元，共2万元；2012年春节，2万元；2013年春节及中秋节，每次1万元，共2万元；2014年春节，2万元。给我送钱是希望在成都地铁公司及成都铁路局局管范围多承揽些工程。6、2010年至2013年，被告人袁仲权在酒店先后5次收受中铁八局集团有限公司（以下简称中铁八局）总经理杨某送予的11万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2010-2013年，中铁八局在成都铁路局的中标及在建的铁路项目有22个，在成都轨道交通有限公司中标及在建的地铁项目有3个。（2）证人杨某（中铁八局总经理）的证言证明，2010年9月袁仲权到成都地铁任总经理之后，我开始和袁仲权有来往，当时中铁八局想承揽地铁工程，所以我就出面请袁仲权吃饭，一共有6次，其中5次共送了11万元。①2010年9月，我带了办公室副主任陈子豪和二公司总经理敬某、电务公司总经理张某2和桥梁公司总经理米某请袁仲权在成都潮皇阁酒店吃饭，张某2准备了茶叶和2万元，米某准备了2盒茶叶和1万元，都是用纸袋子装的。送袁仲权走的时候，张某2和米某把准备的钱和物放在袁仲权的汽车后备箱里，共送了3万元。②2011年春节前后，我请袁仲权在成都的一饭店吃饭，米某准备了1万元、茶叶、烟，敬某准备了2万元、茶叶、烟，饭后送袁仲权走的时候，敬某和米某把准备的钱和物放在袁仲权的汽车后备箱里，这次共送给袁3万元。③2012年春节前后，我请袁仲权在成都的一饭店吃饭，三公司总经理周某1准备了2万元、一盒茶叶，敬某准备了1万元、一盒茶叶，现金都是装在放茶叶的袋子里，饭后送袁仲权走的时候，敬某和周某1把准备的钱和物放在袁仲权的汽车后备箱里，这次共送给他3万元。④2012年中秋节，我请袁仲权在成都的一饭店吃饭，经营部部长赵某1也去了，他把1万元放在装月饼的袋子里，饭后送袁仲权走时，赵某1把准备的钱和物放在袁仲权的汽车后备箱里。⑤第五次2013春节前后，我请袁仲权在成都的一饭店吃饭，饭后送袁仲权走时，张某2把装有烟和1万元的袋子放在袁仲权的汽车后备箱里。送钱原因：中铁八局想在成都地铁公司和成都铁路局承揽工程，希望袁仲权多关照。实际上，袁仲权任副局长期间，他在中铁八局承揽工程上给予了关照。（3）证人张某2（中铁八局电务公司总经理）的证言证明,2010年至2013年，我陪袁仲权吃过两次饭。第一次是2010年9月份，杨某在成都潮皇阁酒店请袁仲权吃饭，要我陪同，一起的还有陈某1、敬某、米某。杨某让我准备一些礼物和2万元，我将用信封装好的2万元和一盒茶叶装在了一个纸袋子里，饭后我把这纸袋子放在袁仲权汽车的后备箱里，他收下了。第二次是2013年春节前，杨某请袁仲权在成都一品大街吃饭，一起的还有陈某1，杨某让我准备点东西和1万元，我将用信封装好的1万元和2条“软中华”装在一个纸袋子里，饭后我将上述钱物一起送给了袁仲权。袁仲权是成都铁路局的领导，我们电务公司又在成都铁路局有一些项目，希望袁仲权能够在项目上多关照。（4）证人敬某（中铁八局第二工程公司总经理）的证言证明，2010年9月至2014年3月，我陪袁仲权共吃过3次饭。第一次2010年9月份，杨某请袁仲权在成都潮皇阁酒店吃饭，让我一起去，陪同的还有陈某1、张某2、米某。袁仲权走的时候，我看到米某和张某2送了茶叶放在袁仲权的后备箱里，袁仲权收下后就走了。这次我没送东西。第二次2011年春节，杨某请袁仲权在成都的一个饭店吃饭，叫我一起去，我准备了一盒茶叶、两条烟还有用信封装好的2万元，饭后我将这些钱物放在袁仲权的汽车后备箱里。这次米某也去了，他给了袁仲权茶叶和烟，一起放在袁仲权汽车后备箱里。第三次2012年春节前后，杨某请袁仲权在成都的饭店吃饭，杨某要求我参加，周某1也去了，这次我准备了一盒茶叶和用信封装着的1万元，饭后我将这些钱物放在袁仲权的汽车后备箱里，我看见周某1也放了一盒茶叶到袁仲权的后备箱里，袁仲权收下东西之后就走了。以上三次送礼的情况事后都向杨某汇报了。送钱原因：我们公司在成都铁路局有不少工程项目，希望他对二公司的工程项目多关照。（5）证人米某（中铁八局桥梁公司总经理）的证言证明，为了得到袁仲权在成都地铁项目上对八局桥梁公司的关照，两次应杨某要求陪同袁仲权吃饭，共送给袁仲权2万元。第一次2010年9月份，杨某请袁仲权在成都潮皇阁酒店吃饭，要我去，陈子豪、敬某、张某2也在。我将准备好的2盒茶叶和用信封装好的1万元装在了一个纸袋子里，饭后送袁仲权走的时候，把这些钱物放在袁仲权的汽车后备箱里。第二次2011年春节前后，杨某又叫我陪他和袁仲权吃饭，敬某也在。我将准备好的一盒茶叶、两条中华烟和1万元用一个纸袋子装着，在饭后送袁仲权走的时候，把这个纸袋子放在他汽车的后备箱里。（6）证人周某1（中铁八局第三工程公司总经理）的证言证明，2012年春节前，杨某请袁仲权在成都的一家饭店吃饭，杨某要求我参加，敬某也在，饭后送袁仲权走的时候，我把装有一盒茶叶和2万元的纸袋子放在了袁仲权的汽车后备箱里，敬某也把一盒茶叶放在了他的后备箱。事后我向杨某做了汇报。送钱原因：一方面是过节问候；另一方面希望与袁仲权搞好关系，对我们的在建工程多多关照。（7）证人赵某1（中铁八局副总经济师兼市场营销部部长）的证言证明，2012年中秋节前，在成都一品天下柴门饭店，我陪八局总经理杨某和袁仲权吃饭，陈某1也在。我带了一盒月饼，然后还在装月饼的袋子里放了1万元，饭后我便把这1万元和一盒月饼放在袁仲权的汽车后备箱里。送钱是杨某安排的。（8）证人陈某1（中铁八局办公室副主任）的证言证明，2010年9月份到2013年底，杨某请袁仲权吃饭，我一共参加过六七次。记得参加过的有敬某、张某2、米某、周某1、赵某1等。吃完饭后，我都要先去给袁仲权开汽车门，这些参加宴请的子公司总经理都会准备好礼物，放在袁仲权的汽车后备箱里。（9）被告人袁仲权的供述证明，2010-2013年期间，杨某送给我11万元。①2010年9、10月份，杨某请我在成都潮皇阁酒店吃饭，当时带了一帮人，杨某送给我3万元、小礼品，3万元放在礼品袋里。②2011年、2012年春节前后，杨某又请我出去吃饭，吃饭的时候每次都给了我3万元，共给了2次，共6万元。③2013年春节，杨某以拜年的名义给了我1万元。④我不记得是2011年中秋节还是2012年中秋节，杨某以过节的名义来拜访，给了我1万元。记得当时杨某带了月饼，1万元钱放在月饼袋里。杨某是代表中铁八局送钱给我的。送钱目的：第一，出于礼节性的拜访和我搞好关系；第二，希望对中铁八局在建项目质量安全、进度等方面给予肯定和表扬；第三，和站段对接的时候，希望我出面协调，减少矛盾和刁难；第四，希望在成都铁路局和成都轨道交通有限公司多承揽工程项目。7、2011年至2014年期间，被告人袁仲权在其办公室先后5次收受中铁十一局集团有限公司（以下简称中铁十一局）董事长王某1、驻成都办事处主任吕某送予的7万元。证实该节事实的证据有：（1）、铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2012-2014年间，中铁十一局在成都铁路局中标及在建的项目共有13个，在成都轨道交通有限公司中标的地铁项目1个。（2）证人王某1（中铁十一局董事长）的证言证明，为获得袁仲权对中铁十一局在成都地铁及成都铁路项目上的关照，在2011-2014年间分5次由自己或者吕某送给袁仲权8万元。①2011年3月底4月初，我和吕某一起去了袁仲权的地铁办公室，汇报完工作后吕某就将一个装有茶叶和2万元的袋子留下了。之后，我交代吕某逢年过节要带礼物和红包代表我去拜访袁仲权，吕某说会照办。②2011年中秋节前，我打电话交代吕某要去拜访袁仲权。没过几天，吕某就给我回话说去过了，给袁仲权送了一盒月饼和1万元。③2012年春节前，吕某向我报告，他代表我去拜访了袁仲权，送了些腊肉，还有2万元。④2013年中秋节前，吕某向我报告说他代表我去拜访了袁仲权，送了袁仲权一箱水果、一盒月饼，还有1万元。⑤2014年春节前，吕某向我报告说，他代表我给袁仲权送了些海鲜及2万元。（3）证人吕某（中铁十一局驻成都办事处主任）的证言证明，应董事长王某1的要求，为了获得袁仲权对中铁十一局的关照，2011-2014年间利用逢年过节的名义，分5次送给袁仲权8万元。第一次2011年3月底4月初，王某1带我去袁仲权办公室汇报工作，我给他送了一盒茶叶及用信封装的2万元，茶叶和2万元装在一个纸袋子里。这之后王某1就交代我以后逢年过节要去拜访袁仲权。第二次2011年中秋节前，我一个人去袁仲权地铁公司办公室，给袁仲权送了一盒月饼及用信封装的1万元，月饼和1万元都装在纸袋子里。第三次2012年春节前，我一个人去袁仲权的办公室，给袁仲权送了腊肉、一袋水果和用信封装好的2万元。第四次2013年中秋节前，我一个人去袁仲权成都铁路局办公室，给袁仲权送了水果和月饼，还有信封装的1万元。第五次2014年春节前，我一个人带了点年货以及用信封装的2万元，到了袁仲权成都铁路局的办公室，他说要放在他车上，于是我就把年货连同2万元放在袁仲权汽车后备箱里。事后我都向王某1做了汇报。（4）被告人袁仲权的供述证明，①2011年春节前后，王某1来成都轨道公司办公室拜访我，送了2万元。②2012年春节前后，吕某来成都轨道公司办公室拜访我，送我2万元。钱一般是用信封装好的，有时会带点礼品，钱就放在礼品袋里。③2011-2013年中秋节，吕某以过节拜访的名义来我办公室拜访，每次给我1万元，共3万元。④2014年春节前后，吕某来成都铁路局办公室拜访我，送了1万元。王某1、吕某代表中铁十一局送钱给我，希望在成都地铁公司、成都铁路局多承揽工程，对已承揽的项目多肯定多表扬。8、2011年至2014年间，被告人袁仲权在其办公室先后8次收受中铁十二局集团有限公司（以下简称中铁十二局）驻成都办事处负责人郭某2送予的12万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2012-2015年间，中铁十二局在成都铁路局中标或在建的铁路项目有17个。（2）证人郭某2（中铁十二局驻成都办事处负责人）的证言证明，为了与袁仲权搞好关系，多承揽地铁项目及铁路项目，2011-2015年以逢年过节拜访的名义在袁仲权的办公室共送给他12万元。第一次2011年春节，2万元；第二次2011年中秋节，1万元；第三次2012年春节，2万元；第四次2012年中秋节，1万元；第五次2013年春节，2万元；第六次2013年中秋节，1万元；第七次2014年春节，2万元；第八次2014年中秋节，1万元。（3）被告人袁仲权的供述证明，2011-2014年期间，中铁十二局驻成都办事处负责人郭某2在逢年过节的时候以拜访的名义给我送过钱。①2011-2014年这四个春节，郭某2都会来我办公室，每次送我2万元，共8万元，郭某2一般不带礼品，钱都是用信封装好。②2011-2014年这四个中秋节，郭某2也都会来我办公室拜访，每次送给我1万元，共4万元。郭某2来拜访我，是希望我能够对中铁十二局多多关照，对中铁十二局的在建项目多肯定、多表扬。在未开工的项目，希望多考虑中铁十二局，能让他们多承揽些工程项目。9、2011年底、2012年年底，被告人袁仲权在其办公室先后2次收受中铁十三局集团有限公司（以下简称中铁十三局）总经理雷某、中铁十三局第二工程有限公司副总经理徐某送予的4万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2011-2012年间，中铁十三局在成都铁路局中标或在建的项目有3个，在成都轨道交通有限公司中标项目有2个。（2）证人雷某（中铁十三局总经理）的证言证明，袁仲权任成都铁路局的副局长，分管成都铁路局在建项目和地铁项目工程，为了让袁仲权对我们在建项目多关心，在工程份额上多考虑我们中铁十三局，我拜访过袁仲权两次，共送给他4万元。第一次是2011年底，我和成都地铁项目部经理徐某一起去袁仲权的办公室，送给他2盒茶叶和2万元，这是去之前徐某准备好的。第二次是2012年底，也是和徐某一起去拜访袁仲权，在袁仲权的办公室送给他2盒茶叶和2万元。（3）证人徐某（中铁十三局二公司副总经理）的证言证明，应中铁十三局董事长雷某要求，为了得到袁仲权对中铁十三局地铁项目和铁路项目上的关照，于2011年底、2012年底共送给袁仲权4万元。第一次2011年底，雷某到成都拜访轨道公司领导，当时我兼任成都地铁项目的项目经理，雷董让我准备一盒茶叶和2万元，陪同拜访袁仲权。于是我从项目上提了2万元，用牛皮纸信封装好放在茶叶盒底下，在袁仲权的办公室给了他。第二次是2012年底，雷某到成都开会，把我从深圳叫过来说袁仲权到成都铁路局任副局长了，我们去拜访他，与他搞好关系，看看以后有没有机会在成都局揽点铁路工程。这时我虽任二公司总经理，但还兼任了成都地铁四号线一期项目经理，于是我从成都四号线一期项目提了2万元，用牛皮纸信封装好放在茶叶盒底下，在袁仲权办公室送给了他。（4）被告人袁仲权的供述证明，中铁十三局董事长雷某和成都地铁项目负责人徐某送给我4万元。①2011年春节后，徐某陪同董事长雷某一起到成都地铁轨道公司拜访，送了我2万元。②2012年我回成都铁路局之后，徐某陪同雷某到成都铁路局办公室拜访，送了我2万元。中铁十三局送钱给我，一方面想让我帮中铁十三局恢复在成都铁路局的投标资格，另一方面感谢我在成都轨道项目方面对中铁十三局的关心，希望我继续关照，多做些地铁工程。10、2014年7、8月份，被告人袁仲权在其办公室收受中铁十六局集团有限公司（以下简称中铁十六局）副总经理卢某2送予的2万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表证明，2014年间，中铁十六局在成都铁路局中标的或在建的项目有4个。（2）证人卢某2（中铁十六局副总经理兼西南指挥部指挥长）的证言证明，2014年7、8月份，我以西南指挥部名义和袁仲权约好在他办公室见面，我拎了一个宾馆用的大纸袋子，里面有两本书、一个剃须刀还有2万元，钱是用外面买的信封装的，我把纸袋子放在沙发边的地上，当时没说送钱物的事，后来袁仲权也没有叫我把东西拿回去。送钱原因：一是十六局在成都铁路局有两个项目涉及工程变更，希望袁仲权能给予关照；二是和他搞好关系，希望单位的信用评价排名靠前，因为工程的信用评价，袁仲权有决定权。（3）被告人袁仲权的供述证明，2014年7、8月份，巴达铁路开通前，我在成都铁路局会议室约谈了中铁十六局董事长孔令健和副总经理卢某2，要求他们按时保质完成巴达铁路建设。约谈之后，卢某2送了点小礼品给我，另外在小礼品袋里放了2万元。送钱给我，一是跟我搞好关系；二是我作为成都铁路局的主管领导，对中铁十六局的现场施工不满意，给我送钱希望减少影响，并希望我对他们的工程能够给予肯定和表扬，提高工程单位的信誉评价度。11、2011年至2014年期间，被告人袁仲权在其办公室、酒店，先后4次收受中铁十七局集团有限公司（以下简称中铁十七局）总经理文某送予的7万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表证明，2012至2014年期间，中铁十七局在成都铁路局中标及在建的铁路项目有13个。（2）证人文某（中铁十七局总经理）的证言证明，2010年年底至2015年1月，为了获得袁仲权对中铁十七局在成都铁路项目及地铁项目上的关照，多承揽工程，在信誉评价方面不要为难中铁十七局，分别让西南片区前指挥长徐海青（已故）、西南片区副指挥长申某共准备了8万元及茶叶等礼品送给袁仲权。①2011年3、4月份，我跟徐海青一起去拜访袁仲权，我让徐海青准备了茶叶和2万元，在袁仲权的轨道公司办公室送给了他。②2012年春节后，我和申某去袁仲权的轨道公司办公室拜访，送给他茶叶和2万元，这是我事先让申某准备的。③2013年，我和申某去袁仲权的办公室送给他土特产或者衬衫和2万元，钱用信封装好放在礼品的外包装袋里，袁仲权收下了。④2014年3月，我和申某去袁仲权的铁路局办公室送给他一盒茶叶、1万元，钱用信封装好放在外包装袋里，他收下了。（3）证人申某（中铁十七局西南指挥部副总经理）的证言证明，2012年至2016年，应文某要求送给袁仲权6万元及茶叶等礼品，希望袁仲权能够对中铁十七局的工程项目提供关照。①2012年春节后，文某让我准备好2万元及茶叶陪他去拜访袁仲权，钱用信封装好放在礼品袋的最下面，我们在袁仲权的轨道公司办公室送给了他。②2013年3、4月份，文某让我准备衬衫和2万元，钱用信封装好放在礼品外包装的最下面，在袁仲权的成都铁路局办公室送给了他。③2014年3月份，文某让我准备了一盒茶叶和1万元，钱用信封装好放在茶叶的外包装袋里，在袁仲权的办公室送给了他。（4）被告人袁仲权的供述证明，中铁十七局原负责西南片区的副总经理文某在2011年-2013年春节送给我6万，每次2万元钱，其中2011年、2012年春节是在我轨道公司办公室，2013年春节是在我成都铁路局办公室。2014年春节，在成都铁路局办公室送给我1万元。文某送给我钱的时候，应该送过一些礼品，送礼品的时候就会把钱放在礼品里面。送钱给我，一方面感谢我对中铁十七局的关心和照顾；另一方面跟我搞好关系，希望我在工程质量安全、验收方面给予指导和关照。12、2011年至2013年期间，被告人袁仲权在其办公室、酒店，先后3次收受中铁十八局集团有限公司（以下简称中铁十八局）副总经理邓某送予的6万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表证明，2012-2013年间，中铁十八局在成都铁路局中标或在建的铁路项目有8个。（2）证人邓某（中铁十八局副总经理）的证言证明，2010年1月至2014年8月，我分管西南片区的生产和市场承揽。2011年上半年，我让老乡练发盛帮约袁仲权一起吃饭，饭后我、练发盛陪袁仲权打牌，蒋某在一旁端茶倒水，打牌前我拿了2万元给袁仲权，说是打牌的“底锅”，这2万元钱是蒋某带来放我这的。2012年春节前，我叫蒋某买了烟和茶叶，2万元用信封装好放在茶叶袋里，在袁仲权路局办公室送给了他。2013年春节前，我和蒋某一起去袁仲权路局办公室，送了烟、茶叶和2万元。送钱给袁仲权，一是我局的在建项目希望得到袁仲权的关照；二是和他搞好关系，希望能多接点工程。（3）证人蒋某（中铁十八局西南区域指挥部副指挥长）的证言证明，2011-2013年间，为得到袁仲权的关照，陪同邓某多次拜访袁仲权，送给他6万元。①2011年邓某请袁仲权吃饭，将2万元作为打牌的“底锅”送给了袁仲权。②2012年春节前，在袁仲权的办公室送给他烟和茶叶还有2万元。③2013年春节前，在袁仲权的办公室送给了他2万元和茶叶。这些财物都是邓某让我准备的。（4）被告人袁仲权的供述证明，2011至2013年期间，中铁十八局副总经理邓某分三次送给我6万元。第一次是2011年5月份或者6月份的时候，我在成都轨道公司担任总经理，成都局局领导邀请我一起吃饭，说十八局副总经理想见我，碍于情面我去了。饭后，我们斗了几把地主，斗地主之前，邓某给了我2万块底钱。第二次是2012年下半年，邓某到我成都铁路局的办公室给了我2万元，钱是用信封装好的。给钱时，邓某说中铁十八局在渝利铁路项目有一个标段，让我有空去现场指导工作。第三次是2013年，邓某又到我成都铁路局的办公室，给了我2万元，记得这次钱是放在礼品袋里。邓某送钱给我，是希望我对中铁十八局多关照下，因为如果工作做得不好，我跟他们领导汇报的话，对他个人影响不好。13、2012年至2014年期间，被告人袁仲权在其办公室，先后3次收受中铁建工集团有限公司（以下简称中铁建工）西南公司经理李某2送予的6万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表证明，2012至2014年间，中铁建工在成都铁路局中标及在建的铁路项目有11个。（2）证人李某2（中铁建工西南公司经理）的证言证明，2012-2014年，为获得袁仲权在工程验收、信誉评价等方面的关照，多承揽工程，我三次陪同段某1拜访袁仲权，送给他6万元。第一次是2012年下半年，我准备了一些茶叶和2万元，用手提袋装好，在袁仲权的办公室给了他。第二次是2013年春节前后，我也准备了茶叶、2万元，在袁仲权的办公室给了他。第三次是2014年春节前后，这次我也准备了茶叶、2万元，在袁仲权的办公室给了他。（3）证人段某1（中铁建工总经理）的证言，2008年7月至2016年5月任中铁建工集团有限公司总经理，一共去袁仲权办公室拜访了他3次，分别是2012年下半年、2013年及2014年春节，陪同的有李某2。（4）被告人袁仲权的供述证明，2012-2014年，段某1在春节或者工作拜访的时候，在我办公室总共送给我6万元，每次2万元，段某1每次都会带随行人员。送钱给我，是想多做站房建设项目，在建的站房工程希望得到我的关照和认可。关于袁仲权收受中铁四局马某9万元、中铁八局杨某11万元、中铁建工李某26万元事实不清、证据不足的辩解意见。经查，①书证证明中铁四局、中铁八局、中铁建工及其下属公司在成都铁路局及成都轨道交通有限公司有在建或中标的项目。②行贿人马某、杨某、李某2的证言证明送钱目的，是希望袁仲权能够对其在成都铁路局及成都地铁项目上给予关照或承揽更多的工程项目。对此，袁仲权亦是明知的。③被告人袁仲权关于收受上述3人贿赂的供述在先且比较稳定，其关于受贿时间、地点、数额等情节的供述不仅能够与行贿人的证言印证，且得到相关证人李某1、郭某1、周某1、赵某1、张某2、敬某、米某、陈某1、段某1证言的佐证。综上，上述证据相互印证，证实袁仲权利用职务便利，收受了贿赂款。至于袁仲权收受马某钱款的数额，控方已根据有利于被告人原则就低认定，辩护人的意见不能成立，本院不予采纳。（三）巨额财产326万元来源不明的事实2009年1月至2017年6月，被告人袁仲权用于个人购房、购车、儿子留学等及结余的个人财产合计985.78万元，除个人工资、奖金等合法收入384.22万元，说明来源的177.06万元，受贿犯罪所得98.5万元外，袁仲权对326万元的财产不能说明来源。1、袁仲权用于个人购房、购车、儿子留学等及结余的个人财产合计985.78万元。序号支出及结余项金额（万元）合计（万元）（1）购买房产、装修①格林威治庄园房产及装修支出42.84；②麓山国际房产及装修支出277.845；③天合凯旋南城房产及装修支出79.9。上述支出计400.58。985.78（2）购车42.75（3）翻新乐至县老宅35（4）给陈英317.6（5）给赵蕾40.65（6）日常支出15.38（7）退、补款74.78（8）银行存款结余59.04（1）证实格林威治庄园、麓山国际、天合凯旋南城房产及装修支出400.58万元的证据有：①房屋所有权登记记载表、买卖合同、契税、缴款凭证，袁仲权建设银行尾号5168账户明细，证人何某1、何某2的证言及被告人袁仲权的供述证明，2010年12月21日，袁仲权以29.9116万元的价格购买乐至县格林威治庄园20幢2单元3楼17号，缴纳契税0.598232万元。2011年何某1帮袁仲权装修该房产；2012年5月21日，袁仲权通过5168账户转款12.3321万元至何某1的女儿何某2建行账户上。上述支出计42.84万元。②房屋所有权登记记载表、买卖合同、契税、缴款凭证，袁仲权银行明细，证人蔡某、赵某2的证言及装修记录，被告人袁仲权的供述证明，2011年2月17日，袁仲权以190万元的价格从蔡某手上购买麓山国际房产，缴纳契税2.58万元。从物管买了两个车位，一个13.5万元、一个12万元，13.5万元是银行转账、12万元是现金支付；2012年7月23日，袁仲权为两车位分别纳税0.405万元、0.36万元。2015年底至2017年1月，袁仲权共给赵某2用于房屋装修现金59万元。上述支出计277.845万元。③成都市不动产房屋信息摘要表、商品房买卖合同摘要、契税、缴款凭证，袁仲权建行明细，证人付某的证言及被告人袁仲权的供述证明，2011年9月袁仲权以66.067万元的价格购买凯旋南城1幢2单元13楼1304室，缴纳契税1.974万元。装修是袁仲权委托付某照看、验收的，装修款11.8631万元于2015年7月23日由袁仲权汇至付某账上。上述支出计79.9万元。（2）证实购车支出42.75万元的证据有：①机动车销售统一发票、车辆购置税、交强险缴款单，刷卡凭证、购买车辆缴款单及袁仲权建行尾号5168账户明细证明，2017年1月16日，袁仲权在成都华星名仕汽车销售服务有限公司购买奥迪车一辆，发票价38.5万元、汽车购置税为3.64万元、商业险1.2492万元、交强险为950元、车船税720元；1月23日成都华星名仕汽车销售服务有限公司退还履约保证金0.8万元。②证人赵某2的证言证明，2017年1月，袁仲权提出换一辆车，买车的钱都是袁仲权出的，当时在4Ｓ店里买的保险，花了1万多元。③被告人袁仲权的供述证明，2017年年初购买了一辆奥迪车，花了40多万元。（3）证实翻新乐至县老宅转给杨成勇35万元的证据有：①袁仲权建设银行明细、被告人袁仲权的供述证明，2012年前后翻新乐至县老宅，2014年3月12日袁仲权通过建行尾号5168账户向杨成勇转款35万元。②证人袁某1（袁仲权的大弟）、袁某2（袁仲权的二弟）、袁某3（袁仲权的姐姐）的证言，2011年10月至2012年3月，乐至县老宅翻新，是袁仲权叫一个姓杨的来做的。（4）证实给陈某2317.6万元的证据有：①建设银行账户明细证明，袁仲权通过其两个建行账户向陈某2转款117.6万元。其中，尾号5168账户自2011年11月3日至2014年8月29日，7次转款共计48.8万元；尾号4480账户自2012年6月15日至2015年8月29日，5次转账共计68.8万元。②陈某2的招商银行尾号1754账户明细证明，2014年3月11日转账存入熊某的100万元（一笔30万元、一笔70万元）；2014年4月24日现金存入100万元。③证人陈某2（袁仲权的前妻）的证言证明，2010年7月正式与袁仲权办理离婚手续。离婚后，袁仲权陆续给儿子的学费及生活费大概有100多万元，都是通过银行转账的。2014年初，我打算投资移民，袁仲权联系熊某、杨成勇各借了100万元，熊某的100万元是转到招行账户，同一天转了一笔70万元，一笔30万元。杨成勇的100万元，是杨成勇的司机送来的，当时用点钞机数了钱，存入我招行账户上，我写了借条，杨成勇的司机拿到借条后就走了。至今这200万元借款我都没有归还。④证人熊某的证言及袁仲权建行尾号5168、4480账户明细证明，2014年袁仲权找我借钱，2014年3月11日我转了100万元给陈某2。2015年1月袁仲权还了50万元给我，2015年6月用他在我这里理财的50万元本金还给我，这样100万元借款就清了。⑤被告人袁仲权的供述证明，前妻陈某2办出国移民和儿子出国留学，个人支付了310余万元。其中，2011年以来通过转账给陈某2用于儿子出国留学费用共计110余万元，2014年向熊某和杨成勇各借款100万元。借熊某的100万元我分两次归还了，每次50万元，都是通过银行转账给熊某。借杨成勇的100万元分三次还了90万元，还欠10万元。（5）证实转账40.65万元给赵某2的证据有：①袁仲权建设银行尾号4480账户明细证明，2009年4月4日，袁仲权转账10.65万元至中铁八局房地产开发有限公司；2009年7月5日转账10万元至赵某2建行尾号4057账户；2011年12月19日转账20万元至赵某2中信银行尾号5239账户。②商品房买卖合同摘要及纳税单证明，2009年赵某2购买西子香荷5栋1单元2604号；2010年9月赵某2购买中和吉龙一街188号2栋1单元1403号房产。③证人赵某2的证言证明，2009年我购买了中铁八局开发的西子香荷小区的房子，购买时袁仲权陪着去的，首付款是30万元左右，当时自己卡里钱不够，袁仲权刷了10万余元；装修西子香荷房子时，袁仲权通过建设银行转了10万元给我；2011年购买黄金时代小区房子，购房款总共45万元，袁仲权出了20万元，是转到我的中信银行账户上。④被告人袁仲权的供述证明，我给赵某2大概30～40万元，记得比较大笔的有两次，一次赵某2还西子香河小区按揭款时，给了赵某210万元或20万元；另外一次，赵某2购买黄金时代小区的房子时，给了赵某220万元。都是通过转账支付的。（6）证实日常支出15.386万元的证据有：国家统计局成都调查队综合处出具的成都市城镇居民人均消费支出证明，按成都市当地居民人均消费数据，2009-2016年日常支出合计为15.386万元。（7）证实退、补款74.7881万元的证据有：①中国建设银行银行回单、银行收款凭证及成都铁路局纪委出具的情况说明证明，2013年10月11日、2017年3月5日，袁仲权通过其建行尾号5168账户向成都铁路局廉政账户先后退交5万元、50万元。②成都铁路局财务处支付袁仲权奖励明细、银行收款凭证、回单及收据证明，2015年12月11日，袁仲权通过其建行尾号5168账户向成都铁路局上交奖励款15.6万元。③成都铁路局办公室财务科出具的说明、扣发明细证明，2013年5月，成都铁路局财务从袁仲权工资中扣外委代建考核奖1.6万元。④建设银行回单及银行收款凭证证明，2016年11月14日，袁仲权通过其建行尾号5168账户向成都铁路局补交党费2.5881万元。⑤被告人袁仲权的供述证明，2013年向成都铁路局廉政账户退了5万元；2017年3月向廉政账户退了50万元；2015年，路局组织违规收入的清退，我通过银行转账的方式退了23万元左右给路局财务。（8）证实袁仲权各银行账户余额共计59.04万元的证据有：①中国建设银行查询单及明细证明，截止2017年6月，袁仲权建行尾号5439账户余额346.17元；尾号5168账户余额为13.397万元，美元5万元（2017年1月5日购汇价34.455万元）；尾号4480账户余额为40.91元。②中国工商银行银行查询单及明细证明，截止2017年6月，袁仲权工商银行尾号3359账户余额为11.1606万元。③中国银行查询单及明细证明，截止2017年6月，袁仲权中行尾号17514账户结余为0元。④被告人袁仲权的供述证明，印象中在建设银行和工商银行开户了，现在手上有两张建行卡，两张工商银行卡。工商银行卡其中一张现有余额11万元左右，另外一张基本没有什么交易，也没有余额。2、2009年1月至2017年6月，被告人袁仲权工资、奖金及其说明并经查证属实的个人收入为384.22万元。序号来源项目金额（万元）合计（万元）（1）成都铁路局发放工资、奖金及其他230.43384.22（2）部门发放奖金54.02（3）离婚分得钱款陈英转账20（4）出售房产收益金牛区红旗巷3号2单元6层12号房产64.8（5）投资理财收益购买理财产品9.795（6）利息收益建行、工行账户利息5.17（1）证实成都铁路局发放的工资、奖金及其他款项计230.43万元的证据有：①成都铁路局办公室财务科出具的袁仲权工资明细及袁仲权建行银行尾号5168账户明细证明，自2009年1月至2017年6月间，袁仲权的工资收入为225.165万元，均以银行转账的形式发放至袁仲权建行银行尾号5168账户上。②袁仲权建设银行尾号5168工资账户还接收了路局代发的报销款等费用5.23万元。（2）证实路局相关部门发放奖金共计54.02万元的证据有：①成都铁路局财务处支付袁仲权奖励明细银行收款凭证、回单及收据证明，2010年9月至2015年3月，财务处支付袁仲权地方政府奖励25.9万元。②成都铁路局财务集中核算管理所的情况说明证明，该所自2012年4月至2013年4月向袁仲权发放外委工程代建奖共计5.2万元。③成都铁路局经营开发处的情况说明证明，多元经营集团公司2009-2015年间共计向袁仲权发放安全效益责任考核奖4万元，按季分3次通过银行转账发放，未曾给袁仲权发放过现金和红包。④成都铁路局信息技术所的情况说明、奖励通知、转账凭证、分配表证明，成都铁路局信息技术所2009年度发放给袁仲权奖励1千元；2010年发放1.5千元。⑤成都轨道交通有限公司的情况说明及明细证明，2010年10月至2012年3月，袁仲权任成都轨道公司总经理期间，工资由原单位成都铁路局进行核发，其它收入由轨道公司人力资源部组织审批并轨道公司发放的收入项目17项共计1.9722万元。⑥证人张某3（成都铁路局总工程师室主任）证言及总工程师室出具的情况说明证明，2008年任总工程师室主任，奖金、工资都是路局财务直接发放到工资卡上。从2012或者2013年开始，我们总工程师室向路局申请过外委工程单项奖，奖金来源是地方外委单位给路局财务处的，发放范围是局领导、业务处室和下面的相关科室，通过银行发放至袁仲权个人工资卡，2014年或者2015年停发。另外，2009年、2010年春节聚餐时，给袁仲权发放了各2千元现金红包，共计4千元。⑦证人靳某（驻成都铁路局军代处主任）、刘某1（驻成都铁路局军代处副主任）的证言证明，2009年春节前，刘某1受主任靳某委托看望袁仲权，送给其3千元礼金。除此之外，军代处没有发过其它钱给袁仲权。⑧证人余某1（成都铁路局收入处副处长）证言证明，2006年以来，路局工作人员只有一张工资卡，正常的工资、奖金发放都是打进工资卡的，只有一项奖金是发放现金。因为成都铁路局纳税地是成都市金牛区，金牛区每年初都会对纳税多的单位给予奖励，报路局主要领导审批后予以发放。2009年至2012年每年都有，局领导的标准是4万元左右，袁仲权应该领了15～16万元。2015年中央巡视组要求对2013年至2014年期间的这种地方政府奖励进行清退，我记得袁仲权退了15.6万元，退款是有凭证的。⑨黄织、渝利、南涪、渝涪、乐巴、巴达铁路有限责任公司，贵阳市域铁路有限公司，成都铁路局保卫战备处（护路联防办公室），成都铁路局达州、贵阳建设指挥部出具的情况说明证明，2009年以来，上述单位从未给袁仲权发放过工资、现金（含会议费、红包）。⑩中国铁路成都局集团有限公司财务处出具的关于袁仲权奖金的情况说明，2015年9月中国铁路总公司党组因原成都铁路局违规发放奖金，对时任局党委书记王晓州、总会计师赵山作出党内警告、行政记过处分。在该笔违规发放奖金中，没有对袁仲权进行过发放。？银行账户明细证明，除多元发放的4万元转入袁仲权工商银行尾号3359的账户，其余钱款均转入袁仲权建设银行尾号5168的账户。（3）证实离婚分得20万元的证据有：①离婚协议书、建设银行明细证明，2010年7月4日，陈某2在取得离婚证时转款20万元到袁仲权5168的建行账户上。②证人陈某2的证言证明，离婚时袁仲权提出要20万元，因此，2010年7月转了20万元到袁仲权工资账户。③被告人袁仲权的供述证明，2010年7月与陈某2协议离婚时，陈某2转给他20万元。（4）证实出售金牛区红旗巷3号2单元6层12号房产得款64.8万元的证据有：①委托书、公证书、存量房买卖合同、税收缴款书、不动产登记信息证明，金牛区红旗巷3号2单元6层12号房产系袁仲权所有，2016年12月袁仲权全权委托周某2将该房产出售给周政安、周彩玲。②建设银行明细证明，2017年1月5日周某2转账62.8万元至袁仲权5168建行账户。③证人周某2的证言证明，2016年底，想为儿子买套房，等儿子回国后居住，就通过中介与要出售房屋的袁仲权联系上了，和他签订了买卖合同和协议，约定价格是64.8万元，签完协议先付了2万元作为定金。之后，办理好手续后通过银行转了62.8万元给袁仲权。我用朋友周政安、周彩玲的名义买的房。④被告人袁仲权的供述证明，2017年将房屋卖给了周某2，手续全权委托周某2办理，卖了60多万元，房款是周某2转账给我的。（5）证实理财盈利9.795万元的证据有：①信托合同、银行明细证明，2013年8月熊某投资四川信托宜宾中泽项目300万元，合同上注明袁仲权投资50万元，袁仲权5168建行明细显示，2013年10月9日转50万元给熊某。2014年9月17日收到熊某分两笔转来的3万元、2.25万元；袁仲权建行4480账户显示，2015年6月23日收到熊某转来的4.545万元。②证人熊某的证言证明，2013年袁仲权放了50万元到她那理财，2015年6月份结束，分三次转给了袁仲权理财盈利9万多元，均是通过银行转账付给袁仲权的。③被告人袁仲权的供述证明，通过熊某购买理财产品，总计收益约10万元。（6）证实个人账户利息收益5.1693万元的证据有：①袁仲权的建行账户明细证明，2009年1月至2017年6月，尾号5168账户活期利息总额为0.9586万元，定期账户结息0.39万元；尾号4480账户活期利息总额为0.5453万元，定期利息总额为1.5132万元；3814080151130166973账户2014年8月31日开户存入40万元，2016年3月13日转账销户，共结息1.5553万元。②袁仲权的工商银行明细证明，2009年1月至2017年6月，袁仲权在工商银行开立的442202001005822537账户和44×××37账户利息总额为0.2069万元。3、能够说明来源的177.06万元序号来源金额（万元）合计（万元）（1）离婚前存款70177.06（2）向他人借款尚未归还40（3）亲属出资、赠与50（4）红包、打牌底花及盈利17.06（1）证实离婚前存款70万元的证据有：①袁仲权建行尾号4480账户明细证明，该账户于2009年1月5日开户，陆续有现金存入。2010年6月2日，70万元转至周某3账户，7月7日该笔钱款从周某3账户转回。②证人周某3（袁仲权的大学同学）证明，2010年的时候，袁仲权说有笔钱要在我这放一下，没说原因，我同意后，袁仲权将他的身份证、建行卡和密码给了我，让我帮忙转钱，我就在建行铁道支行新开了张卡，将袁仲权卡里的70万元转到新卡上，过了一个月，按袁仲权的要求将70万元连同利息转回他的卡上。③被告人袁仲权的供述证明，2009年1月前，大概有60～70万元的现金放在家里，这些钱陈某2不知道。在与陈某2闹离婚期间，于2009年在建行新开账户，陆续将钱存入该账户，后在离婚前借用周某3账户，将70万元转至周某3账上，离婚后转回。（2）证实向他人借款尚未归还40万元的证据有：①证人张某4（袁仲权的高中同学）的证言证明，2016年春节后，袁仲权说在天府新区买了一套房，想借40万元，后来又说了几次借钱的事，我不好驳他面子，就从家里保险柜中拿出20万元，交给了袁仲权，没有打借条。②证人刘某2（袁仲权的同事）、牟某（刘某2的小姨子）、刘翔宇（刘某2的儿子）的证言证明，2017年2、3月份的一天，袁仲权打电话说要借10万元，我当时没在成都，拿不出那么多现金，就和老婆说了，老婆找朋友借的，钱打到了牟某账户，由儿子刘翔宇取出后送到袁仲权办公室。③被告人袁仲权的供述证明，2016年端午节前后，为了装修麓山国际的房子向张某4借款20万元，到现在还没有归还。2017年4、5月，向刘某2借了10万元，给赵某2用于装修麓山国际的房子。2014年左右，陈某2办理投资移民，向杨成勇借了100万元给陈某2，后来分三次还了90万元给杨成勇。第一次是2015年从银行取了40万元，杨成勇的司机来拿的；第二次是2017年1月从银行取了30万元，另外从家里拿了现金10万元，一共40万元交给了杨成勇的司机；第三次是2017年3月，从家里拿了10万元现金当面交给杨成勇。截止目前，我还欠杨成勇10万元。（3）证实亲属出资、赠与50万元的证据有：①证人袁某1（袁仲权的大弟）的证言证明，修老家房子袁仲权说要30～40万元，他让我能出多少出多少。期间我就去看过二次，有一次动工后，袁仲权打电话约我去看老家在修的房子，我就开车带了十万现金，在老家修房子的工地旁把钱给了袁仲权。②证人袁某3（袁仲权的姐姐）的证言证明，我家庭收入不高，每年收入仅数万元。有次农家乐给袁仲权几万元，具体金额记不清了，是为了他离婚给孩子读书；老宅房子上梁给了几万元；袁仲权有次来东山镇的家，在房间给了几万元；母亲80大寿，袁仲权操办了二三桌酒，因为妈妈比较自私，得了钱不会拿出来，所以我就把礼金给了袁仲权；2016年清明扫墓给了袁仲权4万元，总计不超过10万元。③证人赵某3（袁仲权的岳父）的证言证明，我曾任农广校凉山州中心分校校长，2010年以来给过袁仲权钱，每次3千、5千的，1万元也给过，生日、逢年过节都给，他儿子出国给过1万或者2万，具体给过多少次说不清楚，但是总数接近30万元。④证人赵某2的证言证明，我父亲在确定我们会结婚后，陆续给袁仲权钱，开始给二千、五千，后来结婚给了多少具体不清楚，我爸说这些年下来大概有二三十万，因为当初我买房，袁仲权给过钱，房产证上只写了我的名字，我爸不想欠他，所以会给他钱。⑤被告人袁仲权的供述证明，大姐袁某3一共给了10万元，包括老家翻新房子的钱，2011年至2016年，大姐每年给1万元，有一年给了4万元，共计10万元。2012年开始翻新房子之前，老二袁某1答应出10万元，可是一直没有给，我就到他厂里找，袁某1在厂里给的。老丈人给了20～30万，一般在家给，赵某2可能知道。（4）证实收受朋友红包、“底花”及打牌获利17.06万元的证据有：①证人贺某（成都铁路局达成公司总经理）的证言证明，2012年请袁仲权吃饭，斗地主时给了袁仲权“底花”5千元，因为我侄女进成都外国语学校袁仲权帮了忙；后斗地主输了2～3千元。上述钱款计0.8万元。②证人段某2（成都铁路局成都铁路工程总承包有限公司副总经理）、唐某2（成都汇利达建筑劳务有限公司法人）的证言证明，2012年至2016年，利用双休日的空闲时间和袁仲权斗地主，互有输赢，袁仲权技术好些，赢面要大些，但每年决不会上万，不会超过5万元。此外，2009、2010、2012年春节，段某2代表单位拜访袁仲权，在袁仲权的办公室送给他1.2万元（每次4千元）。上述钱款计6.2万元。③证人翁某（成都铁路局新线开通联调联试办公室副主任）的证言证明，2014年生病住院期间袁仲权委托他人送给我2千元。2015年春节前袁仲权来重庆检查工作时，为感谢袁仲权我送了4千元，当时他不要，我丢下就走了；我从来没有和袁仲权打过牌。④证人余某2（成都铁路局绵阳工务段工会主席）的证言证明，和袁仲权是朋友，逢年过节会和他打斗地主，这两年次数少了，输了几千元钱，不会超过1万元。上述钱款计1万元。⑤证人李某3（袁仲权上海铁道学院校友）、周某3（袁仲权上海铁道学院同班同学）、张某4（袁仲权高中同学）的证言证明，从2012年开始四人打牌，张某4和周某3输了2万元左右，李某3赢了3万元左右，袁仲权赢了，不超过1万元。上述钱款计1万元。⑥证人吴某（成某、成贵铁路公司副总经理）的证言证明，2011年与袁仲权斗了两次地主，共计输了2千元。⑦证人王某2（成都轨道交通有限公司工会主席）的证言证明，在轨道交通公司和袁仲权打了3次牌，共计输了5千元，袁仲权赢了，赢了多少不知道。上述钱款计0.5万元。⑧证人李某4（成都铁路局成都车务段副段长）的证言证明，2010年10月至2012年4月间，和袁仲权斗地主两次，输了2千元。⑨证人袁某4（成都铁路局土地房产管理处处长）的证言证明，2012年至今，和袁仲权斗地主二三次，袁仲权大概赢了4、5千元。上述钱款计0.5万元。⑩证人靳某（成都铁路局军代处主任）的证言证明，2015年和袁仲权打过两次斗地主，输了1.2万元。？证人王某3（成都轨道交通公司党委副书记）的证言证明，和袁仲权打过一次斗地主，是在2011年的时候，轨道公司几个班子成员在公司附近吃饭，袁仲权提出斗地主，不到一小时我输了大概500～600元。上述钱款计0.06万元。？证人李某5（袁仲权上海铁路学院校友）的证言证明，袁维祥（袁仲权的儿子）读初中起认做干儿子，我每年春节都会给压岁钱，一般600、800、1200元，记得有一次给了5千元，出国那年的压岁钱给了2万元，这几年下来，给袁维祥的压岁钱不超过5万元。上述钱款计5万元。4、袁仲权受贿共计98.5万元。（详见前述）关于麓山国际的两个车位中，有一个12万元的是开发商赠送、没有支付现金的辩解意见。经查，①被告人袁仲权在检察机关稳定供述：两个车位是分开支付的，一个13.5万元的是银行转账，一个12万元的是现金支付。②缴税凭证显示：2012年7月23日，袁仲权按同一标准为两车位分别纳税0.405万元、0.36万元。上述证据相互印证，证实12万元的车位系袁仲权出资购买，袁仲权的辩解与事实不符，不能成立，本院不予采纳。关于袁仲权任职、挂职期间非规范性的收入应计入总收入的辩解，辩护人关于控方没有穷尽袁仲权收入的辩护意见。经查，首先，被告人袁仲权、辩护人针对其辩解、辩护意见均不能说明具体情况及来源。其次，控方的证据显示：①袁仲权所有任（挂）职部门均出具情况说明，证明2009年至2017年6月给袁仲权发放或未发放工资、奖金的情况，其中发放的均已计入袁仲权的收入中。②中国铁路成都局集团有限公司财务处出具的情况说明，证明2015年9月原成都铁路局违规发放奖金中，没有对袁仲权进行过发放。综上，袁仲权的辩解、辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于袁仲权借杨成勇100万元，还有20万元没有归还的辩解意见。经查，袁仲权到案后涉及该情节的第一份供述为：借杨成勇的100万元，分三次还了90万元，尚有10万元没有归还。此后，袁仲权多次作出基本一致的供述，即第一次是2015年从银行取了40万元，杨成勇的司机来拿的；第二次是2017年1月从银行取了30万元，另外从家里拿了现金10万元，一共40万元交给了杨成勇的司机；第三次是2017年3月，从家里拿了10万元现金当面交给杨成勇。综上，袁仲权在检察机关的供述不仅稳定，且钱款来源得到了银行取款明细的印证，故袁仲权在检察机关的供述予以采信，其庭上的辩解本院不予采纳。关于老母亲给自己的即使没有50～60万元，最低也有20～30万元的辩解意见。经查，①关于老母亲给自己钱款的数额，袁仲权从几万元到50～60万元到20～30万元，不断变化，袁仲权无法说清具体过程。②袁仲权母亲系农村妇女，检察机关查询其银行存款记录，袁母的为零。袁仲权在其兄弟姐妹中职位最高，经济条件最好。综上，袁仲权该辩解与事实、常情常理不符，不能成立，本院不予采纳。关于老丈人给的20～30万元应计入袁仲权合法来源的辩解、辩护意见。经查，①袁仲权的老丈人曾任农广校凉山州中心分校校长，有稳定的经济来源；其在接受检察机关的询问时陈述：给过袁仲权钱，总数接近30万元。②赵某2接受中院的询问时有过基本一致的陈述，并对自己父亲给予袁仲权钱款的理由进行了说明。③袁仲权侦查阶段有6份基本一致的供述。综上，上述证据能够相互印证，证实袁仲权收受了老丈人的钱款，综合全案情况，从有利于被告人的原则出发就高认定为30万元，被告人袁仲权及辩护人的该意见本院予以采纳。关于打牌斗地主赢的钱不止18.66万元的辩解意见。经查，①检察机关按照袁仲权供述所涉及的全部证人进行了询问、制作笔录，并以查证的数额就高认定为18.66万元。其中，袁仲权通过打牌赢取余成新6千元、饶咏5千元、刘某25千元的事实，根据证人陈述均发生2006-2008年间，与起诉指控的2009年1月至2017年6月间没有关联性，故该三笔共计1.6万元从18.66万元中予以扣除。②袁仲权辩解打牌盈利的数额，首先从50万元到100余万元不断变化；其次，袁仲权亦无法说明具体来源。综上，袁仲权的辩解不能成立，本院不予采纳。（五）被告人袁仲权的归案经过及退赃、查封情况2016年10月，铁路总公司党组纪检组收到反映成都铁路局副局长袁仲权与私企老板唐某2、杨成勇有不正当经济关系的举报。2016年11月经初核查明，袁仲权自2008年8月至2016年5月，个人银行卡多次现金存入，累计500余万元，与本人交代的现金存入数额相差甚远。2017年3月10日至12日，铁路总公司党组纪检组对袁仲权进行调查谈话。袁仲权交代2009年至2014年，先后收受多家工程单位所送现金150多万元。6月22日，江西省人民检察院南昌铁路运输分院的侦查人员到成都依法对袁仲权进行询问并通知其到南昌接受调查。次日，对袁仲权立案侦查。后袁仲权主动交代了办案机关尚未掌握的受贿事实。2018年8月17日，袁仲权通过其妻赵某2向本院退缴赃款60万元。2018年8月22日，本院对袁仲权的成都市万安镇麓山国际社区23栋1单元4楼7号房产壹套，23栋1单元负一楼16、17号车位两个予以查封。证实该节事实的证据有：1、中共中国铁路总公司党组纪检组出具的移送函证明，2016年10月，铁路总公司党组纪检组收到举报，反映成都铁路局副局长袁仲权与唐某2、杨成勇有不正当经济关系。2016年11月，经初核查明，袁仲权自2008年8月至2016年5月，个人银行卡存入现金161笔，累计516万元，本人交代的现金存入数额与银行查询情况相差甚远。2017年3月10日至12日，对袁仲权进行调查谈话。袁交代2009年至2014年，先后收受多家工程单位所送现金150多万元，与下属人员和老板唐某2打牌赢得数十万元，均以现金存入该卡。3月13日，铁总纪检组责成成都铁路局党政纪领导找袁仲权谈话，动员其到检察机关投案自首，争取宽大处理。2、江西省人民检察院南昌铁路运输分院反贪局出具的归案经过证明，2017年6月22日，该院侦查人员到成都依法对袁仲权进行询问并通知袁仲权到南昌接受调查。6月23日，袁仲权与侦查人员一同到达南昌。同日，经检察长决定对袁仲权立案侦查。3、证人柳某（原成都铁路局纪委书记）的证言证明，袁仲权在接受中国铁路总公司党组纪检组调查期间，2017年3月的一天，具体时间记不清了，我陪袁仲权主动到成都铁路运输分院就有关问题进行了法律咨询。4、退赔款缴款通知书及票据证明，2018年8月17日，袁仲权通过其妻赵某2向本院退赃60万元。5、本院查封令证明，2018年8月22日，被告人袁仲权的成都市万安镇麓山国际社区23栋1单元4楼7号房产壹套，23栋1单元负一楼16、17号车位两个依法被查封。关于被告人袁仲权主动投案，如实供述，具有受贿罪自首的辩解、辩护意见。经查，①2017年3月袁仲权主动到成都铁路运输分院进行的是法律咨询，并非投案。该事实有陪同人员的证言予以证实。②现有证据及起诉指控表明：举报线索针对的受贿事实不成立，多次存入大额现金的个人银行卡对袁仲权受贿犯罪亦无明确指向。袁仲权在接受总公司纪检组谈话及立案侦查后，主动交代了办案机关尚未掌握的其它受贿事实。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》中第一条第四款规定：犯罪分子没有自动投案，办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立的，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的，以自首论。综上，袁仲权虽未主动投案，但办案机关掌握的线索不成立，袁仲权主动交代此范围外同种罪行，其行为构成受贿罪的自首本院认为，被告人袁仲权身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物98.5万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪；被告人袁仲权个人财产和支出明显超出合法收入，326万元不能说明来源，差额巨大，其行为构成巨额财产来源不明罪，依法应当数罪并罚。袁仲权在受贿罪中具有自首情节，案发后退缴赃款60万元，依法予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项及第二款、第三百九十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第四款及《关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人袁仲权犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2017年7月24日起至2020年1月8日止。罚金在判决生效第二日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人袁仲权受贿赃款三十八万五千元人民币、巨额财产来源不明之三百二十六万元人民币予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长周平审判员石斌审判员朱映红二〇一九年二月二十八日书记员朱婧瑶

禄某、杜某非法经营一审刑事判决书云南省永仁县人民法院刑事判决书（2017）云2327刑初27号：永仁县人民检察院以永检公诉刑诉（2017）32号起诉书指控被告人禄某、杜某犯非法经营罪，于2017年6月30日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案,永仁县人民检察院指派检察员李跃平出庭支持公诉，被告人禄某、杜某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控:2016年9月11日晚，被告人禄某驾驶号牌云ｘｘｘｘｘｘ江淮牌白色轻型仓栅式货车,载初烤烟叶欲从云南省红河州弥勒市西二镇运往永仁县贩卖,并邀约被告人杜某共同驾车前往,当日23时许途Ｇ5高速公路永仁县收费站出口路段时被公安机关查获,经鉴定,被告人禄某、杜某非法经营的初烤烟叶净重1710公斤,价值人民币80627.00元。案发后，上述初烤烟叶已移交云南省烟草烟叶公司收储。公诉机关认为，被告人禄某、杜某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议对被告人禄某犯非法经营罪，判处二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人杜某判处一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人禄某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但请求从轻处罚。被告人杜某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。但请求从轻处罚。经审理查明：2016年9月11日晚，被告人禄某驾驶号牌云ｘｘｘｘｘｘ江淮牌白色轻型仓栅式货车,载初烤烟叶欲从云南省红河州弥勒县西二镇运往永仁县贩卖,并邀约被告人杜某共同驾车前往,当日23时许,当车途Ｇ5高速公路永仁县收费站出口路段时被公安机关查获,经称量和价格鉴定,被告人禄某、杜某非法运输的初烤烟叶净重1710公斤,价值人民币80627.00元。案发后，上述初烤烟叶由永仁县公安局扣押后移交云南省烟草烟叶公司收储，并由云南省烟草烟叶公司进行作价处理，所得的变价款已由扣押机关上缴国库。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报警记录、立案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明，证实案件来源情况及被告人禄某、杜某均系被抓获到案的事实。2、户口证明，证实被告人禄某、杜某的居民身份情况，二被告人均达到刑事责任年龄的事实。3、现场勘验检查笔录、提取物证照片、现场方位示意图、现场照片，证实公安机关对查获烟叶现场进行勘验检查，提取初烤烟叶的事实。4、检测报告、称量记录，证实被告人禄某、杜某非法运输的初烤烟叶净重1710公斤的事实。5、扣押决定书、扣押清单、过路费发票、情况说明、云南省烟草公司进货磅单、罚没烟叶收购通知书，证实被告人禄某、杜某非法经营的初烤烟叶由公安机关扣押后，将查获的初烤烟叶移交云南省烟草烟叶公司收储的事实。6、证人刘某证言，证实因家中种的928公斤烟叶卖不掉,拿给其姐夫禄某拉去卖的事实。7、证人庄某证言，证实我是永仁县永定镇糯达村委会ｘｘ组人,与禄某是朋友关系，2016年7月20左右去弥勒玩，看见禄某的烤烟很好，因我家的烟叶不够交烟草公司，差2吨左右，说让禄某拉2吨烟叶给我交任务数。9月11日中午，禄某发了微信给说，说他拉着烟叶准备出发了，后我打电话给他，他说到武定了，后晚上才知道被公安查获了的事实。8、价格认定结论书、通知书，证实经永仁县发改局价格认定，被告人禄某、杜某非法经营的1710公斤初烤烟叶,价值人民币80627元的事实。9、被告人禄某供述，证实2016年9月11日，我开着号牌云ｘｘｘｘｘｘ江淮牌货车拉着1840公斤烟叶到永仁县去买,在去之前我就叫我亲家杜某和我作伴，并叫他帮我开一下车。当日中午12时左右，我们开货车载烤烟叶从弥勒收费站上高速，我就告诉杜某要拉烟去永仁卖，当晚上到永仁县收费站出口路段时就被公安机关查获的事实。13、被告人杜某供述，证实2016年9月11日早上，禄某打电话说他要拉货去四川，叫我跟他作伴，后我弥勒收费站上了禄某的货车，路途中我问他要拉到什么地方，他说要拉烟去永仁县卖，后我帮他从武定开车到永仁县出口，下永仁县收费站就被公安机关查获的事实。14、前科材料，证实被告人禄某、杜某无犯罪前科，属于初犯的事实。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案事实间具有客观关联性，本院确认有效本院认为，被告人禄某未经烟草行政部门许可运输、倒卖烟草专卖物品，被告人杜某明知禄某实施的是涉烟犯罪，仍积极协助运输，其二人的行为情节严重，已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实和罪名成立,应当定罪处罚。被告人禄某、杜某的犯罪行为，属于共同犯罪，在共同犯罪中，被告人禄某起主要作用，系主犯；被告人杜某起次要作用，是从犯，对从犯可以从轻处罚。二被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，且在庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，可以从轻处罚。公诉机关对二被告人提出的量刑建议，有事实和法律依据，本院予以采纳。本院为保护市场经济秩序不受非法侵犯，打击犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人禄某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金20000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日计算。）二、被告人杜某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日计算。）三、涉案烟叶的变价款，依法没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李金平审判员高丽人民陪审员陈丽云二〇一七年九月十一日书记员李念平

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院刑事判决书（2020）桂0203刑初477号公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。被告人何胜华，男，1983年7月26日出生于广西壮族自治区柳城县，壮族，初中文化，无职业，住柳城县。因本案于2020年7月5日被刑事拘留，同月18日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检刑诉[2020]486号起诉书指控被告人何胜华犯运输毒品罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于同月20日立案后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于同月28日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察官周诗玛出庭支持公诉，被告人何胜华到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：2020年7月4日14时许，被告人何胜华将1袋毒品海洛因从广西玉林市乘坐客车运至柳州市，后在柳州市鱼峰区莲花客运站公交车牌旁路边被公安民警抓获归案。经称量，被查获的毒品海洛因净重98.22克。对于以上事实，被告人何胜华在庭审过程中无异议，且签字具结，同时有以下经庭审质证、查实的证据证实：《受案登记表》，《立案决定书》，搜查笔录，扣押清单，称量、取样、封装笔录及照片，《毒品检验报告》，《鉴定意见通知书》，《收缴毒品证明书》，被告人何胜华的供述、辨认笔录及指认照片，证人梁某的证言，尿液提取笔录，吸毒现场检测报告书，归案经过及情况说明，被告人何胜华的户籍证明等。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人何胜华违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品海洛因而予以运输，净重98.22克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成运输毒品罪。公诉机关指控何胜华犯运输毒品罪成立。何胜华归案以后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款及第二款第（一）项、第六十七条第三款、第五十四条、第五十五条、第五十九条、第六十一条之规定，判决如下：被告人何胜华犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2035年7月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨青丹人民陪审员阮学桂人民陪审员玉雪凤二〇二〇年十月二十八日书记员谢欣怡附相关法条:《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：（一）选举权和被选举权；（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；（三）担任国家机关职务的权利；（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。

覃少锋妨害信用卡管理一审刑事判决书广东省博罗县人民法院刑事判决书（2013）惠博法刑二初字第152号：博罗县人民检察院以博检刑诉（2013）247号起诉书指控被告人覃少锋犯妨害信用卡管理罪，于2013年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员利志刚出庭支持公诉。被告人覃少锋及其辩护人邓可缘到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年10月27日晚，被告人覃少锋在“××网”发出要购买银行卡的信息，对方回应后用快递寄了13张背面写有开户人的姓名和密码的××银行卡给被告人覃少锋试用。被告人覃少锋试用之后觉得可以就决定购买多一些银行卡和一张别人的身份证。同年11月2日，被告人覃少锋将8000元人民币汇入对方的银行帐户内。到同年11月4日，被告人覃少锋又收到了对方寄来的××银行、××银行等多家银行的银行卡共40张和韦某的身份证一张。被告人覃少锋购得上述银行卡后就去到博罗县，准备以每张180元至200元的价格卖给一些工厂的业务员。同年11月8日，被告人覃少锋使用李×鹏的身份证入住博罗县××镇××商务宾馆××房时被博罗县公安局民警抓获，并在其背包内缴获上述银行卡等物。检察机关向法庭提供了相关的证据，认为被告人的行为已构成妨害信用卡管理罪，数额巨大，建议对被告人判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，请依法判处。被告人覃少锋对指控的犯罪事实和罪名无异议；但辩称其信用卡没卖，是犯罪未遂，判处一年以下有期徒刑比较合适。辩护人邓可缘辩称：被告人覃少锋拾到通缉犯“李×鹏”的身份证在宾馆开房时被抓，公安机关还没有掌握犯罪事实，仅是缴获信用卡而受到怀疑，覃就如实交代犯罪事实，属自首。且50多张信用卡还无出售，未造成社会危害。请求法庭对被告人减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2012年10月27日晚，被告人覃少锋在“××网”发出要购买银行卡的信息，对方回应后用快递寄了13张背面写有开户人的姓名和密码的××银行卡给被告人覃少锋试用。被告人覃少锋试用之后觉得可以就决定购买多一些银行卡和一张别人的身份证。同年11月2日，被告人覃少锋将8000元人民币汇入对方的银行帐户内。到同年11月4日，被告人覃少锋又收到了对方寄来的××银行、××银行等多家银行的银行卡共40张和韦某的身份证一张。被告人覃少锋购得上述银行卡后就去到博罗县，准备以每张180元至200元的价格卖给一些工厂的业务员。同年11月8日，被告人覃少锋使用“李×鹏”的身份证入住博罗县××镇××商务宾馆××房时，内网系统蓝色预警显示，被告人被赶来的民警抓获，并在其背包内缴获上述银行卡等物。上述事实，有检察机关向法庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、接受刑事案件登记表，证实被告人覃少锋使用“李×鹏”的身份证入住博罗县××镇××商务宾馆××房时，内网系统蓝色预警显示，被告人被博罗县公安局民警抓获，并在其背包内缴获上述银行卡等物，而对本案依法依立案侦查。2、现场勘查笔录、现场图及照片，证实案发现场在博罗县××镇××商务宾馆××房。3、抓获经过，证实公安机关于2012年11月8日抓获被告人覃少锋。4、户籍证明，证实被告人完全具备刑事责任年龄。5、扣押物品清单，证实公安机关从被告人身上缴获的信用卡依法扣押。6、相关银行的信息资料及调取证据清单，证实缴获的信用卡50多张，均来自多家银行，且信用卡上的信息资料都不同。7、证人吴某乙的的证言，证实2012年11月8日晚，民警在××镇××商务宾馆××房间抓获被告人覃少锋，并在其背包内发现50来张信用卡。8、辨认笔录，辨认人吴某乙指认被告人是在××宾馆抓获的人。9、被告人供述及辩解，被告人覃少锋供认，2012年10月27日晚在网吧上“××网”发贴说要购买银行卡，有人回应过后双方以每张银行卡150元进行交易，之后汇了8000元购买了51张银行卡和一张姓韦的身份证，打算把银行卡带到博罗县，以每张180到200的价钱卖给厂里跑业务的人赚点差价，后用“李×鹏”的身份证在宾馆开房时，被人赃并获，其认为是犯罪未遂，判处一年以下有期徒刑的量刑较合适。其当庭自愿认罪，对以上事实无异议本院认为，被告人覃少锋无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人覃少锋承认与他人购卖50多张信用卡，数量巨大，危害社会及破坏金融秩序都较大，并有相关的证据印证，故被告人辩称其是犯罪未遂，判处一年以下的量刑意见，本院不予采纳。公安机关将被告人人赃并获，当场缴获了50多张他人的信用卡，被告人如实交代犯罪事实，是坦白认罪，而不是自首。被告人购卖50多张他人的信用卡，数量巨大，社会危害较大。故辩护人上述的辩护意见与查明的事实不符，本院不予以支持。鉴于被告人如实交代自己的罪行，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人覃少锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元（限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月8日起至2016年11月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓建新审判员陈伟明人民陪审员黄石强二〇一三年八月十九日书记员郑惠群

杨志明组织卖淫一审刑事判决书云南省丘北县人民法院刑事判决书（2019）云2626刑初113号：丘北县人民检察院以丘检公诉刑诉（2019）111号起诉书指控被告人杨志明犯组织卖淫罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院于2019年6月20日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丘北县人民检察院指派检察员陈朝刚出庭支持公诉，被告人杨志明及辩护人叶华欢均到庭参加诉讼。现已审理终结丘北县人民检察院指控，2018年12月至2019年1月25日期间，被告人杨志明联系到卖淫女黄某、林某1后，郑某（另案）驾车到河口县将二人接到丘北县出租房内从事卖淫活动，后又联系到卖淫女同氏端、卢某1、卢某2，又叫李和刚（另案）驾车到河口县将三人接到丘北县出租房内从事卖淫活动，在卖淫期间，被告人杨志明负责提供食宿和管理卖淫女，卖淫所得五五分成，非法收入21300元。公诉机关当庭列举了书证，物证，证人证言，被告人的供述及辩解，现场勘验、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人杨志明组织五名越南女子卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织卖淫罪追究其刑事责任。提请本院对被告人杨志明定罪处罚。被告人杨志明对公诉机关指控的罪名有异议，认为其的行为构不成组织卖淫罪，越南籍女子黄某、林某1是其组织的，卢某1、卢某2是余滤蒙带来的，余滤蒙自己做，同氏端（阿某2）是她自己来找其的。辩护人叶华欢对公诉机关指控被告人杨志明犯组织卖淫罪有异议，认为被告人杨志明只组织两名越南籍女子黄某、林某1卖淫，卢某1、卢某2是余滤蒙带来交给杨志明的，卢某1、卢某2卖淫所得的收入，也是交给余滤蒙，同氏端（阿某2）是她自己主动来找杨志明的，同氏端卖淫所得的收入归自己所有，被告人杨志明引诱黄某、林某1卖淫，同时容留同氏端、卢某1、卢某2卖淫，被告人杨志明的行为应该构成引诱、容留卖淫罪。被告人杨志明系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，未造成严重的社会危害后果，请法庭查明本案事实，作出公正的判决。经审理查明，2018年12月至2019年1月25日期间，被告人杨志明联系到卖淫女黄某（小兰）、林某1（小桃）后，并叫郑某（另案）驾车到河口县将二人接到丘北县出租房内从事卖淫活动，后又联系到卖淫女同氏端（阿某2）、卢某1（小红）、卢某2（小花），又叫李和刚（另案）驾车到河口县将三人接到丘北县出租房内从事卖淫活动，在卖淫期间，被告人杨志明负责提供食宿和管理卖淫女，卖淫所得五五分成，非法收入19600元。上述事实，有当庭质证并确认的以下证据予以证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.户籍证明、跨区协作申请单、网上查询证明，证实杨志明户籍情况；杨志明无前科，不是网上在逃人员。3.抓获经过，证实2019年1月25日16时许，民警在丘北县抓获杨志明。4.人身安全检查笔录、入所健康检查表，证实杨志明身体正常，符合羁押条件。5.拘留证、逮捕证，证实对被告人杨志明采取的强制措施情况。6.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实2019年1月25日，侦查机关对杨志明的住所进行搜查，搜查出三本记账本、现金19600元，并依法扣押。7.现金缴款单，证实扣押杨志明涉案赃款19600元已被公安机关存入农业银行。8.租房协议，证实杨志明租用蔡用萍家房子的事实。9.资质证书，证实本案翻译人李某2具有越南语合格翻译资质。10.现场勘验笔录及照片：证实案发现场位于丘北县居民房内。11.现场辨认笔录及照片：证实杨志明对案发现场进行辨认；同氏端（阿某2）、卢某1（小红）、卢某2（小花）、林某1（小桃）、黄某（小兰）对卖淫现场进行辨认。12.物品辨认笔录及照片，证实杨志明对同氏瑞通过微信转账给其的卖淫资金（18300元）及笔记本进行辨认；对林某1、卢某2、黄某、同氏瑞、卢某1卖淫所得的记录进行辨认。13.辨认笔录及照片，分别证实杨志明从五组照片中辨认出2号、7号、8号、8号、6号照片上的人就是其引诱、容留、介绍到丘北县出租房卖淫的越南籍女子同氏端（阿某2）、卢某1（小红）、卢某2（小花）、林某1（小桃）、黄某（小兰）；卢某1从12张免冠男性照片中辨认出5号照片上的人就是引诱、容留、介绍其卖淫的杨志明；黄某从12张免冠男性照片中辨认出9号照片上的人就是引诱、容留、介绍其卖淫的杨志明；同氏端从12张免冠男性照片中辨认出7号照片上的人就是引诱、容留、介绍其卖淫的杨志明；同氏端从12张免冠男性照片中辨认出8号照片上的人就是带卢某1、卢某2到丘北卖淫的男子（担保人）余滤蒙；卢某2从12张免冠男性照片中辨认出8号照片上的人就是引诱、容留、介绍其卖淫的杨志明；卢某2从12张免冠男性照片中辨认出4号照片上的人就是带其、卢某1到丘北卖淫的男子（担保人）余滤蒙；林某1从12张免冠男性照片中辨认出11号照片上的人就是引诱、容留、介绍其卖淫的杨志明。14.被告人杨志明供述，2014年其在河口县经营邵军宾馆时认识阿某1、阿某3越南籍女子，知道他们是带越南籍女性卖淫的。2018年12月底其来到丘北，经俞天标介绍其跟浙江老乡沈增跃转租位于锦屏镇东正街××门面××楼作为小妹卖淫的地点，租金13000元，租期1年。在租房过程中，其联系“阿某3”，她从越南××街省找了小兰、小桃两个卖淫女偷渡到河口，其联系郑某将小兰、小桃拉到丘北，其支付郑某运费600元，两三天后又以同样的方式联系“阿某1”她联系到卖淫女小红、小花、阿某2，其又叫李和刚将小红、小花、阿某2拉到丘北，支付李和刚运费共900元，说好小兰、小桃两人是“阿某3”的小妹，其跟“阿某3”租，每人每月租金1000元；小红、小花、阿某2是“阿某1”的小妹，其也是每人每月付“阿某1”1000元。2019年1月1日其开的鸡店正式营业，每天同氏端（阿某2）、卢某1（小红）、卢某2（小花）、林某1（小桃）、黄某（小兰）卖淫所得都由其收取、保管，说好卖淫所得五五分成，她们每人每天的卖淫收入其都记在笔记本上。因阿某2会讲中国话，叫阿某2帮其管理其她四个卖淫女，阿某2自己卖淫所得归她自己，每天早上都是阿某2带着四个卖淫女去卖淫，阿某2负责收钱，到晚上其与阿某2结账。15.证人卢某1证言，证实其与卢某2一起偷渡到中国的河口县，后其与卢某2乘坐小车来到丘北县，送其与卢某2来丘北的是一个小伙子（担保人），小伙子和驾驶员将其、卢某2带到丘北交给丘北县的老板（杨志明），到丘北后一直从事性交易，总共收入11000元左右。16.证人黄某证言，证实其在越南××街遇到阿某4，阿某4说到中国卖淫可以赚钱，其办理了通行证从海关来到中国的河口县，阿某4带着他的情夫（杨志明）来接其、林某1，后杨志明联系一个男子到河口把其、林某1带到中国的昆明卖淫。其在昆明卖淫两天，老板分给其1000元钱，后老板叫一个男子开车将其带到丘北县，其跟着杨志明卖淫，卖淫得来的嫖资与杨志明五五分成，其总共赚到17800元钱，其应该分到8900元钱，老板说等回越南时再给其。与其一起卖淫的还有另外四个越南籍女子，分别是林某1（小桃）、卢某1（小红）、同氏端（阿某2）、卢某2（小花）。17.证人同氏端证言，证实2018年8月份，阿某4打电话叫其到河口找她，找到阿某4时，阿某4与杨志明都在他们经营的宾馆里。当时阿某4说杨志明马上要在丘北开一个店，叫其到杨志明开的店里卖淫，卖淫所得的钱平半分，其同意。后阿某4、杨志明叫一个男子开车将其带到丘北，杨志明第二天才到丘北，杨志明到丘北后，才去租住的房子，其与小桃、小兰、杨志明一起搬到租的房子里住，同时也开始卖淫。又过了三四天，阿某4和一个中国男子又带着小红和小花到店里一起卖淫。其卖淫14天，其表弟结婚，就回老家了。2019年1月23日其又到河口找阿某4，当时杨志明也在，当天其跟杨志明坐他亲戚的车来到丘北。24日其交给杨志明1970元，25日交给杨志明180元。卖淫所得的钱都是交给杨志明，杨志明不在时，其收取现金，微信支付，后又转给杨志明。18.证人卢某2证言，证实其与卢某1（小红）一起偷渡到中国，后到丘北县直从事性交易，总共收入13000元，卖淫所得与老板杨志明五五分成，与其一起卖淫的还有另外四个越南籍女子，分别是林某1（小桃）、卢某1（小红）、同氏端（阿某2）、黄某（小兰）。收钱是老板杨志明收，其与客人发生性关系的时，杨志明在外面放哨，出去包夜，有时是杨志明送，有时自己打车。19.证人林某1证言，证实其与黄某（小兰）经阿某4介绍到中国卖淫。2018年12月份的一天，杨志明带其、黄某到昆明卖淫，在昆明两天后因黄某不会说中国话，老板就叫杨志明把黄某接走，因老板对其不好，其联系杨志明，杨志明将其接到丘北，其与卢某2（小花）、卢某1（小红）、同氏端（阿某2）、黄某（小兰）在杨志明开的店里卖淫，其总共收入16000元人民币，钱交给杨志明，由老板杨志明记账，与其五五分成。20.证人蔡用萍证言，证实2019年1月1日，其以7000元的价格将丘北县锦屏镇东门市场151号房子租给杨志明居住本院认为，组织卖淫罪是以招募、雇佣、纠集、强迫、引诱、容留等手段，控制多人从事卖淫的行为。对卖淫团伙中的卖淫人员及其他人员，对卖淫活动及其他联络、保障工作，对卖淫定价及非法所得的分配使用三项核心事项中的一项或者多项起到统筹、决定的主要作用，即属于组织卖淫中的管理或者控制行为。本案中，林某1（小桃）、黄某（小兰）系被告人杨志明通过招募方式带至丘北自己租用的房屋内从事卖淫活动，并负责两人的饮食起居，对两人的卖淫所得进行管理分配，在三项核心事项中均起到关键作用。卢某1（小红）、卢某2（小花）虽系他人交至被告人杨志明处代为管理，同氏端（阿某2）系自己找到被告人杨志明，但在三人卖淫活动中被告人杨志明同样负责三人的饮食起居，并对三人的卖淫所得进行管理，同样在部分三项核心事项中起到关键作用。故被告人杨志明的行为符合组织卖淫罪的犯罪特征及构成要件，其行为已构成组织卖淫罪，应依法惩处。丘北县人民检察院指控被告人杨志明犯组织卖淫罪，事实清楚，所列举的证据合法有效，指控罪名成立，本院予以确认。审理中，被告人杨志明诉称其的行为构不成组织卖淫罪的辩解理由不成立，本院不予采纳。辩护人叶华欢的辩护意见部分成立，成立部分本院予以采纳。被告人杨志明非法所得人民币19600元，应予以没。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款“组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”故对被告人杨志明的量刑应在五年以上十年以下有期徒刑之间判处，并处罚金。案发后，被告人杨志明认罪态度较好，具有悔罪表现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人杨志明犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。罚金自判决生效后一个月内缴付。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月26日起至2025年1月25日止）。二、涉案赃款19600元，予以没收，由丘北县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，递交上诉状正本一份，副本四份审判长伍新声审判员李鹏鸣人民陪审员杨文洪二〇一九年七月三日书记员马炳坤

睎某某污染环境罪一审刑事判决书河北省雄县人民法院刑事判决书（2017）冀0638刑初137号：河北省雄县人民检察院以雄检公诉刑诉（2017）124号起诉书指控被告人李某某犯污染环境罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。河北省雄县人民检察院指派检察员范颖、肖宝藏出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人刘国会到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人李某某，雇用王某某（在逃）于2015年至2016年7月间，没有污水处理设备和环保手续，非法从事镀件加工，在加工过程中产生的有害液体，未经污水处理，多次非法排放到自家院渗坑内，院内土壤经送检鉴定，严重污染了土壤和地下水质。就上述事实公诉机关当庭出示了被告人供述、书证、证人证言、现场勘查笔录、鉴定意见书、辨认笔录等证据，据此认为被告人李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实供认。自愿认罪。辩护人提出：对公诉机关指控被告人李某某犯污染环境罪无异议，但被告人有犯罪中止、系初犯、如实供述犯罪事实等可以从轻、减轻的情节。经审理查明：被告人李某某伙同他人于2015年至2016年7月间，没有污水处理设备和环保手续，非法从事镀件加工，在加工过程中产生的有害液体，未经污水处理，多次非法排放到自家院渗坑内，院内土壤经送检鉴定，严重污染了土壤和地下水质。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被告人李某某供述，2015年10月份其与宋某某在其老家院内干镀锌，宋某某懂技术，王某某挣工资，其出厂房，赢利与宋某某一人一半。电镀用锌板、还有一些配好的药水，还有盐酸，电镀时产生的废水直接在院内的土坑内排放，2015年底就停了，电镀了多少吨货物不清楚，给高碑店市横上村的蒋某电镀过货物。2016年春节后，王某某家两口子就在其家院子里干电镀。宋某某将他购买的设备留给其。2016年5月份其与王某某合伙干镀锌，是王某某主动找其说一起干镀锌的，在其家院子里干电镀活，院子位于北庄村东南角，2016年5月份王某某夫妇继续镀锌，其负责疏通关系，王某某负责拉货送货。其没有向相关部门申请登记，无任何手续，并且将电镀产生的污水排到院子里的渗坑里。一个星期前王某某分给其3000元。2、证人王某某证实，其于2014年12月左右来雄县后，就给老板李某某打工，开始从事电镀锌，一天的工资是130元。2016年5月份因李某某拖欠其工资，李某某让客户直接与其联系，用货款折抵工资。李某某在自家院子里干电镀锌，并将污水直接排放到院子里的渗坑里，渗坑长宽1.5米，深0.5米。2016年一共出了20多吨活。3、证人叶某某证实，其与丈夫王某某于2014年12月来到雄县从事电镀工作，给李某某打工，每天100元工资。电镀厂位于米北庄村李某某家老院，电镀的原材料就知道用盐酸，电镀完产生的废水直接排放到院子中间的一个废水坑里。其夫妇俩在李某某厂子里工作了一年多时间。4、证人蒋某证实，其销售的渔具支架杆一部分在北京电镀小区镀锌，另一部分是王某某给镀锌。其通过“二蛋”认识了王某某，以前二蛋和王某某一起去过他那，二蛋给其镀锌，王某某装车卸车，其将货款给二蛋。以前王某某给“二蛋”打工。2016年5月份，二蛋给其打电话说以后镀锌的钱就给王某某，镀锌与王某某直接联系，他不干了。其给王某某转过一次13600元，这钱是二蛋给其镀活儿时欠的货款，后来二蛋给其打电话让其转给王某某，说欠王某某工资让把这钱给王某某就行了，所以后来把钱转到王某某的账户。5、辨认笔录及照片，证实经蒋某辨认“二蛋”就是被告人李某某。6、证人毛某甲证实，从2015年初，二蛋开始给其镀活。2016年4月份，雄县米家务乡的“二蛋”为其电镀了大约二、三车渔具，二蛋安排人过来拉货送货，有时自己过来拉货，有转账记录，二蛋给其提供的收款人姓名是梁某某。7、辨认笔录及照片，证实经毛某甲辨认“二蛋”就是被告人李某某。8、中国农业银行交易回单，证实毛某甲于2015年08月24日和2015年08月29日分别向梁某某转账1750元和400元。9、证人毛某乙证实，2015年3月份或4月份开始，雄县米北的“二蛋”为其销售的渔具镀锌，持续三四个月，二蛋去过其那，认识二蛋。10、现场采集样品笔录，证实样品由雄县环境保护局于2016年7月29日在雄县米家务镇米北庄村李某某电镀加工点采集并封存。11、司法鉴定意见书，证实经对雄县米北庄李某某电镀加工污染案件土样鉴定，送检土样中总铬浓度为863ｍｇ／ｋｇ，铜浓度为42ｍｇ／ｋｇ，锌浓度为1.79Ｘ104ｍｇ／ｋｇ，镍浓度为26ｍｇ／ｋｇ。12、现场勘验笔录及照片，证实经现场勘查，李某某家位于米北庄村，南、北、西临居民户，院内有两个写有“镀锌蓝白纯化剂Ａ剂”字样的蓝色塑料桶、两个电镀槽、五个水桶、两个写有“氯化钾镀锌光亮剂”的白色塑料桶、九个除锈槽、院中心一排水坑，直径3.3米，深0.55米，内有积水。13、抓捕经过，证实2016年10月7日16时许，石家庄铁路安全处阳泉北站派出所民警在保定东站出站口将被告人李某某抓获。14、证明，证实于2016年10月07日至2016年10月10日将被告人李某某临时羁押于盂县看守所，由雄县公安局民警杨友成、高永强押解回案发地公安机关。15、常住人口信息，证实被告人李某某的出生日期为1980年3月20日，系完全刑事责任年龄人本院认为，被告人李某某违反国家有关环境保护、水污染防治法律、法规，擅自开设国家明令禁止的小电镀摊点，并将污水直接排入渗坑中，其行为构成污染环境罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人及辩护人辩解被告人于2016年5月份就不干电镀了，将房子、设备租给王某某，经查2016年7月26日22时被告人李某某供述：两个月前和王某某合伙干镀锌的，接货送货都是王某某联系，一个星期前王某某分给其3000元钱，与王某某、及叶某某证言相互吻合，及证人蒋某证言证实：给王某某转款13600元是二蛋给其镀活时欠二蛋的货款，是二蛋打电话让转给王某某的，说是欠王某某工资。从蒋某证言看，李某某和王某某是雇佣关系，并且一直经营到2016年7月份。辩护人提出被告人属中止犯罪的意见与本案查明的事实相悖，本院不予支持。综合本案案情，被告人李某某具有以下量刑情节：1、在居民区附近排放含有重金属物质的污水，可酌情从重处罚。2、自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人李某某犯污染环境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后五日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2018年5月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王焕婷审判员董福印人民陪审员张景然二〇一七年十一月二十二日书记员张东伟

王海龙、王军亮污染环境一审刑事判决书河北省武安市人民法院刑事判决书（2018）冀0481刑初387号：武安市人民检察院以武检环检刑诉（2018）1号起诉书指控被告人王海龙、王军亮、罗锋、傅豪、任存财、任雷锋犯污染环境罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员杨明、武旭瑞出庭支持公诉，被告人王海龙、王军亮、罗锋、傅豪、任存财、任雷锋及辩护人郝恒周、胡继业、王毅、刘化波到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明，2018年2月，被告人傅豪与罗锋商议以每吨600元的价格非法处置傅豪厂内（山东邹平盛达润滑油脂厂）的废渣油，被告人罗锋通过微信联系以每吨400元的价格交由被告人王军亮处置，被告人王军亮又联系被告人王海龙交由其处置。2018年2月27日，被告人王军亮通过山东省一家物流公司让冀Ｄ×××××、冀Ｄ×××××危化品运输车司机即被告人任存财、任雷锋到山东省邹平盛达润滑油脂厂装载废渣油30余吨。2018年2月28日上午该车到达河北省武安市后，被告人王海龙将车辆带至康二城镇车辋口村附近其租赁的一处场地内，被告人王海龙指挥被告人任存财、任雷锋通过一个埋藏于地下的泄露水罐向废弃的煤矿井内排放废渣油，被武安市公安局当场查获。受武安市公安局委托，2018年3月1日河北科技事务司法鉴定中心对冀Ｄ×××××罐车内液体取样，检测结果为甲苯（2.50×105μｇ／Ｌ）、乙苯（1.50×105μｇ／Ｌ）和二甲苯（6.69×105μｇ／Ｌ）含量均超出ＧＢ5085.3—2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》中所列明的浓度限值，依据中华人民共和国国家标准ＧＢ5085.7—2007《危险废物鉴别标准通则》4鉴别程序第4.3条规定“依据ＧＢ5085.1—ＧＢ5085.6鉴别标准进行鉴别，凡具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等一种或一种以上危险特征的，属于危险废物”。2018年4月4日，经该中心鉴定：冀Ｄ×××××罐车向地罐中排放的油液属于具有浸出毒性特征的危险废物；属于《最高人民法院、最高人民检察院》中所述的“有毒物质”。被告人王军亮于2018年4月10日向武安市公安局投案，被告人罗锋于2018年8月16日向山东省淄博市公安局投案，被告人傅豪于2018年8月30日向武安市公安局投案。上述事实，被告人王海龙、王军亮、罗锋、傅豪、任存财、任雷锋在审理过程中亦无异议，且有证人傅某、秦某、王某、张某、柴某、任某、何某证言；证人柴某辨认笔录及照片；被告人任存财指认现场笔录及照片；河北科技事务司法鉴定中心关于王海龙等人非法处置危险物质案司法鉴定意见书；武安市公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单；武安市公安局环境安全保卫警察大队情况说明、关于处理涉案危险废物的情况说明、尿检报告、尿检照片；武安市公安局刑警大队现场勘验笔录、现场图、方位图、现场照片；证人柴某提供的运费结算交易记录、证人何某提供的微信聊天记录截图；济宁市汇世达物流信息有限公司的营业执照；被告人王海龙、任存财、任雷锋行政处罚审批表、行政处罚决定书；武安市公安局证据保全清单；被告人傅豪与罗锋银行转账记录；武安市公安局城关派出所现实表现证明、邯郸市公安局丛台区分局南吕固派出所现实表现证明、淄博市公安局文昌湖分局萌水派出所证明；淄博市公安局周村分局青年路派出所到案说明；傅豪农业银行交易流水明细清单；被告人王军亮在逃人员登记／撤销表、被告人罗锋在逃人员登记表；被告人任存财、任雷锋机动车驾驶证、从业资格证、车辆行驶证、危险货物运输证；被告人王海龙、王军亮、罗锋、傅豪、任存财、任雷锋供述及户籍证明等证据证实，相互印证，足以认定本院认为，被告人王海龙、王军亮、罗锋、傅豪、任存财、任雷锋违反国家规定，未经处理非法排放和倾倒有毒物质，严重污染环境，其行为均已构成污染环境罪，公诉机关指控六被告人罪名均成立。辩护人郝恒周主要提出，被告人王海龙不起主要作用，排放的废弃油脂数量不大，废弃油脂的危害性不大，当庭认罪态度较好，可从轻处罚的意见，经查，非法排放和倾倒有毒物质的场地系王海龙租赁，并指使他人排放有毒物品，不属从犯，排放的废弃油脂系有毒物质，严重污染了环境，故对该辩解不予采信；但提出被告人王海龙认罪态度较好的意见，经查属实，予以采信。辩护人胡继业主要提出，被告人罗锋系投案自首，属从犯，应减轻处罚，且社会危害性较小，犯罪情节轻微，建议适用缓刑的意见，经查，被告人罗锋主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚；但其对排放和倾倒有毒物质的行为起主要作用，并从中获利，不属从犯，排放和倾倒污染物的行为已严重污染环境，不符合适用缓刑的条件，故对该意见不予采信。辩护人王毅、刘化波主要提出，被告人傅豪系投案自首，属从犯，犯罪活动造成的损害较小，建议适用缓刑的意见，经查，被告人傅豪主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可从轻处罚，但其明知他人没有危险废物经营许可证，仍委托他人处置危险废物，构成污染环境罪的共犯，且不属从犯，排放和倾倒污染物的行为已严重污染环境，不符合适用缓刑的条件，故对该意见不予采信。被告人王海龙到案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；被告人王军亮主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，可从轻处罚；被告人任存财、任雷锋起次要、辅助作用，属从犯，且到案后能够如实供述犯罪事实，属坦白，均应从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十七条、第六十七条之规定，判决如下被告人王海龙犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（自判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2019年2月28日止。）被告人王军亮犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（自判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年2月9日止。）被告人罗锋犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（自判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2019年6月15日止。）被告人傅豪犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（自判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2019年6月29日止。）被告人任存财犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元（自判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）被告人任雷锋犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元（自判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙道庆审判员李晶晶人民陪审员郭劭君二〇一八年十二月二十六日书记员李宁

姜某非法拘禁罪、寻衅滋事案一审刑事判决书山东省昌邑市人民法院刑事判决书（2017）鲁0786刑初118号之一：昌邑市人民检察院以昌检公诉刑诉〔2017〕123号起诉书指控被告人姜某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、徐某某、陈某某、邢某某（三人均已判刑）犯寻衅滋事罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年5月12日公开开庭审理了本案。昌邑市人民检察院指派检察员王克波、杨功义出庭支持公诉，被告人姜某、徐某某、陈某某、邢某某到庭参加诉讼。期间，因需对姜某执行逮捕，本院于2017年7月5日裁定本案中止审理，后裁定对徐某某、陈某某、邢某某恢复审理、对姜某继续中止审理，2018年10月25日裁定对姜某恢复审理。现已审理终结经审理查明：一、非法拘禁事实2015年9月13日20时许，被告人姜某因郭某乙欠其与卢某某（另案处理）的借款，遂与刘某某（已判刑）、卢某某强行将郭某乙从淄博市临淄区齐都镇某某村郭某乙家中带至轿车内，押至潍坊市金融街一写字楼办公室内。同年9月13日22时30分许，在姜某指使下，刘某某打电话纠集刘某甲、韩某某、杜某（均已判刑），姜某逼迫郭某乙重新打欠条，因郭某乙不同意，姜某遂指使刘某某、韩某某、刘某甲对郭某乙进行殴打，郭某乙打欠条后，姜某又指使刘某某、刘某甲、韩某某、杜某将郭某乙带至昌邑市东店社区步行街“某某装饰设计”门头内予以拘禁，直至2015年9月27日13时15分许，公安机关接到郭某乙亲属报警后将郭某乙解救，郭某乙被非法拘禁达13天。2016年11月23日，姜某到公安机关投案，如实供述案件事实。上述事实，被告人姜某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证人口信息、办案说明、刑事判决书，证人郭某甲的证言，被害人郭某乙的陈述，被告人姜某及同案犯刘某某、刘某甲、韩某某、杜某的供述和辩解等证据证实，足以认定。二、寻衅滋事事实2016年5月25日零时许，在昌邑市西外环某某印染厂南农田生产路上，在被告人姜某的提议、指挥和参与下，徐某某、陈某某、邢某某无故持镐柄先后殴打郑某、高某。期间，高某意图逃跑，邢某某驾车将其别倒，并持消防斧对其威胁恐吓。经法医鉴定，郑某、高某之损伤均构成轻微伤。2016年11月25日，姜某到公安机关投案，如实供述案件事实。在案件审理过程中，被告人姜某、徐某某、陈某某、邢某某与郑某达成和解，郑某对四人予以谅解；被告人姜某另将赔偿高某的10000元预缴至本院。上述事实，被告人姜某、徐某某、陈某某、邢某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证人口信息、办案说明、和解协议书、资金往来结算票据，鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定书，被害人郑某、高某的陈述，被告人姜某及同案犯徐某某、陈某某、邢某某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人姜某为索要债务，非法扣押、拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，期间具有殴打行为，应从重处罚；还伙同他人持凶器随意殴打他人，其行为已构成寻衅滋事罪；姜某身犯数罪，应予并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，姜某与其他同案犯积极实施犯罪行为，故不宜区分主从犯。姜某在犯非法拘禁罪和寻衅滋事罪后，均自动投案，如实供述自己的罪行，均应当认定为自首。鉴于姜某具有自首情节，还赔偿寻衅滋事罪中被害人的经济损失，故依法均予以从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人姜某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年4月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长董恩科人民陪审员苑振勇人民陪审员丁树涛二〇一八年十月二十五日书记员郝晓红

李建国非法捕捞水产品一审刑事判决书贵州省江口县人民法院刑事附带民事判决书（2019）黔0621刑初108号：贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉［2019］712号起诉书指控被告人李建国犯非法捕捞水产品罪，于2019年9月10日向本院提起公诉，本院经审查于当日立案受理。诉讼过程中，附带民事公益诉讼起诉人贵州省铜仁市碧江区人民检察院于同年9月12日以铜碧检民公［2019］52220100011号起诉书提起刑事附带民事公益诉讼。本院依法适用简易程序并组成合议庭于2019年10月23日公开开庭审理了本案。贵州省铜仁市碧江区人民检察院指派检察员杨敏、万森元出庭支持公诉并参加附带民事公益诉讼，被告人李建国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2019年6月5日凌晨1时许，被告人李建国驾驶电瓶三轮车来到锦江河国家级水产种质资源保护区坝黄镇木弄河段水域，使用变频变频逆变器、电瓶等工具，以电鱼方式捕捞水产品。共计非法捕捞鳜鱼3尾、鲢鱼3尾、黄颡鱼40尾、土狗鱼6尾、中华倒刺鲃鱼1尾及其他鱼种4尾。被告人李建国捕鱼结束后准备离开时被护渔队工作人员查获，并从被告人驾驶的电瓶三轮车上扣押用于电鱼的电瓶一个，变频逆变器一台，组装串联网篼一个。被告人李建国违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。因其具有坦白情节，认罪认罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款的规定以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人李建国判处有期徒刑七个月缓刑一年。附带民事公益诉讼起诉人贵州省铜仁市碧江区人民检察院向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告李建国按照铜仁市碧江区农业局制订的《李建国电鱼案附带民事责任的增殖放流实施方案》修复生态；2.请求判令被告李建国在铜仁市市级以上电视台或公开发行的报纸公开道歉。附带民事公益诉讼起诉人认为，李建国采用电鱼方式非法捕捞水产品的行为违反了《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方式进行捕捞。禁止制造、销售、使用禁用的渔具。禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞……”及《铜仁市锦江河保护条例》第三十四条第三款“禁止使用电鱼、毒鱼、炸鱼等破坏渔业资源的方式进行捕捞”的规定，侵害了社会公共利益，根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十七条第二款“损害国家的、集体的财产或者他人财产的，应当恢复原状或者折价赔偿”及最高人民法院《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条“对污染环境、破坏生态、已经损害社会公共利益或者具有损害社会公共利益重大风险的行为，原告可以请求被告承担停止侵害，排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉等民事责任”和第二十条“原告请求恢复原状的，人民法院可以依法判决被告将生态环境恢复到损害发生之前的状态和功能。无法完全修复的，可以准许采用替代性修复方式。人民法院可以在判决被告修复生态环境的同时，确定被告不履行修复义务时应承担的生态环境修复费用，也可以直接判决被告承担生态环境修复费用”的规定，李建国非法捕捞水产品的行为对渔业资源和生态环境造成损害，应当承担生态修复责任，采取恢复补偿方式进行增殖放流修复锦江河生态及在市级以上媒体公开赔礼道歉。被告人李建国对公诉机关的指控事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处理。被告人李建国表示自愿在其电鱼地点按照碧江区农业农村局2019年9月3日作出的“李建国电鱼附带民事责任的增殖放流实施方案”进行锦江河生态修复并公开在市级以上媒体赔礼道歉。经审理查明：被告人李建国利用2019年3月在江口县城废旧摩托车修理处购得14Ｖ旧电瓶一个与变频逆变器、电线等物自己组装为电鱼工具。2019年6月5日凌晨0时被告人李建国从自己家里驾驶电动三轮车带着自己组装的电鱼工具，同日凌晨1时许来到铜仁市碧江区坝黄镇木弄村河段锦江河国家级水产种质资源保护区河段水域，并将电动三轮车停放在公路旁边，带着组装的电鱼工具来到河边并进行捕捞水产品作业一小时左右。共计非法捕捞得鳜鱼3尾、鲢鱼3尾、黄颡鱼40尾、土狗鱼6尾、中华倒刺鲃鱼1尾及其他鱼种4尾。被告人李建国捕鱼结束后准备离开时被护渔队工作人员查获，并送往坝黄派出所处理。从被告人驾驶的电瓶三轮车上扣押用于电鱼的14Ｖ电瓶一个，变频逆变器一台，组装串联网篼一个。经鉴定，被告人李建国实施的捕捞方法及使用的捕捞工具均属《中华人民共和国渔业法》禁止的捕捞方式。造成锦江河流域的野生渔业资源受到一定程度的破坏。另查明，2019年8月6日，被告人李建国到案后，能如实供述了自己电鱼的相关事实。2019年9月9日被告人李建国在获得值班律师的法律援助和听取法律意见后自愿签署了《认罪认罚具结书》。碧江区农业农村局于2019年9月3日作出“李建国电鱼附带民事责任的增殖放流实施方案”。2019年2月将碧江区人民政府于2017年作出碧府通［2017］1号“关于实行禁渔期制度的通告”在碧江区坝黄镇各村、河段、码头进行张贴宣传。上述事实，被告人李建国无异议，有被告人李建国的供述与辩解，证人向某、杨某1的证言，受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、户籍证明、到案情况说明、破案经过、渔业行政处罚案件移送材料、证据保存清单、2017年作出碧府通［2017］1号“关于实行禁渔期制度的通告”、作案现场的指认笔录图片、渔业违法案件物品鉴定书、认罪认罚具结书等证据在卷佐证，足以认定本院认为，本案的争议焦点为：1.对被告人李建国如何定罪量刑；2.被告人李建国应否承担对其破坏的锦江河流生态进行修复的民事责任，以及如何承担责任。关于第一个焦点问题。根据碧江区人民政府于2017年作出的碧府通［2017］1号“关于实行禁渔期制度的通告”第一条“禁渔范围：碧江区行政辖区内所有河流和水库”、第二条“禁渔时间：每年的3月1日0时至6月30日24时”、第三条“禁渔内容：在禁渔区和禁渔期内，禁止从事捕捞、扎巢捕杀亲体和其他危害渔业资源的活动，禁止收购、销售非法捕捞的渔获物，禁止制造、销售、使用禁用的渔具”，《中华人民共和国渔业法》第三十条“禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方式进行捕捞。禁止制造、销售、使用禁用的渔具。禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞……”，被告人李建国在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具和禁用的方法捕捞水产品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人李建国犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人李建国在公安机关传唤到案后，能如实供述了自己在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具和禁用的方法捕捞水产品的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，本院决定对其依法从轻处罚。公诉机关认为被告人李建国系坦白之意见，与本院查明的事实相符，本院依法予以采信；被告人李建国在获得值班律师的法律援助和听取法律意见后自愿签署了《认罪认罚具结书》，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定的意见，本院予依法以采纳，本院决定对其依法从宽处理。公诉机关在庭审中提出应以非法捕捞水产品罪判处被告人有期徒刑七个月，缓刑一年的量刑建议并无不当，本院依法予以支持。关于第二个焦点问题。水资源是人类赖以生存和发展的重要自然资源，不仅关系到全球气候变暖，更关系到城镇乡村居民的饮用水安全；而渔业资源具有净化我们赖以生存和发展的水资源等保持生态环境平衡的功能，二者均属于社会公共利益的范畴，均是受我国相关法律保护的对象。被告人李建国在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具和禁用的方法捕捞水产品的行为，一定程度上损害了锦江河流域的野生渔业资源，侵害了社会公共利益，应当承担民事侵权责任。依照《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条“对污染环境、破坏生态，已经损害社会公共利益或者具有损害社会公共利益重大风险的行为，原告可以请求被告承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉等民事责任的，人民法院可予支持。”第二十条“原告请求恢复原状的，人民法院可以依法判决被告将生态环境修复到损害发生之前的状态和功能。无法完全修复的，可以准许采用替代性修复方式。人民法院可以在判决被告修复生态环境的同时，确定被告不履行修复义务时应承担的生态环境修复费用，也可以直接判决被告承担生态环境修复费用。”之规定，附带民事公益诉讼起诉人要求被告人李建国应采取恢复补偿方式进行增殖放流修复锦江河生态及在市级以上媒体公开赔礼道歉的诉请，并无不当，本院依法予以支持。至于如何承担责任的问题，因该问题涉及到增殖放流的鱼的种类以及对水质、当地气候的适应性以及存活率等方面的专业知识和经验，而碧江区农业农村局于2019年9月3日作出“李建国电鱼附带民事责任的增殖放流实施方案”，均具有专业性和可操作性，可作为指引被告人李建国具体如何承担修复锦江河生态责任的参考依据，被告人李建国应当按照上述专业意见对受损害的锦江河生态进行恢复至经相关部门验收合格为止。逾期未履行的，应当承担相应代为修复费用。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，第六十二条，第四十五条，《中华人民共和国渔业法》第三十条，最高人民法院、最高人民检察院《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条，最高人民法院《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项、第十五条之规定，判决如下一、被告人李建国犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、作案工具：14Ｖ蓄电池一个，变频逆变器一台，串联网篼一个，依法予以没收。三、被告人李建国于本判决生效之日起六个月内按照碧江区农业农村局于2019年9月3日作出“李建国电鱼附带民事责任的增殖放流实施方案”，在铜仁市碧江区坝黄镇木弄村辖区内的锦江河水域内进行生态环境修复，至经相关部门验收合格为止；逾期未履行的，应承担5000元的代为恢复费用。四、被告人李建国在本判决生效后一个月内在铜仁市市级及以上媒体向社会公开道歉。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长伍友军人民陪审员梅江文人民陪审员梁鹏飞二〇一九年十月二十三日法官助理方芊代理书记员周江蓉