王某某、伊某某挪用资金一审刑事判决书山东省蒙阴县人民法院刑事判决书（2018）鲁1328刑初158号：山东省蒙阴县人民检察院以蒙检公诉刑诉［2018］155号起诉书指控被告人王某某、伊某某犯挪用资金罪，于2018年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙阴县人民检察院指派检察员崔西剑、赵青出庭支持公诉，被告人王某某、伊某某及辩护人陈军伟到庭参加诉讼。现已审理终结山东省蒙阴县人民检察院指控，2013年2月至2014年12月，被告人王某某在先后担任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村党支部委员、村民委员会主任期间，与担任该村党支部书记（期间兼任村民委员会主任）的被告人伊某某商议后，利用二人管理该村集体资金的职务便利，先后六次私自挪用该村集体资金共计124万元，作为被告人王某某之妻伊某1的银行揽储额进行营利活动。具体犯罪事实如下：1、2013年2月25日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金160000元作为伊某1的揽储额。2、2013年5月14日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金200000元作为伊某1的揽储额。3、2013年12月29日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金220000元作为伊某1的揽储额。4、2014年2月10日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金400000元作为伊某1的揽储额。5、2014年11月30日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金170000元作为伊某1的揽储额。6、2014年12月31日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金90000元作为伊某1的揽储额。针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人张某1等人证言；银行交易明细、户籍证明等书证；被告人王某某、伊某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人王某某、伊某某利用职务之便，挪用本单位资金给个人进行营利活动，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人王某某辩解称，起诉书指控的事实属实，但我认为揽储不是营利行为，集体资金也没有挪用失控，不认为自己的行为是犯罪，如果法律规定我的行为是犯罪，我会认罪。被告人伊某某辩解称，1、我没有搞经营活动，资金没有失控；2、在监察委调查阶段，对我的讯问笔录，我看过，但有些笔录我没仔细看就签字了，我不知道这是犯法，所以就将责任揽在了自己身上；3、对起诉书指控第一起犯罪事实，我知道，我没说行，也没说不行，默认了；第二起20万因为王某3干出纳时经常不在村里，村两委开碰头会时商议让王某某代管，王某某开了一个账户，只用了一次，这个事我知道；第四起40万是东蒙集团支付的土地补偿款，当时村支部里王某某、张某1等商议打成存单，说是弄成谁的名也行，反正存单一直在出纳王某3手里，王某某是如何存取款我不太清楚；第三起、第五起与第六起我不记得是怎么回事。我没有挪用资金，我认为法律是公正的，法律规定我有罪我就有罪，法律认为我没有罪我就是冤枉的。辩护人陈军伟的辩护意见是，1、被告人伊某某和被告人王某某不是共同犯罪，起诉书指控的16万元、20万元、40万元是村里的正常收支行为，现有证据不能证实被告人王某某为妻子伊某1六笔揽储均征得伊某某同意，且帮伊某1揽储不属于进行营利活动；2、被告人的行为没有侵犯单位资金使用权，挪用资金犯罪侵害资金的本质特征在于使单位资金失控，且处于风险之中。本案中，伊某某名下的存折由村里出纳保管。综上，被告人伊某某不构成挪用资金罪。经审理查明，被告人王某某之妻伊某1为蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会聘任的农某，同时为蒙阴县农村信用联（蒙阴农村商业银行）社聘用的协理员。作为农某，伊某1有权从蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会获取劳务报酬；作为协理员，伊某1有权从蒙阴县农村信用联社取得按规定标准计付的协理手续费，计酬标准按自身日均存款余额的万分之三计酬。被告人伊某某在担任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村支部书记及村委主任期间，其个人在蒙阴农商银行的账号916080900010100610855为蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会的公用账户，当时该账户并不在伊某1的揽储账户之内。从2013年2月至2014年12月，被告人王某某在先后担任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村党支部委员、村民委员会主任期间，利用职务便利，先后六次私自挪用该村集体资金共计124万元，作为其妻伊某1的银行揽储额。被告人伊某某作为该村党支部书记（期间兼任村民委员会主任），直接安排或者同意、默认王某某的行为。具体事实如下：一、2013年2月25日，经被告人伊某某同意，被告人王某某从被告人伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855支取现金130000元，与从村委所有的现金30000元，共计160000元，分别以伊某某之名存入两笔8万元存单两张，一张单号为916080900010302745305，另一张单号为916080900010302745438，均为定活两便，凭证上均有王某某代笔的“伊某某”手写签名及手写身份证号码，作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细证实，2013年2月25日从该账号支取现金13万。（2）山东省农村信用社个人业务取款凭证（复印件）证实，2013年2月25日13：39：26，从伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855支取现金13万元，凭证上有“伊某某”手写签名及手写身份证号码。（3）山东省农村信用社个人业务存款凭证两份（复印件）证实，2013年2月25日13：40：22和13：41：13，以伊某某的姓名存入两笔8万元存单两张，一张单号为916080900010302745305另一张单号为916080900010302745438，均为定活两便，凭证上均有“伊某某”手写签名及手写身份证号码。（4）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各一份（复印件）、伊某某存单明细证实，916080900010302745305和916080900010302745438两张各8万元存单均于2013年3月18日09：38：26和09：38：57支取，利息均为19.68元。储蓄存单左下角均有“伊某1”手写签名，存款人均有手写签名“伊某某”及身份证号码，代理取款人均有手写签名“伊某1”及身份证号码。（5）山东省农村信用社个人业务存款凭证、委托存款书（均为复印件）证实，2013年3月18日09：41：31和09：42：13，以伊某某为户名的一张存单91608090001030275×××03存入35400元、另一张存单916080900011129443480存入3万元，两张存单均为定活两便，存款人均有手写签名“伊某某”及身份证号码，客户签名、代理人均有手写签名“伊某1”及身份证号码，且委托存款书上均为“伊某某”和“伊某1”手写签名、右上角有手写“58433”、“91658433”。（6）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各两份（复印件）、伊某某存单明细证实，存款金额为35400元的91608090001030275×××03存单于2013年12月29日支取，实付本息35910.63元；存款金额为3万元的916080900011129443480存单于2013年3月23日支取，实付本息为30001.6元。储蓄存单左下角有“伊某1”手写签名、右上角均有手写“91658433”。存款人均有手写签名“伊某某”及身份证号码，尾号480的存单代理取款人有手写签名“伊某1”及身份证号码。2、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，2013年2月25日，从村集体使用的伊某某的个人账户取款130000元，当天分别以伊某某的名义开具了两张80000元的存单。取款凭证和存款凭证上伊某某的名字都是他签的，是他代办的，两张存单都是用村集体资金开具的。当时他应该带了村里的部分现金，加上存折上取出的130000，凑了160000元。存那两张存单因为伊某某尾号0855的存折不在他家属伊某1揽存户名下，存单是为了帮助伊某1完成存款任务，为伊某1揽存款。（2）被告人伊某某供述，2013年2月25日从0855账户取款130000元，当天又以他的名义开具了两张80000元的存单，上面的名字不是他签的，是王某某的字迹，资金都是村集体资金，王某某拿存折去取那么大额资金，肯定是经过他同意后拿着他的身份证去办理的，取钱后王某某又开具存单的事他记不清是否和他说过。二、2013年5月14日，被告人王某某拿着被告人伊某某的身份证从伊某某916080900010100610855账号转账支取20万到王某某蒙阴农商银行卡号62×××86（账号916080900010103652217），作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人王某1证言证实，他自2002年11月在蒙阴县精诚玛钢制品有限公司工作，2007年至今任公司会计，主管公司的财务工作。2014年5月左右，玛钢厂资金周转不够，王焕明就去找王某某借钱，王某某同意后到银行提取了201000元给了他，他把钱存到了他的账户尾号为3744的存折上。过了几个月，王焕明安排他把5月份借的钱还给了王某某，他从账户尾号为3744存折上给王某某转账，转了本金和利息。从王某某处借的201000元都是陆续用于他们公司的生产经营。2、书证（1）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细证实，2013年5月14日从该账号转账支取20万到王某某蒙阴农商银行卡号62×××86（账号916080900010103652217）。（2）王某某蒙阴农商银行卡号62×××86（账号916080900010103652217）交易明细证实，2013年5月14日该账号收到从伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855转账存入20万；2013年5月24日现金支取40000元、2013年6月24日现金支取20000元、2013年9月13日现金支取10000元、2013年10月20日现金支取30000元、2017年12月17日现金支取两笔各50000元。（3）山东省农村信用社个人业务取款凭证两份（复印件）证实，2013年12月17日从王某某蒙阴农商银行卡号62×××86支取两笔各5万元现金，凭证上有“王某某”手写签名及手写身份证号码。（4）山东省农村信用社个人业务存款凭证两份（复印件）证实，2013年12月17日，以伊某某为户名的两张存单一张916080900010302890925存入50000元、另一张存单916080900010302890889存入50000元，两张存单均为定活两便，存款人均有手写签名“伊某某”及身份证号码。（5）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各两份（复印件）、伊某某存单明细证实，①2013年12月21日从户名伊某某、存款金额为50000元的916080900010302890889存单支取本息50002.14元；②2014年1月29日09：00：37从户名伊某某、存款金额为50000元的916080900010302890925存单支取本息50022.46元。储蓄存单左下角有“伊某1”手写签名，存款人姓名均有手写签名“伊某某”及身份证号码。（6）山东省农村信用社个人业务存款凭证一份（复印件）证实，2014年1月29日09：06：39，以王某某为户名的存单916080900011132071344存入50000元。存单为整存整取，存款人有手写签名“王某某”及身份证号码。（7）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各三份（复印件）、王某某存单明细证实，①2014年4月30日08：46：10从户名王某某存款金额为50000元的916080900011132071344存单支取本息50358.04元；②2014年4月30日08：45：53从户名王某某存款金额为15000元的916080900011132136085存单支取本息15107.25元；③2014年4月30日08：46：42从户名王某某存款金额为5500元的916080900011127231728存单支取本息5880.35元。以上合计为71345.64元。（8）山东省农村信用社个人业务存款凭证两份（复印件）证实，①2014年4月30日08：48：49，以王某某为户名存入71000元；2014年4月30日15：22：28以王某某为户名存入130000元。（9）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各两份（复印件）、王某某存单明细证实，①2014年5月14日从户名王某某、存款金额为130000元的916080900011132741469存单支取本息130019.46元；②2014年5月14日从户名王某某、存款金额为71000元的916080900011132735053存单支取本息71010.63元。代理人姓名均有手写签名“王某1”及身份证号码。（10）山东省农村信用社个人业务存款凭证一份（复印件），王某1账号交易明细证实，2014年5月14日王某1在其账号916080900016202613744存款201000元；2014年8月27日从该账号转账支取206500元到王某某916080900016202697769账号。（11）王某1笔记本复印件一张，王某1自书“2014年5月14日借王某某201000元，8.28号归还201000元、支付利息5500元”。（12）王某某916080900016202697769交易明细、山东省农村信用社个人业务取款凭证一份（复印件）证实，2014年8月27日收到王某1在其账号916080900016202613744转账206500元，8月28日09：51：10从王某某蒙阴农商银行账号916080900016202697769支取19万元现金，凭证上有“王某某”手写签名及手写身份证号码。（13）山东省农村信用社个人业务存款凭证三份（复印件）、王某某存单明细及伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细证实，①2014年8月28日09：52：04以王某某为户名的存单916080900011133399×××92存入110000元；②2014年8月28日09：52：55以王某某为户名的存单存入30000元；存单均为整存整取，有手写签名“王某某”。③2014年8月28日09：53：45存入50000元现金到伊某某账号916080900010100610855，凭证有“伊某某”手写签名及身份证号码，伊某某账号交易明细显示有该笔资金存入。3、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，对调查人员出示的王某某账号62×××86交易明细和存取款凭证（2013年5月14日，该账户由笊篱坪村设在伊某某个人名下的0855村集体资金账户转入200000元现金，期间多次支出部分现金后，剩余100000元账户资金于2013年12月17日分两笔取出，每笔50000元，随后以伊某某的名义存入两张定期存单。其中账号916080900010302890889存单50000元，该笔存款于2013年12月21日支取，另一张916080900010302890925存单50000元，于2014年1月29日支取），经辨认没有异议，伊某某的名字都是他代写的，当时为了给他家属伊某1揽存款，经伊某某同意后，从村集体资金转了200000元到他的个人账户。银行卡一直在他手中保管，利息还在那张卡中存着。从伊某某存折中转走200000元的事情伊某某知道，他是经过伊某某同意，用200000元为伊某1顶存款任务，后来他拿着伊某某的身份证到银行办理的。借给玛钢厂的钱有他个人的，也有村集体资金。借了村集体多少钱想不清了。他先问的书记伊某某，说玛钢厂急着用两个钱，是向他个人借，他自己的不够想用村里两个，伊某某说行，然后他又找王某3说急用两个钱，书记同意后拿着村里的存折或存单去取的钱。通过对他个人银行账户明细和储蓄存单存取款凭证辨认，认为他使用村集体资金50000元借给玛钢厂使用，连同他个人的存款凑了71000元。71000元就是2014年5月14日借给玛钢厂的71000元。对调查人员出示的王某某个人账号为916080900016202697769的银行交易明细（2014年8月28日从该账户提取现金190000元，当天以王某某名义开具了账号尾号为99×××92的110000元存单和尾号为99428的3万元存单各一张；伊某某个人账号尾号为855的存折上于2014年8月28日现金存入50000元）辨认认为，王某1归还他资金后，他提取了190000元，之后分别开具了110000元和30000元的存单，又将50000元现金存入伊某某尾号为855的账户。两张110000元存单和30000元存单应该是他个人的钱。伊某某尾号为855账户是村集体使用的，他往那个账户存钱就是归还之前玛钢厂向他借钱时使用的50000元村集体资金。（2）被告人伊某某供述，对调查人员出示的王某某个人账户交易明细和岱崮信用社存取款传票凭证辨认认为，从明细和凭证看，2013年5月14日尾号为610855的存折有200000元转入王某某的个人账户，后200000元分多次支取了，其中2013年12月17日以他的名义分别存了两张50000元存单，2013年12月21日支取了50000元，那几笔业务都不是他办理的，上面他和王某某的签名像是王某某的字，应该是王某某办理的业务。账户中200000元转到王某某的个人账户是王某某用村集体资金帮他家属伊某1完成揽储任务时办理的。王某某尾号为186的银行账户是王某某个人的账户，转账业务是经过他同意后，王某某拿着他的身份证和存折到银行办理的。他认识玛钢厂职工王某1，他在笊篱坪村任职期间，笊篱坪村与蒙阴精诚玛钢制品有限公司是否有过经济往来，具体情况记不清了。对查询银行账户及存单信息，王某某与王某1之间的账户业务往来中，王某某存入的50000元肯定是村集体资金，应该是王某某用了村集体的钱，然后又打回855存折，50000元时间长了他想不起来了，王某某要是使用村里的钱的话肯定得和他说一声，再拿着他的身份证、存单或者存折去办业务。三、2013年3月18日，被告人王某某以被告人伊某某为户名的存单91608090001030275×××03存入35400元；2012年7月16日以伊某某为户名的存单91608090001112762×××93存入30000元；2013年5月17日以伊某某为户名的存单916080900010302770943存入110000元；2013年12月29日从伊某某916080900010100610855账号支取现金80000元；2013年年底，岱崮农商银行通知农某，临近年底银行总存款额超高，要求农某从信用社提取部分资金，拉低当年度存款额，第二年再存入顶下年度任务。2013年12月29日，被告人王某某将伊某1揽存户名下的258000元转入其女儿王某4账号62×××00，并于2014年1月2日将资金转回到其个人账户916080900010102651304。被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金220000元作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人伊某1证言证实，对调查人员出示的存取款凭证（个人存款凭证：伊某某账号尾号75×××03、金额35400，上面有“伊某1（代）”的字样；个人存款凭证：伊某某账号尾号为：62×××93、金额30000，上面有“伊某1（代）”字样）的辨认认为，两张存款凭证上伊某1的名字都不是她签的，从笔迹上看是王某某签的。两笔资金都不是她个人的钱。2、书证（1）山东省农村信用社个人业务存款凭证、委托存款书、储蓄存单、储蓄存款计息单（均为复印件）四份证实，①2013年3月18日以伊某某为户名的存单91608090001030275×××03存入35400元，凭证客户签名有手写“伊某1（代）”、存款委托书有“伊某某”和“伊某1”手写签名、存款委托书右上角手写“58433”。该存单于2013年12月29日支取，本息35910.63元。储蓄存单左下角均有“伊某1”手写签名、右上角有手写“91658433”，存款人有手写签名“伊某某”及身份证号码。②2012年7月16日以伊某某为户名的存单91608090001112762×××93存入30000元，凭证客户签名有手写“伊某1（代）”。该存单于2013年12月29日支取，本息31112.21元。储蓄存单左下角均有“伊某1”手写签名，存款人有手写签名“伊某某”及身份证号码。③2013年5月17日以伊某某为户名的存单916080900010302770943存入110000元，凭证客户签名及存款人姓名有手写“伊某某”及身份证号码。该存单于2013年12月29日支取，本息111253.56元。储蓄存单左下角有“伊某1”手写签名。④2013年12月29日从伊某某916080900010100610855账号支取现金80000元，凭证客户签名有手写“伊某某”。（2）山东省农村信用社个人业务存款凭证一份（复印件）、王某4账户交易明细证实，2013年12月29日王某4账号62×××00存入258000元，客户签名有手写“王某4”。（3）王某某账号916080900010102651304交易明细证实，2014年1月2日从王某62×××00账号转账存入258000元。（4）山东省农村信用社个人业务取款凭证四份（复印件），王某某账号916080900010102651304交易明细证实，王某某账号916080900010102651304于2014年1月2日分别支取现金32000元、39400元、181653.39元、5000元，客户签名有手写“王某某”。以上合计258053.39元。（5）山东省农村信用社个人业务存款凭证三份（复印件）证实，①2014年1月2日以伊某某为户名的存单916080900011131547186存入70000元、存单916080900010302898026存入130000元、存单916080900010302897919存入55400元，以上三张凭证客户签名均有“伊某某”手写签名。（6）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单各三份（复印件）、伊某某存单明细，证实存款金额为70000元的916080900011131547186存单于2013年5月13日支取，实付本息70531.41元；存款金额为13万元的916080900010302898026存单于2016年1月27日支取，实付本息为133018.49元；存款金额为55400元的916080900010302897919存单于2017年7月13日支取，实付本息为55943.18元，该存单左下角有“伊某1”手写签名。以上储蓄存单右上角均有手写“58433”。存款人均有手写签名“伊某某”及身份证号码，其中尾号026的存单有代理人手写签名“王某某”及身份证号码。3、被告人的供述和辩解（1）被告人王某某供述，王某4是他女儿。2013年年底，岱崮农商银行通知农某，临近年底银行总存款额超高，要求农某从信用社提取部分资金，拉低当年度存款额，第二年再存入顶下年度任务。之后他就将伊某1揽存户名下的部分资金取出来，另外从伊某某存放村集体资金的账户上提取了部分资金，一块转到了他女儿王某4在临沂开设的一个账户上。过了几天，他又将这笔资金转回到他的个人账户，接着将那笔资金分别开具了定期存单。因为是村集体的钱，操作起来方便，再说个人存的存单一般是定期的，转出来会影响利息，村集体的钱一般是活期，利息较少，也没有人计较利息。对调查人员出示的王某某账号916080900010102651304（2014年1月2日，王某4转入258000元，该款于当日提出三笔款：32000、39400元、181653.39元）辨认认为，那就是他将258000元村集体资金转出至王某4的账户，过了几天又将资金转回并分别转存为三张伊某某个人定期存单账号：916080900010302898026，存款金额130000元一张；账号：916080900011131547186，存款金额70000元一张；账号：916080900010302897919，存款金额：55400元一张，三张存单金额共计255400元，利息应该是没有入账，直接用于村里不好入账的支出了，具体情况以调查组调查为准。（2）被告人伊某某供述，对调查人员出示的伊某某存取款传票凭证（存单金额35400、30000、110000和个人取款业务凭证80000）、王某4个人业务存款凭条258000元的辨认认为，以上几笔存单应该都是村集体资金，但是除了2013年5月17日110000元存款上面的签名是他本人签的，其他存单和取款凭证上的名字都不是他签的。他认为当时村里使用的他尾号为855的存折和存单都在出纳王某3手里保管，王某某和他说过银行要拉低存款，他也知道就是帮帮银行的忙，也就同意了，后来王某某带着存折和存单去办理的业务，从银行明细账户明细看，当天一共支取了255400本金，加上利息凑了258000元。从银行账户明细看，王某某将那笔钱打到了王某4的个人账户上。四、2014年2月10日，被告人王某某经被告人伊某某同意，从伊某某账户916080900010100610855支取370000元，及村委所有的现金30000元共计400000万元，分别以伊某某的名义存入10万元（存单916080900011132226367），以伊某2民的名义存入10万元（存单916080900011132226669），以王某某的名义存入10万元存单（916080900011132226403），以伊某1的名义存入10万元（存单916080900011132226536），作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人证言（1）证人伊某1证言证实，对调查人员出示的取款凭证（户名伊某某，账号916080900010100610855，金额170000，2014年2月10日，上面有伊某某的个人签名）、个人业务存款凭证（存入金额：100000，2014年2月10日，上面有伊某1的个人签名；存入金额：100000，2014年2月10日，上面有伊某2民的个人签名）的辨认认为以上她名下100000元存款凭证上的签名不是好她签的，是王某某签的。100000元钱不是她个人的钱，其余的签名不知道是谁签的。（2）证人王某2证言证实，对调查人员出示的笊篱坪村2016年4-6月记账凭证（后附：收款凭证，摘要：代管资金存款利息，金额：27938.9元；后附四张银行利息计算凭条，户名分别是：伊某某、伊某2民、伊某1、王某某，本金都是100000元，利息都是6806.42元）的辨认认为是村里将集体资金利息收入入账的记账凭证。从记录来看，400000元的了利息都入账了，但没见过那几张存单。存款的存单具体情况她不清楚，只是收到了那几笔利息，利息是王某某交给她的，收到利息后村里入了账。（3）证人张某1证言证实，400000元存单和利息都已经入了村集体账目，后来那笔资金从银行取出后都用于了村集体的支出，村里的账目和资金支出都是相符的。2、书证（1）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细证实，2014年2月10日从该账号分别支取现金20万、17万。（2）山东省农村信用社个人业务取款凭证（复印件）证实，2014年2月10日从伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855分别支取现金20万元、17万元，凭证上有“伊某某”手写签名及手写身份证号码。（3）山东省农村信用社个人业务存款凭证四份（复印件）证实，2014年2月10日以伊某某的姓名存入10万元存单916080900011132226367，以伊某2民的姓名存入10万元存单916080900011132226669，以王某某的名义存入10万元存单916080900011132226403，以伊某1的名义存入10存单916080900011132226536，均为整存整取，凭证上分别有“伊某某”、“伊某2民”、“王某某”、“伊某1”手写签名。（4）山东省农村信用社储蓄存单、储蓄存款计息单（复印件）、伊某某、王某某存单明细证实，伊某2民、伊某某、王某某的存单均于2016年5月14日支取，本息均为106806.42元。伊某某存单存款人有手写“伊某某”及身份证号码、联系方式“135××××9526”，代理人有手写签名“王某某”及其身份证号码、手机号码。三张存单右上角均为手写“58433”。（5）岱崮镇笊篱坪村2016年4－6月份记账凭单封面、收款凭条及附件4张取款凭条（均为复印件），收款凭条摘要“代管资金存款利息”27938.9元。户名伊某某账（卡）号916080900011132226367、户名伊某2民单账（卡）号916080900011132226669、户名伊某1账（卡）号916080900011132226536，户名王某某账（卡）号916080900011132226403，以上四张凭条实付本金均为10万、利息6806.42、实付本息106806.42。3、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，为了给家属伊某1揽储多领取点银行佣金，他将存在855账户上的村集体资金，支取后以存单形式以个人名义存入了银行。2014年2月10日他从伊某某的个人存折上提取了200000元后，分别以伊某某和王某某的名义开具了两张100000元的定期存单。伊某某和王某某的名字都是他签的，是他去代办的。2014年2月10日他从伊某某的个人存折上提取了170000元后，另外3万元是村里的现金，分别以伊某1和伊某2民的名义开具了两张100000元的定期存单。村集体将400000元的利息都入账了。定期存单右上角的“58433”是伊某1干农某的后几位编号，注上这个字样一是为了区分那笔存款是伊某1的存款任务，二是为了方便银行查询农某代办的存款何时被提取或者转存。伊某某知道存款的事，他曾经和他说过用村集体资金为伊某1顶存款任务的事，伊某某也同意。（2）被告人伊某某供述，（经查询银行账户，2014年2月10日王某某从其尾号为855的存折分别支取200000元和170000元，当天又分别以伊某某、王某某、伊某1、伊某2民的名义开具了四张100000元存单，直到2016年5月14日从银行取出，连同利息入村集体账目），认为以上几笔资金都是村集体资金，业务都是王某某办理的，王某某拿存折去取大额资金，肯定是经过他同意后拿着他的身份证去办理的，取钱后王某某又开具存单的事他记不清是否和他说过，钱都是村里的钱，他曾经安排过村里的出纳和会计，一定要处理好村里的账目，不要出现什么问题。伊某1和伊某2民肯定不知道存款的事情，几笔存款都是村集体资金，与伊某1和伊某2民没有关系，都是王某某去办理的。五、2014年11月30日，经被告人伊某某同意，被告人王某某从伊某某账号（916080900010100610855）转账支取170000元存入王某某账户（916080900016202697769），2014年12月1日，又从王某某账户转回伊某某账户，作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细、山东省农村信用社个人业务转账凭证（复印件）、王某某916080900016202697769银行明细证实，2014年11月30日从伊某某账号转账支取17万到王某某账户。凭证上有“伊某某”手写签名及身份证号码。（2）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细、山东省农村信用社个人业务转账凭证（复印件）、王某某916080900016202697769银行明细证实，2014年12月1日从王某某账号转账支取17万到伊某某账户。凭证上有“王某某”手写签名及身份证号码。2、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，对调查人员出示的王某某916080900016202697769交易明细（贷方发生额170000，交易日期2014年11月30日，对方户名：伊某某；借方发生额170000，交易日期2014年12月1日，对方户名伊某某）认为，以上是他使用村集体资金为伊某1完成存款任务的交易记录。从交易明细来看，2014年11月30日伊某某的账户往他的个人账户转了170000元，2014年12月1日我又归还到伊某某的账户170000元。伊某某的名字都是他签的，是他去代办的。他转出这170000元的事情伊某某知道，他和伊某某说过。（2）被告人伊某某供述，他对2014年11月30日从尾号855账户有17万元转入王某某账户，2014年12月1日17万又转回尾号855账户的事不清楚，那个存折给村里用后他就没经手过。那应该是王某某使用村集体资金为伊某1完成存款任务的交易记录。转账凭证上的签名不是他本人签的，王某某和他说过月底使用村集体资金顶顶存款任务的事，他同意后，王某某一个人拿着他的身份证和存折去办理的。六、2014年12月31日，经被告人伊某某同意，被告人王某某分二次从伊某某账号（916080900010100610855）转账支取90000元存入王某某账户（916080900016202697769），2015年1月5日，又从王某某账户转回伊某某账户，作为伊某1的揽储额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细、山东省农村信用社个人业务取款凭证（复印件）证实，2014年12月31日从伊某某账号现金支取两笔各45000元。凭证上客户签名有“伊某某”手写签名。（2）山东省农村信用社个人业务存款凭证（复印件）、王某某916080900016202697769银行明细证实，2014年12月31日王某某的账号存入两笔各45000元现金。凭证上客户签名有“王某某”手写签名。（3）伊某某蒙阴农商银行账号916080900010100610855交易明细、山东省农村信用社个人业务转账凭证（复印件）、王某某916080900016202697769银行明细证实，2015年1月5日从王某某账号转账支取9万到伊某某账户。凭证上有“王某某”手写签名及其身份证号码。2、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，对调查人员出示的自己的账户916080900016202697769交易明细（贷方发生额45000、45000，交易日期2014年12月31日；借方发生额90000，交易日期2015年1月5日，对方户名伊某某）认为那就是他使用村集体资金为伊某1完成存款任务的交易记录。从交易明细来看，2014年12月31日，他的个人账户存入了90000元，2015年1月5日，90000元又归还到伊某某的个人账户。对调查人员出示的伊某某个人账号916080900010100610855交易明细（2014年12月31日，取款金额45000、45000，现金支取）辨认认为那就是他于2014年12月31日从伊某某的个人存折提取90000元现金的交易明细，提取现金后，他又将9万元存入了他的个人账户用于为伊某1完成存款任务。伊某某和王他个人取款、存款凭证上的名字都是他签的，是他代办的。上述资金都是在每月月底的时候，他为了家属伊某1完成银行揽储任务，挪用的村集体资金0855账户上的资金到他的个人账户上，因为0855账户不在伊某1揽存户名下。他转出这90000元的事情伊某某知道，他和伊某某说过。（2）被告人伊某某供述，对调查人员出示的王某某账号916080900016202697769交易明细（贷方发生额45000、45000，交易日期2014年12月31日；借方发生额90000，交易日期2015年1月5日，对方户名伊某某，尾号855账号）辨认认为，是王某某使用村集体资金为伊某1完成存款任务的交易记录。从交易明细来看，2014年12月31日，王某某的个人账户存入了90000元，2015年1月5日，他的个人账户存入了90000元。存入的90000元是什么钱，具体情况他不清楚。他的个人账户分两次提取了90000元，90000元不是他提取的，从时间上来看，应该也是王某某为完成存款任务使用的村集体资金。2015年1月5日存入的90000元应该是王某某将90000元归还村集体的资金。经他回忆，王某某办理以上两笔业务时和他说过，月底使用村集体资金顶顶存款任务的事，他同意后，王某某一个人拿着他的身份证和存折去办理的。本案综合证据：1、书证（1）农村信用社协理员聘用审查审批表、农村信用社协理员聘用协议、支农协理员备忘表、助农服务点电子机具管理员劳务协议证实，伊某1作为协理员应为信用社提供业务信息，以便于其开展吸收储蓄存款和催收借款及利息等业务，有权取得按规定标准计付的协理手续费。伊某1作为电子机管理员应对电子机具进行日常管理、维护和保养，有权取得相应的劳务报酬。（2）农某推荐备案表、农某劳务协议证实，伊某1作为农某，方便和协助蒙阴农商行向客户提供便捷的金融服务。笊篱坪村委向伊某1支付劳务报酬，具体标准与蒙阴农商银行根据伊某1业务量和服务质量等另行协商确定。（3）农村信用社协理员聘用审查审批表（复印件）证实，伊某某于2008年4月21日被蒙阴县农村信用合作联社批准为协理员，推荐人：张某1，担保人：王某某、张某4。（4）蒙阴县农村信用合作联社协理员、设备管理员业务计酬办法（2011年执行），业务员是指与信用社签订了《农村信用社协理员聘用协议》、不经手印章凭证、协助信用社办理业务，信用社按业务量为其支付报酬的人员；设备管理员是指管理农民金融自助服务终端，信用社按有关合同为其支付报酬的人员。协理员、设备管理员按日均存款余额万分之三计酬。各社次月8日前将协理员、设备管理员报酬表上表管理部（季某为次月4日前），由风险管理部进行审核，核算管理部负责做好账务核算。（5）蒙阴县农村信用合作联社电子机具管理员、助农服务信息员计酬暂行办法（2013年6月1日执行）证实，电子机具管理员和助农服务信息员是指由村委会聘任，为所在村居民提供金融服务，信用社按业务量为其支付报酬的人员。电子机具管理员和助农服务信息员存款业务薪酬分为存量部分和新增部分，存量部分以上年度末月日均存款余额为基数，按自身储蓄存款日均余额的万分之三计酬；对全部存款日均较基数增长部分即新增部分，其中新增活期存款按新增日均余额的万分之四计酬，新增定期存款按新增日均余额的万分之三点五计酬。存款存量、增量划分按年确定，每年初进行调整。（6）代办储蓄存款业务手续费申报审批表（复印件）证实，2012年至2014年伊某1的手续费情况。（7）客户经理与账户关系维护，证实伊某1的客户经理编号为91658433及揽储账户的情况。（8）蒙阴县岱崮镇笊篱坪村记账凭证证实，篱坪村收到东蒙集团土地补偿款的情况。（9）中共岱崮镇委出具的党员身份、任职情况、任职文件和中共蒙阴县纪委开除党籍处分决定的文件证实，①伊某某于1986年9月加入中国共产党，其中1996年11月至2018年2月任笊篱坪村党支部书记（2004年11月至2014年9月兼任村委主任），2018年6月21日被开除党籍。系蒙阴县第十七届人大代表。②王某某于1998年4月加入中国共产党，2011年至2014年9月任笊篱坪村党支部委员，2014年9月至2018年2月任笊篱坪村委主任，2018年2月至6月任笊篱坪党支部书记兼村委主任，2018年6月21日被开除党籍。系岱崮镇第十六次党代会代表。（10）常住人口登记卡、户籍情况证明证实，王某某出生于1965年5月12日，伊某某出生于1949年11月2日，伊某1出生于1964年11月8日。（11）破案经过证实，2018年3月，蒙阴县监委接上级转来反映岱崮镇笊篱坪村原党支部书记伊某某、党支部书记兼村委会主任王某某的有关问题线索，后进行了立案调查。同年4月27日，由办案人员将伊某某带至临沂市纪委监委廉政教育中心接受讯问，经过办案人员说服教育，伊某某交代了其涉嫌挪用资金的犯罪事实。办案人员依法调取了相关证人证言，收集了相关书证，证实被调查人王某某、伊某某涉嫌犯有挪用资金罪，本案遂告破。2、证人证言（1）证人王某3证实，她于2011年任笊篱坪村计划生育专职主任兼出纳，2014年9月至今务农。她任出纳期间工作职责主要是保管村集体现金和存单，还保管过时任村党支部书记伊某某的一个村里使用的个人存折。村里小额支出一般从她手里支出，大额支出一般是伊某某从她手里拿着她保管的其名下的存折，再安排去取钱支出。她没到银行取过钱，一般是伊某某或村两委成员王某某拿着存折办理业务，办完业务后再把存折交给她保管。伊某某的存折上具体有多少资金她不清楚，也不去看，她只是保管。王某某没有找她拿过存折，取钱时都是伊某某找她拿存折再安排去办。2013年5月她孙女在临沂出生直到2014年9月期间，一直在临沂看孩子。有时村里有支出时，伊某某就给她打电话，她从临沂回来待二三天就再回临沂。2014年9月换届期间，她参与换届后就基本不在村里待了。（2）证人王某2证言证实，她从2014年9月份换届之后任村委委员，2015年2月开始任笊篱坪村出纳，主要负责村集体财务的收入和支出等工作。她任出纳交接时，王某3任职期间的账目和交接给她的账目、资金都相符。交接工作时村的集体资金余额大概在五六十万元左右，因为当时是经管站代管，具体存单和存折还是现金她不清楚，后来存单到期后提出的利息都入村里账了。经管站代管资金余额与村里账目也都相符。她任出纳以来，王某某经手提取村集体资金前后，村里的账目与资金相符。作为女同志，她基本不参与存取款，一般是王某某带着村里的存折或存单去取钱或办理业务，办完业务之后，王某某再将相关单据交给她入账，村里的资金存取和账目资金等都能对应起来。她任出纳之后，从原出纳王某3手中接手了伊某某的个人存折，该存折由村集体使用，村集体的收入主要存在这个存折里。2016年上半年，按照上级要求她开具了一个活期存折，尾号为472，该存折主要是存取村集体资金，伊某某的个人存折就不大用了。因为她是一名女同志，取钱不太方便，村里就安排王某某负责到银行取钱，一般是王某某拿着她或者伊某某的存折和身份证去办理，有时是王某某自己去取，有时是王某某带另外一个人去取钱，王某某取钱后再把存折还给她，她没有参与过取钱。她手中没有保管过村集体资金的定活期存单。（3）证人张某1证言证实，2004年4月至今他在蒙阴县岱崮镇十字涧工作，2002年4月至今兼任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村会计。王某某使用以上400000元以及其他村集体资金为其家属伊某1完成银行揽储业务的事情，笊篱坪村村两委没有开会研究过。（4）证人包西增证言证实，他1999年10月历任笊篱坪村村两委委员、村党支部委员，2018年1月至今任笊篱坪村党支部副书记、村委会委员。他不知道王某某使用村集体资金为其家属伊某1完成银行揽储业务的事情,村两委没有开会研究过王某某使用村集体资金为其家属伊某1完成银行揽储业务的事情。（5）证人伊某1证言证实，她在蒙阴县农商银行岱崮支行任农某。她在蒙阴农商银行岱崮支行干农某的主要业务职责是，主要是帮着蒙阴农商银行岱崮支行把我们周边村民、商户的存款揽储到银行里，另外负责代办小额（5万元一下）存取款业务。她在岱崮支行揽储户账号具体记不清了，只记得尾号是58433。一般情况下农某的业务主要是她自己办理，有时候忙不过来，王某某就帮着她去蒙阴农商银行岱崮支行办理。干农某的报酬按照存款额比例核算代办费，具体核算标准以农商银行的文件或记录为准。在完不成揽储任务的时候，她跟王某某说过能否去跟伊某某说一下把村里的集体资金放到她的揽储账户下顶揽储任务。她自己也去跟伊某某说过，想用一下村集体的资金完成农某的存款揽储任务，伊某某也同意了。后来有时王某某就使用村里的部分资金帮我完成存款任务，一般都是王某某去办理的。伊某某在村里任职期间，尾号为855的存折账号没有挂靠在她的揽存户下。伊某某不在村里任职后，存折才挂靠在她尾号为58433的揽存户下。（6）证人张某2证言证实，他2004年12月参加工作，2017年11月任蒙阴农商银行岱崮支行副行长。伊某1是岱崮支行的农某。农某是他们单位临时聘用的工作人员，他们单位与农某签署用工合同形成雇佣关系。农某主要负责吸纳社会上的存款，帮助揽储资金，从事单位内揽储业务，他们单位再根据农某自身揽储存款资金的多少，按照一定比例为农某计算报酬。农某的报酬在他们单位的称呼是代办手续费，费用的核算主要是根据农某自身揽储或者吸纳资金的多少来核算，农某揽储的存款金额越多，所获得的代办手续费金额就越多。伊某1办理的业务就是她自己的任务，她的揽储号是91658433。有时王某某替她办理的存款业务也记入伊某1的揽储任务，有些存单上写着“58433”，这是为了方便银行经办人员辨认，从而将标注有58433的存单记入伊某1的揽储任务。（7）证人曹某1证言证实，他2014年8月任山东岱崮地貌旅游开发有限公司总经理。他认识伊某某，2018年之前他是笊篱坪村书记，平时工作上跟他有过来往，东蒙集团公司跟笊篱坪村之间的土地占用补偿款等资金，都是直接由集团财务拨付给笊篱坪集体账户，也存在东蒙集团拨付到岱崮镇上，再由镇上拨付给笊篱坪村的情况。再就是东蒙集团每年拨付给笊篱坪40000元补偿款，因为集团考虑到笊篱坪的土地被占用很多，集团每年拨付钱为村民支付医疗保险等经，也算是对村民的一种补偿。3、被告人供述和辩解（1）被告人王某某供述，他于1996年10月加入中国共产党，2011年6月任岱崮镇笊篱坪村党支部委员，2014年9月任岱崮镇笊篱坪村村委会主任，2018年2月至今任岱崮镇笊篱坪村党支部书记兼村委会主任。2014年左右，他曾经使用村集体资金为他家属伊某1完成存款任务，具体金额记不清了。伊某某是岱崮镇笊篱坪村党支部原书记，2014年9月换届后，伊某某时任笊篱坪村党支部书记。伊某某的个人账户存折是笊篱坪村集体使用的一个账户，里面资金都是村集体资金。以前由原出纳王某3保管，2014年9月换届之前，王某3一直身体不大好，基本不参与村里工作，也就不再保管这个存折。换届后，这个存折由伊某某保管，有时他也拿着去办业务。伊某1作为县农商银行聘用的农某，在银行有一个总的揽存户，揽存户之下挂靠很多个人账户，个人账户内的资金就算农某的存款任务。他的个人账户都挂靠在伊某1的揽存户之下。县农商行每月根据每名农某代办的存款数日均额核算农某工资，存款数日均额越高，核算工资就高。以上几次（指挪用17万、9万、20万）使用村集体资金用于完成存款任务的问题，笊篱坪村没有开会研究。伊某某应该知情，那几次大额资金变动，他使用前应该是和伊某某说过并争得了同意，具体情况他记不清了，以调查组调查为准。伊某1名下有一个揽存户，揽存户内挂靠很多账户或存单，因为村集体资金都是经过村集体使用的伊某某个人存折拨付，那个存折不在伊某1揽存户下，他就想着把村集体的钱挪出来用用，顶顶伊某1的揽存任务。村集体资金、存单、存折都是由出纳保管，因为原出纳和现出纳都是女同志，存取款不方便，所以村里的资金存取大多数都是由他办理，有时伊某某也参与过，但是次数很少。2015年2月之前，村出纳王某3在家时0855账户存折就放在她那里，她不在家就放在伊某某那里。有时候早晨开碰头会，需要使用存折的时候，伊某某拿出来给他去取钱。有时村里使用资金比较频繁的时候，存折也会放在他手里一段时间，方便他去提取资金，交还存折时一块核对清楚。他认为揽储不是营利活动，是违纪，达不到犯罪的程度。（2）被告人伊某某供述，他1986年9月加入中国共产党，2004年11月任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村党支部书记兼村委会主任，2014年9月任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村党支部书记，2018年2月至今在蒙阴县岱崮镇笊篱坪村务农。蒙阴县第十七届人大代表。2012年左右东蒙集团来开发后往村里打钱，村里没有账户，他名下916080900010100610855存折给村里使用，他记得那个存折在他手里放了一段时间，就把存折交给村出纳管理。王某某家属是信贷员，挪用17万应该是月底顶任务。借用村集体资金顶任务一事，王某某和他提过一次。如果存折在他手里，王某某从他手里拿着存折去取钱或办业务。如果在出纳手里，就是出纳和王某某去取钱或办理业务，办理业务都需要从他那里拿身份证。后来他那个账户村里不用了，2017年底把存折还给了他。村集体的资金，他存过定期存单，是以个人的名义存的钱，到期本金、利息也都是村集体的。王某某妻子伊某1是他亲侄女，王某某是他侄女婿，他们个人关系也比较好。2012年以来，东蒙集团在笊篱坪村开发旅游项目，与村里资金往来比较多，一般业务都是在农商银行岱崮支行使用保障局的个人账户办理，每次办理业务涉及资金量比较大的时候都是王某某自己或带着另外一个人来办理，使用他的个人账户时都是拿着他的个人身份证。王某某到村里任职后，伊某1干信贷员，期间王某某曾经和他说过，想使用村集体部分资金帮伊某1完成存款任务的事情，当时他也同意了。存折他个人管理了一年左右，后来就由出纳王某3管理，但办理大额资金业务时，王某3不大参与，一般是王某某带着他的身份证到农商银行办理。2014年左右，王某3身体不好，存折就在村里放着，需要使用时一般是王某某带着其他人到农商银行办理业务。王某某使用村集体资金为伊某1完成存款任务的事情，村两委都没有开会研究过。王某某使用村里的钱为其家属完成存款任务或者借给他人使用，他作为村里的负责人肯定有责任，他要是不同意，及时制止，或者不给他身份证和存折，那些存取款的业务他自己也办不成。针对被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下：1、关于被告人伊某某认为在监察委调查阶段，对其讯问笔录的内容没仔细看就签字了，以为事不大，所以就将责任揽在了自己身上，故部分笔录内容不属实的辩解意见；经查，蒙阴县监察委员会在调查伊某某时所作的讯问笔录，程序合法，内容真实，与其他证据能够相互印证，本院予以采信；被告人伊某某该辩解意见不成立，不予采纳。2、关于辩护人认为被告人伊某某与王某某不构成共同犯罪的辩护意见；经查，被告人王某某多次供述挪用的六笔款项作为伊某1的揽储额，均征得被告人伊某某同意；证人伊某1的证言证实其用村集体资金揽储是征得被告人伊某某同意；被告人伊某某也供述同意、默认王某某将集体资金用于伊某1的揽储，在明知超过五万元的大额款项的存取需要身份证件，且需在银行凭证上签字的情况下，而将自己的身份证件交由王某某使用，两人之间有意思联络，属于共同犯罪。辩护人该辩护意见不成立，不予采纳。3、关于被告人及辩护人认为本案不存在挪用资金进行营利活动的辩解及辩护意见；经查，蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会一直没有村集体公用账户，伊某某在蒙阴农商银行个人账号916080900010100610855为蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会的公用账户，此账户并不在伊某1的揽储账户之内，伊某1作为协理员，其从蒙阴农商银行取得报酬是按规定标准计付的协理手续费，计酬标准按自身日均存款余额的万分之三计酬。而在本案中，被告人利用监管集体资金的职务之便，挪用本单位资金存入伊某1的个人揽储账户，伊某1从蒙阴农商银行谋取协理员报酬，该活动系进行营利活动，故该辩解及辩护意见不成立，不予采纳。4、关于被告人及辩护人认为村集体资金没有失控，被告人的行为没有侵犯村集体资金的使用权，依法不构成挪用资金罪的辩解及辩护意见；经查，蒙阴县岱崮镇笊篱坪村村民委员会有专职会计、出纳，有村集体固定专用账户（伊某某名下账号916080900010100610855），但二被告人利用职务便利，以出纳个人身体原因不能履行职责为由，长期掌控村集体资金，自由取出，存入、转入其他个人账户，实际使村集体资金处于风险之中，故该辩解及辩护意见不成立，不予采纳

吴某1、吴某2职务侵占、非国家工作人员受贿、挪用资金一审刑事判决书山东省济宁市兖州区人民法院刑事判决书（2019）鲁0812刑初209号：济宁市兖州区人民检察院以兖检公诉一刑诉［2019］200号起诉书指控被告人吴某1犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪、被告人吴某2犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员范广丁出庭支持公诉，被告人吴某1及其辩护人王祥振、被告人吴某2到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、职务侵占罪（一）2013年，被告人吴某1在担任济宁市兖州区漕河镇吴家村党支部书记期间，伙同该村村主任吴某2，在社区建设过程中，利用职务上的便利，采取虚开工程款收据记账虚假追加工程量平账的方法，使村集体资金330000元被吴某2非法占为己有。（二）2013年8月，吴某2在任兖州区漕河镇村主任期间，利用职务上的便利，私自将村集体应付给济宁汇安燃气有限公司的天然气工程款60000元截留占为己有。二、非国家工作人员受贿罪（一）2012年6月至2013年期间，吴某1利用任漕河镇吴家村党支部书记的职务便利，伙同村主任吴某2，在社区建设过程中，为工程承揽人李某2谋取利益，非法收受李某2所送现金300000元，其中200000元被吴某2占为己有，余款被吴某1占有。此外，吴某1个人在此期间非法收受李某2现金35000元占为己有。（二）2013年3月，吴某1利用吴家村党支部书记的职务之便，在吴家村社区建设的过程中，为工程承揽人刘某1在施工协调、工程结算等方面谋取利益，非法收受所送好处费79540元占为己有。（三）2012年，吴某1利用吴家村党支部书记的职务便利，在吴家村社区建设过程中，为工程承揽人刘某2在施工协调、工程结算等方面谋取利益，非法收取刘某2送予的好处费5000元。（四）吴某1在担任吴家村党支部书记期间，利用职务便利，在土地复垦过程中为石某谋取利益，两次非法收受石某所送现金60000元。（五）2013年初，吴某2利用担任吴家村村主任的职务便利，在吴家村社区建设过程中，为工程建设承包人罗某变更施工项目减少工程成本等方面谋取利益，非法收受罗某所送好处费50000元。三、挪用资金罪2014年8月25日，吴某1利用担任吴家村党支部书记的职务便利，私自以个人名义将村集体资金400000元借给其朋友之子张某1，用于其注册公司使用，2014年9月2日将该笔资金归还。公诉人就起诉书指控事实当庭宣读、出示的证据有：个人信息、前科情况、到案说明、民事卷宗、记账凭证等书证、证人冯某1、罗某等人的证言、被告人吴某1、吴某2的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人吴某1、吴某2身为基层群众性自治组织中从事管理的人员，利用职务上的便利，非法侵占村集体资金，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究二人刑事责任；二被告人利用职务上的便利，非法收受他人所送好处费占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究二人刑事责任；被告人吴某1利用职务之便，私自将村集体资金借给他人进行营利活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。二被告人身犯数罪，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴某1对起诉书指控事实无异议，未作辩解。辩护人辩称，1、对于职务侵占罪，辩护人认为，村集体资金33万元被吴某2非法占为己有，被告人吴某1未从中获利。案件发生后，被告人吴某1如实供述了案件事实，自愿认罪，犯罪情节轻微，请求法庭对被告人吴某1职务侵占罪免除处罚。2、对于非国家工作人员受贿罪，辩护人认为收受李某2所送的现金30万元，其中的20万元被吴某2占为己有，被告人吴某1占有10万元，量刑时请予考虑。吴某1占有的受贿款279540元已全部退回，请求法庭对其从轻处罚。3、对于挪用资金罪，辩护人认为被告人吴某1挪用资金较短，挪用资金已经退回，没有给村集体造成损失，请求法庭对其从轻处罚。4、被告人吴某1到案后如实供述，可从轻或减轻处罚。5、被告人吴某1当庭认罪，认罪态度较好，请求法院酌定从轻处罚。6、被告人吴某1没有任何不良嗜好不良记录，没有犯罪前科，是初次犯罪、偶然犯罪，其社会危害程度和主观恶性均与惯犯有着明显的区别。建议对被告人吴某1适用缓刑。被告人吴某2对起诉书指控事实无异议，未作辩解。经审理查明的事实与起诉书指控事实一致。一、职务侵占罪（一）对于职务侵占罪的第一起犯罪事实，被告人吴某1、吴某2在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的兖州区人民法院、济宁市中级人民法院有关罗某起诉济宁市兖州区漕河镇吴家村村民委员会的民事卷宗复印件、吴某2的借支白条及吴家村记账凭证及有关账证、证人冯某1、罗某、赵某、管某的证言、被告人吴某1、吴某2的供述与辩解等证据所证实，足以认定。（二）对于职务侵占罪的第二起犯罪事实，被告人吴某2在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的吴某2的兖州农商银行个人活期一本通账户交易明细、吴家村付款凭证、兖州区人民法院民事判决书及相关民事卷宗复印件、证人李某1的证言、被告人吴某2的供述与辩解等证据所证实，足以认定。二、非国家工作人员受贿罪（一）对于非国家工作人员受贿罪的第一起犯罪事实，被告人吴某1、吴某2在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的李某2起诉济宁市兖州区漕河镇吴家村村民委员会的民事卷宗复印件、吴家村5、6号楼的建设合同、银行交易凭证、相关账证、证人李某2、冯某1、冯某2、冯某3的证言、被告人吴某1、吴某2的供述与辩解等证据所证实，足以认定。（二）对于非国家工作人员受贿罪的第二起犯罪事实，被告人吴某1在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的建设工程施工合同、相关的会计账证、证明等书证、证人刘某1的证言、被告人吴某1的供述与辩解等证据所证实，足以认定。（三）对于非国家工作人员受贿罪的第三起犯罪事实，被告人吴某1在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的证人刘某2的证言、被告人吴某1的供述与辩解等证据所证实，足以认定。（四）对于非国家工作人员受贿罪的第四起犯罪事实，被告人吴某1在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的吴家村土地复垦的相关书证、证人石某的证言、被告人吴某1的供述与辩解等证据所证实，足以认定。（五）对于非国家工作人员受贿罪的第五起犯罪事实，被告人吴某2在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的证人罗某、吴某3、徐某的证言、被告人吴某1、吴某2的供述与辩解等证据所证实，足以认定。三、对于挪用资金罪的犯罪事实，被告人吴某1在开庭审理过程中并无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的农村信用社个人业务取存款凭证、个人业务存款凭证及有关的银行账证、公司设立登记相关资料等书证、证人张某1、张某2、张某3的证言、被告人吴某1的供述与辩解等证据所证实，足以认定。此外，经本院确认的其他证据还包括：（1）中共济宁市兖州区漕河镇委员会出具的吴某1、吴某2个人简历证实，吴某1，1965年1月出生，1995年加入中国共产党，2011年12月至2016年12月任兖州市十七届人大代表，2007年2月至2016年2月任吴家村党支部书记。吴某2，1976年2月26日出生，2011年4月至2013年10月任漕河镇吴家村村主任。（2）吴某1、吴某2的户籍证明证实，被告人吴某1出生于1965年1月5日，被告人吴某2出生于1976年2月26日。（3）本院（2017）鲁0812刑初142号刑事判决书证实，2017年7月18日，吴某2犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（4）二被告人的到案说明证实，2019年4月9日，兖州区监察委员会对吴某1涉嫌职务侵占、非国家工作人员受贿一案立案调查，并对其采取留置措施。同日，对吴某2涉嫌挪用资金、职务侵占一案立案调查，并对其采取留置措施。（5）查封扣押财物清单、票据证实，案发后，被告人吴某1退还违法所得279540元本院认为，被告人吴某1、吴某2作为基层群众性自治组织中从事管理的人员，利用职务上的便利，非法侵占村集体资金，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪；二被告人利用职务上的便利，非法收受他人所送好处费占为己有，数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪；被告人吴某1利用职务之便，私自将村集体资金借给他人进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控成立。二被告人犯有数罪，应当数罪并罚。被告人吴某1案发后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人吴某2案发后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。二被告人的违法所得，依法应予追缴。被告人吴某1的辩护人提出的辩护意见与本院认定事实、情节一致的，本院予以采纳；其他意见不能成立，本院不予采纳。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十三条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款，判决如下一、被告人吴某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2021年4月8日止）二、被告人吴某2犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年4月8日止）三、扣押在案的被告人吴某1的违法所得二十七万九千五百四十元，依法予以追缴，由扣押机关负责处置。四、被告人吴某2的违法所得六十四万元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长颜世锋人民陪审员赵广峰人民陪审员陈琛二〇一九年八月七日书记员徐艺

广西壮族自治区北海市海城区人民法院刑事判决书（2020）桂0502刑初256号公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。被告人李志斌,男,1992年7月10日出生，汉族,高中文化,无业,户籍所在地:山东省淄博市博山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年5月11日由北海市公安局海城分局执行逮捕。2020年6月19日由本院取保候审。现在家取保候审。北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]374号起诉书指控被告人李志斌犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于2019年12月23日作出（2019）桂0502刑初492号刑事判决书，认定被告人李志斌犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。公诉机关抗诉，以被告人李志斌的行为构成诈骗罪，原判定性错误，适用法律错误，量刑严重不当为由提出抗诉。北海市中级人民法院依法组成合议庭分别于2020年3月20日、6月3日公开开庭进行审理，于2020年6月4日作出（2020）桂05刑终22号刑事裁定书，认为原审认定的部分犯罪事实不清，证据不足，又鉴于出现新的证据，故裁定撤销（2019）桂0502刑初492号刑事判决书，发回本院重新审判。本院于2020年6月16日立案重新审理本案，依法另行组成合议庭，分别于2020年8月3日、9月22日公开开庭审理了本案，期间，公诉机关补充侦查一次，公诉机关指派检察员陈善嘉出庭支持公诉。被告人李志斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月25日,被告人李志斌成为北海市海城区盛世信息咨询服务有限公司的业务员,负责发展客户贷款、催收贷款的业务。因个人能力问题,2018年9月27日主动申请离职,当日经批准离职。于2018年9月28日至2018年12月19日间,被告人李志斌虚构其仍系盛世公司业务员的事实,隐瞒真相,骗取其曾经手的客户信任,向客户“收取”上述公司的贷款、利息、延期手续费等款项,多次骗取客户钱财据为已有。具体犯罪事实如下:1.2018年9月28日,被告人李志斌以北海市盛世信息咨询服务公司业务员身份“收取”客户叶某1的贷款利息,骗得16200元。2.2018年10月17日、11月28日,被告人李志斌以北海市盛世信息咨询服务公司业务员身份“收取”客户伍某的贷款利息、延期手续费等,共骗得10450元。3.2018年10月26日、12月12日、12月14日、12月19日,被告人李志斌以北海市盛世信息咨询服务公司业务员身份“收取”客户牛某1的贷款本金、利息,共骗得28195元。4.2018年11月22日,被告人李志斌以北海市盛世信息咨询服务公司业务员身份“收取”客户王某2的贷款,骗得25000元。5.2018年11月4日、11月5日、12月14日、12月15日，被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户裴某的贷款,骗得30000元。6.2018年12月3日、12月4日、12月6日,被告人李志斌以北海市盛世信息咨询服务公司业务员身份“收取”客户杨某的贷款利息，骗得8250元。被告人李志斌后被查获归案。破案后,被告人李志斌如实供述自己罪行。被告人李志斌家属已代其将全部赃款退还给被害人。被告人李志斌取得被害人谅解。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李志斌以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人财物,数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志斌多次诈骗,可以酌情从重处罚。被告人李志斌虽不具有自首情节,但是如实供述自已罪行,可以从轻处罚。被告人李志斌赔偿被害人全部经济损失并取得谅解,可以酌情从轻处罚。被告人李志斌自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李志斌原审对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，发回重审后在庭审中对公诉机关提交原审的认罪认罚具结书不予以认可，被告人李志斌辩称其并没有真正离职，其的业务组长曾某让其继续带队，继续跟进客户和签收客户的钱款，故认为其的行为构成职务侵占罪。经审理查明：2018年1月25日,被告人李志斌成为北海市海城区盛世信息咨询服务有限公司（以下简称“盛世公司”）的业务员,负责发展客户贷款、催收贷款的业务。因个人能力问题,2018年9月27日主动申请离职,当日经批准离职。于2018年9月28日至2018年12月19日间,被告人李志斌虚构其仍系盛世公司业务员的事实,隐瞒真相,骗取其曾经手的客户信任,向客户“收取”上述公司的贷款、利息、延期手续费等款项,多次骗取客户钱财据为已有。具体诈骗事实如下:1.2018年9月28日,被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户叶某1的贷款利息,骗得16200元。2.2018年10月17日、11月28日,被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户伍某的贷款利息、延期手续费等,共骗得10450元。3.2018年10月26日、12月12日、12月14日、12月19日,被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户牛某1的贷款本金、利息,共骗得28195元。4.2018年11月22日,被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户王某2的贷款,骗得25000元。5.2018年11月4日、11月5日、12月14日、12月15日，被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户裴某的贷款,骗得30000元。6.2018年12月3日、12月4日、12月6日,被告人李志斌以盛世公司业务员身份“收取”客户杨某的贷款利息，骗得8250元。被告人李志斌后被查获归案。破案后,被告人李志斌如实供述自己罪行。被告人李志斌家属已代其将全部赃款退还给被害人。被告人李志斌取得被害人谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：一、书证1.户籍信息，证实被告人李志斌犯罪时已达到刑事责任年龄，应当负刑事责任。2.扣押物品清单，证实公安机关扣押被告人李志斌黑色华为手机一台，现存于本院赃物室。3.员工入职登记表、保密协议书、员工离职申请表、借款合同，证实被告人李志斌于2018年1月25日到盛世公司就职并签署业务保密协议，于2018年9月27日提交离职申请表；证人杨某、裴某、陈某、王某1、叶某1、牛某1、王某2、沙某、伍某与郭某东存在借款合同，是盛世公司的客户。4.情况说明、转账截图，证实2018年9月20日被告人李志斌向叶某1表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求叶某1还款，叶某1分别于2018年9月21日将5000元、同年9月28日将16200元转入被告人李志斌的个人微信账户，后期叶某1才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年10月16日被告人李志斌向伍某表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求伍某还款，伍某分别于2018年10月17日将5450元、同年11月28日将5000元转入被告人李志斌的个人微信账户，后期伍某才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年10月16日被告人李志斌向牛某1表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求牛某1还款，牛某1分别于2018年10月26日将15170元、同年12月12日将6000元、同年12月19日将1025元转入被告人李志斌的个人微信账户，后于同年12月14日将6000元转入被告人李志斌的个人支付宝账户，后期牛某1才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年11月20日被告人李志斌向王某2表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求王某2还款，王某2于2018年11月22日将25000元现金交给被告人李志斌，后期王某2才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年11月4日被告人李志斌向裴某表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求裴某还款，裴某分别于2018年11月4日将10000元、同年11月5日将10000元、同年12月14日将5000元、同年12月15日将5000元转入被告人李志斌的个人支付宝账户，后期裴某才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年12月3日被告人李志斌向杨某表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求杨某还款，杨某分别于2018年12月3日将3000元、同年12月4日将4000元、同年12月6日将250元转入被告人李志斌的个人微信账户，后期杨某才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。2018年7月13日被告人李志斌向证人陈某表明其可以代表盛世公司并出具公司委托书要求证人陈某还款，证人陈某分别于2018年7月13日将3600元、同年7月13日将13600元转入被告人李志斌的个人微信账户，后于同年7月13日将13600元转入被告人李志斌的个人支付宝账户，后期证人陈某才发现被告人李志斌已经离职并且没有将还款交回公司。5.收条、谅解书，证实北海市盛世信息咨询服务有限公司、唐某于2019年10月9日出具谅解书谅解被告人李志斌的行为，唐某于2019年10月10日收到被告人李志斌家属赔偿的人民币150000元。二、证人证言1.证人叶某1证言，证实其于2018年3月份在盛世公司贷款了20万元，借款期限是半年，到了9月份的时候，李志斌以盛世信息咨询服务有限公司经理的名义给其打电话让其还钱，因其当时其没有钱归还，就到公司由李志斌给其办理的延期协议。到了2018年9月21日李志斌打电话给其叫其还借款延期的半年利息，其说现在没有那么多钱，对方要求还3个月的利息21200元，其说也没有这么多，李志斌叫其先打5000元过来，其他的16200元可以迟几天，如果不先打5000元过来的话，其的名单就会进入黑名单，以后就不能贷款了，于是其通过微信转了5000元给李志斌，到了9月28日李志斌又通过微信要求其转16200元给他，当日下午其就通过微信转账的方式转了16200元的利息给李志斌。后来盛世公司说其没有还2018年的利息，其说其已经将利息转账给了李志斌，这个时候其才知道盛世公司的业务员李志斌收了其的贷款利息但没有拿回公司。2.证人伍某证言，证实2018年4月份其在盛世公司贷款了5万元，借款的期限是6个月，到了10月份其的借款到期了，李志斌以盛世信息咨询服务有限公司的经理名义打电话叫其还钱，因为其当时没有钱，就于2018年10月16日到该公司签订了延期协议，是李志斌给其办理的延期半年，（2020年3月12日在公安机关的陈述，证实2018年10月16日签订的延期协议是李志斌打电话给其在大润发5楼盛世公司内签订的，是一个女的文员给其办理的延期，这份延期协议其已经烧了，其不想家人知道其在外面借款，2019年4月15日的笔录显示其说李志斌给其办理的延期手续是其表述上的错误，因为盛世公司内办理所有的业务都是女的文员在办理的）李志斌叫其还借款延期的利息，并叫其先归还三个月的利息，每个月利息1500元，共计4500元，还有办理延期的手续费等费用共计5450元，其说现在没有钱，明天再打钱给李志斌，于2018年10月17日其就通过微信转了5450元给李志斌，到了2018年11月16日左右李志斌就通过微信叫其归还本金，当时其就和李志斌说其申请了小额贷款，大概一个星期左右就可以下款，到时候其就全部还款了，但是后来其的贷款没有申请下来，所以李志斌叫其先还一部分，于是其2018年11月28日就通过微信转了5000元给李志斌。后来盛世公司说其没有还2018年的利息，其说其已经将利息转账给了李志斌，这个时候其才知道盛世公司的业务员李志斌收了其的贷款利息但并没有拿回公司。3.证人牛某1证言，证实2018年5月份，盛世公司一名叫李志斌的男子到其家里给其办理10万元贷款，向其要了4000元的好处费，贷款期限是一年，半年内要还利息，其害怕预期就提前联系李志斌，到了2018年11月6日其就转了15170元利息给李志斌，接着到了2018年12月12日，李志斌在微信联系其说公司准备不做了要收回本金，要其转10万元，然后其说其没有那么多钱，李志斌叫其先转了6000元，第二天再转4000元，其就先转了6000元给李志斌，12月14日李志斌又催其还本金让其多给6000元，其在支付宝转了6000元给李志斌，到了12月19日李志斌说帮其还款垫了1025元，其又转了1025元给李志斌，后来盛世公司有人打电话联系其说其一直没有还钱给公司，其说已经转给李志斌了，公司说李志斌已经离职了，也没有把钱还到公司，其才知道被骗了。李志斌是以盛世公司和郭某东的名义让其还款的。其最初在农业银行转了4000元贷款的好处费到李志斌北部湾银行账户上，接着还款的钱，其先后在微信转了10000元、5170元、6000元、1025元给李志斌，通过支付宝转了6000元给李志斌，总共转了32195元。4.证人王某2证言，证实其于2018年5月25日在盛世公司贷款50000元，放款到手的钱是39500元。到2018年11月20日盛世公司一名叫李志斌的联系其，说还款日期快到了要先还25000元，然后约在西藏路泰兴修理厂楼上，其准备了25000元的现金用蓝色塑料袋装着交给李志斌，过了几天其联系李志斌，问他有没有把钱还给公司，李志斌说交钱到公司并叫其等，到了12月底，盛世公司电话联系其，其才知道李志斌并没有把钱交回公司并且已经离职了。5.证人裴某证言，证实其于2018年2月在盛世公司贷了一笔8万元的贷款，半年12000元的利息，到2018年11月4日左右，一名叫李志斌的人联系其，并声称其代表盛世公司及出借人郭某东进行催收，其问李志斌催收理由，李志斌说盛世公司快倒闭了，现在要对其进行欠款催收，并称只要还5万元就可以清了8万元的贷款，当时其跟李志斌说，没有那么多钱，其只有三万元，能不能先还了3万元，剩下的再慢慢还，李志斌说可以的，然后其分别转了四次钱一共3万元给李志斌的个人支付宝账户，后来经盛世公司来催收其才知道李志斌已经离职了，并没有把其还的款项还给公司。6.证人杨某证言，证实其于2017年5月份在盛世公司贷款了5万元现金，每年需要归还8250元的利息，到了2018年8月李志份一个叫斌的加其的微信，其就添加了他，到了2018年12月3日李志斌来到其的店里以盛世公司的业务员名义要其还8250元的现金，于是其就通过微信分四次转了8250元给李志斌。后来盛世公司电话联系其还2018年的利息，其才知道李志斌没有把钱交回公司并且已经离职了。8.证人曾某证言，证实其和李志斌是同一小组的，其是组长，李志斌是其的下属，李志斌于2018年2月份左右入职，于2018年9月底离职的，李志斌在公司是业务员，业务员的工作职能是发展客户到公司贷款。发展客户贷款后，客户的贷款到期后联系客户，和客户说明贷款期限已经到期了需要归还贷款，并叫客人到公司办理相关手续。如果逾期无法归还的情况下，叫客人来公司办理相关手续，其业务员的权利是可以给延续一个星期，如果一个星期该客户仍无法归还贷款，需要到恭喜办理相关手续由公司的唐某是否同意延期，如果客户联系不上的情况下，其就会将客户情况上报给唐某，由唐某再办理相关的手续。公司的业务员是不可以私自收取客户的还款金额的。业务员在离职后，业务员会将自己手头的客户资料及贷款金额、期限、归还情况以书面的形式交给组长，由组长审核后，再由组长安排其他人接受该离职业务员的客户，如报告内有失联的客户，由组长将报告上交公司，由公司处理。李志斌在离职后还向他曾经手的客户催收贷款，根据公司的计算李志斌一共收取了客户大概16万左右的贷款，但是具体是多少其也不清楚。其没有在李志斌离职后继续叫李志斌联系客户催收贷款。李志斌在离职后将客户资料以书面的形式交给其，当是他所交给其的书面报告他所联系的客户不是失联就是已经回老家，所以其就直接将李志斌所交的报告直接交给唐某。大概是2018年12月初的时候，唐某说有客人说李志斌收了他们的贷款，其说不清楚，过了几天叶某1到公司签订延期还款合同，签订合同后，其要求叶某1缴纳贷款的利息时，叶某1说他已经将延期的利息通过微信转账给李志斌了，这个时候其才发现不对，就通过微信联系李志斌询问情况，问李志斌是否收取了叶某1客户的钱，李志斌支支吾吾说有这一回事，其就问他收了叶某1一共多少钱，李志斌一下又说没有，其还问李志斌一共收取了几个客户的钱，他没有说，公司就开始对李志斌的客户进行核实，一开始是6万元，后来进一步核实是10万元，最后核实是16万多元，李志斌不承认那么多，其就叫李志斌回公司说明情况，李志斌就不回来，然后公司就报案了。2018年9月27日李志斌离职后，其没有叫他以公司职员的身份收取客户贷款或利息，离职后，其叫他跟踪其个人的客户，与李志斌的个人客户无关。且公司的其他领导也没有交代李志斌收取客户贷款和利息。2018年9月27日李志斌离职后，其有在支付宝上转1万元给李志斌，是还给他于2018年11月1日，其买车时，李志斌借给其1万元钱的借款。在与李志斌聊天中的“谢总”与本案无关，是其的其他生意。其转了一笔3000元的款给李志斌，是其的客户所得的提成，与公司业务无关。2018年11月19日，其和李志斌到南宁、崇左、浙江旅游，因分摊费用，其们三个人一共用了2300元。2020年5月26日在检察机关的陈述，证实北海市人民检察院在见证人余某的见证下，依法对其使用的iphone牌手机号码为189××××0533的电子数据进行了提取。2018年11月6日11:11:53，其跟李志斌说麦乔森的款到期了，“麦乔森”是公司的客户，是古青云经理的客户。其发了条信息，“荣永香，你叫李志斌尽快进件”，是因为荣永香是公司的客户，当时他离职了没事儿做，其叫他来帮其干活，这不关公司的事。11月6日11:17:14，李志斌跟其说麦乔森明天上午来公司结清，这个时候李志斌没有在公司上班。2018年11月7日17:14:48李志斌给其发了份“客户情况跟踪表”，这是说公司的客户经理不做了，有的安排给其，有的安排给李志斌，有的是李志斌自己发展的客户，是李志斌帮其个人干活，作为其的私人助理，李志斌在公司期间，上班不打表，人比较懒，公司唐某曾跟其说两次要开除他，第一次其顶住了，第二次开除了，他没有事干，就帮其干活，前提是跟踪其的客户，其没有叫他跟踪公司的客户。2018年11月10日14:36:35李志斌给其发了一份赵红梅的房屋出售委托协议，赵红梅是不是公司的客户其记不起来了。2018年11月12日18:13:15和18:14：52提到“你帮其打卡了没有？那要其自己跑回去打啰”是因为其自己在大润发24楼租了一个办公室，公司在同一栋楼的5楼，李志斌有其的钉钉登陆密码，他可以随时登陆其的钉钉，钉钉打卡需要在公司的WIFI的范围内，有事其自己经过去就自己打卡，有时他经过公司的WIFI就让他帮其打卡。2018年11月13日11:43:22其向李志斌发了一份11人的名单，当时唐某主持开了视频会议公司全部员工参加，唐某向其发了一份11人的名单，直到其看到这个表，其才开始怀疑李志斌有问题，以前他跟其一起做的时候都没有怀疑过他，其所有的钱和事都交给他做，公司的人都知道他是其的助理，后来唐某发那个名单过来，其发现有问题就转发给他，后来其才知道他拿了客户的贷款和利息。案发前，李志斌和其进行了两次长时间的通话，他对通话进行录音，其不知道，现在才知道。三、被害人陈述1.被害人岑某陈述，证实其是广西北海市海城区北海市盛世信息咨询服务有限公司的法人，其公司和钱盆网合作的，其公司的资金走向是客户的贷款是由新网银行下款到客户账户，客户账户到账后按月还息是经过钱盆网指定的出借人郭某东账户，郭某东的账户是62×××79，最后其公司开发票到钱盆网报帐收取中介费，其公司的对公账户名称：北海市盛世信息咨询服务有限公司，开户行：广西北部湾银行股份有限公司北海市北海大道支行，账号：80×××18。其公司是李勋娇负责走账的。郭某东是办理抵押房产抵押登记，还是钱盆网的出借人。平常是业务员出去通过发名片或者中介等方式找客户，其公司负责提供客户资料到钱盆网审核，审核通过借款成功后还要负责后续提醒客户还款。其公司有营业执照。经营范围是商务信息咨询，企业投资管理咨询（不含金融、信贷咨询）、企业营销策划。钱盆网就是发布融资信息，然后借款给客户，有两种贷款方式，一种是抵押贷款，一种是信用贷款。其公司有一个员工叫李志斌的，于2018年1月25日入职，至2018年9月27日离职。李志斌1680＋提成，每介绍一个业务有1.5%的提成，如果介绍的客户贷款10万元，就可以得到1500元的提成。李志斌离职的原因其不知道。唐某是公司的员工，是帮其管理公司的业务。2018年12月18日左右，公司有五个客户的还款还没到账，其向线下的员工了解情况后，知道这五个客户已经还款了，款已经转给李志斌微信账户，但李志斌没有把所有款交回公司账户，就这样带着这些钱离开了，但其的员工打电话给李志斌却关机了。其公司的负责人唐某告诉其李志斌负责的有十几各客户，现有7个客户被李志斌诈骗了。李志斌以其公司的名义骗客户把钱转到李志斌的微信账户，然后就不把钱交回公司，自己带着所有钱离开了。2.被害人唐某陈述，证实其是广西北海市海城区北海市盛世信息咨询服务有限公司负责人，在公司负责管理公司、审批客户资料，其公司的法人是岑某。其公司是把客户介绍到钱盆网融资贷款，贷款流程是业务员找客源，了解客户贷款意向，把资料传到钱盆网审核，审核通过后联系客户面签合同，然后把客户贷款金额报到钱盆网融资，钱盆网下款到客户的银行账户。其公司的首款账号是62×××79，收款人郭某东，郭某东是钱盆网的出借人。其公司和钱盆网是合作关系，其公司的收入来源是靠推荐客户到钱盆网融资，客户贷款成功后，然后从中得到提成，其公司有责任每个月叫客户还利息。李志斌是该公司业务员，入职时间为2018年1月25日，并于2018年9月27日离职，李志斌的工资是底薪1680元加上提成，介绍客户到公司推荐的钱盆网融资就有提成。2018年12月18日左右其看到其公司有五个客户的还款很久也没到账，员工联系客户后说，这五个客户都已经还款了，款已经转给李志斌的微信账户，但李志斌并没有把钱交回公司，就这样带着钱离开了，其就让员工联系李志斌还钱到公司，后来一直联系不上，然后其就报警了。其现在知道有7个客户被李志斌诈骗了，情况如下：陈某被诈骗17000元；王某1被骗21200元；牛某1被骗28195元；王某2被骗25000元；伍某被骗10450元；杨某被骗8250元；裴某被骗30000元。总共140095元被李志斌以公司名义从客户手里骗走这些钱。四、被告人供述被告人李志斌供述，证实其2018年1月25日至2018年9月27日在北海市盛世信息咨询服务有限公司任职，手上有王某2、叶某1、裴某、伍某、牛某1、杨某、陈某等人，在其因业绩不达标的时候，在2018年9月27日被公司负责人唐某要求自动离职，离职之后其继续以公司名义对手上的几个客户进行催收还款的方式进行诈骗，其于2018年9月28日以微信收取的方式收取叶某216200元人民币；2018年10月份至11月份分两次共向伍某收取10450元人民币；2018年10月份至12月份分四次向牛某1共收取28195元人民币；2018年11月份以现金收取王某225000元人民币；2018年11月份至12月份分四次共向裴某收取30000元人民币利息；2018年12月初分三次向杨某共收取7250元人民币，其利用这个方式对以上几个客户诈骗了116900元人民币。其在公司任职期间，2018年9月20日左右收取叶某1的5000元利息没有上缴公司，2018年7月份，其向陈某收取17200元人民币的利息没有上缴公司，其将这两笔钱据为己有。这些客户都是老客户，她们以为其还在公司上班，所以其就利用这个漏洞去对这些客户进行诈骗。北海市盛世信息咨询服务有限公司的负责人是郭某东和唐某。其所诈骗的资金都是公司放出去的贷款利息。其是以现金、微信、支付宝收取的。其因为年底要结婚，着急用钱才诈骗的。公司开除其是因为当月的业绩不达标，完不成任务就要求离职，公司之前因打卡迟到等事情，有一次也要开除其，曾某跟公司顶住了，没有开除其。其在2018年9月27日从公司离职后，当时其跟曾某关系很好，就一直跟着曾某做事，公司在大润发5楼办公，他告诉其他的账号，有时候是其帮他打卡，有5、6次。其和曾某有时候买卖地皮，赵红梅的事情是曾某自己联系的，当时其只是带客户去交易中心解押的一些事。王某1是唐某2018年7、8月份的时候转过来的，大概贷了10余万元。曾某并不知道其拿了客户的钱。五、辨认笔录，证实被告人李志斌辨认出唐某、陈某、王某2、裴某、牛某1、叶某1；唐某辨认出李志斌。六、电子数据，证实北海市检察院从被告人李志斌与证人曾某的手机里面提取出微信聊天记录显示，2018年10月11日证人曾某让被告人李志斌“催催叶某1啊，这个客户凤控账号的事情脱了一个月”；2018年11月01日证人曾某与被告人李志斌聊天“曾某问：李志斌，客户有结算清的么？李志斌答：有啊，麦乔森16万结清，还有伍某明天去公司结清，出来之前王延毅结清了”。针对公诉机关、被告人李志斌的意见，本院综合评判如下：关于被告人李志斌提出其应构成职务侵占罪的辩解意见，经查，被告人李志斌为骗取他人财物用于结婚，于2018年9月27日在盛世公司离职后，仍于2018年9月28日至2018年12月19日期间，虚构其仍系盛世公司业务员的事实，隐瞒真相，骗取其曾经手的客户信任，向客户“收取”公司的贷款本金、利息、延期手续费等款项，多次骗取客户钱财据为己有。李志斌只是利用“表见代理”作为骗取被害人信任的一种手段，即盛世公司只是被告人实施犯罪诈骗的工具。同时，有证人曾某证言证实，李志斌从盛世公司离职后只是跟踪曾某个人的客户，与公司业务无关。此外，职务侵占罪为特殊主体，要求必须是公司、企业或者其他单位的人员，综上本案中李志斌辞职后的行为已然不符合职务侵占罪的特殊主体的要求，故本院不予采纳被告人李志斌提出的该项辩解意见。从全案的事实来看，被告人李志斌离职后已不再具有公司人员的身份，在实施犯罪过程中，主观上有非法占有的故意；客观上，虚构事实，隐瞒自己的真实身份，采取欺骗手段，使客户基于错误认识处分了自己的钱财，并将所收款项据为己有，其行为符合诈骗罪的主客观要件，应当以诈骗罪定罪处罚。本院认为，被告人李志斌以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人财物,数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李志斌的罪名成立。被告人李志斌多次诈骗,可以酌情从重处罚。被告人李志斌虽不具有自首情节,但是如实供述自已罪行,可以从轻处罚。被告人李志斌赔偿北海盛世信息咨询服务公司全部经济损失并取得谅解,可以酌情从轻处罚。在案扣押的供被告人李志斌犯罪所用的作案工具华为手机一台，依法应予以没收。根据被告人李志斌犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十九条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李志斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；二、在案扣押的华为手机一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈军审判员柴欣琳人民陪审员陈治兰二〇二〇年十月十五日法官助理张鑫书记员黄旻星附：本判决书引用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。-15-第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十九条原审人民法院对于发回重新审判的案件，应当另行组成合议庭，依照第一审程序进行审判。对于重新审判后的判决，依照本法第二百二十七条、第二百二十八条、第二百二十九条的规定可以上诉、抗诉。

鴺引平生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院刑事判决书（2018）内0627刑初54号：伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2018〕52号起诉书指控被告人贺引平犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2018年2月23日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员郝晓叶、李妍出庭支持公诉，被告人贺引平及辩护人陈洁、萨日娜到庭参加了诉讼。现已审理终结伊金霍洛旗人民检察院指控，2017年8月初，被告人贺引平在位于阿勒腾席热镇惠民市场西侧的“贺引平豆制品批发店”生产豆芽过程中，使用了非食品原料添加剂，后被告人贺引平将生产出的豆芽，分别销往天骄农贸市场、天峰农贸市场豆芽销售摊位。经内蒙古自治区产品质量检验研究院检测，贺引平所生产的豆芽里含有4-氯苯氧乙酸钠。公诉机关认为，被告人贺引平在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，应以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。被告人贺引平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且未作辩解。被告人贺引平的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但辩称被告人贺引平具有以下从轻或减轻处罚的情节：具有自首情节；系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，主观恶性小，认知程度差，家庭生活困难，请求按照同类案件同样处理原则，对被告人贺引平从轻处罚。经审理查明，2017年8月初，被告人贺引平从陕西省神木县购买了5支非食品原料添加剂，回到伊金霍洛旗阿勒腾席热镇后，其在位于阿勒腾席热镇惠民市场西侧的“贺引平豆制品批发店”生产豆芽过程中，使用了该非食品原料添加剂，后被告人贺引平将生产出的豆芽，分别销往天骄农贸市场、天峰农贸市场豆芽销售摊位。经内蒙古自治区产品质量检验研究院检测，贺引平所生产的豆芽里含有4-氯苯氧乙酸钠。另查明，被告人贺引平经公安机关电话传唤后到案，并能如实供述自己的罪行。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：1、涉嫌犯罪案件移送书、调查报告、受案登记表、立案决定书，证实案发的时间、地点及案件的来源。2、伊金霍洛旗食品安全抽样检验抽验单、内蒙古自治区产品质量检验研究院委托检验（测试）协议书、内蒙古自治区产品质量检验研究院检验报告，证实经检验，在被告人贺引平处扣押的四桶豆芽及在伊金霍洛旗鲍绘地产食品摊位、伊金霍洛旗王某2豆腐摊位、伊金霍洛旗李某地产摊位抽样的黄豆芽、绿豆芽中均检出4-氯苯氧乙酸钠。3、证人证言：（1）证人王某1的证言，证实其在天骄农贸市场的“鲍绘地产食品摊位”卖货。摊位上的豆芽都是贺引平给送的，未向其他人购买。（2）证人赵某的证言，证实其在天峰农贸市场的“伊金霍洛旗李某地产摊位”卖豆腐、豆芽等产品。摊位上的豆芽都是贺引平给送的，未向其他人购买。4、询问调查笔录，证实王某2在伊金霍洛旗天骄市场中被查到的豆芽及李某在天峰农贸市场中被查到的豆芽均是在伊金霍洛旗贺引平豆制品加工部购进的。5、被告人贺引平的供述，称2017年8月初，贺引平和贾某在陕西省神木县共向一名男子购买了十支激素，贺引平和贾某每人要了五只。该男子称在生产的豆芽中加入该添加剂可以上让生产出的豆芽变白、不长根，且增长速度快。贺引平知道添加该激素不正常，但在之后生产豆芽的过程中添加了两次，大概生产出100斤左右的豆芽，其中的40斤卖给了天骄市场的王某2、鲍绘和天峰市场的李某，剩余的豆芽倒掉了。贺引平知道贾某也在豆芽中添加了该激素。6、营业执照、内蒙古自治区食品生产加工小作坊登记证，证实伊金霍洛旗贺引平豆制品批发店的经营者为贺引平，经营场所为伊金霍洛旗阿镇惠民农副产品批发市场，经营范围为豆制品批发零售。7、调取证据清单、食品生产经营进（销）货凭证（一票通）、贺引平豆制品加工部进（销）货凭证（一票通）、销（进）货凭证（一票通），证实王某1、王某2、赵某在被告人贺引平处购买绿豆芽、黄豆芽的部分明细情况。8、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、销毁笔录及照片，证实伊金霍洛旗公安局民警依法扣押了梁花珍、贺引平持有的四桶豆芽并于2017年11月1日依法将上述豆芽销毁。9、现场勘验笔录、现场方位示意图及照片，证实被告人贺引平生产豆芽的具体方位及现场概况。10、辨认笔录及指认照片，证实被告人辨认出其在伊金霍洛旗贺引平豆制品批发店内生产的豆芽，并辨认出其生产豆芽使用的工具及生产出的豆芽。11、犯罪嫌疑人归案说明，证实被告人贺引平经公安机关电话传唤后于2017年10月18日主动到案。12、常住人口基本信息，证实被告人贺引平是适格刑事责任主体。上述证据，来源合法，内容真实，符合证据的客观性、关联性，本院予以采信本院认为，被告人贺引平明知其生产豆芽添加的原料对人体有毒、有害，仍然将之用于豆芽的生产，并将生产出的豆芽对外销售，侵害了国家对食品卫生的管理制度和广大消费者的生命、健康安全，其行为构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。案发后被告人贺引平经公安机关电话通知后主动到案，并能如实供述自己的罪行，属自首，依法从轻处罚，对辩护人辩称被告人贺引平构成自首的辩护意见予以采纳。对其它无事实和法律依据的辩护意见不予采纳。本院根据被告人贺引平的犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条之规定，判决如下被告人贺引平犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2018年4月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长任德强代理审判员鲁雨石人民陪审员张瑞二〇一八年四月二日书记员乌仁

邱清平、应加武赌博一审刑事判决书四川省泸县人民法院刑事判决书（2016）川0521刑初98号：泸县人民检察院以泸泸检公刑诉（2016）67号起诉书、泸泸检公诉刑变诉（2016）3号变更起诉决定书指控被告人邱清平、应加武、陈有兵、王龙泉、林代桥犯赌博罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泸县人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉。被告人邱清平、应加武、陈有兵、王龙泉、林代桥到庭参加诉讼。现已审理终结泸县人民检察院指控：1、2014年11月，被告人应加武伙同艾儒清（另案）、何光海（另案）、杨能基（另案）、伍超琼（另案）、黄晔（另案）等人多次在泸县玄滩镇涂场街村刘某3的茶馆内用扑克牌打三公的方式聚众赌博，由艾某、何某2、杨某2、伍某2琼等人坐门子，被告人应加武与黄某充当保龄，负责发牌何抽头，共抽头渔利2万元。2、2014年11月中旬，被告人应加武伙同上述人员分别多次在泸县玄滩镇涂场乡下谭四家中、小地名“廖湾”的一户农家中、小地名“连滩坝”一户农家中用扑克牌“打三公”的方式聚众赌博，由艾某、何某2、杨某2、伍某2琼等人坐门子，被告人应加武与黄某充当保龄，负责发牌和抽头，共抽头渔利2万余元。3、2014年12月15日，被告人应加武、陈有兵、林代桥、邱清平、王龙泉与艾某、伍某2琼等人在泸县涂场乡下小地名“双土地”一农民家中用扑克牌以打三公的方式聚众赌博，由被告人陈有兵、林代桥与艾某、伍某2琼等人坐门子，被告人应加武、邱清平充当保龄，负责发牌和抽头，被告人王龙泉充当“飞蚊儿”巴注，该场赌博参赌人员二十余人，抽头渔利4万余元。4、2014年12月16日，被告人应加武陈有兵、林代桥、邱清平、王龙泉与艾儒清、伍超琼等人在泸县玄滩镇太阳村玉河沟水库灌区农民用水户协会办公室内，用扑克牌以“打三公”的方式，聚众赌博，由被告人陈有兵、林代桥、王龙泉、邱清平与艾某等人坐门子，被告人应加武、陈有兵充当保龄，负责发牌抽头，该场赌博参与人员二十余人。当天下午4时许，泸县公安局民警突击检查将在现场参与赌博的被告人邱清平、王龙泉等人当场抓获。被告人应加武、林代桥案发后自动投案，并如实供述其犯罪事实。被告人邱清平、应加武、陈有兵、王龙泉、林代桥犯对泸县人民检察院指控的罪名和事实均无异议，表示认罪悔罪，请求从轻处罚。经审理查明的事实与泸县人民检察院指控的事实一致，本院予以确认。另查明，案发后，被告人应加武向泸县公安局退缴违法所得20000元，林代桥退缴违法所得10000元，陈有兵退缴违法所得10000元，邱清平退缴违法所得10300元，被告人王龙泉退缴违法所得6000元。上述事实，被告人均无异议，并有公诉机关出具的，经当庭质证、认证的公安机关受案登记表、立案决定书、对被告人采取强制措施的文书、被告人户籍证明；证人周某、刘某1、阴某某、林某1、罗某、官某某、邱某、邓某、伍某1、谢某、易某、胥某、陈某1、杨某1、林某2、廖某、刘某2、韩某、何某1、彭某、陈某2、胡某、李某等的证言；指认笔录、指认照片、现场照片、示意图；到案情况说明；刑事判决书、释放证明书、行政处罚告知笔录及行政处罚决定书；扣押决定书及扣押物品清单、证据保全决定书及保全清单，被告人及同案人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人邱清平、应加武、陈有兵、王龙泉、林代桥以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯刑律，已构成赌博罪，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的幅度内裁量刑罚。泸县人民检察院的指控成立。本案系共同犯罪，五被告人均积极参与，分工协作、各司其职，不宜区分主从犯，但根据其实际参与聚众赌博的时间、次数、获利等情况在量刑时可酌情予以区别。被告人邱清平、应加武因犯开设赌场罪被泸县人民法院判处刑罚，系有前科，依法应当酌情从重处罚。被告人应加武、林代桥案发后自动投案，如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人邱清平、陈有兵、王龙泉到案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。五被告人到案后在公安机关退缴了违法所得，可以酌情从宽处罚。对五名被告人的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪、悔罪态度进行综合考量，决定对被告人应加武、林代桥从轻处罚，对被告人邱清平、陈有兵、王龙泉酌情从轻处罚，并可对五名被告人适用非监禁刑，交由社区进行社区矫正。对五名被告人从轻处罚的请求，本院予以采纳。五被告人退缴的违法所得依法应予以没收。为维护社会秩序，净化社会环境，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（三）项之规定，判决如下一、被告人应加武犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元；二、被告人邱清平犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元；三、被告人陈有兵犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元；四、被告人王龙泉犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元；五、被告人林代桥犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元；六、被告人邱清平、应加武、陈有兵、王龙泉、林代桥在公安机关退缴的违法所得共计56300元，予以没收，上缴国库。（被告人邱清平已缴纳罚金10000元、应加武已缴纳罚金10000元、陈有兵已缴纳罚金10000元、王龙泉已缴纳罚金6000元、林代桥已缴纳罚金10000元，剩余罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。五被告人的缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十一份审判长李庆坤审判员郭曦霖人民陪审员葛世春二〇一六年六月七日书记员沈西

蔡银寿组织卖淫罪一审刑事判决书福建省平和县人民法院刑事判决书（2019）闽0628刑初215号：现羁押于平和县看守所。被告人蔡银寿被控组织卖淫一案，平和县人民检察院于2019年5月24日以平检诉刑诉〔2019〕176号起诉书向本院提起公诉，本院于2019年5月24日立案，依法组成合议庭，于2019年7月30日、2019年8月22日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员李静芬出庭支持公诉，被告人蔡银寿到庭参加了诉讼。本案现已审理终结平和县人民检察院指控，2018年7月29日至8月21日间，被告人蔡银寿在他人开设在平和县的卖淫场所担任管理人员，负责招揽嫖客、管理卖淫女、收取抽成、解决纠纷、观看监控以逃避公安打击等现场管理内容，并给卖淫人员制定上班时间、卖淫方式、收费标准以及每次卖淫上交50元抽成等规矩。2018年8月21日，平和县公安局在该卖淫场所当场查获被告人蔡银寿及卖淫人员杨某、陈幺妹、付某、李某、令某、牟某、苏某、张某等8人。期间，被告人蔡银寿组织卖淫达208次以上，收取抽成共计人民币10405元。公诉机关指控认为，被告人蔡银寿伙同他人组织多人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪，并提供1.扣押的手机等物证；2.到案经过、户籍证明、刑事判决书等书证；3.证人杨某等11人的证言；4.被告人蔡银寿的供述与辩解；5.平和县公安局制作的现场勘验、辨认等笔录；6.平和县公安局调取的监控视频、提取的微信转账记录等视听资料、电子数据等为证据。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第三百五十八条的规定给予惩处。被告人蔡银寿辩称其对公诉机关指控的罪名有意见，其在组织卖淫中仅起到辅助作用，系受雇于蔡江柳，仅是打工的，每天领取工资150元，都是听蔡江柳安排的。经审理查明，2018年7月29日至8月21日间，被告人蔡银寿在他人开设在平和县的卖淫场所担任管理人员，负责招揽嫖客、管理卖淫女、收取抽成、解决纠纷、观看监控以逃避公安打击等现场管理内容，并给卖淫人员制定上班时间、卖淫方式、收费标准以及每次卖淫上交50元抽成等规矩。期间，蔡银寿组织卖淫达208次以上，收取抽成共计人民币10405元，获得违法所得人民币3000元。2018年8月21日，平和县公安局在该卖淫场所当场查获蔡银寿及杨某、陈幺妹、付某、李某、令某、牟某、苏某、张某等八名卖淫人员，并现场查扣避孕套四百零八个、使用过的避孕套一百二十四个、黑色苹果手机一部、（浙江大华）硬盘录像机一台、海康威视硬盘录像机二台、嫖资三百元。另查明，蔡银寿曾因犯绑架罪于2005年4月12日被平和县人民法院判处有期徒刑十二年，于2012年11月16日释放。认定上述事实有如下证据：1.被告人蔡银寿的供述与辩解，供认2018年7月29日至8月21日期间，其在蔡江柳开设在平和县长安路树仔下37号卖淫场所担任管理人员，其负责接待客人、打扫卫生、收取卖淫女抽成、观看监控等。卖淫女每次收费150元，卖淫女收钱后将抽成50元通过微信转账到其ａｄｃ138××××4992的微信账号或者现金交给其。其每日结算后通过微信转账给“蔡江柳”，金额共计10405元。2018年7月29日至8月21日期间，其微信二维收钱码收取的50元都是卖淫女抽成。2.证人杨某的证言，证实其在该卖淫场所有卖淫行为，蔡银寿是现场管理人员，其将每次抽成50元通过微信转账给蔡银寿。蔡银寿有给其制定卖淫方式、上下班等规矩。3.证人陈幺妹的证言，证实蔡银寿负责店面现场管理，平时除了开店、关店、打扫卫生、接待客人、收取抽成之外，给她们规定上下班、卖淫方式、费用收取等制度。蔡银寿还负责观看监控以躲避公安打击，如与客人发生纠纷其会出面处理。其微信中给蔡银寿备注为“老板”。4.证人付某的证言，证实蔡银寿是该店面的现场管理，负责开关门、打扫卫生等，蔡银寿还给她们制定上下班、卖淫方式、时间及收费等规矩，并帮忙处理与客人的纠纷。5.证人李某的证言，证实其到该发廊店时是蔡银寿告诉她卖淫方式、收费等规矩，如果不坐班也要告知蔡银寿，其证实该卖淫店有提供住宿，蔡银寿时现场管理人员，负责开店关店、打扫卫生、接待客人，观看监控以躲避公安打击，帮忙处理纠纷等问题。6.证人令某的证言，证实卖淫女苏某到该发廊店卖淫时是通过她跟蔡银寿讲的，蔡银寿同意后苏某就可以在该店从事卖淫活动。7.证人牟某的证言，证实其到该发廊店是通过一个朋友认识的蔡银寿，其通过联系蔡银寿后到该卖淫店卖淫，证实被告人蔡银寿有招募卖淫人员的管理权。8.证人苏某的证言，证实其到该发廊店后是由蔡银寿接待，并由蔡银寿对其进行个人信息审核，并称其到店后还没有卖淫行为。9.证人张某的证言，证实卖淫女在该发廊店卖淫除了避孕套之外，场所、用具都是由店里提供。10.现场笔录、扣押材料、现场扣押照片，证实2018年8月21日22时许，公安民警在平和县发廊内进行卖淫嫖娼行为查处，现场查获涉嫌卖淫嫖娼的付某、李某8名嫌疑人及现场管理人员蔡银寿，查获避套、手机、录像机、嫖资等涉案物品，并依法予以扣押。11.现场勘查笔录，证实现场位于平和县。12.提取笔录及提取材料、交易记录等电子数据，证实被告人蔡银寿使用微信昵称为“滴水之恩今生报”的账号收取卖淫女抽成，并将抽成提现到其尾数为8514的民生银行卡中，每日结算后转账给蔡江柳的昵称为“男人不狠江山不稳”的微信账号。经核对，被告人蔡银寿共转账给蔡江柳卖淫女抽成共计人民币10405元；以每次抽取50元抽成计算，卖淫人次达208次以上（不包括现金）。13.辨认笔录，证实卖淫女令狐邵颖、管理人员蔡银寿辨认出老板系蔡江柳；卖淫女付某、陈幺妹辨认出管理人员蔡银寿。14.平和县妇幼保健院检验报告单，证实经体检，杨某、李某、令狐邵颖、付某、苏某、牟某、陈幺妹、张某八名卖淫女的体检结果均为无性病（阴性）。15.行政处罚决定书、执行回执、罚款收据等材料，证实违法行为人杨某、陈幺妹、付某、李某、令某、牟某、苏某、张某被行政处罚情况。16.户籍证明，证实蔡银寿出生时间为1984年6月20日及具体身份信息，作案时已达负完全刑事责任年龄；并证实各卖淫女的身份信息。17.到案经过，证实告人蔡银寿系在平和县被当场查获，涉嫌卖淫的付某、令狐邵颖等8名女子同时被当场抓获18.罪犯档案等前科材料，证实蔡银寿曾因犯绑架罪，于2005年4月12日被平和县人民法院判处有期徒刑十二年，2012年11月16日减刑释放。19.在逃人员登记表，证实公安机关对蔡江柳进行网上追逃。上列证据，均经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于本案中组织卖淫涉及卖淫女的人数认定。本案中到案的杨某、陈幺妹、付某、李某、令某、牟某、张某等七名卖淫女供认她们在平和县的卖淫场所进行卖淫活动，且均已经有卖淫行为，苏某称还没有具体从事卖淫行为，但蔡银寿微信交易记录中有苏某的50元抽成记录，故公诉机关指控涉案的卖淫女为8名，符合客观事实。关于被告人蔡银寿其仅是辅助作用，不构成组织卖淫的辩解，经查，本案中杨某等八名卖淫女的证言可以证实蔡银寿是该店铺的现场管理人员，负责招揽顾客、打扫卫生、收取抽成、管账、观看监控以躲避公安打击、解决嫖客与卖淫女纠纷等管理内容；蔡银寿有给她们制定上下班规矩，收费方式、卖淫方式等规矩；蔡银寿负责向卖淫女抽成后再转出；且苏某、牟某证实蔡银寿对卖淫人员有招募的决定权，证人证言和各客观证据之间形成完整的证据锁链，蔡银寿的行为符合组织卖淫的构成要件，公诉机关指控认定蔡银寿实施组织卖淫行为并已综合认定蔡银寿为从犯，故被告人蔡银寿的此节辩解缺乏事实和法律依据，不予采纳本院认为，被告人蔡银寿组织多人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。蔡银寿在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚；到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；组织他人卖淫达208次以上，作为酌定情节在量刑时考虑；有前科，在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十条、第十三条的规定，判决如下一、被告人蔡银寿犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元，款限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2023年2月21日止）。二、继续追缴被告人蔡银寿违法所得人民币三千元，上缴国库；公安机关扣押在案的避孕套四百零八个、黑色苹果手机一部、（浙江大华）硬盘录像机一台、海康威视硬盘录像机二台、嫖资人民币三百元等均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱杰光人民陪审员李跃华人民陪审员蔡信任二〇一九年八月二十二日书记员蔡铭宇

江苏省苏州市中级人民法院刑事判决书(2019)苏05刑终1018号原公诉机关江苏省常熟市人民检察院。上诉人（原审被告人）曹文星，男，1987年12月24日生，汉族，高中文化，常熟市虞山镇信一八八足浴店股东，住江西省修水县。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于常熟市看守所。辩护人杨征东，上海申同律师事务所律师。辩护人刘宁，上海申同律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韩令，男，1996年7月7日生，汉族，初中文化，常熟市虞山镇信一八八足浴店实习店长，住重庆市奉节县。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年4月11日被刑事拘留（4月10日被羁押），同年5月18日被逮捕。现羁押于常熟市看守所。原审被告人叶正忙，男，1989年9月23日生，汉族，初中文化，常熟市虞山镇信一八八足浴店总经理、股东，住湖北省崇阳县。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于常熟市看守所。原审被告人程志勇，男，1983年10月26日生，汉族，初中文化，常熟市虞山镇信一八八足浴店财务负责人、股东，住湖北省崇阳县。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于常熟市看守所。原审被告人袁磊，男，1994年10月24日生，汉族，初中文化，常熟市虞山镇信一八八足浴店店长、股东，住重庆市巫溪县。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年4月11日被刑事拘留（4月10日被羁押），后因患有严重疾病于同年4月14日经常熟市公安局决定取保候审，同年7月17日经常熟市人民检察院决定取保候审，2019年7月15日经常熟市人民法院决定逮捕，但仍因患有严重疾病未能执行逮捕，次日经常熟市人民法院决定取保候审。原审被告人刘美兰，女，1982年2月13日生,汉族，小学文化，常熟市虞山镇信一八八足浴店主管，住常熟市。曾因犯介绍卖淫罪，于2014年12月3日被常熟市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年4月11日被刑事拘留（4月10日被羁押），同年5月18日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。原审被告人杨笃华，男，1997年1月15日生，汉族，初中文化，常熟市虞山镇信一八八足浴店实习主管，住重庆市巫溪县。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于常熟市看守所。原审被告人娄凯，男，1999年4月27日生，汉族，初中文化，常熟市虞山镇信一八八足浴店督导，住贵州省遵义县。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于常熟市看守所。原审被告人骆书磊，男，1999年1月1日生，汉族，中专文化，常熟市虞山镇信一八八足浴店督导，住贵州省遵义县。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年4月11日被刑事拘留（4月10日被羁押），同年5月18日经常熟市公安局决定取保候审，同年7月17日经常熟市人民检察院决定取保候审，2019年7月15日经常熟市人民法院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。原审被告人卢优，女，1992年7月19日生，汉族，初中文化，常熟市虞山镇信一八八足浴店客服，住湖北省崇阳县。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2018年4月11日被刑事拘留（4月10日被羁押），同年5月18日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。江苏省常熟市人民法院审理江苏省常熟市人民检察院指控被告人叶正忙、程志勇、袁磊、曹文星、韩令、刘美兰、杨笃华、娄凯、骆书磊、卢优犯组织卖淫罪一案，于2019年7月22日作出（2019）苏0581刑初10号刑事判决。宣判后，被告人曹文星、韩令不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。江苏省苏州市人民检察院指派检察员张婧出庭履职，上诉人曹文星及其辩护人杨征东、刘宁，上诉人韩令到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：2016年被告人叶正忙、程志勇、曹文星合股经营常熟市虞山镇信一八八足浴店（88足浴店），后被告人袁磊出资加入，其中叶正忙占股40%，程志勇占股35%，曹文星占股20%，袁磊占股5%。被告人叶正忙系总经理，负责足浴店总体管理，被告人程志勇负责财务，被告人袁磊系店长，负责店内日常工作。被告人叶正忙、程志勇、曹文星和袁磊共谋在足浴店组织卖淫人员从事“口交”等卖淫活动。该足浴店聘用被告人韩令、刘美兰为主管，被告人韩令在2018年3月中旬被提为实习店长，负责店内日常工作，被告人刘美兰自2018年4月1日至该店负责管理卖淫人员。被告人杨笃华、娄凯、骆书磊在该足浴店协助店长经营管理，被告人卢优系该足浴店客服，负责接待嫖娼人员、推销办会员卡从中提成。被告人叶正忙、程志勇、袁磊、曹文星于2018年4月间，伙同被告人韩令、刘美兰等人在该足浴店，组织郑某某、李某某等10余名卖淫女，以“口交”的形式向他人进行卖淫。后经查明，该足浴店仅2018年非法获利人民币133万余元。2018年4月10日晚，常熟市公安局民警根据线索至常熟市琴川街道信一八八足浴店，将被告人袁磊、韩令、刘美兰、骆书磊、卢优抓获；同年4月13日晚，民警在常熟市琴川街道明珠小区16幢604室内抓获被告人叶正忙、程志勇；同年4月22日，被告人曹文星主动至常熟市公安局虹桥派出所投案，但未及时如实供述自己的罪行；同年5月14日公安机关在常熟市琴川街道泰山路淮南牛肉汤馆门口将被告人娄凯抓获；同年6月21日被告人杨笃华主动至常熟市公安局虹桥派出所投案并如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有人口信息、查询情况、刑事判决书、行政处罚决定书，发破案经过、到案经过，扣押决定书、扣押清单，银行流水，拘留证、取保候审决定书、病历、常熟市看守所对袁磊变更强制措施的申请，接受证据清单、股份合同，收银单据，搜查笔录，现场笔录，电子证物检查工作记录，提取笔录，证人郑某某、左某、陈某、钱某甲、王某、李某甲、徐某甲、李某乙、张某甲、张某乙、徐某乙、杨某、顾某、廖某、计某、张某丙、钱某乙、李某丙等人的证言，被告人叶正忙、程志勇、袁磊、曹文星、韩令、刘美兰、杨笃华、娄凯、骆书磊、卢优的供述，相关辨认笔录等。原审法院认为，被告人叶正忙、程志勇、袁磊、曹文星、韩令、刘美兰通过招募、雇佣等手段，组织他人从事卖淫活动，情节严重，其行为均已构成组织卖淫罪，系共同犯罪。被告人杨笃华、娄凯、骆书磊、卢优帮助他人组织卖淫活动，其行为均已构成协助组织卖淫罪，系共同犯罪。在组织卖淫共同犯罪中，被告人叶正忙、程志勇、袁磊、曹文星起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人韩令、刘美兰起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人叶正忙、程志勇、袁磊、韩令、刘美兰、娄凯、骆书磊、卢优如实供述其犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人杨笃华系自首，可以从轻处罚。被告人曹文星自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人刘美兰有前科，酌情从重处罚。对被告人叶正忙、程志勇、袁磊依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人曹文星依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定；对被告人韩令、刘美兰依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人杨笃华依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对被告人娄凯、骆书磊、卢优依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，以组织卖淫罪分别判处被告人叶正忙有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币九十万元，判处被告人程志勇十年二个月，并处罚金人民币八十万元，判处被告人袁磊有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元，判处被告人曹文星有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元，判处被告人韩令有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，判处刘美兰有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元，以协助组织卖淫罪分别判处被告人杨笃华、娄凯有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元，判处被告人骆书磊、卢优有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，追缴犯罪所得人民币一百三十三万元，予以没收，上缴国库。上诉人曹文星及其辩护人提出曹文星系组织卖淫的从犯，且具有自首情节。上诉人韩令提出原判量刑过重，其应系协助组织卖淫。出庭检察员认为原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，但认定上诉人曹文星系组织卖淫共同犯罪的主犯不当，建议二审依法改判。本院经审理，对原审判决认定的事实和证据无异议，对经原审庭审举证、质证的证据予以确认。关于上诉人曹文星及其辩护人的上诉理由及辩护意见，经查，根据在案证据，上诉人曹文星在涉案信一八八足浴店占股20%并参与分红，但其未达到控股地位，且未参与足浴店的实际经营管理。综合上述事实、情节，可认定上诉人曹文星为组织卖淫共同犯罪的从犯，依法减轻处罚；上诉人曹文星虽主动投案，但其在归案之初的几次供述中均否认明知足浴店存在卖淫活动，并未及时、如实交代主要犯罪事实，不符合自首条件，但鉴于其确有主动投案行为，且在后续阶段如实供述，故在量刑时可酌情考虑。综上，上诉人及其辩护人提出曹文星系从犯的意见经查属实，予以采纳，但认为曹文星系自首的意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于上诉人韩令提出的上诉理由，经查，根据在案证据，能够证实上诉人韩令作为涉案足浴店的主管、实习店长，负责足浴店的日常经营管理，作为现场管理者，其在店内的地位仅次于店长袁磊。其虽然不是股东，但也能领取绩效奖金，其实施的具体管理行为属于组织卖淫的内容，故应构成组织卖淫罪。原审根据其在组织卖淫犯罪中的地位作用认定其为从犯并无不当，且相关司法解释规定组织卖淫案件应当判处犯罪所得两倍以上罚金，本案认定犯罪所得为133万余元，对其处以10万元罚金于法有据，罚当其罪。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人曹文星、韩令、原审被告人叶正忙、程志勇、袁磊、刘美兰通过招募、雇佣等手段，组织他人从事卖淫活动，情节严重，其行为均已构成组织卖淫罪，且系共同犯罪。原审被告人杨笃华、娄凯、骆书磊、卢优帮助他人组织卖淫活动，其行为均已构成协助组织卖淫罪，且系共同犯罪。在组织卖淫共同犯罪中，原审被告人叶正忙、程志勇、袁磊均起主要作用，均系主犯；上诉人曹文星、韩令、原审被告人刘美兰均起次要作用，均系从犯，依法减轻处罚。在协助组织卖淫共同犯罪中，原审被告人杨笃华、娄凯、骆书磊、卢优均起主要作用，均系主犯。上诉人韩令、原审被告人叶正忙、程志勇、袁磊、刘美兰、娄凯、骆书磊、卢优归案后均如实供述自己的罪行，均系坦白，依法从轻处罚。原审被告人杨笃华犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。原审被告人刘美兰有犯罪前科，酌情从重处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，审判程序合法，但认定上诉人曹文星系组织卖淫共同犯罪的主犯不当，应予纠正。检察员的出庭意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，对上诉人曹文星依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条之规定，对上诉人韩令、原审被告人刘美兰依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对原审被告人叶正忙、程志勇、袁磊依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对原审被告人杨笃华依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定；对原审被告人娄凯、骆书磊、卢优依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、维持江苏省常熟市人民法院（2019）苏0581刑初10号刑事判决主文第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一项，即“被告人叶正忙犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金人民币九十万元。被告人程志勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年零二个月，并处罚金人民币八十万元。被告人袁磊犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。被告人韩令犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。被告人刘美兰犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。被告人杨笃华犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。被告人娄凯犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。被告人骆书磊犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人卢优犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。追缴犯罪所得人民币一百三十三万元，予以没收，上缴国库”。二、撤销江苏省常熟市人民法院（2019）苏0581刑初10号刑事判决主文第四项，即“被告人曹文星犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元”。三、上诉人（原审被告人）曹文星犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月22日起至2026年4月21日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）本判决为终审判决。审判长沈丽审判员王浩审判员蒋峻二〇一九年十二月三日法官助理马晶星书记员韦英

买买提.塞地盗窃罪一审刑事判决书南昌市青云谱区人民法院刑事判决书（2017）赣0104刑初285号：南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉【2017】291号起诉书指控被告人买买提.塞地犯盗窃罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员王维出庭支持公诉，被告人买买提.塞地到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年4月20日13时许，被告人买买提.塞地在本市青云谱区坛子口立交桥下华宇酒店门口看到在路边打摩的的被害人聂某1，被告人买买提.塞地偷偷靠近被害人聂某1后盗得其随身所背双肩背包内的白色钱包，并将钱包内现金两百余元放进自己口袋，将钱包丢在路边，后被现场交警抓获。认定上述事实的证据有：1、抓获经过等书证；2、证人张某等人的证言；3、被害人聂某1的陈述；4、被告人买买提.塞地的供述与辩解；5、犯罪现场视频录像。公诉机关认为，被告人买买提.塞地以非法占有为目的，扒窃他人人民币200余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人买买提.塞地对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪。经审理查明：2017年4月20日13时许，被告人买买提.塞地在本市青云谱区坛子口立交桥下华宇酒店门口看到在路边打摩的的被害人聂某1，被告人买买提.塞地偷偷靠近被害人聂某1后盗得其随身所背双肩背包内的白色钱包，并将钱包内现金两百余元放进自己口袋，将钱包丢在路边。现场执勤交警接群众举报，当即将被告人买买提.塞地抓获，将其带至南昌市公安局青云谱分局徐坊派出所。上述事实，被告人买买提.塞地在庭审过程中均无异议，并有被盗物品钱包及人民币的照片、证据保全清单；证人张某、胡某的证言、证人胡某的辨认笔录；被害人聂某2的陈述；被告人买买提.塞地的供述和辩解；盗窃地点天网视频、执法记录视频；被告人买买提.塞地的常住人口信息表、电话查询记录、协查函；南昌市公安局交通管理局青云谱大队出具的事情经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人买买提.塞地以非法占有为目的，扒窃他人现金人民币200余元，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人买买提.塞地归案后能如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人买买提.塞地犯盗窃罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月20日起至2017年10月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长彭芳芳人民陪审员张玉好人民陪审员熊友根二〇一七年九月二十六日书记员汪莹

被告人冯某犯滥伐林木罪一审刑事判决书安徽省东至县人民法院刑事判决书（2016）皖1721刑初187号：东至县人民检察院以东检刑诉［2016］189号起诉书指控被告人冯某犯滥伐林木罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年1月4日公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员孙弟胜出庭支持公诉，被告人冯某到庭参加诉讼。现已审理终结东至县人民检察院指控：2014年下半年，被告人冯某以人民币20000元价格承判了本村方山组村民郑某某户“大子湾”山场全部林木，双方口头约定林木采伐许可证由冯某办理，郑某某百事不管。同年12月，被告人冯某以郑某某名义向林业主管部门申办了采伐蓄积56.6立方米的采伐计划（规定采伐强度20%）后，即雇请本县龙泉镇铁炉村村民李某某、刘某某等五人到“大子湾”山场采伐林木。李某某等人用油锯将该山场林木（除竹子和少量杉木幼树外）全部采伐。所伐林木由冯某雇请本镇王忠旺的货车运输至江西石门街出售给当地树贩（不知姓名）。2016年8月18日，经东至县林业调查规划设计院鉴定，该山场采伐林木面积40亩，采伐蓄积85立方米。扣除林木采伐许可证采伐蓄积56.6立方米及采伐蓄积允许5%误差2.83立方米，被告人冯某超计划采伐林木蓄积25.57立方米。另查明：经东至县森林公安局尧渡森林派出所认定，被告人冯某滥伐林木蓄积25.57立方米的林木价值为人民币10228元。在本院审理期间，被告人冯某退出违法所得款人民币5000元。受本院委托，东至县司法局对被告人冯某的社区影响评估意见为适宜社区矫正。上述事实，被告人冯某在开庭审理过程中均无异议，且有被告人冯某的人口基本信息、详细信息，违法犯罪经历查询记录，东至县森林公安局尧渡森林派出所民警庞某某、陆某出具的“到案经过”，东至县采字〔2014〕1209017号林木采伐许可证，森林、林木、林地状况登记表等书证；证人郑某某、李某某等人的证言；被告人冯某的供述及辩解；鉴定意见东至县林业调查规划设计院出具的林木采伐现场案件鉴定意见书及附件尧渡镇东村村方山组郑某某户“大子湾”山场林木采伐案调查汇总表、林木采伐位置图；东至县尧渡镇东村村方山组郑某某户“大子湾”山场现场勘验笔录、现场勘验平面示意图、案发山场方位图、滥伐林木案现场照片等证据证实，足以认定本院认为：被告人冯某违反森林法的规定，超林木采伐许可证规定的采伐方式和采伐计划采伐林木蓄积25.57立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人冯某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其可从轻处罚。被告人冯某退出部分违法所得，对其可酌情从轻处罚。根据被告人冯某的犯罪情节、悔罪表现和东至县司法局的社区影响评估意见，依法对其可适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第三十八条第一款、第四十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院》第五条第一款第（一）项、第六条之规定，判决如下一、被告人冯某犯滥伐林木罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元。（管制的期限，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日；罚金于判决生效之日起三十日内交纳。）二、被告人冯某退出的违法所得人民币五千元，予以追缴，上缴国库。三、被告人冯某滥伐林木的违法所得人民币五千二百二十八元，继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员周文胜二〇一七年一月四日书记员高昇

吴泽辛、窦海涛开设赌场一审刑事判决书安徽省金寨县人民法院刑事判决书（2017）皖1524刑初209号：金寨县人民检察院以金寨检刑诉［2017］208号起诉书指控被告人窦海涛、吴泽辛、王传义、郑民峰、李泽辉、刘纪川、贾红伟、刘栓、韩旭、李进、陈从银、李大双犯开设赌场罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院依法指派检察员黄玲玲出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结金寨县人民检察院指控，1.2016年8、9月份，被告人窦海涛、吴泽辛伙同李耀、杨宗涛（另案处理）、郑民峰、李泽辉在金寨县梅山镇玖隆财富广场小区的玖隆茶室内开设赌场，以“斗牛”“二八杠”的方式进行赌博。被告人刘栓、刘纪川、商鹏（另案处理）在赌场内“放炮子”，李进负责抽头。该赌场开设近二个月，抽头渔利共计12万余元。2、2016年11月份，被告人窦海涛、李泽辉、吴泽辛、王传义、郑民峰和孙津津、吴翔翔、程春浩、李耀（均另案处理）九人先后在金鑫国际小区10幢18楼出租房、玖隆茶室、梅山镇江店村洪河组闵某家、梅山镇三合农庄、梅山镇新楼村“建国”家农宅轮流开设赌场，以“二八杠”的方式进行赌博，抽头渔利。被告人刘纪川、刘栓、商鹏、贾红伟、韩旭在赌场内“放炮子”，李进、贾红伟抽头子，李大双、陈从银放风，陈从银、刘纪川、李泽辉在需要时开车接送参赌人员。该赌场前后开设共计二十天左右，每天抽头渔利二万至四万元不等。3、2015年11月中旬至12月17日，汪某2与江某2、卢某2（均另案处理）在金寨县青山镇周边农户家中开设赌场，以“斗干子”的方式聚众赌博。被告人王传义在赌场内负责抱小花箱，非法获利500余元。针对指控，公诉机关提供了如下证据材料：1.户籍信息、抓获经过等书证；2.证人陈某3、张某1等人的证言；3.被告人窦海涛、吴泽辛等人的供述与辩解；4.现场勘验、检查、辨认笔录。指控认为，各被告人开设赌场为他人提供赌博条件，其行为均构成开设赌场罪。被告人刘纪川、贾红伟、刘栓、韩旭、李进、陈从银、李大双系从犯，应当从轻处罚；各被告人均具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人吴泽辛系累犯，应从重处罚；被告人刘栓有犯罪前科，可酌情从重处罚。各被告人对起诉书指控事实均无异议，自愿认罪。被告人窦海涛的辩护人提出窦海涛在共同犯罪中的作用要小于孙某，同时具有初犯、自愿认罪等法定、酌定从轻处罚情节。被告人王传义的辩护人提出王传义在指控的第二起事实中，虽然参与赌场分红，但没有参与赌场的组织、管理活动，没有起到主要作用，应认定为从犯；同时具有初犯、自愿认罪等法定、酌定从轻处罚情节。被告人郑民峰的辩护人提出郑民峰在赌场的开设和经营中所起的作用较小，只是一般参与人员，应认定为从犯，具有开设赌场时间短、社会危害性较小、初犯、如实供述、积极认罪等法定、酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李泽辉的辩护人提出李泽辉在共同犯罪中的作用较小，起次要和辅助作用，具有坦白、初犯、社会危害性较小等法定、酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。被告人刘纪川的辩护人提出刘纪川具有从犯、坦白、初犯、社会危害性较小等法定、酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。被告人刘栓的辩护人提出刘栓具有从犯、坦白、社会危害性较小等法定、酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、2016年8、9月份，被告人窦海涛、吴泽辛伙同李耀、杨宗涛（均另案处理）在金寨县梅山镇玖隆财富广场小区的玖隆茶室内开设赌场。期间，郑民峰、李泽辉因赌博输了钱而加入进来，形成六人合伙开设，其中被告人窦海涛、吴泽辛和李某、杨某各占二成股份，郑民峰、李泽辉各占一成股份，六人按照在赌场内的股份分配赌场利润。该赌场组织张某1、高某、陈某3、郑某1、张某2、张某3等人以“斗牛”“二八杠”的方式进行赌博。被告人刘栓、刘纪川、商鹏（另案处理）在赌场内向参赌人员提供赌博资金，李进负责抽头。该赌场开设近二个月，抽头渔利共计12万余元。二、2016年11月份，孙某等人要求窦海涛等人合伙到金某国际小区开设赌场。开始有孙某、吴某、程某、李某、杨某（均另案处理）、王传义、窦海涛、李泽辉、吴泽辛、郑民峰十人作场主，不久杨某退出，由上述九人作场主，赌场股份平均分成五份，其中孙某和李某为一份、程某一个人为一份，吴泽辛和郑民峰为一份、窦海涛和李泽辉为一份、吴某和王传义为一份，按照各自在赌场内的股份分配赌场利润。2016年11月至12月，上述九人先后在梅山镇金鑫国际小区10幢18楼出租房、玖隆茶室、梅山镇江店村洪河组闵某家、梅山镇三合农庄、梅山镇新楼村“建国”家农宅轮流开设赌场，多次组织张某1、张某2、陈某3、廖某、高某、郑某1、张某3、叶某、邵某、王永翅等人以“二八杠”的方式进行赌博，从中抽头渔利。被告人刘纪川、刘栓、贾红伟、韩旭、商鹏（另案处理）在赌场内向参赌人员提供赌博资金，李进、贾红伟在赌场内抽头，李大双、陈从银在赌场外放风。另外，陈从银、刘纪川、李泽辉在需要时开车接送参赌人员。该赌场前后开设约二十天左右，每天抽头渔利二万至四万元不等。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有各被告人在公安机关的供述，证人陈某3、张某2、张某3、叶某、闵某、陈某1、陈某2等人的证言，现场勘验、检查、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。三、2015年11月中旬至12月17日，汪某2与江某2、卢某2（均另案处理），在金寨县青山镇周边农户家中开设赌场，用碗和硬币以“斗干子”的方式聚众赌博，该赌场组织严密，分工明确，每天更换场地，有专门的望风，开摇车，卖烟，换硬币，换钱箱人员，上述人员均从赌场领取固定工资。其中被告人王传义负责抱小花箱。该赌场共开设二十余天，共抽头渔利数十万元。被告人王传义在该赌场内非法获利五百余元。上述事实，被告人王传义在开庭审理过程中亦无异议，且有其在侦查机关的供述，同案人江某2、卢某2等人的供述，证人郑某2、许某1、卢某1、许某2、王某、江某1、余某、昌某、汪某1等人的证言，现场勘查、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。另查明，被告人窦海涛、郑民峰、贾红伟、刘栓、韩旭、李进于2017年1月17日被抓获归案;被告人李泽辉于2017年1月22日被抓获归案;被告人吴泽辛、王传义于2017年2月3日被抓获归案;被告人刘纪川于2017年1月9日因非法限制人身自由被金寨县公安局行政拘留14日，被送往六安市拘留所执行，1月22日被带至金寨县公安局;被告人李大双于2017年3月2日被抓获归案;被告人陈从银于2017年3月9日被抓获归案。案发后，被告人窦海涛、李泽辉各退出非法所得2万元，被告人王传义退出1万元，被告人李进退出4000元，被告人刘栓退出3000元，被告人刘纪川、贾红伟、韩旭各退出1000元，被告人李大双、陈从银各退出5000元。审理期间，本院委托金寨县司法局对被告人陈从银、李大双进行社区矫正评估，其结论是符合社区矫正条件，可以进行社区矫正。以上三起犯罪事实的综合类证据还有各被告人的户籍信息、抓获经过、到案经过、前科情况查询、刑事判决书、缴款凭证、社区影响评估意见书等证据证实，足以认定本院认为：被告人窦海涛、吴泽辛、王传义、郑民峰、李泽辉伙同他人，提供赌博场地、设定赌博方式、开设赌场并抽头渔利，被告人刘纪川、贾红伟、刘栓、韩旭、李进、陈从银、李大双为窦海涛等人开设赌场提供帮助，其行为均构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于辩护人的辩护意见。在第一起犯罪事实中，虽有六人共同经营、参与分红，但被告人郑民峰、李泽辉因加入时间较短、分红相对较少，在主犯中作用较小；在第二起犯罪事实中，被告人王传义、郑民峰、李泽辉均参与赌场经营，共同分配赌场利润，赌场收入与其个人收入息息相关，故均为主犯，三被告人的辩护人提出三被告人应为从犯的辩护意见与三人在共同犯罪中的实际作用不符，不予采纳，但三人在主犯中的具体作用相对较小，其具体区别可在量刑中予以体现；赌博犯罪严重影响参与者家庭生活，扰乱社会风气，妨害社会管理秩序，社会危害性极大，对辩护人提出的社会危害性较小和适用缓刑的意见不予采纳；其他关于各被告人所具有的法定或酌定从轻处罚情节的辩护意见，与事实相符，予以采纳。关于各被告人的量刑情节。被告人吴泽辛曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人刘栓有犯罪前科，酌情从重处罚。本案系共同犯罪，被告人窦海涛、吴泽辛、王传义、郑民峰、李泽辉在共同犯罪中起主要作用，均为主犯；被告人刘纪川、贾红伟、刘栓、韩旭、李进、陈从银、李大双在共同犯罪中起辅助作用，均为从犯；被告人王传义在第三起犯罪事实中起辅助作用，为从犯，均应当从轻或减轻处罚。各被告人均能如实供述，当庭自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。案发后，被告人窦海涛、李泽辉、王传义、李进、刘栓、陈从银、李大双、刘纪川、贾红伟、韩旭积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人陈从银、李大双经社区矫正评估，具备社区矫正条件，可依法对其从轻处罚并适用缓刑。综合各被告人的犯罪事实及量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴泽辛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元（刑期自2017年2月3日起至2018年4月2日止）；二、被告人窦海涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（刑期自2017年1月17日起至2018年1月16日止）；三、被告人郑民峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元（刑期自2017年1月17日起至2017年12月16日止）；四、被告人李泽辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期自2017年1月22日起至2017年11月21日止）；五、被告人王传义犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期自2017年2月3日起至2017年12月2日止）；六、被告人刘纪川犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（刑期自2017年1月22日起至2017年9月21日止）；七、被告人贾红伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（刑期自2017年1月17日起至2017年9月16日止）；八、被告人刘栓犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（刑期自2017年1月17日起至2017年9月16日止）；九、被告人韩旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（刑期自2017年1月17日起至2017年9月16日止）；十、被告人李进犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（刑期自2017年1月17日起至2017年9月16日止）；十一、被告人陈从银犯开设赌场罪，判处拘役五个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币4000元；十二、被告人李大双犯开设赌场罪，判处拘役五个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币4000元；（以上刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决书生效后三日内缴纳）；十三、对各被告人非法所得予以追缴，上缴国库，其中：吴泽辛2万元、窦海涛2万元、郑民峰2万元、李泽辉2万元、王传义1万元、刘纪川1000元、贾红伟1000元、韩旭1000元、刘栓3000元、李进4000元、陈从银5000元、李大双5000元（除吴泽辛、郑民峰外，其他各被告人均已缴纳）。如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王福珍审判员杨显明人民陪审员方运俭二〇一七年九月十四日书记员雷雨

刘辉、欧建乐贩卖毒品、容留他人吸毒二审刑事判决书广东省韶关市中级人民法院刑事判决书（2017）粤02刑终84号：韶关市浈江区人民法院审理韶关市浈江区人民检察院指控原审被告人刘辉、谭啟明、欧建乐犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一案，于2016年3月17日作出（2015）韶浈法刑初字第380号刑事判决。原审被告人刘辉、谭啟明、欧建乐均不服，向本院提出上诉。本院于2016年9月7日作出（2016）粤02刑终162号刑事裁定，裁定撤销原判，发回韶关市浈江区人民法院重新审理。2016年12月27日，韶关市浈江区人民法院作出（2016）粤0204刑初229号刑事判决。原审被告人刘辉、欧建乐仍不服，提出上诉。本院于2017年1月25日立案并依法组成合议庭，经过本院及韶关市人民检察院阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见后，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结原判认定，一、2015年4月始，被告人刘辉多次将甲基苯丙胺贩卖给欧建乐、谭啟明、何某1等人。被告人欧建乐多次帮助谭啟明、何某1购买甲基苯丙胺，以此获得免费吸食甲基苯丙胺。被告人谭啟明从刘辉处购买甲基苯丙胺卖给欧建乐和自行吸食。其中：1、2015年5月底一天，谭啟明打电话问欧建乐能否购买得到甲基苯丙胺，欧建乐收取谭啟明150元后，到刘辉的“美尚理发店”（位于韶关市浈江区十里亭韶关市第三中学门口对面）向刘辉购买了150元的甲基苯丙胺1克，送至谭啟明居住的出租屋（位于韶关市浈江区××幼儿园旁边），并在谭啟明出租屋内一起吸食。2、事隔几天，谭啟明又电话问欧建乐能否购买得到甲基苯丙胺，欧建乐收取谭啟明150元后，到刘辉的理发店向刘辉购买了150元的甲基苯丙胺1克并送给谭啟明。3、2015年5月中旬一天下午，何某1打电话问欧建乐能否购买得到甲基苯丙胺，欧建乐应约收取何某1150元后，到刘辉的理发店向刘辉购买了150元的甲基苯丙胺1克，送至市区给了何某1，并一起在韶关火车东站附近的宾馆开房吸食甲基苯丙胺。4、2015年5月下旬一天晚上19时许，何某1电话问欧建乐能否购买得到甲基苯丙胺，欧建乐收取何某1150元后到刘辉的理发店，向刘辉购买了150元的甲基苯丙胺1克后转手给了何某1。5、2015年5月底的一天晚上22时许，何某1打电话问欧建乐购买甲基苯丙胺，欧建乐收取何某1150元，到刘辉的理发店向刘辉购买了150元的甲基苯丙胺1克，并转手给了何某1。6、2015年6月初一天，何某1电话约欧建乐帮忙购买甲基苯丙胺，欧建乐电话联系刘辉确定有甲基苯丙胺后，两人一起去到刘辉的理发店，由何某1通过支付宝给刘辉支付了150元，刘辉给了一小包甲基苯丙胺1克给何某1，交易完成后，三人一起在刘辉理发店吸食毒品。7、2015年6月初一天，谭啟明从欧建乐那购买甲基苯丙胺后认识了刘辉，知道刘辉有一袋甲基苯丙胺。谭啟明便自行从网上购买分装袋、电子称等贩毒工具后，约刘辉至谭啟明居住的出租屋将一袋甲基苯丙胺分装好后，从刘辉处购买了3克甲基苯丙胺用于贩卖和自行吸食。8、2015年6月初，谭啟明刚从刘辉处购得甲基苯丙胺后，电话约欧建乐到谭啟明居住的出租屋一起吸食甲基苯丙胺，欧建乐当时未吸食够，于是在谭啟明居住出租屋内向谭啟明购买50元的甲基苯丙胺0.3克带回其出租屋自行吸食，当时未支付现金。9、事隔几天后的下午，欧建乐打电话给谭啟明欲购买100元的甲基苯丙胺，随即到谭啟明居住的出租屋，并当即付给谭啟明100元购买甲基苯丙胺0.6克。2015年6月12日，公安机关抓获刘辉，并在其理发店内搜出并扣押了白色晶体77包，白色晶体9瓶，白色晶体8包，白色粉末状1瓶，红色丸状物1粒，红色颗粒物2包，橙色晶状物2包，浅橙色晶状物2包。经鉴定，上述物品中均检出甲基苯丙胺成份。同年6月15日，公安机关抓获谭啟明、欧建乐。综上，刘辉共向他人贩卖毒品甲基苯丙胺7次9克，被查获毒品甲基苯丙胺78.7克；欧建乐协助刘辉向他人贩卖毒品甲基苯丙胺6次6克；谭啟明向刘辉购买毒品甲基苯丙胺3克用于贩卖和自行吸食，其中贩卖给欧建乐2次0.9克；二、2015年4月开始，被告人刘辉多次容留欧建乐、谭啟明、何某1在其经营的美尚理发店内吸食甲基苯丙胺；被告人欧建乐多次容留谭啟明在其家中（韶关市浈江区××村）吸食甲基苯丙胺；被告人谭啟明多次容留欧建乐在其出租屋（韶关市浈江区××幼儿园旁边）吸食甲基苯丙胺。其中：1、2015年5月底一天，欧建乐帮谭啟明购买了150元甲基苯丙胺1克后送至谭啟明租住的出租屋，谭啟明提供甲基苯丙胺和工具容留欧建乐在其出租屋内一起吸食甲基苯丙胺。2、2015年6月初一天，谭啟明电话约欧建乐到其出租屋玩，由谭啟明提供甲基苯丙胺和吸毒工具，容留欧建乐在其出租屋内一起吸食甲基苯丙胺。3、2015年6月初一天3时许，谭啟明在宵夜档下班后带了点甲基苯丙胺到欧建乐家，由欧建乐提供吸毒工具容留谭啟明在其家中一起吸食甲基苯丙胺。4、事隔几天，谭啟明下班后（凌晨3时许）到欧建乐家，由欧建乐提供甲基苯丙胺和吸毒工具，在欧建乐家中吸食甲基苯丙胺。5、2015年5月中旬一天，欧建乐独自一人到刘辉的理发店，由刘辉提供甲基苯丙胺，欧建乐用自带的吸毒工具，二人一起在理发店内吸食甲基苯丙胺。6、2015年5月一天，刘辉在其经营的理发店内容留欧建乐、谭啟明吸食甲基苯丙胺，甲基苯丙胺由刘辉提供，吸毒工具由欧建乐、谭啟明自行制作。7、2015年5月一天，欧建乐带何某1到刘辉的理发店中，由刘辉提供甲基苯丙胺，欧建乐、何某1自行制作吸毒工具，三人一起在理发店内吸食甲基苯丙胺。综上，被告人刘辉共容留他人吸毒3次5人次；被告人谭啟明共容留他人吸毒2次2人次；被告人欧建乐共容留他人吸毒2次2人次。原判认为，被告人刘辉、欧建乐、谭啟明无视国法，向他人贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为均构成贩卖毒品罪，其中刘辉贩卖毒品数量大，欧建乐贩卖毒品情节严重。刘辉、欧建乐、谭啟明还提供场所，容留他人吸食毒品，其行为还构成容留他人吸毒罪，依法应实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、二、四、七款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第（一）、（四）项之规定，作出如下判决：一、被告人刘辉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币五万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年四个月，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币五万元，并处罚金人民币四千元。二、被告人欧建乐犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万三千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万六千元。三、被告人谭啟明犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币九千元。四、扣押在案的毒品予以销毁。宣判后，上诉人刘辉上诉称：1、吸毒人员在其理发店吸食毒品，是购买毒品之前的试吸行为，应以贩卖毒品罪一并论处，其不构成容留他人吸毒罪。2、其归案后举报李某、林某贩卖毒品，并带领公安民警到李某住所，只是因李某没有回家而未能抓获；且李某案的判决未认定李某贩卖毒品给其，故其行为应构成立功。3、在其理发店查获的毒品不应计入其贩卖的数量。其辩护人辩称刘辉的行为构成重大立功。上诉人欧建乐上诉称：1、其未转手贩卖毒品给谭啟明、何某1，而是与他们合伙向刘辉购买冰毒后一起吸食，没有得到任何利益，其不构成贩卖毒品罪。2、其系初犯，主动认罪，请求从轻处罚。经审理查明：一、上诉人刘辉、欧建乐贩卖毒品事实2015年4月开始，刘辉多次贩卖毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）给欧建乐、原审被告人谭啟明、何某1等人，其中欧建乐多次帮助刘辉贩卖甲基苯丙胺给谭啟明、何某1，以此获得免费吸食甲基苯丙胺。具体如下：1、2015年5月底的一天，谭啟明打电话问欧建乐能否购买到甲基苯丙胺，欧建乐收取谭啟明人民币150元后，到刘辉位于韶关市浈江区十里亭韶关市第三中学门口对面的“美尚理发店”向刘辉购买了150元重1克的甲基苯丙胺并送交给谭啟明。2、事隔几天，谭啟明又打电话问欧建乐能否购买到甲基苯丙胺，欧建乐收取谭啟明150元后，到刘辉的理发店向刘辉购买了150元重1克的甲基苯丙胺并送交给谭啟明。3、同年5月中旬一天下午，何某1打电话问欧建乐能否购买到甲基苯丙胺，欧建乐收取何某1150元后到刘辉的理发店向刘辉购买了150元重1克的甲基苯丙胺，送至市区交给何某1，并与何某1一起在韶关火车东站附近的宾馆开房吸食。4、同年5月下旬一天19时许，何某1打电话问欧建乐能否购买到甲基苯丙胺，欧建乐收取何某1150元后到刘辉的理发店，向刘辉购买了150元重1克的甲基苯丙胺并交给何某1。5、同年5月底的一天22时许，何某1打电话问欧建乐购买甲基苯丙胺，欧建乐收取何某1150元后到刘辉的理发店，向刘辉购买了150元重1克的甲基苯丙胺并交给何某1。6、同年6月初一天，何某1约欧建乐一起去到刘辉的理发店向刘辉购买甲基苯丙胺，由何某1通过支付宝付给刘辉150元，刘辉给了何某1一小包重1克的甲基苯丙胺。7、同年6月初一天，谭啟明得知刘辉有一袋甲基苯丙胺后，便从网上购买分装袋、电子称等工具，约刘辉至谭啟明位于韶关市浈江区××幼儿园旁边的出租屋将甲基苯丙胺分装好，并向刘辉购买了3克甲基苯丙胺用于贩卖和自己吸食。二、原审被告人谭啟明贩卖毒品事实谭啟明向刘辉购得甲基苯丙胺后除自己吸食外，还贩卖给欧建乐。具体如下：1、2015年6月初，谭啟明从刘辉处购得甲基苯丙胺后，电话约欧建乐到其出租屋一起吸食甲基苯丙胺。欧建乐当时未吸食够量，于是向谭啟明购买50元重0.3克的甲基苯丙胺带回家吸食。2、事隔几天后的一天下午，欧建乐去到谭啟明的出租屋，向谭啟明购买100元重0.6克甲基苯丙胺。综上，刘辉共贩卖毒品甲基苯丙胺9克，欧建乐参与贩卖甲基苯丙胺6克，谭啟明贩卖甲基苯丙胺0.9克。三、上诉人刘辉容留他人吸毒事实1、2015年5月中旬一天，欧建乐去到刘辉的理发店，由刘辉提供甲基苯丙胺，欧建乐用自带的吸毒工具，二人一起在理发店内吸食甲基苯丙胺。2、同年5月一天，刘辉在其经营的理发店内容留欧建乐、谭啟明吸食甲基苯丙胺。3、同年5月一天，欧建乐带何某1去到刘辉的理发店，由刘辉提供甲基苯丙胺，欧建乐、何某1自行制作吸毒工具，三人一起在理发店内吸食甲基苯丙胺。上述事实，有经一审当庭出示、辨认、质证的下列证据证实：1、上诉人刘辉供述：我于2015年5月开始贩卖冰毒给欧建乐、“肥肥”（何某1）、“新疆佬”（谭啟明）、“老鼠”等人。我卖给欧建乐四、五次冰毒，每次150元重约1克；卖给何某1两次，每次150元重约1克；卖给谭啟明十多次，每次100元重约0.5克；卖给“老鼠”两、三次，每次100元重约0.5克。具体我不记得了。我先将冰毒分装好，0.3克的50元，0.6克的100元，1克的150元，他们购买时会说要多少钱的冰毒，然后来我的理发店交易。欧建乐第一次向我购买冰毒是在2015年5月中旬的一天下午，他打电话向我要150元的冰毒，没过多久他过来我的美尚理发店里交易了约1克毒品。第二次是5月下旬的一天晚上，欧建乐在我的理发店里购买了1克冰毒，给我150元。第三次是5月底的一天晚上，欧建乐在我理发店里购买了1克冰毒，给我150元。2015年6月初，欧建乐介绍何某1来我理发店里要150元的冰毒，我给了他1克冰毒。第二次是何某1直接来我理发店说要货，我就给了他一包约1克的冰毒。这两次都没收何某1的钱，因为之前我向他借了400元未还，毒品是用来抵债的。2015年5月底至6月上旬，谭啟明向我购买过十多次冰毒，每次100元重约0.5克，都是在我的理发店里交易。我贩卖的冰毒是2015年5月初一名姓李的男子（李某）给我的，他给了我一大包冰毒叫我帮他贩卖，我自己可以随便吸食。5月底至6月初，谭啟明提出跟我一起贩卖，我没同意，他又提出要我给他多点毒品，然后自己贩卖，我同意了。于是谭啟明在网上买了电子秤和分装袋，然后在他住的××幼儿园旁边的三楼出租屋内将毒品分装成150元1克、100元的0.5克、50元的0.3克，还有若干0.2克一袋的，剩下的我用玻璃瓶密封起来。平时我身上带各种规格的冰毒两、三袋，方便吸毒人员向我购买。2015年6月初，谭啟明要我分一部分冰毒给他贩卖，我就给了他3.5克，过了几天他通过支付宝转给我300元，第二天又转了140元，并向我要了5克冰毒，说等冰毒卖出去后再给钱。谭啟明说他除了自己吸食之外，还将毒品卖给了欧建乐和“老鼠”等人。2015年6月12日16时许，公安民警在我理发店的桌子底下查获66克多的毒品，都是李某要我贩卖的。2015年5月中旬，欧建乐和谭啟明在我店里吸食过五、六次毒品，分别是：①5月中旬的一天21时许，欧建乐在我店里吸食了约半个小时毒品。②5月的一天晚上，欧建乐带着谭啟明到我店里，我们三人一起吸食毒品。③5月的一天23时许，欧建乐带何某1过来我店里，我们三个人吸食毒品至次日5时多离开，我还向何某1借了400元。还有一些都是欧建乐带来的，具体不记得的了。经辨认混杂照片，刘辉辨认出欧建乐、谭啟明、何某1。刘辉还指认了在其身上及理发店查获的毒品。2、上诉人欧建乐供述：我从2015年4月初开始向刘辉购买冰毒，约三十次，共重30多克。第一次是2015年4月初的一天傍晚，我在刘辉的美尚理发店向他购买了1克冰毒，付款150元。最后一次是6月12日，我去刘辉理发店向他购买了150元重约1克的冰毒。我向刘辉购买冰毒的次数多了就成为朋友，他叫我帮他卖些毒品出去。刚好我同学何某1吸食冰毒，我就告诉他说我能拿到冰毒。2015年5月中旬的一天下午，何某1打电话叫我帮他拿150元冰毒，我叫他先给我150元，然后我就去刘辉的理发店购买了150元重约1克的冰毒送出市区给何某1。之后在5月下旬的一天19时许及5月底的一天22时许，我以同样的方式分别向刘辉购买150元重约1克的冰毒给何某1。我帮何某1购买冰毒，他都会请我一起吸食。我还帮刘辉卖过冰毒给谭啟明。2015年5月底的一天，谭啟明叫我帮他买150元冰毒，我先收了他的钱，然后去刘辉理发店里向他购买了150元重约1克的冰毒，并转手给了谭啟明。过了几天，我又以相同方式向刘辉购买150元重约1克的冰毒给谭啟明。第一次帮谭啟明购买冰毒，他请我一起吸食了。刘辉见我带客人向他购买冰毒，也会经常请我免费吸食冰毒。谭啟明贩卖过两次冰毒给我，第一次是2015年6月初的一天17时许，他打电话叫我去他位于浈江区××幼儿园旁的三楼出租屋吸食冰毒，我过去后吸了一点就没了，止不住毒瘾。谭啟明就问我还要不要吸食，但不是免费的了，我就叫他卖给我，但是我当时没有带钱，谭啟明就先给我的一小包冰毒，我欠他50元，然后我就回家吸食了。隔了几天的一天17时许，谭啟明又打电话叫我过去他那里玩，聊了一会我就向他购买了100元冰毒。谭啟明在我家吸食过两次毒品，时间都在2015年6月初，他下班后（凌晨4时许）带冰毒来我家跟我一起吸食，到快天亮时他就回家了。我在刘辉的理发店里吸食过三次冰毒，第一次是2015年5月中旬的一天20时许，刘辉打电话叫我去他店里玩，后把店门拉下来，我们一起吸食了冰毒。第二次是5月中下旬的一天，我介绍谭啟明到刘辉店里购买毒品，刘辉叫我和谭啟明分别到厕所里吸食。第三次是6月初的一天23时多，我和何某1一起去刘辉理发店里购买毒品，何某1用手机支付宝转了150元给刘辉，刘辉给了何某1一包冰毒。后刘辉向何某1借400元，何某1又用支付宝转了400元给刘辉。刘辉提议吸食冰毒，于是我们就在他店里的沙发上一起吸食了冰毒。第一次和第二次的毒品都是刘辉提供的，第三次刘辉和何某1各提供了一部分。经辨认混杂照片，欧建乐辨认何某1、谭啟明、刘辉。3、原审被告人谭啟明供述：2015年5月底，我向欧建乐购买过两次冰毒。后通过欧建乐认识刘辉，向刘辉购买过十多次冰毒。我看见刘辉拿出一大袋冰毒，就建议他分装好，可以防潮及便于贩卖。5月底至6月初，我从网上买回几种规格的分装袋和电子称，然后叫刘辉带上冰毒来我家将冰毒分装成1克、0.5克、0.3克的规格。第二天我提出要和刘辉一起合伙贩卖，但是他不肯，然后我说帮他贩卖，但是拿货要比市场分量多些，他就答应了。当天我在刘辉处拿了3克多冰毒开始贩卖，用支付宝分两次共转了440元给刘辉。过了约三天，我又向刘辉购买了5克冰毒，这次钱还没给刘辉就被抓获了。第一次向刘辉购买冰毒当晚，我约欧建乐来我出租屋请他一起吸食。第二天下午我又打电话给欧建乐说请他吸食冰毒，欧建乐来到我出租屋后，我把吸剩下的一点冰毒给他吸，他吸食完后不过瘾，我说再吸就要给钱了，欧建乐说没钱，提出先拿冰毒，有钱再给，我就给了他一包50元重约0.3克的冰毒，欧建乐拿到冰毒就自己回家吸食了。过了三天左右的一天17时许，欧建乐来我出租屋购买冰毒，我给他一包重约0.5克的冰毒，他给我100元。欧建乐帮我购买过两次毒品，第一次是在2015年5月底，我打电话问欧建乐能否买到冰毒，他说可以，但要先给钱，我就给了他150元。过了一会欧建乐就买来冰毒送到我出租屋里，并一起吸食了。过了几天，我打电话叫欧建乐帮我购买150元的冰毒，他先收了我150元，不久就送了一包冰毒到我出租屋。我去欧建乐家吸食过一次冰毒，2015年5月底的一天凌晨4时许，欧建乐叫我送宵夜过去给他，我去到他家后看见他在吸食毒品，我也吸食了几口。我在刘辉理发店里吸食过两、三次冰毒，第一次是在2015年5月中旬的一天下午，欧建乐带我去刘辉理发店，刘辉把店门关了，然后我们一起吸食了冰毒。第二次是过了几天后，凌晨2时多我从宵夜档下班后去刘辉的理发店，我们一起吸食了冰毒。还有几次都是我下班后去到刘辉的理发店里跟他一起吸食。经辨认混杂照片，谭啟明辨认出欧建乐、刘辉。4、证人何某1证实，我在刘辉的美尚理发店吸食三、四次冰毒，第一次是2015年5月的一天23时，我打电话问欧建乐能不能买到冰毒，没多久他打电话告诉我说能够买到。于是我驾驶电动车去找欧建乐，然后一起去到尚美理发店并介绍刘辉给我认识。当时我没带现金，就用支付宝转了150元给刘辉，刘辉拿了一包装有白色晶体的分装袋放在桌上，并说很晚了，叫我们直接在他的理发店内把毒品吸食了。我和欧建乐同意了，刘辉就把店里的卷闸门拉下，然后我们三人就在店里的沙发上开始吸食。我买的150元冰毒吸食完后，刘辉又拿出一点冰毒出来吸食，差不多天亮我们才各自回家。第二次是2015年6月初的一天5时多，刘辉打电话给我说理发店周围有很多警察要抓他，我过去后发现是刘辉吸食冰毒出现了幻觉，刘辉看我来了就叫我跟他一起吸食冰毒，我在他理发店跟他吸食了一会儿发现他的幻觉很严重了，怕他会乱来，就离开了。还有其他几次，具体我不记得了。我最近一次吸食冰毒是在2015年6月11日22时许，欧建乐打电话叫我去他家吸食冰毒，我就过去他家跟他一起吸食了几口。我还向刘辉购买两次冰毒，第一次是2015年6月2日23时许，我和欧建乐一起去刘辉的发廊向他购买150元冰毒，是用支付宝转账的，并且在他发廊里吸食了。次日，我在刘辉的发廊里转账400元给他，他给我四包约4克的冰毒。我向欧建乐购买过三次冰毒，第一次是2015年5月中旬15时至16时许，我打电话问欧建乐拿不拿得到150元的冰毒，过了几分钟欧建乐叫我先给他150元然后他去拿毒品。我拿到毒品后就叫欧建乐一起去火车站附近宾馆开了一间房一起吸食了。第二次是5月下旬19时许，我打电话给欧建乐购买150元冰毒，并且叫他过来我家拿钱。十五分钟后欧建乐给我一包1克的冰毒，我就和欧建乐驾驶摩托车一起去他家吸食了毒品。第三次是5月底的一天22时许，我打电话叫欧建乐送150元冰毒到我家附近路边的废弃房子里，过了十五分钟，欧建乐驾驶摩托车过来，我给他150元，他给我一包约1克的冰毒，我们就在废弃房子里吸食了。经辨认混杂照片，何某1辨认出刘辉、欧建乐。5、证人易某证实，我是浈江区十里亭三中斜对面美尚理发店的房东，于2014年10月1日将该房租给刘辉，租期两年。6、证人何某2证实，我是十里亭大道××幼儿园左侧三楼出租屋的房东，于2015年1月1日将该房出租给谭啟明，租期半年。经辨认混杂照片，何某2辨认出谭啟明。7、到案经过、户籍证明，证实刘辉、谭啟明、欧建乐均系被动归案及其身份等基本情况。8、现场检测报告书，证实刘辉、谭啟明、欧建乐的尿液样本经甲基苯丙胺现场检测，结果均呈阳性。9、转账记录，证实谭啟明转账支付毒资给刘辉的事实。10、网购记录，证实谭啟明网购电子秤和自封袋的情况。11、通话记录，证实刘辉、谭啟明、欧建乐之间的通话情况。12、乳源瑶族自治县公安局巡逻警察大队出具的《关于刘辉供述其贩毒上线李某的情况说明》以及韶关市武江区人民法院刑事判决书，证实李某被抓获的过程以及因犯罪被判刑的情况。13、检查笔录、扣押清单，证实公安机关①在刘辉身上及其经营的理发店里查获白色晶体八十五包、白色晶体九瓶、白色粉末状一瓶、红色丸状物一粒、红色颗粒物二包、橙色晶状物二包、浅橙色晶状物二包、密封罐一个、电子秤二台、手机一部、冰壶一个；②扣押谭啟明的白色ＨＴＣ手机一部；③扣押欧建乐黑色ＨＴＣ手机一部。14、广东省韶关市公安司法鉴定中心出具的韶公（司）鉴（化）字［2015］250号理化检验报告，证实在刘辉身上及其经营的理发店查获的白色晶体八十五包、白色晶体九瓶、白色粉末状一瓶、红色丸状物一粒、红色颗粒物二包、橙色晶状物二包、浅橙色晶状物二包共净重78.7克，均检出甲基苯丙胺成分。15、乳源瑶族自治县公安局刑事科学技术室出具的现场勘验笔录、图、照片，证实韶关市浈江区××村××号二楼欧建乐房间、十里亭街××幼儿园旁谭啟明出租屋、十里亭三中斜对面刘辉经营的美尚理发店的现场情况。对于上诉人刘辉及其辩护人所提上诉、辩护意见，经查，1、根据《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，容留他人吸毒罪是指为他人吸食、注射毒品提供场所的行为。本案刘辉多次提供其经营的美发店为欧建乐等人吸食毒品，其行为符合容留他人吸毒罪的犯罪构成要件，应以容留他人吸毒罪定罪处罚。该罪与贩卖毒品罪的犯罪构成不同，罪名之间不可相互吸收，所提应以贩卖毒品罪一并论处的上诉意见，与法律规定不符，不予采纳。2、刘辉到案后供述其毒品上线李某等人的行为，系其应当供述的范围，不属检举、揭发行为。且其未能协助公安机关抓获李某，故其行为不构成立功。所提其有立功情节的上诉、辩护意见，与证据证明的事实及法律规定均不符，不予采纳。3、刘辉有贩卖毒品行为，故在其理发店查获的毒品，本均应计入其贩卖毒品的数量。但因公诉机关指控的犯罪事实中未包括该部分毒品，且明确指控刘辉贩卖毒品甲基苯丙胺的数量“较大”，故原判将该部分毒品计入刘辉贩卖毒品的数量，超出了公诉机关指控的范围，予以纠正。对于上诉人欧建乐所提上诉意见，经查，1、认定欧建乐参与贩卖毒品的事实，有证人何某1的证言及同案人刘辉、谭啟明的供述予以证实，欧建乐亦供认在案，证据能相互印证，足以认定。欧建乐明知刘辉系贩毒者，为获得免费吸食毒品而为其介绍联络何某1、谭啟明向其购买毒品，故欧建乐与刘辉属贩卖毒品共同犯罪，应以贩卖毒品罪定罪处罚。2、原判未认定欧建乐有犯罪前科，且已认定其归案后能如实供述自己的罪行、自愿认罪等情节，并已在量刑幅度范围内给予了从轻处罚，量刑恰当。其上诉再以此为由请求从轻处罚，据理不足，不予采纳本院认为，上诉人刘辉、欧建乐、原审被告人谭啟明无视国法，向他人贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为均构成贩卖毒品罪。其中刘辉、欧建乐贩卖毒品情节严重，应依法惩处。刘辉还提供场所容留他人吸食毒品，其行为还构成容留他人吸毒罪，依法应数罪并罚。刘辉在与欧建乐贩卖毒品共同犯罪中，刘辉是毒品的所有人，对毒品的买卖及价格起决定作用，起主要作用，属主犯，应当按其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；欧建乐帮助刘辉贩卖毒品，起次要作用，属从犯，依法应当减轻处罚。欧建乐、谭啟明虽有容留他人吸食毒品行为，但其容留的次数及人数等情节尚未达到定罪标准，故公诉机关指控其二人犯容留他人吸毒罪的事实不能成立，不予支持；原判以容留他人吸毒罪对其二人定罪处罚不当，予以纠正。综上，原判认定事实不清，适用法律不当，应予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下一、维持广东省韶关市浈江区人民法院（2016）粤0204刑初229号刑事判决第一项对被告人刘辉犯贩卖毒品罪的定罪、犯容留他人吸毒罪的定罪量刑部分、第二项对被告人欧建乐、第三项对被告人谭啟明犯贩卖毒品罪的定罪量刑部分及第四项。二、撤销广东省韶关市浈江区人民法院（2016）粤0204刑初229号刑事判决第一项对被告人刘辉犯贩卖毒品罪的量刑及第二项对被告人欧建乐、第三项对被告人谭啟明犯容留他人吸毒罪的定罪量刑部分。三、上诉人刘辉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币三万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月12日起至2021年10月11日止。）四、上诉人欧建乐犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月15日起至2018年4月14日止。）五、原审被告人谭啟明犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月15日起至2016年8月14日止。）上述罚金限本判决生效后一个月内缴纳。本判决为终审判决审判长林兵审判员谭继欢审判员张怡婷二〇一七年五月三十一日书记员陈侦鑫

攰杰犯组织卖淫罪赵某犯组织卖淫罪、协助组织卖淫罪陈某甲、杨某甲等犯协助组织卖淫罪一审刑事判决书湖北省江陵县人民法院刑事判决书（2015）鄂江陵刑初字第00050号：江陵县人民检察院以江检刑诉（2015）37号起诉书指控被告人田杰、赵红伟犯组织卖淫罪，被告人陈某甲、杨某甲、杨某乙、田某、周某甲、赵某甲（女）、安某及同案人皇某甲犯协助组织卖淫罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。经层报湖北省高级人民法院，于2015年5月15日指定本院管辖，本院于2015年5月19日立案受理后，依法组成合议庭，在审理过程中，江陵县人民检察院于2015年8月18日向本院提交江检延（2015）11号延期审理建议书，本院于同日予以准许。2015年9月29日，经法庭通知，江陵县人民检察院补充侦查完毕，向本院提交江检恢审（2015）7号恢复法庭审理意见书，审理期限于同日重新计算。江陵县人民检察院以案件管辖原因为由，于2015年12月14日向本院提交将检刑撤诉（2015）1号撤回起诉决定书，经本院次日作出裁定，准许撤回对同案人皇某甲的起诉。本院于2015年7月2日、12月17日公开开庭进行了审理，江陵县人民检察院指派检察员谢欢出庭支持公诉。被告人赵红伟及其辩护人王林，被告人田杰及其辩护人鲁后新，被告人陈某甲及其辩护人张琼芳，被告人杨某甲及其辩护人代俊斌，被告人田某及其辩护人段辉忠，被告人杨某乙及其辩护人朱习成，被告人周某甲及其辩护人刘娥梅，被告人赵某甲（女）及其辩护人杨风，被告人安某及其辩护人陈小青等到庭参与诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结江陵县人民检察院指控，2013年4月至2014年9月，被告人田杰伙同赵红伟等人合资入股经营湖北省襄阳市某甲大酒店负一楼的襄阳市某甲养生会所（以下简称“某甲养生会所”）。该会所长期组织三、四十余名妇女从事卖淫嫖娼活动，每天13时开始营业至次日2时，对卖淫小姐实行专人的管理，发放统一的工作制服及工包，有偿提供卖淫用的避孕套和润滑剂等物品，并为每个卖淫小姐编排专用的号码。会所无偿为卖淫小姐提供住宿，每周集中卖淫小姐和管理人员开一次例会，针对小姐指定了严格的考勤制度，规定了小姐上班时间不准离开会所，制定相应的奖惩制度。会所根据卖淫小姐外貌条件，分为精英组、少女组、模特组，由会所统一安排每个小姐进行卖淫。会所根据卖淫小姐的分组、性服务的内容、时间的不同制定了相应的卖淫价格档次，并且统一收取嫖客嫖资，同卖淫小姐五五分成。会所招募大量人员为卖淫嫖娼活动提供保障服务，其中被告人田杰负责会所外围关系的打点、处理；被告人赵红伟负责会所的日常经营管理；被告人陈某甲负责管理会所的非法所得；同案人皇某甲（另案处理）负责管理会所内的卖淫小姐并为嫖客介绍卖淫小姐；被告人杨某甲协助皇某甲管理技师、为技师打考勤；被告人赵某甲（女）、周某甲负责收取嫖客的嫖资；被告人田某、杨某乙等人负责接待嫖娼人员，为嫖客介绍卖淫小姐；被告人安某负责管理会所的其他工作人员，为卖淫嫖娼活动提供后勤保障服务。某甲养生会所常年组织妇女进行卖淫活动，该会所通过收取现金和ＰＯＳ机刷卡的方式获取卖淫资金，每日非法收入达4万余元，从开业至今累计非法收入达700余万元。目前，陈某甲已退缴非法所得300万元，赵红伟已退缴非法所得55万元，皇某甲已退缴非法所得3万元，赵某甲（女）已退缴非法所得4.5万元。公诉机关认为，被告人田杰、赵红伟开设某甲养生会所组织妇女卖淫，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、杨某甲、田某、杨某乙、赵某甲（女）、周某甲、安某及同案人皇某甲明知田杰、赵红伟在某甲养生会所组织妇女卖淫，仍然在会所工作，为组织卖淫提供直接帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人赵红伟对公诉机关指控的罪名不予认可，辩解自己在某甲养生会所负责后勤、保安工作，自己不是法人，其行为只构成协助组织卖淫罪。其辩护人王林为被告人赵红伟作罪轻辩护，辩称：1、被告人赵红伟不起最主要的作用；2、没有造成严重的不良社会后果；3、被告人赵红伟承认自己的犯罪事实，应酌情从轻处罚；4、被告人赵红伟违法所得为38万元，退赃55万元，对其可以从轻处罚。被告人田杰对公诉机关指控的罪名不予认可，辩解自己为某甲养生会所打理外围关系，提供帮助，自己没有伙同赵红伟共同出资，只占有干股30%，其行为只构成协助组织卖淫罪。其辩护人鲁后新为被告人田杰作罪轻辩护，辩称：1、赵红伟于2011年起经营某甲养身会所，共同犯罪的犯意由赵红伟提起，田杰属于被邀约者，是从犯；2、被告人田杰未参与组织卖淫小姐的招募、雇佣、管理行为，仅帮助协调工商、税务、卫生等外围事务，只能认定为协助组织卖淫罪；3、起诉书认定田杰组织卖淫犯罪违法所得300万元，没有事实依据；4、被告人田杰认罪态度诚恳，属于坦白，应当从轻处罚。被告人陈某甲对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示认罪，另辩解起诉书所述300万元违法所得，其中180万元给了卖淫小姐、10万元给了皇某甲、20万元给后勤发工资，剩余133万元转给了赵某甲。其辩护人张琼芳为被告人陈某甲作罪轻辩护，辩称：1、被告人陈某甲因某甲养生会所拖欠装修款，被动进入某甲养生会所上班，主观恶性较小，未造成恶劣的社会影响；2、被告人陈某甲积极认罪，如实供述自己的罪行，且系初犯；3、被告人陈某甲与田杰育有一子需要抚养，加之家庭困难，请求判处非监禁刑罚。被告人杨某甲对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人代俊斌为被告人杨某甲作罪轻辩护，辩称：被告人杨某甲属于从犯，有坦白情节，能认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，请求判处非监禁刑罚。被告人田某对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪，辩解自己只是会所服务人员，不是经理。其辩护人段辉忠为被告人田某作罪轻辩护，辩称：1、被告人田某系初犯，没有给社会造成大的危害；2、被告人田某属于本案协助组织卖淫的从犯；3、被告人田某能当庭认罪，建议判处非监禁刑罚。被告人杨某乙对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人朱习成为被告人杨某乙作罪轻辩护，辩称：1、被告人杨某乙行为的社会危害性、参与犯罪程度、所得利益及所起作用小；2、被告人杨某乙系初犯、偶犯，能认罪、悔罪，有坦白情节，且愿意退缴违法所得，请求判处非监禁刑罚。被告人周某甲对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人刘娥梅为被告人周某甲作罪轻辩护，辩称：被告人周某甲是初犯、偶犯，从事收银工作，职位较低，情节较轻，主观恶性及社会危害性较小，能自愿认罪，加之其家庭困难，请求判处非监禁刑罚。被告人赵某甲（女）对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人杨风为被告人赵某甲（女）作罪轻辩护，辩称：1、被告人赵某甲（女）仅是会所收银员，在共同犯罪中，所起作用有限，犯罪危害性相对较小；2、被告人赵某甲（女）坦白交代犯罪事实，积极退赃，且系初犯、偶犯，能认罪、悔罪，请求判处非监禁刑罚。被告人安某对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人陈小青为被告人安某作罪轻辩护，辩称：被告人安某主观恶性小，在协助组织卖淫中所起作用较小，没有造成恶劣的社会影响，继续留在会所工作是生活所迫，且系初犯，认罪态度好，请求判处非监禁刑罚。经审理查明，2013年1月至2014年9月期间，被告人赵红伟、田杰等人共同出资入股经营位于湖北省襄阳市某甲大酒店负一楼的某甲养生会所，每天从中午13时起营业至次日凌晨2时。该会所以足疗、按摩为幌子，长期组织妇女从事卖淫嫖娼活动，会所内提供约30个房间，分为情景区、新区、贵宾区，每天有30余名卖淫小姐提供色情服务，卖淫小姐最多时达80余人。同时，会所还招募有大量后勤保障人员，为卖淫嫖娼活动提供后勤保障。某甲养生会所针对会所内从事的卖淫活动，制定有相应的服务流程。当嫖客进入会所后，由服务员或业务经理将嫖客带到休息区小憩，并向嫖客介绍服务的内容、价位，然后按照嫖客的要求，由“妈咪”将卖淫小姐带到嫖客面前供嫖客挑选。嫖客在会所布置的房间内与卖淫小姐进行性交易，卖淫活动结束后，卖淫小姐填写由会所统一印制发放的一式两联的业务单，上面写明卖淫小姐的编号、房间号、服务时间、价格等，由嫖客将业务单白联交到收银台，收银员按业务单写明的价格同嫖客结账；业务单红联则由卖淫小姐自行留存。平均每隔5天，会所凭业务单白联、小姐凭业务单红联进行核对并按“五五”分成结算。某甲养生会所为了管理、控制卖淫小姐，指定专人负责管理卖淫小姐，将卖淫小姐统一称为技师，为每个卖淫小姐编排专用的号码，发放统一的工作制服、工作包等。会所根据卖淫小姐外貌条件，将卖淫小姐分为精英组、少女组、模特组，并按分组、性服务内容以及服务时间的不同，制定了数额不等的价格档次，统一安排提供色情服务、收取嫖资。会所还制定有严格的考勤和奖惩制度，规定卖淫小姐须按时上下班，迟到、无故缺勤将受到处罚、在上班时间不准离开会所、上岗必须着工作服等。为了提供优质的色情服务以及逃避公安机关的打击，会所给每个中层管理人员均配备有对讲机，每周定期组织会所中层管理人员、卖淫小姐召开例会，针对卖淫小姐提供的色情服务、后勤保障中存在的问题加以改进，并要求会所工作人员使用暗语、暗号，掩盖所从事的卖淫活动，以逃避公安机关的打击。如：小姐卖淫称为“上钟”，卖淫结束称为“下钟”，小姐出会所卖淫、上门服务称为“出钟”或“外卖”；在业务单上填写价格时，将尾数少写一个“0”；遇公安机关检查时，所有人均称“下雨了”等。为了保障卖淫小姐的数量，会所还对每个卖淫小姐收取保证金、押金，通过对小姐的提成采取少发、迟发的方式来达到限制卖淫小姐离开的目的。某甲养生会所的工作人员均有明确的分工，其中，被告人赵红伟既是会所股东之一，同时负责会所内部组织卖淫活动的日常经营管理；被告人田杰既是会所股东之一，同时负责会所外围关系的打点、处理；被告人陈某甲负责会所的财务管理；同案人皇某甲负责管理会所内的卖淫小姐，为卖淫小姐编号并为嫖客介绍卖淫小姐；被告人杨某甲负责协助皇某甲管理卖淫小姐，给卖淫小姐记考勤；被告人田某、杨某乙等人负责接待嫖客，为嫖客介绍卖淫小姐；被告人赵某甲（女）、周某甲负责收取嫖客的嫖资；被告人安某负责管理会所保洁员、服务员等后勤保障人员。从开业至今，某甲养生会所通过收取现金、银行卡刷卡方式收取嫖资，除去各项开支，获利不低于400万元。被告人赵红伟自开业起至公安机关查处时，获得工资的违法收入达十余万元；被告人陈某甲自2013年2月进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入6万余元；被告人杨某甲自2013年11月进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入3.2万元；被告人田某自2014年年初进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入2万余元；被告人杨某乙自2013年11月进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入约3万元；被告人赵某甲（女）自开业起至公安机关查处时，获得工资的违法收入4万余元；被告人周某甲自2013年7月进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入2万余元；被告人安某自2013年8月进入会所至公安机关查处时，获得工资的违法收入2万余元。另查明，江陵县公安局已暂扣被告人赵红伟现金55万元；被告人陈某甲现金300万元；被告人赵某甲（女）现金4.5万元；被告人安某现金2.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：公诉机关江陵县人民检察院提交的证据：1.湖北省公安厅查处通知、荆州市公安局指定管辖通知、江陵县公安局立案决定书、治安管理大队受案登记表、湖北省高级人民法院指定管辖决定书证明：案发情况及管辖依据。2.江陵县公安局治安管理大队出具的抓获经过证明：2014年9月11日21时许，公安民警在某甲养生会所抓获田杰、杨某甲、皇某甲、安某、赵某甲（女）、周某甲、田某、杨某乙等人；同年10月9日22时许，公安民警在襄阳市某小区将陈某甲抓获；同年12月31日，公安民警在四川省成都市某区内将赵红伟抓获。3.某甲养生会所方位照片及现场照片证明：被公安机关查处的窝点，其对外经营的名称为某甲养生会所，公安民警在某甲养生会所现场查处到各种润滑剂、避孕套、技师工作包、对讲机、业务单等物品。4.某甲养生会所考勤表、卖淫小姐签到表证明：该会所有严格的考勤制度，卖淫小姐均按编号登记在考勤表、签到表中，会所工作人员中还有赵某乙、周某丁、田某、左某甲、安某、王某丙、贾某等人。5.某甲养生会所服务底单红联、收银单、“上钟”记录单等材料证明：王某甲、张某戊、尹某乙、周某丙、李某丙、卢某等多人在某甲养生会所从事洗浴、足疗、按摩服务的情况。6.陈某甲制作的某甲养生会所2013年1月2日至28日财务明细表、2013年4月份财务明细表证明：陈某甲负责管理某甲养生会所的财务账，其中，2013年1月2日至28日，会所总营业额745468元，获利78230元，分给“田总”23469元、“赵总”23469元、“熊总”15646元、“曹总”7823元、“肖总”7823元；2013年4月，会所总营业额765165元，提成总额501220元，还扣除其他支出，获利119080元。7.湖北银行股份有限公司襄阳分行营业部银行对私储蓄明细帐证明：陈某乙的银行账户接收田杰银行账户转帐，且该账户多次购买理账产品的情况。8.襄阳联富电子商务有限公司出具的襄阳某丁商行名下ＰＯＳ机的交易明细证明：自2014年8月13日起至9月11日止，该ＰＯＳ机集中在每天12时以后至次日4时以前产生多笔消费记录的情况。9.湖北省非税收入一般缴款书证明：公安机关暂扣赵红伟55万元、陈某甲300万元、赵某甲（女）4.5万元，安某2.5万元。10.江陵县公安局制作的辨认笔录证明：经杨某乙辨认出会所经理之一的“皇Ｘ”是皇某甲、会所经理之一的“晓田”是田某、会所收银员“赵姐”是赵某甲（女）、会所经理之一的“安经理”是安某；经杨某甲辨认出会所组织卖淫的是赵红伟、会所“安经理”是安某、会所工作人员“小田”是田某、会所工作人员“皇甫”是皇某甲、会所工作人员“赵某乙”是赵某甲（女）以及会所工作人员候某甲、莫某、周某甲、杨某乙；经莫某辨认出某甲养生会所老板之一的“田总”是田杰、某甲养生会所老板之一的“赵总”是赵红伟（男）、会所“安经理”是安某、会所负责客服工作的“田经理”是田某、会所负责客服工作的“王某戊经理”是杨某乙、会所管理技师兼客服的“皇经理”是皇某甲、会所负责收银的工作人员“赵姐”是赵某甲（女）、会所负责管理技师的“左经理”是杨某甲；经候某甲辨认出会所管理技师兼客服工作“皇经理”是皇某甲、会所负责客服工作的“田经理”是田某、会所负责客服工作的“王某戊经理”是杨某乙、管理卖淫小姐的“左经理”是杨某甲、会所负责收银的“赵姐”是赵某甲（女）、会所股东“赵总”是赵红伟（男）、会所负责后勤管理的“安经理”是安某；经卖淫小姐芩某甲辨认出“黄浦”是皇某甲；经尹某甲辨认出“田总”是田杰、“小田经理”是田某、“小安子经理”是安某、新来的经理是候某甲、收银员“赵某乙”是赵某甲（女）、“黄铺经理”是皇某甲、“雪花经理”是杨某乙；经嫖客赵华辨认出当天给其安排小姐的经理是杨某甲、当天大堂迎宾人员是杨某乙；经嫖客刘某乙辨认笔录当天在会所为其安排小姐的人是莫某、大堂迎宾人员是杨某乙；经保洁员李某丁辨认出某甲养生会所的”田经理”是田某、会所的”安经理”是安某、会所负责发工资的“小红”是赵某甲（女）、会所的“大左”是杨某甲、会所的“皇铺经理”是皇某甲、会所的“雪花经理”是杨某乙、会所的收银员“小华”是周某甲；经保洁员朱某乙辨认出会所工作人员“小安”是安某、会所管理技师的“左经理”是杨某甲、会所的”皇经理”是皇某甲以及会所工作人员田某；经保洁员王某丙辨认出会所管后勤的“小安”是安某、会所收银人员是赵某甲（女）、会所“皇经理”是皇某甲、会所工作人员杨某乙、杨某甲、田某、候某甲、莫某；经保洁员郭某辨认出会所管理保洁工作的“安”姓工作人员是安某、会所负责发放工资的“赵”姓收银员是赵某甲（女）、会所大堂经理“皇埔”是皇某甲；经保洁员董某辨认出会所负责管理保洁员的“小安”是安某、会所负责发放保洁员工资的收银员是赵某甲（女）以及会所工作人员田某、莫某；经卖淫小姐苏某辨认出会所收银员是赵某甲（女）、会所“左经理”是杨某甲、会所的“皇甫”是皇某甲、会所的“雪花经理”是杨某乙、会所“田老板”是田杰。11.被告人赵红伟、田杰、陈某甲、杨某甲、田某、杨某乙、赵某甲（女）、周某甲、安某的户籍身份信息。12.证人候某甲的证言证明：自己在襄阳市某甲大酒店负一楼某甲养生会所工作，负责接待客人和帮客人泊车，该会所是一个休闲洗浴的场所，会所打的足疗、按摩的牌子，实际上全部是提供色情服务，里面从事色情的卖淫嫖娼活动。会所有个老板，姓赵，平时都叫他赵总，名叫赵红伟；客服经理有皇某甲、杨某乙、田某、杨某甲，负责接待客人并给客人介绍卖淫小姐；后勤经理安某，负责管理后勤人员；收银员有赵某甲（女）、周某甲，负责收取嫖资。皇某甲在会所的地位是仅次于赵总的经理，赵总不在时，会所日常事务就由皇某甲管理。当客人进入养生会所后，先由外场人员和客服经理接待客人，客服经理将客人引到休息厅后，由客服介绍服务内容和价位，具体服务项目有600元、700元、800元、1000元等几个价位，并且通知技师（指卖淫小姐）出来，卖淫小姐们从技师房出来在休息厅站成一排供客人挑选，客人选好小姐后，由小姐将客人带到房间，在房间内从事卖淫嫖娼活动，房间内有电话，小姐根据客人服务的内容事先将房间号和服务的价位告诉前台，借宿后，由在房外等候的阿姨将客人引到吧台买单。会所里面的卖淫小姐都是统一进行管理的，小姐上班都穿的统一的红色旗袍，服务的时候由会所提供统一的黄色工包，里面有卖淫所需要的避孕套等物品，每个卖淫小姐上班的时候都不叫名字，都由会所跟每个小姐安排了统一的工号，嫖客到会所里来玩，由会所的客服经理组织小姐出来供嫖客挑选，嫖资由会所统一收取，会所提成后再按小姐的业绩进行发放，并且固定周期进行发放。会所里还有专门搞卫生的阿姨，每次小姐卖淫以后都有专人打扫卫生。根据每天客人的情况来看，会所每天卖淫获利在2至3万元。13.证人莫某的证言印证了候某甲的证言，同时还证明：某甲养生会所有两个老板，一个叫赵总，一个叫田总，田总也和自己一样，当天被公安机关抓获；会所的小姐分为3类，分别是精英组、少女组、模特组，精英组除了1000元的，其他所有价位都做，少女组只做800元价位的，模特组只做1000元价位。14.证人陈某乙（陈某甲的姐姐）的证言证明：陈某甲在某甲养生会所管理账目和财务，田杰是某甲养生会所的股东之一，也就是老板。陈某甲交给陈某乙280万元，其中有260万元用陈某乙的银行账户购买理财产品，陈某甲之前曾告知陈某乙，因田杰经营某甲养生会所违法赚的钱，怕有朝一日被公安机关抓了之后，赚的钱也都没收了，到时候就什么都没有了，便使用陈某乙的银行账户。还有一笔20万元，是田杰被抓后，帮田杰偿还大约10万元的信用卡欠账，另外的10万元给田杰请了律师。15.证人程某（赵红伟的女性朋友）的证言证明：某甲养生会所除了赵红伟是股东老板，还有一个股东是田杰，田杰的爱人叫陈某甲，也在某甲养生会所工作，在会所里管财务。会所表面上给人的感觉是赵红伟在负责管理，实际在会所幕后操控的是田杰，会所开始经营的时候，田杰来的次数较多，会所走上正轨后，来会所的时间较少，基本上会所内的事情都交给赵红伟在管理，田杰负责外围关系的打理和走动，会所里面不管大小事情赵红伟都要跟田杰请示，要田杰批准才能去做。田杰还安排自己的爱人陈某甲在会所管理财务，赵红伟要用钱都要经过陈某甲的批准才行。田杰还安排了左某甲（也叫杨某甲）、收银员周某戊（也叫周某丁）、管卖淫小姐的“妈咪”皇某甲在会所工作，都是田杰的人；赵红伟在会所安排了其姐姐赵某乙收银和表哥安某管理后勤。2013年夏天，自己还在广东省东莞市的时候，田杰让其在东莞找做小姐和带小姐这方面的熟人，过了几天，田杰和赵红伟就到了东莞，程某便将张某壬介绍给田杰认识，他们单独谈的事情。随后，田杰、赵红伟、程某、张某壬陆续到了襄阳，田杰便安排张某壬在某甲养生会所上班，职务是经理级别，因为某甲养生会所当时有“妈咪”，她上了一、二十天的班，田杰就将其调到“某戊公馆”。16.证人张某甲（皇某甲表弟）的证言证明：某甲养生会所是一个提供卖淫嫖娼服务的场所，里面的技师是指卖淫的小姐，在会所都以编号称呼，其表姐皇某甲在某甲养生会所做大堂经理。17.证人候某乙的证言证明：自己在襄阳市其他洗浴中心从事卖淫活动，听说某甲养生会所生意好，技师分成多，赚钱快，便于2014年8月17日到襄阳某甲养生会所应聘，找的皇甫经理，皇甫经理称其长相还可以，让其次日过来上班。在上班第一天，皇甫经理将其安排到精英组，编号是25。在会所内通过卖淫获得的收入，由技师与会所对半分成，每5天发一次工资。工资由左经理发的，发工资时，左经理有一个本子，上面记录了每位技师的工资，卖淫小姐领工资后就在上面签名。会所的技师都要押金，自己在精英组，交了1000元，同时，会所还要求技师选择每月交1500元管理费或者是按要求完成15个“点钟”任务，少完成一个任务扣100元，超额完成到30个“点钟”奖励500元。在其工作期间，会所有技师70名左右，每班到岗的技师在40名左右。技师由左经理和皇甫经理管理，每天必须按时到岗，特殊情况必须向左经理或者皇甫经理请假，经批准才能休假。每个月七天例假也必须请假。会所有严格的考勤制度，技师每天必须按时上下班，每天在吧台签到，无故缺勤者罚款，开会迟到罚100元，旷工罚200元，会所左经理跟技师打考勤。技师、经理每周周一晚上7点开例会，会议由赵老板、左经理、皇甫主持，所有业务经理都参加，业务经理就是在会所接待客人的经理。会议主要强调服务方面、安全方面、管理方面的事项。服务方面要求继续搞好服务，面对客人要热情打招呼，受客人投诉要罚款之类的；安全方面要求技师如何应对警察查房，遇到警察查房暗号是“下雨了”，警察来了，服务的技师要迅速穿好衣服，把服务工具收好，避孕套冲进厕所，警察问话就说是正规按摩，398元，90分钟；管理方面要求按时上下班，遵守管理之类的。会所内有一个老板姓赵，赵老板平时在会所管理全面工作。会所内还有许多经理，分别负责不同的工作，其中，左经理和皇甫经理负责管理技师，技师服务用的避孕套从皇甫经理手中购买，工具包、工作服从左经理手中购买；田经理、雪花经理等人是业务经理，负责接待客人，安排技师为客人提供服务；安经理是负责管理服务员、保洁员和仓库；会所还有收银员。会所为技师统一进行了编号，工作时只叫编号，不叫名字，按照身体条件，分为少女组、精英组、模特组。技师分组由赵总、皇甫经理说了算。18、证人王某甲、张某乙、卢某、苏某、陈某丙、王某甲、文某、王某乙、殷某、曾某、张某丙、全某、胡某、高某、余某、周某乙、江某、张某丁、尹某甲、朱某甲、李某甲、尹某乙、李某乙、夏某、张某戊、秦某、徐某甲、罗某甲、周某丙、徐某乙、常某、刘某甲、朱某甲、姜某、胡某、蔡某、黄某、周某乙、李某丙、寇某、柴某、陶某等人的证言印证了侯文文的证言内容，同时证明：会所还有一个老板，叫田杰，田杰的老婆在会所管财务，会所的钱都交给了田总的老婆。会所内有很多经理，分别负责不同的工作，左经理、皇甫经理负责管理技师，田经理、王某戊（雪花）、赵某丙（赵经理的弟弟）是业务经理，负责接待客人，安排技师为客人服务。还有一个安经理，负责管理服务员、保洁员和仓库；收银员有2个，分别是周某丁和赵某乙。为客人服务的工作流程是在客人来了之后，客户经理负责接待，将客人引到休息厅，然后叫技师出来，在“选秀大厅”供客人挑选。以前，选好技师后，技师先为客人提供性服务，在服务结束后，技师填写业务单，上面有日期、房间编号、技师编号、服务价格、“上钟”时间，技师将客人带至吧台凭业务单结账，如果客人等会买单，技师则将客人交给保洁阿姨，监督客人买单，后来，因遇到警察查房，有不少客人未付账跑单，为防止客人跑单，会所规定客人选完技师后，技师直接将客人带到吧台先买单，然后再提供性服务。会所每天的营业额在三、四万元左右。19.证人郭某、王某丙、朱某乙、杨某丙、叶某、张某己、贾某、张某庚、李某丁、董某、张某辛的证言证明：某甲养生会所是提供色情服务的场所，卖淫小姐称为技师，有3种分类，分别是精英组、少女组、模特组。客人到会所之后会先找经理进行咨询，经理会叫上约10个技师站在客人面前供客人挑选，选定技师后，客人在吧台付款，技师再带客人到按摩房做服务，服务完毕后，吧台再叫保洁人员收拾房间。会所合伙人是田总、赵总，负责管事的还有皇甫经理、左经理、安经理等人。20.证人杨某丁的证言证明：某甲养生会所里面有卖淫活动，技师每天约有二、三十人。21.被告人赵红伟的供述证明：自己是某甲养生会所的股东，平时在某甲养生会所从事管理工作，之前策划经营某甲养生会所时，有4个股东，后来其他股东退出，只剩下赵红伟和田杰二人，各占50%的股份，会所的内部管理是由赵红伟负责，田杰负责外围关系打理。某甲养生会所初期主要是按摩、洗脚、推油服务，后来就开始直接提供全套的性服务，包括口交、推油、性交等服务，根据技师的长相、身高把技师分为精英组、少女组、模特组三个组别，精英组为客人提供全套服务价格为600元，少女组为800元，模特组为1000元。会所的管理人员有“妈咪”、财务经理、客户经理、后勤经理、收银员、司机等人，其中，“妈咪”是皇某甲、杨某甲（也叫左某甲），皇某甲是2013年10月份、杨某甲是2014年6月份进入会所，负责跟小姐打考勤，免费提供临时住宿的地方，对每个小姐进行统一的编号，统一发放工包和工衣，有偿提供卖淫所用的避孕套和润滑剂等，对迟到和旷工的小姐予以经济处罚，每个到会所的小姐都要交1000元的保证金；财务经理是陈某甲，2013年2月份进入会所，负责整个会所的财务并核发工资；客户经理有田某、杨某乙、候某甲、莫某，负责会所的业务，田某是2013年12月份、杨某乙是在2014年6月份、候某甲、莫某是2014年9月份进入会所，负责在客人来了之后，进行接待并介绍服务的内容，将技师带出来供客人挑选等；后勤经理是安某，2013年11月份进入会所，负责管理会所里面的保洁人员以及里面卖淫嫖娼房间的卫生等；吧台收银员有赵某甲（女）、周某甲（也叫周某丁），赵某甲（女）是开业时、周某甲是2013年5月份进入会所，负责嫖资的结算；司机是赵某戊，2013年7月份进入会所，负责开车并送下“外卖”（将技师送到会所外面去卖淫）；另外还有卖淫小姐三、四十余人、打扫卫生的阿姨十余人。其中，由赵红伟安排进入会所的有其姐姐赵某乙、表弟安某，田杰安排进会所的有陈某甲、杨某甲、周某甲、杨某乙。某甲养生会所所收的营业款，一半是技师的，比如技师卖淫一次收600元，技师拿300元，皇某甲拿90元，剩下的部分除去开支外由我和田杰平分。分配比例是技师拿收入的50%，皇甫拿收入的15%-20%，剩下的部分用于会所的各种房租、水电、员工工资、各个地方的打点，多出来的钱由赵红伟和田杰平分。田杰不参与会所的直接经营，主要是负责打点各个管理部门的关系，包括公安、税务发票、消防、工商年检许可、卫生许可等部门；田杰的老婆陈某甲负责管理会所的账目和所收的营业款，之后由她根据小姐“上钟”的数量来进行分配，我负责具体管理会所的事务，我和陈某甲都在会所里面拿工资，我每月工资7000元，陈某甲每月工资5000元。另外，杨某甲、杨某乙、田某每个月拿3000元的工资，我姐姐赵某甲、周某甲、赵某戊每个月2000元，候某甲和莫某因为刚进会所不久，还没有发工资。会所每天都可以有5万多元的营业收入，除去小姐的提成，会所平均每天有1.8万的非法收入，从开业到公安机关查处会所，总共非法牟利400余万，有一次、赵红伟找田杰要求分红，陈某甲给了赵红伟38万元，共获利38万元。田杰曾通过赵红伟与其女朋友程某联系，到东莞考察服务方式以及通过程某介绍，认识带小姐的人。程某将以前她在东莞认识的一个叫张某壬的江西女子介绍给赵红伟和田杰认识，见面以后，经田杰和张某壬谈过后，张某壬到了襄阳某甲养生会所上班，工作了将近一个月便离开了。22.被告人田杰的供述证明：自己没有在某甲养生会所投过资金参股，是赵红伟让其占干股，共获利约7万元，主要是负责给某甲养生会所跑税务局的报表，工商局的年检、卫生局的年检、开业时的消防检查、劳动稽查，以及公安局的部分关系协调，即负责协调某甲养生会所开业的外围关系。大概在2014年11月4日上午，公安民警曾带一位自称金总的人提审田杰，金总自称是皇某甲的表哥，金总单独与田杰在一起时，金总让田杰给陈某甲的姐夫通电话，即陈某乙老公，承认自己是某甲养生会所的股东，并缴纳300万元非法所得，并称与公安已协商好，可以对其从轻处理，如果认罪态度好，可变更强制措施。23.被告人陈某甲的供述证明：某甲养生会所是从2013年1月份左右开始经营至2014年9月11日被公安机关查获为止。某甲养生会所的人员分三层，第一层是老板赵红伟、田杰，刚开始是5个股东，经营到4月份左右，5个股东开始扯皮闹意见，田杰和赵红伟就从会所的盈利中拿钱将另外3个股东的股份买了，变为赵红伟和田杰各占50%，清理完其他股东后，会所经营模式变更为，由赵红伟每天到会所上班，负责会所日常事务的管理，包括招聘管理员工，清洁员，服务员，技师，并由他审核确定，还负责跟楼上的酒店协调关系，每月工资7000元；而其丈夫田杰则负责会所外围安全，我负责会所的财务管理和采购，包括技师的提成、员工的工资、逢年过节的福利和物资，以及每月的财务报表制作，夫妻二人仅有陈某甲每月在会所拿3000元工资。第二层是管理层的经理，一是管理技师的经理，以前是一个30岁左右，叫“燕子”的中年女经理，到了今年是皇某甲经理，每月工资5万多元，皇某甲的工资没有底薪，是和技师卖淫“上钟”直接挂钩，每一个钟分别提10、20、30元不等，每月统计后发一次；二是管理后勤经理，是一个叫安某的男子，20岁左右，每月工资2500元；三是管理客房和打考勤的经理，以前换了几个人，今年就是一个叫杨某甲的女子，40岁左右，每月工资4000元；四是业务经理，有田某、杨某乙等几个经理，他们的工资都是每月3000元；收银员工资是每月2000元。第三层是卖淫小姐（称为技师）、清洁员和迎宾服务员，服务员、清洁员的工资是每月1500元-1800元不等，以上所讲的人员是每月10号左右发工资；技师工资不一样，是5天发一次，工资计算方式是卖淫次数总收入的一半提成，也就是和会所五五分成，都是现金结算。田杰、赵红伟是会所股东，对财务比较敏感，双方都不完全信任，田杰入股会所后，安排我到会所管财务，主要是监督会所财务收支，保证自己不吃亏。赵红伟的姐姐赵某乙在前台做收银，赵某乙也帮赵红伟监督会所财务。我具体负责收取会所营业收入，大额费用支出，资金转账等业务，我每个月笼一次帐，计算当月收入、支出，赢余，计算分红数额，每月账目由我和赵红伟核对后全部销毁了。日常开支直接从前台现金收入中开支，收银员收取的现金有三分之二直接开支，由赵红伟安排共工作人员支付卖淫小姐工资及会所日常开支，三分之一交到我手中，基本上四天左右我到会所收取一次现金，每次可以收取10万元左右，做为会所备用金放在家里，用于支付会所费用。ＰＯＳ机是赵红伟办理，卡由赵红伟保管，平时放在前台收银员赵某乙那里，ＰＯＳ机上的钱由我和赵红伟一起到银行办理取现或转账，这部分钱最终回笼到我手中，用于分红或者支付费用。2013年前几个月，会所营业情况不理想，每个月营业收入70几万，费用50几万，盈余十几万元，会所2013年2月份、4月份账务明细表能够反映。2013年5月份，会所股东变更后，营业收入有所好转，由于每月核账后都把帐销毁了，具体营业收入和支出记不清了，但具体盈余分红还是记得，每个月基本上保证20余万元的盈余，从2013年营业至今，某甲养生会所累计盈利600余万元，赵红伟估计也在300万元左右，我、田杰二人共获利约在300万元左右，我将自己与田杰所获利润，全部交给姐姐陈某乙保管，从今年3、4月份开始断断续续分次交给陈某乙，有一次是用田杰的交通银行卡尾数为7391的银行卡跟陈某乙湖北银行卡转了100万元，剩下的200万元系直接存入其账户或给陈某乙现金。在2014年9月11日被公安机关查处后，ＰＯＳ机有我和陈某乙、程某支取过，共计67万。24.同案人皇某甲的供述证明：2013年7、8月份，自己与田杰联系后，田杰让其直接找赵红伟，经赵红伟面试后，进入某甲养生会所上班，在会所是楼面经理，负责会所里面卖淫嫖娼房间的卫生检查，嫖客到会所里之后，在大堂没有人接待的情况下，会将嫖客引到休息厅的卡座里。自己刚开始每月工资3000元，后来涨到4000元，在会所共获利约3万元。某甲养生会所的老板有二个，一个是赵红伟，另一个是田杰，田杰负责外围关系的打理，按田杰的话说，他就是一个三陪，陪吃、陪喝、陪打牌，是专门负责在外打理，疏通关系的；赵红伟负责会所的日常经营活动，管理人员有楼面经理、客户经理、收银员，其中楼面经理有我、安某；客户经理有田某、杨某乙（也叫王某戊），负责会所的业务，客人来了之后就进行接待、跟客人介绍服务的内容、将技师（卖淫小姐的统称）带出来给客人挑选等等；管理技师的杨某甲（也叫左经理）；吧台收银的赵某乙（也叫赵某甲，是赵老板的姐姐）、周某甲（也叫周某丁）。会所每天下午2点开始营业到次日凌晨2点，将卖淫小姐分为精英组、少女组、模特组，安排杨某甲管理，跟卖淫小姐打考勤。会所对每个小姐进行统一的编号、上班期间只叫编号不叫姓名，统一发放工包和工衣，有偿提供卖淫所用的避孕套和润滑剂等物品，统一收取嫖客的嫖资，然后定期跟小姐按卖淫的业绩发放提成。赵红伟还跟每个管理人员配备了对讲机，方便管理，会所里每个星期都开例会。估计赵红伟和田杰各占会所股份一半，因为赵红伟跟田杰都各自安排自己的人在会上里面上班，其中，赵红伟安排自己的姐姐赵某乙在会所里面收银，表弟安某在会所里面管理后勤，还有几个亲戚也在会所里面上班；田杰也安排自己同学的表妹周某甲在会所里面收银，老婆陈某甲在会所里面管理财务，还有几个亲戚也在会所里面上班。会所里面所有的开支都要经过陈某甲，每次发工资都是赵某乙核算，陈某甲给的钱，陈某甲基本上每隔一、二天就去一次，她每次去就找赵某乙和周某甲拿会所前一天的营业收入。自己在取保候审期间和陈某甲见过面，是陈某甲主动找皇某甲，打了几次电话和见过一次面，陈某甲和田杰的妈妈对其称，陈某甲一家已经在省里找了关系，要皇某甲更改口供，以洗脱田杰不是会所老板的罪名，皇某甲未予认同。张某壬曾在2013年4月份进入某甲养生会所管理技师部，即管理卖淫小姐，会所称呼为张经理，会所被查处的时候，张某壬已在此前离开。张某壬是田杰和赵红伟从广东东莞请来的，赵红伟有个乔子（情人）叫程某，以前在东莞待过，在那边认识很多带小姐的人，田杰和赵红伟通过程某就认识了张某壬，并且他们一起到东莞去找张某壬谈过，他们从东莞回来没有几天，张某壬就带了2名女子到某甲会所里来上班，一个叫小高、一个叫罗某乙，张某壬和罗某乙共同管理小姐，小高任客户经理，后来在张某壬的安排和带领下，陆陆续续有四、五十个小姐从东莞过来在某甲养生会所卖淫。因为张某壬手中有小姐资源以及管理小姐的一套方法，田杰和赵红伟正是看中她这一点，才叫她过来的。她将东莞那边的小姐和服务内容带到某甲养生会所里面来，会所的生意都好了起来。张某壬于2013年10月被田杰和赵红伟安排到“某戊公馆”去了。25、被告人杨某甲的供述证明：2013年11月左右，杨某甲和其侄女杨某乙（也叫王某戊）一起到某甲养生会所，某甲养生会所的老板是赵红伟和田杰，平时会所里是赵红伟和皇某甲在管理，田杰一个月只去一次左右，不具体管事。杨某甲化名叫“左某甲”，会所里的卖淫小姐和工作人员都称呼杨某甲为“左经理”或“大佐”，协助皇某甲给小姐打考勤、发工资、管理卖淫小姐的工作，在会所每月工资4000元，总共获得3.2万元。皇某甲曾自称在会所里面拿提成工资，会所每个技师卖淫1次，皇某甲从中提20元、30元不等，每个月可以有十几万元收入。会所所有的业务经理此前拿的是固定工资，自2014年6、7月份开始，会所规定拿提成工资，1000元底薪，每介绍1笔卖淫嫖娼业务提20元。工资是陈某甲将钱交给赵某乙，然后由赵某乙发给工作人员。会所客服经理有田某、赵某丙、杨某乙，他们负责接待客人，跟客人介绍服务的内容，将技师带出来给客人挑选。后勤经理是安某，他负责管理保洁员、服务员。收银员是赵某乙（赵红伟的姐姐）和周某丁，陈某甲管理会所的财务，每天去会所收取会所小姐的卖淫收入，赵某乙和周某丁相当于是陈某甲的下属。会所里面卖淫小姐有50人左右，每天上班的有30多人。26.被告人田某的供述证明：某甲养生会所就是一个明的打着养生的招牌，暗地里从事组织妇女卖淫、提供嫖娼的地方。自己是在2014年4月份左右进入会所上班，给来会所玩的嫖客端茶倒水，打扫会所卫生。会所的老板是赵红伟，他负责会所的全面工作；田某归安某管理，安某负责给田某记考勤、管理保洁人员。田某认识的工作人员还有皇某甲、杨某乙（也叫王某戊）、杨某甲（也叫左经理）、小赵、赵某乙（赵红伟的姐姐）、周某甲（也叫周某丁）。田某每月工资1700元，共获利约6000元。27.被告人杨某乙的供述证明：自己是在2014年8月份左右进入会所，负责迎宾工作，客人（嫖客）到会所里面来了之后，我将客人带到会所休息区交给业务经理，然后由业务经理跟客人安排卖淫小姐，有时候客人较多时我也跟客人安排卖淫小姐，会所里面的人一般喊“雪花”，在会所只上了一个月的班，获得工资1800元。会所主要负责的老板是赵红伟，负责会所全面工作，有任何事情都要跟赵红伟汇报；管理人员有“妈咪”皇某甲，全权负责管理技师、联系客源，给嫖客介绍小姐、服务内容等；我姑姑杨某甲在会所协助皇某甲管理小姐，跟小姐打考勤，管理小姐的工衣和工包等；业务经理有田某、还有一个姓赵的，他们负责接待客人，跟客人介绍服务的内容，将技师带出来给客人挑选；后勤经理是安某，他负责管理保洁员、服务员；吧台还有收银员是赵某乙和周某丁（也叫周某甲），负责收取客人的嫖资。28.被告人赵某甲的供述证明：某甲养生会所就是一个明的打着养生的招牌，暗地里从事卖淫嫖娼的地方，自己是在2013年7月份进入会所上班，是会所的收银员，负责在吧台收取客人的嫖资。会所有几个股东，一个是其亲弟弟，也叫赵红伟，还有一个叫田杰，另外还有一个称呼为“曹总”的男子。会所由其弟弟赵红伟负责管理会所的全面工作，每天都到会所里来，田杰等人来的少一些。管理人员有陈某甲，负责管理会所的整个财务，收银员所收的现金及ＰＯＳ机的底单要全部交给她，她还负责跟会所所有人核算发放工资，再交给收银员和几个负责人，转发给下面的人；客户经理是皇某甲，2013年7、8月份进入会所，负责管理技师、跟嫖客介绍小姐和服务内容；客服经理是杨某甲，2013年年底进入某甲养生会所，在会所里面称呼为左经理，也负责管理技师、跟技师发放工资；后勤经理是安某，2014年年初进入会所，负责会所里面的服务员和保洁员，管理会所及卖淫嫖娼房间的卫生等事情；业务经理有田某、杨某乙（也叫王某戊），田某是2014年年初、杨某乙是2013年年底进入某甲养生会所，负责会所的业务，客人来了之后就进行接待、跟客人介绍服务的内容、将技师带出来给客人挑选等；吧台收银员有赵某甲（女）和周某甲（也叫周某丁），周某甲是2013年7月份左右进入会所，负责收取嫖客来玩的嫖资；服务员还有张某甲、莫某、候某甲等人。会所每天12点开始营业到次日凌晨2点，对里面的卖淫小姐统称为技师，进行统一管理，将卖淫小姐分为精英组、少女组、模特组共3个档次，安排专人跟卖淫小姐打考勤，免费提供临时住宿的地方，对每个卖淫小姐进行统一的编号，上班期间只叫编号不叫姓名，统一发放工作包、工作制服，统一收取嫖客的嫖资，然后定期跟小姐按卖淫的业绩发放提成。老板赵红伟还跟每个管理人员配备了对讲机，方便管理。会所每个星期都开例会，内部规定如果遇上公安机关来检查了就叫暗语“下雨了”。小姐卖淫的时候统称为“上钟”，卖淫完后叫“下钟”，出会所卖淫叫“出钟”或“外卖”，卖淫时间结束前，吧台收银员、服务员还通过电话向房间“催钟”。卖淫小姐在业务单上都没有写实际的服务价格，均少写一个“0”，比如实际消费是600元，卖淫小姐在单子上只填写“60”，另外嫖客增加服务会使用“＋”号注明，“＋”表示加一个新手进行服务，“＋1”表示嫖客要多出100元，“＋2”表示嫖客要多出200元等。自己在会所工作期间，共获利4.5万余元；会所初期效益不好，每天营业额约1万元，到2014年时，每天营业额达到4万元左右，其中，现金约2万余元，ＰＯＳ机每天刷卡约1万余元。另外，自己在取保候审期间，陈某甲曾主动到其家中找到自己，让其翻供，对警察称某甲养生会所是自己在负责管理财务，收银员收的钱没有交给陈某甲，直接跟卖淫小姐、员工发提成和工资了，剩下的交了房租水电费，在整个案件中，不要把陈某甲牵扯进来。29.被告人周某甲的供述证明：某甲养生会所的老板是赵红伟和田杰，因周某甲的表哥和田杰是同学，经田杰介绍，在2013年下半年进入会所上班，做收银员的工作，负责收取客人的嫖资，有时候技师服务时间快到了，还给房间里面打电话“催钟”。周某甲刚进入会所时，每月工资1600，后来逐步涨到2300元。会所内，赵红伟负责会所日常工作；皇某甲管理技师；杨某甲是协助皇某甲管理技师，给技师打考勤；客服经理有田某等人，负责接待客人、按客人要求安排技师；杨某乙负责迎宾，忙的时候也帮忙接待客人；后勤经理是安某，负责管理保洁员、服务员；收银员还有老板赵红伟的姐姐赵某乙。会所每个星期开例会，收银员不参加例会，但是他们在走廊开会，吧台都听得到。某甲养生会所将技师分为3个组，有不同价位，精英组价位在300-700元，少女组价位是800元，模特组价位是1000元。会所每个月的收入没统计过，每天收的现金大概一、两万元，ＰＯＳ机每天刷卡消费情况不清楚，收银员每天将收到的钱交给陈某甲，陈某甲一般是每天下午过来，将收到的现金和ＰＯＳ机底单都交给陈某甲，如果会所有一些小的开支，直接在吧台开支，但需要经赵红伟的同意。员工的考勤纸都交给赵某乙，赵某乙和陈某甲把工资核算完以后，陈某甲就和赵某乙一起给皇某甲、杨某甲、田某等人发放工资，每次发放工资的时候陈某甲和赵某乙都在场。30.被告人安某的供述证明：从2013年8月份左右，经赵红伟介绍，安某到某甲养生会所上班，会所内从事卖淫嫖娼活动。会所老板是赵红伟、田杰，主要负责的老板是赵红伟，管理会所全面工作；皇某甲在会所的地位仅次于赵红伟，称呼为皇经理，具体负责管理小姐，兼客服；田某在会所任客服经理，负责客服，称呼为田经理；杨某乙在会所内任客服经理，自报姓名为“王某戊”，称呼为王经理；杨某甲在会所负责管理技师，她自报姓左，称呼为“左经理”，具体负责发放小姐工资及工包、工服等物品；安某是后勤经理，称呼为安经理，负责管理会所的服务员和保洁员；吧台的收银员是其表姐赵某甲（女、也叫赵某乙）、周某甲（也叫周某丁）。会所每天13时开始营业至次日2时，对卖淫小姐进行统一管理，每个星期都开例会。小姐卖淫的时候统称为“上钟”，卖淫完后叫“下钟”，卖淫嫖娼快到时间了，吧台收银员和服务员还通过电话向房间“催钟”。在卖淫结束后，会所会安排保洁员打扫房间卫生。杨某甲、杨某乙、田某都是在2014年4月左右进入某甲养生会所工作。会所之前一直给安某每月发放1500元工资，2014年后逐步涨到每月2千余元，在会所工作期间，获得工资25000元。被告人赵红伟的辩护人王林提交的证据：31．襄阳市工商行政管理局樊城分局米公工商所出具的企业基本信息证明：樊城区前进路19号某甲大酒店租房开设的某丙养身休闲会所，经营者为曹某甲。32．证人曹某甲、沈某的证言证明：曹某甲、沈某是某丙养身休闲会所的经营者。被告人田杰的辩护人鲁后新提交的证据：33.2010年11月25日，赵红伟与襄樊某甲大酒店签订的房屋租赁合同、2012年1月1日，赵红伟与襄樊某甲大酒店签订的房屋租赁合同、2012年8月10日某甲养生休闲会所卫生许可证、某甲养生休闲会所工商登记资料证明：赵红伟在2010年筹划、经营某甲养生会所，田杰在2012年8月前，未参与某甲养生休闲会所的经营。34．吴某甲的情况说明、曹某乙的情况说明证明：赵红伟2012年6月委托吴某甲对某甲养生会所进行重新装修，由于工程款拖欠而停工。2012年8月底，赵红伟请田杰帮忙找到曹某乙继续装修，田杰对应当付给曹某乙的装修款进行担保，田杰为监管曹某乙的装修款，被动成为干股股东。35．张某壬的调查笔录、赵红伟、程某的陈述证明：2013年7月，田杰为其开办的企业“某乙酒店”到广东东莞市聘请张某壬作为管理人员；田杰和他们一起到东莞找张某壬为某甲养生休闲会所雇请小姐、妈咪，与事实不符，其一、田杰当时并未在占有股份或参与经营，没有理由为某甲养生休闲会所雇请小姐、妈咪，其二、如果是为某甲养生休闲会所雇请小姐、妈咪，不应由田杰与张某壬单独会谈。36．陈某乙出具的情况说明、金森情况以及金森信息资料证明：公安机关对证人戴某、威胁等手段进行非法取证；认定田杰非法获利300万元，是公安机关让陈某乙拼凑的数据；公安机关在办案中利用金森到看守所与犯罪嫌疑人、陈某乙见面，进行非法活动。37．陈某甲银行账单、网上银行转账单证明：陈某甲通过赵红伟转入531.3万元，支付给赵红伟133.56563万元，支付给皇甫某乙、16.5762万元，余款211.1675万元。该款项中，还需要支付某甲会所小姐提成50%（180.65万元）、员工工资，加上支付给赵红伟、皇甫某乙款项，已无结余。陈某甲将皇某甲的报酬10万元转入金森的账户。起诉书认定田杰非法获利300万元，与银行账目不符。关于被告人田杰、赵红伟的辩护人提出涉案会所名称为“某丙养身休闲会所”的辩护意见。经查，被告人田杰、赵红伟的辩护人提交的卫生许可证、个体工商户名称预先核准申请书、个体工商户名称预先核准登记证明、企业基本信息等证据均反映出该地址工商登记为“襄阳市某丙养身休闲会所”，而侦查机关制作的查获现场录像、业务单结账底单、对外招揽嫖客名片等材料，均反映该会所系以“某甲养生会所”名义对外营业，故以其组织、对外招揽嫖客的名称“某甲养生会所”认定为涉案会所名称。此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人田杰的辩护人提出被告人赵红伟在2010年已有组织妇女卖淫犯意的辩护意见。经查，公诉机关指控的卖淫活动时间为2013年1月至2014年9月，虽赵红伟可能在2010年便承租了该会所的经营场地，但现有证据还不足以证明被告人赵红伟在2010年承租该场地时，便有为将来从事卖淫活动进行准备的意图。此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人赵红伟及其辩护人提出其所起作用较小，属于协助组织卖淫罪的辩解、辩护意见。经查，某丙养生会所经营者虽登记为赵红伟的岳父，即曹某甲，但曹某甲并未参与该会所的实际经营、管理，即使该会所由曹某甲出资入股，亦仅是让赵红伟负责参与会所的经营、管理，不能证实是曹某甲让赵红伟帮助其组织妇女卖淫，赵红伟等人系在该会所内组织妇女从事卖淫活动的实际组织者、管理者，该会所的管理人员、卖淫小姐以及后勤人员亦均听从赵红伟等人的安排和管理。此项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人田杰及其辩护人提出自己仅占有会所30%的干股，参与协调会所外围事务，是从犯，属于协助组织卖淫罪的辩解、辩护意见。经查，在某甲养生会所工作的管理人员、卖淫小姐以及后勤工作人员均证实田杰是该会所老板之一，田杰在该会所所占股份并非干股，其妻子陈某甲、某甲养生会所老板赵红伟的庭前供述及某甲养生会所财务明细表等证据足以相互印证。被告人田杰在与赵红伟共同参与某甲养生会所经营过程中，主要负责该会所对外关系的处理，不应作从犯认定。此项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人田杰的辩护人提出被告人田杰有坦白情节的认定问题。经查，被告人田杰到案后，未能如实供述其参与组织妇女卖淫活动，不能认定有坦白情节。此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人杨某甲、赵某甲（女）的辩护人提出被告人杨某甲、赵某甲（女）有坦白情节的辩护意见。经查，被告人杨某甲、赵某甲（女）等人到案后，均能如实供述其主要犯罪事实，且能当庭自愿认罪，是坦白，对其均可从轻处罚。此项辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人田杰、赵红伟、陈某甲及其辩护人提出起诉书以公安机关暂扣款认定为田杰、赵红伟、陈某甲等人违法所得数额无事实依据的辩解、辩护意见。经查，被告人赵红伟、陈某甲的庭前供述、被告人赵某甲（女）、周洪的供述以及公安机关查扣的2013年1月、4月账单、业务单、银行交易明细、ＰＯＳ机交易记录等材料，足以证实该会所所获利润不低于400万元。因会所股东田杰与赵红伟各占50%的股份，而田杰之妻陈某甲负责管理会所财务，股东田杰所应分得的利润不低于200万元，均由陈某甲经手，且会所被查处时，会所仍有未分配的营业额、利润以及收取技师押金等资金，亦在陈某甲手中管控，该部分资金亦不低于20万元，两项数额相加不低于220万元，足以认定陈某甲控制的违法所得达220万元；被告人赵红伟在其供述中，虽称会所大部分利润掌控在田杰手中未分红，但亦供认其作为会所股东，已分得利润38万元，因除陈某甲的供述外，无其他证据佐证会所确有向其分红不低于200万元的事实，按照有利于被告人的原则，认定赵红伟实际分得利润38万元；加之赵红伟每月在会所领取工资0.7万元，从开业至今，其领取工资应不低于12万元，两项数额相加亦不低于50万元，足以认定赵红伟获得的违法所得达50万元。此项辩解、辩护意见部分成立，本院部分予以采纳本院认为，被告人赵红伟、田杰通过招募、雇佣、容留等手段，纠集、控制多人从事卖淫，其行为均已构成组织卖淫罪；被告人陈某甲、杨某甲、田某、杨某乙、赵某甲（女）、周某甲、安某明知他人实施组织卖淫的犯罪行为，仍然为组织者提供帮助，其行为均已构成协助组织卖淫罪。江陵县人民检察院指控的罪名成立，对被告人赵红伟、田杰、陈某甲、杨某甲、田某、杨某乙、赵某甲（女）、周某甲、安某应予处罚。在共同犯罪中，被告人赵红伟负责对组织卖淫活动进行管理，被告人田杰仅负责卖淫活动的外围关系处理，所起作用相对较小，对其可酌情从轻处罚；被告人杨某甲、田某、杨某乙、赵某甲（女）、周某甲、安某到案后，能如实供述其犯罪事实，且能当庭自愿认罪，是坦白，对其均可从轻处罚；被告人赵红伟、田杰、陈某甲能当庭自愿认罪，对其均可酌情从轻处罚；被告人赵红伟、陈某甲、赵某甲（女）、安某能积极退赃，对其均可酌情从轻处罚；被告人陈某甲、赵某甲（女）、安某均符合社区矫正条件，对其均可适用非监禁刑罚。被告人、辩护人的上述相关意见，本院予以采纳。对被告人赵红伟退缴的违法所得50万元、陈某甲退缴的违法所得220万元、赵某甲（女）退缴的违法所得4.5万元、安某退缴的违法所得2.5万元，由暂扣机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人赵红伟犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月31日起至2020年6月30日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。二、被告人田杰犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2019年9月10日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。三、被告人陈某甲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金4万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。四、被告人杨某甲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金1.5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2016年6月10日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。五、被告人田某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2016年3月10日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。六、被告人杨某乙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2016年3月10日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。七、被告人周某甲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2016年2月10日止；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。八、被告人赵某甲（女）犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金1万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。九、被告人安某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金1万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起3日内缴纳）。十、对被告人赵某甲退缴的违法所得50万元、陈某甲退缴的违法所得220万元、赵某甲（女）退缴的违法所得4.5万元、安某退缴的违法所得2.5万元，由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙玉成人民陪审员张中训人民陪审员沈义荣二〇一六年一月二十六日书记员张钊

王彪、刘井亮故意伤害一审刑事判决书福建省长乐市人民法院刑事判决书（2017）闽0182刑初450号：上列二被告人均因本案于2017年3月20日被长乐市公安局处以行政拘留十五日。因涉嫌犯故意伤害罪于2017年4月4日被长乐市公安局刑事拘留，同年5月11日经长乐市人民检察院批准逮捕，次日由长乐市公安局执行逮捕。现均羁押于长乐市看守所。长乐市人民检察院以长检公诉刑诉［2017］401号起诉书指控被告人王彪、刘井亮犯故意伤害罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月18日公开开庭审理了本案。长乐市人民检察院指派检察员陈明旺出庭支持公诉，被告人王彪及其辩护人陈灏、被告人刘井亮到庭参加诉讼。现已审理终结长乐市人民检察院指控：2017年3月18日21时许，被告人王彪、刘井亮以及王某3、王某4、蒋某、段某等六人，以受董某、黄某委托到长乐市某针织厂找王某2讨债为由，驾驶两辆小轿车先后到达长乐市某针织厂内。被告人刘井亮下车后从后备箱取出一根木棒，先用木棒砸了停在工厂内的车辆牌号为闽Ａ×××××郑州日产小型普通客车的后挡风玻璃，随后，被告人王彪、刘井亮又前往工厂宿舍楼二楼，用木棒对宿舍的铝合金框玻璃、铁制防盗门进行打砸。当被告人王彪、刘井亮下楼时在楼道口碰到被害人王某1（王某2的父亲），双方发生争执，被告人王彪被王某1持菜刀划伤左下颌后，持木棒殴打王某1，被告人刘井亮也从附近拿了根木棒参与殴打王某1，致使王某1被打受伤倒地。经长乐市公安局物证鉴定室鉴定：王某1左侧第10、11、12肋骨各见1处骨折，损伤程度为轻伤二级；王彪的损伤程度为轻微伤。经长乐市价格认证中心鉴定:被损毁铝合金框玻璃窗户1扇、单开铁制防盗门1扇、郑州日产小型普通客车闽Ａ×××××后挡风玻璃及左右两侧尾灯灯罩，直接损失价格共人民币1879元。2017年3月19日下午，被告人王彪、刘井亮分别在长乐市某医院、某宾馆被长乐市公安局潭头边防派出所民警抓获。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王彪、刘井亮故意非法损害他人身体健康，致人轻伤二级，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处，并建议对被告人王彪、刘井亮均在有期徒刑一年幅度内处刑。被告人王彪对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1、王彪归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，主观恶性和社会危害性较小，且系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚；2、本案中被害人存在过错，对王彪量刑时应酌情予以从轻处罚。综上，请求对王彪从轻处罚并适用缓刑。被告人刘井亮对指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：2017年3月18日21时许，被告人王彪、刘井亮等人以受他人委托向王某2讨债为由，驾车到长乐市某针织厂。刘井亮持木棒砸了该厂内的郑州日产牌闽Ａ×××××小型普通客车的后挡风玻璃。随后，王彪、刘井亮又前往该厂宿舍楼二楼，持木棒打砸宿舍铝合金框玻璃、铁制防盗门。后王彪、刘井亮下楼至楼道口时与王某1（王某2之父，1948年2月22日出生）发生争执，王彪在被王某1持刀划伤左下颌后，即持木棒殴打王某1，刘井亮亦持木棒殴打王某1，致王某1受伤倒地。经鉴定，王某1的损伤程度为轻伤二级；王彪的损伤程度为轻微伤。经评估，被损毁的铝合金框玻璃窗户、单开铁制防盗门及小型普通客车的后挡风玻璃等损失价值为人民币1879元。2017年3月19日，被告人王彪、刘井亮分别在长乐市某医院、某宾馆被公安民警抓获。上述事实，有经质证确认的被害人王品辉的陈述，证人王某2、王某3、王某4、段某、蒋某、陈某1、张某、郑某1、董某、黄某、陈某2、刘某、郑某2的证言，价格认定结论书，长公鉴［2017］248、249号鉴定书，辨认笔录及照片，现场笔录及照片，指认现场笔录及照片，通话清单，借据，还款承诺书，对账确认函，行政处罚决定书，到案经过，常住人口基本信息等证据证实。被告人王彪、刘井亮亦供认，足以认定本院认为，被告人王彪、刘井亮故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为均构成故意伤害罪。长乐市人民检察院指控的罪名成立，应依法追究王彪、刘井亮的刑事责任。王彪、刘井亮归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被害人王某1在双方争执中持刀划伤王彪，故对王彪、刘井亮在量刑时予以考虑。王彪的辩护人所作的相关辩护意见予以采纳。被告人王彪、刘井亮以讨债为名，持械肆意毁坏他人财物并致一人轻伤，社会危害性较大，不宜适用缓刑。王彪的辩护人所作的相关辩护意见不予采纳。综合考虑王彪、刘井亮的犯罪事实、性质、社会危害程度及以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款条之规定，判决如下一、被告人王彪犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人王彪因本案被实际羁押的天数15日予以折抵刑期，即自2017年4月4日起至2018年3月19日止。）二、被告人刘井亮犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人王彪因本案被实际羁押的天数15日予以折抵刑期，即自2017年4月4日起至2018年3月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员陈晞二〇一七年八月二十二日书记员陈珠

뽕志栋盗窃一审刑事判决书.广东省廉江市人民法院刑事判决书（2014）湛廉法刑初字第395号：廉江市人民检察院以廉检刑诉（2014）444号起诉书指控被告人何志栋犯盗窃罪，于2014年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年11月18日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派检察员陈泽文出庭支持公诉，被告人何志栋到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年6月15日16时许，被告人何志栋为筹毒资，伙同“亚光”（身份不明）经合谋后，携带一把Ｔ型撬批窜到廉江市高桥镇农村信用社侧边处，看见林某某的摩托车没上锁，乘周围无人之机，由“亚光”望风，被告人何志栋用撬批撬锁，将林某某停放在该处的一辆五羊本田牌桂Ｅ68Ｄ98女装摩托车盗走。得手后，被告人何志栋将该摩托车开至325国道那良垌路段时，被公安民警人赃并获。破案后，被盗摩托车已返还给被害人。经鉴定，该车值款人民币2300元。上述事实，被告人何志栋在开庭审理过程中也无异议，并有被害人林某某的陈述；机动车销售发票；机动车临时行驶证；扣押笔录、扣押及发还清单；被告人对被盗车辆、作案工具的指认材料，对作案现场照片的指认材料；现场检测报告书；吸毒人员动态管控详细信息、吸毒成瘾严重认定书，强制隔离戒毒决定书；价格鉴定意见；现场勘查笔录、现场图及照片；被告人何志栋的前罪刑事判决书；被告人何志栋的到案经过及归案情况说明、被告人何志栋的户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人何志栋以非法占有为目的，与同伙秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应予惩处。廉江市人民检察院指控被告人何志栋犯盗窃罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。被告人何志栋有前科劣迹，依法可酌情从重处罚。鉴于被告人何志栋归案后认罪态度较好，依法可从轻处罚。公诉机关对被告人何志栋犯盗窃罪建议在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，被告人对该建议亦无异议，检察机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人何志栋的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人何志栋犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月15日起至2015年1月14日止。罚金限于本判决发生法律效力后的第二日起十日内缴清。）二、扣押在案的作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈文佳审判员欧建辉人民陪审员黄水秀二〇一四年十二月五日书记员刘乐

黄川故意杀人罪一审刑事判决书湖南省衡阳市中级人民法院刑事判决书（2016）湘04刑初第62号：湖南省衡阳市人民检察院以衡检公诉刑诉［2015］88号起诉书指控被告人黄川犯故意杀人罪及附带民事诉讼原告人高某、王某、王梓萌、杨某向本院提起附带民事诉讼一案，本院于二0一六年五月五日作出（2015）衡中法刑一初字第76号刑事附带民事判决。宣判后，被告人黄川对刑事部分的判决不服，提出上诉。附带民事部分的判决已经发生法律效力。湖南省高级人民法院于二0一六年九月十八日作出（2016）湘刑终277号刑事裁定书，将案件刑事部分发回重审。本院受理后，依法另行组成合议庭于2016年12月30日公开开庭审理了本案。衡阳市人民检察院指派检察员刘超出庭支持公诉，被告人黄川及其辩护人杜鸣、王平生到庭参加诉讼。经湖南省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案现已审理终结湖南省衡阳市人民检察院指控，被告人黄川认为其所在的衡南县双胞胎饲料有限公司行政经理即被害人王某在平时的生活、工作中处处刁难他，而对王平记恨在心。2015年9月14日，黄川因不遵守厂里内务规定，被王某在厂微信群通报批评，黄川当即找王某理论，二人发生争吵、拉扯。黄川因此事萌生杀死王某的念头。随后，黄川连夜赶回邵阳市看望儿子，并在返回衡阳市时从火车站旁一商店购买了斧头和磨刀石带回饲料厂宿舍。同月16日上午9时许，黄川看到厂宣传栏公布对其的处分决定后，认为是王某联合生产经理黄某对其实施打击报复，遂决定杀死王某和黄某。黄川返回宿舍拿斧头来到王平所在的办公室，见王某一人侧坐在办公室内，便双手持斧头朝王某后脑勺用力砍了一下，致王某后脑骨被砍开。王某逃离办公室跑到厂大门地磅边，黄川追上去后持斧头朝王某后颈部连砍几下，直至王某倒地死亡。随后，黄川又持斧头追砍黄某，未果后逃至生产区厂房的顶棚躲藏，后被公安人员抓获。公诉机关就指控的上述事实，提供了证人证言，书证，物证，现场勘验检查笔录及现场照片，鉴定意见，视听资料，被告人黄川的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄川的行为构成故意杀人罪，提请本院依法判处。被告人黄川及其辩护人提出，指控被告人黄川故意杀人的证据不确实、不充分；被告人黄川有自首情节；被害人有重大过错；被告人黄川到案后认罪，对犯罪事实供认不讳。请求对被告人黄川不判处死刑立即执行。经审理查明，被害人王某系衡阳双胞胎饲料有限公司行政经理，被告人黄川系该公司锅炉工，黄某系该公司生产经理。2015年9月14日，王某对公司内务进行检查，发现黄川的被子没有套被套，遂在公司的微信工作群里对黄川进行了通报批评。黄川当即找王某理论，二人发生争吵扭扯，后被公司同事扯开。之后，黄川产生杀害王某泄愤的念头。当日晚，黄川从衡阳回到邵阳老家并于次日早上与前妻及儿子见了一面。9月15日下午，黄川从邵阳返回衡阳后在衡阳市珠晖区一农具店购买了一把斧头和一块磨刀石带回到公司宿舍，并将斧头磨好。9月16日早上，黄川在公司宣传栏中看到对其的处分后决定杀死王某和黄某。随后，黄川到宿舍拿出斧头，用一件夹克衣包好后来到厂门口的办公室。黄川看到王某坐在办公室（保安室），便将包在斧头上的夹克衣扔掉，持斧头冲到王某身后，对着王某的后脑砍了一下，将王某的后脑骨砍开。王某被砍后冲出办公室，往办公楼方向跑，黄川持斧头紧追其后。王某跑到地磅附近时倒在地上，黄川持斧头朝王某的后颈部连砍数下，致王某颈部脊髓离断致呼吸、循环衰竭，同时合并失血性休克死亡。之后，黄川又持斧头到生产车间寻找黄某，未果后回到厂门口王平倒地的地方，发现了黄某。黄川又持斧头追砍黄某，黄某逃出厂门才未果。之后，黄川逃至生产区厂房的顶棚躲藏，被公安干警抓获。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据证实：1、衡南县公安局刑事科学技术室Ｋ4304220000012015090038号现场勘验检查笔录，提取痕迹、物证登记表，现场方位图，现场示意图，现场照片，指认照片，证明现场位于衡南县云集工业园的衡阳双胞胎饲料有限公司。公司四周建有围墙，大门朝南开启，面朝黄金西路。进大门的道路东部设有地磅，西部为宽约433㎝的水泥路。水泥路西面为一片草坪。地磅东面为一栋单层办公用房，该房由北至南依次分为收发室、休息室、保安室。办公用房北面为车辆停放处。车辆停放处北面为篮球场。篮球场西面为一片草坪。草坪和篮球场的北面为办公楼，正对大门。工厂内西部区域为厂房。现场勘查可见：保安室为一单间，大门朝西开启，为一单页内开木门，在门前的台阶上可见有灰黑色“恒源祥”男式外套一件（已提取）。保安室内靠南墙摆放有一套监控设备及一台打印机；靠东墙并排摆放有二张办公桌，桌旁均摆放有办公椅；办公桌北面靠墙摆放有铁皮文件柜。北面办公桌上摆放有笔记本电脑一台及手机一部，桌面上可见有血迹及毛发，该办公桌东面的墙壁、北面的文件柜面、办公椅上、保安室大门门页正面及门后墙壁上可见有血迹。北面办公椅至门口地面可见有滴落血迹及倒伏的纯净水桶。提取办公椅下地面血迹。距双胞胎饲料公司大门北面约14ｍ处的水泥路面上可见死者王平，头北脚南面朝东，呈俯卧状。死者王平距道路西侧路沿距离为266ｃｍ。死者头部北侧可见喷溅血迹及240ｃｍ×143ｃｍ的血泊（提取血泊血迹）。在死者身旁可见有白色手机一部。现场可见有滴落血迹由保安室大门穿过地磅，到地磅旁的水泥路，再往北沿办公楼前的草坪逆时针方向至死者位置。分别提取死者南面2ｍ、北面25ｍ及60ｍ、西北面60ｍ处地面血迹。死者王平的尸体情况详见《法医学尸体检验意见书》。云集派出所移交斧头一把。该斧头木柄贴有“佳意五金工具”字样标签，木柄长32ｃｍ，柄最宽处为3.5㎝，最窄处为2.5ｃｍ，柄上可见有血迹。斧头刃长11.4ｃｍ，在刃部可见有血迹及毛发。黄川居住在双胞胎饲料公司办公楼310房，在该房电视下方的桌子内发现提取方形磨刀石一块，该磨刀石规格为20.6ｃｍ×5.5ｃｍ×2.7㎝。2、衡南县公安局刑事科学技术室法医学尸体检验记录、衡南县公安局刑事科学技术室（南）公（技）鉴（法）字［2015］092101号法医学尸体检验鉴定意见书摘要、衡阳市公安局物证鉴定所出具的“关于衡阳衡南20150316黄川杀人案中被害人王某死亡的法医学分析报告”及尸检照片：死者王某上穿蓝色短袖Ｔ恤（前后见大量血迹浸染，肩背部可见多处裂口）。尸斑呈暗红色，位于尸体背侧及颈部未受压处，指压稍褪色，尸僵形成，存在于肢体各大关节；面色苍白，双眼角膜轻度浑浊，双侧瞳孔等大等圆，直径4ｍｍ，双眼球睑结膜未见明显出血点及瘀斑；枕部粗隆上方可见一直径约ｌ0ｃｍ半圆形劈裂创，相应部位枕骨骨折，硬脑膜外露并可见一小裂口；胸腹部未见明显损伤，双侧肋骨未扪及明显骨折征象；右侧颈项部可见一长14ｃｍ创口，创腔深达骨质，可见颈椎骨折，脊髓外露并断裂；项部下方可见一长约ｌ0ｃｍ的创口；右肩后可见多处长度为1.2ｃｍ-12.5ｃｍ软组织创及皮肤划伤；右手腕于尺侧劈裂，并可见尺骨外露、腕骨骨折；右手中指可见一纵向劈裂创，创口穿过中指远端指间关节，可见指骨骨折，余四肢长骨未见明显损伤及骨折征象。根据法医检验所见，王平所受损伤主要为：（1）重型开放性颅脑损伤：枕骨骨折、硬脑膜破裂；（2）颈椎骨折并脊髓离断；（3）右手腕软组织创，符合锐器（如刀斧类）作用所致。其死亡原因为颈部脊髓离断致呼吸、循环衰竭，同时合并失血性休克死亡。分析意见认为王平符合头、项部等处遭受锐器（斧头）作用致颈椎（颈髓）断裂合并颅脑损伤死亡。3、提取笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实2015年9月16日，衡南县公安局的侦查人员提取了被告人黄川的作案工具斧头、黄川身上所穿的红色Ｔ恤衫和灰色休闲裤，还提取了黄川本人的血样及粘附在黄川体表的血迹。4、衡阳市公安局刑事科学技术研究所衡公物鉴（法物）字［2015］1095号物证鉴定书，证明送检物证及样本：（1）云集派出所移交的带血斧头一把，标记为1号检材。（2）死者王平的尸体血，标记为2号检材。（3）现场保安室办公椅下地面血迹，标记为3号检材。（4）被告人黄川的血样，标记为4号检材。（5）被告人黄川面部血迹擦拭物，标记为5号检材。（6）被告人黄川左手拇指指甲处血迹擦拭物，标记为6号检材。（7）被告人黄川所穿上衣左袖上可疑斑迹剪取物，标记为7号检材。（8）云集派出所移交的带血斧头柄擦拭物，标记为8号检材。通过ＤＮＡ检验，（1）送检的1—3、5—7号检材上检出的生物成分来源于同一个体，似然比率（ＬＲ）为7.33×1017以上。（2）从8号检材上检出混合基因型。5、证人黄某的证言，证明他是双胞胎饲料厂的生产经理，王平是该公司的行政经理，负责厂里的行政管理及后勤保障工作。黄川平时的性格很孤僻、古怪。根据他的观察，黄川长期以来对王平都不满，认为王平某是刁难他。2015年9月14日晚上，王平对员工的宿舍卫生进行检查，发现黄川的被子没有套上被套，因此通过员工的微信工作群对黄川进行了通报批评。晚上9时许，黄川去找王平理论，后二人在宿舍三楼的楼梯口吵了起来，他和别的同事都过去劝和，黄川和王平两个人争吵的很凶，黄川就骂娘，王平就很愤怒的指责黄川，黄川还是继续骂，同时说：“你打我啊，有本事就打死我啊。”之后黄川就用头去顶王平的胸部，从三楼楼梯口顶到二楼半，但是王平一直没有出手打他。后面他和其他同事就把二人劝开了。他们把黄川送回宿舍的时候，黄川对他说：“你去找他，我不可能白挨打的，我要搞他。”之后，他在大门口看见黄川离开厂里出去了，直到9月15日晚上天黑的时候，黄川才回到厂里。厂里开完会后他就把黄川喊到一边说：“你昨天晚上打架，你今天晚上停班，你先休息，写好检查再来上班。”黄川听他这样说后也没有说什么就回宿舍了。后面他又打电话要黄川下来，给其做思想工作。黄川下来后就对他说：“你不要和我讲，和我讲也是对牛弹琴，你再和我讲你的性命也会到我这里来。”后黄川就走了，走的时候还对他说了一句要把王平搞死。当时他认为黄川心情很不稳定，可能会采取过激行为，他还打了个电话给王平叫其注意一下。9月16日早上9时30分许，他收到一条关于9月14日晚王平和黄川打架的处罚通报后就走到大门口，看见王平倒在值班室门口地磅旁的马路上，头部附近有一大滩鲜血。他快走到王平身边时扭头看见黄川拿一把小斧头朝他追来。他看到这个情况，知道黄川想用斧头砍他，就往厂房里逃跑。黄川手持斧头一直追他，他在厂房里跑了一圈后从厂大门口逃了出去。黄川见他逃走后就没有继续追他了。他就马上拨打了110和120的电话。警察来到现场后，他才重新回到了厂里，这时他已经没有看到黄川，而王平倒在地上，估计已经死了。6、证人廖某的证言，证明他是衡南县云集衡阳双胞胎饲料有限公司的员工。2015年9月16日9时30分左右，当时他正在厂大门地磅房旁边的收发室，突然看到工友王平满身是血从保安室方向往厂区里边跑，王平当时的后脑勺已经被砍开了一条很宽的口子，头皮都快掉下来了，可以看到里边的大脑组织。这时候他又看到另外一名工友黄川简直疯掉了，失去了理智拿着一把斧头在后边追着王平。王平被砍了一刀后，就从门卫室往厂里的草地上跑，黄川一直在后边紧追不舍，王平由于负伤很严重，根本跑不动，刚跑到厂区进门处的草地上，就绕回来往地磅方向走了几步，这时候黄川已经追上了王平，双手拿着斧头对着王平的头砍了一斧头，正好砍在王平的头上，王平瞬间倒地不起，直接倒在地磅左边的水泥地上。王平倒地后，黄川并没有停手，而是走到王平的跟前，对着已经昏死在地上的王平又砍了2、3斧，每一斧头都是砍在王平脖子以上的部位到头部。砍了几斧后，王平倒在地上没有动弹了，而且地上全部是血。他见此冲向黄川，企图把斧头夺过来，同时大声喝止。黄川遂抡着斧头来追他了，他见状只能往工厂里边生产车间方向跑。黄川边追他还边说：“你不要理这事情，不然砍死你，砍死你。”估计黄川当时也没什么体能了，追了他大约200米停了下来。他就跑回收发室．赶紧拔打了报警电话和急救电话。他报警后，担心个人安全就走出了厂区。在厂区门口，他发现生产经理黄某刚从车间回来，在大门处正好碰到了黄川，这时候黄川又抡着斧头追着黄某砍，黄某见状往厂区外跑了，黄川追出了厂门口，可是没有追到，黄川就返回厂区，往厂里边的库房方向走了。后来警察来了，把黄川围着在厂区里边。黄川所持的斧头大约50到60公分长，有一个长木柄，斧头的锋面约有十公分宽，雪白的刀锋面，看起来应该是刚被磨过的。还证实王平是他们厂里的行政经理，主要管理后勤和宿舍内务，黄川是厂里的锅炉工。9月14日晚上，黄川因为内务做的不好，被王平在公司的微信群进行了通报。当天晚上，二人发生了口角，并互相拉扯，黄川当场就扬言不会放过王平。7、证人阳某的证言，证明其是经营饲料店的，2015年9月16日他和司机到云集双胞胎饲料厂进货。10时15分左右，他站在开票房外面的窗口旁等装货，突然看到一个着深色衣服的男子（指被害人王平）从开票房隔壁办公房跑出来，右手还握着左手臂，左手臂不停的在出血。紧接着一个着淡色衣服的男子（指被告人黄川）右手握着一把斧头追赶着深色衣服的男子。从办公房跑出来之后，凶手距离着深色衣服的男子大约有5-6米。着深色衣服的男子的逃跑路线是出办公室往厂房内跑，沿着地磅旁的车道跑，在地磅的另外一头向左手边跑，绕个大圈折返往厂房大门方向，在地磅旁的车道倒地。而凶手在追赶。着深色衣服的男子在斜坡靠左手方向绕大圈时，凶手判断方向后，绕小圈追赶。这样就缩短两人之间的距离。着深色衣服的男子折返之后，与凶手之间的距离大约在2-3米。而当着深色衣服的男子到地磅旁的车道时，凶手举起斧头朝着深色衣服的男子后背砍了一斧头。着深色衣服的男子在后背受伤后2-3秒钟内还在跑。之后，着深色衣服的男子靠左手侧身倒在地上，着深色衣服的男子倒地之后就没有动了。凶手上前来又举起斧对着着深色衣服的男子头部砍一斧头。之后，他赶紧跑往客户装货的区域了。他后来听说有人报警了，公安民警出警后过了段时间就把凶手带离厂房了。8、证人唐某的证言，证明他是2015年9月14日到衡南云集双胞胎饲料厂的。他听说9月14日晚上，王平和黄川打过架。同月15日晚上10时许，他在310宿舍看电视，看到黄川从外面回来用衣服包住一把斧头。到宿舍后，黄川拿出一块磨刀石放在桌子上。后来黄川用磨刀石磨了几下斧头的锋刃，他问黄川要干什么，并对黄川进行了劝解，黄川说不要他管。他看到黄川拿的斧头把是木质的，约40厘米长，斧头大概有15厘米长，6—7厘米宽。9、证人张某的证言，证明他是云集双胞胎饲料厂的品质管理经理。2015年9月16日上午约9时许，他在厂大门口的保安室里和行政经理王平商量新招品管员入职的相关事项。他当时坐在保安室里面。在他和王平商量的时候，他看到黄川来到保安室门口的马路上朝保安室里看了一下就走开了。过了二三分钟后，他从保安室里出来了，王平一个人还呆在保安室里办公，王平是坐在跟门平行的那个位置，侧背对着外面。当他走到厂大门口不远的单车棚时，与黄川擦肩而过。他没走多远，就听到王平喊“救命”的叫声，并看到王平跑到他前面来了，王平后脑的那块头骨已经裂开被头皮吊在脑后，血不停的在流，王平还用左手握着右手的手腕。黄川手拿着斧头在后面追王平。看到这个情况，他就跟在黄川后面跑，劝黄川住手。但黄川没有听，继续追。王平朝厂办公楼方向逃跑，然后围着厂办公楼前的草坪绕了一圈，又跑到厂大门口方向去了。黄川一直在王平后面追，他也跟着他们后面追。跑到厂大门口的地磅处时，王平好像站不稳就倾斜着倒地上去了，黄川就追上去用斧头朝王平后脖部位砍了几下，王平就不动了。在黄川用斧头砍王平的时候，他靠近黄川，想去制止黄川。黄川见他过来，就拿着斧头要砍他，并说：“你别过来，过来就连你一起砍。”黄川追了两步就没追了，又返回去追旁边的厂收发经理廖某了。他就跑到厂门口的开票室打电话报警去了。后他出去开车，想送王平去医院抢救，但旁边的人说不能送，他就到厂门外去了。这时，他又看到黄川拿着斧头追厂生产经理黄某往厂大门口跑。追得黄某跑到厂门外，黄川就没追了。之后，看到黄川拿着斧头朝厂里面走去了，因为害怕，他就没跟着去看了。黄川拿的是一把约有50-60厘米长的木柄，斧头刃口约有10厘米宽。黄川之所以用斧头砍杀王平，听说是王平作为行政经理要管职工的内务卫生，前几天王平去检查宿舍卫生，发现黄川没有用被套套着被芯，把被芯弄脏了，为此王平在厂里的微信群里对黄川讲行了通报批评。通报当晚，黄川就和王平发生口角。当晚黄川离开厂到外面去了，等黄川回来后的第二天就发生了这个事情。他和廖某、黄某作为管理人员，有时对黄川等职工的错误会进行批评。他还证明黄川性格比较孤僻，脾气比较暴躁。10、证人刘某的证言，证明黄川是她的前夫，她和黄川已经离婚了，有一个小孩，离婚后跟她。2015年9月15日早上，黄川打电话给她说想见儿子一面。在邵阳市四中门口，她见到了黄川，黄川说要她好好管儿子，其管不了了。黄川还要儿子好好听她的话。11、提取笔录、处理通报及照片，证明2015年9月14日晚上9点左右，衡阳双胞胎饲料公司行政经理王平在生产微信群通报当天宿舍内务问题及整改意见，特别指出整个宿舍只有黄川与李小明直接盖白色被芯，造成白色被芯非常脏、并让其在一周之内自行清理完成，如一周后未整改到位，则按集团规定从员工工资原价扣罚被芯价值。黄川知道后非常气愤，认为是王平故意针对他。黄川怒气冲冲找到王平责问王平为何针对他，并在三楼楼道把头故意抵住王平身上，推抵王平。并叫嚣让王平打死他，弄死他。王平只是把事情经过告诉黄川没有特别针对他。但黄川不听一直把王平推抵到二楼半，推扯过程中王平身上、脖子上多处抠伤，经众人隔开王平得以脱身准备回宿舍，黄川用“狗娘养的”等对王平进行辱骂，王平警告黄川别骂人。黄川听到后骂得更厉害，并说“我就骂你狗娘养的啦，那你打死我啊”之类话语，并再次把头抵住王平不让其回宿舍。王平就对黄川脸上打了一拳。后经人劝阻，王平离开宿舍向厂长汇报了事件的经过、并承认自己当时不应该打人等错误。黄川对劝解的生产经理黄某发出警告，让黄某不要管，要不然连黄某一起搞。经工厂办公会研究决定：黄川被严重警告一次，并在5个工作日内写一份检查，并在全厂员工大会上宣读，如未交检查按旷工处理，连续旷工3天以上按自动离职处理。王平被严重警告一次，并在5个工作日内写一份检查，并在全厂员工大会上宣读，如未交检查，当月绩效排Ｃ，并罚款500元。12、现场处置情况说明、到案经过，证明民警到达现场后，在衡阳市双胞胎饲料有限公司生产车间的顶棚发现了手持斧头的黄川，黄川当时多次声称要跳楼自杀，经民警做思想工作，黄川才交出手中的斧头，但仍不肯到案，要跳楼自杀。经民警多次劝解后，黄川才走下顶棚，被民警抓获。13、户籍信息、户口注销证明，证明被告人黄川及被害人王平的身份情况。14、被告人黄川供述，他是在双胞胎饲料厂衡南云集分厂做锅炉工，王平在双胞胎饲料厂衡南云集分厂做行政经理。他感觉在平常的工作、生活当中王平某是刁难他，事事针对他，给他穿小鞋，如他刚进公司时，王平不给他报销路费，推给公司财务，为此两人发生了争执，王平丢话给他迟早要让他在公司吃亏。后来他在公司的生活，工作中确实如此。因为他与王平的这些过节，让他产生了杀死王平的念头。特别是9月14日晚上发生的事情，让他产生了杀死王平的决心。当天晚上，他在厂里的微信群里看到王平发的一条微信，王平说他的被子跟被套没套好，被子弄脏了，被子和被套都是厂里的公共财产，王平说要处罚他。他看了这条信息后觉得很不舒服。就在此时，他正好听到王平在走廊外面说话，他就出去和王平理论，理论过程中他骂了王平，之后王平用拳头在他的左脸颊打了一拳，他当时没有还手，在场的其他同事把他们给拦开了。后厂里面说要对他的这种行为进行严厉处罚。黄某是负责处理他与王平这件事情的，黄某和王平是同一个办公室的人，在厂里宣传栏黑板上写的对他的处罚决定，就是黄某写的。他对黄某的态度就是，如果能杀死黄某是最好，如果不能杀死黄某至少也要砍伤其，给自己出口气。9月14日晚上，他与王平发生争吵，被王平打了之后，他就连夜从衡阳坐火车回到了邵阳。9月15日早上约7时许，他在他儿子读书的邵阳市四中见了前妻和儿子一面，他跟前妻说这次回来是见他们的最后一面，但是他没跟他们说具体什么事情，他前妻当时就劝他不要做傻事。当天早上8点多钟，他从邵阳坐汽车到长沙，见了把他从小带大的姨妈一面，他跟姨妈说，以后再也不会来看其了，这是最后一次。他在见过家里最亲的人最后一面后，于9月15日下午乘坐高铁回到了衡阳，在衡阳市珠晖区一个转盘边卖农具的店里买了一把斧头、一块磨刀石。他买斧头的目的是要杀王平，买磨刀石的目的是把斧头的刀刃磨锋利些，他买的那个斧头是没开封的，刀刃不是很锋利，不磨的话不能保证用斧头砍王平的时候能够达到砍死王平的目的。他晚上把斧头在锅炉房磨了一会，后来他又在宿舍磨了一会，他在宿舍磨斧头的时候，他同宿舍的室友还劝他，要他别做傻事。在宿舍里磨了一会儿后，他觉得斧头已经够锋利了，就没有磨了，后来他把斧头放在床下的塑料桶里，磨刀石放在电视机的柜子下面。他砍王平的斧头的前部是黑色铁质的，后部是木制，铁质部分的厚度约2-3厘米，长约13厘米，刃口约10厘米长。9月16日早上约9时许，他正在厂里的宿舍睡觉，被手机铃声吵醒，他打开手机看到厂里群微信里面生产经理黄某发了一条处罚他的信息，处罚的方式没说清楚。于是他就跑到楼下，看到厂宣传栏里黑板上写着，要他就前天晚上（9月14日）与王平发生争执一事在厂会上当着全厂人的面书面向王平道歉，否则要对他处以罚款或者开除的处分，本来还在犹豫的他看了这个处分的内容后很生气，认为在处理这件事上不公正，是王平和黄某联手整他，觉得一定要把王平跟黄某给杀了。于是他就跑到楼上的宿舍里，从宿舍的塑料桶里把事先准备好的斧头拿了出来，用一件深绿色恒源祥牌的夹克衣把斧头包好，来到厂门口的办公室找王平和黄某。到达厂门口的办公室时，他见到王平一个人坐在办公室里，王平当时是侧对着门坐的，他到办公室门口时王平并没有发现他。他当时什么也没说，把包在斧头上的夹克衣扔到门口的地上，手持斧头冲到王平的后面，由右至左大力挥动斧头，用斧头的刃口在王平的后脑袋上砍了一下，斧头砍下去之后，他就见到王平的后脑上露出了白色的东西。王平被他砍了一下后，叫了一声他的名字，就起身想往外逃，并站了起来，身子由侧对着他转成了快正对着他，还没等王平逃离，他又手持斧头从上往下朝王平的头部砍去，被王平用手挡开了。之后，王平就朝办公室的门外跑了出去，他跟着追了出去，他跑出办公室门后朝办公楼方向跑，接着又围着草坪跑了一圈，他一直在王平后面追，王平从草坪跑到地磅附近时，一下倒到地上身体没有了动静。他追到王平身旁，上身弯曲，弯腰双手持斧头在王平的后颈部连砍两下，在他用斧头砍王平后颈部这两下时，他感觉到王平的脖子上有血溅到他的脸上和身上。他见王平的脖子被他砍得很深，人也躺在地上没有任何的反应了，他觉得他应该把王平砍死了。就朝厂里的生产车间去找黄某，想把黄某也砍死。他在生产车间里找了一圈没找到黄某，又拿着斧头回到厂门口，在厂门口他发现了黄某，就拿着斧头去追砍黄某，但没有追上。之后，他就跑到生产车间的楼顶上躲了起来，当时既想跳楼自杀，又想等到晚上，再去砍杀黄某，心里当时挺复杂的。他在厂房顶上没躲多久，公安民警就找到了他，要他冷静，并劝他把斧头放下，他就把斧头递给了民警。之后，他依然呆在生产车间的房顶上，他当时有想跳楼的念头，旁边的公安民警劝了他。后来分别有公安局的刑侦大队长、特警队长过来劝他后他才从屋顶上下来，后被公安民警控制。被告人黄川当庭对斧头进行了辨认，确认系其使用的凶器本院认为，被告人黄川持利斧砍击被害人王平头颈部，将被害人王平杀死，其行为已构成故意杀人罪。衡阳市人民检察院指控被告人黄川犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄川及其辩护人提出，被告人黄川有投案自首情节，请求对黄川从轻处罚。经查，被告人黄川杀死被害人王平后，继而又持斧头追杀黄某，未果后逃至其所在厂区生产间顶棚躲藏，被公安机关搜查发现后，黄为逃避抓捕，扬言以自杀相抗，后经公安机关反复劝说而被抓。故被告人黄川不构成自首。故对被告人黄川及其辩护人提出的该项辩解、辩护意见不予采纳。被告人黄川的辩护人还提出，被害人王平存在重大过错。经查，被害人王平作为衡阳双胞胎饲料有限公司的管理人员，对被告人黄川违反公司管理规定的行为，采取在公司工作微信群通报的方式对黄川违反公司内务管理规定的行为进行通报批评。该处理方式和处理幅度符合公司通常管理做法，并无不当。在被告人黄川质问时，被害人王平对黄川解释。因为被告人黄川不能听信被害人王平的解释，在黄川谩骂情况下而打了黄川一拳。虽有不妥之处，但不能认定为刑法意义上的重大过错。故对被告人黄川的辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人黄川到案后认罪，对犯罪事实供认不讳，但不足以从轻处罚。故对黄川辩护人提出的对黄川坦白认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见不予采纳。被告人黄川不能正确对待公司的管理，蓄意将他人杀死，犯罪手段及其残忍，犯罪后果特别严重，社会危害极大，依法应判处死刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第五十七条第一款，判决如下被告人黄川犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陶刚审判员匡梓精代理审判员谢志龙二〇一七年三月三十日书记员袁伟

湖北省武汉市江夏区人民法院刑事判决书（2020）鄂0115刑初124号公诉机关武汉市江夏区人民检察院。被告人张志强，男，1980年2月18日出生于武汉市，汉族，初中文化，个体经营户，中共党员，户籍所在地武汉市江夏区，现住武汉市江夏区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月11日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。武汉市江夏区人民检察院以武夏检一部刑诉[2020]91号起诉书指控被告人张志强犯非法采矿罪。于2020年5月25向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检查员徐敏出庭支持公诉。被告人张志强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年8月，本区人民政府转发《江夏区关闭矿山企业工作实施方案》，要求全区建筑用石料采石矿山全部关闭。2016年7、8月至2018年9月间，被告人张志强及曹某、严某、张某3、张某4、陈某（均已判刑）、张某5等人（均另案处理）纠集在一起，明知政府已关停矿山的情况下，打着破损山体生态修复的旗号，长期盘踞在本区乌龙泉街道灵山村灵山洞点位非法采矿，所采矿石由陶某、胡某、杨某（均已判刑）等人运出，胡某除非法运输矿石外，也组织人员在上述点位非法采矿。被告人一伙在非法采矿及运输过程中造成附近村庄道路，房屋损坏及噪音、环境污染，严重影响周边社会生活秩序，与附近村民纠纷不断，引起村民强烈不满，多次发生村民堵路、信访事件。在此情况下，曹念、严向东等人纠集时任灵山村副主任的张勇、刑满释放人员张斌及灵山村村民被告人张志强及张某5等人，利用上述人员的特殊身份，通过谈判等方式强行解决村民堵路等事件，形成了以被告人张志强及曹某、严某、张某3、张某4、陈某、张某5等人为纠集者，陶某、胡某、杨某及参与非法采矿的潘某[已判刑]、夏某等人（均另案处理）为成员的恶势力，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。2016年前后，被告人张志强开始在灵山洞点位非法釆矿。同年7、8月份，被告人张志强与曹某通谋合伙非法采矿,以扩大生产规模。后曹某购进机械设备、组织人员与被告人张志强共同在上述点位非法采矿，其中，被告人张志强占采石场30%股份，同时负责对灵山洞采石场周边阻止非法开采的村民进行协调工作，以保证采石场的正常施工运营，期间被相关部门查处。因采石场营运初期未有盈利情况，被告人张志强未分红，后曹某将被告人张志强的破石某部分零件用于自己在采石场新设立的破石某并补偿被告人张志强人民币20万元。为使非法采矿顺利进行，2017年2月，曹某通过武汉力道环保科技有限公司（以下简称力道公司）法定代表人严某取得本区破损山体生态修复工作领导小组批复，以此掩盖非法采矿事实。期间，曹某雇佣夏某等人在该点位以机械设备抠挖的方式非法釆矿。2017年7月，曹某又与陈某通谋，将非法采矿事宜转包给陈某，由陈某组织人员采挖，每开采一天向曹某支付1万元资源费。同年7月1曰，陈某与潘某签订片石开釆供应合同，由潘某负责为其开采矿石。后某晓青通过炸药爆破、机械设备抠挖的方式非法采矿，所采矿石通过陶某、胡某、杨某共同经营的车队及其他运输人员（均另案处理）运至武汉振新混凝土有限公司加工成混凝土后出售牟利。2017年7、8月份，因被告人一伙非法采矿及运输造成道路、房屋损坏及噪音、环境污染，引起村民严重不满，引发村民堵路、信访事件。后因被告人张志强出面协调村民上山阻止施工不力被曹某赶出该采石场，期间，曹某支付了被告人张志强调解费。为确保非法采矿顺利进行，曹某遂联系张某3引进张某4、张某6进入该采石场。2017年8月，本区矿产资源管理总站发现被告人一伙非法采矿并下达整改通知，被告人一伙在此情况下仍然非法开采直至2018年9月。经湖北省国土测绘院调查，灵山洞点位自2016年8月至2018年9月无证开采消耗的建筑石料用灰质白某矿资源储量为924031.38吨，经审计，2017年7月至2018年9月，振新公司收购潘某等人非法开采的灵山矿石共560809.34吨（出厂吨位）经核查，2018年7月至2018年9月，胡某非法开采的矿石运至新建村碎石场、华某信石料加工厂共计59302.56吨。经计算，2016年8月至2017年7月，被告人张志强参与开采的灰质白某矿资源储量为303919.48吨。经鉴定，被告人一伙非法开采的灰质白某（杂石）单价22元/吨。综上，被告人张志强非法开采矿产品价值人民币6686228.56元。对于上述指控，公诉机关提交下列证据：1、物证（照片）；2、灵山片石材料采购汇总表、土地租赁合同、扣押决定书等书证；3、证人曹某、夏某、胡某、张某1、张某2等人的证言；4、武汉市江夏区乌龙泉街灵山村灵山洞点位被非法采矿调查报告、武汉信实有限责任会计师事务所审计报告、核查报告；5、武汉市江夏区价格监测认证中心价格认定结论书；6、被告人张志强的供述和辩解。公诉机关认为被告人张志强的行为构成非法采矿罪。被告人张志强具有如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚的法定从轻、从宽处理情节。建议以非法采矿罪判处被告人张志强有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。被告人张志强对指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。本院认为，被告人张志强与他人结伙违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人张志强如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人张志强自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人张志强犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月11日起至2022年11月10日止）。二、向被告人张志强追缴违法所得款人民币二十万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长曾波人民陪审员王敏人民陪审员何洁洁二〇二〇年七月七日书记员李杨

兰西冯茜等诈骗罪一审刑事判决书重庆市江北区人民法院刑事判决书（2019）渝0105刑初871号：重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2019〕835号起诉书指控被告人周娥、张萱、兰西、张晓燕、李晨、王梅、冯茜犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员谭华出庭支持公诉，被告人周娥、张萱、兰西、张晓燕、李晨、王梅、冯茜到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年以来，欧冬、喻春霞、陈平（均另案处理）等人共谋以重庆市江北区北滨路鎏嘉码头澜洞酒吧（后更名为巴洛克王子酒吧）为载体，招募“酒托女”和“键盘手”，利用“酒托”实施诈骗。陈平等人指使“键盘手”利用陌陌、探探等社交软件，冒充年轻女性加被害人聊天，并以交友等为由诱骗被害人见面。后“键盘手”将其获取的被害人信息以及假冒的女性资料通过微信发送给吴红梅（另案处理）等“传号手”，再由“传号手”将信息发送给被告人周娥、张萱、兰西、张晓燕、王梅、李晨、冯茜等“酒托女”。周娥等人与被害人联系后，诱骗被害人到澜洞酒吧消费廉价酒水冒充的高档酒水。诈骗所得，酒吧扣除10%成本后，团伙成员按照约定比例提成。具体事实如下：被告人周娥先后于2019年2月28日、3月15日在重庆市江北区澜洞酒吧利用“酒托”诈骗模式分别骗取被害人于某钱款6080元、骗取被害人罗佳钱款6400元。被告人张萱先后于2018年7月4日、2019年3月24日在重庆市江北区澜洞酒吧利用“酒托”诈骗模式分别骗取被害人鲁某钱款8400元、骗取被害人余洋洁钱款3520元。被告人兰西先后于2018年10月2日、10月5日、10月15日在重庆市江北区澜洞酒吧利用“酒托”诈骗模式分别骗取被害人龙某钱款2690元、骗取被害人周南伟钱款5520元、骗取被害人邬双武钱款3130元。被告人张晓燕于2018年10月2日在重庆市江北区澜洞酒吧利用“酒托”诈骗模式骗取被害人李某钱款9760元。被告人冯茜先后于2018年12月24日、2019年1月16日、3月20日在重庆市江北区澜洞酒吧利用“酒托”诈骗模式分别骗取被害人范文斌钱款9660元、骗取被害人李某2钱款5040元、骗取被害人杨乾军钱款4090元。被告人王梅先后于2018年4月29日、4月30日、7月4日在重庆市江北区澜洞酒吧利用“酒托”诈骗模式分别骗取被害人林某钱款2125元、骗取被害人许某钱款1610元、骗取被害人李某2钱款5800元。被告人李晨先后于2019年3月16日、3月20日在重庆市江北区澜洞酒吧利用“酒托”诈骗模式分别骗取被害人叶某钱款3275元、骗取被害人师一博钱款5410元。公安机关接被害人报案后，于2019年3月26日立案调查。经民警电话通知，被告人周娥、兰西、张晓燕、李晨、王梅、冯茜分别于2019年6月24日、6月17日、6月19日、6月14日、6月21日、6月19日，主动到公安机关投案。2019年6月12日，公安机关将张萱抓获归案。公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，据此认为被告人周娥、张萱、兰西、张晓燕、李晨、王梅、冯茜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪；且各被告人均系从犯；周娥、兰西、张晓燕、李晨、王梅、冯茜有自首情节，提请对各被告人依法判处。被告人周娥、张萱、兰西、张晓燕、李晨、王梅、冯茜对起诉书指控的事实和罪名均无异议。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。各被告人到案后如实供述了其罪行。另查明，在审理过程中，被告人周娥、兰西、张晓燕、冯茜、王梅、李晨分别退出了钱款12480元、11340元、9760元、18790元、9535元、8685元，用于退赔相关被害人经济损失。上述事实，各被告人在庭审中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、辨认笔录及照片、勘验检查工作记录、电子证据检查工作记录、手机截图、微信截图、出库单、刑事办案说明、相关照片、银行交易明细、被害人于某、罗佳、鲁某、余洋洁、周南伟、龙某、邬双武、李某、范文斌、李某2、杨乾军、林某、许某、李某2、叶某、师一博等人的陈述、证人欧冬、喻春霞、陈平、吴红梅等人的证言、被告人周娥、张萱、兰西、张晓燕、李晨、王梅、冯茜的供述、现金交款单、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人周娥、张萱、兰西、张晓燕、冯茜、王梅、李晨等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪；其中，周娥、张萱、兰西、张晓燕、冯茜、王梅、李晨分别骗取钱款共计12000余元、11000余元、11000余元、9700余元、18000余元、9500余元、8600余元，均系数额较大，各被告人的行为均依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。鉴于在共同犯罪过程中，被告人周娥、张萱、兰西、张晓燕、李晨、王梅、冯茜均起次要、辅助作用，系从犯；周娥、兰西、张晓燕、李晨、王梅、冯茜均系自首，张萱到案后如实供述其罪行，且周娥、兰西、张晓燕、李晨、王梅、冯茜已退出了相应赃款，综合上述情节，依法对各被告人予以不同程度地从轻处罚，并对被告人周娥、兰西、李晨、王梅、冯茜适用缓刑。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人周娥犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币二万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人张萱犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、被告人兰西犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑七个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人张晓燕犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2020年1月24日止。刑期折抵一日。）五、被告人李晨犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人王梅犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人冯茜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人周娥、兰西、张晓燕、李晨、王梅、冯茜各自退出的相应钱款分别发还相关被害人。九、责令被告人张萱退赔被害人鲁某钱款8400元、退赔被害人余洋洁钱款3520元。罚金及退赔款于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员王国平二〇一九年九月三十日书记员黄潇肖

鵣榆区人民检察院诉王某、夏某等犯敲诈勒索罪一审刑事判决书连云港市赣榆区人民法院刑事判决书（2016）苏0707刑初59号：连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2016）39号起诉书指控被告人王某、夏某、张某甲、尹某犯敲诈勒索罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2016年1月21日公开开庭进行了审理。后依法适用普通程序，并组成合议庭，于2016年3月17日公开开庭进行了审理，连云港市赣榆区人民检察院指派检察员孙贤亮出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人王刚、被告人夏某、张某甲、尹某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年6月6日，被告人王某因妻子刘某乙与董某乙有不正当男女关系，与被告人夏某、尹某强行将董某乙带至连云港市赣榆区青口镇其岳父刘某甲家中，向董某乙提出赔偿人民币10万元的要求，并提出用董某乙的苏Ｇ×××××马自达轿车作为抵押并签订抵押合同，期间，被告人王某对董某乙实施殴打行为致董某乙轻微伤。后被告人张某甲、夏某、尹某将董某乙带至董某乙家中，由被告人张某甲驾驶苏Ｇ×××××马自达轿车至赣榆区青口镇鼎顺汽车租赁公司，被告人王某、夏某、张某甲、尹某以言语要挟董某乙签订《买卖旧机动车辆协议书》，约定被告人王某以人民币10万元购得该车，后该协议由被告人夏某保管，该车由被告人张某甲开走保管。被告人王某、夏某、张某甲归案后如实供述自己的罪行，被告人尹某主动投案，并如实供述自己的罪行。案发后，车辆被追回。公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述笔录、书证等相关证据，以证实指控被告人王某、夏某、张某甲、尹某犯敲诈勒索罪成立，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定处罚。被告人王某、夏某、张某甲、尹某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第一、二款之规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、三款之规定，是主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人夏某、张某甲、尹某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人尹某主动投案，并如实供述全部犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某、夏某、张某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关当庭变更，被告人夏某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某、夏某、张某甲、尹某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人王某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王某系犯罪未遂；2、被告人王某系坦白，且系偶犯，并已取得被害人谅解；3、被害人对于本案犯罪行为的引发具有一定过错。经审理查明：2015年6月6日，被告人王某因妻子刘某乙与董某乙有不正当男女关系，伙同被告人夏某、尹某强行将董某乙带至连云港市赣榆区青口镇王某岳父刘某甲家中，向董某乙提出赔偿人民币10万元的要求，并提出用董某乙的苏Ｇ×××××马自达轿车作为抵押并签订抵押合同，期间，被告人王某对董某乙进行殴打并致董某乙轻微伤。后被告人张某甲、夏某、尹某将董某乙带至董某乙家中，由被告人张某甲驾驶苏Ｇ×××××马自达轿车至赣榆区青口镇鼎顺汽车租赁公司，被告人王某、夏某、张某甲、尹某以言语要挟董某乙签订《买卖旧机动车辆协议书》，约定被告人王某以人民币10万元购得该车，后该协议由被告人夏某保管，该车由被告人张某甲开走保管。案发后，车辆被追回并发还被害人，被害人董某乙对被告人行为表示谅解。被告人王某、张某甲归案后如实供述自己的罪行，被告人尹某、夏某主动投案，并如实供述自己的罪行。上述事实，有被告人王某、夏某、张某甲、尹某的供述与辩解、被害人董某乙的陈述笔录、证人刘某乙、陈某、董某甲、刘某丙、刘某甲、周某、张某乙的证词笔录、连云港市赣榆区刑事科学技术室（赣）公（法）鉴（临）字（2015）563号法医学人体损伤程度鉴定书、买卖机动车协议书、情况说明、谅解书、扣押、发还物品清单、发破案经过、被告人王某、夏某、张某甲、尹某户口证明等证据证实，以上证据已经本院开庭质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以采信本院认为，被告人王某、夏某、张某甲、尹某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民私有财产所有权，已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人王某、夏某、张某甲、尹某犯敲诈勒索罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人夏某、尹某主动到公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；被告人王某、张某甲归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人王某、夏某、张某甲、尹某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人夏某、张某甲、尹某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。关于被告人王某的辩护人提出的第1、2、3点辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公民私有财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。二、被告人张某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。三、被告人尹某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。四、被告人夏某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本五份审判长韦庆涛代理审判员岳仁龙代理审判员孟娟娟二〇一六年四月七日书记员徐鸣璐

马良坤贪污、挪用公款一审刑事判决书贵州省清镇市人民法院刑事判决书（2019）黔0181刑初134号：清镇市人民检察院以清检公诉刑诉（2018）55号起诉书指控被告人马良坤犯贪污罪、挪用公款罪一案，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院于2018年4月19日作出（2018）黔0181刑初70号刑事判决书，被告人马良坤不服上诉。2019年2月16日，贵州省贵阳市中级人民法院作出（2019）黔01刑终533号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。清镇市人民检察院指派检察员赵丽娜出庭支持公诉，被告人马良坤及其辩护人江茁到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结清镇市人民检察院清检公诉刑诉（2018）55号起诉书指控，清镇市站街镇城管办负责对辖区内各机关、企事业单位、农贸市场等征收卫生费、垃圾处置费、摊位费等费用，具体由城管办向被征收单位或个人收取费用，并开具《贵州省行政事业性收费通用票据》（共三联，第一联存根、第二联收据、第三联记账凭证），然后将所征收费用交至对城管办进行财务管理的站街镇财政分局。被告人马良坤于2012年8月至2015年6月担任站街镇城管办负责人，2013年8月，马良坤安排城管办报账员陈羊以个人名义在农行站街分理处开设账号为62×××77的银行账户，将收到的部分公款不按规定上交财政而是存入该账户，并由马良坤安排使用。1.马良坤挪用149895元公款和贪污公款150105元。2014年1月1日，郭某以做生意需用钱为由向马良坤借款10万元，双方约定每月利息3000元，同日马良坤安排陈羊挪用公款给郭某，先扣除并提取3000元利息后，用存公款的账户转支9.7万元至郭某的弟弟郭宗雷账户；2015年1月1日，马某以做生意需用钱为由向马良坤借款2Ｏ万元，同日马良坤安排陈羊挪用公款给马某，用存公款的账户转支20万元至马某账户。2015年6月，清镇市站街镇纪委发现站街镇城管办存在收入不入账的情况，站街镇党委将马良坤和陈羊调离城管办。在2015年6月和8月进行财务移交时，马良坤因不能全部归还其挪用的30万元公款，便隐瞒城管办收取的三轮车卫生费等收入情况，仅将收取的站街临时农贸市场摊位费和水果洋芋摊位费等共计510480元未入账的费用进行移交核算。扣除相关支出，并在隐瞒收入的情况下，核算后只需移交254327元。在进行财务移交过程中，马良坤于2015年6月15日归还32590元、于2015年8月20日归还117305元，共计归还149895元，隐瞒部分收入未归还150105元公款，并携部分款项潜逃。2．马良坤贪污10万元管理费2014年1Ｏ月，贵州奇峰映业房地产开发有限公司（以下简称奇峰公司）因项目建设，将清镇市站街镇农贸市场拆除后修建临时农贸市场，交由站街镇城管办管理。2014年10月25日和2014年11月8日，奇峰公司以现金方式分别支付了2万元和8万元的管理费给马良坤。马良坤未按规定用贵州省行政事业性收费通用票据出具收据，而是以城管办的名义出具白条收据给奇峰公司入账，在收到共计10万元的管理费后也未交给报账员陈羊。在2015年6月、8月马良坤调离站街镇城管办进行财务移交时，隐瞒收到的1Ｏ万元管理费的情况，未将该10万元管理费进行移交。被告人马良坤的行为已构成受贪污罪和挪用公款罪，应按照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条和三百八十三条之规定追究其刑事责任，并建议本院以贪污罪对马良坤判处有期徒刑4-7年、以挪用公款罪判处有期徒刑1-3年，并处罚金。2019年5月15日，清镇市人民检察院作出清检一部刑变诉（2019）1号变更起诉决定书，以本案发回重审一审审理过程中，发现案件事实与清检公诉刑诉〔2018〕55号起诉书指控的事实不符。现根据查明的事实将认定的事实变更为:清镇市站街镇城管办负责对辖区内各机关、企事业单位、农贸市场等征收卫生费、摊位费等费用，然后将所征收费用交至对城管办进行财务管理的站街镇财政分局。被告人马良坤于2012年8月至2015年6月担任站街镇城管办负责人，2013年8月，马良坤安排城管办报账员陈羊以个人名义在农行站街分理处开设账号为62×××77的银行账户，将收到的部分公款不按规定上交财政而是存入该账户，并由马良坤安排使用。2014年1月1日，郭某以做生意需用钱为由向马良坤借款10万元，双方约定每月利息3000元，同日马良坤安排陈羊挪用公款给郭某，先扣除并提取3000元利息后，陈羊转账9.7万元至郭某的弟弟郭宗雷账户：2015年1月1日，马某以做生意需用钱为由向马良坤借款20万元，同日马良坤安排陈羊挪用公款给马某，陈羊转账20万元至马某账户。2015年6月，清镇市站街镇纪委发现站街镇城管办存在收入不入账的情况，站街镇党委将马良坤和陈羊调离城管办。在进行财务移交过程中，马良坤于2015年6月15日归还32590元、于2015年8月20日归还117305元，共计归还149895元。适用的法律变更为：被告人马良坤身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款人民币30万元，数额较大且超三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款“国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役犯罪事实清楚，证据确实、充分……”，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。重审庭审中，公诉人宣读、出示了被告人供述、证人证言、银行流水等证据，指控被告人马良坤的行为已构成挪用公款罪。被告人马良坤对指控其挪用公款事实无异议，认罪。公诉人建议本院以挪用公款罪判处马良坤有期徒刑2年。重审经审理查明，清镇市站街镇城管办负责对辖区内各机关、企事业单位、农贸市场等征收卫生费、摊位费等费用，然后将所征收费用交至对城管办进行财务管理的站街镇财政分局。被告人马良坤于2012年8月至2015年6月担任站街镇城管办负责人，2013年8月，马良坤安排城管办报账员陈羊以个人名义在农行站街分理处开设账号为62×××77的银行账户，将收到的部分公款不按规定上交财政而是存入该账户，并由马良坤安排使用。2014年1月1日，郭某以做生意需用钱为由向马良坤借款10万元，双方约定每月利息3000元，同日马良坤安排陈羊挪用公款给郭某，先扣除并提取3000元利息后，陈羊转账9.7万元至郭某的弟弟郭宗雷账户；2015年1月1日，马某以做生意需用钱为由向马良坤借款20万元，同日马良坤安排陈羊挪用公款给马某，陈羊转账20万元至马某账户。2015年6月，清镇市站街镇纪委发现站街镇城管办存在收入不入账的情况，站街镇党委将马良坤和陈羊调离城管办。在进行财务移交过程中，马良坤于2015年6月15日归还32590元、于2015年8月20日归还117305元，共计归还149895元。尚有150105元未归还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人马良坤的供述；2、证人马某、郭某等9人的证言；3、任职文件、银行流水、站街镇临时农贸市场收费票据、奇峰公司记账凭证、站街城管办收条、临时农贸市场授权管理委托协议；4、站街镇财务交接清单；5、同步录音录像；6、被告人马良坤的户籍证明等。以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能形成完整的证据锁链，应作为本案定案依据本院认为，被告人马良坤作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款人民币30万元，数额较大且超三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款“国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役……”的规定，公诉机关指控被告人马良坤犯挪用公款罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款“国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下一、被告人马良坤犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2019年12月7日止。）；二、继续追缴赃款150105元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘忠文人民陪审员杨光华人民陪审员颜杨贵二〇一九年六月十八日书记员张玲

㽕笑冰容留他人吸毒、开设赌场一审刑事判决书广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2017）粤0103刑初1303号：广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉［2017］1325号起诉书指控被告人何笑冰犯容留他人吸毒罪、开设赌场罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员吴俊出庭支持公诉，被告人何笑冰及其辩护人陈海波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结广州市荔湾区人民检察院指控：2015年9月至2017年6月12日，被告人何笑冰与同案人朱瑞荣（已判刑）在其住所广州市荔湾区南岸路47号2403房，多次容留苏某4某、张某2某、谭某2某等多人吸食毒品。2017年6月12日23时许，被告人何笑冰等人在上址被民警抓获，当场被查获毒品一批、自制吸毒工具6个等吸毒工具。2015年9月至2017年6月12日，被告人何笑冰与同案人朱某荣、苏某2（均已判刑）在上址开设赌场并纠集苏某4某等人参赌，并从中抽水达人民币5500元。2017年6月12日23时许，民警在上址抓获被告人何笑冰等人，当场缴获赌资现金人民币28700元、港币9000元及麻将赌博工具。公诉机关提供了相关证据证实指控的事实，认为被告人何笑冰无视国家法律，容留他人吸毒，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪、开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人何笑冰数罪并罚。根据本案的具体情节，建议对被告人何笑冰在有期徒刑一年六个月以下量刑。提请本院依法判处。被告人何笑冰当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。被告人何笑冰的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关的指控无异议，被告人何笑冰有从轻、减轻处罚的情节。1.被告人何笑冰在本案中的地位起次要作用，是从犯；2.被告人何笑冰当庭自愿认罪，认罪态度良好；3.被告人何笑冰有严重疾病。故请求对被告人何笑冰从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年9月份起，同案人朱某荣伙同其女朋友被告人何笑冰，在其租住的广州市荔湾区南岸路47号2403房开设赌场，容留他人以打麻将、“苏某3”及“斗牛”的形式进行赌博活动和吸食毒品。其中，同案人朱某荣负责提供场地、赌具和看风，并从每盘赌局中抽取人民币10元至20元不等的水钱以获取非法利益；被告人何笑冰负责招引朋友到上址赌博、吸食毒品和房间清洁；同案人朱某荣还以每次100至200元报酬雇佣同案人苏某2帮其清洁房间、购买食品与水果、到楼下带领首次参赌或吸毒人员进入上址参与赌博吸食毒品，为参赌人员和吸毒人员提供便利。2017年6月12日23时许，同案人朱某荣、苏某2、被告人何笑冰以及赌博、吸毒违法人员苏某1、张某2强、谭某1、张某1、王某霞、雷某1、梁某1等人在上址被民警当场抓获，民警当场查获监控器主机1个、麻将1副、塑料胶袋1包、骰子20粒、锡纸1张、自制吸毒工具6个、赌资人民币28700元、港币9000元、毒品冰毒6小瓶和5小包（经鉴定，净重共25.59克，均检出甲基苯丙胺成分）、毒品氯胺酮1小包和1小瓶（经鉴定，净重共5.23克，均检出氯胺酮成分）等物品。上述事实，有受案登记表、立案决定书，抓获经过、破案经过，搜查笔录、提取笔录、称量取样笔录、扣押清单，现场检测报告书，证人王某、雷某1、张某1、苏某1、梁某1、谭某1、李某1的证言及辨认笔录，同案人朱某荣、苏某2的供述及辨认笔录，穗公（司）鉴理化字［2017］01423号鉴定结论，本院（2017）粤0103刑初1003号刑事判决书，被告人何笑冰的供述及辩解、户籍信息等证据证实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人何笑冰无视国家法律，容留他人吸毒，开设赌场，其行为已分别构成容留他人吸毒罪、开设赌场罪，依法应予以惩处，并实现数罪并罚。公诉机关指控被告人何笑冰犯容留他人吸毒罪、开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人何笑冰起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人何笑冰当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人何笑冰的犯罪情节及悔罪表现，可以适用缓刑。辩护人关于上述方面的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人何笑冰犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。总和刑期一年，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖秋平人民陪审员梁锦锋人民陪审员徐欣二〇一七年十二月十八日书记员林显佳

柩某某非法拘禁一审刑事判决书滑县人民法院刑事判决书（2014）滑刑初字第522号：滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2014）448号起诉书指控被告人韩某某犯非法拘禁罪，于2014年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月20日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员王鑫杰出庭支持公诉，被告人韩某某及其辩护人李慧慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：被告人韩某某、袁某某（已判刑）、杨某某（已判刑）因在赌博时，发现赌局有作弊现象，导致他们输了十几万元钱。发现异样后被告人韩某某、袁某某、杨某某将骰子砸开，发现里面有电子芯片。被告人杨某某对其他二被告人称曾见被害人孙某某带着同样的作弊工具到杨某某的村里打算以此手段骗钱，赌博当天被害人孙某某在赌场内，且眼神不对。三被告人便于2013年5月20日下午15时许，将被害人孙某某骗出来，并强行将孙某某带到长垣县，限制其人身自由并对其索要赌债。期间，韩某某及其找来的两名男子对被害人孙某某实施殴打，致使孙某某鼓膜损伤，并逼迫其写下欠韩某某款14万元的欠条。当天20时许，被告人袁某某、杨某甲等人在长垣县摄家乡卫生院门口等待孙某某的哥哥孙某甲送钱时被滑县公安局当场抓获。后经法医鉴定，被害人孙某某的损伤已构成轻微伤。案发后，被告人韩某某赔偿被害人孙某某各项经济损失30000元，被害人已撤诉。认定上述事实的证据有被告人韩某某，及同案袁某某、杨某甲的供述，被害人孙某某的陈述，证人孙某甲、张某某的证言，法医学损伤鉴定书，调解协议，保证书，撤诉书，收到条，被告人袁某某、杨某甲的户籍证明等在案证实，以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人韩某某，为索取非法债务伙同他人非法剥夺他人的人身自由，并对被害人实施殴打，造成被害人轻微伤，核其行为已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。滑县人民检察院指控罪名成立，适用法律条款正确，本院予以支持。被告人当庭尚能认罪，案发后积极赔偿被害人损失，得到被害人的谅解。对其请求从轻处罚的意见予以酌情考虑，为打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下被告人韩某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长贾佳审判员曹振亚审判员和晓璞二〇一四年十一月二十七日书记员李阳

许守海交通肇事罪一审刑事判决书吉林省东丰县人民法院刑事附带民事判决书（2019）吉0421刑初58号：吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检刑诉﹝2019﹞55号起诉书指控被告人许守海犯交通肇事罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人林某2、张某1、郑某、林某3、林某4和刑事附带民事诉讼原告人张某2、宋某2分别向本院提起附带民事诉讼，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东丰县人民检察院指派检察员张福成出庭支持公诉，附带民事原告人林某2、张某1经合议庭传唤未到庭，附带民事诉讼原告人郑某、林某3、林某4及其委托代理人王书利律师到庭参加诉讼，附带民事诉讼原告人张某2、宋某2到庭参加诉讼，被告人许守海及辩护人黄娜、安维芳到庭参加诉讼，附带民事诉讼被告人曾庆富、永诚财产保险股份有限公司吉林分公司到庭参加诉讼。本案现已审理终结吉林省东丰县人民检察院指控：被告人许守海于2019年1月3日17时10分，驾驶ＸＸＸ号轻型普通货车，沿“那-小”公路由南向北行驶至黄河镇均乐村4组路段，未按操作规程安全驾驶，操作不当，与前方道路宋某1驾驶的无号牌四轮拖拉机牵引的玉米卷扬机相撞，造成宋某1当场死亡、行人林某1受轻伤经送东丰县医院抢救无效于次日死亡、许守海及货车乘员许某受轻伤、两车损坏的事故；许守海负事故的主要责任。公诉机关认为，被告人许守海违反交通运输管理法规，发生重大事故，致使二人死亡，一人轻伤，并负事故主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人许守海对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，无证据向法庭提供，并表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。被告人许守海的辩护人黄娜、安维芳对公诉机关指控被告人许守海的事实和罪名没有异议，请求法庭对被告人许守海从轻处罚，建议判处有期徒刑六个月。提出的辩护意见是：1.本案属于过失犯罪。2.被告人许守海归案后如实供述，当庭自愿认罪，认罪态度好，悔罪态度明显。3.被告人属初犯、偶犯，无前科劣迹。4.被告人家庭困难，且家中有老母亲和妻子，全家的经济来源都依赖于被告人。附带民事诉讼原告人林某2、张某1、郑某、林某3、林某4诉称:1、请求法院依法追究被告许守海交通肇事的刑事责任，并从重处罚；2、请求法院判令被告永诚财产保险股份有限公司吉林分公司在交强险范围内先行赔付原告死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费、交通费等各项损失120000.00元；3、请求法院判令被告张春杰、宋洪洋在继承宋某1遗产范围内按交强险规定先行赔付原告死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费、交通费等各项损失110000.00元；4、请求法院判令被告许守海、被告曾庆富、被告张春杰、宋洋洋赔偿原告交强险赔付后剩余损失405110.78元；5、求情判令由被告承担本案诉讼费用。附带民事诉讼被告人许守海及其辩护人均未发表答辩意见。附带民事诉讼被告永诚财产保险股份有限公司吉林分公司辩称：本案涉案车辆ＸＸＸ在其公司投保交强险，对事故责任无异议，其公司在交强险范围内承担因本次事故造成的实际损失，根据认定显示本次事故为三方事故造成两人死亡，对于二人的死亡赔偿金部分按照金额比例承担。附带民事诉讼被告人曾庆富辩称：认为其车已经卖给了许守海，其不应该承担责任。附带民事诉讼被告人张春杰、宋洪阳均辩称：认为己方无责任。附带民事诉讼原告人张春杰、宋洪阳要求:1、要求法院依法追究被告人许守海的刑事责任；2、要求被告人赔偿附带民事诉讼原告人各项经济损失631605.00元，由被告永诚财产保险股份有限公司吉林分公司在强制险限额范围内赔偿112000.00元，剩余519605.00元，由被告人许守海按照80%赔偿415684.00元，合计两被告赔偿527684.00元。附带民事诉讼被告人许守海辩称：希望自己家属能尽快赔偿被害人家属。被告人许守海的辩护人辩护称：其认为因为没有具体的赔偿明细，所以对赔偿数额无法发表答辩意见，认为许守海应承担70%的赔偿金额。附带民事诉讼被告永诚财产保险股份有限公司吉林分公司辩称：本案涉案车辆ＸＸＸ在其公司投保交强险，对事故责任无异议，其公司在交强险范围内承担因本次事故造成的实际损失，根据认定显示本次事故为三方事故造成两人死亡，对于二人的死亡赔偿金部分按照金额比例承担。经本院审理查明，被告人许守海于2019年1月3日17时10分，驾驶ＸＸＸ号轻型普通货车，沿“那-小”公路由南向北行驶至黄河镇均乐村4组路段，未按操作规程安全驾驶，操作不当，与前方道路宋某1驾驶的无号牌四轮拖拉机牵引的玉米卷扬机相撞，造成宋某1当场死亡、行人林某1受轻伤经送东丰县医院抢救无效于次日死亡、许守海及货车乘员许某受轻伤、两车损坏的事故；许守海负事故的主要责任。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被告人许守海的供述，供述了2019年1月3日下午，其驾驶ＸＸＸ号轻型货车，沿“那-小”公路由南向北行驶至黄河镇均乐村4组路段，操作不当，与前方道路宋某1驾驶的无号牌四轮拖拉机牵引的玉米卷扬机相撞，造成宋某1当场死亡、行人林某1受轻伤经送东丰县医院抢救无效于次日死亡、许守海及货车乘员许守成受轻伤、两车损坏的经过。2.证人许某的证言，被害人宋某1是其姑父，其证实在2019年1月3日17时10分左右，宋某1给其打电话，说驾驶的拖拉机在从均乐村回家的路上与一小汽车相撞，让其帮忙去处理一下，几分钟后其到现场就看见宋某1躺在公路东侧路面上等事实经过。3.证人郑某的证言，证实其是被害人林某1的妻子，在2019年1月3日17时5分许其丈夫林某1在东丰县黄河镇均乐村四组发生交通事故死亡的事实经过及证实林某1的继承人的情况。4.证人宋某3的证言，其是被害人林某1的表妹，证实在2019年1月3日17时5分许其坐在林某1驾驶的汽车副驾驶的位置上，并证实发生事故的事实经过。5.证人张某1的证言，其是被害人宋某1的妻子，证实2019年1月3日17时30分左右被害人宋某1发生交通事故的事实经过及被害人的继承人的情况。6.证人曾某的证言，证实其是本案肇事车辆ＸＸＸ号轿车的原车主，车辆已经于2017年10月25日卖给了许守海，但是没有过户的事实。7.证人杨某的证言，证实在2019年1月3日17时5分许其驾车路过事故地点时看见整个交通肇事的发生经过及现场情况等事实。8.证人王某的证言，证实其是洋明化工厂的负责人，并证实许守海向该厂送玉米芯的事实。9.证人徐某的证言，证实在2019年1月3日17时5分许其坐在许守海驾驶的车辆副驾驶上，突然什么也不知道了，事后也回忆不起来当时情况的事实。10.到案经过，证实案件揭发、侦破情况。11.道路交通事故现场勘查笔录、现场图、现场照片、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、证明、保险单、领取车辆通知书，证实被告人许守海交通肇事现场情况及车辆、驾驶人员情况。12.司法鉴定委托书、辽源市公安司法鉴定中心鉴定文书，东丰县公安司法鉴定中心鉴定文书，检查鉴定结论通知书、道路交通事故司法鉴定意见告知书，证实从送检的被告人许守海静脉血中酒精含量及被害人的死亡原因等事实。13.道路交通事故认定书、公安交通管理行政强制措施凭证、道路交通事故证据公开记录、交通事故诉前财产保全告知书，证明事故责任认定及对本案采取的行政强制措施的情况。14.卖车协议、协议书，证实涉案车辆的买卖情况。15.尸体处理通知书、死亡证明，证实本案被害人死亡及尸体处理情况。16.常住人口基本信息，证实被告人许守海的身份情况。以上证据，经庭审举证、质证，被告人及辩护人均未提出异议，且证据间能够相互认证，足以证明案件事实，可以作为定案依据。本院予以采纳。另查明，本案被害人宋某1系农村户口，与妻子张某1（农村户口）育有一子宋某2（农村户口）；本案被害人林某1，于2019年1月3日17时30在东丰县医院住院抢救，抢救无效于2019年1月3日18时40分死亡，共花费抢救费841.48元。被害人林某1系城镇户口，与妻子郑某（农村户口）育有二女（城镇户口）。被害人林某1现有父亲林某2（1937年11月28日生）和母亲张某1（1940年9月2日生），二人均为农村户口，还害人林某1同胞兄弟姐妹共七人。肇事车辆ＸＸＸ号轻型普通货车于2018年5月16日在永诚财产保险有限公司吉林分公司投保了交强险，保险期间自2018年5月16日起至2019年5月15日止。本案涉案车辆虽登记在曾庆福名下，但曾庆福已经于2017年10月25日将该车卖给了本案的被告人许守海。庭审中，附带民事诉讼原告林某2、张某、郑某、林某3、林某4为支持其主张和意见，向法庭提交了下列证据：1.五原告身份证复印件一组、林某1的户口本复印件一份、公民户籍证明和介绍信各一份，证明各个原告具有原告主体资格，林某1为城镇户口，并证明林某2、张某1已年满七十五周岁的事实。2.道路交通事故认定书，证明许守海在本次事故中承担主要责任，宋某承担次要责任，在发生交通事故后没有按照规定设置警示标志的事实。3.危重患者抢救记录和医疗费用三张，证明林某1受伤后经抢救无效死亡支付费用841.48元的事实。4、鉴定费900.00元，拖车费600.00元，车票一张，证明发生交通费情况。5、交通事故死亡证明，证明林某因交通事故伤死亡的事实。以上证据经庭审举证、质证，附带民事诉讼被告人许守海及辩护人、附带民事被告人曾庆富、永诚财产保险股份有限公司吉林分公司、张春杰、宋洪阳对以上证据均未提出异议，且证据来源合法，证据间能够相互印证，能够证明附带民事诉讼原告的主张，可以作为证据使用，本院予以采信。庭审中，附带民事诉讼原告人张春杰、宋洪阳为支持其主张和意见，向法庭提交了下列证据：1、增值税发票一张，证明尸体检验鉴定费用为900.00元的事实。2、死亡证明，证明宋某1于2019年1月3日死亡的事实。3、火化单据明细及票据各一张，证明火化费用为3760.00元。以上证据经庭审举证、质证，附带民事诉讼被告人许守海的辩护人对火化费3760.00元的证据本身无异议，但是认为该部分已经包含在丧葬费之内。被告人许守海及附带民事被告永诚财产保险股份有限公司吉林分公司对以上证据均未提出异议，且证据来源合法，证据间能够相互印证，能够证明附带民事诉讼原告的主张，可以作为证据使用，本院予以采信。庭审中，附带民事诉讼被告曾庆福为支持其主张和意见，向法庭提交了买卖协议一份，证明本案的涉案车辆其已于2017年10月25日卖给了许守海的事实。以上证据经庭审举证、质证，附带民事诉讼被告人许守海及辩护人、永诚财产保险股份有限公司吉林分公司、张春杰、宋洪阳对以上证据均未提出异议，能够证明附带民事诉讼原告的主张，可以作为证据使用，本院予以采信本院认为，被告人许守海违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致二人死亡，一人轻伤，并负事故主要责任，其行为构成交通肇事罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以确认。被告人许守海到案后如实供述自己的罪行，在法庭审理过程中自愿认罪，依法可予从轻处罚。被告人许守海的辩护人黄娜、安维芳提出的本案属于过失犯罪，被告人许守海归案后如实供述，当庭自愿认罪，认罪态度好，悔罪态度明显，属初犯、偶犯，无前科劣迹的辩护意见成立，本院予以采信，其他的辩护意见不成立，本院不予采信。因被告人许守海的犯罪行为给各附带民事诉讼原告人造成的合理经济损失，依法应由涉案车辆所投保的保险公司在交强险范围内按照二被害人家属经济损失比例先行赔偿（附带民事原告林某2、张某1、郑某、林某3、林某4各项损失共计人民币613689.78元，附带民事原告张某2、宋某2各项损失共计人民币599005.5元。），不足部分，应按该事故的主要责任即70%的责任由被告人许守海承担赔偿责任。本案被害人宋某1、林某1因同一侵权行为死亡，可以以相同数额确定死亡赔偿金。附带民事原告人所主张的诉讼请求合法有据的部分，本院予以支持，过高和无据的部分，本院不予支持。具体而言，附带民事诉讼原告人所主张的各项诉讼请求中，医疗费、鉴定费有相应的票据予以证明，本院予以支持；附带民事诉讼原告人所提死亡赔偿金、丧葬费中金额不超过相关标准的，本院予以支持；附带民事诉讼原告人所提交通费一项，系被害人家属办理丧事所支出的合理费用，其主张数额适当，应予以支持；附带民事诉讼被告曾庆福已经将本案涉案车辆卖给被告人许守海，被告人许守海是肇事车辆的实际所有人，故曾庆福不应承担民事赔偿责任。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第三十六条第一款，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条，《中华人民共和国侵权责任法》第十七条、第十八条、第四十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十七条、第二十八条、第二十九条，之规定，判决如下一、被告人许守海犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2022年7月3日止。）二、附带民事诉讼被告永诚财产保险股份有限公司吉林分公司在机动车第三者责任强制保险责任限额内赔偿附带民事诉讼原告人林某2、张某1、郑某、林某3、林某4经济损失人民币56941.00元（56100.00元＋841.00元）。上述款项于本判决生效后十日内付清。三、附带民事诉讼被告永诚财产保险股份有限公司吉林分公司在机动车第三者责任强制保险责任限额内赔偿附带民事诉讼原告人张某2、宋某2经济损失人民币53900.00元。上述款项于本判决生效后十日内付清。四、被告人许守海赔偿附带民事原告林某2、张某1、郑某、林某3、林某4各项损失共计人民币389724.15元{死亡赔偿金566380.00元（28319.00元×20年）＋丧葬费30725.50元＋交通费1000.00元＋鉴定费900.00元＋林某2生活费7342.14元（10279.00×5÷7）＋张某1生活费7342.14元（10279.00×5÷7）-56941.00元］×70％，上述款项于本判决生效后十日内付清。五、被告人许守海赔偿附带民事原告张某2、宋某2各项损失共计人民币381573.85元{死亡赔偿金566380.00元（28319.00元×20年）＋丧葬费30725.50元＋交通费1000.00元＋鉴定费900.00元-53900.00元］×70％，上述款项于本判决生效后十日内付清。六、驳回附带民事诉讼各原告人的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长车永强审判员鄂义飞人民陪审员张琳二〇一九年八月二日书记员周枫