曹江菊过失致人死亡罪一审刑事判决书四川省成都市金牛区人民法院刑事判决书（2013）金牛刑初字第1317号：成都市金牛区人民检察院以成金检刑诉（2013）1282号起诉书指控被告人曹江菊犯过失致人死亡罪，于2013年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派代理检察员王帅文出庭支持公诉，被告人曹江菊及指定辩护人刘保山到庭参加诉讼，现已审理终结成都市金牛区人民检察院指控，2013年2月15日21时45分许，被告人曹江菊和严秋霞（另案处理）为向被害人王某某索要欠款，事先准备好棍棒，匿名将被害人王某某骗至成都市金牛区商贸大道一段“炎金酒店”＊房间内。在房间中，被害人王某某与被告人曹江菊、严秋霞发生抓扯，王某某为躲避，爬到了该房间的窗户外。被告人曹江菊和严秋霞分别追赶至窗户左右两边，被告人曹江菊手持木棒站在窗户左边击打被害人王某某腿部，严秋霞手持木棍守在窗户右边，被害人王某某为躲避在窗户外左右移动，后从窗户外坠楼并当场死亡。经成都市金牛区公安局分局物证鉴定室鉴定，被害人王某某系高坠致颅脑损伤死亡。被告人曹江菊被民警现场挡获。公诉机关对上述指控事实向法庭出示的证据有：被告人供述、证人证言、书证、物证、鉴定结论、勘验笔录等。公诉机关认为，被告人曹江菊的行为已构成过失致人死亡罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定判处。被告人曹江菊对公诉机关的指控不持异议。被告人曹江菊的指定辩护人提出被告人曹江菊归案后认罪态度好，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实有下列证据证明：证人孙某、甘某某、任某某、甘某某的证言，同案人严秋霞的供述，公安局扣押清单，现场示意图、现场照片，现场勘验记录，成都大学附属医院急诊科出诊记录，涉案手机通讯录照片，涉案手机短信照片，涉案手机短信内容照片，法医学尸体检验鉴定书，成都市公安局110接警记录单，到案经过，情况说明，户籍证明材料，被告人曹江菊的供述

䈘某某犯过失致人死亡罪一审刑事判决书河北省阳原县人民法院刑事判决书（2016）冀0727刑初14号：阳原县人民检察院以阳检刑诉（2016）11号起诉书指控被告人刘某某犯过失致人死亡罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳原县人民检察院指派检察员马占峰、史晓燕出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人张素花到庭参加诉讼。现已审理终结阳原县人民检察院指控2015年8月8日22时许，被告人刘某某与其二哥刘文孝在阳原县揣骨疃镇曲长城村家中喝酒，在喝酒过程中因赡养父母问题发生口角，刘文孝离开刘某某家，刘某某追出家门继续与刘文孝在街上争吵，后刘某某返回家中，取出一把装饰剑，持该剑恐吓刘文孝，二人继续争吵后刘文孝抓住剑身抢夺，在抢夺过程中装饰剑刺入刘文孝的左胸部致刘文孝经抢救无效死亡。公诉机关认为被告人刘某某的行为已触犯刑法构成过失致人死亡罪。鉴于被告人刘某某有自首情节，且其亲属已代其积极赔偿被害人损失，被害人对其表示谅解，其有前科，请本院依法判决。被告人刘某某对指控的事实无异议。其辩护人的意见是被告人对其行为可造成的后果无法预料，被告人有自首情节、被害人有过错，事发后被害人的损失已得到赔偿并谅解了被告人、被告人悔罪态度好，综上对被告人应从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2015年8月8日22时许，被告人刘某某与其二哥刘文孝在阳原县揣骨疃镇曲长城村家中喝酒，在喝酒过程中因赡养父母问题发生口角，刘文孝离开刘某某家，刘某某追出家门继续与刘文孝在街上争吵，后刘某某返回家中，取出一把装饰剑，持该剑恐吓刘文孝，二人继续争吵后刘文孝抓住剑身抢夺，在抢夺过程中装饰剑刺入刘文孝的左胸部致刘文孝经抢救无效死亡。公诉机关认为被告人刘某某的行为已触犯刑法构成过失致人死亡罪。鉴于被告人刘某某有自首情节，且其亲属已代其积极赔偿被害人损失，被害人对其表示谅解，其有前科。上述事实，有被告人刘某某的供述与辩解，物证装饰剑一把、证人朱某、刘某甲、吴某、刘某乙、刘某丙、焦某、庞某、刘某丁、周某、张某甲、武某、张某乙、张某丙、樊某的证言，阳原县公安局刑事科学技术室的法医学尸体检验鉴定书、张家口市公安局的毒物检验鉴定书、张家口市公安局的物证ＤＮＡ鉴定书，检查、提取、勘验、辨认笔录，常住人口登记表、接警记录、120急救中心的接诊记录、到案经过、刑事判决书，赔偿协议书、刑事谅解书、阳原县揣骨疃镇曲长城村村委会的情况说明等证据证实，本院予以确认本院认为，被告人刘某某过失致一人死亡，其行为已触犯刑法，构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某某在案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；被害人损失在案发后已经得到赔偿，并对被告人刘某某表示谅解，可酌情从轻处罚。其辩护人关于被告人有自首情节，事发后被害人的损失已得到赔偿并谅解了被告人、被告人认罪态度好，对其应从轻处罚的意见经查属实，予以采信。其关于被害人有过错、对被告人刘某某应适用缓刑的意见无事实及法律依据，本院不予采信，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月10日起至2019年2月9日止。）二、作案工具装饰剑一把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张爱东审判员宋晓红人民陪审员李志鹏二〇一六年三月十八日书记员宋滕

其麦泽仁犯盗窃罪一审刑事判决书四川省康定市人民法院刑事判决书（2018）川3321刑初3号：四川省康定市人民检察院以康检刑诉（2018）第3号，起诉书指控被告人其麦泽仁犯盗窃罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案,在审理期间，康定市人民检察院提出延期审理一次，本院予以同意。康定市人民检察院指派检察员李雷乐、助理检察官唐雪萍出庭支持公诉，被告人其麦泽仁、指定辩护人周康华到庭参加诉讼。本案现已审理终结四川省康定市人民检察院指控：2016年9月15日凌晨2时许，被告人其麦泽仁在康定市情歌大道高原情酒店内，用借用的房卡将被害人承勒赤杜入住的498号房间门打开，盗得被害人的汽车钥匙，随后将停放在东关停车场内的现代瑞纳轿车开走，后在甘孜县以12000元的价格卖给他人。后经鉴定，被盗车辆价值人民币42370元。四川省康定市人民检察院当庭向法庭提交有：书证、被害人陈述，鉴定意见，现场勘验笔录，被告人的供述等证据在案佐证，公诉机关认为，被告人其麦泽仁以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。提请本院，请依法判处。被告人其麦泽仁在庭审无辩解意见，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人在案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节；2、被告人系初犯。综上应对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年9月15日凌晨2时许，被告人其麦泽仁在康定市情歌大道高原情酒店内，用借用的房卡将被害人承勒赤杜入住的498号房间门打开，盗得被害人的汽车钥匙，随后将停放在东关停车场内的现代瑞纳轿车开走，后在甘孜县以人民币12000元的价格卖给他人。案发后公安机关已将被盗汽车发还被害人。被告人于2017年8月24日主动到甘孜县公安局投案。被告人于2016年4月4日，因盗窃被成都市龙泉公安局行政拘留。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。证实案件来源以及对被告人采取强制措施的合法性。2.人口信息证明、前科查询证明、甘孜县公安局行政处罚决定书。证实被告人在案发时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力；被告人在2016年4月4日21时25分在成都市龙泉航天北路313号商铺门口盗窃车内物品被行政拘留；2017年8月25日因与他人打架，被甘孜州公安局行政拘留8日，罚款400元。3.甘孜县下雄乡洛戈二村党委、党支部证明。证实被告人系中共党员。4.到案经过。证实被告人于2017年9月2日被甘孜县公安局移交康定市公安局。5.挡获经过及照片。证实2017年11月4日，甘孜县巡警大队在执行任务途中，发现的棕色现代牌汽车疑似被盗车辆，在确定了该车后，该车2016年9月15日被康定市炉城镇派出所挂网立案为被盗车辆，将该车从石渠县拖回甘孜县。6.现场勘验笔录、现场平面图、方位示意图、现场照片。证实现场为康定市炉城镇情歌大道高原情歌酒店，中心现场位于该酒店496号房间、东墙为双人床、南墙为卫生间，对房间的门窗进行检查中未发现被撬动的痕迹，经勘查现场未见异常，之后进入二楼的222号房间,该房间位于2楼北面从东西第一个房间，进入第一个房间后东墙有两个床组成，西墙为电视及柜子、南墙为卫生间，该现场经过勘查未见异常。随后侦查人员到东关停车场，该停车场距高原情歌酒店向西北方向576米处，该停车场为东西纵横，进入该停车场为电动自动门，据被害人介绍当时他停放的车辆就停放在停车场靠南墙的地方一字停放，在对停车点进行勘查中未见异常。7.车辆信息记录。证实被害人承勒赤杜的被盗车辆为北京现代车。8.过车信息查询信息表。证实于2016年9月15日6：08分经过了道孚县绕城路进城和出城方向。9.甘孜县公安局特巡警大队发坏物品清单。证实甘孜县公安局将被盗的车辆于2017年11月16日已发还被害人。10.被害人承勒赤杜的陈述。证实2016年9月14日21时和刘某入住炉城镇情歌大道酒店498号房间，开好房间后就把车停放在原老车站停车场里面。并领取了停车卡放在汽车里面，然后回到酒店住宿，到凌晨12时许才睡觉，今天早上6时40分左右醒来发现住宿的房间门被打开，发现房卡不见了，看见裤子包里的银行卡被丢在地上，在清理财务时发现被盗800元现金，后面退了房间去取车时，发现车钥匙和车被盗了，于是就报警了。被盗的车是一辆北京现代瑞纳银色车，该车是2014年8月在成都购买的，当时购买价格为人民币73000元。11.证人高某某的证言、辨认笔录、照片。证实2016年9月15日早上7点左右，住在498号房间内的男子到吧台处说他的钱掉了，房卡也不在了，便在高某某处取了房卡后就到房间去洗漱，过了一会他下楼走了，没有多久他又回来说他的车子不见了便报警。酒店的房间锁是电子锁，总卡有两张，一张在酒店内，另一张在凌晨1点过左右被一个戴帽子的人借走一直没有还，登记在笔记本上的入住人员信息薄不见了，在12点40分左右，该人与一个女子入住酒店，将他们安排在496房间内，在被盗物品男的旁边房间，他们上去没多久，女的就离开酒店，那个男的也跟在后面，大概过了几分钟那男的一个人回到酒店并上楼去了，在过了2分钟左右下楼到吧台处借用座机打电话尾号为8222，但对方已关机，他就又离开酒店，过了一会儿他又回到酒店，当时大厅内还有一男子在借用充电器，该男子住在222房间，他们用藏语交流并上楼去了。过了一会儿戴帽子的到吧台处说他的房卡锁在房间里了，让高某某借用一下总房卡，早上发现吧台处有2张卡，分别是222、498号房间的。辨认出照片中的被告人是2016年9月15日晚将酒店总房卡借给的人，该人最先住在222号房间，因带了一名女子又重新开了一间房间，房间号为496号。12.证人杨某某（停车场工作人员）的证言。证实2016年9月15日凌晨1时左右，在监控图像上看见一个车的车灯闪了两下，就到停车场院坝内看了一下，这时从大门口进来两个人，边走边在按车钥匙，车灯又闪了几下后他们就直接去开车，开到大门口滑竿处时把停车卡给杨某某，收了10多元钱就放车和人走了，开走的是银灰色的轿车，戴有帽子高个子的人开的车，个子在175公分左右、有点胖，另一个170公分左右，坐在副驾驶位置，他给的停车费。13.证人刘某（甲）的证言。证实2016年9月14日21时许和承勒赤杜到康定市炉城镇情歌大道酒店498号房间住宿，第二天早上6时40分承勒赤杜醒来后发现房间门开起在，后来他就报警了。14.被告人其麦泽仁的辨认笔录及照片。证实被告人在见证人的见证下辨认出康定市老汽车站停车场内南侧的318国道路边的墙角为盗窃现代瑞纳轿车的地方；辨认出康定市高原情歌酒店是2016年的一天入住的酒店，222号房间是和扎某一起住的房间，498号房间为盗窃车钥匙的地方；辨认出图片中编号为5号的女子是2016年9月15日晚上送其回酒店的人；辨认出卫星地图上标注为1号和2号的地方为盗窃车辆后销赃的地方；辨认出照片中一银灰色现代瑞纳汽车为盗窃的车辆；辨认出盗窃车辆后回甘孜县车辆停放的地点为甘孜县检察院院坝内靠近厕所的地方。15.证人刘某（乙）的证言。证实其是甘孜县公安局刑警大队队长，2017年7月左右，接到康定市大队长杨某某的电话，协助抓获青麦泽仁，就从侧面打听了他的下落，发现他近期不在甘孜县出现，在8月份的一天，看见青麦泽仁的父亲后就做了争归工作，他父亲愿意配合做工作，在8月24日，甘孜县卡攻乡在清理涵洞是发现三个白骨化的人头颅，接警后就和法医准备出发，这时接到青麦泽仁的电话说现在想来投案，便告诉他想投案不急现在，因为要出警，让他第二天早上9点来办公室，他答应了。当天因为案子的事情加班到凌晨，第二天早上就没有按时上班，起床后发现其麦给刘某打了电话，便给他回了电话，结果他说因为凌晨2时和他人打架被派出所抓了，其就到派出所了解情况，派出所答复已经通知康定市刑警大队来接人了，手机的通话截屏发给了刑大的干警，还写过一份投案情况说明，青麦泽仁的电话尾号为×××，手机里记录的是青麦，户籍上的名字是其麦泽仁。16.手机电话截图，通话记录。证实从2017年8月24日，其麦泽仁用手机尾号×××向派出所所长刘某通电话；8月25日9时50分其麦泽仁用手机向派出所所长刘某打电话，处于未接状态，刘某在当天的12时11分、14时29分向其麦泽仁打电话处于未接通状态；其麦泽仁在12时16分向刘某通话43秒。17.甘孜县公安局的询问笔录（被告人其麦泽仁）。证实2017年8月25日10时43分之13时26分，被告人其麦泽仁与他人因债务纠纷发生打架，被带至甘孜县甘孜镇派出所做笔录，其麦泽仁的电话尾号为×××。18.被告人其麦泽仁的供述。证实2016年9月14日，和扎巴某入住康定市老车站向新车站方向的一家酒店，在第一天入住的时候是住的一个房间，白天是各玩各的，第二天晚上喝了酒是被一女的送回酒店的，并重新开了一个房间，不一会儿她就离开了，其就去找她没有找到就回酒店，当时没有找到房卡，就在吧台处借了一张房间总卡，在试找房间的时候，就开了一个单间房间，里面睡了一个男性，看见床头柜处放有一条黑色的裤子，裤子上面有车钥匙，就将车钥匙拿走了发现是一把现代汽车的钥匙，就叫上扎某一起回甘孜县，并拿走了登记薄，在走出酒店后用车钥匙寻找车辆，发现酒店对面的停车场有灯管在闪然后就将车开走，车开到炉霍县冲古乡弯道处就将车牌丢弃了，一直开到甘孜县停放几天后就将该车出售了，获利12000元。在2015年4月份因盗窃行为，在成都市龙泉驿被公安局刑事拘留本院认为，被告人其麦泽仁采取秘密的方式，窃取他人财物，金额为12000元，数额较大，其行为构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，其犯罪事实清楚，证据确实充分，应予惩处。公诉机关指控被告人盗窃金额为42370元，根据《刑事诉讼法解释》第八十五条的规定，缺少鉴定机构和鉴定人员的签名，盖章的鉴定意见不能作为定案依据，故公诉机关提交的鉴定意见不予采信，被告人是以12000元的价格予以销赃的，故本院认定被告人的盗窃金额为12000元。被告人在案发后主动向甘孜县公安机关投案，并如实供述自己罪行，系自首，依法从轻处罚；辩护人提出的第一点辩护意见与查明的事实相符，予以采信；提出的第二点辩护意见，经查，被告人于2016年因盗窃行为，被行政拘留，具有犯罪前科，应酌情从重处罚，故该辩解理由不成立，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下被告人其麦泽仁犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年9月3日起至2018年9月2日止。罚金于判决生效后三个月内一次性缴纳。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本一份审判长薛琼审判员陈丽人民陪审员龚先彬二〇一八年五月二十一日书记员张蕊

田某某盗窃一审刑事判决书福建省厦门市湖里区人民法院刑事判决书（2016）闽0206刑初205号：厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉（2016）194号起诉书指控被告人田某某犯盗窃罪，于2016年3月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同年3月21日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员刘斌出庭支持公诉，被告人田某某到庭参加了诉讼。经厦门市湖里区人民检察院建议，本案延期审理一次。现已审理终结厦门市湖里区人民检察院指控：2015年4月至8月间，被告人田某某伙同“大王”等人（真实身份不详，另案处理）经事先预谋，采用撬防盗窗等方式，多次至厦门市湖里区、泉州市鲤城区等地盗窃他人财物。具体事实如下：1.4月24日20时许，被告人田某某伙同“大王”至厦门市思明区石亭路101号101室，盗走被害人陈某甲的1条黄金项链和一条黄金手链（价值均不详）。2.6月28日20时30分许，被告人田某某伙同杨某某至泉州市鲤城区城西环路拓改工程南2区11幢202室，盗走被害人刘某某放在卧室内的人民币（币种下同）4000元。3.7月14日20时许，被告人田某某伙同杨某某至泉州市鲤城区城西环路拓改工程南2区11幢104室，盗走被害人吴某某放在客厅沙发上的1部ＩＰＡＤ6平板电脑（价值2773元）及人民币350元。4.8月4日20时许，被告人田某某伙同杨某某、陈某乙至泉州市鲤城区七星街74号西湖小区盛荣苑一期23幢101室，盗走被害人陈某丙放在保险柜内的6条黄金项链、1条黄金手链、5枚黄金吊坠、3枚黄金戒指（价值32503元）及1条白金项链（价值不详）。5.8月30日17时许，被告人田某某伙同“加新”至厦门市湖里区穆厝社55号101室，盗走被害人纪某某的1部蓝色“戴尔”笔记本电脑（价值432元）。2015年9月1日17时许，被告人田某某在本市湖里区薛岭社庙边出租楼内被公安机关抓获。为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人田某某的供述与辩解、被害人陈某甲等人的陈述、证人杨某某等人的证言、购买单据复印件等书证、由厦门市价格认证中心出具的价格鉴定结论书等鉴定意见、作案现场照片、辨认等笔录、户籍证明、到案经过、刑事判决书等等证据。公诉机关认为，被告人田某某以非法占有为目的，结伙多次盗窃他人财物，可估财物价值人民币40058元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人田某某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人田某某当庭辩称，其未实施起诉指控第1-4起的盗窃事实。经审理查明：1.2015年4月24日20时许，被告人田某某伙同“大王”（真实身份不详）撬窗进入厦门市思明区石亭路101号101室，盗走被害人陈某甲的黄金项链和黄金手链各1条（价值均不详）。2.2015年8月30日19时许，被告人田某某伙同“加新”（真实身份不详）至撬窗进入厦门市湖里区穆厝社55号101室，盗走被害人纪某某的蓝色“戴尔”牌笔记本电脑1台（价值432元）。2015年9月1日17时许，被告人田某某在本市湖里区薛岭社庙边出租楼内被公安机关抓获，并被缴获“浪琴”牌男士机械表1个、现金人民币324元、港元40元、澳门币50元，现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人陈某甲的陈述，述称，2015年4月24日21时许，其子戴某某回到位于厦门市思明区石亭路101号101室家中，发现厨房窗户及铁窗被撬，房间内衣橱柜里的抽屉被拉开，里面钻戒1对、黄金带坠子项链1条、黄金手链1条被盗。2.被害人纪某某的陈述，述称，2015年8月30日12时许，其离开位于厦门市湖里区穆厝55号101室的暂住处。20时30分许回来，发现房间内被人翻动，窗户被人撬坏，现金700元及蓝色“戴尔”牌笔记本1台被盗。3.提取笔录、扣押清单及照片，证实，案发后，公安机关从被告人田某某处提取手表、现金的情况。4.现场勘验检查工作记录，证实案发现场情况。5.销售单、价格鉴定结论书，证实涉案“戴尔”牌笔记本电脑的基本情况及价值。6.被告人田某某的供述与辩解，供称，2015年4月下旬一天20时许，其与“大王”乘坐出租车到思明区石亭，转了半个小时左右，在一小区角落一栋楼看到其中一楼的房间没有开灯，“大王”就用自制“Ｆ”型撬锁工具撬开防盗窗，爬进去室内偷东西，其到外面把风。等了大概半个小时，“大王”偷完原路爬出来。共偷了两条黄金链子。次日，“大王”将链子销赃得款1600元，其分了800元。2015年8月30日19时许，其与“加新”乘坐摩托车到湖里区穆厝社。转了约四十分钟，找到一栋出租房靠巷子的一个房间，“加新”用自制的“Ｆ”型撬锁工具撬开防盗窗，爬进去偷东西，其在外把风。十几分钟后，“加新”偷完东西又爬出来。偷了1台蓝色笔记本电脑，被“加新”拿走了。辩称，2015年其与女友去过泉州。没有在泉州盗窃，不认识陈某乙和杨某某。辨认笔录，证实被告人田某某指认了上述二处盗窃地点。7.户籍证明、刑事判决书、到案经过，证实被告人田某某的自然情况、前科劣迹情况及到案过程等；情况说明，证实被害人陈某甲无法提供相关购买凭证等情况。另外，公诉机关就起诉指控的第2-4起事实提交了如下证据：1.被害人刘某某、吴某某、陈某丙的陈述，证实其三人被盗的情况。2.罪犯杨某某、陈某乙的供述与辩解及辨认笔录，二人供述了伙同“小刘”（“小牛”）实施了起诉指控的第2-4起盗窃，辨认出被告人田某某即其二人所称“小刘”（“小牛”），并指认了作案地点。3.现场勘验检查笔录，证实案发现场情况。4.价格鉴定结论书，证实涉案物品的价值。5.刑事判决书，证实罪犯杨某某、陈某乙因本案起诉第2-4起盗窃及其他盗窃事实已被判刑。关于被告人田某某的当庭辩解，经查：1.起诉指控第1起盗窃事实，被告人田某某在侦查阶段予以供认，且指认了作案地点，供述的盗窃时间、地点、物品也与被害人陈述的情况基本一致，足以认定。其关于未实施该起盗窃的辩解与查明事实不符，本院不予采纳。2.关于起诉指控的第2-4起盗窃事实，在案证据中仅有杨某某、陈某乙的供述指认被告人田某某参与该3起盗窃，无其他证据予以印证，而被告人田某某辩解从未在泉州实施盗窃，也不认识杨某某、陈某乙，现有证据不足以认定田某某参与实施了起诉指控的第2-4起盗窃事实本院认为，被告人田某某以非法占有为目的，入户秘密窃取他人财物，可估价值432元，其行为已构成盗窃罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人田某某曾因盗窃被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款及第六十四条之规定，判决如下一、被告人田某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月2日起至2016年10月1日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人田某某应当于本判决发生法律效力后，退赔被害人纪某某人民币432元。三、暂扣于厦门市公安局的现金人民币324元用于履行被告人田某某的上述退赔义务；港元40元、澳门币50元，折价后用于履行上述退赔义务；“浪琴”牌男士机械表予以变卖、拍卖，用于履行上述退赔义务，余款用于缴纳罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何双全人民陪审员杨建伟人民陪审员叶凤林二〇一六年九月八日代书记员王丽娜

被告人周灵亮聚众斗殴罪；赌博罪一审刑事判决书南京市高淳区人民法院刑事判决书（2018）苏0118刑初46号：南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉［2018］46号起诉书指控被告人周灵亮犯聚众斗殴罪、赌博罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年2月9日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察员谷建平出庭支持公诉。被告人周灵亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、聚众斗殴2016年，南京市水利建筑工程有限公司从南京市高淳区水务建设投资有限公司承接南京市高淳区石臼湖、固城湖堤防防洪能力提升（简称两湖一升）二标段工程。工程施工初期，夏某带人至位于高淳区砖墙镇四园村该工程项目部滋事，表示要承接该标段土方工程。同有从该标段工程处承接该土方工程意愿的孙某6（另案处理）得知此事后，为教训、驱赶到该工程项目部争项目的夏某等人，于2016年11月21日，纠集被告人周灵亮与贡某、李某3（均另案处理），指使并通过贡某从安徽召集熊某等6人（均另案处理）、被告人周灵亮召集赵某、王某、许某（均另案处理）。贡某、李某3在孙某6授意下准备木棍。当日13时许，上述人员与时某1（另案处理）在该项目部聚集。当日下午，夏某与孙某3、李某1驾驶牌号苏Ａ×××××轿车至该项目部，遭分乘3辆轿车、1辆商务车的被告人周灵亮与时某1、贡某、李某3、熊某、赵某等人追赶，被截停在砖墙镇河口桥附近处。时某1在拖拽夏某下车过程中，与熊某等人对夏某脚踹、拳击。后夏某等三人被带至项目部，时某1、熊某、孙某6等人先后对夏某实施殴打，致夏某被迫表态放弃承接工程。随后，孙某2驾驶苏Ａ×××××轿车搭载邢某、丁某、谷某2、周某1至该项目部。见对方还有人来，被告人周灵亮与时某1、贡某、李某3、熊某等人分乘2辆轿车、1辆商务车再次追赶孙某2等人，并逼停该车辆。后，时某1持木棍与熊某、李某3等人对车上人员邢某、丁某等人实行殴打，被告人周灵亮与时某1持木棍捅砸苏Ａ×××××轿车。期间，夏某、邢某、丁某均被打伤，苏Ａ×××××轿车被砸损。经鉴定，夏某头部挫伤、左眼挫伤、口腔黏膜破损均已构成轻微伤；邢某头皮挫伤、肢体挫伤均已构成轻微伤；丁某颈部挫伤、项部挫伤均已构成轻微伤。苏Ａ×××××轿车被砸车损后期维修费用为人民币4134元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1．被告人周灵亮的供述与辩解、辨认笔录。2．非同案被告人孙某6、贡某、熊某、李某3各自的供述与辩解。3．被害人夏某、孙某1、李某1、孙某2、周某1、邢某、丁某各自的陈述。4．证人李某4、时某2、陈某2、赵某、王某、许某等人的证言。5．辨认笔录及辨认照片。6．南京市公安局高淳分局物证鉴定室法医学人体损伤程度检验鉴定书、补充鉴定书、鉴定意见通知书。7．涉案车辆查询信息。8．南京市公安局高淳分局制作的现场勘验检查笔录、现场图、现场及车损照片。9．孙某2提供的汽车维修清单、发票。10．被害人伤势照片等。二、赌博2017年4月，魏某、许某（均已判刑）与被告人周灵亮等人为牟利，商定聚众赌博，抽头渔利。2017年4月10日至26日期间，魏某多次召集胡某、卞某、李某2等人，先后在南京市高淳区ＸＸ镇ＸＸ小区、ＸＸ镇ＸＸ商店、ＸＸＸ村等地,以“推筒子杠”的方式，聚众赌博11次，抽头渔利合计人民币31500元。期间，魏某安排被告人周灵亮寻找赌博场地，共计6场次；安排许某在赌博现场提供赌资、安排孙某5（已判刑）赌博现场抽头。具体事实如下：1.2017年4月10日21时许，魏某召集胡某、卞某、唐某、李某2等人，在南京市高淳区ＸＸ镇ＸＸ路ＸＸ小区Ｘ幢Ｘ单元Ｘ室内赌博，现场抽头人民币3000元。2.2017年4月11日左右的一天21时许，魏某召集胡某、卞某、唐某、李某2等人，在南京市高淳区ＸＸ镇ＸＸ商店地下室内赌博，现场抽头人民币3000元。3.2017年4月15日左右的一天21时许，魏某召集胡某、卞某等人，由被告人周灵亮安排场所，在南京市高淳区ＸＸ镇ＸＸ村附近的周某2家蟹舍内赌博，现场抽头人民币3000元。4.2017年4月17日13时许，魏某召集胡某、卞某等人，由被告人周灵亮安排场所，在南京市高淳区砖墙镇迎湖桃源一十字路口处的俞某1家蟹舍内赌博，现场抽头人民币3000元。5.2017年4月18日13时许，魏某召集胡某、卞某等人，由被告人周灵亮安排场所，在南京市高淳区砖墙镇迎湖桃源里的陈某1家蟹舍内赌博，现场抽头人民币3000元。6.2017年4月19日21时许，魏某召集胡某、卞某、唐某等人，由被告人周灵亮安排场所，在南京市高淳区ＸＸ镇ＸＸ村周某2家蟹舍内赌博，现场抽头人民币3000元。7.2017年4月20日21时许，魏某召集胡某、卞某、唐某等人，在南京市高淳区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ号赵某爷爷家赌博，现场抽头人民币3000元。8.2017年4月21日21时许，魏某召集卞某、唐某等人，由被告人周灵亮安排场所，在南京市高淳区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ号周灵亮爷爷家赌博，现场抽头人民币3000元。9.2017年4月22日21时许，魏某召集胡某、卞某、唐某等人，由被告人周灵亮安排场所，在南京市高淳区Ｘ镇ＸＸ村Ｘ号周灵亮爷爷家赌博，现场抽头人民币2700元。10.2017年4月24日21时许，魏某召集胡某、卞某、唐某等人，在南京市高淳区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ号赵某外公家赌博，现场抽头人民币3200元。11.2017年4月26日晚上10时许，魏某召集胡某、卞某、唐某等人，在南京市高淳区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ号赵某外公家赌博，现场抽头人民币1600元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1．证人（参赌人员）李某2、胡某、唐某、卞某等人的证言。2．证人（提供场地人员）陈某1、周某2、俞某1、蒋某的证言，证实外号叫“虾子”的俞某2带了几个人至其蟹舍来赌博的证言。3．证人（提供场地人员）俞某2的证言，证实其5次带了人去别人家赌博，都是周灵亮让其帮找地方的。4．非同案被告人魏某的供述，证实其与周灵亮、许某等人共同商议聚众赌博、抽头渔利，由周灵亮、赵某分别寻找赌博场地，其中周灵亮7次提供场所进行赌博。5．非同案被告人孙某5、许某、赵某的供述。6．辨认笔录、辨认照片。7．被告人周灵亮的供述等。2017年1月17日，被告人周灵亮因涉嫌犯聚众斗殴罪被抓获归案，同年2月13日被取保候审。2017年7月6日，被告人周灵亮主动至公安机关投案，如实供述其涉嫌赌博的犯罪事实。上述事实，还有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1．南京市公安局高淳分局受案登记表、立案决定书。2．案发经过、查获经过、归案经过。3．被告人周灵亮的户籍资料、行政处罚决定书等。被告人周灵亮对上述主要事实及证据不持异议，并表示自愿认罪，同时辩解：其在聚众斗殴共同犯罪中是孙某6喊去的，是时某1让其追赶对方车辆，其不是积极参加者，仅起次要作用，系从犯；其在赌博犯罪中仅两次提供过赌博场所本院认为，被告人周灵亮无视国家法律，积极参与持械聚众斗殴；明知他人从事赌博犯罪行为，还为赌博提供直接帮助，其行为均已触犯刑律，分别构成聚众斗殴罪、赌博罪。被告人周灵亮与他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人周灵亮在赌博犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人周灵亮判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人周灵亮因涉嫌犯聚众斗殴罪被抓获归案后，如实供述其参与聚众斗殴的主要犯罪事实，属坦白；同年2月13日被取保候审，期间于2017年7月6日，被告人周灵亮主动至公安机关投案，如实供述其赌博的犯罪事实，属自首。南京市高淳区人民检察院指控被告人周灵亮犯聚众斗殴罪、赌博罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人周灵亮称其在聚众斗殴罪中系从犯的辩解意见，经查，为争夺工程，被告人周灵亮受孙某6纠集后，纠集王某等人，在明知己方人员聚众斗殴的情况下，仍积极参与两次追逐对方人员、捅砸对方车辆，与他人共同积极参与聚众斗殴，不宜区分主从犯，故该辩解意见不予采纳；被告人周灵亮称其在赌博犯罪中仅两次提供过赌博场所的辩解意见，经查，非同案被告人魏某的供述、证人俞某2、陈某1等人的证言、辨认笔录等证据均能相互印证，证实被告人周灵亮多次提供场所进行赌博的事实，故该辩解意见不予采纳。据此，本院为维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下被告人周灵亮犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2020年9月7日止，取保候审前羁押的28日已扣除），并处罚金人民币六千元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长季红人民陪审员张淳红人民陪审员王恩卿二〇一八年二月二十七日书记员陈秋萍

李晓林等四人销售有毒有害食品罪判决书四川省彭州市人民法院刑刑事判决书（2019）川0182刑初367号：四川省彭州市人民检察院以彭检公诉刑诉［2019］323号起诉书指控被告人李晓林、赵登源、曾佐蓉、李永秀犯销售有毒、有害食品罪，于2019年8月20日向本院提起公诉，并指派检察员杨春林出庭支持公诉公诉机关指控，2018年3月至2019年2月期间，被告人李晓林多次向彭州市天彭镇经营成人用品店铺的被告人赵登源、曾佐蓉、李永秀等人销售名为“ＢＯＧＲＡＮＤ”“每粒坚”“美国伟哥”“双效藏鞭宝”“黄金玛卡”等保健食品。被告人赵登源、曾佐蓉在其共同经营的位于彭州市“成人用品”店铺内向他人销售上述保健食品，被告人李永秀在其经营的彭州市天彭镇新民路55号“性福时光”成人用品店铺内向他人销售上述保健食品。经成都市食品药品检验研究所检验，被告人赵登源、曾佐蓉共同销售的“ＢＯＧＲＡＮＤ”“每粒坚”“美国伟哥”3种保健食品中及被告人李永秀销售的“美国伟哥”“双效藏鞭宝”“黄金玛卡”“金牌玛卡”4种保健食品均含有法律、法规禁止添加的“西地那非”成份。为支持上述指控事实，公诉机关当庭出示的证据有书证、物证、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、检查笔录、鉴定意见、证人证言及被告人的供述和辩解等。本院经庭审查明的案件事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，扣押在案的手机4部、收款二维码两张系作案工具，保健食品7种系违禁品。上述事实，四被告人在审理过程中亦无异议并有受案登记表、立案决定书、到案经过和抓获经过、现场辨认笔录及其搜查笔录及其照片、扣押决定书及清单、涉案财物保管清单、人身检查笔录、提取电子证据清单及勘验检查照片、证人袁某、刘某、韩某、蒋某的证言、被告人李晓林、李永秀、赵登源、曾佐蓉的供述，鉴定聘请书、鉴定意见书及鉴定结论等证据证实，足以认定本院认为，被告人李晓林、赵登源、曾佐蓉、李永秀销售明知掺有有毒、有害非食品原料的食品，其行为符合《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，构成销售有毒、有害食品罪，其中被告人赵登源、曾佐蓉为共同犯罪。公诉机关指控被告人李晓林、赵登源、曾佐蓉、李永秀犯销售有毒、有害食品罪的事实及其罪名成立，本院予以支持。被告人李晓林、赵登源、曾佐蓉、李永秀在庭审中如实供述其犯罪事实，自愿认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，本院予以从轻处罚。对扣押在案的手机4部，收款二维码两张，双效藏鞭宝3盒、金牌玛卡10盒、美国伟哥18盒、特效百分百9盒、黄金玛卡4盒、红钻伟哥2盒、艾立可1盒系作案工具或违禁品，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条、第七十二条第二款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人李晓林犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人赵登源犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人曾佐蓉犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人李永秀犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、对扣押在案的白色手机1部、金色苹果手机一部、玫瑰金色小米手机1部、ｖｉｖｏ手机1部，收款二维码两张，双效藏鞭宝3盒、金牌玛卡10盒、美国伟哥18盒、特效百分百9盒、黄金玛卡4盒、红钻伟哥2盒、艾立可1盒依法予以没收，上缴国库。六、依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第二款之规定，被告人李晓林、赵登源、曾佐蓉、李永秀在缓刑考验期内禁止从事食品生产、销售及相关活动。权利告知：如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员王晓明二〇一九年九月十日书记员熊明媛

安徽省东至县人民法院刑事判决书（2020）皖1721刑初129号公诉机关安徽省东至县人民检察院。被告人陈周明，男，汉族，1989年8月30日出生于安徽省东至县，初中文化，住安徽省池州市东至县。因散布谣言，故意扰乱公共秩序，2013年10月16日被东至县公安局行政拘留三日；因抢夺，2014年1月14日被东至县公安局行政拘留十四日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年3月19日被东至县公安局取保候审。东至县人民检察院以东检一部刑诉［2020］18号起诉书指控被告人陈周明犯敲诈勒索罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员姚某出庭支持公诉，被告人陈周明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。东至县人民检察院指控：2020年3月18日上午11时许，被告人陈周明和女网友“江晓彤”（实名江晓红）相约在东至县格林豪泰宾馆发生性关系。期间，趁江晓红打电话和穿衣服之际，陈周明偷拍了四段视频。12时许，陈周明退房离开，骑摩托车带着江晓红到老乡鸡店吃中饭，后将其送到车站。陈周明回家途径河西高速桥下时通过“陌陌”和微信将裸体视频发给江晓红，以此要挟，找江晓红要两万元钱，同时威胁不给钱就在微信朋友圈、抖音上发布。因害怕陈周明一直纠缠，江晓彤立即报警。见江晓红一直不回应，陈周明又将敲诈金额降到10000元、8000元、7000元。因害怕江晓红报警，陈周明没有去中国银行与江晓红见面，即回到家中。后陈周明用自己的四个微信号互发偷拍的视频，并将朋友圈和聊天记录截图发给江晓红，再次要挟江晓红拿钱。下午六时许，民警在陈周明的家中将其抓获。公诉机关认为，被告人陈周明以非法占有为目的，以发布裸体视频的方式要挟被害人并索要两万元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究被告人的刑事责任。被告人陈周明犯罪未遂，自愿认罪认罚，建议以敲诈勒索罪判处被告人陈周明有期徒刑六个月至一年，宣告缓刑，并处罚金。被告人陈周明对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为：被告人陈周明以非法占有为目的，对他人实行威胁，向他人索取财物人民币七千元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人陈周明已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚;有劣迹，酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释>》第一条，第八条之规定，判决如下：一、被告人陈周明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）二、犯罪工具OPPOR11手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周革盛二〇二〇年七月八日书记员解之浩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释>》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。

2017新2923刑初611号张柱.doc新疆维吾尔自治区库车县人民法院刑事判决书（2017）新2923刑初611号：库车县人民检察院以库检公诉刑诉（2017）623号起诉书指控被告人张柱犯职务侵占罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。库车县人民检察院检察员方凌云出庭支持公诉。被告人张柱及其辩护人蒋林琰到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年5月3日，被告人张柱驾驶轮台县振兴运输公司×××号油罐车，将该车停放在库车县塔里木乡ＴＨ×××井装原油，当日其借用朋友车辆回采油三队，途中被告人张柱拉载一陌生男子，二人在聊天中，陌生男子得知被告人张柱开油罐车拉原油，便表示以每吨300元的价格向被告人张柱收购原油，被告人张柱答应后，双方约定次日晚上在采油三队金瑞宾馆后面交易卖原油。2016年5月4日22时许，被告人张柱到ＴＨ×××井将装好原油的×××号油罐车开走，次日凌晨3时许，被告人张柱将该车开至金瑞宾馆后一空地，与收油的陌生男子见面，后被告人张柱打开油罐车上的两个铅封和阀门，与两名陌生男子使用油泵将油罐车的原油抽到陌生男子的一辆前四后八油罐车里，共计抽取39.26吨原油，被告人张柱从陌生男子处获赃款6000元。后被告人张柱将事先准备好的铅封打好，开至7-3卸油站卸油时被工作人员发现，被告人张柱便逃离现场。2016年7月8日，库车县价格认定局鉴定39.26吨原油价格为63012元。2016年6月27日，被告人张柱在其亲属陪同下到甘肃省凉州区公安局刑侦一大队投案自首。到案后，被告人张柱及其家属积极向受害单位退赔63012元经济损失，并将赃款6000元交给公安机关。上述事实，被告人张柱在开庭审理中亦无异议。且有受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录、刑事技术照相、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人张柱利用职务上的便利，以非法占有为目的，将公司原油窃取，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，已构成职务侵罪，应依法予以惩处。库车县人民检察院指控被告人张柱犯职务侵占罪，事实清楚，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人张柱具有自首情节，本院依法对其从轻处罚。被告人张柱案发后积极退赔被害人的全部损失，且主动上交赃款，本院酌情对其从轻处罚。为严肃国法，保护公私财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人张柱犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）二、被告人张柱犯罪所得赃款6000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判员李保胜二〇一七年五月十七日书记员郭勇

坨仔、林珍明组织卖淫、协助组织卖淫二审刑事判决书广东省珠海市中级人民法院刑事判决书（2018）粤04刑终320号：广东省珠海市香洲区人民法院审理广东省珠海市香洲区人民检察院指控原审被告人杨仔、林珍明、欧文、徐跃红、方德利犯组织卖淫罪、原审被告人邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠犯协助组织卖淫罪一案，于2018年7月20日作出（2018）粤0402刑初685号刑事判决。原审被告人杨仔、林珍明、欧文、徐跃红、方德利、邱坤、刘志红、吴雪忠不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉材料，讯问上诉人杨仔、林珍明、欧文、徐跃红、方德利、邱坤、刘志红、吴雪忠，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。本院审理过程中，上诉人林珍明、刘志红、吴雪忠申请撤回上诉。现已审理终结原判决认定，2017年9月开始，被告人杨仔、林珍明、徐跃红、方德利与被告人邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠等人组成犯罪团伙，利用之前在中山市坦洲镇做足浴、桑拿等工作时积累的嫖客和卖淫女的资源便利，组织嫖客和卖淫女到珠海市香洲区拱北港昌路ＸＸ酒店进行卖淫嫖娼活动，从中牟利；被告人欧文于2017年10月下旬加入该团伙。该团伙中，被告人杨仔负责记账和结算嫖资，制定经营方针，被告人林珍明负责在酒店订房和接待嫖客，被告人徐跃红负责管理卖淫女和接待嫖客，被告人方德利和欧文负责打扫房间和接待嫖客。被告人杨仔、林珍明、欧文、徐跃红、方德利除了通过招揽嫖客赚取提成外，还按照其所占股份分配经营利润，所占股份分别为：被告人杨仔30%，被告人徐跃红30%，被告人林珍明15%，被告人方德利13%，被告人欧文12%。被告人邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠以招揽嫖客赚取提成的方式进行营利，在酒店一楼以打麻将为名负责接待嫖客，带嫖客选卖淫女及带嫖客到酒店房间进行卖淫嫖娼。该团伙成员以每次卖淫收取人民币800～1200元不等的嫖资招揽嫖客，卖淫女每次固定收取人民币400元，其余嫖资由招嫖人员和被告人杨仔等人进行分配；被告人杨仔将分配的嫖资除去开房费用等经营成本后，作为利润由被告人杨仔、林珍明、徐跃红、方德利和欧文按占股比例进行分配。该团伙每天在ＸＸ酒店开一间房用作卖淫女休息室，为每个卖淫女编有工号，方便嫖客挑选卖淫女，并长期保持10名以上的卖淫女提供卖淫服务；还另外开五六间以上的客房供卖淫女向嫖客卖淫使用；为保证卖淫服务质量，被告人杨仔等人规定卖淫女每次卖淫的时间为90分钟，90分钟之内，客人不离开，卖淫女也不能离开。被告人杨仔与团伙成员及卖淫女之间建立了“一家人”“英雄联盟”二个微信群，用于安排卖淫嫖娼活动，催钟、决定是否允许嫖客过夜、决定嫖客能否带卖淫女外出、记账结账、决定收费标准、讨论经营方针、公布股东利润收入、团伙成员间交收嫖资和房费及解决卖淫活动中遇到的具体问题等。2017年11月2日，被告人杨仔、林珍明、欧文、徐跃红、方德利、邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠等人在ＸＸ酒店开了ＸＸ号房用作卖淫女休息和供嫖客挑选卖淫女的场所，并开了ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等多间客房作为卖淫场所。当天23时许，公安人员在ＸＸ酒店六间客房内当场查获六对正在进行卖淫嫖娼的男女张某1、甘某、汤某1、黄某1、杨某1、侯某1及六名嫖客；在ＸＸ号房内抓获被告人杨仔、徐跃红和十三名女子，从被告人杨仔处查获手机三部，从被告人徐跃红处查获手机二部；在酒店一楼ＸＸ号房抓获被告人方德利、邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠，从被告人方德利、邱坤、刘志红、潘海龙处查获手机各一部，从被告人叶海军、吴雪忠处查获手机各二部；在酒店大门口抓获被告人林珍明、欧文，从被告人林珍明处查获手机一部，从被告人欧文处查获手机二部。另查明，该卖淫团伙成员在ＸＸ酒店均有开房记录，自2017年10月1日至2017年11月2日开房133间，共计消费人民币35122元。ＸＸ酒店监控录像显示，2017年10月28日晚至2017年11月2日凌晨，该卖淫团伙利用516房、517房组织卖淫就达34次。被告人杨仔在“一家人”微信群中发送的每日营业情况显示，2017年10月27日至2017年11月1日，每天均有十名以上卖淫女卖淫，共计卖淫217次，收入约人民币173600元（每次按人民币800元计算）。还查明，被告人林珍明因犯贩卖毒品罪于2009年1月7日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑六个月，2009年4月27日刑满释放。上述事实有以下证据予以证实：（一）被告人的供述和辩解1.被告人杨仔的供述及辨认笔录，主要内容为：2017年9月份开始，我们基本每天都在拱北ＸＸ酒店开9间房，是林珍明用身份证去开房，一间房是拿来给卖淫女休息的房间，另外8间是给客人按摩嫖娼使用的房间，基本上ＸＸ房间或者ＸＸ房间给卖淫女休息。卖淫女的吃住、交通等费用是她们自己解决的，避孕套也是她们自己购买。卖淫女不是固定的，谁想来就来，不想来也可以不来。我们没有对卖淫女进行培训，因为多数都是从中山坦洲过来的，她们在坦洲就会的了，不用培训。我们没有给卖淫女定具体的规定，但一般是每天晚上20时许她们就过来酒店上班，也就是到酒店我们开的等嫖客的房来等客，对嫖客是90分钟的全套服务，这是在中山坦洲就这样的，她们都知道的，90分钟内可以发生两次性关系，收取800元人民币，卖淫女平常每天有十来个左右，她们的号码不知道是谁编的，他们编号之后就会告诉我，我负责记录。我负责收拾我们所开的9间房的卫生，还有记账、统计，然后每天将记好的账目发到微信群里。账目就是每天晚上哪个卖淫女去哪间房共做了几次服务，还有开房用掉多少钱，吃饭或宵夜用掉多少钱，麻将费用、喝水费用。除掉一切开支剩下的就是利润。每天我统计好之后就会发到一家人的微信群。记账本在我包里，现在已经被公安机关扣押，但记账本之前的记账记录已经销毁了，只剩下案发当天的记录。规定是这样的，无论谁招揽的嫖客，不管他与嫖客谈好多少钱，都固定交给我600元，每个卖淫女每卖淫一次得400元，然后将收到的剩下的200元除去开房费、宵夜等费用后，林珍明、欧文、徐跃红、方德利四人就按他们参股的比例分配，原来股份比例是徐跃红40%，林珍明30%，方德利20%，欧文10%。我们被抓前一星期分配变为徐跃红30%，林珍明30%，方德利30%，欧文10%。结算利润，给卖淫女是每日下班后，凌晨三、四点结一次给她们，林珍明、欧文、徐跃红、方德利他们的钱大约是一个星期结一次。我不是股东，我只是拿工资的，每个月底薪3200元，加每一个小时给一元我，从一开始到被警察抓获时大约拿到4100元。来工作一共十几天。我们大概做了22天，平均每天的利润有2200元，卖淫女数量不固定。欧文约分到2000元到3000元，徐跃红、方德利、林珍明三人都是分到约7000元到8000元。我负责记账和结算嫖资，徐跃红不清楚她负责管什么，欧文和方德利有时负责打扫房间。除我之外的他们9人均负责他们招揽的嫖客选卖淫女和带嫖客到房间进行卖淫嫖娼。邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠等五人他们有的来得早，有的来得迟，但他们都有带过嫖客来，他们每人最少都有六、七个嫖客过来，邱坤是最后来的，我记得清楚他只带了四个嫖客过来，当天我们被抓时的三个嫖客是他带来的，前一天他带来一个。经辨认，被告人杨仔辨认出被告人林珍明、欧文、徐跃红、方德利、邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠；并对其微信记录进行了指认。2.被告人林珍明的供述及辨认笔录，主要内容为：我和杨仔、徐跃红、方德利之前都是在坦洲按摩场所内做领班的，因为中山严打卖淫嫖娼，坦洲没法做了，2017年9月我们几个就商量来珠海ＸＸ酒店做，欧文是一个星期前（即被抓获前）加入的。嫖客都是之前在坦洲的熟客，一直都互相保留电话。最开始的3、4个卖淫女是在中山坦洲跟着杨仔和红某的女孩子，其他的都是通过这些女孩子介绍过来的。但不论是谁的女孩子，都是集中在一起统一安排，统一供嫖客挑选。每天使用的酒店客房不固定，看具体情况而定。卖淫女没有经过专门培训，因为多数都是从坦洲过来的，她们在坦洲就会的了，不用进行培训。也没有统一服装，但每人有个编号，8开头的3位数。卖淫女吃住都是自理，包括化妆、避孕套这些。来不来上班都是自由的，上班期间也可以随便离去，跟我们说一声就可以了，也没有制定相应的奖惩制度。酒店是不知道我们卖淫，否则就不让我们继续在该酒店进行卖淫嫖娼了。我们五个股东商量好，按照之前坦洲桑拿的服务进行，具体规定是全套服务时间90分钟，只要客人射精了，就算完成一次性关系。但在90分钟之内，哪怕客人已经射精了，如果客人没有离开房间，卖淫女也不能离开房间，一定要熬够90分钟，不能引起客人的投诉。我两个微信号都加入了一个叫“一家人”的微信群，群主是杨仔，成员是五个股东，主要聊如何经营卖淫嫖娼的情况。还加入了一个叫“英雄联盟”的微信群，成员是五个股东、五个中介和十多个卖淫女，群主也是杨仔，该群主要是聊卖淫嫖娼的注意事项和管理规定。杨仔负责记账和结算嫖资。徐跃红负责管理卖淫女和接待嫖客，欧文和方德利负责打扫房间和接待嫖客，我负责在楼下望风和招揽嫖客，在网上订酒店房间。谁的嫖客，就由谁带所有卖淫女到嫖客所在的房间，由嫖客选卖淫女，或者将嫖客直接带到卖淫女休息的ＸＸ房选卖淫女，后由卖淫女到其房间进行卖淫。刚开始所得收益这样分配的：杨仔30%、徐跃红30%，方德利20%，我20%，后来欧文也加入，变成我占15%，杨仔占30%，红某占30%，阿利占13%，欧文12%，每天我们经营的卖淫嫖娼利润就按这个分成。嫖资是我们中介和嫖客谈，收费是800元至1200元，熟客也有700元的。无论我们跟嫖客谈到多少，卖淫女都是拿400元，谁招揽的嫖客提成100-200元，剩余的钱统一交给杨仔，除了支付房费就按股份比例分。每天凌晨3、4点左右结算，收工了就开始计算收到的钱，然后开始分配。我每天的分成是300元左右，共获利约4000元。我的电话是158××××4916、183××××7783，两个微信号，其中一个昵称：明仔，微信号：×××，另一个昵称是小温，微信号：×××。方德利的电话是183××××4400，微信昵称：ＡＡ利哥183××××4400，微信号：×××＿ｉ9ｇｒｇｑｔｅｏ7ｓｒ22。徐跃红的电话是186××××5597，微信昵称：红某186××××5597，微信号：×××。欧文的微信昵称：阿文159××××0168。微信号：×××。杨仔的电话是182××××7298，微信昵称楊少，微信号：×××。是杨仔叫我一起做的，刚开始就有我、杨仔、徐跃红、方德利四人，欧文是后来才进来的。五个中介分别是吴雪忠、刘志红、邱坤、叶海军、潘海龙，他们负责介绍嫖客，介绍一个嫖客拿提成100元至200元。邱坤是10月31日加入的，其他人加入了十多天。我们十人均负责有嫖客来时带嫖客选卖淫女和带嫖客到房间进行卖淫嫖娼，也就是谁招揽的嫖客就由谁负责跟进带嫖客选卖淫女和带嫖客到房间进行卖淫嫖娼，我还负责望风，也就是看有无警察来检查。经辨认，被告人林珍明辨认出被告人杨仔、欧文、徐跃红、方德利四人是股东，被告人潘海龙（小陈）、吴雪忠（阿某1）、叶海军（小叶）、刘志红（阿某2）、邱坤（阿某3）负责招揽嫖客。并对其微信聊天记录进行了指认。3.被告人欧文的供述及辨认笔录，主要内容为：我没有组织卖淫，只是搞卫生，介绍按摩，不清楚里面是否有卖淫行为。我从2017年11月2日开始上班，还没拿工资。我老婆徐跃红在那里打麻将。我加入了一个“一家人”的微信群，里面的人天天聚在一起打麻将。补充侦查期间供述，我是有参与在珠海市拱北ＸＸ酒店的组织卖淫的情况，但我是2017年10月底刚到里面一个星期，而且参与的是负责搞卫生。我因为是从事出租车拉客，我老乡林珍明看我经常有客人拉过去，到时会增加客源，就说我也进去他们的组织，到时分7%的股份给我。我不清楚我加入前他们如何分，我加入时是说从林珍明的股份中让5%给我，从方德利的股份中让7%给我，这样我就有12%，但林珍明的5%实际上没有让给我，只是说给方德利知道而已，所以我实际上是7%。经辨认，被告人欧文辨认出被告人杨仔、林珍明、徐跃红、方德利。并对其微信聊天记录进行了指认。4.被告人徐跃红的供述及辨认笔录，主要内容为：我之前在坦洲做桑拿的同事“阿冰”叫我过来珠海找一个叫“阿发”的男子，我与“阿发”联系上，他要我到珠海ＸＸ酒店做接待嫖客的生意，每天18时许到酒店，有客人便安排到房间进行卖淫。因为我之前有一定的嫖客资源，我和我老公欧文2017年10月就过来珠海做这项生意了。我加入了一个“一家人”的微信群，群主是杨仔。该群就是用来沟通联系介绍卖淫女和嫖客，然后将相关的嫖客信息，例如价钱、实施卖淫房间等信息发送给嫖客，嫖客根据我们电话通知及信息、微信等方式过来酒店，我们会派出相关接待去迎接，带嫖客去指定的房间内选好卖淫女，价格是800元，别处出租车司机介绍的收1000元，要抽水200元给出租车司机，谈好价格后便带嫖客去指定的房间发生性关系。我不知道这些卖淫女是怎么来的，她们都是自愿的，吃住自己解决。卖淫房间是每天不固定的，随时换的，每天有杨仔通知房间的，卖淫女停留的房间通常是二楼和五楼的套房，内有麻将机有厅的。后又供述，我是被抓的当天2017年11月2日才参与介绍卖淫的，一共成功介绍了2个嫖客，不记得卖淫女的名字了。只收到其中一个卖淫女的100元现金，另一个还没给我警察就来了。我之前的供述记不清了，当时我的头很晕。我没有介绍卖淫女过来，只收到100元提成。每个客人我抽水100元，共获利几千元。经辨认，被告人徐跃红辨认出杨仔、方德利、邱坤、欧文。并对其微信聊天记录进行了指认。5.被告人方德利的供述及辨认笔录，主要内容是：我和杨仔、林珍明、徐跃红之前都是在中山坦洲带女孩子卖淫的，因为中山严打卖淫嫖娼，坦洲没法做了，我们就从2017年10月前来珠海ＸＸ酒店做，这些嫖客都是之前在坦洲的时候的熟客。卖淫女除了开始的那几个是之前在中山坦洲跟着我们的女孩子，其他都是通过跟我们的女孩子，跟着过来的。开始时女孩子不多，只有3、4个，国庆节期间又停了下来，国庆节后才开始重新做，后来女孩子多了，生意才好起来。欧文是一个星期前（即被抓获前）才加入我们的。不论是谁的女孩子，都是集中在一起统一安排，统一供嫖客挑选。我们只按嫖客是谁的来区别，不管客人挑选到谁的女孩子。我们给客人和卖淫女都说过，全套服务时间90分钟，卖淫女要给客人按摩、口交和发生一次性关系，无论是口交还是做爱，只要客人射精了，就算完成一次性关系。在90分钟之内，哪怕客人已经射精了，如果客人没有离开房间，卖淫女也不能离开房间，一定要熬够90分钟，不能引起客人的投诉。各自的嫖客谈好价钱，带嫖客上楼去挑选卖淫女，林珍明负责联系酒店订房，杨仔负责登记和结算嫖资，我和欧文负责卖淫场所搞卫生、整理床铺。我们有两个微信群，“一家人”微信群只有我们几个股东，用于我们之间联系。“英雄联盟”，是我们几个股东和卖淫女使用。两个群的群主都是杨仔。卖淫女有编号，比如张某1的编号是816，每个女孩子来卖淫前，都有一个编号，由杨仔负责登记。那些女孩子的编号顺带沿用之前在坦洲卖淫时候的编号。她之前在坦洲也是卖淫的，和我共事过，所以跟我过来做卖淫。我们的股份比例开始是：杨仔30%、徐跃红30%，方德利20%，我20%，后来欧文也加入，变成杨仔占30%，徐跃红占30%，我占13%，欧文12%，扣除房费以后的钱，就是按照这个比例分成。嫖资是介绍嫖客的跟嫖客谈，收费标准按800元至1200元，无论他们跟嫖客谈成多少，他们都要给卖淫女400元，另外收每个嫖客200元的房费，这600元统一交给杨仔管理，由杨仔再分给卖淫女，剩下的给邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠他们。我一共拿到3500元。邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠经常介绍客人过来玩并且每个客人抽水100元到200元。经辨认，被告人方德利辨认出被告人杨仔、欧文、徐跃红、林珍明、邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠和卖淫女张某1。并对其微信聊天记录进行了指认。6.被告人邱坤的供述及辨认笔录，主要内容为：我之前在坦洲足浴中心上班，有嫖客资源。2017年10月底我朋友杨仔说他们在珠海酒店带女孩子卖淫，问我有没有兴趣一起做，我与嫖客谈的嫖资他不管，只要交给他600元，多余的都是我的，我答应了。卖淫女的情况我不清楚，我只负责招揽嫖客，我共成功介绍了2次，一次是被抓前一天，介绍了一个，嫖客来了没有进行嫖娼。第二次是被抓当天，三个人。我还没拿到钱就被警察抓了。我只知道杨仔和林珍明是老板，其他人的情况不太清楚。经辨认，被告人邱坤辨认出被告人杨仔。7.被告人刘志红的供述，主要内容为：大约半年前我认识了一些卖淫女，她们把相片发给我，我帮她们介绍嫖客促成性交易后能从中收取50～100元的佣金。我共介绍了两宗，卖淫女和嫖客的联系方式、姓名等情况都记不清了，共获利200元。跟我一起在ＸＸ酒店被抓的人不知道是干什么的，我们只是聚在一起打麻将。8.被告人潘海龙的供述及辨认笔录，主要内容为：我是专门介绍嫖客给卖淫女的皮条客，卖淫地点是ＸＸ酒店内的客房。是林珍明介绍我过来做的。我共做了半个月，成功介绍了5、6个嫖客，每次抽水100元。我只有一个微信号，名称是：余生156××××0916，微信号是：×××。嫖客通过微信支付给我嫖资，我再转给杨仔600元。我介绍嫖客共计收取了五、六百元。和我这样的皮条客还有邱坤、刘志红、叶海军和吴雪忠。经辨认，被告人潘海龙辨认出告人杨仔、林珍明、邱坤、刘志红、叶海军和吴雪忠。9.被告人叶海军的供述,主要内容为:我没有参与组织卖淫，在ＸＸ酒店一楼棋牌室和几个朋友打麻将就被公安抓了。对其微信聊天记录进行了指认。10.被告人吴雪忠的供述，主要内容为：我没有参与组织卖淫，在ＸＸ酒店一楼棋牌室和几个朋友打麻将就被公安抓了。我就认识刘志红、潘海龙、方德利、邱坤、叶海军，一起打麻将，房费谁付不知道，我平时开三轮车拉客的。我和欧文一起坐他开的车来酒店的。（二）证人证言1.证人何某的证言及辨认笔录，主要内容为：2017年11月2日，我朋友戴某1开车带我和冉某去ＸＸ酒店找女孩子，在电梯口戴某1见到一个男的，他就和那个男的打招呼，那男的带我们上了5楼进入555房，里面有很多女孩子坐着。那男的叫我们选人，我们各选了一个，我问那男的多少钱，他说800元一个，我就用微信转了2400元给那男的。我选中的女子（经查实为张某1）带我去了306房，她说她是816号。进入房间她给我口交，我们还没有发生性关系警察就进来检查了。经辨认，证人何某辨认出卖淫女张某1。2.证人张某1的证言及辨认笔录，主要内容为：2017年8月我在坦洲认识了一个叫“维维”的女子，她告诉我在珠海有人带可以去卖淫。9月底我就和她一起去珠海ＸＸ酒店，她介绍了一个叫方德利的男子给我认识，方德利叫我以后就在这里上班了。“维维”告诉我晚上19时30分许开始上班，凌晨3、4点可以下班。之后我每天晚上都到ＸＸ酒店上班卖淫，他们会安排一个房间给我们等待客人，到下班时就有人给我们发工资，每个客人我可以分得400元。我每天可以接1到2个客人，共获利约4000元。案发当晚上我接了一个客人就被抓住了。当时我去到ＸＸ酒店ＸＸ房（房间是之前杨仔在微信群里发的），一个客人看中了我，邱坤和杨仔也在房间，不记得是谁给了一张房卡给我，我看房卡上的号码是ＸＸ，就带客人去了ＸＸ房，在房间里我告诉客人我是ＸＸ号，我们准备发生性关系时警察就进来了。我没有收客人的钱，我不知道他给了谁钱，也不知道给了多少。我知道的卖淫女大概有十几个。“英雄联盟”微信群里有二十多个，有的已经离开了。我们的工作人员有方德利、杨少（经查实为杨仔）、红某（经查实为徐跃红）、红某的老公（经查实为欧文）、邱坤、阿某4（经查实为林珍明）及一个姓叶的男子（经查实为叶海军）。杨少是负责发我们的工资的，红某的老公是接送我们的司机，邱坤、林珍明、叶海军负责拉客人嫖娼。经辨认，证人张某1辨认出被告人邱坤、方德利、徐跃红、欧文、杨仔、林珍明，并辨认出卖淫女杨某1。3.证人冉某的证言及辨认笔录，主要内容为：2017年11月2日，我朋友戴某1开车带我和何某去ＸＸ酒店找女孩子，我们上了5楼进入555房，里面有很多女孩子坐着。有个男的叫我们选人，我们各选了一个。我选中的女子（经查实为黄某1）带我去了305房，我们刚发生完性关系警察就进来检查了。我没有给钱，应该是何某或戴某1先代付。经辨认，证人冉某辨认出卖淫女黄某1。4.证人黄某1的证言及辨认笔录，主要内容为：我是2017年11月1日开始在ＸＸ酒店卖淫的，是跟杨仔联系的。2017年11月2日杨仔微信问我“出发没”，我回答“嗯嗯”，还问是否是ＸＸ房，他说是。我于21时许去了ＸＸ酒店ＸＸ房等待嫖客，当时房里有10多个和我一样的女子在等客。一名男子选中了我，我就随便在桌上拿了张ＸＸ房的房卡，带着嫖客进了房，正在按摩的过程中就有警察查房。我没收钱，不知道是谁收钱。我也没和嫖客谈价。我的工号是ＸＸ，是我自己选的。经辨认，证人黄某1辨认出被告人杨仔，辨认出嫖客冉某。5.证人戴某1的证言及辨认笔录，主要内容为：2017年11月2日，我通过微信和鸡头联系好（他微信号×××），带着朋友冉某、何某去ＸＸ酒店嫖娼。到了酒店电梯口和一男子联系上，该男子带着我们上了5楼进入ＸＸ房，里面有很多女孩子坐着。我们各选了一个，何某通过微信转账付了钱。我选中的女子（经查实为甘某）带我去了ＸＸ房，我们刚发生完性关系警察就进来检查了。经辨认，证人戴某1辨认出卖淫女甘某。6.证人甘某的证言及辨认笔录，主要内容为：我是第一天卖淫，是在陌陌上认识的一个朋友“小玉”叫我去的，我于20时许去了ＸＸ酒店ＸＸ房等待嫖客，当时房里有5、6个和我一样的女子在等客。21时许一男子带着三名嫖客进了房间，其中一名选中了我，我就在桌上拿了张ＸＸ房的房卡，带着嫖客进了房，发生完性关系就有警察查房。我没收钱，价钱不是我们和客人谈的，朋友告诉我卖淫一次可得400元。经辨认，证人甘某辨认出被告人邱坤就是带嫖客进入房间的男子，辨认出嫖客戴某1。7.证人马某的证言及辨认笔录，主要内容为：2017年11月2日，我和朋友喝酒时他们告诉我ＸＸ酒店555房有女子按摩，我就到该房挑了一名女子（经查实为侯某1），一名服务员将我们带到ＸＸ房，并谈好600元可以和女子发生性关系。我们进房几分钟就被警察查获。经辨认，证人马某辨认出卖淫女侯某1。8.证人侯某1的证言及辨认笔录，主要内容为：我刚上班两天，是微信上认识的一女子介绍红某给我，让我到ＸＸ酒店卖淫。红某负责介绍客人给我们，我们跟客人发生完性关系后，红某会将嫖资给我们，每跟客人发生一次性关系我们能拿到400元。今晚红某介绍了一个澳门来的嫖客挑中我，我们到ＸＸ房刚准备脱衣服就有警察查房。经辨认，证人侯某1辨认出被告人徐跃红就是红某，辨认出嫖客马某。9.证人肖某1的证言及辨认笔录，主要内容为：我认识了一个叫阿某5的女经理并相互加了微信，2017年11月2日我在微信上联系她，她发了很多女的图片给我，并叫我到ＸＸ酒店五楼。我到了酒店阿某5就在五楼等我，带我到一个房间挑选女孩，里面有十几个女的，我挑中了一个，跟她进了ＸＸ房，我刚冲完凉警察就来查房了。我还没有问嫖资多少，跟我一起进ＸＸ房的女孩也没有跟我谈价钱。经辨认，证人肖某1辨认出被告人徐跃红就是阿某5。10.被告人汤某1的证言及辨认笔录，主要内容为：我在ＸＸ酒店卖淫十多天了，是红某介绍我去的，我的编号是ＸＸ。红某主要帮我们介绍客人及带客人进房间的相关工作。我每天会接待一两个客人，具体嫖资如何收取我不清楚，每个客人我从中提成400元，每天上班都是当天结算，是小杨给我们发工资。今天晚上我和十来个女子在ＸＸ酒店ＸＸ房等客，一名客人选中了我，红某领着我们去事先开好的ＸＸ房，我们在ＸＸ房正准备发生性关系就被警察查获。经辨认，证人汤某1辨认出被告人杨仔就是发工资的小杨，被告人徐跃红就是红某，嫖客是肖某1。11.证人徐某1的证言及辨认笔录，主要内容为：2017年11月2日，一名自称是叶经理的男子发短息给我，说品茶（就是找小姐的意思）联系他，我回信息问茶位费（即嫖资）多少，他说700～1000～1400，之后他给我发了地址是ＸＸ酒店，我就通过微信转账了900元给他，到了酒店他让我上了5楼，他在电梯口等我，将我带到5楼的一个房间，里面有四五个女子，我挑了一个（经查实为杨某1），叶经理就带我们去到601房，待了十几分钟就被警察查获。经辨认，证人徐某1辨认出被告人叶海军就是叶经理，卖淫女是杨某1。12.证人杨某1的证言及辨认笔录，主要内容为：我今天（即案发当天）是第一天卖淫，是在坦洲认识的一个朋友说ＸＸ酒店ＸＸ房可以卖淫。我刚到就被一客人挑中，安排我接客的经理带我们到ＸＸ房，我们还没发生性关系就被警察抓获。我刚来，不知道怎么收取嫖资。经辨认，证人杨某1辨认出被告人叶海军是安排她去房间卖淫的经理，嫖客是徐某1。13.证人彭某的证言及辨认笔录，主要内容为：我之前去坦洲嫖娼时认识了“阿某2”，并加了他微信。2017年10月25日，他说在珠海ＸＸ酒店做，服务质量与坦洲一样，有几个女孩子是新来的，嫖资1600元一次。2017年10月26日，我就去到ＸＸ酒店，“阿某2”在门口等我，带我上ＸＸ选女孩子，我选中了一个，“阿某2”就带我去了7楼一间房，我用微信转给他1600元。进入房间后我和卖淫女发生了性关系之后我就回家了。我听说公安机关在ＸＸ酒店抓获了组织卖淫的人员，我就主动过来反映情况了。经辨认，证人彭某辨认出被告人刘志红就是“阿某2”。14.证人侯某2的证言及辨认笔录，主要内容是：我之前去坦洲嫖娼时认识了余生，并加了他微信。2017年11月1日我联系他，他说在珠海ＸＸ酒店做，服务质量与坦洲一样，有几个女孩子是新来的，嫖资800元一次。我就去到ＸＸ酒店，余生在门口等我，带我上ＸＸ选女孩子，我选中了一个，余生就带我去了7楼一间房，我用微信转给他800元。进入房间后我和卖淫女发生了性关系之后我就回家了。我听说公安机关在ＸＸ酒店抓获了组织卖淫的人员，我就主动过来反映情况了。经辨认，证人侯某2辨认出被告人潘海龙就是余生，卖淫女是侯某1。15.证人唐某的证言及辨认笔录，主要内容是：我之前去坦洲嫖娼时认识了“阿某1”。2017年10月30日，他说现在珠海ＸＸ酒店做，服务质量与坦洲一样，有几个女孩子是新来的，嫖资800元一次。我就去到ＸＸ酒店，“阿某1”在门口等我，带我上ＸＸ选女孩子，我选中了一个，“阿某1”就带我们去了ＸＸ房，进入房间后我和卖淫女发生了性关系。之后我用微信转给“阿某1”800元就回家了。我听说公安机关在ＸＸ酒店抓获了组织卖淫的人员，我就主动过来反映情况了。经辨认，证人唐某辨认出被告人吴雪忠就是“阿某1”，卖淫女是侯某1。16.证人张某2的证言及辨认笔录，主要内容为：我是2017年10月29日开始在拱北ＸＸ酒店卖淫的。在555房有个男的对我讲工作规矩，带客人去房间做爱一次我就有400元人民币，他们具体收多少我不清楚。当时房间里有一男一女，他们没介绍自己是干嘛的，但我觉得他们就是在那里管理的人。还有几个男的是专门带客人来ＸＸ房选卖淫女的，大约有四五个这种人。经辨认，证人张某2辨认出被告人杨仔就是对其讲规矩的男子，被告人徐跃红是在场的女子，被告人邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠是带客人来挑卖淫女的男子。17.证人杨某2的证言及辨认笔录，主要内容为：我是2017年11月1日开始在拱北ＸＸ酒店卖淫的。有三男一女专门带客人来ＸＸ房选卖淫女的。经辨认，证人杨某2辨认出被告人林珍明、欧文、方德利、徐跃红是带客人来挑卖淫女的。18.证人杨某3的证言及辨认笔录，主要内容为：我是2017年10月23日开始在拱北ＸＸ酒店卖淫的，工号ＸＸ。共接了20个客人，获利8000元人民币。嫖资收多少我不知道，我只知道我做一次得400元人民币。红某负责管理我们，她同时也接客，工号897,我们都叫他师姐。红某跟我们说上班时间晚上8点到凌晨4点，给客人服务时态度要好，不要给客人投诉。还有个叫小杨的男子，他主要负责招呼客人选女孩子，他经常在ＸＸ房。每天的工资下班时小杨负责给我们。我们平时上班的卖淫女有7、8个，今天（即案发当天）被抓时房间里还剩13个。我今天也接了一个客。经辨认，证人杨某3辨认出被告人徐跃红就是红某，被告人杨仔就是小杨。19.证人郑某的证言及辨认笔录，主要内容为：我是以前认识的一个朋友介绍我去ＸＸ酒店卖淫的，说那里有人安排房间和嫖客。我去到之后有个男的叫我到ＸＸ房等客，之后另一个男的带客人过来，开始叫我去ＸＸ房的男的给我房间卡去房间，发生完性关系后我得400元，他们收多少我不知道。我还见到有个男的在用完的房间搞卫生换床单。2017年11月2日、2017年10月28日卖淫二次。经辨认，证人郑某辨认出被告人杨仔就是叫其去ＸＸ房等客和发房卡的男子，被告人方德利是换床单搞卫生的男子，被告人吴雪忠是带客人来选卖淫女的男子。20.证人龙某1的证言及辨认笔录，主要内容为：我是2017年10月25日开始在拱北ＸＸ酒店卖淫的，共接了3个客人，获利1200元人民币。嫖资收多少我不知道。有个叫小杨的男子，他主要负责招呼客人选女孩子，他经常在ＸＸ房。每天的工资下班时小杨负责给我们。红某经常在ＸＸ房打扫卫生。我还见过阿某1带客人上来选女孩子。今天（即案发当天）被抓时ＸＸ房还剩13个卖淫女。2017年11月2日20时，我接了一个客人，卖淫后回到ＸＸ房等客。90分钟服务包括做爱二次，每天晚上8点到凌晨4点为上班时间，每天下班杨仔给我们钱，按每次卖淫400元给。经辨认，证人龙某1辨认出被告人徐跃红就是红某，被告人杨仔就是小杨，被告人吴雪忠就是阿某1。21.证人徐某2的证言，主要内容为：我是2017年10月31日开始在拱北ＸＸ酒店开始卖淫行为的，当时555房里有十几个女孩子，有人会带客人过来选。2017年11月1日晚，一名男子选中我，我们在7楼的一个房间发生了性关系。我们不能直接收客人的钱，会有人收，具体收多少钱我不知道，无论收多少我们都拿400元。22.证人陈某1、陈某2、杨某4、熊某、龙某2、王某1、秦某的证言，主要内容是：其于2017年11月2日在ＸＸ酒店ＸＸ房被公安人员查获的情况。23.证人龙某3的证言及辨认笔录，主要内容为：我是ＸＸ酒店客房推销工作人员，我不清楚他利用酒店客房从事了违法犯罪活动。ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房由我负责以团房名义订出去的。在2017年9月份的时候，有一个微信号是×××，昵称：ＡＡ小温131××××1105（被告人林珍明微信）姓温女子在一个酒店的微信加了我微信，然后问我酒店有没有带麻将房的客房，接着我就给其介绍了几间，后这个姓温女子要了五间客房，我就以“团房”（也就是旅游团订房）的价格让其到前台办理手续，后姓温女子说到时会让一个姓林的男子过来办理。后姓林的男子过来办理手续开了5间房，其中一间ＸＸ客房我最有印象，因为ＸＸ客房是一房一厅套房，带有麻将房的。其他不记得。再后来林姓男子要开房的就自己来酒店前台办理，也是以团房价格开的。姓林的男子讲白话，电话158××××4916（嫌疑人林珍明电话）.据我向前台了解，ＸＸ客房从9月下旬后到11月2日大部分时间都是林姓男子订的。因为是我的业务，我会在前台留有林姓男子的电话，只有林姓男子本人过来开房才会享受“团房”的价格。其他开房林姓男子会根椐需要开的，房号不固定。我的微信号是×××．昵称：ＸＸ酒店。房费他们每日在前台结账。经辨认，证人龙某3辨认出被告人林珍明就是订房的林姓男子。24.证人许某的证言，主要内容为：我是ＸＸ酒店的前台服务员，2017年11月2日晚22时许，公安机关在ＸＸ酒店抓获一批涉嫌卖淫嫖娼的男女，这些男女入住的客房以旅游团名义入住，具体的联系人和办理手续是以前办理的，以后只需要办理续费手续即可。这些房间一般由酒店销售人员和旅行社签订协议。ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房主要由酒店销售人员龙某3负责。以团房名义入住的。25.证人吴某的证言，主要内容为：我是ＸＸ酒店销售经理，酒店的ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房、ＸＸ房主要由龙某3负责。（三）书证1.微信聊天记录及微信转账记录截图（被告人杨仔、林珍明、欧文、徐跃红、方德利、潘海龙、叶海军等人在相应的聊天记录及截图上签名确认），主要内容为：（1）“英雄联盟”微信群共有群成员22人，包括被告人杨仔、方德利、徐跃红、欧文、林珍明以及杨仔标注为“同行＊＊＊8＊＊”的卖淫女。主要聊天内容为，大鹏826:826的客是不是在509林珍明：是啊大鹏阿利183××××4400：各位美女以后有客人睡着了或者过夜你们出来的时候不要把门锁了谢谢配合同行发发发发809：红某，客人说在这过夜红某（徐：好的同行发发发发809：607没纸巾，红某红某（徐：好同行（总归分开泪湿心ｉ868：＠杨少记得催钟11:20杨少：你是10:10上的，差不多我会的大鹏826:客人问能在这过夜睡觉吗红某（徐：不能呢，今天周末大鹏阿利183××××4400：＠红某女孩子问你要套套红某（徐：好同行（总归分开泪湿心ｉ868：明仔你这客人垃圾林珍明：怎么了？同行（总归分开泪湿心ｉ868：他就使劲弄套子破了幸好没射他妹的就一下停一下做关键他妹的还要搞第二次海英ｂａｂｙ：我不是群主，群主是杨老板红某（徐：没到钟，还有20分钟同行（总归分开泪湿心ｉ868：我知道，做完一次了，在里面洗澡充着水叫我给他擦他妈的叫我拿水用嘴喂他我艹红某（徐：表情偷笑杨少：表情尴尬同行（总归分开泪湿心ｉ868：＠杨少催钟啊杨少：等等才上五十分红某（徐：601有人上钟同行（佳佳：下钟红某（徐：好，到603有客等同行（佳佳：601有人上钟吗？杨少：没有杨少：美女们都过来五楼555房红某（徐：＠杨少有几条女红某（徐：美女们下钟就在房间，213有人上钟下钟通知下同行思念成某816：红某客人说过夜杨少：知道了让她过夜（2）“一家人”微信群共有群成员5人，包括被告人杨仔、方德利、徐跃红、欧文、林珍明，主要聊天内容为，被告人杨仔在该群发了每天的营业情况，具体如下：11月1日，共34个钟，营业额6800，利润402710月31日，共37个钟，营业额7400，利润538910月30日，共32个钟，营业额6400，利润444710月29日，共35个钟，营业额7000，利润502710月28日，共38个钟，营业额7700，利润439010月27日，共41个钟，营业额8300，利润5960另外，被告人杨仔还发了5张记账本的图片，记录每个卖淫女上钟时间、房号、介绍嫖客的嫌疑人。摘抄聊天内容：杨仔：＠红某你那有套不？徐跃红：有，我叫文哥拿上去了杨仔：今晚（11月1日）十五个（2Ｐ123）林珍明：嗯杨仔：我们这边收700，优势比他们强好多，第一环境，女孩子漂亮徐跃红：没错杨仔：我们的客为什么越来越少一方面因为价格高徐跃红：是啊，问问他们收多少钱杨仔：700、800我们也可以收700，把女孩子养活才是长久之计…赚少点徐跃红：是啊改变方式杨仔：今晚（10月31日）可能有十八个美女上班方德利：哪里有那么多杨仔：有昨晚（10月30日）都有十四个了徐跃红：＠杨少有谁在，叫二个出去上钟杨仔：好多徐跃红：高点的要波大的林珍明：＠杨少雄仔客要830出去，香洲可以吗？杨仔：我问问徐跃红：没说过夜等房就叫他林珍明：＠杨少前台刷卡2400杨仔：好拿多一个房林珍明：今晚（10月30日）有多少女孩子？杨仔：十二个（3）被告人林珍明与被告人杨仔的微信聊天记录及转账截图，主要内容为，2017年11月1日至2日，林珍明向杨仔转账5次，每次均为600元或1200元，共4800元；杨仔向林珍明转账2次，共830元。（4）被告人林珍明与被告人徐跃红的微信聊天记录，主要内容为，2017年10月13日，林珍明告知徐跃红当天其有6个客人到。（5）被告人欧文与嫖客“地狱火”的微信聊天记录，主要内容为，欧文介绍嫖客到ＸＸ酒店嫖娼。（6）被告人徐跃红与嫖客“ｋ9122王某2”“潘某ｋ”“李教练滴滴”的微信聊天记录，主要内容为，徐跃红介绍嫖客来嫖娼。（7）被告人方德利与嫖客“ｗａｙ--＠飞$8”“ｋｅｐａｌａｂｅｓａｒ8”“阿［表情］智”“曾兄弟78”的微信聊天记录，主要内容为，方德利介绍嫖客到ＸＸ酒店嫖娼。（8）被告人吴雪忠与嫖客王某的微信聊天记录，主要内容为，吴雪忠介绍嫖客到ＸＸ酒店嫖娼。（9）被告人叶海军与嫖客“至尊70（802）”“至尊刘某（国信）＋2”的聊天记录，主要内容为。叶海军介绍嫖客到ＸＸ酒店嫖娼。（10）被告人潘海龙与被告人杨仔、“嫖客二［表情］”“希望在明天”“侯某3”“房客2405”“房客2910”“房客2755”“传说中的死党客67”“房客9160”的聊天记录，主要内容为，潘海龙介绍嫖客到ＸＸ酒店嫖娼；2017年9月23日至11月1日，潘海龙向杨仔转账18次，每次转账金额均为300～2400元不等，共计17500元；杨仔向潘海龙发了四次微信红包，转账一次。2.珠海ＸＸ酒店管理有限公司出具的开房记录，主要内容为：本案十名被告人均于2017年10月1日至2017年11月2日期间（共计17天，缺失10月4、5、15日，10月18日至10月30日）在ＸＸ酒店的开房记录，共计房数133间，消费35122元，具体开房数目如下，10月1日610月2日710月3日610月6日510月7日610月8日610月9日610月10日610月11日910月12日910月13日1110月14日1110月16日410月17日710月31日1111月1日1111月2日123.检查笔录、抓获经过，主要内容为：公安机关于2017年11月2日22时许对ＸＸ酒店检查时，查获涉嫌卖淫嫖娼的6对男女共12人，在酒店五楼ＸＸ房抓获被告人杨仔、徐跃红及13名涉嫌卖淫的女子，在酒店大门口抓获被告人林珍明、欧文，在酒店一楼8号麻将房抓获被告人方德利、邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠。4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，主要内容为：公安机关抓获各被告人后，从被告人杨仔处查获手机三部，从被告人林珍明处查获手机一部，从被告人欧文处查获手机二部，从被告人徐跃红处查获手机二部，从被告人方德利处查获手机一部，从被告人邱坤处查获手机一部，从被告人刘志红处查获手机一部，从被告人潘海龙处查获手机一部，从被告人叶海军处查获手机二部，从被告人吴雪忠处查获手机二部。5.手机开户资料及通话记录，主要内容为：各被告人的手机通话记录。6.户籍资料，主要内容为：各被告人的身份情况。7.行政处罚决定书，主要内容为：公安机关对当场抓获的六对卖淫嫖娼男女共12人进行了行政处罚。8.刑事判决书、刑满释放证明书，主要内容为：被告人林珍明因犯贩卖毒品罪于2009年1月7日被本院判处有期徒刑六个月，2009年4月27日刑满释放。9.现场检测报告书，主要内容为：各被告人尿检的情况。其中被告人邱坤尿液样本吗啡呈阳性，其他被告人尿液样本均呈阴性。（四）电子数据、视频资料1.微信账号基本信息及其财付通交易记录，主要内容为：各被告人的微信账号的基本信息及转账交易记录。2.ＸＸ酒店监控录像，主要内容为：ＸＸ酒店八个摄像头的监控录像，包括Ｃｈ4（监控大门口）、Ｃｈ6（监控停车场）、Ｃｈ8（监控门口大厅）、Ｃｈ26（监控大堂登记处）、Ｃｈ2（监控二楼2，即216房门口）、Ｃｈ3（监控二楼3，即217房门口）、Ｃｈ11（监控五楼2，即515房、516房、517房的门口）、Ｃｈ12（监控五楼3，即517房、516房、515房的门口）。监控时间，前三个摄像头为2017年10月29日22时至11月2日24时，后五个摄像头为2017年10月28日0时至11月2日20时。其中，Ｃｈ11、Ｃｈ12监控到各被告人利用ＸＸ房、ＸＸ房进行组织卖淫活动，杨仔负责招待嫖客，徐跃红负责带着嫖客到房间、催钟，方德利负责在卖淫活动后打扫房间卫生，具体卖淫活动情况如下，（1）10月28日晚至29日凌晨：516房卖淫2次，517房无。516房，22:35进去，23:05出来02:08进去，04:00出来（2）10月29日晚至30日凌晨：516房卖淫4次，517房3次。516房，20:48进去，22:00出来22:37进去，23:24出来00:08进去，01:32出来02:26进去，03:08出来517房，23:09进去，23:48出来00:02进去，01:31出来02:26进去，03:11出来（3）10月30日晚至31日凌晨：516房卖淫5次，517房3次。516房，20:00进去，20:53出来21:06进去，21:59出来22:08进去，22:36出来23:07进去，00:18出来02:52进去，03:52出来517房，20:36进去，21:57出来22:12进去，23:17出来02:53进去，04:16出来（4）10月31日晚至11月1日凌晨：516房卖淫5次，517房4次。516房，22:12进去，22:09出来23:39进去，00:37出来01:21进去，02:42出来02:43进去，03:58出来04:03进去，05:09出来517房，22:12进去，22:59出来23:51进去，00:58出来01:50进去，02:57出来03:05进去，04:22出来（5）11月1日晚至2日凌晨：516房卖淫5次，517房3次。516房，21:30进去，22:17出来22:19进去，23:18出来23:37进去，23:55出来00:50进去，01:45出来01:53进去，02:46出来517房，22:09进去，22:57出来23:37进去，23:43出来，23:47进去（换了一个卖淫女），00:35出来01:15进去，02:30出来综上，2017年10月28日晚至11月2日凌晨，各被告人利用516房、517房卖淫34次。3.现场照片，主要内容为：各被告人（除被告人吴雪忠外），对现场进行了指认。根据上述事实和证据，原审法院认为被告人杨仔、林珍明、徐跃红、方德利、欧文组织他人卖淫，情节严重，其行为均构成组织卖淫罪。被告人邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠协助组织他人卖淫，其行为均构成协助组织卖淫罪。在组织卖淫的共同犯罪中，被告人杨仔、林珍明、徐跃红起主要作用，是主犯；被告人方德利、欧文起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人林珍明、方德利、刘志红、潘海龙如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人叶海军、吴雪忠自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人林珍明有犯罪前科，可以酌情从重处罚。原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人杨仔犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人林珍明犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人欧文犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。四、被告人徐跃红犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。五、被告人方德利犯组织卖淫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。六、被告人邱坤犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。七、被告人刘志红犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。八、被告人潘海龙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。九、被告人叶海军犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十、被告人吴雪忠犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。十一、随案移送的供犯罪所用的各被告人的手机共计十六部予以没收，上缴国库。针对以上判决，上诉人杨仔及其辩护人提出如下上诉理由和辩护意见：1.涉案卖淫女均是自愿从事卖淫活动，上诉人杨仔与卖淫女之间不存在管理与被管理关系，原审定罪存在错误，上诉人杨仔应构成介绍、容留卖淫罪。2.原判决认定上诉人杨仔属于情节严重的证据不足。上诉人欧文及其辩护人提出如下上诉理由和辩护意见：1.本案卖淫女均为自愿从事卖淫活动，上诉人欧文应构成介绍、容留卖淫罪。2.上诉人欧文参与涉案组织卖淫犯罪的时间仅为一星期，没有参与管理，其与杨仔等人达成口头协议获得团伙12%的利益分配权，但是实际尚未分到钱，所以该分配方案不属实。3.本案卖淫女的人数只是偶尔有10人以上，不应当认定为情节严重。4.上诉人欧文是从犯，原判决量刑过重。上诉人徐跃红及其辩护人提出如下上诉理由和辩护意见：1.上诉人徐跃红实施的是介绍嫖客进行嫖娼活动，对其不应当以组织卖淫罪定罪处罚。2.上诉人杨仔只组织了3个卖淫女，其他卖淫女都是这3个卖淫女转介绍来的，且本案认定涉案卖淫女达到10人以上证据不足，不应当认定为情节严重。3.上诉人徐跃红参与本案的时间较短，没有参与管理，也没有参与收费标准、利润分配的制定等，不应当认定为情节严重。上诉人方德利及其辩护人提出如下上诉理由和辩护意见：1.本案定性存在错误，本案的犯罪特征应当符合容留、介绍卖淫罪。2.本案证据不足以认定卖淫人员累计达10人以上，本案不应当认定为情节严重。3.上诉人方德利负责清洁卫生，口头商量的股权实际是清洁费，上诉人不参与管理，是从犯，原判决量刑过重，没有体现对其减轻处罚。且上诉人方德利获利较小，原判决判处罚金过重。上诉人邱坤上诉提出其参与本案的时间较短，尚未获利且有如实供述自己罪行的情节，原判决量刑过重。经审理查明，原判决认定事实清楚，采信的证据确实、充分，本院予以确认。关于本案上诉人杨仔、欧文、徐跃红、方德利的罪名应当如何认定的问题。经查，是否有组织性是区分组织卖淫罪与容留、介绍卖淫罪等相关罪名的关键。本案上诉人杨仔、林珍明、徐跃红、方德利、欧文与上诉人邱坤、刘志红、吴雪忠、原审被告人潘海龙、叶海军等人组成犯罪团伙，组织嫖客和卖淫女到珠海市香洲区拱北港昌路ＸＸ酒店进行卖淫嫖娼活动。杨仔负责记账和结算嫖资，制定经营方针，林珍明负责在酒店订房和接待嫖客，徐跃红负责管理卖淫女和接待嫖客，方德利和欧文负责打扫房间和接待嫖客。上诉人杨仔、林珍明、欧文、徐跃红、方德利除了通过招揽嫖客赚取提成外，还按照其所占股份分配经营利润。上诉人邱坤、刘志红、吴雪忠、原审被告人潘海龙、叶海军负责招揽嫖客赚取提成，负责接待嫖客，带嫖客选卖淫女及带嫖客到酒店房间进行卖淫嫖娼。上述成员分工合作，建立起了卖淫组织。该团伙负责在ＸＸ酒店预定供卖淫用的房间并开一间房用作卖淫女的休息室，为每个卖淫女编有工号，还规定卖淫女每次卖淫的时间为90分钟，90分钟之内，客人不离开，卖淫女也不能离开。上诉人杨仔与团伙成员及卖淫女之间建立了“英雄联盟”微信群，用于安排卖淫嫖娼活动，催钟、决定是否允许嫖客过夜、决定嫖客能否带卖淫女外出等事项。可见上诉人杨仔等人建立的卖淫组织对来该团伙卖淫的卖淫女实施了一定的管理行为，并实施了招揽嫖客、提供场地、为卖淫活动安排相关服务等组织、安排卖淫活动的行为，该团伙的行为方式符合组织卖淫罪的特点。上诉人杨仔、欧文、徐跃红、方德利、林珍明建立了“一家人”微信群，用于记账结账、决定收费标准、讨论经营方针、公布股东利润收入、团伙成员间交收嫖资和房费及解决卖淫活动中遇到的具体问题等，上述五人是该团伙的组织者，构成组织卖淫罪。关于本案上诉人杨仔、欧文、徐跃红、方德利组织他人卖淫是否属于情节严重的问题。经查，《最高人民法院最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，组织他人卖淫，卖淫人员累计达10人以上的，应当认定为情节严重。结合本案具体情况，上诉人杨仔卖淫团伙从2017年9月开始实施组织卖淫活动至2017年11月2日被抓获期间，卖淫人员累计达10人以上即构成情节严重。上诉人杨仔的微信聊天记录显示，2017年10月27日，该团伙有12名卖淫女实施了卖淫行为；同月28日，有10名卖淫女实施了卖淫行为；同月29日，有12名卖淫女实施了卖淫行为；同月30日，有12名卖淫女实施了卖淫行为。11月2日侦查机关查获正在进行卖淫的卖淫女6名，等候卖淫的卖淫女13名。证人张某1证实，2017年9月底其到珠海ＸＸ酒店卖淫，其知道的卖淫女大概有十几个，“英雄联盟”微信群里有二十多个。证人张某1、黄某1、甘某、侯某1、汤某1、杨某1、张某3、杨某2、杨某3、郑某、龙某1、徐某2均证实其等案发前在ＸＸ酒店上诉人杨仔等人的卖淫团伙里卖淫。综合上述证据，应当认定上诉人杨仔等人组织他人卖淫，属于情节严重。关于上诉人欧文是否应当按涉案卖淫团伙利润的12%来收取利益的问题。经查，上诉人林珍明在侦查阶段供述，团伙的利润分配是杨仔占30%、徐跃红占30%，方德利占20%，其占20%，后来欧文也加入，变成其占15%，杨仔占30%，徐跃红占30%，方德利占13%，欧文占12%。上诉人欧文在侦查阶段供述，其加入时约定从林珍明的股份中转让5%给其，从方德利的股份中让7%给其，这样其就有12%。上诉人方德利在侦查阶段供述，股份比例开始是杨仔占30%、徐跃红占30%，林珍明占20%，其占20%，后来欧文也加入，变成杨仔占30%，徐跃红占30%，其占13%，欧文12%。本案卖淫收入扣除房费以后的钱，就是按照这个比例给各个人分成。上诉人林珍明、欧文、方德利的供述可以相互印证，证实上诉人欧文加入该卖淫团伙后，应当按照利润的12%来获取收益，尚未实际分配利润不影响该分配方案的真实性。关于上诉人徐跃红、欧文、方德利、邱坤的量刑是否过重的问题。经查，一、上诉人徐跃红、欧文、方德利量刑是否过重的问题。上诉人徐跃红、欧文与方德利三人均在本案卖淫团伙“一家人”微信群内，该微信群用于记账结账、决定收费标准、讨论经营方针、公布股东利润收入、团伙成员间交收嫖资和房费及解决卖淫活动中遇到的具体问题等，有管理性质。而且上诉人徐跃红、欧文与方德利除了介绍嫖客赚取利益外还按照比例对本案卖淫团伙的利润进行分配，是本案组织卖淫团伙的组织者。上诉人徐跃红负责管理卖淫女和接待嫖客，上诉人方德利和欧文负责打扫房间和接待嫖客。原判决综合考虑上诉人徐跃红、欧文、方德利犯罪情节、性质对社会的危害程度及在共同犯罪中起的作用，认定上诉人徐跃红是主犯，上诉人欧文、方德利是从犯，对上诉人欧文和方德利予以减轻处罚。综上，原判决对上诉人徐跃红、欧文、方德利的量刑适当。二、上诉人邱坤量刑是否过重的问题。上诉人杨仔在侦查阶段供述，邱坤、刘志红、潘海龙、叶海军、吴雪忠等五人他们有的来得早，有的来得迟，但他们都有带过嫖客来，他们每人最少都有六、七个嫖客过来。邱坤是最后来的，我记得清楚他只带了四个嫖客过来。上诉人林珍明在侦查阶段供述，五个中介分别是吴雪忠、刘志红、邱坤、叶海军、潘海龙，他们负责介绍嫖客，介绍一个嫖客拿提成100元至200元。邱坤是10月31日加入的，其他人加入了十多天。上诉人方德利在二审期间本院提讯其时供述，邱坤来了两天就被抓了。综上，可以认定上诉人邱坤参与本案的时间是2017年10月31日，参与时间比上诉人刘志红、吴雪忠、原审被告人潘海龙、叶海军短，原判决对其判处有期徒刑三年，明显高于上诉人刘志红、吴雪忠、原审被告人潘海龙、叶海军的量刑，量刑过重本院认为，上诉人杨仔、林珍明、徐跃红、方德利、欧文组织他人卖淫，情节严重，其行为均已构成组织卖淫罪。上诉人邱坤、刘志红、吴雪忠、原审被告人潘海龙、叶海军协助组织他人卖淫，其行为均已构成协助组织卖淫罪。在组织卖淫的共同犯罪中，上诉人杨仔、林珍明、徐跃红起主要作用，是主犯；上诉人方德利、欧文起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。上诉人林珍明、方德利、刘志红、原审被告人潘海龙如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人吴雪忠、原审被告人叶海军原审自愿认罪，酌情从轻处罚。上诉人林珍明有犯罪前科，酌情从重处罚。原判决认定事实和适用法律正确，审判程序合法，唯对上诉人邱坤量刑不当，应当改判。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持广东省珠海市香洲区人民法院（2018）粤0402刑初685号刑事判决第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项及第六项对上诉人邱坤的定罪部分；二、撤销广东省珠海市香洲区人民法院（2018）粤0402刑初685号刑事判决第六项对上诉人邱坤的量刑部分；三、上诉人邱坤犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月2日起至2019年11月1日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）本判决为终审判决审判长谢志刚审判员王丹审判员汤薇乔二〇一八年十二月五日书记员潘雪桢

廖某某诈骗案刑事判决书湖南省桃江县人民法院刑事判决书（2016）湘0922刑初184号：桃江县人民检察院以桃检刑诉（2016）182号起诉书指控被告人廖某某犯诈骗罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院经审查，于同年6月1日立案，依法组成由审判员胡继恩担任审判长，审判员刘智慧、人民陪审员许芝良参加的合议庭，于2016年8月19日公开开庭进行了审理。书记员胡彬担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员李希明出庭支持公诉，被告人廖某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结桃江县人民检察院指控，2013年至2015年，被告人廖某某伙同夏某彪（另案处理），多次虚构农户购置农机“布滚船”的事实，骗取国家农机补贴。夏某彪要被告人廖某某在桃花江镇金柳桥村当地找农户，由被告人廖某某带农户到桃江政务中心领取农机购置补贴指标确认通知书，然后带农户去夏某彪的农机经营店，要每个农户分别在夏某彪的农机店子里与其店子里的农机照相，之后，被告人廖某某收取各农户的户口本、身份证及置补卡，夏某彪提供农机经销企业供货表，被告人廖某某将上述资料送至桃花江镇政府相关部门，办理农机购置补贴，事实上农户并没有购置享受国家农机购置补贴的农机，以此诈骗国家的农机购置补贴，其中每人要求购置两台农机“布滚船”，每台农机在2013年、2014年可补贴1200元，在2015年可补贴800元。事后，被告人廖某某和夏某彪将诈骗得来的国家农机购置补贴的钱，分别给每农户200元钱或400元钱一台不等，被告人廖某某则得每台50元或100元不等，余下的钱则是由被告人廖某某从农户手中收取之后，交给夏某彪。在此期间，被告人廖某某和夏某彪以此手段邀请20余户农户虚构购置50余台农机，共计骗取国家补贴52400元。就上述指控，该院提供了相关书证；证人文某保、廖某华、徐某华、刘某乐、胡某保、谢某安、黄某平、王某秀、廖某辉、廖某安、张某勋、胡某年、陈某南、莫某庚、颜某辉、廖某华、龚某天、陶某丰、习某元、廖某年、龚某英、文某连、廖某安、陈某交、廖某强、莫某基的证言；同案人夏某彪的供述与辩解；被告人廖某某的供述和辩解等证据予以证实。该院认为，被告人廖某某以非法占有为目的，伙同他人诈骗国家财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人廖某某对桃江县人民检察院起诉指控的罪名及涉案事实不持异议，请求本院对其从轻处罚。经审理查明，2013年至2015年，被告人廖某某伙同夏某彪（另案处理），多次虚构农户购置农机“布滚船”的事实，骗取国家农机补贴。夏某彪要被告人廖某某在桃花江镇金柳桥村当地找农户，由被告人廖某某带农户到桃江政务中心领取农机购置补贴指标确认通知书，然后带农户去夏某彪的农机经营店，要每个农户分别在夏某彪的农机店子里与其店子里的农机照相，之后，被告人廖某某收取各农户的户口本、身份证及置补卡，夏某彪提供农机经销企业供货表，被告人廖某某将上述资料送至桃花江镇政府相关部门，办理农机购置补贴，事实上农户并没有购置享受国家农机购置补贴的农机，以此诈骗国家的农机购置补贴，其中每人要求购置两台农机“布滚船”，每台农机在2013年、2014年可补贴1200元，在2015年可补贴800元。事后，被告人廖某某和夏某彪将诈骗得来的国家农机购置补贴的钱，分别给每农户200元钱或400元钱一台不等，被告人廖某某则得每台50元或100元不等，余下的钱则是由被告人廖某某从农户手中收取之后，交给夏某彪。在此期间，被告人廖某某和夏某彪以此手段邀请20余户农户虚构购置50余台农机，共计骗取国家补贴52400元。案发后，被告人廖某某于2015年11月16日被桃江县公安局抓获归案。归案后，被告人廖某某的家属已将其非法所得人民币2950元予以退赔，由桃江县公安局予以暂扣。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证明：一、书证:1、被告人廖某某的户籍信息，证实了其身份信息和基本情况。2、桃江县公安局的受案登记表、立案决定书证实了本案案发情况。3、举报报告，证实文某保揭发廖某某去各家拿到身份证、户口本虚开发票，套取国家资金的情况。4、农机购置补贴发放公示，证实农机购置补贴款发放的情况。5、陈某交、廖某安、廖某某、毛某辉、黄某平、李某英、廖某年、谢某安、龚某天、龚某英、习某元、龚某之、胡某保、谢某兰、莫某基、徐某华、胡某年、廖某安、刘某永、文某连、陶某丰、廖某辉、廖某华申请农机购置补贴的资料，证实了他们申请了农机购置补贴款的情况。6、缴款通知单，证实了廖某某家属将廖某某非法所得的2950元上缴至公安的情况。二、证人证言1、证人文某保的证言，证实他去公安机关举报廖某某在帮他们村的村民以各农户假装购买农机的形式，去骗取国家补贴的情况。2、证人徐某华的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴2400元，他给了廖某某1800元的情况。3、证人廖某华的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴2400元，他给了廖某某1700元的情况。4、证人刘某乐的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴2400元，他给了廖某某1700元的情况。5、证人胡某保的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴2400元，他给了廖某某1700元的情况。6、证人谢某安的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，他给了廖某某1200元的情况。7、证人黄某平的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，他给了廖某某1200元的情况。8、证人王某秀的证言，证实廖某某帮她虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，她给了廖某某1200元的情况。9、证人廖某辉的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，他没有分钱给廖某某的情况。10、证人廖某安的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴2400元，他给了廖某某1700元的情况。11、证人张某勋的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴2400元，他给了廖某某1700元的情况。12、证人胡某年的证言，证实廖某某帮她虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，她给了廖某某1200元的情况。13、证人陈某南的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，他给了廖某某1200元的情况。14、证人莫某庚的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，他给了廖某某1200元的情况。15、证人颜某辉的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴2400元，他给了廖某某2400元，廖某某给了他一台新的没有动力的机滚船的情况。16、证人廖某华的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，他给了廖某某1200元的情况。17、证人龚某天的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，他给了廖某某1200元的情况。18、证人陶某丰的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，他给了廖某某1200元的情况。19、证人习某元的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，他给了廖某某1200元的情况。20、证人廖某年的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，他给了廖某某1200元的情况。21、证人龚某英的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，他给了廖某某1200元的情况。22、证人廖某强的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴2400元，他只得了800元，余下的给了廖某某的情况。23、证人莫某基的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴2400元，他给了廖某某1700元的情况。24、证人文某连的证言，证实廖某某帮她虚构了两台机滚船骗取国家补贴1600元，她给了廖某某1200元的情况。25、证人廖某安的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴2400元，他给了廖某某1700元的情况。26、证人廖某安的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴，他得了700元现金的情况。27、证人陈某交的证言，证实廖某某帮他虚构了两台机滚船骗取国家补贴2400元，廖某某把这2400元都拿走了，给了他一台没有动力的机滚船的情况。三、被告人的供述和辩解被告人廖某某对涉案事实供认不讳。四、同案人夏某彪的供述和辩解证实由他授意要廖某某带着一些农户先去桃江县政务中心领取一张农机购置申请表，填好购置台数，一般是每个农户买两台，然后农户去申请购买农机的时候，会要这些农户把自己本人的身份证、户口本以及置补卡带上，并进行复印，在政务中心把农机购置申请表填完后，再由廖某某带着这些人到他的店里，跟店里的农机一起拍个照，然后由他以他店子的名义开具正规的购买发票，把拍的照以及发票给廖某某，然后由廖某某拿着这些农户的身份证、户口本以及置补卡的复印件，带上照片跟发票到桃花江镇农机站去办理国家农机购置补贴。机子在2013年国家每一台补贴1200元，每台机子给400元好处费给农户，廖某某得50，他得750。到后来每台机子的价格国家只补800元了，每台给农户200元，廖某某50元，他得550元。当农机站的工作人员需要对购买的农机进行检查的时候，廖某某就会从他这里借新的农机去应付检查。上述证据，经庭审质证，被告人廖某某不持异议。本院认为，上述证据均系侦查机关依法收集，其来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院确认为有效证据，均予以采信本院认为，被告人廖某某以非法占有为目的，受他人邀合伙同他人诈骗国家财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人廖某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人廖某某起了次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。到案后，被告人廖某某能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人廖某某已将其违法所得予以退赔，可以酌情从轻处罚。综合本案具体案情，本院对被告人廖某某给予减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。罚金限在判决生效之日缴纳。二、追缴被告人廖某某违法所得赃款人民币二千九百五十元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人廖某某的刑期自2016年8月1日起至2016年12月17日止。先行羁押的165日已折抵刑期。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡继恩审判员刘智慧人民陪审员许芝良二〇一六年八月十九日书记员胡彬

陈某甲、周某等合同诈骗案一审刑事判决书上海市青浦区人民法院刑事判决书（2017）沪0118刑初65号：上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉［2017］58号起诉书指控被告人陈某甲、周某、宋某某、高某、姜某某、陈某乙、栾某甲犯合同诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员杨立新出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人章海、被告人周某及其辩护人孙毅、张斌慧、被告人宋某某及其辩护人张健、被告人高某及其辩护人朱雷、被告人姜某某及其辩护人齐小静、被告人陈某乙及其辩护人刘鹏、被告人栾某甲及其辩护人蒋茂杰到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结上海市青浦区人民检察院根据被告人陈某甲、周某、宋某某、高某、姜某某、陈某乙、栾某甲的供述，证人陈某丙、胡某甲、朱某某、徐某某、刘某甲、朱某、陈某丁、刘某乙、丁某某、胡某乙、郭某某、刘某丙、吕某、杨某、苏某、石某某、吴某、承某的证言，辨认笔录，话术单及档案机读材料；被害人于某某、吴某某等300余人的陈述、辨认笔录，《委托服务合同》，收据；搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书、工资明细表、银行查询材料；案发经过、抓获经过；户籍资料等证据指控，2015年2月至2016年3月期间，被告人陈某甲、周某、宋某某、高某伙同栾某乙、罗某（均另案处理）为骗取钱财，共同出资分别在国内注册上海某某展览展示有限公司（以下简称某某公司），在境外注册英国某某拍卖有限公司，由被告人陈某甲担任总经理，负责管理公司；被告人周某、宋某某均先后担任副总经理、部门总监，负责相关的业务工作；被告人高某担任行政主管，负责员工的招聘、计算工资等工作。雇佣被告人姜某某担任文物藏品鉴定师；先后雇佣被告人陈某乙、栾某甲及陈某丙、胡某甲、朱某某、徐某某、某甲、朱某、陈某丁、刘某乙、丁某某、胡某乙等人（均另案处理）担任部门总监、客户经理等职务，在租赁的上海市青浦区徐泾镇国家会展中心Ｘ楼Ｘ室和Ｘ室，以某某公司名义通过拨打电话等方式，对外谎称该公司与英国第三大拍卖行的英国某某拍卖有限公司有合作，可以为客户提供文物藏品检测、展览、拍卖等服务，采用与客户签订虚假《委托服务合同》后收取检测、展览、拍卖等费用的方法，从被害人于某某、吴某某等数百人处骗取人民币共计1300余万元（以下币种均为人民币），所得款项分别以出资比例、工资、业绩提成等形式分赃。其中，被告人陈某乙参与诈骗金额230余万元；被告人栾某甲参与诈骗金额140余万元。综上，公诉机关认为，被告人陈某甲、周某、宋某某、高某伙同他人并雇佣被告人姜某某、陈某乙、栾某甲等人，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，犯罪数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某甲、周某、宋某某、高某起主要作用，系主犯；被告人姜某某、陈某乙、栾某甲起次要作用，是从犯，对被告人姜某某、陈某乙、栾某甲均应当从轻或者减轻处罚。被告人宋某某、高某、姜某某、栾某甲如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈某甲到案后对诈骗事实作了供述，后予翻供，在法庭审理过程中如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人周某、陈某乙到案后如实供述其罪行，后予翻供，在法庭审理过程中再次予以供认，均可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人陈某甲及其辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名均无异议，但对指控的犯罪事实有异议，被告人陈某甲辩解诈骗数额为800、900万元。辩护人认为公诉机关认定的犯罪数额事实不清、证据不足，该数额仅有行骗一方的证据，没有被害方的证据，涉案被害人提供的收据金额为4959650元，被害人自述的被骗金额为7657000元，某某公司已为客户办过展览，故应扣除以展览费名义收费的金额1205400元，陈某甲等人的犯罪数额应认定为3754250元。辩护人还以被告人陈某甲主观恶性不深、系初犯、认罪、悔罪态度较好，其个人分红的50万元也已被查封等为由，请求法庭对陈某甲予以从轻处罚。被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为被告人主观上没有非法占有的故意，客观上也没有实施诈骗行为，某某公司根据合同的内容积极履行拍卖、展览、展示义务，上述行为只是普通的民事行为，即使存在争议，也应采用民事的手段救济，故以展览、拍卖为名收取的费用均不应认定为犯罪；本案程序上存在瑕疵，犯罪数额无法确认；某某公司进行鉴定并收取鉴定费、回扣的行为，确系诈骗，依法应予处罚，但被告人在公安机关告知后已经停止相关业务，并将大部分鉴定费退还，数额认定上可以减少，也愿意继续退赔，可酌情从轻、减轻处罚；即使认定全部行为有罪，被告人周某并非是犯意的直接发起者，也不是具体的实施者，处在帮助、从属的地位，量刑上应当做出区分，酌情从轻处罚。被告人宋某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对涉案金额的认定存有异议，认为公诉机关认定的犯罪金额证据不足，应以被害人查证属实的支付金额扣除案发前涉案公司的退款为准；被告人宋某某系某某公司股东，未参与公司的经营决策，其在公司属于从属地位，应认定为从犯，其仅应对负责的一部业绩承担责任；被告人宋某某能如实供述罪行、系从犯，请求法庭对宋某某予以从轻、减轻处罚。被告人高某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还认为高某非公司的股东，对公司的经营没有决策权，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，并予以从轻或减轻处罚；辩护人还以被告人高某系初犯、能如实供述罪行、积极退赃等为由，请求法庭对高某予以从轻处罚。被告人姜某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩护人认为不应以总金额认定姜某某的犯罪数额，应根据其的工作情况予以认定；另辩护人还以被告人姜某某系从犯、初犯、积极退赃等为由，请求法庭对姜某某予以从轻处罚。被告人陈某乙及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩护人认为陈某乙系从犯，其仅应对自己诈骗的8万余元承担责任，对于五部的业绩不应由其承担责任；陈某乙在案发前已离职，应认定为犯罪中止；陈某乙退赃10万元，综上，请求法庭对被告人陈某乙予以从轻、减轻处罚。被告人栾某甲及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以栾某甲案发前已离职属犯罪中止、系从犯、家属代为退赃10万元等为由，请求法庭对栾某甲予以从轻、减轻或免除处罚。经审理查明，2015年2月至2016年3月期间，被告人陈某甲、周某、宋某某、高某伙同栾某乙、罗某（均另案处理）为骗取钱财，共同出资分别在国内注册某某公司，在境外注册英国某某拍卖有限公司，由被告人陈某甲担任总经理，负责管理公司；被告人周某、宋某某先后担任副总经理、部门总监，负责相关的业务工作；被告人高某担任行政主管，负责员工的招聘、计算工资等工作；雇佣被告人姜某某担任文物藏品鉴定师；先后雇佣被告人陈某乙、栾某甲及陈某丙、胡某甲、朱某某、徐某某、某甲、朱某、陈某丁、刘某乙、丁某某、胡某乙等人（均另案处理）担任部门总监、客户经理等职务，在租赁的上海市青浦区徐泾镇国家会展中心Ｘ楼Ｘ室和Ｘ室，以某某公司名义通过拨打电话等方式，对外谎称该公司与英国第三大拍卖行的英国某某拍卖有限公司有合作，可以为客户提供文物藏品检测、展览、拍卖等服务，采用与客户签订虚假《委托服务合同》后收取检测、展览、拍卖等费用的方法，从被害人于某某、吴某某等数百人处骗取钱款共计1300余万元，所得款项分别以出资比例、工资、业绩提成等形式分赃。其中，被告人陈某乙参与诈骗数额为230余万元，被告人栾某甲参与诈骗数额为140余万元。另查明，被告人陈某甲到案后如实供述了上述主要事实，被告人周某、宋某某、高某、姜某某、陈某乙、栾某甲到案后，均如实供述了各自参与的事实。案发后，公安机关追缴赃款4502元，冻结被告人陈某甲、周某、宋某某、姜某某等人名下的银行存款。在本院审理过程中，被告人高某、姜某某、陈某乙、栾某甲的家属分别代为退赃10万元、3万元、2万元、10万元。以上事实，有被告人陈某甲、周某、宋某某、高某、姜某某、陈某乙、栾某甲的供述笔录，证人陈某丙、胡某甲、朱某某、徐某某、某甲、朱某、陈某丁、刘某乙、丁某某、胡某乙、郭某某、刘某丙、吕某、杨某、苏某、石某某、吴某、承某的证言笔录，被害人于某某、吴某某等300余人的陈述笔录，辨认笔录，话术单，档案机读材料，《委托服务合同》，收据，搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书，上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，工资明细表，银行查询材料，公安机关的案发经过、抓获经过，被告人的户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，各被告人均作了供述本院认为，被告人陈某甲、周某、宋某某、高某伙同他人雇佣被告人姜某某、陈某乙、栾某甲等人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，犯罪数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法均应惩处。在共同犯罪中，被告人陈某甲、周某、宋某某起主要作用，是主犯，被告人姜某某、陈某乙、栾某甲起次要作用，是从犯，对于从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人宋某某、高某、姜某某、栾某甲到案后如实供述其罪行，依法均可从轻处罚。被告人陈某甲到案后如实供述主要罪行，被告人周某、陈某乙到案后分别供述其罪行，后均予翻供，但在法庭审理过程中能再次予以供认，依法也可从轻处罚。公诉机关指控被告人陈某甲、周某、宋某某、高某、姜某某、陈某乙、栾某甲的犯罪罪名及认定被告人陈某甲、周某、宋某某系主犯、被告人姜某某、陈某乙、栾某甲系从犯和认定各被告人均属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人陈某甲提出公诉机关认定的犯罪数额过高的辩解及辩护人提出公诉机关指控的犯罪数额证据不足的辩护意见，经查，从涉案已报案的被害人人数及报案金额来看，确存在部分被害人未向司法机关报案的事实，但根据被告人周某、宋某某等人的供述及某某公司业务员的证词，结合某某公司财务数据及相关的司法鉴定结论等证据可以证实某某公司实际向客户收取钱款为1300余万元，故对上述辩解及相关辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人陈某甲、周某的辩护人以某某公司实际为客户办理过展览、展示、拍卖业务，故以此为名收取的费用均不应计入犯罪数额及不应刑法调整的辩护意见，经查，根据各被告人的供述及业务员的证词，结合某某公司实际为客户举办的展览、展示的次数、数额、与收取钱款的比例及为应付客户而举办虚假拍卖会和赃款的去处等事实，足以证明被告人陈某甲等公司股东设立某某公司的目的就是通过诈骗方法骗取被害人钱财，故以此为名收取的费用均应计入犯罪数额，对上述辩护意见，本院均不予采纳；另关于某某公司收取的检测费，经查，在案证据证明某某公司系委托其他机构对客户的藏品进行检测，实际检测费每单仅为800元，而某某公司实际收取的费用远远高于实际支出，故对该部分数额亦应计入犯罪数额，至于被告人陈某甲等人供述的检测费已退还被害人的辩解，亦缺乏相应的证据予以证实，本院难以采纳。关于被告人陈某甲的辩护人以被告人陈某甲能认罪、系初犯、个人分红的50万元也已被查封等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人宋某某的辩护人以宋某某系从犯为由要求予以减轻处罚的辩护意见，经查，某某公司虽非宋某某提议成立，但其作为公司股东积极参与公司的成立及业务的开展，又根据公司的安排担任部门总监，从其的报酬来看，其不仅对管理的部门业绩享有提成，还获取股东的利益，综上，被告人宋某某在共同犯罪中所起的作用并不如辩护人所述的处于从属地位，对上述辩护意见，本院不予采纳；但对辩护人以被告人宋某某能如实供述罪行、系初犯为由请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人高某的辩护人提出高某系从犯的辩护意见，经查，被告人高某非某某公司股东，其仅在周某出资成立公司时借款给他2万元，之后周某在个人获利后补偿给高某部分钱款，另从高某从事的工作来看，其担任某某公司行政主管，负责员工的招聘、计算工资等工作，并不从事具体的诈骗行为，再从公司给其的报酬来看，其也仅仅是每月领取固定的工资，并不参与犯罪的提成，高某在整个犯罪过程中并不起主要作用，故对辩护人提出从犯的辩护意见，本院予以采纳；对辩护人以被告人高某能如实供述罪行、系从犯、初犯、退赃等为由，请求法庭予以减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人姜某某的辩护人提出姜某某不应对全部金额承担责任的辩护意见，经查，被告人姜某某在某某公司从事鉴定工作，负责向客户提供藏品的年代和质地分析，其的报酬不仅有每月的固定收入，还享受公司总业绩提成，故其理应对享受提成的业绩承担相应的责任，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；但对辩护人以被告人姜某某能如实供述罪行、系从犯、退赃等为由，请求法庭予以减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人陈某乙、栾某甲的辩护人提出应认定两名被告人属犯罪中止的辩护意见，鉴于两名被告人是在诈骗行为已经实施完毕之后才离职，故辩护人的上述意见，缺乏相应的法律依据，本院难予采纳。关于被告人陈某乙的辩护人提出陈某乙不应对五部的业绩承担刑事责任的辩护意见，经查，被告人陈某乙在某某公司担任五部总监，其不仅承担管理职责，还对该部门业务员成交的业务享有提成，故其理应对其负责的部门承担相应的责任，且公诉机关已根据其在共同犯罪中所起的作用认定其系从犯，故对上述辩护意见，本院亦不予采纳；关于被告人陈某乙的辩护人以其当事人能如实供述罪行、系从犯、退赃等为由，请求法庭予以减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，故本院予以采纳。关于被告人栾某甲的辩护人以其当事人能如实供述罪行、系从犯、家属代为退赃等为由，请求法庭予以减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，故本院予以采纳。为维护社会治安秩序，维护国家的合同管理制度，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2030年3月16日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人周某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2029年3月16日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人宋某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2028年9月16日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人高某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2023年3月16日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人姜某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2023年9月16日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人陈某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2021年9月27日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）七、被告人栾某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月2日起至2020年4月1日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）八、扣押在案的钱款人民币4502元发还被害人；冻结在案的被告人陈某甲、周某、宋某某、姜某某名下的银行存款予以追缴并发还被害人；继续追缴被告人陈某甲、周某、宋某某、高某、姜某某、陈某乙、栾某甲的违法所得并发还被害人。九、扣押在案的作案工具电脑主机、合同书、ＰＯＳ机等均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长汪爱珍人民陪审员陆关泉人民陪审员陆文元二〇一七年四月二十八日书记员刘艳敏

杨承武非法吸收公众存款一审刑事判决书安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑事判决书（2018）皖0207刑初61号：安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉［2018］52号起诉书指控被告人杨承武犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月13日公开开庭进行了审理。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员朱睯出庭支持公诉，被告人杨承武及其辩护人邓道保到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：被告人杨承武自2010年至2013年个体经营浴室期间，在未经中国人民银行批准，不具有金融机构资质的情况下，以经营芜湖市龙泉浴室需要经营资金、在宁国等处投资房地产需周转资金为由、以月息1分至2.5分（1-2.5%），向王某1、李某1等25名不特定自然人借款共计495万元。为了赚取利息差价，杨承武将上述借款以3.5至5分（3.5-5%）的月息，转借给泾县惠康医院法定代表人谢某某使用。后因谢某某无力归还借款，造成杨承武资金链断裂，无法再向25名被害人支付利息和归还本金，只得躲避藏匿。上述被害人王某1、李某1等人除陆续收到杨承武支付的存款利息共计85.615万元和抵借款货物100箱泸州老窖白酒（价值5.98万元）外，实际造成被害人损失为403.405万元。杨承武具体吸收存款明细如下：1、向王某1借款20万元，共支付利息9.55万元。2、向张某1借款25万元，共支付利息6.4万元。3、向后某借款10万元，共支付利息1.2万元。4、向张某2借款5万元，共支付利息0.3万元。5、向周某借款10万元，共支付利息1.2万元。6、向杨某1借款16万元，共支付利息2.86万元。7、向王某2借款10万元，共支付利息1万元。8、向某借款4万元，共支付利息0.8万元。9、向蒋某借款20万元，共支付利息4.2万元。10、向陈某3借款40万元，共支付利息4.6万元。11、向马某借款15万元。后抵押100箱泸州老窖永盛烧坊白酒（珍品Ｖ9浓香型白酒52%500ＭＬ），经芜湖市价格认证中心鉴定，该批次白酒价值5.98万元。12、向刘某2借款5万元，未支付利息。13、向吴某、李某4夫妇借款25万元，共支付利息7.6万元。14、向冯某2借款10万元，共支付利息0.4万元。15、向陈某2借款7万元，共支付利息1万元。16、向刘某1借款15万元，共支付利息6.75万元。17、向李某3借款20万元，共支付利息3.6万元。18、向冯某1借款10万元，共支付利息2万元。19、向郭某借款35万元，共支付利息8.3万元。20、向沈某借款6万元，共支付利息1.155万元。21、向恽某某借款50万元，共支付利息9.6万元。22、向陈某1借款50万元，共支付利息3.5万元。23、向李某1借款25万元，共支付利息4.8万元。24、向李某2借款42万元，共支付利息1.8万元。25、向安某借款20万元，共支付利息3万元。2017年9月14日，芜湖市公安局镜湖分局赭山派出所民警通过蹲点守候，在芜湖市镜湖区院旁菜市场门口，将被告人杨承武抓获归案。案发后，被告人杨承武能如实供述自己罪行，认罪态度较好，并委托家人和被害人达成还款协议，通过家人在芜湖县法院债权执行款和抵押龙泉浴室房产等方式，担保归还所借被害人的款项，取得了全部被害人的谅解并出具了《刑事谅解书》。公诉机关针对上述指控，当庭出示并宣读了受案登记表、借款合同、借条、个人账户明细表、银行业务凭证、回单、交易明细清单、农行取款业务回单、房产登记薄查封登记信息、民事判决书、执行案件流程管理情况、申请执行表、情况说明、芜湖市仲裁委裁决书、芜湖县人民法院民事调解书、借款认同明细表、抓获经过、常住人口基本信息、执行和解协议、刑事谅解书、收条等书证；证人朱某2、杨某2、张某3、杨某3证言；被害人吴某、郭某、马某、张某1、安某、李某1、李某2、陈某1、恽某某、沈某、冯某1、李某3、刘某1、陈某2、冯某2、刘某2、陈某3、蒋某、王某2、杨某1、周某、张某2、后某、王某1、陶某、武某陈述；被告人杨承武供述与辩解；芜价认定［2017］454号价格认定结论书。公诉机关认为，被告人杨承武以经营和投资为由，变相吸收公众存款数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。案发后，杨承武能给如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人杨承武和被害人达成和解协议，被害人出具谅解书，要求从宽处理，可酌定从轻处罚。被告人杨承武庭审中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，自愿认罪、悔罪。辩护人的主要辩护意见是：一、对被告人杨承武涉嫌非法吸收公众存款罪的罪名和部分事实无异议；二、对被告人杨承武涉嫌非法吸收公众存款罪的借款总额及有关事实有异议。1、被告人杨承武向某等8人的借款共计100万元已由被告人杨承武弟弟杨某2同意承担，并在公安机关刑事立案前已经芜湖县人民法院民事调解书确认，现在执行阶段，依据相关规定，该100万元不再作为刑事案件处理；2、被告人杨承武向杨某1借款16万元时，杨某1已预先扣除了利息1.5万元，故此笔借款应认定为14.5万元；3、被告人杨承武向陈某1等11人的借款共计280万元，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款；三、被告人杨承武的借款主要用于生产经营活动，且能及时清退，可以免予刑事处罚；四、被告人杨承武具有法定、酌定的从轻、减轻处罚情节：1、被告杨承武及亲属一直想方设法赔偿被害人的损失，并得到所有被害人的谅解；2、被告杨承武能如实供述犯罪行为并认罪、悔罪；3、被告杨承武犯罪情节较轻、主观恶性小、社会危害性不大；4、被告杨承武是初犯、认罪态度好。综上，建议法院对被告人杨承武判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。辩护人当庭提交了投资份额等值转让担保还款合同、欠条及房地产评估报告复印件各一份，以证明被告人杨承武向被害人的借款主要用于生产经营活动，而且能够及时清退。经审理查明：被告人杨承武于2009年至2013年9月期间，在未经中国人民银行批准，不具备金融机构资质的情况下，通过自己直接联系或他人介绍的方式，以经营芜湖市龙泉浴室需要经营资金、在宁国等处投资房地产需周转资金等理由，以承诺支付1至2.5分不等的月利息为诱饵，向社会上不特定人群王某1、李某1等26人共借款493.5万元，为了赚取利息差价,除了部分借款用于支付被害人利息外,被告人杨承武将上述借款以3分至3.5分左右的月息,转借给泾县惠康医院法定代表人谢某某使用。后因谢某某无力归还借款，造成被告人杨承武资金链断裂，无法再向26名被害人支付利息和归还本金，只得躲避藏匿。上述被害人王某1、李某1等人除陆续收到杨承武支付的存款利息共计84.115万元和抵借款货物100箱泸州老窖白酒（价值5.98万元）外，共计造成被害人直接经济损失403.405万元。具体犯罪事实如下：1、被告人杨承武于2010年1月和6月二次向王某1借款共计20万元，分别约定月息为1.5分和2分,共支付利息9.55万元,造成王某1直接经济损失10.45万元。2、被告人杨承武于2011年1月和2012年5月二次向张某1借款共计25万元，约定月息为2分,共支付利息6.4万元,造成张某1直接经济损失18.6万元。3、被告人杨承武于2011年9月向后某借款10万元，约定月息为2分,共支付利息1.2万元,造成后某直接经济损失8.8万元。4、被告人杨承武于2012年2月向张某2借款5万元，约定月息为2分,共支付利息0.3万元,造成张某2直接经济损失4.7万元。5、被告人杨承武于2011年10月向周某借款10万元，约定月息为2分,共支付利息1.2万元,造成周某直接经济损失8.8万元。6、被告人杨承武于2011年3月和7月向杨某1分别借款5万元和11万元,分别约定月息为1分和2分,杨某1分别扣除6个月利息后实际给付4.7万元和9.8万元，后期支付利息1.36万元,造成杨某1直接经济损失13.14万元。7、被告人杨承武于2011年11月向王某2借款10万元，约定月息为2分,共支付利息1万元,造成王某2直接经济损失9万元。8、被告人杨承武于2013年9月由其前妻朱某2书写借条向某借款4万元，约定月息为1分,共支付利息0.8万元，造成陶某直接经济损失3.2万元。9、被告人杨承武于2011年5月向蒋某借款20万元，约定月息为2分,共支付利息4.2万元，造成蒋某直接经济损失15.8万元。10、被告人杨承武于2011年9月和11月二次向陈某3借款共计40万元，约定月息为2分,共支付利息4.6万元，造成陈某3直接经济损失35.4万元。11、被告人杨承武于2012年7月和8月二次向马某借款共计15万元。约定月息为1.5分,没有支付利息,后抵押给马某价值5.98万元的100箱泸州老窖永盛烧坊白酒（珍品Ｖ9浓香型白酒52%500ＭＬ），造成马某直接经济损失9.02万元。12、被告人杨承武于2012年2月向刘某2借款5万元，约定月息为1.5分,未支付利息,造成刘某2直接经济损失5万元。13、被告人杨承武于2010年7月、10月和2011年3月、10月四次向吴某、李某4夫妇借款共计25万元，约定月息为2分,共支付利息7.6万元，造成吴某、李某4夫妇直接经济损失17.4万元。14、被告人杨承武于2011年12月向冯某2借款10万元，约定月息为2分,共支付利息0.4万元，造成冯某2直接经济损失9.6万元。15、被告人杨承武于2009年和2011年2月由其妹妹杨某3书写借条二次向陈某2借款共计7万元，约定月息为1.5分,共支付利息1万元，造成陈某2直接经济损失6万元。陈某2因担心借条过了二年有效期，于2013年3月要求杨某3重新书写了一张借款7万元的借条，落款时间为2013年3月22日。16、被告人杨承武于2010年9月向刘某1借款15万元，约定月息为2.5分,共支付利息6.75万元，造成刘某1直接经济损失8.25万元。17、被告人杨承武于2011年5月和9月二次向李某3借款共计20万元，约定月息为2分,共支付利息3.6万元，造成李某3直接经济损失16.4万元。18、被告人杨承武于2011年6月向冯某1借款10万元，约定月息为2分,共支付利息2万元,造成冯某1直接经济损失8万元。19、被告人杨承武于2010年3月、7月和2011年1月、5月、8月、12月及2012年3月七次向郭某借款共计35万元，约定月息为2分,共支付利息8.3万元，造成郭某直接经济损失26.7万元。20、被告人杨承武于2010年2月、6月、11月和2011年8月及2012年2月、5月六次向沈某借款共计6万元，约定月息为1.5分,共支付利息1.155万元，造成沈某直接经济损失4.845万元。21、被告人杨承武于2011年3月、4月、6月、8月和11月五次向恽某某借款共计50万元，约定月息为2分,共支付利息9.6万元，造成恽某某直接经济损失40.4万元。22、被告人杨承武于2011年3月向陈某1借款50万元，约定月息为2分,共支付利息3.5万元造成陈某1直接经济损失46.5万元。23、被告人杨承武于2011年2月、4月和12月三次向李某1借款共计25万元，约定月息为2分,共支付利息4.8万元,造成李某1直接经济损失20.2万元。24、被告人杨承武于2012年1月和4月二次向李某2借款共计42万元，约定月息为2分,共支付利息1.8万元,造成李某2直接经济损失40.2万元。25、被告人杨承武于2011年11月向安某借款30万元，2012年7、8月份左右，因安某家中有事拿回10万元，约定月息为2分,共支付利息3万元，造成安某直接经济损失17万元。2017年9月14日，公安机关民警通过蹲点守候，在芜湖市镜湖区院旁菜市场门口，将被告人杨承武抓获归案。被告人杨承武到案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，被告人杨承武委托亲属和被害人协商达成还款协议，其中陶某等8名被害人借款100万元扣除已支付的利息余款76万元由被告人杨承武弟弟杨某2自愿承担，2016年12月，陶某以原告名义在芜湖县人民法院提起民事诉讼，诉请杨某2归还借款76万元，该案经法院主持调解双方自愿达成调解协议，杨某2欠原告陶某借款76万元，在芜湖县法院执行款到位后立即归还，若不能给付最迟在2017年10月份归还给原告。2017年7月，芜湖县法院受理了陶某的执行申请，2018年1月，双方达成执行和解协议，杨某2所欠借款和承担的诉讼费在杨某2与芜湖怡龙置业有限公司兑现款中优先支付给陶某，取得了8名被害人的谅解并出具了刑事谅解书；被告人杨承武亲属杨承梁、张某3将芜湖市清水龙泉浴室房产作为被告人杨承武向李某1等18人借款394万元的担保，于2017年4月签订了担保协议，并已办理了抵押权登记，取得了18名被害人的谅解并出具了刑事谅解书。在公诉机关审查起诉期间，被告人杨承武前妻朱某2于2017年12月15日为被告人杨承武偿还了李某1等18人45万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、常住人口基本信息，证实被告人杨承武的身份等事项。2、受案登记表、抓获经过，证实2016年12月13日被害人李某1、蒋某和冯某2等人到公安机关报案。称被告人杨承武2011到2012年间向不特定对象借款400多万；2017年9月14日，公安机关将被告人杨承武抓获归案。3、被害人提交的借款合同、借条复印件、个人账户明细表、银行业务凭证、回单、交易明细清单、农行取款业务回单，证实了被告人杨承武向各被害人借款的时间、金额以及部分被害人给付借款、收到利息的情况。4、芜湖县人民法院（2016）皖0221民初3396号民事调解书、借款认同明细表、执行通知书、报告财产令、执行和解协议复印件、情况说明及证人杨某2的证言，证实陶某等8名被害人借款100万元扣除已支付的利息余款76万元由被告人杨承武弟弟杨某2自愿承担，2016年12月，陶某以原告名义在芜湖县人民法院提起民事诉讼，诉请杨某2归还借款76万元，该案经法院主持调解双方自愿达成调解协议，杨某2欠原告陶某借款76万元，在芜湖县法院执行款到位后立即归还，若不能给付最迟在2017年10月份归还给原告。2017年7月，芜湖县法院受理了陶某的执行申请，2018年1月，双方达成执行和解协议，杨某2所欠借款和承担的诉讼费在杨某2与芜湖怡龙置业有限公司兑现款中优先支付给陶某。5、皖（2017）芜湖市不动产证明第0163253号不动产登记证明、借款合同、协议、补充协议复印件及证人张某3的证言，证实被告人杨承武亲属杨承梁、张某3将芜湖市清水龙泉浴室房产作为被告人杨承武向李某1等18人借款394万元的担保，于2017年4月签订了担保协议，并已办理了抵押权登记。6、芜湖市仲裁委裁决书（2013）芜仲商裁字第0164号、刑事判决书（2015）鸠刑一初字第00064号，证实被告人杨承武借款给谢某某的事实。7、刑事谅解书，证实26名被害人已经对被告人杨承武表示谅解并出具了书面谅解书，请求对其从轻处罚。8、收条和收款说明各一份，证实在公诉机关审查起诉期间，被告人杨承武前妻朱某2于2017年12月15日为被告人杨承武偿还了李某1等18人借款45万元。9、芜湖市镜湖区人民法院（2015）镜民一初字第01645号民事判决书、执行案件流程管理情况表、申请执行表，证实武某诉杨承武、朱某2借款40万的民间借贷纠纷民事案件，2015年11月镜湖区人民法院已经判决，2016年2月武某已向法院申请执行。10、房产登记薄、查封登记信息，证实被告人杨承武与朱某2共有房产芜湖市镜湖区中山北路2号世茂滨江花园1-2-2204室,因民事案件已被鸠江区人民法院和镜湖区人民法院查封。11、证人朱某2证言，朱某2系被告人杨承武前妻，其证言证实被告人杨承武曾经营过一家小的担保公司，朱某2居间介绍。帮助被告人杨承武吸收了其同事和同事亲属王某1、后某、张某2等9人借款共计140万，被告人杨承武将借款加息后转借给谢某某用于投资泾县惠康医院，从中赚取利息差。12、芜湖市公安局经侦支队五大队出具的情况说明二份，证实被告人杨承武供述其曾开办过一家小额担保公司。经调查，该担保公司无政府金融部门的许可，属于私人在民间融资性质；因谢某某于2014年犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑五年，在农场服刑，公安机关未能调取相关证言。13、证人杨某3证言，证人杨某3系被告人杨承武妹妹，其证言证实由其介绍帮助被告人杨承武二次向陈某2借款共计7万元，因陈某2是其朋友，不认识被告人杨承武，故借条由杨某3书写。14、被害人吴某、郭某、马某、张某1、安某、李某1、李某2、陈某1、恽某某、沈某、冯某1、李某3、刘某1、陈某2、冯某2、刘某2、陈某3、蒋某、王某2、杨某1、周某、武某、张某2、后某、王某1、陶某陈述，证实被告人杨承武向各被害人借款的时间、理由、金额、承诺利息、利息支付、本金归还以及与被害人之间的关系。15、被告人杨承武的供述和辩解，证实被告人杨承武向各被害人借款的时间、金额、承诺利息、利息支付、本金归还、与被害人之间的关系以及借款去向。16、价格认定结论书芜价认定［2017］454号，证实被告人杨承武抵押给马某的白酒价值5.98万元。上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。辩护人当庭提交的证据只能证实被告人杨承武与谢某某之间是借贷关系，而非投资用于生产经营本院认为，被告人杨承武违反国家金融管理规定，向社会不特定多数人吸收钱款，并承诺以高利息回报，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人杨承武非法吸收公众存款犯罪数额的认定。经查，武某就出借给被告人杨承武40万元已先行向法院提起民事诉讼，民事判决支持了武某的诉请并已生效，故对该部分事实公诉机关不再作为刑事案件处理；被告人杨承武向某等8人借款共计100万元虽已由被告人杨承武弟弟杨某2同意承担，并在公安机关刑事立案前已经芜湖县人民法院民事调解书确认，但该份法院民事调解书的当事人是陶某和杨某2，并非针对被告人杨承武，对其没有约束力，该份法院民事调解书与本案非刑民交叉关系，故被告人杨承武向某等8人的借款共计100万元应认定为犯罪数额，辩护人针对该100万元的辩护意见与事实不符，不予采纳；被告人杨承武向陈某1等11人的借款共计280万元，陈某1等人只是被告人杨承武的普通同事、朋友或同事亲属，通过口口相传的方式借款给被告人杨承武，符合向社会公开宣传和社会不特定对象的犯罪特征，属于变相吸收公众存款，应认定为犯罪数额，辩护人针对该280万元的辩护意见与事实不符，不予采纳；被告人杨承武向杨某1二次借款共计16万元时，杨某1已预先扣除了利息1.5万元，依据相关法律规定，借款数额应认定为14.5万元，故辩护人针对被告人杨承武向杨某1二次借款应认定为14.5万元的辩护意见予以采纳；关于被告人杨承武的借款用途。经查，被告人杨承武多次供述将借款加息后借给谢某某以赚钱利息差，且有证人朱某2的证言和芜湖市仲裁委裁决书相佐证，辩护人当庭提交的证据也证实被告人杨承武与谢某某之间是借贷关系，而非投资用于生产经营，故辩护人关于被告人杨承武的借款主要用于生产经营活动的辩护意见与事实不符，不予采纳，但依据被告人杨承武的供述，借给谢某某借款利息应认定为3分至3.5分左右的月息为宜；被告人杨承武到案后能如实供述自己的罪行，可依法予以从轻处罚；被告人杨承武亲属代为还债、提供房产担保，一定程度保证了被害人的利益，得到了被害人的谅解，在本案审查起诉阶段又帮助被告人杨承武归还了45万元借款，且被告人杨承武当庭自愿认罪、悔罪，可酌定予以从轻处罚，辩护人关于被告人杨承武具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。据此，为保障国家的金融市场管理秩序不受侵犯，打击犯罪，根据被告人杨承武的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下一、被告人杨承武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币6万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得人民币358.405万元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张军人民陪审员齐中龙人民陪审员应晓华二〇一八年五月十六日书记员王媛

宇建文妨害公务一审刑事判决书山西省晋中市榆次区人民法院刑事判决书（2019）晋0702刑初492号：晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉［2019］483号起诉书指控被告人宇建文犯妨害公务罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员郑国强出庭支持公诉，被告人宇建文及其指定辩护人郭志伟到庭参加了诉讼。现已审理终结晋中市榆次区人民检察院指控，2019年6月4日18时40分许，榆次区城市管理综合执法局锦纶街道办事处执法队正式工作人员马某带领解某、秦某等5名协勤人员，在对安宁东街进行集中整治工作中发现位于安宁东街荣军苑1号商铺的酱肉剔尖馆存在店外占道经营的情况，随即执法人员口头告诫该店工作人员将桌椅收回，但饭店工作人员迟迟没有执行，后执法人员将其门前桌椅搬上车准备执行暂扣处理。这时该饭店负责人即被告人宇建文出现后与执法人员解某发生口角，随后宇建文动手将已搬上车的桌椅强行卸下并扔在地上,后又从饭店拿起一把菜刀，对执法协勤人员解某进行追砍，解某躲避及时，未造成人员伤亡。被告人宇建文的行为威胁到执法队协勤解某的人身安全。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，据此，公诉机关认为被告人宇建文的行为已构成妨害公务罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定惩处。被告人宇建文对公诉机关的指控不持异议，并当庭选择自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人宇建文对于城管执法工作人员为何扣桌椅不知情，城管执法人员在执法过程中存在程序错误。被告人宇建文系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害性小，且具有自首情节。综上，建议本院对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2019年6月4日18时40分许，榆次区城市管理综合执法局锦纶街道办事处执法队正式工作人员马某带领解某、秦某等5名协勤人员，在对安宁东街进行集中整治工作中发现位于安宁东街荣军苑1号商铺的酱肉剔尖馆存在店外占道经营的情况，随即执法人员口头告诫该店工作人员将桌椅收回，但饭店工作人员迟迟没有执行，后执法人员将其门前桌椅搬上车准备执行暂扣处理。这时该饭店负责人即被告人宇建文出现后与执法人员解某发生口角，随后宇建文动手将已搬上车的桌椅强行卸下并扔在地上,后又从饭店拿起一把菜刀，对执法协勤人员解某进行追砍，解某躲避及时，未造成人员伤亡。被告人宇建文的行为威胁到执法队协勤解某的人身安全。另查明，2019年6月5日被告人宇建文经晋中市公安局城区分局锦纶街派出所民警口头传唤，主动到该所接受调查。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、认证的下列证明予以证明：1、晋中市公安局城区分局锦纶街派出所出具的到案情况说明。证明：2019年6月5日14时许，涉嫌妨害公务罪的嫌疑人宇建文主动接受该所民警口头传唤来该所接受调查。2、晋中市榆次区城乡建设管理综合行政执法队的报案材料、该单位出具的证明、马某的行政执法证。证明：马某系该单位正式职工。2019年6月4日，根据今年创建国家卫生城市、市城区提档升级攻坚行动市容整治任务要求，该队锦纶街道办事处城乡建设管理综合行政执法队组织人力对安宁东街进行集中整治。马某同志带领5名队员进行整治，5名队员分别为：解某、秦某、郑某2、陈某、冯某，身份为协勤。该队执法队员在执法过程中，遭到安宁东街荣军苑1号商铺的酱肉剔尖馆店员暴力抗法。3、晋中市公安局城区分局扣押清单及发还清单。证明：2019年6月5日，该局扣押被告人宇建文持有的菜刀一把；同年6月6日，该局将扣押的菜刀发还宇建文妻子姚某。4、被告人宇建文指认照片。证明：该对作案使用的菜刀一把予以指认。5、晋中市榆次区鑫毅酱肉剔尖馆营业执照、食品经营许可证。证明：该店位于晋中市榆次区安宁东街荣军苑一号商铺，经营者为被告人宇建文。6、现场视屏光盘。证明：被告人宇建文在现场作案的经过。7、被告人宇建文的常住人口基本信息，与本院查明的被告人身份情况一致。8、证人姚某在侦查机关的证言。证明：2019年6月4日18时许，该和老公宇建文在安宁东街荣军苑1号商铺的酱肉剔尖馆正常营业，城管说该店存在店外占道经营的情况，随即执法人员口头告诫该店工作人员将桌椅收回，但饭店工作人员没有执行，后执法人员将该门前桌椅搬上车准备执行暂扣处理。这时该将情况告诉老公宇建文，宇建文与执法人员发生口角，随后宇建文动手将已搬上车的桌椅强行卸下并扔在地上,后又从饭店拿起一把菜刀，对一名执法人员解某进行追砍，被其他人拦住后回了饭店。9、证人马某在侦查机关的证言。证明：2019年6月4日18时40分许，该带领榆次区城市管理综合执法局锦纶街道办事处执法队解某、秦某等5名协勤人员，在对安宁东街进行集中整治工作中发现位于安宁东街荣军苑1号商铺的酱肉剔尖馆存在店外占道经营的情况，随即执法人员口头告诫该店工作人员将桌椅收回，但饭店工作人员迟迟没有执行，后执法人员将其门前桌椅搬上车准备执行暂扣处理。这时该饭店跑出一名红衣男子与执法人员解某发生口角，随后红衣男子动手将已搬上车的桌椅强行卸下并扔在地上,后又从饭店拿起一把菜刀，对执法协勤人员解某进行追砍，被该们两名队员拦下，刀被一个群众夺走。过了一会警察就来了，红衣男子已不见踪影。10、证人秦某在侦查机关的证言。证明：2019年6月4日18时40分许，榆次区城市管理综合执法局锦纶街道办事处执法队队长马某带领该和解某等5名协勤人员，在对安宁东街进行集中整治工作中发现位于安宁东街荣军苑1号商铺的酱肉剔尖馆存在店外占道经营的情况，随即该们口头告诫该店工作人员将桌椅收回，但饭店工作人员迟迟没有执行，后该们将其门前桌椅搬上车准备执行暂扣处理。这时该饭店出来一名男子与解某发生口角，随后这名男子动手将已搬上车的桌椅强行卸下并扔在地上,后又从饭店拿起一把菜刀，对解某进行追砍，这名红衣男子被该和另一名同事拦住，他的到被该店的另一名男子拿走。过了一会警察就来了。11、被害人解某的报案书及在侦查机关的陈述。证明：2019年6月4日18时40分许，榆次区城市管理综合执法局锦纶街道办事处执法队队长马某带领该和秦某等5名协勤人员，在对安宁东街进行集中整治工作中发现位于安宁东街荣军苑1号商铺的酱肉剔尖馆存在店外占道经营的情况，随即该们口头告诫该店工作人员将桌椅收回，但饭店工作人员迟迟没有执行，后该们将其门前桌椅搬上车准备执行暂扣处理。这时该饭店冲出一名男子与该发生口角，随后这名男子动手将已搬上车的桌椅强行卸下并扔在地上,后又从饭店拿起一把菜刀，对该进行追砍，该随即躲避，这名男子被该的两个同事制止。过了一会警察就来了，该没有再见到这名男子。12、被告人宇建文在侦查机关的供述。证明：2019年6月4日18时许，该在安宁东街荣军苑1号商铺的酱肉剔尖馆正常经营，城管口头告诫该店工作人员将占道的桌椅收回，后城管将该门前桌椅搬上车准备执行暂扣处理。该与一名城管发生口角，随后该动手将已搬上车的桌椅强行卸下并扔在地上,后又从饭店拿起一把菜刀，对一名城管进行追砍，该被其他两个城管拦住，刀被邻居抢走，该就离开饭店回家了。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据本院认为，被告人宇建文以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，应依法惩处，公诉机关指控成立。被告人宇建文在犯罪以后经公安机关电话传唤自动到案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或者减轻处罚。辩护人提出初犯、偶犯、自首的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十一条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人宇建文犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2019年12月4日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长柴富恒人民陪审员赵轶群人民陪审员白志强二〇一九年十月三十一日书记员赵芃

颫告单位神经内科及被告人李某甲受贿一案一审刑事判决书湖南省邵阳市北塔区人民法院刑事判决书（2016）湘0511刑初77号：湖南省邵阳市中级人民法院指定我院审判的被告单位神经内科及被告人李某甲受贿一案，由湖南省邵阳市北塔区人民检察院于2016年10月21日以北塔检刑诉（2016）2号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2016年11月16日、2017年1月17日两次公开开庭进行了审理。湖南省邵阳市北塔区人民检察院检察员凌洁出庭履行职务，被告单位神经内科的诉讼代表人杨某某、被告人李某甲、辩护人李忠华、王清平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控，一、李某甲个人收受贿赂的事实：2005年的一天，医药代表唐某找到时任邵东县人民医院神经内科主任的被告人李某甲，提出给李某甲个人一定比例的药品回扣，请神经内科使用其代理的药品加替沙星注射液，并提高药品销量，两人商量好回扣比例并约定唐某将回扣打入李某甲的个人账户。自2005年8月至2009年3月，唐某陆续将回扣款共计71265元打入李某甲的个人账户，李某甲收受后均用于个人的日常开支。二、神经内科收受贿赂的事实：1、2007年的一天，医药代表龙某找到时任神经内科主任的被告人李某甲，提出给李某甲个人一定比例的药品回扣，请神经内科使用其代理的药品桂派齐特注射液，并提高药品销量，两人商量好回扣比例并约定龙某将回扣打入李某甲母亲谢某某的个人账户。自2007年12月至2014年6月，龙某按约定陆续将回扣款共计1391810元打入谢某某的个人账户，2014年6月至2015年1月，龙某以现金形式送给李某甲药品回扣123038.5元，李某甲共计收受龙某给神经内科的药品回扣款为1514848.5元；2、2010年初的一天，医药代表曾某某找到时任神经内科主任的被告人李某甲，提出给李某甲个人一定比例的药品回扣，请神经内科使用其代理的药品头孢哌酮钠舒巴坦注射液、长春西汀注射液、乙酰谷酰胺注射液，并提高药品销量，两人商量好回扣比例并约定由曾某某第二个月初将上个月的药品回扣直接送给李某甲，自2010年1月至2015年8月，李某甲共计收受曾某某给神经内科的药品回扣款为1253030元；3、2013年7月的一天，医药代表张某某找到时任神经内科主任的被告人李某甲，提出给李某甲个人一定比例的药品回扣，请神经内科使用其代理的药品纳络铜，并提高药品销量，两人商量好回扣比例并约定由张某某每月初10号前将药品回扣送给李某甲，自2013年8月至2015年5月，李某甲共计收受张某某给神经内科的药品回扣款为47261元。2015年12月14日，李某甲主动到邵东县人民检察院投案。公诉机关向法庭提交了证人唐某、龙某、曾某某等人的证言，银行转账凭证及交易记录、任职文件、鉴定意见书及被告人李某甲的供述等证据。公诉机关认为，被告单位神经内科在药品销售往来中，在账外暗中收受销售方的药品回扣2815139.5元，情节严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十七条第一款的规定，应以单位受贿罪追究刑事责任，被告人李某甲身为主管神经内科的副院长兼主任，系直接经手的责任人员，应以单位受贿罪追究刑事责任；被告人李某甲身为国有事业单位中从事行政管理事务的工作人员，利用职务之便，违反规定，在药品销售往来中，收受销售方的药品回扣71265元，数额较大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第二款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（一）项、第二款的规定，应以受贿罪追究刑事责任，李某甲犯有数罪，应数罪并罚，主动投案。诉至本院，要求依法惩处。被告单位神经内科的诉讼代表人公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人李某甲对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人李忠华、王清平提出:1、公诉机关指控的李某甲收受医药代表唐某送的7万余元回扣系单位受贿而非李某甲个人受贿。李某甲收受唐某的7万余元回扣是事实，但唐某在送给李某甲回扣的同时也给了神经内科一定比例的回扣，这说明唐某行贿的对象是整个神经内科，而不是李某甲个人，事实上李某甲在收受唐某所送的7万余元回扣后也没有参与唐某送给神经内科回扣的分配，对这一事实，李某甲的多次供述都很稳定，从来没有反复过，虽然李某乙证明李某甲参与了分配，但李某乙的证明，由于时间长的原因，不能排除记忆上的差错和不实的证言，认定李某甲在收受唐某所送的回扣是否参与了分配，证据单一，证明力不强，不具有排他性，应从有利于被告人原则；2、单位收受龙某、曾某某的受贿数额没有指控的那么多。指控的收受龙某送的现金12万余元的事实，证据不足，不符合事实，不能认定；指控的收受曾某某送的回扣125万余元的事实，有充分证据证明的只有2014年7月至2015年7月这一年时间所送的回扣，数额为206700元，其他证据不充分，不能认定；3、依据法律规定，法定最高刑不满五年的，超过五年则超过诉讼时效，李某甲个人受贿数额为7万余元，法定刑为三年以下，犯罪行为终止之日为2009年，至案发已超过五年，本案已过诉讼时效；4、李某甲有自首情节，在法庭审理过程中，自愿认罪，有悔罪表现，可依法从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人李某甲系邵东县人民医院的医生，2001年4月被邵东县人民医院聘任为神经内科主任，2008年12月被任命为邵东县人民医院副院长。李某甲在担任邵东县人民医院副院长、神经内科主任期间，利用职务之便，个人收受药品销售人员唐某给予的贿赂款71265元、为神经内科收受药品销售人员龙某、曾某某、张某某给予的贿赂款2692101元，为他人谋取利益。具体犯罪事实如下：被告单位神经内科受贿的事实1、龙某是湖南时代阳光医药公司的销售人员，龙某所销售的药品桂派齐特注射液通过中标进入邵东县人民医院，销量一直不大，为了提高药品销量，2007年下半年的一天，龙某找到时任神经内科主任的李某甲，提出给一定比例的回扣给李某甲及神经内科，要求神经内科多开其代理的药品桂派齐特注射液来提高销量，李某甲表示同意并与龙某商量好药品回扣比例及收受药品回扣的方式，由李某甲将其母亲谢某某的一银行账号2960239980110324034给了龙某，要求龙某按时将药品回扣打入该银行账号。从2007年12月至2014年6月，龙某通过自己的银行账号6227002920310008677、其妻刘某某的银行账号6227002922141022885及湖南时代阳光医药公司的银行账号将药品回扣款1391810元存至谢某某的银行账号2960239980110324034内，李某甲收到上述药品回扣款后将该笔款交给神经内科管理财务的人员，主要用于神经内科医生的奖金发放及神经内科的其他开支；2、曾某某是药品代理销售人员，挂靠在湖南民康医药保健品有限公司，其代理销售的药品头孢哌酮钠舒巴坦注射液、长春西汀注射液、乙酰谷酰胺注射液一直在邵东县人民医院销售。为了提高药品销量，2010年初，曾某某找到时任神经内科主任的李某甲，提出给一定比例的回扣给神经内科，要求神经内科多开其代理的药品头孢哌酮钠舒巴坦注射液及后来代理的药品长春西汀注射液、乙酰谷酰胺注射液来提高销量，李某甲表示同意并与曾某某商量好药品回扣比例及收受药品回扣的方式，从2010年1月至2015年8月，每月初曾某某通过现金结算的方式共计将药品回扣款1253030元送到李某甲手中，李某甲收到上述药品回扣款后将该笔款交给神经内科管理财务的人员，主要用于神经内科医生的奖金发放及神经内科的其他开支；3、张某某是湖南金鹏药业公司的销售人员，还挂靠在湖南天宏药业公司，所代理销售的药品纳络铜在邵东县人民医院销售，销量一直不高，为了提高药品销量，2013年7、8月份的一天，张某某找到时任神经内科主任的李某甲，提出给一定比例的回扣给李某甲，要求神经内科多开其代理的药品纳络铜来提高销量，李某甲表示同意并与张某某商量好药品回扣比例及收受药品回扣的方式，从2013年8月至2015年5月，每月初张某某通过现金结算的方式共计将药品回扣款47261元送到李某甲手中，李某甲收到上述药品回扣款后将该笔款交给神经内科管理财务的人员，主要用于神经内科医生的奖金发放及神经内科的其他开支。李某甲收受唐某贿赂的事实2005年至2009年期间，唐某在湖南新阳光医药公司、湖南时代阳光医药公司做药品销售，其代理的药品加替沙星注射液、阿魏酸钠注射液等通过中标进入邵东县人民医院销售，为了提高药品销量，2005年上半年的一天，唐某通过邵东县人民医院的肖某找到时任神经内科主任的李某甲，提出给一定比例的回扣给李某甲及神经内科，要求神经内科多开其代理的药品来提高销量，给李某甲的药品回扣款直接打到李某甲的银行账号上，给神经内科的药品回扣款通过肖某转给李某甲，李某甲表示同意并将自己的银行账号给了唐某。从2005年8月至2009年3月，唐某通过自己的银行账号将药品回扣款71265元存至李某甲的银行账号内，李某甲收受上述药品回扣款全部用于自己的日常开支。2015年12月15日，李某甲到邵东县人民检察院投案，如实交代了主要犯罪事实，在法庭审理过程中对全部犯罪事实如实供述。在审理过程中，李某甲的亲属主动为李某甲退赃71265元，并交纳了罚金。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：1、邵东县机构编制委员会文件、湖南省事业单位人员登记表、干部任免审批表、邵东县人民医院文件、邵东县人民政府文件、劳动合同书、户籍资料证明邵东县人民医院的性质及李某甲的身份、在单位的任职情况及个人信息。2、银行业务明细帐、存款凭证等书证证明李某甲、谢某某、肖某的银行账号与唐某、龙某、刘某某等的银行账号的往来情况。3、药品销售表证明历年来各药品销售代表在邵东县人民医院及神经内科的销售数量。4、证人唐某的证言证明2005年通过肖某介绍认识邵东县人民医院神经内科的李某甲，为了提高代理的药品加替沙星注射液等的销量找到李某甲，与李某甲谈好了给李某甲个人及神经内科的药品回扣比例及给付回扣款的方式，通过银行转帐送给李某甲回扣款71265元，通过肖某送给神经内科回扣款几十万元。5、证人龙某的证言证明龙某为了提高代理销售的药品桂派齐特注射液在邵东县人民医院的销量，于2007年的一天，找到时任邵东县人民医院神经内科主任的李某甲，提出给一定比例的回扣给李某甲及神经内科，要求神经内科多开其代理的药品，李某甲表示同意并与龙某商量好药品回扣比例及收受药品回扣的方式。从2007年12月至2014年6月，龙某通过自己的银行账号及湖南时代阳光医药公司的银行账号将药品回扣款1391810元存至李某甲指定的银行账号内。6、证人曾某某的证言证明曾某某为了提高代理药品头孢哌酮钠舒巴坦注射液、长春西汀注射液、乙酰谷酰胺的销量，于2010年初找到李某甲，提出给一定比例的回扣给神经内科，要求神经内科多开其代理的药品来提高销量，李某甲表示同意并与曾某某商量好药品回扣比例及收受药品回扣的方式，从2010年1月至2015年8月，每月初曾某某通过现金结算的方式共计将药品回扣款1253030元送到李某甲手中。7、证人张某某的证言证明张某某为了提高代理药品纳络铜的销量，于2013年7、8月份的一天，找到李某甲，提出给一定比例的回扣给李某甲，要求神经内科多开其代理的药品，李某甲表示同意并与张某某商量好药品回扣比例及收受药品回扣的方式，从2013年8月至2015年5月，每月初张某某通过现金结算的方式共计将药品回扣款47261元送到李某甲手中。8、证人肖某的证言证明2005年，唐某想提高其代理销售的药品在邵东县人民医院的销量，通过肖某找到李某甲，后来唐某通过肖某送了33万余元的回扣给神经内外科、门诊、西药房等。听唐某讲李某甲等人个人的回扣也谈好了。同时证明肖某在神经内科工作期间，每年都领取了科室发的奖金。9、证人李某乙的证言证明从2005年开始一直在神经内科管理科室的回扣款，期间李某丙也管理过，回扣款均是李某甲与药品销售代表谈好的，也是李某甲交到李某乙手中，回扣款主要用于科室开支、奖金发放，由李某乙按科室规定等级发放到每个医生手中，听肖某讲过唐某代理的加替沙星注射液等的回扣李某甲个人也有一份。神经内科所有回扣款的发放李某甲都有，李某甲没有讲过他个人也收了唐某的回扣款，也没有将他个人所收的回扣款交到科室来。药品回扣款主要是加替沙星注射液、桂派齐特注射液、头孢哌酮钠舒巴坦注射液、长春西汀注射液、乙酰谷酰胺注射液等药品销售代表给的。10、证人申某甲的证言证明申某甲2002年至今在神经内科当医生，2009年任副主任，与李某乙一起负责回扣款的发放，标准有三个等级，2013年之前量不大，之后量就大了点，以前是发现金，后来李某乙就直接转帐。11、证人李某丙的证言证明2002年至2012年期间，在神经内科任医生，从2008年开始，科室每个月都给在职的医生发放回扣款，2010年至2011年期间，替李某乙管理过科室回扣款的管理，回扣比例都是李某甲与药品销售代表谈好的。12、证人赵某甲的证言证明神经内科的药品回扣款由李某甲与药品销售代表谈好的，科室回扣款由李某乙、申某甲负责管理，只有医生有，护士没有，以前是发现金，后来李某乙直接转帐。13、证人赵某乙、黄某、邓某甲、赵某丙、彭某某、申某乙等人的证言证明在神经内科工作期间，均在李某乙手中领过科室回扣款，回扣款是李某甲与药品销售代表谈好的，护士没有，具体领了多少记不清了。14、证人申某丙、李某丁等人的证言证明神经内科的护士没有领过回扣款，只有医生有，听说过药品回扣的事，具体不是很清楚。15、证人邓某乙、罗某某、唐某等人的证言证明药品进入邵东县人民医院的方式、各科室的权限及邵东县人民医院自查自纠的情况。16、邵阳市人民检察院鉴定书证明经鉴定，户名为李某甲的中国建设银行存款凭条上存款栏上签名为“李某甲”的字样为唐某所书写。17、邵东县人民检察院的情况说明证明2015年12月14日，邵东县人民检察院决定对李某甲立案侦查，并于当天通知李某甲家属要求李某甲到案接受讯问，2015年12月15日，李某甲到邵东县人民检察院接受调查。18、被告人李某甲的供述及亲笔书写的材料证明收受唐某及龙某所送的药品回扣款的事实与审理查明的事实一致，对于曾某某、张某某所送的回扣款只记得有这么回事，具有数额记不清。上述证据经法庭质证，合法有效，已形成了完整的证据链，足以认定。关于公诉机关指控的李某甲于2014年6月至2015年1月为单位神经内科收受龙某所送的药品回扣款12余元现金的事实，因证据不足，不予认定本院认为，邵东县人民医院神经内科是国有事业单位的内设机构，依法可以成为单位受贿罪的主体。被告单位神经内科在药品销售往来中，在账外暗中收受各种名义的回扣款2692101元，为他人谋取利益，情节严重，神经内科的行为符合单位犯罪的特征，构成了单位受贿罪，应对神经内科以单位受贿罪定罪处罚。被告人李某甲身为神经内科的主任，对单位收受药品销售代表所送的药品回扣款有决定权，是直接负责的主管人员，其行为符合单位犯罪的特征，构成了单位受贿罪。被告人李某甲身为事业单位从事行政管理的工作人员，具有以国家工作人员论的身份，在经济往来中，利用职务便利，违反国家规定，非法收受药品销售代表给予的回扣款71265元，数额较大，归个人所有，为他人谋取利益，行为还构成了受贿罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确凿，罪名成立，本院予以确认。辩护人提出的李某甲个人收受唐某所送的7万余元，应认定为单位受贿的观点。本院认为，该7万余元是单位受贿还是个人受贿，主要是看该笔款是归个人所有还是单位所有，或者个人收受后不再参与单位对所收回扣款的分配，被告单位神经内科管理回扣款人员李某乙的证言证实，李某甲从2005年起，每次神经内科发放回扣款时，李某甲均参与了分配，李某甲也未告知李某乙其另外收了唐某所送回扣款的事实，神经内科的其他医生包括副主任也不知道李某甲收了唐某所送的回扣款，唐某也证明与李某甲谈回扣时分二部分，一部分给李某甲个人，一部分给神经内科，上述证据已形成了完整的证据链，足以证明李某甲所收受的7万余元，归个人所有。故辩护人的观点没有证据支持，不能成立；辩护人提出的单位收受曾某某的受贿数额没有指控的那么多，应认定为206700元的观点。经查，现有证据已充分证明李某甲为单位收受曾某某的回扣款的事实，虽然李某甲的供述没有具体证明收了曾某某多少回扣款，但曾某某所代理药品的销售在邵东县人民医院有记载，时间从2010年至2015年，曾某某证明送给神经内科回扣款的数额很具体、明确，李某乙也证明收的回扣款中有曾某某代理药品的回扣款，辩护人提出的只能认定部分数额的观点没有证据支持，观点不能成立；辩护人提出的本案已过追诉讼时效的观点。本院认为，刑法第八十九条第二款规定，在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。李某甲个人犯受贿罪在2009年之前，在2014年之前又存在单位犯罪行为，前罪的追诉的期限从犯后罪之日起重新计算，辩护人的观点不符合事实及法律规定，不能成立。李某甲犯有数罪，应数罪并罚，李某甲能主动到案接受讯问，并如实交代了犯罪事实，有自首情节，可依法从轻处罚，在法庭审理过程中，自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条、第三百八十五条第二款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（一）项、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第十二条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告单位邵东县人民医院神经内科犯单位受贿罪，判处罚金人民币二十万元；二、被告人李某甲犯单位受贿罪，判处有期徒刑一年；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元（已交纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。李某甲的刑期自2015年12月16日起至2017年2月15日止。）三、李某甲受贿犯罪所得赃款人民币七万一千二百六十五元，予以没收，上缴国库；四、继续追缴被告单位邵东县人民医院神经内科违法犯罪所得的赃款人民币二百六十九万二千一百零一元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长邓建国审判员毛建中人民陪审员王卫国二〇一七年一月一十七日书记员戴鹳频

孟玉泉、马配等非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书山西省朔州市平鲁区人民法院刑事判决书（2018）晋0603刑初90号：朔州市平鲁区人民检察院以平检刑刑诉【2018】87号起诉书指控被告人孟玉泉、马配、李耀明犯非法制造、储存爆炸物罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市平鲁区人民检察院指派检察官相彦芳出庭支持公诉，被告人孟玉泉及其辩护人孟庭满、马配、李耀明到庭参加诉讼，现已审理终结朔州市平鲁区人民检察院指控：2017年12月底，被告人孟玉泉雇佣被告人马配、李耀明到圣西村以每日150元在其石场爆破采石，2018年1月1日，被告人马配、李耀明二人在圣西村孟玉泉家大门外用被告人孟玉泉事先准备的硝铵、柴油等原料炒制土制炸药20多斤，后运到孟玉泉的石场，用被告人孟玉泉送去的电雷管，马配、李耀明共放十八、九炮炸碎石场内大石块；2018年1月5日，被告人马配、李耀明第二次在孟玉泉石场用被告人孟玉泉事先准备的硝铵、柴油等炒制土制炸药30多斤，后仍然使用孟玉泉送去的电雷管放炮，由于岩石松动，马配、李耀明二人怕不安全，将剩余的10枚电雷管、炒制的30余斤土制炸药和100余斤硝铵放在石场回到孟玉泉家。后经国家民用爆破器材质量监督检验中心进行鉴定，鉴定结果为：送检的爆炸疑似物1号样品成分定性分析含：硝酸铵、油相材料、稻壳；联合国隔板实验结果为“＋”，具有爆炸性，为硝铵类炸药。2号样品为基础雷管，均具有正常起爆能力。3号样品为工业电雷管，具备正常起爆能力。4号样品为工业导火索，具备正常传火性能。公诉机关认为，被告人孟玉泉为了采石雇佣马配、李耀明先后两次非法制造爆炸物黑火药50斤左右，储存黑火药16公斤，电雷管10枚，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法制造、储存爆炸物品罪追究其刑事责任，根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，因确有证据证实所用石头用于修路、修桥等正常生产、生活需要，没有造成严重的社会危害，可以从轻处罚。提请本院依法判决。被告人孟玉泉辩称，起诉书指控我的犯罪事实我听清了，起诉书所述的山场不是我的，是别人联系好，我给拉运的；起诉书所述的柴油、硝铵是我事先准备好的，不是事实，因为我家里养车，家里就放有柴油；马配、李耀明不是我雇佣的，是李某雇佣的，他们干了两三天就完了，后来村里需用石头修桥，村干部让我把这两个人留下来继续干活，每天给工资100多元，我先给垫付工资，然后村委会再给我钱；因为我起的这些石头是为了给村里边修桥、修路而起的石头，并不是我个人卖钱；但我不懂法律，给村里边办好事而触犯了法律，我认罪、我悔罪，希望给予我宽大处理。辩护人辩护称，首先：对起诉书指控孟玉泉的犯非法制造、储存爆炸物罪的事实没有异议，对公诉机关指控被告人孟玉泉实施了两次非法制造爆炸物的行为表示认可，第一次既遂，第二次未遂。其次：1.关于第一次制造爆炸物，马配在第一次供述时称是10斤左右，后来又说是20斤左右，与李耀明所述完全一致，10斤或20斤是马配和李耀明估计的，不是用计量工具测出的数据，再没有其他证据予以佐证，我认为，只能认定三被告人实施过制造爆炸物，但数量不能确定。关于第二次制造爆炸物，也只有马配和李耀明的供述，没有其他证据予以佐证，公安机关提取笔录中也没有写明数量是如何确定的，因此，爆炸物的数量不能确定。2.第一次制造的爆炸物使用完毕，可以用来鉴定的样品已经不存在，三被告人制造的爆炸物属于哪一类不能确定。第二次制造的爆炸物不能爆炸，庭审中也查明了这一事实。3.南京理工大学化学材料测试中心出具的《检验报告》认为平鲁公安分局送检的爆炸物中含有稻壳等物质，而马配、李耀明一致供述制造爆炸物时使用了糜黍糠末，没有稻壳，显然，鉴定的样品与实际不相符合。鉴定的样品是黑棕色粉末和颗粒混合物，而提取笔录中记载的是黑褐色粉末，在、鉴定的样品与实际不符。鉴定的结论是具有爆炸性，为硝铵类炸药，与马配、李耀明的供述不一致。4.检验报告中“注意事项”第三条规定：报告无主检、审核、批准人签字无效“，公诉机关举证的检验报告中只有签发人、审核人签字，没有主检、批准人签字，因此，该报告无效。综上所述，检验报告要么无效、要么因鉴定样品与实际不符，鉴定结论不能作为定案依据，不能认定被告人孟玉泉、马配、李耀明制造了黑火药。第三：公诉机关指控三被告人储存爆炸物16公斤，不是事实，这16公斤包含在第二次制造的30斤内，公诉人在庭审中也予以认可。第四：被告人孟玉泉犯罪情节轻微，依法可免除处罚。1.公诉人发表了量刑意见，认为孟玉泉制造爆炸物的目的是为了为本村修路、建桥、建羊场，不认为情节严重、可以从轻处罚。2.三被告人制造爆炸物所用的材料来源并不是为了制造爆炸物有预谋地准备材料，硝铵是冯某租住孟玉泉的房屋而留下来的，柴油是孟玉泉为自己的机械设备购买的，糜黍糠末是在村里随便找的，这与有预谋的犯罪有根本的不同，孟玉泉的社会危害性并不严重，也没有造成严重的社会危害后果，属于犯罪情节轻微，根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，对孟玉泉可以免除处罚。被告人马配辩称，起诉书指控我的犯罪事实都是事实，我没有不同意见，因我不懂法律，触犯了法律，我认罪、悔罪，希望给与我宽大处理。被告人李耀明辩称，起诉书指控我的犯罪事实都是事实，我没有不同意见，因我不懂法律，触犯了法律，我认罪、悔罪，希望给与我宽大处理。经审理查明，2017年12月底，被告人马配、李耀明到圣西村以每日150元在石场给被告人孟玉泉爆破采石。2018年1月1日，被告人马配、李耀明二人在圣西村孟玉泉家大门外用被告人孟玉泉给的硝铵、柴油等原料炒制土制炸药约20斤，后运到石场，用被告人孟玉泉送去的电雷管，马配、李耀明共放十八、九炮炸碎石场内大石块；2018年1月5日，被告人马配、李耀明第二次用硝铵、柴油等炒制土制炸药30多斤，仍然使用孟玉泉送去的电雷管放炮，但这次炒制的炸药无法起爆，后由于岩石松动，马配、李耀明二人怕不安全，将剩余的10枚电雷管、炒制的30余斤土制炸药放在石场回到孟玉泉家。后经国家民用爆破器材质量监督检验中心进行鉴定，鉴定结果为：送检的爆炸疑似物1号样品成分定性分析含：硝酸铵、油相材料、稻壳；联合国隔板实验结果为“＋”，具有爆炸性，为硝铵类炸药。2号样品为基础雷管，均具有正常起爆能力。3号样品为工业电雷管，5发中3发已断路，不能直接用电连接方式起爆，2发具备正常起爆能力。4号样品为工业导火索，具备正常传火性能。证明上述事实的证据有：被告人孟玉泉、马配、李耀明的基本情况证实，孟玉泉，男，1962年1月20日出生，汉族，身份证号码×××，朔州市平鲁区人，现住平鲁区。马配，男，1957年6月6日出生，汉族，身份证号码×××，朔州市朔城区人，现住朔城区。李耀明，男，1957年6月8日出生，汉族，身份证号码×××，朔州市朔城区人，现住朔城区。受案登记表证实，2018年1月5日19时左右，接群众举报：在下面高乡圣西村石料厂有人非法使用、制造爆炸物品，在圣西村孟玉泉开的石料厂查获疑似土制炸药77公斤（疑似硝铵43公斤、灰色粉末18公斤、黑色粉末16公斤）和十枚雷管。2018年1月7日，马配、李耀明指认现场时在孟玉泉家发现并扣押火雷管59枚、导火索8米。扣押物品清单证实，扣押火雷管59枚、导火索8米、电雷管10枚、生物发酵肥43公斤、灰白色粉末18公斤、褐黑色粉末16公斤、发炮机1台。提取笔录证实，2018年1月5日19时30分，在圣西村石料厂的空地上在见证人赵东的见证下提取电雷管10枚、生物发酵肥43公斤、灰白色粉末18公斤、黑褐色粉末16公斤、发炮机1台。2018年1月7日14时40分，在孟玉泉家中在见证人赵东的见证下从一个棕红色写字台里提取59枚火雷管、堂屋大柜里提取8米导火索。指认笔录证实，2018年1月7日13时20分在见证人赵东的见证下通过马配、李耀明指认其于2018年1月1日和2018年1月5日在下面高乡圣西村炒制黑火药的地点在孟玉泉家外炒制的黑火药；到石料厂指认2018年1月5日存放电雷管10枚、生物发酵肥43公斤、灰白色粉末18公斤、黑褐色粉末16公斤、发炮机1台的地点。被告人马配、李耀明指认的拍照图片证实被告人马配、李耀明在孟玉泉家门外炒制炸药处和在石场炒制炸药处。朔州市平鲁区下面高乡圣西村村民委员会2018年5月20日出具的证明证实，中铁三局修建圣佛崖一号隧道，包工头冯某（福建平潭人）于2008年至2012年租孟玉泉石窑三间。朔州市平鲁区下面高乡圣西村村民委员会2018年5月27日出具的证明证实，由于圣西村地势偏远，交通不便，河道常年遭洪水冲刷，村里现居住村民只有八、九户，大多数年岁已高，没有能力疏通道路，无法正常出行。2017年冬季，村委在圣西村到高阳坡村过河点修石桥一座，大大方便村民的出行，考虑到我村经济落后，无其它资源可利用，村委决定让孟玉泉在村里的废弃采石点准备一些石头，冬季为村里在河道上临时修建三座简易石桥。孟玉泉分别在村东修建两座，村西修建一座石桥，解决了村民冬季无法正常出行的难题，村委让孟玉泉再准备一些石头，准备2018年开春重修三座过水桥，以保证村民能够正常出行。证人李某证实，2017年冬天，我的石料加工场需要买石头，我就到圣西村看有没有活石头，后我给孟某1打电话看他能不能给我石料厂拉石头，孟某1说圣西村的孟玉泉有机械，孟玉泉可以给我拉石头。我就和孟某1到了孟玉泉家中和孟玉泉商量成他给我把石头拉倒毛道村我的石料加工场，每吨给孟玉泉14元。证人孟某1证实，2017年年底，李某向我打听圣西村那里有质量好的石头，我和李某到圣西村等地方看了石头，李某就走了。过了几天李某给我打电话是问我能不能给他拉石头，当时我说不能，我知道圣西村孟玉泉有车能拉石头，我就讲孟玉泉介绍给李某，我带李某去的孟玉泉家中，李某和孟玉泉商量的拉石头，他们具体是怎么商量的我不知道。证人孟某2证实，2018年1月份，大车运石头时我父亲让我开装载机装石头，装完我就开车回到自己朔州的家中了，圣西村老宅是我父亲孟玉泉和两个工人住的，我从2000年全家搬走后就再没回过老宅。平鲁区下面高乡圣西村村民的三份证明证实，2017年冬天，孟玉泉为我村修建石桥，其中我村与高阳坡村之间修建一座，还在圣西村的东面修了两座石桥，村西修建一座石桥，修建石桥用的石头及其它材料都是孟玉泉提供的。国家民用爆破器材质量监督检验中心技术鉴定报告证实，鉴定结果为：送检的爆炸疑似物1号样品成分定性分析含：硝酸铵、油相材料、稻壳；联合国隔板实验结果为“＋”，具有爆炸性，为硝铵类炸药。2号样品为基础雷管，均具有正常起爆能力。3号样品为工业电雷管，5发中3发已断路，不能直接用电连接方式起爆，2发具备正常起爆能力。4号样品为工业导火索，具备正常传火性能。被告人马配供述，我给孟玉泉放炮起石头，每天给我150元。2018年1月1日所用的土制炸药是我和李耀明在圣西村孟玉泉的家大门外炒制的，共炒了大约20斤，所用的硝铵是孟玉泉给我们的、柴油是孟玉泉院里柴油桶里的、糜黍糠末是我从孟玉泉街外找的，共放了十八、九炮，用了炸药18斤左右。2018年1月5日我与李耀明在圣西村的山场放了三炮，用了3斤左右炸药，用的火雷管是孟玉泉给我们的。当天我与李耀明炒制了约30斤炸药，但炒制的这30斤炸药响不了。2017年12月31日我与李耀明居住到孟玉泉家里的，我与李耀明刚住进去孟玉泉的家里时，那个家里到处都是灰尘，应该是有一段时间没人住了，我和李耀明也只是晚上去那个家里睡觉，白天出去干活，家里所有的东西我们都没有动过。2018年1月7日才家里发现有8米导火索和59枚火雷管，但我不知道是从哪里来的。爆破所使用的材料和工具都是孟玉泉提供的。被告人李耀明供述，我给孟玉泉放炮起石头，每天给我150元。2018年1月1日所用的土制炸药是我和马配在圣西村孟玉泉的家大门外炒制的，共炒了大约20斤，所用的硝铵是孟玉泉给我们的、柴油是我从孟玉泉院里柴油桶里取的、糜黍糠末是马配从孟玉泉街外找的，当天共放了十八、九炮，用了炸药18斤左右。2018年1月5日我与马配在圣西村的山场放了三炮，用了2斤左右炸药，这2斤炸药是2018年1月1日放炮后剩下的，用的火雷管是孟玉泉给我们的。当天我与马配炒制了约30斤炸药，但炒制的这30斤炸药响不了。我与马配共炒制了两次，第一次20多斤、第二次30多斤，使用的原料是硝铵、黍子糠末、柴油。2017年12月31日我与马配居住到孟玉泉家里的，以前不知道是谁住的，我和马配也只是晚上去那个家里睡觉，白天出去干活，家里所有的东西我们都没有动过。2018年1月7日指认现场时才家里发现有8米导火索和59枚火雷管，但我不知道是从哪里来的。爆破所使用的材料和工具都是孟玉泉提供的。被告人孟玉泉供述，2008年冬天，中铁三局的冯某因在圣西村打隧道以每月700元租住了我在圣西村的一处院子，2012年冯某他们离开，但我也一直没有回去过这个家。到2016年我收拾冯某租住的家时，在我东面的窑里发现他们留下的一些日常用品，并且在柜子底下发现有十来个电雷管，用黑色塑料袋子装着，有一整袋没有开封的硝铵袋和已开封的半袋硝铵。2017年年底，李某找我让我给他拉石头，因我自己家里养着装机和车辆，所以我就同意了，往毛道村拉每吨挣运费9元、装车费4元。拉了十多天就拉完了，我就让马配和李耀明到拉石头的地方看看怎么采石头，他俩说需要雷管和炸药，炸药马配和李耀明会做，用硝铵、柴油、糠末，我就让他们两个开采。李耀明和马配就从我家的房里搬出一袋半硝铵让他们做炸药用，并说柴油我院子里的油桶里有，糠末从院里和街外找些。我就把冯某留下的雷管给了他们俩。他们俩具体炒制了多少炸药我不清楚，从我家里提取的59枚雷管和8米导火索我一直不知道我的家里有，估计是冯某他们租住时留下的，因他们是打隧道的，使用雷管和炸药。给马配和李耀明的雷管也是我从家里搜出来的给了他们让他们炸石头用。我村的村干部让我给采些石头给村里修路修桥用，所以我才让马配和李耀明用炸药和雷管采的石头。以上证据经庭审举证、质证，与被告人的供述相互印证，证明属实本院认为，被告人孟玉泉、马配、李耀明违反国家有关规定，未经有关部门批准，私自制造爆炸物并非法存放爆炸物，其在客观上表现为非法制造和储存爆炸物的行为；在主观上表现为故意，其明知是爆炸物而非法制造和储存，故其行为构成了非法制造、储存爆炸物罪。公诉机关指控被告人孟玉泉、马配、李耀明犯非法制造、储存爆炸物罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。公诉机关认为：1.根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，因确有证据证实所用石头用于修路、修桥等正常生产、生活需要，没有造成严重的社会危害，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳；2.储存黑火药16公斤包含在50斤内的意见，本院亦予以采纳。辩护人辩称对起诉书指控孟玉泉的犯非法制造、储存爆炸物罪的事实没有异议，对公诉机关指控被告人孟玉泉实施了两次非法制造爆炸物的行为表示认可；公诉机关指控三被告人储存爆炸物16公斤，不是事实，这16公斤包含在第二次制造的30斤内，公诉人在庭审中也予以认可的辩解意见本院予以采纳。本案中被告人孟玉泉让马配和李耀明炒制炸药开采石头，其在实施犯罪过程中起主要作用系主犯，马配、李耀明系从犯，依法可从轻处罚。被告人孟玉泉、马配、李耀明在庭审中认罪、悔罪，依法可从轻处罚。被告人孟玉泉是为了生产、生活所需而开采石头，其亦未给造成一定的社会危害，故应对被告人孟玉泉从轻处罚。综上，根据被告人孟玉泉、马配、李耀明的犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度及被告人孟玉泉、马配、李耀明的认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孟玉泉犯非法制造、储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人马配犯非法制造、储存爆炸物罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三，被告人李耀明犯非法制造、储存爆炸物罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长孟文吉审判员赵弟东人民陪审员曹晓兰二〇一八年十二月七日书记员李泽宇

嬧某犯开设赌场罪一审刑事判决书湖北省大冶市人民法院刑事判决书（2016）鄂0281刑初70号：大冶市人民检察院以冶检公诉刑诉（2016）64号起诉书指控被告人欧某犯开设赌场罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员罗炬光出庭支持公诉，被告人欧某及其辩护人方贤根到庭参加诉讼。诉讼中，大冶市人民检察院向本院提出延期审理建议，本院决定延期审理一个月。本案现已审理终结大冶市人民检察院指控：2014年5月，被告人欧某得知陈某有皇冠网赌博会员账号，可以从中代理世界杯赌球，按投注金额0.2%提存的信息后，寻找赌球人员。当刘某想要赌球账号时，被告人欧某从陈某处获取三个会员账号，通过短信方式转发给刘某，以猜球队输赢进行网上投注。2014年5月至7月世界杯期间，被告人欧某接受刘某等人累计有效投注金额为22283855元，个人抽头渔利计人民币138235.2元。案发后，被告人欧某主动到黄石市公安局网安支队投案，如实供述自己的犯罪事实，并向公安机关兑现赃款200000元。公诉机关认为，被告人欧某的行为已构成开设赌场罪，认定被告人欧某是自首，提请本院依法判处，并提供相关证据证实。被告人欧某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人方贤根提出，被告人欧某具有自首情节，同时检举揭发上线陈某其他犯罪事实，有立功表现；被告人欧某在整个犯罪过程中所起作用较小，且已积极退赃。综上，请求对被告人欧某从轻处罚。经审理查明：2014年5月，被告人欧某得知朋友刘某想通过网络进行赌球，遂从上线陈某（另案处理）处获取三个皇冠网赌博会员账号ｙｉｍｏ3333、ｋｄｓ666、ｋｄｓ999及密码，并告知刘某。后刘某根据被告人欧某提供的会员账号及密码，登录赌博网站进行网上投注，被告人欧某以卓某甲、卓某乙、欧某乙的名义在银行开设账户，与刘某进行赌博资金往来结算，然后将结算的赌博资金转给上线陈某。2014年5月至7月间，被告人欧某接受刘某等人累计有效投注金额为22283835元，个人抽头渔利约人民币100000余元。另查明：2014年10月13日，被告人欧某主动到黄石市公安局投案，如实供述自己的犯罪事实，并向公安机关退赃人民币200000元。本案审理过程中，本院依法委托福建省福州市晋安区司法局对被告人欧某的社会表现等情况进行调查评估，该局经调查评估，建议对被告人欧某适用非监禁刑。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：被告人户籍证明、案件线索来源、归案经过说明、行政处罚决定书、扣押清单、收缴物品清单、笔记本记录赌球数据、网络赌球投注记录截图、罚款收据、暂扣款票据、刑事判决书、刑满释放证明书、银行流水帐、调查评估意见书等书证；证人刘某、李某、陈某的证言；被告人欧某的供述和辩解；辨认笔录。以上证据，公诉人、被告人欧某及其辩护人方贤根均无异议，予以确认本院认为，被告人欧某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注，个人抽头渔利达人民币100000余元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人方贤根提出被告人欧某有立功表现及所起作用较小，经查，本案中并无证据证实被告人欧某检举揭发陈某其他犯罪事实，同时因陈某未归案，不宜认定被告人欧某在本案中所起作用，对辩护人方贤根提出的该项辩护意见不予采纳。鉴于被告人欧某有犯罪前科，可酌情从重处罚。案发后，被告人欧某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚；被告人欧某已退赃，可酌情从轻处罚，对辩护人方贤根提出的相关辩护意见予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节及社会危害程度，结合福建省福州市晋安区司法局出具的调查评估意见，依法可对被告人欧某适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人欧某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长柯宏建人民陪审员方新华人民陪审员祁国良二〇一六年四月二十六日书记员祝治国

歙卓诈骗王某某、孔某某掩饰犯罪所得一审刑事判决书吉林省蛟河市人民法院刑事判决书（2013）蛟刑初字第309号：吉林省蛟河市人民检察院以蛟检刑诉（2013）320号起诉书指控被告人孙卓犯合同诈骗罪、诈骗罪，指控被告人王某甲、孔某某犯掩饰犯罪所得罪，于2013年12月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年1月16日公开开庭审理了本案。吉林省蛟河市人民检察院指派检察员杨成有出庭支持公诉，被告人孙卓、王某甲，被告人孔某某及其辩护人范世来到庭参加诉讼，现已审理终结蛟河市人民检察院指控：2013年3月中旬，被告人孙卓因无钱产生租车卖掉骗钱之念，通过其住宿的蛟河市某旅店业主惠某某得知被告人王某甲要买车，二人取得联系。2013年3月13日，孙卓在吉林市找到跑线车司机张某某谎称：因欠1万元钱把自己的汽车抵押给别人，向张某某借3000.00元钱，租车后抵押给别人，用抵押的钱把自己的汽车赎回后卖掉，再将租赁的汽车赎回还给租车行。张某某借给孙卓3000.00元钱，并开车和孙卓一起到吉林市某汽车租赁行，孙卓使用张某某的驾驶证和身份证及其本人身份证复印件与租赁行签订汽车租赁合同，租赁一台吉Ｂ某某号黑色丰田凯美瑞轿车（价值人民币16.09万元），交纳保证金3000.00元，租期二天，每天租金350.00元。孙卓驾驶租赁的汽车和张某某前往蛟河市送车。被告人王某甲为了贪图便宜，以2.7万元的价格购买没有车辆来历凭证的丰田凯美瑞轿车。孙卓在蛟河市某街附近将车交给代表王某甲前来接车的贾某某，贾将2.7万元钱交给孙卓，后孙卓还给张某某3000.00元钱，又额外给张1000.00元钱，余款被其挥霍。2013年3月17日晚，吉林市某汽车租赁行的工作人员根据ＧＰＳ定位系统在王某甲家楼下将此车找回。王某甲发现车辆丢失报警后案发。被告人孙卓主动坦白于2013年1月21日8时许，其在吉林市某小区包子铺门口，将朋友赵某某的吉Ｂ某某号黑色丰田威驰轿车（价值人民币6.2万元）借走。赵某某在多次寻找孙卓索要未果的情况下于2013年1月25日到吉林市黄旗派出所报案。后孙卓通过网络联系北京人（无法查找），在北京人的朋友临江人（无法查找）陪同下，驾驶汽车来到北京市，将车抵押了1.3万元钱，后被告人孔某某通过网络联系北京人刘某某（无法查找），于2013年4月21日早和朋友付某某一起来到北京市，以5万元的价格购买了无车辆来历凭证的黑色丰田威驰轿车。孔某某通过保险公司得知原车主王某乙电话后联系王某乙办理过户事宜，6月3日其驾驶汽车去吉林市找王某乙办理过户登记时被查获归案。此车已返还失主。案发后，被告人孙卓、王某甲、孔某某被公安机关抓获归案。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了三名被告人，宣读了三名被告人在侦查机关的供述，被害人赵某某陈述，证人王某乙、付某某、石某某、杨某某、李某、张某某等人证言，出示了书证鉴定结论、卖车协议、被骗车辆照片等书证。并认为：被告人孙卓以非法占有为目的，在签订、履行汽车租赁合同过程中，骗取车辆后卖掉，数额巨大，骗取他人财物，数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条之规定，对被告人孙卓以合同诈骗罪、诈骗罪予以惩处。被告人王某甲、孔某某以明显低于市场价格购买无来历凭证的犯罪所得车辆，其行为已构成掩饰犯罪所得罪，应予惩处。被告人孙卓、王某甲、孔某某对公诉机关指控的犯罪事实供认，对公诉机关提供的证据均无异议。被告人孔某某的辩护人提出如下辩护观点：被告人孔某某买卖车辆时不明知是盗抢车辆，不符合掩饰犯罪所得罪的构成要件，公诉机关指控其犯掩饰犯罪所得罪的证据不足。对公诉机关提供的证据无异议。本院经审理查明一：2013年3月中旬，被告人孙卓因无钱产生租车卖掉骗钱之念，通过其住宿的蛟河市某旅店业主惠某某得知被告人王某甲要买车，二人取得联系。2013年3月13日，孙卓在吉林市找到跑线车司机张某某谎称：因欠1万元钱把自己的汽车抵押给别人，向张某某借3000.00元钱，租车后抵押给别人，用抵押的钱把自己的汽车赎回后卖掉，再将租赁的汽车赎回还给租车行。张某某借给孙卓3000.00元钱，并开车和孙卓一起到吉林市某汽车租赁行，孙卓使用张某某的驾驶证和身份证及其本人身份证复印件与租赁行签订汽车租赁合同，租赁一台吉Ｂ某某号黑色丰田凯美瑞轿车（价值人民币160900.00元），交纳保证金3000.00元，租期二天，每天租金350.00元。孙卓驾驶租赁的汽车和张某某前往蛟河市送车。被告人王某甲为了贪图便宜，以2.7万元的价格购买没有车辆来历凭证的丰田凯美瑞轿车。孙卓在蛟河市某街附近将车交给代表王某甲前来接车的贾某某，贾将2.7万元钱交给孙卓，后孙卓还给张某某3000.00元钱，又额外给张1000.00元钱，余款被其挥霍。2013年3月17日晚，吉林市某汽车租赁行的工作人员根据ＧＰＳ定位系统在王某甲家楼下将此车找回。王某甲发现车辆丢失报警后案发。上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件提起及抓获材料，证实2013年3月20日，王某甲向蛟河市公安局刑事侦查大队报案称：其停放在蛟河市某楼楼下的吉某某号黑色丰田凯美瑞轿车被盗。经查，该车系孙卓于2013年3月13日在吉林市某汽车租赁的车辆，以2.7万元的价格卖给王某甲，此案提起，2013年4月11日，公安机关在蛟河市零距离旅店将孙卓抓获。2、蛟河市价格认证中心价格鉴定结论书，载明丰田牌轿车，重置价格169400.00元，综合成新率95%，鉴定值160900.00元.3、刑事判决，载明孙卓因犯诈骗罪于2006年4月29日被永吉县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币9000.00元。4、第二代身份证信息表及张某某机动车驾驶证及其身份证复印件，分别载明孙卓、张某某租车时向杨某某提供孙卓身份证复印件，经最后验证时间为2013年3月13日15时59分33秒；张某某准驾车型为Ｃ1。5、汽车租赁合同，载明孙卓、张某某于2013年3月13日在吉林市某汽车租赁行承租车号为吉某某号黑色凯美瑞车，租金每天为350.00元，保证金3000.00元，预租2天。6、行驶证、发票及注册登记车辆信息栏，载明吉Ｂ某某号丰田牌小型轿车所有人李某，其于2012年12月26日以15.6万元购买。7、电话记录单，分别载明孙卓在吉林市某车行租车时用通话情况。8、证人杨某某证言，证实其是吉林市某汽车租赁行的老板。2013年3月13日下午4时许，孙卓与张某某到其经营的车行要租一台丰田凯美瑞轿车到蛟河市参加婚礼，租期为2天，其与孙卓、张某某签订了租车合同并办理了相关手续，孙卓交给其3000.00元押金，由于其的车行没有丰田凯美瑞，其在李某的车行借来丰田凯美瑞交给孙卓和张某某，他俩把车开走了。3月15日租期已到，其给孙卓打电话时他手机处于关机状态，其让李某根据ＧＰＳ定位后发现车在蛟河市，其到蛟河市把租给孙卓的丰田凯美瑞轿车取回来，孙卓租车时向其提供的身份证，张某某提供的驾驶证，经过其车行系统检查都是真的。9、证人李某证言，证实其是吉林市某租车行的老板，其于2012年12月末花16万元购买的吉Ｂ某某黑色丰田凯美瑞轿车，办完手续共计19万元。2013年3月13日下午4时许，其朋友杨某某说有人要租丰田凯美瑞轿车，其把车送到杨某某租车行。3月17日，杨某某给其打电话说这台车到期后没有归还，租车的车主也联系不上了，其把这台车的ＧＰＳ定位系统信息告诉他并把备用钥匙也交给杨某某，晚上杨某某把车交给其，说车是在蛟河市找到的，其发现车内多了一个白塔饰品、一个黑色佛珠饰品、一个黑色ＴＯＹＯＴＡ防滑链、车挡风玻璃上的年检标、保险贴被揭下来、车牌子卸下来放在副驾驶脚垫上、车座套都摘下来。10、证人惠某某证言，证实2013年3月10日左右，在其旅店住宿的孙卓说他朋友的车要卖，让其联系买车的人，当时其与孙卓谈车型及价格时，其认为孙卓说的车型及价格都非常便宜，其朋友王某甲要购买车，其就打电话告诉王某甲车型及价格，王某甲说看车时再说，第二天孙卓说本田雅阁卖了，还有本田ＣＧＶ价格是3.3万元，其感觉车的来路有问题容易出事就对孙卓说不买了，过后其给王某甲打电话不让王某甲买孙卓的车说容易出事，过后他俩怎样联系的其就不知道了。11、证人贾某某证言，证实2013年3月12日中午，王某甲给其2.7万元现金，说他买了一辆车一二天到，让其接车时把2.7万元交给对方。2013年3月13日晚，王某甲打电话让其到蛟河市高速引线接车，其打车过去后在某街附近接的车，其把2.7万元交给对方，对方将黑色丰田凯美瑞轿车交给其，当时车上有行车证。3月15日王某甲从外地回来后其把车交给王某甲。其接车时车上有二名30多岁的男子，其接车时对方给其打的电话号码。2013年3月17日晚五、六点左右，王某甲将该车停放在某楼下被盗。12、证人张某某证言，证实孙卓对其说他欠别人的钱将他价值七、八万元的一台车以1万元价格押在别人手中，他向其借3000.00元，到车行先租一台车再将租来的车抵押出去，用抵押得来的钱将之前抵押的车取回来，这样其借给孙卓3000.00元，其与孙卓到吉林市某租车行租来一台丰田凯美瑞轿车，车号是吉Ｂ某某号，这台车才跑5000多公里，租车时孙卓没有驾驶证就用其的驾驶证、身份证和孙卓的身份证，孙卓开车，其陪他到蛟河市将租来的丰田凯美瑞轿车给了别人，给完钱后，孙卓将3000.00元还给其，又多给其1000.00元13、被告人孙卓供述，供认2013年3月，其手头没钱产生租车后将车卖掉弄钱的方法。其对蛟河市某旅店老板说其手头有台丰田雅阁汽车没有手续2万元就卖，让他帮着卖，他说帮着问问。四五天后，旅店老板说他有个朋友要买车，后来又说不买了，其把对方的电话要来给对方打电话，对方要ＣＲＶ，其说行，当时约定价格2.7万元，之后其去吉林市租车，其当时没钱就找到天岗跑线车的司机张某某说其有一台车1万元押出去了，正常能值6、7万元，现在到期了没钱赎车，想租车，将租的车卖掉把自己的车赎回来后卖掉再把租的车买回来，其求张某某借其3000.00元，张某某同意了，他提出跟其一起去，这样其二人一起到吉林市某租车行租车时要身份证和驾驶证，其没有驾驶证就用张某某的驾驶证和其的身份证登记租车，其将购买手机号码留给租赁公司，付给租赁公司3000.00元，由于租赁公司没有ＣＲＶ车，其就租了一台丰田凯美瑞轿车，下午4时左右办完手续，其给要买车的人打电话，他说他在延吉，让别人来取车并约好在某公路交易，晚6、7时左右，其与跑线车司机到约定的地点交车，对方给其2.7万元，其将车及行车证一起交给对方，其与跑线车司机租车回到吉林市，在车上其给他4100.00元，余款被其花掉。14、被告人王某甲供述，供认2013年3月10日左右，其朋友惠某某打电话说他旅店有个住宿的人有台本田ＣＲＶ要卖，没有大照、车是套牌，车架子号码和机器上的号码都改了，非常便宜，问其是否购买，其同意购买。后来有人用座机给其打电话问其是否要买车，其知道是卖本田ＣＲＶ的人，对方说3.3万元，其说贵，对方说价钱可以商量。一二天后，卖车人又给其打电话，问其是否要这台车，其说要。他说把车给其送到蛟河市。3月13日下午4时许，卖车人说ＣＲＶ没有了，他手头有一台凯美瑞，要3.5万元，其说其只有2.7万元并且其在外地如果同意，就让他把车送到蛟河市，其让朋友贾某某取车，对方同意了，其把贾某某的电话告诉了卖车人，之后其给贾某某打电话让他2.7万元取车。大约晚7时许，贾某某给其打电话说车取回来了把钱给对方了。其给贾某某是2.7万元，所以这台车是2.7万元购买的，3月15日其回到蛟河市就一直开着那台凯美瑞车，3月17日晚5时10分左右，其把车停在蛟河市某小区楼下，20分钟下楼后发现车被盗，其向公安机关报案。本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人孙卓以租为手段诈骗他人财物的事实，有证人杨某某证实孙卓在其经营的车行租车后到期没有归还；证人李某证实杨某某将其的吉Ｂ某某号黑色丰田凯美瑞汽车租赁给他人到期后承租方没有归还车辆，其将该车的ＧＰＳ定位系统信息及备用钥匙交给杨某某，当晚杨某某在蛟河市找到车辆并开回吉林市；证人惠某某证实孙卓让其帮助联系卖车其联系王某甲后感觉孙卓要卖的车辆来路不明不让王某甲购买；证人张某某证实孙卓以欺骗手段向其借款3000.00元，后其二人到车行租车并将租来的车送到蛟河市后孙卓给其4000.00元；书证第二代身份信息及汽车租赁合同及张某某机动车驾驶证证实孙卓租赁车辆时使用其身份证及张某某驾驶证并与车行签订了车辆租赁合同约定2天归还车辆；刑事判决书证实孙卓曾因犯诈骗罪于2006年被判徒刑情况；价格鉴定结论书证实吉Ｂ某某号黑色丰田凯美瑞车辆价值情况；书证行驶证、发票及注册登记车辆信息栏，证实丰田牌小型轿车所有人李某；证人贾某某证实王某甲以2.7万元购买黑色丰田凯美瑞轿车其代王某甲去取的车辆，该车于2013年3月17日晚被盗；被告人孙卓对其租车后再以较低的价格卖掉用以诈骗他人钱款的犯罪事实供认；被告人王某甲对其以明显低于市场价格购买车辆的事实供认，以上事实能够形成证据链条，予以确认。本院经审理查明二、2013年1月21日8时许，被告人孙卓在吉林市某小区包子铺门口，将朋友赵某某的吉Ｂ某某号的黑色丰田威驰轿车（价值人民币6.2万元）开走。赵某某在多次寻找孙卓索要未果的情况下于2013年1月25日到吉林市黄旗派出所报案。孙卓通过网络联系北京人（无法查找），将车开到北京市，以1.3万元将车抵押给北京人，被告人孔某某通过网络联系北京人刘某某（无法查找），于2013年4月21日早与朋友付某某一起来到北京市，以5万元的价格购买了无车辆来历凭证的黑色丰田威驰轿车。被告人孙卓因诈骗他人车辆于2013年4月11日被抓获后，于同年4月20日向公安机关供认该起犯罪事实。蛟河市公安局于2013年4月23日将该车上网列为盗抢诈车辆。被告人孔某某购买车辆后通过保险公司得知车主王某乙电话后联系王某乙办理过户事宜，6月3日其驾驶汽车去吉林市找王某乙办理过户登记时被查获归案。经公安机关追缴该车已返还失主。案发后，被告人孙卓、孔某某赔偿车主车辆配件损失共计人民币6000.00元。上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件提起及抓获材料，证实2013年6月3日，蛟河市公安局刑警大队民警将孙卓于2013年1月21日骗走的黑色丰田威驰轿车截获，并将车内涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人孔某某当场抓获。2、蛟河市价格认证中心价格鉴定结论书，载明黑色丰田威驰单价81910.00元，综合成新率76%，鉴定值62000.00元。3、买车协议书，载明甲方刘某某与乙方孔某某签订卖车协议，双方约定甲方将威驰车号牌为吉Ｂ某某号车以5万元价格卖给乙方，钱款一次性付清；甲方负责向乙方提供真实手续，如有问题由甲方负全责，甲方负责乙方办理过户事宜；甲方保证该车手续保真，来源正确等。4、大架号拓印标识，载明王某乙被骗车辆大架号码为某某。5、照片，证实王某乙被骗车辆情况。6、行车证，载明吉Ｂ某某小型轿车所有人为王某乙，检验有效期至2013年1月。7、车辆购置税完税证明，载明纳税人王某乙，发动机号某某。8、发票及注册登记车辆信息栏，载明吉Ｂ某某号丰田牌小型轿车所有人王某乙，其于2010年12月23日以8.191万元购买。9、公安综合系统被盗抢汽车信息，载明吉Ｂ某某号牌车辆所有人王某乙，2013年4月23日立案，报案人王某乙，立案单位蛟河市公安局刑警大队。10、通话详单，证实孙卓使用电话于2013年1月20日15：54：54主叫某号码（归属地北京市）通话时间10秒，通话地点吉林；同日21：41：37三次被叫某号码（归属地北京市）；同日二次主叫某，通话时间分别为8秒、1分38秒；同日22：03：03四次被叫某号码（归属地北京市，北京买家）通话时间分别为9分47秒、6分24秒、8分20秒、12分54秒，通话地点吉林；1月21日00：09：51被叫号码（归属地北京市）通话时间4分24秒，通话地点吉林；1月21日8：48：41主叫某号码通话时间37秒，通话地点吉林；1月21日9：29：02，被叫某号码，通话时间23秒，通话地点吉林；同日12：29被叫某号码通话时间2分9秒，通话地点吉林；1月22日8：51：48被叫某号码通话时间9秒，通话地点辽宁葫芦岛。11、扣押及返还笔录，载明蛟河市公安局刑警大队在吉林市某某高速管理区将孔某某驾驶的黑色丰田威驰轿车予以扣押并返还给被害人王某乙。12、孔某某提供信息照片、收据、商品销售明细清单及附有身份证的协议书；证实号码发件人于2013年4月20日20：27发信息内容为：你明天肯定到北京是吗；收据证实孔某某共三次修理吉Ｂ某某号车的修车费用。13、孔某某提供火车票，证实其于2013年4月20日21：25分乘坐Ｋ54车由沈阳北站至北京。14、孔某某提供通话记录，载明1月19日至1月21日通话情况。15、被害人王某乙证言，证实其有一台黑色丰田威驰牌轿车，车牌号是吉Ｂ某某，这台车在2013年1月21日被孙卓骗走，其一直在找，始终没有消息。前几天电话号码为某某号手机给其打电话说这辆车他买了，为了找到这台车，其就骗对方来吉林市其陪他办理过户手续。2013年6月3日上午其接到某某号电话说要办理车辆过户手续，其在吉林市某高速收费站附近等他时，高速交警和蛟河市警察一起将这辆车扣下，当场查验这辆车的行驶证、发动机号及大架子号后，将这辆车扣押并带回蛟河市公安局，这台车的发动机号及大架子号与其被骗的车号是一个号，这台车后备箱内其安装的天然气罐不见了，当时其安装时花了6800.00元，车是冬天被骗的，当时轮胎是雪地胎，现在换成了四季胎。16、证人付某某证言，证实2013年4月20日，孔某某在网上与卖家联系好购买汽车，交易地点在北京。其陪孔某某到北京市购买丰田威驰轿车，买车时车上有行驶证和保险单，没有大照，孔某某共花5万元购买的，卖车的男子说这辆车是他从别人手中购买的没有过户，车主也不是他。孔某某与对方谈价时说车上没有天然气的气罐，其到后备箱看确实没有，当时这辆车的车胎是四季胎，车的前挡风玻璃有一道裂纹，车内没有冬季用的棉座套，孔某某是以5万元价格购买的这辆车，这台车的车号是吉Ｂ某某号。2013年6月3日早，孔某某给其打电话让其陪他到吉林找车主过户，其与他开着买来的汽车在吉林某高速时被高速交警抓住。17、证人赵某某证言，证实2013年1月21日早，孙卓打电话说找他弟弟借钱，让其送他过去，其开着其家的吉Ｂ某某号丰田牌某某黑色轿车，把他送到某某学院对过附近胡同，他去他弟弟家后其二人开车到某某小区包子铺吃饭时，其把车停放在饭店门前，在吃饭过程中，其把钥匙放在桌子上，孙卓趁其上厕所的时候把车开走，其以为他有急事，等了很长时间他也没回来，下午其给他打电话时他说他开车出去办事完事后再还给其，后来他打电话时发现他电话处于关机状态，找他亲属也联系不上他，1月25日其到吉林市黄旗派出所报警，这辆车落完手续共花9.2万元，现在市场价格7万元。18、证人石某某证言，证实2013年1月，其在吉林市某某附近看见有人开着赵某某的车，其当时给赵某某的妻子打电话，她说她家车在赵某某那，后来听赵某某说他家的车被他朋友开去就没再开回来。19、被告人孙卓供述，供认其经常借王某乙丈夫的丰田威驰车用，每天按300.00元给他钱。2013年1月某日，其给王某乙丈夫300.00元，并告诉他其用他的车一天第二天还他，如果继续用每天就按300.00元给他费用，王某乙的丈夫将车交给其。第二天其将这台车以1.3万元抵押给某某号码的人，对方让其将车开到北京市，其没有费用，对方让其联系某某号码，其联系后与他一起开车到北京市，在白湖下高速后在附近的道边与某某的人见面，他给其1.3万元，其把车交给他。20、被告人孔某某供述，供认2013年4月，其在网上看见北京有人卖丰田威驰车（车牌号是吉某某），其与对方电话联系，对方说这辆车是吉林的人到北京办事，因为着急用钱就卖给他了，其到北京市与卖车的人联系，以5万元价格购买了这辆车，卖车人20多岁，其买车时与这人签订的车辆买卖协议，这辆车是2011年1月的车，按照市场价应该6万元左右，其当时图便宜，所以在车主本人没在场及没有车辆大照的情况下将这辆车购买下来。其购买后将这辆车从北京市开到辉南县某镇，通过保险单给保险公司打电话找到车主王某乙的电话，其二人约好在吉林市车管所过户，上午10时左右，其开车到吉林市某高速收费站被高速交警抓获。后来车主王某乙打电话，让其赔偿车辆被拆除的气罐、雪地胎、冬天用的棉座套及找车的费用，其买车时就没有这些物品。本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人孙卓将他人车辆以1.3万元抵押骗取他人财物的事实，有价格鉴定结论书证实被骗车辆价值情况；买卖协议书载明孔某某以5万元价格购买威驰车辆；拓印标识、车辆购置税完税证明及行车证证实被害人王某乙车辆大架号码与行车证号码及完税证号码一致；通话记录证实孙卓于1月20日至22日与北京人通话情况；公安综合系统被盗抢汽车信息证实吉Ｂ某某号牌车辆于2013年4月23日上盗抢车辆网；扣押及返还笔录证实公安机关将扣押孔某某黑色丰田威驰轿车返还被害人；孔某某提供信息照片、收据证实孔某某购买车辆前收到出售人信息及购车后所发生的修车费用；被害人王某乙、赵某某证实孙卓开走其家车辆后失去联系，王某乙同时证实有人打电话称已购买其家车辆让其协助办理车辆过户手续；证人付某某证实其陪孔某某到北京市购车后找车主办理过户手续时被公安机关抓获；证人石某某证实其发现有人开着赵某某家的车辆在吉林市某地；被告人孙卓对其犯诈骗罪的犯罪事实供认，故予以确认。关于被告人孔某某的辩护人提出，被告人孔某某购买车辆时不明知是盗抢车辆，不符合掩饰犯罪所得罪的构成要件的辩护观点，本院认为，掩饰、隐瞒犯罪所得罪中“明知”包括知道和应当知道，根据《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》规定，对于没有合法有效的来历凭证进行买卖机动车的行为，应当认定行为人主观上属于明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，被告人孔某某在购买汽车时明知汽车没有合法有效的来历凭证而购买，其行为应当认定明知是赃物而购买，其行为已构成掩饰犯罪所得罪，辩护人的辩护观点，不予采纳。关于被告人孙卓辩解第二起犯罪事实，其是以租赁被害人车辆的方式诈骗他人财物，应当认定为合同诈骗罪的辩解，本院认为，被告人孙卓提出的上述辩解理由没有其他证据证实，只有被告人孙卓的供述，其辩解理由不成立，不予采纳本院认为，被告人孙卓以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，其还虚构事实与他人订立租车合同，在合同履行过程中，将租赁的车辆卖掉，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。被告人王某甲以明显低于市场价格购买没有合法有效来历凭证的车辆，被告人孔某某购买没有合法有效的来历凭证的车辆，应视为明知是他人犯罪所得赃物而予以收购，被告人王某甲、孔某某的其行为均已构成掩饰犯罪所得罪，应予惩处，公诉机关指控被告人孙卓犯诈骗罪、合同诈骗罪，指控被告人王某甲、孔某某犯掩饰犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，被告人孙卓曾因犯诈骗罪被判徒刑，不思悔改再次犯罪，可对其酌情从重处罚。被告人孙卓被抓获后能如实供述公安机关尚未掌握的其它罪行，具有自首情节，可从轻处罚。公诉机关认定被告人孙卓具有坦白情节不妥，应予更正。被告人孙卓犯有数罪，应实行数罪并罚。对被告人孙卓依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第二款、第六十九条之规定；对被告人王某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条、第六条之规定，对被告人孔某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条、第六条之规定，判决如下被告人孙卓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万四千元，犯合同诈骗罪判处有期徒刑四年并处罚金人民币三十二万，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四十四万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月11日起至2019年10月10日止。罚金限于本判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。）被告人王某甲犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（已预缴）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人孔某某犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（已预缴人民币一万元）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，尚未缴纳的罚金限于本判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长沈红梅人民陪审员时洪雁人民陪审员王广纯二〇一四年二月二十一日书记员王冬梅

䑨成超非法捕捞水产品一审刑事判决书浙江省三门县人民法院刑事判决书（2017）浙1022刑初280号：浙江省三门县人民检察院以三检刑诉［2017］302号起诉书指控被告人周成超犯非法捕捞水产品罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年10月13日公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员陈治然出庭支持公诉，被告人周成超到庭参加诉讼。现已审理终结三门县人民检察院指控，2017年5月6日晚，被告人周成超驾驶小舢板来到健跳大桥东面油库码头附近海域，将十八张地笼网投放在海里进行捕鱼。次日晚22时许，周成超再次驾驶小舢板来到健跳大桥东面油库码头附近海域，将十八张地笼网收回，并捕获了10.24斤水产品，返回时被三门县海洋与渔业局工作人员当场查获。经鉴定，被告人周成超使用的十八张地笼网系国家规定禁用渔具。上述事实，被告人周成超在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杜某的证言，扣押决定书、扣押清单，称重记录，禁用工具认定意见书，现场检查笔录，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人周成超违反法律规定，在禁渔期使用禁用的渔具进行捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人周成超如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人周成超犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币五千元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员孙良挺二〇一七年十月十三日法官助理黄江南代书记员杨鸯

ᝨ用污染环境一审刑事判决书广东省珠海市斗门区人民法院刑事判决书（2018）粤0403刑初157号：珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉科刑诉［2018］116号起诉书指控被告人杨用犯污染环境罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院在适用简易程序的过程中，发现有不适宜适用简易程序的情形，遂中止简易程序，适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员王非出庭支持公诉，被告人杨用及其辩护人乔守东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2017年4月起，被告人杨用租用位于珠海市斗门区白蕉镇新沙村联发工艺制品有限公司部分旧厂房，未经工商登记和办理环保审批手续，聘请谭某、杨某等7名工人，非法从事五金电镀加工业务，并指使生产工人对电镀产生的废水在未经任何处理的情况下，通过私设的ＰＶＣ塑料管道，直接排放到市政雨水管网内。同年6月27日，斗门区环保部门接到群众举报后，对该非法电镀加工厂的车间地面和车间外排水口的两个点分别进行废水采样，经珠海市环境保护监测站检验，现场提取的车间外排水口废水样品中：锌为6.61ｍｇ／ｌ，超过《电镀水污染物排放标准》（广东省地方标准，下同）5.61倍；镍为5.55ｍｇ／ｌ，超标54.50倍；总铜为4.10ｍｇ／ｌ，超标12.67倍；总铬为0.09ｍｇ／ｌ（未超标）。现场提取的车间地面废水样品中：锌为291ｍｇ／ｌ，超标290倍；镍为218ｍｇ／ｌ，超标2179倍；总铜为5.70ｍｇ／ｌ，超标18倍；总铬为96.9ｍｇ／ｌ，超标192.8倍。2017年9月21日，环保部门依法向公安机关移送了相关案件材料。10月26日，珠海市公安局斗门分局联合环保部门再次对该非法电镀加工厂进行执法检查，并依法对上述两个取样点的废水再次进行采样，经珠海市环境保护监测站检测，现场提取的车间外排水口废水样品中：总铜为11.4ｍｇ／ｌ，超标37倍；总铅为0.13ｍｇ／ｌ，超0.30倍；总锌为47.1ｍｇ／ｌ，超标46.1倍。车间地面废水样品中：总铜为22.9ｍｇ／ｌ，超标75.33倍；总铅为0.14ｍｇ／ｌ，超标0.4倍；总锌为42.7ｍｇ／ｌ，超标41.7倍。当日，公安民警将被告人杨用抓获归案，加工厂停止生产。上述事实，被告杨用在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人杨用的供述，证人谭某、杨某、钱某、聂某、卢某、黄某、罗某、刘某、郑某、胡某、石某的证言及辨认笔录，证人余某、戴某、张某的证言，指认照片，现场照片，现场勘查记录表，现场勘验笔录，现场图，调取证据通知书，调取证据清单，发票，送货单，对账单，转账记录，收据，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，查封决定书，查封延期通知书，关于斗门区电镀企业水污染排放执行标准的说明，珠海市环保局出具的关于移送环境污染刑事案件线索的函、环境违法行为立案审批表、案件调查报告、监测报告、现场检查（勘察）笔录、询问笔录、现场照片、采样照片、采样记录，珠海市环境保护监测站监测报告，办案说明，户籍材料，执勤经过，不动产权登记表等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨用违反国家规定，通过私设暗管逃避监管的方式直接排放有毒物质，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控被告人杨用的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人杨用排放有毒物质的地方并非在居民区等人口集中地区及附近，不应从重处罚；3.被告人杨用归案后如实供述了自己的罪行，且当庭认罪，其系初犯、偶犯，主观恶性不大，目前尚未造成严重的后果，依法可以从轻处罚。经查，被告人杨用的电镀加工厂位于珠海市斗门区白蕉镇新沙村，加工厂西面约几百米远处就是新二村的居民区，被告人杨用在该村居民区附近排放有毒物质，严重污染环境，依法应当酌情从重处罚。鉴于电镀加工厂已停止生产，对污染环境的行为已改正，亦可酌情从轻处罚。对辩护人提出的第2点辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的第3点辩护意见，有事实与法律依据，本院予以采纳。根据被告人杨用的犯罪事实、犯罪的性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第四条，第十五条之规定，判决如下被告人杨用犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2018年8月25日止，罚金于判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘满堂人民陪审员曾金莲人民陪审员梁泽潮二〇一八年五月二十三日书记员张源

陈某某拒不执行判决、裁定一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事判决书（2017）桂0312刑初162号：因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年4月25日被本院司法拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于临桂县看守所。桂林市临桂区人民检察院以桂市临检刑诉［2017］151号起诉书指控被告人陈某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结桂林市临桂区人民检察院指控，2011年11月25日，原临桂县人民法院作出（2011）临民初字第912号民事判决书，判决被告人陈某某归还何某借款本金20万，案件受理费4300元，诉讼保全费1520元，由被告人陈某某负担。该案于2011年12月30日生效，因陈某某未履行生效法律文书所确定的义务，2012年1月11日，何某向原临桂县人民法院申请强制执行，原临桂县人民法院于2012年2月29日向陈某某下达（2012）临执字第12号执行通知书。因无法找到陈某某，法院于2012年4月1日通过国内挂号信邮寄方式将执行通知书送达陈某某，并于2012年6月20日以公告送达及2012年6月25日以报刊刊登的方式向陈某某送达执行通知书。被告人陈某某与前夫黎某某于2011年11月25日将位于原临桂县临桂镇桂康路80号的安置土地以48万元转让给廖某某和黄某，被告人陈某某于2011年11月27日收到黄某交来土地转让订金12万元，于2012年6月14日收到黄某交来的土地款12万元，于2012年11月19日收到黄某交来的土地款22万元，并由陈某某收款后出据收条。被告人陈某某收到上述款后，仅交纳了执行款26000元，执行费3000元到法院，将其余钱款用于其他用途，致使原临桂县人民法院的生效判决、裁定无法执行。上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过，请求依法追究陈某某刑事责任的报告，本院移送公安机关立案侦查的建议书，情况说明，被害人何某的陈述，证人黎某、廖某的证言，本院（2011）临民初字第912号民事判决书，宣判笔录，送达回证，案件执行受理通知书，2012年6月25日工人日报，公告，邮政储蓄银行汇款收据，国内挂号信函收据，离婚协议书，安置建房用地协议，补充协议，公证书，收条，人民法院特定用途收款专用收据，领取执行款批准表，拘留决定书及被告人陈某某的供述等证据证实。上述证据由检察机关提交，并经法庭质证、认证属实，证据之间相互印证，本院予以确认本院认为，被告人陈某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，故对其从轻处罚。对公诉机关提出被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可从轻处罚的公诉意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人陈某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月25起至2018年2月24日止），并处罚金人民币一万元（限于判决生效后5日内交纳）。二、责令被告人陈某某退赔被害人何某损失十七万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员黄慧珍二〇一七年八月四日书记员申明珠

陆浩非法占用农用地罪一审刑事判决书安徽省寿县人民法院刑事判决书（2014）寿刑初字第00298号：寿县人民检察院以寿检刑诉（2014）270号起诉书指控被告人陆某甲犯非法占用农用地罪，于2014年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员洪鹏程出庭支持公诉，被告人陆某甲及其辩护人高良富到庭参加诉讼。本案现已审理终结寿县人民检察院指控：2012年8月，被告人陆某甲在未办理用地审批手续的情况下，擅自在寿县众兴镇闫店街道农用地上建猪舍、仓库、办公室和修水泥、石渣路面等设施，造成大量基本农田种植条件严重毁坏和污染。寿县国土资源局多次要求其拆除恢复种植而拒不改正。经勘测，其占用基本农田5284㎡，即7.92亩。针对指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据。公诉机关认为被告人陆某甲的行为已构成非法占有农用地罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定追究其刑事责任。被告人陆某甲对公诉机关指控的事实、罪名及提供的证据均无异议，未作辩解。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陆某甲属自首，其主观恶性较小，犯罪情节相对较轻，且系初犯，建议对被告人陆某甲从轻处罚。经审理查明：2012年8月，被告人陆某甲在未经有批准权的人民政府批准的情况下，擅自占用寿县众兴镇闫店街道粉房村民组农用地，用于兴建猪舍、仓库、办公室和水泥、石渣路面等设施，致使所占基本农田耕作条件遭到破坏而无法耕种，并置寿县国土资源局要求其拆除、恢复种植的通知于不顾。经寿县土地监测站勘测，其占用基本农田为5011㎡，即7.52亩。同时查明：2014年8月21日，寿县人民检察院反渎职侵权局将陆某甲涉嫌非法占用农用地一案移送寿县公安局后，该局侦查员于同日16时30分到寿县人民检察院将在该院反渎职侵权局接受调查的犯罪嫌疑人陆某甲依法传唤至寿县公安局，陆某甲到案后如实供述了非法占用农用地的犯罪事实。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、寿县人民检察院案件移交函、寿县国土资源局涉嫌犯罪案件移送书、寿县公安局受案登记表、犯罪嫌疑人陆某甲归案情况说明、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明证实：2014年8月21日，寿县人民检察院反渎职侵权局将陆某甲涉嫌非法占用农用地一案移送寿县公安局后，该局侦查员于同日16时30分到寿县人民检察院将在该院反渎职侵权局接受调查的犯罪嫌疑人陆某甲依法传唤至寿县公安局，陆某甲到案后如交代述了非法占用农用地的基本事实。寿县公安局于同日决定对“陆某甲非法占用农用地案”立案侦查。案发时陆某甲已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科。2014年8月22日，寿县国土资源局将陆某甲占用基本农田相关查处材料移送寿县公安局。2、寿县国土资源局立案呈批表、王安明、李浩、赵礼想、王杰出具的情况说明及现场照片、王安明、金心、李浩出具的情况说明及照片等视听资料证实：根据卫星图片监测，寿县国土资源局于2014年6月19日对寿县旺发畜牧养殖有限公司法定代表人陆某甲非法占地予以受理，同日，该局执法大队工作人员王安明、李浩、赵礼想、王杰前往现场进行了勘查、拍照等取证工作。2014年11月15日，寿县国土资源局执法人员王安明、金心、李浩前往寿县旺发畜牧养殖有限公司对占地建设情况进行核查，该公司占地建设情况与原建情况未发生变化，并进行了现场摄像和拍照。3、寿县众兴镇土地利用总体规划图（2006-2020）局部、寿县众兴镇建设用地管制和基本农田保护图（2006-2020）局部证实：用地单位寿县旺发畜牧养殖有限公司在众兴镇闫店街道粉房村民组占用基本农田5011㎡（7.52亩），不符合土地利用总体规划。4、寿县土地监测站制作的寿县旺发畜牧养殖有限公司土地勘测界定技术报告书、寿县国土资源局出具的“关于寿县旺发畜牧业养殖有限公司套合众兴镇土地利用总体规划情况说明”证实：寿县旺发畜牧养殖有限公司占用基本农田5011㎡。5、寿县国土资源局寿国土资监字（2014）160号行政处罚告知书、寿国土资监听字（2014）160号行政处罚听证告知书证实：2012年8月，寿县旺发畜牧养殖有限公司未经有批准权的人民政府批准，寿县国土资源局对其擅自占用众兴镇闫店村粉房村民组集体土地5011㎡进行建设的行为作出了恢复原状、责令退还及罚款的处罚。6、寿县国土资源局涉嫌犯罪案件移送书证实：寿县旺发畜牧养殖有限公司擅自占用众兴镇闫店村粉房村民组基本农田进行建设的行为涉嫌刑事犯罪，2014年8月22日，寿县国土资源局将该案移送寿县公安局依法查处。7、现场勘验检查笔录及现场照片证实：2014年9月4日，寿县公安局侦查人员对寿县旺发畜牧养殖有限公司非法占用农用地现场进行勘查、拍照。8、证人王某的证言证实：我现任寿县国土资源局国土资源执法大队副大队长兼一中队队长。2014年6月19日，根据领导安排我们中队执法人员来到寿县众兴镇闫店街道，对陆某甲的养猪场违法占地一事进行调查，并找陆某甲了解情况，制作笔录，初查中发现陆某甲的养猪场涉嫌占用了基本农田，建设有砖混结构的住房，硬化水泥路面，砖结构彩钢瓦顶的猪圈等设施，因当时未经技术人员勘测，具体面积不能明确。9、证人唐某的证言证实：我现任寿县国土资源局国土资源执法大队副大队长兼一中队队长。陆某甲在寿县众兴镇闫店村的养猪场是2011年建的，2013年秋，卫星监测图片出来后，寿县国土资源局根据图片显示陆某甲的养猪场占地约7.8亩，具体亩数当时测量的有记录，在2013年整改中，我们安丰土地管理所曾和众兴镇人民政府分管领导到陆某甲的养猪场，要求他对养猪场进行撤除，但他至案发时都没有执行。10、证人张某的证言证实：2012年8月，我儿子陆某甲开始在闫店村（原刘郢村）粉房组兴建养猪场，占地约5000多㎡，2013年5月建成投产，有猪舍10栋，施工宿舍及办公室7间，水泥路面等设施。11、证人陆某乙的证言证实：寿县旺发畜牧养殖公司养猪场内建设有猪舍10栋，办公住宿设施齐全，修有水泥路面及粪便沉淀池。12、被告人陆某甲的供述：2012年8月18日，我在没有办理土地使用权手续的情况下，在寿县众兴镇闫店村二组土地上动工兴建养猪场，占地大约10亩，刚开工不久，土管所和镇政府的工作人员曾告诉我猪场用地占用了农田，让我停工但我没停，2013年5月竣工后我注册成立了寿县旺发畜牧养殖有限公司从事生猪养殖，2014年4、5月份，安丰土管所的唐某到养猪场明确告诉了我养猪场占用土地的严重性，并要撤除养猪场，复耕、复绿，因我养猪场投入了300余万，就一直经营到案发时都没撤除。我兴建养猪场占用的基本农田现已无法在作为农用田继续耕种。关于起诉书指控被告人陆某甲非法占用农用地7.92亩，经查，经庭审质证并予以确认的寿县土地监测站制作的寿县旺发畜牧养殖有限公司土地勘界定技术报告书、寿县国土资源局出具的“关于寿县旺发畜牧业养殖有限公司套合众兴镇土地利用总体规划情况说明”、寿县人民检察院案件移交函、寿县国土资源局涉嫌犯罪案件移送书等相关书证及证人王某的证言均证实被告人陆某甲非法占用农用地为7.52亩，根据有利于被告人原则，根据上述证据应认定被告人陆某甲非法占用农用地为7.52亩，故对起诉书指控多出的0.4亩不予支持本院认为：被告人陆某甲违反土地管理法规，非法占用耕地建设养殖场，改变被占土地用途，数量较大，并造成耕地被毁坏，其行为触犯刑法，构成非法占用农用地罪，公诉机关指控成立，予以支持。鉴于被告人陆某甲具有自首情节，且系初犯，依法可对其从轻处罚，即对其辩护人所提相关提辩护意见予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人陆某甲犯非法占用农用地罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，罚金10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张广平审判员张卫国人民陪审员金阳二〇一四年十二月十八日书记员王安政

侐州市云龙区人民检察院诉被告人张某、张某某、冉某某、王某某、王某引诱、介绍卖淫一案一审刑事判决书江苏省徐州市云龙区人民法院刑事判决书（2015）云刑初字第485号：徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉（2015）485号起诉书指控被告人张某、张某某、冉某某、王某某、王某犯引诱、介绍卖淫罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员李铁林出庭支持公诉。被告人张某、被告人张某某、被告人冉某某及其辩护人叶飞、被告人王某某及其辩护人王勇、被告人王某及其辩护人孙汝辉到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年6月4日至7月7日，被告人张某、张某某、冉某某、王某某、王某经预谋后，由被告人张某负责组织，被告人张某某、冉某某负责向他人发送招嫖短信，被告人王某某、王某介绍卖淫女，引诱孙某某、刘某某（1999年3月出生，时年16周岁）使用鳝鱼血、海绵为道具，冒充处女卖淫，共计引诱、介绍卖淫9人次。具体分述如下：1、2015年6月4日下午，被告人张某某与嫖客吴某某通过短信联系好嫖资、地点等事项后，卖淫女刘某某冒充处女到徐州市云龙区某酒店向吴某某卖淫，后吴某某与刘某某发生性关系并支付嫖资人民币4000元。2、2015年6月6日下午，被告人冉某某与嫖客秦某某通过短信谈好嫖资、地点等事项后，卖淫女孙某某冒充处女到徐州市鼓楼区某酒店向秦某某卖淫，后秦某某与孙某某发生性关系系并支付嫖资人民币5000元。3、2015年6月8日中午，被告人张某某与嫖客杨某通过短信谈好嫖资、地点等事项后，卖淫刘某某冒充处女到江苏省邳州市某酒店向杨某卖淫，后杨某与刘某某发生性关系并支付嫖资人民币2000元。4、2015年6月的一天，被告人张某某与嫖客宋某某通过短信谈好嫖资、地点等事项后，卖淫女孙某某冒充处女到江苏省邳州市汽车站北侧一旅馆内向宋某某卖淫，后宋某某与孙某某发生性关系并支付嫖资人民币2000元。5、2015年6月，被告人张某某与嫖客仝某某通过短信谈好嫖资、地点等事项后，卖淫女刘某某冒充处女到江苏省宿迁市某酒店向仝某某卖淫，后仝某某与刘某某发生性关系并支付嫖资人民币5000元。6、2015年6月中旬的一天，被告人张某某与张某某通知短信谈好嫖资、地点等事项后，刘某某冒充处女到徐州市云龙区某酒店向张某某卖淫，后张某某与刘某某发生性关系并支付嫖资人民币3000元。7、2015年7月2日中午，被告人冉某某与嫖客黄某通过短信谈好嫖资、地点等事项后，卖淫女孙某某冒充处女到江苏省邳州市某旅社向黄某卖淫，后黄某与孙某某发生性关系并支付嫖资人民币5000元。8、2015年7月3日中午，被告人冉某某与嫖客秦某某通过手机微信谈好嫖资、地点等事项后，卖淫女刘某某冒充处女到徐州市鼓楼区某酒店向秦某某卖淫，后秦某某与刘某某发生性关系并支付嫖资人民币6000元。9、2015年7月7日中午，被告人冉某某与嫖客郭某某通过短信谈好嫖资、地点等事项后，卖淫女刘某某冒充处女到徐州经济技术开发区某酒店向郭某某卖淫，后郭某某与刘某某发生性关系并支付嫖资人民币10100元。被告人张某辩解，其没有负责组织，其他人都知道是冒充处女卖淫挣钱，对其他事实无异议。被告人冉某某辩解，最后一起其不知刘某某收多少钱，对其他事实无异议。被告人张某某、王某某、王某对上述事实均无异议。被告人冉某某的辩护人提出，1、被告人冉某某在共同犯罪中处于从属、次要的地位，系从犯；2、系初犯，因家境困难走上犯罪道路，主观恶性较小；3、到案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好。综上，建议法庭对被告人冉某某从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人王某某的辩护人提出，1、被告人王某某事先并不知道刘某某系未成年人，也未参与实施犯罪实行行为，其在共同犯罪中处于从犯的地位，作用较小；2、系初犯，主观恶性较小，归案后及庭审中能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好。建议法庭对其减轻处罚。被告人王某的辩护人提出，1、孙某某系被告人王某介绍到张某处卖淫，后孙某某被介绍卖淫三次，故被告人王某的犯罪行为应认定为三次；2、被告人王某在犯罪过程中仅起到辅助性作用，参与程度较轻。建议法庭对其减轻处罚，适用缓刑。上述事实，有证人孙某某、刘某某、陈某某、郭某某、秦某某、吴某某等人的证言，被告人张某某、冉某某、王某、王某某的供述，辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查笔录，被告人户籍证明、人民法院刑事判决书、行政处罚决定书，扣押物品清单，电话号码资料，笔记本，住宿人员信息表，涉案照片及抓获经过、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某、张某某、冉某某、王某某、王某引诱、介绍他人卖淫，情节严重，其行为均已构成引诱、介绍卖淫罪，并系共同犯罪。公诉机关指控被告人张某、张某某、冉某某、王某某、王某犯引诱、介绍卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人张某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人张某某、冉某某、王某某、王某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。关于被告人张某辩解其未负责组织的意见，经查，被告人张某事前向被告人王某某、王某提议，让其二人介绍女的冒充处女卖淫赚钱，在王某某、王某介绍孙某某、刘某某后，又向被告人张某某、冉某某二人提供他人电话号码资料，并安排二人向他人发送招嫖短信，为孙某某、刘某某介绍嫖客，同时准备鳝鱼血、海绵等道具，并对嫖资款进行分配并收取嫖资款，被告人张某在整个犯罪过程中起到了组织作用，其辩解无事实依据，不予采纳。关于被告人冉某某的辩护人提出的被告人冉某某系初犯、从犯，到案后能如实供述犯罪事实，建议对其减轻处罚的意见，予以采纳，但根据其犯罪情节、性质及在整个犯罪过程中的作用，不适宜适用缓刑。关于被告人王某某的辩护人提出的被告人王某某系初犯、从犯，归案后及庭审中能如实供述犯罪事实，建议减轻处罚的意见，予以采纳；关于辩护人提出的被告人王某某事先并不知道刘某某系未成年人的意见，经查，被告人王某某在公安机关的供述，表明其明知刘某某系未成年人，该辩护意见与事实不符，不予采纳。关于被告人王某的辩护人提出的应以孙某某被介绍卖淫的三次行为作为认定被告人王某犯罪事实的意见，经查，被告人王某参与了购买鳝鱼、剪切海绵并用海绵蘸鳝鱼血的行为，虽参与程度较轻，但该行为是整个共同犯罪过程的一部分，故辩护人的辩护意见，不予采纳；关于辩护人提出的被告人王某系从犯，建议法庭对其减轻处罚的意见，予以采纳，但根据其犯罪情节、性质及社会危害性，不适宜适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月9日起至2021年1月8日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、被告人张某某犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月9日起至2018年7月8日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）三、被告人冉某某犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月9日起至2018年1月8日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）四、被告人王某某犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月9日起至2018年1月8日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）五、被告人王某犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月9日起至2017年1月8日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）六、作案工具海绵、电话号码资料，予以没收。赃款人民币19900元予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张宏志代理审判员薛传耀人民陪审员金平二〇一六年三月十一日书记员遆乐