苏某某、李某某非法拘禁罪一审刑事判决书甘肃省武威市凉州区人民法院刑事判决书（2017）甘0602刑初396号：被告人苏某某,因涉嫌非法拘禁罪，于2017年5月7日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年5月19日被武威市凉州区公安局取保候审。被告人李某某,因涉嫌非法拘禁罪，于2017年5月8日被武威市凉州区公安局取保候审。武威市凉州区人民检察院以凉检公诉刑诉（2017）353号起诉书指控被告人苏某某、李某某犯非法拘禁罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年7月28日公开开庭进行了审理。武威市凉州区人民检察院指派代理检察员谢建明出庭支持公诉，被告人苏某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年4月25日14时许，被告人苏某某、李某某（系被害人周某某的儿子、儿媳）与被害人周某某因土地纠纷发生争执，引起撕拉中苏某某用铁锨在周某某的臀部打了两下，后苏某某、李某某用绳子将周某某双手、双腿捆绑住用三轮车拉至家中，锁住院门，不让周某某出门至2017年4月26日12时，被公安人员解救。被害人周某某的伤情经武威市凉州医院诊断为全身外伤性皮下淤血。并从被告人李某某处扣押5米塑料绳1根。2017年5月9日，被告人周某某已出具书面谅解书，请求对被告人苏某某、李某某从轻处理。上述事实，由被害人的报案材料及陈述、现场勘验检查笔录及照片、诊断证明、谅解书、证人证言及被告人的供述等证据证实，并经当庭质证属实

臑旭清、金来胜非法拘禁罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书（2012）金婺刑初字第1314号：金华市婺城区人民检察院以金婺检刑诉（2012）935号起诉书指控被告人金某甲、金某乙犯非法拘禁罪，于2012年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。被告人金某甲、金某乙到庭参加诉讼，现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控，被告人金某甲与被害人杨某丙系表兄弟，2011年下半年，被告人金某甲女儿金玲查出患有宫颈癌，金某甲等人按照杨某丙给出的药方对金玲进行治疗，后金玲因病情恶化死亡。2012年4月24日下午17时许，被告人金某甲得知杨某丙从杭州回到金华市婺城区长白乡杨里村老家，遂与其儿子金某乙一起来到杨某丙老家，要求杨某丙就其女儿治病之事道歉，双方发生争吵，二人即对杨某丙及上前阻拦的杨某丙妹妹杨某甲用推打、扇耳光的方式进行殴打，并拿出水果刀威胁。随后，被告人金某甲和金某乙父子用从杨某丙家找到的绳子将杨某丙捆绑起来，并强行将杨某丙押上汽车带至长山公墓山脚，后由被告人金某甲将杨某丙带至金玲墓前，强迫杨某丙跪在金玲墓前向死者道歉。当晚20时许，被告人金某乙在金华市长山乡石道垄村口被公安机关抓获，后被告人金某甲在金华市长山乡长山二村村口被民警抓获。经鉴定，被害人杨某丙左侧第十二根肋骨骨折，其损伤未达到轻伤程度。另查明，在本案审理过程中，被害人杨某丙自愿放弃要求被告人金某甲、金某乙对其进行经济赔偿。上述事实，被告人金某甲、金某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品、文件清单及照片，抓获经过，情况说明，另案处理情况登记表，证人杨某甲、申某、杨某乙、金某丙的证言，被害人杨某丙的陈述，被告人金某乙、金某甲的供述和辩解，户籍信息，法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定结论通知书，现场勘验检查笔录及照片，现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人金某甲、金某乙共同非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人金某甲、金某乙对被害人有殴打情节，应依法从重处罚。被告人金某甲、金某乙自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人金某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人金某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、没收已被扣押的犯罪工具弹簧刀及绳索。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员迟庆娟二〇一二年十二月六日代书记员沈周

宋丽龙盗窃、抢劫一审刑事判决书滑县人民法院刑事判决书（2014）滑刑初字第463号：滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2014）386号起诉书指控被告人宋丽龙犯盗窃罪、抢劫罪，于2014年8月25向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年10月23日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员黄双出庭支持公诉，被告人宋丽龙及其辩护人赵明普到庭参加诉讼。现已审理终结经依法审理查明：一、盗窃罪2011年9月21日凌晨，被告人宋丽龙伙同刘某某（已判决）、王某某（另案处理）预谋后，翻墙进入浚县丰黎种子公司新镇分公司新镇种子站（以下简称种子站）院内，从该公司仓库盗窃小麦种子80袋2000公斤，价值共计人民币5600元。同案人刘某某驾驶自己的五征汽车与被告人宋丽龙、王某某一起，将80袋小麦运至新乡市延津县境内，以普通小麦的价格将80袋小麦种子卖给一收粮点，得款3000元。期间为使小麦种子便于出售，其三人还用刀子将装小麦的包装袋划开，把小麦种子散倒在车厢中。其三人将所得赃款平分后全部挥霍。案发后，同案人刘某某的家属与被告人宋丽龙的家属共同赔偿种子公司损失6000元钱。上述事实被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有以下证据予以证实：（一）被害人陈述被害人程某某陈述证明：2011年9月21日早上7时许，其发现种子站仓库的80袋小麦种子被盗。被盗小麦种子价值人民币5600元。后来刘某某的家人自愿代刘某某赔偿该公司损失6000元钱。（二）证人证言证人裴某某证言证明：2011年9月份的一天早上，有三个年轻人开一辆五征农用车到其收粮点卖小麦。其按普通小麦的价格收购大约3000斤左右小麦，共支付小麦款3000多元。（三）被告人供述被告人宋丽龙供述证明：2011年9月20日晚，其伙同刘某某、王某某去种子站偷小麦种子。盗窃来的小麦种子被装上刘某某的五征农用车，由刘某某驾驶车辆三人一同来到延津，将偷来的小麦种子卖给一收粮点。得款3000余元，每人分得1000多元。赃款已挥霍。（四）同案人供述1、同案人王某某的供述证明：其在2011年9月20日晚与宋丽龙、刘某某预谋到刘某某家附近的种子站盗窃小麦种子。当晚共盗窃小麦种子七十余袋。后由刘某某驾驶农用车三人将小麦运至新乡延津县境内销赃。得款3900元，其与刘某某各分得1300元左右。赃款已挥霍。2、同案人刘某某供述证明的盗窃犯罪事实经过与王某某证明的情况相一致。（五）刘某某、宋丽龙、王某某盗窃种子所用的车辆照片。（六）现场勘验检查笔录、辨认笔录。（七）评估结论：经评估，被盗小麦种子价值共计人民币5600元。二、抢劫罪2013年5月27日21时许，被告人宋丽龙驾驶自己的红色125型摩托车伙同刘某某从浚县窜至滑县意欲飞车抢夺。当晚22时30分许，二人在滑县新区锦和新城一期西大门门口的大路上发现独自骑电动车的张某某，二人便决定抢走张某某的财物。被告人宋丽龙驾驶车辆加速从张某某的左后方逼挤，坐在摩托车后座上的刘某某趁张某某不备猛然将张某某挂在左车把上的提包抢走，致使张某某连车带人摔倒在地。张某某左侧髂骨、耻骨骨折，坐骨支骨折。经鉴定，张某某的损伤已构成轻伤。张某某被抢走的提包内装有衣服、一部联想牌手机，钱包、银行卡等物。在逃跑途中刘某某将手机、钱包内的1600元钱拿走，其余物品扔至滑县快速通道的排水沟内。所得赃款刘某某与宋丽龙均分后均已挥霍，被抢走的手机未追回。案发后，宋丽龙赔偿受害人张某某损失5000元。经滑县价格认证中心鉴定，联想手机价值人民币849元。上述事实被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有以下证据予以证实：（一）被害人陈述被害人张某某陈述证明：2013年5月27日晚22时许，其下班后骑电动车行至锦河新城西门附近时，从其后面过来一辆电动车，车上是两个男子，坐在后座的男子将其挎在车把上的皮包抢走。在抢包的过程中，其驾驶的电动车也被拉翻了，其摔倒在地。其从地上爬起来后，来到锦河新城的门岗上用门岗上的电话报了案。被抢的包是黑色的，包内一粉红色钱包内装有现金1600元，包内还有一部手机、银行卡、衣服等物。其摔倒后，左胯部有三处骨折。（二）证人证言1、证人朱某某证言证明：2013年5月28日晚22时许，其在锦河新城瑞苑西大门看门时见到张某某，张某某让其赶快报警，说包被人抢了。2、证人宋某某证言证明：其已将其子宋丽龙作案时所驾驶的红色125型摩托车上缴至滑县新城派出所，并已赔偿被害人张某某损失5000元。（三）被告人供述被告人宋丽龙供述证明：2013年5月27日21时左右，宋丽龙骑着红色125型摩托车与其一同来到滑县，预谋抢包。其二人商议由其驾驶摩托车，刘某某负责抢包。其二人寻找的作案目标是单身挎包的女性。当晚22时许，其二人来到滑县新区，在一条南北路上发现被害人张某某独自一人骑着电动自行车，车的左把上挂了一个包。宋丽龙骑着摩托车加速靠近被害人时，刘某某伸手将包拽到手，被害人连人带车摔倒在地上。得手后，宋丽龙加速前行离开现场。被抢的包里有衣服、钱包、手机、银行卡，其将手机与钱包拿出来，其他东西扔到快速通道的路边上了。钱包内的1600元钱，其与刘某某各分得800元，抢来的手机被宋丽龙拿走了。（四）同案人刘某某供述证明的情况与被告人宋丽龙供述证明的情况相一致。（五）鉴定结论：张某某左侧髂骨、耻骨、坐骨支骨折，损伤程度已构成轻伤。（六）书证：扣押、发还物品清单。（七）被告人宋丽龙抢包时所驾驶的摩托车照片。本案的综合证据有：案件侦破经过及宋丽龙被抓获情况证明，羁押证明，侦查情况说明，辨认笔录、搜查笔录，赔偿证明，前科查询证明，同案人刘某某的刑事判决书。以上证据均经当庭举证、质证，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人宋丽龙以非法占有为目的，伙同他人采取翻墙入院的手段，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，且系共同犯罪。被告人宋丽龙伙同他人利用行驶着的交通工具，明知其驾驶车辆强行夺取他财物的手段会造成他人伤亡的后果，仍然强行夺取并放任造成财物持有人受轻伤，其行为已构成抢劫罪，且系共同犯罪。滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。案发后被告人宋丽龙已对被盗种子公司及受害人张某某作出赔偿，此情节在量刑时予以考虑。被告人宋丽龙一人犯数罪，应数罪并罚。根据被告人宋丽龙的犯罪事实、手段及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十九条之规定，判决如下一、被告人宋丽龙犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月5日起至2017年9月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、作案工具摩托车一辆予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长常永前审判员和晓璞审判员贾佳二〇一四年十一月四日书记员刘振宇

陈培观、连文萃组织、领导、参加黑社会性质组织、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、破坏生产经营、骗取贷款、票据承兑、金融票证、非法持有、私藏枪支、弹药、非法拘禁、窝藏、包庇二审刑事判决书福建省三明市中级人民法院刑事判决书（2019）闽04刑终14号：福建省大田县人民法院审理福建省大田县人民检察院指控原审被告人陈培观犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、破坏生产经营罪、骗取贷款罪，被告人连文萃犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、破坏生产经营罪、非法持有枪支罪，被告人郑占柯犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人陈培澎犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人陈首征犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人陈祖福犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陈首潭犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，被告人陈首湎犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪，被告人吴同辉犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪，被告人陈国钦犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人廖发查犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人陈其权犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人曾垂铮犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人陈乃县犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人蒋善堤、连光炼犯寻衅滋事罪，被告人连文卿、陈荣森犯非法拘禁罪，被告人田有墩犯窝藏罪一案，于2018年11月30日作出（2018）闽0425刑初125号刑事判决，原审被告人陈培观、连文萃、郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首潭、陈首湎、吴同辉、陈国钦、廖发查、曾垂铮、陈乃县、蒋善堤不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪自2010年以来，被告人陈培观、连文萃为实现在大田县太华镇、大田城区等地打拼名气和逞强争霸的目的，陆续开始网罗、纠集以太华籍为主的刑满释放及社会闲散人员形成团伙，经常纠集在一起共同吃喝玩乐，陈培观还购置了枪支1把、砍刀等管制刀具若干，在太华镇及大田城区实施打架斗殴、寻衅滋事等违法犯罪活动。期间，陈培观于2010年12月、2012年5月分别因犯非法持有枪支罪、寻衅滋事罪被判处刑罚，其于2013年1月28日刑满释放后，不思悔改，继续与连文萃一起，纠集郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福等人结伙在太华镇、大田城区实施违法犯罪活动，为害社会。特别是2013年3月24日晚，连文萃组织、指挥郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首潭等人与陈培观在大田县城关“不夜城”ＫＴＶ一楼与永安籍恶势力团伙黄建平、龚伟星、“阿六”、“阿凯”等人（均另案处理，黄建平、龚伟星等人曾因赌博罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪被判处刑罚）持械斗殴，打伤龚伟星、“阿凯”等人，致使永安籍恶势力团伙离开大田，以陈培观、连文萃为首要分子的恶势力团伙开始在大田城区扬名立威。该团伙又通过2014年5月17日晚在大田县城关拿铁酒吧门口无故殴打郑祥统（曾因犯组织、领导黑社会性质组织罪等罪于2009年被判处有期徒刑七年）、范庆镡（曾因聚众斗殴罪被判处刑罚）等人，在大田城区形成强势地位，开始称霸，发展成以陈培观、连文萃为组织、领导者，郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福为骨干成员，陈首潭、陈首湎、吴同辉、陈国钦、廖发查、陈其权、曾垂铮、陈乃县、陈桂旷（另案处理）、陈华宙（另案处理）、陈新枝（另案处理）等人为一般成员，层次明晰、人员相对固定的黑社会性质组织。该组织虽未制定明文的规章制度，但在日常的组织管理过程中已形成“不能偷、不能抢、不能吸毒”等不成文的组织纪律和规约，在实施具体违法犯罪行为时，只要陈培观或连文萃作出指令，一般成员即便开始不知道要实施何种行为以及为何实施，也都会无条件地服从，组织的管理具有严密性。该组织通过有组织地在“聚香茶馆”、太华等地开设赌场，非法插手叶一存、杨承团、田承衍等矿山、债务纠纷，向不特定人群非法高利放贷，对乐有烧、杨承团非法讨债等违法犯罪活动获取经济利益，具有了一定的经济实力，并将获取的经济利益部分用于该组织的违法犯罪活动，一是购买车辆、刀具、橡胶棍等作案工具，为组织成员提供健身场所、健身器材，提升组织犯罪能力，增强组织威慑力；二是组织手下成员聚会娱乐，为组织成员发放工资，提供房屋给小弟居住、吃喝，笼络人心，如给相关参与赌场望风、摆谱造势的小弟发放工资，陈培澎提供房屋给陈桂旷、陈其权、曾垂铮等小弟居住等；三是给组织成员在犯罪后提供资金、平息事端，如在老交警路口打伤柯兴铭等人后，陈培观安排陈首征、陈桂旷到泉州躲避，并出资赔偿柯兴铭等人，在陈祖福等人服刑期间，为他们交纳生活费等，借此对组织成员进行管理和控制。该组织为树立非法权威，维护非法利益，为非作恶，欺压、残害群众，以“聚香茶馆”、“细怡茗茶”、“森林典当”为违法犯罪活动据点，有组织地实施了聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、开设赌场、破坏生产经营等20余起违法犯罪活动，造成了1人重伤、4人轻伤、11人轻微伤、10余人受伤的严重后果，致使多名群众合法利益被侵害后不敢通过正当途径举报、控告或在报案后私下协商解决，在太华镇、大田城区产生重大影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1、组织特征方面的证据有被害人陈开食、龚伟星、陈华洲、周仕伦陈述，证人肖燕娴、肖兴利、陈昶、朱成光、黄貌才、郑杨、杜元民、陈学煜、田加洪、陈首河、饶福添、陈祖津、林永塔、柯兴益、陈培庆、郑彩丽、陈来壁、刘春权、陈成票、陈兴鸿、张谨宇等人证言，陈培观、连文萃、郑占柯、陈培澎等相关被告人供述；2、经济特征方面的证据有证人柯兴益、肖方田、陈培庆证言，陈培观、连文萃、郑占柯、陈培澎等相关被告人供述；3、行为特征方面的证据详见故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、破坏生产经营和违法行为中的具体证据；4、危害性特征方面的证据有被害人陈开食、龚伟星、陈春相、杨承团、陈华洲、郑祥统、陈金土、田贵绵、郑占乾、周调衍、章仁杨陈述，证人陈昶、陈培庆、陈首善、郑占顺、黄貌才、郑杨、柯正源、周新春、郑晴雯、陈占央、范秀珠、张谨宇等人证言。第二部分黑社会性质组织实施的违法犯罪一、聚众斗殴（一）2013年3月24日晚，因太华人连文卿、张文贵订婚，被告人连文萃、陈培观、郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首潭等人与连文卿、张文贵、肖兴利、连福儒等在大田县“不夜城”ＫＴＶ娱乐，陈培观中途先离开。22时许，肖兴利、连福儒、连裕智准备驾车回家时，张文贵陪同下楼，因永安人黄建平驾车将ＫＴＶ一楼停车场过道堵住，张文贵、连福儒与永安人黄建平、龚伟星、“小罗”、“阿六”、“阿凯”等人发生冲突。黄建平、龚伟星等人持棒球棍、开山刀殴打张文贵、连福儒等人。连文萃得到报告后即纠集陈培澎、陈祖福、陈首潭等人下楼与永安人发生殴斗。期间，陈首征持水果刀朝龚伟星腹部捅了数刀，连文萃对一永安男子拳打脚踢并掐住其脖子将其按在墙上，郑占柯、陈培澎、陈祖福、陈首潭亦朝对方拳打脚踢，陈首征、连福儒在斗殴中被永安人砍伤。郑占柯见对方持刀，便开车回宿舍拿了二把武士刀回到现场，此时，闻讯赶至现场的陈培观从郑占柯手中拿了一把武士刀准备用于斗殴，后因有人报警且警车即将到达现场，陈培观将刀还给郑占柯并用拳头打了一永安男子头部一拳，永安人被制服后黄建平还在连文萃面前自己摔自己巴掌，后双方均逃离现场。2018年4月2日，经大田县公安局物证鉴定室鉴定，龚伟星的伤情为轻伤二级，陈首征的伤情为轻伤一级，连福儒的伤情为轻微伤。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人龚伟星、连福儒、张文贵陈述，证人肖兴利、连裕智、林晓娇、陈晓燕、陈妃等人证言，《出警经过》，现场勘验检查笔录及照片，大田县公安局物证鉴定室出具的《鉴定书》，陈培观、连文萃、郑占柯、陈首征等相关被告人供述等证据证实。（二）2016年12月24日下午，被告人郑占柯、吴同辉和曾垂铮等人到大田县均溪镇福塘路108号信融贸易有限公司，与陈双雄协商处理因涂荣国分别向其二人借款时的一物二押处置问题。期间，郑占柯与被害人陈庆潭发生争执，郑占柯伙同吴同辉、曾垂铮先后二次用拳头殴打陈庆潭，后陈庆潭电话告知陈庆铨被打之事，陈庆铨又分别电话通知了陈庆丰、陈上兰、曾令卫到场，双方再次发生争执，陈庆潭先动手打了郑占柯一拳，郑占柯就与曾垂铮、吴同辉再次殴打陈庆潭，吴同辉还用小车方向盘锁殴打陈庆潭、陈庆铨。之后，郑占柯便电话纠集陈国钦到场帮忙，并让曾垂铮先行离开。此时，被告人陈培观、陈首湎、陈国钦、廖发查、陈其权、陈桂旷等人正在“细怡茗茶”店铺内泡茶、健身。陈国钦接到郑占柯电话的同时，陈首湎也接到电话得知郑占柯在检察院背后有事，陈首湎即召集廖发查、陈其权、陈桂旷与陈国钦一起携带橡胶棍、木棍等作案工具，在告知了陈培观后乘车赶往现场。吴同辉看到陈国钦等人到场后便手持方向盘锁与郑占柯率先冲上去殴打陈庆潭、陈庆铨，陈首湎手持拖把，陈桂旷手持橡胶棍，廖发查、陈国钦手持木棍，与陈其权在信融贸易有限公司门口的公路上，分别追打陈庆潭、陈庆铨、陈双雄、陈上兰、林联党等人。后因有人报警，郑占柯等人逃离现场返回“细怡茗茶”店铺，在该店铺二楼，郑占柯、陈首湎将斗殴情况告知陈培观。2016年12月28日，经大田县公安局物证鉴定室鉴定，陈庆潭、陈庆铨、陈上兰的伤情为轻微伤；陈双雄的伤情不构成轻微伤。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人陈庆潭、陈庆铨、陈上兰、陈双雄陈述，证人涂荣国、林樟汕、陈志海、陈庆楼、曾令卫、曾起七、陈庆丰、陈庆福、李其文、陈庆煌、林联党、连文哲、卢鑫、陈珊珊证言，作案工具方向盘锁，机动车抵押协议、委托书、行驶证、借条、质押物清单等复印件，辨认笔录，勘验笔录及照片、监控视频，大田县公安局物证鉴定室出具的《法医学人体损伤程度鉴定书》，《破案经过》，郑占柯、吴同辉、陈首湎等相关被告人供述等证据证实。二、寻衅滋事（一）2014年2月5日凌晨1时许，被告人陈培观、郑占柯、陈培澎、连光炼等人在大田县均溪镇“仙廷酒店”门口遇见苏初烜等人，陈培观趴在苏初烜的车窗上与苏初烜在聊天，时被害人范自鹏扶醉酒的刘玲上车并催促苏初烜离开，引起陈培观不满，二人发生争执并殴打，被告人陈培澎、郑占柯、连光炼等人见状便冲上前与陈培观共同殴打范自鹏，期间陈培观将范自鹏压在“仙廷酒店”前台桌子，并手持一玻璃烟灰缸砸范自鹏头部。2018年3月26日，经大田县公安局物证鉴定室鉴定，被害人范自鹏的伤情为轻微伤。案发后，陈培观赔偿给范自鹏医疗费5000元（以下币种如无特别说明均指人民币），连光炼取得范自鹏的谅解。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人范自鹏陈述，证人余传鑫、傅小娟、卢允露、范训强、李晓燕证言、证人叶良杰的《自诉材料》，辨认笔录，《出警经过》，大田县公安局物证鉴定室出具的《鉴定书》，被告人陈培观、郑占柯、陈培澎、连光炼供述等证据证实。（二）2014年5月17日凌晨，连文萃与郑祥统、范庆镡、范训强等人在大田县城关拿铁酒吧内饮酒，被告人陈培观、郑占柯、陈培澎、陈祖福、蒋善堤等人亦在该酒吧内饮酒。后陈培观因郑祥统指责连文萃喝酒不干脆一事与郑祥统等人发生争执，陈培观便指使陈培澎准备工具殴打郑祥统等人。陈培澎驾驶詹振徐的小轿车搭载蒋善堤回其位于小南门的租住处拿了1把砍刀、2把关公刀、1根甩棍返回现场。此时，陈培观与郑祥统等人仍在拿铁酒吧的侧门争吵，陈培观用拳头打了范庆镡一拳，并朝郑祥统的腹部踢了一脚，郑占柯、陈培澎、陈祖福、蒋善堤见状，便从小轿车拿出刀具和甩棍共同殴打范庆镡，连文萃在一旁劝阻过程中，被郑占柯砍伤左手。2018年3月23日，经大田县公安局物证鉴定室鉴定，被害人范庆镡的伤情为轻微伤。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人范庆镡、郑祥统陈述，证人范德荣、肖燕娴、范训强、陈昶、詹振徐证言，辨认笔录，现场勘验检查笔录及照片，大田县医院门诊费用日清单，大田县公安局物证鉴定室出具的《鉴定书》，被告人陈培观、连文萃、郑占柯、陈培澎、陈祖福、蒋善堤供述等证据证实。（三）20年11月23日晚，被告人连文萃、陈乃县在大田县城关仙廷ＫＴＶ与陈源池、陈源档等人喝酒。期间，陈源池带连文萃、陈乃县到其上京老乡包间内喝酒，连文萃因敬酒一事与陈春相发生口角冲突，后被陈源池劝开。当晚连文萃、陈乃县准备离开时在仙廷ＫＴＶ一楼门口再次遇见陈春相并发生口角冲突，陈乃县用防盗门钥匙捅伤陈春相左臂，连文萃电话纠集郑占柯、陈祖福等人到场追打陈春相，陈春相无路可逃，从文化广场一处7米高平台跳下。当晚，陈春相即到大田县医院治疗，经拍片检查陈春相右跟骨骨折。事后，连文萃支付部分款项给陈春相。2018年4月22日，经大田县公安局物证鉴定室鉴定，被害人陈春相的伤情为轻伤二级。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人陈春相陈述，证人范建波、陈源池、陈源档、李先华证言，辨认笔录，《出警经过》，现场勘验笔录及照片，大田县医院门诊费用日清单，大田县公安局物证鉴定室出具的《鉴定书》，被告人连文萃、郑占柯、陈祖福、陈乃县供述等证据证实。（四）2016年10月29日，因福建省德化县春美乡茶者坑矿山产权纠纷问题，被告人陈培观接受叶一存、叶一德委托，纠集被告人陈培澎、郑占柯、陈国钦、廖发查、陈其权、曾垂铮和陈华宙、陈桂旷等人到该矿山参与叶一德和苏振奋的商谈，期间，陈培观等人殴打了苏振奋、陈长勤、苏自助，造成陈长勤、苏振奋、苏自助身体多部位不同程度损伤。在德化县春美乡派出所接警到场处理期间，陈培观安排陈其权、陈华宙与叶一德到派出所配合调查并承认系其二人殴打了苏振奋等人，后叶一德赔偿苏振奋20000元、陈长勤000元、苏自助2500元。事后，叶一德还支付了5000元给陈培观、陈培澎等人。2018年8月10日，经大田县公安局物证鉴定室鉴定，陈长勤、苏振奋的伤情为轻微伤。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人苏自助、苏振奋、陈长勤陈述，证人叶一德、叶一存、丁长在、乐德太证言，辨认笔录，《出警经过》，现场勘验笔录及照片，《出院记录》、《疾病证明书》、住院收费票据，叶一德、苏振奋、陈长勤、陈其权、陈华宙询问笔录及《治安调解协议书》、收条，《股权转让协议书》、《探矿权证》、《授权委托书》、《探矿权转让合同书》，大田县公安局物证鉴定室出具的《鉴定书》，被告人陈培观、郑占柯、陈培澎、陈国钦、廖发查、陈其权、曾垂铮及另案被告人陈华宙、陈桂旷供述等证据证实。（五）2017年10月2日1时许，被告人陈培澎酒后驾驶摩托车途经大田县均溪镇老交警路口时，与被害人柯兴铭驾驶的丰田牌轿车（载有柯兴绍、俞上华、陈乘流）险些刮碰，陈培澎与柯兴铭发生争执。陈涛恰好途经该路口，便与陈培澎一起与柯兴绍、俞上华、陈乘流发生互殴。后陈培澎使用陈涛电话召集陈桂旷到场。此时被告人陈首征通过与陈桂旷电话联系得知陈培澎在老交警与人发生争执后即与陈新枝驾车赶往现场，并分别上前对柯兴铭、柯兴绍、俞上华、陈乘流拳打脚踢。陈培澎前往路边的“时刻便利店”拿了两瓶“宁夏红”枸杞酒，往柯兴铭头部砸去，陈桂旷持匕首分别朝柯兴绍右臀部、右腹部，俞上华、陈乘流腰部各捅了一刀，朝柯兴铭腹部捅了数刀，陈首征持座椅垫将丰田牌轿车挡风玻璃砸坏，后陈培澎等人逃离现场。事后，被告人陈培观安排陈首征、陈桂旷等人到泉州躲避，并让陈培澎联系现场周边的商铺意图删除监控视频，其本人还联系了医生意图修改病历等。案发后被告人陈培澎赔偿给被害人柯兴铭和柯兴利等人医疗费、轿车玻璃损失费合计人民币82000元，其中陈培观出资20000元，连文萃出资10000元。2018年3月5日，经大田县公安局物证鉴定室鉴定，被害人柯兴铭的伤情为重伤二级，被害人柯兴绍、陈乘流的伤情为轻微伤。同年3月22日，经大田县价格认证中心认定，丰田牌轿车玻璃损失价值为960元。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人柯兴铭、柯兴绍、陈乘流、俞上华陈述，证人柯兴利、柯正源、郑烨莹、范宜科、魏初钟、叶一存、柯正贵等人证言，辨认笔录，报警记录、120出诊记录、出警经过、情况说明，《价格认定结论书》，大田县公安局物证鉴定室出具的《鉴定书》，微信聊天记录、谅解书，被告人陈培观、陈培澎、陈首征及另案被告人陈桂旷、陈涛供述等证据证实。三、故意伤害2017年1月10日，被告人陈首征受“翼龙贷”大田运营中心负责人郑杨委托向陈昌料催讨债务。同年1月26日下午，陈首征和陈首湎、陈乃县、章成斌等人，在太华镇华溪村路口一桥头边找到陈昌料，陈首征向陈昌料催讨其欠“翼龙贷”的债务，后双方发生争吵，陈首征即用拳头殴打陈昌料左眼。因有人报警，陈首征等人逃离现场。同年3月23日，被告人陈培观、陈首征与陈昌料、郑杨、陈首造等人在太华镇华麟小区陈培观经营的茶叶店内协商赔偿事宜，后“翼龙贷”大田运营中心免去陈昌料欠款本金及利息67053.91元，并与陈首征共同赔偿陈昌料医药费等计63000元，期间，陈培观通过其微信账户转了000元给陈首造，再由陈首造支付给陈昌料，后陈昌料出具谅解书对陈首征予以谅解。2018年3月20日，经大田县公安局物证鉴定室鉴定，被害人陈昌料左侧眼眶内侧壁、底壁骨折，伤情为轻伤一级。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人陈昌料陈述，证人郑杨、唐名荐、陈首造、陈增旭证言，辨认笔录，《出警经过》、《关于陈昌料被殴打案办理情况说明》，现场勘验笔录及照片，大田县公安局物证鉴定室出具的《鉴定书》，网络借款电子借条、收债授权委托书，农信社账户存款明细账、收条、微信交易记录截图、支付宝交易记录截图，调解申请书、调解记录、收条、谅解书，微信聊天记录、谅解书，被告人陈首征、陈培观、陈首湎、陈乃县、陈培澎供述等证据证实。四、开设赌场（一）2016年3月至6月间，被告人连文萃、陈培观、陈首湎提供其合伙经营的位于大田县均溪镇福田路99-90号“聚香茶馆”作为赌博地点，供田贵绵、唐名浒、田其棒等不特定的赌客以“牵牛”方式赌博，并从中以向赌客收取“水钱”的方式获利。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的证人田贵绵、杨逢垒、唐名浒、陈建夏、柯兴益、田其棒证言，辨认笔录，现场勘验笔录及照片，被告人陈培观、连文萃、陈首湎及田有墩、陈培澎供述等证据证实。（二）2017年7、8月间，被告人陈培观在被告人连文萃的指使下，选定了位于大田县太华镇汤泉村顶庄自然村的一处空地作为“贺子”（在逃，真实身份不详）开设赌场的地点，并安排被告人陈培澎、陈首征到该赌场维持秩序，后陈培澎召集被告人吴同辉、陈其权、曾垂铮、陈桂旷，陈首征带着“阿辉”，一起到赌场望风、维持秩序等。陈培观招揽赌客饶福添、陈进邦、连春芽、肖春娥、张流航、林开瓦等人在赌场以“宝斗”方式进行赌博，时间持续长达二十多天。每天赌博结束后，陈培澎将“贺子”交付的酬劳款项按照陈培观的安排，以每人每天100元至200元不等分给陈首征、吴同辉、陈其权、曾垂铮、陈桂旷、“阿辉”等人，并将剩下的钱转给连文萃。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的证人乐士田、陈培庆、饶福添、肖方田、陈进邦、连春芽、肖春娥、张流航、林开瓦证言，辨认笔录，现场勘验笔录及照片，同案嫌疑人陈维贤、廖生炎、廖端加供述，另案被告人陈桂旷、陈华宙供述，被告人连文萃、陈培观、陈培澎、陈首征、吴同辉、陈其权、曾垂铮和郑占柯、连文卿供述等证据证实。五、破坏生产经营2017年7月至9月间，周登情、林开寨与周调顺因支付矿山承包费等问题产生纠纷，周调顺将其以福建省大田县腾顺矿业有限公司名义向大田县城关派出所领取的火工品不提供给周登情、林开寨使用，造成周登情、林开寨所承包的矿硐无法生产。因周登情、林开寨所开采的矿硐与周调顺开采的矿硐系同一硐口，周登情与林开寨商量后决定采用堵硐方式阻止周调顺矿山生产，并叫被告人陈培观帮忙。后陈培观纠集被告人陈培澎、吴同辉、曾垂铮、陈桂旷、陈华宙、连晋龙等人伙同周登情、林开寨多次前往大田县均溪镇上华村上蔡香口坑矿山697.61号矿硐，以言语恐吓、威胁、故意裸露纹身示威和用其本人的轿车、矿山上的铲车、土炮车等车辆故意封堵进出矿硐的路口等手段，阻止周调顺矿山生产。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人周调顺陈述，证人周调衍、杨承秀、周和煌、杨佳炜、周调志、郑国燎、郑世壮、周守正、林开寨、周登情证言，辨认笔录，报警登记表、手机拍摄的照片、《矿山安全生产记录》，现场勘验笔录及照片，营业执照、福建省矿产品经营许可证，被告人陈培观、曾垂铮供述等证据证实。六、违法行为1、2011年10月26日下午，被告人陈培观在大田县太华镇街道41号老农行一楼店铺内因怀疑陈开食诈赌，双方发生口角。后被告人陈培观对陈开食拳打脚踢，造成被害人陈开食右眼受伤。2011年11月7日，经大田县公安局物证鉴定室鉴定，被害人陈开食右眼眶内侧壁塌陷性骨折，伤情为轻伤一级。案发后，被告人连文萃出面与陈开食协商解决，由陈培观赔偿陈开食医疗费000元。2018年11月6日，大田县公安局物证鉴定室对陈开食的损伤于2011年11月7日所作的伤情鉴定，依照现行《人体损伤程度鉴定标准》5.2.5条ｄ款的标准，重新评定为轻微伤。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人陈开食陈述及辨认笔录，证人田加怀、陈首善、连延种证言，《法医学人体损伤程度鉴定书》、陈开食伤情的情况说明，大田县公安局民警詹联善提供的《情况说明》，被告人陈培观、连文萃和陈祖福供述等证据证实等证据证实。2、20年9月，被告人陈培观受卢维梅委托向乐有烧催讨欠款。同年9月20日，被告人陈培观、连文萃、陈培澎、陈祖福等人前往大田县太华镇“红狮物流”乐有烧办公室，对乐有烧进行辱骂、恐吓，乐有烧便出具了金额为100000元、其女婿杜元民作为担保人的欠条给陈培观。此后，乐有烧通过温春源转账30000元、杜元民筹款38000元，合计68000元给陈培观等人后，陈培观便将上述欠条还给杜元民。事后陈培观未将该68000交给卢维梅。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人乐有烧陈述，证人卢维梅、叶淑娥、杜元民、詹启优、温春源证言，支付宝交易记录、银行交易明细，借据，被告人陈培观、陈培澎供述，被告人陈培澎的辨认笔录等证据证实，被告人连文萃、陈祖福一审时当庭供认在案。3、20年11月4日，被告人连文萃与连佳世等人在仙廷ＫＴＶ喝酒，连文萃与连佳世发生口角，后二人在隔壁包间徒手互殴，连文萃的一名同伙拿空啤酒瓶砸连佳世头部，致连佳世头部流血，后连文萃及其同伙对连佳世拳打脚踢。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人连佳世陈述，证人林来华、陈维尧证言，门诊费用日清单，被告人连文萃供述等证据证实。4、20年11月，田有食经田有墩介绍委托被告人连文萃出面解决“两劳”释放人员黄貌才等人到上京水泥厂向田有食的父亲田承衍逼债一事。被告人陈培观按照连文萃的指示，安排被告人陈培澎、陈祖福、陈乃县等人多次到上京水泥厂“摆场”造势，黄貌才等人就未再前去闹事、逼债。事后，田有食转账50000元给田有墩用于答谢连文萃、陈培观等人，田有墩便转账给连文萃、陈培观各20000元，另10000元用于支付陈培澎、陈祖福、陈乃县等人报酬及餐饮等费用。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的证人田承衍、吴金华、黄貌才、田有食、朱成光证言，银行卡历史流水记录，行政处罚决定书，（20）大民初字第268号民事判决书，被告人陈培观、连文萃、陈祖福、陈培澎、陈乃县和连文卿、田有墩的供述等证据证实。5、2016年6月11日凌晨3时许，林新梗与詹振徐因微信抢红包一事发生纠纷，在双方扭打期间，陈首潭用水果刀将陈金土捅伤（伤情为重伤二级）。陈首潭、陈金土受伤后均到大田县医院治疗。被告人陈培观得知此事后便带了被告人陈培澎、陈祖福等人到县医院看望受伤的陈首潭，并在医院内大声喊叫、叫嚣。陈首潭因本案于2016年10月28日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人陈金土陈述，证人林彩琴、翁文杰、陈碧霞、林国芬证言，辨认笔录，刑事判决书，被告人陈培观、陈培澎、陈祖福和陈首潭供述等证据证实。6、2016年6月间，田贵绵向被告人陈培观借款20000元，约定利息每日400元。后因田贵绵未按约定支付利息，同年11月8日，被告人陈培观召集被告人陈培澎、陈首湎、陈国钦、廖发查、陈其权、曾垂铮和陈桂旷等人前往大田县均溪镇宝山路6号煤管局宿舍楼田贵绵租住处，采用大声嚷叫、堵门、拍打窗户、踢门等方式逼迫田贵绵还款，并将田贵绵带至“细怡茗茶”店铺重新出具借据。2017年2月9日，陈培观驾驶小轿车搭载陈其权、廖发查及陈桂旷等人前往大田县上京镇梅林村99号田贵绵老家，用油漆在其门口的水泥路上喷写“田贵绵还钱”。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人田贵绵陈述，证人周新春、吴树汉、朱琴华、田仁石、刘青梅、叶小红、乐幼珠、田富肯证言，辨认笔录，现场勘验检查笔录及照片，借据复印件，被告人陈培观、陈首湎、陈其权、陈国钦、曾垂铮供述等证据证实，被告人陈培澎、廖发查一审时当庭供认在案。7、2016年8月间，被告人陈培观受吴钟快委托，向杨承团讨要工程款120000余元，约定给予好处费40000元。同年8月29日，陈培观安排被告人陈首湎、廖发查陪同吴钟快、吴佳印到大田县均溪镇上华村香口坑矿找杨承团催讨欠款，因杨承团拒绝还款，陈首湎通过电话告知陈培观，陈培观便纠集被告人陈国钦、陈其权及陈华宙、陈桂旷等人赶到现场参与催讨，后杨承团因畏惧陈培观等人的势力将所欠工程款付清。事后，陈培观得款40000元，并分给陈首湎2000元，廖发查、陈华宙等人每人500元至1000元不等。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人杨承团陈述，证人吴钟快、杨承情、吴佳印证言，辨认笔录，现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片及辨认笔录，被告人陈培观、陈首湎、陈国钦、廖发查、陈其权和另案被告人陈华宙供述等证据证实。8、2016年下半年至2017年上半年间期间，被告人陈培观纠集被告人郑占柯、陈培澎、陈首湎、吴同辉、陈国钦、廖发查、曾垂铮及陈桂旷，到大田县均溪镇上华村香口坑硫铁矿，为杨承团解决矿山纠纷并提供保护。事后，陈培观以借为名向杨承团索要33000元。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人杨承团陈述，辨认笔录，被告人陈培观、郑占柯、陈培澎、陈首湎、吴同辉、陈国钦、廖发查、曾垂铮和另案被告人陈桂旷供述等证据证实。9、2016年12月26日，陈华洲向被告人陈培观借款10000元，约定月利息1300元。至2017年12月，陈华洲无力支付利息，陈培观便安排被告人陈培澎向陈华洲催讨。后陈培澎指使被告人陈其权和陈桂旷、陈华宙等人先后多次以语言威胁、尾随跟踪、威胁陈华洲父母等方式进行催讨。2018年1月5日，陈华洲因无力还款等原因便前往厦门打工。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人陈华洲陈述，证人郑晴雯、陈加熟证言，辨认笔录，现场勘验笔录及照片，借据复印件，被告人陈培观、陈培澎、陈其权和另案被告人陈桂旷、陈华宙供述等证据证实。10、2017年6月间，周仕伦向被告人陈培观借款5000元，约定月利息1000元，后周仕伦无力支付利息，陈培观便指使被告人陈培澎去催讨，陈培澎电话威胁周仕伦并指使被告人陈其权等人先后三次到大田县均溪镇香山路241号周仕伦家，采用深夜大声喊话、贴纸条、威胁周仕伦父母等方式进行催讨。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人周仕伦陈述，证人周和社、周仕专、郑占怀、杨佳烜证言，辨认笔录，现场勘验笔录及照片，借据复印件，被告人陈培观、陈培澎、陈其权供述等证据证实。11、2017年的一天晚上，被告人陈首征、吴同辉、陈其权、曾垂铮和陈桂旷等人在不夜城ＫＴＶ娱乐期间，因被害人“兰宏峰”（具体身份不详）说太华人算个Ｘ，陈首征等人便结伙在该ＫＴＶ309房间门口的过道上殴打“兰宏峰”等三人，曾垂铮还持啤酒瓶砸对方头部。事后，陈培观知道了此事，还让陈首征、陈桂旷等人去找“兰宏峰”等三人欲收其为“小弟”。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的证人潘越、杜凌杰证言，辨认笔录，被告人陈首征、吴同辉、陈其权、曾垂铮和陈培澎及另案被告人陈桂旷供述等证据证实。12、2017年下半年，被告人陈培观指使被告人陈培澎、陈首征带领吴同辉、陈其权、陈桂旷、陈新枝等人在大田县石牌镇小湖村山上一木屋、小湖村山上一木屋边半山腰的一空地、泉南高速高架桥下的相关赌场上高利放贷，为赌场提供资金流转等。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的证人乐士田证言，辨认笔录，现场勘验笔录及照片，大田县公安局城关派出所教导员苏荣墒出具的《情况说明》，被告人陈培观、陈培澎、陈其权、曾垂铮和陈荣森及另案被告人陈桂旷、陈华宙供述等证据证实。第三部分黑社会性质组织成员已经被处罚的违法犯罪一、被告人陈培澎寻衅滋事2010年7月5日晚22时40分许,陈培澎与林仕炷酒后回家途中,陈培澎持随身携带的伸缩警棍无故敲打停放在太华街道路边的车辆,在被害人陈首圳上前质问时双方发生争执,后陈培澎与林仕炷即追打陈首圳,陈培澎先后持伸缩警棍、竹棍敲打陈首圳,并与林仕炷对陈首圳拳打脚踢,持竹棍殴打闻讯赶来劝阻的陈首德、郑玉兰。经大田县公安局法医鉴定,陈首圳、陈首德、郑玉兰的伤情分别为轻伤叁级、轻微伤中度、轻微伤轻度。2010年10月26日，本院以陈培澎犯寻衅滋事罪判处其有期徒刑一年四个月。二、被告人陈培观非法持有枪支、寻衅滋事1、2010年12月2日22时许，陈培观和连文萃、陈祖福等人驾车途经连城县莲峰镇江坊村时，陈培观所驾驶的福特轿车被连城县公安局设卡民警拦下盘查，当场查获1把黑色仿制式手枪、子弹25发和5把管制刀具。经龙岩市公安局鉴定，该自制手枪认定为以火药为能源动力的枪支。2011年1月14日，连城县人民法院以陈培观犯非法持有枪支罪判处其有期徒刑九个月。2、2012年5月21日凌晨，陈培观与郑宜垦等人酒后驾车前往大田县均溪镇富山新村二路一巷十三号杜幼桂店铺欲嫖娼时，伙同郑宜垦持铁棒将杜幼桂店内镜子、电视机、电风扇、洗手盆、水龙头等砸毁，又先后到富山新村二路一巷11号、10号按摩店无故敲砸铁门，殴打路人林廷斌等，后陈培观还与接群众报警赶至现场的民警争吵。经鉴定，本案被损坏物品价值23.16元，被害人林廷斌左前臂软组织挫伤，伤情为轻微伤中度。2012年9月28日，本院以陈培观犯寻衅滋事罪判处其有期徒刑十个月。陈培观在上述二次服刑期间，连文萃多次前往探视并支付生活费用。三、被告人郑占柯交通肇事2012年12月27日4时许，郑占柯驾驶轿车由大田城关汽车站往下桥方向行驶，行至华武线14㎞＋200ｍ直线上坡水泥路面路段时，遇章荣华无证驾驶无牌二轮摩托车在前方同向行驶，因郑占柯未注意观察路面交通情况并采取有力措施，致轿车车头右侧与摩托车车尾相碰刮，造成章荣华颅骨损伤而死亡的道路交通事故。经交警部门责任认定，郑占柯负事故全部责任。2013年4月8日，本院以郑占柯犯交通肇事罪判处其有期徒刑一年，缓刑一年。四、被告人陈祖福非法侵入住宅、寻衅滋事1、2014年2月26日凌晨2时许，陈祖福酒后伙同张晓东、翁新炳、陈增澎前往大田县均溪镇龙宝新村24号欲找郑占乾催讨债务及利息时，陈祖福用脚用力踹开郑占乾家一楼木门强行进入郑家中，打砸一楼大厅内桌椅、凳子、冰箱等物品，并两次将郑占乾的母亲乐桂香推打在地，还踢打乐桂香身体，致乐桂香受伤住院。经大田县公安局物证鉴定室鉴定，被害人乐桂香的伤情为轻微伤；经大田县价格认证中心认定，郑占乾家中损坏物品椅子、门锁、冰箱等价值计人民币818.28元。2、2014年6月14日凌晨0时许，陈祖福与唐光郎、林樟汕、苏进最等人在大田县拿铁酒吧喝酒娱乐期间，因唐光郎等人与被害人张志翾、郭欢斌发生口角并推扯，唐光郎挥拳殴打郭欢斌后双方互相扭打，陈祖福与林樟汕、苏进最等人见状亦上前对张志翾、郭欢斌拳打脚踢，期间，唐光郎还持随身携带的小刀刺伤张志翾、郭欢斌。经大田县公安局物证鉴定室鉴定，被害人张志翾伤情为轻伤二级；被害人郭欢斌伤情为轻微伤。20年1月23日，本院对上述二起犯罪事实以陈祖福犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，数罪并罚判处其有期徒刑九个月。五、被告人吴同辉聚众斗殴2014年7月26日晚，吴同辉与涂文钊、林伯鼎、林志辉、陈上进等人在大田县东方魅力ＫＴＶ821包间喝酒娱乐期间，陈上进因电梯超载一事与被害人陈源活发生争执，后吴同辉与陈上进、涂文钊、林伯鼎等人到ＫＴＶ吧台旁无故殴打陈源活、田有水。双方被劝开后，陈上进为报复泄愤，纠集吴同辉、涂文钊、林伯鼎等人赶往ＫＴＶ楼下，殴打陈源活、田有水，林伯鼎持一敲碎的空啤酒瓶刺向田有水，陈上进等人对田有水拳打脚踢，吴同辉塑料椅敲打陈源活。经鉴定，被害人陈源活、田有水的伤情均为轻微伤。20年7月28日，本院以吴同辉犯聚众斗殴罪判处其有期徒刑一年三个月。六、被告人陈乃县寻衅滋事20年12月11日凌晨1时许，陈乃县与陈良杆、周初庆、詹振梭在大田县金碧辉煌ＫＴＶ喝酒娱乐后散场，陈乃县与郑宝清、郑艺晶在金碧辉煌门口谈话，醉酒的周初庆认为与郑艺晶同行的郭良泰用眼睛瞪他，便在武装部门口持啤酒瓶砸郭良泰头部，郭良泰躲开，周初庆欲继续殴打郭良泰，时郭良泰的朋友范祥梅、廖新荧、范祥东、吴高强上前劝架。詹振梭见状即挥拳殴打郭良泰、范祥梅等人，陈良杆从车上拿了一把匕首，朝廖新荧胸腹部捅了三刀，朝范祥梅、郭良泰的背部各捅了一刀；周初庆持砸碎的啤酒瓶也往郭良泰腹部刺了一下，陈乃县亦朝吴高强头部和身体打了数拳。经大田县公安局物证鉴定室鉴定，被害人廖新荧、郭良泰的伤情均为轻伤一级，范祥梅的伤情为轻微伤。案发后，连文萃为让陈乃县能被从轻处罚，让陈良杆和周初庆前往公安机关投案。2016年7月22日，本院以陈乃县犯寻衅滋事罪判处其拘役六个月。七、被告人陈祖福寻衅滋事2016年5月2日凌晨4时许，陈祖福饮酒后返回租住处时发现手机丢失，后骑车沿街寻找未果，即心生不爽，在途经大田县均溪镇河滨东路83-1号附近时为发泄情绪，即拾捡砖块将被害人郑正确、林兴诗分别停放在路边的、号轿车的前后挡风玻璃砸坏。经大田县价格认证中心鉴定，涉案车辆损失计人民币4071元。2016年11月17日，本院以陈祖福犯寻衅滋事罪判处其有期徒刑六个月。陈祖福在服刑期间，陈培观、连文萃、陈培澎均到监所探视及为其提供生活费。八、被告人陈首潭故意伤害2016年6月11日凌晨，陈首潭在大田县均溪镇河滨东路“永荣贸易商行”内与詹振钻、詹振徐等人喝酒聊天期间，林新梗因与詹振徐在微信群里抢红包一事发生争执并手持菜刀与陈金土等人到“永荣贸易商行”报复詹振徐，陈首潭左手臂被林新梗砍伤，并被他人用花盆砸其头部及被踹后心生不满，遂返回店内持一把水果刀至门口，恰被陈金土殴打脸部及胸口，其持水果刀朝陈金土腹部捅了二三刀，致使陈金土腹主动脉破裂、十二指肠贯通破裂、空肠及其系膜破裂。经大田县公安局物证鉴定室鉴定，陈金土的伤情为重伤二级。2016年10月28日，本院以陈首潭犯故意伤害罪判处其有期徒刑三年，缓刑四年。（陈首潭因该案于2016年6月11日被刑事拘留，同年10月28日被变更为取保候审）第四部分本案其他被告人实施的非法拘禁、窝藏犯罪一、被告人连文卿、陈祖福、陈荣森非法拘禁犯罪2018年1月7日晚11时许，被告人连文卿、陈祖福、陈荣森在大田县均溪镇“名门ＫＴＶ”201包厢卫生间门口，向范新铨讨要高利贷债务，期间连文卿摔了范新铨几巴掌。后连文卿等人将范新铨带至大田县均溪镇水利局旁的“佐悦广告”楼下办公室，陈荣森用遥控钥匙将卷帘门全部关闭，不让范新铨离开。连文卿发现范新铨微信钱包内尚有人民币6200元，遂逼迫范新铨还钱。因范新铨故意输错密码，陈祖福上前摔了范新铨几巴掌，并用拳头殴打范新铨脸部，陈荣森用电棍电击范新铨。直至范新铨微信转帐2600元给陈祖福后，连文卿才让陈荣森将店铺的卷帘门打开让范新铨离开，整个过程持续约一个多小时。2018年3月16日，经大田县公安局物证鉴定室鉴定，范新铨伤情为轻微伤。案发后，被告人连文卿、陈祖福、陈荣森三人赔偿000元给范新铨，并取得范新铨的谅解。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人范新铨陈述、辨认笔录和出具的谅解书，现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片，大田县公安局物证鉴定室出具的《鉴定书》，被告人陈祖福、陈荣森、连文卿供述等证据证实。二、被告人田有墩窝藏犯罪2018年3月4日，陈培观等人被公安机关抓获后，被告人田有墩明知连文萃是犯罪的人，仍先后三次将其位于大田县上京镇梅林村260号的居住处提供给连文萃作为藏匿场所，并将自己使用的手机提供给连文萃使用，同时还将其本人的另外一部ＯＰＰＯ手机、一张ＳＩＭ卡以及用该ＳＩＭ卡号注册的微信号和该微信号绑定的一个银行账户提供给连文萃使用。同年4月4日凌晨2时50分许，田有墩还使用朱华清的身份证在凯天龙商务酒店为连文萃办理住宿登记。原判认定的上述事实，有经原审庭审举证、质证的证人朱华清证言，现场勘验笔录及照片，大田凯天龙商务酒店宾客登记表，被告人田有墩、连文萃供述等证据证实。原判还认定，被告人吴同辉于2017年10月16日在大田县均溪镇三角亭“兄弟小火锅”店铺被大田县公安局抓获。被告人郑占柯于2017年10月24日在三明市沙县华盛精品酒店819房间被沙县公安局凤岗派出所协助抓获。被告人陈国钦于2018年1月11日在泉州市鲤城区谒祖路被大田县公安局抓获。被告人连文卿于2018年2月1日主动到大田县公安局投案，到案后如实供述罪行。被告人廖发查于2018年2月23日在大田县均溪镇老汽车站附近农业银行门口被大田县公安局抓获。被告人陈祖福、陈荣森于2018年2月28日到大田县公安局投案，到案后均如实供述了参与非法拘禁的罪行。被告人陈培观、陈培澎于2018年3月4日在大田县均溪镇建山路193-113号“森林典当”店铺被大田县公安局抓获。被告人陈首湎于2018年3月6日在大田县均溪镇河滨东路73-1号被大田县公安局抓获。被告人陈其权于2018年3月9日在大田县均溪镇秋竹新村120号被大田县公安局抓获。被告人陈首征于2018年3月27日在福州市台江区广达花园1号楼楼下被大田县公安局抓获。被告人连文萃、田有墩于2018年4月4日在大田县均溪镇凯天龙商务酒店被大田县公安局抓获，被告人田有墩到案后如实供述了本人的罪行。被告人曾垂铮于2018年4月11日在大田县上京镇黄城村3号被大田县公安局抓获。被告人蒋善堤于2018年4月12日在深圳市观澜街道岗头社区陈屋村山寮住宅区被惠州铁路公安处抓获，到案后如实供述了本人的罪行。被告人陈乃县于2018年4月19日到大田县公安局投案，到案后如实供述罪行。被告人连光炼于2018年5月9日到大田县公安局投案，到案后如实供述罪行。被告人陈首潭于2018年5月23日接电话通知后到大田县公安局投案，但其到案后未如实供述本人罪行。案发后，大田县公安局对大田县建山路193-113号“森林典当”店铺进行搜查,查封麻将桌1张、健身器材1套、保险柜1个（内含借条42张）、办公桌椅1套、电风扇1台、布艺沙发1套、茶道电磁炉1个、电冰柜1个、老板椅2张，木制桌椅1套等物品。大田县公安局从陈培观处扣押雷克萨斯轿车1辆，乐有烧、陈华洲借据各1张、苹果平板电脑1台、手机7部、银行卡7张、护照1本、仿造的身份证1张；从连文萃处扣押机械手表1块、ＯＰＰＯ手机1部、人民币2250元、福特轿车1辆、银行卡7张；从陈培澎处扣押笔记本电脑2台，苹果手机1部、银行卡1张、人民币9701.3元；从陈首湎处扣押苹果手机1部；从陈其权处扣押黑色折叠尖刀2把、手机3部；从曾垂铮处扣押砍刀4把、华为手机1部；从连文卿处扣押苹果手机1部；从蒋善堤处扣押手机2部。对此，还有下列经原审庭审举证、质证的户籍证明、抓获经过及相关被告人的前科劣迹、扣押在案的作案工具、财物等证据材料，证实被告人陈培观、郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首湎、吴同辉、陈国钦是累犯；被告人陈首潭在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决；被告人连光炼、连文卿、陈荣森具有自首情节；被告人陈其权作案时未满十八周岁；被告人田有墩、陈培澎有立功表现；被告人陈祖福、陈乃县、陈首潭主动投案以及各被告人的身份等情况。原判认为，被告人陈培观伙同连文萃，网罗多人形成较稳定的犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或其他手段，有组织地进行聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、开设赌场、破坏生产经营等违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，在大田县城区、太华镇等地形成重大影响，严重破坏了上述地区的经济、社会生活秩序，该组织应认定为黑社会性质组织。被告人陈培观、连文萃作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对该组织所实施的全部罪行负责。该组织在大田县太华镇、大田城区存续时间长，成员多达10多人，从2010年以来，持械聚众斗殴2起，致2人轻伤、4人轻微伤；纠集多人随意殴打、追逐他人作案5起，致1人重伤、1人轻伤、6人轻微伤，情节恶劣；故意伤害他人身体健康，作案1起，致1人轻伤；以营利为目的，开设赌场非法从事赌博活动或为他人开设的赌场提供帮助，作案2起；为泄愤报复多次破坏他人生产经营活动，作案1起，以及其他无故殴打他人、插手纠纷、非法讨债等违法行为12起，致1人轻微伤、10余人受伤，二被告人的行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、开设赌场罪和破坏生产经营罪。二被告人主观恶性较深，社会影响恶劣，应依法惩处。陈培观纠集他人多次实施随意殴打他人的行为，严重破坏社会秩序；连文萃、陈培观在太华开设赌场、陈培观在德化矿山随意殴打陈长勤、苏振奋、苏自助的共同犯罪中，起纠集、指挥等主要作用，系主犯，应当按照其二人所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郑占柯积极参加黑社会性质组织，伙同或纠集组织成员持械参与在“不夜城”ＫＴＶ一楼聚众斗殴和福塘持械聚众斗殴，致2人轻伤、4人轻微伤；伙同组织成员随意殴打、追逐他人4起，致1人轻伤、4人轻微伤，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。郑占柯在福塘持械聚众斗殴的共同犯罪中起纠集作用，是首要分子，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；在随意殴打陈长勤、苏振奋、苏自助的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人陈培澎积极参加黑社会性质组织，伙同组织成员积极参与在“不夜城”ＫＴＶ一楼聚众斗殴，致2人轻伤、1人轻微伤；纠集或伙同组织成员随意殴打他人4起，致1人重伤、6人轻微伤，情节恶劣；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。陈培澎在太华开设赌场、随意殴打陈长勤、苏振奋、苏自助的共同犯罪中，起纠集、指挥、分配赃款等主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈首征积极参加黑社会性质组织，伙同组织成员持械积极参与在“不夜城”ＫＴＶ一楼聚众斗殴，致2人轻伤、1人轻微伤；伙同组织成员随意殴打他人1起，致1人重伤、2人轻微伤，情节恶劣；故意伤害他人身体1起，致1人轻伤；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。陈首征在太华开设赌场的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人陈祖福积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员积极参与在“不夜城”ＫＴＶ一楼聚众斗殴，致2人轻伤、1人轻微伤；伙同组织成员随意殴打、追逐他人2起，致1人轻伤、1人轻微伤，情节恶劣；为索取债务伙同连文卿、陈荣森非法拘禁他人1起，并具有殴打情节，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人陈首潭参加黑社会性质组织，伙同组织成员积极参与在“不夜城”ＫＴＶ一楼聚众斗殴，致2人轻伤、1人轻微伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪。被告人陈首湎参加黑社会性质组织，纠集组织成员参与福塘持械聚众斗殴，致3人轻微伤；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪。陈首湎在福塘持械聚众斗殴的共同犯罪中起纠集作用，是首要分子，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吴同辉参加黑社会性质组织，伙同组织成员积极参与福塘持械聚众斗殴，致3人轻微伤；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪。吴同辉在太华开设赌场共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人陈国钦、廖发查参加黑社会性质组织，伙同组织成员积极参与福塘持械聚众斗殴，致3人轻微伤；伙同组织成员随意殴打他人1起，致2人轻微伤，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。其二人在随意殴打陈长勤等人的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人陈其权参加黑社会性质组织，伙同组织成员积极参与福塘持械聚众斗殴，致3人轻微伤；伙同组织成员随意殴打他人1起，致2人轻微伤，情节恶劣；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。陈其权在太华开设赌场和随意殴打陈长勤等人的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人曾垂铮参加黑社会性质组织，伙同组织成员参与随意殴打他人1起，致2人轻微伤，情节恶劣；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。曾垂铮在太华开设赌场、随意殴打陈长勤等人的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人陈乃县参加黑社会性质组织，伙同组织成员参与随意殴打、追逐他人1起，致1人轻伤，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人蒋善堤、连光炼分别参与随意殴打他人1起，分别致1人轻微伤，情节恶劣，其行为分别构成寻衅滋事罪。被告人连文卿、陈荣森为索取债务非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人田有墩明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。被告人陈培观、连文萃、郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首潭、陈首湎、吴同辉、陈国钦、廖发查、陈其权、曾垂铮、陈乃县、蒋善堤、连文卿、陈荣森、连光炼的部分行为属共同犯罪。被告人陈培观、连文萃、郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首潭、陈首湎、吴同辉、陈国钦、廖发查、陈其权、曾垂铮、陈乃县均犯数罪，应数罪并罚。被告人郑占柯、陈首潭在缓刑考验期间，又犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人陈培观、郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首湎、吴同辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内，又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人蒋善堤、连文卿、陈荣森、田有墩曾被刑事处罚或被治安处罚，应酌情从重处罚。被告人陈乃县、连文卿、陈荣森、连光炼案发后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人陈祖福因非法拘禁主动投案并如实供述本人及同案犯的罪行，对非法拘禁罪成立自首，可以从轻处罚。被告人陈国钦、廖发查、陈其权、曾垂铮、蒋善堤、田有墩被动到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈培澎检举揭发他人一般犯罪行为经查证属实，有立功表现；被告人田有墩在案发后，能规劝他人主动投案，系立功，依法从轻处罚。被告人陈其权参与聚众斗殴、寻衅滋事、参加黑社会性质组织犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻处罚。在殴打陈开食案、故意伤害陈昌料案、殴打范自鹏案、殴打陈长勤、苏振奋、苏自助案、殴打柯兴铭案、非法拘禁范新铨案中，被害人与相关被告人等已达成调解协议并支付赔偿款，可酌情从轻处罚。连文萃殴打陈春相案，连文萃有支付部分赔偿款，可酌情从轻处罚。在殴打龚伟星等人的聚众斗殴案、殴打陈庆潭、陈庆铨等人的聚众斗殴案中，因被害人对案件的发生、矛盾的激化具有一定过错，在量刑时可作为对各涉案被告人酌情从轻处罚的情节予以考量。结合被告人连光炼、田有墩所在社区实施社区矫正意见的建议，决定对二人予以适用缓刑。根据本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、作用、和对于社会的危害程度，以及各被告人的认罪和悔罪表现，原审法院作出判决：一、撤销本院（2013）大刑初字第92号刑事判决中，对被告人郑占柯宣告判处有期徒刑一年，缓刑一年的执行决定。二、撤销本院（2016）闽0425刑初223号刑事判决中，对被告人陈首潭宣告判处有期徒刑三年，缓刑四年的执行决定。三、被告人陈培观犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。四、被告人连文萃犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十六年十个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。五、被告人郑占柯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；与前罪有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四万元。六、被告人陈培澎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万六千元。七、被告人陈首征犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万五千元。八、被告人陈祖福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。九、被告人陈首潭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；与前罪有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。十、被告人陈首湎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万六千元。十一、被告人吴同辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元。十二、被告人陈国钦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。十三、被告人廖发查犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。十四、被告人陈其权犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年五个月；犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币九千元。十五、被告人曾垂铮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万四千元。十六、被告人陈乃县犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。十七、被告人蒋善堤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。十八、被告人连文卿犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。十九、被告人陈荣森犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。二十、被告人连光炼犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月。二十一、被告人田有墩犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。二十二、扣押在案的折叠尖刀2把、砍刀4把、铁棍1根予以没收；福特轿车1辆予以没收；现金人民币11951.3元、雷克萨斯轿车1辆予以追缴；麻将桌1张、健身器材1套、保险柜1个（内含借条42张）、办公桌椅1套、电风扇1台、布艺沙发1套、茶道电磁炉1个、电冰柜1个、老板椅2张，木制桌椅1套、乐有烧、陈华洲借据各1张、苹果平板电脑1台、笔记本电脑2台、手机17部、银行卡张、护照1本、仿造的身份证1张、机械手表1块等物品，由扣押机关大田县公安局依法处理。上诉人陈培观的上诉理由及辩护人的辩护意见：1、本案中成员之间内部无规约、无组织纪律，纠集人之间呈现松散性、临时性特征，无控制属性，犯罪外围成员均不固定，不具有黑社会性质组织的严密性、控制性特征；各被告人之间的资金收入来源及用途相互独立，不存在任何一方提供钱财供“组织”经营，经济利益并不是通过组织及其活动获得，没有明显的“组织”财产;本案所发生的违法犯罪活动不是涉案组织有组织地多次进行，而是个别被告人因临时矛盾、纠纷或者自己预谋而实施的，与维护组织利益无关，不是组织犯罪；认定本案在太华镇形成非法控制或者重大影响没有事实依据。本案不符合涉黑组织四个特征同时具备的要求，不是黑社会性质组织犯罪，陈培观不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2、原判认定聚众斗殴的第一起，陈培观在双方已停止斗殴和警察已到达现场的情况下挥拳打了对方一下，陈培观的行为不构成聚众斗殴罪；3、原判认定聚众斗殴的第二起和寻衅滋事的第一、三、五起及故意伤害案，均属于个案，不是组织性犯罪，陈培观对此不应承担责任；4、原判认定寻衅滋事的第四起，陈培澎不是陈培观叫去的，是因为陈培澎向陈培观借车，陈培观才去的，陈培澎是叶一存、叶一德叫去的，事后的5千元钱也是给陈培澎，本案与陈培观没有关系；5、原判认定寻衅滋事的第五起，陈培观没有出资2万元给陈培澎作为赔偿款；6、原判认定的陈培观参与陈首征故意伤害陈昌料案，陈昌料伤情为轻伤一级，依法应处三年以下有期徒刑，原判却判处陈培观有期徒刑三年四个月，属适用法律错误，且陈培观没有参与赔偿，转帐给陈首造的1.5万元是陈首造向陈培观的借款；7、原判认定的开设赌场案：第一起，是娱乐行为，仅收取茶水费，并不是赌博；第二起，是“贺子”开庄赌博，陈培观没有招揽赌客。陈培观不构成开设赌场罪；8、陈培观拥有周登情名下60%股权中的5%，作为股东的陈培观阻止他人侵犯自己合法财产的采矿的行为不应构成破坏生产经营罪；9、本案许多证人证言证实的内容不客观、不真实，同案人陈培澎等人的供述也不属实。综上，请求二审改判陈培观不构成黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪和破坏生产经营罪，并依法正确适用法律、准确量刑。上诉人连文萃的上诉理由及辩护人的辩护意见：1、本案没有充足的事实、证据支撑连文萃对所谓的组织成员下达指令，“骨干成员”与连文萃多年来往来甚少，经济上相互独立，之间并未形成一个“稳定的犯罪组织”；连文萃仅参与了开设赌场犯罪，其他发放高利贷、插手经济纠纷的行为大部分与连文萃无关，连文萃没有获取任何利益，也没有为所谓的组织成员提供作案工具、发放工资，提供居住处、为组织成员善后的行为；本案诸多犯罪事实，有的系由陈培观直接策划、指挥、参与实施，连文萃根本不知情，有的系出于个人纠纷，由个人自行实施，有的已由法院作出生效裁判，相关个人已经承担刑事责任，或经调解，达成协议，本案违法犯罪活动与维护组织利益无关，不体现组织意志，不属于有组织的暴力犯罪。原判认定“有组织地”实施违法犯罪活动与客观事实不符；原判认定的多数犯罪事实系事出有因，且系不同的人出于不同的目的而实施，不能认定为犯罪组织“形成重大影响”的依据；涉案组织没有为非作恶，欺压、残害群众，没有称霸一方，形成非法控制或者重大影响以及严重破坏经济、社会生活秩序的重大危害性。因此，连文萃不是黑社会性质组织的成员，更不是组织者、领导者，本案并不存在一个由连文萃为首的“黑社会性质组织”，对连文萃的“组织、领导黑社会性质组织罪”依法不能认定；2、原判认定的聚众斗殴案：第一起，现有证据不能证明连文萃实施了召集、指挥的行为，原判认定连文萃为首要分子的事实不清，证人证言存在问题，陈培澎等同案人的供述不可信，认定的依据不足，且连文萃与持械行为人之间不存在“持械”聚众斗殴的意思联络和共同犯罪的故意，连文萃不应对他人的持械行为负责；第二起，本案系郑占柯与陈庆潭因车子抵押问题发生争议而产生，与组织利益无关，不是组织犯罪，文萃不应对此承担刑事责任；3、原判认定的寻衅滋事案：第一起，本案属于偶发性、突发性行为，不是组织犯罪，且连文萃不知情、未参与，连文萃不应承担责任；第二起，本案属于突发性、偶发性行为，不是组织犯罪，且连文萃在劝阻时还被砍伤，连文萃不应承担责任；第三起，属连文萃个人的突发性、偶发性行为，不是组织犯罪，且陈春相有过错，连文萃已适当补偿了被害人，应当减轻连文萃的罪责；第四起，连文萃自始至终未参与到其中，也没有获取利益，连文萃不应承担责任；第五起，本案系陈培澎个人引起，属偶发、突发行为，没有证据证明与所谓的组织利益有关，原判认定连文萃出资赔偿的1万元，是连文萃偿还陈培澎的个人借款，不是连文萃为保护组织成员的利益提供资助，连文萃不应对本起犯罪承担刑事责任；4、原判认定的故意伤害案，本案是陈首征个人引起，不是组织犯罪，连文萃未参与其中，也未获得利益，陈首征是向连文萃借款6千元，并非连文萃出于所谓的组织利益而善后出资赔偿，连文萃不应对本起犯罪承担刑事责任，且本案被害人的伤情为轻伤，连文萃却被判处有期徒刑三年，量刑畸重；5、原判认定的开设赌场案：第一起，连文萃没有投资、没有叫人去赌博，连文萃没有参与，且在没有证据证明连文萃等人获利的情况下，连文萃不构成本起开设赌场罪；第二起，连文萃是为赌场提供望风等帮助，属从犯而不是主犯，原判对此认定错误；6、原判认定的破坏生产经营案，连文萃事先不知情、事中未参与、事后没有默认、默许，也没有获取任何经济利益，连文萃不构成破坏生产经营罪；7、认定本案黑社会性质组织犯罪的那些证人与他们有矛盾，证言可信度不高。上诉人郑占柯的上诉理由：1、其是在公安人员引导下作了不利于陈培观、连文萃和自己的供述，其与陈培观、连文萃只是老乡、朋友关系，没有认他们为“大哥”，其不是骨干成员，也没有参与以陈培观、连文萃为首的黑社会性质组织获取经济利益的犯罪活动，本案不符合黑社会性质组织罪的构成条件，其不构成参加黑社会性质组织罪；2、原判认定的聚众斗殴案:第一起，陈培澎告诉说被“永安阿平”欺负，让其打他，其才踹了对方一脚，后其拿刀时，现场已经没有在打架了，原判认定其持械斗殴有误，且其不是主动参加的，所起作用小，不构成犯罪；第二起，本案系其引起的，与陈培观无关，且在打陈庆潭后已与陈双雄商量好，准备离开时，陈庆潭纠集人员来，不得已才冲上去打，对方受的都是轻微伤，只是一般违法行为，不能认定为聚众斗殴；3、原判认定的寻衅滋事案:第一起，其看到范自鹏抓住陈培观衣领，基于义愤才冲上去打；第二起，其当时被人拦住，并未伤到人；第三起，其下车追过去时，陈春相已经跳下高台，损害结果与其无关；第四起，其事先不知会打架，其在现场也没有参与任何事情，对该起其不应承担责任；4、本案肖燕娴、龚伟星、范秀珠、陈首善等诸多证人证言及被害人陈述不客观、不真实，且同案被告人间的供述情况也存在矛盾，请求二审进一步核实。上诉人陈培澎的上诉理由：1、其与陈培观是堂兄弟关系，与连文萃是老乡、朋友关系，与郑占柯、陈首征、陈祖福是同学、老乡关系，与陈其权、曾垂铮是一起玩游戏的朋友，其与他们之间并没有长期纠结在一起，相互之间无隶属关系，也没有内部规约与组织纪律，没有控制属性，经济上也是相互独立，不存在有组织上的经济支持、供养，更谈不上其在“陈培观组织”中起骨干作用，其不构成参加黑社会性质组织罪；2、原判认定聚众斗殴的第一起，其没有纠集人员斗殴，没有提供斗殴工具，在陈首征被砍伤后只是拉着陈首征逃跑，没有参与斗殴，其不构成聚众斗殴罪；3、原判认定的寻衅滋事案：第一起，其当时不在现场，没有参与本案；第五起，其打电话是让陈桂旷过来送其回去，没有指使陈涛、陈桂旷、陈首征到现场殴打对方，且在事件中其仅用酒瓶敲打了对方一下，并已做出赔偿、获得对方谅解，请求从轻处罚。本案中陈培观的2万元、连文萃的1万元，是他们归还自己的欠款，并不是作为事后赔偿的出资款，原判对此认定错误；4、原判认定开设赌场的第二起，其只是在现场放贷，不能因其受“贺子”委托出于好意情况下叫了几个人去现场帮忙就定其开设赌场罪；5、原判认定的违法行为：第五起，其没有去医院；第六起，其当时只是路过打招呼，没有参与讨债；第八起，其只去过矿山一次，没有参与为杨承团矿山解决纠纷并提供保护；第九起，其只是让陈华洲准时还款，没有指使任何人对他进行威胁、催讨，更没有安排人尾随他和家人进行恐吓、讨债；第十起，其没有威胁周仕伦，也没有指使任何人到周仕伦家深夜大声喊话、贴纸条和威胁他家人；6、原判对其数罪并罚结果过重，其有立功行为，原判没有考虑对其从轻处罚。上诉人陈首征的上诉理由及辩护人的辩护意见：1、本案现有证据不能证实各被告人内部之间形成了黑社会性质的组织纪律和帮规，更无法证明内部管理严密；原判将陈培观、连文萃的个人财产混同认定为组织财产，属认定错误，且原判笼统认定案涉组织有一定的经济实力，缺乏足够的依据；本案的犯罪行为均不是以组织的名义实施，也不是为了组织利益而实施，均是个人原因引起，具有很大的随意性、突发性、偶然性和不可预见性，不存在事前预谋和事后认可的情况；本案各被告人充其量只是一个“黑恶势力”性质的团伙，尚未达到法律所规定的称霸一方及对一定区域或行业形成非法控制的严重后果；陈首征并没有听命于陈培观或连文萃而从事违法犯罪活动，不是他们的“得力帮手”，在案涉组织中的地位和作用并没有明显高于其他一般参加者，也没有对组织的维系、运行、发展起重要作用，不能认定为骨干成员。因此，本案不符合黑社会性质组织的四个特征要求，陈首征不构成参加黑社会性质组织罪，更不是其中的骨干成员和积极参加者；2、原判认定聚众斗殴的第一起，陈首征的犯罪动机不是为了私仇、争霸或寻求刺激，没有与他人形成犯意联络，没有聚众斗殴的故意；陈首征没有聚众的预备，没有纠集他人，也没有受他人纠集而参加殴斗。不应认定为聚众斗殴；且在本案中，陈首征是为了保护朋友免受正在进行的侵害而上前劝架帮忙，在对方拿出刀、棍时，为了本人免受正在进行的侵害，情急之下才从旁找了一把水果刀捅伤对方1人，自己也被对方砍伤，其行为属于正当防卫；3、原判认定的故意伤害案，是陈首征接受委托向陈昌料讨要欠款，与本案其他被告人无关，且讨要欠款是合法的代理行为，不存在非法插手他人纠纷情形；事后支付给陈昌料的赔偿款是陈首征承担的，是向陈培观、连文萃借款，并非由陈培观、连文萃出资，与组织没有关系；本案已在太华公安派出所调解结案，并已向被害人支付赔偿金和取得谅解，不能再次定案判刑；4、原判认定寻衅滋事的第五起，不是陈首征直接引发的，本案造成的损害较小，主要是财产上的损失。陈首征在寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；5、原判认定开设赌场的第二起，陈首征仅是维持秩序、帮忙望风，不参与赌场分成。原判对陈首征量刑过重。上诉人陈祖福的上诉理由及辩护人的辩护意见：1、本案没有证据证明陈祖福接受陈培观、连文萃指示纠集他人、安排或主要实施某起违法犯罪活动，陈祖福不构成参加黑社会性质组织罪，即使构成此罪，也没有证据证明陈祖福在任何一起违法犯罪活动中起主要作用，陈祖福不是骨干成员和积极参加者；2、原判认定聚众斗殴的第一起，陈祖福未到案发现场，未参与斗殴，是事后陈培澎打电话叫陈祖福到医院，原判依据侦查阶段固定的不确定、不可靠的被告人供述等证据来认定陈祖福构成聚众斗殴罪，证据不足，陈祖福不构成聚众斗殴罪；3、原判认定寻衅滋事的第二起，陈祖福虽有在现场，但未持刀，没有参与殴打被害人范庆镡等人，对该起应不予认定；4、原判认定违法行为的第五起，陈祖福只是到医院看望陈首潭，原判认定陈祖福参与该起违法行为没有任何证据。请求二审查清事实后依法改判。上诉人陈首潭的上诉理由：1、其没有接受本案其他人的领导和管理，没有在组织中担任职务，没有获取任何经济利益或好处，且仅参加了其中一起聚众斗殴案，其不构成参加黑社会性质组织罪；2、原判认定聚众斗殴的第一起，其当时是为了防止连福儒受到更大的伤害才过去挡住，在其后背被对方打到时才打了对方几下，且在警察来之前就自动中止了行为，又没有持械，也没有给他人造成伤害，所起作用小，应认定为从犯；3、原判认定聚众斗殴的第一起，其接到办案人员电话后都是自动到案，并在第二次接受讯问时就如实供述案情，一开始未供述是其错误认为够不上犯罪，是认识不足，但后还是如实供述，应认定为自首；4、其用水果刀捅伤被害人陈金土的故意伤害案，其已经被判缓刑，之后没有再参与任何违法犯罪活动，不应被撤销缓刑。上诉人陈首湎的上诉理由：1、原判认定聚众斗殴的第二起，其当时是和对方在抢拖把，不是持械斗殴，且该事件不是其引起的，其也是被纠集来的，对其不能认定为首要分子；2、原判认定开设赌场的第二起，时间仅十余天，抽取的“水钱”只有1千元左右，尚不构成犯罪；3、原判认定违法行为的第六起，当时是陈培观在找田贵绵，找到了告诉其，其才过来，但其仅是向田贵绵讨要欠自己的2千元钱，与陈培观的讨债没有关系；4、其是在2016年3月份认识陈培观的，至2016年12月之后就没有来往，其系中途加入，时间较短，且自动脱离组织，有犯罪中止情节，原判对其参加黑社会性质组织罪的量刑过重。上诉人吴同辉的上诉理由：1、其不受陈培观、连文萃等人的组织、领导并参与相关的违法犯罪行为，也没有获取组织给予的经济利益，其不是黑社会性质组织的成员；参加的聚众斗殴案属偶发行为，在赌场望风是为了赚取工资，均系个人行为。不能就此认定为其参加了黑社会性质组织犯罪，其不构成参加黑社会性质组织罪；2、原判认定聚众斗殴的第二起，其不是纠集者，起次要、辅助作用，对其应认定为从犯，且被害人对矛盾的激化有过错，原判对其量刑过重。上诉人陈国钦的上诉理由：1、其仅是在2016年8月至12月间偶尔到陈培观的店铺里泡茶和玩手机，并没有参加“陈培观组织”的意愿，对其不能成立为参加黑社会性质组织犯罪；2、原判认定聚众斗殴的第二起，陈庆潭一方是挑起双方斗殴的主要原因，且仅造成对方轻微伤，损害结果轻微，不存在影响恶劣的情形，原判对其量刑过重；3、原判认定寻衅滋事的第四起，其只是随同前往，到现场后没有动手打人，原判对其量刑过重。上诉人廖发查的上诉理由：1、其仅在2016年8月至2016年12月与领导者陈培观接触，2017年后就到泉州打工，未再参加组织这之后的违法犯罪活动，且其在组织中的地位微乎其微，没有发挥任何作用，情节轻微，原判对其参加黑社会性质组织罪的量刑过重；2、原判认定聚众斗殴的第二起，其是在陈双雄要打其时才打了他，所起作用小，造成的危害不大，情节轻微，应认定为从犯，原判对其量刑过重；3、原判认定寻衅滋事的第四起，其没有动手打人，原判对其量刑过重。上诉人曾垂铮的上诉理由：1、其是2016年夏天才和陈培观一起吃喝玩乐，并不知道有这么一个“组织”，其不构成参加黑社会性质组织罪；2、其参与的违法行为都是事出有因，并非无故殴打他人，对被害人也没有造成较大伤害。请求二审对其从轻处罚。上诉人陈乃县的上诉理由：1、没有组织纪律方面的规定，殴打陈春相案是其个人意愿，未受到指使，不是为了组织的利益，且与组织其他成员并未有过接触，不符合一个组织该有的紧密性；其未得到组织的任何经济支持。其不构成参加黑社会性质组织罪；2、其在2016年刑满释放后主动脱离组织，中止了犯罪，且其在听到组织成员连文萃被抓后即主动投案，对其应予从轻处罚。上诉人蒋善堤的上诉理由：其仅参加一起寻衅滋事案，原判对其量刑过重，请求从轻处罚。经审理查明，原判认定上诉人陈培观、连文萃犯构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、开设赌场罪和破坏生产经营罪；上诉人郑占柯犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；上诉人陈培澎犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；上诉人陈首征犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；上诉人陈祖福犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；上诉人陈首潭犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪；上诉人陈首湎犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪；上诉人吴同辉犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪；上诉人陈国钦、廖发查犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；上诉人曾垂铮犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；上诉人陈乃县犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人陈其权犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；上诉人蒋善堤犯寻衅滋事罪；原审被告人连光炼犯寻衅滋事罪；原审被告人连文卿、陈荣森犯非法拘禁罪；原审被告人田有墩犯窝藏罪。事实清楚，证据确实、充分，认定证据均经一审庭审质证属实、证据间能相互印证，足以认定。本院二审予以确认。关于上诉人陈培观及辩护人、连文萃及辩护人提出不构成组织、领导参加黑社会性质组罪及郑占柯、陈培澎、陈首征等上诉人提出不构成参加黑社会性质组织罪或量刑过重等意见。经查，本案在由恶势力发展坐大为黑社会性质组织的过程中，上诉人陈培观、连文萃不仅是组织的发起者，也是组织中公认的最高领导者，全体组织成员均以其二人为“大哥”。虽然自2016年后，随着组织成员、组织力量的不断扩充，二人的分工发生了变化，陈培观负责组织实施具体的违法犯罪行为，连文萃除参与部分组织性的违法犯罪行为外，负责为组织成员逃避处罚出谋策划或平息事端，但二人是利益共同体，在组织中均具有绝对权威，都对组织成员具有实际控制力，系该组织的组织者、领导者。该组织结构稳定，骨干成员固定。其中，郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福在2010年至2013年间先后跟随陈培观和连文萃，系陈培观、连文萃的得力帮手，并积极参与黑社会性质组织的犯罪活动，作用突出,在犯罪组织中具有较高的地位，对该犯罪组织的维系、运行、发展起着重要的作用,是该组织的骨干成员。该组织成员多达10余人，具有一定的规模性，且各组织成员在组织中均具有相对固定的位置。陈培观、连文萃通过以本人或他人名义从信用社贷出大量款项实现了个人资金积累后，其二人又通过有组织地组织实施非法插手民间纠纷、开设赌场、高利放贷等违法犯罪活动获取收益。该组织具有一定的经济实力，并将部分收益用于维系组织生存、发展及违法犯罪活动。以陈培观、连文萃为首的犯罪组织及其成员利用组织势力和影响，有组织地实施了故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。该组织通过大肆实施违法犯罪活动，造成了1人重伤，4人轻伤、11人轻微伤、10余人受伤的恶劣后果，称霸一方，在大田县城关、太华镇形成重大影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。该犯罪集团本质上符合我国刑法规定的黑社会性质组织罪的基本特征。原判认定上诉人陈培观、连文萃构成组织、领导黑社会性质组织罪及郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福等上诉人构成参加黑社会性质组织罪成立，本院予以确认。且原判根据涉本罪各上诉人、原审被告人的地位、作用及参与时间次数、行为程度、造成后果等实际情况予以区别对待，并判处相应的刑罚，量刑并无不当。故前述各上诉人及辩护人的意见不能成立，本院不予采纳。关于原判认定的第一起聚众斗殴案，上诉人陈培观及辩护人、连文萃及辩护人、郑占柯、陈培澎、陈首征及辩护人、陈祖福及辩护人提出不构成聚众斗殴罪及陈首潭提出属从犯的意见。经查，相关被害人陈述、证人证言与各上诉人的供述相互印证，证实案发当晚连文萃、陈培观、郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首潭等团伙成员因太华人连文卿、张文贵订婚而聚集在“不夜城”ＫＴＶ内娱乐，期间，连文萃在包厢内收到楼下有太华人被打的报告后，其作为“太华帮”的“大哥”，为报复对方及逞强争霸，立即纠集在场的其他同案人下楼与永安人发生殴斗，并掐住对方一人的脖子按在墙壁上，陈祖福、陈培澎、陈首征、郑占柯、陈首潭等人或在连文萃的纠集下，或看到连文萃等人动手后主动加入，持械或拳打脚踢积极参与斗殴。而先行离开ＫＴＶ的陈培观在得知连文萃、陈首征等人在“不夜城”ＫＴＶ与永安人发生斗殴后，其作为该团伙的另一“大哥”，为保护团伙成员的利益马上开车赶到现场，此时现场由连文萃纠集、指挥的斗殴并未结束，陈培观从郑占柯手中拿了一把日本刀欲去砍对方，后因看到警车从老交警方向驶来，陈培观才把刀还给郑占柯并改用拳头殴打对方，该起斗殴造成被害人龚伟星、上诉人陈首征等人受伤的严重后果，且参加人数多，规模大，社会影响恶劣，各上诉人的行为均构成聚众斗殴罪，连文萃在本起犯罪过程中起到召集、指挥作用，系首要分子，并在共同犯罪中起主要作用，又是主犯；陈首征持械，且是主要致害者，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；郑占柯在斗殴过程中准备作案工具，属积极参加者；陈培观在斗殴中持械，属积极参加者；陈祖福、陈培澎、陈首潭虽积极参与斗殴，属积极参加者，但陈祖福、陈首潭未持械，陈培澎系在被追打过程中拿起路边的自行车阻挡，该三上诉人在共同犯罪中所起的作用较小，可以认定为从犯，依法可从轻或减轻处罚。故陈培观、连文萃等上诉人及辩护人提出不构成本起聚众斗殴罪的意见不能成立，本院不予采纳；对陈首潭上诉提出属从犯的意见，本院予以采纳。关于原判认定的第二起聚众斗殴案，上诉人陈培观及辩护人、连文萃及辩护人、郑占柯提出不构成聚众斗殴罪及上诉人陈首湎提出不是首要分子，上诉人吴同辉、廖发查提出属从犯的意见。经查，在案证据充分证实当天郑占柯、吴同辉因抵押物处置问题与陈庆潭发生争执并二次殴打了陈庆潭，后陈庆潭召集他人到场并还手打了郑占柯一拳头，郑占柯为报复对方及逞强争霸，电话纠集陈国钦到场帮忙，得知消息的陈首湎亦纠集了陈其权、廖发查、陈桂旷，与陈国钦一起携带橡胶棍、木棍等工具，在告知陈培观后即赶到现场与郑占柯、吴同辉共同参与斗殴，造成陈庆潭、陈庆铨、陈上兰轻微伤，涉案各上诉人、原审被告人的行为均已构成聚众斗殴罪。在本次斗殴中，陈首湎纠集了陈其权、廖发查、陈桂旷在向陈培观汇报后赶往现场，并准备了橡胶棍，应认定为该起斗殴的首要分子。吴同辉在陈首湎等人到场后率先持方向盘锁与郑占柯冲上去殴打陈庆潭、陈庆铨；廖发查手持木棍，积极参与追打，二人在该起斗殴的共同犯罪中，均起积极作用，不属从犯，且原判已根据各上诉人、原审被告人在共同犯罪中的地位、作用等情况在量刑时予以区分，量刑适当。故陈培观、连文萃、郑占柯、陈首湎、吴同辉、廖发查及辩护人提出的前述意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈培观及辩护人对原判认定寻衅滋事案的第一、三、五起，连文萃及辩护人对第一、二、四、五起及故意伤害案提出不是组织犯罪、没有获取利益等，不应承担责任的意见。经查，随意殴打范自鹏案、殴打陈春相案、殴打郑祥统、范庆镡案、殴打陈长勤、苏振奋、苏自助案和故意伤害陈昌料案，均由黑社会性质组织的组织者、领导者陈培观、连文萃分别或共同直接实施或指挥、参与的犯罪，均与组织利益密切相关，其中殴打郑祥统、范庆镡案还直接确立了该组织的称霸地位。故意伤害陈昌料案，系因多名组织成员在插手他人纠纷过程中由组织成员陈首征具体实施伤害行为，事后组织领导者陈培观出面协商，并与另一领导者连文萃共同出资赔偿，说明该起犯罪得到了组织的认可。随意殴打柯兴铭等人案，系由多名组织成员为逞强争霸而实施，事后组织的组织者、领导者为保护组织成员的利益、维护组织势力而提供藏匿、资助等帮助行为，也应视为得到组织的认可，系组织行为。因此，原判认定的5起寻衅滋事犯罪和故意伤害犯罪案均与组织利益有关。故上述上诉人的该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于原判认定的第一起寻衅滋事案，上诉人郑占柯提出其是基于义愤才冲上去打及上诉人陈培澎提出不在现场、没有参与的意见。经查，本起犯罪系陈培观仅因与被害人范自鹏间偶发的矛盾就借故生非，先动手殴打范自鹏而引发，郑占柯作为组织成员，见到组织领导者动手后当即冲上前去参与殴打，这种组织成员之间所形成的一种“老大有事，小弟一定要冲上去”的默契，并非基于义愤。而同案人陈培观、郑占柯、连光炼的供述与证人李晓燕证言能相互印证，证实陈培澎当晚在场并参与殴打范自鹏。故郑占柯、陈培澎二人的前述上诉意见与事实不符，本院不予采纳。关于原判认定的第二起寻衅滋事案，上诉人郑占柯提出其被拦住、未伤到人的意见；上诉人陈祖福及辩护人提出陈祖福未持刀、没有参与殴打被害人范庆镡等人，不构成寻衅滋事的意见。经查，在案证据证实当晚陈培观因郑祥统指责连文萃喝酒不干脆一事心怀不满，即指使陈培澎准备工具，并交待“等等打起来的话，就砍他们”，其逞强争霸、寻衅滋事的主观意识和犯罪故意明显。之后，郑占柯、陈祖福见陈培观动手即分别持刀具和甩棍共同殴打范庆镡，该事实有同案人陈培澎、蒋善堤供述和证人詹振徐证言印证，二人虽然事先没有与陈培观或陈培澎共同预谋，但二人在看到陈培观动手时，临时达成了寻衅滋事共同犯罪的意思联络，二人的行为均构成寻衅滋事罪。至于是否实际伤到人并不影响此罪的成立，郑占柯等人均应对共同犯罪的损害结果承担责任。故上述上诉人的该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人郑占柯提出原判认定的第三起寻衅滋事案，被害人的损害结果与其无关的意见。经查，认定被害人陈春相损伤程度为轻伤二级的主要依据是陈春相右跟骨骨折这一损伤，而造成这一损伤的原因是陈春相被郑占柯等多人追打后无路可逃，情急之下才从7米高的平台跳下而造成。因此，被害人的损伤与郑占柯等人的追打行为之间存在着直接的因果关系。故郑占柯的前述上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈培观及辩护人提出原判认定的第四起寻衅滋事案，陈培澎不是陈培观叫去的、事后的5千元钱也是给陈培澎，本案与陈培观没有关系的意见。经查，首先，从该起寻衅滋事犯罪的事实看，叶一德、叶一存与陈长勤、苏振奋因德化春美乡古春树茶者坑矿的股权问题发生纠纷，叶一德委托陈培观与陈培澎共同前往该矿山“看一下”，后陈培观指使陈培澎纠集、联系郑占柯等人同去，其本人还直接打电话纠集陈国钦、陈华宙等人，且在实施犯罪过程中，也是陈培观先动手殴打被害人，事后还安排陈其权、陈华宙到德化春美乡派出所处理善后。上述事实不仅有被害人苏自助、陈长勤、苏振奋陈述，还有证人叶一德证言、同案人郑占柯、陈培澎、陈国钦、廖发查、陈其权、陈华宙、陈桂旷供述可以证实。因此，陈培观在本起共同犯罪中起召集、指挥作用，并为主实施了殴打行为等，系主犯；其次，从以陈培观为首的黑社会性质组织情况看，陈培观系该组织的组织者、领导者，陈培澎系骨干成员。在实施违法犯罪活动中，多起的违法犯罪行为系陈培观授意陈培澎组织实施。本起犯罪亦系组织行为，因此由陈培澎经手收取5000元“酬劳”即为组织获得的经济利益，且该5000元事实上也是用于陈培观请吃饭、唱歌等。因此，陈培观应对本起的犯罪行为和犯罪结果负责。故陈培观及辩护人提出本案与陈培观无关的上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人郑占柯提出原判认定的第四起寻衅滋事案，其在现场没有参与任何事情，对该起不应承担责任的意见。经查，根据郑占柯供述“我在家里接到陈培澎的电话，说陈培观让我一起去矿山处理事情，……我和陈培澎、陈国钦、陈首征等人要再上去打时，陈培观让我们先不要动手，我们就没上去打了”，该供述可以证实郑占柯作为组织的骨干成员，明知当天陈培观纠集多名组织成员去德化矿山的目的是要去帮人“解决”矿山纠纷，其仍积极到场参与摆场架势示威，并随时准备采用暴力、威胁等手段以“摆平纠纷”，具有共同的犯罪故意。因此，郑占柯作为到场的组织成员亦应当对组织领导者陈培观等人实施的寻衅滋事犯罪共同承担相应的刑事责任。且原审已经根据其在共同犯罪中的作用认定为从犯并在量刑时予以考量。因此，郑占柯的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈培澎提出原判认定的第五起寻衅滋事案，其打电话是让陈桂旷过来送其回去，没有指使陈涛、陈桂旷、陈首征到现场殴打对方的意见。经查，根据陈培澎在公安机关的供述“被打后我很生气，就打电话叫陈桂旷过来，不久陈桂旷赶过来了，陈新枝和陈首征也来了，我就到旁边便利店拿了二瓶宁夏红，碎了一瓶，用另一瓶往柯兴铭的头上敲去”，该供述证实陈培澎因与柯兴铭等人发生争执互殴后，为报复对方电话纠集陈桂旷到场帮忙的事实。虽然陈涛、陈首征不是受陈培澎直接纠集来到现场，但陈涛在看到陈培澎被打后即上前帮助参与殴打柯兴铭等人，陈首征从陈桂矿处得知陈培澎在老交警与人发生争执后即与陈新枝驾车赶到现场，并分别上前对柯兴铭等人拳打脚踢，其二人分别与陈培澎临时形成寻衅滋事共同犯罪的意思联络，故陈培澎应对上述三人寻衅滋事的损害结果承担责任。此外，原判认定在该起共同犯罪中，同案人陈桂旷超出了与陈培澎、陈首征在实施寻衅滋事犯罪活动中所形成的共同犯罪故意，持随身携带的匕首重伤柯兴铭，该行为系共同犯罪中的实行过限，依法应由陈桂旷承担重伤害的法律后果，而认定陈培澎、陈首征的行为构成寻衅滋事罪，系对本案事实的客观认定，且罚当其罪。故陈培澎的前述上诉意见没有事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。关于原判认定的第五起寻衅滋事案，上诉人陈培观及辩护人提出陈培观没有出资2万元给陈培澎作为赔偿款的意见；上诉人连文萃及辩护人提出本案中的1万元，是连文萃偿还陈培澎的借款，不是连文萃为保护组织成员的利益提供资助的意见；上诉人陈培澎提出本案中陈培观的2万元、连文萃的1万元，是他们归还自己的欠款，不是事后赔偿的出资款的意见。经查，对出资赔偿的事实，在侦查阶段陈培观供述“协商结果我知道是陈培澎赔偿对方8万元。这8万元我知道连文萃有出了1万元，田守平有出了1万元”。陈培澎亦供述“连文萃给我出了1万元，陈培观给我出了2万元。是陈培观告诉连文萃的，连文萃知道之后有拿了1万元给我”。该二上诉人的供述相互印证，证实了陈培观出资2万元、连文萃出资1万元用于为陈培澎摆平纠纷。故三上诉人的前述上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于原判认定的故意伤害案，上诉人陈培观及辩护人提出本案中转帐给陈首造的1.5万元是陈首造向陈培观的借款的意见；上诉人连文萃及辩护人提出本案中的6千元是陈首征向连文萃的借款，并非连文萃出于所谓的组织利益而善后出资赔偿的意见。经查，陈首征供述“因为我刚服刑出来不久，怕因为此事情再去坐牢，陈培观出面给我协商掉此事，连文萃、陈培观还出钱赔偿对方，陈培观出了5000元，连文萃出了6000元……”。陈首征作为涉案当事人，是该起犯罪赔偿后的最大受益人，因此其对谁有出资赔偿的情况最为了解，但其供述的数额与证人郑杨、唐名荐、陈首造证言及微信交易记录截图、支付宝交易记录截图存在矛盾，考虑到人对具体数据的记忆有可能出现偏差，再根据书面证据大于言词证据的原则，原审根据微信交易记录截图、支付宝交易记录截图认定了陈培观通过陈首造转账000元给陈昌料作为赔偿款，并无不当。故陈培观、连文萃及辩护人的前述意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈首征提出原判认定的故意伤害案已在公安派出所调解结案，现不能再次定案判刑的意见。经查，上诉人陈首征故意伤害他人身体，致轻伤一级，其行为构成故意伤害罪，且该犯罪行为并未超过追诉时效，因此，其应承担相应的刑事责任，其刑事责任并不能因为进行了民事赔偿而予免除。原审在对该起故意伤害处刑时，已注意了上诉人赔偿的事实，并将此作为量刑情节考虑和予以从轻处罚。故陈首征的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于原判认定的第一起开设赌场案，上诉人陈培观及辩护人提出是娱乐行为不是赌博，不构成本起开设赌场罪的意见；上诉人连文萃及辩护人提出连文萃没有参与，且在没有证据证明连文萃等人获利的情况下，连文萃不构成本起开设赌场罪的意见。经查，相关证人证言与陈培观、陈首湎及同案被告人田有墩的供述相互印证，足以证实陈培观、连文萃、陈首湎提供“聚香茶馆”作为赌博场所供不特定的人赌博，并在赌博过程中向赌客收取“水钱”，时间长达二三个月，赌博的时间和地点具有持续性和稳定性，与一般娱乐有着明显的区别，该行为符合开设赌场罪的构成要件，构成开设赌场罪。至于是否获利或获利数额的多少，不影响本罪的成立。故上诉人陈培观、连文萃及辩护人对该部分的上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于原判认定的第二起开设赌场案，上诉人陈培观及辩护人提出陈培观没有招揽赌客，不构成本起开设赌场罪；上诉人陈培澎提出其是在现场放贷和叫人去现场帮忙，不构成开设赌场罪的意见。经查，根据在案证据中已查证的参赌人员饶福添证言“陈培观对我说他在顶庄自然村开了一个赌场，叫我上去玩一下”，连春芽证言“陈培观叫我到太华汤泉山上赌博”，肖方田证言“陈培观告诉我在顶庄岬有人在赌博，问我要不要去看看”，上述三人均证实系受陈培观招揽到太华汤泉顶庄山上参与赌博。此外，陈培观还在连文萃的指使下实施了选定赌场地点、安排人员望风等行为，而陈培澎在陈培观的指使下带人到赌场望风，陈培澎还具体实施了放利、发放酬劳等行为，二人的行为均已构成开设赌场罪。故上述上诉人及辩护人的意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人连文萃及辩护人提出连文萃在原判认定的第二起开设赌场案中是为赌场提供望风等帮助，属从犯的意见。经查，在案证据证实，连文萃在该起开设赌场案中，其直接与“贺子”联系，后指使陈培观选定赌博地点，并安排人员在赌场望风，获利数额也比其他同案人多，其在共同犯罪中所起作用较大，不属从犯。故连文萃及辩护人提出从犯的意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈培观及辩护人提出作为股东的陈培观阻止他人侵犯自己合法财产的采矿的行为不构成破坏生产经营罪的诉辩意见。经查，在案证据证实，陈培观系在得知周登情与林开寨因被周调顺停止供应火工品而无法生产后，为报复泄愤，纠集多人多次采用堵硐、威胁等方式，阻挠周调顺矿山的开采，破坏了周调顺的正常生产经营活动，其行为构成破坏生产经营罪。即便陈培观作为所谓的“股东”，也不能为了自己的利益而采用违法犯罪行为阻挠他人的正常生产经营。因此，该项上诉和辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人连文萃及辩护人提出连文萃事先不知情、事中未参与、事后没有默认、默许，也没有获取经济利益，连文萃不构成破坏生产经营罪的诉辩意见。经查，原判未认定连文萃有具体参与该起破坏生产经营的犯罪行为，但该起犯罪行为系以陈培观、连文萃为首的黑社会性质组织利用组织的非法权威，由陈培观组织多名组织成员实施的组织犯罪，因此，连文萃作为组织、领导者应对该起组织犯罪承担责任。故连文萃及辩护人的该诉辩意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈培澎提出原判认定违法行为的第五起，其没有去医院；第六起，其当时只是路过打招呼，没有参与讨债；第八起，其只去过矿山一次，没有参与为杨承团矿山解决纠纷并提供保护；第九起，其只是让陈华洲准时还款，没有指使任何人对他进行威胁、催讨，更没有安排人尾随他和家人进行恐吓、讨债；第十起，其没有威胁周仕伦，也没有指使任何人到周仕伦家深夜大声喊话、贴纸条和威胁他家人的意见。经查，经证人林彩琴辩认，陈培澎系与陈培观一起到医院威胁陈金土家属的“小弟”，故可以认定陈培澎参与了本起违法行为。第六起，陈培澎当庭供认其参与了该起到田贵绵租住处讨债，对此，同案人陈首湎、曾垂铮均予以证实，因此，可认定陈培澎参与该起违法行为。关于陈培澎去杨承团矿山是一次还是二次，因原公诉机关指控陈培澎参与了到杨承团矿山讨债及提供保护的二起违法行为（原判认定的第7、第8起违法行为），而陈培澎在侦查阶段、原审庭审中均供述其只去过杨承团矿山一次，原审综合全案证据分析，认为仅有陈其权证实陈培澎参与向杨承团讨债，而没有其他证据印证，故已不予认定陈培澎参与向杨承团讨债的违法行为，而认定其参与了为杨承团矿山提供保护，这与陈培澎上诉意见所称的“只去过矿山一次”相符。此外，在该起违法行为中，陈培澎供述是杨承团让陈培观帮忙处理经济纠纷，期间陈首湎动手摔了对方一巴掌，证实其主观上明知是陈培观组织多名组织成员插手他人纠纷而积极参与，期间并有组织成员使用暴力，因此其作为同去的组织成员应对该起违法行为承担责任。在违法行为第九起中，陈培澎供述“陈华洲共向陈培观借25000元，到现在还没还清，陈培观有让我找他要债，我有叫陈桂旷、陈其权、陈华宙等人去找他要债、逼债”。对此，同案人陈其权供述称“陈培澎跟我和陈桂旷说陈华洲有欠店铺的钱，并告诉我陈华洲住的地方在石牌加油站附近那里，交代我和陈桂旷去找陈华洲把钱要回来，跟我们说看到陈华洲后他做什么都跟住他，找他逼钱，并向陈培澎报告”，二人供述能够相互印证证实陈培澎在该起讨债中的违法行为。第十起，关于陈培澎威胁周仕伦的事实不仅有被害人周仕伦的陈述，还有证人杨佳烜证言、同案人陈其权的供述可以证实，陈培澎不仅电话威胁周仕伦还钱，还指使陈其权等人到周仕伦家讨债、逼债。因此，陈培澎应对陈其权等人深夜大声喊话、贴纸条、威胁周仕伦父母等违法行为负责。综上，陈培澎的相关上诉意见不能成立。关于陈祖福及辩护人提出原判认定违法行为的第五起，陈祖福只是到医院看望陈首潭，原判认定陈祖福参与该起违法行为没有依据的诉辩意见。经查，证人林彩琴、陈碧霞、林国芬等人均证实当晚陈培观带着一群“小弟”到医院叫嚣的事实，陈祖福作为同去的组织成员，对陈培观叫嚣的行为起到助威的作用，应对该起违法行为承担责任。故陈祖福及辩护人的该意见不能成立。关于上诉人陈首湎提出原判认定违法行为的第六起，其是自己向田贵绵讨债，与陈培观的讨债行为没有关系的意见。经查，本案同案人均证实陈首湎参与了向田贵绵违法讨债行为，陈首湎提出其系向田贵绵催讨自己的债务，仅有其本人供述，没有其他证据证实。且其作为组织成员，在组织的组织者、领导者陈培观的带领下，与其他多名组织成员共同实施了大声嚷叫、堵门、拍打窗户、踢门等方式的讨债行为，应对该违法行为负责。故陈首湎的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈首征及辩护提出陈首征在原判认定的第一起聚众斗殴案中属正当防卫的诉辩意见。经查，正当防卫是为了使公共利益、本人或者他人的人身和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的防卫行为。但本案系斗殴，虽然龚伟星等人属于先动手的一方，其行为具有侵害性，但陈首征积极寻找作案工具，说明其主观上有与对方斗殴的故意，后在连文萃纠集其他组织成员到场后客观上又实施了持水果刀积极实施了伤害行为，其一伙人实施斗殴行为是为了击败对方以显示自己方的强大，本身即具有侵害他人的故意，其目的不是为了保护自己的合法权益免受正在进行的不法侵害，而是为了继续实施其他侵害他人的行为，以达到争强斗狠的最终目标，其行为不具有正当性，主观上也不具有防卫的意图，所以不能因该行为具有一定的防卫性即认为是正当防卫。因此，陈首征基于事先的斗殴意图所实施的反击行为，不能认定为正当防卫。故陈首征及辩护人的该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈首征提出其在原判认定的第五起寻衅滋事案中属从犯的意见。经查，陈首征在该起寻衅滋事的共同犯罪中，仅是在电话中听说陈培澎在老交警与人发生争执后即与陈新枝驾车赶往现场，行为积极，到现场后不仅参与殴打柯兴铭等人，还持座椅垫将柯兴铭驾驶的轿车挡风玻璃砸坏，在共同犯罪中所起的作用与其他同案人相当，不属从犯。故陈首征及辩护人的该诉辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈首潭提出其对原判认定的第一起聚众斗殴案构成自首的意见。经查，陈首潭虽然具有自动投案的行为，但其到案后供述其在“不夜城”ＫＴＶ一楼聚众斗殴案中只是站在边上看，没有参与斗殴，该供述与在案证据证实的案件情况不符。因此，陈首潭到案后未能如实供述其本人所参与的聚众斗殴犯罪事实，不符合自首的条件，依法不能成立为自首。故陈首潭的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈首潭提出其用水果刀捅伤被害人陈金土的故意伤害案，其已经被判缓刑，之后没有再参与任何违法犯罪活动，原判不应撤销其缓刑的意见。经查，根据刑法第七十七条第一款“被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚”的规定，陈首潭系在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，故应当依法撤销缓刑，陈首潭的该上诉意见于法无据，本院不予采纳。关于上诉人陈培观及辩护人、连文萃及辩护人提出原判认定的故意伤害案，被害人陈昌料的伤情为轻伤，依法应在三年以下有期徒刑处刑，原判却对陈培观、连文萃分处有期徒刑三年四个月和三年，属适用法律错误的诉辩意见。经查，在原判认定的寻衅滋事第五起犯罪中，组织的另一成员陈桂旷受陈培澎纠集来到现场后，持其随身携带的匕首重伤柯兴铭，该行为已超出了与陈培澎临时形成寻衅滋事共同犯罪的意思联络，其本人应对共同犯罪的实行过限承担故意伤害的刑事责任。陈桂旷因本案故意伤害罪已被大田县人民法院判决。因该起犯罪行为系由多名组织成员为逞强争霸而实施，且事后该组织的组织者、领导者陈培观为保护组织成员的利益、维护组织势力而提供藏匿、资助等帮助行为，应视为得到组织的认可。因系组织行为，陈培观、连文萃作为组织者、领导者应对该起犯罪行为造成被害人重伤的损害结果负责。根据最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条的规定，实施寻衅滋事行为，同时符合故意伤害等罪的构成要件的，依照处罚较重的犯罪处罚。因此，原判依法对该二上诉人在三年以上有期徒刑判处相应的刑罚，并无不当。故陈培观、连文萃及其辩护人的前述意见，本院不予采纳。关于上诉人连文萃及辩护人提出原判认定第三起寻衅滋事案的被害人陈春相有过错，且已进行了补偿，应减轻连文萃的罪责；上诉人陈培澎提出原判认定的第五起寻衅滋事案，已做出赔偿、获得对方谅解，对其应从轻处罚；上诉人陈培澎提出原判对其数罪并罚结果过重，其有立功行为，原判未对其从轻处罚；上诉人吴同辉提出原判认定的第二起聚众斗殴案，被害人对矛盾激化有过错，原判对其量刑过重；上诉人陈国钦、廖发查提出原判认定的第四起寻衅滋事案，其没有动手打人，原判对其量刑过重；上诉人曾垂铮提出其参与的违法行为系事出有因，且对被害人没有造成较大伤害，对其应从轻处罚；上诉人蒋善堤提出其仅参加一起寻衅滋事案，原判对其量刑过重等量刑方面的意见。经查，关于无故殴打陈春相案、殴打柯兴铭案已经补偿或赔偿被害人损失的事实，原审判决均已给予客观认定，并在量刑时予以考虑；关于陈培澎有立功情节，原审判决亦予以认定并作出相应的从轻处罚；关于殴打陈庆潭、陈庆铨等人的聚众斗殴案中，原判已认定被害人对案件的发生、矛盾的激化具有一定过错，在量刑时已作为对各涉案行为人酌情从轻处罚的情节予以考量。关于陈国钦、廖发查提出原判认定的第四起寻衅滋事案，其没有动手打人，量刑过重问题，原判已根据二上诉人在共同犯罪中的作用认定其为从犯并依法从轻处罚；关于上诉人曾垂铮提出其参与的违法行为系事出有因，且对被害人没有造成较大伤害问题，原判在量刑时已充分考虑。综上，前述各上诉人围绕案件起因、事实、情节等提出量刑方面的意见，原判已充分注意，并在具体量刑时予以考量，量刑并无不当，二审不再考虑。关于上诉人陈培观、连文萃、郑占柯、陈培澎、陈祖福及辩护人提出本案证人证言、被害人陈述证实的内容不客观、不真实，或与他们有矛盾、证言可信度低，或是本案的造事者、证言不能采信，同案被告人在侦查阶段的供述不属实，或是存在矛盾，或是被引导所做、不真实等证据采信方面的意见。经查，首先，黑社会性质组织并非正常、正当的社会组织或社会团体，其组织成名名单、加入组织时间、帮规戒律等一般不会堂而皇之地留存有书面材料、照片、电子证据等档案材料以备查。因此，被害人陈述、证人证言，包括被告人供述等言词证据在对黑社会性质组织的形成、组织的架构、组织的成员、组织成员之间的层级关系等组织特征的认定方面起着至关重要的证明作用。其次，黑社会性质组织的危害性特征离不开被害人和其势力范围的在当地生活的群众的证言，如本案中有大量被害人陈述及太华镇相关的村民、村干部证言等，他们亲身所知所闻而形成的言词证据理应成为证明相关案件事实的重要依据。第三，黑社会性质组织的行为特征和经济特征，需要该组织及其成员的具体违法犯罪事实的确认。对这部分案件事实的认定，需要相应的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认、侦查实验、现场勘查笔录及电子证据等各种类证据的印证与支持。其中，证人证言、被害人陈述、被告人供述三类言词证据是重要的证据种类。因此，不管是刑事诉讼普遍适用的一般证据规则的要求，还是黑社会性质组织犯罪事实认定的特殊性证据规则的要求，言词证据的证明效力在黑社会性质组织犯罪案件中不可或缺，对有些事实、情节的认定甚至起到至关重要的作用。经审查，原判对本案言词类证据不是单一或简单地使用，而是综合各方面证据，在综合分析评判的基础上予以采信。本案中大量言词证据证实的内容在细节上能相互印证，并与其他相关客观性证据形成了完整的证据锁链，应作为定案的根据予以采信。故各上诉人及相关辩护人的前述意见，本院不予采纳本院认为，上诉人陈培观与连文萃网罗多人形成较稳定的犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；该组织有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；该组织以暴力、威胁或其他手段有组织地进行聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、开设赌场、破坏生产经营等违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，在大田县城区、太华镇等地形成重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，对该组织应认定为刑法上的黑社会性质组织。上诉人陈培观、连文萃是该黑社会性质组织的组织者、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。上诉人郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福积极参加该组织，系骨干成员，其行为构成参加黑社会性质组织罪；上诉人陈首湎、陈首潭、吴同辉、陈国钦、廖发查、曾垂铮、陈乃县与原审被告人陈其权参加了该组织，为组织成员，其行为构成参加黑社会性质组织罪。该黑社会性质组织在大田县太华镇、大田城区存续时间长，成员多达10余人，从2010年以来，持械聚众斗殴2起，致2人轻伤、4人轻微伤；纠集多人随意殴打、追逐他人作案5起，致1人重伤、1人轻伤、6人轻微伤，情节恶劣；故意伤害他人身体健康，作案1起，致1人轻伤；以营利为目的，开设赌场非法从事赌博活动或为他人开设的赌场提供帮助，作案2起；为泄愤报复多次破坏他人生产经营活动，作案1起，以及其他无故殴打他人、插手纠纷、非法讨债等违法行为12起，致1人轻微伤、10余人受伤。陈培观、连文萃作为组织者、领导者，应当对该组织所实施的全部罪行负责。陈培观、连文萃的行为还均构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、开设赌场罪和破坏生产经营罪。二上诉人主观恶性较深，社会影响恶劣，应依法惩处。陈培观纠集他人多次实施随意殴打他人的行为，严重破坏社会秩序；连文萃在“不夜城”ＫＴＶ聚众斗殴案中起召集、指挥作用，系首要分子；连文萃、陈培观在太华开设赌场、陈培观在德化矿山随意殴打陈长勤、苏振奋、苏自助的共同犯罪中，起纠集、指挥等主要作用，系主犯，应当按照其二人所组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人郑占柯伙同或纠集组织成员持械参与在“不夜城”ＫＴＶ聚众斗殴和福塘持械聚众斗殴，致2人轻伤、4人轻微伤；伙同组织成员随意殴打、追逐他人作案4起，致1人轻伤、4人轻微伤，情节恶劣，其行为还构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。郑占柯在福塘持械聚众斗殴的共同犯罪中起纠集作用，系首要分子，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；在随意殴打陈长勤、苏振奋、苏自助的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。上诉人陈培澎伙同组织成员积极参与在“不夜城”ＫＴＶ聚众斗殴，致2人轻伤、1人轻微伤；纠集或伙同组织成员随意殴打他人作案4起，致1人重伤、6人轻微伤，情节恶劣；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为还构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。陈培澎在太华开设赌场、随意殴打陈长勤、苏振奋、苏自助的共同犯罪中，起纠集、指挥、分配赃款等主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥和参与的全部犯罪处罚。陈培澎在聚众斗殴共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。上诉人陈首征伙同组织成员持械积极参与在“不夜城”ＫＴＶ聚众斗殴，致2人轻伤、1人轻微伤；伙同组织成员随意殴打他人作案1起，致1人重伤、2人轻微伤，情节恶劣；故意伤害他人身体1起，致1人轻伤；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为还构成故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。陈首征在聚众共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈首征在太华开设赌场的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。上诉人陈祖福伙同其他组织成员积极参与在“不夜城”ＫＴＶ聚众斗殴，致2人轻伤、1人轻微伤；伙同组织成员随意殴打、追逐他人作案2起，致1人轻伤、1人轻微伤，情节恶劣；为索取债务伙同连文卿、陈荣森非法拘禁他人1起，且具有殴打情节，其行为还构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。陈祖福在聚众斗殴共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。上诉人陈首湎纠集组织成员参与福塘持械聚众斗殴，致3人轻微伤；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为还构成聚众斗殴罪、开设赌场罪。陈首湎在福塘持械聚众斗殴的共同犯罪中起纠集作用，系首要分子，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人陈首潭伙同组织成员积极参与在“不夜城”ＫＴＶ聚众斗殴，致2人轻伤、1人轻微伤，其行为还构成聚众斗殴罪。陈首潭在聚众斗殴共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。上诉人吴同辉伙同组织成员积极参与福塘持械聚众斗殴，致3人轻微伤；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为还构成聚众斗殴罪、开设赌场罪。吴同辉在太华开设赌场共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应从轻处罚。上诉人陈国钦、廖发查伙同组织成员积极参与福塘持械聚众斗殴，致3人轻微伤；伙同组织成员随意殴打他人1起，致2人轻微伤，情节恶劣，二人行为还均构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。二上诉人在随意殴打陈长勤等人的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。上诉人曾垂铮伙同组织成员参与随意殴打他人1起，致2人轻微伤，情节恶劣；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为还构成寻衅滋事罪、开设赌场罪。曾垂铮在太华开设赌场、随意殴打陈长勤等人的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。上诉人陈乃县伙同组织成员参与随意殴打、追逐他人1起，致1人轻伤，情节恶劣，其行为还构成寻衅滋事罪。原审被告人陈其权伙同组织成员积极参与福塘持械聚众斗殴，致3人轻微伤；伙同组织成员随意殴打他人1起，致2人轻微伤，情节恶劣；伙同组织成员参与开设赌场1起，其行为还构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。陈其权在太华开设赌场和随意殴打陈长勤等人的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。上诉人蒋善堤参与随意殴打他人作案1起，致1人轻微伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。原审被告人连光炼参与随意殴打他人作案1起，致1人轻微伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。原审被告人连文卿、陈荣森为索取债务非法拘禁他人，且具有殴打情节，二人行为均构成非法拘禁罪。原审被告人田有墩明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助逃匿，其行为构成窝藏罪。上诉人陈培观、连文萃、郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首湎、陈首潭、吴同辉、陈国钦、廖发查、曾垂铮、陈乃县、蒋善堤、原审被告人陈其权、连文卿、陈荣森、连光炼的部分行为属共同犯罪。陈培观、郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首湎、吴同辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。蒋善堤、连文卿、陈荣森、田有墩曾被刑事处罚或被治安处罚，应酌情从重处罚。陈乃县、连文卿、陈荣森、连光炼案发后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，系自首，依法可从轻处罚。陈祖福因非法拘禁主动投案并如实供述本人及同案犯的罪行，对非法拘禁罪成立为自首，依法可以从轻处罚。陈国钦、廖发查、陈其权、曾垂铮、蒋善堤、田有墩到案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚。陈培澎检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现；田有墩在案发后，能规劝他人主动投案，具有立功表现，对二人依法可从轻处罚。陈其权参与聚众斗殴、寻衅滋事、参加黑社会性质组织犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻处罚。在殴打陈开食案、故意伤害陈昌料案、殴打范自鹏案、殴打陈长勤、苏振奋、苏自助案、殴打柯兴铭案、非法拘禁范新铨案中，被害人与相关上诉人等已达成调解协议并支付赔偿款，对相关可酌情从轻处罚。连文萃殴打陈春相案，连文萃有支付部分赔偿款，对连文萃可酌情从轻处罚。在殴打龚伟星等人的聚众斗殴案、殴打陈庆潭、陈庆铨等人的聚众斗殴案中，因被害人对案件的发生、矛盾的激化具有一定过错，在量刑时可作为对各涉案人酌情从轻处罚的情节予以考量。陈培观、连文萃、郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首湎、陈首潭、吴同辉、陈国钦、廖发查、陈其权、曾垂铮、陈乃县均犯数罪，应数罪并罚。郑占柯、陈首潭在缓刑考验期间，又犯新罪，应当撤销缓刑，对前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。鉴于连光炼具有自首情节、田有墩系坦白，且犯罪情节一般，没有再犯罪的危险，所在社区出具了实施社区矫正意见的建议，对二人可适用缓刑。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，并能根据本案各上诉人、原审被告人的具体犯罪事实、犯罪性质、情节和在犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度，以及自首、坦白、立功、赔偿等认罪、悔罪等量刑情节，判处相应的刑罚，大部分处刑适当，罚当其罪。鉴于本案的具体情况，二审审查后决定对原判认定的本案定罪和对黑社会性质组织罪的量刑部分及对其他各罪量刑适当部分予以维持，对其他各罪量刑不当部分予以重新调整确认。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款第（二）、（四）项、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二款、第二百三十四条、第三百零三条第二款、第二百七十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百一十条第一款、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第五十二条、第五十五条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十七条第一款和最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第六条、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下一、维持福建省大田县人民法院（2018）闽0425刑初125号刑事判决的第一、二项，即撤销对被告人郑占柯、陈首潭缓刑的执行决定部分。二、维持福建省大田县人民法院（2018）闽0425刑初125号刑事判决的第十、十一、十二、十三、十四、十五项、十七、十八、十九、二十、二十一项，即对陈首湎、吴同辉、陈国钦、廖发查、陈其权、曾垂铮、蒋善堤、连文卿、陈荣森、连光炼、田有墩的定罪量刑部分。三、维持福建省大田县人民法院（2018）闽0425刑初125号刑事判决的第二十二项，即扣押在案的折叠尖刀2把、砍刀4把、铁棍1根予以没收；福特轿车1辆予以没收；现金人民币11951.3元、雷克萨斯轿车1辆予以追缴；麻将桌1张、健身器材1套、保险柜1个（内含借条42张）、办公桌椅1套、电风扇1台、布艺沙发1套、茶道电磁炉1个、电冰柜1个、老板椅2张，木制桌椅1套、乐有烧、陈华洲借据各1张、苹果平板电脑1台、笔记本电脑2台、手机17部、银行卡张、护照1本、仿造的身份证1张、机械手表1块等物品，由扣押机关大田县公安局依法处理。四、撤销福建省大田县人民法院（2018）闽0425刑初125号刑事判决的第三、四、五、六、七、八、九、十六项，即对被告人陈培观、连文萃、郑占柯、陈培澎、陈首征、陈祖福、陈首潭、陈乃县的定罪量刑部分。五、上诉人（原审被告人）陈培观犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑六个月。合并决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2036年3月4日止）六、上诉人（原审被告人）连文萃犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；犯破坏生产经营罪，判处拘役四个月。合并决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2033年4月4日止）七、上诉人（原审被告人）郑占柯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；与前罪有期徒刑一年并罚。合并决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2026年10月23日止。罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）八、上诉人（原审被告人）陈培澎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。合并决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2026年3月4日止。罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）九、上诉人（原审被告人）陈首征犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。合并决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2025年9月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）十、上诉人（原审被告人）陈祖福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。合并决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日至2025年8月27日止。罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）十一、上诉人（原审被告人）陈首潭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；与前罪有期徒刑三年并罚。合并决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月11日起至2022年7月4日止。罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）十二、上诉人（原审被告人）陈乃县犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。合并决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2019年7月19日止。罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）本判决为终审判决审判长傅树朝审判员郑永忠审判员郑景上二〇一九年五月六日法官助理叶小东书记员杜乐玫

孙光明诈骗一审刑事判决书吉林省白城市洮北区人民法院刑事判决书（2016）吉0802刑初206号：吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2016）171号起诉书指控被告人孙光明犯诈骗罪于2016年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月24日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员宋焕杰出庭支持公诉，被告人孙光明及其辩护人李金辉到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2013年，被告人孙光明欠被害人丛某某七、八万元钱，2013年秋，孙光明再次向丛某某借40000.00元，孙光明用假房屋所有权证作抵押，后孙光明无力偿还所欠款。2014年12月8日，孙光明给丛某某出具借条，借人民币165000.00元，到期不还用孙光明三间砖房（具有假房屋所有权证）作抵押，经查实，孙光明并无任何房产。后孙光明以没有能力偿还为由拒不偿还。吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证等证据。同时认为被告人孙光明诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙光明对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实供认，辩解自己用假房本诈骗被害人丛某某40000.00元，其余125000.00元为借贷和利息。辩护人李金辉认为公诉机关指控被告人孙光明犯诈骗罪的事实成立，被告人孙光明用假房本借款40000.00元应定为诈骗数额，其余款项均为正常借贷和利息，其诈骗数额含在孙光明出具的165000.00元欠条中。被告人孙光明在庭审中认罪悔罪，望法院给予从轻处罚。经审理查明，2013年秋，被告人孙光明用假房屋所有权证作抵押向被害人丛某某借40000.00元，后其无能力偿还赃款。上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：一、书证1、常住人口基本信息，证实被告人孙光明于1987年2月10日出生。2、白城市房屋产权管理中心于2016年2月26日出具的证明，证实被告人孙光明的房屋所有权证是假的。3、2014年12月8日的借条，证实被告人孙光明向被害人丛某某借款165000.00元，用房产证抵押。4、2014年12月8日的保证书，被告人孙光明及张某某向被害人丛某某保证在2015年内分期还款50000.00元，如果还不上，用三间砖房还债，保证房产证的真实性。5、被害人丛某某提供孙光明欠账明细表，2012年12月2日欠本金5万元，有房本作抵押；2013年4月3日借5万元；2013年7月10日借4万元。2014年12月8日欠本金14万元整，欠利息2.5万元，打条一共欠16.5万元。6、房屋所有权证，证实被告人孙光明抵押给被害人丛某某的假房屋产权证。二、证人证言证人张某某的证言：孙光明是我丈夫，我和孙光明以前借过丛某某的钱，现在我俩一共欠丛某某十六万元。2013年秋天（具体时间我不记得了），我和孙光明着急用钱收拾秋，正好丛某某给我们打电话说他有4万元钱要放出去，我们说正好用钱，丛某某说月利息二分，他说我们之前还欠7万元或是8万元钱，让我们拿东西抵押再借4万元钱，孙光明使用假的房屋产权证作为抵押向丛某某借了4万元钱，房屋产权证是孙光明在道边花300.00元办的。当年我们收拾完秋后算下来赔了，没有多余的钱偿还丛某某了，就还给了丛某某2万元的利息钱。2014年秋天，我和孙光明回来后，丛某某找我俩还钱，我俩说现在没钱，丛某某让我俩把之前欠他的钱连本带利一起写了一张16万元总欠条，还写了一个保证书，我和孙光明不识字，丛某某写什么我也不知道，我俩也没看就直接签字按手印了。2015年我俩种地又赔钱了，一直没能还上丛某某的钱。后丛某某看到孙光明问那房本是不是假的，孙光明说是假的，丛某某说你得把钱还上，我俩也一直没钱还。丛某某找我和孙光明要钱，还去过孙光明他爸家，要把房产证上的房子收回去，孙光明他爸没让他收回去。我和孙光明最近几年种地一直赔钱，也就还不上丛某某钱了。三、被害人的陈述被害人丛某某的陈述：孙光明是白城市洮北区金祥乡农民，我们是通过孙光明的岳父认识的，他住洮北区金祥乡富强村一社。孙光明向我借过七、八年钱了，借过很多次钱，中间也还上一部分，具体每次什么时间借的借多少我也不记得了。2012年的时候（具体日期记不清了），孙光明跟我说他要去内蒙古包地，朝我借5万元钱，当时说是有利息的，利息是一分五，到年底秋收的时候还钱，我说得有抵押，他就把房本给我拿过来作为抵押。2013年的时候，他又以包地的方式从我借5万元钱，我又借给他了，2013年7月份的时候他以雇工喷药的名义又朝我借了4万元钱，总共是14万元，这些钱他答应秋收后还给我，到期后我从他要欠款和利息，他就推脱我，2014年12月8日我们把以前的欠条都销毁了，他给我打了一张总的借条总数是16.5万元，担保人是他爱人张某某，其中有2.5万元是利息款。后来，我对孙光明提供的房本产生怀疑，我到房产处去查这个房本，发现这个房本是假的，我就问他这房本是怎么回事，他承认这房本是假的，花钱办的，我从他要钱他也不给我，我没办法了就来公安机关报案来了。四、被告人供述被告人孙光明的供述：2013年的时候（具体时间记不清了），我还欠丛某某大约有七、八万块钱。2013年秋收时我缺钱又朝丛某某借四万元钱，丛某某对我借的太多了，这次得用东西抵押，我想起我有一个以前办的假房本，我说用房本行不行，丛某某说行，我就把假房本给他了，他借我四万元钱，利息是二分利，秋收后还他钱，并把以前的欠款本息都还给他。我在秋收后算完账把所有钱都赔了，也没有钱还给丛某某十六万元左右的本金，我一看外债太多，无力偿还就躲出去了。假房本是我很多年以前花300.00元钱办的，具体时间记不清了，当时有人说能在长春用房本贷款，所以我就办了个假房本，想用它来骗贷款，但是一直没用。我在丛某某家里把假房本给他的，他把四万元现金给我了，我给他打的欠条。我给丛某某假房本时就我和他两个人，没有其他人在现场。本院对被告人孙光明及其辩护人李金辉与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人孙光明及其辩护人李金辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实成立，但辩解被告人孙光明用假房本诈骗了被害人丛某某40000.00元，其余款为借贷本金和利息，同时公诉机关提供了被害人陈述，证人证言，书证等证据，足以证实被告人孙光明以非法占有为目的，用虚假证件骗取害人现金40000.00元（其余125000.00元属民事借贷关系），其行为已构成诈骗罪，对公诉机关认为被告人孙光明犯有诈骗罪的公诉意见本院予以支持，其诈骗数额为165000.00元的意见不予支持。被害人丛某某所被诈骗数额40000.00元除外，剩余的本金及利息125000.00元应属民事调整范畴，应另行告诉本院认为，被告人孙光明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人现金40000.00元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，五十三条，第六十四及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下一、被告人孙光明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金10000.00元。（罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2018年7月3日止。）二、责令被告人孙光明于判决生效后一个月内退赔被害人丛某某人民币40000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长陶立娟审判员张恩友人民陪审员陈书琴二〇一六年十一月二十八日书记员刘志方

蔡某某寻衅滋事、引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书山东省淄博市淄川区人民法院刑事判决书（2019）鲁0302刑初33号：淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉（2019）20号起诉书指控被告人蔡某某犯寻衅滋事罪、介绍卖淫罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年2月18日对寻衅滋事罪公开开庭进行了审理，对介绍卖淫罪因涉及未成年人，不公开开庭进行了审理。淄川区人民检察院指派检察员孙文静出庭支持公诉，被告人蔡某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，1、2018年6月8日，被告人蔡某某伙同化某某、司某某、戚某某（均已判刑）等人在淄博市张店区步行街南段春城旅馆处无故滋事，对孙某1、刘某1进行殴打，后将孙某1、刘某1带至淄博火车站南广场拆迁工地继续殴打。经鉴定，孙某1和刘某1的伤情均构成轻微伤。2、2018年6月份的一天，被告人蔡某某伙同化某某、戚某、司某（均已判刑）介绍刘某2（女，2004年6月7日出生）向孙某2卖淫一次。孙某2向戚某支付嫖资，后在淄博市淄川区洪山镇杜坡村租住处与刘某2发生性关系。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被害人陈述、证人证言、案发说明、鉴定意见等证据材料，当庭讯问了被告人。公诉机关认为被告人蔡某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第三百五十九条第一款，构成寻衅滋事罪、介绍卖淫罪。请求予以惩处。被告人蔡某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，（一）被告人蔡某某于2018年6月8日，在淄博市张店区步行街南段春城旅馆处，伙同化某某、司某、戚某（均已判刑）等人无故滋事，对孙某1、刘某1进行殴打，后将孙某1、刘某1带至淄博火车站南广场拆迁工地继续殴打。经鉴定，孙某1和刘某1的伤情均构成轻微伤上述事实有下列经庭审质证的证据予以证实：被害人陈述。被害人孙某1、刘某1陈述证实了案发当天被化某某、司某、戚某、蔡某某等人无故殴打致伤的事实与被告人蔡某某供述基本吻合。证人证言。证人房某、崔某、王某、焦某等人证言对上述事实均有所证实。3、鉴定意见。伤情鉴定书证实孙某1、刘某1的伤情均构成轻微伤。4、辨认笔录。庞某辨认笔录证实，庞某辨认出蔡某某。5、同案犯供述。同案犯化某某、司某、戚某、庞某的供述。6、被告人蔡某某针对该节的供述。（二）2018年6月份的一天，被告人蔡某某伙同化某某、戚某、司某（均已判刑）等介绍刘某2（女，2004年6月7日出生）向孙某2卖淫一次。孙某2向戚某支付嫖资后，在淄博市淄川区洪山镇杜坡村租住处与刘某2发生性关系。上述事实有经庭审质证的下列证据予以证实：1、证人证言。证人孙某2、刘某2等人证言证实了刘某2通过化某某、戚某、司某、蔡某某等人向孙某2卖淫的事实。2、书证。微信转账截图证实孙某2向戚某等人支付嫖资的事实。行政处罚决定书证实孙某2因嫖娼被行政处罚的事实。3、辨认笔录。蔡某某辨认出刘某2、孙某2；刘某2辨认出孙某2。同案犯供述。同案犯化某某、戚某、司某等人的供述。被告人蔡某某针对该节的供述。综上，2018年6月份，被告人蔡某某伙同化某某、司某、戚某（均已判刑）等人在张店区、淄川区共实施寻衅滋事犯罪一次，实施介绍卖淫犯罪一次。上述事实还有经庭审质证的下列综合证据予以证实：1、书证。发破案说明、询问笔录等证实，本案涉及的寻衅滋事罪，被告人蔡某某于2018年8月9日到淄博市公安局淄川分局投案自首，本案涉及的介绍卖淫罪被告人蔡某某于2018年9月26日被公安机关传唤到案。户籍信息证实，被告人蔡某某作案时已达完全刑事责任年龄。被告人蔡某某的综合供述。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人蔡某某伙同其他同案犯，无故滋事，随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人蔡某某伙同其他同案犯，介绍未成年人卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。本案涉及的寻衅滋事犯罪，被告人蔡某某有自首情节，对其可从轻处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其应从轻处罚。本案涉及的介绍卖淫犯罪，被告人蔡某某归案后认罪态度较好，对其可从轻处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其应从轻处罚。被告人蔡某某犯数罪，应当实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下被告人蔡某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵成刚审判员李佳霖人民陪审员王立娟二〇一九年二月二十一日代理书记员陈阳

蒋某非法占用农用地罪一审刑事判决书内蒙古自治区牙克石市人民法院刑事判决书（2017）内0782刑初76号：牙克石市人民检察院以牙检公诉刑诉（2017）70号起诉书指控被告人蒋某犯非法占用农用地罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，由审判员屈年忠独任审理，于2017年5月12日公开开庭审理了本案。牙克石市人民检察院检察员侯娉婷出庭支持公诉，被告人蒋某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结牙克石市人民检察院指控，2012年8月23日，被告人蒋某从牙克石琳达土木建筑有限公司处购买位于绰尔林业局塔尔气林场北山处的砖厂。蒋某在没有办理林地权属证明、适用林地审核同意书的情况下，于2013年至2016年期间，在绰尔林业局塔尔气林场136林班21经理小班内，对三块土地进行非法取土制砖，总面积为11.922亩，蒋某非法占用土地为特种用途林。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，取保候审相关手续，被告人常住人口信息，被告人归案情况说明，鉴定聘请书，关于蒋某非法占用林地情况说明，登记保存清单，调取证据清单，林政案件现地核实情况说明，关于移送塔尔气林场非法取土林地案件的函，绰尔林业局塔尔气林场林地说明，蒋某三面照及非法占用农用地的作案工具照片，采矿许可证，交款收据，关于北山砖厂涉嫌违法取土的调查报告，搜查笔录，现场勘验检查工作记录，指认笔录，视听资料，证人张某1、蒋某1、杜某、贺某、王某、林某、张某2、刘某、李某、贾某的证言，被告人蒋某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人蒋某非法占用特种用途林，改变占用土地用途数量较大，造成植被大量毁坏的危害结果，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见得当，本院予以采纳。被告人蒋某当庭自愿认罪并如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第六十七条第三款的规定，判决如下被告人蒋某犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员屈年忠二〇一七年五月十二日书记员刘子楠

尧文平拒不执行判决、裁定一审刑事判决书江西省抚州市临川区人民法院刑事判决书（2019）赣1002刑初406号：抚州市临川区人民检察院以临检刑诉〔2019〕406号起诉书指控被告人尧文平犯拒不执行判决罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员卢某1出庭支持公诉，被告人尧文平及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结抚州市临川区人民检察院指控，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司于2011年8月10日注册成立，属自然人独资有限责任公司，股东和法定代表人均系尧文平，注册资本50万，住所地为抚州市临川区临川大道中段（体育中心），经营范围包括投资管理、投资及商务等咨询、体育设施建设和体育健身活动。2011年1月10日，抚州市体育局与三成三（北京）投资有限公司签订《抚州市体育中心20年使用权租赁合同》，由后者租赁经营体育馆、体育场、游泳馆及抚州市体育中心建设区的广场空地的使用权。按合同约定，三成三（北京）投资有限公司支付保证金50万及2011年1月10日至7月10日的租金50万元外，未再支付租金。同年8月15日，三成三（北京）投资有限公司书面告知抚州市体育局，授权抚州市三成三商业投资运营管理有限公司全面负责合同项目的经营管理。后因租金收付纠纷，抚州市体育局向临川区人民法院提起民事诉讼。2016年8月17日，临川区人民法院以（2015）临民初字第3208号民事判决书，判决三成三（北京）投资有限公司、抚州市三成三商业投资运营管理有限公司支付抚州市体育局租金490万元和逾期付款违约金。2017年8月4日，抚州市中级人民法院以（2017）赣10民终38号判决书维持原判。判决生效后，被告人尧文平仍以个人身份继续收取市体育中心入驻商户租金，但拒不履行判决确定的付款义务。2018年1月26日，抚州市体育局向临川区人民法院申请强制执行，临川区人民法院于同日向三成三（北京）投资有限公司和抚州市三成三商业投资运营管理有限公司下达执行通知书，责令其7日内履行付款义务。被告人尧文平仍继续收取商户租金，但拒不履行生效判决确定的付款义务，并于2018年2月12日将公司法定代表人变更为其外甥赵军。2018年3月26日，临川区人民法院在市体育中心和市广播电视台发布公告并向入驻商户发出协助执行通知书，通知所有入驻商户不得再向被执行公司及原法定代表人尧文平支付房屋租赁款，并责令商户将房屋租赁款汇至临川区人民法院指定的账户。被告人尧文平对法院公告置若罔闻，采取向商户发出收取租金通知书、威胁断水停电等手段，并用个人及其儿子尧某的银行账户继续收取相关商户租金，但仍拒不履行生效判决确定的付款义务。2018年6月5日，抚州市中级人民法院以（2018）赣10民终365号民事判决书，维持一审解除合同的判决，解除抚州市体育局与三成三（北京）投资有限公司签订的《租赁合同》，并由三成三（北京）投资有限公司和抚州市三成三商业投资运营管理有限公司支付市体育局2016年1月至2016年7月租金60万元。被告人尧文平无视合同被生效判决解除的法律事实，仍继续收取商户租金，并拒不履行付款义务。2018年12月21日，抚州市临川区人民法院以（2018）赣1002执323号告知书，责令被告人尧文平3日内将2018年3月26日以后收取的商户租金交纳法院，但被告人尧文平拒不交付法律文书指定交付的财物。经查，抚州市中级人民法院（2017）赣10民终38号判决书生效至2018年3月26日临川区人民法院发布执行公告前，被告人尧文平先后收取商户乐巢量贩式ＫＴＶ租金131400元、博园幼教中心租金90000元、红背带防腐木抚州营销中心租金77000元，并以每月69538元的标准收取大浪淘沙休闲会所（后改名为“善缘堂主题酒店”）租金及其他商户租金，但拒不履行生效判决确定的付款义务。2018年3月26日临川区人民法院发布执行公告后，被告人尧文平仍继续收取大浪淘沙休闲会所租金共计128152元，其中58614元被其儿子尧某用于偿还个人车贷。公诉机关据以指控上述事实的证据有，书证：刑事附带民事判决书、民事判决书、执行公告、银行流水帐目等书证；证人证言：证人毛某、饶某、周某1、周某2、夏某、尧某、章某等人的证言；被告人供述和辩解：被告人尧文平的供述与辩解。公诉机关认为，被告人尧文平对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确定、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人尧文平当庭认罪，但辩称对起诉书指控的犯罪事实存在异议。护人发表辨认意见认为，《中华人民共和国刑法》第313条对拒不执行判决、裁定罪做出了明确规定：对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处3年以下有期徒刑、拘役或者罚金。结合最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》可以看出：拒不执行判决、裁定罪是指对人民法院依法做出的判决、裁定，有能力执行而拒不执行，情节严重的行为。其客观要件有三：1、针对人民法院依法做出的判决、裁定有能力执行；2、针对人民法院依法做出的判决、裁定有能力执行拒不执行；3、拒不执行，情节严重的。其主观方面要求是：明知人民法院依法做出的判决、裁定，有能力执行而拒不执行，主观是故意的。回归到本案当中，辩护人认为起诉书中的多数金额不符合刑法对于本罪的构成要件。1、被告人主观上没有抗拒执行的故意，也无抗拒的行为。首先，尧文平对判决采取的是积极配合的态度。（1）判决生效后，被告人积极配合法院执行工作人员与承租在体育场内的租户进行协商，并告知这些租户配合法院执行工作；（2）判决生效后，被告人已经与抚州市体育局办理了体育场馆的交接，通过该体育场馆交接清单可明确反映出被告人向体育局移交了大量的财产，这些财产甚至足够覆盖被告人在（2017）赣10民终38号判决书判决的所有义务。其二，抚州市中级人民法院的（2017）赣10民终38号判决书做出后，被告人始终认为该判决与法律规定不符，自己的合法权益无法得到保障，对此被告人也向江西省高级人民法院提出再审申请。2、被告人的行为无“情节严重”的事实本案中，尧文平的行为没有全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第313条的解释所规定的例举情形。（1）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；（2）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的；（3）协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的；（4）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；（5）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。这里特别需要说明的是公诉机关认定尧文平将58614元用于其儿子偿还个人车贷。但在本案庭审过程中，可以明确得知，该笔钱用于归还车贷并非不履行本案生效判决，而是尧文平儿子的车贷是由于将该车进行抵押后，所借的款项用于了尧文平经营体育场馆，故本次尧文平归还车贷的行为亦是正常履行其债务的行为，故该行为不符合本解释的第一项。另外，起诉书认定2018年发布执行公告后，尧文平仍然收取大浪淘沙租金128152元，但辩护人需要特别提出的是，该笔金额的构成是在法院执行干警与大浪淘沙经理协商后确定的结果，目的是为了维护场馆正常的开销，尧文平在该分配方案中，即没有暴力的行为，也没有强制的动作，只是被动的接受执行法院的分配结果，且尧文平有足够理由信赖执行法院干警的对该租金分配方案，故该行为不符合本解释的第三项。上述两笔金额应当在本案中予以扣减。3、尧文平是没有能力执行人民法院的判决首先，被告人对于承租的抚州市体育馆进行了大规模的投入，且目前因为合同被法院判决解除，被告人将体育场馆及所有投入均一并移交给体育局，但体育局并未对该笔移交的资产进行评估拍卖，这导致被告人目前完全没有能力执行法院判决。其次，通过毛某询问笔录第3页的内容可以证明：1、公司支出每月8-10万元，2、公司投入均是被告人支付。通过饶某的询问笔录第三页的内容可以证明：1、人员工资每年约100多万，食堂一年7-8万，水电费一年几十万，维修费用不定，公司不仅很难盈利，甚至可能亏本。故本案中，被告人确实也没有能力执行法院判决。最后，虽然被告人收取了部分租客的租金，辩护人暂且不论这些租金是否能完全认定为拒不执行的款项，仅仅从金额来说，收取的租金也就只够维护公司的正常开支，被告人没有将该租金用于个人消费或转移。可见，本案被告人是没有能力执行人民法院的民事判决，而不是有能力执行拒不执行。综上所述，在本案中，对于被告人拒不执行判决裁定罪金额的认定，应当充分考虑被告人公司的收支情况，以及在执行过程中对于大浪淘沙租金分开支付的原因，可认定被告人主观恶意极小，客观上也没有其他符合法律规定的“情节严重”的情形，应当对被告人从轻处罚。经审理查明，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司于2011年8月10日注册成立，属自然人独资有限责任公司，股东和法定代表人均系尧文平，注册资本50万，住所地为抚州市临川区临川大道中段（体育中心），经营范围包括投资管理、投资及商务等咨询、体育设施建设和体育健身活动。2011年1月10日，抚州市体育局与三成三（北京）投资有限公司签订《抚州市体育中心20年使用权租赁合同》，由后者租赁经营体育馆、体育场、游泳馆及抚州市体育中心建设区的广场空地的使用权。按合同约定，三成三（北京）投资有限公司支付保证金50万及2011年1月10日至7月10日的租金50万元外，未再支付租金。同年8月15日，三成三（北京）投资有限公司书面告知抚州市体育局，授权抚州市三成三商业投资运营管理有限公司全面负责合同项目的经营管理。后因租金收付纠纷，抚州市体育局向临川区人民法院提起民事诉讼。2016年8月17日，临川区人民法院以（2015）临民初字第3208号民事判决书，判决三成三（北京）投资有限公司、抚州市三成三商业投资运营管理有限公司支付抚州市体育局租金490万元和逾期付款违约金。2017年8月4日，抚州市中级人民法院以（2017）赣10民终38号判决书维持原判。判决生效后，被告人尧文平仍以个人身份继续收取市体育中心入驻商户租金，但拒不履行判决确定的付款义务。2018年1月26日，抚州市体育局向临川区人民法院申请强制执行，临川区人民法院于同日向三成三（北京）投资有限公司和抚州市三成三商业投资运营管理有限公司下达执行通知书，责令其7日内履行付款义务。被告人尧文平仍继续收取商户租金，但拒不履行生效判决确定的付款义务，并于2018年2月12日将公司法定代表人变更为其外甥赵军。2018年3月26日，临川区人民法院在市体育中心和市广播电视台发布公告并向入驻商户发出协助执行通知书，通知所有入驻商户不得再向被执行公司及原法定代表人尧文平支付房屋租赁款，并责令商户将房屋租赁款汇至临川区人民法院指定的账户。被告人尧文平对法院公告置若罔闻，采取向商户发出收取租金通知书、威胁断水停电等手段，并用个人及其儿子尧某的银行账户继续收取相关商户租金，但仍拒不履行生效判决确定的付款义务。2018年6月5日，抚州市中级人民法院以（2018）赣10民终365号民事判决书，维持一审解除合同的判决，解除抚州市体育局与三成三（北京）投资有限公司签订的《租赁合同》，并由三成三（北京）投资有限公司和抚州市三成三商业投资运营管理有限公司支付市体育局2016年1月至2016年7月租金60万元。被告人尧文平无视合同被生效判决解除的法律事实，仍继续收取商户租金，并拒不履行付款义务。2018年12月21日，抚州市临川区人民法院以（2018）赣1002执323号告知书，责令被告人尧文平3日内将2018年3月26日以后收取的商户租金交纳法院，但被告人尧文平拒不交付法律文书指定交付的财物。经查，抚州市中级人民法院（2017）赣10民终38号判决书生效至2018年3月26日临川区人民法院发布执行公告前，被告人尧文平先后收取商户乐巢量贩式ＫＴＶ租金131400元、博园幼教中心租金90000元、红背带防腐木抚州营销中心租金77000元，并以每月69538元的标准收取大浪淘沙休闲会所（后改名为“善缘堂主题酒店”）租金及其他商户租金，但拒不履行生效判决确定的付款义务。2018年3月26日临川区人民法院发布执行公告后，被告人尧文平仍继续收取大浪淘沙休闲会所租金共计128152元，其中58614元被其儿子尧某用于偿还个人车贷。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：1、书证（1）归案情况说明，证实2019年1月5日下午17时40分许，南昌市公安局红谷滩分局值班民警配合抚州市公安局临川分局刑警大队办案民警将尧文平口头传唤至南昌市公安局红谷滩分局办案中心接受讯问。（2）刑事附带民事判决书，证实尧文平因犯寻衅滋事罪、妨害公务罪于2008年6月3日被抚州市临川区人民法院判处有期徒刑一年。（3）合同及协议：①抚州市体育局与三成三（北京）投资有限公司于2011年8月15日签订《体育中心20年使用权租赁合同》。（抚州市体育中心是一项造福群众的“惠民工程”，为了响应“全民健身”号召，更好发挥其服务大众，丰富市民体育文化生活的功能，拟采取市场运作的办法，由专业的公司对体育中心进行整体租赁经营。经营范围主要包括：运动健身、休闲娱乐等体育文化产业项目；未经出租人书面同意，承租人在经营期间不得改变场馆的主体建筑结构，承租人不得在体育中心兴建其它设施，不得在体场的主体上搭建设施，不得破坏绿地和公共广场，如需装修及新建其他设施，需事先拿出方案报经出租人及相关部门审核同意。）②抚州市三成三商业投资运营管理有限公司与善缘堂主题酒店有限公司、红背带防腐木（东源企业抚州营销中心）、抚州市公安交警支队直属二大队、大浪淘沙休闲会所有限公司、抚州高新区博园幼儿教育中心、陶某（烟酒便利店）、周某3（博武体育培训中心）、李某某（音乐清吧）、熊某某（ＫＴＶ）签订的场所和房屋使用等协议书。（4）授权书1份，证实2011年8月15日，三成三（北京）投资有限公司授权抚州市三成三商业投资运营管理有限公司，全权负责市体育中心经营管理，并书面告知抚州市体育局。（5）民事判决书4份①临川区人民法院于2015年8月17日以（2015）临民初字第3208号民事判决书作出判决：被告三成三（北京）投资有限公司、抚州市三成三商业投资运营管理有限公司于本判决生效后三十日内支付原告抚州市体育局租金490万元及逾期付款违约金（违约金自2015年12月24日起按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算至还款之日止）；②抚州市中级人民法院于2017年8月4日以（2017）赣10民终10号判决书作出驳回上诉，维持原判的决定。③临川区人民法院于2016年11月8日以赣1002临民初2431号民事判决书作出判决：解除原告抚州市体育局与被告三成三（北京）投资有限公司于2011年1月10日签订的《抚州体育中心20年使用权租赁合同》等判决事项；④抚州市中级人民法院于2018年6月5日以（2018）赣10民终365号判决书作出驳回上诉，维持原判的决定。（6）执行通知书1份，证实临川区法院于2018年1月26日以（2018）执赣1002执323号执行通知书，责令三成三（北京）投资有限公司、抚州市三成三商业投资运营管理有限公司向申请执行人抚州市体育局履行民事判决书所确定的付款等义务。（7）报告财产令1份，证实临川区法院于2018年1月26日以（2018）赣1002执323号报告财产令，责令其在收到此令后七日内，如实向法院报告当前以及收到执行通知书之日前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起十日内向本院补充报告。（附：被执行人财产申报表及送达回证）（8）临川区法院公告2份①所有与被执行人抚州市三成三商业投资运营管理有限公司于抚州体育馆签订房屋租赁合同的入驻商户在收到人民法院执行裁定书和协助执行通知书后，不得再向被执行人及该公司法定代表人尧文平支付房屋租凭款，房屋租赁款全部汇到临川区人民法院指定账户。2018年3月26日。②凡与本案被执行人抚州市三成三商业投资运营管理有限公司签订了房屋租赁合同并仍在体育中心经营的所有租赁户，自方公告发布后，均应携带相关租赁合同及交纳租金的凭证在收到本公告五日内到本院执行局登记备案。2018年8月23日（9）临川区法院告知书1份，证实尧文平在收到此告知书后三日内把在本院于2018年3月26日于抚州市体育中心及抚州市广播电视台公告了所有的租赁户不得再向被执行人抚州市三成三商业投资运营管理有限公司交纳房屋租金的公告张贴后仍向租赁户收取的租金尽快交至本院指定账户。2018年12月21日（10）临川区法院情况说明3份①和②2018年7月的一天，本院在执行抚州市体育局与抚州市三成三商业投资运营管理有限公司租赁合同纠纷一案时，本院执行干警（方某）到大浪淘沙督促收取租金时，大浪淘沙老板周某1说，如果全部把租金69000元左右交给法院，尧文平就会停大浪淘沙的电。两害相权取其轻，考虑到收到总比不收好，而且当时又难以寻找到尧文平，就同意了周某1及尧文平的请求，租金分两处给，一处5万元给法院指定账户，一处剩余部分给尧文平。③自本院2018年7月26日送达完告知书后，本院一直没有收到尧文平及尧某的汇款。临川区人民法院，2018年12月20日（附送达照片）（11）银行流水账目①抚州市三成三商业投资运营管理有限公司：建设银行尾号为4409账号，期间：2014－10－30至2018－12－21）；农商银行尾号为9390账号，期间：2015－9－21至2018－12－21）。②尧文平：尾号为0029的建设银行卡，期间：2017－8－1至2018－12－28；尾号为0448的农商银行账号，期间：2015－1－13至2018－12－21；尾号为4292的农商银行账号，期间：2015－1－30至2018－12－21。③尧嘉（笳）元：尾号6668建设银行卡，2017－8－6至2018－12－21；尾号4484的建设银行卡，2017－8－1至2018－12－28。（12）款项结清说明，客户尧某从我公司租赁的车牌号为赣Ｆ×××××的车辆，并办理了抵押手续。现该客户已将该合同项下的剩余款项金额提前一次性结清，根据合同约定，我方同意解除该抵押。神州闪贷（平潭）融资租赁公有限公司，2018年8月9日。（13）收据两张，证实2017年12月18日，红背带防腐木向尧文平个人账户交纳租房款50000元，2018年1月19日交纳27000元。红背带防腐木营销中心负责人夏某签字并说明：“以上两笔租房款都是打在尧文平的个人账户上，但是冒（用）抚州市中心（名义）打收据。（14）抚州市健身活动中心因确定毁损资产损失价值所涉及的园林资产评估报告书。评估结论：抚州市健身活动中心被损毁资产损失园林资产价值为人民币361.465万元。（15）抚州市人民政府纪要一份2018年10月9日下午，市政府副市长蔡青在市政府八楼第三会议室主持召开了市体育中心经营权移交遗留问题处理及运营管理协调会。市体育中心租赁给抚州三成三商业投资运营管理有限公司进行运营管理后，该公司没有按要求履行合同义务，致使市体育中心没有发挥出应有的作用，整个体育中心杂乱不堪，场馆设施破坏严重。临川区法院要加大执行力度，依法依规快速追缴原承租方抚州三成三商业投资运营管理有限公司所欠租金及违约金。2018年11月2日（16）企业信息、企业投资方信息、企业变更信息各一份，企业名称：抚州市三成三商业投资运营管理有限公司，企业类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2011年8月10日，法定代表人变更情况：2018年2月12日，法人代表由尧文平变更为赵军。（17）人口信息查询，证实尧文平，男，1967年11月11日出生。2、证人证言（1）证人毛某的证言，证实她从2014年中旬至2018年8月份一直在抚州市三成三公司担任出纳。主要做银行对公账户的进出、现金的收支。抚州市三成三公司办公地点在抚州市体育中心，法定代表人是尧文平，后变更法定代表人为赵军，赵军是尧文平的外甥，公司实际控制人是尧文平，只不过叫其儿子尧某、外甥赵军分别现场管理一下。抚州市三成三公司主要是部分体育场馆租户的租金、办游泳、羽毛球售卡收入，主要是进入公司对公账户和现金进到她这边的她才知道，公司的支出有发人员工资、水电费支出、还有平常的办公支出、小修小补的维修费等，大概每个月8-10万元的支出。除了公司要交纳的水电费是公司交纳，其他一些租户的水电费都是先交到抚州市三成三公司来，再由公司都交纳到供水供电公司。这些都是她亲手去交纳的，这些都做了公司的账。电费在她离职前都交清了，水费肯定是欠的，具体欠多少她不清楚。公司与抚州市体育局之间存在纠纷，是公司欠抚州市体育局的租金没交。好像是490万没有给抚州市体育局。临川区人民法院发布公告的时间大概是在2018年3月中下旬。大概公告的意思是叫租户从法院发布公告之日起租金不要再交到抚州市三成三公司，租金要交到临川区人民法院的账户上去。从法院发布公告之后，公司的对公账单就没有收到过租户的租金。尧文平在公司账户第一次被终结的时候，为了公司运转发工资、交纳电费等支出，尧文平拿了一张农商银行卡（尾数448）的Ｕ盾放在公司使用。她要交纳电费、发工资，卡上没有钱，尧文平就会转钱过来。（除了这张农商行的卡之外，尧文平是否还放另外的银行卡在公司使用？）没有，就是这一张银行卡的Ｕ盾在公司使用。（2）证人饶某的证言，证实2015年1月至2018年8月份左右她在抚州市三成三公司担任会计。2018年4月份左右听别人说抚州市三成三公司被临川区人民法院发布公告不能继续收取商户租金。在临川区人民法院发布公告之后，还收取过商户的租金，她通过出纳毛某把资料给她做账的时候，才看到有租金的收入，大概收入租金有30万-40万元左右。抚州市三成三公司主要收入有财政拨款20万左右，游泳馆收入，少量租金收入，羽毛球馆收入，大概一年总入在200万左右。主要支出是发放人员工资每年100多万，食堂一年开支7-8万左右，水电费一年开支几十万，维修费用具体多少说不定，等于抚州市三成三公司一年下来基本没有结余，甚至还有可能亏本。（3）证人周某1的证言，证实他于2014年7月在抚州市大浪淘沙主题酒店担任经理，酒店名字改成了抚州市善缘堂主题酒店。抚州市善缘堂主题酒店位于抚州市临川大道1111号新体育中心，隶属于抚州市体育局。抚州市三成三投资有限公司从抚州市体育局整体承租新体育中心，他们酒店再从抚州市三成三投资有限公司那里分片承租。他们与抚州市三成三投资有限公司于2015年1月1日签订了租赁合同。酒店共租用场地约5794.8平米（不包括2楼的面积），大致包括现抚州市善缘堂主题酒店和华亿装饰公司的商铺经营面积，租金是12元一平米，租赁金额为834450元一年。酒店与抚州市三成三投资有限公司签订了十七年的租赁期限，截止2030年6月5日。签订合同是上半年付一次钱，但是实际经营资金比较困难，每个月付一次租金，每个月月底付下个月租金，每个月付69538元。之前的租金都是转账到尧文平个人或者尧文平的儿子尧某的账户上。从2018年4月开始，酒店每个月租金大部分交给了临川区人民法院，另外一部分打款给了尧文平或者打款到尧某的账户上。2018年3月26日临川区人民法院到酒店下达了一份协助执行通知书，让他们将租金交给法院的指定账户。因为这个事他们才知道是抚州市三成三投资有限公司和抚州市体育局就他们之间的租金、经营权一事到打官司，抚州市三成三投资有限公司输了，所有抚州市新体育中心的营户的租金不再交给抚州市三成三投资有限公司，而是交给法院。这个协助执行通知书上的意思就是临川区人民法院及抚州市中级人民法院终审判决抚州市三成三投资有限公司欠抚州市体育局的租赁合同纠纷判抚州市体育局胜诉，因抚州市三成三投资有限公司一直没有履行生效的法律还款义务，临川区人民法院要求与抚州市三成三投资有限公司签订租赁合同的商户协助执行临川区人民法院的判决，要求与抚州市三成三投资有限公司签仃租赁合同的商户在接到临川区人民法院下达的协助执行通知书之后将商铺租金不再交给抚州市三成三投资有限公司而是交给临川区人民法院。在接到了临川区人民法院下达协助执行通知书后，还向抚州市三成三投资有限公司的法人尧文平交了部分租金，共计128512元（实为128152元）。分别在2018年3月31日他酒店通过中国建设银行转账的方式（用的是老板周某2的账户，卡号为62×××23）尧文平的账户（卡号62×××29）转账69538元；在2018年5月1日，他酒店通过中国建设银行转账的方式（用的是老板周某2的账户，卡号为62×××23）向尧文平儿子尧某的账户（卡号为62×××68）转账了16000元，另外他酒店会计卢某2还交了3538元现金给了尧文平的财务。2018年5月31日，酒店通过中国建设银行转账的方式（用的是老板周某2的账户，卡号为62×××23）向尧文平儿子尧某的账户（卡号为62×××68）转账了19538元；2018年6月30日，酒店通过中国建设银行转账的方式（用的是老板周某2的账户，卡号为62×××23）向尧文平儿子尧某的账户（卡号为62×××68）转账了19538元。以上四次共计向尧文平和其儿子尧某转账128512元（实为128152元）租金，酒店可以提供银行转账记录。第一次他们向尧文平转的是一整个月的69538元，后面三次都是转的部分租金19538元，因为后面尧文平叫他们把部分租金5万元交给法院。是尧文平以断他酒店水电为威迫使他酒店将部分租金交给尧文平的。因为每个月月底租金到期时，尧文平就会找他要租金，在临川区人民法院下达协助执行通知书之后的第一个月，也就是2018年3月月底（因为法院是在2018年3月26日下达的协助执行通知书），尧文平又叫他交三月份的租金，他和尧文平说他已经接到临川区人民法院下达的协助执行通知书，临川区人民法院要求酒店将租金交给法院，尧文平就对他说让他别管，这个事情尧文平会找法院处理，还说现在尧文平是跟他签的合同，他就要把租金交给尧文平，如果不交钱给尧文平的话，尧文平就会断他酒店的水电，使他酒店不能正常营业。他知道尧文平说的到就做得到，所以当时把2018年3月份的租金69538元交给了尧文平。之后到了四月份，也就是接到法院下达协助执行通知书的第二个月，临川区人民法院和体育局来催他交租金给法院，他打电话给尧文平问租金到底交给谁，尧文平说其会和法院进行沟通，然后尧文平当时与法院进行电话沟通，沟通后尧文平叫他交5万元给法院。但是他向尧文平承租的每个月的租金是69538元，法院是不知道的，剩下的19538元尧文平叫他交给其。尧文平以断他酒店水电的方式叫他把租金交给其这一事，酒店老板周某2也清楚。当时他把临川区人民法院下达协助执行通知书一事和周某2说了，同时也把尧文平以断他酒店水电一事为威胁叫他们酒店将租金交给尧文平的事也和周某2说了。周某2听他说了其他商铺没交租金给尧文平，尧文平是真的会断商铺水电的情况，周某2就要求他按照尧文平的要求做，将部分租金交给尧文平。这个事公司会计卢某2也知道，因为每次向尧文平转账都是会计卢某2去转的。公司除了每个月要向尧文平支付租金外，每个月还要向尧文平支付水电费。公司基本上都是每个月的24、25号左右向尧文平支付水电费，大部分都是通过银行转账给尧文平或尧某（以银行交易流水为准），大概每个月费用不等，最少不少于3万元，多的时候有十多万。（4）证人周某2的证言，证实他是大浪淘沙主题酒店的老板，去年接手经营，之后改名为善缘堂主题酒店。他是接手大浪淘沙主题酒店的租赁合同，之后没有再跟抚州市三成三投资有限公司签订合同，就是延用原来的租赁合同。平时的租金都是酒店经理周某1管理，他很少过问。他知道酒店每月会交租给抚州市三成三公司。2018年3月底，临川区法院到他们酒店下达过一份协助执行通知书。酒店的经理周某1跟他说，尧文平找其谈交租金的事情，尧文平要求他酒店将一部分租金交给尧文平，如果不交的话就断他们酒店的水电，他们也是迫于无奈才将一部分租金交给三成三公司的。因为他知道他旁边的几个租户因为延误交租金的事情都被三成三公司断过水电，所以他害怕不按照尧文平的要求去做（也就是不将部分租金给尧文平），尧文平肯定会断他酒店的水电，使他酒店不能正常经营，所以他觉得尧文平说的话不是说着玩的，只好按照尧文平的要求将部分租金交给尧文平。尧文平叫他酒店每月支付5万元租金给临川区法院执行局，剩下的19538元租金支付给抚州市三成三公司。（5）证人卢某2的证言，证实2017年7月开始她在抚州市善缘堂主题酒店从事出纳工作至今。主要负责酒店的购买及对外各种款项的支付。酒店是向抚州市三成三商业投资运营管理有限公司承租场地经营，每个月都向抚州市三成三商业投资运营管理有限公司支付租金和水电费。酒店是每个月月底到期向抚州市三成三商业投资运营管理有限公司支付当月的租金及水电费。每个月月底，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司工作人员毛某（微信号×××）就会发微信给她，微信上会注明当月的交款金额，她会先将这些金额报告给酒店的经理周某1，得到周某1的确认和同意之后，她会按照抚州市三成三商业投资运营管理有限公司之前留给他们的账号打款过去，有时候打给对方公司的老板尧文平，有时候打给尧文平的儿子尧某。最近这几个月（4、5、6三个月）有支付给抚州市三成三商业投资运营管理有限公司租金，但都是部分租金（每个月19538），主要租金（每个月5万）交给了临川区人民法院，因为她后来接到酒店经理周某1交给她一份临川区人民法院协助执行通知书。通知书上说她酒店以后不能向抚州市三成三商业投资运营管理有限公司缴纳租金了。临川区人民法院下达的协助执行通知书的具体内容意思就是，临川区人民法院要求与抚州市三成三商业投资运营管理有限公司签订租赁合同的商户自接到临川区人民法院下达的协助执行通知书之后，应将商铺资金上缴给临川区人民法院，而不能再将租金交给抚州市三成三商业投资运营管理有限公司。（6）证人章某的证言，证实她是从2017年1月份开始在原乐巢量版式ＫＴＶ担任出纳。乐巢量版式ＫＴＶ经营了一年，一年之后就没有经营了。乐巢量版式ＫＴＶ位于抚州市临川大道1111号新体育中心，是隶属于抚州市体育局。抚州市三成三投资有限公司从抚州市体育局整体承租新体育中心，ＫＴＶ再从抚州市三成三投资有限公司那里分片承租。当时ＫＴＶ是挂在大浪淘沙一起的，签合同是大浪淘沙和抚州市三成三公司签订的，只不过ＫＴＶ的租金是单独交给尧文平，这个租金在租之前因为是大浪淘沙和抚州市三成三公司签的总合同，租金也和三成三公司尧文平谈好了一年租金是262800元，支付方式是每半年支付一次，支付租金直接支付给尧文平。ＫＴＶ开到2018年2月份左右就关门了，使用租金差不多支付2018年2月份。开业时2017年6月之前支付了半年的租金131400元，2018年1、2月份支付了半年租金131400元。都是通过她工商银行卡62×××73账号转给尧文平建行账户62×××29。（7）证人黄某的证言，证实他从2012年底至今都一直任职产业科科长。2011年ｌ月ｌ0日，他单位将抚州市临川大道ｌｌ11号新体育中心的“一场两馆”（体育场、体育馆、游泳馆）承租给三成三（北京）投资有限公司。2011年8月15日，三成三（北京）投资有限公司为了便于承租体育项目，成立了抚州市三成三商业投资运营管理有限公司。从201ｌ年8月1日开始，体育局承租给该公司的项目全部由抚州市三成三商业投资运营管理有限公司管理。2016年1月份左右，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司在未告知体育局的情况下，私自雇请人在靠抚州市体育局东侧广场一块公共绿地开挖。他单位得知后，将该行为告知抚州市城管二分局，抚州市规划局、抚州市园林局，之后他们四家单位联合来到东侧广场处去制止抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的工作人员破坏草皮的行为，责令其停止破坏并恢复原貌。2016年6月份左右，抚州市三成三投资运营管理有限公司以书面形式向体育局报告，其公司要在抚州市临川区1111号新体育中心建设两处新的体育项目。因抚州市三成三商业投资运营管理有限公司从2011年1月ｌ0日承租以来,只交了半年的租金。于是体育局以书面形式告知抚州市三成三商业投资运营管理有限公司，在未交清租金期间，体育局不同意其建设新的项目。在未办理任何合法手续和取得体育局同意情况下，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司一直未停止破坏绿地行为。2016年7月份左右，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司又在游泳馆正前方一块空地，破坏绿地私自建钢结构，要做室外游泳池。抚州市三成三商业投资运营管理行限公司破坏绿地建设体育项目没得取得合法承建项目的许可。抚州市三成三商业投资运营管理有限公司破坏的草皮面积大约70多亩，草地在被破坏之前都是存活的。抚州市三成三商业投资运营管理有限公司在动工时，草皮全部都被破坏性铲掉了。抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的实际控股人叫尧文平。2017年10月份左右，体育局停了十多天左右的水，体育局旁边的体育运动学校也停了十多天的水。体育局的工作人员打了抚州市自来水公司的电话，自来水公司反映供水都是正常的，新体育中心这一块并没有停水，而且也没有维修的情况，于是体育局的工作人员找到抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的人问情况，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司派了一个姓李的水电工过来，因为这个事，体育局和体育运动学校停了十多天的水。之后体育局找了抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的人来开协调会，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司派了水电工过来参会，因为他没有参会，只知道在会上就是讲停水的具体原因和如何解决方案。（8）证人严某的证言，证实他是抚州市体育运动学校总务科科长。抚州市体校隶属于抚州市体育局，但是抚州市体育运动学校是财政单列单位。抚州体校与抚州市三成三商业投资运营管理有限公司（以下简称抚州三成三公司）不存在租赁关系，只是抚州市体校的生活用水和消防用水是接入抚州市体育中心总水管网，而抚州市体育中心的使用权租赁给了抚州市三成三公司，抚州市体校所用水费直接就交纳给抚州三成三公司。私下知道老板叫尧文平，抚州三成三公司只是租赁了抚州市体育中心的体育馆、体育场、游泳馆的使用权。有过在未通知他校的情况下停水。2017年10月16日上午时分，抚州三成三公司对抚州体校停水，因为后期通过抚州市体育局领导与市政府有关部门交涉后，抚州体校的用水管接入了市政管网。所以停了多长时间水体校也不清楚。停水后，他直接打电话问了抚州三成三公司姓李的水电师傅，李师傅答复他讲是管网坏了，要进行维修。但是据当时他们了解周边的租户大浪淘沙、游泳馆都在正常用水，然后他继续打电话问李师傅，李师傅说大浪淘沙、游泳馆用的都是井水，过了几天大浪淘沙、游泳馆等周边的租户也陆陆续续停水，但是停水时间不长，停一会水又来一会水，体校确实没办法，前期只好叫学校的工人到体育中心拉井水到学校使用，暂时只是解决学校的饮用水（喝的水、食堂用水），同时学校积极与旁边的“奥体家园”小区联系希望能接小区工地上的水使用，经过多次协调，在抚州三成三公司对抚州体校停水二十多天后，抚州体校水管接入“奥体家园”小区工地水管临时用水。直到2018年元月份，通过抚州市体育局领导的协调抚州体校水管终于接入市政用水管网。当时正值正常的上课期间，面临着150多名学生和50多名教职工用水情况。一旦停水势必影响了全体师生的正常工作、学习、训练与生活，严重可能面临全体停课、停训的境地。打了供水公司的热线电话咨询供水公司，供水公司答复说没有停体育中心这边的水也没有维修的情况。由于停水期间正值十九大召开前夕，学校从大局出发没有采取停训、停课的措施，而是通过各种手段克服困难解决用水的问题。（9）证人李某的证言，证实他是抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的水电工，只是负责维护抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的水电，其他的所有商户都有各自的水电工，但是每个商户的电闸总开关都在抚州市新体育中心的总配电房，这个配电房的钥匙是放在电工房，他平时都是在这个电工房工作，如果电闸有什么问题由他去电工房拿钥匙，然后去总配电房查看是否出现了什么问题。他在抚州三成三投资运营有限公司工作时没有对新体育馆内的商户断过水，有时候水管破裂存在断水现象。抚州市体育中心商户的水电费用是由他每个月按照实际使用的数字交给公司的财务，再由账务核算出费用让商户按月缴纳。抚州市体育运动学校确实断了大约十天的水，因为当时抚州市新体育馆南面的总水管断裂了，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的刘经理让他去维修水管，抚州市体育运动学校的人也找过他问为什么断了水，他也跟学校工作人员解释了是因为总水管破裂了，所以才关的总水闸开关。等他将新体育馆的总水管维修好后，他才将总水闸打开了，这个时间持续了十多天。（10）证人夏某的证言，证实他是抚州市体育馆内红背带防腐木抚州营销中心的老板。抚州市红背带防腐木抚州营销中心经营场地位于抚州市临川区临川大道1111号新体育承租体育中心，是隶属于抚州市体育局。抚州市三成三投资有限公司从抚州市体育局整体承租新体育中心，他再从抚州市三成三投资有限公司那里分片承租。他是从2014年11月18日与抚州市三成三投资有限公司签订的租赁协议。三成三公司的法人代表是尧文平。他的公司面积为307平方米，期限从2015年1月1日到2017年12月31日，每年的租金是73680元，租金支付都是按年支付的，他租金是直接支付到2018年年底的。他听说抚州市三成三投资有限公司败诉了，政府要将经营权收回去，之后政府还在墙壁上贴了告知书，具体的告知内容和时间他没有看。他租金是按年支付的，很早就把一年的租金交给了尧文平。他没有欠过尧文平的租金。他总共交了四年的租金共计294720元给尧文平。（11）证人陶某的证言，证实他是向抚州市三成三商业投资运营管理有限公司承租抚州市体育中心体育场Ｃ1区共38平米场地经营便利店（烟酒超市）的。于2017年2月12日向抚州市三成三商业投资运营管理有限公司承租场地，当时他就是找的尧文平。租期是2017年2月12日至2019年2月11日止，面积是38平米，租金是每年15960元，第二年按百分之十递增。租金是每年—付，这些情况他带来的合同写得很清楚。他是2018年的2月份之前把2018年2月12日-2019年2月11日租期的租金全部交清了，通过他微信（微信号139××××0303）转账给交给抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的毛某（微信×××，她的电话是188××××0278）的微信账户上，金额是17556元。她（毛某）是抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的工作人员，平时他的租金和水电费都是交给她的。现在是抚州市体育中心相关承租业主的租金由法院收取，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司现在不能向他这样的承租者收取租金。（12）证人范某的证言，证实他于2014年7月开始在抚州市临川区夜殿酒吧任经理至今。抚州市临川区夜殿酒吧经营场地位于抚州市临川区临川大道ｌ1ｌｌ号新体育中心是隶属抚州市体育局。抚州市三成三投资有限公司从抚州市体育局整体承租新体育中心，酒吧再从抚州市三成三投资有限公司那里分片承租，是2014年7月开始租的。抚州市三成三投资有限公司的法人代表是尧文平。租金是30元／平米，酒吧共租用场地约有680平米。开始是按季付款到抚州市三成三投资有限公司，后来酒吧经营状况不好，改为按月付租金。现在（前几个月开始）听说是按月将租金付给法院。是抚州市三成三投资有限公司和抚州市体育局就双方的租金经营权等事情打官司，抚州市三成三投资有限公司官司打输了，所有抚州市新体育中心的经营户的租金不再交给抚州市三成三投资有限公司了而改为交给法院。几乎是按期交付租金给抚州市三成三投资有限公司，有时酒吧经营困难造成资金短缺会迟交租金。有时碰到酒吧迟交租金，抚州市三成三投资有限公司就会把酒吧的电源切断，造成酒吧无法经营，他们就想办法凑钱才把租金交付给抚州市三成三投资有限公司。是抚州市三成三投资有限公司的电工（姓李，电话是139××××0777），一般是在我们酒吧晚上开业前切断酒吧电源。酒吧工作人员晚上到酒吧做准备工作时发现没有电源，而隔壁的经营户有电源，他们就会打电话给抚州市三成三投资有限公司的电工确认是不是因为欠租金引起停电，李姓水电工说是因为欠租金，是抚州市三成三投资有限公司办公室通知其切断酒吧电源的。他们就会凑钱连夜交付租金，电源就会得到恢复；一时半会凑不到钱，酒吧老板蔡某就会打电话给抚州市三成三投资有限公司法人尧文平。尧文平说这次酒吧资金困难缓交几天，尧文平也会同意先给酒吧通电。一般会在客人来酒吧消费前通电，只不过会造成准备工作匆忙。现在把租金交给法院，没有发生因为租金而被切断电源的事情。（13）证人陈某的证言，证实他的清吧租期是2017年6月1日至2030年5月31日。出租方是抚州市三成三商业投资运营管理有限公司，租金是每年度99633元，面积是377.4平米，场地是体育场Ｃ2区7间。这些承租合同写得清楚。平时接触都是尧文平，体育中心承租商户都知道尧文平是抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的老板。合同是和尧文平的儿子尧某签订的。他是2017年6月1日和抚州市三成三商业投资运营管理有限公司签订的承租合同，租金是分别于2017年5月30日、2017年6月4日、2017年6月5日交付30000元、40000元、29634元。总计是99634元。这笔租金是2017年6月1日至2018年5月31日的租金。法院在清吧门口张贴了通告。现在是抚州市体育中心相关承租业主的租金由法院收取，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司现在不能向他这样的承租者收取租金。他负责对接抚州市三成三商业投资运营管理有限公司方面工作续签承租合同的第一年租金于2017年5-6月就交清了，现在租金是法院收，但他现在是法院和抚州市三成三商业投资运营管理有限公司两方面都没有交，他看到法院关于抚州市三成三商业投资运营管理有限公司收取体育中心承租户租金权属变更的通告，他现在不知道租金交给谁。这两方面的单位也没有找他要租金。（14）证人周某3的证言，证实他现为博武体育培训中心的董事长。他所开设的博武体育培训中心位于抚州市体育中心体育场东南门至西南门，面积1596平方米。他是向抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的尧文平承租的。租期是2015年4月1日-2020年3月31日止，面积是1596平米，每平方米12元每月。租金是每年一付，一年的租金—共229824元钱。但是开始两年是免租金的，2015年至2017年免交租金。截止至今天他一共缴纳了229824元租金，是2015年3月30日左右交的。当时是从他的银行卡上直接转账到抚州市三成三商业投资运营管理有公司的尧文平私人账户上的，目前他租金交到了2018年3月31日。本来他答应了今年6月份交今年的租金给尧文平，但是4月份他收到了临川区人民法院的协助执行通知书,他便没有交钱给尧文平，6月份的时候他交了五万元租金给临川区人民法院。2018年4月份，收到临川区人民法院的协助执行通知书之后，尧文平打他电话问他要租金，他便约了尧文平在其体育馆的办公室谈租金的事情。他与尧文平谈好他剩下两年的租期只要交一年的租金（229824元）就行，并且要在2018年6月底交给尧文平。2018年6月份，培训中心收到抚州市三成三商业投资运营管理有限公司的工作人员送来的一张Ａ4纸打印的并且盖了抚州市三成三商业投资运营管理有限公司公章的通知书。通知书的内容就是让租户在几天内向抚州市三成三商业投资运营管理有限公司交纳租金，如果不交租金，抚州市三成三商业投资运营管理有限公司就会采取断水断电的方式处理。他知道抚州市三成三商业投资运营管理有限公司与抚州市体育局打官司，且知道抚州市三成三商业投资运营管理有限公司败诉，租金要交给临川区人民法院。水电费是每个月单独交，交给尧文平，同时尧文平会给水电费的发票给我，具体水电费平时水电费三千多—个月，暑假要一万余元一个月。（15）证人肖某的证言，证实他是抚州高新区博园幼儿教育中心的园长，他经营的抚州高新区博园幼儿教育中心场地位置现在抚州市体育中心体育场Ａ2区，他和三成三公司签订了《体育场房屋使用协议书》。2018年1月1日与三成三公司老板尧文平的儿子签订的租房协议书，租期是从2018年1月1日至2027年12月31日，租期十年，租金每年是玖万元整。当时协议上规定每半年支付一次租金，分两次付清，在协议签订生效后一次性付清第一年度的租金。他在签订协议后，于2018年3月8日支付了第一年度的租金9万元到尧文平的账户上，三成三公司写了一张9万元的收据给他，收据上盖了抚州市体育中心的印章。大概是在他交了9万元租金给尧文平之后，他收到临川区人民法院发出的公告，公告中的内容大致是他们以后的租金要交到法院指定的账户上去，不要再把租金交给抚州市三成三公司和尧文平个人及其亲属。在收到法院公告后，他没交过租金了。因为他和抚州市三成三公司签订协议时，他已经把2018年度的租金交完了，至于之后的租金还没有到时间，他之后的租金都会交给抚州市体育局或法院账户。（16）证人尧某的证言，证实他父亲尧文平经营的抚州市三成三商业投资运营管理有限公司。他是2017年四、五月份到他父亲的抚州市三成三商业投资运营有限公司上班的，主要是负责人事上的事情。赵军是他表哥，是他父亲的外甥，他父亲是赵军的舅舅。他父亲将法人变更给赵军的事情他不清楚，赵军极少来公司，只有公司需要报账时，赵军才会来公司，平时赵军也没有管公司。2018年五、六月份，他收到了法院的公告，他还签了字。另外法院还在他公司的办公室张贴了，他看了一下公告就用手机拍照转给他父亲尧文平。公告的情况他不记得，只记得是执行通知书，具体内容不清楚。法院送达给他的执行通知书具体内容是抚州市三成三公司自公告张贴之日起，不能在体育馆收取租户的租金，租金应该全部交给法院，他清楚此情况。2018年3月26日法院张贴公告之后，他建设银行尾号46668的账户多次收取了租户“大浪淘沙”的租金，次数有十多次。他在2018年4月24日收取了83278元，这83278元转给了他父亲尧文平，转到他父亲农商银行的卡上去了，尾号448。5月1日收取了19538元，转付了汽车的抵押贷款。5月25日收取了两笔，一笔36055、一笔4904，这两笔钱交了电费。5月31、6月30日收取的19538元归还了车贷。其他的6月25日收取的44059元，7月25日收取的55146元、4195元，8月25日收取的67691元、1452元，9月10日收取的63614元、1929元都交了电费。他每个月归还车贷的钱是43050元，是汽车抵押贷款，是在神州闪贷（平潭）融资租赁有限公司做的贷款，该车是“玛莎拉蒂”牌，贷款44万元，车牌号码赣Ｆ×××××，车主是他，车子也是他在使用，是他父亲用他的两辆车子抵押贷款75万，这75万元被他父亲借走了，所以他父亲有时会归还部分钱给他。他汽车贷款有凭证，他家中解除抵押汽车的合同文件，他将提供给公司。他车子贷款了44万元，当天到账后他父亲借走了，要他归还给名字叫付开阳的人。具体时间是2017年7月21日，也是他尾号46668的建行账户转款的。他父亲的欠名字叫付开阳的人钱，他贷款当天就转给付开阳。建设银行尾号46668的银行卡是他在使用。抚州市三成三商业投资运营管理有限公司有会计人员，有公司账户，还要将收取的资金转到他银行卡上，他也问公司的会计人员，会计人员告诉他说是他父亲尧文平安排的，其他情况他不清楚。他没有现场到收取租金的情况，一次也没有去过，他银行卡上的钱都是他们租户自己转进来的，他也没有打过电话。（17）证人方某的证言，证实尧文平在法院拒不执行的办案人是他，他全面负责。2018年7月份的一天，他到了抚州市体育馆大浪淘沙主题酒店找到老板周某1，要求老板周某1将6.9万元租金交给法院。周某1对他说：“租金全部交给你们法院，尧文平将会停我们酒店的水电，我们酒店无法经营，你们法院是否可以让步，交一部分给尧文平，另外一部分给法院？”，由于当时情况特殊，为了能够顺利地将执行工作进行下去。他当场就同意了。于是周某1用其手机打了尧文平的电话，他用周某1的手机同尧文平通了电话。在电话中说：“这次大浪淘沙就转1.9万元水电费给你，你就不可以停酒店的水电，在电话中尧文平同意了”，他还要求尧文平将原来拖欠的几百万元的执行款赶快上交。他同意将1.9万元作为水电费当时是他个人的行为，当时在特定的情况下，他没有办法，不同意的话酒店一分钱都不会交。他回来就向组织汇报了此事。他只同意这一笔1.9万元的水电费由尧文平收取。在当时的情况下，他也是为了更好的进行执行工作，他当时不同意的话，大浪淘沙酒店一分钱也不会交，另外不让尧文平收取1.9万元的水电费，尧文平会停酒店的水电，让酒店无法经营。3、被告人尧文平的供述与辩解，证实2010年他和北京三成三公司李春华听说抚州市新体育馆要对外招租，然后他和李春华一起想承租，同时看下附近是否有地可以拿，但旁边凯旋城的地被别人拿了，他和李春华想尽可能承租抚州市新体育馆，之后通过公开招标他和李春华拿到了抚州市新体育馆20年的使用权，以北京三成三公司名义和抚州市体育局签了抚州市体育中心20年使用权租赁合同，合同中要求他们20年投资8000万,具体条款要看合同，他现在记不清楚了，并要他们交50万保证金，前三年每年100万的租金，之后每三年递增20%，之后他们汇了50万保证金和半年租金50万给抚州市体育局，但是当时政府还要承办第七届城市运动会，租金今年先交，但从明年开始结算。运动会办完后李春华不想做了，就把所有的股权转给他，他重新成立抚州市三成三商业投资运营有限公司管理抚州市体育中心，他陆续投资资金建设抚州市体育中心基础设施。2012年他发现抚州市体育中心还未验收，他就找到抚州市体育局沟通，他说要验收之后才能出租，抚州市体育局允诺一定可以验收通过，让他不用担心。之后他开始将店面出租和承接演唱会等。后来他陆续将店面分别租给大浪淘沙、皇后酒吧、夜殿酒吧、博中、交警等，具体什么时候开始收租金以及数额他现在不记得了，公司财务那边应该都有记录。因为抚州市体育中心一直没有验收，所以他一直没有交租金给抚州市体育局。2015年抚州市体育局在抚州市临川区人民法院起诉他，2015年12月24日临川区人民法院判处北京、抚州市三成三商业投资运营有限公司管理支付490万元租金给抚州市体育局，但他不服这个判决，向抚州市中级人民法院提起诉讼，2017年8月4日抚州市中级人民法院判决维持原判。他将经营抚州市体育中心的利润都投入到中心的基础设施建设了，没有更多的钱支付这些租金，所以他至今没有支付租金。因为他公司租的抚州市体育中心一直没有得到有关部门的验收，所以之后他一直没有向抚州市体育局缴纳租金。他将商铺租给了大浪淘沙主题酒店、皇后壹号酒吧，夜殿酒吧（2016年左右停止营业）、乐巢ＫＴＶ、一家幼儿园（博乐幼儿园）、红背带防腐木、博武体育培训中心、博中司法鉴定中心和交警二大队事故中心等商家。有些商家有公账就会将租金汇入他公司公账上，有的商家是私人交纳租金，就会汇入他私人的农商银行账户，这个账户是他放在公司用的。2015年12月24日，临川区人民法院判决他公司支付490万元租金给抚州市体育局；2017年8月4日抚州市中级人民法院判决维持原判；2018年3月26日临川区人民法院发布了执行判决的公告，这些情况他清楚，他公司收到过这份执行判决的公告，公司和法院都电话告知他了，法院要强制执行判决。2017年8月抚州市中级人民法院判决后，他准备将先期投入到抚州市体育中心的基础设施拿去评估，之后通过司法程序起诉抚州市体育局，这样可以将先期投入折算出来，但因这个起诉标底4000万元左右，诉讼费用较高，所以他一直拖着没有去起诉，拖了几个月，之后他儿子找律师写了律师函给抚州市体育局。他在南昌有一套房子，房子面积171个平方，地址南昌市红谷滩新区联泰棕桐庄园12栋1单元201室。这套房子是他在2014年将一套价值60万元左右的房子卖掉后得来的钱交了定金，后贷款买的房子，这套房子现在大概市值在300万元左右，他还欠了240万元左右的贷款；他在2012年花了20多万买了一辆红色路虎牌神行者轿车（车牌号：赣Ｍ×××××），这辆车子还欠3万元的抵押贷款费。抚州市三成三公司于2011年8月10日注册成立，注册资本50万元人民币注册地址是江西省抚州市临川区临川大道中段（体育中心），他是抚州市三成三公司的法定代表人，全资控股。2018年2月12日，他公司的法定代表人变更为赵军。赵军是他的外甥，因为赵军当时在他公司做事，他自己因为要打官司没有空应付公司的一些日常工程，为了公司正常运营下去他就把赵军挂了一个名，让公司正常运营下去，所以变更为赵军了，实际控制还是他自己。2017年8月抚州市中级人民法院判决后，商家将大部分租金给了抚州市中级人民法院，但还是要将一部分给他们公司，因为公司要维持运转，才能保证他们的运转。2017年8月4日抚州市中级人民法院判决和2018年3月26日临川区人民法院发布了执行判决的公告后，他使用62×××29他本人的账户和他儿子尧某62×××68的账户收取过商家的租金和水电费。他62×××29账户从2017年8月24日至2018年4月24日陆续收到章某（原乐巢Ｋ丁Ｖ）租金80000元、20000元、31400元，水电费11361元、13975元、10006元、7102元、8799元、13308元；陈某（皇后壹号酒吧）水电费21714元、22007元、17959元、12350元、19753元、14298元、11114元；蔡某（夜殿酒吧）水电费16830元、19833元；周某2、周某1（大浪淘沙酒店）租金69538元、59538元，水电费45188元、63313元、45033元以上这些租金和水电费总计634419元，他核对了没有异议，这些钱确实是他收取的。尧某62×××68账户从2018年4月24日至2018年9月10日陆续收到大浪淘沙主体酒店周某2、周某1、卢某2租金16000元、3538元、19538元、19538元和水电费83278元、36055元、4904元、44059元、55146元、4195元、67691元、1452元63614元、1929元，以上这些租金和水电费总计420937元，他核对了，没有异议。因为那段时间他在忙于打官司的事情，没有精力应付，后面他叫他儿子尧某帮忙在他那里处理一些公司的事情，确实收取了商户的租金和水电费。这两张银行卡都是他提供的，他叫商户打到他提供的账户上。他们收到这些租金和水电费全部都是用于发放员工工资和交纳水电费，他们都是为了公司的正常运作。公司要发放工资和交水电费，他就会通过他收取租户的银行账户和尧某的银行账户转到公司他留的一张农商行（尾数448）的账户或公司出纳账户上，然后公司再去发放工资和交水电费。2017年8月4日抚州市中院判决之后他公司有员工25-26人左右，其中水电工3个，工资每月工资1.1万元左右；行政人员10多个（包括总经理1人、游泳馆、羽毛球场馆的负责各1人、会计1人、出纳1人、前台6人等），这些人平均每个月工资3万左右；保洁员5个，每月工资1万；保安6个，每个月工资1.3万左右；绿化4个，每个月工资8000元左右；游泳馆安全员6个左右，每月工资1万左右。以上人员总计一个月要发工资8.2万元左右。以上公司的工作人员，其中游泳馆、羽毛球场馆的负责人、前台人员、游泳馆安全员，这些人员是他游泳馆和羽毛球馆的人员的工资不能算入他公司的开销。除了这些人员，他公司开销每月大概要发工资5万元左右。2017年8月4日抚州市中院判决后至他公司解散（2018年10月份）,他公司在2018年1月、2月份收取了乐巢ＫＴＶ租金131400元，在2018年3月至6月收取了大浪淘沙租金128512元（这其中他和大浪淘沙约定每年免租金三个月，不知道合同写了没有）,2018年3月份收取了博乐幼儿园租金9万元，总计收取了349912元。他收取大浪淘沙租金没有和临川区人民法院协商过，都是法院和租户协商好了之后，他才收取的。2017年8月4日抚州市中院判决后，公司除了收取商家租金外，另外还有游泳馆、羽毛球场馆的一些收入，但是游泳馆、羽毛球场馆一直都是亏本运作。由辩护人提交的证据有：抚州市体育中心财产交付清单一本；被告人尧文平患有疾病的材料。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院认证如下：1、辩护人认为被告人主观上没有抗拒执行的故意，也无抗拒的行为，对法院判决采取了积极配合的态度。本院认为，在案证据可以证实法院判决生效后进入执行阶段，尧文平明知生效判决确定其应履行的金钱给付义务，明知《抚州市体育中心20年使用权租赁合同》已被解除，且收到本院（2018）赣1002执323号执行通知书、报告财产令，后法院张贴公告要求商户协助执行，不得再向抚州三成三公司及尧文平支付房屋租赁款并将租金缴纳至法院账户，尧文平明知该公告内容，且明知已无权向商户收缴租金，仍置法院执行公告于不顾，采用断水断电等威胁手段要求商户将租金交给其账户内，其行为有明显抗拒法院执行的故意，并非辩护人所说的具有积极配合法院的态度。故对辩护人的意见本院不予采信。2、关于被告人移交给体育局的财产，辩护人认为该财产足够覆盖被告人的所有义务。本院认为，本院（2015）临民初字第3208号民事判决书及抚州中院（2017）赣10民终38号民事判决书均确认抚州市体育局与三成三（北京）投资有限公司签订的《抚州市体育中心20年使用权租赁合同》系双方真实意思表示，且未违反法律、法规强制性规定，合法有效。北京三成三公司在合同中承诺在租赁经营期间需要投入资金添置设备、装修改造及场馆设施日常维修，且合同中第六条“承租人的权利义务”中第9条明确写明“经营期满后，承租人投资的固定资产（含装修）无偿移交给出租人”，北京三成三公司在签订租赁合同时应当知晓其作为承租人在租赁期间需有巨额资金投入，且投资的固定资产将无偿移交给出租人，后抚州三成三公司认可并接受北京三成三公司书面授权负责经营管理抚州市体育中心，应清楚其与北京三成三公司连带承受合同的权利和义务，被告人尧文平如果对其经营期间投入的固定资产无偿移交给抚州市体育局存在异议，可另行提起民事诉讼，故对辩护人的辩称本院不予采信。3、关于尧文平是否有能力执行人民法院判决，且其行为是否符合情节严重。经查，在案证据可以证实尧文平擅自收取租金后，将租金用于其儿子偿还个人车贷，辩护人认为其儿子将车抵押后所借款项用于经营体育馆，归还车贷是正常履行债务。本院认为，在案证据无法查实尧文平将其儿子的车抵押后所借款项的用途，但无论收取的租金是用于归还其儿子的车贷还是偿还其他债务，人民法院的生效裁判是国家意志的体现，具有国家强制力，当事人必须履行，如确有足够的法定事由需要优先偿还的债务，应通过法律途径予以解决，而非抗拒执行。尧文平在收取租金后，擅自将租金用于归还其他债务，却不执行法院生效判决所确定的金钱给付义务，导致生效裁判无法执行，应认定属于“有能力执行而拒不执行，情节严重”情形。4、关于尧文平收取大浪淘沙租金128152元，辩护人认为是法院执行干警与大浪淘沙经理协商后确定的结果，尧文平系被动接受执行法院的分配结果。本院认为，因尧文平采取断水电的方式威胁商户缴纳租金，执行干警开展执行工作时考虑到不影响商户的利益，权衡之下采取让商户交纳部分租金给尧文平的方式，以维持商户的正常经营，而非主动与商户协商，后法院亦出具告知书，要求尧文平将公告张贴后仍向商户收取的租金尽快交到法院指定账户；尧文平并非被动接受该分配结果，而是采用积极阻碍执行的方式使得执行干警基于有利于解决案件的角度出发而采取该租金分配方式，亦证实了尧文平拒执行为增加了法院执行工作的难度。故对辩护人的意见本院不予采信。5、关于被告人尧文平是否有自首情节。经查，在案证据无法证实尧文平有主动投案的情形，且经庭审查实，尧文平系被公安机关抓获归案，故不应认定其具有自首情节本院认为，被告人尧文平对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院应予确认。被告人尧文平认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚；其有前科，可对其酌定从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下被告人尧文平犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日起至2021年1月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长章燕玲人民陪审员丁筱玲人民陪审员张柏兰二〇一九年十月二十四日书记员程玲玲

圱某伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书上海市徐汇区人民法院刑事判决书（2016）沪0104刑初672号：公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人朱某，男，汉族，户籍地湖南省。辩护人余翔，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检诉刑诉（2016）681号起诉书指控被告人朱某犯伪造企业、事业单位印章罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院于同年8月2日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员袁某出庭支持公诉。被告人朱某及其辩护人余翔到庭参加了诉讼。现已审理终结上海市徐汇区人民检察院指控：2014年6月，被告人朱某先后为陈某某（已判决）伪造了二本盖有“上海市浦东新区劳动和社会保障局手册专用章”钢印的劳动手册，以及印文为“上海锐斯康宁人才咨询服务有限公司”、“金宝贝（中国）商贸有限公司人事专用章”、“上海威虎网络通讯有限公司”的企业印章、塑料片共三枚；为杨某伪造印文为“北京中科辅龙计算机技术股份有限公司人力资源部”的企业印章一枚；为章某某伪造一本盖有“上海电视大学”钢印及印章的上海市成人高等教育毕业证书。2015年9月20日，被告人朱某主动至双峰县公安局甘棠派出所投案，到案后如实供述上述犯罪事实。公诉机关认定被告人朱某的行为已触犯1997年修订的《中华人民共和国刑法》（下称《刑法》）第二百八十条第二款、第二十五条第一款，应以伪造企业、事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人朱某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行根据《刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人朱某判处有期徒刑一年以下的刑事处罚。提请依法审判。被告人朱某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人认为被告人朱某从事犯罪时间较短，犯罪后能主动投案并如实供述自己的犯罪事实，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有下列证据证实：证人陈某某、杨某、章某某的证言；截屏，ＱＱ聊天记录、搜查笔录、扣押清单、调取证据清单、赃证物品照片；组织机构代码证、拓印件、声明、证明、工作情况、刑事判决书；上海市公安局物证鉴定中心鉴定书；立案决定书、在逃人员登记撤销表；被告人朱某的供述等证据，足以认定。本院认为，被告人朱某伪造多枚企业、事业单位印章，其行为已构成伪造企业、事业单位印章罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人朱某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人朱某犯伪造企业、事业单位印章罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、违法所得予以追缴；伪造的印章等予以没收。朱某，在社区中，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员彭涛二〇一六年八月十日书记员张焱萍

孙晓威寻衅滋事一审刑事判决书河南省沈丘县人民法院刑事判决书（2018）豫1624刑初465号：沈丘县人民检察院以沈检未检刑诉［2018］23号起诉书指控被告人孙晓威犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈丘县人民检察院指派检察员夏磊、李晓华出庭支持公诉，被告人孙晓威及其指定辩护人卢锋到庭参加了诉讼。现已审理终结沈丘县人民检察院指控，2016年3月18日19时许，王博（已判刑）因于马某2在ＱＱ聊天中发生争执，而纠集了被告人孙晓威同王智、王江涛、郑冬杰（均已判刑）等人到沈丘县槐店镇回民中学门口，将马某2叫到建行路口附近先锋小学胡同内，对马某2拳打脚踢，并持砖头砸其头、面部，致其左侧大脑裂池蛛网膜下腔出血，经鉴定伤情为轻伤二级。案发后，被告人孙晓威赔偿了被害人马某2医疗费。以上事实，公诉机关提交了被告人供述、同案人供述、被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录、鉴定意见、书证等证据。公诉机关认为被告人孙晓威的行为已构成寻衅滋事罪，请求依法追究其刑事责任。被告人孙晓威对指控的犯罪事实无异议，并当庭提交了黄河交通学院的录取通知书，请求对其从轻处罚。指定辩护人卢锋的辩护意见：对指控的罪名和事实无异议。被告人孙晓威认罪、悔罪，有改过自新的愿望；被害人的损害后果不是被告人孙晓威直接造成的；被告人孙晓威积极赔偿被害人损失，取得了被害人谅解；自首；属初犯、偶犯。经审理查明，2016年3月18日19时许，王博（已判刑）因于马某2在ＱＱ聊天中发生争执，而纠集了被告人孙晓威同王智、王江涛、郑冬杰（均已判刑）等人到沈丘县槐店镇回民中学门口，将马某2叫到建行路口附近先锋小学胡同内，对马某2拳打脚踢。王博、郑冬杰等人持砖头砸马某2头、面部，致马某2左侧大脑裂池蛛网膜下腔出血。经法医鉴定，被害人马某2的损伤程度为轻伤二级。案发后，被告人孙晓威家人赔偿被害人马某2经济损失5万元，马某2及其家人对孙晓威的行为表示谅解。2018年4月16日，被告人孙晓威自动到沈丘县公安局河北派出所投案，并如实供述了自己的罪行。在审理过程中，沈丘县司法局向本院出具了（2018）沈司调字318号调查评估意见书，认为如果对被告人孙晓威适用社区矫正，对社会无危害，无不良影响，其所在居民委员会也愿意对被告人进行监管帮教。评估意见为孙晓威具备适用社区矫正条件。上述事实，被告人孙晓威开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯王博、王江涛、王智、郑冬杰供述、被害人马某2陈述，证人马某1、崔某、王某、楚新谍、范某等人证言，现场勘查笔录、现场照片、现场图，发破案报告、视听资料，鉴定意见，调解协议书、谅解书、收条，前科查询证明，河南省沈丘县人民法院（2014）沈刑少初字第129号刑事判决书、（2016）豫1624刑初315号刑事判决书、（2018）豫1624刑初200号刑事判决书、周口市中级人民法院（2015）周刑赦字第26号特赦裁定书，发破案报告等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人孙晓威因偶发矛盾伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人孙晓威犯寻衅滋事罪的罪名成立。被告人孙晓威案发后主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人孙晓威积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。根据被告人孙晓威的犯罪情节和悔罪表现以及沈丘县司法局调查评估意见书的评估意见，对被告人适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十三条第一款（一）项、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人孙晓威犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长张晓莉人民陪审员马红旗人民陪审员程书中二〇一八年八月二十八日书记员顾文建

何伟抢劫、抢夺一审刑事判决书河北省高碑店市人民法院刑事判决书（2016）冀0684刑初330号：高碑店市人民检察院以高检公诉刑诉（2016）165号起诉书指控被告人何伟犯抢劫罪、抢夺罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高碑店市人民检察院指派检察员李学莉、李洪凯出庭支持公诉，被告人何伟及其辩护人李国强到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，（一）2015年12月14日凌晨3点左右，被告人何伟在白沟镇经纬网吧内手持菜刀威胁网管闫某，抢得网吧吧台内现金2000元、一条硬中华香烟，一条小苏香烟，7包硬中华香烟，4包小苏香烟。经鉴定，香烟共价值人民币946元。案发后，被告人何伟的亲属代其赔偿了经纬网吧的经济损失，并取得了对方的谅解。上述事实，被告人何伟开庭审理时亦无异议，且有受案登记表和立案决定书，证人闫某、张某、李某的证言，现场勘验检查笔录及照片，辨认笔录，指认现场照片，河北省涉案资产价格认定协助书和价格鉴证结论书，谅解书等证据证实，足以认定。（二）2015年12月6日20点左右，被告人何伟在白沟镇五一路农业银行南侧萍乡饭店门口，趁被害人黄某不备，抢夺其一部苹果6手机，后将该手机卖掉。经鉴定，涉案手机价值人民币3225元。上述事实，被告人何伟开庭审理时亦无异议，且有受案登记表和立案决定书，被害人黄某的陈述，现场勘验检查笔录及照片，河北省涉案资产价格认定协助书和价格鉴证结论书等证据证实，足以认定本院认为，被告人何伟以非法占有为目的，使用暴力相威胁，强行劫取他人财物，其行为构成抢劫罪；其以非法占有为目的，趁人不备，夺取他人财物，数额较大，其行为构成抢夺罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何伟因涉嫌犯抢劫罪被公安机关抓获后，如实供述了其抢夺的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；其亲属代其赔偿了部分被害人的经济损失，亦可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第二款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人何伟犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元。二、责令被告人何伟退赔被害人黄华经济损失人民币3225元。（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月12日起至2019年8月11日止；所判罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭艳美审判员何志刚人民陪审员刘秀坤二〇一六年十二月十四日书记员崔亚文

曾高军拒不支付劳动报酬一审刑事判决书江西省于都县人民法院刑事判决书（2018）赣0731刑初232号：江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉〔2018〕220号起诉书指控被告人曾高军犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于都县人民检察院指派检察员谭建平出庭支持公诉。被告人曾高军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年8月，被告人曾高军在任于都益捷建设工程有限公司法定代表人期间，负责于都县红军大桥桥头南路口改造工程项目。该项目2016年9月开始施工，至2016年12月需要支付民工工资合计475945元。2017年1月20日，业主单位于都县城乡规划建设局将工程款47万元打至于都益捷建设工程有限公司账户。但该公司法定代表人曾高军将该笔工资款转至个人账户用于清偿他人债务，并未发放给工人。经于都县人力资源和社会保障局责令改正，于都益捷建设工程有限公司在指定期限内仍不支付。直至2017年7月支付完毕。公诉机关认为，被告人曾高军的行为构成拒不支付劳动报酬罪，提请本院依法判处。上述事实，被告人曾高军在开庭审理过程中亦无异议。并有证人方某、刘某1、赖某1、胡某、刘某2、曾某、赖某2、刘某3等人的证言，于都县公安局制作和调取的办案说明和银行交易明细、拖欠员工工资表、施工合同、企业营业执照、责令限期改正指令书、协议书、收条、谅解书等，以及被告人曾高军的供述和户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾高军以转移财产等方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人曾高军在提起公诉前已支付完劳动者的劳动报酬，并能当庭自愿认罪，对其可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人曾高军犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟久长人民陪审员吴卫华人民陪审员梁金妹二〇一八年十一月十九日代理书记员肖林杰

虈丽峰失火罪一审刑事判决书广东省普宁市人民法院刑事判决书（2016）粤5281刑初646号：普宁市人民检察院以普检诉刑诉［2016］444号起诉书指控被告人陈丽峰犯失火罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月5日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派代理检察员陈威灵出庭支持公诉，被告人陈丽峰及辩护人林冬存到庭参加诉讼。现已审理终结普宁市人民检察院指控，被告人陈丽峰于1997年在普宁市一幢共8间铺面的二层楼房。2015年初，在没有配备消防设施及管理不到位的情况下，陈丽峰在一楼铺面开设制作“铝合金窗”工厂及出卖家庭使用的钢板门等门市，和儿子陈某1、陈某2，及雇用的五名外省男青年（未知名）在工厂中从事生产及安装“铝合金窗”工作；陈丽峰将二楼分隔成小住房共12间，其中5间供工厂五位雇用男工人各带家属居住生活，其中4间出租给邻厂工人居住，每月每间租金120至180元不等；陈丽峰又在一楼通往二楼12间小住房的楼梯口一空地搭设100平方米的封闭式铁皮厝停车场。陈丽峰在没有电工资格情况下，架设220Ｖ电源线到铁皮厝停车场安装电表6个、充电插座多个，提供给二楼住户停放电动车，机动摩托车共10多辆和给住户提供电动车充电服务，实行充电计费。2016年6月30日凌晨4时许，因陈丽峰没有做好电动车夜间充电管理工作，停车场中电动车充电时电源线、充电线及停车场主电线发生短路引起燃烧，引发火灾致二楼住户奉某1、林某、王某被火烧死及胡某、聂某等人受伤。经广东震华痕迹司法鉴定所鉴定：经过宏观观察和金相组织分析，火灾现场提取的燃烧过的电动车场主电线，电动车充电线、电源线、融珠及电动车电池属短路及火烧作用形成。经普宁市公安司法鉴定中心鉴定：奉某1、林某、王某符合火灾烧死。经法医学活体检验鉴定：伤者胡某、聂某所伤已达到重伤二级。普宁市人民检察院向法庭提供了火灾现场勘验笔录、现场相片、火灾事故认定书、鉴定文书、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、提某、被告人供述、补偿协议书、谅解书、申请书等证据，认为被告人陈丽峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条的规定，已构成失火罪。被告人陈丽峰有自首情节。提请本院依法判处。被告人陈丽峰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人的辩护意见是：1、陈丽峰有自首情节；2、本案的发生系过失犯罪，陈丽峰的主观恶性较小，其犯罪情节较轻；3、陈丽峰积极赔偿各被害人及其近亲属的经济损失，得到各受害方全体家属的一致谅解；4、陈丽峰能当庭认罪、有悔罪表现。5、陈丽峰无犯罪前科，是初犯、偶犯；6、建议在三年以下有期徒刑幅度内对陈丽峰进行量刑，并依法对其宣告缓刑。经审理查明，被告人陈丽峰于1997年在普宁市流沙北街道大扬美村开发区建设一幢共8间铺面的二层楼房。2015年初，在没有配备消防设施及管理不到位的情况下，陈丽峰在一楼铺面开设制作“铝合金窗”工厂及门市，陈丽峰与儿子陈某1、陈某2及雇佣的五名外省男青年（未知名）在工厂中从事生产及安装“铝合金窗”工作。陈丽峰将二楼分隔成12间小住房，其中5间供工厂五名雇佣男工人各带家属居住生活，4间出租给邻厂工人居住。陈丽峰在一楼通往二楼的楼梯口一空地搭设一个100平方米的封闭式铁皮厝停车场，提供给二楼住户停放车辆。陈丽峰在没有电工资格情况下，架设220Ｖ电源线到停车场安装6个电表及多个充电插座，给住户提供电动车充电服务，实行充电计费。2016年6月30日凌晨4时许，因陈丽峰没有做好电动车夜间充电管理工作，停车场中电动车充电时电源线、充电线及停车场主电线发生短路引起燃烧，引发火灾致二楼住户奉某1、林某、王某被烧死及胡某、聂某等人受伤。经广东震华痕迹司法鉴定所鉴定：经过宏观观察和金相组织分析，火灾现场提取到的燃烧过的电动车场主电线，电动车充电线、电源线、融珠及电动车电池属短路及火烧作用形成。经普宁市公安司法鉴定中心鉴定：被害人奉某1、林某、王某符合火灾烧死。经法医学活体检验鉴定：被害人胡某、聂某所伤已达到重伤二级。2016年7月2日14时，被告人陈丽峰自动到普宁市公安局城北派出所投案，并如实供述了上述发生火灾的经过。案发后，被告人陈丽峰与死者的近亲属和伤者均达成赔偿协议，并已全部履行完毕。其中陈丽峰一次性赔偿被害人奉某1近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币46万元；赔偿被害人林某近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币48万元；赔偿被害人王某近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币43万元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，一次性赔偿被害人聂某误工费、伙食费等人民币55.8万元；各赔偿周某、奉某2误工费、伙食费等人民币1.2万元；各赔偿潘某、石某误工费、伙食费等人民币6000元；各赔偿袁某、龙某误工费、伙食费等人民币1.3万元；赔偿被害人胡某误工费、伙食费等共人民币5万元。各被害人和死者的近亲属均对陈丽峰的过失行为表示谅解，并请求司法机关不追究其刑事责任。普宁市流沙北街道办事处、普宁市ｘｘｘ村民委员会请求对陈丽峰减轻处罚并适用缓刑。认定上述事实，有公诉机关及辩护人提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.破案经过，证明：2016年6月30日4时48分，普宁市公安消防大队接指令称：普宁市ｘｘ村一民宅发生火灾。接警后，消防人员马上到现场处置。6时20分火灾被彻底扑灭，此次火灾共造成3人死亡。经调查，此次火灾起火建筑为陈丽峰的民宅，起火点为民宅北侧铁皮棚内西北角，起火原因是电气线路故障而引燃周围可燃烧物蔓延称火灾。2016年7月2日14时，陈丽峰自动到城北派出所接受调查。同月7日陈丽峰被刑事拘留。2.火灾现场勘验笔录、平面图、经被告人陈丽峰辨认无误的现场相片等。3.火灾事故认定书，证明：起火时间为2016年6月30日4时30分许；起火部位为普宁市ＸＸ村陈丽峰民宅北面铁皮棚内西北角；起火点为陈丽峰民宅北面铁皮棚内西北角距铁皮棚北墙0.93ｍ、西墙2.63ｍ处；起火原因为电气线路故障而引燃周围可燃物蔓延成火灾。4.报案人信息的情况说明、案件出车单，证明：报案人是李某3、消防大队接警后及时出车营救。5.鉴定文书，证明：三名死者符合烧死；伤者胡某、聂某所伤已达到重伤二级；火灾现场提取到的的燃烧过的电动车场主电线，电动车充电线、电源线、融珠及电动车电池属短路及火烧作用形成。6.普宁市公安消防大队出具的情况说明，证明：案发后，消防大队及时送周某、奉某2、潘某、石某、袁某、龙某等人至医院进行检查。经留院观察，上述人员的身体情况并无大碍，因此当时未对其进行法医鉴定。之后陈丽峰对上述人员均进行一定经济补偿。目前，上述人员均已离开普宁，且本案事实及责任人员均已查清，已无进一步进行法医鉴定的必要。7.补偿协议书、委托书、收条、申请书、证明材料等，证明：被告人陈丽峰与死者的近亲属和被害人均达成赔偿协议，并已全部履行完毕。陈丽峰一次性赔偿死者奉某1的近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币46万元；陈丽峰一次性赔偿死者林某的近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币48万元；陈丽峰一次性赔偿死者王某的近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币43万元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，各一次性赔偿被害人周某、奉某2误工费、伙食费等人民币12000元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，各一次性赔偿被害人潘某、石某误工费、伙食费等人民币6000元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，各一次性赔偿被害人袁某、龙某误工费、伙食费等人民币13000元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，一次性赔偿被害人聂某误工费、伙食费等人民币558000元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，一次性赔偿被害人胡某误工费、伙食费等共人民币50000元。各被害人和死者的近亲属均对陈丽峰的过失行为表示谅解，并请求司法机关不追究其刑事责任。普宁市流沙北街道办事处、普宁市流沙北街道大扬美村民委员会请求对陈丽峰减轻处罚并适用缓刑。8.辨认笔录，证明：奉恒荣从公安机关提供的多张尸体相片中辨认出奉某1。9.被害人胡某、袁某、奉某2、石某的陈述，证明：上述人员均是起火建筑二楼的住户。2016年6月30日凌晨4时30分左右，他们所租住的楼房着火，火势过大，他们无法下楼，后被消防员救出。10.证人莫某1、李某1、石某、莫某2、刘某、候某、康某、肖某、谢某、莫某1的证言，证明：他们是起火建筑二楼的住户，2016年6月30日凌晨4时30许，他们所租住的楼房着火，火势过大，他们无法下楼，后被消防员救出。11.证人陈某1（大扬美村治安员）的证言，证明：2016年6月30日4时45分左右，村内有一幢房子着火，有很多住户趴在窗口呼救。他马上报警。因火势过大，他无法进去营救。12.证人陈某2的证言，证明：2016年6月30日凌晨4时34分左右，他开车路过ＸＸＸ村时，发现一幢民宅的铁棚里面发生火灾，于是赶紧按喇叭并大声呼叫。13.证人李某2、李某3的证言，证明：其弟李某1所租住的楼房于2016年6月30日凌晨4时许发生火灾，他们在楼下大喊，但因火势过大，楼上的住户无法下楼，后被消防员救下。14.证人陈某3的证言，证明：着火建筑为其父亲陈丽峰所有，是一幢8间铺面的二层楼房，一楼设为铝窗加工厂，二楼被分隔成12间出租房。一楼有供人停放摩托车、电动车，并充电用的地方。15.被告人陈丽峰的供述，证明：1997年其在ＸＸＸ村建设一幢8间铺面的二层楼房，一楼设为铝窗加工厂，有四五名工人在帮忙；二楼被分隔成12间出租房。他在一楼搭建了100平方米的铁厝，供人停放摩托车、电动车，并充电使用。2016年6月30日，该建筑起火致使3人死亡、2人受伤。另供述，其没有电工资格。16.户籍材料，证明：证人、被害人及被告人的身份情况本院认为，被告人陈丽峰未取得电工资格私自架设电源线供电动车充电，致使发生火灾并致多人伤亡，其行为危害公共安全，已构成失火罪。依法应予惩处。公诉机关指控陈丽峰所犯罪名成立。案发后，陈丽峰自动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻处罚。鉴于陈丽峰积极赔偿受害方的经济损失，并取得其谅解，街道办事处、村民委员会请求对陈丽峰减轻处罚并适用缓刑，且陈丽峰能当庭认罪，有悔罪表现，可依法宣告缓刑。辩护人提出本案的发生系过失犯罪，陈丽峰有自首情节，能积极赔偿受害方的经济损失，陈丽峰有悔罪表现，请求对其宣告缓刑的辩护意见，可予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人陈丽峰犯失火罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起开始计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈叶枫人民陪审员江红星人民陪审员王兰芳二〇一六年十二月二十三日书记员叶丹敏

韦以义强奸罪一审刑事判决书杭州市上城区人民法院刑事判决书（2019）浙0102刑初385号：杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2019）404号起诉书指控被告人韦以义犯强奸罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，因涉及个人隐私不公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院检察员戴丽、代理检察员李钟魁，被告人韦以义到庭参加了诉讼。现已审理终结杭州市上城区人民检察院指控：2019年5月4日，被告人韦以义趁被害人魏某醉酒，将其带至如家酒店实施强奸，被害人惊醒后反抗，致使被告人韦以义未能得逞。认为被告人韦以义具有未遂、如实供述、取得谅解的处罚情节，被告人在审查起诉阶段认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑一年六个月，缓刑二年。被告人韦以义对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。经审理查明，2019年5月4日，张某召集其朋友被告人韦以义、董某及其妻子即被害人魏某等人在本市上城区大井巷65号隐石餐厅就餐。当日晚上20时许，被害人魏某因醉酒至餐厅外休息。被告人韦以义见被害人魏某已醉酒丧失辨认和控制能力，遂产生乘机奸淫之恶意，随后将其带至中山中路17号如家酒店419房间。进入房间后，被告人韦以义先后脱去两人衣服，着手实施强奸。被害人魏某随之惊醒，遂通过咬被告人韦以义手臂等方式进行反抗，致使被告人韦以义未能得逞。后因酒店员工报警，被告人韦以义被抓获归案。案发后，被害人魏某已对被告人韦以义表示谅解。上述事实有被害人魏某的陈述、证人董某、张某、覃某、王某、丁某等人的证言、接受证据材料清单、住宿登记单、咬痕照片、谅解书、归案经过、户籍证明、现场勘验笔录及照片、监控录像光盘、被告人韦以义的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人韦以义利用妇女处于醉酒状态，意欲强行与妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控罪名成立。被告人已经着手实行犯罪，由于意志以外原因而未得逞，是犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人自审查起诉阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人韦以义犯强奸罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长徐枫人民陪审员黄建人民陪审员周庆选二〇一九年十二月二十六日书记员俞峰

陈建东、陈建进抢劫、林某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案一审刑事判决书福建省漳浦县人民法院刑事判决书（2013）浦刑初字第653号：漳浦县人民检察院以浦检公刑诉（2013）517号起诉书指控被告人陈建东、陈建进犯抢劫罪、被告人林某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年10月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派代理检察员卢阿玉出庭支持公诉，被告人陈建东、陈建进、林某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年5月至8月间，被告人陈建东、陈建进经共谋后，由被告人陈建进驾驶其所有的一辆无牌二轮摩托车搭载被告人陈建东先后窜到漳浦县绥安镇、龙海市榜山镇、海澄镇等地，由被告人陈建进望风接应，被告人陈建东持马刀实施抢劫，共抢劫作案7起，抢走林某乙、王某甲等人的手机等财物价值计人民币29537元。期间，被告人林某甲明知是犯罪所得的赃物，仍在漳浦县长桥镇甘棠村其经营的摩托车修理店内先后4次向被告人陈建东购买4部手机，价值计人民币10192元。具体犯罪事实如下：1、2013年5月28日晚上9时许，被告人陈建进驾驶摩托车搭载被告人陈建东窜至漳浦县绥安镇，尾随林某乙驾驶的闽Ｅ2992Ｊ号轿车至绥安镇朝阳街，乘林某乙停车打开车窗摇控车库门之机，被告人陈建东上前持马刀抵住林某乙的脖子，致使林某乙不敢反抗，后强行抢走林某乙的苹果牌5代手机1部（价值人民币4680元）及人民币50元。赃款赃物由被告人陈建东占有。后被告人陈建东因无人购买该手机而将该手机砸毁并丢弃。2、2013年5月29日晚上10时许，被告人陈建进驾驶摩托车搭载被告人陈建东窜至漳浦县绥安镇，尾随王某甲驾驶的闽Ｅ35925号轿车至绥安镇楼仔顶路段，乘王某甲下车之机，被告人陈建东上前持马刀抵住王某甲的脖子，致使王某甲不敢反抗，后强行抢走王某甲的三星牌5830ｉ型手机1部（价值人民币680元）及人民币40元。同年6月中旬的一天，被告人林某甲明知上述手机是犯罪所得的赃物，仍在其摩托车修理店内以人民币300元的价格向被告人陈建东予以购买，并拿给其母亲刘某甲使用。经分赃，被告人陈建东得赃款人民币190元，被告人陈建进得赃款人民币150元。现该手机已追缴归还被害人。3、2013年7月22日晚上9时许，被告人陈建进驾驶摩托车搭载被告人陈建东窜至漳浦县绥安镇大亭路丽都新城路段，见王某乙站在闽Ｄ8Ｋ639号轿车旁等人，被告人陈建东即上前持马刀抵住王某乙的脖子，致使王某乙不敢反抗，后强行抢走王某乙的三星牌ｉＳ9300型手机1部（价值人民币2880元）。同月下旬的一天，被告人林某甲明知上述手机是犯罪所得的赃物，仍在其摩托车修理店内以人民币400元的价格向被告人陈建东予以购买自用。经分赃，被告人陈建东得赃款人民币200元，被告人陈建进得赃款人民币200元。现该手机已追缴归还被害人。4、2013年7月31日晚上8时许，被告人陈建进驾驶摩托车搭载被告人陈建东窜至漳浦县绥安镇，尾随陈建东驾驶的闽ＤＳＢ669号轿车至绥安镇王顶新村路段，乘陈某甲下车之机，被告人陈建东上前持马刀抵住陈某甲的脖子，致使陈某甲不敢反抗，后强行抢走陈某甲的三星牌Ｓ4型手机1部（价值人民币4320元）及手提包1只（内有人民币108元和钥匙、遥控器等物）。后被告人陈建东占有赃款人民币108元，并将抢得的手机留为己用，其他物品被丢弃。现该手机已追缴归还被害人。5、2013年8月1日晚上10时许，被告人陈建进驾驶摩托车搭载被告人陈建东窜至龙海市榜山镇平宁南路龙海职业中学路段，见陈某乙驾驶一部奔驰牌轿车停在路边，被告人陈建东即上前敲打车窗，并乘陈某乙摇下车窗之机，持马刀抵住陈某乙的脖子，致使陈某乙不敢反抗，后强行抢走陈某乙的苹果牌手机1部（价值人民币4165元）及人民币3000元。后被告人陈建东分得赃款人民币1600元，并将抢得的手机留为己用，被告人陈建进分得赃款人民币1400元。现该手机已追缴归还被害人陈某乙，被害人陈某乙对被告人陈建东、陈建进均表示谅解。6、2013年8月6日晚上10时许，被告人陈建进驾驶摩托车搭载被告人陈建东窜至龙海市海澄镇龙海一中新校舍路段，见方某某驾驶一辆本田牌越野车停在路边打电话，被告人陈建东即上前强行打开车门，并持马刀抵住方某某的脖子，致使方某某不敢反抗，后强行抢走方某某的苹果牌4代手机1部（价值人民币2340元）及人民币17元。后因方某某意图反抗，被告人陈建东持刀背敲打方某某的左腿部一下后离开现场。同月上旬的一天，被告人林某甲明知上述手机是犯罪所得的赃物，仍在其摩托车修理店内以人民币400元的价格向被告人陈建东予以购买，并送给其姨妈刘某乙使用。经分赃，被告人陈建东得赃款人民币217元，被告人陈建进得赃款人民币200元。现该手机已追缴归还被害人。7、2013年8月10日晚上9时许，被告人陈建进驾驶摩托车搭载被告人陈建东窜至龙海市紫泥镇紫泥村紫泥幼儿园路段，见吴某甲驾驶闽ＤＢＫ588号轿车（车内搭载吴某甲的妻子王某丙及女儿吴某乙）停在路旁，被告人陈建东即乘吴某甲打开车门之机，上前持马刀抵住吴某甲的肚子，致使吴某甲等人不敢反抗，后强行抢走吴某甲等人的苹果牌5代手机1部（价值人民币4292元）、苹果牌4代手机1部（价值人民币1540元）、三星牌ｉ9100型手机1部（价值人民币1125元）及人民币300元。次日上午10时，被告人陈建东、陈建进将抢得的苹果牌4代手机以人民币1000元的价格销售给漳浦县赤土乡新源街“达伟手机店”的店主蓝某某（已被行政处罚）。同日下午2时许，被告人林某甲明知该苹果牌5代手机是犯罪所得的赃物，仍在其摩托车修理店内以人民币400元的价格向被告人陈建东予以购买自用。同月12日上午，被告人陈建进又将抢得的三星牌ｉ9100型手机以人民币300元的价格销售给蓝某某。经分赃，被告人陈建东、陈建进各得赃款人民币1000元。后被告人陈建东因担心案发，将销售给蓝某某的上述2部手机索回，并退还蓝某某人民币1300元。现上述3部手机均已追缴归还被害人。以上合计，被告人陈建东参与抢劫作案7起，抢劫数额计人民币29537元，分得赃款计人民币3185元；被告人陈建进参与抢劫作案7起，抢劫数额计人民币29537元，分得赃款计人民币2950元；被告人林某甲掩饰、隐瞒犯罪所得作案4起，涉案手机4部，价值计人民币10192元。另查明，2013年8月13日，被告人林某甲经漳浦县长桥镇甘棠村治安主任陈某丙的电话通知后，主动到其经营的摩托车修理店接受漳浦县公安局办案民警的调查，并如实供述了犯罪事实。同月14日，被告人陈建东在陈某丁的陪同下，主动到漳浦县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。同月15日下午2时许，漳浦县公安局刑事侦查大队办案民警在被告人陈建东的带领下到长桥镇甘棠村被告人陈建东的家中收缴赃物时，被告人陈建东见被告人陈建进亦在其家客厅，即主动告诉办案民警被告人陈建进的身份，协助办案民警抓获被告人陈建进。被告人陈建进归案后，如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人陈建东、陈建进、林某甲在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证被告人陈建东、陈建进、林某甲的户籍证明、漳浦县公安局关于被告人陈建东到案经过的证明、漳浦县公安局刑事侦查大队关于被告人陈建进、林某甲到案经过的证明及办案情况说明、漳浦县公安局扣押及发还物品清单、随案移交物品清单、机动车销售统一发票及合格证复印件、漳州市芗城区人民法院对被告人陈建东前科定罪判刑的（2002）芗刑初字第155号刑事判决书、漳州市看守所刑满释放证明、被害人陈某乙对被告人陈建东、陈建进表示谅解的书面材料、漳浦县司法局长桥司法所出具的审前社会调查评估报告，证人蓝某某、刘某甲、陈某丙、陈某丁、刘某乙、林某丙的证言，被害人王某甲、林某乙、陈某甲、王某乙、陈某乙、方某某、吴某甲的陈述，现场平面图及照片和赃物的价格鉴定结论书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈建东、陈建进结伙以非法占有为目的，采用暴力、胁迫的方法，多次当场强行劫取公民的财物价值计人民币29537元，其行为均已构成抢劫罪，属共同犯罪。被告人林某甲明知是他人犯罪所得的赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在抢劫共同犯罪中，被告人陈建东起主要作用，是主犯；被告人陈建进起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈建东、陈建进持械实施抢劫，且属流窜作案，被告人陈建东还具有犯罪前科，均可酌情从重处罚。案发后，被告人陈建东、林某甲能投案自首，被告人陈建东还能协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法均可以从轻处罚。归案后，被告人陈建东能主动提供线索追回大部分赃物并取得部分被害人的谅解、被告人陈建进能自愿认罪并取得部分被害人的谅解，被告人林某甲能退出全部赃物，对三被告人均可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人陈建东在有期徒刑十三年至十五年的幅度内处刑、对被告人陈建进在有期徒刑十一年至十三年的幅度内处刑、对被告人林某甲在拘役四个月至有期徒刑十个月的幅度内处刑的量刑建议适当，予以采纳。被告人陈建东提出对其在有期徒刑七年至八年的幅度内处刑的量刑意见不当，不予采纳；被告人陈建进、林某甲对公诉机关的量刑建议没有异议。根据被告人林某甲的犯罪情节和悔罪表现，结合被告人林某甲所在的社区矫正组织建议对其适用社区矫正，对其适用缓刑确实不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第七十六条和第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈建东犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日起至2027年8月14日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人陈建进犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日起至2024年8月14日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人林某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。四、责令被告人陈建东、陈建进共同退赔被害人林某乙的经济损失人民币4730元、退赔被害人王某甲的经济损失人民币40元、退赔被害人陈某甲的经济损失人民币108元、退赔被害人陈某乙的经济损失人民币3000元、退赔被害人方某某的经济损失人民币17元、退赔被害人吴某甲的经济损失人民币300元。五、没收扣押在案的作案工具无牌二轮摩托车1辆。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨艺鸣代理审判员林银红人民陪审员李艺华二〇一三年十一月二十五日书记员戴芳芳

刘振星、吴勤智组织、领导传销一审刑事判决书广东省惠来县人民法院刑事判决书（2017）粤5224刑初252号：惠来县人民检察院以惠检公刑诉［2017］237号起诉书指控被告人刘振星、陈应章、吴勤智、郭见生、肖芳泉、李娟、李军、陈卫星、肖训东犯组织、领导传销罪，于2017年8月8日向本院提起公诉。本院于同月11日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠来县人民检察院指派检察员方伟林出庭支持公诉，被告人刘振星、陈应章、吴勤智、郭见生、肖芳泉、李娟、李军、陈卫星、肖训东以及辩护人刘建伟、陆捷、罗灵、蒋卫东、李盛富到庭参加诉讼。现已审理终结惠来县人民检察院指控：2016年4、5月份期间，被告人刘振星发展到被告人吴勤智加入到“蜂胶”保健品传销团队，成为他的直接下线人员，并指使吴勤智发展下线人员成为会员，组织团队由吴勤智带领在全国各地进行宣传推广“福建省农大神蜂科技有限公司”（以下简称农大神蜂公司）生产的“蜂胶”系列保健品。随后，吴勤智发展到被告人李娟（吴勤智妻子）、李军（李娟胞弟）、肖训东、陈卫星、肖某、王某2等人成为他的直接下线人员，成为刘振星的间接下线人员。该团队被名为“农大神蜂”18会场，吴勤智为负责人，活动由刘振星安排。从2016年4、5月份开始，分别在广东省清远市、河源市、惠州市、湖南省长沙市等地以农大神蜂公司生产的“蜂胶”系列保健品为推销产品，以做善事、办公益、传递健康知识为幌子，以免费赠送鸡蛋、酱油及试用品等保健品为“诱饵”，通过夸大产品的效果诱骗中老年人花高价购买“蜂胶”保健品，谋取非法收入。2017年2月份期间，被告人刘振星在合伙人“杨某2”（另案处理）推荐下，选定广东省揭阳市惠某2县作为发展传销的地方，合谋以农大神蜂公司生产的“蜂胶”系列保健品为推销产品，进行传销活动。随后，刘振星指使下线被告人郭见生、肖芳泉，“杨某2”指使下线被告人陈应章到惠某2县准备前期工作，由陈应章联系当地一“方姓”的男子（另案处理）作为保护伞。事宜准备完毕后，同年2月10日刘振星指使下线吴勤智，另外带上他的团队六七人到惠某2县进行传销活动，每人每日的工资是人民币（下同）100元的底薪，自己出车的另加100元补车费，活动结束时另计提成。同年2月14日，吴勤智、李军二人到惠某2县租推介会的场地及店面等事宜。安顿好之后，同年2月20日，吴勤智指使陈卫星负责驾车载李娟、肖某、肖训东、王某2共5人一起到惠某2县与其汇合。在吴勤智的安排下，李娟负责传销活动的财务等工作，李军负责后勤等工作，陈卫星、肖某、王某2、肖训东负责维持会议秩序及发放礼品等工作。次日（21日），7人在惠某2县惠某3镇文化广场、葵东菜市场等中老年人集中的活动场所进行发放传单，拉拢中老年人参加传销会议。凡是参会的人员均有赠送鸡蛋、酱油及保健品等物品。同时，吴勤智租用一个店面作为服务站。自同年2月21日开始至3月2日，每天上午在惠来宾馆四楼举行“农大神蜂”的蜂胶产品推介会。推介会上，刘振星通过远程视频在屏幕上做产品的宣传工作，吴勤智负责主持，李娟、李军、肖某、王某2、肖训东、陈卫星等人负责维持会议秩序及发放礼品，监督参会人员不准照相等工作，每天下午店里面用他们的药品免费为顾客洗脚。刘振星、吴勤智等人在推介会上以做善事、办公益、传递健康知识活动为幌子，通过播放一些重症病人视频给参会人员造成心理负担；通过宣讲日常养生知识以及和参会人员“套近乎”的方法骗取参会人员信任；通过发放小礼品吸引更多人员参会；通过夸大“蜂胶”功效达到以高价贩卖产品骗取中老年人钱财的目的。同时，为引诱更多中老年人前来参会，凡是来参会的会员都被怂恿发展新的会员前来参加，参加的人越多，赠送的礼品就越多，每发展5人前来的，公司还会另外赠送一瓶900毫升的食用油等生活用品作为奖励，发展越多的人得到的酬谢就越多，并计划将参与的中老年人带到福建进一层的诱骗。通过轮番诱骗,准备向100多名中老年人兜售高价的“蜂胶”保健品，每盒3680元（经估值198元），每一个疗程需要6盒共计22080元。同年3月2日，刘振星、郭见生、陈应章、肖芳泉4人从普宁另外一个会场赶到惠某2县汇合。同年3月3日，刘振星、郭见生、陈应章、肖芳泉就一起到惠来宾馆四楼会议室参加传销活动。在被告人刘振星、陈应章、吴勤智等人的诱惑下，参会者中的林某2、郭某、方某4、黄某1、周某2、高某1、林某1、朱某1等中老年人在他们的怂恿下分别拉拢了黄某2、洪某、林某5、高某2、林某4、陈某1、张某3等人成为新会员，并直接或间接发展下线层级已达三层以上，发展的会员100人以上。经查，2016年10月份。被告人刘振星、吴勤智、陈应章、李娟、李军、肖训东、陈卫星等人在惠州市惠阳区淡水街道以同样方式组织、领导传销，向老人兜售高价的“蜂胶”保健品，骗取他人226500元；同年11月份，刘振星、吴勤智、陈应章、肖芳泉、李娟、李军、肖训东、陈卫星等人在河源市龙川县以同样方式组织、领导传销，向老人兜售高价的“蜂胶”保健品，骗取他人552000元。上述指控事实，公诉机关向法庭提供了书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述和辩解，现场勘验笔录等证据。惠来县人民检察院起诉认为，被告人刘振星、陈应章、吴勤智、郭见生、肖芳泉、李娟、李军、陈卫星、肖训东的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘振星辩解其没有组织、领导传销活动，他是帮公司推销蜂胶产品。被告人刘振星的辩护人辩护称刘振星等人的行为不构成组织、领导传销活动罪，刘振星等人没有实施引诱、胁迫行为，之间没有层级关系；刘振星销售蜂胶是每件3000元，4盒为1件，每盒是750元，符合市场规律，不存在骗取行为；刘振星等人即使构成组织、领导传销活动罪，也不具有情节严重的情形；刘振星、吴勤智等人在惠州市惠阳区淡水街道、河源市龙川县实施的犯罪活动，数额的认定应以被害人的陈述为依据。被告人陈应章辩解其虽然有参加刘振星等人在惠州市惠阳区淡水街道、河源市龙川县的传销活动，但没有分到钱；他在惠某2的传销活动中是负责按电梯的，是从犯，要求从轻处罚。被告人陈应章的辩护人辩护称陈应章的行为不构成组织、领导传销活动罪，陈应章等人即使构成组织、领导传销活动罪，也不具有情节严重的情形；陈应章在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或减轻处罚。被告人吴勤智辩解销售蜂胶是每件3000元，4盒为1件，每盒是750元。被告人吴勤智的辩护人辩护称吴勤智等人的行为不构成组织、领导传销活动罪；吴勤智虽然供述以传销的方式在惠州市惠阳区淡水街道、河源市龙川县骗取他人七十多万元，但没有相应被害人进行印证，不能形成一个完整的证据链，故不能采信；吴勤智等人在惠州市惠阳区淡水街道、河源市龙川县实施的犯罪活动，数额的认定应以被害人的陈述为依据；吴勤智如果犯诈骗罪，是在公安机关未掌握的犯罪线索如实交代的，应认定吴勤智有自首的情节。被告人郭见生辩解其是在帮刘振星开车，他们不是传销，而是在卖保健品。被告人肖芳泉辩解其是在帮刘振星开车，没有参与传销活动。被告人肖芳泉的辩护人辩护称肖芳泉的行为不构成组织、领导传销活动罪。被告人李娟辩解其是打工的，销售蜂胶是每件3000元，4盒为1件，每盒是750元。被告人李军辩解其是打工的，负责在现场维持秩序。被告人陈卫星辩解其是开车的，不构成组织、领导传销活动罪。被告人陈卫星的辩护人辩护称指控陈卫星犯组织、领导传销活动罪的证据不足；陈卫星在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或减轻处罚。被告人肖训东辩解是被雇佣到现场打工，没有犯罪故意。经审理查明，2016年4、5月份期间，被告人刘振星在湖南长沙云亿生物技术公司任讲师，公司的主要业务是推销“蜂胶囊”系列产品。后刘振星指使组长吴勤智等人在全国各地针对中老年人进行宣传推广农大神蜂公司生产的“蜂胶”系列保健品，以达到骗取中老年人钱财的目的。随后，吴勤智组织被告人李娟、李军、肖芳泉、肖训东、陈卫星等人组成团队。该团队被名为“农大神蜂”18会场，吴勤智为负责人，活动由刘振星安排。从2016年10、11月份开始，分别在广东省河源市龙川县、惠州市惠阳区淡水街道以农大神蜂公司生产的“蜂胶囊”系列保健品为推销产品，以做善事、办公益、传递健康知识为幌子，以免费赠送鸡蛋、酱油及试用品等保健品为诱饵，以“倒插”的方式让中老年人认为购买产品之后能将钱退回，通过夸大产品的效果诱骗中老年人花高价购买“蜂胶”保健品，谋取非法收入。2017年2月份期间，被告人刘振星接到公司通知，选定惠某2县惠某3镇作为诈骗地点，合谋以农大神蜂公司生产的“蜂胶”系列保健品为推销产品，进行诈骗中老年人活动。随后，被告人郭见生、肖芳泉，陈应章到惠某2县准备前期工作。同年2月14日，吴勤智、李军2人到惠某2县租推介会的场地及店面等事宜。安顿好之后，同年2月20日，吴勤智指使陈卫星负责驾车载李娟、肖某、肖训东、王某2共5人一起到惠某2县与其汇合。在吴勤智的安排下，李娟负责财务等工作，李军负责后勤等工作。次日（21日），7人在惠某2县惠某3镇文化广场、葵东菜市场等中老年人集中的活动场所进行发放传单，拉拢中老年人参加会议。凡是参会的人员均有赠送鸡蛋、酱油及保健品等物品。同时，吴勤智租用一个店面作为服务站。自同年2月21日开始至3月2日，每天上午在惠来宾馆四楼举行“农大神蜂”的蜂胶产品推介会。推介会上，刘振星通过远程视频在屏幕上做产品的宣传工作，吴勤智负责主持，李娟、李军、肖某、王某2、肖训东、陈卫星等人负责维持会议秩序及发放礼品，监督参会人员不准照相等工作，每天下午店里面用他们的药品免费为顾客洗脚。刘振星、吴勤智等人在推介会上以做善事、办公益、传递健康知识活动为幌子，通过播放一些重症病人视频给参会人员造成心理负担；通过宣讲日常养生知识以及和参会人员“套近乎”的方法骗取参会人员信任；通过发放小礼品吸引更多人员参会；以“倒插”的方式让中老年人认为购买产品之后能将钱退回；通过夸大“蜂胶囊”功效达到以高价贩卖产品骗取中老年人钱财为目的。同时，为引诱更多中老年人前来参会，凡是来参会的会员都被怂恿发展新的人员前来参加，参加的人越多，赠送的礼品就越多，每发展5人前来的，公司还会另外赠送一瓶900毫升的食用油等生活用品作为奖励，发展越多的人得到的酬谢就越多，并计划将参与的中老年人带到福建进一层的诱骗。通过轮番诱骗目的是向100多名中老年人高价兜售“蜂胶囊”保健品，每盒宣传价为3680元（经估值198元）。同年3月2日，刘振星、郭见生、陈应章、肖芳泉4人从普宁另外一个会场赶到惠某2县汇合。同年3月3日，刘振星、郭见生、陈应章、肖芳泉一起到惠来宾馆四楼会议室开讲座，宣传“蜂胶囊”产品的过程中，公安机关到场查处，现场抓获刘振星、吴勤智等11人。经查，2016年10月份期间，被告人刘振星、吴勤智、陈应章、李娟、李军、肖训东、陈卫星等人在惠州市惠阳区淡水街道“周姥爷食府”以同样方式向老人兜售高价的“蜂胶囊”保健品，骗取多位中老年人的钱财，其中骗取被害人滕某20000元、骗取被害人周某19000元、骗取被害人魏某9000元，合共38000元。同年11月份，刘振星、吴勤智、陈应章、肖芳泉、李娟、李军、肖训东、陈卫星等人在河源市龙川县水贝新城区珍味鲜酒家三楼以同样方式向老人兜售高价的“蜂胶囊”保健品。骗取多位中老年人的钱财，其中骗取被害人谢某1、谢某2各3000元，骗取被害人张某1、谢某3、邹某、刘某1、骆某各3600元，骗取被害人刘某2、袁某各6000元，骗取被害人王某11800元，合共37800元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：（1）惠来县公安局受案登记表及立案决定书。（1）抓获经过。惠来县公安局经侦大队证实，2017年3月3日，该队根据线索在惠来县惠城镇惠来宾馆四楼会议室现场将刘振星、陈应章、吴勤智、郭见生、肖芳泉、李娟、李军、陈卫星、肖训东、王某2、肖某抓获归案。3.扣押笔录及扣押清单。公安机关在现场扣押福建省农大神蜂活动专用章1个、神蜂科技生活馆专用章1个、神蜂科技活动专用章1个、李军印章1个、ＨＰ笔记本电脑1部、ＬＥＮＯＶ0笔记本电脑1部、ＤＥＬＬ笔记本电脑1部、讲课资料2本、神蜂科技“蜂蜜”液体600条、米醋44瓶、酱油（味极鲜）30瓶、大豆油（金龙牌）40瓶、菩提珠20串，“江某春”液体700包、金菊明目贴400袋、彭某丹胶囊7盒、蜂毒灵15盒、刺蜂止痒乳膏50支、巴马汤草木沐足粉14盒、金天企“木酢贴”足贴300贴、氧净灵10包、蜂胶蜜皂140块、蜂胶牙膏40支、佛手贴药膏1200袋、神蜂牌蜂胶软胶囊（精包装）3盒、神蜂牌蜂胶软胶囊（赠送品）100包、各类卡一批；扣押吴勤智651元、驾驶证1本、机动车行驶证1本、身份证1张、银行卡5张、手表1只、瑞风牌小轿车1辆（车牌赣Ｄ×××××）、ＺＴＥ手机1部、苹果5手机1部；扣押肖芳泉5698元、身份证1张、银行卡2张、驾驶证1张、加油卡1张、瑞风牌小轿车1辆（车牌赣Ｄ×××××）、苹果6手机1部；扣押陈卫星1271元、面值20的泰国币1张、1980版5元纸币1张、1953版1角1张、身份证1张、机动车驾驶证1本、神蜂科技胸卡1枚、五凌牌小汽车1辆（车牌赣Ｄ×××××）、钱包1个（空）、银行卡4张、ＯＰＰＯ手机1部；扣押李娟14580元、银行卡10张、苹果6ｓ手机1部、身份证1张、金戒指1只、钱包2个；扣押郭见生15607元、钱包1个（空）、金戒指1只、身份证1张、银行卡7张、苹果6手机1部；扣押李军1893元、钱包1个、驾驶证1本、身份证1张、机动车驾驶员培训证1张、健康证1张、银行卡6张、小轿车钥匙2把、苹果6ｓ手机1部；扣押肖某447元、魅族手机1部；扣押肖训东763元、手链1只、金戒指1只、银戒指1只、0ＰＰ0手机1部；扣押王某2940元、苹果5手机1部、身份证1张、银行卡2张，神蜂科技胸卡1枚；扣押陈应章6496元、身份证1张、从业资格证1张、驾驶证1本、银行卡1张、小米手机1部；扣押刘振星1523元、身份证1张、金戒指1只、银戒指1只、手表1只、轿车钥匙1串，手链1条，ＶＩＶＯ手机2部、社保卡1张、健康合格证1张、医疗卡1张、银行卡3张、驾驶证1本、演讲稿材料2本，职业培训证书1本，营养保健师证1本。公安机关在金都招待所扣押吴勤智、李娟持有的笔录本3本。4.鉴定意见。经惠某2县物价局价格认证中心鉴定：神蜂牌蜂胶软胶囊（精包装）3盒，每盒198元，共价值594元；神蜂牌蜂胶软胶囊（赠送品）100包，价值240元；佛手贴药膏1200袋，价值12000元；蜂胶牙膏40支，价值32元；蜂胶蜜皂140块，价值756元；氧净灵10包，价值60元；金天企“木酢贴”300贴，价值150元；巴马汤草木浴足粉14盒，价值63元；刺蜂止痒乳膏50支，价值300元；蜂毒灵15盒，价值720元；彭某丹胶囊7盒，价值不作认定；金菊明目贴400袋，价值600元；菩提珠20串，价值不作认定；大豆油（金龙牌）40瓶，价值600元；酱油（味极鲜）30瓶，价值297元；米醋44瓶，价值110元；神蜂科技“蜂蜜”液体600条，价值30000元；“江某春”液体700包，价值不作认定。以上合计46522元。经惠某2县食品药品监督管理局鉴定：（1）神蜂牌蜂胶软胶囊（赠品），经初步核查，该样品外包装所标示的信息在国家食品药品监督管理局数据库信息相一致。（2）神蜂牌蜂胶软胶囊（千臻尊品系列），经初步核查，该样品外包装所标示的信息在国家食品药品监督管理局数据库信息相一致。（3）佛手贴，按其内、外包装或说明书标示，不是保健食品。（4）蜂胶牙膏，按其内、外包装或说明书标示，应为化妆品。（5）蜂胶蜜皂，按其内、外包装或说明书标示，不是保健食品。（6）氧净灵，按其内、外包装或说明书标示，不是保健食品。（7）金天企“木酢贴”，按其内、外包装或说明书标示，不是保健食品。（8）巴马汤草本沐足粉，按其内、外包装或说明书标示，应为化妆品。（9）刺蜂止痒乳膏，按其内、外包装或说明书标示，不是保健食品。（10）蜂毒灵，按其内、外包装或说明书标示，不是保健食品。（11）彭某丹，该样品外包装所标示的信息在国家食品药品监督管理局数据库信息相一致。（12）金菊明目贴，按其内、外包装或说明书标示，不是保健食品。（13）“江某春”冲剂，按其内、外包装或说明书标示，不是保健食品。（14）神蜂科技蜂蜜，按其内、外包装或说明书标示，不是保健食品。5.惠某2县商务局证明。证明福建省神蜂科技有限公司从未到其单位办理直销许可证登记，“商务部直销行业管理”网站查无此企业资料。6.福建省神蜂科技开发有限公司证明。证明其公司有以下6款产品：神蜂牌蜂胶软胶囊（赠送品）、神蜂牌蜂胶软胶囊（精包装）、蜂胶牙膏、蜂胶蜜皂、“江某春”液体、神蜂科技蜂蜜液体；吴勤智、刘振星、李娟、李军、郭见生、陈卫星、肖训东、王某2、陈应章、肖芳泉、肖某均没在其公司任职，其公司从未聘用过以上人员。7.企业信用信息公示报告及惠某2县市场监督管理局情况说明。证实该局未收到农大神蜂公司于惠某2县辖区内开展相关直销活动备案申请。8.讲课内容稿。载明由吴勤智主持、刘振星当讲师向多名中老年人作宣传活动的内容及步骤。9.银行帐户查询。证实李娟账户于2017年2月19日至2017年3月3日有多次5000元或10000元的支出。10.现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片及查获物品的照片。11.被害人的陈述及辨认笔录。（1）被害人滕某的陈述。滕系惠州市惠阳区淡水街道一位85岁老人，其陈述2016年10月的一天，他被人介绍到“周姥爷食府”参加农大神蜂公司的推广会，在场有100多位中老年人参加，有一位工作人员拿了一张“入场券”给他，并称凭券等一下可以换鸡蛋等赠品。讲台上有1名讲师在引导他们做操、传播健康知识，下面有几个人在维持秩序，不准到会的人拿手机拍照，接着讲师就推广“蜂胶囊”，在场的人都很投入地听，他感觉该产品很神通，能治百病，当天他免费领到20粒鸡蛋。此后他连续去了3天，并将此活动介绍给身边的朋友，使他在随后的几天里可以领到更多的鸡蛋、酱油以及公司的保健品。在他们的推广下，因其妻子年纪已高，有些风湿病等病状，他购买了6盒“蜂胶囊”保健品，每盒里面有6小瓶，一盒3000多元，共约20000多元。（2）被害人周某1的陈述及辨认笔录。周系惠州市惠东县多祝镇水口村一位79岁老人，其陈述2016年10月的一天，他与其妻子到“周姥爷食府”参加农大神蜂公司的推广会，共去了十天左右，在他们的推广下，他买了3盒“蜂胶囊”，每盒3000多元，共9000多元。购买后第二天想再去参加听众会时，这伙人已经不见了，就意识到被骗了。经周某1混合辨认，周辨认出陈应章、李军、陈卫星、肖训东是在现场维持秩序的人，刘振星是讲课的人，吴勤智是在现场主持及讲课的人，李娟是在现场维持秩序并收款的人。（3）被害人魏某的陈述及辨认笔录。魏系惠州市惠阳区淡水街道一位65岁老人，其陈述2016年10月的一天，他到“周姥爷食府”参加农大神蜂公司的推广会，在他们的推广下，他买了3盒“神蜂胶囊”，每盒3000多元，共9000多元。经魏某混合辨认，魏辨认出李娟是在现场维持秩序并收款的人。（4）被害人谢某1的陈述及辨认笔录。谢系河源市龙川县一位71岁妇女，其陈述2016年11月20日左右，她经其弟弟介绍到珍味鲜酒家参加讲课活动，会场上有很多老年人，台上有一吴经理在主持，后吴经理发给她的名片叫“吴勤智”，吴经理称他们是来给福建神蜂科技有限公司做推销的，当天她免费领到12个鸡蛋，接下来三四天她都参加，每天都领到很多鸡蛋。后来有个刘老师在台上大屏幕跟她们讲课，讲了很多养生知识，带她们做保健操，还给她们介绍蜂胶，下课后工作人员送给每人一小包“蜂胶囊”，然后带她们到附近的一个服务站，免费给她们按摩洗脚。刘老师讲几天课后，就推出一个“路路通”的药膏，价格是20元，但不用她们花钱，想买的人花10元拿1张认购卡，再去旁边的服务站领产品，服务站的工作人员会给1张回报卡，第二天带回报卡来到会场就有惊喜，她当天没有购买。第二天她去听课，下课后，工作人员将昨天有买药膏的人的钱发还给她们，有给公司做广告的还送了油。后来刘老师又让她们买了一叫“江某春”的产品，价格是60元，如果买了明天会送一袋大米，同样是10元认购一份，她看到之前人家买了产品后钱有退回，就买了一份，第二天去听课后，他们真的将钱退还。接着刘老师还用同样的方式推出“骨胶原”。最后刘老师就推出“蜂胶囊”，说对糖尿病、高血压、高血糖、高血脂等慢性疾病有疗效，而且能够抗感染、抗病毒、抗癌、抗氧化等，为证明产品是真的，如果用610元购买一份“蜂胶囊”，就可以免费带他们去福州参观旅游，当时会场大约有40人购买后就去福建参观旅游了，她家中有事就没有去。回来之后刘老师就让去福建的老人上台讲参观旅游的经过，说他们去得很开心，天天吃喝玩乐，接着刘老师就向她们推出“乌鸡粉”，最后还是向她们推销“蜂胶囊”，说现在做促销，原价3680元一盒，现3000元二盒，刘老师还说：“一定要让你们高兴，你们敢买我就真的敢送”。当时她还认为像之前一样买了钱同样会退回，就用10元买了一份认购卡，再到服务站交钱拿了“蜂胶囊”，工作人员还给她开了发票。第二天她去听课时刘老师再要让她们高兴，再要送给她们2盒“蜂胶囊”，这样一盒原价3680元的“蜂胶囊”就变成750元一盒。她花3000元买了4盒“蜂胶囊”。接下一天，她到会场发现已经关了，服务站也关掉了，才发现被骗了。经谢某1混合辨认，谢辨认出刘振星是“刘老师”，吴勤智是主持人，李军、陈卫星、肖训东、李娟是工作人员。（5）被害人谢某2的证言及辨认笔录。谢系河源市龙川县一位55岁妇女。其陈述到珍味鲜酒家听讲座的过程跟谢某1的过程一样，她同样用3000元购买了4盒“蜂胶囊”之后才发觉被骗了。经谢某2混合辨认，谢辨认出刘振星是“刘老师”，吴勤智是主持人，李军是工作人员，李娟是带老人去福州旅游的人。（6）被害人张某1的陈述及辨认笔录。张系河源市源城区一位73岁老人，其陈述2016年11月的一天，他老婆在街上拿了张广告到家中，他看后感觉不错，就于次日到水贝新城区珍味鲜酒家三楼参加农大神蜂公司的推广会，在场有100多位中老年人参加，讲台上有1名讲师在引导他们做操、传播健康知识，下面有几个人在维持秩序，不准到会的人拿手机拍照，接着讲师就推广“蜂胶囊”保健品，在场的人都很投入地听，他感觉该产品很神通，能治百病，当天能免费领到10至20粒鸡蛋。他大约听了10天，慢慢被洗脑，并将此活动介绍给身边的朋友。在他们的推广下，他购买了2盒“蜂胶囊”保健品，他们就用买2送2的方式送给他2盒，每盒里面有6小瓶，他共付给他们3600元。经张某1混合辨认，张辨认出刘振星是在现场讲课的讲师，吴勤智是在现场主持并讲课的人。（7）被害人谢某3的陈述及辨认笔录。谢系河源市龙川县老隆镇一位60岁妇女。其陈述2016年11月份到水贝新城区珍味鲜酒家三楼参加农大神蜂公司的推广会大约20天，在他们的推广下，她购买了2盒“蜂胶囊”保健品，他们就用买2送2的方式送给她2盒，她共付给他们3600元。经谢某3混合辨认，谢辨认出刘振星是在现场讲课的讲师，吴勤智是在现场主持并讲课的人，肖训东、陈卫星是在现场维持秩序的人。（8）被害人邹某的陈述及辨认笔录。邹系河源市龙川县黎咀镇一位63岁妇女。其陈述2016年11月份到水贝新城区珍味鲜酒家三楼参加农大神蜂公司的推广会大约一个星期，在他们的推广下，她购买了2盒“蜂胶囊”保健品，他们就用买2送2的方式送给她2盒，她共付给他们3600元。经邹某混合辨认，邹辨认出李军、刘振星、吴勤智和李娟。（9）被害人刘某1的陈述及辨认笔录。刘系河源市龙川县赤山镇一位54岁妇女。其陈述2016年11月份到水贝新城区珍味鲜酒家三楼参加农大神蜂公司的推广会大约10多天，在他们的推广下，她购买了2盒“蜂胶囊”保健品，他们就用买2送2的方式送给她2盒，她共付给他们3600元。经刘某1混合辨认，刘辨认出刘振星是在场讲课的人，吴勤智是在现场主持并讲课的人，李娟是在现场的工作人员。（10）被害人王某1的陈述。王系河源市龙川县一位57岁妇女。其陈述2016年11月份到水贝新城区珍味鲜酒家三楼参加农大神蜂公司的推广会大约3天，在他们的推广下，她购买了1盒“蜂胶囊”保健品，他们就用买1送1的方式送给她1盒，她共付给他们1800元。（11）被害人刘某2的陈述。刘系河源市龙川县一位61岁老人。其陈述2016年11月份到水贝新城区珍味鲜酒家三楼参加农大神蜂公司的推广会大约10多天，在他们的推广下，他购买了4盒“蜂胶囊”保健品，他们就用买4送4的方式送给他4盒，他共付给他们6000多元。（12）被害人骆某的陈述及辨认笔录。骆系河源市龙川县一位58岁妇女。其陈述2016年11月份到水贝新城区珍味鲜酒家三楼参加农大神蜂公司的推广会大约10天，在他们的推广下，她购买了2盒“蜂胶囊”保健品，他们就用买2送2的方式送给她2盒，她共付给他们3600元。经骆某混合辨认，骆辨认出刘振星是在场讲课的人，吴勤智是在现场主持并讲课的人，陈应章、肖训东、李军、陈卫星、李娟是在现场的工作人员。（13）被害人袁某的陈述及辨认笔录。袁系河源市龙川县一位64岁老人。其陈述2016年11月份到水贝新城区珍味鲜酒家三楼参加农大神蜂公司的推广会大约10多天，在他们的推广下，他购买了6盒“蜂胶囊”保健品，他们再送给他6盒，他共付给他们6000多元。经袁某混合辨认，袁辨认出刘振星是在场讲课的人，吴勤智是在现场主持并讲课的人，郭见生、肖训东、李军、肖芳泉、陈卫星、陈应章、李娟是在现场的工作人员。12.证人证言及辨认笔录。（1）证人方某1、林某1、郑某1、陈某1、王某3、郑某2、林某2、黄某1、林某3、杨某1、吴某1、方某2、方某3、高某1、庄某、黄某2、洪某、郭某、林某4、高某2、周某2、方某4、方某5、吴某2、周某3、黄某3、朱某1的证言。上述证人分别证实2017年2月底至3月初，他们陆续到惠来县宾馆四楼参加“农大神蜂科技有限公司”举办的讲座，在场听讲座最多时候有100多位中老年人，到场的听众都可以领到可以换取礼品的礼品卡，还有一张参会卡（注明每天来听讲座结束时累计天数会有大礼品赠送）。在场有十几位工作人员在维持秩序，不准他们照相、拍视频，在场有一位姓吴当主持，另一位姓刘的讲师在讲课、宣传做善事、搞爱心活动，并推广“江某春”、“蜂胶囊”、“蛇骨油”、“百草膏”、“氧净灵”等产品，可以免费试用该公司的保健品并还有鸡蛋等日常用品赠送，他们领到了可以换取礼品的各种礼品卡。会议结束前还告诉他们第二天还有更多礼品赠送，叫他们带多些人来参与。每带5人来参加的，介绍人就可以得到1瓶90Ｏ毫升的食用油，每介绍多一人就可以得到更多的礼品。他们领到了鸡蛋、大豆油、牙膏、“蜂胶囊”等物品后还送有一张参会卡（注明每天来听讲座结束时累计天数会有大礼品赠送，凭此证可以到惠某2县惠某3镇梅某该公司的店里接受免费的药品洗脚按摩）。3月3日他们在听讲师讲课时，就有同志来调查，并将这些人带走。后他们才知道这些人是先给他们好处并给他们“洗脑”，最后要他们出大钱向他们购买产品，即一套3660元的“蜂胶囊”。（2）证人黄某4、赵某、方某6真、张某2、林某5、朱某2、高某3、方某7、蔡某、陈某3的证言及辨认笔录。上述证人分别证实的内容与方某1、林某1等人证实的内容一致。经他们混合辨认，黄某4、赵某、方某6真、朱某2、方某7、蔡某分别辨认出刘振星是讲课老师，吴勤智是主持人，陈卫星、肖训东、肖某、郭见生、王某2、肖芳泉、陈应章、李军是工作人员，李娟是现场收钱人员；张某2辨认出刘振星、吴勤智、李娟；林某5辨认出刘振星、吴勤智；高某3辨认出刘振星、吴勤智、肖训东、肖某、李军、李娟；陈某3辨认出刘振星、吴勤智、李娟。（3）证人吴某3的证言。吴系农大神蜂公司负责人，其证实“神蜂牌蜂胶软胶囊”等保健品是其公司产品，林某6是经销商，她们有把产品展示厅和生产车间租给林某6让团队来参观。“蜂胶软胶囊”一盒6瓶，一瓶60粒，给林某6供货价格一盒150元至160元，由林某6团队销售，对林某6团队售后她们公司是不管的。（4）证人陈某2的证言。陈系农大神蜂公司负责人吴某3助理，其证实“神蜂牌蜂胶软胶囊”等保健品是其公司产品，林某6是经销商，他们有把产品展示厅和生产车间租给林某6让团队来参观。（5）证人管某1的证言。管证实云亿公司的法人代表是其儿子管某2，云亿公司的事情他不知道，他有听说公司在推销“神蜂胶囊”这种产品，不清楚刘振星、林某6等人有没有在公司上班。（6）证人林某6的证言。林证实云亿公司的董事长是管某1，他是公司二部的总经理，负责财务和货物，负责销售“蜂胶囊”，销售讲师由管某1直接管理，讲师管某3、管某4、管某53人是管某1的亲兄弟，讲师周某4、刘振星、邓某是管某1的徒弟。销售的过程是先由讲师向管某1汇报，再由管某1和当地关系好的人联系，他们称为“保地”，意思就是能处理各种关系保会场活动平安顺利。确定做活动的场地之后，讲师和各小组就联系他们公司下单员陈腾或者陈叶婷发货。（7）证人王某2的证言及辨认笔录。王证实2017年2月份经吴勤智介绍到惠某2县参与推销“蜂胶＂工作，他负责发放传单，拉拢中老年人来参与他们推销会和维持推销会现场秩序，每日下午在服务站帮中老年人按摩。吴勤智一直在场主持宣传，郭见生负责发放入场卡和鸡蛋、礼品等工作，他与李军、肖训东在现场负责维持安全秩序，陈卫星负责试音响，有人负责接待顾客上下电梯等工作。宣传会上宣传每个中老年人介绍5名以上新人员到会场听产品宣传讲课，就可奖励1小瓶食用油。刘振星通过远程视频和临场方式负责讲课，讲保健知识、生活小偏方等。吴勤智为带动现场氛围，带领人员集体做操、跳舞。经王某2辨认，王某2辨认出肖某、陈应章、陈卫星、肖训东、李军、肖芳泉、郭见生、吴勤智、刘振星、李娟。（8）证人肖某的证言及辨认笔录。肖证实其在江西建设职业技术学院读书，正在实习阶段，2017年2月22日由吴勤智介绍到惠某2宾馆进行宣传保健知识，他们先在惠某2县惠某3镇一些人多的地方，对一些中老年人发一些传单进行宣传，后就通知这些中老年人到惠某2宾馆听宣传就有免费礼品可以领取。他负责接待，王某2负责发放入场卡，陈卫星负责发放鸡蛋和礼品兼维持安全秩序，肖训东负责维持安全秩序。他每天工资是100元。经混合辩认，肖某辨认出陈应章、陈卫星、肖训东、李军、肖芳泉、郭见生、王某2、吴勤智、刘振星、李娟。13.户籍证明及前科证明。被告人刘振星于1967年12月19日出生、吴勤智于1984年5月18日出生、李娟于1985年3月18日出生、陈应章于1985年11月20日出生、李军于1988年1月25日出生、陈卫星于1988年12月18日出生、肖训东于1991年8月21日出生、肖芳泉于1985年12月12日出生、郭见生于1973年4月20日出生，均无前科。14.被告人的供述及辨认笔录。（1）被告人刘振星供述其于2016年4、5月份在湖南长沙云亿生物技术公司任讲师，邓某和管某1是公司主要负责人，公司的主要业务是推销“蜂胶囊”，推销模式由邓某和管某1研究后再对讲师进行培训。公司由一姓贺的负责联系各个区域的“保地”，当“保地”确认该区域可以开讲座推销蜂胶后，公司财务林某6就通知他们到该地区去，由他通知下属组长到当地相关部门办理营业执照、食品流通许可证等相关手续，接着就租好场地，同步发放宣传单。第二天就有老人来会场听讲座，组长在会场台上主持，讲师轮流到每个会场讲课，其他会场就同时通过屏幕能够收看，老人听完课之后能领到鸡蛋及一包“蜂胶软胶囊”试用。至第六七天时候就开始用“倒插”方式，由他推出“路路通”或者“百草精”，价格都是20元，老人要购买的，现场交10元认购费，然后就发一张卡，叫老人到事先租下来的“服务站”交剩下的钱拿货，在那里再换一张卡，第二天，老人到会场后，他叫老人把卡拿出来，要给大家发广告费，让大家拿钱自己去买东西，组员就让之前老人买的钱发还给老人。第二步他陆续推出“江某春”、“骨胶原”或者“蛋白多肽”，然后按照之前的方式将钱退还购买的老人。第三步是推出610元购买一瓶“蜂胶软胶囊”，就可免费去福建旅游三天，参观回来之后，他就推出“乌鸡粉”或“蛋白多肽”，老人购买后，第二天就开始卖“蜂胶囊”，他称“蜂胶囊”原价3680元，现场促销价3000元可以买两盒，购买的方式是先交认购费100元，然后老人拿认购卡到门店交钱拿货，还开收据给老人。第二天这些老人到会场后，他称为让老人高兴，就再送给他们一盒“蜂胶囊”，接着他问老人高不高兴？为了让老人更高兴，就再送给老人一盒“蜂胶囊”，这样让老人们觉得很划算，会多买一些。他于2016年4月至8月在湖南衡阳、邵阳、怀化、岳阳等地方开过讲座，同年8月至9月在广西南宁、桂林、柳州开过讲座，同年10月之后就在广东惠州、河源、清远、韶关、揭阳开过讲座。这次是2017年2月25日他接到公司通知，说惠某2县已开发了市场由他来负责推广产品做讲师，并叫他与惠某2的负责人吴勤智联系并听从他的安排。同年3月2日他与肖芳泉、郭见生一起来到惠某2，第二天在讲课时被公安机关抓获。从推销会的讲台上查扣的2本书册是他每天讲课的内容及步骤。他们这个会场计划20天的时间，目的就是为了使更多人来参与试用他们的产品，使老年人购买他们的蜂胶产品。（2）被告人吴勤智供述2017年2月10日前后，刘振星打电话给他，叫他组织六七人到广东省惠某2县继续推销“蜂胶囊”，会场的经费先由他垫付。随后他就叫上了他的老婆李娟、小舅子李军和他的亲戚肖某、王某2及朋友介绍的肖训东、陈卫星一共7人，还在家里拿上他积蓄的四五万元从江西泰和县开车来到广东省惠某2县组织这个会场，他到后先找地方租住房子，还在梅某附近租用了一间铺面作为服务地点，还去找印刷厂印制了宣传册子，并购买了鸡蛋、面条、牙膏、花生油及大米等物品，然后打电话给郭见生询问会场的地点。郭见生告诉他已经联系好了惠来宾馆四楼会议厅作为会场。2月21日早上，他们七人全部到惠某3镇的葵东菜市场、慈云文化广场门口等地发放宣传单。2月22日因天气下雨，当天早上只有3人到场听推介会。之后每天上午8时至9时30分陆续有许多人到惠某2宾馆听介绍会，他们都给那些到场听宣传的群众发放礼品。至3月3日上午他们到场的11人全部被公安机关抓获。他们的编号是第18会场，会场是由郭见生联系的，他们在开会时发放二种卡，一种是优惠卡，优惠卡是预交购买产品的费用卡，奖励卡是发放大米给参会者的凭证。推销会每天的开展要跟刘振星汇报，然后由刘振星安排工作，只要跟他的步骤进行推销就会有中老年人不断的来购买他们的产品。他们每到一个地方，先由刘振星的关系“杨某2”打通各地的人脉网，然后由杨某2的小舅子陈应章负责实施，打关系的钱要他先垫付给陈应章。再除去日常开支、人员工资以及货款之外，不管是赚钱还是亏本，他七成，刘振星三成。他们来惠某2的目的就是让当地的中老年人出高价来购买神蜂科技公司的“蜂胶囊”产品。每盒进价是165元，只要购买一小瓶600元，就可以去公司参观二夜三天，包吃包住，准备在第17、ｌ8天开始大力销售“蜂胶囊”，看能卖多少就多少，至第20天或第22天就走人。他于2016年9月份在湖南省新化县，2016年10月份在惠州市淡水街道，2016年11月份在河源市龙川县开办过推销“蜂胶囊”会，至今赚了20多万元。扣押的3本笔录本是他的妻子记载着18号会场去“惠州淡水”、“河源龙川”、“惠某2”办推销会的开支、工资与收入等明细流水，因为他妻子负责财务。在“淡水”卖了75.5盒，每盒3000元，共获取226500元，除去开支赚了28046．8元。参加的人有陈应章、陈卫星、李军、肖训东、刘振星及其本人。在“龙川”卖了184盒，每盒3000元，共计581322元，除去开支共赚得180000元。庭审期间称其记不清楚卖多少元。参加的有陈应章、陈卫星、李军、肖训东、刘振星、肖芳泉、李娟及其本人。经吴勤智混合辨认，吴勤智辨认出刘振星、郭见生、陈应章、肖芳泉、李军、陈卫星、肖训东、王某2、肖某。（3）被告人李娟供述2017年2月10日左右，她丈夫吴勤智就接到刘振星的安排，要到惠某2县宣传、推销产品。2月14号丈夫及弟弟李军就先到惠某2县找房子及铺面等相关事宜，安顿好后，她与肖某、肖训东、王某2、陈卫星一起来到惠某2县。她们在惠某3镇金都租房住下，21日她们7人全部出动，将事先准备好的传单在菜市场、广场进行宣传，针对的对象是当地中老年人，连续发了二三天，22日她们就在惠来宾馆4楼会议厅举办推销会，并在惠某2县惠某3镇梅某租用了一个月店面，作为她们推销产品的服务站。自2月21日开始至3月2日每天上午7时30分到9时许，就在惠某2宾馆举行农大神蜂产品的推介会。在推介会上主要是由吴勤智负责主持，带动现场参与的中老年人员的氛围，还通过屏幕带动中老年人们进行做“五形健康操”等活动，同时由刘振星通过远程视频在屏幕上做产品的宣传工作，她和李军、肖某、王某2、肖训东、陈卫星等人就负责维持会议秩序及发放礼品等工作。每天下午就在服务站用他们的药品免费为顾客洗脚，直到3月2日刘振星、郭见生、陈应章、肖芳泉4人来惠某2找他们，3月3日，11人就一起到惠某2宾馆开展工作，约9时许，刘振星正在讲台为约一百名老年人做宣传的时候，突然就有当地的公安机关前来调查，并将她们11人带到公安局进行审问。她们在惠某2县推销农大神蜂生产的蜂产品“氧净灵”、“江某春”、“蜂胶囊”等保健品。“氧净灵”一盒10元，“江某春”一盒60元，“蜂胶囊”一盒3680元，“刺蜂止痒乳膏”一支20元，其他产品都是配送品。本次销售的产品是由吴勤智负责，联系上线发货到惠某2县，主要是通过开展的推销会卖给当地的中老年人。到目前销售“氧净灵”100多盒、“刺蜂止痒乳膏”100多盒。她们的经营手段就是先投资，免费赠送产品及试用品，吸引他人前来参与，所以到目前为止没有盈利，都是赠送给他们的。她们是以做善事、办公益、传递健康知识活动为幌子，针对中老年人爱贪小便宜的特征，以免费送鸡蛋、酱油及他公司的试用品等保健品为鱼饵，引诱他们前来参与。公司共有36个会场，同时在各地组织销售活动，惠某2这一组是第18号会场，她是会场的财务，员工有李军、陈卫星、肖训东、肖某、王某2，这些人都听从其丈夫的安排。在惠某2县进行传销的经费由吴勤智先垫付，已经垫付了7万元左右。郭见生是刘振星的助理，肖芳泉是设备维修负责人，这2人都跟随着刘振星。18号会场所有员工的工资是由刘振星发放，刘振星把18号会场的工资统一发给她，再由她去发放给下线的员工。她们这个会场计划20天的时间，目的就是为了使更多的人来参与试用她们产品，使她们出更多的钱购买他们的“蜂胶囊”产品，每盒6瓶，共3680元。开始宣传没有什么人来听她们的保健知识，她们就会叫这些来听她们讲保健知识的会员多叫一些人来，如果介绍有5名新会员来听她们开会宣传的保健知识就能领到1瓶90Ｏ毫升的食用油。2016年10月份在惠州市淡水，同年11月份在河源市龙川县推销过“蜂胶囊”产品。这些地点都是由刘振星物色后通知她们过去的，并告诉每个地方有什么情况可以找陈应章，由陈应章负责。在“淡水”卖了75.5盒，每盒3000元，共获取226500元，除去开支赚了28046.8元。参加的人有陈应章、陈卫星、李军、肖训东、吴勤智、刘振星及其本人。在“龙川”卖了184盒，每盒3000元，共计581322元，除去开支共赚得18多万元。参加的有陈应章、陈卫星、李军、肖训东、刘振星、肖芳泉、吴勤智与其本人。庭审期间称账簿的收支情况其不清楚，是按其丈夫吴勤智的吩咐去记载。经混合辨认，李娟辨认出肖某、陈应章、陈卫星、肖训东、李军、肖芳泉、郭见生、王某2、吴勤智、刘振星。（4）被告人陈应章供述2017年3月3日早上7点左右，他与同事一共11人一起到惠来县惠城镇惠来宾馆4楼会议室开宣传会，宣传农大神蜂科技的产品，来现场参加宣传会的都是一些中老年人，他负责在酒店一楼带客户到4楼会议室，到会议室就有其他同事接手，大约9时许就有公安局的同志到现场来检查，把他们共11人一起带到公安局进行审问。他于2016年10月份和11月份有参加惠州淡水、河源龙川蜂胶产品的推销活动。（5）被告人李军供述他与姐夫吴勤智于2017年2月20日到惠某2县惠某3镇推销产品，在跟惠某3一姓方的人联系后在梅某租用一个店面，然后向惠来宾馆租借了四楼作为推销会场所并到惠某3刻了“福建省农大神蜂活动专用章”、“神蜂科技生活馆专用章”、“神蜂科技活动专用章”备用。然后，他与姐夫吴勤智、姐姐李娟、亲戚肖某、王某2以及肖训东、陈卫星共7人全部到惠某3文化广场、葵东市场等中老年人活动场所发放传单。2月21日至3月3日，每天上午8时至9时半在惠来宾馆四楼举行“农大神蜂”蜂产品推介会，由刘振星通过远程视频在屏幕上宣传，同时吴勤智带动老人“健康操”。他与李娟、肖某、王某2、肖训东、陈卫星就负责维持会场秩序和发放礼品。3月2日，刘振星、郭见生、陈应章、肖芳泉等人也到场与他们汇合，团队越来越大。推介会上，他们鼓励老人多发动其他人来参加，每发动5人以上来参加就奖励1Ｏ个鸡蛋、1瓶酱油和1瓶醋，并送上相关的药膏，发放参会卡、优惠卡、礼品卡，给他们一些小礼品或好处，使他们更加相信。因为中老年人多有疾病，也爱占小便宜，给他们一点好处，他们就很容易受骗。他们的目的是取得群众的信任，使更多的人来参与，试用产品，让他们出钱购买公司的“蜂胶囊”产品，每盒6瓶共36Ｏ0元，这样他们就成功了。他们去年在清远市也搞过这种推介会，主要也是针对中老年人。吴勤智负责惠某2站总的工作。他姐李娟负责财务，他负责后勤接待工作，郭见生是刘振星的司机，肖某、王某2、肖训东、陈卫星负责宣传和维持秩序，肖芳泉负责会场音响。他们打算在惠某2销售20天到22天左右的时间，时间一到就打包走人，大概在17天、18天左右开始销售“蜂胶囊”产品。他在2016年被吴勤智叫去帮忙，以同样的方式在湖南省新化县、惠州市淡水街道、河源市龙川县进行宣传推销神蜂科技公司“蜂胶囊”系列产品，当时参加的人有陈应章、陈卫星、肖训东、吴勤智、刘振星、肖芳泉、李娟以及他本人。（6）被告人陈卫星供述2017年2月23日，吴勤智打电话给他叫他从家乡开车到惠某2县给其当司机，他就在家乡接上了肖某、肖训东、李娟一起过来惠某2。2月24日7时左右，他与同事共10人一起在惠某2县惠某3镇文化广场发传单。2月25日就在惠来宾馆4楼会议室开宣传会，结束后就在惠城镇梅美路36号“农大神蜂科技”公司的门店上班，并接送公司的同事上下班。他每天200元，包吃包住，他出汽车，吴勤智支付汽油费用。吴勤智、刘振星宣传的内容他不清楚，只知道是“农大神蜂科技”的产品，并告诉现场的人明天会发放礼品，并鼓励现场的人早点到现场来领礼品。2017年3月3日上午9时左右，他们11人被公安机关抓获。他于2016年10月份和11月份有参加惠州淡水、河源龙川蜂胶产品的推销活动。（7）被告人肖训东供述2017年2月20日，他与陈卫星、肖某、李娟等人由陈卫星开车载他们从家乡来到惠某2。后吴勤智组织他们到惠某3文化广场、葵东菜市场等中老年人活动场所发放宣传公司产品“蜂胶囊”传单，动员中老年人到惠来宾馆四楼参加产品推介会，对参会中老年人免费发放鸡蛋、酱油、醋等，承诺每发动5人以上中老年人参会公司奖励更多，并对到场的中老年人进行远程屏幕教育，由刘振星负责演讲宣传，向参会人员发放参会卡、礼品卡等。他有进去会场，但他的工作是在外围发放礼品。因为中老年人多有疾病，也爱占小便宜，先给他们一点甜头好处，他们参会就更积极，也更容易受骗，通过宣传洗脑，让参会中老年人认为公司产品神奇药效好，激发他们购买产品，每盒“蜂胶”3600元，这样公司的推介会就成功。他于2016年10月份和11月份有参加惠州淡水、河源龙川“蜂胶”产品的推销活动。（8）被告人肖芳泉供述2017年2月14日左右接到刘振星的通知，让他和郭见生去广东惠某2县，他就和郭见生来到惠某2县，郭见生就去联系酒店，联系完就回江西。3月1日早上8时他和刘振星驾车载着音响从江西出发，下午3点许到达广东省普宁市，郭见生随后就到，当晚他们3人住在一起，第二天11时他们四人开二部车来到惠某2县。他只是刘振星的司机，刘振星每到一个地方就叫他开车，其他他不清楚。（9）被告人郭见生供述2017年2月ｌ4日左右接到刘振星的通知，让他和肖芳泉去广东惠某2县考察该县是否可以推销“蜂胶”产品，他就和肖芳泉来到惠某2县，看完回江西告诉刘振星说可以做。2月19日，刘振星让李娟汇了13000元人民币到其银行账户，让他到惠某2县把这13000元现金交给一名姓杨的男子，让他去打点当地关系，他就在惠某2金都旅馆把这钱交给这名姓杨的男子。3月2日早上5时他驾车从江西出发，下午16时许到达广东省普宁市接刘振星、陈应章、肖芳泉来到惠某2县。刘振星派他到惠某2县考察，主要看看路上的中老年人人数是否多，看是否有合适的场地。姓杨的男子和刘振星应该是合作关系，他和肖芳泉是为刘振星做司机和助手的，吴勤智是由刘振星安排工作的人员，并负责管理会场，其他人是吴勤智叫来协助他宣传。惠某2县当地是一名姓杨的男子负责接应的。这些中老年人到会场的时候会发一张参会卡，购买东西也会发一张卡，参会卡作为参会的凭证，每天来参与会议就在上面注明你来参会的日数；优惠卡是买东西预购就发的，隔天就可以拿到。他们引诱中老年人参与，并怂恿老会员介绍新会员参与，最终的目的是为了推销产品赚钱。整个推销团队分为讲师、讲师助理、保地、跑地、组长，组员。公司安排会场地点后，组长就带组员在会场周边发放宣传单，第二天就有老人来会场听讲座，组长在会场台上主持，讲师轮流到每个会场讲课，其他会场就同时通过屏幕能够收看，老人听完课之后能领到鸡蛋及一包“蜂胶软胶囊”试用。至第六七天时候就开始“倒插”，他们一共“倒插”四刀，第一刀时，刘振星推出“路路通”或者“百草精”，价格都是20元，老人要购买的，现场交10元认购费，然后就发一张卡，叫老人到事先租下来的“服务站”交剩下的钱拿货，在那里再换一张卡，第二天，老人到会场后，讲师叫老人把卡拿出来，要给大家发广告费，让大家拿钱自己去买东西，组员就让之前老人买的钱发还给老人。第二刀时，讲师推出“江某春”，售价是60元，然后按照之前的方式将钱退还购买的老人。第三刀时，讲师推出“骨胶原”或者“蛋白多肽”售价是310元，然后还是按之前的方式将钱退还购买的老人。之后讲师会组织一批人去福建神蜂科技公司参观旅游，报名方式是用610元购买一瓶“蜂胶软胶囊”，就可免费去福建旅游三天，参观回来之后，就开始“倒插”第四刀，讲师推出“乌鸡粉”或“蛋白多肽”，老人购买后，第二天就开始卖“蜂胶软胶囊”，讲师称“蜂胶囊”原价3680元，现场促销价3000元可以买两盒，购买的方式是认购费100元，然后老人拿认购卡到门店交钱拿货，还开收据给老人。第二天这些老人到会场后，讲师称为让老人高兴，就再送给他们一盒“蜂胶囊”，接着讲师问老人高不高兴？为了让老人更高兴，就再送给老人一盒“蜂胶囊”。针对公诉机关的指控、各被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：1.关于被告人刘振星、陈应章、吴勤智、郭见生、肖芳泉、李娟、李军、陈卫星、肖训东是否构成组织、领导传销活动罪。经查，2016年4、5月份期间，被告人刘振星在湖南长沙云亿生物技术公司任讲师，公司的主要业务是推销“蜂胶囊”系列产品。后刘振星指使组长吴勤智等人在全国各地针对中老年人进行宣传推广农大神蜂公司生产的“蜂胶囊”系列保健品，以达到骗取中老年人钱财的目的。随后，吴勤智组织被告人李娟、李军、肖芳泉、肖训东、陈卫星等人组成团队。该团队被名为“农大神蜂”18会场，吴勤智为负责人，活动由刘振星安排。从2016年10、11月份开始，分别在广东省河源市龙川县、惠州市惠阳区淡水街道以农大神蜂公司生产的“蜂胶囊”系列保健品为推销产品，以做善事、办公益、传递健康知识为幌子，以免费赠送鸡蛋、酱油及试用品等保健品为“诱饵”，以“倒插”4次的方式让中老年人认为购买产品之后能将钱退回，通过夸大产品的效果诱骗中老年人花高价购买“蜂胶囊”保健品，谋取非法收入。从查明的事实看，9被告人均没有直接或间接发展下线层级已达三层以上，其组织内部参与活动人员没有达到三十人以上的犯罪事实。依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定：“以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织领导者追究刑事责任”。刘振星、吴勤智、李娟、陈应章、肖芳泉、李军、陈卫星、肖训东、郭见生没有形成层级关系，更没有和被骗的中老年人形成层级关系，刘振星等人在一个地方成功骗取中老年人财物后就逃跑，没有固定的层级关系，故公诉机关指控刘振星等9名被告人所犯的罪名不能成立，本院不予支持。2.关于本案各被告人所犯罪名及所处的地位。被告人刘振星、吴勤智等人以非法占有为目的，采用虚构事实手段，骗取中老年人财物,数额巨大的事实，有被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、各被告人的供述予以证实，证据确实充分，足以认定，被告人刘振星、吴勤智、李娟、陈应章、李军、陈卫星、肖训东、肖芳泉、郭见生的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，刘振星、吴勤智起主要作用，是主犯，应当按其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李娟、陈应章、李军、陈卫星、肖训东、肖芳泉、郭见生明知刘振星、吴勤智在实施诈骗犯罪，仍进行帮助，在共同犯罪中，7被告人起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。3.关于本案被告人刘振星、吴勤智等人犯罪形态及数额的认定。2017年3月7日，公安机关在惠某3镇金都招待所吴勤智、李娟夫妻的租房查获笔记本3本，记录了该团队在惠州市惠阳区淡水街道、河源市龙川县以及惠某2县惠某3镇销售“蜂胶囊”的销售数额以及各项开支，经公安机关查证，2016年10月份期间，惠州市惠阳区淡水街道被害人滕某被骗20000元、被害人周某1被骗9000元、被害人魏某被骗9000元，合共38000元；同年11月份，河源市龙川县被害人谢某1、谢某2各被骗3000元，被害人张某1、谢某3、邹某、刘某1、骆某各被骗3600元，被害人刘某2、袁某各被骗6000元，被害人王某1被骗1800元，合共37800元；在惠某2县惠某3镇以数额巨大为诈骗目的，但尚未查证有被害人被骗，故在惠某2县惠某3镇实施诈骗的刘振星、吴勤智、陈应章、肖芳泉、李娟、李军、肖训东、陈卫星、郭见生，属犯罪未遂。在惠州市惠阳区淡水街道实施诈骗犯罪的有被告人刘振星、吴勤智、陈应章、李娟、李军、肖训东、陈卫星；在河源市龙川县实施诈骗犯罪的有被告人刘振星、吴勤智、陈应章、肖芳泉、李娟、李军、肖训东、陈卫星。故认定被告人刘振星、吴勤智、陈应章、李娟、李军、肖训东、陈卫星的犯罪既遂数额为75800元，认定被告人肖芳泉的犯罪既遂数额为37800元。4.关于各被告人提出没有犯组织、领导传销活动罪的辩解及辩护人刘建伟、陆捷、罗灵、蒋卫东、李盛富提出被告人刘振星、陈应章、吴勤智、肖芳泉、陈卫星没有犯组织领导传销活动罪的辩护意见，经查理由成立，本院予以采信。5.关于辩护人刘建伟、罗灵提出刘振星、吴勤智在惠州市惠阳区淡水街道、河源市龙川县的犯罪数额应当以被害人的供述为依据的辩护意见，理由成立，本院予以采信。6.关于辩护人罗灵提出被告人吴勤智在公安机关未掌握其诈骗的犯罪事实之前主动交代其犯诈骗罪的犯罪事实，应认定其是自首的辩护意见。经查，公安机关于2017年3月7日在惠某3镇金都招待所吴勤智、李娟夫妻的租房查获笔记本3本，记录了该团队在惠州市惠阳区淡水街道、河源市龙川县以及惠某2县惠某3镇销售“蜂胶囊”的销售数额以及各项开支之后，吴勤智才交代其与刘振星等人在惠州淡水、河源龙川的犯罪事实。故不能认定被告人吴勤智有自首的情节。7.关于辩护人陆捷、李盛富提出被告人陈应章、陈卫星起辅助作用，是从犯的辩护意见，理由成立，本院予以采信。8.关于辩护人刘建伟、被告人吴勤智、李娟提出刘振星等人销售的“蜂胶囊”是每件3000元，4盒为1件，每盒750元的辩护意见及辩解。经查，刘振星在惠州市惠阳区淡水街道销售的价格是每盒3000元；在河源市龙川县是以买1盒送3盒的形式销售，每盒的价格为750元。故辩护人的辩护意见及被告人的辩解，本院部分采信。9.关于被告人肖训东提出是被雇佣到现场打工，没有犯罪故意的辩解意见。经查，肖训东参与了刘振星在惠州市惠阳区淡水街道及河源市龙川县的诈骗犯罪活动，明知该团队是对中老年人实施诈骗，故其辩解理由不成立，本院予以驳回本院认为，被告人刘振星、吴勤智、李娟、陈应章、李军、陈卫星、肖训东、肖芳泉、郭见生以非法占有为目的，采用虚构事实手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘振星、吴勤智、李娟、陈应章、李军、陈卫星、肖训东、肖芳泉、郭见生所犯罪名应予纠正。在共同诈骗犯罪中，被告人刘振星、吴勤智起主要作用，系主犯，应当按其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李娟、陈应章、李军、陈卫星、肖训东、肖芳泉、郭见生均起次要作用，系从犯，应对其减轻处罚。被告人郭见生所参与的诈骗犯罪因其意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可予减轻处罚。被告人刘振星、吴勤智、李娟、陈应章、李军、陈卫星、肖训东、肖芳泉、郭见生对老年人实施诈骗，应从重处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人李娟、陈应章、李军、陈卫星、肖训东、肖芳泉、郭见生宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对其可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人刘振星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月3日起至2022年3月2日止）。二、被告人吴勤智犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月3日起至2022年3月2日止）。三、被告人李娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。四、被告人陈应章犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。五、被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。六、被告人陈卫星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。七、被告人肖训东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。八、被告人肖芳泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。九、被告人郭见生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。十、随案扣押被告人刘振星人民币1523元、手机2部，吴勤智人民币651元、手机2部、瑞风牌小轿车（车牌赣Ｄ×××××）1辆，李娟人民币14580元、手机1部，陈应章人民币6496元、手机1部，李军人民币1893元、手机1部，陈卫星人民币1271元、手机1部、五凌牌小汽车（车牌赣Ｄ×××××）1辆，肖训东人民币763元、手机1部，肖芳泉人民币5698元、手机1部，郭见生人民币15607元、手机1部；现场扣押的福建省农大神蜂活动专用章1个、神蜂科技生活馆专用章1个、神蜂科技活动专用章1个、ＨＰ笔记本电脑1部、ＬＥＮＯＶ0笔记本电脑1部、ＤＥＬＬ笔记本电脑1部、讲课资料2本、神蜂科技“蜂蜜”液体600条、米醋44瓶、酱油（味极鲜）30瓶、大豆油（金龙牌）40瓶、菩提珠20串，“江南春”液体700包、金菊明目贴400袋、彭祖精丹胶囊7盒、蜂毒灵15盒、刺蜂止痒乳膏50支、巴马汤草木沐足粉14盒、金天企“木酢贴”足贴300贴、氧净灵10包、蜂胶蜜皂140块、蜂胶牙膏40支、佛手贴药膏1200袋、神蜂牌蜂胶软胶囊（精包装）3盒、神蜂牌蜂胶软胶囊（赠送品）100包、各类卡一批均予以没收，由公安机关上缴国库。十一、责令被告人刘振星、吴勤智共同退赔被害人滕月钊人民币20000元、被害人周虾人民币9000元、被害人魏仲达人民币9000元、被害人谢悦人民币3000元、被害人谢秀珍人民币3000元、被害人张恒发人民币3600元、被害人谢五娣人民币3600元、被害人邹文娇人民币3600元、被害人刘水招3600元、被害人骆琼莲人民币3600元，被害人刘子雄人民币6000元、被害人袁良平人民币6000元，被害人王群珍人民币1800元。以上未缴纳的罚金及其他款项应于本判决生效之日起十日内一次性缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢志强审判员柯南雄人民陪审员刘加利二〇一八年二月六日书记员詹浩科速录员方辉鹏

금卫光、郭少鹏故意伤害、寻衅滋事一审刑事判决书河南省鲁山县人民法院刑事判决书（2016）豫0423刑初237号：鲁山县人民检察院以鲁检公诉刑诉（2016）200号起诉书指控被告人师卫光犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、被告人郭少鹏犯寻衅滋事罪，于2016年6月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员龚迎迎出庭支持公诉，被告人师卫光、郭少鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明:一、故意伤害罪2015年11月28日15时许，被告人师卫光到本乡尚王村光伏电厂工地找人办事时，见到该村村民韩某阻拦工地施工，便上前制止，与韩某发生口角。口角中，被告人师卫光上前用拳头猛击韩某的面部，造成韩某双侧上颌骨额突骨折、双侧鼻骨骨折、鼻中隔骨折。经法医鉴定，韩某之损伤属轻伤二级。二、寻衅滋事罪2015年12月22日16时许，被告人郭少鹏、师卫光和同村男青年郭迎彬（另案处理）等人酒后驾车路经辛集乡马庄村鲁宝交界附近时，见宝丰县交通运输执法局工作人员在此对过往车辆进行超限检查，便停车上前对执法人员无故谩骂，并用拳脚、木棍对郭某等执法人员进行殴打后，几人逃离现场。郭某被打造成其腰1椎体压缩性骨折，经法医鉴定属轻伤二级。案发后，被告人师卫光家属赔偿被害人韩某各项损失共计30000元，已取得被害人谅解；被告人师卫光、郭少鹏、郭迎彬（另案处理）共同赔偿被害人郭某各项损失共计42000元，已取得被害人谅解。上述事实，被告人师卫光、郭少鹏在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人师卫光、郭少鹏供述，被害人韩某、郭某陈述，证人聂某、卢某、庞某、潘某、张某、韩国要、杨某、高某、李某等人证言，法医鉴定意见，辨认笔录，前科刑事判决书，撤诉申请书，谅解书，收到条，户籍证明，案发证明，抓获证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人师卫光因琐事故意伤害他人身体，致一人轻伤，后又结伙随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已构成故意伤害罪、寻衅滋事罪。被告人郭少鹏结伙随意殴打他人，致一人轻伤，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人师卫光犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、被告人郭少鹏犯寻衅滋事罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。被告人师卫光刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人师卫光一人犯数罪，应当数罪并罚。鉴于二被告人当庭自愿认罪，态度较好，民事部分已分别对被害人进行了赔偿，取得了被害人谅解，可酌定对二被告人从轻处罚。被告人郭少鹏在寻衅滋事案中相对作用较小，亦可对其从轻处罚。为打击犯罪，结合本案事实、情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下一、被告人师卫光犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；合并执行，决定执行有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月3日起至2016年12月2日止）二、被告人郭少鹏犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月23日起至2016年7月22日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长赵红昕人民陪审员张金辉人民陪审员李红星二〇一六年七月二十八日书记员徐研青

林海军故意杀人刑事一审判决书黑龙江省牡丹江市中级人民法院刑事判决书（2017）黑10刑初5号：牡丹江市人民检察院以牡检诉刑诉［2017］5号起诉书指控被告人林海军犯故意杀人罪。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。牡丹江市人民检察院检察员李大明出庭支持公诉。被告人林海军及其辩护人李丹出庭参加诉讼，本案现已审理终结黑龙江省牡丹江市人民检察院起诉指控，2016年6月2日17时许，被告人林海军用微信联系被害人康某1，同日18时许，康某1驾驶白色大众捷达型轿车到林海军家楼下接林海军。二人驾车至东宁市东宁镇二街老砖厂西侧附近，后一起吸食毒品。20时40分许二人在车内因以前发生的琐事发生争执，林海军拿出事先准备的尖刀捅刺康某1一刀，康某1上前夺刀，被林从副驾驶车门拽下车。康某1欲逃离，林持刀追赶。康某1因伤后体力不支倒地，林海军用尖刀猛刺康某1胸腹腰背部十余刀，而后逃离现场。次日4时许，康某1被他人发现时已死亡。2016年6月3日15时许，林海军被公安机关在案发现场附近的养猪厂内抓获。检察机关就其指控的犯罪事实，向法庭举示了物证作案工具尖刀一把、被告人作案时所穿衣物、ＯＰＰＯ牌Ｒ9ｍ型手机一部；书证抓获经过、被告人及被害人户籍证明、手机通话记录；证人付某1、殷某、石某、宿某等人的证言；被告人林海军的供述与辩解；ＤＮＡ检验鉴定书、尸体检验鉴定书等；现场勘查笔录；电子数据检查工作记录；监控录像光盘1张。检察机关认为，被告人林海军故意杀人，杀死一人，其行为构成故意杀人罪。请依法判处。被告人林海军对公诉机关所指控的犯罪事实无异议，但辩称没有杀人故意。辩护人的辩护意见是：被告人林海军应认定为自首；被告人林海军与被害人康某1是朋友，因毒品发作意识不清，不知道捅伤被害人的具体部位，不能从受伤的刀数、部位去判断是否有杀人故意；被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯；请求从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年6月2日17时许，被告人林海军微信与被害人康某1（殁年44岁）联系，于同日18时许，被害人康某1驾驶的白色大众捷达型轿车到被告人林海军家楼下接到林海军后，二人驾车来到东宁市东宁镇二街老砖厂西侧附近一起吸食毒品。20时40分许，二人在车内因以前发生的琐事发生争执，被告人林海军拿出事先准备的尖刀捅刺康某1一刀。康某1上前夺刀，被林海军从副驾驶车门拽下车。康某1欲逃离，林海军持刀追赶。康某1因伤后体力不支倒在地上，林海军持尖刀照康某1胸、腹、腰、背部猛刺十余刀，而后逃离现场至案发现场附近自杀未果。次日，林海军到案发现场附近的养猪厂持刀逼迫养猪厂业主付某1及其邻居殷某用电话报警，并抢过殷某手机给其朋友及110报警台打电话报警，但因未说清具体内容，报警未果。次日4时许，康某1被他人发现时已死亡。经法医鉴定：死者康某1系生前被他人用单面刃锐器刺伤胸腹腰背部致胸腹腔多脏器破裂死亡。15时许，因林海军胁迫付某1等人，付某1儿子报警，被公安机关在养猪厂内抓获。另查，在本案审理过程中，被害人法定第一顺位继承人与被告人林海军家属自行达成和解协议，并已向本院提交了谅解书，对被告人林海军的行为表示谅解，并请求对其从轻或减轻处罚。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）物证1.作案时所用尖刀照片。证实：作案时所用尖刀特征。该单刃尖刀是木质刀柄，刀身全长约30厘米，刀刃长约18厘米。2.被告人犯罪时所穿衣服、裤子、皮鞋照片。证实：被告人作案时所穿衣物特征。3.吸管、锡纸、装有白色粉末的小袋。证实：被害人康某1车内有吸毒工具及冰毒。4.砖窑西侧地面塑料袋。证实：案发现场发现卷成圆筒状白色塑料袋，且一端用胶皮套勒住。5.手机照片。证实：现场发现两部手机分别为林海军和康某1所有。（二）书证1.户籍证明。证实：被告人林海军和被害人康某1的自然情况。2.110接出警表及情况说明。证实：①2016年6月3日15:11:55报警人付某2称，在二街砖厂养猪场院内一男子拿着刀挟持其父亲与邻居。②2016年6月3日15时许，林海军持手机（殷某电话）先后与110及东宁县公安局座机报警，但未说清报警内容的事实。3.手机通话记录。证实：①殷某手机通话证实，林海军用殷某的电话，拨打过110及其朋友石某、宿某、吴某的电话情况。②2016年6月2日，被告人林海军、康某1的手机通话记录，证实案发当天林海军、康某1的通话情况。4.住院病案。证实：林海军经诊断系开放性腹部损伤、头部裂伤及双下肢多处刀伤。5.扣押清单、返还清单。证实：案发现场车内发现康某1的财物及返还情况。6.尿检报告书。证实：林海军经甲基安非他明检测试剂盒检测结果呈阳性。7.提取笔录及照片。证实：被告人林海军杀害康某1后，将作案工具随身携带逃跑至东宁镇养猪场一住户内，公安机关在抓捕林海军时提取作案工具。8.辨认笔录。证实：被告人林海军进行混合辩认，指认出杀害康某1时使用的作案工具。（三）证人证言1.证人李某（报警人）证言证实，发现被害人及报案的经过。2.证人付某1（养猪场业主）、殷某（养猪厂邻居）的证言证实，被告人林海军持刀到养猪场威胁打电话的事实3.证人付某2（养猪场业主的儿子）证言证实，报警事实及公安机关抓获林海军的经过。4.证人石某（被告人林海军的朋友）的证言证实，2016年6月3日15时许，被告人林海军与石某通话过程及内容；2016年5月29日二人微信聊天内容。5.证人宿某（林海军的朋友）证言证实，2016年6月3日林海军与其通话的内容及过程。6.证人林某（林海军的哥哥）证言证实，被告人林海军与被害人康某1的关系，2016年6月2日16时后林海军去向不明，无法取得联系；家中没有杀猪刀；犯案当天林某用微信联系过林海军；辨认监控视频中的车辆系康某1所有，上车的男子系林海军。7.证人黄某（被害人康某1的妻子）证言证实，2016年6月2日20时许康某1曾给其大姐康某2打过电话，让康某2转告黄某晚上要去牡丹江不回家住了，另证明其家中没有长25公分左右木头把的杀猪刀；车内黄色男式皮包系康某3所有，且包内没有物品丢失。8.证人荆某（林海军的母亲）证言证实，林海军2016年6月2日17点左右离开家后一直没有音讯及林海军离开家时的服饰情况；家中未见过一把杀猪刀；并辨认出视频中的白色捷达车系康某1的，从单元门出来的男子系林海军。9.证人吴某证言证实，2016年6月3日15时30分林海军给吴某打过两次电话，主要内容是让其帮忙报警，但吴某没报警。10.证人徐某证言证实，2016年6月2日晚8时左右，康某1用短信和徐某联系，可以帮其捎点东西去牡丹江。11.证人高某证言证实，案发当天晚上18时30分左右，康某1给高某打过电话，让帮忙办贷款的事，高某并未听见康某1旁边有其他人。12.证人康某2（附电话录音光盘）证言证实：2016年6月2日下午17时30分左右，其看见林海军给康某1发微信称让康某1过去接他；当天晚上20时康某1给康某2打电话说了去牡丹江的事。（四）鉴定结论1.尸体检验鉴定书。证实：根据尸检所见，死者胸腹、腰背部共计16处创口，上述16处创口，创缘整齐，创角一钝一锐，除右乳旁及剑突下创口较长外，其他创口长度均集中在2.7ｃｍ至3.5ｃｍ之间，分析是刀刃宽度为2.7ｃｍ至3.5ｃｍ单面刃锐器所致。说明死者系生前被他人用单面刃锐器刺伤胸腹腰背部致胸腹腔多脏器破裂死亡。2.ＤＮＡ鉴定书。证实：（1）送检的木把单刃尖刀刀刃、黑色Ｔ恤、牛仔裤后臀部、棕色皮鞋左脚鞋面上检出人血，在20个ＳＴＲ分型上与林海军相同，似然比率为1.03×1022。（2）送检的棉签1号（现场车内手刹下血泊）、棉签2号副驾驶前挡风玻璃、棉签3号右侧前门把手后血迹、棉签4号左车前门内侧把手处血迹、棉签5号尸体南侧3ｍ处血迹、布片副驾驶车座靠驾驶员侧血迹、石块1号车与尸体中间部位路面上血迹、石块2号现场旁砖窑东北角4米处滴落血迹，上检出人血，在20个ＳＴＲ分型上与康某1相同，似然比率为3.90×1023。（3）送检棕色皮鞋右鞋面上检出人血，20个ＳＴＲ分型与康某1相同，似然比为3.90×1023。（4）送检的木把单刃尖刀刀刃上检出人血，ＳＴＲ分型为混合分型，不排除被害人康某1和嫌疑人林海军所留。3.物品鉴定书。证实：白色晶体，检出甲基苯丙胺，重量是0.43克。（五）现场勘查笔录、方位示意图及照片。证实：案发现场的位置、现场状况及现场提场血迹情况。（六）被告人林海军供述，案件发生的起因及实施犯罪的过程。其与康某1在车里吸毒后发生争执，乘康某1上厕所时将事先准备好的杀猪刀拿出来，康某1说你还敢捅我啊，我就拿刀捅了康某1肚子一刀，康某1抢我刀，我拽着康某1从副驾驶那个门下来，康某1往西跑，因为肚子有伤跑不动了躺在地上，我追上去用刀捅康某1腹部、左肋骨处、背部各捅一刀。我捅康某1起因是康某1总拿话损我，感觉没面子。自己身上的伤是想自杀用刀捅的。第二天到养猪场，想找电话报警及报警的过程，后被抓获。通过庭审公开调查、举证、质证，可以认定被告人林海军故意杀人的事实，该事实有大量的充分证据形成的完整证据链条予以证实，故对上述事实予以确认本院认为，被告人林海军吸食毒品后，仅因琐事与被害人发生口角，遂在车内乘被害人不备，持尖刀刺击被害人腹部一刀，被害人逃离车内后，被告人林海军持刀追赶，致其倒地后继续持尖刀刺击被害人胸、腹、腰、背部等部位数刀，其在实施犯罪过程中主观上具有杀死被害人的直接故意，客观上造成被害人死亡的严重后果，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关起诉指控罪名成立，应予支持。被告人林海军辩称案发后有主动给公安机关打电话投案的动机及打电话报警的过程，其辩护人提出林海军应当认定为自首的辩护观点，因被告人在警察到达现场后，有拒捕行为，故不能认定为自首，故对被告人及其辩护人的该项观点不予支持。但综合考虑到被告人林海军毕竟有主动报警行为，及到案后能够如实供述主要犯罪事实，且其家属能够积极主动的赔偿被害人家属损失，得到了被害人家属的谅解，故可以酌情对其从轻处罚。故综合本案的事实，根据罪责刑相适应的原则。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款，判决如下被告人林海军犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴德刚审判员杨柏苓审判员高玉喜二〇一七年十一月二十日书记员蒲红钰

被告人李某某盗窃罪一案一审刑事判决书陕西省富平县人民法院刑事判决书（2018）陕0528刑初124号：富平县人民检察院于2018年8月8日以富检公诉刑诉（2018）89号起诉书指控被告人李某某犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。富平县人民检察院指派检察员王晓东出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结富平县人民检察院指控，1、2018年5月14日晚，被告人李某某坐车至富平县某镇团结村魏家组，翻墙进入被害人魏某某家，在其家卧室衣柜的抽屉里盗取三枚金戒指，之后将三枚金戒指以人民币4000元销赃于熊某某。经富平县价格认定中心认定：被盗三枚金戒指价值人民币6070元。2、2018年5月25日22时许，被告人李某某到富平县某镇团结村魏家组，翻墙进入被害人于某某的邻家魏某某家，从魏某某家里找到一铁棍并拿走，随后又从魏某某家翻到被害人于某某家的二楼平台，用铁棍将窗户防盗网的锁子撬坏，进入到于某某家，在卧室的抽屉里盗得：黄铜戒指一枚，旧版人民币面值10元1张、面值5元1张、面值1元6张、面值2角7张、面值1分5张，以及外币两张。为证实所指控的犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了抓获经过、案件来源、收据、银行交易记录、微信转账记录、扣押物品清单、户籍证明、谅解书及收条等书证；证人魏某某、熊某某、葛某某的证言；被害人于某某的陈述；被告人李某某的供述与辩解；价格认定结论书；现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片等。据此认定被告人李某某秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，要求依法判处。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪服法。经审理查明，1、2018年5月14日晚，被告人李某某坐车至富平县某镇团结村魏家组，翻墙进入被害人魏某某家，在其家卧室衣柜的抽屉里盗取三枚金戒指，之后将三枚金戒指以人民币4000元销赃于熊某某。经富平县价格认定中心认定：被盗三枚金戒指价值人民币6070元。2、2018年5月25日22时许，被告人李某某到富平县某镇团结村魏家组，翻墙进入被害人于某某的邻家魏某某家，从魏某某家里找到一铁棍并拿走，随后又从魏某某家翻到被害人于某某家的二楼平台，用铁棍将窗户防盗网的锁子撬坏，进入到于某某家，在卧室的抽屉里盗得：黄铜戒指一枚，旧版人民币面值10元1张、面值5元1张、面值1元6张、面值2角7张、面值1分5张，以及外币两张。另查明，被害人魏某某之父魏金某已经领取赔偿款6070元并已出具谅解书。被害人于某某也已经领回被盗物品外币二张（6元）、旧版人民币10元（1张）、5元（1张）、一元6张、贰角7张、一分5枚及黄铜戒指一枚。另外还领回防盗网维修费200元，并向被告人出具了谅解书。经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有：一、书证1、抓获经过证实：2018年5月25日22时民警在某镇团结村魏家组穆某某家中将李某某现场抓获。2、案件来源证实：2018年5月25日22时某镇团结村魏家组魏某某报案，称西邻居穆某某家有人盗窃。3、李某某指认作案工具及盗窃财物照片。4、李某某盗窃案微信截图照片、银行交易明细照片。2018.5.159：42收到熊某某4000元。2018.5.15熊某某建设银行账户支出4000元，收入4986元（葛某某网银转账）。2018.5.15熊某某手机微信转账给“醉凡尘”4000元。5、身份信息。6、调取证据清单、营业执照。融金通入库结算单、货物销售回购协议、视频监控。熊某某的熊大金银加工回收店营业执照、西安正金稳贵金属有限公司营业执照，法人葛某某。7、票据证实：福润祥金店，2016.2.12老凤祥千足金戒指，4.46克，单价319，共计1422元。福润祥金店，2017.1.12，老凤足金戒指，8.06克；18ｋ项链，足金项链，三个共计6000元8、扣押清单证实：扣押黄色戒子、旧币、铁棍一个。9、户籍证明。10、证明证实：熊志某和熊某某属同一人。11、情况说明证实：被害人魏某某和妻子何梦怡在外打工，无法亲自报案。家中被盗三枚金戒指，一枚金戒指是何梦怡外婆送给她的，没有购买发票，魏某某父亲魏金某可以说清该戒指情况。12、证明证实：李某某在于某某家盗窃的戒指，经被害人与黄金店工作人员了解，该黄色戒指不属于金银首饰，价值10元左右。13、谅解书证实：李某某家属赔偿魏金某的三枚金戒指6070元，魏金某对李某某行为予以谅解，请求对其从轻处罚。2018.7.1114、领条证实：魏金某领取被盗三枚金戒指6070元。15、谅解书证实：李某某家属对于某某赔偿了200元，于某某对李某某行为予以谅解，建议从轻处罚。16、领条证实：2018.7.11于某某收到李某某赔偿款200元。2018.7.5于某某领取被盗物品外币二张，旧版人民币，黄金戒指等。二、证人证言1、魏某某证言证实：2018年5月22日22时他听见西邻居穆某某家里有动静，给魏金某打了电话。2、熊某某证言证实：经营一家熊大金银加工回收店。2018年5月中旬某天一个微信名叫“醉凡尘”的胖小伙拿来三枚戒指，以每克260元收了共15克，他通过微信给了那小伙4000元。3、证人葛某某证言证实：系西安市正金稳黄金属有限公司法人，融金通系该公司主打品牌。熊某某系他公司的一个客户，2018年5月15日熊某某到他店里卖过18.62克黄金首饰，每克267.76元回购，通过网银转账给熊某某4986元。4、殷某某证言证实：系富平人民路福润祥金店营业员。福润祥金店质量保证书ＮＯ0000863票据是他开具，票据登记的老凤足金戒指单价323元，总价2603元，客户实际支付2600元。另外一条金项链和金项坠单价分别为2140元、2287元折扣七六折，实收3400元。三、被害人陈述1、被害人于某某陈述：2018年5月25日，她到某镇团结村家里，发现家里二楼平台防盗网锁子被撬，卧室衣柜里的老式人民币不见了，有十元、伍元、两角不等，还有一张一元的美元，一张伍元的英镑被盗。是否丢失黄色戒指她记不清了。2、被害人魏金某陈述证实：魏某某家被盗，魏金某系魏某某父亲。魏金某报案称儿子魏某某家的三枚金戒指不见了。民警赶到后在一楼后边房子楼梯里面发现一名男子，将该名男子带走。四、被告人供述与辩解被告人李某某的供述与辩解证实：2018年5月中旬一天，他身上没钱花，坐车从西安到富平县城，又坐汽车到某镇，在团结村转着找目标，晚上十点多，他发现团结村魏家组有一家大门锁着，他就从这家后院外墙爬上去，从这家二楼窗户进去，在房子衣柜的抽屉里偷了三枚金戒指，第二天他到西安小寨附近的铁炉庙把三枚金戒指卖了4000元，熊志某给他转的账，这些钱他吃喝花了一部分，微信上还有1000多元被公安局扣押。2018年5月25日他又坐车到美原，来到上次偷戒指那家人家里，没找到值钱东西后，他找了一铁棍，从这家二楼翻到东边邻家二楼平台，用铁棍将防护网锁子撬开，从窗户翻进去，在这家一楼房间桌子抽屉里找到一个黄色戒指，两张外币和几张老式人民币，他在这家正偷东西的时候，被附近村民发现并报警，后被美原派出所民警抓获。五、鉴定意见富平县价格认定中心鉴定：被盗三枚金戒指在2018.5.14认定价格为6070元。六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、魏某某辨认犯罪嫌疑人李某某2、魏金某辨认犯罪嫌疑人李某某3、熊某某辨认犯罪嫌疑人李某某4、现场勘验检查笔录，现场平面示意图、现场照片经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证据确实充分，足以定案本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人李某某入户盗窃，应从重处罚。被告人当庭认罪悔罪，被盗物品已经退回，被害人也已向被告人出具了谅解书，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》二百六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月27日起至2018年12月26日止），并处罚金3000元。如不服本判决，可于收到判决书后第二日起十日内通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状一份，副本二份审判长吴耀胜人民陪审员井克让人民陪审员张玉梅二〇一八年十一月二十二日书记员惠雯雯

李某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，王某盗窃罪一审刑事判决书山东省临沂市河东区人民法院刑事判决书（2014）临河刑初字第122号：临沂市河东区人民检察院以河东区院监刑诉（2014）1号起诉书指控被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王某犯盗窃罪，于2014年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员张汝金、齐春云出庭支持公诉。被告人李某、王某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年9月28日13时许，被告人王某伙同王某甲（另案处理），窜至河东区汤河镇后踅庄村村民刘某家中，窃取刘某家中现金5万余元。被告人王某分赃25000元后挥霍。2013年8月份，被告人王某伙同王某甲窜至河东区汤河镇中洽沟村村民黄某家中，窃取四棵油根树。被告人李某明知上述赃物系盗窃所得，仍将其运至家中藏匿并积极联系买主，后在出售时被失主发现。四根油根树价值5400元。公诉机关在开庭审理过程中向法庭提供了书证、物证照片、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据，认为被告人李某明知是犯罪所得赃物而予以收购，被告人王某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十四条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李某的刑事责任，以盗窃罪追究被告人王某的刑事责任。被告人李某系在假释考验期内作案，应当依照《中华人民共和国刑法》第八十六条之规定处罚。提请本院依法惩处。被告人李某自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及定性均没有异议。被告人王某自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及定性均没有异议。经审理查明：（一）2013年9月28日13时许，被告人王某伙同王某甲（在逃），至河东区汤河镇后踅庄村村民刘某家中，窃取刘某家中现金5万余元。被告人王某分赃25000元，归案后被扣押、发还被害人刘某现金10000元，余款被挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人刘某的陈述，证明：2013年9月28日晚上6点左右，他回家后发现家中有被翻动的痕迹，他放在床下空心砖里的5万余元现金被盗。2、被害人蔡某（刘某的妻子）的陈述，证明：她家中现金被盗在五万元以上，具体数字她想不清了。3、扣押决定书，证明：从被告人王某处扣押现金10000元，已发还刘某。4、被告人王某在侦查机关的供述和辩解，证明：2013年9月份一天12点左右，王某甲找他说去包工头刘某家看看（就是偷东西）。他把王某甲托到墙上进院，他在外面望风。过了半个多小时，王某甲扔个编织袋出来，从墙上跳下来，说袋子里装的钱是从刘某家床底下找到的。他们跑到一个坟地里数的钱，共五万多，有三万元是从银行取出的包装，还有一万元是用绳子捆着的，其他都是一百元的散钱；王某甲分给他25000元多。后来他们约了周云杰到临沂玩了二十多天，他还剩下一万多元钱。（二）2013年8月份的一天晚上，被告人王某伙同王某甲至河东区汤河镇中洽沟村村民黄某家中，窃取价值5400元的四棵油根树。被告人李某明知王某甲联系其运输的油根树系盗窃所得，仍开三轮车到现场帮忙将四棵油根树转移到其家中藏匿并积极联系买主，后在联系出售时被黄某发现，归还黄某。1、被害人黄某的陈述，证明：2013年可能是9月份，他种植在家东边院子里的四棵油根子树被盗窃。这些树是三年前他花了一千多元钱买的，能值两千多元。当时有一个朋友周某甲联系他过去买油根子树，他发现是他家丢的。周某甲从中调解，请他在大程子河村吃的饭。2、证人周某甲的证言，证明：他以前和李某说过有偷的油根子树、桂花，他可以帮着卖，两个月前李某让他帮忙联系卖油根子树。他和一个姓黄的朋友联系时发现四棵油根树是小黄家丢的。小黄当时没报警，他从中间调解，当时李某和另外两个小青年出钱请小黄吃饭，小黄就没再追究。3、证人周某乙的证言，证明：他系河东区桂花协会的会长，对油根子树的行情很了解。经其查看公安机关提供的四根油根子树，价值分别为3000元、1200元、700元、500元，共计5400元。4、被告人李某在侦查机关的供述和辩解，证明：2013年阴历七八月份一天晚上12点左右，王某甲电话联系他说从洽沟弄了四棵大树让他去拉，并说拉树给钱。他开三轮车到了东洽沟村桥西头，见王某甲和王某骑摩托车在那等他。三人上了中洽沟村后一条路上，王某甲和王某从草丛里抬出四棵油根子树放到他车上。他将树拉回家，之后帮忙联系买主。周某甲看过树后说是是伙计家被偷的树，他和周某甲帮忙联系王某甲和王某与失主见面吃饭，最后谅解了。他去拉树时就知道是偷的树，因为他们之前就说过偷村的事，还叫他去，他没去。5、被告人王某在侦查机关的供述和辩解，证明：2013年阴历7月份一天晚上6点钟左右，他和王某甲去了之前就看好的汤河镇中洽沟村村后一个二层楼的院子，他和王某甲早就商量好去偷这家的油根子树。两人将偷出的四棵树放路北草丛里，王某甲电话联系李某开三轮车来把树拉到李某家。后来李某给他们打电话说丢树的找来了，要求见个面认识一下。李某和姓周的从中联系，他们和丢树的人一起吃饭，这事就过去了。6、现场照片一宗，证明：被盗四棵油根子树情况。7、其他证据一宗（1）接受刑事案件登记表、立案决定书，证明：刘某于2013年9月28日报警，2013年11月13日以刘某被入户盗窃立案侦查。（2）抓获经过一份，证明：被告人王某于2013年11月14日被抓获；被告人李某于2013年11月15日被抓获。（3）二被告人身份信息查询，证明：二被告人身份情况，均系成年人。（4）山东省蒙阴县（2010）蒙刑初字第86号刑事判决书，证明：2010年5月14日，被告人李某因犯强奸罪被判处有期徒刑四年零六个月，刑期自2010年3月2日起至2014年8月17日止。（5）济宁市中级人民法院（2013）济刑执字第2722号刑事裁定书，证明：被告人李某假释考验期自假释之日起计算，至2014年8月17日止。（6）假释证明一份，证明：被告人李某于2013年2月5日被假释。另，被告人王某家人代其退赔被害人刘某经济损失3万元本院认为，被告人李某明知是犯罪所得赃物而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人王某以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王某归案后如实交代侦查机关尚未掌握的第二起盗窃犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人李某认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人王某盗窃及李某掩饰、隐瞒的被盗树木已返还被害人，王某积极退赔被害人经济损失，对二被告人均可酌情从轻处罚。被告人李某在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，数罪并罚。经综合考量上述情节，对被告人王某适用缓刑不致再危害社会，令其到所在社区接受矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。据此，对被告人李某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第八十六第一款，第七十一条，第六十九条，第六十七条第三款的规定；对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、三条、第十四条的规定，判决如下一、撤销山东省济宁市中级人民法院（2013）济刑执字第2722号刑事裁定书中“对罪犯李某予以假释。假释考验期自假释之日起计算，至2014年8月17日止”的假释执行部分。二、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5400元；原判有期徒刑四年零六个月，已执行二年零十一个月零三天，余刑一年零六个月零十三天；决定执行有期徒刑一年零六个月零十三天，拘役四个月，并处罚金人民币5400元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月15日起至2015年9月27日止；罚金自判决生效第二日起一个月内缴纳）三、被告人王某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币55400元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长尚芹审判员夏春鸿审判员张亚玲二〇一四年三月二十五日书记员王梓宇

䔰茂辉行贿一审刑事判决书贵州省册亨县人民法院刑事判决书（2015）册刑初字第43号：贵州省册亨县人民检察院以册检公诉刑诉［2015］27号起诉书指控被告人田茂辉犯行贿罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省册亨县人民检察院指派检察员何乙海出庭支持公诉。被告人田茂辉及其辩护人张仁刚、梁斌到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省册亨县人民检察院指控：2007年至2014年，被告人田茂辉在兴义市经营雄晖砂厂、兴义市下五屯办高卡村砂石厂以及开发兴义市下五屯峰林大道与平桥路交叉口南站旁的土地期间，为了在办理砂石厂的采矿许可证、临时用地手续以及土地开发容积率的调整等方面，能得到兴义市国土局局长刁某2的关照，先后16次送给刁某219.4万元人民币。1、2007年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁1万元人民币。2、2008年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁1万元人民币。3、2008年中秋节前的一天，田茂辉来到刁某2家中送给刁1.1万元人民币。4、2009年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁1万元人民币。5、2009年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁1万元人民币。6、2010年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁1万元人民币。7、2010年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁1万元人民币。8、2011年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁1万元人民币。9、2011年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁1万元人民币。10、2012年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁1万元人民币。11、2012年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁1万元人民币。12、2013年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁1万元人民币。13、2013年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市则戎镇刁某2的老家街上送给刁4万元人民币。14、2013年11月份的一天，田茂辉得知刁某2的岳父过世，便驾车来到安龙县刁某2岳父家送给刁3000元人民币。15、2014年春节前的一天，田茂辉来到兴义市则戎镇刁某2老家送给刁2万元人民币。16、2014年4月份的一天，田茂辉在兴义市坪东广场一餐馆参加刁某2之子的婚宴，田茂辉在婚宴上送给刁1万元人民币。针对上述指控，公诉机关在庭审中出示了书证、宣读了证人证言、被告人的供述与辩解等证据，以证实起诉书指控被告人犯行贿罪的犯罪事实，并认为被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，构成行贿罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请人民法院依法判处。被告人田茂辉对公诉机关指控的于2013年中秋节前的一天，到兴义市则戎镇刁某2的老家街上送给刁4万元人民币，是以兴义市天宸房地产开发有限公司的名义送的，是单位行贿行为为由提出异议。辩护人以田茂辉是在被追诉前主动供述的犯罪事实，该行为符合《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款的规定；被告人田茂辉如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，该行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定；于2013年中秋节前，田茂辉送给刁某24万元人民币，是以兴义市天宸房地产开发有限公司的名义送的，是单位行贿行为，其的犯罪数额应为154000元等为由提出辩护意见。经审理查明：2007年至2014年，被告人田茂辉在兴义市经营雄晖砂厂、兴义市下五屯办高卡村砂石厂以及开发兴义市下五屯峰林大道与平桥路交叉口南站旁的土地期间，为了在办理砂石厂的采矿许可证、临时用地手续以及土地开发容积率的调整等方面，能得到时任兴义市国土局局长刁某2的关照，先后16次送给刁某2人民币19万元。1、2007年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元。2、2008年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元。3、2008年中秋节前的一天，田茂辉来到刁某2家中送给刁人民币1万元。4、2009年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元。5、2009年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元。6、2010年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元。7、2010年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元。8、2011年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元。9、2011年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元。10、2012年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元。11、2012年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元。12、2013年春节前的一天，田茂辉来到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元。13、2013年中秋节前的一天，田茂辉来到兴义市则戎镇刁某2的老家街上送给刁人民币4万元。14、2014年春节前的一天，田茂辉来到兴义市则戎镇刁某2老家送给刁人民币2万元。15、2014年4月份的一天，田茂辉在兴义市坪东广场一餐馆参加刁某2之子的婚宴，田茂辉在婚宴上送给刁人民币1万元。认定上述事实的证据有：（一）、书证（1）户籍证明：载明被告人田茂辉、证人刁某2出生年月日及基本情况。（2）任职文件：载明刁某22007年2月至2011年8月任兴义市国土资源局局长；2011年8月至2012年8月任兴义国家地质公园管理处处长；2012年1月至2014年7月任兴义市国土资源局党组书记、局长，主持局、党组全面工作。（3）下五屯高卡村砂石场、兴义市雄晖砂厂相关材料：载明①采矿权出让合同，甲方黔西南州矿权储备交易中心，代表人陈某1，乙方田茂辉，内容：甲方通过公开挂牌形式，将兴义市下五屯办高卡村砂石矿采矿权出让给乙方，矿区面积0.0444平方公里，资源量104.6万立方米，期限10年，出让价款人民币518000元，签订时间2010年11月22日。②采矿权招标拍卖挂牌协议，甲方兴义市国土资源局，代表人黄某，乙方兴义市雄晖砂厂，代表人田茂辉，内容：甲方将兴义市雄晖砂厂采矿权出让给乙方，出让金额264000元，出让年限5年，签订时间2007年12月24日。③兴义市国土资源局采矿权招标、拍卖、挂牌出让成交确认书，甲方兴义市国土资源局，代表人黄某，乙方代表邓某某1，受让人田茂辉，内容：兴义市雄晖砂厂位于兴义市敬南镇布雄村一、二、三组，面积0.038平方公里，资源量870435立方米，成交价264000元，受让方于2008年1月3日前在兴义市国土资源局缴清采矿权成交总价款，签订采矿权出让合同，提供相应的资料，市国土局在十个工作日内办理《采矿许可证》，时间2007年12月24日。④延续申请，兴义市雄晖砂石厂向兴义市国土资源局申请延续采矿权为10年，年生产砂石10万立方米。⑤矿山延续采矿申请登记表，兴义市雄晖砂石厂向兴义市国土资源局申请延续、换发采矿许可证，经兴义市国土资源局敬南国土资源所、兴义市敬南镇人民政府、兴义市环保局等多家同意延续。⑥采矿权变更登记申请书，内容：生产规模变更和采矿权延续，时间2014年4月21日。⑦兴义市雄晖砂石厂分别于2008年1月11日和2008年11月18日向兴义市国土资源局缴纳采矿权价款264000元和采矿权出让价款62000元。⑧采矿权延续补充协议书，甲方兴义市雄晖砂石厂，代表人田茂辉，乙方兴义市国土资源局，代表人刁某2，丙方兴义市敬南镇人民政府，代表人陈某2，内容：甲方申请办理采矿权延续，只能在原依法取得采矿权矿区范围进行延续，其资源量为原依法取得采矿权范围内剩余资源量。延续有效期限以黔西南州矿权储备交易中心根据剩余量确定的采矿期限为准。甲方在申请采矿权延续时，在采矿权有效期内按年度进行年检，办理临时用地手续，缴纳相关税费和规费等。⑨兴义市国土资源局会议纪要，内容：同意兴义市雄晖砂石厂报延期至2015年12月31日，待州审批后按要求签订协议，业主作出承诺，各相关股配合办理相关手续。⑩兴义市国土资源局文件，内容：批复同意兴义市雄晖砂石厂临时使用兴义市敬南镇高山村土地43412平方米，作该厂堆场临时用地。临时使用土地年限2014年3月17日-2015年12月31日。（4）个体工商户营业执照：载明①名称兴义市雄晖砂石厂，经营者田茂辉，组成形式个体经营，经营场所兴义市下五屯办高卡村七组，经营范围及方式砂石开采及销售。②名称兴义市下五屯办高卡村砂石厂，经营者田茂辉，组成形式个体经营，经营场所兴义市敬南镇布雄村，经营范围及方式砂石开采及销售。③名称兴义市天宸房地产开发有限公司，法人田茂辉，类型有限责任公司，经营范围房地产开发、销售，营业期限2009年11月24日至2029年11月23日。（5）税务登记证：载明①纳税人名称兴义市雄晖砂石厂，法人田茂辉，类型个体经营，地址兴义市敬南镇布雄村，经营范围及方式砂石开采及销售。②纳税人名称兴义市天宸房地产开发有限公司，法人田茂辉，地址兴义市下五屯办峰林大道，类型其他有限责任公司，经营范围房地产开发、销售。（6）代码证：载明①代码Ｌ2103048-Ｘ，名称兴义市雄晖砂石厂，类型个体田茂辉，地址兴义市敬南镇布雄村，有效期2013年5月23日至2017年5月23日，发证单位黔西南州质量技术监督局。②代码Ｌ4230321-3，名称兴义市下五屯高卡村砂石厂，类型个体田茂辉，地址兴义市下五屯高卡村七组，有效期2011年9月2日至2015年9月23日，发证单位黔西南州质量技术监督局。③代码69751109-6，名称兴义市天宸房地产开发有限公司，类型企业法人田茂辉，地址兴义市下五屯办峰林大道，有效期2009年12月1日至2013年12月1日，发证单位黔西南州质量技术监督局。（7）采矿许可证：载明①采矿权人田茂辉，地址兴义市敬南镇高山村布雄1-3组，矿山名称兴义市下五屯高卡村砂石厂，类型私营企业，开采矿种建筑用砂，开采方式露天开采，生产规模6万立方米每年，矿区面积0.0444平方公里，有效期限2008年11月自2013年11月。②采矿权人田茂辉，地址兴义市下五屯办高卡村，类型私营企业，开采矿种建筑用砂，开采方式露天开采，生产规模10万立方米每年，矿区面积0.0444平方公里，有效期限2011年7月1日自2021年7月1日。（8）安全生产许可证：载明①单位名称兴义市雄晖砂石厂，负责人田茂辉，类型个体经营，地址兴义市敬南镇布雄村，许可范围建筑用砂，有效期2014年7月11日至2015年12月20日。②单位名称兴义市下五屯办高卡砂石厂，负责人田茂辉，类型个体经营，地址兴义市下五屯办高卡村七组，许可范围非煤矿产资源开采，有效期2011年12月30日至2014年12月29日。（9）国有土地使用权出让合同：载明出让方兴义市国土资源管理局，受让方兴义市明科贸易有限公司，内容：甲方以现状出让给乙方的宗地位于第四组、编号Ｆ1，面积3333.33平方米，年限50年，价款458999元。（10）土地价格评估通知书：载明甲方兴义市国土资源管理局，代表人王某，乙方兴义市明科贸易有限公司，代表人韦某。（11）地籍调查表：载明该宗地坐落在下五屯街道办峰林左侧，东至小路、南至平桥路北段、西至峰林大道、北至客运南站。地籍调查结果审核意见，界地清楚，无争议。（12）下五屯城镇开发建设管理委员会证明：载明兴义市明科贸易有限公司，在下五屯规划区内峰林东路片区购有3333.33平方米国有土地。（13）兴义市交通局证明：载明该局职工韦某等十人合资458999元购买下五屯南站左旁国有土地面积5亩3333.33平方米，以我局名义交的款，属他们私有财产。（14）国有土地协议：载明甲方兴义市天宸房地产开发有限公司田茂辉，乙方兴义市明科贸易有限公司韦某，内容：乙方将下五屯峰林大道南站旁边挂牌出让土地面积3333.33平方米，转让给甲方，每平方米转让金为1480元，合计人民币4933328元。（15）兴义市城乡规划管理局证明：载明兴义市明科贸易有限公司挂牌取得的国有土地一块位于下五屯峰林大道南站旁边挂牌出让土地面积3333.33平方米，为下五屯片区详细规划确定的城市建设用地，符合《兴义市城市总体规划》。但因下五屯片区的详细规划正在修改完善之中，无法出具相关规划指标及办理相关规划手续。（16）税务发票：载明兴义市天宸房地产开发有限公司缴纳相关税费815999元。（17）贵州省政府性基金通用收据：载明兴义市明科贸易有限公司缴纳营业税附征费3000元。（18）税收通用完税证：载明兴义市明科贸易有限公司缴纳各种税费共812999.19元。（19）税收通用缴款书：载明兴义市天宸房地产开发有限公司缴纳税费179999.82元。（20）税收通用缴款书：载明兴义市明科贸易有限公司缴纳税费3000元。（21）兴义市人民政府文件及调整表：载明关于下五屯片区控制性详细规划的批复，同意市城乡规划局规划确定的规划区范围用地面积7.31平方公里，城市建设用地6.72平方公里等。（22）兴义市下五屯城镇开发建设管理委员会文件：载明对位于峰林大道转盘处右侧的Ｇ-01-03地块、峰林大道与平桥路交叉口南站旁地块已批项目规划管理指标进行重新调整等。（23）兴义市下五屯城镇开发建设管理委员会证明：载明兴义市天宸房地产开发有限公司用地属转让用地的转让前未明确规划控制指标及市政府批复后规划控制指标容积率的调整。（24）申请书：载明兴义市天宸房地产开发有限公司向兴义市国土局申请调整容积率大于6.0等内容。（25）补交土地出让金函及图纸：载明兴义市天宸房地产开发有限公司向市国土局，采用新规划指标后该公司原补交土地出让金。（26）缴款通知书：载明经兴义市国土资源局和兴义市财政局审核，兴义市天宸房地产开发有限公司应补缴土地价款3708000元。（27）贵州省行政事业性收费票据：载明兴义市新技术开发有限公司收到市交通局交纳土地出让金458999元。（28）兴义市国土资源局请示文件：载明现因市规划局不同意兴义市天宸房地产开发有限公司以转让方式取得的位于下五屯峰林大道南站旁边挂牌出让土地面积3333.33平方米的土地，按照兴府发［2011］159号文件批复的新控规经济技术指标进行开发建设，故不能为该公司办理完善新控规经济技术指标条件下的用地手续。为此，特请市政府安排3708000元资金予以退还兴义市天宸房地产开发有限公司已缴入国库的补交土地出让金。（29）一般缴款书：载明兴义市天宸房地产开发有限公司向兴义市财政局（国库）交纳土地出让金3708000元。二、证人证言1、刁某2证言：我任兴义市国土资源局局长期间先后16次收受田茂辉送给的人民币19万元。（1）2007年中秋节前的一天，田茂辉到我位于兴义市国土资源局宿舍的家里送我人民币1万元。（2）2008年春节前的一天，田茂辉到我位于兴义市国土资源局宿舍的家里送我人民币1万元。（3）2008年中秋节前的一天，田茂辉到我位于国土局宿舍的家里送给我人民币1.1万元，其中1000元是我儿子考取大学时给的零花钱。（4）2009年春节前的一天，田茂辉到我位于兴义市国土资源局宿舍的家里送给我人民币1万元。（5）2009年中秋节前的一天，田茂辉到我位于兴义市国土资源局宿舍的家里中送给我人民币1万元。（6）2010年春节前的一天，田茂辉到我位于兴义市国土资源局宿舍的家里送给我人民币1万元。（7）2010年中秋节前的一天，田茂辉到我位于兴义市国土资源局宿舍的家里送给我人民币1万元。（8）2011年春节前的一天，田茂辉到我位于兴义市国土资源局宿舍的家里送给我人民币1万元。（9）2011年中秋节前的一天，田茂辉到我位于兴义市国土资源局宿舍的家里送给我人民币1万元。（10）2012年春节前的一天，田茂辉到我位于兴义市国土资源局宿舍的家里送给我人民币1万元。（11）2012年中秋节前的一天，田茂辉到我位于兴义市国土资源局宿舍的家里送给我人民币1万元。（12）2013年春节前的一天，田茂辉到我位于兴义市国土资源局宿舍的家里送给我人民币1万元。（13）2013年中秋节当晚，我在则戎镇老家过节，田茂辉在则戎镇街上遇到我，在我的车上田茂辉送给我人民币4万元。（14）2013年11月份的一天，我岳父过世，田茂辉到我岳母家送给我人民币3000元（15）2014年春节前的一天，田茂辉到兴义市则戎镇半边街我的家里送给我人民币2万元。（16）2014年4月份我儿子结婚当天，田茂辉到兴义市坪东广场的膳品家宴餐厅后，请我到门外送给我人民币1万元。田茂辉送给我这194000元，有100000元用于修建则戎镇老家的房子，剩余的用于家庭和个人日常开支。田茂辉在兴义市敬南镇有一个砂石厂，在兴义市下五屯办高卡村有一个砂石厂，还是兴义市天宸房地产开发有限公司的法人，送钱给我的原因是，这两个砂石厂有很多手续需要国土局的批准和办理，开发房产项目时，想要调整容积率，希望我能帮忙协调。2、余某,4证言：2013年的时候，田茂辉向兴义市国土局申请，将位于下五屯峰林大道南站旁边的地块容积率从2.4调整到6.0。后我局发函给兴义市规划局协调规划指标，但市规划局没有出具规划指标，后刁某2就组织开会，讨论这个问题，在会议上，刁某2说有兴义市政府批文，有下五屯城镇开发建设管理委员会出具的函，就按下五屯城镇开发建设管理委员会的意见办理，对这块地进行地价评估，按评估结果补交土地出让金，之后等天宸开发老板田茂辉自己找兴义市规划局要指标，要到指标后再到国土局办理土地使用证变更手续。于2014年3月兴义市天宸房地产开发有限公司补交了3708000元的土地出让金。后因田茂辉一直没有要到规划指标，就没有办理土地变更手续，刁某2被带走调查后，田茂辉申请退走了这笔补交的土地出让金。3、赵某,4证言:下五屯南站这块地是2002年出让的，当时没有明确土地规划指标，在2011年，兴义市政府出台文件，对于在当时出让国有土地没有明确规划指标的，明确了规划容积率的各项规定。后这块地转让给田茂辉，在规划局对下五屯片区的用地进行规划，把这块地的容积率调整为6.0，田茂辉准备用这块地开发房开，按6.0的容积率到规划局办理相关手续，但在审查田茂辉提交的材料时，发现田茂辉的合同中没有约定容积率，也没有按6.0的容积率交付土地出让金，就没有给他办理相关手续。后面田茂辉到兴义市国土局补交了土地出让金，但考虑下五屯是兴义市的风景区，建设高建筑对风景区的影响，就没有给田茂辉办理相关手续，准备在以后的规划中把这块土地的控规指标进行调整，所以没有给田茂辉办理用地容积率是6.0的指标。三、被告人田茂辉供述与辩解：从2007年至2014年我总的16次送给刁某2人民币194000元。第一次是2007年中秋节前的一天晚上，到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元；第二次是2008年春节前的一天晚上，到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元；第三次是2008年中秋节前的一天晚上，到刁某2家中送给刁人民币11000元，我说你儿子考上大学没有跟我讲，拿1000元给他买点东西；第四次是2009年春节前的一天晚上，到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元；第五次是2009年中秋节前的一天晚上，到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元；第六次是2010年春节前的一天晚上，到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元；第七次是2010年中秋节前的一天晚上，到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元；第八次是2011年春节前的一天晚上，到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元；第九次是2011年中秋节前的一天晚上，到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元；第十次是2012年春节前的一天晚上，到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元；第十一次是2012年中秋节前的一天晚上，到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元；第十二次是2013年春节前的一天晚上，到兴义市国土资源局宿舍刁某2家中送给刁人民币1万元；第十三次是2013年中秋节前的一天晚上，我打电话给刁某2问他在哪里，他说在则戎老家，我就用红布包了4万元开车到兴义市则戎镇找他，在则戎往兴义方向的街上遇到他，就把钱送给他；第十四次是2013年11月份的一天，我得知刁某2的岳父过世，便驾车来到安龙县刁某2岳父家送给刁人民币3000元；第十五次是2014年春节前的一天，我打电话给他，他说在则戎镇老家，就开车到兴义市则戎镇刁某2老家送给刁人民币2万元；第十六次是2014年4月份的一天，刁某2打电话叫我去吃他儿子的喜酒，到兴义市坪东广场他办酒的餐馆送给刁人民币1万元。2007年我选址开砂石厂，正好是刁某2任兴义市国土资源局局长，想到开砂石厂的最重要一关就是国土局，如在选址、采矿许可证的办理、临时用地的办理都要得到国土局的同意，为了跟刁某2搞好这种关系，所以每年的过年、中秋节拿点钱送他，以免到时出问题再去找他，就不好办了。2013年我想把位于下五屯峰林大道南站旁边的地拿搞房开，国土局同意，但市规划局不批，最后没有办成，但我也感谢刁某2在这件事上给予的帮助，所以在2013年中秋节送给他4万元。上列证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为，被告人田茂辉为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计人民币190000元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人田茂辉犯行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应以确认。对于公诉机关指控认定田茂辉行贿194000元的数额，经本院查明，田茂辉于2008年中秋节前的一天晚上，到刁某2家中送给刁人民币11000元，其中1000元是拿给刁某2的儿子考上大学买东西的费用；2013年11月份的一天，到安龙县刁某2岳母家送给刁人民币3000元，是刁某2的岳父过世送的礼金，该两笔金额是属于人亲礼尚往来，应从田茂辉行贿总额194000元减除，即田茂辉的行贿数额应以190000元予以认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百九十条第一款的规定，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。本案中，田茂辉向刁某2行贿190000元，系办案机关在已经掌握刁某2受贿犯罪事实的情况下，找田茂辉调查谈话时，其才如实供述向刁某2行贿190000元的犯罪事实，其行为符合坦白的构成要件，可依法从轻处罚。刁某2受贿案并不是田茂辉在被追诉前主动交代其行贿行为而破获，该行为不符合刑法第三百九十条第二款的规定，田茂辉不具有减轻或者免除处罚的情节；对于辩护人所提“田茂辉是在被追诉前主动供述的犯罪事实，该行为符合《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款的规定”的辩护意见，经查，刁某2受贿案并不是田茂辉在被追诉前主动交代其行贿行为而破获，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人所提“田茂辉如实供述，庭审中自愿认罪，该行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定”的辩护意见成立，本院予以采纳。对于田茂辉及辩护人所提“于2013年中秋节前，送给刁某24万元人民币，是以兴义市天宸房地产开发有限公司的名义送的，是单位行贿行为”的辩解和辩护意见，经查，兴义市天宸房地产开发有限公司于2009年11月注册成立，自成立以来该公司未开展业务，没有出纳、会计人员，无资金收支帐目，且该公司人员就只有田茂辉及其爱人李某二人，所送刁某24万元无证据证明系该公司资金，故该辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综合考虑其犯罪情节，有悔罪表现，是否有再犯罪的危险及对所居住社区的影响等，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第十九条第二款之规定，判决如下被告人田茂辉犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金十六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王建坤审判员李佳平审判员张钧秋二〇一六年七月二十九日书记员张飞

掋开洞等人犯故意伤害罪二审刑事判决书安徽省芜湖市中级人民法院刑事判决书（2013）芜中刑终字第00073号：安徽省芜湖市镜湖区人民法院审理安徽省芜湖市镜湖区人民检察院指控原审被告人王开洞、沈某某犯故意伤害罪一案，于2012年12月19日作出（2012）镜刑初字第00312号刑事判决。原审被告人王开洞、沈某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年3月14日公开开庭进行了审理。芜湖市人民检察院指派代理检察员鲁月平出庭履行职务，上诉人王开洞及其辩护人张海涛、上诉人沈某某及其辩护人万尚庆、王方宝均到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2011年9月14日上午9时左右，被害人王某甲和工友滕某甲、王某乙、王某丙等十几名南陵县的粉刷工到芜湖东方砻城工地，欲结算工资。当上述工人来到工地12号楼下时，看到原由他们进行的粉刷工作，已经转交其他人进行，遂以他们的工钱尚未结算为由，阻止施工。该工地项目部领班江绪根见此情形，通过对讲机喊来项目部经理晏某甲、生产经理沈某某出面解决。在听到对讲机里喊声后，项目部其他人员王开洞、操某甲、刘某甲也陆续赶到现场。被告人沈某某与晏某甲到达12号楼施工现场时，王某甲、茅某乙、王某乙、王某丙等人上前申辩：他们的工资未结，项目部不应该私自更换其他工人去做。被告人沈某某及晏某甲要求工人离开施工现场，到项目部去谈。在此过程中，被告人沈某某及晏某甲态度恶劣、蛮横，呵斥让工人滚出去，并动手拉工人的衣服，进而相互之间发生推搡，紧接着双方从工地上捡起木料、钢管、铁锹进行打斗。在打斗的过程中，被告人王开洞挥起一根工地上的方木料打中王某甲的头顶部，王某甲当即倒在12号楼下的沙滩旁，后双方散开。被告人王开洞在打倒王某甲之后，又和王某乙发生了打斗。被告人王开洞等拿着铁锹追赶王某乙至东方砻城工地门面房地块时，王某乙跌倒在地，被告人王开洞上前用铁锹对王某乙进行殴打。被告人沈某某拿木料参与了打斗。被害人王某甲被送往医院抢救无效后死亡。经法医鉴定，被害人王某甲系被钝器打击头部致重度颅脑损伤死亡；被害人王某乙人体损伤程度为轻伤。案发后，金陵建工芜湖东方砻城与死者王某甲的妻子茅某甲于2011年9月23日签订了调解协议，金陵建工芜湖东方砻城已赔偿死者亲属经济损失共计720000元（医疗费15654.18元、丧葬服务费1450元另付）。被告人王开洞与被害人王某乙于2012年10月30日达成和解协议，被告人王开洞赔偿被害人王某乙经济损失共计66000元。被害方对两被告人均表示谅解。原判认定上述事实，有下列证据证实：户籍信息、到案经过、死亡证明、刑事照片、现场勘验检查笔录、法医鉴定意见、建筑劳务施工协议、和解协议及领条、谅解书、被害人王某乙陈述、证人证言及辨认笔录、被告人供述。原判认为：被告人王开洞、沈某某持械聚众斗殴，其中被告人王开洞在斗殴过程中致他人伤害致死，故被告人王开洞的行为构成故意伤害罪，被告人沈某某的行为构成聚众斗殴罪，两被告人系共同犯罪。公诉机关指控的主要事实属实，但指控被告人沈某某用钢管打到王某甲的后脑部，缺乏充分证据予以印证，故对该事实指控不予认定，对公诉机关指控被告人沈某某犯故意伤害罪罪名不予支持。被告人王开洞在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人沈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王开洞归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。案发后，民事部分已全部调解，赔偿款已全部支付，并得到被害方的谅解，对两被告人予以酌情从轻处罚。本案起因中，被害方存在过错，在量刑时对两被告人酌情从轻处罚。被告人王开洞的辩护人提出王开洞系自首，该意见无证据证实，不予采纳。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二款、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人王开洞犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年；二、被告人沈某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。王开洞的上诉理由：1、其在斗殴过程中致他人伤害致死，证据不足；2、其应认定为自首；3、其在本案中有取得被害人近亲属谅解等酌定的从轻情节。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。沈某某的上诉理由：1、一审判决定性错误，应为故意伤害；2、参与打架的几十人，不应只判其一人犯聚众斗殴罪；3、一审法院没有认定其认罪的情节不当。其辩护人除提出相同意见外，还认为：本案不符合聚众斗殴罪的犯罪构成要件；其应认定为自首。经审理查明：原判认定上诉人王开洞犯故意伤害罪、沈某某犯聚众斗殴罪的事实清楚，证据经一审庭审质证查实，本院予以确认。对于王开洞及其辩护人提出的原判事实不清、证据不足的意见，经查，根据公安机关出具的到案经过，多名证人均证实上诉人王开洞持方木料对被害人王某甲头顶部打了一棍后，王某甲即倒地，结合被害人死因的法医鉴定意见及上诉人在侦察机关的供述，可以认定被害人王某甲头部致命伤系王开洞所为，故对此上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。对于王开洞及沈某某的辩护人均提出两上诉人系自首的意见，经查，两上诉人系案发后在住处由办案人员安排项目部人员电话通知到项目部，并由办案人员传唤至派出所，其上述行为应视为自动投案。两上诉人归案后均如实供述了主要犯罪事实，应视为自首。对此上诉理由、辩护意见，本院予以采纳本院认为：上诉人王开洞、沈某某持械聚众斗殴，上诉人王开洞在斗殴过程中致他人伤害致死，其行为已构成故意伤害罪，上诉人沈某某的行为构成聚众斗殴罪。对上诉人沈某某及其辩护人提出其不构成聚众斗殴罪的意见，本院认为在本起斗殴中双方多人持械参加，且上诉人亦持木料积极参与打斗，其行为构成聚众斗殴罪，对此辩护意见，本院不予支持。上诉人王开洞、沈某某系自首，可依法予以减轻处罚。综上，案经本院审判委员会讨论决定，对王开洞、沈某某适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、六十七条第一款，另对王开洞适用《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第二款，第二百三十四条第二款、第二十六条第一、四款，对沈某某适用《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十七条之规定，判决如下一、撤销安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2012）镜刑初字第00312号刑事判决第一、二项，即被告人王开洞犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年；被告人沈某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；二、上诉人（原审被告人）王开洞犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月15日起至2018年9月14日止。）三、上诉人（原审被告人）沈某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月15日起至2013年4月14日止。）本判决为终审判决审判长葛义俊审判员卜云助理审判员陈莲莲二〇一三年四月十日书记员张赵慧