正明、蔡光火职务侵占一审刑事判决书湖北省嘉鱼县人民法院刑事判决书（2017）鄂1221刑初196号：嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2017）174号起诉书，指控被告人蔡正明、蔡光火犯职务侵占罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员刘犇、书记员章盼盼出庭支持公诉，被告人蔡正明及其辩护人韩端红，被告人蔡光火到庭参加诉讼。现已审理终结嘉鱼县人民检察院指控，2013年至2014年期间，被告人蔡正明利用担任嘉鱼县鱼岳镇十景铺村6-4组会计的便利，在对村民发放土地补偿款后，将实际发放的123.03亩土地补偿款发放登记表修改虚增至173.79亩，套取虚增的50.76亩村组土地补偿款（每亩1.5万元），共计76.14万元归个人使用，其中有24万元存放在蔡正明管理的公共账户上。2016年上半年在对相关资金清算时，时任十景铺村6-4组组长的被告人蔡光火及四清代表等人发现被告人蔡正明管理的公共账户上还有24万元未入账，经蔡正明、蔡光火等人商议，将该24万元予以私分。其中，蔡正明分得9.8万元，蔡光火分得9.7万元，其他四清代表等人分得4.5万元。2017年5月，因得知有村民在举报，蔡光火将9.7万元中的9000元退给蔡正明，余款8.8万元归个人使用。案发后，被告人蔡正明于2017年6月14日自动投案，已退赃款34.9万元，被告人蔡光火于2017年6月29日被传唤到案，已退赃款8.8万元。指控认定事实的证据有：书证、证人证言、被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人蔡正明、蔡光火利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为应当以职务侵占罪追究刑事责任。被告人蔡正明自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款的规定，依法判处。被告人蔡正明、蔡光火对起诉指控的犯罪事实供认不讳。蔡正明的辩护人的辩护称，蔡正明自首、退赃、得到村民谅解，请求对被告人蔡正明判处缓刑。经审理查明，2013年至2014年期间，嘉鱼县工业园在本县鱼岳镇十景铺村6-4组征用土地，被告人蔡正明利用担任鱼岳镇十景铺村6-4组会计的便利，将该组农户领款发放后的土地补偿登记表进行修改，将农户123.03亩修改增至173.79亩，新增土地50.76亩，再将更改后的土地补偿款登记表在本组做收付账，套取本组公共资金共计76.14万元归个人使用，其中有24万元存放在蔡正明管理的公共账户上。2016年上半年，时任十景铺村6-4组组长的被告人蔡光火及四清代表在对相关资金清算时，发现被告人蔡正明管理的公共账户上还有24万元未入账。经蔡正明、蔡光火商议，将其中13.5万元以地上附属物补偿款在组财务入账，二人平分，余款蔡正明、蔡光火与四清小组等人再次私分。蔡正明分得9.8万元，蔡光火分得9.7万元，其他四清代表等人共分得4.5万元。2017年5月，因得知有村民举报，蔡光火及四清代表将各自分得的9000元退给了蔡正明，蔡光火将9.7万元中8.8万元归个人使用。案发后，被告人蔡正明自动投案，已退清全部赃款，得到6-4组全体村民的谅解。被告人蔡光火被传唤到案后，已退全部清赃款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.户籍信息、到案经过证明：被告人蔡正明、蔡光火自然人身份情况，以及蔡正明自首，蔡光火被传唤到案，如实交待罪行的事实经过。2.嘉鱼县农村合作经济经营管理局提供的《十景铺村6-4组240亩征款》原始表格、十景铺村6-4村提供修改后的《十景铺村6-4组240亩征款》表格、村组记账平衡表、收支平衡表证明：被告人蔡正明将农户123.03亩征用地补偿款表格修改为173.79亩，侵占土地补偿款76.14万元的相关事实。3.银行交易细证明：蔡正明、蔡光火、余新华账户资金收、支明细等情况。4.十景铺村6-4组被征用土地情况说明证明：该组农户蔡某14、蔡某7、蔡盼在240亩地块中实际被征用土地面积和领取补偿款的金额。5.暂扣缴款收据证明：被告人蔡正明向嘉鱼县公安局退赃款34.9万元，蔡光火退赃款8.8万元。6.被告人蔡正明的供述：2014年，县里在十景铺村6-4组征地180多亩，我是组里会计负责保管和发放土地补偿款。我将农户实发的123.03亩土地造册发放后，将123.03亩土地修改为173.79亩后在组里做账，增加土地的补偿款按每亩1.5万元计算，土地补偿款74.79万元我个人得了。在与组长蔡光火及四清代表清算时，蔡光火发现我手头存折（余新华户头）还有24万元，我就将其中13.52万元以地上附属物在组里做账后与蔡光火平分，余下的钱我们与四清代表分了。我共分得9.8万元，蔡光火分得9.7万元，四清代表及蔡光伟共分得4.5万元。2017年县农经局、纪委查账时，除了蔡某2以外，他们将钱都退给我了。7.被告人蔡光火的供述：2015年组里会计蔡正明和我交接后时，我发现他管理的公用账户上还有24万元，蔡正明说拿出13.5万元入附属物补偿款的账，报账后和我平分，另再给我、蔡正明、蔡某15、蔡某2、蔡光佳、蔡某5、蔡光伟每人9000元，共5.4万。我同意了，我共分得9.7万元。2017年3、4月份我将9000元退给了蔡正明，将8.8万元交给了公安机关。8.证人蔡某1（蔡某2）的证言：2015年蔡正明将财务账目、资金交接给蔡光火时，蔡光火发现多出了24万元没有入账。2016年，我们发现蔡正明将24万元中的13.6万元入了地上附属物补偿款的收入账，就问他剩下的10多万元是什么钱，蔡正明跟我们说四清理小组每人安排1万元，我们四个四清小组的人就是签字同意。蔡正明在茶庵岭新车站对面一家餐馆请我们吃饭，分给我们每人9000元。9.证人蔡某3、蔡某4（蔡某5）的证言分别证实：2016年4月份，蔡正明说上届村干部清账时余了一些钱，组长蔡光火分给二人各9000元钱。2017年4月，组里清账时，二人又将9000元退给了蔡正明。10.证人蔡某6的证言：2013年石景铺村6-4组征地，我个人征用土地有1.6亩，我领补偿款2.4万元，钱是在蔡正明家里领取的现金。2017年6月，嘉鱼县经管局要我们协查时，我发现征地补偿款表格上我家1.6亩地变成了3.8亩，领款2.4万变成了5.7万元。11.证人蔡某7、蔡某8、蔡某9、蔡某10、蔡某11、蔡某12、蔡某1、蔡某13、蔡某14的证言分别证实：在240亩土地征用中，他们实际征用的土地面积和领取土地补偿金额，与表格上的数额均不符

董某贪污一审刑事判决书河南省三门峡市湖滨区人民法院刑事判决书（2018）豫1202刑初154号：三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检公诉刑诉〔2018〕109号起诉书指控被告人董某犯贪污罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员常宁、郭联庆出庭支持公诉，被告人董某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结三门峡市湖滨区人民检察院指控，2015年，三门峡市湖滨区某村组组长被告人董某在提前知晓石某欲在某村组采矿征用某村组土地、村民房屋的情况下，私自在他人宅基地上突击盖起一座空心无封顶房屋。在随后行使乡政府协调开矿摸底工作、支付村民宅院补偿款期间，以赔偿自己的空心房屋为由，先后两次侵吞土地赔偿款，共计40万元。公诉机关认为被告人董某构成贪污罪，请依法判处。被告人董某当庭表示认罪，称2001年自己取得宅基证后经村委同意调换了宅基地点但未盖房，不应该间隔时间太久再盖房，不应该以未建成的房屋取得赔偿款；是村支部书记宁某通知进行整体搬迁，要来的款项的管理、支付也是按照宁某的安排执行。辩护人认为公诉机关指控贪污罪名不能成立；被告人董某主体上不符合贪污罪主体资格；在某村组进行的非法矿石开采，不存在政府或开发商对于村民土地、住宅的合法征用，不存在董某协助政府事务的事实；董某盖房的宅基地归其所有，且盖房有实际投入，其与非法采矿主协商议价没有损害公共利益；董某获取的40万元，是与采矿开发商协商达成的协议，不属于公共财物，其领取款项是以被占地村民身份领取，不是利用职务便利占用公共财物；又提出如认定构成犯罪，董某具有如实供述罪行，系初犯，退缴违法所得的从轻情节。经审理查明，2001年，被告人董某取得土宅字（2000）第ＸＸ号农村居民宅基地用地许可证，批准用地时间：2001年2月15日，要求建成时间：2012年2月15日，批准用地面积167平方米，用地所在村组为某村组，四至为：东本户墙外皮邻董某，南本户墙外皮邻路。但被告人董某未在要求时间及地点用地。2014年底石某为在某村组进行铝矿石开采，与时任某村组组长的被告人董某结识，董某与其他村民代表等对该村进行了搬迁补偿意愿走访。2015年上半年，被告人董某私自在某村组建设一座空心无封顶房屋。此后时任党支部书记的宁某又根据高庙乡有关领导的通知安排董某对因矿石开采占用某村组土地补偿向群众进行摸底。2015年10月4日，石某作为施工单位负责人与宁某签订征地承诺书，约定石某自交款之日起（先预付100万），宁某保证在2015年10月10日至15日内进入矿区正常施工；石某施工期间村里（包括村民）所发生的任何事情（纠纷等）均与石某无关；征地结束以实际征地亩数结算为准。2015年10月15日，董某签订协议，约定董某在某村组新宅院价值40万元，首付10万元，董某在30日内自行搬空所有物品。2015年10月11日，经宁某签字，石某于当天向董某转款10万元，董某给石某出具“今收到石总预付宅院款壹拾万元整人民币”的收条。2015年10月27日，某村组村民代表张某1、张某2、宁某2、董某及宁某与吕某签订关于ＸＸ公司在某村组矿区开采施工的决议，内容为：针对某村组的现实状况，经村民代表讨论决定，就铝土矿开采事宜决议如下：一、土地150亩（预计）。二、荒坡500亩（预计），总押金800万元，以上两项价格按中铝价格执行，面积以实际丈量数为准，多退少补。三、硬化道路60万元。四、宅院（张某甲、李某甲、孙某甲、宁某乙及前期宅院遗留问题必须得到彻底解决）。五、原矿、成品矿运输及结算必须归某村组管理。六、料场选址、破碎场必须建在某村组范围内。以上一、二、三合计总数支付在某村组指定账户上方能开工，如果在ＸＸ公司开工十五日内，中铝还不能如期兑现宅院、耕地、荒坡款项，ＸＸ公司必须将某村组中铝范围内宅院的赔偿款全部付清。2015年11月11日，施工方与某村组张某2、宁某2、张某1、董某又签订协议，宁某作为担保人签字。协议内容：施工方在两日内向某村组指定账户汇入500万元，该款用途为施工方在某村组施工开采内的土地、荒坡、道路等补偿款。自上述款项到账之日起，某村组保证施工方在次日开始施工，并保证某村组村民不得以任何理由进行阻挡，如果某村组村民继续阻挡施工的话，某村组保证十日内退还施工方现金500万元。某村组可以在施工方指派专人监管下使用本承诺上述资金，某村组有权决定资金用途（限于本项目范围内的土地、荒坡、道路等补偿款）及金额，用于代替中铝付款部分，等中铝介入某村组矿区，或中铝资金到位后由及某村组在五日内归还施工方，对施工方实际占用土地、荒坡、道路补偿款等按原定标准结算，多退少补。本承诺生效后由某村组代表担保，中铝资金到位在五日内给付施工方，逾期不能支付到位的由担保人承担法律责任。某村组须保证施工方连续施工，正常开采，若村民阻挡造成施工方损失由及某村组承担全部责任，施工方不得阻止某村组对资金分配使用，否则村民阻挡施工造成停工责任自负，并赔偿村民损失。董某在该协议签字“同意2015年10月27日决议前提下”。2015年11月6日，石某将500万元转至某村组指定的董某、宁某2、张某2在中国银行开设的联名账户。董某、张某2、宁某2、张某1、宁某向石某出具收条“今收到ＸＸ公司某村矿区土地、荒坡押金五百万元”。当日，被告人董某再次领取30万元。另查明，1、2018年3月2日，三门峡市湖滨区纪委监察委员会收到群众举报干部违纪违法线索。3月28日电话通知董某到案配合调查，董某在湖滨区监察委员会接受调查过程中如实陈述了案件事实。2、2018年4月17日、18日，被告人董某亲属向三门峡市湖滨区监察委员会退缴32万元。公诉机关当庭出示了被告人董某在三门峡市湖滨区监察委员会的谈话笔录；证人宁某、黄某1、黄某2、石某等人的证言；三门峡市湖滨区监察委员会有关被告人董某到案情况说明及款项暂扣决定书、暂扣涉案款物清单；三门峡市湖滨区高庙乡人民政府情况说明；涉案相关银行交易明细及凭证、协议书；董某取得的农村居民宅基地用地许可证、三门峡市湖滨区国土资源局关于董某宅基地的调查情况材料；被告人董某户籍证明及其任职情况材料等。以上证据均经当庭质证查实，其来源、形式合法，证明内容具有关联性，可作为定案证据采信。辩护人当庭提交了以下证据：（2018）证人宁某1证言证实2001年董某取得宅基地。（2018）证人宁某2证言证实2015年进行土地确权测量过程中遗漏董某新宅基。（2018）证人李某证言证实2001年董某申请宅基地后与其协商更换了土地，董某平整了地基。至2015年董某继续修建。（2018）证人于建国证言证实2015年其与开发商协商转让宅院，经宁某同意从村组领取了款项。（2018）证人陈某证言证实自己与开发商协商转让宅院，经宁某同意从村组领取了款项。（2018）证人董某证言证实根据规划自己的宅基与董某相邻，董某申请宅基证后平整了土地但未修建，至2015年开始修建。还提交了款项发放表以证实款项发放经宁某签字；2018年4月15日三门峡市村民委员会证明，证实董某有宅基地一座，土宅（2000）ＸＸ号，其有二子；2016年2月29日，三门峡市中心医院诊断证明证实董某左眼外伤，眼睑软组织挫伤；还有董某与宁某、石某通话录音资料，欲以此证明赔偿、支付工作董某均受宁某、石某威胁左右。以上辩护人提交的证据仅能证明董某2001年曾取得宅基地及董某2015年建房的事实。当不能证明董某2015年建房取得赔偿款具有合法性本院认为，被告人董某作为农村村民小组组长，明知自己修建的未封顶房屋系违法占用土地修建的情况下，利用职务便利，从经手管理的集体资产中，以补偿名义非法获取40万元，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人董某贪污罪名不当，不予支持。被告人董某系经三门峡市湖滨区监察委员会工作人员电话通知后，自动到案，并如实供述了犯罪事实，可认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人董某亲属向监察机关退缴32万元，可视为被告人董某具有悔罪表现，可以从宽处罚。辩护人有关本案不应以贪污罪定罪处罚的辩护意见予以采纳。根据本案事实、情节，报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条规定，判决如下（2018）被告人董某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置及羁押的，留置及羁押一日折抵刑期一日。即被告人董某的刑期自2018年3月28日起至2019年6月27日止）。（2018）除被告人董某亲属代为退缴的32万元外，继续追缴被告人董某犯罪所得8万元，涉案款项予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘伟审判员马建波人民陪审员杨慧芳二〇一八年七月二十日书记员赵倩

张志先危险驾驶一审刑事判决书黑龙江省七台河市茄子河区人民法院刑事判决书（2018）黑0904刑初85号：七台河市茄子河区人民检察院以七茄检诉刑诉〔2018〕65号起诉书指控被告人张志先犯危险驾驶罪，于2018年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。茄子河区人民检察院指派检察员潘明明依法出庭支持公诉，被告人张志先到庭参加了诉讼。本案现已审理终结茄子河区人民检察院指控：2018年6月11日16时许，被告人张志先驾驶无号牌二轮摩托车沿茄子河区宏伟镇至连山村由北向南行驶，当车行至黑广光缆0106号杆附近弯道下坡时，与相对方向被害人王某驾驶的小型轿车相撞。经七台河市警官医院司法鉴定所检测，张志先血液中乙醇含量为164.7毫克／100毫升。被告人张志先于2018年6月14日被侦查机关传唤到案。上述事实，被告人张志先在开庭审理过程中无异议，对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。并有书证被告人张志先户籍信信息及到案经过等，被害人王某的陈述，被告人张志先的供述与辩解，七台河市警官医院司法鉴定中心乙醇含量检验报告书，现场勘验笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人张志先在道路上醉酒驾驶机动车，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成危险驾驶罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张志先到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十七条第三款之规定对其处罚。判决如下被告人张志先犯危险驾驶罪，依法判处拘役六个月，缓刑一年，罚金人民币5000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于黑龙江省七台河市中级人民法院。书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份审判长赵丹丹人民陪审员李莹莹人民陪审员王海霞二〇一八年十一月十五日书记员刘宇

张耀亮妨害公务罪一审刑事判决书吉林省安图县人民法院刑事判决书（2018）吉2426刑初5号：吉林省安图县人民检察院以安检刑检刑诉［2018］5号起诉书指控被告人张耀亮犯妨害公务罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。吉林省安图县人民检察院指派检察员杨振出庭支持公诉，被告人张耀亮到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省安图县人民检察院指控，2017年6月30日11时许，被告人张耀亮在妻子王某因跳楼扰乱公共秩序接受长白山公安局池北分局处理期间，采用拳打、撕扯、掐脖等方式阻碍民警执法，致使民警董某头面部、眼部外伤及被害人马某颈部、胳膊多处抓伤。被告人张耀亮系被动到案。另查明，案发后被告人张耀亮已赔偿被害人董某经济损失，并取得了被害人的谅解。上述事实，被告人张耀亮在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张耀亮的供述和辩解；被害人董某、马某的陈述；证人于某、唐某、王某的证言；视听资料；书证：常住人口数据查询详细信息、病例复印件、谅解书、破案经过及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人张耀亮以暴力方法，阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张耀亮犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张耀亮暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，对其从重处罚。鉴于被告人张耀亮有坦白情节，庭审中认罪、悔罪，且积极赔偿后取得被害人的谅解，对其可从轻处罚。经本院调查了解，被告人张耀良符合缓刑条件，予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款及第五款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人张耀亮犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决生效之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员陈帅二〇一八年一月三十一日书记员卜丽莎

ꈘ杰斌挪用资金罪一审刑事判决书江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2014）新刑二初字第0271号：无锡市开发区人民检察院以锡开检诉刑诉（2014）555号起诉书指控被告人刘杰斌犯挪用资金罪，于2014年11月6日向本院提起公诉，本院经审查，于11月7日立案。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2014年11月19日公开开庭审理了本案。无锡市开发区人民检察院指派代理检察员于颖出庭支持公诉，被告人刘杰斌到庭参加诉讼。现已审理终结无锡市开发区人民检察院指控：无锡某复合肥有限公司（以下简称某公司）系依法成立的有限责任公司，住所地无锡市新区。被告人刘杰斌系某公司业务员，负责单位联系客户及应收款回笼。2013年1月至2014年2月，被告人刘杰斌利用其经手回笼货款的职务便利，采用收款不入账的手法，挪用某公司资金人民币650000元归个人使用，超过三个月未还。具体犯罪事实如下：1、2013年10月间，被告人刘杰斌利用职务便利，在收取江西省南昌市某农资连锁有限公司支付的货款过程中，采用上述手法，将该公司支付给某公司的1份票面金额为人民币100000元的银行承兑汇票（票号31300051／30497529）私自套现后挪归个人使用，超过三个月未还。2、2014年2月，被告人刘杰斌利用职务便利，在收取安徽某农资销售有限公司支付的货款过程中，采用上述手法，将该公司支付给某公司的1张票面金额人民币200000元的银行承兑汇票（票号10300052／24033260）私自套现后挪用归个人使用，超过三个月未还。3、2014年3月间，被告人刘杰斌利用职务便利，在收取新沂市新安镇某农资销售部支付的货款过程中，采用上述手法，将该销售部支付给某公司的ｌ份票面金额为人民币100000元的银行承兑汇票（票号31400051／24232194）私自套现后挪归个人使用，超过三个月未还。4、2014年5月，被告人刘杰斌利用职务便利，在收取安徽某农资销售有限公司支付的货款过程中，采用上述手法，将该公司支付给某公司的1份票面金额为人民币600000元的银行承兑汇票（票号30900053／26817304）私自套现，在将其中人民币350000元上交某公司后，被告人刘杰斌将人民币250000元擅自挪归个人使用，超过三个月未还。2014年6月19日，被告人刘杰斌因赌博被无锡市公安局崇安分局抓获并被行政拘留，后因本案于2014年7月4日移交至无锡市公安局新区分局审理。被告人刘杰斌归案后，如实供述了上述罪行。公诉机关认为：被告人刘杰斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人刘杰斌归案后，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。上述事实，被告人刘杰斌在开庭审理过程中均无异议，且有当庭宣读和出示的被害单位员工柳某某、朱某的陈述笔录，证人苏某甲、黄某、夏某、朱某、丁某、骆某、苏某乙、赵某的证言笔录，某公司企业法人营业执照、销售情况汇总及提成奖励汇总、无锡市职工录用登记备案表、全日制劳动合同书、工资单，福建漳浦县某供销社化肥经营部、安徽某农资销售有限公司、江西省南昌市新建县某农资连锁有限公司、新沂市新安镇某农资销售部营业执照、帐目、涉案单位出具的支付汇票及购买复合肥的情况证明、银行承兑汇票、ｅｍｓ邮政特快专递单、签收短信、业务往来确认单、银行账户明细对账单、借记卡明细单及明细对帐单，公安机关出具的刑事案件侦破经过和情况说明，行政处罚决定书、广东省增城市人民法院（1996）增法刑初字第89号刑事判决书、广东省东莞监狱释放证明，被告人刘杰斌的身份资料等证据予以证实，被告人刘杰斌当庭亦对上述事实作有供述，足以认定本院认为：被告人刘杰斌利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人刘杰斌曾因犯盗窃罪受过刑事处罚，又实施挪用资金犯罪，酌情予以从重处罚。被告人刘杰斌在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘杰斌犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2019年7月3日止）。二、责令被告人刘杰斌退赔被害单位无锡某复合肥有限公司人民币六十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长于百平人民陪审员孔东发人民陪审员奚静华二〇一四年十一月二十七日书记员潘晓磊

陈某某赌博罪一审刑事判决书广东省和平县人民法院刑事判决书（2016）粤1624刑初133号：和平县人民检察院以和检诉刑诉〔2016〕125号起诉书指控被告人陈某某犯赌博罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。和平县人民检察院指派代理检察员叶辉芳出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年6月，在巴西世界杯足球赛期间，被告人陈某某伙同黄某1一起坐庄接受他人世界杯足球赛赌博投注单进行赌博活动。其通过电话信息、微信等方式接受下线人员何某某收取的巴西世界杯足球赛的赌博投注单，并与何某某约定每收取人民币1万元投注单给予何某某200元钱回扣，足球赛结束后第二天到何某某经营的金隆音乐烤吧进行现金理赔结算。下线人员何某某为赚取回扣，帮助被告人陈某某接受肖某某、周某某、黄某2等人的巴西世界杯足球赛赌博投注单累计约人民币10万元。2015年11月25日21时许，被告人陈某某在和平县火车站广场被公安机关民警抓获归案。上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，并当庭自愿认罪，请求从轻处罚，且有书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、无犯罪记录证明、羁押证明、手机信息、微信信息截图；现场勘验笔录、示意图及照片、辨认笔录；证人肖某某、周某某、黄某2的证言；同案人黄某1、何某某的供述与辩解；被告人陈某某的供述和辩解等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。被告人陈某某辩称，我不认识证人肖某某、周某某、黄某2。因为我爱好足球，在巴西世界杯足球赛期间，认识了何某某，为了世界杯，寻点刺激，我就收了何某某的赌注，也只接收何某某一个人的投注单。之前我也没有犯过其他罪，请求法院对我从轻处罚本院认为，被告人陈某某无视国家法律，以营利为目的，收受他人投注进行“世界杯足球赛”赌博活动，符合粤高法发［2001］47号《关于办理“六合彩”赌博案件的若干意见》第一条和第七条规定的情形，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。鉴于被告人陈某某归案后能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，认罪态度较好，可依法从轻处罚。根据被告人陈某某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等因素，结合被告人的犯罪情节较轻，本院决定在法定刑内对其予以从轻处罚，适用缓刑对其所居住的社区也没有重大不良的影响，可以对被告人宣告缓刑，由被告人户籍所在地公安机关和社区矫正机构予以矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人陈某某犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后立即向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员谢干漠二〇一六年十二月二十八日书记员袁天初

山东省枣庄市市中区人民法院刑事判决书（2019）鲁0402刑初659号公诉机关枣庄市市中区人民检察院。被告人王恩华，男，1971年12月1日出生，汉族，高中文化，户籍地枣庄市市中区，住枣庄市市中区南园村**。2011年5月至2017年12月任枣庄市市中区南园社区居委会主任，2018年1月至案发任枣庄市市中区南园村党支部书记、村委会主任。枣庄市市中区第十六届人民代表大会代表。2019年9月9日因涉嫌严重违纪违法被枣庄市市中区监察委员会决定留置，同年9月29日因涉嫌非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪被枣庄市市中区人民检察院决定拘留，同年10月12日枣庄市市中区人民检察院决定逮捕，同日枣庄市公安局市中分局执行逮捕。现羁押于枣庄市看守所。辩护人李宗超，山东薛国律师事务所律师。枣庄市市中区人民检察院以枣市中检二部刑诉［2019］7号起诉书指控被告人王恩华犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序,公开开庭审理了本案。枣庄市市中区人民检察院指派检察员步明泰出庭支持公诉，被告人王恩华及其辩护人李宗超到庭参加诉讼。现已审理终结。枣庄市市中区人民检察院指控。一、非国家工作人员受贿罪1、2016年，被告人王恩华利用担任枣庄市市中区南园社区居委会主任的职务便利，为枣庄乐园房地产开发有限公司（以下简称乐园公司）在南园新村项目开发、利润保底金交纳、购房款收取等方面谋取利益，非法收受乐园公司负责人张鹏勇贿送的南园新村1号楼2单元202室房产及1号楼29号储藏室，该房产及储藏室价值共计为29.432万元。2.2018年底，被告人王恩华利用担任枣庄市市中区齐村镇南园村党支部书记、村委会主任的职务便利，帮助山东龙晖置业有限公司（以下简称龙晖置业）协调村民建筑遮阳补偿事宜，非法收受龙晖置业总经许某滨贿送的中坚一品小区23号楼A2-001号储藏室一个及D1-26号车位一个，该储藏室及车位价值共计为10.6276万元。二、职务侵占罪2017年6月，被告人王恩华利用担任枣庄市市中区南园社区居委会主任的职务便利，在与罗洪保商议南园社区集体土地租赁事宜时，提出需向原租户陈丙军支付35万元附着物补偿费用。王恩华将其中20万元占为己有，用于个人支出及生意周转。三、挪用资金罪2016年1月，被告人王恩华利用担任枣庄市市中区南园社区居委会主任的职务便利，将乐园公司交给南园社区的50万元利润保底金挪用。其中46万元张某鹏勇用于个人支出及生意周转，4万元由王恩华个人使用。案发后，被告人王恩华亲属代为退缴赃款60万元；代为退还枣庄市市中区齐村镇南园村村民委员会4万元。公诉机关认为，被告人王恩华利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额较大；利用职务上的便利，将村集体资金非法占为己有，数额较大；利用职务上的便利，挪用村集体资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还。其行为已分别构成非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪。并建议对被告人王恩华判处有期徒刑二年。被告人王恩华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人的辩护意见是被告人构成自首，应当减轻处罚，自愿认罪主动退赃、系初犯偶犯等依法应当从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明被告人王恩华到案后如实供述了监委机关已经掌握的挪用村委会50万元资金的事实，主动供述了监委机关尚未掌握的非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪的事实。所挪用的46万元资金由张鹏勇于2019年11月27日已退还枣庄市市中区齐村镇南园村村民委员会。2019年12月24日被告人王恩华家属把收受贿赂剩余的596元交到检察机关。上述事实，被告人王恩华在审理过程中亦无异议，并有证张某鹏勇许某滨、罗洪保等人的证言，南园社区新农村建设合作协议、租赁合同书、银行交易明细等书证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王恩华利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额较大；利用职务上的便利，将应当由村集体收入的资金非法占为己有，数额较大；利用职务上的便利，截留挪用村集体资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还。其行为已分别构成非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪。公诉机关指控罪名均成立，本院予以支持。被告人到案后，主动供述了尚未掌握的非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪的事实，对此认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人到案后如实供述自己挪用资金的事实，依法可从轻处罚。被告人积极退赃，酌情从轻处罚。辩护人的有关辩护意见予以采纳。案发后，被告人自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十一条、第二百七十二条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王恩华犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月；犯挪用资金罪，判处拘役五个月，合并执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年9月8日止。）二、被告人王恩华非国家工作人员受贿罪赃款40.0596万元、职务侵占罪赃款20万元，已上缴枣庄市市中区人民检察院，由该院依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长王家利人民陪审员褚军人民陪审员李强二〇二〇年一月九日书记员刘洪霞

軄成方、李家贞故意伤害一审刑事判决书贵州省黔西县人民法院刑事判决书（2018）黔0522刑初127号：贵州省黔西县人民检察院以黔县检公诉刑诉（2018）78号起诉书指控被告人黄成方、李家贞犯故意伤害罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭进行了审理。贵州省黔西县人民检察院指派检察员易德荣出庭支持公诉,被告人黄成方、李家贞及辩护人徐德中、廖进到庭参加诉讼，现已审理终结贵州省黔西县人民检察院指控：2017年8月16日凌晨0时许，家住黔西县永燊乡干井村旧院组的被害人陈某1因怀疑其妻与被告人黄成方有不正常男女关系，便潜至被告人黄成方新房内，殴打黄成方之子黄某1，后黄某1逃离现场。被告人黄成方、李家贞夫妇闻讯各持一把菜刀、木棍赶到新房，发现二楼起火救火未果。陈某1趁李家贞不备将其打倒在地，黄成方见状与陈某1抓打，李家贞持菜刀砍击陈某1全身多处。后二人用绳子将陈某1的双脚吊起，黄成方见陈某1摸得一把锄头，便将锄头抢过打陈某1背部两下。后陈某1、黄成方、李家贞被送往黔西县人民医院救治，陈某1在送医途中死亡。经黔西县公安局司法鉴定中心鉴定：陈某1系他人用锐器、钝性致伤物作用于全身多处致创伤疼痛并失血死亡。经贵州省警官职业技术学院司法鉴定中心鉴定：黄成方损伤属于轻伤。李家贞、黄某1损伤属轻微伤。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为被告人黄成方、李家贞的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，构成故意伤害罪。且被告人黄成方在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李家贞起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。被告人黄成方对公诉机关指控的犯罪事实及罪名辩解称，本案的发生系因被害人到其家中进行打砸、放火等行为，其是为了自保才造成陈某1死亡的后果，其行为属于正当防卫。被告人黄成方的辩护人提出如下辩护意见：1、案发后，被告人黄成方委托他人报警，并如实供述犯罪事实，系自首；2、被告人黄成方当庭自愿认罪，有悔罪表现；3、被害人对引发本案有重大过错，应减轻对被告人的处罚；4、被告人黄成方已赔偿被害人家属经济损失并取得谅解，有悔罪表现等相关从轻、减轻处罚情节的辩护意见。被告人李家贞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未提出辩解意见。被告人李家贞的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李家贞具有自首情节；2、在共同犯罪中，被告人李家贞起次要作用，系从犯；3、本案被害人对引发本案有重大过错；4、被告人李家贞已赔偿被害人家属经济损失并取得谅解，有悔罪表现等相关从轻、减轻处罚情节的辩护意见。经审理查明：2017年8月16日，陈某1因怀疑其妻与同村村民黄成方有不正常男女关系，产生积怨而欲报复黄成方。当日凌晨0时许，陈某1酒后来到黄成方新修建的住所处，踢开房门寻找黄成方未果，遂在黄成方家中进行打砸、放火，并对黄成方之子黄某1进行殴打，黄某1被打伤后逃避至房后一山坡上向其父母黄成方、李家贞求救。被告人黄成方、李家贞夫妇闻讯持菜刀、木棍赶往其住所，二人到达现场后发现其住房二楼发生火灾，遂上楼对火灾进行扑救。由于火势较大，扑救未果，二人便离开下楼。此时，陈某1从楼梯间窜出持铁锤对李家贞进行殴打，将其打倒在地，黄成方见状便上前与陈某1进行扭打，扭打中陈某1持玻璃将黄成方胸腹部杀伤。李家贞见状遂起身持菜刀对陈某1进行砍杀，随后二人将陈某1双脚进行捆绑并吊起，其间，陈某1从地下捡拾一把锄头欲殴打李家贞，黄成方便抢过陈某1的锄头两次对陈某1背部进行锤击。后被告人黄成方请赶到现场的群众向公安机关报警，公安民警赶往现场将陈某1、黄成方、李家贞三人送往黔西县人民医院救治，送医途中陈某1死亡。经黔西县公安局司法鉴定中心鉴定，陈某1系他人用锐器、钝性致伤物作用于全身多处致创伤疼痛并失血死亡。经贵州省警官职业技术学院司法鉴定中心鉴定，黄成方因外力致胸腹腔贯通伤、体表多个瘢痕累计达15ｃｍ以上的损伤已达轻伤二级。李家贞头顶部的损伤属轻微伤；黄某1四肢的损伤属轻微伤。经黔西县价格认证中心鉴定，黄成方、李家贞家中被毁坏的物品价值11635元。另查明：案发后，被告人黄成方委托现场群众汤某向公安机关报警，并与李家贞在现场等待。本案审理中，被告人黄成方、李家贞赔偿被害人陈某1家属经济损失共计30000元，二被告人的行为取得了被害人家属的谅解。上述事实，被告人黄成方、李家贞在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的被告人黄成方、李家贞的供述、证人汤某、黄某1、周某1、袁某均、胡某1、周某2、黄某2、黄某3、陈某2、李某、皮某、胡某2、陈某3、陈某4、黄某4证实、接处警登记表、立案决定书、到案经过、户口销户证明、取保候审申请书及证明、火化证、通话清单及说明、情况说明、黄成方住院病历、补充侦查情况说明、黄成方损伤程度鉴定书、李家贞、黄某1损伤分析意见书、物品价格鉴定意见书、被害人心血、胃内容物鉴定意见书、被害人死因鉴定书及法医照片、现场提取物证痕迹鉴定书、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、现场勘验笔录及现场照片、现场方位图、现场照片、辨认笔录及照片、人身、提取物检查笔录及照片、尸体辨认笔录及照片、生物样本采集笔录、视听资料、调解笔录、收条及谅解书、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄成方、李家贞因琐事持械故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，构成故意伤害罪，应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予确认。在共同犯罪中，被告人黄成方起主要作用，系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚；被告人李家贞起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。案发后，被告人黄成方委托他人报警，并与李家贞在现场等待，抓捕时无拒捕行为，归案后如实供述其罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；被害人陈某1对引发本案有重大过错，对被告人黄成方、李家贞可从轻处罚；鉴于被告人黄成方、李家贞赔偿了被害人家属的经济损失并取得谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。关于被告人黄成方所提其行为属正当防卫的辩护意见。经查，被告人黄成方、李家贞接到其子黄某1电话后，即携带菜刀、木棍赶至现场，二人与被害人陈某1打斗后将陈捆绑双脚并吊起，且黄成方在制服被害人后又持锄头两次对陈某1背部进行锤击，其主观上具有伤害被害人的故意，其行为符合故意伤害罪的构成要件，应以故意伤害罪定罪处罚，被告人黄成方的该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。对被告人黄成方、李家贞的辩护人所提二被告人具有自首、被害人有重大过错、李家贞在本案中系从犯、二被告人已赔偿被害人经济损失并取得谅解等相关从轻、减轻处罚情节的辩护意见，因与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。综上，根据被告人黄成方、李家贞的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合黔西县司法局出具的被告人李家贞适宜纳入社区矫正的调查意见，决定对被告人黄成方、李家贞减轻处罚并对李家贞适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人黄成方犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2021年10月24日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）二、被告人李家贞犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张玲审判员刘向人民陪审员杨章国二〇一八年四月二日书记员李彬

白冬莉拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省孟州市人民法院刑事判决书（2017）豫0883刑初164号：自诉人郭巧诉被告人白冬莉犯拒不执行判决、裁定一案，于2017年3月26日向本院提起刑事诉讼。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。自诉人郭巧、被告人白冬莉到庭参加诉讼，现已审理终结自诉人诉称：自诉人郭巧与被告人白冬莉民间借贷纠纷一案，2016年9月30日孟州市人民法院作出孟州市人民法院（2016）豫0883民初1490号民事判决书，判决被告白冬莉于判决生效后立即归还原告郭巧163000元及利息。判决书生效后，被告人白冬莉未按该判决书所确定的内容履行相关义务，为此，自诉人申请法院强制执行。孟州市人民法院受理后依法向白冬莉送达了执行通知书、执行裁定书、报告财产令。但被告人白冬莉既不报告财产，也不按执行通知书内容履行相关义务。自诉人郭巧通过孟州市人民法院依法向孟州市公安局提出控告要求追究被告人白冬莉拒不执行判决、裁定罪的刑事责任，但孟州市公安局不予立案。自诉人郭巧认为，被告人白冬莉对人民法院的判决裁定有能力执行，而拒不执行，情节严重，依法应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，而孟州市公安局不予追究，现依法向孟州市人民法院提起刑事自诉，要求以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。本院另查明，本案在审理过程中，自诉人郭巧与被告人白冬莉达成了和解协议，被告人白冬莉并履行了部分执行义务。上述事实，被告人白冬莉在庭审过程中亦无异议。并有书证：移送公安机关侦查函、不予立案通知书、关于被告人白冬莉涉嫌拒不履行判决、裁定罪的报告、执行案件立案审批表、申请执行书、孟州市人民法院（2016）豫0883民初1490号民事判决书、执行案件受理通知书、送达回证、执行通知书、报告财产令、罚款决定书；被告人白冬莉的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人白冬莉对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人郭巧诉被告人白冬莉犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。被告人白冬莉在一审宣告判决前，履行了部分执行义务，可以酌情从宽处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第六条之规定，判决如下被告人白冬莉犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金1000元。罚金限判决生效后立即交清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员李保全二〇一七年三月二十八日书记员张欣欣

郑军放火;盗窃一审刑事判决书四川省富顺县人民法院刑事判决书（2018）川0322刑初227号：富顺县人民检察院以富检公诉刑诉（2018）216号起诉书指控被告人郑军犯放火罪、盗窃罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院指派检察员陈梅出庭支持公诉，被告人郑军及其指定辩护人李晓莉到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年10月22日晚上，被告郑军进入被害人马某1住宅盗窃五粮春白酒半瓶和几个桔子食用。2017年11月1日凌晨1时许，被告人郑军酒后放火烧毁富顺县被害人曾某1储物间内物品；2018年3月16日12时许，被告人郑军酒后放火烧毁被害人郑某1位于富顺县东湖镇卷坝村居民点的房屋。公诉机关认为，被告人郑军两次放火的现场附近均为居民楼，郑军的放火行为危害了公共安全。被告人郑军采用放火的方法危害公共安全的行为已构成放火罪；被告人郑军以非法占有为目的入室窃取他人财物的行为已构成盗窃罪。被告人郑军一人犯二罪，应实行数罪并罚；被告人郑军系累犯，应当从重处罚。提请人民法院依法判处。被告人郑军对指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。指定辩护人对指控的事实和罪名无异议，提出被告人郑军智商不高，认罪悔罪，建议人民法院从轻处罚。经审理查明：一、盗窃的事实：2017年10月22日晚上，被告人郑军在骑龙镇烂包街上，趁被害人马某1熟睡之机，将卷帘门提起进入马某1家，从马某1家底楼的橱柜中盗得五粮春白酒半瓶及几个桔子后在潘某经营的“烂包便民超市”门口食用，并将空酒瓶、空碗、桔子皮等物扔在现场后离开。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明2017年10月23日11时许，被害人马某1位于富顺县骑龙镇的家中被盗。富顺县公安局于2017年7月25日对该案立案侦查。2.提取笔录，证明依法采集郑军指纹，用于指纹对比鉴定。3.指认笔录及照片，证明被告人郑军指认自己盗窃白酒和桔子的现场在富顺县骑龙镇马某1住宅。4.手印鉴定书,证明现场手印与郑军指纹卡上右手指指印系同一手指所留。5.现场勘验检查工作记录、现场方位图、现场照片，证明盗窃现场位于富顺县马某1住宅，富顺县公安局对该现场依法进行了勘查。6.情况说明，证明被告人郑军所盗物品因无法确定具体质量，故无法进行鉴定；存储郑军盗窃马某1家物品后到“烂包超市”门口喝掉后离开的视频资料已损坏。7.被告人郑军的供述,证明2017年夏天，郑军在狮市往骑龙走的烂包街上，拉开一卷帘门后，偷了马某1家半瓶酒和六七个桔子。8.被害人马某1的陈述，证明2017年10月23日凌晨3时40分，马某1听见其家一楼的卷帘门响了，以为是邻居家的人不小心碰到了，没有在意，继续睡觉。早上7点，她发现卷帘门被人拉开了1米多高，家里被盗了4斤桔子、4斤葡萄酒和1瓶开了没喝完的五粮春白酒，大概价值300元。9.证人潘某的证言，证明2017年10月的一天，潘某起床后看见自己开的“烂包超市”门品放了一个白色酒壶、一个五粮春空瓶、一个空碗，还有桔子皮。后来听马某1说家里被盗了，他叫马某1来看，马某1说是其家里被盗的东西，便报警了。公安来后调取了他超市的监控，监控里看到是郑军拿了上述物品在他超市门口坐着吃的。上列证据来源合法，与本案事实相关联，证据之间相互印证，并能形成证据锁链，本院予以确认。二、放火的事实：（一）2017年11月1日凌晨1时许，被告人郑军用打火机点燃富顺县富世镇被害人曾某1经营的“川川面馆”旁边一楼梯间改作的储物间内的物品，造成曾某1的餐具、菜油、天然气气表等物品被烧毁，后被他人发现火灾报警，富顺县公安消防大队出警将火扑灭。另查明，案发现场旁边系居民楼和铺面。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明郑军于2017年11月1日放火烧毁文庙黄桷树“莲香西饼屋”附近一杂物间的筷子、天然气表等物品。富顺县公安局于2018年7月19日对该案侦查。2.抢险救援出车单，证明富顺县公安消防大队东湖中队于2017年11月1日1时45分15秒接报警电话后派车出警救援的经过。3.现场勘验检查工作记录、现场方位图、平面示意图，证明案发现场位于富顺县富世镇曾某1面馆的储物间内。4.辨认现场笔录及照片，证明经郑军辨认，其2017年冬天的一个晚上放火的地点位于富顺县富世镇的一个楼梯间小屋。5.被告人郑军的供述，2017年冬天的一天晚上八九点，他在富顺县子里喝了酒后，用砖头砸烂了面包店附近的一个楼梯间小门，进入该房内用打火机点燃晾晒的衣物离开，过了十多分钟消防队的人来把火灭了。6.被害人曾某1的陈述，证明他在富顺县富世镇黄桷树“莲香西饼屋”后面即文庙正街开了一间早餐店，名叫“川川面馆”2017年11月1日凌晨，该店的杂物间被人放火烧了，杂物间有几根天燃气管道，火烧大了后果不堪设想。7.证人黄某的证言，证明2017年下半年的一个晚上，他见到“川川面馆”旁边一个楼梯间小屋门被砸坏了，里面冒着浓烟，还能看到火，他们几个饭店的天燃气调压器在那个房间内，于是他打电话报了119，后面消防队来扑灭了火。上列证据来源合法，与本案事实相关联，证据之间相互印证，并能形成证据锁链，本院予以确认。（二）2018年3月16日12时许，被告人郑军在富顺县东湖镇其姐姐郑某1家中饮酒后，为发泄对郑某1夫妇的不满，先后在郑某1家里的厕所、两间卧室里，用打火机将被子、床单等物品点燃，待火势燃起后，郑军把房屋大门关上后离开现场，造成郑某1家两间卧室严重烧毁，并波及到邻居房屋。之后被他人发现火灾报警，富顺县公安消防大队出警将火扑灭。郑军于2018年3月16日被公安机关抓获归案。另查明，案发现场系居民小区，附近有多栋居民楼。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书,证明2018年3月16日13时许，富顺县公安局接到郑某1报警：其位于东湖镇卷坝新村居民点的房屋被郑军火烧了。富顺县公安局于2018年3月16日对该案立案侦查。2.扣押决定书、扣押清单，证明富顺县公安局依法从郑军处扣押打火机2个。3.抓获说明，证明被告人郑军因放火被富顺县公安口头传唤至富顺县公安局东湖派出所，于2018年3月16日被富顺县公安局刑事拘留。4.现场勘验检查工作记录、现场方位图及照片（4Ｐ63-85）,证明案发现场在四川省富顺县东湖镇卷坝新村居民点及房屋损毁情况。5.被告人郑军的供述,证明2018年3月16日11时许，郑军在其姐姐家喝了半斤白酒，又喝了一瓶啤酒，因喝醉了酒，想到曾被姐姐骂的事，于是将姐姐家主卧衣柜内的床单点燃后又到姐姐卧室点燃床上的棉絮。房子烧起来后他往外面走，站在楼下看，一会儿消防队的人来把火扑灭了。6.被害人郑某1的陈述,证明她是郑军的姐姐，因老家的房子之前被郑军烧了，郑军和父亲住在她家里。2018年3月16日13时许，她和父亲吃完饭后回家发现家里的房子被郑军烧了，消防队灭火用了二三十分钟，财产损失20万元左右。7.证人郑某2的证言，证明他和儿子郑军一起住在女儿郑某1的房子里，因为他的房子还没有建好，2018年3月16日，他和女儿一起到女婿家吃完饭后回家才发现家里的房子烧起来了，消防队正在灭火，是郑军放的火，郑军以前放火烧过两次房子，还被判过刑。8.证人黎某的证言,证明2018年3月16日，他在富顺县居民点上班，见到该小区5栋的房子烧起来了，听说是这家人的弟弟放火烧的。9.证人叶某的证言,证明2018年3月16日12点半左右，她听到6楼的人喊：“你楼上烧起来了。”她叫家里的人快下楼去躲，在楼下见到住楼上的那个男的坐起一点不着急还在扔打火机，邻居也打不开门灭火，后来是消防队的人才把火扑灭了。上列证据来源合法，与本案事实相关联，证据之间相互印证，并能形成证据锁链，本院予以确认。公诉机关针对全案指控，还提供了下列证据予以佐证：1.人口信息，证明被告人郑军出生于1990年9月30日，犯罪时系成年人。2.刑事判决书,证明被告人郑军因犯故意毁坏财物罪于2015年8月被本院判处有期徒刑一年二个月；因犯盗窃罪于2017年1月11日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元。3.司法鉴定意见书,证明经四川正泰精神医学司法鉴定所鉴定，被鉴定人郑军案发时及目前符合边缘智力障碍和酒依赖综合症的诊断标准，案发时有完全刑事责任能力。上列证据来源合法，与本案事实相关联，证据之间相互印证，并能形成证据锁链，本院予以确认本院认为，被告人郑军故意放火焚烧公私财物，危害公共安全的行为已构成放火罪，公诉机关指控的罪名成立。依法应在三年以上十年以下有期徒刑的幅度内对被告人郑军判处刑罚。被告人郑军以非法占有为目的，入户窃取他人财物的行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金幅度内对被告人判处刑罚。被告人郑军一人犯二罪，依法实行数罪并罚；被告人郑军刑满释放后五年内又故意犯罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人郑军坦白认罪，依法予以从轻处罚；被告人郑军系边缘智力障碍患者，作为量刑因素酌情考虑。根据被告人郑军的犯罪情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二百六十四条、第六十五条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人郑军犯放火罪，判处有期徒刑三年十个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月16日起至2022年3月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭文波审判员曹丽萍人民陪审员邵成英二〇一八年九月二十九日书记员李莎

贵州省金沙县人民法院刑事判决书（2019）黔0523刑初96号公诉机关贵州省金沙县人民检察院。被告人柴某然，男，汉族，1986年8月22日出生，大学本科文化，贵州宏信天元汽车销售公司实际控制人，户籍地贵州省贵阳市云岩区，现住贵州省贵阳市南明区。因本案于2018年9月12日被金沙县公安局刑事拘留，同年10月18日经金沙县人民检察院批准逮捕，次日由金沙县公安局执行逮捕。现羁押于金沙县看守所。辩护人喻恒麟，贵州达德律师事务所律师。辩护人谭新，贵州祥紫律师事务所律师。贵州省金沙县人民检察院以金检公诉刑诉[2019]352号起诉书指控被告人柴某然犯合同诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月5日、7月11日两次公开开庭审理了本案。金沙县人民检察院指派检察员陈顺贤、孙敏出庭支持公诉，被告人柴某然及其辩护人喻恒麟、谭新到庭参加诉讼。现已审理终结。金沙县人民检察院指控，2015年，被告人柴某然用张某1身份信息将贵阳北都汽车销售公司变更为贵州宏信天元汽车销售服务有限公司，张某1任法定代表人。2016年，张某1要将公司注销，柴某然要求张某1将公司转让给他，张某1要求将法定代表人变更。柴某然以自己在银行有贷款不能注册公司法定代表人为由通过黄某1找到遵义低保户袁某1，以每月3000元工资的条件骗得袁某1同意，用袁某1的身份证将贵州宏信天元汽车销售服务有限公司法定代表人变更为袁某1，袁某1只是提供身份证给柴某然，对公司的事情完全不知情，柴某然是该公司实际控制人，公司主要为购买车辆的客户办理银行按揭贷款担保手续，并从中收取银行及客户费用为利润。2016年12月30日，罗某通过贵州永利会汽车公司按揭的方式购买了一台价值143万元的路某揽胜汽车，在交付了5万元定金及38万元车款后，罗某找到实际控制人柴某然的贵州宏信天元汽车销售服务有限公司作为担保公司，向中国邮政银行云岩支行贷款按揭剩余车款。担保合同约定罗某必须在10日之内办理上牌抵押手续，如果违约，贵州宏信天元汽车销售服务有限公司有权暂扣车辆直至上牌及抵押手续完成。罗某将车购出后，2017年3月8日14时许，柴某然通过车辆上安装的GPS在金沙县柳塘镇赤望高速金沙西收费站以罗某违约为由将车强行押回贵阳，并将车辆扣押。2017年4月6日，柴某然以个人名义将车辆以54万元价格质押给做二手生意的吴某，同年4月19日，罗某联系柴某然到贵州永利会汽车公司协商车辆处置事宜，柴某然要求罗某支付5万元违约金及3万元找人收车的费用，罗某同意该处理意见，双方协商后罗某将8万元交给贵州永利会汽车公司销售经理周某保管，待柴某然返还车辆后由周某将8万元支付给柴某然，随后柴某然向罗某提出，要求罗某将车辆相关手续交给柴某然，由柴某然在10个工作日内代罗某办理车辆入户手续后再将车返还给罗某，柴某然写出一份在10个工作日为罗某办理车辆入户手续后将车辆返还给罗某的保证书，于是柴某然以保证书这一补充合同方式骗取了罗某车辆手续，使得车证合一。柴某然将车辆质押给吴某的约定时间到期后，因其无钱取回车辆，于是联系到兴义的彭某2，于2017年6月17日以70万元的价格将车辆质押给彭某2，彭某2将钱打到柴某然公司李某2账户上，通过李某2账户将钱转给吴某，然后将车取出连同车辆手续一并交给彭某2，质押时间到期后，柴某然仍无钱取回车辆，于是又联系贵阳人杨某2，以95万元质押给杨某2，杨某2将钱通过转账的方式转给彭某2的合伙人方坤后，杨某2将车辆开会贵阳。2017年8月4日，因柴某然无钱取回车辆，按照之前签订的购车协议，杨某2拥有了车辆的所有权，后杨某2将车辆转卖给贵阳市恒信名车广场，现车辆使用人在恒信名车广场购买此车后办理了车辆入户手续，车牌号为贵Ａ×××××。经金沙县价格认证中心评估，该路某揽胜车价值人民币141.4111万元。期间，柴某然找到田林冒充袁政刚与罗某到南明区公安局进行协商解决，柴某然还找了百余名社会人士到南明区公安局闹事，后该事不了了之。柴某然多次质押罗某车辆所得款项用于自己使用，并未赔偿罗某损失，而罗某因做生意需要和银行打交道，不愿失信于银行，仍按时每月支付车辆按揭款至今。上述事实，公诉机关向本院提交了相应的证据，公诉机关认为被告人柴某然的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人柴某然对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，、提出贵州宏信天元汽车公司为开展担保业务于2016年12月21日交纳20万元保证金到中国邮政银行贵阳市云岩区支行，并提供进账单一份。因罗某未按约定办理上户抵押手续，导致贵州宏信天元汽车公司信誉受损，所以罗某存在违约行为，我公司才按规定扣押罗某的车辆的辩解意见。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，提出：被告人柴某然对罗某购买车辆的处置行为应当属于保管人非法处置代管物，在案证据不能证明被告人柴某然以公司名义为罗某出具收条是为实施非法占有而实施的欺骗行为，且对车辆的处置是公司的行为，公而非柴某然个人行为。同时，公司质押也并未改变车辆权属，再加之本案的鉴定意见从程序和实体上不符合规定，不应采纳。故本案认定被告人柴某然非法占有为目的的证据不足，被告人柴某然的行为不应构成合同诈骗罪的辩护意见。经审理查明，2015年7月，被告人柴某然用张某1身份信息将贵阳北都汽车销售公司变更为贵州宏信天元汽车销售服务有限公司（以下简称“贵州宏信天元汽车公司”），张某1任法定代表人。2016年，张某1要将公司注销，柴某然要求张某1将公司转让给他，张某1要求将法定代表人变更。之后，柴某然以自己在银行有贷款不能注册公司法定代表人为由通过黄某1找到遵义市习水县的袁某1，以每月3000元为诱的工资条件骗得袁某1同意，并用袁某1的身份信息于2016年9月23日将贵州宏信天元汽车公司法定代表人变更为袁某1，袁某1只是提供身份信息给柴某然和配合签字，实际并未参与贵州宏信天元汽车公司经营管理，该公司实际控制人系被告人柴某然，公司主要为购买车辆的客户办理银行按揭贷款担保手续，并从中收取银行及客户费用为利润。2016年12月30日，罗某通过贵州永利会汽车公司（以下简称“贵州永利会汽车公司”）以按揭的方式购买了一台价值143万元的路某揽胜汽车，在交付了5万元定金及38万元车款后，罗某找到实际控制人柴某然的贵州宏信天元汽车公司作为担保，向中国邮政银行云岩支行贷款按揭剩余车款，并于2017年1月19日签订了《个人消费贷款及担保合同》。合同约定，罗某因购置车辆向中国邮政储蓄银行贵阳市云岩支行贷款98万元，贷款期限36个月，自2017年1月19日至2020年1月19日止，罗某以其购买的揽胜路某车辆作抵押，贵州宏信天元汽车公司提供连带责任保证，贵州宏信天元汽车公司协助罗某办理所购车辆的上牌手续，所需费用由罗某自行承担。同时，罗某必须在接车后10个工作日内完成车辆登记上牌和办理抵押登记相关手续，否则贵州宏信天元汽车公司有权暂扣罗某按揭车辆直至完成车辆上牌和抵押登记手续，若罗某违约，造成贵州宏信天元汽车公司为其向银行承担保证责任后，罗某自动放弃对车辆的处置权。之后，罗某将车取出后未按约定在10个工作日内完成车辆登记上牌和办理抵押登记相关手续。2017年3月8日14时许，柴某然通过车辆上安装的GPS在金沙县柳塘镇赤望高速金沙西收费站以罗某违约为由将车强行押回贵阳后扣押，后罗某多次联系柴某然协商解决，柴某然找各种借口理由推脱。2017年4月6日，柴某然将罗某的车辆以54万元的价格质押给做二手生意的吴某。2017年4月19日，罗某联系柴某然到贵州永利会汽车公司协商车辆处置事宜，柴某然隐瞒自己已将车辆质押出去的事实，要求罗某支付5万元违约金及3万元找人收车的费用，罗某同意该处理意见，双方协商后罗某将8万元交给贵州永利会汽车公司销售经理周某保管，待柴某然返还车辆后再由周某将8万元支付给柴某然。同时，柴某然要求罗某将车辆相关手续交给柴某然，由柴某然在10个工作日内代罗某办理车辆入户手续后再将车返还给罗某，柴某然写了一份在10个工作日为罗某办理车辆入户手续后将车辆返还给罗某的收条，于是柴某然以保证书这一补充合同方式骗取了罗某车辆手续，使得车证合一。2017年6月17日，因柴某然将车辆质押给吴某的约定时间到期后，其无钱取回车辆，柴某然又将车辆以70万元的价格将车辆质押给彭某2，彭某2将钱打到柴某然公司李某2的账户上，通过李某2账户将钱再转给吴某，然后将车取出连同车辆手续一并交给彭某2。2017年8月1日，在彭某2处质押的时间再次到期后，柴某然仍无钱取回车辆，于是柴某然又以95万元质押给杨某2，杨某2将钱通过转账的方式转给彭某2的合伙人方坤后，杨某2将车辆开回贵阳。2017年8月4日，因柴某然无钱取回车辆，按照柴某然与杨某2签订的购车协议，柴某然以90万元的价格卖给杨某2。之后，杨某2将车辆转卖给贵阳市恒信名车广场，贵阳市恒信名车广场又将此车卖给他人并办理入户手续，现该车登记所有人为杨某3，车牌号为贵Ａ×××××。经金沙县价格认证中心评估，该路某揽胜车价值人民币141.4111万元，鉴定基准日为2017年3月8日。同时查明，2017年6月21日，柴某然找到田林冒充袁政刚与罗某到贵阳市公安局南明分局进行协商解决，柴某然还找了大量社会人员到南明区公安局聚集造势。另查明，被告人柴某然多次质押罗某车辆所得款项用于自己使用，并未赔偿罗某损失，而罗某从购车至今仍按时每月支付车辆按揭款。上述事实，有下列本院确认的经庭审举证、质证的证据：（一）被告人柴某然的基本身份信息及采取强制措施的相关证据1、户籍信息，证实被告人柴某然出生于1986年8月22日，已达刑事责任年龄。2、受案登记表，证实金沙县公安局于2017年9月28日接到被害人罗某报案，公安机关于同年10月9日立案侦查。3、拘留证、逮捕决定书及逮捕证,证实被告人柴某然于2018年9月12日被金沙县公安局刑事拘留，同年10月18日经金沙县人民检察院批准逮捕，次日由金沙县公安局执行逮捕。（二）成立贵州宏信天元汽车销售服务有限公司的相关证据1、公司登记申请书、法定代表人信息、股东出资情况、股权转让协议、企业名称预先核准通知书、工商营业执照等关于贵州宏信天元汽车销售服务有限公司设立的相关书证，证实贵州北都汽车销售有限公司于2011年12月成立，公司法定代表人但伟，2015年7月，贵州北都汽车销售有限公司将公司名称变更为贵州宏信天元汽车公司，公司法定代表人由但伟变更为张某1，公司注册资本为一千万，住所地在贵州省贵阳市花溪区孟关乡，公司类型为有限责任公司，公司经营范围为销售汽车配件、装饰等，代办汽车上牌、过户、年审手续、车辆展示等。2016年9月23日，该公司法定代表人由张某1变更为袁某1，公司股东由张某1、夏某1变更为袁某1、汪某。2、证人张某1的证言证实，2015年，柴某然联系我说成立一家汽车贷款担保业务的公司很赚钱，叫我去注册一家汽车贷款担保业务公司，因为当时我在荔波做生意，就叫柴某然帮忙代办，我就将我的身份信息传给柴某然，柴某然怎么办理的我不知道，当时注册公司时我没有签任何字，公司注册后我也没有办理过任何业务，就连公司的营业执照我都没看到过，所有公司手续都在柴某然那里。通过软件查询，我发现贵州宏信天元汽车公司不是新注册的，之前的公司名称叫贵阳北都汽车销售有限公司，是2015年7月9日柴某然用我的身份信息变更过来的，公司变更后的股东有哪些我不清楚。公司成立后我没有办理过任何业务，后来我发现柴某然做事有些不靠谱，我就给柴某然说把公司注销了，柴某然说他要用，叫我不注销，我说不注销可以，但要变更法人，柴某然同意后我就同他到贵阳市花溪区工商局办理了变更手续，当时变更手续的除柴某然外，还有两男一女，我不认识袁某1。2、证人彭某1的证言证实，2016年，我一个叫黄某1的朋友让我带身份证到贵阳帮别人注册公司，然后什么事都不用管，公司每个月给3000元的工资。后来我去贵阳，黄某1和对方公司的几个人说我以前吸毒被查过，不能注册公司，我就回习水县了。过了几天，黄某1又让我帮忙给他找个人注册公司，那几天袁黑牛（袁某1）正好在习水，我给他说了这个事情，他当时答应了，后来我就将袁黑牛的电话给了黄某1，让他自己和袁黑牛联系，他们两人怎么联系的我不知道，后来袁黑牛给我说过他帮对方注册公司后对方给了他1500元。辨认笔录及照片，证实彭某1辨认出“袁黑牛”就是经其介绍到贵阳市注册公司的袁某1，同时，辨认出联系其到贵阳注册公司的朋友黄某1。3、证人袁某1的证言证实，我小名叫黑牛，老家是遵义市习水县的，我现在没有固定住所，也没有固定职业，平常都是替别人打零工和领取低保金维持生活。2016年夏天，我的一个叫彭某1的朋友给我说有人愿意出钱找一个人用他的名字来注册一个公司，如果帮他们注册了这个公司每月可以从公司领取3000元，由于我本来就没有固定的收入，我就答应了。过了几天，彭某1就联系一个姓黄的男子从贵阳开车下来把我接到贵阳去，并叫我把自己的身份证一起带过去，那个男子就把我带到贵阳花果园一栋大厦的门口，姓黄的男子带了一个叫柴某的来见我，并在车上让我签字，说是成立公司的很多文件，签完文件后那名男子就送我到车站，并给了我500元钱。我回遵义十多天后，姓黄的男子通知我带户口薄的复印件到贵阳去，我又坐车到贵阳，姓黄的男子叫了另外一名男子来拿的我的户口薄复印件，当时那名男子给了我300元钱。2016年10月底，姓黄的这名男子叫他们公司的一名男工作人员和公司女财务把我带到贵阳的一家邮政银行，然后他们给银行工作人员介绍说我是公司的法定代表人，他们在银行办完事后就叫我自己坐车回遵义了。2016年11月，姓黄的那名男子再次叫我去贵阳，因为上次我去没给我钱所以我不想去了，姓黄的那名男子说先打300元的车费给我，我想到最开始给我说是一个月给我3000元，现在只给我一点路费，我想到他们是骗我的，我就没有再去的，从此以后也没有和他们联系了。我没有参与公司的管理，我连这个公司叫什么名字、在什么地方以及公司是做什么的我都不知道，我只见过这个公司的柴某和姓黄的那名男子以及带我去银行的那两名工作人员，姓黄的那名男子给我介绍的柴某，并且让我签字都是柴某叫的，所以我认为柴某就是公司的老板，后来姓黄的男子给我说柴某名字叫柴某然。辨认笔录及照片，经袁某1辨认出柴某然就是用其身份信息注册公司法定代表人的“柴某”。4、证人姚某的证言证实，现在我和朋友成立一家名为贵州诚信恒远企业事务代理有限公司。2015年6月至2017年5月期间，我在贵州永超企业事务代理公司上班，后又在贵鑫睿智企业事务代理公司上班，因两个公司老板是同一人，我们公司主要是代办公司注册和变更，因我有会计证，所以公司接的业务都是用我的会计资质去办理的，但是否给贵州宏信天元汽车公司代办过，我记不清了。5、证人刘某的证言证实，我和朋友姚某成立了一家诚信恒远企业事务代理有限公司，我以前给贵州宏信天元汽车公司代办过法人变更业务，变更前后的法人是谁记不清了，我从企业查询软件里查询到贵州宏信天元汽车公司变更后的法定代表人是袁某1。6、证人张某2的证言证实，2017年，我通过自己到贵州宏信天元汽车公司应聘后在该公司上班，这家公司主要的业务是帮需要购买汽车的客户办理银行贷款和贷款担保。我在公司担任出纳，但我根本得不到管理公司的账目，也得不到参与公司的其他经营活动，因为公司成立里面需要一个出纳，我有会计资格证，所以就招我到公司当出纳。公司的法定代表人是谁我不知道，公司平时就四个人，分别是我和李某2、杨某1、柴某然，李某2主要负责公司内部的管理和公司经营的账目，我虽然是出纳，公司经营账目的情况都是李某2先知道才通知我的，杨某1（大双）是公司的业务员，主要负责给银行送客户需要办理汽车贷款的相关审核资料，柴某然负责公司的对外业务，就是去联系需要买车的客户，帮客户办理银行贷款和担保业务，但柴某然很少在公司里面，他在外面具体怎么办理业务我不清楚。公司里面的事都是柴某然和李某2具体负责和安排，我和杨某1都没有发言权，但公司里面我感觉是柴某然在作主。我不认识罗某，我只记得有一次一帮人去公司找柴某然，说是罗某喊去公司找柴某然的，但罗某本人没有去，当时柴某然不在，我就在公司接待他们，他们问我知道罗某这个人不，我说不知道他们就走了。辨认笔录及照片，证实张某2辨认出贵州宏信天元汽车销售有限公司的柴某然和李某2。7、被告人柴某然的供述和辩解，2013年，我和朋友陈伦文在贵阳市花溪区注册了一家贵州永欣汽车销售服务有限公司，我任法定代表人，公司开到2015年3月后我觉得做汽车销售赚不到钱就将公司关闭。2016年12月份，我在贵州宏信天元汽车销售公司当业务员，该公司法定代表人是袁某1，在公司时我做什么业务都必须给袁某1请示。（三）被害人罗某购买揽胜加长版路某车一辆以及被收车的相关证据1、汽车销售合同，证实罗某于2016年12月10日与贵州永利会汽车公司签订购车合同，罗某购买揽胜加长版路某车一辆，价格143万元，罗某在签订合同时预付38万元，余款105万元由罗某接到贵州永利会汽车公司通知3日内付清，预计交车时间为2016年12月31日。2、机动车销售统一发票，证实罗某于2017年1月13日购买嘉恒揽胜2993越野车的发票，价税合计103.3万元。3、中国银行国内支付业务付款单、贵阳银行活期账户明细、机动车交通事故责任强制保险单，证实罗某购买路某车支付车款及为路某车购买保险的情况。4、个人消费贷款及担保合同，证实贷款人中国邮政储蓄银行贵阳市云岩支行、借款人及抵押人罗某、保证人贵州宏信天元汽车公司三方于2017年1月19日签订个人消费贷款及担保合同，合同约定罗某因购置车辆向中国邮政储蓄银行贵阳市云岩支行贷款98万元，贷款期限36个月，自2017年1月19日至2020年1月19日止。罗某以其购买的揽胜路某车辆作抵押，贵州宏信天元汽车公司提供连带责任保证。5、个人汽车消费贷款担保服务合同，证实贵州宏信天元汽车销售服务有限公司（甲方）为罗某（乙方）购买的路某揽胜车辆提供担保，主要内容为：（1）甲方的权利和义务。根据乙方授权委托和提供的贷款材料，协助乙方向银行或虎哥及其他金融机构申请个人汽车消费按揭贷款的相关事宜，甲方协助乙方办理所购车辆的上牌手续，所需费用由乙方自行承担。甲方向银行或虎哥贷及其他金融机构承担保证责任后，对乙方享有追享权，乙方应当将抵押车辆交由甲方保管并协商抵押车辆的折价或相关处置方式。乙方不将车辆交与甲方的，甲方有权根据乙方所购车辆暨抵押车辆上安装的GPS卫星定位装置对目标车辆进行定位，并根据双方签订的委托协议及乙方交予甲方的车辆钥匙开启乙方车辆作为扣留，处置该车辆并以处置价款优先受偿。（2）乙方的权利和义务：乙方有权要求甲方为其办理个人汽车消费贷款事宜，乙方有义务按照约定向甲方缴纳相关费用，乙方在还款期间有违反与银行或虎哥贷及其他金融机构签订的《借款合同》及相关协议和本合同违约行为，乙方有义务按照本合同约定向甲方支付违约金。乙方有向甲方或银行或虎哥贷及其他金融机构真实提供按揭贷款所需材料的义务，乙方必须在接车后10个工作日内完成车辆登记上牌和办理抵押登记相关手续，否则甲方有权暂扣乙方按揭车辆直至完成车辆上牌和抵押登记手续。同时，乙方同意将车辆钥匙交一套给甲方封存并未车辆安装GPS卫星定位装置，费用由乙方承担。乙方认可在乙方违约造成甲方为其向银行或虎哥贷及其他金融机构承担保证责任后，乙方自动放弃对目标车辆的使用的隐私权和处置权，同意甲方有权根据乙方所购车辆暨抵押车辆上安装GPS卫星定位装置对目标车辆进行定位，并使用乙方交予的车辆钥匙开启乙方车辆进行扣留和处置。乙方有义务配合甲方完成按揭车相关程序、办理按揭购车相关手续，由此产生的费用均由乙方自行承担。6、机动车辆过户协议、授权委托书，证实该份机动车过户协议和授权委托书均为空白，只有甲方罗某签字捺印和乙方贵州宏信天元汽车公司加盖印章，主要内容为乙方带甲方偿还银行贷款后，因甲方无力偿还，由乙方代为偿还，甲方同意将名下车辆委托乙方处置，乙方代理甲方委托拍卖机构对车辆进行拍卖以及与第三人以协商的价格出售该车辆，并代收该车款。7、柴某然出具的承诺书，证实柴某然承诺其公司因资金周转需要，特将此台车质押借款，公司承诺该车辆的车主罗某购买新车时确实从柴某然公司贷款进行购车，现车主罗某因无力偿还分期付款款项，按照当初借款合同公司将车辆拖回处理，公司拥有该车的处置权利。8、罗某与柴某然的短信信息截图，主要证实罗某的车辆被贵州宏信天元汽车公司收回后，罗某在2017年3月10日至2017年6月9日的短信内容，短信中罗某多次联系柴某然还车，柴某然找各种借口理由推脱。其中，在2017年3月17日，罗某发信息给柴某然“上午已给周某发信息，由他和你联系，上二环牌算了，手续完善了，我再来开车，不知周某和你联系没有”，柴某然回复“你好罗姐，这3天主要公司一个大股东没有在，一开始他们提的违约金有点高，大家是这种关系，我也在想办法往下压，他星期天下午回来，星期一中午我和你联系，我把公司最后处理意见给你说，我们再沟通”；在2017年3月20日、3月27日，罗某将每月按揭车款的还款记录发给柴某然，并且将转给周某50000元转款记录发给柴某然。9、收条，证实贵州宏信天元汽车公司柴某然于2017年4月9日收到罗某交来的路某揽胜车辆的手续一套，包括进口货物证明书、检验检疫单、发票、保险原件、电子信息表、购置税申报表等材料，贵州宏信天元汽车公司承诺在10个工作日内完成该车辆的上户抵押。10、账户交易明细、还款计划表，证实罗某于2017年1月至2019年3月期间，已每月按时偿还在中国邮政储蓄银行贵阳市云岩区支行购买路某揽胜车辆的贷款。11、金沙县价格认证中心价格认定结论书，证实经评估，揽胜路某越野车一辆价值141.4111万元，评估基准日为2017年3月8日。12、被害人罗某的陈述证实，我于2016年12月10日在贵阳市的贵州永利会汽车公司通过按揭的方式购买了一台价值143万元路某揽胜车，我交了5万元的定金给贵州永利会汽车公司，然后又预付了38万元车款，因车是按揭购买的，合同约定车款未全部交清前该车仍属于贵州永利会汽车公司所有，同时合同上还要求我在购车15日内必须办理注册登记手续，若因我自己的原因推迟，最终导致该车无法注册登记或者其他后果的，贵州永利会汽车公司不承担任何责任。我在购车后由于其他原因，没有在15日内完成注册登记。2018年3月8日当天下午14时许，我开购买的路某车从金沙县柳塘镇准备上高速路返回贵阳时，贵州宏信天元汽车公司工作人员以办理按揭抵押为名强行将我的车抢走，他们开了两辆车来了十多个人，他们说他们是贵州宏信天元汽车公司的员工，是柴某然派他们下来的，目的就是把车押走，说我没有按约定上牌照，随后这帮人就将路某车强行开走，我当时也被他们押在车上一道上了贵阳，到贵阳后他们把我撵下车，车就被他们开走了。随后，我联系我担保公司的客户经理柴某然，柴某然说他和他们股东商量后才能答复我。过了多天后，柴某然答复我说他们公司要追加5万元的保证金，同时还说他们人员来往花费了3万元，这个钱也要我出，我当时答应了他的条件，但这个钱只能拿给我当时购车行的老总周某，由他来转这个手，柴某然同意了。后来我按约定拿了8万元给周某，当时周某没有把这个钱付给柴某然，周某要求柴某然公司将车开回来后才将这笔钱给他们。2017年4月，通过周某联系，柴某然又出面和我协调，柴某然要我将车辆手续交给柴某然，柴某然的公司负责给我上牌照，上好牌后就将车归还给我，我当时就将车辆的手续全部交给了柴某然，柴某然以贵州宏信天元汽车公司的名义出具了一张收条给我，收条上注明他们在10个工作日内完成车辆的上户抵押。到10个工作日后，我就向柴某然要车，柴某然就以各种理由搪塞我，最后他答复在2017年6月12日提车。到了6月12日，我联系不上柴某然。过了两天，我联系上柴某然后柴某然喊了一个人来和我谈，这个人冒充是贵州宏信天元汽车公司的法定代表人袁某1家某弟，要求我把车辆尾款全部付给他们公司，然后才将车拿给我，我为此联系了贷款给我的邮政银行的工作人员咨询这个事情，银行工作人员讲我按揭是欠银行的钱，不是欠担保公司钱，这个钱不能付给他们。期间，贵州宏信天元汽车公司的工作人员多次联系我要我拿钱取车，一开始要80万元，后来又要我拿40万元，前两天又说拿15万元，但我没有拿这个钱给他们，车到现在一直都没有拿回来。贵州宏信天元汽车公司给我提供贷款担保业务时一直都是柴某然和我对接的，当时是贵州永利会汽车公司的周某联系柴某然后，柴某然打电话给我联系汽车贷款担保的事宜，但我们没有见过面，后来我的车被强制收走后，我在2017年4月19日才在周某的公司第一次见到柴某然。签订汽车担保合同时都是他们已经制定好的，我只负责签字捺印，具体签订哪些合同我记不清了，但有书面合同的，当时签合同时他们只是喊我在签字的地方签字捺印，我想到银行工作人员也在就没有防备心理，所以就签了。另外，我确实不知道我签了有空白的机动车过户协议和授权委托书，我的车被他们强行收回后，在协商过程中，柴某然找了一个冒充公司法定代表人袁某1家某和我见面时我才发现签了有协议和委托书，另外还有一份柴某然签字说我无力偿还贷款的承诺书，我看到后才发现被他们算计了，是他们设计好陷阱后让我上当受骗。柴某然将我的车收取后，他告诉我由于我的车未及时入户，造成了银行停办了他们公司的业务，所以要求我来承担他们公司的损失，但后来我去问银行工作人员时他们告诉我根本没有停办柴某然他们公司的业务，所以柴某然就是想以此为借口不还我的车以及敲诈我更多的钱。13、证人周某的证言证实，我是贵州永利会汽车公司的经理。2016年12月10日，罗某在我公司购买了一台路某揽胜加长版汽车，罗某交了38万元预付金。同时，我们公司联系了贵州宏信天元汽车公司来为罗某办理汽车担保按揭业务，当时负责具体办理的是该公司的股东柴某然，相关按揭业务办理完毕后，我们收到了该车辆的全款，我们公司于2017年1月20日左右将车交付给罗某。由于罗某提车后，违反了与担保公司签订的合同中关于上牌照的约定，导致在2017年3月10日期间，柴某然将罗某的路某车收回，罗某总共拖了两个多月的时间没有按约定上牌照和办理抵押手续。在罗某被收车的两个多月期间，柴某然也打了几次电话给我，让我转告罗某办理上牌事宜，并将相应的手续交给他们公司，他们要拿到银行完结相关事宜，我将柴某然的话转给罗某，罗某说她原来开的车有违法记录未处理，导致不能按时上牌。之后，罗某的路某车被柴某然公司收回，罗某就找我帮她解决这个事情，我当时告诫罗某不要将车交给他们，但不知什么原因罗某将车交了。罗某的车被收走后又找过我几次，我也多次联系柴某然，柴某然答复我公司不是他一个人的，他也要商量就叫我等，之后他就没有联系我了。2017年4月19日，罗某不知何时与柴某然约好的，两个就到我们公司里面谈这个事情，双方谈成后由罗某拿3万元作为违约款，另外再交5万元的保证金，同时罗某将路某车手续交给柴某然，由柴某然公司负责完成车辆上牌及抵押，罗某购车后的相关手续是在我们公司里面保管的，罗某没有拿走，我听柴某然讲要罗某将手续拿给他，由他办理上牌抵押，我觉得不妥，于是我单独和罗某说要她考虑清楚，一旦手续交给对方，你就什么都没有了，但罗某没有听我的，我就将车子的手续拿给罗某了。之后，罗某打电话说她将车子手续给了柴某然，柴某然写了个收条给她，并承诺10个工作日内完成上牌和抵押手续，后来柴某然一直未按他的承诺办理上牌抵押，我问了几次柴某然原因，柴某然以商检不过关等为由把我搪塞了，再后来我就联系不上柴某然了，但罗某一直在与柴某然联系。2017年6月左右，罗某给柴某然说她想一次性将车款付清，要柴某然将车归还给她，柴某然答应后安排了一个男子找罗某办理这个事情，这个男子大概50多岁，他给罗某说他是柴某然公司法定代表人的弟弟，他可以代表公司与罗某处理这个事情，他说罗某可以一次性付清车款，但这个款要付到他们公司指定的账户上，罗某当时便联系为她提供贷款的邮政银行，银行告知罗某还钱要还在邮政银行的账户上，罗某觉得这个人有问题便报警，随后双方去了贵阳市公安局南明区分局去处理，我因为是卖家也被公安机关叫去了解相关情况。在此期间，柴某然一方组织了很多社会上的闲杂人员前往南明分局处聚集，后来南明分局出动了特警来平息，但这个事情到最后都没有处理，一直到现在都是拖着的。罗某与柴某然谈的8万元是他们双方商量好的，罗某让我来做中间人，柴某然将车上牌并办理好相关手续，交车后才由我将8万元付给柴某然，但因柴某然一直未办理好，这笔钱一直放在我这里的。柴某然是我们公司一个叫孙志的介绍过来的，罗某这笔业务是他在我们公司是第一单业务，之后我们公司就没有与他合作过，柴某然公司具体的情况我不了解，他做业务期间说他是他们公司的股东之一。罗某购买的路某车我们公司开具的是143万元的发票，这张发票是通过金博时汽车有限公司开具的，因为这辆车是我们通过金博时公司从天津港购买的。14、证人汪某的证言证实，我和柴某然从小就认识，2016年，当时我在都匀一家汽车销售公司当汽车销售经理，柴某然打电话给我说他不想在贵州杰森富邦汽车销售公司上班了，他的女朋友李某2和朋友黄某2出资金，他叫我和他一起成立一家汽车贷款担保公司，主要是作汽车贷款担保和汽车抵押，因为我懂汽车销售方面的业务，柴某然就叫我负责汽车抵押，除了占一定股份外，每月给我三千元的底薪加提成，同时提供住宿。我听后觉得待遇还可以就回贵阳联系柴某然，柴某然给我说公司的办公地点已经租好了，他又带我去贵阳花溪区政务大厅办公司的手续，当时柴某然说公司股东都要签字，我们到政务大厅后看到李某2和黄某2刚从政务大厅出来，我们到后一个二十多岁的男子就拿了一份股权转让协议给我签字，后来我才知道这名男子是代办公司的，我签完字后看到柴某然没有签字，我就问他为什么不签，柴某然说他以前在贵阳小十字成立过一家汽车贷款公司，因差银行的钱已被拉成黑名单，成立公司要查股东征信，他要等银行审核完公司资料后他才签字入股。第二天，李某2拿钱给我购买办公用品后我们就开始上班，当时柴某然是公司负责人，公司分为新车贷款部，由李某2负责，一个叫大双的男子和另一个戴眼镜的男子是业务员，二手车抵押不由我负责，但只有我一个人，财务部由黄某2家某弟负责，当时李某2给了我一个微信群，群里就有需要汽车抵押的客户，我就从群里联系了一个客户准备开展业务，但我将客户资料拿给柴某然看时他说公司主要办理新车贷款担保，说我的客户是小客户，没必要花心思在上面，同时他说公司调查过我的客户，说我的客户不行，但我也没发现客户有哪些不符合标准的地方，柴某然说现在新车贷款担保业务很多，他们一方面要到银行给客户作汽车贷款担保，另一方面还要派人帮银行收违约客户的车辆，没有时间和精力办理我联系的业务。第二个星期，我又联系了一个客户，我将客户资料给柴某然看时他不但不做这笔业务，反而将这笔业务转给了一个浙江人，当时我就在公司里和柴某然吵了一架就离开了公司。公司法定代表人具体是谁我不知道，但公司就柴某然一个人说了算，公司股东有柴某然、李某2、黄某2和我，我占百分之十的股，其他人分别占多少我不清楚，我没有拿钱入股，当时柴某然说公司主要是李某2和黄某2出钱，因我懂汽车销售业务，我就入技术入股，我离开公司后我也退出了李某2给我那个微信群。柴某然没有组织大家开过会，因公司里都是柴某然说了算，什么事都是他安排，我们按照他的安排去作，黄某2也没有在公司上班，听柴某然说他主要负责出钱，而且要付他利息。公司是与邮政银行合作的，柴某然说过如果银行将贷款放给客户后客户违约，车辆收回来后会通知银行，如果是公司在给客户垫付期间客户违约，车辆收回后就会将车辆卖掉，但具体是怎么操作的我不知道，因为我在公司上班期间没有收过客户的车辆，我也不认识罗某。15、证人于某的证言证实，我是贵州邮政储蓄银行贵阳市支行工作人员，我在银行主要负责信贷业务。贵州宏信天元汽车公司是一家销售汽车的公司，同时也为购车客户提供第三方担保，我所在的银行与这家公司是在2016年初开始合作的。按照规定，汽车销售公司在我们银行合作应该是签有合作协议的，但我没有参与贵州宏信天元汽车公司与我所在银行关于签订合作协议的过程。银行办理汽车抵押贷款的流程是汽车销售公司和我们银行签订合作协议后，如购车客户在购车的过程中需要按揭抵押贷款的，汽车销售公司工作人员就会带着购车客户携带相关资料到我们银行办理按揭抵押贷款，同时汽车销售方会为客户提供第三方担保。办理抵押贷款时我们银行会和购车公司签订按揭抵押贷款合同，实际上就是借款合同，因为汽车销售方为客户提供第三方担保，所以签订的按揭抵押贷款合同上也需要销售公司方的公章，客户和银行签订按揭抵押合同，银行放款后会将客户与银行签订的按揭抵押合同给客户和汽车销售方（汽车担保公司）一份，但放款单我们银行就只给汽车销售担保的一方。银行所指的违约是指客户逾期未还银行按揭贷款和未在规定时间内办理车辆上户抵押手续。客户违约后，我们会第一时间和客户沟通，同时我们也会和担保方沟通，让担保方督促客户履行合同上的规定，如客户拒不履行合同义务，我们就会向法院提起诉讼，至于担保公司会不会收客户的车辆有他们之间的协议，我们是不会让担保公司去收客户的车辆的，车辆按揭抵押给银行后，银行就是第一债权人，任何单位和个人都无权处置或变卖该车辆。罗某在银行的按揭抵押贷款情况是这样的，罗某购车后由汽车销售公司人员带着罗某到我们银行申请办理按揭抵押贷款业务，我们银行受理后就由我和我的一个同事，还有汽车销售公司的一名员工一起到金沙县罗某开加油站的地方调查罗某金融方面的情况，通过调查罗某符合我们银行的放款条件，罗某的按揭抵押贷款申请通过后，我就通知罗某到我们银行来签订借款合同，之后我们银行就给罗某放款了。后罗某违约没有按规定上牌，按照我们银行的规定，放款后客户必须在一个月内按时入户上牌，由于罗某没有入户上牌，所以一直没有完成抵押。柴某然公司将罗某的路某车强行收走我们银行不知道，是客户的车辆被强行收回后打电话给我，我们银行才知道的。除了罗某外，我们银行还有为贵州宏信天元汽车公司办理过其他客户的按揭抵押贷款业务，在这些担保业务中，也存在违约的情况，但我们都是向法院起诉解决的。14、证人杨某1的证言证实，我于2016年下半年在贵州宏信天元汽车公司上班，柴某然开了一家担保公司，主要是为购买车的客户在银行担保汽车按揭贷款，当时是柴某然让我到他公司上班的，我到公司后主要是负责和银行对接办理汽车按揭贷款的相关事宜，同时到各地收集客户的贷款资料，包括身份证、结婚证、房产等，核实客户是否符合银行贷款要求，如果贷款金额大的话，我还要开车同银行工作人员到客户所在地实地核查。我不知道公司和中国邮政银行贵阳市云岩支行合作是否签订有合作协议或合同，我到公司后柴某然就叫我去和李某3、于某对接业务。贵州宏信天元汽车公司的法定代表人好像叫袁某1，我和柴某然一起见过袁某1，但不是在公司里，是在外面，当时我记得是柴某然叫袁某1用袁某1的身份信息去注册公司，袁某1从来没有来过公司，公司的大小事都是柴某然安排的。公司里的职工有张某2、庞某和柴某然的女朋友李某2，张某2是会计，我和庞文明负责客户资料和对接银行，李某2主要负责管理公司财务和发放工资。我的工资是3000元底薪加提成，因为我在公司的业务只做了几辆车的按揭贷款，工资几乎都是底薪，我们的提成就是给客户做资料，如果贷款成功要收取客户500元钱。公司股东除柴某然外，记得有一个叫黄某2的，但黄某2没有在公司上班，只是黄某2有次来公司，柴某然给我介绍黄某2是公司股东。公司一开始是每星期开一次会，由柴某然主持，都是安排业务的事，但没坚持多久，后面有什么事都是柴某然在电话里安排。我在公司做了七八个客户的资料，客户和公司的担保合同是我带去让客户签的，客户和银行的合同是我带客户去银行或银行的人去找客户签的。担保合同的内容大概是督促客户完成车辆上牌到银行作抵押，车辆完成抵押后督促客户按期还款，如果客户在合同规定的时间内不上牌完成抵押或逾期还款，银行会通知我们，我们通知客户，如果客户不履行的话公司会派人将客户的车辆收回。除担保合同外，公司还和客户签订机动车辆过户协议和客户授权委托书，至于为什么要签我不清楚，这是和担保合同一起签的，客户违约后公司将违约车辆收回后怎么处理我不知道，有次我问柴某然收回后怎么处理他都不给我讲，收车是哪些人负责我也不知道。罗某购买一辆路某揽胜车因违约被公司收回的事我知道，因为车被收回后罗某喊人到公司里去闹，当时我不在公司，张某2打电话叫我不要回公司。罗某买的车是柴某然安排我去联系的罗某，签订相关合同也是我带着银行的人去金沙县罗某的加油站签订的，我记得当时车价是一百多万元，银行按揭贷款九十万元左右。罗某的车被收回是因为她没有在规定时间内上牌照，至于哪些人去收、怎么收的以及收回后怎么处理的我不知道，我只记得柴某然带我去兴义还是仁怀取过车，但第一次对方不见面，柴某然当时还报警，这次没取回车，没几天柴某然又带我去取车，他告诉我是罗某的车，这次是找了些社会上的人才将车辆取出，但车取出后是我们去的另一帮人开走的，后来罗某的车去哪里了以及怎么处理的我不清楚。罗某的车辆未上户完成抵押对公司没有任何损失，因为罗某按期还银行按揭款的，但存在的风险就是罗某不上户完成抵押，悄悄将车辆转卖后又不还银行贷款的话，公司要负连带责任，同时没有完成抵押银行也会催公司，但如果客户已完成抵押逾期不还贷款，银行将在公司交到银行的二十万元保证中扣除客户逾期的贷款。由于公司的事都是柴某然安排，公司收车是将风险降到最低，让客户履行合同条约，同时还要收取客户一定的违约金，违约金按合同约定收取。公司收回的车是否能质押给他人我不清楚，但我认为公司收回的车辆不能私自质押或转卖他人，就是客户还不上银行贷款也要通知客户，客户同意后才能处理。柴某然叫我用我的身份信息办理两张银行卡给他用，柴某然有时告诉我什么时候打了多少钱在我的卡上，叫我核实，然后又叫我转给他或李某2。16、证人夏某1的证言证实，贵州宏信天元汽车公司是我前夫柴某然在2015年拿我的身份证去转让一家汽车按揭贷款担保公司，但当时是否拿我的身份证去用我确实不知道。2016年3月，我们闹离婚，我打电话在贵阳的各家工商注册部门去问才知道我在这家公司有股份，我当时要求柴某然变更这家公司，我不想当股东。2016年八九月份，柴某然打电话叫我到贵阳市花溪区政府大厅签字将股份转让给汪某。我实际上没有向贵州宏信天元汽车公司投过任何资金，当时注册或变更一家公司很简单，只要有相关人员的身份信息，找一家代办公司花点钱就可以了，当事人根本不用亲自去。我和柴某然离婚是因为柴某然要我用我家贵阳的房产给他抵押贷款，当时我不同意，他就提出离婚，离婚后他还欠我二十七万元。我认识柴某然时他当时是贵州永欣盛汽车销售公司的法人，主要就是办理汽车按揭贷款。另外，柴某然除了欠我钱外，还欠我朋友的钱，我从网上查询得知别人通过法院诉讼他本人的都有上百万元，但不知道这些钱他用在什么地方去了，就连婚前给我借的钱他都没说拿去做什么了，只是说拿去周转。17、证人田林、张某3、郑某1等人的证言，证实在2017年6月21日晚，柴某然找到田林冒充袁政刚与罗某到贵阳市公安局南明区分局进行协商解决，柴某然通过郑伟等人喊了大量社会人员到贵阳市公安局南明区分局门口聚集造势。18、被告人柴某然的供述和辩解，2016年底，当时我在贵州宏信天元汽车公司上班，主要负责跑车贷业务。有一天，贵州永利会汽车公司的工作人员周某问我们公司可以做车贷业务不，我说可以的，他说他们公司有一个客户买车，叫我去做车贷的业务，我去后了解到客户名字叫罗某，购买的是一辆路某加长版车型，当时罗某首付是30多万元，我们公司给罗某担保的金额大约是90万元左右。我当时根据贵州永利会汽车公司给我的客户信息做了申请单递交到贵阳市邮政银行云岩支行。过了一个月左右，我提交罗某的申请贷款就审批下来了，后来罗某到我们公司来签订贷款合同。没多久，贵州永利会汽车公司的周某给我说罗某把她购买的路某车开走了，罗某开走大约二十多天，我就联系罗某问她是否按贷款合同上的要求办理车子的上户抵押手续，她说没有办理，我就催罗某尽快去办理入户抵押手续。后来的三个月左右，邮政银行催我们公司叫罗某办理抵押手续，公司催我联系罗某，我就通过电话多次催罗某办理上户抵押手续，罗某在电话中多次找各种理由不上户。三个多月后，公司突然发现安装在罗某车上的GPS突然没有信号了，公司人员还怀疑我和罗某在搞鬼，我随即联系罗某问她怎么回事，她说不知道，我说我工资被公司扣起的，叫她马上去上户。后来公司老板袁某1叫人到金某2找车，具体哪些人我不清楚，最后罗某和她的路某车被一起带到贵阳了。后罗某联系我怎么办，我说我也不知道该怎么办，我已叫她和公司袁某1沟通。后来罗某具体和老板沟通的细节我不清楚，袁某1给我说罗某同意罚款10万元，我就联系周某让周某联系罗某。我和罗某见面后，罗某给我说她和公司的老板协商好的，在违约金上少收点，我和公司的张林联系，他说收3万元的违约金和5万元保证金，罗某当时同意交这8万元，但前提是要我们把车入户后她把车开走了再付，所以当时罗某就拿了她的路某车手续给我，我写了一张收条给罗某，并承诺在10个工作日将罗某的车辆上户。我将车辆手续拿到公司后，我们公司的员工都在预约上户的事情，期间一个自称罗某弟弟的男子打电话给我说她姐的违约金是不可能给我们公司，还说她姐被公司吓住院了，我没和对方讲什么就挂电话了。过了几天，一个男子带了十多人来公司要求还罗某的车，我们没有理睬他们就走了。后来，公司老板把公司搬到花果园国际中心二十二楼办公，罗某叫我给她一个交待，要我把意思转达给袁某1，袁某1就安排人和罗某谈，具体谈什么我不清楚，只知道后来南明区公安局都介入调查。（五）被告人柴某然将揽胜加长版路虎车车辆质押及处置的相关证据1、照片三张，证实柴某然质押车辆给吴某后，吴某用手机拍摄柴某然持质押合同、利息到期还款计划的照片，吴某于2018年10月7日将三张照片通过微信转发给公安机关侦查人员。2、手机微信转账截图三张，证实吴某于2017年4月6日分6次共转款29.7125万元给杨某1，于2017年4月24日分2次共转款7.8万元给杨某1，于2017年5月19日共3次转账13.575万元给杨某1，以上共计51.085万元。3、汽车质押借款合同、借条、收条复印件，证实柴某然向杨某2借款90万元，柴某然将路某车质押给杨某2。4、购车协议，内容主要为：甲方柴某然于2017年8月4日与乙方杨某2签订购车协议，柴某然以93万元的价格自愿将路某揽胜车卖给乙方。5、杨某2提供的结清协议复印件，证实杨某2于2017年8月1日支付方坤9万元，方坤将路某车辆交给杨某2，路某车辆与方坤无任何关系。6、全国进口机动车计算机核查系统核对无误证明书、机动车查验记录表、机动车注册、转移、注销登记表、进口机动车辆检验证明、货物进口证明书、保险单、机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明等书证，证实嘉恒揽胜路某越野车于2017年11月24日登记在杨某3名下，车牌号为贵Ａ×××××。7、证人吴某（浙江省平阳县人）的证言证实，我在2016年通过朋友认识柴某然，柴某然自己经营了一家汽车销售担保公司，但公司的具体名字我不知道，柴某然公司担保的车辆客户有时违约还不上银行贷款，柴某然就会将客户车辆质押给我，质押期限都是三个月，质押的价格双方协商，但都会明显少于汽车当时所值的价格，同时会支付我利息，质押期到后柴某然就会取回车辆。柴某然质押了约四五台车给我，其中柴某然质押过一辆路某揽胜牌越野车给我，我记得那是一辆新车，没有入户，他没说过车是怎么来的，他来质押这辆车时车辆的全部手续都有，但当时我没有注意有无汽车销售发票。我查看了一下自己的手机，柴某然是在2016年4月6日质押的，当时质押价格是54万元，我是分是三次打到杨某1的账户上，当天打款29.7125万元，4月24日打款7.8万元，5月19日打款13.575万元，这些都是扣除3分的利息和1000元左右的停车费，所以柴某然实际没有得到54万元。2017年6月17日，柴某然通过李某2的账户转了55万元给我后将车取走，后来我听别人说这辆车又押到兴义去了，质押给谁的我不清楚。柴某然质押车辆给我时我和柴某然签订有一份质押合同或协议，同时如果车辆已经入户上牌了的，柴某然还要给他们担保公司分别和银行、客户签订的汽车贷款担保合同的复印件给我，同时还要加盖他们公司、法人的章以及公司营业执照复印件或他本人签字，并且还要他本人拿着质押合同拍照，而且还有空白的客户个人和银行的授权委托书，但那辆路某车质押时没有提供相关的合同和委托书，因为当时是新车，没有所有权人，所以只签订了一份汽车质押合同。柴某然抵押路某车给我时是以他个人的名义抵押给我的，如果是公司名义我会要求他加盖公司和法人的章，那份质押合同取车时已经还给柴某然了。柴某然给我的客户和银行的空白授权委托书内容就是对质押车辆相关业务办理的授权，如果质押车后质押人逾期不取回车，并且不打利息的我们就会通知质押人，并约定取车或打款期限，客户在规定的期限内不履行，我们将按质押合同或协议的规定转押或出售给别人。柴某然质押车给我时违约过，但都是我催收后他补齐我利息后将车取走，这辆路某车柴某然逾期半个月，所以我收了他1万元的利息，所以当时转账是55万元。8、证人彭某2（黔西南布依族苗族自治州兴义市人）的证言证实，我在做二手车交易或汽车抵押贷款，2017年5月，我在贵阳的朋友曾辉给我介绍一名叫柴某然的男子有一辆黑色的路某车要抵押，于是我就到贵阳见到了柴某然，见到柴某然后他说这辆车已经抵押给一个浙江温州人，要我先拿40万元从温州人那里将车取出来，于是我就先和柴某然签订了一份抵押合同、一份买卖协议、借条、收条等相关手续，这些手续柴某然都是加盖了他们公司的印章的，签好后我就给温州人转了40多万元。当天下午，我就得到这辆路某车，车到我手里后我备了一下车况，最后我就和柴某然以73万元的价格谈好后押给了我。除了之前付给温州人的40多万元外，剩下的20多万元是我回兴义检验该车的手续真伪后将钱转给对方的，这20多万元是转给柴某然公司的财务账上的。后来这辆路某车在我这里抵押一个月到期后，柴某然没有来取，由于柴某然已经超出了合同取车的期限，他来取车我就没有给他，后来柴某然找了一个叫杨某2的人出钱才将车取回去的，也是又将车辆抵押给杨某2的，当时是以90万元的价格将车取回去的。我以前不认识柴某然，是这次他抵押车辆才认识的，后来柴某然联系过我几次要抵押车给我，因为这次取车和我闹得不愉快，于是我就没有和他做了。我和柴某然签订的合同在取车时柴某然拿回去了，柴某然和我们签合同时还加盖了他所在的担保公司的章，他们公司叫什么名字我记不清了。7、证人李某1的证言证实，2017年8月初，柴某然找到我说他在兴义市的一家抵押公司抵押了一辆路某车，现在因为抵押时间到了，柴某然没钱去取这辆车，对方要将这辆车卖掉，于是柴某然就问我有没有90万元的资金帮他们去兴义取车，由于当时我自己没有那么多资金，所以我就联系杨某2告诉他做不做，如果帮柴某然取回车后可以从中收取一定费用，并且柴某然说他已经在贵阳找到了另一家抵押公司，只要车从兴义取回来，马上就可以将钱还给杨某2，杨某2答应后我就和柴某然到兴义与杨某2见面。我们在柴某然的带领下取回了这辆黑色路某车，当时是杨某2转了90万元给对方取出了这辆车，我还记得对方叫方坤，而且当时在场的人员还有点复杂。当天晚上，我们将车开回杨某2他们公司展厅停好后，柴某然就打电话叫我们到他所在的担保公司那里，到那里后柴某然又突然说抵押不了，要求多给他几天的时间，当时杨某2为了保险起见，于是和柴某然签订了一份购车协议，签订的时间是2017年8月1日，但协议上的时间是2017年8月4日，中间就是给柴某然三天的时间还钱，如果还不了就按协议办事，当晚要求柴某然加盖他们公司的章，但柴某然说盖章的人不在盖不了，叫第二天拿出盖，于是杨某2就将协议给我叫我第二天找柴某然盖章，但后来就未找到柴某然，打电话给他也是各种推脱不盖章，后来杨某2因为要柴某然还钱的事两人闹得不愉快，杨某2叫我不要管我就没有过问了。因为我是做汽车销售的，我和柴某然所在担保公司有业务往来，他们在我们公司销售的汽车做担保，所以我们就认识的。柴某然因何事将路某车抵押在兴义我不知道，柴某然只讲了车是他们自己的。我也不了解柴某然所在的公司，我只是在他和杨某2签协议那一次去过，位置在贵阳市花果园3号楼。8、证人杨某2的证言证实，我在贵阳市南明区四方河路75号经营了一家叫贵州通和车汇汽车销售公司。2017年7月底的一天，李某1找到我说要帮他的一个朋友资金周转一下，他的朋友有一台车抵在了兴义市的一家公司，但由于抵押的时间到了需要钱去取回来，需要的资金是90万元，并且李某1的这个朋友已经在贵阳找到了另外的抵押公司，等从兴义将车开回来后两三天内就将90万元还给我，我在其中收取2万元作为资金周转的费用，我答应后李某1就联系我到兴义去。我和李某1驾车到兴义后和柴某然见了面，柴某然就带着我们开车到一广场处，我们就坐在车上等柴某然和对方谈取车的事，但具体谈什么我们不清楚，我们当时怕麻烦就不想做了，柴某然要求我们一定要帮他，他已经请了当地社会上的人出面帮他解决这个事情，如果处理不好他会被打死，同时也有一个当地人告诉我们放心，会帮柴某然将车取回去，出了什么问题他负责，于是我就答应给柴某然将车取出来，对方就将车开到广场处，我看了一下车子和车子手续都没有问题后就按对方提供的账号转了90万元过去，我还记得对方的账户名叫方坤，然后我们将车开回了贵阳。回贵阳后，我将路某车开回停放在我们汽车销售公司的展厅里面，刚停好李某1就接到柴某然电话说叫我们去他所在的担保公司，我们就去了柴某然的担保公司，柴某然说要我们再帮他一个忙，帮他把还款期限放久一点，我当时答应柴某然还款期限往后推一点，但要他按时间付利息给我，并且我和柴某然还签订一份合同，合同里面规定了柴某然到时不还钱我就有权处理这辆车，当时因为是晚上，合同只有柴某然的签字，并没有盖他们公司的章，柴某然说第二天拿去盖章，于是我将合同拿给李某1叫他第二天拿给柴某然盖章，但第二天李某1就一直未找到柴某然在合同上盖章，合同到期后柴某然也没有按合同还我的90万元，于是我就按合同准备卖掉车，但这期间柴某然也带了好几个人看这辆车，他准备将这辆车卖了来还我的钱，而且合同到期后我通知柴某然说我要将车卖了，柴某然还在电话里说如果我要是卖了就要和我扯皮，但后来我就没有理他了，而且之前我也联系柴某然叫他将这辆车卖给二手车市场，但柴某然不愿意，他说他自己卖价格价格会更高，我将这辆车卖出去后没有联系过柴某然了。柴某然给我说过这辆路某车是他们公司给客户做按揭收回来的车辆，至于为什么收回来他没有讲，当时这辆车到我手里手续是齐的，只是没有购车发票，购车发票是欧某自己去开的发票。我之前不认识柴某然，但我听说他是做担保公司的，后来听人说他的口碑不好，他不该做的担保都敢去做，而且之前听说他给客户办理担保的车辆他都有办法将车从客户手里搞回来。9、证人金某1的证言证实，我在贵阳市孟关汽贸城作二手车市场交易。2017年8月，我作为中间人介绍欧某所在的贵阳恒信名车店向杨某2购买过一台黑色路某车，当时成交价格是105万元，该车的手续是齐全的，只是使用过一段，是一辆二手未入户的新车，但杨某2的这辆路虎车是何处来的我也不知道。10、证人欧某的证言证实，我是贵阳市恒信名车店负责二手车的收购，主要就是将别人手里需要出手的二手车收购到我们店里来销售。2017年8月，我从一名叫杨某2的男子手里以105元万的价格收购了一辆黑色的路某揽胜车，而且这辆车成色比较新，车辆手续是齐全的，未入户，当时我们双方签订了一份购车协议，后来该车又从我们店里卖给了其他人并已经入户，但我不是很清楚现在该车车主的信息。杨某2也是做汽车销售的，我不太了解他，我是通过一个叫金某1的中间人认识的。欧某提供的中国工商银行电子银行回单，证实欧某的恒信名车于2017年8月30日两次打款105万元给杨某2。11、被告人柴某然的供述和辩解，我听袁某1讲他在兴义有一个姓黄的朋友吃得开，干脆把车开到兴义去，到时候好拿点好处费给姓黄的朋友。之后，我就知道之前停放在花果园国际中心楼下停车场内罗某的路某车被开到兴义去了，这个车我不晓得是我们的人开的还是兴义的人自己开去的。后来罗某反复打电话叫我还车，我就叫她直接去找袁某1。大约一个月左右，因罗某的车没有及时办理入户抵押，邮政银行直接暂停了我们公司与银行的合作，银行不放款，对我们公司造成很大影响，这时袁某1就开始找我麻烦说罗某这单业务是我办理的，给公司造成损失了，要扣我的业务提成。后来袁某1说将罗某的车开回来办理上户抵押，叫我到兴义去开车，我就叫上我朋友小谢、温某去兴义开车，我打姓黄的电话他不接，我将情况向袁某1汇报后他叫我报警，警察找到我们后叫我们把姓黄的电话给他，他们联系后再处理。隔了几天，袁某1拿了一个电话给我说这个人可以把车取回来，但要拿6万元的好处费，因为我想到罗某和袁某1逼我取车，我就和对方联系才知道对方叫杨某2。我和杨某2见面后，杨某2说帮我取车后拿6万元给他，我当时同意了，后来杨某2打了一笔钱给姓黄的杨某2就将车开回贵阳了。车取出后，杨某2问我6万元怎么做，我就和袁某1商量这个事情，袁某1说最少要拿3万元给杨某2，因为我想到袁某1叫我拿3万元不公平，还要叫我付邮政银行的利息，所以我就主动辞职不在公司干了。2017年国庆之前，我发现罗某的车在贵惠大道旁边的一个停车场，我就联系罗某叫她把车钥匙给我，写张委托书给我，我悄悄开回还给罗某，叫她给我点钱。2018年1月，我请人打听说这个车都已经入户了，后来我想到有车钥匙也不敢开这个车了，于是我就通过邮政银行一个姓周的朋友假装问罗某之前购买的这个路某车要卖不，姓彭的这个老板给我朋友说这个路某车被别人强占了，现在正准备打官司。另外，罗某将手续给我后，我和公司员工以及罗某本人都在车管所预约，一般要在十个工作日才能办理下来，但是在这期间，一个自称罗飞的人跑到公司无理取闹，当时我和公司一直处理对方来闹事，致使车子上户一事没有办。我将车子手续交给公司管资料的一个姓庞的工作人员，具体姓名不详，根据公司规定，车子手续一般都是放在车上的。针对被告人柴某然及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合本案的证据，综合评议如下：一、被告人柴某然的行为是否构成合同诈骗罪。经查，根据本案的事实，首先，在签订合同时，被告人柴某然的贵州宏信天元汽车公司在与被害人罗某签订担保合同时让罗某出具了空白的授权委托书和机动车过户协议，主要用于柴某然公司有权处置车辆。其次，被告人柴某然向被害人罗某隐瞒自己已于2017年4月6日将车辆质押出去的事实，仍于2017年4月9日出具收条，承诺为罗某在十日内办理上户抵押手续，从而骗取罗某的车辆手续。再次，被害人罗某虽未按规定将车辆手续交给柴某然公司办理上户抵押，但罗某一直按规定偿还银行的车辆按揭贷款，且罗某一直积极与柴某然协商解决，柴某然也同意罗某拿8万元协商此事，而按照双方的合同约定要柴某然所在的担保公司承担银行担保责任后才能处置车辆，处置车辆的价款担保公司优先受偿，但柴某然公司实际并未承担银行的保证责任。最后，被告人柴某然多次将车辆进行质押，并与质押对方签订了买卖合同，从而导致车辆被过户在他人名下。在柴某然多次质押期间，柴某然并未按照出具给罗某的收条上的约定十日内为罗某办理车辆上户抵押手续，而质押车辆的钱款柴某然也未用于履行与罗某的合同。从上述分析可知，从客观方面，被告人柴某然利用被害人罗某的一般违约行为将罗某的车辆扣押，并在扣押过程中擅自将车辆质押给他人，而柴某然又继续隐瞒将车辆质押的事实骗取罗某的车辆手续，使得这车证合一，被告人柴某然的行为客观上采取了隐瞒事实的欺骗手段。从主观方面，被告人柴某然多次将车辆质押出去，并与质押对方签订买卖合同，最终导致车辆被登记在他人名下，而所得质押款柴某然也并未用于履行合同，再结合本案的客观方面，被告人柴某然主观上并未有归还车辆的意思，故应当认定被告人柴某然主观上具有非法占有的目的。根据主客观相一致的原则，被告人柴某然以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害人的财物，且数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的犯罪特征，应构成合同诈骗罪。二、被告人柴某然的合同诈骗的行为属于个人犯罪还是单位犯罪经查，首先，贵州宏信天元汽车公司法定代表人虽系袁某1，但该公司的经营活动实际由柴某然安排，该公司实际控制人系被告人柴某然，该事实有证人袁某1、张某2、杨某1等大量证人证言证实。其次，贵州宏信天元汽车公司与罗某签订担保贷款合同、收条以及对罗某的车辆进行扣押、质押和变卖，均系被告人柴某然安排或授意办理，该事实又有证人汪某、周某、吴某、杨某2等证人证实。根据上述两方面分析，被告人柴某然虽以贵州宏信天元汽车公司名义办理担保贷款手续，但在骗取罗某的车辆手续以及处理罗某车辆质押、变卖等环节均系柴某然个人犯罪，故不应当认定为单位犯罪。三、本案的鉴定意见是否合法经查，金沙县公安局于2018年10月8日委托金沙县价格认证中心对路某揽胜越野车进行评估，并提交了该车的相应资料，评估中心作出该路某车作出141.111万元的评估价格，评估基准日为2017年3月8日。经查，金沙县价格认证中心系地方政府价格主管部门设立的鉴定机构，具备鉴定资质，再结合本案被害人罗某购车时的价格143万元的购车发票等书证以及收车时间是在2017年3月8日等证据作出，该评估意见实体和程序合法，符合客观事实，本院予以采纳。本院认为，被告人柴某然以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害人价值达141.4111万元的财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人柴某然犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产”，本案中，被告人柴某然诈骗数额达141.4111万元，属数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柴某然犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日至2029年3月11日止；罚金在本判决发生法律效力后三十日内缴纳）二、责令被告人柴某然退赔被害人经济损失人民币141.4111万元；如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审判长李燕人民陪审员陈玉敏人民陪审员罗永良二〇一九年十月八日书记员司赟

껄珠海挪用资金一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市江南区人民法院刑事判决书（2017）桂0105刑初535号：南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2017〕354号起诉书指控被告人黄珠海犯挪用资金罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员钟毅出庭支持公诉，被告人黄珠海，辩护人赵骥到庭参加诉讼。现已审理终结南宁市江南区人民检察院指控，2016年9月至2017年7月期间，被告人黄珠海利用担任南宁市江南ｘｘ百货有限公司ｘｘ分店（以下简称ｘｘ百货ｘｘ分店）出纳员的职务便利，将其经手保管的公司备用金私自带出并用于网络赌博及个人开支等。2017年7月5日，被告人黄珠海为应付公司盘点现金，以兑换零钱为由骗取ｘｘ百货ｘｘ店出纳员刘某信任，将ｘｘ店的18万元（人民币，下同）借走用于ｘｘ百货ｘｘ分店现金盘点，又将公司当日未登记的21785元营业款用于现金盘点。经司法鉴定，截至2017年7月5日，ｘｘ百货ｘｘ分店出纳员黄珠海负责保管的库存现金短缺596739.70元。2017年7月6日，被告人黄珠海被公安人员抓获。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、证人证言、被害人代表陈述、司法鉴定意见、被告人黄珠海的供述等证据，认为被告人黄珠海身为公司出纳员，利用职务便利，挪用本单位资金进行非法活动和归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究被告人黄珠海的刑事责任。特提请本院依法判处。被告人黄珠海对公诉人指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议；2.黄珠海行为构成自首，黄珠海是由单位领导陪同其去公安机关，不是被押送去，属于被动投案，且投案后如实供述自己的犯罪事实。如果黄珠海不构成自首，也构成坦白情节，可以从轻处罚；3.黄珠海挪用的资金少部分已追回，可以酌情从轻处罚；4.黄珠海当庭自愿认罪，是初犯，没有犯罪前科。经审理查明，2016年9月至2017年7月期间，被告人黄珠海利用担任ｘｘ百货ｘｘ分店出纳员的职务便利，将其经手保管的公司备用金私自带出并用于网络赌博及个人开支等。2017年7月5日，经ｘｘ百货ｘｘ分店盘点现金及经司法鉴定，截至2017年7月5日，被告人黄珠海黄挪用ｘｘ百货ｘｘ分店现金共计596739.70元。另查明，被害单位ｘｘ百货ｘｘ分店于2017年7月6日向公安机关报案并将被告人黄珠海带至公安机关处理。案发后，公安机关缴回被告人黄珠海挪用资金27100元。上述事实，被告人黄珠海在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，抓获经过，情况说明，户籍证明，劳动合同书，借条，现金日记账，出纳现金明细账表，库存现金盘点核对表，缴款单，银行交款单，提取笔录，扣押笔录，扣押清单，司法鉴定意见、鉴定意见通知书，辨认笔录及照片，手机转账截图，被害单位营业执照、委托书、代表农某的陈述，证人李某、冯某、覃某1、覃某2、覃某3、刘某的证言，证据接收清单，被告人黄珠海的供述等经庭审质证的证据证实，足以认定本院认为，被告人黄珠海身为公司出纳员，利用职务上的便利，将本单位资金596739.7元挪用于非法活动和归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控被告人黄珠海犯挪用资金罪成立。辩护人提出被告人黄珠海有自首情节的辩护意见，经查，被告人黄珠海没有主动向单位交代挪用资金的事实，到案后也没有第一时间交代挪用资金的数额；黄珠海是被被害单位带到公安机关处理，黄珠海行为不符合关于自首的法律规定，故辩护人该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人黄珠海归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好的辩护意见，与查明事实相符，该辩护意见本院予以采纳，对被告人黄珠海依法予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下一、被告人黄珠海犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2019年7月5日止。）二、公安机关已追缴回被告人黄珠海挪用的资金27100元，依法返还给被害单位南宁市江南ｘｘ百货有限公司ｘｘ分店。三、责令被告人黄珠海退赔被害单位南宁市江南ｘｘ百货有限公司ｘｘ分店人民币569639.70元（已扣除27100元。应退赔款限于本判决生效之日起十日内支付完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长韦杰玮人民陪审员陈伟生人民陪审员杜宪二〇一七年十二月二十五日书记员王荣

ꗫ某松敲诈勒索罪一审刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2014）深南法刑初字第622号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2014）908号起诉书指控被告人闫某松犯敲诈勒索罪，于2014年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员孙园、代理检察院黄白佳出庭支持公诉，被告人闫某松及其辩护人马振勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市南山区人民检察院指控：1999年，被告人闫某松入职泽冠塑胶电子（深圳）有限公司任司机，2006年辞职后多次威胁被害人泽冠塑胶电子（深圳）有限公司总经理李展鹏借款给其，李展鹏因害怕闫某松伤害自己及家人，于2006年6月13日向被告人闫某松指定账户汇款人民币10万元（以下币种均为人民币）。2006年10月，被告人闫某松伙同党小意（另案处理）并由党小意多次威胁李展鹏及其亲友，要求李展鹏给钱。李展鹏无奈向党小意指定的账户汇款1万元，后被告人闫某松提取了其中的9900元。为证实上述指控，公诉机关提供了调取证据通知书、手机通话记录、银行开户资料、账户明细及银行交易记录、银行汇款凭证、取款监控录像截图、手机短信、情况说明、抓获经过、到案经过、被告人的身份证明材料及前科材料，证人杨某月、沈某云、何跃的证言，被害人李展鹏的陈述，被害人李展鹏的辨认笔录，证人何跃的辨认笔录，被告人闫某松的供述和辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人闫某松以非法占有为目的，以威胁的方式强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，提请法院依法惩处，并向本院提交深南检量建（2014）705号量刑建议书，建议对被告人闫某松判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。被告人闫某松承认敲诈勒索李展鹏1万元，但开始的10万元是李展鹏给其的经济补偿，因其给李展鹏当了多年司机，做了很多事情，其辞职后向李展鹏借钱，李展鹏自愿借给其10万元，并说不用还了，当时收10万元的银行卡现在还在其妻子处保存。被告人闫某松的辩护人辩称：1、控被告人于2006年6月12日敲诈李展鹏10万元，仅有被害人的陈述，证据不足。证人何跃和杨某月皆与被害人有利害关系，不排除二人先入为主，对被告人进行指证，另外10万元在三个多月的时间内分多次取出，不符合敲诈勒索的特征，所以被告人的说法更加可信；2、指控被告人伙同党小意敲诈李展鹏1万元，对定性无异议，但被告人事先并未与党小意预谋，只是在事后受党小意指使到ＡＴＭ机取出赃款，分得2000元。在共同犯罪中党小意起主导作用，被告人所起的作用较小，应认定为从犯，应对被告人从轻处罚。经审理查明：1999年，被告人闫某松入职泽冠塑胶电子（深圳）有限公司任司机，2006年上半年辞职离开。闫某松离职后于2006年6月12日14时许致电被害人泽冠塑胶电子（深圳）有限公司总经理李展鹏向其借款，遭李展鹏当场拒绝，闫某松遂威胁李展鹏称如果自己不好过也不会让李展鹏好过。李展鹏因害怕闫某松伤害自己及家人，便同意给闫某松10万元，并于2006年6月13日在何跃的陪同下通过中国银行向闫某松指定的其账号为95×××24的工商银行账户汇款10万元。2006年10月，被告人闫某松伙同党小意预谋敲诈勒索被害人李展鹏，并于同年10月27日12时许，由党小意以电话及短信的方式向李展鹏敲诈勒索300万元，并要求李展鹏将钱支付到户名为李洒，账号为95×××41的工商银行账户。李展鹏未予理会，并于当日报警后委托何跃处理此事。之后，党小意多次以电话、短信的方式威胁李展鹏及其朋友杨某月、沈某云、何跃，要求李展鹏给钱。李展鹏迫于无奈，委托何跃于2006年12月11日通过招商银行蛇口支行向党小意指定的户名为吴茹茹，账号为95×××41的账户汇款人民币1万元。之后，闫某松持上述户名为吴茹茹的银行卡在东莞市东城区工商银行ＡＴＭ机分几次提取了现金人民币9900元。2013年12月5日，民警在珠海市金湾区三灶镇机场西路23号九龙商务酒店将被告人闫某松抓获。以上事实，有下列证据证实：1、被害人李展鹏陈述：称2006年10月27日中午12时15分左右，其女友杨某月告诉其有人打电话找其，12点45分左右，那男子又打电话给杨某月说要找其，其接过电话，电话内一名男子要其当天五点钟之前存300万元到短信发来的工行卡上，否则一个星期内将其和儿子杀掉，该男子很熟悉其的情况。当天14点20分，该男子又发来一条短信称“李展鹏，我给你的是工行卡号码，五点钟见不到钱你会后悔的。95×××41，李洒”。该男子的手机号码是137××××5317。其不知道该男子为何不打其手机而打杨某月的手机找其，其与杨某月都听不出该男子是谁。后该男子一直打电话勒索、骚扰其，说不然就送其两颗子弹。后来其由于压力过大，就带着小孩去了澳门，把此事委托何跃处理，2006年12月11日何跃在其同意下转了1万元人民币给对方，转款后对方未再打电话来。后何跃告诉其，通过录像看到取钱的是闫某松，并勒索其的陌生男子对其和何跃的情况非常了解，所以其怀疑是闫某松幕后操作指示他人敲诈勒索其。2006年6月12日下午14时，其曾经接到以前的司机闫某松的电话，说现在欠很多钱，想向其借钱，其当时没有理会。后闫某松又打电话给其，说他现在不好过也不会让其好过，他什么都不怕，会把其和其小孩杀死。由于闫某松在其公司工作了7年，对其家庭情况很了解，其怕闫某松真的对其家里人不利，就答应给钱。闫某松开始要20万元，其不肯，最后谈好了存10万元人民币给他。后来闫某松发了一个短信给其，内容是：“工行卡号：95×××24，小阎”。2006年6月13日其与何跃经理去银行用其的中国银行卡（601382200555225500，户名李展鹏）汇了10万元人民币到闫某松的上述账号。闫某松在其公司时用的假名“严广松”，2006年5月辞职离开。所以其怀疑这次敲诈还是闫某松所为。2、证人证言（1）证人杨某月证言，证人系被害人李展鹏女友，其称2006年10月27日12时45分，其与李展鹏吃完饭各自开车回家的路上，一个男子用陌生号码打其电话，称其为杨小姐，说要找李展鹏，其告诉对方李展鹏不在，对方就挂线了。后其与李展鹏回到家后，该男子又打其电话找李展鹏，并说如果李展鹏不接电话就杀了他，于是其将电话给了李展鹏。其听到李展鹏与对方说钱的问题，李展鹏说对方要300万元。后来其打开了电话扬声器，对方说不管李展鹏与其是否有仇，他就是盯上李展鹏了，如果李展鹏不给钱，他就要杀了李展鹏。后对方发来一条短信：“95×××41，李洒”。后来李展鹏就去报案了。对方的手机号码是137××××5317，其不熟悉对方的声音和手机号码，也不知道为什么对方打其电话找李展鹏。（2）证人沈某云证言，证人系被害人李展鹏之子的母亲，其称2006年11月2日11时2分，有号码为137××××5317的电话发了三条短信给其，内容是“沈小姐请转告李展鹏回电话，否则……”。其不认识该手机号码，这是该号码第一次给其发短信。2006年10月27日中午13时左右，李展鹏打电话说有一个男子打电话给他的女朋友，要勒索他300万元，且要杀掉他和儿子沈利马，让其注意点沈利马的安全。其觉得之前的陌生短信是勒索李展鹏的男子发的。其132××××3868的手机号码用了两年，李展鹏公司有梁国辉、李红庭和小闫知道。号码为137××××5317的电话2006年11月2日21时15分打过一个电话给其，问其有没有看到之前发来的短信，要李展鹏给他打个电话，李展鹏知道他的电话号码，如果找不到李展鹏，他还要找其，对方的声音很像司机小闫。（3）证人何跃证言，证人系被害人李展鹏公司的经理，称2006年10月27日有人打电话勒索李展鹏人民币300万元，当天李展鹏报案后就回了香港，把事情交给其处理。其与敲诈勒索李展鹏的人联系了10次左右，与对方讨价还价，对方还打电话威胁其。其在2006年12月11日下午在蛇口招商大厦招商银行往对方指定的银行账户中存了人民币1万元。对方与其联系的手机号码为137××××5317，始终是同一个男人的声音，听声音大概30岁左右。其专门买了一张号码为137××××4120的电话卡与对方联系，对方称对其这边的情况很熟悉，知道其名字，并警告其不要插手这件事情，小心被卸掉两个胳膊。对方指定账户是以手机短信告知其的：工商银行，95×××41，吴茹茹。其可以提供转账汇款的单据。据李展鹏说，他被敲诈过两次。第一次时李展鹏找到其，把闫某松敲诈的手机短信给其看，其劝李展鹏不要给钱，但李展鹏说闫某松对他的情况很了解，他很害怕，而且也有钱，所以坚持要给钱，其就陪李展鹏去银行汇款给闫某松。3、书证（1）手机通话记录，证实号码为137××××5317（党小意）的手机与号码为137××××5746（杨某月）的手机于2006年10月26日至2006年11月2日进行多次通话及短信，与号码为137××××4120（何跃）的手机于2006年11月27日至2006年12月7日进行多次通话；（2）吴茹茹、何跃银行卡开户资料、账户明细、银行交易记录、银行汇款凭证，证实银行卡号为95×××41的账户户名为吴茹茹，2006年12月7日开户，于2006年12月11日收入人民币10000元，2006年12月12至14日分四次取款人民币9900元；何跃账号为95×××50的银行卡于2006年12月11日向户名为吴茹茹的上述账户汇转人民币10000元；（3）李展鹏、闫某松银行卡历史交易明细及汇款记录、汇款申请书，证实李展鹏于2006年6月13日向被告人闫某松（账户95×××24）汇款人民币10万元；闫某松上述账户于2006年6月13日收到李展鹏转款人民币10万元；（4）银行卡明细清单，证实账户95×××41的户名为李洒，开户身份证号码为××；（5）取款监控录像截图，证实被告人闫某松持党小意给其的银行卡在ＡＴＭ机取现金，该截图经闫某松、何跃辨认；（6）经李展鹏确认的手机短信照片，证实被告人闫某松向其以短信发送银行卡号；（7）身份证、毕业证书等证件复印件，证实被告人闫某松曾使用“严广松”的身份；（8）经杨某月、沈某云、何跃确认的手机短信，证实号码为137××××5317（党小意）的手机向杨某月、沈某云、何跃发短信要求对方汇款到指定账户，；（9）情况说明，证实被告人的涉案银行取款录像缺失，仅保留了其取款录像截图，及本案因案发全程为电话威胁及银行转账，未制作现场勘查；（10）抓获经过、到案经过，证实民警于2013年12月5日21时许在珠海市金湾区三灶镇机场西路23号九龙商务酒店将被告人闫某松抓获，办案民警于2013年12月9日赴珠海将闫某松押解回深；（11）在逃人员党小意登记信息表、党小意、李洒的户籍证明，证实李洒为河南省漯河市人，公安机关已对党小意网上追逃、党小意与李洒是夫妻关系；（12）被告人身份信息及前科材料；（13）调取证据通知书及闫某松工商银行卡的交易记录，证实闫某松收取10万元的银行卡在2008年9月22日已被注销，最近一次消费发生在2006年9月15日；4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）被害人李展鹏的辨认笔录，辨认出被告人闫某松就是勒索其11万元人民币的公司前员工；（2）被告人闫某松的辨认笔录，辨认出李洒的丈夫党小意就是与其一起敲诈李展鹏的人；（3）证人何跃的辨认笔录，辨认出被告人闫某松就是李展鹏告诉其电话敲诈勒索李展鹏10万元人民币的公司离职员工。5、被告人闫某松的供述和辩解，称1999年9月其进入李展鹏的公司上班，2006年6月，由于工厂要搬去东莞，其辞职。其离开公司后在惠州认识了党小意，2006年10月，党小意听说其以前跟的一个老板很有钱，就说他想找这个老板要点钱花，并说要打电话威胁李展鹏要钱。其就把李展鹏、李展鹏的女朋友沈某云和杨某月的电话号码告诉了党小意，并告诉党小意，李展鹏在深圳有两个小老婆和一个儿子，儿子是叫沈某云的小老婆生的，沈某云是杭州人跟了李展鹏十几年，另一个小老婆是湖北的，二十来岁。后来党小意又问其是不是有个何经理，其就把何跃经理的家庭情况等告诉了党小意。12月的某天，党小意找到其，说他敲诈了李展鹏1万元，现在派出所好像有人在找他，并给了其一张银行卡叫其去取现，其就去东莞市东城工商银行的ＡＴＭ取现了，取出钱后党小意给了其2000元后就离开了，之后其再未见过党小意。其告诉党小意李展鹏及家人、何跃经理的家庭情况是想着党小意敲诈成功其好分点钱。具体党小意怎么敲诈勒索的其不知道，党小意只是告诉其要打电话威胁李展鹏。2006年6月份其曾用号码为137××××0635的电话打电话给李展鹏找他借钱，并说“我现在不好过也不会让他好过”。第二天李展鹏就转了10万元给其。没有借据，李展鹏说不用还钱了。当时其是以手机短信的方式将银行账户信息（户名：闫某松；开户银行：工商银行；卡号：95×××24）告诉李展鹏的。这张卡其不知于何时注销了，卡也扔掉了。上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定本院认为，被告人闫某松以非法占有为目的，以威胁方法强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人闫某松及辩护人辩称李展鹏系自愿借给被告人10万元，指控敲诈勒索该10万元证据不足，本院经审理认为，本案中被害人李展鹏的陈述、证人何跃的证言及辨认笔录均证实被告人于2006年6月对被害人李展鹏实施威胁、被害人出于害怕向被告人指定的账户转账10万元，并与被告人所发手机短信、银行卡交易记录、汇款凭证等证据互相印证，足以证实，对被告人及其辩护人的相关辩解本院不予支持。辩护人提出辩护意见称被告人事先并未与党小意预谋，事后受党小意指使取出赃款，系从犯，本院经审理认为，被告人闫某松明知党小意欲实施敲诈勒索犯罪而提供被害人李展鹏的电话号码、家人联系方式等资料，并负责取出赃款，其与同案犯党小意系事前通谋，事后分得赃款，二人所起作用相当，本院不予区分主从犯，对该辩护意见不予采纳。综合被告人闫某松的犯罪情节、危害后果、认罪悔罪态度等及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，判决如下被告人闫某松犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月5日起执行至2016年12月4日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙婷婷人民陪审员陈焕嫦人民陪审员左平二〇一四年八月十一日书记员石银芳

贵州省锦屏县人民法院刑事判决书（2020）黔2628刑初50号公诉机关锦屏县人民检察院。被告人杨宏烨，绰号“叶子”，女，1995年9月7日出生，苗族，初中文化，无业，贵州省锦屏县人，住锦屏县。因涉嫌介绍卖淫罪，于2019年11月12日被锦屏县公安局刑事拘留；2019年12月18日，因涉嫌组织卖淫罪被锦屏县人民检察院批准逮捕，同日被锦屏县公安局执行逮捕，现羁押于凯里市看守所。辩护人彭泽东，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。被告人龙向林，绰号“二叼”，男，1991年12月14日出生，苗族，初中文化，无业，贵州省锦屏县人，住锦屏县。2014年1月6日，因吸食毒品，被锦屏县公安局三江派出所罚款五百元；2014年11月，因吸食毒品被锦屏县公安局责令社区戒毒三年；2015年12月25日，因吸食毒品被锦屏县公安局责令社区戒毒三年；2016年4月1日，因吸食毒品被锦屏县公安局强制隔离戒毒二年；2018年1月11日，因打架斗殴被锦屏县公安局行政拘留十日；2018年9月20日，因打架斗殴被锦屏县公安局行政拘留十五日。因涉嫌介绍卖淫罪，于2019年11月19日被锦屏县公安局刑事拘留；2019年12月18日，因涉嫌组织卖淫罪被锦屏县人民检察院批准逮捕，同日被锦屏县公安局执行逮捕，现羁押于黎平县看守所。辩护人刘笑春，贵州重元律师事务所律师。被告人龙本建，男，1979年9月12日出生，苗族，小学文化，无业，贵州省锦屏县人，住锦屏县。因涉嫌协助组织卖淫罪，于2020年1月16日被锦屏县公安局取保候审。现在家。指定辩护人杨正伟，贵州杉乡律师事务所律师。指定辩护人曾涵睿，贵州杉乡律师事务所实习律师。被告人吴高湖，男，1993年10月27日出生，苗族，初中肄业，无业，户籍所在地贵州省锦屏县，现住锦屏县。2018年10月14日，因吸食毒品被锦屏县公安局行政罚款人民币三百元。因涉嫌协助组织卖淫罪，2020年6月5日锦屏县人民检察院决定对其取保候审，现在家。指定辩护人杨帮颖，贵州杉乡律师事务所律师。锦屏县人民检察院以锦检刑检刑诉（2020）Z6号起诉书指控被告人杨宏烨、龙向林犯组织卖淫罪,被告人龙本建、吴高湖犯协助组织卖淫罪，于2020年6月16日向本院提起公诉，本院同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年6月29日不公开开庭审理了本案。锦屏县人民检察院指派检察员杨雪出庭支持公诉，被告人杨宏烨、龙向林、龙本建、吴高湖及辩护人彭泽东、刘笑春、杨正伟、曾涵睿、杨帮颖到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月至10月，被告人杨宏烨、龙向林二人共谋以招募、引诱为手段，组织邰某、张某、陈某1、姚某、史文会等多名卖淫女到锦屏县部分宾馆进行卖淫活动。在此期间，被告人杨宏烨、龙向林对卖淫女食宿进行统一管理，在接到宾馆老板为嫖客介绍卖淫拨打的招嫖电话后安排卖淫女到指定宾馆提供性服务，并按照卖淫女提供性服务项目不同，每次收取人民币50元、180元不等的提成。所收取的提成扣除卖淫女的食宿开支后，由被告人杨宏烨、龙向林二人均分，二人非法获利8000余元。2019年7月26日，锦屏县公安局民警在对锦屏县清江大厦鸿鑫宾馆进行例行检查中当场查获正在进行卖淫嫖娼活动的卖淫女邰某、嫖客龙某1二人。2019年8月15日，锦屏县公安局民警在对锦屏县清江大厦湘缘宾馆进行例行检查中当场查获正在进行卖淫嫖娼活动的卖淫女张某、嫖客龙某2二人。2019年7月，被告人吴高湖明知杨宏烨、龙向林二人从事组织卖淫活动，仍积极协助二人接听招嫖电话、安排联系卖淫女到指定宾馆提供性服务，非法获利500余元。2019年9月至10月，被告人龙本建明知杨宏烨、龙向林二人从事组织卖淫活动，仍接受二人雇请接听招嫖电话、安排联系卖淫女到指定宾馆提供性服务，并按照每次提成人民币15元计算报酬，非法获利2000余元。被告人杨宏烨辩护人辩称，1.对公诉机关的指控犯罪事实和罪名没有异议；2.量刑部分，被告人如实供述罪行，在组织卖淫过程中没有使用暴力，也没有组织未成年人卖淫，希望法院从轻判决，即按照五年有期徒刑进行判决，3.被告人家有未成年子女需要照顾，希望法庭从宽处理。被告人龙向林辩护人辩称，1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人还有自愿认罪认罚、系初犯等情节，依法可以从轻处罚。2.被告人龙向林具有自首情节，依法应认定为自首。本案中，被告人龙向林在犯罪后自动投案，投案后虽未如实供述其犯罪事实，但在公诉机关移送起诉前作了如实供述，只要在一审判决前又能如实供述的都能被评价为自首，龙向林的行为显然应当成立自首。被告人龙本建辩护人辩称，1.对公诉机关的指控犯罪事实和罪名没有异议；2.量刑部分，被告人系主动投案，是属于自首情节，对自首被告人可以从轻处罚，被告人自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书，根据法律规定，可以从宽处罚。被告人吴高湖辩护人辩称，1.对公诉机关的指控基本犯罪事实和罪名没有异议；2.量刑部分，被告人具有自首情节，起诉中得以确认，被告人如实供述，系坦白，被告人自愿认罪，积极认罪，被告人文化程度较低，对法律意识淡薄，希望法庭以教育为主，惩罚为辅的原则，被告人在起诉阶段签署认罪认罚具结书，希望法庭从轻、从宽处罚。经审理查明：2019年6月至10月，被告人杨宏烨、龙向林二人共谋以招募、引诱为手段，组织邰某、张某、陈某1、姚某、史文会等多名卖淫女到锦屏县部分宾馆进行卖淫活动。在此期间，被告人杨宏烨、龙向林对卖淫女食宿进行统一管理，在接到宾馆老板为嫖客介绍卖淫拨打的招嫖电话后安排卖淫女到指定宾馆提供性服务，并按照卖淫女提供性服务项目不同，每次收取人民币50元、180元不等的提成。所收取的提成扣除卖淫女的食宿开支后，由被告人杨宏烨、龙向林二人均分，二人非法获利8000余元。2019年7月26日，锦屏县公安局民警在对锦屏县清江大厦鸿鑫宾馆进行例行检查中当场查获正在进行卖淫嫖娼活动的卖淫女邰某、嫖客龙某1二人。2019年8月15日，锦屏县公安局民警在对锦屏县清江大厦湘缘宾馆进行例行检查中当场查获正在进行卖淫嫖娼活动的卖淫女张某、嫖客龙某2二人。2019年7月，被告人吴高湖明知杨宏烨、龙向林二人从事组织卖淫活动，仍积极协助二人接听招嫖电话、安排联系卖淫女到指定宾馆提供性服务，非法获利500余元。2019年9月至10月，被告人龙本建明知杨宏烨、龙向林二人从事组织卖淫活动，仍接受二人雇请接听招嫖电话、安排联系卖淫女到指定宾馆提供性服务，并按照每次提成人民币15元计算报酬，非法获利2000余元。同时查明:被告人杨宏烨于2019年11月11日被锦屏县公安局民警抓获到案;被告人龙向林于2019年11月18日主动到锦屏县三江派出所投案；被告人龙本建于2020年1月15日14时许主动到锦屏县三江派出所投案，如实供述其犯罪事实；被告人吴高湖系经侦查人员电话传唤后主动到案，如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人杨宏烨、龙向林、龙本建、吴高湖在庭审中无异议并自愿认罪，同时有公诉机关提供的下列证据证实，1.书证：受案登记表、立案决定书、被告人的户籍信息、抓获经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、付款截图、手机账单、机主信息，通话记录、行政处罚决定书等相关书证；2.被告人杨宏烨、龙向林、龙本建、吴高湖的供述和辩解；3.证人龙某1、邰某、陈某1、唐某、张某、龙某2、陈某2、姚某、陈某3、潘某1、梁某、潘某2等人的证言；4.检查、搜查、辨认等笔录；5.电子证据：检查笔录、光盘。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以认定。本院认为，被告人杨宏烨、龙向林以牟利为目的，采用招募、引诱的办法，组织多人从事卖淫活动，二人的行为均己触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款的规定，已构成组织卖淫罪；被告人龙本建、吴高湖，明知杨宏烨、龙向林二人从事组织卖淫活动，仍积极协助二人接听电话、安排卖淫女出台，二人行为均己触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪过程中，被告人杨宏烨、龙向林相互配合、相互协作，作用相当，均为主犯。被告人杨宏烨、龙向林如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以依法从宽处理。被告人龙本建、吴高湖具有自首情节，并自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚并可宣告缓刑。对被告人龙向林的辩护人提出被告龙向林具有自首情节的意见，经查，被告人龙向林虽然系主动到公安机关投案，到案后在公安的前四次供述中并未如实供述其犯罪事实，最后两次才交待完毕。根据最高法院关于认定自首的规定，不认定为自首，只可认定为坦白，故对该辩护意见，不予采纳。被告人非法所得款，应予以没收，上缴国库。随案移送的苹果牌智能手机一个，系用于作案的工具，依法予以没收。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨宏烨犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2024年11月11日止。）二、被告人龙向林犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2024年11月18日止。）三、被告人龙本建犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期，从判决确认之日起计算。）四、被告人吴高湖犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（已缴清）；（缓刑考验期，从判决确认之日起计算。）五、被告人杨宏烨、龙向林非法所得款8000元，二人平分各得4000元，被告人龙本建非法获利2000元，被告人吴高湖非法获利500元，继续予以追缴，上缴国库。六、随案移送的苹果牌智能手机一个，系用于作案的工具，依法予以没收。上述罚金、非法所得款，限在本判决生效后十日内缴清，逾期未缴纳的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份。审判长姜开植审判员张玉锋人民陪审员杨先德二〇二〇年七月十五日书记员宗惠丹

睎某、陶某等盗窃罪，黄某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2013）温瑞刑初字第296号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2013）2012-3125号起诉书指控被告人李某、陶某犯盗窃罪；被告人黄某犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年2月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派代理检察员蔡乐出庭支持公诉。被告人李某、陶某、黄某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2012年8月28日凌晨，被告人李某、黄某、陶某经预谋后，由被告人黄某驾车载被告人李某、陶某至瑞安市安阳街道上沙塘村阿友拉面馆南侧的民房前，被告人李某、陶某撬锁潜入鲍某的住处，窃取山寨三星手机1部、苹果4代手机1部及手表1只。经估价，被盗两只手机价值计人民币4054元。2、2012年9月26日，被告人黄某驾车载刘某（另案处理）、但某等人至温州市火车站划龙桥附近，被告人黄某在明知是赃物的情况下，以1800元的价格向李林唱（另案处理）收购电视机1台、台式电脑1套及ＨＴＣ手机1部等物品。被告人黄某和刘某一起将物品搬上车，后被告人黄某在开往销赃的途中被公安人员查获，并当场扣缴上述赃物。经估价，上述物品价值计人民币5943元。2013年3月7日，被告人李某、陶某、黄某的家属退出赃款人民币4054元。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人鲍某的陈述，证人刘某、但某的证言，价格鉴定结论书，刑事判决书，刑满释放证明书，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某、陶某、黄某以非法占有为目的，结伙入户秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成盗窃罪；被告人黄某明知是犯罪所得的赃物，仍予以收购，其行为又触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某系累犯，依法应从重处罚。被告人黄某犯两罪，应实行数罪并罚。三被告人归案后均能如实供述自己的罪行，并积极退赃，依法可从轻处罚并对被告人陶某适用缓刑。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，维护社会管理秩序，根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月26日起至2013年12月25日止）。二、被告人陶某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算）。三、被告人黄某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币1000元。决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月26日起至2013年4月25日止）。四、被告人李某、陶某、黄某退出赃款人民币4054元，返还给被害人鲍建仕。扣押于瑞安市公安局的电脑主机一台、液晶显示器一台、等离子电视机一台、手机一部，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长蔡邦建人民陪审员叶玲玲人民陪审员陈建弟二〇一三年三月七日（代）书记员林丹

낖某某、刘某某诈骗一审刑事判决书河南省平舆县人民法院刑事判决书（2016）豫1723刑初429号：河南省平舆县人民检察院以平检公诉刑诉［2016］383号起诉书指控被告人肖某某、刘某某犯诈骗罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院检察员宗思华、刘宝兰出庭支持公诉，被告人肖某某、刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结平舆县人民检察院指控，以肖某2为首的诈骗团伙于2016年10月12日通过银行转账骗取朱某人民币8324元，后被被告人肖某某、刘某某等人取现。为此，公诉机关向法庭出示有二被告人的供述及辩解、被害人的陈述、相关书证及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人肖某某、刘某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，已构成诈骗罪。请求依法判处。被告人肖某某辩称，我不知道帮肖某2取的款是诈骗所得。被告人刘某某辩称，我参与取款时问过肖某和肖某2，他们都说是国外的钱，不是诈骗的钱。辩护人的辩护意见是，指控被告人刘某某犯诈骗罪的证据不足，现有证据不能证明被害人朱某被骗的款是刘某某所取，也不能证明刘某某在帮肖某2取款明知所取款项系诈骗所得，因被告人刘某某并没有实施对被害人朱某的诈骗行为，不应以诈骗共犯论处。经审理查明，2016年10月12日9时许，驻马店市驿城区的被害人朱某接到一男子电话，对方称其有一个日本签证快件让去取，给被害人转接一个自称武汉市公安局的“周某某”，称被害人涉嫌一起诈骗案件，需配合调查，注意保密，并给被害人一个号码025114，让被害人查某相信他就是武汉市公安局的。待被害人核实完后，“周某某”以保护被害人银行账户为由，让被害人到银行ＡＴＭ机，按照对方提示操作被害人的尾号为8340的建设银行卡和尾号为7114的中国邮政银行卡，输入对方给的密码后，被害人才发现其银行卡内的8324元转账被骗。后被告人肖某某、刘某某按照肖某2（另案处理）事先给二被告人提供的银行卡通过微信提醒，于当日在江西抚州将该款取走。另查明，以肖某2为首组织的诈骗团伙，组织肖某（已起诉）、袁某某（已起诉）、刘某某、肖某某四人负责取钱，分成两组，肖某、袁某某为一组，刘某某、肖某某为一组，给其每天300元至500元不等的酬劳外，另提供食宿费用。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人供述：（1）被告人肖某某供述，2016年10月9日左右，我同村的肖某让我帮公司取钱，钱是台湾转过来的，有点危险。第二天到江西赣州一宾馆和肖某、肖某2、刘某某和另一男子见面，肖某2把我们四人分成两组，我和刘某某一组，我和刘某某分了5张卡，每次取款不超过1万元，取之前肖某2会通过微信说哪个卡有钱，让我们去取，手机卡都是肖某2给的，我们之间建有微信群，肖某2每天给我们俩300元生活费，然后取的钱超过10万就给我们每天500元提成，10万元以下每天300元。因我们操作不熟练，肖某2对我俩有些不信任。为了安全，在一个地方取钱后，肖某2都会开车带我们到另一个城市。16日晚上11点多，肖某2和肖某联系不上了，肖某2就对我和刘某某说肖某可能出事了，并给我们说取的钱都是诈骗的钱。（2）被告人刘某某的供述与被告人肖某某供述的二人一起组成取款组，帮肖某2每天在不同地点到ＡＴＭ机上取款的情况及所得报酬情况均能相互印证。2．被害人朱某陈述，2016年10月12日上午9点多，我接一男子电话，说我有一个日本签证的快件让我去取，我说没有，然后他给我一个自称武汉公安局周某某的电话，说我涉嫌一起诈骗案件，要配合调查，要我保密，不让给外人说。我问对方的信息，对方让我打025114查某他是不是武汉市公安局的，我按他说的拨打了他提供的查某电话，经核实后我相信了他就是武汉市公安局的。我核实完信息后，那自称是周某某的男子又打过来电话，让我找个安静的地方，给他打电话说清楚我账户上金额的来历，说把我账户上的钱保护起来，让我到银行上的ＡＴＭ机上按照他的操作，我就到位于驻马店市驿城区中华路与南海路交叉口的工商银行，按照对方的提示操作我的尾号8340的中国建设银行卡4812元，输入对方给的密码，又按对方的提示操作我的尾号7114中国邮政储蓄银行卡3512元，操作后我的手机收到了转账信息，我才意识被骗，就打电话报警了。3．证人肖某证明，2016年10月份，我老乡肖某2给我打电话，让我帮取款，每天取款10万以上是500元的工资，10万以下是300元的工资，吃住和路费都由上面老板负责。我找到在一起上班的老乡袁某某、刘某某，商量后都愿意干。10月10日左右，我和袁某某、刘某某就到江西赣州，当时肖某2说取款要分组，还差一个人，我就联系了同村的肖某某让他也过来取款，后我们分了两组，我和袁某某一组，刘某某和肖某某一组。16日我和袁某某在宁波市宁海县取款后被公安机关抓住了，还剩10张在我们俩身上，但只有8张是取款的卡。我知道取的这些钱都是诈骗的钱，因为肖某2给我们很多银行卡，并安排我们要在不同地方取款，我就知道肯定是骗来的钱，每天不断更换取款地点是为了安全。4．书证：（1）被告人肖某某、刘某某户籍证明及前科证明；（2）东莞市公安局大朗分局出具的二被告人于2016年10月27日在深圳市被抓获归案；（3）驻马店市公安局扣押物品文件清单两份；（4）涉案账户的银行交易明细。5．辨认笔录：袁某某、肖某均辨认出肖某2系指挥其取钱诈骗的人，刘某某、肖某某系参与取钱诈骗的人。6.视听资料：讯问二被告人的视频光盘及二被告人2016年10月12日在江西抚州的银行ＡＴＭ机上取款的视频光盘。另辩护人当庭提交的被告人刘某某家庭困难及刘某某母亲患病的证明，与本案不具有关联性，不影响本案事实的认定，本院不予采纳本院认为，被告人肖某某、刘某某在明知他人采取拨打电话虚构事实，通过银行转账的方式实施诈骗，并帮助将诈骗所得赃款8324元从银行取出，数额较大的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。平舆县人民检察院的指控成立，本院予以支持。二被告人辩称不知所取款系诈骗所得的意见，与本案查明的事实和证据不符，本院不予采纳。被告人刘某某的辩护人关于无罪的意见，根据被告人刘某某在侦查阶段的供述、同案人肖某某的供述、证人肖某的证言、被害人的陈述、被害人被骗金额在银行的汇款流向记录、二被告人取款的视频录像，结合二被告人供述的认知能力、获利情况，足以证明被告人刘某某明知他人实施电信网络诈骗，而提供取款帮助的，应以共同犯罪论处。故辩护人的意见，本院不予采纳。二被告人的家人在庭后能代二被告人主动将所骗赃款足额退还，可酌情从轻处罚。结合本案的事实及有关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2017年4月26日止）二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2017年4月26日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘鑫审判员骆云亚人民陪审员杨玉玲二〇一六年十二月三十日书记员王阳

赵永林、马恩虎等故意伤害罪一审刑事附带民事判决书宁夏回族自治区彭阳县人民法院刑事附带民事判决书（2017）宁0425刑初71号：自诉人暨附带民事诉讼原告人姬某某某以被告人赵永林、马恩虎、马林吉、海某某犯有故意伤害罪，并以此造成经济损失为由，于2017年4月1日向本院提起控诉。2017年5月11日自诉人姬某某某以被告人海某某无法到案影响诉讼进行为由申请撤回对被告人海某某的指控，本院以（2017）宁0425刑初29号刑事附带民事裁定，准予自诉人姬某某某撤回对被告人海某某的指控。并依法于2017年6月22日作出（2017）宁0425刑初29号刑事附带民事判决。自诉人姬某某某、被告人赵永林均不服，提起上诉。固原市中级人民法院于2017年9月25日作出（2017）宁04刑终99号刑事附带民事裁定,发回重审。被告人赵永林对自诉人姬某某某委托甘肃天平司法医学鉴定所作出的鉴定意见提出质疑，两次申请复核鉴定，但自诉人姬某某某拒绝复核鉴定。本院于2017年10月10日重新立案后，另行组成合议庭公开开庭进行了审理。自诉人暨附带民事诉讼原告人姬某某某及其委托代理人马某甲甲，被告人赵永林、马恩虎、马林吉到庭参加诉讼。本案现已审理终结自诉人暨附带民事诉讼原告人姬某某某诉称，2016年8月28日17时许，自诉人姬某某某在家中骂孩子，被告人马林吉、马恩虎误认为在骂他俩，便叫来被告人赵永林强行闯入自诉人姬某某某家中，被告人赵永林从自诉人姬某某某右眼一拳、腹部一脚将自诉人姬某某某踢到在地，又从头一木棒。被告人马恩虎、马林吉拉住自诉人姬某某某让被告人赵永林对自诉人姬某某某进行殴打。自诉人姬某某某受伤后前往固原市人民医院治疗，诊断为外伤致头皮挫伤、左肩及右前臂软组织挫伤、眼部挫伤并视力下降，经甘肃天平司法医学鉴定所鉴定为轻伤二级并构成十级伤残。故要求追究被告人赵永林、马林吉、马恩虎故意伤害罪的刑事责任，并连带赔偿自诉人经济损失159636.18元（其中医疗费33435.53元、误工费25937.8元、护理费6150.20元、住院伙食补助费4600元、营养费2300元、挂号费300元、住宿费1323.3元、交通费2500元、残疾赔偿金50372元、鉴定费3700元、被抚养人生活费9017.35元、店铺营业损失20000元）。被告人赵永林辩解称，2016年8月28日，因自诉人姬某某某与丈夫马某甲甲辱骂、挡住不让为被告人赵永林家运送建房材料的被告人马林吉的车通行，被告人赵永林到自诉人姬某某某家理论时，自诉人姬某某某拿木棒殴打被告人赵永林一下，赵永林准备还击时，自诉人姬某某某丈夫马某甲甲赶来和被告人赵永林撕扯在一起，自诉人姬某某某及其女儿也一起对被告人赵永林进行撕扯，撕扯中几人都跌倒在地。自诉人的伤情可能是跌倒碰到三轮车上造成的，不是被告人赵永林打伤的。自诉人姬某某某委托甘肃天平司法医学鉴定所对其伤情鉴定为轻伤二级的意见是错误的，又拒绝复核鉴定，因此该鉴定意见不得作为定案依据。故自诉人姬某某某指控被告人赵永林犯故意伤害罪事实不属实，罪名不成立。考虑与自诉人姬某某某发生了纠纷，同意赔偿自诉人姬某某某在固原市急诊科治疗所花的费用和固原市人民医院、固原正源司法鉴定所的鉴定费，其他费用不同意赔偿。被告人马恩虎辩解称，当天，自诉人姬某某某和被告人赵永林发生口角并撕扯在一起，被告人马恩虎和自诉人丈夫马某甲甲一起拉架，几人一起跌倒在路边的三轮车旁。被告人马恩虎没有殴打自诉人姬某某某，自诉人姬某某某指控马恩虎犯故意伤害罪的事实不存在，罪名不成立，不同意赔偿自诉人的经济损失。被告人马林吉辩解称，自诉人姬某某某嫌被告人赵永林盖房拉运材料弄脏了其家门前道路进行谩骂，被告人赵永林前去质问时，被告人赵永林、自诉人姬某某某及其丈夫马某甲甲三人撕扯在了一起。被告人马林吉、马恩虎等人将三人拉开。故自诉人指控被告人马林吉犯故意伤害罪的事实不属实，罪名不成立，不同意赔偿自诉人的经济损失。经审理查明，2016年8月28日17时许，因被告人赵永林家盖房运送材料遗落的垃圾弄脏了自诉人姬某某某家门前道路，自诉人姬某某某谩骂被告人赵永林时双方撕玩到一起。自诉人姬某某某丈夫马某甲甲见状前来撕扯被告人赵永林，继而被告人赵永林与马某甲甲又厮打在一起，相互用拳击打对方，后被他人拉开。当日，自诉人姬某某某被送往固原市人民医院急诊科治疗至9月2日，法医门诊病历记载，检查见其右颞近前额部有约7ｃｍ青紫、肿胀，右前臂有一青紫、瘀斑，右眼下外有2×1ｃｍ青紫、瘀斑。行颅脑、胸部ＣＴ，肝、胆、脾、双肾、子宫、双侧附件区超声波检查，均未见异常。临床诊断为脑颅外伤、胸腹部闭合性损伤、双耳神经性耳聋，花去门诊医疗费3877.4元。2016年9月2日至10月8日，自诉人姬某某某先后入住固原市医院眼科、耳鼻喉科连续治疗，期间进行ＣＴ、Ｘ线、超声波、心电图辅助检查，颅脑，胸腔，双侧颈、椎动脉，甲状腺、腹腔肠管、肠间隙，肝、胆、脾、膀胱、胰腺、双肾、双侧输尿管，子宫、附件，心脏大小及血管内径，双侧乳房均未见异常。彩超血流示：心脏三尖瓣反流（少量）。视力ＯＤ0.1、ＯＳ0.8，眼睑肿胀，皮下淤血青紫，右眼结膜充血（＋＋），球结膜水肿、淤血（＋），右眼晶体及玻璃体未见明显异常，眼底见后极部视网膜水肿，中央凹光反射不存在。临床诊断伤情为双侧神经性耳聋、右眼钝挫伤、右眼视网膜挫伤、颅脑闭合性损伤。其住院病历没有详细的疾病治疗过程，仅简单地记载：眼科及耳鼻喉科均予以营养神经等对症治疗。共住院36天，花去住院医疗费17572.09元（包括住、出院当天门诊医疗费527.14元），交通费48元。此后，姬某某某7次在固原市医院、古城卫生院门诊检查治疗，花去门诊医疗费2482.75元，交通费168元。2016年10月30日至11月14日，自诉人姬某某某在彭阳县医院住院治疗15天，诊断为急性上呼吸道、肺部感染，慢性胃炎，花去住院医疗费6764.83元（医保支付4872.66元，剩余1892.17元），交通费16元。期间自诉人于2016年11月3日在固原市原州区人民医院呼吸内科诊疗,花去门诊医疗费838.78元，交通费48元。2016年11月16日自诉人姬某某某前往宁夏医科大学总医院治疗，诊断为头痛、失眠、焦虑，花去门诊医疗费568.18元，交通费360元。2016年12月1日自诉人姬某某某在第四军医大学西京医院治疗，未提供病历，其提供的门诊收费票据显示在该院消化病门诊治疗，花去门诊医疗费1140.9元，交通费450.5元，住宿费310元。对自诉人姬某某某之伤，彭阳县公安局委托固原市人民医院进行法医临床司法鉴定。根据自诉人姬某某某固原市医院法医门诊病历、住院病历及其相关的ＣＴ及ＭＲ检查未见异常。固原市医院于2016年12月23日对姬某某某进行检查，ＶｏＤ:0.6，ＯＳ:0.8（矫正），右眼睑无肿胀，结膜充血（-），角膜透明，前梁中深，房闪（-），瞳孔圆，居中，约3ｍｍ，光反射灵敏，眼底大致正常。认为自诉人被人打伤致多处软组织损伤，右眼挫伤，耳鸣伴体力下降，多次行听力检查主客观差异性大，客观检查双耳听力下降，根据《人体损伤程度鉴定标准》（2014-01-01）5、2、5、ｅ条，5、3、5、ｃ条，5、11、4、ａ条规定，上述三处构成轻微伤；《人体损伤程度鉴定标准》（2014-01-01）5、4、5、ａ条规定，外伤致眼球损伤影响视力属轻微伤。鉴定意见：构成四处轻微伤。花去鉴定费300元，交通费48元。后彭阳县公安局古城派出所再次委托固原正源司法鉴定所鉴定，认为从自诉人姬某某某伤后病历记录看未发现双眼，耳及神经系统等较为严重的器质性损害，故建议进一步检查治疗，必要时补充鉴定。并于2017年1月4日作出鉴定意见：姬某某某外伤致头皮挫伤，左肩及右前臂软组织挫伤，眼部损伤并视力下降等损伤均构成轻微伤。花去鉴定费400元，交通费48元。2017年3月6日自诉人姬某某某委托甘肃天平司法医学鉴定所对其损伤进行司法鉴定，甘肃天平司法医学鉴定所根据姬某某某提供的2016年9月2日固原市医院住院病历和2016年12月15日的眼科门诊病历，认为姬某某某外伤史明确，本次外伤造成其右眼钝挫伤、右眼视网膜挫伤。伤后3月复查视力，右眼矫正视力0.2.因姬某某某右眼外伤明确，故右眼损伤致视力障碍予以认定。根据《人体损伤致残程度分级》5.4.4.ｆ）之规定，姬某某某右眼损伤致视力减退至0.5以下，构成轻伤二级。姬某某某右眼外伤史明确，经治疗后，现视力无提高，目前视力0.2，达到视力中度损害程度，根据《人体损伤致残程度分级》5.10.2.15）之规定，姬某某某右眼损伤构成十级伤残。意见：姬某某某右眼钝挫伤、右眼视网膜挫伤右眼矫正视力0.2构成轻伤二级，右眼损伤属十级伤残。花去鉴定费3000元、交通费580元。赵永林对姬某某某甘肃天平司法医学鉴定所司法鉴定意见提出异议，于2017年4月7日、10月16日两次申请复核鉴定，均被姬某某某以鉴定结论正确为由拒绝复核鉴定。另查明，本院在审理姬某某某、马某甲甲、马某甲甲乙诉赵永林、马恩虎、马林吉等（2017）宁0425民初136号健康权纠纷一案中，自诉人姬某某某以被告人马恩虎未参与打架为由撤回对马恩虎的起诉。自诉人丈夫马某甲甲系个体户，在彭阳县古城街道经营服装店。上述事实，有经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。1.被告人赵永林、马恩虎、马林吉身份信息，证实被告人犯罪时已达刑事责任年龄、具有刑事责任能力的事实；2.彭阳县人民法院（2014）彭刑初字第36号刑事判决书，证实被告人马林吉因犯非法拘禁罪被彭阳县人民法院2014年6月11日判处有期徒刑六个月、宣告缓刑一年的事实；3.固原市人民医院法医病历、门诊病历、住院病案、医疗费门诊收费票据、住院医疗费收据、西京医院门诊收费票据、西京医院医药票据、原州区人民医院挂号费票据、交通费票据（上述证据原件均存放于2017宁0425民初136号民事卷宗），彭阳县医院病历，证实自诉人受伤情况以及住院治疗情况的事实；4、出租车发票、住宿费发票、公路客票，证实自诉人花去交通费以及住宿费的情况；5.营业执照复印件一份、户口簿复印件一份，证明姬某某某丈夫马某甲甲系个体户的事实；6.甘肃天平司法医学鉴定所司法鉴定意见书及鉴定费发票，证实自诉人姬某某某右眼损伤构成轻伤二级，损伤属十级伤残及自诉人支付鉴定费用3000元的事实；固原市医院、固原正源司法鉴定所鉴定意见书及其鉴定费发票，证实自诉人姬某某某损伤构成轻微伤，花去鉴定费700元的事实；7.自诉人姬某某某的陈述，证实2016年8月28日17时许，因家门口路上的垃圾和马林吉争吵了几句，后赵永林用拳朝其右眼睛打了一拳，朝肚子上踢了一脚致其倒地，马某甲甲和赵永林撕扯在一起，后马林吉来将其摔倒在路边，两人同时殴打马某甲甲，其在拉架的时候被赵永林抓住头发摔倒在地，并用脚朝其身上一顿乱踢、用木棒一顿乱打的事实；8.证人马某甲甲证言，证实事发当天自诉人姬某某某在打扫门前卫生时骂孩子，赵永林跑到姬某某某家院内朝姬某某某眼睛上打了一拳、腹部踢了一脚。马恩虎拉住自诉人姬某某某，马某甲甲在拉赵永林的时候又遭赵永林和马林吉的殴打。期间赵永林拿木棒朝自诉人姬某某某额头和右胳膊各打了一棒的事实；9.证人马某甲甲乙证言，证实当天见赵永林朝自诉人姬某某某腿上踢了一脚致自诉人倒在地上的事实；10.证人马某甲甲丙证言，证实当天见马林吉和赵永林用拳头殴打自诉人的眼睛和头部的事实；11.证人谭某某的证言，证实当天见自诉人姬某某某夫妇在其家门口乱骂，引起赵永林与自诉人姬某某某争吵，期间马某甲甲和赵永林相互用拳厮打在一起，并倒在地上，姬某某某用竹竿朝赵永林背部打了一下，其和马林吉将两人拉开的事实；12.证人海某某证言，证实当天因自诉人姬某某某骂赵永林盖房子把路弄脏了，赵永林前去质问时，自诉人姬某某某拿木棒赵永林背部打了一棒，赵永林就朝自诉人肚子踢了两脚、又朝脸上两巴掌，被其和马林吉等人拉开的事实；13.被告人赵永林供述与辩解，证实当天因马林吉打电话说运送建房材料遭到马某甲甲的谩骂，便前去看情况。到场见姬某某某边扫路边谩骂。其往自诉人姬某某某跟前走时，自诉人姬某某某就拿起木棍朝其头部打了一下，马某甲甲见状前来与其撕扯在一起，自诉人姬某某某及两个孩子也一起参与撕扯，撕扯过程中都摔倒在地被人拉开的事实；14.被告人马恩虎供述与辩解，证实当天因赵永林家盖房子将沙子撒落到姬某某某家门口，自诉人姬某某某便谩骂赵永林，见赵永林走过来，就拿一根木棒朝赵永林腿部一下，马某甲甲、赵永林及自诉人姬某某某就撕扯到一起，马某甲甲和赵永林撕扯过程中，相互用拳头殴打对方。其和马林吉去劝架过程中自诉人姬某某某拿木棒一顿乱打的事实；15.被告人马林吉的供述与辩解，证实当天自诉人姬某某某嫌赵永林家盖房子拉运材料将路弄脏了在门口乱骂，赵永林在质问时，自诉人姬某某某拿木棒朝赵永林头部打了一下，马某甲甲跑过来和赵永林撕扯在一起，其就和马恩虎、海某某拉架，后谭某某把自诉人姬某某某劝住的事实；16.照片14张（存放于2017宁0425民初136号民事卷宗）、视频资料1份，证实自诉人姬某某某被打后的情况本院认为，自诉人姬某某某申请的证人马某甲甲、马某甲甲乙、马某甲甲丙系其丈夫和子女，且证人马某甲甲乙证言与马某甲甲、马某甲甲丙证言就自诉人姬某某某的受伤陈述不一，又无其他证据相互印证，无法形成完整的证据链条。而证人谭某某、海某某证言以及三被告人证言中能相互印证的部分，足以证实被告人马恩虎、马林吉并未参与殴打自诉人姬某某某。自诉人姬某某某与被告人赵永林因琐事发生口角后两人相互撕扯，致其眼部受伤，但其眼部的伤情是如何形成的，没有确实充分的证据予以证实。自诉人姬某某某自行委托甘肃天平司法医学鉴定所作出的鉴定意见，被告人赵永林提出质疑，要求复核鉴定，但自诉人姬某某某拒绝复核鉴定。经审查，自诉人姬某某某委托甘肃天平司法医学鉴定所送检的鉴定材料不全面，其中就没有固原市医院2016年12月23日对姬某某某检查，ＶｏＤ:0.6，ＯＳ:0.8（矫正）的病历，自诉人姬某某某也没有提供固原市医院、固原正源司法鉴定所的鉴定意见供其参考，且甘肃天平司法医学鉴定所依据的《人体损伤致残程度分级》不是人体损伤程度鉴定的依据，因此，甘肃天平司法医学鉴定所的鉴定意见，本院不予采纳。综上所述，自诉人姬某某某指控被告人赵永林犯故意伤害罪的证据不足，指控的犯罪不能成立，应依法宣告被告人赵永林无罪；也没有证据证实被告人马恩虎、马林吉也对自诉人姬某某某进行了殴打，诉讼中自诉人姬某某某也曾经承认马恩虎对其未实施殴打行为，故应依法对被告人马恩虎、马林吉宣告无罪。因被告人赵永林的侵权行为致自诉人姬某某某身体健康受到损害，应承担相应的民事赔偿责任。侵害他人造成人身损害的，应当赔偿的医疗费、护理费、交通费等费用应以为治疗和康复支出的合理费用为限，否则不予赔偿。根据自诉人姬某某某提供的病历，医疗费、交通费票据，确定其受伤在固原市人民医院治疗所花的医疗费23932.24元；住院伙食补助费40天，每天100元，计4000元；护理费40天，每天107元，计4208元；误工费按实际治疗外伤损伤47天，按每天107元，计5029元；鉴定费700元；交通费312元；市内公共交通费酌情确定100元。共计38281.24元，属合理的，应由自诉人姬某某某与被告人赵永林根据其过错责任分担。至于自诉人姬某某某主张的在彭阳县医院、原州区医院、宁夏医科大总院、第四军医大学西京医院治疗非外伤损伤疾病所花去的相应费用，甘肃天平司法医学鉴定所鉴定所花的费用，要求被告人赵永林赔偿的理由不能成立，不予支持；营养费因无医嘱，也不予支持；残疾赔偿金、被抚养人生活费不属于刑事附带民事的赔偿范围，也不予支持；自诉人姬某某某提供的没有乘车时间、没有乘车区间，乘车区间与就医区间、就医地点不相符合的交通费用，以及因诉讼所花的交通费用，其要求被告人赵永林赔偿的理由不能成立，不予支持。自诉人姬某某某主张的店铺营业损失无证据支持，且前述已经赔偿了误工损失，故不予支持；自诉人姬某某某不能正确对待和处理与被告人赵永林家盖房拉材料遗落的垃圾弄脏其门前道路事宜，选择谩骂、殴打被告人赵永林，引起本次纠纷，激化矛盾，其行为有一定的过错，结合自诉人姬某某某在治疗本次外伤疾病时，对非外伤损伤部位、脏器进行了全身检查，扩大了医疗费用，可以酌情减轻被告人赵永林的赔偿责任，故对自诉人姬某某某的合理经济损失，被告人赵永林承担70%的赔偿责任较为适宜。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（二）、（三）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二百四十一条第一款第（三）、（四）项，第二百七十六条，第一百五十五条第一、二款，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款，第二十六条之规定，判决如下一、被告人赵永林、马恩虎、马林吉无罪；二、被告人赵永林于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿自诉人暨附带民事诉讼原告人姬某某某经济损失26796元；三、被告人马恩虎、马林吉不承担赔偿责任；四、驳回自诉人暨附带民事诉讼原告人姬某某某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长王万宝审判员冶生霖人民陪审员何克发二〇一七年十二月二十七日书记员闫向平

䤏某甲故意伤害罪一审刑事判决书湖北省咸宁市咸安区人民法院刑事判决书（2015）鄂咸安刑初字第00267号：咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉刑诉（2015）237号起诉书指控被告人夏某甲犯故意伤害罪，于2015年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年11月17日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员李文广出庭支持公诉，被告人夏某甲到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结咸宁市咸安区人民检察院指控，被告人夏某甲因其父亲夏某丙与白岩泉村二十组组长夏某丁有山林纠纷，遂怀恨在心。2014年4月4日上午，被告人夏某甲将夏某丁家的大门踢坏。当晚19时许，被告人夏某丁到夏某丙家厨房门口询问此事并与夏某丙发生争执和扭打，村支书夏某乙及时赶到，将夏某丙推进厨房并关上厨房门，夏某丁的妻子袁某及儿子夏某戊、夏长江先后赶到，夏某戊用石头和竹杆砸破夏某丙及厨房的窗户玻璃，被告人夏某甲持砍刀、夏某丙持柴刀冲出房间，夏某丁等人拾起竹竿、木板等物，双方互殴，被告人夏某甲持砍刀将夏某丁左腕及前额砍伤。经法医鉴定，夏某丁、夏某戊伤情为轻伤；袁某的伤情为轻微伤。公诉机关为证实上述事实，向本院提交的证据如下：1、书证；2、证人夏某乙、夏某丙等人的证言；3、被害人夏某丁、夏某戊的陈述；4、被告人夏某甲的供述与辩解；5、鉴定意见；6、现场勘验检查笔录。公诉机关认为，被告人夏某甲持械故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人夏某甲对起诉指控的事实及罪名无异议。经审理查明，2013年底，咸安区高桥镇白岩泉村二十组组长夏某丁将该组的部分树木卖予李某后，李某误将夏某丙家的部分树木砍伐，为此，夏某丙家对夏某丁心怀不满。2014年4月4日上午，夏某丙的儿子被告人夏某甲将夏某丁家的大门踢坏。当晚19时许，夏某丁到夏某丙家厨房门口与夏某丙进行理论，双方发生争执、扭打。夏某丁的妻子袁某及儿子夏某戊、夏长江先后赶到，夏某戊用石头和竹杆砸破夏某丙家厨房的窗户玻璃，被告人夏某甲和夏某丙见状持砍刀、柴刀与夏某丁等人发生互殴。被告人夏某甲持砍刀将夏某丁左腕及前额砍伤、将夏某戊头部及左肩部砍伤，夏某丙持柴刀将袁某的头部砍伤。经法医鉴定，夏某丁、夏某戊伤情均为轻伤。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍信息表，证明被告人夏某甲的年龄等基本情况。2、现场勘验检查笔录、现场照片，证明案发现场的概貌。3、现场提取物品登记表，证明公安机关从现场提取柴刀一把。4、到案经过，证明被告人夏某甲系被公安机关抓获归案。5、鉴定意见，证明被害人夏某丁、夏某戊的伤情均为轻伤二级。6、证人夏某丁的证言：案发当天，我得知我家卧室的门被夏某丙的大儿子踢坏了，便让夏某乙支书与我一起去找夏某丙评理。到了夏某丙家后，我与夏某丙发生了争吵，夏某丙的小儿子夏某甲拿出一把砍刀将我的左手砍伤，我大儿子夏某戊见我被砍伤，在夏某丙家旁边捡了根竹棍把夏某丙家的窗户玻璃打破了几块，夏某甲见状，又持刀将夏某戊的头部砍伤。夏某丙持一把柴刀与我妻子、小儿子打在一起，并将我妻子袁美玲头部砍伤。7、证人夏某戊的证言：案发当天，得知我父母到夏某丙家扯皮，我和弟弟夏长江便赶到夏某丙家，夏某丙和他儿子夏某甲各持一把砍刀冲出来，夏某丙将我母亲头部砍了一刀，夏某甲将我父亲左手和我头部、肩部砍伤。8、证人袁某的证言：案发当天，在夏某丙家门口，我丈夫质问夏某丙为何要踢坏我家的门，为此双方发生争执，夏某丙持刀将我的头砍了一刀，后来得知我爱人和大儿子都被夏某甲砍伤了。9、证人夏某乙的证言：案发当天，夏某丁来到我家，告诉我他家大门被夏某丙的儿子夏某甲踢坏了，要去找夏某丙评理，我怕他们扯皮，便一起去了。到夏某丙家后，双方发生争执。我看见夏某丁的儿子夏某戊拾一块石头将夏某丙家厨房的玻璃打破了，夏某丙手持一把柴刀、夏某甲手持一把砍刀冲出来，夏某丁父子就在夏某丙家门口拿竹篙跟夏某甲、夏某丙对打，我看到夏某丙用柴刀将袁某的头部打了一下，夏某甲持刀将夏某丁左手砍伤，后来我们将双方拉开。10、证人黄某的证言与证人夏某乙的证言一致。11、证人李某的证言：今年清明节前，高桥镇白岩泉村的夏某丁和他队里的几个代表将他们队里的一些树卖给了我。后来夏某丙找到我，说我砍树砍错了，有20多颗树是他们家的。经过夏国才协调，我答应赔偿夏某丙20棵树，夏某丙当时同意了，这件事情就这样了了。12、证人夏某丙的证言：案发当天，我们队的队长夏某丁到我家，问我儿子夏某甲为什么将他家的门踢坏了，为此我们发生争吵，夏某丁的二个儿子夏某戊和夏长江用石头将我家厨房窗户玻璃砸碎了，我就火了，和儿子夏某甲各持一把柴刀从厨房冲出来，夏某丁的老婆上前抓住我的头发，我用柴刀刀背朝夏某丁老婆头上打了一下。后来我们被旁边的村民拉开了。13、被告人夏某甲的供述与起诉指控的事实一致。案件审理过程中，被害人夏某丁、夏某戊、袁某向本院提起了附带民事诉讼，要求被告人夏某甲和夏某丙赔偿其经济损失共计124287.78元。后双方自行达成了和解协议，由夏某甲的亲属赔偿夏某丁、夏某戊、袁某经济损失共计100000元，该款已付70000元，余款30000元在2017年春节前付清。被害人夏某丁、夏某戊、袁某出具了谅解书，对夏某甲表示谅解，建议本院对其从轻处罚。该事实有和解协议、收条、谅解书予以证实本院认为，被告人夏某甲持械故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏某甲自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人夏某甲的亲属与被害人已就民事赔偿问题达成了一致意见，被害人对被告人夏某甲的行为表示谅解，可酌情对被告人夏某甲从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人夏某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖鹏人民陪审员张美娟人民陪审员李汉华二〇一六年二月五日书记员章娜

魏寿荣犯强奸罪一审刑事判决书四川省盐边县人民法院刑事判决书（2017）川0422刑初27号：盐边县人民检察院以攀盐检公诉刑诉［2015］30号起诉书指控被告人魏寿荣犯强奸罪，于2017年2月22日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月9日不公开开庭审理了本案。盐边县人民检察院指派检察员段世琼出庭支持公诉，被害人高某的法定代理人高某1，被告人魏寿荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结盐边县人民检察院指控，2013年年底，被告人魏寿荣在盐边县高某1家打工时居住在高某1家中。后经高某1同意与高某住同一间房。2014年下半年的一天，被告人魏寿荣见高某1家中只有高某及其妹妹在家，遂起奸淫高某的歹念，便利用高某的无知，将高某喊到俩人住的房间内连续两次对高某实施了奸淫。此后，魏寿荣利用俩人同住一间房的便利，以每周两次左右的频率长期对高某实施奸淫，并用手机拍下奸淫高某的照片和视频留存在手机中。2016年10月23日上午，高某在家中吃饭时晕倒，经送医院救治于当日15时许在攀枝花市中心医院剖腹产下一婴儿。经攀枝花市公安局物证鉴定所鉴定：在排除双胞胎和近亲的前提下，犯罪嫌疑人魏寿荣与被害人高某系该婴儿的生物学父母亲。公诉机关认为，被告人魏寿荣长期奸淫幼女，其行为构成强奸罪。被告人魏寿荣虽具有自首情节，但其长期奸淫幼女导致其怀孕，并用手机拍下奸淫幼女的过程的视频及照片留存在手机中，情节恶劣，应当在十年以上有期徒刑的幅度内对其量刑处罚。被害人高某的法定代理人高某1请求本院对被告人魏寿荣在十年以上有期徒刑的幅度内从重处罚。被告人魏寿荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，以自愿认罪、悔罪为由，请求法院对其予以从轻处罚。经审理查明，2011年，被告人魏寿荣与高某1因同在云南省华坪县打工而相识，2013年年底，被告人魏寿荣到盐边县高某1家打工时居住在高某1家中，与高某1的女儿被害人高某（女，彝族，2003年4月16日出生）住同一房间。2014年下半年的一天，被告人魏寿荣见高某1家中只有高某及其妹妹在家，遂起奸淫高某的歹念，在明知高某仅十一周岁的情况下，以给高某零花钱、买东西为诱惑，在俩人居住的房间内连续两次对高某实施了奸淫，并许诺继续给高某买东西，让其不要将此事告知他人。此后，魏寿荣继续以给高某零花钱、买东西为引诱，以每周两次左右的频率长期对高某实施奸淫，并用手机拍摄大量奸淫高某的照片和视频留存在手机中。2016年10月23日上午，高某在家中吃饭时晕倒，经送医院救治于当日15时许在攀枝花市中心医院剖腹产下一婴儿。当日9时15分，高某1向盐边县公安局电话报案。2016年10月24日，被告人魏寿荣经盐边公安局刑事侦查大队民警传唤，到盐边县公安局永兴派出所接受调查，到案后如实供述了全部事实经过。经攀枝花市公安局物证鉴定所鉴定：在排除双胞胎和近亲的前提下，被告人魏寿荣、被害人高某是高某所产男婴的生物学父母亲。认定上述事实的主要证据有：1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证明：2016年10月23日9时15分，盐边县高某1向盐边县公安局电话报案，称其女儿高某被人强奸致怀孕，盐边县公安局于2016年10月24日立案侦查。2.到案经过、拘留证、逮捕决定书，证明:2016年10月24日,被告人魏寿荣经公安机关传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，于当日被刑事拘留，11月7日经盐边县人民检察院批准逮捕。3.体表检查笔录及照片，证明：2016年10月24日，经公安民警依法对被告人魏寿荣的身体体表进行检查，未见任何外伤后提取其血液样本。4.魏寿荣户口本提取笔录及照片，魏寿荣手机内相片、视频提取笔录，证明：被告人魏寿荣在高某11岁时即与高某发生性关系，并长期多次与高某发生性关系的事实。5.前科证明、户籍信息，证明：被告人魏寿荣的自然情况，其之前无违法犯罪前科。被害人高某出生于2003年4月16日，案发时未满十四周岁。6.证人证言（1）证人高某1的证言，证明：2016年10月23日8时许，其女儿高某在市中心医院剖腹产下一男婴。2013年9月，魏寿荣到其家中打工并与其女儿高某居住在一个房间。（2）证人沙某、高某1、高某2的证言，证明：魏寿荣在高某1家打工时与高某同住一间房，魏寿荣平时给高某买过衣服、零食、手机，有时给零花钱的事实。（3）证人李某1、钟某、李某2、苏某的证言，证明：高某是初一学生，性格乐观向上，很开朗、活泼。（4）证人马某的证言，证明：高某于2016年10月23日在攀枝花市中心医院产下一男孩，系早产儿。7.被害人高某的陈述，证明：魏寿荣在其读小学五年级的上学期时的一天下午，魏寿荣在其父母外出时以给其买东西吃为由让其到他的房间并强行与其发生性关系。之后魏寿荣又继续以买零食为由长期与其发生性关系，上学时周末回家，每周都要与他睡两晚，放假之后魏寿荣就随时让其与他睡觉的事实。8.被告人魏寿荣的供述，证明：魏寿荣自高某11岁起便与高某发生性关系，至本案案发前一天魏寿荣与高某在长达两年多的时间内长期与高某发生性关系，每周两次以上，期间其用手机对奸淫高某的过程进行拍照和录制视频，直至2016年10月22日，导致高某怀孕产子的事实经过。9.血样提取登记表、攀枝花市公安局物证鉴定所出具的攀公物鉴字［2016］020509号鉴定文书，证明：在排除双胞胎和近亲的前提下，被告人魏寿荣、被害人高某是高某所产男婴的生物学父母亲。10.现场勘验检查工作记录及照片、辨认现场笔录及照片，证明：被告人魏寿荣作案现场的自然情况，位于盐边县高某家二楼南端住房。经被告人魏寿荣辨认，于现场勘验一致。11.高某的住院病历记录，证明：高某于2016年10月23日在攀枝花市中心医院住院，于11月1日出院本院认为，被告人魏寿荣明知被害人高某系未满十二周岁的幼女，利用与被害人共同居住的便利条件，长期、多次奸淫被害人，其行为已构成强奸罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人魏寿荣在近二年的时间内长期多次奸淫被害人，并用手机拍摄奸淫过程的视频及照片留存在手机中，属奸淫幼女情节恶劣，且被告人魏寿荣的犯罪行为导致了被害人怀孕并产子，该严重后果对正值成长发育期的被害人而言，无疑会产生巨大的、不可弥补的身体和心理伤害，对被害人影响深远，属于造成其他严重后果，对其应在十年以上量刑予以处罚。对公诉机关所提应当在十年以上有期徒刑的幅度内对被告人魏寿荣量刑处罚的意见，与本院的量刑相一致，本院予以采纳。被告人魏寿荣在案发后经公安机关传唤到案，在未被采取强制措施之前如实供述了全部犯罪事实，应认定为自首，可以从轻、减轻处罚，但鉴于被告人魏寿荣未赔偿被害人的经济损失，对不满十二周岁的女童实施强奸犯罪，其罪行不足以对其从轻处罚，本院依法对被告人魏寿荣予以从重处罚。根据被告人魏寿荣的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第三款、第六十七条第一款、第五十四条、第五十五条、第五十八条之规定，判决如下被告人魏寿荣犯强奸罪，判处有期徒刑十四年，附加剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月24日起至2030年10月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王丹审判员秦盛兰人民陪审员黄尔才二〇一七年三月三十一日书记员谭隆

余某赌博罪，余某容留他人吸毒罪一审刑事判决书浙江省淳安县人民法院刑事判决书（2013）杭淳刑初字第295号：淳安县人民检察院以淳检刑诉（2013）275号起诉书指控被告人余某犯赌博罪、容留他人吸毒罪，于2013年7月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派代理检察员余云璐出庭支持公诉，被告人余某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：（一）赌博罪2012年5月至8月期间，案犯汪东明（已判刑）等人先后在淳安县千岛湖镇宋家坞村2号、宋家坞农庄、马家农庄等地聚众赌博，抽头获利达2万余元。被告人余某在赌博活动中负责望风并获利1100元。上述事实，被告人余某在法庭审理中亦无异议，并有证人余文平、汪爱明等的证言；同案犯汪东明、汪飞安、汪如玉、罗贤高等人的供述和辩解；户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。（二）容留他人吸毒罪2012年6月至8月份期间，被告人余某在入住的淳安县千岛湖镇万水宾馆301房间及东湖宾馆8219房间等处，先后多次容留余文颜、卢振华、余雅飞等人，采用烫吸方式吸食毒品冰毒。案发后，被告人余某主动投案。上述事实，被告人余某在法庭审理中亦无异议，并有证人余文颜、卢振华、余雅飞、杨三花等人证言；尿样检测报告；吸毒现场图照；抓获及破案经过、户籍证明、行政处罚决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人余某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪；被告人余某违反毒品管制法规，多次容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人余某犯两罪，应依法并罚；被告人余某有同罪劣迹，应酌情从重处罚；在赌博犯罪中起帮助作用，系从犯，应依法从轻处罚；被告人余某在容留他人吸毒罪案发后，能主动投案，并如实供述罪行，系自首，对其所犯容留他人吸毒罪可依法从轻处罚。被告人余某的犯罪所得应依法追缴。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下一、被告人余某犯容留他人吸毒罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元；犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元，两罪并罚，决定执行拘役八个月，并处罚金人民币4000元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2014年2月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。二、被告人余某的犯罪所得人民币1100元，予以追缴没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王贤云二〇一三年七月十五日书记员苏园园

包远均抢劫一审刑事判决书广西壮族自治区合浦县人民法院刑事判决书（2018）桂0521刑初194号：合浦县人民检察院以合检公刑诉［2018］150号起诉书指控被告人包远均犯抢劫罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。合浦县人民检察院指派检察员郑桦出庭支持公诉，被告人包远均到庭参加诉讼。现已审理终结合浦县人民检察院指控：2013年6月6日13时许，被告人包远均伙同刘某3敢（已判决）经预谋后，驾驶摩托车到广西合浦县晒谷场盗窃刘某1的一条黄狗（价值人民币300元），被村民刘某2、黄某发现后追赶，当被告人包远均和刘炎敢驾驶摩托车搭载盗窃所得的黄狗逃跑至合浦县乌家镇乌家村委会十字路村九妹高铁处跌倒，分别被刘某2、黄某抓住后双方发生打斗，在打斗过程中，包远均持刀将被害人黄某捅伤，经法医鉴定：黄某左下腹部损伤致腹腔积血，损伤构成重伤。对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人包远均以非法占有为目的，在盗窃财物的过程中，为抗拒抓捕，当场使用暴力致人重伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第五项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人包远均对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，要求从轻处罚。经审理查明：2013年6月6日13时许，被告人包远均伙同刘某3敢（已判决）经预谋后，驾驶摩托车到广西合浦县晒谷场盗窃刘某1的一条黄狗（价值人民币300元），被村民刘某2、黄某发现后追赶，当被告人包远均和刘炎敢驾驶摩托车搭载盗窃所得的黄狗逃跑至合浦县乌家镇乌家村委会十字路村九妹高铁处跌倒，分别被刘某2、黄某抓住后双方发生打斗，在打斗过程中，包远均持刀将被害人黄某捅伤，经法医鉴定：黄某左下腹部损伤致腹腔积血，损伤构成重伤。认定上述事实的证据有：被告人包远均的供述，刘某3敢的供述，证人刘某1、刘某2、潘某的证言，被害人黄某德陈述，现场勘查笔录，扣押、发还物品清单，辨认笔录，估价鉴定书，估价委托书，伤情鉴定书，刑事判决书，释放证明，户籍证明，归案证明等证据证实。另查明，2018年7月11日被告人包远均家属代其赔偿被害人黄某人民币5000元，黄某谅解被告人包远均本院认为，被告人包远均以非法占有为目的，在盗窃财物的过程中，为抗拒抓捕，当场使用暴力致人重伤，其行为已构成抢劫罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在本案中被告人包远均持刀捅伤黄某，造成黄某重伤，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。包远均归案后能如实供述其犯罪事实，赔偿被害人的损失，得到被害人的谅解，本院依法可以对其从轻处罚。综上本院决定对其从轻处罚。根据被告人包远均犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十九条，第二百六十三条第（五）项，第二十五条，第二十六条第一款和第四款，第五十二条，第五十三条，第六十二条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人包远均犯抢劫罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2027年12月13日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐利军人民陪审员罗兰伦人民陪审员黄镜红二〇一八年七月十八日代书记员苏定蓉

140朱林合同诈骗罪一审刑事判决书江苏省南通经济技术开发区人民法院刑事判决书（2016）苏0691刑初140号：南通市经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉〔2016〕125号起诉书指控被告人朱某犯合同诈骗罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，先后于2016年9月8日、2017年1月4日、2017年5月27日公开开庭进行了审理。期间经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。南通市经济技术开发区人民检察院指派检察员周煜、远桂宝出庭支持公诉，被告人朱某以及辩护人周东华、王卫到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控:2015年2月至3月间，被告人朱某以销售低价棉纱为由，在签订、履行合同过程中，骗取被害人刘某、被害单位杭州富驰纺织有限公司（以下简称富驰公司）的购货款共计人民币3534176元。为证明上述事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被害人的陈述、未到庭证人的证言和相关书证等证据，并说明了所示证据所证明的内容。公诉机关认为,被告人朱某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请依法判处。被告人朱某辩称：对骗取货款的事实无异议，但其并无非法占有的主观故意；其个人没有从中获得利益，如果构成犯罪也是构成单位犯罪。辩护人周东华提出以下辩护意见：1、认定朱某主观上具有非法占有故意的证据不足。理由：（1）事前朱某对国际备用信用证佣金有期待利益；（2）收取货款用于偿还公司债务；（3）没有携款而逃。2、即使构成犯罪，本案亦应按单位犯罪处理。辩护人王卫提出指控朱某为本案被告人有误，且指控罪名缺乏事实和法律依据，应当认定指控罪名不成立，判决被告人朱某无罪。经审理查明:（一）雅宾斯公司、南通综合保税区纺织原料交易中心有限公司（以下简称南纺中心）、金葡萄公司的基本情况被告人朱某，化名“朱汉哲”，先后在南通开发区设立了雅宾斯公司、公葡萄公司。雅宾斯公司成立于2013年5月30日,案发时登记法定代表人为江某，注册资本为人民币500万元,挂名股东为江某、崔某，经营范围为：纺织品及原料、床上用品等销售；自营和代理各类商品的进出品业务等，实际控制人为被告人朱某。金葡萄公司成立于2013年9月16日，案发时登记法定代表人为端某，注册资本为人民币3000万元，挂名股东为端某、红营（上海）投资管理有限公司，经营范围为：纺织技术研发，纺织原料及棉纱，面料及坯布，纺织品销售等，实际控制人为被告人朱某。南纺中心成立于2014年5月4日，案发时登记法定代表人为崔某，注册资本10000万元，股东有五个，其中金葡萄公司占股35%、雅宾斯公司占股30%、南通综合保税区物流中心有限公司占股10%、南通大华新材料投资中心占股20%、上海东萃国际贸易有限公司占股5%（均未实际出资到位），公司经营范围：纺织原料、化工原料（危险品除外）、坯布、面料、纺织辅料、纺织品的销售；纺织原料销售中介服务；自营和代理各类商品的进出品业务等。经南通正华联合会计师事务所专项审计，截至2015年2月4日，雅宾斯公司所有者权益为-5478697.53元，南纺公司所有者权益为-2124920.53元，金葡萄公司所有者权益为-1213015.53元。（二）合同诈骗事实雅宾斯公司实际控制人朱某在明知公司已经资不抵债的情况下，采用借新债还旧债，以及虚构有低价棉纱销售,隐瞒公司已资不抵债,通过南纺中心与对方据于既往业务产生的信任关系,在签订、履行合同过程中诱使对方支付货款，所骗货款用于偿还公司对外债务，骗取被害人刘某、被害单位富驰公司的购货款共计人民币3534176元。分述如下：1.南纺中心成立之后，朱某以南纺中心名义先后与刘某有过多次生意上的合作，按惯例是与被告人朱某先口头约定，付款后交货，事后双方再补签合同，开具相关发票。2015年2月5日，被告人朱某以有低价棉纱销售为由，与刘某口头约定订立棉纱购销合同，当日，刘某通过南通双启星纺织有限公司（以下简称双启星公司）等五家单位共向雅宾斯公司账户转账付款人民币2458874.88元（实际共转账2469988.08元,认定2458874.88元,原因南通荣坤纺织有限公司多打了1万多元,多打部分扣除后为认定数,即422256.24-411143.04＝11113.20元）。该货款到账后被被告人朱某用于偿还雅宾斯公司的债务。同月13日，被告人朱某在刘某反复催促下交付刘某货值人民币401798.88元的棉纱。2015年3月4日，被告人朱某离开南通并关闭手机与被害人失去联系。至案发前，尚有货款人民币2057076元未归还。2.朱某以南纺中心名义先后与富驰公司曾发生过多次棉纱销售业务。2015年2月5日，被告人朱某以有低价棉纱销售为由，以南纺中心的名义与富驰公司签订价值人民币3593512元的32Ｓ棉纱购销合同。合同签订后，富驰公司通过浙江方舟实业有限公司（以下简称方舟公司）等单位按朱某的要求于2015年2月5日至9日分七次分别向南纺中心转账1477100元、向雅宾斯公司转账1900000元，共计转账付款人民币3377100元。其中转账至南纺中心的上述货款到账后又被转账至雅宾斯公司账户。被告人朱某收到货款后未按约联系落实组织货源交付棉纱,而是将上述货款用于偿还雅宾斯公司的债务。同年3月2日，在富驰公司业务员史某等人以不退款即报警，并欲将朱某扭送至公安机关处理的情况下，雅宾斯公司于当日分三次共归还人民币1590000元给富驰公司，后朱某又将金葡萄公司的一辆宝马Ｘ5汽车折价人民币310000元抵押给富驰公司。2015年3月4日，朱某离开南通并关闭手机与被害单位失去联系。至案发前，尚有货款人民币1477100元未归还。案发后，被害人和被害单位先后向公安机关报案，2015年3月9日，南通市公安局开发区分局决定对被告人朱某刑事拘留并上网追逃。同年4月14日，被告人朱某在浙江省温岭市被当地警方抓获，当日其被羁押于温岭市看守所，次日被南通市公安局开发区分局执行刑事拘留。（三）涉案处理进展情况案发后，即2015年4月30日，雅宾斯公司的登记股东江某、崔某分别将其各自持有雅宾斯公司的股权100万元、400万元以人民币0万元的价格转让给冯某、朱某。同日，金葡萄公司登记股东端某、红营（上海）投资管理有限公司分别将其各自持有的金葡萄公司的股权600万元、2400万元以人民币0万元的价格也转让给冯某、朱某。同年5月，冯某、朱某又将上述金葡萄公司的股权分别转让给阎殿旭、王某。2015年6月1日，金葡萄公司受让南通大华新材料投资中心持有南纺中心20%的股权，2016年7月30日，金葡萄公司受让上海东萃国际贸易有限公司持有的南纺中心的5%的股权，受让雅宾斯公司持有南纺中心的30%的股权。2015年4月27日，雅宾斯公司与刘某达成还款协议，协议约定雅宾斯公司只要向刘某支付完人民币100万元即视为雅宾斯公司已向刘某清偿了全部债务。后雅宾斯公司分别于2015年5月18日和8月14日先后共向刘某返还货款100万元。另外，南纺中心分别于2015年6月至9月间先后三次返还富驰公司货款计100万元。经南纺中心与富驰公司自行协商，双方债务已清结。审理期间，因发现本案涉嫌单位犯罪，本院向公诉机关发出补充起诉建议书，建议该院对犯罪单位补充起诉，该院以未构成单位犯罪为由未予补充起诉。上述事实，经公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证明：1.书证（1）浙江省永嘉县江北派出所出具的被告人朱某的户籍证明，证明被告人朱某犯罪时已达负完全刑事责任的年龄。（2）雅宾斯公司、金葡萄公司、南纺中心的工商登记资料,证明上述单位的工商注册及登记股东变更等情况。（3）发破案经过和抓获经过，证明本案系被害人和被害单位报案而案发，以及朱某系被民警抓获而归案。（4）被害人刘某提供的购销合同、网银往来账凭证，证明被告人朱某之前也曾以南纺中心名义与刘某的双启星公司签订过棉纱购销合同；刘某通过双启星公司等五家单位于2015年2月5日先后五次向雅宾斯公司转账共计2469988.08元。（5）证人史某提供的购销合同、网银往来电子回单，证明南纺中心于2015年2月5日与富驰公司签订购销合同，约定南纺中心向富驰公司出售32Ｓ棉纱179625.6公斤，价款3593512元，交货日期为2月11日，后富驰公司通过方舟公司等单位合计转账付款人民币3377100元。（6）相关银行提供的南纺中心和雅宾斯公司的账户明细，证明双启星公司等五家单位于2015年2月5日向雅宾斯公司共计转账2469988.08元；方舟公司等三家单位于2015年2月5日到9日向南纺中心共计转账1477100元、向雅宾斯公司转账1900000元，总计3377100元。上述资金后被用于归还雅宾斯公司债务。（7）证人陆某1提供的借据、交易凭证，证明雅宾斯公司朱某于2015年1月13日向南通莱尚家纺有限公司借款100万元，后雅宾斯公司于2015年2月5日至6日先后三次向莱尚家纺付款97万元；雅宾斯公司于2月11日向莱尚公司借款40万元，后于同月16日向莱尚家纺付款43万元。（8）证人崔某提供的“黑石公司”和雅宾斯公司、“黑石公司”和金葡萄公司关于备用信用证的服务协议，证明朱某曾联系过备用信用证贴现业务。（9）南通市公安局开发区分局扣押清单，证明侦查人员从朱某处扣押笔记本电脑两台、非本人身份证7张、银行卡28张、护照1本、手机三部、Ｕ盾7只、移动硬盘一只、人物画一幅。（10）南纺公司、雅宾斯公司出具的协议书、情况说明，证明股东变更后的南纺公司、雅宾斯公司已与被害单位富驰公司、被害人刘某达成了债务偿还协议。（11）富驰公司出具的汇款说明、情况说明，证明本案案发后，富驰公司于2015年6月19日和9月29日先后收到南纺中心付款50万元、10万元和40万元，计100万元，富驰公司与南纺中心债务已清。（12）刘某出具的情况说明及其提供的汇款凭证，证明刘某于2015年5月18日至8月14日期间先后共收到雅宾斯公司退款100万元，雅宾斯公司已按债务偿还协议全部清偿。（13）南通综合保税区物流中心有限公司提供的6份销售合同及代理开证明细，证明雅宾斯公司有通过该公司做进口棉纱代理，且有向该公司负债的事实。2.证人证言（1）未到庭证人史某的证言，证明其系富驰公司的业务员，2015年2月5日，朱某联系其称有九个柜的货，单价20000元一吨，比市场价便宜800元左右，但要提前付全款，后朱某以南纺中心名义与其公司签订了购销合同，合同签订后其公司委托客户方舟公司等单位于2月5日至2月9日向南纺中心汇款1477100元，向朱某指定的雅宾斯公司汇款1900000元，共计3377100元，合同约定2月11日发货，但一直没有发货，经多次催要，朱某既未发货亦未退款，后其提出不退款就报警并将其扭送至公安机关，后雅宾斯公司于3月2日转账1590000元给富驰公司，但余款仍一直未退，3月4日朱某电话关机，人也联系不上。（2）未到庭证人江某的证言，证明其在雅宾斯公司是挂名股东，并没有实际出资，公司业务、经营都是朱某负责管理；2014年6月南纺公司成立以后，朱某让雅宾斯公司的业务员到南纺中心去上班，南纺中心法定代表人是崔某，总经理是柏某，10月份柏某离开后，端某来了做副总经理。（3）未到庭证人崔某的证言，证明其在雅宾斯公司是挂名股东，没有实际出资，该公司平时是朱某负责经营，其负责日常管理，1万元以内的支出其有审批权，超过要经朱某同意，朱某从外面借过来的钱都打到公司账户上；南纺中心成立后，其到南纺中心做法定代表人，负责该公司日常管理；朱某让其和王某某（即王某）电话联系，通过开具备用信用证在国内贷款一事，后因无法按王某某要求提供公司在银行一个亿的资金证明而未成，后朱某知道其表哥在通州农商行当行长，让其和其表哥说能不能出这样一个资金证明，其问了表哥说不可能，其后来就回复朱某不行。（4）未到庭证人端某的证言，证明朱某有三个公司，雅宾斯公司、金葡萄公司和南纺中心，三家公司的实际控制人都是朱某。2014年11月，朱某让其担任南纺中心的常务副总经理，负责公司日常管理和棉纱的居间交易，截止2015年3月13日，公司还欠客户200多万元的棉纱，这些棉纱都是朱某跟客户讲有一批棉纱、价格便宜，让客户把货款打到公司账户上，后来朱某找各种理由拖延、最后失去了联系。（5）未到庭证人张某的证言，证明其系雅宾斯公司现金会计，其公司老板朱某经常用其个人银行卡进行资金流转，案发前公司账上只有1万余元。（6）未到庭证人杨某1的证言，证明其是2014年4月到雅宾斯公司做业务员，江某和崔某是挂名股东，实际控制人是朱某；南纺中心股东有五家公司，公司主要做棉纱的线上交易，利润来源是交易的佣金收入；2015年3月4日之后就联系不上了。（7）未到庭证人邱某的证言,证明南纺中心于2014年5月成立，法定代表人是崔某、常务副总是端某，公司有包括雅宾斯公司、金葡萄公司在内的五个股东，实际控制人是朱某，其是南纺中心的交易部经理。公司销售棉纱的流程是其公司和客户联系后，客户先把货款打到南纺中心，南纺中心再把货款打到供货方，供货方再发货给客户。（8）未到庭证人曹某的证言，证明朱某是其未婚夫，2014年9、10月份期间朱某曾给过其335000元购房款。（9）未到庭证人谢某的证言，证明朱某于2014年1月至2015年2月间向其账户打过20多万元用于朱某女儿上学、生活等费用。（10）未到庭证人杨某2的证言，证明南通大华新材料投资中心系南纺中心的股东之一，其是该投资中心的项目负责人，其公司应出资2000万元，实际出资了200万元；南纺中心成立后没有正式召开过股东会;大华公司原先在南纺中心有20%的股权，朱某接盘雅宾斯公司后，大华公司把上述20%的股权转让给了朱某。（11）未到庭证人陈某的证言，证明其系南通综合保税区物流中心有限公司的法定代表人，雅宾斯公司自2014年起通过其公司做进口棉纱代理，至2014年12月底，拖欠其公司近600万元的货款、仓库租金和代理费，经催要，朱某于2015年1月至2月16日陆续归还该公司欠款400余万元（其中2月5日还款190万元、2月10日还款40万元）；南纺中心的实际控制人是朱某，其公司也是南纺中心的股东，按规定其公司应分期出资1000万元，2014年10月，当时其公司业务部找朱某核对雅宾斯公司和其公司之间的往来账款，并催收欠款时，朱某要求其公司给南纺中心出资，其公司要求先结清雅宾斯公司的欠款，然后再出资，因雅宾斯公司尚欠其公司149万元未结清，故目前尚未出资。（12）未到庭证人王某的证言，证明朱某曾于2014年10月份通过其表弟朱某向其询问能否帮忙办理备用信用证，后其联系了希腊“黑石公司”的朋友，“黑石公司”要求朱某提供一些资料，并要提供一个亿的资金证明，但朱某未能提供，“黑石公司”那边就一直让再等等，信用证也一直没有开出来。（13）未到庭证人华某的证言，证明其系中信银行南通开发区支行行长，朱某曾于2014年10月份与其商谈开具一个亿美金的备用信用证，由于朱某讲的备用信用证贴现的情况，其认为不具备可操作性，当时就和他讲这件事不好办。后来朱某没有为此事找过其。（14）未到庭证人樊某的证言，证明其系中信银行南通开发区支行副行长，2015年2月初，华某行长将朱某要办信用证的事交给其处理，因朱某要办信用证的事不符合要求，此事就一直没有结果。（15）未到庭证人谷某的证言，证明其在辽宁海达律师事务所工作，王某曾让其给一单备用信用证外保内贷的业务作律师见证，当时只草拟了一个委托授权书模板，后因不能承担担保责任，且承担监督贷款支付责任的情况也要向律师事务所领导汇报，之后就一直没有与王某等人联系过。另外，雅宾斯公司和金葡萄公司没有向其所在的辽宁海达律师事务所出具过授权委托书。（16）未到庭证人朱某的证言，证明2015年2月15日，朱某向其借款150万元，一直未归还，到3月5日就联系不上朱某了；朱某曾与其表姐王某商谈过备用信用证业务，从2014年10月份谈到2014年年底，最后没有结果。案发后，其等人接盘雅宾斯公司、金葡萄公司及南纺中心，并偿还了包括刘某、富驰公司在内的上述公司债务。（17）未到庭证人陆某2的证言，证明2015年2月27日，朱某告诉陆颐称罗莱家纺要溢价收购南纺中心股份，问陆颐是否要入股。3月2日，陆颐将200万元汇给雅宾斯公司用于收购股权，后其了解过罗莱家纺实际并没有与朱某谈过收购南纺中心股份一事。（18）未到庭证人陆某1的证言，证明朱某曾于2015年1月9日向其借款100万元，2月初归还了97万，后又于次日向其借款40万元，2月15日归还其43万元，借款是打到雅宾斯公司账上，还款也是从雅宾斯公司账上归还的。3.被害人陈述被害人刘某的陈述，证明朱某在南纺中心成立之后以南纺中心的名义与其有过多次生意上的合作，一般都是先口头约定，款到交货，事后再补签合同，开具发票。2015年2月5日，朱某称有四个集装箱的品牌为ＮＲＫＲ的32支纱，单价20600元一吨，由于报价比正常市场价低200元一吨，而且是一两天时间就发货，其就同意购买，朱某让其把货款打到雅宾斯公司账户上。当日中午其通过其自己的双启星公司、富洛拉公司以及楠雅公司、荣坤公司将全部货款160余万元转账至雅宾斯公司，当日下午朱某又联系其，称还有两个集装箱的棉纱可以便宜卖给其，其遂又通过伽帮公司转账80余万元至雅宾斯公司，后朱某一直没有发货，经催促，仅发给其一个集装箱的货，3月4日朱某手机关机联系不上了。4.被告人供述与辩解被告人朱某的供述与辩解，证明其系雅宾斯公司、金葡萄公司、南纺公司的实际控制人,南纺中心是其发起,成立后其负责经营,重大事项决策由其决定,其他股东不参与公司的经营,三家公司截至案发前均处于亏损状态，其中雅宾斯公司亏损达到六、七百万，并且由于没有多少固定资产，公司已经资不抵债，难以继续维持经营；2015年2月初，其因雅宾斯公司、南纺中心资金周转困难，遂谎称有质量较好的进口棉纱便宜出售，骗取刘某货款240余万元、骗取富驰公司货款300余万元，所得货款未用于组织货源，而是用于归还雅宾斯公司所欠债务；2015年3月4日，其为了躲避债权人追索债务，独自去了浙江，租住于温岭市一民宅，并更换了联系方式，直到一个多月后被民警抓获；其在温州负债一千多万元，到南通后化名朱汉哲。5.鉴定意见南通正华联合会计师事务所专项审计报告，证明截至2015年2月4日，雅宾斯公司所有者权益为-5478697.53元，南纺公司所有者权益为-2124920.53元，金葡萄公司所有者权益为-1213015.53元。6.辨认笔录被害人刘某、证人史某、曹某、杨某1、朱某、江某、陆某2的辨认笔录，证明上述被害人、证人均辨认出本案中的朱某即为“朱汉哲”。上述证据经庭审质证，且来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，具有证明力，本院予以确认。根据被告人朱某及其辩护人分别提出的辩解和辩护意见，本院综合评判认为：1、关于本案行为主体认定问题。根据案件事实，本案应认定为单位行为。理由：（1）朱某虽不是雅宾斯公司股东，亦不具有公司职务，但其通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为，故其是公司的实际控制人；（2）现有证据不能证明，朱某设立公司就是为了犯罪或者公司设立后主要从事犯罪行为，也不能证明其盗用单位名义实施犯罪并且违法所得由其个人所得；（3）涉案对外所签订的棉纱销售合同系以单位名义签订，骗得款项亦是单位收取，并用于归还雅宾斯公司对外所负债务，实际获益者为公司，而非朱某个人；（4）案发后，通过股权结构变更，均以公司名义与被害人或被害单位签订协议并履行还款。综上，从决定实施行为的主体、行为实施的名义、所代表的意志及利益归属等方面，本案行为均符合单位行为的构成要件，应将之认定为单位行为。2、关于被告人朱某及所在单位是否具有非法占有的主观故意问题。首先，现有证据证明朱某在签订合同时雅宾斯公司已无履行合同的能力，处于借新债还旧债维持公司生存的窘况；其次，被告人朱某作为雅宾斯公司实际负责人在签订和履行合同过程中实施了一系列的欺骗行为，即虚构有优质低价棉纱销售的事实，隐瞒公司已无法正常经营并欠下巨额债务，其单位和个人已无实际履行能力的真实情况；再次，签订合同后无履行合同的诚意和实际行动，骗取对方购货款后，并非用于组织货源，而是归还公司债务；最后，骗取货款不能交付时，朱某作为公司直接负责人，选择了逃避。综上，雅宾斯公司及被告人朱某在没有履行合同的实际能力,在负有大量债务的情况下,虚构事实，隐瞒真相骗取货款,用于偿还先前债务,其非法占有的主观故意明确。被告人朱某及其辩护人关于虽有诈骗故意但无非法占有为目的的辩解和辩护意见不能成立。3、关于辩护人提出的被告人朱某对国际备用信用证有期待利益的辩护意见。本院认为，被告人朱某明知自己无法提供办理备用信用证所需一个亿的资金证明，且不具有客观上的操作性，故即使其在本案中有联系过备用信用证贴现业务的过程，但并不能据此否认其实施诈骗的主观故意内容及当时公司已严重亏损，无履行能力的事实，该辩护意见不能成立，不予采纳。4、关于辩护人提出的南纺中心、雅宾斯公司有实际的履行能力的辩护意见。本院认为，本案中，虽然案发以后南纺中心或者雅宾斯公司已与相关被害单位和被害人签订新的协议,原债务部分消灭、部分履行。但朱某以单位名义签订合同、偿还单位债务时，均没有实际的履行能力，且亦无实际履行的行为存在，而案发后的履行是在朱某到案后，单位股东及资产进行重组后，以单位名义对前期债务的处理，该处理结果并不影响该雅宾斯公司此前已严重亏损，无实际履行能力的客观事实。故该辩护意见不能成立。综上，本案系单位犯罪。被告人朱某作为单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，决定、实施了公诉机关所指控的所有行为，骗取被害人和被害单位货款，且数额巨大，故其应当承担直接负责的主管人员责任，其行为已构成合同诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关未指控单位犯罪仅指控被告人朱某自然人犯罪不当，予以纠正。被告人及其辩护人关于系单位犯罪的辩解和辩护意见成立，予以采纳。案发后，涉案赃款，由所在单位与被害人或被害单位达成协议并按协议履行完毕，故可酌情从轻处罚。另外，本案中被告人朱某及其单位将所骗款项用于偿还单位对外债务，有别于将所骗款项用于个人挥霍和违法活动的情形，在量刑时也将一并予以考虑。为维护社会主义市场经济秩序和公私财产所有权，惩罚经济犯罪依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三十条、第三十一条、第二百三十一条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人朱某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2022年4月2日止；罚金限于判决生效后一个月内履行。）二、涉案被公安机关扣押的违禁品及供犯罪所用的财物，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈敏辉代理审判员陈鹏人民陪审员陈克祥二〇一七年七月十一日书记员蔡宇婷