罕黑林非法种植毒品原植物一案刑事一审判决书湖南省道县人民法院刑事判决书（2019）湘1124刑初190号：湖南省道县人民检察院以道检公诉刑诉（2019）158号起诉书指控被告人何黑林犯非法种植毒品原植物罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院于2019年6月10日立案受理后,由审判员唐广益担任审判长与人民陪审员程定顺、魏玉莲组成合议庭，于2019年6月24日公开开庭进行了审理。代理书记员莫立婷担任记录。湖南省道县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉，被告人何黑林、辩护人王勇军到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省道县人民检察院指控：2018年12月份，被告人何黑林在自己家地里播种了约40平方米的罂粟种子，至2019年4月，罂粟已开花结果。2019年4月16日上午，被告人何黑林正在地里看罂粟时，被道县公安局民警查获，并铲除所种植的罂粟。经清点，上述被铲除的罂粟共有11000株。经检验，被铲除罂粟含有可待因成份。被告人何黑林于2019年5月16日被传唤到案。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录等证据材料，认为被告人何黑林的行为已构成非法种植毒品原植物罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第二款之规定依法判处,并提出对其判处免予刑事处罚的量刑意见。被告人何黑林对公诉机关指控的其犯非法种植毒品原植物罪的犯罪事实未提出异议。辩护人提出被告人何黑林认罪态度好，被告人系初犯偶犯，被告人主动铲除所种植的罂粟，请求对其免予刑事处罚。经审理查明，2018年12月份，被告人何黑林在自己家地里播种了约40平方米的罂粟种子，至2019年4月，罂粟已开花结果。2019年4月16日道县梅花派出所民警接到群众举报称道县梅花镇贵头村英雄纪念牌附近有人种植罂粟，民警立马赶到现场，民警到达现场的时候被告人何黑林正在地里铲除罂粟，民警当场将其抓获，并将其带至道县梅花镇派出所进行调查，民警将何黑林自行铲除的一并清点带回，共计11000株罂粟。上述事实，被告人何黑林在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人何黑林的供述和辩解、证人何农某的证言、证人何某辉的证言、证人何某秀的证言、现场勘验笔录及现场照片、检查笔录、证据保全清单、永公物鉴（理化）字［2019］51号检验报告书、被告人何黑林的户籍证明、抓获经过等证据证实，足以认定

曾社秀非法种植毒品原植物一审刑事判决书湖南省邵东县人民法院刑事判决书（2018）湘0521刑初344号：湖南省邵东县人民检察院以东检刑诉（2018）358号起诉书指控被告人曾社秀犯非法种植毒品原植物罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，征得被告人曾社秀同意依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年7月13日公开开庭进行了审理。湖南省邵东县人民检察院指派助理检察员刘某出庭支持公诉，被告人曾社秀到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年11月左右，被告人曾社秀将捡来的罂粟种子播种在邵东县界岭镇大丰村8组的一块自留地里。2018年4月17日邵东县公安局界岭派出所发现被告人曾社秀种植的罂粟已开花结果，遂进行铲除。经现场清理，被告人曾社秀在自留地种植罂粟苗共579株。另查明，曾某到被告人曾社秀家告知其公安机关已经发现其自留地里种有罂粟，并和被告人曾社秀一起到现场，和民警一起将罂粟铲除。上述事实，被告人曾社秀在开庭审理过程中无异议，并有抓获经过，清点笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，铲除笔录，指认现场照片，户籍资料，证明，证人曾某的证言，被告人曾社秀的供述和辩解等证据证明，足以认定本院认为，被告人曾社秀非法种植毒品原植物，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人曾社秀犯非法种植毒品原植物罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人曾社秀在村支书曾某陪同下主动投案，如实供述自己的罪行的，系自首，可以从轻处罚。被告人曾社秀认罪态度好，酌情从轻处罚。被告人曾社秀犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。据此，对被告人曾社秀适用《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条、第五十二条，第七十二条之规定，判决如下被告人曾社秀犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴向阳二〇一八年七月十三日书记员苏莹菁

江西省永丰县人民法院刑事判决书（2019）赣0825刑初224号公诉机关江西省永丰县人民检察院。被告人刘冬庆，男，1984年12月2日出生于江西省永丰县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省永丰县，现住永丰县，2011年9月20日因寻衅滋事被永丰县公安局处以行政拘留十日。2016年6月28日因吸食毒品被永丰县公安局处以行政拘留十二日，并处罚款一千九百元。2019年10月6日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月18日被执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。江西省永丰县人民检察院以永丰检刑诉〔2019〕221号起诉书指控被告人刘冬庆犯寻衅滋事罪，于2019年11月12日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察员邵杰、检察官助理黄美盼出庭支持公诉，被告人刘冬庆到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省永丰县人民检察院指控：2019年10月5日晚19时30分许，被告人刘冬庆酒后回到同居女友李某家即永丰县恩江镇桥南祥云假日宾馆后，与李某因情感纠纷发生争吵，并砸坏家里卧室木门、摔坏自己一部手机，李某见状打电话报警，刘冬庆就用手勒住李某脖子，被李某掰开刘冬庆手指挣脱，后刘冬庆去厨房找菜刀但没找到。李某害怕被伤害下楼逃走，刘冬庆追下楼并在附近好运来餐馆厨房强行拿走店里一把菜刀别在腰上，继续寻找李某。寻找未果后想去找李某母亲说理，在永丰三中门口附近，刘冬庆看见有一女外卖员贾某坐在二轮电动车上停在路边，于是刘冬庆要贾某送其去永丰街上，贾某不同意，刘冬庆就从右裤腰处取出菜刀在自己胸脯上拍了几下，语气较凶地对贾某说“送下我去永丰街上，不要多少时间”。贾某看见刀感到害怕就被迫骑电动车送刘冬庆去街上，在跃进西路恩江中学大门口时，刘冬庆改变主意不去找李某母亲理论就下车了，下车后还对贾某表示感谢。2019年10月5日21时40分许，永丰县公安局民警在祥云假日宾馆门口发现刘冬庆，将刘冬庆传唤至永丰县公安局工业园派出所接受调查，并在其右裤腿里找到作案工具菜刀。认定上述事实的证据如下：书证：常住人口详细、出警情况说明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、前科证明、永丰县公安局行政处罚决定书、提取监控视频说明（附视频截图）、谅解书、抓获经过说明、OPPO手机和菜刀的刑事摄影照片；证人证言：证人李某、贾某、黄某、孙某、张某的证言；被告人刘冬庆的供述与辩解；辩认笔录、勘验笔录（附现场立位示意图、现场照片、指认现场照片）；监控视频光盘一张。以上证据经当庭举证、质证，证据之间相互关联，且相互印证，经查证属实，本院予以认定。本院认为，被告人刘冬庆持凶器恐吓他人，破坏社会秩序，其行为触犯了刑律，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人刘冬庆有劣迹，酌情从重处罚；系坦白、自愿认罪认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘冬庆犯寻衅滋事罪，判处拘役二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月6日起至2019年12月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员徐素华二〇一九年十一月二十一日书记员姜薇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（1）随意殴打他人，情节恶劣的；（1）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人、情节恶劣的；（1）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（1）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

和自勇、王国新伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书河北省石家庄市桥西区人民法院刑事判决书（2019）冀0104刑初446号：石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2019）339号起诉书指控被告人和自勇犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造事业单位证件、印章罪，被告人王国新、李康犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造事业单位证件、印章罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员牛晓丽、乔增宁出庭支持公诉，被告人和自勇、王国新，被告人李康及其辩护人徐彦亮到庭参加了诉讼。现已审理终结石家庄市桥西区人民检察院指控：2017年以来，被告人和自勇伪造了大量国家机关、事业单位证件、印章及虚假的身份证件贩卖后用于牟利，公安机关自和自勇处搜查扣押伪造的国家机关、事业单位、公司印章138个，伪造的身份证件6张，驾驶证及离婚证等伪造的证书等物品。被告人王国新以低价从和自勇处购买假证件，高价卖出获利。2018年11月11日下午，被告人李康为提升公司资质，主动联系被告人王国新，以每本150元价格购买7本虚假证书（6本三级、高级技能职业资格证书及1本中级专业技术职务任职资格证书）,共计向王国新微信转账1050元。被告人王国新以每本50元价格自和自勇处购买该7本假证件后，与被告人李康在约定交易时，二人被公安机关抓获，公安机关自李康身上搜出其随身携带的购买的另外6本伪造专业资格证书，经查，该6本伪造证书为李康自网友“合作共赢”处购买。公诉机关当庭出示了被告人和自勇、王国新、李康供述；微信聊天记录;转账记录截图；指认照片;说明;查询鉴定结果;情况说明;伪造证件的照片；作案工具照片；提取笔录；搜查笔录；扣押物品、文件清单；抓获经过；户籍证明等证据。据此公诉机关认为，被告人和自勇伪造、买卖国家机关、事业单位证件、印章及居民身份证件，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪；伪造事业单位证件、印章罪，伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任；被告人王国新、李康伪造、买卖国家机关、事业单位证件、印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造事业单位证件、印章罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人和自勇、王国新、李康对公诉机关指控的事实无异议，对公诉机关指控其行为构成的罪名予以认罪。被告人李康的辩护人徐彦亮的辩护意见为：1、被告人李康主观上没有伪造事业单位印章的目的，客观上没有实施直接伪造或间接参与伪造事业单位印章的行为，依法不构成伪造事业单位证件、印章罪。2、被告人李康只是购买了国家机关证件，没有参与伪造国家机关证件、印章，也没有参与买卖国家机关印章，在本案中最多只起到辅助或次要作用，系从犯，应当减轻处罚。3、被告人李康归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好。经审理查明：2017年以来，被告人和自勇伪造了大量国家机关、事业单位证件、印章及虚假的身份证件贩卖后用于牟利。被告人王国新以低价从和自勇处购买假证件，高价卖出获利。2018年11月11日下午，被告人李康为提升公司资质，主动联系被告人王国新，向王国新提供相关信息后，以每本150元价格购买7本虚假证书（三级、高级技能职业资格证书6本及1本中级专业技术职务任职资格证书）,共计向王国新微信转账1050元。被告人王国新以每本50元价格自和自勇处购买该7本假证件后，与被告人李康在约定交易时，二人被公安机关抓获，公安机关自李康身上搜出其随身携带的购买的另外6本伪造的证书（专业技术资格证书1本及四级、高级技能职业资格证书3本、中级专业技术职务任职资格证书2本），经查，该6本伪造证书为李康自网友“合作共赢”处购买。公安机关将查获的上述13本假证予以扣押，并扣押王国新白色苹果6手机一部、华为ＡＬ10手机一部，扣押李康白色苹果ＳＥ手机一部。2018年11月12日16时许，该队民警根据线索在石家庄市裕华区平安医院附近将被告人和自勇抓获。公安机关从被告人和自勇住处查获伪造的印章138个、伪造的身份证6张，驾驶证1本及离婚证、会计从业资格证等伪造的证书6本、金色ＯＰＰＯＲ9Ｍ手机1部、钢印印片74个、打印机1台、曝光机1台、电脑主机1台，并予以扣押。上述事实，被告人和自勇、王国新、李康当庭无异议，且有被告人和自勇、王国新、李康供述，微信聊天记录、转账记录截图，指认作案工具照片、伪造的印章证件照片，查询鉴定结果，提取笔录、搜查笔录，扣押物品、文件清单，情况说明、说明，抓获经过、户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人和自勇伪造、买卖国家机关、事业单位证件、印章及居民身份证件，行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪；被告人王国新、李康伪造、买卖国家机关、事业单位证件，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪，伪造事业单位印章罪。被告人李康的辩护人徐彦亮的辩称，被告人李康主观上没有伪造事业单位印章的目的，客观上没有实施直接伪造或间接参与伪造事业单位印章的行为，依法不构成伪造事业单位证件、印章罪。本院认为，被告人李康从王国新处购买的6本三级、高级技能职业资格证书，公安机关从被告人李康身上查获的3本四级、高级技能职业资格证书是事业单位证书，被告人李康向被告人王国新等人提供了证书的相关信息，被告人李康与被告人王国新等人系共同犯罪，故被告人李康的行为构成伪造事业单位印章罪。被告人李康的辩护人徐彦亮辩称，被告人李康在伪造、买卖国家机关证件罪中系从犯。本院认为，被告人李康为被告人王国新等人提供相关信息，从王国新等人处购买伪造的国家机关证件，被告人李康、王国新系共同犯罪，无主从之分，辩护人徐彦亮关于从犯的意见，本院不予支持。被告人和自勇、王国新、李康均如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法予以从轻处罚。被告人王国新曾因伪造、买卖国家机关证件罪、故意伤害罪，数罪并罚，被判处有期徒刑以上刑罚，在有期徒刑执行完毕后五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人王国新另有犯罪前科，本院在对被告人王国新量刑时酌情予以考虑；被告人和自勇有犯罪前科一次，本院对被告人和自勇量刑时酌情予以考虑。公安机关从被告人和自勇住处扣押的伪造的印章138个、伪造的证书12本、金色ＯＰＰＯＲ9Ｍ手机1部、钢印印片74个、打印机1台、曝光机1台、电脑主机1台，依法予以没收。公安机关从被告人王国新身上扣押的7本假证件、白色苹果6手机一部、华为ＡＬ10手机一部依法予以没收。公安机关将从被告人李康身上扣押的6本假证件、白色苹果ＳＥ手机一部，依法予以没收。本院根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人和自勇犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日起至2021年11月12日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人王国新犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2020年5月11日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人李康犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2019年9月11日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、公安机关从被告人和自勇住处扣押的伪造的印章138个、伪造的证书12本、金色ＯＰＰＯＲ9Ｍ手机1部、钢印印片74个、打印机1台、曝光机1台、电脑主机1台，依法予以没收。公安机关从被告人王国新身上扣押的7本假证件、白色苹果6手机一部、华为ＡＬ10手机一部依法予以没收。公安机关将从被告人李康身上扣押的6本假证件、白色苹果ＳＥ手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长郑丽君人民陪审员李秀云人民陪审员胡志华二〇一九年六月二十五日代书记员王颂扬

多金龙与宝石、刘某某1贪污罪一审刑事判决书内蒙古自治区满洲里市人民法院刑事判决书（2018）内0781刑初11号：满洲里市人民检察院以满检刑诉［2017］278号起诉书指控被告人多金龙犯贪污、受贿、挪用公款罪，被告人宝石犯贪污、受贿罪，被告人刘某某1犯贪污罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员郝春虹担任审判长、审判员梁建学、人民陪审员于百强参加的合议庭，于2018年1月24日、2018年3月23日公开开庭审理了本案，满洲里市人民检察院检察员杨振良、云婷，被告人多金龙及其辩护人苏景才、吕兴瑞，被告人宝石及其辩护人石岩，被告人刘某某1到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控，（一）贪污罪犯罪事实。2014年6月，被告人宝石任呼伦贝尔市军粮供应站站长以后，和刘某某1（时任呼伦贝尔市军粮供应服务中心统计员、2016年4月任副主任兼统计员）、多金龙（时任呼伦贝尔市军粮供应服务中心主任）共同利用职务便利，在军粮采购过程中通过低价购入、虚开发票高价入账的方式套取国家购粮资金并设立账外资金。截止2016年6月，被告人宝石、刘某某1、多金龙共同侵吞单位账外资金人民币22.7万元。其中，被告人宝石分得人民币11.2万元，刘某某1分得人民币7.9万元，多金龙分得人民币3.6万元。2017年7月4日，被告人刘某某1主动向检察机关投案自首。（二）受贿罪犯罪事实。2014年年末至2016年年初，被告人多金龙利用担任呼伦贝尔市军粮供应服务中心主任的职务之便，在＂2015年度＂、＂2016年度＂军粮招投标期间向＂丰益麦业＂、＂新发米业＂、＂伍钰泉面业＂三家军粮供应企业共索要＂费用钱＂人民币6万元。之后，被告人多金龙指使被告人宝石联系厂家将6万元钱转入个人账户，钱款供二人使用。2017年7月，被告人宝石因涉嫌贪污罪被采取强制措施后，主动交代其和多金龙索贿的主要犯罪事实。（三）挪用公款罪犯罪事实。2010年至2012年，被告人多金龙利用担任呼伦贝尔市军粮供应服务中心主任、军粮供应站站长的职务便利，多次挪用公款归个人使用，进行营利活动或其他活动、超过三个月未还。具体事实如下：1、2010年9月30日，被告人多金龙个人决定将呼伦贝尔市军粮供应站银行账户中的人民币10万元借给同学边某用于购买房屋。2010年12月13日，边某归还借款。2、2011年4月14日，被告人多金龙个人决定将呼伦贝尔市军粮供应站银行账户中的人民币20万元借给王某某1使用。王某某1用该款为女儿办理出国存款证明，并于2011年9月23日归还。3、2011年5月9日，被告人多金龙安排出纳李某从呼伦贝尔市军粮供应站账外资金中取出人民币10万元，支付其个人购买的住宅楼房款。约1个月后，被告人多金龙归还借款。4、2011年5月9日，被告人多金龙个人决定将呼伦贝尔市军粮供应站账外资金人民币35万元借给其妹妹多某某用于购买门市房。2011年6月9日，多某某归还借款。5、2011年9月20日，被告人多金龙安排出纳李某从呼伦贝尔市军粮供应站账外资金中取出人民币14万元，支付其个人购买的住宅楼房款。约1个月后，被告人多金龙归还借款。6、2011年10月27日，被告人多金龙个人决定将呼伦贝尔市军粮供应站账外资金人民币5万元借给战友杨某某做生意用。2011年11月10日，杨某某归还借款。7、2011年12月27日，被告人多金龙从出纳李某保管的呼伦贝尔市军粮供应站账外资金中借款10万元，用于支付个人购房款。2012年7月3日，被告人多金龙归还借款。据此,公诉机关提供相应证据,认定被告人多金龙的行为已构成贪污、受贿、挪用公款罪，被告人宝石的行为已构成贪污、受贿罪,被告人刘某某1的行为已构成贪污罪，在贪污犯罪中，被告人宝石、刘某某1系主犯，被告人多金龙系从犯，同时被告人刘某某1具有自首情节；在受贿犯罪中，被告人多金龙、宝石均系主犯，被告人宝石具有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定判处。被告人多金龙辩称其未参与贪污犯罪，没有分得贪污款，不构成贪污罪；辩称其向企业要过5万元费用钱给单位，没有分得受贿款，不构成受贿罪；对起诉书指控其挪用公款犯罪事实及罪名无异议。被告人多金龙的辩护人提出，公诉机关指控被告人多金龙犯贪污罪证据不足；被告人多金龙没有利用职务之便为他人谋取利益，索要5万元费用的目的是解决单位无法入账的费用，没有非法占有的目的，其行为不构成受贿罪；公诉机关指控被告人多金龙挪用公款数额中有四笔共计69万元归还时间未超过三个月，不应作为挪用公款犯罪数额认定，被告人多金龙挪用公款均已归还，未给单位造成其他损失，且具有坦白情节，犯罪情节较轻、系初犯，请求对其免予刑事处罚或判处非监禁刑的辩护意见。被告人宝石对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人宝石的辩护人提出，被告人宝石对于受贿罪应属于从犯；在受贿罪中有自首情节，且具有立功情节，积极退缴贪污、受贿全部赃款，到案后如实供述犯罪事实，积极认罪、悔罪等法定从轻、减轻情节，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。被告人刘某某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议,但辩称其在贪污行为中不构成主犯。经审理查明，（一）贪污罪犯罪事实。2014年6月，被告人宝石任呼伦贝尔市军粮供应站站长以后，和刘某某1、多金龙共同利用职务便利，在军粮采购过程中通过低价购入、虚开发票高价入账的方式套取国家购粮资金并设立账外资金。截止2016年6月，被告人宝石、刘某某1、多金龙共同侵吞单位账外资金人民币22.7万元。其中，被告人宝石分得人民币11.2万元，刘某某1分得人民币7.9万元，多金龙分得人民币3.6万元。2017年7月4日，被告人刘某某1主动向检察机关投案自首。（二）受贿罪犯罪事实。2014年年末至2016年年初，被告人多金龙利用担任呼伦贝尔市军粮供应服务中心主任的职务之便，在＂2015年度＂、＂2016年度＂军粮招投标期间向＂丰益麦业＂、＂新发米业＂、＂伍钰泉面业＂三家军粮供应企业共索要＂费用钱＂人民币6万元。之后，被告人多金龙指使被告人宝石联系厂家将6万元钱转入个人账户，钱款供二人使用。2017年7月，被告人宝石因涉嫌贪污罪被采取强制措施后，主动交代其和多金龙索贿的主要犯罪事实。（三）挪用公款罪犯罪事实。2010年至2012年，被告人多金龙利用担任呼伦贝尔市军粮供应服务中心主任、军粮供应站站长的职务便利，多次挪用公款归个人使用，进行营利活动或其他活动、超过三个月未还。具体事实如下：1、2010年9月30日，被告人多金龙个人决定将呼伦贝尔市军粮供应站银行账户中的人民币10万元借给同学边某用于购买房屋。2010年12月13日，边某归还借款。2、2011年4月14日，被告人多金龙个人决定将呼伦贝尔市军粮供应站银行账户中的人民币20万元借给王某某1使用。王某某1用该款为女儿办理出国存款证明，并于2011年9月23日归还。3、2011年5月9日，被告人多金龙安排出纳李某从呼伦贝尔市军粮供应站账外资金中取出人民币10万元，支付其个人购买的住宅楼房款。约1个月后，被告人多金龙归还借款。4、2011年5月9日，被告人多金龙个人决定将呼伦贝尔市军粮供应站账外资金人民币35万元借给其妹妹多某某用于购买门市房。2011年6月9日，多某某归还借款。5、2011年9月20日，被告人多金龙安排出纳李某从呼伦贝尔市军粮供应站账外资金中取出人民币14万元，支付其个人购买的住宅楼房款。约1个月后，被告人多金龙归还借款。6、2011年10月27日，被告人多金龙个人决定将呼伦贝尔市军粮供应站账外资金人民币5万元借给战友杨某某做生意用。2011年11月10日，杨某某归还借款。7、2011年12月27日，被告人多金龙从出纳李某保管的呼伦贝尔市军粮供应站账外资金中借款10万元，用于支付个人购房款。2012年7月3日，被告人多金龙归还借款。案发后，侦查机关从被告人多金龙处扣押赃款2.8万元；扣押被告人宝石赃款15.7万元，扣押被告人刘某某1赃款7.9万元。被告人宝石因本案被取保候审期间，于2017年11月30日向鄂温克自治旗公安局治安大队举报有人驾驶车辆欲前往鄂温克旗境内非法狩猎，根据宝石提供的线索，该队于2017年12月1日凌晨抓获涉嫌非法狩猎、非法持有枪支、弹药的嫌疑人高某某、丹某某、银某三人。2018年1月3日，三嫌疑人因涉嫌犯非法狩猎罪经鄂温克自治旗检察院批准逮捕。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：公诉机关提交的证据：1、扣押决定书、扣押清单、扣押款结算票据、退还扣押财物文书证实，检察机关分别从宝石处扣押赃款5.7万元、17.6万元、从多金龙处扣押赃款2.8万元、从刘某某1处扣押赃款3000元。2、搜查证、搜查笔录证实，2017年7月5日对呼伦贝尔市军粮供应站办公室进行搜查，在宝石办公桌的抽屉里搜查出现金人民币17.6万元。3、举报信、交办线索通知、立案管辖权请示及批复、决定、强制措施文书、审判管辖请示及批复证实，本案由呼伦贝尔市检察院指定满洲里市人民检察院立案侦办并公诉，2017年7月5日立案并对三被告人采取强制措施。4、协助查询存款通知书及回执证实，从中国银行、包商银行、建设银行调取王某某1、多某某、李某1等人的银行账号的交易流水凭证。5、被告人身份信息、任职文件等证实，被告人多金龙出生于1963年10月9日，案发时达到完全刑事责任年龄。2002年12月至2003年12月任呼伦贝尔市军粮供应服务中心副主任，2003年12月至2016年4月任呼伦贝尔市军粮供应服务中心主任，2002年8月至2014年6月期间兼任呼伦贝尔市军粮供应站站长、法定代表人。2016年4月至今任呼伦贝尔市发改委粮食综合科副科长（转为公务员身份）。被告人宝石出生于1983年12月6日，案发时达到完全刑事责任年龄。2006年至2014年6月在呼伦贝尔市军粮供应站任司机、副主任，2014年6月27日被任命为军粮供应站站长、法定代表人。被告人刘某某1出生于1975年1月13日，案发时已达到完全刑事责任年龄。2004年1月进入呼伦贝尔市军粮供应服务中心工作，2016年4月被任命为呼伦贝尔市军粮供应服务中心副主任。6、呼伦贝尔市军粮供应站职能、职责文件及营业执照证实，2002年7月26日批准成立呼伦贝尔市军粮供应服务中心，为隶属于呼伦贝尔市粮食局的事业单位，负责全市军粮采购、粮源组织、调剂、配送；全市军粮加工厂、军粮采购、军粮供应站和代理站的招标工作；军粮各项补贴拨付、结算和执行情况监督等工作。2002年8月5日呼伦贝尔市粮食局成立呼伦贝尔市军粮供应站，为粮食局所属独立企业法人（全民所有制），在军粮中心的指导下开展工作，承担全市军粮采购、配送、供应、结算等具体工作。军粮供应站法定代表人是宝石。7、鄂温克自治旗公安局治安大队出具受立案文书及证明材料证实，被告人宝石因本案被取保候审期间，于2017年11月30日向鄂温克自治旗公安局治安大队举报他人非法狩猎，公安机关于2017年12月1日凌晨将三名嫌疑人抓获，此案正在侦办中。8、反贪污贿赂局出具办案说明证实，经补查，针对被告人宝石提出在取保候审期间有检举他人犯罪的事实，侦查员前往鄂温克族自治旗公安局治安管理大队调查，该大队出具受立案文书、证明材料，证实2017年11月30日宝石向该队举报称发现有人非法狩猎，根据举报线索该队抓获三名涉嫌非法狩猎的被告人。9、满洲里市检察院反贪污贿赂局办案说明证实，在侦办多金龙挪用公款案中，2017年7月4日刘某某1主动投案如实供述贪污事实；2017年7月5日多金龙、宝石、刘某某1贪污案立案后，宝石主动交代其和多金龙共同受贿的犯罪事实。10、证人孙某某的证言证实，孙某某名下的农行卡是李某使用和保管。证实被告人宝石、刘某某1、多金龙贪污犯罪的证据：1、调取军粮供应站账外资金（小金库）以及军粮供应站的账目票据凭证等证实，军粮站账外资金的来源、支出及结余情况，与鉴定意见能够相互对应。2、呼伦贝尔市人民检察院呼检技鉴（2017）8号司法会计检验报告及附件证实，军粮供应站＂小金库＂资金来源是军粮站房屋租赁收入支出余额、军粮兑换、自购差价，均系账外公款。3、扣押决定书、扣押清单、财物票据（复印件）证实，2017年7月2日从李某处扣押345302元，系军粮供应站至案发剩余账外资金。4、证人李某的证言证实，2008年至2014年末军粮站小金库的资金来源和支出情况，截止多金龙不担任站长时小金库剩余20余万元。2014年至2016年宝石任军粮站站长间，军粮站通过兑换军粮、自购粮挣取差价入小金库的情况以及小金库资金的使用情况。从2010年开始，经多金龙授意，军粮供应站利用自购、兑换军粮形成的差价款形成小金库，多金龙称用此钱处理单位费用；2014年宝石任军粮供应站站长后继续利用自购、兑换军粮形成的差价款入小金库，宝石任站长后决定分小金库的钱，多金龙、宝石、刘某某1和李某四人参与此事，李某的账本上记载多金龙分得3.6万元、宝石分得11.2万元、刘某某1分得7.9万元，李某和宝石都给多金龙、刘某某1送过分得的钱款。5、被告人宝石的供述与辩解证实，2014年6月任军粮供应站站长后，和多金龙、刘某某1、李某一起通过回购军粮、自购粮挣取差价入单位账外资金小金库，之前单位是否有小金库不知情，小金库账目由李某记录，小金库的钱部分处理单位支出费用，剩余的四人分了，每次分钱数额由李某制定后宝石同意就分了。根据李某记账其分得11.3万元，刘某某1分得7.9万元，多金龙分得3.6万元。6、被告人刘某某1的供述与辩解及自首书证实，其主动到检察机关自首，供认2014年底至2016年其和宝石、多金龙、李某共同通过自购和回购部队军粮时挣取差价入单位账外资金，之后四人私分的事实，其分得7.9万元。2010年时军粮站就有自购和兑换部队军粮的情况，产生多少差价款和钱的去向不知情，这事必须经多金龙同意才能运作；宝石任站长后兑换部队军粮和自购是多金龙和宝石同意才能运作，多金龙是同意的。军粮站从部队回购粮食没有发票，2016年前都是其联系新发米业虚开发票；2014年向新发米业要过自购粮差价款，数额记不清了。证实被告人多金龙、宝石受贿犯罪的证据：1、合同六份证实，多金龙2014年底、2015年底代表军粮供应服务中心分别与丰益麦业、新发米业、伍钰泉面粉公司签订购粮合同。2、李某1（宝石妻子）银行卡交易明细、凭条、记录及对方企业转账交易记录和凭证证实，丰益麦业公司董某账户、李某2账户转账3万元、新发米业公司荆某某账户转账4万元、伍钰泉面粉公司刘某账户转账2万元给李某1银行账户。3、呼伦贝尔市军粮供应服务中心及军粮供应站出具证明证实，多金龙、宝石在2015年至2016年度厂家招标期间向投标厂家新发米业、伍钰泉面业、丰益麦业三个厂家索要费用9万元未入呼伦贝尔市军粮供应服务中心及军粮供应站财务账，不知道有此费用。4、证人于某某证言证实，不知道军粮站是否有账外资金，接任时多金龙没有与其交接账目情况，不知道李某借用公款的情况。2016年底参加2017年招标会时宝石让于某某跟中标企业要费用，于某某没向企业提。不知道多金龙以前是否跟企业要过费用。5、证人秦某某的证言证实，丰益麦业公司负责人秦某某2014年末参加自治区军粮招投标会时，多金龙以让企业分摊军粮站费用的名义向秦某某索要2万元。该公司出纳员董某向李某1个人银行账户转账人民币2万元。宝石以2016年军粮招标会产生费用名义向丰益麦业公司索要1万元，该公司经理李某2向李某1个人银行账户转账人民币1万元。2015年末、2016年末招标会期间多金龙没再向丰益麦业公司要钱。6、证人李某2的证言证实，2015年2月给军粮站汇款2万元的经过，此款名义为军粮站招标产生费用。2016年宝石联系李某2称多金龙让要1万元军粮招标产生费用，丰益麦业公司就给宝石转账人民币1万元。7、证人郑某某的证言证实，2014年末宝石电话联系新发米业有限公司销售科长郑某某要费用钱2万元，于是用荆某某银行卡转账到宝石提供的李某1银行卡2万元。2016年初，宝石又来电话要费用钱，又给宝石提供的卡上转入2万元。8、证人彭某某的证言证实，2014年末参加军粮招标会时多金龙向彭某某要2万元费用钱，后来宝石联系郑某某将2万元要走。2016年初又给军粮站费用钱2万元，郑某某办理，不记得2016年多金龙在招标会上是否要过钱。9、证人马某某的证言证实，2014年末及2015年末两次军粮招标会期间，多金龙以费用钱、短途运杂费名义向企业索要钱款1万元，两次共给2万元。后来具体联系和转账都是宝石做的。10、证人李某1的证言证实，李某1名下的建设银行卡是宝石在使用，不清楚资金往来情况。11、被告人宝石的供述与辩解证实，主动交代2014年底、2015年底军粮招标会时多金龙向三家招标企业索要费用，之后其负责向企业要钱。其中2014年底要5万元，和多金龙两人平分；2015年底要4万元，和多金龙两人平分。12、被告人多金龙的供述与辩解证实，2014年末军粮招标会上以军粮服务中心主任身份向三家企业共索要5万元费用钱，之后宝石具体向企业要钱，其个人花了2万元；不知道2015年末2016年初招标时三家企业给4万元的事情。证实被告人多金龙挪用公款犯罪的证据：1、军粮供应站2010年10月20日第247号财务凭证及附件小金库财务往来记录、房屋买卖合同证实，2010年9月30日以付粮款名义将10万元从军粮供应站农行账户汇入根河森粮实业有限公司，后森粮公司将10万元转账给边某。2010年12月13日边某汇款给森粮公司10万元。2010年9月30日边某花21.8万元购买房屋，2014年3月26日边某将该房出售。2、军粮供应站2013年记账凭证第9号、17号及附件建行明细、王某某1银行明细、凭证证实，2011年4月14日以付劳务费名义将20万元从军粮供应站建行账户支出并以转账支票形式付给王某某1，2011年9月23日王某某1转账存入军粮供应站建行账户20万元。3、军粮供应站2013年10月21日记账凭证第5号、附件及王某某2、王某某3建行交易明细、小金库资金往来记录、借条、李某、多某某银行查询明细证实，2011年3月31日军粮供应站建行账户转账给王某某2账户80万元，军粮供应站账目记载此款是借款给雪鹿面粉厂。2011年5月3日雪鹿面粉厂王某某3转账给李某账户80万元。2011年5月9日从李某账户提现10万元；多金龙出具借条：2011年5月9日多金龙借款人民币10万元。2011年5月9日从李某账户转账35万元给多某某账户。多某某出具借条为2011年5月9日多某某借军粮供应站35万元。当日，多某某转账35万元给刘某某2账户，系多某某购买门市的房款。2011年6月9日现金存入李某账户35万元。李某账户收到80万元前，其账户余额为13484元。4、小金库说明、解款单回单证实，2011年9月20日李某从上海浦发银行存入呼伦贝尔市商务局基建办公室账户14万元，系用于支付多金龙房款。李某书写记录为付14万元，其中13万元是农村信用社折取，1万元是建行房租款取。5、小金库杨某某借条、杨某某银行账户明细证实，2011年10月27日杨某某借款5万元，还款期限2012年5月1日，多金龙批注为同意。6、小金库借条、财务往来记录、房租收入支出、李某、多金龙银行明细、取款凭条证实，2011年12月27日多金龙书写借条为借款10万元。该借款记录在小金库房屋租赁、收入支出明细账目中，2012年7月3日多金龙转存入李某账户10万元。7、投资协议、小金库账目往来记录、银行回单、便条、军粮供应站记账凭证及附件、彩钢瓦成品粮储备库建造合同、记账凭证及附件、李某银行交易明细、凭条证实，2004年11月25日多金龙代表军粮供应站与郭某某代表的莫旗绿源食品有限责任公司签订投资协议，约定军粮站投入流动资金10万元，绿源公司于2005年2月底前将军粮站投资的10万元及利润1万元返还给军粮站。2011年在宏业钢构彩板有限公司承建军粮站成品粮储备库工程中，虚开发票10万元，并将虚报的10万元汇入孙某某2账户。8、反贪污贿赂局出具办案说明证实，经补查，呼伦贝尔市粮食局退休职工敖某某电话证实大约在2004年呼伦贝尔市军粮供应站要开超市需要货源，经其介绍军粮供应站的多金龙和莫旗绿源食品公司的郭某某认识，双方签订合作投资协议，呼伦贝尔市军粮供应站向绿源公司投资10万元钱。至于合作协议项目的运行情况、是否供货、是否回本、是否获取利润等后期情况，都不清楚。9、证人孙某某2的证言证实，对多金龙让李某将单位公款借给王某某1的事孙某某2不知情。2011年11月李某转入孙某某2账户的10万元是用来还借款。这之前三、四年多金龙决定用单位出售房产的账外资金10万元借给郭某某，后李某将这10万元归还，归还后多金龙将当时郭某某给孙某某2打的欠条拿走了。10、证人边某的证言证实，2010年10月向多金龙借款10万元购买房屋及还钱的经过，当时不知道借款是公款。11、证人王某某1的证言证实，2011年4月14日向多金龙借款20万元给孩子用于办理出国抵押金，2011年9月23日归还借款到军粮站账户，当时不知道借款是公款。12、证人多某某的证言证实，2011年5月9日从呼伦贝尔市军粮供应站借款35万元购买门市房以及2011年6月9日归还借款的经过。13、证人杨某某的证言证实，2011年10月通过多金龙借军粮站5万元用于做生意进货以及还款的经过。14、证人郭某某的证言证实，2004年11月25日与军粮站合作，军粮站投资10万元，但其未能履行协议至今欠军粮站10万元，这些年多金龙和敖某某一直在催还款。15、证人杜某的证言证实，2004年时任军粮供应站副站长，不知道单位向绿源公司投资10万元的事情。16、证人金某某的证言证实，当年军粮供应站没有开会说过投资绿源公司的事情，单位办的超市不到一年就黄了。17、证人王某某3的证言证实，军粮站转入雪鹿面粉厂80万元及一月后将80万元还到李某卡上的经过。18、证人李某的证言证实，2011年5月多金龙让李某将单位公款35万元借给妹妹多某某购房用，李某将个人银行卡内的公款转账给多某某，还款日期记不清了，大概二、三个月后还款的；2011年多金龙让李某将单位公款20万元借给王某某1，2011年9月23日归还时候直接转账到单位账户的。2011年单位建彩钢瓦房子时多金龙让厂家比合同价多开10万元发票之后将10万元打回到李某卡上，多金龙让李某将10万元给了孙某某2。2011年5月9日，被告人多金龙安排出纳李某从呼伦贝尔市军粮供应站账外资金中取出人民币10万元给其使用。约1个月后，被告人多金龙归还借款。2011年9月20日，被告人多金龙安排出纳李某从呼伦贝尔市军粮供应站账外资金中取出人民币14万元，支付其个人购买的住宅楼房款。约1个月后，被告人多金龙归还借款。2011年12月27日，被告人多金龙从出纳李某保管的呼伦贝尔市军粮供应站账外资金中借款10万元，用于支付个人购房款。2012年7月3日，被告人多金龙归还借款。19、被告人多金龙的供述与辩解证实，个人决定将单位公款借给他人及个人使用的事实。约四五年前借给杨某某约3、4万元用于做生意；约六、七年前借给王某某1约10至20万元办理孩子出国手续；2011年借给妹妹多某某35万元买房开饭店用；约十年前借钱给边某买房用。2011年多金龙借单位10万元，一年后又借14万元，用于个人买房。任军粮站站长时单位有账外资金，通过自购粮差价形成，这些资金用于处理单位费用，没有私分。任站长期间没有给部队兑换过军粮，如有是下面人做的。2014年宝石任供应站主任时军粮兑换的事情不知情，宝石给过其两三次共计约8、9千元，不清楚是什么钱。军粮站向郭某某的饮料厂投资10万元，但饮料厂项目没运行，后向郭某某多次要钱没要回；2011年军粮站盖库是从施工方多开10万元发票平了这个账目。这两年没再向郭某某要过钱。20、视听资料、电子数据：光盘20张（同步讯问录音录像）。被告人多金龙的辩护人提交的证据：内粮发［2005］56号、内粮发［2011］35号《内蒙古自治区粮食局、财政厅关于印发〈内蒙古自治区军供粮源统筹管理办法〉的通知》两份文件证实，涉及到盟市级的军粮采购都是统一由自治区粮食局和财政厅统一来进行招投标的。被告人宝石的辩护人提交的证据：鄂温克族自治旗人民检察院批准逮捕决定书三份，证实2018年1月3日，被告人宝石因本案取保候审期间举报的高某某、丹某某、银某三人涉嫌犯非法狩猎一案，三名嫌疑人经鄂温克自治旗检察院批准逮捕。以上证据，经法庭当庭质证，能够相互印证，可以作为本案定案依据本院认为，被告人宝石、刘某某1、多金龙利用职务便利，共同侵吞公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪。被告人宝石、刘某某1系主犯，被告人多金龙系从犯，被告人刘某某1具有自首情节；被告人多金龙、宝石利用职务便利，共同向他人索取财物，数额较大，其行为已构成受贿罪，二被告人均系主犯，被告人宝石具有自首情节；被告人多金龙利用职务便利，多次挪用单位公款归个人使用，进行营利活动或一般活动，数额较大，挪用公款均已归还，其行为已构成挪用公款罪。被告人宝石因本案取保候审期间，举报他人犯罪行为，经公安机关查证属实，具有立功情节。公诉机关指控罪名成立，本院予以认定。对于被告人多金龙提出的其未参与贪污犯罪，没有分得贪污款，不构成贪污罪的辩解及其辩护人提出的公诉机关指控被告人多金龙犯贪污罪证据不足的辩护意见，有证人李某的证言、被告人宝石、刘某某1的供述及司法会计检验报告等证据能够相互印证，证实被告人多金龙默许被告人宝石、刘某某1、李某等人在军粮采购过程中通过低价购入、虚开发票高价入账的方式套取国家购粮资金设立账外＂小金库＂，并分得其中3.6万元的犯罪事实，故该辩解及辩护意见本院不予采信。对于被告人多金龙提出的其向企业要过5万元费用钱给单位，没有分得受贿款，不构成受贿罪的辩解及其辩护人提出的被告人多金龙没有利用职务之便为他人谋取利益，索要5万元费用的目的是解决单位无法入账的费用，没有非法占有的目的，其行为不构成受贿罪的辩护意见，有三家军粮供应企业负责人的证言、被告人宝石的供述、被告人多金龙的部分供述能够相互印证，证实被告人多金龙向三家企业索贿，授意宝石具体操作，并收受行贿款的犯罪事实，故该辩护意见本院不予采信。对于被告人多金龙的辩护人提出的公诉机关指控被告人多金龙挪用公款数额中有四笔共计69万元归还时间未超过三个月，不应作为挪用公款犯罪数额认定的辩护意见，因被告人多金龙利用职务便利，多次挪用单位公款归个人使用，进行营利活动或一般活动，且数额较大，不受是否超过三个月期限影响，已构成挪用公款罪，故该辩解及辩护意见本院不予采信。对于被告人多金龙的辩护人提出的被告人多金龙挪用公款均已归还，未给单位造成其他损失，且具有坦白情节，犯罪情节较轻、系初犯的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采信。而对于请求对其免予刑事处罚或判处非监禁刑的辩护意见，本院不予采信。对于被告人宝石的辩护人提出的被告人宝石对于受贿罪应属于从犯的辩护意见，因被告人宝石在贪污犯罪中起组织、决定作用，故该辩护意见本院不予采信。对于被告人宝石的辩护人提出的被告人宝石在受贿罪中有自首情节，且具有立功情节，积极退缴贪污、受贿全部赃款，到案后如实供述犯罪事实，积极认罪、悔罪等法定从轻减轻情节，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采信。对于被告人刘某某1提出的其在贪污行为中不构成主犯的辩解，因其在＂小金库＂形成及分赃行为中均起到重要作用，故该辩解本院不予采信，但在量刑时将综合予以考虑。鉴于被告人多金龙系贪污罪的从犯，依法应当减轻处罚；对于挪用公款罪到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚，被告人多金龙犯数罪，依法应数罪并罚。被告人宝石对于受贿罪系自首，依法可以从轻处罚；对于贪污罪到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；具有立功情节，依法可以从轻处罚；被告人宝石犯数罪，依法应数罪并罚。被告人刘某某1系自首，依法可减轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第十八条、第十九条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人多金龙犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元，犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元，犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，合并决定执行有期徒刑四年，并处罚金二十万元（罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2022年1月9日止。）二、被告人宝石犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元，犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元，合并决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三十万元（罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人刘某某1犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金十万元（罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、扣押被告人多金龙赃款2.8万元、被告人宝石赃款15.7万元、被告人刘某某1赃款7.9万元，依法没收并上缴国库，其余赃款2.3万元依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郝春虹审判员梁建学人民陪审员于百强二〇一八年四月十三日书记员王雪倩

李国有容留他人吸毒一审刑事判决书吉林省桦甸市人民法院刑事判决书（2016）吉0282刑初324号：吉林省桦甸市人民检察院以桦检刑诉【2016】314号起诉书指控被告人李国有犯容留他人吸毒罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员高俊国出庭支持公诉，被告人李国有到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省桦甸市人民检察院指控：2016年3月20日晚，被告人李国有在桦甸市人民路老火车站前蜂巢旅店301房间内，容留吸毒人员何某某吸食毒品冰毒一次。公诉机关认为，被告人李国有之行为已构成容留他人吸毒罪，其系累犯，应依法从重处罚，其如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人李国有对公诉机关指控的犯罪事实无异议，亦未向法庭提交任何证据。本院经审理查明：被告人李国有曾因犯容留他人吸毒罪，于2012年1月19日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元，于2014年7月8日判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。2016年3月20日晚，被告人李国有在桦甸市胜利街蜂巢宾馆301房间内，容留吸毒人员何某某吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）一次。上述事实，被告人李国有在开庭过程中亦无异议，并有证人何某某、姜某某证言、案件提起及抓获经过、辨认笔录、扣押物品清单、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、刑事判决书、释放证明书及常住人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人李国有曾因容留他人吸食毒品被判处刑罚，再次容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，应依法处罚。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再次故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应依法从重处罚；其如实供述了犯罪事实，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李国有犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2017年3月3日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员巩建刚二〇一六年十月二十四日书记员朱丽秋

祁某某挪用公款一案一审刑事判决书安徽省砀山县人民法院刑事判决书（2014）砀刑初字第00139号：安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2014）513号起诉书指控被告人祁某某犯挪用公款罪，于2014年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员王耀南出庭支持公诉，被告人祁某某及其辩护人许曙光到庭参加诉讼。审理中，公诉人以需要补充侦查为由申请延期审理，本院同意并决定延期审理。本案现已审理终结安徽省砀山县人民检察院指控：砀山县科技创业服务中心是由砀山县科技局向砀山县民政局申请注册登记，并于2009年2月批准成立的民办非企业法人单位，业务主管部门为砀山县科技局。2009年4月，砀山县科技局局长安排祁某某管理砀山县科技创业服务中心的资金、账务。2011年1月11日，被告人祁某某个人为砀山县科技局向砀山县开发区管委会垫付10万元土地保证金。砀山县科技局应将此款归还祁某某。被告人祁某某的弟弟祁某甲因做生意缺乏资金，于2010年7月通过时任良梨信用社主任杜某某在该社抵押贷款30万元，贷款期限一年。到期后，祁某甲让祁某某帮助偿还此贷款。祁某某于2011年7月12日向李某某借款30万元并随后转交杜某某，偿还了祁某甲的30万元贷款。后祁某某于2011年9月9日，从砀山县科技创业服务中心的账户开出一张30万元现金支票交李某某，用于偿还欠李的30万元借款。被告人祁某某于2012年2月将20万元全部归还砀山县科技创业服务中心。被告人祁某某当庭对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：被告人祁某某不具有法律规定的从事公务的国家工作人员身份，且指控祁某某挪用公款20万元及还款时间事实不清，证据不足。其行为不构成挪用公款罪。如认定有罪，被告人具有自首的法定减轻处罚情节且案发前将挪用公款全部归还，没有给国家造成损失，主观恶性较小，建议对被告人减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：1998年初，被告人祁某某任砀山县科技局知识产权办公室主任、综合股股长兼报账员。砀山县科技创业服务中心（以下简称科技服务中心）是砀山县科技局决定，2009年2月底经砀山县民政局登记注册的民办非企业法人单位，业务主管部门为砀山县科技局。2009年4月间，时任砀山县科技局局长的杨某某将科技服务中心的空白支票、法定代表人邓某某的印章交给被告人祁某某，安排其管理该中心的资金、账务。2011年1月11日，被告人祁某某为砀山县科技局招商引资项目，向砀山县开发区管委会垫付10万元土地保证金。2011年7月12日，被告人祁某某向李某某借款30万元，将其中的27万元转账至时任砀山县良梨信用社主任的杜某某账户，由杜转给在新疆经商办企业的祁某甲（祁某某的弟弟）用作网套厂的周转资金。2011年9月9日，祁某某从科技服务中心的账户开出一张30万元现金支票，用于偿还借李某某的30万元。随后，李将该款支取。被告人祁某某于2012年1-2月将20万元全部归还科技服务中心。2013年12月3日，祁某某将该款利息4520元交至砀山县人民检察院。上述事实，有当庭出示并质证的下列证据证实：1、祁某某干部履历表及公务员登记表，证明祁某某系国家公务员。2、砀山县科技创业服务中心法人登记申请表证明：砀山县科技创业服务中心系砀山县科技局决定、砀山县民政局批准登记注册的民办非企业（法人）单位以及机构设置、单位成员、办公地点等情况。3、祁某某中国银行个人借记卡账户交易明细清单、业务交易单、进账单，表明：2011年7月11日从阚玉英（李某某之妻）175208942906账户转入祁某某179701998824个人账户借记卡中27.6万元，印证祁某某供述其向李某某借款30万元的事实；2011年7月12日祁某某通过信用社转入本县李庄信用社杜某某175201986441账户上27万元。4、财政专户专项资金拨款申请表，证明2011年8月26日砀山县财政局向科技服务中心拨付项目资金40万元。5、祁某某6229538105000176179信用卡交易明细，经祁某某辨认，其确认2012年1月19日、2012年2月2日分别存入的12万元、8万元，系杜某某存入祁某某账户用于归还科技服务中心的20万元。6、科技服务中心在中国工商银行股份有限公司砀山支行的账户（131205100930050144）明细，证明2011年8月26日砀山县财政局拨入该账户财政专项资金40万元；该账户于2011年9月9日被支取30万元。7、大额现金支取登记审批表、中国工商银行现金支票，证明2011年9月9日，李某某持现金支票在中国工商银行股份有限公司砀山支行从科技服务中心账户支取30万元。8、借款借据，证明祁某甲于2010年3月21日在本县李庄信用社借款30万元；2011年4月21日、9月26日、10月12日分别还10万元。9、记账凭证、中国银行进账单、砀山县财政局开发区财政所出具的收据、自热自冷项目明细，证明祁某某为自热自冷项目垫付10万元土地保证金。10、中国共产党砀山县纪律检查委员会出具的情况说明，证明祁某某于2013年8月初接通知协助调查，在此过程中，祁某某主动交代了挪用公款的违纪事实，并对挪用款项的用途如实陈述。11、砀山县人民检察院出具的归案经过证明：2013年8月30日，中国共产党砀山县纪律检查委员会将祁某某涉嫌挪用公款的违纪资料移送该院，该院于同年9月22日立案侦查，电话通知祁某某到案后，如实供述了其挪用公款的事实。12、宿州市人民检察院司法鉴定中心作出的宿检会鉴（2013）61号《司法会计鉴定书》证明：涉案款30万元属科技服务中心的资金。13、砀山县科技局关于应用技术研究与开发资金管理暂行办法第三条载明：应用技术研发资金来源于县财政拨款，由县财政局和县科技局共同管理。证明祁某某挪用的资金属公款。14、利息计算过程及说明、人民银行利率表、收款收据，证明祁某某于2013年12月4日将20万元的利息4520元交至砀山县人民检察院。15、证人邓某某证明：科技服务中心大约在2009年初成立，系民办非企业法人单位，杨某某让他做法定代表人并带他办理各种手续。科技局管理该中心的项目建设、资金使用，账目由祁某某管理。科技创业服务中心的公章、他个人的私章被杨某某要去后，公章一直在杨某某处，后发现私章在祁某某处。他本人没有出资，不知资金流动情况，也没有在现金支票上签名。16、证人杨某某证明：科技服务中心是2009年初成立的民办非企业法人，是他任科技局局长期间设立的小金库。中心资金支出由使用人提出建议，他同意后让祁某某办理手续。祁某某开出支票并加盖邓某某的私章，再由他加盖科技服务中心的公章。2011年9月间，祁某某填好30万元的现金支票，盖上邓某某的私章交给他审核，他在支票上盖上科技服务中心的公章，将支票交给祁某某（其中归还祁某某为单位垫付的10万元）。2012年2月以前，祁某某将20万元全部归还。18、证人李某甲证明：2010年期间，砀山县科技局垫付的10万元土地保证金是祁某某垫交的。19、证人杜某某证明：2011年7月，祁某某让其帮助将27万元转给在新疆经营网套厂的祁某甲。2012年1月19日、2月2日他分别帮祁某某借款12万元、8万元。后祁某某均归还。20、证人祁某甲（祁某某的弟弟）证明：2011年7月，他在新疆做网套生意时需要周转资金，让姐姐祁某某给他筹集约30万元资金。当月中旬，祁某某通过杜某某转款到他在新疆的账户上27万元。21、证人李某某证明：2011年7月间，祁某某向他借款30万元。2011年9月9日，祁某某用一张中国工商银行30万元的现金支票还清欠款。22、被告人祁某某供述：1989年4月至今在砀山县科技局工作，任该局知识产权办公室主任、综合股股长，兼任该局报账员。科技服务中心是民办非企业法人，业务与经费是砀山县科技局负责人做主处理。2009年4月，杨某某将科技服务中心的空白支票、私章交给她，让她负责整理账务、报账，经办账户现金支出。2011年初，她为自热自冷项目垫付10万土地保证金。同年7月，祁某甲在新疆做水果网套生意时的贷款需要偿还，同月12日，她向李某某借款30万元。27万元转账到杜某某私人账户用于偿还祁某甲的贷款。同年9月间，她从科技服务中心账户开出一张30万元的现金支票，由李某某支取现金，偿还了借款。2012年1月19日、2月2日，杜某某帮助借款12万元、8万元存入她在信用联社的账户，陆续用于支付科技局报销发票，属归还科技服务中心的欠款本院认为：被告人祁某某身为国家工作人员，利用职务便利挪用单位资金20万元用于从事营利性活动，数额巨大，其行为构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实存在、罪名成立。对辩护人提出被告人祁某某不具有从事公务的国家工作人员身份，其行为不构成挪用公款罪的辩护意见，经查，被告人祁某某系国家公务员，受砀山县科技局局长指派管理科技服务中心账务、资金支出，系国家机关委派到社会团体中从事公务的人员，其利用职务上的便利，挪用本单位资金用于营利性活动，其行为构成挪用公款罪，犯罪主体适格；对辩护人提出公诉机关指控祁某某挪用公款20万元，事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人祁某某挪用砀山县科技创业服务中心账户20万元的事实有中国工商银行现金支票、李某某证言及被告人祁某某供述予以证明，对辩护人此点辩护意见不予采纳；对辩护人提出的还款期限事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人祁某某挪用公款用于营利性活动，数额巨大，挪用时间不影响挪用公款罪的成立，辩护人的此点辩护意见不予采纳。被告人祁某某协助调查时主动供述自己挪用公款的事实，在侦查机关及审理过程中均能如实供述作案经过，以自首论；且案发前已经将全部挪用款项归还给科技服务中心，没有给国家造成损失。依法予以减轻处罚。辩护人以此为由建议减轻处罚的意见予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第二款、第三百八十四条第一款、第六十三条第一款、第六十七条、第七十二条第一款、第七十二条第二款、第三款及《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下一、被告人祁某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、利息4520元予以追缴（现存砀山县人民检察院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王友海审判员常敬东人民陪审员周惠二〇一四年八月二十六日书记员王旭亚

范亚锋、朱彦龙故意伤害一审刑事判决书河南省伊川县人民法院刑事判决书（2019）豫0329刑初282号：伊川县人民检察院以伊检二部刑诉［2019］77号起诉书指控被告人范亚锋、朱彦龙、范韶良犯故意伤害罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员郭栋、马亚楠出庭支持公诉，被告人范亚锋及其指定辩护人常伊娜，被告人朱彦龙及其指定辩护人冯丹，被告人范韶良及其指定辩护人李国强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结伊川县人民检察院指控：孔祥奎与高国猛为朋友关系，杜靓璞系高国猛妹夫，三人均相互认识。2015年3月份，孔祥奎、杜靓璞（二人已判刑）与高国猛吃饭时，得知高国猛与彭婆镇东高屯村村民高某存在矛盾，后孔祥奎与杜靓璞预谋后，纠集被告人范亚锋、朱彦龙、范韶良三人欲殴打高某。2015年3月27日中午，被告人范亚锋、朱彦龙、范韶良伙同孔祥奎，驾驶杜靓璞的黑色现代轿车，在伊川县彭婆镇高原村龙翔饭店门前，将骑摩托车前往彭婆村的高某逼停在路边，朱彦龙开车未熄火在路边等候，被告人范亚锋、范韶良下车拉着高某胳膊，孔祥奎持棒球棍殴打高某，将高某左腿打伤，致其左侧胫骨中段粉碎性骨折。经鉴定，高某法医学人体损伤程度为轻伤一级。案发后，被害人高某已获得赔偿25万元。公诉机关针对指控事实提供了相关证据材料，认为被告人范亚锋、朱彦龙、范韶良伙同他人，故意伤害公民身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人范亚锋、朱彦龙、范韶良系二人以上共同故意犯罪，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪；被告人范亚锋、范韶良犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人范亚锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护意见为：对起诉书指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，量刑方面发表以下意见：1、被告人范亚锋有自首情节，开庭时积极配合庭审，如实供述自己的罪行，应从轻减轻处罚；2、被告人悔罪态度好，且已经赔偿被害人损失并取得其谅解；3、范亚锋系初犯、偶犯，且范亚锋平时表现一贯良好。综上，请法庭对被告人范亚锋从轻处罚。被告人朱彦龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护意见为：对起诉书指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，量刑方面发表以下意见：1、被告人朱彦龙系从犯，案发时并未动手殴打受害人；2、被告人朱彦龙没有前科劣迹，系初犯、偶犯，到案后认罪悔罪态度较好；3、被告人朱彦龙当庭认罪悔罪，且已获得受害人谅解。综上所述，恳请法庭能够对其从轻、减轻处罚。被告人范韶良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，自愿认罪。其辩护人辩护意见为：对起诉书指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，量刑方面发表以下意见：1、被告人范韶良具有自首情节，建议法庭对其从轻、减轻处罚；2、被告人范韶良认罪认罚，建议对其从宽处理；3、被告人范韶良赔偿了被害人全部经济损失，取得了被害人的谅解，建议对其从轻或减轻处罚；4、被告人范韶良在本案中所起的作用是次要的辅助作用，系从犯，应依法对其从轻或减轻处罚；5、被告人范韶良无前科劣迹，系初犯偶犯，建议对其从轻处罚。综上，提请法庭在对被告人范韶良量刑时，充分地考虑到被告人范韶良的上述从轻、减轻情节，依法对其减轻处罚，在符合缓刑条件时，对其适用缓刑。经审理查明，孔祥奎与高国猛为朋友关系，杜靓璞系高国猛妹夫，三人均相互认识。2015年3月份，孔祥奎、杜靓璞（二人已判刑）与高国猛吃饭时，得知高国猛与彭婆镇东高屯村村民高某存在矛盾，后孔祥奎与杜靓璞预谋后，纠集被告人范亚锋、朱彦龙、范韶良三人欲殴打高某。2015年3月27日中午，被告人范亚锋、朱彦龙、范韶良伙同孔祥奎，驾驶杜靓璞的黑色现代轿车，在伊川县彭婆镇高原村龙翔饭店门前，将骑摩托车前往彭婆村的高某逼停在路边，朱彦龙开车未熄火在路边等候，被告人范亚锋、范韶良下车拉着高某胳膊，孔祥奎持棒球棍殴打高某，将高某左腿打伤，致其左侧胫骨中段粉碎性骨折。经鉴定，高某法医学人体损伤程度为轻伤一级。本院在之前审理本案同案人孔祥奎、杜靓璞案件时，双方达成调解协议，被害人高某已获得赔偿25万元，并出具撤诉书和谅解书，表示不再追究对方参与打自己的人员的任何法律责任并谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、书证：报案材料、户籍证明、无违法犯罪证明、到案经过、刑事判决书、调解协议及撤诉书、谅解书、收到条等书证；2、同案人孔祥奎、杜靓璞供述：3、被害人高某陈述；4、被告人范亚锋、朱彦龙、范韶良供述和辩解；5、法医学人体损伤程度鉴定书本院认为，被告人范亚锋、朱彦龙、范韶良伙同他人，故意伤害公民身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，且系共同犯罪。伊川县人民检察院指控其罪名成立，本院依法予以支持。根据我国刑法规定，犯故意伤害罪，致人轻伤的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。对被告人范亚锋、朱彦龙、范韶良应在上述法定刑幅度以内判处刑罚。本案三名被告人均系杜靓璞和孔祥奎事先纠集，共同预谋，共同参与故意伤害被害人，只是故意伤害过程中分工不同，并无主次之分，不宜区分主从犯，被告人朱彦龙辩护人及被告人范韶良辩护人关于该二人系从犯的辩护意见，与事实不符，本院依法不予采纳。本案在对三名被告人的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、三名被告人均系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；2、被告人范亚锋、范韶良犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人朱彦龙到案后如实供述自己罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，依法可以从轻处罚；3、本案已经赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；4、本案系报复故意伤害被害人，可以酌情从重处罚。根据被告人范亚锋、朱彦龙、范韶良犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人范亚锋、范韶良，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条之规定，对被告人朱彦龙，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下一、被告人范亚锋犯故意伤害罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月11日起至2020年1月10日止）。二、被告人朱彦龙犯故意伤害罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减之前羁押的4天，即刑期自2019年9月11日起至2020年1月6日止）。三、被告人范韶良犯故意伤害罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减之前羁押的4天，即刑期自2019年9月11日起至2020年1月6日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘东亮人民陪审员张婵欣人民陪审员李玉霞二〇一九年九月十七日书记员何睿娥

睎毅生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2015）东三法刑初字第2812号：东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉［2015］2939号起诉书指控被告人李毅犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2015年12月18日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭于2016年1月11日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员谢雄章出庭支持公诉，被告人李毅及其辩护人刘李到庭参加诉讼。现已审理终结东莞市第三市区人民检察院指控称，2010年开始，被告人李毅在东莞市清溪镇ＸＸＸ档口经营ＸＸ麻辣烫店。期间，李毅添加罂粟壳到麻辣烫的汤某1里，制作麻辣烫并对外销售。2015年7月22日，东莞市食品药品监督管理部门联合公安机关对上述麻辣烫店进行检查，在店内查获汤料一批，在李毅租住的出租屋楼下查获正在熬制的汤某1、汤某2一批。经鉴定，现场缴获的汤料、汤某1、汤某2中检验出含蒂巴因、可待因、吗啡、那可丁、罂粟碱等食品中要求不得检出的成份。公诉机关提供了现场勘验材料，鉴定意见检测报告，户籍材料等书证，朱某等证人的证言，视听资料审讯录像，被告人李毅的供述与辩解等证据，据此认为被告人李毅无视国法，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李毅对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，未提出辩解意见。辩护人提出被告人李毅有立功表现，认罪态度好，初犯偶犯，有冠心病等辩护意见。经审理查明，2010年开始，被告人李毅在东莞市清溪镇ＸＸＸ档口经营ＸＸ麻辣烫店。2015年7月初，李毅添加罂粟壳到麻辣烫的汤某1里，制作麻辣烫并对外销售。2015年7月22日，东莞市食品药品监督管理部门联合公安机关对上述麻辣烫店进行检查，在店内查获汤料一批，在李毅租住的出租屋楼下查获正在熬制的汤某1、汤某2一批。经鉴定，现场缴获的汤料、汤某1、汤某2中检验出含蒂巴因、可待因、吗啡、那可丁、罂粟碱等食品中要求不得检出的成份。另查明，被告人李毅协助公安机关抓获向其销售罂粟壳的朱某。被告人李毅患有冠心病、高血压等疾病。上述事实，有证人朱某、刘某1、李某的证言，现场勘查笔录、现场图及现场照片，搜查笔录，搜查证，检测报告，抓获经过，扣押决定书以及清单，扣押说明，接受证据清单，租赁合同，身份证复印件，执法材料，行政处罚决定书以及说明材料，户籍材料，审讯录像，被告人李毅的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人李毅在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成生产、销售有毒、有害食品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李毅犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。查实被告人李毅揭发他人犯罪行为，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人李毅归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。因被告人李毅年龄已达51岁，并患有疾病，其身体状况不适宜关押，本院认为对其适用缓刑较为合适。辩护人提出的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。根据被告人李毅的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十八条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下被告人李毅犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余志球审判员邝著云人民陪审员罗伟良二〇一六年三月七日书记员高平平

董志辉受贿、贪污、挪用公款一审刑事判决书山东省东营市中级人民法院刑事判决书（2018）鲁05刑初3号：东营市人民检察院以东检公二刑诉［2016］6号起诉书指控被告人董志辉犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪一案，本院于2016年12月12日作出（2016）鲁05刑初24号刑事判决，以受贿罪判处被告人董志辉有期徒刑二年，并处罚金十万元，以贪污罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金三十万元。扣押于检察机关的赃款72.4049万元，其中43.4153万元返还给东营市城市管理局，14万元予以没收上缴国库，余款14.9896万元及退缴款15.0104万元共计30万元冲抵罚金。宣判后，公诉机关未抗诉，被告人董志辉不服判决提出上诉。山东省高级人民法院于2017年11月24日以（2017）鲁刑终69号刑事裁定书裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院于2018年1月5日立案并另行组成合议庭公开开庭进行了审理。审理期间，公诉机关以东检公二刑变诉［2016］6号变更起诉决定书撤销了对被告人董志辉挪用公款罪的指控。东营市人民检察院指派检察员赵素祯出庭支持公诉，被告人董志辉及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、受贿罪1、被告人董志辉利用担任东营市市政公用事业管理局党组副书记、副局长的职务便利，为原胜利油田社兴石化开发公司（已清算）、胜利油田德尔建材有限责任公司在业务开展方面提供帮助，于2009年10月，收受该公司经理程某1以代为支付房款形式支付的人民币10万元。2、被告人董志辉利用担任东营市城市管理局党组成员、副局长兼东营市黄河水城管理委员会办公室（东营市西城改造建设管理办公室）主任的职务便利，为东营中建国际置业有限公司在道路破挖开口等方面提供帮助，于2010年春节、2011年春节、2012年中秋节期，先后三次收受该公司董事长蒋某1所送银行卡3张，共计人民币3万元。3、被告人董志辉利用担任东营市市政公用管理局党组副书记、副局长的职务便利，为苟某在道路破挖开口方面提供帮助，于2005年9月份，收受苟某所送中国工商银行银行卡1张，价值人民币1万元。二、贪污罪1、2003年12月份，被告人董志辉利用担任东营市市政公用事业管理局党组副书记、副局长的职务便利，虚开工程款16.2479万元后通过东营市华建工程建设有限责任公司倒出将该款非法占为己有。2、2003年12月份，被告人董志辉利用担任东营市市政公用事业管理局党组副书记、副局长的职务便利，在为西城集中供热项目部虚倒拆迁款56.1674万元的过程中，将其中的6.1674万元非法占为己有。3、2011年6月份，被告人董志辉在担任东营市城市管理局党组成员、副局长期间，利用职务便利，安排他人从账外资金中为其支付应由个人支付的ＥＭＢＡ培训费21万元。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人董志辉利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物14万元，其行为构成受贿罪；被告人董志辉利用职务便利，侵吞公款43.4153万元，其行为构成贪污罪。被告人董志辉一人犯数罪，应数罪并罚。对于受贿罪指控，被告人董志辉辩称，第一起涉及数额应为5万元、另外5万元系借款利息或分红，同时并未为程某1公司谋取利益。曾收受蒋某13万元、苟某1万元，但未为他人谋取利益且已全部用于公务支出。对于贪污罪指控，被告人董志辉对三起涉及的数额均无异议，但辩称并未侵吞占有16.2479万元与6.1674万元，两笔款项均已用于公务支出。ＥＭＢＡ培训费21万元系经领导同意暂借账外资金、未安排平账，不是贪污行为。辩护人提出，关于受贿罪指控方面：被告人董志辉出借25万元，程某1给付的款项系合法利息收入，不应认定为受贿数额。被告人董志辉收受苟某、蒋某1的财物后均用于公务支出，应从轻处罚。关于贪污罪指控方面：无确切证据证实董志辉个人侵吞了指控的16.2479万元与6.1674万元，有相关证据证实款项已用于公务支出。指控的ＥＭＢＡ培训费21万元，系被告人董志辉在领导同意及政策允许情况下使用账外资金预先垫付，无侵吞故意，不构成贪污罪。另董志辉有积极退赃等情节，应从轻处罚。经审理查明：一、受贿事实（一）2005年以来，被告人董志辉利用担任东营市市政公用事业管理局党组副书记、副局长（西城改造指挥部办公室主任）的职务便利，为胜利油田社兴石化开发公司（已清算）、胜利油田德尔建材有限责任公司在业务开展等方面提供帮助。为表示感谢，2005年11月，上述公司的经理程某1以社兴石化公司名义向董志辉借款25万元，并支付2006、2007、2008年的利息共15万元。2009年10月，在董志辉家庭购买上述公司参与开发的北海嘉园商铺时，程某1代为支付房款40万元（含25万元借款本金及5万元利息），董志辉收受其中的贿赂10万元。认定上述事实的证据有：1．证人证言（1）证人程某1（原胜利油田社兴石化开发公司经理、胜利油田德尔建材有限责任公司经理）证实，2004年春天经介绍认识董志辉，后来德尔建材承揽西城改造渗水砖供应业务，此后在工作中经常与董志辉打交道。2005年八九月份，董志辉提出能否由他们承担西城道路裂缝修复项目，领导同意以社兴石化名义承揽。他负责筹措项目设备资金过程中，考虑到董志辉负责西城改造，同时该项目也是董志辉提出的，德尔建材业务开展等都需要董志辉帮忙，就想通过投资分红的方式感谢董志辉，后考虑投资有风险，他便提出按年息18%向董志辉借款25万元，董志辉同意后以“高某2”名义入账社兴石化。2008年底社兴石化清算注销，他又将董志辉的25万元转到员工账户继续生息。2006年、2007年、2008年实际按20%付息，每年5万元，都是其将现金拿给董志辉。2007年，德尔建材与北海房产联合开发北海嘉园房产项目。2009年七八月份，董志辉向他提出要在北海嘉园购买商铺，他向董志辉提出加上借款本金25万和最后一年利息5万，一共再给40万元，可顶两个职工名额优惠购房，董志辉表示同意。后来，他让财务人员给董志辉出具了40万元商铺订金收据。北海嘉园项目原规划开一个路口，建设过程中想多开一个路口，但需经西城改造指挥部批准，后在董志辉帮忙下，顺利开了两个路口。程某1经对账目进行辨认，确认2007年1月15日、2008年1月25日、2009年1月16日三次共支取15万元就是给董志辉的利息。（2）证人韩某（原胜利石油管理局胜中管理社区主任）证实，德尔建材是胜中社区下属三级单位，主要生产渗水砖。程某1请他出面找董志辉沟通过渗水砖供应业务，后来承建西城改造工程的胜利油田油建三公司与市政公司都使用了德尔建材的渗水砖。董志辉在德尔建材渗水砖供应与货款结算方面都曾给予很大帮助。2005年，董志辉提出了道路裂缝修复项目，他们同意以社兴石化名义承揽。程某1在筹措设备资金时提议通过借款并支付利息的方式对董志辉表示感谢，年息18%，他同意后由程某1具体操作的。（3）证人陈某1（胜利油田德尔建材有限责任公司出纳）证实，2007年至2009年期间，程某1从她保管的账外资金中支取款项支付向社会借款的利息。陈某1经辨认账目，确认2007年1月15日、2008年1月25日、2009年1月16日系程某1支取15万元用于支付利息。（4）证人高某1（董志辉妻子）证实，2009年，她家在北海嘉园购买过商铺，总价160多万，其中以前投资的25万元抵了房款40万。（5）证人高某2（高某1妹妹）证实，她未听说过社兴石化公司，也未在北海嘉园买房。2．书证（1）胜利油田社兴石化开发公司收据证实，2005年11月2日向“高某2”借款25万元。（2）Ｎｏ.263304收据证实，记载：2009年10月16日，“高某2”交商铺订金40万元。（3）胜利油田社兴石化开发公司与胜利油田德尔建材有限责任公司关系的说明、终止经营清算报告证实，胜利油田社兴石化开发公司与胜利油田德尔建材有限责任公司是一套领导班子，同一法人代表，社兴石化于2008年12月注销清算，未完成业务交由德尔建材托管。（4）胜利油田德尔建材有限责任公司与胜建集团及市政公司买卖合同及发票、材料采购确认通知单、成交通知书证实，德尔建材为西城改造供应地砖，东营市西城改造指挥部办公室向德尔建材发出相关通知。（5）胜利油田德尔建材有限责任公司账外资金收支明细证实，由证人陈某1记录，记载：2007.1.15付利息5万，2008.1.25程经理借款付利息5万，2009.1.16．付利息5万。3．被告人供述和辩解被告人董志辉供称，他是通过胜中社区主任韩某认识的程某1。程某1是德尔建材的负责人，主要业务是生产步行砖等。2006年前后，程某1让他入25万元股份，他以“高某2”名义入账，当时未约定分红。此后程某1给过两次5万元现金分红。2009年，他通过程某1在北海嘉园购买一套商业用房，程某1说替他向售楼处交了40万元是入股25万元的本金及分红。（二）被告人董志辉利用担任东营市市政公用管理局党组副书记、副局长（西城改造指挥部办公室主任）的职务便利，为苟某在道路破挖开口方面提供帮助，于2005年9月份收受苟某所送中国工商银行银行卡1张，金额1万元。被告人董志辉利用担任东营市城市管理局党组成员、副局长兼东营市黄河水城管理委员会办公室（东营市西城改造建设管理办公室）主任的职务便利，为东营中建国际置业有限公司在道路破挖开口、工程款支付等方面提供帮助，于2010年春节、2011年春节、2012年中秋节，三次收受该公司董事长蒋某1所送银行卡3张，共计3万元。认定上述事实的证据有：1．证人证言（1）证人苟某证实，2005年，他在北二路高速路口以东经营一家加油站。为开通加油站出入口，他送给董志辉金额1万元的工商银行卡。后经董志辉安排帮助，进出路口顺利开通。苟某对中国工商银行95×××22银行卡申请表进行了辨认。（2）证人蒋某1证实，2008年前后，他们公司开发的绿洲国际小区项目需要开口修建进出小区道路，他找到董志辉，董志辉同意道路开口及修建道路但让先垫资。道路修好后，城管局一直未返还60多万垫资，董志辉让再等等。为让董志辉尽快支付费用，2010年春节、2011年春节及中秋节、2012年春节及中秋节，他分别给董志辉送了1万元现金或银行卡。银行卡是安排林某、蒋某2和高某3办理的。（3）证人蒋某2（中建公司出纳）、林某（蒋某1老乡）、高某3（中建公司出纳）证实，曾根据蒋某1安排办理过银行卡。蒋某2确认62×××74中国建设银行银行卡、林某确认62×××86中国建设银行银行卡、高某3确认62×××30中国工商银行银行卡是三人办理开卡手续后将卡交给蒋某1。（4）证人高某1证实，家庭财产由她管理，董志辉用钱跟她要，平时两三千元、过节时五六千元。董志辉给过她现金、银行卡、购物卡。她家与蒋某2、林某、高某3、苟某无经济往来。经辨认，高某1确认蒋某27774银行卡、林某6286银行卡、苟某9522银行卡是董志辉交给她的，已转款到其名下建行21×××79账户，用于归还贷款或支取现金。高某36430银行卡也是董志辉拿回家的。（5）证人宋某（东营市园林局工程科科长）证实，他于2004年至2010年曾在东营市西城改造指挥部办公室工作。当时西城辖区的市政道路破挖开口由西改办负责，包括东青高速以西、西五路以东、南二路以北、北二路以南的区域。业务流程是用户提出申请，西改办组织查看现场并绘制现场图表，最后再交由负责人董志辉审批。审批同意后通知申请人施工开口。（6）证人段某（原东营市市政管理局局长）证实，2003年至2008年他担任东营市市政管理局局长期间，西城道路破挖开口由董志辉负责。2007年前后，蒋某1曾想通过他破挖开口并修路，他未同意。后董志辉为此事找到他，他也未同意并告诉董志辉项目资金无法列支且市政府严禁在北一路破挖开口。后来，董志辉再次提议把此事向市里汇报，他拒绝了。他在任期间，因工作需要，允许局副职领导及下属单位到业务部门协调资金，向其汇报后大额资金上交局财务统一管理，小额资金由各部门管理并使用。但不允许局副职领导及下属单位领导个人管理协调资金。董志辉未向其汇报过收受个人银行卡的事。2．书证（1）银行个人业务申请表及活期交易明细信息证实，苟某9522银行卡于2005年9月14日存1万元，同年9月18日被取款，取款签名为“高某1代”。高某36430银行卡于2010年2月4日存1万元，同年4月17日被支取。蒋某27774银行卡于2011年1月16日开户并存1万元，同年2月19日转入高某10379银行卡。林某6286银行卡于2013年1月5日转入高某10379账户1万元。（2）东营市河口区人民检察院搜查笔录、扣押财物清单证实，从董志辉家中查扣高某3名下62×××30银行卡，苟某名下95×××22银行卡。3．被告人供述和辩解被告人董志辉供称，2005年上半年，苟某在北二路的加油站要开进出口，需要市政局审批，他当时安排市政局工作人员帮助苟某顺利破挖开口。苟某事后为感谢他的帮忙给的他1张1万元银行卡。他将该1万元情况向段某局长汇报并用于看望领导和公务接待。蒋某1曾在年节时给他送过3张银行卡共3万元，但不知因何送。2011年，蒋某1公司曾向城管局请示要求为绿洲国际小区道路配套。3万中的1万元用于商河路庆功宴，2万元用于金湖银河食堂接待费用。上述证据经当庭质证，均合法有效，本院予以采信。针对控辩双方就受贿罪指控的相关争议焦点，结合相关事实和证据，本院评判如下：（一）关于对被告人董志辉收受程某1贿赂数额的认定问题。一是关于25万元借款的利息收益问题。证人程某1、韩某证实双方在借款时约定年息18%，证人程某1、陈某1证言及账外资金收支明细账目证实实付年息为20%，并于2007年1月15日，2008年1月25日、2009年1月16日分别支付利息5万元。实付利息虽高于约定利息，但并未超过合理利息，且公诉机关并未指控，超出部分不认定为受贿。二是关于程某1为董志辉支付房款10万元的定性问题。证人程某1证实代付房款时曾明确向董志辉提出除25万元本金及利息5万元外再多付10万元，董志辉表示同意，同时董志辉亦供认当时未予拒绝，可认定双方均明知在借款本息两清的情况下，该10万元已与借款事实无关，并非借款收益，而系贿赂款。综上，应认定被告人董志辉收受程某1贿赂数额为10万元。（二）关于被告人董志辉及辩护人提出的“收受苟某、蒋某1款项已用于公务支出”的问题。本案中，涉案银行卡相关交易明细及证人高某1的证言、扣押清单等证据足以认定被告人董志辉已将收受的苟某、蒋某1款项交由妻子高某1用于了归还贷款等家庭开支，相关辩解辩护意见与在案证据反映的情况不符，不能成立。综上所述，本院认为，被告人董志辉身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物14万元，数额较大，其行为构成受贿罪。二、贪污事实2003年12月，被告人董志辉利用担任东营市市政公用事业管理局党组副书记、副局长负责西城集中供热工程拆迁指挥部的职务便利，在为胜利油田基地集中供热项目部虚倒拆迁款56.1674万元过程中，将从供热项目部协调的资金6.1674万元非法占为己有。认定上述事实的证据有：1．证人证言（1）证人杨某（胜利石油管理局热电联供中心主任）证实，2003年，他时任胜利油田基地集中供热工程项目部（简称供热项目部）经理，董志辉任地方拆迁指挥部负责人。2003年12月，供热项目部为处理后续附加工程款，曾找到董志辉让拆迁指挥部帮忙虚倒一笔561674元款项。当时董志辉提出借用其他公司走账需要交部分费用，他们就只要了50万元。杨某对胜中社区管理中心2013年12月8日Ｘ0216付款凭证进行了辨认。（2）证人郝某（原胜中社区管理中心土地管理科科长）证实内容与证人杨某证实内容一致。郝某对胜中社区管理中心2013年12月8日Ｘ0216付款凭证进行了辨认。（3）证人陈某2（东营市城管局综合计划工程科科长）证言，2003年，在西城集中供热工程拆迁指挥部工作期间，曾按照董志辉的安排制作虚假拆迁明细表用于从供热项目部协调资金。（4）证人徐某（西城集中供热拆迁指挥部财务人员）证实，2003年12月，供热项目部曾向拆迁指挥部拨款561674元，但实际未收到，因此未做记录。561674元的收据是董志辉安排出具的，郝某送来支票后他直接交给了董志辉。（5）证人张某（原东营市华建工程建设有限公司经营者）证实，2003年，董志辉曾通过他的公司倒过两笔钱，分别为56万多元和16万多元，他将倒出的现金全部给了董志辉。张某对转账支票等书证进行了辨认。2．书证（1）中国石化集团胜利石油管理局胜中社区管理中心Ｘ0216付款凭证证实，2013年12月8日，集中供热项目部报销拆迁补偿费用561674元。（2）西城集中供热工程拆迁指挥部收据（证人徐某提供）证实，时间：2013年11月1日，交款单位：胜利油田基地集中供热工程项目部，收款事由：地面附着物拆迁补偿费，金额：561674元。（3）东营市华建工程建设有限责任公司在山东省农村信用社分户账、进账单及银行转账支票、现金支票证实，2003年12月16日从西城集中供热拆迁指挥部转入561674元，12月17日取现。3．被告人供述和辩解被告人董志辉供称，2003年12月，供热项目部杨某让他帮忙通过支付拆迁补偿费名义走账56万余元。当时郝保严将56万余元支票交给徐某，他让徐某不要入拆迁指挥部的账。钱通过张某的公司取出后，杨某只要了50万，余下的61674元作为协调资金由其个人保管，均已用于公务接待。上述证据经当庭质证，均合法有效，本院予以采信。本院认为，被告人董志辉利用职务上的便利侵吞公款6.1674万元，数额较大，其行为构成贪污罪。关于被告人董志辉及辩护人提出的“涉案6.1674万元已用于公务支出，不构成贪污”的辩解辩护意见，审理认为，本案中，被告人董志辉收到6.1674万协调资金后，在明知相关财经制度和纪律要求的情况下，拒不上交或交由专门财务人员保管，执意自行保管，表明其有非法占有的故意，根据相关司法解释的规定，涉案6.1674万元即使全部或部分用于公务支出，也不影响贪污罪的认定，故该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。公诉机关另指控：（一）2003年12月份，被告人董志辉利用担任东营市市政公用事业管理局党组副书记、副局长的职务便利，虚开工程款16.2479万元后通过东营市华建工程建设有限责任公司倒出将该款非法占为己有。涉及该项指控的相关证据如下：1．证人徐某证实，根据拆迁指挥部银行流水与收支记录显示，2003年12月3日支出162479元、4日支出303960元，这两笔款项根据董志辉安排支出，在开支票时没有标注收款人。2．证人张某证实，2003年，董志辉曾通过他的公司倒过两笔钱，其中一笔16万多元，他将倒出的现金全部给了董志辉。3．西城集中供热拆迁指挥部在东营银行明细账及转账支票证实，2003年12月3日转账支出162479元。12月4日转账支出303960元。4．东营市华建工程建设有限责任公司在山东省农村信用社分户账、进账单及银行转账支票、现金支票证实，2003年12月3日从西城集中供热拆迁指挥部转入162479元，12月5日取现162479元。5．证人段某证实，董志辉刚从执法局调到市政局的2004年初，曾向他汇报从油田集中供热项目部协调了部分资金，并说资金不是市政局的，也不是城管执法局，是西城集中供热拆迁指挥部的。董志辉说已向市里汇报，市领导安排先用于拆迁补偿，如不足再向油田协调，如有剩余可作西改办的经费。他就同意让董志辉安排人员保管并按程序支付，如有剩余可作为办公经费。他任职期间，西城改造指挥部确实存在一些接待问题，因为当时董志辉刚到西改办工作，有联络感情、寻求支持的需要，接待费用有一部分来源于董志辉协调的资金，这是符合当时政策要求的。6．证人刘某（时任副市长、西城改造指挥部指挥）证实，西城改造指挥部确实存在一些接待问题，接待费用有一部分来源于协调的资金，这是符合当时政策要求的。7．证人陈某2证实，西改办以前无固定办公场所，董志辉2003年年底到任后租了金光大街的办公楼。租赁事宜是董志辉具体协调的。他与缪某按董志辉安排买油漆刷了地面，购买了家具。油漆钱是缪某付的，家具费用二三万元是董志辉安排支付的。8．证人李某（2001年至2007年董志辉司机）证实，2003年底2004年初，曾按董志辉的安排保管过资金，其中一笔30多万元。西改办租办公楼后，他和董志辉去家具市场定了家具样式，谁支付费用不清楚。当时办公室刷了漆、装了防盗窗、买了家具。餐厅装修是缪某负责，主要买了桌椅及厨房用具，屋面防水也是缪某负责。9．证人缪某（胜建集团第一工程处职工）证实，2003年初至2004年底，他在西改办负责食堂及后勤工作。当时工程处给了他部分食堂经费，他月底将花费汇总，报给西改办领导审批，起初是时任局长段某，后来是董志辉，他再到工程处把钱报出来循环使用。除了买菜，其他花费经西改办和工程处领导同意后，由工程处单独处理。西改办刚搬到金光大道时，西改办领导让收拾收拾，他买来油漆找人刷了办公楼。花费两三万元购买办公家具，费用也是工程处处理的。食堂装修仅是简单收拾，买了新餐具及设备，桌椅是工程处的。平时领导也安排购买一些招待用茶等物品。他经办事项的花费都是由工程处承担，因为当时领导安排他到西改办就是搞好后勤服务。在西改办工作期间，董志辉没有给过现金或其他资金。10．证人盖燕（原东营市市政局财务审计科科长、东营市城市管理局财务科科长）证实，市政局、城市管理局为西改办代管财务收支。2007年之前，西改办未列支食堂费用。2007年成立食堂后，费用从工程管理费中列支。2009年开始曾拨付西改办装修费用，包括窗帘款、家具款、工程款等十多万元。11．证人顾某证实，2004年初至2013年3月在西改办工作。2006年7月至2008年底与宋某一起管理过西改办账外资金，负责记账。2010年开始负责保管账外资金。“双创”是在2004年底2005年初，当时西改办负责实施黄河路两侧的绿化工程。12．证人王某证实，2007年到西改办工作后，曾按照董志辉安排保管协调资金，主要用于过节福利以及车辆补贴，一部分购买茅台、五粮液等高档酒水用于董志辉招待。13．证人宋某证实，2004年初至2008年底在西改办工作。2005年以后，按董志辉要求保管过协调资金，按董志辉安排多次支付饭费和烟酒茶费用。14．东营市城管局代管西改办2003-2015年办公经费支出明细账证实，2008年以前，西改办无餐费、食堂费用、招待费等支出。2009年后出现水电改造费、窗帘款、电器家具款、装饰工程款等支出。15．被告人董志辉供称，2003年12月，他通过东营市华建工程建设有限责任公司的张某以工程款的名义虚支162479元。当时拆迁指挥部从供热项目部协调资金剩余40多万元（162479元﹢303960元）。2003年底，他从执法局调整到市政局工作时，他向分管市长请示40多万元是交回执法局还是由他继续管理使用，领导同意由他带到西改指挥部使用。到市政局工作后，他向段某局长汇报自己带来40多万资金，段局长同意由他管好用好。协调资金中，一笔30多万由李某保管。另一笔16万余元交给分管部门的陈学雷保管，其中3万余元用于“双创”机械费支出，其余用于了指挥部办公楼租赁、内部招待餐厅装修及购买部分办公家具、招待酒水等。针对公诉机关指控被告人董志辉将涉案16.2479万元非法占为己有的事实，综合分析上述证据，审理认为：第一、现有证据供证一致，结合案件侦破经过，能够证实被告人董志辉因工作单位调整将涉案16.2479万元带到西改办的事实已为相关领导及人员知悉，在特定范围内有相对的公开性，因此，认定被告人董志辉对涉案款项有隐匿、侵吞的主观故意的事实不清、证据不足。第二、根据现有证据，不能排除涉案16.2479万元用于了西改办的办公楼租赁、装修及公务接待等相关公务支出。理由如下：首先，西改办成立初期的确存在较多公务接待的情形，证人李某、宋某、王某等证言均证实曾使用保管的账外资金支付接待费用，但均未涉及2004年与2005年接待费用情况。其次、证人缪某证实西改办办公室装修、一楼食堂装修、家具费用由胜建集团第一工程处承担，但未涉及办公楼租赁费、检修费及四楼内部招待餐厅装修费用的支付情况。再次，被告人董志辉归案后稳定供述将涉案16.2479万元交由其分管的陈学雷保管，陈学雷已去世，不排除陈学雷保管的涉案16.2479万元用于了公务支出。同时，公诉机关未提供确切证据证实被告人董志辉对涉案款项实施了占为己有的行为。因此，公诉机关的该项指控，事实不清、证据不足，不能成立。被告人董志辉及辩护人的相关辩解辩护意见成立，予以采纳。（二）2011年6月份，被告人董志辉在担任东营市城市管理局党组成员、副局长期间，利用职务便利，安排他人从账外资金中为其支付应由个人支付的ＥＭＢＡ培训费21万元，其行为构成贪污罪。涉及该项事实的相关证据有：1．证人顾某证实，2011年董志辉参加同济大学ＥＭＢＡ学习，安排他从账外资金中垫付三年培训费21万元。后董志辉交了给他三张7万元收据。董志辉让他通过财务报销，他先将其中一张收据按程序报销，后市财政局以不符合报销范围为由未予报销。董志辉让他取回单据，之后未再就学费问题进行沟通。他将21万元培训费在账外资金中平了账。之后再向董志辉汇报协调资金余额时，均未提及学费的事。2．证人崔某证实，2011年11月，顾某将领导签字同意的董志辉报销学费的单据拿到财政局报销，财政局要求取得毕业证或学位证才予报销。3．证人常某（时任东营市城管局局长）证实，2011年董志辉参加同济大学ＥＭＢＡ学习，他同意董志辉参加。当时市政府规定，单位统一学习的，取得学历后单位承担大部分（学费），个人承担一部分，他当时鼓励单位职工参加学习，只要符合政策的都予以批准。4．中央、省、市关于领导干部参加社会化培训的相关文件、东营市关于学费报销的相关规定等。5．董志辉ＥＭＢＡ成绩单、顾某21万元汇款凭证、同济大学培训费收据、报销单据证实，21万元培训费的支出及报销情况，其中董志辉在粘贴单签字“列西城办公经费支出”。6．董志辉与同济大学博士生杨德磊讨论论文修改的电子邮件及董志辉学位论文证实，董志辉一直进行论文答辩的准备工作。7．被告人董志辉供称，2011年参加同济大学ＥＭＢＡ学习时向常某局长进行过汇报。当时常局长让他先想办法交学费，到时再报销，他就安排顾某从账外资金垫支21万元。年底，顾某去报销学费时，财政局称暂时不能报销。2014年，群众路线教育实践活动领导中，规定政府人员参加ＥＭＢＡ的要终止学习，他认为自己不属于在读学员就未予申报。针对公诉机关的指控，综合分析上述证据，审理认为：第一、关于涉案21万元ＥＭＢＡ培训费能否用公款报销的问题，涉及的文件包括：（1）中央《关于严格规范领导干部参加社会化培训有关事项的通知》及山东省转发该文件的通知、东营市落实该文件的相关通知。（2）东营市财政局《关于市直行政事业单位不再报销在职人员学历学校教育费用的通知》、《关于市直行政事业单位在职人员学历教育职称考评等费用报销的问题》等。根据《关于严格规范领导干部参加社会化培训有关事项的通知》的要求，在文件下发后，领导干部个人不得再新参加面向社会举办的教育培训项目，包括各种非学历教育、学历教育和在职学校教育等教育培训，而对于《通知》下发之前已经参加的培训并没有明确禁止，亦没有禁止此前参加培训的学费报销。根据东营市财政局《关于市直行政机关事业单位在职人员学历教育职称考评等费用报销问题的通知》的规定，市直行政事业单位在职人员进行硕士学习的培训费，是予以全部报销的，但报销需要以取得毕业证书为前提。涉案的21万元培训费费即属于可以全部予以报销的范畴。结合证人常某证言，可认定董志辉参加同济大学ＥＭＢＡ学习的学费报销问题已经得到单位领导批准，符合当时财务报销相关规定，并非“不能报销、应由个人承担”。根据东营市财政局《关于市直行政事业单位不再报销在职人员学历学位教育费用的通知》的规定，在《通知》发文前已取得录取通知书并在规定学制年限内取得毕业证书的，可以报销相关费用。结合本案，董志辉报销的是其参加同济大学ＥＭＢＡ学习的培训费。根据相关文件，ＥＭＢＡ研究生毕业后将授予国家承认的ＥＭＢＡ硕士学位。ＥＭＢＡ的学习实行学分制，学习期限不少于18个月。这是学习年限的下限，至于学习年限上的上限，并不明确。董志辉在发文之日前已取得同济大学ＥＭＢＡ录取通知书，其只要在规定的学制年限内取得毕业证书，就可以按原标准报销。第二、实施贪污行为一般是秘密进行，而被告人董志辉将同济大学的培训费发票抬头开为“东营市西城改造指挥部”，其安排工作人员按照正常财务报销流程报相关领导签字审批，并在报销发票的粘贴单上写明“列西城办公经费支出”，并留存了相关票据凭证。董志辉的行为是在相对公开的情况下进行的，为相关领导和工作人员知悉，董志辉将21万元培训费从西改办协调资金中支出的行为具有一定的公开性。第三、相关证据亦显示，截止2015年8月，董志辉在案发前多次与其导师沟通，撰写、修改毕业论文，准备毕业答辩。表明董志辉为获得毕业证书同时也是为了报销培训费在做准备。综上所述，被告人董志辉将ＥＭＢＡ培训费从西改办账外资金中垫支的行为，不符合侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为特征，不能认定为犯罪。公诉机关的该指控不能成立。被告人董志辉及辩护人的相关辩解辩护意见成立，予以采纳。全案还有下列综合证据：1．户籍证明证实，董志辉，男，汉族，1963年5月5日出生，公民身份号码，户籍登记地东营市东营区东三路70号14号楼1单元401室。2．中共东营市委任免通知等任职及工作分工文件证实，2003年3月21日，董志辉任东营市城市管理行政执法局（总队）副局长（副总队长）。2003年11月22日任东营市市政公用事业管理局副局长、党组副书记，负责西城改造、市政工程公司、市政工程设计院等工作。2010年1月8日任东营市城市管理局副局长，负责西城改造、西城管理等方面工作。2012年9月17日起兼任东营市黄河水城管理委员会办公室（市西城改造建设管理办公室）主任。3．案件侦破情况说明证实，公诉机关指控的受贿事实及贪污第三起事实系侦查发现，贪污第一、二起事实系根据上级移交举报线索侦查发现。4．东营市河口区人民检察院扣押决定书、扣押财物清单证实，2016年6月23日，被告人董志辉亲属高某1代为退缴现金72.4049万元。5．东营市中级人民法院财务票据证实，2016年6月23日，被告人董志辉缴纳15.0104万元。上述证据经当庭质证，均合法有效，本院予以采信本院认为，被告人董志辉身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物14万元，数额较大，其行为构成受贿罪。利用职务上的便利侵吞公款6.1674万元，数额较大，其行为构成贪污罪。被告人董志辉一人犯两罪，应数罪并罚。被告人董志辉的亲属代其上缴全部赃款并为可能判处的罚金刑提供财产保证，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款（一）项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十四条、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十五条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下一、被告人董志辉犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元，犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月12日起至2018年2月11日止。）二、扣押于检察机关的人民币72.4049万元，其中被告人董志辉受贿所得赃款14万元予以没收，贪污所得赃款6.1674万元返还东营市城市管理局，20万元冲抵所判罚金，余款32.2375万元返还被告人董志辉。缴纳本院的15.0104万元亦予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长张晓宾审判员潘霞审判员马梅元二〇一八年二月七日书记员杨延岭

程某协助组织卖淫一审刑事判决书贵州省贵阳市白云区人民法院刑事判决书（2019）黔0113刑初270号：贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检一部刑诉（2019）613号起诉书指控被告人程某犯协助组织卖淫罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市白云区人民检察院指派检察员姚舒出庭支持公诉，被告人程某及其指定辩护人穆昌富到庭参加了诉讼，本案现已审理终结贵州省贵阳市白云区人民检察院起诉指控称：2016年9月份以来，程萍（另案处理）长期在贵阳市白云区组织妇女卖淫。被告人程某2016年9月开始在贵阳市白云区跟随妹妹程萍从事卖淫活动。2017年3月至2018年12月期间程某帮助程萍收取卖淫女的卖淫提成。在程某的协助程萍管理卖淫女卖淫活动期间，程萍为程某免去其应交的卖淫提成。庭审中，公诉机关向法庭提供了相关证据，从而证实被告人程某的行为已构成组织卖淫罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条之规定，依法追究被告人程某的刑事责任，并提出判处被告人程某有期徒刑六个月至一年，并处罚金二千元的量刑意见。被告人程某对公诉机关指控的犯罪事实和提供的证据均无异议。被告人程某的指定辩护人提出，被告人程某有坦白、认罪认罚情节，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经本院审理查明：被告人程某于2016年9月开始在贵阳市白云区跟随其妹妹程萍、龙正勇（均另案）从事卖淫活动。2017年3月至2018年12月期间，被告人程某协助程萍对卖淫女进行管理，并通过微信代程萍收取卖淫女的卖淫提成。上述事实，有经庭审一一举证、质证的以下证据予以证实：1、贵阳市公安局白云分局受案登记表及立案决定书、证明案件来源合法。2、户籍信息，证实被告人程某作案时均系成年人，具备完全刑事责任能力。3、贵阳市公安局白云分局粑粑坳派出所民警杨孝米、付赫出具的抓获经过及办案说明，证实程某被抓获的过程及现无法联系文某、先国鹃、汪某。4、行政处罚决定书、拘留证，证实吴某2、邓某因嫖娼被处以行政罚款的处罚。5、被告人前科查询表，证实2017年被告人程某因卖淫被处以罚款的行政处罚。6、现场检测报告书，证实被告人程某非吸毒人员。7、微信转账记录及清单，证实被告人程某收取卖淫女的卖淫提成及转账给程萍提成的情况。8、证人汪某的证言，证实2018年10月底，通过小西西到白云区跟着小不点和小老勇卖淫，150元的“快餐”要提50元给小不点，卖淫提成通过微信转账工现金给小不点，卖淫的炮房是小不点租，一直到2018年12月小老勇被抓就没有再跟他们卖淫了。当时跟着小老勇和小不点卖淫的卖淫女还有小西西和小文某。平时都是小不点在管理，小老勇带他的兄弟处理我们在卖淫时与嫖客发生的冲突的事实。9、证人李某的证言及辨认笔录，证实2015年1月，小不点叫我去白云区跟她和龙正勇卖淫，150元的快餐她提成50元，炮房和避孕套由小不点提供，每天还要交100元押金。2016年因我生病回家休养。2017年1月又回来跟着龙正勇和小不点在朝阳路卖淫至2018年10月龙正勇被抓。跟小不点和龙正勇卖淫的有小佳丽、小美美等十多名卖淫女，卖淫价格是统一的，龙正勇带他的小弟处理卖淫女与嫖客发生的纠纷。卖淫提成通过微信转账工现金提给小不点。小不点家姐小程丽和我们一起卖淫，她会监督我们不让我们“偷钟”的事实及辨认出程某即程丽。10、证人先某的证言及辨认笔录，证实汪某因卖淫被放出来后，我就和汪某、文某一起跟小不点在朝阳路卖淫，一直到勇哥被公安抓了。跟小不点上班150元的快餐每单提50元钱给她，她负责给我们提供炮房和卫生纸等，出了事情她来负责。提成大部分是通过微信转或现金给小不点。2017年起小不点不在时程丽负责收取卖淫女的台费，还监督我们卖淫女，防止卖淫女“偷钟”的事实及辨认出程某（程丽）即小不点家姐。11、证人文某的证言及辨认笔录，证实2018年在汪某、先国鹃的介绍下我跟着小不点和勇哥在朝阳路卖淫，快餐150元提50元给小不点，小不点给我们提供避孕套、纸巾、炮房、放哨，如和嫖客扯皮，她喊人来处理。小不点家姐程某也是站街卖淫的，平时小不点不在时负责看我们上班，卖淫提的台费转给她的事实及辨认出龙正勇（勇哥）、龙正凯（小老凯）、程萍（小不点）、程某（程丽）及卖淫女李艳艳（小李艳）、汪某、先国鹃。12、证人魏某的证言及辨认笔录，证实2016年底、2017年初，程萍怀孕及坐月子这段时间，我帮龙正勇、程序萍照看卖淫女，给卖淫女“记钟”并把每天卖淫次数报给程萍便于收取卖淫女的提成。后来程萍不在时是程某照看卖淫女，看人是否“偷钟”，代收卖淫提成，她也是在朝阳路卖淫的事实及辨认出程某。13、证人吴某1的证言及辨认笔录，证实2017年9月至2018年5月在贵阳路跟小不点卖淫，当时小不点家卖淫女有小飞儿、小黄敏、小程、小情、小燕子。我们卖淫时，大部分将提成是通过现金或微信转账的方式给小不点，有时也会喊我们转给小燕子帮她收到、或是转账、现金给小程某帮她收到的事实及辨认出程萍（小不点）、程某、魏某（小燕子）。14、证人吴某2、邓某的证言及辨认笔录，证实2018年10月分别在白云区嫖娼，并通过微信支付嫖资给卖淫女的事实及辨认出与其发生性关系的卖淫女是李某。15、被告人程某的供述及辨认笔录，供认2016年9月份来找妹妹程萍玩时知道她和她男朋友龙正勇是在朝阳带卖淫女卖淫的，他们带的卖淫女有小黄敏、小飞儿、小雪儿、小佳丽（李佳丽）、小飞飞、左妹、田飞燕、小燕子（魏某）、小丽婷等人，卖淫使用的炮房是程萍租的，卖淫女卖淫的价格是150元快餐，程萍从每单中抽取50元的台费。我想卖淫来钱快，就开始跟程萍卖淫，并和其他卖淫女一样交台费。2017年3月左右，在程萍不在时我开始给她照看卖淫女，监督她们不要“偷钟”，帮她收台费然后转给她。一般都是用微信转给程萍。中间有几个月因还程萍的钱，她没有收取我的台费。她2018年12月份龙正勇被抓后，程萍就喊我们不要上了，我就帮她带孩子的事实及辨认出其协助程萍管理的卖淫女魏燕（小燕子）、汪某（小拉拉）、文某（小文某）、黄敏（小黄敏）、吴某1（小飞飞）及程萍、龙正勇和卖淫女卖淫场所。以上证据，经庭审质证，取证主体合法、内容真实，证据之间能够相互印证，并形成锁链，可作为本案定案的依据，本院予以确认本院认为：被告人程某明知他人实施组织卖淫活动，仍协助他人进行实施，其行为已构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控被告人程某犯协助组织卖淫罪的罪名成立，本院予以确认。被告人程某到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人程某的指定辩护人提出被告人程具有坦白、认罪认罚情节，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但提出对其适用缓刑的辩护意见，不能体现罪刑相一致的原则，本院不予采纳。公诉机关提出以协助组织卖淫罪判处其有期徒刑六个月至一年并处罚金的量刑意见有理，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下被告人程某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月12日起至2020年1月11日止）。如不服本判决，应自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长马雪恒人民陪审员龙洪忠人民陪审员程山二〇一九年十二月十三日书记员熊重异

张国帅非法经营罪一审刑事判决书浙江省绍兴市上虞区人民法院刑事判决书（2019）浙0604刑初418号：绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2019〕398号起诉书指控被告人张国帅犯非法经营罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，当庭转为普通程序，绍兴市上虞区人民检察院指派检察员丁银萍出庭支持公诉，被告人张国帅及其辩护人王伟龙到庭参加诉讼。本案经绍兴市上虞区人民检察院建议，本院决定延期审理、恢复审理各一次。现已审理终结绍兴市上虞区人民检察院指控：2017年2月至5月期间,被告人张国帅在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，多次从李某1（已判决）处购买“龙某”、“小太阳”、“老船长”（音）等朝鲜香烟，并在微信上招揽绍兴市上虞区的马某等客户进行销售，由金某1（已判决）负责接货、填写快递单、寄送所卖香烟等。其中4月20日至5月17日期间，被告人张国帅等人从李某1处购买朝鲜香烟金额达人民币27万余元；被告人张国帅通过金某1销售、寄送的朝鲜香烟金额达人民币17万余元。2017年5月，辽宁省丹东市烟草专卖局在被告人张国帅等人储存香烟的丹东市振安区珍珠街254号4单元204室内查获无标志外国卷烟“朝鲜烟”，货值金额合计人民币36万余元。为证明上述指控，公诉机关向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人张国帅违反国家规定，未取得烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。故提请本院对被告人张国帅依法判处。被告人张国帅辩称，对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控金额有异议，认为只有15万元。其辩护人的辩护意见是：一是对被告人张国帅的犯罪金额认定有异议，认为公安机关对李某1的讯问笔录中与被告人张国帅的交易金额未作具体供述，根据双方的聊天记录，做扩大解释计算，双方交易金额也就在13-15万元之间。被告人张国帅也在庭上供述与李某1的交易金额为15万元左右。因此，起诉书指控被告人张国帅交易金额为27万余元，证据不足，不能认定；二是即使认定被告人张国帅从李某1处购买的朝鲜香烟金额为27万余元，其中17万元构成非法经营既遂，但未销售的10万余元应认定为非法经营未遂。综上，认为公诉机关指控被告人张国帅非法经营金额为27万余元，证据不足。即使认定27万余元，对未销售的10万余元应认定犯罪未遂。经审理查明：2017年2月至5月期间,被告人张国帅在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，多次从李某1（已判决）处购买“龙某”、“小太阳”、“老船长”（音）等朝鲜香烟，并在微信上招揽绍兴市上虞区的马某等客户进行销售，由金某1（已判决）负责接货、填写快递单、寄送所卖香烟等。其中4月20日至5月17日期间，被告人张国帅等人从李某1处购买朝鲜香烟金额达人民币27万余元；被告人张国帅通过金某1销售、寄送的朝鲜香烟金额达人民币17万余元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的以下证据予以证实：1.被告人张国帅供述，证实其在没有烟草专业许可证的情况下，和金某1从李某1处购买朝鲜香烟，在微信上进行售卖。香烟是其通过微信和李某1下单的，一般其都是囤货再卖的，买家下单后其将买家下单的香烟数量、品种和买家地址、手机号、姓名通过微信发给金某1和李某2，发货和接货都是由金某1去操作的，交接货时李某1或者金某1会把对货单拍照后通过微信发给其。货单上会写清楚此次交接货物的香烟品种、数量、价格，还会把账算清楚写上去。香烟大概从2017年2月开始卖，卖到5月份被丹东那边的烟草局查获后把其的库房封了就不卖了。2.证人李某1证言，证实其是大货车司机，经常运货从辽宁丹东到朝鲜新义州。2017年2月26日开始其从朝鲜买香烟，然后带回丹东卖给“大帅”（张国帅）赚差价，直到5月中旬“大帅”出事。一般“大帅”事先将需要的香烟品种和数量通过微信或电话告诉其，后其将香烟带回丹东，和“大帅”在微信里说好接货的时间地点，之后金某1会开小面包车来接货，货款金某1以现金形式交给其。其带给大帅的香烟有“小太阳”“雪景”“白山”等品种，这些香烟都没有报关，因报关需收取关税，而且这些香烟是不允许在中国境内销售的，其也没有烟草专卖许可证。其知道这个香烟“大帅”是用来卖的，但通过什么渠道卖的其不清楚。其一共给“大帅”带了20多次香烟，获利不到1万元。其微信昵称为丹阳，微信号×××,“大帅”的微信号是×××。3.证人金某1证言，证实2017年2月，张国帅找到其，说他做微商卖香烟来不及，让其去帮忙，每月工资3000元，其知道张国帅是没有烟草专卖许可证的，其主要等张国帅将发货的香烟品种、数量、地址、电话发到其微信上后填入快递单，单子填好其再将货送到快递公司网点。到了4月份的时候，张国帅让其跟“老李”（李某1）接货，张国帅会将接货时间、地点通过微信或电话告诉其，其接完货后，李某1把送货单给其，其将送货单拍照后通过微信发给张国帅，张国帅还将他的农业银行卡给了其，并通过微信告诉其取多少钱，然后其再将钱以现金形式给李某1。这样一直到2017年5月18日被当地烟草查扣。其有两个微信，一个昵称叫“王烟雨”的微信，微信号为×××，跟张国帅联系的主要就是这个微信号，张国帅的微信号为×××。4.证人于某证言，证实其从2017年4月开始问微信号为×××的人购买了6万多元的鸭绿江、龙某等朝鲜香烟。5.证人马某证言及手机照片截图，证实其在2017年5月通过微信朋友圈买了两条鸭绿江香烟，寄到上虞上班的厂里，手机照片截图证实该两条香烟为被告人张国帅卖给其的。6.电子证物检查工作记录及被告人张国帅的手机电子数据，证实对被告人张国帅使用的三星ＳＭ-Ｇ9280手机中的相关涉案信息进行检查，发现手机中使用过3个微信号×××、ｘｉａｎｇｙｉｎｇ888777、ｚｇｓ139××××5505，并对相关聊天记录等涉案信息进行了提取和保存。其中张国帅使用微信号×××与李某1（微信号为×××）在2017年4月20日至2017年5月18日期间存在多条聊天记录，反映出双方买卖香烟的相关内容。7.辨认笔录，证实金某1辨认出“老李”系李某1及辨认出被告人张国帅，李某1辨认出“大帅”系被告人张国帅及辨认出金某1。8.微信账号截图，证实被告人张国帅的微信号为×××。金某1的微信号为×××，李某1的微信昵称为丹阳，微信号为×××。9.丹东市烟草专卖局询问笔录、涉案烟草专卖品核价表、证据先行登记保存通知书，证实丹东市烟草专卖局于2017年5月18日查获丹东市振安区珍珠街254号4单元204室查获朝鲜烟20个品种3539条卷烟，金额为369542.38元。10.手机照片截图，证实2017年4月20日至2017年5月17日有多份货单，上面记载了各种香烟的品类、单价、数量、总价及结算数据。该货单由金某1通过手机以微信照片形式发送给被告人张国帅。11.银行卡交易明细清单，证实被告人张国帅农行银行卡在2017年2月1日至5月31日的交易流水。12.辽宁省烟草专卖局的复函，证实金某1、李某1未持有有效的烟草专卖零售许可证的事实。13.前科判决书、刑满释放证明，证实被告人张国帅的犯罪前科情况。14.同案犯刑事判决书，证实该案件同案犯李某1、金某1犯非法经营罪被依法判决。15.抓获经过及出所登记表，证实被告人张国帅的归案情况。16.全国常住人口信息，证实被告人张国帅犯罪时已达完全刑事责任年龄。上述证据能够相互印证，对待证事实具有证明力，本院依法予以确认。关于被告人张国帅非法经营数额的认定问题。经查，通过对被告人张国帅手机进行电子证物检查。结果显示：张国帅与李某12017年4月20日至2017年5月18日的微信聊天内容完整地展现了双方在该段时间的香烟交易情况。每次香烟交易均由张国帅提前一天通过微信或者电话向李某1进行订货，李某1在香烟到货后会告知张国帅到货情况，然后张国帅指派金某1在到货当天将香烟取走，并支付款项给李某1，金某1将单子拍照给张国帅。该微信聊天内容虽未体现具体的交易数额，但据被告人张国帅供述和金某1证言，从李某1处接货时，金某1会将李某1给的货单拍照发送给张国帅。金某1手机微信照片发送给张国帅的多份货单记载了2017年4月20日至5月17日期间每次交易香烟的品种、数量、单价、总价和结算情况，涉及香烟总额为30余万元。被告人张国帅的供述、金某1证言、货单上记载的香烟内容及李某1和张国帅之间微信聊天内容中反映的香烟交易情况四项证据环环相扣，并能相互印证。同时，根据被告人张国帅供述、证人李某1、金某1等人证言，可以得出张国帅在未办理烟草专卖零售许可证情况下，将从李某1处购买的香烟在微信上进行销售。现公诉机关从有利于被告人角度出发，对货单与微信聊天内容在时间上、到货香烟品种和数量上均能一一印证的部分，以涉非法经营数额27万余元予以指控，并无不妥，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出的认为部分香烟金额为未销售金额，构成犯罪未遂的问题。本院认为，非法经营罪侵犯的客体是国家对专营、专卖物品的管理秩序，只要未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的，行为人实施了生产、购买、储存、运输、销售中的任一非法经营行为，即构成犯罪既遂，故非法收购之后是否销售完毕不影响犯罪既遂的认定。本案被告人张国帅未办理烟草专卖零售许可证，非法收购香烟金额27万余元并用于销售，应当全部作为非法经营既遂处理。综上，不采纳被告人张国帅及其辩护人就此提出的辩解及辩护意见。关于公诉机关指控的“2017年5月，辽宁省丹东市烟草专卖局在被告人张国帅等人储存香烟的丹东市振安区珍珠街254号4单元204室内查获无标志外国卷烟“朝鲜烟”，货值金额合计人民币36万余元。”该事实因从现有证据无法予以证明和核实，故不予认定本院认为，被告人张国帅违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人张国帅能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下被告人张国帅犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十月十六日起至二〇二四年四月十五日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯尧土人民陪审员何坚人民陪审员金建中二〇二〇年一月六日书记员万疑解

陈礼尧、陈松飞盗窃一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事判决书（2017）闽0783刑初324号：建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2017）287号起诉书指控被告人陈礼尧、陈松飞、江载乐犯盗窃罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人陈礼尧、陈松飞、江载乐到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年9月至12月期间，被告人陈礼尧、陈松飞、江载乐在建瓯市区镇多次盗窃车辆，具体犯罪事实如下：1、2016年9月的一天，被告人陈礼尧、江载乐在建瓯市小松镇李园村小江摩托车维修店门口盗走被害人江某红色新感觉牌摩托车一辆，后该车因无法启动被二被告人弃置在路边。参照南平市天永物资回收有限公司收购报废车辆标准，涉案车辆价值为人民币30元。2、2016年9月的一天，被告人陈礼尧和陈书锦（未到案）在建瓯市小松镇湖头村埂尾自然村严某家旁边的巷子口盗走被害人严某立马牌电动车（车牌号为建瓯30096）一辆，后陈礼尧将该车以人民币300元的价格卖给“郭利辉的哥哥”（身份未查实），两人各分得人民币150元。经建瓯市价格认证中心认定，被盗车辆价值为人民币1350元。3、2016年9月的一天，被告人陈礼尧、陈松飞、江载乐在建瓯市迪口镇下庄村下楼50号叶某1家门口盗走被害人叶某1无牌女式摩托车一辆，后将车辆停在建瓯市小松镇定高村苗围被盗。4、2016年11月的一天，被告人陈礼尧、江载乐在建瓯市徐墩镇胡豆村程口自然村钟某家门口盗走被害人钟某白色电动车一辆，后陈礼尧将该辆车以人民币320元的价格卖给“郭利辉”（身份未查实），两人各分得人民币150元。5、2016年12月1日凌晨，被告人陈礼尧、陈松飞在建瓯市七里街41号一楼蔡某家门口附近盗走被害人蔡某五羊本田牌女式摩托车（车牌号为闽Ｈ×××××）一辆，后陈礼尧将该车以人民币1500元的价格卖给一个绰号叫“董事长”的男子（身份未查实），两人各分得人民币750元。经建瓯市价格认证中心认定，被盗车辆价值为人民币5047元。6、2016年12月11日凌晨，被告人陈礼尧、陈松飞在建瓯市恒天网咖门口盗走被害人刘某绿色宇锋牌女式摩托车（车牌号为闽Ｈ×××××）一辆，后两人将该车以人民币1200元的价格卖给一男子（身份未查实），两人各分得人民币600元。经建瓯市价格认证中心认定，被盗车辆价值为人民币2350元。7、2016年12月21日凌晨，被告人陈礼尧、陈松飞在建瓯市校场巷53号附近盗走被害人黄某咖啡色劲顺牌电动车（车牌号为建瓯23551）一辆，后将该车停在建瓯市小街头附近的一个店铺门口，案发后已被公安机关找回并发还给被害人。经建瓯市价格认证中心认定，被盗车辆价值为人民币1600元。8、2016年12月21日凌晨，被告人陈礼尧、陈松飞在建瓯市禄马巷18号附近盗走被害人陈某1黄色冠程牌电动车（车牌号为建瓯56715）一辆，后将该车停在建瓯市乐天网吧门口，案发后已被公安机关找回并发还给被害人。经建瓯市价格认证中心认定，被盗车辆价值为人民币382元。9、2016年12月21日凌晨，被告人陈礼尧、陈松飞在建瓯市上西河新村3-1号巷子口附近盗走被害人王某2白色五羊本田牌女式摩托车（车牌号为闽Ｈ×××××）一辆（该车于2012年3月25日失窃，系再次被盗），后将该车停在建瓯市大众网吧门口，案发后已被公安机关找回并发还给被害人。参照南平市天永物资回收有限公司收购报废车辆标准，被盗车辆价值为人民币30元。2016年12月21日，被告人陈礼尧、陈松飞在建瓯市大众网吧内被建瓯市公安局民警抓获；2017年6月13日，被告人江载乐经建瓯市公安局民警电话传唤后到案。另查明：被告人陈礼尧被抓获时，公安机关从其身上查扣了用于实施盗窃的作案工具一字型螺丝刀一把。上述事实，被告人陈礼尧、陈松飞、江载乐在庭审中均无异议，并有被害人江某、严某、叶某1、钟某、蔡某、刘某、黄某、陈某1、王某2的陈述、被告人陈礼尧、陈松飞、江载乐的供述与辩解、被告人陈礼尧、陈松飞、江载乐的辨认笔录及指认现场照片、建瓯市价格认证中心价格认定结论书、南平市天永物资回收有限公司关于报废汽车收购价格调整的通知、部分被盗车辆的购车发票、收据、车辆购置税完税证明、现场勘查笔录、现场平面图、现场照片、被盗车辆照片、扣押笔录、扣押清单、发还清单、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈礼尧、陈松飞以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，被告人江载乐以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，三被告人的行为均已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。在被告人陈礼尧、陈松飞二人共同实施的犯罪中，以及被告人陈礼尧、陈松飞、江载乐三人共同实施的犯罪中，各被告人所起的作用基本相当，不予区分主从犯。被告人陈礼尧、陈松飞均系多次盗窃，应酌情从重处罚。被告人陈礼尧、陈松飞归案后能够如实供述自己的犯罪事实，庭审中亦自愿认罪；被告人江载乐案发后经公安机关电话传唤到案，归案后实供述自己的犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，有自首情节，故对三被告人依法可从轻处罚。综上，根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈礼尧犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月21日起至2018年2月20日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人陈松飞犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月21日起至2017年12月20日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人江载乐犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月13日起至2017年12月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）四、三被告人的犯罪所得应继续予以追缴，发还被害人。扣押在案的作案工具一字型螺丝刀一把，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员叶维克二〇一七年九月二十八日书记员李培眉

广东省广州市海珠区人民法院刑事判决书（2019）粤0105刑初76号公诉机关广东省广州市海珠区人民检察院。被告人黄某周，女，1974年4月21日出生，汉族，湖南省澧县人，文化程度小学，户籍地址湖南省津市。因本案于2018年6月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人陈茂义，广东红棉律师事务所律师。辩护人谭艳平，广东金轮律师事务所律师。被告人蒲某，女，1975年9月14日出生，汉族，四川省达州市人，文化程度高中，户籍地址四川省达州市达川区。因本案于2018年6月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人郑文锦，广东金轮律师事务所律师。被告人彭某红，女，1973年3月20日出生，汉族，湖北省松滋市人，文化程度高中，户籍地址湖北省松滋市。因本案于2018年6月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人许靖怡，广东金轮律师事务所律师。广东省广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2019]8号起诉书指控被告人黄某周、蒲某、彭某红犯协助组织卖淫罪，于2019年1月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院经审查后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市海珠区人民检察院指派检察员柴姝出庭支持公诉，被告人黄某周及其辩护人陈茂义、谭艳平、被告人蒲某及其辩护人郑文锦、被告人彭某红及其辩护人许靖怡到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人黄某周、蒲某、彭某红自2017年起，在本市海珠区xx路229号之一广州xx休闲中心，协助组织卖淫女温某某、夏某2某、韩某、邓某2某卖淫。其中，被告人黄某周是休闲中心的经理，蒲某是部长，彭某红是收银员。2018年6月29日，被告人黄某周、蒲某、彭某红被抓获归案。公诉机关认为，被告人黄某周、蒲某、彭某红无视国家法律，协助组织卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。惟被告人黄某周、蒲某、彭某红如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人黄某周判处有期徒刑二年以下，对被告人蒲某判处有期徒刑一年六个月以下，对被告人彭某红判处有期徒刑九个月以下，提请本院判处。被告人黄某周对公诉机关指控的犯罪事实和罪名供认不讳。其辩护人对公诉机关指控被告人黄某周的基本犯罪事实和罪名亦不持异议，提出以下辩护意见：1、根据本案证据，被告人黄某周和其他被告人一样，只是被雇佣、拿工资的打工者，协助未被抓获的雇主组织卖淫，无论是场所设置、经营内容、收入分配、人员招募、安排等方面，被告人黄某周均没有决定权，其的职务虽然是经理，但是干的活跟部长是一样的，不能因为xx盲人按摩所的老板、股东、法人未到案而提升其作用，认定其为组织者与事实不符，公诉机关认定的罪名是正确的，法院不应将其认定为组织卖淫罪。2、被告人黄某周在协助组织卖淫的共同犯罪活动中，其犯罪的实行行为均是受老板的指使，没有决策权，只是被动、间接实施了协助组织卖淫的行为，从整个犯罪构成上看只起辅助、次要作用，是从犯，社会危害性和主观恶性相对较小。3、被告人黄某周归案后坦白交待自己的犯罪事实和所知悉的相关情况，自愿认罪认罚，是初犯、偶犯，系为了承担家庭责任才误入歧途，具有法定、酌定从宽量刑情节。综上，建议对被告人黄某周判处有期徒刑一年六个月以下。被告人蒲某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名供认不讳。其辩护人对公诉机关指控被告人蒲某的主要犯罪事实和罪名亦不持异议，提出以下辩护意见：1、被告人蒲某不是本次犯罪的组织者，更不是以暴力或充当打手的方式实施协助组织卖淫的行为，犯罪情节轻微，主观恶性和人身危险性不大。2、被告人蒲某在协助组织卖淫的共同犯罪中，并非犯罪活动的组织者、策划者，只是被动、间接实施了协助组织卖淫的行为，从整个犯罪构成上看只起辅助、次要作用，符合协助组织卖淫罪的构成要件。3、被告人蒲某归案后能够坦白交待自己的犯罪事实和所知悉的相关情况，自愿认罪认罚，没有违法犯罪前科，是初犯、偶犯，再犯可能性极小，具有法定、酌定从轻量刑情节。综上，建议对被告人蒲某判处有期徒刑一年以下。被告人彭某红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名供认不讳。其辩护人对公诉机关指控被告人彭某红的犯罪事实和罪名亦不持异议，提出以下辩护意见：1、被告人彭某红具有坦白情节，依法可以从轻处罚。2、被告人彭某红自愿认罪，具有悔罪表现。3、被告人彭某红的工作只是一名收银员，每月领取固定工资，并非是通过组织卖淫而谋取非法利益，在本案中的角色为从犯。4、被告人彭某红系初犯，无前科，一贯表现良好，本次犯罪情节较轻，社会危害性不大，没有再犯罪的危险。综上，建议对被告人彭某红判处有期徒刑一年以下。经审理查明：被告人黄某周自2018年3月起担任广州xx盲人按摩所的经理，被告人蒲某自2017年6月起担任广州xx盲人按摩所的部长，在本市海珠区xx路229号之一、二楼广州xx盲人按摩所内，伙同同案人先后招募并管理温某、夏某1、韩某、邓某1等多名卖淫女在上址卖淫。被告人彭某红明知被告人黄某周、蒲某等人在上址实施组织卖淫犯罪活动，仍然自2018年4月起接手收银员工作予以协助。2018年6月29日晚，被告人黄某周、蒲某、彭某红在上址被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关出示并经控辩双方当庭质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、侦查报告、现场勘验检查笔录、现场照片、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、随案移送清单、广东省暂时扣留（或冻结）财物收据、现场检测报告书、犯罪财富调查工作表、情况说明，证实本案的立案、侦查情况以及扣押的涉案物品情况。2、广州市公安局海珠区分局提取的前台管理系统截图，被告人彭某红签认截图所示内容就是客人接受技师服务的项目与价格，以及该客人是哪个部长介绍带去上钟的。截图显示被告人黄某周、蒲某、同案人何某1均有下单安排客人上钟接受468元的服务项目。3、现场查获的避孕套、现金、账本、POS机、电脑主机、录像设备、手机等物品的照片，被告人彭某红签认上述物品是2018年6月29日警察在广州市海珠区xx路229号之一二楼广州xx盲人按摩所查获的。4、被告人蒲某的手机微信聊天记录截图，被告人蒲某签认截图所示就是其与客人的微信聊天记录，其中有涉及介绍全套服务的项目、让其介绍女技师、有检查让客人不要过来等内容。5、广州市公安局电子数据检验鉴定实验室出具的电子数据检查工作记录，证实公安机关对扣押的2台电脑主机以及扣押被告人蒲某、彭某红的手机进行电子数据检查的情况，其中在2台电脑主机的硬盘中提取到的文件格式为“xls”、“xlsx”的文件中含有涉嫌介绍卖淫或卖淫的内容，提取了上述手机内存储的通信信息。6、被告人黄某周、蒲某、彭某红的户籍资料，证实其身份情况。7、证人郝某1的证言及辨认笔录，证实广州市海珠区xx路229号之一二楼的承租方一直是按摩所，开始叫xx，现在叫xx，法人变更过几个，最近一个是潘某，潘某是2015年开始接手的，他接手后一直叫xx。潘某是2015年与其签订租赁合同的，其记得一起签名的还有经理谢某琼，每月租金约为30000元。广州xx盲人按摩所的法人代表也就是老板是潘某，其认得的经理有谢某琼和黄某周，该按摩所平时是谢某琼管理，其几次去检查都是谢某琼陪同，黄某周是在消防检查时见过才知道她也是经理，平时也管理广州xx盲人按摩所。经辨认照片，指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的经理之一。8、证人温某的证言及辨认笔录，证实其从2018年2月初开始在广州市海珠区xx路229号之一二楼xx盲人按摩所做技师，当时是“周某”（黄某周）给其面试的，她直接告诉其在这里工作要提供全套服务，就是为男客人按摩、口交和做爱，其同意了。其在xx盲人按摩所没有底薪，收入全靠提成，468元的全套服务其可以提成210元，258元的服务其可以提成100元，208元的服务其可以提成80元，其余归xx盲人按摩所。其的工作是“周某”安排的，每个星期一结算一次工资，都是“周某”通过支付宝转账给其的，客人的嫖资都是直接到前台结账，不经其的手。2018年6月29日22时许，部长“阿某”安排其去221房上钟，就是和男客人做全套服务，后被警察抓获。其不知道xx盲人按摩所的老板是谁，xx盲人按摩所有一个经理叫黄某周（也叫“周某”），负责管理；有两个部长，一个叫蒲某（也叫“阿某”），一个叫何某1（也叫“阿菊”），她们俩负责管理和安排技师上钟；技师房有十多个女技师，负责为客人提供卖淫服务；还有一个前台收银员叫彭某红，一个搞卫生和做饭的阿姨，一个男服务员。还有一个姓谢的女人也是管理人员，但不清楚具体职位。公司规定的服务项目有三种：一种是正规的全身按摩，价钱是208元；一种是全身按摩加石疗，价钱是258元；第三种是全套服务，即口交加做爱，价钱是468元。安全套由xx盲人按摩所提供，都是拆了包装后装在一个沐浴露瓶子里，哪个技师有需要就去拿。xx盲人按摩所为客人提供卖淫服务的房间就是靠最里面的一排房间，那排房间长期都是不开长明灯的，其知道有通风报信装置可以控制长明灯，“周某”教过她们如果在提供卖淫服务时房间的灯亮了就说明有警察来了，要马上停止服务。经辨认照片，指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的经理，负责夜班工作管理、技师上钟和接待嫖客；指认被告人蒲某就是广州xx盲人按摩所的部长“阿某”，她负责安排女技师上钟为客人做按摩及全套服务；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所的收银员；指认叶某1就是2018年6月29日22时许其在广州xx盲人按摩所为他提供全套服务的男子。9、证人叶某1的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日22时许，其独自一人到广州xx盲人按摩所嫖娼，由一名女技师为其提供468元的全套服务，后在大厅休息区被民警抓获。大约一个月前其也去过一次广州xx盲人按摩所，知道那里确实有提供性服务的按摩项目，其还留了一名女部长的微信，微信昵称叫“丽丽”，两次都是那名女部长给其安排技师和房间的。经辨认照片，指认被告人蒲某就是安排女技师为其提供性服务的“丽丽”部长；指认温某就是2018年6月29日22时多在广州xx盲人按摩所221房与其发生性关系的技师。10、证人夏某1的证言及辨认笔录，证实其从2018年5月开始在广州xx盲人按摩所做技师，2018年6月29日22时左右，其根据公司安排为一名男客人在228房做了价格为468元的全套服务（就是按摩加做爱），后被警察抓获。其不知道广州xx盲人按摩所的老板是谁，只知道广州xx盲人按摩所的经理是黄某周，负责全面工作；黄某周下面有两个部长，分别叫蒲某、何某1，部长的工作是和客人沟通，介绍技师给客人，并带客人到按摩房上钟；前台有两个收银员分别是彭某红、何某2，何某2是上白班的，彭某红是上夜班的。广州xx盲人按摩所大约有十多个女技师，其他女技师也有做全套服务，和其一起被抓回来的女技师都有做全套服务。关于广州xx盲人按摩所的服务项目、收费标准、提成金额与温某的证言基本一致，称都是公司定的。经辨认照片，指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的经理，负责招工、训练技师和安排技师上钟、接待嫖客；指认被告人蒲某就是广州xx盲人按摩所的部长，负责安排技师上钟和接待嫖客；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所的收银员；指认黄某就是2018年6月29日22时许在广州xx盲人按摩所228房内与其发生性关系的男子。11、证人黄某的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日21时许，其独自一人到广州xx盲人按摩所嫖娼，在前台点了168号女技师为其提供全套服务，内容包括用乳房按摩后背、口交和做爱，因为之前她为其提供过性服务，双方留有联系方式，后在大厅休息区被民警抓获。两次都是一个身材较胖的女部长带其进按摩房的。经辨认照片，指认夏某1就是广州xx盲人按摩所168号技师，她为其提供了两次性服务；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所前台的收银员；指认被告人蒲某就是广州xx盲人按摩所安排168号女技师为其提供性服务的部长。12、证人邓某1的证言及辨认笔录，证实其从2017年11月中旬开始在广州xx盲人按摩所做技师，工号是155号，没有底薪，收入全靠提成，广州xx盲人按摩所提供三种套餐，一种是208元正规按摩，其可提成80元，一种是258元石头推背按摩，其可提成110元，还有一种是468元全套服务，就是卖淫，其可提成210元。2018年6月29日22时多，其根据经理黄某周的安排，在广州xx盲人按摩所229房为一个匙牌号为053的男客人提供了卖淫服务，后被公安机关抓获。其的工资由广州xx盲人按摩所的经理黄某周于每个星期一通过微信转账给其。广州xx盲人按摩所的管理人员其认识的有经理黄某周，部长蒲某和“菊姐”，收银员彭某红和“小悦”。广州xx盲人按摩所在其2017年11月开始上班就有卖淫行为了，都是公司规定的。广州xx盲人按摩所专门用来做468元全套服务的就是靠最里面的一排房间，这排房间是不开灯的，其知道有安装通风报信装置，经理和部长在平时给她们技师开会时都会说如果做全套服务时房间亮灯了就马上停止服务，亮灯代表有人来检查。经辨认照片，指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的经理，负责安排技师上钟和接待嫖客；指认被告人蒲某就是广州xx盲人按摩所的部长“丽姐”，主要负责安排技师上钟和接待嫖客；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所的收银员“红某”；指认孟某就是2018年6月29日在广州xx盲人按摩所229房与其进行性交易的男子。13、证人孟某的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日22时10分许，其到广州xx盲人按摩所229房上钟按摩，点了468元的全套服务，女技师是155号（后来知道叫邓某1），两人发生性关系后躺在床上休息时被民警抓获。经辨认照片，指认邓某1就是2018年6月29日22时多在广州xx盲人按摩所229房与其发生性关系的技师；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所收银台接待其的服务员。14、证人韩某的证言及辨认笔录，证实其于2018年6月1日通过招工启事进入广州xx盲人按摩所做技师，没有基本工资，收入全部来自提成，平时记账到月底结算，结算之后打钱入其的银行卡。广州xx盲人按摩所规定有三种套餐，一种是208元的正规按摩，一种是258元的金石按摩，另一种是468元的全套服务，就包括性交。其上的是夜班，夜班经理一般是黄某周，部长是“丽姐”，另一个部长“菊姐”有时也来帮手，被抓当天“菊姐”也在上班，知道警察来抓人就跑掉了，跑之前还跟她们说只要不承认就没事。其在广州xx盲人按摩所卖淫多少次不记得了，被抓之前其刚跟一名男子做完468元的全套服务。广州xx盲人按摩所的老板是谁其不清楚，有两个经理，白班经理其没有见过，夜班经理就是黄某周，晚上就由黄某周全权负责；有两个部长，“菊姐”主要负责白班，有时晚上也来，“丽姐”主要负责夜班；有两个收银员，夜班是彭某红，白班那个不认识。技师上班前不用培训，但“菊姐”经常会给她们讲一些注意事项，主要是怎么防范警察查处，叫她们被抓住后什么都不要讲，还有就是468元套餐她们什么都可以做，只要不脱衣服就行。广州xx盲人按摩所大约有二十多个技师，由前台收银员叫号到具体房间，然后由经理或部长带客人到房间接受服务。经辨认照片，指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的经理，主要负责夜班运作，安排技师上钟和接待嫖客；指认被告人蒲某就是广州xx盲人按摩所的部长“丽姐”，主要负责安排技师上钟和接待嫖客；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所的收银员“红某”；指认柯某1、朱某1就是2018年6月29日在广州xx盲人按摩所与其进行性交易的男子。15、证人朱某1的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日21时多，其独自一人到广州xx盲人按摩所嫖娼，由一名部长向其介绍468元的全套服务和带其到231房，并安排了185号女技师为其提供全套服务，两人发生完性关系后被民警抓获，安排其上钟的部长也被抓了。经辨认照片，指认韩某就是当时与其进行性交易的女技师；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所前台的收银员；指认被告人蒲某就是带其到广州xx盲人按摩所231房上钟并安排185号女技师为其提供性服务的部长。16、证人柯某1的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日18时多，其和朋友蓝某一起去到广州市海珠区xx路229号之一二楼的广州xx盲人按摩所嫖娼，准备离开时被警察抓获。当时是一个叫“周某”的部长接待其说安排一个靓女给其，后带其去到231房，为其服务的是185号女技师，两人发生性关系后，其在前台用现金支付了498元，这个价格是185号女技师帮其做完服务后告诉其的。蓝某应该也有嫖娼，因为他从里面出来时讲这里是“一条龙”服务，离开时他是用支付宝交费。经辨认照片，指认韩某就是当时与其进行性交易的女技师；指认被告人黄某周就是当时带其到231房交给185女技师的“周某”。17、证人蓝某的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日20时许，其和朋友柯某1一起去到广州市海珠区xx路229号之一二楼的广州xx盲人按摩所按摩，有一名叫“周某”的经理过来招呼他们，说有498元的特殊服务，然后她就带其到房间做服务了，柯某1当时在大厅看电视。498元的特殊服务就是口交加做爱一条龙服务，当晚其和183号女技师发生了性关系，房间和技师都是“周某”安排的。经辨认照片，指认被告人黄某周就是当时向其介绍498元的性交易套餐，并安排183号女技师到房间与其发生性关系的经理“周某”。18、证人韦某1、张某1、胡某1、张某2、王某1、张某3、郭某1、朱某2的证言，证实其等人都是广州xx盲人按摩所的技师，不清楚广州xx盲人按摩所的老板是谁，也不清楚广州xx盲人按摩所是否有人从事卖淫嫖娼行为。2018年6月29日23时许，其等人在广州xx盲人按摩所上班时有警察来检查，发现有人涉嫌卖淫嫖娼行为，后将她们带回公安机关协助调查。19、证人谢某的证言，证实2018年6月29日21时许，其到广州市海珠区xx路229号之一二楼的广州xx盲人按摩所按摩，做的是208元推拿，没有与技师发生性关系，后被警察带回协助调查。20、证人郑某1的证言，证实2018年6月29日22时多，其一个人去到广州市海珠区xx路229号之一二楼的广州xx盲人按摩所桑拿按摩，做的是208元泰式按摩，还未开始按就有警察来查房，后将其和女技师一起带至公安机关接受调查。21、证人程某1的证言，证实其是广州xx盲人按摩所的服务员，负责将客人带到水房以及给客人换衣服和鞋子。广州xx盲人按摩所的经理是黄某周，部长是蒲某和何某1，收银员是彭某红和“悦姐”，还有一个女服务员负责给客人送茶水和搞卫生，有时也到厨房做饭。其不知道广州xx盲人按摩所的老板是谁。广州xx盲人按摩所有十几个技师，有两种服务项目，一种是208元的港式按摩，一种是258元的泰式按摩，468元的是加钟以后的收费。22、证人李某1的证言，证实其在广州xx盲人按摩所负责搞除了技师房和按摩房外的卫生、煮饭和帮客人倒茶水，技师房和按摩房的卫生由技师自己搞。广州xx盲人按摩所有十多个女技师，向客人提供按摩服务，具体是什么服务其不清楚。其不知道广州xx盲人按摩所的负责人是谁，其的工资是由一名男子发放的，该男子发放工资当日才过来，平时不在。23、被告人黄某周的供述，证实其从2017年9月开始在位于广州市海珠区xx路229号之一的广州xx盲人按摩所上班，开始是担任咨客服务员，从2018年3月开始做带班部长，主要负责大厅接待客人、向客人介绍技师上钟、带客人上房，直到2018年6月29日被抓。其看过广州xx盲人按摩所营业执照上写的法人是潘某，但他是不是老板其不知道，其从来没有见过老板。平时由财务发工资给她们，但财务发完工资就不在，其不知道叫什么名字，只知道是一个女的，其他不清楚。广州xx盲人按摩所的部长是其和蒲某、何某1，她们轮流值班负责整个会所的管理，包括人员、财物、客人等全方位的总负责，还负责大厅接待客人，安排技师上钟，并且安排房间。负责收钱的是彭某红和何某2，接下来就是韩某、夏某1等十几个技师。她们贴招聘广告纸，技师自己来会所应聘，由带班部长负责面试并决定是否聘用，技师不用培训，她们来的时候都会做按摩。技师的工资是一个星期结算一次提成，没有底薪。其在广州xx盲人按摩所上班时就已经有468元的服务项目，其以前以为该项目是258元港式石疗按摩加钟90分钟再加上10元的一次性衣服费用，被抓后才知道有客人在按摩房内与女技师发生性交的服务，但具体是怎样服务其不知道。24、被告人蒲某的供述及辨认笔录，证实其从2016年3月开始在广州xx盲人按摩所上班，一开始做大厅服务员，2017年6月开始做部长，主要负责大厅卫生、接待客人、向客人介绍技师上钟，包括介绍技师向客人提供性服务，也就是全套服务，月薪平均4000多元，其中底薪3800元，提成大概有700元左右。其每个月的工资都是现金发放的，都是黄某周给她们发工资。广州xx盲人按摩所有两个经理，分别是谢某琼和黄某周，她们负责整个会所的管理，包括人员、财物、客人等全方位的总负责；接下来是部长，就是其和何某1，其主要负责大厅卫生、接待客人、安排技师上钟，并且安排房间；门口收银的有两个人，分别是彭某红和何某2，她们都知道会所里有安排技师为客人提供性服务；接下来就是韩某、夏某1等十几个技师，还有一个清洁工和一个厨师。其不清楚广州xx盲人按摩所的实际老板是谁，但是黄某周知道，其看到营业执照上写的法人是潘某。平时主要是谢某琼和黄某周对她们进行管理，其从开始做部长的时候，她们二人就要求其和何某1将客人一般往其中八间房带，因为这八间房有通风报信系统，房内的灯只要一亮就代表有人来检查。技师所用的安全套也是公司提供的，平时都是用一个空瓶子放在技师休息室内，有需要就去取，用完了技师就直接去收银员那边领取。这些都是黄某周和谢某琼安排的。广州xx盲人按摩所主要有三种服务项目，208元的泰式按摩技师可提成90元，258元的港式石疗按摩技师可提成100元，这两项是正常的按摩服务。468元的按摩就是全套服务，包括有冰火、波推、口交、独龙、做爱等项目，只要客人提出都可以提供，这些项目都是会所内部规定的，技师可提成210元。如果客人在前台登记说是其介绍的，收银员就会在前台的笔记本上其的名字下面写“正”字，记录其的客人数，每个客人其可以提成5元。平时黄某周还会做一些业务拓展，她会带一些新人过来，这些新人收费498元，但如何分成其不清楚。每天大概有十来二十个客人到广州xx盲人按摩所消费全套服务。经辨认照片，指认叶某1、朱某1、黄某就是案发当晚在广州xx盲人按摩所接受全套服务的男子；指认被告人彭某红就是广州xx盲人按摩所的收银员；指认被告人黄某周就是广州xx盲人按摩所的负责人之一，负责全面工作。25、被告人彭某红的供述及辨认笔录，证实其从2018年4月左右开始做广州xx盲人按摩所的前台收银员，负责登记客人的身份资料、发匙牌、客人结账等工作。广州xx盲人按摩所的法人是潘某，但他没有来过公司，其也没有见过他，实际经营者是不是他其不清楚；其上夜班看到的部长有三人，黄某周、蒲某和何某1，她们负责联系客人来场所消费、安排客人上钟、安排技师为客人做服务、负责管理技师、安排其和服务员工作等，还有一个部长谢某琼负责白班；服务员程某1负责更衣室工作；服务员李某1负责休息厅的服务和场所卫生；前台收银有两人，其和何某2，负责登记客人的身份资料、发匙牌、客人结账等工作；有十多名技师，负责为客人做服务。广州xx盲人按摩所有为客人提供口交加性交的全套服务，收费是468元，这些情况部长都是知道的，否则技师不可能为客人提供性服务，并且部长交代468元的收费项目不能说是全套服务，要说成是258元套餐加钟。客人来广州xx盲人按摩所接受性服务有些是跟部长预约，有些是跟技师预约，没有预约是不给客人提供性服务的，除非部长同意。部长跟技师开会与她们是分开的，技师开会她们收银员、服务员不参加。广州xx盲人按摩所的日常管理由三名部长负责，谁当班就由当班的部长负责日常管理，三名部长都在的话就由黄某周负责。其在工作中知道广州xx盲人按摩所有卖淫嫖娼的服务，也知道部长黄某周、蒲某、何某1是具体的组织实施者。广州xx盲人按摩所每天的营业额有多有少，其上的夜班每天营业额大约有10000元左右，每天大概有二三十个客人消费全套服务。如果客人在前台登记说要找哪个部长，她们收银员就会在前台的笔记本上对应部长的名字下面写“正”字，记录她的客人数，每个客人部长可以依据这个数据提成，但具体如何提成其不清楚。其在接手收银员工作时，之前那个收银员告诉其在收银台下面有一个按钮，如果见到有警察来检查就按下这个按钮，这样按摩所里面的所有房间都会亮灯，在房间里面的人就知道有警察来了。经辨认照片，指认韩某就是案发当晚为客人提供全套服务的185号技师；指认邓某1就是案发当晚为客人提供全套服务的155号技师；指认蓝某就是案发当晚在广州xx盲人按摩所接受183号技师为其提供全套服务的男子；指认被告人黄某周、蒲某就是广州xx盲人按摩所的部长。对于公诉机关的指控，以及被告人黄某周、蒲某、彭某红及其辩护人的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人黄某周、蒲某的行为定性。我国《刑法》第三百五十八条分别规定了组织卖淫罪和协助组织卖淫罪，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条进一步明确了组织卖淫罪和协助组织卖淫罪的认定标准，从组织卖淫罪和协助组织卖淫罪的罪状和犯罪构成来看，二者是以组织卖淫犯罪活动中的行为分工来划分的，在具体认定时不能简单地以作用大小或者职位高低为标准，仅将老板、股东等首要分子认定为组织卖淫罪，对于参与管理的人员均认定为协助组织卖淫罪，而应当根据组织和协助组织行为的分工来认定。对于在组织卖淫犯罪活动中，直接对卖淫者的卖淫行为实施组织、管理、控制、安排、调度等行为的，属于组织卖淫罪中的组织行为，依法应以组织卖淫罪论处。本案中，广州xx盲人按摩所招募多名女技师从事卖淫活动，并对服务项目、内容、价格等采取统一定价、统一收费，再按照事先约定的比例、时间与卖淫技师进行分成，并通过开会培训、设置专门装置等方式统一应对公安机关查处，内部已形成较为明确的管理层级和管理制度，技师的卖淫行为处于被管理、控制的状态，具有明显的组织性；本案现有证据虽不足以排除广州xx盲人按摩所真正的老板另有其人，但被告人黄某周作为广州xx盲人按摩所的经理，被告人蒲某作为广州xx盲人按摩所的部长，均是广州xx盲人按摩所的管理人员，直接负责广州xx盲人按摩所的日常管理，包括招聘技师、向客人介绍服务项目和技师、安排技师上钟为客人提供性服务、开会培训应对公安机关查处方法等，对广州xx盲人按摩所内的卖淫活动直接实施了组织、管理行为，而非仅仅是协助行为，其二人的行为完全符合组织卖淫罪的犯罪构成要件，依法应以组织卖淫罪定罪处罚。故公诉机关指控被告人黄某周、蒲某的行为构成协助组织卖淫罪属定性不准确，本院依法予以纠正。被告人黄某周、蒲某及其辩护人认为其二人的行为仅构成协助组织卖淫罪的辩解及辩护意见与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。2、关于被告人黄某周、蒲某、彭某红的地位、作用。根据本案现有证据，可以证实被告人黄某周作为广州xx盲人按摩所的经理，负责管理广州xx盲人按摩所的全面工作，在组织卖淫的共同犯罪中起主要作用，依法应当认定为主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人蒲某作为广州xx盲人按摩所的部长，地位、作用相对于被告人黄某周较次，可认定为从犯，依法可对其减轻处罚，但综合考虑其参与犯罪的时间、程度等因素，减轻处罚的幅度应适当从严掌握。本院已根据被告人彭某红在本案中所从事的工作以及其地位、作用，依照相关法律规定，认定其行为构成协助组织卖淫罪，而且其与涉案的其他协助组织卖淫者在地位、作用方面并无明显区分，故不应再以协助组织卖淫罪的从犯论处。故被告人黄某周、彭某红的辩护人认为其二人是从犯的辩护意见理据不足，本院不予采纳；被告人蒲某的辩护人的相关辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人黄某周、蒲某无视国家法律，以招募、容留、介绍等手段，组织、管理、控制多人从事卖淫活动，其行为均已构成组织卖淫罪。被告人彭某红无视国家法律，明知他人实施组织卖淫犯罪活动而予以协助，其行为已构成协助组织卖淫罪。被告人黄某周在组织卖淫的共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人蒲某在组织卖淫的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可对其减轻处罚，但减轻处罚的幅度应适当从严掌握。被告人黄某周、蒲某、彭某红归案后如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。根据被告人黄某周、蒲某、彭某红犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第十条、第十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄某周犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2023年6月28日止），并处罚金人民币二万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。二、被告人蒲某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2022年6月28日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。三、被告人彭某红犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2019年9月28日止），并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。四、扣押被告人黄某周的华为手机1部、苹果手机1部，被告人蒲某的华为手机1部、小米手机1部，被告人彭某红的三星手机1部、华为手机1部、酷派手机1部，以及现场查获的现金人民币23467元、排班表1叠、拉卡拉POS机1台、账本1本、电脑主机2台、硬盘录像机2台、用沐浴露瓶装着的避孕套80个、下单用的手机1部，均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长邹世发人民陪审员叶惠冰人民陪审员罗丽珍二〇一九年六月十七日书记员刘嘉苑冯志焕

俞国兴伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书浙江省诸暨市人民法院刑事判决书（2017）浙0681刑初1041号：浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2017）977号起诉书指控被告人俞国兴犯伪造公司印章罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院于2017年9月25日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年10月25日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人俞国兴及其辩护人马旭军到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省诸暨市人民检察院指控：2013年4月，被告人俞国兴与浙江宏强建设有限公司的法定代表人许某谈妥，由俞国兴支付20万元挂靠费，挂靠浙江宏强建设有限公司，与十一冶建设集团有限责任公司滨州项目部签订《北海铝材项目原料车间、供料净化系统及动力整流系统土建工程施工专业分包合同》，许某按约在该分包合同上签名，加盖浙江宏强建设有限公司的公章，并出具加盖浙江宏强建设有限公司的委托书一份。被告人俞国兴在山东滨州以浙江宏强建设有限公司的名义开展施工活动。后因被告人俞国兴未能按约及时支付挂靠费，许某拒绝再为俞国兴加盖公司印章。被告人俞国兴为保证工程的顺利开展，在2013年10月份左右至2015年期间，先后伪造浙江宏强建设有限公司的公章2枚、财务专用章1枚、法定代表人许某的私章1枚，用于与滨州市北海新区友发混凝土有限公司签订《预拌混凝土供需合同》，与滨州市晟博混凝土有限公司签订《混凝土委托加工合同》，与山东邹平顺新工程建设有限公司签订《商品混凝土供需合同》，采购混凝土用于上述工程的施工。又使用伪造的公司印章加盖在其向十一冶建设集团有限责任公司滨州项目部领取工程进度款所需的授权委托书、收款收据等资料上。因被告人俞国兴尚未与十一冶建设集团有限责任公司滨州项目部结清工程款，故未能及时支付滨州市晟博混凝土有限公司、山东邹平顺新工程建设有限公司、滨州市北海新区友发混凝土有限公司的混凝土货款，导致浙江宏强建设有限公司先后被起诉。经法院判决和裁定，浙江宏强建设有限公司已支付混凝土货款及其它费用共计217万元，又因涉及诉讼被冻结公司账户120万元。案发后，被告人俞国兴已赔偿浙江宏强建设有限公司经济损失180万元。为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供相应的证据，认为被告人俞国兴伪造公司印章，应当以伪造公司印章罪追究刑事责任。故提请本院对被告人俞国兴依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定处罚。被告人俞国兴对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名亦无异议，提出辩护意见如下：1、被告人认罪态度较好；2、被告人系初犯；3、伪造印章应承担相应的法律责任，但并没有因伪造公司印章给被伪造的单位造成直接的经济损失；4、被告人多次与宏强公司的负责人进行协商，并返还工程款180万元，对处理方式达成了约定；5、宏强公司作为被挂靠的公司，在收取相应的管理费后并没有配合被告人俞国兴在山东滨州的工程项目的具体实施，导致被告人为了工程的顺利施工才伪造宏强公司的印章，故宏强公司在管理上存有一定过错，且该过错与本案的发生存在因果关系；6、被告人陈述在山东滨州尚有一千万元的工程款未结算到位，上述款项足以支付伪造宏强公司的公章后需要由宏强公司对外承担的材料款；7、被告人伪造公司印章并非出于非法占有宏强公司财产的目的，其出发点是为了保证买卖合同的签订、原材料的采购、工程款的结算等，故其主观恶性较小。综上，请求对被告人俞国兴从轻处罚。为证实指控的事实，公诉机关提供了被告人俞国兴的供述和辩解，被害人许某的陈述，证人孝光、徐某的证言，抓获经过，检查笔录，证明、浙江宏强建设有限公司《2012年度公司年检报告书》、浙江宏强建设有限公司中信银行印鉴卡、北海铝材项目原料车间、供料净化系统及动力整流系统土建工程工程施工专业分包合同、接受证据清单、预拌混凝土供需合同、混凝土委托加工合同、委托书、混凝土工程量结算单、商品混凝土供需合同、授权委托书、收款收据、诉讼相关材料、承诺书、协议书及补充协议、本票复印件、行政处罚决定书、身份证复印件、物证扫描件光盘、绍兴市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书等证据。上述证据经庭审质证，被告人俞国兴及其辩护人均无异议，本院经查证属实，依法予以确认。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，被告人俞国兴已与浙江宏强建设有限公司在2017年4月就其伪造公司印章给浙江宏强建设有限公司引起相关诉讼，造成公司款项被法院执行、冻结等问题达成了协议，约定相关的款项支付以及由此造成的损失均由被告人俞国兴承担。被告人俞国兴基于同一违法事实在2016年2月19日已被诸暨市公安局行政拘留十一日本院认为，被告人俞国兴伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人俞国兴伪造公司印章系在开展施工活动中受到被挂靠单位的制约而实施，对由此造成的不良后果已与被挂靠单位达成了协议，并支付部分款项，有效的减少社会危害性，同时在案发后能如实供述自己的罪行，本院予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人俞国兴犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，行政拘留一日折抵刑期一日，即自二〇一七年一月二十六日起至二〇一八年一月十四日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长魏岩岩人民陪审员徐黎明人民陪审员朱赛飞二〇一七年十一月三日书记员黄珊湖

赖福财敲诈勒索一审刑事判决书广东省广州市番禺区人民法院刑事判决书（2020）粤0113刑初261号：广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检二部刑诉［2019］19号起诉书指控被告人赖福财犯敲诈勒索罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员黄理出庭支持公诉，被告人赖福财到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，一、2018年6月20日21时许，被告人赖福财去到广州市番禺区大石街猛涌村公路旁的八巷19号楼下，以拉车门的方式盗窃被害人陈某停放在该处的汽车内的行驶证一本、驾驶证一本、身份证一张及银行卡三张，并在车内留了一张字条，内容是：“想要回东西加微信×××”向被害人陈某勒索人民币200元，后因被告人赖福财遗失证件而未果。二、2018年7月8日8时许，被告人赖福财去到广州市番禺区大石街18涌渔丰美食正门对面的停车位，以拉车门的方式盗窃被害人赵某停放在该处汽车内的行驶证一本、驾驶证一本，并在车内一本病历的背面写上“想要回东西加微信×××”，后通过微信勒索被害人赵某人民币200元。三、2018年11月10日21时许，被告人赖福财去到广州市番禺区大石街诜村路口停车场，以拉车门的方式盗窃被害人唐某停放在该处汽车内的行驶证一本、驾驶证两本、身份证两张、行车记录仪一台、银行卡一张，并在车内留一张字条，内容是“微信号：×××”，随后被告人赖福财利用微信勒索被害人唐某人民币300元后通过证人蔡某将证件归还给被害人。四、2019年9月25日1时许，被告人赖福财去到广州市番禺区大龙街大龙村龙翔路西四巷路边，以拉车门的方式盗窃被害人郑某1停放在该处汽车内的行驶证一本、驾驶证一本、身份证一张、随车行车记录仪一台等物，并在方向盘处留了一张字条，内容是：“你的证件想要回加微信×××”，随后通过微信勒索被害人郑某1人民币100元后将驾驶证和行车记录仪归还给被害人。五、2019年9月25日ｌ时许，被告人赖福财去到广州市番禺区大龙街大龙村龙翔路26号路段，以拉车门的方式盗窃被害人王某停放在该处汽车内的机动车登记证书一本、行驶证一本、车辆购置税完税证明一本和保险单据一份，并在车内留了一张字条，内容是：“你的证件想要回加微信×××”，随后被告人赖福财欲利用微信勒索被害人王某人民币200元，后因被害人不愿意付钱而未果。后被告人赖福财将被盜证件收藏在广州市番禺区大龙街碁龙西路5号-9空铺内，破案后被公安机关缴回并依法发还被害人王某。上述事实，被告人赖福财在庭审中亦无异议，并有被害人陈某、赵某、唐某、郑某1、王某的报案陈述，证人蔡某的证言，被告人赖福财的供述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过、现场勘查笔录、搜查笔录、扣押清单、接受证据清单、发还清单、情况说明，广东省广州市番禺区人民法院（2019）粤0113刑初790号《刑事判决书》及释放证明书、行政处罚决定书等前科劣迹材料，微信账户、聊天及转账记录截图，作案现场及赃物照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人赖福财无视国家法律，以非法占有为目的，多次敲诈勒索公民财物，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人赖福财在实施第一、第五宗犯罪的过程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人赖福财自愿认罪，自愿签署《认罪认罚具结书》，可以酌情从轻处罚。本院根据前述法定刑幅度、法定的和酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度、前科劣迹等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人赖福财判处有期徒刑八个月至一年二个月、并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下一、被告人赖福财犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年9月27日起至2020年11月26日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、缴获作案工具银色ＶＩＶＯ手机一台，予以没收，上缴国库（由广州市公安局番禺区分局执行）。三、追缴被告人赖福财违法所得分别依法发还被害人赵某、唐某、郑某1人民币200元、300元、100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判员章莹二〇二〇年二月二十八日书记员郭泳仪

黑龙江省黑河市爱辉区人民法院刑事判决书（2020）黑1102刑初30号公诉机关黑龙江省黑河市爱辉区人民检察院。被告人刘友，男，汉族，1963年7月15日出生于黑龙江省五大连池市，户籍地黑龙江省五大连池市，住内蒙古自治区乌兰浩特市。2019年9月24日因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪被黑河市公安局爱辉分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于黑河市看守所。辩护人张雪，黑龙江民声律师事务所律师。黑河市爱辉区人民检察院以黑爱检诉刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人刘友犯非法种植毒品原植物罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。应黑河市爱辉区人民检察院的建议，本院于2020年2月3日对本案延期审理。黑河市爱辉区人民检察院指派检察员武刚出庭支持公诉，被告人刘友及其辩护人张雪到庭参加诉讼。现已审理终结。黑河市爱辉区人民检察院指控，2009年3月，被告人刘友与孙某1（已判刑）等人预谋种植罂粟一事，刘友等人负责联系种植罂粟人员并提供种植费用，孙某1负责找寻罂粟种植地点，并提供罂粟种子、运输工具。2009年5月，刘友、孙立峰召集李丽艳、李鑫、郑奇、王来喜、孙丽霞、黄佰强（上述六人均已判刑）、周树森（已死亡）、李阳、杨旭、姚明（上述三人另案处理）在黑河市爱辉区罕达汽镇四道沟村“老母猪沟”山林内和长胜村北山附近，开垦土地4000余平方米，进行播种、间苗、割浆，直至同年8月，共计种植罂粟106000余株，并用该罂粟制成罂粟膏2123克。经黑龙江省公安厅刑事技术总队鉴定，送检两种膏状物中检出可待因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱、那可汀。2019年9月24日，刘友在内蒙古自治区乌兰浩特市被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、同案犯的供述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人刘友违反国家对毒品原植物种植的管制，明知是罂粟毒品原植物而非法种植且数量大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第二款之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任；本案系共同犯罪，刘友在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚；被告人刘友当庭自愿认罪，建议判处有期徒刑十四年至十五年，并处罚金。被告人刘友对指控事实、罪名没有异议，但认为公诉机关量刑建议过重。被告人刘友的辩护人提出的辩护意见是，刘友系初犯，悔罪态度较好，且收割的罂粟浆已全部被公安机关扣押，尚未流入社会，对其可以酌情从轻处罚；刘友在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。经审理查明，2009年3月，被告人刘友与孙某1（已判刑）等人预谋种植罂粟一事，刘友等人负责联系种植罂粟人员并提供种植费用，孙某1负责找寻罂粟种植地点，并提供罂粟种子、运输工具。2009年5月，刘友、孙某1召集李某1、李某2、郑某、王某、孙某2、黄某1（上述六人均已判刑）、周某（已死亡）、李某3、杨某、姚某2（上述三人另案处理），在黑河市爱辉区罕达汽镇四道沟村“老母猪沟”山林内和长胜村北山附近，开垦土地4000余平方米，进行播种、间苗、割浆，直至同年8月，共计种植罂粟106000余株，并制成罂粟膏2123克。经黑龙江省公安厅刑事技术总队鉴定，送检两种膏状物中检出可待因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱、那可汀。2009年9月10日，公安机关对刘友网上追逃。2019年9月24日，刘友在内蒙古自治区乌兰浩特市被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、抓捕及破案经过、在逃人员登记表、扣押及发还物品清单、情况说明、本院（2010）爱刑初字第19号刑事判决书、（2012）爱刑初字第1号刑事判决书；证人崔某、赵某、姚某1的证言；同案犯孙某1、李某2、郑某、王某、李某1、孙某2、黄某2的供述；被告人刘友的供述；黑龙江省公安厅刑事技术总队（黑）公（刑技）鉴化字[2009]200号鉴定文书；现场勘验笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘友违反国家对毒品原植物种植的管制，明知是罂粟毒品原植物而非法种植且数量大的行为，构成非法种植毒品原植物罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，关于被告人刘友的辩护人所提刘友应认定为从犯的辩护意见，经查，同案犯孙某1、黄某2等人的供述能够相互印证，证实刘友负责出资并联系种植人员、购买生活用品、约定获利分配事宜，以及罂粟收割后，与张立峰共同掌控罂粟浆的事实，在共同犯罪中，刘友与张立峰分工协作，紧密配合，地位、作用相当，均应认定为主犯，故辩护人提出的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳；所提刘友系初犯，主观恶性小、悔罪态度较好，且所制罂粟浆全部被公安机关依法扣押，尚未流入社会，对其可以酌情从轻处罚的辩护意见，本院酌予采纳。鉴于刘友当庭自愿认罪，对其可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：被告人刘友犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2034年9月23日止。）（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈末审判员杜钰审判员孙子涵二〇二〇年四月二十六日书记员李晶毅

四川省金堂县人民法院刑事判决书（2020）川0121刑初181号公诉机关四川省金堂县人民检察院。被告人曾俊，男，1979年10月12日出生，四川省金堂县人，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省金堂县。2019年9月11日因涉嫌非法持有枪支罪被雅安市公安局雨城区分局刑事拘留，2019年9月23日被取保候审；2020年4月17日因涉嫌贩卖毒品罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押在成都市青白江区看守所。辩护人戴莉，四川法奥律师事务所律师。四川省金堂县人民检察院以金检二部刑诉〔2020〕146号起诉书指控被告人曾俊犯滥用职权罪、非法持有枪支罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，并在庭审前召开了庭前会议，就本案的程序性事项、控辩双方的争议焦点形成了意见。金堂县人民检察院检察员王永雪出庭支持公诉，被告人曾俊及其辩护人戴莉到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省金堂县人民检察院指控，2018年3月15日起，被告人曾俊在金堂县公安局水城派出所担任警务辅助人员，协助禁毒大队摸排毒品线索。2019年7月11日，陈某（已判决）欲向蒋某（已判决）购买一公斤毒品，并提前支付现金16万元。蒋某为占有该笔毒资，与邹某（已判决）商量后，二人一方面安排郑某（已判决）购买部分毒品，另一方面向被告人曾俊报告陈某欲购买毒品的事实，并按曾俊的授意确定取货时间、地点，安排郑某将毒品放置于金堂县二横道一停车场里的天然气气表箱内，再通知陈某到此取毒品。而被告人曾俊明知蒋、邹二人具有非法占有毒资的意图，仍然放纵二人的不法行为，向上级隐瞒相关的事实，带领警察仅抓获前往现场取毒品的陈某。事后，蒋某、邹某、郑某将获取的16万元毒资分赃耗用，现未追回。经鉴定，陈某获取的500克毒品中含有甲基苯丙胺成分，成分含量为13.6%。2018年11月，被告人曾俊在配合金堂县公安局对涉毒人员黄怀先（已判决）位于金堂县的家中进行搜查时，查获一支自制的仿六四式手枪。被告人曾俊将该枪支藏匿于自己家中，后转移至水城派出所一冲锋舟内。2019年9月11日，雅安市公安局雨城区分局将曾俊抓获并将该支枪支查获。经鉴定，该枪支属于非制式手枪，能发射制式7.62ｍｍ六四手枪子弹，具有杀伤力。2020年4月16日，青白江区公安局在金堂县公安局水城派出所电话通知被告人曾俊到案接受调查。就指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人曾俊作为国家机关工作人员，滥用职权，严重损害了司法机关的公信力和形象，造成恶劣社会影响，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。被告人曾俊违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人曾俊一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曾俊对起诉指控其非法持有枪支的事实及罪名无异议，对指控其滥用职权的事实及罪名有异议，辩称自己没有隐瞒事实，已将邹某告知其有人要购买毒品的线索提前报告。被告人曾俊的辩护人提出，指控被告人曾俊滥用职权事实不清，证据不足，被告人曾俊不构成滥用职权罪。主要辩护意见为：1.曾俊只是辅警，不是国家机关工作人员，不具备犯罪的主体要件；2.曾俊没有实施滥用职权的主观故意和客观行为；3.本案没有造成滥用职权的负面影响；4.关于指控曾俊非法持有枪支，其到案后如实供述，系坦白，提出从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2018年3月15日起，被告人曾俊在金堂县公安局水城派出所担任警务辅助人员，协助禁毒大队摸排毒品线索。2019年7月11日，陈某（已判决）欲向蒋某（已判决）购买一公斤毒品，并提前支付现金16万元。蒋某为占有该笔毒资，与邹某（已判决）商量后，二人一方面安排郑某（已判决）购买部分毒品，另一方面向被告人曾俊报告陈某欲购买毒品的事实，并按曾俊的授意确定取货时间、地点，安排郑某将毒品放置于金堂县二横道一停车场里的天然气气表箱内，再通知陈某到此取毒品。而被告人曾俊明知蒋、邹二人具有非法占有毒资的意图，仍然放纵二人的不法行为，向上级隐瞒相关的事实，带领警察仅抓获前往现场取毒品的陈某。事后，蒋某、邹某、郑某将获取的16万元毒资分赃耗用，现未追回。经鉴定，陈某获取的500克毒品中含有甲基苯丙胺成分，成分含量为13.6%。2018年11月，被告人曾俊在配合金堂县公安局对涉毒人员黄怀先（已判决）位于金堂县的家中进行搜查时，查获一支自制的仿六四式手枪。被告人曾俊将该枪支藏匿于自己家中，后转移至水城派出所一冲锋舟内。2019年9月11日，雅安市公安局雨城区分局将曾俊抓获并将该支枪支查获。经鉴定，该枪支属于非制式手枪，能发射制式7.62ｍｍ六四手枪子弹，具有杀伤力。另查明，2020年4月16日，青白江区公安局在金堂县公安局水城派出所电话通知被告人曾俊到案接受调查；雅安市公安局雨城区分局扣押了涉案枪支一支。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、到案经过，证实，青白江区公安局民警在通过请求金堂县公安局水城派出所协助，电话通知曾俊到水城派出所配合调查，随后曾俊主动到案接受调查。2.被告人的户籍信息，证实，被告人曾俊的身份情况。3.被告人曾俊的供述与辩解，其称，邹某是我线人，平时要提供一些吸贩毒线索。2019年7月一天，邹某找到我说有人要找蒋某买毒品，我答复说要问一下禁毒大队队长，后带着他们找过大队长，大队长说能不能介绍买毒品的和“丑老二”认识。第二天我在二横道守口子执勤，邹某还过来给我说对方要一条冰毒，就是一公斤，说具体交易不清楚，买货的下家是温州商业城汽修厂的。第三天凌晨2点过没动静，我就和朋友去洗脚房洗脚。凌晨6点过，邹某电话联系给我说毒品买到了，说见我给我说咋个弄，我就喊他到洗脚房找我，当时他和蒋某一起来的。我问邹某货从哪里来的，他说是蒋某的冰毒，还说蒋某先收了对方的钱，再从“丑老二”那拿的冰毒，拿了500克，我还问他找“丑老二”拿冰毒为什么不说。我问他参与没有，吃对方钱没有，他说没有。当时邹某问我怎么办，我说已经这样了，只有先抓下家，逮到下家再把情况给禁毒大队说清楚。后来我就提出商量怎么逮下家，找个好抓人的位置，邹某就说去瑶池洗脚房看一下位置，看了后邹某过来二横道和我汇合，蒋某没有来。邹某给我说毒品已经放好了，我就给水城派出所警察打电话，说要交易了。后警察带人来布控，等了半个小时，汽修厂老板来了，我们去围堵控制住人了，当场查获了大包疑似毒品的物质。我怀疑过蒋某把钱吃了，因为听说他不可信，而且以前提供线索还向我借钱一直没还。因为邹某平时帮我做了很多事，碍于面子，我就没有抓蒋某，关于毒品的来源，我当时也来不及和派出所的警察说。被告人曾俊辨认出了邹某和蒋某。4.证人邹某的证言，证实，2019年7月左右的一天，蒋某给我说有人要买一条冰毒，就是一公斤，16万元。我和蒋某商量后，他的意思是想要把16万元吃了，问我怎么办，我们就想买点冰毒和辅料，就想到联系曾俊，想通过曾俊把这个人抓了，把钱黑掉，这个事情商量的时候郑某也在。之后我电话联系曾俊问他弄不弄，他说要弄人，还问我时间，是否安排好。他知道我没有毒品，意思喊我们去买毒品卖给对方，喊我安排。后我们安排郑某去买毒品，我和蒋某两个去买辅料。当天凌晨4、5点左右，我和蒋某去三横道一个洗脚房找曾俊，和曾俊一起的还有个叫王涛的辅警，当时他出去开车了。说好后，我和蒋某等到郑某买回毒品，蒋某和郑某在车上把毒品混合好，拿了一个黑色塑料口袋给我喊我和郑某去放毒品。我就给曾俊打电话问毒品放哪里，他说去二横道等他，见面后，曾俊说把毒品放在瑶池洗脚房外的天然气表箱那，里面只有一个通道，便于抓人。于是我和郑某去放毒品，并拍照发给了曾俊和蒋某，蒋某再发给买毒品的人。我当时在曾俊的车子上，郑某在自己的车上等我，等了半个多小时，对方开了一辆车进去，警察就前后夹击，当场抓到那个人。我看到他们把对方控制住后我就走了。实际我们分了1万元给曾俊，去洗脚房找曾俊的时候，曾俊问钱和数量，他也知道我们要挣一些钱，我和蒋某知道他的意思，商量的给他分一万元。我和曾俊没有一起去找过禁毒大队领导汇报。证人邹某辨认出了本案被告人曾俊。5.证人蒋某的证言，证实，我知道邹某是公安局辅警曾俊的线人，2019年7月份，之前认识并留了微信的一个汽修厂老板联系我买一公斤冰毒，价格谈的16万现金，我把这事告诉了邹某。对方要求看货，邹某就用身上的毒品零包拿给我去验货，对方就把16万现金给我。拿到钱后，我和邹某想把钱黑吃了，就商量随便买点东西冒充毒品，当时郑某也在。邹某说找曾俊商量一下出主意，我说买点辅料给对方，曾俊说光有辅料办不成案子，曾俊就喊我安排人买点冰毒回来混合辅料，曾俊知道我们手上没有冰毒。后邹某就安排郑某去买毒品，我和邹某去买了几千元的辅料，曾俊还一直发信息问我冰毒拿回来没有。当天对方一直在催，后来我们去洗脚房找曾俊，曾俊还问冰毒买回来没有。邹某只给曾俊说对方要买8万元约500克冰毒，我们也不想给曾俊分那么多钱，曾俊问钱的事情，邹某给我说的是要给曾俊分一万。由于对方自己去取，曾俊喊找一个便于抓人的位置放，免得对方跑脱。后不久，邹某把放毒品的位置照片发给我，是二横道一洗脚房的一个位置，我就转发给了买毒品的人。是曾俊出的主意喊去买冰毒混合辅料。证人邹某辨认出了本案被告人曾俊。6.证人郑某的证言，证实，我通过邹某认识曾俊。2019年7月的一天晚上，蒋某喊我到邹某金海岸出租房去后安排我去买100克冰毒。在邹某家中，蒋某和邹某商量有人说要买一公斤冰毒，他们不想拿那么多冰毒给买毒品的人，还想把买冰毒的人钱黑吃了，就喊我去买100克冰毒，然后他们加辅料冒充一公斤，并且为了吃稳当这些钱，还商量联系水城派出所警察曾俊，在别人拿毒品时，让曾俊带人抓捕，曾俊在电话里同意了。后来蒋某和邹某还去同曾俊面谈，谈了后他们去收了钱，蒋某才安排我去买毒品。蒋某给了我52000元现金去买冰毒，后来我用了26000元买了100克冰毒。第二天7点钟左右回来，找到蒋某和邹某，在车子上，蒋某将买的冰毒装到一个黑色塑料口袋里面，我估计里面就是辅料，邹某说“俊哥说喊我去放”。后邹某驾车把我搭到二横道一个洗脚房内部停车场，让我把毒品放在天然气表隔板下面，邹某把我的手机给我喊我拍照后就上车出去了，把车开到洗脚房对面文具店停下后，邹某喊我在车上休息等他。事后，蒋某给了他我黑吃别人钱，我帮忙去买毒品的好处费5000元。我还听邹某说给了曾俊几万，但具体数目没说。证人郑某辨认出了本案被告人曾俊。7.证人范某荣的证言，证实，2019年7月份的时候，一个汽修厂老板找蒋某买16万元的毒品，还发了一条准备好的视频。蒋某问我找得到毒品不，我说找不到，他就联系的郑某。后过了几天，蒋某告诉汽修厂老板被公安局抓了，他只给了100克的冰毒，喊对方去取毒品的时候，联系了派出所的曾俊，在汽修厂老板拿到毒品的时候把人抓了。8.证人刘某的证言，证实，其听蒋某说过，有人找他买1公斤16万元的冰毒，但只给了对方500克，还举报了这个人，等拿毒品的时就被抓了。9.证人钟某东的证言，证实，其在金堂县看守所关押期间，认识一个叫陈某的男子，他在温州商业城开了一家汽修厂，他说有一个叫蒋某的人故意整他，他进来就是因为找蒋某花16万元买一条毒品，结果只给了他500克，刚拿到毒品就被警察抓了。10.证人陈某的证言，证实，其称2019年7月10日晚，有一名江姓男子来找其购买冰毒，其就多次联系蒋某购买，拿了少量冰毒回去试吸后，就把钱给了蒋某。并在2019年7月11日早上驾驶一名修车客户的车辆，根据蒋某提供的地址找到了放置在一天然气表箱内用黑色塑料袋装的物品，并确认了该物品为冰毒，之后就被警察挡获。后进看守所后，和同监室一个男子摆是如何进来的，那个人说卖毒品的可能是蒋某，他说蒋某是“点水雀”，就是给警察提供线索的人，是在给一个叫曾俊的办事，提供一些违法犯罪的消息。其还听同监室的另一个人说蒋某才做了一个16万的生意。11.证人唐某的证言，证实，曾俊原是水城派出所的辅警，平时收集关于吸贩毒的线索报给派出所或禁毒大队。邹某是跟到曾俊平时提供吸贩毒情况的人。关于陈某非法持有毒品的案子是在抓到人后才知道情况。曾俊抓到陈某后说毒品是“丑二娃”的，但后发现毒品和“丑二娃”无关。在抓人前，邹某或其他人没有给我汇报过这个案子。12.证人王某的证言，证实，其以前是水城派出所辅警，2019年7月的一天，曾俊联系其帮忙抓人。凌晨去了洗脚房，期间曾俊一直接电话，后出去接了两个人进来，并喊我出去开车。后和曾俊还有水城所的警察一起在金堂县瑶池洗脚房堵截了一名男子，并从挡获的车上搜查一包黑色物品，带回水城所才知道是贩毒的。证人王某辨认出了本案被告人曾俊，并辨认出在抓人之前和曾俊碰面的蒋某、邹某。13.公安机关提取的陈某非法持有毒品案的现场照片、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、称量、取样笔录、鉴定意见书等案卷材料证据，证实，公安机关在陈某驾驶的车辆内搜查出可疑晶体，并对可疑晶体进行了扣押、称重、取样、送检，成都市公安局物证鉴定所对送检的可疑物品中检出甲基苯丙胺成分。14.通话清单，公安机关调取了蒋某所使用的其妻子廖某雪手机号的通话记录，证实其在案发前后频繁对外联系。15.收条，证实，公安机关发还了被告人曾俊被扣押的黑色苹果X手机于其妻子。16.逮捕证、刑事判决书，证实，蒋某、邹某、郑某因敲诈勒索被成都市青白江区分局逮捕，成都市青白江区人民法院认定了三人于2019年7月10日贩卖毒品的事实。17.金堂县公安局警务辅助人员管理办法（试行）、金堂县公安协警考核情况表、解除劳动合同通知书，证实，被告人曾俊曾系金堂县公安局辅警，做公安机关辅助性工作。公诉机关指控被告人曾俊犯非法持有枪支罪，向法庭出示了归案情况说明；被告人曾俊的供述及辨认现场笔录；证人白某、兰某、邹某、许某、朱某伟、赵某军、黄某先、李某的证词；雅安市公安局雨城区分局的扣押决定书、扣押清单；被扣枪支照片及枪支鉴定书；公安机关关于本案案件来源及挡获经过的情况说明等证据。上述证据均系公安机关依法收集，客观真实，证据间能相互印证且与本案相关联，本院予以采信。本院认为，被告人曾俊利用自己担任金堂县公安局警务辅助人员，协助收集吸贩毒线索的职务便利，明知蒋、邹二人有非法占有毒资的意图，仍然放纵实施违法犯罪活动，严重损害司法机关的公信力和形象，造成恶劣的社会影响，其行为已构成滥用职权罪；被告人曾俊违反枪支管理规定，非法持有具有杀伤力的枪支，其行为还构成非法持有枪支罪。公诉机关指控被告人曾俊滥用职权、非法持有枪支犯罪成立，本院予以确认。经庭审质证，被告人曾俊虽未列入国家机关人员编制但是在国家机关中从事公务的人员，应当认定且为国家机关工作人员，且在代表国家行使职权时，未正确履行职权，放纵他人实施犯罪，确有渎职行为，造成影响的范围还不仅限于涉案买贩毒人员，造成了恶劣的社会影响，对被告人的辩解、辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人曾俊一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曾俊归案后，如实供述自己非法持有枪支的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，对其辩护人以此为由提出从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人曾俊的犯罪事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、一百二十八条第一款、六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾俊犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑八个月，决定合并执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曾俊的刑期自2020年4月17日起至2022年4月3日止。）二、对公安机关扣押在案的枪支予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长艾筱姑人民陪审员张志人民陪审员李蓉二〇二〇年十月二十七日法官助理汪霓雯书记员何伟峰附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

黄贞翔犯寻衅滋事罪一审刑事判决书湖南省桑植县人民法院刑事判决书（2017）湘0822刑初154号：湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉［2017］172号起诉书指控被告人黄贞翔犯寻衅滋事罪于2017年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月2日公开开庭进行了审理。桑植县人民检察院指派检察员伍孝莉、书记员郑梦凌出庭支持公诉，被告人黄贞翔及其辩护人向佐祥到庭参加诉讼。现已审理终结桑植县人民检察院指控：同案被告人谭某丙、谭某丁、向某庚等人在得知同案被告人陈某某中标桑植县廖家村镇二户田村的公路硬化工程后，欲强行承包该工程的沙石供应和运输。2016年11月5日12时14分，谭某丙向陈某某打电话声称其欲承包该工程项目的沙石供应和运输，陈某某予以拒绝。同时谭某丁、向某庚等人开车到陈某某承包沙石供应的“龚某甲砂场”闹事。当天12时42分，陈某某又接到电话听说有几个人在“龚某甲砂场”闹事，便怀疑闹事的人系谭某丙纠集的，遂指使被告人黄贞翔带人前去砂场仗势，找谭某丙等人“谈判”。之后谭某丙将此情况告知谭某丁，谭某丁便安排同案被告人刘某丁和向某庚携带猎枪和子弹赶去廖家村镇二户田村准备打架，刘某丁、向某庚一同将藏在廖家村镇斋公塔村刘某丁家中的1把猎枪和3颗子弹取走，之后乘坐向某庚的车辆前往廖家村镇二户田村三岔路口，途中同案被告人樊某乙上了向某庚的车。当天14时许，被告人黄贞翔纠集同案被告人王某乙、刘某戊、王某丙、刘某庚、刘某己、邹某某、全某乙、庄某某、刘某辛、徐某某，向某辛、方某乙、蒋某某、罗某乙（未满十六周岁）等人从桑植县城分别乘坐四辆小车前往廖家村镇，在路途中与陈某某的车汇合后停车，陈某某交给黄贞翔1000元现金、烟、槟榔、水等用来“犒劳”同行人员。16时许，陈某某一方人全部到达砂场未发现谭某丙等人在砂场，陈某某和黄贞翔便电话催促谭某丙前来“谈判”，但谭某丙一方的人迟迟未到。陈某某一方的人得知来砂场闹事的三辆车的特征后，有人安排满某甲（未满十六周岁）将王某乙、刘某戊、刘某庚、邹某某驾驶的四辆车车牌号遮住，陈某某一方的全体人员拿出事先准备好的砍刀、钢管等凶器驾车前去寻找谭某丙一方的人。陈某某一方的人来到廖家村镇二户田三岔路口，下车持械随意拦截过路车辆并强行检查，期间发现邓某某驾驶的绿色越野车（车牌号为湘Ｇ＊＊＊＊8）来回经过该路口，陈某某一方的人便拦停邓某某的车强行检查，邓某某拒不配合驾车逃离，被刘某庚、全某乙等人持砍刀将邓某某的车砍了几刀。随后陈某某一方的人驾驶车辆继续往廖家村镇方向前行，与谭某丁驾驶的别克君越小车（车牌号湘Ｇ＊＊＊＊Ｃ，车内有前来参与打架的龚某己、谭某丙等人）相遇，谭某丁等人见陈某某一方人员众多且持有凶器便谎称不是前来参与打架，并否认是谭某丙而后离开。陈某某一方的人驾驶车辆继续往廖家村镇方向前行，遂遇到向某庚驾驶的白色马自达小车（未上牌，同车人员有刘某丁、樊某乙），而后双方发生争吵，陈某某一方的人持刀对向某庚的车进行砍砸，并将向某庚的左手四根手指砍伤，坐在后排的樊某乙从车后备厢取出准备好的猎枪并装好子弹，随后开枪将罗某乙和庄某某击伤，陈某某一方的人见状便驾车逃离现场，途中被桑植县公安局民警当场抓获。黄贞翔在送伤者前往医院治疗后潜逃。经鉴定，向某庚的受损白色马自达小车修复价格为23796.72元；邓某某的受损三菱越野车修复价格为1200元；罗某乙的人身损伤程度为重伤二级；庄某某、向某庚的人身损伤程度均为轻伤二级。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据材料，并认为被告人黄贞翔受他人指使，纠集多人随意殴打他人，情节恶劣；追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣；任意损毁他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，涉嫌犯寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人黄贞翔起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定提起公诉，请依法判处。被告人黄贞翔对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。辩护人辩护称：一、被告人黄贞翔邀约了部分同案被告人而非所有的同案被告人。二、黄贞翔有以下从轻或者减轻处罚的情节：1、自首；2、获得被害人谅解；3、被害人一方有明显的先行过错，对矛盾的激发有重大责任；4、当庭自愿认罪；5、系初犯偶犯，无前科劣迹，退伍军人，党员，做正当职业；6、相对本案其他主犯作用较小；7、有悔罪表现。请求法院充分考虑黄贞翔的犯罪、量刑情节，建议对其宣告缓刑。经审理查明：同案被告人谭某丁、谭某丙、向某庚（均已判刑）等人在得知同案被告人陈某某（已判刑）中标桑植县廖家村镇二户田村的公路硬化工程项目后，欲强行承包该工程的沙石供应和运输。2016年11月5日12时14分，谭某丙向陈某某打电话称其要承包该工程项目中的的沙石供应和运输，陈某某予以拒绝。同时谭某丁、向某庚等人开车来到陈某某承包沙石供应的“龚某甲砂场”上，以自己是本地人，要承包工程项目中的沙石供应和运输为由“闹事”。当天12时42分，陈某某接到为其管工人员电话称有几个人在“龚某甲砂场”闹事后，便怀疑是谭某丙纠集指使的，遂指使被告人黄贞翔带些人前去砂场找谭某丙等人“谈判”。之后谭某丙将此情况告知谭某丁，谭某丁便安排向某庚、被告人刘某丁（已判刑）携带猎枪和子弹赶去廖家村镇二户田村准备打架，遂刘某丁、向某庚一同将藏在廖家村镇斋公塔村刘某丁家中的1把猎枪和3颗子弹取走，之后向某庚驾驶车辆和刘某丁一起前往廖家村镇二户田村三岔路口，途中同案被告人樊某乙（已判刑）上了向某庚的车。当天14时许，黄贞翔纠集同案被告人王某乙、刘某戊、王某丙、刘某庚、刘某己、邹某某、全某乙、庄某某、刘某辛、徐某某，向某辛、方某乙、蒋某某（均已判刑）、罗某乙（未满十六周岁）等人从桑植县城分别乘坐四辆小车前往廖家村镇，在路途中与陈某某的车汇合后停车，陈某某交给黄贞翔1000元现金、烟、槟榔、水等用来“犒劳”同行人员。16时许，陈某某一方人来到“龚某甲砂场”砂场，未发现谭某丁等人，陈某某和黄贞翔便电话催促谭某丙前来“谈判”，但谭某丙一方的人迟迟未到。陈某某一方的人得知来砂场闹事的三辆车的特征后，有人安排满某甲（未满十六周岁）将王某乙、刘某戊、刘某庚、邹某某驾驶的四辆车车牌号遮住，陈某某一方的全体人员拿出事先准备好的砍刀、钢管等凶器驾车前去寻找谭某丙一方的人。陈某某一方的人来到廖家村镇二户田三岔路口，下车持械随意拦截过路车辆并强行检查车内是否有凶器，期间发现邓某某驾驶的绿色越野车（车牌号为湘Ｇ＊＊＊＊8）来回经过该路口，陈某某一方的人便拦停邓某某的车欲检查后备箱，邓某某拒不接受检查驾车逃离，被刘某庚、全某乙等人持砍刀将该车砍了几刀。随后陈某某一方的人驾驶车辆继续往廖家村镇方向前行，与谭某丁驾驶的别克君越小车（车牌号湘Ｇ＊＊＊＊Ｃ，车内有准备参与打架的同案被告人龚某己、谭某丙等人）相遇，谭某丁等人见陈某某一方人员众多且持有凶器便谎称不是前来打架的，并否认是谭某丙，而后离开。陈某某一方的人驾驶车辆继续往廖家村镇方向前行，遂遇到向某庚驾驶的白色马自达小车（未上牌，同车人员有刘某丁、樊某乙），而后双方发生争吵，陈某某一方的人持刀对向某庚的车进行砍砸，并将向某庚的左手四根手指砍伤，坐在后排的樊某乙从车后备厢取出准备好的猎枪，并装好子弹后朝外开枪，将罗某乙和庄某某击伤，陈某某一方的人见状便驾车逃离现场，途中被桑植县公安局民警当场抓获。被告人黄贞翔在送伤者前往医院治疗后潜逃。2017年8月10日准备自首的被告人黄贞翔回到桑植县城在其亲戚家时被抓获，黄贞翔如实供述了自己的罪行。经鉴定，向某庚的受损白色马自达小车修复价格为23796.72元；邓某某的受损三菱越野车修复价格为1200元；罗某乙的人身损伤程度为重伤二级；庄某某、向某庚的人身损伤程度均为轻伤二级。本案在审理过程中，被害人罗某乙、庄某某、向某庚与被告人及其家属相互自行达成和解协议，三被害人的经济损失已得到赔偿，并均对本案参与致害的被告人表示谅解，三被害人向本院出示了相互谅解的谅解书。上述事实，有下列公诉机关、辩护人当庭提交，并经庭审质证、认证的证据予以证明：第一组：搜查笔录、扣押物品清单、收缴物品清单、照片、现场勘验检查工作记录及照片。证明：公安机关于2016年11月7日依法扣押的12把管制刀具，系被告人陈某某一伙使用的作案工具；于2016年11月14日从被告人龚某庚处提取并扣押了一把猎枪、2颗子弹，系被告人谭某丁一伙使用的作案工具。案发后民警在桑植县廖家村镇二户田村村道上发现一辆未上牌照的马自达轿车车窗玻璃被打碎，车身有几处被刀砍的痕迹，车上及车的旁边地上有几处血迹。邓某某的三菱越野车被砍的痕迹。第二组：被害人邓某某的陈述、病历资料，调取证据通知书、调取证据清单，向某庚白色马自达小车（未上牌）损毁照片、发票、鉴定聘请书，张家界市维民司法鉴定所司法鉴定意见书（张维民司鉴所［2017］临鉴字第68号），张家界市天星司法鉴定所司法鉴定意见书2份（张天星司鉴所【2017】临鉴字第39号、第48号），桑植县价格认证中心关于被损车辆合理价格水平认定结论书（桑价认定【2016】64号），被害人邓某某三菱越野车损毁照片、鉴定聘请书、桑植县价格认证中心关于被损车辆合理价格水平认定结论书（桑价认定【2016】63号）、鉴定意见通知书。证明：经鉴定，被害人向某庚受损白色马自达小车修复价格为23796.72元，被害人邓某某的车经鉴定修复价格为1200元。经鉴定，被害人罗某乙的人身损伤程度为重伤二级，被害人向某庚、庄某某的人身损伤程度为轻伤二级。第三组：通话清单、调取证据通知书。证明：案发当天陈某某接到谭某丙的电话之后，电话通知黄贞翔，黄贞翔又电话通知王某乙、刘某戊、刘某己，后王某乙又电话邀约其他人。第四组：辨认笔录。证明：谭某丁、向某庚、刘某丁、刘某戊、黄贞翔、庄某某被辨认出是参加打架的人。第五组：证人黄某甲（二户田村村支书）、李某甲、彭某甲、全某甲的证言。证明：案发当天黄某甲听陈某某说谭某丙为强行承包工程威胁过他，陈某某向李某甲借了一辆皮卡车（车主系李爱明，车牌号为湘Ｇ＊＊＊＊2），2016年11月5日中午过后，王某乙、王某丙等人找全某甲借车说要去廖家村镇，之后全某甲将车钥匙（车牌号湘Ｇ＊＊＊＊7）给了王某乙。第六组：证人向某甲、龚某甲、周某某、白某某的证言。证明：2016年11月5日上午8时许，谭某丁等人因想参与廖家村镇二户田村村道硬化工程，便和向某庚来到龚某甲沙场要求涨价2元，中午过后向某甲看见刘某丁骑摩托车带着向某庚往斋公塔去了，下午16时许，陈某某开着自己的车带着四辆车十七、八个人手持刀具、木棒、挖锄到沙场找谭某丁和向某庚，后这些人拿着刀守在三岔路口，周某某开车回城里的时候在路上被陈某某等人拦停，周某某表示自己只是做工的以后才被放行，周某某开着车走了几公里之后遇到了一辆之前到沙场去过的白色马自达轿车往三岔路口方向开去。第七组：证人黄某乙的证言。证明：2016年11月5日下午，黄贞翔给谭某丙打电话要谭某丙到金科明珠当面“谈判”一下。第八组：证人刘某甲、罗某甲、向某乙的证言。证明：2016年11月5日16时许刘某丁回家将枪取走。下午四点半的时候，向某庚给樊某乙打电话说有事，后来樊某乙开车往廖家村小学旁边的一条路上和向某庚、刘某丁两人汇合，向某庚说有个人的车被砸了，准备去看一下，向某庚和刘某丁其中一个人还拿了枪。第九组：证人谭某甲、向某丙、刘某乙、谭某乙、向某丁、向某戊、龚某乙的证言。证明：2016年11月5日下午，在廖家村镇二户田村三岔路口有一、二十个人拿着刀在那里走来走去，后来向某丙遇到了谭某丁的车，谭某丁说是去打架的。下午五点左右，这些人在谭某乙家附近将向某庚驾驶的白色马自达汽车逼停，并和上的人吵了几句后，这些人就用刀砍白色小车，后听见“砰”的一声，拿刀的人说对方有枪，那些人就上车走了。第十组：证人张某某、余某某、龚某丙、龚某丁的证言。证明：2016年11月5日下午大概三、四点钟，张某某坐邓某某的车一起去玩，之后他们在廖家村镇三岔路口被二十几个拿刀的和木棒的人把邓某某的车拦停了，问张某某和邓某某是不是帮忙打架的，二人予以否认之后乘机离开，车子被对方的人用刀将玻璃打烂了一块，另一处被打凹了。第十一组：证人李某乙（14岁）、方某甲（15岁）、胡某某（15岁）、满某甲（14岁）、蒋某某、罗某乙的证言证明：2016年11月5日中午，李某乙、方某甲、胡某某受蒋某某相邀去金科明珠，之后和十几个人一起乘四辆车到了一个沙场，在路上停车，然后有个人发烟、槟榔和水。到沙场以后，蒋某某和李某乙就在沙场上拿了一根木棒，还有很多人拿了长刀和钢管，之后一起往廖家村镇方向行驶，途中拦停过一辆越野车和一辆马自达小车，并用刀和钢管等凶器打砸两台车辆，之后听到马自达小车里有人开了一枪，罗某乙受伤。第十二组：证人向某己、满某乙、樊某甲、王某甲、刘某丙、肖某某的证言。证明：案发当天廖家村镇二户田村三岔路口发生了打架伤人事件。邓某某的车窗被砍破后到刘某丙店子修，刘某丙安排肖某某把车子里的樊某乙送到永顺县吊井岩乡的大桥边。第十三组：证人罗某丙（被害人罗某乙的父亲）、龚某戊（罗某乙的主治医生）的证言、提取笔录。证明：罗某乙在廖家村镇被人用枪打伤后送至张家界市人民医院住院治疗的情况。民警对罗某乙身上取出的16颗铁砂依法予以提取。第十四组：证人彭某乙（被告人樊某乙的老表）的证言。证明：案发后樊某乙给其老表彭某乙打电话称要去彭某乙家玩并叫彭某乙去接他，彭某乙将樊某乙接至家中后听樊某乙说他在三岔路打架了。第十五组：被告人陈某某、王某乙、王某丙、全某乙、刘某戊、刘某己、邹某某、刘某庚、庄某某、徐某某、刘某辛、向某辛、方某乙、蒋某某的供述与辩解。证明：2016年11月5日，陈某某得知廖家村当地人要求每方沙抽沙场老板两元，沙场老板要涨价后，便要黄贞翔找人去和对方谈一下，黄贞翔给王某乙打电话叫王某乙叫几个人到金科明珠等他，一起去廖家村有事，王某乙就叫了徐某某、刘某辛、方某乙、庄某某一起到金科明珠，后来陈某某联系了全某甲的车，全某甲就把车开到金科明珠并把车钥匙给了王某乙，黄贞翔、刘某戊、王某丙、刘某己、邹某某、刘某庚、王某乙、庄某某等人乘坐五辆车（一辆皮卡、一辆白色的东风标致越野车、陈老板开的一辆白色的丰田霸道、还有一辆越野车、一辆灰色的起亚智跑）一起从桑植县城出发，过了两河口以后，所有的车就停了，有人给辆车上的每一人发了一包红色的芙蓉王香烟、一瓶矿泉水、每辆车两包雄赳赳槟榔，并说车上每人都有一把刀，后来这五辆车到了一个沙场等人，这期间陈某某就喊把车牌挡住，就有人用卫生纸和电胶布将车牌遮住了，后来五辆车开到一个三岔路口拦停了一辆绿色的越野车，陈某某这方人拿着刀下车，这辆越野车往前冲跑了，有人拿刀将该车玻璃打烂，之后在一个拐弯处又遇到了一辆白色的马自达小车，五辆车上的人就下车拿刀和白色马自达车上的人打起来了，后面对方车里的人开了两枪，将两个人打伤。第十六组：被告人谭某丁、谭某丙、樊某乙、刘某丁、龚某己、向某庚、龚某庚的供述与辩解。证明：2016年11月5日，谭某丁因想参与二户田村村道的硬化工程到龚某甲砂场上找过承包工程的老板未果，谭某丁听说黄天亮带人来找自己打架，就先后叫了龚某己、谭某丙等人一起去三岔路口，同时还安排刘某丁去取枪，后来向某庚和刘某丁一起取得枪，谭某丁开车到三岔路口一个转弯的地方被一辆白色的丰田霸道车拦停了，从丰田车上下来几个拿着刀的男子问谭某丁是不是“谭波”，谭某丁说不是的，和那些人吵了几句之后，他们就开车走了，之后谭某丁看到向某庚从二户田村方向开着白色的马自达车过来了，丰田霸道车和向某庚的车会车之后就停下来了，其他的车也停下来了，从五辆车上下来的人拿着刀就砍向某庚的车，樊某乙就对着对方开了一枪，谭某丁跑到向某庚车边的时候，对方的人就上车准备走，樊某乙就从向某庚车窗给了谭某丁一把猎枪，谭某丁看到龚某庚在旁边，就喊龚某庚把枪藏一下，之后谭某丁就开车追陈某某等人的车，开到廖家村镇二户田村村道与谭家凹组组道岔路口的时候，公安民警将对方的人全部控制。第十七组：被告人黄贞翔的供述与辩解，及讯问同步录音录像资料。证明：2016年11月5日，陈某某等人在得知廖家村当地人要求每方沙抽沙场老板两元，沙场老板要涨价后，陈某某要黄贞翔找人去和对方谈一下，黄贞翔就叫上刘某戊、刘某庚在桑植县金科明珠门口等，其赶到时已有十几人等在那里了，一部分人不认识。下午两点左右，黄贞翔和这十几人开四辆车前去廖家村。快到廖家村时陈某某给了黄贞翔两条红芙蓉王烟和800块钱及槟榔，喊黄贞翔给同行的车加油及每人发烟、槟榔。下午四点左右，五辆车来到龚某甲的沙场找在沙场上闹事的人，没有找到人，但了解到对方是二户田村的五人，开着一辆没有车牌的白色马自达小车，于是陈某某、黄贞翔这方人开五辆车就一起到二户田三岔路口拦车，对过往的车辆进行检查，看那些车上有打架工具，后因为一辆绿色的三菱越野车不配合检查，陈某某一方的人就持刀将该车的玻璃砍破，黄贞翔从刘某戊车上拿了一把杀猪刀。后陈某某这方人开着车继续往廖家村镇行驶，在路上遇到了之前到沙场去过的白色马自达小车，又将该车拦停，陈某某这一方的人手持砍刀砍这辆车，后被车里的人持枪将陈某某方的两个人打伤。案发后逃至外地，两天前准备自首的就回到桑植县，住在表哥家。第十八组：户籍资料。证明：案发时被告人黄贞翔具有完全刑事责任能力自然人及户籍其他信息。第十九组：到案经过、证人殷某某的证言、现场检测报告书。证明：被告人黄贞翔有投案的情节，并能如实供述犯罪事实，可以认定为自首。第二十组（辩护人提交）：情况说明二份，通话清单，刑事谅解书一份。证明：经公安民警与被告人黄贞翔的表哥殷某某联系做工作，黄贞翔回到桑植县城准备自首。三被害人向某庚、庄某某、罗某乙获得赔偿，表示对所有致害人的被告人谅解，并出示了谅解书本院认为，被告人黄贞翔受他人指使，纠集多人随意殴打他人，情节恶劣；追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣；任意损毁他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄贞翔起主要作用，系主犯。被告人黄贞翔的辩护人向佐祥辩护称案发后黄贞翔准备自首时被抓，到案后能如实供述犯罪事实，应视为自首的意见符合法律规定，予以采纳，依法对其从轻处罚。被告人黄贞翔自愿认罪，确有悔罪表现，且被害人已获得赔偿并均表示对被告人谅解，故可酌定予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款之规定，判决如下被告人黄贞翔犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年11月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘谊人民陪审员李卫兵人民陪审员陈松武二〇一七年十一月二日代理书记员余天

睎某诈骗一案一审刑事判决书甘肃省西和县人民法院刑事判决书（2017）甘1225刑初18号：被告人李某涉嫌诈骗犯罪一案，西和县人民检察院于2016年2月16日以西检刑诉（2016）01号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，于2016年5月25日以（2016）甘1225刑初18号刑事判决书判决：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金200000元。二、诈骗所得依法继续追缴。宣判后被告人李某不服提出上诉，甘肃省陇南市中级人民法院经审理认为原判决认定部分事实不清，以（2016）甘12刑终84号刑事裁定书裁定：一、撤销西和县人民法院（2016）甘1225刑初18号刑事判决书;二、发回西和县人民法院重审.本院依法组成合议庭，于2016年12月27日公开开庭进行了审理。西和县人民检察院指派检察员孙小飞、王伟出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人谢某到庭参加了诉讼并行使了辩护权。现已审理终结公诉机关指控：2012年7月27日，被告人李某和陈招弟（另案处理）与西和县振兴矿业有限公司法定代表人冯连生签订法人授权委托书取得了西和县十里乡佘铺村采石场手续，为了能和何某、张是敬签订合同骗取资金，李某和陈招弟将冯连生提供的石场转让手续中的《西和县拟开办非金属矿山部门意见表》中的原申请单位西和县振兴矿业有限公司篡改为西和县建成建材有限公司，将法定代表人冯连生篡改为李某。2012年10月17日，被告人李某、陈招弟向何某、张是敬出示了伪造的《西和县拟开办非金属矿山部门意见表》和开采证明后，以西和县建成建材有限公司的名义与何某、张是敬签订了石料生产加工合同，之后以给政府缴纳所谓＂政府规划费＂、＂爆破安全保证金＂、＂植被恢复保证金＂、＂林业树木补偿费＂的名义骗取何某、张是敬共计247.7万元，其中政府规划费48.5万元、爆破安全保证金60万元、植被恢复保证金120万元、林业树木补偿费19.2万元。经调查，上述部门未收取任何费用，纯属被告人编造。所骗取资金247.7万元中，19.2万元被陈招弟拿走，其余部分被被告人李某用于偿还个人债务。被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，要求对其依法判处。根据量刑规范化的规定，认为被告人李某在审查起诉阶段认罪态度较好，有悔改之意，建议本院对被告人李某判处十年以上十二年以下有期徒刑。证据有书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据在卷相互印证。被告人李某对起诉书指控的事实除对收到被害人何某、张是敬政府规费、植被恢复保证金、爆破保证金、林木树木补偿费数额无异议外，对其余事实予以否认，并辩称其行为属企业经营管理行为，不构成诈骗罪。辩护人的意见是公诉机关指控被告人李某构成诈骗罪缺乏事实依据，李某委托陈招弟从冯连生手中以46万元转让取得西和县十里振兴采石场经营权的事实，陈招弟也予以认可，冯连生虽口头声明不认可转让协议，但该转让协议已经其签名盖章，故该转让应为有效。被告人主观上没有诈骗对方钱财的故意，实质上也没有诈骗的行为，被害人交给李某公司的所有资金都是其自愿交付的，况且双方在石料加工合同及补充合同中对上述费用的性质、用途和数额以及返还的期限都作了明确的约定，合同的履行属民事法律关系。另外从现有证据来看，被告人在采石场停产后在西和、成县等地积极寻求投资开发项目并争取到总金额达400万的贷款合同，为退还被害方保证金创造条件，综上李某的行为不构成诈骗罪。被告人的辩护人提交了以下证据：（一）西和县建成建材有限公司营业执照、组织机构代码证，证明被告人李某系西和县建成建材有限公司法定代表人，被告人以公司名义与何某、张是敬签订合同约定由公司负责建筑用石材石料的销售，其主体具有合法性。（二）西和县国土资源局西国土资发（2014）92号文件、2014年采石场延续征求意见表，西和县人民政府批复、西和县人民政府常务会议纪要、采石场安全生产许可证，证明西和县振兴采石场系西和县政府许可并同意的开采主体。（三）西和县安全生产监督管理局、西和县水土保持局执法文书、西和县林业局责令改正违法行为通知书、西和县国土资源局行政执法文书、西和县振兴采石场缴纳罚款收据，证明西和县振兴采石场作为矿山开采主体被行政处罚，证明被告人和投资方双方所签订的生产加工合同在实施，不能证明本案中李某具有诈骗的事实。（四）石料生产加工合同书、双方石料销售结算单及付款收据。证明石料生产加工合同的双方依据合同约定履行的事实。（五）石料生产加工补充协议，西和县人民法院民事案件执行法律文书。证明石料生产加工合同中双方存在明确的民事权利义务，双方之间的纠纷属于民事案件的范围。（六）贷款资金使用合同、林地林权转让协议、价格评估报告书、林权所有人身份证复印件；成县昆仑建材石料有限责任公司授权委托书、企业资质证、法定代表人身份证复印件、成县国土资源局矿区范围的批复文件、施工承包合同、还款计划书；借款合同。证明被告人按照补充协议中的还款计划义务，通过发展业务具有实现还款义务的能力和事实。李某在主观上和客观上无侵占他人财产的意思和事实。经合议庭评议，对以上证据中公诉机关出示的证据经控辩双方举证、质证，证据来源合法，其书证和证人证言反映内容客观真实，能够相互印证，合议庭予以确认和采信。对受害人的陈述有证据证实的部分予以采信.被告人的辩护人提交的证据（一）、（二）、（三）、（四）、（五）来源合法、内容真实，对以上证据予以确认和采信。对证据（六）无法证明被告人有积极退还被害人各项费用的行为和目的，对该证据不予采信。结合以上证据法庭认定以下事实：2012年初，因十天高速公路在建，被告人李某欲在西和县开办石场，李某经人介绍认识了西和县十里乡中王山村的陈招弟，同年3月20日，被告人李某委托陈招弟与西和县振兴矿业有限公司法定代表人冯连生签订了转让协议，冯连生将西和县振兴矿业有限公司名下的振兴采石场转让给李某，李某付给陈招弟46万元，让陈招弟付给冯连生，陈招弟付给冯连生11万元，其余款项陈招弟自己使用。5月8日，李某又与陈招弟签订了开办石厂协议，协议约定由陈招弟负责石厂用地的征占，办理开采手续及证件，负责协调群众及有关部门关系，参与企业管理。李某为法人代表，负责建厂及前期费用的投资。同年10月，被告人李某经人介绍认识了何某和张是敬，经协商双方达成合作开办石厂意向，为了能达到和何某、张是敬签订合同的目的，李某和陈招弟将冯连生提供的石场转让手续中的《西和县拟开办非金属矿山部门意见表》中的原申请单位西和县振兴矿业有限公司涂改为西和县建成建材有限公司十里振兴采石场，将法定代表人冯连生涂改为李某，将矿区所在××里。2012年10月17日，被告人李某向何某、张是敬出示了伪造的《西和县拟开办非金属矿山部门意见表》和开采证明后以西和县建成建材有限公司的名义与何某、张是敬签订了石料生产加工合同，合同甲方为西和县建成建材有限公司，乙方为何某、张是敬，合同约定甲方负责办理开办石料厂的相关手续及石厂的征地、拉电等工作，费用由甲方在挂靠费中解决，所交的一切手续费用由乙方承担。乙方负责石料的加工生产，承担给政府各部门的规费及时交纳，合同期满，在乙方完全履行合同义务后，乙方投入的机械、设备归乙方所有，植被恢复依照＂简约、原地＂的原则配合甲方完成。所交爆破安全保证金、植被恢复保证金由甲方全额返还乙方。2012年10月26日，张是敬向西和县建成建材有限公司缴纳了48、5万元政府规费，爆破安全保证金60万元，林业树木补偿金19、2万元，植被恢复保证金120万元.共计247、7万元。2013年8月29日，西和县建成建材有限公司法人李某与张是敬、何某又签订了补充协议，其中协议第六款约定乙方已经缴纳甲方的植被恢复保证金120万元，应于2014年8月30日前返还给乙方20万元，2015年8月30日前返还40万元，余款60万元在合同终止植被恢复后10天内全部付清.若合同期内乙方无法继续生产，甲方应在10日前全部返还乙方60万元。甲方不按约定的时间还于乙方，甲方应承担应返还款的每日千分之一的逾期违约金。收缴的林业树木补偿金19.2万元，李某交给了陈招弟，由陈招弟向有关部门缴纳。收缴的48.5万元的政府规费在2013年过完年后，李某让陈招弟向西和县国土资源局缴纳了2万元；在2013年7月份，李某让陈招弟向西和县国土资源局又缴纳3万元；2013年给西和县环境保护局交了1万元，2013年给西和县水土保持局交了3000元。缴纳过上述费用后，剩余的42.2万元被李某使用。2014年7月24日，因石厂无证开采，西和县国土资源局以西国土资罚（2014）13号行政处罚决定书责令该石厂停止开采石料。石厂接到该行政处罚决定书后至今一直停产本院认为：被告人李某涂改《西和县拟开办非金属矿山部门意见表》的主要内容后与他人签订了石料生产加工合同，在履行合同期间以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，虚编政府规费的收费项目，骗取他人42.2万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西和县人民检察院指控被告人李某犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对起诉书指控的被告人李某诈骗的60万元爆破安全保证金和120万元的植被恢复保证金，该费用属可能发生的费用，属于安全生产和植被恢复的押金，双方在石场合作结束后应按双方签订的合同，由甲方西和县建成建材有限公司退还给乙方何某、张是敬，林业树木补偿费19.2万元，李某收取后交给了陈招弟，由陈招弟向有关部门缴纳，故上述三笔款项不应认定为李某诈骗的金额，对该指控依法不予支持。被告人辩称其收取政府规费属企业经营行为不构成诈骗罪的辩解意见，与审理查明的事实不符，依法不予采纳。对被告人和辩护人提出的植被恢复保证金、爆破安全保证金、林木树木补偿费属企业经营行为不构成诈骗罪的辩解意见，与审理查明的事实相符，依法予以采纳.对辩护人关于公诉机关指控被告人李某构成诈骗罪缺乏事实依据，被告人李某主观上没有诈骗对方钱财的故意，实质上也没有诈骗的行为，被害人向李某公司缴纳的政府规费都是其自愿缴纳，属民事法律关系，以及被告人在采石场停产后在西和、成县等地积极寻求投资开发项目并争取到总金额达400万元的贷款合同，为退还被害方保证金创造条件，李某的行为不构成诈骗罪的辩解意见与本院查明的事实不符，不予采纳。本案经合议庭按照量刑规范化的规定评议并经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2015年6月9日至2015年6月28日先行羁押的20日，即自2015年12月22日起至2024年8月1日止。）二、诈骗所得依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文义审判员赵解成审判员李育杰二Ｏ一七年五月二十五日书记员刘永梅

翁某甲诈骗一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2016）粤0606刑初303号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2016）328号起诉书指控被告人翁某甲犯诈骗罪，于2016年2月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员杨威威出庭支持公诉，被告人翁某甲到庭参加诉讼。现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2014年4月22日13时许，被告人翁某甲伙同翁某乙、翁某丙、翁某丁、翁某戊、翁某己（五人因本案已判刑）经密谋在货车暗格处安装水箱装满水，去佛山市顺德区容桂街道的五金厂收购废铁，通过货车过磅，搭载上废铁后，趁被害人不知，将水箱的水放掉，再过磅的方式，以骗取被害人的废铁的差价。之后，翁某戊驾驶货车（粤Ｘ×××××，空车实际重6.28吨，暗格水箱装的水重4.08吨）去到佛山市顺德区容桂街道龙城路联和坊63号康鼎五金制品厂（下简称康鼎厂），翁某己在厂外随时接应，被告人翁某甲、翁某乙在厂内向被害人何某甲、何某乙收购废铁。谈好价钱后，翁某戊和何某甲等人先去容桂街道大福基过磅（经过磅，显示重量10.36吨）后，回到厂里，将被害人的废铁装上车，再去容桂大福基过磅，路上，翁某甲暗示翁某戊按按钮放水，去到大福基过磅，地磅显示车重11.99吨，被害人何某乙、何某甲此前估算过废铁应有5吨左右，现称得废铁重仅1.63吨，表示异议，翁某甲等人再次要求去中山过磅，后以无法找到为由，答应将废铁拉回康鼎厂，19时许，被害人何某甲驾驶小汽车搭着翁某乙跟着翁某甲、翁某戊驾驶的货车一同回康鼎厂，两车行至容桂南头路口的红绿灯附近，翁某丙、翁某丁驾驶一辆小汽车在路上左穿右插阻挡被害人何某甲的小汽车，使翁某戊驾驶的货车逃脱，翁某甲等人又借口称车没油去加油站加油让何某甲驾车在原处等候，翁某己驾驶摩托车去到何某甲的车附近，翁某乙打开车门跳上翁某己的摩托车逃离现场。经鉴定，被骗走的废铁共价值人民币10925元。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人翁某甲的供述及辨认、指认笔录；被害人何某乙的陈述及辨认、指认笔录；证人翁某丙、翁某戊、翁某己、何某甲的证言及辨认、指认笔录；证人翁某丁、翁某乙的证言及辨认笔录；涉案财物鉴定结论书；扣押、处理清单；过磅单；顺德区恒伟金属回收有限公司电子磅单；通话记录；车辆信息；刑事判决书；现场勘验笔录；户籍材料；视听资料。公诉机关据此认为，被告人翁某甲无视国家法律，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议判处被告人翁某甲有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人翁某甲对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人翁某甲犯诈骗罪的事实清楚，据以指控其犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，2014年12月11日，同案人翁某丙、翁某丁、翁某戊、翁某己的家属赔偿被害人何某乙人民币4800元，被害人何某乙对同案人翁某丙、翁某丁、翁某戊、翁某己的犯罪行为予以谅解本院认为，被告人翁某甲无视国家法律，以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人翁某甲犯诈骗罪，罪名成立。被告人翁某甲归案后，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。公诉机关所提的量刑建议与被告人的罪责相符，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人翁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月18日起至2016年8月17日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐浩然二〇一六年三月四日书记员郑惠明

姚涛拒不支付劳动报酬一审刑事判决书湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书（2019）鄂0102刑初827号：武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉［2019］608号起诉书指控被告人姚涛犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员朱莉出庭支持公诉，被告人姚涛及其辩护人万晓芬均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2011年6月，被告人姚涛接手武汉金某机动车驾驶员培训有限公司（下称“金某公司”）担任法定代表人，公司主要经营普通机动车驾驶员培训业务。金凯公司在本市江岸区解放大道1012号210室经营期间，拖欠公司员工程某、何某、庞某、陈某等四人自2018年1月至5月期间的工资、风险金共计人民币44600元。2018年5月22日，程某等人向武汉市江岸区人力资源局投诉，同年7月至10月期间，武汉市江岸区人力资源局多次通过电话和短信通知被告人姚涛到该局接受调查，并于同年8月16日向金某公司下达《劳动保障监察责令改正决定书》，被告人姚涛均不配合调查，亦未支付拖欠的员工工资。武汉市江岸区人力资源局于2019年1月18日将本案移交公安机关，公安机关立案后于同年2月25日将在逃人员被告人姚涛抓获归案。2019年3月25日，被告人姚涛的家属代姚涛将拖欠的员工工资、风险金全部支付，并取得员工的谅解。被告人姚涛对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，自愿认罪。辩护人认为，被告人姚涛的家属已代为支付拖欠的工资、风险金，归案后如实供述自己的犯罪事实，没有前科，系初犯、偶犯。希望法庭对其从轻处罚。上述事实，有抓获经过、破案经过、在逃人员信息表；被害人程某、何某、庞某、陈某的陈述；证人刘某的证言；投诉登记表、欠薪情况统计表、劳动保障监察责令改正决定书、调查询问通知书、手机通话记录及短信截图、收据、工资表、支付宝转账截图、欠条、发票、谅解书、情况说明等书证；房屋租赁合同、武汉剧院有限责任公司出具的证明、企业法人营业执照、企业登记信息表、企业信息咨询报告；常住人口基本信息表、前科情况说明；检查笔录；视听资料；被告人姚涛的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人姚涛作为公司的法定代表人系直接负责的主管人员，以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人姚涛归案后如实供述自己的罪行，能够自愿认罪，其家属已代为支付拖欠的员工工资并取得谅解，依法可以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百八十三条之规定，判决如下被告人姚涛犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2019年9月24日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长年凯人民陪审员董向荣人民陪审员黄惠鸣二〇一九年八月二十日书记员祝先豪