蔡国新组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2018）粤1971刑初3019号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉［2018］2791号起诉书指控被告人蔡国新犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年11月15日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈杰民出庭支持公诉，被告人蔡国新及其辩护人李柳娟、黄文炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控称，被告人蔡国新在2008年至2014年期间,与蔡某（另案处理）、蔡国平（另案处理）以经销亮碧思香港有限公司相关产品为由,组织了以刘某2道（另案处理）、陈某3（另案处理）为首的“荣誉团队”长期以东莞市金地格林小城格林某8栋3Ｏ4房、东莞市南城区景湖春晓27栋Ａ单元Ａ1Ｏ01房等高档小区为据点,组织团队会议和培训,组织、领导以推销商品等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,进行扰乱经济社会秩序的传销活动。其中蔡某是蔡国平的上线，蔡国平是蔡国新的上线，蔡国新是刘某2道、陈某3两人的领导者,由刘某2道、陈某3组织“荣誉团队”,其下线层级最长达4级,有高某、陈某1、刘某3、唐某3、刘某1、宁某2、宁某3、张某3等三十多名下线成员。2014年3月21日9时，被害人商某到公安机关报案，后公安机关对蔡国新进行网上追逃。2018年7月3日，被告人蔡国新在东莞市大岭山镇被公安民警抓获归案。公诉机关就其指控的犯罪事实向本院提交了证人黄某1、黄某2、商某、邱某、崔某、陈某1、吴某、杨某1、杨某2、洪某、唐某1、何某、唐某2、张某1、陈某2、周某、黄某3、郭某、王某、朱某、张某2、谷某、宁某1、刘某1、李某、邓某的证言及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，书证到案经过，银行交易明细，亮碧思资料一批，租户资料、租户合同、业主授权书，通话记录清单，刑事判决书，同案人蔡国平、刘某2道、陈某3的供述及辨认笔录，被告人蔡国新的供述等证据材料，并诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪对被告人蔡国新定罪处罚，并结合被告人蔡国新的犯罪情节、认罪态度等，提出对被告人蔡国新适用判处九个月至一年九个月有期徒刑的量刑建议。被告人蔡国新庭审中对公诉机关指控的罪名不持异议，当庭自愿认罪，但提出自己有自首愿望。被告人蔡国新的辩护人当庭提出如下辩护意见：第一、被告人蔡国新没有积极发展会员，其发展的下线是刘某2道，其他下线则是刘某2道自行发展的；第二、被告人蔡国新系初犯；第三、被告人蔡国新有自首愿望。综上，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。公诉机关据此指控被告人蔡国新犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认

徐小邓组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区北海市银海区人民法院刑事判决书（2019）桂0503刑初14号：北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2018〕258号起诉书指控被告人徐小邓犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员吴国成出庭支持公诉。被告人徐小邓到庭参加诉讼。现已审理终结北海市银海区人民检察院指控：所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品和服务，以申购份额的形式，要求参加者缴纳69800元费用的方法获得加入资格后，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或间接发展下线人数数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。被告人徐小邓于2016年4月份经由臧某（在逃）介绍，在北海市交纳人民币69800元加入以“资本运作”为名的传销组织，在北海市海城区银海区范围内直接或间接发展了潘某1、潘某2、汪某2等人为下线。至案发时，徐小邓发展的下线层级达到三级，发展的下线人数已达到29人，已晋升为Ａ1老总级别。对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人徐小邓组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐小邓对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实，有下列经庭审举证、质证的受案登记表、抓获经过、户籍证明、办案说明、银行流水单、传销体系图等书证，证人潘某1、汪某1、罗某等人的证言，被告人徐小邓的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，本院予以确认本院认为，被告人徐小邓组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织参与传销活动人员累计已达29人且下线层级达到三级，并达到Ａ1老总级别，被告人徐小邓的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人徐小邓归案后能如实供述其犯罪事实，并当庭认罪，依法可从轻处罚。根据被告人徐小邓的犯罪事实、性质、情节以及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条之规定，判决如下被告人徐小邓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月31日起至2019年9月30日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶大敬人民陪审员吴宗富人民陪审员梁少雄二〇一九年六月二十七日法官助理钟倩倩书记员张维颖

戴某甲、戴某乙聚众斗殴一审刑事判决书湖南省邵阳市双清区人民法院刑事判决书（2019）湘0502刑初100号：湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检刑诉（2019）85号起诉书指控被告人戴某甲、戴某乙犯聚众斗殴罪，于2019年4月29日向本院提出公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月22日公开开庭审理了本案。邵阳市双清区人民检察院指派检察员刘文娟出庭支持公诉，被告人戴某甲及其辩护人肖步云，被告人戴某乙及其辩护人刘众军到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省邵阳市双清区人民检察院指控，2018年10月26日下午，被告人戴某甲前往双清家苑工地结算工资，因未能与包工头达成一致，遂阻止被害人何某与徐某、陈某等人继续施工，何某等人与戴某甲发生肢体冲突，被在场的工地管理人员劝开。工地管理人员报警并要何某等人乘电梯离开，戴某甲遂打电话给被告人戴某乙，称在工地被人打，何某与徐某、陈某等人来到工地一楼收拾工具装车，戴某甲走楼梯来到一楼。戴某乙、戴海军（另案处理）等人到工地后，戴某乙问戴某甲是谁打人，戴某甲指着何某。戴某乙等人从地上捡起钢管、木方、铝合金窗架等材料打向何某、徐某、陈某三人，何某用铝合金钢尺，徐某、陈某捡起工地材料阻挡，何某手持钢尺打伤戴某乙。徐某、陈某抵挡一阵后趁机逃脱，戴某甲、戴某乙等人围着何某打，直到工地管理人员前来制止。经鉴定，戴某乙损伤程度评定为轻伤一级，何某损伤程度评定为轻伤二级，戴某甲损伤程度评定为轻微伤。公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人戴某甲、戴某乙纠集多人持械进行斗殴，破坏公共秩序，并致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定，应以聚众斗殴罪追究其刑事责任。戴某甲、戴某乙均系首要分子。提请本院依法判处。被告人戴某甲辩称何某不是他打伤的，但表示自愿认罪，并请求法院对其从轻处罚。辩护人肖步云提出的辩护意见是：一、戴某甲的行为不具备聚众斗殴罪的犯罪构成要件，本案应定性为故意伤害罪，因为戴某甲主观上没有藐视国家的法纪和社会公德，企图通过实施聚众斗殴活动来寻求刺激或者追求卑鄙欲念的满足的犯罪动机，戴某甲侵害的客体只是何某的身体健康权，不是侵犯社会公共秩序，同时戴某甲等人的行为不具备持械聚众斗殴的客观方面要件；二、戴某甲应认定为具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；三、戴某甲认罪态度好，动员家属多次与被害人协商赔偿事宜，并已达成和解协议并已实际履行，依法可从轻处罚。综上，建议法院对戴某甲在两年以下有期徒刑幅度内量刑并宣告缓刑。被告人戴某乙辩称他到现场后阻止何某，不让他离开，是何某方先动的手，他被打伤后，就从地上捡起木棍，把何某打伤。但表示自愿认罪，并请求法院对其从轻处罚。辩护人刘众军提出的辩护意见是：一、公诉机关指控戴某乙构成聚众斗殴罪的案件定性不当，本案应定性为故意伤害罪，理由如下：1、双清公安分局报送的批捕材料，当时定性是故意伤害罪，被害人何某当时也是犯罪嫌疑人之一；2、不管本案两被告人还是被害人何某，以及其他参与打架的人员，他们都是农民工，都是上有老下有小的青年劳动者，与通常参与聚众斗殴的社会闲散人员等有显著区别；3、从侵犯的客体来看，聚众斗殴侵犯的客体是社会公共秩序和他人身体健康，重点是社会公共秩序，本案中，侵犯的客体主要是他人身体健康；4、从犯罪的目的和动机来看，聚众斗殴罪主要是逞强、派恶，本案的起因是讨要工钱，戴某乙等人参与打架，是因为戴某甲在工地挨了打，他们去帮忙讨要说法，最终双方发生肢体冲突，其行为并没有扰乱社会秩序的故意；5、本案定性为聚众斗殴罪不符合立法本意，既然公诉机关认定何某方属正当防卫，本案属单方伤害案件，应定性为故意伤害罪。二、戴某乙应认定为自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；三、戴某乙系从犯，可以从轻或者减轻处罚。四、戴某乙和何某已达成刑事和解协议并已实际履行，并取得了何某的谅解。综上，请求法院对戴某乙从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年10月26日下午，被告人戴某甲前往双清家苑工地结算工钱，因未能与包工头瓮世荣达成一致，遂口头阻止被害人何某与徐某、陈某等人继续施工，何某等人与戴某甲发生争吵并发生肢体冲突，后被在场的工地管理人员劝开。工地管理人员报警并要何某等人乘电梯离开，戴某甲遂打电话给被告人戴某乙，称在工地被人打，工钱也没有了。何某与徐某、陈某等人来到工地一楼收拾工具装车，戴某甲走楼梯来到一楼。戴某乙、戴海军（另案处理）等人到工地后，戴某乙问戴某甲是谁打人，戴某甲指着何某。戴某乙等人从地上捡起钢管、木方、铝合金窗架等材料打向何某、徐某、陈某三人，何某用铝合金钢尺，徐某、陈某捡起工地材料阻挡，何某手持钢尺打伤戴某乙。徐某、陈某抵挡一阵后趁机逃脱，戴某甲、戴某乙等人将何某打倒在地，直到工地管理人员前来制止。经邵阳市公安局物证鉴定所鉴定:戴某乙系钝性外力作用致右额面部皮肤软组织挫裂伤、右顶枕部头皮挫裂伤、双上肢皮肤软组织挫伤，损伤程度评定为轻伤一级；何某左手第一掌骨基底部粉碎性骨折、左侧锁骨肩峰端骨折，其损伤程度评定为轻伤二级；戴某甲所受左手皮肤裂伤、头皮挫伤，其损伤程度评定为轻微伤。另查明，2019年1月7日13时许，戴某甲、戴某乙接到民警电话后，主动至派出所接受处理。本案在本院审理过程中，经本院主持调解，2019年5月23日，戴某甲、戴某乙和何某达成刑事和解，戴某甲、戴某乙赔偿何某医药费等各项经济损失共计人民币70000元，何某对戴某甲、戴某乙的行为表示谅解，并自愿放弃对戴某甲、戴某乙提起刑事附带民事诉讼。上述事实，被告人戴某甲、戴某乙在开庭审理过程中亦不持异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表、医院诊断报告单、到案经过、照片、户籍资料、刑事和解协议、领条、谅解书，证人陈某、瓮世荣、刘某1、刘某2、唐某、刘某3、刘某4等证言，被害人何某的陈述，鉴定书，辨认笔录，提取笔录等证据证实本院认为，被告人戴某甲因为在讨薪的过程中与被害人何某等人发生肢体冲突，自认吃了亏，便电话纠集被告人戴某乙对何某等人实施报复，并致何某轻伤，其行为均构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，但罪名不当，应予变更。被告人戴某甲、戴某乙的辩护人提出不应认定戴某甲、戴某乙构成聚众斗殴罪，本案应定性为故意伤害罪的辩护意见本院予以采纳。戴某甲、戴某乙在故意伤害共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。关于戴某乙的辩护人提出戴某乙在共同犯罪中应认定为从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见。经查，戴某乙在故意伤害共同犯罪中有纠集人员的行为，并殴打何某，其行为积极主动，起主要作用，应认定为主犯。辩护人所提该辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。犯罪以后，戴某甲、戴某乙在被公安机关采取强制措施前，主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法均可从轻或者减轻处罚。当庭自愿认罪，且积极赔偿，和被害人达成刑事和解，并取得了对方的谅解，依法亦可从轻处罚。辩护人就此提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人戴某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月7日至2019年9月6日止。）二、被告人戴某乙犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月7日至2019年9月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书之后第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王亚平人民陪审员刘泳伶人民陪审员刘芳二〇一九年六月二十九日法官助理刘博书记员周璟

林某容留他人吸毒一审刑事判决书广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2016）桂1102刑初395号：贺州市八步区人民检察院以八检诉刑诉（2016）296号起诉书指控被告人林某犯容留他人吸毒罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年5月9日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员李世源出庭支持公诉，被告人林某到庭参加诉讼。现已审理终结贺州市八步区人民检察院指控，2015年10月底的一天，被告人林某与陈某在贺州市平桂管理区望高镇街上遇到董某，三人便商量共同吸食毒品，并由林某开摩托车到钟山县向一男子购买100元的海洛因。林某返回时遇到苏某，便约苏某到望高镇一起吸食，二人在望高镇街上接了陈某、董某，后四人在望高镇鱼骨洲村林某家中吸食了海洛因。为证实指控的事实，公诉人宣读并出示了相应的证据。认为被告人林某的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人林某有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人林某对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。经审理查明，2015年10月底的一天，被告人林某在其位于贺州市平桂管理区望高镇鱼骨洲村的家中容留陈某、董某、苏某吸食了毒品。另查明，被告人林某因吸毒被抓获，后其如实供述了司法机关尚未掌握的容留陈某、董某、苏某吸毒的罪行。上述事实，被告人林某在开庭审理过程中亦无异议。且有证人陈某、董某、苏某的证言，现场勘验笔录，现场方位示意图，现场平面示意图，现场照片，被告人指认现场笔录及照片，辨认笔录，贺州市公安局平桂分局禁毒大队出具的到案说明，被告人林某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人林某违反国家的毒品管理法规，容留他人吸食毒品。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，构成容留他人吸毒罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人林某犯容留他人吸毒罪成立。被告人林某因吸毒被抓获后，如实供述了司法机关尚未掌握的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。本院为维护国家对毒品的管理制度，打击毒品犯罪，保护人民的身心健康。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第一款、第四十二条、第五十二条、第五十三条和《最高法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下被告人林某犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月14日起至2016年7月13日止），并处罚金人民币二千元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员盘桂淑二〇一六年五月九日书记员胡文佳

安徽省太湖县人民法院刑事判决书(2020)皖0825刑初94号公诉机关安徽省太湖县人民检察院。被告人阮张保，男，汉族，1962年9月7日出生于安徽省太湖县，专科文化,个体户，住安徽省太湖县。被告人阮张保因涉嫌犯诈骗罪，经太湖县公安局决定，于2019年6月25日被苏州市公安局刑事拘留,于2019年6月28日被太湖县公安局刑事拘留,经太湖县人民检察院批准逮捕，于2019年7月29日由太湖县公安局执行逮捕。现羁押于望江县看守所。辩护人何杰政，安徽国誉律师事务所律师。安徽省太湖县人民检察院以太检刑诉［2020］56号、太检刑变诉［2020］2号起诉书指控被告人阮张保犯诈骗罪、合同诈骗罪于2020年4月9日、2020年9月7日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭,于2020年9月23日公开开庭审理了本案。太湖县人民检察院于2020年7月8日建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年8月7日太湖县人民检察院建议恢复审理。太湖县人民检察院指派检察官吴文生出庭支持公诉，被告人阮张保及其辩护人何杰政到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太湖县人民检察院指控：自2017年上半年开始,被告人阮张保以非法占有为目的,隐瞒自己背负巨额债务、无力偿还的真相,虚构“家电经营、开发农业项目等需要资金周转”等事实,以签订借款合同、担保合同等方式骗取太湖县欣泽种植专业合作社等单位和个人合计504741.39元;以出具借条的方式,骗取李某1、朱某等人合计270000.00元。一、合同诈骗犯罪的事实。1、2018年8月15日、10月17日,被告人阮张保以“店里进货,需要资金周转”为名,通过签署借款合同的方式,分两次合计骗取“太湖县欣泽种植专业合作社”10万元。2、2018年10月14日,被告人阮张保以“想搞农业生产,承包农田,需要资金周转六个月”为名,通过签署借款合同的方式,骗取“太湖县术发农业农民专业合作社”10万元。3、2018年2月初,被告人阮张保找到被害人丁某、倪某,以“春节期间进货资金困难”为幌子,骗取丁某、倪某签订贷款担保合同,帮助其从太湖县邮政储蓄银行担保贷款30万元。贷款到期后,在阮张保编制各种借口拒绝还款的情况下,丁某、倪某于2019年2月26日代其清偿此笔贷款本息合计304741.39元。二、诈骗犯罪的事实。1、2017年9月23日,被告人阮张保以“店里资金周转不开,要钱进货”为名,骗取被害人李某13万元。2、2017年12月22日,被告人阮张保以做生意周转为名,骗取被害人阮某5万元。3、2018年5月15日,被告人阮张保以“店里资金周转不开,要钱进货”为名,分两次合计骗取被害人蔡某3万元。4、2018年7月16日、11月21日,被告人阮张保以“店里资金周转不开,要钱进货”为名,分两次合计骗取被害人施某4万元。5、2018年8月31日,被告人阮张保以做生意周转为名,骗取被害人张某5万元;6、2019年1月2日,被告人阮张保以“经营电器生意,需要资金周转”为名,骗取被害人杨某2万元。7、2019年1月19日,被告人阮张保以“经营电器生意,需要资金周转”为名,骗取被害人朱某5万元。被告人阮张保骗取的上述单位和个人资金主要用于归还个人借款及生活开支。针对指控公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人阮张保以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,以签订书面合同等方式骗取人民币合计504741.39元，数额巨大;以采取出具借条方式,骗取人民币合计270000.00元，数额巨大;其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条,应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任,应数罪并罚。提请依法惩处。被告人阮张保对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，被告人阮张保庭审时辩解：借钱是事实，还钱付息也是事实，其职业是经商，是进行家电经营，借钱数额是对的，其一直诚信经营，在经营期间向亲戚朋友借钱，一直按时偿还利息。辩护人何杰政对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议，其辩护意见：1、被告人没有非法占有之故意；2、被告人阮张保客观上没有实施“隐瞒真相、虚构事实”的行为；3、被告人阮张保归案后如实供述了案件事实，依法应认定为坦白；4、被告人阮张保并没有前科劣迹，本次犯罪系初犯、偶犯；5、被告人阮张保与受害人大多存在亲属关系或者朋友关系，有部分受害人早就与阮张保存在借款关系，目的也是为了赚取利息，被告人行为社会危害性相对较低，各被害人主观上也有获得利息的想法，才导致自身受损。经审理查明：自2017年上半年开始,被告人阮张保以非法占有为目的,隐瞒自己背负巨额债务、无力偿还的真相,虚构“家电经营、开发农业项目等需要资金周转”等事实,以签订借款合同、担保合同等方式骗取太湖县欣泽种植专业合作社等单位和个人合计504741.39元;以出具借条的方式,骗取李某1、朱某等人合计270000.00元。具体事实分述如下:一、合同诈骗犯罪的事实1、2018年8月15日、10月17日,被告人阮张保以“店里进货,需要资金周转”为名,通过签署借款合同的方式,分两次合计骗取“太湖县欣泽种植专业合作社”(法人代表刘某)10万元。2、2018年10月14日,被告人阮张保以“想搞农业生产,承包农田,需要资金周转六个月”为名,通过签署借款合同的方式,骗取“太湖县术发农业农民专业合作社”(法人代表李某1)10万元。3、2018年2月初,被告人阮张保找到丁某、倪某,以“进货资金困难”为幌子,骗取丁某、倪某签订贷款担保合同,帮助其从太湖县邮政储蓄银行担保贷款30万元。贷款到期后,在阮张保编制各种借口拒绝还款的情况下,丁某、倪某于2019年2月26日代其清偿此笔贷款本息合计304741.39元。二、诈骗犯罪的事实1、2017年9月23日,被告人阮张保以“店里资金周转不开,要钱进货”为名,骗取被害人李某13万元。2、2017年12月22日,被告人阮张保以做生意周转为名,骗取被害人阮某5万元。3、2018年5月15日,被告人阮张保以“店里资金周转不开,要钱进货”为名,分两次合计骗取被害人蔡某3万元。4、2018年7月16日、11月21日,被告人阮张保以“店里资金周转不开,要钱进货”为名,分两次合计骗取被害人施某4万元。5、2018年8月31日,被告人阮张保以做生意周转为名,骗取被害人张某5万元;6、2019年1月2日,被告人阮张保以“经营电器生意,需要资金周转”为名,骗取被害人杨某2万元。7、2019年1月19日,被告人阮张保以“经营电器生意,需要资金周转”为名,骗取被害人朱某5万元。被告人阮张保骗取的上述单位和个人资金主要用于归还个人借款及生活开支。案发后,阮张保对上述事实供认不讳。另查明：2019年5月17日，被害人向太湖县公安局晋熙派出所报案称阮张保诈骗，太湖县公安局于2019年5月17日立案。2019年6月25日被苏州市公安局吴中分局越溪派出所刑事拘留并羁押于苏州市第一看守所，到案后如实供述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：一、书证1、受理、立案、拘留逮捕、异地羁押审批表、扣押决定书及扣押物品清单，证实本案办案程序合法；2、被告人基本情况、户籍证明、抓获经过等，证实被告人具有完全刑事责任能力、无自首情节；3、不动产登记资料查询结果证明，证实被告人阮张保及江某名下不动产1处，“皖(2016）太湖县不动产权第0000157号,建筑面积143.55平方，抵押在银行。4、阮张保2019年1月20日至1月22日与其妻微信信息，证实被告人阮张保逃避债务、非法占有故意；2019年1月19日实施诈骗朱某5万元时，即开始策划外逃；付利息是为了稳住他们。阮张保2019年1月20日至1月22日与其子阮某2微信信息，证实被告人阮张保之子阮某2授意并帮助其父亲编造虚假谎言，逃避债务，印证阮张保主观犯罪动机及目的，且有逃避侦查及债务的行为，印证被告人阮张保供述其造成其骗、借资金的原因之一即其子阮某2使用自己70万至80万。5、部分债权人提供的相关借款条据、转账凭证及合同等，部分债权人名单：占某10万、吴某某5万、唐某14.56万、宋某某0.5万、刘某某4万、郭某4万、洪某17万、朱某某5万、张某某10万、张某7万、石某某15万、郭某某15万、阮某5万、范某某10万等，证实被告人有大量外债，处于严重资不抵债状态。6、被告人阮张保个人银行开户资料及相关账户资金往来明细转账明细、621700168000613XXXX账户明细、建设银行尾号为5803账户明细、建设银行尾号为4486账户明细、建设银行尾号为1519账户明细、邮政银行尾号为7952账户、尾号为8915账户、尾号为1644账户、尾号为7286账户明细、太湖县农商行62155084127********账户明细，证实阮张保与有关债权人之间资金往来、涉案资金的去向、阮张保实施犯罪时的资金状态，阮张保无经营所得。7、被害人阮某、张某、刘某、李某1、蔡某、施某、李某1、杨某、朱某等人案发后，向司法机关提交的被告人向被害人出具的“借条”，证实被告人实施犯罪的时间、诈骗的金额及案发后损失情况。8、太湖县公安局太公（网）检[2019]009号《电子证据检查工作记录》，证实检查提取被告人阮张保及其妻子江某手机储存电子数据程序合法有效，客观真实。二、证人证言1、证人阮某2证言，证实阮张保潜逃苏州躲债不想还“债”的故意，这种“债”包括正常借款所形成的债，也包括编制各种借口，骗取的资金。其父亲阮张保前后共计约给了其70万元左右，主要用于做生意、还车贷、信用卡等。2、证人江某证言，证实其“现在家里没有钱，在家里呆不住，只好出来”。3、证人宋某某证言，证实是阮张保所欠其累积工资，明显属于“劳资纠纷”，工资5000元都没付。从2017年初开始，被告人阮张保“所借款项用于进货周转”是其编造的虚假欺骗理由。4、证人洪某证言，证实其系被告人阮张保长期合作的电器安装工，在2017年之后阮张保的生意就不行了，其借给阮张保17万元，阮张保利息支付到2018年7月份之后阮张保就一直没有支付过利息，一拖再拖，在2019年元月份突然将店里所有的东西都搬走了，现在也不清楚阮张保去了哪。5、证人郭某证言，证实阮张保所欠借款5万元到2019年1月份后，就没有支付了利息，阮张保诈骗朱某5万元的事实。6、证人唐某证言，证实其曾经是阮张保的同事，阮张保在2017年就已经出现资金困难。“2017年我找阮张保还钱，阮张保就推辞，说还钱，但到现在一直没有还钱。”7、证人占某证言，证实其与阮张保有长期资金有偿借贷往来，2019年年初听说阮张保将店关了，人不见了，打了电话问阮张保，阮张保编造“去外面搞钱去了”各种谎言，拒不还债，联系了几次之后，就一直联系不上阮张保。8、证人张某某证言，证实2016年借款5万元后，阮张保按月息2分，支付1万元利息后，就再也没有归还本金及利息。9、证人朱某某证言，证实其找阮张保要利息，阮张保就以各种理由推辞，到了2019年元月份左右，再联系阮张保，阮张保就不接电话，也不回信息。10、证人王某1证言，证实借款到期之后找阮张保要利息，阮张保就以各种理由推辞，叫其等，到了2019年元月份左右，就联系不了阮张保。11、证人石某某、范某某、章某、刘某某证言，证实阮张保2019年已经明显无力偿还债务，出现逃债、躲债行为。12、证人郭某某、周某1夫妇证言，证实2018年9月份，联系阮张保催收债务时，阮张保有时候接电话，阮张保有时候不接，到了2019年1月份，阮张保回了一条信息，说是外出治病，后就一直联系不上。13、证人赵某证言，证实阮张保归还其个人借款5万元。14、证人吴某某证言，证实其经占某介绍，2016年2月有偿借款5万元给阮张保后，2018年后阮张保就开始出现欠钱不还的现象，2019年年初出现失联。三、被害人陈述1、被害人刘某陈述，证实其系太湖县欣泽种植专业合作社负责人，也是阮张保邻居熟人，2018年8月15日、10月17日，阮张保以“店里资金周转需要进货”为由，与合作社签订借款10万元的合同。借款后不久，被告人阮张保将店门关了，后其打电话给阮张保也不接，再接着阮张保的电话就是关机状态，根本没有还款的想法。2、被害人李某1陈述，证实其系“太湖县术发农业农民专业合作社”负责人，2018年10月14日阮张保以“想搞农业生产，承包农田，需要资金周转六个月”为由，与合作社签订借款10万的借款合同。借款后不久，2019年2月就无法联系被告人阮张保。3、被害人倪某、丁某的陈述，证实2018年2月二人为阮张保提供担保时，阮张保故意隐瞒其背负巨额债务，无力偿还债务的客观真相，二人受骗担保是代位偿还了该笔贷款，从而蒙受损失的直接原因。4、被害人李某1陈述，证实其和阮张保系亲戚关系，阮张保以支付利息为诱饵，编制“资金周转”为借口，骗其3万元。5、被害人阮某、张某陈述，证实张某与阮张保之间具有长期的资金往来，截止2018年8月31日阮张保向张某有偿借款12万，且按约定支付利息，采用借款手段，骗张某5万元，骗阮某5万元。6、被害人蔡某陈述，证实阮张保借“资金周转不开，需要钱进货”名义，骗取3万元。7、被害人施某陈述，证实其与阮张保系亲戚关系，系阮张保的姨。阮张保于2018年7月16日及11月22日以“资金周转不开，需要钱进货”名义，分两次骗取4万元。8、被害人杨某、朱某陈述，证实阮张保2019年1月2日以“店里的周转”名义，骗取2万元、5万元。四、被告人阮张保的供述与辩解证实在“借款”时，其已经负债累累，已经失去了还款能力且无还款的想法，“平时之所以支付利息，是为了稳住他们，拖一天是一天”；因为其自己知道其说了自己的真实目的之后别人不会借钱给其；其为了能顺利“借款”，编造“需要资金周转”、“开发农业项目”等借口，被害人也正是基于对这些编制理由的信赖，并承诺付较高利息的情况下，将钱“借”出去；款项没有用于“资金周转”、“开发农业项目”，而是主要用于家庭开支及还债；在生意不景气的情况下，短短几年的时间内，其子阮某2以求学、创业做生意、结婚成家、买车还贷等各种理由，索取了不低于90万的现金；“没想过怎么去还”；一直到现在其外面借款有300多万元；之后其和其老婆江某就一起到苏州去了，平时手机就是关机，最后手机停机；躲债苏州除了按其子阮某2教的编制“生病”虚假借口继续欺骗债权人、被害人，做保安混日子，该吃的吃，该喝的喝之外，没有任何实质性的筹集资金还款的行为。五、电子数据光盘1张，证实本案办案程序合法。对于被告人阮张保的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，综合评判如下：一、关于被告人阮张保的辩护人何杰政提出的“被告人没有非法占有故意”的辩护意见，经查：被告人阮张保的妻子江某的证言证实“现在家里没有钱，在家里呆不住，只好出来”，被告人阮张保亦供述“平时之所以支付利息，是为了稳住他们，拖一天是一天”，“没想过怎么去还”，“一直到现在我外面借款有300多万元”，“之后我和我老婆江某就一起到苏州去了，平时手机就是关机，最后手机停机”，即被告人阮张保无能力偿还债务，阮张保将店门关了逃避到苏州将手机关机停机，阮张保也“没想过怎么去还”，证明被告人阮张保也根本不打算偿还债务，应认定被告人阮张保具有非法占有的目的，辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。二、关于被告人阮张保的辩护人何杰政提出的“阮张保客观上没有实施隐瞒真相、虚构事实的行为”的辩护意见，经查：阮张保所“借”款项主要用于家庭开支及还债，其子阮某2以求学、创业做生意、结婚成家、买车还贷等理由取得不低于90万的现金，被告人阮张保在“借款”时没有向“借款人”告知其真实的财产状况，被告人阮张保亦供述“平时之所以支付利息，是为了稳住他们，拖一天是一天”，“因为我自己知道我说了自己的真实目的之后别人不会借钱给我”，阮张保在“借款”时隐瞒了事实真相，辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人阮张保的辩护人何杰政提出的其他辩护意见，本院在量刑时予以综合考虑。本院认为：被告人阮张保以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,以签订书面合同等方式骗取人民币合计504741.39元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪;被告人阮张保以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,以采取出具借条方式,骗取人民币合计270000.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人阮张保犯数罪，应数罪并罚。太湖县人民检察院的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人阮张保到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人阮张保的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人阮张保犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万元，被告人阮张保犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2028年12月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳至本院。）二、责令被告人阮张保自本判决生效之日起十日内一次性退赔其违法所得七十七万四千七百四十一元三角九分给各相关被害人。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨晓晴审判员章英特人民陪审员雷德和二〇二〇年十月十三日书记员陈丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

严红旗妨害公务一审刑事判决书河北省行唐县人民法院刑事判决书（2019）冀0125刑初38号：行唐县人民检察院以行检公诉刑诉［2019］21号起诉书指控被告人严红旗犯妨害公务罪，于2019年1月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。行唐县人民检察院指派检察员高彦丽、吴晔出庭支持公诉，被告人严红旗及辩护人严文杰均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结行唐县人民检察院指控，2019年1月8日21时许，北河派出所接群众举报在北河乡朱家庄村一村民家中，有人在家中聚众赌博。民警到达现场后对参赌人员进行查处过程中，严红旗不听从民警指令，持刀威胁公安民警，致使参赌人员逃跑。2019年1月9日上午9时许，北河派出所民警到朱家村传唤严红旗时，严红旗拒绝接受传唤，并手持小刀挟持村民齐某2，扬言如果民警要强制传唤他，就杀死齐某2。北河派出所所长张某1在夺取严红旗手中小刀时，被严红旗用小刀割伤双手。经鉴定，张某1之损伤属于轻微伤。公诉机关认为，被告人严红旗明知民警正在依法执行职务的，仍采用暴力手段抗拒传唤并将民警割伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究被告人严红旗的刑事责任。被告人严红旗及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及认定的罪名均无异议，被告人严红旗当庭认罪。辩护人提出的辩护意见是，1、被告人严红旗当庭认罪，如实供述自己的罪行，应当依法从轻处罚；2、被告人无前科，由于一时情绪激动触犯法律，属于偶犯；3、被告人在案发后，认识到自己的错误，表示非常后悔，家属积极看望受害人，得到了受害人的口头谅解；4、被害人的损伤为轻微伤，相对较轻，主观恶性较小。请求法庭对被告人适用缓刑。经审理查明，2019年1月8日21时许，行唐县公安局北河派出所接群众举报称在行唐县北河乡朱家庄村一村民家中，有人在家中聚众赌博。在民警到达现场对参赌人员进行查处过程中，被告人严红旗不听从民警指令，持刀威胁公安民警，致使参赌人员逃跑。2019年1月9日上午9时许，北河派出所民警到朱家庄村对被告人严红旗依法传唤时，被告人严红旗拒绝接受传唤，并手持小刀挟持村民齐某2，扬言如果民警要强制传唤他，就杀死齐某2。北河派出所所长张某1在夺取被告人严红旗手中小刀时，被被告人严红旗用小刀割伤双手。经鉴定，被害人张某1之损伤属于轻微伤。被害人张某1未向本院提起刑事附带民事诉讼。上述事实，被告人严红旗在开庭审理过程中亦无异议，且有1、受案登记表、传唤证、被害人张某1伤情照片、现场照片、被告人严红旗的前科证明、户籍信息、被告人严红旗所持铅笔刀照片等书证；2、证人齐某2、张某2、齐某1、马某、乔某等人的证言；3、被害人张某1的陈述；4、被告人严红旗的供述与辩解；5、行唐县司法医学鉴定中心【2019】医鉴字第007号司法鉴定意见书；6、视频光盘二张等证据证实，足以认定本院认为，被告人严红旗以暴力方法阻碍公安民警依法执行职务，致处警民警受伤，其行为已构成妨害公务罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人严红旗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人严红旗在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人严红旗的辩护人关于请求对被告人适用缓刑的辩护意见，综合考虑本案被告人的犯罪事实、悔罪表现等因素，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，本院在量刑时予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，判决如下被告人严红旗犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月9日起至2020年9月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长赵海峰人民陪审员顾素玲人民陪审员李会芹二〇一九年三月五日书记员王皖璐

陈学贵故意伤害罪一审刑事判决书海南省临高县人民法院刑事附带民事判决书（2019）琼9024刑初55号：临高县人民检察院以临检公诉刑诉［2019］49号起诉书指控被告人陈学贵犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院于2019年2月25日立案，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人符某向本院提起附带民事诉讼，本院公开开庭进行了合并审理。临高县人民检察院指派检察官宋正方出庭支持公诉，被告人陈学贵及附带民事诉讼原告人符某的委托代理人陈建春到庭参加诉讼。现已审理终结临高县人民检察院指控，2018年11月8日13时许，因土地纠纷，被害人符某持锄头打砸被告人陈学贵位于××县在建房屋的墙体，陈学贵骑车到达现场后与符某发生言语及肢体冲突，陈学贵持一把八爪耙打到符某腰部，符某便持锄头打到陈学贵左腿部位，于是陈学贵夺走符某手中的锄头并持该锄头打中符某头部，将符某打倒在地。后符某被送往医院治疗，经鉴定，符某所受损伤属重伤二级。2018年11月8日14时许，陈学贵到临高县公安局加来派出所投案。上述事实，有锄头等物证，到案经过等书证，证人陈某等人的证言，被告人陈学贵的供述与辩解，鉴定意见，现场勘验、指认、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关据此认为，被告人陈学贵持械故意伤害他人，致人重伤二级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百三十四条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人陈学贵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。附带民事诉讼原告人符某请求判令被告人陈学贵赔偿医疗费114976.76元、护理费4657.3（31480元／年×54天）、误工费5219.6元（35277元／年×54天）、住院伙食补助费5400（100元／天×54天），以上共计130253.12元，并提供了相关医疗凭证作为证据。在附带民事诉讼方面，被告人陈学贵表示愿意进行赔偿，但没有赔偿能力。经审理查明，2018年11月8日13时许，因土地纠纷，被害人符某持锄头等工具打砸被告人陈学贵位于××县在建房屋的墙体，陈学贵到达现场后与符某发生冲突。其间，陈学贵持一把八爪耙打到符某腰部，并夺过符某手中的锄头打中符某头部，将符某打倒在地。后符某被送往医院治疗，经鉴定，符某所受损伤属重伤二级。2018年11月8日14时许，陈学贵到临高县公安局加来派出所投案。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）物证及扣押清单。证实公安机关查获八爪耙、锄头等作案工具的情况。（二）书证1.常住人口信息表。证实被告人陈学贵出生于1984年11月26日，案发时均已年满十八周岁；2.住院病历。证实被害人符某受伤后入院治疗的情况；3.到案经过。证实陈学贵系主动投案。（三）证人证言1.陈某的证言。其述称，2018年11月8日13时许，其听人说老公陈学贵与符某（“买眼九”）在平乐村池塘其家盖的房子旁争吵，因为符某说其家盖的房子占了她的土地。其来到池塘边，看到陈学贵扔了一把锄头，符某坐在地上。后陈学贵向公安机关报案，其听到陈学贵报案称自己打了符某。2.李亚偏的证言。其述称，案发时，其路过陈学贵的新家，看到符某手持铁锤、钩刀、锄头等工具正在破坏陈学贵的房子，其便打电话告诉陈某，陈某说她马上过来看。过了半小时，其听陈学贵说他要去派出所。3.陈柄志、陈建春的证言。二人证言基本一致，证实案发当天，其听说符某被人打伤。其还证实符某与陈学贵家存在土地纠纷。（四）被告人陈学贵的供述与辩解。其供称，2018年11月8日13时许，其听说符某在拆其位于平乐村鱼塘旁的新家，其赶到新家看到符某正拿锄头在拆其房子，其便从房子里拿了一把八爪耙上前质问符某，后其与符某发生争执，其便持八爪耙打向符某的腰部等部位，将八爪耙柄打断了，接着符某持她手中的锄头打中其左腿，其夺过锄头打中符某的头部，符某被打倒在地，后其便到公安机关投案。其还供称，其与符某就该土地权属一直存在争议。（五）鉴定意见。证实被害人符某所受损伤属重伤二级。此外，公诉机关还提交了行政处罚决定书，现场勘验、指认、辨认笔录等证据。以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，且与本案具有关联性，本院予以确认。另查明，附带民事诉讼原告人符某受伤住院治疗54天，花费医疗费共计114976.76元。案发后，被告人陈学贵家属已代为赔偿符某2000元。上述事实有相关医疗票据，以及附带民事诉讼原告人的委托代理人当庭陈述予以证实，上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，且与本案具有关联性，本院予以确认本院认为，被告人陈学贵故意伤害他人，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。陈学贵持械伤害他人头部等要害部位，可酌情从重处罚；陈学贵主动投案，并如实供述其犯罪事实，构成自首，可减轻处罚；本案系邻里纠纷引发，被害人对本案矛盾的发生负有一定的责任，据此可酌情对陈学贵从轻处罚。综合全案犯罪事实及以上量刑情节，对陈学贵减轻处罚。被告人陈学贵的犯罪行为造成附带民事诉讼原告人符某物质损失，依法应予赔偿。关于医疗费的请求，符某所花费医疗费有相关医疗票据予以证实，故予以支持；关于误工费、护理费、住院伙食补助费的请求，参照海南省统计局公布的上一年度相关数据，结合本案具体情况，符某的上述三项请求数额未超出相关规定，故均予以支持；综上，陈学贵应赔偿符某各项物质损失共计130253.12元。陈学贵家属已代为赔偿的2000元，应从赔偿总额中予以相应扣减，故陈学贵还应赔偿附带符某128253.12元。根据被告人陈学贵犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决如下一、被告人陈学贵犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年11月8日起至2021年6月7日止。）二、被告人陈学贵赔偿附带民事诉讼原告人符某各项物质损失共计人民币128253.12元。限于判决生效之日起三十日内付清。三、随案扣押的被告人陈学贵的作案工具八爪耙一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒙良人民陪审员王善宇人民陪审员王小芳二〇一九年四月一日书记员熊丹丹

向玉国犯失火罪一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2017）湘3127刑初78号：永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2017）84号起诉书指控被告人向玉国犯失火罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月26日公开开庭进行了审理，永顺县人民检察院指派谢茂俊、田丽出庭支持公诉，被告人向玉国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控，2017年3月1日12时许，被告人向玉国为了种植油茶树苗，来到永顺县两岔乡湖坝村小地名“洗湖山”的地方砍渣滓，先将砍好的渣滓堆放在地上，然后用随身带的打火机将打堆的渣滓点燃，因天气干燥、吹大风，不慎引发了森林火灾。失火后，被告人向玉国积极扑火，因火势太大，遂给向某1打电话请求帮忙灭火，向某1夫妇及闻讯赶来的向玉国母亲谭某1一起参与灭火，因火势太大，四人无法扑灭，向玉国又给两岔乡人民政府陈某1打电话请求政府组织人员灭火。两岔乡林业站站长麻某1得报后，遂组织当地群众赶赴湖坝村“洗湖山”灭火，当日下午4时许，被告人向玉国主动到两岔乡林业站交待了自己为栽种油茶烧渣滓引发山火的事实。当晚12时许，“洗湖山”的大火得以扑灭。向某1、向某2等人责任山均被过火燃烧。经林业技术人员鉴定，此次火灾过火总面积为288.6亩，其中有林地面积为77.5亩，灌木林地面积为211.1亩，共造成经济损失7.2954万元。公诉机关向本院提供了下列证据:1、证人陈某1证言；2、证人麻某1证言；3、证人谭某1证言；4、被害人向某1陈述；5、被害人王某1陈述；6、被害人向某2陈述；7、被害人向某3的陈述；8、被告人向玉国供述与辩解；9、永顺县森林公安局现场勘查笔录附火灾现场勾绘图（二份）及火案现场图；10、失火现场照片及物证照片（点火工具）；11、永顺县森林公安局鉴定聘请书，谢某1资格证书及鉴定意见，鉴定意见通知书；12、永顺县森林公安局刑侦队情况说明；13、户籍证明；14、归案情况说明；15、谅解书。公诉机关认为，被告人向玉国烧渣滓时，不慎引发森林火灾，经鉴定，烧毁有林地面积77.5亩，灌木林地面积211.1亩，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，涉嫌失火罪，且事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。鉴于被告人向玉国有自首情节，建议对其判处一年以下有期徒刑并考虑适用缓刑。被告人向玉国对公诉机关指控的犯罪事实和定性均没有提出异议。经审理查明，2017年3月1日12时许，被告人向玉国为了种植油茶树苗，来到永顺县两岔乡湖坝村小地名“洗湖山”的地方砍渣滓，先将砍好的渣滓堆放在地上，然后被告人向玉国用随身带的打火机将打堆的渣滓点燃，因天气干燥、吹大风，不慎引发了森林火灾。失火后，被告人向玉国积极扑火，因火势太大，遂给向某1打电话请求帮忙灭火，向某1夫妇与闻讯赶来的向玉国母亲谭某1一起参与灭火，因火势太大，四人无法扑灭，被告人向玉国又给永顺县两岔乡人民政府工作人员陈某1打电话请求政府组织人员灭火。两岔乡人民政府知道情况后，遂组织当地群众赶赴湖坝村“洗湖山”灭火，两岔乡林业站站长麻某1得报后也赶往湖坝村“洗湖山”参与灭火，在灭火过程中，被告人向玉国向当地林业站工作人员承认了自己失火烧山的事实，当日下午4时许火势被控制，被告人向玉国与两岔乡林业站工作人员来到两岔乡林业站办公室，当天下午5时12分在两岔乡林业站办公室经赶来的公安民警对被告人向玉国询问后被告人向玉国又如实交代了失火的事实。当晚11时许，小地名“洗湖山”的大火得以扑灭。向某1、向某2等人责任山均被过火燃烧。案发后，被告人向玉国取得了火灾受损户向某1、向某2、向某3、向某4等人的谅解。经鉴定，此次森林火灾过火总面积为288.6亩，其中有林地面积77.5亩，灌木林地面积211.1亩，共造成经济损失7.2954万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证并查证属实的证据证实：1、证人陈某1证言,证明了2017年3月1日中午12点左右，陈某1接到村民向玉国的电话，称自己在“洗湖山”（小地名）种油茶烧渣滓失火了，请求陈某1所在的两岔乡人民政府组织人员去帮忙打火，于是陈某1向领导汇报了失火的情况，两岔乡人民政府组织了七、八个人赶往湖坝村去打火。来到失火现场，陈某1看到村里很多老百姓都在打火，引发火灾的向玉国也在尽力灭火，直到下午4点左右将火势控制。后来陈某1回去后没多久火又燃了起来，陈某1又赶到失火现场帮忙灭火，陈某1与大家将火扑熄后回到家的时候时间大约已到晚上十二点了。证人麻某1证言,证明了2017年3月1日12时左右，麻某1接到两岔乡湖坝村村书记电话听说湖坝村燃山火了，于是赶往湖坝村，得知两处失火，一处失火在“洗湖山”（小地名），另一处失火在“泽门坳”（小地名），于是麻某1先去了“洗湖山”（小地名）。到了失火现场，看到当地政府的人和向玉国都在打火，于是麻某1问向玉国是谁引起的火灾，向玉国当场承认是自己不小心失火烧的山，还给麻某1指了起火的位置，麻某1还用手机拍了照片。当天麻某1指挥帮忙打火，一直到下午四、五点，火势小了后麻某1把“洗湖山”（小地名）失火的向玉国和“泽门坳（小地名）失火的李某1带到了当地林业站办公室。之后又回到失火处灭火，一直搞到凌晨一、两点火被打熄灭才回家。3、证人谭某1证言,证明了2017年3月1日中午12点多钟，谭某1在山上砍渣滓时，看见小地名“洗湖山”那边失火冒烟后，便走到燃火的地方时，看见向玉国和向某1在“洗湖山”打火，谭某1便问向某1是谁引起的火灾，向某1就讲是向玉国烧渣滓不小心失火的，于是谭某1赶忙帮助打火。山火将向玉国自家山场烧了很多，另外也烧了向某1、向某2、向某3他们一些人的山，基本上都是一个村里人的。4、被害人向某1陈述,证明了2017年3月1日中午12点多钟，向玉国给向某1打电话讲：“我在地里（指两岔乡湖坝村“洗湖山”）烧渣滓不小心失火了，你快过来帮我打火”。于是向某1与妻子便赶过去参与打火，不久向玉国的母亲谭某1也赶过来参与打火，四人无法将火打熄，向玉国就借用向某1的手机给两岔乡人民政府陈某1打电话讲了自己失火的情况，并要求陈某1给乡政府报告叫人帮助打火，后来两岔乡湖坝村的向某2及村护林员和其他一些村民赶来打火。不久当地乡政府和林业站的人也赶来参与打火，在打火过程中，当地林业站的麻站长问火是谁引起的，向玉国当场承认了火是自己烧渣滓不小心引起的。该火灾除了将向某1、向某2、向某3的山烧了外，还将向玉国自己的山也烧了一部分，向某1不要求向玉国赔偿。5、被害人王某1陈述,证明了失火当天王某1与丈夫向某1在地里干农活，大约到中午的时候，向某1接了一个电话，接完电话后他就讲向玉国在地里烧渣滓不小心失火了，赶快跑过去打火。于是王某1与丈夫赶到失火地参与打火，大约一个多小时后，就看见当地乡政府及林业站的人也来参与打火。火一直打到当天晚上十一点多才被打熄。自己不要求向玉国赔偿。6、被害人向某2陈述,证明了2017年3月1日，向某2在距永顺县两岔乡中迪吉组小地名叫“洗湖山”燃火处几百米的地方砍渣滓，发现那里发生了火灾，就跑过去打火，当时看见本村的向玉国、向玉国的母亲、向某1及向某1的妻子四人正在打火，30分钟后，两岔乡人民政府的工作人员及其他村民赶来帮忙打火。火是从向玉国地里引起的，而且失火后向玉国给向某2承认是他不小心将向某2家的山场烧了。火灾将向某2山场烧了大约20亩左右，基本上烧的都是杂木，自己不要求向玉国赔偿及补栽。7、被害人向某3的陈述,证明了2017年3月1日大约中午12时左右，向某3得知两岔乡湖坝村小地名“洗湖山”发生火灾，大约下午2点左右，向某3赶到“洗湖山”失火处与当地政府工作人员及本村一些村民共同打火，打火时，向玉国给向某3承认火灾是自己烧渣滓引起的。火灾将向某3家山场烧了大约10亩左右，直到当天晚上11点至12点才将火扑灭。烧的基本上都是杂木、荒山，自己不要求向玉国赔偿。8、被告人向玉国供述与辩解,证明了2017年3月1日12时许，被告人向玉国为了种植油茶树苗，来到永顺县两岔乡湖坝村小地名“洗湖山“的地方砍渣滓，先将砍好的渣滓堆放在地上，然后用随身带的打火机将打堆的渣滓点燃，因天气干燥、吹大风，不慎引发了森林火灾。失火后，被告人向玉国积极灭火，因火势太大，遂给向某1打电话请求帮忙灭火，向某1夫妇及闻讯赶来的向玉国母亲谭某1一起参与灭火，因火势太大，四人无法扑灭，向玉国又给两岔乡人民政府陈某1打电话请求政府组织人员灭火。大约30多分钟左右，当地乡人民政府陈某1他们四、五个人和当地林业站的麻站长赶到失火现场扑火，在扑火过程中，被告人向玉国主动向麻站长承认自己失火的事实。当晚12时许，“洗湖山”的大火得以扑灭。向某1、向某2等人责任山均被过火燃烧。9、永顺县森林公安局现场勘查笔录附火灾现场勾绘图（二份）及火案现场图,证明了2017年3月7日，永顺县森林公安局民警唐某1、吴某1会同永顺县林业局技术员谢某1，在见证人吴某2的见证下，在被告人向玉国的指认下对失火现场永顺县两岔乡湖坝村小地名“洗湖山”进行勘查，查明了失火现场的起火点、失火现场位置及烧毁林木的状况。10、失火现场照片及物证照片（点火工具）,证明了被告人向玉国失火现场概貌、位置，烧毁林木状况等真实情况。11、永顺县森林公安局鉴定聘请书，谢某1资格证书及鉴定意见，鉴定意见通知书,证明了永顺县森林公安局聘请永顺县林业局工程师谢某1对永顺县两岔乡湖坝村小地名“洗湖山”失火现场的过火面积、有林地面积及经济损失情况进行鉴定，得出鉴定意见：该次火灾过火面积为288.6亩。其中过火有林地面积为77.5亩，过火灌木林地面积为211.1亩，火灾共损失经济价值为7.2954万元。本次鉴定面积精准度为95%，误差为正负5%。永顺县森林公安局并将鉴定意见通知书送达给被告人向玉国。12、永顺县森林公安局刑侦队情况说明,证明了被告人向玉国失火烧山，因部分火灾受损户已外出打工无法形成书面材料。13、户籍证明,证明了被告人向玉国已达到应负刑事责任的年龄。14、归案情况说明,证明了被告人向玉国失火后当天到两岔乡林业站，在接受公安机关调查询问时如实交待失火的事实。15、谅解书,证明了被告人向玉国失火后，认真悔过并主动向火灾受损户承认错误，得到了村民向某4、向某5等9人的谅解本院认为,被告人向玉国无视保护森林法规，擅自野外用火，应当预见自己的行为可能引发森林火灾，由于疏忽大意而没有预见，致使公私财产遭受重大损失，其行为构成了失火罪。永顺县人民检察院指控被告人向玉国犯失火罪的事实与本院庭审查明的事实基本一致，其指控罪名成立。失火后，被告人向玉国在失火现场积极扑火并用电话主动向当地政府工作人员告知自己失火，请求当地政府组织人员灭火，失火当天在公安机关对其询问时，如实供述了自己失火的事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》之规定，应认定被告人向玉国为自首，并且被告人向玉国取得了被害户向某1、向某2等人的谅解，本院可以对其从轻处罚。永顺县人民检察院建议对被告人向玉国判处一年以下有期徒刑并适用缓刑的意见，本院予以采纳。鉴于被告人向玉国犯罪情节较轻，有悔罪表现，且无再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，故本院决定对其适用缓刑。综上所述，根据被告人向玉国的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人向玉国犯失火罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉,书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长李仁州人民陪审员张锋人民陪审员曹平二〇一七年八月八日代理书记员李世同附相关法律条文

被告人郭某犯抢夺罪一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2017）闽0582刑初389号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉［2017］341号起诉书指控被告人郭某犯抢夺罪，于2017年1月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员洪祖荣出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控：1.2016年10月23日上午10时许，被告人郭某窜至晋江市内坑镇某路段，飞车抢夺走被害人吴某戴在脖子上的1条金项链，价值人民币3193元。2.2016年10月23日12时许，被告人郭某窜至福建省南安市洪濑镇洪南街某路段，飞车抢夺走被害人王某1戴在脖子上的1条金项链（重82.2克），价值人民币25071元。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定结论及辨认笔录等证据，认为被告人郭某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人郭某是累犯，依法应予以从重处罚。鉴于其归案后如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。被告人郭某对指控事实不持异议。经审理查明：1.2016年10月23日上午10时许，被告人郭某窜至晋江市内坑镇某路段，趁被害人吴某不备，飞车抢夺走被害人吴某戴在脖子上的1条金项链，价值人民币3193元。2.2016年10月23日12时许，被告人郭某窜至福建省南安市洪濑镇洪南街某路段，趁被害人王某1不备，飞车抢夺走被害人王某1戴在脖子上的1条重82.2克的金项链，价值人民币25071元。2016年11月7日17时许，被告人郭某在福建省南安市水头镇山前村一租房内被抓获。上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：1.被害人吴某的陈述及辨认笔录，证明2016年10月23日10时许，其与丈夫向某1骑摩托车经过晋江市内坑镇柑市村某路段，从身后开来1辆摩托车，骑车的男子用手一把将其脖子上的金项链抢走，其夫妻二人追赶未果。被抢金项链重7.2克，还有1个金吊坠，重3克。2.被害人王某1的陈述，证明2016年10月23日12时许，其行走至南安市洪南街某路段，被1名骑摩托车的男子从身后抢夺走戴在脖子上的1条黄金项链，该项链重82.2克。3.证人向某1的证言，证明2016年10月23日10时许，其与妻子吴某骑车经过晋江市内坑镇某路段时，突然1名男子骑摩托车从身后经过，将其妻戴在脖子上的1条金项链抢走。该项链重7.2克，另配有1个重3克的心形吊坠。4.购物凭证，证实被害人王某1所有的金项链的重量、价格等相关情况。5.晋江市价格认定局价格认定结论书及南安市价格认定局价格认定结论书，证实涉案赃物的鉴定价格。6.户口证明及刑事判决书、释放证明书、罪犯档案资料，证实被告人郭某的身份及犯罪前科。7.公安机关抓获及破案经过报告，证实本案的破获及被告人郭某的归案经过。8.被告人郭某的供述与辩解及辨认笔录、照片，其供述称，2016年10月下旬的一天上午，其独自骑着摩托车从南安市水头镇出发四处寻找抢夺目标，10时许，其在晋江市内坑镇往磁灶镇路段看到一男子骑着摩托车载着一女子，女子脖子上戴着1条金项链，其即开车靠近对方，并伸手一下子抢下女子脖子上的项链，后加大油门跑了；至当日12时许，其到南安市洪濑镇街上，看到一男子徒步走在街上，脖子上戴着1条项链，其即开着摩托车靠近该男子，伸手一下子抢下他脖子上的项链。上述证据均经当庭质证，可相互印证，能够证实查明的上述事实，本院均予以确认本院认为，被告人郭某以非法占有为目的，驾驶机动车公然夺取他人财物，其行为已构成抢夺罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭某曾因犯抢夺罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯本案之罪，是累犯，依法应予以从重处罚。鉴于其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郭某犯抢夺罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日起至2021年2月6日止。罚金应在判决生效后十日以内向本院缴纳。）二、责令被告人郭某退赔被害人吴某的经济损失人民币3193元，退赔被害人王某的经济损失人民币25071元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长林萍审判员曾摩托人民陪审员林清轮二〇一七年二月二十二日书记员吴陈斌速录员张燕秋

马某某交通肇事罪一审刑事判决书山东省济阳县人民法院刑事判决书（2017）鲁0125刑初39号：山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉［2017］38号起诉书指控被告人马某某犯交通肇事罪一案，于2017年3月20日向本院提起公诉，本院于次日立案受理。在诉讼过程中，被害人曹某某的近亲属曹某1、徐某某、曹某2、曹某3提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于4月26日公开开庭进行了合并审理。济阳县人民检察院指派检察员温明花、书记员纪晓蓉出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人曹某3及共同委托诉讼代理人刘国才，被告人马某某及其辩护人王连敏，附带民事诉讼被告人马某1的诉讼代理人田富磊到庭参加诉讼，附带民事诉讼被告人中华联合财产保险股份有限公司无棣支公司（以下简称中华联合保险公司）经本院传票传唤无正当理由拒不到庭。在审理过程中，附带民事诉讼原告人先以附带民事诉讼被告人中华联合保险公司已在交强险限额内给予赔偿为由，书面申请撤回对附带民事诉讼被告人中华联合保险公司的附带民事起诉，后又以与被告人马某某、附带民事诉讼被告人马某1达成和解协议为由，书面申请撤回对被告人马某某、附带民事诉讼被告人马某1的附带民事起诉，本院裁定准许。后于5月26日第二次公开开庭进行了审理。济阳县人民检察院指派检察员温明花、书记员纪晓蓉出庭支持公诉，被告人马某某及辩护人王连敏到庭参加诉讼。现已审理终结山东省济阳县人民检察院指控：2016年11月29日6时30分许，被告人马某某驾驶鲁Ｍ3167Ｒ福田牌轻型厢式货车，沿国道220线由北向南行驶至178ＫＭ＋950Ｍ处时，与同向行驶向东左转的曹某某驾驶的电动二轮车发生道路交通事故，造成曹某某死亡，马某某驾车驶离现场。经认定，马某某的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第七十条第一款的规定，承担事故的全部责任。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了道路交通事故认定书、扣押决定书、驾驶人信息查询、机动车信息查询等书证，现场勘验笔录，司法鉴定意见书、法医学尸体检验报告书，证人郑某某、高某某的证言及被告人马某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人马某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人马某某对公诉机关的指控没有提出辩解和异议。辩护人提出以下辩护意见：被告人马某某主观罪过较轻，事故发生具有诸多的偶然性因素；归案后认罪悔罪态度好，并如实供述自己的罪行；家庭状况较差，但愿意积极赔偿被害人近亲属的损失；系初犯，案发前一贯表现良好，社会危害性和主观恶性均较小，请求对其从轻或减轻处罚。辩护人就上述辩护意见当庭提供了协议书、谅解书等新的证据。经法庭审理查明：2016年11月29日6时30分许，被告人马某某驾驶鲁Ｍ3167Ｒ福田牌轻型厢式货车（登记所有人为被告人马某某之姐马某1），沿国道220线由北向南行驶至178ＫＭ＋950Ｍ处（济阳县高楼路口），货车右侧与同向行驶左转弯的曹某某（殁年60岁）驾驶的电动二轮车左侧接触碰撞，致曹某某摔倒在地，被告人马某某驾车逃离现场。曹某某当天死亡。济阳县公安局交通警察大队依法认定，被告人马某某的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第七十条第一款之规定，承担事故的全部责任。另查明：被告人马某某于2016年11月30日下午被抓获，如实供述了驾驶车辆肇事后逃离现场的事实。2016年12月6日，被告人马某某的家属代为赔偿曹某某近亲属丧葬费2万元。在审理过程中，中华联合保险公司在交强险限额内向曹某某近亲属理赔经济损失11万元，被告人马某某之母、马某1与曹某某近亲属达成和解协议，并按协议将赔偿款24万元（不含之前代为赔偿的丧葬费2万元）交存至本院，曹某某近亲属对被告人马某某的行为予以谅解，恳请对其适用缓刑。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、公安机关制作的道路交通事故现场勘查笔录及事故照片证明：现场的方位、周围环境、车辆停止位置以及在场车辆的特征及损坏情况等。勘查时间为2016年11月29日7时40分至8时30分。案发现场位于国道220线178ＫＭ＋950Ｍ（高楼村路口），有肇事车辆“阿米尼”电动自行车1辆，双方当事人均不在现场。初步判断现场人员死亡1人，另1辆肇事车辆为货车。2、公安机关调取的常住人口登记卡复印件及身份证复印件证明：被害人曹某某出生于1956年11月1日，男，汉族，济阳县济阳镇窝沟李村人。3、公安机关制作的卡口照片证明：2016年11月29日6时38分39秒，鲁Ｍ3167Ｒ货车沿国道220线由北向南，经过高楼村国道220线与省道239线交汇处的路口。货车上乘坐3人。4、公安机关出具的扣押决定书及扣押物品清单证明：2016年11月30日，公安机关依法扣押被告人马某某持有的鲁Ｍ3167Ｒ福田牌货车一辆，行驶证、驾驶证各一本。5、被告人马某某的供述和辩解及当庭供认证明：2016年11月29日6点半多，其驾驶其姐马某1的鲁Ｍ3167Ｒ轻型厢式货车，沿国道220线由北向南行驶至济阳县稍门测速卡口以北大约五六十米的路口处，前边一辆同向行驶的电动自行车突然向东转弯，其往东打方向，但没躲过去，货车右侧车门刮到了电动自行车，电动自行车驾驶人摔倒在地。其认为人受不伤，就抱着侥幸心理驾车跑了。事发时，车速50迈左右，货车上载着两个女的，其中一人为杨玉英。2016年11月30日下午，其被交警查获，随后被带至交警队。6、北京中机车辆司法鉴定中心出具的［2016］鉴字第ＳＪＪＮ2142号司法鉴定意见书证明：①鲁Ｍ3167Ｒ轻型厢式货车右侧前部与标识为“阿米尼”的电动二轮车左侧中前部首先接触碰撞。②鲁Ｍ3167Ｒ轻型厢式货车事故时由北向南行驶；碰撞瞬间，标识为“阿米尼”的电动二轮车车头指向南略偏东、车尾指向北略偏西。③本次事故的形成过程：鲁Ｍ3167Ｒ轻型厢式货车沿国道220线由北向南行驶至事故地点处时，恰遇车头指向南略偏东、车尾指向北略偏西的标识为“阿米尼”的电动二轮车行驶至此，货车右侧前部与二轮车左侧中前部首先接触碰撞。之后，货车右侧后部又与二轮车左侧后部接触碰撞，碰撞后，二轮车倒地运动至最终位置处，货车驶离事故现场。④本次事故的碰撞点在事故现场路面上的位置位于事故现场南北向道路中央隔离带西侧第一条机动车道开口区域内。⑤鲁Ｍ3167Ｒ轻型厢式货车的行驶速度约为54ｋｍ／ｈ。7、公安机关出具的（济阳）公（刑）检（尸）字［2016］143号法医学尸体检验报告书证明：被害人曹某某系严重颅脑损伤死亡。8、公安机关出具的济公交认字［2016］第ＳＧＷ019号道路交通事故认定书证明：被告人马某某驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，事故后驾车逃逸未积极报警抢救伤员是发生交通事故的原因，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款（“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”）、第七十条第一款（“在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。”）之规定，对发生事故起主要作用，过错严重。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十二条和《道路交通事故处理程序规定》第四十六条第一款之规定，认定被告人马某某负事故的全部责任，曹某某不负事故责任。9、被害人曹某某之子曹某3出具的收到条证明：2016年12月6日，被告人马某某家属代为赔偿被害人近亲属丧葬费2万元。10、公安机关出具的犯罪嫌疑人归案说明证明：本案的案发情况，及被告人马某某不具有自动投案的情节。11、公安机关制作的机动车信息查询结果单证明：肇事车辆鲁Ｍ3167Ｒ福田牌轻型厢式货车的登记所有人为马某1，初次登记日期为2016年8月12日，检验有效期止于2017年8月31日，保险终止日为2017年8月2日。12、公安机关制作的机动车信息查询结果单证明：被告人马某某案发时持有有效的Ｃ1Ｅ型驾驶证件。13、公安机关调取的户籍证明证明：被告人马某某的自然身份情况，案发时已达刑事责任年龄。14、公安机关出具的办案说明证明：案发时，被告人马某某驾驶的鲁Ｍ3167Ｒ轻型厢式货车内搭乘两名乘客，其中一人无法找到。15、被害人曹某某之子曹某3的陈述证明：其父曹某某2016年11月29日早上在张曹路口发生的交通事故，当场死亡。2017年3月28日左右，中华联合保险公司在交强险限额内赔偿其经济损失11万元。16、辩护人提交的协议书、谅解书证明：2017年5月15日，被告人马某某之母、马某1与曹某某近亲属达成和解协议，约定赔偿死亡赔偿金、丧葬费、财产损失费、被抚养人生活费、交通费、精神抚慰金等各项损失共计24万元，曹某某近亲属对被告人马某某的行为予以谅解，恳请对其适用缓刑。17、被告人马某某之外甥田富磊提交的本院结算票据证明：2017年5月15日，被告人马某某的亲属将赔偿款24万元交存至本院。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人马某某违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致一人死亡，其行为构成交通肇事罪。公诉机关指控罪名成立。被告人马某某归案后能如实供述自己的罪行，其亲属积极代为赔偿被害人近亲属经济损失，并取得谅解，上述犯罪情节在量刑时综合考虑。辩护人提出的有事实及法律依据的辩护意见，予以采纳。根据被告人马某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下被告人马某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长刘刚代理审判员郭爱洁人民陪审员刘仁岗二〇一七年五月三十一日书记员张贺淇

内蒙古自治区土默特右旗人民检察院与边某职务侵占罪一审刑事判决书土默特右旗人民法院刑事判决书（2018）内0221刑初124号：土默特右旗人民检察院以内包土右检刑诉［2018］111号起诉书指控被告人边某犯职务侵占罪于2018年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2018年9月19日公开开庭审理了本案。庭审后土默特右旗人民检察院将罪名变更为挪用资金罪进行指控，本院于2018年11月1日再次开庭审理本案，土默特右旗人民检察院指派副检察长刘健出庭支持公诉，被告人边某及其辩护人高山厚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结土默特右旗人民检察院指控称：1、被告人边某利用其土默特右旗农村信用合作联社毛岱信用合作社主任的职务之便，冒用平套女证件资料伪造文件，于2013年11月3日以平套女名义从毛岱信用合作社办理贷款10万元，该资金由边某使用，于2014年5月17日归还；2、被告人边某利用其土默特右旗农村信用合作联社毛岱信用合作社主任的职务之便，冒用贾某1证件资料，伪造相关贷款、担保及审批文件于2013年12月27日以贾某1名义从毛岱信用合作社办理贷款10万元，该资金由边某使用，于2017年12月30日归还；3、被告人边某利用其土默特右旗农村信用合作联社毛岱信用合作社主任的职务之便，冒用王某1证件资料，伪造相关贷款、担保及审批文件于2014年4月4日以王某1名义从毛岱信用合作社办理贷款10万元，该资金由王某1使用6万元，由边某使用4万元，被告人边某于2017年6月20日归还；4、被告人边某利用其土默特右旗农村信用合作联社毛岱信用合作社主任的职务之便，冒用王某2证件资料，伪造相关贷款、担保及审批文件于2014年4月11日以王某2名义从毛岱信用合作社办理贷款10万元，该资金由边某使用，于2017年12月30日归还；5、被告人边某利用其土默特右旗农村信用合作联社毛岱信用合作社主任的职务之便，冒用张某1证件资料，伪造相关贷款、担保及审批文件于2014年5月17日以张某1名义从毛岱信用合作社办理贷款20万元，该资金由边某使用，尚未归还；6、被告人边某利用其土默特右旗农村信用合作联社毛岱信用合作社主任的职务之便，冒用平套女证件资料，伪造相关贷款、担保及审批文件于2014年5月18日以平套女名义从毛岱信用合作社办理贷款20万元，该资金由边某使用，于2017年6月20日归还部分资金，尚有6.69万元未归还。土默特右旗人民检察院向本院移送了指控被告人边某犯挪用资金罪的证据材料如下：1.物证：2014年5月18日平套女相关贷款手续、2014年4月11日王某2贷款手续、2013年12月27日贾某1贷款手续、2014年5月17日张某1贷款手续、2014年4月4日王某1贷款手续、其他借款借据；2.书证：报案材料、常口信息、无违法犯罪记录证明、边某工作简历、营业执照、内蒙古银监局关于内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司开业的批复、证明、协助查询财产通知书及账号明细表、贷款账目调取证据通知书及调取证据清单、贷款业务管理及岗位职责相关文件调取证据通知书及调取证据清单；3.证人证言：证人范某、董某、平套女、李某、樊某1、王某2、樊某2、白某1、贾某1、王某3、张某2、王某4、张某3、张某1、刘某、王某1、贾某2、白某2、奇某、赵某、刘某的证言；4．被告人边某的供述与辩解；5、视听资料：光盘一张。公诉机关认为，被告人利用职务便利，使用伪造贷款、担保、审批文件等手段，将本单位财物私自挪用，数额共计74万元，尚有26.69万元赃款未退还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，构成挪用资金罪。现提请本院依法判处。被告人边某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人高山厚辩称，对指控被告人的犯罪事实无异议，但对指控罪名有异议。认为不构成挪用资金罪，构成骗取贷款罪。具体理由如下：一、骗取贷款罪的概念：骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。二、骗取贷款罪的构成要件：骗取贷款罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序和国家金融信贷资金管理制度。本罪的客观表现为行为人违反国家法律、行政法规的有关规定，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构的贷款，并给银行或者其他金融机构造成重大损失后果或者骗取贷款情节严重的行为。对象是银行或其他金融机构的贷款。本罪的犯罪主体为一般主体，包括自然人和单位。主观方面只能是直接故意构成，不要求具有特定的目的。三、本案中，被告人只是采取欺骗的手段将钱骗出，并没有据为已有的目的，贷出来的钱款使用一段时间后还是要归还的；被告人用借来的居民身份证办理贷款时，没有利用自己职务上的便利，其只是毛贷信用社的主任，并不是直接经手银行贷款的发放，在涉案的六笔贷款中，其伪造贷款的手续以及相关的材料在程序上都是合法的，直接发放人、贷款人不是被告人。虽被告人有审批贷款的权限，但没有利用自己的权限，将程序不合法的东西进行合法化，不符合挪用资金罪的构成要件。综上，被告人的行为构成骗取贷款罪。另被告人一直积极配合公安机关工作，积极归还贷款，对自己的犯罪事实供认不讳，此前表现一直良好，无前科，此次犯罪也是法律意识淡薄，没有意识到事情的严重性，恳请法院在量刑时能酌情从轻、减轻处罚。本院经审理查明的事实及罪名与公诉机关指控的一致，查明事实有公诉机关出示的1－5号经被告人质证均无异议的证据予以证实，同时有庭审笔录在案佐证本院认为，被告人边某利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过3个月未还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪；虽庭审中辩护人以被告人伪造贷款相关手续骗取贷款，并没有利用职务之便不构成挪用资金罪，构成骗取贷款罪进行抗辩，但挪用资金罪与骗取贷款罪的犯罪主体、侵犯的客体、客观方面等都有明显的差别。骗取贷款罪是具体诈骗罪名，“骗取”与“诈骗”行为的客观特征相同，有着共同的逻辑结构，骗取贷款罪要求行为人的欺骗行为造成银行等金融机构陷入认识错误并发放贷款，从而使行为人获取贷款。其犯罪主体为一般主体。在客观表现方面并不需要行为人利用职务之便。而挪用资金罪的主体为特殊主体，即金融等机构的工作人员，挪用资金罪侵犯的客体是金融等单位资金的使用收益权，对象是本单位的资金。庭审查明被告人有发放200000元以下贷款的审核批准权，其假借他人名义自批自贷的行为虽也违反了国家贷款管理制度，但审核贷款的被告人无法实现欺骗自己，使自己陷入错误认识而发放贷款的目的。从客观方面看被告人利用其主管本单位资金的便利，未经合法批准手续而擅自将本单位资金挪作他用，行为人的目的是使用本单位的资金，其行为直接侵害的是该单位的资金使用收益权。被告人的行为完全符合挪用资金罪的构成要件。对辩护人辩称被告人的行为构成骗取贷款罪的抗辩意见本院不予采纳。被告人归案后偿还了大部分资金，可酌情从轻处罚。被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第一百八十五条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下一、被告人边某犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、继续追缴被告人违法所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长惠丽娜代理审判员张宇诺人民陪审员王吉世二○一八年十二月二十七日书记员崔淙

李某某寻衅滋事一审刑事判决书河南省遂平县人民法院刑事判决书（2019）豫1728刑初3号：遂平县人民检察院以遂检刑刑诉［2018］291号起诉书指控被告人李某某犯寻衅滋事罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。遂平县人民检察院指派检察员孟建峰出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人钟洋到庭参加诉讼。现已审理终结遂平县人民检察院指控，2008年以来，被告人李某某以反映信访问题（遂平县公安局嵖岈山风景区派出所以其毁坏青苗，扣押其现金500元；同村村民高四等人将其夫妻打伤，至今未作出处理；嵖岈山风景区派出所将其非法拘留、非法拘禁等）为由多次进京上访，其所反映的问题经省、市、县公安机关和检察院调查处理，省、市、县公安机关已三级信访答复，河南省委政法委认定对其无理诉求不予支持，其诉求合理部分已得到解决。李某某以对处理结果不服为借口，违反国家法律、法规及信访条例，多次到省赴京上访。2009年4月29日至2012年1月20日，被告人李某某先后五次赴京，到中南海周边、总理住地等场所非正常上访，北京市公安局西城分局、东城分局先后对李某某训诫二次，遂平县公安局因其扰乱单位秩序对其行政拘留五次。2018年8月份，被告人李某某以自己信访问题未解决为由，为了在网络上制造影响，发泄不满情绪，在自己家中录制了不实视频，诋毁党和政府，并在微信里进行转发，造成恶劣社会影响。2018年8月8日，李某某因寻衅滋事被遂平县公安局行政拘留15日。2012年十八大以来，上级对信访工作要求越来越高，特别是每年全国两会期间和重大政治敏感时期，上级要求不能有越级到省赴京人员信访。被告人李某某趁此时机以反映的问题未解决好为由，以到省赴京上访相威胁，给地方政府施加压力并提出无理要求索要钱财，并承诺给钱后不再上访，先后向遂平县嵖岈山风景区管委会索要钱财13次，累计53500元，向遂平县公安局索要钱财10次，累计29300元，致地方政府投入大量的人力、物力、财力，其行为造成了恶劣社会影响，严重影响办公秩序和社会秩序。指控认为,被告人李某某违反信访法规，多次赴京非正常上访，并利用微信在网上散布自制的不实视频，诋毁党和政府，严重扰乱办公秩序和社会秩序；同时以非访为要挟，多次强拿硬要公私财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）、（四）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，并对指控提供有被告人的供述和辩解，证人证言，书证等证据。被告人李某某对公诉机关指控的罪名有异议，辩称其没有违法，也没有犯罪。辩护人的辩护意见：1、公诉机关指控李某某以上访相威胁，向遂平县嵖岈山风景区管委会和遂平县公安局索要钱财没有事实和法律依据。李某某上访是《宪法》等法律赋予的权利，是合法的；李某某收取遂平县嵖岈山风景区管委会和遂平县公安局救助金并不违法。2、李某某非法上访行为已受到相应的行政处罚，公诉机关再以已受过行政处罚的行为认定李某某构成寻衅滋事犯罪的事实明显不成立。3、认定李某某上访行为造成恶劣的社会影响，严重影响办公秩序和社会秩序没有任何事实和法律依据，李某某的行为不构成犯罪。经审理查明，2008年以来，被告人李某某以反映信访问题（遂平县公安局嵖岈山风景区派出所以其毁坏青苗，扣押其现金500元；同村村民高四等人将其夫妻打伤，至今未作出处理；嵖岈山风景区派出所将其非法拘留、非法拘禁等）为由多次进京上访，其所反映的问题经省、市、县公安机关和检察院调查处理，省、市、县公安机关已三级信访答复，河南省委政法委认定对其无理诉求不予支持，其诉求合理部分已得到解决。李某某以对处理结果不服为借口，违反国家法律、法规及信访条例，多次到省赴京上访。2009年4月29日至2012年1月20日，被告人李某某先后五次赴京，到中南海周边、总理住地等场所非正常上访，北京市公安局西城分局、东城分局先后对李某某训诫二次，遂平县公安局因其扰乱单位秩序对其行政拘留三次。2018年8月份，被告人李某某以自己信访问题未解决为由，在自己家中录制了不实视频，诋毁党和政府，并在微信里进行转发，造成恶劣社会影响。2018年8月8日，李某某因寻衅滋事被遂平县公安局行政拘留15日。2012年十八大以来，特别是每年全国两会期间和重大政治敏感时期，地方政府和公安部门，为防止李某某上访，迫于信访压力，而采取经济救助和信访求助等稳控措施，遂平县嵖岈山风景区管委会以救助款的行式先后多次给李某某钱财累计达58900元，遂平县公安局以救助款的行式先后多次给李某某钱财累计33325元。在此期间，李某某仍不间断进行非访，致使地方政府投入大量的人力、物力、财力，其行为造成了恶劣社会影响，严重影响单位秩序和社会秩序。另查明，李某某反映的问题及处理情况如下：1、李某某诉嵖岈山风景区派出所于1995年6月以毁坏青苗为由，扣押其现金500元的问题。遂平县公安局于2007年10月11日将500元退还给李某某，并补偿了此款1995至2008年的同期银行利息713.7元。2、李某某诉1995年9月10日，同村村民高四等人到其家中将其夫妻二人打伤，至今未作处理的问题。遂平公安局于2008年6月补偿李某某夫妻398.5元，同时补偿了此款1995至2008年的同期银行利息568.8元。3、李某某诉1995年12月24日，嵖岈山风景区派出所将其非法拘留十五日的问题。经遂平县公安局查明，李某某以让队长解决队里存在的问题为由，将魏继峰的自行车强行扣押，造成翟东队十余天无人上工，进而影响当地黄开工程进度，对其依法拘留，证据确凿，程序合法，认定李某某为此上访属无理上访。4、李某某诉1990年同村村民李新超与其妹夫陈富国偷公家两棵桐树，派出所已处理过。1995年，李某某认为该所所长王春玉强行哄骗李新超，让他说是李某某所偷，让李新超写出证言，李新超未从的问题，经遂平县公安局查证，1995年王春玉任所长后从未对此事作出任何调查处理，属无理上访。5、李某某诉1996年2月12日，王春玉将其非法拘禁124天的问题。2005年驻马店市公安局已作出处理意见，遂平县公安局依据国家赔偿法标准，于2008年6月已对李某某收容审查124天每日按99.31元进行赔偿，总计12314.44元。6、李某某诉1997年6月与村民宋富献发生争执，其到派出所报案后至今未得到处理的问题。经嵖岈山风景区派出所调查取证，李某某殴打宋富献并将其上衣撕烂，但无证据证明宋富献殴打李某某的行为，处罚宋富献无法律依据。7、李某某诉1997年7月11日，王春玉将其非法劳教一年零六个月的问题。经查，该案已经开封市中级人民法院作出（1999）汴行终字第096号终审判决，已处理结案。8、李某某反映王春玉对其打击报复的问题，1992年2月经遂平县人民检察院调查认为李某某反映的问题，构不成法纪案件。针对李某某上述反映的问题，已多次经省政法委，省、市、县公安机关和检察机关调查处理，公安机关已三级信访答复，诉求合理部分已得到解决和赔偿；经省政法委认定对于其无理诉求不予支持。但被告人李某某仍以问题未解决为由，进行非访。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1.书证（1）遂平县公安局嵖岈山风景区派出所出具的李某某的户籍证明1份，证实李某某生于1955年6月8日，已达刑事责任年龄。（2）遂平县公安局控告申诉股提供的李某某上访案件处理卷宗（复印件），证实李某某上访的合理诉求已经解决，其余不合理诉求不予支持。（3）遂平县公安局提供的行政处罚卷宗三册（复印件），证实李某某2009年5月1日因扰乱单位秩序被遂平县公安局行政拘留五日；2010年4月12日因扰乱单位秩序被遂平县公安局行政拘留五日；2012年2月16日因扰乱单位秩序被遂平县公安局行政拘留十日；2012年8月7日，因扰乱社会秩序、单位秩序被驻马店市劳动教养管理委员会劳动教养一年；2018年8月8日，因寻衅滋事被遂平县公安局拘留十五日。（4）遂平县公安局嵖岈山风景区派出所提供的公安治安案件卷宗1册，证实李某某于2018年8月8日因在网络上散布不实视频，诋毁党和政府，被遂平县公安局以寻衅滋事行政拘留15日。（5）遂平县公安局遂公（刑）调证字（2018）0213号调取证据通知书、调取证据清单各1份和遂公（刑）调证字（2018）0212号调取证据通知书、调取证据清单各1份及遂平县公安局和遂平县嵖岈山风景区管委会提供的收条汇总，证实李某某共领取二单位钱款共计92225元。（6）遂平县公安局出具的差旅费报销单8份及火车票照片4张，证实2014年3月20日至2017年4月6日期间公安局工作人员多次去北京、郑州接非法上访的李某某及所花费用。（7）遂平县嵖岈山风景区断山口村民委员会出具的证明1份，证实李某某非中共党员、政协委员、人大代表，无公职，在家务农。（8）遂平县公安局刑警大队民警李江、魏群志提供的李某某的到案证明1份，证实李某某因寻衅滋事于2018年8月8日被遂平县公安局行政拘留十五日，2018年8月22日遂平县公安局民警将李某某由遂平县拘留所转到遂平县看守所羁押。2.证人证言（1）证人耿某的证言，证实李某某是嵖岈山风景区断山口村翟庄居民，是老上访户。每逢中央和省里召开重要会议期间，他就扬言要去中央、省、市各级党委政府部门去上访，迫于信访压力，管委会只好好言相劝，并答应李某某的各种要钱要物的不合理要求。2017年下半年，其开始分管风景区管委会的信访工作，其在接触李某某信访稳控工作以来，风景区管委会和风景区派出所多次派人去北京、郑州接他，回来后李某某都会向风景区管委会索要钱物，迫于信访维稳压力，风景区管委会只能多次满足他的无理要求，严重影响了风景区管委会的正常工作秩序。（2）证人王某的证言，证实其在遂平县嵖岈山风景区管委会担任会计，负责财务，2013年5月份任综治办主任职务，李某某是嵖岈山风景区断山口村村民，是其辖区的老上访户，每逢中央和省里召开重要会议期间，他就去中央、省、市各级党委政府部门上访或者扬言要去上访，鉴于信访维稳压力，为了做好李某某的稳控工作，管委会负责稳控他的工作人员只好好言相劝，并答应李某某的各种要钱要物的不合理要求。每次给李某某钱物都是经其的手，具体情况如下：（一）、2012年为了防止李某某在十八大期间去北京上访，迫于压力，管委会领导让其给李某某20000元补助金，让他保证十八大期间不去上访，李某某得到钱之后，又去了北京上访，后被管委会的工作人员赵中华等人去北京把他接回。（二）、2013年10月26日，为了信访稳定，管委会领导让其给李某某10000元。（三）、2013年11月21日，李某某还以去北京上访要挟管委会为其解决房屋改造钱款问题。管委会为了稳控李某某，以危房改造名义给他2000元用于盖房。（四）、2014年8月12日，为了稳控李某某不让他越级上访，嵖岈山风景区管委会以建房补助的名义给李某某1000元。（五）、2014年9月16日，嵖岈山风景区管委会再次以建房补助的名义给李某某1000元。（六）、2014年10月20日党的十八届四中全会在北京召开前，李某某要去北京上访，管委会领导考虑到信访工作压力，怕李某某到北京上访，迫于无奈于2014年10月17日以救助款的形式给李某某2000元。（七）、2015年开始，李某某因没有享受低保，扬言要去北京、郑州上访，管委会迫于压力承诺按照低保的标准每月给李某某家2袋面，从2015年12月开始按照每月200元的标准给他的现金，直到2017年。（八）、2015年9月份，北京举行纪念抗战胜利七十周年大阅兵，李某某又扬言要去北京上访，管委会迫于压力与李某某协商后同意给他2300元现金，他才承诺阅兵期间不去上访。（九）、2016年3月份，全国两会在北京召开，管委会领导同意给李某某3000元让他保证两会期间不去上访。（十）、2016年10月，党的十八届六中全会期间，李某某扬言要去北京上访，管委会领导迫于信访压力承诺并给李某某3000元，李某某才同意不去上访。（十一）、2016年12月，李某某再次扬言去北京、郑州上访，管委会领导为了稳控他，以救助款的形式给李某某1000元。（十二）、2017年1月20日，李某某去管委会要求管委会对其救助，管委会领导为了稳控他，让其给李某某1000元。（十三）、2017年3月份，全国两会期间，为了防止李某某去北京上访，管委会领导让其给他5000元。同时证实李某某多次赴京、赴省、赴市非访，严重影响了风景区管委会的正常工作秩序的事实，与证人耿某的证言基本一致。（3）证人黄某的证言，证实2005年11月，其到遂平县嵖岈山风景区派出所担任所长后，李某某每逢国家有重大会议或有重大活动等敏感时期就到中央、省、市各级党委政府部门去上访。其作为李某某的信访稳控责任人，经常和风景区管委会的工作人员一起到北京、郑州把李某某劝回来，但李某某仍一意孤行不听劝阻，还是不断去北京、郑州越级上访，迫于信访压力，其只能向遂平县公安局申请，以救助李某某的名义给李某某一些财物，让李某某保证不再越级上访，自2011年至2017年，经其的手，多次给李某某钱款达29000余元。但事后再有什么重大会议，李某某还是继续到北京、郑州上访。同时证实李某某上访反映的问题，遂平县公安局均一一作出解释并积极解决，至2008年，公安局对其反映问题的合理诉求部分已全部解决，但是李某某对省、市、县公安机关三级答复并不认可，仍然一直坚持信访，还经常到北京、郑州越级上访，严重影响了当地政府的正常工作秩序的事实，与证人耿某等人的证言相互印证。（4）证人何某的证言，证实李某某多次赴京、赴省、赴市非访，经多次行政处罚后仍不悔改，并向遂平县公安局索要财物，严重影响了当地政府的正常工作秩序的事实，与证人耿某等人的证言相互印证。（5）证人霍某、姜某的证言与证人何某等人的证言基本一致，能够相互印证。3.被告人的供述与辩解被告人李某某的供述，证实因其反映的问题没有得到解决，其就不断上访，其上访的诉求是：（1）、1995年9月10日，其村村民高四等人到其家，将其夫妻二人打伤，至今没有处理。（2）、嵖岈山派出所风景区派出所以毁坏青苗为由，扣押了其500元的事情。（3）、1995年12月9日，嵖岈山风景区派出所以扰乱生产秩序为由，将其行政拘留15日。（4）、1990年同村村民李新超与其妹夫陈富国偷公家两棵桐树，由派出所处理，1995年秋，王春玉强行哄骗李新超，让他说是其偷的，让李新超出证言，李新超没有同意作假的问题。（5）、1996年2月12日，王春玉将其非法拘禁124天的问题，后来对其进行了国家赔偿。（6）、1997年6月与村民组长宋富献发生争执，将其两口子打伤，至今派出所没有处理。（7）、1997年7月1日，王春玉将其非法劳教一年零六个月。（8）、其在当队长期间，工资到现在也没有给其发放。2007年以前，其都在驻马店、郑州政府部门去上访，2007年以后其多次赴京、赴省上访，因其多次越级赴京、赴省上访，先后2次被北京市公安局训诫，5次被遂平县公安局行政拘留，2012年8月被驻马店市劳动教养管理委员会劳动教养一年。2018年8月，因其通过网络发布了上访事项视频，被嵖岈山风景区派出所因寻衅滋事行政拘留15日。2012年以后，因其的上访问题没有得到解决，其都会在北京开会期间去上访，迫于上访稳控的压力，遂平公安局和嵖岈山风景区管委会都会以救助的名义给其钱，然后其承诺不再去上访了，事后其还会去上访。遂平公安局和嵖岈山风景区管委会给其的钱，有的是其去要的，有好几次是在两会期间领导主动找到其谈说给其钱不让其去上访。其大约计算了一下，这几年遂平公安局和嵖岈山风景区管委会大约给其救助款80000元左右。同时证实，其每次上访都是政府把其接回来的。4.视听资料、电子数据（1）遂平县公安局刑警大队制作的2018年8月22日在遂平县拘留所讯问室讯问李某某的全程录音录像光盘2张。（2）遂平县公安局刑警大队出具的嵖岈山风景区派出所提供的李某某在网上发布的视频光盘1张。上述证据，经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，足以证实本院查明的事实成立，故对能证实本院查明的事实部分的证据予以确认本院认为，被告人李某某所反映的合理诉求问题已经相关部门依法作出处理并已得到解决，对其无理诉求相关部门已做出不予支持的处理决定的情况下，仍以反映问题为由，公然藐视国家法律、法规及信访条例，多次赴京在中南海、总理住地等地非正常上访，属非法上访，在受到公安机关二次训诫和多次行政拘留后，仍继续实施上述违法行为严重破坏了公共场所秩序。因其多次非访，使地方政府投入大量的人力、物力、财力，造成了严重的经济损失，严重扰乱了国家机关正常的工作秩序。李某某在进行非访的同时，还利用微信在网络上散布自制的不实视频，诋毁党和政府，严重扰乱了办公秩序和社会秩序，造成恶劣的社会影响，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。遂平县人民检察院指控李某某犯寻衅滋事罪的事实和罪名成立，请求惩处应予以支持。被告人李某某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；李某某系初犯，可酌情从轻处罚。李某某在非访期间，当地乡村两级政府和公安部门多次派人到李某某家中走访慰问，帮助解决实际困难，对其家庭多方面救助，为救助李某某，减轻信访压力，地方政府和当地公安部门已支付给李某某及其家庭大量的资金和财物。当地政府对李某某实施救助行为，一方面是地方政府迫于李某某的信访压力而采取的稳控措施，另一方面对困难家庭实施也是地方政府应履行的职责。且在给李某某各项救助款时，李某某都有签名，明确是救助款项。因此，当地政府及公安部门虽因受李某某非访因素向其支付了大量的财物，但不应认定为系李某某强拿硬要公私财物所得。故关于李某某及其辩护人所辩李某某没有强拿硬要公私财物的行为和辩护意见，理由成立，予以采纳。关于辩护人辩称李某某多次赴京上访的行为，是宪法赋予的权利，其并没有扰乱公共场所秩序，其行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，李某某所反映的问题已经相关部门处理，不合理的部分已作出不予支持，而李某某仍以反映问题没有得到解决为由多次赴京在敏感时期、敏感地带非访，严重破坏了公共场所秩序。因其赴京非访，多次受到当地公安机关训诫及本地公安机关行政处罚后，地方政府为稳控其非访，常年对其进行求助，并为对其接访浪费大量行政资源，但李某某仍不思悔改，为间断上访，并在网络上散布不实视频，诋毁党和政府，严重扰乱了国家机关正常的工作秩序和社会秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，故对该辩护意见不予采纳。根据李某某的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（四）项、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月22日起至2020年7月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长李海水人民陪审员贾桂芳人民陪审员孔海彬二〇一九年四月三日书记员王宇

被告单位川北医学院附属医院消化内科犯单位受贿罪一审刑事判决书四川省仪陇县人民法院刑事判决书（2016）川1324刑初15号：仪陇县人民检察院以南仪检公诉刑诉［2016］13号起诉书指控被告单位川北医学院附属医院消化内科犯单位受贿罪，被告人冯某甲犯单位受贿罪、非国家工作人员受贿罪、受贿罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仪陇县人民检察院指派检察员马君、代理检察员安涛伶出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人张静、被告人冯某甲及其辩护人雷亚林到庭参加诉讼。经依法延长审限和延期审理，现已审理终结仪陇县人民检察院指控，被告单位川北医学院附属医院消化内科于2012年初至2015年5月，以科室名义统一收受药品销售人员所送药品回扣共计人民币570235元，被告人冯某甲与科室医生将所收回扣伙分。被告人冯某甲作为川北医学院附属医院消化内科医生，于2013年6月左右至2015年5月，利用开处方的职务便利，收受药品销售人员所送药品回扣共计人民币35564元。被告人冯某甲于2014年初至2015年5月，在担任川北医学院附属医院消化内科主任时，同意谢某某销售的聚乙二醇电解质散剂进入科室使用，并按月收受谢某某所送现金共计人民币20400元。为认定上述事实，公诉机关提交的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告单位川北医学院附属医院消化内科的工作人员，以单位名义非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十七条的规定，应当以单位受贿罪追究其刑事责任；被告人冯某甲作为川北医学院附属医院消化内科主任，在单位犯罪中安排工作人员收受他人财物，系直接负责的主管人员；被告人冯某甲身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益；被告人冯某甲身为医疗机构的医务人员，利用开处方的职务便利，非法收受药品销售方财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十七条、第三百八十五条、第一百六十三条的规定，应当以单位受贿罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人冯某甲应当数罪并罚。被告人冯某甲到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人冯某甲对被指控的犯罪事实无异议，表示认罪、悔罪，请求法庭让其回到救死扶伤的医疗岗位，为医学事业尽一份力。其辩护人的辩护意见是，1、对起诉指控被告人冯某甲构成单位受贿罪的事实及罪名无异议。2、对被告人冯某甲的处理建议。冯某甲通过刻苦努力，获得教授职称，现还有多项科研课题正在进行中，冯某甲每年都在培养研究生，现还有几位由冯某甲培养的研究生未毕业。冯某甲的知识是社会财富，能够用于继续对病患服务是有益社会的。冯某甲犯罪情节较轻，且案发后主动交代罪行，在侦查阶段积极退赃，因此，请求人民法院对其免予刑事处罚。经审理查明，川北医学院附属医院系依法登记的国家事业单位。2012年初，时任川北医学院附属医院消化内科主任的被告人冯某甲为主决定，将由药品商根据医生的处方用药量而给予医生回扣的方法，改由科室统一管理、平均分配药品商给予的药品回扣。截止2015年5月，被告单位川北医学院附属医院消化内科以科室名义统一收受谢某某、田某某、敬某某、李某某、何某、王甲、王乙等药品销售人员所送药品回扣共计人民币570235元，被告人冯某甲与科室医生将所收药品回扣伙分。认定上述事实，有公诉机关提交的、并经庭审质证而合议庭予以确认的下列证据证实：（一）主体身份证据（1）人口信息资料证实：被告人冯某甲的身份信息，冯某甲已经达到法定的刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（2）四川省事业单位聘用合同证实：被告人冯某甲是国家事业单位职工。（3）干部履历表证实:川北医学院附属医院于2002年10月17日以川北医附人字（2002）第63号文件任命冯某甲为川北医学院附属医院消化内科主任至今。（二）犯罪事实证据：书证：（1）扣押决定书、扣押财物、文件清单证实：仪陇县检察院决定并执行对被告人冯某甲涉案款34万元予以扣押。（2）消化内科2012年、2013年、2014年、2015年所有医生的名单证实：在2012年至2015年期间在消化内科共有医生的情况。（3）川北医学院附属医院的《材料证明》证实：川北医学院附属医院的医院职工待遇组成，药品回扣是禁止的。（4）法人登记证书证实:川北医学院附属医院的性质以及机构代码，即川北医学院附属医院系依法登记的国家事业单位。（5）川北医学院附属医院《药事部门的工作制度》证实：该院医疗工作人员的相关职责。（6）川北医学院附属医院消化内科用药情况的统计的书证证实：聚乙二醇电解质等相关有回扣的药品从2012年至2015年5月在消化内科的使用情况。与有关证人的证言相互印证。2、证人证言（１）廖某证实：自己在川北医学院附属医院消化内科任秘书期间，保管了收取的科室药品回扣，时间是２０１２年初至２０１３年１０月份，经廖某保管的药品共计有３０余万元。保管的药品主要是住院部注射药品，每个月月初或月末药商直接以现金的形式送给廖某。廖某做好登记后然后拿给冯某甲看。冯某甲看了后就叫医生到廖某那里领钱，每月药商送给廖某保管的科室药品约2万余元。当时科室有医生15、16人。有回扣的药品主要是果糖注射液、复方二氯醋酸二异丙胺注射液、泮托拉挫、兰索拉挫、喜炎平等。这些药品回扣的具体回扣金额要以住院部实际使用药品的数量来确定。果糖注射液是一个姓苟的女的给的回扣，从2012年初至2013年10月给送3万元。复方二氯醋酸二异丙胺注射液是一个男的药商给的药品回扣，从2013年初至2013年10月共给科室5千余元的药品回扣。泮托拉挫（40ｍｇ）是一个男的拿给我们科室的药品回扣，从2012年底至2013年10月份一共给科室拿过1万余元的回扣。喜炎平注射液是一个女的给的科室回扣，从2012年初至2013年10月份，一共收受过7、8千元的回扣。（２）刘某证实：2013年10月份至2015年，刘某是川北医学院消化科主任冯某甲的秘书，工作之一就是科室安排刘某接替廖某保管科室药品回扣。药商都是直接到科室来找刘某并把回扣用现金的形式给刘某，每个月药商交给刘某的回扣的总数在20000元至40000元之间，刘某会在笔记本上记账并交给冯某甲过目，月末或者月初，然后就把这些回扣平均发放给科室医生，医生都是领的现金并在一张白纸上签了字的。自己几年中共领回扣3万元左右。发放钱后，三个月或者半年这笔记本都会被冯某甲或者刘某销毁。具体药品回扣有泮托拉挫40ｍｇ、80ｍｇ，喜炎平、果糖注射液、兰索拉挫、复方二氯醋酸二异丙胺注射液、门冬氨酸鸟氨酸针、聚乙二醇电解质等药品给过回扣。果糖注射液是一个女的给的回扣，从2013年11月至2015年5月，她一共给药品回扣大约3万元。复方二氯醋酸二异丙胺注射液是一个男的给的科室回扣，从2013年11月至2015年5月份，他一共给科室回扣大约1万余元。泮托拉挫（40ｍｇ）是一个男的拿给的科室回扣，从2013年11月至2015年5月份他一共给回扣大约2万余元。泮托拉挫（80ｍｇ）是一个女的给的回扣，从2013年11月份至2015年3月份，他一共给科室拿了大约1万余元的回扣。兰索拉挫是一个女的给的科室药品回扣，从2013年11月至2015年5月份，他一共给科室拿了大约20多万元的药品回扣。门冬氨酸鸟氨酸针、聚乙二醇电解质散剂是谢某某给科室拿的药品，一共给科室拿了大约6万元的药品回扣。（3）谢某某证实：川北医学院消化内科肠镜检查室所用的聚乙二醇电解质是药商谢某某提供的，并是给了科室的回扣的，科室回扣是交给科室刘某的，从2014年1月至2015年5月，每月给科室4000元的回扣，都是用现金交给刘某的，一共给了6.8万元。（4）田某某证实：从2013年2月份，自己开始在川北医学院维护销售的复方二氯醋酸二异丙胺注射液，这药是住院部在使用的，每个月给600元的回扣给科室。2013年2月至2013年底给科室的回扣是给廖某的，2013年底至2015年5月是给刘某的。经过辨认一共用了8791支，共28个月，共计金额是16800元，给廖某是5400元，给刘某是11400元。都是给的现金。（5）白某某证实：自己是四川隆瑞生物医药有限公司的法人代表，认识田某某，是战友关系，2013年初，田某某帮白某某的公司做药品维护，主要负责公司在川北医学院消化内科的复方二氯醋酸二异丙胺注射液和美沙拉嗪肠溶片的维护工作。公司是按照药品出货量给田某某结算工资费用的。（6）敬某某证实：从2012年2月至2015年5月间，自己在南充科伦公司主要从事果糖注射液在川北医学院的维护工作，就是宣传药品知识和向医生支付回扣。需要支付回扣的药品的数量是公司冯某找人去拿的统方数据，根据统方结果的数据，每支药18元每袋的标准2012年2月至2015年5月共使用药品4014袋，给科室回扣共计60210元。（7）李某某证实：自己和陈某甲一起合伙做药品生意，主要是在川北医学院销售泮托拉挫（40ｍｇ），给回扣是每个月1200元，从2012年12月至2013年底是给廖某的，2013年至2015年5月是给刘某的，该科室共使用药品11987支，共30个月，一共给了36000元，其中给了廖某13200元，给了刘某22800元。（8）陈某甲证实：自己和李某某一起合伙做药品生意，主要是在川北医学院销售泮托拉挫（40ｍｇ），两个人工作有分工，李某某主要负责在医院维护药品，回扣也是李某某给的。川北医学院是使用了该药品的，并且李某某是给了药品回扣的。每个月大概是1000多元。（9）何某证实：自己主要工作就是在川北医学院附属医院维护喜炎平销售工作，之一就是向医生或者医院支付回扣，从2012年2月至2013年8月，共使用1452袋药品，每支5元的标准，向消化内科共支付回扣7260元。自己药品的数据是找人统方得出的。（10）王甲证实：自己从2010年主要从事泮托拉挫（80ｍｇ）在川北医学院附属医院的销售工作，是自己代理的，2012年1月至2013年12月期间，根据该科室用药的数量是10856支，以每支5元的标准，共送回扣54280元。2014年1月至2015年3月，以每支2元的标准共用药3425支，共送给科室6850元的回扣，2012年1月至2013年10月，药品回扣是给廖某的。3013年11月至2015年3月是给刘某的。共送给该科室回扣61130元。（11）唐某某证实：自己是四川鼎济恒康医药有限公司的股东，公司向川北医学院配送过兰索拉挫。是一个叫王乙的人具体在代理。（12）王乙证实：自己主要工作是兰索拉挫在川北医学院的销售工作，是自己做的代理，该药主要是在消化内科使用，从2013年6月至2013年10月份，根据廖某给的科室的使用数据，共使用了4333支，以每支15元的标准给科室回扣，一共送给廖某64995元，2013年11月至2015年3月，经过辨认共使用21320支药品，以12元的标准，共给刘某回扣255840元，共计给了320835元。（13）黄甲证实：自己是川北医学院附属医院消化内科副主任医师，从1993年起一直在该科室工作，科室从2012年至今给医生发放了药品回扣，药品回扣是廖某和刘某前后在保管，发放标准是每个医生平均发放，当时发放回扣时冯某甲是对科室医生说了的，都知道，之前是在廖某那里领回扣，2013年以后就从刘某那里领回扣，自己一共领了2万多药品回扣主要用于了日常开支。（14）贺某证实：自己是川北医学院附属医院消化内科医师，从90年代起一直在该科室工作，科室从2012年至今给医生发放了药品回扣，药品回扣是廖某和刘某前后在保管，发放标准是每个医生平均发放，当时发放回扣时冯某甲是对科室医生说了的，都知道，之前是在廖某那里领回扣，2013年以后就从刘某那里领回扣，自己一共领了2万多药品回扣主要用于了日常开支。知道是不对的愿意积极退赃。（15）贺某某证实：自己是川北医学院附属医院消化内科副主任，从2001年起一直在该科室工作，科室从2012年至今给医生发放了药品回扣，药品回扣是廖某和刘某前后在保管，发放标准是每个医生平均发放，当时发放回扣时冯某甲是对科室医生说了的，都知道，之前是在廖某那里领回扣，2013年以后就从刘某那里领回扣，自己一共领了2万多药品回扣主要用于了日常开支。知道是不对的愿意积极退赃。2015年向廉政账户交过8000元钱。（16）陈某乙证实：自己是川北医学院附属医院消化内科副主任医师，从1988年起一直在该科室工作，科室从2012年至今给医生发放了药品回扣，药品回扣是廖某和刘某前后在保管，发放标准是每个医生平均发放，当时发放回扣时冯某甲是对科室医生说了的，都知道，之前是在廖某那里领回扣，2013年以后就从刘某那里领回扣，自己一共领了2万多药品回扣主要用于了日常开支。知道是不对的愿意积极退赃。2015年向廉政账户交过8000元钱。（17）任某证实：自己是川北医学院附属医院消化内科主任医师，从1988年起一直在该科室工作，科室从2012年至今给医生发放了药品回扣，药品回扣是廖某和刘某前后在保管，发放标准是每个医生平均发放，当时发放回扣时冯某甲是对科室医生说了的，都知道，之前是在廖某那里领回扣，2013年以后就从刘某那里领回扣，自己一共领了2万多药品回扣主要用于了日常开支。知道是不对的愿意积极退赃。2015年向廉政账户交过8000元钱。（18）冯某乙、张某、席某某、王丙、江某某、袁某、黄乙、陈某、杨某某、陶某某、明某、凌某分别证实：在2012年至2015年在消化内科做医生期间领到过科室统一发放的药品回扣，其中冯某乙领到1到2万元、张某领到1万余元、席某某领到3000余元、王丙领到1万余元、江某某领到1万余元、袁某领到2万余元、黄乙领到2万余元、陈某领到2万余元、杨某某领到1万余元、陶某某领到3000余元、明某领到1万余元、凌某领到2万余元。3、被告人冯某甲的供述和辩解证实：冯某甲在任川北医学院消化内科主任的时候，在２０１２年下半年，冯某甲就和科室的上级医生一起商量决定，住院部的静用药统一由科室收受回扣并由廖某、刘某保管（２０１２年至２０１３年１０月由廖某保管，２０１３年１１月至２０１５年以后就由刘某保管），具体药品有聚乙二醇电解质、复方二氯醋酸二异丙胺、果糖注射液、喜炎平注射液、泮托拉挫、兰索拉挫等药品有回扣。廖某、刘某每月在收到回扣后及时统计出来再按照科室医生的人数平均计算出每个医生应分得的回扣，医生再到廖某、刘某那里去领取。收受回扣的记录一段时间后都是销毁了的。这些都是用现金记账和领取的，从没有在银行存取过。科室统一管理分配注射用药和聚乙二醇电解质散剂等药品回扣时，是经过消化内科医生商议的。冯某甲主要同副教授以上的医生进行过沟通，在医生办公室大家商议确定这些药品回扣由科室统一管理，冯某甲是同意了的，然后冯某甲等把结果告诉了科室医生，科室医生也没有异议。同时查明，据公诉机关提交的立案决定书证明，2015年7月22日，仪陇县检察院对冯某甲受贿一案立案侦查。提交的四川省非税收入一般缴款书证明，被告人冯某甲于2015年8月13日向仪陇县人民检察院缴款340000元；川北医学院附属医院于2015年11月11日向仪陇县人民检察院缴款491535元，同年11月26日向仪陇县人民检察院缴款20500元。提交的廉政账户退款凭证4张证明，被告单位相关人员共计缴款34000元。还查明，据辩护人提交的川北医学院附属医院科技科的《证明》证实，被告人冯某甲系川北医学院附属医学院消化内科主要学术技术带头人，先后主持国家、省、市及院级科研课题7项，作为主要研究者参与省和市级科研课题2项。其中，被告人冯某甲作为课题负责人的省级课题《早期胃肠内营养在重症胰腺炎治疗中的临床对照研究》、院级课题《急性胰腺炎中西医结合泻下疗法的临床对照研究》、市级课题《柴芍承气汤加减治疗重症急性胰腺炎的机制及临床研究》等3项科研课题，现正在医疗实践中推广应用并初步取得了显著的临床疗效；其作为负责人的国家级课题《血清学ＡＢＣ法联合内镜筛早期胃癌多中心临床研究》、作为课题负责人的市级课题《胃癌一级亲属ＨＰ感染与ＦＨＩＴ、Ｐ73和ＩＬ-8表达的相关研究》正在研究实施阶段，因被告人冯某甲离开工作岗位，目前在研课题处于停滞状态。据辩护人提交的川北医学院附属医院的函件证实，被告人冯某甲医疗、教学工作成绩突出，是川北医学院附属医院，南充市乃至川东北地区消化病学领域的主要学术技术带头人。据辩护人提交的川北医学院临床医学系的函件证实，因被告人冯某甲医疗、教学工作成绩突出，“学校期盼人民法院考虑冯某甲对学院临床专业教学工作的贡献、作用以及学校对医学教育人才的需求，酌情给冯某甲教授一个发挥作用的机会，回到医学教育工作岗位上来，继续为国家医学教育事业做出更大贡献。”据辩护人提交的诸多荣誉证书、奖励证书等书证证实，被告人冯某甲因为医疗及教学工作，多次获得奖励。据辩护人提交的请愿书证实，川北医学院消化内科50余名医务人员及学生，以被告人冯某甲系知识渊博的医学教授、学术技术带头人，几十年来挽救了很多病患，为国家培养了大批医学人才，其在川东北专业领域学术地位和影响力不可忽视等为由，向本院提交请愿书，请求人民法院给被告人冯某甲一个机会，使其回到医疗和医学教育岗位上来，继续服务于健康事业本院认为，作为国有事业单位内设机构的被告单位川北医学院附属医院消化内科，非法收受药品经销商以回扣名义给予的财物，数额达570235元，为药品经销商谋取利益，情节严重，其行为已构成单位受贿罪；被告人冯某甲作为被告单位主任，系对被告单位犯罪行为直接负责的主管人员，其行亦构成了单位受贿罪。鉴于被告单位在提起公诉前已向检察机关全部退赃，本院审理中认罪并自愿缴纳罚金10万元；被告人冯某甲归案后坦白罪行，亦在提起公诉前已向检察机关全部退赃，真诚悔罪，平时表现较好，故对被告单位川北医学院附属医院消化内科及被告人冯某甲均可依法从宽处罚。因本案审理期间，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》施行，根据公诉机关指控的事实，被告人冯某甲的行为尚未达到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定的受贿罪“数额较大”，以及第十一条规定的非国家工作人员受贿罪“数额较大”的追诉起点，故对该二部分指控不作犯罪处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条、第六十七条第三款、第三十七条，以及第六十四条的规定，判决如下一、被告单位川北医学院附属医院消化内科犯单位受贿罪，判处罚金10万元（已自愿缴纳）。二、被告人冯某甲犯单位受贿罪，免予刑事处罚。三、追缴被告单位川北医学院附属医院消化内科违法所得570235元并上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长袁伟审判员任培林人民陪审员李端花二〇一六年九月一日书记员杨晓敏

詬小华受贿一审刑事判决书湖北省团风县人民法院刑事判决书（2017）鄂1121刑初60号：本案由黄冈市中级人民法院指定本院审判。团风县人民检察院以团检公诉刑诉（2017）50号起诉书指控被告人马小华犯受贿罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。团风县人民检察院检察员黄萍、钟文出庭支持公诉，被告人马小华及其辩护人王新高到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报审判委员会讨论决定。现已审理终结公诉机关指控，2008年下半年至2016年1月，被告人马小华在先后担任湖北省黄州监狱监狱长、湖北省监狱管理局生活卫生处处长、湖北省襄阳监狱监狱长期间，利用职务上的便利，为舒某、陈某1、白某等七人谋取利益，并收受上述七人财物共计人民币142万元。1、2008年下半年至2010年1月，个体建筑商舒某在被告人马小华任湖北省黄州监狱监狱长期间，通过马小华的帮助先后承接了黄州监狱移民工程（东区土方、西区土方、道路桥梁三个标段）和黄州监狱迁建工程第二标段（三栋监舍、病犯医院、禁闭室等）。2010年5月，舒某为感谢马小华在承接工程上的帮忙和支持，以自己的名义购置了武汉市东湖高新技术开发区江南家园1栋4单元901室房屋送给马小华，并将该套房屋的钥匙和相关证件交给马小华夫妇。2011年下半年，被告人马小华因担心该房屋房产证上是舒某的名字容易暴露，便授意舒某将房屋变卖。2011年11月，舒某、宋某（马小华妻子）通过新环境房地产经济有限公司（中介）将江南家园1栋4单元901室出售给王某2、季某夫妻，舒某将实际所得房款人民币91万元全部交给马小华夫妇。2、2014年8月，个体建筑商陈某1在被告人马小华任湖北省襄阳监狱监狱长期间，通过马小华的帮助，以江西丰和营造集团有限公司的名义承接到襄阳监狱生产车间扩建工程。后又在马小华的帮助下，陈某1承接了车间增补工程、监狱零星维修工程。为感谢马小华的帮助和支持，陈某1分两次送给马小华人民币20万元。（1）2015年2月24日，陈某1在武汉市蓝波湾小区马小华家中，送给马小华人民币10万元。（2）2015年5、6月，个体建筑商樊某1为承接襄南、襄阳监狱民警经济适用房项目寻求马小华的支持，送给马小华人民币10万元。2016年1月，马小华因襄南、襄阳监狱民警经济适用房项目停建未帮助到樊某1，便委托陈某1将10万元现金退还樊某1。陈某1告知马小华收下樊某1所送10万元，由他在樊某1所欠自己的50万元中冲抵该10万元，这10万元算陈某1所送。马小华同意陈某1意见后，陈某1将此事告知樊某1，并与樊某1约定马小华退款的10万元从樊某1所欠50万元中抵扣。3、2015年1月至2016年2月，被告人马小华在任湖北省襄阳监狱监狱长期间，为中山市古镇晶谷园水晶经营部与襄阳监狱公司的合作事宜提供帮助，并分三次收受中山市古镇晶谷园水晶经营部负责人张某所送礼金人民币12万元。（1）2015年1月（春节前）的一天晚上，张某在武汉中天大酒店一楼茶吧送给马小华人民币4万元。（2）2015年9月（中秋节前）的一天上午，张某在襄阳监狱办公室送给马小华人民币4万元。（3）2016年2月（春节过后）的一天上午，张某在襄阳监狱办公室送给马小华人民币4万元。4、2010年1月至12月，被告人马小华在任湖北省黄州监狱监狱长期间，利用职务之便，在陈某2承接黄州监狱管网工程和结算土方工程款上给予其帮助，并分三次收受陈某2人民币6万元。（1）2010年1月初（春节前）的一天，陈某2在黄州监狱宿舍送给马小华人民币2万元。（2）2010年7月的一天，马小华以自己天门老乡来武汉游玩为由要陈某2陪同招待，陈某2称有事不能陪同，送给马小华现金人民币5万元供其使用。不久后马小华通过舒某退还陈某2人民币3万元，实际收受陈某2人民币2万元。（3）2010年12月的一天晚上，陈某2在黄州监狱宿舍送给马小华人民币2万元。5、2012年3月至2014年1月，被告人马小华在任湖北省监狱管理局生活卫生处处长期间，利用职务之便安排山东帅奇鞋业有限公司为湖北省监狱供应囚鞋，并与帅奇鞋业有限公司业务员胡某2口头约定每双囚鞋付给马小华0.5元回扣。2012年至2014年间，被告人马小华向胡某2索要人民币4万元，收受胡某2人民币2万元，共计人民币6万元。具体分述如下：（1）2012年3、4月的一天下午，马小华在武汉五月花大酒店餐厅以“手头现金不够”为由向胡某2索要人民币1万元。（2）2013年12月的一天，胡某2在武汉市民族大道武商量贩超市楼下餐厅送给马小华人民币2万元。（3）2014午1月25日，马小华以“有急事用钱”为由向胡某2索要人民币3万元，胡某2答应后向马小华账户转款人民币3万元。6、2010年，被告人马小华在任湖北省黄州监狱监狱长期间，利用职务之便帮助湖北华奥安防科技运营股份有限公司承接了黄州监狱信息化前期工程。2010年11月，马小华在武汉市蓝波湾小区门口收受湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事长白某人民币5万元。7、2016年1月（春节前）的一天，被告人马小华在任湖北省襄阳监狱监狱长期间，在襄阳监狱警苑小区门口收受黄某1人民币2万元。后在马小华的帮助下，黄某1通过借用南通华容公司名义承接到襄阳监狱功能完善及配套设施建设项目一标段：监区大门门楼改扩建工程（ＡＢ门改造工程）。2016年4月，省委第六巡视组到襄阳监狱进行巡视期间，马小华因担心收钱的事被查处，在办公室退还给黄某1人民币2万元。被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条的规定，应以受贿罪追究其刑事责任。被告人马小华对起诉书指控的罪名无异议，但对犯罪数额有异议，其认为：1、舒某所送房产实际价格是68万元，不是起诉书指控的91万元；2、收受张某所送的12万元以及收受陈某2所送钱财应属礼金；3、收受黄某1的2万元已退还,不应认定为受贿数额。请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩称，1、被告人收受舒某房款应为68万元，而并非起诉书指控的91万元，对其中的增值收益金额23万元依法应认定为违法所得，而不应认定为受贿金额；2、对起诉书指控收受黄某12万元，后又全额退还不应认定为受贿金额；3、被告人主动向省纪委驻司法厅纪检组投案，后被立案并被采取强制措施，构成自首，具有法定的从轻情节；4、被告人认罪态度较好，已退还赃款140万元。经审理查明：2008年下半年至2016年1月，被告人马小华在先后担任湖北省黄州监狱监狱长、湖北省监狱管理局生活卫生处处长、湖北省襄阳监狱监狱长期间，利用职务上的便利，为舒某、陈某1、白某等人谋取利益，并收受上述七人财物共计人民币142万元。具体分述如下：1、2008年下半年至2010年1月，个体建筑商舒某在被告人马小华任湖北省黄州监狱监狱长期间，通过马小华的帮助先后承接了黄州监狱移民工程（东区土方、西区土方、道路桥梁三个标段）和黄州监狱迁建工程第二标段（三栋监舍、病犯医院、禁闭室等）。2010年5月，舒某为感谢马小华在承接工程上的帮忙和支持，以自己的名义花费68万元购置了武汉市东湖高新技术开发区江南家园1栋4单元901室房屋送给马小华，并将该套房屋的钥匙和相关证件交给马小华夫妇。2011年下半年，被告人马小华因担心该房屋房产证上是舒某的名字容易暴露，便授意舒某将房屋变卖。2011年11月，舒某、宋某（马小华妻子）通过新环境房地产经济有限公司（中介）将江南家园1栋4单元901室出售给王某2、季某夫妻，实际所得房款人民币91万元舒某全部交给马小华夫妇。2、2014年8月，个体建筑商陈某1在被告人马小华任湖北省襄阳监狱监狱长期间，通过马小华的帮助，以江西丰和营造集团有限公司的名义承接到襄阳监狱生产车间扩建工程。后又在马小华的帮助下，陈某1承接了车间增补工程、监狱零星维修工程。为感谢马小华的帮助和支持，陈某1分两次送给马小华人民币20万元。（1）2015年2月24日，陈某1在武汉市蓝波湾小区马小华家中，送给马小华人民币10万元。（2）2015年5、6月，个体建筑商樊某1为承接襄南、襄阳监狱民警经济适用房项目寻求马小华的支持，送给马小华人民币10万元。2016年1月，马小华因襄南、襄阳监狱民警经济适用房项目停建未帮助到樊某1，便委托陈某1将10万元现金退还樊某1。陈某1告知马小华收下樊某1所送10万元，由他在樊某1所欠自己的50万元中冲抵该10万元，这10万元算陈某1所送。马小华同意陈某1意见后，陈某1将此事告知樊某1，并与樊某1约定马小华退款的10万元从樊某1所欠50万元中抵扣。3、2015年1月至2016年2月，被告人马小华在任湖北省襄阳监狱监狱长期间，为中山市古镇晶谷园水晶经营部与襄阳监狱公司的合作事宜提供帮助，并分三次收受中山市古镇晶谷园水晶经营部负责人张某所送礼金人民币12万元。（1）2015年1月（春节前）的一天晚上，张某在武汉中天大酒店一楼茶吧送给马小华人民币4万元。（2）2015年9月（中秋节前）的一天上午，张某在襄阳监狱办公室送给马小华人民币4万元。（3）2016年2月（春节过后）的一天上午，张某在襄阳监狱办公室送给马小华人民币4万元。4、2010年1月至12月，被告人马小华在任湖北省黄州监狱监狱长期间，利用职务之便，在陈某2承接黄州监狱管网工程和结算土方工程款上给予其帮助，并分三次收受陈某2人民币6万元。（1）2010年1月初（春节前）的一天，陈某2在黄州监狱宿舍送给马小华人民币2万元。（2）2010年7月的一天，马小华以自己天门老乡来武汉游玩为由叫陈某2陪同招待，陈某2称有事不能陪同，送给马小华现金人民币5万元供其使用。不久后马小华通过舒某退还陈某2人民币3万元，实际收受陈某2人民币2万元。（3）2010年12月的一天晚上，陈某2在黄州监狱宿舍送给马小华人民币2万元。5、2012年3月至2014年1月，被告人马小华在任湖北省监狱管理局生活卫生处处长期间，利用职务之便安排山东帅奇鞋业有限公司为湖北省监狱供应囚鞋，并与帅奇鞋业有限公司业务员胡某2口头约定每双囚鞋付给马小华0.5元回扣。2012年至2014年间，被告人马小华向胡某2索要人民币4万元，收受胡某2人民币2万元，共计人民币6万元。具体分述如下：（1）2012年3、4月的一天下午，马小华在武汉五月花大酒店餐厅以“手头现金不够”为由向胡某2索要人民币1万元。（2）2013年12月的一天，胡某2在武汉市民族大道武商量贩超市楼下餐厅送给马小华人民币2万元。（3）2014午1月25日，马小华以“有急事用钱”为由向胡某2索要人民币3万元，胡某2答应后向马小华账户转款人民币3万元。6、2010年，被告人马小华在任湖北省黄州监狱监狱长期间，利用职务之便帮助湖北华奥安防科技运营股份有限公司承接了黄州监狱信息化前期工程。2010年11月，马小华在武汉市蓝波湾小区门口收受湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事长白某人民币5万元。7、2016年1月（春节前）的一天，被告人马小华在任湖北省襄阳监狱监狱长期间，在襄阳监狱警苑小区门口收受黄某1人民币2万元。后在马小华的帮助下，黄某1通过借用南通华容公司名义承接到襄阳监狱功能完善及配套设施建设项目一标段：监区大门门楼改扩建工程（ＡＢ门改造工程）。2016年4月，省委第六巡视组到襄阳监狱进行巡视期间，马小华因担心收钱的事被查处，在办公室退还给黄某1人民币2万元。同时查明，2016年9月9日，黄冈市人民检察院根据线索对马小华涉嫌受贿一案进行初查，同年11月19日，马小华到湖北省司法厅纪检组投案，同年11月22日其被省纪委采取“两规”措施。同年11月23日，黄冈市人民检察院以涉嫌受贿罪对马小华立案侦查，并于29日对其采取强制措施。黄冈市人民检察院扣押涉案赃款140万元。上述事实，有控辩双方当庭提供的以下证据予以证实：（一）被告人马小华主体资格认定的证据：（1）被告人马小华2009年-2014年度公务员年度考核登记表，证实：马小华2010年至2013年是在省监狱管理局生活卫生处担任处长；2014年在湖北省襄阳监狱担任监狱长及党委书记；（2）人民警察警衔变动审批表一份，证实：马小华2002年12月20日至2005年10月在湖北省黄州监狱担任监狱长；（3）干部任免审批表五份，证实：2010年12月16日湖北省司法厅任命马小华为湖北省监狱管理局生活卫生处处长；2014年1月17日湖北省司法厅任命马小华为湖北省襄阳监狱监狱长、党委书记；2016年11月25日湖北省司法厅拟免马小华湖北省襄阳监狱党委书记、监狱长；（4）中共湖北省襄阳监狱委员会文件（鄂襄监党【2015】71号），证实：2015年8月17日湖北省襄阳监狱党委分工由党委书记、监狱长马小华主持全面工作。（5）湖北省暂扣款物票据（2016）Ｎ0000034404，证实：黄冈市人民检察院暂扣马小华人民币140万元整。（二）收受舒某人民币91万元犯罪事实的证据如下：1、书证（1）开标记录表一份，证实：湖北省鄂东监狱新建工程施工二标段投标单位具体情况；（2）宋某提供的借条复印件一份，证实：2011年12月3日熊某借马小华人民币40万元，约定年利息为15%；（3）2011年11月7日舒某与王某2、季某签订的武汉市存量房买卖合同及相关材料复印件一份（武某字［14］第11239428号），证实：东湖高新技术开发区南湖南路8号江南家园1栋4单元9层901号房屋，面积147.9平方米由舒某卖与王某2、季某。成交额为1005720元；（4）税收通用缴款书复印件三份，证实：王某2、季某于2011年11月21日缴纳契税30171.6元；（5）武汉市房地产行政事业性收费缴款通知单复印件一份，证实：王冲、季某购得舒某出让的东湖技术开发区南湖南路8号江南家园1栋4单元9层901号房屋缴纳各项税费共计99400元；（6）新环境房地产经纪有限公司武汉市存量房居间合同；（7）新环境收款收据一份。上述证据证实：2011年11月7日，通过中介组织新环境房地产经纪有限公司，舒某将位于东湖高新技术开发区南湖南路8号的江南家园1栋4单元901号房卖给王某2，合同约定由王某2付给舒某91万元，房屋交易所产生的所有税费均由王某2承担。（8）舒某与华俊豪于2010年5月22日签订的武汉市存量房买卖合同（武某字［14］第10145074号）；（9）2010年5月22日武汉市房地产登记收费通知单一份。上述二份书证证实：位于东湖高新技术开发区南湖南路8号的江南家园1栋4单元901号房系舒某于2010年5月22日从华俊豪处购得。合同价款为68万元，过户时舒某付出税费21779.90万元。（10）舒某提供的2011年11月15日所收房款45万元的收据；（11）招商银行武汉分行个人住房公积金贷款借款合同一份。证实：王冲2011年11月1日在武汉招行为湖北省武汉东湖开发区南湖南路8号江南家园1栋4单元9层01号房屋所贷46万元公积金。（12）招商银行武汉分行司法查询回执、个人存取款凭条一份及招商银行户口历史交易明细表。证实：2011年12月18日舒某的招商银行账号为62×××93的账户中被取出人民币46万元。（13）南水北调黄湖农场移民安置基地设施工程-道路桥梁招投标文件及合同，证实：2009年4月招标的湖北省黄湖农场移民安置道路工程由江苏省金陵建工集团有限公司中标，工程造价496.5066万元。（14）南水北调黄湖农场移民安置基地设施工程-西区招投标文件及合同，证实：2009年3月湖北鼎新建设集团有限公司（项目经理：邓建民）中标湖北黄湖农场移民安置基地设施工程-西区，工程造价928.5808万元。（15）南水北调黄湖农场移民安置基地设施工程-东区招投标文件及合同，证实：2009年3月保利建设开发总公司（项目经理：李建平）中标东区建设工程，工程总造价942.0457万元。（16）黄州监狱建设二标段施工合同一份，证实：2010年黄州监狱建设二标段施工由山河集团承接，承包人代表为詹某、舒某。2、证人证言（1）证人舒某2016年12月31日所作陈述，证实：马小华通过给具体负责监狱工程的干部和招投标公司打招呼等方式，帮助舒某取得了监狱移民工程建设和监狱迁建工程第二标段工程建设。马小华还帮助舒某的哥哥舒金元减刑两个月，并关照舒金元在监狱中不用做重体力活。为了感谢马小华的帮忙，舒某于2010年5月在武汉东湖高新技术开发区南湖南路8号江南花园1栋4单元9层1号买了一套面积147.9平方米的房子赠与马小华。2011年9月，马小华让舒某将房子卖掉直接把卖房款给他，舒某答应。马小华分三次获得卖房款共计91万元。（2）证人宋某（系马小华妻子）所作证言，证实：2010年，舒某带宋某到武汉东湖高新技术开发区南湖南路8号江南家园看了两套房子后，宋某选中1栋4单元901号。过了一段时间后，舒某将钥匙给了马小华夫妇。这套房子的手续是以舒某的名义办理。2011年5、6月份，马小华夫妇准备搬到该套房子中居住，因担心房子手续是以舒某名义办理会暴露，便决定将房子卖了直接拿钱。舒某与宋某找到中介公司将房子卖出，卖房子净得款91万元舒某全部交予马小华夫妇。2011年下半年，舒某所送房产卖出后所得的首付款45万元现金中，马小华拿出40万元借与熊某并约定年利息6万元。马小华2010年1月、2010年底分别给了宋某两次2万元，一次5万元；2010年至2012年期间，舒某的房屋所得91万元；2015年初马小华给了宋某一次4万元，一次10万元；2015年9月中秋节时马小华给了宋某4万元；2016年春节后马小华分别给了宋某一次4万元，一次10万元。（3）、证人季某所作的证言，证实：2011年季某和王冲通过新环境房地产经纪有限公司购买了位于东湖高新技术开发区南湖路8号江南家园1栋4单元901号的房子，这套房子面积147.9平方米，是一套二手房，售房人叫舒某，支付舒某购房款一共91万元，其他是缴纳的税费。91万元是分二次付的，一次是2011年11月15日，季某和王某2付给舒某45万元，舒某当场出具了收条，一次付给舒某46万元。3、被告人的供述与辩解（1）被告人马小华所作供述。证实：马小华担任黄州监狱监狱长时，舒某在黄州监狱移民工程和迁建工程中承接了近6000万元的工程项目，马小华从中为其提供了各种帮助。舒某的哥哥舒金元在黄州监狱服刑的过程中，马小华也给予舒金元诸多关照。为此舒某很感激马小华，并于2010年4月份左右为马小华在武汉民族大道旁的小区以自己的名义为马小华买了一套房子。2011年6月份，马小华与妻子宋某怕房产证件上是舒某的名字容易暴露，便让舒某将房子卖掉直接拿钱。后马小华共计收到卖出房款91万元。（三）收受陈某1人民币20万元犯罪事实的证据如下：1、书证（1）陈某1和樊某12015年5月13日签订的项目合作协议及樊某1所写收条一张，证实：陈某1和樊某1约定如果建设项目未中标，樊某1退还陈某150万元的事实。（2）单位工程责任承包书一份，证实：2014年12月25日襄阳展宏工贸有限公司聘请陈某1担任生产车间扩建工程的负责人。（3）陈某1承接襄阳监狱安装工程承包协议，证实：江西丰和营造集团有限公司承包了襄阳展宏工贸有限公司生产车间扩建工程，展宏公司一、二、三、八监区二到四月份维修工程，展宏公司厂区内零星维修工程，展宏公司三监区不锈钢护栏工程等，承包方驻工地总代表为陈某1。（4）陈某1卡号为62×××39的银行卡流水，结合证人陈某1的证言证实：2015年2月15日陈某1从该银行卡取现39万元，后从中拿出10万元给马小华。2015年5月12日陈某1取现50万元，次日将该50万元交给樊某1当做项目合作定金。证人证言（1）证人王某1所作证言。证实：2014年下半年，襄阳监狱展宏工贸有限责任公司生产车间扩建工程开始招标前，马小华明确要求王某1将车间扩建的工程交给陈某1做。2014年12月，陈某1以江西省丰和营造集团有限公司的名义中标，中标价格为189.66万元。还有襄阳监狱二监区车间扩建工程，襄阳监狱厂区零星维修工程都是陈某1中标后，经监狱党委研究决定增补300多平米工程不经过招投标，直接交由江西丰和营造集团有限公司陈某1承做。（2）证人宋某所作证言，证实：2015年春节后陈某1到马小华武汉家中，带了烟酒和土特产外还带了一个装有现金的礼品酒盒，里面装有10万元现金，马小华让宋某收下作为家用。（3）证人樊某1所作证言，证实：2015年5、6月的一天晚上，樊某1谈起希望马小华支持和帮助自己推进承接襄南、襄阳监狱民警适用房工程，马小华答应了。饭后樊某1将装有10万元现金的一个牛皮文件袋交给马小华。2016年1月（春节前）的一天，陈某1打电话给樊某1，说马小华安排他退还之前樊某1送给马小华的10万元，因为樊某1与陈某1有50万元的欠款，所以陈某1说不给现金，直接从欠款50万元中扣除，之后樊某1只需还款40万元。陈某1与樊某1双方都认可他们之间还有债务40万元。（4）证人陈某1所作证言，证实：2014年8月份左右的一天，马小华告知陈某1襄阳监狱有一个钢结构厂房的项目准备要公开招标，在马小华的帮助下，陈某1中标。后来监狱增补车间面积，还有监狱零星维修工程都没有经过招投标直接交由陈某1承做。2015年初春节后，陈某1接到该工程后不久就送给了马小华10万元现金。2016年1月左右的一天（春节前），马小华打电话陈某1说樊某1为了经济适用房项目的事情送给了他10万元，现在项目搁浅，希望陈某1帮忙把10万元退还给樊某1。陈某1因为还希望马小华给予自己帮助便让马小华不要还这10万元，就从樊某1欠陈某1的50万元中扣，当是陈某1给马小华的钱。马小华同意。后来陈某1联系了樊某1告知此事，樊某1同意。3、被告人供述和辩解被告人马小华所作供述，证实：2014年12月在马小华的帮助下，陈某1所在的江西省丰和营造集团有限公司顺利中标接到襄阳监狱的厂房建设工程，后又未经过招投标直接接到监狱厂房扩建、二监区厂房扩建、厂区零星维修工程。为感谢马小华的帮助，陈某1于2015年春节后送了马小华两条大重九的烟、两瓶茅台酒和黄冈土特产，还带了一个装有现金的礼品酒盒，内有10万元现金。2015年6月份左右，樊某1约马小华吃饭时希望马小华对自己承接襄南、襄阳监狱民警经济适用房项目给予帮助，并给了马小华10万元现金。2015年10月份，襄南监狱决定停建民警经济适用房，马小华感觉自己没有办成事，想把10万元钱退给樊某1，但联系不上樊某1。2016年春节前，马小华希望通过陈某1将10万元钱退给樊某1，陈某1告诉马小华不用退，就当是自己送给马小华的钱，樊某1还欠陈某150万元，正好可以冲抵其中的10万元，马小华便未退钱。（四）收受张某人民币12万元犯罪事实的证据如下：1、书证（1）襄阳监狱展宏公司与中山市晶谷园水晶经营部签订的相关水晶加工合同、合同审批表及中山市古镇晶谷园水晶经营部营业执照等证件。（2）中山市晶谷园水晶经营部2017年2月17日出具的说明一份。证实：晶谷园公司从未聘请过马小华为公司顾问。证人证言（1）证人张某所作陈述，证实：张某是中山市晶谷园水晶经营部的股东，与襄阳监狱水晶合作生产项目实际为张某个人项目。2015年1月的一天晚饭后，张某约马小华在武汉中天大酒店见面，见面后张某送了马小华两提金骏眉茶叶，并往马小华包中塞了4万元人民币。2015年9月的一天，张某到马小华办公室送给马小华4万元人民币。2016年2月的一天，张某到马小华办公室送给马小华四万元人民币。张某送钱马小华是为了感谢马小华对其公司的关照。（2）证人胡某1（襄阳监狱纪委副书记、监察室主任）所作陈述，证实：马小华任襄阳监狱党委书记、监狱长后，襄阳监狱与水晶公司由包干制改为订单制；加工费支付方式改为“债转贷”，加工费到期未及时支付，将延长的期限按一定比例收取利息，等有钱水晶公司再一起给；灵活调整工人人数，减少了水晶公司加工费支出。但“债转贷”没有实际执行，因为违规，迫于马小华的压力，展宏公司采取变通方式，在张某延迟支付时，没有收取滞纳金，只是以催要的形式找张某要加工费。被告人的供述和辩解被告人马小华所作供述，证实：2015年1月的一天晚饭后，张某约马小华在武汉中天大酒店见面，见面后张某送了马小华两提金骏眉茶叶，并往马小华包中塞了4万元人民币。2015年9月的一天，张某到马小华办公室送给马小华4万元人民币。2016年2月的一天，张某到马小华办公室送给马小华4万元人民币。张某送钱马小华是为了感谢马小华对晶谷园水晶公司的帮助。（五）马小华收受湖北中浩建筑有限公司项目经理陈某2人民币6万元犯罪事实的证据如下：1、书证（1）鄂东监狱建设市政管网招标文件，证实：湖北省鄂东监狱市政管网工程招投标具体情况；（2）鄂东监狱建设土建工程招投标文件及土建工程施工合同，证实：湖北省鄂东监狱新建工程场地平整招投标具体情况。2、证人证言（1）证人陈某2所作证言，证实：①陈某2将湖北省鄂东监狱土方工程转包给他人承做，马小华对此知情未提出异议；②陈某2承接的湖北省鄂东监狱市政管网工程未经过招投标，由时任鄂东监狱监狱长马小华直接交由陈某2承做；③在陈某2所有承接的监狱工程上，马小华非常的关照和支持，及时支付工程款；④陈某2为感谢马小华在工程上给予的帮助和支持，分三次送给马小华共计6万元现金（其中在2010年6、7月，马小华叫陈某2陪同招待其天门老乡，陈某2因有事不能陪同而给了马小华5万元现金以供其花销，马小华用去了2万元，余下3万元通过舒某退给陈某2）。（2）证人舒某2016年12月31日所作陈述，证实：马小华委托舒某交给陈某23万元钱的事实。3、被告人的供述与辩解被告人马小华2016年12月30日所作供述。证实：马小华担任黄州监狱监狱长期间，分三次收受黄州监狱土方和管网工程承建商陈某2共计6万元现金（在2010年6、7月，马小华叫陈某2陪同招待其天门老乡，陈某2因有事不能陪同而给了马小华5万元现金以供其花销，马小华用去了2万元，余下3万元通过舒某退给陈某2）。陈某2在中标监狱市政和土方工程后，把土方工程转包给他人承做，马小华对此知情而没有为难陈某2，并在支付工程款上也很及时，没有拖延的现象。（六）马小华以借为名索要及收受山东帅奇鞋业有限公司业务员胡某2人民币6万元犯罪事实的证据如下：1、书证（1）产品购销合同两份（①供方：山东帅奇鞋业有限公司需方：湖北潜江鑫隆金属压延厂签订地点：武汉签订时间：2012年5月16日；②供方：山东帅奇鞋业有限公司需方：湖北潜江鑫隆金属压延厂签订时间：2013年7月28日。证实：在2012年和2013年，山东帅奇鞋业有限公司作为湖北省监狱囚鞋实际生产商与湖北潜江鑫隆金属压延厂签订产品购销合同。（2）委托生产责任书（甲方：湖北省监狱管理局生活卫生处乙方：山东帅奇鞋业有限公司签订时间：2015年6月26日签订地点：武汉市武昌区），证实：湖北省监狱管理局生活卫生处委托山东帅奇鞋业有限公司生产囚鞋的事实。（3）银行交易流水两份：1、建设银行客户账号：62×××82交易流水；2、客户名称：马小华卡号：62×××62交易流水，证实：在2014年1月25日，胡某2通过其名下建设银行卡（卡号：62×××82）向马小华名下建设银行卡（卡号：62×××62）转账3万元的事实。2、证人证言证人胡某2所作证言，证实：2012年至2014年，山东帅奇鞋业有限公司在马小华的帮助安排下，向湖北省监狱系统供应囚鞋。2015年，湖北省监狱管理局生活卫生处直接委托山东帅奇鞋业有限公司生产囚鞋。马小华以借为名向胡某2索要4万元（其中在2012年3、4月份，马小华与胡某2在五月花大酒店吃饭，饭后马小华以身上现金不够向胡某2“借”1万元，胡某2给了马小华1万元现金；在2014年1月25日，马小华给正在山东出差的胡某2打电话，要向胡某2“借”3万元钱，胡某2通过银行转账的方式向马小华转了3万元），2013年12月，胡某2约马小华在武汉民族大道武商量贩超市下的餐馆吃饭，席间胡某2送给马小华2万元现金。3、被告人的供述与辩解被告人马小华所作供述，证实：马小华在担任湖北省监狱管理局生活卫生处处长期间以借为名索要及收受山东帅奇鞋业有限公司业务员胡某2人民币6万元。马小华在山东帅奇鞋业有限公司能够作为实际供货商承接到湖北省监狱系统囚鞋业务给予了帮助和关照。（七）马小华收受湖北华奥安防科技运营股份有限公司法定代表人白某人民币5万元犯罪事实的证据如下：1、书证（1）监狱建设信息化采购安装合同，证实：武汉中原之星智能科技有限责任公司承接了湖北省鄂东监狱信息化工程设备及采购安装。（2）湖北华奥安防科技运营有限公司2017年2月20日出具的情况说明，证实：湖北华奥安防科技运营股份有限公司在未经招投标和签订任何合同情况下，先期介入承做了湖北省鄂东监狱信息化工程的综合布线工程。（3）湖北省鄂东监狱信息化工程设备及安装采购项目招投标材料，证实：湖北省鄂东监狱信息化工程设备及安装采购项目招投标情况。（4）湖北省鄂东监狱信息化系统项目一览表及基础建设清单，证实：湖北省鄂东监狱信息化系统项目情况和综合布线系统由湖北华奥安防科技运营股份有限公司承建的事实。2、证人证言证人白某所作证言，证实：马小华在湖北省鄂东监狱信息化工程的设计、布线工程未经招投标的情况下，直接将该工程交给白某承做。白某为感谢马小华在工程上的帮助以及想承接后期的信息化工程，于2010年11月，在武昌南波湾小区的门口，送给马小华5万元现金。3、被告人的供述与辩解被告人马小华所作供述，证实：马小华在未经招投标的情况下直接把湖北省鄂东监狱信息化工程前期的设计和布线工程交给白某的湖北华奥安防科技运营股份有限公司承做。白某为感谢马小华在工程上的帮助以及想承接后期的信息化工程，于2010年11月，在马小华住的武昌南波湾小区的门口，送给马小华5万元现金。马小华将这5万元现金交给了妻子宋某作为家用。（八）马小华收受个体建筑商黄某1人民币2万元（2016年4月马小华退给黄某12万元）犯罪事实的证据如下：1、书证（1）湖北省襄阳监狱功能完善及配套设施建设项目招投标资料，证实：湖北省襄阳监狱功能完善及配套设施建设项目招投标具体情况，其中监区大门门楼改扩建工程中标单位为南通华荣建设集团有限公司，精神病监舍新建工程中标单位为怡翔建设集团有限公司。（2）襄樊监狱合同会签审批单、襄阳监狱功能完善及配套设施建设项目（一标段：监区大门门楼改扩建工程）施工合同，证实：南通华荣建设集团有限公司承接襄阳监狱功能完善及配套设施建设项目（一标段：监区大门门楼改扩建工程）。2、证人证言（1）证人黄某1所作证言，证实：在襄阳监狱功能完善及配套设施建设项目招标前，黄某1为了拉近与马小华的关系并得到马小华在工程上的照顾，于2016年1月（春节前）的一个晚上，在马小华住的襄阳监狱警苑小区门口送给马小华2万元现金。后黄某1以南通华荣建设集团有限公司的名义中得监区大门门楼改扩建工程。2016年4月，马小华在其办公室退给黄某12万元。（2）证人王某1（襄阳监狱副监狱长）所作证言，证实：马小华要求分管襄阳监狱基建工作的王某1将襄阳监狱功能完善及配套设施建设项目工程分为两个标段进行招投标，目的是让黄某1和陈某1每人承做一个标段的工程。后黄某1以南通华荣建设集团有限公司的名义中得一标段：监区大门门楼改扩建工程。3、被告人的供述与辩解被告人马小华所作供述，证实：黄某1经湖北省监狱管理局生活卫生处调研员张根生介绍认识马小华，黄某1为得到马小华的关照承接监狱的工程，于2016年1月（春节前），在马小华住的襄阳监狱警苑小区门口送给马小华2万元现金。后黄某1在马小华的帮助关照下以南通华荣建设集团有限公司的名义中得监区大门门楼改扩建工程。2016年4月，马小华在其办公室退给黄某12万元。（九）量刑有关证据如下：1、书证（1）马小华2016年12月30日向黄冈市人民检察院所作手写犯罪事实情况交代八份。（2）马小华2017年3月22日所作悔过书一份。（3）湖北省黄州监狱纪委2017年1月18日出具的《关于马小华在黄州监狱任职期间上缴礼品、礼金的情况说明》一份。（4）湖北省黄州监狱纪律检查委员会出具的拒收贿赂物款登记表4份。证实：马小华在黄州监狱任职期间上交过礼品、礼金11次，其中10次现金共计2.2万元。（5）襄阳监狱纪委2017年1月6日出具的情况说明一份、清单一份、收据三份。证实：马小华在任职襄阳监狱监狱长时期共拒贿3次6万元、烟2条、茶叶一盒。2、被告人供述和辩解（1）被告人马小华2017年1月9日所作供述，证实：马小华向襄阳纪委上交礼金礼品的具体情况，且上交财物与本案犯罪事实中的赃款赃物无关。（2）被告人马小华2017年2月6日所作供述，证实：马小华向黄州纪委上交礼金礼品的具体情况，且上交财物与本案犯罪事实中的赃款赃物无关。3、辩护人提供证据：湖北省纪委驻省司法厅纪律检查组向黄冈市人民检察院提交的关于马小华接受组织审查的情况说明材料，证实被告人马小华在“两规”前主动向组织交代自己收受舒某所送91万元的事实，以及在“两规”期间主动交代其他受贿犯罪事实。上述证据，均经控辩双方当庭质证、辩论、认证予以证实，足以认定本院认为，被告人马小华身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物117万元，并为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。1、关于被告人及其辩护人辩称收受舒某受贿金额应为68万元，而并非起诉书指控的91万元，对其中的增值收益金额23万元依法应认定为违法所得，而不应认定为受贿金额。法庭审理认为，行贿人舒某为感谢马小华在承接工程上的帮忙和支持，以自己的名义花费68万元购置了一套房屋送给马小华，并将该套房屋的钥匙和相关证件交给马小华夫妇，此时行贿人的行贿行为已成立。后被告人担心房产证上名字系舒某容易暴露的情况下，要求行贿人将房屋变卖，行贿人将所得房屋变卖款91万元全部交给被告人，该房屋升值产生的增值收益23万元属违法所得，应予以追缴，按照有利于被告人的原则，不应认定为受贿金额。故对被告人此笔受贿金额应认定为68万元，公诉机关指控被告人受贿金额91万元，本院不予认定。被告人及其辩护人的此辩护意见，法庭予以采纳。2、对辩称收受黄某12万元已退还不应认定为受贿金额的辩护意见，法庭审理认为，被告人退还此2万元并非因自身或与其受贿相关联的人、事被查处而退还，只是个人基于害怕心理而退还，故对该2万元不应认定为受贿金额，对此辩护意见，法庭予以采纳。3、对被告人辩称收受张某所送的12万元以及收受陈某2所送钱财应属礼金的辩护意见与法庭查明事实不符，该辩解意见不予采纳。4、被告人马小华主动向所在单位纪检部门投案，并交代了自己受贿的大部分犯罪事实，后被立案并采取强制措施，其行为可认定为自首，依法可从轻或减轻处罚。5、被告人归案后如实供述犯罪事实，积极退赃，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下被告人马小华犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月29日起至2020年6月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人马小华受贿所得117万元及收益23万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王哲学审判员程晓华人民陪审员易峰二〇一八年十月十日书记员汪甜

王昆明生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书营口市鲅鱼圈区人民法院刑事附带民事判决书（2019）辽0804刑初486号：营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检公诉刑诉（2019）2号起诉书指控被告人王昆明犯销售有毒、有害食品罪，于2019年11月14日向本院提起公诉，本院审查后认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员梁吉海、代检察员李金辉出庭支持公诉，被告人王昆明到庭参加诉讼。现已审理终结营口市鲅鱼圈区人民检察院指控:2019年6月7日11时，在鲅鱼圈区康健保健品店内，被告人王昆明销售一瓶“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，盈利人民币200元。经营鲅市监函［2019］1号鉴定，“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”含有西地那非成分。1.书证；2.被害人杨某的陈述；3.被告人王昆明的供述与辩解；4.鉴定意见。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王昆明对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人王昆明违反食品管理法规，故意销售有毒、有害食品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。公益诉讼起诉人诉称，被告人王昆明销售有毒有害食品,侵害不特定消费者合法权益，损害社会公共利益。请求判令被告人王昆明停止侵害;在市级以上新闻媒体公开赔礼道歉。被告人王昆明对起诉书指控其的犯罪事实与罪名无异议;并同意停止侵害;在市级以上新闻媒体公开赔礼道歉。经审理查明：2019年6月7日11时，在鲅鱼圈区康健保健品店内，被告人王昆明销售一瓶“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，盈利人民币200元。经辽宁省药品检验检测院检验:“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”含有西地那非成分。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证；被害人杨某的陈述；被告人王昆明的供述与辩解；鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人王昆明销售保健食品“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，而“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”中含有国家食品药品监督管理局禁止添加的西地那非成分，属于有毒、有害食品，其行为构成销售有毒、有害食品罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人有前科，可酌情从重处罚。鉴于被告人当庭认罪,可酌情从轻处罚。营口市鲅鱼圈区人民检察院依照有关法律规定，提起公益诉讼，其维护公共利益的诉讼请求，本院予以支持。被告人王昆明销售保健食品“ＫｉｎｇＴｉｇｅｒ”，损害了不特定消费者合法权益，因此亦应承担相应的民事责任。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条、第三十七条之一、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条、第二十条、《中华人民共和国侵权责任法》第四十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二十条之规定，判决如下一、被告人王昆明犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王昆明刑期自2019年12月16日至2020年12月13日止；罚金于判决生效后7日内缴纳。）二、禁止被告人王昆明自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事食品生产、销售及相关活动，期限三年。三、责令被告人王昆明于判决生效后30日内在市级以上新闻媒体上向公众赔礼、道歉。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长金梅审判员尚振武人民陪审员吴忠军二〇一九年十二月十六日书记员杨涵钰

安徽省灵璧县人民法院刑事判决书（2018）皖1323刑初513号公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。被告人吴合允，男，1969年7月20日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，农民，住灵璧县。因涉嫌犯交通肇事罪于2018年8月23日被灵璧县公安局取保候审，同年11月18日被本院决定取保候审。辩护人李峰，安徽健翔律师事务所律师。灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2018〕472号起诉书指控被告人吴合允犯交通肇事罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月12日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员孟凯出庭支持公诉，被告人吴合允及其辩护人李峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灵璧县人民检察院指控：2018年5月18日21时30分许，被告人吴合允驾驶重型特殊结构货车（车牌号为鲁Ｈ-×××××）沿灵璧县禅堂乡大吴村小闫庄村道由南向北向施工工地倒车时，因车辆超载致桥面坍塌，造成该车向左侧翻将许某压在车下致死、车辆部分受损的重大交通事故。经灵璧县公安局认定，被告人吴合允负本次事故全部责任。公诉机关为证实上述所指控的事实，在庭审中宣读、出示了书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，现场勘验检查笔录、现场图及刑事照片等证据。认为被告人吴合允违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故致一人死亡，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪，提请法院依法判处。被告人吴合允当庭对公诉机关指控的事实不持异议，但辩解不构成交通肇事罪，是否构成其他犯罪不清楚。辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的事实没有异议，但认为被告人的行为构成重大责任事故罪。案发现场既是交通道路，也是正在施工路段的施工现场，车辆超载只是事故发生原因之一。二、被告人具有坦白情节，且已赔偿被害人的经济损失，获得谅解，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2018年5月18日21时30分许，被告人吴合允驾驶鲁Ｈ-×××××重型特殊结构货车（核载10055ｋｇ，实载28200ｋｇ左右）向灵璧县禅堂乡大吴村小闫庄村道工地运送混凝土，在车辆由南向北向施工工地倒车时，被害人许某（道路施工工人）在车辆侧后方指挥被告人吴合允倒车，当车辆行驶至与施工道路相连接的小桥上，桥面突然坍塌，发生车辆向左侧翻将许某压在车下致死、车辆部分受损的重大伤亡事故。经灵璧县公安局认定，被告人吴合允驾车违反《中华人民共和国交通安全法》第48条规定，“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载…”之规定，应负本次事故全部责任。案发后，被告人吴合允与被害人许某的近亲属达成民事补偿和解协议，取得被害人的近亲属谅解。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明：一、书证（一）《户籍信息》证明，被告人、被害人的身份、年龄、户籍地等自然状况。（二）《驾驶证》、《行驶证》证明，被告人吴合允的驾驶资格及所驾车辆登记信息。（三）《前科证明》证明，被告人吴合允无违法犯罪前科记录。（四）《查获经过》证明，被告人吴合允归案情况。（五）《协议书》、《谅解书》、《收条》证明，被告人吴合允与被害人近亲属达成民事赔偿协议，并已履行。（六）灵璧县聚鑫商砼有限公司的发货单证明，被告人案发当晚所驾驶的车辆载混凝土12方。（七）《车辆登记证书》、《营业执照》证明，被告人所驾驶的车辆登记车主是山东省梁山县环宇货运服务有限公司及该公司的登记信息。二、现场勘查笔录现场勘查、方位示意图、刑事照片载明，案发现场的方位、概貌等情况，经被告人吴合允当庭辨认无异议。三、鉴定意见（一）灵璧县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》、《事故调查报告书》等证明，2018年6月1日，灵璧县公安局交通警察大队认定，吴合允应负本次事故全部责任，后宿州市公安局交警支队撤销该份事故认定书，灵璧县公安局交通警察大队于2018年7月6日重新作出事故认定认为，吴合允驾驶的货车（核载10055kg，实载28200kg，超载100%以上）违反《中华人民共和国交通安全法》第48条规定，“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载…”之规定，应负本次事故全部责任。（二）安徽永泰司法鉴定所《司法鉴定意见书》证明，被害人许某符合交通事故所致机械性损伤继发窒息死亡征象。四、证人证言（一）杨欢证言证明，案发当晚，他路过事故现场，看到一辆罐车侧翻倒在沟里，罐车车身下有个人，他就赶紧打“110”报警，他在现场呆了20分钟左右就离开了。（二）刘某1证言证明，案发当晚，他和许某、刘某2等人在小闫村南侧修路工地修路，当时还剩下20多米的路没有修好，许某就要求加班把剩下的活干完，许某是带班班长。送混凝土的搅拌车来了，许某说去车后指挥一下，当时来了两辆混凝土的搅拌车，一辆车在路口东侧等着卸料，出事故的搅拌车向后倒车，在交叉路口的北侧是座小桥，他们正在干活时，听到“轰隆”一声，看到搅拌车向东翻倒桥下了，驾驶员压在车驾驶室里，搅拌车的后部砸着许某，当时许某就不行了（死亡）。许某指挥车辆时，手里拿着手电筒，当时天黑，也没有灯光，他没看见许某在车后的什么位置指挥倒车。他们在小××三天的时间，正常是晚上7点左右下班，天不黑就下班了。事故发生前，送料的搅拌车都是从坍塌的桥经过的。（三）刘某2证言证明，案发当晚，他和许某、刘某1等人在小闫村南侧修路工地修路，当时还剩下20多米左右的路没有修好，许某是队长就要求加班把剩下的活干完。后来了两辆送混凝土的搅拌车，许某去后边指挥倒车卸料，当时天黑，也没有灯光，看不见许某在车后的什么位置指挥车辆的，没多会就出事故了，驾驶员当时压在车驾驶室里，许某被砸在车的后部车下。他们在小××三天时间，事故发生在第三天，干活期间，送料的搅拌车都是从坍塌的桥上经过的。许某是工地负责人，加班时工地上没有灯光，手里都有手电筒，晚上视线不好。（三）潘佩民证言证明，出事故时，他在现场，事故地点是在往小闫庄去的桥上，发生事故前后，大吴村小闫庄里路面没有封闭，允许车辆和人通行。证人潘某证言内容同潘佩民证言内容一致。（四）吴振强证言证明，小闫庄修路是县交通局的村道工程，发生事故的小桥是在1995年至1996年修建的。小闫庄修路时，大闫庄北、小闫庄南村道没有封闭，庄里路也没有封闭，只是修好的路小闫庄的北头封闭了。发生事故的小桥平时也过车，没有标志不让通行。五、被告人的供述与辩解被告人吴合允供述，2018年5月18日晚上9点多，他驾驶搅拌车（载12方混凝土）去大吴村小闫庄修路工地送混凝土，晚上9点30分左右，在他将车从小闫村南侧向后倒车至路口桥上时，桥突然塌了，连人带车翻倒在桥东侧，他被卡在驾驶员位置出不来，指挥人员被砸到车身下边，后是消防队将他救出来，就被送医院了。倒车时，施工队队长和另外8号车驾驶员帮他指挥，施工队队长手里拿着手电筒，站在车后东侧的桥台子上，从左后视镜能看到。事故发生当天，他共计送了五趟，之前共送了有三四天，都是从该路段经过的。他是实际车主，挂靠山东梁山环宇汽贸公司。关于公诉机关指控被告人构成交通肇事罪，辩护人提出被告人构成重大责任事故罪的意见。经查，通过被告人的供述、证人刘某1、刘某2等人的证言及相关书证、现场勘查笔录、刑事照片等能够证明，案发时，被告人吴合允驾驶重型特殊结构货车向施工工地运送混凝土，被害人许某为施工工地工人，该施工现场在夜间没有必要的安全照明设施，现有证据也不能得出车辆超载是致桥梁坍塌引发重大伤亡事故发生的唯一原因。事故发生地点虽然在小桥上，但该地点与施工道路相连接，应认定为施工现场。被告人吴合允夜间驾驶超载车辆在施工现场照明、安全保护措施不完善，不能保证倒车指挥人员充分安全的情况下进行倒车，没有尽到安全注意义务，后发生桥梁坍塌、车辆侧翻致被害人死亡的重大伤亡事故，被告人的行为符合过失致人死亡罪的构成要件。本院认为：被告人吴合允在驾驶超载车辆进入施工现场过程中，因疏忽大意未尽到安全注意义务，因而发生一人死亡的事故，其行为已构成过失致人死亡罪，但情节较轻，应依法惩处。公诉机关指控被告人犯罪事实存在，但罪名有误，应予更正。被告人吴合允归案后能如实供述自己的罪行，且已与被害人近亲属达成补偿协议，取得被害人近亲属的谅解，依法予以从轻处罚。对辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十一条之规定，判决如下：被告人吴合允犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长戚伟审判员马自卫人民陪审员卢书江二〇一八年十二月二十八日书记员段妍妍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十三条过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。

䎋某甲、王某乙故意伤害一审刑事判决书广东省中山市第二人民法院刑事判决书（2016）粤2072刑初2080号：中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2016）1982号起诉书及中检二区诉刑变诉（2016）23号变更起诉决定书指控被告人王某甲、王某乙、刘刚、刘某甲犯故意伤害罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月15日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员罗再红出庭支持公诉，被告人王某甲、王某乙、刘刚、刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年6月13日下午，被告人王某甲、王某乙与被告人刘刚、刘某甲在中山市某某厂因废品回收问题发生口角，后被告人刘刚打电话给被告人王某乙约在中山市某某路段见面。当日下午6时许，被告人王某甲、王某乙驾驶轿车到达某某路段，下车后即将携带的砍刀放在轿车前的草坪上。随后，被告人刘刚驾驶摩托车搭载被告人刘某甲和陈某（另案处理）携带砍刀、铁棍等工具到达现场。双方见面后持上述工具发生打斗，致四被告人不同程度受伤。不久，四被告人被在场的群众分开并前往医院治疗，公安人员接报后赶到现场缴获作案工具砍刀3把、钢管1根、铁棍1根。经鉴定，被告人王某甲右耳后挫伤、左前臂的创口及擦伤，损伤程度为轻微伤；被告人王某乙肢体皮肤创口长度累计16.1㎝，左中指中节指骨远端骨折，右食指近节指骨远端粉碎性骨折，损伤程度为轻伤二级；被告人刘刚左手掌侧至小鱼际背侧10.9㎝缝合创口，创缘整齐，符合锐器作用所致，损伤程度为轻伤二级；被告人刘某甲左手腕部见10.2㎝缝合创口，左额部见4.8㎝缝合创口，创缘整齐，符合锐器作用所致，损伤程度为轻伤二级。同年6月15日下午3时，被告人王某甲、王某乙、刘刚、刘某甲经公安人员通知后自行前往公安机关投案，并如实供述了其罪行。案发后，双方达成互不追究责任的和解协议，并互相谅解。上述事实，被告人王某甲、王某乙、刘刚、刘某甲在开庭审理过程中也无异议，并有中山市公安局南头分局南城派出所出具的抓获及缴赃经过、扣押笔录、清单及缴获作案工具照片、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片、现场监控录像及截图、通话记录、中山市公安司法鉴定中心出具的《法医学人体损伤程度鉴定书》、伤情照片、医疗诊断证明、中山市公安局南头分局刑事侦查大队出具的法医伤情检验证明、谅解书、湖南省茶陵县公安局下东中心派出所出具的户籍证明、广东省佛山市中级人民法院作出的（2005）佛刑二初字第88号刑事判决书、湖南省茶陵监狱出具的释放证明书、证人周某2、李某2、王某2、谭某2的证言及辨认笔录、证人吴某2、费某2、谭某3的证言、被告人王某甲、王某乙、刘刚、刘某甲的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲、王某乙、刘刚、刘某甲无视国家法律，其中被告人王某甲、王某乙结伙故意伤害他人身体，致2人轻伤；被告人刘刚、刘某甲结伙故意伤害他人身体，致1人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，均应依法惩处。被告人刘刚在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人王某甲、王某乙、刘刚、刘某甲有自首情节，依法均可从轻处罚。四被告人互相达成和解协议并获得谅解，有悔罪表现，依法可以从宽处罚。公诉机关指控被告人王某甲、王某乙、刘刚、刘某甲犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人王某甲的辩护人所辩其是从犯的意见，经查，被告人王某甲积极参与实施故意伤害行为，其作用显非次要，显非从犯，故该意见无理，本院不予采纳。但对被告人王某甲的辩护人所提其是初犯、偶犯、有自首情节、已取得谅解等意见，经查属实，对被告人王某甲的辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人王某甲、王某乙结伙故意伤害致2人轻伤，社会危害性较大，其不符合法律规定适用缓刑的条件，故对被告人王某甲、王某乙请求判处缓刑的意见，本院不予采纳。对被告人王某甲、王某乙、刘刚、刘某甲均请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。被告人刘某甲的家庭情况并非法定量刑情节，但鉴于被告人刘某甲确有悔罪表现，符合适用缓刑的法律规定，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人王某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2017年2月14日止）二、被告人王某乙犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2017年2月14日止）三、被告人刘刚犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2017年2月14日止）四、被告人刘某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、缴获的作案工具砍刀3把、钢管1根、铁棍1根，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄宏图人民陪审员宋维华人民陪审员邹晓虹二〇一六年十二月二十三日书记员区伟杰

ꅰ某某、王某某非法捕捞水产品一审刑事判决书重庆市江津区人民法院刑事判决书（2016）渝0116刑初722号：重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉〔2016〕621号起诉书指控被告人王某某、兰某某涉嫌非法捕捞水产品罪一案，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年8月10日公开开庭审理了本案。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察员王天来出庭支持公诉。被告人王某某、兰某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结重庆市江津区人民检察院指控：2016年3月2日21时许，被告人王某某伙同兰某某在重庆市江津区德感街道古家沱村滑石子（小地名）长江边水域，由被告人王某某使用电瓶、逆变器、电舀子等工具打鱼，由被告人兰某某提塑料桶装鱼，共捕获鲶鱼2尾、鲤鱼1尾、鲫鱼57尾、小杂鱼39尾，共重4千克，被民警当场查获。二被告人被查获后均如实供述其犯罪事实。被告人王某某、兰某某违反保护水资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重，被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。鉴于被告人归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。请依法判处。被告人王某某、兰某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：2016年3月2日21时许，被告人王某某伙同兰某某在重庆市江津区德感街道古家沱村滑石子（小地名）长江边水域，由被告人王某某使用电瓶、逆变器、电舀子等工具打鱼，由被告人兰某某提塑料桶装鱼，共捕获鲶鱼2尾、鲤鱼1尾、鲫鱼57尾、小杂鱼39尾，共重4千克。公安民警扣押了作案工具蓄电池1只、逆变器1只、电舀子2个、背篓1个、头灯1个、头灯1个、胶水库1条、小手电1只、塑料桶1个及电捕所得的水产品。二被告人被查获后均如实供述其犯罪事实。经查，2016年3月1日至4月30日为国家和重庆市共同规定的禁渔期，重庆市境内的长江干流及一级通江支流均为禁渔区且禁止用电击方法进行捕捞。另查明，在审理过程中，被告人王某某、兰某某主动购买鱼苗向长江内投放。上述事实，被告人王某某、兰某某在开庭审理过程中均无异议，并有如下证据经庭审质证，足以认定：1.电捕鱼工具、渔获物等物证照片；2.政府关于禁渔期的系列文件、户籍信息等书证；3.被告人王某某、兰某某的供述和辩解；4.指认照片等证据本院认为，被告人王某某、兰某某违反保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区使用禁用方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王某某、兰某某归案后，均如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于二被告人自愿修复长江渔业生态资源，主动向长江内投放鱼苗，视为其认罪、悔罪表现，可酌情从轻处罚，综合二被告人的犯罪事实、情节、危害后果及认罪、悔罪态度等，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。对本案中的作案工具，予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款之规定，判决如下一、被告人王某某犯非法捕捞水产品罪，判处拘役五个月，缓刑八个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人兰某某犯非法捕捞水产品罪，判处拘役五个月，缓刑八个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员李昱娇二〇一六年八月十日书记员罗杰

战某拒不执行判决罪一审刑事判决书宁夏回族自治区西吉县人民法院刑事判决书（2016）宁0422刑初114号：西吉县人民检察院以西检公诉刑诉（2016）102号起诉书指控被告人刘某犯拒不执行判决罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年12月8日公开开庭进行了审理。西吉县人民检察院指派检察员邹念鑫出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年10月11日西吉县人民法院作出（2013）西民初字1147号民事判决限被告刘某于判决生效后十日内偿还原告马某借款50000元；并承担本案受理费837.5元，判决生效后刘某有履行能力，但拒不履行该判决所确定的义务。西吉县人民法院于2014年7月1日对刘某司法拘留十五日，拘留期满后，刘某仍拒不履行判决书所确定的给付义务。案发后，被告人刘某家属于2015年12月8日对西吉县人民法院的生效判决所确定的义务已全部履行。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证西吉县人民法院移送公安机关侦查函、受案登记表、立案决定书、民事判决书复印件、拘留决定书、收条、领条、中国农业银行信息查询单、调取证据通知书、户籍证明、农行银行卡、黄河银行银行卡交易明细清单、证人连某、郭某的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某在有一定收入和履行能力的情况下，拒不执行人民法院生效判决，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘某到案后如实供述自己的罪行，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，并已全部履行生效判决确定的给付义务，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可适用缓刑。为打击犯罪，保护人民法院的正常活动。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人刘某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员单玉芳二〇一六年十二月八日书记员路蕾

坎德胜合同诈骗案刑事判决书湖南省桃江县人民法院刑事判决书（2014）桃刑初字第101号：桃江县人民检察院以桃检刑诉（2014）100号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2014年4月11日向本院提起公诉。本院审查后于当日受理立案，依法组成由审判员胡继恩担任审判长，审判员刘畔、人民陪审员刘小兵参加的合议庭，于2014年7月4日公开开庭进行了审理。桃江县人民检察院指派检察员张志雄出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人符庚申到庭参加了诉讼。本案现已审理终结桃江县人民检察院指控：2011年7月至2012年9月，被告人李某某以虚构工程、伪造合同等手段，骗取吴某群、杨某军的信任后与其签订合同，从中骗取项目保证金等财物共计人民币72.9万元。其中骗取被害人吴某群人民币共计20万元，骗取被害人杨某军共计人民币52.9万元。所得赃款已挥霍或无法返还。具体犯罪事实如下：1、2011年7月21日，被告人李某某持有伪造的“交通能源投资开发有限公司为湖南益马高速公路建设施工第一工区Ｋ1-Ｋ12.37公里土建施工包工包料”的通知，以及虚构的“湖南益马高速公路开发建设有限公司研究同意湖南锦陵交通能源投资有限公司成立湖南益马高速公路材料供应部”的合同，骗取被害人吴某群的信任后，与其签订合作施工协议书，将虚构的湖南益马高速公路建设施工第一工区Ｋ1-Ｋ12.37公里土建施工项目工程转包给吴某群，骗取吴某群工程保证金20万元后逃匿，后将所骗保证金用于偿还高利贷或挥霍。2、2012年5月，被告人李某某虚构张家界市桑植县刘家坪乡“鹰嘴山石材加工厂土建工程项目”，以此骗取被害人杨某军的信任后，与其签订“厂区施工承包合同”，将张家界桑植县刘家坪乡“鹰嘴山石材加工厂的土建工程项目”承包给杨某军，骗取杨某军项目保证金人民币10万元，后又以投资方湖南锦陵交通能源投资开发有限公司的资金没有到位及该工程还需要费用的名义，继续骗取杨某军人民币13.1万元。3、2012年9月，被告人李某某虚构“云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部土石方工程”，骗取被害人杨某军的信任，与其签订“建筑工程承包合作协议书”，先后骗取杨某军人民币29.8万元，已挥霍。2013年6月19日，被告人李某某在谷城火车站被襄阳铁路公安处谷城车站派出所民警抓获归案。2013年7月22日，被告人李某某的儿子李宇翔代其归还被害人吴某群人民币10万元，取得了被害人吴某群的谅解。对上述指控，该院提供了书证；证人朱某华、陈某玲、李某平、邹某生、许某、张某、吴某华、蔡某密、闫某全的证言；被害人吴某群、杨某军的陈述；被告人李某某的供述和辩解予以证实。该院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某辩称：一、他与吴某群是联合承包协议，他与中港航湖南锦陵分公司签订了合同，而且他向湖南锦陵分公司交了保证金，他与吴某群的合同不属于合同诈骗；二、公诉人指控他张家界鹰嘴山石材厂的事，事实上他收购了鹰嘴山石材厂，并有70%的股份，这是有合同的，他收购鹰嘴山石材厂后对厂房进行了施工扩建，当时有两批施工队伍，杨某军属于第二批施工队伍，杨某军向他交了10万元的合同保证金。三、公诉人指控的云南土石方工程的事，他是有意向与杨某军共同去承包这个工程。他是向杨某军借了5万元前，并写了借据，除了这5万元，其它从杨某军手里拿的钱他都用在鹰嘴山石材厂项目。被告人李某某的辩护人辩称：一、对公诉机关指控被告人李某某的罪名不持异议。二、认为公诉机关指控被告人李某某以虚构“鹰嘴山石材加工厂土建工程项目”诈骗杨某军23.1万元的犯罪事实依法不能成立，具体理由如下：1、2012年5月被告人与杨某军签订的“厂区施工承包合同”系合法的民事法律行为。签订时被告人已与鹰嘴山石材加工厂签订收购70%股份的协议，并已支付部分转让款项，被告人为扩建、改建厂区有必要与杨某军签订施工合同。其中，被告人李某某没有隐瞒和虚构任何事实，不存在欺骗行为；2、被告人与杨某军签订“厂区施工承包合同”的目的，并不是以此为幌子来非法占有杨某军交付的保证金10万元，而是为厂区的改造，是待第一批厂房建设工程队完工后，顺利进行厂区道路等项目的建设；3、厂区施工承包合同没有实际履行是因为前一批工程队伍的厂房建设未准时完工，而导致后一批的建设施工无法进行，之所以推迟施工并不是被告人的本意，而是由于他人的客观原因导致其无力归还他人财物，不能以合同诈骗罪定罪处罚；4、由于被告人与杨某军已结交认识，在被告人为经营鹰嘴山石材加工厂经济紧张时，被告人向杨某军所借13.1万元是双方的民事法律行为。三、认为公诉机关指控被告人李某某以虚构“云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目”为由，骗取杨某军的29.8万元证据不足，不足以认定。具体理由如下：1、被告人并未与杨某军签订协议，要求杨某军向被告人李某某交纳保证金或履约金，也无口头上的承诺；2、被告人李某某向杨某军拿的钱，部分打了借条，这说明是民间借贷。被告人李某某当庭陈述的在杨某军处拿的钱除5万元用于联系广空长沙基地建设项目外，其余的均用于鹰嘴山石材加工厂的投资合乎情理，且公诉机关并无证据证实被告人李某某所收取的钱用于个人挥霍或从事非法活动；3、杨某军前后有20次向被告人支付现金，且前后工程项目均不相同，说明双方都充分了解与相信，这是双方真实意思的体现；4、李某某与杨某军之间的经济问题，平时未发生过争议，双方的合作是良好的，不存在逃匿与躲避的问题，杨某军之所以向公安机关报案，是由于听说被告人李某某因诈骗被抓，而担心自己与被告人李某某发生的经济往来无法兑现。四、被告人李某某具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节。具体理由如下：1、被告人李某某认罪态度好；2、被告人李某某的家属积极退赔吴某群10万元现金，并取得了被害人吴某群的谅解，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人主观恶性较小。经审理查明：（一）合同诈骗吴某群的事实2011年上半年，被告人李某某经人介绍认识吴某群，李某某虚构其被湖南锦陵交通能源开发有限公司聘请为项目经理，正承包湖南益马高速公路开发建设有限公司的益马高速工程的第一工区Ｋ1-Ｋ12.37公里土建施工项目的情况，并利用伪造的“湖南益马高速公路开发建设有限公司研究同意湖南锦陵交通能源投资有限公司成立湖南益马高速公路材料供应部”文件和“湖南交通能源投资开发有限公司为湖南益马高速公路建设施工第一工区Ｋ1-Ｋ12.37公里土建施工包工包料”通知，骗取被害人吴某群的信任，于2011年7月21日与被害人吴某群签订了一份《合作施工协议书》，协议约定乙方（吴某群）须向甲方（李某某）交纳20万元的履约保证金，保证金在施工队伍进场开工一个月退还，开工日期定在2011年9月31日，如不能开工，甲方将在签订协议之日起三个月内退还乙方保证金。协议签订当日被害人吴某群支付了16万元保证金给李某某，2011年9月10日，被害人吴某群将剩余的4万元保证金给了李某某，李某某均出具了收条。被告人李某某收取工程保证金20万元后逃匿，将所骗保证金用于偿还高利贷或挥霍。2013年7月22日，被告人李某某的儿子李宇翔代其归还被害人吴某群人民币10万元，取得了被害人吴某群的谅解。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：一、书证1、户籍证明，证明李某某身份情况。2、桃江县公安局受案登记表，证实了2013年4月11日，被害人吴某群报警称，2011年7月21日，李某某拿虚构的承包益马高速工程第一工区Ｋ1-Ｋ12.37公里土建施工包工包料的通知书与吴某群签订合作施工协议书，将益马高速工程第一工区Ｋ1-Ｋ12.37公里土建施工项目转包给吴某群，骗取吴某群工程保证金20万元后携款逃逸。3、桃江县公安局立案决定书，证实了2013年4月11日，桃江县公安局对吴某群被合同诈骗案立案侦查。4、在逃人员登记信息表，证实了2013年4月12日被告人李某某因合同诈骗案被桃江县公安局网上追逃。5、襄阳市铁路公安处谷城车站派出所出具的抓获被告人李某某的经过，证实了2013年6月19日0时，被告人李某某在谷城火车站被襄阳市铁路公安处谷城车站派出所民警抓获归案。6、湖南益马高速公路开发建设有限公司文件，证实了以湖南益马高速公路开发建设有限公司的名义于2011年3月6日出具的文件，内容为湖南益马高速公路开发建设有限公司研究同意湖南锦陵交通能源投资有限公司：李某平、李某某两同志成立湖南益马高速公路材料供应部。7、湖南益马高速公路开发建设有限公司通知，证实了以湖南益马高速公路开发建设有限公司的名义于2011年1月28日出具的通知，内容为湖南交通能源投资开发有限公司为湖南益马高速公路建设施工第一工区Ｋ1-Ｋ12.37公里土建施工包工包料。8、合作施工协议书，证实了被告人李某某以益马高速标段项目经理部的名义与被害人吴某群于2011年7月21日签订了合作施工协议书，约定在本协议签订前，乙方（吴某群）须向甲方（李某某）交纳20万元的履约保证金，保证金在施工队伍进场开工一个月退还，开工日期定在2011年9月31日，如迟迟不能开工，甲方将在签订协议之日起三个月内退还乙方保证金。9、收条一份，证实了李某某于2011年7月21日收吴某群合同保证金16万元。10、收条一份，证实了李某某于2011年9月10日收吴某群合同保证金4万元。11、湖南益马高速公路开发建设有限公司证明，证实了他公司未与湖南交通能源投资开发有限公司签订关于湖南益马高速公路建设施工第一工区Ｋ1-Ｋ12.37公路土建施工合同一事。他公司未同意湖南锦凌交通能源投资有限公司李某平、李某某两人成立湖南益马高速公路材料供应部及材料供应。2011年元月28日、3月6日以他公司所发通知、文件非他公司签发，公章也不是他公司所盖。12、湖南省工商行政管理局企业注册登记资料，证实了湖南锦陵交通能源开发有限公司的法定代表人是李某平。13、短信内容的照片两张，证实了2012年6月28日，发件人为15807441278所发短信称：“我不会骗你，因为我是在和他们商量请你相信。”2012年8月26日，发件人为15807441278所发短信称：“现在几个公司的人都在北京益马高速有动静了，晚点再联系。”14、收条一份，证实了被告人李某某的儿子李宇翔代其父亲李某某归还吴某群10万元。15、调解协议一份，证实了李某某的儿子李宇翔代李某某还款10万元给吴某群，吴某群对李某某的行为表示谅解。二、证人证言1、朱某华的证言，证实了2011年7月份，他在益阳碰到王一山和吴某群，王一山讲要他照顾吴某群做点事，他就介绍吴某群认识了李某某。李某某与吴某群签订合作施工协议书时他在场，当时是龚伏升起草的协议，他还提醒吴某群和龚伏升，要他们必须查看李某某的承包合同书，完善手续后才能签字，因为他也一直没有看到过李某某承包益马高速的合同，只听李某某讲他交了600万元钱押金到益马高速公路开发建设有限公司，李某某也没有将交押金的条据给他看过，只给两份湖南益马高速公路开发建设有限公司的通知文件复印件给他看了。吴某群分两次交给李某某20万元，李某某都出具了收条。他和吴某群向李某某提出要看李某某的承包合同和交押金600万元的条据，李某某承诺等吴某群签完合同，交完押金后就给他们看，后来等吴某群签了合同，交了押金后，李某某一直不提供东西，后来就一直联系不上。2、陈某玲的证言，证实了2011年1月28日和2011年3月6日以他们公司名义出具的并盖有他们公司公章的两份文件不是他们公司出具的，用的也不是他们公司的公章，因为他们单位发的文件和公章有编号。他不认识李某平和李某某，他们公司也没有这两个人。他们公司没有将工程发包给任何单位和个人，也没有与湖南交通能源投资开发有限公司签订土建施工包工包料合同。3、李某平的证言，证实了他们公司没有与益马高速公路开发建设有限公司签订承包合同，他是经过朋友介绍认识李某某的，李某某的介绍人交给他们公司60万元，现在已经全部退还给交款人了。他不知道李某某两份文件从何而来，也从来没有委托李某某承包工程。他不认识吴某群、龚伏升、朱某华、王一山。三、被害人陈述被害人吴某群的陈述，证实了2011年6月，他和朋友王一山在益阳碰到王一山的朋友朱跃华和李某某，他听李某某讲其被湖南锦陵交通能源投资有限公司的法人李某平聘请为项目经理，正承包湖南益马高速公路开发建设有限公司的益马高速工程的第一工区Ｋ1-Ｋ12.37公里土建施工项目。李某某将李某平的聘书和湖南益马高速公路开发建设有限公司的通知给他看了，他信以为真，于2011年7月21日与李某某签订了一份《合作施工协议书》，他在2011年7月21日当天支付了16万元保证金给李某某，2011年9月10日，将剩余的4万元钱保证金给了李某某，李某某均出具了收条。他多次询问李某某关于工程的事项，李某某均以各种理由搪塞，也不退还保证金。2012年6月28日，李某某用手机号码15807441278给他发短信，称：“我不会骗你，因为我是在和他们商量请你相信。”2012年8月26日，李某某用手机号码15807441278给他发信息，称：“现在几个公司的人都在北京益马高速有动静了，晚点再联系。”四、被告人的供述和辩解被告人李某某供述，2011年3、4月份的样子，他通过王一山认识了吴某群，他讲起益马高速公路有个标是湖南锦陵交通能源投资有限公司中了，他说该公司的法人代表为李某平，聘请了他为项目经理，他讲益马高速的Ｋ1-Ｋ12.37公里的土建施工和材料供应都是归他们搞。2011年7月21日他与吴某群签订了一份“合作施工协议书”。合同签订当日吴某群交给他保证金16万元，他出具了收条，2011年9月10日，吴某群付给他保证金4万元，他出具了收条。所收20万元保证金有10万元他是还给了彭学武，剩下的6万元被他花掉了，第二次给他的4万元，被他到张家界去搞工程项目花掉了，他一直没有将钱退掉。李某平并没有任命授权他为益马高速项目经理，他提供给吴某群的两份益马高速公路开发建设有限公司的文件也是李某平公司的人给他的，他当时付了一万元给那个人。上述证据，经庭审质证，被告人李某某对自己在公安机关的供述有异议，认为收取的20万元保证金有10万元给了锦陵公司的赵日古，有10万元给了李某平；对李某平的证言有异议，认为他与锦陵公司签订合同是属实的，而且李某平并没有把钱退给他，对其他证据无异议。其辩护人对证据无异议，但提出中港航锦陵分公司与李某某签订了承诺书，以证实李某某与锦陵分公司签订了益马高速的合同。本院认为，公诉机关提供的上述证据均系侦查机关依法收集调取，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能证实本案的基本犯罪事实，本院确认为有效证据，均予以采信。被告人李某某对自己在公安机关的供述所提异议，经查，其在公安机关供述的内容与相关证人证言相吻合，且所提异议未提供相应证据予以佐证，故对其所提异议本院不予支持。被告人李某某对李某平的证言所提异议，以及辩护人所提李某某与锦陵分公司签订了益马高速合同的意见，经查，益马高速公路开发有限公司没有将工程发包给任何单位和个人，故被告人李某某所提异议及辩护人的意见对本案的定性并无影响，本院不予支持。合同诈骗杨某军的事实2012年5月3日，被告人李某某冒用湖南锦陵交通能源投资开发有限公司名义，利用伪造的“建设工程施工材料定购合同协议书”，骗取被害人杨某军的信任，与其签订《厂区土建施工承包合同》，合同约定工程开工时间为2012年5月8日，合同签订时乙方（杨某军）向甲方（李某某）交履约金10万元。合同签订当日杨某军交付10万元现金给李某某，李某某出具了收据。后李某某又以投资方湖南锦陵交通能源投资开发有限公司资金没有到位及工程需要资金为由，继续从杨某军手里骗取人民币13.1万元。2012年9月，被告人李某某虚构“云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部土石方工程”，利用伪造的“云南建工集团总公司广空长沙基地工程项目部承诺书”和“云南建工集团总公司目标管理责任书”，骗取被害人杨某军的信任，于2012年9月25日与其签订“建筑工程承包合作协议书”，先后骗取杨某军人民币29.8万元。另查明，桑植县鹰嘴山石材开发有限责任公司的法定代表人为许某。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：书证1、厂区土建施工合同书，证实了2012年5月3日，被告人李某某冒用湖南锦陵交通能源投资开发有限公司的名义，以湖南锦陵交通能源投资开发有限公司、张家界天景建筑材料有限公司作为甲方（建设单位）与乙方（施工单位）签订厂区土建施工合同书，合同上无湖南锦陵交通能源投资开发有限公司法定代表人签字或盖章，亦未加盖该公司公章。2、收条一份，证实了李某某于2012年5月3日收取杨某军项目保证金10万元。3、建设工程施工材料定购合同协议书，证实了被告人李某某冒用湖南锦陵交通能源投资开发有限公司、张家界天境国际旅游度假开发有限公司的名义，与张家界天景建筑材料有限公司（法人代表为被告人李某某）签订合同。4、湖南锦陵交通能源投资开发有限公司证明，证实了以他公司名义签订的建设工程施工材料定购合同协议书，他公司不知情，合同上的公章系伪造的。5、借条一份，证实了2012年6月22日，被告人李某某借到杨某军现金5万元。6、企业法人营业执照，证实了桑植县鹰嘴山石材开发有限责任公司法定代表人为许某，营业期限为2004年10月20日至2054年10月19日。7、桑植县鹰嘴山石材开发经营转让协议书，证实了2008年10月31日，甲方为桑植县鹰嘴山石材开发有限责任公司（法定代表人邹某生）将桑植县鹰嘴山石材开发有限公司及其所开发经营的生产厂、矿山开采权等整体转让给乙方（许某）经营20年。8、桑植县鹰嘴山石材开发有限公司开发经营转让补充协议书，证实了2010年8月24日，甲方（邹某生）与乙方（许某）达成补充协议：双方于2008年10月31日达成的公司股权和矿山开发经营整体转让协议有效，双方须按协议约定的权利义务继续履行。9、建筑工程承包合作协议书，证实了2012年9月25日，被告人李某某与被害人杨某军就空十八师长沙基地机场搬迁工程签订合同。10、汇账明细，证实了杨某军转账给李某某的情况。11、李某某诈骗报案人现金情况说明，证实了从2012年5月3日至2012年12月17日止，被害人共分20笔被骗现金52.9万元。12、云南建工集团总公司广空长沙集团工程项目部承诺，证实了承诺内容为，云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部特承诺本工程项目土石方工程指定由李某某同志总承包管理。13、云南建工集团总公司目标管理责任书，证实了被告人李某某以湖南双江建设工程有限公司的名义与云南建工集团总公司签订目标管理责任书，内容为根据建筑工程规范要求云南建工集团总公司广空长沙基地机场基础工程建设项目由李某某、刘拥军两同志实行目标管理。14、协议书，证实了刘拥军（湖南双江建设工程有限公司代表人）与李某某签订协议，协定广空十八师长沙基地项目刘拥军为牵引方与李某某合作，中标方为云南省建工集团总公司。15、存款凭条五份、转账凭条一份，证实了李某某于2012年9月18日存款3万元，9月29日存款2万元，9月19日存款2万元，10月23日存款1万元，10月14日存款5000元，2012年9月13日杨某军转账20万元给李某某。16、花明楼镇人民政府证明，证实了云南建工集团总公司长沙基地工程建设项目部没有在花明楼和大屯营镇承包任何关于机场建设的工程项目。（二）证人证言1、证人闫正权的证言，证实了2012年3月9日，他通过邹某生认识了李某某，邹某生介绍石材厂要扩大规模，扩建厂房，李某某要他交3万元押金，双方谈妥后，他于2012年4月24日带施工队正式施工，到2012年5月25日因天景公司没有拨付资金而被迫停工，他与李某某没有签订合同，但提供了合同样式给他，是湖南锦陵公司要签的施工合同。2、证人邹某生的证言，证实了鹰嘴山石材厂的法人代表以前是他，2010年他与许某签订转让经营权协议书后，法人代表就为许某了，2012年李某某找到他们石材厂，提出要扩建石材厂，加工的石材由李某某负责收购。三、被害人陈述被害人杨某军的陈述，2012年5月3日上午，他经慈利县一个叫刘仁理的介绍，张家界天景建筑材料有限公司的法人代表叫李某某，他们公司在桑植县刘家坪鹰嘴山石材场承包了厂区的土建工程项目，造价700万元。当天刘仁理和他在张家界永定区紫舞公园对面的晶悦宾馆二楼的一个客房内与李某某等人见面，当时在场的还有邹某生（石材场前负责人）和一个叫曹建军（李某某公司职员）。李某某介绍，鹰嘴山石材加工厂的工程马上要开工了，要他交10万元钱保证金。李某某与他就在晶悦宾馆客房内签订了湖南锦陵张家界鹰嘴山石业厂区土建施工合同书，签了合同后他就从银行取出10万元存到李某某的银行卡上，李某某当场出具了收据。2012年6月22日，李某某又以投资方湖南锦陵公司的资金没有到位为由，又向他借了5万元，之后又以工程需要费用的名义陆续从他手中拿了现金1.5万，从银行转账到李某某建行账户共6.6万元，是分八次转的账。鹰嘴山石材场工程一直没有动工，他多次询问李某某工程什么时候开工，李某某都讲快了，等投资方资金一到位就会开工，后来他才知道鹰嘴山石材场已经于2008年从邹某生手上转让给许某。2012年9月12日，李某某打电话告诉他自己承包了云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部土石方工程，地点在宁乡，需先交20万元保证金，他就于2012年9月13日通过建设银行在慈利转了20万元钱到李某某的建行卡上，后来于2012年9月18日、19日，又要他分两次转了5万元钱到李某某的建行卡上。9月25日，李某某回到长沙市，他就要李某某提供云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目的资料给他看，李某某复印了一份资料给他。双方于当日在益阳市赫山区宾馆里签订了建筑工程承包合作协议书，之后李某某又以这个工程的名义分五次要他转了4.8万元，这个工程李某某共骗了他29.8万元。2012年12月份开始，他多次打李某某电话，开始李某某以各种理由推脱，后来干脆不接他电话。被告人的供述与辩解被告人李某某供述，2012年5月3日，杨某军通过邹某生找他商谈要在鹰嘴山石材厂做点工程，他就要杨某军先交纳10万元工程项目保证金，杨某军交了10万元钱给他，他当场出具了收据。之后他又以鹰嘴山项目需资金为由，又向杨某军先后借了13.1万元钱，共23.1万元，到2012年9月份，他因为要搞宁乡的一个工程，是云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部土石方工程，是在宁乡花明楼，他因为需要资金，就打杨某军的电话，要他借钱给他，他讲他在宁乡花明楼准备搞一个土石方工程，需要一些资金。杨某军就通过银行转账到他的建设银行卡，是分七、八次转的账，第一笔是20万元，之后数额小一些，共29.8万元钱。这几笔钱是他私人借杨某军的，总共从杨某军手里拿了52.9万元。2012年9月25日，他与杨某军签订了空十八师长沙基地机场搬迁工程的建筑工程承包合作协议书，签这份协议书之前，他向杨某军借钱，杨某军讲这个工程他要入股，他讲等他进场以后他同意杨某军入股，如果没有搞好，进不了场，杨某军的钱就算先借给他。云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部承诺书、云南省建工集团总公司合同专用章、湖南双江建设工程有限公司的印章都是他伪造的，是他在长沙火车站找人私刻的，花了100多元钱。伪造这些资料是为了向杨某军借钱，使杨某军相信他在宁乡花明楼承包了机场建设。以上证据，经庭审质证，被告人李某某对杨某军的供述有异议，认为他与锦陵公司签订了合同的，没有骗取杨某军的钱，而且他收购有鹰嘴山石材厂70%的股权。并提出空十八师的整体搬迁项目是真的，他是以这个项目与杨某军合伙去承包这个工程。被告人李某某的辩护人提出杨某军为本案的被害人，如果他所陈述的不能与本案其他证据相印证的话，就不能作为本案定案的依据。被告人李某某及其辩护人对其他证据不持异议。被告人李某某的辩护人当庭向本院提交两份证据：1、收购协议书，证实了2011年12月22日，桑植鹰嘴山石材开发有限公司（法定代表人邹某生）将全部股权及资产转让给张家界天景建筑材料有限公司（法定代表人为李某某）。2、土地租赁协议书，证实了张家界天景建筑材料有限公司承租了刘家坪乡莫子山村所属7000平方米的土地，用于建筑材料开发。对被告人李某某的辩护人提供的两份证据，经庭审质证，公诉人认为两份证据与本案没有太大关系，不影响本案的定罪量刑。本院认为，公诉机关提供的上述证据均系侦查机关依法收集调取，其来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能证实本案的基本犯罪事实，本院确认为有效证据，均予以采信。被告人李某某对杨某军供述所提的异议，经查，湖南锦陵交通能源投资开发有限公司出具证明称未签订建设工程施工材料定购合同协议书，云南建工集团总公司长沙基地工程建设项目部没有在宁乡花明楼和大屯营镇承包任何关于机场建设的工程项目，故本院对被告人李某某所提异议不予支持。被告人李某某的辩护人对杨某军供述所提的异议，经查，被害人杨某军的供述能与本案其他证据相互印证，故本院对被告人李某某的辩护人所提异议不予支持。对被告人李某某的辩护人所提供的证据，内容客观真实，来源合法，与本案具有关联性，本院确认为有效证据，予以采信本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，桃江县人民检察院对其犯合同诈骗罪的指控成立，应依法追究其刑事责任。被告人李某某在没有实际合同履行能力的情况下，通过虚构益马高速标段项目经理部经理的身份，利用两份伪造的公司证明文件，骗取被害人吴某群的信任，与被害人签订《合作施工协议书》，收取工程保证金后以各种理由拒不退还，而用于还债和自己挥霍，应认定被告人李某某的行为具有非法占有的目的，故对于被告人李某某辩称的他与吴某群之间不属于合同诈骗的辩护意见，本院不予支持。被告人李某某在没有实际合同履行能力的情况下，在未实际取得鹰嘴山石材开发有限责任公司股权的情况下，通过冒用湖南锦陵交通能源投资开发有限公司的名义，利用伪造的《建设工程施工材料定购合同协议书》，骗取被害人杨某军的信任，与被害人签订《厂区施工承包合同》，收取被害人保证金10万元，后又以投资方资金未到位和工程需要费用为由，继续骗取杨某军人民币13.1万元，收取工程保证金后未实际履行合同，亦未归还保证金给被害人。被告人李某某虽在合同签订前，与鹰嘴山石材加工厂签订了股权转让协议，以及与邹某生签订了土地租赁协议，并就厂房进行了扩建，前期的准备虽不排除他有承包鹰嘴山石材加工厂土建工程项目的意愿，但在实际上资金未到位，工程无法进行的情况下，仍以工程为诱饵，来骗取被害人杨某军的信任，从其手中骗取钱财，杨某军交纳保证金和分多次打款给被告人李某某，并不是工程投资或借款，综合全案来看，被告人李某某的行为应认定为具有非法占有的目的，故对于辩护人辩称的李某某与杨某军签订的《厂区施工承包合同》系合法的民事法律行为，不应认定为合同诈骗的辩护意见，本院不予支持。被告人李某某以虚构的云南建工集团总公司、湖南双江建设工程有限公司，伪造的云南省建工集团总公司合同专用章、湖南双江建设工程有限公司的印章，通过伪造的两份文件，通过虚构“云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目部土石方工程”，骗取被害人杨某军的信任，与其签订《建筑工程承包合作协议书》，被告人李某某的行为应认定为具有非法占有的目的，故对于辩护人辩称的公诉机关指控被告人以虚构“云南建工集团总公司广空长沙基地工程建设项目”为由，骗取杨某军的29.8万元证据不足的辩护意见，本院不予支持。对于辩护人提出的被告人李某某的家属积极退赔被害人吴某群10万元现金，并取得了被害人吴某群的谅解，依法可以从轻或减轻的处罚的辩护意见，本院予以支持。综上，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物达72.9万元，数额特别巨大，应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的幅度内处罚。被告人李某某的家属积极退赔被害人吴某群部分现金，并取得了被害人吴某群的谅解，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条第三款（一）项、（三）项之规定，判决如下被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某某的刑期自2013年6月19日起至2023年6月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡继恩审判员刘畔人民陪审员刘小兵二〇一四年七月十日书记员钱俐妍

王先勇行贿一审刑事判决书云南省砚山县人民法院刑事判决书（2014）砚刑初字第166号：砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉（2014）162号起诉书指控被告人王先勇犯行贿罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月16日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院指派检察员彭翠芬、书记员马爱忠出庭支持公诉，被告人王先勇到庭参加诉讼。现已审理终结砚山县人民检察院指控：被告人王先勇为了谋取不正当利益，与砚山县农业机械化技术推广站站长尹某（另案处理）商量好给尹某一台拖拉机的盈利，2013年的一天其便对尹某行贿人民币37000余元。砚山县人民检察院认为：被告人王先勇为了谋取不正当利益，给予国家工作人员现金人民币，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条的规定，犯罪事实清楚，证据充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人王先勇有自首情节，可从轻处罚，王先勇有犯罪前科，可从重处罚。被告人王先勇对公诉机关指控的事实认可，但辩称，因为尹某的技术好，平时尹某会指导我们新请来的驾驶员及帮我们维修拖拉机，刚开始的时候是尹某叫我发工资给他，尹某说在外面一个月是3至4千元，后来我才提出说给他一台拖拉机的利润，我认为这笔钱是分红款，因为我不懂法，如果我的行为触犯了法律，请法院按照法律规定处理。经审理查明：2012年被告人王先勇购买了5台拖拉机，其中有3台是王先勇的，砚山县农业机械化技术推广站站长尹某为其办理了农机补贴。尹某在农机方面有一定技术，平时尹某会帮助王先勇维修拖拉机及指导拖拉机驾驶员，2012年5月的一天，尹某与王先勇商量，由王先勇分给尹某一台拖拉机的纯利润，这台拖拉机从2012年10月至2013年6月的纯利润是52000元。2010年尹某和王全兵组织了砚山县现代烟草农业机耕专业服务队专门犁砚山县的烟地，2012年尹某联系给王先勇犁砚山县现代烟草农业机耕专业服务队在者腊乡、干河乡马某山项目区烤烟地机耕作业总面积15136亩，每亩抽成1元，共15136元，此款由王先勇抽给砚山县现代烟草农业机耕专业服务队。2013年年底王先勇送给尹某58000元，其中5705元属于尹某为王先勇赊的拖拉机配件款，15136元属于王先勇犁烤烟地应提给砚山县现代烟草农业机耕专业服务队的抽成款。王先勇送给尹某的58000元，减除这两笔后，王先勇的行贿数额应认定为37159元。工作中尹某会利用职务便利分配一些购买农机补贴指标和犁地的指标给王先勇。同时查明：被告人王先勇在检察机关立案侦查前主动到砚山县人民检察院投案，并如实供述自已的犯罪事实。王先勇因犯故意伤害罪于1992年8月18日被文山州中级人民法院判处有期徒刑7年，1996年7月10日减刑释放。上述事实，被告人王先勇在开庭审理过程中亦无异议，且有书证线索登记表、立案决定书、户口证明、到案情况说明、农机补贴明细表、机动车销售发票、砚山县农业局砚农发（2009）15号文件（任命尹某为砚山县农业机械化技术推广站站长）、砚山县人力资源和社会保障局出具的证明（证明尹某的身份是专技人员）、收款收条、文山州中级人民法院（1992）刑判字第094号刑事判决书、云南省文山监狱（96）邱狱释字第182号释放证明书（存根），证人尹某、杨某、高某的证言，被告人王先勇的供述等证据证实，足以认定本院认为：被告人王先勇为谋取不正当利益，送现金人民币给国家工作人员，犯罪事实清楚，证据充分，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条的规定，构成行贿罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，对被告人应依法惩处。被告人具有自首情节，被告人在追诉前主动交待行贿行为，对被告人可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人有前科劣迹，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人王先勇犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份审判长马任审判员杨跃祥审判员彭玉奇二〇一四年十二月十三日书记员廖丽

重庆市第五中级人民法院刑事判决书（2019）渝05刑终1132号原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）李微，女，1990年5月13日出生，汉族，中专文化，无业。因本案于2019年3月29日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人王康平，四川营欣律师事务所律师。重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控原审被告人李微犯寻衅滋事罪一案，于2019年11月1日作出(2019)渝0108刑初963号刑事判决。宣判后，原审被告人李微不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第五分院指派检察官陈杨李出庭履行职务，上诉人李微及其辩护人王康平到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2019年3月28日23时许，被告人李微来到重庆市南岸区长江国际，多次联系寻找其男友未果，一时气愤，来到长江国际B2层车库，肆意用捡来的鹅卵石砸了几辆车的前挡风玻璃和引擎盖后离开。后被告人李微携带一根铁棍再次回到车库，用铁棍继续砸车。被告人李微的上述行为导致渝A×××**奔驰轿车、津D××**奥迪SUV、渝渝BZ××**马跑车、渝渝AC××**利轿车、渝渝BA××**拉利跑车、京京M×××**斯莱斯轿车、川川B××**驰轿车、渝渝AH××**时捷轿车、渝渝B×××**时捷SUV、渝渝B7××**利轿车、粤粤A×××**时捷SUV、渝渝BL××**驰轿车等共计12辆车不同程度受损。经重庆市南岸区价格认证中心认定：渝渝BZ××**马跑车受损价值为人民币18759元；渝渝B×××**时捷SUV受损价值为人民币2130元；渝渝AH××**时捷轿车受损价值为人民币4291元；渝渝A×××**驰轿车受损价值为人民币3424元；渝渝AC××**利轿车受损价值为人民币69722元；渝渝B7××**利轿车受损价值为人民币68260元，共计损失16.6万余元。2019年3月29日，民警在重庆市南岸区南滨路长江国际公寓14-10将被告人李微抓获。归案后，被告人李微如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有户籍资料、捉获经过、情况说明、电话查询记录、违法犯罪经历查询情况说明等书证；被害人江某、李某1、翁某的陈述；证人李某2、罗某、任某、李某3、徐某、余某、魏某的证言；指认笔录及照片、检查笔录、现场指认笔录及照片、提取笔录及照片；价格认定结论书；被告人李微的供述等。原审法院认为，被告人李微为发泄情绪，肆意毁坏他人财物，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人李微归案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人李微犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。二、责令被告人李微赔偿渝渝BZ××**马跑车车主受损金额18759元；赔偿渝渝B×××**时捷SUV车主受损金额2130元；赔偿渝渝AH××**时捷轿车车主受损金额4291元；赔偿渝渝A×××**驰轿车车主受损金额3424元；赔偿渝渝AC××**利轿车车主受损金额69722元；赔偿渝渝B7××**利轿车车主受损金额68260元。此外，其还应赔偿津津D××**迪SUV、渝B渝BA××**利跑车、京M京M×××**莱斯轿车、川B川B××**轿车、粤A粤A×××**捷SUV、渝B渝BL××**轿车等车辆车主的相关损失。上诉人李微上诉提出：其不具有对其他人的财物故意毁损的故意，属激情犯罪，并非蓄意报复社会，且手段并非恶劣，二审过程中部分被害人对其表示谅解，原判量刑过重。其辩护人提出相同的辩护意见。原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，列举的证据已在一审开庭审理时当庭宣读、出示并质证。本院对一审判决书所列举证据予以确认。本院审理认为，一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分。二审庭审中，上诉人李微的辩护人举示了《刑事谅解书》，证明渝B渝BL××**轿车车主余某对李微进行谅解，请求对李微从宽处理。经庭审质证及庭外核实，本院确认该《刑事谅解书》的真实性、合法性和关联性。本院认为，上诉人李微为泄愤，任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，应依法予以惩处。上诉人李微归案后如实供述其犯罪行为，属坦白，依法可以从轻处罚。上诉人李微仅因个人情感纠葛等原因，为泄愤，先持鹅卵石任意砸打数辆轿车，后又持铁棍继续任意砸打数辆轿车，共计造成12辆轿车受损，给受损车主造成重大经济损失，犯罪情节恶劣。故上诉人李微及其辩护人提出李微不具有对其他人的财物故意毁损的故意，属激情犯罪，并非蓄意报复社会，且手段并非恶劣的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于二审审理期间，部分受损车主对上诉人李微予以谅解，可酌情从宽处罚，二审予以改判。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持重庆市南岸区人民法院(2019)渝0108刑初963号刑事判决中的第一项，即：责令被告人李微赔偿渝B渝BZ××**跑车车主受损金额18759元；赔偿渝B渝B×××**捷SUV车主受损金额2130元；赔偿渝A渝AH××**捷轿车车主受损金额4291元；赔偿渝A渝A×××**轿车车主受损金额3424元；赔偿渝A渝AC××**轿车车主受损金额69722元；赔偿渝B渝B7××**轿车车主受损金额68260元。此外，其还应赔偿津D津D×***SUV、渝BA渝BA××**跑车、京M×京M×××**斯轿车、川B×川B××**车、粤A×粤A××***SUV、渝BL渝BL××**车等车辆车主的相关损失。二、撤销重庆市南岸区人民法院(2019)渝0108刑初963号刑事判决中的第二项，即：被告人李微犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。三、上诉人李微犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年9月28日止。）本判决为终审判决。审判长刘桂华审判员张江飞审判员赵甫二〇二〇年五月十三日法官助理向滔书记员唐昆洪