唐承平销售假药一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事判决书（2013）新法刑初字第547号：湖南省新化县人民检察院以新检刑诉（2013）511号起诉书指控被告人唐某某犯销售假药罪，于2013年11月17日向本院提起公诉。本院于2013年12月17日第一次开庭进行了审理。本案于2013年12月20日因被告人唐某某患有严重疾病中止审理，于2014年2月10日恢复审理。本院依法组成由审判员游如彪担任审判长，审判员刘树武与人民陪审员冯武生参加的合议庭，公开开庭审理了本案。代理书记员石杰担任记录。新化县人民检察院检察员指派检察员何源出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人阳锋旗等到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省新化县人民检察院指控，2012年下半年，被告人唐某某以60元一盒的价格分二批购进160盒高仿真“山东东阿阿胶”。唐某某将这些高仿真的“山东东阿阿胶”以每盒120元的价格分别卖给新化县琅塘镇“时珍大药房”老板胡某某30盒、孟公镇“老百姓大药房”老板伍某某20盒；以每盒125元的价格卖给琅塘镇“微笑堂大药房”老板李某某40盒。另外唐某某自己在琅塘镇麻屋冲集市上以每盒120元的价格卖掉30盒，还有5盒因包装损坏被其丢掉了，未出售的35盒被新化县药监局查获。经山东省东阿县食品药品监督管理局核实、确认：被告人唐某某所贩卖的“山东东阿阿胶”不是山东东阿阿胶股份有限公司所生产的“山东东阿阿胶”。公诉机关为证明上述事实，提供了书证、物证、证人证言等证据。公诉机关认为被告人唐某某的行为已构成销售假药罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定依法判处。被告人唐某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求法院从轻处理。经审理查明，2012年下半年，被告人唐某某以60元一盒的价格分二批购进160盒高仿真“山东东阿阿胶”。唐某某将这些高仿真的“山东东阿阿胶”以每盒120元的价格分别卖给新化县琅塘镇“时珍大药房”老板胡某某30盒、孟公镇“老百姓大药房”老板伍某某20盒；以每盒125元的价格卖给琅塘镇“微笑堂大药房”老板李某某40盒。另外唐某某自己在琅塘镇麻屋冲集市上以每盒120元的价格卖掉30盒，还有5盒因包装损坏被其丢掉了，未出售的35盒被新化县药监局查获。经山东省东阿县食品药品监督管理局核实、确认：被告人唐某某所贩卖的“山东东阿阿胶”不是山东东阿阿胶股份有限公司所生产的“山东东阿阿胶”。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1、先行登记保存物品清单证明，行政机关扣押了唐某某分别向胡某某的药店、伍某某的药店及李某某的药店卖的多盒“山东东阿阿胶”。2、现场检查笔录及照片证明，执法人员在胡某某、伍某某、李某某所经营的药房内发现了假冒的“国药准字Ｚ37021368”山东东阿有限公司生产的阿胶。3、行政处罚决定书证明，胡某某所经营的新化县时珍大药房麻屋冲店、伍某某所经营的新化县孟公老百姓大药房、李某某所经营的新化县微笑堂大药房均被新化县药监局行政处罚。4、山东东阿县食品药品监督管理局的回复函证明，送检的两盒阿胶在内外包装、产品说明书及阿胶性状方面与其公司产品存在明显差异。5、证人胡某某、伍某某、李某某的证言证明，2012年下半年被告人唐某某以120元每盒的价钱向他们药房分别卖了30盒、20盒和40盒“山东东阿阿胶”，并称这批阿胶为高仿真的，乡里的老百姓是看不出来的。6、被告人唐某某对自己的犯罪事实供认不讳。7、娄底市食品药品检验检测所出具的检验报告证明，所检验的东阿阿胶不符合国家药品规定。8、户籍证明，被告人唐某某作案时已达完全刑事证人年龄。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认

传某某生产、销售假药罪一审刑事判决书山东省济南市历城区人民法院刑事判决书（2017）鲁0112刑初588号：济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉［2017］574号起诉书指控被告人张某某犯销售假药罪一案，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭于2017年10月11日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员候方超出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结济南市历城区人民检察院指控：2014年底，被告人张某某在河南省郑州市参加药品、保健品交流会时认识了自称是“王经理”（身份不详）的男子。2015年初，被告人张某某以7.5元一盒的价格从“王经理”处购买了风痛安胶囊，并在明知风痛安胶囊系假药的情况下，在济南市历城区以12元一盒的价格销售给朱某某、张某甲、张某乙三人共计140盒，从而获利630元。经济南市食品药品监督管理局认定，风痛安胶囊按假药论处。2016年4月6日，公安民警将被告人张某某抓获归案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人张某某对公诉机关的指控未提出辩解。经法院审理查明：2014年底，被告人张某某在河南省郑州市参加药品、保健品交流会，并取得一名自称是“王经理”（身份不详）的男子的联系方式。2015年初至同年7月份，被告人张某某以每盒7.5元的价格分三次自“王经理”处购买了“风痛安胶囊”共计500盒，为获取利益，其在明知“风痛安胶囊”系假药的情况下，仍在济南市历城区以约每盒12元的价格销售给朱某某、张某甲、张某乙等三人共计140盒，从而获利630元。经济南市食品药品监督管理局认定，“风痛安胶囊”按假药论处。2016年4月6日，公安民警将被告人张某某抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、抓获经过证实，2014年至2015年，朱某某分三次购买张某某销售的“风痛安胶囊”，经鉴定，“风痛安胶囊”为假药。2016年4月6日，民警在历城区翡翠清河小区将张某某抓获。2、户籍证明、无犯罪记录证明证实，案发时张某某达到完全刑事责任年龄。截至2016年5月6日，未发现张某某在其户籍地辖区有犯罪记录。3、济南市食品药品监督管理局关于“风痛安胶囊”定性问题的批复、济南市历城区食品药品监督管理局关于“风痛安胶囊”鉴定意见的函证实，“风痛安胶囊”按假药论处。4、扣押清单、照片证实，济南市公安局历城区分局治安警察大队将朱某某持有的13盒“风痛安胶囊”予以扣押。5、辨认笔录及照片证实，朱某某、张某甲指认张某某就是向他们销售“风痛安胶囊”的外地男子。6、指认现场笔录、现场照片证实，张某某分别指认位于遥墙街道杨史村的政顺大药房、位于唐王镇老僧口的同善堂门诊、位于荷花路王家闸村千方大药店为作案现场。7、证人朱某某的证言证实，其系千方大药房第十九分店负责人。其自张某某处购买过三次“风痛安胶囊”，共50盒。8、证人张某甲的证言证实，其系政顺大药房的实际经营人，其自张某某处购买过三次“风痛安胶囊”，共计50盒。9、证人张某乙的证言证实，其系唐王镇老僧口南村卫生室经营者，其共从张某某处购买过二次“风痛安胶囊”，其计60盒左右，每盒卖15-18元，其所买“风痛安胶囊”全部卖完。10、证人王某某的证言证实，其系张某某妻子，张某某从事个体销售工作，先后代理并卖过风湿贴膏、皮肤外用软膏等产品，其不参与张某某的业务。11、证人李某某的证言证实，其曾到千方大药房买过“风痛安胶囊”，其对象吃后说不管用。12、被告人张某某的供述与以上证据所证明的事实基本一致本院认为，被告人张某某违反国家药品管理制度，以牟利为目的，销售假药，其行为构成销售假药罪，公诉机关对本案的定性及适用法律正确，本院予以支持。被告人张某某归案后如实供述其罪行，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人张某某犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2018年3月26日止；罚金限本判决生效后15日内缴纳本院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份审判长常颖人民陪审员金吉明人民陪审员李宏波二〇一七年十月二十五日书记员时礼娟

漠军、杜明犯滥伐林木罪一审刑事判决书四川省盐亭县人民法院刑事判决书（2014）盐刑初字第71号：盐亭县人民检察院以盐检刑诉字（2014）第50号起诉书指控被告人张军、杜明犯滥伐林木罪，于2014年7月24日向本院提起公诉，经本院审查立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，盐亭县人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人张军、杜明及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结盐亭县人民检察院指控：2013年11月初，被告人张军、杜明达成书面协议，由杜明帮张军实施2013年度盐亭县人工商品林采伐事宜。在未取得林业主管部门核发的林木采伐许可证的情况下，张军、杜明于2013年11月16日至2013年12月1日期间，雇请砍工在盐亭县黄甸镇文林村7组和10组的坡上无证砍伐林木2978株，折合活立木蓄积183.2627立方米。公诉机关认为被告人张军、杜明的行为应以滥伐林木罪追究刑事责任。同时认定二被告人有坦白认罪及杜明有父亲病重、儿子出车祸等酌情从轻处罚情节，同时也有密谋要杜明顶罪而张军逃避法律追究的从重处罚情节。被告人张军及其辩护人对公诉机关指控认定的事实无异议，张军表示认罪服法，请求法庭从轻处罚。其辩护人认为被告人张军属滥伐林木的帮助犯，其理由是滥伐林木的行为主要是杜明实施，砍了多少木材张军并不知情，只是杜明在砍树时问了张军而张军仅仅是答复可以慢慢砍到。同时张军的滥伐林木行为是在申请、报批、规划公示并已经基本缴清相关费用的情况下，采伐许可证即将办理过程中先砍伐，这与其他滥伐林木行为有显著区别，在量刑时应当予以考虑。并表示公诉机关所认定从重处罚情节没有法律依据，况且张军在没有法定机关认定其行为构成犯罪的情况下，他并不知晓他的行为是犯罪，所以就不存在顶罪之说。被告人杜明及其辩护人对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪，请求法庭鉴于杜明家庭父亲病重、儿子车祸受伤及家庭经济困难等实际情况，对杜明从轻处罚并适用缓刑。其辩护人同时认为张军与杜明在共同犯罪中是相互作用的，没有主从之分。对公诉机关提出的相关从重处罚情节不认同。经审理查明，2013年度盐亭县人工商品林采伐经各级各部门按程序规划审批后，被告人张军所在绵阳飞马林业开发有限责任公司获得了在盐亭县黄甸镇文林村进行商品林采伐资格，同年11月4日经被告人张军与被告人杜明商议，达成了《林木采伐协议》，约定由张军将商品林采伐指标交杜明实施，并负责相关手续的完善，被告人杜明负责安排采伐人员和运输，并承担一切安全责任，所采伐木材全部由被告人张军按约定价格收购。被告人张军按规定向林业主管部门交缴了部份费用后，在办理采伐证的过程中，被告人杜明在征得了被告人张军的同意后，于2013年11月16日开始在文林村7组、10组无证采伐至同年12月1日被林业主管部门叫停止，经林业部门检测，共砍伐林木2978株，折合活立木蓄积183.2627立方米。所采伐林木全部堆放于原地，2013年12月12日盐亭县森林公安局依法扣押，并于同月16日责成文林村委会进行了变卖处理，获款用于支付村民树款及相关费用。上述事实有经庭审举证质证的相关批文、缴费凭据、知情人证言、承办说明、检尺明细表、勘验检查笔录及现场照片、鉴定意见等证据在卷佐证，审理中二被告人亦供认不讳，足以认定本院认为，被告人张军、杜明在未取得林木采伐许可证的情况下，以实施人工商品林采伐的名义滥伐林木，数量巨大，其行为已构成了滥伐林木罪，公诉机关的指控成立。鉴于被告人张军、杜明的滥伐林木行为发生在具有采伐人工商品林资格和正在办理采伐许可证的过程中，其社会危害程度相对较小，且二被告人均能当庭自愿认罪，无前科等情节，本院决定对二被告人从轻处罚并适用缓刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第七十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人张军犯滥伐林木罪判处有期徒刑三年宣告缓刑四年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确认之日起计算）二、被告人杜明犯滥伐林木罪判处有期徒刑三年宣告缓刑四年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接上诉于四川省绵阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份审判长杜小林代理审判员杨霞人民陪审员潘烈二〇一四年八月二十八日书记员罗维

莋某某犯受贿罪一审刑事判决书河南省伊川县人民法院刑事判决书（2014）伊少刑初字第105号：河南省伊川县人民检察院以伊检公诉刑诉（2014）248号起诉书指控被告人王某某犯受贿罪，于2014年10月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，伊川县人民检察院指派检察员韩振华、王娜出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人尚旭辉、董进果均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结伊川县人民检察院指控：被告人王某某在担任河南省推拿职业学院副校长、校长期间，利用职务之便分7次收受李玉平玉溪香烟14条和现金13万元；收受秦少波现金15000元，赵万明5000元丹尼斯购物卡一张；分三次收受该校职工方德福7000元大张购物卡；分三次收受洛阳市兴华公司业务员王延峰现金18000元；收受任朋飞内存5万元借记卡一张；收受新安县王桥山泉饮品有限公司经理王卫星现金5000元；收受王圣强5万元洛阳银行借记卡一张；党爱国现金2万元，海巧云现金1万元，共非法收受他人财物31万元。公诉机关认为，被告人王某某的行为已触犯刑律，构成受贿罪，要求依法惩处。被告人王某某对伊川县人民检察院起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。请求从轻处罚。辩护人的意见是，被告人王某某主动揭发李玉平的犯罪事实，并协助抓获犯罪嫌疑人李玉平，应当认定为立功；被告人王某某有自首情节，应认定为自首。依法可以从轻或减轻处罚，被告人王某某认罪态度较好，且一贯表现良好，可酌定对其从轻处罚。经依法审理查明：（一）2008年5月至2014年7月期间，被告人王某某利用其担任河南推拿职业学院副校长、校长的职务便利，先后7次收受李玉平（已判刑）玉溪烟14条和现金130000元，并为李玉平经营的焦作市康福德养生堂确定为该学校定点实习单位和分配实习生方面提供帮助。（二）2010年至2013年期间，被告人王某某利用其担任河南省推拿职业学校校长的职务便利，分别收受秦少波现金15000元、赵万明5000元丹尼斯购物卡一张，为秦少波的儿子秦凯强、赵万明的儿子赵勇退伍安置在河南省推拿职业学院工作方面提供帮助。（三）2011年下半年至2013年底，被告人王某某利用其担任河南推拿职业学校校长的职务便利，分三次收受该学校职工方德福7000元的大张购物卡，并承诺为方德福在竞聘中层干部方面提供帮助。（四）2012年9月至2014年春节前，被告人王某某利用其担任河南推拿职业学院校长的职务便利，分三次收受洛阳市兴华公司业务员王延峰现金18000元，并为王延峰长期向该学校供应桌椅、铁皮柜及结算货款方面提供帮助。（五）2013年上半年的一天，被告人王某某利用其担任河南推拿职业学校校长的职务便利，收受任鹏飞内存50000元的工商银行借记卡一张，并为任鹏飞妻子吴红姣调动工作方面提供帮助。（六）2013年下半年的一天，被告人王某某利用其担任河南推拿职业学院校长的职务便利，收受新安县王桥山泉饮品有限公司经理王卫星现金5000元，并为王卫星在该学校推销纯净水方面提供帮助。（七）2013年至2014年春节前，被告人王某某利用其担任河南推拿职业学院校长的职务便利，分别收受王圣强内存50000元的洛阳银行借记卡一张，党爱国现金20000元，海巧云10000元，并承诺为该学院聘用人员王圣强、党爱国女儿党静晓、海巧云女儿孙海瑜转为在编职工方面提供帮助。综上，王某某先后利用职务之便，共非法收受他人财物310000元。另查明，侦查机关在2014年7月5日在侦查许克敏受贿一案时已经掌握了被告人王某某的上述（二）至（七）项的犯罪事实，2014年7月16日侦查机关在对本案被告王某某调查谈话时王某某仍没有供述其主要犯罪事实。还查明，王某某在被侦查机关采取监视居住措施后，如实供述了自己受贿的犯罪事实，且收受李玉平130000元现金的事实。检察机关没有掌握，王某某对该事实作了供述。还查明，李玉平的到案，王某某没有协助抓获，只是提供了李玉平的相关个人信息。上列事实有以下证据证实：1、证人李玉平、秦少波、王延峰、任鹏飞、王圣强、赵万明、王卫星、党爱国、海巧云、方德福、许克敏、凌帅强的证言。2、户籍证明及无前科证明。3、工作简历及职务证明。4、事业单位法人证书及组织机构代码证。5、河南省人民政府机构编制文件。6、河南推拿职业学院人员及聘用人员名单。7、银行查询明细。8、河南推拿职业学院实习生名册。9、情况说明，伊川县人民检察院反贪污贿赂局出具。“犯罪嫌疑人王某某承认收受沈秋芬、高春梅、王红强、梁老板（姓名不详）等人的钱物，经办案人员多方查找未找到沈秋芬、高春梅、梁老板三人，王红强不承认向王某某送过钱物。10、归案经过，由伊川县人民检察院反贪污贿赂局出具。“经多方查找，于2014年7月16日在河南中医学院附属医院将被告人王某某抓获。11、王某某亲笔书写的悔过书及检查。12、搜查笔录，证实2014年7月5日搜查许克敏办公室及住宅时，已经掌握了被告人王某某的大部分犯罪事实。13、同步录音录像光盘七碟。14、伊川县人民检察院反贪污贿赂局2014年11月8日出具的工作说明，其主要内容为：洛阳市涧西区人民检察院在查河南推拿职业学院会计许克敏涉嫌受贿一案时，发现了该院院长王某某（身份证号410305195610154574）涉嫌受贿十余万元的事实，洛阳市检察院依法于2014年7月16日对其进行初查，当日，我局办案人员在河南中医学院附属医院将其抓获归案，到案后王某某拒不认罪，后经河南省人民检察院决定，于2014年7月17日对其指定居所监视居住强制措施，在办案人员点明其犯罪事实，出示犯罪证据后，王某某才承认了犯罪事实，并于7月17日书写了交代材料。15、被告人王某某的供述，被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实全部供认。以上证据已经法庭质证，证据确实充分，本院予以采信本院认为，被告人王某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，并为他人谋取利益，其行为已触犯刑律，构成受贿罪，伊川县人民检察院指控其罪名成立。被告人王某某到案后，侦查机关已掌握了其大部分犯罪事实，且在对其调查谈话时，仍没有供述犯罪事实，依法不能认定为自首；王某某在侦查机关讯问时，供述了侦查机关没有掌握的李玉平向其行贿犯罪事实，依法可以从轻处罚，因其供述的犯罪事实与侦查机关掌握的属同一类型犯罪，依法不构成自首。辩护人认为王某某构成自首的辩护观点，本院不予采纳。被告人王某某在交代自己的犯罪事实时，交代了李玉平向其行贿130000元的犯罪事实，虽然这一事实侦查机关没有掌握，但王某某交代的是自己受贿的犯罪事实，且在抓获李玉平时没有协助的具体行为，不符合立功条件，故依法不能认定为立功，辩护人认为王某某有立功情节的辩护观点，本院不予采纳。被告人王某某如实供述犯罪事实，且自愿认罪，可以酌定从轻处罚。故本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第六十一条、第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下一、被告人王某某犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，被指定居所监视居住的，居住二日折抵刑期一日，监视居住18天折抵刑期9日，即刑期自2014年8月4日起至2025年1月25日止）。二、继续追赃，追回后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张学艺审判员申晓君审判员张宇二〇一四年十一月十九日书记员姜迪

告人杨某某犯虚开增值税专用发票罪一案的刑事判决书江苏省南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2017）苏0106刑初751号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2017〕743号起诉书指控被告人杨某某犯虚开增值税专用发票罪，于2017年7月3日以简易程序向本院提起公诉。审理中，南京市鼓楼区人民检察院于2017年7月21日提出延期审理，2017年8月20日本案恢复审理，并转为普通程序审理。2017年11月6日南京市鼓楼区人民检察院提出延期审理，2017年11月28日本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员葛珍珍、杨媛出庭支持公诉。被告单位南京艾某服饰有限公司（以下简称“艾某公司”）的诉讼代表人杨鹏、被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结南京市鼓楼区人民检察院指控，2015年12月至2016年3月间，被告人杨某某在经营艾某公司期间，在明知没有真实贸易发生的情况下，经祁某等人（另案处理）介绍，以支付价税合计金额7%开票费用为代价，让倪某（另案处理）实际控制的南京布之高服装有限公司、南京恒棉尚纺织品有限公司、南京瑞义宁纺织有限公司为艾某公司开具增值税专用发票共计6份，价税合计金额为人民币535080元，虚开税款数额为人民币77746.68元。2017年2月21日，公安机关电话传唤被告人杨某某到公安机关接受调查，杨某某主动到案后，如实供述上述犯罪事实。经审理查明，2015年12月至2016年3月间，被告人杨某某在经营艾某公司期间，在明知没有真实贸易发生的情况下，经祁某等人（另案处理）介绍，以支付价税合计金额7%开票费用为代价，让倪某（另案处理）实际控制的南京布之高服装有限公司、南京恒棉尚纺织品有限公司、南京瑞义宁纺织有限公司为艾某公司开具增值税专用发票共计6份，价税合计金额为人民币535080元，虚开税款数额为人民币77746.68元。2017年2月21日，公安机关电话传唤被告人杨某某到公安机关接受调查，杨某某主动到案后，如实供述上述犯罪事实。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了案发及到案经过、艾某公司的企业法人营业执照与税务登记证复印件、增值税一般纳税人认定通知书、企业登记资料查询表、被告人杨某某的常住人口基本信息、江苏省增值税专用发票复印件及纳税申报表、认证结果通知书、刑事摄影照片等书证，证人祁某、倪某、蔡某等人的证言，辨认笔录、检查笔录，以及被告人杨某某的供述和辩解等证据，证实被告单位艾某公司与被告人杨某某均已构成虚开增值税专用发票罪，同时认定被告单位艾某公司与被告人杨某某具有自首情节，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款的规定追究其刑事责任。被告单位艾某公司与被告人杨某某对公诉机关起诉指控的事实与定性均不持异议，均请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2015年12月至2016年3月间，被告人杨某某在经营艾某公司期间，在明知没有真实贸易发生的情况下，经祁某等人（另案处理）介绍，以支付价税合计金额7%开票费用为代价，让倪某（另案处理）实际控制的南京布之高服装有限公司、南京恒棉尚纺织品有限公司、南京瑞义宁纺织有限公司为艾某公司开具增值税专用发票共计6份，价税合计金额为人民币535080元，虚开税款数额为人民币77746.68元。2017年2月21日，公安机关电话传唤被告人杨某某到公安机关接受调查，杨某某主动到案后，如实供述上述犯罪事实。经审理查明，2015年12月至2016年3月间，被告人杨某某在经营艾某公司期间，在明知没有真实贸易发生的情况下，经祁某等人（另案处理）介绍，以支付价税合计金额7%开票费用为代价，让倪某（另案处理）实际控制的南京布之高服装有限公司、南京恒棉尚纺织品有限公司、南京瑞义宁纺织有限公司为艾某公司开具增值税专用发票共计6份，价税合计金额为人民币535080元，虚开税款数额为人民币77746.68元。2017年2月21日，公安机关电话传唤被告人杨某某到公安机关接受调查，杨某某主动到案后，如实供述上述犯罪事实。案件审理中，南京艾某服饰有限公司将人民币77746.68元交至法院用于补交上述抵扣的税款。上述事实，被告单位南京艾某服饰有限公司、被告人杨某某在法庭审理中予以认可，当庭认罪，请求法庭对其从轻处罚，并有案发及到案经过、艾某公司的企业法人营业执照与税务登记证复印件、增值税一般纳税人认定通知书、企业登记资料查询表、被告人杨某某的常住人口基本信息、江苏省增值税专用发票复印件及纳税申报表、认证结果通知书、刑事摄影照片、暂存款单据等书证，证人祁某、倪某、蔡某等人的证言，辨认笔录、检查笔录，以及被告人杨某某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告单位南京艾某服饰有限公司违反国家税收征管和发票管理规定，让他人为自己虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，依法应予惩处。被告人杨某某系被告单位艾某公司虚开增值税专用发票犯罪直接负责的主管人员，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。被告单位艾某公司，被告人杨某某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告单位南京艾某服饰有限公司、被告人杨某某犯虚开增值税专用发票罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。被告单位南京艾某服饰有限公司当庭认罪，已主动将税款暂存至法院，被告人杨某某在庭审中认罪悔罪，可酌情从轻处罚。据此，为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二、三款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告单位南京艾硕服饰有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币七万七千元。（罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）被告人杨某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、将被告单位南京艾硕服饰有限公司退出的税款人民币77746.68元移交国税机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘文影人民陪审员段和平人民陪审员王爱平二〇一七年十一月三十日书记员朱伶仪

雷盗窃罪一审刑事判决书陕西省蒲城县人民法院刑事判决书（2019）陕0526刑初65号：蒲城县人民检察院以蒲城县院公诉刑诉［2019］33号起诉书指控被告人陶某犯盗窃罪、故意毁坏财物罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒲城县人民检察院指派检察员杨化桥出庭支持公诉，被告人陶某到庭参加诉讼。现已审理终结蒲城县人民检察院指控，2018年6月28日至2018年8月28日，被告人陶某在蒲城县县城内，用随身携带的起子等作案工具，撬坏小车玻璃，盗窃车内财物共计十一起，涉案价值70450元；故意毁坏财物八起，涉案价值14909元。公诉机关认为，被告人陶某的行为已触犯刑法，构成盗窃罪、故意毁坏财物罪，请依法审理惩处。经审理查明，被告人陶某盗窃犯罪事实如下：一、2018年6月28日凌晨3时许，被告人陶某来至蒲城县ＸＸ路ＸＸ小区东南角，用随身携带的起子将道某某停放着的被害人史某某的陕ＡＸＸＸＸＸ奥迪轿车驾驶室后侧车玻璃撬碎，钻入车内，将档位杆旁边储物箱及副驾驶储物箱内的30000元现金、加油卡及男式手包盗走。手包内的身份证、银行卡、加油卡等物品已全部丢弃，所盗赃款全部挥霍。经鉴定被损坏的车玻璃价值663元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人史某某的陈述，指认笔录，现场勘查笔录、示意图及照片，提取痕迹、物证登记表，被害人史某某车内财物被盗案现场图，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。二、2018年7月6日凌晨4时许，被告人陶某又来到蒲城县ＸＸ街丁香小镇二期5号楼楼下，用随身携带的起子将被害人吴某某的车牌号为陕ＢＸＸＸＸＸ的白色奔驰ＧＬＫ300轿车左后车窗玻璃撬碎，钻入车内，将副驾驶储物盒的钱包盗走，利用钱包内的银行卡密码，先后在蒲城县、渭南市临渭区自动取款机、ＰＯＳ机共刷走现金26050元。所盗赃款已全部挥霍。经鉴定被损坏的车玻璃价值1180元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人吴某某的陈述，指认笔录，作案现场照片、车辆照片、车辆受损照片，丁香小镇吴某某车玻璃被砸案现场方位图、平面图，提取痕迹、物证登记表（鞋印、撬压痕迹），被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。三、2018年7月6日凌晨4时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ街ＸＸ镇ＸＸ号楼楼下，用随身携带的起子将被害人李某甲的陕ＥＸＸＸＸＸ白色吉利帝豪轿车右后车窗玻璃撬碎，钻入车盗窃未果。经鉴定被损坏的车玻璃价值180元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人李某甲陈述，现场勘验笔录，丁香小镇李某甲车玻璃被砸案方位图、平面图，作案现场照片及被砸车辆照片，现场勘验情况分析报告，被告人陶某指认盗窃车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。四、2018年7月26日凌晨4时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ街华宇紫荆城小区16号楼下，用随身携带的起子将被害人樊某某的车牌号为陕ＥＸＸＸＸＸ的白色丰田越野车左后车窗玻璃撬碎，钻入车内，将车内一个黑色女士单肩包、两盒樱花秀牌化妆品盗走，女士包、证件、资料、化妆品等物品已全部丢弃，包内900元现金已挥霍。经鉴定被损坏的车玻璃价值280元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人樊某某的陈述，指认笔录，现场勘验笔录、示意图及照片，华宇紫荆城樊某某车内财物被盗案平面图、方位图，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。五、2018年8月3日凌晨3时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ街ＸＸ店门前，用随身携带的起子将火锅店门前被害人任某某停放的陕ＡＸＸＸＸＸ红色宝马Ｘ3越野车左后车玻璃撬碎，钻入车内，将车内10900余元现金、身份证、银行卡等物品盗走，身份证、银行卡等物品已全部丢弃，所盗赃款全部挥霍，经鉴定被损坏的车玻璃价值1790元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人任某某的陈述，指认笔录，现场勘验笔录，长乐路任某某车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，现场勘验情况分析报告，红色宝马越野车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。六、2018年8月12日凌晨2时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ街ＸＸ小区南门口，用事先准备好的起子将停放在路边的被害人任某某的陕ＡＸＸＸＸＸ宝马Ｘ3越野车驾驶室后侧车玻璃撬碎，钻入车内盗窃未果。经鉴定被损坏的车玻璃价值1790元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人任某某陈述，现场勘验笔录，长乐路任某某车内财物被盗案方位图、平面，作案现场照片及被砸车辆照片，被告人陶某指认盗窃红色宝马越野车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。七、2018年8月17日凌晨3时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ路ＸＸ段ＸＸ楼茶秀北侧路边，用随身携带的起子将路边停放着的被害人李某乙的陕ＡＸＸＸＸＸ奔驰轿车副驾驶车玻璃撬碎，钻入车内，将车内零钱盗走。经鉴定被损坏的车玻璃价值1100元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人李某乙的陈述，现场勘验笔录，提取痕迹、物证登记表（车窗撬压痕迹），云麾路李某乙车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，被告人陶某指认盗窃红车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。八、2018年8月17日凌晨3时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ街ＸＸ小区南门口，用事先准备好的起子将小区门口被害人王某甲停放的陕ＥＸ8751起亚智跑越野车驾驶室后侧车玻璃撬碎，钻入车内未果。经鉴定被损坏的车玻璃价值280元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人王某甲陈述，现场勘验笔录，长乐路王某甲车内物品案方位图、平面图，提取痕迹、物证登记表（车座位鞋印、车窗被撬痕迹），作案现场照片及被砸车辆照片，被告人陶某指认盗窃车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。九、2018年8月18日凌晨3时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ环路中央公馆1期南侧马路边，用随身携带的起子将路边停放着的被害人严某某的陕ＡＸＸＸＸＸ白色福特轿车副驾驶车玻璃及副驾驶后侧车玻璃撬碎，钻入车内，将副驾驶储物盒内的几十元零钱偷走，所盗赃款挥霍。经鉴定被损坏的车玻璃价值600元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人严某某的陈述，现场勘验笔录，中央公馆严某某车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，现场勘验情况分析报告，被告人陶某指认盗窃车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。十、2018年8月18日凌晨4时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ路ＸＸ公馆小区东侧路边，用随身携带的起子将路边停放着的被害人张某甲的陕ＥＸＸＸＸＸ白色长安ＣＳ35越野车副驾驶车玻璃撬碎，钻入车内，将副驾驶储物盒内的钱包盗走。钱包内的结婚证、身份证、银行卡等物品已全部丢弃，所盗现金900元用于挥霍。经鉴定被损坏的车玻璃价值220元。上述事实，被告人陶某在法庭审理审理过程中无异议，并有被害人张某甲的陈述，现场勘验笔录，ＸＸ环路张某甲车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，被告人陶某指认盗窃车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。十一、2018年8月18日凌晨4时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ街ＸＸ小区南门路边，用随身携带的起子将道某某停放着的被害人梁某某的陕ＡＸＸＸＸＸ猎豹ｃｓ10越野车驾驶室后侧车玻璃撬碎，钻入车内，将档位杆旁边储物盒内的钱包盗走。钱包内的银行卡、身份证等物品已全部丢弃，所盗现金1300余元已挥霍。被损坏的车玻璃价值经鉴定价格为260元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人梁某某的陈述，现场勘验笔录，祥安小区梁某某车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，被告人陶某指认盗窃车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。十二、2018年8月18日凌晨4时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ路ＸＸ公馆小区东侧路边，用随身携带的起子将路边停放着的被害人房某某的陕ＥＸＸＸＸＸ吉利博越轿车副驾驶车玻璃撬碎，钻入车内，将车内200余元现金盗走。所盗现金已全部挥霍。经鉴定被损坏的车玻璃价值240元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并被害人房某某陈述，现场勘验笔录，ＸＸ环路房某某车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，被告人陶某指认盗窃车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。十三、2018年8月19日凌晨3时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ街ＸＸ店门前，用事先准备好的起子将停放在川西坝子火锅店门前的被害人杨某某的陕ＡＸＸＸＸＸ吉利博瑞轿车副驾驶车玻璃撬碎，钻入车内，将副驾驶储物盒内的500余元现金盗走，所盗赃款全部挥霍。经鉴定被损坏的车玻璃价值240元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人杨某某陈述，现场勘验笔录，长乐路杨某某车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，被告人陶某指认盗窃车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。十四、2018年8月21日凌晨2时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ路ＸＸ小区东侧空地，用事先准备好的起子将停放在空地上的被害人屈某某的陕ＥＸＸＸＸＸ东风风光越野车副驾驶后侧车玻璃撬碎，钻入车内，将副驾驶储物盒内的钱包盗走。钱包内的银行卡、会员卡、古币等物品已全部丢弃，所盗现金100余元用于挥霍。经鉴定被损坏的车玻璃价值240元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人屈某某的陈述，现场勘验笔录，四季花城屈某某车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，被告人陶某指认盗窃车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。十五、2018年8月21日凌晨3时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ路ＸＸ小区东侧空地，用随身携带的起子将空某某停放着的被害人何某某的陕ＡＸＸＸＸＸ白色传琪越野车驾驶室后侧车玻璃撬碎，钻入车内，将一台华硕牌笔记本电脑盗走。所盗笔记本电脑已追回返还被害者。经鉴定被损坏的车玻璃价值260元；被盗华硕笔记本电脑价值400元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人何某某陈述，现场勘验笔录，四季花城何某某车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，被告人陶某指认盗窃车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。十六、2018年8月21日凌晨3时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ街与重泉路十字，用事先准备好的起子将停放在路边的陕ＡＸＸＸＸＸ野马Ｔ70轿车副驾驶玻璃撬碎，钻入车内，将车内100余元现金盗走。所盗赃款已全部挥霍。被损坏的车玻璃价值经鉴定价格为220元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人徐某某陈述，现场勘验笔录，长乐路徐某某车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，被告人陶某指认盗窃车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。十七、2018年8月21日凌晨4时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ街与重泉路十字东南侧重阳医院门前，用随身携带的起子将道某某停放着的被害人张某乙的陕ＡＸＸＸＸＸ黑色宝马轿车副驾驶车玻璃撬碎，钻入车内盗窃未遂。经鉴定被损害的车玻璃价值2180元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人张某乙陈述，现场勘验笔录，长乐路张某乙车玻璃被砸案方位图、平面图，作案现场照片及被砸车辆照片，被告人陶某指认被砸车辆现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。十八、2018年8月28日凌晨4时许，被告人陶某来到ＸＸ街ＸＸ城南门之间的路边，用随身携带的起子将路边停放着的被害人王某乙的陕ＡＸＸＸＸＸ黑色众泰越野车左后车玻璃撬碎，钻入车内，将副驾驶储物盒内的黑色手包偷走，包内有身份证、银行卡等物品，所盗物品已返还被害者。被损坏的车玻璃价值经鉴定价格为260元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人王某乙的陈述，现场勘验笔录，长乐路王某乙车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，现场勘验情况分析报告，被告人陶某指认盗窃车内财物现场、盗窃车辆及现场位置照片，盗窃车内物品丢弃地勘验照片及丢弃物品照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。被告人陶某故意毁坏财物犯罪事实如下：2018年8月3日凌晨2时许，被告人陶某来到蒲城县ＸＸ街ＸＸ小区，用事先准备好的起子将停放在小区内的被害人孙某某的陕ＥＸＸＸＸＸ沃尔沃ＸＣ90越野车驾驶室后侧车玻璃撬碎后，钻入车内，又将副驾驶储物盒撬开，将车内两盒软中华香烟盗走。经鉴定被损坏的车玻璃、副驾驶扶手箱价值共计8519元。上述事实，被告人陶某在法庭审理过程中无异议，并有被害人孙某某的陈述，现场勘验笔录，提取痕迹、物证登记表（车内鞋印两只），丁香小镇小区孙某某车内物品被盗案方位图、平面图，作案现场照片及被盗车辆照片，被告人陶某指认盗窃车内财物现场及现场位置照片，被告人陶某的供述等证据证实，足以定案。另认定本案事实的证据还有：1、抓获经过，证明2018年8月28日凌晨4时许，被告人陶某在作案时被公安干警当场抓获。2、扣押及发还物品清单、搜查照片，证明从被告人陶某住处搜出的涉案赃物及照片；被告人陶某指认随身携带物品细目照片；部分赃物已发还被害人。3、蒲城县ＸＸ中心蒲价认定［2018］85号、86号、87号、88号价格认定结论书，证明被毁坏物品及被盗物品的价值。4、ＸＸ城ＸＸ社张红文交易记录，被告人陶某中信银行交易记录，证明被害人吴某某被盗窃银行卡的交易记录及被告人陶某盗窃所获赃款存取的银行记录。5、洛阳市老城区人民法院（2014）老刑初字第109号刑事判决书及释放证明，证明被告人陶某2014年因盗窃被判有期徒刑8个月，2014年12月1日刑满释放。6、户籍证明及平时表现证明，证明被告人陶某的身份情况及其因盗窃被判有期徒刑的事实。上述证据，本院予以确认本院认为，被告人陶某以非法占有为目的，采取毁坏财物的手段，盗窃他人钱财，且数额巨大，其行为已触犯刑法，构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陶某犯盗窃罪的罪名成立，依法应予确认。被告人陶某在被害人孙某某车内实施盗窃时，未盗得财物，但其对被害人车辆损坏程度已达故意毁坏财物罪的立案标准，依法应以故意毁坏财物罪追究其刑事责任，公诉机关对该起犯罪的指控成立，依法予以确认。公诉机关指控的其他七起故意毁坏财物犯罪，因毁坏财物的价值均未达到立案标准，故其指控不能成立，依法不予确认。对公诉机关指控的该七起犯罪，应以盗窃未遂追究被告人的刑事责任。被告人陶某在刑满释放后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚，其在盗窃过程中采取毁坏财物的手段，依法亦应从重处罚，且构成故意毁坏财物罪，依法应数罪并罚，鉴于其庭审中认罪态度较好，部分盗窃未遂，酌情可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百七十五条，第二十三条，第六十五条，第六十九条，第六十一条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人陶某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月，4000决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金204000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2023年11月28日止；罚金于判决执行之日起一个月内缴纳）。二、涉案赃款70450元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张晗露人民陪审员刘学利人民陪审员张铁民二0一九年六月十日书记员张红影

江西省铜鼓县人民法院刑事判决书（2020）赣0926刑初79号公诉机关江西省铜鼓县人民检察院。被告人刘某英，女，1977年12月3日出生于江西省铜鼓县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省铜鼓县，现住铜鼓县。2020年3月23日被铜鼓县公安局取保候审，2020年9月23日被本院取保候审。铜鼓县人民检察院以铜检一部刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人刘某英犯开设赌场罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月3日公开开庭审理了本案。铜鼓县人民检察院指派检察官欧芳亮、检察官助理朱艳娇出庭支持公诉，被告人刘某英到庭参加了诉讼。现已审理终结。铜鼓县人民检察院指控：2019年2月左右，被告人刘某英为了挣些生活费用，听说在“闲聊”App上玩手机麻将，闲聊不会被封号，遂用自己的两个手机号及外甥刘欢的手机号分别注册名为“星星昐月亮”后来更改为“只要输不死，就往死里输”(ID8255671）及名为“顺其自然”（ID10994946)“。”(ID12157899)的闲聊账号，并在铜鼓棋牌App找到下载铜鼓麻将链接，下载在自己的手机上，组建了个铜鼓手机麻将群，并担任该群号为90000869993的群主，将自己微信群里多人拉入该群(其余人要进这个群需经刘某英同意)，该群成员多时达245人。成为群主之后，刘某英在铜鼓棋牌里面购买钻石先成立一个公会，后将该公会号码发到该麻将群里，群成员根据该公会号进入麻将房间打2元一分、不可双股、可买码(最多买两匹)、一局八盘、最高十六分、每盘输赢最高32元(不含买的匹数)的铜鼓麻将方式进行赌博，后刘某英发现打2元分其收取的房费太少，遂改成打5元一分，不可双股、可买码(最多买两匹)，一局八盘，最高十六番，每盘输赢最高80元(不含买的匹数)的赌博方式；每局打完之后群里参赌人员自行在群里结算。刘某英规定每局2元一分的、赢了8分以上的大赢家要在群里发2元房费(如果两个大赢家分数相同，则每个赢家出1元房费)，每局5元一分的、赢了8分以上的大赢家要在群里发3元房费(如果两个大赢家分数相同，则每个赢家出1、5元房费)专门由刘某英收取这些房费。至2019年12月刘某英共收取房费113159.5元(案发后全部退缴)，扣除购买钻石费用，实际获利约4万元。为证明上述事实，公诉机关在法庭上出示了物证手机一部；书证归案情况说明、行政处罚决定书等；证人林某、王某等人的证言；被告人的供述和辩解；辨认笔录；电子数据等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人刘某英为了谋取利益，利用“闲聊”Ａｐｐ软件在铜鼓棋牌平台开设赌场，参赌人数累计245余人，抽头渔利数额累计113159.5元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘某英犯罪后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘某英自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人刘某英有期徒刑三年、缓刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘某英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年2月左右，被告人刘某英为了挣些生活费用，听说在“闲聊”App上玩手机麻将，闲聊不会被封号，遂用自己的两个手机号及外甥刘欢的手机号分别注册名为“星星昐月亮”(ID8255671后来更改为“只要输不死，就往死里输”)及名为“顺其自然”（ID10994946）“。”(ID12157899)的闲聊账号，并在铜鼓棋牌App找到下载铜鼓麻将链接，下载在自己的手机上，组建了个铜鼓手机麻将群，并担任该群号为90000869993的群主，将自己微信群里多人拉入该群，参赌人员累计达245人。成为群主之后，刘某英在铜鼓棋牌里面购买钻石先成立一个公会，后将该公会号码发到该麻将群里，群成员根据该公会号进入麻将房间打2元一分、不可双股、可买码(最多买两匹)、一局八盘、最高十六分、每盘输赢最高32元(不含买的匹数)的铜鼓麻将方式进行赌博，后刘某英发现打2元分其收取的房费太少，遂改成打5元一分，不可双股、可买码(最多买两匹)，一局八盘，最高十六番，每盘输赢最高80元(不含买的匹数)的赌博方式。每局打完之后群里参赌人员自行在群里结算。刘某英规定每局2元一分的、赢了8分以上的大赢家要在群里发2元房费(如果两个大赢家分数相同，则每个赢家出1元房费)，每局5元一分的、赢了8分以上的大赢家要在群里发3元房费(如果两个大赢家分数相同，则每个赢家出1、5元房费)专门由刘某英收取这些房费。至2019年12月刘某英共收取房费113159.5元，案发后全部退缴。上述事实，有经庭审质证、确认的物证手机一部；立案决定书、调取证据材料清单、归案情况说明、行政处罚决定书、认罪认罚具结书、前科证明等书证；证人林某、王某等人的证言；被告人刘某英的供述和辩解；辨认笔录；电子数据等证据材料证实，足以认定。本院认为，被告人刘某英以营利为目的，利用“闲聊”App软件在铜鼓棋牌平台开设赌场，参赌人数累计245人，抽头渔利数额累计113159.5元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人刘某英到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚，被告人刘某英积极退赃并且自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。根据本案犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人刘某英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后一个月内予以缴纳。）二、物证手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘宜人民陪审员翟雯人民陪审员冯菲二〇二〇年十一月二十七日书记员刘艳

展红英以危险方法危害公共安全罪一审刑事附带民事判决书山东省邹城市人民法院刑事附带民事判决书（2017）鲁0883刑初436号：山东省邹城市人民检察院以邹检公诉刑诉〔2017〕131号起诉书指控被告人展红英犯以危险方法危害公共安全罪，于2017年3月23日向本院提起公诉，本院于2017年8月8日作出（2017）鲁0883刑初121号刑事附带民事判决书，被告人展红英不服提出上诉。济宁市中级人民法院于2017年11月14日作出（2017）鲁08刑终411号刑事附带民事裁定书，撤销原判，发回本院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。诉讼过程中附带民事诉讼原告人马元慧、张悦、巩波童提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭合并进行了审理。邹城市人民检察院指派检察员谭旭雯出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人马元慧及其诉讼代理人孔祥清，附带民事诉讼原告人巩波童的诉讼代理人陈志成，被告人展红英及其辩护人张利、秦静到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年8月10日21时许，被告人展红英驾驶鲁ＨＸＸＸＸＸ轿车在邹城市城区主要道路岗山路由北向南一路疾行，在该路人民影院附近将被害人张西东撞倒并将其推行继续向前快速行驶，先后冲撞到王菲驾驶的鲁Ｈ6ＸＸＸＸ轿车、韩兰菊驾驶的鲁Ｈ0ＸＸＸＸ轿车及巩波童驾驶的鲁Ａ5ＸＸＸＸ轿车，造成四车损坏，被害人张西东当场死亡。经邹城市公安局法医鉴定中心鉴定，被害人张西东系因严重颅脑损伤和（或）胸腹腔脏器破裂出血而死亡。经济宁圣城价格评估有限公司评估，鲁Ａ5ＸＸＸＸ小型越野客车估损价格为212000元。2016年10月24日，经徐州市东方人民医院司法鉴定所鉴定，被告人展红英案发时无精神病，对本案具有完全刑事责任能力。2016年8月10日21时40分许，邹城市公安局交警大队办案民警在接到报警后赶赴现场，将被告人展红英抓获。2018年6月14日，经山东安康医院精神疾病司法鉴定所鉴定，被告人展红英患有双相障碍，案发时为轻躁狂；被告人展红英在本案中具有完全刑事责任能力。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述与辩解、鉴定意见、证人证言及相关书证，认为被告人行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条之规定，应以以危险方法危害公共安全罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人展红英对指控其构成以危险方法危害公共安全罪有异议，辩称其患有精神病，事发时不记得撞被害人。其辩护人主要辩护意见是：1、认定被告人犯有以危险方法危害公共安全罪不符合刑法的犯罪构成理论。从主体方面，被告人案发时为躁狂病发状态，不具有完全刑事责任能力。重新作出的司法鉴定意见书，不符合鉴定的专业规范和方法，不得作为定案依据。从主观方面无证据证明被告人的犯罪动机和故意心态。2、如果认定被告人具有完全刑事责任能力，也不必然构成以危险方法危害公共安全罪，其行为更符合交通肇事罪的特征。从被害人的死亡原因分析，本案准确的说法应该是被告人在人民影院交通肇事致被害人当场死亡，后又继续行驶，连续冲撞三辆汽车，也只是造成财物损毁。但这只是建立在假设被告人具有完全刑事责任能力的基础上分析，不能等同于对被告人的有罪指控。请求依法宣告被告人无罪。3、量刑上认为被告人应认定为自首、精神病人犯罪，可以对被告人适用缓刑或两年以下有期徒刑。经审理查明：被告人展红英出生于1984年2月3日，户籍所在地为山东省巨野县太平镇展屯行政村展屯村665号，其姐姐名为展俊英。2008年7月，被告人展红英以展俊英名义与邹城市千泉街道办事处大西村村民杨守贞登记结婚，同年8月，展红英将展俊英的户籍自巨野县太平镇迁至邹城市千泉街道办事处大西村。同年12月，双方协议离婚。2009年6月，展红英又以展俊英名义与霍雨清登记结婚，2014年6月双方协议离婚，但仍共同居住于邹城市怡和家园小区9－2－201室。2014年6月、2014年7月、2015年12月，被告人展红英曾以展俊英的名字分别在郓城诚信医院、济宁精神病防治院精神科进行治疗，主要诊断为躁狂，不伴精神病性症状；其他双向情感障碍。2016年8月10日19时许，被告人展红英在怡和家园小区大门东侧莲旭超市购买了香烟、白酒等物品，驾驶鲁ＨＸＸＸＸＸ白色尼桑逍客ＳＵＶ前往岗山散元行宫道观烧香。20时40分许，被告人展红英驾车离开道观，沿邹城市岗山路由北向南行驶，途中经邹城市供电公司、邹城市百货大楼红绿灯处路口，均按交通信号灯指示正常通行。在经过百货大楼后，被告人展红英加速行驶，在人民影院附近与被害人张西东相撞，张西东被撞弹起后跌落至白色逍客车前盖处，展红英继续驾车前行，并越过道路中心线逆向行驶，先后与对向行驶的王菲驾驶的鲁Ｈ6ＸＸＸＸ轿车、韩兰菊驾驶的鲁Ａ5ＸＸＸＸ轿车发生刮碰，又与巩波童驾驶的鲁Ａ5ＸＸＸＸ大众途锐越野客车相撞后方才停下，被害人张西东摔落至地面。后群众报警，公安机关出警民警将被告人展红英当场抓获。经邹城市公安局法医鉴定中心鉴定，被害人张西东系因严重颅脑损伤和（或）胸腹腔脏器破裂出血而死亡。经济宁圣城价格评估有限公司评估，鲁Ａ5ＸＸＸＸ小型越野客车估损价值为212100元。2017年6月5日，邹城市公安局交警大队事故科出具交通事故分析意见书，认定被告人展红英逆向行驶且未保持安全车速、碰撞行人后未立即停车保护现场、未抢救伤员并报警，其违法行为是案发的全部原因，行人张西东、驾驶人王菲、韩兰菊、巩波童在案件中无违法行为及过错。案件侦查期间，被告人展红英亲属反映展红英曾因精神异常多次住院，公安机关遂决定对展红英在案发时是否患有精神疾病及在本案中是否负刑事责任进行司法鉴定，并于2016年8月15日委托山东省安康医院精神疾病司法鉴定所进行鉴定。因被害人家属提出反对意见，认为被告人展红英在济宁地区生活，不应该在济宁地区医院做鉴定，公安机关经研究后决定委托省外医院进行鉴定，最终确定徐州东方医院作为鉴定机构，并于2016年8月23日办理委托手续。同年10月24日，徐州市东方人民医院司法鉴定所出具法医精神病鉴定意见书，结论为被鉴定人展红英案发时无精神病，对本案具有完全刑事责任能力。2018年3月19日，本院委托山东安康医院精神疾病司法鉴定所对被告人展红英作案时的精神状态和刑事责任能力进行重新鉴定，并按该所要求提供刑事侦查卷宗材料、病历资料等。2018年5月15日该所司法鉴定人对被告人展红英进行鉴定，2018年6月14日出具司法鉴定意见书：被鉴定人展红英患有双相障碍，案发时为轻躁狂；被鉴定人展红英在本案中具有完全刑事责任能力。上述事实，有经庭审质证的以下证据予以证实：1、道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图及照片，证实案发现场情况；2、视听资料案发现场附近监控视频及公安机关出警录像，证实事发经过及公安机关出警经过。3、鉴定意见：（1）交通事故尸体检验意见书，证实被害人张西东死亡的主要原因系严重颅脑损伤和（或）胸腹腔脏器破裂；（2）济宁圣城价格评估有限公司价格评估报告书，证实涉案被撞Ａ5ＸＸＸＸ小型越野客车估损价格为212100元；（3）徐州市东方人民医院司法鉴定所法医精神病鉴定意见书、鉴定意见补充说明，证实经鉴定，被告人展红英案发时无精神病，对本案具有完全刑事责任能力；（4）山东安康医院精神疾病司法鉴定所司法鉴定意见书并附鉴定机构、鉴定人资质证书，证实经鉴定，展红英患有双相障碍，案发时为轻躁狂；在本案中具有完全刑事责任能力。4、书证（1）122接处警记录单，证实公安机关接报警出警的事实；（2）被告人展红英驾驶的肇事车辆前挡玻璃照片、公安机关出具的说明，证实公安机关办案人员在展红英驾驶车辆的前挡风玻璃损坏处提取毛发，经送检，因无毛囊不具备ＤＮＡ检验鉴定条件；（3）邹城市公安局物证检验报告、吸毒现场检测报告书，证实事发时被告人展红英未饮酒、未吸毒的事实；（4）驾驶证信息查询、驾驶人信息查询结果单、行驶证复印件，证实展红英于2003年10月取得驾驶资格，准驾车型为Ｃ1；涉案鲁Ｈ0059Ｅ肇事车辆所有人为展红英；（5）办案说明，证实案发后公安机关未能委托济宁安康医院进行司法精神病鉴定，而确定委托徐州东方医院进行鉴定的原因；（6）住院病案，证实被告人展红英以展俊英名字分别在郓城诚信医院、济宁市精神病防治院进行精神方面治疗的事实；（7）济宁市看守所在押人员体检表、羁押期间表现情况，证实展红英的入所健康检查情况、展红英入所初期情绪不稳定，表现异常；（8）办案说明，证实被告人展红英的到案情况；（9）身份证复印件、户籍证明、户口迁入迁出证明、常住人口登记表、办案说明，证实展红英的身份情况、户籍信息变动情况。5、证人证言（1）证人王菲证言，证实2016年8月10日晚22时许，其驾驶鲁Ｈ679ＮＥ小型ＳＵＶ车辆，沿平阳路由西向东行驶，在岗山路十字路口向北左转弯后行驶10米左右，一辆白色越野车由北向南逆向快速行驶，撞到其车，其下车查看，发现白色越野车撞完其后又连续撞了两辆车才停下，并且地上趴着一个人。其没有看到对方车上有拖行的人，听路过的群众说在人民影院处撞的行人并且拖行至医药大厦路口处。对方驾驶员是一名穿白衣服的女子，停车之后她并没有立即下车，随后来了两个巡逻特勤队员，打开车门把她拽下来的，下车后她在路上又喊又跳，看着像神经病，也像喝多酒的样子；（2）证人韩兰菊证言，证实2016年8月10日晚21时40分许，其驾驶鲁Ａ5ＸＸＸＸ小型轿车沿邹城市平阳路由西向东行驶，行驶至岗山路十字路口左转弯向北行驶，刚转过弯，一辆白色越野车逆行撞了其前方一辆车后又刮着其车右侧撞到了后面的一辆车，随后其下车查看，发现肇事车为白色尼桑车，驾驶人为一女子，听路过的群众说是她从人民影院处撞了一名行人后拖行到了医药大厦。过了一会，其看见该女子在路上又唱又跳，像个神经病，当时其认为她是喝酒了，尼桑车的东南方五米左右趴着一名男子，一动不动；（3）证人巩波童证言，证实2016年8月10日21时43分许，其驾驶鲁Ａ5ＸＸＸＸ小型越野客车沿邹城市平阳路由西向东行驶至岗山路十字路口左转弯时，先听到北边有车辆撞击的声音，随即有一辆白色越野车就撞到其车上。其下车后，看到在其车的东侧四五米路上躺着一人，在白色越野车北边，还有两辆车停着，也被白车撞了，其没敢靠近细看。白色越野车驾驶员是一名白衣女子，出事后该女子没开车门，有路人过去给她打开了车门，她就下了车，开始在路上跳舞，她车里放着佛教音乐，声音很大，她一边跳舞一边唱歌。其用手机拨打了122报警电话，然后又让其朋友杨洋把其送回家休息；（4）证人李志健（邹城市特勤大队巡逻队员）证言，证实2016年8月10日晚9时30分许，其与同事辛宾巡逻至医药大厦附近路口时，听到一声爆炸声，然后看到路口有两辆车相撞，其二人迅速上前维护现场，发现一辆白色轿车车胎爆了，一人在车前躺着，其拨打110报警，并将白色轿车的女司机从车里抱出来放在路边，过了一会她自己起来，走到路中间开始跳舞，后交警到现场后她还突然打了交警一下；（5）证人马元志证言，证实2016年8月10日晚其妹夫张西东从家里出来到岗山路去吃饭，一直没回家，第二天早交警通知说张西东发生交通事故了在急救中心抢救，其与张西东家人赶到急救中心才知道张西东抢救无效死亡，并经过辨认确定死者就是张西东；（6）证人马元慧证言，证实2016年8月10日晚其丈夫张西东被车辆碰撞死亡，事发经过其不清楚，听别人说他是在出事地点附近吃饭，从路东向西步行过马路时被一辆由北向南行驶的车辆碰撞；（7）证人唐凡美证言，证实2016年8月10日晚9时40分左右，其正在岗山路人民影院门口摆摊卖饮料，突然听到东边路上一声巨响，其看到影院门口南十几米的地方，一辆白色轿车飞快地由北向南行驶，不知道碰到了什么东西，在轿车车头部位飞起一黑色物体。其起身去路边看，看到路东和路西各有一只灰色拖鞋，被撞飞的物体也没掉在路上，其看着有好多人往南跑，后来听说白色轿车撞飞的物体是行人；（8）证人刘家存（巨野县展屯村村支部书记）证言，证实展红英系其村村民，展红英精神不是很正常，曾在济宁戴庄医院看过病，展红英的大姐展爱英和她奶奶、姑姑都有精神疾病；（9）证人刘栗氏（展红英之母）证言、展传才（展红英之父）证言，证实其女儿展红英，曾用名展俊英，曾结过三次婚，都因为精神不正常离婚了，她自己有一辆白色汽车。2012年左右展红英开始患有精神病，2015年11月刘栗氏带领展红英在济宁戴庄医院治疗精神病，用的展俊英的名字；（10）证人陈操（邹城市怡和家园小区保安）证言，证实其认识在怡和家园小区9号楼2单元201室居住的展红英，她和丈夫已离婚，但还在一块住，经常开一辆白色越野车进出小区，偶尔领着女儿在小区逛。感觉她很正常，没有什么异样，在小区里没出过什么事情；（11）证人刘建军证言，证实其对门邻居姓霍，家中四口人，女主人（展红英）有一辆白色尼桑逍客越野车，经常听到她家有吵架的声音，还有烧香的味道，感觉她脾气大，见她的时候没感到有什么异常；（12）证人秦洪启证言，证实2016年8月10日晚上8点多，展红英到其所在的散元行宫（道观）去烧香，停留了二十多分钟。展红英说话像个神婆，具体干什么不清楚。第二天道观里人的告诉其展红英头天晚上开车出事了，网上还有视频；（13）证人蔡薇证言，证实2016年8月10日19时许，展红英在其所开的位于邹城市怡和家园小区大门东侧的莲旭超市购买了香烟、白酒等物品，说没带钱就走了，走之前还摔了一瓶酒。当时展红英开了一辆白色ＳＵＶ汽车。晚上九点多，其从微信朋友圈里得知她开车出事了；（14）证人郭宝珠（郓城县诚信医院精神科医师）证言，证实2014年其曾治疗过一名叫展俊英的患者，诊断为躁狂发作，经治疗好转出院。因时间太长，对该患者长相等情况其不记得了。6、被告人展红英供述，其供述用展俊英的名义结婚、看病，以及案发当天发生交通事故前的行为动向、行驶路线等内容与查明事实一致，但对于与被害人张西东碰撞及与涉案三辆汽车相撞的具体过程其不记得，认为是精神病发作，意识不清。被告人展红英重审时辩称，其已经想不起来当时发生的事情，看了案发时从公园路到医药大厦等路段的六份视听资料后仍认为自己看不到被害人是从其车上掉下来的。附带民事诉讼原告人马元慧、张悦诉请被告人展红英赔偿因张西东死亡产生的死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费等各项损失共计841307.5元；附带民事诉讼原告人巩波童诉请被告人展红英赔偿车辆损失212100元。经庭审查明，被害人张西东生前系城镇居民，其母亲已去世，其父张士贤案发时92周岁，在原审阶段尚在世，重审阶段已去世，故被抚养人生活费不再支持，但死亡赔偿金、丧葬费等费用则应按重审时的上一年度标准进行计算。本院认定因张西东死亡产生的损失如下：1、死亡赔偿金735780元（2017年度山东省城镇居民人均可支配收入36789元×20年，有户籍证明为证）；2、丧葬费31781元（山东省在岗职工年平均工资63562元÷2）；3、处理丧葬事宜人员误工费907.13元（城镇居民人均可支配收入36789元／365天×3人×3天），附带民事诉讼原告人主张按五人五天标准计算过高，本院酌减为三人三天；4、交通费1000元（酌定）。附带民事诉讼原告人主张的精神抚慰金不符合法律规定，不予支持。以上总计769468.13元。附带民事诉讼原告人巩波童因车辆受损产生的损失为212100元，有物价鉴定予以证实。关于山东安康医院精神疾病司法鉴定所司法鉴定意见书，辩护人提出鉴定人出庭的申请，经审查，该鉴定机构、鉴定人具备法定资质、不存在应当回避的情形、鉴定事项未超出其业务范围、技术条件，鉴定文书形式要件完备、意见明确、程序合法，并且本次鉴定系对被告人展红英的第二次司法鉴定，二次的鉴定意见均认为展红英在本案中具有完全刑事责任能力，故本院认为没有必要通知鉴定人出庭。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十二条之规定做出决定：对被告人展红英的辩护人申请鉴定人出庭的要求不予准许。并已当庭告知各方当事人及辩护人、诉讼代理人。关于被告人展红英提出其不记得撞击被害人张西东，其行为不应构成以危险方法危害公共安全罪，以及辩护人提出没有证据证明被告人存在以危险方法危害公共安全的犯罪动机，指控不能成立的辩护意见。经查，根据交通事故现场勘查笔录及公安机关出警录像，显示在人民影院附近路上有被害人张西东散落的男式凉鞋，出警录像中亦有现场群众向民警反映被害人张西东系在人民影院附近被白色车辆撞击后推行行驶至医药大厦路口处，证人唐凡美能够证实在人民影院门口听到撞击声并看到有黑色物体被撞飞但被撞物体未跌落至地上，在医药大厦路口的监控视频中能够显示被告人展红英驾驶的白色逍客汽车与巩波童驾驶的途锐越野汽车发生碰撞后被害人张西东自白色逍客汽车前方摔落至地面的事实，上述证据充分证实被告人展红英驾车在人民影院附近撞击被害人后继续推行行驶，直至与巩波童驾驶的车辆相撞后被害人才跌落致死的事实。被告人展红英虽患有双相障碍，但经过两次司法鉴定意见，均一致认为其在本案中具有完全刑事责任能力。被告人展红英夜晚在闹市区（从公园路至医药大厦一带系邹城市主要商业街道）驾车行驶未保持安全车速，在明知与行人发生碰撞后未停车查看，仍肆意驾车快速逆向行驶，对发生危及不特定多数人的生命、健康或公私财产安全的严重后果持放任态度，具有危害公共安全的主观故意，客观上造成了一人死亡、四车受损的严重后果，其行为符合以危险方法危害公共安全罪的构成要件。至于辩护人提出被告人展红英的主观方面即犯罪动机无法证实，本院认为其主观方面是由客观实施的行为来体现的，并非仅由被告人单方是否供述予以确定，故对被告人及辩护人相关辩护意见不予采纳本院认为，被告人展红英驾驶机动车在闹市区与行人相撞后继续驾车冲撞，造成一人死亡、四车损坏的严重后果，其行为构成以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人展红英及辩护人关于被告人行为不构成以危险方法危害公共安全罪的辩护意见，以及被告人事发时处于精神病发作期，不应当承担刑事责任的辩护意见均不能成立，不予采信。关于辩护人提出展红英构成自首的意见，经查，被告人展红英原审及重审时均未如实供述其犯罪事实，不具有自首情节。被告人展红英因犯罪行为给被害人或被害人近亲属造成的经济损失依法应予赔偿，但超出法律规定部分依法不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第三十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百三十八条、第一百五十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第十八条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第二十二条、第二十七条、第二十九条之规定，判决如下一、被告人展红英犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑十二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2028年8月10日止）；二、被告人展红英赔偿附带民事诉讼原告人马元慧、张悦的各项损失共计769468.13元（限判决生效后十日内支付）；三、被告人展红英赔偿附带民事诉讼原告人巩波童车辆损失212100元（限判决生效后十日内支付）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本十份审判长李闽审判员尚旭阳人民陪审员韩淑亮二〇一八年七月十一日书记员赵慧

徐某某、崔某某、吴某某贪污罪一审刑事判决书呼和浩特市托克托县人民法院刑事判决书（2015）托刑初字第68号：托克托县人民检察院以托检公诉刑诉（2015）56号起诉书指控被告人徐某某、崔某某、吴某某犯贪污罪，于2015年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。托克托县人民检察院指派检察员王雪冰出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人田建全、被告人崔某某及其辩护人任建伟、被告人吴某某及其辩护人戚志飞等到庭参加诉讼。现已审理终结托克托县人民检察院指控称，2012年春季，托克托县水利局重新修建挡黄闸，需征用原托克托县某村委会土地，某村委会党支部书记兼村委会主任被告人徐某某、某村村民委员会委员兼会计被告人崔某某、某村党支部委员兼出纳被告人吴某某协助托克托县某镇人民政府依法参与征用土地工作，经丈量确定永久性征地11.36亩，临时性占地27.65亩。同年7月，托克托县水利局经某镇人民政府将人民币225013.96元征地补偿款下拨到某镇村级财务核算中心后，徐某某、崔某某、吴某某商议将某村委会集体土地征地补偿款45000元套出，使用该钱款给三人及村民小组长王某甲、金某某每人发5000元“补助”。随后，崔某某、吴某某按照徐某某的指示以王某甲、吴某某、金某某的名字虚列4.01亩永久性占地共计45000元征地补偿款，制作花名表上报至某镇村级财务核算中心。9月14日，徐某某、崔某某、吴某某领回征地补偿款，将村民征地补偿款发放完毕后，徐某某、崔某某、吴某某、王某甲、金某某分别领取5000元，剩余20000元由徐某某领取，三被告人所得赃款均已用于个人消费。2015年1月28日，被告人徐某某向托克托县人民检察院退缴人民币25000元，被告人崔某某、吴某某各向托克托县人民检察院退缴人民币5000元。上述事实，公诉机关提供了证人证言、书证及被告人供述等证据，认为，三被告人在协助某镇人民政府从事征地补偿款管理、发放过程中，利用职务之便，采取虚报冒领手段贪污国家征地补偿款人民币45000元，其行为构成贪污罪，且系共同犯罪。请依法判处。被告人徐某某、崔某某、吴某某对公诉机关指控的事实、证据均无异议。三被告人以在纪检委调查时就交代了犯罪事实并表示要退款为由进行了辩解。被告人徐某某的辩护人提出的辩护意见是被告人徐某某不构成贪污罪：理由是1、被告人领取的款项不是土地征用补偿款，而是土地租赁费，4.5万元是属于土地租赁费。2、被告人领取的补偿款（租赁费）的过程，不属于协助政府从事行政管理的行为，该款已属于某村委会的集体收入属于某村委会所有的财产。3、被告人没有贪污的动机和目的，被告人一直为村委会轿车支出保险费、汽油费等及村务餐费等费用垫付资金。4、指控涉案金额4.5万元，不应认定为共同案款，王某甲、金某某各领取的5000元补助，不能计算到三被告人名下，徐某某领取了其中的20000元，是用于村委会轿车及招待等垫资费用。5、被告人存在自首情节，在纪检委调查询问期间，被告人均已向纪检委主动投案，主动说明事实经过，在检察院办案时，电话通知在指定时间到达指定地点，如实供述案件事实。6、本案征地行为没有经过自治区政府及以上行政机关审批，征地过程及征地行为违法。被告人崔某某的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人崔某某不构成贪污罪。理由是：1、崔某某不具备国家工作人员的主体资格。2、本案涉案款项性质属于村集体财产，而非国家公共财产。本案款项下拨到村级核算中心后就已经属于村集体财产，本案被告人以金某某、王某甲、吴某某的名义制作表格上报，目的是领取村集体土地的补偿款，并非骗取或侵吞国家公共财产。3、被告人取得5000元款项，是基于其村干部身份而发放的补贴费用，并非是利用公务人员的职务便利。二、崔某某具有自首情节，崔某某经电话传唤后直接到案，并如实供述犯罪行为。三、本案涉案金额较小、情节较轻、危害性较小，并退赃。被告人吴某某的辩护人提出的辩护意见是：一、吴某某不构成贪污罪。理由是：1、吴某某不具备国家工作人员的主体资格。2、本案涉案款项性质属于村集体财产，而非国家公共财产。本案款项下拨到村级核算中心后就已经属于村集体财产，本案被告人以金某某、王某甲、吴某某的名义制作表格上报，目的是领取村集体土地的补偿款，并非骗取或侵吞国家公共财产。3、被告人取得5000元款项，是基于其村干部身份而发放的补贴费用，并非是利用公务人员的职务便利。二、吴某某具有自首情节，吴某某经电话传唤后直接到案，并如实供述犯罪行为。三、本案涉案金额较小、情节较轻、危害性较小，并退赃。被告人徐某某的辩护人向法庭提供了某村委会的证明一份，保险单14张，加油费10张，饭票23张，车辆照片二张及历年油价变更查询表等证据证实徐某某所驾驶的蒙ＡＨ6081小轿车属于某村村委会所有，并于2014年11月份已交回某村村委会，车钥匙交到了某管委会办公室，期间为村委会垫付保险费、油费、保养费等以及为村委会办事支出的饭费均未报账。经审理查明，2012年春季，托克托县水利局重新修建挡黄闸，需征用原托克托县某镇某村委会土地，并划定了征地的范围和面积，某村委会党支部书记兼村委会主任被告人徐某某、某村村民委员会委员兼会计被告人崔某某、某村党支部委员兼出纳被告人吴某某协助托克托县某镇人民政府依法参与征用土地工作，经丈量确定永久性征地11.36亩，临时性占地27.65亩。同年7月，托克托县水利局经某镇人民政府将人民币225013.96元征地补偿款下拨到某镇村级财务核算中心账上后，徐某某、崔某某、吴某某商议套取某村委会集体土地征地补偿款45000元，使用该钱款给三人及村民小组长王某甲、金某某每人发5000元“补助”。随后，崔某某、吴某某按照徐某某的指示以王某甲、吴某某、金某某的名字虚列4.01亩永久性占地共计45000元征地补偿款，制作花名表上报至某镇村级财务核算中心。9月14日，徐某某、崔某某、吴某某领回征地补偿款，将村民征地补偿款发放完毕后，徐某某、崔某某、吴某某、王某甲、金某某分别领取5000元，剩余20000元由徐某某领取，三被告人所得赃款均已用于个人消费。2015年1月28日，被告人徐某某向托克托县人民检察院退缴人民币25000元，被告人崔某某、吴某某各向托克托县人民检察院退缴人民币5000元。上述事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1、书证（1）户籍证明证实三被告人的基本情况。（2）任职文件、村两委干部基本信息表及证明证实被告人徐某某是某村党支部书记、村委会主任，吴某某是党支部委员，崔某某是村委会委员，徐某某负责协助托克托县某镇人民政府征用土地工作。（3）防洪工程批复文件、征地补偿协议书、用地图及用地表证实修建挡黄闸向某村委会征用土地的范围、面积、及补偿金额的事实。（4）某镇财务所、村级财务核算中心提供的记账凭证等证实征地补偿款经某镇财务所已拨付到某村村级财务核算中心的账上的事实。（5）、某镇村委会资金使用审批记录、占地补偿花名表、转账支票等书证证实三被告人以王某甲、吴某某、金某某的名字虚列4.01亩永久性占地共计45000元占地补偿款，制作花名表上报至某镇村级财务核算中心，从某镇村级财务核算中心某村的账上将45000元集体征地款领回后，徐某某、吴某某、崔某某、王某甲、金某某分别领取5000元，剩余20000元由徐某某领取的事实。2、证人证言（1）证人卜某某、刘某某的书面证言证实修挡黄闸在征用土地时，是先确定征用土地的范围，然后实际丈量土地的面积，没有加大过土地的面积。（2）证人金某某、王某甲的书面证言证实修挡黄闸征用的土地有农民的也有集体的，村民的征地补偿款已发放。二人分别领取过5000元的补助，但不知补助款的来源。（3）证人王某乙的书面证言证实修挡黄闸征用的土地，一部分是村民的，一部分是村委会的，村民的征地补偿款给村民发放了，剩下的补偿款就是村委会的。3、三被告人的供述与起诉书指控的事实一致。以上证据来源合法，内容客观真实，均能相互证实本案事实，本院予以采信。对被告人徐某某的辩护人向法庭提供了某村委会的证明一份，保险单14张，加油费10张，饭票23张，车辆照片二张及历年油价变更查询表等证据不能证明本案事实，本院不予采信本院认为，被告人徐某某、崔某某、吴某某身为村民委员会的基层组织人员在协助人民政府从事征地补偿款的管理、发放过程中，利用职务上的便利，采取虚报冒领的手段，非法占有征地补偿款45000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项的规定，构成贪污罪，应当追究三被告人的刑事责任。三被告人共同故意犯罪，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人徐某某起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯。被告人崔某某、吴某某起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。公诉机关指控三被告人的犯贪污罪成立，予以支持。对三被告人的辩护人提出的三被告人的行为不构成贪污罪的意见，不符合法律规定，不予采纳。其理由是，三被告人事前商议套取征地补偿款用于发放补助，在征地补偿款的发放过程中，征地补偿款虽然拨到了村级财务核算中心账上，但还没有实际发放，没有发到村民和集体名下，此项工作还得由三被告人协助发放，在此发放过程也是协助人民政府工作，故其行为符合贪污罪的构成要件。对被告人徐某某的辩护人提出的王某甲、金某某各领取的5000元补助，不能计算到三被告人名下的意见，因三被告人套取45000元的贪污犯罪事实、行为已实施完毕，所获款的去向与本案犯罪无法律上的因果关系，对此意见不予支持。但在量刑时酌情考虑。对三被告人的辩护人提出的三被告人有自首情节的意见，因办案机关已掌握了犯罪线索，根据《最高人民法院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的规定，“没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实，不能认定为自首。”予以驳回。对被告人徐某某的辩护人提出的徐某某领取了其中的20000元，是用于村委会轿车及招待等垫资费用的意见，因没有充分的证据证明与本案有法律上的因果关系，对此意见予以驳回。据此，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一款和《全国人民代表大会常务委员会关于＜中华人民共和国刑法＞第九十三条第二款的解释》之规定，判决如下一、被告人徐某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人崔某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。三、被告人吴某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长贾平凤审判员郝雪峰人民陪审员高步义二〇一五年九月二十一日书记员孙倩

符国平过失致人死亡一审刑事判决书湖南省桃江县人民法院刑事判决书（2018）湘0922刑初397号：桃江县人民检察院以桃检刑诉（2018）402号起诉书指控被告人符国平犯过失致人死亡罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院经审查，于同日立案,并依法适用简易程序，由审判员王小玲独任审判，于2018年8月24日公开开庭审理了本案。书记员徐金辉担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员龙益才出庭支持公诉。被告人符国平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结桃江县人民检察院指控，2018年1月10日13时许，被告人符国平驾驶湘Ａ×××××小货车，离开桃江县灰山港镇甘泉山村符志平家的地坪，经过符志平家门前左转弯的非公共道路陡坡时，因刹车失灵，被告人符国平将车逼停到右侧水泥坎时，将被害人丁某撞倒，车轮从被害人丁某胸腹部压过，导致被害人丁某当场死亡，坐在被告人符国平副驾驶位置的刘某受伤。经鉴定，被害人丁某符合钝性外力致闭合性腹部损伤死亡。案发后，现场观众报警并打120急救电话，被告人符国平在现场等待交警接受调查，如实供述了自己的罪行。被告人符国平赔偿被害人丁某近亲属人民币369800元，取得了被害人丁某近亲属的谅解。上述事实，被告人符国平在开庭审理过程中均不持异议，并有书证：受案登记表、立案决定书、被告人符国平及被害人丁某的身份信息、机动车信息查询结果单、到案经过、人民调解协议书、谅解书、收条、证明;证人符某1、符某2、刘某、曹某、何某的证言;被告人符国平的供述与辩解;鉴定文书；勘验笔录等证据予以证实。本院于2018年8月9日委托湖南省桃江县司法局对被告人符国平实行社区矫正社会调查评估。该局于2018年8月23日作出调查评估，认为被告人符国平一贯表现较好，犯罪行为及后果影响较小，再犯罪风险较低，生活来源及监管条件一般。建议对其适用社区矫正本院认为，被告人符国平过失致一人死亡，情节较轻，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关对被告人符国平犯过失致人死亡罪的指控成立，依法应当追究其相应的刑事责任。事故发生后，被告人符国平在现场等待民警接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人符国平与被害人近亲属达成刑事和解，赔偿被害人近亲属的经济损失，取得了被害人近亲属的谅解,可酌情从轻处罚。根据被告人符国平的犯罪情节和悔罪表现，结合其社会调查评估意见，对其宣告缓刑不致再危害社会，可对其适用社区矫正。综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十七条第（一）项、第二百七十九条之规定，判决如下被告人符国平犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王小玲二〇一八年八月二十四日法官助理祝明亮书记员徐金辉

吴如海故意毁坏财物、危险驾驶一审刑事判决书山东省临邑县人民法院刑事判决书（2019）鲁1424刑初153号：山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉（2019）19号起诉书指控被告人吴如海犯故意毁坏财物罪、危险驾驶罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，2019年11月1日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官李金华、书记员李岳出庭支持公诉，被告人吴如海及其辩护人到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并决定，现已审理终结山东省临邑县人民检察院指控：2018年9月14日下午13时许，被告人吴如海因琐事酒后（经鉴定：吴如海血液中乙醇含量为162.1ｍｇ／100ｍｌ）驾驶着车牌号为鲁Ｎ×××××面包车窜至临邑县董某1家，后用砖头、瓦块、水泥块等，对宁某停放在董某1家门口的白色江淮瑞丰Ｓ3（车牌号为鲁Ａ×××××）汽车进行打砸，造成车辆损坏。经鉴定，在价格评估基准日2018年9月14日，宁某被毁坏的车辆损坏价值参考价值为26902元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了抓获证明、刑事谅解书等书证；证人董某1、许某等的证言；被害人宁某的陈述；被告人吴如海的供述与辩解；德州市公安局物证鉴定研究中心检验报告等鉴定意见；现场勘查、辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴如海酒后驾驶车辆并故意毁坏他人财物，其行为已构成危险驾驶罪、故意毁坏财物罪。被告人吴如海自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且在值班律师见证下签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关提出对被告人吴如海判处拘役四个月至一年有期徒刑的量刑建议。提请依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第二百七十五条之规定判处。被告人吴如海对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。被告人吴如海的辩护人提出如下辩护意见：1、本案因感情纠纷引起，被告人吴如海是基于义愤引发的犯罪，可酌情从宽处罚；2、被告人吴如海系初犯、偶犯，没有社会危险性。经审理查明：2018年9月14日下午13时许，被告人吴如海因琐事酒后（经鉴定：吴如海血液中乙醇含量为162.1ｍｇ／100ｍｌ）驾驶着车牌号为鲁Ｎ×××××面包车从临邑县城区万泰小区窜至临邑县董某1家，后用砖头、瓦块、水泥块等，对宁某（被告人吴如海的前妻）停放在董某1家门口的白色江淮瑞丰Ｓ3（车牌号为鲁Ａ×××××）汽车进行打砸，造成车辆损坏。经鉴定，在价格评估基准日2018年9月14日，宁某被毁坏的车辆损坏价值参考价值为26902元。另查明，被告人吴如海事后赔偿了被害人宁某、董某1的损失，并且维修了车辆，被害人宁某、董某1表示不再追究其涉嫌毁坏财物罪的责任。上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）临邑县公安局邢侗派出所抓获证明证实,被告人吴如海系口头传唤到案。（2）户籍证明证实，被告人吴如海系自然人身份，已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（3）被告人基本情况、临邑县公安局受案登记表、立案决定书证实，本案的发破案情况。（4）德州市公安局交通警察支队公安交通管理行政处罚决定书（鲁公交决字【2018】第371400-2200036780号）证实，2018年10月17日吴如海因酒后驾驶机动车被吊销驾驶证。（5）调取证据通知书临公（刑）调证字［2018］100919号，接受证据材料清单：离婚登记审查处理对象１张、申请离婚登记声明书１张、离婚协议书１张证实，本案涉案证据已被公安机关调取。（6）宁某的机动车行驶证一张、车辆协议书一张、机动车交通事故责任强制保险单一张、机动车综合商业险单一张证实，白色的江淮瑞丰Ｓ3（车牌号为：鲁Ａ×××××）所有权人是宁某。（7）临邑县公安局吸毒现场检测报告书证实，被告人吴如海非吸毒人员。（8）山东省精诚价格评估有限公司评估报告书证实，山东省精诚价格评估有限公司评估报告结果为在价格评估基准日2015年9月14日，宁某被毁坏的车辆损坏价值参考价值为26902元。（9）扣押清单证实，吴如海驾驶证一本、鲁Ｎ×××××行驶证一本、手机一部（长虹Ｓ06，玫红色）、车号牌号为鲁Ｎ×××××长安牌面包车一辆、蓝色牛仔裤一条、黑色运动鞋一双，已被公安机关依法扣押。（10）被告人吴如海酒后驾驶一辆车号牌号为鲁Ｎ×××××长安牌面包车从万泰小区至临邑县行驶轨迹情况。（11）刑事谅解书证实，董某1、宁某因吴如海赔偿了车辆损失费，不再追究吴如海的责任。（12）无犯罪证明证实，经山东省公安警综平台，截至2018年9月17日，未发现吴如海（身份证号3714241985××××××××）的犯罪记录。2.证人证言（1）证人董某1的证言证实:2018年9月14日那天中午，其现在的女朋友宁某的前夫吴如海来找宁某，并在其家门口大喊大叫让其出来解决些事情，然后吴如海用砖头、瓦块、水泥块等，对宁某停放在其家门口的白色的江淮瑞丰Ｓ3（车牌号为：鲁Ａ×××××）汽车进行打砸，造成车辆损坏。其一直没有出门，也没有和吴如海正面接触，也没有从院子里向外扔石头砸吴如海；当时吴如海和宁某二人没有离婚时，我和宁某交往了一个多月之后，宁某和吴如海离婚的，当时他们之间是协议离婚，宁某净身出户的。其二人感情很好。其没有限制过宁某的人身自由或者阻拦宁某回家看孩子以及抚养孩子。被砸车辆是一辆白色的江淮瑞丰Ｓ3小型ＳＵＶ，车牌号码是鲁Ａ×××××，车辆是今年4、5月份买的，是一辆二手车，车辆办的是分期，这款车全款是5万多块钱，这辆车登记其女朋友宁某的名下，首付是其出的钱，而且现在每个月还款也是其在还。（2）证人许某的证言证实：许某家在邢侗街道办事处董家村有两个院，是南北着前后院，后院给其大孙子董某1和他正在谈的对象宁某住着。今天下午的时候，其在前院喝水看电视，就听见院外边有“嘭嘭”的声音，好像有人在砸东西，其看到一个男的正在用砖头和瓦块等砸宁某的汽车，当时宁某的汽车就停在后院角门前面的空地上来，车头朝北，是辆白色的汽车，品牌型号及车牌号码其不知道。其看到那个男的砸车，就过去拦着他，那个男的就给其跪下了，叫“奶奶啊，奶奶啊！”，还给其磕头，其当时吓坏了，也跪下劝他别砸了。但是他不听，磕了几个头起来又继续砸，其就回屋找手机给董某1打电话，董某1说没事，一会儿110就来了，挂了电话其就在屋里等着了，没敢再出去。（3）证人吴某的证言证实：吴如海把一辆白色小型ＳＵＶ砸了，吴某于2018年9月26日和宁某、董某1达成协议，赔偿了４万元的车辆损失费，宁某和董某1不再追究吴如海的责任。3.被害人陈述被害人宁某的陈述证实，2018年９月14日13时许，其前夫吴如海因离婚有感情上的纠纷驾驶着车牌号为鲁Ｎ×××××面包车来到邢侗街道办事处董某2董某1家叫董某1出门说解决一些事情，因叫门不开，吴如海扔了一块砖头，后用砖头、瓦块、水泥块等，对其停放在董某1家门口的白色的江淮瑞丰Ｓ3（车牌号为：鲁Ａ×××××）汽车进行打砸，造成车辆损坏。吴如海之所以来找其是因为其和吴如海离婚了有感情上的纠纷，其和现任男朋友董某1的感情很好。董某1没有威胁过其和吴如海交往。其也没有告诉吴如海过等处理完其和董某1之间事后就回来跟吴如海复婚类似的话，离婚之后，其不经常回去，就偶尔回去看看孩子，但不在家住。因吴如海的弟弟吴某对其车辆的损失进行了赔偿并支付了４万元车辆损失费，其写了一份谅解书，其和董某1不再追究吴如海的责任，并要求司法机关对吴如海从轻、减轻或免除处罚。4、被告人的供述与辩解被告人吴如海供述证实，2018年９月14日13时许，其因琐事酒后驾驶着车牌号为鲁Ｎ×××××面包车从临邑县城区万泰小区窜至临邑县董某1家，后用砖头、瓦块、水泥块等，对宁某停放在董某1家门口的白色的江淮瑞丰Ｓ3（车牌号为：鲁Ａ×××××）汽车进行打砸，造成车辆损坏。5、鉴定意见（1）德州市公安局物证鉴定研究中心检验报告-德公物鉴乙醇字［2018］2382号证实，送检的吴如海的血液中验出乙醇成份，含量为162.1ｍｇ／100ｍｌ。（2）德州市公安局物证鉴定研究中心检验报告-德公物鉴ＤＮＡ字［2018］4443号证实，送检的后尾门东侧血迹、后尾门西侧血迹、驾驶室东门血迹上检出的人血，与吴如海的血样在Ｄ3Ｓ1358等21个基因座基因型相同，其似然率为7.85×1022倍。送检的短袖上衣上检出的人ＤＮＡ，与吴如海的血样在Ｄ3Ｓ1358等21个基因座基因型相同，其似然率为7.85×1022倍。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）现场勘验笔录（附有现场车辆被毁坏照片及现场平面示意图）证实，案发现场位于临邑县胡同西侧，被砸车辆是一辆白色的江淮瑞丰Ｓ3小型ＳＵＶ，车牌号码是鲁Ａ×××××。（2）辨认笔录（附有辨认照片）（ａ）被告人吴如海辨认、确认其砸宁某车辆的地点、具体车辆以及具体砸车工具。（ｂ）被害人宁某、证人董某1对被告人吴如海照片已辨认，称此人就是砸其汽车的那个人。（ｃ）被告人吴如海辨认其砸汽车时所穿的衣服。（ｄ）被告人吴如海辨认其与宁某微信聊天所用手机的情况。（ｅ）被告人吴如海辨认其酒后去现场所驾驶车辆的情况。上述证据之间能相互印证，且经庭审质证被告人吴如海均无异议，予以确认。关于被告人吴如海的辩护人提出的如下辩护意见：1、本案因感情纠纷引起，被告人吴如海是基于义愤引发的犯罪，可酌情从宽处罚；2、被告人吴如海系初犯、偶犯，没有社会危险性。本院经查认为，本案确因感情纠纷而起，被告人吴如海因义愤引发犯罪；被告人吴如海系初犯、偶犯，故对辩护意见予以采纳本院认为，被告人吴如海酒后在道路上驾驶机动车并故意毁坏他人财物，其行为已构成危险驾驶罪、故意毁坏财物罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，依法应予以惩处。被告人吴如海到案后如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人吴如海已赔偿被害人的损失，与被害人达成谅解，依法可酌情从轻处罚；被告人吴如海自愿认罪认罚，依法可从轻处理。经临邑县司法局调查评估，对被告人吴如海适用社区矫正对其所居住社区环境无重大不良影响，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第二百七十五条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人吴如海犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑七个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、本案扣押的被告人吴如海的裤子一条、鞋一双，驾驶证一本，由扣押机关依法处理。本案扣押被告人吴如海的行驶证一本、枚红色长虹Ｓ06牌手机一部、长安牌汽车（车牌号鲁Ｎ×××××）一辆，由扣押机关返还给被告人吴如海。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长刘光颖审判员孟宇珩人民陪审员高明华二〇一九年十一月二十九日书记员李亚男

曾某某虚报注册资本罪一审刑事判决书成都市龙泉驿区人民法院刑事判决书（2013）龙泉刑初字第63号：成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检公刑诉（2013）52号起诉书指控被告人曾某某犯虚报注册资本罪，于2013年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员林致远出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人刘小凤到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年3月，被告人曾某某在无注册资金的情况下，委托成都市翔润财税咨询有限公司法定代表人刘某采取零元注册的方式，成立了成都协程商务服务有限公司。后被告人曾某某在申请公司变更登记过程中，通过刘某找人垫资，取得验资证明，经工商登记部门审查后成立了注册资本为100万元的成都协程商务服务有限公司。公司变更登记完成后，垫资方即将成都协程商务服务有限公司帐户内的注册资本100万元转走。被告人曾某某共支付给刘某中介费9000元。2012年6月16日，被告人曾某某经公安机关电话通知后主动到公安机关投案，并如实供述了上述作案事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议并认罪，且有到案经过，企业名称预先核准通知书，公司设立登记申请书，公司章程，有限责任公司变更申请书，银行客户对帐单、验资报告，转帐凭证，企业法人营业执照复印件，刘某出具的收款收据照片，被告人曾某某的户籍信息材料，证人廖某某的证言及其辨认刘某的笔录，嫌疑人刘某的供述及其辨认垫资人廖某某的笔录，犯罪嫌疑人万某某的供述，被告人曾某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾某某在申请公司登记过程中，采取欺诈手段虚报注册资本数额巨大，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，其行为已构成虚报注册资本罪。依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。被告人曾某某在司法机关尚未采取强制措施时，主动到公安机关投案并如实供述了自己的罪行，属自首，可从轻处罚。曾某某系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人的相应辩护意见符合法律规定，予以采纳。综上，为了维护国家对公司的管理制度，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款的规定，判决如下被告人曾某某犯虚报注册资本罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员李明军二〇一三年一月十七日书记员蒲涛

Ꙉ东晓挪用资金一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2016）闽0582刑初1932号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉［2016］1812号起诉书指控被告人陈东晓犯挪用资金罪，于2016年7月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。因有不宜适用简易程序的情形，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王志文出庭支持公诉。被告人及其辩护人、被害单位及其诉讼代理人均到庭参加诉讼。案经晋江市人民检察院申请补充侦查，本院决定延期审理一个月。现已审理终结晋江市人民检察院指控：2014年10月至11月间，被告人陈东晓利用担任华宝利公司业务员，向客户销售皮革及收取货款的职务便利，将销售给客户苏某、黄某、张某2的皮革货款用于抵扣其个人所欠该三人的债务，数额共计528758.4元。12月5日，华宝利公司发现该情况后，被告人陈东晓书写事情经过承认该情况，并表示一周内归还，但至今尚未归还上述款项。并提供书证、证人证言、被告人供述等证据，据此认为被告人陈东晓的行为构成挪用资金罪，如实供述其罪行，可以从轻处罚；提请依照《中华人民共和国》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款之规定，应处三年以下有期徒刑。被告人陈东晓对指控没有异议。其辩护人提出如下意见：1.提成应抵扣相应的挪用资金；2.如实供述罪行，初犯；建议从轻处罚。诉讼代理人认为：1.挪用资金数额较大拒不退还，应处三年以上十年以下有期徒刑；2.应退还被害单位的经济损失；3.三个客户是恶意取得，应追缴发还被害单位；4.提成是按利润来计算，不能抵扣挪用的数额。经审理查明，2014年10月至11月间，被告人陈东晓利用担任华宝利公司业务员负有销售皮革和收取货款的职务便利，销售皮革给客户苏某、黄某、张某2，用于抵扣其个人所欠该三人的债务，数额共计528758.4元。12月5日，华宝利公司发现该情况后，被告人陈东晓书写事情经过，并表示一周内归还，但至今尚未归还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．销售凭证，证明被告人陈东晓销售皮革给苏某、黄某、张某2等事实。2．银行账户交易明细，证明被告人陈东晓收到张某2的款项。3．借据，证明被告人陈东晓向苏某借款8万元。4．证人张华东、张某1、陈某证言，证实被告人陈东晓挪用其公司资金等。5．证人苏某、黄某、张某2证言，证实其向被告人陈东晓购买皮革用于抵他的借款、欠款。6．证人叶某证言，证实被告人陈东晓向苏某借款，后来用皮革抵借款。7．证人王某证言，证实被告人陈东晓拖欠黄某的公司货款，后来用皮革抵扣。8．被告人陈东晓供述，供认上述挪用资金的事实本院认为，被告人陈东晓身为公司人员，利用职务上的便利，挪用本单位数额较大的资金，归个人使用，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈东晓归案后如实供述其罪行，予以从轻处罚。辩护人提出抵扣的意见，因劳动报酬与挪用资金属不同法律关系，不得抵扣，故该点辩护意见于法无据，不予采纳；但提出的其他意见，予以采纳。诉讼代理人提出第1、3点意见，于法无据，不予采纳；提出的其他意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈东晓犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年1月12日止。）二、责令被告人陈东晓退赔被害单位晋江市华宝利皮革贸易有限公司的经济损失人民币528758.4元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长施经营审判员吴晓燕人民陪审员章生辉二〇一六年十二月三十日书记员陈晓颖

李红宾生产、销售假药罪一审刑事判决书江苏省丰县人民法院刑事判决书（2017）苏0321刑初51号：江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2017〕334号起诉书指控被告人李红宾犯销售假药罪，于2017年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月28日公开开庭审理了本案。丰县人民检察院检察员刘念宏依法出庭支持公诉，被告人李红宾及其辩护人罗云鹏、罗树子到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人李红宾于2013至2015年间，在明知其从尚玉勇（另案处理）处购进的伲福达等药品系假药的情况下，仍通过物流托运等方式销售给祝久传、齐国华（均已判刑），销售金额为6万余元。经鉴定，上述药品系假药。另查明，案发后公安机关在被告人李红宾处扣押假药伲福达三箱计1800盒及手机等物品；被告人李红宾已退赃2万元。上述事实，被告人李红宾在开庭审理过程中亦无异议，且有证人尚玉勇、祝久传、齐国华等人的证言，亚通物流货运单，银行卡交易明细，青岛黄海制药有限公司“关于认定假药的证明”，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、辨认笔录、搜查笔录、扣押物品、涉案药品照片、物流单照片及被告人李红宾的户籍信息证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人李红宾违反国家药品管理法规，销售假药，其行为已构成销售假药罪，应判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；退缴的赃款、扣押的假药及作案工具应予没收，上缴国库。被告人李红宾虽在侦查阶段多次供述其销售假药的数额为3万余元，但在公诉机关当庭举证其和尚玉勇交易的亚通物流货运单等证据后，能够自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人李红宾已退缴了销售假药的部分赃款，亦可酌情从轻处罚。关于被告人李红宾的辩护人提出“被告人李红宾有坦白情节；系初犯、偶犯；犯罪数额较小，没有造成严重后果，请求从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人李红宾庭审中虽在有其他证据佐证的情况下认可销售假药6万元，但其在侦查阶段对自己销售假药的数额并没有如实供述，依法不能认定为坦白；被告人李红宾长时间、多次销售假药且金额达6万余元，造成假药流通范围较广，对其不适宜认定为初犯、偶犯，不宜判处缓刑。故，对于辩护人的上述辩护观点，本院依法不予采纳。辩护人提出“被告人李红宾积极退赃，建议对其从轻处罚”的辩护观点，有事实依据，本院予以采纳。公诉机关指控被告人李红宾犯销售假药罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人李红宾犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下一、被告人李红宾犯销售假药罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月5日起至2018年1月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人退缴的赃款二万元及扣押的假药、犯罪工具手机等均予以没收，上缴国库；剩余的赃款四万余元继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邵明芹审判员郑红梅人民陪审员李玉文二〇一七年五月八日书记员杨蒙

安徽省长丰县人民法院刑事判决书（2020）皖0121刑初157号公诉机关安徽省长丰县人民检察院。被告人杨存中，男，1973年9月8日出生于安徽省长丰县，汉族，文盲，务工，住长丰县。被告人杨存中曾因犯盗窃罪,于2016年11月16日被长丰县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元，2017年9月24日刑满释放；因涉嫌犯盗窃罪，于2020年1月16日被长丰县公安局刑事拘留，1月22日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。长丰县人民检察院以长检二部刑诉[2019]481号起诉书指控被告人杨存中犯盗窃罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判,公开开庭审理了本案。长丰县人民检察院指派检察员章某、检某出庭支持公诉，被告人杨存中到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长丰县人民检察院指控：2019年8月20日,被告人杨存中至长丰县岗集镇新庄村郭冲组9号,趁被害人王某家无人之际,破坏防盗窗后翻窗入室,盗得现金人民币800元和一箱口子窖白酒。经长丰县价格认证中心认定,被盗白酒价值人民币350元。公诉机关认为：被告人杨存中以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，价值人民币1150元，数额较大，其行为构成盗窃罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定追究刑事责任。被告人杨存中曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人杨存中自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议对其判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了现场勘验笔录、现场方位图、辨认笔录、提取笔录、常住人口信息、归案经过、刑事判决书、离监犯综合信息表、长丰县价格认证中心价格认定结论书、合肥市公安局刑事科学技术研究所检验报告、合肥市公安局刑事科学技术研究所鉴定书、被害人王某的陈述、被告人杨存中的供述与辩解等证据证实。被告人杨存中对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年1月16日,被告人杨存中被长丰县公安局杨庙派出所抓获，归案后,其如实供述了犯罪事实。本院认为：被告人杨存中以非法占有为目的，入户窃取他人财物，价值1150元，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。长丰县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨存中曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，依法应当从重处罚。被告人杨存中归案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法可对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨存中犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2020年8月15日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人杨存中退赔被害人王某经济损失人民币一千一百五十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判员葛子燕二〇二〇年四月二十七日书记员刘倩倩附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

徐沛伟、徐海龙、陈越盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得刑事一审判决书广东省饶平县人民法院刑事判决书（2014）潮平法刑初字第173号：饶平县人民检察院以饶检公诉刑诉（2014）195号起诉书指控被告人徐沛伟犯盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人徐海龙、陈某越犯盗窃罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2014年11月28日公开开庭进行审理。饶平县人民检察院指派代理检察员林珊出庭支持公诉，被告人徐沛伟、徐海龙、陈某越到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、盗窃罪被告人徐沛伟、徐海龙以非法占有为目的，于2014年2月至4月期间，单独或者合伙在揭阳市揭东县实施盗窃作案多宗；后于2014年6月份，又窜至饶平县黄冈镇，伙同被告人陈某越，经事前密谋分工，实施盗窃作案多宗。具体犯罪事实如下：（一）2014年2月3日上午8时多，被告人徐沛伟窜至揭阳市揭东区伺机盗窃作案，当发现揭东区曲溪街道城西步行街君顺旅社门口停放一辆灰色女庄摩托车时，遂用随身携带的“Ｔ”字撬撬开该车电门锁，后将失主吴某涛的五羊本田牌ＷＨ100Ｔ-Ｇ二轮摩托车盗走。后徐沛伟将盗得摩托车进行销赃，所得赃款被其挥霍花光，现该车无法追回。经鉴定：涉案五羊本田牌ＷＨ100Ｔ-Ｇ二轮摩托车（车牌号为粤ＶＤＡ076，车辆识别代号为ＬＷＢＴＣＧ1Ｇ7Ａ1026489，发动机号为Ｉ0Ｍ06240）价值人民币5500元（以下币种均为人民币）。（二）2014年4月10日凌晨1时许，被告人徐海龙伙同同案人吴某林（另案处理）驾驶一辆红色太子摩托车窜至揭阳市揭东区伺机盗窃作案，当发现揭东区曲溪街道城西居委“华丽网吧”一楼停车场停放一辆白色女庄摩托车时，遂用随身携带的“Ｔ”字撬等作案工具撬开该车电门锁，将失主吴某明的五羊本田牌ＷＨ100Ｔ-Ｇ二轮摩托车盗走。后该摩托车由被告人徐沛伟负责销赃，现该车无法追回。经鉴定：涉案五羊本田牌ＷＨ100Ｔ-Ｇ二轮摩托车（车牌号为粤ＶＥＵ527，车辆识别代号为ＬＷＢＴＣＧ1Ｇ9Ｂ1Ａ58042，发动机号为11Ｌ01034）价值6800元。（三）2014年4月份的一天晚上9时许，被告人徐海龙伙同同案人窜至揭阳市东山区伺机盗窃作案，当发现东山区金城步行街的“千锅涮”食店门口停放一辆灰色女庄摩托车时，遂用“Ｔ”字撬撬开该车电门锁，将失主林某龙的五羊本田牌ＷＨ100Ｔ-Ｇ二轮摩托车盗走。随后，同案人将该车交由被告人徐沛伟销赃，该车后被藏放在揭东区埔田镇“极速网吧”，现该车已被公安机关查扣。经鉴定：涉案五羊本田牌ＷＨ100Ｔ-Ｇ二轮摩托车（车牌号为粤ＶＢＰ853，车辆识别代号为ＬＷＢＴＣＧ1Ｇ2Ｂ1015305，发动机号为11Ａ15032）价值5600元。（四）2014年6月16日上午8时许，被告人徐沛伟、徐海龙伙同同案人窜至广东省饶平县黄冈镇伺机盗窃作案。当发现黄冈镇南门居委汕宝路“新宝网吧”门口停放一辆白色摩托车时，遂用随身携带的“Ｔ”字撬等工具将失主吕某鹏的五羊本田牌ＷＨ110Ｔ-2Ａ二轮摩托车盗走。后徐沛伟将该车交给被告人陈某越销赃，所得赃款4200元由被告人及同案人分赃，现该车无法追回。经鉴定：涉案五羊本田牌ＷＨ110Ｔ-2Ａ型二轮摩托车（车牌号为粤Ｕ0Ｖ683，车辆识别代号为ＬＷＢＴＣＨ2Ａ2Ｃ1001499，发动机号为12Ｅ02154）价值9152元。（五）2014年6月18日下午1时许，被告人徐沛伟、徐海龙窜至广东省饶平县黄冈镇伺机盗窃作案。当发现黄冈镇南门居委会金嘉超市停车场停放一辆白色摩托车时，遂用随身携带的“Ｔ”字撬将失主张某森的五羊本田牌ＷＨ110Ｔ-5二轮摩托车盗走。后该摩托车经被告人陈某越介绍，销赃给他人，所得赃款5200元经由陈某越交给徐沛伟，现该车无法追回。经鉴定：涉案本田牌ＷＨ110Ｔ-5型二轮摩托车（车牌号为粤Ｕ3Ｖ945，车辆识别代号为ＬＷＢＴＣＨ501Ｃ1002226，发动机号为12Ｆ00044）价值9592元。（六）2014年6月20日凌晨3时许，被告人徐沛伟、徐海龙及同案人窜至广东省饶平县黄冈镇伺机盗窃作案，当发现黄冈镇金皇廷休闲会所停车场停放一辆黑色女庄摩托车时，遂用随身携带的“Ｔ”字撬将失主张某辉的五羊本田牌ＷＨ110Ｔ-2Ａ二轮摩托车盗走。事后，该车交给被告人陈某越销赃，现该车无法追回。经鉴定：涉案本田牌ＷＨ110Ｔ-2Ａ型二轮摩托车（车牌号为粤Ｕ4Ｖ850，车辆识别代号为ＬＷＢＴＣＨ2Ａ3Ｄ1005210，发动机号为13Ｋ04299）价值10868元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2014年3月份，被告人徐沛伟将他人盗窃所得的一辆白色五羊本田牌ＷＨ100Ｔ-Ｇ二轮摩托车和一辆黑色大地鹰王牌二轮摩托车藏放在揭东区埔田镇“极速网吧”，伺机销赃，后被公安机关发现并查扣。经查，五羊本田牌ＷＨ100Ｔ-Ｇ二轮摩托车系失主廖某婷于2014年3月份停放在揭阳市榕城区三号路红绿灯附近“ＹＹＫ”店前被盗车辆；大地鹰王牌二轮摩托车系失主黄某涛于2014年3月26日晚停放在揭阳市东山区英皇健身会所门口停车场被盗车辆。经鉴定：涉案五羊-本田牌ＷＨ100Ｔ-Ｇ二轮摩托车（车牌号为粤ＶＢＰ959，车辆识别代号为ＬＷＢＴＣＧ1Ｇ1Ｂ1000021，发动机号为11Ａ00399）价值5600元；涉案大地王牌ＤＤ250Ｅ-9Ｂ二轮摩托车（车牌号为粤ＶＥＴ170，车辆识别代号为ＬＦＵＥ4ＮＬＭ0ＡＡ000725，发动机号为10702524）价值8000元。2014年6月20日，被告人徐沛伟、徐海龙、陈某越在黄冈镇汕汾公路公园饭店内被公安机关抓获归案。综上，被告人徐沛伟单独或者合伙共实施盗窃作案6宗，盗得赃物价值47512元；实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2宗。被告人徐海龙合伙实施盗窃作案5宗，盗得赃物价值42012元。被告人陈某越合伙实施盗窃作案3宗，盗得赃物价值29612元。上述事实，被告人徐沛伟、徐海龙、陈某越在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见、现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐沛伟以非法占有为目的，单独或者合伙采用秘密手段多次窃取他人财物，数额较大；又明知是他人犯罪所得的赃物而予以窝藏，其行为已构成盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予数罪并罚。被告人徐海龙、陈某越以非法占有为目的，多次合伙采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。鉴于三被告人归案后均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，依法可予从轻处罚。被告人徐沛伟、徐海龙前因故意犯罪被判处有期徒刑之刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人徐沛伟犯盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人徐海龙、陈某越犯盗窃罪的罪名成立，本院予以支持。为严肃国家法律，保护公私财产不受侵犯，维护社会治安稳定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款、第三条第一款、第十四条之规定，判处如下一、被告人徐沛伟犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元。总和有期徒刑三年四个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金二万六千元（随案移送的五百三十二元折抵罚金，尚欠二万五千四百六十八元，限于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2017年9月19日止）。二、被告人徐海龙犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金一万八千元（随案移送的七千二百七十二元五角折抵罚金，尚欠一万零七百二十七元五角，限于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2016年11月19日止）。三、被告人陈某越犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元（随案移送的一千九百六十一元折抵罚金，尚欠八千零三十九元，限于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年10月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向潮州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周惠刚代理审理员林曼人民陪审员张玩群二〇一四年十二月十六日书记员陈若乔

杜某夏、阮某水偷越国（边）境一审刑事判决书中华人民共和国广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2017）粤0605刑初846号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉［2017］900号起诉书指控被告人杜某夏、阮某水、武某渗犯偷越国境罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员邵健忠出庭支持公诉，三被告人及翻译人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2016年春节后，被告人杜某夏、阮某水、武某渗与阮某（另案处理）四人在越南老家闲聊并一起商量到中国打工赚钱，并于同年3月3日从越南海阳省坐大巴去到越南谅山，在越南谅山走路越过边境线进入中国广西凭祥境内，后四人坐大巴车去到广东的一间工厂工作了两个月左右，并于同年5月份去到佛山市日昌家具有限公司工作。杜某夏等三人于同年9月21日被抓获归案。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国境罪追究其刑事责任；三被告人归案后均如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。三被告人对公诉机关的指控均无异议。经审理查明，公诉机关指控三被告人结伙偷越国境的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人杜某夏、阮某水、武某渗结伙偷越国境，情节严重，其行为均已构成偷越国境罪。公诉机关所控罪名成立。三被告人归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第（二）项、第六条第（一）项之规定，判决如下一、被告人杜某夏犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2017年5月20日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、被告人阮某水犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2017年5月20日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。三、被告人武某渗犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2017年5月20日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨扬人民陪审员黄亚贵人民陪审员甘湛虹二〇一七年四月二十日书记员张翠萍

仁某某犯妨害公务罪一案刑事一审判决书四川省色达县人民法院刑事判决书（2018）川3333刑初19号：法庭藏语翻译色勒,色达县人民法院工作人员。色达县人民检察院以色检刑诉［2018］19号起诉书指控被告人仁某某犯妨害公务罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2018年11月23日公开开庭审理了本案。色达县人民检察院指派检察员白马其珍出庭支持公诉，被告人仁青波、藏语翻译色勒到庭参加诉讼。现已审理终结色达县人民检察院指控：2018年2月3日凌晨2时许，色达县森林公安局民警里某、李某等人驾驶警车（川Ｖ0071警）在色达县霍西乡境内104沟口桥头巡逻时，发现一辆红色翻斗车装满木材迎面驶来，于是民警立即开启警灯，拉响警报，喊话示意该车辆停车接受检查，当时驾驶该车的被告人仁某某为了逃避检查便加速前行，民警鸣枪示意被告人仁青波停车，但被告人仁某某仍然加速前行。于是民警驾驶警车追赶，追赶过程中警车靠左准备超车时，被告人仁某某故意将方向盘向左操控，致使该车撞向警车，导致警车被撞下公路，车内民警不同程度受伤，被告人仁某某驾车逃离现场。经鉴定，色达县森林公安局驾驶员日某人体损伤程度为轻伤一级。被告人仁某某于2018年7月15日被抓获归案。色达县人民检察院认为，被告人仁某某明知色达县森林公安局民警在依法执行职务，而故意使用暴力方法阻碍执法人员履职，且造成被害人日某轻伤一级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。上述事实，被告人仁某某在开庭审理过程中亦无异议。并有被告人供述、受害人陈述、证人证言、公安机关的现场勘验检查笔录及照片、被告人的指认、辩认笔录及照片、被害人的指认笔录及照片、抓获经过、法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人仁某某使用暴力方法阻碍执法人员执行公务，造成受害人轻伤一级，公诉机关指控其犯妨害公务罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人仁某某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第五款的规定，本院决定对其从重处罚。被告人仁某某当庭认罪，如实供述犯罪事实，本院酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，判决如下被告人仁某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月15日起至2020年2月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员罗丁二〇一八年十一月二十三日书记员胡先强

肖某某走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书云南省鲁甸县人民法院刑事判决书（2017）云0621刑初74号：鲁甸县人民检察院以鲁检公诉刑诉［2017］66号起诉书指控被告人肖某某犯制造毒品罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁甸县人民检察院指派检察员刘仁松、铁光佼出庭支持公诉，被告人肖某某及其辩护人李兴权到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2016年10月至2017年3月4日期间，肖某某以生产鸦片卖钱为目的，在鲁甸县梭山镇甘田村营头社的几处山坡上共种植了1956株罂粟可疑物。一部分罂粟植株结果后，其采用割浆收集的方式收获了137.1克鸦片疑似物。经鉴定，肖某某种植的罂粟疑似物系罂粟，其收集的鸦片疑似物系鸦片。针对指控的事实，公诉机关向本院移送并当庭出示了以下证据：户口证明、抓获经过、情况说明；证人张某、赖某证言；被告人肖某某供述及辩解；现场勘验、辨认、销毁、提取、扣押等笔录及照片；植物及毒品检验鉴定报告等证据。公诉机关认为，被告人肖某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以制造毒品罪追究其刑事责任，鉴于被告人肖某某具有坦白情节，依法可对其从轻处罚，建议判处被告人肖某某两年以上四年以下有期徒刑。被告人肖某某对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据均无异议，请求对其依法处罚。辩护人李兴权认为，被告人肖某某具备自首情节；制造毒品数量不足137.1克，将毒品废液、废料计入毒品数量中；被告人认罪、悔罪表现好，系初犯；毒品未流入社会造成更大危害，建议对被告人肖某某判处有期徒刑八个月。经审理查明：2016年10月至2017年3月期间，被告人肖某某以生产鸦片卖钱为目的，在鲁甸县梭山镇甘田村营头社的马口上、毛某、打石子树、小窝档的其家土地里种植毒品罂粟疑似物共计1956株。一部分罂粟植株结果后，被告人肖某某采用割浆收集的方式收获鸦片疑似物，经称重净重为137.1克。经鉴定，肖某某种植的罂粟疑似物系罂粟，其收集的鸦片疑似物中含可卡因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱及那某成分。案发后种植的罂粟被公安机关铲除销毁，收获的毒品被公安机关提取扣押。被告人肖某某系他人举报后被公安机关抓获归案，在其家中搜查出制造的毒品鸦片疑似物。上述事实有公诉机关当庭出示，经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及立案情况。2、户口证明，证实被告人肖某某系完全刑事责任年龄人。3、抓获经过，证实被告人肖某某在家中被抓获。4、被告人肖某某供述，证实2016年农历9月份左右分别在马口上、毛某、打石子树、小窝档自家地里种植毒品原植物罂粟疑似物1956株，种植的罂粟挂果后其用刀片划开果子的外包裹皮，两三天后其将流出的汁液刮到一塑料盒子里形成烟膏，有人买就拿来卖掉。5、张某证言，证实马口上、毛某、打石子树、小窝档自家地里的罂粟是其妻肖某某种植的，铲除时清点共有1956株，其妻划开果子形成大烟有一两左右，准备卖给外地人。6、赖某证言，证实其系梭山镇甘田村监委会主任，当天看到肖某某种植的罂粟及制造的大烟。7、现场勘验笔录及照片、现场辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、提取笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对肖某某种植罂粟的马口上、毛某、打石子树、小窝档土地进行了勘验，并提取部分种植的罂粟及在其家搜查到的鸦片进行检测使用。被告人肖某某对种植罂粟现场及制造的鸦片进行了指认并确认的事实。种植的罂粟1956株、在其家中搜查到制造的鸦片137.1克及装鸦片的盒子、电饭煲被公安机关提取并扣押的事实。8、称重笔录及照片，证实肖某某制造的鸦片经公安机关称重，净重137.1克。9、销毁笔录及清单、照片，证实除提取12株送检外，公安机关对1944株罂粟疑似物进行了销毁。10、鉴定聘请书、植物鉴定证明、鉴定文书，证实肖某某种植的罂粟疑似物经中国科学院昆明植物研究所标本馆鉴定系罂粟，制造的鸦片疑似物经昭通市公安司法鉴定中心鉴定，疑似物中检出可待因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱及那某成分。上述证据经庭审质证，被告人肖某某及辩护人对公诉机关出示的证据无质证意见，证据形式来源合法，内容相互印证，证据间有关联性，能够印证公诉机关指控被告人肖某某犯制造毒品罪的事实，本院予以确认本院认为：被告人肖某某用其种植的毒品原植物制造毒品鸦片137.1克，违反国家对毒品的管理规定，其行为已构成制造毒品罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人肖某某到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人肖某某的辩护人认为被告人肖某某具备自首情节；制造毒品数量不足137.1克，将毒品废液、废料计入毒品数量中的辩护意见与庭审查明的事实不符，其辩护意见不成立，本院不予采纳。综合本案被告人肖某某的犯罪事实、情节、后果、认罪态度和悔罪表现等因素，并结合宽严相济的刑事政策，本院决定对被告人肖某某从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合相关法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人肖某某犯制造毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月4日起至2019年3月3日止，罚金自判决生效后缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张建明代理审判员李艳红人民陪审员马玉仙二〇一七年九月二十一日书记员李亚

李志峰、李安平合同诈骗一审刑事判决书湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑事判决书（2017）鄂0192刑初458号：被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞被控合同诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2017年9月18日以武东湖检公诉刑诉（2017）547号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年1月10日和6月13日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员蒋志刚出庭支持公诉，被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞及其辩护人均到庭参加诉讼。本院审理期间，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2017年12月4日建议延期审理，补充侦查，并于2018年1月4日建议本院恢复审理。因案件重大复杂，报请武汉市中级人民法院批准延期审理三个月。现已审理终结武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2016年3月起，在被告人李志峰、李安平、莫明贵组织、策划下，将湖北华某1正邦国际贸易有限公司包装成跨境优品直供全球购品牌，对外宣传公司品牌“灵创优品”为韩国品牌，货品均为海外直接采购全进口低价商品，实际上该公司货品源于武汉市汉正街、威海市、义乌市等小商品批发市场。公司在被告人李志峰、李安平、莫明贵的组织、策划下，雇用人员成立业务部、客服部、采购部、财务部等部门，通过各部门人员相互配合，公司通过互联网做推广，设置高规格、品质的韩国产品展示厅，诱使客户前往公司考察，并以价格欺诈手段骗取客户加盟，缴纳定金、货款。被告人肖崇崇等作为业务部经理接待客户，带客户参观展厅，介绍公司产品，虚假承诺以市场价的3-6折发货，诱骗客户加盟投资，缴纳定金、货款，待客户签订合同后，公司所发货物为国内小商品市场采购商品，且以市场价的8-9.5折发货，当客户发现被骗要求退还定金、货款时，被告人高飞作为售后部经理，出面以定金条款、合同条款为由，不予退款。上述被告人等通过此手段骗取张某1、张某2、路某徐某、严某、郝某、刘某1、占某、黄某、李某1、任某的定金、货款共计人民币844300元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据如下：1、抓获、破案经过；2、被害人的陈述；3、证人证言；4、辨认笔录；5、合同书、预留定金确认书、收款收据、转账记录、公司宣传资料等书证；6、司法鉴定意见书；7、现场勘查笔录、照片；8、视听资料；9、被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财共计人民币844300元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志峰、李安平、莫明贵在共同犯罪中起主要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定的情节；被告人肖崇崇、高飞在共同犯罪中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节。被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞在庭审中均辩解公诉机关指控的事实不属实，即合同系双方自愿签订的，公司已实际履行了合同，只是合同纠纷，不应构成犯罪。被告人李志峰还辩解自己不是公司的实际负责人；被告人李安平还辩解自己只是公司的打工人员，没有参与公司的策划；被告人莫明贵还辩解自己只是承包了公司的货品采购，不是公司的员工；被告人肖崇崇、高飞还辩解只是按公司领导的意图操作。被告人李志峰的辩护人支持其辩解，提出本案应属民事欺诈行为，被告人李志峰不构成犯罪的辩护意见。被告人李安平的辩护人支持其辩解，提出合同系双方自愿签订，系在履行合同中产生纠纷属民事纠纷；如本案认定有罪亦应认定为单位犯罪，被告人李安平系从犯，且有自首情节的辩护意见。被告人莫明贵的辩护人支持其辩解，提出莫明贵不是公司的员工，没有参与公司经营，被告人莫明贵不构成犯罪的辩护意见。被告人肖崇崇的辩护人提出肖崇崇系受公司其他人员指使，是执行者，应认定为从犯；到案后积极配合公司机关如实供述其全部犯罪事实，应认定有自首情节。请求对其免予刑事处罚。被告人高飞的辩护人支持其辩解，提出被告人高飞系受公司领导指示，是执行者，其行为不构成犯罪的辩护意见。经审理查明：被告人李志峰于2016年3月3日注册成立了湖北华某1正邦国际贸易有限公司，担任法定代表人，该公司位于武汉东湖新技术开发区华师园北路华伟正邦科技产业园12号，为一家发展代理商和加盟商的日用小商品公司。公司成立之际，被告人李志峰通过朋友介绍或网上招聘的形式，先后聘用了被告人李安平、肖崇崇、高飞等人，设立了公司的采购部、客服部、采购部、财务部、售后部等部门，并指令被告人李安平为公司总经理，负责公司的采购和销售；被告人肖崇崇为公司部的销售经理，被告人高飞为公司客服部负责人。被告人莫明贵系被告人李安平的妻子，被告人李志峰将公司产品的采购业务以外包形式，交由被告人莫明贵负责。被告人李志峰还招聘了话务员、司机、安保人员等。公司成立之际，被告人李安平受被告人李志峰的安排，将已在国家工商行政管理总局商标局注册的“灵创优品”办理商标权转让至其名下。同时，被告人李志峰以外包形式通过某广告公司，在互联网上设立湖北华某1正邦国际贸易有限公司网站，在宣传推广中，将该公司包装为跨境优品直供全球购品牌，并对外宣传公司品牌“灵创优品”为韩国品牌，已取得了该品牌的国内代理权，货品均为海外直购全进口低价商品。实际上，该公司的货品均为工厂代工或来源于武汉市汉正街、广州市、威海市、义乌市等小商品批发市场，由被告人莫明贵与公司采购人员彭某1等人前往上述各批发市场进货后，公司人员将货品贴牌“灵创优品”商标后对外销售。2016年3月，被告人李志峰及李安平、莫明贵等人共同制定公司营销模式，在被告人肖崇崇、高飞等公司各部门人员的相互配合下，诱使客户前往公司考察并同意加盟后，以价格欺诈手段骗取客户加盟，从而骗取客户的定金及首批投资货款：公司通过互联网推广寻求加盟商，话务员以质优价廉、开店进货销售一条龙指导为优势，诱使客户前往该公司考察。被告人李志峰等人在公司设置高规格高品质的产品展示厅（展示商品全部为韩国进口高档日用商品），市场部销售经理即被告人肖崇崇等人负责接待客户，带领客户到公司展示厅参观，同时介绍公司产品，并以展示商品商标价的3至6折的低价，诱使客户加盟投资，有意向者要求先行缴纳5000元至数万元不等的定金，并要求当场签订“预留定金协议书”，以达到骗取客户为加盟预先缴纳的定金款项。客户签订“预留定金协议书”后即选址装修店面，作为市场部销售经理的被告人肖崇崇等人，催促客户在已交纳的定金基础上缴纳完首批投资的尾款后，与客户签订正式合同。根据被告人李志峰等人事先设定的模式要求，公司人员以抬高的商标价的8折或9.5折的价格，且实际所发货物为上述国内小商品市场或工厂代工的小商品向客户发货，所发货物均贴牌“灵创优品”商标。当客户签订了合同并收到货物，发现货品均为残次品或滞销品，要求退货、退款并与公司解除合同时，负责售后的客服部经理即被告人高飞则按照被告人李志峰的要求，以客户收到的首批货物为公司免费赠送、客户后期进货会逐步返还首笔投资款为由，不予退货、退款。由于客户所收到的货品质量差、价格高，且不是韩国进口商品，无法获得盈利，如继续进货将面临更大的亏损，从而也无法得到所谓的“返还首笔投资款”，不得不主动终止合同。由此，被告人李志峰等人则无须向客户退出定金和首笔投资合同款项，从而骗取了客户所缴纳的定金及首批投资款。未签订合同的客户知晓上述情形后要求退还定金时，负责售后的客服部经理即被告人高飞则按照被告人李志峰的要求，又以缴纳定金时已签订了“预留定金协议书”不予退还，亦造成客户主动违约，从而骗取了客户所缴纳的定金。被告人李志峰作为公司的法人，注册成立公司后，与被告人李安平、莫明贵共同设立欺诈他人钱财的营销模式，由被告人李志峰全权负责公司的实际经营、人员分配、资金管理等，且被害人在公司缴纳的预留定金、合同货款，由公司财务人员收取后汇入被告人李志峰的银行账户内，再由其支配所有资金。被告人李安平作为公司的总经理，直接负责公司的采购和销售，并负责管理公司其他所有人员，负责公司的日常运营，并与被告人莫明贵共同负责培训公司人员熟练掌握公司的经营模式以招揽客户。被告人莫明贵受被告人李志峰的指令，单独承包公司的产品采购，同时协同被告人李安平管理公司，并负责管理财务工作。被告人肖崇崇作为公司市场部的销售人员，被告人高飞作为公司客服部并负责售后的经理，明知上述手段系以欺骗手段从中骗取客户钱财的营销方式，仍在工作过程中，被告人肖崇崇介绍并带领客户参观公司特设的高规格高品质的韩国产品展示厅，介绍公司产品，虚假承诺以商标价的3至6折发货，诱骗客户加盟投资后，要求其缴纳定金和首笔货款。待客户签订合同后，公司所发货物为国内小商品市场采购商品，且以市场价的8折至9.5折发货。当客户发现被骗要求退还定金和首笔货款并要求解除合同时，被告人高飞作为负责售后的客服部经理，代表公司与客户进行周旋谈判，坚定执行公司由被告人李志峰、李安平、莫明贵制定的违约和返款规则，根据不同客户的不同特点进行处置，使得客户不得不主动放弃合作并主动违约，从而达到骗取客户的定金及首笔投资款项的目的。被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞通过以上运作方式的欺骗手段，自2016年3月至6月期间，分别骗取了被害人徐某等11名被害人的定金、货款共计人民币844300元。其中，骗取了被害人徐某的定金、货款计人民币6万元，骗取了被害人严某的定金、货款计人民币8万元，骗取了被害人郝某的定金、货款计人民币12.3万元，骗取了被害人占某的定金、货款计人民币6万元，骗取了被害人李某1的定金、货款计人民币6.8万元，骗取了被害人刘某1的定金、货款计人民币13.33万元，骗取了被害人张某1的定金人民币5万元，骗取了被害人张某2的定金人民币5万元，骗取了被害人路某的定金人民币5万元，骗取了被害人任某的定金、货款计人民币12万元，骗取了被害人黄某的定金、货款计人民币5万元。2016年6月27日、28日，公安机关分别将被告人肖崇崇、高飞依法传唤到案，到案后如实供述了上述犯罪事实。2016年9月5日，公安机关对被告人李志峰、李安平、莫明贵予以网上追逃。2016年12月9日，被告人李志峰主动到武汉东湖新技术开发区茅店派出所配合调查接受讯问，但到案后未如实供述其全部的犯罪事实。2016年12月14日，公安机关将被告人李安平、莫明贵抓获归案。经本院委托调查，被告人肖崇崇、高飞住所地的社区矫正机构均同意接受对其进行非监禁刑期间的社区矫正监管。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、公安机关出具的破案和抓获经过、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记信息表等书证，证明：2016年6月27日至7月11日期间，武汉东湖新技术开发区公安局茅店派出所陆续接到被害人张某1、张某3、路某、徐某等人的报案，均称被湖北华某1正邦国际贸易有限公司以招收加盟商的名义被骗取钱财。经初步调查确认被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞以发展加盟商的名义与他人签订合同并在履行合同中，以次充好，以假充真冒充韩国商品，收取他人的加盟费等，从而骗取被害人张某1、张某3、路某、徐某等人的钱财计人民币70余万元。茅店派出所于2016年6月27日、28日，分别将被告人肖崇崇、高飞传唤到案。2016年9月5日，将被告人李志峰、李安平、莫明贵上网追逃。2016年12月9日，被告人李志峰主动到茅店派出所配合调查接受讯问，但未如实供述其犯罪事实。2016年12月14日，公安机关将被告人李安平、莫明贵抓获归案。2、被害人的陈述：（1）被害人任某（河北省廊坊市文安县人）的陈述及报案材料，证实：我加盟湖北华某1正邦国际贸易有限公司被骗12万元，我来报案。2016年4月，我在家中上网时看到湖北华某1正邦国际贸易有限公司在招商加盟等信息，我就在网上留下了我的联系电话。过了几天，该公司的客服李紫仟回访我的电话，并互加了微信，给了我一个详细的网站地址。我点开进去看了一下，通过网站了解，该公司自称是一家做跨境进出口贸易的公司，产品90%都是来自韩国、日本、东南亚等国家。他们称掌握一手货源，加盟这家公司前景利润非常可观。问了几种进口商品的时价，客服告诉我的进货价和零售价都很低，我有点不相信。但客服说中国和韩国签订了自贸协定，90%以上的进口产品都是免关税的，而且保证100%纯进口，还说不是每个公司都能掌握一手货源的，我们公司之前是做进出口贸易的，所以现在看到这个商机才开始招商加盟。我觉得很诱人，决定到武汉实地考察一下。2016年6月9日，我和老公到了天河机场，该公司很热情，专门找了一个姓岳的司机到机场接我们到公司办公楼1楼（华师园北路12号），公司的客服熊某带我们到公司的1楼参观，办公室里摆放了各种证书，这些证书的颁发机构看上去名头不小且种类之多，当时我们觉得该公司很有实力。又带我们到二楼的市场部，市场部的经理尹某,4对公司做了介绍，跟熊某的介绍是一样的。之后带我们到公司进口商品展示厅，摆放的都是灵创优品系列的产品。我看到产品都很有个性而且都非常美观，介绍了许多产品的产地、价格、质量，还给我们出示了一些公司的各类用户满意类的证书，我们又通过网上查找了一些尹某,4介绍的商品，感觉她说的话可信。第二天，尹某,4向我们介绍了公司经销加盟政策和代理加盟政策，在她极力吹嘘的情况下，我和老公轻信了，决定做加盟，加盟费是12万元。我们当时就在尹某,4的带领下在他们公司的财务室交了10000元的订金，并和尹某,4签订了合同书，合同生效日期是2016年7月1日，11万余款后续付清，尹某,4给了我们一份授权证书和贸易公司的营业执照，她建议我们赶紧回去找门面。2016年6月10日晚上我和老公回了河北，后来在河北文安县找门面后，花了转让费装修费房租费等各种配套设施费10多万元，连上加盟费我一共花去了268100元。2016年7月23日我收到了该公司发来的第一批货物，我和老公清点中发现这些货物与当初尹某,4、熊某介绍的以及公司展示厅摆放的货物严重不符，而且价格严重虚高市场正常价值的三倍以上，这批货物明显是积压的陈旧滞销货品，我不能接受。于是我给该公司的市场部经理尹某,4打电话，接电话的人说尹某,4离职了。然后我就跟销售部经理蔡俊打电话，他以各种理由推脱搪塞我，明显是合伙坑我。我和蔡俊在电话里争论几天没有结果，觉得近30万元投在店里不开也没有办法，想想万一以后进货他们就不骗我了呢。谁知道后来几次进货发现货物越来越少，质量越来越差，导致我被骗越来越深，损失越来越严重。2017年3月，我老公给蔡俊打电话问该公司有没有正常运行，他说正常运行。经我们调查发现该公司在2016年8月26日已经被吊销营业执照，我们这才断定被骗了。于是我们在2017年5月4日来茅店派出所报案来了。我在该公司财务交了1万元的订金；2016年7月11日，我用我的农业银行卡62×××61，户名任某，转款11万元至该公司法人李志峰名下的账户62×××78上。这余款11万元是我回河北文安后，尹某,4打电话通知我交余款，我就在河北文安农业银行进行的跨自转账的。我可以向公安机关提供银行流水明细。（2）被害人张某1（黑龙江省齐齐哈尔市人）的陈述及报案材料，证实：我被湖北华某1正邦国际贸易有限公司以加盟的形式诈骗了，来报案。我和我和好友张某3、路某一起想加盟“名创优品”的品牌店面。2016年5月28日，我们在网上搜索时弹出来的却是“灵创优品”。我们看了介绍和产品系列，认为这个“灵创优品”也可以，而且优惠的政策相当大，是全球采购的进口产品已低至3-6折的价格向加盟商供货。我们三人都在网上留下电话号码，随后自称是公司客服的熊某跟我打电话，称“灵创优品”是零加盟零代理费专业老师全程辅助开店营业，有意向合作的话就来武汉的公司地址详谈。她也跟我的好友张某3、路某都打了电话。于是，我们三人在2016年6月4日到了该公司（该公司派司机到武汉火车站接的我们）。到公司后，一个自称肖某（即肖崇崇）的年轻男子接待我们。肖某跟我们介绍公司的情况时把公司说得很好，还承诺“灵创优品”的供货商和名优创品的屈臣氏等大品牌都是同一个供货商，拿货都是市场价的3-6折。肖某还向我们出示了公司的营业执照、海关报关单等证件。我们三人都觉得还可以。肖某又带我们参观了公司的样品间和货物样品，看到样品很漂亮，货物也全都是外文标签，我们三人都有意加盟“灵创优品”。肖某要求我们每人先交5万元的授权定金，他说不做的话两个月内可以退款，我们就认为他们公司是真的。肖某带着我们三人到了该公司的财务室，会计是一个年青男的，他让我们每人刷卡交了5万元，肖某给了我一份预留定金协议书让我签了字。肖某让我们回去把开店的门面选好，后期会指导我们装修和开业。我们三人回去后仔细看了一下合同条款，觉得有问题。发现正式合同上写的是我们需要向甲方全额支付36万元的代理费，并且在进货的描述上很模糊，也就是合同中第六条写的：按照甲方统一制定的市场折扣价，根本没有注明具体折扣。于是我们追问肖某：到底进货价的折扣是多少？肖某无奈之下将实情告诉我们，说“公司发货的价格是市场价的8折，并不是之前所说的3至6折，但是这批货其实是公司送给你们客户的，虽然折扣很高，但是你销售完第一批货物之后，第二次进货公司就会陆续把你第一次投入的36万元逐步返还，具体返还的标准是每进货达到5万元就在第一批货款中返还你8000元”。这样一来，进货价格就高得离谱，第一批货根本赚不到钱，而且后期返款的事情具体怎么样我们也不敢相信该公司了。因为之前肖某跟我们三人说过他们“灵创优品”在全国已经有十几家实体店一百多家加盟商，我们打电话要求肖某把实体店的地址告诉我们好去考察。肖某等人一拖再拖，也不提供加盟店的地址。我们三人起了疑心，于2016年6月19日过来找公司协商时起了纠纷，肖某还是说不出实体店的地址，于是我们坚决要求退款。肖某就向他的上级李安平请示，李安平的态度很不好，表示按合同条款履行，坚决不退我们的钱，于是我们三人就报警向警察求助了。肖某当时介绍是韩国和海外进口的小商品，因为该公司是“零加盟、零代理”，而且公司展示厅的样板间和产品都很好，市场部经理肖某将进货价格说得很低，还有各项优惠政策，我就决定投资了。肖某称该公司是“零加盟、零代理”，也就是没有加盟费用，但当时没有给我们看正式的合同，肖某就让我们交5万元的定金，将这个区域的代理权预留给我们。我交钱的时间是2016年6月4日16时36分，刷卡10万元。我当时没带钱，我是用张某3的银行卡支付的，我和她一起在财务室的ＰＯＳ机上刷的10万元。张某3的银行账户62×××12是中国农业银行，户名张某3。我们与该公司之间没有签订正式合同，就只是签了一个定金协议书，我们发现合同有问题要求退款，所以还没有收到该公司发给我的货物。被害人张某3（河北省辛集市人）、路某（黑龙江省齐齐哈尔市人）陈述其被骗经过以及怀疑被骗后当即报警的事实，与被害人张某1的陈述一致，相互印证。被害人张某3还陈述证实：2016年6月4日下午我们在公司的财务室，会计让在该公司财务室ＰＯＳ机上刷卡交的定金。当时张某1没有带钱，我用银行卡一起刷的10万元，是中国农业银行卡，账户是62×××12，户名张某3。被害人路某还陈述证实：2016年6月4日下午16时40分，我刷卡五万元，是在该公司的财务室ＰＯＳ机上刷的，中国农业银行账户62×××62，户名路某。当时我们在该公司考察期间，肖某承诺公司3至6折进货价供货，我们没有凭据，他们就是设置了这个陷阱，都是口头约定的。（3）被害人徐某（江苏省南通市海安县人）的陈述及报案材料，证实：我来报案。2016年3月中旬，我在网上看到了武汉“灵创优品”的加盟广告后与该公司联系，后到武汉实地来考察交了一万元的订金，又通过银行分两次给公司的法人李志峰转账五万元的货款。后来，我发现武汉“灵创优品”的发货价格和之前谈的都不一样，而且发过来的货物都是做工粗糙、质量很差的三无产品。我找他们要求退款，公司不肯退款，于是我就来公安机关报案了。2016年3月17日，我和我老婆坐火车到了武汉东湖开发区华师园北路12号的公司。一个姓赵的女的带我们参观公司二楼的样品厅，我看到这个公司蛮大的，还有很多工作人员在接待其他的加盟商，于是我就相信了他们，表示要加盟。姓赵的拿了一个合同让我签字确认加盟，说确定加盟后要交一万元的订金，我也同意了，在合同上签了字。这个女的带我们到公司的财务室，我用我的农行卡刷卡交了1万元，公司给我开了收据，盖有公司的公章。2016年3月18日，我回江苏南通开始找店面。4月份我选好了门面，预交了一年的租金四万八千元，请人装修用了一万元左右。4月20日装修完成后我跟“灵创优品”电话联系开店的事情，对方要我把六万元的货款交齐后就以市场价3-6折的价格跟我供货，供货的商品品种、数量都是公司统一安排，并且提供了公司法人李志峰的农行账号。于是，我在4月21日，通过我的江苏南通海安县的农业银行给李志峰的农行账号汇了3万元；4月25日再次给李志峰的农行账号汇了2万元。我准备五一开张的，但一直拖到五月十几号才收到该公司发过来的货，当时收到31个纸箱子的货物，清点后都是拖鞋、雨伞、毛巾、面膜、小孩子的学习用具、首饰等等。我一看这些商品做工粗糙，质量很差，上面还有之前商家贴过的标签都没有撕下来然后就贴了“灵创优品”的标签，我肯定这些不是进口的海外商品。而且发货单上显示这批货物价值两万元左右，进价和市场差不多，有很多种商品比同品种市场价格要高。我打电话给公司表示了质疑，公司的客服人员跟我解释说这是公司免费送给我的货，我的六万元钱还在公司，以后再次进货的时候满五万元返还五千元。我算了一下，意思就是我还要在他们公司进货款达到60万元，我的那6万元才能返还完毕。我当时就觉得被这个公司给骗了。因为我前期已经投入了10多万元，实在没法，我就把这些商品摆在我店子里销售，因为货品价格虚高，质量也很差，不得已我只好降价亏本销售，生意很差。我跟公司联系，要求他们把余下的4万元的货物按照之前约定的3-6折的价格跟我发过来，而且不能是地摊货；或者把余下的4万元现金退给我。客服人员说：“按照公司章程，不能退现金，只能通过下次进货的时候累计进货达到五万元就返还五千元，直到返完为止。”后来我发现很多加盟商都存在和我一样的问题，于是我们全国各地的加盟商建了一个微信群。群里有加盟商说公司是诈骗的，就是为了骗取加盟商前期的货款。我们在群里组织了一些加盟商一起到武汉来找他们要求退款。2016年6月26日晚，我和三个加盟商赶到了武汉，27日上午又来了三个加盟商，我们到一起到华某2北路“灵创优品”的公司，把我们的要求说了，对方还是不跟我们退钱，我们就报了警。我一共交了6万元。3月18日交了1万元定金给财务室；4月21日通过银行汇款3万元，4月25日通过银行汇款2万元，这5万元汇给了武汉农行江夏支行，账户名李志峰，账号是62×××78。（4）被害人严某（江西省永丰县人）的陈述及报案材料，证实：2016年3月初，我在网上查询加盟类创业信息时看到“灵创优品”的加盟广告，觉得可以就在网上填写了个人资料和联系方式。后来公司的人打电话给我介绍了公司的情况，并邀请我到武汉考察公司的情况。2016年3月18日下午我和我老婆赶到了武汉火车站，公司的司机开车来把我们接到了华某2北路的公司，住在了公司隔壁的酒店。19日上午8时许，我和我老婆到公司，接待我们的是一个叫赵娇的销售经理。她带我们参观了样品间，里面都是进口的货品，很精致。赵娇说：“该公司主要经营韩国的零售商品，包括生活日用品、进口的零食、化妆品、小家电等之类的百货，公司的货源保证是韩国和海外进口的商品，利益空间很大。以后我们的店面也就是这样子的，我只需缴纳前期的投资款八万元，公司就以市场价格的3-6折跟我供货，而且这八万元的投资款在以后的进货款中予以返还。”我看条件还可以，而且样品店的实物商品都是很精致的进口商品，就答应加盟，但是要先回去考虑一下。赵娇就说：不行，今后就没有这样的优惠条件了。她要求我先暂交1万元的合同定金。我就公司的财务室刷卡交了1万元，公司开具收据还盖了章，我和赵娇就签订了一个合同，当时赵娇没有把合同给我。然后我和老婆就回到了江西准备店面的事情，销售经理赵娇也催我赶紧把合同尾款7万元交齐。4月9日，我在邮政储蓄银行向对方提供的账号汇款7万元整。到4月20几号我才收到第一批货，随同一起寄过来的还有合同书和上次汇款7万元款项的一个收据。我在清点货物时，仔细和发货清单进行了比对，发现对方给我的进货价根本不是3-6折的范围之内，而且这些商品一看就不是样品店的东西，做工用料都很差，都是一些地摊货，几块钱就可以买到的东西，公司的发货价明显高于实际价值，发货单上显示的商品总值达3万1千多元。我把这些货品签收后就和公司联系，公司推脱说这批货是公司免费跟我发的，我的八万元投资款会在以后的进货中按照比例返还给我，按照合同履行。我仔细地看了寄过来的合同书，发现合同书中注明的装修补贴、广告补贴都没有兑现，我就感觉受骗了。于是我联系当初接待我的销售经理赵娇，赵说她现在不该她管了，要我找另外的一个高经理。我联系高经理表示要求退款，高经理说退现金不可能，只能通过后期的进货款按比例返还。我就觉得我还是被这个公司骗了，再次联系赵娇已经联系不上了。于是前天我和几个同样经历的受害人来到武汉华某1正邦国际贸易公司讨要说法要求退款。公司仍然说按照合同履行。我们说你们公司发的货我们根本卖不出去，质量太差，也不是进口的。公司就说正在改进阶段，后期会发正品给我们，如果现在退出公司最多只能退一万元。我们都不答应，也不相信退出的话，于是我们几个受害人一起都到派出所来报案了。我要求公司退出我的合同款8万元。（7）被害人郝某（内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市人）的陈述及报案材料，证实：2016年3月份，我在网上查询加盟类创业信息时看到了“灵创优品”的加盟广告，网上介绍的是“零加盟费，不用任何保证金，全球采购，开店全程扶持。”于是我就在网上填写了个人资料和联系方式。第二天我就接到公司的电话，是一个自称“灵创优品”的客服李某5（音），她在电话里给我介绍了公司的产品都是全球采购，老师下店指导，数码产品是市场价的1.5折供货，加盟商是零加盟等等。我听了她的介绍后很感兴趣，在2016年3月28日，我和我老公坐高铁到了武汉，公司的司机开车来车站接我们，把我们带到公司附近的一家酒店住下。29日，我和我老公到公司，李某5把我们带到公司招商部肖崇崇那里，肖自称是招商部经理。他把我们领着一起到公司的展示厅参观，我们看到样板间里陈设和货物就觉得可以考虑投资，肖崇崇要我们先交1万元把合作意向定下来。我说我还没有考虑好，肖崇崇就说最低交三千元，我就同意了。肖崇崇把我们带到公司财务室，我在会计那里刷卡交了3000元，财务室开了一张收据给我，我和老公就回去了。我回去后，肖崇崇经常给我打电话，催我快把店面租下来，并在电话里要求合同货款为8万元，还把公司一个名为李志峰的好几个银行账号发给我，公司还派了一个指导老师帮我选好了店面，我和老公商量好决定加盟。在4月份，我分五次将总共12万元（8万元的合同货款和4.3万元的货架款）汇进了公司法人李志峰的农行和邮政账户。对方收到我的钱后邮寄过来两份合同要我签名后再寄回去。然后我就催公司发货。2016年5月21日我收到第一批货共30箱总值2万8千元的货品。我发现这批货的品质和种类和我在公司看到的样品不一致，标价也很高。按照公司标注的价格无法销售，而且把事先约定的发货时间推迟了近一个月，给我造成了很大的房租损失。我当时很气愤，联系了公司的肖崇崇，他接听我的电话后说这一块不归他管，要我找公司售后部高经理（高飞）。我就跟高飞打电话，高飞在电话里说：“这批货是公司免费赠送的，你的八万元投资款还在公司里，后期你再进货的时候按照合同规定的比例返还给你。”我不同意，我说我肯定做不下去了，我把货物全部退给你。高飞说：“你可以退呀，但是你的退货价按照二次供货价的百分之七十结算。”也就是说公司发过来的这批货报给我的总额是2.8万元，我要是退回去的话只能是一万多元。我很愤怒，觉得公司收了我的钱之后态度转变的很快，根本就不是诚信合作。5月22日，我和我老公赶到武汉到公司质问高飞，高飞解释说：物流部因为贩毒被公安机关查获所以导致推迟发货。我问他为什么我收到的货品和展示厅的不一样？高飞说：那是公司专门为了展示而专门购买的样品，开始肯定不可能发和展厅一样的货，合同也没有定发货品种和展厅一样，公司只认白纸黑字的合同。我觉得他们是诈骗，就说要报警，是诈骗。高飞说：你报警起诉都可以，我看你们耗不耗得起。后来我通过网上的微信群了解到像我这样的加盟商还有很多，都是推迟发货然后收到劣质产品被骗了前期合同的定金和货款，所以我们决定一起到派出所来报案了。我在3月28日交了3000元后回内蒙古老家，又在农业银行往李志峰的农行账户汇款7000元，分四次往李志峰的邮政账户打款11.3万元。我总共投资了12.3万元。（8）被害人刘某1（江苏省扬州市人）的陈述及报案材料，证实：我在2016年的4月14日投资加盟了湖北华某1正邦国际贸易有限公司经营的品的零售百货业的项目，当天就交了2万元的定金,后来在给公司指定的账户汇款11万余元，收到公司发过来的第一批货品时发现受骗，在与公司交涉退款时公司以按照合同条款不退我钱，我就来当地的派出所报案了。具体经过是：2016年4月我生孩子刚坐完月子，想找个项目开店，于是我就在百度上搜索加盟类的信息，就弹出了“灵创优品”，我点击网页进入网站查看，网上介绍的是“零加盟费，不用任何保证金，全球采购，开店全程扶持。”于是我就填写了个人资料和联系方式。第二天我就接到公司的电话，是一个自称“灵创优品”的客服李某4（音），她在电话里给我介绍：该公司的产品都是全球采购，供货价是3-6折，百分之九十的产品卖出价都是在10元-39元之间，最贵的99元，公司招收加盟商是零加盟费，无保证金。然后就邀请我到武汉考察。我听了她的介绍后很感兴趣，在2016年4月14日11时，我和我老公坐火车到了武汉汉口站，公司安排了司机开车来车站接我们，把我们带到华某2北路公司附近的一家酒店住下。当天下午1点多，我和我老公到公司，李某4把我们带到公司招商部吴某那里，吴某把我们领到公司的展示厅参观。我们看了样板间的陈设和货物后，发现所有的货物都是韩国的标签，很好看，都是进口的，我们看了很满意。我问吴某这些物品的卖价都是多少钱？吴某说一般是十块钱的，最贵的99元。我还问他以后我们加盟你们供的货是不是和样品间的一样？他说都是一样的。然后，吴某要求我们尽快签订合作的合同书，不然以后就没有优惠了。我们当场就和吴某签订了合同书，吴说我们的店面面积大一些，要我们先交3万元的定金，剩下的货款签了合同后再交。吴某把我们带到该公司的财务室，我在会计那里刷卡交了20000元，把合同和收据拿好后我和老公就回老家了。回去后，吴某经常给我打电话催我把剩下的钱补齐，还把公司一个名为李志峰的建行账号发给了我，我想着已经交了二万元定金了，就在2016年4月21日把8万元的货款在江苏常州的建行转给了李志峰的建行账户上；第二天我再次跟这个账户汇款3万3千3百元的货架款，然后我们就等着他们公司派人来指导我们装修开业。2016年5月3日我收到了公司发过来的第一批货共50箱，总值4万元。我清点了这批货物，都是些小孩玩具，还有拖鞋、面膜、衣架、饮料、化妆品等等种类很多的小商品，里面还有一些箱子是空的。我当时就发现这批货的品质和种类和我在公司看到的样品不一样，质量很差，有的标签是公司的，还有一些标签是别的商家的，而且都不是进口产品，质量、做工、用料都很劣质，我核对了公司发过来的发货清单，显示总货款4万元。我当时就跟吴某打电话，他接听我的电话后说这一块不归他管，要我找公司的售后部高经理（高飞）。我就跟高打电话，高飞在电话里说：“首批货是公司免费赠送的，你的十万元货款还在公司里，那是要后期你再次进货的时候按照合同规定的比例返还给你的。”我觉得这样也行，就把批货签收了，铺在我的店里出售。因为质量太差，每天很少的生意，导致每天都在亏损。我觉得这样不行，就想再次在公司里补货，想补一些进口产品，但公司提供的进口产品供货价很贵，就是和市场价一样，甚至比市场价还贵，而且在合同里也没有注明公司必须以折扣价跟我们提供进口的产品，导致我不可能在公司的平台进货，所以就享受不到按比例返现的政策，那么就意味着我的十万元货款收不回来了。我觉得我被该公司骗了。后来我被“灵创优品”的其他加盟商拉进微信群，群里有二十多个人，都是全国各地的加盟商，反映差不多的问题，所以我们决定到武汉的公司维权。2016年6月26日我和几个加盟商一起到了武汉，27日又来了几个加盟商。我们在公司里表达了我们都想要公司把剩下的货款退给我们，首批货款从我们的合同货款里扣除。但是公司售后的高飞等人以合同条款为由拒绝了我们的要求，所以我就到派出所来报案了。因为公司零加盟，而且公司的展示厅的样板间和产品都很好，还有各项优惠，所以我才投资的。我总共投资了13.33万元，包括10万元的合同货款和3.33万元的货架款，我租的店面和装修的费用、物流的费用还没有算在里面。我觉得该公司是以合同的漏洞骗取我们的合同款项。（9）被害人占某（江西省九江市人）的陈述及报案材料，证实：2016年4月1日，我在网上查询加盟类创业信息时看到“灵创优品”的加盟广告，经过客服人员宋某1的联系向我介绍了公司的情况，说4月7日公司有签约仪式，叫我到武汉的公司考察会有很多优惠。于是我坐火车在4月7日早上到武汉，然后到了公司，宋某1把我转交给销售经理肖某（即肖崇崇）。肖某跟我推销他们公司的产品，百分之八十都是韩国和海外进口的，卖价都是在10元-39元之间，不会超过100元，最贵的99元。他带我们看他们的样板房和产品，我觉得他们公司的产品可以，价格也不高。肖某跟我说交齐6万元的货款，然后我回九江找店面，他们公司会全程扶持指导我的实体店，让我5月1日在江西九江开张营业，免费加盟、免保证金，公司以市场价的3-6折给我供货，装修店面的费用每平米补贴800元钱。我觉得特别可以，当天就跟肖某签了合同，当时我在财务室通过支付宝转了1万元。肖某说如果我不做了，这1万元可以退给我，他叫我回去找店铺，他们等我确认好店面后派老师过来确认。我就回九江了。2016年4月11日，我在九江找店铺，公司派了一个叫余同楚的指导老师过来帮我确认店面地址，大概跟我说了装修，让我按公司的要求进行装修就回武汉了。12日我租下店面，预交了4.5万元的租金和1万元的转让费，装修请的人花了2万元。20日左右店面快装修好了，我跟公司联系给我发货。他们让我把剩下的5万元补齐，我当时就通过银行转账给了李志峰。一直到我公司装修完公司都没有发货过来。我就跟肖某联系，肖某说货的事是高飞负责，让我打电话给高飞。高飞推脱说在给我们配货，一直到29日我才收到公司发过来的第一批货，共32个箱子总值是2万元。我清点了这批货物，都是些娃娃、拖鞋、面膜、文具、冰激凌模型、毛巾等等种类很多的日用商品。我看这些商品做工粗糙，质量很差，上面还有之前商家贴过的标签，然后贴的是“灵创优品”标签，肯定不是进口产品。发货清单显示这批货的总货款2万元，进货价格和市场价格差不多。于是我就跟高飞打电话，高飞在电话里说：“这批货是公司免费赠送给你的，你的六万元货款还在公司里，以后再次进货满5万元可以返4000元。”我当时就觉得被骗了，但因为我前期投入了135000元，我试着把货铺在我的店里出售，因为质量太差根本卖不出去，每天的营业额只有几十元钱。后来我来了一趟武汉，把公司发我的次品货一起带来了。高飞接待我，我要求公司换货，该给的补贴都要给我，该给的钱也要给我。高飞说这些都没有，我感觉被骗了，就回了家。4月26日，我和几个加盟商一起到公司讨说法，要求公司把我们的货补满或者把钱退给我们。公司答应说后期会把货物价格调低，货物质量抬高，钱不会退。我感觉被骗了，就和其他几个加盟商来报警了。因为公司零加盟、零保证金，公司的样板间的货品都很好，还有很多优惠政策，我觉得可以才投资的。我总共投资了15万元：第一次是4月7日在财务室支付宝转给明某,41万元，4月16日转账给李志峰账户2万元，17日转账给李志峰3万元。还有店面租金5.5万元，店面转让费1.5万元，装修费2万。我手里有一份合同，我要求公司退我全款。（10）被害人黄某（贵州省务川阁老苗族自治县人）的陈述及报案材料，证实：我来报案，2016年6月22日，我在武汉华某2北路的湖北华某1正邦国际贸易有限公司和这家公司签了一份合同，当天我在财务室交了2万元，在6月25日我在贵州农业银行往李志峰的账户转汇款3万元。交完钱后再次联系公司的销售人员，他们以种种理由推脱不发货，我和我老公于2016年6月30日晚上赶到武汉，发现该公司已经关门了，就到派出所来报案了。具体经过是：2016年6月15日，我通过浏览网页看到“灵创优品”，我看了店面和介绍，觉得可以，就填写了我老公的电话号码180××××7034，后来一个叫李某4的人打电话过来，我老公因为忙，就要对方联系我。通过李某4在电话里的介绍，我决定到武汉公司实地考察。6月21日下午18时许我坐飞机到了武汉，公司派司机在机场接的我，把我送到华师北路的公司附近一家酒店。第二天早上8时许，我到了公司大楼，看到装修的很好，刚开始是李某4接待我，然后把我带到蔡俊面前。蔡俊带我到公司办公区和展示厅参观，向我介绍公司的优惠政策。我看到公司也很大，展示厅的货物很精致，于是我当时就决定和他们合作。蔡俊就拿出二份合同要我签字，合同的货款是5万元，我就签了。随后蔡俊带我到财务室，我刷卡交了2万元，财务给了我收据，还给我一张写有李志峰农行账号的纸条，要我把余下的3万元尽快打到这个账上。我拿了一份合同后就回家了。6月25日我通过卡卡转账给出李志峰的农行账户上3万元。公司收钱后，我催促他们跟我尽快发给我展示厅的货品，他们总是推脱忙会尽快发货的。他们要我联系一个姓余的经理，我当时就要求对方出示发货单据或者物流单给我看，公司里的人也不给我看，而且态度也不好，我感到担心。于是在2016年6月30日晚上，我和我老公等人赶到武汉华师北路的公司里，发现该公司已经关门，没有工作人员上班了，我来派出所报了案。我总共被骗5万元，在公司财务室刷卡2万元，给李志峰的农行账户62×××70上转款3万元。因为这家公司零加盟，而且公司展示厅的样板间和产品都很好，还有各项优惠政策，所以我才会投资的。（11）被害人李某1（湖北省京山县人的陈述及报案材料，证实：我来报案，我被湖北华某1正邦国际贸易有限公司以加盟的形式被诈骗了。2016年4月初，我在网上百度看到了武汉“灵创优品”的加盟广告，广告内容大概是：“灵创优品是一家主要经营韩国及海外进口的日用品、家庭饰品、化妆品、数码产品、进口食品的批发商”。我觉得宣传的内容还比较优惠，加盟门槛也很低，我就在网页上填写了个人资料。过了一天后，公司的客服人员李某5（音）通过该公司的座机跟我联系，我问了加盟的事，她在电话里跟我介绍说：“公司所销售的产品都是韩国和海外进口的产品，质量都有保障，而且可以3-6折的价格给我供货，公司还提供全程扶持指导实体开店，免收加盟费。”我听了后很感兴趣，她要我到武汉的公司实地考察，我答应了。4月12日，我和我老公一起开车从湖北京山县到了武汉华某2北路的公司地址，李某5把我们带到了肖某那里。肖某带我们在公司参观。在展示厅内，我看到那些商品都很精致，对样板间的设计也很满意。我问肖某进货价，肖某说他不清楚，要找个专门的人介绍。我当时有点相信他，表示愿意加盟。肖某说确定加盟需要交1万元的定金，就表示愿意加盟。我老公说最多交5千元。后来肖某就把我们带到了财务室，我老公用工行卡刷卡交了5千元，公司开了收据盖有公司的章子。交完钱后肖某要我们回去找店面，会派人来指导我们开店。当天下午我就和老公开车回了京山。4月中旬公司派了一个姓程的指导老师过来帮我实地考察店面的情况，因为租金太高都没有租下来，这个老师就回去了。我老公后来在他工作的地方天津大学城租了一家门面，我就想着把这家加盟店开起来，期间肖某也一直催我们签合同。5月9日，我和我弟弟李哲开车到武汉的公司，肖某拿着合同让我把剩下的5万5千元交了。我看了合同，就说只交5万元，剩下的5千元不以货款返还，当时肖某答应了。于是在肖某的带领下，我到该公司财务室用工行卡刷卡交了5万元，把合同签了拿了一份，我就和弟弟回京山了。到5月中旬，公司的周忠明（音）要求我付款8000元安装货架，于是我就通过工行卡向该公司法人李志峰的工行账户转了8000元。我看货架款也给了，就要求公司赶紧跟我发货，周忠明说我还有5千元的合同款没有交，要我交钱后才可以发货。没办法，我再次在网上银行跟李志峰的工行账户转了5千元。后来整个店面装修好了，我和老公天天催，肖某就说这个事不归他负责了，要我找周忠明，周忠明也推说这一块不该他负责了，说是蔡骏负责后期的发货。我们又通过周忠明给的联系方式给蔡骏（经核实为蔡某,4）打电话，蔡答应帮我们发货。直到5月28日才收到公司发的货。清点后，我发现收到的货跟我要求发的货品不一样，质量很差，和我之前在展示厅看到的完全不一样，发货价也不是按照我们之前协商的价格，全部都是以市场价格发过来的。我们觉得被骗了，要求退换货的时候公司态度也不好，后来我发现公司的肖崇崇被公安机关抓了，我就和我老公来派出所报案了。我总共被骗6万8千元。第一笔是2016年4月12的定金是我老公的工行卡6222081809000504803在公司财务室刷卡支付的；第二笔5月9日的5万元是我用我的工行卡6258590042102174在公司财务室刷卡交的；第三笔8千元货架款和5千的合同尾款是我通过我的工行储蓄卡62×××86在网上银行转账给李志峰的工行账户里的。我在天津的门面装修和租金花费7万元，前后总投资达到14万余元。发觉被骗了是因为在签合同之前，公司承诺“零加盟、零代理”，是不收加盟费的，进货价格是商品标价的3至6折。但是我们签了合同交完合同款项后，发现正式合同上在进货价的描述上很模糊。合同第六条中关于合作条件中写的按照甲方统一制定的市场折扣价。根本都没有注明具体折扣，实际我的进货价是市场价的九折，并不是之前所说的3至6折。公司称我再次进货的时候就会把我第一次投入的6万逐步返还，返还的标准是每进货达到5万元就在第一批货款中返还给我5千元。可是按照第一批的进价和质量，我们根本无法销售。要求退款公司就说按签好的合同我们违约了，所以我认为这个公司是在诈骗我们加盟商的合同款。3、湖北华某1正邦国际贸易有限公司与上列各被害人签订的合同书、预留定金确认书等相关书证：（1）湖北华某1正邦国际贸易有限公司的合同书复印件5份，证明：被害人任某、占某、刘某1、严某、黄某、李某1、郝某向公安机关提交。该合同书文本内容由湖北华某1正邦国际贸易有限公司提供，该公司为甲方，客户方即被害人为乙方。合同书规定了合同双方的关系，经销商圈范围，合同的有效期，双方的权益，合同变更及终止，合同违约、不可抗力、退出机制、争议解决、附则等十三条。其中，第七条关于进货的约定为：1、在合同有效期内，乙方首批进货由甲方统一安排，乙方后续进货按合同中规定的统一供货价进货，并享受优惠，特供商品或促销活动折扣另行制定；2、乙方以现金或汇款方式将货款汇入甲方指定的银行账号。双方的货款结算方式为款到发货；3、合同有效期内，甲方提供给乙方的商品价格一律按照店面级别享受优惠供货价格待遇，商品供货价均不含税。该合同第十一条退出机制规定：本合同签订后60天内，乙方认为自身确无能力经销的，可向甲方提出退出申请。第十一条退出机制的规定：经甲方确认后可解除合同，在合同期内退还乙方库存货物（包装完好不影响二次销售的），由甲方按二次进货价的70%收回，未发货物按二次进货价的70%给予退款。同时，乙方应退回甲方赠送的开业赠品，无法退回的按配送明细表中的价格支付给甲方。超过本合同签订后60天，从第61天起关闭退出机制，乙方无权申请退出。被害人严某于2016年3月19日在交纳合同定金1万元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年3月19日起至2017年3月18日止，严某的首批投资款为人民币8万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还5千元，直至投资预付款返完为止。被害人刘某1于2016年4月14日在交纳合同定金2万元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年4月14日起至2017年4月13日止，刘某1的首批投资款为人民币13万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还6千元，直至投资预付款返完为止。被害人占某于2016年4月15日在交纳合同定金1万元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年4月15日起至2017年4月14日止，占某的首批投资款为人民币6万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还6千元，直至投资预付款返完为止。被害人李某1于2016年5月9日在交纳合同定金5千元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年5月9日起至2017年5月8日止，李某1的首批投资款为人民币6万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还5千元，直至投资预付款返完为止。被害人黄某于2016年6月22日在交纳合同定金2万元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年6月22日起至2017年6月21日止，黄某的首批投资款为人民币5万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还4千元，直至投资预付款返完为止。被害人任某于2016年7月1日在交纳合同定金1万元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年7月1日起至2017年6月30日止，李某1的首批投资款为人民币12万元【注：包含预留定金在内】。合同书规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还，其返还的比例为在甲方处累计进货达到10万元则返还9千元，累计返还（任某签订的合同书与上列其他被害人的合同略有不同）。被害人郝某于2016年3月29日在交纳合同定金3000元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年4月26日起至2017年4月25日止，郝某的首批投资款为人民币8万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还6千元，直至投资预付款返完为止。（2）预留定金确认书，证明：2016年6月30日被害人张某1、张某3、路某向公安机关提交该书。该确认书证实该三人于2016年6月4日为加盟湖北华某1正邦国际贸易有限公司的“灵创优品”，应该公司要求，各自缴纳5万元计15万元预留定金后，与该公司分别签订该确认书。该预留定金确认书第二条、第三条还规定：剩余部分款项应在约定期限7天内汇入其指定账户；逾期不补齐余款并签订正式合同者，视为其自动放弃且预留定金不予以退还。【合同书中规定了乙方进货时按合同中甲方规定的统一供货价进货并享受优惠，但未规定按商品标价的3-6折等提供货源；同时退出机制的规定未考虑客户一方的利益】【卷内无被害人徐某的合同书，但其陈述与其他被害人的陈述相印证】4、被害人缴纳预留定金、合同款项的相关书证：（1）收款收据复印件2张，证明：2016年6月28日由被害人徐某向公安机关提交，证实其于2016年3月8日通过刷卡，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金1万元（1217692加盖公司印章的收据为证）；2016年4月25日，向该公司缴纳合同尾款3万元【以上合计4万元。该被害人陈述被骗6万元，合同书印证6万元】。（2）邮政储蓄系统账务类交易流水查询、收款收据复印件，证明：2016年7月20日由被害人严某向公安机关提交，证实其于2016年3月19日通过刷卡，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金1万元（0324477加盖公司印章的收据为证）；2016年4月9日，通过其账号为62×××03银行卡，向该公司李志峰账号为62×××56缴纳合同尾款7万元（邮政储蓄交易流水及0324445加盖公司印章的收据为证）【以上合计8万元，合同书印证8万元】。（3）支付宝付款凭证3张，证明：2016年7月20日由被害人占某向公安机关提交，证实其于2016年4月7日通过支付宝转账形式，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金1万元；2016年4月17日、18日，通过支付宝转账形式，向李志峰账号为中国工商银行＊＊＊＊7685付款3万元、2万元【以上合计6万元，合同书印证6万元】。（4）收款收据复印件2张，证明：2016年7月10日由被害人李某1向公安机关提交，证实其于2016年4月12日通过刷卡，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金5000元（032427加盖公司印章的收据为证）；2016年5月9日，向该公司缴纳合同尾款5万元【以上合计5.5万元。该被害人陈述交定金5千元及合同款5万元外，还转李志峰合同款5000元、货架款8000元，合计6.8万元；合同书印证为6万元】。（5）中国建设银行转账凭条、交易明细清单、中国建设银行账户交易明细，证明：2016年7月20日由被害人刘某1向公安机关提交，证实其于2016年4月14日通过刷卡形式，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金2万元；2016年4月21日、22日，通过其中国建设银行账号为62×××12银行卡，向该公司李志峰账号为62×××38转款8万元、3.33万元【以上合计13.33万元，合同书印证10万元】。（6）中国农业银行银行卡交易明细清单，证明：2016年7月20日由被害人张某3向公安机关提交，证实其于2016年6月4日通过刷卡，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金10万元【被害人张某3陈述自己交5万元，帮张某1交5万元；被害人张某1陈述证实让张某3帮自己交了5万元】【以上合计10万元】。（7）中国农业银行银行卡业务凭证，证明：2016年7月20日由被害人路某向公安机关提交，证实其于2016年6月4日通过刷卡，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金5万元。（8）中国农业银行河北省分行卡卡转账凭条，证明：2016年5月12日由被害人任某向公安机关提交，证实其于（2016年7月11日以卡卡转账形式向李志峰账号为62×××＊8转款11万元【合同书印证12万元（任某陈述缴纳了定金1万元）】。（9）收款收据、中国农业银行贵州省分行卡卡转账凭条，证明：2016年7月1日由被害人黄某向公安机关提交，证实其于2016年6月22日通过刷卡形式，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金2万元（1215322加盖公司印章的收据为证）；2016年6月25日，以卡卡转账形式向李志峰账号为62×××＊0转款3万元【以上合计5万元，合同书印证5万元】。（10）汇款收据凭条三张，证明：2017年12月4日由公安机关向被害人郝某调取后提交，证实其于2016年4月17日、21日、25日通过汇款形式，三次向李志峰账号为62×××56转款9.3万元【合同书印证首批货款8万元（郝某陈述：缴纳了定金3000元，后又分五次向李志峰的账户转款12万元，包括8万元的合同货款和4.3万元的货架款）】。【此证据项需要说明的：案卷内无被害人郝某缴纳定金及合同款项的全部收据、银行流水等相关书证；但被害人郝某的陈述证实其于2016年3月29日刷卡缴纳定金3000元，于同年4月，分五次向李志峰的农行账号、邮政账号分别转账计12万元，合计12.3万元。公诉机关已作认定，综合全案各被害人的陈述予以认定】5、武公（东新）扣字（2016）68号、69号扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及武公（东新）搜查字（2016）017号搜查证、武公（东新）调证字189号、190号、191号、192号、193号调取证据通知书等，证明：办案民警于2016年6月30日，在见证人池某,4的见证下（公司工作人员盛某,4、岳某,4在场），从湖北华某1正邦国际贸易有限公司搜查到以下涉案物品，为进一步查明案情予以扣押。扣押物品清单如下：（1）台式电脑机箱7台、笔记本电脑1台、笔记本（软抄）9本、笔记本（硬抄）2本、文件夹6本、入库账单10册、账单6本、公司营业执照一个、商标注册申请通知书、商标许可证、开户许可证、公司注册证明、对外贸易经营者备案登记表、授权书、海关报关注册登记证书、营业执照副本。（2）李志峰中国银行账户交易明细清单、李志峰中国农业银行账户交易明细清单、李志峰中囯邮政储蓄银行账户交易明细、李志峰中国工商银行账户历史明细清单。6、武汉天意会计师事务有限责任公司司法鉴定所2017年7月31日作出的武天意司鉴字（2017）0801号司法鉴定意见书，证明：该鉴定所受武汉东湖新技术开发区公安分局的委托，对湖北华某1正邦国际贸易有限公司涉嫌诈骗情况进行审计，并于2017年7月31日作出鉴定意见。鉴定意见依据公安机关提供的“（1）李志峰（该公司法人）中国建设银行62×××38账户2016年3月至2016年12月银行流水；（2）李志峰中国工商银行62×××85账户2016年3月至2016年12月银行流水；（3）李志峰中国农业银行62×××78账户2016年3月至2016年7月银行流水；（4）李志峰中国邮政储蓄银行62×××56账户2016年3月至2016年6月银行流水；（5）公安分局提供的报案人笔录；（6）其它相关材料”。经审计人员根据相关银行流水，整理、核实该公司涉嫌诈骗资金金额及使用情况。鉴定意见：截止至2016年7月，有11名报案人报案，举报湖北华某1正邦国际贸易有限公司涉嫌诈骗。11名报案人报案合计金额844300元，其中有银行流水等证据材料支撑的报案金额合计690957元。报案人与公司签订合同时是通过ｐｏｓ机刷卡缴纳的订金，由于目前无ｐｏｓ机相关流水，部分金额无法核实。湖北华某1正邦国际贸易有限公司收取报案人资金的使用情况：现有证据材料显示，截止至2016年7月，该公司通过李志峰个人银行账户或支付宝账户，收取报案人资金合计690957元，将其中的232966元资金转给莫明贵个人银行账户，将113000元转给明某,4个人银行账户，剩余344991元资金由于银行流水不全，资金去向目前无法查实。湖北华某1正邦国际贸易有限公司收款账户资金情况：审计人员整理了李志峰个人银行账户，现有李志峰个人账户银行流水中只有收款，无出款（疑似诈骗）合计金额4137655.43元（以上资金不包括报案人报案资金）。【经审计：截止至2016年7月，有11名报案人报案，报案合计金额844300元，其中有银行流水等证据材料支撑的报案金额合计690957元。报案人与公司签订合同时有的是通过ｐｏｓ机刷卡缴纳的订金，由于目前无ｐｏｓ机相关流水，该部分金额无相应流水证明。】7、营业执照复印件、公司注册证明书、国家工商行政管理总局商标局商标注册申请受理通知书（两份）、商标注册证复印件等及公安机关作出的办案说明，证明：湖北华某1正邦国际贸易有限公司于2016年3月3日注册成立，公司住所位于武汉市江夏经济开发区火炬路中段，法定代表人李志峰，注册资本二百万元。2016年2月25日，被告人李安平向国家工商行政管理局商标局申请注册“灵创优品”商标，获批准，注册有效期至2021年7月13日。“灵创优品”核定服务项目：广告设计、广告策划、商业管理咨询、组织商业或广告交易会、进出口代理，替他人推销、职业介绍所、商业场所搬迁，会计等。“灵创”商标使用权及产权协议书，证明该公司法人李志峰委托李安平办理“灵创”及“灵创优品”商标事宜，双方签订商标使用权及产权协议书，表明该商标李安平仅有署名权，无其他任何权利。8、公安机关提供的相关照片：被告人李志峰等人所在公司“灵创优品”经销商投资模式、公司办公地点、“灵创优品”二楼商品展示厅照片、公司宣传画片、宣传资料图片等，证明：案发后，公安机关在上列被告人公司所在地本区正邦集团产业园内的湖北华某1正邦国际贸易有限公司的办公场所，查获大量公司宣传画片、宣传资料图片等，并对该公司商品展示厅及其展示厅内摆放的各类商品进行了拍照固定。有落款时间为2015年12月颁发的“中国消费者满意名特优品牌”、“全国市场用户满意首选品牌”证书；有落款时间为2016年1月13日由中国管理科学研究院、中国国际经济技术合作促进会企业发中心、中国行业领先品牌企业推介活动组委会联合颁发的“全国质量信誉保证、畅销品牌”证书。该公司“灵创优品”对外宣传为：“灵创优品”属跨境优品直供全球购品牌，是来自韩国的主营世界进口生活用品的百货品牌，主张“创意、时尚、优质、低价”，产品以时尚休闲百货为主，每件商品都包含设计师的思想，都是一份感动；灵创优品凭借多样化的采购优势和优质的产品理念，以更快捷、更时尚的方式向人们提供大量优质精美的日用产品。该公司在宣传网站上宣传的“灵创优品”经销商投资模式，按投资级别、投资面积规定了品牌保证金，设定了首批投资款（标注全额返还）、首批免费赠送铺货及投资返还比例等。具体为：一星店40平米以内，品牌保证金3.8万元，首批投资款5.8万元，首批免费赠送铺货5.8万元，累计进货达5万元返还投资款4000元（投资款返还为止）；二星店60平米以内，品牌保证金3.8万元，首批投资款8.8万元，首批免费赠送铺货8.8万元，累计进货达5万元返还投资款5000元（投资款返还为止）；三星店80平米以内，品牌保证金5.8万元，首批投资款12.8万元，首批免费赠送铺货12.8万元，累计进货达5万元返还投资款6000元（投资款返还为止）；四星店100平米以内，品牌保证金5.8万元，首批投资款15.8万元，首批免费赠送铺货15.8万元，累计进货达5万元返还投资款7000元（投资款返还为止）；五星店100平米以上，品牌保证金8.8万元，首批投资款19.8万元，首批免费赠送铺货19.8万元，累计进货达5万元返还投资款8000元（投资款返还为止）。9、证人证言（均为湖北华某1正邦科技有限公司员工）（1）证人彭某1（湖北省安某，系公司采购员）的证言，证实：我来配合公安机关做调查。我们公司叫湖北华某1正邦科技有限公司，是做十元店加盟的，公司的品牌叫“灵创优品”，也就是如果有客户想加盟开十元店，我们公司给对方铺货，铺货价的最低门槛是30000元。只要客户加盟开十元店答应铺货的话就能享受货品的八折优惠，以及免费赠送公司定制的服装，手提袋，海报，Ｘ形展架。根据店面的面积大小增加相应的铺货价费用，我目前接触到的客户最高花了68000元的铺货价。我们公司老总叫李安平，50多岁，湖北安某，他开一辆黑色雷克萨斯三厢轿车，北京牌照。公司二把手是李安平的老婆莫明贵。我们公司有六个部门：话务部，业务部，售后部，财务部，采购部，推广部。话务部有7个人左右，业务部有3个人，售后部有3个人，财务部有1个人，釆购部有3个人，推广部有2个人。这六个部门都是李安平和他老婆莫明贵在管。李安平的女儿叫李某2，和我一起在做釆购。李安平是我姐夫李天平的侄儿子，我通过姐夫介绍到这家公司的，公司位于东湖开发区的华师园北路12号。我在公司属于采购人员，工作主要是在外地采购货品，例如在山东省威海市采购一些韩国牙膏、韩国面膜、韩国毛巾、韩国饮料、韩国食品、韩国化妆品、韩国生活用品；一些电子产品我会跑到深圳去采购；一些塑料产品，洗护产品，毛绒玩具，餐具我会跑到广州去采购；一些彩妆产品、雨具，我会跑到浙江釆购。公司老板李安平将进货的清单交给我之后，我就前往深圳市、广州市、义乌市、威海市等地进货，我在这些地方寻找工厂代工，工厂生产出来之后贴我们“灵创优品”的品牌；还有一部分在威海市的韩国城进货。进货之后就等着发货回我们公司，我大部分时间都在外面跑。我从外地釆购的货物交给库房的主管严先生保管，严先生把我采购回来的货物进行清点分类打上中文标签，入库保管。我只知道他姓严，不知道是哪里人，听口音好像是武汉人，我没有他的手机号码。库房主管严先生把进库房保存后交给配货人员，配货人员根据货品种类和客户需求进行配货，之后扫条形码对货品的数量封箱销售给客户。我知道有客户来扯皮，觉得我们公司的产品质量不行，以及售后服务质量很差，但是公司与客户之间是如何谈的我不清楚。我进货较多的城市和厂家是义乌市国际商贸城，在这里进的都是现货，主要包含彩妆、水杯、餐具等，商标都是他们的；广州市有一个叫爱琪莱化妆品有限公司，我们很多化妆品都是在这里代工贴牌的。我进货的过程莫明贵和她女儿李某2都参加了，货款由李某2支付，我不管钱。我进公司以来，从2016年2月至今，一共拿工资14000元左右，没有提成，工资是李安平以现金的形式给我。公司一共有两个股东，分别是李安平和莫明贵。以前莫明贵说过要给我股份，但是我没有要，我没有钱。（2）证人蔡某,4（湖北省安某，系公司发货员）的证言，证实：我们公司在网上做网络广告吸引客户，客户会电话咨询我们话务员，话务员就会介绍公司一些大概的政策。有意向的客户就会到我们公司来，招商经理带着客户看看我们公司的展厅和仓库，讲解合作模式，让客户投资开店，告知给客户的进货价是按照零售价的3-6折，告知客户是不需要加盟费的，客户前期投资款多少钱公司会一次性把货给他；还负责指导客户装修店面，客户前期投资的款项按照客户后期进货的额度返还给他；然后让客户缴纳定金，我们公司就会派人去指导客户装修，按照客户店面大小来决定客户的级别，按照客户的级别来缴纳前期投资款。钱到账之后就给客户发货，是按照客户供货价三倍的9.5折给客户发货，并不是之前告知客户的3-6折，以此来欺骗客户。等客户收到货后发现货不对，就会打电话到公司来，然后就由高飞经理跟客户解释，说第一批货是送给他的，以后按照他进货的额度来返还他前期投资的货款。公司在客户投资前告诉客户进货价是3-6折，实际发货是按照供货价三倍的8折或者三倍的9.5折给客户发货（根据具体情况调整）。这样如果客户不想做了，就会主动违约，预留定金就无法退回；如果想继续合作，就会面对很高的进货价，导致无法盈利，以此来赚取客户的前期投资款。如果客户发现了，就跟客户说第一次的发货是送给客户铺货的，客户的投资款还在公司里，必须要在公司不断进货，每50000元返还客户4000元，不在公司拿货的话，前期剩余的货款是不会返还的。公司主要的诈骗手段就是这个预留定金和未返还的货款。客户确认要投资后，与公司签订一份预留定金确认书。公司给客户发的货主要为日常生活用品，公司的进货渠道从全国各地的小百货厂家直接进货。公司的全称叫湖北华某1正邦国际贸易有限公司，公司老板是李安平和他老婆莫明贵。股东实际是三个人，李安平、莫明贵和彭某1，彭某1是公司的经理，他们三人都可以管理员工。公司的品牌叫“灵创优品”，主要是日用小商品。公司通过网络宣传以招商的形式骗取客户的预留定金和前期投资款。我是公司的发货员，主要给客户发货。负责釆购的经理是彭某1，负责管我们的是高飞，高飞负责售后（也叫客服部），明某,4是公司的会计，客户把钱都交给他，我们的工资也是他发给我们。因为我一直待在仓库，平时很少出去跟公司的人交流，其他人我都不是很熟。我在公司的底薪是3000元，公司效益好这个月就多发我1000元，我只来公司一个月。公司除了仓库人员外其他人员的提成是按级别和业绩，做得多拿的多，最高有4%的提成。（3）证人尹某,4（系公司市场部经理）的证言，证实：我们公司全称是湖北华某1正邦国际贸易有限公司，通过在网上做广告做宣传，客户看见了就会致电咨询我们公司，有投资意向的客户就会到我们公司所在地来进行实地考察。客户来考察，主要由我们四个经理轮流接待，跟客户介绍公司的产品。如果客户有投资意向，就跟客户说在我们公司拿货是3-6折，进货价格很便宜，并且在我们公司加盟是不需要手续费的。实际上客户的进货价格是我们进货价的3倍之后再打9.5折或者8折（根据不同的客户，有的按照8折，有的按照9.5折，基本上都是9.5折），这个价格客户事先是不知道的。客户有意向投资的，就会骗客户说先交百分之三十的投资款（也就是预留定金，当时会签订“预留定金确认书”），客户交完钱之后就回去找店面，找好店面公司就会派人到客户店面去进行指导装修和测量，完成这些事项后我们会要求客户把剩下的百分之七十的投资款交齐，然后就签订正式合同。有的客户自己过来签，有的是公司把合同寄给客户。之后就会给客户发货，第一次发货按照进价3倍之后再打9.5折或8折发货，并不是按照之前说好的3-6折发货。之后客户的一切事项都由售后负责。客户知道发货价格被抬高很多后就会找公司，这时就由公司售后部（也叫客服部）的经理高飞和客户谈，所有客户的问题都是交给高飞解决。高飞就会说：第一批货是公司送给你们的，你的投资款还在我们公司这里没有动；你们后期进货我们会逐步将第一批货款返还给你们，按照进货5万元返4000元的比例直到返完为止。但是在实际操作过程中，因为销售量并不好客户很难在第二次进货中达到5万元，未达到5万元就不会按比例返还第一批货款。这样很多客户的第一批货款就被公司骗走了。公司主要是以招商的形式骗取客户预留定金或者第一批投资款，有的人只付了预留定金还未签订合同。如果因为价格问题不想做了就只能主动违约，预留定金是不会退还给客户的；如果客户全部缴纳了第一批货款，后期因为发货价被抬高，很多客户的第一批货款也被公司骗走了。客户考察期间，公司承诺发货价格为3-6折，这个折扣标准没有纸质凭据。我们市场经理都会按照李安平的意思，把折扣说的很低，把产品描述的很好，但只是口头承诺，公司就是在这里设置的陷阱。而且这个3-6折，是客户来公司考察的时候按产品展示厅里标价打3至6折。在签订合同后公司给客户的折扣是以我们进货价的3倍之后为基准价，在进货价的3倍之后再打9.5折给客户发货，也就是我们的标价上打9.5折。公司加盟的形式有两种，一种是开店的，一种是做区域代理。但在实际操作过程中客户一般都是选开店，很少选择做代理。开店的标准按照门面的大小分四种：40平方米以内的交5.8万元，40至60平方米的交8.8万元，60至80平方米的交13.8万元，100平方米以上的交18.8万元。这些费用就是客户的第一批投资货款。客户在考察时如有意向，就按照这个价位的30%交预留定金，签订合同后再补齐剩余的70%尾款。公司的全称叫湖北华某1正邦国际贸易有限公司，公司老板是李安平和莫明贵，他们是一家人。公司所有的运转模式和诈骗手段以及合同的制订都是他们的意思，具体事情由下面的人来做。公司主要是批发日用小商品，由彭某1在全国各地负责采购进货，有的是找厂家代工，然后再贴上我们公司品牌“灵创优品”（这个品牌是模仿“名创优品”这个品牌）。公司有业务部由4个业务员和9个话务员组成，由莫明贵负责；售后部由高飞负责；仓库，我没去过负责人不清楚；采购部由彭某1负责进货；财务部会计是明某,4。我在公司的底薪是2400元，然后靠业绩提成，所有业绩金额不足30万元的提0.8%，达到30万元的就是1%，30万元以上的每次金额提高10万元的多加0.5%，以此递增。我进公司以来除工资外，在我这里交定金和签订合同的一共有30多人，我拿到的提成有18000元左右。我们的工资和提成由会计明某,4统计核算，再交给莫明贵审核，最后由明某,4发给我们现金。我与公司没有签订劳动合同。（4）证人岳某,4（湖北省安陆市人，系公司专职司机）的证言，证实：湖北华某1正邦国际贸易有限公司位于东湖开发区华某2北路，是一家日用品代理招商公司，推广的品牌叫“灵创优品”，是模仿的“名创优品”，有员工30人左右。公司进货渠道都在国内各地小商品市场进货，然后找厂家代工，再贴上公司的品牌“灵创优品”，不是像公司宣传的那样是韩国进口商品，具体由采购部彭某1负责。公司法人李志峰，实际老板是李安平和他老婆莫明贵。公司设有业务部、客服部、产品部、财务部、司机、保洁员、前台接待。李安平、莫明贵负责公司所有的运营模式和诈骗的手段、合同的制定；售后部由高飞负责；采购部及仓库由彭某1负责；财务部由明某,4负责。我是公司的专职司机，是莫明贵安排的，就是接送前来加盟的客户，没有签劳动合同。2016年3月10日左右我到公司工作，底薪每月3000元，工作之外接待一个客户提成20-30元不等。公司有提成的部门是话务员、市场部经理，根据每月签单金额提成。公司通过网管姓丁的和姓刘的两名男子在网上做广告做宣传。客户看到广告之后，公司有专门的话务员，就会邀请客户前来考察。在邀请的过程中每个人的说辞不一样，但是都会把公司和产品描绘很好。感兴趣的客户就会到我们公司实地考察，客户来考察主要由我们市场部四个经理接待，主要就是肖某、吴某、尹某,4几个人轮流接待。这些市场部经理会带着客户参观位于公司二楼的展厅以及一楼的仓库，在介绍公司的产品过程中，把公司的产品说得很好，而且展厅的产品确实很好。市场经理就跟客户说我们公司进货价很低，都是市场价的3-6折。因为物美价廉，有意向的客户市场经理就会让他交定金，额度不等。交完定金之后，客户就转交到客服部（也叫售后部），主要是由高飞负责。高飞会指派下店的人去实地指导店面装修，定完货架之后，要求客户补齐全款，全款到位之后公司就会通知仓库发货。第一次发货按照市场价格的9.5折,并不是按照之前说好的3-6折发货，所发的货物并不是之前客户考察时看到的进口商品。之后有关客户的一切事项都是由售后负责，负责人是高飞。客户收到货之后，就会发现收货时的价格和之前考察时市场经理所说的价格不一样，而且产品也不是之前考察时的进口商品。客户知道进货价格、货物的品质与先前口头协议的不一样后就会找市场经理，然后就由公司售后部经理高飞和客户谈，所有客户的问题都是交给高飞解决。高飞就会说第一批货是公司送给你们的，你的投资款还在我们这里没有动，你们后期进货我们会逐步将第一批货款返还给你们，按照进货每5万元返4000元的比例直到返完为止，或者是经理高飞会以补偿一定数额的货物给客户。这样的做法是公司老板李安平规定的政策和服务目的，就是为了骗取更多的客户加盟。很多客户因进货价格高、货物都是次品，销售不是很好，很难在第二次进货中达到5万元，未达到5万元就不会按比例返还第一批货款，我所所知道的客户能达到5万的根本就没有。公司在签订合同之前隐瞒了实际的发货价格与货品的质量，客户考察时看到的货是质量很好的，发给他们的很多都是伪劣商品，客户卖不出去，而且价格又很高。导致客户签订合同之后无法继续经营只能主动违约，从而骗取了客户的定金以及货款。我只是按照公司的意思接送客户，骗取客户投资的过程都是话务员、市场经理和售后一起做的。公司在宣传上是“零加盟、零代理”，其实变相还是要收费的，算是虚假宣传，实际操作中是需要收取代理费的。（5）证人盛某,4（湖北省孝感市人，公司售后部人员）的证言，证实：公司通过在网上做广告宣传，客户看见了就会致电咨询公司，公司有专门的话务员。话务员会按照公司领导的意思将公司产品描绘的很好，而且进货价很低，有全套的加盟指导。客户就会到我们公司所在地来进行实地考察，客户来考察主要由我们市场部四个经理轮流接待，跟客户介绍公司的产品，跟客户说在我们公司拿货是3-6折（业务经理跟客户只是口头协议的价格），签完合同后实际进货价格是市场价的9.5折或者8折，这个价格客户事先是不知道的。很多客户觉得在我们这里拿货很便宜，就投资我们公司的品牌。见客户有意向投资，市场经理就会骗客户先交百分之三十的投资款（也就是预留定金，当时会签订预留定金确认书）。客户交完钱之后就回去找店面，找好店面公司就会派我到客户的店面去指导和测量，完成这些事项后，公司会要求客户把剩余的百分之七十投资款交齐，然后就会签订正式合同。有的客户是自己来公司签，有的是公司把合同寄给客户，之后公司就会给客户发货。第一次发货，按照市场价格的9.5折，并不是按照之前说好的3-6折发货。之后客户的一切事项都是由售后负责，负责人是高飞。客户收到货之后，会发现发货的价格和之前考察时市场经理所说的价格不一样，而且产品也不是之前考察时的进口商品，大部分都是质量差的产品，有一小部分是原来展厅中的进口产品。客户知道进货价格和货物与先前口头协议的不一样后，会找之前的市场经理，然后就由公司售后部（也叫客服部）经理高飞和客户谈。所有客户的问题都是交给高飞解决。高飞就会说第一批货是公司送给你们的，你的投资款还在公司这里没有动，你们后期进货我们会逐步将第一批货款返还给你们，按照每进货5万元返4000元的比例返完为止，或者是经理高飞会以补偿客户一定数额的货物给客户。但是，在实际过程中因为客户进货价格高、很多货物都是次品，销售不是很好，客户很难在第二次进货中达到5万元。未达到5万元公司就不会按比例返还第一批货款，这样很多客户的第一批货款就被骗走了。公司加盟投资的形式有两种，一种是开店的，一种是做区域代理。但在实际操作过程中客户一般都是选开店，很少选择做代理。开店的标准按照门面的大小分三种：一星店在40平方米以内的交5.8万元；二星店在40平方米至60平方米以内的交8.8万元；三星店在60至80平方米的交13.8万元。这些费用就是客户的第一批投资货款。客户在考察后，有意向加盟就按照以上价格的30%缴纳定金，在签订加盟合同之前要补齐剩余的70%尾款。我的底薪是每个月2400元，400元的全勤奖，出差一次加100元，没有提成，没有签劳动合同。公司财务明某,4发工资给我。我知道公司有提成的是市场部，包括话务员和市场部经理。（6）证人明某,4（湖北省孝感市人，系公司财务部会计）的证言，证实：2016年听我的很多老乡说现在做加盟行业很赚钱，听老乡说一个叫李安平的老乡在这一行业做得很好，我就想投靠他去多赚点钱。于是我和李安平联系，表明了我的想法，李安平表示愿意让我来他公司工作，2016年4月初我就来到李安平经营的湖北华某1正邦国际贸易有限公司工作了。进来的前几天主要是打杂，公司领导觉得我做事比较细心，又擅长计算机，到4月中旬公司老总李安平就让我做会计，至今一直担任公司的会计。公司主要从事小商品、生活百货行业，经营模式主要是招代理和加盟商，公司目前有员工30多人，主要是安某。公司的法人代表是李志峰，但李志峰并不是公司的实际负责人，公司的实际负责人是李安平，也就是公司的老板。公司有市场部、话务部、财务部、店面指导人员、售后部、物流配货部、后勤部、司机、保洁人员。市场部没有明确的负责任人，基本上就是李安平直接管理，市场部有4个市场经理，肖某、吴某做得较好，罗某1、尹某,4做的差一点；话务部有八个话务员：李某4、李某6、李某5、宋某2、熊某、丁某、骆某、陈某；财务部是莫某负责（莫明贵，我作为公司的会计由莫某主管）；彭某1是采购部门的负责人，莫明贵和彭庆练一起负责釆购；售后部负责人是高飞，负责客户的疑难杂症；蔡某,4负责给客户发货；店面指导人员也由售后部的高飞负责，有盛某,4、彭某2、程某、章某四个工作人员；后勤由鲁某,4负责，也是公司的监事，好像是管理股东之间的事情，具体我不是很清楚，同时还负责公司厂房和设施的维护；司机是岳某,4，主要是接送客户；保洁员不知道名字。我们公司主要是做小商品百货的代理和加盟，华师园北路12-1号是公司的办公地点，公司并没有自己的生产基地，公司的货品都是从广州市、义乌市、威海市、青岛市、武汉市汉正街市场上进货。进货渠道有两种：一种是找厂家代工后贴牌，一种是直接在小商品市场上进货。我们公司制作了展厅，公司的宣传和推广主要是在百度、搜狗、360上做网络推广，具体都是由莫明贵负责。公司的网页上有公司及产品详细的介绍，公司产品取名叫“灵创优品”。客户在网上看到推广的宣传之后，会打我们的企业电话，有话务员接听。话务员会详细介绍公司和产品的情况及加盟政策，会把公司描绘的很好以吸引客户前来考察。如果客户有意愿来，安排司机在车站接客户。客户被接到公司之后就交给相应的市场经理，由市场经理带着客户在公司的展示厅做产品讲解。这个过程，市场经理都会把公司和产品描绘的很好，市场经理会告诉客户所有的进货价格都是按照市场价的3至6折以吸引客户投资。考察完之后市场经理就会和客户谈，由市场经理带客户到我这里来缴纳预留定金，并签订“预留定金协议书”，有的客户还会找售后的负责人高飞谈一下关于店面选址的事情。客户回去之后，高飞会安排店面指导的老师前往客户所在地指导一下装修，之后高飞就会和客户联系发货（客户交了预留定金并签订“预留定金协议书”），公司就会将发货价格的折扣抬高。客户之前考察时市场经理说所有发货的价格都是3至6折，真正发货的时候就变成了8折左右（具体多少折扣我不知道，但是价格肯定是被公司抬高了的）。有的客户发了货，有的还没有发货，很多人就不想继续做了，这时就由售后部门的高飞负责解决这些疑难杂症。高飞一般会这样解释：“第一批货虽然价格偏高，但是这批货其实是送给你们的，你们以后再进货，就会慢慢地将第一批货款返还给你们。”具体怎样返还的我不太清楚，但是进货的价格比之前的约定高出很多，客户很难卖出去，或者没有了利润。一般情况下客户都要求退款，但根据之前签订的“预留定金协议书”，公司是不会给客户退款的。在实际操作过程中，面对一些很难缠的客户，售后为了解决事情，有的退一部分有的没办法就全部退，都是由高飞和客户谈。还有一部分公司会让客户以8折的价格接受，就不退钱了。公司主要就是通过这样的形式赚取客户缴纳的定金。我收的客户定金都是在莫明贵手上，我只是收一下而已。公司收款的账户有5个，账户名都是法人李志峰的名字。自从我担任会计以来，大概有100人左右交了定金。李志峰名下的银行卡都在莫明贵手上，银行卡和账上的资金由莫明贵负责。公司对工作人员的业绩有提成，主要是针对话务员和市场经理，售后部的高飞、蔡某,4等人是按照业绩拿提成的，这个提成是除开基本工资之外。一般情况是：话务员的提成是15万元按照0.8%的比例，每增加10万元提成就增加0.2%；对于市场经理，从30万元起步，30万元提成1%，每增加10万元就增加0.5%；售后部门的人员拿提成是按照老板李安平的意思，他说多少就给多少。工资表由我来制作，由莫明贵将钱给我，我再发给员工，公司发工资都是给的现金；业务部门（市场经理和话务员）的提成由我来核算，还是由莫明贵给我现金，我再发放。账本和工资表都在老板李安平手上。我负责公司的发票报销、工资发放、收取客户缴纳合同款、支出釆购商品费用的相关事宜。业务经理带客户来财务室之后，我就会按照业务经理的意思向客户收取合同款，包含定金和合同补款、合同尾款。客户交钱的方式基本上都是刷卡，财务室有一台公司的银联ＰＯＳ机。我还制作每个月的公司工作人员的工资报表，将工资表格交个公司老总李安平签字，李安平签完字之后，每个人的工资就由莫明贵发给大家。另外公司工作人员所有报销的单据，李安平签字之后他们就拿到我这里报销。关于客户路某、张某1、张某3三人来公司投资的情况，这三个人到公司是由业务经理肖崇崇接待的，当时肖崇崇和她们谈好后就将这三人带到财务室找我，她们三人都是缴纳的定金，一人交了5万元，都是通过刷卡方式缴纳的。交定金后业务经理肖崇崇让她们每人签订了一份预留定金协议书。公司欺诈客户，主要是公司市场经理在吸引客户加盟时，会约定给出很低的折扣，但是客户交了定金并签订了“预留定金协议书”之后，公司真正要发货的时候，会将折扣提高至8折左右，客户在这样的进货价格上很难继续合作。如果客户不想做了，公司是不会退这个定金的，定金就会被公司赚取，或者说公司以高额的价格抵消了定金，最终都造成客户的亏损。公司在跟客户签“预留定金协议书”之前，没有将全部实情告诉给客户，隐瞒了真正发货时的价格或折扣。公司这样做的目的就是让客户主动违约，从而赚取客户的定金。这种模式是李安平制定的，莫明贵有时也提出一点建议，但主要是李安平的意思。（7）证人鲁某,4（物业人员）的证言，证实：武汉正邦集团位于华师园北路12-1号，正邦集团产业园是我的一个朋友江某2014年年底租赁下来的，办公楼内目前有3家公司，一家是“灵创优品”，一家是家门口（好像是做软件推广的），还有一家叫ＡＲ，是做幼儿教育的。这三家公司江某将办公楼租赁给他们，我是公司搞物业的。正邦科技没有正规的物业公司，就是我负责这些事情。我是江某介绍来这上班的，我主要负责维护厂房、办公房、管理水电设施、管理公司食堂、协调正邦产业园停车秩序、管理门卫等工作。我以及我管理的下面几个人都是江某发工资，但是由明某,4以现金形式发放。我的工资每月是2500元，没有提成。10、证人证言（关于本案部分款项的去向）：（1）证人李某2（女，26岁，系被告人李安平、莫明贵之女）的证言，证实：我是李安平、莫明贵的女儿，我在湖北华某1正邦囯际贸易有限公司，先是和彭某1一起负责采购，后来负责在展厅向加盟商解说产品。我与莫明贵、李志峰有大额资金往来：2016年6月7日，由莫明贵中国农业银行账户62×××77转入我的农业银行账户62×××79的银行卡20万元；2016年6月14日，由莫明贵在网上转入我的农业银行账户62×××79的银行卡10万元；2016年6月16日，由李志峰中国农业银行账户62×××78转入我的农业银行账户62×××79的银行卡38万元；2016年7月5日，莫明贵给我现金5万元后我存入我的农业银行账户62×××79的银行卡；2016年7月14日，莫明贵通过电子支付向我的农业银行账户62×××79的银行卡转入20万元。以上钱款我用于公司的进货。（2）证人李某3（男，23岁，系被告人李安平、莫明贵之子）的证言，证实：我是李安平、莫明贵的儿子，我与莫明贵、李志峰有大额资金往来：2016年6月29日，莫明贵通过中国农业银行账户62×××89向我的中国农业银行账户62×××72转入125740元；莫明贵通过中国农业银行账户62×××77向我的中国农业银行账户62×××72转入316211元；2016年6月29日，由李志峰中国农业银行账户62×××78向我的中国农业银行账户62×××72转入65000元、50000元。这些钱，有12401元我个人用了，其他的钱又转给了莫明贵。11、公安机关现场勘查笔录和湖北华为正邦国际贸易有限公司展厅、库房商品照片及被害人收到的涉案商品照片等，证明：办案民警于2017年2月28日，在见证人金某,4（汤逊湖村委会工作人员）的见证下，前往湖北省华伟正邦国际贸易有限公司展厅、库房进行勘查，并对展厅、库房拍照固定，照片已附卷。办案民警已将被害人收到的涉案商品拍照固定，照片已附卷。湖北华为正邦国际贸易有限公司经营地址为武汉东湖新技术开发区华师园北路华伟正邦科技产业园12号。12、被告人及公司相关证人的辨认笔录，证明：在见证人池某,4（系汤逊湖社区工作人员）的见证下进行辨认：（1）被告人高飞2016年6月29日经辨认后，指认本组照片中的8号（即被告人莫明贵）、9号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的主要负责人。（2）被告人肖崇崇2016年7月29日经辨认后，指认本组照片中的3号（即被告人李安平）、10号（即被告人莫明贵）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的实际负责人。（3）证人彭某12016年6月29日经辨认后，指认本组照片中的6号（即被告人莫明贵）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的实际负责人莫某；4号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的实际负责人李某7。（4）证人蔡某,42016年6月29日经辨认后，指认本组照片中的9号（即被告人莫明贵）、4号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的实际负责人。（5）证人尹某,42016年6月29日经辨认后，指认本组照片中的5号（即被告人莫明贵）、11号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的实际负责人。13、被害人的辨认笔录，证明：被害人在见证人池某,4（系汤逊湖社区工作人员）的见证下进行辨认：（1）被害人路某2016年6月27日经辨认后，指认本组照片中的11号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的负责人。1号（即被告人肖崇崇）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司骗她交钱的人肖崇崇。3号就是公司收钱的会计明某,4。（2）被害人张某32016年6月27日经辨认后，指认本组照片中的3号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的负责人李安平。7号（即被告人肖崇崇）就是湖北华某1正邦国际贸易有限公司的业务经理肖崇崇。7号就是公司财务室会计明某,4。（3）被害人张某12016年6月27日经辨认后，指认本组照片中的2号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的负责人“李某7”李安平。9号（即被告人肖崇崇）就是湖北华某1正邦国际贸易有限公司的业务经理肖崇崇。7号就是公司财务室会计明某,4。（4）被害人郝某2016年6月30日经辨认后，指认本组照片中的5号（即被告人高飞）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的售后部经理高飞。2号（即被告人肖崇崇）就是湖北华某1正邦国际贸易有限公司和她签合同的业务经理肖崇崇。10号就是公司财务室会计明某,4。（5）被害人刘某12016年6月30日经辨认后，指认本组照片中的12号（即被告人高飞）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的售后部的高飞。3号就是公司和她签合同的吴某。2号就是公司财务室会计明某,4。（6）被害人占某2016年6月30日经辨认后，指认本组照片中的3号（即被告人肖崇崇）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司负责接待她并与其签订合同的人。11号（即被告人高飞）就是公司售后部经理高飞。2号（即证人公司会计明某,4）就是在公司财务部收钱的人。（7）被害人李某12016年7月12日经辨认后，指认本组照片中的6号（即被告人肖崇崇）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司骗她交钱的人。10号就是在公司负责售后的人蔡某,4。14、洪某调（2017）249号调查评估意见书、安社矫（调）第20170140号调查评估意见书及湖北省适用非监禁刑审前社会调查表，证明：经本院委托调查，被告人肖崇崇、高飞住所地的社区矫正机构武汉市洪山区司法局、湖北省安陆市司法局同意接受对其进行非监禁刑期间的社区矫正监管。15、被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞的身份信息，证明被告人李志峰、李安平、肖崇崇、高飞系成年男性，被告人莫明贵系成年女性，犯罪时均系完全刑事责任年龄人。16、被告人的供述：（1）被告人李志峰的供述：我因为涉嫌诈骗被公安机关上网追逃的，我是湖北华某1正邦国际贸易有限公司的法人代表，负责公司所有的经营、内部管理以及对外的一切事宜。2015年我从半岛机械有限公司（在高新四路）离职后就准备筹办一个跨境优品（零售小商品）贸易公司。于是我跟我以前的同事江某联系上了，江某说他的工作场所就在武汉东湖新技术开发区华某2北路正邦科技产业园内，我把武汉东湖新技术开发区华师园北路正邦科技产业园1栋处的原公司更改了公司名称和法人信息，公司名称改成“湖北华某1正邦国际贸易有限公司”，法人改成“李志峰”。2015年12月底，到工商局注册公司的营业执照，是我找外面的代办公司代办的，就是在我所租赁的场地之前的一个公司，类型和我是差不多的，于是我就在他之前的营业执照上把法人代表和公司名称作了变更后，又交给代办公司在武汉东湖新技术开发区工商管理局办理。2016年3月3日顺利取得了营业执照，总共注册资金是200万元【2016年9月供：这个营业执照是由以前在我租赁地点的公司变更过来的，原公司成立日期是2011年3月24日，住所在武汉江夏经济开发区火炬路中段，注册资本两百万元，将原来公司名称和企业法人更换，新公司名称是湖北华某1正邦国际贸易有限公司，法人代表是李志峰】。2015年年底，我想到一个“灵创优品”，我想把“灵创优品”作为我们公司商品的商标，我委托李安平去办理这个事情。我们在网上搜索看这个商标有没有被注册，后来发现该商标被“石狮市海蓝知识产权咨询事务所”注册，注册地址是福建省石狮市子芳路富安豪庭5号楼501。我们在网上搜索“石狮市海蓝知识产权咨询事务所”，找到了该事务所的联系人，和他协商了商标转让的事情。2016年1月25日，我们向国家工商行政管理总局商标局提交了转让申请，之前咨询了商标局的专业人士,他们说将商标转到个人名下比转到公司名下操作起来更简单，所以于2016年2月24日我们以6万元的价格将国家工商行政管理总局商标局的第8385936号商标转让到李安平个人名下。是我安排李安平将“灵创优品”这个商标过户到李安平的个人名下，同时公司和李安平有一个关于商标的使用协议，即商标归公司免费使用。2016年我在与正邦科技园签订租赁场地合同的时候，通过租赁方江某认识了李安平。因为我准备做韩国元素小商品的对外招商加盟，而李安平的女儿在韩国有五年的留学经历，所以我就把产品采购这一块的所有业务都承包给李安平的老婆莫明贵了，还聘请李安平任公司的经理职务，负责采购和销售。公司成立后，设立了产品部、销售部、售后部、财务部、仓库库房，都是由我设立。各个部门的负责人有的是招聘进来的，有的是我的朋友介绍过来的，我很相信他们，只需要付给他们工资就行了。公司于2016年3月中旬开始正式揭牌对外经营，公司的有员工三十人左右。首先在互联网的百度推广对外宣传我们公司的跨境优品“灵创优品”，潜在客户看到后就会跟公司的业务部话务员进行前期沟通，有加盟意向的就会邀请他们来到公司进行实地考察。对方来到公司后，就会由销售经理进行接待和解答客户的问题，同时销售经理会带领客户参观公司的实体店的样板间和产品库房，洽谈合作政策。有合作意向的就会在公司财务室缴纳一部分产品预留定金1000-50000元，并签订预留定金的合同。待客户回到原籍后，公司就会委派工作人员前去帮助客户选店址、设计店面和货架规格。在此期间，公司会和客户签订正式的合同书，以确定合同货款，待客户把合同的尾款全部交齐后，公司就会按照合同里的折扣价跟客户发货。等客户收到货品后，公司的工作人员就会再次下店指导客户完善收银系统、商品的陈列，直到加盟店开张正常经营后，工作人员才会回到公司，余下的二次进货、退换货、要求退出的客户全部由售后部负责人高飞接待。按照合同协定的，首次铺货是按照市场价8-9折给客户发货，二次进货才是按照市场价格的3-5给客户发货，我们在签订合同时在合同里面已经说好了，没有欺骗行为。这个经营模式是我制定的，前期对工作人员的培训也是我负责的。我培训公司四个部门的经理，再由每个部门的经理培训他们部门的员工。我给部门经理的培训内容是产品相关信息、合作政策、各个部门的职责。前期售后服务部工作人员高飞等人上门帮助客户选址，考察当地经济形势并选择进货方向，客户收到货品之后售后服务部高飞等人上门指导商品陈列、收银系统安装，指导销售策略。客户在公司缴纳的预留定金大多是刷卡，都是由公司的财务室明某,4负责收取，钱都汇入到我自己的银行卡里了；所有外地客户的合同款也都是汇入到我名下的银行卡了。我有工行卡一张、农行卡一张、建行卡一张、邮政储蓄卡一张、中国银行卡一张，卡号我记不清，我的卡都在公司财务。我公司与加盟商都是在自愿平等下签订的、双方都认可的合同，我不认为我们公司的行为构成诈骗。前来报案的客户有的是要求退还订金的，有的是解决后再次来到公司来闹事的，对于前者，当初他们在公司考察并收取定金的时候就已经明确告知他们了。如果是客户的原因造成单方面退出，是不退还预留定金的，我公司按照之前告知的说法，都没有退还客户的预留定金，所以得不到解决的客户就选择报警进行维权。至于诈骗的合同款我不认可，公司与客户签订的加盟合同里明确了各自的权利和义务，我公司是严格按照合同条款来履行义务，合同里还有退出机制的条款，客户在收到货品后如果不满意可以与公司协商退换货，实在不想做还可以与公司协商退出的条件。在公安机关报案的这批客户中,有一部分是经营了很长时间的，听闻了公司出事后担心自的利益得不到保障才过来报警的；有一部分客户是前期来公司维权，公司前期已经妥善解决了他们的诉求，这次又来到公司闹事；还有一部分没有得到解决的客户，公司现在正在协商解决之中。李安平是公司的员工，负责采购部和销售部，我是去年通过粗赁公司的江某认识他的。因其女儿李某2在韩国有留学和生活的经历，而我从事的主要就是由韩国文化元素的小商品，李安平也有管理企业的经验，所以我就聘请他过来负责搞管理。莫明贵是李安平的妻子，她经常来公司玩我才认识她的。因为她没有正当职业，我就将公司国内产品的采购和海外进口商品的采购这一块的业务交给她负责，她不是正式的员工，只是负责进口商品让她赚点差价。公司的财务室是明某,4负责，我的卡和公司现金都是他在负责；所有的报销和采购款签字都是彭某1负责。公司每个部门的负责人都只对我一个人。我们在广州、义乌、上海、武汉等地釆购了日用品、箱包皮具、饰品、文体用品、生活用品。我们将商品釆购回来后，贴上我们“灵创优品”的商标，再卖给我们的客户。因为各地的市场行情不一样，我们不会在标签上标出价格，客户可以根据我们销售价格、建议价格、市场价格来定价格。我们总共有五十多家客户，有四成左右的客户经营情况比较好，一天的营业额可以达到一到两千元；对于经营不好的客户，我们会给他们退换货、向他们指导营销策略来提升他们的营业额，有些经过我们帮助仍不能提升营业额要求我们退款的有十几家，我们会给他们增补货品、退还一部分订金。公司设有四个部门，分别是：产品部，有四个人，负责人是彭某1，从事货品采购、质检，管理仓库；销售部，有四个人，负责人是李安平，从事接待客户向客户推销业务；售后部，有两个人，负责人是高飞，从事处理销售后客户的一切事物，包括下店经营、管理，退换货、二次进货；财务部，就是负责人明某,4一个人，从事公司的账目管理。产品部负责人彭某1负责在全国不同地方进行考察，选出适合我们公司的小商品供应商，我们再从不同的供应商处釆购。我们的供应商主要是青岛的、大连的、威海的、广州的、温州的、深圳的、武汉的。我们将商品釆购回来之后，公司仓库的工作人员给商品贴上“灵创优品”的标签。我将公司韩国商品承包给莫明贵，承包方式是莫明贵从外面的贸易公司采购商品卖给我们公司，她从中可赚取差价。李安平在公司负责销售，为公司把“灵创优品”的商标转让过来。我们公司采购之前寻找供应商和商品的样品的工作是由彭某1和李某2来完成的，确定厂家和产品以后的采购工作由莫明贵负责。被告人李志峰还供述：我们公司将广告外包给北京的“王某公司”公司，我们公司的网管刘洋将公司相关信息发布在我们公司自己的网站上面，然后“王某公司”再根据我们网站上的信息在百度上推广进行宣传，客户在网上看到我们公司的广告之后会给我们留言留下自己的联系方式。我们公司的话务组大概有六七个人会跟客户取得联系，向客户简单介绍公司情况和产品并对客户感兴趣的问题进行解答，我们会与有意向的客户约定好时间邀请他们来我们公司进行实地考察。客户到武汉后，公司销售部的销售经理会去火车站或者机场将客户接到公司参观展厅、进仓库实地查看货物、参观公司加盟商的实体店；接着销售经理会跟客户谈合作政策、投资规模、合同上面的一些具体细节。公司会向客户介绍公司产品具有韩国元素、新奇特等特点，我们会告诉客户公司是“零加盟”的。有进一步合作意向的客户，我们会要求他们支付一定的合作定金，定金为加盟投资金额的10%-30%，一般不低于5000元，但实际上也有的客户只交了2000元【如果是因为客户原因不想继续加盟，定金是不退的】。如果客户有了店面，我们会派售后服务部人员上门为客户量尺寸勘察投资环境，如果客户没有店面，我们配合客户寻找合适的店面。店面确定后，我们帮助客户确定投资规模，客户装修好了之后可以自主选择货架或者从我们公司购买货架。然后公司会与客户签订代理合同，等客户将尾款补齐之后公司就会向客户进行第一次铺货。产品的价格是公司建议零售价（建议零售价是进货价的3倍多）的8-9.5折,铺货的总价就是客户向我们交的加盟投资金额。客户收到产品之后，售后服务部会去店面指导产品陈列、收银系统安装和使用，指导销售策略直至客户店面正常营业，客户后期的二次进货、退换货、以及一些其他经营中的问题都由售后服务部负责。二次进货的价格是建议零售价的三到五折（建议零售价是进货价的3倍多）。签订合同时我们是向客户说明了进货价格，但是有些销售业务员为了提高自己的业绩，在口头向客户介绍业务时把进货价格说的比较含糊，混淆了“零售价”和“进货价”的概念，让有的客户将“零售价”误认为是“进货价”，所以客户就会认为自己的进货价偏高。我们第一次向客户铺货的价格是零售价的7.5到8.5折，但是很多业务员混淆，以为第一次铺货价格是我们公司进货价的7.5-8.5折，是他们混淆了“零售价”和“进货价”的概念，所以客户觉得自己进货价格太高，收到了货品就没有他们想象的那么多。我们公司可以按照合同让客户退出加盟，客户将货品退还给公司，公司按照客户进货价的70%到80%退还现金给客户。但是有些要退出加盟的客户觉得公司退的钱不够多，继续要公司退钱，公司就没有继续退钱了。客户是觉得商品进价比较高，实际上客户不是觉得商品质量不好，是觉得商品价格高，商品在质量上面不存在假冒伪劣商品。直到出事之前，公司总共运营了三个多月。2016年三月份公司处于市场培植期，客户很少。到六月份总共发展了50多家客户，退出加盟的有十几家客户，公司到目前为止处于亏损状态。我是湖北华某1正邦国际贸易有限公司的老板，赚的钱我除去给员工的工资、房租、进货钱等一些日常开销后，剩下的钱由我自己一个人得。李安平是公司的员工，销售部负责人，李安平的工资由三部分组成，基本工资、奖金、年终奖。基本工资3000元，奖金分为几个不同的等级，年终会根据销售业绩有提成。莫明贵是我们公司的合作伙伴，为我们公司提供货源。李安平的工资是我们公司支付，莫明贵不是公司员工，公司不给她开工资，她自负盈亏。（2）被告人李安平的供述：2016年元月份通过一个朋友认识了李志峰，他聘请我主管他公司的销售，李志峰知道我有管理的经验，也懂销售。当时他的公司在筹备阶段，我也帮过他的忙，公司的营业执照在2016年3月初下来后，我就正式开始在湖北华某1正邦国际贸易有限公司正式上班，职务是销售经理，主要负责销售。公司有财务部、市场部、产品部、客服部。财务部明某,4负责；市场部是我负责，我部有业务经理，分别是肖崇崇、尹某,4、吴某，还有五六个话务员；产品部是彭某1负责，有我女儿李某2，其他人我不认识，仓库和货物的釆购都属于产品部负责；客服部是高飞负责，专门负责客户的投诉和二次进货、退换货，下店指导客户也是属于客服部。我负责的市场部向客户推出的是“灵创优品”，主打韩国外贸小商品。公司的网管负责市场推广，把有意向投资的客户资料交给市场部的话务员，由话务员跟客户进场沟通，有意向的客户就会预约过来实地参观考察。客户来了之后，我就会派公司的专车去火车站接过来，由我手下的业务经理肖崇崇等人专门负责接待。然后由业务经理向客户介绍公司的产品、合作方式和合作政策。公司销售部会向客户介绍我们的公司的产品、服务和品牌，我们会告诉客户我们的产品都是全球购的，跟国内产品相比我们的产品具有更加时尚、质量更好等优势，公司是“零加盟”，客户缴纳投资款定金后取得加盟资格，后期客户补齐尾款后加盟后公司会免费给客户进行第一次铺货，并按照公司建议零售价（建议零售价是公司供货价的3倍）的八至九折给客户进行第一次铺货，第一次铺货后客户第二次进货价格是我们建议零售价（建议零售价是公司供货价的3倍）的三到五折。如果后期经营情况不好，客户可以第二次进货的七折退给公司，公司会退钱给客户。我们会对客户说公司“灵创优品”是注册的韩国品牌。介绍产品的时候就会带着客户去公司的样品店里实地参观，客户参观样品店后一般都会很满意，业务经理就会跟客户谈合作方式，我们根据客户店面的面积确定合同款总额。40平米店面的合同款是5-6万元。合作方式分为两种，一种本来就有店址的，那就需要去公司的财务室交不低于合同款总额百分之十的定金；还有一种没有店面的，那就需要在公司财务室交不低于合同款总额百分之十的名额预留保证金，我们就保证在客户的地方不再接受第二家客户。客户在与我们公司签订了合作的合同，交齐了全部的合同款后，就取得了经营我们公司产品的权利。客户交完合同款后，我们公司会免费跟客户按照合同款的总额铺首批货品，货品价格是市场价的8-9折，客户只有第二次进货的时候才开始享受3-5折的优惠政策。上面所说的合同款，就是客户对我们“灵创优品”的首批投资款，这笔钱我们的业务经理跟客户都解释好了的，以后会返还给客户的，返还的条件是从第二次进货款开始累积，累积达到五万元的就从直接从合同款里返还4000元给客户。公司的产品均是釆购自广州、威海、义乌和武汉，产品釆购回来后就贴上我们公司“灵创优品”的标签，是李志峰制定的这种销售模式。加盟行业的合同文本基本都是这个范本，是李志峰参照别人加盟公司的合同样本稍作修改后形成我们公司的合同文本样式。公司收取客户的钱有预留名额保证金和首批投资款这两种。公司客服部（也叫售后服务部）由高飞负责，他会去了解客户店面的基本情况。没有店面的客户我们会告诉他们如何选取店面地址，要注意哪些问题，客服部会前往客户当地去帮他们勘查店面、绘制店面结构图，然后带回公司进行店面设计；如果客户有店面，公司客服部也会派人前往客户当地去帮他们勘查店面、绘制店面结构图，然后带回公司进行店面设计。店面设计好后会跟客户确认，由客户订购货架，我们可以帮客户采购货架【其中有大概50%的客户会选择我们帮助采购货架；客户也可以自己购买货架】如果客户需要我们帮忙釆购货架，我们就联系厂家给客户发货，我们从中赚取二三千块钱的利润。接着，客服部会根据客户的要求确定店面开业时间，并根据合同向客户进行首批铺货（首次铺货产品的价格是建议零售价的八至九折），同时通知客户将投资额的尾款补齐，补齐之后公司将发货。客户确认收到货以后，客服部会前往客户店面指导产品陈列、指导使用收银系统和进货系统、指导开业，向客户培训产品知识、营销方法、促销策略。李志峰在筹备公司的时候，是我帮李志峰找到“灵创优品”的商标，当时这个商标在国家工商行政管理总局商标局已被注册，商标号是8385936。2016年2月24日公司花了六万元钱将商标从“石狮市海蓝知识产权咨询事务所”转让到我名下，是我联系的转让商标中介公司，因为当时李志峰公司的执照还没有办下来，我就托中介公司跟我办理了一个个体营业执照，把这个商标转到了我的名下，总共花了六万元钱，是李志峰出的这笔钱。公司的营业执照是李志峰用这个办公楼之前的公司执照做的变更，具体怎么办下来的我不清楚；人员的招募也是李志峰负责，执照办下来后公司就开业了。我老婆莫明贵承包了公司产品釆购这一块的业务，她在公司没有任何职务，也不是公司的员工。话务员的工资是2000元至2200元，业务经理的工资在3000元左右。李志峰通过个人的业绩再给他们发奖金，我也是基本工资3000元加奖金。我只知道公司老板是李志峰一个人，公司在2016年6月份出事后我查询了公司的营业执照，显示有三个股东，分别是李志峰、鲁某,刘某3。我认识鲁某,4，他是正邦科技园物业的人，刘某3是之前营业执照的法人，后来变更为股东，我不认识刘某3。北京的三个女客户找我们公司退钱这件事我知道，是其中的一个想过来加盟，她的两个亲戚也一起过来了，一个在青岛，一个在北京，还有一个在石家庄。她们考察我公司的实际情况后决定加盟我们“灵创优品”，每人在财务室缴纳了五万元的定金，当时签订了交预留金的协议，我还派了人去北京和青岛指导她们选店址、订购货架等。后来由于双方在前期的沟通中没有达成一致导致正式合作的合同没有签订。后来她们三人统一要求退出，并要求公司退还他们每人交的五万元定金。按照之前签订的缴纳定金的协议，不属于我公司的责任导致单方面要求退出的，公司是不会退还定金的。她们三人报警，说我们公司诈骗。说公司诈骗那是无稽之谈，我们是按照合同履行自己应该履行的义务，而且在签合同之前是双方自愿签订的，不存在欺骗。那些客户应该是经营不善导致的亏损，公司事发之后客户们建立了微信群，有个别客户过来公司闹。公司为了平息事端，跟他们进行了一定的补偿和退还货品。他们在群里一说就有其他更多的客户过来找公司闹了。我们公司实现了向客户承诺的“零加盟”和“首次免费铺货”，客户缴纳了投资款后我们就向客户进行首次免费等值铺货，很多客户将“首次投资款”误认为“加盟费”，实际上我们向客户收取的“投资款”在客户以后的进货中会返还给客户。（3）被告人莫明贵的供述：我在湖北华某1正邦公司外包了釆购商品这一块的业务。根据采购部负责人彭某1的采购清单，我跟各个供货商打电话把订单下给他们，我从中赚取差价。在广州主要采购美妆系列，在义乌主要釆购生活小家电百货，在威海主要釆购进口的小商品，在武汉汉正街主要采购一些日常用品。釆购的货款有时是公司的财务明某,4给我，有时是公司的法人李志峰给我，有时给现金，有时转账给我。我采购商品后直接通过物流把我采购的商品发到公司，李志峰负责收货后安排仓库的人清点和入库。我不知道湖北华某1正邦国际贸易有限公司对外招商加盟项目，李志峰将该公司所有货源的采购都交给了我。公司是2016年3月份开始做的，之前是彭某1负责釆购，我是五月份才开始负责釆购的事情，我只做了一个多月公司就出事了。我不是湖北华为正邦国际贸易有限公司的工作人员，公司的老板是李志峰，他是公司法人代表，由他一个人负责公司所有的事情。我老公李安平是李志峰聘请的，做什么我不清楚，我女儿是彭某1的部下，她的工资底薪2200元。明某,4是公司的会计，高飞是售后的，尹某,4还有个姓肖的是销售经理。我和我老公不是公司的老板，我老公李安平是被聘请来的，每月3000元，有补助；我不是湖北华为正邦国防贸易有限公司的员工，我做了一个多月，赚了三四千元。我和我老公没有在该公司投资或占有股份。（4）被告人肖崇崇的供述：我是2016年正月通过一个朋友介绍，来湖北华某1正邦国际贸易有限公司经过面试后上班的，在四月初任市场部经理。该公司是从事日用小商品行业的，主要的方式是招商加盟，公司目前有员工30多人，公司的法人是李志峰。公司有财务部、市场部（包含话务员）、售后部、店面指导老师、后勤部（负责管理司机和保洁人员）。财务部的负责人是明某,4；市场部没有选定负责人，一共有四个市场经理，分别是我、吴某、罗某1、尹某,4；售后部的负责人是高飞；店面老师分别是章某、程某、彭某2程、盛某,4，四人是平级关系；后勤部负责人是鲁某,4，司机是岳某,4。2016年4月初我升级为市场部经理开始接待客户，和客户谈签订合同等事宜【因为有一个叫“名创优品”的品牌知名度很高，我们公司就模仿他们品牌的名字，给公司的产品取名叫“灵创优品”，并在百度上做推广以此吸引更多的人，我不知道谁负责这件事】。为了营销，公司的网站对公司及产品做宣传，这是我们推广产品的主要方式。客户感兴趣的话会通过网站上预留的联系方式给公司打电话，公司的话务员在电话中会详细地介绍公司、产品以及加盟等情况，会邀请客户来武汉实地考察，有兴趣的客户会决定来考察。于是话务员根据客户的行程安排司机去机场或火车站接客户，随后司机将客户接回到公司。客户到公司后，这时就会由市场部经理接待（一般都是市场部经理轮流制），会有针对性的带客户参观公司展厅和库房，会和客户谈加盟或者代理的政策，在此过程中市场部经理会将公司的发货价格告诉客户，市场部经理在价格上会蒙蔽客户。这时我们会告诉客户所有进货的价格都是市场价的3至6折，这就是我们发货给客户的折扣。客户了解价格和低折扣之后，很多都会有加盟或者做代理的意向。按照公司的程序，我们会让客户签订“预留定金确认书”，带客户去财务部缴纳几千至5万元的预留定金。客户缴纳预留定金之后，我们同时会提供加盟商一份我们公司的营业执照复印件、公司的授权书及合同的副本，客户与公司会签订两份合同（合同都是之前就准备好的），然后就回去。公司会安排店面指导老师前往指导开店装修事宜。一般情况，装修完毕之后客户就和公司正式签订合同，合同中没有写明发货的折扣。合同签订之后，需要将合同款的70%汇入公司法人李志峰的账户才能发货，但是公司此时的发货折扣变成了市场价的8折。客户知道8折之后，有的就认为真正发货的价格与事先谈好的完全不一样，很多人就不想继续做了，便要求公司退款。出现这种问题之后，公司会将事情转移给售后部的负责人高飞经理由高飞处理。高飞会代表公司和客户谈，公司会找各种理由推脱，有的客户之前缴纳的预留定金只有几千元，因为资金比较小，他们就选择接受一部分货来抵预留定金；还有一部分客户因为缴纳了5万元的定金，他们不想以8折的价格换取货品，就一直要求公司退钱，但是公司有的拖着不退，有的退了。公司诈骗投资者主要表现在签订“预留定金确认书”之前的折扣和签订之后公司给客户的发货折扣不一样，导致很多客户觉得进货价格很高无法盈利，只能选择终止合作，此时公司只同意以8折的价格抵消预留定金。公司跟客户签订“预留定金确认书”之前隐瞒了折扣的事实，我们没有将8折的发货价格告诉给客户，导致客户以为是按3至6折发货，就缴纳了定金。之所以隐瞒折扣的事实，是为了赚取客户的预留定金。折扣不一样，是指客户开始考察时我们市场部经理会告诉客户，公司所有商品的发货价格都是市场价的3至6折；但是在客户签订预留定金确认书并缴纳了预留定金后，公司会抬高商品的发货价格，在同等市场价格上，将发货的价格变成8折。公司所有的市场经理都是这样来发展代理或加盟商的。这个模式具体由公司的莫某来执行实施，就是由莫某传授给市场部的几位经理，具体的由市场部经理实施【2016年12月22日的供述：我们销售经理跟客户讲的发货价格是市场价的3至6折，这个是李安平让我们这样的】。公司为了骗取投资者缴纳的预留定金，市场经理在接谈客户时说的是3至6折，实际发货是8折，客户在这么高的进价面前，很多人迫于无奈会选择终止合作，最终将预留定金以8折的价格换取货品，还有一部分人的定金是没有退的。因为我们公司跟他们发的货品，他们根本无法按照我们公司制定的价格销售，因为会遭受很大的经济损失。公司的货源，一部分来源于义乌市和广州市，是我们公司找义乌和广州的厂家做代工，出厂后贴上我们公司的商标；一部分来自于威海市，是纯进口的；还有一部分来自于武汉市汉正街。我进入公司以来发展了30多个客户。我知道公司的行为属于违法，但我都是按照公司意图来进行的。我们公司的话务员和业务员除了基本工资以外，公司还会根据每人招收的加盟商的费用进行提成，按点提成每月结算，按照总额的百分之一至百分之四提成，也就是在公司收取的所有加盟商的预留定金总额进行结算，我做得多的一个月提成三万元，最少的也有一万元。公司的结算制度是由公司的莫某制定的，她是公司的股东，由她把这项提成结算的制度交由公司财务明某,4负责发放现金。莫某的全名叫莫明贵，湖北安某，是公司的股东。今年的四月份，我接待了一个投资额达35万元的合同预留金，其余都是5万至10万元不等的加盟商，总共加起来我四月份接待加盟商的合同款总额达到90多万元。我每个月找明某,4拿工资，以发现金或转账到我的银行卡上。我们公司的项目是“灵创优品”，在网页上以及对外都是说经营进口小百货以及生活用品，并且全程指导扶持加盟商开店。加盟商是在我们公司参观了展示厅的样板店和库房后，觉得可以投资才跟我们签订合同，交合同款的。加盟商在和公司签订了合同交了预留定金后，我们真正跟加盟商发的货物，都是我们从武汉汉正街、广州、义乌及威海等地进的货，价格很便宜，根本不是加盟商之前在我们展示厅的样板店看到的商品。被告人肖崇崇还供述：我身份证上的名字叫肖崇崇，公司里的人叫我肖某。我在湖北华某1正邦国际贸易有限公司担任销售经理职务，实际上就是业务员。我的直接领导是李某7李安平，我们市场部的四个经理没有明确的负责人，工作上的事情都是听李安平的安排他说了算。公司的法人是李志峰，总经理是李安平，负责公司所有关于业务方面的事情，彭庆练负责公司的采购，莫明贵负责公司的发货，明某,4负责公司的财务，高飞负责公司的售后，岳某,4是公司司机。我只负责找人来加盟我们公司，客户付定金之后的事情转由售后高飞负责。我跟客户谈的时候跟他们说是3-6折，但是最后发货的时候都是8折。这种销售策略是李安平制定的，开会时由李安平、莫明贵向我们传授销售策略。李志峰很少去公司，我只见过他几次，我所有的工作都是李安平授意的，公司业务部的人请假都是找李安平，李安平不在的时候就找莫明贵，莫明贵是李安平的妻子。（5）被告人高飞的供述：我们公司是做日常百货，品牌招商，用网络宣传让客户到我们公司来考察，到达公司后由业务经理接待进行宣传，介绍我们的样板间，跟客户讲解合作模式。一般会说的模棱两可让客户投资开店，骗客户说是不需要保证金和加盟费，直接拿钱按照3-6折进货，实际上是我们进货价的三倍后再打八折，这个价格是客户事先不知道的。这样骗客户，是让他们觉得我们的产品很便宜，会投资我们品牌的经营权；然后我们会骗客户说先交百分之三十的投资款，根据客户店面的大小、投资规模来给客户分级。店面越大越有钱的客户进货款就越多，会让客户签订一个预留定金协议；然后就由售后客服部安排公司员工下店指导，跟客户提供设计方案，跟客户说公司会根据店面大小来进行预留订货；等客户店面装修好，我们就通知客户需要把尾款交齐；尾款到账后就签订合同。等我们收到投资款的尾款之后就开始发货，公司发货时候的货物价格是按照我们公司进货价的3倍后打9.5折（进货的3倍就相当于我们商品的标价或者零售价）。公司刚启动时按照9.5折，最近变成8折，然后就以这个价格给客户发货。如果客户发现了货物的价格与之前我们许诺的3-6折有问题就会致电我们公司。这时一般都是由我来跟客户进行解释，我会解释说：这批货是送给你们的，你们先期预付的款项我们公司后期会按照你们进货的额度进行返还。客户如果想要拿回首批预付款就要一直在我们公司进货，如果客户不这样做的话，那剩余的货款就会被我们公司拿了。忽悠客户说这批货物是送给客户铺货的，客户的投资款还在公司里，必须要客户不间断地来公司进货返还投资款，每50000万元的货款返还4000元，一直到返完为止。但是大部分的客户后期进货的额度达不到先期预付的款项，后期客户一段时间内不在我们公司进货，公司就会让客户自生自灭，他们首批投资款没有返的钱就归我们自己了。客户不在我们公司进货的话，前期剩余未返款项公司是不会退还的，公司主要就是骗取这个钱。很多的加盟商都想退出要求退款，我就会以合同条款来推脱，我们不会退款给他们的。我们公司的全称是湖北华某1正邦国际有限公司，加盟商投资的品牌叫“灵创优品”。加盟商之所以愿意投资我们“灵创优品”，是因为我们在网络上打了广告吸引了投资者的注意，他们和我们公司话务员联系时，话务员会鼓吹公司各项的优惠政策，会邀请他们来公司考察。我们公司的展示厅设置了一个很高规格的样品店，加盟商看到我们的样品店就会和我们合作，决定投资的。事实上加盟商后来收到的商品不是我们展示厅样品店的货品。我是2016年3月底到公司的，是客服部的经理，包含设计部和物流部、客户的前期指导。设计部主要是负责为客户设计门店，安排人员下店指导等；物流部是负责配货、发货、物流查询、退货、客户二次进货。客户因种种原因要求退款或解除合同，会先找市场部经理谈，没谈好就转到我这里来了，具体由我们售后部门来谈。但是我与每个客户谈了之后我都要去请示公司负责人李安平，最终由李安平决定退款与否。我的基本工资是每月3000元底薪，招揽到客户进来投资，每100万元投资款我得提成1000元。上个月我拿工资5000元。李安平是公司运营总监，负责公司的全部事务，我们公司每个部门的工作都要跟李安平汇报，按照李安平的意思做事；莫明贵管出纳。被告人高飞还供述：公司的法人是李志峰，负责公司全部事宜，主要是管理公司各个部门的主管；销售主管李安平，是销售部主管，管理四个销售经理，分别是肖崇崇、罗某2、尹某,4、吴某，销售经理负责接待客户，同时还有几个话务员；产品主管彭某1，管理三个采购员，负责和厂家进行联系后带着采购员一起去厂家挑选产品；明某,4是财务主管，负责公司账目管理；我是客服售后主管，负责已签订合同客户的后期服务工作，还管理一个仓库人员、一个门店设计人员、四个下店指导老师章某、程某、彭某2程、盛某,4。对于被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞和被告人李志峰、李安平、莫明贵、高飞的辩护人在庭审中关于合同系双方自愿签订且已实际履行合同，属合同纠纷的辩解和辩护意见，经查：2016年3月，被告人李志峰及李安平、莫明贵等人共同制定公司营销模式，且假造各类获奖证书掩人耳目，宣传资料内容亦系为招揽客户而夸大，从而隐瞒事实的真相获得被害人的信任；在被告人肖崇崇、高飞等公司各部门人员的相互配合下，诱使客户前往公司考察并同意加盟后，以价格欺诈手段骗取客户加盟；任某等十一名被害人的陈述及多名公司人员的证言均证实，首批发出给被害人的商品不是展示厅内的商品原样，且供货价格亦不是招揽加盟时号称的按商品标价的3至6折供货，而是以8至9.5折发货；任某等十一名被害人的陈述均证实所谓“首批免费赠送铺货”，实际首批收到的货品质量差、价格高，与展示厅的货品相差甚远，退货则面临已交纳的首批货款无法退回，再拿货亦不能保证货品的成色；当被害人发觉受骗后要求退货、退款时，上列被告人则以定金协议书和合同加以约束，不予退货、退款，从而达到骗取被害人的定金和首批投资款的目的。直至案发，上列被告人骗取了任某等十一名被害人的钱财计人民币844300元。被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞及其辩护人关于合同系双方自愿签订且已实际履行合同，属合同纠纷或民事欺诈的辩解和辩护意见，与本院查证的事实及证据不符，本院均予不予支持。对于被告人李安平的辩护人在庭审中还提出如认定有罪，亦为单位犯罪的辩护意见，经查，本案证据表明，上列被告人所在公司注册成立于2016年3月3日。公司成立之际，被告人李安平受被告人李志峰的安排，将已在国家工商行政管理总局商标局注册的“灵创优品”办理商标权转让至其名下（实际为李志峰所有）。同时，被告人李志峰以外包形式通过某广告公司，在互联网上设立湖北华某1正邦国际贸易有限公司网站，在宣传推广中，将该公司包装为跨境优品直供全球购品牌，并对外宣传公司品牌“灵创优品”为韩国品牌并已取得该品牌的国内代理权，货品均为海外直购全进口低价商品。公司成立后，上列被告人即通过虚假宣传等手段，在被告人肖崇崇、高飞等公司各部门人员的相互配合下，诱使客户前往公司考察并同意加盟后以价格欺诈手段骗取客户加盟，交纳定金或首批货款，从而骗取任某等十一名被害人的钱财计人民币844300元。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第三条关于个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处的规定，上列被告人注册成立公司后即共同设立欺诈他人钱财的营销模式实施犯罪活动，不认定为单位犯罪。被告人李安平的辩护人的该辩护意见，本院不予支持。对于被告人李志峰关于自己不是公司实际负责人的辩解，被告人李安平关于自己只是公司打工人员没有参与公司策划的辩解，被告人莫明贵关于自己只是承包公司的货品采购不是公司员工的辩解和被告人肖崇崇、高飞只是按公司领导意图操作的辩解，与本院查证的事实、证据不符，本院均予不予支持。被告人李安平、肖崇崇的辩护人提出被告人李安平、肖崇崇有自首情节的辩护意见，经查，被告人李志峰虽系主动到公安机关配合调查接受讯问，但其到案后未如实供述全部的犯罪事实，且在庭审中亦未如实供述其全部的犯罪事实；被告人肖崇崇亦系被公安机关依法传唤到案，该二被告人的辩护人的上述辩护意见，与本院查证的事实、证据不符，与法律规定相悖，本院均不予支持，但法庭注意到被告人肖崇崇到案后如实供述，属认罪态度较好，可酌情从轻处罚本院认为，被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒事实真相的方法，骗取他人钱财共计人民币844300元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞和被告人李志峰、李安平、莫明贵、高飞的辩护人关于上列被告人不构成犯罪的辩解和辩护意见，本院均不予采纳。被告人李志峰、李安平、莫明贵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚，其中被告人莫明贵的罪责相对较轻；被告人肖崇崇、高飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞均未退赔被害人的经济损失，依法应予责令退赔。根据被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞的犯罪事实、性质和在共同犯罪中的地位、作用及认罪态度，结合公诉机关的量刑建议，鉴于被告人肖崇崇、高飞系从犯，到案后如实供述其犯罪事实，本着教育、挽救的目的，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其居住社区没有重大不良影响，可予宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人李志峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月；并处罚金人民币十五万元，限本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2025年4月8日止。）二、被告人李安平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月；并处罚金人民币十五万元，限本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2025年4月13日止。）三、被告人莫明贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月；并处罚金人民币九万元，限本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2022年10月13日止。）四、被告人肖崇崇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币五万元，限本判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）五、被告人高飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币五万元，限本判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）六、责令被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞共同退赔涉案赃款人民币84.43万元后，发还被害人。其中，发还被害人徐进人民币6万元；发还被害人严继华人民币8万元；发还被害人郝艺玮人民币12.3万元；发还被害人占斌斌人民币6万元；发还被害人李莉人民币6.8万元；发还被害人刘如为人民币13.33万元；发还被害人张秋霞人民币5万元；发还被害人张艳霞人民币5万元；发还被害人路淑霞人民币5万元；发还被害人任正华人民币12万元；发还被害人黄红霞人民币5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄建军人民陪审员卢建荣人民陪审员刘晓萍二〇一八年六月十三日书记员杜成军

熊树清寻衅滋事一审刑事判决书河南省息县人民法院刑事判决书（2019）豫1528刑初400号：息县人民检察院以息检一部刑诉（2019）96号起诉书指控被告人熊树清犯寻衅滋事罪，于2019年9月11日向本院提起诉讼，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。息县人民检察院指派检察员孙玲出庭支持公诉，被告人熊树清及其辩护人史志豪到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，1995年至2018年期间，被告人熊树清将息县夏庄镇熊大寨村集体大港占为己有，用于养鱼，阻止部分群众抗旱影响生产。期间，熊大寨村村支书丁某1代表村集体向熊树清要求将大港收回，熊树清拒不配合。2017年5月份，熊树清将占用的集体大港承包给熊某1使用，并收取17000元的承包费。2019年1月17日，经息县价格认证中心认定：1995年1月1日至2018年12月31日，息县夏庄镇熊大寨熊老庄北坡26亩集体鱼塘的承包经营权流转租金为人民币27820元。针对上述事实，公诉机关提供以下证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验检查工作记录等证据。公诉机关认为被告人熊树清任意占用公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请本院以寻衅滋事罪追究其刑事责任，并建议对其判处有期徒刑一年至一年六个月。被告人熊树清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控被告人熊树清犯寻衅滋事罪无异议，但提出以下量刑意见：1.被告人熊树清没有采取暴力手段阻止村民抽水抗旱，主观恶性较小；2.被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚；3.被告人身患疾病、系河南省优抚对象。综合以上情节，建议法庭对其从轻处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，被告人熊树清已将占用大港退还熊大寨村集体，其亲属代其将占用大港期间给熊大寨村集体造成的承包经营权流转租金损失27820元提存至本院。上述事实，有公诉机关提供经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、立案通知书、户籍信息、前科证明、到案经过、刑事判决书、证人熊某1、肖某、丁某1、刘某1、熊某2、熊某3、熊某4、熊某5、刘某2、丁某2、熊某6、黄某、熊某7、熊某8、刘某3的证言、被告人熊树清的供述与辩解、价格认定结论书、现场勘验检查工作记录等证据证明，足以认定本院认为，被告人熊树清明知位于熊大寨村的大港用于防汛抗旱，仍任意占为己有，在旱期阻止村民抽水抗旱，并拒绝退还，严重影响了村民的生产、生活，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人熊树清犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人有犯罪前科，可酌情从重处罚。鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，依法可对其从轻处罚；其亲属代为赔偿熊大寨村集体所受损失，可酌情对其从轻处罚。辩护人所提辩护意见与本院审理查明事实、证据相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第三项、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人熊树清犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月13日起至2020年5月12日止）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份审判员李学国二〇一九年九月二十日法官助理宋伟书记员杨光

罕汶昕交通肇事一审刑事附带民事判决书新宾满族自治县人民法院刑事附带民事判决书（2015）新宾刑初字第00149号：新宾满族自治县人民检察院以新检刑诉〔2015〕124号起诉书指控被告人何汶昕犯交通肇事罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人陈某某、秦某某、宋某某、陈某乙、佟某、薛某、中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。新宾满族自治县人民检察院指派检察员袁施淼、代理检察员张馨心出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人陈某某、秦某某、附带民事诉讼原告人暨附带民事诉讼原告人陈某乙的法定代理人宋某某及其委托代理人纪纯伟，附带民事诉讼原告人佟某、薛某、中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司（以下简称“石油公司”）委托代理人马立宝，被告人何汶昕及其辩护人郭艳玲，附带民事诉讼被告人英大泰和财产保险股份有限公司抚顺中心支公司（以下简称“保险公司”）委托代理人吴寅到庭参加诉讼。现已审理终结新宾满族自治县人民检察院指控，2015年3月14日14时03分许，被告人何汶昕驾驶辽ＤＰ3178号轿车，由西向东行驶至新宾满族自治县新宾镇高速出口前公路处时，因超速行驶且驶入道路左侧，与相对方向佟某驾驶的辽ＤＡ1888号轿车（载乘陈某甲、薛某）相撞，造成佟某、薛某受伤，陈某甲死亡的后果。经鉴定，死者陈某甲系头部遭受钝体暴力作用，造成颅脑严重损伤而死亡；佟某面部损伤评定为轻伤一级，左前臂损伤评定为轻伤一级，右踝部损伤评定为轻伤一级，骨盆损伤评定为轻伤一级，颈部损伤评定为轻伤二级，右膝部损伤评定为轻伤二级；薛某头部损伤评定为轻伤一级，胸部损伤评定为轻伤一级，胸椎损伤评定为轻伤一级。被告人何汶昕静脉血中未检出乙醇成份，佟某静脉血中未检出乙醇成份。经交通事故责任认定：被告人何汶昕承担此事故的全部责任，佟某无责任，陈某甲无责任，薛某无责任。案发后，公安人员将在抚顺市矿务局医院治疗的被告人何汶昕抓获到案。公诉机关认为，被告人何汶昕驾驶机动车，违反交通运输管理法规，发生重大事故致一人死亡，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以交通肇事罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人陈某某、秦某某、宋某某、陈某乙诉称，2015年3月14日14时03分许，被告人何汶昕驾驶辽ＤＰ3178号轿车，由西向东行驶至新宾满族自治县新宾镇高速出口前公路处时，因超速行驶且驶入道路左侧，与相对方向佟某驾驶的辽ＤＡ1888号轿车（载乘陈某甲、薛某）相撞，造成陈某甲死亡的后果。经交通事故责任认定：被告人何汶昕承担此事故的全部责任，佟某无责任，陈某甲无责任，薛某无责任。被告人何汶昕驾驶的辽ＤＰ3178号轿车在保险公司投保了交强险和商业险。故请求人民法院判令被告人何汶昕赔偿原告人医疗费4.514676万元（含救护车费用1773元）、伙食补助费250元、尸检费3400元、护理费962.40元、死亡赔偿金58.164万元、被扶养人生活费（陈某某）10.26万元、被扶养人生活费（秦某某）11.286万元、被扶养人生活费（陈某乙）3.078万元、丧葬费2.4555万元、交通费1800元、复印费168.5元，共计90.416266万元。同时请求判令附带民事诉讼被告人保险公司在保险赔偿限额内承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人佟某诉称，2015年3月14日14时03分许，被告人何汶昕驾驶辽ＤＰ3178号轿车，由西向东行驶至新宾满族自治县新宾镇高速出口前公路处时，因超速行驶且驶入道路左侧，与相对方向佟某驾驶的辽ＤＡ1888号轿车（载乘陈某甲、薛某）相撞，造成佟某受伤的后果。经交通事故责任认定：被告人何汶昕承担此事故的全部责任，佟某无责任，陈某甲无责任，薛某无责任。被告人何汶昕驾驶的辽ＤＰ3178号轿车在保险公司投保了交强险和商业险。故附带民事诉讼原告人诉至法院请求判令被告人何汶昕赔偿医疗费8.322959万元、伙食补助费850元、护理费2117.28元、复印费42.4元、交通费4480元（包含救护车费2280元）、鉴定费2600元，共计9.331927万元。同时请求判令附带民事诉讼被告人保险公司在保险限额内承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人薛某诉称，2015年3月14日14时03分许，被告人何汶昕驾驶辽ＤＰ3178号轿车，由西向东行驶至新宾满族自治县新宾镇高速出口前公路处时，因超速行驶且驶入道路左侧，与相对方向佟某驾驶的辽ＤＡ1888号轿车（载乘陈某甲及薛某）相撞，造成薛某受伤的后果。经交通事故责任认定：被告人何汶昕承担此事故的全部责任，佟某无责任，陈某甲无责任，薛某无责任。被告人何汶昕驾驶的辽ＤＰ3178号轿车在保险公司投保了交强险和商业险。故附带民事诉讼原告人诉至法院，请求判令被告人何汶昕赔偿医疗费3.94566万元（含救护车费3180元）、伙食补助费1150元、营养费1150元、误工费2.43024万元、护理费2500元、交通费1822元、鉴定费2600元、残疾赔偿金23.2656万元、精神损害抚慰金2万元、被扶养人生活费（薛成林）6.156万元、被扶养人生活费（雷坤媛）6.5664万元、被扶养人生活费（薛翘妮）3.2832万元，共计48.5693万元。同时请求判令附带民事诉讼被告人保险公司在保险限额内承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人石油公司诉称，2015年3月14日14时03分许，被告人何汶昕驾驶辽ＤＰ3178号轿车，由西向东行驶至新宾满族自治县新宾镇高速出口前公路处时，因超速行驶且驶入道路左侧，与相对方向佟某驾驶的原告所有的辽ＤＡ1888号轿车相撞，车辆严重损坏。经交通事故责任认定：被告人何汶昕承担此事故的全部责任，佟某无责任。因此次事故附带民事诉讼原告人花费汽车修理费6.8万元，施救费1300元，合计6.93万元。附带民事诉讼原告人起诉至法院，请求人民法院判令被告人何汶昕赔偿上述费用，同时，请求判令附带民事诉讼被告人保险公司在保险赔偿限额内承担赔偿责任。被告人何汶昕辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人驾驶车辆已向附带民事诉讼被告人保险公司投保机动车第三者责任强制保险及保险限额为50万元的第三者责任商业保险，且事故发生时，在保险期限内，故附带民事诉讼原告人的合理损失应首先由保险公司赔偿，不足部分由被告人赔偿。关于赔偿项目，附带民事诉讼原告人石油公司发生损失属实，但车辆维修费用，应同保险公司定损或第三方进行车辆损失评估。附带民事诉讼原告人薛某主张精神损害抚慰金没有法律依据。对附带民事诉讼原告人要求赔偿陈某甲父母及薛某父母被扶养人生活费一项，附带民事诉讼原告人应提供被扶养人丧失劳动能力又无其他生活来源需要陈某甲或薛某扶养的相关证据。附带民事诉讼原告人医疗费、营养费应以正式票据为准，无医嘱自购药、无医嘱营养费，被告人不予赔偿。辩护人郭艳玲提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，公诉机关当庭已明确表示对公安机关作出的被告人毒驾的检测报告作为非法证据予以排除，辩护人表示赞同，该证据不能作为量刑的依据。现有证据无法证明被告人系毒驾造成交通事故。二、被告人交通肇事后，一直处于间歇性昏迷，无法到公安机关自首，公安机关也未对其采取强制措施，而公安机关采取强制措施即对被告人监视居住是在2015年5月19日，故辩护人认为，在被告人客观上不能投案自首且公安机关没有采取强制措施的情况下，不能认定被告人是强制到案。三、被告人认罪态度较好，并当庭表示愿意赔偿附带民事诉讼原告人的损失，请求法庭对其酌情从轻处罚。附带民事诉讼被告人保险公司辩称，新宾满族自治县公安交通警察大队已作出事故责任认定，认定被告人系吸毒后驾驶机动车发生交通事故并负事故全部责任。依据法律规定及保险合同约定，保险公司在此情形下不承担赔偿责任，对附带民事诉讼原告人要求赔偿的数额同意被告人何汶昕的意见。经审理查明，2015年3月14日14时03分许，被告人何汶昕驾驶辽ＤＰ3178号轿车，由西向东行驶至新宾满族自治县新宾镇高速出口前公路处时，因超速行驶且驶入道路左侧，与相对方向佟某驾驶的辽ＤＡ1888号轿车（车上载乘陈某甲、薛某）相撞，造成佟某、薛某受伤，陈某甲死亡及辽ＤＡ1888号轿车受损的后果。经抚顺公正司法鉴定所鉴定，陈某甲系头部遭受钝体暴力作用，造成颅脑严重损伤而死亡；佟某面部损伤评定为轻伤一级，左前臂损伤评定为轻伤一级，右踝部损伤评定为轻伤一级，骨盆损伤评定为轻伤一级，颈部损伤评定为轻伤二级，右膝部损伤评定为轻伤二级；薛某头部损伤评定为轻伤一级，胸部损伤评定为轻伤一级，胸椎损伤评定为轻伤一级；被告人何汶昕静脉血中未检出乙醇成份，佟某静脉血中未检出乙醇成份。经沈阳金杯机动车司法鉴定所鉴定，因该起事故造成石油公司所有的辽ＤＡ1888号小型轿车前部灯组损毁；转向车轮移位，转向横拉杆移位；前轮制动装置移位。经新宾满族自治县公安交通警察大队认定，被告人何汶昕承担此事故的全部责任，佟某无责任，陈某甲无责任，薛某无责任。案发后，公安人员将在抚顺市矿务局医院治疗的被告人何汶昕抓获到案。另查明，陈某甲在事故发生后被送往新宾满族自治县人民医院，该院检查后无法施救，于当日被转院至抚顺市矿务局医院治疗。经诊断，陈某甲因交通事故造成急性重度闭合性颅脑损伤、左侧额颞顶硬膜下血肿、蛛网膜下腔出血、脑疝、左眼钝力伤、左眼睑多发皮肤裂伤等，因伤势过重，陈某甲在该院住院4天后，因医治无效于2015年3月18日死亡。住院期间，陈某甲为重症护理。附带民事诉讼原告人佟某在事故发生后，被送往新宾满族自治县人民医院，因该院无法救治，于当日入中国医科大学附属第一医院治疗，共住院17日。经该院诊断，佟某因交通事故造成多发性创伤，右侧胫腓骨远端骨折、右侧髌骨粉碎性骨折；左侧尺桡骨骨折、右侧髋臼骨折、头部外伤。住院期间，佟某重症监护2天、一级护理3天、二级护理12天。附带民事诉讼原告人薛某在事故发生后，被送往新宾满族自治县人民医院治疗，因该院无法救治，于当日入抚顺矿务局总医院治疗，共住院22日，住院期间一级护理为2天、二级护理为20天。经该院诊断，薛某因交通事故造成头皮撕脱伤、脑挫裂伤、头面部外伤、双眼钝力伤、脑部外伤、右肩部外伤、多处软组织挫伤及皮肤擦伤、右侧肩胛骨骨折、Ｔｈ6及Ｔｈ7椎体骨折，双侧多发肋骨骨折，双眼睑皮下血肿、双眼外伤性球结膜充血、颜面部软组织损伤，鼻骨骨折（右）、Ｃ4-5、5-6间盘性突出、颈3-4间盘变性膨出、Ｔｈ4、Ｔｈ5、Ｔｈ8椎体挫伤、Ｔｈ5-6、6-7间盘轻度膨出。经抚顺公正司法鉴定所鉴定，薛某脊柱损伤评定为Ⅷ级伤残，胸部损伤评定为Ⅸ级伤残，颅脑损伤评定为Ⅹ级伤残，右上肢损伤评定为Ⅹ级伤残。附带民事诉讼原告人石油公司因交通事故造成该公司所有的辽ＤＡ1888号小型轿车受损，支出维修费6.8万元、施救费1300元。另查明，附带民事诉讼原告人陈某某、秦某某、宋某某、陈某乙合理经济损失为医疗费4.194676万元、住院伙食补助费200元、死亡赔偿金58.164万元、被扶养人生活费（陈某乙）3.078万元、丧葬费2.4555万元、交通费500元、尸检费3400元、复印费168.50元，共计68.319026万元。附带民事诉讼原告人佟某的合理经济损失为医疗费8.322956万元、救护车费2280元、住院伙食补助费850元、护理费1732.32元、复印费42.4元、交通费1000元、鉴定费2600元，共计9.173428万元。附带民事诉讼原告人薛某合理经济损失为医疗费3.62011万元、住院伙食补助费1100元、误工费2.43024万元、护理费2309.76元、鉴定费2600元、残疾赔偿金23.2656万元、交通费1000元、被抚养人生活费3.2832万元，共计33.300126万元。附带民事诉讼原告人石油公司的合理经济失为维修费6.8万元、施救费1300元，共计6.93万元。再查明，被告人何汶昕驾驶的辽ＤＰ3178号轿车于2014年12月8日在附带民事诉讼被告人保险公司投保了机动车第三者责任强制保险及责任限额为50万元的第三者责任商业保险，保险期间自2014年12月28日至2015年12月27日止。上述事实，有书证案件来源、到案经过、何汶昕户口抄件、前科查询表、刑事判决书、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、交通事故现场图、现场照片、情况说明、保险单、户口本复印件、行政强制措施凭证、住院病志、医疗诊断书、医疗费收据、用药清单、交通费票据、鉴定费收据、复印费收据、亲属关系证明、维修费发票、施救费发票；证人孙某的证言；抚顺公正司法鉴定所法医尸体检验司法鉴定意见书、抚顺公正司法鉴定所法医人体损伤程度司法鉴定意见书、抚顺公正司法鉴定所人体伤残程度司法鉴定意见书、沈阳金杯机动车司法鉴定所交通事故司法鉴定意见书；道路交通事故责任认定书；现场勘查笔录；被害人佟某、薛某的陈述；被告人何汶昕的供述和辩解等证据材料证实，足以认定本院认为，被告人何汶昕违反交通运输管理法规，发生交通事故致一人死亡，二人轻伤，并负事故的全部责任，犯罪事实清楚，证据确实充分,其行为已构成交通肇事罪,公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。关于附带民事诉讼被告人保险公司提出的新宾满族自治县公安交通警察大队已认定被告人何汶昕系毒驾一节，因公诉机关就此未予指控且从现有证据无法证明被告人何汶昕系吸毒后驾驶机动车，故保险公司的辩解本院不予支持。被告人何汶昕在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，并将原判刑罚与此次交通肇事罪所判处的刑罚依法数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人当庭自愿认罪，可从轻处罚，辩护人此辩护意见予以采纳。被告人因交通肇事致被害人死亡或轻伤，除应承担刑事责任，亦应承担相应的民事赔偿责任。经查，附带民事诉讼原告人陈某某、秦某某、宋某某、陈某乙虽主张医疗费中输血费3200元在退费时没有退还，但依据医疗费收据背书中载明该费用已由抚顺市献血办公室报销，故附带民事诉讼原告人就该费用主张由被告人赔偿，于法无据，不予支持；关于四附带民事诉讼原告人主张的护理费，因陈某甲住院期间为重症监护，而重症监护病人治疗期间不需要由亲友护理，不会发生四附带民事诉讼原告人主张的此护理费用，故其此项主张没有依据，本院不予支持。关于四附带民事诉讼原告人主张的交通费一节，陈某甲住院天数为4日，且就医当日是乘坐救护车，而救护车的费用，四附带民事诉讼原告人已经在医疗费用赔偿项目中予以主张并得到支持，故结合陈某甲的就医情况及必要护理人员交通费应支出情况，考虑当地客运、出租车票价，其主张交通费1800元数额过高，对附带民事诉讼原告人此诉请酌情支持500元为宜，对过高部分不予支持。关于陈某某、秦某某主张的被抚养人生活费一项，因其就此主张未提供二人无生活来源需陈某甲赡养的相关证据，故对该项请求不予支持。附带民事诉讼原告人佟某主张的交通费中有2280元为救护车费用，因该费用属医疗机构救治诊疗费用，应列入医疗费用赔偿项目中。另外其主张的2200元交通费，因其就医当日是乘坐救护车，且就救护车费用已另行主张，考虑其住院天数为17日，必要陪护人员在住院期间的交通费可按不高于三次往返的客票的费用予以支持，附带民事诉讼原告人佟某主张出院后无法乘坐客车，应由被告人赔偿出租车费用的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持，结合佟某就医情况并考虑当地客运、出租车票价，其关于交通费诉请数额过高，以支持1000元为宜，故对过高部分不予支持。关于附带民事诉讼原告人薛某的精神损害抚慰金一节，因该主张无法律依据，故依法不予支持；关于其主张的医疗费，因该主张中部分费用为其自购药品且无医嘱证明，无法确认其合理性和必要性，又营养费主张亦无医嘱证明，本院亦无法确定其合理性和必要性，故对其此主张不予支持；关于其主张的护理费，因住院当日为重症监护，不存在其主张的护理费用，故对该部分护理费主张不予支持；附带民事诉讼原告人薛某主张的2200元交通费，因其就医当日是乘坐救护车，且该费用已另行主张于医疗费用赔偿项目中，结合其就医情况，其必要陪护人员交通费可支持不高于三次往返客票费用，薛某主张其在出院后无法乘坐客车，应支持其出租车费用的诉讼请求，结合其伤情考虑，其此项诉请符合法律规定，应予以支持。结合当地客运、出租车票价综合分析，其主张交通费2200元数额过高，以支持其1000元为宜，故对过高部分不予支持。关于其主张其父母的被抚养人生活费一项，因其未提供被抚养人无生活来源需其抚养的相关证据，故对该项请求不予支持。关于交通事故责任，新宾满族自治县公安交通警察大队在作出事故认定同时作出说明，即使被告人何汶昕未毒驾，被告人何汶昕仍应负事故的全部责任，故被告人应对各附带民事诉讼原告人合理损失承担全部赔偿责任。因被告人驾驶车辆已在保险公司投保机动车第三者责任强制保险和第三者责任商业保险，故对各附带民事诉讼原告人的合理经济损失依法应首先由保险公司在交强险责任限额内予以赔偿，又本案发生的交通事故有多个被侵权人且同时起诉，依法应当按照各被侵权人的损失比例确定交强险的赔偿数额；交强险赔偿不足部分，由保险公司根据商业第三者责任险的保险合同，按各被侵权人合理损失数额的比例，在商业第三者责任险限额内按照比例分别予以赔偿；仍有不足部分，由被告人何汶昕予以赔偿。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三十六条第一款、第四十七条、第六十一条、第六十九条、第七十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第一条第一款、第十五条第一款（六）项、第十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十五条第（一）项、第十六条第一款、第二十二条、第二十五条、第二十七条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条第一、二款、第二十二条、第二十三条第一款、第二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十八条、第二十九条之规定，判决如下一、撤销本院（2010）新宾刑初字第61号刑事判决书主文对被告人何汶昕宣告的缓刑，被告人何汶昕犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年九个月，与前罪判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年三个月；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。）二、附带民事诉讼原告人陈某某、秦某某、宋某某、陈某乙的合理经济损失为医疗费4.194676万元、住院伙食补助费200元、死亡赔偿金58.1640万元、被扶养人陈某乙生活费3.078万元、丧葬费2.4555万元、交通费500元、尸检费3400元、复印费168.50元，共计68.319026万元；附带民事诉讼原告人佟某的合理经济损失为医疗费8.550956万元、住院伙食补助费850元、护理费1732.32元、复印费42.4元、交通费1000元、鉴定费2600元，共计9.173428万元；附带民事诉讼原告人薛某的合理经济损失为医疗费3.62011万元、住院伙食补助费1100元、误工费2.43024万元、护理费2309.76元、鉴定费2600元、残疾赔偿金23.2656万元、交通费1000元、被抚养人生活费3.2832万元，共计33.300126万元；附带民事诉讼原告人中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司的合理经济失为维修费6.8万元、施救费1300元，共计6.93万元；三、附带民事诉讼被告人英大泰和财产保险股份有限公司抚顺支公司在机动车第三者责任强制保险限额内赔偿附带民事诉讼原告人陈某某、秦某某、宋某某、陈某乙医疗费用2541.91元（项下包括医疗费、住院伙食补助费），赔偿死亡伤残费用7.513306万元（项下包括死亡赔偿金、被抚养人生活费、丧葬费、交通费）；赔偿附事民事诉讼原告人佟某医疗费用5208.43元（项下包括医疗费、住院伙食补助费），伤残费用322.03元（项下包括护理费、交通费）；赔偿附带民事诉讼原告人薛某医疗费用2249.66元（项下包括医疗费、住院伙食补助费），赔偿伤残费用3.454491万元（项下包括残疾赔偿金、被抚养人生活费、护理费、交通费）；赔偿附事民事诉讼原告人中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司财产损失2000元（项下包括维修费、施救费）。四、超出机动车第三者责任强制保险限额的损失，由附事民事诉讼被告人英大财产保险股份有限公司抚顺支公司在第三者责任商业险保险限额内赔偿附事民事诉讼原告人陈某某、秦某某、宋某某、陈某乙28.691266万元，赔偿附事民事诉讼原告人佟某4.084615万元，赔偿附事民事诉讼原告人薛某14.035228万元，赔偿附事民事诉讼原告人中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司3.188891万元。五、超出机动车第三者责任强制保险及第三者责任商业保险限额的合理损失，由被告人何汶昕赔偿附带民事诉讼原告人陈某某、秦某某、宋某某、陈某乙31.860263万元，赔偿附带民事诉讼原告人佟某45357.67元，赔偿附带民事诉讼原告人薛某15.585441万元，赔偿附带民事诉讼原告人中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司3.541109万元。六、驳回附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。（上述款项，在本判决生效后十日内给付完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十二份审判长史金儒代理审判员何淼人民陪审员冯佳航二〇一六年五月二十七日书记员马克舒