山东省临沂市河东区人民法院刑事判决书(2020)鲁1312刑初301号公诉机关临沂市河东区人民检察院。被告人张某，男，1952年2月4日生，汉族，临沂市河**人，小学文化，务农，住临沂市河**汤河镇张故县。2020年4月30日因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪被刑事拘留，同日被取保候审。指定辩护人刘晓红，山东羲之律师事务所律师。临沂市河东区人民检察院以临东检一部刑诉[2020]280号起诉书指控被告人张某犯非法种植毒品原植物罪，于2020年06月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员胡艳春、张明辉出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人刘晓红到庭参加诉讼。现已审理终结。临沂市河东区人民检察院指控：2019年下半年，被告人张某在河东区汤河镇张故县自家院落内种植罂粟539株。2020年4月27日，公安机关对被告人张某种植的罂粟依法予以铲除。针对指控，公诉机关提供了书证，证人证言，被告人张某的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人张某非法种植毒品原植物，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究被告人张某的刑事责任。被告人张某签署了认罪认罚具结书，建议对被告人张某量刑拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金。被告人张某对公诉机关的指控供认无异议。被告人张某辩护人辩称，被告人张某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，没有造成社会危害，建议对其适用缓刑。经审理查明公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分。另查明，2020年4月28日,被告人张某被公安机关抓获归案。2020年6月1日，被告人张某在律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书。

曾学兰非法种植毒品原植物一审刑事判决书湖南省津市市人民法院刑事判决书（2018）湘0781刑初133号：津市市人民检察院以津检刑诉［2018］139号起诉书指控被告人曾某兰犯非法种植毒品原植物罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员黄芳独任审判，于2018年10月29日公开开庭进行了审理。书记员马征陆担任记录。津市市人民检察院指派检察员鲁洪出庭支持公诉，被告人曾某兰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明:2017年9月的一天，被告人曾某兰向他人换取了罂粟种子若干，将其种植在自己位于津市市养老服务中心西边水池边的菜园。2018年3月27日，津市市公安局民警接到群众举报后前往曾某兰的菜地，查获其种植的疑似罂粟植株，经清点共计1145株，并全部铲除。经常德市刑事科学技术研究所鉴定，曾某兰种植的罂粟嫌疑植株检验出罂粟碱、吗啡、蒂巴因、可待因成分。被告人曾某兰被抓获归案后，如实供述了上述事实。以上事实，被告人曾某兰在庭审过程中亦无异议，且有书证被告人曾某兰的常住人口信息，津市市公安局接报案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过、扣押决定书、扣押物品文件清单，现场被铲除的罂粟照片；证人青某的证言；常德市公安局刑事科学技术研究所常公物鉴（理化）字［2018］113号检验报告；现场检查、提取、扣押、取样笔录；民警查处罂粟现场的录音录像等证据证实，足以认定本院认为：被告人曾某兰非法种植毒品原植物罂粟1145株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人曾某兰被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人曾某兰具备适用缓刑的条件，可宣告缓刑。公诉机关建议对被告人曾某兰在有期徒刑一年六个月以下量刑的意见适当，并处罚金的意见符合法律规定，予以采纳。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下被告人曾某兰犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄芳二〇一八年十月二十九日书记员马征陆

姜锡成赌博一审刑事判决书湖北省监利县人民法院刑事判决书（2019）鄂1023刑初153号：监利县人民检察院以鄂监检公诉刑诉〔2019〕119号起诉书指控被告人姜锡成犯赌博罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院于2019年5月5日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月6日公开开庭进行了审理。监利县人民检察院指派检察员湛逢东出庭支持公诉，被告人姜锡成及其辩护人杨嵩到庭参加诉讼。现已审理终结监利县人民检察院指控：2013年12月,被告人姜锡成与罗某1、胡某1（均已判刑）合谋，欲邀约他人以炸金花的方式赌博，乘机骗取钱财。其中胡某1邀约人员参与赌博，罗某1负责提供赌场，姜锡成负责提供赌资。此后，胡某1邀约监利县上车湾镇的青年胡耀棒、胡某2、郑某1三人，慌称邀约了几个大老板炸金花赌博，做笼子骗取钱财,并免费为三人提供赌资，只要胡某郑某2参与作陪，到时分点费用给胡某郑某2。2013年12月24日下午，胡神兵、姜锡成、罗文峰将胡、郑三人带到监利县红城乡先锋村罗某1姐姐罗某2家中，姜锡成、罗某1冒充有钱的大老板，当日下午，姜锡成与罗某1及胡某2、郑某1、胡耀棒五人开始炸金花赌博，胡某1陆续为胡某郑某2提供赌资并记账，且负责打杠子抽头，至当晚8时许，胡某郑某2感到情况不妙，停止了赌博，胡某1、姜锡成等人当即诱骗胡耀棒打下46000元欠条，诱骗胡某2打下75000元欠条，诱骗郑某1打下65000元欠条。事后胡某郑某2多次找胡某1讨要欠条，均被胡某1推诿拒绝。尔后，胡某1、罗某1以胡耀棒、胡某2、郑某1三打下的欠条为由，纠集他人，威胁胡某郑某2及其家属，讨要欠下的赌债。其中，2013年12月27日下午3时许，姜锡成参与胡某1、罗某1等人在监利县凯瑞洲际酒店一楼茶餐厅找胡耀棒家属郑某3索要欠款。事后，胡某郑某2及其家属迫于畏惧，胡耀棒家属交出27000元，胡某2家属交出10000元。公诉机关针对上述指控，列举了相应证据材料，认为被告人姜锡成的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定,应当以赌博罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人姜锡成属于累犯,还适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定。被告人在法庭上对指控的事实未提出辩护意见。其辩护人提出的主要辩护意见是姜锡成认罪并且在到案后如实供述其罪行。经审理查明：2013年12月,被告人姜锡成与罗某1、胡某1（均已判刑）合谋，欲邀约他人以炸金花的方式赌博，乘机骗取钱财。其中胡某1负责邀约人员参与赌博，罗某1负责提供赌场，姜锡成负责提供赌资。此后，胡某1邀约监利县上车湾镇的青年胡耀棒、胡某2、郑某1，慌称邀约了几个大老板炸金花赌博，做笼子骗取钱财,并免费为三人提供赌资，只要胡某郑某2参与作陪，到时分点费用给胡某郑某2。2013年12月24日下午，胡神兵、姜锡成、罗文峰将胡耀棒、胡豪、郑亮带到监利县红城乡先锋村罗某1姐姐罗某2家中，姜锡成、罗某1冒充有钱的大老板，当日下午，姜锡成与罗某1及胡某2、郑某1、胡耀棒五人开始炸金花赌博，胡某1陆续为胡耀棒、胡某2、郑某1提供赌资并记账，且负责打杠子抽头，至当晚8时许，胡耀棒、胡某2、郑某1感到情况不妙，停止了赌博，胡某1、姜锡成等人当即诱骗胡耀棒打下46000元欠条，诱骗胡某2打下75000元欠条，诱骗郑某1打下65000元欠条。事后，胡耀棒、胡某2、郑某1多次找胡某1讨要欠条，均被胡某1推诿拒绝。尔后，胡某1、罗某1以胡耀棒、胡某2、郑某1打下的欠条为由，纠集他人，威胁胡耀棒、胡某2、郑某1及其家属，讨要欠下的赌债。其中，2013年12月27日下午3时许，姜锡成参与胡某1、罗某1等人在监利县凯瑞洲际酒店一楼茶餐厅找胡耀棒家属郑某3索要欠款。事后，胡耀棒、胡某2、郑某1及其家属迫于畏惧，胡耀棒家属交出27000元，胡某2家属交出10000元。上述事实，被告人姜锡成在开庭审理过程中亦无异议,并有证人胡某1、罗某1、胡某2、郑某1、胡耀棒、郑某3、柳平伢、罗某2、胡某4、胡某5、胡某6、胡某7、郑某4、常某、胡金垓、朱某等人的证言；现场勘验检查笔录及相关照片；辨认笔录；相关书证；被告人姜锡成的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为,被告人姜锡成以营利为目的,聚众赌博,其行为均已构成开设赌场罪,公诉机关指控的罪名成立。被告人姜锡成在被判处有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪,是累犯,应当从重处罚；被告人姜锡成当庭自愿认罪并且在到案后能如实供述其主要犯罪事实,可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款的规定,判决如下被告人姜锡成犯赌博罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金二万五千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2019年11月27日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长唐良刚人民陪审员蔡明珍人民陪审员朱元立二〇一九年六月二十日书记员周冲

娊某某、李某、谢某某挪用公款一案一审刑事判决书辽宁省西丰县人民法院刑事判决书（2015）西刑初字第00086号：辽宁省西丰县人民检察院以辽铁西检公诉刑诉（2015）74号起诉书指控被告人樊某某、李某、谢某某犯挪用公款罪，于2015年8月20日向本院提起公诉。本院审查后，于同年8月21日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西丰县人民检察院指派检察员边军、代理检察员曹岚出庭支持公诉，被告人樊某某、李某、谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年11月19日，被告人樊某某、李某、谢某某利用其管理西丰县钓鱼镇钓鱼村扶贫互助资金的职务之便，挪用本村扶贫互助资金人民币2万元，借给胡某某用于经营使用，2013年11月18日胡某某将此款归还。2015年1月30日，被告人樊某某、李某、谢某某被传唤到检察机关。对上述指控，公诉机关提供了账目明细、借款还款收据等相关书证；证人胡某某、胡某一等人的证言；被告人樊某某、李某、谢某某的供述与辩解等证据材料。认为被告人樊某某、李某、谢某某的行为均构成挪用公款罪。系共同犯罪。要求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二十五条一款之规定处罚。被告人樊某某、李某、谢某某对公诉机关的指控供认不讳，未提出辩解和辩护理由。经审理查明，2012年11月19日，被告人樊某某、李某、谢某某合谋，分别利用其担任西丰县钓鱼镇钓鱼村扶贫互助协会理事长、会计、现金的职务之便，采取借用本村村民胡某一、项某借款的方法，挪用本村扶贫互助资金人民币2万元，借给胡某某用于投资购买车库。2013年11月18日，被挪用的款项全部归还。2015年1月30日，被告人樊某某、李某、谢某某被传唤到检察机关。本院确认的上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：证人孙某某关于西丰县扶贫互助资金管理和使用规定的证言；证人胡某某关于其做生意缺钱借用胡某一、项某名义在西丰县钓鱼镇钓鱼村扶贫互助协会借款2万元的时间、经过的证言；证人胡某一、项某关于胡某某借用其名义借款的时间、经过的证言；证人温某某关于胡某某借用项某名义借款的时间、经过的证言；被告人樊某某、李某、谢某某关于采取借用本村村民胡某一、项某借款的方法，挪用本村扶贫互助资金2万元，借给本村村民胡某某做生意的时间、经过的供述；西丰县钓鱼镇钓鱼村扶贫互助协会成员名单；西丰县钓鱼镇钓鱼村扶贫互助协会资金使用管理制度；借款材料；社会团体法人登记证表；组织机构代码；还款收据及记账凭证；职务证明；户口证明；侦查机关关于案件来源和被告人到案经过的说明等。上述证据，证与证、证与供、供与供相互印证，形成证明体系，所证实的内容客观真实，证据来源合法，均予采纳本院认为，被告人樊某某、李某、谢某某分别为西丰县钓鱼镇钓鱼村扶贫互助协会理事长、会计、现金，负责上级拨付的本村扶贫互助资金的管理和使用，属于“其他依照法律从事公务的人员”，应以国家工作人员论。被告人樊某某、李某、谢某某利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，进行营利活动，三被告人的行为均已构成挪用公款罪。系共同犯罪。公诉机关指控三被告人的事实和罪名成立。被告人樊某某、李某、谢某某能如实供述自己的罪行，案发前全部归还本息，犯罪情节轻微，可以对三被告人免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第三十七条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》［法释（1998）9号］第二条第一款第（二）项之规定，判决如下被告人樊某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。被告人李某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。被告人谢某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提出上诉状正本一份，副本四份审判长尚兆文审判员李生勇人民陪审员许丽萍二〇一五年十月十四日书记员宿晓雷

湖南省长沙市望城区人民法院刑事判决书（2020）湘0112刑初323号公诉机关长沙市望城区人民检察院。被告人姚永安，男，1973年12月27日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地湖南省安化县，现住湖南省长沙市望城区。因涉嫌犯危险驾驶罪，于2020年9月25日被长沙市公安局望城分局取保候审，同年11月2日被长沙市望城区人民检察院取保候审，同月25日本院对其取保候审。公诉机关以长望检刑检刑诉〔2020〕185号起诉书指控被告人姚永安犯危险驾驶罪一案，本院于2020年11月24日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年12月2日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员郭亚哲出庭支持公诉。被告人姚永安到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控:2019年10月12日21时44分许，被告人姚永安饮酒后驾驶湘Ｂ2××××小型汽车沿长沙市望城区雷锋大道由北往南行驶，当行驶至雷锋大道与黄金大道交叉路口辅道右转弯时，与汪某驾驶的湘Ａ675**重型特殊结构货车发生交通事故，民警接警赶到现场后发现姚永安涉嫌饮酒后驾驶机动车，民警于2019年10月12日22时43分将姚永安带至长沙医学院第一附属医院提取血样，后送长沙市公安局物证鉴定所检验。经长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（理化）字［2019］3813号检验报告认定，姚永安血液中检出乙醇，其血液中乙醇含量为92.9毫克／100毫升。案发后，被告人姚永安在侦查和审查起诉阶段均如实供述了其犯罪事实。公诉机关认为，被告人姚永安违反道路交通安全管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人姚永安在侦查和审查起诉阶段如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人姚永安自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人姚永安拘役一个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币五千元。被告人姚永安对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示自愿认罪认罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致，本院予以确认。另查明，被告人姚永安在本次交通事故中承担主要责任；汪某在本次交通事故中承担次要责任。上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证实：1.书证：立案决定书、接报案登记表、户籍信息、到案经过、长沙市公安局望城分局涉嫌酒后驾车驾驶人血样提取登记表、被抽血人家属通知书、驾驶人信息查询结果单、望城区交警大队告知及法律文书送达回证、协议书、谅解书、长沙市公安局望城分局交通警察大队鉴定委托书；2.证人汪某的证言；3.被告人姚永安的供述；4.鉴定意见：长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（理化）字［2019］3813号检验报告、湖南省龙人司法鉴定中心湘龙司鉴中心［2019］痕鉴字第752号司法鉴定意见书、长沙市公安局望城分局交通警察大队第43012202090726号道路交通事故认定书；5.道路交通事故现场图、现场勘查笔录及照片。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人姚永安违反交通运输管理法规，醉酒后驾驶机动车辆上路行驶，其行为已构成危险驾驶罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人姚永安醉酒驾驶机动车，造成交通事故且负事故主要责任，依法从重处罚。被告人姚永安在发生交通事故后，明知他人报案而在现场等待，配合公安民警抽取血液，且在明知醉酒后经公安民警电话通知主动到案，到案后，能够如实供述自己的罪行，是自首，自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。被告人姚永安取得被害人谅解，酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，本院予以采纳。综上所述，对被告人姚永安依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人姚永安犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，宣告缓刑二个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。被告人姚永安于本判决生效后十日内，持刑事判决书到居所地司法局社区矫正科报到，接受社区矫正。审判员袁利平二〇二〇年十二月二日法官助理胡丹代理书记员易娟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》二、醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，从重处罚：（一）造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，尚未构成其他犯罪的；（二）血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上的；（三）在高速公路、城市快速路上驾驶的；（四）驾驶载有乘客的营运机动车的；（五）有严重超员、超载或者超速驾驶，无驾驶资格驾驶机动车，使用伪造或者变造的机动车牌证等严重违反道路交通安全法的行为的；（六）逃避公安机关依法检查，或者拒绝、阻碍公安机关依法检查尚未构成其他犯罪的；（七）曾因酒后驾驶机动车受过行政处罚或者刑事追究的；（八）其他可以从重处罚的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

周某甲故意杀人一审刑事判决书广西壮族自治区浦北县人民法院刑事判决书（2016）桂0722刑初163号：浦北县人民检察院以浦某刑诉（2016）146号起诉书指控被告人周某甲犯故意杀人罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年8月23日公开开庭进行了审理。浦北县人民检察院指派代理检察员余冬冬出庭支持公诉，被告人周某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结浦北县人民检察院指控，被告人周某甲因长期怀疑被害人杨某辰取笑其而产生报复心理，想要杀害杨某辰。2016年2月8日13时许，被告人周某甲持一把事先购买的弹簧刀去到本村杨某子家中，趁在那里打牌的杨某辰不备，走到杨某辰身后，持弹簧刀向杨某辰头部猛刺三刀，致使杨某辰头部受伤。随后，周某甲被在场群众制服并移交公安机关处理。经浦北县公安局物证鉴定室鉴定，被害人杨某辰的人体损伤程度为轻伤二级。公诉机关提供了相应证据支持其指控，认为被告人周某甲故意非法剥夺他人生命，致一人轻伤，情节较轻，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人周某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。经审理查明，被告人周某甲由于怀疑被害人杨某辰说其坏话，取笑其穷，对其进行诋毁，致使其未能娶到妻子，而对被害人心怀怨恨，产生报复杀害之念。2016年2月8日13时许，被告人周某甲持事先购买的一把弹簧刀去到本村杨某子家中，走到在那里打牌的杨某辰身后，趁杨某辰不备，用弹簧刀猛刺几刀杨某辰的头部，杨某辰被刺后用手护头时，手也被刺伤。随后，周某甲被在场群众制服并移交公安机关处理。经鉴定，被害人杨某辰的人体损伤程度为轻伤二级。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：一、书证1、受案登记表，证明案件来源于群众杨某癸报警；2、抓获经过，证明被告人周某甲于2016年2月8日被群众当场抓获；3、户籍证明，证明被告人周某甲、被害人杨某辰的出生时间、民族、住址等身份信息，并证明被告人周某甲符合故意杀人罪的主体要件。二、物证1、接受证据清单，证明公安机关接受杨某癸提交的弹簧刀一把；2、扣押清单、证据保全清单、指认照片，证明公安机关扣押了被告人周某甲的作案工具弹簧刀一把，该作案工具经被告人周某甲指认；3、杨某辰伤情照片，证明被害人杨某辰左手拇指、右手掌背及头部受伤。三、证人证言1、杨某乙的证言证明，2016年2月8日13许，周某甲走进杨某子家里，走到在那里打牌的杨某辰身后，用左手按住杨某辰的头部，右手握着一把弹簧刀往杨某辰的头部猛刺了三四刀，杨某辰的头部和手被刺伤，后来，周某甲被在场的周某乙、杨某丙等人制服，弹簧刀也被夺下。2、杨某癸的证言证明，2016年2月8日13时左右，其在本村球场打球时，看见杨某辰头部受伤被人扶着送去医院，周某甲被周某乙、杨某丁等人架着，周某乙他们几个人告诉其，周某甲在杨某子家用弹簧刀捅伤了杨某辰的头部，之后，周某乙等人将周某甲交给其处理，周某乙的堂弟周溉将缴获的弹簧刀交给其，其问周某甲为什么要用刀捅杨某辰，周某甲说他早就想捅死杨某辰了，其将周某甲控制后报警，并将周某甲及其作案工具弹簧刀移交派出所民警。3、杨某子的证言证明，2016年2月8日13时左右，周某甲在其家中用一把黑色尖刀将在其家打牌的杨某辰的头部捅伤，周某甲捅杨某辰的原因可能是周某甲怀疑杨某辰说其坏话，害得其未能娶得老婆。4、周某乙的证言证明，2016年2月8日13时左右，其叔父周某甲拿一把弹簧刀到杨某子家将正在那里打牌的杨某辰的头部及手部刺伤，其与在场的其他人将周某甲制服，并将刀夺下。周某甲用刀刺杨某辰的原因是，周某甲说杨某辰经常取笑他，还发短信给他在广东打工的老板，致使他被老板辞退，周某甲见到杨某辰都要咒骂，每年春节，周某甲都去杨某辰家吵闹，2015年春节，周某甲还将杨某辰打伤。5、杨某丙的证言证明，2016年2月8日13时左右，其堂兄杨某辰在杨某子家打牌时被本村的周某甲用刀捅伤，其与周溉等人将周某甲制服并将刀夺下，然后将周某甲交给村主任杨某癸。周某甲刀捅杨某辰的原因，可能是因为周某甲一直以来怨恨杨某辰，几年前周某甲曾去杨某辰家咒骂杨某辰，说杨某辰总说他的坏话，害得他未能娶到老婆。6、杨某戊的证言证明，2016年2月8日13时许，周某甲持一把弹簧刀去到杨某子家刺了几刀在那里打牌的杨某辰的头部，周某甲随即被周某乙、周溉、杨某子等人制服，弹簧刀也被夺下。周某甲刀刺杨某辰的原因，可能是周某甲以为杨某辰取笑他没有老婆，身体又有残疾，害得他没有工作，而对杨某辰怀恨在心，这几年每年春节期间，周某甲都会去杨某辰家吵闹。7、杨某丑的证言证明，2016年2月8日13时许，杨某辰在杨某子家打牌，周某甲持刀走到杨某辰身后，用刀往杨某辰的头部猛刺了三四刀，杨某辰用手护头时，右手掌心被刺了一刀，其与在场的周某乙、杨某丙等人将周某甲制服，并将刀夺下。8、杨某寅的证言证明，2016年2月8日中午13时许，周某甲持弹簧刀来到杨某子家，用刀将在那里打牌的杨某辰的头部刺伤，之后周某甲被其与周某乙等人控制，弹簧刀也被夺下。9、杨某己的证言证明，2016年2月8日中午13时许，其在杨某子家看人打牌时，见到周某甲持刀进来用刀刺了三四刀在那里打牌的杨某辰的头部，杨某辰被刺后，用手捂住头部，周某甲再刺一刀下去，杨某辰的右手掌心被刺穿。10、杨某卯的证言证明，2016年2月8日13时许，周某甲持刀进到杨某子家，用刀对在那里打牌的杨某辰的头部刺了几刀，杨某辰被刺后，用右手捂住头，周某甲再刺一刀，杨某辰的右手掌被刺穿。11、杨某庚的证言证明，2016年2月8日13时左右，其父亲杨某辰在杨某子家打牌时，被周某甲用刀刺伤，周某甲对其父亲有意见，一直几年，周某甲都到其家里去吵闹，这次用刀捅其父亲，是想将其父亲捅死。四、被害人陈述杨某辰的陈述证明，2016年2月8日13时许，其在杨某子家与杨某丑、杨某辛、杨某卯等人打牌时，被周某甲按住头部，用弹簧刀将头部刺伤，其用手护头时，手也被刺伤。从三四年前开始，周某甲到处说其讲他的坏话，说其取笑他穷，没有老婆，还发信息给他在广东打工的老板害得他没有了工作又被老板扣了钱。周某甲还经常打电话到其家骂其，这几年每年春节期间，周某甲从广东回来过年都会去到其家吵闹。其根本没有取笑过周某甲，更没有发信息给他在广东打工的老板。周某甲以为其说他的坏话，要报复其，用刀刺其，是要将其杀死。五、被告人的供述与辩解周某甲的供述证明，其认为同村的杨某辰看不起其，长期取笑其，说其是穷鬼，到处说其坏话，弄得其工作不顺心，老婆也娶不成，其觉得其房屋风水不好，想改改风水，杨某辰又发信息给其大哥，叫其大哥阻止其不让其改，其被杨某辰欺负了十几年，对杨某辰产生怨恨，欲报复杀害杨某辰，事前其在寨圩镇街上一地摊购买了一把折叠式弹簧刀随身携带，一有机会便捅杨某辰，2016年2月8日13时许，其在杨某子家用刀捅在那里打牌的杨某辰的头部，已捅了一刀，在捅第二刀时被在场的周某乙、杨某寅、杨某壬等人阻拦，之后其被制服移交公安民警。六、鉴定意见1、浦北县公安局物证鉴定室（2016）002号法医学人体损伤程度鉴定意见书，证明被害人杨某辰的人体损伤程度为轻伤二级；2、南宁市第五人民医院司法鉴定所司法鉴定意见书，证明被告人周某甲患有精神分裂症，作案时处于发病期，在本案中具有限定刑事责任能力。七、现场勘验笔录现场勘验笔录证明，本案现场位于寨圩镇朋山村委会芋蒙塘村，中心现场是村民杨某子家一楼的一间房屋，房屋地板有一圆形疑似血迹，房屋中间有一四方木桌，木桌有用水冲洗过的痕迹，桌面遗留有散开状疑似血水，侦查机关对发现的痕迹、物证已拍照提取。上述证据，在庭审时经被告人质证无异议，且来源合法，能反映案件的客观事实，与本案具有关联性，本院予以确认本院认为，被告人周某甲因怀疑被害人杨某辰说其坏话，取笑其穷，对其进行诋毁，致使其未能娶到妻子，对被害人心怀怨恨，产生报复杀害之念，主观上有杀害被害人的故意，客观上实施了用刀捅刺被害人的行为，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，构成故意杀人罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人已经着手实施杀人，由于其意志以外的原因而未能将被害人杀死，只是造成被害人轻伤，是犯罪未遂，且情节较轻，依法可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人属于精神病人，具有限定刑事责任能力，依法应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。被告人归案后，如实供述其罪行，属于坦白，依法可以从轻处罚。综合被告人的犯罪情节，本院决定对被告人减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第十八条第三款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十三条、第六十一条的规定，判决如下被告人周某甲犯故意杀人罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月19日起至2017年2月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长陈德忠人民陪审员吴济烈人民陪审员黄波二〇一六年九月六日书记员陆业辉

罗启文滥用职权、隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告一审刑事判决书云南省文山市人民法院刑事判决书（2017）云2601刑初74号：文山市人民检察院以文检公诉刑诉［2017］83号起诉书指控被告人罗启文犯滥用职权罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文山市人民检察院指派检察员袁梅出庭支持公诉，被告人罗启文及其辩护人杨启献、陆文江到庭参加诉讼。本案经文山市人民检察院建议延期审理二次，经文山州中级人民法院同意延长审限三个月。现已审理终结文山市人民检察院指控：（一）涉嫌滥用职权的主要犯罪事实：（1被告人罗启文在2008年1月至2016年1月担任文山市供销合作社主任（兼任市盐务管理局局长、市供销社资产管理中心主任）职务期间，滥用职权，违反国家财经规定，私设“小金库”,将文山市供销社资产管理中心每年收取的部分门面租金分别存入财务人员陆某1和沈某管理的“小金库”账户内，其中陆某1管理的“小金库”（账号为39×××93的信用社账户）金额为人民币2220981.14元，沈某管理“小金库”（账号为07×××89、40×××89的信用社账户）的金额为人民币368491元。上述文山市供销合作社设立“小金库”的总金额为人民币2589472.14元，主要用于违规发放单位职工福利、年终奖金和接待费等，其中用于违规发放职工福利、年终奖共计人民币2030200元。文山市供销合作社设立的“小金库”资金已于2014年全部用完。2.被告人罗启文在2008年1月至2016年3月担任文山市供销合作社主任（兼任市供销社资产管理中心主任）职务期间，滥用职权，在未报经文山市人民政府及相关主管部门批准的情况下，文山市供销合作社以土地使用权抵押、以贷款用途为“购买化肥”向文山市信用联社扶兴信用社借款人民币1600万元（壹仟陆佰万元整），后擅自改变贷款用途，分别借给文山市供销房地产开发有限责任公司和文山供销金合小额贷款有限责任公司合计人民币1240万元（壹仟贰佰肆拾万元整）。其中，于2013年6月8日、2013年9月5日协议借款给文山市供销房地产开发有限责任公司人民币1100万元（壹仟壹佰万元整），并约定利率为文山市供销社资产管理中心支付给文山市信用社的利息；借给文山供销金合小额贷款有限责任公司人民币140万元（壹佰肆拾万元整），约定利率为2%。2014年底，文山市政府组织市审计局、经商局、国资局对文山市供销合作社进行审计，发现以上贷款改变用途情况并责令其整改。截止案发，借给文山供销金合小额贷款有限责任公司人民币140万元（壹佰肆拾万元整）及利息至今未收回。2016年5月29日，云南省人民政府金融办公室决定取消文山供销金合小额贷款有限公司经营资格。文山市供销社资产管理中心截至2015年12月13日已向文山市信用社支付人民币1600万元贷款的贷款利息合人民币1750297.78元。另，2012年7月26日文山市供销社资产管理中心协议借款给文山州供销社人民币160万元（壹佰陆拾万元整），约定利率为2%，该笔借款本金至今未归还，只支付了7个月的利息人民币224000元（贰拾贰万肆仟元整）。且该笔贷款已打入文山市供销合作社陆某1私人账户，被其个人使用。（1被告人罗启文在2008年1月至2016年3月担任文山市供销合作社主任（兼任文山市供销社资产管理中心主任）职务期间，滥用职权，违规发放、使用国家财政划拨的农民合作社专项扶持资金、乡村流通工程（“两社一会”）专项资金共计人民币1347194元（壹佰叁拾肆万柒仟壹佰玖拾肆元整）。其中：（1违反农民合作社发展扶持资金审批程序，在审批项目未按规定报经相关职能部门认定，且未经相关项目主管部门审核的情况下，罗启文签字同意后直接汇总报市政府签批，违规发放农民合作社“基础设施建设”补助资金人民币97万元（玖拾柒万元整）。（1违反省、州、市关于加快改革促进合作社“二次创业”及“乡村流通工程”项目的相关文件要求，未经文山市政府及相关部门批准，且未办理土地使用证、房屋产权证等相关手续的情况，擅自拨付“乡村流通工程（“两社一会”）专项资金人民币115969元（壹拾壹万伍仟玖佰陆拾玖元整），用于在文山市追栗街镇塘子边村李某2宅基地的菜园子里盖建房屋并购置货架、商品提供给李某2无偿使用。（1违反农民合作社扶持专项资金专款专用相关规定，擅自将农民合作社扶持专项资金人民币261225元（贰拾陆万壹仟贰佰贰拾伍元整）用于支付文山种养殖协会、购买文山市供销合作社办公家具、电脑、差旅费、接待费等支出。（二）涉嫌故意销毁会计凭证、会计账簿罪的主要犯罪事实：被告人罗启文在担任文山市供销合作社主任期间，于2013年的一天，安排文山市供销合作社副主任郝某、财务人员沈某、陆某1将文山市供销合作社私设的两个分别由陆某1、沈某负责管理的资金总额约人民币300万余元的“小金库”会计凭证、会计账簿开车拉到文山市头塘坝旁的一条路边故意销毁，以及沈某与陆某1将一部分未装订的会计凭证、会计账簿在文山市供销合作社办公室用碎纸机销毁。为佐证指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人罗启文身为国家机关工作人员，违反规定处理公务，致使公共财产遭受重大损失，故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重的行为，已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第一百六十二条之一的规定，应当以滥用职权罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪追究其刑事责任。被告人罗启文滥用职权罪（造成经济损失17936666.14元）的法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，故意销毁会计凭证、会计账簿罪的法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，被告人罗启文一人身犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其数罪并罚。被告人罗启文对公诉机关指控其滥用职权的犯罪事实及定罪有异议，其认为：1.关于起诉书指控的第一起滥用职权的事实，2008年其到市供销社工作时“小金库”就已存在，随着“八项规定”的出台，大概在2014年单位召开班子会，决定将沈某管理的账户上的结余20万元左右通过转账方式转入市供销社资产管理中心的账户，不再设置“小金库”，并非起诉书所指“小金库”账户内的钱全部用光，“小金库”中资金安排和发放都是经过班子会讨论决定，参会人员有领导班子成员、办公室主任、财务科长，只是没有会议记录，其只是承担领导责任。2.起诉书指控的第二起滥用职权罪中，文山市供销社资产管理中心与文山晋炀房地产公司联合成立文山市供销房地产开发有限责任公司，合作开发清香苑房地产项目，在运作过程中，由于缺乏资金办手续，银行不向房地产企业借款，考虑到是合作关系，又是利益共同体，经过协商，并经市供销社领导班子会讨论决定，由资产管理中心资产作抵押，以经营化肥的名义向信用社贷款1600万元，其中借款1100万元给供销地产公司周转，利息由供销地产公司支付，利息支付给资产管理中心后转付信用社，该笔款经市审计局审计时提出整改意见并于2015年5月30日前还清了借款和利息，未造成任何损失，而清香苑地产项目给市资产管理中心增资1000万元以上。另外，文山供销金合小额贷款有限责任公司经省金融办批准成立，经州供销社多次动员，班子会决定借款140万元给贷款公司，由于该公司经营过程中出现失误，故未收回贷款。州委、州政府和省供销社在文山州供销社会议室召开动员会，州供销社召开八（县）市供销社的领导班子会议，考虑到小额贷款公司三年后会改成村镇银行，为了争取文山市供销合作社成立分支机构的机会，经领导班子会议决定借款160万元给州供销社，州供销社是有偿还能力的，不存在损失。3.起诉书指控的第三起滥用职权罪的事实，农村合作社发展扶持资金的使用未违反资金使用的规定，市委、市政府相关文件均明确，文件中也未规定资产的兑付还需哪个部门的批准，资金首先是由合作指导科、经济发展科和分管主任一起审批，向分管副书记汇报，再由分管副市长审批，资金使用符合政策。另外，2009年全省整村推进现场会在追栗街塘子边村召开，州主管部门要求市供销社在该村建设农村超市，房屋建设资金10万元由州供销社出，先由文山市供销合作社用乡村流通工程资金建盖，州供销社专项资金补助，市供销社联系了追栗街党委政府商议后在李某2家的自留地上建盖，由李某2经营管理，建盖好后州供销社用专项资金10万元补助给市供销社，市供销社用乡村流通工程资金15969元购置货架，“两社一会”是无偿补助资金，并没有违反使用规定，省、州市关于加快改革、促进供销合作社“二次创业”的实施意见也明确规定。再次，市种养殖协会经市委、市政府领导要求成立，协会设立在市供销社，不需要办公室和办公用品，事实上是收取了会员费20.05万元，分管的市政府领导指示在合作社发展资金中，以协会收取的会费为基础，按照1；1的比例安排协会经费，协会上报经费请求上级政府批准组织合作社理事会和相关政府部门领导到弥勒、石林等地考察学习，支出了10多万元，工作人员因办事报销差旅费也是数额较小，但是支出也符合规定。对公诉机关指控其犯故意销毁会计凭证、会计账簿罪，其认为单位领导班子成员决定销毁，属于单位犯罪，其作为单位领导应当承担责任。综上所述，其不构成滥用职权罪，作为单位领导应承担故意销毁会计凭证、会计账簿罪的责任，但是请求对其免除处罚。被告人罗启文的辩护人认为，对公诉机关指控被告人罗启文滥用职权罪的事实及定罪有异议，罗启文的行为不构成滥用职权，理由如下：1.罗启文任职期间是2008年1月至2015年3月，“八项规定”出台后经过班子会议讨论决定取消了“小金库”，而且还将财务人员管理的20多万元结余以转账方式入了市供销社资产管理中心的对公账户中，只应承担党纪政纪责任，“小金库”资金发放是集体讨论决定还有班子会成员参加，每年扣除正常的业务接待，职工获得的福利并不多。2.供销社资产管理中心营业执照经营范围有化肥、日用杂品、农具、农膜、农械销售、商场出租等，中央、省、州市《关于深化改革推进供销社二次创业的意见》中规定有管理社有资产、行使本级社有资产出资人代表职能，确保社有资产保值增值，取得资产收益，主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障。同级社对社有资产具有自主的处置权。行使处置权时没有规定报同级人民政府或者有关主管部门批准。2012年，市供销社以出资占股49%的方式与晋炀地产成立文山市供销房地产开发有限责任公司，分红各占50%。在运作过程中因为缺乏资金，信用社不向房地产企业借款，所以资产管理中心以资产作抵押，以经营化肥的名义向信用社借款1600万元。经过班子会决定拿出1100万元借给供销地产公司运作清香苑项目，约定利息由供销地产公司负责，按月付给资产管理中心，资产管理中心转为支付信用社，且1100万元已经在2015年5月30日前归还，而清香苑项目还给资产管理中心净资产增值1000万元。资产管理中心将140万元融资给文山供销金合小额贷款公司，文山州供销社作为小贷公司大股东，经过班子会研究讨论后拿出140万元进行理财，也是为了贯彻保值增值的目的，现在小贷公司被注销，不能将责任归责于罗启文。借给州供销社的160万元也是经过会议讨论，班子会讨论决定后借款，其他一些供销社也借款了，作为大股东的文山州供销社是有能力偿还的。对公诉机关指控罗启文的其他滥用职权罪的事实同意罗启文本人的辩护意见，故公诉机关对罗启文犯滥用职权罪的指控不能成立。被告人罗启文在班子会成员商量后将发放职工福利和年终奖及一些业务支出的流水账等销毁，应当属于单位犯罪，小金库账簿资料不是严格意义上的会计凭证和账簿，虽然销毁事实存在，罗启文作为单位主管责任人，应承担领导责任，犯罪情节较轻，在调查陆某1贪污一案中，其配合交代犯罪事实，属自首，应对罗启文从轻处罚。经审理查明：（1滥用职权罪被告人罗启文在2008年1月至2016年1月担任文山市供销合作社主任（兼任市盐务管理局局长、市供销社资产管理中心主任）职务期间，滥用职权，违反国家财经规定，私设“小金库”，并通过截留文山市供销社资产管理中心每年收取的门面租金的方式存入“小金库”管理人员陆某1和沈某的账户内，其中陆某1管理的“小金库”（账号为39×××93的建设银行账户）金额为人民币2220981.14元，沈某管理“小金库”（账号为07×××89、40×××89的信用社账户）的金额为人民币368491元，总计人民币2589472.14元，用于违规发放单位职工福利、年终奖金和接待费等，其中违规发放职工福利、年终奖共计人民币2030200元。2012年11月26日，文山市供销合作社和文山晋炀房地产开发有限责任公司成立文山市供销房地产开发有限责任公司，双方合作开发“清香苑”小区。被告人罗启文在担任文山市供销合作社主任（兼任市供销社资产管理中心主任）职务期间，滥用职权，未报经文山市人民政府及相关主管部门批准的情况下，以贷款用途为“购买化肥”的名义向文山市信用联社扶兴信用社借款人民币1600万元，其中在2013年6月8日将文山市供销社资产管理中心的信用社贷款140万元出资给文山供销金合小额贷款有限责任公司进行理财，口头约定月利二分。截止案发，140万元本金至今未收回，仅收到资金占用费1.96万元，2016年5月29日，云南省人民政府金融办公室决定取消文山供销金合小额贷款有限责任公司经营资格。以上事实，有如下证据证实：（一）书证1.线索登记表、立案决定书,证实本案来源于2016年5月26日文山市人民检察院反渎职侵权局在工作中自行发现，检察机关于2016年5月26日立案侦查。2.传唤证、强制措施类材料、入所健康检查表、到案情况明说明，证实文山市人民检察院于2016年5月26日传唤犯罪嫌疑人罗启文到案，后罗启文被采取强制措施的情况。3.会议记录、工资明细、【2014】5号请示、供销地产公司营业执照、包车合同、拟办卡、外出人员名单，证实涉案事实中涉及的重大事项都是经过班子会讨论决定，期间于2014年10月曾组织合作理事长等人员到弥勒等地考察学习。4.户口证明及照片、领导干部有关事项报告表、文山县人民政府任免文件、文山市供销合作社领导班子分工文件、任免文件、文山市委组织部及文山市人力资源和社会保障局文件，证实罗启文自然人基本情况，2008、2009、2012至2015年文山市供销合作社领导班子分管工作，罗启文是党总支书记、主任，主持全面工作，具体负责办公室、财务股、资产管理中心，以及农民专业合作社发展办公室工作。5.文山州人事局相关文件［文人（2009）106号、云人社发（2009）142号］，证实云南省人力资源和社会保障厅批准同意文山县供销合作社联合社参照公务员法管理。6.文山市供销合作社机构和人员编制情况及核定编制通知、工资表，证实文山市供销合作社1999年机构编制核定为15人，每年机构和人员编制核查情况。7.文山县人民政府文件、组织机构代码、营业执照，证实文山县人民政府于2004年9月16日批准成立文山县供销社资产管理中心，隶属文山县供销合作社，负责管理县供销社资产及基层供销社改制后的净资产。原文山县供销合作社机构类型为企业法人、文山市供销社资产管理中心为集体所有制。8.文山市供销合作社和文山市供销社资产管理中心银行流水、陆某1和沈某账户流水、“小金库”资金收支情况明细、2009-2012年文山市供销合作社从账外账用于发放职工福利奖金统计表、文山市供销社资产管理中心账户转入沈某账外账管理资金统计表、文山市供销社资产管理中心发放补助统计表，证实文山市供销合作社、文山市供销社资产管理中心、陆某1、沈某的流水情况。陆某1的尾号为3193的账号明细范围为2009年1月12日至2014年7月10日；沈某尾号为1889账户明细范围为2007年3月21日至2012年9月21日，尾号为5889账户明细范围为2008年8月7日至2015年12月18日。上述明细账户都经两人逐一核对，陆某1账户明细中的“备注”均由陆某1本人审核备注、确认。上述明细均由陆某1、沈某、罗启文、郝某核对，确认无误。2009至2012年文山市供销合作社从账外账用于发放职工福利奖金、文山市供销社资产管理中心发放补助具体情况，均由陆某1、沈某、罗启文核对，确认无误。9.房租登记、房屋所有权证、2012至2016年租房协议统计表、租房协议合同，证实该房租登记时间为2012至2014年，文山市供销合作社房屋所有权情况。文山市供销社资产管理中心从2012年至2016年门面出租情况，及签订了相应的租房协议。10.管理规定、相关文件，证实供销社内部机构设置及人员情况；市供销社社有资产管理的相关规定，以及供销社基层组织发展专项资金使用办法2014年专项资金项目申报指南中规定资金使用方向；文山市供销合作社在各项考核中的情况。供销社“二次创业”相关文件；关于进一步规范设施农用地管理的意见。11.市供销社资产管理中心与供销房地产开发有限公司账务往来票据、借款协议、担保函、市供销社会议记录，证实：市供销社通过班子会议决定向房地产开发有限公司分两次借款1100万元、还款情况及相应往来票据。12.文山供销金合小额贷款公司设立的文件、文山供销金合小额贷款有限责任公司相关证照、云南省小额贷款公司管理办法、文山州人民政府金融办公室关于文山供销金合小额贷款有限责任公司监管情况的报告、云南省小额贷款公司监管工作指导（试行）、公司增资扩股相关文件，证实2010年7月9日云南省人民政府金融办公室文件同意设立文山供销金合小额贷款有限责任公司；文山供销金合小额贷款有限责任公司性质、公司类型、经营范围、法定代表人（郑某1）、注册资本等信息；增资扩股文件中包括借款协议及相关票据、合作开发协议及补充协议、担保函、借款协议、土地抵押合同及向信用社贷款相关票据、陈某1收款支票存根、文山市供销合作社以“购买化肥”名义抵押贷款改变资金用途情况明细表、贷款转账票据及陈某1借款收据、文山市供销合作社归还以用途为“购买化肥”向扶兴信用社贷款1600万元的还款情况说明、文山市供销房地产开发有限责任公司归还文山市供销合作社借款本金利息明细表。13.文山市供销合作社专项资金收支情况统计表、2008至2015年专项资金开支情况统计表、划入资产管理中心账户收支情况统计表、2008至2015年发放农民专业合作社“基础设施建设”补助资金统计表、《农民专业合作社法》、关于印发《文山市农民合作社扶持办法（试行）》的通知、相关文件、申请表、文山市审计局审计报告、审计要情、审计决定书及市财政局结算票据，证实关于农民合作社专项扶持资金、乡村流通工程（“两社一会”）专项资金部分文件及罗启文任职期间文山市供销合作社及资产管理中心的审计情况。14.张某银行流水、追栗街超市工商登记基本信息、情况说明，证实文山市规划局、住建局、水务局、农科局、国土局、发改委出具情况说明2008年至2015年文山市供销合作社未将任何专业合作社申报“基础设施建设项目”资料报该局认定过，也未组织该局参加过发放农民专业合作社“基础设施建设”补助资金讨论相关会议。15.文山市供销合作社专项资金行政账相关凭证、文山市供销合作社入股云南供销电子商务股份有限公司材料，证实文山市供销社资产管理中心入股云南供销电子商务股份有限公司20万元的情况。（二）被告人罗启文的供述及辩解，证实：1.其从2008年1月至2016年3月担任文山市供销合作社主任，兼任文山市供销社资产管理中心主任，在其担任上述职务期间，文山市供销合作社设立过两个“小金库”，分别由陆某1和沈某管理，其中陆某1管理的“小金库”资金来源为文山市供销合作社在望华路片区门面租金的部分收入，总额为200万左右，具体发放金额和次数记不得，其认可财务人员提供的数据；沈某管理的“小金库”资金来源主要是零星门面租金、乡镇门面租金和食盐经营收入，总额70至80万元左右，两个“小金库”的支出除发放单位职工福利、年终奖金、补贴、招待费、差旅费等费用外，还用于支付部分业务费用，“小金库”的设立及管理是经单位班子开会决定的。2.单位资金借贷情况如下：2012年市供销社以土地出资入股和晋炀房地产开发公司联合成立供销房地产开发有限公司，市供销社占49%股份、晋炀公司占51%股份，分红各分50%，由于晋炀地产公司资金紧张，协商后由文山市供销合作社出面以“购买化肥”的名义用市供销社资产抵押向文山扶兴信用社和西畴县信用社贷款1600万元，将1100万元借给晋炀地产公司（该款在2015年5月还完），140万元于2013年投入金合小额信贷公司理财（至今未收回）；总的借过两次钱给文山州供销社金合小额贷款公司，两次共计300万元，在2014年7月4日因查“小金库”，单位班子讨论决定叫伍某帮忙转“小金库”的钱到单位账户，后陆某1、沈某将20万元“小金库”资金转给伍某后，伍某又以房租费的名义转至文山市供销社资产管理中心账户。3.文山市农民合作社发展专项扶持资金管理使用是按照市委、市政府2014年的122号文件，明确详细的规定了文山市农民合作专项扶持资金的使用程序、标准即农民合作社申报补助资金的种类、条件等内容。根据该文件的规定，农民合作社申报“基础设施建设”项目补助资金，必须符合并办理法律规定的项目审批手续，并且经发改、国土、农科、住建、规划、环保、水务、林业等政府职能部门的认定。其在担任主任期间，对相关部门报上来的材料没有严格审核，也没有按文件规定报经相关职能部门认定过。（三）证人证言1.陆某1的证言，证实：（1）其管理文山市供销合作社门面出租租金，分两部分，一部分存入文山市供销社资产管理中心账户，一部分存入其个人尾号为3193的建设银行账户，该账户是罗启文安排存入的“小金库”账户，用于节日单位发福利和在罗启文的授意下分给单位内部少数人使用。（2）陈某1曾转过两次钱给其农行尾号为8961的账户：一次是文山州供销社向文山市供销合作社协议借款160万元，文山州供销社委托文山供销金合小额贷款有限责任公司的陈某1向其账户转入约定的资金占用费22.4万元，一次是文山供销金合小额贷款有限责任公司向文山市供销合作社借款140万元，转入约定的资金占用费1.96万元，其私自挪用过上述两笔资金占用费。（3）其管理的“小金库”账户是建行尾号为3193的账户。2.沈某的证言，证实：（1）主任罗启文叫其管理过单位的“小金库”资金，存入私人的尾号为“885889”和尾号为“211889”的两个信用社账户上，“小金库”资金来源主要是供销社除望华片区以外的零星门面出租租金，还有市供销社赚取的部分食盐收益，总金额有100多万元，钱在2014年底用完，用完后罗启文、郝某与其对账，收支平衡后，罗启文就叫其把“小金库”的会计资料销毁了；（2）“小金库”日常的管理是其将“小金库”资金存入私人账户，供销社只有罗启文、黄某、高某、郝某、其和陆某1知道“小金库”，陆某1管理着的另外一个“小金库”资金全部来源于供销社望华片区门面租金，主要用于发放节日单位职工福利、年终奖和支付部分接待费，其和陆某1管理的“小金库”资金都要经财务科长郝某审核后报主任罗启文签字，郝某每个月都要与其和陆某1对一次“小金库”的账。3.郝某的证言，证实：（1）其为文山市供销合作社的财务科科长，主要负责做账及管理财务科的工作，单位设有两个“小金库”，由陆某1和沈某分别管理，陆某1管理的“小金库”资金来源为望华片区门面房租收入，沈某管理的“小金库”来源为文山市内分散的门面房租费及乡镇门面房租费。借款给金合小额贷款公司，约定2分利息一事其知道且是通过班子讨论决定的，其并不知道陆某1挪用“小金库”资金一事，“小金库”账目现在已经不在了，账目都是每年由罗启文、其、陆某1、沈某四人对账后销毁；（2）文山市供销合作社州幼儿园附近门面是在2012年11月份开始对外出租门面，合同与租户写好第二年房租上涨10%，后因租户集体到单位反映之后就没有涨，办案人员出示的《文山市供销合作社城区门面出租情况统计表》属实；（3）文山市供销合作社借款给文山州供销社160万元属实。4.周某1的证言，证实：其是文山市供销合作社办公室主任，该单位借给文山州供销社、文山金合小额贷款公司两笔款项是经过班子会讨论的，其还在会议记录上记录过，该两笔款为公款。单位设立有“小金库”，是否经过班子讨论其不清楚，其没有参加过，“小金库”用途主要是职工福利费，“小金库”账簿是如何销毁的不清楚，是否经过班子会讨论也不清楚。5.伍某的证言，证实：2014年7月份，文山市供销合作社领导打电话给其，说单位“小金库”里面还有些钱，现在管理“小金库”比较严格，需要其帮忙将钱转至文山市供销社资产管理中心账户。2014年7月4日,陆某1、沈某二人均分别转21.6万元、8万元到其个人账户，其又将钱转至晋炀房地产公司的账户上，又以文山市供销合作社门面房租的形式将钱转到文山市供销社资产管理中心账户上，同时证实晋炀房地产公司向文山市供销合作社借款1100万元已经归还。6.易某的证言，证实2002年4月至2005年12月其担任文山市供销合作社主任，2006年1月至2007年12月改任总支书记，2008年至今改任非领导职务，2008年以来其改任后就没有参加过市供销社的班子会，不知道是否设立有“小金库”。以及资金来源和分配情况，其领取过职工福利，少的时候几百块，多的时候会领到一万多，都签字领取，文山市供销合作社对外接待的情况其不清楚。7.高某的证言,证实2012年4月调入文山市供销合作社工作并担任副主任，班子成员，分管老年科、安全生产、工青妇等工作，2016年11月改任。其调入后班子成员有罗启文主任、黄某副主任，召开班子会时财务科长郝某、办公室主任周某1二人也会参加。文山市供销合作社在其调入前就有“小金库”，有没有召开班子会讨论过其不清楚，“小金库”资金来源可能为供销社门面部分租金，“小金库”资金如何管理其并不清楚，只知道陆某1是出纳，“小金库”由其负责，其领过职工年终福利，销毁“小金库”账簿没有经过班子讨论，是否销毁其也不清楚。文山市供销合作社对外资金借贷情况：2012年底先后两次借给文山州供销社金合小额信贷公司共300万元（一次140万，一次160万元），其参加过160万元借款的班子讨论，至今未还；另外一次是借给晋炀房地产的1100万元，该次借款是2012年底文山市供销合作社和晋炀地产合作开发“清香苑”小区，因为晋炀公司启动资金不足又贷不到款，双方协商后，由文山市供销合作社向信用社贷款1600万元，再用贷款的1100万元借给晋炀公司做启动资金，利息由晋炀公司支付，晋炀公司将小门新城商铺产权证抵押给文山市供销合作社，此款在2015年下半年已经全部还清。8.方某1、杨某1、王某1的证言，均证实三人为文山市供销合作社职工，每年逢年过节都会发放职工福利，主要是从陆某1处领取的，少的时候一千元左右，多的时候有一万元左右，三人都领取过。9.陆某2的证言，证实文山市供销房地产有限责任公司是文山晋炀房地产开发有限责任公司和文山州供销社资产管理中心共同入股成立。2013年，文山市供销房地产开发有限责任公司和文山市供销社共同开发“清香苑”小区项目，因启动资金不足分两次向文山市供销合作社借款1100万元，借款是文山市供销房地产开发有限责任公司用小门街商铺作为抵押，约定银行同期利息，借款的本金和利息在2014年已经全部还清。10.陈某1的证言，证实其从2010年7月成立金合小额信贷公司就一直担任办公室主任，金合小额信贷公司与文山市供销合作社存在借贷关系，该公司于2013年6月8日向文山市供销社资产管理中心借款140万元，公司向文山市供销合作社支付过两次利息，情况为：文山市供销合作社提供收款账户，陆某1将其本人的私人账户提供给公司，公司通过其个人理财账户先后两次向陆某1支付利息，第一次是文山州供销社向文山市供销合作社借款，因为文山州供销社是该公司的大股东，所以公司董事长郑某2、总经理郑某1就通知用其名字的公司理财账户于2013年1月28日代文山州供销社向文山市供销合作社（陆某1）垫支了借款利息22.4万元，第二次是因为金合小额信贷公司2013年6月8日向文山市供销社资产管理中心借款140万元，7月15日向文山市供销社资产管理中心支付借款21天的利息1.96万元，140万元至今未还。11.黄某的证言，证实：（1）其从2009年任文山市供销合作社副主任，分管合作指导科和经济发展科，并分管党务和纪检工作，其所分管的两个科的工作职责，合作指导科负责农民专业合作的发展工作，主要参照《文山市农民合作社扶持办法（试行）》（文办发［2014］122号）文件及省、州供销社及市政府关于“二次创业”和“两社一会”的相关文件，经济发展科主要负责系统内的业务统计、项目申报等工作，并制定有工作职能职责及相关工作制度；（2）文山市供销合作社设立“小金库”，资金来源是门面租金收入（公款），设置“小金库”没有开过班子会，每年逢年过节从“小金库”中发放职工奖金、福利等都开班子会决定，但不做会议记录，由罗启文通知其、郝某和周某1及后来的高某到其办公室开会；（3）文山市供销合作社与晋炀房地产开发有限公司合作成立文山市供销房地产开发有限责任公司，后以“购买化肥”为由向扶兴信用社贷款1600万元借给晋炀房地产公司的情况；（4）文山市供销合作社对合作社专项资金和“两社一会”补助资金的管理发放情况，按照文件规定应经相关职能部门认定，但实际工作中，只有示范社奖励资金的发放是按照文件的规定召开了职能部门联席会，基础设施建设补助资金、贷款贴息、品牌建设等资金的审核发放都没有召开政府职能部门联席会，也没有征求过相关职能部门的意见，都是由单位人员审核材料后直接报罗启文主任签批就兑现给农民专业合作社，并做成统计表，拿给市政府分管领导签批，甚至有时市政府领导是在资金发放后补签。12.梁某的证言，证实：（1）其是合作指导科科长，该科的工作职责是负责承担供销系统内“两社一会”和“乡村流通工程”的建设与发展，包括专项资金的申请、上报和发放的审核工作，合作指导科负责农民专业合作社的发展工作，主要参照《文山市农民合作社扶持办法（试行）》（文办发［2014］122号）文件及省、州供销社及市政府关于“二次创业”和“两社一会”的相关文件；（2）该科对辖区内的农民专业合作社扶持资金开展工作情况；（3）按照文件精神，对农民专业合作社补助专项扶持资金的申请进行审核时必须经发改、国土、住建、农科、环保等相关职能部门的认定，但在实际工作中并没有经相关职能部门认定，罗启文主任和黄某副主任安排怎样做就怎样做，都是罗启文主任签字同意后才能拨付扶持资金，黄某副主任负责对符合扶持条件的农民专业合作社的资质等情况进行复核，又对专项扶持资金的拨付情况进行复核，其和李某1负责具体工作。13.李某1的证言，证实：（1）其是经济发展科科长，该科的工作职责是负责三农发展、农民专业合作社的指导和培训，2013年后负责各级农民专业合作示范社的审核、申报工作，在下发《文山市农民合作社扶持办法（试行）》（文办发［2014］122号）文件后，还负责文山辖区内农民专业合作社在农产品质量认证、品牌创立、基础设施建设、贷款贴息等专项补助资金的资料收集、审核和上报工作；（2）该科不直接管理专项扶持资金，只是对申请农产品质量认证、品牌创立、基础设施建设、贷款贴息等专项补助资金的资料收集、审核，认为达到要求的上报给分管专项资金的黄某副主任，再由黄某副主任向罗启文主任汇报，在罗启文主任签字同意后就把符合条件的农民专业合作社造册上报文山市政府分管领导签字后付款；（3）按照文件精神，对农民专业合作社补助专项扶持资金的申请进行审核时必须经发改、国土、住建、农科、环保等相关职能部门的认定，但在实际工作中并没有相关职能部门的认定。14.马某的证言,证实陆某1是其妻子，其有两张农行卡，一张金卡是自己拿着，另一张陆某1拿着，家里的钱和卡都是陆某1管，尾号为9068的农行卡不在其身上，2013年3月23日,其妻子陆某1通过农行转账119927元给其，其并不知道，那段时间其儿子在昆明的房子正在装修，大约用了20多万元的装修款，这笔款都是由陆某1支付的。15.郑某1的证言，证实2013年6月8日，文山市供销合作社以投资理财的形式转了140万人民币到文山供销金合小额贷款有限责任公司，当时以写成借条的形式，口头协议为月息两分，没有签订合同。2013年7月9日文山供销金合小额贷款有限责任公司向文山市供销合作社支付第一次资金占用费1.96万元，转入一个叫陆某1（尾号6313）的账户。16.普某的证言，证实文山州供销社与文山市供销社资产管理中心签订了一份《借款协议》，协议约定借款期限为2012年7月26日至2012年10月25日，资金占用费（利息）为每月2%。文山州供销社只支付过7个月的资金占用费（利息），合计人民币22.4万元，本金160万元至今未归还。文山州供销社是通过银行转账的方式向陆某1尾号为6313的账户转账支付资金占用费的，转账金额为人民币22.4万元。尾号为6313的账户是由文山市供销合作社的出纳陆某1本人提供给其的。文山市供销合作社投了140万元到文山供销金合小额信贷公司理财，该公司支付了文山市供销合作社第一个月利息后未再支付，至今未赔还本金。17.程某、范某、柏某、代某、徐某、缪某、周某2、陈某2、何某的证言，证实文山市供销社资产管理中心将部分门面出租收取租金的情况。18.汤某、刘某、李某2、张某、杨某2、陈某3、饶某、王某2、李某3、汪某、任某、卢某的证言，证实公诉机关调取的部分合作社负责人对收到文山市供销合作社支付的相关费用补助专项资金的情况，其中李某2的证言证实2009年的一天，文山市供销合作社的几个领导找到其，说要在追栗街塘子边村其房子旁边的园子土地上建一间简易房开超市，建房和进货的钱不用其出，超市建好后给其无偿经营，其并不知道是什么原因，其同意后，文山市供销合作社就联系了一个叫张某的包工头用三天就建好了砖瓦结构的简易房，文山市供销合作社与张某签了一协议，给了10万元，超市有100平米不到，建好后文山市供销合作社就买了货架和货来让其经营，因生意不好，经营了2年就没有经营了，建超市没有办理过什么手续，文山市供销合作社没有给过其任何补助。其在2009年在塘子边成立一个养肉牛的专业合作社，文山市供销合作社给过6000元补助。（四）司法会计鉴定意见，证实：1.文山市供销合作社管理的乡村流通工程资金、农民专业合作社专项扶持资金，文山市供销社资产管理中心管理的扶持发展资金收支情况。2.陆某13193账户支取款项情况。2013年1月28日文山州供销社通过陈某1个人账户支付借款利息，共7个月利息合计金额22.4万元，直转入陆某1个人农行账户：62×××13（存折尾号8961），2013年7月15日文山供销金合小额贷款有限责任公司通过陈某1个人账户支付借款利息，收取2013年6月8日至2013年6月30日利息合计金额1.96万元，直转入陆某1个人农行账户账号：62×××13（存折尾号8961）。二、故意销毁会计凭证、会计账簿罪2013年至2014年，文山市供销合作社经班子成员决定，对单位“小金库”的财务资料进行销毁，在时任文山市供销合作社主任罗启文的授意下，郝某、沈某、陆某1（另案处理）将文山市供销合作社私设的两个分别由陆某1、沈某负责管理的资金总额约300余万元人民币“小金库”的会计凭证、会计账簿拉到文山市头塘坝旁的一条路边故意销毁，沈某与陆某1将一部分未装订的会计凭证、会计账簿在文山市供销合作社办公室销毁。以上事实，有如下证据证实：（一）书证1.案件线索移送函、受案登记表、立案决定书、强制措施类材料、人身安全检查笔录、现场检查报告及照片、收条、到案说明，证实本案案件来源于2016年6月15日9时00分，文山市人民检察院将郝某、沈某涉嫌故意销毁会计凭证、会计账簿、会计报告罪的线索移送市公安局经侦大队。立案时间是2016年6月16日，郝某、沈某于同年7月7日被采取强制措施。2.正侧面照片、户口证明、前科查询记录、常住人口信息查询、身份证复印件，证实罗启文、郝某、沈某、陆某1四人的自然人基本情况，无违法犯罪记录。3.活存明细账、文山市供销合作社非税收入（门面租金）、“小金库”资金收支情况明细表，证实陆某1、沈某管理的“小金库”资金收入情况。4.文山县人民政府文件、批复，证实2008年1月22日罗启文担任文山县供销社主任，2004年9月16日文山县人民政府同意成立县供销社资产管理中心，隶属县供销合作社，负责管理县供销社资产及基层供销社改制后的净资产。5.自书情况说明，证实郝某积极说明案件情况。（二）被告人罗启文的供述及辩解，证实2013年左右，通过班子开会决定不能再保留陆某1、沈某负责管理的存放文山市供销合作社公款的“小金库”会计资料后其安排财务科长郝某将陆某1、沈某负责管理的2008年至2013年“小金库”会计凭证、会计账簿、会计报告等销毁。（三）证人证言1.郝某的证言，证实其于2002年底开始担任文山市供销合作社的会计，文山市供销合作社设立有两个“小金库”，分别由陆某1和沈某负责管理，其负责作“小金库”流水账，“小金库”的钱主要用于发放职工过节费、春节慰问金、年终奖、职工交通补贴等，2013年、2014年的时候罗启文称经过班子开会决定取消“小金库”并要求销毁两个“小金库”单据凭证。后其和陆某1、沈某就将两个“小金库”的原始单据和流水账用单位的车拉到头塘坝旁的一条路边销毁，其不清楚沈某、陆某1管理的“小金库”资金的情况。2.沈某的证言，证实其在文山市供销合作社工作期间，郝某安排其设立一个“小金库”并由其管理，其管理的“小金库”上总金额有100多万元人民币，后郝某跟其说领导商量后决定“小金库”的记录本和明细账不能留，其和郝某、陆某1将“小金库”的相关单据凭证以及和郝某核对的记录本拉到头塘坝旁的路边进行销毁，也有一些是在办公室里用碎纸机碎掉及用手撕掉。3.陆某1的证言，证实其于2009年开始至案发前担任文山市供销合作社的出纳，其在担任出纳期间和沈某各自负责管理单位的一个“小金库”，“小金库”资金都是单位的公款，其管理的“小金库”资金大约200万元左右，2013年左右的一天，经文山市供销合作社主任罗启文吩咐财务科长兼会计郝某后，郝某叫其和沈某三人一起将两个“小金库”的相关会计凭证、财物会计账簿、财务会计报告等用办公室碎纸机销毁。4.高某的证言，证实其为文山市供销合作社副主任和班子成员，曾听罗启文说以前的账都不要留，但是不知道是什么，罗启文安排沈某、郝某等人销毁会计凭证一事并没有集体讨论过。5.黄某的证言，证实其为文山市供销合作社副主任和班子成员，罗启文安排沈某、陆某1等人销毁会计凭证一事没有集体讨论过，其不知此事。6.现场辨认笔录及照片，证实郝某、沈某、陆某1对销毁会计账簿、会计凭证的地点文山市卧龙街道办事处头塘坝江川生态石锅鱼旁的小路旁进行指认的情况。以上证据，经庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人罗启文在担任文山市供销合作社主任及兼任文山市供销社资产管理中心主任期间，滥用职权，致使公共财产遭受重大损失，情节特别严重的行为，构成滥用职权罪，公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认并追究其滥用职权罪的刑事责任。公诉机关指控被告人罗启文的第一起滥用职权罪的事实，罗启文身为文山市供销合作社主任同时兼任文山市供销社资产管理中心主任，违反财经规定，私设“小金库”后对门面租金决定截留并用于单位职工的福利、补贴等支出，造成公共财产损失达2589472.14元，应当予以认定。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第八条中规定的经济损失，是指渎职犯罪或者与渎职犯罪相关联的犯罪立案时已经实际造成的财产损失，包括为了挽回渎职犯罪所造成损失而支付的各种开支、费用等，公诉机关对罗启文的第二起滥用职权罪的指控中，借给文山市供销房地产公司的1100万元及利息在2015年7月1日（此案立案前）已经归还。另外，文山市供销合作社借给文山州供销社的160万元本金及部分利息虽然未追回，但是公诉机关未提供证据证实债权无法实现的情况，以上两项公诉机关的指控均不能成立。被告人罗启文作为文山市供销合作社主任兼市供销社资产管理中心主任，在行使资产管理的过程中，随意进行处置，加大资产风险，将140万元投放贷款企业进行理财投资，贷款企业自身存在问题后被省金融办撤销，该项债权尚未得到清偿，造成公共财产损失，公诉机关的该项指控成立。公诉机关对罗启文的第三起滥用职权罪的指控中，关于违规发放基础设施建设补助资金97万元的事实，结合公诉机关提供的农民专业合作社“基础设施建设”补助资金情况统计表显示，指控的97万元资金共涉及19个合作社，但是公诉机关仅提供了部分合作社申请表的记录情况和证人证言，同时申请表中显示部分款项审批人不是罗启文，申请事项中虽然记载是基础设施建设补助，但是申请内容不是基础设施，接到合作社申请后文山市供销合作社由合作发展科等科室核实审核并由文山市农民专业合作社发展工作领导小组签章后，并经市委主管领导批准核发了97万元是事实，根据中共文山市委办公室文办法［2014］122号文件关于印发《文山市农民合作社扶持办法（试行）》的通知中规定，在基础设施建设项目申报程序中须经过发改、农科、住建、国土、规划、林业、水务、环保等相关职能部门的认定，并提供项目施工前后彩色图片2张。公诉机关列举的证据不能证实拨付的款项中都是对合作社的基础设施兑付，也不能证实合作社申请的事项均要符合基础设施建设资金的申报程序，故公诉机关对该事实的指控，事实不清，证据不足，不予认定。公诉机关对罗启文的第三起滥用职权罪的指控中，关于乡村流通工程实施过程中在李某2家宅基地内建盖农村超市，符合省、州、市“二次创业”乡村流通工程文件的相关规定，文件没有规定文山市供销合作社在拨付款项时要求办理土地使用权、房地产权证相关手续，不能证实属于罗启文任职单位的职权范围，公诉机关的该项指控不能成立。公诉机关对罗启文的第三起滥用职权罪的指控中，关于261225元款项的支付，通过公诉机关补充侦查调取的证据，该费用的支出系文山市农民专业合作社发展办公室组织部分合作社理事长及政府部分人员到弥勒等地进行考察学习，费用从文山市种养业协会会费中列支，并向市政府请示后批复实施，公诉机关的该项指控亦不成立。被告人罗启文身为单位主要领导，直接负责的主管人员，故意授意他人实施销毁“小金库”会计凭证、会计账簿，情节严重的行为，构成故意销毁会计账簿、会计凭证罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认并追究被告人罗启文的刑事责任。文山市供销合作社私设“小金库”的行为违反了我国《会计法》的相关规定，隐匿了本单位的部分经营项目与资金往来，规避了国家对其正常的审核与监督，因此行为不合法。但是，“小金库”中涉及的会计资料也记载了单位特定时期的一部分经营活动和资金往来情况，这一违法账目与明账结合在一起，才构成该单位资金业务往来的全部记录。“小金库”的账目也是业务的真实记录，反映了该单位的资金往来情况，应属于“依法应当保存”的会计资料。不能因为私设“小金库”的行为违法和“小金库”涉及的资金违法，就认为涉及该行为和资金的有关会计资料不应依法保存。因此，“小金库”中的会计凭证和会计账簿应当属于依法应当保存的“会计资料”。辩护人认为“小金库”财务资料不属于会计凭证、会计账簿的意见，本院不予采纳。被告人罗启文因涉嫌其他犯罪被采取强制措施期间如实供述司法机关已经掌握的其他不同种罪行，属于坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人罗启文对文山市供销合作社及资产管理中心大部分重大事项的决策及处置经过集体研究讨论决定，在执行过程中虽然逾越职权决定对资产进行处置，结合其犯罪情节，可以对被告人罗启文酌定从轻处罚。综上所述，为严肃国法，打击刑事犯罪，维护国家机关的正常活动和会计资料的管理制度，根据被告人罗启文犯罪的事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第一百六十二条之一、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条，第二百四十一条第一款第（五）项之规定,经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人罗启文犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年；犯故意销毁会计凭证、会计账簿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月27日起至2019年11月26日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长赵涌钦审判员许跃审判员王娟二〇一七年十一月六日书记员夏雪凌

闫伟、闫尹、谢道翔污染环境罪一审刑事判决书安徽省长丰县人民法院刑事判决书（2019）皖0121刑初367号：长丰县人民检察院以长检二部刑诉［2019］304号起诉书指控被告人闫伟、闫尹、谢道翔犯污染环境罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长丰县人民检察院指派检察员蔡涛出庭支持公诉，被告人闫伟及其辩护人李艳、被告人闫尹及其辩护人杨多法、被告人谢道翔及其辩护人孙先祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结长丰县人民检察院指控：浙江省海宁伟龙印染有限公司是一家从事印染、针纺织品制造加工的企业，给纺织品染色过程中会产生大量液体，经该公司污水处理系统处理会产生沉淀物，即印染污泥。浙江地区环保部门规定，对于固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则进行处置，委托具有处理资质的单位进行安全处置，严禁随意丢弃，防止产生二次污染。为了加强监管，浙江省制定出污泥利用处置转移联单（一式四联），由产生单位、运输单位、处置单位共同对转运目的地、转运数量、包装方式进行全流程监控，跨省转移废弃物需政府出具转运单。2018年8月15日，海宁伟龙印染有限公司和衢州凡利薄建材科技有限公司签订一份《污泥委托处置合同》，与绍兴市越城区马腾货物运输队签订一份《污泥运输协议》，约定印染污泥由马腾货物运输队运送至衢州凡利薄建材科技有限公司做无害化处置。2018年8月24日，马腾货物运输队收到海宁伟龙印染有限公司预付款10万元，马腾货物运输队经营者杨某2安排4辆货车，从海宁伟龙印染有限公司运走135.4吨印染污泥，未送往衢州凡利薄建材科技有限公司做无害化处置。杨某2为在安徽省寻找污泥埋藏地，联系淮南市人闫伟，闫伟联系了长丰县人谢道翔，谢道翔再联系了长丰县永胜建材厂负责人闫尹，确定将长丰县永胜建材厂作为污泥处置地。杨某2指派其父杨某1参与押运运输印染污泥的车辆，考察污泥处置地和相关人员接洽等事项。8月24日和25日各有两辆运送印染污泥车辆到达长丰县永胜建材厂，谢道翔驾驶挖掘机挖掘深坑（面积达13.8×5.1平方米）填埋倾倒的印染污泥，闫尹、闫伟、谢道翔等人面对颜色不正常、气味刺鼻的泥状物，均未制止，又未对挖掘土坑做防渗漏措施，直到长丰县环保局工作人员赶到现场予以警告后才停止继续掩埋的行为。2018年9月5日，经长丰县环保局责令，海宁伟龙印染有限公司派人安排车辆将上述印染污泥运回浙江省海宁处置。运回之前，安徽海峰分析测试科技有限公司受委托对这批印染污泥进行取样检测，2018年10月17日出具了《固体废物浸出毒性鉴别监测报告》，检测出污泥中含有超标的汞、锌、镍等重金属，倾倒在长丰县永胜建材厂的印染污泥为“含重金属的污染物”，属于“有毒物质”。公诉机关认为：被告人闫伟、闫尹、谢道翔违反国家相关规定，对没有做无害化处理的印染污泥，未进行防渗漏处理的情况下挖坑填埋，三被告人的行为构成污染环境罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，追究三被告人的刑事责任。建议对三被告人判处有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金二万元。公诉机关提交了现场勘验笔录，现场方位示意图及照片，现场指认笔录，户籍信息，归案经过，前科查询证明，刑事判决书，中国工商银行明细清单，污泥运输协议，污泥委托处置合同，浙江省污泥利用处置转移联单，衢州凡利薄建材科技有限公司大门照片复印件，海宁伟龙印染有限公司付给绍兴市越城区马腾货物运输队款项凭证，营业执照，海宁市环境局保护文件，衢州市环境局保护文件，长丰县环保局向长丰县公安局移送的材料，安徽海峰分析测试科技有限公司中标通知书，营业执照，检验检测机构资质认定证书，污泥运回海宁伟龙印染有限公司清单，海宁伟龙印染有限公司给长丰县环保局的“整改报告”，长丰县永胜建材厂（普通合伙）私营企业基本注册信息查询单，长丰县公安局水家湖派出所的“情况说明”，安徽海峰分析测试科技有限公司出具“固体废物浸出毒性鉴别监测报告”，腾讯公司提供的关于杨某2与闫伟之间的微信交易记录光盘，证人凌某、闫某、胡某、王某、杨某1、杨某2的证言，被告人闫尹、闫伟、谢道翔的供述与辩解等证据证实。被告人闫尹、闫伟、谢道翔对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人闫尹的辩护人提出的辩护意见是：被告人闫尹具有自首情节和立功表现，属从犯，自愿认罪、悔罪，主观恶性不大，没有造成严重社会后果。被告人闫伟的辩护人提出的辩护意见是：被告人闫伟属从犯，犯罪情节较轻，认罪、悔罪态度较好。被告人谢道翔的辩护人提出的辩护意见是：被告人谢道翔属从犯，自愿认罪、认罚，主观恶性不大，没有造成严重社会后果。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人闫伟在上述犯罪过程中，共收取杨某2支付的污泥处理费用17315元，被告人闫尹、谢道翔未获利。又查，2019年3月15日，被告人闫伟被淮南市公安局新集矿区分局指挥中心抓获，临时羁押于淮南市看守所，3月19日被长丰县公安局押回至长丰县看守所予以刑事拘留。2019年3月28日被告人闫尹被长丰县公安局传唤归案。当日17时许，在被告人闫尹的协助下，长丰县公安局水家湖派出所将被告人谢道翔抓获归案。三被告人归案后，均如实供述了上述主要犯罪事实。本案在审理过程中，三被告人主动预缴了罚金，被告人谢道翔主动退缴了全部违法所得本院认为：被告人闫伟、闫尹、谢道翔违反国家规定，非法处置有毒物质，严重污染环境，三被告人的行为构成污染环境罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。三被告人在共同犯罪中积极参与，均属主犯，应当按照各自参的全部犯罪进行处罚。三被告人归案后均如实供述了主要犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。三被告人积极缴纳罚金，主动退赃，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处罚。被告人闫伟、闫尹具有犯罪前科，应从严判处；被告人闫尹协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可从轻处罚。三被告人的辩护人关于三被告人系从犯及被告人闫尹的辩护人关于闫尹具有自首情节的辩护意见与本院查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。三被告人的辩护人与本院查证一致的其他辩护意见，予以采纳。综上，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节，对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第二十五条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（五）项之规定，判决如下一、被告人闫伟犯污染环境罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人闫尹犯污染环境罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人谢道翔犯污染环境罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、对被告人谢道翔退缴的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份审判长葛子燕人民陪审员樊传根人民陪审员胡林茂二〇一九年十月三十日书记员仇丽俊

掋建桥犯抢劫罪二审刑事判决书江西省抚州市中级人民法院刑事判决书（2015）抚刑二终字第35号：抚州市临川区人民法院审理抚州市临川区人民检察院指控原审被告人王建桥犯抢劫罪一案，于2015年2月12日作出（2014）临刑初字第362号刑事判决。宣判后，抚州市临川区人民检察院向本院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年4月29日公开开庭审理了本案。抚州市人民检察院指派检察员梅汉波出庭履行职务，原审被告人王建桥到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2014年7月4日凌晨2时30分许，被告人王建桥窜入抚州市利群机械厂2栋704室，趁被害人胥某甲及家人熟睡之机，在盗得胥某甲放在卧室床头的小米手机过程中，被被害人胥某甲发现，被告人王建桥往外逃窜时，被被害人胥某甲、胥某乙在其家门外楼梯处堵住，被告人王建桥为抗拒抓捕，用言语威胁胥某甲父子，并与胥某乙、胥某甲厮打在一起，造成胥某乙、胥某甲受伤。之后，在闻讯赶来的陈某帮助下，被告人王建桥被制服，之后被公安机关抓获。经江西博中司法鉴定中心鉴定，被害人胥某甲软组织受伤，被害人胥某乙伤情为轻微伤。经抚州市临川区价格认证中心鉴证，被害人胥某甲被盗小米手机价值人民币1305元。2013年11月26日，被告人王建桥因犯寻衅滋事罪，被江西省丰城市人民法院判处有期徒刑一年，刑期从2013年5月23日起至2014年5月22日止。原判认为，被告人王建桥入户盗窃被当场发现，为抗拒抓捕，当场使用暴力威胁，造成被害人胥某乙轻微伤、胥某甲软组织受伤，其行为已构成抢劫罪，被告人王建桥曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人王建桥犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一千元。抚州市临川区人民检察院抗诉及抚州市人民检察院支持抗诉提出，1、被告人王建桥在被害人胥某甲家中实施盗窃时被当场发现，为抗拒抓捕，在室内使用暴力和以暴力相威胁，造成被害人胥某乙轻微伤、被害人胥某甲软组织受伤，应当认定为入户抢劫。原判未认定在室内实施暴力，系认定事实错误。2、被告人王建桥实施入户抢劫，且具有累犯情节，原判判决被告人王建桥有期徒刑三年零六个月，并处罚金一千元，适用法律错误，量刑畸轻。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条第一款第（一）项规定以入户抢劫追究刑事责任。原审被告人王建桥辩称，他只是入户盗窃，被发现后并没有实施暴力也没有以暴力相威胁，不应认定他构成抢劫罪。经审理查明，2014年7月4日凌晨2时许，原审被告人王建桥进入抚州市利群机械厂2栋704室被害人胥某乙家中实施盗窃，在被害人胥某甲卧室盗取小米手机时，被害人胥某甲发现并叫了一声，原审被告人王建桥即跑到客厅，被被害人胥某乙抱住，同时被害人胥某甲也从房间追至客厅堵住防盗门，并想扼住原审被告人王建桥的脖子。此时，原审被告人王建桥将被害人胥某乙摔倒在地，随即又殴打被害人胥某甲头部。原审被告人王建桥趁机逃至楼梯口，被害人胥某甲、胥某乙追上将其堵住，原审被告人王建桥威胁被害人并与被害人厮打在一起，后在邻居陈某帮助下，原审被告人王建桥被制服，并从其身上搜出被盗手机，随后被公安机关抓获。经鉴定，被害人胥某甲伤情为软组织疼痛、被害人胥某乙伤情为轻微伤；被盗手机价值人民币1305元。另查明，2013年11月26日，原审被告人王建桥因犯寻衅滋事罪，被江西省丰城市人民法院判处有期徒刑一年，刑期从2013年5月23日起至2014年5月22日止。认定上述事实的证据有：1、被害人胥某乙的陈述证实，2014年7月4日凌晨2时许，他听见他儿子胥某甲叫了一句“啊”。他睁开眼看见有一个人影从胥某甲房间内出来往客厅方向逃跑。他立刻爬起来将男子抱住，胥某甲在防盗门前将房门挡住。男子说要将他们捅死，并且用手将胥某甲打倒，将他摔倒在地上然后逃出门外。胥某甲立刻追出去，在楼道内将男子的脖子抓住，他立刻上前将男子的头往地上按。男子则用手脚拼命扭打他，他背上被男子抓伤了，手上也被打伤了。他和胥某甲使劲将男子按倒在地上，并坐在男子的身上，他用手按住男子的头，胥某甲则在男子身上搜查。过了一会陈某和他老婆也出来，上前帮他们一起按住男子。他老婆和陈某的老婆在房间里面找到了一根电线，将男子的双手捆住，并且将男子的鞋带互相绑住。他老婆打电话报案。他们被盗一部手机，一个手提包内有186元钱。被盗手机是放在他儿子卧室房间内的，被盗手提包是放在客厅的冰箱上面。被盗手机在制服男子之后在男子裤子口袋内搜出来了，手提包被男子扔在房间外面的楼道内。这些财物都被他们找回来了。在制服男子之后他们在男子的裤子屁股口袋内搜出一块透明状的塑料。他双手有擦伤，背上被男子抓伤，两脚的膝盖处在被男子摔倒在地上时擦破皮了，在流血。2、被害人胥某甲的陈述证实，2014年7月4日凌晨2时许，他睡觉时发现床头有一个人影，他意识到这是一个贼，大叫一声：啊。那男子听到后立刻往房间外面跑，他就去追。他赶上去将防盗门房门抵住，并伸出右手想将男子的脖子缠住。当时男子正面对着他，男子用右手打他左边的头，他往旁边倒。男子趁机将房门打开往楼梯口跑。他也立刻赶在楼梯口，从后面用手将男子的脖子锁住，阻止他逃跑。他父亲胥某乙也从房间内赶过来，将男子抓住。男子说你们再这样就将你们弄死。于是他和父亲合力将男子弄倒在地上，男子拼命反抗，将胥某乙弄翻在地上。他当时没有看清楚男子是如何将他父亲弄倒的，只看见他父亲的脚上被男子弄伤。他们一起将男子放倒在地，控制住男子，他因担心男子身上携带刀具，于是搜查男子的身上财物，在男子屁股口袋内找到他的一部手机。之后他们叫醒对面的人，他们俩夫妻送来了一根电线，帮忙将男子的双手捆绑住，并且将男子的运动鞋鞋带互相绑住。然后他们打电话报案。男子入卧室时偷走了一部价值2399元的黑色触屏小米3系列手机，被盗手机放置在他卧室的床头右边的凳子上。3、证人陈某的证言证实，2014年7月4日凌晨3点钟左右，他在家里睡觉时听到对面邻居家里有吵闹声，他赶紧走到对面邻居家，看见邻居胥某乙父子和一个年轻的男子扭打在一起，他上前协助把这名年轻的男子按倒在地上，他叫他老婆从家里拿出电线，用电线把这名年轻男子的手脚捆好，等待公安机关的到来。这名男子当时整个过程说了一些话，但听得不是很清楚，有可能是威胁一类的话，他也不是很确定，男子后来被控制了就用比较凶狠的语气说把男子放了这一类的话。胥某乙手脚都有伤，胥某甲手上有伤。4、归案情况说明证实，原审被告人王建桥2014年7月4日入室盗窃时被被害人当场抓获，后被赶到的民警带至公安机关。5、江西省丰城市人民法院刑事判决书证实，2013年11月26日，被告人王建桥因犯寻衅滋事罪，被江西省丰城市人民法院判处有期徒刑一年。6、户籍证明证实，原审被告人王建桥出生于1991年1月18日。7、扣押物品清单证实：抚州市公安局高新分局依法从持有人王建桥处扣押小米3型手机1部、硬塑料1块。8、现场勘验照片、物证照片证实，原审被告人王建桥作案现场情况。9、辨认笔录证实，胥某乙、胥某甲辨认出王建桥就是凌晨到其家盗窃并将其打伤的人。陈某辨认出王建桥就是他们抓获的人。10、江西博中司法鉴定中心人体损伤程序鉴定意见书证实，胥某乙所检验伤符合钝性外力作用形成，伤情构成轻微伤。胥某甲所检皮肤划痕符合钝性外力作用形成，构成软组织疼痛。11、涉案物品价格鉴定意见证实，被盗小米3型手机1部，价值人民币1305元。12、原审被告人王建桥的供述证实，2014年7月3日上午的时候，他老乡陈旭打电话借钱，陈旭让他在抚州等，随后他就坐班车去了抚州。2014年7月4日凌晨2点多，他喝了点白酒头脑发热，他从6楼楼梯管道爬防盗窗进到被害人家中。他先到厨房喝了点水，然后来到房间，在房间时，被被害人发现，他就跑到厨房，他被堵某乙里，后就从厨房跑出来，被害人从后面勒住他，他就跑出大门，跑到楼梯口他们同时摔在地上，后他们找来绳子绑住他并拨打了110报警，过了不久公安机关就来到了现场。上述证据均经一、二审庭审举证、质证、认证属实，应予以确认本院认为，原审被告人王建桥以非法占有为目的，进入被害人胥某乙家中实施盗窃，当场被发现，为抗拒抓捕，在户内使用暴力，致被害人胥某乙轻微伤、胥某甲软组织疼痛，其行为已构成抢劫罪，且系入户抢劫。原审被告人王建桥因当场被抓获，未取得财物，属抢劫未遂，可以减轻处罚；原审被告人王建桥曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。刑事抗诉书、支持抗诉意见书提出，被告人王建桥在被害人胥某甲家中实施盗窃时被当场发现，为抗拒抓捕，在室内使用暴力和以暴力相威胁，造成被害人胥某乙轻微伤、被害人胥某甲软组织受伤，应当认定为入户抢劫。原判未认定在室内实施暴力，系认定事实错误。经查，原审被告人王建桥以非法占有为目的，进入被害人胥某乙家中实施盗窃，在盗窃过程中被发现并被害人堵某甲内，原审被告人王建桥为抗拒抓捕，在户内当场使用暴力。认定原审被告人王建桥在户内为抗拒抓捕对被害人胥某甲实施暴力的证据有，被害人胥某乙、胥某甲陈述，且原审被告人王建桥在一、二审庭审中也供述其被被害人堵某乙并和被害人抱在一起摔倒在地。根据最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条：入户实施盗窃被发现，行为人为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，如果暴力或者暴力胁迫行为发生在户内，可以认定为“入户抢劫”。据此，原审被告人王建桥的行为符合构成“入户抢劫”的犯罪特征。原审法院认定原审被告人王建桥的犯罪行为只构成一般的转化型抢劫，不构成入户抢劫，系认定事实错误。刑事抗诉书、支持抗诉意见书提出的该理由予以支持。刑事抗诉书、支持抗诉意见书还提出，被告人王建桥实施入户抢劫，且具有累犯情节，原判判决被告人王建桥有期徒刑三年零六个月，并处罚金一千元，适用法律错误，量刑畸轻。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条第一款第（一）项规定以入户抢劫追究刑事责任。经查，原审被告人王建桥的行为构成“入户抢劫”，法定刑幅度为十年以上有期徒刑至死刑；原审被告人王建桥刚刑满释放又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；原审被告人王建桥抢劫未遂。原判认定原审被告人王建桥犯抢劫罪，对其判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金一千元，属于适用法律错误，且量刑畸轻。刑事抗诉书、支持抗诉意见书提出的该理由予以支持。原审被告人王建桥辩称，他只是入户盗窃，被发现后并没有实施暴力也没有以暴力相威胁，不应认定他构成抢劫罪。经查，原审被告人王建桥以非法占有为目的，进入被害人胥某乙家中实施盗窃，在盗窃过程中被发现，为抗拒抓捕，在户内当场使用暴力，原审被告人王建桥逃致楼梯口时，被被害人胥某甲、胥某乙堵住，其用言语威胁被害人并与被害人厮打在一起，在邻居的帮助下将原审被告王建桥当场抓获。经鉴定，被害人胥某甲伤情为软组织疼痛、被害人胥某乙伤情为轻微伤。原审被告人王建桥提出的该理由与事实法律不符，不予采纳。原审法院认定原审被告人王建桥犯抢劫罪定性准确，审判程序合法，但未认定原审被告人王建桥构成入户抢劫属认定事实错误，且量刑不当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第（一）项、第二百六十九条，第二十三条、第六十五条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第三项之规定，判决如下一、维持抚州市临川区人民法院（2014）临刑初字第362号刑事判决对被告人王建桥的定罪部分，即被告人王建桥犯抢劫罪。二、撤销抚州市临川区人民法院（2014）临刑初字第362号刑事判决对被告人王建桥的量刑部分，即被告人王建桥犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一千元。三、原审被告人王建桥犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年7月4日起至2021年7月3日止。罚金限判决生效三个月内缴纳。）本判决为终审判决审判长万晓燕审判员陈明星审判员张志平二〇一五年五月十四日书记员孙敏

被告人许甲某涉嫌盗伐林木一案一审刑事判决书湖南省茶陵县人民法院刑事判决书（2016）湘0224刑初85号：湖南省茶陵县人民检察院以茶检林刑诉（2016）15号起诉书指控被告人许甲某犯盗伐林木罪，于2016年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年6月1日公开开庭审理了本案。湖南省茶陵县人民检察院指派检察员曾晓燕出庭支持公诉，被告人许甲某到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明：2016年2月24日下午，被告人许甲某未经林木所有者允许，携带手锯、柴刀窜至桃坑乡某某村满坑组罗丙某的“井园背（又名芫背）”自留山上采伐阔叶树，并就地加工成杂原木55根。尔后，被告人许甲某将加工好的杂原木通过“井园背”山场上的溜槽溜到山下归堆，准备择日出售。2016年3月8日，经罗甲某等人盘问，被告人许甲某当场承认这些杂原木系其从“井园背”山上采伐而得来的。经鉴定，该批被伐林木树种为阔叶树，数量共计55根，计活立木蓄积量为5.748ｍ3。案发后，被告人许甲某主动向茶陵县公安局投案，且已向罗丙某家赔偿了林木损失费600元。本案审理中，本院委托茶陵县司法局对被告人许甲某是否实行社区矫正进行评估，该局评估认为，建议对被告人许甲某实行社区矫正。上述事实，被告人许甲某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证茶林留证字第ＮＯ0003783号《自留山使用证》、被害人罗甲某向被告人许甲某出具的林木损失赔偿款600元之收条，被害人罗乙某、罗甲某、罗丙某、丘甲某的陈述，证人罗丁某、吴甲某的证言，现场勘验笔录、照片，二份现场指认笔录、照片，二份鉴定意见书，茶陵县森林公安局出具的《许甲某到案经过》、被告人许甲某的户籍证明，（2016）茶司评意字第105号《调查评估意见书》，以及被告人许甲某的供述等证据证实，足以认定本院认为，公诉机关指控被告人许甲某犯盗伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名依法成立。被告人许甲某以非法占有为目的，明知“井园背”山上的林木属于他人所有，仍肆意砍伐，且数量较大，其行为构成盗伐林木罪。案发后，被告人许甲某自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人积极赔偿被害人的物质损失亦可从轻处罚。鉴于本案犯罪情节较轻，被告人许甲某悔罪表现较好，加之社区矫正机构建议对其实行社区矫正，本院依法可以对其适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第（二）项，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百五十七条之规定，判决如下被告人许甲某犯盗伐林木罪判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1200元（已交纳）。缓刑考验期从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员颜星二〇一六年六月一日书记员刘彬

鰢某犯猥亵儿童罪、强奸罪刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2017）粤0303刑初305号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2017）222号起诉书指控被告人谢某犯猥亵儿童罪、强奸罪，于2017年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员邓舒华出庭支持公诉，被告人谢某及辩护人李文建到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：1、2016年10月24日下午，被告人谢某在本市罗湖区景贝南小区游荡。16时40分，谢某看见被害人梁某某（9岁）路过景贝南小区40栋楼下，便主动上前搭讪，以教其跳舞为名，将其诱骗到景贝南41栋楼顶。随后，谢某提出测量梁某某的身高，见梁某某没有反抗、求救的表现，谢某又提出要进一步测量。谢某取出事先准备好的眼罩让梁某某戴上，并开始用手抚摸梁某某的生殖器。当谢某要求梁某某转身，继续抚摸其生殖器、臀部时，梁某某因恐惧而放声哭泣，谢某见状迅速逃离现场。2、2016年10月26日20时许，被害人郑某某（14岁）在上学途中路过罗湖区景贝南小区26栋楼下。被告人谢某看见郑某某路过，便主动上前搭讪，提出要教郑某某跳舞、减肥，将郑某某诱骗至景贝南24栋5单元楼顶。随后，谢某提出要测量郑某某的胸围、腰围、臀围，借机将手伸入郑某某的衣服内，抚摸郑某某的胸部、腰部。当谢某准备用手伸入郑某某的裤子内时，郑某某予以拒绝。谢某见状，又提出要检查郑某某的下体，诱骗郑某某戴上眼罩后，让郑某某做仰卧起坐，趁机掏出生殖器，准备与郑某某发生性关系。郑某某感觉到谢某用生殖器顶住自己的下体，立即脱开眼罩反抗并用手掐着谢某的脖子，同时呼救。谢某往后躲闪片刻，又再次压向郑某某，企图强行与郑某某发生性关系，郑某某再次呼救，谢某见未能得逞，便迅速逃离现场。2016年10月29日，民警在深圳市罗湖区新天地Ｅ座1513房抓获被告人谢某。为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据：1、书证：110处警情况登记表、监控录像截图、情况说明、被害人身份信息、被告人身份信息等；2、证人证言：证人曾某梅、张某清的证言、抓获经过；3、被害人陈述：被害人梁某某、郑某某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人谢某的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认笔录：现场勘验检查笔录及现场照片，被害人梁某某、郑某某的辨认笔录；6、视听资料：监控录像、审讯录像、微信语音。公诉机关认为，被告人谢某无视国家法律，猥亵儿童，其行为已构成猥亵儿童罪；被告人谢某无视国家法律，违背妇女意志，强行与其发生性关系，其行为已构成强奸罪。被告人谢某是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。诉请本院依法判处。被告人谢某在法庭上对指控的上述事实及本案证据有异议，其认猥亵儿童罪，不认强奸罪。其辩称没有强奸意图，也没有脱裤子及掏出生殖器的举动。其还称，自己是在接受调查时，在公安机关没有掌握第一单犯罪事实的情况下主动说出，是自首。被告人谢某的辩护人对起诉书指控的第一单犯罪事实及定性无异议，其对第二单犯罪事实及定性有异议，其辩称，公诉机关指控被告人谢某犯强奸罪（未遂）不成立，理由如下：1、被告人主观上没有强奸他人的故意；2、被告人没有采取暴力、胁迫或其他手段强行与郑某某发生性关系的行为；3、没有证据证实“被告人趁机掏出生殖器，准备与郑某某发生性关系的行为”；4、没有证据证实“再次压向郑某某”的目的是企图强行与郑某某发生性关系。被告人如实供述自己的犯罪事实、认罪态度好，有悔罪表现。经审理查明，公诉机关指控被告人谢某猥亵儿童、强奸妇女的事实客观、真实，用以证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，予以采信本院认为，被告人谢某为了追求刺激，强制猥亵儿童，其行为已构成猥亵儿童罪；被告人谢某违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控被告人谢某犯猥亵儿童罪、强奸罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人谢某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人谢某已经着手实施强奸，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。认定被告人谢某犯强奸罪的证据有：被告人谢某在侦查阶段的详细供述、被害人陈述、被害人在案发后第一时间的报警记录、证人张某清的证言等，上述证据相互吻合，相互印证，足以认定。被告人谢某当庭翻供，称没有要强奸被害人的意思，与查明的事实不符，不予采纳。辩护人的相关辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人谢某辩称其主动交待实施起诉书第一单犯罪事实构成自首的意见，与查明的事实及自首的相关规定不符，不予采纳，其如实供述猥亵儿童部分事实的行为，认定为坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条、第二百三十七条第三款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下被告人谢某犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑三年六个月；被告人谢某犯强奸罪，判处有期徒刑三年。总和刑期有期徒刑六年六个月，决定执行有期徒刑六年。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长刘玉霞人民陪审员李丽慧人民陪审员魏国平二〇一七年五月五日书记员高岩岩

睨某、楼某甲犯开设赌场罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2016）浙0784刑初9号：浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2015）1545号起诉书，指控被告人杨某、楼某甲犯开设赌场罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员谢芳胤出庭支持公诉。被告人杨某、楼某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2015年1月份至4月8日期间，被告人杨某、楼某甲在永康市西城街道后山应村一棋牌室内开设赌场并召集他人进行五十Ｋ、麻将、十三水等赌博，共从中抽头渔利八千余元。上述事实，被告人杨某、楼某甲在开庭审理过程中均无异议，并有被告人楼某甲、杨某的供述、证人李某甲、楼某乙、胡某甲的证言、辨认笔录及照等证据证实，足以认定。2、2015年4月8日之后，被告人杨某与被告人楼某甲散伙，该棋牌室由被告人杨某一人经营。被告人杨某在该棋牌室内开设赌场并召集他人进行五十Ｋ、麻将、十三水等赌博，共从中抽头渔利四千余元。同年9月下旬，被告人杨某在该棋牌室内提供他人以“押宝”的形式进行赌博，直至被公安机关查获，被告人杨某从中渔利一万余元。上述事实，被告人杨某、楼某甲在开庭审理过程中均无异议，并有被告人楼某甲、杨某的供述、证人谢某、李某甲、张某、梅某、郑某、沈某、黄某、李某乙、楼某丙、高某、章某甲、章某乙、曹某、章某丙、胡某乙、傅某的证言、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。案发后，永康市公安局分别从被告人杨某、楼某甲处扣押违法所得人民币14000元、4000元。2016年1月18日，被告人杨某向本院退出违法所得人民币4000元。本案的综合证据有：扣押物品清单、浙江省预收（暂扣）款凭证、户籍证明、到案经过、前科材料等附卷佐证本院认为，被告人杨某、楼某甲以营利为目的，结伙开设赌场供他人赌博，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处被告人杨某、楼某甲的意见，予以支持。被告人杨某、楼某甲归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。鉴于二被告人均已退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。为维护社会秩序，保障社会主义的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。二、被告人楼某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。三、被告人杨某、楼某甲的违法所得人民币18000元、4000元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡永恒人民陪审员徐有林人民陪审员夏磊二〇一六年一月十八日代书记员王益秀

韦凤买滥伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区天峨县人民法院刑事判决书（2019）桂1222刑初102号：池市天峨县，壮族，文盲，农民，户籍地广西下老乡纳赖村威迷屯15号，现住天峨县下老乡纳赖村威迷屯15号。因涉嫌犯滥伐林木罪，于2019年5月17日被取保候审至今。立案日期2019年8月21日开庭日期2019年8月26日指控意见公诉机关根据峨检刑诉〔2019〕94号起诉书，指控被告人犯滥伐林木罪，建议判处罚金人民币五千元。查明事实2018年10月份，被告人韦凤买在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自雇请他人到天峨县下老乡纳赖村威迷屯拉捡坡（地名）砍伐自家的一片杂木林。经鉴定，滥伐林木面积为0.99公顷，滥伐林木蓄积量26.51立方米，出材量13.04立方米。本院意见被告人的行为构成滥伐林木罪，其具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。判决主文被告人韦凤买犯滥伐林木罪，判处罚金人民币五千元（已缴纳），上缴国库。判决依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七第、第六十一条，最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员韦光盛二〇一九年八月二十六日法官助理陈亮书记员张兰芳

罗延吉、杨超犯盗窃罪一审刑事判决书四川省三台县人民法院刑事判决书（2017）川0722刑初308号：三台县人民检察院以三检刑诉（2017）284号起诉书指控被告人罗延吉、杨超犯盗窃罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年7月25日公开开庭审理了本案。三台县人民检察院指派检察员钱某出庭支持公诉，被告人罗延吉、杨超到庭参加诉讼。现已审理终结三台县人民检察院指控：2015年12月10日8时许，被告人罗延吉、被告人杨超、王某某（未归案，另案处理）搭乘黄某某（未归案、另案处理）驾驶长安牌小轿车前往三台县某镇盗窃电瓶车。到某镇后，黄某某将小车停放在场口桥头附近并在车内等候，被告人杨超头戴头盔前往某镇卫生院内寻找作案目标，在发现被害人皱某某停放在某镇卫生院门卫室附近的枣红色倍特牌电动自行车成色较好，遂让王某某到现场确认。后由王某某使用自带工具撬锁、搭线，被告人杨超、罗延吉在附近望风，再由被告人杨超将电动自行车骑离某镇卫生院。后由王某某将电动自行车进行变卖，被告人罗延吉、杨超各分得人民币300元。经三台县发展和改革局鉴定，涉案被盗电动自行车价值人民币2992.00元。公诉机关认为，被告人罗延吉、杨超的行为已构成盗窃罪，建议依法判处。被告人罗延吉对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出如下辩解意见：1.是自己哥哥告知盐亭县公安局两河派出所在打电话找自己，自己主动到两河派出所，应当为自首。2.本案中自己望风，属从犯。建议对其从轻处罚。被告人杨超对公诉机关指控的事实、罪名无异议。经审理查明，2015年12月10日8时许，被告人罗延吉、被告人杨超和王某某（未归案，另案处理）搭乘黄某某（未归案、另案处理）驾驶长安牌小轿车前往三台县某镇盗窃电瓶车。到达某镇后，黄某某将小车停放在某镇场镇桥头附近并在车内等候，被告人杨超头戴头盔前往某镇卫生院内寻找作案目标，杨超发现被害人皱某某停放在某镇卫生院门卫室附近的枣红色倍特牌电动自行车成色较好即让王某某到现场确认。后由王某某使用自带工具撬锁、搭线，被告人杨超、罗延吉在附近望风，再由被告人杨超将电动自行车骑离某镇卫生院。后王某某将电动自行车进行变卖分给被告人罗延吉、杨超各人民币300元。经三台县发展和改革局鉴定，涉案被盗电动自行车价值人民币2992.00元。另查明，案发后被告人杨超赔偿了被害人皱某某被盗电动车损失，皱某某对杨超表示谅解。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证实本案案件来源及揭发情况及被告人罗延吉、杨超属传唤到案的情况。2.辨认笔录，证实杨超、罗延吉对作案地点的辨认情况。3.调取证据通知书、调取证据清单、视频资料、视频监控截图，证实三台县某镇卫生院2015年12月10日9时至10时门卫室门口视频监控录像、被告人罗延吉、杨超参与作案的经过情况。4.接受证据材料清单、车辆合格证、收据，证实被盗倍特牌电瓶车购买时间、价格等基本情况。5.鉴定聘请书、三台县发展和改革局三发认鉴（2017）025号价格鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实经鉴定被盗倍特牌电动自行车价格为人民币2992元。6.现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，证实本案案发现场方位等情况。7.机动车信息查询结果单、情况说明、车辆外观照片，证实该车基本情况。9.谅解书，证实被告人杨超主动赔偿被害人皱某某电瓶车损失，皱某某对杨超表示谅解的情况。10.被害人皱某某陈述，证实其2015年12月10日8时许将一辆枣红色倍特牌电瓶车停于某镇卫生院停车场内，12时许发现车辆被盗的情况，还证实了被盗电瓶车的价值等基本情况。11.被告人罗延吉供述,供述2015年12月初自己和黄某某在三台县县城耍时，到某镇的前一天王某某打电话说第二天到某镇去耍，自己和黄某某均同意，第二天8时许自己和黄某某到北坝镇一条街道上接到王某某和勇娃子（姓杨），随后一行4人由黄某某驾车往某古镇去，车上聊天王某某提出去弄个好点的电动车，卖了给油钱（车费），我们三人同意。到某后，黄某某顺公路街上逛了一圈就掉头将车停在某场口一桥头附近，自己、王某某、勇娃子就下车，黄某某留车上，我们三人分开去找合适的电动车并说看见合适的车电话联系，20分钟左右王某某打电话叫自己到医院门口，王某某与自己在医院门口见面后就进到医院院坝里，王某某叫自己去看门卫那里的车，自己同意，王某某站院坝，自己去看发现有监控探头，王某某说等会儿勇娃子戴头盔来骑车，自己就往医院外面走，自己看见勇娃子戴头盔到医院，自己就站医院临街位置等他们出来，几分钟后王某某出来说勇娃子骑车去了、等他出来我们就走，过1、2分钟勇娃子就骑着我们看好的电动车出来，自己就和王某某走后面往三台方向走，到观桥场口时勇娃子说电动车没有多少电，后王某某就将车骑到一住户家充电，我们四人就回三台县城。过几天王某某给自己300元钱。王某某提出盗车，自己、王某某、勇娃子分头找合适偷的电动车，找到车后王某某负责撬车，勇娃子负责骑车，自己负责望风。开庭审理过程中供述，其哥哥告知自己两河派出所在找自己，自己就去了盐亭县公安局两河派出所，两河派出所民警问自己是否去过某，自己说去过但没有主动供述盗窃电瓶车的事实，三台县公安局安居派出所民警到两河派出所后自己供述了在某镇卫生院盗窃电动车的事实。14.被告人杨超供述，供述其小名勇娃子，2015年12月9日在家里时接到王某某电话叫自己到三台县城耍，自己下午就骑摩托车到王某某家，王某某提出明天出去逛一下（意思就是去偷车子），自己没反对。第二天王某某就打电话让人来接我们，一会儿一辆银灰色轿车来到我们的位置，上车后自己坐副驾驶位置，王某某说到某古镇逛一下即开车到某古镇，我们顺着公路调头把车停在桥头附近。停车后王某某就将自己早上带的头盔给自己并让自己到医院看一下，他和罗延吉就到其他地方逛去了。自己到医院发现门卫室附近靠围墙位置有一辆枣红色电动车比较合适，自己看门卫室没人看守就从卫生院出来并看见王某某、罗延吉在公路上逛，自己就过去给他们说卫生院有合适的车子，后王某某、罗延吉就去卫生院了，自己就等他们通知自己去骑车，几分钟后自己接到王某某电话让自己去骑车，自己到卫生院后王某某说车子已弄好了并给自己一串钥匙，自己就随意插了一把钥匙在钥匙孔，自己就将车骑出医院并往三台走，自己发现车没好多电并给王某某打电话说了，他们到后王某某就把电动车骑去充电，王某某返回后我们三人就坐车回到县城。过了几天，王某某叫自己去三台并给自己300元钱，盗窃当天自己穿一件蓝色羽绒服，头盔是自己的、粉红色，后来头盔烂了自己就丢掉了。15.（2016）川0823刑初122号刑事判决书、释放证明书，证实被告人罗延吉2016年8月26日因犯盗窃罪被四川省剑阁县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元，2016年12月11日刑满释放。16.（2017）川1321刑初12号刑事判决书，证实被告人杨超2017年2月23日因犯盗窃罪被四川省南部县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元的情况。17.户籍信息，证实被告人基本情况本院认为，被告人罗延吉、杨超以非法占有为目的，伙同他人采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。共同犯罪中，二被告人在伙同他人作案过程中积极参与并分工，相互配合，作用大致相当，量刑时就二被告人在本案中的作用酌情考虑，不分主从，故对被告人罗延吉所提其属从犯的辩解意见不予采纳。从到案情况说明来看，被告人罗延吉系被公安机关传唤到案，且罗延吉到盐亭县公安局两河派出所后未主动供述犯罪事实，被告人罗延吉不符合自首的构成要件，故对其所提属自首的辩解意见不予采纳。被告人罗延吉、杨超自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人杨超案发后赔偿被害人被盗电动车损失，被害人对被告人杨超表示谅解，可酌情从轻处罚。被告人杨超2017年2月23日因盗窃罪被四川省南部县人民法院判处有期徒刑八个月并宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现还有本案查明的犯罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条、第七十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人罗延吉犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月13日起至2017年9月12日止；罚金限判决生效之日起十日内缴清）。二、被告人杨超犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；撤销（2017）川1321刑初12号四川省南部县人民法院刑事判决书“被告人杨超犯盗窃罪判处有期徒刑有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元，与原判盐亭县人民法院（2016）川0723刑初66号刑事判决书中所判处的拘役六个月，并处罚金人民币2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。”的缓刑部分，数罪并罚；总和刑期有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2018年7月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长颜春华人民陪审员魏祥全人民陪审员唐良春二〇一七年七月二十五日书记员王坤

四川省北川羌族自治县人民法院刑事判决书（2020）川0726刑初25号公诉机关北川羌族自治县人民检察院。被告人李太旭，男，1971年6月6日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，小学文化，农民，住四川省北川羌族自治县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月29日被北川羌族自治县公安局刑事拘留；同年10月2日经北川羌族自治县人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。辩护人周贞东，四川智东律师事务所律师。被告人吴万东，男，1992年2月20日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，小学文化，农民，住四川省北川羌族自治县香泉乡****。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月26日被北川羌族自治县公安局刑事拘留，同年10月2日经北川羌族自治县人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。辩护人姚林庆，四川泰仁（绵阳）律师事务所律师。被告人钟成阳，男，1973年1月12日出生，羌族，四川省北川羌族自治县人，小学文化，农民，，住四川省北川羌族自治县因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月2日被北川羌族自治县公安局刑事拘留，同年10月2日经北川羌族自治县人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。辩护人陈智，四川智东律师事务所律师。被告人陈磊，男，1995年1月22日出生，羌族，四川省北川羌族自治县人，初中文化，农民，，住四川省北川羌族自治县因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月21日被北川羌族自治县公安局刑事拘留，同年10月2日经北川羌族自治县人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。指定辩护人冯吉飞，四川石泉律师事务所律师。被告人杨坤林，男，1993年7月10日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，初中文化，农民，，住四川省北川羌族自治县香泉乡****因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月26日被北川羌族自治县公安局刑事拘留，同年10月2日经北川羌族自治县人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。辩护人杨德平，四川法奥（绵阳）律师事务所律师。被告人李德龙，男，1977年2月19日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，大专文化，农民，住，住四川省北川羌族自治县涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月21日被北川羌族自治县公安局刑事拘留，同年10月2日经北川羌族自治县人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。辩护人王丹丹，四川石泉律师事务所律师。被告人张贵斌，男，1970年10月23日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，初中文化，农民，住，住四川省北川羌族自治县涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月21日被北川羌族自治县公安局刑事拘留，同年10月2日经北川羌族自治县人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。辩护人左思顺，四川思图律师事务所律师。被告人张宜超，男，1991年8月10日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，中专文化，农民，住，住四川省北川羌族自治县香泉乡****涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月21日被北川羌族自治县公安局刑事拘留，同年10月2日经北川羌族自治县人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。指定辩护人姚永泉，北川羌族自治县法律援助中心律师。被告人杨永森，男，1995年6月14日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，初中文化，农民，住四，住四川省北川羌族自治县香泉乡****嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月20日被北川羌族自治县公安局取保候审。指定辩护人陈建吉，四川石泉律师事务所律师。被告人吴锐，男，1990年2月6日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，初中文化，农民，住四川，住四川省北川羌族自治县香泉乡****犯寻衅滋事罪，于2019年9月20日被北川羌族自治县公安局取保候审。辩护人苗元本，四川泰仁律师事务所律师。被告人祝兴林，男，1993年8月23日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，初中文化，农民，住四川省，住四川省北川羌族自治县香泉乡****寻衅滋事罪，于2019年9月20日被北川羌族自治县公安局取保候审。指定辩护人张琴，四川西华律师事务所律师。被告人张达斌，男，1976年3月25日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，小学文化，农民，住四川省北，住四川省北川羌族自治县衅滋事罪，于2019年9月20日被北川羌族自治县公安局取保候审。指定辩护人王巡贵，四川石泉律师事务所律师。被告人吴有喜，男，1972年6月6日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，小学文化，农民，住四川省北，住四川省北川羌族自治县衅滋事罪，于2019年9月20日被北川羌族自治县公安局取保候审。指定辩护人杨静洲，四川石泉律师事务所律师。被告人陈有金，男，1992年3月15日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，小学文化，农民，住四川省北，住四川省北川羌族自治县香泉乡****衅滋事罪，于2019年9月2日被北川羌族自治县公安局刑事拘留，同年9月19日被该局取保候审。指定辩护人潘鹏洪，四川石泉律师事务所律师。被告人张宜刚，男，1991年12月15日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，初中文化，农民，住四川省北川，住四川省北川羌族自治县香泉乡****滋事罪，于2019年9月21日被北川羌族自治县公安局取保候审。指定辩护人周映君，四川升博律师事务所律师。被告人张辉，男，1988年8月27日出生，汉族，四川省北川羌族自治县人，初中文化，农民，住四川省北川羌，住四川省北川羌族自治县香泉乡****事罪，于2019年9月21日被北川羌族自治县公安局取保候审。指定辩护人高春玲，四川升博律师事务所律师。北川羌族自治县人民检察院以北检一部刑诉[2020]13号起诉书指控被告人李太旭、吴万东、钟成阳、陈磊、杨坤林、李德龙、张贵斌、张宜超、吴锐、杨永森、吴有喜、张达斌、祝兴林、陈有金、张宜刚、张辉犯强迫交易罪一案，于2020年4月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年6月1日召开庭前会议,听取控辩双方与审判相关问题的意见,并于同年6月5日公开开庭进行了审理。北川羌族自治县人民检察院指派检察员李刚出庭支持公诉。因疫情原因，被告人李太旭、吴万东、钟成阳、陈磊、杨坤林、李德龙、张贵斌、张宜超在绵阳市看守所通过远程视频参加庭审，被告人吴锐、杨永森、吴有喜、张达斌、祝兴林、陈有金、张宜刚、张辉及各被告人的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北川羌族自治县人民检察院指控：2018年6月，被告人李太旭、陈磊、钟成阳、张宜超、张贵斌等人在北川羌族自治县原香泉乡从事矿产运输服务。2018年9月至12月，被告人张达斌、吴有喜、吴万东、杨坤林相继加入并形成“车队”。2019年1月至8月，陈有金、李德龙、祝兴林、杨永森、吴锐、张宜刚、张辉、杨顺坤（另案处理）、张凤军（另案处理）、吴海林（另案处理）、吴万伟（另案处理）、祝兴亮（另案处理）、吴有兵（另案处理）相继加入，拥有货车22辆，形成以李太旭为队长，吴万东为副队长的恶势力团伙。为便于车队管理，车队建立“水洞，常利科技有限公司”微信群，并约定加入该车队必须是人，与企业谈价格、堵车、堵厂等涉及车队利益的事情车队成员必须一起去，与企业联系、协调等由李太旭出面协调，车辆调派由李太旭统一安排，李太旭不在时由吴万东安排等“内控制度”。为垄断当地运输市场，自2018年9月以来，以李太旭为首的恶势力团伙成员经常纠集在一起，采取堵车、堵厂、聚众威胁等软暴力方式，多次阻止非本车队货车的运输，强迫在价的运输服务，指控事实如下：（一）2018年9月22日，被告人李太旭、钟成阳等人发现，北川羌山大理石有限公司（以下简称“羌山公司”）聘请安县货车运输矿石后，由李太旭带领陈磊、钟成阳、张宜超、张贵斌、杨顺坤（另案处理）等人使用车辆将聘请货车堵于羌山公司厂区内。羌山公司被迫接受该车队高于市场运价的货运服务。2019年3月的一天，羌山公司销售经理张某2聘请外地4辆货车向绵阳本界原亿建材有限公司（以下简称“本界公司”）转运石料，被车队成员发现后，吴万东、杨坤林、张达斌、李德龙、吴有喜、钟成阳等车队成员十余人到场阻拦外地货车运输。期间吴万东、吴锐、陈有金、钟成阳、陈磊、张宜超、杨永森等人对张某2实施殴打。羌山公司被迫同意不再私自聘请该车队以外的货车拉货。（二）2018年11月至12月期间，北川固鑫建材有限公司（以下简称“固鑫公司”）聘请外地货车转料，李太旭、吴万东、陈磊、张贵斌、张达斌、钟成阳、张宜超等人在固鑫公司租赁的厂房处堵住其聘请货车。固鑫公司被迫接受该车队运输。2019年8月9日下午，固鑫公司用外聘货车内转砂石被车队人员知道后。该车队将10多辆货车堵住固鑫厂房及外聘车辆直至次日。车队要求固鑫公司结算货款，并不允许其他车辆拉货,以此达到垄断固鑫公司矿产运输的目的。2019年8月15日，固鑫公司给绵阳力森新材料有限公司（以下简称“力森公司”）运输矿石时聘用外来货车被车队发现，车队吴万东、钟成阳、张贵斌、杨坤林等人将固鑫公司聘用货车堵于力森厂区后，要求力森公司搅拌站将其货运业务交由车队承揽，因力森公司尚无单独矿石转运业务，该事未果。2019年8月25日，力森公司搅拌站在固鑫公司购买4车砂石，要求当晚必须运到，固鑫公司负责人黎某联系李太旭后，李太旭提出当晚不派车，第二天早上派车。固鑫公司迫于无奈使用外聘车辆转运砂石，运转过程中被张宜超、祝兴林发现并在微信群里通知其他车队人员，当晚车队二十余人在力森厂内聚集，并由杨顺坤驾驶苏Ｆ×××××小型轿车、杨坤林驾驶川Ｂ×××××皮卡车将固鑫公司王某1驾驶的货车围堵至次日。2019年8月26日，在公安民警多次要求移开堵车车辆的情况下才将车辆移走。（三）2019年5月的一天，力森公司建设生产线需使用矿石，李太旭代表车队多次要求力森公司的石料由其车队运输，否则便堵车堵厂让其无法生产。力森公司被迫将其矿石运输交由魏某1（该村外购石料总承包）。在外地车无法进入的前提下，魏某1只能找该车队运输。（四）2019年6月的一天，常利公司找外来货车运输底料，被车队成员知晓后，李太旭、吴万东、钟成阳、张贵斌等车队10余人到常利公司阻拦货运车辆，并威胁常利公司若再让外面车来拉料，将堵厂让其无法经营。该车队考虑本次利润较低，李太旭在告知车队成员后，车队主动放弃到平武运输黑石头。（五）2019年7月期间，本界公司开业试机，需从南方矿业购买运输石料。本界公司因惧怕聘请外地车辆运输被当地车队堵拦，遂主动找到李太旭和吴万东商谈运价。本界公司提出运价6元/吨，李太旭、吴万东不同意，要求每吨高2元，并威胁本界公司若从外面找货车来运料就会堵厂。本界公司被迫同意由李太旭车队运输矿石。现查明，各被告人的强迫交易数额分别为：钟成阳216，560元、陈磊210，926元、李太旭174，268元、吴万东169，758元、杨坤林163，426元、李德龙145，687元、张贵斌126，737元、杨永森125，129元、张宜超110，385元、吴锐105，465元、祝兴林72，818元、张达斌63，289元、吴有喜62，854元、陈有金55，831元、张辉53，890元、张宜刚53，876元。上述被告人在案发后积极向被害人赔礼道歉，取得被害人的谅解。被告人李太旭、钟成阳、陈磊、李德龙、张贵斌、张宜超、吴锐、杨永森、吴有喜、张达斌、祝兴林、陈有金、张宜刚、张辉主动到案，如实供述其犯罪事实,是自首；被告人吴万东、杨坤林到案后，如实供述其犯罪事实。被告人李太旭、钟成阳、李德龙、张贵斌、张宜超、吴有喜、张达斌、祝兴林、陈有金、张宜刚、张辉对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。指控证据有：书证、证人证言、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、被害人的陈述及被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李太旭、吴万东、钟成阳、陈磊、杨坤林、李德龙、张贵斌、张宜超、吴锐、杨永森、吴有喜、张达斌、祝兴林、陈有金、张宜刚、张辉以聚众堵车、堵厂、威胁等软暴力手段，强迫他人接受货运服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。各被告人与吴海林（另案处理）、张凤军（另案处理）、杨顺坤（另案处理）、吴万伟（另案处理）、吴有兵（另案处理）、祝兴亮（另案处理）等人纠集在一起，以堵车、堵厂、威胁等软暴力手段，在本地多次实施违法犯罪活动，扰乱企业正常生产经营秩序，造成较恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的相关规定，应当认定为恶势力。被告人李太旭辩称:他是法盲，请求法院从轻判处。辩护人周贞东提出的辩护意见:1.对公诉人指控被告人李太旭犯强迫交易罪不持异议，但其犯罪情节较轻。被告人因土地、林地被企业征占，要求当地矿产运输由其运输是事出有因的；指控运输费高于“市场价格”没有根据，既无评估报告也没有相关部门认定。2.被告人李太旭案发后主动到案，如实供述自己的犯罪行为，是自首。3.被告人李太旭平时表现良好，其在村委从事管理、服务工作，无社会无危害性。综上,应依法对其从轻处罚。被告人吴万东认罪认罚并悔罪，请求法院从轻判处。辩护人姚林庆提出的辩护意见:1.被告人吴万东不是主犯，应认定为从犯。（1）吴万东不是发起者和早期加入者,与其他车队成员之间不是上下级关系，也不是管理与被管理的关系，未获取多余车队一般成员的利益，未有对外议价行为。（2）堵厂、堵车行为是车队成员的自发行为，不是吴万东组织、领导、策划的。2.吴万东的强迫交易金额为121140元。（1）固鑫公司有明确转账依据的金额是47662元；（2）常利公司有明确转账依据金额31905元。（3）本界公司运费明细统计表注明所有运费均未支付，此表所载的2390.88元不应认定为吴万东强迫交易金额。力森公司的运费无计算依据，无支付凭证佐证，该运输业务是车队从魏某1处承接的，由魏某1与企业对接运费价格及费用收取，该笔20267.55元不应认定为强迫交易金额。3.本案被告人的社会危害性小。被告人吴万东系土地被征收的失地农民，破坏企业生产秩序事出有因；其无犯罪前科，无欺压乡邻的恶行，社会危害性轻微。4.被告人吴万东认罪悔罪，归案后如实供述自己犯罪事实，并取得了所有受害企业和全体村民的谅解，应依法从轻处罚。被告人钟成阳辩称:他认识到自己的行为是犯罪，请求依法从轻判处。辩护人陈智提出的辩护意见:1.对公诉机关指控被告人钟成阳犯强迫交易罪的罪名及基本事实不持异议，对认定本案为恶势力团伙犯罪无异议。2.被告人钟成阳有自首情节，依法从轻、减轻处罚。3.被告人钟成阳系从犯，应从轻、减轻处罚。4.被告人钟成阳自愿认罪认罚，悔罪态度好。5.对涉案金额认定应扣除正常运价和必要的运输成本后，再追缴违法所得。被告人陈磊认罪认罚悔罪，请求法院从轻判处。辩护人冯吉飞提出的辩护意见：1.案涉企业与当地村民达成优先用当地村民的协议,案发背景和原因应当区别于一般的强迫交易。2.被告人陈磊自首，系从犯、初犯，且当庭认罪认罚，具有法定减轻、从轻情节。被告人杨坤林辩称:因运输路线崎岖、车耗和维修费高，运价是与企业协商的，没有高出市场价，也没有扰乱社会秩序。自己是以货运为生的村民，不是黑恶势力。对认定涉案金额有异议，其中包含了他垫付的油钱和人工费。辩护人杨德平提出的辩护意见:1.对公诉机关指控被告人杨坤林犯强迫交易罪的罪名不持异议，对指控强迫交易所得有异议。公诉机关指控被告人杨坤林在固鑫公司领取的运费为80596元，但有39085元没有转账凭证，出入库数量表不是领取款项的凭证。本界公司尚有355.84元费用未实际支付。同时，指控杨坤林在力森公司获得的运费是17182元，该笔运费是力森公司支付给魏某1，无证据证实该笔款项实际支付给杨坤林。故杨坤林强迫交易所得金额是116545元。2.相关政府未履行对杨坤林等被征收失地农户有货可运，保障村民收入，对案件发生具有不可推卸的责任。3.被告人杨坤林加入车队时间短，系从犯，自愿认罪悔罪，有坦白情节且取得了受害人的谅解。被告人李德龙对指控事实没有异议，认罪认罚，请求从轻判处。辩护人王丹丹提出的辩护意见:1.对公诉机关指控事实以及罪名没有异议，但应与一般恶势力相区别。2.被告人李德龙系被征地的失地农民，加入车队系为养家，未曾欺凌乡里，在当地表现好。3.取得受害人的谅解和政府请愿，社会危害小。4.2019年底，常利公司、羌山公司在李德龙被采取强制措施之后，主动联系李德龙的家属，自愿支付欠付运输费共计13，504.28元，不应当认定为强迫交易所得。2019年2月至8月，因固鑫公司急需运料而主动联系李德龙运输，并自愿支付的运费，应当予以剔除。5.无证据证实本案的运输费高于市场价值。6.被告人李德龙系初犯、从犯，具有自首和认罪悔罪的法定情节。综上请求对其从轻或者减轻处罚。被告人张贵斌对指控事实没有异议，请求从轻判决。辩护人左思顺提出的辩护意见:1.被告人张贵斌认罪认罚，且具有自首情节。2.被告人张贵斌系失地农民，平时表现好，无前科，取得了受害人的谅解书，社会危害小，应减轻处罚。被告人张宜超对指控事实没有异议，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人姚永泉提出的辩护意见:1.对指控的强迫交易罪不持异议。2.被告人张宜超系被征占的失地农民，且获利微薄。2018年7月起至今，被告人张宜超的强迫交易金额合计为110，358元。除去维修费用、燃油费用、保险费用、车辆折旧费，其年收入不到4万元。3.被告人张宜超系自首、认罪认罚、无前科劣迹，取得了受害企业的谅解，应从轻或者减轻处罚。被告人杨永森、吴锐、祝兴林、张达斌、吴有喜、陈有金、张宜刚、张辉均当庭认罪悔罪，请求从轻处罚。上述被告人的辩护人提出的主要辩护意见是：1.对指控基本事实和罪名没有异议，但对控指部分事实的参与及强迫交易所得金额有异议。2.各被告人均系从犯，无前科，主观恶性小。3.各被告人有自首情节，除吴锐外均认罪认罚。4.取得受害企业的谅解，悔罪态度好，应依法从轻处罚，并建议对其适用缓刑。经审理查明：2018年6月以来，为垄断北川羌族自治县原香泉乡境内矿石内转运输市场，原香泉乡22名村民各备货车一辆，相续加入微信名为“水洞，常利科技有限公司”的车队。该车队约定：一是成员必须是村民；二是必须服从队长安排；三是不准外地货车在运货；四是涉及车队利益的，车队所有成员必须参加；五是车队成员需缴纳1000元或者2000元的保证金（因部分成员反对而未实行），逐渐形成了以被告人李太旭、吴万东为正副队长的恶势力团伙。由李太旭负责联系企业、协调分配车队成员具体运输和车队日常管理，若队长李太旭不在时由副队长吴万东安排管理。该恶势力团伙主要采用聚众造势、堵车、堵路、堵厂等“软暴力”方式及以对当地造成环境和噪音污染进行举报等威胁手段，强迫当地矿产企业接受由车队定价的运输服务。该恶势力团伙多次实施违法犯罪活动，扰乱当地经济社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，具体犯罪事实分述如下:（一）2018年9月22日，北川羌山大理石有限公司（以下简称“羌山公司”）雇佣安州区货车运输矿石被车队成员发现后，李太旭、陈磊、钟成阳、张宜超、吴有喜、张贵斌等人使用车牌为川Ｂ×××××、川Ｂ328**小汽车将外来货车堵于羌山公司厂内，阻碍羌山公司生产经营。后李太旭代表车队与羌山公司负责人黄某1商谈，黄某1提出车队运费高于市场价，企业无法接受。李太旭以聚众堵车、堵厂等手段相威胁，羌山公司被迫将矿石内转业务交由该车队运输。（二）2018年11月至12月期间，北川固鑫建材有限公司（以下简称“固鑫公司”）购买羌山公司5000吨矿石进行试生产，固鑫公司雇外地货车转矿被车队成员发现后，吴万东、陈磊、张贵斌、张达斌、钟成阳、张宜超等人在羌山公司厂房处（固鑫公司当时租用羌山厂房）用电瓶车、摩托车、自行车堵住固鑫公司雇佣的货车。固鑫公司负责人黎某被迫接受由该车队定价的运输服务。（三）2019年3月，羌山公司销售经理张某2雇佣4辆外地货车给绵阳本界原亿建材有限公司（以下简称“本界公司”）转运矿石被车队成员发现后，吴万东、杨坤林、张达斌、李德龙、吴锐、钟成阳等十余人车队成员到场阻拦装载机运作和外地货车运输。期间，吴万东、陈有金、钟成阳、陈磊、张宜超、吴锐等车队成员与张某2发生冲突并对其实施殴打。李太旭代表车队与羌山公司负责人黄某1商谈，强迫羌山公司同意不再私雇外地货车拉货。（四）2019年5月，绵阳力森新材料有限公司（以下简称“力森公司”）生产线需使用矿石，李太旭邀集众多车队成员，多次向力森公司投资人冯某和赖熊表达，若不按照车队所定价格将力森公司石料交车队运输，车队就采取聚众堵车、堵厂等方式让力森公司无法生产经营。力森公司被迫雇佣该车队，并按照车队指定价格支付运费。为了避免与该车队直接产生关系，力森公司将该公司矿石运输业务外包给当地村民魏某1，由魏某1与李太旭车队对接矿石运输事宜。（五）2019年6月，常利公司雇佣货车从平武运输200吨黑石头被车队成员发现后。李太旭邀集吴万东、钟成阳、张贵斌等人到常利公司堵拦货运车辆，并威胁常利公司负责人廖某2，若再有外来货车运输矿石，该车队就采取聚众堵车、堵厂等方式让常利公司无法生产经营。后李太旭等人考虑常利公司此单利润低，就放弃到平武运输黑石头。（六）2019年7月期间，本界公司开业试机，需从南方矿业购买运输石料。该公司负责人陈某3知道以李太旭为首的车队多次在聚众堵车、堵厂并垄断当地运输，担心雇佣外来货车会招致堵车、堵厂事件发生，遂向李太旭和吴万东提出矿石转运费用6元／吨，李太旭、吴万东则要求8元／吨并威胁本界公司若雇佣外来货车就堵厂，本界公司被迫同意由该车队运输矿石。（七）2019年8月9日，固鑫公司雇佣外来货车转砂石被车队成员发现后，吴万东邀集车队成员，先后指挥用10余辆货车堵住固鑫公司厂区及雇佣的车辆直至次日。要求固鑫公司结算货款并威胁不再为固鑫公司拉货，同时禁止外来货车在当地从事转矿运输，以达到持续垄断固鑫公司转矿运输的目的。（八）2019年8月15日，力森公司向固鑫公司购买石料，固鑫公司雇佣外地货车运输被车队成员发现后，吴万东、张贵斌、杨坤林等人将固鑫公司送货车辆堵于该公司厂区后，向力森公司搅拌站负责人吴某2、王某2提出，让力森公司将其货运业务交由车队负责，不允许雇佣外来货车运输。因力森公司无单独矿石转运业务，该事未果。（九）2019年8月25日，力森公司在固鑫公司购买4车砂石，并要求当晚必须运到。固鑫公司负责人黎某联系李太旭车队运输，李太旭提出当晚车队不派车，要第二天早上派车。固鑫公司雇佣外来货车转运砂石被车队成员发现后，当晚车队二十余人聚集在力森公司厂内，由杨顺坤的苏Ｆ×××××小型轿车、杨坤林的川Ｂ×××××皮卡车将外来货车堵拦至次日。2019年8月26日，在公安民警的劝导下才将车辆开走。另查明，各被告人的强迫交易数额分别为：钟成阳216，560元、陈磊210，926元、李太旭174，268元、吴万东169，758元、杨坤林163，426元、李德龙145，687元、张贵斌126，737元、杨永森125，129元、张宜超110，385元、吴锐105，465元、祝兴林72，818元、张达斌63，289元、吴有喜62，854元、陈有金55，831元、张辉53，890元、张宜刚53，876元。审理期间，各被告人退缴违法所得分别为：李太旭退缴2000元，吴万东退缴4000元、钟成阳退缴5000元、陈磊退缴1000元、杨坤林退缴3000元、李德龙退缴5000元、张贵斌退缴1000元、张宜超退缴1000元、杨永森退缴5000元、吴锐退缴4500元、祝兴林退缴4000元、张达斌退缴2000元、吴有喜退缴500元、陈有金退缴500元、张宜刚退缴1000元、张辉退缴1000元。再查明，被告人李太旭、钟成阳、陈磊、李德龙、张贵斌、张宜超、吴锐、杨永森、吴有喜、张达斌、祝兴林、陈有金、张宜刚、张辉案发后自动投案，如实供述自己的罪行。同时，被告人李太旭、钟成阳、李德龙、张贵斌、张宜超、吴有喜、张达斌、祝兴林、陈有金、张宜刚、张辉如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，认罪认罚。被告人吴万东、杨坤林到案后，如实供述其犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书、释放通知书、保证书、取保候审决定书等证实：案发时间、地点及对上述被告人采取强制措施的情况。2.户籍证明、《证明》证实：上述被告人的基本身份情况。3.情况说明、到案经过、人身安全检查及笔录等证实：上述被告人无违法犯罪记录、到案经过等。4.扣押决定书、扣押清单及笔录等证实：公安机关扣押被告人李太旭、杨顺坤、吴万东、杨坤林4人手机具体情况。5.谅解书、中共香泉乡党委关于呈送《村民申请》《委会情况说明》的报告等证实：涉案企业及当地村社对各被人给予谅解。6.涉案照件证实：固鑫公司雇佣的货车在力森公司被苏Ｆ×××××、川Ｂ×××××围堵的现场照片，羌山公司雇佣货车被围堵现场。7.关于北川固鑫公司运费支付情况的说明、汇总表、转账交易记录及支付凭证等证实：固鑫公司于2019年1月雇佣车队运输，按月结算运费并制作《北川固鑫建材有限公司运费汇总表》。固鑫公司采用现金、微信和银行转账的方式向车队驾驶员支付运费。8.常利公司矿石运费、领款单、网上银行电子回单、北川常利科技有限公司关于公司运费支付情况说明、网上电子回单等证实：被告人李太旭、张贵斌、钟成阳等车队驾驶员于2018年7月起在常利公司转运矿石。截止2019年6月底，通过网上银行等方式向该车队驾驶员支付运费561,440元。2019年7月，该公司尚有47,363元未向车队驾驶员支付。9.羌山公司矿石运费统计汇总表、矿石运费统计表及支付情况说明、中国工商银行网上银行电子回单，羌山公司关于李太旭等人欠款支付情况说明、网上银行电子回单等证实：被告人李太旭、钟成阳、张贵斌、张宜超、陈磊、陈有金、李德龙、吴锐、吴万东、杨坤林、张达斌、张宜刚、祝兴林、吴有喜、杨永森、张辉以及车队杨顺坤、吴万伟、吴海林、张凤军、祝兴亮、吴有兵运费统计及支付情况说明，羌山公司关于矿石转运费统计汇总的补充说明等证实：2019年以来，羌山公司与李太旭、吴万东为首的车队驾驶员产生运费594,627元。前期该公司向公安机关提供汇总表中“供应商代收运费”款项，为供应商支付运费，该笔运费合计51,900元。10.本界公司运费明细、转账凭证、本界公司毛石过磅总单等证实：本界公司向车队成员支付的具体运费明细、以及尚未支付的运费情况。11.关于力森公司支付运输矿石费用的情况说明及该公司运费情况、力森公司制砂车间4-6月原材料汇总、入库记录、魏某1微信转账截图、四川农信企业网上银行转账凭证、中国建设银行电子回单、查询汇款明细等证实：2019年4月至8月25日期间，力森公司在魏某1处购买矿石及矿渣，力森公司通过微信、银行转账、支付宝的形式，向魏某1支付矿石材料费及运费。驾驶员的运费和其他费用由魏某1支付。截止2019年8月25日，力森公司向魏某1支付材料费、运费共计898638.36元。12.固鑫公司矿石运费汇总表、固鑫公司与客户对账结算清单、固鑫公司砂石过磅单、收款收据、出库单等证实：2019年1月以来车队成员为固鑫公司转运矿石的数量、单价、费用以及领款情况。（二）北公（网）勘〔2019〕20号电子证物检查工作记录证实：对被告人李太旭等4人手机勘验、检查情况。(三)证人证言1.证人黎某、魏某1、廖某1、蔡某证言：以李太旭为首的车队垄断当地“内转”运输市场且运输费用高于“市场价”1元或2元。2018年11月至12月期间，北川固鑫公司购买羌山公司5000吨矿石进行试生产，雇佣外地货车转矿被车队成员发现后，李太旭、吴万东、陈磊、张贵斌、张达斌、钟成阳、张宜超等人十余人车队成员用电瓶车、摩托车、自行车堵住固鑫公司雇的货车。由李太旭代表车队与固鑫公司负责人黎某商谈，使固鑫公司被迫接受高出“市场价”的运输服务。2.证人刘某1、张辉、李某1、张某1、杨某1、廖某1、陈某1证言：李太旭为首的车队垄断当地“内转”运输市场且运输费用高于“市场价”1元或2元。2019年8月9日，固鑫公司雇佣外来货车转砂石被车队成员发现后，吴万东邀集车队10余辆货车堵住固鑫公司厂区及雇佣的车辆直至次日。为达到持续垄断固鑫公司货运服务目的，车队要求固鑫公司结算货款并称不再为固鑫公司拉货，同时也禁止外来货车拉货。3.证人黎某、张辉、王某1、廖某1、魏某1、杨某2、魏某2证言：李太旭为首的车队垄断当地“内转”运输市场且运输费用高于“市场价”1元或2元。2019年8月25日，力森公司在固鑫公司购买4车砂石，并要求当晚必须运到。固鑫公司负责人黎某联系李太旭运货，李太旭提出当晚不派车，第二天早上派车。固鑫公司雇佣外来货车转运被车队成员发现后，当晚二十余人车队成员聚集在力森公司厂内，由杨顺坤的苏Ｆ×××××小型轿车、杨坤林的川Ｂ×××××皮卡车将外来货车堵拦至次日。2019年8月26日，在公安民警的劝导下才将车辆开走。4.证人廖某2、陈某2证言：2019年6、7月，常利公司雇佣货车从平武运输200吨黑石头被车队成员发现后。李太旭邀集吴万东、钟成阳、张贵斌等车队10余人到常利公司阻拦货运车辆，并威胁常利公司负责人廖某2，再有外来货车拉矿，车队就采取聚众堵车、堵厂让常利公司无法生产。李太旭等人考虑常利公司此单利润低，就放弃到平武运输黑石头。5.证人杨某3证言：2019年8月李太旭为首的车队为本界公司转矿，一共有20余辆车，他向该车队支付了高于“市场价”2元／吨的运费。若不雇佣该车队和接受车队定价，该车队成员就要聚众堵厂、堵车，该车队实际上已经垄断了当地运输业务。6.证人陈某3证言：2019年3月20日，本界公司购买羌山公司一批矿石。羌山公司用该公司货车运矿时被当地车队成员发现后，该车队将羌山公司大门口堵住。该车队像村霸，运价由车队确定且价格比正常价高了2元／吨，垄断了整个的货运。7.证人魏某2证言：李太旭为首的车队垄断当地“内转”运输市场且运输费用高于“市场价”1元或2元。2018年9月22日，羌山公司在雇安县货车运输矿石被车队成员发现后，李太旭带领陈磊、钟成阳、张宜超、张达斌、吴有喜、张贵斌、杨顺坤使用车牌为川Ｂ×××××、川Ｂ328**小汽车将该货车堵于羌山公司厂区内。李太旭代表车队与羌山公司负责人黄某1商谈，因黄某1不接受李太旭提出运费定价，该团伙成员以聚众堵车、堵厂相威胁。羌山公司被迫将矿石转运业务交由该车队。8.证人黄某1、张某2、李某2、吴某1、黄某2、康某、刘某2证言：李太旭为首的车队垄断当地“内转”运输市场且运输费用高于“市场价”2至4元。2019年3月，羌山公司销售经理张某2雇4辆外地货车给本界公司转运矿石被车队成员发现后，吴万东、杨坤林、张达斌、李德龙等十余人车队成员到场阻拦装载机运作和外地货车运输，期间吴万东、吴锐、陈有金、钟成阳、陈磊、张宜超、吴锐、杨永森等车队成员对张某2实施殴打。之后,由李太旭代表车队与羌山公司负责人黄某1商谈，强迫羌山公司同意不再私雇外地货车拉货。9.证人黄某1、刘某3、吴某1、唐某1、唐某2证言：李太旭为首的车队垄断当地“内转”运输市场且运输费用高于“市场价”2至4元。2018年9月22日，羌山公司在雇佣安县货车运输矿石被车队成员发现后，李太旭、陈磊、钟成阳、张宜超、张达斌、吴有喜、张贵斌、杨顺坤（另案处理）使用车牌为川Ｂ×××××、川Ｂ328**小汽车将该货车堵于羌山公司厂区内。李太旭代表车队与羌山公司负责人黄某1商谈，因黄某1不接受李太旭提出运费定价，该团伙以堵路、堵车、堵厂相威胁。羌山公司被迫将矿石转运业务交由该车队。10.证人冯某、张某3、赖某证言：2019年5月，力森公司生产线需使用矿石，李太旭邀集车队十余人，多次在力森公司办公室要求该公司投资人冯某和赖熊按照车队定价将力森公司石料交车队运输，否则车队就采取聚众堵车、堵厂让力森公司无法生产。力森公司被迫放弃使用自己公司车队而雇佣李太旭为首的车队，并按照车队指定高于市场价格支付运费。为了避免与李太旭为首的车队直接产生关系，力森公司将该公司矿石运输业务外包给魏某1，由魏某1与李太旭车队对接矿石运输事宜。11.证人吴某2、张某3、王某2、林某证言：2019年8月15日，力森公司购买固鑫公司石料,固鑫公司货车在运输时被车队成员发现后，吴万东、钟成阳、张贵斌、杨坤林等10余人车队成员将固鑫公司送货车辆堵于该公司厂区后，找到力森公司搅拌站负责人吴某2、王某2，要求力森公司将其货运业务交由车队负责，不允许雇佣外来货车运输。因力森公司无单独矿石转运业务，该事未果。12.证人林某、肖某、赖某证言：2019年8月25日，力森公司在固鑫公司购买4车砂石，并要求当晚必须运到。固鑫公司负责人黎某联系李太旭运货，李太旭提出当晚不派车，第二天早上派车。固鑫公司雇佣外来货车转运矿石被车队成员发现后，当晚车队二十余人聚集在力森公司厂内，由杨顺坤的苏Ｆ×××××小型轿车、杨坤林的川Ｂ×××××皮卡外来货车堵拦至次日。2019年8月26日，在公安民警的劝导下才将车辆开走。13.证人杨某3、陈某3、刘某4证言：2019年7月期间，本界公司开业试机，需从南方矿业购买运输石料。该公司负责人陈某3知道以李太旭为首的车队多次在堵厂并垄断当地运输，担心雇佣外来货车招致被聚众堵车、堵厂事件发生，遂向李太旭和吴万东提出6元／吨，李太旭、吴万东则要求8元／吨并威胁本界公司如果雇佣外来货车就堵厂。最终，本界公司被迫同意该车队运输矿石。（四）被告人供述和辩解1.被告人李太旭、张宜超、陈磊、张贵斌、钟成阳、杨顺坤、张达斌供述:（1）2018年9月22日，羌山公司在雇安县货车运输矿石被车队成员发现后，李太旭、陈磊、钟成阳、张宜超、张达斌、吴有喜、张贵斌、杨顺坤等车队成员将该货车堵于羌山公司厂区内。羌山公司负责人黄某1提出运费定价较高，但担心车队堵车、堵厂。最终，羌山公司被迫将矿石转运业务交由车队负责。（2）2018年11月至12月期间，固鑫公司购买羌山公司5000吨矿石进行试生产，在雇外地货车转矿被车队成员发现后。李太旭、吴万东、陈磊、张贵斌、张达斌、钟成阳、张宜超等人在羌山公司厂房处，用电瓶车、摩托车、自行车堵住固鑫公司雇的货车后，由李太旭代表车队与固鑫公司负责人黎某商谈，固鑫公司被迫接受高于市场定价的运输服务。（3）2019年3月，羌山公司销售经理张某2雇4辆外地货车给本界公司运矿石被车队成员发现后，吴万东、杨坤林、张达斌、李德龙等十余人车队成员到场阻拦装载机运作和外地货车运输。期间吴万东、吴锐、陈有金、钟成阳（持铁锹）、陈磊、张宜超、吴锐、杨永森等车队成员对张某2实施殴打后，由李太旭代表车队与羌山公司负责人黄某1商谈，强迫羌山公司同意不再私雇外地货车拉货。（4）2019年8月9日，固鑫公司雇佣外来货车转运砂石被车队成员发现后，吴万东邀集车队10余辆货车堵住固鑫公司厂区及雇佣的车辆直至次日。同时要求固鑫公司结算货款并威胁不再为固鑫公司拉货，同时禁止外来货车拉货，以达到持续垄断固鑫公司货运服务的目的。（5）2019年8月25日，力森公司在固鑫公司购买4车砂石，并要求当晚必须运到。固鑫公司负责人黎某联系李太旭运货，李太旭提出当晚不派车，第二天早上派车。固鑫公司雇佣外来货车运输矿石被车队成员发现后，当晚二十余人车队成员聚集在力森公司厂内，由杨顺坤的苏Ｆ×××××小型轿车、杨坤林的川Ｂ×××××皮卡车将外来货车堵拦至次日。2019年8月26日，在公安民警的劝导下才将车辆开走。2.被告人吴万东、李德龙、陈有金、吴锐、吴有喜有部分供述内容与上述被告人供述(3)相互印证；被告人吴万东、陈有金、杨永森、吴锐、吴有喜、祝兴林有部分供述内容与上述被告人供述（4）相互印证；被告人吴万东、李德龙、陈有金、杨永森、吴锐、张辉、吴有喜、祝兴林有部分供述内容与上述被告人供述(5)相互印证。3.被告人李太旭、吴万东、张宜超、陈磊、李德龙、祝兴林、吴有喜、张宜刚供述:2019年5月，力森公司因生产线调试需用矿石，李太旭邀集车队成员，多次向力森公司投资人冯某和赖熊表达，若不按照车队所定价格将力森公司石料交车队运输，车队就采取堵车、堵厂让力森公司无法生产、经营，力森公司被迫接受车队运输定价。为了避免与车队产生直接关系，力森公司将该公司矿石运输业务外包给魏某1，由魏某1与李太旭车队对接矿石运输事宜。4.被告人李太旭、张宜超、张贵斌、钟成阳、李德龙、张达斌、吴有喜供述:2019年6月，常利公司雇佣货车从平武运输200吨黑石头被车队成员发现后。李太旭邀集吴万东、钟成阳、张贵斌等车队10余人到常利公司阻拦货运车辆，并威胁常利公司若再有外来货车拉矿，车队就聚众堵车、堵厂。后李太旭等人考虑此单利润较低，就放弃到平武运输黑石头。5.被告人李太旭、吴万东供述:2019年7月期间，本界公司开业试机，需从南方矿业购买运输石料。该公司以6元／吨运费的报价给车队。李太旭、吴万东代表车队要求8元／吨并威胁本界公司如果雇佣外来货车就堵厂、堵车。本界公司负责人陈某3知道以李太旭为首的车队多次在堵厂并垄断当地运输，担心雇佣外来货车招致被堵车、堵厂事件发生。最终，本界公司被迫将矿石转运业务交由该车队。6.被告人李太旭、吴万东、张宜超、张贵斌供述:2019年8月15日，因力森公司购买固鑫公司石料并由固鑫公司货车负责运输，在被车队成员发现后，吴万东、张贵斌、杨坤林等人将固鑫公司送货车辆堵于该公司厂区后，车队找到力森公司搅拌站负责人吴某2、王某2，要求力森公司将其货运业务交由车队负责，不允许雇佣外来货车运输。因力森公司无单独矿石转运业务，该事未果。7.各被告人均供述:加入车队必须遵守规则：一是必须是村民；二是服从队长安排；三是不准外地货车在运货；四是车队禁止打架，缴纳1000元或者2000元的保证金（均未交）；五是需要与企业谈价、堵车、堵路、堵厂的，车队所有成员必须参加。车队由李太旭任队长，负责分配具体拉货和车队日常管理，2019年7月吴万东被推选任副队长，车队共有22人，主要微信群“水洞，常利科技有限公司”议事，通过聚众谈判、堵车、堵厂等方式威胁，强迫固鑫公司、羌山公司、力森公司、常利公司、本界公司接受车队高于市场1元至2元的运费并垄断了当地矿石“内转”运输市场。上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人李太旭、吴万东、钟成阳、陈磊、杨坤林、李德龙、张贵斌、张宜超、杨永森、吴锐、祝兴林、张达斌、吴有喜、陈有金、张宜刚、张辉为谋取非法利益，多次聚众造势与企业谈价、堵车、堵厂等软暴力方式，强迫当地企业接受其运输服务，强行要求当地企业支付高于市场价的运费，情节严重，其行为构成强迫交易罪。公诉机关指控各被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。李太旭等16名被告人与吴海林（另案处理）、张凤军（另案处理）、杨顺坤（另案处理）、吴万伟（另案处理）、吴有兵（另案处理）、祝兴亮（另案处理）等人经常纠集在一起，为谋取非法利益，组建车队,以“水洞，常利科技有限公司”微信群为联系平台，通过聚众造势与当地企业谈价、堵路、堵车、堵厂等软暴力方法，强迫涉案企业接受高于市场价的运输服务，严重扰乱企业正常生产经营秩序和市场交易的自主选择权。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布的《关于办理黑恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条“恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。”的规定，对该涉案犯罪团伙应以恶势力认定。关于本案中主、从犯的认定，应根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用等予以认定。李太旭、吴万东作为正副队长，组织、领导该车队日常管理和具体运输分配，二人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。根据被告人钟成阳、陈磊、杨坤林、李德龙、张贵斌、张宜超、吴锐、杨永森、吴有喜、张达斌、祝兴林、陈有金、张宜刚、张辉在车队中的作用和参与的犯罪事实，应认定为从犯。关于被告人法定和酌定从宽处罚情节的认定。被告人李太旭、钟成阳、陈磊、李德龙、张贵斌、张宜超、吴锐、杨永森、吴有喜、张达斌、祝兴林、陈有金、张宜刚、张辉案发后主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。除被告人陈磊、吴锐、杨永森外，上述被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人吴万东、杨坤林到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。各被告人均退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。关于部分被告人及辩护人提出交易数额认定与事实不符的意见。（1）对入库计量单的认定。一是从入库计量单形成的时间、记载内容以及该证据的提取，符合证据三性；二是涉案公司提供的银行转账凭证、记账单、领款单和入库计量单等书证与相关证人证言及大部分被告人的供述相互印证；三是从固鑫公司惯以入库计量单为据，计算的驾驶员的运费。因此，入库计量单确定的金额应认定为强迫交易金额等。（2）对未支付运费的认定。一是本案认定为强迫交易系该车队成员聚众堵厂、堵车等违法行为侵害企业正常生产经营秩序和市场交易的自主选择权，与强迫交易所得并非具有必然联系；二是强迫交易的运输行为完成，强迫交易金额即明确。综上，入库计量单和未支付欠款应当认定为强迫交易金额。故，对上述被告人及其辩护人提出的不符合本案事实和法律规定的辩解理由和辩护意见，本院不予以采纳。关于辩护人提出本案被告人主观恶性及社会危害性较小，有别于其他恶势力犯罪的意见。经查证，上述被告人为谋取不法利益，多次采用聚众堵厂、堵车等软暴力手段，对涉案企业实施扰乱生产经营秩序和市场交易的自主选择权利，造成较为恶劣的社会影响。但纵观全案，涉案被告人系当地的失地村民，当地运输路线崎岖陡峭，货车维修成本较高，因此该车队所收运费略高。同时，被告人的犯罪性质较为单一，均系初犯，且获涉案受害企业和所在村、镇的谅解，故本院对上述辩护意见在判处时予以整体把握。故对各被告人的辩护人提出的符合法律规定和本案事实的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，为维护正常的市场交易秩序和企业合法权益，惩罚犯罪，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度对其定罪量刑。同时，根据被告人杨永森、吴锐、祝兴林、张达斌、吴有喜、陈有金、张宜刚、张辉的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故可以适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十三条第一款、六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李太旭犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2021年6月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人吴万东犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2021年8月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）三、被告人钟成阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2021年3月1日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）四、被告人陈磊犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2021年5月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）五、被告人杨坤林犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2021年2月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）六、被告人李德龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2021年1月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）七、被告人张贵斌犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2021年1月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）八、被告人张宜超犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年9月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）九、被告人杨永森犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）十、被告人吴锐犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）十一、被告人祝兴林犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）十二、被告人张达斌犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）十三、被告人吴有喜犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）十四、被告人陈有金犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）十五、被告人张宜刚犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）十六、被告人张辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判长寿夕敏审判员高国健人民陪审员康小琴二〇二〇年六月三十日法官助理李林书记员徐红丽附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

梁昌丁组织、领导、参加黑社会性质组织罪一审刑事判决书海口市龙华区人民法院刑事判决书（2018）琼0106刑初766号：海口市龙华区人民检察院以海龙检公诉刑诉［2018］742号起诉书指控被告人梁昌丁犯参加黑社会性质组织罪、破坏生产经营罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院检察官林杏云、郑香顺出庭支持公诉，被告人梁昌丁及其辩护人范灯辉到庭参加诉讼。现已审理终结海口市龙华区人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织的犯罪事实2008年前后，梁其成（已判刑）为谋取经济利益，先后纠集、拉拢梁其河（已判刑）、梁崇推（已判刑）、冯廷光（已判刑）等劳改、劳教释放人员及被告人梁昌丁以及梁其宏（已判刑）、周伟（已判刑）、梁其民（已判刑）、梁某1明（已判刑）、梁婆斌（已判刑）、梁其龙（已判刑）、王景敬（已判刑）等社会闲散人员，在海口市新坡镇、府城镇一带大肆实施非法采矿、开设赌场等违法犯罪活动，通过上述犯罪活动谋取经济利益。2010年11月，梁其成通过请客吃饭、喝茶、纠集村民闹事等手段拉拢村民，当选为梁沙村村长，此后多次以梁沙村村委会的名义实施相关违法犯罪活动。为巩固地盘，扩大实力范围，梁其成等人购买了枪支、刀具用于成员打架斗殴，并大肆实施故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事、破坏生产经营、强迫交易等违法犯罪活动，逐步发展成为海口市新坡镇农村一带的黑社会性质组织。2008年初，梁其河刑满释放后，便伙同梁军（已判刑）、梁定年（已判刑）一起从事非法采矿、开设赌场等违法犯罪活动。同时，梁其河加入到梁其成团伙当中，和梁其成一起通过请客吃饭、喝茶等方式拉拢梁沙村村民，于2010年11月当选为梁沙村副村长。梁其河积累了一定的人脉关系和威信后，多次积极参与梁其成黑社会性质组织的敲诈勒索、破坏生产经营等违法犯罪活动，逐渐成为该组织的得力助手和重要骨干成员。被告人梁昌丁与周伟、梁崇推、梁其宏、梁其民、梁某1明、冯廷光、梁婆斌、王景敬、梁其龙等人为得到组织庇护，获得一定的经济利益，也积极加入到梁其成为首的黑社会性质组织当中，参与实施了破坏生产经营、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴等多项违法犯罪活动，成为该黑社会性质组织的一般成员。以梁其成为首的黑社会性质组织，组织严密，分工明确，骨干成员固定，参加人员达到十余人。在梁其成的领导下，为获取非法经济利益，以砂场、赌场为依托，不断扩大组织的经济实力。梁其成等人通过请客吃饭，发放工资奖金，为该组织利益受伤的成员提供医疗费，为参与组织犯罪活动死亡的成员送葬等手段，管理、控制组织成员，笼络人心。为了巩固地盘、扩大势力范围，打出组织的名气，该组织不择手段，不计后果地随意使用枪支、砍刀、钢管等凶器，采取多种多样的暴力手段，在海口市××区、龙华区新坡镇、龙泉镇等乡镇结伙或单独实施了大量破坏经济秩序的违法犯罪行为。称霸一方，对当地居民群众安全生产生活造成极大影响，严重破坏了当地的经济、社会秩序及国家行政主管部门的正常管理秩序，严重破坏了当地的投资环境，严重破坏了国家管控的矿产资源，给国有矿产资源造成极大损失。认定上述事实的证据有：1、户籍证明，刑事判决书、释放证明书、到案经过、租赁合同、调解材料、收条等书证；2、证人王某、辛某、符某、周某2、梁某2、李某、梁某1、郑某1、陈某1、周日冠、吴某的证言；3、被害人陈某2、陈某3、郑某2、杜某的陈述；4、同案犯梁其成、梁其河、梁婆斌、梁某1明、梁其宏、周伟、梁其龙的供述和辩解；5、被告人梁昌丁的供述和辩解；6、辨认笔录及照片。二、破坏生产经营的犯罪事实2010年11月，梁其成当选新坡镇梁沙村村长，为了显示其村长的权威，其授意梁沙村青年肆意扣留在梁沙村界内南渡江河段作业的采砂船以抬高砂场租金。随后，梁其成要求承租“168”砂场和“蛟龙”砂场的被害人陈某2每月多交租金，遭到拒绝后，陈某2砂场的铲车等生产工具多次被不明身份的青年人打砸，致使砂场无法经营。2010年11月22日17时许，梁其成见陈某2仍不同意增缴租金，便指使梁其河纠集被告人梁昌丁与梁婆斌、梁某2等人去扣留陈某2砂场的采砂船，采砂船上的工人见状弃船逃跑。梁昌丁、梁婆斌、梁某2等人登上采砂船并请示了梁其成，便持砍刀、扳手等工具打砸船上设备，造成3万余元的损失及砂场一段时间内不能正常生产经营。事后，陈某2向海口市公安局新坡派出所报警。在派出所内，梁其成威逼陈某2答应调解，并让陈某2低报损失，否则不让陈某2的砂场开工。陈某2迫于无奈，答应调解后仅获赔偿款3000元。之后，梁其成继续要求陈某2增缴租金，否则会再去扣船或威胁。陈某2为能继续安全地生产经营，便答应增缴租金。认定上述事实的证据有：1、租赁合同、调解材料等书证；2、证人王某、辛某、符某、周某2、梁某2的证言；3、被害人陈某2的陈述；4、同案犯梁其成、梁其河、梁婆斌的供述和辩解；5、被告人梁昌丁的供述；6、辨认笔录及照片。三、寻衅滋事的犯罪事实（1）2010年上半年一天，梁某1明家在海口市新坡镇盖房打地基需要沙子，便叫其父梁振顺到被害人陈某3经营的“68号”砂场免费拉几车沙子。梁振顺驾驶拖拉机到“68号”砂场准备拉沙时，被砂场工作人员拒绝，双方遂发生争执。梁某1明得知情况后，立即纠集了被告人梁昌丁和梁其宏、梁婆斌、梁其龙等人，然后梁某1明驾车载着梁昌丁、梁其宏等人去到“68号”砂场，梁某1明指使梁昌丁、梁其宏等人到砂场员工宿舍进行打砸。梁其宏等人随即从员工宿舍外找了几块石头，不顾有旁人在场，冲进员工宿舍进行打砸破坏，将宿舍中的电视机、电冰箱等物品砸坏、衣柜床铺推倒。认定上述事实的证据有：1、证人李某的证言；2、被害人陈某3的陈述；3、同案犯梁某1明、梁其宏、梁婆斌、梁其龙、周伟的供述和辩解；4、被告人梁昌丁的供述和辩解；5、辨认笔录及照片。（2）2010年8月18日晚，海口市新坡镇新坡村委会梁沙村的梁某1因在新坡镇新彩村委会博文村与该村村民被害人郑某2等人发生口角，被郑某2等人殴打。梁某1怀恨在心，便邀梁昌丁、梁婆斌等人一起伺机报复郑某2。2010年9月18日15时许，梁某1、梁婆斌、梁昌丁等人窜至博文村郑某2及陈某1家的院子里，持钢管对郑某2进行殴打，致郑某2左手尾指骨折、左手小臂骨折、头部多处肿块、身上多处皮外伤而住院治疗。认定上述事实的证据有：1、调解材料、收条等书证；2、证人梁某1、郑某1、陈某1的证言；3、被害人郑某2的陈述；4、同案犯梁婆斌、周伟的供述和辩解；5、被告人梁昌丁的供述和辩解；6、辨认笔录及照片。四、敲诈勒索的犯罪事实2010年6月份，被害人杜某开始在海口市××镇椰子头地段经营“788号”砂场。2010年4月初，杜某砂场的采砂船在蛟龙村与梁沙村交界处采砂时被梁沙村的被告人梁昌丁等十几名男子以越界采砂为名扣船，并让砂场的工人拿几千元来赎船。事后，砂场管工周日冠经与梁昌丁商量后，让销售员吴某付给梁昌丁等人2000元才将采砂船赎回。梁昌丁带人到砂场领钱时称，如以后要在梁沙村河段采砂就直接找梁其成。几天之后，由于砂场沙源短缺，为了维持正常经营，杜某只好找梁其成协商在南渡江梁沙村河段采砂事宜，梁其成答应“788号”砂场以每月支付1.2万元的价格在梁沙村河段采砂。之后，杜某如数向梁其成交纳了2011年4月中旬至2011年7月中旬共三个月的费用。其中，砂场管工周日冠于协商当日交给梁其成3万元，两天后（收据日期为2011年4月20日）又在海南师范大学后门将剩余的6000元交给梁其河。2011年7月28日，梁沙村的梁亚三又到“788号”砂场收取了2011年8月份的费用1.2万元。认定上述事实的证据有：1、收条等书证；2、证人周日冠、吴某的证言；3、被害人杜某的陈述；4、同案犯梁其成、梁其河的供述和辩解；5、被告人梁昌丁的供述和辩解；6、辨认笔录及照片。公诉机关认为，被告人梁昌丁参加以梁其成为首的黑社会性质组织，破坏生产经营、寻衅滋事、敲诈勒索他人财物人民币2000元，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、破坏生产经营罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。梁昌丁犯罪以后，主动向公安机关投案，如实供述其犯罪事实，应认定为自首，依法可从轻或者减轻处罚；梁昌丁曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的参加黑社会性质组织罪、破坏生产经营罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，系累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人梁昌丁对起诉书指控的事实、罪名均无异议。辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人梁昌丁参与打砸陈某2的采砂船损失金额3万元的依据是被害人的单方陈述，缺乏估价鉴定等证据佐证；指控被告人梁昌丁参与敲诈勒索杜某2000元不够追诉的立案标准。因此，被告人梁昌丁的行为不构成破坏生产罪和敲诈勒索罪。经审理查明：一、参加黑社会性质组织的犯罪事实2008年前后，梁其成（已判刑）为谋取经济利益，先后纠集、拉拢梁其河（已判刑）、梁崇推（已判刑）、冯廷光（已判刑）等劳改、劳教释放人员及被告人梁昌丁以及梁其宏（已判刑）、周伟（已判刑）、梁其民（已判刑）、梁某1明（已判刑）、梁婆斌（已判刑）、梁其龙（已判刑）、王景敬（已判刑）等社会闲散人员，在海口市新坡镇、府城镇一带大肆实施非法采矿、开设赌场等违法犯罪活动，通过上述犯罪活动谋取经济利益。2010年11月，梁其成通过请客吃饭、喝茶、纠集村民闹事等手段拉拢村民，当选为梁沙村村长，此后多次以梁沙村村委会的名义实施相关违法犯罪活动。为巩固地盘，扩大实力范围，梁其成等人购买了枪支、刀具用于成员打架斗殴，并大肆实施故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事、破坏生产经营、强迫交易等违法犯罪活动，逐步发展成为海口市新坡镇农村一带的黑社会性质组织。2008年初，梁其河刑满释放后，便伙同梁军（已判刑）、梁定年（已判刑）一起从事非法采矿、开设赌场等违法犯罪活动。同时，梁其河加入到梁其成团伙当中，和梁其成一起通过请客吃饭、喝茶等方式拉拢梁沙村村民，于2010年11月当选为梁沙村副村长。梁其河积累了一定的人脉关系和威信后，多次积极参与梁其成黑社会性质组织的敲诈勒索、破坏生产经营等违法犯罪活动，逐渐成为该组织的得力助手和重要骨干成员。被告人梁昌丁与周伟、梁崇推、梁其宏、梁其民、梁某1明、冯廷光、梁婆斌、王景敬、梁其龙等人为得到组织庇护，获得一定的经济利益，也积极加入到梁其成为首的黑社会性质组织当中，参与实施了破坏生产经营、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴等多项违法犯罪活动，成为该黑社会性质组织的一般成员。以梁其成为首的黑社会性质组织，组织严密，分工明确，骨干成员固定，参加人员达到十余人。在梁其成的领导下，为获取非法经济利益，以砂场、赌场为依托，不断扩大组织的经济实力。梁其成等人通过请客吃饭，发放工资奖金，为该组织利益受伤的成员提供医疗费，为参与组织犯罪活动死亡的成员送葬等手段，管理、控制组织成员，笼络人心。为了巩固地盘、扩大势力范围，打出组织的名气，该组织不择手段，不计后果地随意使用枪支、砍刀、钢管等凶器，采取多种多样的暴力手段，在海口市××区、龙华区新坡镇、龙泉镇等乡镇结伙或单独实施了大量破坏经济秩序的违法犯罪行为，称霸一方，对当地居民群众安全生产生活造成极大影响，严重破坏了当地的经济、社会秩序及国家行政主管部门的正常管理秩序，严重破坏了当地的投资环境，严重破坏了国家管控的矿产资源，给国有矿产资源造成极大损失。二、参与破坏生产经营的犯罪事实2010年11月，梁其成当选新坡镇梁沙村村长，为了显示其村长的权威，其授意梁沙村青年肆意扣留在梁沙村界内南渡江河段作业的采砂船以抬高砂场租金。随后，梁其成要求承租“168”砂场和“蛟龙”砂场的被害人陈某2每月多交租金，遭到拒绝后，陈某2砂场的铲车等生产工具多次被不明身份的青年人打砸，致使砂场无法经营。2010年11月22日17时许，梁其成见陈某2仍不同意增缴租金，便指使梁其河纠集被告人梁昌丁与梁婆斌、梁某2等人去扣留陈某2砂场的采砂船，采砂船上的工人见状弃船逃跑。梁昌丁、梁婆斌、梁某2等人登上采砂船并请示了梁其成，便持砍刀、扳手等工具打砸船上设备，造成3万余元的损失及砂场一段时间内不能正常生产经营。事后，陈某2向海口市公安局新坡派出所报警。在派出所内，梁其成威逼陈某2答应调解，并让陈某2低报损失，否则不让陈某2的砂场开工。陈某2迫于无奈，答应调解后仅获赔偿款3000元。之后，梁其成继续要求陈某2增缴租金，否则会再去扣船或威胁。陈某2为能继续安全地生产经营，便答应增缴租金。三、参与寻衅滋事的犯罪事实（1）2010年上半年一天，梁某1明家在海口市新坡镇盖房打地基需要沙子，便叫其父梁振顺到被害人陈某3经营的“68号”砂场免费拉几车沙子。梁振顺驾驶拖拉机到“68号”砂场准备拉沙时，被砂场工作人员拒绝，双方遂发生争执。梁某1明得知情况后，立即纠集了被告人梁昌丁和梁其宏、梁婆斌、梁其龙等人，然后梁某1明驾车载着梁昌丁、梁其宏等人去到“68号”砂场，梁某1明指使梁昌丁、梁其宏等人到砂场员工宿舍进行打砸。梁其宏等人随即从员工宿舍外找了几块石头，不顾有旁人在场，冲进员工宿舍进行打砸破坏，将宿舍中的电视机、电冰箱等物品砸坏、衣柜床铺推倒。（2）2010年8月18日晚，海口市新坡镇新坡村委会梁沙村的梁某1因在新坡镇新彩村委会博文村与该村村民被害人郑某2等人发生口角，被郑某2等人殴打。梁某1怀恨在心，便邀梁昌丁、梁婆斌等人一起伺机报复郑某2。2010年9月18日15时许，梁某1、梁婆斌、梁昌丁等人窜至博文村郑某2及陈某1家的院子里，持钢管对郑某2进行殴打，致郑某2左手尾指骨折、左手小臂骨折、头部多处肿块、身上多处皮外伤而住院治疗。四、参与敲诈勒索的犯罪事实2010年6月份，被害人杜某开始在海口市××镇椰子头地段经营“788号”砂场。2010年4月初，杜某砂场的采砂船在蛟龙村与梁沙村交界处采砂时被梁沙村的被告人梁昌丁等十几名男子以越界采砂为名扣船，并让砂场的工人拿几千元来赎船。事后，砂场管工周日冠经与梁昌丁商量后，让销售员吴某付给梁昌丁等人2000元才将采砂船赎回。梁昌丁带人到砂场领钱时称，如以后要在梁沙村河段采砂就直接找梁其成。几天之后，由于砂场沙源短缺，为了维持正常经营，杜某只好找梁其成协商在南渡江梁沙村河段采砂事宜，梁其成答应“788号”砂场以每月支付1.2万元的价格在梁沙村河段采砂。之后，杜某如数向梁其成交纳了2011年4月中旬至2011年7月中旬共三个月的费用。其中，砂场管工周日冠于协商当日交给梁其成3万元，两天后（收据日期为2011年4月20日）又在海南师范大学后门将剩余的6000元交给梁其河。2011年7月28日，梁沙村的梁亚三又到“788号”砂场收取了2011年8月份的费用1.2万元。另查明，2017年11月29日被告人梁昌丁到公安机关投案。上述事实，被告人在法庭审理过程中亦无异议，且有到案经过、人口信息、刑事判决书、释放证明书、租赁合同、调解材料、收条、证人王某、辛某、符某、周某2、梁某2、李某、梁某1、郑某1、陈某1、周日冠、吴某的证言、辨认笔录及照片、被害人陈某2、陈某3、郑某2、杜某的陈述、同案犯梁其成、梁其河、梁婆斌、梁某1明、梁其宏、周伟、梁其龙的供述以及被告人梁昌丁的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁昌丁参加以梁其成为首的黑社会性质组织、打砸生产设备造成经济损失3万元、随意殴打他人和损毁财物情节严重、以越界采砂并扣押采砂船为由勒索他人钱财2000元，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、破坏生产经营罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，应予惩处，并应数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人关于公诉机关指控被告人梁昌丁参与打砸陈某2的采砂船损失金额3万元只有被害人的单方陈述、证据不足的意见，经查，采砂船被打砸的损失有被害人陈某2和管理该采砂船的证人周日冠的证言证实修理费用为3万多元，足以认定；辩护人关于被告人梁昌丁参与敲诈勒索杜某2000元不够追诉标准的意见，经查，海南省对于敲诈勒索罪的追诉标通常以2000元为数额较大的起点，数额达到1000元，同时具有以黑恶势力名义敲诈勒索或者敲诈勒索严重影响生产经营的，亦应定罪处罚，因此，被告人梁昌丁参与敲诈勒索2000元符合追诉标准，应予定罪处罚。被告人梁昌丁犯罪后自动投案，并如实供述涉案事实，属自首，依法应从轻处罚；被告人梁昌丁曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百七十六条、第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下被告人梁昌丁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四千元。罚金限在本判决确定之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2023年4月13日止。期间已扣除被告人梁昌丁之前被羁押的共计1天。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许哲审判员郑志人民陪审员邢益长二〇一八年十二月七日书记员刘昕昕速录员余红梅

囹某等四人非国家工作人员受贿案二审刑事判决书云南省昆明市中级人民法院刑事判决书（2015）昆刑一终字第65号：昆明市五华区人民法院审理的昆明市五华区人民检察院指控原审被告人曹某、铁某某、伍某、赵某犯非国家工作人员受贿罪一案，于2015年9月9日作出（2015）五法刑二初字第173号刑事判决。宣判后，原审被告人曹某、铁某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，讯问上诉人曹某、铁某某，听取辩护人意见，核实了全案证据，对一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查。认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2013年10月，被告人曹某、铁某某、伍某、赵某在分别担任中国工商银行股份有限公司昆明大观支行副行长、翠湖支行行长及个人客户经理期间，介绍银行客户李某某、王某、邓某某投入资金到熊某、柳某某所在的上海仟家信投资管理有限公司云南分公司进行资产委托管理，并约定每年按照所介绍托管资金的1%给予被告人曹某、铁某某、伍某、赵某介绍费。2014年1月至7月，被告人曹某、铁某某、伍某、赵某分三次收到三个季度的介绍费共计现金人民币190350元，并进行了分赃。案发后，四名被告人均退回全部涉案赃款。原判认为：被告人曹某、铁某某、伍某、赵某身为公司工作人员，在经济往来中，利用职务便利，违反国家规定，收受回扣人民币190350元，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。被告人曹某、铁某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人伍某、赵某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人曹某协助公安机关抓捕同案犯，是立功，依法可以从轻处罚。被告人曹某、铁某某、伍某、赵某到案后如实供述自己的罪行并积极退赃，依法可以从轻处罚。本案系共同犯罪，各被告人应对犯罪结果共同承担责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人曹某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年；二、被告人铁某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年六个月；三、被告人伍某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；四、被告人赵某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；五、赃款人民币190350元依法予以没收。宣判后，原审被告人曹某、铁某某不服，分别提出上诉。曹某上诉称：1、一审将其认定为共同犯罪中的主犯不当，本案不应区分主从犯；2、其协助公安机关抓获同案犯，具立功情节，且系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，并全额退缴了赃款，原判量刑过重。曹某的辩护人除提出以上辩护意见外，还提出：1、曹某患有甲状腺癌，2013年3月进行了手术，需要终身服药和定期复诊；2、曹某受贿金额不满二十万元，根据新的司法解释规定，属于数额较大，最高刑罚为三年以下有期徒刑或者拘役，根据从旧兼从轻的原则，建议二审法院对曹某的量刑予以改判。铁某某上诉称：1、一审判决认定其被公安机关抓获归案与客观实际不符，其是得知公安人员到达大观支行后，正准备主动到大观支行向公安机关说明情况时，接到曹某的电话，其即赶到大观支行并主动联系了公安人员，积极向公安机关作了供述，其行为符合《刑法》第六十七条第一款的规定，是自首；2、一审判决认定其系共同犯罪的主犯与客观事实不符，本案是曹某与上海仟家信公司的柳某某事先商定好后，安排我们翠湖分行开展这项业务，收取介绍费的标准也是曹某事先与对方协商好的，具体业务也是由伍某、赵某与对方对接，客户也是伍某、赵某向对方介绍的，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判量刑过重。铁某某的辩护人提出：1、在案证据证实，2015年2月3日14时许，上诉人铁某某接到电话通知到大观支行行接受调查，其即主动赶到指定地点，并如实交待了全部犯罪事实，其行为符合自首的构成要件，应认定为自首；2、本案系一般的共同犯罪，各被告人作用相当，不宜区分主从犯，铁某某虽然是工商银行翠湖分行行长，但其并没有向仟家信公司介绍客户，分到的钱也是最少的，一审认定铁某某是主犯与事实不符；3、根据2016年4月18日生效的两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，受贿3万元以上20万元以下的，应认定为数额较大，判处三年以下有期徒刑，一审判处铁某某有期徒刑四年六个月，明显畸重。经二审审理查明的事实与一审认定一致，并有经一审庭审质证、认证的被告人户籍证明、刑事案件登记表及报案材料、抓获经过及到案经过、证人证言、被告人供述及辩解、营业执照及劳动合同复印件、电子检查工作记录、辨认笔录及照片、搜查证及搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单、资产委托管理协议、上海黄金交易所贵金属延期交易业务服务合作协议、银行账户流水、记账记录、情况说明等证据在卷证实。经审查，上述证据取证程序合法，证据之间能够相互印证，形成证据锁链，足以证实本案事实，本院依法予以确认本院认为：上诉人曹某、铁某某及原审被告人伍某、赵某身为银行工作人员，利用职务上的便利，收受他人回扣190350元，数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。上诉人曹某、铁某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。原审被告人伍某、赵某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。案发后，上诉人曹某、铁某某及原审被告人伍某、赵某退缴了全部赃款，可酌情从轻处罚。关于上诉人曹某及其辩护人所提“一审将其认定为共同犯罪中的主犯不当，本案不应区分主从犯”，上诉人铁某某所提“一审判决认定其系本案的主犯与客观事实不符，本案是曹某与上海仟家信公司的柳某某事先商定好后，安排我们翠湖分行开展这项业务，收取介绍费的标准也是曹某事先与对方协商好的，具体业务也是由伍某、赵某与对方对接，客户也是伍某、赵某向对方介绍的，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯”，铁某某的辩护人所提“铁某某虽然是工商银行翠湖分行行长，但其并没有向仟家信公司介绍客户，分到的钱也最少，一审认定铁某某是主犯与事实不符，本案系一般的共同犯罪，各被告人作用相当，不宜区分主从犯”的上诉理由及辩护意见，经查，在卷证据显示，介绍客户到上海仟家信投资管理有限公司云南分公司进行投资委托管理的意图是上诉人曹某与对方公司柳某某事先协商好后，又随柳某某一同到翠湖分行与铁某某、伍某、赵某商谈如何开展该项业务，还陪同柳某某向客户介绍投资项目的收益、操作规则等情况，在本案中起到组织、策划作用。上诉人铁某某虽然是大观支行的下属支行，但身为翠湖支行的行长，当上诉人曹某与投资公司的柳某某到其所在的分行开展投资委托管理新业务时，在不了解该业务风险的情况下，积极响应，并与伍某、赵某一同向客户介绍该投资业务，收取投资管理公司支付的介绍费，在共同犯罪中起主要作用，也系本案的主犯，一审根据在卷证据和查明的事实，认定二上诉人是本案的主犯并无不当，故其所提上诉理由及辩护意见本院不予采纳。关于上诉人曹某及辩护人所提“其协助公安机关抓获同案犯，有立功表现”上诉理由及辩护意见；上诉人铁某某所提“一审判决认定其是被公安机关抓获归案与客观实际不符，当天其是得知公安人员已到达大观支行，在前往大观支行的途中接到曹某的电话，其即赶到大观支行并主动联系了公安人员，积极向公安机关作了供述，其行为符合《刑法》第六十七条第一款的规定，是自首”上诉理由，其辩护人所提“在案证据证实，2015年2月3日14时许，上诉人铁某某接到电话通知到大观支行接受调查，其即主动赶到指定地点，并如实交待了全部犯罪事实，其行为符合自首的构成要件，应认定为自首”辩护意见，经查，根据公安机关出具关于抓获铁某某经过补充说明材料可以证实，2015年2月3日14时许，上诉人铁某某是在接到曹某的电话通知后，及时赶到大观支行，并主动联系了侦查人员，在调查中如实交代了主要犯罪事实。结合本案的其他证据，可以确认，上诉人曹某是在侦查人员的安排下打电话通知上诉人铁某某到大观支行接受调查，铁某某到后主动联系侦查人员，并不是曹某协助侦查人员抓获铁某某，曹某的行为不符合《刑法》第六十八条的构成要件，不具有立功表现。故其所提有立功表现的上诉理由及辩护意见本院不予采纳。上诉人铁某某的行为符合《刑法》第六十七条第一款的规定，系自首。故其所提有自首情节的上诉理由及辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳。上诉人曹某、铁某某及辩护人所提其他上诉理由及辩护意见本院已经注意。综上，原审判决认定上诉人曹某、铁某某及原审被告人伍某、赵某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。鉴于在二审期间，最高人民法院、最高人民检察院颁布实施《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，对非国家工作人员受贿罪的量刑标准作出了明确规定，根据从旧兼轻的原则，并结合本案的实际情节，依法对量刑进行改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、维持昆明市五华区人民法院（2015）五法刑二初字第173号刑事判决第五项，即：“五、赃款人民币190350元依法予以没收”。二、撤销昆明市五华区人民法院（2015）五法刑二初字第173号刑事判决第一、二、三、四项，即：“一、被告人曹某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年；二、被告人铁某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年六个月；三、被告人伍某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；四、被告人赵某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年”。三、上诉人（原审被告人）曹某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2016年8月3日止）。四、上诉人（原审被告人）铁某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月19日起至2016年5月18日止）。五、原审被告人伍某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。六、原审被告人赵某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决审判长杨忠代理审判员谷怡代理审判员周舒二〇一六年四月二十六日书记员李晓荣

陕西省潼关县人民法院刑事判决书（2020）陕0522刑初2号公诉机关潼关县人民检察院。被告人李某，曾用名李某某，男，1969年9月22日生于陕西省潼关县，汉族，初中文化程度，系渭南市四通投资有限责任公司法定代表人。2003年9月19日，因犯介绍贿赂罪被白水县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2019年7月15日被潼关县公安局电话传唤到案，17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。辩护人吴伟，渭南市渭临律师事务所律师。被告人汪某，男，1983年3月18日生于陕西省潼关县，汉族，大学本科文化程度，系渭南市四通投资有限责任公司股东、财务负责人。2019年7月15日被潼关县公安局电话传唤到案，次日因涉嫌非法吸收公众存款罪被潼关县公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。辩护人刘冲，陕西恒同律师事务所律师。被告人王某某，男，1985年6月1日生于陕西省华阴市，汉族，初中文化程度，系渭南市四通投资有限责任公司股东、出纳。2019年7月15日被潼关县公安局电话传唤到案，次日因涉嫌非法吸收公众存款罪被潼关县公安局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。辩护人薛建文、郭小园（实习），陕西恒同律师事务所律师。潼关县人民检察院潼检刑诉字（2019）137号起诉书指控被告人李某、汪某、王某某犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，依法组成合议庭，并公开开庭进行了审理，潼关县人民检察院指派检察员万智强出庭支持公诉，被告人李某、汪某、王某某及各被告人的辩护人吴伟、薛建文、郭小园、刘冲到庭参加了诉讼。现已审理终结。潼关县人民检察院指控：2019年6月，潼关县公安局接到交办线索后查明，原渭南市四通投资有限责任公司法定代表人李某、股东王某某、汪某三人以渭南市四通投资有限公司及李某个人名义，以该公司承揽的工程项目有资金需求为由，以1分至1.5分不等的利息，向社会不特定人员吸收资金。先后从57人处吸收存款共计2130.95万元。截止起诉前，已归还56人存款本金，归还金额2110.95万元。认定以上事实的证据有被告人供述与辩解、证人证言、银行交易流水、财务审计等证据证明，被告人也已供认。据此认为，被告人李某、汪某、王某某行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。庭审时，被告人李某、汪某、王某某对公诉机关指控罪名及事实无异议，未予辩解。被告人李某的辩护人吴伟认为，公诉机关指控的罪名及事实属实，但是认为不应当对被告人判处罚金刑，并且除一名被害人联系不到无法退还资金外，其余资金已经全部归还，依据最高院、最高检的司法解释可视为情节轻微，建议对被告人李涛判处免予刑事处罚。被告人汪某的辩护人刘冲认为，公诉机关指控的罪名和事实均认可，认为不应当对被告人汪某判处罚金，被告人汪某主动投案且认罪认罚，资金全部退还，依法应当对其判处免刑或者适用缓刑。被告人王某某辩护人对罪名及事实无异议，提出被告人王某某不适用判处罚金的规定，有自首情节，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：2019年6月，潼关县公安局接到交办线索后侦查发现，原渭南市四通投资有限责任公司法人李某、股东王某某、汪某三人以渭南市四通投资有限公司及李某个人名义，以该公司承揽的工程项目有资金需求为由，在未经相关金融管理机构批准许可的情况下，通过股东及群众口口相传的形式，承诺以月息1分至1.5分不等的利息，向社会不特定人员吸收资金。该公司从2013年9月16日成立至案发，先后从被害人贺某某、郭某某、刘某、邱某某等57人处吸收存款共计2130.95万元，部分用于四通公司工程建设，部分用于归还被害人存款及利息。截止判决前，除无法联系的被害人刘某，已归还56人存款本金，归还金额2110.95万元。经过举证质证，认定上述事实的证据有：1、受案登记表载明，潼关县公安局发现被告人李某涉嫌非法吸收公众存款，于2019年7月15日立案。2、到案经过载明，2019年7月15日，潼关县公安局电话传唤被告人渭南市四通投资有限公司法人李某、财务负责人汪某以及出纳王某某，后发现三人涉嫌非法吸收公众存款，次日立案侦查并对被告人王某某、汪某刑事拘留，2019年7月17日，被告人李某人大代表职务被暂停后，当日将其刑事拘留。3、证人证言（1）证人张某某甲证实，她于2016年6月份在四通公司存过5万元钱，月利息1分3厘，该公司在2017年3月已经将本金及利息全部归还。（2）证人严某证实，2013年左右，他朋友王某某说可以将不用的钱放到朋友那儿赚利息，他就将20万元存在了四通公司，总共赚取利息三个月9000元整，本金也全部归还。(3）证人师某某证实，2014年12月至2019年6月期间，他将20万元放在四通公司，赚取140400元利息，并且本金也全部收回。（4）证人姜某某证实，他以儿子姜育成名义在四通公司存过40万元，到了2017年7月左右因为有事将本金取回了。（5）证人候某某证实，她在2013年11月份在潼关县四通公司存过14.5万元，赚取利息27420元，本金全部收回。（6）证人贠某某证实，2014年1月经王某某介绍，通过王某某存了五万元钱，利息赚取了9000元，2014年底本金也全部收回。（7）证人张某某乙证实，2018年1月份开始，她经赵某某介绍，存了30万元在她那儿，赚取了54000元利息，本金也全部收回。（8）证人贾某某证实，他于2014年底开始在渭南市四通投资有限责任公司兼职会计，民警向他出示的13本会计凭证为四通公司所有，记账凭证也是他做的，所有会计凭证中借款明细单是四通公司汪某提供并要求做的账务，该公司借款及支付利息王辉辉经手办理。他在该公司存了20万元，本金已收回。（9）证人刘某证实，2017年他同学李某儿子李某说自己父亲借钱呢，可以出高一点的利息，于是她就介绍自己小姨存了200万，之后自己也向亲戚朋友借款100万，存在李某那儿，本金已收回。（10）证人张某某丙证实，2017年她听侄女说在同学父亲处存款利息较高，于是就存了200万元，她侄女将李某签字的借条给了她，之后每月收回利息，本金还已收回。（11）证人郭某某甲、刘某、张某某丁、周某某、徐某某甲、张某某戊、贺某某、郭某某乙、邱某某、韩某、高某某、徐某某乙、严某某、赵某、李某某、张某某己、谢某等46人均证实，借给过四通公司款项，四通公司均已归还本金。4、被告人李某妻子、女儿、儿子及被告人汪某、王某某亲属证实，借款给三位被告人及四通公司的资金，本息均已归还。5、证人证言以及收条两张证实，介绍存款人贾某某、赵某某、黄某某、刘某等均证实，其介绍到四通公司进行存款的人均已收到被告人李某家属归还的本金。6、公安局调取证据通知及公司登记基本情况载明，渭南市四通投资有限责任公司登记备案信息，该公司成立于2013年9月16日，经营范围包括项目投资、房地产开发投资、个人理财咨询服务（不得从事金融业务）、工程机械租赁。股东包括李某认缴300万元，持股30%，宋某某认缴300万，持股30%，王某某认缴150万，持股15%，汪某认缴150万，持股15%，孙某某认缴100万，持股10%。该公司于2019年4月16日以股东会决议解散并注销。7、证明一份证实，渭南银保监分局证实，未审批渭南市四通投资有限责任公司从事“吸收存款、发放贷款”等银行业务。8、照片四张及通告一份证实，潼关县公安局于2019年9月25日发布通告，告知四通公司非法吸收公众存款案件受害人报案，收集犯罪证据。9、协助查询、冻结财产通知书及回证载明本案中冻结的三被告人银行卡以及查封的房产信息。10、接受证据材料清单、借据、银行账户交易明细载明，案件中被害人提供的借款凭据以及转账凭证。11、账户交易明细载明：被告人王某某农行账户交易明细证实，其尾号为6811的农行卡号从2013年8月至案发后的流水情况。王某某、李某工行账户交易明细载明二被告人工行账户资金往来明细。王某某潼关信合、邮政储蓄银行账户交易明细载明了其银行流水明细。12、财务审计报告载明，通过对公安局提供的四通公司会计账簿、凭证以及公众存款统计表、借据等资料审计，公众存款长期投资834.75万元，兑付公众存款利息及本金为4609.47万元，2015年6月到2019年6月四通公司吸收公众资金3040.53万元，退还本金及利息2336万元，截止2019年6月30日，会计账面吸收公众存款1506.3万元。13、扣押物品清单及扣押笔录证实，潼关县公安局从被告人王某某处扣押笔记本电脑一台、现金账簿二本，借款单两页，7月份退款1页，代付利息记录纸1张；从被告人王某某处扣押大众途观SUV一辆，华为P20手机一部，四通办公室门钥匙一把；从被告人汪某处扣押英菲尼迪汽车一辆，从被告人李某儿子李某处扣押德宝拉达汽车一辆，奔驰一辆。14、刑事判决书一份证实，被告人李某因介绍贿赂罪，于2003年8月19日被白水县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。15、户籍证明载明，被告人李某生于1969年9月22日，被告人汪某生于1983年3月18日，被告人王某某生于1985年6月1日。作案时均已达完全刑事责任年龄。16、被告人李某供述证实，渭南市四通投资有限责任公司成立于2013年，他是该公司法人代表，公司股东也有他，认缴300万元，占股30%，宋某某认缴300万元，占股30%，王某某及汪某各认缴150万元，分别占股15%，孙某某占股10%，认缴100万元。他负责公司一切事务，王某是公司采购，给工地负责供应材料，给他借钱，王某某是出纳，负责公司资金往来，记账，给他借钱，贾某某是公司兼职会计，定期来公司给公司做账，宋某某和孙某某只是股东没有在公司从事具体职务。四通公司投资建设的工程有潼关县黄河大道工程的建设投资；桃林路翻新工程的投资；潼关县岳渎公园栈道工程的投资；潼关县矿山公园工程的投资，还与马乾洲的太洲金矿有合作。他以四通公司名义陆续从朋友处拿了大约1000万元左右，全部用于投资建设工程。以个人名义借的钱大约有600万元左右，一般通过电话联系或者见面商谈的方式，从熟人及朋友处借款，给别人1分到2分利息，给关系好的朋友公司股份，部分投资到工程，少部分借给别的朋友了。汪某和王某某帮他借钱分别能借五六十万左右，他给提供资金的人1分或者1.5分的利息，具体借钱的事情在王某某那儿有账本单据。每次借款后给对方出具借款凭证，借款凭证有两种，一种是他本人手写并签名的借条，另一种是由汪某和王某某签字并加盖两人私章的制式借条，还完借款本金后会将借条从对方手里收回。王某某通过银行转账方式每月向出借人支付利息。17、被告人王某某供述证实，他是四通公司股东之一，在该公司投资80万元，2014年开始任四通公司出纳，股东还有李某、汪某、孙某某、宋某某，孙某某及宋某某2014年退股。李某也是法人代表及董事长，全权负责公司所有事务，汪某是财务总监，负责工程方面及财务监督员，姜某是门卫，贾某某是公司会计，郑某某负责工程方面闲杂事务帮忙开车，他是四通公出纳，平时负责工程款结算，向借款人支付利息，公司的资金往来、收支、转账业务等，资金在李某、汪某及他的银行卡中流转。四通公司主要业务包括黄河大道工程、矿山公园工程、十里长廊工程的建设，经营范围土建和工程桥梁范围，没有向社会不特定群众吸收存款的资质。公司主要收入是黄河大道工程结算款，矿山公园工程结算款，公司向其他人的借款，公司向借款人出具四通公司名义的借条，加盖汪某和他的私章。借款时间一般没有约定，每月按时向被借款人支付利息，利息1分到1.5分不等。公司经他手借款大约有1000万左右，出借人现金或者转账都是存入他身份证开户的银行账户，没有走四通公司公账户，但是使用权在公司，月利息由李某决定，借款的钱在他和李某、汪某三人名下银行卡流转，公司账簿都在保险柜中。18、被告人汪某供述证实，2013年9月他与别人合伙成立渭南市四通投资有限责任公司，是股东之一，股东还有李某、宋某某、孙某某、王某某，公司法定代表人是李某，负责公司全部事务，公司经营过程中出现资金短缺，李涛负责资金拆借。王辉辉是公司出纳，他是项目工程负责人。四通公司成立后，先后承揽了潼关县黄河大道北段建设工程，栈道建设，交警城区中队停车场改造工程、桃林路改造工程、矿山公园建设、潼关县太洲金矿投资等工程项目，2015年在做黄河大道工程时，因为资金短缺，公司股东商议后，决定由李某想办法借钱，并按月支付利息，借款的月利息从1分到1.5分不等，大概借了1000多万，公司2019年3月份股东会决议解散，之后注销。公司借钱的具体情况在公司借款单据账目上，在他的办公室，公司做账的人是贾高贵，借款主要是从亲戚朋友处借，或者亲戚朋友想办法从其它渠道借，借款之后，公司向出资人出具打印的制式借款凭证，借款人处署名是四通公司，由公司法定代表人李某签字，他和王某某的私章分别盖在会计和出纳栏。公司从社会筹集资金是由李某决定的，公司所有账务于2019年7月15日已被公安机关搜查后带走，公司向出资人支付利息是出纳王某某负责的。公司的借款部分用于工程，部分用于矿山勘探投资。以上证据能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人李某、汪某、王某某作为四通公司的法定代表人及股东，违反国家金融管理法律规定，在未取得金融许可的情况下，以四通公司名义向社会公众吸收存款数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，因四通公司在本院审判之前已被注销，公诉机关不再追诉，作为四通公司的负责人和直接责任人，应当追究其责任，公诉机关指控罪名成立。本案中，被告人李某、汪某、王某某经公安机关电话传唤后主动到案，且到案后能如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚，非法吸收的资金除一名被害人无法联系没有退回20万元外，其余已经全部返还给各被害人，社会危害较小，依法可以从轻处罚。经过各被告人户籍地司法机关评估，出具了符合社区矫正条件的评估意见，判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响。三辩护人均提出对三名被告人不应当判处罚金，应当对其判处免刑的辩护意见因不符合法律规定，不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人汪某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年又六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年又六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、继续退赔违法资金20万元给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，须提交上诉状正本一份，副本两份。审判长张亮学审判员韩栋人民陪审员周福本二〇二〇年一月二十日书记员孙甜本案适用的法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

段飞阳犯寻衅滋事罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2016）浙1081刑初1777号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2016）1784号起诉书指控被告人段飞阳犯寻衅滋事罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员杨丽华出庭支持公诉，被告人段飞阳到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年9月21日2时许，被告人段飞阳驾驶一辆大绵羊摩托车，陈学、李本坤（均另案处理）乘坐该辆摩托车来到温岭市横峰街道前洋村36号门口，三人经事先商量，被告人段飞阳停车并提议用石块砸车，陈学和李本坤无故用石头将被害人蔡灵根停放在前洋村36号门口的宝马Ｘ6越野车的后挡风玻璃、后挡板、车顶砸坏，后被告人段飞阳驾驶摩托车带着陈学、李本坤逃离现场。经鉴定，财物损失共计人民币8276元。2016年9月27日，被告人段飞阳被群众扭送至温岭市公安局横峰派出所。被告人段飞阳归案后，如实供述其涉案事实，并共同赔偿被害人蔡灵根经济损失人民币3万元，取得被害人谅解。上述事实，被告人段飞阳在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯陈学、李本坤的供述，证人王伟、罗云清的证言，被害人蔡灵根的陈述，价格认定结论书，辨认笔录，监控视频光盘一张，照片，前科资料，收条，谅解书，被告人的人口信息单及到案经过证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人段飞阳与人结伙，任意损毁公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人段飞阳有前科，应酌情予以从重处罚。鉴于被告人段飞阳到案后如实供述其犯罪事实，在庭审中能自愿认罪，已赔偿被害人的经济损失并取得被害人的谅解，决定依法予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人段飞阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月27日起至2017年7月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈志斌人民陪审员季晓燕人民陪审员马志辉二〇一六年十月二十五日代书记员蔡婷婷

李龙图、李小才故意伤害二审刑事判决书云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）云25刑终255号：云南省建水县人民法院审理云南省建水县人民检察院指控被告人李小才犯故意伤害罪一案，于2017年6月30日作出（2017）云2524刑初106号刑事附带民事判决。宣判后，附带民事诉讼原告人李龙图及被告人李小才不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，并依法讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2014年3月29日21时许，被害人李龙图打电话叫被告人李小才到建水县临安镇高坡村106号其住处结算工资，在此过程中双方发生争吵，李龙图打了李小才一个耳光，后李小才返回住处。当日22时许，李小才从家中拿了一把菜刀，伙同他人来到李龙图的住处，双方因为工资问题再次发生争吵和拉扯，之后李小才等人对李龙图进行殴打，并用菜刀将李龙图砍伤。经云南省红河州公安司法鉴定中心鉴定，李龙图的损伤程度为重伤二级；李龙图的损伤构成九级伤残。李龙图伤后被送到开远中国人民解放军第五十九中心医院住院治疗，住院一日，支付医疗费人民币1795.39元。后自行草医治疗。李龙图的伤情诊断为：1.左腕部软组织裂伤；2.左尺神经、正中神经及桡神经断裂；3.左尺动脉及桡动脉断裂；4.左尺侧腕屈肌、拇指及2-5指屈肌腱断裂；5.左第5掌骨粉碎性骨折；6右前臂软组织裂伤；7.头皮裂伤；8.右小腿皮肤裂伤。原审法院根据上述认定事实，认为被告人李小才故意伤害他人身体健康，致一人重伤二级，伤残九级，其行为已构成故意伤害罪。由于被告人李小才的犯罪行为给附带民事诉讼原告人李龙图造成的经济损失，依法应当承担赔偿责任，但附带民事诉讼原告人李龙图在双方发生争吵时没有正确处理，先动手打人，对引发本案有一定的过错，依法应当减轻被告人李小才的民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人李龙图要求赔偿伤残赔偿金的诉讼请求，因伤残赔偿金不属于刑事附带民事诉讼的受案范围，不应在本案中提起诉讼，该诉讼请求不予支持；要求赔偿营养费、交通费、法医鉴定费的诉讼请求，因未提供相应的证据，该诉讼请求不予支持；其他诉讼请求符合法律规定，但有些费用的计算标准过高，故对附带民事诉讼原告人李龙图的经济损失依法作如下认定：医疗费1795.39元、误工费1日×70元＝70元、护理费1日×70元＝70元、住院伙食补助费1日×100元＝100元，以上费用合计人民币2035.39元。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第二十六条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十五条第二款、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决:1.被告人李小才犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年零六个月。2.由被告人李小才于本判决生效后三十日内赔偿附带民事诉讼原告人李龙图的医疗费1795.39元、误工费70元、护理费70元、住院伙食补助费100元，以上费用合计人民币2035.39元的90%,即人民币1831.85元，其余损失由附带民事诉讼原告人李龙图自负。3.驳回附带民事诉讼原告人李龙图要求被告人李小才赔偿伤残赔偿金、营养费、交通费、法医鉴定费的诉讼请求。宣判后，附带民事诉讼原告人李龙图以“其因无钱仅住院一天，医院不好出具休息、陪护等建议，造成其在一审中没有误工、护理、营养等方面的赔偿依据。因其是在农村用草药医治，所支出的费用没有依据，因疗伤而长期误工也没有依据，但还是恳请人民法院支持其赔偿要求，判决赔偿其医疗费3795.39元、误工费18000元（180日×100元／日）、护理费9000元（90日×100元／日）、住院伙食补助费100元、伤残赔偿金114444元、营养费5000元（60日×100元／日）、交通费2400元、法医鉴定费1400元，共计人民币154139.39元”为由，向本院提出上诉。被告人李小才以“案发当天是李龙图打电话让他去算工钱，也是李龙图先动手打他后才导致本案发生，他已经知道错了，且认罪悔罪，愿意赔偿李龙图的全部医疗费，请求人民法院从轻判处”为由，向本院提出上诉。经二审审理查明的事实与原判认定的事实一致。认定本案事实的证据在一审庭审已予以质证，并在一审判决中予以列述，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认本院认为，上诉人（原审被告人）李小才故意伤害他人身体，致一人重伤二级，并造成九级伤残，其行为已构成故意伤害罪，应依法追究其刑事责任。原审判决认定上诉人李小才犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，上诉人李小才的上诉理由不能成立，本院不予采纳。由于上诉人李小才的犯罪行为给上诉人（原审附带民事诉讼原告人）李龙图造成的经济损失，依法应当承担赔偿责任。上诉人李龙图要求赔偿伤残赔偿金的诉讼请求，因伤残赔偿金不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，该诉讼请求本院不予支持；要求赔偿营养费、交通费、法医鉴定费的诉讼请求，因未提供相应的证据，该诉讼请求本院不予支持；要求赔偿误工费的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持；其他诉讼请求符合法律规定，但请求赔偿的金额过高，对合理部份本院依法予以支持。上诉人李龙图在双方发生争吵时没有正确处理，先动手打人，对引发本案有一定的过错，依法应当减轻上诉人李小才的民事赔偿责任。根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条的规定，受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。原审判决仅按住院天数计算误工期确有不当，上诉人李龙图关于要求赔偿误工费人民币18000元的上诉理由成立，本院予以采纳。上诉人李龙图的其余上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定李小才犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。原审判决附带民事部分确定的赔偿范围、责任承担比例，以及医疗费、护理费、住院伙食补助费的赔偿数额符合法律规定；但确定的误工费过低，本院依法予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第二十六条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十五条第二款、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持云南省建水县人民法院（2017）云2524刑初106号刑事附带民事判决的第一项、第三项。二、撤销云南省建水县人民法院（2017）云2524刑初106号刑事附带民事判决的第二项。三、由上诉人（原审被告人）李小才赔偿上诉人（原审附带民事诉讼原告人）李龙图医疗费1795.39元、误工费18000元、护理费70元、住院伙食补助费100元等损失共计人民币19965.39元的90%,即人民币17968.85元，剩余部分由上诉人李龙图自行承担。（限于本判决生效后三十日内付清。）本判决为终审判决审判长邓杰审判员陈建锐审判员谢云生二〇一七年九月二十一日书记员肖羽

鞗某销售假药罪一审刑事判决书广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2014）穗荔法刑初字第1003号：广州市荔湾区人民检察院以穗荔检公刑诉（2014）735号起诉书指控被告人林某犯销售假药罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员黄小瑰出庭支持公诉，被告人林某到庭参加诉讼。现已审理终结广州市荔湾区人民检察院指控：2013年11月10日至2013年12月25日，被告人林某在广州市荔湾区海南村增南八社商铺1-2广东济和堂药业连锁有限公司增南分店非法购进药品黄道益活洛油91瓶并销售。2013年12月25日，广州市荔湾区食品药品监督管理局对上址进行检查，当场缴获上述药品60瓶。公诉机关提供了缴获假药黄道益活洛油等物证、随货同行单、鉴定意见函以及被告人林某的供述与辩解等相关证据证实指控的上述事实，认为被告人林某销售假药，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人林某如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。特提请本院依法对被告人林某作出判决。本院查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。上述事实，被告人林某在开庭审理过程中亦无异议，并有广州市公安局荔湾区分局出具的受案登记表、立案决定书、广州市公安局荔湾区分局食品药品犯罪侦查大队出具的到案经过、破案经过、广州市荔湾区综合行政执法局出具的查封扣押物品通知书、查封、扣押清单、广州市荔湾区食品药品监督管理局出具的调查笔录、荔食药监函（2014）19号《关于广东济和堂药业连锁有限公司增南分店销售假药“活洛油”鉴定意见的复函》、深圳市中源医药有限公司随货同行单、广东济和堂药业连锁有限公司增南分店营业执照、药品经营质量管理规范认证证书、药品经营许可证、黄道益药业集团（香港）有限公司的公司注册证书及授权书等，江西圣仁实业有限公司的中国商品条码系统成员证书、组织机构代码证、税务登记证、成品检验报告书、产品质量保证协议书、消毒产品生产企业卫生许可证、供货单位质量保证体系调查表、法人授权委托书、江西省卫生厅公告、授权书、以及被告人林某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为：被告人林某销售假药，其行为已构成销售假药罪，应依法予以惩处。被告人林某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人林某犯销售假药罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。根据被告人林某的犯罪情节、悔罪表现，对其宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，应当对被告人林某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下1、被告人林某犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押的假药黄道益活洛油（详见查封、扣押清单），予以没收（由广州市荔湾区综合行政执法局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员房志红二〇一四年十一月十七日书记员吴素燕

江茂贵、江祖勇、郑开锡等非法经营罪一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初893号：福清市人民检察院以融检经检刑诉〔2018〕40号起诉书指控被告人江茂贵、江祖勇、郑开锡、郑添进犯非法经营罪，于2018年7月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派代理检察员陈琳出庭支持公诉，被告人江茂贵、被告人江祖勇及其辩护人高峰、被告人郑开锡及其辩护人黄连友、被告人郑添进及其辩护人黄露到庭参加诉讼。2018年10月8日经福清市人民检察院建议，本案延期审理，2018年11月5日恢复审理。现已审理终结福清市人民检察院指控：2017年8月份至11月份期间，被告人郑开锡在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，向同案人“阿强”（另案处理）购买中华牌、玉溪牌非法生产的卷烟，并以每条中华牌卷烟人民币130元、每条玉溪牌卷烟60元的价格贩卖给被告人江茂贵。2017年12月起，被告人郑添进在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，先后多次将其向“郑文勇”（另案处理）购买的中华牌（硬、软3）非法生产的卷烟以每条人民币95元的价格贩卖给被告人郑开锡，郑开锡又以每条人民币130元的价格贩卖给江茂贵。同时，郑添进每次贩卖卷烟后，均受郑开锡雇佣，驾驶小车将上述卷烟从南安市运输至福清市贩卖给被告人江茂贵，每趟获取报酬人民币300元。至2018年2月1日，被告人郑开锡、郑添进共计贩卖上述非法生产的卷烟2250条，销售金额达人民币292500元。2017年10月份起，被告人江茂贵在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，将其向被告人郑开锡购买的中华牌、玉溪牌非法生产的卷烟进行再加工后用于售卖。期间，被告人江茂贵多次向福清市宏路街道“龙凤烟酒商行”、“黄家烟酒商行”购买中华牌真品卷烟，并在其租住的福清市成龙步行街一楼、三楼柴火间内，使用特制工具将真品卷烟从包装盒抽出，再将单包假烟装入真品卷烟的包装盒内，之后将加工好的非法生产的卷烟、散包真品卷烟分别销售给“牛老师”、“毛建平”（均另案处理）、福清市高山镇等地食杂店。被告人江祖勇受江茂贵指使，多次到福清市宏路街道“龙凤烟酒商行”、“黄家烟酒商行”购买中华牌真品卷烟，并将江茂贵加工后的卷烟邮寄给“毛建平”或销售他人。2018年1月30日晚，福清市公安局民警、福清市烟草专卖局执法人员在福清市玉屏街道成龙步行街附近抓获被告人江茂贵、江祖勇，并在成龙步行街一楼柴火间、三楼柴火间、福清市江滨路江茂贵经营的南门公寓内查获中华、玉溪、云烟等品牌卷烟共计1016.7条。经福建省烟草质量监督检测站抽样检测，上述查扣的中华（硬）、中华（软3）、七匹狼（纯境）共计308条，均为真品卷烟；上述被查扣的中华（硬）卷烟381条、中华（软3）卷烟246条及芙蓉王（硬）、南京（九五）、玉溪（软）、云烟卷烟等81.7条，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经福建省烟草专卖局价格证明及福清市烟草专卖局核价，上述查扣的真品卷烟共价值179740元，被查扣的假冒注册商标且伪劣卷烟共计价值人民币365432元。2018年1月31日，被告人江茂贵在公安民警的安排下，通过电话联系被告人郑开锡购买250条中华牌（硬）卷烟，被告人郑开锡遂联系被告人郑添进购买该卷烟。2018年2月1日，被告人郑添进将250条中华牌（硬）卷烟运输给被告人郑开锡，并受郑开锡雇佣，驾驶闽ＤＵ208Ｃ小车载着郑开锡将上述卷烟从南安市运输至福清市。至福清市宏路高速出口路段时，被福清市公安局民警、福清市烟草专卖局执法人员当场查获，上述中华牌（硬）卷烟250条被查扣。经福建省烟草质量监督检测站抽样检测，上述中华牌（硬）卷烟250条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经福建省烟草专卖局价格证明及福清市烟草专卖局核价，上述被查扣的假冒注册商标且伪劣卷烟共计价值人民币112500元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人江茂贵、江祖勇、郑开锡、郑添进分别结伙违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其中被告人江茂贵、江祖勇经营数额达人民币756162元，被告人郑开锡、郑添进经营数额达人民币292500元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人江茂贵归案后提供线索、协助公安机关抓获同案被告人，具有立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。被告人江茂贵在缓刑考验期内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人江祖勇在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人江祖勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当对被告人江祖勇从轻处罚。被告人江茂贵、江祖勇、郑开锡、郑添进到案后能够如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人江茂贵判处七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金，与原犯非法经营罪所判处有期徒刑三年，数罪并罚，合并执行八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人江祖勇、郑添进、郑开锡均判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人江茂贵、江祖勇、郑开锡对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议；被告人郑添进对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，但辩称被告人郑开锡没有雇佣他开车运输非法生产的卷烟，其帮郑开锡开车运输非法生产的卷烟没有获取报酬。辩护人高峰辩护称：被告人江祖勇主要是出于帮助其父亲才参与本案的犯罪行为，系从犯，从协助其父亲作案至被抓获才几个月，时间较短，主观恶性不强，有悔罪表现；本案现场缴获的1016.7条香烟包括被告人江祖勇2018年1月16日被福清市烟草专卖局行政处罚的54.9条软中华，相应的价格应当予以扣除。辩护人黄连友辩护称：被告人郑开锡具有坦白情节，愿意缴纳罚金，认罪态度较好，本案车辆不应作为作案工具而没收。辩护人黄露辩护称：被告人郑添进与被告人郑开锡不构成非法经营罪的共犯，被告人郑添进的涉案金额应按照2250条乘以每条95元认定为213750元，其在本案中销售假烟并未最终获利；其被抓获时公安机关查扣的250条卷烟客观上不能流入市场，应对当次数量及金额在量刑时予以从轻考虑；被告人郑添进具有坦白情节，自愿认罪，悔罪态度较好，系初犯，主观恶性不深，对社会危害性较轻；建议对被告人郑添进宣告缓刑。经审理查明：2017年8月份至2018年11月份期间，被告人郑开锡在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，向同案人“阿强”（另案处理）购买中华牌、玉溪牌非法生产的卷烟，并以每条中华牌卷烟人民币130元、每条玉溪牌卷烟60元的价格贩卖给被告人江茂贵。2017年12月起，被告人郑添进在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，先后多次将其向“郑文勇”（另案处理）购买的中华牌（硬、软3）非法生产的卷烟以每条人民币95元的价格贩卖给被告人郑开锡，郑开锡又以每条人民币130元的价格贩卖给江茂贵。同时，郑添进每次贩卖卷烟后，均受郑开锡雇佣，驾驶小车将上述卷烟从南安市运输至福清市贩卖给被告人江茂贵。至2018年2月1日，被告人郑开锡、郑添进共计贩卖上述非法生产的卷烟2250条，销售金额达人民币292500元。2017年10月份起，被告人江茂贵在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，将其向被告人郑开锡购买的中华牌、玉溪牌非法生产的卷烟进行再加工后用于售卖。期间，被告人江茂贵多次向福清市宏路街道“龙凤烟酒商行”、“黄家烟酒商行”购买中华牌真品卷烟，并在其租住的福清市成龙步行街一楼、三楼柴火间内，使用特制工具将真品卷烟从包装盒抽出，再将单包假烟装入真品卷烟的包装盒内，之后将加工好的非法生产的卷烟、散包真品卷烟分别销售给“牛老师”、“毛建平”（均另案处理）、福清市高山镇等地食杂店。被告人江祖勇受江茂贵指使，多次到福清市宏路街道“龙凤烟酒商行”、“黄家烟酒商行”购买中华牌真品卷烟，并将江茂贵加工后的卷烟邮寄给“毛建平”或销售他人。2018年1月30日晚，福清市公安局民警、福清市烟草专卖局执法人员在福清市玉屏街道成龙步行街附近抓获被告人江茂贵、江祖勇，并在成龙步行街一楼柴火间、三楼柴火间、福清市江滨路江茂贵经营的南门公寓内查获中华、玉溪、云烟等品牌卷烟共计1016.7条。经福建省烟草质量监督检测站抽样检测，上述查扣的中华（硬）、中华（软3）、七匹狼（纯境）共计308条，均为真品卷烟；上述被查扣的中华（硬）卷烟381条、中华（软3）卷烟246条及芙蓉王（硬）、南京（九五）、玉溪（软）、云烟卷烟等81.7条，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经福建省烟草专卖局价格证明及福清市烟草专卖局核价，上述查扣的真品卷烟共价值179740元，被查扣的假冒注册商标且伪劣卷烟共计价值人民币365432元。2018年1月31日，被告人江茂贵在公安民警的安排下，通过电话联系被告人郑开锡购买250条中华牌（硬）卷烟，被告人郑开锡遂联系被告人郑添进购买该卷烟。2018年2月1日，被告人郑添进将250条中华牌（硬）卷烟运输给被告人郑开锡，并受郑开锡雇佣，驾驶闽ＤＵ208Ｃ小车载着郑开锡将上述卷烟从南安市运输至福清市。至福清市宏路高速出口路段时，被福清市公安局民警、福清市烟草专卖局执法人员当场查获，上述中华牌（硬）卷烟250条被查扣。经福建省烟草质量监督检测站抽样检测，上述中华牌（硬）卷烟250条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经福建省烟草专卖局价格证明及福清市烟草专卖局核价，上述被查扣的假冒注册商标且伪劣卷烟共计价值人民币112500元。另查明被告人江茂贵因涉嫌犯销售伪劣产品罪于2012年8月25由福清市公安局决定取保候审，2014年1月26日被福州市鼓楼区人民法院以犯非法经营罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六万元（已缴纳）。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的户籍证明、到案经过证明、情况说明、机动车行驶证复印件、驾驶证复印件、移送财物清单、先行登记保存通知书、价格证明表、涉案烟草专卖品核价表、微信聊天记录、转账记录截图、租赁合同、手机通话洗单、刑事判决书、释放证明书、罪犯档案资料、行政处罚决定书、扣押清单、涉案物照片、证人黄金梅、陈伟、魏书平、王光荣、韩金祥、王河英的证言、辨认笔录、卷烟鉴别检验报告、涉案物价格认定结论书、现场检查笔录、现场辨认笔录、现场照片、交易现场录像、被告人江茂贵、江祖勇、郑开锡、郑添进的供述等证据证实，足以认定。关于辩护人高峰提出的“本案现场缴获的1016.7条香烟包括被告人江祖勇2018年1月16日被福清市烟草专卖局行政处罚的54.9条软中华，相应的价格应当予以扣除”的辩护意见，本院认为，2018年1月16日被告人江祖勇系因无证运输烟草专卖品被福清市烟草专卖局行政罚款，相应烟草价格在认定被告人江祖勇本案的经营数额时不应予以扣除。关于被告人郑添进提出的“被告人郑开锡没有雇佣他开车运输非法生产的卷烟，其帮郑开锡开车运输非法生产的卷烟没有获取报酬”的辩解意见以及辩护人黄露提出的“被告人郑添进与被告人郑开锡不构成非法经营罪的共犯，被告人郑添进的涉案金额应按照2250条乘以每条95元认定为213750元，其在本案中销售假烟并未最终获利；建议对被告人郑添进宣告缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人郑添进明知是非法生产、销售的烟草专卖品仍帮助被告人郑添进运输，被告人郑添进与被告人郑开锡构成共同犯罪，经营数额达人民币292500元，且根据被告人郑添进的犯罪事实、性质、情节等，不符合缓刑的适用条件，被告人郑添进的上述辩解意见以及辩护人黄露的上述辩护意见，与事实不符，本院不予采信本院认为，被告人江茂贵、江祖勇、郑开锡、郑添进分别结伙违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人江茂贵、江祖勇经营数额达人民币756162元，被告人郑开锡、郑添进经营数额达人民币292500元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人江茂贵在缓刑考验期内犯新罪，应当依法撤销缓刑并实行数罪并罚。被告人江茂贵归案后提供线索、协助公安机关抓获同案被告人，具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人江祖勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人江祖勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人江茂贵、江祖勇、郑开锡、郑添进到案后能够如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人江茂贵的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；根据被告人江祖勇的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；根据被告人郑开锡、郑添进的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、撤销福州市鼓楼区人民法院（2013）鼓刑初字第589号刑事判决书中关于被告人江茂贵缓刑四年的判决部分。二、被告人江茂贵犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；与原判刑罚有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（已缴纳），数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十六万元（已缴纳六万元）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。未缴纳的罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）三、被告人江祖勇犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人江祖勇的刑期自2018年2月1日起至2023年7月31日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）四、被告人郑开锡犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郑开锡的刑期自2018年2月2日起至2023年2月1日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）五、被告人郑添进犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郑添进的刑期自2018年2月2日起至2023年2月1日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）六、未随案移送的被扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王晓莹人民陪审员俞燕娜人民陪审员姚娟玲二〇一八年十二月十九日书记员陈恩平