邹凤玉组织、领导传销活动一审刑事判决书福建省泰宁县人民法院刑事判决书（2016）闽0429刑初65号：泰宁县人民检察院以泰检诉刑诉（2016）53号起诉书指控被告人邹凤玉涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院于2016年5月23日立案，适用普通程序，于2016年8月10日公开开庭审理了本案。泰宁县人民检察院指派检察员冯顺、代理检察员涂永裕出庭支持公诉，被告人邹凤玉及其辩护人到庭参加诉讼。在诉讼过程中泰宁县人民检察院于2016年8月18日向本院提出补充侦查延期审理建议，本院于当日决定延期审理；2016年9月14日泰宁县人民检察院向本院申请恢复审理建议，本院于当日决定恢复审理。现已审理终结泰宁县人民检察院指控，2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。该组织以投资虚拟理财货币“百川币”作为经营模式，提供会员注册平台，以高额返利为诱饵，吸引和诱骗他人加入该传销组织。该组织规定缴纳每单800元的会员费后，即可注册成为该组织会员，会员从第二天起即可获得收益。会员收益分静态收益和动态收益。静态收益：即经上线会员推荐，缴纳800元成为会员后，从第二天起每天分红18个“百川币”（1百川币对应1人民币），其中50%（9币）为可兑换金币，37%（6.66币）为种子币、13%（2.34币）为消费币。分红133天满2400币为一个周期，期满后重新投资800元可激活账号。动态收益：即推荐下线会员可获得的收益，分为推荐奖、报单奖、领导奖（奖励构成比例同上）。推荐奖：推荐一位新会员注册获奖励240个“百川币”；报单奖：会员投资9单可升为报单中心，之后每报一单获奖励40个“百川币”；领导奖：推荐发展一个下线会员，可以享受该会员日分红的18个“百川币”的10%（1.8个“百川币”），可以享受一至九级，推荐发展的下线会员人数不限。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1（另案处理）合伙成立了百川世界泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为负责人。之后邹凤玉与肖某1以百川世界泰宁分公司为据点，对外宣称“小投资、大回报、零风险”，吸引和诱骗他人加入“百川世界”传销组织。至案发时，被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等600余人，层级达十级以上，涉案金额260余万元，非法获利5万余元。期间，为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，至案发时郑某2线下直接或间接会员达300余人，层级达9级。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。针对上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.户籍证明、到案经过、银行交易记录、百川理财台账、会议记录簿等书证；2.证人冯某、全某、姜某1、余某、张某1、王某1等人的证言；3.被告人邹凤玉的供述及辩解，同案人肖某1的供述及辩解；4.鉴定意见书；5.视频光盘一张。公诉机关认为，被告人邹凤玉伙同他人以投资虚拟理财货币“百川币”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，且参与传销人数达600余人，层级达十级以上，涉案金额达260余万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人邹凤玉针对起诉书指控的事实提出：参与传销人员未达600余人，涉案金额没有200多万元；其直接推荐的会员有7人，下线真正做百川币的只有30-40人。之前其认为百川公司有营业执照，没认识到是传销活动。辩护人提出：对被告人邹凤玉犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议。公诉机关指控邹凤玉直接或间接发展下线传销人员600余人，涉案金额260余万元证据不足；邹凤玉经侦查机关传唤后如实供述可以认定为自首；邹凤玉及其他传销人员在泰宁开展传销活动的时间才三个月左右，未给传销参与人员和他人造成大的损失，社会危害性不大；百川公司在泰宁举办推广宣传活动是由百川公司总部核心人员统一组织、实施，“百川币”的相关资讯是百川公司通过微信公众向泰宁注册会员发布和更新，邹凤玉在泰宁开展“百川币”传销活动是受百川公司总部及其上级核心人员管理、指导，其在“百川币”传销组织中作用较小，属从犯；邹凤玉在泰宁推荐发展他人注册成为“百川币”会员过程中未意识到是传销行为，所获利益仅为5万余元，属初犯。经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证核实的下列证据证实：1.同案人肖某1的供述，证实百川世界国际控股有限公司名下有百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司等12家子公司。百川理财币是一种网络虚拟货币，是福建百川币网络科技有限公司旗下产品。会员注册时需支付每单800元购买百川币成为公司会员。从第二天起每单每天分红18元，其中9元为金币、0.54元为消费币、1.8元为购股币、6.66元为种子币；每天公司系统自动生成相应的百川币并记入会员账户里。分红133天满2400元完成一个周期，之后就要复投才能激活账户，重新产生分红。公司规定一单投资800元，每人最多可投资10单，另推荐他人投资就奖励，直推一单奖金240元（其中120元为金币，31.2元为消费币及购股币，88.8元种子币）。此外，推荐他人投资购买百川理财币后，推荐人即成为被推荐人的领导，享受公司的“领导奖励”，奖励额度为被推荐人分红的10%，如被推荐人每天分红是18元，那么推荐人可以拿到1.8元的奖金（其中0.9元为金币，0.234元为消费币和购股币，0.666元为种子币），每个推荐人最多只能成为9个被推荐人的直接领导，但是被推荐人又可以逐级推荐下线，直至9级，即9代，理论上最终形成387420489单，而顶层推荐者可享受所有下级投资者分红10%的奖励，直至完成133天这个周期。所以为了取得更多奖励收益，推荐的下线往下发展的层级越多，上面的推荐人得到的奖励就越多。金币可通过公司电脑系统在会员之间交易，每100百川币对应100元人民币，金币积累到100个或100的整数倍时，就可以由会员提交给介绍人打包到报单中心向其他会员出售，如果会员一次投10单，那会员也可以直接作为报单中心在系统中出售，购买百川币的会员就要付对应的人民币。这样就完成百川币转化成人民币的过程。而消费币就只能在公司系统对接的加盟商户中消费，购买这些加盟商户的产品。购股币只能用于购买百川世界集团公司旗下子公司股权，而种子币累计到800个时，系统自动给会员生成一个新的子账户，对这个新的子账户复投后才可以产生收益。泰宁注册成立了福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司，办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内，主要负责人是邹凤玉。泰宁分公司主要做发展百川会员、推荐商户入驻百川积分商城和会员之间兑换金币的桥梁。2015年4月，邹凤玉帮其在百川世界网站上注册成百川公司会员，并叫其一起经营福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司。后其在泰宁大饭店对面承租了一个套房用于分公司的办公，房租由其和邹凤玉分担，日常的办公开支从总公司返还的报单奖里列支。泰宁分公司主要的盈利来源就是福州总公司返还给公司的报单奖，每单返还40元百川金币，共中20元可以直接兑换成人民币的，是通过用户名“ＺＺＭ001”收取。为发展泰宁的网上商城市场和会员，邹凤玉又拉郑某3，赵某，冯某作为合伙人加入泰宁分公司，其主要负责乐游乐购网络科技有限公司嫁接网上商城的事宜，而邹凤玉和郑某3、赵某，冯某主要发展百川会员。余某和姜某1是邹凤玉雇佣的，余某是出纳，负责收付钱和管账，姜某1负责会员信息录入和报单。在泰宁分公司办公场所发现的大量印有“百川世界”、“百川理财币”、“百川积分商城”等字样的宣传资料，一些是福州总公司配发的，一些是在泰宁找人印的。这些宣传资料是做宣传用，让会员了解百川公司、百川币和发展新会员。为了更好的赚取公司奖励，利益最大化，邹凤玉与冯某、郑某1、廖某1、陈某1、全某及其七个人，以邹凤玉女儿郑某2的名字开了账户，每人投资1单800元，将七人发展介绍的会员挂在郑某2的线下，逐级再往下发展，产生的收益平分。郑某2的账户到8月底共产生18000个左右的百川币，七人进行了两次分配，一次每人2500元，一次每人1000元。其名下投了10单，对应注册10个用户名；因公司规定一个身份证号码只能投10单，其另以老婆、岳父、哥哥等亲戚的名字开了13单；并推荐了江某1、肖某2、黄某、肖某3、杨某1等人成为百川会员。2.证人冯某的证言，证实2015年5月，其在邹凤玉介绍下注册成百川会员，报了10单，邹凤玉只收了7000元；邹凤玉为鼓励她，说这7000元算她借其一半与其合伙，用户名是ｆｓｙ000到ｆｓｙ009。邹凤玉与其说好ｆｓｙ000账户是俩人合伙投的，账户的百川币收益对半分。其的推荐人是陈某1，以其为推荐人的会员有廖某1、郑某1、肖某1等人，都是邹玉凤安排的。其用老公、儿子和女儿的名字及“桃子”注册百川会员。一段时间后，邹凤玉将其加入到用她女儿郑某2的名字注册的公共号，该号由邹凤玉、肖某1、郑某1、廖某1、陈某1、全某和其七人一起投资，每人投资1单800元；产生的收益进行了几次分配。其陈述的百川币传销模式及泰宁分公司情况与肖某1陈述的一致。3.证人全某的证言，证实2015年4月份通过邹凤玉的介绍注册为百川会员，投资了2000元购买百川币。其发展肖某4成为百川会员，肖某4投资了一单800元，肖某4的推荐人是邹凤玉。共拿回2700元，每次拿钱时邹凤玉会叫其在一个小本子上签名，邹凤玉告知包含分红和推荐会员的奖励。其陈述的百川币传销模式及泰宁分公司情况与肖某1陈述的一致。4.证人姜某1的证言，证实其平时习惯用姜某2这个名字签名。2015年7月17日经朋友介绍到福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司上班的，公司办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内，公司负责人就是邹凤玉，股东有郑某3、肖某1、冯某等人。邹凤玉是福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司的负责人，也是福建百川币网络科技有限公司在泰宁的负责人。其帮加盟百川公司的客户注册，注册成功后，会员按一单800元投资，最多一次只能投资10单，也就是8000元；其经手收取会员的现金并当天转交给邹凤玉。也有的人在邹凤玉那里购买百川币，用百川币加入的客户其帮助注册会员，不经手钱，钱由邹凤玉收。从新会员那里收来的钱邹凤玉用在支付给会员用百川币兑换现金时使用，也就是所谓的会员现金返还，是由邹凤玉和公司的出纳余某经手。其在百川公司泰宁分公司工作期间，有用三个笔记本记帐。经手的客户都有登记在“2015年7月24日，姜某2，报账本”等字样的笔记本上，记录其经手的一百多个百川会员姓名、购买单数和金额等；“全某组”“王某2组报单”二个笔记本，是其帮王某2、全某记录的，是记录他们两人各自发展的下线会员报单情况；写有姜某2名字的笔记本背面几页中记录的内容与“王某2组”笔记本背面记的内容意思是一样的，是帮邹凤玉记录她与何某、冯某、赵某等人百川币交易的情况。其是2015年7月2日在陈某1推荐下注册为百川会员，但其的上线推荐人是朱某1，名下下线有几十单，这些人不是其发展的，是陈某1安排挂在其名下的。其有用丈夫戴某的名字注册百川会员，投了十单。其陈述的百川币传销模式及泰宁分公司情况与肖某1陈述的一致。5.证人赵某的证言，证实2015年4月份，其在邹凤玉的介绍下，投了4单共3200元成为百川会员。其陈述的百川币传销模式及泰宁分公司情况与肖某1陈述的一致。6.证人邱某1的证言，证实其丈夫肖某1有用其、其父亲及肖某1哥哥等人的信息注册百川会员。7.证人余某的证言，证实2015年8月20日左右，其经冯某介绍到邹凤玉所在的福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司做出纳，日常工作主要是帮邹凤玉收取购买百川币会员的钱和支付出售百川币会员现金，完成百川币转化成人民币的过程，然后把经手的每笔交易登账记录在办公桌那台电脑的电子文档和抽屉“出纳现金日记账”和“百川理财台帐”里。邹凤玉有用其的信息注册百川会员。“明细分类帐”是其记录的，是按每个会员单独分页记帐。“会议记录”前5页记录的内容不是其记的，后面是其记录的；第7页记录的是邹凤玉公司的办公费明细，支出的费用都是从ｚｚｍ333这个百川币用户名的收入里出。第8页开始记的内容是从8月21日开始，邹凤玉公司会员的报单情况统计，是按天记的。这些数据是从姜某1所记的那三个小笔记本里整理统计出来的，便于查看和统计。8.证人王某1的证言，证实百川理财币是一种网络虚拟货币，是百川公司的一个理财产品。福建乐游乐购网络科技有限公司分公司的办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内，公司负责人是邹凤玉。公司主要做的业务是推荐商户加入百川积分商城，以及推荐发展百川公司会员，同时为会员之间兑换金币。2015年4月，其在邹凤玉的介绍下投资了1600元，注册成为百川会员；过了一个多星期，其就又投了8单，共做了10单。其还用女儿张某2、女婿吴某1的名义注册各投了10单。其推荐了张某1、梁某、江某1、廖某2、李某1、卢某成为会员，其介绍时只说有一个很好的项目，叫他们到邹凤玉的办公室去了解，由邹凤玉跟这些人讲解。9.证人张某1的证言，证实百川理财币是一种网络虚拟货币，是百川公司的一个理财产品。福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内，负责人是邹凤玉。主要业务是推荐商户入驻百川积分商城和发展百川公司会员，同时为会员之间兑换金币。2015年4月，其在邹凤玉的介绍下投了两单1600元，注册成为百川公司会员。过了一个月，又补了的8单，共做10单。其偷偷用女儿张某3、张某4、张某5、儿子张某6、女婿李某2的身份信息叫邹凤玉帮忙登记注册会员；推荐陈某2、聂某1、肖某5、聂某2、王某3、吴某2、杨某1、鄢某等人成为百川会员。10.证人郑某3的证言，证实百川世界国际控股有限公司是一家集团公司，名下有12家子公司，有福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司等。百川理财币是一种网络虚拟货币，是福建百川币网络科技有限公司旗下产品。福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内，负责人是邹凤玉。公司主要业务就是推荐商户入驻百川积分商城，以及推荐发展会员，同时做会员之间兑换金币的场所。其在赵某、肖某1的介绍下，于2015年6月份注册成为百川会员；当时其一次性交给邹凤玉人民币8000元，其的10单分成了两份分别挂在两个推荐人江某2和邹凤玉名下；邹凤玉安排其做李某3的推荐人。11.证人邱某2的证言，证实百川理财币是一种网络虚拟货币，是福建百川币网络科技有限公司旗下产品。福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司，负责人是邹凤玉，公司主要业务是推荐商户入驻百川积分商城和发展会员，同时做会员之间兑换金币的场所。公司的办公地点位于泰宁大饭店对面一办公楼内。2015年6月初，其在邹凤玉的介绍下注册成为百川理财会员。邹凤玉把其的10单挂在推荐人聂某3名下。用其儿子邱某3、女儿邱某4、老婆罗某1的名字注册会员，推荐朱某2、李某4、吴某3、罗某2、黄某5个人成为公司会员。12.证人江某2的证言，证实2015年4月份，其父亲赵某帮其投资了4单（每单800元），注册成为百川公司的会员。分红后补满了10单。钱是交给泰宁分公司的邹凤玉，由她帮其注册的。13.证人肖某5的证言，证实2015年5月24日，在张某1的介绍下，投资了1单800元，成为了百川公司会员；分到钱后，又追加了3单。其是挂在张某1的名下，推荐了张某7、卢某、肖某6和肖某7。除卢某是肖某1帮助注册的外，其余的人都是张某1帮忙注册的。介绍这些人加入后，其有收到公司奖励。14.证人郑某2的证言，证实其不是福建百川币网络有限公司会员，也未接触过百川币，其身份信息是在2015年的时候被母亲邹凤玉拿去投资一个旅游理财产品了。关于百川币传销活动的情况其不了解。15.证人杨某2的证言，证实福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司负责人是邹凤玉，公司主要业务就是推荐商户入驻百川积分商城，以及推荐发展会员，同时做会员之间交换金币的场所。其于2015年5月份的时候，在邹凤玉的介绍下，成为该公司的理财会员。16.百川世界网站ｚｆｙ002（邹凤玉）用户的信息截图、下线原始图谱及下线结构图，证实邹凤玉为百川会员，该账户发展的下线层级达5级，以其为推荐人的用户有全某、武某、谢某、邹某。17.百川世界网站ｚｊ000（郑某2）用户的信息截图、下线原始图谱、下线结构图及简图、帐户情况及金币交易记录，证实该用户发展的下线层级达9级；自2015年7月21日起至当年9月10日止，该账户的金币收入总额为67700元，支出总额为66230元。18.百川世界网站信息截图，证实邹某、全某、张某1、邱某2、周某、陈某3、郑某4、杨某3、杨某4等人为百川会员。19.用户名ｑｂｈ002（邱某2）基本信息及其推荐下线的系谱图，证实邱某2体系百川会员及其下线层级情况。20.银行开户信息情况及交易记录，证实邹凤玉通过银行与其他传销人员进行金币买卖等交易。21.百川币宣传资料，以及百川币手机微信宣传截图，证实百川币的投资制度、收益模式等。22.百川世界泰宁分公司收支表，证实从2015年8月22日至当月31日，百川世界泰宁分公司百川币及现金的交易、收支情况。其中，百川币的余额为24300元，现金余额为3500元。23.明细帐等13本帐本及宣传资料、营业执照、公司牌匾（附搜查笔录、扣押决定书、扣押及移送清单及照片），证实2015年9月1日在泰宁县杉城镇水南街东洲路65号福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司办公室依法扣押了涉案的帐本13本及相关宣传资料、营业执照和百川世界泰宁分公司牌匾。24.案件部分证据来源及形成情况说明、关于补充侦查证据收集情况说明，证实部分证据的来源及形成情况。25.关于泰宁县公安局要求协助鉴定邹凤玉组织、领导传销活动案电子数据的函、扣押清单、鉴定意见（附数据光盘二张），证实ｚｆｙ001：会员邹凤玉、下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；ｚｊ000：会员郑某2、下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；ｆｓｙ000：会员冯某、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。26.光盘一张，证实侦查机关从网站复制下载的相关资料。27.收据，证实2015年8月18日邹凤玉购买福建菁地农业发展有限公司股权三万元。28.到案经过说明，证实2015年9月1日，泰宁县公安局民警到福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司办公地点泰宁县杉城镇水南街东洲路65号将被告人邹风玉传唤到案。29.户籍证明，证实被告人邹凤玉的自然情况。30.被告人邹凤玉对其组织、领导传销活动事实供认不讳。上述证据之间均能相互印证，来源合法，客观真实，具有证明效力，本院予以采信。公诉机关提供的百川世界泰宁分公司会员名单及投资花名册，系侦查机关根据所查获的书证自行统计制作不予采信。关于被告人邹凤玉的辩护人提出邹凤玉在组织、领导传销活动共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人邹凤玉是百川世界泰宁县分公司的负责人，百川世界泰宁县分公司属百川传销组织的一个分支，在泰宁开展“百川币”传销活动是受百川公司总部及其上级核心人员管理、指导，泰宁分公司主要的盈利来源是总公司返还的报单奖。邹凤玉对该传销活动在泰宁县的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用；在百川公司的传销活动犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。故被告人邹凤玉的辩护人提出的该辩护意见予以采纳。关于被告人邹凤玉的辩护人提出邹凤玉的犯罪行为构成情节严重证据不足的辩护意见。经查，本案被告人邹凤玉系百川公司泰宁分公司负责人，与其相关的百川会员下线账户数达万户以上，按每个账户数投资800元计算，邹凤玉直接或间接收取的传销资金在250万元以上，故被告人邹凤玉的犯罪行为构成情节严重。被告人邹凤玉的辩护人提出的该辩护意见不予采纳

欧展华、徐燕萍组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区容县人民法院刑事判决书（2019）桂0921刑初254号：广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2019）153号起诉书指控被告人欧展华、徐燕萍犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院于2019年7月18日受理后，依法组成合议庭，因被告人对指控的犯罪事实无异议，经征得被告人同意，依法适用简易程序，于同年8月14日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区容县人民检察院指派检察员胡杰出庭支持公诉，被告人欧展华及其辩护人梁承勇、被告人徐燕萍到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区容县人民检察院指控：人民通惠集团有限公司（以下简称人民通惠公司）法定代表人是刘某1。2014年以来，人民通惠公司在互联网设立“通惠购”网络商城（网址：××），并在全国各地设立多家“人民通惠”实体门店，以“低门槛、高回报”为引诱，不断变换产品噱头，诱使群众投资加入，由此获得会员身份及发展下线的资格。其中包括：“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股、通惠微商店（金猴阁）分销模式、斑黛芙美容产品销售等。其中，“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股模式下，在“通惠购”网络商城，新加入者可在商城免费注册成为普通会员，若新加入者同时在商城预存5000元、10000元、20000元。就可以相应成为铜级会员（股东会员Ｖ1）银级会员（股东会员Ｖ2）和金级会员（股东会员ｖ3）。普通会员注册送购物积分,同时累计消费满1000元可以排点返利,但是普通会员并非股东会员，没有增值理财积分（原始股）赠送，同时免费会员消费的１％提成给股东会员；铜级会员、银级会员、金级会员为股东会员，除了分别对应获得不同数量的排点返利，购物券和购物积分循环消费外，同时还可获得增值理财积分（原始股），“人民通惠”公司宣称只要公司上市，原始股价值将会倍升，同时，上级推荐发展的下线股东会员在商城消费后可获得现金或者积分奖励，奖励的积分只能用于消费，无法提现。积分若需要提成，可将货品转卖他人，获得他人的现金，微商店（金猴阁）返利模式下，新加入者在“通惠购”网络商城一次性或累计消费满398元即可晋升为猴当家，同时可获得1家通惠购微商城的经营权（“通惠购”微商店即“金猴阁”），猴当家可以通过分享自己微商店二维码继续发展下线微商店。同时可获得自身下线三层内微商店销售业绩的个人提成奖励以及累计发展微商店数量的团队计酬奖励，猴当家直接下线三层微商店，分别可获9%、8%以及15%的销售业绩提成；同时按照累计发展微商店数量30—600家、600—1200家和1200家以上三个级别，分别获得“通惠购”当日全球销售总额的3%、3%＋2%以及3%＋2%＋1%的奖励，“斑黛芙”品牌美容产品返利模式下，新加入者通过以8868元至980400元不同价格投入购买一套至三百套不等的“调肤美颜套”美容产品套装，分别成为普通会员、钻石代理商、市级代理商、官方代理和董事代理商，并按照不同会员获得不同的购入单价，同时按照会员发展下线情况，设立多个奖励项目：分享奖、差价奖、平推上推奖和团队奖。2014年5月，被告人欧展华经刘绍君（另案处理）介绍推荐成为人民通惠公司“通惠购”商场会员，2015年欧展华发展推荐被告人徐燕萍等人为下线，徐燕萍发展推荐黄飞燕（已判刑）等人为下线，欧展华、徐燕萍在容县宣传人民通惠公司消费返还、赠送原始股等经营模式，并发展推荐下线会员，经广东省佛山市公安局电子数据检查鉴定实验室检查，欧展华（会员编号为14610，其推荐人编号为4986）的登录用户名为ＯＺＨ888，昵称为ＯＺＨ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有11层，42455个会员账号。该账户预存款余额为3543.81元，消费积分为10066，粉丝数为7210，红包余额为743.87，旅游积分为34044，猴币为32.53，金币为1930，一级店数为135，二级店数为126，三级店数为1209，红包总数为3463.87。徐燕萍（会员编号为16409，推荐人编号为14610）的登录用户名为ｘｙｐ888，昵称为ｘｙｐ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，34029个会员账号。该账户预存款余额为86.21元，消费积分为10501，粉丝数为93，红包余额为15.81，旅游积分为26887，猴币为0.91，金币为219，一级店数为61，二级店数为587，三级店数为1761，红包总数为3911.83。对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人欧展华、徐燕萍的行为已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，欧展华、徐燕萍是从犯。欧展华具有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款的规定，对欧展华、徐燕萍定罪处罚。被告人欧展华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其辩护人认为有部分会员是通过扫二维码加入的，不应认定为欧展华发展的下线会员。被告人徐燕萍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：人民通惠集团有限公司（以下简称人民通惠公司）法定代表人是刘某1。2014年以来，人民通惠公司在互联网设立“通惠购”网络商城（网址：××），并在全国各地设立多家“人民通惠”实体门店，以“低门槛、高回报”为引诱，不断变换产品噱头，诱使群众投资加入，由此获得会员身份及发展下线的资格。“通惠购”网络商城先后通过多种模式进行传销活动，其中包括：“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股、通惠微商店（金猴阁）分销模式、斑黛芙美容产品销售等。其中，“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股模式下，在“通惠购”网络商城，新加入者可在商城免费注册成为普通会员，若新加入者同时在商城预存5000元、10000元、20000元。就可以相应成为铜级会员（股东会员Ｖ1）银级会员（股东会员Ｖ2）和金级会员（股东会员ｖ3）。普通会员注册送购物积分,同时累计消费满1000元可以排点返利,但是普通会员并非股东会员，没有增值理财积分（原始股）赠送，同时免费会员消费的１％提成给股东会员；铜级会员、银级会员、金级会员为股东会员，除了分别对应获得不同数量的排点返利，购物券和购物积分循环消费外，同时还可获得增值理财积分（原始股），“人民通惠”公司宣称只要公司上市，原始股价值将会倍升，同时，上级推荐发展的下线股东会员在商城消费后可获得现金或者积分奖励，奖励的积分只能用于消费，无法提现。积分若需要提成，可将货品转卖他人，获得他人的现金，微商店（金猴阁）返利模式下，新加入者在“通惠购”网络商城一次性或累计消费满398元即可晋升为猴当家，同时可获得1家通惠购微商城的经营权（“通惠购”微商店即“金猴阁”），猴当家可以通过分享自己微商店二维码继续发展下线微商店。同时可获得自身下线三层内微商店销售业绩的个人提成奖励以及累计发展微商店数量的团队计酬奖励，猴当家直接下线三层微商店，分别可获9%、8%以及15%的销售业绩提成；同时按照累计发展微商店数量30—600家、600—1200家和1200家以上三个级别，分别获得“通惠购”当日全球销售总额的3%、3%＋2%以及3%＋2%＋1%的奖励，“斑黛芙”品牌美容产品返利模式下，新加入者通过以8868元至980400元不同价格投入购买一套至三百套不等的“调肤美颜套”美容产品套装，分别成为普通会员、钻石代理商、市级代理商、官方代理和董事代理商，并按照不同会员获得不同的购入单价，同时按照会员发展下线情况，设立多个奖励项目：分享奖、差价奖、平推上推奖和团队奖。2014年5月，被告人欧展华经刘某（另案处理）介绍推荐注册成为人民通惠公司“通惠购”商场会员。2015年，欧展华发展推荐被告人徐燕萍等人为下线，徐燕萍则发展推荐黄飞燕（已判刑）等人为下线。此后，欧展华、徐燕萍在容县宣传人民通惠公司消费返还、赠送原始股等经营模式，并发展推荐下线会员，经广东省佛山市公安局电子数据检查鉴定实验室检查，欧展华（会员编号为14610，其推荐人编号为4986）的登录用户名为ＯＺＨ888，昵称为ＯＺＨ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有11层，42455个会员账号。该账户预存款余额为3543.81元，消费积分为10066，粉丝数为7210，红包余额为743.87，旅游积分为34044，猴币为32.53，金币为1930，一级店数为135，二级店数为126，三级店数为1209，红包总数为3463.87。徐燕萍（会员编号为16409，推荐人编号为14610）的登录用户名为ｘｙｐ888，昵称为ｘｙｐ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，34029个会员账号。该账户预存款余额为86.21元，消费积分为10501，粉丝数为93，红包余额为15.81，旅游积分为26887，猴币为0.91，金币为219，一级店数为61，二级店数为587，三级店数为1761，红包总数为3911.83。对上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的：受案登记表、立案决定书，证人蓝某、刘某1、肖某、覃某1、甘某、梁某1、冯某、廖某、韦某1、韦某2、李某1、黎某1、高某、潘某1、潘某2、陈某1、罗某、陈某2、陈某3、黎某2、刘某2、韦某3、黄某1、黄某2、覃某2、吴某、黎某3、陈某4、李某2、唐某、黄某3、黎某4、袁某、李某3、卢某、梁某2、覃某3、陈某5、韦某4、浦某、陈某6、黎某5、胡某、李某4、杨某、秦某1、梁某3、韦某5、封某、庞某的证言，容县金通惠日用百货店的工商登记材料，同案人黄飞燕农业银行卡交易明细，同案人李美超辨认银行卡与通惠购交易记录及辨认其账号36×××20的下线人员及下线发展的人数，同案人黎树明辨认其账号38×××58的下线人员及下线发展的人数，徐燕萍、欧展华的银行卡交易明细，广东省佛山市公安局电子数据检验鉴定实验室电子数据检查工作记录，同案人黄飞燕、李美超、黎树明的辨认笔录及照片等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。另查明：1、2018年12月29日，被告人欧展华经公安机关电话通知后主动到公安机关接受询问，并如实供述犯罪事实。该事实有抓获经过及被告人欧展华的供述予以证实。2、在本案审理期间，被告人欧展华向本院退出了违法所得人民币三千四百六十三元八角七分，被告人徐燕萍向本院退出了违法所得三千九百一十一元八角三分。该事实有现金缴纳单予以证实。对辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：被告人欧展华的辩护人对公诉机关指控被告人发展的下线人员数有异议，认为有部分会员是通过扫二维码加入的，不应认定为被告人发展的下线会员。本案中，公安机关查处了人民通惠公司组织后，由广东省佛山市公安局电子数据检查鉴定实验室从该公司的电脑中调取数据，根据调取的数据中统计出各被告人发展推荐下线会员，该数据真实、合法、有效，应予采信。辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人欧展华、徐燕萍以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。欧展华、徐燕萍组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，应视为情节严重，依法应判处五年以上有期徒刑。欧展华、徐燕萍与其他人民通惠会员共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，欧展华、徐燕萍并非人民通惠组织的首要发起人，且其下级成员大部份不是由其发起和操控，所以，欧展华、徐燕萍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。欧展华接到公安机关的电话通知后，主动接受调查并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以减轻处罚。徐燕萍归案后，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。欧展华、徐燕萍主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。欧展华、徐燕萍主动退出非法所得，可以酌情从轻处罚。据此，根据被告人欧展华、徐燕萍犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院决定对欧展华、徐燕萍减轻处罚并适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四第之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，第六十四条、第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下一、被告人欧展华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人徐燕萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、对被告人欧展华退出的违法所得人民币三千四百六十三元八角七分，被告人徐燕萍退出的违法所得三千九百一十一元八角三分，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长陈正品审判员王云人民陪审员甘月媛二〇一九年八月一日书记员肖剑阳

李彩霞诈骗罪一审刑事判决书乌海市乌达区人民法院刑事判决书（2017）内0304刑初37号：乌海市乌达区人民检察院以乌区检公诉刑诉〔2017〕28号起诉书指控被告人李彩霞犯诈骗罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌海市乌达区人民检察院指派检察员赵耀伟出庭支持公诉，被告人李彩霞到庭参加了诉讼。现已审理终结乌海市乌达区人民检察院指控被告人李彩霞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金共计3540049元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李彩霞归案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。并建议本院对被告人李彩霞在有期徒刑十二年至十五年幅度内科以刑罚，并处罚金。被告人李彩霞对公诉机关指控的第一起犯罪金额有异议，认可其曾骗取被害人许某（梅某1妻子）、梅某2、梅某3、钟某现金合计约800000元，但已分两次全部退还梅某1（已死亡）。对其他指控无异议。经审理查明，2012年间，被告人李彩霞为实施诈骗，私刻了＂乌达区居民搬迁改造项目办公室财务专用章＂等六枚公章，并购买了空白收据，谎称其能够办理棚户区拆迁房屋安置及提前退休等事宜，以交房款、物业费等名义多次实施诈骗，骗取他人现金共计2409225元。具体犯罪事实如下：1、2014年3月份，被告人李彩霞骗取被害人岳某1现金共计154210元（其中赵某1交款20000元），并用私刻的公章和购买的收据以赵存栓、赵某1的名义向岳某1出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。2、2014年3月份，被告人李彩霞骗取被害人李某1现金共计121930元，并用私刻的公章和购买的收据以李波的名义向李某1出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。3、2014年3月份，被告人李彩霞骗取被害人王某1现金共计121290元，并用私刻的公章和购买的收据以王春祥的名义向王某1出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。4、2014年3月份，被告人李彩霞骗取被害人岳某2现金共计96370元，并用私刻的公章和购买的收据以杨盛昌的名义向岳某2出具了虚假的交款证明。事后李彩霞退还被害人岳某26000元，其余90370元赃款已挥霍。5、2014年3月份，被告人李彩霞骗取被害人赵某2、连某现金共计150630元，并用私刻的公章和购买的收据向赵某2、连某出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。6、2014年7月份，被告人李彩霞骗取被害人崔某、史某1、史某2现金共计530229元，并用私刻的公章和购买的收据以史斌武、史某2、史某1的名义出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。7、2014年9月份，被告人李彩霞骗取被害人孙某现金共计60409元，并用私刻的公章和购买的收据向孙某出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。8、2014年9月份，被告人李彩霞骗取被害人李某2现金共计94934元，并用私刻的公章和购买的收据以李万生的名义向李某2出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。9、2014年9月份，被告人李彩霞骗取被害人李某3现金共计106809元，并用私刻的公章和购买的收据向李某3出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。10、2015年4月份，被告人李彩霞骗取被害人李某4现金共计112049元，并用私刻的公章和购买的收据以王新生的名义向李某4出具了虚假的交款证明。后又以帮忙办理提前退休的事宜，骗取李某4现金20000元，赃款已挥霍。11、2015年4月份，被告人李彩霞骗取被害人张某1现金共计112000元，并用私刻的公章和购买的收据以崔振元的名义向张某1出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。12、2015年间，被告人李彩霞骗取被害人李某5现金共计152049元，并用私刻的公章和购买的收据向李某5出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。13、2015年间，被告人李彩霞骗取被害人李某6现金共计152049元，并用私刻的公章和购买的收据向李某6出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。14、2015年间，被告人李彩霞骗取被害人王某2现金共计132049元，并用私刻的公章和购买的收据向王某2出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。15、2015年间，被告人李彩霞骗取被害人李某7现金共计133700元，并用私刻的公章和购买的收据向李某7出具了虚假的交款证明。2016年6月27日，李彩霞退还李某765000元，其余68700元赃款已挥霍。16、2015年5月份，被告人李彩霞骗取被害人张某2现金共计83209元，并用私刻的公章和购买的收据以高士杰的名义向张某2出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。17、2015年5月份，被告人李彩霞骗取被害人高某1现金共计82209元，并用私刻的公章和购买的收据向高某1出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。18、2015年5月份，被告人李彩霞骗取被害人高某2现金共计64100元，并用私刻的公章和购买的收据向高某2出具了虚假的交款证明。赃款已挥霍。上述事实，有受案登记表，被告人李彩霞的户籍证明，归案情况说明，银行储蓄卡，印章6枚，收据10本，中国邮政储蓄银行账户信息，收据，证人赵某1等人的证言笔录，被害人赵某2的报案材料及陈述笔录，被告人李彩霞的供述与辩解笔录，等证据材料在案为凭。这些证据材料已经庭审对质及本院审查，可以采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定无疑本院认为，被告人李彩霞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金共计2409225元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人李彩霞分别骗取被害人许某现金320000元、梅某2现金320000元、梅某3现金272000元、钟某现金150000元，因证据不充分，本院不予支持。被告人李彩霞归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李彩霞违法所得的财物，应当责令其退赔；其为犯罪私刻的印章及购买的收据应予销毁。公诉机关的量刑建议符合法律的相关规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人李彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月28日起至2030年6月27日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、责令被告人李彩霞退赔被害人岳某1人民币134210元，赵某1人民币20000元，李某1人民币121930元，王某1人民币121290元，岳某2人民币90370元，赵某2、连某人民币150630元，崔某人民币205229元，史某1人民币200000元，史某2人民币125000元，孙某人民币60409元，李某2人民币94934元，李某3人民币106809元，李某4人民币132049元，张某1人民币112000元，李某5人民币152049元，李某6人民币152049元，王某2人民币132049元，李某7人民币68700元，张某2人民币83209元，高某1人民币82209元，高某2人民币64100元。于本判决生效后十日内履行完毕。三、没收被告人李彩霞犯罪工具印章6枚，收据10本，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长徐宇鹰代理审判员艾智杰人民陪审员杨丽二〇一七年六月十四日书记员王文杰

垗春华、韦文全开设赌场罪二审刑事判决书广西壮族自治区柳州市中级人民法院刑事判决书（2019）桂02刑终103号：广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院审理广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控原审被告人林春华、韦文全犯开设赌场罪一案，于2018年12月19日作出（2018）桂0203刑初726号刑事判决，原审被告人林春华、韦文全不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月13日公开开庭审理了本案，广西壮族自治区柳州市人民检察院指派检察员杨超毅、代理检察员莫深迪出庭履行职务，上诉人（原审被告人）林春华及其辩护人廖晓军、上诉人（原审被告人）韦文全及其辩护人韦学新等到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2017年11月至2018年2月期间，被告人林春华向韦某（已判刑）提供1个赌博网站账号、被告人韦文全向覃某提供2个赌博网站账号。后韦某、覃某等四人使用以上获得的赌博账号在柳州市鱼峰区新柳三分公司内，利用电脑及网络，通过网站投注的方式，以“龙虎”比大小的结果作为赌博输赢的依据，招揽他人进行赌博，林春华、韦文全从中抽头渔利。2018年7月6日，被告人韦文全主动到公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。2018年7月26日，公安民警在南宁市西乡塘区安舒阁酒店（安吉店）Ｘ房，将被告人林春华抓获归案，2018年7月27日至2018年8月1日，林春华被临时羁押于南宁市铁路公安处看守所。原判认定的上述事实，被告人林春华、韦文全在开庭审理时无异议，原判认定证据还有：受案登记表，立案决定书，被告人林春华、韦文全的供述，证人黄某、韦某、覃某的证言，辨认笔录及指认照片，银行流水清单，归案经过，情况说明，被告人林春华、韦文全的户籍信息，（2018）桂0203刑初438号刑事判决书等。原判认为，被告人林春华、韦文全以营利为目的，提供赌博账号供他人开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，构成开设赌场罪。公诉机关指控林春华、韦文全犯开设赌场罪成立。韦文全犯罪以后自动投案，并如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。林春华归案后，能如实供述自己和同伙的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。决定对林春华、韦文全从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第三款的规定，判决：一、被告人林春华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人韦文全犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元。林春华上诉称，其只提供了一个赌博账号给韦某和黄某二人使用，发现韦某用于开设赌场后已经终止该账号，其是初犯，自愿认罪，请求二审从轻处罚判处缓刑。辩护人廖晓军提出，林春华犯罪情节较轻，一审量刑偏重，建议二审对林春华判处缓刑。韦文全上诉称，其是初犯、偶犯，案发后自首，认罪悔罪，请求二审对其判处缓刑。辩护人韦学新提出，韦文全犯罪情节轻微，是初犯、偶犯，有自首情节，一审量刑过重，建议二审对韦文全改判有期徒刑一年并宣告缓刑。广西壮族自治区柳州市人民检察院出庭意见为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。二审期间，鉴于司法部门出具证明认为二上诉人具备社区矫正条件，上诉人也缴纳了罚金，可对二上诉人从轻处罚。经二审开庭审理查明的事实、证据与原判认定的相一致，证据均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。二审期间，上诉人林春华的亲属代其缴纳一审判决所处罚金三万元，上诉人韦文全的亲属代其缴纳一审判决所处罚金二万五千元。柳州市柳南区司法局出具调查评估意见书，认为林春华适宜进行社区矫正。柳州市柳江区司法局出具调查评估意见书，认为韦文全适宜进行社区矫正本院认为，上诉人林春华、韦文全以非法营利为目的，提供赌博账号供他人开设赌场，属于为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确。韦文全犯罪以后自动投案，并如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。林春华归案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原判对上述情节认定准确，据此对林春华、韦文全从轻处罚，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。二审期间林春华、韦文全亲属分别代为缴纳原判所处罚金，可视为林春华、韦文全有一定的悔罪表现。鉴于林春华、韦文全已具备宣告缓刑的条件，根据二上诉人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对二上诉人宣告缓刑。林春华、韦文全及各自辩护人提出的对林春华、韦文全适用缓刑的上诉、辩护意见，以及检察机关的相关出庭意见，本院予以采纳。辩护人廖晓军提出的原判对林春华量刑偏重以及辩护人韦学新提出的原判对韦文全量刑过重的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下一、撤销广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院（2018）桂0203刑初726号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）林春华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、上诉人（原审被告人）韦文全犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长刘仁慧审判员罗艳梅审判员陈永强二〇一九年五月十六日法官助理黄小哲书记员曾柳强

봵阳市合朋经济开发有限公司、蒋顺成一审刑事判决书贵州省贵阳市花溪区人民法院刑事判决书（2016）黔0111刑初250号：公诉机关以花检公诉刑诉［2016］237号起诉书、花检公诉刑变诉［2016］3号变更起诉书指控被告单位合朋经开公司、被告人蒋顺成犯单位行贿罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理；公诉机关指派检察员王丽娜出庭支持公诉，被告单位合朋经开公司诉讼代表人何文先、被告人蒋顺成及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2007年，花溪区石板镇合朋村村委会向合朋村村民流转部分村民土地，后合朋村村委会以该土地使用权入股的形式与陈某,4、向某等人共同成立了被告单位合朋经开公司，其中合朋村村委会副主任代某1代表合朋村委会占股29%，合朋村村委会主任被告人蒋顺成占股1%，被告人蒋顺成负责被告单位合朋经开公司的经营合作以及与石板镇当地政府的协调工作。被告单位合朋经开公司在未办理任何土地、规划手续的情况下在流转的村民土地上开发建设钢材和仓储物流市场。同时，被告单位又利用该流转土地与贵州合朋二手车汽车综合市场交易有限公司、贵阳红太阳商贸城开发有限公司等企业合作，对该流转土地进行项目开发建设。由于上述开发项目未办理规划、国土等手续，2007年至2015年期间，合朋经开公司所参与的企业项目先后受到贵阳市规划监察支队、贵阳市国土资源局花溪区分局、贵阳市花溪区建筑管理站、石板镇人民政府的查处，并收到要求停止违法行为、停工等文书。为使合朋经开公司违法开发的土地项目不受到花溪区石板镇政府的查处、叫停和上报，被告人蒋顺成作为直接负责主管人员，2010年至2015年期间，先后七次送给时任花溪区石板镇党委书记吴某人民币现金三十八万元，其中：1、2010年春节前的一天，蒋顺成在吴某办公室送给吴某人民币现金一万元。2、2010年4月参加“广交会”期间的一天，蒋顺成在广州吴同恒所住宾馆房间内送给吴某人民币现金一万元。3、2012年春节前的一天，蒋顺成在吴某办公室送给吴某人民币现金十万元。4、2013年春节前的一天，蒋顺成在花溪石板收费站送给吴某人民币现金十万元。5、2013年5月吴某在省医住院期间的一天，蒋顺成在吴某病房内送给吴某人民币现金一万元。6、2014年春节前的一天，蒋顺成在花溪区“吉林新村”小区吴同恒家楼下送给吴某人民币现金五万元。7、2015年春节前的一天，蒋顺成在花溪区棉花关水利基建处家属区送给吴某人民币现金十万元。为证实上述事实，公诉机关提供有书证、被告人的供述与辩解、证人的证言等证据，并认为被告单位合朋经开公司为谋取不正当利益，由被告人蒋顺成多次向国家工作人员吴某行贿，金额达38万元，被告单位及被告人的行为均触犯刑法，构成单位行贿罪，提请本院依法判处。被告单位诉讼代表人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。被告人蒋顺成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪。被告人蒋顺成的辩护人对公诉机关指控蒋顺成的事实及罪名不持异议，认为蒋顺成是为了工业园区和村民的利益而向吴某行贿。蒋顺成在第一次接受讯问时提供重要线索，对于吴某案件侦破起到很大作用，具有立功情节，且在被追诉前主动交代行贿行为，应从轻、减轻处罚。蒋顺成自愿认罪，主观恶性小，恳请从宽处罚。经审理查明：2007年时，合朋村村委会通过招商的方式和一些个体商人成立了合朋经开公司，当时村委会将村民在青杠坡、大坡上、小田坝等地方的土地租到村委会名下，之后村委会以这些土地的使用权入股合朋经开公司，代某1代表村委会占股29%，蒋顺成占股1%是蒋顺成与70多家农户共同出资入的股。公司的日常内部管理是公司聘请的易某经理负责，公司的经营合作以及与政府部门的协调工作都是蒋顺成在负责。合朋经开公司又先后与二手车市场、五金机电市场、天河汽配城、合朋工程机械公司、欣格市场开发公司、红太阳公司等等公司合作对土地进行开发建设，并与相关公司签订合作协议，合朋经开公司以土地使用权、完成征地、拆迁工作等劳务方式入股相关公司，从各公司获取股份分红。但涉及的相关企业并未获得国有土地使用权证，也未办理相关建设手续；相关国土、规划、建筑管理站、石板镇政府就合朋经开公司等公司涉及的用地、规划、建设问题多次下达停止违法行为通知书，责令整改；石板镇政府的相关分管领导也向时任石板镇党委书记吴某进行过汇报。吴某作为石板镇党委书记、主持石板镇全面工作期间，蒋顺成就上述涉及的土地利用、规划、建设、纠纷等问题先后向吴某送钱，以获取吴某的帮助：2010年2月份要过年的时候，蒋顺成以拜年的名义在吴某位于石板镇政府二楼的办公室内将用牛皮纸信封装好的人民币10000元送给吴某，当时吴某就上交给了石板镇纪委。2010年4、5月份，花溪区政府组织参加在广州举办的“中国进出口商品贸易会”时，在吴某所住的酒店房间里，蒋顺成将用皮筋扎好的10000元人民币送给了吴某。2011年，花溪区国土局针对石板镇没有手续先行建设的企业和项目下达了停工通知书；2012年贵阳市规划局也向石板镇没有手续先行建设的企业和项目下达了停工通知书，同时以文件的形式要求石板镇政府要依法组织人员强制要求相关企业和项目停止建设。2012年春节前，蒋顺成到吴某位于石板镇政府二楼的办公室，拿了一个装茶叶的袋子（内有10万元人民币，百元面值）给吴某，表示感谢支持并请帮忙协调相关部门办理用地和规划手续。2013年春节前，蒋顺成在南环线石板收费站，以拜年为由，拿了一个黑色塑料袋（内有香烟）和一个用得很旧的皮包（内有一捆人民币新钱，用银行的扎纸扎好的，共计100000元，百元面额）直接放到吴某乘坐车辆的后备箱里，请吴某对他和他们村的企业补办相关手续多关照。2013年4月份，贵阳市政府决定拓宽改造老中广线，对老中广线周边农户房屋的征收工作进展不顺利，村民希望安置到三农街，后经协商由蒋顺成的三农创业公司完成安置房项目，但项目没有取得相关立项、用地和规划手续。2013年5月份，吴某因病到省医住院，蒋顺成将一个牛皮纸信封（内有10000元人民币，用橡皮筋扎好的）放在吴某病床的枕头下面。2013年9月，国土资源部对石板镇金石产业园范围内违法用地的企业进行查处，蒋顺成到吴某的办公室打听并协商办法。2014年春节前，蒋顺成在吴同恒位于吉林新村的住处楼下，以拜年为由将一个黑色的手提塑料袋（内有有一捆人民币50000元，用银行扎纸扎好的，百元面额）送给吴某，并请吴某帮忙协调相关部门进行复工。2014年，金石产业园被国土资源部查处后，清水城项目面临要将违规销售的房子退掉，资金已断且项目拖欠农民工的工资，农民工多次闹事，蒋顺成多次找到吴某希望帮忙协调区里面帮助尽快解决资金问题。吴某为此进行了协调。2015年春节年三十前一天，蒋顺成在棉花关水利基建处家属区旁的小路，以拜年为由将一个装茅台酒的手提纸袋（内有用黑色塑料袋装的一捆新钱，共10万元人民币，百元面额，用银行扎纸扎好）送给吴某，对吴某帮助协调清水城项目的资金表示感谢，并请吴某今后继续帮助和支持。蒋顺成2015年4月21日在花溪区纪委自书交代了2013、2014、2015年春节、中秋向吴某送40万元钱款的情况。中共贵阳市花溪区纪委于2015年5月13日下午15时30分许将蒋顺成和相关案件资料移送贵阳市花溪区人民检察院。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、书证：贵阳市合朋经济开发有限公司代码识别表、企业法人营业执照、变更登记申请、公司章程修正案，证实合朋经开公司类型为自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人为代某1，成立日期为2007年2月7日，住所位于花溪区石板镇合朋村民委员会新二楼。2010年12月，蒋顺成持股1万元、占股比例1%变更为持股24.15万元，占股比例1%；代某1代表合朋村村委会占股29%。2、书证：被告人蒋顺成的户籍证明，证实在案发时，蒋顺成达到完全刑事责任年龄。3、书证：合朋村第六、七、八、九届村民委员会选举结果报告单，证实2005年3月25日、2007年12月12日、2010年12月8日、2013年12月19日，蒋顺成均被选任石板镇合朋村村民委员会主任。（卷2，Ｐ94-99）（以上1、2、3项证据，证实了被告单位合朋经开公司、被告人蒋顺成的基本情况）4、证人代某1的证言，证实2010年经过村里面开会决定，由我代表村委会担任合朋经开公司法人代表，实际我不参与公司的管理经营，只是需要开会签字的时候通知我去。2007年时，合朋村通过招商的方式和一些个体商人成立的合朋经开公司，当时村委会将村民在青杠坡、大坡上、小田坝等地方的土地租到村委会名下，之后村委会以这些土地的承包使用权入股合朋经开公司。合朋经开公司先后与二手车市场、五金机电市场、天河汽配城、合朋工程机械公司、欣格市场开发公司、红太阳公司等等公司合作对土地进行开发建设。我代表村委会占股29%。公司的日常内部管理是公司聘请的易某经理负责，公司的经营合作以及对政府部门的协调工作都是蒋顺成在负责。蒋顺成占的1%的股是蒋顺成与70多家农户共同出现金入的股。2012年3月26日、3月29日的两份合朋村会议纪要属实，当时开会决定每年补助15万元给蒋顺成用于处理协调与政府间的关系，因为蒋顺成在协调应酬时都是自己垫钱，所以补助15万元由蒋顺成代表合朋村和合朋经开公司去协调处理与石板镇当地政府的关系，村里面的钱小部分是村土地提留款，绝大多数是从合朋经开公司占股得来的钱。由于村里没有什么钱，目前还未兑现，村里以后有钱肯定要兑现。5、证人代某2的证言，证实因为合朋村引进很多企业项目，其中涉及到政府各方面的协调问题，这些都是蒋顺成在做，是蒋顺成自己垫的钱。在2012年初的时候，蒋顺成和我、李某在一起时，蒋顺成就提出为了村里面的事情自己垫了不少钱，看能否考虑从村里补助一点，我和李某同意后就在2012年3月26日开会，我和李某提出这个想法，并经村支两委和村民代表集体讨论决定每年补助蒋顺成15万元，用于处理协调政府企业各方面的关系（提交由两份村委会会议纪要），因为蒋顺成是村主任，跟政府和企业都比较熟，都由他自己处理，我们不过问。村里的钱主要有土地征拨的提留款以及合朋村在合朋经开公司占有29%的干股所得到的分红，主要用在全村村民的医保、大学生的学费、55岁以上村民每月的补助、水电费、大米和菜油的发放、村支两委委员的补助，这些都已实际支出；对于给蒋顺成的补助，因为没有能力所以一直未有兑现。6、证人易某的证言，证实2008年至今在合朋经开公司工作，先后任招商部经理、副总经理、总经理，主要负责公司内部的正常运行管理。我是总经理，我爱人与蒋顺成现在的妻子是表姐妹；蒋顺成现在的岳父刘某在公司任副总经理；还有蒋顺成的叔叔蒋文昌在公司任财务总监。公司的股东还有代某1、蒋顺成、刘某、陈某,4、何文先、向某等人，其中蒋顺成作为村民代表占股1%，代某1代表合朋村委会占股29%。因为合朋村招商引资时不具有法人资格，不能直接参与企业项目建设，所以合朋村牵头成立了合朋经开公司，为体现合朋村的主导地位，就由合朋村委副主任代某1任法人代表；陈某,4、何文先等外来股东只是出钱，蒋顺成主要负责企业项目的引进以及合作过程中与政府关系的协调。合朋经开公司是由合朋村委会主导成立的，在签订合作协议时就明确了涉及到土地和政府的关系时由合朋村委会出面协调。之后合朋经开公司在与其他企业项目合作时也主要是以土地使用权、征地拆迁工作、办理用地手续以及部分现金出资的形式占股，在遇到土地和政府的关系时由合朋经开公司处理，实际上也就是由合朋村委会去处理。所以说合朋经开公司是代表合朋村委与其他企业项目搞开发建设。合朋经开公司在石板镇参与有自己经营的钢材市场（创富综合大楼），还有仓储物流市场、工程机械市场、二手车市场、红太阳五金机电商贸城、欣格小工业加工市场、大商汇建材陶瓷市场、金石园物流市场等。两份关于花溪区石板镇合朋村村民委员会与合朋经开公司的投资协议是属实的，协议约定由合朋村委会以土地承包经营权入股与合朋经开公司进行开发建设，同时约定双方共同处理好与政府部门之间的关系并共同办理相关手续，但在实际工作中，遇到土地以及与政府部门之间关系需要处理时，都是由合朋村委会主任蒋顺成去处理。合朋经开公司与贵州合朋欣格市场开发有限公司、林某、贵州合朋二手车市场有限公司、贵州红太阳商贸城开发有限公司、王某、贵州大商汇市场开发有限公司、贵州金石园物流开发有限公司签订的合作协议都是属实的，合朋经开公司与这些企业项目的合作就是以土地使用权、征地拆迁工作、办理用地手续以及部分现金出资的形式占股、在企业项目投资建设过程中遇到土地、规划等问题需要协调与当地政府之间关系时由合朋经开公司负责协调处理。之后,合朋经开公司又按照与合朋村委会的协议请蒋顺成出面协调处理。在合朋经开公司与这些企业项目的合作协议中，合朋村委会盖章签字是因为这些企业都是由蒋顺成牵头进入合朋村的，达成合作意向后才交给合朋经开公司具体谈合作的的事，这些投资商只认蒋顺成，遇到土地等问题需要协调村民和政府方面关系时他们相信的是蒋顺成，而不是合朋经开公司，所以他们要求有要有蒋顺成和村委会的签字盖章才会签字投资。从2007年开始，由于没有规划和土地方面的手续，合朋经开公司参与的这些企业先后受到贵阳市规划局、花溪国土局、花溪建管站、石板镇政府、石板国土、城管等部门的多次查处，收到了很多停工通知书之类的文书。收到这些查处文书后，如果是合朋经开公司自己的项目，我就直接打电话给蒋顺成汇报情况，然后蒋顺成去协调处理。如果是与合朋经开公司合作的企业项目收到查处通知了，他们跟蒋顺成熟的就直接打电话给蒋顺成汇报情况，不太熟的就把情况先跟我讲，由我再跟蒋顺成汇报，最后都是由蒋顺成出面去协调处理。合朋经开公司以及合朋经开公司参与的这些企业项目在收到停工通知后，我们将情况汇报给蒋顺成之后就继续施工建设了，从来没有停工过。如果石板政府要我们停工，直接安排城管过来叫停我们就停了。一般情况就是发个通知履行个手续就不管了，除非遇到大队行动时，石板镇的国土、城管等相关部门会告知我们，我们也会停过几天，等行动结束之后再继续复工建设。7、证人冯某的证言，证实2007年至今担任花溪区石板镇合朋村村委委员。就侦查人员出具的两份合朋村委会关于补助蒋顺成15万元的会议纪要，表示我们合朋村2012年3月26日上午9:30分和2012年3月29日14:30分的会议纪要都是属实的，纪要中写的是弥补蒋顺成损失，实际上是拿钱给蒋顺成，由他逢年过节去给石板当地政府慰问协调。因为我们合朋村引进企业项目搞开发建设会涉及到政府各方面的协调问题，蒋顺成是村主任，跟政府和企业都比较熟，这些基本上都是由蒋顺成负责处理协调，我只是按他的安排做点村民的协调工作。所以村里面开会决定每年补助蒋顺成15万元，用于处理协调政府企业个方面的关系。村里的钱主要有一小部分是土地提留款，绝大多数都是合朋村在合朋经开公司占股29%的分红；主要用在全村人的医保和水电费、大学生的学费、55岁以上村民每月100月的补助、每月发放大米菜油、村支两委委员每人每月2000元的工资、每年给蒋顺成15万的补助。除蒋顺成的15万补助没有实际支出万，其他项目的费用都是每月按时发放，因为村里经费紧张，待经济好转时予以兑现。成立贵阳市合朋经济开发有限公司是在2007年时进行招商投资时开会讨论通过的，因为合朋村委会不是公司，不能直接与投资商合作，所以决定由合朋村先成立贵阳市合朋经济开发有限公司，由代某1任法人代表。公司成立后，合朋村委会先将村民的土地流转集中起来，之后村委会将集中的土地交给贵阳市合朋经济开发有限公司，再由公司与投资商进行合作开发。贵阳市合朋经济开发有限公司实际上是代表合朋村委会在搞土地投资开发。8、证人陈某,4的证言,证实当时合朋村想搞土地项目建设，但合朋村委会没有钱且不具有法人资格，不能直接搞土地项目建设，所以合朋村委会主任蒋顺成将我引进来投资牵头成立了合朋经开公司，以该公司名义进行土地开发建设。公司主要的股东包括我投资4000多万元、占股约31.4%，向某占股9.1%，代某1代表合朋村委会占股29%并担任公司法人代表，蒋顺成占股1%，刘某占股9%，还有何文先。公司成立到现在，只是增股，占股比例从未变过。合朋经开公司主要经营业务一方面是公司自己经营钢材市场和物流仓储市场；另一方面是以合朋村土地出资的方式参与合朋村的企业项目建设。土地是合朋村委会从村民手中流转过来的，在由村委会交给合朋经开公司，公司负责招商运营，进行项目建设。代某1任法人代表，易某经理负责公司的日常管理，蒋顺成主要负责企业项目的引进以及代表公司协调与石板镇政府和当地村民的关系；蒋顺成在招商引资时就承诺公司成立后与石板镇政府和村民的关系协调由他全权负责处理，因为合朋经开公司在石板合朋的土地不是通过正规招牌得的，而是村里面自己流转的，所以在土地是遇到政府、村民方面的问题时，我们都是要求蒋顺成出面协调处理。另外，合朋经开公司与其他企业项目的合作也主要是以土地使用权、征地拆迁工作、办理用地手续的形式占股，在遇到土地和政府的关系时由合朋经开公司处理，实际也就是由合朋村委会蒋顺成去处理。合朋经开公司参股了工程机械市场、二手车市场、红太阳商贸城、欣格市场、大商汇市场、金石物流园等等。9、证人向某的证言，证实我投资入股了合朋经开公司，自己投资开办了贵州合朋金石建材市场开发有限公司。我在合朋经开公司出资300万，占股9.1%；合朋经开公司（股东有我、代某1代表村委会占股29%并任法人代表、陈某,4占股31.6%、刘某占股9%、蒋顺成占股1%、何文先等人，公司成立到现在只是增资，占股比例没有变动）主要经营钢材市场和物流仓储市场，另外就是以合朋村土地出资的方式参与合朋村的企业项目建设。合朋经开公司手中的土地是合朋村委会从合朋村村民手中流转过来的，合朋经开公司负责招商运营。当时合朋村想搞土地项目建设，但合朋村委会不具有法人资格，不能直接参与土地项目建设，所以当时合朋村委会主任蒋顺成牵头成立了合朋经开公司，为了保住合朋村的主导地位，蒋顺成就让合朋村委会副主任代某1任法人代表；易某经理负责公司的日常管理，蒋顺成主要负责企业项目的引进以及合作过程中与石板镇政府的协调，之所以由蒋顺成去协调是因为蒋顺成在招商引资时对股东承诺公司成立后与政府的关系协调由他负责处理。合朋经开公司与其他企业项目的合作也是以土地使用权、征地拆迁工作、办理用地手续以及部分现金出资的形式占股，在遇到土地和政府的关系时有合朋经开公司处理，也就是由蒋顺成去处理；合朋经开公司参股了工程机械市场、二手车市场、红太阳五金机电商贸城、欣格小工业加工市场、大商汇建材市场、金石园物流市场等等。石板镇合朋村的土地开发建设，到目前还未办理规划、土地和建设发那个面的手续。（以上4、5、6、7、8、9项证据，通过相关村委会成员、合朋经开公司的股东、管理人员的证言证实2007年时，合朋村通过招商的方式和一些个体商人成立了合朋经开公司，当时村委会将村民在青杠坡、大坡上、小田坝等地方的土地租到村委会名下，之后村委会以这些土地的承包使用权入股合朋经开公司。合朋经开公司又先后与二手车市场、五金机电市场、天河汽配城、合朋工程机械公司、欣格市场开发公司、红太阳公司等等公司合作对土地进行开发建设。代某1代表村委会占股29%。公司的日常内部管理是公司聘请的易某经理负责，公司的经营合作以及对政府部门的协调工作都是蒋顺成在负责。蒋顺成占的1%的股是蒋顺成与70多家农户共同出现金入的股。）10、书证：投资合作协议，证实2007年2月16日，甲方贵阳市花溪区石板镇合朋村村民委员会与乙方贵阳市合朋经济开发有限公司签订投资合作协议，由甲方以规划建设范围内的土地承包使用权入股，与乙方共同在合朋村等地进行开发建设。“在规划范围内，甲方不得再与第三方进行类似合作”、“甲方以土地承包使用权入股，并按照第五条所制定的红利分配方案进行固定红利分配。乙方以承担项目建设中除土地外的所有设施建设的投资和项目建设过程中所发生的其它相关费用作出资入股”、“甲方有义务和乙方共同处理好政府部门之间的关系，并与乙方共同办理相关手续”、“甲方负责与村民签定规划用地范围内的土地使用入股协议，并将土地统一交给乙方管理建设”、“甲方负责处理好村民与项目（企业）的关系”。甲方代表为合朋村村民委员会主任蒋顺成。11、书证：贵州合朋欣格市场开发有限公司与贵阳市合朋经济开发有限公司2011年4月的合作经营协议，证实合朋经开公司以项目所需用地的征地、拆迁工作等方式出资。蒋顺成代表合朋村村委会进行见证，并签字盖章。12、书证：贵阳市合朋经济开发有限公司与林某2009年10月19日的合作协议，证实合朋经开公司与林某合作共建合朋仓储物流园工程机械市场，合朋经开公司负责理顺及办理位于合朋村大坡处的约150亩土地的用地手续，交由乙方林某负责运作投资建设工程机械市场项目建设用地使用，甲方合朋经开公司占股份的51%。该项目开发建设的用地、规划等相关手续，均有甲方合朋经开公司负责办理。协议上有甲方蒋顺成、何文先、蒋文书等几人的签字。13、书证：甲方贵阳市合朋经济开发有限公司与乙方贵州合朋二手车市场交易有限公司2010年8月19日的合作协议；2010年10月18日联营协议，证实2010年8月19日，甲方将合朋大型批发市场的200亩土地交予乙方合作经营二手车市场，占股49%。后于2010年10月18日，二公司又签订联营协议，合朋经开公司负责提供土地承包经营权，占联营项目总投资比例的49%；负责提供协议项下完整有效的土地流转手续，代某1、蒋顺成分别代表合朋经开公司代表、备案组织代表签字、盖章。14、书证：甲方贵州红太阳商贸城开发有限公司与乙方贵阳市合朋经济开发有限公司2011年8月5日的合作开发协议，证实合朋经开公司以获得贵州省重点项目及项目所需用地419亩的征地、拆迁工作等劳务行为方式出资，占股28%。代某1、蒋顺成分别代表合朋经开公司代表、见证方代表签字、盖章。15、书证：甲方贵州金石园物流开发有限公司与乙方贵阳市合朋经济开发有限公司2011年4月20日合作经营协议，证实合朋经开公司以贵阳金石产业园钢材深加工仓储物流项目所需用地的征地、拆迁工作等方式出资，占股51%。代某1、蒋顺成分别代表合朋经开公司代表、见证方代表签字、盖章。（以上第10至15项证据，证实合朋经开公司与相关公司签订合作协议，合朋经开公司以土地使用权、完成征地、拆迁工作等劳务方式入股相关公司，从各公司获取股份分红。）16、书证：贵阳市国土资源局花溪区分局2015年5月18日“用地手续办理情况的说明”、贵阳市花溪区建筑管理站2015年5月18日“关于贵阳市合朋经济开发有限公司等十一个项目办理建设手续的情况说明”，证实合朋经开公司、贵阳合朋二手车市场交易有限公司、贵阳欣格市场开发有限公司、贵阳市合朋工程机械市场有限公司、贵阳（金石）合朋三农创业发展有限公司、贵阳红太阳商贸城开发有限公司、贵州大商汇地产开发有限公司等11家企业均为在该局办理国有土地使用权证，也未办理相关建设手续。（第16项证据证实贵阳市合朋经济开发有限公司等11个项目企业未获得国有土地使用权证，也未办理相关建设手续。）17、书证：（1）相关国土部门查处违法行为的处理文书2007贵阳市国土资源局花溪区分局下发的责令停止违法行为通知书，证实贵阳市合朋经济开发有限公司仓储物流园擅自占用合朋村集体土地被要求停止违法行为；2011年4月贵阳市国土资源局花溪区分局下发的责令停止违法行为通知书，证实贵州金石物流园擅自占用合朋村集体土地被要求停止违法行为；2011年12月贵阳市国土资源局花溪区分局下发的责令停止违法行为通知书，证实合朋二手车市场擅自占用合朋村集体土地被要求停止违法行为；2011年12月贵阳市国土资源局花溪区分局下发的责令停止违法行为通知书，证实贵阳合朋工程机械市场有限公司擅自占用合朋村集体土地被要求停止违法行为；（2）相关规划部门查处违法行为的处理文书贵阳市规划监察支队文件、停工通知，证实2012年8月-10月期间要求石板镇合朋村委会对涉及的二手车市场、合朋安置房等未办理规划手续的相关工程项目停工。（3）2014年花溪区石板镇政府作出的责令改正通知书，证实石板镇合朋村存在多处无任何手续（钢材市场、西部建材城、五金机电城、欣格公司等）、私自违法修建建筑物的情况。（4）贵阳市花溪区建筑管理站“花溪区建筑工程检查记录单”证实2011年至2013年，花溪建管站发现合朋经开公司涉及的相关项目未办理施工许可证即行开工的情况，多次要求立即停工，办理、完善相关手续。18、证人曾某的证言，证实我于2011年11月任花溪区石板镇副镇长，分管综合经济和国土、规划等工作，石板镇金石产业园的工作也是由我负责，在我任职期间，即2011年至2014年，花溪区国土部门以及贵阳市规划局对金石产业园区内的违法用地、违反规划的情况作出过书面处罚决定，我都向吴某汇报过，但是他只是说他晓得了，对于下一步的处理他就没有表态过。19、证人罗某的证言，证实我于2007年至2011年8月在石板镇任副镇长，还在2010年至2011年负责金石产业园区的工作。期间，花溪区国土部门及建管部门对金石产业园区内的违法用地、违反规划的情况作出过书面处罚决定，我都向吴某汇报过，但他有时只是说他知道了，有时他听完后直接就不说话。我分管金石产业园区期间，遇到国土资源部下来检查和花溪区的安全生产大检查时吴某安排我去劝停过，他也安排我将金石产业园的情况向上级国土和建设等业务部门反映过，但是否叫停我就不清楚了。（第17、18、19项证据证实相关国土、规划、建筑管理站、石板镇政府就合朋经开公司等公司涉及的用地、规划、建设多次下达停止违法行为通知书，责令整改；镇政府的相关分管领导也向时任石板镇党委书记吴某进行过汇报。）20、书证：吴某干部任免审批表，证实吴某于2010年1月至3月任花溪区石板镇党委书记；2010年3月至2011年8月任花某区石板镇党委书记、人大主席；2011年8月起任花溪区石板镇党委书记。2012年12月7日任政协花溪区第九届委员会副主席。21、证人吴某的证言，证实2011年8月至10月任石板镇党委书记、2011年10月至12月任花溪区政协党组成员、石板镇党委书记、2011年12月任花溪区政协党组成某副主席兼石板镇党委书记。作为石板镇党委书记，我主持石板镇党委工作，分管人事、党建、党风廉政建设，遇石板镇重大事项时，负责召开党委会，提出处理意见；作为老中广线改扩建项目指挥部副指挥长、主要负责征地，拆迁安置的具体工作；作为花溪天河潭新城建设指挥部副指挥长，负责石板镇、麦坪镇范围内的项目开发建设，包含金石产业园。2010年1月19日，我到石板镇任党委书记后认识了蒋顺成，当时蒋顺成是石板镇合朋村村民委员会主任，有以下收受蒋顺成钱款的情况：2010年2月份要过年的时候，蒋顺成以拜年的名义在我的二楼办公室送给我人民币10000元，是用一个牛皮纸信封装好的，当时我就上交给了石板镇纪委书记周启松，然后用于石板镇职工食堂的开支了。2010年4、5月份，花溪区政府组织我们参加在广州举办的“中国进出口商品贸易会”，当时我作为石板镇政府的代表参加，蒋顺成代表合朋村委会参加，陈某4作为被招商代表参加。当时在广州我住的酒店房间里，蒋顺成拿了10000元人民币给我，放在我的包里，没有用东西装，是用皮筋扎好的，说是让我自己买点东西，这个钱我在广州没有用，是回到贵阳后陆陆续续自己花销了。2011年，花溪区国土局针对石板镇没有手续先行建设的企业和项目下达了停工通知书，其中就有合朋二手车市场公司，这个二手车市场蒋顺成的儿子蒋莹是股东，2012年贵阳市规划局也向我们石板镇没有手续先行建设的企业和项目下达了停工通知书，同时以文件的形式要求石板镇政府要依法组织人员强制要求相关企业和项目停止建设，这其中也包含了合朋二手车交易市场。当时蒋顺成等企业负责人找到我的时候咨询过被下停工通知书的事情，我告诉他们尽量找上级部门协调，后我也找到园区的相关主管领导汇报了这个事情。2012年春节前，蒋顺成到我位于石板镇政府二楼的办公室，他进门后拿了一个装茶叶的袋子给我，告诉我是感谢我对他的支持和帮助，同时请我帮忙协调相关部门帮他和他们村里的企业办理用地和规划手续，我顺口答应他后，他放下茶叶袋就离开了，他走了以后我打开袋子，看见里面装的都是现金人民币，我数了有10万元，都是百元面值的，用于自用和家用。2013年春节前，蒋顺成打电话问我在哪里，我说在去花溪路上，快要进南环线石板收费站，我当时坐的是石板政府配的黑色现代新圣达越野车，驾驶员安发文开车，蒋顺成就叫在收费站等他，说有事并立马从合朋赶过来。大概5分钟后，蒋顺成坐着雷克萨斯越野车过来，驾驶员将车停在圣达车侧后面，蒋顺成过来和我打招呼并叫我将车的后备箱打开，我将后备箱打开后，蒋顺成去打开他车的后备箱，从里面拿了一个黑色塑料袋和一个用得很旧的皮包，直接放到我车的后备箱里，说过年了送两条烟拜个年，同时请我对他和他们村的企业补办相关手续多关照。我说了一些感谢的话，由于我和他的驾驶员都在，我就关好后备箱上车进收费站回到花溪。我从后备箱将皮挎包拿出来回到家里，打开看见包里有一捆人民币新钱，还用银行的扎纸扎好的，共计100000元，都是百元面额的，我陆续拿出部分自用，一部分家用。蒋顺成的皮挎包很旧就丢在家里没有管，后来家里人打扫卫生就丢了。2013年4月份，贵阳市政府决定拓宽改造老中广线（中曹司至广顺金石产业园段），我当时是项目指挥部的副指挥长、征地拆迁工作组组长，负责具体工作，在对老中广线周边农户房屋的征收工作中，一直进展不顺利，因为村民不愿意被安置到清水城，都希望安置到三农街，所以指挥部就决定由蒋顺成出面做被村民的工作，并作为工作组副组长；在房屋征收安置协调会上，蒋顺成提出要修改安置协议，同时要由他们三农创业公司来开发建设三农街的安置房项目，因为村民信任他，只有这样按蒋顺成的意思做，村民才愿意签协议，指挥部想着赶紧把征收工作开展好就同意蒋顺成的建议。在村民基本签完协议后，征收公司开始对房屋进行拆除，同时蒋顺成也开始征用三农街安置房项目的土地，并开始动工进行场地平整、施工。三农街安置房项目没有取得相关立项、用地和规划手续，我在三农街安置房项目开发建设施工初期，未组织人员、部门进行查处。2013年5月份，我因为心脏不舒服就到省医住院，蒋顺成一个人来到病房看我，我的家属没在，病房里还有三个患者大概八个人，蒋顺成走的时候将一个牛皮纸信封放在我病床的枕头下面，说不知道买什么东西，叫我自己去买。蒋顺成走后，我将信封打开看见里面有10000元，用橡皮筋扎好的。我将这10000元钱放在身上零花了。2013年9月，国土资源部对石板镇金石产业园范围内违法用地的企业进行查处，蒋顺成到我的办公室进行打听，我告诉蒋顺成查处的事是被举报的，首先所有的在建项目必须先停工，接受调查处理，防止举报人再次举报，另外尽量找到举报人做工作，谈完这些后蒋顺成离开。2014年春节前，蒋顺成打电话问我在哪里，说有事。我说一个人在家，他就叫等着他马上赶过来。此后，蒋顺成和他的驾驶员坐着雷克萨斯车来到我位于吉林新村的家楼下，我当时在楼下等他；见面后，蒋顺成将一个黑色的手提塑料袋递给我，说给我拜年，同时说他们企业的土地被查后资金链面临断裂的可能，各家企业都困难，请我帮忙协调相关部门进行复工，我对他表示感谢并说对他们的情况都向上级汇报了，省市都比较关心，如果有什么情况我也会及时跟他们沟通，说完蒋顺成就走了。我回到家打开来看，有一捆人民币，数了下有50000元，是用银行扎纸扎好的，百元面额。这5万元钱有2万左右用于春节家人海南旅游，剩下的平时用了。2014年4月份，贵州省国土资源厅对石板镇土地违法的事情作出处理决定，当时的镇长、副镇长受到行政处分；三农街安置房项目又继续开工建设，已经在修建房屋主体部分。一开始，我也没有管，后来花溪区国土局将情况上报到贵阳市国土局，市国土局又上报到贵阳市市政府，市政府转给花溪区政府，花溪区政府责成我们石板镇政府制止违法行为，我没有办法才组织石板镇政府城管部门到三农街安置房项目现场进行执法，执法后该项目全面停工。2014年，金石产业园被国土资源部查处后，清水城项目面临要将违规销售的房子退掉，资金已断且项目拖欠农民工的工资，农民工多次闹事，蒋顺成多次找到我希望帮忙协调区里面帮助尽快解决资金问题。我两次为清水城项目协调区里面资金及时到位，当时找到区政府的相关领导和负责筹措资金的城南公司负责人，协调区里资金7000万元，其中5000多万用于清退清水城违规销售的购房户购房款，余下1000多万用于补办清水城项目的手续。2015年春节前，我找到花溪区政府相关领导，协调花溪区购买清水城安置房安置地利物流园拆迁户的资金2000万元给清水城。2015年春节年三十前一天，我在棉花关岳母家过年。蒋顺成打电话问在哪找我有事，我说在棉花关水利基建处家属区。蒋顺成赶过来后，我就出来在家属区旁的小路上与蒋顺成见面，蒋顺成坐着雷克萨斯越野车过来的，蒋顺成递给我一个装茅台酒的手提纸袋，说给我拜年，同时感谢我帮助协调清水城项目的资金，请我今后继续帮助和支持，之后就走了。我回到家在住的房间内打开纸袋，发现内有用黑色塑料袋装的一捆新钱，数了下共人民币10万元，都是百元面额，用银行扎纸扎好的，我将钱放到带密码的公文包，之后用于过年哈尔滨游玩、父亲住院、零用。补办手续具体先是由石板镇政府协调贵阳市规划设计院和贵阳市规划局尽快对石板镇小城镇规划进行审批，然后再由石板镇政府向花溪区申报农转建用地指标，最后进行土地招拍挂后，这些违法用地的企业摘牌后才能补办相关手续。按照正常程序，我作为石板镇书记，发现这些违法违规用地建设的情况后，应当及时安排镇政府城管、国土等相关部门及时制止，如果规模大镇里处理不下来，应当及时上报区政府部门，由区政府采取综合执法的方式予以制止，但是在相关职能部门多次到石板镇下达停工通知书之类的文书后，2014年前我任党委书记期间，对石板镇小区内的企业和项目的违法用地和建设情况，都没有实际组织相关部门和人员到现场制止施工建设。（第20、21项证据，证实吴某作为石板镇党委书记、主持石板镇全面工作期间，应蒋顺成的请托解决纠纷、处理事务而收受蒋顺成钱款的情况。）22、被告人蒋顺成的供述，证实合朋经开公司股东有我、代某1、陈某,4、向某、蒋文书、何文先、刘某等人，其中代某1是代表合朋村委会以土地入股的，占29%的股份。合朋村委会主要就是把村民土地集中来用于合朋经开公司与其他企业项目的开发建设。我占1%的股份，我是董事会成员，主要负责协调村、石板镇政府的工作，同时协调各股东之间的关系。因为合朋村将企业引进合朋村合作投资时就确定了由合朋村出土地并负责处理协调与石板镇政府之间的关系，合朋村委会占29%的干股，而我又是合朋村的村主任，所以我才会送钱给吴某，和他处好关系，希望在石板镇政府层面能够得到他的关照和支持。合朋的土地开发就是由村委会将村民的土地租过来，再由村委会以土地入股到合朋经开公司，由贵阳市合朋经济开发有限公司对土地进行开发建设，村委会每年分取红利。村委会从村民那里租用的土地没有通过正式程序征收，只是从村民手里租过来。合朋经开公司从合朋村委会拿到土地后，主要经营仓储、钢材市场，同时又以土地入股参与到合朋村的其他企业，如二手车市场，大商汇、欣格市场、天河汽配城、红太阳五金机电市场、合朋工程机械有限公司等企业项目。我从2010年至2015年期间，先后七次送给吴某人民币现金38万元。这38万元是我个人出的。从2012年以前我就已经垫了不少钱了，所以村委会开会决定，从2012年起每年给我15万元的补助用于逢年过节时去给石板镇领导拜节慰问，协调关系。因为经开公司本身还有其他投资商和股东，不方便由经开公司直接支付给我，所以要等到合朋经开公司按股份比例分钱给村委会后，再由村委会支付给我。送钱给吴某第一是吴某作为石板镇的书记，我想和他搞好关系，希望他对我个人出资参与的这些企业多支持，以便我自己的企业今后好发展；第二是希望吴某对合朋村与合朋经开公司的事情多支持；第三是因为我个人和合朋经开公司参与的这些企业都是“先上车、后买票”，在开工建设时都没有拿到用地手续，送钱给吴某，把和他的关系搞好，取得他的支持，想请吴某帮忙尽快办理相关用地手续和规划手续。花溪国土局［2007］54号对贵阳市合朋经济开发有限公司仓储物流园作出的责令停止违法行为通知书属实，因为我们合朋经开公司使用集体土地搞建设确实没有办理过任何手续，是不合法的，也就是因为我和我家属参与的这些企业项目都是违法用地建设，所以2010年吴某到石板镇任书记后，我为了和他搞好关系，取得他的支持，在2010年过年的时候到石板镇政府二楼吴某的办公室送给吴某1万块钱，同年在参加广交会时又在吴某住的酒店房间里送给他1万块钱。贵阳市国土资源局花溪分局2011年12月8日对二手车市场作出的花国土资停字［2011］51号、2011年12月20日对金石物流园作出的花国土资停字［2011］70号、2011年12月20日对工程机械市场作出的花国土资停字［2011］71号、2011年4月28日对天河汽配市场作出的花国土资停字［2011］66号责令停止违法行为通知书是属实的，但是关于“贵州金石天河市场开发有限公司”，我记得是“天河汽配市场”，因为合朋村就只有一个天河汽配市场。合朋经开公司在这些企业项目也占有股份，我多次找到吴某咨询关于被下停工通知书的事，希望得到他的支持，看能不能不要停工，希望吴某在不停工的情况下不过问、不查处、不上报，等以后在帮忙补办手续。吴某是知道我们被下停工通知书的事的，他说尽量找上级部门协调，没有要求我们马上停工。在2012年春节前的一天，我又到吴某在石板镇政府二楼的办公室找到吴某时用茶叶袋子装了10万块钱送给他，跟他说了企业的建设情况，感谢他对合朋企业，包括我和我家属入股的企业项目的关照和支持。贵阳市规划监察支队对二手车市场作出的（2012）第1655号建设工程停工通知书，以及2012年8月1日对合朋安置房发出的658号建设工程停工通知书、花溪区建筑管理站于2012年4月1日对金石清水城2＃楼以及2012年5月18日对红太阳商贸城开发有限公司建设的五金机电城作出的建筑工程检查记录单是属实的，是由于没有办理规划审批手续和施工许可证进行建设被叫停的。2012年找过吴某咨询过，我跟他说被下了停工通知书的事，希望他多多支持，不要停工，赶紧补办手续，也是为了感谢吴某对这些企业的支持，在2013年过春节前的一天，我在石板收费站找到吴某，送了10万块钱给他。同年吴某在省医住院时我还送了1万块钱给他。还有在2013年9月国土资源厅对石板镇金某产业园内违法用地企业进行查处时，我还送了吴某5万块钱，感谢他对我这些企业的支持和关照，有欣格市场、合朋工程机械市场、西部建材城、红太阳五金机电城、清水城等项目也都复工了。到2015年春节前，我到棉花关找到吴某，送给他10万块钱，感谢他长期以来对我和我家属参与的这些企业的支持，请他在补办手续的时候多多关照、支持。23、书证：蒋顺成2015年4月21日的自书材料（调取于中共贵阳市花溪区纪律检查委员会），证实蒋顺成在花溪区纪委交代了2013、2014、2015年春节、中秋向吴某送钱款的情况，交代金额为40万。24、书证：贵阳市花溪区人民检察院反贪污贿赂局2016年2月1日“关于对蒋顺成采取强制措施的情况说明”，证实蒋顺成涉嫌的单位行贿罪一案由中共贵阳市花溪区纪委于2015年5月13日下午15时30分许将蒋顺成和相关案件资料移送贵阳市花溪区人民检察院。25、书证：贵阳市花溪区人民检察院花检反贪立［2015］4号立案决定书，证实贵阳市花溪区人民检察院于2015年5月13日决定对蒋顺成涉嫌的行贿罪一案立案侦查。上述证据客观真实，来源合法，证据间能相互印证，可以作为认定本案案件事实的依据本院认为，单位行贿罪是指单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。就本案而言，合朋经开公司的土地建设项目均未办理土地、规划、建设手续而违法建设运营，不仅自己的公司而且在以土地使用权参股其他公司的合作过程中均涉及到上述问题，为避免被相关部门依法查处、叫停及就违法用地合法化等问题而请求石板镇党委书记吴某提供帮助，以便吴某在涉及的项目被查处、叫停时提供方便。故依据两高《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条“行贿犯罪中的‘谋取不正当利益’是指行贿人谋取的利益违反法律、法规、规章、政策规定，或者要求国家工作人员违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定，为自己提供帮助或者方便条件”的规定，应认定为谋取不正当利益。从合朋经开公司设立之初、公司成立后股东之间的认可或一致意见、合朋经开公司入股其他公司时，均表明蒋顺成代表合朋经开公司就土地利用等问题负责协调、处理与政府之间的关系。蒋顺成在协调过程中，向国家工作人员行贿，应作为单位合朋经开公司的直接责任人员。故从2007年至今，合朋经开公司及相关用地公司“边违法边建设”或者先上车后买票，规模不断扩大，通过土地使用权入股的方式获取的客观利益始终归属于合朋经开公司。综上，贵阳市合朋经济开发有限公司开发用地是村委会从村民中流转的土地，没有合法的用地、规划、建设手续，为使公司涉及的违法建设的项目顺利进行、不被查出或叫停，由蒋顺成作为代表合朋经开公司就土地利用等问题负责协调、处理与政府之间关系的主要责任人；蒋顺成在协调过程中，为谋取不正当利益向国家工作人员行贿38万元，情节严重，已触犯刑法，构成单位行贿罪。对于被告人蒋顺成的辩护人认为蒋顺成是为了工业园区和村民的利益而向吴某行贿的意见，本院认为，蒋顺成的作为仅使局部受益，但违反了国家的法律、法规的规定，就此辩护意见不予采信。对于辩护人关于蒋顺成在第一次接受讯问时提供重要线索，对于吴某案件侦破起到很大作用，具有立功情节，且在被追诉前主动交代行贿行为的意见，合议庭认为，作为贿赂案件中行、受贿两方，均应如实陈述、交代犯罪事实，故不存在立功情节；蒋顺成应系被纪委通知，并未主动向纪委进行交代，故对辩护人关于蒋顺成被追诉前主动交代行贿行为的意见不予采信。鉴于案发后被告人蒋顺成能坦白交代主要犯罪事实，且被告单位、被告人蒋顺成自愿认罪，依法可从轻处罚。就相关辩护意见予以采信。据此，依据修正前的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告单位贵阳市合朋经济开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五十万元。（罚金于本判决生效后二十日内全部缴纳。）二、被告人蒋顺成犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张德才代理审判员陈君梅人民陪审员杨大德二〇一六年十二月七日书记员刘佳

黄某某、周某某、杨某某徇私舞弊不移交刑事案件罪一审刑事判决书湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院刑事判决书（2014）靖刑初字第96号：靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检公刑诉（2014）82号起诉书指控被告人黄某某、周某某、杨某某犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。靖州县人民检察院指派检察员明新春出庭支持公诉，被告人黄某某、周某某、杨某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结靖州县人民检察院指控：靖州县江东乡新乐村“马屎湾”山场自2000年3月由该村三组村民钱某某（已起诉）、杨某甲经营管理，2003年2月杨某甲将山场转给钱某某经营。2012年农历6、7月份，钱某某在没有办理采伐许可证的情况下，将山场全部砍伐。后经鉴定，该山场的林木被滥伐活立木蓄积122.9488立方米。2013年2、3月的一天，靖州县林业局江东林业站发现“马屎湾”山场的林木被滥伐，时任靖州县江东林业站站长的被告人黄某某便组织被告人周某某、杨某某与邓某某等人对“马屎湾”山场被滥伐林木的事实进行调查。在调查中，钱某某向三被告人等林业站工作人员承认“马屎湾”山场林木是自己砍伐的，并配合三被告人等到滥伐山场进行了勘验检查及检尺。后钱某某请求夏某某出面以达到该案能从轻处理。夏某某于是向黄某某求情，要求该案就在江东林业站处理了事。黄某某、周某某、杨某某、邓某某通过勘验检查、检量，计算出“马屎湾”山场被滥伐林木蓄积为67.5立方米。钱某某为了能从轻处罚，便串通好了钱某甲、陈某某、陈某乙、夏某甲五人一起到江东林业站，谎称“马屎湾”山场林木是其五人一起滥伐。在这种情况下黄某某便召集杨某某、周某某商议该案的处理方法。基于夏某某的求情和为了完成靖州县林业局与所属各站责任制的林政案件任务和罚没任务，以及获得林政罚没款按比例返还林业站、追求江东林业站的小集体利益，黄某某提出将“马屎湾”山场滥伐林木的刑事案件分成滥伐数量不超过15立方米的五个案件作林政案件处理，杨某某、周某某均无异议。后杨某某、周某某制作了询问笔录、鉴定意见书等虚假材料，形成了靖林政罚字（2013）第17-1号、17-2号、17-3号、17-4号、17-5号林业行政处罚卷宗。后该案通过靖州县林业局的审批，对钱某某滥伐“马屎湾”山场林木的刑事犯罪行为作出了罚款、补种树木的林业行政处罚。后钱某某一个人到江东林业站将人民币41252元罚款缴清。靖州县林业局收到该款后依据靖林政发（2008）16号《关于规范林业行政执法管理的通知》的规定，返还江东林业站16500元用于弥补经费不足。江东林业站因办理该五个林业行政案件，较好的完成当年度的林业行政案件任务和行政罚款任务，2013年度靖州县林业局对江东林业站按一类林业站标准发放了年终奖金。2014年5月13日，三被告人主动到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。就指控事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1、靖州县林业局靖林政罚字（2013）第17-1号、17-2号、17-3号、17-4号、17-5号林业行政处罚卷宗、靖州县森林公安局关于钱某某滥伐林木一案的相关材料及靖州县人民检察院的起诉书、《靖州县林业局主要职责内设机构人员编制规定》（靖政办发（2011）35号）、《靖州县乡镇（管委会）林业工作站《机构编制方案》（靖编办（2002）12号）、事业单位法人证书、组织机构代码证、事业单位法人年度报告（2012度）、靖州县林业局人事股证明、靖州县林业系统工作人员花名册、靖州县林业局职务任免的通知（靖林政发（2013）23号）、《靖州县林业局关于规范林业行政执法管理的通知》、《靖州县林业局关于规范林业行政执法管理有关问题的通知》、2013年度靖州县林业局工作目标责任制、林业站工作目标考核细则、2013年度经费返回结算表、2013年度各林业站年终奖拨付表、发放表、记账凭证、林业局林业费用汇总单、现金缴款凭证、湖南省非税收入专用凭证、靖州县林业局经费管理办法、靖州县林业局关于对江东林业站查处“马屎湾”滥伐林木案件的局务会记录、到案经过、户籍证明等书证；2、证人钱某某、夏某某、陈某某、钱某甲、姜某某、胡某某、胡某甲、彭某某、杨某丙、朱某某、邓某某、曾某某、杨某丙、陈某、刘某某、姚某某、石某某、储某某、贺某某的证言；3、被告人黄某某、周某某、杨某某的供述与辩解；4、怀化市旭日司法鉴定所林业司法鉴定意见书；5、现场勘验笔录、现场图及照片；6、同步录音录像。该院认为，被告人黄某某、周某某、杨某某身为行政执法人员，徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的案件不移交，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第四百零二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以徇私舞弊不移交刑事案件罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄某某起主要作用系主犯，被告人周某某、杨某某起次要作用系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款和第二十七条第一、二款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。被告人黄某某、周某某、杨某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人黄某某、周某某、杨某某的犯罪事实与本院查明的事实相一致，无出入。上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据证明：1、靖州县林业局靖林政罚字（2013）第17-1号、17-2号、17-3号、17-4号、17-5号林业行政处罚卷宗，证明江东林业站在查处钱某某滥伐“马屎湾”山场林木案过程中，对钱某某的刑事犯罪行为分别制作了以陈某某滥伐14.5立方米，罚款金额9360元；钱某甲滥伐14.3立方米，罚款金额7800元；夏某乙滥伐14.1立方米，罚款金额8580元；钱某某滥伐12.1立方米，罚款金额5850元；陈某乙滥伐12.25立方米，罚款金额5538元以及五人共计缴纳育林金4124元、补种树木的林业行政处罚决定书。2、靖州县森林公安局关于钱某某滥伐林木一案的相关材料及靖州县人民检察院的起诉书，证明钱某某无采伐许可证滥伐“马屎湾”山场林木涉嫌犯罪及被移送起诉的事实。3、《靖州县林业局主要职责内设机构人员编制规定》（靖政办发（2011）35号）、《靖州县乡镇（管委会）林业工作站机构编制方案》（靖编办（2002）12号）、事业单位法人证书、组织机构代码证、事业单位法人年度报告（2012度）、靖州县林业局人事股证明、靖州县林业系统工作人员花名册、靖州县林业局职务任免的通知（靖林政发（2013）23号）、《靖州县林业局关于规范林业行政执法管理的通知》、《靖州县林业局关于规范林业行政执法管理有关问题的通知》，证明江东林业站的单位机构性质及职能、被告人黄某某、周某某、杨某某系靖州县林业局工作人员。4、2013年度靖州县林业局工作目标责任制、林业站工作目标考核细则、2013年度经费返回结算表、2013年度各林业站年终奖拨付表、发放表、记账凭证、林业局林业费用汇总单、现金缴款凭证、湖南省非税收入专用凭证、靖州县林业局经费管理办法，证明2013年度靖州县林业局对各乡镇林业站均有林业行政案件数量和林业行政罚没数量指标任务。2013年度靖州县林业局对各乡镇林业站实际发放年终奖的情况。2013年度靖州县林业局对江东林业站林业行政罚没款按比例返回到该站的事实。5、靖州县林业局关于对江东林业站查处“马屎湾”滥伐林木案件的局务会记录，证明江东林业站在对“马屎湾”山场滥伐林木案作出林业行政处罚前后，靖州县林业局讨论并认可其作出行政处罚的事实。6、证人钱某某的证言，证明钱某某滥伐“马屎湾”山场林木过程，以及为逃避刑事处罚，串通他人顶替处罚的事实。7、证人夏某某的证言，证明在江东林业站查处“马屎湾”山场滥伐林木案过程中，要五个人到林业站进行顶罪，并向时任江东林业站站长黄某某求情的事实。8、证人陈某某、钱某甲的证言，证明帮钱某某到林业站顶替滥伐林木的事实。9、证人姜某某、胡某某、胡某甲的证言，证明受钱某某的雇请砍伐了“马屎湾”山场的林木，是钱某某指的砍伐界线。10、证人彭某某、杨某丙的证言，证明“马屎湾”山场2000年3月3日租给钱某某、杨某甲管理，期限三十年，2003年2月19日杨某甲全部转给钱某某经营。11、证人朱某某的证言，证明夏某某与黄某某曾在1996年就相识、关系较好的事实。12、证人邓某某的证言，证明一起到山场检尺，后来却分成四份检尺码单签了名。13、证人曾某某、杨某丙、陈某、刘某某的证言，证明靖州县林业局对江东林业站经费管理、财务管理以及2013年度奖金实际发放和罚没款按比例返回江东林业站情况。14、证人姚某某的证言，证明江东林业站查处“马屎湾”山场滥伐林木制作林业行政处罚经过和靖州县林业局审批过程。15、证人石某某、储某某、贺某某的证言，证明靖州县林业局对江东林业站在查处“马屎湾”山场滥伐林木案件之前、之中、之后各阶段处理该案的意见。16、被告人黄某某的供述和辩解，证明了交代周某某、杨某某按五个人的名义分开材积做案件并进行了行政处罚。17、被告人周某某的供述和辩解，证明根据黄某某的安排将“马屎湾”山场的滥伐按五个人分开材积做案件并进行了行政处罚以及没有移送的事实。18、被告人杨某某的供述和辩解，证明根据黄某某的安排按五个人滥伐分开材积做案件并进行了行政处罚以及没有移送的事实。19、怀化市旭日司法鉴定所林业司法鉴定意见书，证明新乐村“马屎湾”山场的林木被滥伐杉木、马尾松，活立木蓄积122.9488立方米。20、户籍证明，证明被告人黄某某、周某某、杨某某的身份信息等基本情况。21、到案经过，证明三被告人于2014年5月13日主动到案。22、现场勘验笔录、现场图及照片，证明新乐村“马屎湾”山场的林木被滥伐现场。23、同步录音录像，证明讯问时没有刑讯逼供等非法行为本院认为，被告人黄某某、周某某、杨某某身为负责查处林业行政违法案件、实施具体行政行为的行政机关的部门负责人及案件承办人员，打击和查处林政违法行为，对构成犯罪的滥发林木行为提出移交司法机关处理的意见是其法定职责，知晓国家公开发布的有关林业的法律和相关司法解释，是其日常履行职务应当具备的专业知识。三被告人在查处钱某某无证采伐“马屎湾”的林木122余立方米的行为过程中，明知正在处理的案件已经涉嫌构成滥伐林木犯罪，必须向公安机关移送依法追究刑事责任。但三被告人为谋取小集体之私，采取伪造材料，隐瞒情况，弄虚作假等包庇、纵容犯罪的方式，分别以对陈某某等五人滥伐林木均未超过国家相关法律中关于滥伐林木“数量较大”以十五立方米为起点的刑事立案标准，对五人给予行政处罚的决定。试图让犯罪分子逃避法律制裁。三被告人的行为已构成徇私舞弊不移交刑事案件罪，公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人黄某某提出犯意，被告人周某某、杨某某的行为虽系受被告人黄某某指挥，但与二被告人实施犯罪的影响不大，结合三被告人在具体案件中分工、地位、对犯罪结果的作用、实际参与度等方面，被告人黄某某、周某某、杨某某均起主要作用，被告人黄某某系主犯，被告人周某某、杨某某系作用相对较轻的主犯；三被告人主动到检察机关投案，到案后如实供述了犯罪事实，系自首；鉴于三被告人的行为与林业部门没有严格执行罚缴分离和收支两条线管理制度，变相下达罚没指标，将罚没收入与林业站业务经费、工作人员福利待遇挂钩等体制、机制方面的原因有关；三被告人在进行行政处罚前、中及事后曾向单位领导进行了汇报，且未给国家造成损失；三被告人的犯罪较轻，可依法免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第四百零二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人黄某某犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，免予刑事处罚。二、被告人周国政犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，免予刑事处罚。三、被告人杨某某犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长邓扬泉审判员谢取泽人民陪审员刘炀二〇一四年十二月二十二日书记员石晓鹏

辙万彬危险驾驶一审刑事判决书河北省永清县人民法院刑事判决书（2018）冀1023刑初73号：永清县人民检察院以公诉刑诉（2018）50号起诉书，指控被告人龙万彬犯危险驾驶罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。永清县人民检察院指派检察员辛睿、马威出庭支持公诉，被告人龙万彬到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年2月4日14时许，被告人龙万彬在永清县南小营村饮酒后，驾驶苏Ｎ×××××号“帕萨特”牌小型轿车，沿廊涿引线由北向南行驶至廊涿引线北大王庄村口左转弯时，因采取措施不当与由南向北行驶的驾驶人王某1驾驶的京Ｐ×××××号“雅阁”牌小型轿车（载乘马某2、王某2）相撞，造成马某2、王某2受伤。经鉴定，被告人龙万彬血液中酒精含量为241.6毫克／100毫升，龙万彬应负事故全部责任，马某3、马某2、王某2无事故责任。案发后，被告人龙万彬经电话传唤到案，到案后如实供述了事发经过。上述事实，被告人龙万彬在开庭审理过程中无异议，且有被告人龙万彬的供述，被害人王某1的陈述，酒精检验鉴定报告，车辆痕迹检验意见书，道路交通事故认定书及现场图、现场勘验检查笔录，道路交通事故现场勘查照片，公安机关出具的受理道路交通事故案件登记表、驾驶证、行驶证复印件、到案经过、案件情况说明、身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人龙万彬违反道路交通安全法规，醉酒驾驶机动车在道路上行驶，危害公共安全，造成交通事故且负事故全部责任，血液酒精含量达到241.6毫克／100毫升，事实清楚，证据充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人龙万彬的行为构成危险驾驶罪。龙万彬系自首，依法从轻处罚。依照87《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第四十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人龙万彬犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2018年6月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长厉澜泳人民陪审员刘向梅人民陪审员刘雪梅二〇一八年四月十日书记员王汝静

王小四盗窃一审刑事判决书安徽省淮北市烈山区人民法院刑事判决书（2019）皖0604刑初66号：淮北市烈山区人民检察院以烈检刑一刑诉（2019）30号起诉书指控被告人王小四犯盗窃罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年6月17日公开开庭审理了本案。淮北市烈山区人民检察院指派检察员米某出庭支持公诉，被告人王小四及淮北市烈山区法律援助中心接本院通知指派的辩护人朱占领到庭参加诉讼。本案现已审理终结淮北市烈山区人民检察院指控：2019年3月4日8时许，被告人王小四到达安徽省宿州市后用手机搜索，发现安徽省淮北市烈山区宋疃镇逢会，即打出租车到达宋疃镇，在宋疃街中段路南看到张某与申红光准备买东西，张某上衣右边口袋内有手机，遂将该手机盗走。盗窃后王小四即朝北面走，在丰山街公厕附近被朱某等人抓住，并从王小四身上搜出张某的ＯＰＰＯＡ5手机，该手机壳内夹有四百元现金。针对指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王小四以非法占有为目的，在公共场所扒窃，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任，且被告人王小四系累犯。提请本院依法判处。被告人王小四对公诉机关指控其犯盗窃罪的犯罪事实及罪名均不表示异议。辩护人朱占领提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人王小四犯盗窃罪的犯罪事实及罪名均不表示异议；2.被告人王小四盗窃数额相对较小，且应该区分被告人王小四对四百元现金有无盗窃意图；3.被盗财物已经追回，未给被害人造成损失；4.被告人王小四具有坦白情节，且认罪态度较好。综上，建议对被告人王小四从轻处罚。经审理查明：2019年3月4日8时许，被告人王小四到达安徽省宿州市后用手机搜索，发现安徽省淮北市烈山区宋疃镇逢会，即打出租车到达宋疃镇，在宋疃街中段路南看到张某与申红光准备买东西，张某上衣右边口袋内有手机，遂将该手机盗走。盗窃后王小四即朝北面走，在丰山街公厕附近被朱某等人抓住，并从王小四身上搜出张某的ＯＰＰＯＡ5手机，该手机壳内夹有四百元现金，后报警，淮北市公安局烈山分局宋疃派出所民警到现场后将被告人王小四带回该所调查。同年3月13日，经淮北市价格认定局认定：被盗的ＯＰＰＯＡ5手机价值1214元。案发后，被盗手机和四百元现金被追回并发还给被害人。另查明，被告人王小四曾因犯盗窃罪，于2008年9月26日被安徽省蒙城县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；曾因犯盗窃罪，于2012年7月10日被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；曾因犯盗窃罪，于2013年10月15日被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；曾因犯盗窃罪，于2014年11月28日被安徽省固镇县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；曾因犯盗窃罪，于2017年3月20日被安徽省淮北市相山区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，2018年11月9日刑满释放。上述事实，被告人王小四在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的被害人张某陈述；证人朱某证言；淮北市公安局烈山分局受案登记表、扣押决定书、扣押清单、发还清单、淮北市公安局烈山分局宋疃派出所出具的到案经过、安徽省蒙城县人民法院刑事判决书、安徽省宿州市埇桥区人民法院刑事判决书、安徽省固镇县人民法院刑事判决书、安徽省淮北市相山区人民法院刑事判决书、安徽省白湖监狱管理分局狱政科出具的释放证明书；淮北市价格认定局价格认定结论书；淮北市公安局烈山分局宋疃派出所现场勘验笔录、现场图及现场照片；被告人王小四供述；被告人王小四的户籍证明及本案诉讼程序方面的法律文书等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人王小四以非法占有为目的，在公共场所扒窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王小四归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。庭审中被告人王小四认罪态度较好，对其可以酌情从轻处罚。被告人王小四曾因盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条及第六十一条之规定，判决如下被告人王小四犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2019年12月3日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员孙倩倩二〇一九年六月十九日书记员丁娜

丁某非法占用农用地一审刑事判决书吉林省靖宇县人民法院刑事判决书（2017）吉0622刑初31号：靖宇县人民检察院以靖检刑检刑诉〔2017〕23号起诉书指控被告人丁某犯非法占用农用地罪，于2017年4月21日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月16日公开开庭对本案进行了审理后。靖宇县人民检察院指派检察员井妍、武志越出庭支持公诉，被告人丁某到庭参加诉讼。现已审理终结靖宇县人民检察院指控，2010年春至2013年秋期间，被告人丁某在未经林业主管部门批准的情况下，采用人工刨土的方式，擅自在濛江乡林场33林班17、18小班（2012年林相图）自己买断的林地内，非法开垦林地0.98公顷（合计14.7亩），用于种植人参；2012年秋，被告人丁某又同意其长子丁某1在其买断的林地内非法开垦林地0.65公顷（合计9.75亩）用于种植人参，造成总面积1.63公顷（合计24.45亩）森林资源被严重破坏。靖宇县人民检察院指控上述事实列举的证据有：1、指认笔录、之人照片：2、证人王某某、杨某某、丁某1的证言：3、被告人丁某的供述与辩解：4、鉴定意见：5、现场勘验笔录及照片等其他证据。靖宇县人民检察院认为，被告人丁某违反土地管理法规，非法占用林地、改变被占用土地用途，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人丁某对公诉机关指控的事实及证据无异议，请求给予从轻处罚。经审理查明，2011年至2014年间，被告人丁某在未取得林业主管部门批复手续的情况下，用人工刨土的方式，擅自在其买断濛江乡林场33林班17、18小班的林地内，非法开垦林地0.98公顷种植人参。2012年，在未取得林业主管部门批准的情况下，擅自同意其长子丁某1在其买断的林地内，非法开垦林地0.65公顷种植人参。经靖宇县林业局林业调查规划中心调查，非法开垦参地面积1.63公顷（合24.45亩）。上述事实，有庭审中举证、质证的下列证据证明：1、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明2016年12月12日靖宇县林业工作总站将该案移交至靖宇县森林公安大队案件，白山市森林公安局于同日决定对该案立案侦查。2、现场指认笔录、指认照片12张，证明丁某对2010年至2013年，分四次在复兴村（小地名西林子）开垦参地900多丈的现场进行了指认。森林公安大队并拍照。3、现场勘验笔录、现场照片9张，证明现场位于复兴村西侧，前进方向山路南侧，民警随即对参地展开勘验，首先看到参地分为两块，两块参地中间隔着一条马道，参串为南北挂串，参棚均为木质结构，柱脚较为陈旧，垄池上面均未作防寒措施。在垄池之间栽有50-70公分左右高的红松树苗。南侧参地中间位置有部分已起参的参串，地内只剩下柱脚。在参地周边堆有蓝色薄膜和陈旧木料。在参地西侧有两处看护房，一处为红色钢制结构，另一处为木质结构，棚顶为蓝色薄膜覆盖着。在参地北侧还有一处看护房，为蓝色钢制结构。经实地ＧＰＳ测量，被非法开垦林地共计1.63公顷。4、靖宇县林业局林业调查规划中心调查说明、调查意见、调查平面图、资质证明，证明靖宇县林业局林业调查规划中心受靖宇县森林公安大队委托，对濛江乡施业区地块进行测量。形成参业用地情况进行调查，采用ＧＰＳ定位仪，《Ｍａｐｉｎｆｏ》地理信息软件，确定林地面积及地理位置。并落到《2012年濛江乡林相图》。调查结论：本次调查地块总面积1.63公顷，均位于2012年濛江乡林相图内。第一块面积：0.65公顷，现地为参地，位于33林班17小班内；第二块面积0.98公顷，其中0.7公顷现地为参地，0.28公顷现地已起参。位于33林班17、18小班内。5、林地使用权、林木所有权出售合同书、收据一份，证明靖宇县濛江乡保安林场在1999年10月16日将保安施业区9林班3-6小班，面积36亩林地的林地使用权、林木所有权已竞价2570元的价格出售给丁某、丁某1。6、靖宇县森林公安大队出具归案情况说明，证明2016年12月28日靖宇县森林公安大队依法传唤犯罪嫌疑人丁某接受讯问，在讯问过程中，丁某对其非法开垦参地种植人参和擅自允许丁某1在其买断的林地内非法开垦林地种植人参的行为供认不讳。7、证人王某某的证言，证明丁某在三、四年前，雇佣其用铁锹和镐头的方式帮助他开垦复兴村西林子的参地，当时丁某已经干了一大部分，其只干了20多天。8、证人丁某1的证言，证明其以前在山东省胶州市打工，2012年春天回到靖宇县复兴村，看种植人参挺挣钱，经其父亲丁某同意，在丁某买断的林地内，其用犁杖、铁锹开垦参地300多丈，2013年春季，用样的方式又开垦了200多丈，共开垦参地600丈左右，开参地没有批复手续。丁某的参地是他自己开垦的，有800多丈。林地是丁某的，其不知道怎么就把自己的名字写上去了，名字不是其签的。9、被告人丁某的供述与辩解，证明丁某于1999年买断濛江乡林场的一块林地，在2011到2014年间分四次开垦参地900丈，其没有毁坏树，丁某1的参地是其同意开垦的，林地承包合同上丁某1的名，其不清楚是怎么把丁某1的名写上的。10、户籍证明，证明被告人丁某出生于1952年6月3日，具有刑事责任能力。11、靖宇县司法局调查评估意见书，证明被告人丁某监管风险可控，适合社区矫正。本院对控辩双方就刑事部分事实和证据提出异议的问题，经审查后认为；被告人丁某是否构成自首的问题，经查，根据公诉机关所提供被告人丁某在靖宇县森林公安大队立案之前，丁某在靖宇县森林公安大队与靖宇县林业工作总站的询问笔录，证实被告人丁某尚未被司法机关确定为犯罪嫌疑人，在靖宇县森林公安大队与靖宇县林业工作总站联合排查询问时，其主动交代自己非法开垦参地的罪行，其行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条，关于“自动投案”的具体认定的规定，应当认定被告人丁某为自首本院认为，被告人丁某违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途24.45亩，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控其犯非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人丁某在林业部门联合排查过程中，主动交代自己非法开垦参地的罪行，系自首。庭审中自愿认罪、悔罪，依法可从轻处罚，经靖宇县司法局调查评估，其监管风险可控，对其不关押不致再危害社会，依法可宣告缓刑，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款之规定，判决如下一、被告人丁某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币120000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人丁某非法开垦林地，限期恢复植被。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵洪伟审判员张诗涵人民陪审员杜雪梅二〇一七年六月三十日书记员卢婧

䐴某、邵某等组织卖淫罪、协助组织卖淫罪一审刑事判决书浙江省浦江县人民法院刑事判决书（2012）金浦刑初字第844号：浦江县人民检察院以浦检刑诉（2012）862号起诉书指控被告人吴某、邵某、张某甲犯组织卖淫罪，被告人楼某、朱某、陈某犯协助组织卖淫罪，于2012年11月27日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，检察机关要求延期审理，本院决定延期审理。浦江县人民检察院指派检察员胡宏伟出庭支持公诉，被告人吴某及辩护人叶明灿，被告人邵某及辩护人周磊，被告人张某甲及辩护人于争艳，被告人楼某、朱某、陈某到庭参加诉讼。案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结经审理查明，自2008年9月份以来，被告人吴某及其妻子邵某在浦江县浦阳街道环城南路2号经营海浪花洗浴中心。2012年9月20日至2012年10月10日期间，被告人吴某、邵某伙同张某甲在海浪花洗浴中心组织王某、邓春凤、刘某等人提供“推油”、“推油加钟”等卖淫服务。其中被告人吴某、邵某为海浪花洗浴中心的老板和老板娘，负责管理海浪花洗浴中心的日常事务，被告人张某甲为海浪花洗浴中心的领班，负责管理洗浴中心的卖淫小姐，洗浴中心和张某甲对卖淫收入进行分成。此外，被告人吴某、邵某还招募了楼某、朱某、陈某（2012年10月10日开始上班）等为卖淫服务提供帮忙。被告人楼某、朱某、陈萍明知海浪花洗浴中心组织卖淫，仍予以协助，其中楼某和陈某负责为卖淫服务收取嫖资、记账，朱某负责包厢内卫生及为卖淫小姐开工作单。2012年10月10日，卖淫小姐王某、刘某在海浪花洗浴中心包厢内给嫖客提供性服务时被公安机关查获，扣押卖淫消费单20余份。2012年10月17日，被告人楼某主动到浦江县公安局投案。2012年10月31日，被告人吴某退出非法所得20万元。被告人吴某、邵某、张某甲分别协助公安机关抓获犯罪嫌疑人。证明以上事实的证据有：被告人吴某、邵某、张某甲、朱某、楼某、陈某的供述，证人刘某、王某、郑某、张某乙、冯某的证言，辨认笔录，浦江县公安局检查证、检查笔录扣押物品清单，行政处罚材料，自首证明，立功材料，被告人的户籍证明及抓获经过等，经当庭举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人吴某、邵某、张某甲组织多人在海浪花洗浴中心从事卖淫活动，其行为均已构成组织卖淫罪。被告人楼某、朱某、陈某明知洗浴中心组织卖淫仍提供帮助，其行为均已构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人吴某、邵某、张某甲、朱某归案后能如实供述自己的罪行等，系坦白，可从轻处罚。被告人楼某有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人吴某、邵某、张某甲有立功情节，依法可以减轻处罚。被告人陈某犯罪情节轻微。被告人吴某、邵某、张某甲的辩护人分别提出被告人从事卖淫活动时间短，认罪态度好，有立功情节等要求减轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，为维护社会主义道德风尚，打击腐朽、丑恶的卖淫活动，根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一、三款、第二十五条第一款、第三十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人邵某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人张某甲犯组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人楼某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人朱某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人陈某犯协助组织卖淫罪，免予刑事处罚。七、被告人吴某退出违法所得人民币二十万元，予以没收，由扣缴机关直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判长洪永喜人民陪审员金晓京人民陪审员黄光德二〇一三年四月十日代书记员方略

盹朝晖违法发放贷款等一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2017）湘0681刑初79号：湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2017）82号起诉书指控被告人曹朝晖犯违法发放贷款罪、挪用资金罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年5月18日公开开庭进行了审理。湖南省汨罗市人民检察院指派检察员周琳出庭支持公诉，被告人曹朝晖到庭参加了诉讼。现已审理终结湖南省汨罗市人民检察院指控：一、违法发放贷款罪2009年1月份至2015年6月份期间，被告人曹朝晖在分别担任汨罗市农村信用合作联社桃林信用社（以下简称：桃林信用社）和长乐信用社主任期间，明知实际用款人不符合放贷款的条件，对借据借款人未按照商业银行法的相关规定及信用联社内部发放贷款的操作流程进行严格的贷前审查，利用其担任信用社主任具有审批发放贷款的权限，违法发放贷款28笔共计305万元，尚有295万元贷款未收回。针对上述指控，公诉机关当庭提供并宣读了下列证据：被告人曹朝晖的户籍材料、到案经过、刑事判决书、汨罗市信用联社的相关营业和登记资料、联社劳动合同书、名义借款人的借款借据和取款凭条等相关书证；证人陈某1、黄某1、何某1、黎某1等35人的证言；被告人曹朝晖的供述和辩解。二、挪用资金罪被告人曹朝晖自2009年至2015年间分别担任汨罗市农村信用合作联社桃林、长乐信用社主任期间，在借款人罗某1、曹某1、曹某2等人不知情的情况下，利用他们的身份信息和照片，自己审批以获取贷款27笔214万元；通过私自收回还贷本息不入账2笔9.3235万元；共计挪用资金29笔223.3235万元归个人使用，超过三个月未还。针对上述指控，公诉机关当庭提供并宣读了下列证据：被告人曹朝晖的银行流水凭证、刑事判决书、联社贷款发放流程及相关文件、信用联社劳动合同书、名义借款人的借款借据和取款凭条、信用社贷款计息清单等相关书证；证人陈某2、彭某1、鲁某1等33位证人的证言；被告人曹朝晖的供述。公诉机关认为，被告人曹朝晖身为金融机构工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大且造成重大损失；被告人曹朝晖利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二百七十二条第一款之规定，应当以违法发放贷款罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人曹朝晖犯有数罪，应当数罪并罚。被告人曹朝晖在前次判决宣告之后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告之前还有罪没有判决，具有《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条规定的量刑情节。故提起公诉，请依法判处。被告人曹朝晖针对公诉机关指控的违法发放贷款辩称：1、刘某、周某1的贷款经过联社审批，吴某1的贷款是按正规程序审批的，不应追究他的刑事责任。2、罗某2的贷款，他不清楚。被告人曹朝晖针对公诉机关指控的挪用资金辩称：1、陈某3的20万元贷款是其本人来办理的，与他无关。2、郑某1欠了他私人的利息款，是偿还给他本人的。3、何建军没有还钱给他。经审理查明：一、违法发放贷款的事实汨罗市农村信用合作联社是由自然人、企业入股组成的股份合作企业，其经营范围是吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款等业务，信用社是其下设机构。信用社成立由主任任组长，副主任、信贷内勤（主办会计）、部分信贷客户经理为成员的信贷业务审批小组，负责本联社授权范围内信贷业务的审批。联社规定超权限以上的授信业务，授信额度在20万元（含）以内的，信用社信贷小组审查，信用社主任审定后报联社业务管理部门审批。对于贷款的发放根据《中华人民共和国商业银行法》规定，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查；应当实行审贷分离、分级审批的制度。同时，联社根据相关的法律法规制定了本系统的贷款发放流程：一、客户提出申请；二、受理客户申请（主客户经理对客户基本情况及项目可行性进行初步审查，认定客户是否具备发放贷款的基本条件。）；三、贷款调查（主客户经理要求客户提供资料，撰写调查报告，提出同意贷款金额与期限的确定性意见）；四、贷款审查（贷款审查人员对贷款档案资料进行审查）；五、贷款审批（贷款经有权审人审批）；六、贷款合同签订（信用社与借款人签订借款合同、借据）；七、贷款发放。并要求客户提供夫妻双方二代有效身份证、家庭户口本、结婚、未婚证明、夫妻双方个人信用报告、夫妻双方面谈面签真实记录、亲笔签名、信用社开户的存折及资金流水、营业执照，税务登记证、门面租赁有效合同、经营证明文件等资料、贷款真实用途的证明文件等资料、资产证明等。续贷是信用社内部术语，指借新还旧，流程与新放贷款流程一致，责任人不变。2009年1月份至2015年6月份期间，被告人曹朝晖分别在汨罗市农村信用合作联社桃林信用社、长乐信用社担任主任期间，明知实际用款人不符合发放贷款的条件，对借据署名借款人未按照商业银行法的相关规定及内部发放贷款的操作流程进行严格的贷前审查，利用其担任信用社主任具有审批发放贷款的权限，违法向陈某1等人违法发放贷款27笔，共计金额300万元，至今仍尚有290万元的贷款没有收回。其违法发放贷款的具体事实如下：（一）向陈某1违法发放贷款20万元2012年7月30日、2013年4月6日，陈某1联系肖某1、黎某2携带相关证件来到长乐信用社，被告人曹朝晖没有对借款人肖某1、黎某2的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查，分别以购建材、购坛子的名义向肖某1、黎某2各发放贷款10万元，共计20万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件二份。证明经曹朝晖审批长乐信用社分别于2012年7月30日、2013年4月6日分别向肖某1、黎某2名下各发放贷款10万元。2、证人肖某1的证言。证明陈某1是他老表，2012年7月份，陈某1要借他身份证到信用社办理贷款，他表示同意后，陈某1便开车要他带身份证，来到长乐信用社曹主任办公室办理贷款手续。3、证人黎某2的证言。证明陈某1是他外甥，2013年4月初，陈某1要借他身份证办理贷款，他便将身份证交给陈某1，并随其一起到长乐信用社在电脑前照一张相就回了家。借据上不是他的签名。4、证人陈某1的证言。证明黎某2是他舅舅，黎某2、肖某1的贷款，是他带肖某1、黎某2到长乐信用社找曹朝晖办理的，钱是他使用。5、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ1234＊＊＊＊肖某1的10万元贷款、ＮＯ2427＊＊＊＊黎某210万元贷款都是陈某1提供身份证办理的，这两笔贷款是陈某1使用。（二）向何某1、黎某1名下违法发放贷款20万元2013年4月6日，被告人曹朝晖在借据借款人何某1未到场且不知情的情况下，以购木材的名义向其名下发放贷款10万元。同日在没有对借款人黎某1的借款真实情况进行严格审查，以购水泥的名义向黎某1发放贷款10万元。两位立据借款人均非贷款实际使用人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件二份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2013年4月6日分别向何某1、黎某1名下各发放贷款10万元。2、证人何某1的证言。证明他曾将身份证借给过陈某1，但不知道做什么用，他也从没有在长乐信用社办理过贷款。3、证人黎某1的证言。证明他朋友陈某1借过他身份证还用手机对他照了相。后来信用社主任曹朝晖打电话告诉他有10万元贷款，他说没有贷过款，便叫他去办公室搞清楚。他是晚上九十点钟左右到曹朝晖办公室的，当时叫他签了三四份材料，还用一个数码照相机照相，说会给他搞清楚，贷款与他无关，他看是信用社主任，也比较信任，后来才知道名下还是有10万贷款。陈某1讲贷款不是其使用，他也不认识阳正法。4、证人陈某1的证言。证明他家住在长乐信用社附近，曹朝晖是2012年年底到长乐信用社当主任，与他关系蛮好。曾叫他帮忙找人带身份证去长乐信用社，没讲什么事，但后来发现利用这些人的身份信息全部办理了贷款。何某1、黎某1是他朋友，各贷款10万元，他都没有到场只帮忙联系了曹朝晖，具体办理情况不清楚。5、被告人曹朝晖的供述。供述了何某1是陈某1的朋友，他找陈某1借用身份证，陈某1帮他借来何某1身份证，他利用何某1办理了这笔10万元贷款给阳正法使用，借款借据号是ＮＯ2427＊＊＊＊。同时，陈某1还提供了黎某1的身份证给他，他联系黎某1来他办公室来办理了贷款手续，贷款10万元给了陈某1的朋友阳正法使用。借款借据号码ＮＯ2427＊＊＊＊。（三）向肖某2违法发放10万元贷款2012年12月10日，被告人曹朝晖在没有对借款人肖某2的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查，以购建材的名义向肖某2发放贷款10万元。该笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2012年12月10日向肖某2名下发放贷款10万元。2、证人肖某2的证言。证明陈某1与他妻子是老表关系，知道陈某1与长乐信用社主任曹朝晖关系好，曾要陈某1帮忙到长乐信用社贷点款做生意。在2013年12月份的一天晚上20时左右，陈某1要他带身份证来到长乐信用社曹朝晖的办公室，曹主任给他照相，复印了他身份证，还要他填写了一堆资料后才回家。后来陈某1说一张身份证只能贷5万，要他再借个身份证来，他就借了他叔叔肖某3的身份证给陈某1办理贷款。但钱一直没有贷给他，问陈某1也不清楚，借款借据上的名字不是他签的。3、证人陈某1的证言。证明肖某2是他老表，找他帮忙贷款10万元，他便介绍去找曹朝晖，贷款时他本人不在场，不知道具体情况。4、被告人曹朝晖的供述。供述了肖某2是陈某1朋友。他找陈某1帮忙借身份证办理贷款，是肖某2到他办公室来办理的，这笔贷款10万元肖某2没有使用，他给楚塘的周某2使用，当时周某2找他借款。（四）向肖某3违法发放10万元贷款2013年2月8日，被告人曹朝晖在借据借款人肖某3未到场且不知情的情况下，以购建材的名义向肖某3发放贷款10万元。该笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2013年2月8日向肖某3名下发放贷款10万元。2、证人肖某3的证言。证明他曾借身份证给侄子肖某2到长乐信用社办理过一笔贷款，但不知道金额，直到去年信用社上门才知道是10万元。他认识陈某1，与他侄儿肖某2是老表关系。后来他联系了肖某2，讲他们两叔侄名下有20万元贷款，都是陈某1用了。借据上的名字不是他的签名。3、证人陈某1的证言。证明肖某3是肖某2的叔叔，肖某2找他帮忙贷款10万元，他联系了曹朝晖，曹朝晖讲还没有审批下来，还要增加一个人的身份证才可以办理10万元的贷款，便转告了肖某2，后来他就不知道具体情况。4、被告人曹朝晖的供述。供述了办理肖某310万元时，肖某3本人未到场，是陈某1提供了肖某3身份证，钱也是陈某1使用。（五）向黄某1违法发放20万元贷款2014年6月19日，被告人曹朝晖没有对借款人黄某1借款的真实情况进行严格审查，以购柜子的名义向黄某1发放贷款20万元。该笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年6月19日向黄某1名下发放贷款20万元。2、证人黄某1的证言。证明2014年他因在外面做保险柜业务，需要资金周转，见同学陈某1跟长乐信用社的曹主任关系好，便要陈某1帮忙办理贷款，想贷款5-10万元。到了6月份的一天，陈某1打电话要他去长乐信用社找曹主任办理贷款手续。他到长乐信用社曹主任办公室后，曹主任用手机跟他照相，并拿出几张空白表格要他填写签名，但贷款数额一栏内没有填写东西，交给曹主任后便问5-10万元的贷款什么时候可以发放下来，曹主任告诉说要到联社汇报后才清楚，要他回家等消息。过了一个月左右，陈某1告诉他贷款没有贷下来，他也就没有这方面的想法了，只好另想办法借钱。大约到了10月份左右，收到一条信用社催款20万元的贷款信息，陈某1告诉他是信用社搞错了，要他莫操空心。但2015年4、5月份的时候，又收催款20万的信息，他便就去找到长乐信用社的主任发脾气，说不处理好就要堵门。3、证人陈某1的证言。证明他家住在长乐信用社附近，曹朝晖是2012年年底到长乐信用社当主任，与他关系蛮好。黄某1是他同学，贷款20万元，他没有到场只帮忙联系了曹朝晖，具体办理情况不清楚。4、被告人曹朝晖的供述。供述了黄某1是陈某1的朋友，他找陈某1催讨贷款利息，陈某1说资金紧张，他就要陈某1来办理一笔贷款，冲抵利息，陈某1答应后联系黄某1到他办公室办理了这笔20万元的贷款。借款借据号是ＮＯ24277＊＊＊。（六）向朱某1违法发放10万元贷款2012年12月29日，被告人曹朝晖在没有对借款人朱某1的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查，以购货的名义向朱某1发放贷款10万元。该笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2012年12月29日向朱某1名下发放贷款10万元。2、证人朱某1证言。证明他侄子陈某1电话联系要找他借身份证到长乐信用社办事，他表示同意。2012年12月份一天晚上陈某1的朋友肖某2开车将他从智丰卫生院拉到长乐信用社已经是10点多钟，肖某2介绍接待他的是长乐信用社主任曹朝晖，曹朝晖要他在一份空白的借款借据上签名，复印身份证后，就离开了。他不认识李某1，银行开户、取款凭证，都不是他本人签字。3、证人陈某1的证言。证明朱某1是他姨父，曹朝晖找他借身份证办理贷款，他便联系了朱某1带身份证去信用社找曹朝晖，但不知道具体办理情况。4、被告人曹朝晖的供述。供述了朱某1是陈某1的亲戚，他当时要垫付李某1贷款，便联系了陈某1要其帮忙借身份证，陈某1将朱某1身份证借给他后，联系朱某1来他办公室办理了10万元贷款手续，垫付李某1的贷款。（七）向黎某3违法发放12万元贷款2013年7月8日，被告人曹朝晖在借据借款人黎某3未到场且不知情的情况下，将何某5的原贷款本息12万元转据至黎某3名下。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2013年7月8日向黎某3名下发放贷款12万元。2、证人黎某3的证言。证明他从没有在长乐信用社办理过贷款，也没有提供过身份证给别人。该借据上的签名都不是他所签，直到2105年9月份信用社工作人员上门才知道此事。3、证人何某5的书面证言。证明他用黎某4、黎某3身份证在长乐信用社各借款5万，利息2万元，共12万，是该社杨某1经办。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24272＊＊＊黎某312万元，是原杨某1责任贷款转据，黎某3与何某5之前的贷款到期，他私自用黎某3身份信息作了收回、再放贷的转据，二人都未到场。黎某3与何某5系夫妻关系。（八）向徐某1违法发放5万元贷款2014年5月31日，被告人曹朝晖没有对借款人徐某1的借款用途、偿还能力、还款方式、实际使用人等情况进行严格审查，以购车的名义向徐某1发放贷款5万元，致使该笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年5月31日向徐某1名下发放贷款5万元。2、证人徐某1证言。证明他妻舅黄某2要借他身份证贷款，便将他带到长乐信用社二楼办公室的电脑前照相、复印身份证。后来，他问过黄某2讲贷款已经偿还，直到2015年9月份，政府干部上门才知道此事，借据不是他本人签名。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24277＊＊＊徐某15万贷款，是朋友戴某介绍过来的。办理贷款时，戴某、黄某2与徐某1都在场，给徐某1照了相，但不知道借款借据是否是本人签字。直到后来，催收时才知道是黄某2使用。（九）向张某1违法发放5万元贷款2014年6月1日，被告人曹朝晖在借款人张某1没有在借据上签名，对贷款的情况未进行严格审查，以购油的名义向张某1发放贷款5万元，致使该笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年6月1日向张某1名下发放贷款5万元。2、证人张某1的证言。证明他曾将身份证借给外甥张某2，并到长乐信用社二楼办公室照过相，再没有办理过其他手续。借款借据、取款凭证都不是他的签名，直到2015年8月份信用社上门，才知道有贷款。3、证人张某2的证言。证明曹朝晖的妻子与他的妻子是同学，他当时在长乐经营食用油，他姨父张某1在他店里做事。曹朝晖告诉他讲可以办理一张20万元的便民卡，但要提供两个人的身份证。平时开店需要用钱，他就借用了姨父张某1身份证，并要张某1去信用社照了相，办完手续曹朝晖说没批下来。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24277＊＊＊张某15万的贷款是其侄子张某2办理的。张某2在长乐做油生意，需要办理贷款，他便讲可以办理便民卡（他们信用社一种贷款类型），额度可达20万，但是需要两张身份证，张某2就将张某1喊到他办公室，他给二人照相，后来他用张某1身份证办的贷款，应该是由张某2使用。（十）向陈某4违法发放5万元贷款2015年4月23日，被告人曹朝晖没有对借款人陈某4的借款实际情况进行严格审查，以购材料的名义向陈某4发放贷款5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2015年4月23日向陈某4名下发放贷款5万元。2、证人陈某4的证言。证明2010年4、5年和2013年4、5月在长乐信用社贷款两次，每次2万，均已归还。2015年4月贷款，他填了申请单，并照了相，曹主任讲贷款批下来就告诉他，但一直没有通知，他以为贷款没批下来，也没拿到钱。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24774＊＊＊陈某4的5万贷款，是陈某4本人来办理的，应该是陈某4自己使用。（十一）向刘某、周某1违法发放40万元贷款2011年7月25日、2014年4月22日，被告人曹朝晖在借据借款人刘某、周某1未到场且不知情的情况下，分别以进货、购模板的名义向刘某、周某1各发放贷款20万元，共计40万元。该两笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件二份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2011年7月25日向刘某名下发放贷款20万元、长乐信用社于2014年4月22日向周某1名下发放贷款20万元。2、证人刘某的证言。证明曹朝晖是他妻舅，他从未办理过贷款。但他的身份证曾借给曹朝晖用过。直到2015年9月份工作人员上门才知晓此事，借款借据都不是他本人的签名。3、证人周某1的证言。证明她与曹朝晖是姑老表关系，四五年前曾找曹朝晖贷款过2万元，不到一个月就已归还，还计算100元利息。几年前，她姑妈找她借身份证给曹朝晖，但她没有去长乐信用社办理贷款手续，也没有刻私章。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ11945＊＊＊刘某20万贷款是他借用姐夫刘某的身份证办理的，刘某当时没有到场办理手续，贷款给老邻居周某3使用。他告诉过周某3曾使用刘某、曹某3、曹志平等人的身份证给其办理60万元贷款。ＮＯ24277＊＊＊周某1的20万贷款，是找表姐周某1借来身份证办理的，周某1不知情，也未到场，他用来垫付了周某360万元贷款的利息。（十二）向李某2违法发放20万元贷款2013年9月5日，被告人曹朝晖在借据借款人李某2未到场且不知情的情况下，以购材料的名义向李某2发放贷款20万元。该笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2013年9月5日向李某2名下发放贷款20万元。2、证人李某2手书证词。证明他家庭贫困，夫妻常在外打工，未贷款，信用社也不会贷款给他。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24272＊＊＊李某2的20万贷款，是长乐镇“福＊兴”的老板李某3找他贷的款。当时李某3联系其亲戚李某2到他办公室办手续，所以他注明了“李某3介绍担保”，借款借据上的李某2、李某3签字，不记得是否李某2是本人签字，钱实际给李某3使用。（十三）向许某1、许某2、许某3违法发放15万元贷款2014年5月11日、12月2日、12月7日，郑某2要为其妻兄许某5办理贷款转据手续，便联系其其他亲属找到被告人曹朝晖帮忙。被告人曹朝晖没有对借款人身份情况、借款用途等情况进行严格审查，以购水管为由分别向许某2、许某3、许某1各发放贷款5万元，共计15万元，致使该三笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年12月7日向许某1名下发放贷款5万元。2、信用社福祥便民卡两张。证明长乐信用社分别于2014年5月11日、12月2日分别向许某2、许某3名下放贷5万元。3、证人许某3的书面证词。证明2014年12月份，他哥哥许某5担任长乐镇建筑公司经理时，在长乐信用社有多笔借款未还，他妹夫郑某2讲与长乐信用社主任关系可以，说可以出面帮忙，便要他带身份证到长乐信用社照相，后来，又要他女儿许某1过来，都把身份证复印后，就离开。直到2015年10月份才知道办理了贷款，但他确实没有借过钱。4、证人许某1的书面证词。证明她送户口本到信用社复印后，就离开。直到2015年10月份接到姑父郑某2的电话，才知道有笔贷款。她本人从未借过款。5、证人许某2的书面证词。证明2014年5月份，信用社经常来催讨他父亲许某5在长乐镇建筑公司任经理时的贷款，他姑父郑某2讲与长乐信用社曹主任关系可以，说可以找曹主任帮忙，便要他带身份证、户口本到长乐信用社复印后，他就回去了。直到2015年10月份接到姑父的电话才知此事，他本人从未借过款。6、证人郑某2的证言。证明因为他找曹朝晖想将妻舅许某5所欠贷款转一下据，于是曹朝晖便要他找人借户口簿和身份证。2014年春节过后，他要妻舅许某5的儿子许某2把身份证和户口簿给曹朝晖，曹朝晖打电话说许某2父亲在信用社有借欠款，身份证不能用，要他再借。他又找了妻舅许某3，许某3要女儿许某1带身份证和户口簿去信用社给曹朝晖，曹朝晖偷偷给许某1用电脑摄像头照了相。实际上许某2、许某1、许某3都没有贷款。7、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24774＊＊＊许某1的5万贷款、ＮＯ0001446＊＊＊许某3的5万贷款、ＮＯ0000285＊＊＊许某2的5万贷款，都是长乐镇长新村书记郑某2介绍的，所以他在借据上都具名“由郑某2担保”字样，他印象中都是借据本人使用。（十四）向徐某2违法发放5万元贷款2009年10月14日，被告人曹朝晖没有对借款人徐某2的借款的真实情况进行严格审查，以进货的名义向徐某2发放贷款5万元。随后分别于2010年10月30日、2011年12月14日，在徐某2不知情的情况下，为其办理了转据手续，致使该笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2009年10月14日向徐某2名下发放贷款5万元。2、证人徐某2的证言。证明他曾将户口簿和身份证借给何某2使用，雕刻一个私章和何某2一起到桃林信用社签字，何某2当时还送了礼给信用社主任。他还借了雄峰等人的身份证给何某2使用。2009年的借款借据是他本人签字，2010年、2011年两张借据不是他办理的，他当时在监狱服刑。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ10985＊＊＊、ＮＯ10990＊＊＊、ＮＯ12340＊＊＊都是徐某2名字办理，实际上就是一笔5万元贷款。首先是何某2与徐某2一起来办理5万贷款，两人都签了字，所以他在借据上具名由“何某2介绍担保”。到期时何某2没有钱还，找他办理的转据，转据时徐某2没有到场，第三张是何某2没钱还再次转据的，何某2、徐某2都没有到场。（十五）向陈某5违法发放5万元贷款2011年7月31日，被告人曹朝晖在借据借款人陈某5未到场且不知情的情况下，以进货的名义向陈某5发放贷款5万元。2015年5月14日，桃林信用社收回该笔贷款本金5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2011年7月31日向陈某5名下发放贷款5万元。2、收贷凭证。证明2015年5月14日，桃林信用社收贷款本金5万元。2、证人陈某5的证言。证明她曾在汨罗“新大陆”工作时，将身份证交给过老板司马某办理登记，再也没有出借过给任何人。2015年6月份，村主任上门才知道2011年被他人冒名在桃林信用社贷款5万元，她找到桃林信用社、找到经办人曹朝晖后，曹朝晖答应帮她搞清楚。借款借据都不是她本人签名。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ11945＊＊＊陈某5的5万贷款，办理贷款手续时陈某5本人未到场，不记得何人办理，谁使用，贷款已归还本金，只欠利息1万多元未还。（十六）向周某4违法发放5万元贷款2011年12月30日，被告人曹朝晖在借据借款人周某4未到场且不知情的情况下，以购肥料的名义向周某4发放贷款5万元。2015年6月2日，桃林信用社收回该笔贷款本金5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2011年12月30日向周某4名下发放贷款5万元。2、收贷凭证。证明2015年6月2日，桃林信用社收贷款本金5万元。3、证人周某4的证言。证明曹朝晖与她是老表关系，曾借用过她身份证。她从没有在信用社办理过贷款，借款借据等凭证上的签字都是别人冒签的。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ12340154周某4的5万贷款，办理贷款手续时周某4本人未到场，不记得何人办理，谁使用，贷款已还本金，未还利息1万多元。（十七）向黄某3违法发放5万元贷款2012年2月26日，被告人曹朝晖在借据借款人黄某3未到场且不知情的情况下，以购酒的名义向黄某3发放贷款5万元，致使该笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2012年2月26日向黄某3名下发放贷款5万元。2、证人黄某3的书面证词。证明他没有在农村信用社办理过贷款。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ12340＊＊＊黄某3的5万贷款，办理手续时其本人未到场，是黄某3的父亲到期贷款的转据，办理转据时他应该告诉了其父亲，当时黄某3的父亲也未到场。（十八）向李某4违法发放5万元贷款2011年7月31日，被告人曹朝晖在借据借款人李某4未到场且不知情的情况下，以进货的名义向李某4发放贷款5万元。该笔贷款实际使用人不清。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2011年7月31日向李某4名下发放贷款5万元。2、证人李某4证言。证明她在桃林信用社没有贷款，不认识朱某2、曹朝晖。3、证人朱某2的证言。证明他不认识李某4，曹朝晖在桃林信用社当主任期间，他没有找曹朝晖办理过贷款转据手续。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ11945＊＊＊李某4的5万贷款，办理时本人没有到场，是朱某2介绍的贷款转据，他不记得是谁名下的贷款，他在借据上注明“清非”字样。（十九）向杨某2违法发放20万元贷款2012年12月27日，被告人曹朝晖没有对借款人杨某2的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查，以购材料的名义向杨某2发放贷款20万元。该笔贷款实际使用人不清。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2012年12月27日向杨某2名下发放贷款20万元。2、证人杨某2证言。证明曹朝晖曾借他身份证和户口簿使用，见是亲戚，就没有细问。他未在信用社贷过款。2012年曹朝晖曾开车将他、曹某3和另一男子拉到桃林信用社，要他在两张空白的借款承诺书和申请书上签名，说帮他在信用社开户，他没多想就签了字，借款借据不是他的签名。2015年5月份左右信用社的工作人员过来函证过，当时他打电话给曹朝晖，曹朝晖也认可这笔钱与他无关。开户凭条、取款凭证都非他本人签字。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ13940＊＊＊杨某2的20万贷款，是他为李某2国办理的贷款。杨某2是他老表，只有借款申请书和承诺书上是杨某2签名，借款借据上的名字不是杨某2所签。当时李某2国在新塘办一个一次性塑料杯生产厂要贷款，杨某2在汨罗代理销售李某2国厂的产品，他要以杨某2的身份信息办理20万元的贷款给李某2国，可以从货款中扣除贷款和利息，他告诉杨某2后，杨某2表示同意他的做法。（二十）向杨某3违法发放20万元贷款2012年12月29日，被告人曹朝晖在借据借款人杨某3不知情的情况下，以购液化气的名义向杨某3发放贷款20万元。该笔贷款实际使用人不清。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2012年12月29日向杨某3名下发放贷款20万元。2、证人杨某3的证言。证明曹朝晖是他妹夫，2012年他去桃林信用社玩时，曹朝晖给他照了相，说方便急用钱时好办贷款，平时也借用过他的身份证，他一直不需要贷款，也就没有要求曹朝晖帮忙办理贷款。2014年底桃林信用社工作人员电话联系他时，他就清楚是曹朝晖搞的，曹朝晖当时也表示去搞清楚，直到2015年8月份，桃林信用社工作人员再次上门，才知道还没有搞清。借款借据上不是他的签名。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ13940518杨某3的20万贷款，是给了黎某5。杨某3是他妻兄，当时黎某5在磊石开饭店、加油站，找他要贷款，他便要杨某3到场办理了部分手续，借款借据上不是杨某3签字，利用杨某3的身份信息办理了20万元贷款。（二十一）向吴某1违法发放40万元贷款2014年9月15日，被告人曹朝晖在借据借款人吴某1未到场且不知情的情况下，以购海鲜的名义向吴某1发放贷款40万元。该笔贷款实际使用人不清。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年9月15日向吴某1名下发放贷款40万元。2、证人吴某1的证言。证明他妻子李某5与曹朝晖的妻子杨某4是老表关系，曾将户口本、身份证给表姐杨某4帮忙办理过存款手续，他从没有在信用社办理过任何贷款，借款借据上不是他的签名，曹朝晖曾用手机在他店里给他照过相。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24277＊＊＊吴某1的40万贷款还了黎某5的贷款本息。吴某1是他妻子表哥，到场办理了部分手续，未在借款借据上签字。当时黎某5之前借款多笔，利息累计到了20万元，没钱还，他为了体现收回率，就用吴某1名字贷款垫付黎某5的贷款本金及利息。他告诉了吴某1贷款与其无关，他负责。（二十二）向徐某3违法发放3万元贷款2011年6月28日，被告人曹朝晖在借据借款人徐某3未到场且不知情的情况下，以进货的名义向徐某3发放贷款3万元，致使该笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2011年6月28日向徐某3名下发放贷款3万元。2、证人徐某3的证言。证明她从未在桃林信用社办理过贷款，身份证也没有给父亲徐某4使用过。2016年11月27日在长沙办理房贷时，发现她在桃林信用社有一笔3万元的不良贷款。查看后，所有签名都非她本人所签。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ11945＊＊＊徐某3的3万元贷款是桃林国土所干部徐某4的转据贷款。徐某3是徐某4的女儿，徐某4贷款到期要办理转据手续，查询到徐某4还有贷款，不能用其本人的名字转据，他就用其女儿徐某3名字转据。办理时徐某3未到场，不知情。二、挪用资金的事实2009年至2015年期间，被告人曹朝晖分别担任汨罗市农村信用合作联社桃林、长乐信用社主任期间。在借据借款人杨某4等人不知情的情况下，借用借款人的身份信息，通过复印身份证件、用手机或电脑拍照等手段，再通过自己的审批，获取单位的贷款；通过私自收回客户郑某1的还贷资金不入账的形式，挪用单位资金，归个人使用或借贷给他人，超过三个月未归还，共计206.3253万元。案发前后，已归还2.355万元，至今仍尚有203.9703万元的资金未退还。其具体挪用资金的事实如下：（一）2014年11月16日，被告人曹朝晖使用其妻子杨某4的身份信息，利用其职务便利，以贷款方式挪用汨罗市长乐信用社的信贷资金5万元供自己使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、信用社福祥便民卡专用凭证复印件一张。证明2014年11月16日，长乐信用社向杨某4名下放款5万元。2、证人杨某4的证言。证明她与曹朝晖是夫妻关系，她没有办理过贷款。曹朝晖用她的名字在长乐信用社办理了一张5万元的福祥便民卡，贷款5万元。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ000144＊＊＊＊福祥便民卡杨某4的5万元贷款，杨某4本人未到场办理，是他代签。是杨某4在他手里借款未还，他用杨某4的名字办理的。（二）2010年7月30日至2012年2月19日期间，被告人曹朝晖先后借用其岳母李某6、姨父曹某4、姨妈李某7、老表曹某5的身份信息，利用其职务便利，以在桃林信用社贷款的方式挪用资金共计20万元，被其用来偿还他人的贷款及利息。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件四份。证明经曹朝晖审批桃林信用社分别于2010年7月30日向曹某4、李某7名下各发放贷款5万元、2010年8月4日向曹某5名下发放贷款5万元、2012年2月19日向李某6名下发放贷款5万元。2、证人曹某5的证言。证明曹朝晖是他的表老妹郎，他从没有在信用社办理过贷款。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是他的签名。3、证人曹某4的证言。证明曹朝晖是他的外甥郎，曾借用过他和妻子李某7的身份证，直到2015年8月21日，联社工作人员上门才知道名下有5万元贷款，他从没有办理过。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是他的签名。4、证人李某6的证言。证明曹朝晖是她女婿，曾拿她身份证及户口簿帮忙去办过医保，她从未在桃林信用社办理过任何业务。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。5、证人李某7的证言。证明曹朝晖是她的外甥郎，曾借用过她和丈夫曹某4的身份证，她没有在桃林信用社办理过贷款，直到联社上门函证才晓得这回事。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。6、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ12340＊＊＊借据是以他岳母李某6办理的5万贷款，ＮＯ109＊＊＊＊8借据是以他表弟曹某5办理的5万贷款，ＮＯ10990618借据是以他姨父曹某4办理的5万贷款，ＮＯ10990619借据是以他姨妈李某7办理的5万贷款。这四人都未到场办理贷款手续，贷款用来还了湛某、火天乡财政所会计等人的贷款及利息。（三）2013年12月31日，被告人曹朝晖要陈某1联系帮忙找人借身份证办理贷款，陈某1遂联系周某5、周某6携带身份证在被告人曹朝晖处分别办理20万元贷款，共计40万元。被告人曹朝晖将此款用来偿还信用联社同事的责任贷款与利息。2014年2月5日，周某5的名下贷款收回本金13550元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件二份。证明经曹朝晖审批长乐信用社分别于2013年12月31日向周某5、周某6名下各发放贷款20万元。2、证人周某5的证言。证明2013年12月的一天晚上，陈某1要他带身份证一起去长乐信用社办事，他们到长乐信用社二楼办公室后，一个男子拿一个相机给他照相，陈某1把他的身份证复印后，他就走路回家。借款借据上的名字不是他本人所签。3、证人周某6的证言。证明2013年12月份一天晚上，朋友陈某1要他带身份证到长乐信用社办贷款，本不想去，但陈某1说不是扯是非，跟他没关系。陈某1将他带到2楼的办公室，一男子给他照了相，拿他身份证复印后，他就回了家。后来他妻子还责骂他不该借身份证给陈某1贷款。借款借据上的名字不是他本人所签。4、证人陈某1的证言。证明周某5、周某6是曹朝晖要他出面借身份证办理的，具体怎么使用的不清楚。5、证人杨某1的证言。证明2012年3月份，曹朝晖到长乐信用社接任他的主任位置。去年，他们联社对曹朝晖所经办的贷款进行函证时，才清楚曹朝晖将他原来在长乐信用社经办的几笔贷款办理了转据手续。其中黄某45万元、吴某25万元、吴某35万元、陈某65万元、徐某45万元、毛某4.4万元共计贷款本金29.4万元，曹朝晖在2013年12月29日、31日做了贷款本金回收，同时还将潘某的利息13444.71元、黄某4的利息6224.8元、吴某2的利息3307.68元、吴某3的利息3307.69元共计26284.89元做了回收。上述贷款本息共计做回收32.028489万元。黄某4、吴某2、吴某3的贷款是新市信用社朱某2介绍的，徐某4的贷款是联社许某4介绍的，陈某6的贷款是长乐史世平介绍的，毛某的贷款是长乐袁某介绍的。6、证人朱某2的证言。证明他与曹朝晖是同事关系，他曾介绍黄某4、吴某2、吴某3在原长乐信用社杨某1主任那里分别贷款5万元，直到去年八月份，联社对所有贷款进行函证时，才知道曹朝晖将三笔贷款办理了转据手续，转到一个人名下，但他不清楚是何人。7、证人许某4的证言。证明他是联社的保卫干部，曾介绍弟弟的妻兄徐某4在长乐信用社杨某1处贷款5万元。直到去年联社函证时才知道曹朝晖将徐某4的贷款办理了转据手续。8、证人李某7的证言。证明他与曹朝晖是同事关系，他曾介绍陈某7以潘某的名义在长乐信用社杨某1处贷款5万元。2013年12月份的样子，曹朝晖讲将他介绍的一笔贷款利息做了1万元还款，但没有给他任何凭证。9、证人黄某4、吴某2的证言。证明他们两人是夫妻，2011年12月经朋友朱某2介绍找到长乐信用社主任杨某1各贷款5万元，共计10万元与朋友朱某3合伙做生意，后约定由朱某3偿还，至于是否偿还，他们不知道。10、证人吴某3的证言。证明朋友朱某3找他借钱做生意，他没有钱，后要他出面帮忙贷款，这样他便和朱某2在长乐信用社办理一笔5万元贷款给朱某3使用，是否偿还不清楚。11、汨罗市长乐信用社的书面证明。证明周某5的20万元贷款在2014年2月5日收回本金13550元。12、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24277＊＊＊是使用周某5名字办理的20万元贷款、ＮＯ24277＊＊＊是周某6名字办理的20万元贷款，二人共40万元，是他要陈某1借来身份证，并将二人带至他办公室办理的贷款手续。这40万他用于垫付联社同事责任贷款本金利息，其中朱某2的15万，彭某2的5万，杨某1的9.4万，许某4的5万，李某7的同学垫付利息1万，剩下的垫付杨某1的责任贷款利息。周某5名字20万的贷款已收回本金13550元。（四）2012年11月6日，被告人曹朝晖借用原长乐信用社厨师干某的身份信息，利用其职务便利，以贷款名义挪用长乐信用社资金7万元，该款被被告人曹朝晖用来偿还他人的贷款本金。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2012年11月6日向干某名下发放贷款7万元。2、证人干某的证言。证明她曾在长乐信用社做过两年饭。2012年2月份左右，当时信用社曹朝晖说她属信用社职工，要了她的身份证，并在二楼办公室电脑前照相，直到2015年信用社工作人员上门才知道有7万元的贷款，她从没有办理过贷款。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。3、被告人曹朝晖的供述。供述了干某原是信用社的厨师。他将干某喊到办公室照相、复印身份证，但没有告诉做什么用，也没有要干某签字。他用干某的名字办理7万元贷款，用来收回长乐水电站2万元贷款及吴先锋5万元贷款。（五）2012年12月19日至2014年2月5日期间，被告人曹朝晖要陈某1帮忙借身份证办理贷款。陈某1先后联系并提供了鲁某1、李某8、黎某6、周某7、肖某4、陈某2、鲁某2、彭某1、鲁某3等9个亲朋好友的身份信息，被告人曹朝晖利用职务便利，以上述9个人名义，在长乐信用社办理贷款共计85万元，供自己使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件九份。证明经曹朝晖审批长乐信用社分别于2012年12月19日向肖某4名下发放贷款10万元，2013年1月17日向黎某6名下发放贷款10万元，2013年1月22日向鲁某2、鲁某3、彭某1、鲁某1、李某8名下各发放贷款10万元，2013年4月15日向周某7名下发放贷款10万元，2014年2月5日向陈某2名下发放贷款5万元。2、证人陈某2的证言。证明他与陈某1是初中同学，曾找陈某1帮忙带去申请贷款做生意，在长乐信用社曹主任办公室照相、复印身份证后，就没有什么事了，后来，还问了陈某1讲贷款没有审批下来，他也就没有再搭理，外出广州打工。直到他姨父打电话讲他在长乐信用社有一笔5万元贷款，才知晓此事。借款借据、开户凭条。取款凭证上都不是他的签名，他没有拿到一分钱。3、证人彭某1证言。证明他与陈某1是朋友关系，2013年1月份的一天晚上20点左右，陈某1打电话要他带身份证去长乐信用社找曹主任，曹主任用手机拍照、复印身份证后，就让他离开回家。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。4、证人鲁某1的证言。证明陈某1是他侄郎，哥哥鲁某4的女婿。2013年1月份，陈某1打电话要他送过身份证给信用社曹主任使用。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。5、证人黎某6的证言。证明他与陈某1的母亲是姊妹关系，陈某1是他外甥。他从未办理过贷款，但陈某1借他的身份证使用过，做什么用不清楚。2015年8月份，村干部找到他，才晓得长乐信用社有一笔10万元贷款。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。6、证人周某7的证言。证明2013年4月份曾将身份证借给老表陈某1使用，但不知道具体用途。直到前几天才晓得陈某1借他身份证给长乐信用社主任曹朝晖在长乐信用社贷款10万元，他也不认识周思明。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。7、证人李某8的证言。证明陈某1是她侄郎，哥哥鲁某4的女婿。2013年1月份，陈某1找到她要借身份证用一下，她没有多想就借了，过三四天通过她嫂嫂还给了她。直到她丈夫鲁某4看到她名下的10万元贷款，才知道此事，她从没有去过长乐信用社。打电话要她送过身份证给信用社曹主任使用。开户、取款凭证、借款借据都不是她本人签名办理。8、证人鲁某3的证言。证明陈某1是他侄郎。2013年1月份的一天，陈某1开车来到他家里，找他借身份证自己有点用，就拿给了陈某1，直到前几天，公安机关找上门，陈某1才告诉他借身份证给信用社曹朝晖使用。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。9、证人肖某4的证言。证明陈某1是他老表，他曾将身份证借给陈某1贷款，但他本人并没有去信用社，直到去年函证时，才知道办理10万元，开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。10、证人鲁某2证言。证明他与陈某1是朋友关系，陈某1曾借他身份证使用过，直到去年买车准备办理一张信用卡时，才发现有贷款不良记录，当时打电话问了陈某1，陈某1告诉他拿身份证给长乐信用社曹主任办理过一笔10万元贷款。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。11、证人陈某1的证言。证明长乐信用社主任曹朝晖在2012年6月份至2014年6月份，要他出面帮忙找人带身份证去长乐信用社办理贷款。他先后联系了叔叔鲁某1、李某8夫妇、舅舅黎某6、表哥周某7、老表肖某4、同学陈某2、朋友鲁某2、彭某1、鲁某3等人办理了9笔贷款，共计85万元。12、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ12349＊＊＊鲁某210万元、ＮＯ12349＊＊＊肖某410万元、ＮＯ12349＊＊＊彭某110万元、ＮＯ24272＊＊＊周某710万元、ＮＯ24277＊＊＊陈某25万元、ＮＯ12349＊＊＊鲁某110万元、ＮＯ12349＊＊＊李某810万元、ＮＯ12349＊＊＊黎某610万元、ＮＯ12349＊＊＊鲁某310万元等共计85万元贷款，这些人都是陈某1帮他联系的，有的只提供了身份证，没有到场，有的到场办了手续，但本人没有办理借款借据。没有到场的有鲁某2、肖某4、周某7、李某8、黎某6、鲁某3等人。这85万元他记不清去向，只记得这9人都不是实际用款人。本人到了场的就用手机或者照相机照相，或者陈某1通过手机拍照转发给他，或者翻拍身份证照片，或者随便搞一张像片上传。办理贷款有时是在工作时间，有时在晚上他办公室办理。（六）2014年5月3日，被告人曹朝晖冒用李某9的身份信息，利用职务便利，通过自己审批，从长乐信用社贷款5万元，供自己使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年5月3日向李某9名下发放贷款5万元。2、证人李某9的证言。证明五六年前在汨罗“新大陆”做事，曾将身份证复印件给过“新大陆”老板司马某。她从没有在信用社贷过任何款，直到2015年9月乡政府工作人员上门才知道长乐信用社有笔5万元贷款，借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24277＊＊＊李某9的5万贷款，是他私自办理的，李某9没有到场，也不知情，不记得用途了。（七）2014年4月24日至2015年6月1日期间，被告人曹朝晖借用亲戚或邻居罗某1、曹某1、曹某2、李某10、何某3、曹某6、何某4、周某8等8人的身份信息，利用职务便利，通过自己审批从长乐信用社获取贷款共计38万元，用于归还他人贷款利息。2017年3月22日，汨罗市农村商业银行股份有限公司长乐支行收回李某10名下还贷资金1万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件八份。证明经曹朝晖审批长乐信用社分别于2014年4月24日向曹某6名下发放贷款5万元，2014年4月29日向曹某1名下发放贷款5万元，2014年4月,30日向曹某2、何某4名下各发放贷款5万元，2014年5月3日向何某3、周某8名下各发放贷款5万元，2015年2月23日向李某10名下发放贷款3万元，2015年6月1日向罗某1名下发放贷款5万元。2、收回贷款凭证。证明2017年3月22日，汨罗市农村商业银行股份有限公司长乐支行收回李某10名下还贷资金1万元。3、证人曹某6的证言。证明曹朝晖是她弟弟，曾借她身份证买过车票，但从没有在信用社办理过贷款。直到2015年8月份，屈原信用社工作人员上门，才知道在长乐信用社有5万元贷款，借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。4、证人何某3的证言。证明她老表的儿子曹朝晖曾借用过她的身份证和户口簿，并用手机拍照。直到2015年8月份，屈原信用社工作人员上门，才知道和丈夫曹某1分别在长乐信用社有5万元贷款，借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。5、证人曹某1的证言。证明曹朝晖是他表侄儿，曾找他和妻子何某3借用过身份证，他从未在信用社办理过贷款。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。6、证人曹某2的证言。证明曹朝晖是他老家邻居，几年前从他妻子罗某1的手中将他们两人的身份证借走过几天，当时曹朝晖找许多邻居都借过身份证，但不知何用。直到前几天，听到村书记讲他和妻子名下都有5万元贷款，才知道被曹朝晖冒名贷款，他们从没有办理过贷款业务。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是他的签名。7、证人周某8的证言。证明几年前，老表曹朝晖从他母亲手里借走过他与妻子何某4的身份证，但他们从未在长乐信用社贷过款。直到2016年10月25日长乐信用社的工作人员上门，才知道他和妻子名下各有5万元贷款。借款借据不是他的签名。8、证人何某4的证言。证明她和丈夫周某8从未贷款。借款借据不是她的签名。9、证人李某10的证言。证明他表姐夫曹朝晖曾借过他们家户口本去帮忙办理烟草证，他从未在信用社办理过贷款。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。10、证人罗某1的证言。证明曾将自己的身份证和老公曹某2的身份证借给过曹朝晖，她从未在信用社贷款。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。11、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24774＊＊＊邻居罗某1的5万贷款，ＮＯ24277＊＊＊邻居曹某15万的贷款，ＮＯ24277＊＊＊邻居曹某25万的贷款，ＮＯ24774＊＊＊老表李某103万的贷款，ＮＯ24277＊＊＊邻居何某35万的贷款，ＮＯ24277＊＊＊姐姐曹某65万的贷款，ＮＯ24277＊＊＊表姐何某45万的贷款，ＮＯ24277＊＊＊表姐夫周某85万的贷款。以上贷款8笔共计38万元，都是他借用他们的身份证办理的贷款，本人都未到场，不知情，这38万元他用于垫付了贷款利息，具体是哪些人现在记不清楚。（八）2012年4月23日，郑某1通过被告人曹朝晖在长乐信用社贷款5万元。2015年2月10日，郑某1通过信用社向被告人曹朝晖尾数为4999的账户存款63253元，用于归还其贷款本息，但被告人曹朝晖未交单位用于归还郑某1的贷款本息，而被挪作他用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社分别于2012年4月23日向郑某1名下发放贷款5万元。2、存款凭证。证明2015年2月10日，通过信用社向曹朝晖的4999账户存款63253元。3、证人郑某1证言。证明2012年4月，他找曹朝晖在信用社办理了5万元贷款，2015年2月10日，电话联系曹朝晖后，在屈子祠信用社柜台上向曹朝晖的账户上还款63253元。曹朝晖当时说已经将他的贷款本息还清，借据已扯掉。直到前几天，信用社工作人员上门才知道曹朝晖没有帮他偿还，他与曹朝晖之间再无其他经济往来。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ12345＊＊＊郑某1的5万贷款，是郑某1本人办理和使用。郑某1对他账号存款63253元，用来偿还5万元贷款，他不记得怎么没有给还款，不记得用处。其他综合证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：1、被告人曹朝晖的户籍资料。证明被告人曹朝晖的基本情况与庭审查明一致，在案发时已达到负完全刑事责任能力年龄。2、到案经过说明材料。证明被告人曹朝晖因犯违法发放贷款罪、挪用资金罪被判处刑罚，羁押在汨罗市看守所。3、汨罗市农村信用合作联社的组织机构代码证、营业执照、税务登记证、工商登记资料。证明汨罗市农村信用合作联社系股份合作企业，股份是由自然人和企业组成。经营期限自1999年4月9日至2027年10月20日，经营范围是吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款等业务。4、汨罗市农村信用社2014年9月18日关于印发《汨罗市农村信用合作联社贷款利率定价管理办法》和《汨罗市农村信用合作联社信贷业务审批操作规程》的通知。证明信用社（分社、营业部）信贷业务审批机构：信用社成立由主任任组长，副主任、信贷内勤（主办会计）、部分信贷客户经理为成员的信贷业务审批小组（贷审小组）。贷审小组和信用社主任负责贷款资料的审核和贷款审批。5、汨罗市农村信用合作联社贷款发放流程。证明信用社的贷款发放程序：一、客户提出申请；二、受理客户申请（主客户经理对客户基本情况及项目可行性进行初步审查，认定客户是否具备发放贷款的基本条件。）；三、贷款调查（主客户经理要求客户提供资料，撰写调查报告，提出同意贷款金额与期限的确定性意见）；四、贷款审查（贷款审查人员对贷款档案资料进行审查）；五、贷款审批（贷款经有权审人审批）；六、贷款合同签订（信用社与借款人签订借款合同、借据）；七、贷款发放。并要求客户提供夫妻双方二代有效身份证、家庭户口本、结婚、未婚证明、夫妻双方个人信用报告、夫妻双方面谈面签真实记录、亲笔签名、信用社开户的存折及资金流水、营业执照，税务登记证、门面租赁有效合同、经营证明文件等资料、贷款真实用途的证明文件等资料、资产证明等。续贷是信用社内部术语，指借新还旧，流程与新放贷款流程一致，责任人不变。7、湖南省农村信用社劳动合同书。证明2007年12月28日，曹朝晖与汨罗市农村信用合作联社签订了劳动合同。8、汨罗市农村信用合作联社文件复印件。证明曹朝晖分别于2008年10月15日、2011年3月9日被任命为桃林信用社主任；2012年3月5日被任命为长乐农村信用社主任。9、湖南省岳阳市中级人民法院（2016）湘06刑终288号刑事判决书。证明2016年11月14日，因犯违法发放贷款罪、挪用资金罪被湖南省岳阳市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元本院认为，被告人曹朝晖身为金融机构工作人员，在担任信用社主任及信贷员期间，违反信贷管理法律、法规，对借款人的资格、借款用途、偿还能力、还款方式等情况未进行严格审查，向关系人以外的其他人发放贷款300万元，至今仍尚有290万元未收回，造成重大损失，其行为已构成违法发放贷款罪。被告人曹朝晖还利用其职务上的便利，采取冒名贷款、收取客户还贷资金不入账等手段，挪用本单位资金206.3253万元归个人使用或借给他人使用，超过三个月未还，数额较大，至今仍尚有203.9703万元未退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人曹朝晖犯违法发放贷款罪、挪用资金罪的基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人曹朝晖到案后，能如实地供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人曹朝晖犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人曹朝晖在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人曹朝晖于2014年2月6日向罗某2违法发放贷款5万元，被告人曹朝晖辩称他不清楚。经查，公诉机关提供的储蓄开户凭条、长乐信用社的放贷记录及罗某2的证言证明罗某2是三个不同地址的人，且罗某2否认其在长乐信用社办理过此笔贷款，被告人曹朝晖对此亦不清楚。故公诉机关的此笔指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人曹朝晖收取借款人何建军3万元的还贷资金，没有入账，被其挪作他用。被告人曹朝晖辩称何建军没有还钱给他。经查，2013年10月12日，何建军、罗某2夫妇经曹朝晖审批在长乐信用社立据借款3万元，但何建军夫妇是否已偿还该笔贷款，公诉机关仅只提供了何建军夫妇的证言，无还贷凭证等佐证，被告人曹朝晖对此亦予以否认。本院认为，何建军夫妇系借款人，有利害关系，故公诉机关的该指控证据不足，不予支持。公诉机关指控2014年5月9日，被告人曹朝晖给陈某3办理贷款20万元的手续后，只将其中的6万元贷给陈某3，剩余的14万元被被告人曹朝晖挪用。被告人曹朝晖辩称他没有截留挪用。经查，2014年5月9日，陈某3通过被告人曹朝晖审批亲自在长乐信用社办理了一张20万元的“便民福祥卡”，陈某3是否只拿到6万元，公诉机关只提供了陈某3的证言，再无其他证据佐证，被告人曹朝晖对此亦予以否认。本院认为，陈某3系借款人，有利害关系，故公诉机关的该指控证据不足，不予支持。被告人曹朝晖辩称郑某1向他账户上还款63253元是偿还郑某1向他的私人借款和他代垫的借款利息。经查，被告人曹朝晖在侦查机关供述了郑某1对他账号存款63253元，用来偿还5万元贷款，他不记得怎么没有给还款，不记得用处。证人郑某1证明他电话联系曹朝晖后，在屈子祠信用社柜台上向曹朝晖的账户上还款63253元是用来偿还他在长乐信用社5万元的贷款本息，同时还证明他与曹朝晖之间再无其他经济往来。且被告人曹朝晖不能提供郑某1向其个人借款的证据与事实，因此，本院认为郑某1向被告人曹朝晖账户的汇款系郑某1用来归还其贷款。故对被告人曹朝晖的此辩解不予采纳。被告人曹朝晖辩称刘某、周某1的贷款经过联社审批，吴某1的贷款是按正规程序审批的，不应追究他违法发放贷款的刑事责任。经查，被告人曹朝晖在立据借款人刘某、周某1、吴某1均未到场的情况下，使用虚假的资料通过联社的内部审批，对其行为仍应以违法发放贷款罪追究其刑事责任。故对其辩解亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第一款、第一百八十六条第一款、第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下一、被告人曹朝晖犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。与前犯违法发放贷款罪、挪用资金罪判处有期徒刑五年六个月、并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曹朝晖的刑期自2015年7月17日起至2024年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被被告人曹朝晖挪用未退还的资金203.9703万元，责令被告人曹朝晖限本判决生效后一个月内退赔给被害单位汨罗市农村信用合作联社。如不服本判决，可在收到本判决书第二日起十日内通过本院，或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长陶立安审判员吴志勇人民陪审员周凌二〇一七年六月二十一日书记员陈谦

漠定勇、丁永琼非法经营案刑事判决书云南省大理白族自治州中级人民法院刑事判决书（2016）云29刑终196号：云南省南涧县人民法院审理南涧县人民检察院起诉指控原审被告人张某、丁某犯非法经营罪一案，于2016年7月20日作出（2016）云2926刑初54号刑事判决。南涧县人民检察院不服，提出抗诉。大理白族自治州人民检察院支持抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年9月23日在南涧县人民法院公开开庭审理了本案。大理白族自治州人民检察院指派检察员杨兴梅、赵正洪出庭履行职务，原审被告人张某及其辩护人张文有、原审被告人丁某到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2015年10月18日至21日，被告人张某、丁某夫妇在弥勒县虹溪镇向农户收购初烤烟叶，准备贩卖后从中赚取利润。2015年10月22日凌晨3时许，被告人张某、丁某将收购所得约6400公斤初烤烟叶以及艾某的约600公斤初烤烟叶装载至云Ｇ×××××号解放牌中型仓栅式货车上，由被告人张某负责驾驶同丁某、陈某（作伴同行）一起从弥勒县虹溪镇扎北村委会桃园村出发驶往临沧市双江县方向。10月23日7时许，该车行至南涧县公郎镇澜沧江大桥路段烤烟堵卡点时被南涧县烟草专卖局和南涧县公安局经侦大队查获。经称量，查获的初烤烟叶净重7000公斤。经云南省烟草质量检测站检测，7000公斤初烤烟叶中扣除已损耗的5公斤，剩余的6995公斤有等级的烟叶占抽取数量的99%，有使用价值的级外烟叶占抽取数量的1%。经南涧县价格认证中心鉴定，6995公斤初烤烟叶价值人民币337810元。原判根据上述事实和在案证据，认为被告人张某、丁某违反国家规定，非法经营初烤烟叶6995公斤，涉案价值为人民币337810元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人张某、丁某购买烟叶价格共计人民币50000元，所提供该方面证据中被告人张某、丁某供述不一致，亦无其他证据予以证实，对该指控事实不予确认。本案在销售途中被查获，属犯罪未遂；在共同犯罪中，丁某属从犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币20000元。二、被告人丁某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。上述罚金限于判决生效后一个月内缴纳。三、扣押在案的6995公斤初烤烟叶予以没收，上缴国库。宣判后，南涧县人民检察院以“原判定性准确，但采信证据不当，认定事实错误，适用法律错误，量刑不均”等为主要理由，提出抗诉。大理白族自治州人民检察院及出庭履行职务的检察员提出“本案非法经营的数额应认定为50000余元；系犯罪既遂；原判认定原审被告人张某、丁某属共同犯罪，虽划分主从犯，但量刑不均，建议对原审被告人张某适用缓刑”的出庭意见。原审被告人张某及其辩护人张文有对指控其犯非法经营罪无异议，提出张某不知道贩卖烟叶是犯罪行为，本案系共同犯罪，但原审被告人张某、丁某在共同犯罪中的地位作用相当，不宜划分主从犯。涉案初烤烟叶的鉴定价值过高，鉴定意见不客观，原判量刑过重，请求从轻处罚并适用缓刑。原审被告人丁某对指控其犯非法经营罪无异议，提出其事先不清楚贩卖烟叶是犯罪行为，涉案初烤烟叶的鉴定价值过高，原判量刑过重，请求从轻处罚。经审理查明，2015年10月18日至21日，原审被告人张某、丁某夫妇在弥勒县虹溪镇向农户收购得约6400公斤初烤烟叶，购买价格共计50000余元。2015年10月22日凌晨3时许，原审被告人张某驾驶云Ｇ×××××号解放牌中型仓栅式货车与丁某、陈某载张某、丁某收购的6400公斤初烤烟叶和艾某的600公斤初烤烟叶，欲运至临沧市双江县贩卖。10月23日7时许，该车行至南涧县公郎镇澜沧江大桥路段烤烟堵卡点时被查获。查获的初烤烟叶净重7000公斤，后在搬运、称量、抽样过程中损失5公斤，剩余6995公斤。经鉴定，价格为337810元。上述事实，有下列证据予以证实:1.案件来源、受案登记表、户口证明及照片、检查笔录及照片、辨认笔录及照片、抓获经过，证实案件来源、公安机关受案情况、二被告人的身份情况和归案经过以及公安机关对查获的云Ｇ×××××号车进行检查和张某对云Ｇ×××××号车、涉案初烤烟叶、称量过程进行辨认的情况。2.物证照片、称量笔录、云南省公路超限运输车辆检测单、称量结果照片，证实公安机关查获的初烤烟叶净重7000公斤。3.扣押决定书、扣押清单、处理清单、发还清单、涉案财物保管委托书及回执、损失情况说明，证实南涧县公安局扣押了查获的初烤烟叶7000公斤及云Ｇ×××××号解放牌中型仓栅式货车，初烤烟叶在搬运、称量、抽样过程中损失5公斤，其余6995公斤由南涧县公安局委托南涧县烟草专卖局保管，云Ｇ×××××号车已发还被告人张某。4.鉴定聘请书、检测报告、价格鉴定结论书、资质证、鉴定意见通知书，证实经云南省烟草质量检测站检测，涉案6995公斤初烤烟叶中有等级烟叶占抽取烟叶数量的99%，有使用价值的级外烟叶占抽取数量的1%；经南涧县价格认证中心鉴定，涉案6995公斤初烤烟叶价格为人民币337810元。5.证人艾某证言，证实2015年10月21日，其得知丈夫丁永林的姐姐丁某、姐夫张某到外地销售初烤烟叶，遂将自家约600公斤烟叶运至弥勒县虹溪镇桃园村张某装烟处，让张某帮忙把烟叶一并卖掉，说好卖得多少钱回来给多少钱。6.证人陈某证言，证实其与张某是表兄弟关系。2015年10月22日，其与丁某乘坐张某驾驶装有烟叶的云Ｇ×××××号解放小卡从弥勒出发驶往临沧方向。23日7时许，途经南涧县澜沧江大桥路段时被公安民警查获。其没有参与贩卖烟叶，只是准备到临沧游玩。7.证人代某证言，证实2015年10月23日12时许，张某打电话称他贩卖的烟叶被公安机关查获，让其帮忙认领600多公斤以减轻处罚，其没有认领。8.被告人张某供述，证实2015年10月中旬，弥勒县的烟站已停止收购烟叶，而农户手里还有许多烟叶，其遂与妻子丁某商量收购烟叶拉至临沧双江县贩卖后从中赚取利润，丁某同意了。10月21日，其驾驶云Ｇ×××××号解放牌货车与丁某一起到虹溪镇太和村委会小红坡村，共收购得8户烟农的烟叶，价格每公斤6至10元不等，由丁某负责付款，烟叶款共50000元，已支付45000元，还欠5000元。22日7时许，其驾驶装有烟叶的云Ｇ×××××号解放牌货车与丁某、陈某从弥勒县出发驶往临沧方向，23日7时30分途经南涧县澜沧江大桥路段时被公安民警查获。经称量烟叶净重7000公斤，其中600多公斤是其为亲戚卖的，在装车时做了区分。陈某只是帮忙开车，作伴同行。经营初烤烟叶是其主意，如何销售也是其在操作，丁某只负责算账、付款。9.被告人丁某供述，证实2015年10月，弥勒县烟站停止收购烟叶，其丈夫张某提议收购烟叶拉至双江县贩卖，其觉得有利可图也就同意了。10月18日至21日，其与张某一起到虹溪镇太和村委会小红坡村收购烟叶，其中小红坡村收购了5户，虹溪街收购了3户，价格每公斤6至12元不等，购买得6吨多。张某交给其60000元资金，购买烟叶共支出约54000元，没有记账本，有一户尚欠5000元。22日其与张某、陈某从弥勒县出发，23日途经南涧县澜沧江大桥路段被公安机关查获。经称量烟叶净重7000公斤，其中600多公斤是帮弟媳艾某销售的。经营初烤烟叶是张某的主意，联络、贩卖都由张某负责，其主要负责算账、付款。陈某只是作伴同行，没有参与贩卖烟叶。本案事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，原审被告人张某、丁某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门的许可，经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，扰乱市场秩序，且非法数额在50000余元，属情节严重，其行为已构成非法经营罪，且系共同犯罪，应分别依法处罚。原审被告人张某、丁某运输收购的初烤烟叶虽在途中被查获，但非法经营行为已经完成，属犯罪既遂。原审被告人张某在共同犯罪过程中负责联系、购买初烤烟叶，并安排销售起主要作用，系主犯；原审被告人丁某起次要作用，系从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。原审被告人张某、丁某归案后如实供述犯罪事实，可予以从轻处罚。根据本案事实、性质、情节和危害后果以及案发后原审被告人张某、丁某的认罪态度、悔罪表现，对原审被告人张某、丁某可适用缓刑。扣押在案的初烤烟叶6995公斤予以没收。依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定:“非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营的数额”。本案二原审被告人向农户收购初烤烟叶的地点、收购户数、数量、价格及支付款项等主要事实方面，均能有相互印证的供述在案，亦得到证人艾某证言的部分印证，故本案非法经营的数额应以购买的价格50000余元认定，本案二原审被告人违反法律规定将已收购的初烤烟叶运往外地途中被查获，其行为属犯罪既遂。检察机关提出原判采信证据不当，认定事实错误，本案非法经营的数额应认定为50000余元；本案系犯罪既遂；原判量刑不均，建议对原审被告人张某适用缓刑的抗诉理由，予以支持。原审被告人张某及其辩护人张文有、原审被告人丁某分别提出本案不宜划分主从犯的辩解和辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，不予采纳；提出原判量刑过重，请求适用缓刑的辩解和辩护意见，部分符合本案事实及法律规定，予以采纳。综上，原判定性准确，审判程序合法。但量刑不当，应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第四条、第九条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项和第（二）项之规定，判决如下一、维持云南省南涧县人民法院（2016）云2926刑初54号刑事判决中第一、二项的定罪和并处罚金部分以及第三项。二、撤销云南省南涧县人民法院（2016）云2926刑初54号刑事判决中第一、二项的量刑部分。三、原审被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元，限判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、原审被告人丁某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，限判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长刘斌审判员和银芳审判员赵永进二〇一六年十月十九日书记员普红富

陈某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪一案一审刑事判决书河南省唐河县人民法院刑事判决书（2014）唐刑初字第334号：唐河县人民检察院以唐检公诉刑诉（2014）142号起诉书指控被告人陈某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员韩兰英、韩玉阳出庭支持公诉。被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结唐河县人民检察院指控，被告人陈某甲在唐河县湖阳镇新店村经营一“胖子饭店”，期间非法使用无碘盐制作食品销售。2014年3月24日，唐河县盐业管理局在该饭店查处陈某甲用于制作食品的70斤无碘盐。经南阳市质量技术检验测试中心检验，该食盐碘酸钾含量为0，确定为无碘盐产品。为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读了被告人的供述、证人证言、唐河县盐业局盐业违法物品清单、南阳市质量技术检验测试中心检验报告等相关证据。公诉机关认为，被告人陈某甲的行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，建议本院依据《中华人民共和国刑法》第一百四十三条之规定处罚。被告人陈某甲对公诉机关指控的罪名及事实不持异议，请求从轻处罚。经审理查明，被告人陈某甲在唐河县湖阳镇新店村经营一“胖子饭店”，期间非法使用无碘盐制作食品并销售。2014年3月24日唐河县盐业管理局的执法人员在该饭店进行检查时，现场查获无碘盐一包，共计100斤，已使用30斤。经南阳市质量技术检验测试中心检测，该食盐碘酸钾含量为0，确定为无碘盐产品。上述事实，被告人陈某甲在庭审过程中无异议，且有证人曾某某、陈某乙的证言、唐河县盐业局盐业违法物品清单、南阳市质量技术检验测试中心检验报告等证据予以证实。上述证据均经当庭质证，被告人均无异议。证据来源合法，内容客观真实，予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人陈某甲使用不含碘盐生产食品并出售，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。唐河县人民检察院指控被告人陈某甲的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人陈某甲归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第六十七第三款、第七十二条第一、二、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2014年6月10日起至2015年6月9日止）。二、禁止被告人陈某甲在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员张革命二〇一四年六月十日书记员邓茗戈

唐X合同诈骗罪一审刑事判决书安徽省巢湖市人民法院刑事判决书（2014）巢刑初字第00025号：巢湖市人民检察院以巢检刑诉（2013）307号起诉书指控被告人唐Ｘ犯合同诈骗罪，于2013年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2013年12月31日公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员刘璇出庭支持公诉，被告人唐Ｘ到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2010年5月26日，被告人唐Ｘ从陈ＸＸ经营的铭悦车行租赁一辆车牌号为皖ＱＺＭ516的江淮同悦三厢轿车。同年10月13日，被告人唐Ｘ伪造该车车主杨ＸＸ身份证并谎称该车为其所有，将该车非法质押给吴ＸＸ得款25000元。之后被告人唐Ｘ一直未归还欠款将车赎回。经鉴定，车牌号为皖ＱＺＭ516的江淮同悦三厢轿车价值44408元。案发后，该车已追回发还陈ＸＸ，非法所得25000元也已发还吴ＸＸ。上述事实，被告人唐Ｘ在开庭审理过程中均无异议，并有接受刑事案件登记表、被害人陈ＸＸ、吴ＸＸ的陈述、租赁合同、皖Ｑ-ＺＭ516江淮轿车信息及购车发票、价格鉴定结论书、巢湖市居巢区铭悦车行营业执照、伪造的杨ＸＸ身份证复印件、被告人唐Ｘ出具的借据、皖Ｑ-ＺＭ516江淮轿车清单、扣押退赃款清单、发还退赃款清单、情况说明、抓获经过、（1999）巢中法刑终字第51号刑事判决书、户籍资料等证据证实，足以认定本院认为：被告人唐Ｘ以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人唐Ｘ能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人唐Ｘ已全部退赃，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人唐Ｘ犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月23日起至2014年3月8日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员丁辉二〇一三年十二月三十一日书记员赵静

张飞、张老二盗窃一审刑事判决书云南省师宗县人民法院刑事判决书（2019）云0323刑初20号：师宗县人民检察院以师检公诉刑诉〔2019〕17号起诉书指控被告人张飞、张老二犯盗窃罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。师宗县人民检察院指派检察员尹士平出庭支持公诉，被告人张飞、张老二到庭参加诉讼，现已审理终结师宗县人民检察院指控：1.2018年6月18日凌晨，被告人张飞伙同赵一雄（另案处理）、张老二窜至师宗县上，将受害人毛某停在路边的一辆五菱宏光面包车盗走。2018年8月8日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对受害人毛某被盗面包车进行估价，经估价，价值20476元。2.2018年6月17日凌晨，被告人张飞伙同赵一雄（另案处理）窜至师宗县漾月街道办事处师能小区内，将受害人高某的一辆白色别克轿车的右后窗车玻璃撬碎，然后进入车里实施盗窃，因车内无现金及值钱物品，所以犯罪嫌疑人未偷着财物。受害人高某将被损坏的车玻璃进行修理，修理费用为460元。2018年8月8日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对受害人高某被损的车玻璃进行估价，经估价，价值460元。3.2018年6月17日凌晨，被告人张飞伙同赵一雄（另案处理）窜至师宗县漾月街道办事处凯莱财富中心楼下（靠西华村方向）的步行道上，将受害人郭某的一辆白色本田轿车的左后窗车玻璃撬碎，然后进入车里实施盗窃，将受害人的身份证、银行卡、行驶证等物品盗走。受害人郭某将被损坏的车玻璃进行修理，修理费用为310元。2018年8月8日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对受害人郭某被损的车玻璃进行估价，经估价，价值310元。4.2018年5月24日凌晨，被告人张飞伙同赵某1（另案处理）、张老二窜至师宗县上陈某1家门市部前，将受害人陈某1停在门前路上的一辆白色轻卡车的左窗车玻璃撬碎，然后进入车里事实盗窃，因车内无现金及值钱物品，所以犯罪嫌疑人未偷着财物。受害人陈某1将被损坏的车玻璃进行修理，修理费用为260元。2018年8月8日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对受害人陈某1被损的车玻璃进行估价，经估价，价值260元。5.2018年5月25日凌晨，被告人张飞伙同赵一雄（另案处理）、张老二窜至泸西县达永刚家处，将受害人达永刚停在路边的一辆火鸟牌两轮摩托车盗走。2018年8月8日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对受害人达永刚被盗两轮摩托车进行估价，经估价，价值300元。6.2018年5月11日晚上九点多，被告人张飞伙同赵一雄（另案处理）、张老二窜至泸西县张某1家，将受害人张某1家的一台四十二英寸的创维彩色电视机盗走。2018年8月8日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对受害人张某1被盗电视机进行估价，经估价，价值1547元。7.2018年5月16日凌晨，被告人张飞伙同赵一雄（另案处理）、张老二窜至泸西县张某2家处，将受害人张某2关在牛圈里面的一头黄牛盗走。2018年8月8日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对受害人张某2被盗的黄牛进行估价，经估价，价值8000元。8.2018年6月5日凌晨，被告人张飞伙同赵一雄（另案处理）、张老二窜至弥勒市温泉路姜某的龙瑶通鼻咽堂药店处，将受害人姜某放在药店收银台的一部三星手机盗走。2018年8月8日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对受害人姜某被盗手机进行估价，经估价，价值200元。9.2018年6月19日凌晨，被告人张飞伙同赵某1（另案处理）、张老二窜至弥勒市髯翁路迪西女装，将受害人杨某在收银台内的400元现金盗走。10.2018年6月14日凌晨，被告人张飞伙同赵某1（另案处理）、张老二窜至髯翁路“大东”鞋店，将鞋店内的一个保险柜及保险柜里3300余元、一台监控录像机、一台电脑主机、九双男鞋盗走。2018年8月8日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对大东鞋店被盗财物进行估价，经估价，被盗电脑主机价值1715元，被盗监控录像机价值392元，被盗皮鞋价值1391元，被盗保险箱价值298元。11.2018年6月份的一天晚上，被告人张飞伙同赵一雄（另案处理）、张老二开着他们从昆明盗窃来的面包车再次窜至石林县安红煤矿4号井，将堆在煤矿场子上的1000余公斤铁盗走。2018年9月17日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对安红煤矿被盗1000余公斤铁进行估价，经估价，价值2200元。12.2018年6月份的一天晚上，被告人张飞伙同赵一雄（另案处理）开着他们从师宗盗窃来的面包车再次窜至石林县安红煤矿4号井，将堆在煤矿场子上的铁盗走搬到面包车上准备偷走，后被安红煤矿看场子的工人发现，于是将从师某盗窃来的面包车丢弃在煤矿上逃跑掉。13.2018年5月份的一天晚上，被告人张飞伙同赵某1（另案处理）、张老二窜至石林县石门槛煤矿，将受害人张某3的一台发电机盗走。2018年8月8日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对受害人张某3被盗发电机进行估价，经估价，价值1589元。14.2018年6月24日凌晨，被告人张飞伙同赵一雄（另案处理）、张老二窜至陆良县，将受害人胡某的一辆白色雪铁龙轿车的车玻璃撬碎，然后进入车里将胡某的10000元现金及八包小熊猫香烟盗走。2018年9月17日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对胡某被盗的小熊猫香烟进行估价，经估价，价值160元。15.2018年6月30日凌晨，被告人张飞伙同赵某1（另案处理）窜至玉溪市“大格生活馆”服装店，将服装店里收银台处的500元现金、台式组装电脑及店内衣服盗走。2018年9月17日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对被盗组装台式电脑进行估价，经估价，价值1585元。16.2016年6月13日凌晨，被告人张飞伙同赵一雄（另案处理）、张老二窜至昆明市官渡区的施工工地旁，将受害人孙某停在路边的一辆五菱牌面包车盗走。2018年9月17日师宗县公安局聘请师某县发展和改革局价格认证中心对被盗面包车进行估价，经估价，价值26954元。17.2016年3月22日凌晨，被告人张老二伙同张某6窜至曲靖市麒麟区胜峰小区美仑火锅店旁，将受害人滕某1停放在路边的一辆长安之星牌面包车盗走。2016年6月1日麒麟区公安局聘请麒麟区发展和改革局价格认证中心对滕某1被盗面包车进行估价，经估价，价值29679元。公诉机关针对其指控，列举了前科证明、户口证明、到案经过、证人证言、被害人陈述、被告人张飞、张老二的供述与辩解、价格认定结论书、现场勘验笔录、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张飞、张老二以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人张飞参与和个人盗窃共计16起，盗窃金额共计人民币80000余元;被告人张老二参与盗窃和个人盗窃共计12起，盗窃金额共计人民币100000余元，均属数额巨大。二被告人之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。其次，在共同参与作案犯罪事实部分中，被告人张飞、张老二具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，属共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不区分主从;被告人张老二具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定之情节，属累犯，依法应从重处罚；二被告人均坦白认罪。根据最高人民法院及我省关于常见犯罪量刑指导意见的相关规定，建议判处被告人张飞、张老二有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人张飞对公诉机关指控的罪名无异议。对公诉机关指控的第13桩盗窃中，赵某1也参与了。被告人张老二对公诉机关指控的罪名无异议。对公诉机关指控的第6、7桩盗窃有异议，认为其没有参与，都是张飞一个人偷的。经审理查明：1.2018年6月18日凌晨，被告人张飞、张老二与赵一雄（另案处理）到师宗县上，将受害人毛某停在路边的一辆五菱宏光面包车盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，毛某被盗面包车价值人民币20476元。被盗面包车已被追回，并已发还被害人。2.2018年6月17日凌晨，被告人张飞与赵一雄（另案处理）到师宗县漾月街道办事处师能小区内，将被害人高某的一辆白色别克轿车的右后窗车玻璃撬碎，然后进入车里实施盗窃，因车内无现金及值钱物品，三人未能偷到财物。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，高某被损的车玻璃价值人民币460元。3.2018年6月17日凌晨，被告人张飞与赵一雄（另案处理）到师宗县漾月街道办事处凯莱财富中心楼下（靠西华村方向）的步行道上，将被害人郭某的一辆白色本田轿车的左后窗车玻璃撬碎，然后进入车里事实盗窃，将受害人的身份证、银行卡、行驶证等物品盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被害人郭某被损的车玻璃价值人民币310元。4.2018年5月24日凌晨，被告人张飞、张老二与赵某1（另案处理）到师宗县上陈某1家门市部前，将被害人陈某1停在门前路上的一辆白色轻卡车的左窗车玻璃撬碎，然后进入车里事实盗窃，因车内无现金及值钱物品，三人未能偷到财物。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被害人陈某1被损的车玻璃价值人民币260元。5.2018年5月25日凌晨，被告人张飞、张老二与赵一雄（另案处理）到泸西县达永刚家处，将受害人达永刚停在路边的一辆火鸟牌两轮摩托车盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗两轮摩托车价值人民币300元。6.2018年5月11日晚上九点多，被告人张飞、张老二与赵一雄（另案处理）到泸西县张某1家，将被害人张某1家的一台四十二英寸的创维彩色电视机盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗电视机价值人民币1547元。被盗电视机已被追回，并已发还被害人。7.2018年5月16日凌晨，被告人张飞、张老二与赵一雄（另案处理）到泸西县张某2家处，将被害人张某2关在牛圈里面的一头黄牛盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗黄牛价值人民币8000元。8.2018年6月5日凌晨，被告人张飞、张老二与赵一雄（另案处理）到弥勒市温泉路姜某的龙瑶通鼻咽堂药店处，将被害人姜某放在药店内的一部三星手机盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗手机价值人民币200元。9.2018年6月19日凌晨，被告人张飞、张老二与赵某1（另案处理）到弥勒市髯翁路迪西女装店内，将被害人杨某的400元现金盗走。10.2018年6月14日凌晨，被告人张飞、张老二与赵某1（另案处理）到髯翁路“大东”鞋店，将鞋店内的一个保险柜及保险柜里3300余元、一台监控录像机、一台电脑主机、九双男鞋盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗电脑主机价值人民币1715元，被盗监控录像机价值人民币392元，被盗皮鞋价值人民币1391元，被盗保险箱价值人民币298元。11.2018年6月份的一天晚上，被告人张飞、张老二与赵一雄（另案处理）驾驶面包车到石林县安红煤矿4号井，将堆在煤矿场子上的1000余公斤铁盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗1000余公斤铁价值人民币2200元。12.2018年6月份的一天晚上，被告人张飞与赵一雄（另案处理）驾驶从师宗盗窃的面包车到石林县安红煤矿4号井，将堆在煤矿场子上的铁搬到面包车上准备盗走，后被安红煤矿看场子的工人发现，于是将从师某盗窃来的面包车丢弃在煤矿上逃跑掉。13.2018年5月份的一天晚上，被告人张飞、张老二与赵某1（另案处理）到石林县石门槛煤矿，将受害人张某3的一台发电机盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗发电机价值人民币1589元。14.2018年6月24日凌晨，被告人张飞、张老二与赵一雄（另案处理）到陆良县，将被害人胡某的一辆白色雪铁龙轿车的车玻璃撬碎，然后进入车里将胡某的10000元现金及八包小熊猫香烟盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗的小熊猫香烟价值160元。15.2018年6月30日凌晨，被告人张飞、张老二与赵某1（另案处理）到玉溪市“大格生活馆”服装店，将服装店里收银台处的500元现金、台式组装电脑及店内衣服盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗组装台式电脑价值人民币1585元。16.2018年6月13日凌晨，被告人张飞、张老二与赵一雄（另案处理）到昆明市官渡区的施工工地旁，将被害人孙某停在路边的一辆五菱牌面包车盗走。经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗面包车价值人民币26954元。被盗面包车已被追回，并已发还被害人。17.2016年3月22日凌晨，被告人张老二与张某6到曲靖市麒麟区胜峰小区美仑火锅店旁，将被害人滕某1停放在路边的一辆长安之星牌面包车盗走。经麒麟区发展和改革局价格认证中心认定，被盗面包车价值人民币29679元。被盗面包车已被追回，并已发还被害人。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。一、全案综合证据1.户口证明证实：被告人张飞、张老二的身份信息，出身日期，均系完全刑事责任能力人。2.刑事判决书、释放证明证实：被告人张老二于2014年1月13日，因犯盗窃罪被泸西县人民法院判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币5000元，2015年4月22日刑满释放；于2016年10月14日，因犯盗窃罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金24000元，2018年3月10日刑满释放。被告人张飞于2014年1月13日，因犯盗窃罪被泸西县人民法院判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币5000元，2015年5月7日刑满释放。3.抓获经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证实：2018年7月10日，被告人张飞被师宗县公安局民警抓获，无自首情节。2018年6月22日，被告人张老二被泸西县公安局民警抓获，无自首情节。被告人张飞于2018年7月10日被师宗县公安局刑事拘留，被告人张老二于2018年6月22日被师宗县公安局刑事拘留。二被告人被拘留后已分别通知了其家属。被告人张老二于2018年7月25日被师宗县人民检察院批准逮捕，同日被师宗县公安局执行逮捕，现羁押于师某县看守所。被告人张飞于2018年8月15日被师宗县人民检察院批准逮捕，同日由师宗县公安局执行逮捕，现羁押于师某县看守所。二被告人被逮捕后已分别通知了其家属。二、分桩列举证据1.第1桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：师宗县公安局于2018年6月18日受理该案，同日立案侦查。（2）接收证据清单、发还清单证实：师宗县公安局丹凤派出所接受被害人毛某提供的机动车销售统一发票联复印件一张。2018年8月1日，师宗县公安局发还毛某五菱宏光面包车一辆。（3）被害人毛某的陈述证实：2018年6月18日10点左右，被害人毛某发现其停在文笔大道“李某2锁城”门外的一辆五菱宏光Ｓ面包车不见了。车牌号为云Ｄ×××××，车两侧和底部贴着“肯帝亚超级地板”字样的广告。（4）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年6月中旬的一天夜间，被告人张飞和赵某1、张老二从泸西县来到师某县城，在师某县客运站边上有铜人雕像的公园旁边的路上盗走了一辆五菱宏光Ｓ面包车，这辆面包车没有卖掉，被张飞留着自己用，他们将车牌拆了换上云Ｄ×××××的车牌号。事发前五天左右，被告人张飞和赵某1开着这辆面包车去山安红煤矿偷铁时被人发现，他们逃跑时将车丢弃在煤矿上。（5）被告人张老二的供述与辩解证实：2018年6月份的一天晚上，被告人张老二、张飞、赵某1坐车来到师某县城，在一个公园边的路上盗窃了一辆银白色面包车。面包车由张飞开着。（6）赵某1的供述证实：2018年4月份的一天晚上凌晨两三点钟，赵某1和被告人张飞、张老二在师某县城有铜人塑像的公园边上盗窃了一辆白色面包车。赵某1和张飞将他们从一辆黑色轿车上拆下来的两块拍照挂在这辆面包车上，车牌号是云Ｄ×××××。五天前的一个晚上他们去一个煤矿偷铁的时候被人发现，他们逃跑时将车丢弃在煤矿。（7）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗面包车价值人民币20476元。2018年8月8日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张老二、张飞和被害人毛某。（8）现场勘验检查工作记录、现场平面示意图、现场照片、辨认笔录及照片证实：现场位于师宗县旁。2018年7月11日9时45分至58分，被告人张飞对该地点进行辨认，2018年9月11日9时30分至50分被告人张老二对该地点进行了辨认。2.第2桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：师宗县公安局于2018年6月19日受理该案，同日立案侦查。（2）接收证据清单证实：师宗县公安局高良派出所接受被害人高某提供的师某耀华汽配销售单原件一张。（3）被害人高某的陈述证实：2018年6月17日早上十一点多，被害人发现其别克车的右后窗子的车玻璃被人砸烂，车里也被人翻得乱七八糟，车内没有财物被盗。车子修理了460元人民币。（4）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年6月中旬的一天夜间，被告人张飞和赵某1师某县城的一个小区里，将一辆车的车玻璃撬开，但没有偷到东西。他们当晚共撬了三辆车的玻璃。（5）赵某1的供述证实：赵某1和张飞在师某县城里撬着三张轿车，都是将车玻璃撬烂，没有偷到东西。（6）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被损别克轿车后窗车玻璃更换了460元。该认定意见于2018年8月8日告知赵某1、张飞及被害人高某。（7）辨认笔录及照片证实：现场位于师宗县漾月街道办事处师能小区。2018年7月11日10时51分至59分，被告人张飞对该地点进行辨认。3.第3桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：师宗县公安局于2018年6月19日受理该案，同日立案侦查。（2）接收证据清单、发还清单证实：师宗县公安局高良派出所接受被害人郭某提供的云南省增值税普通发票联一张。（3）被害人郭某的陈述证实：2018年6月17日凌晨，被害人郭某将自己的一辆白色丰田轿车停在师某凯莱财富中心楼下的人行道上，早上八点多，被害人发现左后窗玻璃被人砸烂，车里被翻得乱七八糟，车内的身份证、银行卡、行驶至等物品被盗走。车玻璃修了310元人民币。（4）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年6月中旬的一天夜间，被告人张飞和赵某1师某县城的一条街上，将一辆白色轿车的车玻璃撬开，但没有偷到东西。他们当晚共撬了三辆车的玻璃。（5）赵某1的供述证实：赵某1和张飞在师某县城里撬着三张轿车，都是将车玻璃撬烂，没有偷到东西。（6）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被撬车玻璃更换了310元。2018年8月8日，师宗县公安局将该价格认定意见告知赵某1、被告人张飞和被害人郭某。（7）辨认笔录及照片证实：现场位于师宗县上。2018年7月11日10时6分至11时10分，被告人张飞对该地点进行辨认。4.第4桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：师宗县公安局于2018年6月19日受理该案，同日立案侦查。（2）接收证据清单、发还清单证实：师宗县公安局高良派出所接受被害人陈某1提供修理费收款收据一张。（3）被害人陈某1的陈述证实：2018年5月24日夜里，被害人陈某1的一辆白色一汽轻卡货车停在彩云镇街上，被人将车玻璃砸坏，车里没有什么值钱的东西。车玻璃换了260元。（4）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年5月上旬的一天晚上，被告人张飞、张老二和赵某1骑着一辆摩托车来到彩云街上的泥巴路，看见一辆白色的小卡车，想到车里偷东西，就把车窗子撬开，但是没有偷到什么东西。（5）被告人张老二的供述与辩解证实：2018年5月份的一天晚上，赵某1和被告人张飞、张老二在师宗县上撬着一辆白色货车的事实。（6）赵某1的供述证实：2018年5月份的一天晚上，赵某1和被告人张飞、张老二在师宗县上撬着一辆白色货车的事实。（7）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被撬车玻璃更换了260元。2018年8月8日，师宗县公安局将该价格认定意见告知赵某1、被告人张飞、张老二和被害人陈某1。（8）辨认笔录及照片证实：现场位于师宗县上陈某1家门市部门前。2018年7月11日12时31分至12时44分，被告人张飞对该地点进行辨认。5.第5桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：泸西县公安局于2018年6月19日受理该案，同日立案侦查。（2）接收证据清单证实：泸西县公安局中枢派出所接受被害人达永刚提交的行驶证复印件一份。（3）被害人达永刚的陈述证实：2018年5月24日晚上，被害人达永刚将摩托车放在自家门口，第二天早上发现不见了。被盗的摩托车是一辆红色的火鸟牌ＨＮ150-2型两轮摩托车，车牌号为云Ｇ×××××。（4）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年5月中旬的一天晚上9点左右，被告人张飞、张老二和赵一雄到泸西××路××村中间的路边盗窃了一辆五羊款的红色两轮摩托车。（5）被告人张老二的供述与辩解证实：张老二和张飞、赵某1偷了一张摩托车。（6）赵某1的供述证实：三个月前的一天晚上，赵某1和被告人张飞、张老二在泸西××古××村子盗窃了一辆红色普通二轮摩托车。（7）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗摩托车价值人民币300元。2018年8月8日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张老二、张飞和被害人达永刚。（8）辨认笔录及照片证实：现场位于泸西县达永刚家大门处。2018年9月11日30时12分至41分，被告人张老二对该地点进行辨认。6.第6桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：泸西县公安局于2018年5月12日受理该案，同日立案侦查。（2）发还清单证实：2018年8月31日，师宗县公安局发还张某1电视机一台。（3）被害人张某1的陈述证实：2018年5月12日，被害人张某1发现其爵册安置房内的一台电视机被盗。被盗的电视机是一台创维液晶电视，有四十二寸，黑色的。（4）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年5月份的一天晚上十点多，被告人张飞、张老二和赵某1在金某安置房张飞老丈人家楼下偷了一台液晶电视机。当时张老二和赵某1在张飞老丈人家阳台上放哨，张飞进去偷电视，电视卖给张老二家爹妈，卖得400元，钱被张飞和赵某1用了，张老二当天晚上就回去了。（5）被告人张老二的供述与辩解证实：2018年5月份的一天，被告人张飞、张老二和赵某1在张飞家吃饭，过了一会张飞就偷了一台电视机回来，电视机以400元的价格卖给了张老二的父亲。当天晚上张老二就回家了，那400元也没有分张老二用。（6）赵某1的供述证实：2018年5月份中旬的一天，张飞、张老二和赵某1在张飞老丈人家，张飞从楼上爬去楼下那家偷了一台电视机，张飞偷了后又来到他老丈人家，电视机被赵某1和张老二卖给金某的一个人，那个人是张老二联系的，卖得400元。（7）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗电视机价值人民币2000元。2018年8月8日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张老二、张飞、赵某1和被害人张某1。（8）辨认笔录及照片证实：现场位于泸西县。2018年9月11日13时20分至53分，被告人张老二对该地点进行辨认。7.第7桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：泸西县公安局于2018年5月16日受理该案，同日立案侦查。（2）被害人张某2的陈述证实：2018年5月16日10时左右，被害人张某2发现自家的牛不见了，被盗的牛是一头黄母牛，有3岁左右。（3）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年5月中旬的一天晚上，张飞和赵某1骑着摩托车到张飞家那里，他们就打电话给张老二，张老二到后三人商量将张飞爷爷家的牛盗走。张飞一个人拉着牛从后山上走，张老二和赵某1骑着摩托车到村口等张飞，当天他们将牛拉到田边的一间房间里，第二天将牛拉到金某背后的山上卖给一个陌生人，卖得4000元。（5）被告人张老二的供述与辩解证实：2018年5月中旬的一天下午5点左右，张飞打电话给张老二让张老二过去找他，张老二到了以后，张飞说要偷他爷爷家的牛，等了一会，张老二就回家吃饭了。晚上12点多，张飞打电话跟张老二说他们要摩托车，他们要干了。张老二骑着摩托车去加油，加完油打电话跟赵某1联系，赵某1说张飞拉着牛从寨子后面的山上走了，后张老二就骑着摩托车带着赵某1在村口等着张飞，十多分钟张飞就牵着牛来了，三个人将牛藏起来。第二天，三人将牛拉到金某镇卖给一个陌生人。（6）赵某1的供述证实：2018年5月中旬的一天晚上，张飞、张老二、赵某1三个人骑着摩托车到张飞爷爷家，赵某1和张老二在张飞爷爷家路口放哨，张飞去偷牛，张飞偷了后牵着牛从后面朝山上走，赵某1和张老二在村口等张飞。第二天，三人将牛拉去金某镇去卖。（7）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗黄牛价值人民币8000元。2018年8月8日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张老二、张飞、赵某1和被害人张某2。（8）现场勘验笔录、现场图、辨认笔录及照片证实：现场位于泸西县张某2家老宅旁的牛圈。2018年7月12日10时1分至12分，被告人张飞对该地点进行辨认；2018年9月11日14时28分至15时1分，被告人张老二对小矣白村岔路口处进行辨认。8.第8桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：师宗县公安局于2018年7月19日受理该案，同日立案侦查。（2）被害人姜某的陈述证实：2018年6月5日凌晨，被害人姜某位于弥勒市对面的龙某1通鼻咽药店们被撬，当时被偷掉一部三星Ｎｏｔｏ3手机，手机是白色触屏版的。（3）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年5月中旬的一天晚上，张飞和张老二、赵某1三人到弥勒福成市场里面看到一家药店没有人在，被告人张飞就用一根套筒扳手把药店玻璃门锁撬开，张老二进去到店里偷东西，偷得一部白色触屏版杂牌手机，后手机被他们丢弃在路边。（4）被告人张老二的供述与辩解证实：一天晚上，被告人张老二、张飞和赵某1一起开着在师某偷来的面包车到弥勒，后在一家药店门前停着，张老二和赵某1在车上放哨，张飞拿着加力杆去把药店挂锁撬烂，张老二进去偷了一部白色手机。手机在张飞拿了用着。（5）赵某1的供述证实：一天晚上，张飞、张老二和赵某1驾驶在师某盗得的面包车去到弥勒县城一家药店，赵某1在车里放哨，张飞用破坏钳将门锁剪开，张老二进到店里盗得一部三星手机，手机在张飞用着。（6）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗手机价值人民币200元。2018年8月8日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张老二、张飞、赵某1和被害人姜某。（7）辨认笔录及照片证实：现场位于弥勒市温泉路龙某1通鼻咽堂。2018年7月12日10时1分至12分，被告人张飞对该地点进行辨认；2018年9月12日15时46分至16时14分，被告人张老二对该地点进行辨认。9.第9桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：师宗县公安局于2018年7月19日受理该案，同日立案侦查。（2）被害人杨某的陈述证实：2018年6月18日晚上，被害人杨某位于弥勒市髯翁路的女装店被人偷过，女装店的玻璃门被人撬烂掉，柜台内的7200元被偷。（3）被告人张飞的供述与辩解证实：弥勒女装店是张飞、张老二、赵某1三人一起偷的，张飞和赵某1在门口放哨，张老二进去偷，偷的500多元。（4）被告人张老二的供述与辩解证实：2018年6月份的一天晚上，张飞、张老二、赵某1三人到弥勒的一家服装店，张飞将门撬烂，赵某2二进去店内盗窃了400元。（5）赵某1的供述证实：2018年5、6月份，张老二、张飞、赵某1在弥勒城女士服装店偷着现金，张老二进去翻，赵某1和张飞在外边放哨，张老二出来的时候说翻着500元。（6）辨认笔录及照片证实：现场位于弥勒市髯翁路迪西服装店。2018年7月12日15时19分，被告人张飞对该地点进行辨认；2018年9月12日14时50分至15时21分，被告人张老二对该地点进行辨认。10.第10桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：弥勒市公安局于2018年6月14日受理该案，同日立案侦查。（2）被害人戴某都的陈述证实：2018年6月14日早上，物业的打电话给被害人称“大東女鞋”商铺的卷帘门被撬开。其通过查看电脑主机一台、监控录像机一个、男鞋9双、保险柜一个，保险柜里有3300-3500元现金被盗。（3）被告人张飞的供述与辩解证实：偷大东鞋店是张飞、张老二、赵某1三人一起偷的，当时赵某1负责在外面放哨，张飞和张老二进去偷，他们偷了6双鞋、一个电脑主机、一个录像机、保险柜。回来的时候张老二说偷得1000多元。（4）被告人张老二的供述与辩解证实：2018年6月份的一天晚上，张飞、张老二、赵某1三人到弥勒大东店，偷了两双拖鞋、三双板鞋、电脑主机、保险柜及里边的3000多元。（5）赵某1的供述证实：2018年5、6月份，张飞、张老二、赵某1三人到弥勒大东店，偷了5、6双板鞋、电脑主机一台、录像机一台、保险柜及里边的3000多元。（6）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗电脑主机价值人民币1715元；被盗监控录像机价值人民币392元；被盗男士皮鞋价值人民币1391元；被盗保险柜价值人民币298元。2018年8月8日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张老二、张飞、赵某1和被害人戴某都。（7）现场勘查记录、方位示意图、现场照片、辨认笔录及照片证实：现场位于弥勒市髯翁路大东鞋店。2018年7月12日13时18分至29分，被告人张飞对该地点进行辨认；2018年9月12日14时05分至38分，被告人张老二对该地点进行辨认。11.第11、12桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：2018年8月10日分别由师宗县公安局、弥勒市公安局受理该案，同日立案侦查。（2）被害人周某的陈述证实：2018年7月5日凌晨4点多钟，周某看见煤矿上有电筒亮，周某将煤矿上的车发着火，对方看见他的车就朝外面跑。周某发现一辆五菱面包车，车上有三张身份证，车上有500多公斤，下午17时左右周某才打电话报警。（3）被告人张飞的供述与辩解证实：张飞、张老二和赵某1开着他们从师某那偷来的面包车到石林圭山安红煤矿煤矿偷铁，共去偷过三次。第一次偷的铁卖得450元，第二次大约有一吨零点，卖得1300元，第三次被人发现，他们将车丢弃在煤矿上逃跑了。（4）被告人张老二的供述与辩解证实：被告人张飞、张老二和赵某1一起到安红煤矿偷铁的事实，一次卖得450元，一次称得一千零几公斤，卖得1300元。（5）赵某1的供述证实：2018年5月份的一天晚上，被告人张飞、张老二和赵某1去圭山一煤矿偷铁，卖得七、八百块。2018年6月份的一天晚上，被告人张飞、张老二和赵某1去圭山一煤矿偷铁，卖得600元。2018年6月份的一天晚上，赵某1和张飞去圭山煤矿偷铁，被人发现后，他们把面包车丢掉就跑了。（6）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗废铁价值人民币2200元。2018年9月17日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张老二、张飞、赵某1和被害人周某。（7）辨认笔录及照片证实：现场位于石林县安红煤矿4号井。2018年7月12日19时10分至17分，被告人张飞对该地点进行辨认；2018年9月11日17时25分至52分，被告人张老二对该地点进行辨认。12.第13桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：师宗县公安局于2018年8月7日受理该案，2018年8月8日立案侦查。（2）被害人张某3的陈述证实：张某3的煤矿位于圭山乡浦老河村那边，煤矿名字叫门槛煤矿，2018年5月份中旬的一天发现煤矿上的一台发电机和水泵不见了。（3）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年5月上旬的一天夜间，张飞、张老二和赵某1三人到石林圭山一个叫“浦某”的村子的煤矿偷了一台发电机，发电机被他们以700元的价格卖给金某镇上一个陌生男子。（4）被告人张老二的供述与辩解证实：被告人张飞、张老二和赵某1一起在一煤矿上盗窃了一台发电机的事实。发电机被他们以700元的价格卖给一个陌生人。（5）赵某1的供述证实：2018年5月份的一天晚上，被告人张飞、张老二和赵某1去圭山一煤矿偷了一台发电机，发电机卖得700元。（6）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗发电机价值人民币1589元。2018年8月8日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张老二、张飞、赵某1和被害人张某3。（7）辨认笔录及照片证实：现场位于石林县石门槛煤矿。2018年7月12日18时33分至42分，被告人张飞对该地点进行辨认；2018年9月11日15时41分至16时20分，被告人张老二对该地点进行辨认。13.第14桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：陆良县公安局于2018年6月24日受理该案，2018年8月8日立案侦查。（2）被害人胡某的陈述证实：2018年6月24日0时左右，被害人胡某回到家中，把车停在教师新村北巷54号门前。早上8点左右发现车玻璃被砸烂。经检查车内发现现金10000元、8包小熊猫被盗。被害人的车辆是一辆珍珠白东风雪铁龙。（3）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年7月份初的一天夜间，被告人张飞和赵某1在陆良县城撬了一辆白色轿车，他们从车内盗窃了10000元和8包小熊猫。（4）赵某1的供述证实：2018年6月底的一天晚上，被告人张飞和赵某1，还有张飞的媳妇，三人驾车到陆良县城，将车停在一处地方，张飞媳妇坐在车里等他们。张飞和赵某1撬了一辆轿车的玻璃，盗窃得10000元和8包小熊猫。（5）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗香烟价值人民币160元。2018年9月17日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张飞、赵某1和被害人胡某。（6）辨认笔录及照片证实：现场位于陆良县。2018年7月13日18时33分至42分，被告人张飞对该地点进行辨认。14.第15桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：玉溪市公安局于2018年7月1日受理该案，同日立案侦查。（2）接收证据材料清单证实：玉溪市公安局红塔分局刑事侦查大队接收被害人朱某提供的进货登记册1份。（3）证人李某1的证言、证人朱某的陈述证实：证人李某1原系玉溪市红塔区“大格生活馆”服装店店长，朱某系该店营业员。2018年6月28日发现店里被盗，店门链子锁不见了，被盗物品有62件女装、现金12000元、一台电脑。（4）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年6月下旬左右的一天夜间，被告人张飞和赵某1两人到玉溪市区的一家女士服装店，将所玻璃门的链子夹断，进到店内盗窃了一台台式电脑、6套女装、540元现金。（5）赵某1的供述证实：2018年5月份的一天，被告人张飞和赵某1到玉溪城区一家服装店，将店的门链剪开进入店内，盗窃了一台三星台式电脑和500多元现金，抱走了几套女装。（6）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗电脑价值人民币1585元。2018年9月17日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张飞、赵某1和朱某。（7）辨认笔录及照片证实：现场位于玉溪市红塔区“大格生活馆”服装店。2018年9月10日16时45分17时11分，被告人张飞对该地点进行辨认。15.第16桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：昆明市公安局官渡分局于2018年6月14日受理该案，同日立案侦查。（2）接收证据材料清单、发还清单证实：孙某向昆明市公安局官渡分局提供机动车销售统一发票、注册登记机动车信息一份、身份证复印件一份。2018年6月21日泸西县公安局发还孙某小型面包车一辆。（3）被害人孙某的陈述证实：2018年6月13日9时左右，被害人孙某发现其停于昆明市官渡区龙马村龙某2小学旁路边的面包车不见了。被盗车辆是一辆金色五菱面包车，2015年购买的。（4）被告人张飞的供述与辩解证实：2018年5月处的一天夜间，被告人张飞、张老二和赵某1三人到昆明上盗窃了一辆淡黄色的五菱荣光面包车。后来车烂在弥勒大水塘的路上，他们将车丢弃在那里。（5）被告人赵某2二的供述与辩解证实：2018年6月份的一天晚上，张飞、张老二和赵某1在官渡××××福路上盗窃了一辆面包车，开到午街铺的时候车没油了，他们将车丢弃在路边就没有管。（6）赵某1的供述证实：2018年6月份的一天晚上，张飞、张老二和赵某1在昆明偷了一辆面包车。（7）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经师某县发展和改革局价格认证中心认定，被盗面包车价值人民币26954元。2018年9月17日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张飞、赵某1和被害人孙某。（8）辨认笔录及照片证实：现场位于昆明市路边。2018年9月10日9时00分10时35分，被告人张飞对该地点进行辨认；2018年9月10日8时30分至10时45分，被告人张老二对该地点进行辨认；2018年9月12日10时1分至10时26分。（9）情况说明证实：被告人张飞、张老二及赵某1将被害人孙某的面包车开到泸西午街铺的时候，因为车子坏了，就将车子丢弃。经午街铺派出所查询，系被害人孙某的面包车，后由午街铺派出所直接发还孙某，未办理扣押、发还手续。16.第17桩盗窃的证据（1）受案登记表、立案决定书证实：曲靖市公安局麒麟区分局于2018年3月22日受理该案，同日立案侦查。（2）接收证据材料清单、发还清单证实：滕某1向曲靖市公安局麒麟区分局提交机动车销售统一发票二份、机动车行驶证复印件一份。2018年5月20日寥廓派出所发还滕某2飞白色长安之星2代面包车一辆。（3）被害人滕某1的陈述证实：2016年3月22日17时许，被害人2016年3月21日12时左右，被害人滕某1将车停放在曲靖市麒麟区胜峰小区美仑栗炭火锅店旁边的一条无名巷子内。3月22日17时许发现车不见了。被盗的车辆是一辆灰色的长安之星2代七座面包车。（4）被告人张老二的供述与辩解证实：2016年3月份的一天凌晨2、3时左右，被告人张老二和张某7、张某6一起在麒麟区子内偷着一辆长安面包车。车被他们以700元的价格卖给了一个张老二认识的男子。（5）张某6的供述证实：2016年3月份的一天，张某6和张某7、张某4平在曲靖麒麟区子里盗窃了一辆白色面包车。面包车被他们开到“陈三”家门口，张某6在门口等着张某7和张某4平，过了一会他们出来，给了张某61300元，告诉他是卖车的钱。后面他们开了一辆绿色面包车离开，张某7告诉他绿色面包车是“陈三”抵给他们的。他们离开的时候这两绿色面包车车况不好，他们又返回将车退给了“陈三”，“陈三”又付了1300元给张某7。（6）陈某2的证言证实：2016年3月份的一天，老张的侄儿子打电话给陈某2，问他是否要车。后三个小伙子开了一辆长安之星2代面包车来，陈某2用自己的绿色面包车抵价，付了1700元。后他们嫌陈某2的绿色面包车车况不好，要将车退还给陈某2，陈某2又邀约了曹兴光以2500元的价格购买了那辆绿色面包车。（7）人物辨认笔录及照片证实：2016年5月19日14时28分至38分，张某6对20张男性近期免冠照片进行辨认，辨认出9号照片中的男子和16号照片中的男子就是在曲靖市麒麟区子里与其一起盗窃汽车的男子，9号照片中的男子即张某6的弟弟张某7；16号照片中的男子系张某6供述中称的“张某4平”，别名张燕飞，即本案被告人张老二。2016年5月19日19时15分至25分，陈某2对30张男性近期免冠照片进行辨认，辨认出8号照片、16号照片、21号照片中男子是向其出售汽车的男子，8号照片中的男子就是来卖车的男子，当时他站在门外，即张某6；16号照片中的男子就是来卖车的男子，当时他负责开车，即张某7；21号照片中的男子就是其陈述中称的“小飞”，即被告人张老二。（8）价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定书、鉴定意见告知书证实：经曲靖市麒麟区发展和改革局价格认证中心认定，被盗面包车价值人民币29679元。2018年6月22日，师宗县公安局将该价格认定意见告知被告人张老二和被害人滕某1。（9）辨认笔录及照片证实：现场位于曲靖市麒麟区子里。2018年6月22日16时30分45分，被告人张老二对该地点进行辨认。经庭审质证，被告人张飞、张老二对上述证据均未提出异议。本院认为，全案其余证据均来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，本院予以采信本院认为，被告人张飞、张老二以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人张飞参与盗窃16起，盗窃财物价值共计人民币81007元;被告人张老二参与盗窃12起，盗窃财物价值共计人民币98441元，均属数额巨大，二被告人的行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人张飞在第2、3、4桩盗窃中，被告人张老二在第4桩盗窃中，损毁的车玻璃价值属于被损毁财物价值，不应计算在盗窃数额内；该三起盗窃属于采用破坏性手段盗窃公私财物，造成其他财物损毁的行为，应以盗窃罪从重处罚。被告人张飞、张老二实施的第6桩盗窃，属入户盗窃。被告人张老二当庭表示其未参与实施第6、7桩盗窃，但根据被告人张飞、张老二和赵某1对第6桩盗窃的供述，均供述了在场的人员、地点、被告人张飞盗取电视、被告人张老二联系其父亲购买该被盗电视的情况，能够认定被告人张飞、张老二和赵某1共同实施盗窃张某1家电视机的事实；被告人张老二、张飞及赵某1对第7桩盗窃的供述，均供述了被告人张飞实施盗窃牛的行为时被告人张老二和赵某1在村口等待接应张飞，并一起对被盗牛进行藏匿和销赃的事实，且被告人张老二、张飞事前有共同盗窃的犯意联络。综上，三人的行为符合共同犯罪的构成要件，故对被告人张老二的辩解意见，本院不予采纳。被告人张飞、张老二具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，属共同犯罪，被告人张飞、张老二在共同犯罪中作用相当，不分主从。被告人张飞、张老二到案后坦白认罪，对其可从轻处罚。被告人张飞在第12桩盗窃中具有《中华人民共和国刑法》第二十三条规定之情节，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张老二具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之情节，属累犯，依法应从重处罚。综上所述，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人张飞犯盗窃罪，判处有期徒刑五年零五个月，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2023年12月9日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。二、被告人张老二犯盗窃罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2024年4月21日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长殷桂园人民陪审员杨红选人民陪审员赵文君二〇一九年三月二十七日书记员高莉茹

贵州省三穗县人民法院刑事判决书(2019)黔2624刑初102号公诉机关:三穗县人民检察院。被告人:潘云军，男，1978年10月10日出生，汉族，小学文化，农民，贵州省三穗县人，住贵州省三穗县。2005年10月31日曾因犯赌博罪被三穗县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌妨害公务罪，于2019年6月6日被三穗县公安局刑事拘留。同年6月19日被依法执行逮捕。现羁押于三穗县看守所。三穗县人民检察院以穗检捕诉刑诉[2019]81号起诉书指控被告人潘云军犯妨害公务罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。三穗县人民检察院指派检察员吴芝玉出庭支持公诉，被告人潘云军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。三穗县人民检察院指控，2019年6月6日9时许，被告人潘云军无证驾驶两轮摩托车行驶至三穗县八弓镇水岸龙庭桥头，因看到交警在查车而掉头，后被三穗县交警大队执勤工作人员查获并被口头传唤至三穗县交警大队办案区进行信息采集，民警刘某在对潘云军信息采集过程中，潘云军以要对其现场查获的工作人员来签字为由拒不配合工作，多次出言威胁、谩骂处置民警。上述事实，被告人潘云军在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、刑事判决书、接受证据清单及强制措施凭证等书证、现场勘验笔录、证人龙某、田某1、李某、舒某1、舒某2、田某2、周某、张某的证言、被害人刘某的陈述、被告人潘云军的供述与辩解、视听资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人潘云军以威胁方式阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已触犯刑法，构成妨害公务罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人潘云军具有犯罪前科，酌情从重处罚。鉴于被告人潘云军案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人潘云军犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年1月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员张光琴二〇一九年八月五日书记员欧盛坤法律链接《中华人民共和国刑法》第二百七十七条【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。第六十一条【量刑根据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重、从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

严黎明、严国禹盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书云南省宣威市人民法院刑事判决书（2014）宣刑初字第414号：云南省宣威市人民检察院以宣检公诉刑诉（2014）367号起诉书指控被告人严黎明、严国禹犯盗窃罪、被告人朱桢龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣威市人民检察院指派检察员张昆启出庭支持公诉。被告人严黎明、严国禹、朱桢龙到庭参加诉讼。现已审理终结云南省宣威市人民检察院指控，2014年9月24日17时许，被告人严黎明、严国禹在宣威市农民小区菜市场门口，将被害人朱某停放在该处的一辆价值人民币9828元的电动三轮车盗走，后将该车骑至宣威市，并以人民币1260元的价格出售给被告人朱桢龙。公诉机关提交了相应证据证实指控事实，认为被告人严黎明、严国禹以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人朱桢龙明知是犯罪所得而予以收购，其行为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人严黎明在刑罚执行完毕后五年内再次故意犯罪，属累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。被告人严黎明、严国禹归案后如实供述自已的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人严黎明、严国禹、朱桢龙对公诉机关的指控无异议。经审理查明，2014年9月24日17时许，被告人严黎明、严国禹在宣威市农民小区菜市场门口，将被害人朱某的一辆电动三轮车盗走。后将电动三轮车骑至宣威市双龙街道双圩社区杨屯村198号被告人朱桢龙处，以人民币1260元卖给朱桢龙。朱桢龙知道电动三轮车是偷来的情况下予以购买。9月29日，经宣威市发展和改革局价格认证中心鉴定，被盗电动三轮车价值人民币9828元。破案后，追回的电动三轮车已由朱某领走。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的受案登记表，朱某的陈述记录，证人卢某的证言记录，辨认笔录及照片，提取笔录及照片，收据，扣押笔录，扣押及发还清单，鉴定意见书，刑事判决书，释放证明，抓获经过，户口证明，说明材料等证据与被告人严黎明、严国禹、朱桢龙的供述记录相互印证，予以证实本院认为，被告人严黎明、严国禹以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，侵害了他人的财产权利，其行为已构成盗窃罪。被告人朱桢龙明知是犯罪所得赃物而予以购买，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。严黎明系累犯，严黎明、严国禹归案后如实供述罪行。公诉机关的指控成立。严黎明系累犯，应当从重处罚；严黎明、严国禹归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。朱桢龙归案后如实供述罪行，积极缴纳罚金，有悔罪表现，可以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人严黎明犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（在判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月28日起至2015年9月27日止。）二、被告人严国禹犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（在判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月28日起至2015年7月27日止。）三、被告人朱桢龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长毛朝聪审判员周劲审判员王飞二〇一四年十二月十七日书记员凡艳

切沙伍支、切沙依洛走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书甘肃省康县人民法院刑事判决书（2016）甘1224刑初31号：甘肃省陇南市中级人民法院于2016年8月10日以（2016）甘12刑辖12号指定管辖决定书，决定本案由本院管辖。康县人民检察院以康检刑诉【2016】23号起诉书指控被告人切沙伍支犯贩卖毒品罪，被告人切沙依洛犯运输毒品罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。在审理过程中，经依法呈报陇南市中级人民法院批准延长审限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。康县人民检察院指派检察员李蓓出庭支持公诉。被告人切沙伍支、切沙依洛到庭参加诉讼。现已审理终结康县人民检察院指控，被告人切沙依洛系吸毒人员。2015年11月23日，居住在甘肃省秦安县的被告人切沙伍支到康县长坝镇，同居住在康县长坝镇的姐姐被告人切沙依洛二人一同到四川昭觉县探亲，12月16日，切沙伍支与切沙依洛从昭觉县返回途经成都，切沙伍支在成都火车站旁一菜市场从一彝族女人处花费30000元购买了一包外用避孕套、内用红色、黑色塑料袋纸分两层包裹的毒品海洛因后，将毒品藏匿在随身所穿的内裤内。切沙依洛也在该菜市场从一彝族女人处花费16100元购买了一包外用避孕套、内用红色、蓝色、黑色塑料袋纸分三层包裹的毒品海洛因后，将毒品藏匿在随身所穿的文胸内。当日晚21时14分，二人从成都乘坐Ｋ6次火车到陕西略阳，次日凌晨，二人在略阳火车站出站口被禁毒民警查获。陇南市计量测试鉴定所计量，外用避孕套、内用红色、黑色塑料袋纸分两层包裹的毒品可疑物净重99.9克，外用避孕套、内用红色、蓝色、黑色塑料袋纸分三层包裹的毒品可疑物净重69.78克。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定，从外用避孕套、内用红色、黑色塑料袋纸分两层包裹的毒品可疑物净重为99.9克的白色块状毒品可疑物中检出海洛因成分，从外用避孕套、内用红色、蓝色、黑色塑料袋纸分三层包裹的毒品可疑物净重为69.78克的白色块状毒品可疑物中检出海洛因成分。上述事实有书证，物证，证人证言，鉴定意见，检查笔录，视听资料，被告人供述和辩解等证据证实。检察机关认为，被告人切沙伍支的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项之规定，构成贩卖毒品罪，应依法追究其刑事责任；被告人切沙依洛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项之规定，构成运输毒品罪，应依法追究其刑事责任；根据《甘肃省高级人民法院〈人民法院量刑指导意见（试行）〉实施细则》的相关规定，建议你院对被告人切沙伍支、切沙依洛在有期徒刑十五年判处刑罚。被告人切沙伍支对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人切沙依洛对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明，被告人切沙依洛系吸毒人员。2015年11月23日，被告人切沙伍支到甘肃省××县，与被告人切沙依洛（切沙伍支的同胞姐姐）一同到四川省昭觉县探亲。12月16日，在返程的路上，被告人切沙依洛提出买点毒品卖了赚点钱花，被告人切沙伍支表示同意。二人从昭觉县返回途经四川省成都市，经被告人切沙依洛联系，被告人切沙伍支在成都火车站旁一菜市场从一彝族女人处花费30000元购买了一包外用避孕套、内用红色、黑色塑料袋纸分两层包裹的毒品海洛因后，将毒品藏匿在随身所穿的内裤内。切沙依洛也在该菜市场从一彝族女人处花费16100元购买了一包外用避孕套、内用红色、蓝色、黑色塑料袋纸分三层包裹的毒品海洛因，将毒品藏匿在随身所穿的文胸内。当日21时14分，二人从成都乘坐Ｋ6次列车前往陕西略阳，次日凌晨，二人在略阳火车站出站口被陇南市××区禁毒民警查获。2015年12月17日，陇南市计量测试鉴定所计量，外用避孕套、内用红色、黑色塑料袋纸分两层包裹的毒品可疑物净重99.9克，外用避孕套、内用红色、蓝色、黑色塑料袋纸分三层包裹的毒品可疑物净重69.78克。2015年12月21日，经陇南市公安司法鉴定中心鉴定，从外用避孕套、内用红色、黑色塑料袋纸分两层包裹的毒品可疑物净重为99.9克的白色块状毒品可疑物中检出海洛因成分，从外用避孕套、内用红色、蓝色、黑色塑料袋纸分三层包裹的毒品可疑物净重为69.78克的白色块状毒品可疑物中检出海洛因成分。认定上述事实的证据有：1、播放现场搜查视频（庭外核实），二被告人无异议；2、检查笔录、提取笔录；3、被告人的户籍证明、成都至略阳的火车票二张、抓获经过、现场检测报告书、抓获现场照片等书证；4、毒品的数量，有陇南市计量测试鉴定所的计量报告（二份）【陇计量检（2015）第105号】【陇计量检（2015）第106号】证实；5、毒品的成分，有陇南市公安司法鉴定中心物证鉴定报告（二份）【陇公刑鉴理化字（2015）136号】【陇公刑鉴理化字（2015）137号】证实；6、被告人切沙伍支、切沙依洛亦对自己的犯罪事实供认不讳。所供犯罪事实的经过、情节等与上述证据证明的内容一致。以上证据已经法庭调查、核实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人切沙伍支、切沙依洛违反国家毒品管理法规，明知海洛因是毒品而采用自身携带、使用交通工具非法运送，其行为已构成运输毒品罪，应予惩处，且依法应予并处罚金。公诉机关的指控被告人切沙依洛犯有运输毒品罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，但指控被告人切沙伍支犯有贩卖毒品罪缺乏证据支持。被告人切沙伍支犯有运输毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，应予认定。二被告人均系本案主犯，应按照其组织、参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人切沙伍支、切沙依洛能够当庭自愿认罪，故可酌情从轻处罚。根据被告人切沙伍支、切沙依洛犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，判决如下一、被告人切沙伍支犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2015年12月17日起至2030年12月16日止）；并处没收财产2000元。二、被告人切沙依洛犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2016年11月17日起至2031年11月15日止）；并处没收财产2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉；书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长杨明社审判员马长卫人民陪审员王阳明二〇一六年十二月二日书记员胡慧婷

杨勇非法捕捞水产品罪一审刑事判决书湖北省沙洋县人民法院刑事判决书（2017）鄂0822刑初120号：沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉﹝2017﹞96号起诉书指控被告人杨勇犯非法捕捞水产品罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同月25日公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派检察员赵勇出庭支持公诉。被告人杨勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结沙洋县人民检察院指控，2017年4月19日，被告人杨勇在汉江禁渔期内，背着电力捕鱼器（由锂电池组、混频电磁波逆变器、电鱼竿等设备组成）到沙洋县马良镇张集村四组的汉江浅滩中捕鱼，后被沙洋县渔政船检港监管理站工作人员发现，工作人员告诉杨勇现在是禁渔期，不能捕鱼，并对杨勇进行了口头教育。5月13晚，杨勇再次背着电力捕鱼器到马良镇张集村四组的汉江浅滩中捕鱼，后被沙洋县渔政船检港监管理站和沙洋县公安局的联合执法人员抓获，其使用的电力捕鱼器以及捕得的渔获物（三条大鲤鱼和一些小鱼，经沙洋县公安局民警称重共计6.5公斤）被查扣。2017年5月14日，沙洋县渔政船检港监管理站出具关于对“5.13”杨勇非法捕捞案件电打鱼设备的认定报告，认定杨勇背负的锂电池组、混频电磁波逆变器、电鱼竿等设备为电打鱼工具，属禁用捕捞水产品工具。针对以上指控，公诉机关认为被告人杨勇违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条，应当以非法捕捞水产品罪追究刑事责任，提请本院判处。上述犯罪事实，被告人杨勇在庭审中无异议，亦未提交证据，且有检察机关提交，经法庭质证、认证的：查扣的电打鱼设备、渔获物等物证照片，被告人杨勇的户籍证明、农业部关于调整长江流域禁渔期制度的通告等书证，证人杜某等人的证言，沙洋县渔政船检港监管理站关于对5月13日杨勇非法捕捞案件电打鱼设备的认定报告等鉴定意见，沙洋县公安局称重笔录及照片，被告人杨勇的供述等证据证实，足以认定。另外，本院委托沙洋县社区矫正工作管理局出具的审前社会调查评估意见书，证实被告人杨勇适宜非监禁刑本院认为，被告人杨勇违反保护水产资源法规，在汉江禁渔区、禁渔期使用禁用的工具（电捕鱼设备）、方法捕捞水产品，严重破坏水产资源，其行为已构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控的罪名成立。杨勇归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。杨勇认罪、悔罪态度好，对其适用缓刑没有再犯罪危险，且有沙洋县社区矫正工作管理局出具的审前社会调查评估意见书，同意对被告人杨勇实施社区矫正。本案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款规定，判决如下一、被告人杨勇犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；二、供犯罪用物品电力捕鱼器一套予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹四宠人民陪审员姚明科人民陪审员周森林二〇一七年七月二十五日书记员黄长珠

刘某某寻衅滋事罪一审刑事判决书山东省济南市章丘区人民法院刑事附带民事判决书（2017）鲁0181刑初427号：山东省济南市章丘区人民检察院以济章检刑诉〔2017〕432号起诉书指控被告人刘某某犯寻衅滋事罪，于2017年11月22日向本院提起公诉，本院于同日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人何某某提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2018年1月4日公开开庭进行了合并审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员董媛媛出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人何某某及其诉讼代理人商苗苗，被告人刘某某及其辩护人白乐平、苏云到庭参加诉讼。现已审理终结山东省济南市章丘区人民检察院指控：2017年6月22日16时许，被告人刘某某酒后回到济南市章丘区普集街道办事处东河北村家中，刘某某想到之前与被害人刘某乙家的矛盾便驾驶面包车至同村村民刘某乙家门口，看到刘某乙的鲁ＡＬＣ265长安悦翔轿车停放在门口，刘某某便从车上拿下一把扳手将刘某乙的车玻璃砸碎，刘某乙的母亲被害人何某某看到后，欲上前阻止，刘某某便持扳手将何某某打倒在地，何某某倒地之后，刘某某又继续打砸刘某乙的车，随后又持扳手殴打何某某，导致何某某受伤，车辆损坏。经法医鉴定，何某某胸部损伤为轻伤二级，头部、面部损伤均为轻微伤。经物价鉴定，刘某乙的鲁ＡＬＣ265长安悦翔轿车损失为1130元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人何某某要求被告人刘某某赔偿其医疗费32885.3元、护理费9600元、住院伙食补助费3600元、营养费3000元、残疾赔偿金40814元、精神损害抚慰金200000元、交通费2000元，并就上述请求向法庭提供了病历、医疗费单据、鉴定意见等相关证据。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人刘某某的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘某某系自首，系初犯、偶犯，认罪、悔罪，且刘某乙存在过错，被告人刘某某主观恶性较小，社会危害性相对较小。被告人刘某某及其辩护人白乐平、苏云未向本院提供证据。经法庭审理查明，被告人刘某某与刘某乙系同村村民，因为生活琐事，两家之间素有矛盾。2017年6月22日16时许，被告人刘某某酒后想到之前与刘某乙家的矛盾，便驾驶面包车至刘某乙家门口，看到刘某乙的长安悦翔轿车停放在门口，便从车上拿下一把扳手将刘某乙的车玻璃砸碎。刘某乙的母亲何某某看到此情形，欲上前阻止，刘某某便持扳手将何某某打到在地，何某某倒地之后，刘某某又继续打砸刘某乙的车，随后又持扳手殴打何某某，导致何某某受伤，车辆损坏。经法医鉴定，何某某胸部损伤为轻伤二级，头部、面部损伤均为轻微伤。经物价鉴定，刘某乙的鲁ＡＬＣ265长安悦翔轿车损失为1130元。案发后，刘某乙电话报警，公安机关民警在案发现场将被告人刘某某口头传唤到公安机关。2017年9月6日10时许，被告人刘某某经公安机关电话通知，自行到普集派出所接受讯问，并如实供述其主要犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：报案记录及归案记录证明：2017年6月22日16时49分，普集派出所指挥中心转警，刘某乙报警称在章丘区普集东河北村有人打架，要求处理。公安机关民警到现场后，将刘某某口头传唤到公安机关。2017年9月6日10时许，被告人刘某某经公安机关民警电话通知，自行到普集派出所接受讯问，并如实供述其主要犯罪事实。扣押物品清单及照片证明：公安机关依法扣押被告人刘某某作案时使用的扳手一个。现场照片三张证明：案发现场停有刘某乙的鲁ＡＬＣ265桥车一辆，该车前后挡风玻璃、右前车窗玻璃及后视镜明显毁损。章丘区价格认证中心价格认定结论书证明：经鉴定，刘某乙的鲁ＡＬＣ265长安悦翔轿车损失为1130元。办案说明、行政处罚决定书证明：刘某某一家与刘某乙一家系亲戚关系，2016年5月2日，因相互破坏财物，公安机关对刘某某、刘某乙、何某某分别处以行政拘留五日、行政拘留十日、行政拘留十日的行政处罚。法医学人体损伤程度鉴定书证明：被害人何某某胸部损伤为轻伤二级；头部、面部损伤均为轻微伤。被害人何某某的病历及住院收费票据证明：被害人何某某案发后受伤、入院诊疗及医疗花费情况。被害人何某某于案发当日入院诊疗，共住院36天，花费医疗费用32883.3元。证人王某某的证言证明：其系刘某某之妻。2017年6月22日16时许，其回家后见刘某某与其妹夫王建雷在家中，刘某某已喝酒。不久，刘某某开着面包车离开，王建雷也跟随刘某某离开，其觉得不对劲，便想出门看刘某某去何处。其出门后听到有人吵架，其赶紧到刘某乙家门口，看到刘某某与刘某乙厮打在一起，接着刘某乙将刘某某按倒在地，其上前拉，刘某某因喝酒一通乱打，其与王建雷也被打了几下。当时场面非常混乱，拉开后刘某乙与刘某某又打在一起，刘某乙拳头巴掌打刘某某。其见刘某某从地上捡起砖头，便去拉刘某某，刘某某就拿砖头砸到其头上，当时其头部流血，周围的人一直拉架，之后刘某乙与刘某某没再动手。其看到刘某乙的母亲躺在地上，但不知道具体情况。证人刘某甲的证言证明：其与刘某乙、被告人刘某某系同村村民。2017年6月22日下午17时许，其在家中听到外面有人求救，出门后看到刘某乙家门口有很多人，刘某某在他面包车的西边，刘某乙的母亲躺在地上，刘某乙在他母亲旁边守着，刘某某的妹妹、妹夫在劝刘某某，其便到刘某乙家中拿出沙发垫子给刘某乙母亲垫着。随后其看到刘某某用板子砸了刘某乙的右侧肩膀一下，接着刘某某与刘某乙两人厮打在一起，周围的人将两人拉开。之后，其看到刘某某用一把小铁锨将刘某乙车的后挡风玻璃打碎，两人没再动手打架。证人刘某乙的证言证明：其系被害人何某某的儿子。2017年6月22日下午17时许，其看到刘某某开车前往其家方向，因其之前与刘某某有过纠纷，其感觉刘某某是去找其，便赶紧回家。其到家西边的广场时，又看到刘某某的妹妹和妹夫骑车跟着刘某某。到家门口后，其看到母亲何某某躺在地上，于是与刘某某厮打在一起，后被刘某某的妹夫和他人拉开。其到其母亲身边照顾她，刘某某仍对其言语辱骂，其又与刘某某厮打在一起，这时刘某某的对象也过来拉其，两人被现场的人拉开。过了一会，刘某某从地上拿起一块砖头，其又与刘某某厮打在一起，这过程中其将刘某某按在地上，接着被人拉开，两人便没再动手。这时其看到其轿车鲁ＡＬＣ265的三块玻璃被刘某某砸碎。被害人何某某的陈述证明：2017年6月22日下午16时许，其在家门口的菜地干活，听到“砰砰”声，其拿着干活的小铲子到家门口看到刘某某拿着一把扳手在砸其儿子刘某乙车的车玻璃，其便举着手里的小铲子问刘某某“在干什么？”，并作势要打刘某某，刘某某用手中的扳手一下子将其打倒在地，刘某某用扳手打其身体，一会又去砸车，其挣扎着起来，刘某某又用扳手打其身体，其便躺在地上，意识不是很清醒，之后被送到医院。被告人刘某某的供述证明：其与刘某乙家曾发生过矛盾，且之前听说刘某乙及他家人举报其违建，两件事加起来其便对刘某乙很有意见。2017年6月22日中午，其酒后回到家想起刘某乙举报其违建一事感到生气，便开车到刘某乙家，看到刘某乙的轿车停在门口，便从车上拿下一个扳手将刘某乙车的前挡风玻璃砸碎。这时刘某乙的母亲拿着一把铲子拍其，其用手里的扳手打她一下，刘某乙的母亲倒在地上，其又用手里的扳手打她几下，随后其将刘某乙车的右侧后视镜与副驾驶座位上的车门玻璃砸碎。砸完车后，其又用扳手打刘某乙母亲一下，这时其妹夫王建雷过来将其推开，刘某乙也过来，其与刘某乙厮打在一起，王建雷在其中给两人拉架，刘某乙将其放倒在地上，接着几个人过来将其两人分开。随后其又与刘某乙厮打在一起，被几个人拉开。当时场面很混乱，其捡起地上的石头，刘某乙又上来打其，打完后，其看到其妻子头部受伤。一会其又与刘某乙的姐姐开始对骂，后其拿起刘某乙母亲拿的铲子将刘某乙车的后玻璃砸碎，民警到达现场后将其带至普集派出所。户籍信息证明：被告人刘某某系1964年10月22日出生本院认为，被告人刘某某随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，应当追究其刑事责任。山东省济南市章丘区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。经公安机关电话通知，被告人刘某某自行到公安机关接受调查，如实供述其主要犯罪事实，系自首，对其予以从轻处罚。对辩护人提出的被告人刘某某系初犯，具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出的刘某乙存在过错，被告人刘某某主观恶性较小，社会危害性相对较小的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于附带民事诉讼部分，本院认为，被告人刘某某随意殴打附带民事诉讼原告人何某某的身体，造成经济损失，应当予以赔偿。附带民事诉讼原告人何某某要求赔偿医疗费32883.3元，并提供医疗费单据、住院患者费用清单、病历等证据，被告人刘某某提出异议，认为附带民事诉讼原告人何某某病历中记载肝囊肿、冠状动脉粥样硬化的治疗费用不应由其承担。经查，虽然何某某的病历中记载何某某患有肝囊肿、冠状动脉粥样硬化等疾病，但附带民事诉讼原告人何某某提供的住院患者费用清单记载的用药并无治疗该两种疾病的药物，故被告人刘某某的该异议不能成立，本院确认被告人刘某某赔偿附带民事诉讼原告人何某某医疗费32883.3元。附带民事诉讼原告人何某某主张住院伙食补助费3600元，并提供住院病历证实其住院36天，被告人刘某某提出异议，认为赔偿标准过高。经查，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十三条的规定，住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定，附带民事诉讼原告人何某某主张的赔偿标准符合法律规定，本院予以支持。附带民事诉讼原告人何某某主张护理费9600元，被告人刘某某提出异议，认为数额过高，赔偿标准可以考虑按上年度山东省城镇居民家庭人均可支配收入计算。经查，附带民事诉讼原告人何某某主张按每天100元计算96天的护理费，但其没有提供证据证实其出院后尚需护理60天，也没有提供护理人员的收入证明，其护理费的赔偿标准可以考虑按上年度山东省城镇居民家庭人均可支配收入计算。根据附带民事诉讼原告人何某某提供的病历，其住院36天，故本院确认附带民事诉讼原告人何某某的护理费为36×93＝3348元。附带民事诉讼原告人何某某主张营养费3000元、交通费2000元，但未提供证据证明，本院不予支持。附带民事诉讼原告人何某某要求被告人刘某某赔偿的残疾赔偿金40814元、精神损害抚慰金200000元不属于刑事附带民事诉讼赔偿范围，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第三十六条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款及第二款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条的规定，判决如下一、被告人刘某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2019年7月5日止）。二、作案工具扳手一把予以没收，上缴国库。三、被告人刘某某赔偿附带民事诉讼原告人何某某医疗费32883.3元、护理费3348元、住院伙食补助费3600元，于判决生效之日起十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份审判长徐辉人民陪审员杨士梅人民陪审员岳建敏二〇一八年二月十一日书记员杨达

广东省仁化县人民法院刑事判决书（2020）粤0224刑初46号公诉机关广东省仁化县人民检察院。被告人黄伟明，男，1983年8月18日出生于广东省普宁市，汉族，初中肄业文化，个体户，户籍地、住所地广东省东莞市。2020年1月26日因本案被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于仁化县看守所。辩护人范元葵，广东金韶律师事务所律师。广东省仁化县人民检察院以韶仁检刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人黄伟明犯开设赌场罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁化县人民检察院指派检察员赖仁桥出庭支持公诉，被告人黄伟明及其辩护人范元葵到庭参加诉讼，现已审理终结。仁化县人民检察院指控，2018年2月至2019年3月20日，被告人黄伟明伙同黄某（已被判刑）、何某（另案处理）等人以非法营利为目的，购买赌博机器人软件对接网络赌博网站数据，绑定腾讯QQ软件建立“七匹狼”、“七龙珠”赌博QQ群，先后雇佣罗某、蔡某、丁某、李某、丘某1（均已被判刑）等人为工作人员，接受不特定网友吴某、朱某、郑某等人及QQ名为“执念”、“遗忘”等网络玩家进入赌博QQ群参与“加拿大PC”投注赌博。经广东华税银河会计师事务所审计鉴定，2018年3月至2019年3月期间，黄伟明、黄某、何某等19人QQ、微信、支付宝等账户接受下线赌客转账赌资合计人民币（下同）81988350.88元，对应汇入总户数为6381户。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、违法犯罪查询情况说明、手机截图、房屋租赁及经纪合同、搜查笔录、上网追逃人员登记表、刑事判决书等相关书证，同案人黄某、罗某、蔡某、丁某、李某的证言，证人吴某、丘某2、朱某、郑某、罗某等人的证言，被告人的供述材料，辨认笔录、现场勘查笔录、图、照片、专项审计报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄伟明以营利为目的，结伙利用网络开设赌场，且赌资数额超过30万元，属于情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人黄伟明的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，应予支持。在共同犯罪中，黄伟明起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄伟明到案后能如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，亦可从宽处理。辩护人提出被告人无前科，且认罪认罚可以从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下：被告人黄伟明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月26日起至2024年1月25日止；罚金限其于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长朱艳群人民陪审员刘长坤人民陪审员李彩香二〇二〇年六月二十八日书记员刘欣卉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。

谭军华伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，谭军华伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2013）温瑞刑初字第327号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2013）111号起诉书指控被告人谭军华犯伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪，于2013年2月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员翁元浩出庭支持公诉。被告人谭军华到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控，2012年7月至10月期间，被告人谭军华在瑞安市安阳街道十八家村一带卖给他人伪造的多份国家公文、证件、印章或贩卖伪造的公司证件。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人谭军华的行为已构成伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪与伪造公司、企业、事业单位印章罪，被告人谭军华犯有数罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条之规定惩处。被告人谭军华否认上述指控。经审理查明，2012年7月至10月期间，被告人谭军华使用号码为151××××7703的手机与他人联系，在瑞安市安阳街道十八家村一带卖给他人伪造的多份国家公文、证件、印章或贩卖伪造的公司证件。具体如下：1、2012年9月8日，被告人谭军华与杨某通过联系、洽谈买卖假证的有关事宜，次日17时许，在瑞安市安阳街道绿洲宾馆门口将一本伪造的房屋所有权证以150元的价格卖给杨某。2、2012年9月11日15时许，被告人谭军华事先与李某通过联系、洽谈买卖假证的有关事宜后，在温州市火车站以400元的价格卖给李某两张伪造的企业法人营业执照，企业名称分别为瑞安市亿海机械有限公司和瑞安市鸿祥箱包厂。3、2012年10月15日，被告人谭军华与蔡某通过联系、洽谈买卖假证的有关事宜，次日，在瑞安市安阳街道交警事故中队门口以100元的价格卖给蔡某一张伪造的无婚姻登记记录证明。4、2012年7月22日，被告人谭军华与项某通过联系、洽谈买卖假证的有关事宜后，于次日22时许，在瑞安市安阳街道飞云花园门口将一本伪造的盖有瑞安市第六中学印章的毕业证书以80元的价格卖给项某。5、2012年8月13日，被告人谭军华与陈某甲通过联系、洽谈买卖假证的有关事宜后，于次日19时许，在瑞安市安阳街道绿洲宾馆门口以100元的价格将一本伪造的盖有瑞安市第六中学印章的毕业证书卖给陈某甲。6、2012年8月16日，被告人谭军华与陈某乙通过联系、洽谈买卖假证的有关事宜后，于8月18日傍晚，在瑞安市安阳街道绿洲宾馆附近以500元的价格将一本伪造的盖有仰恩大学印章的毕业证书卖给陈某乙。7、2012年9月11日，被告人谭军华与池某通过联系、洽谈买卖假证的有关事宜后，于9月13日，在瑞安市安阳街道万松东路二粒米饭店门口，以180元的价格将一本伪造的中央党校函授学院毕业证书卖给池某。8、2012年8月28日，被告人谭军华与南某通过联系、洽谈买卖假证的有关事宜后，于当日20时许，在瑞安市安阳街道交警事故中队门口以200元的价格将一张伪造的盖有瑞安市集镇供水有限公司印章的水费发票和一张伪造的电量电费通知书卖给南某。9、2012年9月16日，被告人谭军华与曾道启通过联系、洽谈买卖假证的有关事宜后，于次日12时许，在瑞安市安阳街道隆山东路金贸宾馆门口以200元的价格将两本伪造的盖有浙江省建筑科学设计研究院有限公司技术报告专用章的工程钻机证件卖给曾道启。10、2012年10月14日，被告人谭军华与刘某通过联系、洽谈买卖假证的有关事宜后，于10月16日，在瑞安市安阳街道绿洲宾馆门口以150元的价格将一枚伪造的瑞安市农村信用社业务公章卖给刘某。11、2012年9月2日9时许，被告人谭军华与周某通过联系、洽谈买卖假证的有关事宜后，于当日19时许，在瑞安市安阳街道十八家村车站门口，以200元的价格将一枚伪造的华通机电集团有限公司合同专用章以及一枚伪造的瑞安市建筑工程有限公司印章卖给周某。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人谭军华的供述，供认归案前一直使用的手机号码为151××××7703。2、证人谭某的证言，证明被告人谭军华所使用的手机号码为151××××7703。证人杨某、李某、蔡某、项某、陈某甲、陈某乙、池某、南某、曹某、刘某、周某的证言，证明向被告人谭军华购买伪造的证件的事实。证人钟某的证言，证明将151××××7703的手机号码提供给证人池某的事实。3、扣押物品清单、伪造的证书、发票、房屋所有权证、印章，以及有关单位的证明、复函，证明被扣押的被告人谭军华所买卖的证书、发票、房屋所有权证、印章均系伪造的事实。4、通话记录，证明被告人谭军华所使用的151××××7703号码在2012年6月1日至2012年10月31日的时间段内的通话情况。5、广东省广州市海珠区人民法院（2002）海刑初字第422号刑事判决书、广州市中级人民法院（2002）穗中法刑终字第322号刑事裁定书、释放证明书，证明被告人谭军华的前科。6、抓获经过，证明被告人谭军华归案的经过情况。7、户籍证明，证明被告人谭军华的身份。上述证据能够互相印证，足以认定被告人谭军华的犯罪事实。本案事实清楚，证据确实充分。被告人谭军华的辩解意见，与事实、证据不符，不予采信本院认为，被告人谭军华以牟利为目的，明知公文、证件是国家机关监制、颁发，而非法制作、买卖，并伪造国家机关、公司、企业、事业单位印章，其行为已触犯刑律，分别构成伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谭军华犯有数罪，依法予以数罪并罚。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人谭军华犯伪造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处有期徒刑二年，犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月18日起至2016年4月17日止）。二、追缴被告人谭军华的违法所得人民币2260元，予以没收，上缴国库。三、作案工具手机一只、伪造的证件、印章（随案移送），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长孟海峰人民陪审员鲍红梅人民陪审员叶玲玲二〇一三年三月二十五日（代）书记员王朋