牛某某赌博罪一审刑事判决书宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2017）宁0302刑初315号：宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2017）258号起诉书指控被告人牛某某犯赌博罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，经审查认为可以适用《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理＂被告人认罪案件＂的若干意见（试行）>》审理，并征求吴忠市利通区人民检察院、被告人牛某某及其辩护人李良荣的意见，吴忠市利通区人民检察院、被告人牛某某及其辩护人李良荣均同意适用普通程序简化审理的方式审理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员贾少川出庭支持公诉，被告人牛某某及其辩护人李良荣均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年12月12日，被告人牛某某组织邓某某、刘某某、王某某，张某某四人在其承租的位于吴忠市××区号房间西侧包房内，使用麻将牌划水的方式进行赌博，被公安机关当场抓获，收缴赌资100300元，其中抽头渔利数额1400元。上述事实，被告人牛某某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议。并有公诉机关当庭出示、经质证的证人邓某某、王某某、刘某某、张某某、马某甲、马某乙的证言，吴忠市公安局利通区分局扣押决定书、扣押清单，扣押笔录，吴忠市祥和服务有限公司办公楼租赁合同，吴忠市公安局利通区分局公安行政处罚决定书，被告人牛某某的供述，被告人牛某某常住人口详细信息等证据在案证实，足以认定

黄平赌博罪一审刑事判决书湖南省澧县人民法院刑事判决书（2017）湘0723刑初323号：澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2017）312号起诉书指控被告人黄平犯赌博罪，于2017年12月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院立案受理后，经审查本案存在不适用简易程序审理的情形，依法适用普通程序，由审判员郝诗卫担任审判长，人民陪审员贾某、王某1参加的合议庭，于2018年2月6日公开开庭审理了本案。代理书记员施春娟担任记录，澧县人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人黄平到庭参加诉讼。本案现已审理终结澧县人民检察院指控：2017年4月8日22时，被告人黄平在澧县义豪酒店2楼茶楼里面坐时看见王某2、黄某，便邀他们一起到房间“搬点点”赌博，并打电话邀约杨某1，等杨某1赶到义豪酒店后，其四人来到义豪酒店308房间，用发二张扑克牌比点数大小的方式赌博。在赌博过程中，被告人黄平给刘某1打电话安排刘某1在义豪酒店308房间每“满档”一次找赢家抽水钱100元。之后曹某、王某3结等其他参赌人员陆续来到义豪酒店308房间以“搭角”的形式参与赌博。至2017年4月9日22时案发，被告人黄平合计抽头获利1.7万余元，公安机关当场收缴涉案赌资160635元。公诉机关认为被告人黄平以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪，并当庭出示和宣读了常住人口登记表等书证，证人证言，被告人的供述与辩解，勘验检查笔录、辨认笔录、视听资料等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定依法判决。被告人黄平对公诉机关指控其以营利为目的，聚众赌博的犯罪事实及罪名均不持异议，亦未提出辩解主张。经审理查明：2017年4月8日22时，被告人黄平在澧县义豪酒店2楼茶楼里面坐时看见王某2、黄某，便邀他们一起到房间“搬点点”赌博，并打电话邀约杨某1，等杨某1赶到义豪酒店后，其四人来到义豪酒店308房间，用发二张扑克牌比点数大小的方式赌博。在赌博过程中，被告人黄平给刘某1打电话安排刘某1在义豪酒店308房间每“满档”一次找赢家抽水钱100元。之后曹某、王某3结等其他参赌人员陆续来到义豪酒店308房间以“搭角”的形式参与赌博。至2017年4月9日22时案发，被告人黄平合计抽头获利1.7万余元，公安机关当场收缴涉案赌资160635元。案发后，被告人黄平主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，系自首。以上事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：1、扣押物品清单，证明公安机关抓获参赌人员时扣押其物品情况。2、澧县公安局澧浦派出所案件揭发经过，证明2017年4月9日，公安机关在澧县义豪酒店308房间内查获参赌人员江某、曹某等，2017年5月12日，被告人黄平到澧县公安局澧浦派出所投案自首，并对其开设赌场的犯罪事实供认不讳。3、证人廖某的证言，证明2017年4月9日下午六点多钟，廖某叫开义豪宾馆308房间的门，他看到里面的人用扑克、骰子比大小赌博，有四个人坐方，其他人“搭虾子”，因为廖某没有带钱，就没有参与赌博，房间一共有二十人左右，坐方的押几万元，“搭虾子”的押100-200元，后来他就给一个叫“六哥”的人数钱，直到公安机关赶到被查获。4、证人吴某的证言，证明吴某陪同被告人黄平自首的事实。5、违法行为人刘某1的陈述、辨认笔录，证明2017年4月10日刘某1在义豪宾馆赌博被公安机关当场抓获，赌博的场子是被告人黄平开的，2017年4月8日晚上，被告人黄平邀刘涛到义豪宾馆308房间帮忙打招呼，赌博的人在房间用扑克牌“搬点点”比大小，2017年4月9日，赌场有20余人，只有三四个人看热闹，其他人都参与了赌博，刘某1在赌场负责抽水，每次抽水100元，一天一般可以抽几千元至一万元，黄平每天给刘某1500元工资，刘某1辨认出在赌场坐方的是王某2、沈某、江某、曹某、杨某1，参赌人员有黄某、廖某、王某4、周春晖。6、违法行为人杨某1的陈述，证明2017年4月9日下午，杨小兵到义豪宾馆308房间参与赌博被公安机关抓获，赌场的老板他并不清楚，在赌场他输了1400元左右的事实。7、违法行为人王某2的陈述，证明2017年4月9日晚上，王言华到义豪宾馆308房间去赌博，他开始在旁边“搭虾子”，后来就坐方，晚上八点多被公安机关抓获，王某2陈述赌场是从4月8日开始，赌场的老板是黄平，刘某1和廖某是喊恭喜的人，他在赌场一共赢了900元的事实。8、违法行为人沈某的陈述，证明2017年4月9日下午的时候，沈某到义豪酒店吃中饭，听说有人在房间搬点点，沈某和王某3结吃饭后就到房间去赌博，沈某开始在旁边“搭虾子”，后来有一个人说要去吃酒，沈某就去坐庄，晚上被公安机关查获，他在赌场输了3000元钱，赌场的老板他不清楚，赌场有两个抽水子的人，他都不认识。9、违法行为人曹某的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日下午，曹某听说有人在义豪酒店玩牌，他和同伴就到了酒店308房间，他看了一会儿就坐庄，后来因为有事就离开了，在晚上六、七点钟的时候，他又去义豪酒店308房间看别人赌博，不到几分钟，就被公安机关查获，赌场的老板和抽水的人他都不清楚，曹某辨认出在赌场参与赌博的有江某的事实。10、违法行为人江某的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日，江某与曹某一起到义豪酒店308房间看到有人在赌博，江某参与坐庄，在赌场输了6000多元，赌场的老板姓黄，江某辨认出抽水的人是刘某1，坐方的人有沈某、曹某、杨某1、王某2、江某，王某4在赌场参与了赌博。11、违法行为人王某4的陈述，证明2017年4月9日晚上，王焕春与熊宏银一起到义豪宾馆308房间，王某4参与赌博，熊宏银没有参与，王某4在旁边站着“搭虾子”，他们用扑克牌“搬点点”比大小，“搭虾子”的人每次押100-200元不等，在赌场王某4输了2000元左右，后来又来了一些人，玩了大概一个小时后，公安机关将其查获。12、违法行为人黄某的陈述，证明2017年4月9日晚上，他吃过晚饭后到义豪宾馆308房间去赌博，他在旁边“搭虾子”，一共输了100元，后来被公安机关查获，每满档抽水子100元，抽水的人是一个叫“毛某”的。13、违法行为人王某3结的陈述，证明2017年4月9日晚上，他吃过晚饭到义豪宾馆308房间去看别人赌博，抽水子的人是一个叫“毛某”的，王某3结在赌场“搭虾子”押了两次，后来公安机关赶到查获赌博人员，沈某就将他的钱给王某3结保管，被公安机关缴获，赌场老板是谁他并不清楚。14、违法行为人周春晖的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日下午，王某2打电话给周春晖要买手机，周春晖就将手机送到义豪宾馆308房间看到有人在“搬点点”赌博，他就参与进去，他在赌场一共赢了200元钱，找王某2借了1000元钱，公安机关抓获时他手上有1900元钱，在赌场抽水的是一个叫“毛某”（刘某1）的人，满档后抽水100元钱，赌场坐方人员有沈某、江某、杨某1、王某2。15、违法行为人杨某2的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日，他看见有人在义豪酒店308房间赌博，他就在一旁看，后来他帮丁某“搭角”，自己并没有“搭角”，其后公安机关赶到查获赌博人员，赌场抽水子的人是刘某1和廖某，具体抽水子多少他并不清楚，坐方的人有杨某1、江某，王某4和周春晖在赌场参与了赌博。16、违法行为人丁某的陈述，证明2017年4月9日下午，丁某到义豪酒店去接李某，他在酒店308房间看到有人在“搬点点”赌博，他就“搭角”200元钱，赢了200元后就离开了，后来他返回酒店接人，公安机关赶到查获了赌博人员。17、赌博现场人员刘某2的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日晚上，刘某2听说有人在义豪酒店308房间“搬点点”比大小赌博，就去看他们赌博，后来公安机关赶到查获了赌博人员，刘某2辨认出参与坐庄的是王某2、沈某、江某、杨某1，赌博人员有廖某、王某4，抽水子的人是刘某1。18、赌博现场人员杨某3的陈述、辨认笔录，证明杨某3听说义豪酒店308房间有人“搬点点”赌博，他就去看了一会儿，并没有参与赌博，他辨认坐方的有王某2、杨某1、沈某、江某。19、赌博现场人员李某的陈述、辨认笔录，证明2017年4月9日晚上李某陪丁某到义豪宾馆吃饭，后来他听说有人在308房间赌博，他就去看了一会了，他并没有参与赌博，李某辨认出赌博人员有刘某2、丁某、六哥、华某等人，赌场坐方的有江某、杨某1。20、现场照片、检查笔录，证明赌博现场情况。21、被告人黄平的供述与辩解、讯问光盘，证明2017年4月8日晚上，被告人黄平与王某2、黄某邀约一起到义豪酒店“搬点点”，后来他又邀约了杨某1、江某，江某当时说有事就没有过来，开始他们到308房间打麻将，后来就改成“搬点点”赌博，黄平安排刘某1负责抽水，满档抽水100元，后来江某和曹某又过来，江某接黄某的方，曹某接黄平的方，黄平在旁边搭角，4月9日上午的时候，杨某1有事，黄平开始坐方，大约十点多钟，黄平把方让给了沈某，王某3结在旁边搭角，后来黄平就离开了，晚上八点多钟公安局查获赌博人员，黄平在赌场输了7000元，赌场的老板只有黄平一个人，他只安排刘某1负责抽水，给刘某1500元钱工资，在4月9日黄平下场的时候，他共得水子3500元，买了一条烟给赌博的人抽，场上后来的抽水情况他并不清楚本院认为：被告人黄平以营利为目的，聚众赌博，抽头渔利1.7万元，涉案赌资160635元，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人黄平主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。本案在案件审理过程中，本院委托澧县司法局对被告人黄平的平时表现、公众评价及监管环境等进行考察，考察报告认为被告人黄平具备社区矫正的条件，上述建议本院予以采纳。综合上述量刑情节，本院决定对被告人黄平从轻处罚，并适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄平犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限被告人黄平自判决生效之日起十日内，持本判决书到澧县司法局报到，接受社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄平的违法所得17000元依法予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长郝诗卫人民陪审员贾述坤人民陪审员王立生二〇一八年二月十三日代理书记员施春娟

薛盼盼、姚顶立、项杰引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书宁波市江北区人民法院刑事判决书（2018）浙0205刑初339号：宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2018］307号起诉书指控被告人项杰、姚顶立、薛盼盼犯容留卖淫罪，于2018年8月27日向本院提起公诉。本院于同年9月3日立案受理，依法组成合议庭，适用简易程序，因案件涉及个人隐私，于2018年9月12日不公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察员汤某、代理检察员魏某出庭支持公诉，被告人姚顶立及其辩护人陈雨濛、被告人项杰及其辩护人屠一玖、被告人薛盼盼及其辩护人楼尚青到庭参加诉讼。现已审理终结宁波市江北区人民检察院指控：2017年8月起，被告人项杰伙同姚顶立、薛盼盼在其三人共同经营的位于本区慈城镇民生路188-1号无名美发厅及对面暂住房内，为卖淫嫖娼活动提供场所并从中抽头牟利。截止案发，项杰从中非法获利至少人民币8万元，姚顶立与薛盼盼共非法获利至少人民币8万元。2018年4月10日，公安机关查获上述无名美发厅，当场抓获被告人姚顶立、卖淫人员周某、向某（2001年9月11日出生）及5名嫖客。被告人薛盼盼于次日主动到公安机关投案。被告人项杰于同月29日在本区慈城镇慈湖人家56幢133号楼下被民警抓获。另查明，被告人姚顶立因前罪于2017年11月21日被抓获羁押，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕，2018年1月23日被取保候审，后于2018年3月27日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月。上述事实，被告人姚顶立、项杰、薛盼盼在庭审中均无异议，并有公诉机关提交，经庭审质证、认证的物证手机，书证常住人口信息表、到案经过、破案经过、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书、刑事判决书、情况说明等，证人周某、向某、李某、王某1、朱某、王某2、张某、董某、何某的证言，被告人项杰、姚顶立、薛盼盼的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人项杰的辩护人辩称，被告人项杰是初犯，归案后能如实供述，自愿认罪；被告人项杰独自抚养幼女，家庭经济情况困难。为此辩护人提请法庭对被告人项杰从轻处罚。被告人姚顶立的辩护人辩称，被告人姚顶立家有幼子患重病，因其没有文化、缺少生活技能，又因不懂法，为减轻家庭负担走上犯罪道路，主观恶性相对较小；姚顶立因为犯非法拘禁罪被羁押以后没有再参与容留卖淫犯罪，相对同案犯其犯罪情节较轻。综上，辩护人提请法庭对被告人姚顶立从轻处罚。被告人薛盼盼的辩护人辩称，被告人薛盼盼是初犯，主观恶性较小；在共同犯罪中作用一般，具有自首情节，自愿认罪。为此提请法庭对其从轻、减轻处罚本院认为，被告人项杰、姚顶立、薛盼盼合伙容留他人卖淫，情节严重，其行为已构成容留卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人项杰、姚顶立到案后能如实供述，依法予以从轻处罚；被告人薛盼盼自动投案，如实供述，有自首情节，依法予以减轻处罚。三被告人均自愿认罪，酌情予以从轻处罚。辩护人根据以上理由要求对各被告人从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人姚顶立因另案被羁押期间虽没有直接参与卖淫场所管理，但仍收取分成，不影响对其量刑，辩护人据此认为姚顶立相较同案犯情节较轻的意见，本院不予采纳。被告人姚顶立在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法撤销缓刑，实行数罪并罚。违法所得依法予以追缴。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、撤销（2018）浙0205刑初127号刑事判决对被告人姚顶立的缓刑宣告；被告人姚顶立犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元，与前罪判决有期徒刑七个月合并，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2023年4月7日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人项杰犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2023年4月28日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人薛盼盼犯容留卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2021年10月10日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人项杰、姚顶立、薛盼盼的违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长陈晓蕾人民陪审员侯丽人民陪审员胡裕宏二〇一八年九月十二日代书记员颜芸珏

罗建平等人犯非法占用农用地罪一案二审刑事判决书湖南省郴州市中级人民法院刑事判决书（2017）湘10刑终201号：湖南省临武县人民法院审理湖南省临武县人民检察院指控原审被告人罗建平、黄毅辉、骆明助、骆拥君、黄建生、范庆忠犯非法占用农用地罪一案，于二○一七年五月二十三日作出（2017）湘1025刑初9号刑事判决。原审被告人黄建生不服，提出上诉。2017年6月13日，湖南省临武县人民法院将该案移送本院，本院当日立案后，依法组成合议庭。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人黄建生的上诉状，依法审讯了上诉人，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款的规定，决定不开庭审理。现已审理终结，审理时间17天原判认定：2008年3月11日，被告人罗建平、黄毅辉、骆明助、骆拥君经商议后合伙成立了临武县花塘乡旺运采石场，地点在临武县花塘乡花塘村“大磁头”山（又名大兹头、大次头），企业类型为普通合伙，国土部门核准的矿区面积为0.0528平方公里（约79亩）。采石场总投资209万元，其中罗建平110万元、黄毅辉37万元、骆明助32万元、骆拥君30万元。执行合伙企业事务的合伙人登记为罗建平（不参与采石场的具体管理），场长为黄毅辉（主持石场的日常管理工作），出纳为骆明助，会计为骆迂林（骆拥君之父），四人均在采石场领取工资。采石场在成立之初还收购了附近的四个小型手工采石场。随后，四被告人在未取得林业主管部门占用林地许可的情况下，在“大磁头”山上开山采石，进行碎石加工及销售以牟取利润。2009年4月9日，被告人黄建生、范庆忠经商议后合伙成立了临武县花塘乡雄发采石场，地点也在临武县花塘乡花塘村“大磁头”山，企业类型为个人独资，国土部门核准的矿区面积为0.0738平方公里（约110亩）。前期投资约50余万元，后来边生产边投资，黄建生占56.8%的股份,范庆忠占43.2%的股份，投资人登记为黄建生。黄程金（黄建生之父，已死亡）主管生产和出纳，骆际学（范庆忠之岳父）主管后勤和会计，两人在采石场领取工资。被告人黄建生、范庆忠在未取得林业主管部门占用林地许可的情况下，也在“大磁头”山上开山采石，进行碎石加工及销售以牟取利润。2012年6月25日，雄发采石场被工商部门吊销营业执照。2013年7月30日，临武县人民政府以雄发采石场资源已基本枯竭、采矿生产相关手续已过期为由决定依法将其关闭。同月，旺运采石场兼并雄发采石场，原雄发采石场占36%股份，原旺运采石场占64%股份，合并后的采石场名称仍然为旺运采石场，执行合伙企业事务的合伙人仍然登记为罗建平，由六被告人共同经营，继续在“大磁头”山进行采石。2014年5月26日，被告人骆拥君、黄建生、范庆忠从旺运采石场退出股份，案外人邓某、邝某雄入股，股份情况为罗建平、黄毅辉、骆明助占一个股（40%左右），邓某占一个股（40%左右），邝某雄占一个股（19%左右）。股东分工为黄毅辉任场长管理日常生产，骆明助任出纳，邓某监管财务，邝某雄协助黄毅辉管理生产，罗建平不参与日常管理，所有管理人员（包括罗建平）均领取工资。2015年11月9日，被告人罗建平、黄毅辉、骆明助从旺运采石场退出全部股份转让给邓某等人经营。2015年11月10日，旺运采石场执行合伙企业事务的合伙人变更为邓某。2015年11月18日，临武县森林公安局聘请郴州市旭鸿司法鉴定所对旺运采石场在临武县花塘乡花塘村“大兹头”山采石占用农用地进行了鉴定，鉴定意见为：“大兹头”山采石场占用农用地总面积103.7亩，其中非林地面积14.4亩，林业用地面积89.3亩（宜林荒山52.1亩，生态公益林37.2亩）；无立木蓄积；原植被已被损毁；林业种植条件大部分遭到破坏。采石场区划为6个小班，1号小班面积33亩，其中宜林荒山21.7亩，灌木林地11.3亩（属生态公益林）。2号小班面积为15亩，其中宜林荒山5.5亩，灌木林地9.5亩（属生态公益林）。3号小班面积7.5亩，其中宜林荒山1.8亩，灌木林地5.7亩（属生态公益林）。4号小班面积20.7亩，其中宜林荒山10亩，灌木林地10.7亩（属生态公益林）。5号小班面积13.1亩，为宜林荒山。6号小班面积14.4亩，属非林业用地。其中1号小班（33亩）为原雄发采石场范围，3号、4号小班（28.2亩）为旧石场的范围，2号、5号、6号小班（42.4亩）为旧旺运采石场的范围。另查明，在审理过程中，六被告人能如实供述自己所犯罪行，系坦白。临武县人民法院依照社区矫正的相关规定委托临武县司法局对六被告人进行社区矫正调查。经调查，除被告人黄建生外，其余五被告人均符合社区矫正的要求，临武县司法局建议对该五被告人实行社区矫正。认定上述事实的证据有：证人证言,合伙协议及相关领条,合同书，营业执照，采矿许可证，现场勘验笔录及照片,临武县森林公安局出具的关于花塘乡旺运采石场现场勘验的几点说明，郴州市旭鸿司法鉴定所出具的鉴定意见书,责令停工通知书,户籍资料,六被告人的供述等。原审法院认为：被告人罗建平、黄毅辉、骆明助、骆拥君、黄建生、范庆忠违反土地管理法规，共同经营采石场，非法占用农用地（林地）总面积103.7亩，改变了被占用土地的用途，造成农用地大量破坏，其行为均已构成非法占用农用地罪。在共同犯罪中，六被告人均起主要作用，均是主犯；六被告人到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚，结合六被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，并根据临武县司法局建议对被告人罗建平、黄毅辉、骆明助、骆拥君、范庆忠实行社区矫正的调查评估报告，可对被告人罗建平、黄毅辉、骆明助、骆拥君、范庆忠适用缓刑。据此，判决：“一、被告人罗建平犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七万元；二、被告人黄毅辉犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六万元；三、被告人骆明助犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；四、被告人骆拥君犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；五、被告人黄建生犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；六、被告人范庆忠犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。”上诉人黄建生上诉称：原判量刑过重，请求宣告缓刑。经审理查明：原审判决认定上诉人黄建生及原审被告人罗建平、黄毅辉、骆明助、骆拥君、范庆忠非法占用农用地的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所列证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证，在二审期间，上诉人黄建生未提交新的证据，本院对一审判决认定的犯罪事实和所列证据予以确认。另查明，在一审期间，原审法院委托湖南省临武县司法局对上诉人黄建生是否适用社区矫正进行调查评估，临武县司法局以黄建生明确表示要离开居住地外出临武县域务工，司法所无法对其进行有效监管，监管环境较差，有一定的再犯罪风险为由，建议对黄建生不适用社区矫正。认定该事实的证据有湖南省临武县人民法院委托调查函，临武县司法局出具的《湖南省适用社区矫正调查评估意见书》本院认为：上诉人黄建生、原审被告人罗建平、黄毅辉、骆明助、骆拥君、范庆忠违反土地管理法规，非法占用农用地（林地）共同经营采石场，改变被占用土地用途，数量较大，造成农用地大量毁坏，其行为均已构成非法占用农用地罪。在共同犯罪中，黄建生、罗建平、黄毅辉、骆明助、骆拥君、范庆忠均为主犯。鉴于上诉人黄建生系初犯，在本案共同犯罪中所起作用相对较小，认罪态度好，在二审期间黄建生表示愿意接受并服从县级司法行政机关进行社区矫正，遵纪守法，服从监管，积极改造，结合黄建生的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，可对黄建生宣告缓刑。故上诉人黄建生提出“原判量刑过重，请求宣告缓刑”的上诉理由，本院予以采纳。原判认定上诉人黄建生犯非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省临武县人民法院（2017）湘1025刑初9号刑事判决中第五项对被告人黄建生犯非法占用农用地罪的定罪部分和第一、二、三、四、六项的判决；二、撤销湖南省临武县人民法院（2017）湘1025刑初9号刑事判决中第五项对被告人黄建生犯非法占用农用地罪的量刑部分的判决；三、上诉人黄建生犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（限判决生效之日起一个月内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长赵学军审判员刘继根审判员段贤礼二〇一七年六月三十日法官助理林雪莲书记员方芳

刘立奎、万丽萍生产、销售有毒、有害食品、生产、销售假药一审刑事判决书山东省青岛市市南区人民法院刑事判决书（2018）鲁0202刑初91号：青岛市市南区人民检察院以青市南检公刑诉［2018］92号起诉书指控被告人刘立奎、万丽萍犯销售有毒、有害食品罪和销售假药罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市市南区人民检察院指派检察员陈文娟出庭支持公诉，被告人刘立奎、被告人万丽萍及其辩护人徐温婕、张信东到庭参加诉讼。现已审理终结青岛市市南区人民检察院指控如下：1.2017年初至10月，被告人刘立奎在未取得任何资质的情况下，非法在本市李沧区李村集市、城阳大集等处销售非法添加药品的性保健品及非药品冒充药品的假药。2017年7月17日11时许，被告人刘立奎在本市市北区博山路ＸＸ号其暂住处向王某2销售价值1000余元的非法添加药品的性保健品及非药品冒充药品的假药。后被查获。在被告人刘立奎用于存放货物的本市市南区四方路ＸＸ号ＸＸ户内，缴获有毒、有害食品及假药一宗。2.2017年1月至7月，被告人刘立奎在本市城阳区城阳大集市场等处，先后多次向被告人万丽萍出售总价共计1755元的非法添加药品的性保健品及非药品冒充药品的假药，其中于2017年7月14日，被告人刘立奎在青岛市城阳区城阳大集市场上，向被告人万丽萍销售390元的非法添加药品的虫草补肾王、黄金伟哥保健品及非药品冒充药品的极品伟哥假药。后被告人万丽萍将虫草补肾王、黄金伟哥、极品伟哥出售到青岛市李沧区辉瑞堂大药房获利。经第三方检测机构检验，在“本能”等31种物品、“鹿茸血”等113中物品中检出西地那非成分，在“Ｋ哥”等14种物品中检出他达那非成分，经青岛市市南区食品药品监督管理局认定属于食品里添加药品。经青岛市食品药品监督管理局认定，涉案产品“Ｖ9胶囊”、“中药伟哥”、“极品伟哥”、“老中医”、“动情伟哥”、“Ｖｉａｇｒａ”、“ＣｉａｌｉｓＴＡＤＡＬＡＦＩＬ”、“ＳＫＹＤＲＡＧＯＮＮＯ.1”应按假药论处。公诉机关认为被告人刘立奎、万丽萍的行为构成销售有毒、有害食品罪和销售假药罪，并提交青食药监稽函［2017］137号青岛市食品药品监督管理局认定书，青南食药监函［2018］4号回复函，青南食药监函［2017］30号青岛市市南区食品药品监督管理局认定书，检验报告，证人王某2、田某1、田某2、孙某、王某1、刘某等人的证言，辨认笔录，扣押笔录及扣押清单，接受证据材料清单，电话查询记录，户籍信息资料，受案登记表和公安机关出具的抓获经过说明等证据予以证明。被告人刘立奎、万丽萍对以上指控均无异议，当庭认罪。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致本院认为，被告人刘立奎、万丽萍违反国家药品管理法规，销售假药，足以危害人体健康，其行为均构成销售假药罪；违反国家食品卫生管理法规，销售明知掺有有毒、有害非食品原料的食品，其行为又构成销售有毒、有害食品罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控成立，应予支持。被告人刘立奎、万丽萍到案后能如实供述所犯罪行，且当庭认罪，依法可以从轻处罚。辩护人提出的被告人万丽萍坦白，悔罪，系初犯的辩护意见，并无不当，予以采纳。鉴于被告人万丽萍有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑不会对其所居住的社区有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。青岛市李沧区司法局评估意见认为被告人万丽萍适用社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百四十四条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十九条和第六十四条的规定，判决如下一、被告人刘立奎犯销售假药罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金八千元；决定执行有期徒刑十个月，并处罚金一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2018年8月10日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）被告人万丽萍犯销售假药罪，判处拘役六个月，并处罚金三千元；犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、随案移送的保健品、药品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长崔龙山人民陪审员刘秀珍人民陪审员王玉芝二〇一八年五月十一日书记员王丽

杜某等非法占用农用地一审刑事判决书黑龙江省萝北县人民法院刑事判决书（2019）黑0421刑初29号：萝北县人民检察院以黑萝检诉刑诉［2019］25号起诉书指控被告人杜某、刘某某犯非法占用农用地罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。萝北县人民检察院检察员闫浩、被告人杜某及其辩护人卢钦、被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结萝北县人民检察院指控：2017年，被告人杜某、刘某某未经林业主管部门批准，将位于萝北县廿里河林场施业区43林班的林地破坏用于种植人参。经鉴定：杜某、刘某某非法占用农用地14.63亩。被告人杜某、刘某某分别于2018年8月17日、8月13日被公安机关在萝北县抓获。公诉机关认为，被告人杜某、刘某某的行为构成非法占用农用地罪。提请本院依法惩处。上述事实，被告人杜某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证抓获经过、证人孙德全等人的证言、萝北县森林公安局的现场勘查笔录和佳木斯市兴盛林业科学技术咨询有限公司司法鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人杜某、刘某某违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杜某、刘某某依法应予惩处。被告人杜某、刘某某能够如实供述自己的罪行、认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人杜某的辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人杜某犯非法占用农用地罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、被告人刘某某犯非法占用农用地罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员李伟二〇一九年四月二十六日书记员孙美意

邵敬联受贿罪一审刑事判决书沈阳市沈河区人民法院刑事判决书（2018）辽0103刑初1080号：沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉［2018］974号起诉书指控被告人邵敬联犯受贿罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员董某出庭支持公诉。被告人邵敬联到庭参加诉讼。现已审理终结沈阳市沈河区人民检察院指控：2009年至2015年，邵敬联在担任沈阳市总工会副主席期间，利用其分管基建工作、劳动模范评选工作等职务上的便利，在干部选拔任用、工程承揽、工程款计算、劳动模范和五一劳动奖章推荐评选工作中，为他人牟取利益，收受他人财物及财产性利益共计187.4万元（以下未标注币种均为人民币），具体事实如下：一、邵敬联在担任市总工会副主席期间，利用其分管基建工作的职务便利，为张某5、张某1兄弟挂靠的辽宁实业集团有限公司、沈阳市聚隆安装工程有限公司，在沈阳工人文化宫北院体育场改造、南院房屋修缮以及兴城疗养院改造工程三个项目加快工程款结算进度方面提供帮助，分别于2014年春节前、2015年2月、2016年8月的一天，在沈阳市铁西区繁荣新都小区附近收受张某5给予的共计12万元现金。二、邵敬联在担任沈阳市总工会副主席期间，利用其分管基建工作的职务便利，为张某5、张某1兄弟挂靠的辽宁实业集团有限公司、沈阳市聚隆安装工程有限公司中标沈阳工人文化宫北院维修改造项目以及工程款结算进度方面提供帮助，于2012年的一天，在沈阳市铁西区保工街南八中路附近，收受张某1给予的10万元现金。三、邵敬联在担任市总工会副主席期间，利用其分管劳动奖章评选工作的职务便利，帮助张某1获得2013年全国五一劳动奖章。于2013年的一天，在沈阳市铁西区保工街南七中路附近，收受张某1给予的5万元现金。四、邵敬联在担任沈阳市总工会副主席期间，利用其分管基建工作的职务便利，为张某5、张某1兄弟在工程承揽及加快工程款结算进度上提供帮助。2013年10月至2014年6月期间，邵敬联收受钱款共计28.9万元。五、邵敬联在担任市总工会副主席期间，利用其分管基建工作的职务便利，为张某5、张某1兄弟在工程承揽及加快工程款结算进度上提供帮助。2012年5月18日，邵敬联收受钱款共计36.5万元。六、2013年至2014年，邵敬联利用其分管沈阳市总工会基建工作的职务便利，授意相关人员，将沈阳市工人文化宫游泳池改造工程、沈阳市工人文化宫南院室内整体精装修工程、兴城疗养院工伤康复楼装修改造工程、沈阳市职工之家建设工程土建工程等四个项目中的防水项目分别分包给他人，收受钱款共计55万元。七、邵敬联在担任市总工会副主席期间，利用其分管基建工作的职务便利，为承揽沈阳市工人文化宫南院整体改造工程的辽宁华安消防工程有限公司加快工程款结算进度上提供帮助。2014年6月的一天，在沈阳市和平区马路湾华人国际酒店一楼大厅，邵敬联收受该公司法定代表人王某2给予的10万元现金。八、邵敬联在担任市总工会副主席期间，利用其分管基建工作的职务便利，推荐其下属白某任基建办（临时机构）负责人。2014年6月的一天，邵敬联在其办公室，收受白某给予的10万元现金。九、邵敬联在担任市总工会副主席期间，利用其分管劳动模范、劳动奖章评选工作的职务便利，帮助沈阳蒲兴禽业集团有限公司董事长王某1获得2009年全国五一劳动奖章、2010年全国劳动模范，于2010年8月、2010年11月、2012年8月的一天，收受王某1通过银行转账方式给予的共计20万元。2018年7月10日，在沈阳市铁西区北一东路63甲2号第22栋附近，邵敬联被抓获。另查明，公诉机关指控被告人邵敬联2012年5月18日利用职务便利收受钱款共计365000元，系从张某1处以明显低于市场的价格，购买沈阳市铁西区齐贤南街200号1-4-5房产，以李某1名义办理了房屋权属登记，经估价，价值人民币289000元，以及购买沈阳市铁西区齐贤南街202号1-25-10房产，以张某2名义办理了房屋权属登记，经估价价值人民币296000元，即被告人邵敬联变相获取财产性利益，受贿365000元。案发后，监察机关已追缴赃款1289000元；上述房产已扣押，被告人邵敬联自愿折抵退赃款。上述事实与本院庭审查明的事实相同，且有案件来源、抓捕经过、物证房产证、书证任职通知、干部任免审批表、干部履历表，沈阳市总工会领导工作分工通知，机关事业单位工作人员退休费表，组织机构代码证、询问通知书、委托鉴定书、鉴定意见通知书、搜查证、扣押决定书、扣押清单、解除扣押决定书、物品清单、退还、返还查封扣押财物、文件通知书、文件清单、扣押决定书、查询存款通知书、查询金融资产通知书、被调查人权利义务告知书、证人权利义务告知书、常住人口基本信息表、证人张某5、张某1、周某、张某2、张某3、李某1、李某2、张某4、杨某、刘某、白某、付某、闫某、王某1、王某2、王某3、王某4、朱某、苏某、毛某等人的证言，及书证涉案银行账目流水、涉案房产资料、建设工程土建工程合同和相关文件资料、沈阳市工人文化宫南苑消防工程合同、付款情况及合同，价格认定结论书，王某1获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范相关材料，以及被告人邵敬联的供述等证据，经当庭举证、质证，证据客观、合法、有效，证据之间能够相互认证，被告人邵敬联亦无异议，足以认定本院认为，被告人邵敬联身为国家工作人员，在担任市总工会副主席期间，利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪，应依法承担刑事责任。被告人邵敬联到案后，如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人邵敬联到案后全部退赃并缴纳罚金，确有认罪、悔罪表现，其所在社区建议对其适用非监禁刑，可依法对其判处缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十五条、第七十六条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下一、被告人邵敬联犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已实际缴纳）。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。）二、监察机关在案扣押的赃款一百二十八万九千元及两处房产（附清单），依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄刚人民陪审员王德国人民陪审员魏全胜二〇一九年二月二日书记员赵一求

揭军、隋勇走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2019）湘0602刑初5号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2018］241号起诉书指控被告人揭军、隋勇犯贩卖毒品罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员廖致担任审判长，人民陪审员吴刘玉、谢志敏参加评议的合议庭，书记员易海莎担任庭审记录，于2019年1月14日依法适用简易程序公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员高毅出庭支持公诉，被告人揭军、隋勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2018年5月25日、29日,被告人揭军先后三次将甲基苯丙胺（俗称冰毒）贩卖给被告人隋勇,隋勇将其中两次从揭军处购得的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员张某,具体犯罪事实如下：1、2018年5月25日18时许,张某通过“周周”（在逃）向被告人隋勇求购2克甲基苯丙胺,隋勇以人民币700元的价格从被告人揭军处购得约2克甲基苯丙胺后,以人民币820元的价格将上述毒品贩卖给张某。2、2018年5月29日1时许,张某以人民币450元的价格向被告人隋勇求购1克甲基苯丙胺,隋勇以人民币350元的价格从被告人揭军处购得2小包甲基苯丙胺后,前往与张某约定的交易地点（岳阳市岳阳楼区土桥附近的中国工商银行门口）准备进行交易时被公安民警抓获,2小包净重共计1.01克甲基苯丙胺被当场搜缴。同日13时许,被告人隋勇配合公安机关再次向被告人揭军求购1克甲基苯丙胺,揭军携带2小包甲基苯丙胺前往约定的交易地点（岳阳市中级人民法院对面）时被公安民警抓获,2小包净重共计0.86克的甲基苯丙胺被当场搜缴。经岳阳市公安局物证鉴定研究所鉴定,搜缴的4包甲基苯丙胺,均检出甲基苯丙胺成分。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人揭军、隋勇违反国家对毒品的管理规定,贩卖甲基苯丙胺,其中,被告人揭军贩卖毒品情节严重,二被告人的行为构成了贩卖毒品罪，被告人揭军在假释考验期内,又犯新罪；曾犯贩卖毒品罪被判处刑罚,又犯贩卖毒品罪,属毒品再犯。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款，第七十一条，第三百五十六条之规定，对被告人揭军、隋勇予以判处。被告人揭军、隋勇对公诉机关指控其贩卖毒品的事实供认不讳，没有提出辩解意见。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人揭军、隋勇犯贩卖毒品罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的证人张某的证言;甲基苯丙胺的物证照片;本院（2012）楼刑一初字第293号、（2015）楼刑一初字第21号刑事判决书；岳阳市中级人民法院（2013）岳中刑一终字第32号刑事判决书、（2016）湘06刑更1487刑事裁定书；假释证明书；微信聊天记录、转账记录；岳阳市公安局岳阳楼分局民警鲁荣贵、黄超群关于抓获被告人揭军、隋勇经过的证言;提取笔录、称重笔录;扣押物品、文件清单;岳阳市公安局岳公物鉴理化字（2018）249号鉴定意见书；被告人揭军、隋勇的供述及户籍证明资料等证据予以证明本院认为，被告人揭军、隋勇违反国家对毒品的管理规定,贩卖甲基苯丙胺,二被告人的行为均构成贩卖毒品罪。其中，被告人揭军贩卖毒品二次，属情节严重,公诉机关指控被告人揭军、隋勇犯贩卖毒品罪的事实属实，罪名成立。被告人揭军曾犯贩卖毒品罪被判处刑罚,又犯贩卖毒品罪,属毒品再犯，依法应从重处罚；被告人揭军在假释考验期内,又犯新罪，应撤销假释，依照《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定实行数罪并罚；被告人揭军、隋勇到案后如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。据此，对被告人揭军依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款，第三百五十六条，第七十一条，第八十六条第一款,第六十七条第三款，对被告人隋勇依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人揭军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三千元，前罪未执行的刑罚为二年五个月十一天，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2023年12月28日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制执行。）被告人隋勇犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2020年5月28日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖致人民陪审员谢志敏人民陪审员吴刘玉二〇一九年一月十五日书记员易海莎

掋翔、丁肇强非法经营一审刑事判决书山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2017）鲁0211刑初1085号：青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉［2017］1079号起诉书指控被告人王翔、丁肇强犯非法经营罪一案，于2017年8月29日提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员李佳凝出庭支持公诉，被告人王翔、丁肇强到庭参加诉讼。青岛市黄岛区人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结青岛市黄岛区人民检察院指控：被告人丁肇强明知自己购买及销售的香烟系伪劣卷烟，但为谋取利益，自2016年5月份，利用微信多次联系王翔（微信名“Ａ路虎”）、“免税走私香烟厂家”（在逃）、“福建烟草（免费招代理）”（在逃）等上家陆续购买中华（软）、中华（硬）、利群、玉溪、牡丹、万宝路、老船厂、苏烟、荷花、南京等多种品牌的伪劣卷烟，加价销售给其亲戚、朋友、同事等人获利。其中销售给管某1伪劣卷烟的价值为43020元；销售给柳某伪劣卷烟的价值为11220元；销售给王某1伪劣卷烟的价值为2600元；销售给隋某伪劣卷烟的价值为7540元；销售给王某2伪劣卷烟的价值为5715元；销售给张某1伪劣卷烟的价值为4970元；销售给韩某伪劣卷烟的价值为9560元；销售给程某伪劣卷烟的价值为7740元，涉案价值共计人民币92365元。被告人王翔明知自己购买及销售的香烟系伪劣卷烟，但为谋取利益，自2015年11月起，利用微信多次联系上家“Ａ楠哥领袖全网”（在逃）、“老大”（在逃）陆续购买中华（软）、中华（硬）、玉溪、牡丹、苏烟、荷花、南京、黄鹤楼、大重九、红河道、芙蓉王、冬虫夏草等多种品牌的伪劣卷烟，后通过微信联系下家加价销售获利。其中销售给丁肇强伪劣卷烟的价值为83765元；销售给管某2伪劣卷烟的价值为24245元，涉案价值共计人民币108010元。公诉机关认为，被告人王翔、丁肇强未取得烟草专卖零售许可证，非法经营烟草制品，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提交了书证等；辨认笔录；证人证言；被告人供述等证据证实。被告人王翔、丁肇强对公诉机关指控的罪名及事实无异议。经审理查明：被告人丁肇强明知自己购买及销售的香烟系伪劣卷烟，但为谋取利益，自2016年5月份左右，利用微信多次联系王翔（微信名“Ａ路虎”）、“免税走私香烟厂家”（在逃）、“福建烟草（免费招代理）”（在逃）等上家陆续购买中华（软）、中华（硬）、玉溪等多种品牌的伪劣卷烟，加价销售给其亲戚、朋友、同事等人获利。其中销售给管某1伪劣卷烟的价值为28230元；销售给柳某伪劣卷烟的价值为11220元；销售给王某1伪劣卷烟的价值为2600元；销售给隋某伪劣卷烟的价值为7540元；销售给王某2伪劣卷烟的价值为5390元；销售给张某1伪劣卷烟的价值为4730元；销售给韩某伪劣卷烟的价值为9560元；销售给程某伪劣卷烟的价值为7740元，涉案价值共计人民币77010元。被告人王翔明知自己购买及销售的香烟系伪劣卷烟，但为谋取利益，自2015年11月左右起，利用微信多次联系上家“Ａ楠哥领袖全网”（在逃）、“老大”（在逃）陆续购买中华（软）、中华（硬）、玉溪、牡丹、苏烟等多种品牌的伪劣卷烟，后通过联系下家加价销售获利。其中销售给丁肇强伪劣卷烟的价值为83765元；销售给管某2伪劣卷烟的价值为24145元，涉案价值共计人民币107910元。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、案件移送函、烟草专卖局调查报告、发破案经过、抓获经过等证据一宗，证实本案的发破案经过及被告人的到案经过。2、烟草专卖局证明一份，证实被告人未在烟草局办理《烟草专卖零售许可证》的事实。3、常住人口基本信息表一宗，证实被告人的身份情况。4、调取证据通知书及光盘、调取证据清单、协助查询财产通知书、银行明细等证据一宗，证实公安机关调取证据的情况。5、管某1的微信照片、转账明细等，证实涉案烟草的购买、销售等事实。6、接受证据清单，证实公安机关从王某1处接受中华（软）6盒、中华（硬）5盒、玉溪（软）9盒等香烟的事实。（二）证人证言证人管某1证言证实，其从丁肇强处购买香烟，然后往外销售的事实。2、证人柳某证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事实。3、证人王某1证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事实。4、证人隋某证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事实。5、证人王某2证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事实。6、证人张某1证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事实。7、证人韩某证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事。8、证人程某证言证实，其从丁肇强处购买香烟的事。9、证人张某2证言证实，其与丁肇强系夫妻关系。丁肇强经常向亲戚朋友等销售香烟。10、证人管某2证言证实，其从王翔处购买香烟的事实。（三）被告人供述与辩解1、被告人丁肇强供述证实，其通过从王翔等人处购买卷烟，然后加价卖给他人盈利的事实。2、被告人王翔供述证实，其曾向丁肇强售卖香烟的事实。（四）辨认笔录、提取笔录、检查、勘验笔录、电子证据检查工作笔录辨认笔录及照片一宗，证实管某1、隋某、王某2、张某1、韩某辨认出丁肇强；王某1辨认出丁明睿、丁肇强；丁肇强辨认出管某1、王某2、柳某等人；提取笔录及明细一宗，证实公安机关对王某1、隋某、王某2、张某1、程某、管某2、丁肇强、王翔手机微信交易记录进行提取的事实。检查、勘验笔录及证据先行登记保存通知书、涉案烟草专卖品核价表、扣押清单等证据一宗，证实2016年12月23日，烟草局工作人员在公安机关配合下，依法对丁肇强处进行检查，查获且登记保存五个品牌香烟，共计38条卷烟。公安机关对管某1涉案烟草予以扣押。2、电子证据检查工作记录、提取封存电子清单、勘验检查照片记录表、原始证据使用记录、扣押清单等一宗，证实公安机关对涉案手机进行扣押及检查的事实。（七）鉴定意见1、鉴定意见一宗，证实中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站对被告人丁肇强的五个品牌香烟进行鉴定，检验结论为假冒注册商标且伪劣卷烟；对管某1三个品牌香烟进行鉴定，检验结论为假冒注册商标且伪劣卷烟。2、山东省烟草专卖局文件一宗，证实涉案烟草的价格情况。以上证据，经庭审质证、认证，本院予以确认本院认为，被告人王翔、丁肇强未取得烟草专卖零售许可证，非法经营烟草制品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人王翔、丁肇强到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院量刑时酌情予以考虑。被告人王翔、丁肇强符合适用缓刑的条件，本院依法对两被告人适用缓刑。根据被告人王翔、丁肇强犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下被告人丁肇强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）被告人王翔犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）二、在案扣押的涉案烟草制品中华（软）香烟六盒、中华（硬）香烟五盒、玉溪（软）香烟九盒、利群长嘴（软）3条、牡丹（软）4条、中华（软）19条、中华（硬）10条、玉溪（软）9条、玉溪（软）14条等，依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹旭晶审判员栾冲审判员王德成二〇一八年一月十八日书记员陈梦晓

侐业怀滥伐林木一审刑事判决书贵州省黎平县人民法院刑事判决书（2016）黔2631刑初195号：黎平县人民检察院以黎检公诉刑诉（2016）202号起诉书指控被告人徐业怀犯滥伐林木罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黎平县人民检察院指派检察员潘敬东出庭支持公诉，被告人徐业怀及其辩护人吴红亮到庭参加诉讼。现已审理终结黎平县人民检察院指控：1、2013年期间，被告人徐业怀跟龙某2购买“丢泥盘”坡（地名）的一片杉树。2014年10月期间，徐业怀在没有办理林木采伐许可证的情况下，雇请民工到“丢泥盘”坡将其购买的林木砍伐。经鉴定，“丢盘泥”坡采伐林木，采伐面积8.8亩，采伐树种为杉树，方式为皆伐，采伐杉原木材积88.711立方米，折合杉活立木蓄积123.6175立方米，造成经济损失43794.8元。2、2013年年底，被告人徐业怀跟龙某5购买其位于黎平县双江镇天堂村“发岩梁”坡（地名）的一片杉树，2013年底，徐业怀在没有办理林木采伐许可证的情况下雇请民工将其购买的“发岩梁”坡的林木采伐。经鉴定，“发岩梁”坡采伐杉活立木蓄积7.9557立方米，折合杉原木材积5.2587立方米，造成经济损失3159.5元。3、2013年5月左右，被告人徐业怀在只办理了允许采伐4.23立方米蓄积的林木采伐许可证的情况下，雇请民工到黎平县双江镇天堂村自家自留山“摆累地边”坡（又名“黑冲”坡）砍伐一片杉木。经鉴定，“摆累地边”坡共采伐杉活立木蓄积12.262立方米，折合杉原木材积8.1052立方米，造成经济损失4820.8元，扣除已经办证的4.23立方米，其超规定数量采伐杉活立木蓄积8.032立方米，折合杉原木材积5.3092立方米，造成经济损失3157.7元。4、2013年11月期间，被告人徐业怀在没有办得林木采伐许可证的情况下，雇请民工到黎平县双江镇天堂村自家自留山“黄狗练窝”坡（地名）采伐杉树、松树。经鉴定，“黄狗练窝”坡采伐杉活立木蓄积24.5947立方米，折合杉原木材积16.2571立方米，造成经济损失8956.3元。5、2013年12月份左右，被告人徐业怀跟龙某1（另案处理）购买其位于黎平县双江镇天堂村“丢否”坡（地名）的山林，双方约定龙某1负责采伐、归堆、办理采伐手续，徐业怀按人民币620元每立方米的价格在采伐山场跟龙某1购买杉原木。2014年期间，徐业怀在明知龙某1没有办理林木采伐许可证的情况下，仍找民工将“丢否”坡的林木采伐。经鉴定，采伐杉活立木蓄积19.4915立方米，折合杉原木材积12.8839立方米，造成经济损失7811.4元。6、2014年6月份左右，被告人徐业怀跟龙某7购买其位于黎平县双江镇天堂村“石某”坡（地名）的杉木一片，徐业怀在没有办理林木采伐许可证的情况下，在购买杉木十多天后雇请民工到“石金盘”坡将其购买的林木采伐。经鉴定，“石金盘”坡采伐杉活立木蓄积10.9647立方米，折合杉原木材积7.2477立方米，造成经济损失4058.1元。综上，徐业怀共计无证采伐林木194.6561立方米，滥伐林木数量巨大。公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人徐业怀的行为已触犯了刑法，依法应以滥伐林木罪追究其刑事责任。庭审中被告人徐业怀及其辩护人对该案的主要犯罪事实没有异议，但认为徐业怀跟龙某1购买双江镇天堂村“丢否”坡（地名）的林木，约定由龙某1负责办理采伐手续，自己只是负责砍树，对这片林木的滥伐不应该由自己负责。其辩护人认为被告人徐业怀具有自首情节，建议对被告人减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明：被告人徐业怀于2016年3月2日因犯滥伐林木罪被黎平县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金二千元（已缴纳）。2016年3月23日，徐业怀接到黎平县森林公安局电话通知后，自行到黎平县森林公安局接受调查，并供述了主要犯罪事实。上述事实，有受案登记表、立案决定书、户籍证明、黎平县森林公安局调取证据通知书、调取证据清单、戴某从徐业怀处收购杉原木检尺单（送货单）、杉木收购协议书、关于徐业怀滥伐林木涉案木材处理情况说明及现场照片、黎平县双江镇工作站出具的证明材料、到案情况说明、林权证明、贵州省政府非税收入通用收据、林木采伐许可证、贵州省黎平县人民法院（2016）黔2631刑初1号刑事判决书、黎平县双江镇天堂村“石金盘”坡采伐林木现场辨认情况说明、双江镇天堂村摆累地边坡滥伐林木鉴定意见经济损失补充说明；证人龙某1、龙某2、龙某3、龙某4、戴某、龙某5、徐某1、李某、龙某6、徐某2、吴某4、吴某2、龙某7、龙某8、龙某9、龙某10、龙某11、戴某、吴某3、吴某5的证言；鉴定意见；现场勘验检查笔录；辨认笔录；被告人的供述与辩解等经庭审质证的证据证实，足以认定本院认为，被告人徐业怀违反国家森林资源的管理制度，滥伐林木，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。黎平县人民检察院指控被告人徐业怀犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人徐业怀辩称其跟龙某1购买双江镇天堂村“丢否”坡（地名）的林木，约定由龙某1负责办理采伐手续，自己只是负责砍树，对这片林木的滥伐不应该负责的辩护意见，经查，被告人徐业怀在明知龙某1没有办理林木采伐许可证的情况下，仍找民工将“丢否”坡的林木进行采伐，对造成滥伐林木的后果应承担相应的法律责任，对被告人提出的上述辩护意见不予采纳。被告人徐业怀接到黎平县森林公安局电话通知后，自行到黎平县森林公安局接受调查，并供述了主要犯罪事实，应认定为自首。其辩护人提出被告人徐业怀具有自首情节，请求对被告人减轻处罚的辩护意见予以采纳。徐业怀属于在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第七十七条、第六十九条、第七十条、第六十七条以及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下被告人徐业怀犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；撤销贵州省黎平县人民法院（2016）黔2631刑初1号刑事判决书对被告人徐业怀所宣告的缓刑，与原判刑罚有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元，实行数罪并罚；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳二千元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2018年9月11日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴远芳审判员伍晖人民陪审员陈文聪二〇一六年十二月十三日书记员吴晨（代）

周元云、施啟斌开设赌场一审刑事判决书云南省嵩明县人民法院刑事判决书（2017）云0127刑初422号：嵩明县人民检察院以嵩检公诉刑诉［2017］377号起诉书指控被告人周元云、施啟斌、赵川云、王朝林、胡兴书、吴天华、施汝荣、周元洪、尹昆、张书武、廖安平、缪正华、袁学良、施啟登、耿正敏、叶林泽、朱欣航、普光华、赵川友、赵买发犯开设赌场罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭进行了审理，嵩明县人民检察院指派代理检察员高立出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年2月11日，被告人周元云与被告人施啟斌邀约开设赌场谋取利益，周元云入股19万元，施啟斌入股10万元。周元云到云南省昆明市嵩明县小新街镇水海村委会药灵山果园石棉瓦房选址，并与施啟斌等人购买赌场所需的垫布、凳子、验钞机、骰子、骰盅等物至果园内。周元云邀约被告人赵川云、被告人王朝林、被告人胡兴书入股赌场，赵川云入股2.5万元，王朝林入股9万元，胡兴书入股4万元，被告人吴天华在赌博过程中经周元云同意入股7.5万元，六人共同参与赌场经营牟利。赌场经营期间，六人共获违法所得9万余元。周元云邀约被告人周元洪、被告人尹昆、被告人张书武、被告人耿正敏、被告人普光华、被告入朱欣航到赌场工作，施啟斌邀约被告人施汝荣、被告人廖安平、被告人缪正华、被告人施啟登、被告人叶林泽到赌场工作，赵川云邀约被告人袁学良、被告人赵川友、被告人赵买发到赌场工作，每日工资300元，并提供食宿。其中，施汝荣负责杀岗及工资发放，周元洪、尹昆负责保管、运送赌资，张书武、廖安平、缪正华、袁学良负责“杀岗”，施啟登、耿正敏负责“打小眼”，叶林泽、朱欣航负责接送赌客及工作人员，普光华负责放哨，赵川友、赵买发负责打杂。2017年2月14日开始，赌客至该赌场进行赌博活动。2017年2月20日，嵩明县公安局对该赌场进行查处，当场查获赌客20余人、赌资48万余元、赌具若干、发电机、对讲机等物。认定上述事实的证据如下：验钞机、发电机等物证；2、户籍证明、抓获经过等书证；3、证人谭某1、肖某等人的证言；4、被告人周元云、施啟斌等人的供述与辨解；5、搜查、辨认等笔录；6、视听资料。公诉机关认为，被告人周元云、施啟斌、赵川云等人开设由其支配的供他人赌博的场所，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；其中，被告人周元云、施啟斌、赵川云、王朝林、胡兴书、吴天华系主犯，对其同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定；被告人施汝荣、周元洪、尹昆、张书武、廖安平、缪正华、袁学良、施啟登、耿正敏、叶林泽、朱欣航、普光华、赵川友、赵买发系从犯，对其同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周元云、施啟斌、赵川云、王朝林、胡兴书、吴天华、张书武、廖安平、缪正华、施汝荣、周元洪、尹昆、袁学良、施啟登、耿正敏、叶林泽、朱欣航、普光华、赵川友、赵买发对公诉机关指控事实均无异议。被告人周元云辩称：我们属于聚众赌博，参赌人员均是亲朋好友；我认罪、悔罪，法律意识淡薄导致犯罪，在看守所深深地知道自己错了，家里负担较重，请法庭对我从轻处罚。辩护人陈曦对公诉机关指控罪名无异议，发表辩护意见如下：一、周元云的犯罪行为不属于“情节严重”。二、公诉机关对本案所指控的赌资夸大不实，犯罪所得事实不清。三、请法院基于以下酌定情节，对周元云从轻、减轻处罚。1、周元云系初犯、偶犯；2、周元云到案后能够如实供述自己及他人的犯罪事实；3、周元云在羁押期间，能够遵守监规，认罪、悔罪态度良好；4、周元云家庭生活负担较重、经济压力较大；5、周元云文化程度较低，法律意识淡薄。综上，请法庭从挽救周元云及其家庭的角度，结合本案没有造成严重社会后果的事实，给周元云一次改过自新的机会，建议适用缓刑。出具了村组证明、巧家商会证明，证明周元云的家庭现状，之前一贯表现情况。被告人施啟斌辩称：本案定性为情节严重太牵强；我认罪、悔罪，以后不会再做违法的事情，请法庭对我们从宽、从轻处罚。辩护人杨永富对公诉机关指控罪名无异议。发表辩护意见如下：一、施啟斌等人的行为虽然构成开设赌场罪，但不宜适用“情节严重”的量刑标准。二、施啟斌具有以下从轻处罚的情节：1、犯罪的社会危害性较小，持续时间不长，参赌人员均为熟人，且具有较大的娱乐和消遣性质，不以危害社会为目的；2、施啟斌认罪态度良好，积极配合公安机关调查，有悔罪表现；3、施啟斌被抓前一直遵纪守法，有正当职业，由于法律意识淡薄导致犯罪，其主观无犯罪目的。综上，请法庭对施啟斌从轻处罚，对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人赵川云辩称：我知错、认罪，请法庭从轻处罚。辩护人马俊发表辩护意见如下：一、赵川云没有邀约他人到赌场，其只是介绍行为，被介绍人能否留在赌场工作是不确定的，指控其邀约他人到赌场不能成立。二、赌场获利九万余元的指控不能成立，赵川云到赌场的时候赌场已经成立，其作为股东，只有股东的名义而没有股东的权利。三、赵川云在本案中作用较小，虽为股东但是不能支配赌场，将其认定为主犯的指控不合理，应将其认定为从犯。综上所述，恳请法庭对赵川云从轻、减轻处罚，在一年零六个月以内量刑并适用缓刑。被告人王朝林辩称：本案不属于情节严重；我认罪、悔罪，家中老人已去世，尚有小孩需要照管，请法庭从轻处罚，给我一个改过自新的机会。辩护人肖九香发表辩护意见如下：一、结合全案证据及事实，公诉机关指控王朝林构成开设赌场罪定性错误。二、公诉机关对本案所指控的赌资夸大且不实。三、公诉机关指控犯罪所得证据不足、事实不清。四、王朝林的犯罪行为不属于“情节严重”。五、请法院基于以下酌定情节，对王朝林从轻、减轻处罚。1、王朝林能够如实供述自己的犯罪事实；2、王朝林系初犯、偶犯；3、王朝林系从犯；4、王朝林积极配合司法机关，认罪态度良好，诚心悔过；5、王朝林家庭生活负担重、经济压力大，还有高龄老人需要赡养；6、王朝林文化程度低，法律意识淡薄，主观恶性不大；7、王朝林自己有正当、合法、稳定的工作；8、王朝林一贯积极向上，表现良好；9、王朝林患有心脏病，不宜过久关押；10、王朝林的家属愿意交纳罚金。综上，应对王朝林以赌博罪的从犯定罪处罚，建议法庭对其判处缓刑。出具了情况证明、营业执照等证据，证明王朝林被捕前有正当职业、不以赌博为生。被告人胡兴书辩称：我们行为不属于情节严重，当时场面混乱，钱物乱丢，搜出的48万元并非全部是赌资；我们积极配合公安机关，在赌博过程中没有其他违法行为，仅是赌博，请法庭给我们一次机会，请从轻处罚。出具了村组证明，证明胡兴书做过对社会有贡献的事情。辩护人黄雯发表辩护意见如下：一、胡兴书构成的是赌博罪而非开设赌场罪，其在赌博犯罪中成立共同犯罪。二、即使公诉机关指控胡兴书构成开设赌场罪罪名成立，其也是作为开设赌场罪的从犯，而非主犯。三、胡兴书的犯罪行为不属于“情节严重”。四、胡兴书有以下酌定从轻情节，请法院给予减轻处罚。1、胡兴书能够如实供述自己的犯罪事实；2、胡兴书系初犯、偶犯，主观恶性不强，社会影响不大，胡兴书其本身从事正当的、稳定的工作；3、胡兴书在羁押期间表现良好，未违反相关规定；4、胡兴书在本次案件中，作用较小，社会危害小；5、胡兴书在未逮捕前，对其家乡有过修桥修路，有过捐资助学的情况，对社会做出过贡献；6、胡兴书当庭也有强烈的悔罪表现；7、其本人也表示过在法院宣判后，会积极缴纳罚金，深刻反省自己的行为。综上，请求法庭能查明事实，给予胡兴书一次改过自新的机会，从轻或者减轻处罚，并给予考虑三年以下有期徒刑并处罚金，宣告缓刑。被告人吴天华辩称：我对罪名没有异议，但不属于情节严重，赌资计算不合理；我在参与赌博过程中没有具体行为，参与开设赌场的人均不认识；我家庭负担重，是家中唯一劳动力，老人年迈、孩子幼小；我非常后悔、自责，已知错，愿意接受处罚，在看守所接受教育，学习法律知识，深知自己的行为可耻、可怕，请法庭对我从轻处罚，判处缓刑，相信法院的公正。辩护人王荣发表辩护意见如下：一、吴天华是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。二、吴天华客观上已触犯刑律，但具有如下酌定从轻情节。1、吴天华认罪态度好，可以酌情从轻处罚；2、吴天华是初犯、偶犯；3、吴天华有协助公安机关侦破案件的客观事实。三、本案应当认定为普通犯罪，在三年以下有期徒刑、拘役或者管制判处刑罚。综上，请法庭对吴天华从轻处罚并适用缓刑。被告人张书武辩称：请法庭对我从轻处罚。被告人廖安平辩称：我法律意识淡薄导致犯罪，希望法庭从轻处罚，让我早点回归社会。被告人缪正华辩称：我家庭贫困，老人年迈、孩子幼小，请法庭考虑我是初犯、偶犯，从轻处罚。被告人施汝荣辩称：我认罪、悔罪，请从轻处罚。被告人周元洪辩称：我读书少，不懂法律，请法庭从轻处罚。被告人尹昆辩称：我知错、认罪、悔罪，系地道的农民，家庭困难，为了生计在赌场打工，参与的时间短，仅参与转运，如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，请法庭从轻处罚。被告人袁学良辩称：我认罪、悔罪，不懂法律导致犯法，家中孩子幼小，请法庭从轻处罚，让我早日回家照顾孩子。辩护人周天雨对公诉机关指控罪名没有异议。发表辩护意见如下：一、本案赌场开设的时间较短、地点偏僻、人员都是熟人，影响较小，社会危害性较小。二、赌资48万和非法获利9万元认定不正确。三、袁学良在赌场中的工作是杀岗，其参与次数较少，主观恶性较小且工作时间短。四、袁学良是初犯、偶犯，认罪态度较好。五、袁学良家庭情况特殊。综上，请法庭对袁学良判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人施啟登辩称：我们的行为属于聚众赌博，不是开设赌场；我认罪、悔罪，家庭困难，家里老人年迈、孩子幼小，我不是坏人，一贯表现良好，请法庭从轻处罚。被告人耿正敏辩称：我与周元云是重组家庭，家中老人较多，有五个孩子，负担很重，我认罪、悔罪，请法庭从轻处罚。被告人叶林泽辩称：我认罪、悔罪，法律意识淡薄，系初犯、偶犯，家庭困难，有三个孩子需要照管，请法庭从轻处罚。被告人朱欣航辩称：我认罪、悔罪，到案后深刻反思自己的过错，请法庭从轻处罚。被告人普光华辩称：请法庭从轻处罚。被告人赵川友辩称：我不懂法律导致犯罪，非常后悔自己的行为，请法庭从轻处罚，给我一个重新做人的机会。辩护人张乾锋对公诉机关指控罪名没有异议，发表辩护意见如下：一、赌资48万和非法获利9万元认定不正确，事实不清、证据不足。二、赵川友在本案中是从犯。三、赵川友到案后认罪态度较好，无狡辩、无翻供，真诚悔罪，积极配合公安机关查清本案事实，且属初犯、偶犯，社会危害性很小。综上，请法庭对赵川友从轻处罚，免于刑事处罚。被告人赵买发辩称：我不懂法律，请法庭从轻处罚。辩护人何春府对公诉机关指控罪名没有异议，发表辩护意见如下：一、赵买发属初犯、偶犯。二、赵买发属从犯，参与程度不深，行为较为轻微。三、赵买发悔罪态度较好。四、赵买发具有坦白情节。五、赌资48万和非法获利9万元认定不正确，事实不清、证据不足。综上，请法庭对赵买发免于刑事处罚。经审理查明：2017年2月11日，被告人周元云、施啟斌相约开设赌场谋取利益，周元云入股19万元，施啟斌入股10万元。周元云到云南省昆明市嵩明县小新街镇水海村委会药灵山果园石棉瓦房选址，并与施啟斌等人购买赌场所需的垫布、凳子、验钞机、骰子、骰盅等物至果园内。周元云邀约被告人赵川云、王朝林、胡兴书入股赌场，赵川云入股2.5万元、王朝林入股9万元、胡兴书入股4万元，被告人吴天华在赌博过程中入股7.5万元，六人共同参与赌场牟利。赌场经营期间，六人共获违法所得6万余元。周元云邀约被告人周元洪、尹昆、张书武、耿正敏、普光华、朱欣航到赌场工作，施啟斌邀约被告人施汝荣、廖安平、缪正华、施啟登、叶林泽到赌场工作，赵川云邀约被告人袁学良、赵川友、赵买发到赌场工作，每日工资300元，并提供食宿。其中，施汝荣负责杀岗及工资发放，周元洪、尹昆负责保管、运送赌资，张书武、廖安平、缪正华、袁学良负责“杀岗”，施啟登、耿正敏负责“打小眼”，叶林泽、朱欣航负责接送赌客及工作人员，普光华负责放哨，赵川友、赵买发负责打杂。2017年2月14日开始，赌客至该赌场以摇骰子猜单双等方式进行赌博活动。2017年2月20日，嵩明县公安局根据群众举报，对该赌场进行查处，当场查获赌客20余人。并查获赌资485873.1元、赌具若干、发电机、对讲机等物。上述事实，有以下证据在卷予以证实：一、物证：查获的现金、验钞机、发电机、对讲机等物证；二、书证：被告人正侧面照片、受案登记表、立案决定书、拘传证、拘留证、拘留通知书、提讯证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、不批准逮捕决定书、逮捕案件继续侦查取证意见书、不批准逮捕理由说明书、逮捕证、逮捕通知书、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、取保候审执行通知书、收取保证金通知书、扣押决定书、犯罪嫌疑人权利义务告知书、被取保候审人义务告知书、抓获经过、身份证明、前科劣迹证明材料、发还物品清单、随案移送物品清单等；三、证人证言：证人康某、谭某1、肖某、赵某1、王某1、陈某、高某、王某2、杨某1、徐某、宋某1、邹某、陶某、谭某2、邱某、朱某、李某2、杨某2、吕某1、詹某、吕某2、马某、应某、赵某2、字文才、王某3、赵某3、苟某、曾某、李某1、周某等人证言；四、被告人供述与辩解：被告人周元云、施啟斌、赵川云、王朝林、胡兴书、吴天华、张书武、廖安平、缪正华、施汝荣、周元洪、尹昆、袁学良、施啟登、耿正敏、叶林泽、朱欣航、普光华、赵川友、赵买发等人供述；五、辨认、勘验笔录及照片:被告人周元云、施啟斌、赵川云、王朝林、胡兴书、吴天华、张书武、廖安平、缪正华、施汝荣、周元洪、尹昆、袁学良、施啟登、耿正敏、叶林泽、朱欣航、普光华、赵川友、赵买发辨认、现场指认笔录及照片；六、视听资料本院认为，被告人周元云、施啟斌、赵川云、王朝林、胡兴书、吴天华以营利为目的，提供赌博场地及赌具，供他人进行赌博，被告人施汝荣、周元洪、尹昆、张书武、廖安平、缪正华、袁学良、施啟登、耿正敏、叶林泽、朱欣航、普光华、赵川友、赵买发明知他人开设赌场而提供帮助，各被告人的行为均已构成开设赌场罪，情节严重，且系共同犯罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周元云、施啟斌、赵川云、王朝林、胡兴书、吴天华系赌场股东，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人施汝荣、周元洪、尹昆、张书武、廖安平、缪正华、袁学良、施啟登、耿正敏、叶林泽、朱欣航、普光华、赵川友、赵买发为赌场工作，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；各被告人归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。本院量刑时综合考虑上述情节，依法对被告人周元云、施啟斌、赵川云、王朝林、胡兴书、吴天华从轻处罚，并根据该六名被告人的犯罪情节、在犯罪中所起作用及股份、获利情况、参与犯罪程度等分别量刑；对被告人施汝荣、周元洪、尹昆、张书武、廖安平、缪正华、袁学良、施啟登、耿正敏、叶林泽、朱欣航、普光华、赵川友、赵买发减轻处罚，并根据该十四名被告人的犯罪情节，在犯罪中所起的作用，依法宣告缓刑。针对本案争议焦点，本院认为：一、各被告人以盈利为目的，为他人赌博提供场所及用具，内部分工明确，具有一定规模，参赌人员众多，已构成开设赌场罪，各被告人及辩护人关于本案属赌博罪的意见，本院不予采纳；二、被告人的供述及证人证言等证据，所印证的赌场开设时间长短、参赌人数、违法所得数额、赌资等情节，可综合判断被告人周元云等人开设赌场的社会危害性已达到情节严重程度，各被告人及辩护人关于本案不属于情节严重的意见，本院不予采纳；三、作为股东的六被告人对获利数额说法不一，本院从有利于被告的角度出发，以被告人供述及庭审中认可的分红数额予以确认，涉案赌资的认定有被告人供述、证人证言等证据予以证实，各被告人及辩护人关于获利数额的意见，本院予以采纳，关于赌资的意见，本院不予采纳；四、在案证据证实被告人周元云、施啟斌、赵川云、王朝林、胡兴书、吴天华均属赌场股东，参与分红，六被告人的股份、分红、参与犯罪程度不同可在量刑时予以考虑，但不宜再区分主从犯，各被告人及辩护人的该项意见，本院不予采纳；五、被告人及辩护人关于认罪态度、悔罪表现的意见，符合本案实际，本院予以采纳。据此，本院为保障正常的社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人周元云犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年（刑期自2017年2月21日起至2021年2月20日止），并处罚金人民币30000元；二、被告人施啟斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期自2017年2月21日起至2020年11月20日止），并处罚金人民币30000元；三、被告人赵川云犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期自2017年2月21日起至2020年2月20日止），并处罚金人民币20000元；四、被告人王朝林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月（刑期自2017年2月21日起至2020年5月20日止），并处罚金人民币20000元；五、被告人胡兴书犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期自2017年2月21日起至2020年2月20日止），并处罚金人民币20000元；六、被告人吴天华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期自2017年2月21日起至2020年2月20日止），并处罚金人民币20000元；七、被告人施汝荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；八、被告人周元洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；九、被告人尹昆犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；十、被告人张书武犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；十一、被告人廖安平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；十二、被告人缪正华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；十三、被告人袁学良犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；十四、被告人施啟登犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；十五、被告人耿正敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；十六、被告人叶林泽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；十七、被告人朱欣航犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；十八、被告人普光华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；十九、被告人赵川友犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；二十、被告人赵买发犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；二十一、扣押在案的赌资人民币485873.1元予以追缴；二十二、扣押在案的作案工具赌具、发电机、对讲机等物予以没收。上述各被告人判处实刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；判处缓刑的考验期自本判决确定之日起计算；罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵寿花人民陪审员蔡石彦人民陪审员李绍清二〇一七年十二月八日书记员邱银鹏

曾保青拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省孟州市人民法院刑事判决书（2017）豫0883刑初169号：自诉人曾广连诉被告人曾保青犯拒不执行判决、裁定一案，于2017年3月26日向本院提起刑事诉讼。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。自诉人曾广连、被告人曾保青到庭参加诉讼，现已审理终结自诉人诉称：自诉人曾广连与被告人曾保青建设健康权纠纷一案，2011年10月11日孟州市人民法院作出（2011）孟民初字第187号民事判决书，确认被告人曾保青赔偿曾广连22476.07元。判决书生效后，被告曾保青未按规定的内容履行相关义务，为此，自诉人申请法院强制执行，孟州市人民法院受理后依法向曾保青送达了执行通知书、执行裁定书、报告财产令。但被告人曾保青既不报告财产，也不按执行通知书内容履行相关义务。自诉人曾广连通过孟州市人民法院依法向孟州市公安局提出控告要求追究被告人曾保青拒不执行判决、裁定罪的刑事责任，但孟州市公安局不予立案。自诉人曾广连认为，被告人曾保青对人民法院的判决裁定有能力执行，而拒不执行，情节严重，依法应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，而孟州市公安局不予追究，现依法向孟州市人民法院提起刑事自诉，要求以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。上述事实，被告人曾保青在庭审过程中亦无异议。并有书证：移送公安机关侦查函、不予立案通知书、关于被告人曾保青涉嫌拒不履行判决、裁定罪的报告、执行案件立案审批表、申请执行书、孟州市人民法院孟州市人民法院（2011）孟民初字第187号民事判决书、执行裁定书、执行案件受理通知书、送达回证、执行通知书、报告财产令、执行笔录、保证书、罚款决定书；被告人曾保青的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。另查明，孟州法院对自诉人救助15000元，不足部分由被告人同意履行本院认为，被告人曾保青对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人曾广连诉被告人曾保青犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。庭审中，被告表示积极履行义务，取得自诉人的谅解，可以酌情从宽处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第六条之规定，判决如下被告人曾保青犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金1000元。罚金限判决生效后立即交清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员李保全二〇一七年三月三十一日书记员张欣欣

潘磊、姚冬等合同诈骗罪一审刑事判决书陕西省西安市中级人民法院刑事判决书（2013）西刑二初字第00105号：西安市人民检察院以西检诉二刑诉（2013）63号起诉书指控被告人潘磊、姚冬、张毅合同诈骗罪一案，于2013年10月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭。于2013年11月11日公开开庭对本案进行了审理。西安市人民检察院指派代理检察员赵侃、朱亚男出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结西安市人民检察院指控：1、2011年7月，被告人姚冬由于缺少资金，曾向被告人潘磊借款50000元。后二人商议由姚冬提供车辆并交予潘磊对外质押同时约定扣除每车每月8分利息后将剩余质押款给付姚冬。此后，被告人潘磊找到被告人张毅并告知张毅西安等地车主因资金紧张将车辆质押其处贷款并支付每车月息5分的利息，潘磊遂让张毅联系他人再次质押上述车辆。此后被告人张毅先后介绍孙某乙等人按照每车月息4分的利息从被告人潘磊处质押车辆。被告人张毅从中获取每车月息0.5分至1分不等的利息。被告人姚冬在未签协议或合同的情况下，将从租赁公司所租车辆及从他人处借来的车辆共计30辆汽车通过被告人潘磊质押。被告人姚冬共骗取质押款4420000元，扣除约定利息后，被告人姚冬实际获得质押款3790400元。此外，被告人姚冬将其用涉案赃款购买的一辆汽车质押给叶某乙，骗取质押款240000元，扣除约定利息后，实际获得质押款230400元。被告人姚冬将所骗取的质押款用于购置车辆、支付车辆租金及自己日常花销等。在此期间，被告人潘磊从姚冬处获得利息款629600元，按照约定扣除第一个月月息5分的利息后，被告人潘磊实际获得利息598120元。被告人潘磊将所骗取利息用于自己日常花销等。被告人张毅将上述30辆汽车中的12辆质押出去共获利51350元，该款被张毅用于日常花销等。2、自2012年4月份开始，被告人姚冬不再向被告人潘磊支付车辆质押款的月息。此后，被告人潘磊先后将其从租赁公司所租车辆及从它处借来的车辆共计29辆车以同样方法通过被告人张毅等人质押。在此期间，被告人潘磊共骗取质押款共计5285000元，其中按照约定扣除第一个月月息5分的利息264250元后，被告人潘磊实际获得质押款5020750元。此外，被告人潘磊将原先质押给叶某甲的八辆车（质押款共计890000元）要回，但未给其退还质押款，尔后被告人潘磊又将前述车辆重新质押，其中按照约定扣除第一个月月息5分的利息44500元后，被告人潘磊实际获得质押款845500元。被告人潘磊将所骗取质押款用于支付车辆月息、车辆租金及自己日常花销等。被告人张毅将上述29辆汽车中的23辆质押出去共获利134575元，该款被张毅用于日常花销等。综上所述，被告人潘磊共骗取质押款6175000元，实际获得5866250元，潘磊从姚冬处获得利息款629600元，实际获得598120元；被告人姚冬共骗取质押款4660000元，实际获得4020800元；被告人张毅通过帮助潘磊对外质押车辆，共获得185925元。据上事实，公诉机关认为，被告人潘磊、姚冬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在支付汽车租赁费后将所租车辆通过他人在蓝田等地予以质押，从而诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定之合同诈骗罪。被告人张毅明知潘磊、姚冬实施上述诈骗行为而为其提供帮助并获利构成合同诈骗犯罪共犯，但系本案从犯。唯被告人姚冬、张毅于案发后自动到公安机关投案。遂提起公诉，提请依法判处。针对上述指控，检察机关随案移送了被告人潘磊、姚冬、张毅的户籍证明、被害人王某丙、王某丁等人的陈述、证人杨某甲、王某甲等人的证言、搜查笔录、扣押物品清单、录音录像光盘、车辆租赁合同、借条、价格鉴某庭审中三名被告人对起诉书指控的合同诈骗犯罪事实均不持异议。潘磊的辩护人辩称，起诉书指控潘磊的犯罪数额和实际数额有误，仅扣除当月利息不妥，潘磊归案后认真态度好，有积极悔罪表现，被害人在本案中有一定过错，建议法庭对潘磊从轻处罚。姚冬的辩护人辩称起诉书指控“二人商议由姚冬提供车辆并交予潘磊对外质押同时约定扣除每车每月8分利息后将剩余质押款给付姚冬”一节不妥，指控实际取得的质押款数额不准确，姚冬系从犯，又有投案自首的情节，建议对姚冬判处有期徒刑十年。张毅的辩护人辩称，张毅主观上缺乏非法占有的故意，客观上没有虚构事实，建议对张毅宣告无罪。经审理查明：2011年7月，被告人姚冬由于其经营的汽车租赁公司的车曾被他人租去抵押给第三人借款而车被第三人扣押，为此向被告人潘磊借款5万元用于赎车。后潘磊向姚冬催要该5万元借款，姚冬不能归还借款。二人遂商议由姚冬提供车辆并交由潘磊对外质押，约定扣除每车每月8分利息后将剩余质押款给付姚冬。此后，被告人潘磊找到被告人张毅并告知张毅西安一些客户因资金紧张需将车辆质押其处借款，并愿支付每车月息5分的利息，潘磊遂让张毅联系他人质押上述车辆。此后，被告人张毅先后介绍王某戊、孙某乙等人按照每车月息4分的利息从被告人潘磊处质押车辆。被告人张毅从中获取每车月息0.5分至1分不等的利息。被告人姚冬在未签协议或合同的情况下，将从租赁公司所租车辆及从他人处借来的车辆共计26辆汽车，通过被告人潘磊质押借款。被告人姚冬共骗取质押借款442万元，扣除约定利息后，被告人姚冬实际骗取质押借款379.04万元。被告人姚冬将所骗取的款项用于支付车辆租金、自己购置车辆及日常花销等。在质押借款中，被告人潘磊从姚冬处获得442万元借款利息款62.96万元，按照约定扣除第一个月月息5分的利息后，被告人潘磊实际获得利息59.812万元。被告人潘磊将所骗取利息用于自己的日常花销等。被告人张毅将上述26辆汽车中的12辆通过他人质押出去，共从中获取利息差5.135万元，被张毅用于日常花销等。自2012年4月份开始，因被告人姚冬不再向潘磊支付车辆质押借款的利息，而质押借款人又向潘磊催要借款。潘磊为偿还质押借款人的借款，遂先后将其从租赁公司所租22辆车及它处借来的5辆车共计27辆车，以同样的方法，通过被告人张毅及王某戊、孙某乙等人质押借款。在此期间，被告人潘磊共骗取质押款共计528.5万元。截止2012年12月底，按照约定扣除每个月月息5分后，被告人潘磊实际骗取质押借款363.185万元。此外，被告人潘磊将原先质押给叶某甲的8辆车要回（质押借款金额89万元）但未给叶某甲退还车辆质押借款。尔后，被告人潘磊又将前述8辆车重新进行质押借款。其中，按照约定扣除第一个月月息5分29.25万元后，被告人潘磊实际获得质押借款59.75万元。被告人潘磊将所骗取质押款用于支付车辆利息、租车的租金及自己日常花销等。被告人张毅将上述27辆汽车中的23辆质押出去共获取利息差13.4575万元，该款被张毅用于购买汽车及日常花销等。案发前，被告人潘磊以对车辆进行年检、定期保养等名义，在未退还借款的情况下先后将21辆车开回租赁公司。除去租赁公司自行开回的车辆外，截至本案审理期间，尚有18辆车还在抵押借款人处。综上所述，被告人潘磊自己抵押车辆35辆，骗取质押借款617.5万元，扣除其本人所属车辆35万元万元以及截止到2012年12月底的利息130.315万元、叶某甲8辆车的利息29.25万元后，潘磊本人实际骗取借款422.935万元。其中，被告人潘磊用于支付汽车租赁公司的租金134.9万元；被告人姚冬通过潘磊抵押车辆26辆，扣除其本人、妻子、父亲所属车辆65万元、潘磊拿走的利息62.96万元及截止到2012年12月底的利息35.85万元后，姚冬本人实际骗得借款302.19万元。其中，被告人姚冬用于支付汽车租赁公司的租金101.929万元；被告人张毅通过帮助潘磊对外质押车辆进行借款，从中共获得息差18.5925万元。案发后，被告人张毅、姚冬分别于2013年1月28日和1月29日到蓝田县公安局投案。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据证实：1、公民报警求助受理、处理情况登记表、接受刑事案件登记表、报案材料证实：2013年1月24-29日，孙某乙、王某戊、王某己、杨某丁、党某甲、王某丁、卫小平、杨某丙、雷俊毅、卞某、张某丙、刘某、李某乙、宋卫旗、孙某丙、党某乙等人先后报案称其被张毅、潘磊骗取690余万元。2、公安机关出具的破案经过、抓获经过证实：2013年1月26日晚，警方在西安市新城区公园南路加利利快捷酒店607室将犯罪嫌疑人潘磊抓获；犯罪嫌疑人张毅、姚冬分别于2013年1月28日和1月29日到蓝田县公安局投案自首。3、公安机关制作的搜查笔录、扣押物品清单证实：警方搜查后扣押了桑塔纳轿车、广本和东南轿车各一辆。4、叶某甲书写的清单和协议书证实：潘磊以18辆车做抵押从叶某甲处共计借款217万。5、华泰龙腾营业执照、税务登记证、开户许可证证实：华泰龙腾合法注册，公司法人为潘磊。6、陕Ａ×××××奥迪车购车材料及银行还款材料证实：宋某于2012年4月25日在雁塔区信用社办理的汽车按揭贷款18.6万元，截止2013.1.20共计偿还本息55106.74元。姚某甲名下的陕Ａ×××××、马某名下的陕Ａ×××××贷款均已付清。姚丽琴名下的陕Ａ×××××，按揭贷款12.9万元，截止2013年3月4日共计偿还贷款本息17567.33元；宋某于2012年10月17日在古渡信用社的汽车贷款30万元按揭购买陕Ａ×××××丰田霸道，还月供3次，本息合计30943.07元；姚冬名下的凯美瑞陕Ａ×××××，2011年7月至2013年1月支付本金85555.6元，利息6853.34元，本息合计92408.94元。姚冬自2011年7月17日至2013年1月17日共还房贷合计39174.18元。有潘磊银行卡明细、盛新萍银行卡明细、姚冬银行卡明细、宋某银行卡明细、张毅银行卡明细佐证。7、被害人王某丙陈述：2012年5月25日，张毅给他开来了一辆车牌号为陕Ａ×××××黑色丰田锐志小轿车，说车值25万元，给15万就行了。第二天张毅把潘磊打的15万元的借条给他了，付现金当时张毅就给了他6000元，说是一个月利息。到了2012年6月15日，他觉得这个事有利可图，就联系张毅让他再给开个车，他给拿些钱。6月15日张毅开回来一辆车牌为陕Ａ×××××银白色别克商务车，他给了15万，张毅没给打条子。到了7月份，张毅说车要保养让他将丰田锐志开到潘磊在西安的4Ｓ店，过了三天确实给他还回来了，他就更相信张毅了。2013年1月19日，张毅又给他打电话说丰田车要保养，1月20日张毅还到他店里坐，说的很急，他就将车开到潘磊4Ｓ店。刚到那潘磊就说这个车的车主要车，车他得先拿回去，并让他放心，他先给5万，剩下的10万明天给他，他相信了潘磊收了5万，潘磊给他打了10万的借条，但21日潘磊没给钱。到22日王某戊给他打电话说可能被骗了，他就和其他人联系发现被骗，于是报案。8、被害人王某戊陈述：他总共有54万元没有要回来。这54万里有他自己17万元，吴某8万，周峰16万，他妹夫蔡广播13万。帮周峰押的16万和蔡广播的13万元钱有潘磊打的条子，他押奥迪的那个30万没有条子。他总共收取了16890元的利息。现在陕Ａ×××××的奥迪Ｑ5和那辆牌号为陕Ａ×××××的帕萨特在他手里。9、被害人王某丁陈述：张毅和他表哥骗了他40万元。去年6月16日，张毅将一辆本田思域交给他，他在北环路给了张毅13万元现金，之后张毅每月给他5200的利息，一共给了5个月。到去年11月份中旬，有一天张毅给他打电话要那辆思域，但当时张毅说给他换辆ＣＲＶ，让补2万元钱。他看前几个月张毅信誉还可以，就将本田车还了，之后张毅将ＣＲＶ给他，他又给了张毅2万元钱，之后张毅还给了一个月的利息是6000元。到今年元月上旬，张毅给他了一辆车号为陕Ａ×××××的Ａ6，他又给了张毅25万元人民币，前几天张毅就消失了。一共给了张毅40万元，张毅一共给了利息2.7万元，本金一分没还。10、被害人杨某丙陈述：2012年11月3日张毅来他店里跟他说他表哥潘磊在西安经营一家东南汽车4Ｓ店，最近需要用钱，要向他借30万元，说会给他抵押一辆奔驰跑车，如果还不了钱就把这辆奔驰跑车过户给他，并说借钱期间会给4分钱的利息，他同意。11月7日张毅就把这辆奔驰跑车开来，他俩到东南汽车4Ｓ店内，当时是潘磊给他打了一张30万元的借条之后他便把30万元的现金给了潘磊，一个月之后他催张毅还钱，张毅说潘磊那边资金还周转不过来让他再多借他一个月，并且把当月的利息共计12000元给了他，他同意后在第二个月期满（2013年元月7日）他与张毅联系说不做了，让张毅把钱还他，张毅就一直推脱。2013年元月3日张毅借口说要把车开到西安保养，开走后便一直没见了。11、被害人卫某陈述证明：他给了张毅8.5万元整，张毅当天下午就给他开了一辆雪佛来车，以后每月张毅到期后都会给他3400元利息，共给了4个月。2012年12月17日他把车借给别人出了交通事故，事故处理完张毅就给他打手机说让把车放到4Ｓ店去修理，后来他就给张毅打手机，手机无人接听。12、被害人卞某陈述：2012年12月上旬张毅找他借20万元，说亲戚在西安开了一家借钱的公司，现在有人要借32万元，但他手中只有12万元，说借一两个月时间就还给他并给一定的利息，因两家关系比较好，于是他就把钱借给了张毅。后来过了几天张毅就开着车牌号为陕Ａ×××××的黑色迈腾轿车来到他家，将车的行驶证和一把电子锁钥匙给了他，说是借钱方的抵押物品由他保管。13、被害人贾某陈述：2012年2月21日张毅又告诉他，他表哥潘磊4Ｓ店资金缺失需要流通，可以用公司汽车抵押，短期借钱付息4分。张毅给他说有一辆车值12万问做不，他答应了张毅，第二天就和张毅去了潘磊的办公室，在潘磊的办公室他给潘磊了12万元，潘磊给打了个借条并给付了一个月的利息4800元，他从潘磊的4Ｓ店开走了一辆花冠。他这次做了两个月利息都付清了，两个月后因为他急需用钱，还了车潘磊给他退还了12万。2012年8月份，张毅给他说有两个车问做不，一辆是奔驰商务，一辆是轩逸，因为他当时资金不足就先做了一辆轩逸，张毅告诉他轩逸价值15万，因为第一次做对方比较诚信，所以没有多想，他就按张毅给我的账号打了15万元，当天张毅就给他开回来一辆轩逸陕Ａ×××××，还给了潘磊打的15万元的借条、一个月利息6000元。第二次他做后还不到一个月，张毅问还有一辆车做不，他说行。他就组织资金，张毅告诉他做的是奔驰商务需要25万元。他给潘磊账上打了25万元，张毅给开来车交给车钥匙借条和一个月的利息1万元，这两辆的月息都给他付到11月份。2012年12月没有付利息。2012年12月底张毅通知他奔驰需要保养将车召回，他现在手中只有轩逸车，这几天联系不上他俩，感到事情不对，所以才到公安机关报案。张毅他们现在除借他的40万之外还欠两个月的利息，总共1.6万元。14、被害人孙某乙陈述：张毅、潘磊现在还借着他72万元，在他这里押了4辆车，分别是车牌号为陕Ａ×××××黑色本田，车牌号为陕Ａ×××××的黑色奥迪Ａ6，车牌号为陕Ａ×××××的黑色帕萨特和一辆车牌号为陕Ａ×××××的黑色尼桑轿车，其中本田轿车和奥迪轿车都已不在他手中。15、被害人张某丙陈述：2012年10月1日在西安潘磊的4Ｓ店给张毅了15万元，张毅把一辆黑色本田雅阁轿车给他，他和张毅开着车回县里走到三环时车坏了，张毅让人将车拖回去了，说等车修好后给他。到了2012年10月10日，他在县门街又给了张毅10万元，张毅押给他一辆黑色大众朗逸小轿车。今年1月10号前后，张毅说车要保养，让他将车开到西安4Ｓ店。到1月20日左右他听说张毅将许多人骗了后来和其他人联系知道上当了。共付了三个月利息共3万元，利息付到2012年12月。16、被害人杨某丁陈述：2012年4月2日，张毅把他领到西安凤城路潘磊的汽车销售4Ｓ店，他看潘磊开着4Ｓ店，便对此事深信不疑，当天给潘磊了15万元现金，潘磊给他了一辆别克君威轿车，潘磊当时就给付了4月份的利息6000元，还给打了15万元的借据。每月初张毅都会把利息拿来给他。从2012年4月份一直到2012年12月份，付了9个月了，领了54000元的利息。他保管的是一辆灰色的别克轿车。到2012年8月下旬的一天他和张毅电话联系，张毅在县城北门开了一辆八成新的本田轿车，张毅说这辆车有些旧收了13万，当时给付了9月份的利息5200元。利息一直领到2012年12月底共四个月20800元。他做的两辆车2013年就再没领过利息。今年1月9日，张毅给我打电话说本田车要年检让把车开到潘磊的4Ｓ店，一直到1月22日，张毅和潘磊的电话就再也打不通了人也找不见了，他感觉上当了就来报案。共给了张毅28万元，共收回了6.9万元的本金利息。17、被害人王某己陈述：2013年1月9日和1月17日两次被张毅骗了50万元。2012年10月份前后，张毅向他提起有一个生意能做，说他哥潘磊在西安开汽车4Ｓ店，生意很大，需要很多钱周转，让他投一些钱进去并付给利息，利息是每月4分钱，并承诺拿高档轿车抵押。他后来通过打听蓝田县有人已做这个事将近一年了，而且收入很好，所以今年1月9日，他在蓝田县工商银行用现金直接打到张毅的卡上了28.8万元，直接把今年元月份的利息付给他了，算是30万元。2013年1月17日，在文姬路城市信用社门口又给了张毅现金20万元。第一次给张毅28.8万时当天，张毅让孙某乙给他开回来一辆奔驰车，黑色陕Ａ×××××，第二次给张毅20万时，张毅给了一辆奥迪Ａ4轿车，车号陕Ａ×××××。2013年1月22日晚上，张毅打电话给他说出事了，潘磊把大家都都骗了，车全部是租赁公司的，并叫他去蓝田县罗马假日酒店，当时蓝田县去了十三四个受害人，大家协商后给潘磊打电话。潘磊在电话中让去几个人给他手中有五六辆车，让大家把这五六辆车开回西安，他给大家先拿50万现金，大家怕到西安被人家把车骗了，就开了一辆车去西安找潘磊。当时潘磊不在，他的一个朋友接待了大家。在这过程中，张毅接了一个电话就出去了，没过一二分钟，张毅就给他们其中一个手机上发了一个信息“救我”，然后电话就关机了，大家一看没办法，就回来了。他被骗了50万元，所以就来报警。18、被害人党某甲陈述：张毅说潘磊的资金周转不开，让借钱给潘磊，潘磊将其他人押在潘处的固定资产转押到他这儿，并承诺给4分的月息，还说钱可以随时要去。他当时看张毅人不错，也比较有钱就信了张毅，并答应了借钱的事。去年8月份的一天张毅将一辆红色马6轿车交到他手中，他在潘磊的4Ｓ店给了张毅8万元。去年11月份，张毅将一辆牌号为陕Ａ×××××的黑色帕萨特车交到他手中，他在潘磊的4Ｓ店将10万元的现金给张毅。去年12月份3号张毅给了他一辆牌号为陕Ａ×××××的黑色奥迪车，他在潘磊的4Ｓ店给了张毅25万人民币现金。最后一次还是去年12月份张毅给了他一辆牌号为陕Ａ×××××的丰田车，他在家门口给了张毅12万元人民币，四次共给了张毅55万元钱。陕Ａ×××××的奥迪车被张毅要去了，其余车都在他手中。没合同，都是口头说的。先后四五次能给一万多元利息，本金一分都未还。19、被害人刘某陈述：2012年10月12日他和张毅约定在4Ｓ店内见面给了张毅现金14.4万元，张毅给了一辆黑色丰田凯美瑞陕Ａ×××××，潘磊给他写了张15万元的借条。10月22日，双方在4Ｓ店内见面，当时张毅、李某乙也在场，他给了张毅33.4万元（抵押款为35万元，按照每月月息4分利息，每月的返还利息为1.4万元），张毅让他先开一辆黑色奥迪，车号陕Ａ＊＊075，10月31日张毅用了一辆车号为陕Ａ×××××白色丰田霸道轿车将那辆黑色奥迪车替换了。于是他就和李某乙、党某乙联系，他们三人合伙凑了60万元，于2012年12月21日给潘磊工商银行账户上打款35万元，当天潘磊在4Ｓ店给我打了一张35万元的借据。2012年12月25日党某乙通话电话银行给潘磊的工商银行账户转款25万，2012年12月27日他和李某乙、党某乙三人到4Ｓ店门口取了两辆车，这两辆车分别为黑色朗逸陕Ａ×××××、黑色本田雅阁陕Ａ×××××。另外，党某乙还自己取了一辆出资30万元单独做的白色英菲尼迪陕Ｄ×××××。2012年12月29日，潘磊将他们三人合伙做的另外一辆军绿色的无牌照丰田霸道给了他。在做出资期间，他还介绍他的朋友沈文德和张毅、潘磊认识出资15万元做了一辆陕ＡＹ911Ｊ2奥迪轿车；介绍党某乙和张毅、潘磊认识出资25万元做了一辆陕Ａ×××××奥迪轿车，出资45万元做了一辆无牌奥迪Ａ8轿车，出资25万元做了一辆车号为陕Ａ有三位数字为075的奥迪轿车，出资30万做了一辆陕Ａ×××××。2013年1月8日，潘磊给他说车辆要年检，将陕Ａ×××××白色丰田霸道车召回了。到1月29日他们听说张毅、潘磊被公安机关抓获了，便来报案了。另外两辆黑色丰田凯美瑞陕Ａ×××××轿车、军绿色的无牌照丰田霸道先存放于他处。车是诈骗的证据，他会将车辆妥善保管。利息是按每月4分得利息计算的。第一次每个月的返还利息为6000元，从10月到12月返还利息共计1.8万元。第二次每个月的返还利息1.4万元，从10月到12月返还利息共计4.2万元。第三次因为出资是他和李某乙、党某乙三人凑的，潘磊以凑整数为由没有给他返还利息。以上返还利息共计6万元。张毅在他朋友处按照每月每笔车500到1000元不等的标准抽取跑路费。20、被害人李某乙陈述：2012年8月8日，他和张毅约定在潘磊的汽车4Ｓ店内见面，他将24万元现金交给了潘磊。潘磊给写了一张25万元的借条，同时还给了一辆黑色奥迪Ａ6，车牌号为陕Ａ×××××汽车，他就开回家了。9月12日，他同宗某到4Ｓ店内和他们见面。宗某将5万元现金交给了潘磊，后宗某还在西安银行给潘磊的西安银行卡转了10万元。潘磊就给宗某打了一张15万元的借条，返还了当月利息6000元，给了宗某一辆黑色本田汽车，车号为陕Ａ后三位为122。2013年1月10日左右，张毅打电话说结婚用车，他就将车给了。过了一两天，张毅联系宗某说公司要和车主重新签订合同，将车也要走了。此后，一直未给车，后来听说张毅他们出事了，他才知道上当了，所以报案了。他每个月的月息为1万元，从8月到12月共计返利5万元，但实际拿到手的为47500元，因为张毅每月还从中扣500元的跑路费，5个月共计2500元。宗某的月息返利为6000元，从9月到12月返利共计24000元，但实际拿到宗某手中的为22000元，因为张毅每月从中扣500元的跑路费。在他将24万元交于潘磊后，潘磊先给提供了一辆奥迪车，车号为265或295。2012年9月29日，张毅称车主要车，就用陕Ａ×××××黑色奥迪Ａ6替换了，之后他一直抵押该车。21、被害人宗某陈述：2012年9月12日他和李某乙到潘磊的汽车4Ｓ店内和潘磊见面，将现金44000元交给了潘磊，还在西安银行给潘磊的西安银行卡上转了现金10万元，潘磊给他一张借款15万元的借条。当时潘磊给他抵押了一辆黑色广本轿车，车号为陕Ａ×××××。2013年1月10日左右，李某乙给他打电话说人家公司要车，他就将车开到了单位并交于李某乙处。此后，一直未给车，后听说张毅出事了，所以才报案了。自9月至12月份，他拿到的月息24000元，但由于张毅每月从中抽取了500元的好处费，4个月共计2000元，所以他拿到的月息共计22000元。22、被害人孙某丙陈述：2012年10月11日和刘某、潘磊、张毅在位于明光路的汽车4Ｓ店里见面商量后达成一致，他给潘磊15万元，压别克君越小轿车给他，每月给6000元的利息，但从中要扣500元的中介费，所以每月实际给5500元，并且他们还告诉他说他们也是因为别人将车抵押在他们那借款，后来由于车太多资金不够用，才将车二次抵押给他们这些人，还告诉他说这4Ｓ店潘磊是法人代表，因此也就放心将钱给潘磊了。后来10月份、11月份的利息都按时给他了，到去年12月份时候就联系不上张毅和潘磊了，后来才发现被骗了。车他自己保管着。23、被害人党某乙陈述：2012年11月1日他通过电话转账将24万元转到潘磊的工商银行卡上当天，他和刘某到潘磊的4Ｓ店从潘磊手中取了一辆黑色陕Ａ×××××奥迪轿车，潘磊当时给写了25万元的借条，张毅从中抽取了500元跑路费。11月14日他通过电话转账给潘磊的工商银行卡上转账了28.8万元，潘磊给他了一辆黑色陕Ａ×××××奔驰Ｅ200轿车，张毅从中抽取了500元的跑路费。11月22日他通过电话转账给潘磊的工商银行账号上转账了现金28.8万元的当天，他和刘某、李某乙从潘磊手中取了一辆黑色陕Ａ×××××宝马520型轿车。12月21日左右潘磊用一辆黑色奥迪Ａ6（有三位为075）轿车将宝马轿车替换了，张毅从中抽取了500元的跑路费。11月24日他赶到刘某店内，他看到潘磊开着一辆棕色陕Ａ×××××的奥迪Ａ8轿车，潘磊将车交给他同时还给他一张11月14日借款借据和一张11月24日借款借据。后他通过电话转账给潘磊账上转账了43.2万元（扣除当月息1.8万元后）。本笔中张毅从中抽取现金1000元。2012年12月份他和刘某、李某乙联合出资60万元，刘某于12月21日给潘磊的银行账户上转现金35万元，他于12月25日给潘磊的银行账户转款现金25万元。12月27日他和李某乙、刘某三人到4Ｓ店门口取了合资做的两辆车，分别为黑色大众朗逸陕Ａ×××××、黑色本田雅阁陕Ａ×××××。另外他自己还去了一辆出资30万元单独做的白色英菲尼迪陕Ｄ×××××。12月29日，潘磊将他们三人合伙做的另外一辆军绿色的的无牌照丰田霸道给了刘某。同日，他将自己单独出资做的那辆白色英菲尼迪陕Ｄ×××××轿车通过电话转账给潘磊支付了现金28.8万元（这辆车的借款为30万元，按照每月4分月息计算，月息1.2万元）。同时潘磊给他了两张借据：一张为12月25日他和刘某、李某乙三人合伙出资做的，他给潘磊电话转账的25万元的借据，由于之前他的所有出资都没有返利，所以通过计算他的返利为2.4万元，故潘磊给他打了一张27.4万元的借据。另一张借据为他单独出资做的那辆英菲尼迪陕Ｄ×××××轿车的30万元的借据。之后，潘磊和他联系说自己跟前还有一辆新款奥迪Ａ6轿车，需出资现金25万元，问他做不。在他同意后商定扣除当月返利1万元，也就是24万元，但是由于潘磊一直没有给他返利，通过计算，他的返利应为3万元。因此，2013年1月3日他通过电话转账给潘磊账号上转账了现金21万元。但截至目前，他没有接到潘磊所说的车，也没有收到借据。2013年1月11日他发现原放置于小区的陕Ａ×××××的奔驰和陕Ｄ×××××的英菲尼迪轿车不见了，他们联系潘磊，潘磊承认自己将车辆开走了。到1月29日他们听说张毅、潘磊被机关抓获了，便来报案了。一辆黑色陕Ａ×××××奥迪轿车、一辆黑色陕Ａ×××××奔驰Ｅ200轿车、一辆黑色奥迪Ａ6（车牌三位为075）轿车、一辆棕色陕Ａ×××××的奥迪Ａ8轿车、一辆的白色英菲尼迪陕Ｄ×××××轿车、一辆黑色大众朗逸陕Ａ×××××轿车、一辆黑色本田雅阁陕Ａ×××××轿车。其中陕Ａ×××××奔驰Ｅ200轿车和英菲尼迪陕Ｄ×××××轿车被潘磊开走了。24、被害人张某丁陈述：在2012年8月14日他和潘磊协商从4Ｓ店开走了一辆陕Ａ×××××标志轿车，给潘磊了7万元现金，每月给3500元的利息。从8月14日付到12月14日共四个月的利息14000元。到2012年10月1日他又做的一辆奥迪Ａ6陕Ａ×××××，这辆车是25万元，潘磊一共给他付了3个月的利息，每月12500元，3个月共计37500元，第一个月的利息也是付25万元现金时扣除了的。10月29日他又做了一辆本田雅阁陕Ａ×××××轿车，这辆车是15万元。这辆车给他付了3个月的利息，每月7500元，3个月共计22500元，第一个月的利息是在给他转15万元时扣除了7500元，实际转账142500元。11月8日他又做了一辆本田雅阁陕Ａ×××××轿车，这辆车是潘磊让一个叫姚冬的人送到他家门口，这辆车的现金是13万元。潘磊让他把钱给姚冬，姚冬把车给了他，他把13万元现金付给了姚冬。他在给他13万元现金的同时扣除了前一个月的利息6500元，实际给姚冬123500元现金。后来潘磊还给付了12月的利息6500元，两次是13000元。11月20日他还做了一辆本田思域轿车银灰色的陕Ａ×××××，这辆车是12万元，潘磊每月给他付6000元利息，给潘磊转了114000元，这辆车他只扣了这一次利息，就再没领过。2013年1月5日潘磊说陕Ａ×××××车车主要看，他把车给了潘磊。其余的车他都放在他住的边西街东泰城市之光小区中。2013年1月23日他发现陕Ａ×××××和陕Ａ×××××车不见了；1月25日陕Ａ×××××不见了；1月26日陕Ａ×××××不见了，车钥匙现在还在他这。潘磊当时要把陕Ａ×××××车要回，他问潘磊要钱，潘磊给了10万元，因没给够，车也没开回去。所以这些钱等于潘磊给他退了10万元钱，其余的钱都没有给。25、被害人叶某甲陈述：从2011.12月13日到2012年12月19日他一共做了18辆车，车都是潘磊给他提供的，他给潘磊付了押金，这18辆车的押金至今潘磊没有给退。有的车在潘磊给车时，他给付押金时就按月息3.5分-4.5分扣除了，有的是当时付了押金款，事后每月潘磊给他付了利息。利息付到2012年12月。他整理了从潘磊处押来车辆的清单，前10辆车他都和潘磊之间有潘磊提供的潘磊和车主的借款协议，这些协议都是潘磊给的。因为他和潘磊做这个事情的时候，就要求车必须是车主本人押到他那的，后边的8辆车潘磊一直拖着没有给他这些借款协议，他也没要来。陕Ａ×××××、ＡＨ870Ｗ、ＡＬ353Ａ、ＡＭ521Ａ四辆车他和车主华某经过协商，华付给他了一半押金把车开走了；陕Ａ×××××车主协商付了一半押金4.5万元把车开走了；陕Ａ×××××的车主吴启辉2013年1月29日晚上在渭南市从他哥张红民手中扣走了；陕Ａ×××××车主报警后扣在了未央宫派出所；陕Ａ×××××原放在他住的小区里，现在不见了；其余10两车潘磊以年检、保养为由要走了。26、被害人叶某乙陈述：2012年11月5日，姚冬给他抵押了一辆车号为陕Ａ×××××丰田霸道车，他给姚冬的工行卡上转款现金30万元（按照约定扣除了第一个月的3%的月息9000元。）当时潘磊给他打了借条，同时还填写了一份机动车辆抵押借款合同。2013年1月份他和姚冬再次抵押了一辆车牌号为陕Ａ×××××的宝马车，他给姚冬的工行卡上转款现金30万元（直接扣除了第一个月的3%利息9000元。）当时潘磊给了一张30万元的借条，同时还填写了一份机动车辆抵押借款合同。他两次租车金额共计60万元，但后来姚冬给他转了36万元，他一共被骗了24万元。两辆车的月息共计36000元。2013年1月份他和姚冬联系说蓝田县的人问潘磊要钱，准备闹事，姚冬问他应该咋办，他说姚冬你先准备钱。后来姚冬给他了一张存有现金60万元工行卡。后由于蓝田警方将潘磊抓获了，在姚冬问他要卡时他让姚冬先退赔，后来姚冬给他转款了现金36万元。陕Ａ×××××丰田霸道车是他用他一个朋友的钱做的抵押车辆，现在该车存放于他朋友处。2013年1月份租赁公司找他，他们私下协商后由租赁公司将陕Ａ×××××宝马车要回。27、证人姚某甲证言证明：儿子姚冬以前用他的身份证贷款买了一辆红色的小轿车。姚冬的姑姑姚某乙及另外一个姑姑的车也放在姚冬的汽车租赁公司。28、证人张某甲证言证明：陕Ａ×××××学桑塔纳教练车在他家，陕Ａ×××××车不知道在那。29、证人杨某甲证言证明：2013年1月20日左右，张毅在楼下给他了一辆陕Ａ×××××轿车说让他开着用，因为张毅是他舅家娃也就没多想，把车开走了。第二天张毅打电话把他叫到他在韩森寨的租住屋内，给他了一份已经写好车辆买卖协议，意思是他把Ａ682Ｖ3轿车以7万元的价钱贱卖给了他，让他在上面签了名字，他问张毅为什么要把车卖给他，张毅说他可能要出事了，车在他那留不住了，张毅让把这辆车过户到他名下，可能还能保住这辆车。他问他出什么事，张毅说让他别管，知道了对他也不好，说如果以后有人问起这车，就说是他付7万元从张毅手上买的。30、证人王某乙证言证明：潘磊只租过一辆，姚冬租了9辆。潘磊租的那辆车归还了，姚冬租的车4辆还了，5辆还没还。潘磊是2012年9月份租的，时间为2012年9月6日至2013年1月8日。现在陕Ａ×××××的本田ＣＲＶ车、陕Ａ×××××的帕萨特车、陕Ａ×××××的本田雅阁、陕Ａ×××××的本田雅阁、陕Ａ×××××的奔驰车这5辆车没有归还。31、证人权某证言及租赁合同证明：除之前的9辆车之外，姚冬还租过东亿达汽车服务有限公司的4辆车。分别为陕Ａ×××××本田雅阁、陕Ａ×××××奥迪Ａ6、陕Ａ×××××丰田霸道车、陕Ａ×××××宝马，现均已收回。姚冬支付的租车租金为36.4万元。潘磊支付的租金为4.2万元。32、证人曾某证言证明：号为陕Ａ×××××黑色奔驰轿车潘磊是从2012年1月13日开始租用，按每月15000元的租金用，时间长后按每月13000元租用。大概是十天之前，因为潘磊欠了他们近两个月的租金，他向潘磊打电话索要租金，潘磊就直接把车归还给他们，但是仍欠两个月的租金2.6万元。33、证人任某证言及租赁合同证明：潘磊租用了万盛汽车租赁公司的陕Ａ×××××奥迪Ａ6、陕Ａ×××××奥迪Ａ6、陕Ａ×××××奔驰，后两辆是租赁公司通过ＧＰＲＳ导航自己在中新浐灞半岛小区开回。潘磊共支付租金26.9万元。34、证人温振卫租赁合同及证言证明：潘磊先后在他公司租用了两辆车，第一次是2011年12月份租的景程，月租金为6000元，车牌为陕Ａ×××××，这车是2012年12月份还的；第二辆是2012年4月2日租的是辆别克君威，车牌为陕Ａ×××××，月租金为1万元，2012年12月到现在租金还没给（该车没还）。潘磊还租过一辆陕Ａ×××××本田雅阁车。公司共收潘磊租金17.5万元。39、证人夏斌租赁合同及证言证明：潘磊在其公司租用一辆陕Ａ×××××的奥迪Ａ6Ｌ黑色轿车一辆。该公司于2013年1月18日自行在凤城二路一家饭馆楼下收回。潘磊共支付租金及押金4.6万元。40、证人李德强租赁合同及证言证明：潘磊以华泰龙腾汽车销售有限责任公司的名义租赁顺安汽车租赁公司的陕Ａ×××××本田ＣＲＶ一辆，共支付租金9000元，还欠租金3.24万元，车已归还。41、证人杨森租赁合同及证言证明：姚冬从凯歌汽车租赁公司共租用车辆4辆，分别是陕Ａ×××××雅阁、陕Ａ×××××思域、陕Ａ×××××大众朗逸和陕Ａ×××××尼桑轩逸，共支付租金11.9万元。陕Ａ×××××思域车他自己从凤城三路开回，其余车辆均为归还。姚冬还租了一辆陕Ａ×××××黑色大众斯柯达车，共支付租金2.5万元，该车现被扣押在未央宫派出所。42、证人杨某乙证言证明：杨某乙将自己一辆陕Ａ×××××本田思域挂靠杨森的凯歌汽车租赁公司出租。43、证人孙某甲证言证明：潘磊在他们公司租了5辆车，分别是黑色奥迪Ａ6陕Ａ×××××，这车是2012年6月份租的，月租金是1.8万元；陕Ａ×××××黑色奥迪Ａ6Ｌ车是2012年9月份租的，月租金1.7万元；帕萨特陕Ａ×××××车是2011年9月租的，租金是每月1.2万元的；陕Ａ×××××帕萨特车是2012年12月份租的，租金是每月1.2万元；陕Ａ×××××别克商务车是2012年6月份租的，租金是每月1万元。上述五辆车均未归还。潘磊共支付租金33.9万元。44、证人吴启峰租赁合同及证言证明：姚冬从锋伟汽车租赁公司租用了陕Ａ×××××的黑色现代伊兰特，支付租金8万元；租用陕Ａ×××××红色本田思域，支付租金1.4万元。伊兰特现在凤城四路和明光路交叉口的一家东南菱帅的售后服务公司的车间里面放着。本田思域已追回。45、证人肖某证言及租赁合同证明：潘磊租陕Ａ×××××，支付租金7.8万元；租陕Ａ×××××支付租金14.4万元。潘磊还在其公司租用过一辆陕Ａ×××××丰田锐志车，于2013年1月20日归还，支付租金5.4万元。潘磊共支付租金27.6万元。46、证人邓某证言证明：其将自己弟媳的一辆车号为陕Ａ×××××的奥迪Ｑ5越野车于2013年1月9日前后借给潘磊后找不到潘磊了。她以14万从王从把自己的车赎回。47、证人栾某证言证明：其将自己的一辆陕Ａ×××××标志307挂靠姚冬公司出租，至今未归还车辆。48、证人师某证言证明：师某将自己的两辆丰田花冠汽车挂靠在姚冬的公司，一辆车牌号为陕Ａ×××××，车主名是其妻子蒋娜；一辆车牌号陕Ａ×××××车主名为其嫂子刑红华。两辆车均为贷款买的车。49、证人华某证言证明：将自己的一辆车牌号为陕Ａ×××××的黑色尼桑天籁、牌号为陕Ａ×××××的黑色奥迪Ａ6、其妻弟曹懿的一辆车牌号陕Ａ×××××Ｄ白色马自达6、其妻薛颖的车牌号陕Ａ×××××的黑色凯美瑞、车牌号陕Ａ×××××的黑色本田雅阁5辆车挂靠在姚冬公司租赁。其妻名下的凯美瑞现在不知去向，剩下的4辆车从叶某甲手中将车赎回，共花费32万元。他共收取姚冬支付的租金30万。陕Ａ×××××是他自己贷款买的车，不是和姚冬共买的。50、证人薛某证言证明：薛某将自己的一辆车牌号为陕Ａ×××××红旗车挂靠给姚冬的公司。后支付给叶某甲4.5万元将车赎回。51、证人姚某乙证言证明：她将自己名下一辆陕Ａ×××××黑色尼桑天籁挂靠在姚冬的公司经营。52、证人马某证言证明：他将自己名下的一辆陕Ａ×××××黑色本田雅阁挂靠在姚冬的公司经营。53、证人宋某证言证明：姚冬将很多车租给潘磊了。马某名下的陕Ａ×××××黑色广本是马某付的首付，贷款由姚冬用租金支付。54、证人苏某证言证明：他朋友刘章平从苏手中借款200万，刘章平将妻子徐庆萍名下的奥迪Ａ8陕Ａ×××××抵押给他，后华泰龙腾需要钱，他将奥迪抵押给潘磊从潘磊处借款30万。30万是潘磊通过梁若涛工行账号转账给他的。55、证人李某甲证言证明：她委托潘磊将自己的汽车转卖，后潘磊告知找到买车的人，车款分两次支付，第一次支付11万，第二次支付10万。潘磊共欠她50万元。56、证人张某乙证言证明：潘磊从他处借款共计57万，其中前两次的42万有借条，后潘磊无钱还账，就将一辆陕Ａ×××××的奔驰车抵押给他，并将车的产权证、行驶证都交给他。42万元借款潘磊支付98400元的利息，第三次15万元，潘磊支付利息9000元，利率均为2分。57、被告人潘磊供述：2011年5月份左右，姚冬说他的资金周转困难需要借款，还说他跟前有一些车，可以用车辆进行抵押，姚冬给他说让帮忙找人抵押。后他们商定每笔款项均由姚冬给他支付8分的月利率。他们说好后，姚冬给他开来了一辆黑色雪佛兰轿车。他觉得这个事情利润较大，便将事情告知了表弟张毅，让张毅帮忙找人抵押车辆，并告诉张毅一辆车支付5-6分的利率。从2011年6月份至2013年1月之间，姚冬共抵押给他了30辆车，然后他联系将车抵押给别人，一共得到抵押款442万元。这些抵押款均交予姚冬，大约有200多万，其余的抵押款均用于支付车辆租金、借款利息以及日常开支。支付车辆租金100万左右，支付利息100万左右，日常开支是一小部分。这30辆车的抵押人均是张毅联系的。他没有将本金退还借款人，姚冬也没有将本金退还他，自2012年4月份姚冬就再也没有给支付利息。因为姚冬不再支付利息，而借款人又催他支付利息，他就到租赁公司租车进行抵押借款。之所以帮姚冬抵押车辆借款是为了赚取利息差。他按月将利息交给张毅，由张毅向他们支付，偶尔也交给王某戊支付，大部分是按5分息支付，有两三辆是按照5.5和6分支付的。张毅给别人是按4分利息结的，从中赚取差额。他以车辆保养及着想共收回了10辆左右。抵押款有的他直接收取，一部分张毅收后交给他，有的是现金，有的是转账。从2011年11月份到2012年6月份间通过叶某甲共抵押出去了20辆车，这20辆车的抵押款是239万元。利息差还是他俩平分。车辆的月息支付到了2012年12月份。叶某甲将这20辆车的抵押款全部给了他。他只将车辆要回，并未退还车辆抵押款。58、被告人姚冬供述：2010年他公司的车被别人租去抵押给第三人借款，给他造成了一定损失，他当时的经济现状是没有能力支付利息和赎车的，但也没有别的办法，只能靠抵押车辆借款来周转。2011年7月下旬，他借了潘磊5万元去赎公司的车，当年8月，潘磊向他要借款，当时他还欠别人10万元，没钱还，潘磊就让他找辆车抵押在潘磊那里，潘磊可以借款，但要付月息8分的利息，他当时没办法就同意了。2011年8月至2013年1月，他将我租赁公司的车辆及我从其他租赁公司租来的共30辆车抵押给潘磊，从潘磊处借款442万元。从潘磊处借款是月息8分的利，共给潘磊付了629600元利息，实际拿到3790400元。442万元买车付月供70多万元，另外付租车费200万左右，每月花费约2万元，共花了涉案资金30多万元。59、被告人张毅供述：2011年上半年开始，潘磊说他在西安开了一家投资公司说别人通过把车押给他来借贷资金，然后每月给提供利息，潘磊再把这些车抵押给别人借贷资金，并支付相对较少的利息，以此来赚取息差挣钱。他听后主动要求潘磊想要向他提供借贷资金并让潘磊抵押给他一辆车，并每月支付他利息。之后他朋友王某戊在与他闲聊时知道抵押车辆赚取利息这件事后，王某戊让他介绍给潘磊也要求作抵押车这件事。一共是29笔押车交易，其中有一辆凯美瑞轿车当时潘磊答应给车但后来没给，共涉及28辆车，押车款总共是515.5万元。有13辆车潘磊以修车或保养的理由收回，剩余的15辆车还应该在押车人手里。515.5万元全部没有退还。利息是按月支付，每月都给，大部分利息都清算到2012年12月底，2013年1月份的利息基本上都没有支付。他给借款人提供了车钥匙和行驶证，没有产权证。之所以参与是从中能赚钱。潘磊给他付的是5分息，他给押车人付的是4分，中间挣了1分的利息。他一共能赚取大约20万左右，买了一辆教练车花了7万元，东南菱悦682Ｖ3，再就是日常花销用了本院认为，被告人潘磊、姚冬以非法占有为目的，以同陕西东亿达汽车服务有限公司等多家汽车租赁公司签订汽车租赁合同的方法，在履行合同过程中，将从租赁公司所租汽车以及将他人委托租赁的汽车通过他人在蓝田县等地予以质押借款，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均构成合同诈骗罪；被告人张毅明知被告人潘磊、姚冬将无产权证的汽车进行质押借款，为获取高额息差而为潘磊提供帮助并从中获利，其行为亦构成合同诈骗罪。均应依法分别惩处。西安市人民检察院指控三名被告人的犯罪事实清楚，罪名及适用法律正确，应予支持。对潘磊的辩护人辩称，起诉书指控潘磊的质押款数额和实际取得款的数额有误辩护意见，经查，对于机动车所有权属于潘磊本人的车辆潘磊有权处置；对于苏某通过潘磊抵押借款的金额，因系苏某本人认可的借款，故该部分的的借款金额应作相应予扣减。对辩护人所提潘磊归案后认真态度好，有积极悔罪表现，受害人在本案中有一定过错，建议法庭对潘磊从轻处罚的意见经查属实，可予采纳。对被告人姚冬的辩护人辩称起诉书指控“二人商议由姚冬提供车辆并交予潘磊对外质押同时约定扣除每车每月8分利息后将剩余质押款给付姚冬”一节不妥的辩护意见，经查，被告人姚冬经营的汽车租赁公司的汽车曾被杜小刚骗租后用于抵押借款。姚冬为赎回其被借款人扣押的汽车而向潘磊借款，在潘磊催还借款的情况下，二人商议了此种诈骗方法。此事实，姚冬虽予以否认，但有潘磊的供述，且潘磊的供述符合客观实际，应予采信。故辩护人此点辩护意见不予采纳。对辩护人所提起诉书指控实际取得的质押款数额不准确、姚冬系从犯的意见，经查，对于姚冬本人及其妻子、父亲所有的汽车，其本人有权处置，该部分金额不宜以犯罪论处，应作相应的扣减。本案系一起共同犯罪，由姚冬提供车辆，潘磊向外抵押借款，二人作用相当，无主从犯之区别，故辩护人辩称姚冬系从犯的辩护意见不予采纳。被告人姚冬案发后主动投案属实，但未能如实供述涉案的主要事实，故不能认定其行为构成自首。对张毅的辩护人辩称，张毅主观上缺乏非法占有的故意，客观上没有虚构事实，建议对张毅宣告无罪的辩护意见，经查，被告人张毅在明知所抵押的车辆没有产权证的情况下，牵线搭桥，帮助被告人潘磊寻找抵押借款人，并从每笔抵押借款中收取一定数额，系合同诈骗犯罪的从犯。鉴于被告人张毅能主动投案并如实供述犯罪事实，又系从犯，依法可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人潘磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月27日起至2028年1月26日止），并处罚金人民币45万元（限判决生效后一月内缴纳）。二、被告人姚冬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月29日起至2025年1月28日止），并处罚金人民币35万元（限判决生效后一月内缴纳）。三、被告人张毅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月28日起至2018年1月27日止），并处罚金人民币2万元（限判决生效后一月内缴纳）。四、警方扣押的陕Ａ5230学·桑塔纳轿车一辆、陕Ａ682Ｖ3东南轿车一辆进行评估拍卖，价款按比例发还借款人；警方扣押的车主为马志西的陕ＡＹＤ336本田雅阁一辆、陕西凯歌汽车租赁公司的陕ＡＭ918Ｆ明锐斯柯达轿车分别发还车主马志西和陕西凯歌汽车租赁公司。五、涉案未追回的车辆依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长马建国审判员杜锐人民陪审员任绥萍二〇一三年十二月十二日书记员吴冬

广东省中山市第一人民法院刑事判决书（2019）粤2071刑初2957号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人廖细林，男，1982年11月12日出生，公民身份号码430************872，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地湖南省常宁市********。因本案于2019年7月26日被羁押，次日被中山市公安局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人曾少晖，广东雅商律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2019〕2号起诉书指控被告人廖细林犯非法经营罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李立苗出庭支持公诉，被告人廖细林及其辩护人曾少晖到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，自2018年1月开始，被告人廖细林在中山市大涌镇多次通过手机微信向他人非法收受“六合彩”投注款，之后再通过“六合彩”赌博网络进行转投，并按照收受投注金额的一定比例抽水牟利。2019年4月至7月期间，被告人廖细林非法收受他人“六合彩”投注金额达到人民币89万余元。2019年7月26日，公安人员抓获被告人廖细林，并缴获作案用手机2台。归案后，被告人廖细林如实供述了上述罪行。被告人廖细林在中山市看守所羁押期间，向公安机关提供了廖某平涉嫌故意伤害致人死亡案的犯罪嫌疑人联系方式及藏匿地址，协助公安机关抓获重大犯罪嫌疑人廖某平。上述犯罪事实，被告人廖细林在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖细林无视国家法律，未经国家批准擅自发行、销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。被告人廖细林有重大立功表现，依法可以从轻处罚。被告人廖细林有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人廖细林自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。辩护人辩称，被告人廖细林有重大立功表现和坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人廖细林犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、缴获的作案工具手机两台，予以没收。由扣押单位中山市公安局大涌分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员姜国卫二〇一九年十二月五日书记员缪慧莹卜璐

潘某某犯容留他人吸毒罪一审刑事判决书广东省新兴县人民法院刑事判决书（2014）云新法刑初字第49号：新兴县人民检察院以新检刑诉（2014）34号起诉书指控被告人潘某某犯容留他人吸毒罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院于2014年2月27日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年3月5日公开开庭审理了本案。新兴县人民检察院指派检察员梁珍出庭支持公诉，被告人潘某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年10月14日2时许，被告人潘某某从新兴县新城镇常乐坊酒吧喝完酒，来到新城镇大园路某某商务宾馆，潘某某自行出钱用其身份证在前台开了607房，接着，被告人潘某某伙同梁某某、苏某某到607房，到房后潘某某就从身上拿出事先准备好的毒品“Ｋ粉”出来，于是，潘某某、梁某某就在607房吸食毒品，苏某某则在房间内休息。后潘某某又打电话叫陈某华（女，不满十八周岁）到来，陈某华到达该607房和潘某某等人一起吸食毒品，直至3时10分许被公安民警查获。另查明，新兴县公安局在2013年10月14日抓获被告人潘某某、梁某某、苏某某、陈某华，扣押到毒品嫌疑物白色晶体，净重1.74克，经检验检出氯胺酮成份，毒品嫌疑物米白色药丸0.28克，经检验检出氯胺酮及3，4－亚甲二氧基甲基苯丙胺成份，该局现场对四人的尿液进行检测，潘某某的检测结果为甲基安非他明呈阳性、氯胺酮呈阳性，梁某某、陈某华的检测结果为氯胺酮呈阳性。苏某某的检测结果为阴性。该局对被告人潘某某的吸毒行为于当天处以行政拘留十五天，在执行行政拘留的过程中，被告人潘某某因涉嫌本案容留他人吸毒罪于2013年10月29日被该局刑事拘留。上述事实，被告人潘某某在开庭审理过程中亦无异议，当庭自愿认罪，并有物证毒品照片等；书证抓获经过、户籍资料、检查笔录、收缴物品清单、称量记录、随案移送清单、非税收入缴款通知书、提取笔录、证据保全清单、证据保全决定书、现场检测报告书、尿液检测结果照片、某某宾馆住宿收据、情况说明；证人梁某某、陈某华、苏某某的证言；勘验笔录、现场图、现场照片，梁某某、陈某华、苏某某辨认笔录、照片及名单；检验报告；被告人潘某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人潘某某无视国家法律，在其支配、使用的场所内容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，论罪应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人潘某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人潘某某归案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人潘某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月29日起至2014年4月28日止）。二、没收扣押的毒品氯胺酮1.74克，毒品氯胺酮及3，4－亚甲二氧基甲基苯丙胺0.28克，由扣押机关新兴县公安局依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员郭善伟二〇一四年三月十二日书记员冼慕香

杭贵阳引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书（2017）浙0302刑初522号：温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2017〕525号起诉书指控被告人杭贵阳犯介绍卖淫罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院于同年5月2日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派代理检察员梅某出庭支持公诉，被告人杭贵阳到庭参加诉讼。现已审理终结温州市鹿城区人民检察院指控，2017年1月10日晚，被告人杭贵阳以发卡招嫖收取介绍费的方式在本区过境公路1号锐思特汽车酒店发放招嫖卡片。次日凌晨，被告人杭贵阳介绍卖淫女谷某到该酒店308房间向嫖客肖某提供卖淫服务，谷某以人民币300元的价格与肖某完成性交易后被公安人员当场抓获。2017年2月13日17时许，被告人杭贵阳在浙江省永嘉县瓯北镇江北街道芦桥中祥路23号被公安人员抓获。上述事实，被告人杭贵阳在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人杭贵阳在侦查机关的供述、证人肖某、谷某的证言、搜查笔录、扣押清单、证据保全清单、卖淫卡片、手机照片、号码信息、计费资料详单、情况说明、旅馆入住人员信息、行政处罚决定书、归案经过、人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人杭贵阳介绍他人卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人杭贵阳归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可依法从轻处罚。公诉人在法庭上发表判处被告人杭贵阳有期徒刑六个月至十个月、并处罚金的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杭贵阳犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月13日起至2017年11月12日止；罚金应于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在公安机关的作案工具手机一只，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员严永乐二Ｏ一七年五月十五无书记员陈炜杰

承德市双桥区人民检察院指控被告人宋某某、王某甲、熊某某犯敲诈勒索罪、抢劫罪一案一审刑事判决书河北省承德市双桥区人民法院刑事判决书（2017）冀0802刑初241号：承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉［2017］212号起诉书指控被告人宋某某、王某甲、熊某某犯抢劫罪、敲诈勒索罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年8月16日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员沈凝博出庭支持公诉。被告人宋某某、王某甲、熊某某到庭参加诉讼。现已审理终结承德市双桥区人民检察院指控，2016年12月，被告人宋某某、王某甲、熊某某商议。熊某某通过网上聊天“约炮”的方式，骗陌生男子到王某甲的出租屋。再由宋某某假称是熊某某男朋友带着王某甲进屋对陌生男子敲诈钱财，最终获利三人分成。2016年12月21日凌晨，熊某某通过陌陌聊天自称“杨丽丽”添加徐某某为好友，并于徐某某约好在承德市双桥区牛圈子沟外环米其林轮胎商店附近见面。熊某某将其带到对面王某甲事先租好的一平房后，随后在徐某某与熊某某准备发生性关系时，宋某某和王某甲冲进屋内，宋某某称熊某某是“自己媳妇”，与王某甲持刀对徐某某进行殴打辱骂，并用随身携带的手机对徐某某拍摄裸照。徐某某在宋、王二人强迫下当场向宋某某微信转账1000元。为了让三嫌疑人删除裸照徐某某写下2000元欠条，第二日将余下的2000元交给宋某某、王某甲二人。2016年12月27日凌晨4时许，熊某某通过“陌陌”与刘某某聊天，并将刘某某约至承德市双桥区牛圈子沟外环米其林轮胎商店附近王某甲事先租好的一平房内，欲与刘某某发生性关系，后宋某某、王某甲持刀以熊某某亲属身份进入屋内对刘某某进行殴打、拍摄裸照，并让刘某某对熊某某进行“赔偿”。刘某某在宋王二嫌疑人的威胁之下，当场交给宋某某、王某甲、熊某某人民币600元并写下2400元欠条。刘某某离开出租屋后，随即向公安机关报案。为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述与辩解；6、鉴定意见；7、检查、辨认笔录；8、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人宋某某、王某甲、熊某某以暴力、胁迫等手段，抢劫公私财物；被告人宋某某、王某甲、熊某某敲诈勒索，数额较大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人宋某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出自己的行为构成敲诈勒索罪，不构成抢劫罪，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出自己的行为构成敲诈勒索罪，不构成抢劫罪，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。被告人熊某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出自己的行为构成敲诈勒索罪，不构成抢劫罪，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。经本院审理查明，2016年12月，被告人宋某某、王某甲与熊某某共同预谋，熊某某通过网上聊天“约炮”的方式，骗陌生男子到王某甲的出租屋，再由宋某某假称是熊某某男朋友带着王某甲进屋对陌生男子敲诈钱财，最终获利三人分成。2016年12月21日凌晨1时许，熊某某自称“杨丽丽”通过陌陌聊天添加徐某某为好友，其与徐某某约好在本市双桥区牛圈子沟外环米其林轮胎商店附近见面。熊某某将其带到对面王某甲事先租好的一平房，在徐某某与熊某某准备发生性关系时，宋某某和王某甲按事先约定的时间冲进屋内。宋某某称熊某某是“自己媳妇”，与王某甲持刀对徐某某进行殴打辱骂，并用随身携带的手机对徐某某拍摄裸照。徐某某在宋某某、王某甲的强迫下当场向宋某某微信转账1000.00元。为了删除裸照徐某某写下2000.00元欠条，第二日将余下的2000.00元交给宋某某、王某甲二人。2016年12月27日凌晨4时许，熊某某通过“陌陌”与刘某某聊天，并将刘某某约至本市双桥区牛圈子沟外环米其林轮胎商店附近王某甲租住的平房内。在二人欲发生性关系时，宋某某、王某甲持刀以熊某某亲属身份进入屋内对刘某某进行殴打、拍摄裸照，并让刘某某对熊某某进行“赔偿”。刘某某在宋某某、王某甲的威胁之下，当场交给宋某某、王某甲、熊某某人民币600.00元并写下2400.00元欠条。刘某某离开出租屋后，随即向公安机关报案。上述事实，有如下证据证实：1、被告人宋某某的供述，证实宋某某、王某甲与熊某某共同预谋，熊某某通过网上聊天“约炮”的方式，骗陌生男子到王某甲的出租屋，再由宋某某假称是熊某某男朋友带着王某甲进屋对陌生男子敲诈钱财，最终获利三人分成。2016年12月21日凌晨1时许，熊某某自称“杨丽丽”将徐某某带到王某甲的租房处，在徐某某与熊某某准备发生性关系时，宋某某和王某甲按事先约定的时间冲进屋内。宋某某称熊某某是“自己媳妇”，与王某甲持刀对徐某某进行殴打辱骂，并用随身携带的手机对徐某某拍摄裸照。徐某某在宋、王二人强迫下当场向宋某某微信转账1000.00元。为了让三嫌疑人删除裸照徐某某写下2000.00元欠条，第二日将余下的2000.00元交给宋某某、王某甲二人。2016年12月27日凌晨4时许，熊某某将刘某某约至王某甲租住的平房内。在二人欲发生性关系时，宋某某、王某甲持刀以熊某某亲属身份进入屋内对刘某某进行殴打、拍摄裸照，并让刘某某对熊某某进行“赔偿”。刘某某在宋王二嫌疑人的威胁之下，当场交给宋某某、王某甲、熊某某人民币600元并写下2400.00元欠条的事实经过。2、被告人王某甲、熊某某的供述的事实经过与被告人宋某某供述的事实基本一致，相互印证，能够证实三被告人事先预谋实施犯罪、具体实施二次犯罪的时间、地点、手段、经过及结果。3、被害人徐某某的陈述及辨认笔录，证实2016年12月21日凌晨1时许，一名自称“杨丽丽”的女子将徐某某带到牛圈子沟外环米其林轮胎商店附近一平房处，在徐某某与熊某某准备发生性关系时，二名男子冲进屋内。二人对徐某某进行殴打辱骂，并用随身携带的手机对其拍摄裸照。其在二人强迫下当场向其中一名男子手机微信转账1000.00元。为了让三人删除裸照又写下2000.00元欠条，第二日将余下的2000.00元交给二名男子的经过。同时证实，经其辨认，熊某某即日当日与其相约女子，宋某某、王某甲即是当日对其进行殴打、拍照之人。4、被害人刘某某的陈述及辨认笔录，证实2016年12月27日凌晨4时许，一名女子将其约至牛圈子沟外环米其林轮胎商店附近平房内。在二人欲发生性关系时，二名男子持刀进入屋内对刘某某进行殴打、拍摄裸照，并让刘某某对女子进行“赔偿”。刘某某在二人的威胁之下，当场交给宋某某、王某甲、熊某某给付人民币600元并写下2400.00元欠条的事实经过。同时证实，经其辨认，熊某某即日当日与其相约女子，宋某某、王某甲即是当日对其进行殴打、拍照之人。5、证人孙某某的证言及辨认笔录，证实其在牛圈子沟外环米其林轮胎商店附近有一平房，后王某甲租住在此房处。同时证实，经其辨认，王某甲即是向其租房的男子。6、证人王某乙的证言及辨认笔录，证实2016年12月22日10时许，徐某某向其借过钱，其与徐某某一起还钱给二名男子2000.00元，其中一名男子身材较高，一名男子身材较矮。同时证实，经其辨认，王某甲、宋某某即是当日徐某某向其还钱的二名男子。7、扣押决定书、扣押物品、文件清单、物证照片，证实涉案物品均被扣押。8、书证欠条，证实被害人被胁迫所出具的欠条。9、现场勘验检查工作记录、被告人指认现场笔录，证实本案案发现场情况。10、户籍信息、到案经过，证实三被告人均具有完全刑事责任能力及到案方式。11、书证判决书二份、释放证明一份，证实被告人宋某某的前科情况，被告人王某甲前科情况及释放时间。上述证据，经庭审质证，本院确认具有证据效力本院认为，被告人宋某某、王某甲伙同熊某某以非法占有为目的，事先预谋实施犯罪，对被害人徐某某、刘某某当场使用暴力，强行索要钱财，三被告人的行为均已构成抢劫罪；在上述行为同时，又对被害人徐某某、刘某某拍裸照，并以此相威胁，向被害人索要钱财4400.00元（其中未遂数额2400.00元），数额较大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。三被告人敲诈勒索犯罪数额中有未遂部分，依法可以比照既遂从轻处罚。三被告人均能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人熊某某在共同犯罪中，罪行相对较轻，可酌定从轻处罚。被告人宋某某、王某甲有犯罪前科，可酌定从重处罚。三被告人每人均是一人犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人宋某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；犯抢劫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月28日起至2024年9月27日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；犯抢劫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月28日起至2024年9月27日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人熊某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月28日起至2023年3月27日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份审判长邓立靖人民陪审员范建国人民陪审员马忠仁二〇一七年八月十八日书记员马洁

上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2020）沪0115刑初518号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人单某某，男，1991年6月10日出生，汉族，户籍地湖北省黄冈市。辩护人刘德平，上海金沪律师事务所律师。被告人余某，男，1990年4月27日出生，汉族，户籍地湖北省黄冈市。辩护人徐国春，上海市海燕律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检张江刑诉〔2020〕169号起诉书指控被告人单某某、余某犯介绍卖淫罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，不公开(因涉及个人隐私)开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员季某某出庭支持公诉，被告人单某某及其辩护人刘德平，被告人余某及其辩护人徐国春到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：被告人单某某、余某合谋以非法获利为目的招募卖淫女子孙某某、王某、高某某(均另行处理)至上海地区进行卖淫活动，被告人单某某、余某指定上述卖淫女子入住本区张江镇海趣路218弄希悦酒店公寓并承诺介绍嫖客上门，并与卖淫女子谈妥每次卖淫服务与客人发生两性关系，收取人民币1,498元，卖淫女子从中得款人民币600元，其余部分由被告人单某某、余某进行瓜分。2019年10月24日晚，被告人单某某、余某分别介绍李某、陈某、徐某某(均另行处理)至本区海趣路希悦酒店公寓1522房与卖淫女孙某某发生卖淫嫖娼关系；介绍姜某某、万黎兵(均另行处理)至上址1504房与卖淫女王某发生卖淫嫖娼关系；介绍童某某(另行处理)至上址1519房与卖淫女高某某发生卖淫嫖娼关系。后被上海市公安局浦东分局民警查获。2019年10月31日，被告人单某某、余某因重大作案嫌疑被上海市公安局浦东分局抓获。到案后，均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人单某某、余某在开庭审理过程中无异议，且有经庭审质证属实的证人孙某某、王某、高某某、李某、陈某、徐某某、姜某某、万某某、童某某的证言及辨认笔录、微信聊天记录及收款、转账记录、行政处罚决定书、人口基本信息、证人杨某某的证言及案发经过、被告人单某某、余某的供述及辨认笔录、辨认照片等证据证实，本院足以认定。本院认为，被告人单某某、余某介绍三人卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人单某某、余某系共同犯罪。到案后能如实供述罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人提出相关从轻处罚的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人单某某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年12月30日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人余某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年11月30日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、违法所得追缴后予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员陆玮二〇二〇年五月九日书记员谢晓峰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

马勇走私、贩卖、运输、制造毒品;容留他人吸毒一审刑事判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2018）闽0581刑初566号：石狮市人民检察院以狮检公刑诉［2018］592号起诉书指控被告人马勇犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人马勇到庭参加诉讼。现已审理终结石狮市人民检察院指控：1、2017年6月底至7月初的一天，被告人马勇与江某事先联系交易人民币250元的毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”），后被告人马勇将毒品放置石狮市南洋路1264-1266号门口的振狮开发区公交站附近并告知江某，江某即伙同颜某前往该处取走毒品。2、2017年7月3日，被告人马勇与江某事先联系交易人民币500元的毒品甲基苯丙胺，后被告人马勇将毒品放置石狮市石泉路23号农业银行门口垃圾箱旁并告知江某，江某即伙同颜某前往该处取走毒品。3、2016年底至2017年初的一天，被告人马勇在其位于石狮市兴闽商厦13楼1号的家中，容留蔡某、赵某、“小光头”（身份不清）吸食毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）。4、2015年，被告人马勇在其家中房间内，容留陈某2吸食毒品甲基苯丙胺。被告人马勇于2017年7月14日凌晨在石狮市市标农业银行后面一栋楼房的一楼棋牌室内被公安人员抓获。公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、扣押等笔录及被告人马勇的供述等。据此，公诉机关认为被告人马勇故意贩卖毒品甲基苯丙胺，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任；一次容留多人吸毒，应以容留他人吸毒罪追究其刑事责任；在判决宣告以前一人犯数罪，应予以数罪并罚，且其系累犯，应予以从重处罚，提请本院依法追究其刑事责任。法庭上，被告人马勇否认其实施公诉机关指控的第1起贩卖毒品行为；承认实施公诉机关指控的第2起毒品交易行为，但辩解称其系为他人代购毒品，而非贩卖毒品；对公诉机关指控其容留他人吸毒的事实及罪名则不持异议。经审理查明：一、贩卖毒品1、2017年6月底至7月初的一天，江某与颜某共同商议购买毒品甲基苯丙胺吸食，并由江某出面联系被告人马勇求购毒品甲基苯丙胺。当日，被告人马勇将一小包毒品甲基苯丙胺放置于石狮市南洋路1264-1266号门口的振狮开发区公交站附近并告知江某，后江某与颜某共同前往该处取走毒品并一起吸食。2、2017年7月3日，江某与颜某又共同商议购买毒品甲基苯丙胺吸食，并继续由江某出面联系被告人马勇求购毒品甲基苯丙胺。当日，被告人马勇将一小包毒品甲基苯丙胺放置于石狮市石泉路23号农业银行门口垃圾箱旁并告知江某，后江某与颜某共同前往该处取走毒品并一起吸食。2017年7月3日，江某通过支付宝转账支付前述两次购毒的毒资共计750元给被告人马勇。2017年7月14日，公安人员在石狮市市标农业银行后面一栋楼房内的一楼棋牌室内抓获被告人马勇。二、容留他人吸毒1、2015年，被告人马勇在其位于石狮市兴闽商厦13楼1号的家中，容留陈某2吸食毒品甲基苯丙胺。2、2016年底至2017年初的一天，被告人马勇在其位于石狮市兴闽商厦13楼1号的家中，容留蔡某、赵某、“小光头”吸食毒品甲基苯丙胺。上述事实，有下列证据予以证实：一、贩卖毒品1、公安机关工作说明，证实公安人员接举报，于2017年7月14日在石狮市市标农业银行后面一栋楼房内的一楼棋牌室内抓获被告人马勇并扣押到1部手机。同日，公安人员经侦查后抓获吸毒人员江某及颜某。2、扣押决定书、笔录及清单、被扣押手机照片，证实公安人员在抓获被告人马勇时，从其处扣押到手机1部。3、提取笔录及手机页面截图，证实公安人员从前述扣押的手机中发现了证人江某与被告人马勇的支付宝转账记录及微信聊天记录，并予以了拍照固定。其中，2017年7月3日，证人江某有联系马勇，向其购买毒品，马勇答复“你有车来拿”。当日14时18分，证人江某通过支付宝转账750元给被告人马勇。4、证人江某证言及辨认笔录，证实在被抓获的十来天前的一个晚上，她和颜某在合租的公寓里商量合伙买冰毒吸食。她用微信当着颜某的面联系马勇购买冰毒。颜某让她问马勇买2个“冰毒”多少钱，马勇回答说500元。她问马勇能否先拿毒品再付钱，马勇同意了。过后没多久，马勇通知她说冰毒已放在石狮新桥酒店门口附近的地面。颜某就开车载着她一起到马勇说的地方，找到了“冰毒”。后来马勇说这次卖的只是1个冰毒，算250元。她和颜某回去后就把冰毒吸食了。过了三、四天的一个下午，她和颜某又想找点毒品吸食，她就当着颜某的面联系马勇购买“冰毒”。过了不久，马勇通知她说毒品放在市标农行门口地面上的一个烟盒里，让她去拿。这次是2个冰毒，要500元。颜某开车载她到了马勇说的地方，找到了“冰毒”。因上次购买“冰毒”的250元还没有付给马勇，加上此次的500元，共750元，她和颜某一人出了一半，由她用支付宝转给了马勇。5、证人颜某证言及辨认笔录，其证言所证实的内容与证人江某证言证实的内容一致。6、现场检测报告书及尿检照片，证实2017年7月14日，经对被告人马勇及证人江某、颜某进行现场检测，三人的检测结果均为甲基安非他明（甲基苯丙胺）呈阳性。7、行政处罚决定书，证实证人江某、颜某均因吸食毒品于2017年7月15日被石狮市公安局决定予以行政处罚。8、刑事判决书及罪犯档案资料，证实被告人马勇曾因犯非法拘禁罪、开设赌场罪于2013年12月18日被本院判处有期徒刑一年四个月，2014年9月8日刑满释放。（在容留他人吸毒案中不再重复罗列该证据。）9、户籍证明，证实被告人马勇的身份情况。（在容留他人吸毒案中不再重复罗列该证据。）二、容留他人吸毒1、公安机关工作说明，证实2017年7月30日，公安人员抓获涉嫌贩卖毒品的陈某1。2、证人陈某1证言，证实她与马勇生育一个小孩，但二人没有领结婚证。2015年11月起，她搬到石狮市兴闽商厦13楼1号与马勇一起居住。2016年底至2017年初的一天，赵某、蔡某、“小光头”有到石狮市兴闽商厦13楼1号找马勇，他们聊了之后就到马勇房间里吸食毒品了。2015年的时候，陈某2和家里人吵架，跑到兴闽商厦找她，看到她家里有吸毒冰壶，就说要吸食“冰毒”，并和马勇一起吸食了“冰毒”。3、证人陈某2证言及辨认笔录，证实2015年的时候，她和丈夫吵架，就到石狮市兴闽商厦1301找她妹妹陈某1。当时陈某1和马勇在不同的房间，马勇说有“冰毒”，他就和马勇一块在房间吸食了“冰毒”。4、证人蔡某证言及辨认笔录，证实2016年他到马勇家吸食“冰毒”，在马勇家遇到了赵某和“小光头”，他们一起吸食了“冰毒”。5、证人赵某证言及辨认笔录，其证言所证实的内容与证人蔡某证言证实的内容一致。6、被告人马勇在庭审中的供述，供认其实施了前述容留他人吸毒行为。前述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。关于被告人马勇提出的其仅与证人江某进行过一次毒品交易，且该次毒品交易系为证人江某代购毒品的辩解，经查，证人江某、颜某均明确表示先后二次直接向被告人马勇购买毒品，二人的证言可相互印证，且二人均未提及是请求被告人马勇代为购买毒品；证人江某与被告人马勇的微信聊天记录证实该二人间至少存在二次的毒品交易行为；支付宝转账记录证实毒资系直接支付给被告人马勇，且转账金额能与证人江某、颜某证言证实的毒品交易数额相互印证。综上，可以认定被告人马勇先后两次直接向证人江某等人出售了毒品，因此，其提出的该项辩解缺乏事实依据，不予采信本院认为，被告人马勇故意贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人马勇一次容留多人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马勇曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应予以从重处罚。被告人马勇二次贩卖毒品甲基苯丙胺，且另有一次容留一人吸食毒品，酌情予以从重处罚。被告人马勇在庭审中供认其所实施的容留他人吸毒行为，就该罪行可酌情对其从轻处罚。被告人马勇在判决宣告以前一人犯数罪，应依法对其实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款、第三百五十四条、第六十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）项的规定，判决如下一、被告人马勇犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年10月13日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人马勇的违法所得人民币七百五十元，予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何荣添审判员许鸿源人民陪审员康珍珍二〇一八年六月二十五日书记员黄子杰

掋某1、王某2、胡某某犯高利转贷罪一审刑事判决书湖南省株洲市荷塘区人民法院刑事判决书（2018）湘0202刑初213号：湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2018）218号起诉书指控被告人王某某1、王某某2、胡某某犯高利转贷罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员唐建林担任审判长与人民陪审员朱双明、周根新组成合议庭，公开开庭审理了本案。书记员田鑫担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员林卫兵出庭支持公诉，被告人王某某1及其辩护人宋开明，被告人王某某2及其辩护人邓赟敏，被告人胡某某及其辩护人黄晋、杨娜均到庭参加了诉讼。现已审理终结湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2013年7月18日，被告人王某某1授意其堂弟即被告人王某某2，在株洲农村商业银行股份有限公司（原株洲市城郊农村信用联社）员工即被告人胡某某的指导下，将王某某1以王某某2名义存于株洲市城郊农村信用联社的2067456.5元存款（账号：82011130008778628889）采取存单质押方式，以土石方工程为由向株洲市城郊农村信用联社申请贷款185万元（贷款利率6‰,贷款期限：3个月），贷款资料审核通过后，株洲市城郊农村信用联社于当日将贷款185万元发放至王某某2的个人账户（株洲市城郊农村信用联社账号：82011130009137094011）。贷款到帐后，王某某2将该笔185万元贷款汇至胡某某介绍的借款人刘刚提供的姓名莫超的账户（株洲市城郊农村信用联社账号：82011130009136607001）中，另王某某1自筹了15万元资金，共计200万元汇入到莫超的账户，借款人刘刚收到此笔200万元借款后，按照事先约定的3％月息，先后于2013年8月21日、9月30日用其建设银行账户（账号：4840622940034368）向王某某2株洲市城郊农村信用联社账户分别支付利息6万元，2013年ｌ0月18日用其建设银行账户向王某某2账户支付182万元，用其工商银行账户（账号：6222021903001626492）向王某某2账户支付24万元，当日共计向王某某2账户支付206万元（200万元本金，6万元利息）。其中的185万元，被告人王某某1通过高利转贷的方式非法获利13.32万元（高利转贷所得利息16.65万元减去应付株洲市城郊农村信用联社的贷款利息3.33万元）。案发后，被告人王某某1、王某某2、胡某某均能如实供述自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.视听资料。该院认为，被告人王某某1、王某某2、胡某某以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某某1、王某某2、胡某某均起主要作用，均系主犯，请依法判处。被告人王某某1对公诉机关指控犯罪的基本事实没有意见，辩称1、被告人胡某某是我老同学，她儿子在信用社工作有揽储任务。2、胡某某讲她朋友刘刚需要资金周转，找我帮忙，为帮同学的忙，我自己也没什么损失，我就借了200万给刘刚，我没有高利转贷获利的目的。3、我不认识刘刚，具体质押贷款操作，我委托我堂弟即被告人王某某2经办的。4、我知道刘刚给了我利息，不知道给多少，直到提审时，我才知道我的获利金额。4、我有糖尿病，身体不好，我愿意退还非法收入，请从轻判处。辩护人宋开明辩称：1、本案没有被害人或单位报案，被告人王某某1的行为未损害国家、集体和第三人利益。2、被告人王某某1没有高利转贷的主观故意，若此款未追回，最终承担责任的人是王某某2，王某某1虽然是实际控制人，但不是本案的适格主体。3、王某某1用存单作质押贷款，银行无任何风险，不存在转贷为目的套取金融机构正常资金的行为，且情节非常轻微。4、根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，被告人王某某1借款年利率未超过36%，属于正常借贷，非高利转贷。综上，被告人王某某1无罪。被告人王某某2对公诉机关指控犯罪的基本事实没有意见，辩称1、我用于质押贷款的200余万存单实际上是王某某1的钱，是以我的名义开户存的。共贷出185万余元，王某某1又凑15万元，总共200万元。2、王某某1委托我到银行办的贷款质押手续，王某某1把此款借给谁，我不知道，当时我签字把钱付到莫超的账上，我不认识莫超。3、王某某1得了利息获得利润，我没拿钱获利。4、金融机构审批合格发放的贷款有质押，我无转贷牟利故意，我无罪。辩护人邓赟敏辩称，1、被告人王某某2是受被告人王某某1委托办理质保贷款手续，其对高利转贷操作不知情，所得利息都转给王某某1了，王某某2没有任何获利。2、侦查过程中，被告人王某某2积极配合公安机关交代案件事实，态度好。3、被告人王某某2的行为，社会危害性不大，且家中上有老，下有小，请求对被告人王某某2从轻处罚。被告人胡某某对公诉机关指控犯罪的基本事实没有意见，辩称1、2013年，我是龙头铺信用社的主任，法定代表人，王某某1贷款的银行是株洲市城郊联社营业部，这二个不同的信用社的业务是独立的。我没有权利审批、发放株洲市城郊联社营业部的贷款。2、王某某1是我同学，曾要我帮忙理财，还讲如果是安全的过桥业务，可以帮忙介绍。3、刘刚不认识王某某1，是我介绍他们认识的，我介绍业务还要承担一定风险，若一方失约，我还有追偿义务。4、我没有指使王某某1贷款借给刘刚，只是为留住客户，对客户咨询有义务解答。当时，银行的质押业务很多，我建议采用银行质押业务类型，是否质押由王某某1自己决定。5、本案中，银行资金未处于风险状态，反而还获得利益，我没有参与转贷，也没获利，未给银行、社会造成危害，我的情节显著轻微危害不大，不构成高利转贷罪。辩护人黄晋、杨娜辩称，1、被告人胡某某所在银行与被告人王某某1质押贷款的银行是两个独立的法人。2、被告人胡某某决定不了向被告人王某某1发放质押贷款银行的业务。3、被告人胡某某不是借款合同的借款人，不属高利转贷的犯罪主体。4、被告人王某某1、王某某2质押贷款手续审批合格、合法，未侵犯金融机构的信贷资金。被告人胡某某没有高利转贷目的，未套取金融机构资金转贷他人。胡某某的目的就是为了维护二个大客户，另为儿子完成揽储任务。5、被告人胡某某没有高利转贷的共同故意，也未参与质押贷款的全过程，仅仅提供建议，不符合共同犯罪特征，不是本案主犯。6、被告人胡某某未从中获利，无违法所得，不符合高利转贷客观要件。7、证人朱颖证实其母即被告人胡某某要其按规定办理贷款手续，未要王某某2采取欺骗手段套取金融机构现金。实质上，胡某某是刘刚与王某某1民间借贷的担保人。综上，被告人胡某某无罪。经审理查明，被告人王某某1与王某某2是堂兄弟、与胡某某是高中同学，胡某某是原株洲市龙头铺信用社主任。2013年，被告人王某某1以王某某2的身份在株洲市城郊农村联合信用社82011130008778628889账号存款2067456.5元，王某某1跟胡某某讲：“我把钱存在你信用社，最好利益最大化。”胡某某的朋友刘刚为短期周转，请胡某某帮忙找个人借款200万。胡某某把此信息告诉被告人王某某1，由于王某某1存银行的200余万存单未到期，取款利息损失大。胡某某介绍银行有存单质押贷款业务可以不损失利息，又能贷款借出。王某某1遂委托被告人王某某2到银行办理此项业务将款借出。2013年7月18日被告人王某某2到株洲市城郊农村联合信用社以土石方工程为由，办理2067456.5元存单质押贷款业务，贷出人民币185万元，王某某1自筹15万元，共计200万元，由王某某2将此款汇入莫超的账户，借给刘刚，双方约定，借款月息3%，期限3个月。刘刚到期如约返本付息，扣除株洲市城郊农村联合信用社贷款利息3.33万元，共获利13.32万元。王某某2将借款本金200万元及获利全部付给被告人王某某1。案发后，被告人王某某1、王某某2、胡某某均能如实供述。上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：1、株洲市荷塘区人民检察院反贪污贿赂局案件移送函，证实2017年8月22日，该局在办案中发现王某某2、胡某某高利转贷犯罪线索，遂移送案件线索给株洲市公安局荷塘分局。2、株洲市公安局荷塘分局株荷公（经）立字［2017］2991号立案决定书，株洲县公安局经济案件侦查大队株县公（经）受案字［2017］045号受案登记表，株洲县公安局株公（经）立字［2017］0414号立案决定书等书证，分别证实2017年8月29日，公安机关对被告人王某某2等高利转贷案立案，2017年9月1日，对被告人王某某1高利转贷案立案。3、证人刘刚的证言，证明（1）我和胡某某是多年好友，我在胡某某所在信用社有贷款未还。2013年，为了短期周转，我请胡某某帮忙找个人联系借款，借款人是胡某某的同学或朋友，关系比较密切，在我没有抵押物的情况下把钱借给了我。（2）我是短期借款，共借本金200万元，利息是18万元，利率是3%，约定3个月本息结清。（3）莫超是我的司机和秘书，我平常很多资金往来都安排莫超按我的意图办理。2013年7月18日，王某某2先后借185万、15万元转入莫超账号：82011130009137094011。（4），我本人并不认识王某某2，还款时，胡某某要我把钱打到王某某2的账号上。到期后，我按约定归还本息。4、证人朱颖的证言（1）我是被告人胡某某之子，在株洲农村商业银行合泰支行（原株洲市城郊农村联合信用社）工作。（2）2013年7月18日，王某某2在我工作的信用社办理一笔185万元的存单质押贷款业务，具体是我经办的。在办理质押贷款手续之前，王某某2打电话给我要将在我们信用社的一笔200余万的存款提前支取，我告诉他利息损失大划不来，他就问我有什么别的办法，我就打电话给我妈妈即被告人胡某某，我妈告诉我可以办存单质押贷款。我没办过这么大的金额，担心信用社不能即时放款，王某某2要的比较急，我妈让我按照信用社的规定办理，自己逐个部门找领导审批就快。之后，我打电话告诉王某某2可以办理存单质押贷款。（3）王某某2提供了一份土石方施工合同，合同显示他是土石方工程承包方，需要资金周转，他本人承诺对提供的资料的真实性负责，他质押在我们信用社的存单也足以保障偿还他这笔185万元贷款的本息，所以我没到土石方工程现场核实。（4）当天王某某2的贷款资料审核通过，信用社予以放款将他的贷款185万元打到他的贷款结算账户上。5、湖南省株洲市城郊农村信用合作社联合社业务编号18820110002013071700010、合同编号1882011000201300000757湖南省农村信用社贷款发放通知书。证实借款人王某某2，业务种类存单质押贷款，金额185万，执行利率6‰期限3个月，自2013年7月18日起至2013年10月18日止。6、株洲市城郊信用社贷款支付审核表及银行转账，汇存等相关凭证，证实2013年7月18日，王某某2贷款185万经株洲市城郊信用社审核批准支付、质押物凭证票面金额2067456.5元、质押率89.48%，贷款资金流向等事实。7、被告人王某某1的供述和辩解，（1）被告人王某某2是我堂弟，被告人胡某某是我高中同学。我不想把钱交给我老婆炒股，为方便银行业务，我把家里的钱交给王某某2，存在王某某2名下。到2013年，我的折子上存款有200余万。（2）胡某某找我帮忙揽储，我就跟胡某某讲：“我钱存在你信用社，最好存的利益最大化。”也就是哪种利息最多就采用哪种存法。（3）后来，王某某2告诉我，他将我的钱以他的名义在信用社存了一张约210万元的银行定期存单，相当于我同时还帮助胡某某和其子朱颖揽了储。（4）2013年，胡某某跟我说有人想借款过桥，由于我的定期存款提前取出来，只能算活期利息，划不来，我就没有同意。胡某某说她想个办法借款给借款人，还不损失我的定期利息。即可以用我的存款单贷款出90%的钱185万元借给借款人，而且借款人是她的客户，借款几个月她可以担保，我不会有风险。我就要王某某2通过胡某某跟借款人商议办理，胡某某讲反正不会让我吃亏。8、被告人王某某2的供述和辩解，（1）被告人王某某1是我堂兄，2013年，我在株洲市城郊信用社合泰分社有一笔约210万定期存款。当时，胡某某是龙头铺信用社主任，胡某某的儿子朱颖是合泰分社的信贷员，我与胡某某早就认识，我就找到胡某某，希望她能帮我利用这笔钱进行理财，产生一些收益。胡某某给我介绍了一个过桥业务。说龙头铺村有一个人要借185万，用3个月，利息多少我不记得了。我答应了胡某某，胡某某就全程帮我把这个业务办妥了。（2）具体是用我那210万存款做抵押，从信用社贷款185万元，把钱借出去了。胡某某还打了一张185万元的借条给我，约定三个月归还。对方还款后，借条已撕掉。办理质押手续时，胡某某的儿子朱颖伪造一份我向别人承包土石方的合同，让我签了字确认。（3）王某某1是公务员，怕纪委调查，所以把一些资金存在我的账户上，规避调查。他还交代我，如果有人找我调查这件事，就让我回答这些钱是我自己的。（4）这笔过桥业务实际上是王某某1做的，我一分钱没拿。9、被告人胡某某的供述和辩解，（1）2012年5月，我在龙头铺信用社任主任。2013年，我同学即被告人王某某1及其堂弟王某某2有210万元以王某某2的名义存定期放在我们信用联社营业部（现在的合泰支行）。王某某2讲若有安全可靠的客户需要过桥资金，可以介绍给他。（2）不久，我们联社大客户刘刚找我申请贷款，刘刚在我行已有贷款不能再贷，刘刚就要我帮忙找个人借款200万周转三个月，月息3%。我把此信息告诉了王某某1，王某某1定期存单未到期，提前支取利息损失大，我告诉王某某1银行有种存单质押方式可以贷款出来借给刘刚。王某某1便委托王某某2到信用联社营业部找我儿子朱颖办理了相关手续，成功贷款185万元，王某某1自筹15万元，共借给刘刚200万元。（3）我儿子朱颖当时在联社营业部是试用期，我介绍王某某1210万元的存款算我儿子朱颖的揽储业务，介绍王某某1借款给刘刚我没得一分钱。10、被告人王某某1、王某某2、胡某某的户籍身份信息，证实了此三名被告人的基本情况。需要说明的问题：1、被告人王某某2供述胡某某曾给其打了一张185万的借条，约定三个月还款。被告人王某某1供述胡某某好像打了一张借条。被告人胡某某供述自己绝对没有打185万的借条给王某某2，且是刘刚借钱，自己只是介绍业务，不可能出具借条。经庭审质证，无证据证实被告人胡某某曾给王某某2写过一张185万的借条。2、被告人王某某2供述办理质押手续时，胡某某的儿子朱颖伪造一份土石方承包合同，让其确认签字。证人朱颖证实王某某2办理质押手续时，提供了一份土石方施工合同。两者说法不一致，经庭审质证被告人王某某2申请质押贷款在土石方合同上签字确认属实，且该项质押贷款业务经株洲市城郊信用社审核批准放贷本院认为，被告人王某某1、王某某2以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，违法所得数额13.32万元，其行为均已构成高利转贷罪。公诉机关指控被告人王某某1、王某某2犯高利转贷罪的罪名成立。被告人胡某某为借款人筹措资金，推介被告人王某某1、王某某2采用银行存单质押贷款业务、贷款出借他人，没有收取转贷利息，也没有从中牟利，且被告人王某某1、王某某2从株洲市城郊农村信用合作社联合社贷款185万元是经过该行审核批准发放的，被告人胡某某非该行员工，对此贷款发放没有决定作用。被告人胡某某与被告人王某某1、王某某2没有共同犯罪的故意，不是王某某1、王某某2共同犯罪的共犯。综上，公诉机关指控被告人胡某某犯高利转贷罪的证据不足，指控的犯罪不能成立。在被告人王某某1、王某某2的共同犯罪中，被告人王某某1起主要作用，是主犯；被告人王某某2起次要作用，是从犯。庭审中，被告人王某某1、王某某2均能如实供述自己的罪行，其对行为性质的辩解，不影响对其从轻处罚的成立。被告人王某某1指定居所监视居住二个月七天可以折抵刑期。据此，对被告人王某某1适用《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定；对被告人王某某2适用《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第三十七条之规定；对被告人胡某某适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款第（三）之规定，并经本院审判委员会讨论决定。分别判决如下一、被告人王某某1犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2018年10月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王某某2犯高利转贷罪，免予刑事处罚。三、宣告被告人胡某某无罪。四、被告人王某某1违法所得13.32万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长唐建林人民陪审员朱双明人民陪审员周根新二〇一八年九月二十八日书记员田鑫

王某1、张某1等寻衅滋事罪一审刑事判决书山西省中阳县人民法院刑事判决书（2019）晋1129刑初31号：中阳县人民检察院以中检刑刑诉［2019］31号起诉书指控被告人王某1犯寻衅滋事罪、妨害公务罪、挪用资金罪、被告人张某1犯寻衅滋事罪、被告人任某1犯妨害公务罪，以中检刑刑诉［2019］54号起诉书指控被告人王某1、王某3、张某2犯挪用资金罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别公开开庭进行了审理。中阳县人民检察院指派检察员白雪梅出庭支持公诉，被告人王某1、张某1、王某3、张某2及其辩护人、被告人任某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、寻衅滋事罪、妨害公务罪2018年2月20日晚21时许，被告人王某1、张某1、任某1等人在××县楼底清丰斋饭店吃饭时与同在清丰斋饭店吃饭的梁某1发生争吵，被梁某1的同学拉开。后被告人王某1、张某1追到梁某1包间用手对梁某1进行殴打。梁被打之后告知其叔叔梁某2到场，不让被告人王某1与张某1等人离开饭店，遭到王某1、张某1的殴打，随后王某4、梁某3到达现场后，也遭到了被告人王某1、张某1的殴打，新城派出所民警接到报警到达现场之后，被告人王某1动手又在梁某2的脸部击打了几下，被民警现场制止，在对其带离现场的时候，被告人任某1拦住民警及警车不让带离王某1，并对警车击打，后民警强行将被告人王某1带离现场，在回新城派出所的途中，王某1在警车上将协警朱江宇打了两个耳光，回派出所后，被告人任某1自行到所，在民警要对其在办案区进行询问时，该任堵在办案区门口，不肯进去，不愿意配合调查，并对辅警杨明破口大骂，言语不堪入耳，时间长达数十分钟。经中阳县公安局司法鉴定中心（中）公（司法）鉴（损伤）字［2018］001号鉴定，梁某2左眼钝伤，损伤程度属轻微伤，左侧筛骨纸板骨折，损伤程度属轻微伤，左侧鼻骨骨折，损伤程度属轻微伤。经中阳县公安局司法鉴定中心（中）公（司法）鉴（损伤）字［2018］25号鉴定梁某2左眼钝伤，损伤程度属轻微伤。2、寻衅滋事罪2018年2月19日，被告人王某1与任某2在武家庄前梁村和上庄村的路上因会车让路问题对任某2进行了殴打，并用砖块将任某2车的前挡风玻璃和机罩盖、后视镜砸损，后王某1予以赔偿，经由王某3给转账支付2700元。2018年1月10日晚上，被告人王某1相跟李某1到了许某1家中，王某1对许某1进行了殴打，致使许某1于1月12日住中阳县人民医院治疗，住院花费8000元，后王某1委托武家庄镇政府的杨某1与上庄村的主任高某出面与许某1调解，分两次给许某1支付了医药费共7000元。2017年5月26日因王某5将荣欣煤矿坡底正在修建的深井房墙砖搬掉，5月27日凌晨3时王某5接到同村刘某3打的电话称被告人王某1要去王某5家打王某5，王某5害怕躲在刘某3家中，凌晨5时，王某1将受害人王某5家的五块大玻璃砸烂，后报案至派出所，几天后王某3、李泽平受王某1口头委托在武家庄派出所给了王某51000元予以赔偿。2015年农历腊月，因李某2去武家庄镇政府反映因天然气公司占用了李某2的土地并将其的杏树、核桃树、柳树用挖机压倒未赔偿的事情，被告人王某1在政府会议室将李某2当众打了两个耳光，后将压树的事情15000元予以解决。2014年秋7、8月份的时候。张某3、许某2、王某6等三人在乡镇反映问题时，在武家庄镇政府院内，王某1用黑色塑料棍子殴打三人，王某6被王某1捣了几拳，踢了几脚。3、挪用资金罪王某1在担任武家庄镇上庄村主任兼支书期间，在刘某4向其个人提出借款请求后，利用职务之便于2012年7月26日将荣欣公司支付上庄村委租地补偿款和一次性苗木补偿款共计1018950元，转账借给中阳县宝源选煤有限公司实际经营人刘某4，刘某4将其中100万元用于偿还中阳县宝源选煤有限公司在华夏银行贷款，该100万元于2012年8月21日归还。2016年9月30日，武家庄镇会计核算中心将荣欣公司支付给上庄村委村民福利款344050元转入被告人张某2个人账户。被告人王某1安排张某2将该笔款项344050元支取，并全额存入王某3个人账户。被告人王某3在知晓该款属村委福利款的情况下，按照王某1的安排，将该笔款项中的30万元用于支付王某1个人购买雷某的货车欠款。2016年10月31日，被告人王某3将344050元现金归还给张某2存入信用社账户，后张某2支取该款用于给村民发放中秋福利费。为证实上述事实，公诉机关提供了被害人梁某2、任某2、许某1、王某5、李某2等的陈述、证人陈某、郭某、王某3、李某1、高某等的证言、被告人王某1、张某1、任某1、王某3、张某2的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、受案登记表、户籍证明、前科资料、情况说明、等书证予以证实。公诉机关认为，被告人王某1出于逞强、泄愤等目的，随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；暴力阻碍警察依法执行公务，其行为构成妨害公务罪；利用职务上的便利，挪用村集体资金归还个人企业贷款和营利性欠款，数额较大，其行为构成挪用资金罪。被告人张某1在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱，其行为构成寻衅滋事罪。被告人任某1暴力、威胁阻碍警察依法执行公务，其行为构成妨害公务罪。被告人王某3、张某2伙同被告人王某1利用职务便利挪用荣欣公司支付给上庄村委村民福利款归还被告人王某1营利性欠款，数额较大，其行为构成挪用资金罪。提起公诉，提请本院依法判处。被告人王某1对公诉机关指控的基本事实予以供认，其辩护人提出的辩护意见是：1、对指控被告人王某1妨害公务罪不持异议；2、被告人王某1殴打梁某1是因双方争执引起的，殴打任某2、王某5系事出有因，殴打许某1不符合寻衅滋事罪中殴打他人情节恶劣的要件，殴打张某3、许某2、王某6是工作方法不当，公诉机关指控被告人王某1寻衅滋事罪不能成立；3、被告人王某1挪用村委资金100余万元，偿还银行贷款，不属于营利活动，挪用时间未超过三个月，不符合挪用资金罪的构成要件；4、被告人王某1作为村委支书，多次受到市、县政府表彰，平时表现良好，可对被告人王某1从轻处罚。5、被告人王某1挪用村委资金30余万元，未给集体造成经济损失，社会危害性小，建议对被告人王某1该起犯罪从轻处罚。被告人张某1对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，其辩护人提出的辩护意见是，被告人张某1在公安机关传唤后，主动到案，前后供述一致，如实交代主要犯罪事实，系自首，且案发后能积极赔偿被害人经济损失，其行为获得被害人谅解，可对被告人张某1从轻、减轻处罚。被告人任某1对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。被告人王某3、张某2对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。其辩护人提出了相同的辩护意见，认为被告人认罪悔罪，系从犯，应从轻处罚。经审理查明：1、被告人王某1殴打梁某1、梁某2、梁某3寻衅滋事、妨害公务、被告人张某1殴打梁某1、梁某2、梁某3寻衅滋事、被告人任某1妨害公务的事实2018年2月20日晚21时许，被告人王某1、张某1、任某1等人在××县楼底清丰斋饭店吃饭时，与同在清丰斋饭店吃饭的梁某1发生争吵，被梁某1的同学拉开。后被告人王某1、张某1追到梁某1包间用手对梁某1进行殴打。梁告知其叔叔梁某2，梁某2到场后不让被告人王某1与张某1等人离开饭店，遭到王某1、张某1的殴打，随后王某4、梁某3到达现场，也遭到了被告人王某1、张某1的殴打，新城派出所民警接到报警到达现场之后，被告人王某1又在梁某2的脸部击打了几下，被民警现场制止，办案民警带王某1离开现场时，被告人任某1拦住并对警车击打，不让带离王某1，民警强行将被告人王某1带离现场。在回新城派出所的途中，王某1在警车上将协警朱江宇打了两个耳光。被告人任某1自行到所后，民警要带其在办案区进行询问时，该任堵在办案区门口，不愿意配合调查，并对辅警杨明破口大骂，时间长达数十分钟。2018年3月26日，中阳县公安局司法鉴定中心作出（中）公（司法）鉴（损伤）字［2018］001号鉴定意见书认定：梁某2左眼钝伤，损伤程度属轻微伤，左侧筛骨纸板骨折，损伤程度属轻微伤，左侧鼻骨骨折，损伤程度属轻微伤。2018年11月5日，中阳县公安局司法鉴定中心对梁某2左眼损伤程度再次补充鉴定，作出（中）公（司法）鉴（损伤）字［2018］25号鉴定意见书认定：梁某2左眼钝伤，损伤程度属轻微伤。2018年2月21日，被告人任某1、张某1经公安机关传唤到中阳县公安局新城派出所接受讯问。2018年2月22日，王某4、梁某1、梁某3、梁某2、陈某出具谅解书，表示事发是由王某1、张某1、任某1酒后情绪失控造成的，并且多次登门道歉，已赔偿其经济损失，对张某1、王某1、任某1的行为表示谅解。上述事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：受案登记表，2018年2月20日晚上20时许，王某4向中阳县公安局新城派出所报案，2018年2月20日晚上20时许，在中阳县桃园楼底清丰斋饭店梁某1被喝醉酒的人殴打。中阳县公安局行政处罚决定书，2006年5月15日，因殴打他人，中阳县公安局对王某1行政拘留十日，并处罚款500元。中阳县人民法院刑事判决书，2008年9月12日，被告人张某1因犯非法拘禁罪，被我院判处管制一年。许映辉（中阳县公安局新城派出所副所长）、杨明、王勇（中阳县公安局新城派出所辅警）、朱江宇（中阳县公安局新城派出所协警）情况说明，2018年2月20日晚21时16分中阳县公安局新城派出所副所长接到110指挥中心指令称:桃园婚礼酒店附近有人被打。接警后，许映辉带领辅警杨明、王勇和协警朱江宇出警赶到现场。到达现场后看见王某1在清丰斋饭店大厅内酒后大喊大叫，上前制止，并询问跟前人员情况。突然王某1对跟前椅子上坐的一名男子脸部击打了几次，许映辉、杨明、王勇赶紧制止其行为并准备将王某1带至派出所进行询问，和其同行的另一名胖男子（后经调查名为任某1）过来阻拦不让开车走，并站在警车前面对警车进行拍打，后被跟前围观的人劝开。出警人员带王某1回派出所途中，坐在后排座中间位置的王某1大喊大叫一只脚乱蹬，许映辉劝阻王某1，王某1不听一直乱蹬，突然打了坐在旁边的协警朱江宇两个耳光，回到派出所后，任某1也自行前来，由于当时在出警现场任某1堵住警车不让走，辅警杨明和王勇按规定准备带其进入办案区登记并进行调查询问，任某1堵在办案区门口不肯进去，对辅警杨明破口大骂，言语不堪入耳，时间长达数十分钟，致使当晚无法展开调查。谅解书、撤案申请书，2018年2月22日，王某4、梁某1、梁某3、梁某2、陈某出具谅解书，表示事发是因为王某1、张某1、任某1酒后情绪失控造成的，并且多次登门道歉，已赔偿其经济损失，对张某1、王某1、任某1的行为表示谅解，建议公安机关不再追究其刑事责任。同日，梁某2出具撤案申请书，申请撤案，不再追究王某1等人的法律责任。证人陈某的证言，事发当日我们高中11班同学相跟上在清丰斋饭店一包间聚会，吃饭中途我去上厕所，推门要出去推不开，听见外面有吵的声音，后武强也出来要出去推不开门，等了大约两三分钟后不知道谁从外面把门推开，我出来看见我同学梁某1和一群人在吵，我和武强还有其他同学推梁某1回包间，不让他和那些人吵了，刚回了包间，一群人就追过来又吵起来，随后有三四个人一起动手打梁某1，殴打持续了三四分钟，我在梁某1前面站着了，把我也推倒。跟前的同学们都赶紧把两边往开拉，后来我和同学们把对方拉出去后，我们就把包间的门压住等着，后来不知道谁报的警，警察来了后，我就走了。证人徐某的证言，2018年2月20日晚上20时许，路过清丰斋饭店门口，看见王某4抓住清丰斋饭店的门，王某4说他小舅子被打了，进去之后看见王某4的小舅子嘴里和鼻子里都流血了，抱着王某1的腿说让王某1打，我过去拦住他们，在我拦的过程中，王某1和任某1在王某4小舅子脸上打了几个耳光，我一直拦着，王某1还在我身上乱打了几下，后新城派出所的民警就到了现场，民警了解情况时，王某1突然又在王某4的小舅子脸上打耳光，民警立即阻止，但王某1还是一直要打王某4的小舅子，民警现场传唤王某1的时候，王某1不配合并在其中一位民警胸前打了一下，后民警就将王某1强制带离现场，任某1追过去拦住民警不让把王某1带离，民警将王某1强制带上警车的时候，任某1又跑去堵住不让警车走，在警车轮胎上踢了一脚，用手在机盖上砸了两三拳，我过去把任某1推开，警车才离去。随后我也跟着到了新城派出所，到了派出所之后，民警让任某1到办案区配合询问，任某1不愿意配合，和民警发生了争执，说“你们是公安局的要怎样了”，之后我有事就离开了。证人郭某的证言，2018年2月20日晚20时许，我们在桃园清丰斋聚会吃饭，梁某1突然进了包厢让我们出去，我们出去后有几个醉酒男子把梁某1衣服撕扯住要打他，我们就把梁某1和对方几个醉酒男子拉开，我们进了包厢，对方的几个醉酒男子也跟了进来，一直在那说“那个后生了，是谁了”，梁某1就在那一直解释说“是你们先把我们的人关进厕所的”，几个醉酒男子就冲过来在梁某1脸部、头部打了十几个耳光，我们把他们拉开，出了包厢，之后我就站在包厢门口，把包厢门反锁了，看对方没有什么动静。过了一会有一个醉酒男子砸开我们包厢的门进来，说他叫文文，坐在我们包厢一直说这件事情，具体说什么我也记不清楚了，后双方又发生口角，对方一个体型微胖的男子往开拉文文时，梁某1的一个家人来了，问谁打我家孩子，之后梁某1和家人、文文出了包厢，过了一会我和同学们出去大厅，看见有一个醉酒男子用右胳膊把梁某1的脖子掐住，旁边的人一直在那说（鑫鑫）你把他放开，他是个孩子，我和同学们把叫鑫鑫的那个人的胳膊拉开，我和梁某1还有同学们进了包厢，之后听见梁某1的家人和对方的几个醉酒男子在那吵叫，具体发生什么事情不清楚。证人冯某的证言，2018年2月20日21时许，我请的王某1、文文、张利平、魏中平，拴平、建忠在桃园清丰斋喝酒吃饭，吃饭中间听见文文在饭店走廊里跟一名男子吵架，出去把文文拉回包间。吃完后，文文先出去了，我们相跟上到了饭店大厅，看见文文在骂一名年轻男子，王某1也火的上去让那名年轻男子道歉，那名年轻男子不肯，我怕王某1跟他们打起来，把他抱住拉的坐到大厅的椅子上，后民警也到了现场，劝解王某1让他回派出所，王某1不肯，对民警大喊大叫，可能是对方年轻男子的叔叔（具体什么关系我不清楚）在王某1旁边椅子上坐着了，不知道跟王某1说什么来，王某1伸手在那名男子脸上打了几下，民警就把王某1带到警车上，期间建忠拦住民警不让带王某1走。证人曹某的证言：2018年2月20日20时40分左右，任某1打电话说他喝酒了，让接他了，我相跟着儿子到了清丰斋饭店，看见文文在饭店走廊里和一伙包间里的年轻男子吵了，任某1拉住文文不让他进包间，那伙年轻人让打了他们的人给他们道歉了，任某1进了他们包间说他道歉，那伙年轻男子说任某1没打，不用任某1道歉，然后那伙年轻男子叫了家里的大人，过了一会他们对方的几个大人过来了，大约来了4、5人，他们过来以后喊叫的说谁打来，态度比较硬，说着说着双方又起了争执，我听见有个叫钰鑫的跟对方的人撕拉起来，还打了一名男子，在脸上打了几下，和一名女的也撕扯，钰鑫脸上也被抓烂。当时任某1走的哪我跟的哪，他没有动手打架，后来民警要带钰鑫走，任某1挡住车门口，不让关车门，又站在车头前堵住警车不让带钰鑫走，我又过去和跟前的一个人把任某1拉开，把他拉到我车上，警车开走。在路上他硬要照应钰鑫，让我跟他去了新城派出所，去了以后我在隔壁办公室等着了，我听见任某1在派出所院子里吵了，等我出来民警已经把他带到办案区。被害人梁某3的陈述，2018年2月20日晚上21时许，我侄儿梁某1在微信群上说他被人打了，让去清丰斋，我老公王某4报了警，我先到了饭店里面，看见王某1搂住我侄儿梁某1的脖子，我过去问我侄儿要他的眼镜时，被王某1打了两个巴掌，又把我脖子掐住，我老公进来看见后说你们太猖狂了，都不要动，王某1就扑过去打了我老公六七个巴掌，我担心出事，就过去拽我老公让离开，王某1看见又反过来把我脖子掐住，我老公过来又挡住让我快点离开，我弟弟梁某2看见后就赶紧过来拉我老公，我和老公就赶紧出来，守着门口不让他们走，不一会民警到了，进去后看见王某1打梁某2，民警上前制止，拉开王某1要走，听见对方不知道谁说了一句公安局算什么，然后民警就带着王某1开车走了，随后，我也相跟我老公去了派出所。当时在场的还有一个叫文文的男子要走，我挡住门，文文过来打了我两巴掌，还一直推我。被害人王某4陈述，2018年2月20日晚上21时，我侄儿梁某1在微信群上说他被人在清丰斋打了，让我们下去。随后我就报了警和我老婆梁某3往清丰斋饭店走，到了饭店后，看见在饭店大厅有我小舅子梁某2和一些不认识的人在拉扯不让他们走，我进去说你们谁都不要走，已经报了案，对方有一个叫王某1的男子就过来对我说“这是领导来了”，然后撕住我的领口打了我一个耳光，把我的衣服扯住往一边扯顺势踢了我肚子一脚，随后我小舅子和我老婆把我拉开，又过来一个较胖的男子把我老婆的头发撕住、脖子掐住，打了几个耳光，我过去扳那个较胖男子的手时被他打了一个耳光，我小舅子和我老婆拉我时，王某1和那个较胖的男子在我小舅子脸上打了七八个巴掌，我把老婆拉到外面等派出所民警，等民警们来之后，王某1又在我小舅子脸上嘴上一直打，我小舅子嘴里一直流血，民警们过去拉开了王某1准备带走，另一个较胖的男子（不是之前殴打我老婆的那个男子）挡住民警不让拉走王某1，在民警把王某1带到车上时，挡警车的那个较胖男子用脚踢警车，嘴里还骂公安局的人算啥，等民警走后，我也随后去了派出所。另证实踢警车的那个较胖男子叫任某1，殴打我和我老婆的那个较胖男子叫张某1。被害人梁某2的陈述，2018年2月20日晚21时许，我侄儿梁某1微信跟我说他被人打了，让我报了警去清丰斋饭店内，我就给我姐姐（梁某3）、我姐夫（王某4）打电话让他们报了警先过去看怎么回事，打完电话我也去了饭店，和我侄儿了解了一下情况，并对他说咱们报警了，谁打了你不要让他们走，有个叫文文的说是他打来，你要怎么了，接着就把我拉出去，他们相跟的五六个人对我就拳打脚踢，打的让我承认他们没有打架，让就这样了事，这时我姐和我姐夫也来了，说报警了，不要让他们走，他们就要打我姐夫，我往开拉，拉不开后我拿着手机摄视频，王某1把我的手机打掉，王某1、文文、一个稍微胖的男子还有两个相跟的人拳打脚踢把王某4打了一顿，我过去往开拉，他们又把我压在饭店大厅的椅子上，这时候民警也到了现场，对他们劝说，他们不听并对民警大喊大叫、辱骂民警，阻碍民警执法，当时王某1坐在我旁边的椅子上手伸过来在我脸上打了几下，后来民警把王某1带上出去要上警车时，我听见有人喊的说不要让民警把王某1带走，并且听见有人砸警车的声音。被害人梁某1的陈述，2018年2月20日晚上20时许，我和高中同学在清丰斋饭店吃饭，吃饭途中，我对象陈某和我同学张永芳去了厕所，过了一会后，我同学张永芳回来说厕所进去了几个喝了酒的男子，我担心陈某有什么事，就去了厕所，有一个男子站在厕所门口说这个门坏了，我叫服务员让开门，那名男子说今天这个门谁也不能进，谁也不能出，我说里面有个女同学，你先让她出来，然后那个男子就把我撕扯到一边，往脸上打了几拳，用胳膊夹住我，我叫喊饭店老板，让出来开一下厕所的门，不一会那个厕所的门不知道被谁从外面打开了，陈某从里面出来，我问有事没，她说没事，这时我同学武强和陈某把我和那个男子拉开，随后，他们包间又出来一个男子问是谁，打我的那个男子指住我，从包间出来的那个男子就扑过来打了我几拳，我们同学赶紧把我拉回包间，没一会儿就进来七八个人，二话不说过来把我的胳膊制住，把我眼镜扔了，在我头上打了十几拳，同学们和对方没喝酒的几个人把我们拉开，对方也出了包间，我就赶紧给我姑姑梁某3、姑父王某4、叔叔梁某2打电话让过来接我，顺便报警。过了一会，那名最先动手的男子相跟的一个拉架的人进来对我说他是中阳县张文文，这时我叔叔也就进来和张文文争执了起来，我出去门口接我姑姑和姑父，进来的时候看见他们还在争吵，就准备过去帮忙，就被一个男子（后来知道叫王某1）掐住脖子不让过去，在我脸上打了几个巴掌，我姑姑把我推到一旁，同学们把我拉到包间里不让出来，大约过了30分钟，我姑进来对我说派出所的人来了，叫我下去做个笔录。被告人王某1的供述，2018年2月20日晚上，我和冯某、建忠、张某1、王拴平、张利平在清丰斋饭店吃饭，当天晚上吃饭的人都喝酒来。我当天晚上喝酒太多，记不得发生的事情，王拴平事后和我说，我和他们几个吃饭的时候，在清丰斋饭店和朱锁夫妻二人厮打来。被告人张某1的供述，2018年2月20日晚20时许，我在清丰斋的饭店吃饭，出去上厕所时，有个男子踩了我一脚，我们争吵了几句，我回了包厢，过了一会我和王某1出了包间准备走，过来七八个男子把门堵住，推住王某1不让我们走，他们就和我们相互撕扯起来，我出去时有七八个人把王某1按在椅子上，后看见派出所的民警赶到现场，我就走了。被告人任某1的供述，2018年2月20日晚上18时许，我和冯某、王某1、张某1、王拴平、利平、中平一起在清丰斋吃饭，吃饭中途，张某1出了包间，过了一会我、冯某、王拴平听见外面有人吵架，出去看见张某1和几个年轻小伙子撕扯，然后就把他们拉开，和那几个年轻的小伙子在他们吃的包间聊了一会，准备出来的时侯张某1又追到了那个包间，王拴平也跟过去，张某1和王拴平和一个戴眼镜的小伙子撕扯，我们拉开，我和冯某、王某1准备离开，饭店里进来两男一女堵住我们不让走，张某1、王某1和进来的一个男子和一个女子互相厮打起来，之后派出所的民警就到了现场，将王某1带到警车里，我可能是酒上头了，觉得王某1是村里的支书，不想让王某1去派出所，我跟着民警去处理，过去把警车堵住不让走，在车前面机罩盖用手拍打，我妻子和徐某把我拉开，后来警车就走了。随后我让我老婆开车追到派出所，派出所的工作人员让我配合的做笔录，走到铁门跟前拉开门让进去时我不肯进去，怕进去不让出来了，就和两个民警大吵大闹，导致现场不少人围观。损伤程度鉴定书，2018年3月26日，经中阳县公安局司法鉴定中心鉴定，梁某2左眼钝伤，损伤程度属轻微伤。左侧筛骨纸板骨折，损伤程度属轻微伤。梁某2左侧鼻骨骨折，损伤程度属轻微伤。2018年11月5日，经中阳县公安局司法鉴定中心对梁某2左眼损伤进行损伤程度补充鉴定，鉴定意见为：梁某2左眼钝伤，损伤程度属轻微伤。辨认笔录，经梁某1辨认，张某1、王某1是参与殴打梁某1的犯罪嫌疑人。经陈某辨认，张某1是参与殴打梁某1的犯罪嫌疑人。户籍证明，证实被告人王某1、张某1、任某1作案时已达刑事责任年龄。2、被告人王某1殴打任某2，砸损任某2车辆寻衅滋事的事实2018年2月19日，被告人王某1与任某2在武家庄前梁村至上庄村的路上，因会车让路问题双方发生争执，王某1对任某2进行了殴打，并用砖块将任某2车前挡风玻璃和机罩盖、后视镜砸坏，后任某2修车支付2700元，王某1经由王某3给转账支付2700元予以赔偿。2019年4月22日，任某2出具谅解书，对王某1的行为表示谅解。上述事实有公诉机关提供并经庭审举证质证的下列证据予以证实：吕梁市怡和通汽车销售服务有限公司结算单：证实了任某2修车花了2700元。中国农业银行银行卡明细清单，证实2018年2月26日王某3给任某2转了2700元。被告人王某1的供述，当时我开的车和侄儿王某7回村，路上我和任某2因为会车的问题发生冲突，当时任某2开的雪佛兰车，我开的车大，角度看不见，让他退一下好走，任某2就是不肯退，也不让，双方都不能走，后来我火的不行就顺手在地上拿起一土块把任某2的车挡风玻璃捣了两下，之后我就走了。后来，村里人和我说是自家的个侄儿，我说那就算了，让修车去吧，后王某3把修车的钱给了任某2。被害人任某2的陈述，2018年2月19日下午1点，我开着×××的雪佛兰小轿车与王某1驾驶的巡洋舰在上庄村的路上因会车让路发生争执，我在车上坐着，王某1用拳头在我的脖子上打了两三下，后又在地上捡的一块石头砸了我的前挡风玻璃和机平盖、后视镜。我把车开到路边的地里，王某1相跟的开上车就走了。过了十几分钟后，王某1开着车返回来，经过我的车跟前后他摇下车玻璃说：“你下来再说＂。我开车到了上庄村找到了王某1，王某1说“我喝酒多了，给你赔车的损失，你先修车”，我就走了，后王某1让王某3给我银行卡转了修车费用2700元。证人王某7的证言，2018年2月20日左右的一天上午9时许，我和我伯伯王某1，还有他朋友（体型较胖，年龄40岁左右）去上坟，我伯伯开的车，走到上庄村的山上上坡的拐弯处时，坡上下来一辆银色雪佛兰小轿车，因为路窄，两车都过不去，两辆车都不肯倒车，在路上僵持着。我拿上东西步行去上坟，等我下来时两辆车都不在了，我就回家，路上听说我伯伯在山上打架来，具体事情我不知道。证人王某3的证言，张平说王某1和任某2在会车的过程中发生了矛盾，致使任某2的车辆损坏了，我给任某2转了大约二三千元修车费。谅解书，2019年4月22日，任某2出具谅解书，对王某1的行为表示谅解。3、被告人王某1殴打许某1寻衅滋事的事实2018年1月10日晚上，被告人王某1相跟李某1到了许某1家中，王某1对许某1进行了殴打，致使许某1于1月12日住中阳县人民医院治疗，住院花费8000元，后王某1委托武家庄镇政府的杨某1与上庄村的主任高某出面与许某1调解，分两次给许某1支付了医药费共7000元。上述事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人王某1的供述，当时因为选举的事情，我和李某1相跟上去了许某1家，去了后，我和许某1说，你不要在选举上面说这说那，年纪大了，不要再多嘴，说到这，我顺手推了许某1两把，把烟筒碰的塌了，之后我和李某1就走了。第二天许某1说我打他来，说是头疼了被烟呛了，后来许某1就住院了。住院后我让我们村的高某和杨某1去医院看许某1，当时我想能私下处理了就算了。后高某和杨某1代表我和许某1私下协商，我给了许某1几千块钱解决了。被害人许某1的陈述，2018年1月10日晚23点左右，我在上庄村牧峪小组家中睡觉，听见有一辆车开到我家院子里按喇叭，大声喊叫我，我穿上衣服问是谁来了，对方回答他是李某1，我说门开着，进来吧。随后上庄村的支书王某1和上庄小组的小组长李某1两个人进了我家，王某1一进门就骂我，走到炕棱跟前撕住我的领口，扇了我四五个耳光，李某1把王某1拉开。王又把我的领口撕住，拽倒在炕上，用拳头在我头上打，在我身上用膝盖顶了几下。李某1后来把他拉开转身走了。我看见他把我的写字台也踢烂了，炉子上的烟囱也掉了下来。当天晚上因为烟囱掉下来，屋子里一窑烟，他打的我头疼喘不过气来，也就没有怎么睡觉。1月12日我在中阳县人民医院住院，2月1日出院。武家庄镇政府的杨某1和上庄村委主任高某找了我几次，要调解了，我住院花了8000多元，他们分两次给了我共7000元。证人李某1的证言，2018年1月10日晚上22时许，我和我们村的王某6、王某1在王某6家喝酒聊天，王某1喝的有点多，开着车要走牧峪村找许某1，我怕王某1喝了酒出事，就坐着他的车相跟着去了许某1家。到了许某1家院里后，王某1一直按喇叭，许某1把家里的灯开了，告诉我们没锁门，我和王某1相跟着进去许某1家，王某1喝的有点多了，一只手撕住许某1的领口，一只手在许某1的头部打了几下，在身上打了几拳，我就把他们拉开了，完了我就拉着王某1开车回家了。证人高某的证言，事发后，王某1和我说，他昨天晚上喝了点酒来，在许某1家捣打了许某1几下，许某1现在住院了，让上去看看情况，和许某1商量一下。之后，我和杨某1相跟上去了县医院，去了后，我看见许某1在医院输液了，我和许某1商量说平常这关系挺好，事情也不大，商量的解决了吧。之后王某1就让我和杨某1代表他给了许某1几千块钱医药费。证人杨某1的证言，事发后王某1对我说，他又闯祸了，把许某1打了，现在许某1住院了，想让我和高某出面给他处理一下。之后我和高某两个人就去了中阳县医院见了许某1。从医院出来后在城里许某1家，给了许某15000元。间隔了几日，在武家庄村许某1家，又和他说了一次这个事情，给了许某12000元。4、被告人王某1砸毁王某5家玻璃寻衅滋事的事实2017年5月26日，因王某5将荣欣煤矿坡底正在修建的深井房墙砖搬掉，5月27日凌晨3时，王某5接到同村刘某3打的电话称被告人王某1要去王某5家打王某5，王某5害怕躲在刘某3家中，凌晨5时王某1将受害人王某5家的五块大玻璃砸烂，后报案至派出所，几天后，王某3、李泽平受王某1口头委托，在武家庄派出所给了王某51000元予以赔偿。上述事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人王某1的供述，2017年因为王某5家的土地问题，王某5家修了个水房，后来有天晚上，我喝了酒，我因为这个事情火的不行，和刘明生就开的车去了王某5家，用地上捡起来的砖头，把王某5家里的玻璃砸了。之后，王某5报案了，派出所的还问，后来，我给了王某5一千块钱，让王某5配玻璃去。受害人王某5的陈述，张春红要在上庄村口靠近荣欣煤矿的坡底修个加水房，因为我和张春红父亲张寇虎有土地纠纷，堵住不让他修。2017年5月26日早晨七点左右，将修好的墙搬了两层砖。2017年5月27日凌晨3点左右，刘某3给我打电话说王某1要来打我们了，让我们躲开，我和丈夫刘平平躲在离我们家不远的刘某3家中。五点多的时候，我们在改莲家的窗户上看见王某1带着三四个人开车到了我家大门外，把我家中楼上楼下窗户的五个大玻璃都砸了，边砸边骂，砸完就走了。我报了案，过了几天，王某3和李泽平相跟着给了我一千元。证人刘某3的证言，2017年夏天的一天凌晨4时许，我在家睡觉，我丈夫郝新平（去世）接了个电话，叫我给王某5打一下电话，说王某1喝酒了，电话上和王某5吵来，王某1要去王某5家找麻烦了，让王某5和丈夫刘平平到我家躲一会，我就给王某5打了电话，一会春兰和刘平平就来到我家，在我家呆着，约6时许，我就起来去上班，发现王某5家的好几块玻璃被砸了。5、被告人王某1殴打李某2寻衅滋事的事实2015年农历腊月，因李某2去武家庄镇政府反映因天然气公司占用了李某2的土地，将其的杏树、核桃树、柳树用挖机压倒未赔偿的事情，被告人王某1在政府会议室将李某2当众打了两个耳光，后将压树的事情15000元予以解决。2019年4月26日，李某2出具谅解书，对王某1的行为表示谅解。上述事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人王某1的供述，2015年李某2因树的问题，在太原、县里告状，后来，李某2在乡镇告状去了，乡镇的领导们叫我让我把我们的人领回去安顿好，去了后，当时在乡镇办公室，因为这个李某2一直上访告状，我也火的不能，就顺手给了李某2一个耳光，后来我让李某2回，不要告状了，李某2不肯，说要钱了。我说给你一万，够不够，李某2说要两万，后来我说给你两万，够了的话就不要再告状了，李某2说行了，他以后再也不告了，之后，我就叫人们取的钱，给了李某215000元。被害人李某2的陈述，2015年左右的时候，天然气公司占了我的地，把我的杏树、柳树、核桃树用挖机都压倒了不给我赔偿，腊月的一天，我到吕梁市上访，武家庄镇的白镇长把我接回来。过了五六天，我们村的组长李尚海说镇里要给我解决。我到了镇里的会议室，会议室里有镇里的白镇长等人，和我商议了一会没商议成，我到了院子里。李尚海又让我回会议室，我再次到了会议室后，王某1也在会议室了，什么也没说就打了我两个耳光。之后众人和我商议。当天晚上高某给了我15000元树木赔偿款。谅解书，2019年4月26日，李某2出具谅解书，对王某1的行为表示谅解。6、被告人王某1殴打张某3、许某2、王某6寻衅滋事的事实2014年秋七八月份，张某3、许某2、王某6等三人在乡镇反映问题时，在武家庄镇政府院内，王某1用黑色塑料棍子殴打三人，王某6被王某1捣了几拳，踢了几脚。2019年4月22日，王某6、张某3出具谅解书，对王某1的行为表示谅解。上述事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人王某1的供述，当时，张某3、许某2、王某6因为地的问题，在乡镇上访告状了，因我是书记，乡镇的领导给我打电话，让我去乡镇把人领回去。我去了乡镇后，让这些人回去村里和我说，不要在乡镇瞎闹腾，我确实没有动手打他们三人。被害人张某3的陈述，四五年前的一天上午十一点左右，在武家庄镇乡政府二楼，王某1拿一根黑把长约60厘米的软棒，在我腿上与后背各打了一下。现场有王某1、李泽平、许某2、王某6、高某，另外就是乡政府的人，具体我不认识。被害人许某2的陈述，2014年我和张某3被选为村民代表，有一天小组长王某6、张某3、上庄村村委副主任高某和我去镇里找镇党委书记反映上庄村支部书记王某1占用我们牧峪小组土地问题，后见到了镇政府宋艳明副镇长。刚说了没有几句，王某1就开着车带着李泽平、书平（上庄村人，村委副主任）到了乡镇院子，王某1手持黑色橡胶棍上了二楼，用橡胶棒殴打我们四人。后来王某6开上车把我们送回去。被害人王某6的陈述，2014年秋季7,8月份的一天中午，我、许某2、张某3、高某四个人去武家庄镇政府找领导反映占用我村荒山荒坡没有给补偿费的问题，到了镇里没有多长时间，王某1相跟着李泽平、王某3开车到镇里，王某1下车后就过来骂我，说完就捣了我几拳，踢了几脚，我就吓的跑了，王某1又去打高某等几人。后镇里的工作人员把我们几个叫到了办公室，说王某1给我们解决，我们几个就从镇里出来回了村。证人高某的证言，2014年秋季的一天上午，我和王某6、张某3、许某2在武家庄乡政府找镇里白有亮书记反映荣欣煤矿的占地问题，我在乡政府的二楼没有找到白有亮书记，后给上庄村的村支部书记兼村主任王某1打电话说王某6、许某2、张某3到武家庄乡政府找领导反映荣欣煤矿的占地问题了，让他回来一趟，王某1说知道了，过了半个小时，王某1相跟着李泽平到乡政府，在武家庄乡政府二楼，王某1拿一根棍子打了许某2、张某3。被害人张某3的证言，事发当时，王某1拿的一个黑色软棍子，朝我背上和腿上捣了几下，我们四个就乱跑开了。谅解书，2019年4月22日，王某6、张某3出具谅解书，对王某1的行为表示谅解。7、被告人王某1挪用上庄村委租地补偿款和一次性苗木补偿款的事实2012年7月26日，被告人王某1利用在担任武家庄镇上庄村主任兼支书职务之便，在刘某4向其个人提出借款请求后，通过武家庄镇会计核算中心的燕某，将荣欣公司支付上庄村委租地补偿款和一次性苗木补偿款共计1018950元，转账借给中阳县宝源选煤有限公司实际经营人刘某4，刘某4将其中100万元用于偿还中阳县宝源选煤有限公司在华夏银行贷款，将剩的18950元现金给了王某1，2012年8月1日，刘某4转账给李某3建设银行的账户100万元偿还借款，2012年8月21日，燕某支取后交付王某1。上述事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人王某1的供述,2005年11月至2017年11月，我任中阳县武家庄镇上庄村村委支书兼主任，2017年起任上庄村村委支书。2012年7月26日，刘某4向我借钱，我找到会计核算中心的燕某，让他开了转账支票，我拿上开好的支票找张某4盖章后，后把支票拿给燕某，燕某将荣欣公司给上庄村委的1018950元的苗木补偿费和征地补偿款转账给了刘某4，几天后，刘某4将100万元还了，具体怎么还的我不记得了。证人刘某4的证言，2012年7月26日，上庄村委给我银行卡里支付过1018950元，当时钱打入我的账户后，我支取后还了华夏银行的贷款。这笔钱是我个人跟王某1的借款，没有打过借条，周转了10多天就还给他，把100万元转账给了王某1提供的李某3的建行卡内，事后王某1说燕某已经将钱取的现金给了他了，村委把这个钱全部支出了。证人燕某（武家庄镇会计核算中心会计）的证言，2012年7月26日，王某1说刘某4的洗煤厂这段时间资金周转困难，让我把荣欣煤矿给上庄村100万左右的征地补偿款借给刘某4周转几天，我说金额太大，我不敢，王某1找到当时镇党委书记杨某2，杨让我把钱借出去，我就按杨某2的安排给刘某4开了转账支票，让张某4盖了章，将荣欣公司给上庄村支付的征地补偿款1018950元转账给了刘某4。后上庄村委副主任高某打电话说刘某4要还钱了，为了取钱方便，让我提供一个城里的银行卡号，我老婆李某3在城里建行有卡，就把李某3的建行卡号告诉了高某。2012年8月1日，刘某4转账给我老婆李某3建设银行的账户100万元，2012年8月21日我将钱取出给了王某1。证人李某3（燕某之妻）的证言，2012年8月1日，我建行卡内存入100万元，不清楚是谁存入的什么钱，后燕某说这是别人还的钱，他回来后处理。后我们一起把钱取出来，之后他拿着现金给了王某1。证人张某4（武家庄镇会计核算中心主任）的证言，当时燕某说王某1想把荣欣公司给上庄村支付的征地补偿款借给刘某4的洗煤厂周转几天，我说数额太大了，不敢这么做。过了几天，燕某说领导让把上庄村的征地补偿款借给刘某4，我问了杨某2，他说把钱借出去，后来，燕某开了传票和支票，王某1到我办公室把传票和支票交给我，我盖了章，后听说把钱还了。证人高某（上庄村委副主任）的证言，我不清楚王某1将钱借出去的事，当时王某1打电话，让提供一个卡号，说刘某4要往卡里打钱，让我把钱给村民发放。我跟燕某说把李某3的建行卡号给我发到手机上，我告诉王某1。证人杨某2（武家庄镇党委书记）的证言，武家庄镇会计核算中心由燕某负责，当时的镇长是张某5，不清楚镇核算中心给刘某4转账一事。证人张某5（武家庄镇镇长）的证言，其负责武家庄镇会计核算中心，当时中心主任是张某4，主管会计是燕某，不清楚镇核算中心给刘某4转账一事。证人张某2（上庄村委报账员）的证言，上庄村委2013年4月23日第15号记账凭证中的征地补偿款是我负责给村民发放的，王某1给的钱，是荣欣公司给我们村的修路征地补偿款和苗木补偿款，其余支付了修建石棱的工程款。山西省农村信用社记账凭证、转账支票、个人存款凭条、李某3银行卡交易明细、刘某4银行交易明细等相关书证，证实2012年7月26日，武家庄信用社转账给刘某41018950元，后刘某4在2012年7月26日先后支取99万、28960元。李某3银行卡于2012年8月1日转入100万元。刘永亮（宏源选煤有限公司业务员）情况说明、刘永亮银行卡交易明细等票据，证实刘某4将涉案借款转给刘永亮，偿还中阳县宝源选煤有限公司在华夏银行贷款。中阳县武家庄镇委员会证明、中共中阳县委中组通字（2014）58号文件，王某1于2005年11月至2017年11月任上庄村村委主任，2008年11月至2018年4月任上庄村支部书记。被告人王某1、王某3、张某2挪用上庄村委发放村民的福利款344050元的事实2016年9月30日，被告人王某1利用担任中阳县武家庄镇上庄村支书兼村委主任的职务之便，指使担任村委报账员的被告人张某2将荣欣公司支付给上庄村委村民福利款344050元转入其个人账户后转账支取，后又存入上庄村委委员王某3的个人账户。被告人王某3在知晓该款属村委福利款的情况下，按照王某1的安排，将该笔款项中的30万元周转用于支付王某1个人购买雷某的货车欠款，其余款项支付王某1所欠中阳县百家老根店的烟酒欠款。2016年10月31日，被告人王某3将344050元现金归还给张某2，当日，张某2将该笔款项存入自己在武家庄信用社的账户内，后张某2支取该款用于给村民发放中秋福利费。上述事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人王某3的供述，2016年9月30日，王某1让村委报账员张某2将荣欣公司支付给村委发放村民的福利款344050元转入我账户后。又让我支付了他购买雷斌斌货车的车款和中阳县兰宏勇百家老根店的烟酒欠款。被告人张某2的供述，2016年9月的一天，村支书兼主任王某1打电话让我到武家庄镇会计核算中心办理相关手续，将中秋福利费取现金，然后给他，他个人有急用，转借几天后归还，我让他发个卡号给我，他将王某3的卡号发给我，后武家庄镇会计核算中心将福利费34万余元转到我个人账户上，当日，我将款打到王某3的个人账户上。大约1个月后，记不清是王某1还是王某3还了钱后，我给村民发了福利。证人雷某的证言，2016年6月份，王某1向其购买六辆大货车，价款120万元，2016年年底前，王某1给了其一支50万的承兑汇票，王某3三次给其转账70万元，其中一次30万元，另两次各20万元。兰宏勇的情况说明，2016年9月26日至10月10日期间，王某3代王某1给我结算烟酒款现金4万余元。山西省农村信用社记账凭证、山西省农村信用社存（取）款凭条、张某2借记卡明细清单、王某3银行交易明细、上庄村委记账凭证等相关书证，证实2016年9月30日，武家庄信用社转账给张某2344050元，同日，张某2支取344050元，王某3存款344050元，2016年10月1日，王某3支取300000元转入雷某银行卡内。2016年10月10日，现金支取40000元。2016年10月31日，武家庄信用社张某2账户内存入344050元。上庄村委2016年中秋节福利发放表，证实上庄村委发放村民2016年中秋福利的具体情况。中阳县武家庄镇委员会证明，王某3于2014年11月至2017年11月任上庄村村委委员，张某2自2011年12月起一直担任武家庄镇上庄村委报账员本院认为，被告人王某1出于逞强耍横、泄愤等目的，多次随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，任意毁损他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；暴力阻碍警察依法执行公务，其行为构成妨害公务罪；利用职务上的便利，挪用荣欣公司支付上庄村委租地补偿款和一次性苗木补偿款共计1018950元归还个人企业贷款，伙同被告人王某3、张某2挪用荣欣公司支付给上庄村委村民福利款344050元归还自己营利性欠款，数额较大，其行为构成挪用资金罪。被告人张某1在公共场所随意殴打他人，严重扰乱社会秩序，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人任某1暴力、威胁阻碍警察依法执行公务，其行为构成妨害公务罪。被告人王某3、张某2伙同被告人王某1利用职务便利挪用荣欣公司支付给上庄村委村民福利款344050元归还被告人王某1营利性欠款，数额较大，其行为构成挪用资金罪的共犯。公诉机关指控被告人王某1犯寻衅滋事罪、妨害公务罪、挪用资金罪、张某1犯寻衅滋事罪，被告人任某1犯妨害公务罪，被告人王某3、张某2犯挪用资金罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。关于被告人王某1的辩护人所提，被告人王某1挪用村委资金100余万元，偿还银行贷款，不属于营利活动，挪用时间未超过三个月，不符合挪用资金罪的构成要件的辩护意见，参照《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》，挪用公款归还因营利活动产生的欠款，应当认定为挪用公款营利活动。被告人王某1挪用村委资金供刘某4偿还中阳县宝源选煤有限公司在华夏银行贷款，属于挪用资金进行营利活动的情形。该辩护意见不能成立，不予采纳。所提被告人王某1殴打梁某1是因双方争执引起的，殴打任某2、王某5系事出有因，殴打许某1不符合寻衅滋事罪中殴打他人情节恶劣的要件，殴打张某3、许某2、王某6是工作方法不当，公诉机关指控被告人王某1寻衅滋事罪不能成立的辩护意见，与法律规定相悖，不予采纳。被告人王某1系一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人张某1有前科劣迹，应从重处罚。被告人王某1、张某1在寻衅滋事案发后，能够积极赔偿被害人经济损失，获得被害人的谅解，可对被告人王某1、张某1相应的犯罪行为从轻处罚，被告人张某1的辩护人有关此的辩护意见成立，予以采纳。关于被告人张某1的辩护人所提被告人张某1系自首，可从轻处罚的辩护意见，经查，吕梁市中阳县公安局传唤字（2018）000006号传唤证、讯问笔录，证实被告人张某1系经公安机关传唤证传唤到案，接受讯问，其不符合自首要件，该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人王某1在与被告人王某3、张某2挪用村集体资金的共同犯罪过程中，起主要作用，被告人王某3、张某2起辅助作用，可对被告人王某3、张某2从轻处罚，被告人王某3、张某2的辩护人所提相关辩护意见成立，予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节以及社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（四）项、第二百七十七条第一款、第二百七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下被告人王某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，执行有期徒刑四年；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2022年10月17日止）二、被告人张某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2019年6月7日止）三、被告人任某1犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2019年5月31日止）被告人王某3犯挪用资金罪，判处拘役三个月，缓刑五个月；被告人张某2犯挪用资金罪，判处拘役三个月，缓刑五个月。（被告人王某3、张某2缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王志立审判员侯军丽人民陪审员杨玉莲二〇一九年七月十七日书记员刘晓睿

王治祥失火案、非法持有枪支案一审刑事判决书贵州省丹寨县人民法院刑事判决书（2016）黔2636刑初29号：丹寨县人民检察院以丹检公诉刑诉（2016）27号起诉书指控被告人王治祥犯失火罪、非法持有枪支罪，于2016年5月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，决定适用简易程序，于同年6月12日、6月21日公开开庭审理了本案，丹寨县人民检察院检察员吴晓花出庭支持公诉，被告人王治祥及其辩护人潘明标到庭参加诉讼，现本案已审终结公诉机关指控：一、2016年2月8日中午，被告人王治祥携带火药枪从家中出发，前往兴仁镇摆泥村“中间堂”（地名）打鸟，走到“中间堂”的蓝莓基地时摔了一跤导致手指被刺伤流血，王治祥便点燃卫生纸，用纸灰止血，之后其将未燃尽的卫纸随手丢在地上引发火灾。经鉴定，被告人王治祥引发森林火灾的过火面积为246.1亩，经济损失为2262493元。二、被告王治祥违反国家枪支管理规定，非法持有枪支两支，经鉴定，两支枪支均为自制长管火药枪。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关书证，物证，证人证言，鉴定意见，现场勘验、检查工作记录及照片，视频资料，现场辩认笔录及照片，被害人的陈述，被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人王治祥过失引发森林火灾，过火面积246.1亩，经济损失2262439元，案情重大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条的规定，应当以失火罪追究其刑事责任；被告人王治祥违反枪支管理规定非法持有枪支两支，情节严重，其行为已触犯了《中华人同共和国刑法》第一百二十八条的规定，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实无异议。对于非法持有枪支罪，辩护人认为被告人王治祥非法持有枪支是基于民族习俗，并且具有主动向公安机关坦白的情节，应从轻处罚；对于失火罪：首先，失火罪的认定应该以过火有林地面积来认定，与经济损失没有关联性，不能以经济损失来定罪量刑。其次，对失火面积鉴定人员的资质和过火面积有疑异但不要求重新鉴定，望量刑时酌情考虑，辩护人辩称过火面积应为230.1亩，而不是246.1亩。第三，失火是被告人过失所致，不是故意而为，建议合议庭对被告人王治祥减轻处罚，并对其判处缓刑。经审理查明：2016年2月8日中午，被告人王治祥携带火药枪从家中出发，前往“中间堂”打鸟，走到“中间堂”王倩媚、肖华的蓝莓基地时不慎摔了一跤，导致被告人王治祥手指被刺伤出血，王治祥便用打火机点燃卫生纸，用纸灰止血，后将未燃尽的卫生纸随手丢在地上引发森林火灾。经鉴定，此次火灾过火面积为246.1亩，经济损失为人民币2262493元。2016年2月24日，丹寨县公安局接到报案称被告人王治祥家中私藏枪支，便组织民警前往被告人王治祥家对其住宅进行搜查。经搜查，公安民警在被告人王治祥的卧室内搜出了火药枪两支。经鉴定，两支火药枪均为自制长管火药枪。上述事实，被告人王治祥在庭审过程中没有异议，并有经过庭审质证的下列证据证实：案件移送函，拘留证及通知书，逮捕证及通知书，被告人的户籍证明，扣押物品清单，鉴定意见，价格鉴定结论，现场勘验、检查工作记录及照片，搜查视频，证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等。上述证据具有客观性、关联性、合法性，证据间能够形成锁链且相互印证，足以证明本案的事实，本院予以认定。对于辩护人提出的对失火面积进鉴定的鉴定人员龙某某的资质问题，其资质有效期至2018年12月31日，有丹人社资（2016）39号文件佐证，对于辩护人提出的过火面积应为230.1亩，而不是246.1亩的辩护意见。本院认为，鉴定结论应以过火有林地面积为准，而鉴定结论中过火的蓝莓基地面积为230.1亩、过火的桔子基地面积为2.4亩、过火的灌木林面积为13.6亩，三项合计246.1亩，公诉机关指控的过火有林地面积的依据来源于丹寨县林业局2016年4月18日作出的鉴定意书，证据来源合法，本院予以确认。至于辩护人提出的经济损失不能作为定罪量刑的依据的辩护意见，本院认为，虽不能以经济损失作为定罪的依据，但被告人在失火后放任火势的蔓延，造成被害人巨大的经济损失，故量刑时应酌情予以考虑。对于辩护人提出的被告人持有枪支是基于民族习俗以及对持有枪支是在公安机关未搜查前就主动交代的辩护意见。本院认为，被告人王治祥非法持有以火药为动力，杀伤力极强的枪支违反国家法律规定，应依法予以打击。对于被告人持有枪支是否属于坦白的问题，根据公安机关对被告人的住所进行搜查的视频资料来看，公安民警系到被告人家中向被告人出示了搜查证并对其做思想工作，被告人仅带领侦查人员搜查出八枚雷管，并没有向侦查人员交代私藏枪支的事实，后公安民警才对被告人的卧室进行搜查，并在被告人的卧室衣柜顶上搜查到了枪支，证实被告人持有的枪支是经过公安民警搜查出来的，而不是被告人主动交待的。但是，被告人归案后如实供述其犯罪事实，可认定为坦白，因此对于辩护人提出的被告人主动向公安机关坦白持有枪支的行为的辩护意见，本院予以采纳本院认为，被告人王治祥防火安全意识淡薄，不慎引发森林火灾，致使公私财产遭受重大损失，其行为已触犯刑律；被告人王治祥违反我国枪支管理规定，非法持有枪支，情节严重，其行为已触犯刑律。公诉机关指控被告人王治祥犯失火罪、非法持有枪支罪，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立，本院予以确认，应以失火罪、非法持有枪支罪追究被告人王治祥的刑事责任。被告人归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白的情节，可从轻处罚。被告人王治祥在失火过程中，虽不存在放火的故意，但被告人存在不积极救火的行为，不仅不积极组织村民扑救山火，也不报警求助，而是一走了之，放任火势蔓延，造成被害人的蓝莓基地经济损失达2262439元的严重后果，应酌情从重处罚。对于公诉机关提出的应以失火罪对被告人判处三年以上五年以下有期徒刑，以非法持有枪支罪被告人判处三年以上四年以下有期徒刑的量刑建议，理由充分，本院予以采纳。对于辩护人提出的对被告人判处有期徒刑三年缓刑五年的量刑建议，量刑畸轻，本院不予采纳。综合被告人的犯罪事实，性质、情节、以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第一百二十八条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人王治祥犯失火罪，判处有期徒刑三年零六个月，犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2020年2月24日止）。二、违禁品火药枪二支，作案工具打火机一个依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡光燕审判员杨光军人民陪审员蒋庆平二〇一六年六月二十二日书记员赵裕华