䈘应祥滥伐林木一审刑事判决书贵州省榕江县人民法院刑事判决书（2016）黔2632刑初141号：贵州省榕江县人民检察院以榕检公诉刑诉〔2016〕161号起诉书指控被告人刘应祥犯滥伐林木罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。在本院审理期间，榕江县人民检察院以需要补充侦查为由，于2017年1月3日建议本院对本案延期审理，本院决定延期审理。榕江县人民检察院于2017年2月15日以补充侦查完毕为由，建议本院对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2016年12月20日、2017年3月3日公开开庭进行了审理。榕江县人民检察院检察员欧湘玲出庭支持公诉，被告人刘应祥及其辩护人袁建黔、朱律到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人刘应祥在榕江县平阳乡丹江村“乌沙溪”坡有片松杉木混合山林。因要出售该片山林的杉木，2012年11月2日被告人刘应祥办理了该片山林的采伐证（采伐方式为抚育间伐，采伐蓄积为1073.29立方米）后，雇请杨胜金、杨某等人对“乌沙溪”坡山林杉木进行采伐，在采伐过程中，被告人刘应祥未按照采伐证上载明的采伐蓄积量以及采伐方式进行采伐，而是将采伐区域内杉木全部采伐，导致滥伐。经湖南省野生动植物司法鉴定中心鉴定，采伐总面积为285.4亩，采伐活立木蓄积为1884.211立方米，滥伐活立木蓄积703.592立方米。在审理过程中，公诉机关发现案件有部分事实不符，建议延期审理后，重新进行鉴定，指控采伐总面积变更为211.924亩，采伐活立木总蓄积变更为1687.76471立方米，滥伐活立木蓄积为614.47471立方米。公诉机关认为被告人刘应祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任，并向法庭提供相应证据。被告人刘应祥对起诉书指控犯滥伐林木罪的定性及适用的法律没有异议，但对湖南野生动植物司法鉴定中心出具的《鉴定意见书》有异议。一是对第一份鉴定意见书没有按实际面积踏查，在山场上的图纸与鉴定意见书上的图纸不一致，还有原在山场取三个点，而鉴定意见书中却有六个点，导致第一份鉴定的面积和蓄积都不符合实际；二是对第二份鉴定意见书认定的面积没有意见，但对平均蓄积有异议。认为本次鉴定的平均蓄积与林业局规划设计和同是该鉴定机构第一次的平均蓄积都不一致，误差过大，本次鉴定的平均蓄积偏大，导致总蓄积偏大。辩护人提出的辩护意见：1.对起诉书指控被告人犯滥伐林木罪的定性没有异议，但对变更后起诉书指控被告人采伐面积为211.429亩没有异议，但对总蓄积为1687.76471立方米及滥伐活立木蓄积为614.47471立方米有异议。因为重新鉴定没有重新选择其它鉴定机构，还是仍由原出具《湖南省野生动植物司法鉴定意见书》（湘动植鉴【2016】植鉴字第64号）的鉴定机构进行鉴定，虽然换了鉴定人员，但毕竟是同一家机构，存在很多疑点，对该鉴定结果有异议，不能以此鉴定结果作定案依据；2.这次鉴定没有通知被告人到场核实确认；3.贵州黔木森咨询有限责任公司作出的《榕江县平阳乡乌沙溪林木择伐量调查报告》得出的结论是：实际采伐面积是226.1亩，总择伐立木材积914.4425立方米。本辩护人的意见认为贵州黔木森咨询有限责任公司的“调查报告”是客观真实的，应以该结果对被告人刘应祥犯滥伐林木罪作一般犯罪定罪量刑；4.被告人刘应祥没有滥伐的故意，不是直接责任人，只是在实施采伐过程中，没有管控好，以致造成超伐滥伐发生，但超伐的原因主要一是采伐工人为了多得工钱，不按规定进行采伐，二是林业主管部门管控不力；5.被告人刘应祥只承担2012年采伐的林木，其它时间段的不应承担，但该案时隔几年才进行鉴定，误差很大；6.被告人这次犯罪系初犯，没有犯罪前科，平时在当地的表现一贯很好，只因为不懂法，也不知道采伐的数量具体有多少，才导致滥伐。经审理查明，被告人刘应祥于2012年11月2日办理了“乌沙溪”坡山林的采伐证（采伐方式为抚育间伐，采伐蓄积为1073.29立方米）后，雇请杨胜金、杨某等人对“乌沙溪”坡山林杉木进行采伐，在采伐过程中，被告人刘应祥未按照采伐证上载明的采伐方式和采伐蓄积量进行采伐，而是将采伐区域内杉木全部采伐，导致滥伐。案发后，经湖南省野生动植物司法鉴定中心鉴定，采伐总面积为211.924亩，采伐活立木蓄积为1687.76471立方米，滥伐活立木蓄积614.47471立方米。另查明，2016年6月16日因犯非法占用农用地罪，被本院判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金12000元。上述事实，被告人刘应祥在庭审过程中，当庭自愿认罪，且有证据：1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、被告人户籍证明等书证；2.证人证言；3.被告人供述及辩解；4.现场勘查笔录、现场照片及现场方位图；5.鉴定意见书；6.现场踏查、勾图、取样视频；7.扣押物品清单；8.贵州华宏木业有限公司出具《证明》及相关单据；9.被告人刘应祥（2016）黔2632刑初48号刑事判决书，足以认定。被告人刘应祥第一次庭审向法庭提供了《贵州黔木森咨询有限公司调查报告》，欲证实所采伐的面积和采伐的蓄积量。为证明湘动植鉴【2016】植鉴字第64号存在问题，申请了证人吴某出庭作证

邓选军滥伐林木一审刑事判决书湖北省长阳土家族自治县人民法院刑事判决书（2019）鄂0528刑初14号：被告人邓选军被控滥伐林木一案，长阳土家族自治县人民检察院于2019年1月7日以长检公诉刑诉（2019）1号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年1月14日立案，依法组成合议庭，于2019年2月20日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员张汉生出庭支持公诉，被告人邓选军及其辩护人李鑫益到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人邓选军于2013年下半年至2015年下半年间，在未办理林木采伐许可证的情况下，先后购买张某1、赵某、宋某等人经营的山林采伐林木，滥伐林木共计946株，计活立木蓄积110.9675立方米。其行为违反森林法的规定，滥伐林木数量巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。案发后，被告人邓选军自愿认罪认罚，并承诺补植复绿，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。被告人邓选军对公诉机关指控的罪名及五次滥伐林木的基本事实无异议。但对公诉机关指控的采伐数量持有疑点，认为不能排除他人同一时期砍伐的可能性。辩护人的辩护意见是：一、本案证据存在疑点，宜按存疑从轻处罚。1、起诉书指控涉案滥伐林木数量不能准确认定。被告人并没有到砍伐现场确认每个伐桩为被告人所为，不能排除被告人砍伐前后有他人砍伐行为发生的可能性；2、砍伐宋某山林办有五立方米砍伐许可证，虽办证采伐地为“屋旁”，砍的是“黄土包”林木，但这是因为两块林地相连难以区分，同时也由于村委会审查疏忽所致，不能归责于被告人，这部分数量应当减除；3、是否为同一批次采伐的林木，应由专业司法鉴定机构鉴定，而不是以现场勘验代替司法鉴定，长阳林业调查规划设计院没有鉴定资质，工程师古某也没有取得鉴定人员资质，故公诉机关指控的采伐方量不具有准确性；4、涉案其他滥伐林木人员未受指控，仅指控被告人有失公平。二、被告人具有从轻处罚情节，应予从轻处罚。1、被告人滥伐林木客观上是为了子女上学和本人就医需要，主观犯意较轻；2、被告人到案后，如实交代罪行，签署了《认罪认罚具结书》，具有坦白情节；3、被告人系初犯，无犯罪前科；4、被告人愿意缴纳罚金，进行植被修复；5、本案未造成泥石流等实际损害后果，同时相比暴力型犯罪社会危害性较轻。经审理查明，被告人邓选军于2013年下半年至2015年下半年间，在未办理林木采伐许可证的情况下，购买张某1、赵某、宋某、周某、余某、向某1任经营的山林采伐林木，滥伐林木946株，计活立木蓄积110.9675立方米。1、2013年7月至8月间，被告人邓选军与同村村民徐登勋合伙以10000元的价格购买本县三洞水村村民张某1家庭经营山林（小地名：自己屋周围）中的林木。在未办理林木采伐许可证的情况下，邓选军、徐某1共同将山林中全部杉树及少量杂树采伐。后徐某1退出合伙，邓选军又雇请章某、陈某1、向某2等人将山林中余下的杂树全部采伐。邓选军先后共采伐林木363株（其中杉树116株，杂树247株），计活立木蓄积64.5071立方米。上述林木加工成原木后，除少量木材由徐某1、邓选军拖回家自用外，大部分由邓选军出售给煤矿牟利。2、2013年9月，被告人邓选军与同村村民陈家洪合伙以5000元的价格购买本县都镇湾镇樟木垒村四组村民赵某家庭经营山林（小地名：本人屋后）中的林木，在未办理林木采伐许可证的情况下，邓选军雇请吴某、陈某3、张志星等人采伐林木，共采伐林木106株（其中马尾松4株，杂树102株），计活立木蓄积18.959立方米。被告人邓选军将采伐的林木加工成坑木后全部出售给煤矿牟利。3、2013年9月至10月间，被告人邓选军与同村村民邓选池及大堰乡晓麻溪村村民覃秀明合伙以8500元的价格购买晓麻溪村一组村民宋某家庭经营山林（小地名：黄土包）中的林木，被告人邓选军虽办理了5立方米的林木采伐许可证（小地名：屋旁），但其砍伐的山林地点在采伐许可证批准的地点以外。后被告人邓选军雇请覃立红、徐某2、向某3等人采伐林木，共采伐156株（其中马尾松7株，杂树149株），计活立木蓄积14.2099立方米。被告人邓选军将采伐的林木加工成原木后出售给煤矿牟利。4、2015年下半年，被告人邓选军以800元的价格购买大堰乡居溪村余祥吉家庭经营山林（小地名：小湾）中的林木，同时以2000元的价格购买居溪村周德成家庭经营山林（小地名：小湾）中的林木，在未办理林木采伐许可证的情况下，邓选军雇请章某、皮某等人采伐林木，先后采伐余某山林杂树111株，计活立木蓄积5.315立方米，采伐周某山林杂树176株，计活立木蓄积5.9666立方米。被告人邓选军将采伐的林木加工成坑木全部出售给煤矿牟利。5、2013年期间，被告人邓选军以1000元的价格购买同村村民向某1任家庭经营山林（小地名：石家老）中的林木。2015年下半年，被告人邓选军在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请吴某、张长年等人采伐杂树林木34株，计活立木蓄积2.0099立方米。同时查明，案发后，被告人邓选军自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，并委托亲属在本县大堰乡三洞水村二组（小地名：石神沟）补种杉木3200株，达到造林技术标准。上述事实，有经当庭举证、本院予以采信的下列证据证实：1、被告人邓选军及涉案相关人员的身份证明，林地状况登记表、收购坑木台账、认罪认罚具结书、承诺书等书证；2、证人张某2、赵某、宋某等人的证言；3、本县森林公安机关的现场勘查笔录、现场示意图、现场照片；4、本县林业调查规划设计院关于邓选军采伐林木蓄积的计算报告书，本县森林公安机关关于邓选军滥伐林木数量的认定说明；5、长阳土家族自治县林业局关于被告人委托亲属植树造林情况的证明；6、被告人邓选军的供述与辩解本院认为，被告人邓选军违反国家森林法规，滥伐林木，数量巨大，其行为构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人归案后坦白罪行，认罪认罚，可依法从轻处罚。其委托家人补植复绿，恢复植被，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人其他从轻处罚意见，本院已充分考虑。其他滥伐林木人员是否应受到法律追究，应从法律规定，由有权部门处理，不影响对本案被告人的定罪量刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人辩护观点的评析：1、被告人滥伐林木的数量问题。被告人陈述、“山主”等证人证言均可表明被告人在“买山”时，山林中没有大量新近采伐情形存在，在采伐中，符合用材标准的林木基本采伐，被告人也没有提供他人砍伐证据，不存在他人与被告人同期采伐问题。况且被告人滥伐林木一百余立方米，超过湖北省高级人民法院滥伐林木六十立方米为数量巨大的认定标准，即便有极少量林木认定不够精准，也不影响公诉机关对被告人滥伐林木数量巨大的指控。2、关于砍伐宋某“黄土包”林木性质认定。“黄土包”与“屋旁”是宋某经营管理的两块不同林地。被告人邓选军虽办理了“屋旁”5立方米的林木采伐许可证，但其采伐的山林地点是“黄土包”，不在采伐许可证批准的地点，违反了森林法关于采伐林木的个人，必须按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限采伐的规定，应认定为滥伐林木，但该情节本院在量刑中已予适当考虑。3、关于鉴定资质问题。长阳林业调查规划设计院具有林业调查规划设计资质证书，古某系林业工程师，分别为专业机构和专业人员，现场勘验、林木蓄积计算等内容系其业务和专业范围，应具有鉴定资格。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条和最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下被告人邓选军犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月3日起至2021年9月2日止；罚金限本判决发生法律效力后10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李湘频审判员高春兰审判员李晓凤二〇一九年三月二十日书记员徐亚

卞永平、某等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，卞永平、陆某等虚开发票罪一审刑事判决书江苏省启东市人民法院刑事判决书（2014）启刑二初字第00114号：江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉（2014）198号起诉书指控被告人卞永平犯虚开用于抵扣税款发票罪、虚开发票罪，被告单位某犯虚开用于抵扣税款发票罪，被告人宣某、姜某甲、施某、姜某乙犯虚开用于抵扣税款发票罪，被告人陆某、裘某甲犯虚开发票罪，于2014年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年6月13日公开开庭审理了本案。审理中，本院发现本案不宜适用简易程序审理，于2014年7月14日决定转为普通程序审理。2014年7月30日本院再次组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员袁熊熊出庭支持公诉，被告人卞永平及其辩护人郁建彬、被告单位某诉讼代表人张晔、被告人宣某、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人卞永平于2012年2、3月间得悉上海市作为交通运输业营业税改增值税试点，即产生在启东市成立公司套取发票虚开给上海地区物流运输企业获取非法利益的想法，并于2012年3月至6月间委托吕某用他人身份证代为注册了启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司，办理了公司相关税务登记、银行开户等手续。后被告人卞永平先后从启东市地税局领取了1330份江苏省地方税务局通用机打发票、100份国家税务局通用机打发票，通过被告人姜某甲、施某、姜某乙、陆某等人居间介绍或他人直接联系等方式，在没有实际运输业务的情况下，以发票金额0.3-0.5%的标准收取手续费，向他人提供虚开的运输费发票。被告人卞永平在开票时，将与税务机关联网的第二联记帐联、第三联存根发票联填开金额约1000元左右的运输费，将交给客户的第一联发票联虚开发票金额从数万元至二十余万元不等。为应付税务部门检查，部分受票单位分别与启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司签订虚假的运输协议，将虚开的票面金额转入对应的出票单位银行账号，再由被告人卞永平等人将资金转回受票单位指定的银行账号。被告人卞永平于2012年5月至9月期间，先后向上海昌升物流有限公司、上海乾泰国际货运代理有限公司、上海南联国际物流有限公司、上海诚航物流有限公司、上海联通国际货运有限公司、某、上海道恒国际货物运输代理有限公司、上海贸顺货物运输代理有限公司、上海颉翔国际物流有限公司、上海中外运国际货运代理有限公司虚开发票157份，合计虚开运输费人民币15576398元，上述公司抵扣税款合计人民币881682.88元；向浙江缙云县盛大实业有限公司、湖州天航国际物流有限公司、杭州越华国际货运代理有限公司、安徽巴士悦信国际货运代理有限公司、安徽汉源国际货运有限公司、安徽怡纺贸易有限公司虚开发票46份，合计虚开运输费人民币5618005.25元。被告单位某法定代表人宣某为谋取非法利益，通过被告人姜某甲与被告人卞永平取得联系，自2012年5月至9月间，在未发生实际运输业务的情况下，从被告人卞永平处虚开运输费发票28份，合计虚开运输费人民币2630795元、抵扣税款人民币148912.93元。被告人施某自2012年6月至9月间，在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为上海联通国际货运公司虚开运输费发票15份，合计虚开运输费人民币1310500元、抵扣税款人民币74179.25元。被告人姜某乙于2012年7月，在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为上海中外运国际货运代理有限公司虚开运输费发票3份，合计虚开运输费人民币1337579元、抵扣税款人民币75712.01元。被告人陆某于2012年5月至9月间，在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为湖州天航国际物流有限公司、杭州越华国际货运代理有限公司、安徽巴士悦信国际货运代理有限公司、安徽汉源国际货运有限公司、安徽怡纺贸易有限公司虚开发票45份，合计虚开运输费人民币5609913元。被告人裘某甲于2012年5月至8月间，在明知双方未发生真实运输业务的情况下，通过被告人陆某从被告人卞永平为安徽怡纺贸易有限公司虚开发票10份，合计虚开运输费人民币509200元。被告人卞永平于2013年10月17日在上海市宝山区被抓获，被告人陆某、被告单位上海正臣货物运输代理有限公司、被告人宣某、被告人裘某甲、被告人姜某甲、施某、被告人姜某乙分别于2013年11月4日、2013年12月24日、2014年1月16日、2014年3月25日、2014年3月31日至启东市公安局主动投案，归案后均如实供述犯罪事实。案发后，被告单位上海正臣国际货运有限公司已向税务机关补缴税款、罚款及滞纳金等。公诉机关认为，被告人卞永平为谋取非法利益，违反国家税收征收监督管理规定，虚开税务局通用机打发票，虚开的税款数额巨大，应当以虚开用于抵扣税款发票罪、虚开发票罪追究刑事责任；被告单位某违反国家税收征收监督管理规定，虚开抵扣税款发票，虚开的税款数额较大，是单位犯罪，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究刑事责任；被告人宣某作为被告单位某的法定代表人直接参与虚开抵扣税款发票，虚开的税款数额较大，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究刑事责任；被告人姜某甲为谋取非法利益，虚开抵扣税款发票，虚开的税款数额较大，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究刑事责任；被告人施某、姜某乙为谋取非法利益，虚开抵扣税款发票，应当以虚开用于抵扣税款发票罪追究刑事责任；被告人陆某、裘某甲为谋取非法利益，虚开发票，应当以虚开发票罪追究刑事责任。被告人卞永平、宣某、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人卞永平、宣某、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人卞永平一人犯数罪，应当数罪并罚。被告单位某、被告人宣某、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人卞永平归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉请本院依法判处。被告人卞永平对公诉机关指控的罪名及开具运输费票据的金额无异议，但提出如下辩解意见：1、本案中存在真实运输业务金额应在犯罪金额中剔除；2、公安机关在未掌握证据的情况下，对其实施抓捕后，其如实供述犯罪事实，应构成自首。被告人卞永平的辩护人对公诉机关指控被告人卞永平犯虚开发票罪不持异议，但提出如下辩护意见：1、涉案的上海昌升物流有限公司等七家受票单位所开具的运输费发票均存在真实的货物运输业务，应在犯罪金额中剔除，不应认定为虚开用于抵扣税款发票罪；2、受票单位提供的记账凭证不能作为认定抵扣税款数额的证据使用；3、本案不是共同犯罪，不应区分主从犯；4、被告人卞永平的罪行尚未被司法机关发觉，在公安机关对其抓捕后，其如实供述犯罪事实，应视为自首；5、本案不应认定被告人卞永平个人犯罪，宜认定为单位犯罪；6、被告人卞永平系初犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑。被告单位某诉讼代表人张晔、被告人宣某、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。经审理查明，2012年2、3月间，被告人卞永平得悉上海市作为交通运输业营业税改增值税试点，即产生在启东市成立公司套取发票虚开给上海地区物流运输企业获取非法利益的想法。2012年3月至6月期间，被告人卞永平委托吕某用他人身份证代为注册了启东鸿利货物运输代理有限公司（简称启东鸿利公司）、启东迎鸿货物运输代理有限公司（简称启东迎鸿公司）、启东海鸿货物运输代理有限公司（简称启东海鸿公司）、启东新洪货物运输代理有限公司（简称启东新洪公司），并办理了公司相关税务登记、银行开户等手续。后被告人卞永平先后从启东市地税局领取了1330份江苏省地方税务局通用机打发票、100份国家税务局通用机打发票，通过被告人姜某甲、施某、姜某乙、陆某等人居间介绍或他人直接联系等方式，在没有实际运输业务的情况下，以发票金额0.3%-0.5%的标准收取手续费，向他人提供虚开的运输费发票。被告人卞永平在开票时，将与税务机关联网的第二联记帐联、第三联存根发票联填开金额约1000元左右的运输费，将交给客户的第一联发票联虚开发票金额从数万元至二十余万元不等。为应付税务部门检查，部分受票单位分别与启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司签订虚假的运输协议，将虚开的票面金额转入对应的出票单位银行账号，再由被告人卞永平等人将资金转回受票单位指定的银行账号。2012年5月至9月期间，被告人卞永平先后向上海昌升物流有限公司、上海乾泰国际货运代理有限公司、上海南联国际物流有限公司、上海诚航物流有限公司、上海联通国际货运有限公司、某、上海道恒国际货物运输代理有限公司、上海贸顺货物运输代理有限公司、上海颉翔国际物流有限公司、上海中外运国际货运代理有限公司虚开发票157份，合计虚开运输费人民币15576398元，上述公司抵扣税款合计人民币881682.88元；向浙江缙云县盛大实业有限公司、湖州天航国际物流有限公司、杭州越华国际货运代理有限公司、安徽巴士悦信国际货运代理有限公司、安徽汉源国际货运有限公司、安徽怡纺贸易有限公司虚开发票46份，合计虚开运输费人民币5618005.25元。2012年5月至9月间，被告单位某法定代表人宣某为谋取非法利益，通过被告人姜某甲与被告人卞永平取得联系，在未发生实际运输业务的情况下，从被告人卞永平处虚开运输费发票28份，合计虚开运输费人民币2630795元、抵扣税款人民币148912.93元。2012年6月至9月间，被告人施某在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为上海联通国际货运公司虚开运输费发票15份，合计虚开运输费人民币1310500元、抵扣税款人民币74179.25元。2012年7月，被告人姜某乙在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为上海中外运国际货运代理有限公司虚开运输费发票3份，合计虚开运输费人民币1337579元、抵扣税款人民币75712.01元。2012年5月至9月间，被告人陆某在明知双方未发生真实运输业务的情况下，至被告人卞永平处为湖州天航国际物流有限公司、杭州越华国际货运代理有限公司、安徽巴士悦信国际货运代理有限公司、安徽汉源国际货运有限公司、安徽怡纺贸易有限公司虚开发票45份，合计虚开运输费人民币5609913元。2012年5月至8月间，被告人裘某甲在明知双方未发生真实运输业务的情况下，通过被告人陆某从被告人卞永平为安徽怡纺贸易有限公司虚开发票10份，合计虚开运输费人民币509200元。另查明，2013年8月5日，上海市地方税务局奉贤分局稽查局向江苏省启东市地方税务局发出协查函，请求协查启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司所开具的受票单位上海昌升物流有限公司货物运输业务票据的真实性。启东市地方税务局经稽查后发现上述四家公司存在虚开发票等行为，于2013年9月2日向启东市公安局移送案件材料。启东市公安局通过对四家公司在办理注册登记、税务登记的涉案人员吕某、程某的询问及中国平安人寿保险股份有限公司南通中心支公司的调查取证，并在2013年9月29日经吕某、程某的照片辨认，发现被告人卞永平存在利用在启东注册登记的上述四家公司虚开税务发票的行为，同日立案侦查。2013年10月17日，被告人卞永平在上海市宝山区被抓获，被告人陆某、被告单位上海正臣货物运输代理有限公司、被告人宣某、被告人裘某甲、被告人姜某甲、施某、被告人姜某乙分别于2013年11月4日、2013年12月24日、2014年1月16日、2014年3月25日、2014年3月31日至启东市公安局主动投案，归案后均如实供述犯罪事实。案发后，被告单位上海正臣国际货运有限公司已向税务机关补缴税款、滞纳金及罚款等费用。认定上述事实的证据如下：1、被告人的供述（1）被告人卞永平的供述笔录及庭审供述，证明2012年初被告人卞永平获悉上海试点实行“营改增”税收制度，存在税收空间，并通过吕某用他人身份证注册启东鸿利、迎鸿、海鸿、新洪等四家公司，在领取税务通用机打发票后采取大头小尾的方法虚开发票营利的事实。（2）被告人姜某甲的供述笔录，证明被告人姜某甲通过卞永平为被告单位某虚开运输费发票的事实。（3）被告人施某的供述笔录，证明被告人施某通过卞永平为上海联通国际货运有限公司虚开运输费发票的事实。（4）被告人姜某乙的供述笔录，证明被告人姜某乙通过卞永平为上海中外运国际货运代理有限公司虚开运输费发票的事实。（5）被告人陆某的供述笔录，证明被告人陆某通过卞永平为安徽巴士悦信、汉源、怡纺公司虚开运输费发票及通过周某为杭州越华、湖州天航公司虚开运输费发票的事实。（6）被告人裘某甲的供述笔录，证明被告人裘某甲通过陆某为安徽怡纺贸易有限公司虚开运输费发票的事实。（7）被告人宣某的供述笔录，证明某法定代表人宣某通过姜某甲与卞永平取得联系，在未发生实际运输业务的情况下，从被告人卞永平处虚开运输费发票并已抵扣税款的事实。2、未到庭证人证言（1）证人吕某的证言笔录，证明2012年吕某曾帮助卞永平在启东代为办理过启东迎鸿、鸿利、海鸿、新洪公司的事实。（2）证人程某的证言笔录，证明程某曾帮助卞永平领取过地税发票的事实。（3）证人陈某甲的证言笔录，证明2012年8月20日，卞永平办理平安保险的事实。（4）证人陈和生的证言笔录，证明2013年8月接上海税务机关协查函，对启东鸿利公司、启东迎鸿公司、启东新洪公司、启东海鸿公司四家公司开出发票核查，经查上述四家公司有虚开发票嫌疑，后向公安机关报案的事实。（5）证人裘某乙、丁某的证言笔录，证明上海南联国际物流有限公司通过姜某甲（自称张培）签订虚假运输合同、开具运费发票并已抵扣税款的事实。（6）证人严家英的证言笔录，证明上海乾泰国际货运代理有限公司通过自称张培的人开具出票单位启东迎鸿公司运费发票并已抵扣税款的事实。（7）证人吴某甲的证言笔录，证明上海道恒国际货物运输代理有限公司把货运业务交给吴某乙承运，吴某乙提供了启东鸿利、海鸿、新洪公司开具的运费发票的事实。（8）证人吴某乙、梁某的证言笔录，证明吴某乙承接上海道恒公司运输业务，并通过卞永平与道恒公司签订运输协议并开具运费发票的事实。（9）证人吴某丙的证言笔录，证明上海昌升物流有限公司通过自称张培的人开具出票单位启东鸿利、启东新洪、启东迎鸿、启东海鸿公司的运输类统一机打发票用于抵扣税款的事实。（10）证人张验青的证言笔录，证明上海贸顺货物运输代理有限公司将货运业务交一驾驶员，后交来出票单位启东海鸿公司的发票并已申报抵扣的事实。（11）证人沈某的证言笔录，证明上海诚航物流有限公司的货运业务由王汇民承运，王汇民提供出票单位启东海鸿公司运费发票并已申报抵扣的事实。（12）证人许某、郝某的证言笔录，证明上海中外运国际货运代理有限公司的货运业务由黄建国承运，黄建国通过姜某乙开具出票单位启东鸿利公司运费发票的事实。（13）证人陈某乙、彭某、王某的证言笔录，上海联通国际货运有限公司通过自称陈峰的人开具出票单位启东海鸿、启东迎鸿、启东鸿利公司运费发票并已申报抵扣的事实。（14）证人周某、黄某、厉平的证言笔录，证明周某为杭州越华公司、湖州天航公司做过运输业务，通过陆某向两家公司开具运输费发票，杭州越华公司、湖州天航公司把运费转至启东鸿利、迎鸿公司账上，再通过陆某把运费转至周某提供的信用卡的事实。（14）证人谢某的证言笔录，证明安徽怡纺贸易有限公司通过陆某开具运费发票的事实。（16）证人刘某的证言笔录，证明安徽巴士悦信国际货运代理有限公司与裘某甲有过运输业务，并通过裘某甲开具出票单位启东鸿利、启东迎鸿公司运费发票的事实。（17）证人颜某的证言笔录，安徽汉源国际货运有限公司与裘某甲有过运输业务，并通过裘某甲开具出票单位启东鸿利公司运费发票的事实。（18）证人孙某甲的证言笔录，证明孙某甲未参与过启东海鸿公司注册、申领发票等行为。（19）证人伍某、祁某、孙某乙的证言笔录，证明伍某、祁某、孙某乙的身份证曾丢失及未在启东注册公司的事实。3、辨认笔录（1）被告人卞永平的辨认笔录，证明被告人卞永平辨认出姜某甲、施某、姜某乙、陆某。（2）被告人陆某的辨认笔录，证明被告人陆某辨认出裘某甲、周某。（3）被告人宣某的辨认笔录，证明被告人宣某辨认出姜某甲。（4）证人吕某的辨认笔录，证明证人吕某辨认出卞永平。（5）证人程某的辨认笔录，证明证人程某辨认出卞永平。（6）证人周某的辨认笔录，证明证人周某辨认出陆某。（7）证人彭某的辨认笔录，证明证人彭某辨认出施某。（8）证人王某的辨认笔录，证明证人王某辨认出施某（9）证人丁某的辨认笔录，证明证人丁某辨认出姜某甲。4、书证（1）被告人卞永平、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲、宣某户籍证明、某营业执照、组织机构代码证，证明被告人卞永平、姜某甲、施某、姜某乙、陆某、裘某甲、宣某犯罪时具有完全刑事责任能力，无前科；某为有限责任公司，法定代表人为宣某。（2）发破案经过、抓获经过，证明本案由启东市地税局移送，被告人卞永平于2013年10月17日被上海警方抓获归案；被告人陆某于2013年11月4日投案自首；被告人宣某于2013年12月24日投案自首；被告人裘某甲于2014年1月16日投案自首，被告人姜某甲、施某于2014年3月25日投案自首；被告人姜某乙于2014年3月31日投案自首。（3）启东市地税局移送材料，证明南通市启东地方税务局经调查发现启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司开具“大头小尾”发票现象，移送公安机关，其中鸿利公司领取发票415份，迎鸿公司领取发票415份，新洪公司领取发票250份，海鸿公司领取发票250份，合计领取江苏省地方税务局通用机打发票1330份。（4）江苏省启东市国家税务局提供的发票管理系统数据截图，证明迎鸿公司领取发票50份，鸿利公司领取发票50份，合计领取国家税务局通用机打发票100份。（5）上海昌升物流有限公司营业执照、运输协议等，证明为虚开抵扣税款发票应付税务机关检查，上海昌升物流有限公司在没有真实运输业务的情况下，与启东迎鸿、启东新洪、启东鸿利、启东海鸿签订运输协议，并把虚开的运输费付款至启东迎鸿、鸿利、海鸿、新洪公司。（6）上海正臣国际货物运输公司营业执照、税务登记证、合同、屠振凰银行卡交易明细等，证明上海正臣国际货物运输公司为应付税务检查，与鸿利公司、迎鸿公司签订虚假运输合同，并将虚开发票票面金额转至对应启东公司银行账户，再由卞永平等人将对应金额转至屠振凰银行卡。（7）上海昌升物流有限公司、上海乾泰国际货运代理有限公司、上海南联国际物流有限公司、上海诚航物流有限公司、上海联通国际货运有限公司、某、上海道恒国际货物运输代理有限公司、上海贸顺货物运输代理有限公司、上海颉翔国际物流有限公司、上海中外运国际货运代理有限公司提供的记账凭证及江苏省地方税务局通用机打发票，证明被告人卞永平利用开设的启东迎鸿、鸿利、海鸿、新洪公司向上述公司虚开运输费发票157份，合计虚开运输费人民币15576398元，上述公司抵扣税款合计人民币881682.88元。（8）浙江缙云县盛大实业有限公司、湖州天航国际物流有限公司、杭州越华国际货运代理有限公司、安徽巴士悦信国际货运代理有限公司、安徽汉源国际货运有限公司、安徽怡纺贸易有限公司提供的记账凭证及江苏省地方税务局通用机打发票，证明被告人卞永平利用开设的启东迎鸿、鸿利、海鸿、新洪公司向上述公司虚开运输费发票46份，合计虚开运输费人民币5618005.25元。（9）银行查询记录，证明部分虚开发票票面金额由受票单位打至出票单位（启东迎鸿、鸿利、海鸿、新洪公司）银行账户，由四家启东公司银行账户全额转至被告人卞永平控制的其他公司，再转回受票单位指定账户。（10）中国平安人寿保险股份有限公司南通中心支公司查询回复函，证明被告人卞永平投保的事实。（11）财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税该征增值税试点的通知财税（2011）110号等文件，证明上海于2012年1月1日实行营改增试点及具体方法、范围等。（12）启东鸿利货物运输代理有限公司、启东迎鸿货物运输代理有限公司、启东新洪货物运输代理有限公司、启东海鸿货物运输代理有限公司工商资料，证明被告人卞永平用他人身份证请吕某注册的四公司的工商资料。（13）名片，证明被告人施某化名陈峰虚开发票。（14）上海正臣货物运输代理有限公司提供的税务处理决定书、行政处罚决定书、税收缴款书，证明上海市嘉定区国家税务局对上海正臣货物运输代理有限公司虚开28张运输费发票作出的处理情况。上述证据均经庭审质证，其来源合法、内容真实，与本案具有关联性，均具有证明效力，足以认定。关于被告人卞永平及其辩护人提出相关受票单位与他人存在真实运输业务，其所开具的运费数额应在犯罪金额中剔除，不应认定为虚开用于抵扣税款发票罪的辩解、辩护意见，本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第三款之规定，虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一；本案中，虽然相关受票单位与他人可能存在运输业务关系，但是被告人卞永平在与受票单位无真实运输业务的情况下，为受票单位虚开运输费发票，其行为属于法律规定的虚开行为之一，所开具运输费发票中的数额应计算在犯罪金额中，故被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出受票单位提供的记账凭证不能作为认定抵扣税款数额证据使用的辩护意见，经查，涉案受票单位向公安机关提供的记账凭证中包括被告人卞永平虚开的运输费发票，结合财政部、国家税务总局发布的营改增试点文件、税务机关的稽查材料、被告人卞永平的供述笔录、相关证人的证言笔录等，上述证据相互印证，能够证实本案的犯罪事实，故辩护人的该辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出本案不是共同犯罪，不应区分主从犯的辩护意见，经查，本案被告人均在明知出票单位与受票单位无真实运输业务的情况下，通过被告人卞永平为受票单位虚开运输费发票，具有共同的犯罪故意，是共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，故辩护人的该辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于被告人卞永平及其辩护人提出公安机关在未掌握被告人卞永平犯罪证据的情况下，对其实施抓捕后，其如实供述犯罪事实，应视为自首的辩解、辩护意见，本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首；经查，本案案发是经税务机关移送，并经公安机关初查，在掌握被告人卞永平涉嫌犯罪证据的情况下，对其实施抓捕，系被动归案，不符合自首的构成要件，被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出本案不应认定被告人卞永平个人犯罪，宜认定为单位犯罪的辩护意见，本院认为，依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处；经查，被告人卞永平为获取非法利益而设立公司，且在公司设立以后，以公司名义对外为他人实施虚开运输费发票等犯罪行为，不以单位犯罪论处，辩护人的该辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出对被告人卞永平判处缓刑的辩护意见，经查，被告人卞永平为他人虚开用于抵扣税款发票，虚开税款数额巨大，法定刑在十年以上有期徒刑，且无法定减轻情节，故对被告人不宜判处缓刑，辩护人的该辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人卞永平系初犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳本院认为，被告人卞永平为谋取非法利益，违反国家税收征收监督管理规定，为他人虚开用于抵扣税款发票，虚开税款数额巨大；又为他人虚开其他发票，情节严重，其行为分别构成虚开用于抵扣税款发票罪、虚开发票罪；被告单位某违反国家税收征收监督管理规定，让他人为自己虚开用于抵扣税款发票，虚开税款数额较大，是单位犯罪，其行为构成虚开用于抵扣税款发票罪；被告人宣某作为被告单位某的法定代表人直接参与虚开用于抵扣税款发票，虚开税款数额较大，其行为构成虚开用于抵扣税款发票罪；被告人姜某甲为谋取非法利益，介绍他人虚开用于抵扣税款发票，虚开税款数额较大，其行为构成虚开用于抵扣税款发票罪；被告人施某、姜某乙为谋取非法利益，介绍他人虚开用于抵扣税款发票，其行为构成虚开用于抵扣税款发票罪；被告人陆某、裘某甲为谋取非法利益，虚开发票，情节严重，其行为构成虚开发票罪，均依法应当追究刑事责任。公诉机关指控被告人卞永平犯虚开用于抵扣税款发票罪、虚开发票罪，被告单位某犯虚开用于抵扣税款发票罪，被告人宣某、姜某甲、施某、姜某乙犯虚开用于抵扣税款发票罪，被告人陆某、裘某甲犯虚开发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案是共同犯罪，被告人在各自涉案的共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人卞永平一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人卞永平归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告单位某、被告人宣某、姜某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人施某、姜某乙、陆某、裘某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节、悔罪表现，本院决定对被告人卞永平从轻处罚；对被告人宣某、姜某甲减轻处罚并适用缓刑；对被告人施某、姜某乙、陆某、裘某甲从轻处罚并适用缓刑。为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零五条之一第一款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三第二、三款之规定，判决如下被告人卞永平犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月17日起至2023年10月16日止；未履行的罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）被告单位某犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处罚金人民币八万元（已缴纳六万元）。（未履行的罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）被告人宣某犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人姜某甲犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳五万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；未履行的罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）被告人施某犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳二万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；未履行的罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）被告人姜某乙犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳二万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；未履行的罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）被告人陆某犯虚开发票罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人裘某甲犯虚开发票罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长闫丽丽代理审判员孙驾飞人民陪审员成剑彬二〇一四年十月十三日书记员丁晓霞

甡江华受贿案一审刑事判决书云南省昆明市中级人民法院刑事判决书（2015）昆刑一初字第109号：云南省昆明市人民检察院以昆检公一刑诉［2015］161号起诉书指控被告人蔡江华犯受贿罪，于2015年7月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。昆明市人民检察院指派代理检察员任君萍出庭支持公诉，被告人蔡江华及其辩护人马军、孟蕾到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人蔡江华利用职务便利，索取或收受他人财物，为他人谋取利益，主要事实如下：1、2012年上半年，被告人蔡江华利用担任云南省招商合作局副局长的职务便利，索取云南省河南商会会长刘兴某4.5万美元。2、2007年12月，被告人蔡江华利用担任怒江州委组织部部长的职务便利，接受中共泸水县委书记李永某请托，在推荐任用调整职务上为其牟取利益，收受李永某所送人民币10万元。3、2006年8、9月，被告人蔡江华利用担任怒江州委组织部长的职务便利，接受怒江州人大副主任和润某请托，在推荐考察调整职务上为其牟取利益，收受和润某所送人民币4.6万元。4、2006年，被告人蔡江华利用担任怒江州委组织部长的职务便利，在推荐考察调整职务上为怒江州交运集团有限责任公司原总经理杨汶某谋取利益，事后收受杨汶某人民币2万元。5、1998年至2002年间，被告人蔡江华利用担任江城县县长、县委书记的职务便利，接受江城远盛房地产开发有限公司法人罗远某请托，在工程项目上为其提供帮助，先后四次收受罗远某所送人民币7万元。6、1998年至2003年间，被告人蔡江华利用担任江城县县长、县委书记的职务便利，在工程项目上为个体户梁名某提供帮助，先后六次收受梁名某所送人民币共计5万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人蔡江华身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取及非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人蔡江华对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩称其主动向检察机关交待了犯罪事实，具有自首情节；没有主动索取4.5万元美金；积极主动退缴了全部款项，请法庭从轻判处。被告人蔡江华的辩护人提出“蔡江华无索贿情节，其收受4.5万美金是基于干亲关系而不是职务关系；李永某、和润某、杨汶某的提拔任用是经民主推荐出来的，被告人未利用职务上的便利；罗远某在江城的工程是通过正当、合法的招投标方式取得，罗远某也有未中标的工程，故被告人蔡江华打招呼的行为并未起到决定性的作用，与工程承揽的结果之间不具有刑法上的因果关系；被告人蔡江华收受梁名某现金无事前合谋，也未利用职务上的便利，不符合受贿罪的客观构成要件；被告人蔡江华是收受了六起钱款，但他从来没有做过要进行权钱交易的任何暗示或表示，且本案涉及金额及情节均较轻微，只有收受罗远某钱款的行为构成犯罪，其余行为仅是违反党纪的行为；被告人有自首情节，案发后积极退赃，受贿金额较小，系初犯、偶犯，请法庭在查明案件事实的情况下对被告人作出相应惩处”的辩护意见。经审理查明：被告人蔡江华利用职务便利，索取或收受他人财物，为他人谋取利益，主要事实如下：1、2012年上半年，被告人蔡江华利用担任云南省招商合作局副局长的职务便利，索取云南省河南商会会长刘兴某4.5万美元。2、2007年12月，被告人蔡江华利用担任怒江州委组织部部长的职务便利，接受时任中共泸水县县委书记李永某请托，在职务调整上为其提供帮助，收受李永某所送人民币10万元。3、2006年8、9月，被告人蔡江华利用担任怒江州委组织部部长的职务便利，接受时任怒江州人大副主任和润某请托，在职务调整上为其提供帮助，收受和润某所送人民币4.6万元。4、2006年，被告人蔡江华利用担任怒江州委组织部部长的职务便利，在职务调整上为怒江州交运集团有限责任公司原总经理杨汶某谋取利益，事后收受杨汶某人民币2万元。5、1998年至2002年间，被告人蔡江华利用担任江城县县长、县委书记的职务便利，接受江城远盛房地产开发有限公司法人罗远某请托，在工程项目上为其提供帮助，先后四次收受罗远某所送人民币7万元。6、1998年至2003年间，被告人蔡江华利用担任江城县县长、县委书记的职务便利，在工程项目上为个体户梁名某提供帮助，先后六次收受梁名某所送人民币共计5万元。以上共计收受他人行贿款28.6万元、向他人索要4.5万美元。被告人蔡江华于2015年2月26日、4月2日向侦查机关两次退赃共计人民币50万元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证的下列证据证实：一、案件来源及被告人相关情况1、中共云南省纪委出具的书面材料、交办案件线索通知书、立案决定书、到案经过及相关羁押情况材料证实：云南省纪委于2014年12月3日对蔡江华实施“两规”措施期间，被告人蔡江华主动说清了组织上掌握的其在江城县任县长期间违规审批土地的问题，也主动供述了组织上不掌握的其收受贿赂28.6万元人民币、4.5万美元的违法问题。云南省纪委将案件交由云南省检察院，云南省检察院于2015年1月21日将案件交由昆明市人民检察院办理。2015年1月30日，昆明市人民检察院以涉嫌受贿罪对蔡江华立案侦察，2015年2月10日，中共云南省纪委解除对蔡江华的两规措施，同日，昆明市人民检察院依法将蔡江华传唤至办案区进行讯问，蔡江华对收受他人贿赂共计人民币28.6万元、4.5万美元的事实供认不讳。2015年2月11日，昆明市人民检察院决定对蔡江华采取刑事拘留强制措施，于同年2月28日对蔡江华执行逮捕。2、户籍证明、干部任免审批表、干部履历表、云南省人民政府任免职通知、中共云南省委组织部任职通知、中共云南省招商合作局党组相关文件证实：被告人蔡江华的身份情况及职务任免情况，被告人蔡江华曾任江城县县长、江城县县委书记、怒江州州委组织部长、云南省招商合作局副局长、党组成员。3、收据两份证实：被告人蔡江华于2015年2月26日、4月2日向侦查机关两次退赃共计人民币50万元。二、证人证言1、证人李永某证实：他于2004年经人介绍认识了怒江州委组织部部长蔡江华。2007年6月份左右，他得知州里要调整干部，就找蔡江华表示想到州里任州秘书长或到兰坪县任县长，最好到兰坪县任县长，并表示事后会感谢他，蔡江华说他会考虑并向州委积极推荐。2007年8月23日晚上10点左右，他在大理接到蔡江华电话，说是有事找他，要他第二天赶到昆明，第二天他就乘飞机到了昆明。到了昆明在省文化厅对面的餐馆吃完饭后，蔡江华就说他老婆调到昆明后在翠湖边买房子花了80多万，已装修，现需要买家具，经济上比较紧张，让他支持一下。他当时没带钱，就打电话给云南金志投资公司的杨建某借10万元钱，杨建某说等他安排一下，在等着送钱过来的时候，他和蔡江华一起到云南饭店一楼的精益眼镜店配眼镜。一个多小时后，杨建某公司一个姓杨的女工作人员把钱送过来，他在车上把钱拿给了蔡江华。借钱时杨建某也知道是蔡江华要的钱。2、证人杨建某证实：杨建某系云南金志投资有限公司董事长，1995年他到兰坪县国税局工作时认识了时任兰坪县公安局副局长李永某。2007年的一天，李永某给他打电话说是因朋友搬家急着用钱，想向他借钱，他就叫公司出纳杨瑞某去银行取了10万元钱并从办公室找了一个新的灰黑色手提包给她装钱，之后杨瑞某打电话告知他说是钱已送给李永某了。当晚他和李永某一起吃饭时听李永某说是蔡江华向他要搬家钱，吃完饭李永某写了一张10万元的借条给他后就回天恒酒店去了，大约2011年、2012年李永某到昆明开会时还了他10万元钱。3、证人杨瑞某证实：杨瑞某系云南金志投资有限公司的工作人员，主要负责行政办公室兼出纳。2007年的一天，杨建某安排她准备10万元现金给李永某，她准备好后把钱放在一个黑色的塑料袋里，杨建某说用塑料袋装钱送去不好，就找了一个黑色的手提包给她，她和李永某联系后就把钱送到天恒酒店附近的商店把钱拿给李永某。当天李永某没写借条，也不知后来是否还钱了。4、证人和润某证实：2004年蔡江华到怒江任州委任组织部部长，他当时是怒江州林业局局长，他曾请求蔡江华帮忙职务调整，蔡江华说他已是正县级了，再往上走会比较困难，但他会努力推荐的。2006年2月，在蔡江华推荐下，他被任命为怒江州人大副主任。2006年的下半年，他到昆明出差和蔡江华一起吃饭时，蔡江华说他准备在昆明买房但没钱，可能要贷款，他表示会支持他买房，回到怒江后他就准备了4.6万元钱，用报纸包着送到怒江州委的宿舍楼下把钱给了蔡江华。送钱给蔡江华的目的是感谢蔡江华对他职务晋升的关照和提拔过他的两个亲戚。5、证人杨汶某证实：杨汶某系怒江州发改委调研员，他于2004年经人介绍认识了怒江州组织部长蔡江华，后来蔡江华顺利让他当上了怒江州交运集团总经理。2008年6月蔡江华调至大理任大理州组织部长，2008年8、9月份，他出差路过大理时与蔡江华一起吃饭，为感谢蔡江华推荐他当上怒江州交运集团总经理，他在饭后送给蔡江华人民币2万元。6、证人罗远某证实：罗远某于1996年到江城做工程时认识蔡江华。2001年下半年，罗远某得知江城县准备做滨河路的市政工程后就找到时任江城县委书记的蔡江华，送给蔡江华人民币1万元并请蔡江华在工程项目上给予关照，在蔡江华的关照下罗远某拿到江城县滨河路市政工程的一个标段，工程造价是37万元左右。为尽快全额拿到工程款，也为了感谢蔡江华的帮助，方便今后更好的拿到工程，罗远某于2002年春节前送给蔡江华人民币1万元。2002年8、9月份，在蔡江华的帮助下，罗远某拿到江城县绿茵路工程的一段，2003年年底工程完工后，罗远某送给蔡江华人民币3万元。2002年年底，在蔡江华的帮助下，罗远某顺利拿到江城县青少年活动中心建设项目，2003年年底工程结束后，罗远某送给蔡江华人民币2万元。7、证人牟刘某证实：牟刘某原系江城县住建局局长，江城县的青少年宫建设工程和绿茵路工程建设招投标前，时任县领导的蔡江华向他打过招呼，要关照一下罗远某，罗远某两个工程都中标了。滨河路的建设工程由江城县住建局的建管股长杨某负责，是罗远某施的工，这个工程未经过招投标，听杨某说这个工程蔡江华打过招呼了。8、证人梁名某证实：梁名某于1997年到江城县做工程时认识了时任江城县县长的蔡江华。在蔡江华的关照下，梁名某顺利拿到了7、8段修建乡村公路工程，为多拿工程及顺利拿到工程款，1998年还是1999年的一天，梁名某到蔡江华家送给蔡江华人民币2万元，之后梁名某每年都送给蔡江华人民币6000元左右，5年内大概有3万元。9、证人刘兴某证实：刘兴某系云南省河南商会会长。2009年他认识了云南省招商合作局副局长蔡江华，蔡江华分管异地商会和企业服务处，在工作接触中双方因性格相投，关系一直很好，他就认了蔡江华的女儿做干女儿。2011年12月，蔡江华的女儿回国，蔡江华就对他说女儿想在美国买车但又没经济实力，问他能不能帮忙，他当时就答应了。过了几个月，蔡江华又对他说孩子买车的事，他说让孩子先看车。又过了一段时间，蔡江华给他打电话说孩子已看好车，是个奥迪跑车，需要4.5万美元。他提出直接把钱汇到蔡江华女儿的账户上，蔡江华说把钱给他由他自已汇，2012年上半年的一天晚上，他来到桃源广场蔡江华家附近把用报纸包着的4.5万美元拿给蔡江华。2012年年底时候，河南商会在佳华酒店搞团拜会，活动间隙，他问蔡江华他女儿春节是否回来，蔡江华说不回来，活动结束他送蔡江华人民币2万元，说是给他女儿的红包。10、证人蔡某某证实：蔡某某系蔡江华的女儿，2011年8月到美国念书。2012年底、2013年初，因美国的寄宿家庭不负责接送，她上学不方便，向她父亲要了1.5万美元买了一辆丰田二手车自已开。三、被告人蔡江华的供述和辩解：1996年他认识了罗远某，1998年下半年，罗远某来到他位于江城县政府大院家中送给他人民币1万元，要他关照一下滨河路的工程，他答应了罗远某并和相关部门打了招呼，罗远某顺利拿到滨河路市政工程中的一段，工程完工后，罗远某为表示感谢送给他人民币1万元。2001年前后，江城县打算搞绿茵路工程，罗远某找到他请他关照，他向江城县住建局局长牟刘某打招呼后，罗远某拿到绿茵工程中的一段，2002年初完工后，罗远某送给他人民币3万元。2002年，江城县建青少年宫之前，罗远某请他帮忙拿到工程，经他向江城县住建局局长牟刘某打招呼，罗远某拿到该工程的土建部分，之后罗远某送给他人民币2万元。1995年，他认识了在江城县搞村村通工程的梁名某。在工程检查时跟时任江城县交通局的普发某说梁名某人实在、工作干得好，工程款要及时拨付；另外在村村通工程验收时对普发某说交通局零星工程也可让梁名某做，之后交通局的也会和他说梁名某在做哪些工程，他就知道交通局关照了梁名某。1998年下半年的一天，梁名某到他家里送给他人民币2万元，说是感谢他的关照，之后每年过年梁名某都会送给他人民币6000元，从1999年到2003年共有3万元左右。2004年3月，他到怒江工作时认识了时任怒江州公安局副局长兼泸水县公安局长的李永某。2005年上半年，李永某对他说他在公安系统干的时间长了，想调离公安系统，到泸水县或其他县都行，到政府去做副秘书长也行，他说机会合适的话一定帮忙。2005年下半年，泸水县委副书记的位置空缺，他作为州委组织部的负责人带队到泸水县进行民主推荐，在他极力推荐下李永某担任了泸水县委副书记。2006年下半年，兰坪县县长位置空缺，州里组织部推荐任职人选，李永某在推荐中名列前茅，李永某也向他表示愿意到兰坪县当县长并请他帮忙，之后在怒江州委组织部的部务会和常委会上他就极力向州委推荐李永某担任兰坪县县长，后来州委确定李永某担任兰坪县县长。2007年12月份左右，李永某到昆明送给他人民币10万元。2004年他到怒江工作时因工作关系认识了时任怒江州林业局局长的和润某，交往过程中，和润某对他说他在多个部门工作过，希望他在合适的时候帮忙提拔。2006年州里换届，省委组织部考察组到怒江州组织干部推荐，和润某也在推荐人选之列，他就向州上的领导、省考察组、参加推荐会的部份人员和参与谈话的人员推荐和润某，2006年上半年，和润某被任命为怒江州人大副主任。2006年8、9月份的时候，和润某到昆明出差约他一起吃饭，吃完饭聊到买房子的问题，他说看中了北京路银海国际花园小区的房子并一起去看房，和润某对他说看中就抓紧买。之后几天的一个晚上，和润某来到怒江州委大院他住房楼下递给他一个报纸包，里面有人民币4.6万元。2005年左右，怒江州交运集团进行改制，要选总经理，当时州政府的意见是定杨汶某，州组织部请示州委的意见后决定到交运集团搞一个民主推荐，推荐结果是杨汶某，组织部向州委报告后州委就定了杨汶某作为交运集团的总经理。2008年，他到大理工作，8、9月份的一天，杨汶某到大理约他吃饭，饭后杨汶某送给他人民币2万元。2009年3月，他从大理州调到省招商合作局任副局长时因工作关系认识了云南省河南商会会长刘兴某，认识后双方相处得较好，刘兴某就认他女儿为干女儿，有了这层关系，他和刘兴某的交往就更多了。2011年12月，他女儿从美国回来，刘兴某请吃饭，吃饭时他告知刘兴某他女儿想买车的事，刘兴某说钱由他来出。之后的一次活动中，他还问刘兴某为他女儿买车的钱是否由他出，刘兴某说是的。过了几个月，他打电话给刘兴某说他女儿已看好车，价格是4.5万美元。过了一久，他又给刘兴某打电话问买车的钱是否准备好，准备好的话什么时候拿过来。刘兴某问他是否需要他来汇钱，他说他自已汇比较方便。2012年上半年的一天晚上，刘兴某和他电话联系后到他楼下送给他一个报纸包，里面有4.5万美元。2012年年底河南商会在佳华酒店举行团拜会，活动结束后刘兴某送给他人民币2万元。四、书证。1、证明、江城县滨河路及民族街沿长线的城市道路建设工程招投标材料、施工合同、拨款报告及相关付款明细表等相关材料证实：2001年，江城县住建局对江城县滨河路及民族街沿长线的城市道路进行建设，该工程项目分为三个标段，其中面层标段2ＫＢ.00至ＫＢ219.0标段由罗远某项目部中标，罗远某项目部按工程要求施工后，江城县住建局拨付相应工程款及尚欠部份工程尾款。2、江城县青少年活动中心招投标材料、法人授权证明书、公证书、施工合同、付款凭证等相关材料证实：2003年，江城县科技教育局招标建设江城县青少年活动中心，江城县建筑总公司罗远某工程队中标后按合同要求施工后，江城县教委拨付了相应工程款。3、江城县绿茵路道路工程招投标材料、施工合同、财务凭证等相关材料证实：2002年，江城县住建局对江城县绿茵路进行建设，该工程分为三个标段，经公开招标后，分别由思茅地区二建司、江城县建筑总公司李强、江城县建筑总公司刘晓宏中标，工程结束后，江城县住建局向中标单位支付了绿茵路建设工程款，其中包括向罗远某支付了5万元工程款。4、梁名某修建江城县乡村路工程付款凭证证实：1997年至1998年期间，梁名某多次收到江城县交通局支付的乡村公路建设工程款。5、中共江城县人民政府文件，江城县委任免职通知，普发某、牟刘某干部履历表，杨汶某、李永某、熊元某、和润某、云南省河南商会信息材料证实：普发某、牟刘某、杨汶某、李永某、和润某的任职情况、身份信息及云南省河南商会会长系刘兴某。6、杨某、普发某相关证明材料证实：杨某原系江城县建设局设计室工作人员，于2002年6月死亡，其户口已于2002年6月26日被注销，普发某原系江城县建设局职工，于2013年1月病故，其户口已于2013年1月18日被注销的事实。被告人蔡江华对公诉机关当庭出示的指控证据经质证后对刘兴某的证言提出异议，认为其未主动索贿，是刘兴某主动送他的4.5万美元，对其余证据无异议。被告人的辩护人经质证后认为，行贿人均变为证人，其证言不客观；证人证言只能证实被告人受贿的数额，不能证实被告人有索贿情节；在案证据证实杨汶某是经民主推荐产生，罗远某在3个标段的工程中均未中标，说明蔡江华打招呼的行为不一定起决定性的作用。被告人蔡江华索贿4.5万美元的事实，有其供述及证人证言予以证实，故本院对被告人蔡江华及其辩护人提出其无索贿情节的质证意见不予采信；辩护人提出的其他质证意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。综上，公诉机关当庭出示的上述证据经法庭质证，取证程序合法有效，内容客观真实，证据间能相互印证,本院予以确认采证本院认为：被告人蔡江华身为国家工作人员，利用职务上的便利，向他人索取4.5万美元、非法收受他人现金人民币28.6万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪，应负刑事责任。公诉机关指控被告人蔡江华犯受贿罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人蔡江华利用担任云南省招商合作局副局长的职务便利,以为女儿买车为由，向河南商会会长刘兴某索取4.5万美元，属索贿，依法应从重处罚。故本院对被告人蔡江华及其辩护人所提其无索贿情节的辩解意见不予采纳；被告人蔡江华在省纪委向其调查其他事项的过程中主动交待了向他人索取4.5万美元、非法收受他人现金人民币28.6万元的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚，故本院对被告人蔡江华及其辩护人所提“被告人有自首情节”的辩护意见予以采纳，并决定对其从轻处罚；辩护人所提“只有收受罗远某钱款的行为构成犯罪，其余行为仅是违反党纪的行为”的辩护意见，与本院查明的事实不符且与法律规定相悖，本院不予采纳；辩护人所提“被告人主观恶性小、坦白案件事实、积极退赃”等其他辩护意见，本院已经注意并在量刑时予以考虑。本院结合被告人蔡江华犯罪的性质、情节、社会危害的程度、认罪悔罪的表现，给予其罪罚相当的判处。据此，本院为维护国家机关的正常管理秩序，确保国家工作人员职务行为的廉洁性，打击贪污贿赂犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蔡江华犯受贿罪，判处有期徒刑三年零六个月；并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月11日起至2018年8月10日止，罚金于本判决生效之日起90日内缴纳）；二、涉案赃款依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长池向初代理审判员李艳梅人民陪审员李立军二〇一六年七月十九日书记员段云萍

安徽省亳州市谯城区人民法院刑事判决书（2020）皖1602刑初331号公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人赵红杰，男，汉族，1978年12月28日出生于安徽省亳州市，高中文化，原亳州市公安局谯城分局十八里派出所辅警，住亳州市谯城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月17日被抓获，次日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年10月19日，因患有严重疾病，被该局取保候审。2019年11月27日，经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人王清堂，安徽董志军律师事务所律师。被告人闫先锋，男，汉族，1989年12月24日出生于安徽省亳州市，初中文化，无业，户籍地亳州市谯城区，捕前住亳州市谯城区，曾因犯窝藏罪、故意伤害罪，于2012年2月7日被辽宁省绥中县人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月16日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同日，因患严重疾病，被该局取保候审。2019年11月27日，经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人李建春，安徽董志军律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2020]286号起诉书指控被告人赵红杰、闫先锋犯开设赌场罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张某1、蔺某出庭支持公诉。被告人赵红杰及其辩护人王清堂、被告人闫先锋及其辩护人李建春均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，建议公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：2019年3、4月份至7月底以来，被告人闫先锋、赵红杰伙同王雪雷、佟逍遥、王海龙、李涛、孙建设、卢冬冬（均已判刑）等人，多次在亳州市谯城区十八里镇于集村、张八庄村、何营村一带开设赌场，以推牌九的形式进行赌博。平均每场参赌人员达十人以上，每场抽水在7000元以上。其中赵红杰和佟逍遥事前达成约定，赵红杰为该赌场通风报信以逃避公安机关查处，佟逍遥每场微信转账给赵红杰一定数额的“好处费”，共计17笔，金额32100元。闫先锋负责在赌场内放给局头高利贷，并为参赌人员提供资金便利。2019年9月16日，被告人闫先锋到亳州市公安局谯城分局主动投案。公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据。认为被告人闫先锋、赵红杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人赵红杰对公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是，被告人赵红杰系从犯、初犯、偶犯；愿意退赃、缴纳罚金、认罪认罚，应从轻处罚。被告人闫先锋对公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是，被告人闫先锋主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；认罪认罚；积极退赃，缴纳罚金；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；应从轻处罚。经审理查明：2019年3、4月份至7月份，被告人赵红杰、闫先锋伙同王雪雷、佟逍遥、王海龙、李涛、孙建设、卢冬冬等人，在亳州市谯城区十八里镇于集村、张八庄村、何营村一带多次开设赌场，以推牌九的形式进行赌博。平均每场参赌人员达十人以上，每场抽水在7000元以上。其中赵红杰和佟逍遥事前达成约定，赵红杰为该赌场通风报信以逃避公安机关查处，佟逍遥每场微信转账给赵红杰一定数额的“好处费”，共计17笔，金额32100元。闫先锋负责在赌场内放给局头高利贷，并为参赌人员提供资金便利。2019年9月16日，被告人闫先锋到亳州市公安局谯城分局主动投案。另查明，2012年2月7日，被告人闫先锋因犯窝藏罪、故意伤害罪，被辽宁省绥中县人民法院判处有期徒刑三年六个月，刑期自2011年4月15日起至2013年10月22日止。在审理过程中，闫先锋和赵红杰自愿签署了认罪认罚具结书，家人代二人退缴违法所得及罚金。上述事实，有下列证据证明：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明：本案的案发过程。2、辨认笔录证明：王雪雷、佟逍遥、井某、张某3、王海龙、李涛辨认出闫先锋。3、辨认笔录及指认现场图、现场照片、现场示意图证明：王雪雷、佟逍遥指认开设赌场的现场，亳州市谯城区十八里镇张八庄西北侧一废弃养猪场、何营村北侧与涡河坝子南侧树林、张八庄村西北角一杨树林;张某4指认开设赌场的现场，亳州市谯城区十八里镇张八庄西北侧一废弃养猪场；张某3指认开设赌场的现场，亳州市谯城区十八里镇张八庄村西北角一杨树林。4、归案经过证明：2019年9月16日，闫先锋主动到公安机关投案；2019年10月17日，赵红杰被抓获归案。5、户籍信息证明：被告人闫先锋、赵红杰的基本情况。6、前科查询情况证明：公安机关经查，被告人赵红杰暂无违法犯罪记录；被告人闫先锋因犯故意伤害罪，于2008年12月5日被珲春市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，2012年2月7日因犯窝藏罪被绥中县人民法院判处有期徒刑一年，撤销因犯故意伤害罪判处有期徒刑三年缓刑四年的判决，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，刑期从2011年4月15日起至2013年10月22日止。7、缴款书证明：闫先锋退出违法所得400元。8、微信支付交易明细证明：2019年3月21日至8月1日，佟逍遥给赵红杰微信转账记录17笔共计3.21万元。9、手机通话记录证明：赵红杰使用的187××××****手机号在2019年6月28日至2019年8月2日期间的通话记录，显示在7月5日、7月6日、7月22日、7月23日、7月26日、7月27日、7月31日、8月1日，该手机号与佟逍遥所有181××××37233手机号有多次主、被叫记录；赵红杰使用183××××92222手机号在2019年6月27日至2019年8月1日期间的通话记录，显示该号在2019年7月31日23时48分和23时52分，与佟逍遥所有181××××37233手机号有两次通话记录。10、佟逍遥与赵红杰、王雪雷的通话记录及短信内容证明：2019年8月1日17时17分、17时59分、17时26分，佟逍遥与赵红杰的通话记录，在2019年8月1日凌晨及12时许，赵红杰拨打过佟逍遥的手机。11、情况说明证明：亳州市公安局谯城分局刑警二队出具的说明，赵红杰被抓获后，民警第一时间对其手机微信转账交易记录进行提取，发现赵红杰与佟逍遥之间的微信转账记录已被删除，佟逍遥的微信号和手机号也已被删除，数据亦未能恢复。12、情况说明证明：亳州市公安局十八里派出所出具的说明，2019年7月30日夜间，民警李金玉、张效涛带领辅警进行巡逻，在十八里镇压洼村见到两辆面包车，后跟至齐庄生态园旁，对两车及人员进行盘查，车上人员称准备去柯针园村的鱼塘钓鱼。未发现可疑情况。13、亳州电信用户资料查询单证明187××××79999手机号系登记张某5涛名下。14、缴款书证明：被告人闫先锋的家人代缴罚金5000元；被告人赵红杰的家人代其退缴全部违法所得32100元，代缴罚金5000元。15、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书证明：被告人闫先锋、赵红杰自愿签署认罪认罚具结书，亳州市谯城区人民检察院对二人提出有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金五千元的量刑建议。16、证张某2涛的证言：十八里那边的赌场，其去过3次。第一次是2019年5月31日，其和“毛一”一起去的十八里与河南交界牌东北方向的涡河坝子，当时五、六个人在推牌九。2019年7月30日晚上，其和海龙联系，海龙让其到齐庄生态园，一个脸上都是痘的人开岗车把其送到张八庄北边的一个树林的场子。7月31日，其还是在齐庄生态园那，海龙让“大个”开岗车把其送到其头天来牌的那个场子。到那大概23时许，场子还没开始，听到警笛声，赌场的人就跑散了。其不知道是谁拢的场子，但海龙在里面负责一些事情，赌场里还有一个四十多岁的胖男子看水箱子。17、证井某方的证言：王雪雷合的场子，其去过3次，是王雪雷打电话让其去捧场。第一次是2019年3、4月份的一天夜里，其到十八里镇与鹿邑交界牌附近，王雪雷安排司机把其带到涡河坝子的赌场，用骨牌推牌九，参赌是10来人。7月底，其连续去了2次赌场，都是其开车到齐庄生态园门口，王雪雷安排一个高个开车把其拉到于集的一个空屋子，里面有10来个人参赌，10来个混场子的。王雪雷是局头，负责联系人，安排场子、岗车，安排海龙、遥遥放风，遥遥还维持场内秩序，亚杰负责按3%、5%标准抽水，先锋专门放钱给王雪雷使用。赌场每把最少下200元，最多下900元，每场赌资20000元以上。18、证张某3帅的证言：2019年7月底，其去过王雪雷开的赌场赌博两次。局头是王雪雷，他拢的场子。第一个场子位置在于集村西边一地里，第二个场子在于集西边地里的一破房子里。亚杰负责看水箱、抽水，放风的有个叫海龙，遥遥也放风，还负责维持秩序。还有一辆岗车，是辆面包车，司机20多岁，其两次去都是这个司机接的。有个叫先锋的，专门放钱给王雪雷使用，其第一次去的时候见王雪雷从先锋手里使钱推牌九了。19、证张某4刚的证言：2019年7月底，其两次去王雪雷的赌场混场子。局头王雪雷，他拢的场子，约的人。场子位于于集西边的一个废弃养猪场。第一次去的时候还没开始，其就提前走了。第二次去的时候，有十几人参赌，遥遥在看水箱子，按3%、5%的标准抽水张某2涛、宋大成是混场子的。王海龙负责放风，还安排岗车接送参赌人员。20、证张某5涛的证言187××××79999手机号是四、五年前办理的，办好后由赵红杰使用的。21、证何某田的证言：四、五年前，其张某5涛的身份证办187××××79999的手机号，后一直由赵红杰使用，直到三、四个月前，赵红杰不使了，其才开始使用。22、同案犯王雪雷的供述：2019年7月28、30、31日，其在十八里齐庄生态园西边的田地里拢过三次场子。其是局头，提供赌博用的工具。参赌人员的有七八个，都是其联系的，然后让岗车拉他们去场子里，没有出场费,就是看谁输的有点多了就给谁拿个二百块钱。岗车是银灰色的面包车,负责接人,司机是“个子”安排的,其不认识。海龙、佟逍遥负责联系岗车,海龙负责在场子跟前放风,看着人别往场子外面乱跑啥的；逍遥负责外围,看着派出所的别来冲场子,还负责与派出所的人联系,给派出所的人提供一些好处费；先锋在里面放贷,都是三、五千的借,当时扣掉一百,推牌九结束赢钱后再给一百块钱的喜面钱。场子断断续续进行一两个月,开的场子有四五次，一般都在于集那里,有时候在齐庄生态园西边,有时候在夏庄新村附近。其自己负责抽水,推牌九的按照5%,带牌九的按3%抽,谁赢收谁的。最低的有一把下二十、三十、五十的,最多的有一把下六百的。第一天其抽一千八,第二天抽两千九，第三天没弄成,其共获利4700元。在干赌场之前，佟逍遥说可以保障赌场的安全，保证不会被派出所的冲场子，叫其每场给他拿个千八百块钱。其估计钱是交给派出所的谁了。其开设赌场期间，没有被公安机关冲过场子。23、同案犯佟逍遥的供述：王雪雷自今年3-4月份以来,分别在十八里镇于集村、张八庄村、十八里镇交界牌河坝子上多次开场子进行赌博,前后合了至少得有12次。赌场用推牌九的形式赌博，每场参赌人员不低于10人，每把最少下200元,最多下900元,每把平均输赢在1000元以上,赌资在1300元以上,每场抽水7000多元,每场赌资在20000元以上，一般情况下场子从凌晨1点多钟开始,到凌晨4点多钟结束。局头是王雪雷,负责全面的工作,安排人找场地、提供牌九、筛子、桌子,安排人放风站岗,邀人来赌博,安排人接送赌客,给工作人员发工资等。王海龙在外围负责接送参赌人员的,让参赌人员把车停在指定位置,然后由他步行带领参赌人员进入赌场的。先锋是放爪子的，其见王雪雷从先锋那拿钱不少于三次。亚杰和曙光负责按照雪雷定制的3%的标准抽水,抽水的钱由亚杰保管。王雪雷抽的钱先给其拿1000元至2500元现金不等,让其给赵红杰转账，再给其300元钱放风的钱，其共获利3600元，给亚杰、曙光每人200元看水箱子的钱,给先锋200元,给四个坐门的每人200元，跑门的每人200元,混场子的发个100、200元,有时还不发。其和十八里派出所的辅警赵红杰是亲友关系。王雪雷让其去找赵红杰，让他照顾一下。2019年3、4月份，其到赵红杰家给他说王雪雷几人干个场子,让他招呼着,到时给他拿钱。之后王雪雷每合一场子,就给其钱让发到赵红杰的微信上。(赵红杰的微信×××2,昵称：赵红杰,手机号183××××92222,其备注的是:十八里)其发过1000元、1500元的、2000元的,也有2500元的,每次发给赵红杰,他都很快收下。2019年4月2日至2019年8月1日，其微信转账给赵红杰17次，共计32100元。王雪雷一般都是在赵红杰值班期间合场子,安全有保障。如果在赵红杰不值班的时候,王雪雷就安排其开车在派出所附近盯着警车，有异常情况及时报告。在王雪雷拢赌场期间,十八里派出所的也没有冲过场子,也没有人报过警。24、同案犯卢冬冬的供述：2019年6、7月份，王雪雷在十八里镇何营村后面涡河坝子上、张八庄村西北树林里、于集西侧一废弃养猪场拢场子，以推小牌九的形式进行赌博。其去赌场来牌10余次，每场参赌人员不少于10人，每把下至少200元，最多下900元，赌资至少5万元。其来牌期间，王雪雷发给其1600元工资。亚杰和佟逍遥看水箱子，按局头制定的标准抽水，推家抽5%，跑门的抽3%。局头王雪雷，他邀请参赌人员、提供场地、桌子和赌具，还安排人放风；王海龙在场外放风、指路；佟逍遥也放风，还维持赌场秩序；先锋在赌场放爪子，专门放给王雪雷，每使用10000块钱，给先锋200块钱的利息。2019年7月30日或31日，其和孙建设接送参赌人员，在齐庄生态园附近碰到派出所的，二人谎称是钓鱼的。25、同案犯孙建设的供述：2019年7月30日晚上9点多，王雪雷让其开车给他拉参赌人员。其到齐庄生态园门口接人，后拉到张八庄北地。一晚上，其总共拉了5、6趟，共送了十五、六人去场子。场子结束后，王雪雷给其300元。第二天晚上，其按同样的方式，往王雪雷的场子送了7、8个人。23时许，其送完人把车停在齐庄生态园那，“大个”送完人后来找其，十八里派出所的人也到那，问其干啥的，其说去钓鱼的。也不知道场子里咋知道的，说开岗车的被派出所逮住了，场子那边就散了。后王雪雷又给其300元。26、同案犯王海龙的供述：2019年7月，王雪雷喊其去他的赌场放风。赌场位于十八里镇于集附近一个废弃猪场，有10多人参赌，以推牌九的形式进行赌博。王雪雷给其一个对讲机，让其坐赌场外边，来回溜溜，给来参赌的人指路。其共去了赌场两次，局头是王雪雷，亚杰和佟逍遥负责抽水，先锋放爪子，专门放给王雪雷使用，开岗车的是“大个”和“教练”。27、同案犯李涛的供述：其小名“亚杰”。2019年7月底，其总共在王雪雷的赌场抽水4次，王雪雷共给其500元钱。第一次去的赌场在张八庄西边的一个树林，第二天、第三天、第四天，赌场都在于集西边的一个废弃养猪场内。每场参赌的有十几人，以推牌九的形式赌博。其每次去都是先到齐庄生态园门口，在坐岗车去赌场，开岗车的是一个脸上有疙瘩的司机和叫“大个”的。该赌场局头是王雪雷，其和“遥遥”按3%、5%标准抽水，平均一晚能抽7000多元，王海龙负责放风，还安排岗车接送参赌人员，给参赌人员指路。先锋专门放爪子给王雪雷使用，还有些参赌人员现金输光了，就给先锋微信转账，先锋再给他们现金。赌场内还有人给十八里派出所的人拿好处费。28、被告人闫先锋的供述：2019年7月底，王雪雷在十八里镇一带开设赌场聚众赌博，其去他的场子3次。第一次，其先到齐庄生态园，后王雪雷安排岗车接其去赌场，赌场在一个树林子里。参赌的10来个人，每把至少下200元，最多下900元。王雪雷输了钱问其借了20000元，说给其200元好处费。第二天，其按王雪雷说的，自己骑车去的赌场。赌场在十八里乡下一个废弃养猪场。参赌的10来个人，王雪雷又问其借20000元。散场后，王雪雷给其400元好处费（含第一天的）。第三天，还是在那个废弃养猪场，没有玩多久，听见有警报声，以为是冲场子的，就散场了。赌场局头是王雪雷，抽水的和开岗车的其不认识。29、被告人赵红杰的供述：其是十八里派出所辅警187××××79999这个手机号是其使用的。佟逍遥和其堂姐是一个村的，其和他关系不错。2019年3、4月份，佟逍遥说他朋友准备在乡里干个赌场，如有举报冲场子的，让其提前说一声。过一个多月，佟逍遥开始陆续通过微信给其转账。因为佟逍遥开赌场被公安抓住了，其就把他的微信号和转账记录都删了。其自愿认罪认罚，佟逍遥转给其的32100元，其愿意全部退赃。以上证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人赵红杰、闫先锋伙同他人开设赌场，二人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持，提出的量刑建议适当，予以采纳。赵红杰当庭自愿认罪，又认罪认罚，可从轻处罚；其家人代为退出全部违法所得，缴纳罚金，可酌情从轻处罚；其辩护人所提与之相符的辩护意见，予以采纳。闫先锋曾因故意犯罪受过刑事处罚，系前科，应从严惩处；在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；主动投案，如实供述犯罪事实，又认罪认罚，系自首，可从轻处罚；退出全部违法所得，其家人代为缴纳罚金，可酌情从轻处罚；其辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳。根据赵红杰、闫先锋犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人赵红杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2020年9月23日止）。二、被告人闫先锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2020年8月26日止）。三、被告人闫先锋退缴的违法所得四百元，被告人赵红杰退缴的违法所得三万二千一百元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本四份。审判长刘善金人民陪审员夏敏人民陪审员谭艳红二〇二〇年七月二十七日法官助理袁园书记员吴帆附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

张安东故意毁坏财物、故意伤害一审刑事判决书云南省昆明市西山区人民法院刑事判决书（2018）云0112刑初598号：昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉［2018］572号起诉书指控被告人张安东犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪向本院提起公诉，本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年7月25日在本院7号法庭公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派代理检察员张燕琳出庭支持公诉，被告人张安东及其辩护人张志海到庭参加了诉讼。庭审中，被告人张安东未申请回避。本案经合议庭合议，现已审理终结公诉机关指控：被害人韦某、黄某、陆某与左某原同居住于本市西山区××××小区，三被害人系小区业委会成员。双方因小区绿化、门禁等问题多次发生纠纷。2016年5月30日15时许，被告人张安东经他人邀约后又邀约了徐某、张某（二人已判决）、黄簧、邹某（二人另案处理）等四人到达现场，后使用铁锤、液压钳等工具，对小区的门禁系统进行打砸。因被害人韦某、黄某、陆某赶到后双方发生口角纠纷，期间几人将三被害人殴打致伤。经鉴定，门禁系统物品损失价值为人民币4202元。被害人黄某伤情为重伤二级，被害人韦某、陆某伤情为轻微伤。案发后，被害人黄某、陆某已对被告人进行谅解。公诉机关认为，被告人张安东纠集多人公然毁坏公私财物，并殴打致一人重伤、二人轻微伤，其行为均符合我国刑法第二百七十五条、第二百三十四条之规定的故意毁坏财物罪、故意伤害罪构成要件，根据我国刑法第六十九条之规定，应以故意毁坏财物罪、故意伤害罪数罪并罚。本案中，被告人张安东取得被害人谅解，属于酌情从轻处罚的情节。建议对其判处有期徒刑三年至五年。被告人张安东对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实辩称：其并未打到被害人。公诉机关当庭向法庭、被告人及其辩护人出示以下证据证实：抓获经过；被告人张安东供述；刑事谅解书；同案人左某、徐某、张某、黄簧、邹某供述；报案报告；被害人韦某、黄某、陆某陈述；证人邓某、王某、贝某、白某、李某证言；辨认笔录及照片；现场辨认笔录及照片；价格评估报告；价格鉴定意见书；鉴定书；鉴定意见通知书；现场勘验笔录及照片；同案人判决书；户籍证明等。针对公诉机关当庭出示的证据，被告人张安东辩称：其已知错，请求法院对其从轻处罚。被告人张安东的辩护人张志海辩称：第一、对公诉机关指控被告人张安东犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪无异议；第二、被告人张安东碍于领导安排参与此事，其个人主观方面无伤害他人的故意；第三、本案中，被害人黄某先动手打人，激化了矛盾，被害人方有过错；第四、被告人张安东与被害人达成和解，取得了谅解。建议对被告人张安东适用缓刑。本院认为，公诉机关当庭出示的上述证据证明内容客观真实，采证程序合法有效，且证据之间形成证据锁链，应作为本案认定事实的根据。经审理查明：同案人左某与被害人韦某、黄某、陆某原同居住于昆明市西山区××××小区，且三被害人系小区业委会成员。双方因小区绿化、门禁等空间使用权和所有权问题，多次发生纠纷。2016年5月30日15时许，被告人张安东经他人邀约后又邀约了徐某、张某、黄簧、邹某等四人到达现场。同案人左某为泄愤，指挥被告人张安东等人用铁锤及液压钳等工具，打砸门禁系统。且与先后赶到现场的被害人韦某、黄某、陆某发生肢体冲突，造成一人重伤、二人轻微伤及小区财产损失的严重后果。经鉴定：被害人黄某伤情为重伤二级，被害人韦某、陆某伤情为轻微伤；××××小区门禁系统损失价值为人民币4202元。同案人左某等人赔偿了被害人及被害单位的经济损失。被告人张安东也取得了被害人的谅解本院认为：同案人左某因小区的琐事与业主多次发生争执，所起争执本是双方或多方之间的民事、治安纠纷，应寻求合法途径解决。然其为泄愤，指挥被告人张安东等多人暴力损毁门禁系统，损毁价值达人民币4202元。同时，被告人张安东等人因毁损事件与小区业主发生肢体冲突，造成一人重伤，二人轻微伤的严重后果。被告人张安东与同案人左某等人的行为符合共同犯罪中“教唆犯”或“共同行为”共犯要件，对造成的危害后果应承担共同的刑事责任。故公诉机关指控被告人张安东犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持和确认。被告人张安东一人犯数罪，根据我国刑法第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人张安东取得了被害人的谅解，属于酌情从轻处罚的情节。综上所述，本院结合被告人张安东在本案中的犯罪事实、法定和酌情情节以及控、辩双方的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二百三十四条第二款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人张安东犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月；犯故意伤害罪，判决有期徒刑三年，缓刑五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长李丽君人民陪审员刘文兵人民陪审员张爱华二〇一八年九月十二日书记员张林敏

王雪阳容留他人吸毒罪一审刑事判决书海南省琼海市人民法院刑事判决书（2018）琼9002刑初33号：琼海市人民检察院以琼海检公诉刑诉〔2018〕27号起诉书指控被告人王雪阳犯容留他人吸毒罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年1月23日公开开庭进行审理。琼海市人民检察院指派副检察长李正日出庭支持公诉，被告人王雪阳到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年9月24日22时许，被告人王雪阳在其位于琼海市××镇鱼塘旁的瓦房处容留吸毒人员杨某、王某、翁某一起边打扑克牌边吸食毒品，被公安机关当场抓获，并查扣毒品疑似物2包（未随案移送）。经检测，被告人王雪阳和杨某、王某、翁某的尿液检测结果均呈阳性。经海南省公安司法鉴定中心鉴定，扣押的2包毒品疑似物（净重0.71克）检出甲基苯丙胺成份。上述事实，被告人王雪阳在开庭审理过程中亦无异议，且有物证毒品和吸毒工具（相片），书证常住人口查询、抓获经过、吸毒现场相片、搜查证、搜查笔录、扣押清单、称重笔录、抽样笔录、现场检测报告书及尿检相片、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、社区戒毒决定书、涉案财物保管清单、情况说明等，证人王某、翁某的证言，被告人王雪阳的供述，检验报告书，公安机关的现场辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人王雪阳1次容留多人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人王雪阳到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公安机关查扣的毒品甲基苯丙胺0.71克，依法应予没收。为维护社会管理秩序，保护公民的身体健康，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第一项，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下一、被告人王雪阳犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月9日起至2018年8月7日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）二、查扣的毒品甲基苯丙胺0.71克，予以没收，由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴开芬二〇一八年一月二十三日法官助理覃茂圣书记员马艳婷

河南省洛阳市洛龙区人民法院刑事判决书（2019）豫0311刑初615号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人李志龙，男，1990年6月7日出生，汉族，中专毕业，洛阳市洛龙区人，洛阳默默网络科技有限公司法定代表人，住洛阳市洛龙区。因涉嫌危险驾驶罪于2019年5月22日被洛阳市公安局龙门分局取保候审。辩护人康静，河南凯仁律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人李志龙犯危险驾驶罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员陈西远出庭支持公诉，被告人李志龙及其辩护人康静到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2019年1月23日21时许，被告人李志龙酒后驾驶豫Ｃ×××**白色桑塔纳牌小型汽车行驶至本市太康路与定鼎门街交叉口东时，被洛阳市公安局交警支队安乐交巡大队民警查获。经鉴定，所送李志龙血液中检出乙醇，含量为123.8mg／100m1。公诉机关认为，被告人李志龙在道路上醉酒驾驶机动车辆，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。建议判处被告人李志龙拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金。被告人李志龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关的量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年3月5日，李志龙被吊销机动车驾驶证（C1D）。本院认为，被告人李志龙在道路上醉酒驾驶机动车，危害公共安全，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李志龙到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人李志龙犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员李培二〇一九年十月二十五日书记员程晓煜

黑龙江省桦南县人民法院刑事判决书（2020）黑0822刑初187号公诉机关黑龙江省桦南县人民检察院。被告人米彦南，男，1987年12月14日出生于黑龙江省桦南县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省桦南县。2013年8月30日因赌博被桦南县公安局罚款500元。2020年7月24日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于桦南县看守所。黑龙江省桦南县人民检察院以黑桦南检一部刑诉[2020]113号起诉书指控被告人米彦南犯寻衅滋事罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。黑龙江省桦南县人民检察院指派检察员马东平出庭支持公诉，被告人米彦南到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月23日14时许，被告人米彦南酒后来到桦南县五道岗乡金生村村民委员会，无故将屈某的五菱宏光SUV车棚顶踩坏，随后米彦南在村委会东侧食杂店厨房内取来一把菜刀，持刀追砍宋某1，宋某1离开现场后，米彦南持刀将宋某1的中华轿车右侧A柱、后车门砍坏，又将停放在村委会后院的一辆丰田牌轿车和一辆大众牌速腾轿车的前机盖砍坏。随即米彦南进入村委会办公室，砸坏两台电脑显示器、一个卷柜，又用啤酒瓶和菜刀将金生村医务室、警务室的玻璃损坏。经桦南县发展和改革局估价鉴定被损坏财物共价值人民币6477元。经佳木斯市精神病医院司法鉴定所鉴定：1.被鉴定人米彦南目前精神活动未见明显异常；2.被鉴定人米彦南作案时的行为具有完全刑事责任能力；3.被鉴定人米彦南目前具有受审能力。被告人米彦南于2020年7月23日被公安机关在桦南县五道岗乡金生村抓获。公诉机关认为，被告人米彦南持械随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁公私财物，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；量刑建议判处被告人米彦南有期徒刑十一个月。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、被告人米彦南户籍证明、现实表现及抓捕经过、证人宋某2、丁某、高某、顾某、武某、逯洪艳的证言、被害人屈某、王某、宋某1、韩某的陈述、被告人米彦南的供述、佳木斯市精神病医院司法鉴定所司法鉴定意见书、桦南县发展和改革局价格认定结论书、现场勘验笔录及照片、辨认笔录、桦南县明义乡新生村村民委员会介绍信、精神鉴定申请书、行政处罚决定书、羁押证明、赔偿谅解书、收据等证据证实。被告人米彦南对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后米彦南家属已赔偿被害单位及被害人全部经济损失，被告人米彦南得到谅解。本院认为，被告人米彦南构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。鉴于被告人米彦南到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，已赔偿经济损失并取得谅解等情节，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人米彦南犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年7月24日起至2021年6月23日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员赵冬冬二〇二〇年十一月三十日书记员陈晓秀

河北省隆尧县人民法院刑事判决书（2019）冀0525刑初4号公诉机关河北省隆尧县人民检察院。被告人李永峰，男，1974年9月18日出生于河北省隆尧县，汉族，初中文化，农民，现住。2016年4月18日因寻衅滋事罪被柏乡县公安局行政拘留十五日。因涉嫌包庇罪被于2017年11月2日被隆尧县公安取保候审。2018年1月30日被隆尧县人民检察院取保候审。经本院院决定，2018年7月2日被依法执行逮捕。同年7月5日因病被隆尧县人民法院取保候审。2019年7月5日，本院对被告人李永峰取保候审。辩护人邵聚将，河北国途律师事务所律师。河北省隆尧县人民检察院以隆检公诉刑诉（2018）41号起诉书指控被告人李永峰犯交通肇事罪、包庇罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院于2018年8月10日作出（2018）冀0525刑初43号刑事判决。被告人李永峰不服，上诉至邢台市中级人民法院。邢台市中级人民法院作出（2018）冀05刑终474号刑事裁定，撤销本院（2018）冀0525刑初43号刑事判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆尧县人民检察院指派苗瑞出庭支持公诉，被告人李永峰及其辩护人邵聚将到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省隆尧县人民检察院指控，被告人李永峰是冀Ｅ×××**号重型半挂牵引车的实际管理者，其明知景某1（已判决）持有B2驾驶证无资格驾驶牵引车，仍然雇佣景某1为其开车。2017年5月23日8时许，景某1驾驶冀Ｅ×××**号重型牵引车载李某3，沿327省道由东向西行驶，行至宁鸡线交叉口处时，与由北向南骑电动自行车的被害人张某1发生事故，致张某1死亡。案发后，被告人李永峰赶到现场，安排李某1所顶替景某1，景某1随即离开现场。隆尧县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》认定景某1负事故的全部责任，张某1无责任。公诉机关认为，被告人李永峰指使景某1违章驾驶，造成重大交通事故；后安排他人顶替景某1，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第三百一十条的规定，应当以交通肇事罪、包庇罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人李永峰辩称，对交通肇事罪我不认可，我不是6115车的实际车主。景某1只是我父亲雇佣的押车人员，景某1私自驾驶车辆不是我指使的。我已经听明白了认罪的法律后果。我对包庇罪认罪。对（2018）冀05刑终597号刑事附带民事判决书有异议，判决书将我认定为实际车主，我不认可。我去找的李某1所去顶替，李某1所认为车是我的，但是这个车的实际车主不是我。这个车是我父亲的车，我是给我父亲帮个忙，李某2在车上当司机，我没事了给我父亲帮个忙。说景某1在这开车只是一个口头语，每次开车出去都有出车记录，当时发生事故当天的出车记录已经交到了交警队，上面明显注明景某1为押车员。后来景某1上6115车是去帮忙去了，一共也没出几次车，证据出车记录我交到中院了，其主要是押车员，还有在去我父亲车上帮忙之前，在我的冀Ｅ×××**车上也是押车员。出车记录提交过，但是不全面。提交中院的证据还有口供。事故发生后，我提供给交警队名叫连刚的事发前几天的汽车运行登记表，大约是前五六天的登记表，具体时间记不清了。登记表上显示景某1是押车员，司机和押车员工资是不一样的。景某1在8319号车上一直是押车员。6115号汽车运行登记表事故当天我交到交警队，后来交到法院了。只要是景某1出车了，出车单、汽车运行登记表基本上都是其写的。希望法院根据我的家庭状况和身体状况，判处缓刑。景立芳证言根本不对，她不是车上人员，只是听说的不能作为证据。关于包庇罪，我以前法律意识淡薄，系投案自首，我有两个孩子需要照顾，父母有病，本人身体也不好，希望法庭从轻处罚。辩护人邵聚将提出的辩护意见是，对邢台中院597号判决书有异议。该证据是在公诉机关完结审查起诉后在本次发回重审过程中提交的证据，是否符合刑事诉讼法相关规定请合议庭依法认定，辩护人认为不符合刑事诉讼法规定，另外认定被告人为实际车主是在附带民事部分，且597号案件被告人为景某1，认定本案被告人为实际车主的指向在于由其承担相应的民事责任，就本案而言，597号的认定代替了本案合议庭的意见有所欠妥。对交通事故认定书、隆尧县公安局尸体检验鉴定、隆尧县公安局（隆）公（刑技）鉴（痕）字[2017]0030号检验意见书真实性、合法性没有异议。对关联性有异议，该三份证据只能证实景某1的交通肇事行为及事故客观事实，并不能证实本案被告人李永峰的交通肇事行为以及强令、指使景某1驾驶机动车发生涉案事故的事实。证人李某1所2017年5月23日和2017年6月3日的证言只能证实被告人包庇罪的犯罪行为，证人李某22017年9月28日的证言能够证实被告人不是涉案机动车的实际车主，其只是父亲李某4的帮工人。证人景某12017年6月26日的证言只能证实事故发生的过程，也不能证实本案被告人李永峰的交通肇事行为以及强令、指使景某1驾驶机动车发生涉案事故的事实。汽车运行登记表证明景某1为押车司机，涉案事故的发生是其私自驾驶机动车导致。关于定罪部分：辩护人认为不构成交通肇事罪。法庭调查阶段公诉机关出示的证据均没有一项、一份证据能够证实被告人强令、指使景某1驾驶机动车辆且该强令、指使行为与事故的发生具有直接的因果关系，据此辩护人认为认定被告人构成交通肇事罪证据不足，反而是辩护人及被告人提交的车辆运行记录、庭审笔录、景某1爱人的调查笔录能够证实景某1在涉案机动车上只是押车司机，从事车辆加油、加水、结算账目、购买三餐等辅助性工作，并不是操控方向盘的驾驶司机，本次事故发生时，被告人不在机动车上，景某1驾驶机动车之前，也未征求、征得被告人同意，因此被告人无法也无从指使景某1驾驶机动车发生本次事故。关于量刑部分：就包庇罪非常感谢公诉机关、公诉人客观公正，事实求实的认定，因此在辩护人认为被告人不构成交通肇事罪的情况下，单独就包庇罪，辩护人与公诉机关、公诉人关于本罪的量刑持一致意见。希望法庭最终能判处被告人缓刑。恳请法庭注意的是，公诉人出示的2019年4月25日景某1笔录最后一页景某1明确回答，其到6115车上是开车还是押车并不明确，也就是说是景某1自以为是开车司机，与客观事实是不相符的，而且该笔录中也能证实李永峰并没有明确将景某1雇佣为开车司机，通过一审辩护人提交的证据可以证实景某1仅为押车司机。我知道有汽车登记表，辩护人是在中院提供的8319号车2016全年的汽车运行登记表证实景某1在8319车上就是押车司机，而不是其在笔录中陈述的是开车司机。张某3作为景某1的妻子关系较为密切，而且景某1的妻子对押车司机和开车司机工资的准确判断也可以充分证实张某3笔录所反映客观事实的准确性。对景立芳证言的关联性有异议，证人陈述的事实来源于其听景某1和张某2，属于传来证据，且证人陈述的事实与张某3在公安机关所作笔录相矛盾，与景某1证言相矛盾，不应作为被告人李永峰构成交通肇事罪的直接有效证据，作为李永峰构成包庇罪的辅证，辩护人没有异议。事故中队的情况说明解决了张某3笔录的合法性问题，张某3的笔录配合8319汽车运行登记表、6115汽车运行登记表以及证人证言，形成证据链，证实景某1押车司机的身份。经审理查明，被告人李永峰是冀Ｅ×××**号重型半挂汽车的实际车主，其明知景某1（已刑罚）持有B2驾驶证无资格驾驶该重型半挂机动车，其仍雇佣景某1驾驶该车。2017年5月23日7时许，景某1驾驶冀Ｅ×××**号重型半挂机动车载着李某3，沿327省道由东向西行驶，行至宁鸡线交叉路口处时与骑电动自行车沿宁鸡线由北向南行驶的被害人张某1发生交通事故，致张某1抢救无效死亡。案发后，被告人李永峰赶到事故现场，其安排李某1所顶替景某1作为该事故车辆的驾驶人，景某1随即离开事故现场。经隆尧县公安局交通警察大队事故认定，景某1负该交通事故的全部责任，被害人张某1无责任。被告人李永峰于2017年11月2日向隆尧县公安局投案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、隆尧县公安局交通警察大队出具的到案经过。证明：被告人李永峰于2017年11月2日到公安机关投案，并如实供述了让李某1所顶替景某1的犯罪事实。2、道路交通事故现场勘查笔录、现场图及现场照片。证明：交通事故案发现场情况。3、隆尧县公安局刑事科学技术室（隆）公（刑技）鉴（痕）字（2017）0030号刑事科学技术检验意见书。证明：在踏浪牌电动自行车车头与车牌号为冀Ｅ×××**号重型半挂机动车车身右侧第三排车轮挡泥板、第三排车轮、第四排车轮均发生碰撞接触的情况下，可以形成电动自行车与半挂牵引车的痕迹。4、隆尧县公安局物证鉴定室隆公（尸检）鉴字（2017）0502号尸体检验鉴定书。证明：被害人张某1系交通事故致其多发性肋骨骨折死亡。5、机动车行驶证、景某1驾驶证信息查询结果单。证明：景某1准驾车型B2。6、隆尧县公安局交通警察大队出具的隆公交认字（2017）第00088号道路交通事故认定书。证明：景某1负该交通事故的全部责任，被害人张某1无责任。7、本院（2017）冀0525刑初175号刑事附带民事判决书。证明：2017年12月28日景某1因交通肇事罪，被判处有期徒刑三年二个月。8、邢台中级人民法院（2018）冀05刑终597号刑事附带民事判决书。证明李永峰系肇事车辆的车主。9、证人景某12019年4月25日证言。证明：肇事车辆冀Ｅ×××**号重型半挂车是李永峰的。10、证人景某12017年6月26日证言。2017年5月23日7时许，其驾驶冀Ｅ×××**号重型半挂机动车沿327省道由东向西行驶至327省道与宁鸡线路口时，看到从公路北侧过来一个女的骑着电动车，我感觉我开过路口了，但从倒车镜看到那辆电动车撞到我驾驶车辆右侧，我停下车后，我见到那个骑电动车的女士受伤了，就拨打了120和110报警。我的驾驶证是B2。11、证人李某3证言。证明：其哥哥李永峰管理着两辆车，是叔叔李某4让李永峰管理的，李永峰和李某4是父子关系，冀Ｅ×××**号重型半挂车是李某4的车，景某1是李永峰雇佣的机动车司机。12、证人李某1所证言。证明：2017年5月23日上午7时许，李永峰到其家说：他的车挂了一个电动车，因为他车上司机景某1的驾驶证不能开大车，他让其去顶替景某1，当时他没说有人员伤亡，其就和李永峰到事故现场，李永峰告诉了其事故经过，并让其按他说的说，到现场后景某1准备离开。之后其意识到事情的严重性，所以其来投案自首。13、证人李某4证言。证明：李永峰是其儿子，景某1是其找来的机动车司机，只知道他有驾驶证，不知道他是B2证，冀Ｅ×××**重型半挂机动车所有人不是其，但车是其买的。2017年5月23日景某1驾驶冀Ｅ×××**号重型半挂车发生事故，过了好几天其才知道车出了事故，其知道后问儿子李永峰怎么回事，李永峰就告诉其车出了事故。当时机动车发生事故，其两个儿子都瞒着其，怕其知道。14、证人景某2证言。证明：被告人李永峰明知景某1不具备相应驾驶资格的情况下，依然让景某1驾驶其所有的重型牵引车。李永峰并表态，出现事故由他负责。张某3曾对其说，李永峰告诉张某3如果交警询问，就说景某1是押车的，由李永峰负责跑事故的事。15、被告人李永峰供述和辩解。证明：其和李某4每人有一辆半挂车，景某1开的是其那辆半挂车，因父亲没文化加上岁数大了，平时司机都和其联系。2017年5月23日7时许，景某1打来电话称他开车在隆尧县环红绿灯处挂了一个人，并说伤者已送医院了。因景某1持的时B2驾驶证，没有资格开半挂车，如果受伤人报保险也报不了，所以其就找到李某1所顶替景某1，其和李某1所到事故现场，交警也到了事故现场问谁是驾车司机，李某1所说他是事故司机，李某1所就去交警队做了笔录。后来听说被撞的人死亡了，李某1所感觉事情大了，就不想顶替了，李某1所到交警队将真实情况交代了。事故车辆是冀Ｅ×××**号重型半挂车。以上证据，可相互印证，足以证明被告人李永峰是冀Ｅ×××**号重型半挂车的车辆管理者，明知景某1没有驾驶该车资格并指使景某1驾驶该机动车发生重大交通事故。本院对以上证据予以确认。辩护人邵聚将当庭提交的证据有：1、汽车运行登记表。证明目的为景某1为押车司机，涉案事故的发生是其私自驾驶机动车导致。2、（2018）冀0525刑初56号庭审笔录，证明目的，景某1在驾驶涉案机动车之前，未与被告人联系，未征得被告人同意，且被告人不在涉案机动车上，无法也无从强令、指使景某1驾驶涉案机动车。3、景某1爱人在公安机关所作的调查笔录，该证据能够证实景某1只是押车司机，不是驾驶司机。4、8319号车2016全年的汽车运行登记表，以及2016年-2017年和景某1做过伴的4个驾驶员、1个押车员分别是梁立坤、丁某、张某4、施某、李某5出具的证明。证明景某1在8319车上就是押车司机，而不是其在笔录中陈述的是开车司机。5、河北省沧县人民法院（2017）冀0921刑初51号刑事判决书、（2018）冀0921刑初100号刑事判决书、河北省徐水人民法院（2014）徐刑初字第234号刑事判决书。证明被告人包庇罪应判处缓刑，为了维护河北省内司法判决的统一性。辩方当庭提交的证据经过法庭质证，不能证明景某1在2017年5月23日7时许，驾驶冀Ｅ×××**号机动车发生重大交通事故时是该车押运员。本院认为，被告人李永峰明知景某1驾驶证上标明的准驾车型与冀Ｅ×××**号重型半挂车不符，却雇佣景某1驾驶冀Ｅ×××**号重型半挂车在道路上行驶，造成重大交通事故，致一人死亡。根据《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，第七条的规定，“单位主管人员、机动车辆所有人或者机动车辆承包人指使、强令他人违章驾驶造成重大交通事故，具有本解释第二条规定情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚。”被告人李永峰的行为构成交通肇事罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人李永峰犯交通肇事罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。根据被告人李永峰供述：其父亲李某4有一辆重型半挂车，因李某4没文化、岁数大了，平时司机们都和其联系，景某1开的是其的重型半挂车，景某1没有资格驾驶重型半挂车。事故后，怕不能报保险赔偿，其就让有驾驶资格的李某1所顶替景某1。证人李某4证言证明，事故后李永峰没有告诉其车发生了事故，当时他们都瞒着其。证人李某3证言证明，李永峰是肇事车辆管理者，是其叔父李某4让李永峰管理车辆的，景某1是李永峰雇用的司机。证明被告人李永峰系肇事车辆的主管人员，景某1无驾驶重型半挂车资格其应当明知。证人景某2证言证明被告人李永峰明知景某1的驾驶证准驾车型不能开李永峰的车。综合上述，对被告人李永峰不构成交通肇事罪的辩护意见不予采纳。被告人李永峰指使景某1违章驾驶机动车，造成重大交通事故，致一人死亡，肇事后安排他人顶替肇事司机景某1，其行为已构成包庇罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人李永峰犯包庇罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李永峰投案后如实供述包庇犯罪的事实，构成自首，可依法从轻处罚；当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李永峰犯数罪，应数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第三百一十条第一款，第六十七条第一款，第六十九条第一款，第四十五条，第四十七条之规定，判决如下：被告人李永峰犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年；犯包庇罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长褚瑞华人民陪审员张新林人民陪审员董晓强二〇一九年十一月五日法官助理高飞书记员杨冠勋

杜某某伪造国家机关印章；伪造事业单位印章罪一审刑事判决书南昌市青云谱区人民法院刑事判决书（2016）赣0104刑初第5号：南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉（2016）1号起诉书指控被告人杜某某犯伪造归家机关印章、伪造事业单位印章罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员董丽娟出庭支持公诉，被告人杜某某到庭参加诉讼。期间，南昌市青云谱区人民检察院退回补充侦查一次。现已审理终结公诉机关指控：1、2015年6月7日下午，李某某（另案处理）联系被告人杜某某要求刻南昌市赣江中学的假公章，并约定当晚交货。后李某某委托他人与杜某某联系刻假章的具体事宜。被告人杜某某联系了长沙网名叫“巧工雕刻”的人做出假章，并于当晚将两枚刻有“南昌市赣江中学”及“南昌市公安局湖坊派出所”的假印章交给邓某（另案处理）。经江西省南昌市公安司法鉴定中心鉴定，涉案印章与样本印章不是同一印章。2、2015年7月8日，公安民警在上海路南昌大学西门将正在和他人交易假证的被告人杜某某当场抓获，现场查获《江西省中级专业技术资格证书》8本、《江西省初级专门技术资格证书》13本、《江西省非国有企业专业技术资格证书》2本、《全国职称外语等级考试成绩通知书》23本、《普通高等学校毕业证书》7本、《成人高等教育毕业证书》15本。经江西省南昌市公安司法鉴定中心鉴定，上述假证上的印章与样本印章均不是同一印章。认定上述事实的证据的有：1、物证：假证书68本；2、书证户籍信息、短信记录、通话记录等；3、证人张颖、邓明等人的证言；4、被告人杜某某的供述与辩解；5、文件检验鉴定意见书等鉴定意见。公诉机关认为，被告人杜某某伪造国家机关印章、伪造事业单位印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款，应当以伪造国家机关印章、伪造事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人杜某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭自愿认罪。被告人杜某某当庭供述称其被查获的68本证书均由其从长沙购买，证书上均带有已盖好的印章。经审理查明：1、2015年6月7日下午，李某某（另案处理）联系被告人杜某某要求刻南昌市赣江中学的假公章，并约定当晚交货。后李某某委托他人与杜某某联系刻假章的具体事宜。被告人杜某某联系了长沙网名叫“巧工雕刻”的人做出假章，并于当晚将两枚刻有“南昌市赣江中学”及“南昌市公安局湖坊派出所”的假印章交给邓某（另案处理）。经江西省南昌市公安司法鉴定中心鉴定，被告人杜某某制作的上述两枚印章与样本印章不是同一印章。另查明，江西赣江职业技术学院附属中学在南昌市通常被称为南昌市赣江中学，但事实上并不存在南昌市赣江中学。江西赣江职业技术学院附属中学系2006年5月25日在南昌市民间组织执法监察局注册登记的民办非企业单位。2、2015年7月8日，公安民警在上海路南昌大学西门将正在和他人交易假证的被告人杜某某当场抓获，现场查获《江西省中级专业技术资格证书》8本、《江西省初级专门技术资格证书》13本、《江西省非国有企业专业技术资格证书》2本、《全国职称外语等级考试成绩通知书》23本、《普通高等学校毕业证书》7本、《成人高等教育毕业证书》15本。上述被查获的证书（均带有印章）为被告人杜某某从长沙购买，证书中盖有国家机关印章共计5枚，盖有事业单位印章共计16枚。因侦查机关调取印章样章存在困难，侦查机关仅对被查获的证书中的部分印章进行了司法鉴定，其余印章未能进行鉴定。经江西省南昌市公安司法鉴定中心鉴定，其中2枚国家机关印章与样本印章不是同一印章，其中9枚事业单位印章与样本印章不是同一印章。上述事实，被告人杜某某在开庭审理过程中亦无异议，并有68本假证书，南昌市公安局洪都分局的扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片，盖有伪造的“南昌市赣江中学”印章的学籍证明，盖有伪造的“南昌市公安局湖坊派出所”印章的户籍证明，办理假证人员名单，被告人杜某某手机（138ＸＸＸＸＸ）与证人李某手机（189ＸＸＸＸＸＸ）、证人邓某手机（189ＸＸＸＸＸＸ）的通话记录及短信记录，南昌市职称改革领导小组办公室的回函，江西省职称工作办公室的回函，湖南大学办公室的回函，南阳理工学院的回函，江西理工大学的回函，西北农林科技大学的回函，南昌市青云谱区人民法院（2015）青刑初字第335号刑事判决书；证人张某、李某、邓某、付某、龚某、李某、徐某、李某某的证言；南昌市公安司法鉴定中心（洪）公鉴（文检）字［2015］056号、057号、058号、059号、060号、089号、099号检验鉴定书，南昌市公安司法鉴定中心（洪）公（司）鉴（文）字［2016］042号、043号鉴定文书；南昌市公安局洪都分局刑侦大队的搜查笔录；被告人杜某某的辨认笔录，证人张颖的辨认笔录；被告人杜某某的常住人口信息；南昌市公安局洪都分局刑侦大队出具的抓获经过；被告人杜某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。公诉机关指控被告人杜某某犯伪造国家机关印章、伪造事业单位印章罪，鉴于被伪造印章单位江西赣江职业技术学院附属中学（南昌市赣江中学）系民办非企业单位，不属于公司、企业、事业单位和人民团体中的任何一类，根据罪行法定原则，被告人杜某某伪造的该“南昌市赣江中学”印章不应认定为伪造事业单位印章。同时，公诉机关举证的鉴定意见仅认定被查获的印章及证书中的3枚国家机关印章、9枚事业单位印章为伪造的印章，与样本印章并非同一印章，本院依法予以确认本院认为，被告人杜某某伪造国家机关印章3枚，伪造事业单位印章9枚，其行为分别构成伪造国家印章罪、伪造事业单位印章罪，应当数罪并罚，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人杜某某归案后能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款，第六十九条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人杜某某犯伪造国家机关印章，判处有期徒刑六个月；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2016年7月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员彭芳芳人民陪审员唐莉人民陪审员唐艳萍二〇一六年五月十六日书记员黄小琴

睎志勇组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2017）湘0681刑初214号：汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2017）235号起诉书指控被告人李志勇犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟出庭支持公诉，被告人李志勇到庭参加了诉讼。现已审理终结汨罗市人民检察院指控，2012年元宵节前，被告人李志勇经妹妹李某1（在逃）介绍加入了某连锁组织（又名某工程）。该项目要求参加者至少缴纳3800元申购1份投资才能获得会员资格，并且根据成员或者成员所发展的下线购买投资份额的累积数量依次划分为业务员（1-2份投资）、业务组长（3-9份投资）、业务主任（10-64份投资）、业务经理（65-599份投资）、高级业务员（600份以上投资）。加入成员的工作就是发展下线，从而获得分红，或者提高投资份额晋升级别。级别越高获得的利益越大。被告人李志勇缴纳了69800元，购买了21份投资后，成为业务主任。并在李某1的线下担任申购经理。2012年4月，李某1发展王某1、周某1作为李志勇的直接下线。王某1、周某1购买21份缴纳69800元后成为业务主任，后王某1发展黄某1、陈某1为下线。黄某1购买21份缴纳69800元后成为业务主任并直接发展了2名下线。王某1、黄某1加入某连锁组织后，由被告人李志勇对王某1及其下线以小家庭的方式进行管理。2013年初，被告人李志勇离开郫县到东莞打工，仍然通过李某1从某连锁组织按比例获取提成。2012-2015年，被告人李志勇通过王某1、周某1直接或间接发展下线共计42人，收取传销资金达192万余元。针对上述事实，公诉机关提供了被告人李志勇的户籍证明、到案经过、（2017）湘0681刑初109号刑事判决书、被告人的银行卡交易记录、下线申购人员名单等书证，证人彭某1、杨某1、王某2、彭某2、曹某、巢某1、陈某2、黄某2、杨某2、黄某3、杨某3、朱某、江某1、杨某4、江某2、徐某1、何某、李某2、陈某3、王某3、王某4、周某2、王某5、周某3、巢某2、周某4、徐某2、张某1、徐某3、冯某、巢某3、徐某4等32名证人的证言、同案人王某1、黄某1的供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李志勇组织、领导以投资项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人李志勇辩称自己后来到东莞打工去了，实际从传销组织脱离出来。而且王某1在2013年因为发展得好，就换了卡，没有向上交钱了，自己不构成组织、领导传销活动罪。经审理查明：某连锁项目（又名某工程）没有销售商品，也不提供服务，未经有关部门许可，也没有办理证照。该组织结构为“五级三阶制”，参加者申购1份3800元以上即获得会员资格，后根据本人及其下线所发展的下线申购的份额累积数量依次划分为业务员（累计申购1-2份产品）、业务组长（累计申购3-9份产品）、业务主任（累计申购10-64份产品）、业务经理（累计申购65-599份产品）、高级业务员（累计申购600份以上），以上为“五级”。“三阶段”为：业务员晋升业务组长再晋升业务主任；业务主任晋升业务经理；再晋升高级业务员。成为高级业务员后不参与管理、运作，但仍提成。加入者可以一次申购21份即69800元（包括500元服装费），当即返利19000元。如果发展了下线，每拉到一份产品，上级业务组长提成5%、业务主任提成10%、业务经理提成12%、高级业务员提成10%。该组织以一个“大家庭”方式管理，“大家庭”以下由各“老总”对其下线组建“小家庭”进行管理。“小家庭”设置“大总管”、“自律经理”、“能力总管”、“自配经理”、“经晨经理”五个职位对“小家庭”成员进行管理，并引诱参加者继续发展下线。2012年元宵节前，被告人李志勇经妹妹李某1（在逃）介绍加入某连锁组织，缴纳69800元购买21份后成为业务主任，并在李某1线下担任“申购经理”。2012年4月份，李某1发展王某1（已判刑）、周某1作为被告人李志勇的直接下线。王某1、周某1均购买21份，缴纳69800元后成为业务主任。后王某1发展其丈夫黄某1（已判刑）、陈某1作为其下线。黄某1购买21份缴纳69800元后也成为业务主任，并直接发展了2名下线。王某1、黄某1加入某连锁组织后，由被告人李志勇对王某1及其下线以“小家庭”的方式进行管理。2013年初，被告人李志勇离开郫县到东莞打工，仍然通过李某1继续从该组织按比例获取提成。2014年上半年王某1晋升为高级业务员，被告人李志勇按照传销组织内部规定到成都送给王某1现金15000元表示祝贺。2012年至2015年，被告人李志勇通过王某1以拉人头的方式直接或间接发展下线42人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金达192万余元。上述事实，有经庭审举证、质证、并经合议庭评议确认的下列证据证明：1、户籍证明。证明被告人李志勇犯罪时已经达到完全刑事责任年龄。2、到案经过。证明2017年5月25日，广州铁路公安处民警查获网上在逃人员李志勇并将其带至广州车站派出所处理。汨罗市公安局当日对其刑事拘留。3、（2017）湘0681刑初109号刑事判决书。证明被告人李志勇的下线王某1、黄某1均因犯组织、领导传销活动罪被判刑，其涉案金额为192万余元。4、下线申购结构图。分别证明被告人李志勇及其下线王某1、黄某1等人发展下线人员的情况。5、被告人李志勇的银行卡交易记录。证明被告人李志勇与其下线王某1、黄某1等人的转账交易记录，直至2015年9月还有交易往来。6、证人王某1的证言。我大约是2012年3、4月份，由李某1发展作为李志勇的下线加入传销组织的。李志勇作为我的上线，负责租房子，垫付房租，协助我们下线拉人头进来加入，有人加入进来我们就可以提成，可以用来付房租和生活费，他还负责召集我们下线开会，学习一些生活纪律和内部制度。李志勇的另外一条线是他舅舅周某1。我是2014年上半年当小老总的。按照我们的传销组织结构，内部规矩，当上小老总后，我的上线必须给我1.5万元旅游费，当时李志勇来了，在成都庆祝，他给了我1.5万元现金。李志勇是2012年10月份升为小老总的，他升为小老总后就没有跟我们住在一起，住到成都去了，我们下线成员还在郫县，管理活动只是偶尔来看一下。到2014年上半年我升小老总之前，因周某1那条线发展比较好，他就已经是中老总了。李志勇办了银行卡，但卡是由他老妹李某1掌握使用的。我作为李志勇的下线，我发展下线，一个能提6000元，李志勇提2千元。我下线发展我就只有一千多元，再往下面就没有提成，具体李志勇从中挣了多少钱我不知道，因他还有旁线周某1，另外如何算提成都是李某1在算的。我发展了下线，就告诉李志勇，李志勇就告诉我账号，我就跟下线到银行将申购资金转账到指定账号。7、证人黄某1的证言。王某1为本人的上线，王某1的上线是李志勇，李志勇的上线是他妹妹李某1，李某1的上线是周某5。我发展的下线购买投资时，我就会把该下线的名字和购买的金额告诉我的上线，下线就把钱转到一个大家庭的管理人员的帐上，然后再转到团体平台的账号里，然后大老总就会要管理人员登记好，我的下线购买投资，我就会告诉我的妻子王某1。下线的钱不会从我们手上经过，但是我做过家庭的管理人员，团体的大老总用我身份证办理过银行卡，有人购买投资转账到卡上，但是卡在大老总的手上。我发展的下线是向某和黄某4，我的下线又发展了三四十个下线，我只记得部分人的姓名，还有一些人的名字我不记得，每人购买的份数我也不记得。我的老婆王某1是我的直接上线，她是小老总级别，她还有一个下线我不知道是谁。李某1喊我和王某1去成都搞这个纯资本投资的时候，他已经是大老总级别的人，已经出局了，他就把我老婆王某1介绍给他哥哥李志勇做下线，然后我给我老婆做下线。8、证人彭某1、杨某1、王某2、彭某2、曹某、巢某1、陈某2、黄某2、杨某2、黄某3、杨某3、朱某、江某1、杨某4、江某2、徐某1、何某、李某2、陈某3、王某3、王某4、周某2、王某5、周某3、巢某2、周某4、徐某2、张某1、徐某3、冯某、巢某3、徐某4等32人的证言。均证明参加王某1、黄某1传销组织的时间、组织特点、营利模式、发展下线人员等事实。证人彭某1还证明，他交给公安机关的传销人员申购名单复印件是从他老婆杨某1那复印来的。她以前在四川那里担任过小家庭的申购经理，申购经理都是要对参与进来的传销人员进行登记的。这份申购名单就是当时记录的王某1、黄某1发展的下线人员的情况。证人杨某1还证明，彭某1提供的复印件是她老公彭某1偷偷从她这里复印去的。2015年3月份的时候，黄某1成为了高级经理，也就是老总，黄某1就安排她搞申购经理，这六张申购统计表是上一任的申购经理王某6交给她的。这六张复印件的原件还在四川郫县。9、被告人李志勇的供述。我参与四川郫县的传销，我的下线黄某1、王某1被公安机关抓起来了，我知道公安机关会找我的。我加入的传销没有产品，是投资申购虚拟产品，叫“某工程”。我是通过我妹妹李某1介绍并加入进来的。她在郫县打电话给我，说四川郫县地震灾后重建，有许多商机。我到四川郫县后，我妹妹就向我介绍这个“某工程”，并由专门的人带我看，走门串户，介绍这个“某工程”很好，要我加入。我当时钱不多，在想办法筹钱，直到2012年的元宵节前，我加入这个“某工程”传销组织，成为我老妹的下线，我加入后没有发展下线，当时我也发展不到下线。大约在2012年4月份左右，我老妹拉来王某1、黄某1夫妇进来，把王某1安排在我的下线。我的上线是我老妹李某1，我只有王某1一个下线，其他下线是王某1发展过来的。王某1具体发展多少下线我不清楚，但她当上小老总级别，就要发展29个人，他后来又当上了大老总，人数应该比较多。我自己不认识王某1，是我妹妹认识王某1然后拉他进来的。这个传销结构分为五级，业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（又称小老总）、大老总，申购份额为入门费3800元／份，从第二份开始申购是3300元／份，一次性买入21份为69800元成为业务员，业务员有资格拉下线人头加入，不够21份没有资格拉人头加入。我加入时一次性交了69800元，在一个星期后会返还19000元，剩下的50800元就在上面大老总那里进行投资或分配，钱是按规定交给一个管理人员，管理人员是“小老总”制定的。他不接触现金，有一个账号给我，我直接存入这个账号，我存入的账号户名叫“张某2”，账号我不记得。返还的19000元是管理人员给现金给我的，这笔钱我在进入传销活动中作为日常开支用掉了。这种传销就是靠拉人头从中分钱获利，如我老妹把我作为下线，王某1是我的下线，王某1加入交69800元，返19000元给王某1，剩下50800元，我作为直接上线得6000元，李某1作为间接上线得2000元左右，再往上一级得几百元，然后就没有分了，剩下的4万多块钱到上面“小老总”和“大老总”手里，由他们分配。我们加入进来后，我老妹在2015年跟我讲挣了8万块钱，扣除我之前加入的50800元，我从中挣了3万块钱，但这笔钱我老妹没给我，她从中用于开支用掉了。这笔5万元本钱是2015年我在东莞打工，她汇钱汇到我银行卡的。王某1是2012年4月份加入的，我带她大约二三个月，就到东莞打工去了，但王某1发展这条线速度很快，王某1是我的下线，她有什么事我就全部交给李某1打理。2013年开年我又到东莞打工，大约到6、7月份，我下线王某1升为小老总，同时我升为大老总，按照结构规矩，大老总要拿1.5万元给下线小老总王某1去旅游消费，李某1就拿1.5万元给我，我再给王某1。当小老总要申购（下线）601份，每21份是69800元，当大老总要超622份，我当上大老总后，小老总下的这条线每申购21份，我能分到6000元。我当上大老总以后就到东莞打工去了，事情由李某1处理，具体分到好多钱我不清楚。我加入传销当时交了69800元，拿回本金5万元，另外19000元用于我开展传销的日常开支，没有盈利。我的下线是王某1，王某1的下线是她丈夫黄某1，王某1具体发展多少下线我不清楚，但她成为小老总（601份）就要发展29个人，后来她又升为大老总，黄某1升为小老总，我估计王某1下线有四、五十个人。我离开传销是2013年开年就到广东打工。在6、7月份我成为大老总，王某1升为小老总时我回四川郫县一次，待了20天，然后回东莞打工再没有回去，中途的事情是由李某1处理的。我不知道李某1现在在何处。我加入后，因在郫县人生地不熟，发展不到下线，我老妹李某1就把我舅舅周某1喊来加入作为我的下线。周某1应该发展了一些下线，但他具体发展了多少下线我不清楚。我在四川搞传销共办了两张银行卡，一张是郫县的建行卡，大约是2012年上半年办理的。这张卡主要用途是我当时带王某1、黄某1这些下线要开支，当时又没有钱开支，就找上面上线借钱用，为方便就办了张卡，要他们汇到这张卡上，资金量不大，一般都是二、三千元，到2012年10月份左右我当上小老总去东莞打工，这张建行卡就丢了。另一张是农行卡，在成都黄某5办理的，这张卡是张某2同意我办理的，我办理后交给李某1用，原因是张某2他们分散资金避免被人注意要我办卡，这张农行卡一直在我老妹李某1手上使用，卡号是6228＊＊＊＊＊2075，现在还在她手上。我跟周某1同时加入传销的，他虽为我的下线，但我不带他。直到2012年3、4月份，王某1加入作为我的下线，我就带他们学习内部规章制度、生活纪律，开会。房子由我负责去租，租金由我先垫付，然后由他们发展了下线，提了钱再给我，大家都是ＡＡ制。我开始挣钱是从升为小老总之后，之前都是不挣钱的，当小老总后下线每卖出21份额，我都能提成6000元，但这些钱都在我老妹李某1那里，中途我老妹告诉我挣了8万元钱，这些钱是在2012年10月我当小老总到2013年6、7月间挣的。因为我升为中老总的1.5万元，是从获利中多出来给王某1升小老总用的，后来李某1告诉我，我发展的这条线要开支房租等生活费用，这些钱借给王某1及下面的人用掉了，我只得到5万元，保住了本。这5万块是通过李某1银行卡汇到我东莞的农行卡上的本院认为：被告人李志勇参加的某连锁组织（又名1040阳光工程）没有销售商品，也不提供服务，实际是以投资项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。而被告人李志勇在参加该组织后直接或间接发展参与人员30人以上且层级在3级以上，对传销活动的实施以及传销组织的扩大起关键作用，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人李志勇辩称自己后来到东莞打工去了，实际从传销组织脱离出来。经查，被告人李志勇于2013年初离开郫县到东莞打工属实，但其在离开后仍然通过李某1继续从该传销组织按比例获取提成。故原传销组织在其离开后发展人员的层级数和人数，仍应当计算为其发展的层级数和人数。被告人李志勇还辩称下线王某1在2013年因为发展得好，就换了卡，没有向上交钱的事实没有证据证明，不予认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第三款、第二条第一款第（五）项之规定，判决如下被告人李志勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月25日起至2018年11月24日止。罚金限本判决生效后十日内付清。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长邹满意审判员徐尚人民陪审员吴娟二〇一七年十月二十日书记员龙强

王洋非法吸收公众存款罪二审刑事判决书吉林省吉林市中级人民法院刑事判决书（2018）吉02刑终135号：吉林省吉林市昌邑区人民法院审理吉林省吉林市昌邑区人民检察院指控原审被告人王洋犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年2月22日作出（2018）吉0202刑初43号刑事判决。宣判后，王洋不服原审判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市人民检察院指派检察员林峰、田伟出庭履行职务。上诉人王洋及其辩护人武景刚到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：2014年，于德建等人（均另案处理）成立钱钱惠普信用管理（北京）有限公司，2015年6月在吉林市成立分公司，被告人王洋受聘为该公司的营业部经理。2015年6月至2016年5月间，被告人王洋在位于吉林市昌邑区鸿博景园小区37号楼4-5号网点，违反国家相关法律规定，以钱钱惠普信用管理（北京）有限公司吉林市分公司的名义，向社会公众公开宣传，承诺高额返利，以投资债权转让为名，同马某某等124人签订《出借咨询和管理协议》等，吸收公共资金共计1326万元。2016年7月12日被告人王洋以受害人的名义到公安机关报案。上述事实，有经原审庭审举证、质证的书证破案经过、抓捕经过、情况说明、企业法人机读档案登记资料、北京市朝阳区人民检察院起诉书，证人刘某1证言，被害人刘某2、徐某、李某等124人陈述，同案人于德建供述、被告人王洋供述等证据予以证实。原审法院认为，被告人王洋参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王洋辩护人提出的关于王洋系自首、从犯的辩护意见成立，予以采纳，其他辩护意见不予采纳。鉴于王洋在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且案发后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，故应对其从轻处罚。综上，根据本案中被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项之规定，判决：一、被告人王洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。二、依法追缴被告人王洋违法所得，发还被害人。上诉人王洋及其辩护人提出原审判决量刑过重的上诉理由和辩护意见，具体理由如下：1.王洋只是打工者，犯罪情节较轻；2.王洋是从犯，认罪态度好，且积极协助公安机关侦破案件；3.与同案犯相比较，原审判决对王洋量刑过重。吉林市人民检察院出庭意见：原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，定性准确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实及采信的证据与原审一致，本院予以确认本院认为，上诉人王洋违反国家金融管理法律规定，参与非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于王洋及其辩护人提出的原审判决量刑过重，与同案犯量刑不均衡的上诉理由和辩护意见，经查，涉案公司钱钱惠普信用管理（北京）有限公司法定代表人于德建等同案犯已另案处理且判决已发生法律效力，王洋较另案处理的同案犯犯罪情节较轻，但量刑偏重，个案量刑不均衡，该上诉理由和辩护意见成立，本院予以支持。王洋有自首、从犯的法定从轻、减轻处罚情节，且其在侦查阶段能够积极协助公安机关开展侦查工作，并在二审审理阶段自愿提供财产刑担保，可依法对其减轻处罚。王洋犯罪情节较轻，认罪悔罪，经社区调查，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，但量刑不当，应予改判。依照《中华人民共和国》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第二款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持吉林省吉林市昌邑区人民法院（2018）吉0202刑初43号刑事判决第二项，即：依法追缴被告人王洋违法所得，发还被害人。二、撤销吉林省吉林市昌邑区人民法院（2018）吉0202刑初43号刑事判决第一项，即：被告人王洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。三、上诉人（原审被告人）王洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）本判决为终审判决审判长杨玉坤代理审判员陈迪代理审判员徐建玉二〇一八年五月十七日书记员金越

王印华、于文淼引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2017）鲁0211刑初1064号：青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉［2017］1051号起诉书指控被告人王印华、于文淼犯容留卖淫罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员唐蕾出庭支持公诉，被告人王印华、于文淼及其各辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年2月26日，被告人王印华与马金星（在逃）在青岛市黄岛区泊里二路合伙经营“云悦堂足道”，后马金星联系了李某、高某到店内从事卖淫活动，由王印华的女朋友被告人于文淼在店内负责记账、收款、望风等工作。2017年2月28日晚，王某与于文淼通过微信联系后，王某到店内找到马金星，在马金星的安排下，王某在店内三楼以500元钱的价格与李某发生卖嫖关系，后王某又以300元钱的价格与高某发生卖嫖关系，马金星分别从李某、高某处抽成200元、120元。2017年3月13日13时许，在被告人于文淼的许可和望风下，王顺生在店内三楼欲以150元的价格与李某发生卖嫖关系，进入房间后被公安机关查获。综上，被告人王印华、于文淼容留卖淫3次3人次。公诉机关认为被告人王印华、于文淼容留他人卖淫，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。建议对被告人王印华、于文淼判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人王印华对公诉机关的指控无异议，未提出辩解意见。被告人王印华的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王印华主观恶性小；2、被告人王印华系初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现。建议对被告人王印华从轻或者减轻处罚。被告人于文淼对公诉机关的指控无异议，未提出辩解意见。被告人于文淼的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人于文淼主观恶性小；2、被告人于文淼系初犯、偶犯；3、被告人系从犯。建议对被告人于文淼从轻或者减轻处罚。经审理查明：2017年2月26日，被告人王印华与马金星（在逃）在青岛市黄岛区泊里二路合伙经营“云悦堂足道”，后马金星联系了李某、高某到店内从事卖淫活动，由王印华的女朋友被告人于文淼在店内负责记账、收款、望风等工作。2017年2月28日晚，王某与于文淼通过微信联系后，王某到店内找到马金星，在马金星的安排下，王某在店内三楼以500元钱的价格与李某发生卖嫖关系，后王某又以300元钱的价格与高某发生卖嫖关系，马金星分别从李某、高某处抽成200元、120元。2017年3月13日13时许，在被告人于文淼的许可和望风下，王顺生在店内三楼欲以150元的价格与李某发生卖嫖关系，进入房间后被公安机关查获。综上，被告人王印华、于文淼容留卖淫3次3人次。上述事实，被告人王印华、于文淼在开庭审理过程中均未提出异议，并有受案登记表、查获经过、证人李某、高某、丁某等的证言、被告人王印华、于文淼的供述、搜查证、扣押决定书及清单、证据保全决定书、记账本、微信聊天记录截图图片、转让协议、行政处罚决定书、户籍证明、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人王印华、于文淼为他人卖淫提供场所，其行为均构成容留卖淫罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人王印华、于文淼的辩护人所提二被告人主观恶性小、系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人王印华、于文淼多次为他人卖淫提供场所，妨害社会治安管理秩序，其主观恶性较大，故对该辩护意见均不予采纳。关于王印华的辩护人所提被告人王印华认罪态度好、有悔罪表现的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人于文淼的辩护人所提被告人于文淼系从犯的辩护意见，经查，根据被告人王印华、于文淼的供述、证人王某的证言及被告人于文淼与证人王某的聊天记录等证据证实，被告人于文淼对卖淫场所有支配管理的权力，积极参与容留卖淫犯罪，不应认定为从犯，但可在量刑时酌情予以考虑。被告人王印华、于文淼均系坦白，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人王印华犯容留卖淫罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月24日起至2018年2月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人于文淼犯容留卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月15日起至2018年5月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王德成人民陪审员戚凤英人民陪审员张勇二〇一七年九月十五日书记员赵琳

何庆源、黄金辉污染环境一审刑事判决书福建省长汀县人民法院刑事判决书（2017）闽0821刑初297号：被告人何庆源、黄金辉被控污染环境一案，长汀县人民检察院于2017年11月27日以汀检生刑诉【2017】13号起诉书向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2017年12月11日公开开庭进行了审理。在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于2018年1月10日转为普通程序进行审理，并于2018年3月5日公开开庭审理了本案，长汀县人民检察院指派检察员李佳卿出庭支持公诉，被告人何庆源及其辩护人钟小茂、赖卫平、被告人黄金辉等到庭参加诉讼。2018年3月15日，长汀县人民检察院对本案提出延期审理，本案于2018年4月15日恢复审理，并于2018年5月4日公开开庭进行了审理。现已审理终结长汀县人民检察院指控：2016年2月间，被告人何庆源决定租用长汀县利食品厂厂房并在厂房内建冶炼厂进行金属提炼，同时雇请被告人黄金辉负责建冶炼厂并管理生产。被告人黄金辉将冶炼厂建好后，被告人何庆源陆续从网上购买铅渣239吨，并雇请工人，交由被告人黄金辉于2016年9月开始组织工人进行冶炼，提炼正负极合金，至2016年12月16日案发，共计冶炼铅渣232.24吨。提炼的正负极合金由被告人何庆源销售至龙岩，非法获利人民币73329.74元。经福建历思司法鉴定所鉴定：何庆源、黄金辉等人提炼的铅渣为危险废物。案发后，被告人何庆源、黄金辉于2017年3月15日自动到长汀县公安局投案，如实供述了自己的罪行，并由被告人何庆源退出赃款人民币73329.74元。上述被查扣的铅渣已由福建省长汀县环境保护局（以下简称环保局）送交相关部门依法处置。福建南环检测技术有限公司（以下简称南环检测公司）于2016年12月16日接受环保局的委托，并于同日在案发地两次采样后检测出铅的实测浓度属超标排放。上述事实，公诉机关当庭出示了：环保局制作的《封查、扣押决定书》、《证据保存审批表》、《送达回证》、《查封、扣押延期通知书》、扣押物、委托保管物铅渣、残余废铅渣的照片、封查厂房的照片等物证、《受案登记表》、《立案决定书》、《立案告知书》、《接受证据材料清单》及其接受物《营业执照》、长汀县工商行政管理局制作的《内资企业登记基本情况表》、环保局制作的《证据保存审批表》及其保存物《2016年9-10月份现金日记》、环保局制作的《证据保存审批表》及其保存物《9-10月收支表》、环保局制作的《证据保存审批表》及其保存物《2016年9-10月份进销存明细表》、环保局制作的《证据保存审批表》及其保存物《2016年9-10月份利润表》、长汀县公安局制作的《接受证据材料清单》及其接受物《营业执照》、《银行汇款单》、《接受证据材料清单》及接受物福建省顺昌县威士达科技有限公司的《营业执照》、《接受证据材料清单》及接受物福建华祥电源有限公司《营业执照》、《外购入库单》、长汀县国家税务局制作的《福建增值税普通发票》、丘某等人出具的《收条》及其附件《过磅单》、长汀县公安局制作的《扣押决定书》、《扣押清单》、长汀县公安局出具的《常住人口基本信息》、证人肖某、林某、叶某、涂某、谢某、姚某的证言、被告人何庆源、黄金辉的供述和辩解、环保局出具的《委托书》、福建历思司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》、南环检测公司出具的《检测报告》、环保局提供的《福建省固体（危险）废物跨省转移报批表》等相关材料；环保局制作的《现场检查（勘查）笔录》、《现场图》、《现场照片》、长汀县公安局制作的《辨认笔录》、《抓获经过》、《破案经过》、《有无违法犯罪经历证明表》、《取保候审决定书》、瑞金市壬田派出所出具的被告人何庆源规劝网上在逃犯投案自首的立功材料，以证明被告人何庆源、黄金辉的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人何庆源、黄金辉违反国家规定，非法处置危险废物239吨且超标排放，后果特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条和第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。本案属一般共同犯罪。两被告人犯罪后自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人何庆源有立功情节，可以从轻处罚；两被告人主动退赃及预交一定数量的罚金，可酌情从轻处罚。被告人何庆源及其辩护人提出以下辩护意见：一、被告人何庆源于2016年在长汀县利食品厂雇请同案人黄金辉负责金属冶炼，在冶炼铅渣232.24吨的过程中，没有倾倒、掩埋废渣的行为，也没有排放废水的行为。冶炼铅渣是在长汀县利食品厂相对封闭的环境中进行，隧道式冶炼炉的废气通过大约150米长的烟道，经过一布袋除尘装置后通过烟囱排向大气。因此，被告人何庆源的行为，并未造成两高《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（释【2013】15号）规定的特别严重后果，应对被告人何庆源处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。二、被告人何庆源具有投案自首情节，依法可以对其从轻或者减轻处罚。三、被告人何庆源在本案审理期间，协助司法机关规劝网上在逃犯投案自首，具有立功表现，可以对其从轻或者减轻处罚。且被告人在法庭上认罪态度较好，是初犯，已退出赃款，主动预交罚金，目前患冠状动脉粥样硬化性心脏病、高血压2组（极高危组），且有瑞金市社区矫正监管中心同意接收何庆源执行社区矫正的证明，故建议对被告人何庆源适用缓刑。被告人何庆源及其辩护人提出鉴定意见的委托机关是环保局而非公安机关，程序不合法；环保局委托南环检测公司进行废气检测时没有公安人员在场，亦未作常规模拟试验，对检测点位是否合理存疑，故申请对本案冶炼的废气重新进行检测。被告人黄金辉对公诉机关指控的犯罪事实及性质均无异议，提出其具有自首情节，已主动退出赃款二万元并预缴了一定数量的罚金，又系初犯，并提供了长汀县古城镇古城村民委员会出具的社区矫正证明，请求对其适用缓刑。经审理查明：2016年2月间，被告人何庆源在未取得营业执照及环评审批等相关手续的情况下，决定租用并在福建省长汀县古城镇古城工业园区三利食品有限公司厂区内建设冶炼厂进行金属提炼，同时雇请被告人黄金辉负责建设冶炼厂并管理生产。被告人黄金辉于2016年6月始在上述厂区内将隧道式冶炼生产线和两个熔炼炉、沉淀池、铅锭成型模具、150米长烟道等设施建好后，就由被告人何庆源陆续从网上购买铅渣合计239吨。被告人何庆源于2016年8月底至9月初雇请工人并交由被告人黄金辉组织工人进行冶炼，提炼正负极合金，截至2016年12月16日，被告人何庆源、黄金辉共计冶炼铅渣232.24吨（不含查扣的铅渣原料6.76吨），提炼的正负极合金则由被告人何庆源负责销往龙岩，非法获得人民币73329.74元（营业收入6570722.82元-原料成本6128160.10元-日常费用及工人工资292316.98元-管理费用76916元），其中被告人黄金辉向被告人何庆源支取了5个月的工资每月4000元合计20000元。2016年12月16日，环保局在日常执法中发现在上述厂区内存在铅渣冶炼行为，遂立即查扣原料铅渣6.76吨及冶炼残余废铅渣28.51吨。同日，环保局对被告人何庆源发出汀环责改字【2016】90号、91号《责令改正违法行为决定书》，要求被告人何庆源于2016年12月16日之前停止生产、改正违法行为，并于2016年12月19日前向环保局提交改正情况的书面报告。经环保局委托福建历思司法鉴定所进行鉴定，该鉴定意见为：根据本次检测结果，对照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（ＧＢ5085.3-2007）标准限值，此次委托方环保局送检的编号为Ｔ161219ＬＳＡ01、Ｔ161219ＬＳＡ02两份检材均为具有浸出毒性特征的危险废物。案发当日，环保局委托南环检测公司对案发地两次采样（一个点位两个时段）并进行废气检测，检出铅的实测浓度分别为12.97ｍｇ／ｍ3、21ｍｇ／ｍ3，均超过《工业炉窑大气污染物排放标准》（ＧＢ9078-1996）铅金属熔炼二级标准。上述被查扣的铅渣已由环保局送交相关部门依法处置。案发后，被告人何庆源、黄金辉于2017年3月15日自动到长汀县公安局投案，如实供述了自己的罪行，被告人何庆源退出赃款人民币73329.74元。在本案审理过程中，被告人何庆源主动预缴罚金四万元、被告人黄金辉主动退出赃款二万元并预缴一定数量的罚金。2018年1月3日，被告人何庆源协助司法机关规劝一名网上在逃犯到当地公安机关投案自首。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实：1、环保局制作的《封查、扣押决定书》、《证据保存审批表》、《送达回证》、《查封、扣押延期通知书》、扣押物、委托保管物铅渣、残余废铅渣的照片、封查厂房的照片等物证，证明环保局在日常巡查过程中发现并查扣了涉案的铅渣6.76吨和废铅渣28.51吨等事实；2、《受案登记表》、《立案决定书》、《立案告知书》，证明本案的受理立案过程；3、《接受证据材料清单》及其接受物《营业执照》，证实瑞金市亿华金属贸易公司已取得营业执照，法定代表人为本案被告人黄金辉；4、长汀县工商行政管理局制作的《内资企业登记基本情况表》，证明该三利食品厂登记注册的情况；5、环保局制作的《证据保存审批表》及其保存物：《工厂厂房租赁合同》，证明被告人黄金辉向肖某租赁三利食品厂厂房的情况；6、环保局制作的《证据保存审批表》及其保存物《2016年9-10月份现金日记》，证明涉案原料采购、产品销售等现金收支情况；7、环保局制作的《证据保存审批表》及其保存物《9-10月收支表》，证明涉案原料采购、产品销售等收支情况；8、环保局制作的《证据保存审批表》及其保存物《2016年9-10月份进销存明细表》，证明被告人何庆源采购涉案原材料铅渣及其他原材料的采购情况；9、环保局制作的《证据保存审批表》及其保存物《2016年9-10月份利润表》，证明两被告人冶炼铅渣非法获利人民币73329.74元的事实；10、长汀县公安局制作的《接受证据材料清单》及其接受物《营业执照》、《银行汇款单》，证明福建省冠能蓄电池公司已取得铅酸蓄电池生产的营业执照及该公司与被告人何庆源交易的银行汇款情况；11、《接受证据材料清单》及接受物福建省顺昌县威士达科技有限公司的《营业执照》，证明该公司已经取得相关的营业执照；12、《接受证据材料清单》及接受物福建华祥电源有限公司《营业执照》、《外购入库单》，证明福建省华祥电源有限公司已取得营业执照及该公司向瑞金市亿华金属贸易公司购买铅钙合金的情况；13、长汀县国家税务局制作的《福建增值税普通发票》、丘某等人出具的《收条》及其附件《过磅单》，证明环保局在日常巡查工作中查扣涉案铅渣原料6.76吨，残余废铅渣28.51吨及处置情况等事实；14、长汀县公安局制作的《扣押决定书》、《扣押清单》，证明被告人何庆源退出赃款人民币73329.74元的事实；15、长汀县公安局出具的《常住人口基本信息》证明两被告人具备完全刑事责任年龄的事实；16、证人肖某的证言，证明2016年1月26日，被告人黄金辉与肖某就涉案厂房签订了《工厂厂房租赁合同》，但其不知道两被告人用于生产铅块的事实；17、证人林某的证言，证明其让被告人黄金辉与肖某签订合同租赁厂房用于制作罐头笋，因为没有办法生产，被告人黄金辉就介绍被告人何庆源过来生产电解铝等情况；18、证人叶某的证言，证明其有向被告人何庆源购买本案正负极合金和电解铝的事实；19、证人涂某的证言，证明其有向被告人何庆源购买本案正负极合金的事实；20、证人谢某的证言，证明该华祥电源科技公司向被告人何庆源购买本案四批正负极合金的事实；21、证人姚某的证言，证明其有向被告人何庆源购买本案合金原材料，但数量不多的事实；22、被告人何庆源、黄金辉的供述和辩解，证明两被告人如实供述了公诉机关指控的犯罪事实；23、环保局出具的《委托书》、福建历思司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，证明两被告人生产的是危险废物的事实；24、环保局制作的《现场检查（勘查）笔录》、《现场图》、《现场照片》，证明案发后冶炼厂现状的事实；《辨认笔录》，证明肖某、林某分别对两被告人的照片进行辨认并确认的过程；25、《抓获经过》、《破案经过》，证明两被告人分别于2017年3月15日到长汀县公安局投案的事实；26、《有无违法犯罪经历证明表》，证明两被告人无违法犯罪经历；27、取保候审决定书，证明两被告人被采取强制措施的情况；28、瑞金市壬田派出所出具的立功材料，证明被告人何庆源规劝网上在逃犯投案自首的情况；29、检测报告，证明环保局于2016年12月16日委托南环检测公司在涉案现场采样对废气进行检测，检出当日一个点位两个时段铅的排放浓度分别为12.97ｍ3和21ｍ3，属超标排放的事实；30、福建省固体（危险）废物跨省转移报批表等相关材料，证明被查扣的铅渣原料及废铅渣已由环保局依法处置的事实。上述证据经庭审质证，虽然被告人何庆源及其辩护人对鉴定意见及检测报告提出异议，但由于上述证据取证程序合法，证据内容客观真实，证据间相互印证，具有关联性，证明了本案的犯罪事实，本院予以确认。另，被告人何庆源及其辩护人提供的赣南医学院第一附属医院出具的《疾病证明书》、《出院记录》、《住院病人费用清单》及瑞金市社区矫正监管中心出具的《关于拟同意接收何庆源执行社区矫正的意见》、被告人黄金辉提供的长汀县古城镇古城村民委员会出具的《社区矫正报告》，公诉机关经质证无异议，能证明被告人何庆源2018年1月10日因病不能到案接受审判的事实，同时证明两被告人提供了社区矫正的相关材料本院认为，被告人何庆源、黄金辉违反国家规定，非法处置危险废物239吨，严重污染环境，其行为均已构成污染环境罪，且属一般共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。两被告人已经着手实行处置，由于意志以外的原因而未处置危险废物6.76吨，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。根据2017年1月1日实施的《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第二项中关于实施刑法第三百三十八条规定的行为，并具有非法排放、倾倒、处置危险废物100吨以上的，属后果特别严重的规定，由于两被告人的行为发生在上述司法解释之前，又根据刑法从旧兼从轻的原则，对两被告人的定罪应适用2013年6月19日实施的《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二项关于“实施刑法第三百三十八条规定的行为，属于具有非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的，应当认定为严重污染环境”的规定科处刑罚。故公诉机关关于两被告人的行为属后果特别严重的指控，本院不予采纳。对被告人何庆源及其辩护人提出涉案铅渣送检的委托机关不是公安机关而是环保局，该鉴定程序不合法；检测数据无公安人员在场故申请重新检测的意见。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条第二款关于“行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用”的规定，以及2017年1月1日实施的《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第一款关于“环境保护主管部门及其所属监测机构在行政执法过程中收集的监测数据，在刑事诉讼中可以作为证据使用”的规定，环保局应属于适格的委托机关，其委托鉴定机构及有资质的检测机构作出的鉴定意见及检测报告，均可作为刑事诉讼证据使用。故被告人何庆源及其辩护人的该意见，本院不予采纳。被告人何庆源案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人何庆源在本案审理过程中规劝网上在逃犯到公安机关投案自首，属一般立功行为，亦可以从轻处罚；被告人何庆源已退出全部非法所得并主动预交部分罚金，属初犯，可酌情从轻处罚；鉴于被告人何庆源在本案中所起的作用及对社会的危害性，不宜对其适用缓刑。故被告人何庆源及其辩护人提出要求适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人黄金辉犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；其主动退出非法所得并预交罚金，又属初犯，且审前提交了社区矫正意见，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，2013年6月19日实施的《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二项和2017年1月1日实施的《最高人民法院、最高人民检察院》第七条、第十二条第一项、第十六条的规定，判决如下一、被告人何庆源犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月22日起至2018年11月21日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人黄金辉犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人何庆源退出的非法所得人民币73329.74元，予以没收，上缴国库（由暂扣单位长汀县公安局直接上缴）。四、被告人黄金辉退出的非法所得人民币20000元，予以没收，上缴国库。五、遗留在现场的熔炼炉2台、隧道式冶炼炉1条及配套设施由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长丘成发审判员侯冬霞人民陪审员张应彬二〇一八年五月十六日书记员钟复亮

刘东明危险驾驶一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2016）粤1971刑初2943号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉［2016］2709号起诉书指控被告人刘东明犯危险驾驶罪，于2016年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年12月14日公开开庭审理了本案，东莞市第一市区人民检察院指派检察员方熙出庭支持公诉，被告人刘东明到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年7月30日零时30分许，被告人刘东明醉酒驾驶一辆车牌为粤Ｌ×××××小汽车途经东莞市麻涌镇兴华路华阳湖路段时，与停在路边一辆车牌为粤Ｓ×××××小汽车发生碰撞后，粤Ｓ×××××小汽车又与停在该车后面的粤Ｓ×××××号小型普通客车的左侧车头发生碰撞，造成被告人刘东明受伤及三车损坏的道路交通事故。经检验鉴定，被告人刘东明血液中乙醇含量为122.83ｍｇ／100ｍｌ。另查明，2015年7月30日，粤Ｓ×××××号小型普通客车车主李某2作出声明，认为其所受经济损失轻微，不追究肇事司机被告人刘东明的赔偿责任；2015年9月11日，被告人刘东明与被害人陈某即粤Ｓ×××××号小型轿车车主及被害人李某1即粤Ｌ×××××号小型轿车车主达成了赔偿协议，被告人刘东明赔偿被害人陈某人民币100000元，赔偿被害人李某1人民币2000元，并获得了被害人的谅解。上述事实，被告人刘东明在开庭审理中没有提出异议，且有经当庭质证、认证的被害人李某1、陈某、李某2的证言及辨认笔录，现场勘验查笔录、现场图、现场照片，被告人刘东明的驾驶证、粤Ｌ×××××小型轿车及行驶证，血中乙醇含量检验报告书，法医学鉴定意见书，车辆安全技术检验鉴定意见书，到案经过，常住人口基本信息，机动车信息查询结果，驾驶人信息查询结果，病历资料，当事人血样提取登记表，道路交通事故认定书，协议书、谅解书，被告人刘东明的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘东明无视国法，违反道路交通安全法规，在道路上醉酒驾驶机动车行驶，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘东明犯危险驾驶罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘东明归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以对其从轻处罚。被告人刘东明赔偿了被害人陈某、李某1的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。关于本案被告人刘东明的身份问题。根据被告人刘东明归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未收到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉”，以及《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第一百八十一条第（七）项“对于被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，人民法院应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人刘东明以其自报身份予以判决。视被告人刘东明的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第四十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人刘东明犯危险驾驶罪，判处拘役二个月二十日，并处罚金人民币3000元（刑期自判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2017年1月13日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员袁润良二〇一六年十二月十五日书记员叶慧欣

陈某某一审刑事判决书河南省安阳市殷都区人民法院刑事判决书（2018）豫0505刑初55号：自诉人高某某以被告人陈某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年2月28日向本院提起控诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年4月24日公开开庭审理了本案。自诉人高某某的委托代理人杜俊涛、郝晓丽、被告人陈某某及辩护人石先勇到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人高某某诉称，自诉人高某某诉李冬喜、陈某某民间借贷纠纷一案，安阳市文峰区人民法院经过审理后，于2016年10月8日作出了（2016）豫0502民初第1016号民事判决，判决李冬喜、陈某某于判决生效后十日内给付自诉人833250元及利息，如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。2016年11月21日自诉人高某某依法向安阳市文峰区法院申请强制执行。因安阳市文峰区法院未能在法律规定的期限内执行结案，安阳市中级人民法院裁定由安阳市殷都区人民法院执行该案。安阳市殷都区人民法院依法向被告人送达了执行通知书、执行决定书、报告财产令、限高令。但在法院限定的期间内被告人还拒不履行该义务，于是，安阳市殷都区人民法院对被告人采取了强制拘留措施。经查，被告人在民事判决生效后，为隐藏财产长期使用女儿李某某和李某某1的银行卡进行存款、取款和消费，并在其自己经营过程中，为隐藏财产使用其女儿李某某银行卡进行资金结算，拒不执行法院生效判决，且被告人陈某某名下有房产一套、大众汽车两台、北斗星汽车一台，在安阳市豫北韶光房地产有限公司持有股权高达1900万元，且被告人2018年1月19日在安阳迎宾馆酒店管理有限公司单笔消费5000元，其行为违反了人民法院限制高消费令，自诉人认为，被告人隐藏财产，完全有能力执行生效判决而拒不执行生效判决，且有虚假报告财产和高额消费行为，经安阳市殷都区人民法院依法采取拘留强制措施后仍然拒不执行，情节特别严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应当以拒不执行判决、裁定罪追究陈某某的刑事责任。自诉人高某某就上述指控，提供了自诉人、被告人身份证复印件、控告信、不予立案证明、（2016）豫0502民初1016号民事判决书、自诉人高某某、陈某某的送达地址确认书、送达回证、执行申请书、受理执行案件通知书等送达回证、（2016）豫0502执2171号执行通知书、报告财产令及邮局回单、安阳市中级人民法院执行裁定书、（2017）豫0505执495号执行通知书、报告财产令、送达回证、被执行人财产申报表、（2017）豫0505执495号限制高消费令、执行决定书、送达回证、拘留决定书、被告人陈某某名下房屋的查档证明、（2017）豫0505执495号执行拘留通知书及执行回执、陈某某查询反馈汇总表、李某某中国工商银行流水、李某某1中原银行卡复印件及客户明细对账单、光盘一张、陈某某在迎宾馆高消费记录两张、安阳市红安房地产开发有限责任公司出具的证明、红安帝都项目审批表、陈某某出具的收到条、银行卡转账凭证、陈某某车辆查询信息、安阳市豫北韶光房地产有限公司的相关资料、执行和解协议及谅解书等证据予以证实，认为应当以拒不执行判决、裁定罪追究陈某某的刑事责任。被告人陈某某及辩护人当庭对自诉人指控的事实和提供的证据均无异议，认为在安阳市豫北韶光房地产有限公司持有股权只是有一个手续，韶光公司并没有实际支付陈某某所持股权的钱款，其次，在安阳迎宾馆酒店管理有限公司单笔消费5000元，只是从该酒店套取现金给工人发工资，并不是高消费，关于使用李某某的工行卡是为了工地上进材料。现被告人与自诉人达成了调解协议，取得了自诉人的谅解，自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，自诉人高某某诉李冬喜、陈某某民间借贷纠纷一案，安阳市文峰区人民法院经过审理后，于2016年10月8日作出了（2016）豫0502民初第1016号民事判决，判决李冬喜、陈某某于判决生效后十日内给付自诉人833250元及利息，如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。2016年11月21日自诉人高某某依法向安阳市文峰区法院申请强制执行。安阳市文峰区人民法院在立案后依法向被告人送达了执行通知书和财产报告令，因安阳市文峰区法院未能在法律规定的期限内执行结案，安阳市中级人民法院裁定由安阳市殷都区人民法院执行该案。安阳市殷都区人民法院依法向被告人送达了执行通知书、执行决定书、报告财产令、限高令。但在法院限定的期间内被告人还拒不履行该义务，于是，安阳市殷都区人民法院对被告人采取了强制拘留措施。经查，被告人在（2016）豫0502民初第1016号民事判决生效后，为隐藏财产长期使用女儿李某某或李某某1的银行卡进行存款、取款和消费，并在其自己经营过程中，为隐藏财产使用其女儿李某某银行卡进行资金结算，拒不执行法院生效判决，又查到，被告人陈某某在安阳市文峰区光华路街道办事处德隆街广厦新苑Ａ区2号楼16层1号有房产188.86平米，名下有大众汽车两台，北斗星汽车一台，另被告人在安阳市豫北韶光房地产有限公司持有股权高达1900万元，被告人具有虚假报告财产情况的行为，也完全证明被告人有能力执行法院生效判决。另查到，被告人2018年1月19日在安阳迎宾馆酒店管理有限公司单笔消费5000元，其行为违反了人民法院限制高消费令，被告人隐藏财产，完全有能力执行生效判决而拒不执行生效判决，且有虚假报告财产和高额消费行为，经安阳市殷都区人民法院依法采取拘留强制措施后仍然拒不执行。另查明，2018年4月2日，自诉人高某某与陈某某已达成调解协议，被告人陈某某此后全部履行了调解协议，并得到了自诉人高某某的谅解。上诉事实有自诉人、被告人身份证复印件、控告信、安阳市公安局殷都分局案件侦查大队证明、安阳市文峰区人民法院（2016）豫0502民初1016号民事判决书、自诉人高某某的送达地址确认书、送达回证、李冬喜、陈某某的送达地址确认书及邮寄回单一份、执行申请书、受理执行案件通知书等送达回证、（2016）豫0502执2171号执行通知书、报告财产令及邮局回单、安阳市中级人民法院（2017）豫05执监4号执行裁定书、（2017）豫0505执495号执行通知书、报告财产令、送达回证、被执行人财产申报表、（2017）豫0505执495号限制高消费令、执行决定书、送达回证、拘留决定书、被告人陈某某名下的位于文峰区光华路街道办事处德隆街广夏新苑Ａ区2号楼16层01号房屋的查档证明、（2017）豫0505执495号执行拘留通知书及执行回执、陈某某查询反馈汇总表、李某某中国工商银行流水、李某某1中原银行卡复印件及客户明细对账单、光盘一张、陈某某使用李某某1的银行卡在迎宾馆高消费记录两张、安阳市红安房地产开发有限责任公司出具的证明、红安帝都项目审批表、陈某某出具的收到条、银行卡转账凭证、对陈某某车辆查询信息、安阳市豫北韶光房地产有限公司的相关资料、执行和解协议及谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某某对法院判决有能力执行而拒不执行，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，自诉人高某某指控陈某某犯拒不执行判决罪罪名成立。陈某某已经与自诉人高某某达成了和解协议，并全部履行了和解协议，取得了自诉人的谅解，本院酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人陈某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币一万元（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张新宇人民陪审员华素贤人民陪审员宋慧敏二〇一八年六月十二日书记员李亚飞

山东省东明县人民法院刑事判决书(2020)鲁1728刑初422号公诉机关山东省东明县人民检察院。被告人卞某某，女，汉族，文盲，农民，住山东省东明县。因涉嫌非法种植毒品原植物罪，于2020年3月26日被东明县公安局取保候审，2010年10月15日经东明县人民检察院决定取保候审，2020年11月26日由东明县人民法院决定取保候审。东明县人民检察院以东检一部刑诉[2020]168号起诉书指控被告人卞某某犯非法种植毒品原植物罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。东明县人民检察院指派检察员殷中强出庭支持公诉。被告人卞某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人卞某某于2019年秋天种小麦时，在家中院子厨房南侧菜地内种植罂粟，2020年3月23日，被东明县公安局城东派出所工作人员治安检查时发现被告人卞某某家菜地内生长着多株罂粟幼苗，经现场铲除清点罂粟幼苗952株。公诉机关认为，被告人卞某某非法种植毒品原植物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。被告人卞某某认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处被告人卞某某有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金。上述事实，被告人卞某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人吴某1、吴某2证言，鉴定意见、户籍证明、现场勘验笔录等证据证实，上述证据经当庭举证、质证、认证，足以认定。本院认为，被告人卞某某非法种植毒品原植物，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人卞某某归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，对其依法可以从轻处罚。被告人卞某某具有悔罪表现，判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关的量刑建议与本案事实情节相符，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节及其对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人卞某某犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员张国华二〇二〇年十二月一日书记员闫雪丽

碫告人王XXX滥伐林木案刑事判决书湖南省浏阳市人民法院刑事判决书（2014）浏刑初字第973号：浏阳市人民检察院以浏检林刑诉（2014）67号起诉书指控被告人王＊＊犯滥伐林木罪，于2014年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院检察员曾放、刘先玲出庭支持公诉，被告人王＊＊到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2013年9月下旬，被告人王＊＊见其胞兄王＊＊雇请劳力采伐自留山＊＊＊山场的残次林以造林，亦起意将其自留山＊＊＊山场的残次林改造成杉木林，遂于同年10月中旬，未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证，擅自雇请劳力将该山场内可用的阔叶树（俗称杂木）全部采伐，锯成原木。被告人王＊＊雇请本村＊＊＊组村民钟＊＊用“牛车”将阔叶树原木转运至其家附近，陆续加工成柴火（“劈柴”），并将约25吨柴火出售给他人，售得10000元。2014年1月，被告人王＊＊将该山场“炼山”，并在该山场营造了杉木林。被告人王＊＊于2014年9月2日自动向森林公安机关投案，如实供述了为了造林雇请劳力将其自留山＊＊＊山场的残次林滥伐的事实，并主动退缴违法所得5000元。案发后森林公安机关将被告人王＊＊家中尚存的柴火4.3吨予以扣押。经浏阳市林业调查规划设计院调查，被告人王＊＊自留山下岭埚山场被采伐的阔叶树蓄积为125立方米。在本案审理期间，本院对被告人王＊＊进行了社会调查评估。浏阳市社区矫正工作领导小组办公室向本院出具了调查评估意见书，同意接收被告人王＊＊为社区矫正人员。上述事实，被告人王＊＊在开庭审理过程中未提出异议，且有：物证—柴火（照片）；林权证，户籍及现实表现证明，到案经过，柴火检尺码单，扣押物品清单，退缴违法所得凭证，木材检验证，林业调查规划设计人员资格证书等书证；证人王＊＊、周＊＊、钟＊＊、李＊＊、江＊、王＊＊的证言；被告人王＊＊的供述和辩解；伐区调查报告；现场勘查笔录等证据证明，足以认定本院认为：被告人王＊＊违反森林法的规定，未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证，任意采伐本人的林木，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王＊＊自动投案并如实供述了自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人王＊＊积极退缴违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人王＊＊具备实施社区矫正的条件，对其适用缓刑不致再危害社会，责令被告人王＊＊服从所在地社区矫正组织的管理教育。被告人王＊＊违法所得的财物应予没收上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下一、被告人王＊＊犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、没收违法所得5000元，没收阔叶树柴火4.3吨，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长郑小罗人民陪审员陈佳文人民陪审员毛金华二〇一四年十一月十四日书记员罗鸣

黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院刑事判决书(2019)黑0104刑初586号公诉机关黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院。被告人张某某，男，汉族，1988年4月2日出生于黑龙江省肇州县，小学文化，无职业，户籍地黑龙江省肇州县，住所地黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯盗窃罪于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区看守所。被告人李某某，男，汉族，1970年2月4日出生于黑龙江省庆安县，小学文化，无职业，户籍地黑龙江省庆安县，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被取保候审。被告人刘某某，女，汉族，1977年10月20日出生于黑龙江省庆安县，小学文化，无职业，户籍地黑龙江省庆安县，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被取保候审。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉[2019]512号起诉书，指控被告人张某某犯盗窃罪,被告人李某某、刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年11月18日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指派检察员李婷出庭支持公诉，被告人张某某、李某某、刘某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指控：一、盗窃犯罪（一）2019年1月25日，被告人张某某伙同徐来柱（另案处理）窜至哈尔滨市道外区禧龙大市场小板材六街区23号顺福批发商店，盗走被害人牛某1停放在门前的美缔牌战鹰型三轮拉货电动车1台。经鉴定，上述财物共计价值2000元。现赃物已追缴并返还被害人。（二）2019年1月27日1时30分，被告人张某某伙同徐来柱窜至哈尔滨市道外区先锋路35号古铁市场21区1号门前，盗走被害人郭某放在门前的加工成不同规格的钢板1吨，其中部分赃物被其卖给被告人李某某、刘某某，销赃款被其用于生活花销。经鉴定，上述财物共计价值4000元。（三）2019年2月3日1时21分，被告人张某某伙同徐来柱窜至哈尔滨市道外区先锋路35号古铁市场23区12号门前，将监控设备破坏后预实施盗窃，后因被发现，二人逃离现场。经鉴定，上述财物共计价值1225元。（四）2019年2月27日，被告人张某某伙同徐来柱窜至哈尔滨市道外区先锋路35号古铁市场11区7号金万达钢材经销处，盗走被害人王某放在门前的南京江陵机电集团有限公司生产的锥形4级13KW三相异步电动机1台、南京生产的锥形4级13KW三相异步电动机1台、自制装货滚3个、自制装货压子2个、自制打包机1对，销赃得款被其用于生活花销。经鉴定，上述财物共计价值5740元。（五）2019年2月27日，被告人张某某伙同徐来柱窜至哈尔滨市道外区先锋路35号古铁市场19区1号哈尔滨骆世达商贸有限公司，盗走被害人蒿美玲放在公司左侧处的铁板共0.6756吨，其中部分赃物卖给被告人李某某、刘某某，赃款被用于生活花销。经鉴定，上述财物共计价值2804.18元。（六）2019年2月27日，被告人张某某伙同徐来柱窜至哈尔滨市道外区先锋路35号古铁市场1区30号嘉钰金属材料经销处，盗走被害人雷某放在办公室窗下的分割铁板共0.79吨，其中部分赃物卖给被告人李某某、刘某某，赃款被用于生活花销。经鉴定，上述财物共计价值3374.38元。综上，被告人张某某共实施犯罪行为6次，犯罪数额共计17918.56元，造成经济损失共计1225元。经侦查，被告人张某某于2019年5月14日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关传唤到案。二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪（一）2019年1月27日，被告人李某某、刘某某在哈尔滨市道外区先锋路省戒毒中心附近其经营的废品收购站处，明知被告人张某某及徐某二人向其出售加工成不同规格的钢板0.56吨为犯罪所得仍予以收购，后将上述共计价值2240元的赃物卖给黑龙江新时达再生资源科技有限公司，销赃得款被其用于生活花销。（二）2019年2月27日，被告人李某某、刘某某在哈尔滨市道外区先锋路省戒毒中心附近其经营的废品收购站处，明知被告人张某某向其出售加工成不同规格的钢板0.30吨为犯罪所得仍予以收购，后将上述共计价值1275元的赃物卖给黑龙江新时达再生资源科技有限公司，销赃得款被其用于生活花销。综上，被告人李某某、刘某某共实施犯罪行为2次，犯罪数额共计3515元。经侦查，被告人李某某、刘某某于2019年5月18日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关传唤到案。案发后，被告人李某某、刘某某向被害人退赔了经济损失。针对上述指控，公诉机关提供了案件来源、到案经过、价格鉴定书、被告人供述、被害人陈述等相关证据。公诉机关认为，被告人张某某的行为构成盗窃罪，被告人李某某、刘某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定予以惩处。上述事实，被告人张某某、李某某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有下列经庭审举证、质证的案件来源、到案经过；哈尔滨市道外区发展改革局价格认定结论书；扣押、返还物品清单；证人佟秀元、姚某、齐某、董某、张某、李树伟的证言；被害人牛某1、郭某、王某、蒿美玲、雷某的陈述；被告人张某某、李某某、刘某某的供述；谅解书；户籍证明、现实表现等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，且数额较大，其行为构成盗窃罪。被告人李某某、刘某某明知是他人犯罪所得的财物而予以收购，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被告人张某某到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。被告人李某某、刘某某在本案中成立共同犯罪，二被告人均系主犯，二被告人到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；二被告人已赔偿被害人经济损失并取得对方谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币九千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年8月14日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）；二、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币六千元（罚金于本判决生效后十日内交纳，上缴国库）；三、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币六千元（罚金于本判决生效后十日内交纳，上缴国库）；四、责令被告人张某某退赔被害人王金龙的经济损失人民币五千七百四十元、被害人雷军的经济损失人民币二百九十四元三角八分元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判员陈丰彦二〇一九年十一月二十五日书记员刘晶

陈某甲敲诈勒索案一审刑事判决书广东省紫金县人民法院刑事判决书（2017）粤1621刑初45号：广东省紫金县人民检察院以紫检公诉刑诉［2017］31号起诉书指控被告人陈某甲犯敲诈勒索罪，于2017年3月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月20日公开开庭进行了审理。广东省紫金县人民检察院指派代理检察员孙志平出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结广东省紫金县人民检察院指控：2015年11月间，被告人陈某甲及罗某某、张某某（均已判刑）经事先商量设赌局敲诈勒索。同年11月14日，罗某某约陈某乙、刘某甲与张某某一起打麻将。期间，张某某按事先安排故意说刘某甲出“老千”并通知在外等候的被告人陈某甲等人，抢走由罗某某事先保管的四人赌资20000元后又威胁陈某乙、刘某甲各拿出10000元作为补偿。后陈某乙到银行取出14000元给被告人陈某甲，刘某甲写了一张6000元的借条。法庭上，被告人陈某甲辩称是罗某某打电话叫其到现场看看，其没有参与敲诈勒索。经审理查明，2015年11月间，被告人陈某甲及罗某某、张某某（均已判刑）三人共同商议，由罗某某邀请陈某乙、黎某某到紫金县与张某某一起打麻将，张某某扮演有钱的老板并在打麻将过程中以抓到陈某乙等人作弊（俗称“出千”）为由叫人处理，被告人陈某甲趁机到场劝说陈某乙等人赔钱私了解决，以此设赌局敲诈勒索。同年11月14日，罗某某按事先安排约被害人陈某乙及黎某某到紫金县打麻将，黎某某因故未能前往，便改约刘某甲，三人于当天下午与张某某一起在金燕宾馆201房打麻将，每人各拿出人民币5000元作为赌资，交给罗某某保管。期间，张某某按照事先安排，故意说被害人刘某甲“出千”，并随即打电话通知等候在外接应的被告人陈某甲及三名男青年到场，当场抢过罗某某手中内有赌资人民币20000元的手提包，同时威胁被害人陈某乙、刘某甲每人再拿出人民币10000元作为补偿。被害人陈某乙在被迫无奈的情况下，由被告人陈某甲随同到银行取出现金人民币14000元交给三名男青年，剩余6000元被告人陈某甲则称由其担保，陈某乙、刘某甲得以离开。随后被告人陈某甲叫刘某甲写回一张6000元的欠条。几天后，被告人陈某甲拿着欠条到惠州市小金口找刘某甲索要6000元欠款未果。2016年12月12日，被告人陈某甲被抓获归案。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人陈某乙陈述及辨认笔录：2015年11月间，罗某某打电话叫我和老乡黎大哥（黎某某）到紫金县和一个姓张的人一起打麻将。11月12日，黎大哥因他的孙子生日没有来，我便和小林（刘某甲）于当天下午到紫金县。第二天，我和小林、罗某某、张老板在紫金县金燕宾馆打麻将，我赢了几百元，小林也赢了钱。11月14日下午，我们四人再次来到金燕宾馆201房打麻将，应张老板的要求，每人拿出5000元作为赌资给罗某某保管。打了一个多小时后，张老板突然拿起电话说：“小林，你怎么这样子？”，小林晃了一下说：“啊，你说什么？”，之后就进来三个陌生男子，其中一个人手里拿着电击棒，这时张老板就离开了现场。罗某某马上打电话给陈某甲说出事了，叫他快点过来。三个陌生男子拿麻将子砸小林，对其拳打脚踢，还把我们放在罗某某包里的二万元抢走。20分钟后，陈某甲也来到现场，劝说不要打我们，那三名男子让我和小林、罗某某每人拿一万元给他们，要不就把小林丢到水库，我害怕即提议报警，陈某甲就叫我千万不要报警，会出人命，小林也说给点钱他们算了。因我们身上没钱了，陈某甲就陪我到银行取款，从以我儿子黄某的名义开设的银行卡内取了14000元，将其中的4000元借给小林，陈某甲将钱给了那三名男子，小林还差6000元，陈某甲就说剩下的钱由他担保，到时让小林还给他，于是陈某甲让小林写了一张6000元的欠条，罗某某的那份一万元就说由她姐姐晚点送给那三名男子。我一共被骗了15000元，小林被骗了9000元现金。后陈某甲找小林偿还6000元，小林就叫了他的姐姐过来，那张欠条被小林的姐姐撕掉了。陈某乙分别辨认出被告人陈某甲；同案人张某某是与其一起打麻将的张老板。被害人刘某甲陈述及辨认笔录：2015年11月14日下午，我接到罗某某的电话后到金燕宾馆201房与罗某某、陈某乙和老张一起打麻将，四人各拿出5000元现金作赌资放在罗某某包里。打了约一个多小时，老张说：“你们打牌不正规”，同时拿起手机拨通了电话，但没有说话便挂了。挂电话后不到三分钟就进来三名男子，其中一人拿着电棍，罗某某也打电话给其男朋友陈某甲，那三名男子叫我们把钱拿出来，我们不肯，其中一名男子就拿麻将子砸我的头，还用电棍吓陈某乙。这时陈某甲进来房间，拿电棍的男子把罗某某的钱包抢了过去，我说要报警，陈某甲说报警会出人命，叫我们把钱拿出来了事。那三名男子就叫我们三人每人拿出1万元，我没钱，陈某乙说其卡里有1万多元，我就跟陈某乙说借点钱给我，接着陈某甲和陈某乙一起出去取了14000元，陈某乙借给我4000元，另外1万元给了那三名男子，我向陈某乙借的4000元也给了他们，陈某甲说另外的6000元他给我担保，那三名男子便拿着钱离开了房间。当晚，我到罗某某的出租房，陈某甲让我写了一张6000元的欠条给他，并把我的身份证扣了下来。两天后，陈某甲拿着欠条和一名男子到惠州市小金口叫我还钱，我打电话叫来我姐刘某乙、雷某某、黎某某、陈某乙等人。我姐刘某乙说看看欠条，趁机把欠条给撕了，当时刚好有公安人员巡逻经过，我姐就叫警察处理，我们跟着警察来到小金口派出所，工作人员说这个案子是紫金县处理的，就没有受理案件。刘某甲分别辨认出被告人陈某甲是罗某某叫到金燕宾馆的人，是罗某某的男朋友；同案人张某某是与其一起打麻将的“老张”。证人黎某某证言：2015年间的一天，陈某乙跟我说罗某某打电话叫我和她一起到紫金县玩，我说我孙子生日，没时间。事后，听陈某乙说陈某甲和罗某某骗了她15000元。11月中旬的一天，陈某乙说有人跟刘某甲拿钱，怕他们打架，我就和刘某甲一起到惠州市小金口，看见陈某甲带了一个年轻人，手里拿着一张白色的纸条要刘某甲还6000元，刘某甲的姐姐就说看看欠条，拿到欠条她便撕掉了。证人刘某乙证言及辨认笔录：大约在2015年11月18日，我弟弟刘某甲打电话说逼他写欠条的人要到小金口找他，我和雷某某便赶过去，看见刘某甲和陈姐、老头，还有两个不认识的男子，其中一个年纪较大的男子说刘某甲欠他6000元，身份证还在他手上，我就说欠条拿来看看，欠条只写着欠6000元及我弟弟的签名，但没有按手印，也没有写原因，我便撕毁了那张欠条，那男子很生气，此时刚好有一辆警察的巡逻车经过，我就叫警察过来，警察把刘某甲、陈姐还有那个男子带上了巡逻车，之后我便回家了。刘某乙辨认出被告人陈某甲是拿着欠条到小金口找其弟弟刘某甲的男子。证人雷某某证言及辨认笔录：雷某某所证内容与刘某乙陈述基本一致。雷某某辨认出被告人陈某甲是拿着欠条找刘某甲拿钱的人。同案人罗某某供述及辨认笔录：2015年8、9月间，陈某甲和我朋友陈某乙的男朋友黎大哥发生矛盾吵架，便对黎大哥怀恨在心，多次叫我打电话给陈某乙和她男朋友到紫金县打麻将，趁机骗他们的钱。后陈某甲、张老板和我商量，由我约陈某乙和她男朋友到紫金县与张老板一起打麻将，陈某甲叫我“出千”被张老板抓住，后张老板就要求我们三人私了赔钱，我说不会“出千”，后陈某甲就说看怎样抓住他们“出千”，抓到后由我打电话给陈某甲过来，其安排的人也马上到，到时好人坏人由他来做。2015年11月的一天上午，我按陈某甲的指示打电话给陈某乙和她男朋友黎大哥到紫金县打麻将。11月14日，陈某乙和小林到了紫金县，黎大哥因为其孙子生日没有来。后我们在紫金县金燕宾馆开好房，陈某甲叫来了张老板一起打麻将，每人先拿出5000元放在我钱包。打了一段时间后，张老板故意说小林“出千”，并打了个电话，不久三个年轻男子来到现场，我也打电话给陈某甲叫他快点过来，那三名男子拿麻将子砸小林的头说其叔输了那么多钱怎么处理，其中一名男子还用电棍吓唬陈某乙并把我的钱包抢了过去，陈某甲来到现场叫我们不要报警，跟他们私了，接着他就跟三个年轻人谈要私了，最后小林说我们三人每人赔几千元，因为小林和陈某乙身上没有钱，陈某甲就跟陈某乙、小林到银行取钱，回来后陈某乙和小林掏出大概一万多元给陈某甲交给那三名男子，他们说还差六千元，陈某甲就说其担保，那三名男子这才离开。我和陈某甲、陈姐、小林回到住处后，陈某甲拿出一张白纸让小林写下借条并扣下其身份证。陈姐和小林离开后，陈某甲对我说：“我办事怎么样，滴水不漏”。陈某乙和小林走后不久，陈某甲从张老板那里拿回4000元左右给我。后来陈某甲还去找小林要钱，因为这个事还报了警，小林的借条被撕了。罗某某辨认出同案人张某某是一起打麻将的张老板。同案人张某某供述及辨认笔录：2015年下半年，陈某甲打电话给我说有事和我商量，之后他和罗某某到我家里，陈某甲说罗某某在惠州带了两个朋友上来打麻将，让我出面当老板，让他们认为我很有钱，引诱他们，第一次打麻将时先输钱，第二次打麻将时由我出面说他们“出老千”，接着坑他们的钱，事后给我点买烟钱，其他的事情陈某甲会处理。后按罗某某和陈某甲的安排，我和罗某某以及从惠州上来的一男一女在紫金县金燕宾馆打麻将，我输钱给他们。第二次也是在金燕宾馆打麻将，每人先押注5000元赌资给罗某某保管。在打麻将过程中，我按照事先安排故意说那名男子“出老千”，说完后我就离开了房间。后来罗某某到我家里给了我第二次打麻将时押注的5000元，还另外分给了我3000元。同案人张某某辨认出被告人陈某甲。被告人陈某甲供述：（1）侦查阶段供述：2015年下半年的一天下午，罗某某打电话给我说有人“出老千”，叫我过去看一下。后我到紫金县金燕宾馆201房，看到姓陈的“江西婆”、“小林”、张某某、罗某某，还有几个陌生男子。罗某某问我怎么解决，我说你们打麻将“出老千”，自己的事情自己解决，说完我正准备离开时，罗某某叫我告诉“江西婆”银行在哪里，于是我便带着“江西婆”到银行柜员机取钱。我没有叫小林写6000元的欠条，也没有扣他的身份证，事后也没有到惠州市小金口找小林要钱。（2）庭审中供述：欠条是罗某某叫刘某甲写的，事后罗某某威胁我拿着欠条找刘某甲要钱。现场勘验笔录及拍照：证实案发现场的方位及概貌旅馆住宿登记表：证实罗某某于2015年11月14日16时15分在紫金县金燕宾馆201房开房登记住宿银行账户明细：证实2015年11月14日19时31分至36分卡号为＊＊＊（户名黄某）的银行账户多次从ＡＴＭ机取款共14000元。刑事判决书：证实同案人罗某某、张某某因本案已被判刑。抓获经过、扣押清单：证实被告人陈某甲于2016年12月12日被抓获，当场缴获手机一部。常住人口登记表：证实被告人陈某甲的基本情况。对于被告人陈某甲提出的辩解意见，经查，同案人罗某某、张某某均一致指认被告人陈某甲指使其两人于2015年11月14日在与两被害人打麻将过程中，通过故意说被害人作弊，尔后被告人陈某甲纠集他人前往现场，以此威胁被害人索取财物，被告人陈某甲则扮演中间人的角色，游说被害人不要报警，以赔钱的方式私了解决，并陪同被害人陈某乙到银行取款，共索取两被害人现金24000元以及胁迫被害人刘某甲写下6000元欠条的事实。两同案人供述的案件事实得到了两被害人陈述的印证，被告人陈某甲事后拿着欠条到惠州市找被害人刘某甲索要6000元的事实亦有相关证人如刘某乙、黎某某等人的证言予以印证，故被告人陈某甲指使同案人罗某某、张某某敲诈勒索两被害人的证据已形成完整的证据链条，足以认定本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，结伙采用威胁手段敲诈他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人陈某甲系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关提出对被告人陈某甲判处一年以上二年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条、第二十六条的规定，判决如下一、被告人陈某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月12日起执行至2018年6月11日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长龚月恩审判员蓝兰芳人民陪审员张练良二〇一七年四月二十日书记员罗春霞

被告人马哈比布贩卖毒品罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑事判决书（2014）水刑初字第725号：公诉机关以水检公诉刑诉（2014）798号起诉书指控被告人马哈比布犯贩卖毒品罪，于2014年11月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派代理检察员骆雷出庭支持公诉，被告人马哈比布及其辩护人唐玉巧到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年7月4日14许，被告人马哈比布接到“玉努斯”的电话让其到住处楼下一棵树旁取上毒品后到本市幸福花园附近与马某某（另案处理）进行交易。到约定的地点后，被告人马哈比布给了马某某一包外用卫生纸内用黑色塑料袋包装的白色粉末（经鉴定，净重2克），马某某给了被告人马哈比布1350元毒资。交易完成后，双方离开交易地点。当日15时许，被告人马哈比布又接到“玉努斯”电话说要他再与马某某在上次的交易地点进行毒品交易。后被告人马哈比布携带由“玉努斯”放在其住处楼下的毒品到达约定交易地点后被公安民警抓获，当场缴获外用卫生纸内用黑色塑料袋包装的白色粉末一包（经鉴定，净重49.2克）。经毒品分析检验，被告人马哈比布二次贩卖外用卫生纸内用黑色塑料袋包装的白色粉末均为毒品海洛因，共计净重51.2克。公诉机关向法庭出示、宣读的证据有理化检验鉴定报告、身份证明材料、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、公安机关毒品移交清单、通话记录、物证照片、情况说明、证人马某某的证言、被告人马哈比布的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人马哈比布违反国家法律，明知是毒品仍予贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款的规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人马哈比布对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩解，我只贩卖了2克毒品，没有贩卖49.2克毒品。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人马哈比布如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认为被告人马哈比布提供了“玉努斯”的信息，具有立功情节。经审理查明，2014年7月4日14许，被告人马哈比布接到“玉努斯”的电话让其到住处楼下一棵树旁取上毒品后到本市幸福花园附近与马某某（另案处理）进行交易。到约定的地点后，被告人马哈比布给了马某某一包外用卫生纸内用黑色塑料袋包装的白色粉末（经鉴定，净重2克），马某某给了被告人马哈比布1350元毒资。交易完成后，双方离开交易地点。当日15时许，被告人马哈比布又接到“玉努斯”电话说要他再与马某某在上次的交易地点进行毒品交易。后被告人马哈比布携带由“玉努斯”放在其住处楼下的毒品到达约定交易地点后被公安民警抓获，当场缴获外用卫生纸内用黑色塑料袋包装的白色粉末一包（经鉴定，净重49.2克）。经毒品分析检验，被告人马哈比布二次贩卖外用卫生纸内用黑色塑料袋包装的白色粉末均为毒品海洛因，共计净重51.2克。上述事实有以下证据：1．搜查笔录证实公安民警抓获马哈比布时从其身上搜出白色块状物一包、黑色三星ＧＴ-Ｅ1202型手机一部。2.物证照片证实公安民警缴获的毒品照片。3.扣押决定书证实扣押作案工具黑色三星ＧＴ-Ｅ1202型手机一部及涉案毒品。4.毒品移交清单证实涉案毒品已移交。5.通话记录证实被告人马哈比布通话情况。6.鉴定结论新疆公安厅物证鉴定中心新公物鉴（化）字（2014）423、424号理化检验鉴定报告证实在送检的一包粉末、一包白色块状物中检出海洛因成分。7.身份证明证实被告人马哈比布已达追究刑事责任年龄。8．书证抓获经过证实被告人马哈比布被抓经过。9.公安机关情况说明证实根据被告人马哈比布的供述，无法核实“玉努斯”真实身份，也未抓获“玉努斯”。10．证人马某某的证言，主要内容是：我和“玉努斯”事前在电话里约好在幸福路一巷子交易海洛因，2014年7月4日15时许，到幸福路后，我没有见到“玉努斯”本人，是他的一个弟弟和我交易的，我给他1350元，他给我一包海洛因，我们就分开了。当天17时许，我打电话给“玉努斯”说要50个（一个相当于一克）东西（海洛因），说好370元一克海洛因，约好在老地方见面，过了一小时，“玉努斯”说东西（海洛因）准备好了，让我去取，过了一小时，“玉努斯”的“弟弟”来了，你们把他抓了。11．被告人马哈比布的供述，主要内容是：2014年7月4日14时许。“玉努斯”给我打电话，让我到幸福花园我住的楼下一棵树旁取“白粉”，让我拿着“白粉”送到幸福路附近一巷子里，交给我见过的一个人（“玉努斯”当时介绍我认识），收1200元，我见到他（马某某），给他一包“白粉”，他给我钱，回去我数了是1100元钱，15时30分许，“玉努斯”又给我打电话，让我到那棵树旁取“白粉”，还是送给那个人，让我收20000元，我刚到巷子，就被警察抓了，警察从我裤子口袋内查获一包白粉，“玉努斯”说送1200元的白粉给我500元，送20000元的白粉给我5000元，剩下的钱打入他给我的一个农业银行账户。我看过电视知道海洛因是毒品，第一次贩卖海洛因时，我就怀疑是海洛因，第二次贩卖海洛因时，“玉努斯”说是20000元的东西给我5000元，我就知道是毒品了，但是想着可以挣钱，就贩卖了。以上证据，经庭审质证，具有证明效力本院认为，被告人马哈比布明知是毒品海洛因而予以贩卖，贩卖毒品数量51.2克，其行为构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人马哈比布的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。对于被告人马哈比布辩解我没有贩卖毒品，经查，被告人马哈比布在侦查阶段，承认贩毒的犯罪事实，在庭审阶段对此不认可，对其认罪供述和辩解的审查，应当结合控方提供的所有证据以及被告人马哈比布本人的全部供述和辩解进行。被告人马哈比布在侦查阶段有4次认罪供述，这4次认罪供述对其贩毒的事实均供认不讳，供述稳定，4次认罪供述与证人马某某的证言、搜查笔录能够相互印证，被告人马哈比布庭审阶段的辩解与其前4次认罪供述、证人马某某的证言相矛盾，对其翻供理由亦不能作出合理说明，其辩解与全案证据相矛盾，而其在侦查阶段的供述与其他证据能够相互印证，故可以采信被告人马哈比布在侦查阶段的供述，其辩解与本院查明的事实及证据不符，本院不予采纳。对于其辩护人认为被告人马哈比布如实供述自己的罪行，具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人马哈比布虽然在侦查阶段如实供述犯罪事实，但是在庭审阶段不供述犯罪事实，其行为不符合坦白的定义，该辩护意见一，本院不予采纳。对于其辩护人认为被告人马哈比布提供“玉努斯”的相关信息，具有立功情节的辩护意见，经查，公安机关根据被告人马哈比布的供述，无法核实“玉努斯”真实身份，也未抓获“玉努斯”。被告人马哈比布并未协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，不具有立功情节，该辩护意见二，本院不予采纳。对缴获的毒品、作案工具予以没收。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第五十四条、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人马哈比布犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月5日起至2029年7月4日止。没收个人财产于本判决发生法律效力第二日起三个月内予以执行。）二、缴获的毒品及作案工具黑色三星ＧＴ-Ｅ1202型手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（本页无正文）审判长周鸿宾人民陪审员朱晓红人民陪审员李雄飞二〇一四年十二月十八日书记员丁磊