吴某甲犯滥用职权罪、受贿罪一审刑事判决书安徽省马鞍山市花山区人民法院刑事判决书（2015）花刑初字第00240号：马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2015〕199号起诉书指控被告人吴某甲犯滥用职权罪、受贿罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员詹庆庆出庭支持公诉，被告人吴某甲到庭参加诉讼。在本案审理期间，马鞍山市花山区人民检察院二次向本院建议延期审理。本案现已审理终结马鞍山市花山区人民检察院指控：一、滥用职权罪2008年，马鞍山市花山区政府开展杨坝农民创业园项目征迁，马鞍山市花山区原霍里镇安排被告人吴某甲参与该项目现场征迁工作。在征迁过程中，被征迁户田某甲分别找到负责现场调查丈量的被告人吴某甲和傅某（另处），希望在丈量时给予照顾。傅某亦告知被告人吴某甲在丈量田某甲户时可以量松一点。在丈量田某甲家族（含田某甲、田某乙、田某丙等户）房屋过程中，被告人吴某甲通过放松皮尺等方式虚增房屋面积，傅某则违规登记虚增的丈量数字。违规丈量得出田某甲家族被征房屋面积为14305.99平方米，并以此为依据为田某甲家族套算“马鞍山市国家建设用地征迁费用补偿表”，致使田某甲家族领取征迁房屋补偿款2665972.20元。经马鞍山市土地和房屋征收管理局测算，田某甲家族房屋征迁时共计虚增房屋面积6667.96平方米，造成国家征迁补偿资金损失995065.08元。案发后，花山区人民检察院依法扣押田某甲赃款人民币500000元，挽回了部分损失。二、受贿罪2005年至2014年，被告人吴某甲在马鞍山市花山区原霍里镇土管所、霍里街道建设办工作期间，在参与花山区相关项目征迁工作过程中，利用其经办被征迁房屋丈量、补偿款套算及审核等职务便利，收受相关被征迁人员所送钱款共计人民币47000元，并为他人谋取利益。具体事实如下：（一）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区城市公用设施项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2005年上半年的一天，在马鞍山市菊园路一饭店收受被征迁户郭某所送人民币10000元。（二）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2007年12月份左右的一天，在被征迁户汤某乙家中收受汤某乙所送人民币3000元。（三）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目现场征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年7、8月份的一天，在其家中收受被征迁户王某乙所送人民币10000元。（四）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年7、8月份的一天，在马鞍山市文化宫附近一土菜馆收受被征迁户汤某甲所送人民币5000元。（五）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目现场征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年上半年的一天，在马鞍山市花山区霍里镇三姚村村口收受纪某所送人民币2000元。（六）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区精密机械制造项目征迁组工作人员期间，利用其参与该项目征迁工作的职务便利，于2009年4、5月份左右的一天，在马鞍山市银杏大道快捷驾校附近收受被征迁户秦某甲所送人民币5000元。（七）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区杨坝农民创业园项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，收受被征迁户田某甲所送人民币12000元。1、2009年上半年的一天，被告人吴某甲在马鞍山市体育馆附近的淑萍茶楼收受田某甲所送人民币2000元。2、2013年年底2014年年初的一天，被告人吴某甲在花山区霍里街道办公楼楼下收受田某甲所送人民币10000元。2015年4月24日，被告人吴某甲主动到花山区检察院接受调查，如实供述了犯罪事实，并退出全部赃款。公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人吴某甲的行为构成滥用职权罪、受贿罪，应予数罪并罚。被告人吴某甲具有自首情节。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第六十九条第一款、第六十七条第一款之规定予以判处。被告人吴某甲对起诉书指控犯罪事实和定性均不持异议。经审理查明：一、滥用职权事实2008年，马鞍山市花山区政府开展杨坝农民创业园项目征迁，马鞍山市花山区原霍里镇安排被告人吴某甲参与该项目现场征迁工作。在征迁过程中，被征迁户田某甲分别找到负责现场调查丈量的被告人吴某甲和傅某（另处），希望在丈量时给予照顾。傅某亦告知被告人吴某甲在丈量田某甲户时可以量松一点。在丈量田某甲家族（含田某甲、田某乙、田某丙等户）房屋过程中，被告人吴某甲通过放松皮尺等方式虚增房屋面积，傅某则违规登记虚增的丈量数字。违规丈量得出田某甲家族被征房屋面积为14305.99平方米，并以此为依据为田某甲家族套算“马鞍山市国家建设用地征迁费用补偿表”，致使田某甲家族领取征迁房屋补偿款2665972.20元。经马鞍山市土地和房屋征收管理局测算，田某甲家族房屋征迁时共计虚增房屋面积6667.96平方米，造成国家征迁补偿资金损失995065.08元。案发后，花山区人民检察院依法扣押田某甲赃款人民币500000元，挽回了部分损失。二、受贿事实2005年至2014年，被告人吴某甲在马鞍山市花山区原霍里镇土管所、霍里街道建设办工作期间，在参与花山区相关项目征迁工作过程中，利用其经办被征迁房屋丈量、补偿款套算及审核等职务便利，收受相关被征迁人员所送钱款共计人民币47000元，并为他人谋取利益。具体事实如下：（一）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区城市公用设施项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2005年上半年的一天，在马鞍山市菊园路一饭店收受被征迁户郭某所送人民币10000元。（二）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2007年12月份左右的一天，在被征迁户汤某乙家中收受汤某乙所送人民币3000元。（三）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目现场征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年7、8月份的一天，在其家中收受被征迁户王某乙所送人民币10000元。（四）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年7、8月份的一天，在马鞍山市文化宫附近一土菜馆收受被征迁户汤某甲所送人民币5000元。（五）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目现场征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年上半年的一天，在马鞍山市花山区霍里镇三姚村村口收受纪某所送人民币2000元。（六）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区精密机械制造项目征迁组工作人员期间，利用其参与该项目征迁工作的职务便利，于2009年4、5月份左右的一天，在马鞍山市银杏大道快捷驾校附近收受被征迁户秦某甲所送人民币5000元。（七）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区杨坝农民创业园项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，收受被征迁户田某甲所送人民币12000元。1、2009年上半年的一天，被告人吴某甲在马鞍山市体育馆附近的淑萍茶楼收受田某甲所送人民币2000元。2、2013年年底2014年年初的一天，被告人吴某甲在花山区霍里街道办公楼楼下收受田某甲所送人民币10000元。2015年4月24日，被告人吴某甲主动到花山区检察院接受调查，如实供述了犯罪事实，并退出赃款50000元。上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍证明、到案经过、扣押决定书、马鞍山市人事局文件、工作简历表、全日制用工合同书、房屋面积及补偿统计表、征迁费用补偿表、征迁协议、高新区征管局出具的杨坝农民创业园项目补偿发放资料、马鞍山市农村商业银行出具的存单、雨山出入口项目、公用设施项目、机密机械项目的征迁公告、方案、补偿费用审批表、发放表、记账凭证、霍里镇土管所、建设办工作职责、“雨山路出入口整治工程征迁指挥部”项目文件、补助发放资料、霍里街道关于杨坝农民创业园项目的会议纪要、征迁工作人员补助费用发放表、费用报销凭单、区政府关于农民创业园项目的文件、慈湖开发区管委会关于农民创业园项目的情况说明；勘验笔录；鉴定意见；证人傅某、田某甲、苏某、章某甲、田某乙、田某丙、章某乙、田某丁、毛某、陈某、证人曹军、武某、房某、王某甲、宗某、郭某、王某乙、汤某甲、秦某甲、汤某乙、纪某、张某、戴某、凌某、吴某乙、尚某、李某、秦某乙、谷某、濮某、夏某、丁某、孙某、顾某等人的证言；被告人吴某甲的供述等证据证实，足以认定

换某甲受贿一审刑事判决书重庆市巴南区人民法院刑事判决书（2015）巴法刑初字第00226号：重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉（2015）140号起诉书指控被告人卢某甲犯受贿罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，2015年6月18日重庆市巴南区人民检察院提出延期审理申请，本院同意后，于2015年7月22日公开开庭进行了审理，重庆市巴南区人民检察院指派检察员卢江宁出庭支持公诉，被告人卢某甲及其辩护人刘辉到庭参加诉讼，现已审理终结重庆市巴南区人民检察院指控，2010年以来，被告人卢某甲在重庆市巴南区南彭街道征地办公室工作，并担任其下设的房屋清理和外调组组长，负责辖区拆迁房屋的丈量清理、拆迁安置人员的资料收集及核实等工作。期间，卢某甲利用上述职务便利，为他人谋取利益，并收受贿赂共计60000元；且滥用职权，致使国家经济损失共计445960元。具体事实如下：一、受贿事实1、2011年至2014年期间，重庆公路物流基地建设项目需要征用巴南区南彭街道百合子村部分土地，该村村民赵某甲为感谢卢某甲的帮助，使自己及父亲赵某乙、继母石某某等人顺利通过审批，并获得安置补偿，分别于2011年下半年在巴南区鱼洞街道新鑫酒楼送给卢某甲4000元；于2011年7、8月份在鱼洞街道政府家属院附近送给其10000元；于2013年在鱼洞街道新鑫酒楼送给其5000元；共计19000元。2、2013年，重庆四方混凝土迁建项目需要征用巴南区南彭街道鸳鸯村部分土地，该村村民彭某某为获得卢某甲的帮助，使自己尽早通过审批，并获得安置补偿，遂于2014年5、6月份在巴南区鱼洞街道请卢某甲吃饭、唱歌时，送给其4000元。二、滥用职权及受贿事实1、2011年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，根据相关政策，达到法定结婚年龄但未结过婚的被安置人员，可按建设安置造价的50%申请增购一个自然间的住房。巴南区南彭街道百合子村村民程某乙在已婚的情况下，想要获得该政策优惠，遂通过程某甲请求卢某甲帮助。卢某甲在收到程某甲提供的巴南区民政局出具的程某乙在辖区内无婚姻记录证明后，虽明知程某乙已婚，仍为其审核通过，使程某乙多得了安置补偿45000元（其中达龄未婚安置36000元，简装修费4500元，货币安置奖励费4500元）。2011年7月，程某乙为感谢卢某甲，委托程某甲在卢某甲办公室外面，送给其10000元。2、2013年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，程某甲为使其父亲、巴南区南彭街道村民程某乙获得房屋拆迁补偿，向卢某甲请求帮忙。卢某甲在明知程某乙房屋已经垮塌的情况下，仍为之出具虚假丈量材料，并审核通过，使程某乙获得房屋拆迁补偿29650元（其中拆迁房屋补偿12193.50元、拆除原房奖励1478元、旧房残值1478元、补差14410.50元）。为感谢卢某甲，程某甲于2013年6月份在南彭街道邮局附近，送给卢某甲7000元。3、2014年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，朱某甲为让其子朱某乙获得安置补偿，通过程某甲请求卢某甲帮忙。卢某甲在收到程某甲提供的伪造的朱某乙的迁移证后，虽明知朱某乙并非征地范围内出生，且户籍已经迁出，仍为之审核通过，使朱某乙获得安置补偿92700元。朱某甲为感谢卢某甲，遂委托程某甲于2014年11月份将一个装有10000元及烟、酒等物的袋子，放在卢某甲停在办公室附近的车辆上。卢某甲在程某甲电话告知后，将该袋子收下。4、2012年下半年，重庆公租房项目须征收巴南区南彭街道百合子村部分土地。该村村民李某甲、卢某乙为多获得安置补偿，遂伪造结婚证，并谎称王某某、李某乙系二人的配偶，符合安置补偿条件。卢某甲在收到李某甲提供的申请及证明材料后，虽明知不实，仍为之审批通过，使李某甲、卢某乙获得安置补偿款共计94700元。为感谢卢某甲的帮助，李某甲于2012年10月下旬在南彭街道征地办院子里，送给卢某甲10000元。三、滥用职权事实2013年，武警部队水电十一支队建设项目须征用南彭街道巨龙桥村部分土地。根据相关政策，征地范围内外均有农房的人员，须在上述农房都拆除后，才能得到住房安置。杨某甲及妻子蒋某甲在巨龙桥村（征地范围内）及界石镇（征地范围外）均有农房，按规定无法获得住房安置。杨某甲通过该村8社社长杨某乙向卢某甲请求帮忙。卢某甲在界石镇国土所已有说明证实杨某甲在界石有农房的情况下，仍违规为之审批通过，使杨某甲、蒋某甲获得住房安置补偿184000元（其中住房货币安置144000元、货币安置装修费18000元、货币安置奖励费18000元、搬迁补助费4000元）。2015年1月21日，根据掌握的滥用职权案件线索，本院侦查人员在卢某甲办公室将其传唤到案。在询问中，卢某甲除交代上述滥用职权行为外，还主动交代了未被掌握的受贿行为。2015年2月9日本院从卢某甲儿子卢乙处暂扣70000元；同年3月5日从李某甲处暂扣92000元，从程某甲处暂扣29560元，从程某乙处暂扣45000元，从朱某甲处暂扣92700元。被告人卢某甲案发后，检举他人有贩卖毒品行为，经公安机关查证属实。公诉机关为证明上述事实，向法庭出示了身份档案等相关书证，证人证言，被告人供述等证据。据此，认为卢某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百九十七条第一款的规定，提请法院依法判处。被告人卢某甲辩称，一、针对公诉机关指控其受贿方面，除认为与赵某甲系礼尚往来，不应构成受贿外，对其余的犯罪事实及罪名均无异议；二、针对公诉机关指控其滥用职权方面，对帮助朱某甲违规审核，造成国家损失没有异议。但对于帮助程某乙及李某甲、卢某乙违规审核，提出其没有审核婚姻状况的职责，不应对造成国家损失承担责任；对帮助程某乙出具虚假审核意见及帮助杨某甲、蒋某甲违规审核，提出两处拆迁安置补偿系领导决定，安排其办理，不应对造成国家损失承担责任，因此，不应构成滥用职权罪。被告人卢某甲的辩护人提出，一、被告人卢某甲不具有审核婚姻状况的职责，因此对程某乙及李某甲、卢某乙违规获得拆迁安置补偿，不承担责任；二、被告人卢某甲虽帮助程某乙出具虚假审核意见，但该拆迁补偿，系领导决定，不应由卢某甲承担责任；三、被告人卢某甲虽帮助杨某甲、蒋某甲违规审核，但杨某甲、蒋某甲的拆迁安置补偿是完全符合重庆市巴南区政府拆迁工作相关文件精神，上级部门对杨某甲、蒋某甲的实际情况也完全知晓，且实际审批权是在上级拆迁管理部门，杨某甲、蒋某甲获得拆迁安置补偿款不应由卢某甲承担责任。综上，认为被告人卢某甲不构成滥用职权罪。针对上述辩护意见，被告人卢某甲的辩护人向法庭提交了万耀东的调查笔录，关于程某乙房屋补偿的情况说明，杨某甲补偿安置情况说明，巴南委发（2011）11号文件予以证实。经审理查明，2010年以来，被告人卢某甲在重庆市巴南区南彭街道征地办公室工作，并担任其下设的房屋清理和外调组组长，负责辖区拆迁房屋的丈量清理、拆迁安置人员的资料收集及核实等工作。期间，卢某甲利用上述职务便利，为他人谋取利益，并收受贿赂共计60000元；且滥用职权，致使国家经济损失共计261960元。具体事实如下：一、受贿事实1、2011年至2014年期间，重庆公路物流基地建设项目需要征用巴南区南彭街道百合子村部分土地，该村村民赵某甲为感谢卢某甲的帮助，使自己及父亲赵某乙、继母石某某等人顺利通过审批，并获得安置补偿，分别于2011年下半年在巴南区鱼洞街道新鑫酒楼送给卢某甲4000元；于2011年7、8月份在鱼洞街道政府家属院附近送给其10000元；于2013年在鱼洞街道新鑫酒楼送给其5000元；共计19000元。2、2013年，重庆四方混凝土迁建项目需要征用巴南区南彭街道鸳鸯村部分土地，该村村民彭某某为获得卢某甲的帮助，使自己尽早通过审批，并获得安置补偿，遂于2014年5、6月份在巴南区鱼洞街道请卢某甲吃饭、唱歌时，送给其4000元。二、滥用职权及受贿事实1、2011年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，根据相关政策，达到法定结婚年龄但未结过婚的被安置人员，可按建设安置造价的50%申请增购一个自然间的住房。巴南区南彭街道百合子村村民程某乙在已婚的情况下，想要获得该政策优惠，遂通过程某甲请求卢某甲帮助。卢某甲在收到程某甲提供的巴南区民政局出具的程某乙在辖区内无婚姻记录证明后，虽明知程某乙已婚，仍为其审核通过，使程某乙多得了安置补偿45000元（其中达龄未婚安置36000元，简装修费4500元，货币安置奖励费4500元）。2011年7月，程某乙为感谢卢某甲，委托程某甲在卢某甲办公室外面，送给其10000元。2、2013年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，程某甲为使其父亲、巴南区南彭街道村民程某乙获得房屋拆迁补偿，向卢某甲请求帮忙。卢某甲在明知程某乙房屋已经垮塌的情况下，仍为之出具虚假丈量材料，并审核通过，使程某乙获得房屋拆迁补偿29650元（其中拆迁房屋补偿12193.50元、拆除原房奖励1478元、旧房残值1478元、补差14410.50元）。为感谢卢某甲，程某甲于2013年6月份在南彭街道邮局附近，送给卢某甲7000元。3、2014年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，朱某甲为让其子朱某乙获得安置补偿，通过程某甲请求卢某甲帮忙。卢某甲在收到程某甲提供的伪造的朱某乙的迁移证后，虽明知朱某乙并非征地范围内出生，且户籍已经迁出，仍为之审核通过，使朱某乙获得安置补偿92700元。朱某甲为感谢卢某甲，遂委托程某甲于2014年11月份将一个装有10000元及烟、酒等物的袋子，放在卢某甲停在办公室附近的车辆上。卢某甲在程某甲电话告知后，将该袋子收下。4、2012年下半年，重庆公租房项目须征收巴南区南彭街道百合子村部分土地。该村村民李某甲、卢某乙为多获得安置补偿，遂伪造结婚证，并谎称王某某、李某乙系二人的配偶，符合安置补偿条件。卢某甲在收到李某甲提供的申请及证明材料后，虽明知不实，仍为之审批通过，使李某甲、卢某乙获得安置补偿款共计94700元。为感谢卢某甲的帮助，李某甲于2012年10月下旬在南彭街道征地办院子里，送给卢某甲10000元。2015年1月21日，根据掌握的滥用职权案件线索，本院侦查人员在卢某甲办公室将其传唤到案。在询问中，卢某甲除交代上述滥用职权行为外，还主动交代了未被掌握的受贿行为。2015年2月9日本院从卢某甲儿子卢乙处暂扣70000元；同年3月5日从李某甲处暂扣92000元，从程某甲处暂扣29560元，从程某乙处暂扣45000元，从朱某甲处暂扣92700元。被告人卢某甲案发后，检举他人有贩卖毒品行为，经公安机关查证属实。2015年7月30日李某甲补交了其违规所得2700元。上述事实，有经法庭举证质证的下列证据予以证实。一、到案说明，立案决定书，被告人卢某甲的户籍信息，卢某甲的主体身份资料，巴南区征地相关政策文件，征地拆迁补偿资料（朱某甲户），立功材料，证人程某甲、朱某甲、李某甲、卢某乙、彭某某、卢某丙、程某乙关于卢某甲受贿部分的证言，证人卢某丙关于巴南区征地拆迁相关政策的证言，被告人卢某甲关于受贿部分的供述，前述证据收集程序合法，内容客观真实，证据与证据之间，证据与事实之间相互关联，且经被告人及其辩护人当庭质证后无异议，本庭予以全部采纳。二、关于被告人卢某甲关于收受赵某甲贿赂19000元的相关证据。1、征地拆迁补偿资料（赵某乙户、赵某甲户），证实被告人作为重庆公路物流基地建设项目房屋组及外调组组长对赵某乙、赵某甲、石某某、赵某丙均出具了符合安置的调查意见。2、证人赵某甲的证言，证实为了让被告人卢某甲在征地拆迁过程中对其提供帮助，先后3次向卢某甲送钱，共计19000元，并证实与卢某甲不存在借贷关系和人情往来。3、被告人卢某甲的供述，证实我因为帮助赵某甲处理拆迁安置的事，包括他的补员问题，赵某丙的福利房外调问题，石某某的外调，我也出具了相关调查结论，为了感谢我，他才送我这19000元，并证实与赵某甲没有借贷关系和经济往来。三、被告人卢某甲的工作职责的相关文件，证人卢某丙、梅某某、蒋某乙、黎某某、李某甲、李某乙关于被告人卢某甲工作职责的证言，被告人卢某甲关于自己工作职责的供述，证实被告人卢某甲系重庆市巴南区南彭街道征地办公室房屋组及外调组组长，具体负责房屋的清理、丈量、统计以及今后农转非人员、住房安置人员的资料调查、核实、取证等工作，如果认为符合安置条件的，卢某甲就要填写调查表并出具调查结果，然后签字确认；再报内业组计算拆迁补偿费用，如果认为不符合安置条件的，就直接作不予安置的结论，房屋清理组的其他组员都要向卢某甲汇报情况，所以，卢某甲对本组的工作情况是知情的，如果不经他审查认可，征地拆迁资料是不可以从房屋清理阶段进入兑付阶段的。四、关于被告人卢某甲就程某乙到龄未婚享受拆迁补偿滥用职权的相关证据。1、程某乙结婚登记信息，证实程某乙与章某某2008年2月21日在重庆市长寿区结婚登记。2、程某乙婚姻登记记录证明，证实经重庆市巴南区民政局查实，程某乙在婚姻登记机关所辖范围内目前无婚姻登记记录。3、证人程某乙的证言，证实2011年上半年，当时虽然我已经结婚，但我老婆李某某（及章某某）是长寿人，我们是在长寿区登记结婚的，我们两个结婚后都没有去派出所办理或者更新户口本，所以我的户口本上婚姻状况显示的还是未婚。我也知道，按照征地安置政策，住房安置是每人30平方米，而男性年满22周岁未婚的，还可以多享受15平方米的安置，这15平方米的安置就是45000元。2011年6月的一天，我带着我的户口本、身份证到程某甲家去找他，问他能不能找南彭征地办的人帮个忙，让我以到龄未婚人员的身份多得15平方米的住房安置。程某甲答应帮我找人帮忙。过了段时间，程某甲打电话给我说：我已经找过南彭征地办的卢某甲，也把你的事情给他说了，卢某甲答应想办法帮忙，你去巴南区民政局开一个婚姻登记记录证明，开好后给我，我拿去交给征地办就行了，后来我到巴南区民政局开了婚姻登记记录证明，然后会南彭把我的身份证、户口本和证明全部交给了程某甲。2011年7月的一天，南彭征地办通知我父亲程某丙去签住房安置协议，我看到住房安置协议上我们一家三口总共享受105平方米的住房安置，也就是说我多享受了15平方米的安置。4、证人程某甲的证言，证实2011年6月份的样子，程某乙就找我问能否找人操作一下，让他以未婚人员的身份多得一个自然间面积的安置。我答应了，于是我就拿着程某乙的户口本和身份证到镇征地办去找卢某甲，我给卢某甲书哦我兄弟程某乙一直没有结婚，是单身，看能不能多享受一个自然间面积的安置。卢某甲看了程某乙的户口和身份证，说：我又不是认不到你弟弟，都30多岁了，说没有结婚哪个相信？我笑着对卢某甲说：他年轻的时候恍得很，所以一直没有找到媳妇，你帮他审核了，拿到安置费我们晓得感谢你。卢某甲说：只要在巴南没有领结婚证就查不到婚姻记录，你去区民政局整一个他的未婚婚姻证明来，然后把户口和身份证也带过来我给你办嘛。过了几天，我和程某乙一起去征地办找卢某甲，我把程某乙的材料交给了卢某甲，当时卢某甲对我说：你兄弟结没结婚我是可以通过派出所查得到的哟，刚才我才查到一个已婚冒充未婚的。我悄悄对卢某甲说：卢组长，你看这个事情怎么整，回头我晓得感谢你的。卢某甲说：把资料摆在这里嘛。5、被告人卢某甲的供述，证实2011年程某甲就找到我，说他兄弟程某乙到龄未婚，能不能享受一个自然间，因为我知道程某乙在南山开了个比较大的餐厅，我就说，你兄弟那么大个老板还没结婚，哄鬼哟。程某甲就是真的没有，然后我又说，你必须要去巴南区民政局开未婚证明才得行。过了段时间，我们查到一个四五十岁的浙江人已婚冒充未婚的，这户就没有得到未婚自然间的安置，过了几天，我在征地办碰到程某甲，我就说你那兄弟到底结婚没有哟，我前两天才查到一户冒充已婚的哟，没在巴南扯结婚证也查得到哟。程某甲当时没吭声，我心里就更觉得程某乙是结婚了的，但是我没有提出来，也没有去给领导汇报，也没有去核实这个情况，之后程某乙也领到了45000元的补偿款，本身我也因为类似的事情做过相关调查，使得浙江迁过来的一户结了婚而出具未婚证明的事情得到核实，但是程某甲这户，因为收了10000元钱，我就没有这么做。五、关于被告人卢某甲就程某乙房屋垮塌享受拆迁补偿滥用职权的相关证据。1、征地拆迁补偿资料（程某乙户），证实被告人卢某甲公路物流征目征地房屋清理丈量记录表中对程某乙的房屋记录为土墙瓦盖。2、证人程某甲的证言，证实2013年4、5月份，物流基地环道路在百合子村17社征地，我父亲程某乙是17社的人，在17社有一个老房子（产权是程某乙），但长期无人居住，房屋顶盖和墙壁都垮塌了，按照征地拆迁政策，凡事房屋顶盖或墙壁垮塌的都不补偿，所以2013年公路物流基地征地拆迁时就没有纳入补偿范围。2013年5、6月份的一天，我拿着我父亲程某乙老房子的产权证去征地办找到卢某甲，我对卢某甲说：卢组长，你看嘛，我父亲老房子有产权证，用地手续也是齐的，他在社头也有自留地，房子的顶盖没有了迈，墙壁还剩得有些噻，看能不能想点办法把这个房子补偿了。卢某甲说：你这个事情不好整哟，你把产权证拿给我嘛，我们商量一下看怎么整，于是我就把产权证交给卢某甲。过了两三天，我到镇征地办档案室问工作人员我父亲老房子的资料进档案没有。工作人员查了一下说已经进了，是以清理遗漏拆迁房屋的方式补的，就喊我去把补偿协议签了，签协议时我看到是补偿73平方米左右，每平方165元，共计10000多元。签完协议后我就碰到卢某甲，我感谢了他几句后，问：卢组长，我父亲老房子证上面是140平方米，怎么只赔73平方米？卢某甲说：我能给你解决这点都不错了，本身这个房子就不该赔，说完我又感谢了几句就走了。3、被告人卢某甲的供述，证实大概在2012年的样子，同样在巴南物流环道项目征地过程中，程某甲因为他父亲的老房子要被拆迁找到我，希望我帮他把房子丈量了。当时我记得我们还去现场看了他父亲的老房子，但是这间老房子已经完全垮了，只有几堵墙和柱子在那里，按照“有墙无盖，有盖无墙都不能量”的规定，这样的房子是不能丈量，也不能得到原房补偿的，程某甲找到我，就是希望我帮他伪造画一个现场房屋绘图。于是我就依照程某甲的要求，比照他父亲房产证上的图形和房屋结构，绘制了一张现场丈量图，并标注上结构，我记得当时的征地拆迁档案里面还没有要求现场拍照片，使程某甲的父亲得到了15000元左右的原房补偿。六、关于被告人卢某甲就李某甲、卢某乙二人配偶享受拆迁补偿滥用职权的相关证据。1、征地拆迁补偿资料（卢某乙户），证实被告人卢某甲在重庆公路物流基地征地房屋安置人员住房情况调查表上对被调查人李某乙、王某某均出具了分别系卢某乙、李某甲配偶，且未享受任何福利分房的调查意见。2、证人李某甲、卢某乙的证言，证实大概2012年8月份，我得知我和我前夫卢某乙的房子在重庆市公租房项目预征地范围内，我就找到卢某甲，因为我知道一直都是卢某甲在负责审核材料和住房安置人员的资格，我问他像我和卢某乙这种现在已经是离婚的了，现在又去重新找人结婚，配偶能不能享受住房安置，卢某甲说如果配偶是农村户口的话，就不需要其他的条件，如果配偶是城镇户口的话，就需要结婚时间超过3年，我就说那我随便办个结婚证来都可以嘛，卢某甲就说只要是结婚证，就可以，他不管是不是随便办得。过后，我就花钱给我和卢某乙找了王某某和李某乙，办了两个假的结婚证，随后我就把我和卢某乙的征地拆迁资料和假结婚证交给了卢某甲，过了几天，我就得知我和卢某乙的征地拆迁资料通过了审核。我和卢某乙通过提交虚假的结婚证，每人多得了15平方米的住房安置，每人多得了46000元的征地补偿款。3、被告人卢某甲的供述，2012年8、9月份，具体什么时候我记不清楚了，南彭公租房在白合子村18社征地，李某甲问我，说像她这种已经离了婚的，怎么样才能多补偿一个自然间，她去再结个婚得行不，我当时就给她说，你如果再找个农村户口的结婚就没有问题，如果是找个城镇户口的结婚，就需要再婚满3年才行。李某甲就直接问我，说直接办个假的得行不，我就给他说，那我不管你，我只要看到有结婚证就行了，管你是真的假的。当时我就知道李某甲是已经离了婚的，过了不久李某甲就将她和他前夫的征地补偿材料交到了征地办，我在审核时就看到了她和她的前夫分别和另外的城镇人员结了婚，结婚证上面的日期也过了三年了，结婚人员也就是王某某、李某乙。我当时就知道这两户结婚证肯定是假的，因为李某甲之前明确给我说过她要去弄假结婚证，而且李某甲和她前夫分别给另外的城镇户口人员结婚，正好又都超过了三年，我明知这种情况，但我还是让他们顺利通过了审核。李某甲以提供假结婚证的方式，他们两口子就多得了两个15平方米的自然间补偿，以货币补偿的方式，他们总共多获得了94000元的安置费。七、关于被告人卢某甲就杨某甲、蒋某甲享受拆迁补偿滥用职权的相关证据。1、征地拆迁补偿资料（杨某甲户），证实被告人卢某甲在重庆公路物流基地征地房屋安置人员住房情况调查表上为杨某甲、蒋某甲在出具了未享受住房安置，界石所未查到二人的农房，由南彭征地办对房屋拆迁，作城镇人口有农村户权安置的调查意见。2、界石镇征地办出具的证明，证实杨某甲、蒋某甲在界石农贸市场建设时，拆除老房屋，另批地自建，房屋现没有拆除，该户全家没有住房安置。3、巴南委发（2011）11号文件，证实巴南区征地工作领导小组办公室和区征地办负责征地补偿安置费用的审核、拨付工作。4、巴南府发（2008）76号文件，巴南国土函（2009）156号文件，证实对于他处无住房的认定是指在重庆市辖区内未享受过福利住房的情况。上述证据合法收集程序合法，内容客观真实，证据与证据之间相互印证，证据与事实之间相互关联，本院予以全部确认。被告人的辩护人向法庭提交的调查笔录，情况说明及公诉机关向法庭提交的万某某、范某某的讯问笔录，因证明的事实相互矛盾，且均无其余证据予以佐证，本院对上述证据不予确认本院认为，被告人卢某甲身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物60000元，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控被告人卢某甲犯受贿罪的犯罪事实及罪名成立。关于本案受贿部分，被告人卢某甲辩称其与赵某甲系礼尚往来，不构成受贿，经审理查明，被告人卢某甲曾经利用职务便利帮助赵某甲审批了重庆公路物流基地建设项目的相关拆迁手续，使其顺利获得拆迁补偿款，并收受了赵某甲所送钱财，其行为已对国家机关工作人员履职的廉洁性产生了侵害，至于谋取利益正当与否，并不影响本罪的构成，因此，被告人卢某甲的辩解不能成立，本院不予支持。关于本案滥用职权部分，被告人卢某甲及其辩护人提出对于程某乙及李某甲、卢某乙多获取15平方米自然间的拆迁补偿款，因自己对婚姻状况没有审查职责，因此，不构成滥用职权罪的意见，经审理查明，被告人卢某甲的工作职责中明确规定，需对享受拆迁安置人员进行身份核实等相关职责，内业组根据卢某甲所在组作出的审核意见，计算被拆迁人员所应获得的拆迁安置补偿款，而卢某甲却在明知程某乙已婚及李某甲、卢某乙提供的是假结婚证的情况下，为之通过审核，导致上述人员违规获得15平方米自然间的拆迁补偿，造成国家损失139700元，其行为符合滥用职权罪的构成要件，因此，被告人及其辩护人的提出的意见不能成立，本院不予采纳。被告人卢某甲及其辩护人提出对于程某乙获得房屋拆迁补偿款系领导安排，不应由卢某甲承担责任，因此，不构成滥用职权罪的意见，经审理查明，被告人卢某甲系外调组组长，负责拆迁安置房屋的调查核实，但却在明知程某乙的房屋已经倒塌，不符合拆迁补偿安置要求的情况下，为其出具丈量图，使程某乙违规获得拆迁安置补偿款，造成国家损失29560元，其行为符合滥用职权罪构成要件，至于其是否接受领导指派，现并无证据相印证，因此，被告人及其辩护人的提出的意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关指控被告人卢某甲使杨某甲及蒋某甲获得拆迁补偿款，构成滥用职权罪，不能成立。经审理查明，根据相关文件精神，杨某甲、蒋某甲虽在拆迁红线外有住房，但并未享受福利住房，应认定为他处无住房，符合重庆市巴南区拆迁住房安置条件，被告人卢某甲的行为并未造成国家经济损失，因此，被告人卢某甲的该行为不构成滥用职权罪，被告人及其辩护人对于该笔滥用职权的答辩意见成立，本院予以采纳。综上，因被告人卢某甲滥用职权的行为未达到造成国家利益遭受重大损失的认定标准，因此，公诉机关指控被告人卢某甲犯滥用职权的罪名不能成立，本院不予支持。被告人卢某甲的行为虽不构成滥用职权罪，但其滥用职权造成了国家损失，对其应酌情从重处罚；被告人卢某甲在办案机关调查其滥用职权行为时，主动如实交代了办案机关尚未掌握的受贿事实，虽在庭审中对其中一笔受贿事实的认定提出异议，但系对法律规定的误解，不影响其自首的构成，可对其减轻处罚；被告人卢某甲案发后，检举他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可从轻处罚；被告人卢某甲案发后，其家属上缴了所有赃款，可对其酌情从轻处罚；被告人卢某甲因滥用职权造成的国家损失现已全部追回，对其可酌情从轻处罚；根据其犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑，据此，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（二）项、第六十八条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人卢某甲犯受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。二、没收被告人卢某甲所获赃款60000元；李某甲、卢某乙非法所得94700元；程某甲非法所得29560元；程某乙非法所得45000元；朱某甲非法所得92700元，上缴国库。（其中李某甲、卢某乙已上缴非法所得2700元，其余非法所得由重庆市巴南区人民检察院依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长刘天柱代理审判员苏志辉人民陪审员刘思碧二〇一五年八月二十七日书记员赵朦

龚亮星、邱宇航等盗窃罪一审刑事判决书江苏省无锡市惠山区人民法院刑事判决书（2017）苏0206刑初402号：无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉［2017］416号起诉书指控被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖犯盗窃罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月29日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员王胜兰出庭支持公诉，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖及辩护人蒋惠亚、黄鹏程、王鹏宏均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年6月间，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖合谋后，伙同他人，时分时合，多次至无锡市惠山区堰桥实验小学、洛社镇智联手机店、滨湖区山水茗苑小区内，采用翻围墙、翻窗等手法，窃得ＮＥＣ牌投影仪3台、红叶牌幕布2块，共计价值人民币8200元。具体分述如下：1、2017年6月23日凌晨，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖合谋后，驾车至无锡市惠山区堰桥实验小学，在该小学三（2）班教室内窃得ＮＥＣ牌投影仪1台、价值人民币2700元。2、2017年6月24日凌晨，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖合谋后，驾车至无锡市惠山区堰桥实验小学，在该小学一（1）班、三（6）班、五（1）班室内窃得ＮＥＣ牌投影仪2台、红叶牌幕布2块，共计价值人民币5500元。3、2017年6月29日凌晨，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖与苏某某（未达刑事责任年龄）合谋后，由被告人龚亮星、邵国靖轮流驾车至无锡市惠山区洛社镇智联手机店，被告人邱宇航和苏某某采用撬锁的手法实施盗窃，后因触发警报逃离现场，未窃得财物。4、2017年6月29日下午，被告人龚亮星、邱宇航与苏某某合谋后，由被告人龚亮星驾车至无锡市滨湖区山水茗苑小区，被告人邱宇航与苏某某在该小区5号实施盗窃时被发现，被告人邱宇航被当场抓获，未窃得财物。案破后，涉案赃物ＮＥＣ牌投影仪3台、红叶牌幕布2块均已追退。另查明，被告人邱宇航因于2017年6月29日在山水茗苑5号盗窃被抓获，于次日被无锡市公安局滨湖分局行政拘留十五日。上述事实，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖在开庭审理过程中均无异议，且有涉案人员苏某某的供述，被害单位员工潘某、陶某及被害人吴某、杨某的报案陈述，证人隋某、宋某、过再生的证言，扣押、发还物品清单，价格认定结论书，车辆行使轨迹及截图，行政处罚决定书，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。庭审中，被告人龚亮星辩护人提出的主要辩护意见如下：初犯；主动退赃；如实供述；建议从轻处罚。被告人邱宇航辩护人提出的主要辩护意见如下：无前科劣迹、系初犯；如实供述；在他人授意并与他人共谋下实施盗窃，主观恶性不大、社会危害性小；建议从轻处罚判处拘役。被告人邵国靖辩护人提出的主要辩护意见如下：作用与其他被告人相比较小；无前科劣迹、系初犯；赃物全部追回；建议减轻处罚本院认为：被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖以非法占有为目的，合谋后多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在本案共同犯罪中，三被告人共同参与、各有分工，无明显主从之分，但在量刑时，本院会结合三被告人的参与次数及程度予以综合考虑。被告人龚亮星、邵国靖归案后能如实供述主要犯罪事实，被告人邱宇航庭审中能自愿认罪，均可从轻处罚。关于被告人邱宇航辩护人提出“如实供述”的辩护意见，经查，被告人邱宇航在归案之初未如实供述前3笔盗窃犯罪事实，故对该点辩护意见本院不予采纳；其辩护人提出“在他人授意并与他人共谋下实施盗窃，主观恶性不大、社会危害性小”的辩护意见，本院认为，在4次盗窃中被告人邱宇航均系积极实施者，有一定的社会危害性，故对该点辩护意见本院不予采纳。关于被告人邵国靖辩护人提出“减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人邵国靖无法定减轻处罚情节，故对该点辩护意见本院不予采纳。三辩护人提出的其他辩护意见，经查属实本院予以采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下一、被告人龚亮星犯盗窃罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年8月15日起至2017年11月15日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。二、被告人邱宇航犯盗窃罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月15日起至2017年10月29日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。三、被告人邵国靖犯盗窃罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年8月15日起至2017年10月16日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份代理审判员顾溶熔二〇一七年八月三十日书记员纪以超

林骏鹏、李玉玲诈骗一审刑事判决书河南省南召县人民法院刑事判决书（2018）豫1321刑初197号：南召县人民检察院以召检公诉刑诉（2018）132号起诉书指控被告人林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅犯诈骗罪，于2018年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南召县人民检察院指派检察员李元桂、李克栋出庭支持公诉，被告人林骏鹏及其辩护人王新田，被告人李玉玲及其辩护人钱蕊，被告人冯凡凡、王晓妮、郭小梅到庭参加诉讼。现已审理终结南召县人民检察院指控：2017年5月份，被告人林骏鹏与北京厚德坤物流有限公司签订了仓储物流一体服务合同，并从山东大洪药业有限公司购买了部分治疗癫痫病的药物，交由该公司代为仓储保管，并按照被告人林骏鹏的要求邮寄药物、代收“货款”。后被告人林骏鹏利用其在太原军海医院打工时获取的在该医院治疗癫痫病的人员信息，组织被告人冯凡凡、郭小梅、王晓妮、李玉玲冒充北京抗癫痫协会的工作人员，利用手机给治疗癫痫病的人员打电话，谎称根据国家政策可以给其报销医疗费、免费发放药物，然后通过物流公司给其免费邮寄治疗癫痫病的药品，并由物流公司代为收取所谓的“个人所得税”、“银行手续费”等，物流公司扣除相关费用后全部转账给被告人林骏鹏。2017年5月份至12月份，被告人林骏鹏、冯凡凡、郭小梅、王晓妮、李玉玲采用上述手段，先后骗取河南省南召县城关镇居民查某、四川省合江县虎头镇甘雨村村民胡某2、甘肃省镇原县屯字镇曹路行政村村民王某1、辽宁省锦州市古塔区士英街居民于某2等人共计707510.44元。公诉机关认为被告人林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅的行为均已构成诈骗罪，建议对被告人林骏鹏在有期徒刑十三年至十五年之间量刑，对被告人李玉玲在有期徒刑十年至十一年之间量刑，对被告人冯凡凡在有期徒刑十年至十一年之间量刑，对被告人王晓妮在有期徒刑十年至十一年之间量刑，对被告人郭小梅在有期徒刑五年至六年之间量刑。被告人林骏鹏对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实基本不持异议。辩护人的辩护意见为林骏鹏不具有非法占有的主观目的，且指控的犯罪金额部分证据不足，另林骏鹏具有坦白、立功情节，建议对林骏鹏从轻、减轻处罚。被告人李玉玲对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实基本不持异议，但辩解不具有诈骗的故意。辩护人的辩护意见为李玉玲如实坦白，并积极退赔，取得部分被害人的谅解，系初犯，偶犯，且为二级残疾人，应从轻、减轻处罚。被告人冯凡凡对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实均无异议。被告人王晓妮对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实均无异议。被告人郭小梅对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实均无异议。经审理查明：2017年以前，被告人林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅均在太原军海医院工作过，系原同事关系。林骏鹏、王晓妮系夫妻关系。2017年4月份，被告人林骏鹏预谋实施诈骗，在太原市迎泽区中正花园4号楼1单元803租了一套房子。2017年5月份，林骏鹏与北京厚德坤物流有限公司签订了仓储物流一体服务合同，并从山东大洪药业有限公司购买了治疗癫痫病的药物，将购买的药物交由北京厚德坤物流公司代为仓储保管运输，并要求物流公司按照被告人林骏鹏的要求邮寄药物、代收“货款”。后被告人林骏鹏利用其在太原军海医院打工时获取的在该医院治疗癫痫病的人员信息，组织被告人冯凡凡、郭小梅、王晓妮、李玉玲冒充北京抗癫痫协会的工作人员，冯凡凡化名杨萍，郭小梅化名张梅，王晓妮化名李芳，李玉玲化名高丽。四被告人分别利用手机给治疗癫痫病的人员或家属打电话，谎称根据国家政策可以给其报销医疗费、免费发放药物，然后通过物流公司给其免费邮寄治疗癫痫病的药品，并由物流公司代为收取所谓的“个人所得税”、“银行手续费”等，物流公司扣除相关费用后全部转账给被告人林骏鹏。2017年5月份至12月份，被告人林骏鹏、冯凡凡、郭小梅、王晓妮、李玉玲采用上述手段，先后骗取河南省南召县城关镇居民查某、四川省合江县虎头镇甘雨村村民胡某2、甘肃省镇原县屯字镇曹路行政村村民王某1、辽宁省锦州市古塔区士英街居民于某2等人共计707512.43元。厚德坤物流公司向各被害人邮寄的药物共计复方笨巴比妥溴化钠片53盒，顺气补心十一味丸48盒，癫痫康胶囊54盒，镇癫片34盒。复方笨巴比妥溴化钠片，进价是24元一盒；顺气补心十一味丸，进价17.5元一盒；癫痫康胶囊，42元一盒；镇癫片，进价21.5一盒。支付被害人的药物成本为共计5111元。各被告人参与诈骗的期限分别为：冯凡凡系2017年5月20日至2017年12月，涉及犯罪数额702401.43元；王晓妮系2017年6月初至2017年12月，涉及犯罪数额691138.99元；李玉玲系2017年8月至2017年12月，涉及犯罪数额567685.27元；郭小梅系2017年5月20日至2017年7月12日，涉及犯罪数额98192.04元。另查明，被告人林骏鹏于2017年12月30日协助公安机关通过电话预约的方式将同案犯被告人李玉玲抓获。上述事实，有以下证据予以证实：1、书证（1）常住人口基本信息，证明被告人林骏鹏、王晓妮、冯凡凡、李玉玲、郭小梅的年龄及住址等基本情况。（2）前科情况查询证明，证明被告人林骏鹏、王晓妮、冯凡凡、李玉玲、郭小梅均无前科。（3）医院检查报告单，证明被告人冯凡凡、郭小梅均处于怀孕状态。（4）搜查笔录及扣押物品清单，证明在搜查过程中，扣押的被告人手机、手机卡、银行卡等的部分作案工具，被告人冯凡凡、王晓妮、李玉玲、郭小梅领取工资的工资条，中通速递单据及被告人林骏鹏通过物流公司发送给被害人的药品及其包某。（5）2017年5月-12月北京厚德坤物流有限公司付林骏鹏代收货款交易明细，证明北京厚德坤物流有限公司支付给被告人人林骏鹏代收“诈骗款”的具体情况。（6）李某2工商银行账号与林骏鹏工商银行账号的交易明细，证明林骏鹏实施诈骗后，通过厚德坤物流公司发送药品、代收货款，之后厚德坤物流公司通过老板李某2的工商银行帐号将代收的货款转账给林骏鹏的工商银行账户的具体情况，经计算，2017年5月份至2017年12月份，通过李某2工商银行账号给林骏鹏账号转账共计707512.43元。2、物证中通速递代收货款专用单据，证明被告人林骏鹏通过物流公司给被害人发送药物，由物流公司为其代收“诈骗款”的具体情况。3、证人证言（1）证人贾某的证言，证明中通快递与厚德坤公司职工陈美佳为林骏鹏办理代收款业务。（2）证人于某1的证言，证明中通快递公司和林骏鹏之间没有业务往来，中通快递和厚德坤物流有限公司有业务往来。厚德坤物流有限公司在今年8月份的时候让中通快递公司发快递时提供的货到付款的收件账户，账户名为“孙骏鹏”，收件员从厚德坤物流有限公司收来的快递件只要是代收货款的，全部登记在“孙骏鹏”的账户名下。代收货款的件经对方收件人签收后，将款项直接在系统内结算给中通快递公司。两个公司之间打过好多次款。（3）证人徐某1的证言，证明厚德坤物流公司的人员分工情况以及具体业务流程。（4）证人李某1的证言，证明厚德坤物流公司的经营范围以及公司代替“林骏鹏”存储、发送货物、代收货款业务及物品的种类。（5）证人郑某的证言，证明厚德坤物流公司、中通快递通州二部与林骏鹏之间代发货物、代收货款以及货款支付流程情况。（6）证人胡某1的证言，证明被告人林骏鹏让厚德坤物流有限公司以“军海”或者是“中山医院”名义给他人发运药物的具体情况。（7）证人陈某1的证言，证明经马某介绍，厚德坤物流有限公司与被告人林骏鹏签订了货物保管、发货以及代收货款的业务合同，由公司仓储保管林骏鹏的货物，然后按照林骏鹏要求将货物发出，公司代收货款后在交给林骏鹏。误将林骏鹏名字打错成“孙骏鹏”。（8）证人郭某的证言，证明郭某通过厚德坤物流公司客服ＱＱ与林骏鹏对接，核对每次所发货种类，按林骏鹏要求填写发货地址事项等。（9）证人徐某2的证言，证明徐某2通过厚德坤物流公司工作客服ＱＱ与林骏鹏对账，核对无误后，由公司财务将货款打给被告人林骏鹏。（10）证人李某2的证言，证明马某以厚德坤物流公司的名义与被告人林骏鹏签订办理代收货款合同，帮助被告人林骏鹏发送货物、代收货款及返款的具体流程。（11）证人魏某的证言，证明魏某是北京中钰通达物流有限公司老板，公司主要经营快递快运业务，同时也是中通快递的加盟网点，加盟网点叫中通快递通州二部。我公司和北京厚德物流公司之间有代收货款、到付等业务往来。我公司给北京厚德物流公司老板李某2的账户打的，李某2的账户是工商银行的账户（户名：李某2；账户号：62×××57）。我公司用我的打款账户（62×××86建设银行），我的账户打进来的是运费款。我妻子白静的账户（62×××70邮政储蓄）直接打给李某2的工商银行账户（62×××57）是代收货款或到付款。我公司办理过北京厚德物流公司一个叫林骏鹏的代收货款业务，当时北京厚德物流公司让我们给办理过一个叫孙骏鹏的代收货款，不过北京厚德物流公司业务经理说他叫林骏鹏，当时给我们发实名制信息的时候她说给我们发错了，把“林”字打成了“孙”字，所以我们也没有改，我们之间说的孙骏鹏其实就是林骏鹏。我们公司从今年八月份开始办理的林骏鹏的货款代收业务，我们约定每个星期五结一次账，给李某2的账户打一次款。都是用我妻子白静的账户或支付宝给李某2的账户打的款。（12）证人马某的证言，证明马某之前是在厚德坤物流工作，2015年在北京中通朝阳像素分公司工作至今。马某和林骏鹏大概三四年前认识的，马某还在厚德坤物流公司上班，当时公司的地址在北京朝阳区东坝乡，马某主要负责业务方面，公司在网上发布的有物流派送的广告，林骏鹏就是通过网上的广告联系到马某的，说让帮忙代发货。后来八九月份，马某和林骏鹏在厚德坤物流公司见的面，马某代表公司签的合同，合同的具体内容大致就是仓储、配货、发货、手续费等，合同的存根应该还在厚德坤物流公司保存。2015年年底，马某就开始在北京中通朝阳像素分公司工作，今年七八月份的时候，林骏鹏打电话说想继续合作，马某就把林骏鹏的联系方式给了陈美佳，说之前有一个合作过的客户要继续合作，让她去接触。陈美佳现在厚德坤物流公司主要负责运营，客户的提货发货。（13）证人李某3的证言，证明我是厚德坤物流公司的企业法人，实际负责人是我老公李某2；中通站点是加盟中通公司的，由我和马某负责。厚德坤物流公司主要经营仓储租赁、第三方托管、快递物流含待收货款等。我公司财务负责人徐立群，行政负责人田春燕，客服负责人陈美佳，仓储租赁负责人李某1，这四个人主要都是有我老公负责。我们公司有的客户是代收服装、教材的货款，其中给一个叫林骏鹏的人代收过药品的货款。我给林骏鹏代收过药品货款，具体什么时间开始的我不是很清楚，我知道给林骏鹏发过货，代收过货款，每一笔代收的货款少的几百块钱，多的几千块钱，具体每个月的发货数量我不清楚。我们公司和林骏鹏签合同没有这我不清楚。我们公司刚开始的时候是马某和林骏鹏进行对接的，目前是陈美佳跟林骏鹏对接，一般情况下我们公司代收完货款之后，我们扣完我们的运费后，就把剩余的货款打给林骏鹏的账户里面。林骏鹏让我们公司给他发的货都是一些治疗癫痫的药，像镇痫片和其他的一些什么药。林骏鹏往全国各地发药。我们公司以前是周佳莹和我负责给林骏鹏的账户打货款。我和周佳莹谁在公司谁给他打，不过现在周佳莹已经离职了，我负责中通站点了，现在一个新来的女孩子管出纳，她叫郑某，她是12月1号过来的。我们公司给林骏鹏打货款都有记录，都有税单。（14）证人唐某的证言，证明大概今年五六月份，一个自称叫林经理的人给唐某联系，让我公司给他发过治疗癫痫之类的药，我们是通过微信联系的，他的微信号是×××，昵称是轻风。4、被害人的陈述（1）被害人查某的陈述，证实化名高丽与杨主任采取虚构事实的方法，通过中通速递公司向被害人邮寄两盒“复方苯巴比妥溴化钠片”和两盒“顺气补心十一味丸”，被害人将“个人所得税”1488元给快递公司。被害人又将银行手续费2093元给快递公司，收到两盒“癫痫康胶囊”和三盒“镇痫片”。被害人为了能返还虚假的购药款34888元，又将2000元的个人所得税交与中通快递，收到一个纸盒子，里面装了五盒“顺气补心十一味丸”。第一次被骗1488元，第二次被骗2093元，第三次被骗2000元，一共诈骗5581元，打电话的冒充北京市抗癫痫协会的高丽、财务和杨主任都是女的，说的都是普通话。（2）被害人胡某2的陈述，主要内容：第一次，被害人胡某2接到自称是北京抗癫痫协会医保办李芳主任电话：“我是北京抗癫痫协会医保办的，你们2012年在西安“大唐医院”买的癫痫药，当时买药你们花了7、8万元，现在国家新农合可以报销百分之八十五，你们现在只用出10%个人所得税，可以把之前花的7、8万元的百分之八十五67400元返还给你们。”胡某2媳妇邓代琼在四川省合江县虎头镇荔园南路中通速递取包裹时，就把1488元给快递公司了。第二次：李芳说：“再寄点药，寄的是保密药，药存放一年600元钱，四年2093元，你把钱交了，就把报销的钱打到你的卡上”，几天后，我在四川省合江县虎头镇荔园南路中通速递取包裹，一共2盒“癫痫康”3盒“镇痫片”，当时通过微信转账的方式支付了2095元。第三次：李芳又打电话再邮寄药给我，让我支付2000元保密费，几天后，我在快递又收到2盒“癫痫康”3盒“镇痫片”，我又通过微信转账的方式支付了2000元钱给李芳。第四次：李芳说存放药品有协议，需要再支付银行手续费2480元，这2480元还是发放免费的药，把钱支付给快递公司就行了，几天后，我在四川省合江县虎头镇堰坝场中通速递取包裹，一共3盒“顺心补气十一味丸”3盒“镇痫片”，当时我就把2480元钱给快递公司了。第五次：我问李芳我为什么一直没有收到补贴，李芳说财务出问题了，让我再出1952元个人所得税，李芳给我财务的电话135××××1057，我打过去问过之后，就和前几次一样，我又收到2盒“复方苯巴比妥溴化钠片”2盒“镇痫片”，并且我把1952元给快递公司。第六次：李芳打电话又说让我出2720物流公司的保险费，李芳给我财务主任杨平135××××8962，杨主任说“现在物流必须出这个贵重药品保险费”，过了几天，我就又去取了包裹，就把2720元给了快递公司。第七次：2017年11月底，李芳说让我再交3254元银行汇款手续费，过了几天，我在快递公司取了3盒“癫痫康”，我就把3254元钱交给了快递公司。以上七次一共给高丽15987元。（3）被害人李某4的陈述，证实2017年5月份至2017年12月份，被害人李某4被自称“李芳”、“杨青”、“高丽”的三名女子先后多次被诈骗5万余元的事实。（4）被害人王某1的陈述，主要内容：第一次高丽打电话被骗2720元（个人所得税），收到一盒“辅酶Ｑ3十一味丸”。第二次以银行手续费的名义，骗走2000元，收到两盒“苯巴3镇癞片”。第三次以个人所得税名义，骗走2324元，收到两盒“苯巴2癫癞康”。证实2017年9月份以来，被害人王某1被自称“李芳”、“杨青”、“高丽”的三名女子先后三次诈骗7044元的事实经过。（5）被害人于某2的陈述，证实2017年8月至2017年11月之间，被害人于某2被自称“李芳”、“杨萍”的女子以相同的诈骗方法先后九次诈骗22188元的事实。（6）被害人吴某的陈述，主要内容：第一次被骗1488元，收到两盒“复方苯巴比妥溴化钠片”和两盒“癫癞康胶囊”。第二次被骗2093元，收到两盒“复方苯巴比妥溴化钠片”和两盒“癫癞康胶囊”。证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人吴某被自称“高丽”的女子先后两次诈骗3581元的事实经过。（7）被害人姜某的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人姜某被自称“姓杨的女主任”诈骗1500元的事实经过。（8）被害人李某5的陈述，主要内容：2017年11月11日左右，接到自称是北京海军医院分院的杨主任电话，被骗1488元，收到两盒“复方苯巴比妥溴化钠片”和三盒“顺气补心十一味丸”。又交2093元，收到两盒“复方苯巴比妥溴化钠片”和三盒“镇癞片”。2018年1月3日，又被骗2460元，收到两盒“复方苯吧比妥溴化钠片”和两盒“癫癞康胶囊”。之后再没收到退还的药款。证实2017年下半年至2018年1月之间，被害人李某5被杨主任诈骗6041元的事实。（9）被害人韩某的陈述，主要内容:2017年10月份，一个自称是“北京抗癫癞协会”李芳主任打电话，第一次诈骗1488元。过了几天，自称是“北京抗癫癞协会”的杨萍主任打电话说还需要缴纳2093元的打款手续费，我就把2093元钱交给对方了。杨萍主任又跟我说让我缴纳20000元钱的个人所得税，是2000元钱，我交了2000元钱给对方。11月16日杨萍主任又跟我说再让我缴纳2400元钱，我就感觉这事不对了，我就没再交这个笔钱，并且让他们把我之前交的5541元钱还给我。证实2017年下半年至2017年11月之间，被害人韩某被自称“李芳”、“杨萍”的女子先后3次诈骗5581元的事实经过。（10）被害人周某的陈述，主要内容：2017年9月20日左右，一个自称是北京抗癫癞协会医保办杨平打电话说：“我是北京抗癫癞协会医保办的，你们以前带着你的儿子到我们医院治疗过癫癞病，买的癫癞药，当时买药你们花了30000多元，现在国家有政策，你们现在只用出10%的个人所得税2688元，可以把这30000多元全部返还给你们。”杨平又说：“我也知道你们困难，你可以先找亲戚朋友借点，然后你上午把钱打过来，下午我把钱给你打到你的存折上，或者把你儿子的残疾卡卡号发给我也行。”第一次，杨平以个人所得税诈骗2688元，收到两盒“复方苯巴比妥溴化该片”和两盒“顺气补心十一味丸”。第二次，杨萍以银行手续费的名义，诈骗2000元，邮寄两盒“癫癞康胶囊”和三盒“镇癞片”。第三次，高丽、杨萍又以个人所得税的名义，诈骗1952元，通过中通快递给我发五盒“顺心补心十一味丸”。第四次，以药品保险费诈骗2720元。证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人周某被自称“杨萍”、“高丽”的三名女子先后4次诈骗9360元的事实经过。（11）被害人冯某的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人冯某被自称“李芳”、“杨萍”、“高丽”的三名女子先15次诈骗2.8万余元的事实经过。（12）被害人邓某的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人邓某被自称“李芳”、“杨萍”、“高丽”的三名女子先后两次诈骗4万余元的事实经过。（13）被害人何某1的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人何某1被三名女子先后三次诈骗5581元的事实经过。（14）被害人鱼某的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人何某1被自称“杨萍”的女子先后三次诈骗6000余元的事实经过。（15）被害人陈某2的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人陈某2被诈骗1488余元的事实。（16）被害人何某2的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人何某2被“杨萍”等先后四次诈骗1万余元的事实。（17）被害人王某2的陈述，主要内容：中通给我五次，圆通两次，共七次。复方苯巴比妥溴化钠片15盒，顺气补心十一味丸五次共14盒，癫癞康胶囊五次21盒，钱全部给高会计了。第一次给是2200元，第二次是3000元，第三次是2100元，第四次是2582元，第五次是2582元，第六次是2856元，第七次是3290元，一共给高丽18610元。证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人王某2被“高丽”先后七次诈骗18610余元的事实。（18）被害人李某6的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人李某6被自称“杨萍”的女子先后两次诈骗3581元的事实。（19）被害人黄某的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人黄某被自称“李芳”的女子诈骗16724元的事实。（20）被害人陈某3的陈述，证实被害人陈某3被诈骗1488元的事实。（21）被害人王某3的陈述，证实被害人王某3被自称“李芳”、“杨萍”、“高丽”的三名女子先后诈骗1.5万元的事实。5、被告人的供述和辩解（1）被告人林骏鹏的供述和辩解，主要内容：2017年4月份，我想着找人合伙诈骗，就在太原市迎泽区中正花园4号楼1单元803租了一套房子。我在太原军海医院干过主管，当时离开军海医院时，拷贝有三千多个病人信息。给郭小梅开了2500元的工资，给冯凡凡开了3300元的工资，每个月月底还有给冯凡凡5%的分红，给郭小梅是3%的分红，另外还有1%的返点。我们诈骗冒充的是北京抗癫痫协会的人员，找到了北京的一家厚德坤物流公司，在电话里商量之后，厚德坤物流公司就把合同寄到太原，我签了后，我把合同、我的身份证复印件（复印件上写的有我在太原办的银行卡号）寄给北京的厚德坤物流公司。我于2017年4月底在天猫网站上买了四张没有实名登记的手机卡，花了800元，打电话诈骗的就是其中的三张卡，有一张没有用，手机卡的号码没有记住。同时我在网上搜到山东的一家卖治疗癫痫的大洪药业公司，然后我给他们打电话联系，让大洪药业给我发药品，我从山东大洪药业购买的有复方笨巴比妥溴化钠片，进价是24元一盒；顺气补心十一味丸，进价17.5元一盒；癫痫康胶囊，42元一盒；镇癫片，进价21.5一盒；癫痫平胶囊，进价47元一盒。都让大洪药业直接发货到北京厚德坤物流公司。然后我通过微信给他们转账。然后厚德坤物流公司再按照我的要求把药打包，发给病人。2017年5月20日我把郭小梅和冯凡凡叫到太原市迎泽区中正花园4号楼1单元803房，我给郭小梅和冯凡凡每人一个电话，并且把原来我拷贝的病人信息给她们两个，她们两个就开始冒充北京抗癫痫协会的医保办和财务的人员，开始给原来癫痫病人打电话开始诈骗。郭小梅和冯凡凡打电话诈骗成功之后，她们就把病人的信息写在一张纸上，然后把纸条给我，我就通过ＱＱ（我新申请ＱＱ号，具体号码没有记住，ＱＱ号码都在我的电脑上存着）把病人的信息和药品的种类发给北京厚德坤物流公司，然后北京厚德坤物流就按照我的信息，把药品打包，按照病人的地址发货，厚德坤物流代收货款。第一次诈骗成功发的都是复方笨巴比妥溴化钠片，顺气补心十一味丸。然后后面的每次都是邮寄的治疗癫痫的药品。2017年6月初，我媳妇王晓妮也就过来开始打电话进行诈骗，郭小梅干了一个月，她业务不行，郭小梅就不干。我给郭小梅2500元的工资，然后我、我老婆王晓妮、冯凡凡就继续开始诈骗，在今年的8月份，李玉玲也过来，然后王晓妮、冯凡凡、李玉玲她们三个打电话，我负责和大洪药业、厚德坤物流联系，我们就开始诈骗，一直做到2017年12月17日，因为北京厚德坤物流公司接到好多投诉电话，厚德坤物流不给我们发货了，然后我们不做了。王晓妮、冯凡凡、李玉玲、郭小梅四个人是负责给对方打电话，冒充是北京抗癫痫协会的人员。我是组织者，负责和大洪药业、北京厚德坤物流公司的联系，还有后勤之类的活。我老婆王晓妮不用我给她开工资，因为我们是一家人。2017年12月20日，我把诈骗工具手机卡、存数据的Ｕ盘、转账的银行卡之类的都扔了，我把写信息的纸条在水里泡泡，然后也扔到小区的垃圾筒了。我们诈骗成功的有三四十人吧，具体多少我也记不清。我和厚德坤物流一般就是每个星期结账，然后厚德坤物流公司就把货款打到我的银行卡上了。我实施诈骗的方法是在太原军海医院的时候学习的，这家医院原来是让患癫痫的患者到医院治疗，不来医院的就邮寄药品，他们也是通过电话联系患者的，后来军海医院关门了，我就自己做了。证明实施诈骗的起因，复制病人资料经过；租赁办公场所，购买作案所需通讯器材，与厚德物流公司签订货物流转发送，地址名称及代收货款等相关事宜合同；购买治疗癫痫药品经过；人员分工、工资待遇、返点及分红；事后销毁作案工具等事实。（2）被告人李玉玲的供述和辩解，主要内容：我冒充北京抗癫痫协会的医保人员，第一次打电话给对方，问对方是不是在太原军海医院治疗过癫痫，然后问对方花了多少钱，告诉对方说现在国家有政策，可以给你报销80%的医疗费，然后给你免费治疗癫痫的药，我们可以通过物流把药品给你发过去，你只要付10%的个人所得税，你就可以得到给你报销的医疗费，并且让对方把自己的银行卡号发给我，然后我们可以把报销的医疗费打到对方的银行卡上。第一次诈骗成功之后，第二次会说每年会给对方补助5000元，但是需要给银行手续费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第二次诈骗成功之后，再诈骗第三次的时候很多人都不相信我们了。但是也有第三次上当的，第三次需要缴纳每年补助5000元钱10%的个人所得税，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。以后如果受害人继续相信我们的话，我们还是会继续以各种理由让受害人给我们交钱。一般对方上当两三次，都不会再上当了。我们诈骗的对象资料都是我们老板林骏鹏给我的，这些人都是癫痫病人。我和老板林骏鹏以前是山西太原军海医院同事，军海医院主要是治疗癫痫的，后来我都不在这家医院干了。今年夏天，具体几月份我记不清楚了，林骏鹏给我打电话让我帮助他卖药，他在太原市建设路迎泽区中正花园4号楼1单元803租的房子。只要我打电话诈骗成功之后，受害人就会把医保卡、银行卡之类信息通过电话告诉我们，然后我们就把这些信息告诉我们老板林骏鹏，林骏鹏就通过网络发给北京的一家物流公司，然后北京的物流公司发货并代收货款，然后北京的物流公司再把货款打到老板的银行卡上。林骏鹏带领实施诈骗的人有我和王小妮、冯凡凡。之前听说还有一个叫啥梅的，她在我去之前都已经不干了。林骏鹏给我们发工资都是底薪加提成模式，我的底薪是每月2500元，外加1%的提成。冯凡凡的薪水情况我不知道。王小妮和林骏鹏是一家，王小妮的工资情况我也不知道。我冒充的是北京抗癫痫协会的高丽主任。冯凡凡冒充的北京抗癫痫协会杨萍杨主任，我们的角色比较固定。我在林骏鹏处干了四个月左右，大概是11月份的时候林骏鹏说不干了，我们就都走了。证明2017年夏天，被告人李玉玲加入被告人林骏鹏等人诈骗团伙中，合伙实施诈骗的具体情况。（3）被告人冯凡凡的供述和辩解，主要内容：我和林骏鹏、郭小梅、李玉玲、王晓妮是在这个军海医院认识的。2017年5月12日林骏鹏喊我到山西省太原市迎泽区他租的地方，到之后林骏鹏教我和郭小梅怎么卖药，然后给了我们一些在军海医院治疗过的病人信息，我们就冒充北京抗癫痫协会的工作人员，给在太原军海医院治疗过癫痫的病人打电话骗钱的流程。让我们先自己学，有啥不会给他妻子王晓妮打电话问。第一次诈骗成功之后，第二次会说每年会给对方补助5000元，但是需要给银行手续费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第二次诈骗成功之后，第三次需要每年补贴的5000元钱的10%的个人所得税，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第三次诈骗成功之后，第四次会向对方要贵重物品的保险费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第四次诈骗成功之后，第五次会向对方要医护人员经办费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第五次成功后，第六次会问对方要管理费。我们前四次说的都是一样的，但是第五次我们都是个人说各自的理由，只要能骗到对方就行。只要我打电话诈骗成功之后，我就把对方的信息写在纸上，然后把这张纸给林骏鹏，然后林骏鹏会通过北京市通州区一个中通物流公司发货并代收货款，因为我们冒充的是北京抗癫痫协会的人员，所以发货地址在北京市能取得客户的信任。然后物流公司把货款打给林骏鹏，林骏鹏再给我们发工资及提成钱。我们诈骗的对象都是原来在太原军海医院治疗过癫痫的病人。当时给我底薪3300元，李玉玲和郭小梅是2800元，王小妮是3000元。还有10%的提成。我冒充的是北京抗癫痫协会的杨萍主任。郭小梅冒充的是北京抗癫痫协张梅主任，李玉玲冒充的是北京抗癫痫协会医保办高丽高主任，王小妮冒充的是北京抗癫痫协李芳主任。我到林骏鹏的公司至今获利有70000多元钱。我实施诈骗的方法都是林骏鹏和王小妮教我们的。（4）被告人王晓妮的供述和辩解，主要内容：我们冒充北京抗癫痫协会的人员实施诈骗，第一次打电话给对方，问对方是不是在太原军海医院治疗过癫痫，然后问对方花了多少钱，告诉对方说现在国家有政策，可以给你报销80%的医疗费，然后给你免费治疗癫痫的药，我们可以通过物流把药品给你发过去，然后你只要付10%的个人所得税，你就可以得到给你报销的医疗费，并且让对方把自己的银行卡号发给我，然后我们可以把报销的医疗费打到对方的银行卡上。第一次诈骗成功之后，第二次会说每年会给对方补助5000元，但是需要给银行手续费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第二次诈骗成功之后，第三次需要10%的个人所得税，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第三次诈骗成功之后，第四次会向对方要贵重物品的保险费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第四次诈骗成功之后，第五次会向对方要医护人员经办费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。我们诈骗的对象都是原来在太原军海医院治疗过癫痫的病人。2017年4月份我老公林骏鹏先到的太原，当时我老公在太原市迎泽区中正花园4号楼1单元803租的房子。我是今年5月20号左右到的太原。郭小梅干到7月12日不干了。后来李玉玲在今年的八月份也过来，和我们一起打电话进行诈骗。林骏鹏给冯凡凡底薪3300元，李玉玲2500，郭小梅也是2500元。然后是一万元给她们提100元，多干多得。我冒充的是北京抗癫痫协会的李芳主任。冯凡凡冒充的北京抗癫痫协会杨萍杨主任，李玉玲冒充的是北京抗癫痫协会医保办高丽高主任。我、冯凡凡、李玉玲、郭小梅四个人是负责给对方打电话，冒充是北京抗癫痫协会的人员，我们分别冒充北京抗癫痫协会的不同工作人员。林骏鹏是组织者，负责和北京物流公司联系，收款，还有后勤之类的活。（5）被告人郭小梅的供述和辩解，主要内容：2011年在山西省太原市军海医院和林骏鹏、冯凡凡、李玉玲、王晓妮系同事。2017年5月份林骏鹏给我联系，2017年5月12日到林骏鹏在太原市迎泽区中正花园4号楼1单元803租的公司，一直做到2017年7月份，家中有事情我就辞职回了山西省五台县家中。当时我和冯凡凡一起到的，到之后林骏鹏先给我们一张纸，上面就是冒充北京抗癫痫协会的工作人员，给在太原军海医院治疗过癫痫的病人打电话骗钱的流程。第一次诈骗成功之后，第二次会说每年会给对方补助5000元，但是需要给银行手续费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第二次诈骗成功之后，第三次需要每年补贴的5000元钱的10%的个人所得税，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第三次诈骗成功之后，第四次会向对方要贵重物品的保险费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第四次诈骗成功之后，第五次会向对方要医护人员经办费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。我们前四次说的都是一样的，但是第五次我们都是个人说各自的理由，只要能骗到对方就行。一般对方上当两三次，都不会再上当了。林骏鹏给我底薪2200元。我冒充的北京抗癫痫协会里面的张梅主任。我们给对方邮寄过去的都是治疗癫痫的药，有复方笨巴比妥溴化钠片，顺气补心十一味丸，癫痫康胶囊；镇癫片。从我到林骏鹏的公司至今获利有4000多元钱。这些钱我都给花了。我实施诈骗的方法都是林骏鹏和王小妮教我们的。上述证据经庭审质证，认证，来源合法，客观真实，并能相互印证，足以作为定案依据，予以确认。针对被告人林骏鹏的辩护人的辩护意见，根据本案认定的事实、证据和法律，评析如下：关于被告人林骏鹏的辩护人认为林骏鹏不具有非法占有为目的，经查，林骏鹏在侦查阶段已经供述其主观具有了结伙实施诈骗的目的，并指导其他被告人冒充北京抗癫痫协会人员实施诈骗，且其他同案犯的供述也予以证实，故对该辩护人的辩护意见不予采信本院认为：被告人林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅以非法占有为目的，采用欺骗被害人的方式，骗取被害人的钱财，数额特别巨大，符合诈骗罪的构成要件，其行为均已构成诈骗罪。被告人林骏鹏协助公安机关抓捕同案犯李玉玲，符合一般立功的要件，构成立功，依法可以从轻处罚。林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅在庭审中对其主要犯罪事实供认不讳，依法可以酌定从轻处罚。被告人李玉玲主动退赔被害人查某款项，被害人查某对被告人李玉玲表示谅解，依法可对李玉玲从轻处罚。被告人林骏鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可酌定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人林骏鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金七万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年12月30日起至2029年12月29日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人王晓妮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人冯凡凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人李玉玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零四个月，并处罚金三万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年12月30日起至2028年4月29日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）五、被告人郭小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。六、责令被告人林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅共同退赔本案各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王亚标审判员史洪举人民陪审员李洪涛二〇一八年十二月五日书记员赵辉南

梁策非法种植毒品原植物一审刑事判决书河北省怀来县人民法院刑事判决书（2017）冀0730刑初170号：怀来县人民检察院以怀检公诉刑诉（2017）187号起诉书指控被告人梁策犯非法种植毒品原植物罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。怀来县人民检察院指派检察员范宗凡、赵少辰出庭支持公诉，被告人梁策到庭参加诉讼。现已审理终结怀来县人民检察院指控：2011年底，河北省怀来县人张某、程某、吴某为谋取不法利益，商议并租用怀来县沙城镇小辛庄村王某的种植大棚种植罂粟。2012年2月至6月期间，被告人梁策伙同张某、吴某、程某、赵某1、刘某、田某、闫某（以上7人另案处理）在租用的大棚内种植罂粟2873株。同年7月至10月被告人梁策伙同张某、赵某1、田某、刘某在大棚内种植罂粟3600株，未成熟时被公安机关发现并铲除。公诉机关认为，被告人梁策的行为已构成非法种植毒品原植物罪，诉请依法惩处，并提供了相关证据。被告人梁策供述的犯罪事实与公诉机关指控的事实相一致。经审理查明：2011年底，河北省怀来县人张某、程某、吴某为谋取不法利益，商议并租用怀来县沙城镇小辛庄村王某的种植大棚种植罂粟。2012年2月至6月期间，被告人梁策伙同张某（已判刑）、吴某（已判刑）、程某（已判刑）、赵某1（已判刑）、刘某（已判刑）、田某（已判刑）、闫某在租用的大棚内种植罂粟2873株。同年7月至10月被告人梁策伙同张某、赵某1、田某、刘某在大棚内种植罂粟3600株，未成熟时被公安机关发现并铲除。另查明，被告人梁策于2017年7月25日主动到辽宁省抚顺市清原满族自治县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人梁策在开庭审理中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、案件来源；投案自首情况说明；羁押证明；证人张某、程某、吴某、赵某1、刘某、田某、闫某、王某、姜某、茹某的证言；怀来县公安局预审大队出具的工作说明；怀来县人民法院刑事判决书；中华人民共和国公安部物证检验报告；现场勘验检查笔录及照片；吴某、赵某1、田某指认笔录、现场照片；被告人梁策的供述，予以证实，足以认定本院认为，被告人梁策明知罂粟为毒品，而伙同他人非法种植毒品原植物6473株，数量大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人犯罪罪名成立。鉴于被告人梁策主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且在参与第一起种植罂粟2873株的犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，在参与第二起种植罂粟3600株的犯罪中，考虑到在未成熟时被公安机关铲除，庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，故对其可减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下被告人梁策犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2019年7月24日止，罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘建明审判员张慧媛人民陪审员赵富周二〇一七年十一月十三日书记员贾占茹

哈尔滨东直伟业广告有限公司、黄金权单位行贿一审刑事判决书黑龙江省伊春市南岔区人民法院刑事判决书（2019）黑0703刑初31号：黑龙江省伊春市南岔区人民检察院以伊南检诉刑诉（2019）26号起诉书指控被告人黄金权犯单位行贿罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。经黑龙江省高级人民法院指定管辖，本院于2019年6月21日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊春市南岔区人民检察院指派检察员王晓东出庭支持公诉，被告人黄金权到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：1.2009年7、8月份，哈尔滨东直伟业广告有限公司想承揽哈尔滨市电车公司地下车库消防设施改造工程，被告人黄金权找到时任哈尔滨市交通局局长贾某1的弟弟贾某2（另案处理）帮忙，于2009年9月成功中标。2010年初哈尔滨东直伟业广告有限公司为感谢贾某2的帮助，由黄金权分两次送给贾某2现金人民币30万元。2.2010年1月，贾某2请托时任哈阿公路工程指挥部指挥张某，帮助哈尔滨东直伟业广告有限公司在哈阿路工程中承揽项目工程，张某得到贾某1默许后，告诉贾某2准备投标哈阿公路龙凤路至徐乡屯段Ａ6标段，于2010年4月成功中标。2010年初哈尔滨东直伟业广告有限公司为感谢贾某2的帮助，由黄金权多次给予贾某2财物共计人民币313.2853万元。3.2013年4月,哈尔滨东直伟业广告有限公司想承揽松浦大桥沿线绿化工程，被告人黄金权找到时任哈尔滨市呼兰区委书记贾某1弟弟贾某2帮忙，于2013年4月成功中标。2016年、2017年哈尔滨东直伟业广告有限公司为感谢贾某2的帮助，由黄金权分两次送给贾某2现金人民币50万元和10万元。上述事实，检察机关提供书证、证人证言、被告人黄金权的供述和辩解等证据证实，认为被告单位哈尔滨东直伟业广告有限公司及该公司主管人员黄金权的行为已构成单位行贿罪。哈尔滨东直伟业广告有限公司已注销，对单位不再追诉。被告人黄金权到案后，能如实供述犯罪事实且具有认罪认罚的情节，应依据《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第三款规定，依法判处。被告人黄金权对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，不作辩解。经审理查明：被告单位哈尔滨东直伟业广告有限公司，法定代表人黄金权，为该公司董事长。哈尔滨东直伟业广告有限公司于2014年9月4日注销。1.2009年7、8月份，哈尔滨东直伟业广告有限公司欲承揽哈尔滨市电车公司地下车库消防设施改造工程，被告人黄金权找到时任哈尔滨市交通局局长贾某1的弟弟贾某2（另案处理）帮忙。贾某2找到原哈尔滨市公共电车总公司经理孙利君表示要承揽该工程，孙利君安排原哈尔滨市公共电车总公司工程公司经理魏志东帮助贾某2承揽到此工程。黄金权将哈尔滨东直伟业广告有限公司挂靠到黑龙江省鸿达消防设施安装有限公司后，在贾某2的帮助下，于2009年9月成功中标哈尔滨市公共电车总公司地下车库消防设施改造工程，工程中标后黄金权为工程实际负责人并组织施工。2010年初哈尔滨东直伟业广告有限公司为感谢贾某2帮助其承揽到工程，由黄金权先后两次送给贾某2共计人民币30万元。2.2010年1月，哈尔滨东直伟业广告有限公司得知哈尔滨至阿城公路建设项目龙凤路至徐乡屯段土地工程即将建设，被告人黄金权找贾某2帮忙，贾某2请托时任哈阿公路工程指挥部指挥张某帮助哈尔滨东直伟业广告有限公司承揽该工程项目，张某向贾某1汇报此事后，告诉贾某2准备投标哈阿公路龙凤路至徐乡屯段Ａ6标段（以下简称Ａ6标段），贾某2告诉黄金权所投标段后，黄金权将哈尔滨东直伟业广告有限公司挂靠到黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司，在贾某2的帮助下，于2010年4月成功中标Ａ6标段，中标后成立黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司哈阿公路Ａ6标段项目经营部，黄金权为实际负责人。2010年哈尔滨东直伟业广告有限公司为感谢贾某2帮助其承揽到工程，由黄金权多次送给贾某2财物共计人民币313.2853万元。（1）2010年9月被告人黄金权在哈尔滨市机场路附近的大众4Ｓ店，为贾某2购买大众牌途观汽车一辆，价值人民币26.68万元。（2）2010年9月贾某2购买哈尔滨市松北区地中海阳光一区商品房一套，黄金权为其支付购房款人民币40.6053万元。（3）2010年12月至2014年7月间，被告人黄金权先后七次以银行转账的方式向贾某2汇款共计人民币246万元。3.2013年4月，哈尔滨东直伟业广告有限公司欲承揽松浦大桥沿线绿化工程，被告人黄金权找到时任哈尔滨市呼兰区委书记贾某1的弟弟贾某2帮忙。贾某2找到原哈尔滨市利民经济技术开发区管委会副主任姜某，表示想承缆松浦大桥沿线绿化工程，姜某安排原哈尔滨市利民经济技术开发区基建办市政科科长赵某帮助黄金权办理此事。后赵某告知黄金权投松浦大桥沿线呼兰段绿化工程第12标段（以下简称12标段）及投标注意事项，黄金权将哈尔滨东直伟业广告有限公司挂靠到哈尔滨市绿林园林绿化有限公司，于2013年4月成功中标12标段，工程中标后黄金权为工程实际负责人并组织施工。2016年、2017年哈尔滨东直伟业广告有限公司为感谢贾某2帮助其承揽到12标段工程，由黄金权先后两次送给贾某2现金人民币50万元和10万元，共计人民币60万元。综上，哈尔滨东直伟业广告有限公司向贾某2行贿共计人民币403.2853万元。上述事实，检察机关提供以下证据证实，并经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。1.被告人黄金权的户籍证明证实：被告人黄金权的基本情况。2.到案经过证实：2018年8月2日伊春市纪律检查委员会第八纪律监察室送达讯问通知书告知被调查人黄金权到伊春市监委办案点接受讯问，黄金权于8月3日到案后如实供述犯罪事实。3.指定管辖决定证实：黑龙江省高级人民法院指定我院审理本案。4.情况说明证实：因黄金权使用哈尔滨东直伟业广告有限公司挂靠其他公司承揽工程项目，承揽工程款进入哈尔滨东直伟业广告有限公司，被挂靠公司对行贿事实不明知，故认定单位行贿罪的主体为哈尔滨东直伟业广告有限公司。5.授权委托书证实：2010年4月13日黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司委托哈尔滨东直伟业广告有限公司法定代表人黄金权，对哈尔滨至阿城公路建设项目龙凤路至徐乡屯段Ａ6标段项目进行施工；2013年4月15日哈尔滨绿林园林绿化有限公司委托哈尔滨东直伟业广告有限公司法定代表人黄金权，对松浦大桥北沿线绿化工程施工投标；2009年9月6日黑龙江鸿达消防设施安装有限公司委托哈尔滨东直伟业广告有限公司法定代表人黄金权，对哈尔滨市公共电车总公司地下车库消防设施改造工程投标。6.中标通知书、合同协议证实：2010年4月6日黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司中标哈尔滨至阿城公路建设项目（龙凤路至徐乡屯段）土建工程施工。并于2010年4月23日与哈尔滨市城市投资集团有限公司签订合同。7.公司成立相关文件证实：哈尔滨东直伟业广告有限公司于2008年11月26日成立，黄金权任执行董事兼经理，2014年9月4日公司注销。8.龙捷市政轨道交通工程公司、哈尔滨市绿林园林绿化有限公司成立相关文件证实：哈尔滨龙捷市政轨道交通工程有限公司于2006年3月30日成立，李吉胜任董事长，尹某任董事兼经理；哈尔滨市绿林园林绿化有限公司于2004年7月13日成立，法定代表人为暴某。9.银行流水、支票凭证等证实：2010年5月28日至2014年3月10日黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司哈阿公路Ａ6标段项目经理部向哈尔滨东直伟业广告有限公司、哈尔滨市松北区凤生建材商店、哈尔滨市阿城区蜚克图镇意达白灰厂等进行支付转账。哈尔滨东直伟业广告有限公司、哈尔滨市松北区凤生建材商店等公司汇款、记账情况。10.招标文件证实：2010年3月，哈尔滨市城市建设投资集团有限公司对哈尔滨至阿城公路建设项目（龙凤路至徐乡屯段）土建工程进行招标，并委托黑龙江省信诚工程招标有限公司制作招标文件。计划工期2010年4月1日至2010年10月15日。黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司哈阿公路Ａ6标段项目经理部向哈尔滨东直伟业广告有限公司、哈尔滨市松北区凤生建材商店转账情况。11.2010年哈尔滨至阿城公路建设指挥部会计账簿证实：指挥部向Ａ6标段支付工程款的情况。12.哈尔滨毅腾房屋开发集团有限公司商品房买卖合同证实：松北区地中海阳光一区39号楼1单元15层1号，买受人贾某2于2010年9月25日一次付清房款119.6053万元（含定金2万元）。合同签订日期：2010年11月19日。13.收款凭证证实：2010年9月25日，哈尔滨毅腾房屋开发集团有限公司收取贾某2购房款119.6053万元。14.ＰＯＳ机付款记账联证实：黄金权付款40.6053万元，贾某2付款20万元。15.黄金权存款凭证证实：2013年2月7日黄金权通过黑龙江省农村信用社，向贾某2尾号5786卡存入100万元；2014年1月28日黄金权通过黑龙江省农村信用社，向贾某2尾号5786卡存入20万元；2014年7月7日黄金权通过黑龙江省农村信用社，向贾某2尾号5786卡存入10万元；2014年7月31日，黄金权通过黑龙江省农村信用社，向贾某2尾号5786卡存入40万元。16.黄金权取款凭证证实：2013年2月7日黄金权在黑龙江省农村信用社尾号0458卡内取款120万元；2014年1月28日黄金权在黑龙江省农村信用社尾号0458卡内取款133万元；2014年7月7日黄金权在黑龙江省农村信用社尾号0458卡内取款10万元；2014年7月31日黄金权在黑龙江省农村信用社尾号8196卡内取款40万元。17.大众汽车发票及ＰＯＳ机记账联证实：2010年10月9日，黄金权在哈尔滨中实汽车销售有限公司ＰＯＳ机消费26.68万元。其购买的大众牌汽车落户于徐某名下。18.黄金权尾号3111中国农业银行卡交易流水证实：2010年12月30日转支40万元；2011年8月14日转支20万元；2011年12月25日转支15万元。19.贾某2银行交易流水证实：2011年8月14日贾某2尾号3913的银行账号存入20万元，来自黄金权尾号3111的银行账户；2010年12月30日贾某2尾号6311的银行账户存入40万，来自黄金权尾号3111的银行账户。20.扣押决定书证实：监察委员会决定对贾某2案件涉案车辆，牌照为黑Ａ×××××的上海大众途观车予以扣押。21.长江路打通工程Ａ6标段黄金权给贾某2汇款情况表、松浦大桥绿化工程转支情况表证实：2010年9月12日至2014年7月31日，黄金权向贾某2行贿财物共计313.2853万元。2016年3月19日至2017年3月10日，黄金权向贾某2行贿款项为60万元。22.松浦大桥绿化工程12标段中标文件、施工合同、验收材料、审核报告、结算凭证、工程款转出到何某、暴某账户后给黄金权提现情况证实：松浦大桥绿化工程12标段施工及工程款结算情况。23.贾某2身份材料证实：贾某22003年开始在黑龙江省林业检测规划院工作，系培训中心主任，于2015年11月病退。24.贾某1身份材料证实：贾某1于2006年1月至2010年1月，任哈尔滨交通局局长；于2012年2月至2014年11月，任哈尔滨市呼兰区委书记；25.黄金权承建电车总公司地下车库消防设施工程项目工程款统计表证实：该项目向黄金权拨付工程款情况。26.地下车库消防改造工程明细分类账证实：该项目工程资金支付情况。27.刑事判决书、刑事裁定书证实：贾某2为哈尔滨东直伟业广告有限公司法定代表人黄金权承揽哈尔滨至阿城公路建设项目、哈尔滨市公共汽车总公司地下车库消防施工改造工程、松浦大桥北延线呼兰段绿化工程第12标段，共计受贿数额为400余万元。28.证人贾某2证言证实：我哥贾某1任哈尔滨交通局局长期间，我通过哈尔滨市下属企业电车公司的孙某给黄金权介绍了哈尔滨市电车公司地下车库改造工程，还帮黄金权承揽过哈尔滨市至阿城公路建设项目龙凤路至徐乡屯段Ａ6标段工程。贾某1任呼兰区委书记期间，我通过哈尔滨市利民开发区管委会副主任姜某给黄金权介绍过松浦大桥绿化的工程。每次给黄金权联系成工程后，黄金权都会给我好处费的，黄金权有时给我现金，有时通过银行转账方式汇到我卡里，还给我买过一台大众途观车，我购买哈尔滨市松北区地中海阳光小区39栋1单元1501房子的时候，黄金权给了我40万元。29.证人贾某1证言证实：2010年要修长江路时，我弟贾某2说想和他一姓黄的朋友要点活，当时我没答应他，过几天交通局质监站站长张某，和我说贾某2找过他两次想在长江路干点工程，我当时默许了这件事，为了避嫌之后也没再过问。30.证人张某证言证实：我在2010年1月至2012年11月任哈阿公路指挥部总指挥期间，原哈尔滨市交通局局长贾某1三弟贾某2找过我，和我说想承揽一段工程项目，我和贾某1汇报了此事，贾某1当时没表示反对，我就给贾某2安排了哈阿公路龙凤路至徐乡屯段Ａ6标段的项目。贾某2没有参与项目的建设和管理，该项目负责人姓吕，与指挥部经常联系的叫黄金权。31.证人尹某证言证实：2010年黄金权挂靠我们黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司，参与哈尔滨至阿城公路建设项目的招标投。获得了哈尔滨至阿城公路建设项目Ａ6标段。32.证人吕某证言证实：2010年黄金权承揽哈尔滨至阿城公路建设项目Ａ6标段，由黄金权负责施工管理。我为项目经理，指挥部每笔转款都要盖我的名章，预留银行印鉴的名章都在黄金权那里保管和使用。33.证人徐某证言证实：2010年贾某2开回来一台大众途观车，落在我名下。直到纪检监察机关来扣押这辆车，我才知道是黄金权给贾某2出资购买的。我和贾某2在哈尔滨市松北区地中海阳光小区有一套房产，黄金权和贾某2签字的购房消费票据40.6053万元是他们之间的往来。34.证人席某证言证实：我是哈尔滨市松北区凤生建材商店老板，黄金权是我妻侄，2010年时黄金权说他干了个工程，拨付的工程款需要找公司账户，问我把工程款打到凤生五金建材综合商店的账户行不行，我同意了。哈阿公路Ａ6标段项目经理部、哈尔滨电车总公司，绿园园林绿化有限公司都往商店账户转过工程款，工程款转到账后，我妻子黄秀英到银行提出现金，交给黄金权或者存到黄金权的银行卡上。35.证人姜某证言证实：2013年贾某2对我说他想干松浦大桥绿化工程，我说能在中标方面帮他，让贾某2准备投标的相关资料，围松浦大桥绿化工程12标段。我还告诉当时利民开发区基建办市政科科长赵某具体操作这事。36.证人赵某证言证实：2013年松浦大桥绿化工程公告之前，姜某对我说领导打招呼了，要承揽松浦大桥绿化工程，让我去办。我就对黄金权介绍了情况，黄金权挂靠的公司叫哈尔滨绿林园林绿化有限责任公司。37.证人何某证言证实：2013年时，我给黄金权借用过哈尔滨市绿林园林绿化有限责任公司的资质，公司法人叫暴某。38.证人孙某证言证实：2009年贾某2说要干电车公司地下车库消防设施改造工程，我让魏志东具体协调这件事。之后魏志东告诉我贾某2安排的公司中标了。39.魏志东证言证实：2009年8月孙某说贾某2要竞标地下车库消防改造工程，让我安排。过几天黄金权代表贾某2和我联系，我把具体需要准备的材料和注意事项告诉黄金权，黄金权挂靠的黑龙江鸿达消防设施安装有限公司中标了。40.证人王某证言证实：2009年，黄金权干工程的时候，用过我公司的资质，我公司是黑龙江鸿达消防设施安装有限公司。41.被告人黄金权供述证实：2010年3月初贾某2说他能把哈尔滨市长江路打通工程拿来一部分给我做。我联系的黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司，挂靠他们公司。我还按照贾某2的要求购买了Ａ6标段的标书，雇人制作的Ａ6标段招投标所需要的标书和文件。2010年4月初，我挂靠的公司中了Ａ6标段。我为感谢贾某2帮助我承揽哈尔滨市哈阿公路龙凤路至徐乡屯段Ａ6标段工程，共计给贾某2好处费313.2853万元。2013年5、6月份左右，贾某2说松浦大桥沿线绿化工程，利润非常高，他能够利用他哥的关系承揽到工程。为了参加这个工程项目的招投标，我找到有绿化2级资质的哈尔滨绿林园林绿化有限公司法人暴某，挂靠使用她公司资质，交纳一定管理费用。我购买的标书，制作了松浦大桥绿化工程投标文件，按照贾某2事先告诉我的以哈尔滨绿林园林绿化有限公司的名义投标松浦大桥绿化工程12标段，过了几天工程中标了。这个工程结束后分两次给了贾某260万元好处费。2009年7、8月份哈尔滨市交通局下属的电车公司有一地下车库消防设施改造工程，我找到贾某2让他帮忙承揽到这个工程，贾某2答应了。几天后，贾某2说工程的事定下来了，让我去找哈尔滨电车总公司经理孙利君，孙利君告诉我地下车库消防改造工程的事情与魏志东联系。我和魏志东取得联系，魏志东告诉我这个工程内部计划的价格，还告诉我参加投标需要准备的手续。我去招标公司购买了标书、雇人制作了招投标文件。当时挂靠的公司是黑龙江省鸿达消防设施安装有限公司。为了感谢贾某2，我一共给贾某2送了30万好处费，给的都是现金本院认为，被告单位哈尔滨东直伟业广告有限公司为谋取不当利益而向国家工作人员行贿，情节严重，被告人黄金权作为该公司直接负责的主管人员，对此应承担刑事责任，其行为已构成单位行贿罪。公诉机关指控被告单位哈尔滨东直伟业广告有限公司、被告人黄金权犯单位行贿罪罪名成立。经查,因被告单位哈尔滨东直伟业广告有限公司已于2019年9月4日注销，故对单位不再追究刑事责任；被告人黄金权到案后能如实供述其犯罪事实，构成坦白，可对其从轻处罚。被告人认罪认罚，可对其依法从宽处罚。庭审中被告人认罪、悔罪，可酌定对其从轻处罚。综合全案，可对被告人黄金权从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款规定，判决如下被告人黄金权犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币100000.00元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金款自判决生效后十日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长许柏刚审判员李萍审判员李颖二〇一九年七月二十六日书记员周东帝

曾某某诈骗一审刑事判决书陕西省岚皋县人民法院刑事判决书（2013）岚刑初字第00049号：陕西省岚皋县人民检察院以“岚检刑诉（2013）39号”起诉书指控被告人曾某某犯诈骗罪，于2013年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年1月3日8时40分公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院代检察员毛婷婷出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人周加勤到庭参加了诉讼。现已审理终结岚皋县人民检察院指控：2013年8月8日上午，被告人曾某某伙同其同乡曾海平（在逃）驾驶从安康市汉滨区租来的红色跨骑摩托车窜至岚皋县横溪镇大河村村民陈某某住宅，谎称自己是从台湾来的寻宝人，并拿出事先准备好的“藏宝图”让陈某某帮忙带领寻找宝藏，且向陈某某许以酬金。陈某某看过“藏宝图”后，将二人领至其房后山上的坡地，曾某某用事先准备的“探宝器”在该地点假意进行探测，探测中将“探宝器”铃声按响，然后说此处就是埋宝藏地点，后三人轮流用锄头在该地挖掘，二被告人趁陈某某不备将事先准备好的假“金佛”扔入坑中，谎称挖出宝藏，并称宝藏相当值钱，要给陈某某大量酬金，但身上未带多少现金，遂将宝藏抵押在陈某某处，回去拿钱来赎宝，并索要了陈某某的手机号后离开；当日13时许，曾某某、曾海平二人又窜至横溪镇平安村三组，见到村民肖某某后，以上述相同的方式对肖某某进行诈骗，将假“金佛”抵押在肖某某处，并索要了肖某某的手机号码，当日下午返回岚皋县城。2013年8月10日，曾某某、曾海平又驾驶摩托车窜至横溪镇油坊村，欲采取相同诈骗手段对油坊村村民方某某实施诈骗，在挖“宝”的过程中，被村民孙某某阻拦，犯罪未能得逞。曾某某于8月8日至8月11日期间多次用事先在安康购买的手机卡（13474201038、18292513061）分别与肖某某和陈某某联系，编造谎言使肖、陈二人对挖宝之事无疑心。8月12日又谎称在前来赎宝的路途中发生车祸，急需用钱处理赔偿事宜，让肖、陈二人帮忙筹钱，并向肖某某和陈某某分别提供了户名为钟华的银行账号。2013年8月12日被害人肖某某向给其提供的账户中打款50000元，8月13日被害人陈某某向给其提供的账户中打款7500元。曾某某、曾海平二人将骗得的赃款取出后平分。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录以及被告人的供述与辩解等证据，认为被告人曾某某以非法占有他人财物为目的，编造“寻宝”骗局，共骗取他人57500元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实、证据和罪名均不持异议，也不予辩解。请法庭念及其认罪能够给予从轻处罚。被告人曾某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，提出以下辩护意见：1、被告人曾某某在被侦查机关采取强制措施并首次讯问时就能够全面如实地交代整个诈骗犯罪事实，属坦白行为，可以按10%以下的比例减少基准刑；2、被告人曾某某当庭自愿认罪，可以按10%以下的比例减少基准刑；3、被告人曾某某的家属在家庭十分困难的情况下仍能积极筹款向被害人赔偿了全部经济损失，可以减少基准刑的20%；4、被告人曾某某的行为得到了被害人的谅解，可在20%以下减少基准刑。综上，鉴于被告人曾某某属初犯、无前科，有悔罪表现，本着教育为主、惩罚为辅的刑法基本原则，建议对其判处有期徒刑三年并宣告缓刑。被告人曾某某的辩护人当庭提供了下列证据：1、被害人肖某某、陈某某出具的谅解书，证实二被害人对被告人曾某某的行为表示谅解并请求从轻处罚；2、江西省瑞金市云石乡派出所证明，证实被告人曾某某在本案之前无违法事实和前科。经质证，公诉人对辩护人以上提交的证据材料1、2不持异议。合议庭经审查认为，辩护人提交的证据材料1、2来源合法、客观真实且与本案相关联，依法予以采信。经审理查明：2013年8月8日上午，被告人曾某某伙同曾海平（在逃）驾驶从安康租赁的红色跨骑摩托车窜至岚皋县横溪镇大河村村民陈某某住宅，谎称自己是从台湾来的寻宝人，并拿出事先准备好的“藏宝图”请陈某某帮忙带路寻找宝藏并许诺酬金相谢。陈某某看过“藏宝图”后，将二人领至其房后山上的坡地，被告人曾某某用事先准备好的“探宝器”在上述地点假意进行探测，探测中将“探宝器”的铃声按响，然后说此处就是埋宝藏地点，后三人轮流用锄头在该地块挖掘，在挖掘过程中，被告人曾某某和曾海平趁陈某某不备将事先准备好的一个假“弥勒金佛”扔入土坑中，又将该假“弥勒金佛”挖出后，二人谎称挖出了宝藏并称宝藏相当值钱，当面承诺要给陈某某大量酬金，但由于身上未带足够的现金，先将宝藏“抵押”在陈某某处，待回去拿钱后特来赎宝，并索要了陈某某的手机号后离开。同日13时许，被告人曾某某和曾海平又窜至横溪镇平安村三组，在遇见村民肖某某后，采取上述相同的方法对肖某某进行诈骗，后将一个假“弥勒金佛”“抵押”在肖某某处，并索要了肖某某的手机号码后返回岚皋县城。同年8月10日，被告人曾某某和曾海平驾驶摩托车再次窜至横溪镇油坊村，采取上述相同的诈骗方法对该村村民方某某实施诈骗时，因在挖“宝”的过程中被村民孙某某阻拦而未能得逞。自2013年8月8日晚至8月11日期间，被告人曾某某和曾海平用事先在安康购买的手机卡（13474201038、18292513061）多次与肖某某和陈某某联系，编造谎言使肖、陈二人对挖宝之事无疑心。同年8月12日，二被告人在电话中又谎称在前来赎“宝”的路途中发生了车祸，急需用钱处理赔偿事宜，让肖某某、陈某某帮忙筹钱并向二人分别提供了户名为钟华的银行账号。当日，肖某某向给其提供的账户中（户名钟华）打款50000元。同年8月13日，陈某某分两次向给其提供的账号（户名钟华）共计打款7500元。被告人曾某某和曾海平将骗得的赃款57500元取出后平分。2013年9月22日，被告人曾某某被江西省瑞金市谢坊派出所抓获后即向公安机关如实交代了自己及同案犯曾海平的共同犯罪事实。2013年9月25日，被告人曾某某家属向公安机关退赃57600元。2013年10月15日，岚皋县公安局刑警大队分别向被害人肖某某、陈某某退还了被骗赃款50050元和7550元。2013年10月28日，被害人肖某某、陈某某分别出具书面谅解书，表示对被告人曾某某的行为予以谅解并请求对其从轻处罚。认定上述事实的证据如下：1、被害人陈某某的陈述证实，2013年8月8日上午，他被两名骑摩托车来的中年男子（其中一个自称“曾建清”）以寻“宝”的名义骗了7500元钱，其中3000元钱是他借的钱，通过胡某某的手机转账到“曾建清”提供的户名叫“钟华”的账上，另外4500元钱是通过石门邮政储蓄银行汇到“曾建清”提供的户名叫“钟华”的账上（账号6210988200008361868）。“曾清建”一直用号码为18292513061的手机卡与他电话联系的。2、被害人肖某某的陈述证实，2013年8月8日13时左右，他在地里干活时，有两名骑着一辆红色跨骑摩托车、自称是台湾来的中年人请他带路寻找宝藏，俩人带来的宝藏图显示藏宝的地点在杨家老屋场处。来到杨家老屋场处后，其中一人用探宝的仪器四处扫，扫到一个斜坡小路时仪器响了，大家开始动手在哪里挖，最后挖出了一个金色的弥勒佛像，寻宝的人当即表示要给他80万元的酬金，但身上没带那么多现金，就说把金佛先放在他家里作抵押，然后拿钱来换取。二人走后就给他打电话说钱已经打到了中国人民银行。8月12日早上6点多，挖宝的人再次打来电话称：“他们开车把人撞了，急需用钱让凑5万元钱，待来岚皋后再予以偿还”，他就凑了5万元钱（其中向彭某某借款10000元）在横溪信用社打款到寻宝人提供的账户中（户名钟华，账号6210610001400435995）。8月13日早上五、六点钟，挖宝的人又打来电话让他再打款4万元钱，他感觉自己被骗了就没同意。当日14点以后，挖宝人的手机就一直关机。3、证人方某某的证言证实，2013年8月10日，有两个自称是福建的中年男子来到他家说是来寻宝的，请求帮助。当他领路并在挖宝的过程中，被土地经营户孙某某阻止并提出赔偿，俩陌生人当即扔下150元钱后就骑着一辆红色摩托车走了。4、证人孙某某的证言证实，2013年8月10日中午12点多，有两个外地男子在邻居方某某的带领下到他经营的土地里挖坑，他当即阻止并提出让那两个人赔偿，两个陌生男子扔了150元钱后就慌慌张张的跑了。5、证人肖某甲的证言证实，2013年8月8日13时左右，他的父亲肖某某在地里干活时被两名自称是从台湾来的陌生中年男子以寻宝的名义骗了5万元钱，遂报案请求查处。6、证人彭某某的证言证实，肖某某于2013年8月12日向他借了1万元钱，他是与肖某某一块儿到横溪信用社从帐上转的1万元钱，当时他看见肖某某汇出了5万元钱。7、证人胡某某的证言证实，2013年8月份，陈某某向他借了3000元钱，他就通过手机向陈某某提供的一个户名叫钟华的账户里转了3000元钱。8、证人冯某某的证言证实，2013年8月份的一天，他和丈夫肖某某在地里干活时，来了两个陌生男子说找村支书要买一块山，肖某某就领着那两个人回家了。过了几天，肖某某让她在家里取了7000元现金，但没说用途。后来她才知道被那两个陌生人骗了5万块钱。9、被告人曾某某的供述，供认他与曾海平于2013年8月初在岚皋县横溪镇利用编造“寻宝”骗局共骗取了57500元钱，其中一人被骗50000元，另一人被骗7500元，还有一个人在诈骗时因他人阻拦没有成功，反而赔款150元钱；所骗得的57500元二人均分；诈骗所使用的工具都是他从江西瑞金买的，当时买了五个金色佛像，地图是买佛像时送的，假探测仪类似遥控器；银行卡是花钱买的，其中一张是信用社的，另一张是邮政储蓄的，两张卡的户主姓名都是一样的；随身携带的身份证也是花钱买的；移动电话卡是在安康市区两家店里买的。这些东西都在诈骗成功后扔掉了。到岚皋县所驾驶的红色摩托车是在安康市一家卖摩托车的店里租赁的。10、岚皋县公安局接受刑事案件登记表，证实案件的来源情况。11、江西省瑞金市谢坊派出所2013年9月22日出具的抓获经过及岚皋县公安局刑警大队出具的破案经过，证实被告人曾某某的归案情况。12、随案移送的物证金色弥勒佛像两个，经被告人曾某某当庭辨认，确认系他与曾海平在对被害人肖某某、陈某某实施诈骗时所使用的作案工具。13、岚皋县农村信用合作联社2013年8月12日取款凭条复印件两份（其中肖某某取款33000元、彭某某取款10000元）、存款凭条、记账凭证复印件各一份，证实肖某某2013年8月12日向户名为钟华、卡号为6210610001400435995的账户里存入了5万元钱。14、岚皋县农村信用合作联社横溪信用社2013年8月12日存款凭证、收费凭证各一份，证实2013年8月12日，肖某某向户名为钟华、卡号为6210610001400435995的账户里存入了5万元钱及支付手续费20元。15、中国邮政储蓄银行股份有限公司岚皋县石门营业所出具的系统转账交易明细两份和汇款收据一份，证实陈某某于2013年8月13日先后两次向户名为钟华、账号为6210988200008361868的账户中汇款合计人民币7500元钱，汇款手续费为22.5元。16、中国移动通信集团陕西有限公司岚皋分公司出具的关于手机号码18292513061、13474201038的开户资料和通话清单共五份，证实手机卡号为18292513061的机主与手机卡号为15891451121的机主（使用人陈某某）在2013年8月8日至8月13日之间联系频繁；手机卡号为13474201038的机主与手机卡号为13891502292的机主（使用人肖某某）在2013年8月9日至8月13日之间联系频繁。17、江西省瑞金市公安局出具的常住人口信息表，证实被告人曾某某的身份情况。18、岚皋县公安局扣押、发还物品、文件清单共三份，证实被告人曾某某之妻宋冬娇于2013年9月25日向公安机关退赃57600元，该款已由岚皋县公安局刑警大队于2013年10月15日分别发还给被害人陈某某（领款7550元）、肖某某（领款50050元）。19、岚皋县公安局刑警大队制作的辨认笔录四组，证实公安机关侦查人员依法分别让被害人陈某某、肖某某和证人方某某、孙某某从不同顺序的12张照片中进行辨认，均一致确认照片中的被告人曾某某和犯罪嫌疑人曾海平系2013年8月份到横溪以寻“宝”名义实施诈骗的那两个陌生人。20、视频截图照片四张。证实被告人曾某某与同伙驾驶一辆红色跨骑摩托车于2013年8月10日7时55分离开岚皋县城；于当日15时14分从四季方向返回岚皋县城；同年8月12日15时26分，被告人曾某某与同伙在安康火车站进站。21、被害人肖某某、陈某某出具的谅解书，证实二被害人对被告人曾某某的行为表示谅解并请求从轻处罚。22、江西省瑞金市云石乡派出所证明，证实被告人曾某某在本案之前无违法事实和前科。23、岚皋县人民法院依法委托瑞金市司法局、社区矫正监管中心做出的调查评估意见书，证实曾某某在该辖区表现良好，对该社区无重大不良影响，建议对其判处非监禁刑。以上证据1-20由公安机关依法调取制作，经举证、质证，被告人曾某某均无异议；证据21-22由被告人曾某某的辩护人提供，经质证，公诉人不持异议。上述证据来源合法、客观真实且相互关联、相互印证，本院予以采信本院认为：被告人曾某某以非法占有为目的，伙同他人编造“寻宝”的骗局，共骗取他人财产共计人民币57500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名准确，本院予以支持。被告人曾某某与曾海平共同故意实施诈骗行为，属共同犯罪，因曾海平未到案，根据案件实际情况，本案不做主、从犯的划分，被告人曾某某的犯罪金额应以其所参与的共同诈骗数额57500元予以确认。关于被告人曾某某的辩护人提出对曾某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查，被告人曾某某虽多次实施诈骗，但在其归案后即能如实供述自己及其他同案犯的共同犯罪事实，属坦白行为，可依法从轻处罚；被告人曾某某的家属代其全部退交了涉案赃款，应视为积极退赃，并得到了二被害人的谅解，应依法酌情从轻处罚。鉴于被告人曾某某具有上述法定从轻或酌定从轻处罚的情节，且在本案审理中具有一定的悔罪表现，又系初犯。同时，被告人曾某某居所地的社会矫正机构依据我院的委托做出了调查评估意见书，认为曾某某在该辖区表现良好，对该社区无重大不良影响，建议对其判处非监禁刑。故对辩护人提出的上述辩护意见因与本案查明的事实相符且于法有据，本院依法予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条和第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期限四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后30日内缴纳）二、随案移送的物证假金色弥勒佛像两个，依法没收，随案保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长郭友安审判员李文平代审判员张欢二〇一四年一月十五日书记员陈丹丹

河北省石家庄市栾城区人民法院刑事判决书（2020）冀0111刑初154号公诉机关石家庄市栾城区人民检察院。被告人石梦媛，女，1997年5月6日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地河北省保定市安国市，住。因涉嫌介绍卖淫罪，经栾城区公安局决定，于2020年5月19日被栾城区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有介绍卖淫罪，经栾城区检察院批准，于2020年6月24日被栾城区公安局逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。辩护人杨会欣，东方光明律师事务所律师。石家庄市栾城区人民检察院以石栾检一部刑诉2020150号起诉书指控被告人石梦媛犯介绍卖淫罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开审理了本案。石家庄市栾城区人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人石梦媛及辩护人杨会欣均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。石家庄市栾城区人民检察院指控，2020年4月24日至5月18日，被告人石梦媛分三次为他人介绍5名卖淫女子实施卖淫行为，并从中收取介绍费共计850元。辩护人杨会欣的辩护意见是，被告人石梦媛当庭自愿认罪，并到案后如实供述其认罪态度较好，且系初犯，没有前科。综上，望法院对被告人从轻处罚。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有1.作案用手机等物证；2.受案登记表、立案决定书、户籍证明、微信聊天记录等书证；3.证人尹某、陈某、任某等证言；4.被告人石梦媛的供述和辩解；5.认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人石梦媛对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人石梦媛为卖淫人员介绍嫖客，在卖淫人员与嫖客之间沟通撮合，使卖淫嫖娼活动得以实现，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控被告人石梦媛犯介绍卖淫罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人石梦媛的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人石梦媛到案后如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议判处被告人石梦媛有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，量刑合法合理，本院予以采纳。综合本案的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人石梦媛犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押刑期一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年3月18日止。）被告人石梦媛作案工具华为手机1部（串号862782046963898、826782047080940）、vivo手机1部（串号869765028961074、869765028961066）、避孕套96个、人体润滑剂2瓶予以没收，由公安机关依法处理。依法追缴被告人石梦媛违法所得介绍费850元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员闫乐朝二〇二〇年十月十六日法官助理徐晓凯书记员聂晓阳——

重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2020）渝0112刑初1197号公诉机关重庆市渝北区人民检察院。被告人刘红，女，1984年7月23日出生于重庆市武隆区，汉族，大学专科文化，房产中介公司员工，住重庆市江**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月27日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。辩护人唐云文，重庆远博律师事务所律师。重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉﹝2020﹞Z1179号起诉书指控被告人刘红犯合同诈骗罪、买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关重庆市渝北区人民检察院指派检察官喻彦霖出庭支持公诉，被告人刘红及其辩护人唐云文到庭参加了诉讼。现已审理终结。重庆市渝北区人民检察院指控：2015年，房产中介被告人刘红接受楚某委托居间介绍购买房屋，后刘红向楚某推荐了周某所有的位于重庆市渝北区长福路的房屋。经双方约定，楚某以64万元的价格购买上述房屋，同时委托刘红办理房屋过户手续。2016年1月，楚某向刘红转账53万元购房款用于归还银行按揭贷款，以便解除房屋抵押权、取出房产证、办理房屋过户手续。刘红收到上述款项后挪作他用，未按约定归还按揭贷款。2016年3月，楚某向刘红转账11万元购房尾款。此后，刘红与周某进行结算，将除银行按揭贷款、税费外周某应得的房款支付给周某。与此同时，刘红将房屋钥匙等物品交付楚某，楚某装修房屋并实际入住。因楚某催促办理产权过户，刘红通知楚某、周某前往渝北区不动产权属交易中心填写资料，制造办理过户的假象。此后，刘红通过他人购买了一本伪造的不动产权证书交给楚某，以骗取其信任。2018年底，因急需资金周转，刘红预谋使用楚某未过户的房产办理抵押贷款获取资金。此后，刘红向他人借款归还了该房屋的银行抵押贷款并取出产权证，同时向登记产权人周某谎称房屋需要通过贷款继续办理过户，由周某、刘红二人作为借款人向他人抵押贷款90万元并办理抵押权登记，刘红将部分款项归还了前述借款。2019年5月，刘红再次借款90万元归还前述抵押贷款的90万元。数日后，刘红又一次使用该产权证，通过周某向被害单位重庆某某小额贷款有限公司(以下简称“某某公司”)申请办理抵押贷款。某某公司前往抵押房屋现场查看、拍照过程中，刘红向楚某谎称带客户看同一户型房屋，楚某信以为真，在现场评估过程中没有提出任何质疑，同时也骗取了某某公司现场评估人员信任，从而顺利通过审查获得贷款95万元，刘红将其中的90余万元归还了前述90万元借款。因刘红未按期归还某某公司贷款，某某公司到房屋现场进行催收，楚某、某某公司此时才发现该房屋存在权属争议。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，刘红交给楚某的房产证系伪造。2019年8月，被告人刘红接受被害人罗某委托，使用罗某位于重庆市北碚区蔡家岗街道的房屋为罗某办理抵押贷款。2019年9月，刘红通过王某贷款32.5万元，向罗某谎称可用该笔款项归还银行按揭贷款。罗某信以为真，将收到的32.5万元贷款中的30.075万元转至刘红账户，但刘红未按约定归还银行贷款，而将该款项据为己有。此后，刘红在罗某不知情的情况下，意图将罗某的房屋以105万元的价格出售给候某，并以签订贷款合同等材料为由，骗取罗某在房屋买卖合同上签字。根据合同约定，候某将首期30万元购房款转至罗某账户，刘红又以此为由，虚构该款项系制造银行交易流水的事实，骗取罗某将其中的20万元转入刘红指定的李某银行账户用于归还外债，将剩余的10万元转入刘红个人账户据为己有。因未能从罗某处获得房产，候某将罗某起诉至法院，罗某此时才发现房屋被卖并报案。罗某现与候某达成民事调解协议，按照房屋买卖合同约定的105万元价格出售给候某。2018年11月，被告人刘红接受被害人唐某委托居间介绍购买房屋。同月15日，在涉案法拍房重庆市渝北区双龙湖街道兰馨大道的房屋已于11月9日通过阿里拍卖网被他人以98万余元成交的情况下，刘红向唐某谎称可以60万元(含税、费)的价格购买该房屋。唐某信以为真，于当日向刘红银行账户转账60万元，刘红随即将款项用于归还外债。2019年，因唐某催促办理过户，刘红通过他人购买了一本伪造的不动产权证书交给唐某，并向唐某谎称可以将其购买的房屋出租收取租金，同时伪造了一份房屋租赁合同骗取唐某信任。此后，刘红逐月支付唐某房屋租金共计9800元直至案发。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，刘红交给唐某的不动产权证书系伪造。2019年7月，被告人刘红居间介绍被害人陈某从重庆某某建筑工程有限公司(以下简称“某某建筑公司”)购买该公司位于重庆市北碚区蔡家岗的工程抵款房，三方约定房屋成交价29万元，刘红所在的房产中介公司收取5000元中介费，陈某交付2万元定金给某某建筑公司，剩余房款由陈某于2019年9月5日到开发商处办理完网签手续当日支付给某某建筑公司。7月20日，刘红为归还外债，收取了陈某支付的10万元购房款，将其中2万元用于支付购房定金，剩余款项据为己有；9月4日，刘红虚构提前接房的事实，伪造某某建筑公司相关经办人杨某的签名，与陈某签订了房屋买卖合同，骗取陈某向刘红指定的银行账户转账20.5万元。2020年7月2日，被告人刘红经公安机关电话通知主动到案，后如实供述了上述事实。为证实指控的犯罪事实，公诉机关举示了相应证据。据此，公诉机关认为，被告人刘红以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；刘红购买伪造的不动产权证书2本，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人刘红犯罪后自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。被告人刘红一人犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。刘红当庭认罪，愿意接受处罚，可以认定为认罪认罚。提请本院依法判处。被告人刘红对指控事实、罪名均无异议，在庭审中表示愿意认罪认罚。辩护人对指控的罪名无异议，提出刘红具有自首、认罪认罚的量刑情节，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人刘红系长期在重庆市从事房屋中介及相关工作的人员。2016年至2019年期间，刘红因欠有巨额债务无法偿还，故在签订、履行居间服务合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物。具体事实如下：1.2015年，被害人楚某委托被告人刘红居间介绍购买房屋，后刘红向其推荐了周某所有的位于重庆市渝北区长福路的房屋（系按揭购房）。经约定，楚某以64万元的价格购买上述房屋，同时委托刘红办理房屋过户手续。2016年1月，楚某向刘红转账53万元购房款,刘红收到上述款项后擅自挪作他用。2016年3月，楚某向刘红转账11万元购房尾款。刘红收钱后与周某进行结算，并扣除应还银行贷款及税费的金额后，向周某支付其应得房款约10万元。之后，刘红将房屋钥匙等物品交付楚某，楚某装修房屋并实际入住。此后，楚某催促刘红办理产权过户，刘红在未向银行还清贷款并取出不动产权证书的情况下，假装带楚某、周某至房管部门填写过户资料，并购买一本伪造的不动产权证书交给楚某。2018年底，刘红预谋抵押前述房屋贷款自用，后向他人借款归还了该房屋的银行贷款并取出不动产权证书，同时向周某谎称房屋需要通过贷款继续办理过户为由，诱骗周某配合其抵押该房屋（办理了抵押登记）进行贷款；刘红获取贷款90万元后，将其中部分款项用于归还前述借款后，剩余37万元用于其个人。2019年5月，刘红再次向他人借款90万元归还前述了90万元贷款并解除了抵押，同时再次向周某谎称房屋需要通过贷款继续办理过户为由，诱骗周某配合其抵押该房屋（办理了抵押登记）向某某公司贷款；某某公司工作人员前往前述房屋现场查看、拍照过程中，刘红向楚某谎称带客户看同一户型房屋，楚某及其家人信以为真而未提出任何异议，为此刘红顺利通过审查获得贷款95万元，后将其中的90余万元归还了前述90万元借款。因刘红未按期归还某某公司贷款，某某公司到房屋现场进行催收，楚某仔细查看刘红给其的不动产权证书后发现被骗。2019年7月，楚某将刘红、周某诉至本院，要求判令该二人配合办理前述房屋过户登记手续；同年9月，本院以该房屋设定了抵押为由，判决驳回楚某诉讼请求，现该判决已发生法律效力。2.2019年8月，被告人刘红接受被害人罗某的委托，使用罗某位于重庆市北碚区蔡家岗街道的房屋为罗某办理抵押贷款。因该房屋设定抵押的银行贷款尚未还清，双方约定先由刘红居间介绍从他人处出借款，还清银行贷款并办理抵押权注销登记后，再由刘红用该房屋作抵押向银行办理借款。同年9月12日，刘红居间介绍罗某向王某借款32.5万元，同时向罗某谎称用该笔款项归还银行按揭贷款，罗某信以为真并将收到款项中30.075万元转至刘红账户，但刘红收到款项后随即挪作其偿还其个人债务等。之后，刘红在罗某不知情的情况下，意图将前述房屋以105万元的价格出售给候某，并向罗某谎称签订贷款合同等材料为由，骗取罗某在房屋买卖合同上签字。同年9月20日，候某将首期30万元购房款转至罗某账户，刘红向罗某谎称该款系之前向王某所借款项，通过侯某转账是制造交易流水用于办理抵押贷款，骗取罗某将其中的20万元转入刘红指定的他人账户，将剩余的10万元转入刘红账户，后均被刘红用于偿还个人债务等。因未能从罗某处获得房产，候某将罗某起诉至法院，罗某此时才发现房屋被卖并报案。同年12月12日，罗某与候某在法院达成民事调解协议，约定双方继续履行前述房屋买卖合同。3.2018年11月，被告人刘红接受被害人唐某委托居间介绍购买房屋，刘红向唐某推荐了正在网上拍卖的位于重庆市渝北区双龙湖街道兰馨大道的司法拍卖房，拍卖公告载明的竞拍时间为2018年11月8日10时至9日10时。同年11月15日，在前述房屋已被他人以98万余元竞拍成交的情况下，刘红向唐某谎称可以60万元(含税、费)的价格购买该房屋，唐某信以为真并于当日向刘红转账60万元，刘红随即将款项用于归还外债。2019年，因唐某催促办理过户，刘红购买了一本伪造的不动产权证书交给唐某，并向唐某谎称可以将其购买的房屋出租收取租金，后伪造了一份房屋租赁合同骗取唐某信任。此后，刘红逐月支付唐某房屋租金共计9800元直至案发。4.2019年7月，被告人刘红居间介绍被害人陈某购买某某建筑公司位于重庆市北碚区蔡家岗的工程抵款房。经三方约定，房屋成交价29万元，刘红所在的房产中介公司收取5000元中介费，陈某交付2万元定金给某某建筑公司，剩余房款由陈某于2019年9月5日到开发商处办理完网签手续当日支付给某某建筑公司。7月20日，刘红收取了陈某支付的10万元购房款，将其中2万元用于支付购房定金，剩余款项据用于归还其个人债务等。9月4日，刘红虚构提前接房的事实，伪造某某建筑公司相关经办人杨某的签名，与陈某签订了虚假的房屋买卖合同，骗取陈某向刘红指定的银行账户转账20.5万元，用于归还其个人债务等。2020年7月2日，被告人刘红经公安机关电话通知主动到案，后如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.常住人口信息表、到案经过、房屋买卖合同、不动产权证等书证；2.证人周某、王某、李某、侯某、张某等人的证言；3.被害人楚某、罗某、陈某、唐某等人的陈述；4.被告人刘红的供述和辩解；5.鉴定意见书；6.提取笔录、辨认笔录等证据，足以认定。本院认为，被告人刘红以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。刘红购卖不动产权证书二本，其行为已构成买卖国家机关证件罪。刘红一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。刘红犯罪后自动投案并如实供述其罪行系自首，在庭审中自愿认罪且表示愿意接受处罚，本院依法对其从轻处罚。对辩护人提出从轻处罚的意见，本院予以采纳。关于公诉机关起诉指控第一笔诈骗事实的被害人系某某公司的意见，经查，刘红在向某某公司借款时虽未明确告知所抵押房屋的交易情况，但该房屋真实存在且登记权利人周某亦配合办理了真实的抵押手续，整个借款及附属的抵押担保行为合法有效。并且，根据合同法、物权法及相关法律、司法解释的规定，某某公司在刘红无力还款的情况下，仍可以通过请求共同借款人周某还款，或就抵押房屋实现抵押权的方式获得民事救济，因而不应认定为该笔诈骗事实的被害人。相反，楚某虽支付了全额房款并实际入住房屋，但刘红谎称已全额清偿银行贷款并办理了过户，实际却将房款挪作他用且提供假的不动产权证书予以掩饰，致使楚某因未实际办理过户手续而未取得房屋所有权，其起诉请求周某、刘红配合过户已被法院依法驳回，现其无法办理过户手续以取得房屋所有权，属于被刘红诈骗而受到损失的一方，应当认定为该笔诈骗事实的被害人。因此，公诉机关的该项指控不当，本院予以纠正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金20.3万元。（刑期从判决执行之日起算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年11月27日起至2030年2月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘红退赔被害人楚某64万元、罗某60.075万元、唐某59.02万元、陈某30.5万元。三、对扣押在案的两本不动产权证书予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈俊人民陪审员蒋小琴人民陪审员陈郁二〇二〇年十一月二日书记员龙泳行书记员罗应霞

陈少东非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省石家庄市长安区人民法院刑事判决书（2017）冀0102刑初88号：石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉［2017］42号起诉书指控被告人陈少东犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员刘霞出庭支持公诉，被告人陈少东及其辩护人高斌炜均到庭参加诉讼。现已审理终结石家庄市长安区人民检察院指控：2011年8月至2012年底，被告人陈少东在明知其工作的石家庄瑞百国投资咨询有限公司未经国家相关金融机构批准的情况下，采取发放宣传单页、店内咨询讲解的方式，以投资炒黄金为名，向吴某、刘某2等人累计吸收公众存款金额共计66万元以上，实际损失金额2.55万元以上。公诉机关认为，被告人陈少东非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈少东对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出对公诉机关指控被告人陈少东构成非法吸收公众存款罪的罪名无异议，但在量刑方面，被告人陈少东有法定、酌定从轻或减轻的情节：1、被告人陈少东系自首；2、被告人陈少东当庭自愿认罪，悔罪态度好；3、被告人陈少东主动向侦查机关退缴全部违法所得4万元；4、被告人陈少东所吸收公众存款，在审查起诉前已大部分退还集资人，造成的实际损失较小。经审理查明:（一）犯罪事实：石家庄瑞百国投资咨询有限公司成立于2010年11月15日，住所地为石家庄市长安区中山东路265号汇景国际1-2-1108，法定代表人路某，经营范围：投资信息咨询（金融、证券、期货及教育咨询除外）。2011年8月，被告人陈少东开始到石家庄瑞百国投资咨询有限公司工作，2012年6月份开始担任公司挂名股东，在公司实际负责宣传工作。2011年8月至2012年底，被告人陈少东在明知其工作的石家庄瑞百国投资咨询有限公司未经国家相关金融机构批准的情况下，通过发放宣传单页、店内咨询讲解的方式向社会公开宣传，以投资黄金为名，许以高额利息，进行非法吸收公众存款活动。参照2016年3月31日，河北金鑫司法会计鉴定中心冀某司会鉴定中心［2014］会检字第04006-1号《补充鉴定》及集资人的陈述：被告人陈少东非法吸收公众存款本金共计66万元，给2名集资人造成经济损失2.55万元。（二）量刑事实：1、2015年4月21日，被告人陈少东自动投案，并如实供述自己的犯罪事实；2、案发后，被告人陈少东主动向石家庄市公安局经济大队侦查支队退缴违法所得4万元；3、案件审理中，被告人陈少东主动返还集资人吴某经济损失0.75万元、集资人刘某2经济损失1.8万元。上述事实被告人陈少东在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈少东的供述与辩解，集资人刘某2、吴某、郭某、李某1、李某2、白某等人的陈述，同案犯路某、彭绍雷、张某的供述，河北金鑫司法会计鉴定中心对张某、路某等人涉嫌非法吸收公众存款的司法会计鉴定（补充鉴定），石家庄瑞百国投资咨询公司工商注册资料、企业法人营业执照、投资协议书、资金托管管理合同书、收款收据，石家庄市公安局经济侦查支队出具的到案经过、扣押清单，常住人口基本信息，集资人吴某、刘某2出具的收条，户籍证明信及现实表现等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人陈少东非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈少东的行为系在他人的安排下进行，故本案中被告人陈少东的行为在此次犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。案发后，被告人陈少东自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人陈少东主动退缴违法所得，依法可酌情从轻处罚；被告人陈少东积极返还集资人的经济损失，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第七十二条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第二十七条之规定，判决如下一、被告人陈少东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金2万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、违法所得4万元依法没收，上缴国库。（由扣押机关依法处理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长丁虹代理审判员张芳人民陪审员樊立成二〇一七年六月二十日书记员侯一丹

氹某贪污罪一审刑事判决书湖南省衡东县人民法院刑事判决书（2016）湘0424刑初71号：衡东县人民检察院以被告人尹某犯贪污罪，于2016年5月4日以东检公诉刑诉（2016）72号起诉书向本院提起公诉，本院受理后，依法由审判员周书清担任审判长，与人民陪审员刘柏国、丁荣华组成合议庭，于2015年6月14日公开开庭审理本案，衡东县人民检察院指派检察员陈星谕出庭支持公诉，被告人尹某及其辩护人向和平到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2014年期间，被告人尹某利用担任甘溪镇镇长的职务便利，单独或者伙同他人骗取公共财产8万元，个人分得6万元：1、2015年2月15日，被告人尹某在原甘溪镇党委书记陈某（另案处理）办公室和陈某、甘溪镇主任科员皮某商量如何将个人开支报销，皮某提出可从红狮水泥引水工程协调费结余款中出账，陈某表示同意，并安排皮某负责处理。皮某后虚构一份由甘溪镇新江村杨某与衡阳红狮水泥厂个案处理协议，经陈某及被告人尹某等人签字确认后，由皮某以杨某的名义从甘溪镇财税所冒领4万元，后皮某将该款交给陈某。陈某将该款和被告人尹某平分，被告人尹某分得2万元后用于个人加油等开支。2、2013年年底，甘溪镇尚有财政调剂资金节余。2014年1月27日左右，被告人尹某安排甘溪镇原财税所长文某甲将财政调剂资金4万元拨付至甘溪镇夏浦村。并以其家乡栗木乡施茶村需要进行公益事业为由，安排夏浦村村支书易某将该4万元资金以虚列夏浦村至农林场村路基工程支出的形式进行出账，套取该笔资金归其所有。2014年5、6月份左右，本院初查夏浦村村账，被告人尹某怕此事被查，遂将该4万元退回了夏浦村。半个月以后，衡东县人民检察院停止调查夏浦村账目。被告人尹某遂要求易某将该4万元再次拿给自己。2015年4月初，甘溪镇纪委开始调查甘溪镇夏浦村村账。2015年6月中旬左右，被告人尹某遂通过其姑父罗某甲将该4万元付给董某甲用于支付其家乡栗木乡施茶村路灯建设费用。县纪委联合调查组成立后，被告人尹某主动供述了其与陈某共同贪污4万元的事实。2016年1月5日，被告人尹某退回赃款2万元。2016年3月20日，被告人尹某劝说并陪同涉嫌盗窃罪的犯罪嫌疑人康某到衡东县公安局投案。认定上述事实的证据如下：1.到案经过、户籍资料、记账凭证等书证；2.证人陈某、唐某、文某甲、叶某、皮某、稂水兰、廖某、马某、罗某甲、董某甲、胡某、董某乙、易某、秦某、文某乙的证言；3.被告人尹某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人尹某身为国家工作人员，利用职务之便，单独或伙同他人非法占有公共财物，数额较大，其行为已构成贪污罪，提请本院依法判处。被告人尹某辩称，对起诉书指控共同贪污4万元的犯罪事实，自愿认罪。但确有私车公用的情况，也未单独报销油费，情有可原；通过夏浦村出账4万元给栗木乡施茶村，自己并没有非法占有的故意，在纪委进入甘溪镇时，该4万元已经用于施茶村路灯建设。另自己有自首、立功等从轻情节，又是初犯、偶犯，请求人民法院从轻处罚。辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人犯贪污罪，证据不足。1、被告人从甘溪镇夏浦村套取4万元调剂资金用于栗木乡施茶村路灯建设不是贪污行为，被告人主观动机并非为自己贪污，而是因施茶村村干部提议让其为村里争取建设资金。主观目的并非据为己有，在事前、事后均有甘溪镇夏浦村、栗木乡施茶村、衡东县领导知情，客观上贪污不能。被告人该笔涉案款不是贪污，充其量是一种挪用行为。2、公诉机关指控被告人与陈某共同贪污4万元，虽然被告人自愿认罪，但仍不构成贪污罪，其理由是被告人没有与陈某共同贪污的主观故意，其目的是解决私车公用的油费，但碍于“中央八项规定”和财经纪律，只能采取这种规避财经纪律的行为，被告人从案发至庭审，其对该2万元的供述均解释为私车公用的油费报销，被告人作为镇长存在大量私车公用的现象，公诉机关没有证据证明被告人曾单独报销过私车公用的油费，其领取的2万元就是被告人应得的油费，故被告人不构成贪污罪。3、被告人系自首，有立功表现，即使认定共同犯罪，也不是主犯，而是从犯，之前没有犯罪记录，为党和人民服务多年，家庭困难，请求法院从轻处罚。经审理查明：被告人尹某自2012年11月至2015年7月在衡东县甘溪镇担任镇长职务。2015年2月15日，被告人尹某在原甘溪镇党委书记陈某（另案处理）办公室和陈某、甘溪镇主任科员皮某商量如何将个人开支报销，皮某提出可从红狮水泥引水工程协调费结余款中出账，陈某表示同意，并安排皮某负责处理。后皮某虚构一份由甘溪镇新江村杨某与衡阳红狮水泥厂个案处理协议，经陈某及被告人尹某签字确认后，再经主管财务的纪委书记唐某、财税所长叶某签字，由皮某以杨某的名义从甘溪镇财税所冒领4万元，后皮某将该款交给陈某。陈某将该款和被告人尹某平分，被告人尹某分得2万元，后用于个人加油等开支。唐某、文某甲在签字时并不知道该款是用于处理陈某与被告人的“公务开支”，到县联合调查组成立后，才知道是陈某、尹某通过红狮水泥引水工程，以新江村个案经费名义出账，套取的4万元。2013年，被告人尹某曾向文某甲提出，因其家乡施茶村需要修路栽树，要文某甲在甘溪镇有调剂资金时予以告知。该调剂资金系县财政拨付给乡镇，用于乡村进行基础设施建设，各乡镇主要领导可自主决定将资金用于各村基础设施建设。2013年年底，被告人尹某得知甘溪镇尚有财政调剂资金节余。于2014年1月27日左右，安排甘溪镇原财税所长文某甲将财政调剂资金4万元拨付至甘溪镇夏浦村。并告诉甘溪镇夏浦村原村支书易某说其家乡施茶村需要做公益事业需从夏浦村过账，已经跟财税所打好了招呼，随后，易某与村妇女主任秦某从财税所将该4万元转至夏浦村，秦某将该4万元送交被告人尹某，易某、秦某、村会计杨某将该4万元资金以虚列夏浦村至农林场村路基工程支出的形式进行出账。2013年春节期间，被告人尹某告知施茶村妇女主任袁某，其表弟罗某乙欲竞选村干部，其已为村里争取4万元建设资金。2014年2、3月份，被告人尹某找县政协主席夏某乙帮忙为施茶村建设争取资金时，将其从甘溪镇夏浦村出账4万元用于施茶村建设一事予以告知。2014年5、6月份左右，衡东县人民检察院初查夏浦村村账，被告人尹某怕此事被查出，遂将该4万元退回了夏浦村。半个月以后，衡东县人民检察院停止调查夏浦村账目。被告人尹某要求易某将该4万元再次拿给自己。2014年年底，被告人尹某找副县长夏某甲帮忙为施茶村建设争取资金时，将其从甘溪镇夏浦村出账4万元用于施茶村建设一事予以告知。2015年6月中旬左右，被告人尹某通过其姑父罗某甲将该4万元付给董某甲用于支付其家乡栗木乡施茶村路灯建设费用。并授意罗某甲将记入村账时间提前，罗某甲将入账时间提前至2014年6月8日。2015年4月初，有群众举报甘溪镇、村干部违纪违法问题，同年7月1日，由县纪委牵头，成立由检察院、财政局、审计局、经管局等单位组成的联合调查组，对举报的问题进行调查。在调查中，被告人尹某主动供述了其与陈某共同贪污4万元的事实。2016年1月5日，被告人尹某向衡东县人民检察院退交赃款2万元。2016年3月20日，被告人尹某劝说并陪同涉嫌盗窃罪的犯罪嫌疑人康某到衡东县公安局投案，犯罪嫌疑人康某涉嫌犯盗窃罪一案已侦查终结。上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实，足以认定。1.书证（1）甘溪镇财税所会计凭证和津补贴发放表，证明甘溪镇2014年发放交通补助的情况。（2）会计凭证和津补贴发放表，证明红狮水泥项目建设处理车船补助发放情况。（3）新江村12组杨某与衡阳红狮个案处理协议、领款凭证、现金付款单，证实陈某与被告人尹某共同虚构事实套取4万元的事实。（4）银行付款单、进账单、甘溪镇村级财务往来结算收据、拨款通知单、村级资金内部往来借据，证实被告人尹某通过夏浦村出账4万元的事实。（5）施茶村出具的收据、施茶村现金流水账、路灯承包合同、罗某甲的记账本、董某甲的领条、胡某的记账本以及银行卡流水，证实施茶村与董某甲签订路灯承包协议及被告人尹某通过罗某甲将4万元付给董某甲的事实。（6）衡东县人民检察院扣押决定书、扣押财物、文件清单，证明被告人尹某于2016年1月5日退回赃款2万元。（7）到案经过：衡东县纪委出具的关于尹某进行纪律审查的情况说明，证实经人举报，2015年7月1日，由县纪委牵头，成立联合调查组，对举报问题进行调查，在调查过程中，尹某主动交代了在2014年年底陈某和尹某以虚构“红狮水泥工程个案”的名义，套取4万元，其中尹某个人分得2万元。（8）户籍证明，证明被告人尹某系1974年1月2日生，系完全刑事责任能力人。（9）中共衡东县委关于乡镇人民代表大会选举结果的通知，证明被告人尹某于2012年11月5日当选为甘溪镇人民政府镇长。（10）衡东县公安局出具的康某到案经过、拘留决定书、侦查终结报告、起诉意见书等，证实被告人尹某劝说并陪同涉嫌盗窃罪的犯罪嫌疑人康某到公安机关投案及对康某犯罪行为侦查终结及起诉的事实。2.证人证言（1）证人陈某（原甘溪镇书记）的证言，证实2015年2月份快过年的时候，他和尹某在商量工作协调招待的时候，跟尹某讲：个人有点烟酒费用需要处理一下，大概需要2万块钱。尹某跟其讲刚买的车子加油的钱也没有处理，大概也需要2万块钱。其说：中央八项规定以后不能报销私人的油费，干脆一起想办法解决算了。两人都知道红狮水泥引水工程协调费还有结余款在镇财政所，商议后决定从这笔钱里面解决，他就直接打电话给皮某到办公室来，皮某到办公室后，他当着尹某的面跟皮某讲：这段时间以后他和尹镇长有点费用还没有处理，其大概是2万元，镇长也是2万元，总共一起是4万多块钱，财政所账户上还有一笔红狮水泥引水工程协调经费结余款，你从这里面来处理一下。皮某讲：领导放心，这个事我来处理，可以通过新江村来出账。当天，皮某就虚列个红狮水泥引水工程个案并填好了相关的领条找他签字，签字以前尹某已经签字，签完后财政所长叶某也签了字。随即，皮某拿着领条到镇财政所财务领了4万元钱后拿给了他，通过新江村虚列个案经费套取4万元的事情没有经过集体研究，唐某和叶某事先不知情，他们当时并不知道这笔4万元钱是被我和尹某拿了，而是以为这笔钱是新江村的实际开支。并证实被告人于2015年4、5月份的时候告知其安排易某通过夏浦村出账4万元为家乡施茶村搞建设一事。（2）证人唐某（甘溪镇纪委书记）的证言，证实其在甘溪镇主管监察、财务、林业工作。2015年2月16日上午，皮某拿着“杨某”的合同书和领条找我审批，皮某说：“杨某找我两次，没有找到。”考虑到皮某岳母是新江村的，且当时新江村的支部书记稂某站在我办公室门口，皮某又主管这件事，并且该合同尹某、陈某、皮某已经审批了，手续比较齐全，我也就审批了。审批完后，在2015年3-4月份我还觉得可疑，向陈某汇报过，当时我个人的怀疑是皮某带领的征地组发待遇。事后2015年7月份，县里成立调查组，陈某写情况说明，需要我签字证明的时候，我才清楚这笔资金是陈某、尹某通过红狮水泥引水工程，以新江村个案经费名义出账，套取的4万元。在联合调查组成立，陈某写情况说明，要我签字证明的时候，说明该笔资金，我才清楚这笔4万元资金是他们通过新江村套取的，联合调查组成立后，陈某将唐某、叶某、尹某、皮某等人叫到其家中，要唐某和叶某说新江村出账的4万元协调费是集体开会研究的，并要他们在情况说明上签字。但唐某和叶某是在联合调查组成立之后才被陈某和尹某告知的。（3）证人文某甲（原甘溪镇财税所所长）的证言，证实尹某安排其将财政结余中4万元资金调剂至夏浦村，尹某告知其是用于夏浦村修路。并证明陈某在检察院问话以后有叫文某甲、唐某、尹某、叶某、皮某等人到陈某家商量虚列开支的情况。（4）证人叶某（甘溪镇财税所所长）的证言，证实在新江村的4万元引水工程个案签字的情况以及陈某召集他们串供的情况，该款是在联合调查组成立后，陈某和尹某才告知用途。（5）证人皮某（甘溪镇主任科员）的证言，证实陈某、尹某与其一起商量后，虚列了新江村护坡个案合同，搞了4万块钱的协调费给陈某和尹某，并证明领款凭证是他写的，杨某这个人名是他虚构的，个案处理协议是他和稂某虚构的。（6）证人稂某（甘溪镇新江村书记）的证言，证实半边街没有杨某这个人，个案合同也是虚构的。其在联合调查组成立后，陈某和尹某告知了其通过新江村虚列个案合同的事情。（7）证人廖某（甘溪镇人大主席）的证言，证实甘溪镇发放了交通补助，而且私车公用可通过正常的报销程序审批。私车公用的报销程序首先是用车的人去办公室领取派车单，上面写明派车事由，用车人的名称，用车时间等情况，然后镇长尹某对办公室开具的派车单进行初核，后再按照财务报销的程序进行审批，最后从出纳手里领取私车公用的费用。我们按照甘溪镇的统一标准报销的，这个标准在办公室是有表格。这个报销私车公用费用的标准是2012年我去甘溪镇的时候就开始实施了，至今为止私车公用报销的标准依然在实施。（8）证人马某（甘溪镇财税所会计）的证言，证明稂某在马某这里领过一张4万元的现金支票，是从甘溪镇政府财政账户红狮水泥专款中列支的一笔钱。（9）证人罗某甲（被告人姑父）的证言，证明在2014年4、5月份的时候，其子罗某乙当选为施茶村村干部，罗某甲要尹某争取资金用于家乡建设，尹某同意了。2014年5月份，尹某提出搞路灯建设，并承诺由其争取全部资金。2014年8月份，尹某带董某甲查看施茶村路灯安装现场。2014年10月，施茶村召开会议，讨论路灯安装问题。2014年11月初开始安装路灯，2015年1月安装路灯完毕，2015年4月，民政局拨款2万元，2015年5月，移民局拨款3万元。后罗某甲将该5万元付给了董某甲。2015年6月份，尹某拿4万元给罗某甲，当日，罗某甲将4万元付给董某甲。2015年7月2日左右，补签了路灯安装合同，合同的落款日期为2014年11月2日。董某甲给罗某甲出具了3张领款凭证，日期为分别是2014年11月25日、4月21日、4月1日，这三张领款凭证是尹某给罗某甲的。并证明尹某要罗某甲将这笔4万元资金提早记录在施茶村的村账上，所以罗某甲就将时间提早在2014年6月8日，并且在村里的现金账、自己的记事本和村里的收据上分别都记录了这笔4万元资金。（10）证人董某甲（××）的证言，证实是在2015年5月、6月收到了施茶村的路灯款。并证明按照尹某的时间要求写了三张领条，打领条时并未收到9万元，而只是收到了5万元。以及在7月份补签了路灯签订合同。并证明串供的情况。（11）证人胡某（董某甲妻子）的证言，证明其在2015年6月28日之后，在2015年7月12日之前这段时间收到的4万元路灯建设资金，与其提供的记账本相印证。（12）证人董某乙（董某甲儿子）的证言，证明2015年上半年，天气比较热，我父亲打电话给我问我在做什么，并说他有事情要用车，我就说我送他去。我记不清楚是我开车回到甘溪镇去接的他们，还是我父亲母亲到衡东来之后我开车送他们去。具体是上午还是下午我也记不清楚了，后来我开车搭载我父母亲到栗木乡施茶村，到了地方之后，我就把车停在路边，我父母亲好像都下车了，他们往马路边一户人家走去，我就躺在车上休息，我也没有注意我父母亲进去多久，反正我在车上等。（13）证人易某、秦某（甘溪镇夏浦村书记、妇女主任）的证言，证明2013年农历12月25或26日左右（2014年1月26日左右）尹某要建设家乡施茶村的公益事业，需4万元过夏浦村的账。易某安排秦某办理相关事宜，并要秦某当日将钱付给了尹某。2014年5、6月期间，尹某将4万元还给了夏浦村，过了几天后，尹某又要易某将4万元拿给了尹某。2015年6月29日联合调查组成立之前，尹某打电话让易某不要将通过夏浦村里过账4万的事情说出去。并证明这4万元是通过虚列夏浦村修路开支平的账。（14）证人文某乙（原栗木乡施茶村书记）的证言，证实其这两年来身体情况都不怎么好，也不太管村里面的事情了。尹某2013年底曾经答复有机会的时候争取资金为村里进行公益建设，但是直到2014年5月份左右才确定并提出为村里进行路灯建设。其村的村账是由罗某乙管理，但是由于罗某乙常年在外做事，所以实际上是由罗某乙的父亲罗某甲负责管理我们村的村账，其他罗某乙的工作职责，也基本都是由罗某甲代理。施茶村于2014年11月底装好了路灯，在2015年7月份签订了路灯合同，在补签合同时才知道尹某除民政局、移民局争取的5万元外，另外还搞了4万元钱，但不知道这4万元钱是什么时候搞过来的。（15）证人文某丙（施茶村二组组长）的证言，证实在2014年春节期间，被告人的亲戚罗某乙说想竞选村干部，在春节期间，被告人已为村上搞到4万元用于公益事业，2014年4月，罗某乙当选村干部，在衡东县请客吃饭，当时被告人表示已为村上搞到4万元，村里要做什么事直接到他那里拿钱就好。（16）文某丁（施茶村二组村民）的证言，证实2014年4月，罗某乙当选村干部，在衡东请尹某、文某丁、文某、雷某、罗某甲等人吃饭，当时我们请求尹某为村上做些实事，他说已为村上争取建设资金4万元，村上做公益事业可用这个钱。（17）证人袁某（施茶村妇女主任）的证言，证实2014年春节期间，在其哥哥家，尹某说其老表罗某乙想当村干部，其已争取4万元用于村里的公益事业。（18）证人罗某乙（被告人表弟）的证言，证实2013年其找到被告人，让他从财政搞点钱，其准备去竞选村干部，2014年年初，被告人告诉其已争取到4万元，只要其选上村干部，就可以拿来做公益事业。并证实其将此事告知本村文某丙。（19）证人夏某甲（衡东县人民政府副县长）的证言，证实2014年年底，被告人找其帮忙为家乡施茶村路灯建设争取资金，并告诉其已通过甘溪镇的一个村（好像是夏浦村）出账4万元用于路灯建设。但还有资金缺口，其告知尹某这种出账方式不符合财经制度，不能好心办坏事，应对这种出账方式予以整改，争取的资金要做到专款专用。尹某当时表示同意。后来，其通过其他途径为施茶村解决了部分建设资金。（20）证人夏某乙（衡东县政协主席）的证言，证实大约2014年2、3月份，尹某找其为家乡施茶村争取公益事业建设资金，说已通过甘溪镇夏浦村出账4万元（该款为财政拨付资金），但还有资金缺口，想请其帮忙解决，当时，其表示已到政协任职，解决资金不属职权范围，无能为力，并告诫他从甘溪镇出账给另一个乡的村职权资金不符合相关财经纪律和制度，最好做好整改，争取的资金也必须专款专用。4、被告人尹某的供述与辩解，证实2013年其家乡栗木乡施茶村村民，其姑父罗某甲多次找到其，说他儿子罗某乙想当干部，想要其搞点资金支援他们搞建设，让村民能支持罗某乙当村干部，后面罗某甲和施茶村村支书一起找到其施茶村要搞路灯建设，要其想办法弄点资金过来，其予以答应。2013年年底（春节前）财政经济建设股考虑整个甘溪镇的指标数，甘溪镇财政还剩余8万多元，财税所文某甲跟其说，可以由甘溪镇里调剂安排到其他村，其当时想为家乡做建设，觉得这个钱的可以搞到施茶村去搞建设。因为当时夏浦村的群众基础好，所以就想将这笔资金从夏浦村村里出账，出4万元钱，就跟夏浦村支书易某商量通过镇里拨款，然后由夏浦村出账。后面钱拨付以后（大约是2013年年底），秦某或者易某两个人中的一个拿现金到乡政府其办公室给其，其拿了这笔钱以后就存在其建设银行或信用社的卡里面了。2014年6月检察机关到夏浦查账，查账的第三天其就把这个钱退给了易某，大约过了一段时间（具体是多久其不记得了），易某见检察院没有查这个事情，又把这4万元钱给了其，另外其还帮施茶存搞了5万元钱，分别是从衡东县民政福利博彩资金中解决了2万，从衡东县移民局通过后扶资金项目解决了3万元。这两笔钱共计5万差不多2015年元月份才到的账。民政的2万元钱和移民局的3万元钱都是将钱直接拨付到栗木乡财税所，再由财税所直接打到施茶村里，移民局是以修路的名义下拨的，民政的钱是以修路灯的名义下拨。民政、移民局和栗木乡里都做了账。大概2014年11月份的时候施茶村就将路灯建设全部搞好了，共装了52盏路灯，总共得付13万元，全是其利用其的关系搞到的钱，一共9万，所以现在还差4万尾款没有付清。2014年年底，陈某找到皮某和其三个人一起商量，后面还通知了唐某和叶某。当时陈某说他看到红狮水泥有一笔剩余的经费，可以报这一年的车油费。然后他说我们书记镇长过年肯定要去县里领导那里拜访一下，这笔钱用来报一年的车油费。这笔钱是皮某以个案经费的名义从新江村开了4万元钱，这钱不是皮某给其的就是陈某给其的，具体情况其记不清了，这2万元其实就是冲抵其之前私车公用的油费。2015年7月25号，具体时间其记不清了，早上7、8点的时候，陈某打电话给其，说有点事想和其说，要其去他家，当时没讲还有其他人也会到他家里，9点多的时候其到了陈某家里，唐某和文某甲已经到了，当时陈某和他老婆当时也在家。皮某和叶某是大概10点来的，在皮某和叶某没来之前，其几个人就甘溪这些年协调费的事情对了一下数字，后来皮某和叶某来了，其几个人就那20多万协调费如何出账统一了一下意见，就是我上面所讲的甘溪协调费的出账情况。统一意见以后，陈某就问了其当时在检察院关于这个4万元是怎么说的，其告诉陈某这笔钱是用于车油补助，然后陈某说其当时只听了一半，还有一半没有听清楚，这些钱还有一些是买烟酒送领导的费用开支，其听了陈某说的这个话以后，其就说这笔钱就按照买烟酒和油费开支说，其他人也纷纷表示同意，陈某见都同意，就说“我们大家一起写个东西证明一下”，然后陈某写了一张证明材料，其几个人都在上面签了名，这张证明材料后面被陈某拿走了。2014年年底的时候，其去夏某甲副县长办公室争取资金，向夏县长汇报了其为施茶村进行路灯建设的有关情况（包括资金），还缺资金，希望夏县长帮忙解决资金，所以后来夏县长为施茶村解决了3万元资金移民资金。结合公诉机关的公诉意见、被告人及辩护人的辩解，针对本案的焦点问题，本院评议如下：一、被告人尹某及陈某共同虚报冒领4万元的行为是否属贪污行为《中华人民共和国刑法》第三百八十二条规定，国家工作人员利用职务上便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。被告人尹某与陈某虚构事实共同骗取公共财物4万元，其行为已构成贪污罪。理由如下：1、尹某有非法取得公共财物的行为。现有证据显示，尹某及陈某共同利用其二人在甘溪镇党政系统的职务，安排皮某虚构了一份由甘溪镇新江村杨冬生与衡阳红狮水泥厂个案处理协议，以杨冬生的名义从甘溪镇财税所冒领了4万元公共财产，并由其二人私分。2、尹某的行为具有隐秘性，符合贪污罪的特点。现有证据显示，尹某与陈某虚构事实骗取公共财物的理由是解决公用经费，但尹某与陈某事先没有经集体研究决定，事后也未告知，连应当履行财务审批手续的唐某、叶某均不知道该款是用于被告人和陈某的公务开支。表明被告人尹某和陈某希望其套取4万元的事实不为人知。其主观上有非法占有的故意，客观上利用了职务上的便利，采取虚报冒领手段非法占有公共财物，且行为上具有隐秘性，符合贪污罪的基本特征。3、尹某取得公共财物后，系将财物用于个人开支。虽然辩护人提出该2万元公共财产是用于其个人私车公用油费开支。但根据现有证据，甘溪镇对于私车公用油费报销有规定，其报销程序是用车人到办公室领取派车单，注明派车事由，由镇长审核后按财务报销程序予以审批，即使作为镇长，要报销私车公用的油费也要走报销程序。而本案中，知晓该报销程序的被告人并没有按照正常的规定程序使用私车，亦没有经过集体研究，那么主观上应视为尹某放弃了该种报销权利，而客观上这些私车公用的油费也因违反了财务制度，不能进入公费开支，只能作为尹某个人的开支。即使尹某将贪污所得的赃款用于与公务有关的开支，也不影响其贪污行为的认定。二、被告人尹某从甘溪镇夏浦村套取4万元调剂资金用于栗木乡施茶村路灯建设是否属贪污行为公诉机关认为，被告人尹某以非法占有为目的，非法套取了4万元国家调剂资金，属贪污行为，其事后如何使用该笔资金不影响贪污行为的认定。尹某及其辩护人则提出其在套取该笔调剂资金时，主观上就没有非法占有的目的，只是想为家乡争取建设资金，不属贪污行为。本院认为，虽然《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，国家工作人员出于贪污故意，非法占有公共财物后将赃款用于单位公务开支或社会捐赠的，不影响贪污罪的认定。但若国家工作人员在非法占有公共财物时便不具有贪污的故意，则不在此列。本案中，根据现有证据，被告人尹某在非法占有4万元公共财物前，曾向财税所长文某甲提出其想为家乡建设搞一点资金，要求文某甲在有乡镇调剂资金时予以告知。2013年底，尹某在得知甘溪镇有调剂资金后，安排文某甲将4万元调剂资金拨付给夏浦村，然后从夏浦村虚假出账，于2014年1月17日领取该4万元，夏浦村村干部易某、秦某、杨某均知道是此款系用于施茶村建设。被告人在领取该4万元后，随即将此事告知了施茶村妇女主任袁某、罗某乙。罗某乙也将被告人已争取4万元财政资金的事情告知施茶村村民文某丙。2014年2、3月份和2014年年底，尹某又将通过夏浦村出账给施茶村4万元的事分别告知了衡东县政协主席夏某乙、副县长夏某甲。上述证据表明，尹某在套取该4万元调剂资金的事前、事发及事后主观上具有一致性，均是想为家乡施茶村取得建设资金。虽然检察机关在调查夏浦村村账时，尹某将该款退回了夏浦村，后又将该款收回，并授意罗某甲将入账时间提前，但仅凭上述行为，并不能推定被告人尹某有非法占有该4万元调剂资金的故意，因为违规调用夏浦村的专项资金本属违法行为，尹某因害怕这种违法行为被检察机关发现，才实行收回调剂资金等行为予以回避亦符合常理。据此，本院认为，被告人尹某在套取该4万元调剂资金时，只有滥用职权的故意，没有贪污的故意，其通过本案中的套取方式为施茶村争取建设资金，属于将有固定用途的公共财物用于其他公共用途的滥用职权的行为，而不属于贪污行为本院认为，被告人尹某身为国家工作人员，利用职务之便，伙同他人非法占有公共财物4万元，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控被告人犯贪污罪，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人尹某事先与陈某合谋，事中在领款单上签字，事后与陈某平分赃款，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。辩护人提出被告人系从犯的辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人在起诉前和庭审中能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚，被告人及其辩护人提出被告人构成自首，经查，被告人尹某系在联合调查组通知谈话后交代已被掌握的犯罪事实，依法不能认定为自首，被告人及其辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人劝说并陪同犯罪嫌疑人康爱华到公安机关投案，已构成立功，依法可从轻处罚。被告人案发后能主动退回全部赃款，可酌情从轻处罚。综上，被告人尹某虽然构成贪污罪，但其有坦白、立功、积极退赃等法定或酌定从轻处罚的情节，且是初犯、偶犯，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第三十七条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下一、被告人尹某犯贪污罪，免予刑事处罚。二、衡东县人民检察院扣押被告人尹某的赃款2万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周书清人民陪审员丁荣华人民陪审员刘柏国二〇一六年七月二十九日书记员李洁

郭一帆、沈雅、陆国平等敲诈勒索罪一审刑事判决书浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑事判决书（2017）浙0402刑初535号：嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2017）539号起诉书指控被告人陆国平犯敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人郭一帆犯敲诈勒索罪，被告人沈雅犯敲诈勒索罪、盗窃罪，被告人刘超、陈杨斌、钟伟、关李伟、沈春光犯敲诈勒索罪，被告人程建恒、赵锦犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人蒋元元、刘群武、程建邺、盛叶峰、李培基、樊叶波、宗超君犯非法拘禁罪，于2017年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月14日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员钱某、李某、陈某出庭支持公诉。被告人陆国平、郭一帆、沈雅、刘超、陈杨斌、钟伟、关李伟、沈春光、程建恒、赵锦、蒋元元、刘群武、程建邺、盛叶峰、李培基、樊叶波、宗超君及辩护人到庭参加诉讼。本案补充侦查一次，现已审理终结公诉机关指控，被告人陆国平、郭一帆、沈雅、陈杨斌、刘超、钟伟、关李伟、沈春光以非法占有为目的，对被害人实施威胁，强索公私财物40000元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告陆国平、沈雅以非法占有为目的，盗窃作案1起，价值20000元，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陆国平又伙同程建恒、赵锦、蒋元元、刘群武、程建邺、盛叶峰、李培基、樊叶波、宗超君共同非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人程建恒、赵锦、陆国平通过拉电闸、泼油漆等方式恐吓他人，严重影响他人正常工作、生活秩序，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人赵锦、刘群武在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。被告人陈杨斌、刘超、钟伟、关李伟、沈春光在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。被告人宗超君具有自首情节，可从轻或者减轻处罚。被告人陆国平、郭一帆、沈雅、陈杨斌、刘超、钟伟、关李伟、沈春光、赵锦、程建邺、刘群武、蒋元元、盛叶峰、樊叶波归案后均能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人陆国平、程建恒、赵锦、沈雅一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。当庭公诉机关变更部分指控，认定陆国平、郭一帆、陈杨斌、刘超、钟伟、关李伟、沈春光、程建邺、刘群武、蒋元元、盛叶峰、樊叶波归案后能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人陆国平对指控的事实无异议。辩护人辩称，指控的敲诈勒索罪是由他人引起的，被告人陆国平未取得财物，应属敲诈勒索未遂，事后有悔意；指控的非法拘禁罪、寻衅滋事罪中起辅助作用，应属从犯，被害人也有一定过错；被告人陆国平认罪态度较好，有悔罪表现，综上，请求对被告人陆国平依法判决。被告人郭一帆对指控的事实无异议。辩护人辩称，被告人郭一帆的行为不构成敲诈勒索罪，被告人郭一帆等人的目的是为沈雅消除债务，对此能否认定具有非法占有的目的在司法上存在争议，逼迫被害人写下借条也不可能达到消除债务的目的，事后沈雅也归还了债务，财产犯罪的犯罪结果没有实现，属于未遂，刑法及相关司法解释没有明确敲诈勒索未遂的入刑标准，参照诈骗罪的定罪标准，敲诈勒索未遂应当以数额巨大8万元为入刑标准，本案尚未达到入刑标准；被告人郭一帆起次要或辅助作用，应属从犯，具有坦白情节，并取得了谅解；根据本案的起因及所起作用，检察机关对沈雅作出不捕的决定，却对郭一帆作出批捕，请求在判决时保证罪刑均衡。被告人沈雅辩称，没有事先商量好让被害人写欠条，对指控的其他事实无异议。辩护人辩称，本案系犯罪未遂，被告人的行为并未造成被害人4万元债权的丧失，被害人亦及时报警；本案虽因被告人沈雅与被害人的债务纠纷引起，但起意并逼迫被害人写借条、从被害人手机转账的不是被告人沈雅，被告人沈雅应认定为从犯；本案中被害人也有一定过错，案发后沈雅已归还了债务并对被害人进行赔偿，取得了谅解，被告人沈雅无前科，归案后认罪、悔罪态度好，综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘超对指控的事实无异议。被告人陈杨斌对指控的事实无异议。被告人钟伟对指控的事实无异议。被告人关李伟对指控的事实无异议。辩护人辩称，对指控罪名无异议，被告人关李伟犯罪情节轻微，违法所得已通过被告人沈雅的父亲退还给被害人并取得谅解；被告人关李伟具有坦白情节，系从犯；被告人关李伟系初犯、偶犯，主观恶性较小，因法律意识淡薄、出于朋友义气而犯罪，综上，请求对被告人关李伟免予刑事处罚。被告人沈春光对指控的事实无异议。被告人程建恒辩称赵锦去喷油漆的事情自己知道，但不是自己指使的，对指控的其他事实无异议。辩护人辩称，对指控非法拘禁罪无异议，被告人程建恒系从犯，应从轻或减轻处罚，被害人因欠债被被告人李培基等人非法拘禁在酒店，被告人程建恒后续加入，目的是被害人欠李培基的债务解决后也能偿还欠自己的债务，被害人本身有过错，本案中的限制人身自由程度较低，请求从轻、减轻或免除处罚；指控的寻衅滋事罪中，被告人程建恒仅是知情，没有指使他人，行为的后果也没有严重到需要追究刑事责任，更宜认定为行政治安案件，不构成寻衅滋事罪，即使认定犯罪，也应免除处罚。被告人赵锦辩称，自己没有拉电闸，去被害人家里喷过一次油漆。辩护人辩称，对指控非法拘禁罪无异议，被告人赵锦系从犯，在他人已将被害人看管住的情况下才参与，期间没有打骂等侮辱行为，情节不严重，被告人赵锦认罪态度好，请求对其从轻处罚；对于指控的寻衅滋事事实，用油漆写字及拉电闸的行为是在被害人一家作出还款承诺又不履行的情况下发生，针对的是特定的对象，没有对社会秩序造成破坏，也没造成恶劣影响，根据刑法及相关司法解释的规定，尚未达到刑事追诉的程度，现有证据也不能证明指控的三节事实都是被告人赵锦所为，故不应以寻衅滋事罪追究责任。被告人蒋元元对指控的事实无异议。被告人刘群武对指控的事实无异议。被告人程建邺对指控的事实无异议。辩护人辩称，被告人程建邺和被害人没有利益纠纷，参与本案是为给哥哥帮忙，仅是陪同和跟随，具有服从性和被动性，事后已充分认识自己行为的错误性，取得了被害人的谅解，综上，请求对被告人程建邺免予刑事处罚。被告人盛叶峰对指控的事实无异议。辩护人辩称，对指控事实及罪名均无异议，被告人盛叶峰参与度较小，看管时间短，应认定为从犯，被告人盛叶峰认罪态度好，综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李培基对指控的事实无异议。辩护人辩称，被告人李培基犯罪情节轻微，虽然对被害人有一定的人身控制，但未完全剥夺被害人的人身自由，期间民警到达现场，仅是对双方进行劝说调解，被告人李培基并未意识到其行为构成犯罪，被害人对被告人李培基表示了谅解，事后债务已还清，被害人亦未报案，被告人李培基系初犯、偶犯，主观恶性较小，能如实供述，请求对其从轻、减轻处罚。被告人樊叶波对指控的事实无异议。被告人宗超君对指控的事实无异议。经审理查明：一、敲诈勒索、盗窃2016年12月11日晚，被告人沈雅、陆国平、郭一帆经事先通谋，以商量还款的名义将被害人柏某1骗至嘉兴市南湖区港澳商城二楼被告人郭一帆的办公室，并纠集被告人刘超、陈杨斌、钟伟、关李伟、沈春光等人，以言语威胁、打巴掌的方式逼迫被害人柏某1写下欠条，以免除被告人沈雅欠柏某1的40000元的债务。事后，被告人沈雅、陆国平为删除手机转账记录，强行向被害人索要手机密码、支付宝密码未果的情况下，通过破解被害人手机密码、支付宝密码的方式私自从被害人柏某1的微信、支付宝转账20000元到被告人沈雅账户。案发后，被告人沈雅已还清债务、退赔被害人损失并取得其谅解，被告人郭一帆、刘超、陈杨斌、关李伟、钟伟、沈春光通过被告人沈雅的父亲退赔被害人损失。以上事实，有经庭审质证的被害人柏某1的陈述，证人柏某2、张某的证言，扣押决定书及清单，借条，被害人柏某1提供的支付宝、微信转账记录及银行卡交易明细单，被告人沈雅的银行卡交易明细单，调取证据清单，收条，谅解书，到案经过，户籍信息等证据予以证实。关于被告人陆国平、郭一帆、沈雅、陈杨斌、刘超、钟伟、关李伟、沈春光以威胁方式逼迫被害人柏某1写下欠条，以免除被告人沈雅欠柏某1的40000元的债务的事实有被害人陈述、被告人供述予以证实，案发后被告人陆国平等人编造柏某1欠沈雅钱的事实，在第一次接受讯问时均作了虚假陈述，非法占有的目的明确，被告人沈雅归还债务是在案发以后，被告人陆国平、沈雅的辩护人提出系未遂、被告人郭一帆的辩护人提出不构成敲诈勒索罪的辩护意见不予采纳。被告人陆国平、郭一帆、沈雅在本案中起主导作用，三被告人的辩护人提出系从犯的辩护意见不予采纳。二、非法拘禁2016年8月23日至26日间，被告人程建恒、李培基、陆国平、赵锦、程建邺、刘群武、蒋元元、盛叶峰、樊叶波、宗超君为向被害人郑某1讨要债务，在嘉兴市南湖区且客酒店1916房间内对被害人郑某1进行看管，非法剥夺其人身自由达4天3夜，至被害人郑某1的父母写下保证书后将其释放。2017年3月9日，被告人宗超君主动向公安机关投案。案发后，被告人程建邺、李培基已取得被害人的谅解。以上事实，有经庭审质证的被害人郑某1的陈述，证人施某、徐某、郑某2的证言，住宿登记单，接警单，借条，承诺书，银行账户明细单，手机检查笔录，刑事判决书，情况说明，到案经过，户籍证明等证据予以证实。本案因被告人程建恒、李培基与被害人之间的债务纠纷引发，各被告人均参与看管被害人，不足以区分主从犯，被告人程建恒、程建邺、盛叶峰的辩护人提出系从犯的辩护意见不予采纳，各被告人在本案中的参与程度、所起作用在量刑时予以酌情考虑。公诉机关另指控被告人程建恒为讨要债务，两次指使被告人陆国平、赵锦到被害人郑某1住所，以泼油漆的方式恐吓他人，一次指犯使被告人赵锦到郑某1住所，通过拉电闸的方式恐吓他人的事实，认定被告人程建恒、陆国平、赵锦构成寻衅滋事罪。经审查，指控被告人赵锦在郑某1住所拉电闸的证据不足，被告人陆国平、赵锦在被害人郑某1家门口用油漆写郑某1还钱等字样，该情节轻微，尚未达到严重影响他人正常工作、生活秩序、情节恶劣的程度，不构成寻衅滋事罪本院认为，被告人陆国平、郭一帆、沈雅、陈杨斌、刘超、钟伟、关李伟、沈春光以非法占有为目的，对被害人实施威胁，强索公私财物40000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告陆国平、沈雅以非法占有为目的，盗窃作案1起，价值20000元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人陆国平、程建恒、赵锦、蒋元元、刘群武、程建邺、盛叶峰、李培基、樊叶波、宗超君共同非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陆国平、沈雅一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人赵锦、刘群武在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人陈杨斌、刘超、钟伟、关李伟、沈春光系从犯，依法从轻处罚。被告人宗超君具有自首情节，依法从轻处罚。被告人陆国平、郭一帆、陈杨斌、刘超、钟伟、关李伟、沈春光、程建邺、刘群武、蒋元元、盛叶峰、樊叶波如实供述犯罪事实，具有坦白情节，被告人沈雅、赵锦当庭虽有一定辩解，但能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，均可依法从轻处罚。敲诈勒索罪中已赔偿被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚；非法拘禁罪中被告人程建邺、李培基取得被害人谅解，酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见予以采纳。综合本案的犯罪情节、被告人的认罪悔罪态度，对被告人沈雅、刘超、陈杨斌、钟伟、关李伟、沈春光、蒋元元、程建邺、盛叶峰、樊叶波、宗超君可依法适用缓刑，被告人回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十四条、第二百三十八条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人陆国平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金四千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金九千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2018年10月22日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）二、被告人郭一帆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零十三日，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2018年1月4日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）三、被告人沈雅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金四千元，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金九千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）四、被告人刘超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）五、被告人陈杨斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）六、被告人钟伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）七、被告人关李伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）八、被告人沈春光犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）九、被告人程建恒犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2018年1月27日止）十、被告人赵锦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2018年1月27日止）十一、被告人蒋元元犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十二、被告人刘群武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2018年1月27日止）十三、被告人程建邺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十四、被告人盛叶峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十五、被告人李培基犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2018年2月15日止）十六、被告人樊叶波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十七、被告人宗超君犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或直接向嘉兴市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长郑敏人民陪审员沈章焕人民陪审员钱金魁二〇一八年一月四日书记员赵珍燕

钟某兴、黄某权聚众扰乱社会秩序一审刑事判决书广西壮族自治区兴业县人民法院刑事判决书（2019）桂0924刑初45号：广西壮族自治区兴业县人民检察院以兴检公诉刑诉（2019）26号起诉书指控被告人钟某兴、黄某权、钟某荣、钟某发犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院于同年3月15日立案，并依法组成合议庭，于同年6月5日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区兴业县人民检察院指派检察员陈红虹、助理陈持出庭支持公诉，被告人钟某兴及其辩护人梁凌志、被告人黄某权及其辩护人李健龙和石民权、被告人钟某荣及其辩护人赵平、被告人钟某发及其辩护人玉杰均到庭参加诉讼。本案因公诉机关建议，本院于2019年6月13日决定延期审理，同年7月12日恢复法庭审理。现已审理终结广西壮族自治区兴业县人民检察院指控：自2017年5月13日开始，兴业县龙安镇马鹏村的村民以开采稀土会污染环境为由，不满中铝广西玉林稀土开发有限公司（以下简称中铝玉林公司）合法获取玉林市兴业县卖酒镇竹沙村黎木塘水库旁的稀土资源，为了阻止中铝玉林公司开采稀土资源，被告人钟某兴、黄某权、钟某荣、钟某发等人积极串联并伙同其他村民采取威胁、辱骂政府干部、村干部及中铝玉林公司工作人员，到中铝玉林公司施工现场阻挠施工，并组织非法游行示威，以及组织学生罢课等违法行为，严重扰乱社会秩序，致使工作、生产和教学无法进行，造成恶劣的社会影响。具体事实分述如下：1、2017年5月13日晚上，政府工作人员和中铝玉林公司工作人员到兴业县马塘口做宣传工作时，被告人黄某权、钟某荣等人扰乱并阻碍工作人员的宣传。2、2017年5月24日，被告人钟某兴、黄某权、钟某荣等人在兴业县，对进行环保监测井施工的广西桂贵环保咨询有限公司工作人员扣车阻挠；并于次日侮辱、阻拦兴业县党委书记梁某4进行宣传解释工作，造成工作受阻。3、2018年4月2日，被告人钟某荣、黄某权、钟某兴等人为了阻止中铝玉林公司开采稀土，到兴业县龙安镇马鹏村村委办公室质问村支部书记梁某1，后钟某荣对梁某1进行殴打，致使梁某1的头部受伤。经鉴定，梁某1的损伤程度为轻微伤。钟某荣等人打伤梁某1后又威胁其他村委工作人员，致使村委干部要求辞职，严重影响村委会的正常工作。4、2018年5月22日上午，被告人钟某兴、黄某权、钟某发等几十名村民到中铝玉林公司开采稀土项目施工现场阻挠施工，威胁并谩骂工地施工人员，致使施工现场停止工作。5、2018年5月22日下午，被告人钟某兴、钟某发等人未经公安机关批准，采取撑横幅、敲鼓等方式，非法聚集到兴业县游行示威。6、2018年5月23日上午，被告人钟某兴、黄某权、钟某发等人到中铝玉林公司开采稀土项目工地阻挠施工，并起哄、造谣工作人员打人，冲击现场警戒线，致使正在执勤的兴业县公安局巡防队员莫某、倪某1、黎某1受伤。经鉴定，莫某、倪某1、黎某1的损伤程度均为轻微伤。7、2018年5月23日下午，被告人钟某兴、黄某权等人在微信群中动员村民捐款用于阻止中铝玉林公司开采稀土施工等途径，其中由黄某权通过微信转账或微信红包方式收取，钟某兴等人收取现金。同时，钟某兴还组织兴业县龙安镇马鹏村马塘口的学生家长通过让学生罢课的方式继续向政府施压。对指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、法医鉴定、现场勘查笔录、现场图及照片、辨认笔录、视频光盘等证据材料。公诉机关认为，被告人钟某兴、黄某权、钟某荣、钟某发聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产和教学等无法进行，造成严重损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众扰乱社会秩序罪追究其刑事责任。被告人钟某兴、黄某权、钟某荣、钟某发共同聚众扰乱社会秩序的行为，是共同犯罪；在共同犯罪中，均起主要作用，是主犯，应当以其参与的全部犯罪处罚。提请本院依法惩处。被告人钟某兴辩称中铝玉林公司的行为不合法；其未参与第2、3笔事实；参与的第4笔事实中只是静坐；第6笔事实中，其只是上午到现场阻挠施工，没有参与下午发生的冲击警戒线；第7笔事实中，其认为捐款不违法。被告人钟某兴的辩护人提出钟某兴的行为不构成聚众扰乱社会秩序罪。被告人黄某权辩称其是从犯；指控的第1笔事实中，其没有扰乱、阻碍宣传；第2笔事实中，其未参与扣车；第4笔事实中，没有谩骂施工人员；第6笔事实中其未参与。被告人黄某权的辩护人提出黄某权的行为不构成聚众扰乱社会秩序罪。被告人钟某荣辩称其未参与指控的第1笔事实；第2笔事实中，其未扣车阻挠，也未见到龙安镇的书记，没有阻拦宣传。被告人钟某荣的辩护人提出钟某荣的行为不构成聚众扰乱社会秩序罪。被告人钟某发对公诉机关的指控未提异议。被告人钟某发的辩护人提出钟某发的行为不构成聚众扰乱社会秩序罪。经审理查明：2016年12月22日，玉林市人民政府经报广西壮族自治区国土资源厅批复同意，由兴业县人民政府组织、中铝广西有色稀土开发有限公司开展荔浦某玉林高速公路兴业段压覆稀土资源抢救性回收工作。中铝玉林公司受中铝广西有色稀土开发有限公司委托，具体负责该稀土回收项目，稀土资源回收准备工作在依法持续进行过程中。2017年5月开始，被告人钟某兴、黄某权、钟某荣、钟某发及兴业县龙安镇马鹏村部分村民以开采稀土污染环境为由，通过各种方式阻止中铝玉林公司依法对高速公路压覆稀土资源进行抢救性回收，威胁、辱骂进行稀土资源回收宣传工作的政府干部、村干部及进行项目筹备工作的工作人员，阻挠中铝玉林公司施工，组织非法游行示威，煽动学生罢课，严重扰乱社会秩序，致使该稀土资源回收项目连续停工52天，工作、生产和教学无法正常进行，造成严重损失。其中：1、2017年5月24日，在兴业县，为阻挠环保监测井施工，被告人黄某权、钟某荣等人将广西桂贵环保咨询有限公司正在进行环保监测工作的车辆扣押回村里，并阻拦、用言语侮辱次日到村里进行宣传解释工作的政府工作人员。经政府派员反复劝解、疏导，数日后才将所扣押车辆放还，严重影响稀土资源回收项目工作进程。2、2018年4月2日，被告人钟某荣、黄某权等人为了阻止中铝玉林公司回收稀土，以黎木塘水库被填为由，到兴业县龙安镇马鹏村村委办公室质问村支部书记梁某1，钟某荣并殴打梁某1的头部致伤，损伤程度构成轻微伤。部分村干部因此提出辞职，致使该村两委工作无法正常开展。3、2018年5月22日上午，被告人钟某兴、黄某权、钟某发伙同数十名村民到中铝玉林公司稀土资源回收项目施工现场阻挠施工，威胁、谩骂施工人员，致使稀土资源回收工作无法进行。4、2018年5月22日下午，被告人钟某兴、钟某发等人未经公安机关批准，采取撑横幅、敲鼓等方式，非法聚集到兴业县游行示威，造成恶劣社会影响。5、2018年5月23日上午，被告人钟某兴、黄某权、钟某发等人到中铝玉林公司稀土资源回收项目工地阻挠施工，起哄、造谣政府工作人员殴打群众，并冲击现场警戒线，致使正在执勤的兴业县公安局巡防队员莫某、倪某1、黎某1受轻微伤。6、2018年5月23日下午，被告人钟某兴、黄某权等人以用于阻止中铝玉林公司开采稀土施工等为由，组织村民通过微信群捐款，煽动村民继续阻止中铝玉林公司对稀土资源进行抢救性回收。当晚，在兴业县龙安镇马鹏村马塘口村中凉亭处，被告人钟某兴等人还煽动该村学生家长让学生罢课以继续向政府施加压力，该村马某小学因此在同年5月24日、25日均有数十名学生未到校上课，致使该校教学无法正常进行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的广西壮族自治区国土资源厅桂国土资函（2016）2142号文件及（2017）609号文件、中铝广西有色稀土开发有限公司中铝桂稀土字（2017）29号文件、中铝玉林公司营业执照、中铝玉林公司说明、广西兴业县基本建设项目登记备案证兴发改备字（2017）27号、广西观天鉴安全咨询有限公司评审报告、玉林市环境保护局玉环项管（2017）83号文件、兴业县国土资源局兴国土资临批（2018）1号文件、兴业县林业局准予行政许可（审批）决定书、林木采伐许可证、建设项目环境影响评价资质证书、户籍证明、兴业县公安局治安管理大队证明、法医学人体损伤程度鉴定书、疾病证明、诊断报告、情况说明、辞职信、学校证明、学生注册表、中铝玉林公司关于多起群众事件的损失报告、中铝玉林公司兴业分公司广西荔浦至玉林市高速公路兴业段压覆稀土资源抢救性回收项目进度缓慢及损失的报告、行政处罚决定书、抓获经过、现场勘查笔录、现场方位图及照片、指认现场笔录及照片、辨认笔录、非法游行视频截图、指认微信群收取红包照片、游行示威视频及施工现场视频光盘、电子证据检查工作记录及光盘，证人何某、梁某2、潘某、魏某、杨某1、杨某2、陈某1、徐某、周某1、吴某1、杨某3、梁某3、尧某、冯某、杨某4、苏某、黄某1、钟某1、钟某2、钟某3、梁某4、梁某5、徐某、周某2、李某、钟某4、钟某5、杨某5、黄某2、蒙某、韦某、覃某1、黄某3、梁某6、庞某、钟某6、黄某4、覃某2、黄某5、陶某1、谭某、黎某2、牟某、吴某2、陈某2、钟某7、钟某8、钟某9、钟某10、钟某11、覃的展、钟某1钟某13、覃某3、赵某、覃某4、覃某5、罗某、钟某14、钟某1钟某16、钟某17、梁某7、陶某2的证言，被害人梁某1、莫某、黎某1、倪某1的陈述，被告人钟某兴、黄某权、钟某发、钟某荣的供述等证据所证实，足以认定。公诉机关指控的其他事实，事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人钟某兴辩称未参与指控的第2、3笔事实以及被告人黄某权、钟某荣辩称未参与指控的第1笔事实的辩解意见，与查明的事实一致，本院予以采纳；被告人钟某兴、黄某权、钟某荣的其他辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人钟某兴、黄某权、钟某荣、钟某发积极参加聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产和教学等无法进行，造成严重损失，其行为已构成聚众扰乱社会秩序罪。公诉机关指控被告人钟某兴、黄某权、钟某荣、钟某发犯聚众扰乱社会秩序罪的罪名成立，依法应在三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的幅度内量刑处罚。被告人钟某兴、黄某权、钟某荣、钟某发伙同他人共同积极参加聚众扰乱社会秩序的行为，是共同犯罪；在共同犯罪中，均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。四被告人的辩护人提出钟某兴、黄某权、钟某荣、钟某发的行为不构成聚众扰乱社会秩序罪的辩护意见，经查，四被告人的行为构成聚众扰乱社会秩序罪的事实清楚，证据确凿、充分，足以认定，本院对此辩护意见不予采纳。本院根据被告人钟某兴、黄某权、钟某荣、钟某发犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款的规定，判决如下一、被告人钟某兴犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2019年12月3日止。）二、被告人黄某权犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月9日起至2019年11月8日止。）三、被告人钟某荣犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2019年10月7日止。）四、被告人钟某发犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2019年8月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长梁锋审判员梁家荣人民陪审员吕德坤二〇一九年八月一日书记员陈倩

歙某某过失以危险方法危害公共安全罪一审刑事判决书甘肃省合水县人民法院刑事判决书（2014）合刑初字第2号：合水县人民检察院以合检刑诉（2014）第2号起诉书指控被告人孙某某犯过失以危险方法危害公共安全罪，于2013年11月26日向本院提起公诉。本院于2013年12月3日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，合水县人民检察院检察员赵艳平出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人柴生海到庭参加诉讼。现已审理终结合水县人民检察院指控，2013年7月31日21时许，被告人孙某某与吕某某、戴某某、蒋建锋等人在合水县老城镇烧烤摊点喝酒，至8月1日凌晨1时许，戴某某与梁某某发生争吵继而厮打。唐某某、孙某、麻某某到烧烤摊点为庞某某帮腔助威，吕某某持菜刀在唐某某左腰部砍了一刀，唐某某打电话叫来郭某、李某某等人，孙某某驾车逃跑时，将砸车的李某某、唐某某、孙某、陈某某撞倒。李某某被送往医院抢救途中死亡。经合水县公安司法鉴定中心鉴定，陈某某所受损伤为重伤。孙某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条二款之规定，构成过失以危险方法危害公共安全罪。被告人孙某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护意见，孙某某的行为属正当防卫，应判决无罪；如果认定被告人有罪，被害人有明显过错，被告人赔偿了被害人经济损失，并取得了谅解，应对其免予刑事处罚或减轻处罚。经审理查明，2013年7月31日21时许，被告人孙某某驾驶其宁Ａ8Ｇ020黑色丰田凯美瑞轿车，到合水县老城镇中心商场口东侧梁某某和庞某某经营的烧烤点，与吕某某、戴某某、蒋某某等人喝酒。至8月1日凌晨1时许，孙某某等人准备离开时，收拾饭桌的梁某某将辣椒汁撒在戴某某身上，为此两人发生争吵继而撕扯。此时，正在庞某某摊点附近的拓某某见有人在其表哥庞志刚摊点闹事，打电话叫唐某某（另案处理）带人为庞某某助威。唐某某叫孙某（另案处理）、麻某某到烧烤摊点为庞志刚和拓建祚帮腔助威，致使矛盾升级，双方厮打在一起，吕某某持庞志刚摊点菜刀在唐某某左腰部砍了一刀，唐某某受伤与孙某等人逃离现场。之后唐某某给郭某打电话叫其帮忙教训吕某某等人，郭某叫与其一起在老城镇街道喝酒的李某某等人驾驶其陕Ａ0Ｄ750银白色现代索纳塔轿车，携带消防斧和洋镐把到城关广场口与唐某某、孙某等人会合。郭某下车打开车后备箱，李某某、蔡某某各拿了一把消防斧，唐某某、孙某、陈某某等人拿洋镐把向孙某某车追去，蒋某某见李某某、唐某某等人持械赶来，叫孙某某驾车逃跑，孙某某遂将其驾驶的轿车从商场口倒出，头朝东沿公路北侧停放叫人上车欲向东逃离，被追来的李某某用消防斧在后车窗砸了一下，孙某某驾车逃跑，郭某见孙某某逃跑，驾车从孙某某右边超越斜插在孙某某车前面，孙某某向右打方向原地掉头，此时李某某已追到车右前方砸车，唐某某在后视窗上砸。孙某某掉转车头时将李某某撞倒，车头掉过后，将继续在车旁围追打砸的唐某某、孙某相继撞倒，随之撞在公路南侧陈东成停放的一辆“福田”牌农用五轮车上。孙某某又向右打方向，陈某某上前试图砸车，孙某某立即刹车，由于惯力将陈某某撞倒在地，向前滑行了一米撞停在商场口西侧大门处ＰＶＣ水管处。孙某某、郭某等人合力将陈某某从车下抬出，郭某驾车将李某某、陈某某拉往合水县老城镇卫生院抢救，李某某因伤情严重在转往庆城县人民医院途中死亡。陈某某住院诊断为：骨盆骨折。经合水县公安司法鉴定中心鉴定李某某系颅脑损伤致呼吸循环衰竭死亡；陈某某所受损伤属重伤。案发后，孙某某家属赔偿死者李某某死亡赔偿金等费用共计50万元，并取得死者李某某亲属的谅解。陈某某、陈东成提起附带民事诉讼，经本院主持调解，双方当事人自愿达成协议，由孙某某赔偿陈某某所有经济损失2.5万元；赔偿陈东成所有经济损失5000元，已履行。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人孙某某供述与起诉指控的犯罪事实相一致。2、被害人陈某某陈述证实2013年8月1日晚其参与打架及其被孙某某撞伤后住院治疗的事实；陈某甲陈述证实其农用车被撞及修理花费情况。3、证人吕某某、唐某某、孙某、麻某某证言证实2013年8月1日凌晨1时许，吕某某与唐某某、孙某发生厮打，吕某某持刀将唐某某砍伤及李某某、唐某某、孙某、郭某、陈某某、蔡某某、任某某等人持消防斧、洋镐把打砸孙某某驾驶的车辆，孙某某在逃跑时将李某某、陈某某撞伤的事实；证人戴某某、赵某、蒋某某证言证实2013年8月1日凌晨1时许，戴某某与梁某某发生争吵，后吕某某与唐某某、孙某发生厮打，吕某某持刀将唐某某砍伤及李某某、唐某某、孙某、郭某、陈某某等人持消防斧、洋镐把打砸孙某某车辆，孙某某驾车逃跑时将李某某、陈某某撞伤的事实；证人拓某某证言证实2013年8月1日凌晨1时许，戴某某与梁某某发生争吵，其打电话叫唐某某帮忙的事实；证人庞某某、梁某某证言证实2013年8月1日凌晨1时许，戴某某与梁某某发生争吵，吕某某与唐某某、孙某发生厮打及李某某、唐某某、孙某、郭某、陈某某、蔡某某、任某某等人持消防斧、洋镐把打砸孙某某车辆，孙某某在驾车逃跑时将李某某、陈某某撞伤的事实。4、接受刑事案件登记表、立案决定书证实案件的来源；现场勘查笔录、拍照证实案发时的现场概况及车辆受损情况；辨认笔录证实本案所用作案工具及经李军明辨认死者系其子李某某；法医学尸体检验鉴定书证实李某某的死亡原因，法医学人体损伤程度鉴定书证实陈某某损伤程度；谅解书证实孙某某已得到被害人亲属谅解；物证消防斧、洋镐把证实作案所用工具。户籍证明证实孙某某已达到完全负刑事责任的年龄。上述证据，本院予以确认本院认为：被告人孙某某在遭受他人不法侵害时，在公共场所驾车逃离致一人死亡，一人重伤，他人财产受损，其行为构成过失以危险方法危害公共安全罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。孙某某已积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人亲属谅解，酌情予以从轻处罚。其辩护人辩护认为孙某某的行为属正当防卫，应判决无罪的辩护意见不能成立，不予支持；其他辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第七十二条一款之规定，判决如下被告人孙某某犯过失以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高杨审判员苟晓玲审判员谢文伟二〇一四年二月二十一日书记员高永升

林春福伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书江西省安远县人民法院刑事判决书（2019）赣0726刑初32号：安远县人民检察院以安检公诉刑诉﹝2019﹞18号起诉书指控被告人林春福犯伪造国家机关印章罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安远县人民检察院指派检察员陈雪光出庭支持公诉，被告人林春福到庭参加诉讼。本案现已审理终结安远县人民检察院指控：被告人林春福在安远县现代机动车驾驶员培训学校任职教练兼安远现代机动车驾驶员考训中心工作人员。2017年5月份开始，赣州市公安局、赣州市文明办以赣市公字【2017】38号文件规定对全市汽车类驾驶证申请人考试合格后，开展不少于四个小时的以交通协勤现场体验为主要方式的交通安全文明驾驶常识教育。林春福负责安排外来考生参加协勤现场体验并取得《驾驶证申请人交通协勤现场体验教育表》，该表需要学员签名、安远县公安局交通管理大队印章和安远县公安局交通管理大队负责人和民警签名印章。林春福为了让学员逃避协勤现场体验而多花时间进行模拟科目二、三考试以提高通过合格率，于2018年3月份联系广东省深圳市宝华驾校的王某1春（已起诉），通过发送微信图片的形式委托王兰春私刻安远县公安局交通管理大队城区中队的印章、民警王某2、唐某4、郭某的个人印章及“协勤通过”的印章，林春福支付刻章费用700元。后因公安局交通管理大队人事发生变动，林春福又于2018年3月份通过网络搜索私刻公章电话，联系到位于广州市的杜姓男子，以500元的价格商定私刻安远县公安局交通管理大队印章及民警孙某的个人印章。林春福用私刻安远县公安局交通管理大队、安远县局交通管理大队城区中队的印章、民警王某2、孙某、郭某的个人印章及“协勤通过”的印章盖了约一百八十份空白的《驾驶证申请人交通协勤现场体验教育表》，并提供给外来考生使用参加机动车驾驶员科目四的考试。经赣州市公安司法鉴定中心鉴定，林春福私刻的安远县公安局交通管理大队、安远县公安局交通管理大队城区中队的印章、民警王某2、孙某、唐某4、郭某的个人印章及“协勤通过”的印章与安远县公安局交通管理大队、安远县公安局交通管理大队城区中队的印章、民警王某2、孙某、唐某4、郭某的个人印章及“协勤通过”不是同一枚印章盖印。公诉机关对上述指控提供了相应的证据予以证实。据此认为，被告人林春福的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造国家机关印章罪追究其刑事责任，同时，被告人具有自首情节，请依法判处。被告人林春福对公诉机关指控的犯罪事实不持异议并当庭自愿认罪。经审理查明：被告人林春福在安远县现代机动车驾驶员培训学校任职教练兼安远现代机动车驾驶员考训中心工作人员。2017年5月份开始，赣州市公安局、赣州市文明办以赣市公字【2017】38号文件规定对全市汽车类驾驶证申请人考试合格后，开展不少于四个小时的以交通协勤现场体验为主要方式的交通安全文明驾驶常识教育。林春福负责安排外来考生参加协勤现场体验并取得《驾驶证申请人交通协勤现场体验教育表》，该表需要学员签名、安远县公安局交通管理大队印章和安远县公安局交通管理大队负责人和民警签名印章。林春福为了让学员逃避协勤现场体验而多花时间进行模拟科目二、三考试以提高通过合格率，于2018年3月份联系广东省深圳市宝华驾校的王某1春（已起诉），通过发送微信图片的形式委托王兰春私刻安远县公安局交通管理大队城区中队的印章、民警王某2、唐某4、郭某的个人印章及“协勤通过”的印章，林春福支付刻章费用700元。后因公安局交通管理大队人事发生变动，林春福又于2018年3月份通过网络搜索私刻公章电话，联系到位于广州市的杜姓男子，以500元的价格商定私刻安远县公安局交通管理大队印章及民警孙某的个人印章。林春福用私刻安远县公安局交通管理大队、安远县局交通管理大队城区中队的印章、民警王某2、孙某、郭某的个人印章及“协勤通过”的印章盖了约一百八十份空白的《驾驶证申请人交通协勤现场体验教育表》，并提供给外来考生使用参加机动车驾驶员科目四的考试。经赣州市公安司法鉴定中心鉴定，林春福私刻的安远县公安局交通管理大队、安远县公安局交通管理大队城区中队的印章、民警王某2、孙某、唐某4、郭某的个人印章及“协勤通过”的印章与安远县公安局交通管理大队、安远县公安局交通管理大队城区中队的印章、民警王某2、孙某、唐某4、郭某的个人印章及“协勤通过”不是同一枚印章盖印。案发后，被告人林春福在公安机关对本案尚未立案前于2018年6月12日自动向安远县公安局车头派出所投案，并如实供述了其犯罪事实。上述事实，有被告人林春福的供述，同案人王某1春的供述，证人李某、周某、夏某、柳某、唐某1、张某、欧某、唐某2、方某、钟某、杨某、屠某、孙某、唐某3、谢某、陈某的证言，被告人林春福与同案人王某1春微信聊天记录及转账付款记录截图，电子证物检查工作记录，安远县公安局经侦大队出具的《说明》，物证收据2册、笔记本2本、手机2部，辨认笔录，指认工作记录，文检鉴定书，安远县监察委员会案件线索移送函及有关证据材料，受案登记表、立案决定书，归案情况说明，强制措施材料，犯罪记录证明，被告人林春福常住人口信息等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人林春福私刻安远县公安局交通管理大队及该大队城区中队印章并使用，其行为已构成伪造国家机关印章罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人自动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可予从轻处罚。被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人在有期徒刑八个月至一年二个月的幅度内予以量刑，并在三万元至六万元的幅度内并处罚金，本院认为，该量刑建议中有关刑期的量刑，量刑适当，本院予以采纳，但有关罚金的量刑，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人林春福犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2019年12月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈小春人民陪审员高日升人民陪审员郑余龙二〇一九年四月十八日代理书记员唐跃宇

成某甲非法种植毒品原植物案一审刑事判决书云南省镇雄县人民法院刑事判决书（2014）镇刑初字第446号：云南省镇雄县人民检察院以镇检（2014）刑诉字第368号起诉书指控被告人成某甲犯非法种植毒品原植物罪，于2014年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年10月29日公开开庭审理了本案，镇雄县人民检察院指派代理检察员张晓波出庭支持公诉，被告人成某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人成某甲在坪上街上购买罂粟种子后，于2013年农历十月种植。2014年4月29日，镇雄县公安局坪上派出所民警依法对成某甲种植在房顶上、湾秋地、营盘等三处的罂粟予以铲除，经清点共计625株。经镇雄县林业局林木种苗质量监督检疫站鉴定，成某甲种植的毒品原植物疑似物系罂粟。针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1、接受刑事案件登记表，证明是公安民警在工作中发现有人种植罂粟，遂调查处理。2、证人证言：（1）王某某的证言，证明成某甲在他家水泥平房的房顶上、弯秋的自留地里、营盘的承包地里都种植有罂粟。（2）成某乙的证言，证明其父成某甲因为种植罂粟而被查处。3、相关书证：（1）现场辨认笔录及照片，证明成某甲种植罂粟的地点概貌。（2）扣押清单，证明公安民警对成某甲种植在水泥平房顶上的毒品原植物可疑物205株，弯秋的自留地里的175珠，营盘的承包地里的245珠均予以扣押。（3）提取非法种植毒品原植物罂粟记录及植物品种鉴定书，证明对成某甲种植的毒品原植物可疑物提取样本并经鉴定属罂粟。（4）销毁照片，证明公安机关对成某甲所种植的罂粟625株予以销毁。（5）抓获经过，证明成某甲被依法传唤到派出所。（7）户口证明，证明成某甲出生于1952年12月5日。5、被告人成某甲的供述，证明其在坪上街上的小摊上购买罂粟种子后，于2013年农历十月十日分别种植在其住房房顶上、弯秋的自留地里及营盘的承包地里，2014年4月29日被公安机关查获后当场铲除，共计625株。公诉机关认为，被告人成某甲的行为已构成非法种植毒品原植物罪，请依法判处。被告人成某甲对公诉机关指控的事实、证据、定性均无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人成某甲于2013年农历十月分别在其水泥平房的房顶上、弯秋的自留地里及营盘的承包地种植罂粟疑似物。2014年4月29日，镇雄县公安局坪上派出所民警在工作中发现后将其铲除，经清点共计625株。经镇雄县林业局鉴定，成某甲种植的毒品原植物系罂粟。本院审查认为，公诉机关出示的指控证据经当庭质证核实，取证程序合法，证明内容客观真实，证据能相互印证，形成证据锁链，本院予以采信本院认为，被告人成某甲违反国家对毒品的管理制度，明知是罂粟而种植的行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人成某甲在审理中，认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项的规定，判决如下被告人成某甲犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元（限判决生效后30日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阮锋审判员朱啟奎审判员裴彬二〇一四年十月二十九日书记员李翠

刘荣光开设赌场一审刑事判决书广东省中山市第一人民法院刑事判决书（2017）粤2071刑初1743号：中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕1794号起诉书指控被告人刘荣光犯开设赌场罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员金伶俐出庭支持公诉，刘荣光及其辩护人范浣诗到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年12月起，被告人刘荣光在其管理的中山市坦洲镇十四村志洪家园42号商铺“宝融旧商品交易有限公司”内召集参赌人员以“三公大吃小”的方式赌博，何某（已判刑）在赌博过程中发牌和抽水渔利。同年12月13日下午，公安人员在上述地点抓获何某及多名参赌人员，当场缴获抽水所得人民币15300元（已依法处理）等物。2017年3月30日，被告人刘荣光在广东省珠海市斗门区被公安人员抓获归案。归案后，刘荣光如实供述上述事实。上述事实，被告人刘荣光在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的相关证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘荣光无视国家法律，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。刘荣光归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。刘荣光符合缓刑的适用条件，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控成立。辩护人所提刘荣光开设赌场时间较短，犯罪情节较轻，没有前科的意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人刘荣光犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员曾昀昕二〇一七年八月十八日书记员阮妙柱

山西省河曲县人民法院刑事判决书（2020）晋0930刑初16号公诉机关山西省河曲县人民检察院。被告人王小强，绰号王五儿、飘五，男，1979年3月16日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地山西省吕梁市交城县，捕前住交城县水峪贯镇。因涉嫌犯窝藏罪，于2019年7月29日被忻州市公安局刑事拘留，经忻州市人民检察院批准，于2019年8月26日被依法逮捕。现羁押于山西省原平市看守所。指定辩护人张树民，山西翠峰律师事务所律师。山西省河曲县人民检察院以河检一部刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人王小强犯窝藏罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省河曲县人民检察院指派检察员程艳出庭支持公诉，被告人王小强及其指定辩护人张树民到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省河曲县人民检察院指控，被告人王小强通过电话向多人散布疑似警车抓捕王某2的消息,导致王某2逃跑,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人王小强认罪认罚，建议判处有期徒刑一年。河曲县人民检察院提交了相关证据。被告人王小强对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人张树民提出的辩护意见是本案事实清楚，证据确实充分，对公诉机关指控的罪名无异议；根据案件显示，被告人在侦查阶段、审查起诉阶段和今天的庭审中，都可以如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人王小强在审查起诉阶段在律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚；根据被告人自己的供述，被告人有自首的情节，请法庭查清楚后在检察机关的量刑建议下从轻处罚。经本院审理查明，2019年7月26日6时许左右,被告人王小强在其村里发现有两辆无牌警车分别停在王某2家大门外和村口。王小强在明知王某2、白某、岳某可能涉案的情况下,立即给岳某、白某、霍某丽(王小强妻子)、王某武、吕某牛(王某2三舅)拨打电话,散布村里有疑似警车的情况，要求对方提高警觉,并提示可能在抓捕王某2。由于王小强的通风报信行为,导致王某2提前得知警方的行动而逃跑。王某2、白某、岳某现均已被审查起诉。上述事实，有由检察机关提供的下列证据予以证实：1.书证（1）情况说明证实，2019年7月26日6时左右，忻州市公安局民警在抓捕犯罪嫌疑人王某2的过程中，由于王小强发现抓捕车辆给多人拨打电话告知情况，导致王某2出逃，给抓捕行动造成恶劣影响。（2）到案经过证实，2019年7月29日，在出具询问通知书后，被告人王小强自愿跟随办案人员到原平市公安局接受询问。（3）户籍证明证实，王小强，男，1979年3月16日生，达到刑事责任年龄。（4）情况说明证实，忻州市公安局刑警大队于2020年3月17日出具证明，证实本案证人王某2因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年9月5日被忻州市公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。本案证人岳某因涉嫌非法采矿罪于2019年12月8日被忻州市公安局依法刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕；本案证人白某因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年7月27日被忻州市公安局依法刑事拘留，同年9月2日因涉嫌寻衅滋事罪被执行逮捕。2.证人证言（1）2019年9月4日忻府区公安局民警询问王某2笔录证实，2019年7月20几号的一天晚上，有人用尾号为200的手机给王某2打电话说他听说白某被抓了，问王某2没事吧？他听五分厂保卫科的人说的。王某2挂了电话有些担心。第二天早上五点多起来准备出去打探消息，董志刚骑着摩托车来到王某2家大门口说村里有一辆不挂牌的车，怀疑是公安局抓人，有人被抓走了。王某2就去街上打探消息，记不清听谁说“飘五（王小强）传话来说是白某让逮了。”王某2听到这个消息后就一个人躲到山上了。2019年11月24日忻州市公安局民警讯问王某2笔录证实，2019年7月25日晚上11点多，王某2接到狗蛋的电话说白某被抓了，估计还是因为当保安期间的事情，王某2和白某、狗蛋的父亲吕继生都因为这个事情被处理过，王某2说已经处理过了，应该没事了。第二天早上6.7点钟，王某2到院外上厕所，碰到董二小告诉王某2说：村里有不挂牌的陌生车，可能是古冶集团出事了。王某2听到后没有回家就直接从后山跑了。逃跑的时候没有带手机。（2）2019年7月30日办案民警讯问白某笔录证实，2019年7月26日早上6点多，白某接到“王五儿”（王小强）的电话，说：他看见青沿村有两辆车，一辆警车，一辆没有车牌的便车在村里转悠，可能是又弄王某刚那个事情了，让白某小心点，还说他给“老苏”、“平儿”都打过电话了。当时民警也在白某身边，通话已经录音。2019年8月14日办案民警在河曲县看守所讯问白某笔录证实，2019年7月26日早上“王五儿”给白某打电话说：有两辆车在王某2家门口转悠，一辆是警车，车上有警灯。2006年白某被公安机关羁押30多天的事情王五儿知道，他给白某打电话就是提醒白某警察在村里，让白某注意。（3）2019年8月6日忻州市公安局专案组民警询问吕某牛笔录证实，王小强是吕某牛的小舅子，王某2是吕某牛的外甥。2019年7月26日6点30分左右，王小强给吕某牛打电话说：你家门前停着一辆没牌的车，你看下是干甚的了？吕某牛出去看见一辆白色无牌车停在吕某牛的车前面。十几分钟后王小强又给吕某牛打电话问：那是什么人的车？吕某牛说：人家没牌子，只有一个司机，外面站着一个人，不知道是干什么的。后面王小强给吕某牛打了三次电话都是询问有关拉黄土的事情。当天早上吕某牛和王某2没有通过电话。当天10点多吕某牛给其姐姐吕某平（王某2母亲）打电话没人接。12点多吕某牛去了吕某平家里知道手机被公安拿走了。（4）2019年7月28日原平市公安局民警询问岳某笔录证实，2019年7月26日早上6点左右，王小强给岳某打电话说：青沿村来了两辆白色小车，一直在王某2家附近转，怀疑是找王某2了，和你说一声。过了半小时，王小强又来电话：那两辆白色的汽车走了。岳某认识王某2，7月26日早上6点半左右，在王小强和岳某通话完毕后王某2给岳某打电话说：青沿村来过两辆白车，现在走了。岳某回王某2说：这两辆车在你家附近转悠了，是不是找你的，你注意点。岳某认为王小强给他打电话是因为最近古冶集团涉黑被查，岳某是古冶集团矿业有限公司的监事，正好这两辆白车一直在王某2家附近转悠，王小强看到就和岳某说一声。（5）2019年8月7日忻州市公安局专案组民警询问王某武笔录证实，王小强是王某武伯伯家的儿子，是王某武的哥哥。2019年7月26日7点34分、8点59分王小强给王某武打了两次电话，第一个电话说：又抓人了，王某2家大门口又停的中巴车。王某武问：知不知道是哪里的人抓了？王小强回答：不知道，有的车有牌子，有的车没牌子，车牌好像是晋H、晋D或者D打头的。王小强第二次给王某武打电话说：王小强告给岳某了，岳某要下来看一下。（6）2019年8月7日忻州市公安局专案组民警询问苏某笔录证实，王小强和苏某是同学，都是开大车的，经常在一起。2019年7月26日早上苏某给王小强打电话问他：山上有没有活干的事情，闲聊几句后王小强说：村里来了好多不认识的车，不知道干啥了。苏某说：那你回去看看吧。第二次苏某问王小强那车是干什么的？王小强说还没有回去。苏某和王某2认识，但不熟，也没有电话。3.被告人、犯罪嫌疑人的供述与辩解（1）2019年7月29日原平市公安局民警讯问王小强笔录证实，2019年7月26日早上，王小强在村里发现两辆无牌车后给岳某打电话：村里有两辆无牌陌生车，一辆在马路边停放，一辆在王某2家门口停放，是不是王某2又犯了什么事，警察在抓他？又给白某打电话说：有两辆白色无牌车在村里晃悠，其中有一辆在王某2家门口停着，是不是警察在抓他，你有什么事情，有的话你也躲一躲。王小强认为白某和王某2因为过去当保安的事，警察可能会抓他们。（2）2019年7月30日忻州市公安局民警讯问王小强笔录证实，2019年7月26日5时50分左右，王小强在村里发现村口有一辆白色无牌越野车停在路边，王某2门口也停着一辆白色无牌三菱越野车，车尾有类似警报灯的物体，这两辆车从来没有在村里出现，王小强感觉异常就给朋友岳某打电话，说村里有两辆无牌车，一辆在王某2家门口停着，是不是王某2又有什么事情了，岳某说他看吧。之后又给吕某牛、霍某红、白某、鲁某毛、王某武、李某国打了电话，对白某、王某武、李某国、鲁某毛说发现村里有两辆无牌异常车辆，是不是与王某2有关系。对吕某牛说王某2家门口有辆陌生车，让他出去看看。岳某和王小强是朋友，吕某牛是王小强的二姐夫，也是王某2的亲三舅；霍某红是王小强的妻子；白某是王小强的远方亲戚，早年间和王某2一起在保安公司当过保安；鲁某毛是王小强的朋友，王某武是王小强三叔王某宝的儿子，李某国是王小强的朋友。（3）2019年7月27日原平市公安局民警询问王小强笔录证实，王小强在村里发现两辆白色无牌车辆心里怀疑是警察来抓王某2了，然后陆续给岳某、李某国、吕某牛、霍某红、鲁某毛、王某武、白某打电话，告知村里有两辆陌生的无牌车，是不是警察来抓王某2了。因为王某2以前在保安公司工作，当时参与打人坐过牢，猜想他是不是又出事了。（4）2019年7月28日原平市公安局民警询问王小强笔录证实，2019年7月26日6时10分至6时30分之间，王小强主动给吕某牛打了两次电话，第一次告知吕某牛家门口和王某2家门口有无牌白色小轿车，是不是王某2犯什么事情了，他说他去看看。过了十分钟，王小强又给吕某牛打电话问他什么情况，吕某牛说他给王某2打过电话了，并把王小强发现的情况和王某2说了，并问王某2出了什么事，王某2说没事，岳某也和他通话说过这件事了。王某宝是王小强的三叔，2019年年初被公安机关抓了，王某2在王某宝的领导下当保安，王小强觉得警察抓王某2应该就是他当保安期间的事情，具体什么事不清楚。4.视听资料、电子数据（1）调取证据通知书、机主信息及通话记录证实，王小强的手机号码于2019年7月26日主叫岳某、主叫白某、主叫霍某丽（王小强妻子）、被叫苏某、主叫王某武、王小强主叫吕某牛。白某的手机号码于2019年6月27日被叫王小强；2017年6月27日吕某牛被叫王小强、吕某牛主叫王小强；岳某手机号码于2019年7月26日被叫王小强，被叫王某2；王某武手机号码于2019年7月26日被叫王小强、被叫苏某；苏某手机号码于2019年7月26日主叫王小强、主叫王某武。被告人王小强、指定辩护人没有证据提交。本案公诉机关提供证据的上列证据经庭审举证质证，均予以核实，被告人及辩护人对公诉机关提交证据无异议，可以作为定案依据。本院认为，被告人王小强通过电话向多人散布疑似警车抓捕王某2的消息,导致王某2逃跑，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，构成窝藏罪，依法予以惩处。河曲县人民检察院指控罪名成立。被告人王小强当庭认罪，且能如实供述自己的罪行，可以适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人王小强认罪认罚，并自愿签署了认罪认罚具结书，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。综合考虑本案犯罪动机、事实、情节、社会危害程度及被告人认罪悔罪表现，可以对被告人从轻判处，河曲县人民检察院量刑建议适当，本院予以采纳，指定辩护人的合理意见依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十一条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王小强犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2020年7月28日止。）审判长李瑞新人民陪审员张斌人民陪审员刘帅二〇二〇年六月三十日书记员邬永花附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

换正伟、陶巍诈骗一审刑事判决书吉林省梅河口市人民法院刑事判决书（2015）梅刑初字第60号：吉林省梅河口市人民检察院以梅检公诉刑诉（2015）18号起诉书指控被告人卢正伟、陶巍犯诈骗罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。在诉讼过程中，梅河口市人民检察院又以梅检公诉刑追诉（2015）2号追加起诉决定书追加指控陶巍犯诈骗罪，一并提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年5月12日、7月6日公开开庭进行了审理。梅河口市人民检察院指派检察员周秉权、郭世杰出庭支持公诉，被告人卢正伟及代理人张某某、被告人陶巍及代理人王炎到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：1、被告人卢正伟、陶巍伙同齐某（辽宁省清原满族自治县公安局另案处理）、徐某某（在逃）于2014年6月30日，在辽宁省抚顺市天溢汽车出租公司租赁了辽ＤＸＸＡ号本田雅阁牌轿车，于2014年7月1日在梅河口市莱茵河咖啡厅，由齐某用伪造的车主孟某某身份证复印件冒充车主孟某某隐瞒车辆来源，以抵押借款方式，由卢正伟出面联系，共同欺骗郑某某、吕某某，以高息抵押借款方式骗得人民币（以下币种均为人民币）6万元，被其挥霍。2014年8月1日12时许郑某某将该车停放在梅河口市博文小区二期，因车内安装ＧＰＳ定位系统，被车主发现将车开回。2、被告人卢正伟于2014年4月10日在辽宁省抚顺市凯祥汽车出租公司租赁了辽ＤＸＸＢ号捷达牌轿车，齐某于2014年6月24日在辽宁省抚顺市天溢汽车出租公司续租了辽ＤＸＸＣ号起亚牌轿车，被告人卢正伟、陶巍伙同齐某于2014年5月31日采取欺骗手段，将辽ＤＸＸＢ号捷达牌轿车以高息抵押借款的方式骗得刘甲（赵某甲受委托代办）4万元，于2０14年6月1０日再次以同样手段骗得刘甲1０万元，案发前返还6万元。3、齐某于2014年6月25日在辽宁省抚顺市路路通汽车租赁公司租赁了辽ＡＸＸＡ号丰田凯美瑞牌轿车，被告人卢正伟伙同齐某、徐某某用伪造的车辆抵押协议隐瞒车辆来源，以高息抵押借款的方式骗得蔡某某7万元，被其挥霍。2014年7月31日18时40分许停放在梅河口市桃园新村Ｃ1区，因车内安装有ＧＰＳ定位系统，被车主发现将车开回。4、被告人卢正伟于2014年7月9日在辽宁省抚顺市世纪汽车租赁公司租赁了辽ＤＸＸＤ号本田雅阁牌轿车，2014年7月26日卢正伟伙同徐某某用伪造的车主黄某某身份信息复印件，采取高息抵押借款的方式骗得马某某、郑某某5万元，被其挥霍。2014年8月2日马某某将车停放在梅河口市唱名堂歌厅门前，因车内安装有ＧＰＳ定位系统，被车主发现将车开回。5、被告人卢正伟于2014年8月23日委托崔某在辽宁省抚顺市天溢汽车出租公司租赁了辽ＭＸＸＸ号丰田凯美瑞牌轿车，2014年8月25日，被告人卢正伟、陶巍伙同徐某某在辽宁省大石桥市用伪造的车主赵某乙身份证明复印件，由卢正伟冒充车主赵某乙，采取高息抵押借款的方式骗得孙某某3万元，被其挥霍。案发后该车被大石桥市公安局钢都分局刑警大队扣押。6、被告人卢正伟于2014年4月20日11时30分许，在辽宁省抚顺市路路通汽车出租公司租赁了辽ＤＸＸＥ号捷达牌轿车，2014年7月14日，以抵押借款的方式向郑某某借款4万元。2014年8月3日被车主发现后向梅河口市公安局报案。7、被告人卢正伟于2014年5月15日在辽宁省抚顺市世纪汽车租赁公司租赁了辽ＤＸＸＦ号本田汽车（车主阎某某），2014年6月28日，在抚顺市东洲区农业银行停车场，被告人卢正伟、陶巍伙同齐某伪造车主阎某某的身份证复印件，卢正伟对熊某某谎称辽ＤＸＸＦ号本田汽车是自己的，以高息抵押借款的手段骗得熊某某6万元，被其挥霍。该车于2014年8月3日被车主找回。追加指控：1、被告人陶巍伙同齐某（辽宁省清源县公安局另案处理）于2014年4月8日，在辽宁省抚顺市荣达汽车出租公司租赁本田雅阁轿车后伪造车主身份证明及相关车辆手续，以高息抵押借款的方式骗得吴某甲人民币10万元，被其挥霍，后又用荣达汽车出租公司辽ＡＸＸＢ号丰田凯美瑞轿车更换抵押，又于2014年6月30日再次用荣达汽车出租公司辽ＡＸＸＣ号丰田凯美瑞轿车更换抵押，案发后该车被公安机关扣押返还给抚顺市荣达汽车出租公司。2、被告人陶巍伙同齐某于2013年8月30日，在辽宁省抚顺市世纪汽车出租公司租赁了辽ＤＸＸＧ号本田雅阁轿车，2014年1月20日伪造了车主阎某某的身份证明和车辆手续，以签订车辆买卖协议和高息抵押借款的方式骗得姜某某人民币8.5万元，被其挥霍，因车内安装有ＧＰＳ定位系统，于2014年7月17日晚被车主发现将车开回。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解，公诉机关认为被告人卢正伟、陶巍伙同他人多次采取欺骗手段获取他人财物，数额巨大，情节严重，其行为已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人卢正伟辩解称：起诉书第一起诈骗数额不是六万元，实际当天拿走5.4万元，是他们伙同我；第二起捷达车诈骗数额是2.5万元，案发前已将钱还给赵某甲，起亚吉普车诈骗9万元，案发前偿还6万元；第三起是齐某租的车，诈骗数额是6.3万元，案发前我家与被害人蔡某某达成协议，如还不上款，用我家的土地抵偿，从2018年开始，由蔡某某无偿耕种五年；第四起是我帮徐某某租车，并找马某某作的抵押，徐某某给我3000元好处，其它钱被徐某某拿走了；第五起是徐某某联系的大石桥一个外号叫老海的人，当时由我冒充的车主进行行骗，徐某某给我3000元，其它钱被徐某某拿走了；第六起我向郑某某借钱属实，当时借钱通过我父亲郑某某才借给我钱的，我没用车作抵押；第七起是齐某雇的我，给我5000元好处，其它钱被齐某拿走了。被告人辩护人认为，诈骗数额不应按合同数额认定、应按实际拿走的钱款认定，即第一起应为5.4万元，其他几起也应按实际拿走的钱款数额认定；第二起实际拿走11.5万元，案发前卢正伟已偿还9万元，诈骗数额应按2.5万元认定；第三起向蔡某某借款，卢正伟没伪造本人身份，没逃匿失联，并表示还钱，在公安机关未对卢正伟采取强制措施之前，在借款到期前，即2014年8月13日与蔡某某达成协议用自家的土地租金抵偿全部借款，所以，卢正伟主观上没有非法占有的目的，应是民事欺诈行为，不应以诈骗犯罪处罚；第六起郑某某借给卢正伟钱款是通过卢正伟的父亲，而没有用车辆做抵押，是基于亲情间的借款，故不应认定为诈骗。综上，卢正伟是初犯，认罪态度好，竭尽所能，尽力偿还借款，有悔罪表现，建议法院给予减轻处罚。被告人陶巍辩解称：因为卢正伟和齐某都欠我钱，我上梅河口以及大石桥是他们还我钱我才去的，我没有诈骗。我上梅河口取走了3000元利息，上大石桥那次卢正伟还我9000元，他们用起亚车借款那次我去取回4万元；齐某诈骗吴某甲我不知道，后来齐某给我打电话，我去取回2700元利息；诈骗姜某某我不知道，我没有去，跟我无关。被告人辩护人认为，公诉机关指控陶巍犯诈骗罪证据不足，不能排除合理怀疑，请宣告陶巍无罪。理由如下：公诉机关指控陶巍犯诈骗罪，只有本案卢正伟及另案齐某的证实，其证实均属言辞证据，此类证据极其不稳定，在没有其他证据佐证的情况下，不能采信，而且卢正伟与齐某的证实不一致，不能相互印证，且其证实不排除为减轻自己罪责，栽赃陶巍的可能，齐某、卢正伟均证实二人欠陶巍钱，陶巍跟着去梅河口及大石桥等地，是为了取回二人欠自己的钱，陶巍的行为最多算掩饰、隐瞒犯罪所得，而不是诈骗；综上，公诉机关指控陶巍犯诈骗罪证据不足，不能排除合理怀疑，请宣告陶巍无罪。经审理查明：1、齐某于2014年6月30日，在辽宁省抚顺市天溢汽车出租公司租赁了辽ＤＸＸＡ号本田雅阁牌轿车（车主登记为孟某某），2014年7月1日齐某、卢正伟、陶巍、（辽宁省清原满族自治县公安局另案处理）、徐某某（在逃）携带用齐某的头像伪造的车主孟某某身份证复印件，开车来到梅河口市，在莱茵河咖啡厅，由卢正伟出面联系，齐某冒充车主，隐瞒车辆实际来源，以签订车辆买卖协议的方式，将从出租公司租赁了辽ＤＸＸＡ号本田雅阁牌轿车出卖，共同欺骗郑某某、吕某某，共骗得人民币5.4万元，钱款被挥霍。2014年8月1日12时许郑某某将该车停放在梅河口市博文小区二期，因车内安装ＧＰＳ定位系统，被车主发现将车开回。2、被告人卢正伟于2014年4月10日在辽宁省抚顺市凯祥汽车出租公司租赁了辽ＤＸＸＢ号捷达牌轿车，齐某于2014年6月24日在辽宁省抚顺市天溢汽车出租公司续租了辽ＤＸＸＣ号起亚索兰托牌轿车，被告人卢正伟伙同齐某于2014年5月31日采取欺骗手段，将辽ＤＸＸＢ号捷达牌轿车以买卖车辆的方式骗得刘甲（赵某甲受委托代办）2.7万元（案发前卢正伟偿还9000元）；于2０14年6月1０日卢正伟、陶巍、齐某再次以同样手段骗得刘甲（赵某甲受委托代办）9万元（案发前卢正伟返还6万元），其余款项被挥霍，起亚索兰托牌轿车被辽宁省抚顺市天溢汽车出租公司取回。3、齐某于2014年6月25日在辽宁省抚顺市路路通汽车租赁公司租赁了辽ＡＸＸＡ号丰田凯美瑞牌轿车，被告人卢正伟用伪造的车辆抵押协议隐瞒车辆来源，以高息抵押借款的方式骗得蔡某某6.3万元，钱款被其挥霍。2014年7月31日18时40分许停放在梅河口市桃园新村Ｃ1区，因车内安装有ＧＰＳ定位系统，被车主发现将车开回。4、被告人卢正伟于2014年7月9日在辽宁省抚顺市世纪汽车租赁公司租赁了辽ＤＸＸＤ号本田雅阁牌轿车，2014年7月26日卢正伟伙同徐某某用伪造的车主黄某某身份信息复印件，采取高息抵押借款的方式骗得马某某、郑某某4.5万元，钱款被挥霍。2014年8月2日马某某将车停放在梅河口市唱名堂歌厅门前，因车内安装有ＧＰＳ定位系统，被车主发现将车开回。5、被告人卢正伟于2014年8月23日委托崔某在辽宁省抚顺市天溢汽车出租公司租赁了辽ＭＸＸＸ号丰田凯美瑞牌轿车，2014年8月25日，被告人卢正伟、陶巍、徐某某在辽宁省大石桥市用伪造的车主赵某乙身份证明复印件，由卢正伟冒充车主赵某乙，以车辆买卖的方式骗得孙某某3万元，钱款被挥霍。案发后该车被大石桥市公安局钢都分局刑警大队扣押，后将该车移交梅河口市公安局。6、被告人卢正伟于2014年5月15日在辽宁省抚顺市世纪汽车租赁公司租赁了辽ＤＸＸＦ号本田汽车（车主阎某某），用齐某的头像伪造车主阎某某的身份证复印件，2014年6月28日，在抚顺市东洲区农业银行停车场，由卢正伟出面对熊某某谎称辽ＤＸＸＦ号本田汽车是自己的，以高息抵押借款的手段骗得熊某某5.4万元，钱款被挥霍。该车于2014年8月3日被车主找回。7、齐某伙同被告人陶巍（辽宁省清源县公安局另案处理）于2014年4月8日，在辽宁省抚顺市荣达汽车出租公司租赁本田雅阁轿车后伪造车辆相关手续，以高息抵押借款的方式骗得吴某甲人民币8.5万元，齐某分给陶巍6000元，其余款项被齐某挥霍。后齐某与陶巍又用荣达汽车出租公司辽ＡＸＸＢ号丰田凯美瑞轿车更换抵押，又于2014年6月30日再次用荣达汽车出租公司辽ＡＸＸＣ号丰田凯美瑞轿车更换抵押，案发后该车被公安机关扣押返还给抚顺市荣达汽车出租公司。8、齐某于2013年8月30日，在辽宁省抚顺市世纪汽车出租公司租赁了辽ＤＸＸＧ号本田雅阁轿车，2014年1月20日齐某伙同陶巍伪造了车主阎某某的身份证明和车辆手续，以签订车辆买卖合同的方式骗得姜某某人民币8万元，齐某分给陶巍4000元，其余款项被齐某挥霍。因车内安装有ＧＰＳ定位系统，于2014年7月17日晚被车主发现将车开回。被告人卢正伟、陶巍分别于2014年8月29日、10月18日被公安机关民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的并经当庭质证的下列证据可以证明：二被告人户籍信息证明、抓捕经过、公安机关扣押物品清单、返还物品清单、办案说明、车辆抵押协议、车辆买卖协议、二手车买卖合同、伪造的机动车登记证书、身份证复印件、机动车行驶证、机动车驾驶证、借条、欠条、租车合同、证人杨某某、阎某某、金某、赵某乙、齐某、赵某甲、吴某乙、周某、卢某某、姚某某、崔某、孙某、宫某某、顾某某、刘乙的证实、被害人郑某某、吕某某、马某某、蔡某某、刘甲、孙某某、熊某某、姜某某、吴某甲的陈述、被告人卢正伟、陶巍供述与辩解、辨认笔录，以上证据来源合法，真实有效，本院予以确认，足以证明本案事实本院认为：被告人卢正伟、陶巍以非法占有为目的，以租来的车辆，伪造相关证件，隐瞒车辆的来源，假冒车主等形式将车辆抵押或出卖给被害人，骗取多名被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人用同样手段多次实施诈骗行为，给被害人造成严重经济损失，且不予退赃，对二被告人酌情从重处罚。被告人卢正伟到案后，能如实供述基本犯罪事实，当庭自愿认罪，对其从轻处罚。被告人陶巍在共同犯罪中罪责相对较轻，对其酌情从轻处罚。被告人卢正伟及辩护人关于诈骗数额应以实际到手的数额认定以及案发前退还给被害人的数额不应作为犯罪数额认定的辩解及辩护意见，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳，但此情节在量刑时对其酌情从重处罚。对卢正伟辩护人关于卢正伟以自家土地租金偿还蔡某某的款项以及此行为不构成诈骗罪，而是民事欺诈行为的辩护意见，不符合本案事实及法律规定，本院不予采纳。卢正伟关于用捷达车诈骗赵某甲数额为2.5万元、诈骗孙某某2.5万元，无相关证据证明，对卢正伟的辩解不予采纳。被告人陶巍及辩护人关于陶巍不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，本案被告人卢正伟、另案被告人齐某及刘乙、崔某等证人及在案证据均证实陶巍提供过租金，由他人从租赁公司将车租来，伪造相关手续，对被害人实施诈骗，陶巍获取一定数额的赃款，故对陶巍没有参与诈骗，其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院2015年第十八次审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人卢正伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2022年4月28日止，罚金于判决生效后10日内缴纳）二、被告人陶巍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月18日起至2021年7月17日止，罚金于判决生效后10日内缴纳）三、责令被告人卢正伟、陶巍对本案被害人的损失予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长周亚军审判员岳政超审判员侯良二〇一五年九月六日书记员丁阳

许某非法拘禁、寻衅滋事一审刑事判决书江苏省镇江市润州区人民法院刑事判决书（2014）润刑初字第00031号：镇江市润州区人民检察院以润检诉刑诉（2014）6号起诉书指控被告人许某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2014年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市润州区人民检察院指派代理检察员郑文杰出庭支持公诉。被告人许某及辩护人周浩到庭参加诉讼。现已审理终结镇江市润州区人民检察院指控：2011年11月16日1时许至2011年11月16日11时许，被告人许某伙同杨某某等人非法限制被害人蒋某某人身自由10小时。2012年9月17日凌晨3时许，被告人许某与杨某某等人持棒球棍、钢管等工具将被害人管某某的轿车砸坏，经鉴定损失为24000元。公诉机关据此认为被告人许某的行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，寻衅滋事罪部分有自首情节，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（三）项、第六十九条、第六十七条第一款之规定对被告人许某数罪并罚予以惩处。被告人许某当庭对起诉书指控的事实没有异议，未作辩解。辩护人对起诉书指控的事实亦无异议，辩护意见主要是：1、被告人许某寻衅滋事罪部分有自首情节，归案后认罪态度较好；2、被告人许某在共同犯罪中的作用相对其他同案人较小；3、被告人许某无前科，且积极赔偿被害人管某某的经济损失，取得了被害人管某某的谅解；4、被告人许某犯罪系因年少无知，现在其已有稳定工作且表现得到了单位的肯定，并初为人父。希望法庭对被告人许某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2011年11月16日1时许至2011年11月16日11时许，被告人许某伙同杨某某（已判刑）等人因债务纠纷，采用殴打、持刀并言语威胁、扣押物品、看管等手段，在镇江市某宾馆217房间非法限制被害人蒋某某人身自由达10小时。2012年9月17日凌晨3时许，被告人许某与杨某某、吴建军等人在镇江市润州区某大排档因琐事与管某某等人发生纠纷，后被告人许某与杨某某等人经商议，由被告人许某开车携带棒球棍、钢管等工具载着杨某某、“阿波”、“浩天”、吴某某军等人赶至某大排档，杨某某、“阿波”、“浩天”等人持棒球棍、钢管等工具将被害人管某某的牌号为苏×××××的“凯迪拉克”轿车砸坏，经鉴定损失为人民币24000元。2012年10月10日，被告人许某被公安机关抓获后，主动供述了公安机关尚未掌握的其参与寻衅滋事的犯罪事实，并赔偿了被害人管某某的经济损失，取得了被害人管某某的谅解。上述事实，有经公诉人当庭宣读、出示并经质证的被告人许某的供述，同案人杨某某、陈某某、巴某、吴某某等人的供述及相关辨认笔录，被害人蒋某某、管某某的陈述及相关辨认笔录，证人刘某某、吴某、于某某、杨某华、施某某的证言及相关辨认笔录，公安机关出具的抓获及案发经过、调解协议书以及有关刑事判决书、价格鉴证结论书等证据予以证实。足以认定本院认为，被告人许某非法剥夺他人人身自由，任意毁损公私财物，情节严重，其行为已分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，依法应数罪并罚应予惩处。被告人许某能够自动投案，并如实供述自己寻衅滋事的犯罪事实，对寻衅滋事罪应当认定为自首，对该部分依法可从轻处罚。被告人许某归案后能够如实供述非法拘禁犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人许某能够积极赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人许某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚及数罪并罚的理由成立，本院予以采纳。辩护人的相关辩护意见，经查属实，亦予以采纳。结合社区矫正机构的审前调查意见，本院认为对被告人许某依法可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人许某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长余波人民陪审员管汉池人民陪审员沈学士二〇一四年三月十三日书记员马贞珍

杨某某犯销售假药罪一审刑事判决书山西省新绛县人民法院刑事判决书（2019）晋0825刑初136号：新绛县人民检察院以新检刑刑诉［2019］124号起诉书指控被告人杨某某犯销售假药罪，于2019年9月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新绛县人民检察院指派检察员吴少辉出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人王小玲到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年4月份期间，有一自称为中国药材郑州医药有限公司的业务员（身份待查）来到新绛县北环路康城小区南侧被告人杨某某经营的康泰药店内推销药品，并留下联系方式及公司的部分资质材料。2018年12月份期间，被告人杨某某违反药品采购流程，在该业务员提供的中国药材郑州医药有限公司相关资质不全及没有核对资质的情况下，通过物流发货、货到付款的方式低价以每盒73元的价格分批次购进波立维药品60盒。2019年1月18日，民警在新绛县康泰药店现场扣押波立维21盒（批号为＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊），其余药品已销售给用药患者。2019年2月21日，经杭州市高新技术开发区市场管理局对涉案药品真伪协查，回复为涉案药品“波立维”为假冒产品。6月17日经运城市市场监督管理局依法认定，批号为＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊的波立维按假药论处。7月29日，经浙江省食品药品检验研究院对涉案药品“波立维”的有效成分及含量检测，检测结论为含硫酸氢氯吡格雷片的标示量为0，不符合规定。新绛县公安局于2019年6月19日将被告人杨某某传唤到案。针对上述指控，公诉机关出示了书证、证人证言、被告人的供述及辩解、鉴定意见等相关证据，认为被告人杨某某的行为已构成销售假药罪，建议判处有期徒刑七个月，不得适用缓刑，并处罚金10000元，三年内不得从事药品经营行业的相关活动。被告人杨某某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，自愿认罪认罚。其辩护人认为，被告人杨某某自愿认罪，积极退赃、赔偿损失、公开道歉，社会危害性较小，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年4月份期间，有一自称为中国药材郑州医药有限公司的业务员来到新绛县北环路康城小区南侧被告人杨某某经营的康泰药店内推销药品，并留下联系方式及公司的部分资质材料。2018年12月份期间，被告人杨某某违反药品采购流程，在该业务员提供的中国药材郑州医药有限公司相关资质不全及没有核对资质的情况下，通过物流发货、货到付款的方式低价以每盒73元的价格分批次购进波立维药品60盒。2019年1月18日，民警在新绛县康泰药店现场扣押波立维21盒（批号为＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊），其余药品已销售给用药患者。经杭州市高新技术开发区市场管理局对涉案药品真伪协查，回复为涉案药品“波立维”为假冒产品。经运城市市场监督管理局依法认定，批号为＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊的波立维按假药论处。经浙江省食品药品检验研究院对涉案药品“波立维”的有效成分及含量检测，检测结论为含硫酸氢氯吡格雷片的标示量为0，不符合规定。新绛县公安局于2019年6月19日将被告人杨某某传唤到案。2019年7月31日，被告人杨某某主动退回违法所得800元；2019年11月1日，主动向新绛县人民检察院支付赔偿金6630元，并向社会公众赔礼道歉。上述事实，公诉机关当庭提交下列证据予以证实：（一）书证1.新绛县看守所入所健康检查表一份，证实：被告人杨某某入所时的健康情况。2.归案经过一份，证实：被告人杨某某于2019年6月19日被传唤至新绛县公安局。3.关于中国药材郑州医药有限公司的营业执照、医疗器械经营企业许可证复印件、药品经营许可证复印件、药品经营质量管理规范认证证书复印件、税务登记证复印件各一份，证实：杨某某购买药品的相关手续。4.中国药材郑州医药有限公司随货通行单三份，证实：杨某某分别于2018年12月4日购进20盒、12月24日购进20盒、12月27日购进20盒，共购进60盒波立维。5.赛诺菲制药有限公司上海钰慧知识产权代理有限公司的报案材料、赛诺菲制药有限公司与上海钰慧知识产权代理有限公司签订的授权委托书、介绍信、赛诺菲（杭州）制药有限公司的营业执照、上海钰慧知识产权代理有限公司营业执照，证实：报案人报案的相关情况。6.姚某某提供的在北环路泰康药店、百信大药房购买波立维的相关记录照片，证实：其购买波立维的情况。7.公安机关调取的关于赛诺菲公司寄给姚某某的快递单、姚某某新农合门诊医药费报销记录、鉴定报告，证实：姚某某于6月1日、9月1日、10月1日、11月1日、12月1日在杏林园购买过药，并证实批号为6Ａ933的波立维于赛诺菲公司同批号留样相比，在工艺上无明显差异；其药盒内铝铝板与该公司留样产品相比，在工艺上有明显区别。因此，该样品非赛诺菲制药有限公司分装产品，为假冒品。8.新绛县鑫耀医药有限公司的营业执照、药品经营许可证、开户许可证、公司开票信息、增值税一般纳税人资格登记表、专用发票、食品经营许可证、医疗器械经营许可证、国家企业信用信息公示系统、质量管理系统调查表、印章印模备案表、质保协议书、随货通行单、授权委托书、身份证明、对方公司应提供随货通行单、授权委托书、身份证明、营业执照、药品经营质量管理规范认定书、药品经营许可证、开户许可证、开票信息、合格供货方档案、质量管理体系调查表、质保协议书、国家企业信用信息公示系统、随货通行单、印章印模备案表，证实：证人张某提供的进购药品需要审核相关企业的资质材料。9.新绛县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押、发还物品、文件清单，证实：对杨某某的非法所得八百元予以扣押。对邵某持有的波立维十盒批号＊＊＊＊＊、波立维十盒批号＊＊＊＊＊、波立维十盒批号＊＊＊＊＊、医疗器械许可证1张、食品经营许可证1张、药品经营许可证1张、黑色电脑主机两台、Ｕ盘1个予以扣押，对两台黑色电脑、Ｕ盘发还给杨某某。对韩某某持有的山西宁乐药业、山西国邦药业、山西碧锦纳川、稷山医药、稷山医药随货通行单各一张予以扣押。2019年3月8日康泰药店从山西碧锦纳川进购波立维五盒，每盒114元，于2019年4月17日从山西宁乐进购五盒波立维，每盒109.5元，于2019年1月23日从稷山医药药材公司进购波立维三盒，每盒114元，2019年1月31日从稷山医药药材公司进购波立维三盒，每盒113元，于2019年4月4日从山西国邦药业有限公司进购波立维五盒，每盒112元。扣押韩某甲持有的随货通行单9张。康泰药店从山西宁乐、新星制药、稷山医药药材公司进购波立维的情况。10.稷山医药药材公司出具的销售给康泰药店的波立维明细一份，证实：2016年5月3日至2019年2月26日期间，销售共销售给康泰药店波立维66盒，每盒价格在108至115元之间。11.山西新星制药公司出具的销售给康泰药店的波立维明细一份，证实：2017年10月16日至2018年12月6日期间，共给康泰药店波立维11盒，每盒价格在113至115.5元之间。12.赛诺菲制药有限公司的价格证明一份，证实，2018年4月30日以前，波立维不含税价格为98.77元每盒，含税价格为115.5609元每盒；2018年5月1日起，波立维不含税价格为98.77元每盒，含税价格为114.5732元每盒。13.户籍证明、无刑事犯罪证明各一份，证实：被告人杨某某的系完全刑事责任能力人，无前科。14.情况说明一份，证实：杨某某药店扣押的波立维鉴定过程中已全部使用。15.药品经营质量管理规范一份，证实：药品经营质量管理的相关法律规范。（二）证人证言1.姚某某的询问笔录，主要内容：2018年1月份，我做了心脏支架手术，术后医生给我开的药里面有一款是波立维，我分别在康惠药店、杏林园药店购买过，但是我服用在杏林园药店购买的波立维没有康惠药店购买的波立维后舒服。后来我用药时偶尔将药粒掰开发现，有的药粒是掰开成两半，有的药粒硬的掰不开，有感觉这药有问题，就电话联系厂家鉴定真伪。后来厂家电话联系我，说我送去鉴定的波立维是假药，并给我邮寄了一份鉴定报告。2.陈某某、郭某的询问笔录，主要内容：该二人均在人民医院上班，均有医师资格证和执业证。如果患者服用假的波立维对于冠心病患者起不到治疗和预防作用，可能导致血栓形成，威胁病人的安全。3.邵某的询问笔录，主要内容：2016年至2019年6月份，我在康泰药店工作过。康泰药店在郑州医药公司进过波立维。4.韩某乙的询问笔录，主要内容：2018年5月至2019年6月，我在新绛县康泰药店工作，我是营业员，平时店里的采购由店长吴某某和老板杨某某负责。店里的波立维有贵的和便宜的，便宜的波立维不清楚在什么地方购买的，贵的是从药材公司这些正规的药店进购的。药品采购回来，由吴某某和杨某某负责入库，我们营业员谁值班谁就核对随货通行单上的药品及药品批号。5.张某的询问笔录，主要内容：我在新绛县经营一家医药公司，波立维的最新进价为113元一盒。如果进药，需要索要供货方的营业执照、药品经营许可证、质量管理规范认证证书、印章印模、质检报告、随货通行单、增值税发票、核实人员的合法资质、企业信息、质量管理体系调查表、随货通行单底单等相关手续。在国家工商红盾网上有国家企业信用信息公示系统，用以查验企业的合法性，查验供货方的企业资质，在采购的时候要到供货方实地勘察。增值税发票不可能作假，后面都附有具体的购货清单，是专用发票，票号是唯一的，在国税局的系统上能查出来。（三）被告人的供述与辩解杨某某的讯问、询问笔录及检查，主要内容：2008年、2011年我分别在新绛县正平街、北环路康城小区南侧经营两家药店，名字都叫康泰药店。2018年3、4月份，一名自称是中国药材郑州医药有限公司男性业务员到我店里推销药品，对方给我提供了一份公司资质复印件，然后这名业务员将我的手机号留下，我们互相加了好友。有一次，对方问我店里是否需要药品，我店里刚好缺波立维，对方给我的报价是每盒80元左右，我觉得价格合适就订购了包括波立维在内的几种药品，订购完后对方通过物流公司发货过来，我收到货后将款付给送货员。包装上面没有寄件人的信息，只有发货人的信息。除了在郑州药材公司购进波立维外，我还在稷山药材公司、侯马新星药材公司、运城亚宝药材公司、临汾宁乐药材公司等公司购进过波立维，这些公司的价格都是每盒100元至120元之间。之所以差价这么大，是因为对方给我的解释是没有税票。波立维属于进口药，在全国范围内厂家应该只有一家。我经营的药店质量管理人是李某某，他不参与药店药品的进购和质检。我店里的资料柜里有专门放供货方资质的档案盒。我没有严格落实购药程序，我疏忽了，没有要求对方提供相关印章、随货通行单样式、开户户名、开户银行账号、组织机构代码等复印件。但是我也怀疑过郑州这家药店的波立维是假药，所以我要郑州这家公司提供的药品要整条的，还要生产批号和票据完全一致，还有扫盒子上的二维码来辨别真伪。我销售的波立维共获利800元，我当时一直以为是卖回收药的，对方是一个女的，我以前的微信名字有她，她的微信名字叫“河南大姐”，我已经将手机号提供给民警了。（四）鉴定意见1.赛诺菲制药有限公司的鉴定报告一份，证实：赛诺菲公司生产的批号为＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊与送检产品的批号虽相同，但是送检的产品外包装有二次黏贴痕迹，药盒内铝铝板与该公司留样产品相比有明显区别，因此送检样品非赛诺菲制药有限公司分装产品，为假冒产品。2.新绛县市场和质量监督管理局给杭州高新技术产业区市场监督管理局出具的硫酸氢氯吡格雷片协查函及杭州高新技术产业区市场监督管理局关于协查药品真伪的复函，证实：批号为＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊的波立维与赛诺菲公司同批号留样相比，在包装上无明显差异；其药盒内铝铝板与该公司留样产品相比有明显区别。因此，新绛县市场和质量监督管理局随函协查样品为假冒产品。3.运城市市场监督管理局关于依法认定波立维为假药的函一份，证实：批号为＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊／＊＊＊＊＊的波立维是假冒产品，按照假药论处。4.浙江省食品药品检验研究院的检测报告一份，证实：在杨某某处扣押的硫酸氢氯吡格雷片中，不含硫酸氢氯吡格雷，不符合规定。对以上公诉机关提供的证据经当庭举证、质证，能够相互印证，应予以认定本院认为，被告人杨某某违反国家药品管理法规，明知进购药品的相关流程而违规进购到假药，并予以销售，其行为构成销售假药罪。公诉机关指控的罪名成立，。被告人能自愿认罪认罚，具有悔罪表现，能主动退回违法所得，并积极支付赔偿金6630元，向社会公众赔礼道歉，可对其酌情从轻处罚。对其辩护人认为被告人杨某某自愿认罪，积极退赃、赔偿损失、公开道歉，建议对其从轻判处的辩护意见予以采纳。对其余辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人杨某某犯销售假药罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2020年1月18日止。罚金已缴纳。）二、对被告人杨某某的违法所得800元予以没收，上缴国库。三、禁止被告人杨某某在刑罚执行完毕后三年内从事药品经营行业的相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄艳审判员王小坚人民陪审员赵新娟二〇一九年十二月五日书记员卫晓红

战成故意杀人和危险驾驶刑事一审判决书贵州省遵义市中级人民法院刑事附带民事判决书（2014）遵市法刑一初字第56号：贵州省遵义市人民检察院指控被告人刘成犯故意杀人罪和危险驾驶罪一案，于2014年7月9日以遵检公二刑诉（2014）55号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年9月25日在遵义县人民法院审判庭公开开庭审理了本案。遵义市人民检察院指派检察员齐小军出庭支持公诉，被告人刘成及其辩护人陈涛，二附带民事诉讼原告人之诉讼代理人杨成武、王胜利、刘某某之法定代理人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年1月8日21时左右，被告人刘成因与被害人王某某之情感纠葛，在遵义县南白镇中化地质矿山勘查总局贵州地质勘查院大门对面持尖刀捅刺王某某胸部，后王某某送医抢救无效死亡，刘成打电话报警投案。另被告人刘成酒后驾驶摩托车，其静脉血中的酒精含量为122.62ｍｇ／100ｍｌ。为证明上述事实，公诉机关出示了被告人供述、证人证言、相关物证和鉴定意见等证据。公诉机关依据上述事实和证据，认为被告人刘成醉酒驾驶摩托车，并杀死一人，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条和第一百三十三条之一之规定，构成故意杀人罪和危险驾驶罪。附带民事诉讼原告人王某某、刘某某诉请依法追究被告人刑事责任，并判令被告人赔偿二原告人丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、交通费、精神抚慰金共计644836.92元，其中丧葬费18724元，死亡赔偿金413341.40元，被抚养人生活费102771.52，交通费10000元，精神抚慰金100000元。被告人刘成对指控的事实及罪名均无异议，对附带民事部分无异议。辩护人对指控的事实及罪名均无异议，以被害人有过错，被告人有自首情节，被告人案发后有积极救助被害人行为，被告人系初犯、偶犯，家属积极赔偿为由进行辩护，请求从轻或者减轻处罚被告人。经审理查明：2013年4月，被告人刘成经网络认识被害人王某某并与其发展为恋人关系，同年9月，刘发现王已有男友刘某某并与其生育有一女，后王选择与刘某某生活并提出与刘成分手，刘成对此不能接受。2014年1月8日下午，刘成打电话及发短信邀约刘某某与王某某当面谈清三人之情感纠葛。当日21时左右，刘成酒后携带尖刀并驾驶摩托车来到遵义县南白镇中化地质矿山勘查总局贵州地质勘查院大门对面找刘某某和王某某，找到后，其拉王某某向遵义县复烤厂方向走，遭王反抗，刘成踢了王一脚并拿出尖刀刺杀王胸部一刀，刘某某见此争夺刘成手中尖刀。争夺中，二人发现王某某倒地，二人遂用刘成摩托车将王送医抢救，王后经抢救无效死亡。经鉴定，刘成静脉血中的酒精含量为122.62ｍｇ／100ｍｌ；王某某系大失血死亡。刘成将被害人送医抢救后，主动打电话报警投案并如实供述了犯罪事实。案发后，刘成家属代刘成赔偿被害人家属人民币共计5万元。认定上述事实，有公诉机关当庭出示的如下证据予以证明：1、被告人刘成供述。证实：（1）刘成与王某某于2013年4月通过ＱＱ聊天认识，2013年5月发展成男女朋友关系，2013年9月，刘成发现王某某已有男朋友刘某某，并和刘某某生育有一个小孩。后刘成让王某某在其和刘某某之间选择一个，王某某选择了刘某某。（2）2014年1月8日下午，刘成与刘某某在电话中约定在遵义县处理三人情感纠葛，后刘成携带刀具驾驶摩托车赶到遵义县复烤厂至人民桥方向右手边公路上离红绿灯几十米远的地方找到刘某某和王某某，然后刘成下车拉着王某某往红绿灯方向走，准备问王究竟选择谁，遭王反抗，刘成遂踢了王右腿一脚，刘某某上前劝阻，引起刘成气恼，遂用右手掏出包里的刀朝王某某胸部杀了一刀，后刘成刀被刘某某夺走，二人骑乘刘成摩托车将王送医抢救。送到医院后，刘成先后打电话给其姐刘某某和其妈妈陈某某，告知了其杀王某某之事。其又打电话报警投案并于当晚被公安民警从医院带走。（3）刘成供述其杀王某某的原因系当时看见王某某和刘某某一起，王没有选择他，心里舍不得王，很难受，很气愤，就用刀杀了王某某。（4）刘成在骑车去遵义县之前曾饮用一塑料杯白酒。2、证人刘某某证言。证实刘某某与王某某系男女朋友关系并生育有一3岁小孩，2013年7、8月份发现王某某不正常，询问得知王某某在网上认识了一个刘成的网友。2014年1月8日20时左右，刘成发短信和打电话让刘某某将王某某叫出去，三人把事情谈清楚。当日晚21时左右，刘成骑摩托车到遵义县复烤厂路口过红绿灯往人民桥方向不远处找到二人。然后刘成问王某某为什么欺骗他，并将王某某拉着往前走了几步，然后刘成踢了王某某一脚，并拿出一把刀往王某某左胸部杀了一刀。刘某某见状上前拖刘成刀，但拖不过来，刘成让其不要管，不然连他一起杀。后面其喊救人，刘成才松了手，被拖下了刀。后二人用刘成摩托车将王某某送医。其拖下来的刀后面交给了遵义县医院保卫科的人并让其转交警察。3、证人陈某某证言。证实2014年1月8日晚9点左右，刘成打电话说把王某某杀了，正在抢救。另证实王某某是刘成耍的女朋友，但后面才知道王某某另有男朋友并生育有一小孩，王某某还带小孩到她家耍过。4、证人费某某证言。证实王某某和刘某某是男女朋友关系并生育有一个小孩，案发一个月前发现王某某又在和刘成谈朋友，刘成还到过她家。刘成曾发短信给费某某说过一些威胁王某某的话，意思是王某某不和刘成一起，刘成就不让王某某好过。5、证人王某某证言。证实王某某和刘某某是男女朋友关系并生育有一个小孩，后面发现王某某又在和刘成谈朋友，刘成还到过他家。刘成曾发短信说过一些威胁和挑逗的话。6、证人陈某某证言。证实2014年1月8日晚9点30分左右，一男子骑摩托车载了一男一女到医院，女的受了伤。后面坐车的男子给了其一把刀，说是作案工具。第二天其将刀交给了公安人员。7、证人卢某某、刘某某证言。证实2014年1月8日晚9点过，刘成打电话说他把王某某杀了。刘成和王某某是男女朋友关系，王某某是有家庭的人并有一个小孩。8、证人刘某证言。证实其与刘成居住一处。2014年1月8日晚8点左右，刘成骑着摩托车送钥匙给他，他发现刘成出气有酒味，刘成走时说去南白。其当晚下班回家发现饭桌上有一杯子，杯里有酒味。另证实刘成用其身份证办理了15121280172的电话卡在使用。9、法医学尸体检验鉴定书和照片。证实被害人系因被他人用单刃刺器刺杀致急性大失血死亡。10、现场勘查笔录、现场图、现场照片。证实案发现场位于遵义县南白镇万寿北街（贵州地质勘查院基地中心对面）公路边。现场提取多处血迹。11、ＤＮＡ鉴定报告。证实：（1）“现场中间根防撞柱上血迹”、“现场中间根防撞柱东南侧地面上血迹”、“现场中间根防撞柱南侧地面上血迹”、“单刃刀刀刃上血迹”、“单刃刀刀柄上血迹”、“嫌疑人刘成作案时所穿衣服上血迹”上检出人血，且为王某某所留。（2）不排除刘某某和王某某是刘某某的生物学父母。12、毒化、酒精含量检测报告。证实：（1）刘成的静脉血中检出酒精成分含量为122.62ｍｇ／100ｍｌ。（2）王某某胃内容物中未检出常见有机磷农药和毒鼠强成分。13、刘成通话记录。证实2014年1月8日20时21分至21时08分，刘成15121280172的电话与刘某某13639263806的电话有多次通话；2014年1月8日21时19分，刘成15121280172的电话拨打了110；2014年1月8日21时26分，刘成15121280172的电话拨打了其母亲陈某某18798112670的电话。14、遵义县人民医院关于王某某抢救及死亡记录。证实王某某于2014年1月8日21时左右被送医抢救，后抢救无效死亡。15、扣押物品清单。证实：在刘成处扣押手机一部，摩托车一辆、带血衣服一件等物品；在陈某某处扣押黑色单刃折叠刀一把并附照片2张。16、辨认笔录及照片。证实（1）刘成辨认出作案现场；辨认出作案工具；辨认出被害人。（2）证人刘某某辨认出刘成即杀害王某某的凶手；辨认出刘成用于作案的工具；辨认出被害人。17、（遵县）公（刑）鉴（电）字（2014）002号鉴定文书、照片。证实经对刘成处扣押的手机进行检测，在其手机已发短信中发现其发给刘某某和王某某的短信，短信中有“年轻人嘛，都冲动，事情闹大了可不好收拾喔，早晚我都会讨回我自己的，反正事情都这样了，闹大一点无所谓，大不了进去几年出来”等语言。18、到案情况说明。证实2014年1月8日晚21时19分，刘成报警称其将女朋友杀了并在医院抢救，公安民警赶往医院对刘成进行控制并了解到被害人经抢救无效死亡。刘成在公安机关对其犯罪事实供认不讳。19、收条。证实被告人家属代被告人赔偿被害人家属人民币共计五万元。20、户籍证明。证实被告人刘成生于1990年6月13日，作案时已达刑事责任年龄；被害人王某某生于1991年11月1日。上述证据经庭审举证、质证，查证属实，具备证据合法性、客观性和关联性，可以作为定案证据使用。庭审中，附带民事诉讼原告人当庭出示了户籍证明和相关证明，据以证实二原告人主体适格，经查，上述证据具备证据效力，予以确认本院认为，被告人刘成因情感纠纷非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪并应在“处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑”的量刑幅度内判处刑罚。被告人刘成醉酒在道路上驾驶机动车，其行为还触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款之规定，构成危险驾驶罪，并应在“处拘役，并处罚金”的量刑幅度内判处刑罚。被告人刘成作案后主动打电话报警，归案后如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被害人王某某在已有男友并与其生育一女的情况下，又与刘成发展男女朋友关系，其行为有违社会伦理道德，对本案的引发具有一定责任。辩护人所提被告人有自首情节及被害人有过错的辩护意见予以采纳。对于辩护人所提“被告人案发后有积极救助被害人行为，被告人系初犯、偶犯，家属积极赔偿”等辩护意见，本院将综合全案予以考虑。鉴于被告人刘成酒后驾驶机动车未造成严重后果，归案后如实供述犯罪事实，情节轻微，可对其免予刑事处罚。附带民事部分，被害人王某某在本案中有过错，应自行承担20%的责任，被告人刘成承担80%的责任。二原告人所提死亡赔偿金和精神抚慰金之诉求，因不属于刑事附带民事诉讼受理范围，于法无据，不予支持。对于王某某所提被抚养人生活费之诉求，因王某某在被害人遇害时未满60周岁，依法不予支持。对于刘某某所提被抚养人生活费之诉求，计算应为75514.2元。对于王某某所提丧葬费之诉求，计算应为17093.2元。对于王某某所提交通费之诉求，酌情考虑5000元，扣除20%，实际应得4000元。被告人家属已付5万元支付完王某某应得的21093.2元后，剩余28906.8元用于支付刘某某生活费，故被告人只需赔偿刘某某生活费46607.4元。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第一百三十三条之一第一款、第六十七条第一款、第五十七条第一款、第六十九条、第三十七条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条第二款之规定，判决如下一、被告人刘成犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯危险驾驶罪，免予刑事处罚。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。二、被告人刘成赔偿附带民事诉讼原告人王某某丧葬费和交通费共计人民币21093.2元（已支付）。三、被告人刘成赔偿附带民事诉讼原告人刘某某被抚养人生活费人民币75514.2元（含已支付的28906.8元）。四、驳回附带民事诉讼原告人王某某、刘某某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向贵州省高级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长樊秋屏审判员沈必强审判员邓轶二〇一四年十月八日书记员张恒志