福建省南平市中级人民法院刑事判决书（2020）闽07刑终12号原公诉机关福建省建瓯市人民检察院。上诉人（原审被告人）王翼，男，1986年12月16日出生于福建省南平市，汉族，大学文化，无固定职业，户籍地福建省厦门市思明区，住福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人杨仁平，福建亚轩律师事务所律师。辩护人李俊林，福建均融（福州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭文弘，男，1983年1月26日出生于福建省建瓯市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人陈达秋、胡顺庚，福建国富律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄康康，男，1990年9月5日出生于安徽省肥东县，汉族，高中文化，户籍地安徽省肥东县，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。上诉人（原审被告人）郑馀珍，女，1986年10月27日出生于福建省漳平市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于南平市看守所。辩护人黄鸿海，福建九越律师事务所律师。上诉人（原审被告人）文婷婷，女，1991年8月1日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于南平市看守所。辩护人颜许华，福建九越律师事务所律师。福建省建瓯市人民法院审理福建省建瓯市人民检察院指控原审被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷犯诈骗罪一案，于二○一九年十二月六日作出（2019）闽0783刑初24号刑事判决。宣判后,原审被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷不服,提出上诉。本院受理后,检察机关建议延期审理，本院依法予以准许。因发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，于二○二○年五月七日裁定中止审理，于二○二○年七月二十六日裁定恢复审理，并依法组成合议庭,于同年七月二十七日公开开庭审理，福建省南平市人民检察院指派检察员官卫东、谢峰出庭履行职务，上诉人王翼及其辩护人杨仁平、李俊林，上诉人彭文弘及其辩护人陈达秋、胡顺庚，上诉人黄康康，上诉人郑馀珍及其辩护人黄鸿海，上诉人文婷婷及其辩护人颜许华到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立福建省永欣商品经营有限公司（以下简称永欣公司）、青岛首创辉聚商贸有限公司（以下简称青岛首创公司）等，并以上述公司的名义按比例出资在福建省建瓯市、三明市××厦门市××安徽省合肥市设立窝点，其中王翼占50%，彭文弘、黄康康各占25%股份，聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”“总监”“团队长”，并招聘大量“业务员”组织利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己定位在高档住宅小区、高消费场所，发布监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报、虚假套利、虚假套利成功截图等信息，运用事先培训的话术同对方聊天，依托“牛大发”“永盛”“鼎盛隆”“首创”“陶源”“罐子”“巨鳄”“极点云”“Ｍ7”等交易平台，诱使被害人在平台投资（入金），该资金通过第三方支付平台转入由彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的产品涨跌与被告人等人操纵的网络平台对赌，而涨跌由郑馀珍操控，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由郑馀珍记账、登记、制表，王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例统一分配，各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”“团队长”“业务员”除按月领取底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额抽取提成，“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。经核实，2017年各窝点合计骗取人民币37904415元，其中：以叶子权为经理，张伟伟、陆志森为总监，郑垚、江志刚为团队长（均已判刑）设置在建瓯市××小区××号楼××建瓯市水西原“一是一”公司）的窝点骗取被害人钱款共计24748882元；以陈彬为经理，黄强海为总监，黄祖钦为团队长（均已判刑），设置在建瓯市锦江小区的窝点骗取被害人钱款共计2432319元；此外，建瓯市锦江小区窝点的其他团队骗取人民币4386258元；设置在厦门市思明区××大厦××号楼××室××的窝点骗取被害人钱款共计5007385元。其中，2017年11月，黄康康单独成立厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司，并以上述公司的名义，管理厦门和合肥窝点，聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记，所得归黄康康统一管理和分配，其间，厦门窝点骗取钱款共计1913600元；设置在安徽省合肥市的窝点骗取被害人钱款共计959314元。设置在三明市梅列区兴华大厦25楼的窝点骗取被害人钱款共计370257元。2018年1月9日，王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷被抓获归案。案发后，查封了王翼名下厦门市思明区侨龙里11号602室，王翼妻子管某名下厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03-2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼女儿王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01-1地块一期2号楼12层3号房，冻结王翼建行存款24285.24元、广发证券现金5515.79元及股票、管某名下建行存款二笔分别为671.43元和1920.05元，平安银行存款765978.77元，广发证券现金16404.76元及股票。查封彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房、彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面，扣押彭文弘闽ＨＫＬ8**保时捷车一辆，冻结彭文弘名下农行存款1098.21元、建行存款102420.66元、兴业证券股份有限公司现金598930.35元。查封黄康康名下的安徽省合肥市肥东县××镇××路××路××幢××室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室，冻结黄康康名下广发证券现金612.54元、工行存款493127.45元、建行存款628.13元。扣押文婷婷皖Ａ2××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款249839.91元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的被害人江某、李某1、史某等的陈述、手机聊天交易记录、转账记录，证人刘某、管某等的证言，现场勘验笔录、检查笔录、现场平面图、照片、搜查笔录、扣押清单、封存电子证据清单、固定电子证据清单、电子数据检查工作记录、手机聊天记录、远程勘验笔录、图片、录像视频，手机短信及截图、通话记录，查封、扣押、冻结决定书、清单、不动产登记信息证明，工资业绩表、《关于“彭文弘、黄康康等人网络诈骗案”资金情况的汇总核算咨询报告》、营业执照、归案经过、户籍证明，同案人叶子权、张伟伟、陆志森、邱雨杭、连小艺、杨金亮、黄舒培等的供述，被告人王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷的供述等证据证实。

何秀金、陈风、王凯等诈骗罪一审刑事判决书中华人民共和国福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初818号：福建省福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕688号起诉书指控被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎犯诈骗罪，于2018年6月29日向本院提起公诉并建议对被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎适用认罪认罚从宽制度。福清市人民检察院指派检察长陈平、检察员郭文出庭支持公诉。翻译人员福建师大福清分校外国语学院副教授王先科担任翻译工作。被告人何秀金及其辩护人蔡友玳，被告人陈风及其辩护人黄立桃、陈志祥，被告人王凯及其辩护人包乾风，被告人伊藤隼也及其辩护人余小燕，被告人深江刚太及其辩护人王征峰，被告人李长云及其辩护人陈晓东，被告人林成枝及其辩护人肖俊，被告人坪幸男及其辩护人高峰，被告人大村翼及其辩护人王圣恩、林莉，被告人佐山增次郎及其辩护人林建新均到庭参加诉讼。经福建省福州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结福建省福清市人民检察院指控:2015年9月份，同案人“薛江”（另案处理）与被告人何秀金、陈风在福建省福州市成立电信诈骗团伙，纠集日本籍被告人从日本到中国从事电信诈骗活动。该团伙在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房设立电信诈骗窝点，采用雇佣日籍被告人向日本国内拨打诈骗电话的方式，主要针对日本国内老年人行骗。由被告人何秀金、陈风进行日常管理，陈风主要负责团伙财务。2015年12月左右，被告人何秀金、陈风接管该诈骗窝点，并以每月工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成，雇佣被告人李长云、林成枝负责日本籍被告人的生活起居及日常管理。被告人何秀金、陈风利用窝点内原有电话机、网关等设备，指使日籍被告人伊藤隼也、深江刚太、“ＴＡＫＥ”（另案处理）等人拨打网络电话实施电信诈骗。2016年10月，被告人何秀金、陈风等人将诈骗窝点转移至福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房内。2016年12月底左右，被告人何秀金、陈风策划在广东省铺设诈骗窝点，并指使团伙成员被告人林成枝、深江刚太等人陆续从福州窝点到广东开展电信诈骗活动。2017年1月左右．被告人王凯加入该诈骗团伙，负责广东窝点的运营，并作为股东与何秀金、陈风共同分配广东窝点诈骗款，负责监督管理日本籍被告人并直接参与拨打诈骗电话。被告人林成枝继续负责广东窝点日本籍被告人的生活起居，每月领取工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成。上述诈骗团伙按照分工，分为一部、二部、三部。每个工作日均由二名日本籍被告人搭档，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，首先，一部冒充日本警察，谎称在办案中，发现嫌疑人家中一份个人信息名单，其中有被害人个人信息，其银行账户内资金存在风险，诱骗被害人将银行存款取出。之后，二部冒充日本银行工作人员打电话给被害人，谎称被害人从银行取出来的钱有假钞，警察和银行工作人员会上门核实。最后，三部在日本国内的同案人冒充警察或银行工作人员上门将被害人的钱骗走。三部人员将所得诈骗款扣去35%后，将余下的65%诈骗款通过地下钱庄汇给被告人陈风等人。被告人何秀金、陈风等人按照事先约定比例进行分配，冒充日本警察、银行工作人员各按诈骗款的10%分成，管理人员按诈骗款的1%分成，另扣除支付管理人员工资及日常开销外，剩下的余款由被告人何秀金、陈风、王凯等人进行分配。2016年1月1日至2017年6月5日，被告人陈风用其建设银行账户分别向被告人何秀金、李长云的建设银行账户陆续汇出诈骗款，共计汇出诈骗款人民币478万7085元。现已查明：该诈骗团伙共骗取约8200万日元（折合人民币约492万），其中位于福州的窝点共骗取约3200万日元（折合人民币约192万），位于广东的窝点共骗取约5000万日元（折合人民币约300万）。其中，被告人何秀金、陈风参与期间，该团伙共诈骗8200万日元；被告人王凯参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人伊藤隼也参与期间，该诈骗团伙共诈骗3200万日元；被告人深江刚太参与期间，该团伙共诈骗3000万日元；被告人李长云参与期间，该团伙共诈骗3200万日元；被告人林成枝参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。具体事实分述如下：1．2015年9月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太、“ＴＡＫＥ”（另案处理）、大村翼、坪幸男、佐山增次郎等人陆续在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房、福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次，其中福州仓山区香江枫景28号楼1303銮房中扣押到的网关显示自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次诈骗电话。2015年12月，伊藤隼也加入该诈骗团伙，成功诈骗12起，共计骗取3200万日元；2015年12月，深江刚太加入该诈骗团伙，在福州窝点成功诈骗1起；2017年5月17日，被告人坪幸男加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约4500人次；2017年5月14日，被告人大村翼加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约2500人次；2017年6月6日，佐山增次郎加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约1200人次；被告人大村翼、佐山增次郎因入伙时间较短，截至案发二人均未诈骗成功。上述日籍被告人参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。2．2017年1月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、王凯、林成枝、深江刚太、“野村”（另案处理）、“田中”（另案处理）、“松本”（另案处理）等人陆续在广东省东莞市虎门镇、深圳市龙岗区桂芳园小区等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次。上述窝点内，被告人王凯、林成枝、深江刚太等人共成功诈骗10余起，共骗取约5000万日元，其中被告人深江刚太成功诈骗4起，共计骗取3000万日元。2017年6月29日，被告人何秀金、陈风在其暂住的福清市音西街道中联天御10号楼511室被民警抓获；被告人伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎在福州市仓山区建新路香江枫景28号楼1303套房被民警抓获；被告人坪幸男在福州市仓山去融信大卫城Ｂ区72号楼1109室被民警抓获；被告人李长云在福州市连江县瑁头镇壶江村浚同26号-1号被民警抓获；被告人王凯、林成枝、深江刚太在广东省深圳市龙岗区桂芳园18栋Ａ1402室被民警抓获；民警从上述地点查获大量网关、电话机、路由器、日本公民个人信息名单及诈骗剧本等作案工具。上述被告人到案后，均如实供述主要犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人何秀金、陈风、王凯、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，数额特别巨大；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，情节特别严重；其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎在着手实行犯罪后，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人何秀金、陈风判处十三年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人王凯判处十二年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人伊藤隼也、深江刚太判处十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人李长云、林成枝判处六年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人坪幸男判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人大村翼、佐山增次郎判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人何秀金辩称，诈骗金额不清楚，没有起诉书指控的三千多万日元，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，本案诈骗电话次数无法确认，诈骗金额应就低认定。被告人何秀金如实供述，自愿认罪认罚，应予以较大幅度从轻处罚；公诉机关建议对被告人何秀金十三年以上十四年以下有期徒刑，不符合量刑规范化要求，无法体现认罪认罚从宽制度的从轻减轻幅度。被告人陈风辩称，其受雇于薛江，受薛江指使做事，其不是股东。整个诈骗过程是日本人主导的，在日本的三部起很大作用，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，被告人陈风系由何秀金叫去福州帮忙，受雇于薛江，从地下钱庄收钱和分钱，只起次要、辅助作用，是从犯；被告人陈风自愿认罪，如实供述自己的罪行，只分得诈骗款十几万元，建议判处三年以上四年以下有期徒刑。被告人王凯辩称，其不知道广东窝点诈骗五千万日元是如何计算的，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，本案没有一个被害人存在，指控利用电信诈骗日本老年人，缺乏最基本证据了。被告人王凯在本案中只是翻译，没有投资，也没有合伙，是从犯，依法应减轻处罚。控方提出的量刑建议畸重，建议判处五年以下有期徒刑。被告人伊藤隼也辩称，3200万日元不是其个人做的，是与日本三部的人一起做的。其只是打工，是从犯，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人伊藤隼也犯诈骗罪不持异议，但被告人伊藤隼也到中国只是负责打电话，诈骗次数是3次，诈骗金额是800万日元，应与大村翼等人一样认定为从犯。公诉机关对被告人伊藤隼也提出的量刑建议过重。被告人深江刚太辩称，其个人参与诈骗300万日元，在广东只分得30万日元，其只是受人指使工作，是从犯，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人深江刚太犯诈骗罪不持异议，但指控被告人深江刚太骗取3000万日元事实不清、证据不足，依法不能予以认定。被告人深江刚太在本案中系从犯，且到案后如实供述，认罪态度较好，有悔罪表现，建议从轻处罚。被告人李长云辩称，其不知道诈骗金额，其主要负责日本人生活起居，也没有拿到诈骗抽成款，领取了工资人民币85000元，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人李长云犯诈骗罪不持异议，被告人李长云受雇于被告人何秀金、陈风，只负责日本籍被告人的生活起居及日常管理，没有直接参与诈骗活动，也没有参与分赃。被告人李长云自愿认罪认罚，公诉机关对被告人李长云的量刑建议明显不当，量刑畸重。公安机关认定福州窝点诈骗得手金额只有8起，金额2070万日元。建议对被告人李长云判处三年以上五年以下有期徒刑。被告人林成枝辩称，其领取了十个月工资，每月5000元，对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人林成枝犯诈骗罪不持异议，但本案没有被害人的指证，公诉机关简单地以被告人陈风与何秀金、李长云之间的交易流水及被告人的供述就确定被告人参与的诈骗金额为5000万日元，在证据上存在不足。被告人林成枝到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且是初犯偶犯，在共同犯罪中只是起辅助作用的从犯，建议对其从轻处罚。被告人坪幸男辩称，其打电话次数是每天100次，共计1500次。其在侦查阶段的供述属实，对指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人坪幸男犯诈骗罪的罪名没有异议，但被告人坪幸男主观恶性小，参与诈骗时间短，拨打诈骗电话次数少；到案后如实供述自己的行为，有明显的悔罪表现；在共同犯罪中属于从犯地位，建议对其从轻处罚。被告人大村翼对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人大村翼犯诈骗罪的犯罪事实和罪名没有意见，但被告人大村翼在共同犯罪中是从犯，且系犯罪未遂，如实供述自己的罪行，是坦白，建议对其减轻处罚。被告人佐山增次郎对指控的犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控被告人佐山增次郎犯诈骗罪不持异议，但被告人佐山增次郎犯罪未遂，系从犯，且到案后如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年9月份，同案人“薛江”（另案处理）与被告人何秀金、陈风在福建省福州市成立电信诈骗团伙，纠集日本籍被告人从日本到中国从事电信诈骗活动。该团伙在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房设立电信诈骗窝点，采用雇佣日籍被告人向日本国内拨打诈骗电话的方式，主要针对日本国被害人行骗。由被告人何秀金、陈风进行日常管理，陈风主要负责团伙财务。2015年12月左右，被告人何秀金、陈风接管该诈骗窝点，并以每月工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成，雇佣被告人李长云、林成枝负责日本籍被告人的生活起居及日常管理。被告人何秀金、陈风利用窝点内原有电话机、网关等设备，指使日籍被告人伊藤隼也、深江刚太、“ＴＡＫＥ”（另案处理）等人拨打网络电话实施电信诈骗。2016年10月，被告人何秀金、陈风等人将诈骗窝点转移至福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房内。2016年12月底左右，被告人何秀金、陈风策划在广东省铺设诈骗窝点，并指使团伙成员被告人林成枝、深江刚太等人陆续从福州窝点到广东开展电信诈骗活动。2017年1月左右．被告人王凯加入该诈骗团伙，负责广东窝点的运营，并作为股东与何秀金、陈风共同分配广东窝点诈骗款，负责监督管理日本籍被告人并直接参与拨打诈骗电话。被告人林成枝继续负责广东窝点日本籍被告人的生活起居，每月领取工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成。被告人李长云在共同实施诈骗期间违法所得为人民币120000元，被告人林成枝违法所得为人民币125000元。上述诈骗团伙按照分工，分为一部、二部、三部。每个工作日均由二名日本籍被告人搭档，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，首先，一部冒充日本警察，谎称在办案中，发现嫌疑人家中一份个人信息名单，其中有被害人个人信息，其银行账户内资金存在风险，诱骗被害人将银行存款取出。之后，二部冒充日本银行工作人员打电话给被害人，谎称被害人从银行取出来的钱有假钞，警察和银行工作人员会上门核实。最后，三部在日本国内的同案人冒充警察或银行工作人员上门将被害人的钱骗走。三部人员将所得诈骗款扣去35%后，将余下的65%诈骗款通过地下钱庄汇给被告人陈风等人。被告人何秀金、陈风等人按照事先约定比例进行分配，冒充日本警察、银行工作人员各按诈骗款的10%分成，管理人员按诈骗款的1%分成，另扣除支付管理人员工资及日常开销外，剩下的余款由被告人何秀金、陈风、王凯等人进行分配。2016年1月1日至2017年6月5日，被告人陈风用其建设银行账户分别向被告人何秀金、李长云的建设银行账户陆续汇出诈骗款，共计汇出诈骗款人民币4787085元。现已查明：该诈骗团伙共骗取约8200万日元（折合人民币约492万），其中位于福州的窝点共骗取约3200万日元（折合人民币约192万），位于广东的窝点共骗取约5000万日元（折合人民币约300万）。其中，被告人何秀金、陈风参与期间，该团伙共诈骗8200万日元；被告人王凯参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人伊藤隼也参与期间，该诈骗团伙共诈骗3200万日元；被告人深江刚太参与期间，该团伙共诈骗3000万日元；被告人李长云参与期间，该团伙共诈骗3200万日元；被告人林成枝参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。具体事实分述如下：1．2015年9月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太、“ＴＡＫＥ”（另案处理）、大村翼、坪幸男、佐山增次郎等人陆续在福州市仓山区金山江南名城1号楼503套房、福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次，其中福州仓山区香江枫景28号楼1303套房中扣押到的网关显示自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次诈骗电话。2015年12月，伊藤隼也加入该诈骗团伙，成功诈骗12起，共计骗取3200万日元；2015年12月，深江刚太加入该诈骗团伙，在福州窝点成功诈骗1起；2017年5月17日，被告人坪幸男加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约4500人次；2017年5月14日，被告人大村翼加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约2500人次；2017年6月6日，佐山增次郎加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约1200人次；被告人大村翼、佐山增次郎因入伙时间较短，截至案发二人均未诈骗成功。上述日籍被告人参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。2．2017年1月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、王凯、林成枝、深江刚太、“野村”（另案处理）、“田中”（另案处理）、“松本”（另案处理）等人陆续在广东省东莞市虎门镇、深圳市龙岗区桂芳园小区等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次。上述窝点内，被告人王凯、林成枝、深江刚太等人共成功诈骗10余起，共骗取约5000万日元，其中被告人深江刚太成功诈骗4起，共计骗取3000万日元。2017年6月29日，被告人何秀金、陈风在其暂住的福清市音西街道中联天御10号楼511室被民警抓获；被告人伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎在福州市仓山区建新路香江枫景28号楼1303套房被民警抓获；被告人坪幸男在福州市仓山去融信大卫城Ｂ区72号楼1109室被民警抓获；被告人李长云在福州市连江县瑁头镇壶江村浚同26号-1号被民警抓获；被告人王凯、林成枝、深江刚太在广东省深圳市龙岗区桂芳园18栋Ａ1402室被民警抓获；民警从上述地点查获大量网关、电话机、路由器、日本公民个人信息名单及诈骗剧本等作案工具。上述被告人到案后，均如实供述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证实：1．被告人何秀金的供述,对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了大约在2015年9月，“薛江”（音）说他在福州金山江南名城1号楼503套房的诈骗窝点没有中国人不方便管理，叫其过去帮忙管理，“薛江”答应一个月给其5000元的固定工资外加百分之五的诈骗提成，其同意。到诈骗窝点没几天，“薛江”把其表哥陈风一起叫到窝点参与管理。大约到了2015年12月，“薛江”要回日本，他问其和陈风要不要接手位于福州金山江南名城的诈骗窝点，其看到这个诈骗窝点可以赚钱，同意将这个窝点接下来，其向“薛江”交了转让费2万元，当时陈风也同意。其接手诈骗窝点后，当时有四个日本人专门负责拨打电话实施诈骗，其中有个日本人叫ＴＡＫＥ，另外一个叫伊藤隼也。后来其雇佣李长云进行管理，主要负责照顾日本人的日常生活起居以及对日本人诈骗工作进行监督。大约2017年年初，李长云在福州金山香江枫景28号楼1303套房重新找了个诈骗窝点。李长云和具体实施诈骗的日本人就住在这个套房内，并且也在套房内实施诈骗。大概过了两个月，李长云在福州金山融信大卫城Ｂ区72号楼1109室又租了个套房用于生活。“薛江”雇佣其和陈风后，其主要负责照顾日本人的生活起居，陈风主要负责财务，工资由陈风发，诈骗的抽成也是陈风给的。“薛江”每个月会跟其结算一次诈骗的抽成，抽成的钱也是由陈风给的。其和陈风开始诈骗以来，成功了很多次，具体的次数记不清楚，因为财务都是由陈风负责的。其中有两次其到福州的诈骗窝点，陈风就叫其将诈骗成功的抽成拿给日本人。这两次都是在2017年5月底及6月初之间，都是诈骗成功200万日元，其每次都拿了20万日元交给伊藤隼也。这两次诈骗都是伊藤隼也和一个戴眼镜年龄偏大日本男子成功实施的。陈风说戴眼镜年龄偏大男子的诈骗抽成直接被日本的介绍人扣留了，因此这两次他没有拿到抽成的钱。除了ＴＡＫＥ、伊藤隼也，其他三个日本人，一个是戴眼镜年龄偏大男子，另外一个是戴眼镜年轻男子，还有一个是身材偏瘦年龄偏大的男子。其叫李长云负责帮他们购买机票，有时也会一起去机场接他们。因为李长云负责监督他们，而且窝点日常发生的事情，李长云会经常向其汇报。有时日本人电话打得少，其吩咐李长云要跟日本人交代不要偷懒，要多拨打诈骗电话。伊藤隼也和ＴＡＫＥ上班一年多来，拨打的次数非常多；戴眼镜年轻男子是2017年5月中旬来中国，到被查获前大约拨打了诈骗电话三四千次；戴眼镜年龄偏大男子也是2017年5月中旬来中国，到被查获前大约合计拨打诈骗电话三四千次；身材偏瘦年龄偏大的男子是2017年6月初来中国，到被查获前大约合计拨打诈骗电话1500次。用于诈骗的设备最初都是“薛江”留下来的，后有损坏或者需要添加，都是陈风负责购买。其主要负责出资及记账，陈风主要负责财务及设备的采购安装，李长云主要负责公司日常的管理及日本人的生活后勤保障，雇佣来的日本人主要负责拨打电话进行诈骗。当时答应给李长云的薪酬是每个月5000元的底薪外加诈骗金额的百分之一作为抽成。房子的租金是其和陈风出的。日本人是冒充警察或者银行的工作人员进行电话诈骗。诈骗成功后，先由李长云打电话告诉陈风，接着陈风马上打电话给日本方面第三部的“薛江”，当陈风得到“薛江”确认后，“薛江”会将第三部假冒警察取到的钱款扣除总额的35%及拿钱过程中的开支外，剩下交给日本地下钱庄，陈风会联系福清搞地下钱庄的人去取钱。拿到钱后，当天就会按原先规定一部、二部、李长云的比例进行分配，剩下的由其和陈风二人平分。从实施诈骗到现在，有成功了好多单，就在前两个月有两笔各200万日元的成功诈骗，其分到的钱，由陈风通过银行转账给其。这两起诈骗是由“伊藤”和一个戴眼镜的日本男子实施的，他们都有分成。除去那些必要的开销，其大约有获利五六十万元。陈风通过尾号为9382建设银行卡给其尾号4076的建行卡合计转账约290万元，都是诈骗成功后陈风给其转的钱，这其中包括深圳窝点成功诈骗的钱。2016年1月初，其和陈风叫李长云再叫一个人到窝点帮忙，李长云就叫了林成枝来福州金山江南名城窝点工作，其允诺有诈骗成功会给他1%诈骗抽成。2016年10月，其叫李长云和林成枝去物色新的窝点，后在仓山区香江风景做新窝点，林成枝和李长云一起负责窝点日本人生活起居日常管理，一直到2016年12月份左右，林成枝先回家。大约2017年1月初，其准备在深圳开一个诈骗窝点，叫林成枝过去帮忙管理，他就过去了。林成枝在窝点每个月工资5000元，外加1%诈骗款抽成。2017年1月1日至2017年6月2日，其通过建行卡给林成枝建行卡汇了429300元，有一些是林成枝借的，另一些是其给林成枝深圳窝点日常开销及诈骗人员工资。2017年1月，“薛江”说想在广东搞个电信诈骗的窝点，叫其物色几个人下去管理，其就通过李长云（外号：黑黑），介绍认识了林成枝。1月底，王凯到虎门的诈骗窝点上班，一直到同年3月初的一天，林成枝打电话说窝点的日本人都走了，其将情况跟“薛江”讲了，“薛江”叫其马上转移到深圳，后来林成枝、王凯两人转移到深圳龙岗区，并将诈骗用的工具等一并转移过去，“薛江”又安排了几个日本人到新窝点上班。平时深圳窝点的事情主要由王凯、林成枝、陈风负责和管理，有的事情也跟其沟通。其和“薛江”有的时候会安排陈风带诈骗的赃款下去分红并负责监督管理。林成枝是负责诈骗窝点里面人的生活起居等杂事，平时一些生活费、房租等都是其通过银行汇给他的，交代他要听从王凯和陈风的话。王凯会日语，他负责跟日本人之间进行沟通并监督他们工作。其去深圳时，其看到王凯配合日本人打诈骗电话诈骗日本人。深圳诈骗窝点的抽成是负责冒充警察的一部抽成百分之十，负责冒充银行工作人员的二部抽成百分之十，日本国内负责去受害人家里取钱等工作的三部抽成百分之二十五至百分之三十五，在现场负责日常生活的林成枝抽成百分之一，剩下的除去一部分必要的开支，其余的钱由其、陈风、王凯平均分配。陈风是诈骗团伙的财务，负责跟日本那边的人进行对接，通过地下钱庄将钱转到国内，然后陈风根据事先约好的分成分红，由陈风带现金日币下去直接给日本人。警察出示一叠在深圳诈骗窝点扣押的写有日本文字的纸张好像是日本公民的个人信息情况以及联系方式，应该都是“薛江”提供的。在虎门诈骗窝点的日本人都是“薛江”联系安排的。在虎门和深圳的两个诈骗窝点有诈骗成功八、九起，每个月基本都有诈骗成功过，平均每个月都会诈骗成功二、三起。其只知道合计诈骗总金额在5000万日元左右，约合人民币300万元，其从中分的日币共计约830万元，折合人民币约50万元。福州的诈骗窝点，其大约有获利四十万人民币，都是陈风汇给其。福州诈骗窝点内老板是其和陈风两个，每人各占一半股份。大约2015年12月底，“深田”来到福州的诈骗窝点上班，他在窝点内的职责就是冒充日本警察或者银行的工作人员向日本国内的民众拨打电话实施诈骗。后来陈风将“深田”派到广东的诈骗窝点继续诈骗。经相片辨认，辨认出Ａ组2号大村翼是戴眼镜的年轻男子；4号是伊藤隼也、6号佐山增次郎是身材偏瘦年龄偏大的日本籍男子；11号坪幸男是戴眼镜年龄偏大的日本籍男子；Ｂ组11号是陈风、15号是李长云；深江刚太是“深田”。2．被告人陈风的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了2015年12月底的一天，其表弟何秀金叫其过去帮忙，老板答应每个月给5000元的工资外加做成业务金额的百分之五抽成。他带其到福州金山香江枫景小区28号楼1303室。当时其看到办公室里有四个日本人，他们在套房的房间打电话，后来其知道日本人是通过拔打电话冒充警察或者银行人员的身份进行诈骗，如果他们诈骗成功，其可以有百分五的抽成。其负责打杂跑腿，帮忙照顾日本人的生活起居。其每个月基本都有会一二单抽成，金额约5000元，外加工资，共获利约18万人民币。何秀金主要负责监督管理。李长云懂日语，他除了处理一些杂事，平常帮忙监督。其在诈骗团伙中的职责是负责管钱、购买设备。其在手机淘宝软件上购买语音网关，到小区内安装，并设置好ＩＰ地址，叫李长云转钱给“ＩＰ商”，由他记账，再找其报销。成功诈骗获取钱后，“休将”（音，“薛江”）会通过电话与其联系，诈骗所得的钱通过地下钱庄汇给其。打电话实施诈骗的日本人分百分之十，何秀金是依据“休将”的指使具体分配多少，其只有百分之五，李长云分百分之一。其一直使用建设银行卡号尾数是9382，通过银行转账给李长云和何秀金，给打电话实施诈骗的日本人是日币现金。其和李长云、何秀金除了赃款往来以外，李长云还向其借一、二万元，他会用现金还给其，何秀金也会向其借钱，然后“休将”分赃时，会被其直接抵扣掉。林成枝是诈骗窝点管理人员，主要协助李长云管理窝点内的日本人，负责日本人的生活起居等。2017年3月底4月初，日本人“休将”说他叫何秀金在深圳搞了一个诈骗窝点，要其去这个诈骗窝点帮忙送诈骗的赃款等，并许诺将他在这个诈骗窝点的股份送一半给其。大概4月中旬，其带钱下去几次。平时深圳窝点的事情主要由“老王”负责，生活起居由“老林”负责。其、何秀金、“老王”、“休将”在深圳窝点都是股东，平时王凯负责深圳窝点的日常工作管理。深圳诈骗窝点的抽成是负责打电话冒充警察的抽成百分之十，负责打电话冒充银行工作人员的抽成百分之十，其中百分二点五由介绍日本人上班的中间人抽取，日本国内负责去受害人家里取钱等工作的抽成百分之二十五至三十五不等，在现场负责日常生活的林成枝抽成百分之一，剩下的除去一部分必要的开支，其余的钱由其、何秀金、“老王”、“休将”四人进行分配。其是诈骗团伙的财务会计，将钱发放给何秀金、“老王”、“老林”等人，几个日本人也是由其带现金日币下去给的。警察出示一叠在深圳诈骗窝点扣押的写有日本文字的纸张，是日本公民的个人信息情况以及联系方式。2016年1月1日至2017年6月5日，其卡号6217001820013409382建设银行卡共向李长云卡号6236681820001482323建设银行卡多次转账，共计人民币1861149元，主要用于诈骗窝点的日常生活开支、工资等；共向何秀金卡号6227001823100234076建设银行卡多次转账，共计人民币2925936元。其通过建设银行的银行卡汇给李长云、何秀金的钱，都是诈骗所得，作为诈骗窝点的生活开支、工资等。其都是按照“休将”的要求给他们汇钱的。“深田”原先是在福州的诈骗窝点上班，他在窝点内的职责就是冒充日本警察或者银行的工作人员向日本国内的民众拨打电话实施诈骗。期间，“深田”多次往返日本，后来“深田”被派到广东的诈骗窝点继续诈骗。林成枝主要职责就是帮忙管理福州诈骗窝点和广东诈骗窝点，以及负责窝点内的日本人的生活起居等。这些日本人来中国都是由李长云去订票、接机的。经相片辨认，辨认出Ａ组4号伊藤隼是参与实施诈骗的体型偏瘦的男子；Ｂ组10号是何秀金、15号是李长云是“黑黑”；辨认出王凯是“老王”、林成枝是“老林”、深江刚太是“深田”或“森田”。3．被告人王凯的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了2016年年底的一天，“表哥”说他准备在广东租个套间，专门请几个日本人进行电话诈骗，除去必要的开支剩余的钱由其和他以及“毛哥”平均分配，其答应参与诈骗。2017年1月，其到达虎门镇，当时套间里还有三个日本人，他们已经开始在这套间内实施电话诈骗。2017年3月初，三个日本人走了，林成枝打电话向“表哥”汇报，“表哥”叫其和林成枝转移到深圳。2017年3月中旬，其和林成枝租住深圳市龙岗区桂芳园18栋Ａ1402室，“表哥”又陆续安排了三个日本人进来，继续进行电话诈骗。其平时负责跟日本人进行沟通并监督他们工作，偶尔日本人工作来不及，其也会帮忙一起打诈骗电话。其、“表哥”、“毛哥”都是广东诈骗窝点的股东。林成枝是负责诈骗窝点的生活起居等杂事，平时一些生活费、房租等都是他去处理的，有时也会帮忙监督日本人工作。“毛哥”有时会到深圳，帮忙监督管理日本人。“表哥”有时会到诈骗窝点来，平时主要是和他电话沟通请示。诈骗窝点的抽成是负责打电话冒充警察的一部抽成百分之十，负责打电话冒充银行工作人员的二部抽成百分之十，日本国内负责去受害人家里取钱等工作的三部抽成百分之三十五，在现场负责日常生活的林成枝抽成百分之一，剩下的除去一部分必要的开支其余的钱由其、“表哥”、“毛哥”三个股东平均分配。“毛哥”是诈骗团伙的财务。其分得的钱都是他通过银行转账的，日本人以及林成枝的钱基本上都是他带钱到窝点发现金。警察在深圳诈骗窝点扣押的写有日本文字的纸张是日本公民的个人信息情况以及联系方式。这些资料是其用“表哥”寄过来的作案工具电脑打印的。在深圳诈骗窝点的三个日本人，其中一个叫“深田”。日本人每天大概会打两、三张纸左右的公民个人信息，平均一天大概每人打100个左右的诈骗电话。“深田”是2017年4月中旬到达深圳诈骗窝点的，他大概打了四、五千人左右的诈骗电话，合计大概打了有1万个左右的诈骗电话。在虎门和深圳的两个诈骗窝点，其记得大概有诈骗成功五、六起。第一起是2017年4月18日左右，诈骗成功一起，诈骗金额为1000万日元，其从中分得170.8万日元；第二起是4月20日左右，诈骗金额为750万日元，其从中分得100万日元；第三起是5月17日左右，诈骗金额为600万日元，其从中分得80万日元；第四起跟第五起都是在6月2日左右诈骗成功的，其中第四起是“深田”和其配合诈骗的，诈骗金额为255万日元，第五起是“野村”和“深田”合作诈骗的，诈骗金额为420万日元，诈骗金额合计为675万日元，其从中分得203.8万日元。其诈骗抽成的日币合计大约554.6万元日币，合计兑换人民币33万元左右。经相片辨认，辨认出何秀金是“表哥”、陈风是“毛哥”、深江刚太是“深田”。4．被告人伊藤隼也的供述，对起诉书指控其犯诈骗罪的事实供认不讳。在侦查阶段还供认了2015年12月初，有一个叫做“ＴＡＫＥ”的日本籍男子叫其一起参与诈骗。刚开始，其和“ＴＡＫＥ”等人在位于福州市江南名城1号楼503套房内，假冒日本警察或日本银行工作人员向在日本国内的民众打电话实施诈骗。大约在2016年6月，搬到了位于福州市香江枫景28号楼1303套房继续实施电信诈骗。窝点的老板是两个中国籍男子，其中一个身材较胖，另外一个身材中等，他们雇佣一个外号叫“黑黑”的中国籍男子对窝点进行日常管理，由其和其他日本籍男子假冒日本警察或日本银行工作人员打电话向日本国内的民众实施诈骗。诈骗成功之后，其通知“黑黑”，“黑黑”通知老板，老板就会设法通知在日本方面的人上门取钱，钱取到后再通过地下钱庄将钱汇到中国。冒充日本警察称为“一部”，提成诈骗总金额10%；冒充日本银行工作人员称为“二部”，提成诈骗总金额10%；上门取钱称为“三部”，提成大约30%。除掉一些日常开销等费用外，剩下的钱都是老板的。诈骗成功大约十起，其记得最近成功诈骗的三起。1.大约在2017年2、3月，其与“ＴＡＫＥ”合作，骗了日本大阪府附近的日本民众300万日元。事后，“黑黑”各拿了30万日元分别给了其和“ＴＡＫＥ”。2.大约在2017年5月，其与“ＴＡＫＥ”骗得日本大阪府民众300万日元。事后，黑黑”各拿了30万日币分别给了其和“ＴＡＫＥ”。3.2017年5月底，其与坪幸男一起合作，骗得日本大阪府民众200万日元。事后，何秀金拿了20万日元分给其。其余七起诈骗成功，“黑黑”有时会直接拿现金，有时会把钱汇入其储蓄卡。李长云就是“黑黑”。其大约每天可以拨打150次电话；另外三个日本人拨打诈骗电话相对不熟悉，每天最少也可以拨打100次的诈骗电话。大村翼在2017年5月中旬来到诈骗窝点，大约拨打了30天，每天拨打100次电话，总共拨打大约3000次诈骗电话。佐山增次郎大约于2017年6月初来到诈骗窝点内，大约拨打15天，每天拨打100次电话，总共拨打大约1500次诈骗电话。其大约从2015年12月开始参与诈骗，一共诈骗成功大约十二起，诈骗成功的总金额大约有3200万日币，每次诈骗成功后，其按诈骗总金额的百分之十来提成，共抽成的大约320万日元。2017年5月底，其与坪幸男合作，骗得日本民众200万日元。事后，其抽成20万日元。“翼”有和“ＴＡＫＥ”成功诈骗过一次，骗取一日本人200万日元；另外一个年长的日籍男子没有成功实施过诈骗。大约2016年下半年，深江刚太和“野村”都被陈风和何秀金派到广东的诈骗窝点继续实施电信诈骗。深江刚太大约从2015年年底来到福州实施诈骗的。深江刚太和“野村”在福州的诈骗窝点实施诈骗都有成功过。广东与福州诈骗窝点都是各自打各自的电话，但是三部在日本方面向被害人拿钱的环节，都是同一拨人去取款的。福州的诈骗窝点共诈骗成功3000多万日元。有时“黑黑”会说广东又骗了300多万日元，其觉得广东诈骗成功更多。在福州窝点诈骗，大村翼诈骗成功200万日元，坪幸男诈骗成功400万日元，“ＴＡＫＥ”骗了有2000万日元左右。福州的诈骗窝点共诈骗成功3000多万日元。经相片辨认，辨认出Ａ组2号大村翼是同住的“翼”、6号佐山增次郎是和其同住日本籍老年男子、11号坪幸男是和“黑黑”同住的日本籍男子；Ｂ组10号是何秀金、11号是陈风、15号是李长云是“黑黑”。5．被告人深江刚太的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了其是2015年9月经人介绍到中国从事电信诈骗。其按每笔诈骗总额的7.5%抽成。在深圳诈骗窝点的三个日本人是其、“野村”、“松本”，其一伙人每天大概会打二、三张纸左右的公民个人信息，每张纸上面大概有45人，平均一天每人大概可以打100个人左右的诈骗电话。其于2017年4月中旬到达深圳诈骗窝点，从开始进行电话诈骗到被抓获大概工作了50多天，合计打了5300个左右的诈骗电话。“林桑”、“凯桑”是管理人员，其中“林桑”主要是负责一伙人日常生活起居。“凯桑”主要是负责监督管理一伙打诈骗电话，有时还会和几个日本人配合打诈骗电话。其有两次和他合作诈骗成功过，其中一次是在5月中旬，另一次是5月底6月初。其还见过一个叫“毛哥”，一个叫“表哥”的人。其在深圳一共诈骗成功了四次左右，除了和“凯桑”诈骗成功了二次，其和“松本”一起诈骗成功了二次。诈骗成功的，其按7.5%比例抽成的。平均每次金额在十万日元左右，合计总额应该在三十万到五十万日元之间，折合人民币为二万到三万多元之间。一般在诈骗成功后，“林桑”或“凯桑”会拿现金给其。在福州窝点诈骗成功一到两次，按诈骗金额的6%进行抽成的，其只记得总共获得将近100万日元的抽成，但是其没有拿到钱，就不干了。大约2017年3、4月，其到深圳的诈骗窝点工作，按照7.5%直接给其抽成。其在深圳窝点总共诈骗成功4次，只记得诈骗成功总额是3000万日元。其按诈骗金额的7.5%进行抽成，一共抽成200万日元左右。其在这两个窝点加起来只拿了30万元左右日币的抽成，折合人民币约2万元。其在福州窝点一天大概打100个电话，除去节假日外大概工作了150天左右，合计拨打了大约15000个电话。在深圳窝点大概打了5000多个电话。平常两个诈骗窝点各打各的电话，但是人员有时会有所交流，其和“林桑”都是由福州诈骗窝点被派到深圳诈骗窝点工作。经相片辨认，辨认出林成枝是“林桑”、王凯是“凯桑”、何秀金是“表哥”、陈风是“毛哥”。6．被告人李长云的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了大约在2015年12月，其受雇于陈风和何秀金到福州金山江南名城小区1号楼503套房内开始参与诈骗。其主要负责照顾日本人的生活起居以及公司的日常管理，并对诈骗窝点内日本人实施诈骗工作进行监督。2016年6月，诈骗窝点定在福州金山香江枫景28号楼1303套房。老板是何秀金和陈风，其是管理人员，具体实施诈骗都是日本人。被查获时，窝点内有伊藤隼也、大村翼、坪幸男、佐山增次郎，还有一个叫ＴＡＫＥ的男子没在窝点内。实施电话诈骗肯定有成功过，而且诈骗成功的次数及金额应该是挺大的，诈骗窝点每个月日常开销、生活费等费用大约有10万元人民币。窝点内的日本人大约每天拨打100-200次的诈骗电话。因为每天早上上班前，其或者伊藤隼都会将需要诈骗的日本公民信息打印在Ａ4纸上，然后分发给他们，诈骗业务比较熟悉的日籍人员每天分七八张，不太熟悉的大概分五张纸，每张Ａ4纸上大约有25个日本公民信息。伊藤隼也、ＴＡＫＥ对诈骗业务比较熟悉，每天大概可以打150次的诈骗电话；大村翼、坪幸男、佐山增次郎对诈骗业务不太熟悉，他们每天至少拨打100次诈骗电话。诈骗窝点内日常开销、生活费等，平时都有记账，其会把开销的总费用报给何秀金。事后，陈风通过他卡号为6217001820013409382的银行卡汇给其卡号为6236681820001482323的中国建设银行储蓄卡上，总数大约有一百多万。经核对，陈风汇给其总数为1861149元人民币，主要是用来维持位于福州市仓山区建新路香江枫景28号1303套房的诈骗窝点的日常开销、生活费等。另外，其每个月工资5000元人民币以及诈骗后其应得的1%提成，陈风和何秀金会通过陈风汇给其上述中国建设银行储蓄卡上。诈骗窝点的人员实施诈骗成功后，由陈风和何秀金将钱分给他们。其知道何秀金和陈风是公司的老板。从事诈骗的网络电话、路由器、打印机等设备都是由陈风和何秀金交给其的。有时其会将光盘内的日本公民信息打印到Ａ4纸上，再将这些材料交给日本人，再由日本人去具体打电话实施诈骗。一个月拨打网络电话的费用平均要12000元人民币。每个月总费用大约10万元人民币。其上班大约一年半，每月工资5000元，工资获利共9万元人民币，除工资外，陈风、何秀金又给其三万元人民币，共大约获利12万人民币。其中三万元人民币是其应得的百分之一的提成。大约2015年12月底，“深田”来到福州的诈骗窝点上班，他在窝点内的职责就是冒充日本警察或者银行的工作人员向日本国内的民众拨打电话实施诈骗。原来林成枝是在福州诈骗窝点工作，后被陈风和何秀金派到广东的诈骗窝点工作。经相片辨认，辨认出Ａ组2号大村翼、4号伊藤隼也、6号佐山增次郎、11号坪幸男；深江刚太是“深田”。7．被告人林成枝的供述，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。在侦查阶段还供认了2016年1月到同年11月，其在福州窝点上班，领取了55000元工资及20000元抽成。2017年1月底，其按照“表哥”的安排在广东虎门租了一套房子后，其和王凯在出租房监督管理几个日本人实施诈骗。其在虎门窝点待了大概一个月左右，三个日本人突然走了。“表哥”叫其和王凯转移到了深圳，其和王凯在深圳找到房子后，“表哥”又陆续安排了三个日本人进来。王凯从“表哥”提供的电脑里打印了日本公民个人信息给三个日本人，日本人根据电话信息给日本公民打诈骗电话。其除了每个月的固定工资5000元，每次诈骗成功得来的钱，其也能分得百分之一左右的抽成。其主要负责诈骗窝点人员的饮食起居。其受雇于“表哥”，他就是老板，日常生活开销都是由他提供。“毛哥”平时也会带钱从福州下来广东，将诈骗抽成的钱分给其以及日本人，他也是老板；王凯会日语，他负责跟日本人进行沟通并监督他们工作，也是老板。王凯有时用日语跟人打电话，应该是配合窝点日本人打诈骗电话。在深圳诈骗窝点的三个日本人，其叫他们“深田”、“野村”、“松本”。他们每天大概会打三张纸左右的公民个人信息，平均一天大概每人打100个人左右的诈骗电话。“深田”大概工作了50多天，合计大概打了10000个左右的诈骗电话。在虎门和深圳两个诈骗窝点诈骗成功十起左右。2017年4月至今平均每个月大概都诈骗成功三、四起。其诈骗抽成约50万日元，兑换人民币合计为32000元左右，加上其每个月的5000元底薪，合计获得50000元人民币左右。经相片辨认，辨认出王凯,何秀金就是“表哥”、陈风是“毛哥”、深江刚太是“深田”。8．被告人坪幸男的供述，对其从事电信诈骗活动，犯诈骗罪供认不讳。在侦查阶段还供认了2017年5月17日，其来到中国福州。之后，“李姓”男子和两个日本籍的男子指导其如何以打电话的方式去诈骗日本人。其大部分选择60岁-90岁在日本的日本籍老人为实施诈骗的对象。“李姓”男子还说大家不要只发展老年人，也要发展一些年轻人作为实施诈骗的对象。诈骗窝点有两个老板，其中一个老板是个身材比较胖的中国籍男子。老板雇佣“黑黑”对窝点进行日常管理以及负责实施诈骗的日本人的起居生活，对诈骗工作进行监督。其成功诈骗三次。1.2017年5月31日，其与“ＴＡＫＥ”合作实施诈骗，成功诈骗日本小山市县的一个民众约200万日元。2.2017年6月7日左右的一天，其与伊藤隼也合作实施诈骗，成功诈骗日本枥木县的一个民众370万日元。3.2017年6月8日左右的一天，其与“ＴＡＫＥ”合作实施诈骗，成功诈骗日本福山县的一个民众300万日元。但其还没有拿到抽成款。伊藤隼也和“ＴＡＫＥ”应该有拿到钱。伊藤隼也和“ＴＡＫＥ”跟其说好好干，成功诈骗后可以拿到10%的提成。其知道窝点实施诈骗的其他日本籍男子有两次诈骗成功。1.大约在2017年6月13日，伊藤隼也与“ＴＡＫＥ”合作实施诈骗，成功诈骗日本国内一民众200万日元。2.大约在2017年6月15日，他俩再次合作，成功诈骗日本国内一民众200万日元。大约在2017年5月下旬，其听“黑黑”打电话用日语问对方：“你昨天520万日币汇了没有？”对方说：“还没汇”。“黑黑”说：“你每天都要记得给我汇，你将钱汇到我原先跟你说的账号”。“黑黑”事后说是跟另一个老板打电话。其每天大约可以拨打150个诈骗电话，到被抓之前上班约30天，合计拨打电话约4500次；伊藤隼也、ＴＡＫＥ来中国已经很久了，他们拨打诈骗电话的次数非常多。经相片辨认，辨认出Ａ组2号大村翼是“翼”、4号伊藤隼也、6号佐山增次郎是“佐山”；Ｂ组10号是何秀金即身材较胖的老板、15号是李长云即“黑黑”也称“李姓男子”。9．被告人大村翼的供述，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。在侦查阶段还供认了老板雇佣“黑黑”对诈骗窝点进行日常管理以及负责这几个实施诈骗的日本人的起居生活，对诈骗工作进行监督。诈骗窝点一共有五个负责冒充日本警察或者日本银行工作人员等实施诈骗的日本籍男子，其中其、“佐山”、“坪”主要冒充日本警察，伊藤隼也、“ＴＡＫＥ”主要负责冒充日本银行工作人员或者日本社保中心工作人员，也会经常穿插着冒充日本警察。伊藤隼也说他诈骗成功过。“黑黑”说如果诈骗成功了，其可以拿到诈骗总额百分之五的抽成。因为其都没有成功过，因此没有拿到抽成。其每天最少拨打60个诈骗电话，最多每天可以拨打150个诈骗电话，平均每天拨打100个诈骗电话。其于2017年5月14日来到诈骗窝点的，同月21日开始拨打诈骗电话，其大约有上班25天，先后总共大约拨打了2500个的诈骗电话。经相片辨认，辨认出Ａ组4号伊藤隼也、6号佐山增次郎是“佐山”、11号坪幸男是“坪”；Ｂ组10号是何秀金是窝点较胖的老板、11号是陈风，是身材较瘦的老板、15号是李长云是“黑黑”。10．被告人佐山增次郎的供述，对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。在侦查阶段还供认了“黑黑”是其诈骗窝点的管理人员，主要负责诈骗窝点内的饮食起居，并对其日常诈骗工作进行监督。其到诈骗窝点后，是由“黑黑”拿剧本给其，这些剧本记录如何教其冒充日本警察或者日本银行工作人员对日本国内民众实施诈骗，“黑黑”让其按照剧本上的内容学习。其实施电话诈骗以来没有成功过。其每天只能拨打大约60个诈骗电话，到被抓之前上班约20天，合计拨打约1200个电话。经相片辨认，辨认出Ａ组2号大村翼是“翼”、4号伊藤隼也是“隼也”、11号坪幸男是“坪青”；Ｂ组10号何秀金是身材较胖的中国籍男子、15号李长云是“黑黑”。11．指认照片，证实被告人何秀金、陈风、伊藤隼也、李长云、坪幸男、大村翼、佐山增次郎对作案工具电脑、打印机、光驱、光盘等物品及现场进行指认。被告人王凯、林成枝、深江刚太对公安机关扣押的电脑、打印机、电话机、路由器等物品进行指认。被告人大村翼、深江刚太在诈骗剧本上签字确认该剧本是用于诈骗使用。12．提取笔录，证实从被告人伊藤隼也暂住的位于福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房其房间衣柜内发现一个保险柜，内有307万元日元、护照、戒指、手表等财物。13．搜查、扣押笔录，证实公安机关对被告人王凯等人位于深圳市龙岗区桂芳园18栋Ａ1402室诈骗窝点进行搜查，搜出固定电话二部、无线路由器二部、模拟语音机二台，纸张一叠、打印机一台、笔记本电脑二台，并从王凯身上扣押到手机两部、5500元人民币、苹果电脑一台、建行卡三张、中行卡一张、日本银行卡六张、二楼一卧室密码箱内搜出150万日元。14．福建锐眼司法鉴定所鉴定意见书，证实自被告人李长云手机内提取到深江刚太、伊藤隼也、坪幸男、大村翼等人的护照信息。15．扣押物品清单，证实公安机关从诈骗窝点扣押到用于诈骗的作案工具情况以及从各被告人处扣押的财物情况。16．搜查笔录，证实福清市公安局对福州市仓山区融信大卫城72号楼1109房间进行搜查,搜出手机、护照、笔记本电脑、无线路由器、银行卡等物品。对福州市仓山区建新路香江枫景28号楼1303房间进行搜查,搜出平板电脑、手机、网关、电话机、路由器、光盘、光驱、Ｕ盘等物。17．诈骗剧本，证实诈骗实施流程情况。18．网关数据清单，证实公安机关从诈骗窝点福州仓山区香江枫景28号楼1303套房扣押的网关，自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次电话，其中2017年6月6日至6月23日，被告人佐山增次郎在窝点期间该团伙拨打次数为9856次。19．出入境记录查询明细，证实被告人伊藤隼也、大村翼、坪幸男、佐山增次郎等人多次出入国境。20．福清市公安局龙江派出所出具的情况说明，主要内容为：序号为7的网关扣押自诈骗窝点福州仓山区香江枫景28号楼1303套房，自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次电话。21．银行账户查询单、情况说明，证实2016年1月1日至2017年6月5日，被告人陈风用卡号6217001820013409382建设银行卡共向被告人李长云卡号6236681820001482323建设银行卡多次转账，共计人民币1861149元；向被告人何秀金卡号6227001823100234076建设银行卡多次转账，共计人民币2925936元，合计汇款人民币4787085元。22．诈骗电话清单，证实写有日籍被害人姓名、年龄、出生年月、住址、家庭电话等信息的拨打诈骗电话情况。23．房屋租赁合同、身份证，证实被告人林成枝签署的仓山区香江枫景窝点的租赁协议，租房时间从2016年10月10日至2017年10月9日。24．翻译人员名单、翻译人员材料等，证实福建省翻译协会指定邓立伟、念家澄等16名具有日语翻译资质的同志承担口译任务、翻译人员相关资质情况。25．到案经过，证实被告人何秀金、陈风、李长云、伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎、坪幸男、王凯、林成枝、深江刚太均系被抓捕到案。26．户籍证明、护照，证实被告人何秀金、陈风、李长云、伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎、坪幸男、王凯、林成枝、深江刚太的身份情况。上述证据形式、来源合法，内容客观真实且能相互印证，证据之间能形成完整的证据锁链，足以认定本院查明的上述事实，对其证明效力予以确认。关于本案查明认定的被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男在共同诈骗犯罪中的地位和作用、所占股份、诈骗和获利数额以及拨打电话次数，有被告人林成枝、大村翼、佐山增次郎的供述，银行账户查询单、情况说明，被告人何秀金、陈风、王凯、李长云、伊藤隼也、深江刚太、坪幸男在侦查阶段的供述为证，且能相互印证，足以认定。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云及辩护人、被告人林成枝的辩护人提出的相关辩解辩护意见没有事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人何秀金、陈风、王凯、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，数额特别巨大；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎在着手实行犯罪后，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、大村翼、佐山增次郎到案后如实供述自己的罪行，被告人何秀金、陈风、坪幸男到案后如实供述其主要犯罪行为，且均认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。本案在审理过程中，本院致函公诉机关要求查找各被害人，调取被害人的身份信息等相关证据，但公诉机关逾期未予补证，被告人王凯的辩护人提出本案没有被害人陈述及其身份信息，指控诈骗对象是日本老年人证据不足的辩护意见成立，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第三十五条、第五十五条、第五十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下一、被告人何秀金犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2030年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人陈风犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2030年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月29日起至2029年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人伊藤隼也犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元,驱逐出境。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2027年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人深江刚太犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元,驱逐出境。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月29日起至2027年6月28日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）六、被告人林成枝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月29日起至2023年12月28日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）七、被告人李长云犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2023年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）八、被告人坪幸男犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元,驱逐出境。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2021年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）九、被告人大村翼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元,驱逐出境。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2020年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）十、被告人佐山增次郎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，驱逐出境。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月30日起至2020年6月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）十一、未随案移送的被公安机关扣押的作案工具：笔记本电脑、无线路由器、平板电脑、网关、电话机、打印机、模拟语音机、光盘、光驱、Ｕ盘、手机等予以没收；公安机关扣押的其他财物由公安机关依法处理后，移交本院充抵罚金。十二、未随案移送的公安机关从被告人何秀金处扣押的违法所得人民币2421元、477000日元、2美元、16390港元，从被告人陈风处扣押的人民币1800元、22740港元、30澳元、2000日元，从被告人王凯处扣押的人民币5500元，从被告人伊藤隼也处扣押的人民币810元、323万日元、40港元、1000韩元，从被告人深江刚太处扣押的155万日元，从被告人林成枝处扣押的人民币7300元、6万日元，从被告人坪幸男处扣押的人民币373元、11555元日元，从被告人大村翼处扣押的人民币4400元予以没收，上缴国库。继续分别追缴被告人李长云的违法所得人民币120000元、被告人林成枝的其他违法所得，责令前述二被告人与被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、坪幸男、大村翼、佐山增次郎共同退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李鸿兴审判员周明金审判员赵丽娟人民陪审员刘龙人民陪审员陈海兵人民陪审员林月英人民陪审员毛炳春二〇一九年三月七日书记员高小娟

呼和浩特市赛罕区人民检察院与郭志君、李鸿强等故意伤害罪一审刑事判决书呼和浩特市赛罕区人民法院刑事附带民事判决书（2018）内0105刑初250号：呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2018）228号起诉书指控被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志犯故意伤害罪向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人郭志君向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员康冬冬出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人郭志君及其委托代理人侯晓波、张政，被告人李鸿强、刘晓胖，被告人秦喜俊及其辩护人刘书岑，被告人邢永志及其辩护人（诉讼代理人）张海军到庭参加诉讼。本案现已审理终结呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：2017年4月12日凌晨1时30分许，在呼和浩特市××区晚装酒吧，被害人郭志君同行的四毛、永林等人酒后与酒吧内工作人员发生争执，被害人郭志君一方的人将酒吧保安张艳刺伤，后酒吧保安与被害人郭志君一方的人发生打架，被害人郭志君等人跑出酒吧，酒吧保安也追出去。在晚妆酒吧西面，被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志等人追上被害人郭志君，持钢管对被害人郭志君进行殴打，后被告人李鸿强、秦喜俊、邢永志等人将被害人郭志君带回晚装酒吧包厢，被告人秦喜俊又参与殴打了被害人郭志君，导致被害人郭志君牙齿、右小腿、腰部、左膝受伤。经法医鉴定，被害人郭志君牙齿、右小腿所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.2.3ｍ条、第5.9.3ｅ条之规定，构成轻伤一级；腰部、左膝所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.9.4ｄ条、第5.9.4ｆ条之规定，构成轻伤二级；头部所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.1.5ｂ条之规定，构成轻微伤。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。同时适用《中华人共和国刑法》第二十五条一款之规定。被告人秦喜俊、邢永志同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条一款之规定。附带民事诉讼原告人郭志君的诉讼请求：1、依法追究被告人的刑事责任；2、判令四被告人赔偿郭志君伤残赔偿金71340元、误工费37900.5元、被抚养人生活费23638元、交通费1000元、医疗费50516.7元、护理费9774元、住院伙食补助费2700元、鉴定费4230元、精神损害抚慰金3000元、营养费9000元、残疾辅助器具费1680元、后续治疗费82500元，共计297279.2元。并当庭提供了内蒙古自治区内蒙古医科大学第二附属医院住院、门诊费用收费票据、中国人民武装警察部队医疗门诊收费票据、呼和浩特市口腔医院门诊收费收据、门诊诊断书（复制件）；呼和浩特市第一医院司法鉴定意见书及鉴定费用票据、辅助器具票据、户籍证明及玉泉区昭君路五里营村民委员会证明。证实郭志君的伤情情况、门诊花费情况及其身份信息。被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志对起诉书指控的事实作了供认。对附带民事诉讼原告人的诉讼请求均表示没有赔偿能力。被告人秦喜俊辩护人的辩护意见是：1、被告人秦喜俊不是主要致伤人；2、被告人主动投案，如实供述，构成自首；3、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好。被告人邢永志辩护人（诉讼代理人）的辩护意见是：1、被告人邢永志有自首情节，归案后如实供述自己的罪行；2、被告人邢永志在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人认罪态度诚恳，悔罪表现明显；4、被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小。5、本案被害人郭志君自身有过错，量刑时应予以考虑。经审理查明，2017年4月12日凌晨1时30分许，在呼和浩特市××区晚装酒吧，被害人郭志君同行的四毛、永林等人酒后与酒吧内工作人员发生争执，被害人郭志君一方的人将酒吧保安张艳刺伤，后酒吧保安与被害人郭志君一方的人发生打架，被害人郭志君等人跑出酒吧，酒吧保安也追出去。在晚妆酒吧西面，被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志等人追上被害人郭志君，持钢管对被害人郭志君进行殴打，后被告人李鸿强、秦喜俊、邢永志等人将被害人郭志君带回晚装酒吧包厢，被告人秦喜俊又参与殴打了被害人郭志君，导致被害人郭志军牙齿、右小腿、腰部、左膝受伤。经法医鉴定，被害人郭志君牙齿、右小腿所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.2.3ｍ条、第5.9.3ｅ条之规定，构成轻伤一级；腰部、左膝所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.9.4ｄ条、第5.9.4ｆ条之规定，构成轻伤二级；头部所受损伤符合两院三部《人体损伤程度鉴定标准》第5.1.5ｂ条之规定，构成轻微伤。另查明，附带民事诉讼原告人郭志君于2017年4月12日在中国武警内蒙古总队医院门诊治疗，花费2123.73元；2017年4月14日至2017年5月9日在内蒙古医科大学第二附属医院住院25天，花费45496.66元；期间在呼和浩特市口腔医院门诊治疗，花费524.74元。2018年6月19日，经呼和浩特市第一医院司法鉴定所鉴定，郭志君腰部损伤评定为十级伤残，三期时间：误工150到180日，护理90日，营养90日，二次手术费1.5到2万元，预计治疗费约6.25万元；花费鉴定费4380元；残疾辅助器具费共计人民币1680元。又查明，被害人郭志君系农业家庭户口，在××里东户居住两年以上。附带民事诉讼原告人郭志君合理经济损失如下：1、医疗费48145.13元；2、司法鉴定费4230元；3、误工费17925.78元（〈39654元／年÷365天〉×165天；4、住院伙食补助费2500元（100元／天×25天）；5、营养费9000元（100元／天×90天）；6、护理费9774元（〈39654元／年÷365天〉×90天）；7、残疾辅助器具费1680元；以上费用共计人民币93254.91元。上述事实有下列证据证实：1、被害人郭志君报案材料及陈述。证实被害人郭志君被伤害的事实经过；2、被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志的供述与辩解。证实被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志供述自己伙同他人殴打被害人郭志君,并将被害人打伤的事实经过；3、证人赵永峰证言。证实被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志殴打被害人的事实经过；4、证人刘云斌、张艳、梁斌华、孙凯、高岩、郭艳民（郭洋洋）、马飞证言。证实酒吧保安与另一方发生打架的事实经过；5、（呼）公（物）鉴（伤）字【2017】0301号法医学人体损伤程度鉴定书。证实被鉴定人郭志君牙齿、右小腿损伤应评定为轻伤一级；腰部、左膝损伤评定为轻伤二级；头部损伤评定为轻微伤；6、辨认笔录。证实（1）经被害人郭志君辨认，被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志是对其进行殴打的人；（2）经被告人李鸿强辨认，被告人刘晓胖是参与殴打郭志君的人；7、立破案工作说明。证实案件发生的经过及被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志的到案经过；8、抓获经过。证实被告人刘晓胖经上网追逃被抓获的情况；9、常住人口基本信息。证实被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志的基本身份信息；10、被害人郭志君门诊、住院单据、鉴定费单据。证实附带民事诉讼原告人郭志君就医花费情况；11、呼一医司法鉴定所［2018］临鉴字第933号伤残等级、三期、二次手术费、治牙费用鉴定。证实郭志君（1）腰3、4双侧横突骨折，腰部活动部分受限，评定为十级伤残；（2）三期时间：误工150-180日，护理90日，营养90日；（3）二次手术费用约1.5-2万元；（4）治牙费用两种方案；12、郭志君户口簿及玉泉区昭君路五里营村民委员会证明。证明郭志君的户籍情况以及在××里东户居住两年以上的情况。以上证据经当庭举证、质证，控辩双方均无异议，本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。对被告人邢永志诉讼代理人提出应当支持合理费用的质证意见予以采纳本院认为，被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志故意伤害他人身体健康，致一人两处轻伤一级，两处轻伤二级，其行为构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。由其行为给附带民事诉讼原告人郭志君造成的合理经济损失应予赔偿。对邢永志辩护人提出被告人邢永志系从犯的辩护意见，因本案系共同实施致害行为，不能明显区分主从关系，对该项辩护意见不予采纳；辩护人提出被害人郭志君存在过错的辩护意见，因未提供证据予以佐证，本院不予采纳。对秦喜俊、邢永志辩护人提出被告人具有自首情节的意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。对于附带民事诉讼原告人的诉讼请求，因《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条规定，＂犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾辅助器具费等费用＂，故附带民事诉讼原告人主张的医疗费、护理费、误工费、营养费、住院伙食补助费、鉴定费、残疾辅助器具费符合法律规定，予以支持；附带民事诉讼原告人主张的残疾赔偿金、精神抚慰金于法无据，不予支持。对于附带民事诉讼原告人诉请的交通费、被扶养人生活费，因其未提供正式交通费票据及被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的证明，故本院不予支持。附带民事讼原告人请求的后续治疗的相关费用，可在实际发生后另行主张。被告人秦喜俊、邢永志案发后能够主动到案，并且如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以对二被告人从轻处罚。鉴于四被告人当庭认罪态度较好，酌情可以对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三十六条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下一、被告人李鸿强犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2020年6月14日止。）二、被告人刘晓胖犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2020年9月21日止。）三、被告人秦喜俊犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2020年1月2日止。）四、被告人邢永志犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2020年1月3日止。）五、被告人李鸿强、刘晓胖、秦喜俊、邢永志连带赔偿附带民事诉讼原告人郭志君医疗费、司法鉴定费、误工费、住院伙食补助费、营养费、护理费、残疾辅助器具费等费用共计人民币93254.91元，于判决书生效后三十日内给付；六、驳回附带民事诉讼原告人郭志君的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长荣淑敏人民陪审员卢絮人民陪审员程莹二○一八年十月十五日书记员史凯文

被告人周龙,被告人谭小虎容留他人吸毒罪刑事一审判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2019）粤0605刑初1981号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉［2019］1837号起诉书指控被告人周龙犯容留他人吸毒罪、谭小虎犯贩卖毒品罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员刘继刚出庭支持公诉，二被告人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，1.2018年12月21日许，吸毒人员赵凯叫被告人周龙帮忙购买毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）并通过微信将700元转给周龙。后周龙找到被告人谭小虎，让谭小虎帮忙购买毒品。因为谭小虎没有马上找到毒品，周龙把赵凯给其毒资借给了朋友。同月26日，赵凯询问周龙，周龙将钱借出的情况告知赵凯，赵凯又通过微信转给周龙500元，周龙再次联系谭小虎。当晚11点许，谭小虎驾驶一辆男装摩托车接上周龙，周龙通过微信转了500元给谭小虎去购买毒品。两人来到佛山市南海区＊＊＊＊＊＊＊＊边，周龙在原地等候，谭小虎支付贩毒男子（另案处理）600元购买了一小袋冰毒，帮贩毒男子贩卖给了周龙，周龙又通过微信转了100元给谭小虎，之后谭小虎离开。周龙打电话约赵凯到南海区里广路新爱迪步行街路边拿毒品，周龙把毒品交给赵凯后，就说毒品费用是600元，路费（加油、香烟等费用）是100元，赵凯就又微信转了200元给周龙。周龙购买了香烟给谭小虎作为好处费。2.2018年12月30日12时许，吸毒人员谢振云找到被告人周龙，问其能否购买到冰毒，周龙称现在冰毒可能要600元，双方商议购买毒品的费用每人一半。谢振云通过微信转给周龙300元，然后周龙又电话联系谭小虎，叫其帮忙购买毒品，并微信转给谭小虎600元。同日12点多，谭小虎驾驶摩托车到里水周龙的宿舍接了周龙，然后两人一起来到南海区和顺球场附近路边，周龙在原地等候，谭小虎去购买一小包冰毒，帮贩毒男子卖给周龙。当日17时30分许，周龙容留谢振云一起在佛山市南海区＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（周龙的宿舍）用自制的吸毒工具吸食冰毒，后一起离开去上班。22时许，两人下班后又一起回到周龙的宿舍302房，周龙再次容留谢振云在房内吸食冰毒。3.2019年1月4日晚上，被告人周龙联系赵凯，想把700元还给赵凯，赵凯就叫周龙帮其再次购买冰毒，周龙同意后又联系谭小虎，之后周龙就将700元转给了谭小虎，并说600元是用来购买冰毒的费用，100元是给谭小虎帮忙购买冰毒的路费（好处费）。23时许，谭小虎驾驶摩托车过来接上周龙，一起去到南海区和顺汽车站门口，周龙在原地等候，谭小虎以600元购买了一小包冰毒，经由周龙转交赵凯。4.2019年1月5日22时许，被告人周龙再次容留谢振云在其宿舍一起吸食冰毒。5.2019年1月6日，赵凯又联系被告人周龙，叫其帮忙购买毒品冰毒，周龙当时没有答应。同月9日，谢振云又打电话叫周龙去购买冰毒，周龙答应了，并想到前几天赵凯也想购买，于是就联系赵凯，赵凯就通过微信转了600元给周龙，周龙收钱后联系谭小虎。之后周龙与谢振云驾车去谭小虎工作的厂门口接谭小虎，由谭小虎带路，去到佛山市南海区和顺汽车站旁边购毒。谢振云通过微信扫码支付了400元给谭小虎，周龙则通过微信转账了600元给谭小虎，并说明900元是购买冰毒的费用，100元是给谭小虎帮忙购买毒品的路费。谭小虎收钱后下车去跟贩毒人员交易，以900元购买了两小包毒品回来交给周龙。三人离开，在南海区里水镇和顺大道铜锣湾公园对面路段被民警拦下，民警在周龙身上当场搜出了两小包冰毒，一包净重0.32克，一包净重0.78克。经鉴定，起获的两包疑似毒品均检出甲基苯丙胺成分。就上述指控，公诉机关向法庭出示了证人范一林等人的证言及辨认笔录、抓获经过、称量、取样笔录、检查笔录、证据保全清单、鉴定意见、现场勘验检查工作记录、微信聊天记录、被告人谭小虎的供述及辨认笔录等证据予以证实，并认为周龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任；谭小虎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任；谭小虎在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚；周龙、谭小虎如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人周龙、谭小虎对公诉机关的指控均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人周龙容留他人吸毒、谭小虎贩卖毒品的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人周龙多次容留他人吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪；被告人谭小虎多次贩卖毒品甲基苯丙胺不满十克，其行为已构成贩卖毒品罪，且属情节严重。公诉机关所控罪名成立。周龙认罪认罚，依法从轻处罚；谭小虎在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且认罪认罚，依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百四十七条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第四条第（一）项之规定，判决如下一、被告人周龙犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2019年7月8日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、被告人谭小虎犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2019年7月8日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份审判员陈伟忠二〇一九年六月十二日法官助理阳芳书记员陈晓蕾

鰈静静一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2018）粤0306刑初6672号：公诉机关以深宝检刑诉〔2018〕6326号起诉书指控被告人谈静静犯开设赌场罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月21日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员熊春明出庭支持公诉。被告人谈静静及辩护人王承秀、彭丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人谈静静与犯罪嫌疑人罗金和（在逃，另案处理）于2014年8月经朋友介绍认识。后罗金和雇佣谈静静到其经营的位于深圳市宝安区福海街道大洋社区大洋路132号“波多酒窖”工作。罗金和在经营酒窖期间，为牟取非法利益，罗金和于2017年7月份开始担任柬埔寨西哈努克赌场在中国的股东和代理人，罗金和注册名称为“西哈努克-白沙皇宫汇”赌博微信群，组织国内赌客在微信群中参与网络赌博，同年7月份，为网络赌博赌资管理需要，罗金和雇佣谈静静负责登记“西哈努克-白沙皇宫汇”赌博微信群赌客的下注金额。罗金和每个月月底把赌客通过网络下注至西哈努克赌场的赌资数额和输赢数据告知谈静静，并指使谈静静进行统计并制作成表格，罗金和根据谈静静统计的表格按照输钱金额的千分之八给输钱赌客返水。罗金和每月支付给谈静静好处费人民币5000元。截止案发，民警从谈静静电脑中调取2017年7月份至2018年2月份赌场累计向输钱赌客返水合计人民币2873523.938元。2018年3月7日12时许，民警在检查时将被告人谈静静抓获归案，民警当场从谈静静处查获涉案手机2部，涉案电脑1台。认定上述事实，有经庭审质证的手机2部、电脑1台等物证；抓获经过，被告人身份信息，扣押决定书，扣押清单，违法犯罪前科查询情况说明，电子数据报表、微信聊天记录等书证；被告人谈静静的供述与辩解；现场勘验笔录及现场照片；电子数据光盘等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人谈静静无视国家法律，为谋取非法利益，为他人开设赌场行为提供帮助，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。综合在案证据材料，本案被告人谈静静系明知他人开设赌场仍帮助进行资金结算，系开设赌场的共犯，应以开设赌场罪定罪处罚。辩护人王承秀、彭丽娟辩称应定性为赌博罪的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳；辩称谈静静有协助抓捕同案犯，有立功表现的辩护意见并无相关证据予以证实，本院不予以采纳；辩称谈静静在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见经查属实，本院予以采纳；辩称谈静静自归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚的辩护意见经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人谈静静犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2020年3月6日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、缴获手机两部、电脑一台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王为明人民陪审员梁吐媚人民陪审员廖妙红二〇一八年十二月二十一日书记员邱德任（兼）书记员黄永国

王国强、高群保贪污一审刑事判决书河北省邢台县人民法院刑事判决书（2017）冀0521刑初145号：河北省邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉［2017］133号起诉书指控被告人王国强、高群保、高海生犯贪污罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人王国强及其辩护人李豪新，被告人高群保、高海生到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2009年底至2015年，邢台旭阳煤化工有限公司占地、旭阳大道以北及山东管业占地三个项目先后征用邢台县陈某6村土地，共拨付该村征地补偿款38375542.5元，除由晏家屯镇财政所直接向该村村民发放7214541元外，其余31161001.5元拨付该村由村双委干部协助给村民兑付，在该项工作中：（一）被告人王国强伙同高群保、高海生采用伪造征地补偿发放表冲账的方式，先花钱后走账，将1334516.2元补偿款私分、占为己有或者用于村里开支。1.2010年3、4月份，被告人王国强与被告人高群保、高海生密谋，以征地工作辛苦发奖金的名义每人分得10万元。案发后，高群保、高海生将分的10万元退到邢台县人民检察院。2.被告人王国强于2013年3月25日和2013年4月22日分两次将补偿款中10万元和28863元从个人名义开户、实际由村里使用的农行卡上，转款给金大地房地产开发公司，用于支付个人在世纪名都的购房款。3.2011年土管所所长赵某因买房从王国强手借款4万元，已偿还1万元，还剩3万元。案发后赵某已将3万元退到检察院。4.2004年陈某6村清理债权债务，总债务181599.51元，其中陈某1为村垫支29640.18元，王国强为村垫支151959.33元。5.2010年至2015年经王国强手处理本村信访问题支付5万元。6.2013年1月，山东管业征地，王国强发给温增申等村民征地奖金38500元，经王国强手1986年至2015年为村垫支156500.2元，两项合计195000.2元。7.2014年1月处理本村村民张某2书与中心卫生院医疗纠纷一事经王国强手支付给张某2书8万元。8.王国强供述的去向无法查证或没有提供去向的共计398693.67元，包括：（1）2010年、2011年时副镇长刘某1因买车向其借款5万元，只偿还了5000元。（2）2010年下半年陈某6村一队、二队集体机动地分补偿款时将多余的款分别给王某2和高海生每人5万元。（3）2013年7、8月份给长刘某32.5万元。（4）王国强自己招待亲属战友支付3万元。（二）王国强采用错误的计算方式、涂改票据或将虚假的征地补偿款发放表附账报销的方式，套取征地补偿款三笔共计83189.5元，用于家庭日常开支。1.2010年6月23日，王国强采取错误的计算方式进行合计，套取征地补偿款8990元。2.2010年1月28日，王国强采取涂改原始票据的方式套取征地补偿款9000元。3.2010年9月份，王国强采取将虚假的征地补偿款发放表付账的方式套取征地补偿款65199.5元。针对上述指控，公诉机关提供了财务调整手续、征地相关手续、任职证明、证人宋某、沈某、刘某1等人的证言、被告人王国强、高群保、高海生的供述与辩解、司法会计鉴定报告书等证据，认为被告人王国强、高群保、高海生在协助政府征用土地过程中，利用职务之便，贪污征地补偿款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究三被告人刑事责任。公诉机关认为，指控的第一大项中的第3、4、5、6、7小项能说明去向或因公开支，不再作为指控数额；指控被告人王国强贪污数额为:第一大项中第1小项300000元、第2小项128863元、第8小项398693.67元，第二大项的83189.5元，总计910746.17元；被告人高群保、高海生均应对第一大项中第1小项共计300000元承担刑事责任。被告人王国强辩称，对指控第一大项中第1小项每人分10万元事实无异议，但认为是因征地给村干部发的奖金，应该给乡领导说一下，但是没有说；对第2小项事实无异议，但是其给村里垫钱了，所以从以其名义办的村里的卡上转了一部分钱；对第3、4、5、6、7小项认定的因公开支无异议；对第8小项有异议，指控的39万多账没有弄清，其手里还有征地费用的账需要交，包括多给农户的征地补偿款、处理上访问题费用；对指控第二大项中第1、2小项无异议，第3小项没有采取虚假征地补偿款发放表的方式，该钱是剩余的征地补偿款，确实是其个人花了。辩护人李豪新提出的辩护意见是，本案基本事实不清，对定罪量刑主要根据是审计报告，这份报告实际是对陈某6三次征地的专项报告以及王国强离任审计报告，委托人不合法，而且也没有让被审计人王国强参加。王国强经手的征地款是3400多万元，而非审计报告上说经王国强手是3100多万元，王国强交到镇里的能够证明其发放的款项早已超过3100多万元，王国强没有贪污的可能性。陈某6村除3次征地外没有任何收益，王国强作为村主要领导一直自己为村里垫付款项，尤其是饭费，不能下账，有钱后王国强从中拿出自己垫付的钱的一部分。1.辩护人认为第一小项指控的30万元是合理发放的奖金；2.为村垫付的151959.33元已认定；3.信访支付5万元；4.赵某退回3万元；5.温增申征地奖金38500元；6.王某4会等10人奖金19万元应核实；7.王国强为村垫付的饭费、旅游费等费用共计448636.2元，尽管没有任何部门认定，但三被告人都承认而且能够证实是因为征地而发生的费用，其中大多数是其他村干部签字，王国强负责付账，证明不是王国强贪污；8.王国强离任时单据135341元已经交镇政府，久久不核实，王国强无责任，其他人认为不应该报销，应征求王国强意见。9.会计王某2提交的18万元也应该从贪污数额中扣除；10.村里还欠王国强工资8万余元，应予抵销。综上，村里仍然欠王国强几十万，辩护人认为王国强贪污不成立。辩护人当庭提交“王国强为陈家屯村村委会垫付款项汇总”清单一份，显示自1985年至2014年度，饭费、旅游费共计448636.2元。被告人高群保辩称，对起诉书指控的罪名无异议，但是其自己就得了10万元钱，开始征地时任务比较艰巨，王国强说征完地重奖，后来给了其10万元钱。被告人高海生辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。征地期间因工作不好做，王国强在饭店里给其和高群保说过，征地征下来以后，给其二人重奖。征完地后过了一段时间，王国强把其和高群保都叫到家里，给了其10万元钱，说答应给的奖金现在兑现，给高群保应该也是10万元，王国强没有说给他自己多少钱。经审理查明，2009年底至2015年，邢台旭阳煤化工有限公司占地、旭阳大道以北及山东管业占地三个项目先后征用邢台县陈某6村土地，共拨付该村征地补偿款38375542.5元，除由晏家屯镇财政所直接向该村村民发放7214541元外，其余31161001.5元拨付该村由村双委干部协助给村民兑付，该款项拨付到以被告人王国强名义开设的银行卡账户中，或者由被告人王国强实际掌控。在该项工作中，被告人王国强伙同高群保、高海生采用伪造征地补偿发放表冲账的方式，先花钱后走账，将部分补偿款私分或者占为己有。经邢台县人民检察院委托司法会计鉴定中心对陈某6村2010年1月1日至2015年12月31日的征地补偿款收发及大额开支情况进行鉴定，该村现金短缺1334516.20元，除去公诉机关已认定为因公开支或能够说明去向并不再指控的506959.53元，仍有827556.67元现金缺口。其中：1.2010年3、4月份，被告人王国强与被告人高群保、高海生商议后，将征地补偿款中的30万元取出，以征地工作辛苦发奖金的名义分别分给被告人高群保、高海生各10万元，自己分得10万元。案发后，高群保、高海生将分得的10万元退到邢台县人民检察院。2.被告人王国强于2013年3月25日和2013年4月22日分两次将补偿款中10万元和28863元从个人名义开户、实际由村里使用的农行卡上，转款给金大地房地产开发公司，用于支付个人在世纪名都的购房款。3.除去以上两笔款项，剩余398693.67元的现金短缺被告人王国强不能提供去向或供述的去向无法查证。另查明，王国强还采用错误的计算方式、涂改票据或将虚假的征地补偿款发放表附账报销的方式，套取征地补偿款三笔共计83189.5元，用于家庭日常开支：1.2010年6月23日，王国强采取错误的计算方式进行合计，套取征地补偿款8990元。2.2010年1月28日，王国强采取涂改原始票据的方式套取征地补偿款9000元。3.2010年9月份，王国强采取将虚假的征地补偿款发放表付账的方式套取征地补偿款65199.5元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人王国强的供述与辩解证实，其自1984年1月至2015年1月在邢台县陈某6村任党支部书记，其中2003年1月至2015年1月兼任村委会主任。其村从2009年到2015年底征了三次地。第一次在20Ｏ9年，旭阳征地143.62亩，每亩是51000元。第二次在2011年左右，旭阳大道北延，每亩84000元。第三次在2013年，山东管业征地184.44亩，每亩85000元。这些征地都是政府统一征地，都有征地协议。涉及到各户的话，村里再和村民签订协议。这三次征地上级拨付征地补偿款3000多万元。征地补偿款都是通过镇财政所拨到村里，由村里发放给村民。2009年底第一次征地时候，镇财政所直接给村民也发放过征地款。这几次征地没有征到其家的地，但是第一次征地的时候，其和村民高某1调换了5亩多地，也就是说，这次征地征的是高某1的地，高某1把征的他的地中的5亩多的补偿款给了其，其把没在征地范围的5亩多地给了高某1耕种。村里账上都是对的高某1，钱发给高某1后，其和高某1签订了换地协议，高某1把27万多元转给了其，是在银行转账的。其还领了两笔补偿款，一笔是按人口发放的，是59520元；另一笔是青苗补偿款8480元，就是给高某1换地后那5亩多地的青苗补偿款。卡号为62×××68的农行卡，虽然是以其个人名义开的，实际上是公卡，也是为了给村民发钱方便，密码由财政所工作人员王某1设置，平时由他保管，有时候其也掌管过。2013年3月22日，在开卡的当天往该卡上转了65万元，是给王某6、王某7、王某8三户村民发补偿款的。给他们三户村民发了四十二三万元补偿款，是直接在银行给他们办的存折，还支了三四万现金发给了其他村民，其还从这个卡上支了两笔用于其个人购房首付款了。2013年的时候其在郭守敬大道北侧世纪名都买了一套房子，当时急着交首付款，正好这个卡上有钱，其就支了两笔。2013年3月25日消费10万元，4月22日消费28863元，都是往金大地房地产公司划卡转账，用通过ＰＯＳ机划的卡，ＰＯＳ小票上的签字是其签的。其支这两笔钱没有跟任何人说过，只有其自己知道，这两笔款至今也没有还上。其在担任村支书期间曾经为村里的事垫付了不少钱，一直报销不了，其当时急着用钱，就把这个卡上的钱支付了购房首付。当时高群保将陈家屯村2015年9月28日45号凭证给其后，上面没有合计金额，其就计算了下，写成了44383元，并在下面写上了大写金额，签上了其的名字。按这个数，制作了大项支出审批单，由镇书记李建朝签字后，将该款取出，将13347元、10616元、11430元，分别发给陈双仁、陈某3、高群保，多出的8990元，其自己用于日常开支了。当时其制作了会计凭证，因县纪委调查，把村里的账包括这些手续都调走了，没法下账。2015年9月账拿回来后，镇里安排财政所王某1帮助村整理账目，其就把这笔手续交给王某1下账了。其记得当时好像是王某2将陈家屯村2015年9月28日132号凭证给其后，其发现总计没有大写，就把总计小写的20337元涂改为29337元，并按照29337元写上了“贰万玖仟叁佰叄拾柒元”。钱报回来后，按照造表的明细，发给了表中的十户村民，其将虚报出的9000元用于家庭日常开支了。当时村里的账连同这笔手续被纪委调走，没法入账，2015年9月集中下账时候，其将这笔手续交给镇财政所王某1让他下账了。其为了给村民发征地款，2010年9月13日，其将存在农行豫让桥分理处，账号为50×××85账户上的1169947.7元，转到以其名义开立，由村里使用的卡号为62×××10的卡上。2010年9月13日，其从该卡上取出现金63572.5元，2010年9月16日，从该卡上转出1104758.2元，和高海生一起，由高海生签字，分别给陈某4海存入44792元、高某1存入189687元、温海山存入244623.2元、王某2存入210400元、孙某存入278780元、高海生存入136476元，打成了一年的定期存单。将卡上剩余的1627元取出现金。回来后，涉及六户的存单其安排王某2发给了他们。其取出的两笔现金63572.5元和1627元共计65199.5元，留在其手里了。以上发钱手续给王某1记账时候，其将支取现金63572.5元和1627元共计65199.5元的银行小票，也放在了里面。为了将该数额冲抵，其隐瞒了给六户实际发钱的手续及数额，将手里掌管的有虚假的三张征地款发放表附在了后面，为了核准数额，将手里的一张遗漏纠错表也附在了后面。还差17元，其就在这个表上写了一个“陈某4海补偿款差额17元”，其签了个名。这样将65199.5元现金冲了出来。这笔钱其记不清为什么事花了。通过以上三笔手续，往外套钱的事情，其没有和其他人商量过，都是其自己操作的，其也不可能和他们商量。通过和镇财政所人员对账，账里面有一些假的手续，有两笔。就是在2015年9月28日6号凭证和9号凭证为假手续，写的科目是付两个队征地补偿款，合计为360多万元。这两天和乡财政所一起对账，把几笔虚的收支，一共涉及5笔手续，把手续更正复原后，发现现金还差130多万元，其认可这个数。2015年8月份，其村的账及财务手续从县纪委拿回来后，发现现金亏了100多万（对账后直到今天其才知道是133多万元）。当时通过核对手续，没有发现2010年一期征地时发放征地补偿款及青苗补偿款的明细单，其和高群保、高海生商量后，按照手里留存的复印件，由高群保造了个一二队征地补偿款和青苗补偿款发放表，其中每户款项和合计数是由其填写的，其和高海生在表后领取人一栏模仿征地户主签名、摁手印，其在表上签字准报，之后其把伪造的征地补偿款和青苗费补偿款发放表连同从镇里田香芬手中领到两张打款收据（一笔是总数是900多万涉及其村600多万，一笔是300多万）复印件交给王某2，让他去镇财政所走账，想法把村里的账走平，把亏出的100多万元补平。这些钱其实在2010年的时候就开始往外拿了。2010年初正式开始征地后，其就开始管村里的钱了，主要有以下几次：（1）2010年3、4月份的时候，支部委员高群保、村委委员高海生和其每人分了10万元，共计30万元。（2）2010年6、7月份，其给了会计王某25万多元，这个钱是一小队集体征地款的剩余款。（3）2010年6、7月份，其把二队集体征地款的剩余款项5万多元给了高海生。（4）2013年山东管业征地的时候，给征地户的奖金就没有手续，都是其亲手给的，在其家领的，其手里有个小底账，张保春给了2万元，其把2万元现金给高群保，高群保给张保春的，给带头户温增申5000元，还给了高东升等共40来户，3000到1000不等，合计给出八九万元。（5）信访问题也花了一部分钱，处理信访问题，在北京、石家庄共花了大约四五万元，在北京处理信访问题，其是和镇工作人员王某3办的，在石家庄是其和葛振生办的。（6）平常其自己招待战友、亲戚朋友等先后花了两三万元。（7）2013年、2014年的时候，张某2书因手术问题要求赔偿，其分两次给了张某2书10万元，这个事有协议在卫生院。（8）2013年3、4月份，其在世纪名都买房，分两笔通过ＰＯＳ机往金大地公司转了13万左右。2010年初征地的时候，其、高海生、高群保每人得了10万元，是由其提议的，其说大家征地很辛苦，咱们每人都得点，他两个都同意。2010年6、7月份，王某2、高海生手里小队的钱，除了给村民发放外，其知道都还有5万多元的剩余，他们给其说手里还剩着钱时，其给他们说就在你们手里吧，意思是说让他们得了，高海生、王某2就默认了。至于后面那些往外出钱的款项，都是其自己做主的，没有和其他任何人商量过。50多万元的缺口其想起来了，还有三笔。第一笔是2010年、2011年的时候，包其村的副镇长刘某2说自家要买车，都知道其村补偿款比较多，提出让其借给他5万元，其就从补偿款中给了他5万元现金，他给其打了个条。2015年底的时候其找刘某2要这笔钱，在邢台县院西边路边他的车上，他给了其5000元，其考虑再要也不好要了，其就把条给了他，他当面撕了。第二笔大概是2012年下半年的时候，镇土管所所长赵某找到其家里，说自己要买房子让其给他弄六万元，过了几天，其让王某2取回现金后，打电话让赵某来家里把这六万元拿走了，也没有打条。第三笔是2013年7、8月的时候，其在当时当镇长的刘某3办公室聊天，他说人家其他村的干部都给其弄个钱、弄点卡，你征地款这么多，也不给他弄点。第二天的时候，其用信封装了2.5万元送到他的办公室给了他。2010年3、4月份的一天白天，好像是其打电话给高群保和高海生，让他们到其家里来说给他们钱。过了一会儿，高群保和高海生就来到其家的北屋，记不清是谁先到的。到屋之后其说，咱村征地的事情你俩都费心了，咱们每人分10万元，就当是奖金了。这事咱们每人10万元，挺公平的。随后其到东边楼梯间的小屋中，拿出20万元现金，给了高群保和高海生每人10万元。他们接到钱后，记忆中好像是用报纸包住，揣到怀里就做伴一起离开了。给他们每人的10万元，都是面值100元的，一万元一把，每人十把，都是10万元。其个人也得了10万元。其的10万元就放在家里，没有往银行存，家里的花销挺多，具体花哪里了记不清了。当时第一期征地的补偿款大部分都和村民兑现了，只有一些难缠的户还没有发放。这些钱是五户，有其（以其爱人孙某的名字）、王某2（以他爱人王某9的名字）、高群保（以他爱人薛某的名字）、王某10、王某4会以及两个队长高群保和高海生名下顶名换地退回的钱中的一部分。共退回260多万元，往村账上交了200余万元，余下的50万元左右，会计王某2把现金送到了其家中，给部分村民发了些奖金，花了大概10万元，其三人分的这30万元就是从这50万元现金中出的，是第一期征地的征地补偿款。在征地过程中，其和他们两人都说过，征地的事，你们费心了，后边了咱们每人都得点，他们两人都同意。2013年山东管业征地给村民共发放了奖金共计八九万元，这事都有手续，其在2015年5月份的时候，连同其手里为村开支的一些手续，总共有40多万元，一起给了当时书记刘某3，后来这些手续又给了武小兵，又给了徐某，最后这些手续都落到了副镇长国旺手里。给村民发奖金的表因为有的户给得多有的户给得少，怕村民闹意见，所以都没有让他们签字。国旺手里还有一些其他的手续，都是村里修街、打井和一些零星开支的条子。开支的这些钱大多是从征地补偿款里出的。也有少部分是其个人垫支的钱。这些钱其在2015年集中下账时候通过造假手续都冲进去了。给张某2书因手术上访赔偿的事，村里出了10万元，可以问镇卫生院当时院长宋某、县卫生局局长王某11、张绍辉，他们都知道。再一个事会计王某2手里有一本涉及村债权债务的账，那上面有记载，其为村垫支了10多万元，这钱的数额也在2015年集中下账时候通过造假手续都冲进去了。2015年9月其村的账务和手续从纪检会拿回来后，其知道账上得有100多万的缺口，会计王某2也对其说，乡财政所要求咱得把该入账的入账，把账走平。他还说其村需要上账这些手续里，好像没有最初给村民发放征地和青苗补的发放表，于是其就安排高群保造了个一二队征地补偿款及青苗补助发放表，其把征地面积、数额完善了一下，让高海生在后面领取栏上模仿户主签字并按印，其也在上面模仿了几户，完成后其把这些表连同从镇会计田香芬手里复印的几张收入条一起交给了王某2，让他去镇里下账，想法把账走平，把亏出的100万元现金缺口补平。其承认其自己或伙同高群保、高海生私分或用于其他开支花出去100多万元征地补偿款，通过对账目纠错其才知道准确数字是1334516.2元。（1）2010年3、4月份，其和高群保、高海生每人私分10万元。（2）2010年6、7月份的时候，一队和二队机动地的补偿款两个队都是50多万，除了给村民兑付的，都还有5万元左右的剩余，一队的给了王某25万元，二队给了高海生5万元。但是其没有其他证据，人家也不承认，其也没办法。（3）2013年山东管业征地的时候，其给村民发过奖金，经镇财政所、包村干部及村双委班子负责人等进行核实，认定195000.2元是为村集体开支，232971元无法认定为村集体开支，但是无法认定的那些也是为村里开支的，有些其他村干部都不知情，就其自己知道，他们不认可其也没有办法，就按195000.2元算吧。（4）处理信访请人吃饭、销号等都没有任何手续，以前其家里有些条子，时间长了，搬家也不知道扔哪了，这些条也找不到了，但处理信访问题花了得有5万元。（5）处理张某2书手术赔偿一事，以协议为准，其出了8万元。（6）其从以其名义办的实际上是村里使用的农行卡上往金大地房地产公司转了一笔10万元，一笔28863元，共计128863元。（7）2010年、2011年的时候副镇长刘某1以买车名义向其借走5万元，后还了5000元，还有4.5万元没有归还，刘某1承认借款5万元，但称已全部归还，他还了5000元，其就把借条还给刘某1了，他当场就把借条撕了，其没有其他证据了。（8）2011年、2012年的时候镇土管所所长赵某以买房名义向其借走6万元，当时他没有打条，现在他说4万就4万吧，其记不清他还没还，既然他说还了1万，那就是还了吧。（9）2013年7、8月份，给了长刘某32.5万元，他不承认其也没办法。（10）其自己招待亲戚战友花了得3万。（11）村里总债务181599.51元，减去陈某1为村垫支29640.18元，其为村垫支了151959.33元，2010年村里开始征地后，其就把这些钱从征地款中支了出来。除了这11项钱的去向外，其他钱其想不起来花哪儿了。第1、6项合计428863元是其和高群保、高海生私分及其个人买房用的征地补偿款；第3、4、5、8、11项可以认定为为村集体开支，这几项合计506959.53元；总数1334516.2元-428863元-506959.53元＝398693.67元，这398693.67元其提供的去向他们不承认，其也没有办法，其他的钱花哪了其也说不清楚，那都算其头上吧，其认。其个人共贪污了10万元＋128863元＋398693.67元＝627556.67元，其认可。另外，其采用错误的计算方式、涂改票据或将虚假的征地补偿发放表附账报销的方式贪污征地补偿款8990元、9000元和65199.5元，合计83189.5元，这些事都是其自己做的。这样，其贪污征地补偿款的总数是627556.67元＋83189.5元＝710746.17元，其认可这个数。2、被告人高群保的供述与辩解证实，大概是2010年3、4月份的时候，有一天白天王国强给其打电话叫其到他家里去一趟。到他家里后，高海生也在场。王国强说，征地的事情你辛苦了，咱们以前说过，给你们点奖金，给了其和高海生每人10万元现金。这10万元都是100元面值的，一把一把的，一把一万元，共十把，一共10万元。其用报纸包了一下，就揣到怀中了，没说几句话其就拿着钱回家了。其没有给王国强打条也没有走任何手续。到家后，其把这10万元放在院里的一个瓮里面，上面放上塑料布袋，并盖上了瓮盖。后来家里零花了4万元，2012年8月份其把剩下的6万元存到了信用社。其拿回去这10万元没有跟家里人说过，其知道这是征地补偿款，王国强给其钱之前没有专门开会商量，就是在征地过程中说过这个事。王国强说，征地你和高海生很辛苦，等后面钱回来了，每人给你们发点奖金。当时认为是王国强给的奖金，现在想想这钱是给村民发放的征地补偿款，其不应该收这10万元。陈家屯村2015年9月28日6、9号凭证大部分内容是其造的，2015年9月28日6号凭证附的征地补偿款发放表除了领款人签字、按印、合计和说明外都是其造的。2015年9月28日9号凭证附的两张征地补偿款发放表，第一页的前三列和第二页的前两户是其造的，其他的内容都不是其造的。大概是在2015年初，王国强不干支书的前后，准确时间记不清了，有一天在王国强家北屋，王国强给其安排，让其按照以前电脑机打的发放表再制一份征地补偿款发放表，并说，制这套表有用，关键时候冲下账。其就按照王国强的安排制作了这三张表，具体内容没有制作完整，其也记不清是怎么回事了。当时其也没有多想，王国强是支书兼主任，他安排说关键时候冲下账，其就造了这三张表。其当时制作完了后就给王国强了，其不是财务人员，具体后面又记到账里了，其就不知道了。3、被告人高海生的供述与辩解证实，大概在2010年3、4月份，王国强给其打电话说让其到他家里去一下。到了王国强家北屋，不记得是高群保先到还是其先到，反正其三人都在场。王国强说你们为征地的事出力了，给你们俩人每人10万元奖金，说话过程中，记不清王国强是从屋里哪拿出的钱，分别给了其10万元，给了高群保10万元，其把钱分别装在衣服的口袋里带回家了。给其和高群保的钱面值都是100元的，一把一把的，每人10把，每把1万元，共10万元。其和高群保把钱装好后一起离开的。回家后其给其媳妇王继平说了，没给其他人说过。征地开始后，和王国强在一起，其几人念叨过这事，王国强说征地很辛苦，不让你们白忙活，到时候给你们弄点。其把钱拿回去之后，想往银行存，但当时其在旭阳焦化包了几个工程，都需要钱，其应该是把这些钱用在这些工程上了。王国强曾经安排其和王某2一起给赵某送过钱。大概是在2011、2012年的时候，具体时间记不清了，一天早晨，王国强把其和王某2叫到他家中，王国强给了其一个报纸包，里面包着大概四五万元，具体钱数王国强没有说，其二人也没有看。王国强让其和王某2一起去镇政府送给赵某。大约刚上班的时候，其和王某2开车到镇政府门口碰到了赵某，在镇政府门口西边其车旁边，其把报纸包的钱给了赵某。王国强没有安排其二人让赵某打条，赵某也没有给其二人打条。王国强没给其说，其也没有打开报纸包的钱，不知道多少钱，看这纸包的大小大概有四五万元。其不知道王国强给其的钱是什么钱，反正是王国强在他家给其的钱，让其和王某2送去给赵某。陈家屯村2011年5月29日16号凭证就是其队机动地补偿款给村民发放的手续，共发放513342元。当时发钱时是在银行直接从村账上把钱取出，给村民打的支票，回来给村民发的支票，没有动现金，其自己不可能往自己兜里装钱，其他的负责发钱的几个人也不可能捞什么好处。陈家屯村2015年9月28日6、9号凭证后面附的三张征地补偿款发放表是在2015年前后，在王国强家北屋中，其和高群保都在场，王国强安排高群保造的征地补偿款发放表，并安排其在“领款人”栏模仿户主签字并按印。“领款人”栏好像都是其签的。王国强当时说，咱们得造个征地补偿款发放表，后面有什么不合理的开支或不好下账的，可以冲账用。王国强是支书兼主任，他安排其这么干，其也不好意思说别的，就模仿签字并按印了。4、证人宋某的证言证实，其自2013年12月至2017年1月在卫生院任院长，其到卫生院任院长时，上任院长沈某在交接工作中，说过陈某6村民张某2书灌肠过程中用水温度过高造成患者肠粘膜脱落医疗事故的补偿事宜，并说赔偿还没有到位，第二次由卫生院赔偿3万元和第三次由村委会赔偿的8万元还没有给张某2书一方。在2013年12月底，其把由卫生院赔偿的3万元支付给了张某2书一方。由于张某2书一方一直催，其多次给王国强联系，让他尽快落实协议定好的8万元赔偿的事。在2014年1月29日，王国强带着8万元交到卫生院，由卫生院在当天赔偿给张某2书一方，对方陈德义签名打了收到条。5、证人沈某的证言证实，其自2008年12月至2013年12月在卫生院任院长。大概在2011年1月，陈家屯村村民张某2书到卫生院看病期间，医院的医护人员在给张某2书灌肠时，由于水温过高，造成张某2书肠粘膜脱落，形成医疗事故。这事发生后，张某2书的儿媳妇温密芬多次找到医院闹事，张某2书的家属陈德义也去医院找过其。这次医疗事故发生后，其多次上门、打电话让陈屯村支书王国强联系，让其帮忙协调解决此事。后来，其和王国强商定，卫生院出5万赔偿款，其他的赔偿款由王国强负责，其把这个意见报卫生局后通过。事故发生到赔偿协议签订，这期间，卫生院已经在医疗费方面进行了补偿。在2013年7月20日，卫生院和张某2书一方在卫生院共同签订了赔偿协议，甲方为中心卫生院，乙方为张某2书，代理人为陈某5，王国强在协议下方补充“第一二次支付款由卫生院支付，其余金额为捌万元，由村委会负责，负责人是王国强。时间为2013年7月20日”。2013年12月份，其调离卫生院时，这个事也没办清，主要是村里的那8万元还没有给，其给新任院长宋某做了交代。与张某2书一方签订的协议，卫生院这方是其签的。6、证人刘某2的证言证实，其2014年4月至今在邢台县会宁镇任副镇长、正科级干部。其从陈某6村原支书王国强手里借过5万元。2010年初陈某6村开始征地，该村征地难度比较大，镇里安排其负责陈某6村的征地工作。大概在2012年底、2013年初的时候，在工作中闲聊的时候，其提出打算买个车，你给我凑点钱吧，王国强同意了。过了三四个月，其看好车后，就给王国强打了电话，说车看好了，你什么时候能给我凑五万元。几天之后的下午，王国强给其打电话说，五万元给你凑好了，让其去邢台县豫让桥农行来拿。其打车到了银行，在银行大厅中，其接了王国强给其的5万元现金，其用银行的凭证纸给王国强打了个借条。借条内容为“今借到王国强现金5万元整，借款人：刘某2，并写了借款时间”。其给王国强打了借条之后，其二人就各自离开了。大概在2015年9月份的时候，王国强给其打电话说买了个房子，手头紧张，需要用钱，问什么时候把这5万元还给他。其说尽快筹钱给他，在2015年底的时候其凑了5万元还给了王国强。其开车过去到邢台县中心医院附近，邢州大道路北，在其的车上，其把装有5万元整把现金的黑色塑料袋给王国强，王国强把借条给了其，其接到这借条后，当场就把借条撕了。7、证人刘某3的证言证实，其自2010年8月至2014年5月在镇政府任镇长，2014年5月至2017年2月任党委书记。其在任职期间，陈某6村原支书王国强没有给其送过现金。其到任镇长时，陈屯村第一次征地已经结束，对村民的补偿也已经到位，之后还有过两次征地，一次是旭阳路北延工程，一次是山东龙泉管业项目征地，当时镇里专门安排专人负责，其只是定期督促，确保征地到位，期间王国强多次到其办公室汇报工作，但没有给其送过现金，其也没有收过王国强任何现金礼品。王国强任支书期间，很多手续都没有上账，换届后王国强不再担任村支书。在2015年8、9月份，其就责成镇纪委、镇农某和王国强本人，对陈某6村的债权债务进行汇总上报，并由镇农某、镇纪委共同审核把关，集中上账。当时镇纪委书记是刘宏丽，财政所是徐某、王某1，主要由王某1负责记账。这次清理完后，大概在2016年春天，王国强又找到其，说其手中还有很多手续未上账，且已经为村支出，这些手续涉及到九几年的、两千年左右的，大部分为王国强自己手写和饭店打的白条，由于时间久远，且上次已经要求他全部提供，对这次王国强提供的材料其无法认定，同镇长武小兵商量后，就把手续交给当时的包村干部国旺。这些手续从曹某那里取到也很正常，当时曹某包陈某6村，国旺是包片的，国旺把手续给曹某是正常的，曹某在2016年9月份任副镇长后才不包陈某6村。8、证人曹某的证言证实，2015年秋后的一天，具体时间记不清了，当时镇长武小兵把其叫到他的办公室说，这是陈家屯村王国强交来的一些村里开支的手续，镇里要求他在前段时间集中下账时候把手续都拿来，他当时并没有提供出来，后来才拿过来这些开支手续。这些手续大都是些白条，很不正规。其和书记刘某3都没有同意他把这些手续入账。这期间武镇长也把财政所所长徐某叫了过来，并一起翻看这些手续，确实都是些白条，实在无法认定真伪，并说，下一步可以考虑让农某给审计下，再看情况确定是不是能入账。说完后，武镇长安排其把这些手续拿回去保管起来了。后来镇领导班子调整，也没有对这些手续进行审计，这事就搁起来了。前几天其提供给检察机关的手续就是这些手续。9、证人王某1的证言证实，其自1996年1月至2017年2月在邢台县财政所农某管理办公室任财务督导员，2017年3月至今在邢台县信访办工作。2010年7月至2017年2月期间，因为陈某6村会计王某2年龄大，业务又不熟，所以财政所所长徐某安排其一直帮助陈某6村记账了。陈某6村没有配出纳，村里的财务人员只有王某2一人，王某2名义上是会计，其实会计是由其一直干着，王某2实际上是出纳。需要花钱的时候，由其开现金支票，由王某2去银行取钱，有时候其和王某2一起去取钱。王国强也去银行取过钱。陈某6村财务手续是收入项镇里或有关部门拨下来款后都如实下账，支出项村里将钱支付后一般由王某2把签好字的票拿过来由其帮他一起制作凭证一起下账。有时候王国强也把支出的票拿过来让其下账。2010年底的时候，陈家屯村由于村民上访，县纪检把该村的账和手续都调走了。到2015年9月才把账和手续退了回来，这时候王国强已经不担任村支书兼主任，镇财政所所长徐某安排其协助村里把账记起来，把该入账的手续入账。其就和村里会计王某2交代，让他把村里所有的手续都拿过来，其和王某2一起在乡政府集中把村里的相关手续记了账。当时其没有注意有什么问题，只是按照村里提供过来的收入和开支手续记账，反正这些票据上都有王国强的签字。前段时间检察机关调查陈某6村的账目情况时，在镇政府和财政所所长徐某、农某站站长贾某和会计事务所审计人员一起对该村账目进行了清理，发现集中记账时候有六笔手续存在记账错误，经上述人员商定，由其负责，对这六笔账目进行了调整，调整后发现现金亏了1334516.2元，详细情况见“财务调整处理说明”。这几笔手续都是王某2拿过来的，这期间王国强也给其说过那些手续王某2都给你拿过来了，都是陈某6村的正常收支手续，他也不干支书了，你赶快把陈某6村的账走平。当时其真没看出来6号、9号记账凭证与10号记账凭证涉及征地补偿款领取人员、金额都是重叠的，6号、9号凭证附件是手工制作的，10号凭证附件是电脑打印的，上面有王国强的签字，其也没有详细核对就记账了。2015年9月集中记账的时候其要求村里把所有的财务手续都拿过来记账，如果他们手里还有手续没有提供过来，以后其就不负责了。10、证人陈某1的证言证实，其自1990年至1999年任陈某6村党支部委员，2000年至2007年3月任陈某6村党支部委员兼会计。其担任村支部委员兼会计期间搞过村里债权债务清理。2004年的时候按照镇财政所统一安排对村里的债权债务进行了清理，并列出了清单，清理完后，交给了镇财政所贾某一份，其手里保管一份，给了王国强一份。债权主要涉及村民的集体土地承包费，总计数额96363.8元。债务主要涉及村民用工、零用开支、饭费等事项，总计数额181599.51元。这些债务里面其垫支了少部分，合计29640.18元。其他的都是原来的村支书兼主任王国强垫付的。从总数181599.51元减去其个人垫付后，王国强垫付151959.33元。这些债务到其不干会计时还没有处理清，后来其也找王国强说过，但其垫支的29640.18元一直到现在没有给其。2015年底王国强也不干支书了，他把其和后来当会计的王某2叫到他家，把其手里的这份债权债务手续复印了一份，交代给了王某2，这样等于是把这债权债务的事情交代下去了。11、证人贾某的证言证实，其自1997年8月至今在邢台县镇政府财政所任农某办工作人员，2004年，为了摸清村里的家底，加强财务管理，镇里书记王小平统一安排，由财政所牵头，各村进行债权债务专项清理工作，陈某6村也进行了债权债务清理。陈某6村当时清理完后给其报送过一份手续，其当时具体负责这项工作，要求各村清理完后往财政所报送一份备案，主要手续都在村里保管，往财政所报一份只是作为备案。因为时间长了，搬了好几次办公室，这些手续就找不到了。12、证人赵某的证言证实，其2010年4月至今在邢台县镇政府土管所工作，2012年6月被任命为土管所所长。2011年6月起包陈某6村。其在2011年上半年买房时找王国强借过4万元。2011年上半年的一天，具体时间记不清了，其跟王国强在一起吃饭，说起要买羊村社区的房子还差钱，其准备回老家借点钱。王国强说，你不要回老家借了，我给你凑点吧，你用多少吧。其说你给我准备5万吧。过了几天的早晨，其去单位上班，刚好在镇政府门口的西边碰见了陈某6村的高海生和另外一个人（好像是王某2），高海生喊住了其，说这是给你的钱，你点点。说着把一个报纸包递给了其，其打开看了看，是整把四把的百元现金，一共是4万元。其就问高海生，说好是5万元，怎么成4万元了，高海生笑了笑，没有说别的。过了几天碰见王国强时候其说，那天高海生给其的是4万元，不是5万元，王国强笑了笑也没有说别的。其不知道借王国强的钱是什么钱，其收到4万元后没有打条。2012年春节前其凑了1万元现金到王国强家中给了他1万元。剩余的3万元王国强说咱哥们的关系这么好，不着急还，让其先还别人钱吧，以后再说。再以后王国强也没有催其还，其也就没有还，所以到现在剩下的3万元其还没有还王国强。13、证人王某2的证言证实，其任会计以来到2015年9月期间村里杂工、用机械、计划生育等开支的一些手续，因为村里账面上没有钱给他们兑付，所以这些手续就在其手里保管着。有其经手的，用于文艺演出、购买花圈及农户杂工等共9张条，共计21240元。有高群保经手的，用于征兵、打井、青苗占地补偿及杂工开支等共14张条，共计105230元。有张金生经手的，用于工资支付、杂工开支等共6张条，共计23275元。有高建军经手的，用于计划生育、杂工支付等共8张条，共计38080.31元。以上手续总计187825.31元。这些手续里没有王国强经手的手续。其认识镇政府土管所的赵某，其村2010年开始征地工作，赵某当时包其村，经常来村里指导工作，就认识了。其个人和赵某之间没有经济来往，但是王国强曾经安排其和高海生一起给赵某送过一次钱。大概是在2011、2012年的时候，其村正在征地，一天早上的时候，王国强把其和高海生叫到他家里，王国强给了高海生一个报纸包，里面包着钱，王国强给其二人说，你俩把这钱去镇里给镇政府土管所的赵某。高海生开着车，其二人一起到镇政府大门口，看到了赵某，高海生把赵某喊到了车跟前，其二人都从车上下来，高海生把包着钱的报纸包给了赵某，其二人就回来了。赵某接了钱后就进镇政府大院了，也没提打条的事，王国强也没有安排说让赵某打条。高海生拿着钱，其也没多问，不清楚是多少钱，也不知道王国强让其二人送的是什么钱。2010年4月份原来会计王某13不干了，其就开始接手会计工作，但是因为其的会计业务不熟悉，村里的账目都是由财政所的工作人员王某1帮忙记录的。其把村里的财务手续交给王某1，由他上账。2015年9月份集中记账后，其才开始记账。在这之前，其就是跑腿的，其实就是干的出纳的活，需要取钱时，其就去银行取钱，取回来之后，将钱交给支书王国强。其给村民开支过部分，都是按照支书王国强的安排，并由他签字后，其再开支，如果余下来钱，其都如数交给王国强了。2010年旭阳征地时候占了一队集体的土地，由小队给村民发了一部分补偿款，共计50余万元，是分两次给村民发放的。第一次是2010年2月发放的，是原来会计王某13和村民代表陈某2负责发放的。第二次是2010年12月发放的，是其造的表，是其和高群保、王某12负责发放的，就是陈家屯村2010年12月29日49号凭证、2015年9月28日3号凭证这两笔手续。第一次实发给村民136500元，其从银行取了15万元整，交给陈某2，由他和王某13负责发放。第二次共发了355400元，是在信用社取钱后，直接给村民打的存单，没有发现金。两次共计发放491900元。其第一次取了15万元，全数给了陈某2，其没有参与发放。第二次是在信用社取出现金直接绐村民打的存单，取了355400元，发放了355400元，没有往回拿现金，其个人在这件事上没有占公家便宜。2015年1月左右换届后，王国强就不担任支书了，但其村因为征地补偿款发放，村民上访，县纪委将村财务账调走调查，一直也没有记账，到2015年9月时候纪委将账还了回来，镇财政所安排将其村的财务手续一起带到乡里，把账集中记下。其把这事给王国强说了后，他把一些财务手续给了其，其把其手里的财务手续一起到乡财政所交给王某1，和王某1一起集中了几天，把其村的财务手续进行了记账。其不清楚为什么陈家屯村2015年9月28日6、9号凭证后面附的征地补偿款发放表与2015年9月28日10号凭证的内容是雷同的。2015年9月28日6、9号凭证后面附的征地补偿款发放表是2015年9月集中记账时候，王国强给其的，他还给了其一些其他的手续，但这些是怎么雷同的，其就不清楚了。当时集中记账时候，是其和王某1一起记的，看到当时上面都有王国强的签名，也没有仔细核对就记账了。14、证人葛某的证言证实，其自1999年1月至2016年9月在邢台县镇政府任副镇长、副书记、人大主席，2016年10月至今在邢台县水务局任正科级干部。其在任职期间，陈某6村王国强担任支书兼主任，因为工作关系就认识了。其和王国强一起处理过陈某6村的信访事项。当时其在任人大主席的时候，负责信访工作，该村2009年至2013年主要因为旭阳征地补偿款分配，村民多次到石家庄、北京上访，少则三五人，多的时候二十余人。其多次和王国强一起去石家庄、北京往回接人，处理信访销号等问题，都是村干部王国强带着钱由他负责开支，花了多少钱其真说不清楚，但销号是大项。少则三两千，多则花三两万也正常。吃饭住宿有发票，但销号没有任何手续。15、证人王某3的证言证实，其自2001年7月至今在邢台县镇政府信访办工作。2001年其到工作，王国强是陈某6村的支书兼主任，因为工作关系接触比较多，后来就认识了。其和王国强一起处理过该村的信访事项。当时其在信访办工作，一到两会、国家重大活动等，其都被派到北京，驻在那里处理的赴京访。陈某6村从2009年开始主要因旭阳征地补偿款分配，村民多次到北京上访，其中有一个女的叫石香文（音），到北京上访有四五次，都是王国强和其他村干部一起去北京往回接人，处理信访销号等问题。吃饭、住宿、交通费都得花钱，有时候还得请人吃饭等。其是派驻北京处理赴京访问题的，其的吃饭住宿都能回到镇政府报销，王国强处理他们村的信访问题都是他负责开支。王国强处理他们村信访问题，花了多少钱其不知道。吃饭住宿有发票，但有些事如销号都是没有任何手续的。16、证人陈某2的证言证实，2010年旭阳征地时候占了一队集体的土地，由小队给村民发了一部分补偿款，一队是分两次发放的。其当时是村民代表，第一次由其、王某13、王某14、高某2四人负责发放。第二次是王某2和高群保负责发放的，其没有参与。陈家屯村2015年9月28日3号会计凭证就是由其和王书仁等给村民发放补偿款的手续，这笔钱是发的现金，是王国强安排由王某2和其一起到信用社取的钱，共取了15万元，给村民实发136500元，剩余13500元。其把剩余的13500元给了王国强，王国强还给其打了条。17、证人高某1的证言证实，其是邢台县陈某6人，其村2010年初第一次征地也就是旭阳征地的时候，征其家地了。第25号协议书是其和村里签的协议。这次征地征了其6.72亩，每亩51000元，补偿款342720元，青苗补按8.25亩计算，单价1000元，金额8250元，奖金4950元，总计补偿款355920元。协议是这样签的，但是签订后其不愿意让占其这么多地，原村支书王国强找其做工作，和其调换了5.3亩地，把他5.3亩地换给其耕种。“2010年9月13日高某1与孙某的承包土地调换耕种协议”就是其和王国强的换地协议，孙某是王国强的爱人。201Ｗ0007存款凭条就是发补偿款时给其打钱的手续，是给其打的一年定期的存单，金额189687元。准确数应该就是这个数，这笔钱里包括征地补偿款、青苗补偿款、奖金，还有占了其几个坟头的补偿款全在里面。除了这笔钱其没有领过其他补偿款。“陈某6二组土地征收款发放表”上“高某1，金额355920元”，“陈某6土地征收款发放表”上“高译，金额165694元”，两项合计521614元一定不对，其没有领那么多补偿款，会计是怎么记的账其不知道。18、中国农业银行卡交易明细清单一张、河北金大地房地产开发有限公司记账凭证复印件两张、刷卡存根联复印件两张、收据两张，证实户名为王国强，尾号为3068的银行卡分别于2013年3月25日和4月22日在河北金大地房地产开发有限公司刷卡消费100000元和28863元。19、2015年9月28日第132号记账凭证及补偿款发放单一张，证实被告人王国强通过将原总计20337元涂改为29337元，套取补偿款9000元。20、2010年9月28日第45号记账凭证、现金付出传票、陈某6村发放地上附着物名单、大项支出审批卡，证实被告人王国强通过错误的计算方法，将实际发放35393元计算为44383元，套取补偿款8990元。21、2010年12月29日第28号记账凭证、存款付出支票、银行卡存款业务回单、中国农业银行进账单（回单）、转账取款单、大项支出审批卡陈某6村土地征收款发放表、银行存款凭条、银行卡取款凭条、银行卡交易明细单等，证实被告人王国强在2010年9月13日，将存在农行豫让桥分理处，账号为50×××85账户上的1169947.7元，转到以其名义开立，由村里使用的卡号为62×××10的卡上。2010年9月13日，其从该卡上取出现金63572.5元，2010年9月16日，从该卡上转出1104758.2元，和高海生一起，由高海生签字，分别给陈某4海存入44792元、高某1存入189687元、温海山存入244623.2元、王某2存入210400元、孙某存入278780元、高海生存入136476元，打成了一年的定期存单。将卡上剩余的1627元取出现金，共计取出现金65199.5元。22、晏家屯镇纪委、晏家屯镇财政所、晏家屯镇陈家屯村村委会出具的情况说明一份，证实被告人王国强手里1986年至2015年未上账的手续中，有47笔共计156500.2元为村集体开支，其余28笔共计135341元无法认定为村集体开支。23、纪委出具的关于王国强手“2013年1月征地奖金”情况说明一份及发放名单一份，证实2013年1月共向9名村民发放奖金38500元，其他四笔共计97630元因没有具体发放对象无法认定。24、明细账查询（账号卡号）结果一张，证实被告人高群保于2012年8月13日现金6万元开户，同年8月19日现金6万元销户。25、项目占地补偿协议书及承包土地调换耕种协议，证实村民高某1应得补偿款355920元，高某1同孙某（王国强妻子）于2010年9月13日互换耕地5.3亩。26、医疗纠纷和解协议及收条一张，证实被告人王国强为解决张某2书与中心卫生院医疗纠纷，以陈某6村委会名义为张某2书补偿8万元。27、河北省人民政府关于邢台县2008年度第二批次建设用地的批复、邢台县人民政府关于征收土地方案的公告、协议书等政府征地文件及征地协议，证实陈某6村被征土地情况。28、邢台县人民政府出具的证明一份，证实陈某6村土地自2009年8月开始被征收以来，在征地及征地补偿款发放过程中，该镇委托陈家屯村双委班子及相关人员协助镇政府开展工作，具体负责与村民签订合同、补偿款发放及兑付等工作。该时段期间，被告人王国强任陈家屯村党支部书记兼村民委员会主任，高群保任该村党支部委员兼一队队长，高海生任该村村民委员会委员兼二队队长。29、邢台金正司法会计鉴定中心出具的邢某司鉴字（2017）第05-01号司法会计鉴定意见书，经鉴定，陈某6村账面现金短缺1334516.2元，该村收到的征地补偿款应为38375542.5元，该村账面发放的征地补偿款应为33147524.04元。30、邢台县人民检察院反贪污贿赂局2017年7月17日办案说明，证实该局办案人员在讯问王国强时，将该村现金短缺1334516.20元的鉴定意见告知了王国强，王国强认可该鉴定意见，没有异议。31、邢台县人民检察院反贪污贿赂局2017年7月17日办案说明，证实该局邀请了专业的会计鉴定机构进行了审计并出具鉴定意见，没有发现账外通过王国强手给村民发放奖金的情况，也多次讯问王国强，要求其将手中所有的财务手续提交到侦查机关，王国强称所有手续已经提交；在侦查中，该局组织，由镇纪委、镇财政所、陈某6双委班子负责人、村民代表等人员组成联合调查核实小组，对王国强交到镇政府的所有手续进行了客观、真实的调查认证。另有立案决定书、常住人口基本信息、基本情况证明、办案说明、财务调整手续、征地发放补偿款手续、2010年至2015年未上账手续、2004年整理陈某6村债权债务手续等证据，对本案事实予以佐证本院认为，被告人王国强、高群保、高海生身为农村基层组织的成员，在协助政府从事公务活动中，利用职务便利，贪污征地补偿款，公诉机关指控被告人王国强伙同被告人高群保、高海生共同贪污30万元，单独贪污610746.17元，共计910746.17元，认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于公诉人所提被告人高群保、高海生应当按照共同贪污的30万元追究刑事责任的公诉意见，经查，被告人王国强在与被告人高群保、高海生商议后，从征地补偿款中拿出30万元，以征地工作辛苦发奖金的名义分别分给被告人高群保、高海生各10万元，自己分得10万元，在共同犯罪中，被告人王国强系犯意发起者、具体实施者，起主要作用，系主犯，应以共同贪污数额30万元承担刑事责任；但被告人高群保、高海生均称王国强分别给了其两人每人10万元，两人对王国强自己分得多少钱，并不知情，现仅有被告人王国强供述称三人商议后每人分了10万元，无其他证据予以印证，故对被告人高群保、高海生应以其参与共同犯罪时知情的20万元承担刑事责任为妥；考虑到被告人高群保、高海生在共同犯罪中仅起到次要作用，系从犯，且积极退赃，可予以减轻处罚。被告人高海生到案后即如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可酌情予以从轻处罚。被告人王国强、高群保、高海生均当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。关于被告人王国强辩称其手中还有征地费用的账没有上交，及辩护人李豪新所提被告人王国强为村里垫付四十多万元饭费、旅游费等费用的辩护意见，经查，被告人所提费用均无正式票据，也未经审计、财政等部门核定，本院不予支持。关于辩护人所提村里仍欠被告人王国强8万余元工资的辩护意见，本院认为，被告人应通过正当途径予以解决处理，不应采取伪造征地补偿发放表的方式冒领征地补偿款。关于辩护人提出的被告人王国强经手的征地补偿款远远高于审计报告上认定的数额，被告人没有贪污可能性的辩护意见，因未能提供相应证据证实，本院不予采纳；另通过镇财政人员与被告人王国强对账，王国强共伪造数额高达一百多万元的征地补偿款发放表入账核销，同审计报告认定村账目现金短缺一百多万元的结果相符，能够与其他证据相互印证，对本案的犯罪事实予以证实。被告人高群保、高海生退至邢台县人民检察院的违法所得共20万元（未随案移送），由办案机关依法处理。经本院审判委员会研究决定，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度对各被告人分别量刑，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条之规定，判决如下一、被告人王国强犯贪污罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年三月二十四日起至二○二一年八月二十三日止。）二、被告人高群保犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）三、被告人高海生犯贪污罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）四、被告人王国强违法所得710746.17元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长尚启忱审判员张卫锋人民陪审员王军平二〇一八年六月二十九日法官助理田园书记员刘蕾

曾某1故意伤害、盗窃一审刑事判决书湖南省新宁县人民法院刑事判决书（2017）湘0528刑初66号：湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉［2017］52号起诉书指控被告人曾某1犯故意伤害罪、盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派代理检察员周忠群出庭支持公诉，被告人曾某1到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省新宁县人民检察院指控：故意伤害罪2016年1月26日23时许，被告人曾某1驾车搭载戴某1、夏某、戴某2到新宁县飞仙桥乡大飘村找蒋某，大飘村村民殷某1因怀疑曾某1等人驾车到该处毒狗，喊来附近村民将汽车拦住，双方发生争执。争执过程中，戴某2与村民发生口角，并拿出杀猪刀威胁村民，村民欲报警，曾某1随即驾车逃跑。逃跑过程中，被告人曾某1明知自己车辆前方站着几名当地村民，仍驾驶车辆往前行驶。被害人陈某1躲闪不及，被曾某1驾车撞倒在地，并被车辆右前轮碾压左肩部、左脸和颈部等部位。撞倒陈某1后，曾某1倒车，向左打方向盘，绕过陈某1倒地的位置，驾车强行逃离现场。经鉴定，陈某1的伤情构成轻伤二级及拾级伤残。2016年3月29日，被告人曾某1与被害人陈某1达成调解协议，赔偿陈某1经济损失53000元，取得了陈某1的谅解。盗窃罪2016年10月至2016年11月，被告人曾某1伙同周某1（2001年1月25日出生）等人在新宁县万塘乡、金石镇等地盗窃作案四次，盗取他人所养之狗九条。经鉴定，所盗九条狗价值总计人民币2352元。案发后，被告人曾某1被抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相关证据材料。公诉机关认为，被告人曾某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百六十四条之规定，应当以故意伤害罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人曾某1在盗窃的共同犯罪中起了主要作用，系主犯。提请本院依法对被告人曾某1定罪处罚。被告人曾某1对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议，请求从轻处罚。经审理查明：一、故意伤害事实2016年1月26日23时许，被告人曾某1驾驶无牌雪佛兰小轿车带女友戴某1及朋友夏某、戴某2到新宁县飞仙桥乡大飘村找蒋某，途径飞仙桥大飘村12组岔路口处，曾某1将车开至村民殷某1屋前马路。殷某1因怀疑曾某1等人驾车到该处毒狗，喊来附近村民将汽车拦住，双方发生争执。争执过程中，戴某2与村民发生口角，并拿出杀猪刀威胁村民，村民欲报警，曾某1随即驾车逃跑。因大飘村村民李某1的汽车拦在路中间，曾某1将李某1的大众小轿车倒至路边岔路口后，明知自己车辆前方站着几名当地村民，仍驾驶车辆往前行驶。被害人陈某1躲闪不及，被曾某1驾车撞倒在地，并被车辆右前轮碾压左肩部、左脸和颈部等部位。撞倒陈某1后，曾某1倒车，向左打方向盘，绕过陈某1倒地的位置，驾车强行逃离现场。经鉴定，陈某1的伤情构成轻伤二级及拾级伤残。2016年3月29日，被告人曾某1与被害人陈某1达成调解协议，赔偿陈某1经济损失53000元，取得了陈某1的谅解。盗窃事实2016年10月至2016年11月，被告人曾某1伙同周某1（2001年1月25日出生）等人在新宁县万塘乡、金石镇等地盗窃作案四次，盗取他人所养之狗九条。经鉴定，所盗九条狗价值总计人民币2352元。具体事实分述如下：1、2016年10月16日下午，被告人曾某1驾驶牌照为湘ＥＸ的丰田卡罗拉小轿车伙同周某1（2001年1月25日出生）来到新宁县万塘乡虾塘村被害人刘某1家偷狗，曾某1倒车将刘某1家铁门撞开，周某1用麻药麻狗，后曾某1、周某1两人从刘某1院内将被麻死的一条狗盗走。2、2016年11月13日凌晨，被告人曾某1驾驶一辆丰田牌小轿车伙同周某1、唐某（另案处理）在新宁县金石镇连村路边偷狗，曾某1使用事先准备好的弓弩装好针头将被害人江某的一条狗打死后，周某1下车将狗捡上车，随后曾某1驾车离开现场。3、2016年11月14日晚至11月15日凌晨，被告人曾某1驾驶一辆丰田牌小轿车伙同周某1、唐某、谭某（另案处理）在白塔公路沿线（从金石镇永安村到崀山肖市）一带偷狗，由曾某1用弓弩装好针头将公路沿线被害人李某4、李某2、邓某1、邓某2、李某3、刘某2的六条狗打死，周某1、谭某下车将狗捡上车。4、2016年11月30日7时50分许，被告人曾某1驾驶一辆黑色雪弗兰小轿车伙同陈某2、外号“继某2”的男子在新宁县金石镇江口桥鹞子岭崀资竹业有限公司对面的过磅秤空地上偷走被害人谢某的一条黑狗，由曾某1用弓弩装上飞针将狗打死，陈某2将狗捡上车，随后曾某1开车逃离作案现场。案发后，被告人曾某1被抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实。被告人曾某1因吸毒，2013年7月8日，新宁县公安局决定对其罚款500元，并责令其接受社区戒毒三年；因吸毒，2014年5月23日,新宁县公安局决定对其强制戒毒二年，2015年4月29日解除强戒。庭审过程中，被告人曾某1对上述指控的事实及罪名无异议，并有被告人曾某1及另案处理的唐某、周某1、谭某的供述和辩解，被害人陈某1、刘某1、江某、李某4、李某2、邓某1、邓某2、李某3、刘某2、谢某等人的陈述，证人殷某1、李某6、李某1、殷某2、李某5、戴某3、周某2、魏某、夏某、陈某3、许某、曾某2等人的证言，汽车行驶轨迹，搜查笔录及照片，扣押决定书，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，租赁车辆交接单，抓获经过，公安行政处罚决定书，调解协议书、领条，价格认定结论书，被告人曾某1的户籍资料，法医学人体损伤鉴定意见书，现场勘查笔录、现场图及照片，指认现场笔录及照片，辨认笔录，监控视频资料等证据所证实。事实清楚，足以认定。经庭审质证，被告人曾某1对上述证据证明的事实及效力未提出异议。以上证据来源合法，内容客观、真实，与待证的事实具有关联性，本院对上述证据及证明的事实予以确认本院认为，被告人曾某1故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪；多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控被告人曾某1犯故意伤害罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人曾某1在盗窃的共同犯罪中起了主要作用，系主犯。被告人曾某1到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；赔偿了被害人陈某1的经济损失，取得陈某1的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人曾某1在判决宣告以前犯数罪，应当实行数罪并罚。据此，根据被告人曾某1的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十七条第三款，第六十九条之规定，判决如下被告人曾某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人曾某1已被先行羁押十二日，应予折抵。被告人曾某1的刑期自2016年12月1日起至2017年9月18日止。）如不服本判决。可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长肖时军人民陪审员江勤雄人民陪审员肖才超二〇一七年七月十一日代理书记员李小香

蒱兵杰妨害公务罪一审刑事判决书内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书（2018）内2201刑初483号：乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉（2018）464号起诉书指控被告人钱兵杰犯妨害公务罪，于2018年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。乌兰浩特市人民检察院检察员宫扣住出庭支持公诉，被告人钱兵杰及其辩护人李杰到庭参加诉讼。现已审理终结乌兰浩特市人民检察院指控，2018年7月17日10时35分许，乌兰浩特市公安局交通巡逻警察大队民警陈某、王某1在乌兰浩特市富民路进行交通违法查缉工作，工作中民警王某发现被告人钱兵杰驾驶的黑色别克轿车逆向行驶，故示意钱兵杰接受检查，钱兵杰因害怕受到处罚没有配合民警执法，加速驶离现场，致使民警王某受伤。被告人钱兵杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但辩称在驶离现场时不知道民警拉着车门。辩护人李杰的辩护意见是：被告人钱兵杰供述稳定、真实，犯罪情节轻微。家中有病重的母亲需要照顾、赡养，希望法庭能够判处非监禁刑。经审理查明，2018年7月17日10时35分许，乌兰浩特市公安局交通巡警大队民警陈某、王某1在乌兰浩特市富民路进行交通违法查缉工作。被告人钱兵杰驾驶黑色别克轿车驶入该路段时逆向行驶，被王某1截住并要求其停靠在路边接受检查。钱兵杰在停靠过程见王某1又去截停其他车辆，便加大油门试图逃离现场，王某1发现后为阻止其离开抓住钱兵杰后车门。钱兵杰车辆在快速行驶过程中将王某1带倒，致使王某1受伤。经乌兰浩特市公安局司法鉴定中心鉴定，被害人王某2受外伤，致右膝关节损伤，其损伤程度为轻微伤。以上事实，有物证：公安交通管理行政强制措施凭证、扣押清单；书证：常住人口基本信息、抓获经过、不予发还情况说明、涉案车辆照片、驾驶人详细信息、机动车详细信息、证明、乌兰浩特市人民医院诊断证明书、刑事判决书、释放证明书、证明、准予迁入人员名单、常住户口登记表、未做伤情鉴定说明；证人张某、陈某的证言；被害人王某1的陈述；被告人钱兵杰的供述；鉴定意见：乌公（司）鉴（法医）字（2018）282号法医学人体损伤程度鉴定书；视听资料：现场监控视频等证据证实，足以认定本院认为，被告人钱兵杰酒后以暴力、威胁方法阻碍国家工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。辩护人李杰关于“可对被告人判处非监禁刑”的辩护意见，经庭审查明，被告人发现执勤交警王某1被其车辆带倒后摔倒在地，不仅未停车查看，反而加速离开现场，情节相对恶劣，不适合判处非监禁刑，该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，判决如下被告人钱兵杰犯妨害公务罪，有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日至2019年3月17日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判员白贤慧二0一八年十二月十四日书记员李瑞

代劲松玩忽职守罪一审刑事判决书四川省南江县人民法院刑事判决书（2018）川1922刑初80号：公诉机关以南检刑诉［2018］70号起诉书指控被告人代劲松犯玩忽职守罪,于2018年4月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李如龙出庭支持公诉，被告人代劲松及其辩护人苟建江到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1998年，南江县赶场铸钢厂被南江宏益矿业有限公司兼并，南江县赶场铸钢厂独立核算、自负盈亏，2005年6月之前停止生产。2011年2月23日，工业和信息化部产业政策司下发《中央财政关闭小企业补助资金申报工作说明》，2010年财政部、企业信息化部联合下发《中央财政关闭企业补助资金管理办法》，对中央财政关闭小企业补助资金予以规范，要求各级工业和信息化主管部门负责说明拟关闭的原因，并对企业提供的证照材料进行完整性和真实性审核。2011年5月26日，南编发〔2011〕31号文件规定：南江县经济和信息化局环资股负责工业淘汰落后产能项目报批和管理工作。2011年至2013年4月，被告人代劲松任南江县经济和信息化局环资股股长，2011年，代劲松在审查南江县赶场铸钢厂关闭计划申报材料时，未对该企业经营状况、企业证照等认真审核，将已经停产多年的赶场铸钢厂纳入了申报对象。2012年，在审核南江县赶场铸钢厂资金资金申请时，未认真审查工商、国税、地税等注销证明的真实性，将2016年才被强制注销的南江县赶场铸钢厂认定为2012年5月已经关闭的企业进行了资金申报。2012年，省核查组对南江县赶场铸钢厂现场核查时，代劲松因不清楚该厂具体情况，任由南江宏益矿业有限公司职工李某1将核查组带到该厂搬迁前的厂址所在地（南江县赶场镇），致核查组错误认定该企业符合《中央财政关闭小企业补助资金申报工作说明》政策的对象。在落实工业和信息化部关于关闭小企业有关政策中，代劲松工作严重不负责任，致不符合政策补助条件的南江县赶场铸钢厂纳入申报对象并核查通过，致四川省财政厅下达给南江县赶场铸钢厂关闭小企业中央财政补助资金186万元，分四批次全部拨付给四川省南江宏益矿业有限公司。公诉机关认为：被告人代劲松玩忽职守，致国家关闭小企业补助资金遭受重大损失，情节特别严重。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条致规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。请依法判处。针对上述指控，公诉机关提供了立案决定书、拘留证、《中央财政关闭小企业补助资金申报工作说明》等书证；证人方某、李某1等人的证言；被告人代劲松的供述与辩解等证据。被告人代劲松对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见：一是被告人代劲松的行为与涉案的“所造成的经济损失”之间无必然的因果关系，未给国家利益造成经济损失。二是南江县赶场铸钢厂系工信部关闭小企业计划外的申报项目，其核查申请、资金拨付申请均应由项目申请人自行完成，不属于被告人代劲松的法定职责范围。三是对于被告人代劲松未认真审查工商、国税等注销证明的真实性的问题，公诉机关不能仅凭个别工作人员的证言就否定国家机关出具的书证。四是《关闭小企业专项资金申报工作说明》和《中央财政关闭小企业补助资金管理办法》等政策性文件中，均没有“停产企业不能申报中央财政关闭小企业补助资金项目”的禁止性规定，对企业停产时间也没有限制性规定，故赶场铸钢厂符合国家关闭小企业计划申报条件。五是被告人代劲松于2013年4月调整了工作岗位，补助资金的申报及下拨、兑现工作已实际脱离被告人代劲松的职责范围，故不应对补助资金的下拨、兑现的审查承担责任。综上，公诉机关指控被告人代劲松构成玩忽职守罪的证据存在重大瑕疵且不能达到证明犯罪的唯一性和绝对性，请求法院依法宣告被告人代劲松无罪。经审理查明：为推进节能减排、淘汰落后、抑制产能过剩、促进产业结构调整和优化升级，2011年2月23日，工业和信息化部产业政策司下发《中央财政关闭小企业补助资金申报工作说明》，要求每年4月15日前，各级财政和工业主管部门编制年度关闭小企业计划，并会同本级财政部门联合上报给上级工业和信息化部门、财政部门。2011年7月28日，南江县经济和信息化局依据该文件将赶场铸钢厂纳入关闭计划进行申报，但经工信部联产业［2012］141号《工业和信息、财政部关于2012年全国关闭小企业计划的批复》文件确认，南江县赶场铸钢厂未被列入关停计划。2012年4月19日，四川省经济和信息化委员会、四川省财政厅下发川经信环资［2012］183号《四川省经济和信息化委员会、四川省财政厅关于转发2012年全国关闭小企业计划批复的通知》，要求省经信委和财政厅委托的省节能监察中心牵头组织节能监察机构，对批复名单中125户及计划外52户企业（计划外企业需自愿申请核查）进行现场核查。《通知》同时要求各市（州）经信委、财政局提前通知企业，配合做好核查工作，并由市（州）财政局联合经信委向省财政厅、省经信委上报资金申请文件，详细说明上年度关闭工作实施过程、成效、存在的问题、工作建议等，结合辖区内关闭落后小企业计划提出补助额度申请。2012年4月28日，四川省节能监察中心发出川节监［2012］8号《四川省节能监察中心关于现场核查已申报2012年关闭小企业计划企业的通知》，明确省监察中心将组建10个核查小组，于5月7日-27日对批复名单中的123户以及计划外29户企业（包含计划外的南江县赶场铸钢厂）进行现场核查。2012年5月，时任巴中市经信局技改科科长的陈某1带队会同四川省节能监察中心核查组成员到达南江县进行了实地核查验收，时任县经信局环资股股长的被告人代劲松也配合参与了该次核查工作。在核查中，因省核查组成员与经信局相关人员均不清楚赶场铸钢厂的具体位置，便由南江宏益矿业有限公司（赶场铸钢厂系其下属企业）职工李某1将人员带到该厂搬迁前的厂址所在地（南江县赶场镇）进行现场核查验收工作。四川省节能监察中心随后向省经信委、省财政厅出具了《关于现场核查已申报2012年关闭小企业计划的企业的报告》，对核查情况、发现的问题和部分企业不满足关闭资金申报条件的原因进行了汇报。2012年5月30日，被告人代劲松接到市经信委电话通知，同时按照《中央财政关闭小企业补助资金管理办法》、《关于现场核查已申报2012年关闭小企业计划的企业的报告》的要求向赶场铸钢厂收取并填报了关闭小企业资金申请材料（包括关闭小企业基本情况表、关闭小企业签订劳动合同职工的花名册、企业注销证明材料、企业资产负债表等资料）。在审查该材料过程中，被告人代劲松未认真对赶场铸钢厂职工花名册的真实性及关停情况进行核实，将该企业提供的书面材料予以上报。2013年1月29日，南江县财政局按县经信局出具给宏益矿业有限公司的南经信复［2013］3号文件，关于四川省南江县宏益矿业有限公司《关闭赶场铸钢厂职工一次性安置及补偿实施方案》的批复预拨给宏益矿业公司关闭赶场铸钢厂补助资金60万元，并注明下余126万元经企业主管局审查核实后给予拨付。2013年5月29日，由县财政专户向宏益矿业公司拨付66万元，2014年4月10日、2014年12月28日，宏益矿业两次通过向财政资金用款计划申报审批表的方式向经信局、财政局申报补助资金，财政局通过专户拨款的方式拨付给宏益矿业40万，拨付给经信局20万元，后经信局于2015年2月转付给赶场铸钢厂。审理期间，被告人代劲松及所在单位南江县经济和信息化局积极追回涉案资金50万元，为国家挽回了部分经济损失。上述事实，有由公诉机关提供并经庭审质证，被告人代劲松及其辩护人均无异议，已被本院采信的下列证据证实：1、立案决定书、线索登记表、传唤证证实：本案案件来源系南江县人民检察院自行发现，被告人代劲松系传唤到案。2、被告人代劲松的户籍信息证明证实：被告人代劲松具有刑事责任能力。3、专业技术人员年度考核表，南编发〔2011〕31号，南经信委发〔2012〕25号，南经信〔2013〕5号，南经信委〔2013〕1号、2号、5号，南编发〔2013〕14号，南经信委〔2014〕30号、45号，南经信委〔2015〕3号、15号等文件证实：经信局各领导分工情况，各股室人员、职责及调整变化情况。同时证实2009年9月被告人代劲松进入南江县经济和信息化局工作，2011年4月25日被告人代劲松被任命为为南江县经济和信息化局环资股股长,负责工业淘汰落后产能项目报批和管理等工作。2013年4月1日起，任命李兴国同志担任环资股股长，免去代劲松环资股股长职务，代劲松调整到经济运行股任股长，负责经济运行和企业股工作。4、中央财政关闭小企业补助资金申报工作说明、财企［2010］231号文件证实：关闭小企业的目的、要求、监督管理、补助标准及实施办法。关闭小企业是指对存在产能过剩、资源能源浪费、环境污染、安全隐患突出、布局不合理等问题的各类小企业实施的行政性关闭,已经关闭的企业不得列入关闭计划。补助标准为符合条件的关闭企业补助资金＝本企业在岗职工人数（人）×所在地级市上一年度企业在岗职工平均工资总额（元／年）×补助系数。监督管理是由各地工业和信息化主管部门对上报的关闭小企业年度计划和实施效果的真实性负责；各地财政部门确保财政资金使用的规范、安全和有效。5、南江县经济和信息化局、南江县财政局关于将南江县乐坝水泥有限责任公司等4户企业纳入2012年关闭落后小企业计划的请示（南经信［2011］145号）及2012年地方小企业关闭计划申报表证实：为淘汰落后生产能力，计划于2012年8月关闭南江县赶场铸钢厂，销售收入156.8万元、利润总额1.5万元、已缴税费38万元。向四川省经济和信息化委员会的请示中称，已对南江县乐坝水泥有限责任公司等4户落后小企业调研和组织动员，并对企业所报材料进行了严格审核，申报资料真实可信，关闭进度安排合理，将在2012年底前完成关闭。6、南江县中小企业局于2011年7月23日出具的证明证实：南江县赶场铸钢厂有员工134人，属于高能耗企业，企业亏损较大，且该厂已经处于半停产状态。7、南江县赶场铸钢厂提供的2012年地方小企业关闭计划申报表、企业法人营业执照、税务登记证、企业主要负责人身份证明等书证证实：赶场铸钢厂系集体经济，主营铸钢件、铸铁件，主要负责人易某于1987年9月担任厂长，除企业成立时间外，申报表与申报材料中的申报表数据一致。8、南江县工商行政管理局2012年5月16日出具的证明证实：南江县赶场铸钢厂实际已于2011年12月关闭，其营业执照已注销登记。经南江县工商行政管理局工作人员陈某2辨认，该证明不是工商行政管理局政务服务窗口出具的。9、南江县国家税务局5月10日出具的证明及南江县地方税务局第一税务所5月10日出具的证明证实：南江县铸钢厂实际已于2011年12月关闭，其税务登记证已注销登记。经南江县地方税务局工作人员方强辨认，该证明不是南江县地方税务局第一税务所出具的。10、南江县财政局关于拨付四川宏益矿业有限公司2012年度关闭赶场铸钢厂补助资金的情况说明证实：2012年12月31日四川省财政厅下达南江县赶场铸钢厂中央补助资金186万元，南江县财政局按经信局批复预拨宏益矿业公司关闭赶场铸钢厂补助资金60万元，下余126万元经企业主管局审核后给予拨付。11、四川省财政厅关于拨付2012年关闭小企业中央财政补助资金的通知（川财企［2012］130号）、南江县财政局关于下达2012年关闭小企业中央财政补助资金的通知（南财企［2012］33号）及资金拨付表证实:在企业收到文件后，制定关闭小企业补助资金实施方案报送企业主管部门审核后，财政局按实际审核通过的实施方案严格支付，其中南江县赶场铸钢厂分配资金186万元。12、南江宏益矿业有限公司关于批准关闭赶场铸钢厂职工一次性安置及补偿实施方案的请示（南宏益［2013］05号）、南江县经信局关于四川省南江县宏益矿业有限公司《关闭赶场铸钢厂职工一次性安置及补偿实施方案》的批复（南经信复［2013］3号）证实：南江县经信局原则上同意了南江县宏益矿业有限公司的安置方案。13、南江县宏益矿业有限公司关于关闭赶场铸钢厂中央财政补助资金拨付的请示（南宏发［2013］7号）证实:该公司请求拨付资金126万元。14、拨款通知单证实：南江县财政局向四川省南江县宏益矿业有限公司拨付了关闭赶场铸钢厂中央财政补助资金126万元。15、财政资金用款计划申报审批表证实：2014年4月10日同意支付40万元，2014年12月18日审批表证实已拨付166万元，同意拨付20万元划入经信局。2015年2月经信局将20万元转付给赶场铸钢厂。16、2017年4月7日南江县地方税务局证明：证实南江县赶场铸钢厂在该局金三系统中显示为正常纳税人状态，但经查询2011年至今无缴税记录。17、南江县国家税务局2017年4月5日出具的说明证实：通过税收征管综合系统查询，南江县赶场铸钢厂办理的国税税务登记证件号（国税川字）513722210551820号自2006年至今查无此号，系统无任何信息。18、内资企业登记基本情况表证实：南江县赶场铸钢厂因2年未年检，2016年6月24日予以吊销。2015年11月11日南江县工商和质量技术监督管理局决定对赶场铸钢厂二门市部、南江门市部、供销门市部准予注销登记。同时“三证合一、一照一码”亦能证实2015年11月11日，赶场铸钢厂还未注销关闭。19、关于合伙开发赶场农贸市场协议书证实：2012年2月22日李某1、陈晓东、易某、乐某合伙开发赶场农贸市场改扩建羡慕，由易某、乐某负责赶场铸钢厂全体职工遗留问题清算处理。20、投资协议、合作开发协议书及承诺书证实：2014年8月19陈晓东、乐某、易丙林合伙开发赶场铸钢厂农贸市场；南江县宏益矿业有限公司同意将赶场铸钢厂的全部资产转让给易丙林、乐某、陈晓东。21、承债式控股重组南江宏益矿业有限公司协议书证实：2011年12月25日，南江宏益矿业有限公司将赶场铸钢厂转让给陈昌明，陈昌明对该公司实行独立经营，独立核算，自负盈亏。22、代劲松2017年4月11日书写的认识证实：2011年4月至2013年4月，代劲松任南江县经信局环资股长期间，于2011年申报了2012年关小企业计划，并在2012年进行了资金申报，也接受了省经信委检查组的关闭核查和验收，计划涉及赶场铸钢厂等三户企业。1、在资金申报过程中，必须严格审查企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证注销手续的真实性，我当时只要见到企业提供了由工商、税务和质监部门开据的带有鲜章的注销证明，没有再和相关部门进行核实，以至于导致南江县赶场铸钢厂提供的注销证明不真实；2、在审查企业签订合同职工人数，我也是对照职工花名册和企业与职工签订的合同人数进行了比对，并随机抽取了部分职工用座机与其进行联系进行的核实，没有严格要求企业提供会计原始凭证中的职工花名册进行核对，造成了企业虚报职工人数。23、2017年4月13日代劲松书写的认识证实：在关闭计划申报阶段，时任巴中市经信委投资科科长陈某1给我打电话，说可以推荐关闭宏益矿业有限公司，并把李某1的电话给了我，后经他们股东会商定之后，不关闭宏益矿业集团而关闭南江县赶场铸钢厂，我将情况向分管领导徐某和局长何长青汇报，他们同意将赶场铸钢厂纳入2012年拟关闭小企业计划之列，我电话告知陈某1后，他无意见，我就通知了李某1准备申报材料。在审资料时，我也电话与工商局电话联系了，确认了该厂是真实合法存在的，而对申报表的职工人数只与企业提供的花名册进行了比对，人数相符，同时电话随机抽取了几个人进行了核实无误后，就收了资料代经信局起草了文件，报局分管领导、局长、县府分管领导审签之后按程序上报。该阶段只是审查了职工人数的多少与职工花名册上的职工相符就收了资料，在审查这项工作中没有对照表中的每个数据进行严格审查。资金计划申报阶段，要审查工商营业执照注销证明、税务登记注销证明、组织机构注销证明的真实性以及财物和企业劳动合同职工人数的真实性、完整性。赶场铸钢厂来交申报资料，在审查时，我看工商局、税务局和质监局都分别出具了注销证明并加盖了鲜章，我没再与相应部门联系确定是否是由他们部门出具的注销证明，这几项证明我就收下了，财物报表和职工人数审查时，我只是把企业上报的职工花名册与企业提供的赶场铸钢厂与职工签订的劳动合同上的名册和数量几项了对比，数量相互，同时我也用单位的座机随机抽取了几个人电话核实，我就收了资料，然后相关劳动签字后就上报了资金申请计划申报。资金计划申报上报后，大概2012年11月份，省上安排了核查组到南江来现场核查，市经信委陈某1带领核查组到了南江，局里安排我去，但我也不知道赶场铸钢厂在哪里，最后李某1和陈某1把核查组带到了赶场镇后街临河边的一处厂房，厂房和设备都还拆完的，核查组领导现场取了照片摄了像，并把李某1带的资料进行了审核，最后省、市和企业签字完成了核查。资金下达监督使用管理阶段，2013年初省财政下达了关小资金文件，年初我局职能调整，局长提前找我谈了话，我也就没有再去管这个阶段的事情，该阶段我就没有参与了。4月10日晚，检察院说赶场铸钢厂2016年才被强制吊销营业执照，企业职工也不是赶场铸钢厂的而是宏益矿业的职工，并且资金没有用于安置职工等支出，而是进了个别人腰包。我在计划申报和资金申报中都未能按照国家关闭小企业补助资金管理说明和操作说明进行严格把关，让企业钻了空子，我工作中出现审核不严谨，把关不严等过错，给国家造成了重大损失。在关小计划阶段，考虑到陈某1和我们南江这层关系，照顾了面子，确实给国家带来了损失，陈某1应该为此事买单，但我是第一责任人，负有不可推的责任，我愿意（接受）处罚。24、代劲松2017年4月14日书写的检讨证实：其作为经信局环资股股长，在关小企业计划申报阶段、资金申报过程中应该承担的责任。但代劲松在申报南江县赶场铸钢厂关小计划，重点考虑了不得罪上级业务主管部门，过分相信市经信委陈某1的话，没有严格履职，将已经关闭多年的赶场铸钢厂纳入了申报计划，在资金申报阶段，没有到企业去实地调研了解，连企业在什么地方都不清楚，企业提供的营业执照、税务登记和组织机构代码证的注销证明也只是停留在看注销证明是否有公章，而没有深入相关部门核实注销情况，导致企业虚列企业从业人员，骗取国家补助资金，给国家造成了经济损失，我这种行为是一种犯罪行为。25、四川省节能监察中心文件（川节监［2012］8号）证实：四川省节能监察中心2012年4月28日发文,让各市州经信委、财政局提前通知企业准备相关资料，配合做好核查工作，该中心将现场核实申报关闭小企业计划项目真实性和相关数据准确想，收集齐项目申报全部资料并整理成册上报省经信委和省财政厅。26、省经信委、财政厅关于转发2012年关闭小企业计划批复的通知（川经信环资［2012］183号）证实：2012年4月19日两单位联合发文，各市州经信委、财政局应督促指导企业尽快关闭，按时注销相关证照，更多争取国家补助；各节能监察机构将本着公正客观、认真负责态度，现场核实小企业真实性、合法性和相关数据准确性，指导企业完善申报资料。27、工信部、财政部关于2012年全国关闭小企业计划的批复（工信部联产业［2012］141号）证实：南江县赶场铸钢厂未被列入关闭小企业计划。28、南江县地方税务局证明证实：赶场铸钢厂在2017年12月21日前为第十一所管户的正常纳税人状态，但2009年1月1日至2015年12月31日在综软系统中无纳税记录。该厂于2017年12月21日办理了注销登记。29、证人陈某1（巴中市经信委工会主任）证实：我2007年1月至2014年12月任巴中市经信委技术改造科长。技术改造科代管了环资股的相关业务，技改科主要联系环资股的相关业务，因南江县是扩权县，他们的业务都是直接上报省上。巴中市经信委技改科在申报关小企业补助资金过程中只是起到业务联系衔接作用，省上来人时我们负责衔接联系，所有的申报资料都是县经信委环资股负责真实性审核。南江县经信局环资股在申报国家关闭小企业补助资金过程中的职责是，在计划申报时，应对企业提供的证照进行真实性审查，看企业是否合法成立，是否符合关闭条件，同时应对企业提供的计划申报表中的数据进行真实性审查，看是否存在弄虚作假的情形，还要审查企业提供的证照材料是否完整，材料不完整也不符合要求。资金申请时，首先要确认企业提供的证照注销材料是否真实，看企业是否关闭，如果未注销任何证件视为未完成关闭任务，其次得看人数是否真实，企业提供职工花名册也没有劳动部门的盖章，没有劳动部门盖章应认真审核企业的劳动合同，经核实后盖上经信局的章，再次要看材料是否完整，必备的材料不能少。资金拨付及兑现时，应联合财政监督资金的使用情况是否到位，以及是否用于职工安置等。资金下达后，企业上报资金使用方案，环资股审核方案真实性，方案通过后会同财政部门一起监督自资金的使用和管理，确保资金使用安全、有效、规范，确保转款专用。总体来说，环资股对上报的关闭小企业年度计划和实施效果的真实性负责。2012年9月，省经信委通知我说核查组要到巴中南江县核查申请国家关闭小企业补助资金的企业，让我与南江县经信局衔接好，让他们安排人员，我带领核查组到了南江后经信局代劲松也去了，省上核查组不清楚赶场铸钢厂在什么位置，不知道路，我和南江县相关人员把他们带到赶场镇街道河边一厂房处。核查后，按照程序将钢厂铸钢厂资金申报的资料上报，最后省上对照资金申请资料带帽给赶场铸钢厂下达了关闭小企业补助资金，钱直接拨给南江县财政。如果企业未关闭，提供了虚假的注销证明材料，肯定不符合资金申请条件；如果企业未经营生产，肯定不符合资金申请条件，这项补助政策是为了淘汰存在产能过剩、资源能源浪费、环境污染等各类小企业，节约资源能源，是在正常生产的企业，如果企业都没有生产了，就不符合申报条件。如果经信部门发现企业有弄虚作假情形，就不应该纳入关闭计划，不应该上报资金申请或不应该兑现资金，因为经信局环资股对上报的关闭小企业年度计划和实施效果的真实性负责。赶场铸钢厂申报国家关闭小企业补助资金整个过程中，我没有打招呼，我不存在关照赶场铸钢厂。30、证人徐某（原南江县经信局纪检组长）证实：2009年6月至2013年12月我在南江县经信局工作，任经信局纪检组长，2010年至2013年12月左右，我分管环资股、安全股等工作。2011年至2013年我分管环资股，股长是代劲松，2013年4月以后股长是李兴国，环资股日常工作都是股长全面负责。经信局环资股负责组织申报淘汰落后产能、中央财政关闭小企业补助资金的申报审核等工作。中央财政关闭小企业补助资金的法律依据是《中央财政关闭小企业补助资金管理办法》、《中央财政关闭小企业补助资金申报工作说明》以及每年省、市下发相关通知等。谈了关闭小企业的概念（意思与文件内容相同）、申报计划的要求（意思与文件内容相同），经信局环资股对企业提供的证照材料进行完整性和真实性审核，环资股审核认为符合国家政策规定，便起草相关文件连同企业提供的材料一起上报。上级批复后，经信局环资股组织各企业实施关闭，并会同财政部门监督企业关闭和落实情况，联合相关部门进行核查验收，如果按时关闭，符合资金申请条件，经信局环资股就向上级提出资金申请。第二个环节就是资金申请，总体要求是材料完整、列入计划、确认关闭、人数真实。须提供相关材料。上级批准后发文下达资金，在资金拨付和兑现前，经信局环资股负责审核企业上报的安置方案真实性，企业安置方案通过环资股审核后，环资股便起早批复文件，以局的名义下发至企业。财政备案后按照程序拨付资金。总之，现经信局环资股对上报的关闭小企业计划和实施效果的真实性负责。计划申请、资金申请以及资金的拨付，企业上报的资料主要由环资股业务科室进行真实性审核，环资股审核通过后报我审批，我作为分管领导，主要是在整个过程中进行监督，但日常的业务都是环资股负责。赶场铸钢厂的计划申请和资金申请当时都是环资股股长代劲松在负责审查，他审查后报我审批，我作为分管领导，只是起到审批作用。2012年11月左右，省上核查组到南江对赶场铸钢厂关闭情况进行核查延后，我和代劲松参与了核查，我们都不知道赶场铸钢厂在什么位置，是李某1告诉我们在赶场，叫我们在赶场街道等，他来后把我们带到赶场镇街道河边一厂房处进行核查，当时的赶场铸钢厂没有生产已经改为农贸市场，核查结束后，就按照相关程序完善了资料。按照政策规定，企业有弄虚作假情形，就不应该纳入关闭计划，不应该上报资金申请或不应该兑现资金，因为经信局环资股对上报的关闭小企业年度计划和实施效果的真实性负责。31、证人李某2（南江县经信局环资股股长）证实：我是2013年4月到环资股工作的，资金拨付环节有南江县赶场铸钢厂和南江县乐坝水泥有限公司，资金是带帽下达的，南江县赶场铸钢厂下达的是186万元补助资金。南江县赶场铸钢厂和南江县乐坝水泥有限公司企业上报的安置方案是我审核的，方案审核通过后我起草了批复文件，最终按照程序分批次给企业全部拨付了补助资金。赶场铸钢厂的、法人代表是谁我不清楚。具体衔接是李某1在负责，申报补偿安置方案也是李某1。我不了解赶场铸钢厂的经营地点、范围、状况、及规模。作为环资股股长，我当时认为，计划也申报了，资金也申请了，并且钱也下来了，对赶场铸钢厂上报的安置方案我就没有去核实真实性。企业上报的方案，我就没有去具体核实真实性，这也是我疏忽的地方。我当初没有去核实赶场铸钢厂提供的安置方案等资料是否真实。我当初没有去核实赶场铸钢厂职工人数的真实性，我想资金申请了，钱也到位了，后面的资金拨付我就没有那么认真去核实。资金都兑现后，赶场铸钢厂是否按照方案履行承诺使用补助资金我不是很清楚，我没有认真去核实方案实施情况。我这样做会造成企业有可能有弄虚作假的情形，可能造成国家资金的损失。根据管理办法以及上级相关政策规定，经信局环资股作为关小企业申报的主管部门，应该进行真实性核实，对企业上报的关闭年度计划以及实施效果的真实性负责，同时按照县上的分配方案，对职工安置补偿费，还应该负责监督直发到职工个人。32、证人李某3（南江县财政局采管办副主任）证实：2012年年终，省财政厅带帽下达给赶场铸钢厂186万元关小补助资金，后宏益矿业公司要求我局拨付186万元资金，并提供资料证明其于赶场铸钢厂存在收购关系，考虑资金安全，我们还是出文将186万元下达到给赶场铸钢厂，并要求企业向经信部门报实施方案，方案经经信部门批复后，财政部门才能拨付资金。2013年1月我们按照经信局的批复给宏益矿业公司拨付了60万元给宏益矿业公司，下余126万元也陆续拨付给了宏益矿业公司。资金拨付后，对资金的使用情况本应由经信局和财政部门进行监督，看资金是否按照方案兑现，但经信局从来没有要求和财政部门一起去核实检查，财政局也没有单独去核实过。33、证人张某1（南江县财政局会计股股长）证实：2012年年终，省财政厅带帽下达给赶场铸钢厂186万元关小补助资金，后宏益矿业公司要求我局拨付186万元资金，并提供资料证明其于赶场铸钢厂存在收购关系，考虑资金安全，我们还是出文将186万元下达到给赶场铸钢厂，并要求企业向经信部门报实施方案，方案经经信部门批复后，财政部门才能拨付资金。2013年1月我们按照经信局的批复给宏益矿业公司拨付了60万元给宏益矿业公司，下余126万元也陆续拨付给了宏益矿业公司。资金拨付后，我们企业股对资金的使用情况没有去核实过。34、证人陈某2证实：2012年5月16日巴中市南江县工商行政管理局出具的证明南江县赶场铸钢厂实际已于2011年12月关闭，其营业执照已注销登记的证明不是真实的，因为政务服务工商窗口出具的文书都是规范性文书，都会自动生成文号。南江县经信局和代劲松都没有向南江县工商局核实过该证明。35、证人方某证实：2012年5月10日，由南江县地方税务局第一税务所盖章的证明，不是第一税务所出具的，章也不是第一税务所盖的，同时赶场铸钢厂不是第一税务所管辖的管户，赶场铸钢厂的赶场税务所的管户。南江县经信局和代劲松都没有向南江县工商局核实过该证明。36、证人李某1证实：1997年宏益矿业公司兼并了南江县赶场铸钢厂，但还是独立法人，单独核算。赶场铸钢厂在2000年2月南江县南江镇矿务局电厂。2011年代劲松李某1春打电话，让宏益矿业公司以赶场铸钢厂的名义申报国家关闭小企业补助资金项目，我完善了计划申报、资金申请的资料交环资股。2012年10月，省上到南江进行核查，是经信陈某1辉、县经信局代劲松也参加了，我把他们带到了赶场街道河边的厂房核查，因为老赶场铸钢厂还有设备在。2012年底省上就下达了186万元关闭小企业补助资金给赶场铸钢厂，这186万元全部拨付给了宏益矿业公司，最后一次的20万元我跟别给乐某尧10万元，给易某林10万元。资金申请中我提供的资料都是真实的，工商、税务、质检部门的注销证明都是他们部门开的，我具体找的谁记不清了。在关闭小企业资金过程中，大约在2014年，给了南江县经信局30万元的管理费，经信局要求支票以红十字会的名义开具，所以就以红十字会的名义转交的，这30万元就是从186万元中支付的。37、证易某林证实：赶场铸钢厂1988年成立，1998年南江宏益矿业公司兼并了铸钢厂，2000年2月赶场铸钢厂搬迁到南江县矿务局电厂旁，2000年9月我离开了铸钢厂自谋职业。2015年12月，赶场镇政府报棚户区改造，我到现工商局去查看，铸钢厂营业执照还在，也未注销，法人代表是我，最后赶场镇政府以铸钢厂的名义上报了棚户区改造项目，但后来就没有消息了。2015年11月左右，我听说铸钢厂申报了国家关闭小企业补助资金，我心想我在铸钢厂工作了那么久，也应该由一部分补助，我提出要10万元的补助，大约2016年元月，陈晓东给我乐某尧一人拿了10万元，我们是李某1春手里领取的支票。2011年李某1春打电话给我说他要搞开发项目办理手续，需要赶场铸钢厂的营业执照和税务登记证，我就找出来交给李某1春手中，他当时拿去干什么我不清楚。38、证王某戩证实：1998年，南江县宏益矿业有限公司收购了赶场铸钢厂。铸钢厂还是独立经营，自负盈亏。2000年铸钢厂搬迁至煤电公司电厂旁，原厂址改造为农贸市场。2003年4月我就离开了该厂。39、证乐某尧证实：1998年宏益矿业公司兼并了赶场铸钢厂，2000左右，赶场铸钢厂搬迁至南江县矿务局电厂旁，2001年我离开了铸钢厂。2015年11月我听易丙林说铸钢厂申报了国家关小企业补助资金，我想我工作了那么多年，也应该有点补偿，我和易丙林就找到陈晓东，他答应给我和易丙林一人10万元，我们李某1春手上领取了支票。40、证张某2超证实：1998年左右，宏益矿业公司兼并了赶场铸钢厂，但还是独立法人，单独核算，1999年2月左右，铸钢厂搬迁至南江县南江镇矿务局电厂，断断续续只生产了段时间，大约2004年左右停产了。41、证陈某3民（宏益矿业公司法人代表）证实：1998年宏益公司兼并了赶场铸钢厂，1999年2月左右搬迁到南江县南江镇矿务局电厂，2004年左右就没有生产了。赶场铸钢厂申请国家关闭小企业补助资金的事情是我妻李某1春在办理，186万元补助资金是到了宏益公司账户的，这比钱是如何开支的我不清楚，我只经手交给易某林乐某尧20万元。42、证陈某4发证实：2010我在南江县水泥公司退休，2013年宏益公李某1春找我帮他做账。赶场铸钢厂和宏益公司是什么关系我不清楚，赶场铸钢厂没有生产经营，2013年我李某1春说赶场铸钢厂只是一个土坝子了。截止2013年6月，赶场铸钢厂已到账补助资金126万元人民币，这些钱是如何支出的我不清楚。43、被告人代劲松供述：我是2009年11月到南江县经信局工作，2011年4月至2013年4月任环资股股长，2013年4月任经济运行股股长。经信局环资股的工作职责是主要负责淘汰落后产能、关小企业的申报审核、清洁化生产项目申报等工作。我们股2011年业务人员有个陈华，2012年业务人员有黄伟、任翠，2011年至2013年4月，我任环资股长，全面负责环资股的工作，安排和统筹，业务人员按照我的安排从事股室日常性事务工作。环资股在申报国家关闭小企业补助资金整个过程中的职责是，收集审核企业上报的证照和材料，负责审核企业上报的计划申请材料、资金申请材料、资金分配材料的真实性完整性审查，总体要求是要对实施效果真实性要负责。按照国家关闭小企业补助资金的相关文件，环资股在关闭小企业申报过程中，在申报计划阶段，看企业是否合法设立，是否真实存在，应对企业的提供的证照进行真实性审查，同时应对企业提供的计划申报表中的数据进行真实性审查，看职工人数是否真实，看是否存在弄虚作假的情形，还要审查企业提供的证照材料是否完整，材料不完整也不符合要求。资金申请阶段，首先要确认企业提供的证照注销材料是否真实，看企业是否关闭，其次得看人数是否真实，企业提供的职工花名册有没有劳动部门盖章，没有劳动部门盖章应认真审核企业的劳动合同，经认真核实后盖上经信局的章，再次要看材料是否完整，必备的材料不能少。我们审核后就将资金上报，上报后上级会组织人员来核查，市县两级环资股陪同，通过实地核查通过后，省上就准备下达资金。资金拨付及兑现阶段，应联合财政监督资金的使用情况是否到位，以及是否用于职工安置等，资金下达后，财政将钱拨付到经信局，企业上报资金使用方案，环资股审核方案真实性，方案通过后会同财政部门一起监督资金的使用和管理，确保资金使用、安全有效、规范。实际工作中，在计划申报阶段，企业将申报材料交到环资股后，我们根据营业执照会电话向工商局了解核实，看企业是否真实存在，但没有向核实税务证照、组织机构代码是否真实，对企业提供的申报表，表中的人数我们没有具体去核实其真实性。资金申请阶段，只要有企业提供有工商局、税务局、质监局出具了注销证明材料，有鲜章，我们就认为是真实的，没有去认真核实企业是否真实注销，也没有到企业现场查看，企业提供的职工花名册人数只要和劳动合同人数相符合，我们就认为人数是真实的，没有打电话逐个询问职工，以及到现场查看该厂有多少职工。没有去认真核实企业提供的名册有无虚假的情况。我作为股长，主要是把关、统筹、安排，对企业申报的资料审核把关，确认申报的资料真实性。2012年，时任巴中市经信委投资科陈某1辉给我打电话，说可以推荐关闭南江县宏益矿业有限公司，并把该公司联系李某1春电话给了我，我联系李某1春说明了情况李某1春和股东商量之后，不关闭宏益矿业有限公司，要关闭赶场铸钢厂，我将这个情况向分管领徐某磊和局长何青松进行了汇报，并说铸钢厂是一个高耗企业，符合关闭条件，他们也同意将赶场铸钢厂纳入2012年度小企业拟关闭计划之列。我随即将这个情况告知陈某1辉陈某1辉无意见，然后我通知李某1春按文件精神准备了计划申报材料。我们经信局将赶场铸钢厂纳入拟关闭计划，但对赶场铸钢厂的生产经营情况不了解；我不清楚赶场铸钢厂法人代表是谁；我从营业执照看赶场铸钢厂的厂址在赶场镇，我没有到赶场铸钢厂实地查看过。南江县赶场铸钢厂在计划申报时，一直都李某1春向我提供的证照和材料，我不清李某1春与赶场铸钢厂是什么关系，也不清楚赶场铸钢厂与宏益矿业公司是一种什么关系，也不知道赶场铸钢厂到底有多少职工。计划申报时，赶场铸钢厂提供申报表、营业执照、组织机构代码和税务登记证材料，资金申请时提供了工商、税务等部门的注销证明、职工花名册、汇总表、财务报表等材料。计划申请时，我只是对铸钢厂提供的工商营业执照核实了一下，看企业是否存在，没有对其他证照资料进行审核，计划申报表中所填的职工人数，我核对了企业提供的花名册，数目是对的，就认为是真实的，没有去认真核查真实性。资金申请时，我看到铸钢厂提供的工商、税务、质检等部门的注销证明，上面有各单位的盖章，我就认为是真实的，没有去核查注销情况是否真实，是否真实关闭，把提供的职工名册和企业与职工签订了劳动合同进行对比，人数是符合的，电话抽查了几个之后，我就认为所提供的职工名册是真实的，没有具体去认真核实有无虚列情况。按照国家《管理办法》和《工作说明》的相关规定，经信部门要对企业提供的资料的真实性进行审核，目的就是为了防止企业弄虚作假。为了保证企业所提交的证照和材料真实性，我们对提供的证照可以到相关部门去核实真实性，提供的人数可以通过原始的工资发放表、或者到企业现场走访予以确认。赶场铸钢厂申报了1200多万元，但是省上只给铸钢厂下达了180多万元补助资金，这180多万元直接带帽下达到赶场铸钢厂企业头上的。2012年11月左右，市经信陈某1辉电话通知我，他说核查组将会对赶场铸钢厂进行核查，由他带队，还有省上的相关人员，我也参与了核查，我当时不清楚赶场铸钢厂在什么位置，不知道路，陈某1辉李某1春把我们带到赶场镇街道河边一厂房处，我们在赶场镇街道河边的一厂房进行了核查，当时该厂没有生产经营，也没有职工，厂房比较陈旧，核查组相关人员还在现场拍摄了相片，中午在赶场镇一餐馆吃饭时，核查组人员在相关资料上签了字。按照《管理办法》和《工作说明》的相关规定，企业确认关闭的条件是设备拆除、验收合格，必须有工商和税务部门的注销证明材料，且材料必须真实，未提供任何注销材料，视为未完成关闭任务。我在任环资股股长期间，在关闭小企业补助资金的计划申报和资金申请整个过程中，在计划申报时，我没有去企业实地查看，进行宣传动员，清产核资，了解企业真实情况，审核把关不严。资金申请时，我没有认真审核相关证照材料，让企业钻了空子，提供了虚假的注销证明材料。还有一点，我完全不了解企业的真实情况，不清楚企业的经营地点、场地、状况以及规模，在参与现场核查时到了赶场镇，其实赶场铸钢厂早已经搬迁到县城内，让核查组弄错了地方。我未按照规定履行职责，一是因陈某1辉是市上领导，赶场铸钢厂也是他推荐的，应该和他有关，可能是他们的家族企业，碍于情面，所以对赶场铸钢厂的审核上过于放松，没有严格按照要求审核。二是我工作上有所疏忽，没有认真履行国家规定的相关职责，工作疏忽大意，注销证明材料没有到相关部门核实，没有到企业的经营场所实地调研，了解企业的真实情况，包括生产状况、规模等。我的行为是错误的，我自己没有严格履职，工作疏忽大意，导致企业弄虚作假钻了空子，骗取了国家资金，给国家造成了经济损失本院认为，被告人代劲松身为国家机关工作人员，在国家关闭小企业的工作中负责审核并上报资料，其仅对企业递交的关停材料进行书面审查，未对材料的真实性详细审查而予以上报，导致国家关闭小企业补助资金损失186万元，情节特别严重，应当以玩忽职守罪处三年以上七年以下有期徒刑，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人代劲松归案后能如实供述其罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。经庭审查明，代劲松在任南江县经济和信息化局环资股股长期间，未对赶场铸钢厂的经营状况、企业证照等认真审核，将已经停产多年的赶场铸钢厂作为关闭小企业申报对象予以上报，该企业虽未被纳入关停计划，但省核查组对计划外的企业进行现场核实时，代劲松作为地方经信部门的工作人员，不清楚该厂的具体情况，任由南江宏益矿业有限公司职李某1春将核查组带到该厂搬迁前的厂址（南江县赶场镇），致核查组作出错误的认定。在核查组错误的认定该企业符合《中央财政关闭小企业补助资金申报工作说明》政策对象后，被告人代劲松按照市经信委电话通知要求，依据《中央财政关闭小企业补助资金管理办法》、《关于现场核查已申报2012年关闭小企业计划的企业的报告》向赶场铸钢厂收取了关闭小企业资金申请材料。在资金申报阶段，被告人代劲松明知该企业在纳入关停计划申报时就未通过，系计划外的企业，更应当严格予以审查，然而其未对该企业提供的材料做实质性审查，将企业提供的虚假材料予以上报，致使国家资金遭受重大损失，属工作严重不负责任，其行为符合玩忽职守罪的构成要件，故其辩护人提出被告人代劲松不构成玩忽职守罪的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人代劲松在审理期间积极为国家挽回了部分经济损失，具有较好的认罪悔罪态度，结合司法行政机关对被告人的社会调查评估意见，本院决定对其从轻处罚并依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人代劲松犯玩忽职守罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份审判长齐东芳人民陪审员陈新民人民陪审员岳贤华二〇一八年十月二十六日书记员杨伟

吴健潮失火一审刑事判决书广东省恩平市人民法院刑事附带民事判决书（2017）粤0785刑初22号：恩平市人民检察院以恩检诉刑诉［2017］21号起诉书指控被告人吴健潮犯失火罪，于2017年1月26日向本院提起公诉。在本案审理过程中，附带民事诉讼原告人梁某1、吴某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。恩平市人民检察院检察员谢军鸿出庭支持公诉。被告人吴健潮、附带民事诉讼原告人梁某1、附带民事诉讼原告人吴某1的诉讼代理人吴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结恩平市人民检察院指控：2014年12月中旬，被告人吴健潮从吴某5承包了恩平市恩城街道办事处石泉村委会园岒村侧边何某文养殖场内的杂草、杂树清理工程。2014年12月17日10时许，被告人吴健潮在养殖场内采用打火机点火燃烧的方式清理杂草杂树，过程中因风大将燃烧的炭火吹到附近的山林从而引起火灾，起火后吴健潮在场扑救，但因火势无法控制感到害怕而逃离现场。山火至次日22时许被扑灭。经广东森科园林绿化工程有限公司调查，失火烧毁山林面积共2762.94亩，其中有林地面积为2754.81亩，采伐迹地面积为8.13亩。公诉机关认为，被告人吴健潮无视国家法律，不注意野外用火安全，不慎引发森林火灾，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。鉴于被告人吴健潮归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人吴健潮失判处有期徒刑三年至五年。附带民事诉讼原告人吴某1诉称：被告吴健潮于2014年10月份在受雇清理杂树杂草期间，失火烧毁原告种植的山林松树176亩，林权证号：（2016）第2007040176号，造成原告直接经济损失360000元，请求被告赔偿。上述犯罪事实，被告人吴健潮在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某1、黄某1、吴某2、李某1、董某1、梁某2、吴某3、吴某4、吴某5、梁某3的证言；抓获经过、破案经过；被告人吴健潮在侦查期间的供述与辩解；被告人的户籍资料、人口信息、违法犯罪经历情况查询情况；上网追逃人员登记表、撤销表；现场勘查笔录及照片；辨认笔录；搜查笔录；鉴定意见通知书、调查报告等相关证据证实，足以认定。对于两附带民事诉讼原告人提出的诉讼请求及理由，被告人吴健潮在庭审中没有异议，认同赔偿金额，称其目前没有经济能力赔偿，待以后再作赔偿。上述损失的金额，有附带民事原告人提交的林权证证实其对被烧毁的林木拥有所有权，刑事证据证实上述林木被烧毁，原告人及被告人对损失金额的认可，故本院予以确认本院认为，被告人吴健潮无视国家法律，不注意野外用火安全，不慎引发森林火灾，烧毁2762.94亩山林，其行为己构成失火罪。公诉机关指控被告人吴健潮犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人吴健潮在归案后能如实供述自己的罪行，并愿意赔偿损失，依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对于附带民事部分的赔偿，被告人吴健潮自愿按照两原告人起诉的金额进行赔偿，是自行处分权利的结果，本院予以认可。被告人吴健潮在负刑事责任的同时，还应赔偿两附带民事诉讼原告人的经济损失。根据被告人的犯罪事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第十五条、《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第八条之规定，判决如下被告人吴健潮犯失火罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月9日起至2019年10月8日止）。二、被告人吴健潮应在本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人梁某1人民币200000元。三、被告人吴健潮应在本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人吴某1人民币360000元。被告人吴健潮如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务的利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长梁维新人民陪审员吴番长人民陪审员李开志二〇一七年十一月二十一日法官助理梁树新书记员甄柏樑

覃欢信、孔庆飞协助组织卖淫罪一审刑事判决书广西壮族自治区凌云县人民法院刑事判决书（2018）桂1027刑初29号：广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2018〕41号起诉书指控被告人覃欢信、孔庆飞犯协助组织卖淫罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2018年7月4日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员钟玉基出庭支持公诉，被告人覃欢信、孔庆飞到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，2017年10月10日，劳某1（另案处理）出资注册成立凌云县印象养生会所，由沈某（另案处理）负责招募梁某、兰某、何某来到会所从事卖淫服务。2017年10月16日，该会所开始营业，被告人覃欢信经被告人孔庆飞介绍，来到凌云县印象养生会所主要从事管账、对账、发放工资和卡片等工作。2017年10月20日，被告人孔庆飞来到该会所主要负责会所管理、接待嫖客、收钱等工作。21日，侦查机关对凌云县印象养生会所进行检查，当场抓获被告人覃欢信、孔庆飞等人，并依法扣押该会所的避孕套、宣传卡片、台账、手机、电脑等涉案物品。为指控被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，并认为被告人覃欢信、孔庆飞明知他人从事组织卖淫活动而协助管理、管账等工作，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人覃欢信对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。被告人孔庆飞辩称，是其介绍覃欢信来该会所工作，其只是来该会所玩耍，来到会所之前并不知道该会所从事色情服务，仅跟嫖客收过一次钱，其他指控均不是事实。经审理查明，2017年10月10日，劳某1（另案处理）出资注册成立凌云县印象养生会所，由沈某（另案处理）负责招募梁某、兰某、何某来到会所从事卖淫服务。2017年10月16日，该会所开始营业，被告人覃欢信经被告人孔庆飞介绍，来到该会所主要从事管账、对账、发放小卡片和支付卖淫女工资等工作。2017年10月20日，被告人孔庆飞来到该会所负责接待嫖客、介绍服务项目、收钱等工作。21日晚11时许，侦查机关对凌云县印象养生会所进行检查，当场抓获被告人覃欢信、孔庆飞等人，并依法扣押该会所的避孕套、宣传卡片、台账、手机、电脑、营业执照等涉案物品。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人证言（1）证人莫某证实，其于2017年10月16日乘坐“阿某2”的车来到凌云县印象养生会所，同车的还有三名卖淫女，都是“阿某2”介绍来的。这三名卖淫女负责为客人提供服务，包括正规和不正规的服务。会所老板“成某”要求其有空就要到县城范围内通过丢卡片在街上或是把小卡片插到别人的汽车上去宣传、招揽生意。卡片上印有一个性感美女的照片，一个微信二维码、简单的服务内容、文字介绍及前台的服务电话。会所提供包含性服务的项目有498元和798元两个档次。“麦哥”晚上会来到会所拿走营业额的一半，会所主要由“飞机”（即孔庆飞）负责，“阿信”（即覃欢信）负责付钱给三名卖淫女。（2）证人王某（嫖客）证实，其与韦某在街边地上看见招嫖小卡片，卡片上还有二维码，韦某用手机扫描二维码，显示的信息是凌云县泗城镇镇洪新区城南大道的凌云县印象养生会所有“特殊服务”（指卖淫）。2017年10月21日晚上22时许，其和韦某来到该会所嫖娼，价格有498元和798元两种，其选择了798元项目，优惠后的价格是700元。其用现金方式支付嫖资，并上到二楼选择一名女子为其提供性服务。刚进行约十分钟就被公安民警查获了。（3）证人韦某（嫖客）证实，2017年10月21日22时30分左右，其与王某一起去到凌云县泗城镇镇洪新区的一家养生馆。之前听朋友说该会所有小姐。一楼前台的男服务员招待其与王某上二楼，经两位卖淫女介绍，其和王某选择798元的消费项目，对方优惠98元，王某一共交了1400元现金给那个男服务员。其带一名卖淫女到隔壁房间，还未发生性关系就被公安机关抓获了。（4）证人梁某（卖淫女）证实，其与另外两名卖淫女都是10月16日被一男子从富宁县接来凌云县印象养生会所上班，主要是为客人提供性服务，价格有400元和700元两种。原来老板说好每天给其的工资是保底1000元，多出的部分与老板平分。但实际上其上了四天班，只得到1950元，是“阿某1”通过微信转账1450元以及现金支付500元给其。该会所老板叫劳某1。客人支付的嫖资都是由“阿某1”保管。2017年10月21日晚23时24分许，另两名卖淫女正在接待客人时，被公安机关现场查获。（5）证人兰某（卖淫女）证实，其于2017年10月16日来到凌云县印象养生会所从事色情服务。其主要为客人提供498元和798元两种服务。老板事先跟其说好498元的提成是250元，798元的提成是400元。其在该会所工作期间一共卖淫好几次。被抓获当时，其正在向客人提供色情服务。（6）证人何某（卖淫女）证实，其在凌云县印象养生会所从事卖淫服务。老板告诉其价格分为500元和800元。从10月20日晚上到被抓时，其一共卖淫四次，其中一人是做500元项目，另外三人是做800元项目。其分到1050元，都是通过微信转账给其。（7）证人劳某1证实，其是凌云县镇洪新区印象养生会所的法人代表，会所注册的项目是保健按摩。2017年7月，其租赁房子开始装修。9月份，其上网发布招聘信息和在凌云县城各街道路口张贴招聘广告。“阿某2”名叫沈某，主动打电话联系其。其与“阿某2”商量由其负责提供场所并出钱装修门面，沈某负责联系技师；“阿麦”名叫雷某，负责水电；莫某外号“酒鬼”；孔庆飞帮忙对店内装修提供建议。2、受案登记表、立案决定书，拘留证、拘留通知书，变更羁押期限通知书，提请批准逮捕及批准逮捕决定书，逮捕证、逮捕通知书等证实，本案诉讼程序合法。3、犯罪嫌疑人基本情况、犯罪嫌疑人基本信息证实，被告人犯罪时均为正常的成年人，具有完全刑事责任能力。4、到案经过证实，2017年10月21日晚上23时许，公安民警对凌云县泗城镇镇洪新区印象养生会馆进行检查时，将被告人覃欢信、孔庆飞当场抓获。5、现场检查笔录、扣押清单及照片证实，公安机关依法对印象养生会所进行检查，并现场扣押了避孕套、手指套、自慰器、广告卡片、账本、网络硬盘录像机、电脑主机、显示器、日营业总报表、手机、营业执照等物品；凌云县印象养生会所于2017年10月10日注册成立，经营者为劳某1。6、调取证据通知书、调取证据清单、个体工商户开业登记申请书、住户（经营场所）使用证明、租房合同证实，凌云县印象养生会所经营者为劳某1，地址位于凌云县泗城镇镇洪新区，登记经营范围为按摩、足疗。7、提取笔录及照片证实，公安机关依法从被告人覃欢信手机中提取到与卖淫女的聊天记录及转账记录。8、行政处罚决定书证实，2017年10月22日，莫某因介绍卖淫被凌云县公安局行政拘留10日。9、现场勘验笔录、现场照片、辨认笔录及照片证实，现场勘验检查情况及二被告人辨认现场情况；覃欢信、孔庆飞、莫某依法辨认出劳某1就是印象养生会所的老板，沈某就是会所工作人员“阿某2”；覃欢信、莫某依法辨认出雷某就是会所的管理人员“麦哥”；莫某依法辨认出覃欢信就是“阿信”，孔庆飞就是“飞机”；证人韦某、王某辨认出莫某就是向其介绍卖淫嫖娼服务的男子。10、被告人供述（1）被告人覃欢信的供述，其绰号“顺”，于2017年10月16日来到凌云县印象养生会所上班，负责收钱和对账工作，也到过县城的宾馆和酒店发放名片，是孔庆飞介绍其来该会所上班，孔庆飞也知道该会所是卖淫的场所。会所主要提供两种价格的服务，第一种是498元，第二种是798元。会所一共雇佣三名卖淫女，营业时间从下午14时到凌晨3时。16日正式营业到21日期间，这三名卖淫女一共为客人提供498元的服务9次，798元的服务12次。如果是498元的服务，其会支付服务费250元给卖淫女；如果是798元的服务，其则支付400元。其月工资是3000元。10月21日晚公安民警在该会所共抓获8人，其中有孔庆飞、“酒鬼”（即莫某）、三名卖淫女，还有两名嫖客。孔庆飞基本什么工作都做，包括接待、介绍服务项目、收钱；“酒鬼”负责招待客人。另一个外号叫“麦哥”（即雷某）的男子负责和其核对账目，每天会从店里拿走一部分钱。会所营业执照上的法人是劳某1。（2）被告人孔庆飞的供述，2017年9月份，其和“阿某2”（即沈某）来到凌云县镇洪村的印象养生会所，和“成某”、“鬼哥”以及一姓黄的男子见面，“成某”告诉其他们三个是股东，店内正规的和不正规的项目都做。三个股东负责装修，“阿某2”负责找人进场，并介绍其来会所工作，工资是每月3000元。其于10月20日来到会所，老板安排其做业务，主要是在前台接待客人，并向客人介绍服务项目，再带客人上楼挑选小姐。21日晚其上楼收取两个嫖客的嫖资一共1400元，之后被公安机关抓获。关于孔庆飞称其只是来该会所玩耍，来到会所之前并不知道该会所从事色情服务，仅跟嫖客收过一次钱的辩解，经查，在案的辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据均能相互印证，证实孔庆飞明知该会所从事卖淫活动，仍介绍覃欢信来该会所上班，自己随后也来到该会所负责接待、介绍服务项目、收钱等工作的事实。孔庆飞在侦查阶段所作的供述虽有反复，但其在多份笔录中均承认沈某介绍其来该会所工作，其在被抓获当晚得向嫖客收取嫖资的事实。孔庆飞的辩解与查明的事实不符，本院不予采信本院认为，被告人覃欢信、孔庆飞明知他人从事组织卖淫活动，仍协助组织卖淫者从事管理、管账工作，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款规定，构成协助组织卖淫罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人所起作用相当，均是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款规定，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。覃欢信归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。孔庆飞未如实供述，依法应予惩处。为严肃国法，打击犯罪，维护稳定的社会管理秩序，根据被告人在本案中的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款的规定，判决如下一、被告人孔庆飞犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2019年4月21日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）二、被告人覃欢信犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2018年10月21日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）三、扣押的避孕套、宣传卡片、账本、电脑、手机等物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长滕树敏审判员杨秀丛人民陪审员黄文业二〇一八年七月十日法官助理许斯雯书记员韦蔚蓉

广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院刑事判决书（2020）桂0109刑初19号公诉机关广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院。被告人梁振伟，男，1980年12月10日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，住广西博白县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月1日自动南宁市公安局邕宁分局投案，当日被取保候审，同年12月6日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。辩护人沈恬宇，广西万晖律师事务所律师。南宁市邕宁区人民检察院以南市邕检刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人梁振伟犯非法经营罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年10月21日公开开庭审理了本案。南宁市邕宁区人民检察院指派检察员陈小翠出庭支持公诉，被告人梁振伟及其辩护人沈恬宇等到庭参加诉讼。因受疫情影响不便开庭，于2020年4月3日中止审理，于2020年10月21日恢复审理。现已审理终结。南宁市邕宁区人民检察院指控，被告人梁振伟与“木哥”（未归案）、黎某、梁某、刘某1等人（以上三人已被判刑）在未取得烟草专卖许可证的情况下，实施非法经营走私香烟的行为。2018年5月18日，在被告人梁振伟的安排下，黎某、刘某1到南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村北觥坡附近一处“绿界”的山上工地油库，接收从外地运输来的走私香烟并进行打包存放。当日16时许，南宁市公安局邕宁分局联合南宁市烟草专卖局工作人员到达上述地点，当场抓获正在接受走私香烟并打包的黎某、刘某1，并缴获硬盒ESSEMENTHOL等品牌香烟共计23418条。经鉴定，缴获的走私香烟价值共计人民币2899148元。针对指控事实，公诉机关提供相应证据，并认为被告人梁振伟非法经营走私香烟，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在法庭上提出被告人梁振伟在本案中是老板之一，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；被告人梁振伟虽然自动投案，但没有如实供述自己的罪行，没有自首情节；建议在五年以上有期徒刑幅度内量刑等公诉意见。提请本院依法判处。被告人梁振伟及其辩护人沈恬宇对公诉机关指控梁振伟参与本案的事实和定性均无异议。被告人梁振伟承认其介绍同案人刘某1参与本案并当庭表示认罪，但辩称其不是老板，也没有安排谁的工作，是“木哥”邀请其参与帮开车和看仓库而已。辩护人提出被告人梁振伟具有如下法定和酌定从轻处罚情节：在本案中起次要作用，是从犯；自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；是初犯、偶犯；非法经营的香烟已被全部没收，形成的社会危害性较小。建议法庭给予从轻处罚。经审理查明，被告人梁振伟与“木哥”（未归案）、黎某、梁某、刘某1等人（以上三人已被判刑）在未取得烟草专卖许可证的情况下，实施非法经营走私香烟的行为。2018年5月18日，在被告人梁振伟的参与下，黎某、刘某1到南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村北觥坡附近一处“绿界”的山上工地油库，接收从外地运输来的走私香烟并进行打包存放。当日16时许，南宁市公安局邕宁分局联合南宁市烟草专卖局工作人员到达上述地点，当场抓获正在接受走私香烟并打包的黎某、刘某1，并缴获硬盒ESSEMENTHOL等品牌香烟共计23418条。经鉴定，缴获的走私香烟价值共计人民币2899148元。以上事实，有公诉机关当庭举出，并经庭审质证、认证的如下证据证实：1.受案登记表，证实本案案件来源。2.户籍证明，证实被告人梁振伟身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄。3.抓获经过，证实被告人梁振伟于2019年11月1日到南宁市公安局邕宁分局自动投案的事实。4.广西壮族自治区烟草专卖局出具的证明一份，证实经查询烟草行业专卖管理信息系统和国家烟草专卖局证件管理系统，广西各辖区办理的“烟草专卖零售许可证”以及在2018年5月2日-6月1日期间办理的“烟草专卖品准运证”不存在姓名为梁振伟申请办理上述业务的资料的证明材料。5.关于5.18非法经营案涉案卷烟性质说明，证实查获的卷烟经广西壮族自治区南宁市烟草专卖局勘查，根据国函[2000]13号《国务院关于严厉打击卷烟走私整顿卷烟市场通告的批复》，认定该批卷烟为走私卷烟，不允许在广西市场销售。6.涉案烟草专卖品委托处理函及清单、委托处理回执，证实公安机关已将扣押的涉案烟草专卖品委托南宁市烟草专卖局依法进行处理的情况。7.搜查证、搜查笔录，证实公安机关依法对南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村北斛坡一工地油库的一间工人房进行搜查，查获走私香烟若干。8.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法当场查处的香烟其中硬盒ESSEMENTHOL牌香烟，卷烟条码：8801116200405，共4147条；硬盒SEVENWOLVES牌香烟，卷烟条码：8934603400481，共3600条；硬盒XMANWHITE牌香烟，卷烟条码：64164450796，共343条；硬盒MOND（BLACK）牌香烟，卷烟条码：815082007058，共1350条；硬盒MOND（MENTHOL）牌香烟，卷烟条码：815082007331，共4437条；硬盒MOND（BLUE）牌香烟，卷烟条码：815082007324，共700条；硬盒MOND（GOLD）牌香烟，卷烟条码：815082007072，共1700条；硬盒XMANBLUE牌香烟，卷烟条码：64164450799，共1251条；硬盒XMANBLACK牌香烟，卷烟条码：64164450820，共2899条；硬盒BlueSeal牌香烟，卷烟条码：8935047670478，共1495条；硬盒BlueSeal（Menthol）牌香烟，卷烟条码：8935047670539，共1496条进行扣押；对刘某1所持贰部VIVO移动电话进行扣押；对黎某所持的ABLONG移动电话一部和VIVO移动电话一部进行扣押；对梁某持有的oppo移动电话一部、iphone移动电话一部进行扣押。9.证人梁某证言，证实梁某（绰号：哦斗）从2018年5月中旬开始做走私香烟，“木哥”（刘鸿强）是老板，“木哥”和“七哥”（梁振伟）只是到现场监督或分工让其他人去做，梁某和“二筒”、“二十四”负责包装走私香烟，“猛哥”负责到外面接货，也就是把走私香烟拉回仓库。做走私香烟工作时通过一个微信群（群名记不清了）进行联系，微信群的成员就是其和“猛哥”、“二筒”、“二十四”、“木哥”及“七哥”。10.证人刘某1证言，证实2018年5月14日，一个名叫“木哥”的男子将其拉进名叫“团结就是力量”的微信群，随后微信群里面的人联系其让其5月15日早上到高峰林场附近的一处临时仓库将包装好的走私香烟装车发货。刘某1和“哦斗”、张某负责包装走私香烟；“黎总”和“二四”是走私香烟到了南宁市后的联系人；“木哥”和梁振伟是老板，负责联系东兴那边要走私香烟。梁振伟跟刘某1说过，现在的工作是做走私香烟或者走私酒之类的工作，要做好心理准备，有可能被抓的，多做事少说话。梁振伟说这次走私生意有三个老板。老板通过“团结就是力量”微信群安排工作和汇报工作。11.证人黎某证言，证实黎某负责引导拉走私香烟的小车将走私香烟拉到包装香烟的仓库。其他人负责包装走私香烟成箱。在“团结就是力量”的微信群中名称为“恒盛家居装饰梁振伟135××××2053”的人就是与其共同从事走私香烟活动的梁振伟。12.证人刘某2，证实2018年5月17日12时许，其发现从外面进来了一辆轿车，车上下来四个男青年，随后不久，就陆陆续续有轿车从外面开进来，每开进来一辆轿车，那四名男青年就从轿车上搬下一条条的香烟，然后再把那些香烟放进纸箱进行包装封好，最后搬到厨房旁边的房间存放。5月18日上午10时许，有一辆皮卡车和一辆轿车开进油库大院，从两辆车下来四五名青年男子，这五名男子其中有两三个是5月17日来包装走私香烟的男子，随后就开始有车辆从外面拉香烟进来，他们也是把拉来的一条条香烟装进纸箱封装起来，再搬到厨房旁边的房间存放。13.被告人梁振伟的供述与辩解，证实梁振伟因涉嫌非法经营罪被列为网上在逃人员后主动到公安机关投案。2018年5月左右，梁振伟认识一个叫“木哥”的人，“木哥”提出让梁振伟帮其看守仓库和偶尔开车，每天400元工钱，当时梁振伟加了“木哥”的微信后，“木哥”将其拉进了一个微信工作群。“木哥”叫了一个“二四”的人带其去邕宁区蒲庙镇一个上坡上的仓库，并告诉梁振伟那里就是要看守的仓库，仓库大院里放有几个油罐，当时仓库里面是空的，只有几间居住的房间。梁振伟看完仓库之后就回到博白做装修工，实际上没有去看守仓库。梁振伟见过黎某、“哦斗”、“二四”几个人。14.广西烟草专卖局检验报告，证实广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站经抽样检验得出结论：硬盒ESSEMENTHOL牌香烟，卷烟条码：8801116200405的卷烟为真品卷烟，其余卷烟均为伪劣卷烟的事实。15.南宁市烟草专卖局涉案烟草专卖品价值证明、鉴定意见通知书，证实公安机关于2018年5月18日在南宁市邕宁区蒲庙镇仁福村北觥坡一工地油库工人房内查获一批非法卷烟，该批卷烟的价值为2899148元的事实。鉴定意见已告知梁振伟。16.辨认笔录及照片，证实梁某能够辨认出与其一起从事走私香烟活动的梁振伟；刘某1能够辨认出从事走私香烟活动的老板之一是梁振伟。以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人梁振伟伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可,非法经营走私香烟，非法经营数额2899148元，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人梁振伟犯非法经营罪成立。但公诉机关当庭提出被告人梁振伟是老板之一，是主犯的公诉意见，据查，归案的同案人刘某1、梁某、黎某以及被告人梁振伟，一致供认本案的老板是“木哥”，而供认梁振伟是老板之一仅有同案人刘某1一人，因此，认定梁振伟是老板之一，是主犯的证据不足，故该公诉意见本院不予采纳。进而公诉机关提出被告人梁振伟没有自首情节的公诉意见，本院也不采纳。被告人梁振伟参与共同犯罪情节特别严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。在共同犯罪中，被告人梁振伟起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人梁振伟自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综合上述量刑情节，本院给予减轻处罚。被告人梁振伟及其辩护人沈恬宇提出的辩护意见符合事实和法律，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第六条的规定，判决如下：被告人梁振伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年12月5日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长莫春华审判员青彦达人民陪审员韦立向二〇二〇年十月二十一日法官助理李宝书记员周春莹附引用的法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。第六条明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。

义德、韦海萍开设赌场一审刑事判决书广西壮族自治区鹿寨县人民法院刑事判决书（2017）桂0223刑初544号：广西壮族自治区鹿寨县人民检察院以鹿检公诉刑诉［2017］602号起诉书指控被告人韦义德、韦海萍犯开设赌场罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年11月27日公开开庭审理了本案。鹿寨县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人韦义德、韦海萍到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人韦义德、韦海萍系夫妻关系。2016年9月至2017年5月9日间，韦海萍在其开办的位于鹿寨县四排镇建学街45号房屋一楼的娱乐室内，通过直接或者电话联系等方式接受他人“六合彩”投注，供他人赌博；韦海萍在接单期间，韦义德从中予以协助。韦义德、韦海萍接受“六合彩”投注单后再由韦海萍通过手机微信上报给上家，从中抽取渔利。2017年5月9日20时许，鹿寨县公安局四排派出所民警根据群众举报，在鹿寨县四排镇建学街45号房屋一楼娱乐室内将韦义德、韦海萍及正在报“六合彩”投注单的参赌人员谢某、李某、陆某等人抓获。同时，公安民警还当场查获韦义德、韦海萍收取的赌资人民币630元，记录有涉及“六合彩”赌博内容的复写单三本、教案本一本、报账单一张、生肖号码卡一张，以及韦海萍接单或报单时所使用的手机一部（白色ＯＰＰＯ牌Ａ59Ｓ型手机，手机串号：863699032595535）等物品，公安机关对上述物品依法予以扣押（公安机关扣押的韦海萍的手机一部已随案移送至本院）。当日，公安民警还当场将韦义德的一部手机予以扣押。2017年5月10日，鹿寨县公安局对韦义德、韦海萍接“六合彩”投注单供他人赌博的违法行为分别处以行政拘留五日的行政处罚；同时，公安机关对韦义德、韦海萍收取的赌资及“六合彩”资料等物品予以追缴。诉讼期间，韦义德、韦海萍共同退出违法所得（“水某钱”）人民币5000元。上述事实，被告人韦义德、韦海萍在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、情况说明、行政处罚决定书、扣押决定书及清单、证据保全决定书及清单、收缴物品清单、缴款凭据、移送物品清单、证人谢某、李某、陆某的证言、被告人韦义德、韦海萍的供述、检查笔录及照片、指认照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人韦义德、韦海萍提供场所和机会，接受他人“六合彩”投注，供他人赌博，从中抽取渔利，其行为已触犯我国刑律，构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人韦义德、韦海萍犯开设赌场罪罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，韦海萍起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；韦义德起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。韦义德、韦海萍归案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；韦义德、韦海萍主动退出违法所得，应视为其确有悔罪表现，酌情从轻处罚。根据本案的实际并结合韦义德、韦海萍的认罪、悔罪表现，本院决定对韦义德、韦海萍从轻处罚并适用缓刑。另外，《中华人民共和国刑法》第六十四条明确规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。据此，对韦义德、韦海萍退出的违法所得，以及韦海萍的作案工具手机一部，依法予以没收。根据被告人韦义德、韦海萍犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人韦海萍犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）二、被告人韦义德犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）三、被告人韦海萍、韦义德共同退出的违法所得人民币5000元，依法予以没收，上缴国库；四、扣押在案的被告人韦海萍的作案工具手机一部（白色ＯＰＰＯ牌Ａ59Ｓ型手机，手机串号：863699032595535），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员韦尚平二〇一七年十一月二十九日书记员刘文娅

顾正荣、范晓勤挪用公款罪、受贿罪等一审刑事判决书江苏省泰州市中级人民法院刑事判决书（2016）苏12刑初42号：江苏省泰州市人民检察院以泰检诉刑诉［2016］42号起诉书指控被告人顾正荣犯挪用公款罪、受贿罪、贪污罪、被告人范晓勤犯挪用公款罪一案，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月28日、3月8日公开开庭审理了本案。江苏省泰州市人民检察院指派检察员高炳松、白佩伟出庭支持公诉，被告人顾正荣、范晓勤及辩护人朱联海、季冬到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省泰州市人民检察院指控：（一）挪用公款2009年11月至2011年6月间，被告人顾正荣利用其担任中共靖江市靖城街道党工委书记兼任国有江苏华荣投资发展有限公司（以下简称“华荣公司”）法定代表人的职务之便，与其妻被告人范晓勤共谋，2次擅自决定将华荣公司共计2900万元公款挪用给范晓勤负责经营的健康城休闲娱乐会所（后更名为健康城大酒店），进行营利活动。（二）受贿2009年，时任靖城镇党工委书记兼靖江市城中村建设投资有限公司（以下简称“城中村公司”）法定代表人的被告人顾正荣向靖江市银河建筑安装工程有限公司负责人王某提议，由王某成立房地产开发公司，与城中村公司合作共同开发靖城镇零星地块。王某同意并与姚某共同出资成立了靖江市祥霖房地产开发有限公司（以下简称“祥霖公司”）。2009年7月，双方开始共同开发，并于2010年4月8日签订正式协议，约定城中村公司和祥霖公司分别投资51%、49%，所得利润按投资比例结算。2010年1月29日，祥霖公司按照约定拍买了虹兴八组地块（即虹兴三邨一区）用于建设商品房，在此前后，被告人顾正荣先后2次向王某提出其将在该地块东南角“自建”一幢占地约800平方米的别墅，由其单独与小区承建方商谈土建价格，该建筑纳入小区整体建设规划，相关土地费用、设计费等按照该房屋建筑面积占小区建筑面积总和的比例分摊，王某与姚某商议后接受上述要求。2010年2月1日，被告人顾正荣以范晓勤的名义与祥霖公司签订了“自建”协议，并在小区开发建设过程中，修改了小区规划方案及房屋设计方案，确定其房屋为独幢建筑并增加地下室。2010年9月19日，被告人顾正荣经与承建方洽谈，将祥霖公司确定的其房屋土建价格由1529781元变更为1244800元。2011年12月，城中村公司提出结算双方合作开发房地产利润，祥霖公司将被告人顾正荣“自建”住宅作为祥霖公司统一自行开发的商品房，并以此预测开发利润，与城中村公司按照投资比例实际结算，城中村公司审核认可。2013年，祥霖公司对外销售虹兴三邨一区住宅，确定与被告人顾正荣“自建”房屋同排别墅销售价格为8050元／平方米（系含税价，综合税率为11.95%），同年9月30日，被告人顾正荣与祥霖公司结算“自建”房屋（即虹兴三邨一区1排1号）分摊费用为511.85万元，并于同日以其子的名义与祥霖公司签订《商品房买卖合同》（单价为3782.58元／平方米，建筑面积为1204.31平方米，其中地下室面积为94.534平方米）。被告人顾正荣通过少交付房款的方式，索取祥霖公司贿赂人民币187万余元。（三）贪污2009年10月间，华荣公司决定将其开发建设的越江安置区部分房屋对外销售，并根据房屋位置确定了销售最低价，委托祥霖公司办理房屋销售手续。2011年下半年，被告人顾正荣与王某、姚某商议，合股成立靖江市金摇篮担保有限公司（范晓勤出资52%、王某和姚某共同出资48%，以下简称“金摇篮公司”）。为解决该公司办公用房，被告人顾正荣利用担任中共靖江市靖城街道党工委书记兼华荣公司法定代表人的职务之便，以“缓解资金压力、市场销售行情”等为由将越江安置区南区20幢7单元1-3层门面房（面积为430.14平方米）以低于销售最低价500元／平方米的价格销售给金摇篮公司。同月5日，被告人顾正荣与范晓勤分别代表华荣公司、金摇篮公司签订《购房协议书》，随后金摇篮公司在未缴纳购房款、未办理房产证的情况下装修该门面房，实际占有并使用至今。被告人顾正荣侵吞房屋销售款合计人民币215070元。为证实上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据。据此认为，被告人顾正荣身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，与被告人范晓勤共谋，挪用公款归个人使用，数额巨大、进行营利活动，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第九十三条第一款、第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人顾正荣在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人范晓勤在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人顾正荣身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人顾正荣身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法占有公共财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人顾正荣犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人顾正荣归案后如实供述了自己的贪污罪行，范晓勤归案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人顾正荣提出如下辩解：1.健康城两次向华荣公司借款其均予以回避，借款是华荣公司总经理沈某决定，其不构成挪用公款罪。2.其与祥霖公司是合作建房，不存在其少交房款或祥霖公司少得利润问题，不构成受贿。3.金摇篮公司占有房屋是基于和祥霖公司的租赁合同关系，且双方的买卖关系一直没有实现，不能认定其构成贪污罪。辩护人朱联海提出如下辩护意见：1.被告人顾正荣不构成挪用公款罪，理由是：（1）出借公款并非顾正荣个人决定，顾对出借公款已经采取了回避的方式，而沈某作为华荣公司总经理有权决定华荣公司款项的出借。（2）健康城两笔借款均事出有因，并非用于营利活动。2.被告人顾正荣不构成受贿罪，理由是:（1）顾正荣与祥霖公司自愿协商合作建房，该行为符合法律规定，不存在受贿故意。（2）顾正荣自建房屋与市场差价187万余元不属于少交的房款，不应是祥霖公司所有，更不存在变相索取祥霖公司的贿赂。（3）指控顾正荣索取贿赂187万余元，该数据没有足够依据。3.被告人顾正荣不构成贪污罪，理由是：（1）金摇篮公司占有房屋是基于租赁关系。（2）金摇篮公司是政府扶持项目，低价购买房屋符合政策，并经过街道集体讨论决定的。（3）房屋买卖事实上一直并未成立，金摇篮公司并未取得房屋的产权。被告人范晓勤及其辩护人的辩护意见：被告人范晓勤主观上没有挪用公款的故意，客观上也未实施挪用公款的行为，其不构成挪用公款罪。辩护人朱联海为证实其辩护意见，向法庭提交华荣公司记账凭证、汇票申请书、靖丰机械有限公司受让靖城园土地结账说明、祥霖公司协议、靖江市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告等证据。经审理查明：（一）挪用公款2009年11月至2011年6月间，被告人顾正荣利用其担任中共靖江市靖城街道党工委书记兼任华荣公司法定代表人的职务之便，2次擅自决定将华荣公司共计2900万元公款挪用给范晓勤负责经营的健康城休闲娱乐会所（后更名为健康城大酒店，以下简称“健康城”），进行营利活动。具体分述如下：1.2009年11月间，被告人范晓勤以健康城经营需要资金，向被告人顾正荣提出向华荣公司借款人民币900万元用于周转，被告人顾正荣遂让其出具借款申请报告。同年11月9日，全权负责华荣公司资金审批的被告人顾正荣认为不便于在借款申请报告中签批，违反规定要求时任靖城街道党委副书记刘某1将上述报告交给时任靖城街道办事处主任沈某处理，沈某、刘某1在该申请报告中签署意见。次日，经华荣公司财务会计张某请示被告人顾正荣同意后，华荣公司将人民币900万元出借给健康城，2010年1月4日，健康城将上述款项归还，并支付利息人民币5040元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证中共靖城镇委员会关于成立靖城工业园区开发有限公司请示文件及该公司设立相关文件、靖江市靖城工业园区开发有限公司企业法人营业执照等，证实该公司因开发靖城镇工业园区设立，2005年8月，顾正荣任执行董事。（2）书证江苏华荣投资有限公司企业营业执照、靖江市靖城工业园区开发有限公司变更为江苏华荣投资发展有限公司的变更登记通知书、以及靖江市靖城镇财政所出具的说明等，证实华荣公司的性质，属于靖城镇集体企业、顾正荣在任党委书记期间系华荣公司法定代表人的情况。（3）书证靖江市健康城休闲娱乐会所于2009年11月9日向靖城镇园区公司出具的《申请报告》，证实因企业缴纳土地出让金有一定困难，故申请借款900万元，利息按人民银行公布的对公存款利率计算。刘某1于同日写明“情况属实”。沈某写明“同意从华荣公司借款900万元整”。（4）书证侦查机关从华荣公司调取的记账凭证、银行记账单、健康城出具的收据、健康城账册等以及从健康城调取的银行账册等，证实2009年11月10日，华荣公司汇款900万元给健康城的情况。（5）书证华荣公司记账凭证、银行记账单、收据、健康城财务凭证等，证实2010年1月4日，健康城偿还华荣公司900万元借款和支付5040元利息。（6）书证靖江市国土局记账凭证、国有土地使用权收购合同等，证实靖江市土地储备交易中心于2009年9月以803.8万元收购健康城地块地面地下建筑物及附着物。2009年10月，健康城以960万元取得该地块土地使用权。同年12月29日，健康城缴纳960万元作为土地出让金。（7）书证靖江市合兴化工有限公司记账凭证及财政预算外资金划拨凭证，证实2009年12月30日，靖江市预算外资金管理办公室支付803.8万元给合兴制漆厂的情况。（8）证人沈某的证言，证实华荣公司和城中村公司都是靖城街道投资成立的国有公司。顾正荣在2004年至2012年担任靖城街道书记期间，也担任华荣公司、城中村公司的法定代表人。华荣公司和城中村公司的资金拨付都必须经顾正荣审批同意后才能拨付，没有顾审批或者口头同意，这两个公司的资金是付不出去的。2009年，其任靖城街道办主任期间，有一次刘某1拿着一份健康城申请借款的报告，说是顾正荣拿来让其签的。其当时看到这个报告后，心里是有想法的，因为其并不负责下属公司资金的批报工作，况且这笔钱就是要借给顾正荣自己的健康城的。后来刘某1提出，这是顾正荣安排的，如果不签的话可能会影响和顾正荣的关系，毕竟顾正荣是街道一把手。其也是考虑到这个原因，并且其做办事处主任也是顾正荣向市委力荐的，其就同意在这份报告上签字。在签字之前，其让刘某1也在报告上签了字。刘某1签后，其问怎么签，刘某1让其在上面签同意借款的意见，其就签了。在这之后，这900万元是如何拨付、如何归还的，其不知道。刘某1找其签这个报告，不是集体研究这900万元是否借出去，如果集体研究应该开书记办公会、党工委会议或者党政联席会议研究决定。如果顾正荣作为当事人回避，至少应该授权其牵头召开相关会议研究这件事。事实上，顾正荣没有直接授权或者通过其他人要求牵头研究这件事。这件事，除了刘某1、顾正荣和其外，没有人知道。（9）证人刘某1的证言，证实靖城街道有华荣公司和城中村公司两个平台企业，由顾正荣直接领导。两个公司资金拨付是由顾正荣最终决定，没有顾正荣的审批同意，这两个公司的资金无法拨付出去。2009年11月9日，顾正荣让其将健康城的借款申请报告转交沈某办理。其就带着报告找到沈某，沈某表示很为难，并让其也在报告上签字。于是其就在上面签了“情况属实”的意见，签好之后，沈某在上面签了“同意从华荣公司借款900万元”的意见。沈某签好之后，其就又把这个报告拿给了顾正荣。（10）证人张某的证言，证实华荣公司的日常经营活动都是由顾正荣领导负责的。公司的所有费用都要顾正荣同意后才能支出，经费支出财务上只需要看到顾正荣的签字或者得到顾正荣的口头通知就可以付款。没有顾正荣的书面或者口头同意，其他任何人签字，款项都付不出去。财务只对顾正荣负责，不需要向其他人汇报。其他领导也从来不过问。其到公司工作以来，一直都是这样的工作模式。2009年11月的一天，顾正荣打电话给其，让借900万元给健康城。2009年11月10日，一个人来找缪某，并给了一份报告，后来缪某又把这份报告交给其看了一下，其知道是来办理900万元借款手续的。随后其让缪某开了转账支票给那个人。其是根据顾正荣的电话要求才将这900万元借给健康城的。没有顾正荣的同意，即使有刘淇、沈某两个人签字，这个钱其也不会付出去。（11）证人缪某的证言，证实2009年11月份的一天，总账会计张某交给其一个付款的手续，上面有领导的签字，让其开一张900万元的转账支票，是借给范晓勤经营的健康城的。范晓勤及健康城其他工作人员都没有为这件事找过其。（12）证人宋某的证言，证实2009年11月的一天，范晓勤拿给其一份借款申请报告，让其找华荣公司财务办理借款手续。其拿了报告到华荣公司找现金会计缪某，缪某带其一起找华荣公司另一位女会计对接后，开了一张900万元的转账支票给其，其以健康城的名义给华荣公司打了一份收据。后来这900万元用于缴纳土地出让金。2010年1月，合兴公司收到返还的土地出让金后，开具了9005040元的汇票给健康城，其背书给了华荣公司。（13）被告人顾正荣的供述，证实健康城以960万元的价格将土地拍下来后，土地储备中心还没有支付800多万元的收储款，在这种情况下，范晓勤就提出来，现在资金紧张，能不能看看从华荣公司借钱周转一下。其同意后，范晓勤安排健康城打了一份借款报告并交给其。有一次其将刘某1喊到办公室，让他将借款报告拿去找沈某处理一下。刘某1就拿着这个报告去找沈某。后来其接到会计张某的电话，她说健康城要向华荣公司借款900万元，沈某已经批过了。其说知道的。张某说那就出账了，其同意。后来900万就借给健康城了，健康城用了不到两个月的时间。其当时是同意从华荣公司借款900万元给健康城的，但是健康城是其家属范晓勤经营的，其又不方便自己直接办这个事，所以就让刘某1找沈某去办。华荣公司是靖城街道下属企业，它账上的资金都属于国有资金。华荣公司的资金支出审批由其决定，其是一支笔审批。（14）被告人范晓勤的供述，证实2009年下半年的一天，因健康城参与竞拍资金压力大，其跟顾正荣提出，能不能向华荣公司借900万元用于竞拍，缴纳出让金。顾正荣说可以，并让其准备一份借款报告。后其让健康城工作人员打了一份借款900万元的申请报告，由其带回家交给顾。顾带到靖城街道，办好借款审批手续后把报告带回家交给其。其拿到报告后，让宋某到华荣公司办理借款手续。后900万元由华荣公司打到健康城账上，用于缴纳土地出让金。将近两个月后，还款给华荣公司并支付了5000多元的利息。2.2010年6月间，被告人范晓勤以健康城经营需要资金，向被告人顾正荣提出向华荣公司借款人民币2000万元周转，被告人顾正荣同意并要求华荣公司会计张某办理企业汇款申请单交给沈某，并违反规定要求沈某签字。2011年6月21日，张某经请示被告人顾正荣同意，华荣公司将人民币2000万元出借给健康城，同月22日，被告人顾正荣在企业汇款申请单上补签名，同月23日，健康城将上述款项归还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证华荣公司记账凭证、转账支票存根，证实2011年6月21日，城中村公司汇款1600万元给华荣公司的情况。（2）书证华荣公司记账凭证、企业汇款申请单、结算业务申请书等，证实华荣公司于2011年6月21日汇款2000万元给健康城的情况。其中，企业汇款申请单中，沈某于6月20日在批准一栏中签字。顾正荣于6月22日签“阅知”。（3）书证靖江农村商业银行收回贷款凭证、客户授信审批报告书、健康城申请等，证实健康城于2011年6月21日因变更名称偿还贷款并办理续贷手续的情况（4）书证华荣公司记账凭证、电子汇兑凭证等，证实2011年6月23日，健康城汇款2000万元给华荣公司的情况。（5）证人沈某的证言，证实2011年6月份左右的一天，顾正荣打电话给其，说他家的健康城需要资金周转，想从单位账上借款2000万元，借款时间不长，但是因为健康城是他家开的，他自己出面借款不好，让其在有关手续上签个字。其考虑到顾正荣是单位的一把手，他既然提出来，其也就答应了。在这之后时间不长，会计张某到其办公室，拿给其一张企业汇款申请单，单子上的内容就是借款2000万元给健康城。其看了就在单子上签了字。在这之后，具体是如何借款、还款的，其都没有过问。其没有权力在华荣公司的资金拨付手续上签字，除了这两笔借给健康城的资金外，其没有在华荣公司的其他资金拨付手续上签过同意或者准支的意见。（6）证人张某的证言，证实2011年6月20日或之前的一天，顾正荣打电话给其，问公司账上有多少钱。其就将华荣公司和城中村公司账面资金情况告诉了顾正荣。顾正荣让其从城中村公司转账1600万元到华荣公司账上，再从华荣公司借2000万元给健康城使用。同时顾正荣让其填写一张企业汇款申请单，并请沈某在上面签个字，他已经和沈某说好了。后来其就填了一张企业汇款申请单，并找到沈某，跟他说顾书记请你签一下字。沈某当时有些无奈，并说这个不大好，将来可能有问题，签了字后让其一定再找顾正荣签字。2011年6月21日，其就和缪某一起到了靖江农商行木兰支行，由缪某开了转账支票，从城中村公司转了1600万元到华荣公司账上，再开具汇票从华荣公司转了2000万元给健康城。2011年6月23日，健康城就将这2000万元还给了华荣公司。6月22日，其到顾正荣办公室，让他在申请单上签字。他签了“阅知。顾”。其要坚持找顾正荣签字，一是沈某叮嘱过，这个单子一定要找顾正荣签字；另外这张汇款单是其经办的，其必须将审批程序履行完整，毕竟2000万元不是个小数目，他签了字其才放心。（7）证人缪某的证言，证实2011年6月的一天，范晓勤打电话给其，说健康城准备向华荣公司借2000万元过桥还贷，借款手续领导批好之后，让其帮办理打款手续。这2000万元中有部分是从城中村公司转到华荣公司账上的，转账支票是其开的。（8）证人刘某2的证言，证实2011年6月，为办理从健康城休闲娱乐会所变更为健康城大酒店的相关手续，需要资金周转。在这期间，华荣公司转了2000万元到健康城的账上。2000万元用了大概一两天的时间，健康城账上到账一笔2000万元的银行贷款，范晓勤通知其将2000万元转给华荣公司，其按照范晓勤要求办理转账给华荣公司的手续。（9）被告人顾正荣的供述，证实2011年6月份，范晓勤告诉其，健康城需要偿还银行贷款2000万元，并且已经和银行对接好了，还完之后只需要一两天就可以再贷出来，问其能不能从华荣公司借2000万元，用来周转一下。其答应看看。上班之后，其打电话给沈某，跟他说，健康城想从华荣公司借2000万元，用于偿还银行贷款，时间很短，一两天就还回来，让他处理一下。沈某说好的。后来其又打电话给张某，让她准备一份出账手续给沈某签批，从华荣公司账上借2000万元给健康城。张某告诉其，华荣公司账上没有这么多钱，城中村公司账上有钱。其就让张某把两个公司的钱并一并，再借给健康城。后来华荣公司就借了2000万元给健康城。隔了一两天时间，健康城就将2000万元还给了华荣公司。后来张某将申请单给其时，这2000万元已经转给健康城了，所以其就在上面签了个“阅知”的意见，意思是其看了知道了。（10）被告人范晓勤的供述，证实2011年6月份，其想把健康城休闲娱乐会所的名称变更为健康城大酒店，但必须把在银行的贷款还掉，把产权证拿出来做变更。当时健康城在银行的贷款是2000万元，其把这件事告诉了顾正荣，让从华荣公司想想办法，借一笔资金过桥。顾正荣说他去看看。过了一两天，缪某打电话给其，说华荣公司已经打了2000万元到健康城农商行账户上，其就让现金会计刘某2办理还贷手续，将产权证拿出来变更名称后，健康城又继续向农商行贷款2000万元。该2000万元贷出来以后，就安排会计还给了华荣公司，前后用了三天时间。健康城没有向华荣公司出具书面借款手续。顾正荣怎么处理借款审批手续的，其不知道。其没有为这2000万元借款的事情找过其他人。（二）受贿2009年，时任靖城镇党工委书记兼城中村公司法定代表人的被告人顾正荣向靖江市银河建筑安装工程有限公司负责人王某提议，由王某成立房地产开发公司，与城中村合作共同开发靖城镇零星地块。王某同意并与姚某共同出资成立了靖江市祥霖房地产开发有限公司。2009年7月，双方开始共同开发，并于2010年4月8日签订正式协议，约定城中村公司和祥霖公司分别投资51%、49%，所得利润按投资比例结算。2010年1月29日，祥霖公司按照约定拍买了虹兴八组地块（即虹兴三邨一区）用于建设商品房，在此前后，被告人顾正荣先后2次向王某提出其将在该地块东南角“自建”一幢占地约800平方米的别墅，由其单独与小区承建方商谈土建价格，该建筑纳入小区整体建设规划，相关土地费用、设计费等按照该房屋建筑面积占小区建筑面积总和的比例分摊，王某与姚某商议后接受上述要求。2010年2月1日，被告人顾正荣以范晓勤的名义与祥霖公司签订了“自建”协议，并在小区开发建设过程中，修改了小区规划方案及房屋设计方案，确定其房屋为独幢建筑并增加地下室。2010年9月19日，被告人顾正荣经与承建方洽谈，将祥霖公司确定的其房屋土建价格由1529781元变更为1244800元。2011年12月，城中村公司提出结算双方合作开发房地产利润，祥霖公司将被告人顾正荣“自建”住宅作为祥霖公司统一自行开发的商品房，并以此预测开发利润，与城中村公司按照投资比例实际结算，城中村公司审核认可。2013年，祥霖公司对外销售虹兴三邨一区住宅，确定与被告人顾正荣“自建”房屋同排别墅销售价格为8050元／平方米（系含税价，综合税率为11.95%），同年9月30日，被告人顾正荣与祥霖公司结算“自建”房屋（即虹兴三邨一区1排1号）分摊费用为511.85万元，并于同日以其子的名义与祥霖公司签订《商品房买卖合同》（单价为3782.58元／平方米，建筑面积为1204.31平方米，其中地下室面积为94.534平方米）。被告人顾正荣通过少交付房款的方式，占有祥霖公司开发利润人民币1876196.53元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证城中村公司与祥霖公司签订的合作意向协议书、合作协议书、汇款凭证等，证实双方合作，由城中村公司对所有项目实施进行实际性操作，包括确定所建房屋的房型、造价、工程质量和进度监督、确定房屋销售方式、价格等，祥霖公司按照要求办理挂牌土地竞拍、销售等。城中村公司于2009年4月8日汇款2000万元给祥霖公司。（2）书证侦查部门从祥霖公司调取的城中村公司与祥霖公司的协议书，证实2010年4月8日至2011年11月30日，两公司成立合作平台，共同对城中村改造区域的部分土地进行开发建设，双方合作暂告一段落，同时将预销售、未销售及拟建的房屋一次性打包给祥霖公司销售。双方对销售收入、开发成本、预计利润等进行预测，其中虹兴三邨一区平均销售单价7742元。（3）书证靖江市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让成交确认（通知书），证实祥霖公司、戴兰芳、银河公司拍得18宗地块的情况。其中虹兴八组地块面积11502平方米，用地使用权出让金为4600万元。（4）书证侦查部门从祥霖公司调取的《建设项目选址意见书》、《建设工程规划许可证》，证实经靖江市规划局批准，祥霖公司在该地块规划、建设的情况。（5）书证侦查部门从祥霖公司调取的祥霖公司与范晓勤于2010年2月1日签订的协议，证实被告人顾正荣以范晓勤的名义与祥霖公司签订“自建”协议的情况。（6）书证侦查部门从祥霖公司调取的范晓勤与袁某签订的协议，证实双方商定土建协议的情况。（7）书证侦查部门从祥霖公司调取的祥霖公司与银河建筑安装工程公司于2010年11月19日签订的关于虹兴八组地块商品房《建设工程施工合同》，证实虹兴八组地块面积为13670平方米，合同价16628785元。（8）书证侦查部门从祥霖公司调取的虹兴三邨开发成本明细账及费用支出情况，证实虹兴三邨共计81433253.05元。（9）书证侦查部门从祥霖公司调取的叶某制作的《关于虹兴三邨一区Ａ幢楼计算说明》及祥霖公司开发成本支付的凭证，证实祥霖公司支出开发成本，以及叶某计算顾正荣应当分摊成本的相关情况。（10）书证侦查部门从祥霖公司调取的靖城市靖城房屋拆迁公司与祥霖公司签订的《房屋转让协议书》，证实被告人顾正荣以范志昂的名义将五套房屋以200万元的总价转让给姚某。（11）书证侦查部门从祥霖公司调取的子科目为“范晓勤”的明细账及记账单等，证实2010年12月21日，健康城汇款300万元至祥霖公司账户；2014年1月20日，健康城汇款963108.3元至祥霖公司账户；2015年6月30日收款1463871元（五套房子抵算），余871579.3元；2016年1月15日、6月30日，分别转账54904元和563100元，余253575.3元在祥霖公司账上。（12）书证侦查部门从祥霖公司调取的虹兴三邨一区《销售不动产统一发票》、购房合同、靖江市马洲房产测绘公司《预算报告》等，证实虹兴三邨一区总建筑面积13611.13平方米，如不含地下室的总建筑面积为13516.596平方米。2013年9月30日，范晓勤与姚某签订房屋买卖合同，由祥霖公司开具发票，单价3782.58元／平方米，建筑面积为1204.31平方米，金额为4555400元。（13）书证侦查部门从祥霖公司调取的顾正荣房屋设计施工图纸，证实顾正荣家结构，其中地下室94.534平方米，未计入建筑面积。（14）书证侦查部门从城中村公司调取的《关于祥霖公司往来情况说明》，证实靖城街道财政所代表靖城街道与祥霖公司就相关往来对账的情况。（15）证人吴某（靖城街道党工委副书记、人大工委主任）的证言，证实2012年，其妻子到祥霖公司登记了一套新房，当时谈的价格是每平米8050元。其家属提出项目在靖城街道，其是副书记能不能优惠一点。后来其联系了王永富，王永富说没有优惠，泰州市政府张余松副市长也在这购买，也没有优惠。最终按照每平米8050元购买的这处房子。后来其和几个邻居交流过，前面一排都是8050元买的，后面一排价格是8000元。（16）证人王某的证言，证实2008年，其和姚某共同成立祥霖公司，与城中村公司合作开发靖城镇零星地块。在合作一段时间以后，有一次顾正荣跟其提出，虹兴八组马上就要上市了，将来这块地拍下来以后，要在这块地最东侧划出800多平方米的土地给他建房，其同意了。后其征求姚某的意见，姚某说顾正荣要这样弄，只有同意。其按顾正荣要求，让叶某草拟了协议书，并与范晓勤签订了协议。签订协议以后，顾正荣还特别交代，不要把这个协议泄露出去。2012年1月，祥霖公司和城中村公司解除合作，进行了结算。城中村公司分得2000多万净利润，没有销售的房产和开发的土地全部给祥霖公司。事实上，祥霖公司在开发过程中，顾正荣的这处房子是不产生利润的，这部分利润实际上是被顾正荣自己省掉了，祥霖公司也就损失了这部分利润。因为后期祥霖公司和城中村公司解散结算费用的时候，顾正荣的这处房子按照平均价格进行解散结算，并按照与城中村公司的合作比例将利润给了城中村公司。城中村及合作平台没有利润损失。因为顾正荣是靖城街道一把手，又是城中村公司一把手，祥霖公司参与和城中村公司合作这个机会也是顾正荣提供的，其和姚某就当少赚点钱。因为顾正荣建房子的事情其觉得不妥当，就让财务上把房子的各项费用计算清楚，将来把账结清楚。他这处房子各项费用算下来共计511万元左右。顾正荣房屋如果由祥霖公司按照现在的方案设计建造，销售定价和同小区的其他房屋相比肯定要比其他房子高，一是它有地下室，二是设计比其他房屋合理，三是位置在小区最东侧。顾正荣家应当分摊的规费与实际分摊的规费相比，应当分摊的规费高，实际顾正荣家分摊的要低。因为各项规费当中至少祥霖公司还要付出劳务、管理等成本，这些都没有计算在内，祥霖公司只计算了实际支付给相关部门的规费。（17）证人姚某的证言，证实2010年年初，祥霖公司拍得了虹兴八组地块，王某告诉其，顾正荣选中了虹兴八组东南角的地方，要在那里建五间房子，其只好同意。之所以同意顾正荣自建房，因为顾正荣是靖城街道的一把手，又是合作平台控股方城中村公司的法定代表人，合作开发中的矛盾很大，都是顾正荣安排街道出面协调解决，公司的开发需要街道和顾正荣的支持，所以他要这样做只能同意，就是开发面积小了，少赚了钱。顾正荣虹兴八组房子和祥霖公司不是合作，如果是合作的话，就是共同出资，共同受益，风险共担，顾正荣在虹兴八组地块建房子，实际上就使得祥霖公司少赚钱。因为老百姓矛盾大，祥霖公司曾将玉皇殿社区地块卖给沈晋和史同兴，当时签了协议，两人取得土地后，办理了土地产权变更手续，两人自己规划、自己建房，和祥霖公司就没有任何关系了。沈晋和史同兴买地建房和顾正荣建房不是一回事，是有区别的，顾正荣的房子，所有规划、立项、手续等，都是以祥霖公司名义办的，建设也是找的小区建设方袁某，和整个小区同步规划、建设，不是自建房。而沈晋和史同兴就是向祥霖公司买地后，自己规划、建房，是自建房，和祥霖公司没有关系。（18）证人袁某的证言，证实2010年祥霖公司准备在虹兴八组地块上从事房地产开发，其找到王某，想让他把土建项目给其做。当时王某比较为难，说之前的土建都是姚某做的。其知道祥霖公司实施这个项目是和靖城街道合作开发的，就找到顾正荣，问虹兴八组的项目能不能给其做。过了几天，王某同意把这个项目交给其。在这之后，范晓勤找到其，说虹兴八组地块上有一套房子是他们的，他们要自己建，因为其负责建设整个小区，就委托其一起建。后来其和范晓勤、王某共同就建房的有关事项进行了对接，其提出范晓勤的房子土建价格和虹兴八组整个小区的让利幅度保持一致，也就是在工程造价的基础上再让利8%，范晓勤提出要让利19.5%。其考虑到可以统筹调度安排工人建设他家的房子，如果再弄其他的施工队伍进来，肯定会增加管理难度。另外，范晓勤作为顾正荣的家属，她提出来之后，其肯定不好拒绝，所以明知道不赚钱，甚至还要倒贴一些模板费用的情况下，其答应了范晓勤让利19.5%的要求。（19）证人李某的证言，证实2011年底，时任靖城街道财政所所长顾树明根据顾正荣的安排，带领其到祥霖公司具体负责测算祥霖公司和城中村公司在开发零星地块过程中的利润。（20）证人闻某的证言，证实2009年刘某1安排其到祥霖公司工作，一直担任祥霖公司总账会计。其开具顾正荣家的售房发票，售房价格特别低，一开始税务部门不认可，后来过了一段时间，经税务部门同意后，这份售房发票才开具出来。当时为了计算房屋销售开票价格，根据这一户的建筑面积、结算房款总价，计算出开票单价是每平米3000多元。这个价格不包括土建成本。这一户的开发利润中，至少还有管理费用和财务费用没有分摊。（21）证人叶某的证言，证实其在祥霖公司任副总经理。虹兴三邨开始施工不久，王某跟其说虹兴三邨1-1号由顾正荣自建，将来会产生开发费用，要求其计算一下顾正荣家应当分摊多少比例的开发费用。顾正荣房子是独门独户，如果销售的话，这个房子的价格应该比其他房子价格更高一些。虹兴三邨1-1号除了土建之外，其他所有开发配套项目都是祥霖公司完成的，也就是说在这套房子销售之前，顾正荣家只承担了土建，其他开发配套都是祥霖公司承建的。（22）证人范晓勤的证言，证实2009年，其和王某签订协议，从虹兴八组地块中拿800平米土地自建住房，按照土地比例支付土地款和摊派的税费。签订协议后，其先支付了300万元土地款给祥霖公司。因为袁某为小区土建的承建方，其房子也就交给袁某建设。在确定土建价格时，王某和袁某提出来，在造价177万元基础上让利19.5%，报价124万多元，顾正荣也同意。（23）被告人顾正荣的供述，证实2009年其代表城中村公司和祥霖公司签订了合作开发协议。之后不久，范晓勤告诉其，她找了王某，说虹兴八组块地拍下来给800平米左右用于自建房。其觉得可行，之后其找王某，告诉他已经论证过，范晓勤说的建房子的事情是可以操作的。王某也同意。祥霖公司拍得虹兴八组地块之后，范晓勤和王某签了协议。协议签订之后，范晓勤先支付了300万元土地款给祥霖公司。祥霖公司确定由袁某承接整个小区土建工程，于是其家房子也由袁某负责建设。其让王某和袁某谈具体的让利幅度，最终谈下让利幅度为19.5%，袁某说，因为这个项目是顺带做的，在施工过程中可以节省很多费用，所以让利幅度大了一些，但是这个价格是有微利的，绝对不会亏本。到了2013年其得知房子可以领证，就联系王某，让他赶快办理相关手续。后来，祥霖公司给了一个结算清单，其家的房子除了土建以外，应该缴纳祥霖公司500多万元。这500多万元除了300万元土地款外，范晓勤支付给祥霖公司90多万元现金，剩下的钱是用范志昂的靖城拆迁公司安置房抵算的，当时抵算了200万元。（三）贪污2009年10月间，华荣公司决定将其开发建设的越江安置区部分房屋对外销售，并根据房屋位置确定了销售最低价，委托祥霖公司办理房屋销售手续。2011年下半年，被告人顾正荣与王某、姚某商议，合股成立靖江市金摇篮担保有限公司（范晓勤出资52%、王某和姚某共同出资48%）。为解决该公司办公用房，被告人顾正荣利用担任中共靖江市靖城街道党工委书记兼华荣公司法定代表人的职务之便，以“缓解资金压力、市场销售行情”等为由将越江安置区南区20幢7单元1-3层门面房（面积为430.14平方米）以低于销售最低价500元／平方米的价格销售给金摇篮公司。同月5日，被告人顾正荣与范晓勤分别代表华荣公司、金摇篮公司签订《购房协议书》，随后金摇篮公司在未缴纳购房款、未办理房产证的情况下装修该门面房，实际占有并使用至今。被告人顾正荣侵吞房屋销售款合计人民币215070元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证侦查机关从华荣公司调取的华荣公司与靖江市金摇篮担保有限公司于2012年1月6日签订的《购房协议书》，证实华荣公司将越江安置区南区20幢7单元1-3层的房屋，以4700元每平米，总计价格2021658元卖给金摇篮公司。（2）书证侦查部门从华荣公司和祥霖公司调取的《合作协议书》，证实华荣公司委托祥霖公司销售越江安置区房屋。（3）书证吴某提供的工作记录，证实2009年10月12日召开书记办公会，确定销售房屋价格的情况。（4）书证侦查部门从祥霖公司调取的越江安置区售房及税金缴纳情况一览表，证实房屋销售情况。（5）书证侦查部门从靖城街道办事处调取的催款函及复函，证实华荣公司于2015年12月20日向金摇篮公司催收越江安置区南区20幢7单元购房款，共计2036591元。金摇篮担保公司及健康城大酒店法人代表范晓勤意见：待靖城街道办事处及华荣公司与健康城大酒店土地租赁及建设有关问题解决好后，靖江市金摇篮担保有限公司即予安排向华荣公司还款。（6）证人吴某的证言，证实2012年1月5日这一天或者前一天，顾正荣打电话给其说：“越江安置区有一处房子要处理给一个公司，你知道这个事。”隔了时间不长，沙某就带了协议找其，其按沙某的要求签署了情况属实的意见，并签了名。考虑到其他领导也要签字，其就在前面和后面都留了地方给他们签。沙某签的“根据2011年12月28日街道党工委有关领导研究的意见起草该购房协议书”，靖城街道党工委没有召开过相关会议。（7）证人沈某的证言，证实2012年年初的一天，顾正荣打电话叫其到他办公室，说准备将越江安置区的一套门面房处置掉，让其在协议上签字。当时协议上顾正荣、吴某、沙某、范晓勤已经签了字，其就在协议上签了名字。房屋处置没有经过集体讨论，是顾正荣叫其签字的。沙某在协议上签的“根据2011年11月28日街道党工委主要领导研究的意见起草该购房协议书”，但事实上没有开会研究，沙某为什么这样写，其不清楚。（8）证人王某的证言，证实2009年，靖城街道准备将越江安置区所建设的安置房变更土地性质，成为商品房对外销售。因为祥霖公司和城中村公司当时在合作，靖城街道就安排华荣公司委托祥霖公司对相关房屋进行销售，华荣公司支付2.5%管理费用。2011年下半年，顾正荣和其与姚某商量，成立金摇篮担保公司。公司成立后，顾正荣说要买一个房子办公，他们看中了越江安置区门口的一处房子，准备买下来。后来范晓勤告诉其，这处房子总价200多万元，让其和姚某每人出49万元。姚某就打了98万元到了金摇篮公司账上。其一直以为范晓勤已经把这处房子的钱全都交给华荣公司了。直到2015年年底，其通过靖城街道的纪工委书记林浩良得知，这处房子金摇篮公司到现在还没有缴纳一分钱的房款，金摇篮公司一直在无偿使用这处房子。委托祥霖公司销售的越江安置区所有房屋都是可以办理土地证和产权证的，金摇篮公司购买的这处门面房也是可以办理产权证的。从法律上讲，祥霖公司开发票给金摇篮公司办理产权证是没有障碍的。但是因为这处房子是代华荣公司销售的，祥霖公司没有拿到这笔房款，公司不好擅自开具发票。（9）证人姚某的证言，证实2011年，其和王某与范晓勤合作成立金摇篮担保公司，范晓勤出任公司的法定代表人。金摇篮公司成立的时候，是先以越江安置区的店面房作为办公地点登记的。公司成立之后，王某找到其，说顾正荣准备把越江安置区的这处店面房买下来，作为公司的固定资产，其和王某要按照出资比例出资98万元了。后来其就将98万元打到了金摇篮公司的账上。2011年，金摇篮公司和祥霖公司签订了租房协议。因为其知道范晓勤准备要买这套门面房作为金摇篮公司的办公用房，就先签订了租赁协议，为了办理企业营业执照。（10）证人沙某的证言，证实2011年年底的一天，顾正荣跟其说，街道已经研究过了，准备把越江安置区南区的一处门面房卖给金摇篮公司，价格确定为每平米4700元，让其回去起草一份协议交给他。其按顾正荣的要求起草了协议，上面的“为缓解资金压力”的这一理由，也是根据顾正荣的要求写上去的。其把协议交给顾正荣后，顾正荣说，既然协议是你写的，你也在上面签个意见。其就根据顾正荣的要求，在上面写了“根据2011年12月28日街道党工委有关领导研究的意见起草该购房协议书。”签好之后，顾正荣让其去找街道主任沈某和街道副书记吴某签字。后来因为沈某不在办公室，其就先找到了吴某，吴某在上面签署了“情况属实”的意见，并签了名。吴某签字后，其就把协议交给了顾正荣，并告诉顾正荣，没有遇到沈某。后来沈某是什么时候签的字，其不清楚。其把这份协议交给顾正荣一两天后，顾正荣又将协议书交给其，并让交给华荣公司会计缪某存档。这个时候，其看到沈某也在这份协议上签了字。金摇篮公司的范晓勤也在合同上签了字并盖了单位公章，顾正荣也已经在上面签了字。（11）证人李某的证言，证实因为华荣公司不具备房地产销售资质，就委托祥霖公司代为销售越江安置区房屋，祥霖公司收取2.5%的销售费用。金摇篮公司购买的越江安置区房屋，目前为止没有支付房款，华荣公司曾经催要过。金摇篮公司购买的华荣公司房屋没有出现不能开具发票无法办理产权证的情况。所有华荣公司委托祥霖公司销售的越江安置区房子都可以正常办理产权手续，只要金摇篮公司将房款支付给华荣公司，华荣公司就可以通知祥霖公司办理产权手续。（12）证人姜某的证言，证实其在2007年至2010年抽调参与越江安置区现场管理工作。越江安置区入口处房屋的销售价格是在建设完毕之后，根据领导安排，由现场管理办公室首先进行了建设成本核算，核算结果报街道党工委集体研究确定的。担保公司购买的房子单价为4700元，这个房子的价格比其他房子都低，而且低于成本价，其不知道为什么。（13）证人闻某的证言，证实2009年下半年至今，祥霖公司代销越江安置区房屋，至今尚未销售完毕。从2009年至今，越江安置区房屋的销售模式是购房户凭顾正荣签字的购房通知单，到祥霖公司代为办理售房手续，房号选择和价格都是华荣公司确定，祥霖公司无权干预。金摇篮公司如果缴纳房款，无论是缴纳到华荣公司或者祥霖公司，祥霖公司均可以办理房产证。但是金摇篮公司至今未缴纳房款。（14）证人范晓勤的证言，证实2011年，顾正荣动员王某、姚某和其一起合作成立担保公司。后来其、王某、姚某共同出资500万元成立了金摇篮担保公司，其任公司董事长，并占51%股份。公司成立之后，准备购买一处房子作为办公场所。顾正荣就向其推荐了华荣公司开发的越江安置区门口的一处店面房。后来其和王某、姚某、顾正荣一起看了这处房子，比较满意，就决定买下来。在这之后过了一段时间，越江安置区的沙某让范志昂带给其一份关于购买越江安置区店面房的协议，上面已经有顾正荣、沈某和吴某、沙某的签字，协议上这处房子的价格是4700元每平米，其看后就在这份协议上签了字。签好后，其又让范志昂把协议交给了沙某。在协议签订之后，金摇篮公司就从王某那里拿了钥匙，并对房子进行了装修。装修好之后，金摇篮公司就搬进去办公了。（15）被告人顾正荣的供述，证实2011年下半年，其动员范晓勤和王某、姚某共同成立了金摇篮担保公司，并帮金摇篮公司选择了华荣公司的越江安置区店面房作为办公用房。在金摇篮公司购买这处店面房的过程中，考虑到范晓勤是这个公司的法定代表人，其就给予了他们低于保底价500元每平米的特别优惠。2011年年底，其将沙某喊到办公室，并跟他说，金摇篮公司要购买越江安置区的一套店面房，价格暂定4700元每平米，你起草一个协议。沙某起草好协议后，其让他在协议上签了字，他签署的内容是按照其意思写的。沙某写好之后，其就分别打电话给吴某和沈某，跟他们讲准备将越江安置区店面房以4700元的价格卖给金摇篮公司，优惠幅度比较大，沙某已经起草了一个协议，如果没有意见，就在协议上签个字。后来沙某去找吴某和沈某签了字。之后其也在购房协议上签了字，并让沙某把这个协议拿给范晓勤签字，签好之后作为底稿，留存在华荣公司。另有经庭审举证、质证的书证《干部任免审批表》、中共靖城镇委员会关于成立靖城工业园区开发有限公司请示文件及该公司设立相关文件、靖江市靖城工业园区开发有限公司企业法人营业执照、江苏华荣投资有限公司企业营业执照、靖江市靖城工业园区开发有限公司变更为江苏华荣投资发展有限公司的变更登记通知书、以及靖江市靖城镇财政所出具的说明及靖江市健康城大酒店工商档案、常住人口信息等，证明了被告人顾正荣、范晓勤的主体身份。针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：第一，被告人范晓勤是否构成挪用公款罪。本院认为，首先，现有证据不能证明被告人范晓勤与顾正荣就挪用公款有过共谋，对于两笔借款，被告人范晓勤均是询问顾正荣能否向华荣公司借款，至于借款如何决策操办，能否借到，两人并无合谋，现有证据也不能证明顾正荣将其个人决定借款的情况告诉被告人范晓勤。其次，被告人范晓勤也没有指使顾正荣挪用公款的行为，对于两次借款的经过，其均不知情，也无法认识到该借款行为的违法性。故被告人范晓勤作为资金使用人，其借款行为不符合挪用公款罪的构成要件，不应当认定其构成挪用公款罪。对被告人范晓勤及其辩护人提出的相关辩解及辩护意见，本院予以采纳。第二，被告人顾正荣是否构成挪用公款罪。本院认为，被告人顾正荣的行为符合“个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益”的规定，是挪用公款归个人使用，进行营利活动，应构成挪用公款罪。首先，华荣公司两次向健康城借款均是被告人顾正荣个人决定。证人沈某、张某等人的证言及被告人顾正荣的供述证实华荣公司资金审批是顾一支笔审批，公司资金出账需要得到顾的书面或口头批准。虽然两次借款名义上都是交沈某审批，但被告人顾正荣对于其自行回避后的审批程序并未按规定提交办事处集体讨论，而是基于其和沈某职权上的隶属关系让沈某代为审批，其在交沈某审批前事实上已经决定将公款借给健康城使用。并且公司会计张某在两笔借款出账前，都向顾正荣进行了汇报，是在征得顾正荣同意后才将公款借给健康城。其次，健康城是被告人顾正荣的家庭企业，借款给健康城，使其能正常经营，可以认定被告人谋取了个人利益。再次，健康城的借款无论是缴纳土地出让金还是银行资金过桥，都是健康城的经营行为，应当认定为进行营利活动。综上，可以认定被告人顾正荣构成挪用公款罪。对被告人顾正荣及其辩护人的相关辩解及辩护意见，本院不予采信。第三，被告人顾正荣是否构成受贿罪。本院认为，被告人顾正荣构成受贿罪。首先，被告人顾正荣系国家机关工作人员，利用其担任靖城街道党工委书记、城中村公司法定代表人的职务之便，在城中村公司与祥霖公司合作过程中，为祥霖公司在经营业务开展等方面给予关照，以自建房的名义变相收受祥霖公司应得的开发利润，符合权钱交易的本质，应当认定为受贿。其次，法律意义上的自建房屋需要取得建设用地使用权，办理相关土地出让或者变更手续，再由当事人自己建房。而本案中，被告人顾正荣并没有取得建设用地使用权，而是以自建的名义与祥霖公司开发的虹兴三邨一区一起规划、一起造价、一起建设施工，与祥霖公司开发没有本质区别，最终该房屋也是以祥霖公司售房的形式开具发票，被告人顾正荣才取得房屋所有权，实质上，被告人顾正荣名为自建、实为低价购买，变相收受了祥霖公司的开发利润，因此应当认定为受贿，且系索贿。而公诉机关按有利于被告人的原则，就低认定被告人顾正荣的受贿数额，应予支持。故对被告人顾正荣及其辩护人的相关辩解及辩护意见，本院不予采信。第四，被告人顾正荣是否构成贪污罪。本院认为，被告人顾正荣身为国家工作人员，利用其担任华荣公司法定代表人的职务便利，个人擅自决定以低于集体研究确定的保底价500元每平米的价格销售房屋给其妻子经营的金摇篮公司，客观上该房屋被金摇篮公司装修并实际使用，一直没有支付房款，应构成贪污罪。虽然房屋没有办理产权证，但金摇篮公司与华荣公司已经签订了购房协议，购房合同已经成立，华荣公司已负有交付房屋的义务，房屋产权没有变更仅是因为范晓勤没有缴纳房款，事实上金摇篮公司已经占有了该房屋并装修，从实质上看贪污犯罪已经既遂。关于辩护人提出“金摇篮公司占有房屋是基于租赁关系”的辩护意见，经查，该租赁协议是祥霖公司在没有处置权利的情况下，与金摇篮公司签订的，并且约定了明显低于市场价的年租金，目的是为了金摇篮公司办理企业营业执照。关于辩护人提出“低价购买房屋是经过街道集体讨论决定”的辩护意见，经查，虽然购房协议中有沈某、吴某、沙某的签字，但三人的证言与被告人顾正荣的供述相互印证，证实华荣公司以低于保底价500元每平米销售房屋系被告人顾正荣个人决定，并没有征求他人意见，也没有召开会议讨论。故对辩护人的相关辩护意见均不予采纳本院认为，被告人顾正荣身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额巨大、进行营利活动，其行为构成挪用公款罪；其利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪；其利用职务上的便利，非法占有公共财物，其行为构成贪污罪。被告人顾正荣犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人顾正荣具有索贿情节，依法应当从重处罚。被告人顾正荣归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人顾正荣犯挪用公款罪、受贿罪、贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。因现有证据不足以认定被告人范晓勤与被告人顾正荣共谋挪用公款，公诉机关指控被告人范晓勤犯挪用公款罪证据不足，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十二条第一款、第九十三条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项之规定，判决如下一、被告人顾正荣犯挪用公款罪，判处有期徒刑八年；犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六十四万元；犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币九十四万元。（刑期自判决执行之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人范晓勤无罪。三、被告人顾正荣未退赃款人民币二百零九万一千二百六十六元五角三分，继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长全俊审判员祝年玺代理审判员李杰二〇一七年八月一日书记员高慧

ꃑ某、丁某甲等与王俊、陈某故意伤害、聚众斗殴二审刑事附带民事判决书河南省高级人民法院刑事附带民事判决书（2016）豫刑终401号：河南省周口市中级人民法院审理周口市人民检察院指控原审被告人王俊、郭某犯故意伤害罪、夏小涛、曹威威、王梦伟、王某甲、陈某、杨某乙、王某乙、刘某甲、杨某甲、刘某乙犯聚众斗殴罪及原审附带民事诉讼原告人郑某、丁某甲、王某乙、王俊、郭某提起附带民事诉讼一案，于2016年5月5日作出（2015）周少刑初字第00025号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人王俊、陈某、王某乙、刘某乙不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结原判认定：2014年12月21日18时许，被告人郭某因与丁某丙（被害人，男，殁年17岁）发生矛盾，约定在郸城商贸城南门打架。郭某纠集被告人王俊、夏小涛、曹威威、王梦伟、王某甲、陈某、杨某乙等人，丁某丙纠集被告人王某乙、刘某甲、刘某乙、杨某甲等人，双方持械在商贸城南门内相遇后，丁某丙、王某乙、刘某甲、刘某乙、杨某甲持钢管、砍刀对郭某、王俊等人追打，王俊持匕首、郭某持蝴蝶刀带领人员和对方殴斗。在殴斗过程中，王俊持匕首朝丁某丙右侧胸背部刺扎一刀，朝王某乙左胸部腋下刺扎一刀，郭某持蝴蝶刀朝丁某丙前胸部右侧刺扎一刀，王某乙持刀朝王俊头上砍一刀，致丁某丙被锐性器械刺伤胸部致肺组织、膈肌及肝脏破裂出血致失血性休克而死亡。在殴斗过程中，王俊、郭某被致轻伤，王某乙被致重伤。案发后，王某乙、刘某乙、杨某甲、杨某乙主动向公安机关投案。在审理过程中，被告人王俊、郭某、夏小涛、曹威威、陈某亲属分别自愿赔偿附带民事诉讼原告人丁某甲、郑某人民币195000元、205000元、70000元、55000元、30000元，上述五被告人亲属分别与丁某甲、郑某达成调解协议，丁某甲、郑某对该五被告人予以谅解，要求对其从轻或减轻处罚，并撤回对该五被告人的民事诉讼。王梦伟、王某甲、杨某乙的犯罪行为给丁某甲、郑某造成各项经济损失人民币62322.8元。王某乙、刘某甲、杨某甲、刘某乙的犯罪行为给王俊造成各项经济损失人民币24252.37元。王某乙、刘某甲、杨某甲、刘某乙的犯罪行为给郭某造成各项经济损失人民币9447.41元。王俊、郭某、夏小涛、曹威威、王梦伟、王某甲、陈某、杨某乙的犯罪行为给王某乙造成各项经济损失人民币23115.38元。认定上述事实的证据有：接处警登记表、立案决定书证实公安机关接到报案后对本案立案侦查。现场勘验笔录及照片证实从房某家门口走廊上提取有九环刀字样砍刀一把，该刀经王某乙辨认系其作案所用；根据陈某的供述和指认在郸城中学东侧小树林提取黑色双刃匕首一把，该匕首经王俊、王某甲、陈某辨认为王俊作案所用，该匕首刃上的血迹经鉴定检出王某乙、丁某丙的ＳＴＲ分型；在头领烫染店提取砍刀1把及钢管2根，该砍刀经刘某乙辨认系其作案所用，其中一钢管上的可疑斑迹经鉴定系丁某丙所留；人身检查笔录、提取笔录、扣押物品清单证实对涉案被告人进行了人身检查，扣押了涉案被告人及丁某丙的衣物，丁某丙裤子上血迹经鉴定是王俊所留。法医学尸体检验鉴定书证实丁某丙系被锐性器械刺伤胸部致肺组织、膈肌及肝脏破裂出血致失血性休克而死亡。丁某丙胸背部创口情况说明证实丁某丙左侧胸背部损伤所形成的创口与现场提取的双刃匕首进行比对，现场提取的双刃匕首可以形成死者丁某丙左侧胸背部创口的形态。法医学人体损伤程度鉴定意见书证实郭某、王俊损伤程度属于轻伤，王某乙损伤程度属于重伤。证人王某丙证实是丁某丙纠集的王某乙等人，刘某乙持刀、刘某甲持钢管、丁某丙持刀或是钢管参与殴斗。证人孙某、张某、梁某证实郭某纠集夏某，在郭某租房处王俊和曹威威通过电话和对方的人互骂，曹威威和对方约好打架地点，在现场夏某持钢管参与殴斗。证人赵某、何某、王某丁证实在华某中学门口陈某找到王俊扔的刀和皮套埋掉，赵某另证实郭某纠集其和王梦伟，后其回学校。证人罗某证实丁某丙与郭某、王俊发生矛盾，电话联系打架的经过。证人房某证实案发第二天早上，在门口垃圾桶旁边发现一把砍刀，刀上有血，后公安机关将该刀提取。被告人王俊供述证实王俊伙同郭某纠集王某甲、杨某乙等人斗殴的经过。被告人郭某供述证实案发前因及纠集王俊、曹威威、夏小涛斗殴的经过。被告人夏小涛、曹威威、王梦伟、王某甲、陈某、杨某乙供述王俊、郭某纠集人员和对方打架的经过及陈某等人隐藏王俊的作案工具的经过。被告人王某乙供述丁某丙纠集参与殴斗的过程及其用刀砍伤了王俊。被告人刘某甲、杨某甲、刘某乙供述证实丁某丙纠集他们和对方打架的经过。根据上述事实和证据，周口市中级人民法院依照《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国民法通则》的相关规定，认定被告人王俊犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；被告人郭某犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一年；被告人夏小涛犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；被告人曹威威、王梦伟犯聚众斗殴罪，均判处有期徒刑三年六个月；被告人王某甲、陈某犯聚众斗殴罪，均判处有期徒刑三年；被告人杨某乙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；被告人王某乙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，撤销王某乙犯抢劫罪判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元的缓刑部分，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；被告人刘某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；被告人杨某甲、刘某乙犯聚众斗殴罪，均判处有期徒刑二年六个月；被告人王梦伟、王某甲及其法定代理人、杨某乙赔偿附带民事诉讼原告人丁某甲、郑某各项经济损失人民币62322.8元，被告人王梦伟、杨某乙、王某甲及其法定代理人互负连带责任；被告人王某乙、刘某甲、杨某甲、刘某乙及其法定代理人赔偿附带民事诉讼原告人王俊各项经济损失人民币24252.37元，四被告人及其法定代理人互负连带责任；被告人王某乙、刘某甲、杨某甲、刘某乙及其法定代理人赔偿附带民事诉讼原告人郭某各项经济损失人民币9447.41元，四被告人及其法定代理人互负连带责任；被告人王俊、郭某及其法定代理人、夏小涛、曹威威、王梦伟、王某甲及其法定代理人、陈某、杨某乙赔偿附带民事诉讼原告人王某乙各项经济损失人民币23115.38元，八被告人及其法定代理人互负连带责任；驳回丁某甲、郑某、王俊、郭某、王某乙的其它诉讼请求。上诉人王俊上诉及其辩护人提出，王俊不应对丁某丙的死亡负责；王俊没有伤害丁某丙的故意；作案时系未成年人，被害人存在严重过错，有正当防卫情节，民事已赔偿，取得了被害人亲属的谅解，能坦白自己的罪行，原判量刑重。上诉人陈某上诉提出，其不是积极参加者，有坦白情节，民事已赔偿，取得了被害人亲属的谅解，量刑重。上诉人王某乙上诉提出，有自首情节，量刑重。民事部分应驳回郭某、王俊的民事赔偿请求。上诉人刘某乙上诉及其辩护人提出，刘某乙不是积极参加者，系未成年人，有自首情节，应适用缓刑。经本院审理查明的事实和证据与一审相同，原判认定的证据经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。针对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于王俊是否应承担致丁某丙死亡的刑事责任问题，经查，在殴斗过程中，郭某一方持锐器的有郭某、王俊二人，王俊所持的匕首宽度为2.3ｃｍ，郭某持一蝴蝶刀，丁某丙胸背部共2处创口，长度分别为1.5ｃｍ、3.7＋1ｃｍ，其中长度为3.7＋1ｃｍ处创伤为致命伤，结合尸检鉴定及公安机关的情况说明和各被告人供述分析，应认定为王俊持匕首刺丁某丙致其死亡，王俊应承担致丁某丙死亡的刑事责任。关于王俊的行为是否属于故意伤害及是否有防卫情节的问题，经查，王俊持匕首伙同他人积极主动参与殴斗，致他人重伤和死亡，伤害他人的故意明显，且系双方互相殴斗，不能认定王俊有防卫性质。关于王俊案发时是否系未成年人的问题，经查，王俊的供述及户籍证明均证实王俊生于1996年11月22日，作案时已满18周岁。关于上诉人刘某乙、陈某是否属于积极参加者的问题，经查，刘某乙持砍刀与对方殴斗，陈某持钢管到案发现场，案发后从现场捡拾王俊所使用的匕首，并予以藏匿，二人的行为积极主动，均系积极参加者。关于上诉人王俊、王某乙、刘某乙、陈某的量刑是否适当问题，经查，原判根据各被告人的地位、作用及自首，民事赔偿等情节，量刑时已予以考虑，原判量刑并无不当。关于丁某丙死亡的民事赔偿问题，经查，因上诉人王俊、陈某及原审被告人郭某、夏小涛、曹威威、王梦伟、王某甲、杨某乙给丁某丙亲属造成的经济损失为人民币62322.8元，丁某丙积极参加殴斗，自身应负30%的责任，被告人应承担赔偿70%的责任金额为43625.96元。郭某、王俊对丁某丙的死亡负主要责任，应承担主要民事赔偿责任，以承担应负金额的50%为宜，计21812.98元。夏小涛、曹威威、王梦伟、王某甲、陈某、杨某乙应按份平均承担其余应负金额的50%，每人计3635.50元，考虑到王俊、郭某、夏小涛、曹威威、陈某已调解赔偿，对其应承担部分作相应扣减，王梦伟、王某甲及其法定代理人、杨某乙应连带赔偿丁某甲、郑某经济损失共计10906.49元。关于王某乙重伤的民事赔偿问题，给王某乙造成的经济损失为23115.38元，考虑到王某乙的过错，其应自己承担30%，赔偿其经济损失金额的70%，计16180.76元，由王俊、郭某及其法定代理人、夏小涛、曹威威、王梦伟、王某甲及其法定代理人、陈某、杨某乙赔偿，八被告人及其法定代理人互负连带责任。关于郭某、王俊轻伤的民事赔偿问题，王俊、郭某作为聚众斗殴犯罪的参加者，均明知自己的行为有可能产生伤害他人以及自己被他人的行为伤害的后果，仍然参加聚众斗殴，被致轻伤，自行承担民事责任，应驳回王俊、郭某的诉讼请求本院认为，上诉人王俊、原审被告人郭某持械聚众斗殴，致他人重伤、死亡，其行为均已构成故意伤害罪；上诉人陈某、王某乙、刘某乙伙同原审被告人被告人夏小涛、曹威威、王梦伟、王某甲、杨某乙、刘某甲、杨某甲持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。在故意伤害犯罪中，王俊持刀致人死亡，郭某系组织者，均起主要作用，均系主犯。王俊、郭某、夏小涛、曹威威、陈某得到被害人丁某丙亲属的谅解，依法可从轻处罚。郭某、王某甲、刘某甲犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻处罚。杨某乙有自首情节，依法可以减轻处罚。王某乙、杨某甲、刘某乙犯罪时未满十八周岁，且有自首情节，依法应当减轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，刑事部分各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。但附带民事部分处理不当，应予以纠正，王某乙关于附带民事部分的上诉理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二项之规定，判决如下一、维持周口市中级人民法院（2015）周少刑初字第00025号刑事附带民事判决第一至十二项对被告人王俊、郭某、夏小涛、曹威威、王梦伟、王某甲、陈某、杨某乙、王某乙、刘某甲、杨某甲、刘某乙的定罪和刑罚部分。二、撤销周口市中级人民法院（2015）周少刑初字第00025号刑事附带民事判决第十三至十七项的附带民事判决部分。三、原审被告人王梦伟、杨某乙、王某甲及其法定代理人赔偿原审附带民事诉讼原告人丁某甲、郑某各项经济损失人民币10906.49元，王梦伟、杨某乙、王某甲及其法定代理人互负连带责任，于判决生效后一个月内付清。四、上诉人王俊、陈某、原审被告人郭某及其法定代理人、夏小涛、曹威威、王梦伟、王某甲及其法定代理人、杨某乙赔偿原审附带民事诉讼原告人王某乙各项经济损失人民币16180.76元，八被告人及其法定代理人互负连带责任，于判决生效后一个月内付清。五、驳回原审附带民事诉讼原告人王俊、郭某的诉讼请求。六、驳回原审附带民事诉讼原告人丁某甲、郑某、王某乙的其它诉讼请求。本判决为终审判决审判长赵琦婷代理审判员刘霖代理审判员王传伟二〇一六年十月××日书记员郭敏艺

张某甲等污染环境一审刑事判决书云南省砚山县人民法院刑事判决书（2017）云2622刑初69号：砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉（2017）61号起诉书指控被告人张某甲、马某甲犯污染环境罪，于2017年3月13日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年5月19日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院指派检察员李玉华、书记员柏银菲出庭支持公诉，被告人张某甲、马某甲，辩护人马胜永等到庭参加诉讼。现已审理终结砚山县人民检察院指控：2015年5月至10月，被告人张某甲、马某甲共同出资在砚山县稼依镇大凹补岔路兴建炼铅厂，在没有取得《危险废物经营许可证》的情况下，该炼铅厂利用废旧电瓶中的废弃电极板等危险废物非法炼制铅锭，严重污染环境。期间，共计处置废旧电瓶50余吨，冶炼铅锭30余吨，将生产的铅锭进行销售。10月15日，砚山县环保局在检查中查出铅灰19.733吨，废渣27.2吨。经文山州环境保护监测站鉴定，冶炼厂废旧池冶炼炉炉渣不是具有浸出毒性特征的危险废物；除尘设施积尘是具有铅、镉浸出特征的危险废物。为证明指控事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘验、检查、辨认笔录等证据。砚山县人民检察院认为：被告人张某甲、马某甲在未办理《危险废物经营许可证》，在排污设施不符合规范的情况下，利用废旧电瓶炼铅，从事铅锭的加工生产，将生产过程中产生的炼铅废渣、铅尘随意处置，严重污染环境。二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定，构成犯污染环境罪，事实清楚，证据充分，应当以污染环境罪追究二被告人的刑事责任。被告人张某甲、马某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名和相应证据认可无异议。被告人马某甲的辩护人辩称：被告人马某甲如实供述犯罪事实，属初犯，建议法庭对被告人马某甲从轻处罚。经审理查明：2015年5月至10月，被告人张某甲、马某甲共同出资在砚山县稼依镇大凹补岔路兴建炼铅厂，在没有取得《危险废物经营许可证》的情况下，采用购买含铅废旧蓄电池非法冶炼再生铅进行出售，共计非法处置危险废物含铅蓄电池50余吨，冶炼铅锭30余吨，将生产的铅锭进行销售。2015年10月15日，砚山县环保局在检查中查出铅灰19.733吨，废渣27.2吨。经文山州环境保护监测站鉴定，冶炼厂废旧池冶炼炉炉渣不是具有浸出毒性特征的危险废物；除尘设施积尘是具有铅、镉浸出特征的危险废物。上述事实，被告人张某甲、马某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有物证冶炼废渣、电池芯片、冶炼铅粉、电池壳照片，书证案件移送文书、受案登记表、立案决定书、户口证明、到案经过、前科劣迹查询记录、网上查询证明、情况说明、银行交易明细、申请书、砚山县人民政府会议纪要、砚山县环保局关于给予稼依镇张某甲废旧电池炼铅厂作断电处理的函、张某甲的承诺书、行政处罚决定书、查封、扣押决定书、责令政正违法行为决定书、监测报告、云南省环境保护厅云环函［2015］459号复函，证人邓某某、马某乙、李某甲、李昌兴、龙某某、王某甲、王某乙、刘某某、马某、马某丙、张甲、张乙、杜某某的证言，被告人张某甲、马某甲的供述与辩解，现场勘验检查工作记录及照片，提取笔录，监察照片，称量记录，现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为：根据我国《危险废物经营许可证管理办法》第二条“在中华人民共和国境内从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的单位、应当依照本办法的规定、领取危险废物经营许可证”，被告人张某甲、马某甲目无国法，在未领取危险废物经营许可证的情形下，非法处置经鉴定系危险废物的蓄电池50余吨，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定，构成污染环境罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，提交证据确实充分，指控罪名成立。被告人张某甲、马某甲均如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。辩护人的意见符合案件事实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第十条第（三）项的规定，判决如下一、被告人张某甲犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）二、被告人马某甲犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份审判长周华审判员杨跃祥人民陪审员邓信开二〇一七年六月八日书记员陈才海

李林青生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2018）浙1082刑初274号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕281号起诉书指控被告人李林青犯销售有毒、有害食品罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员王某、严某出庭支持公诉。被告人李林青到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，于2018年7月4日建议本院延期审理，于2018年7月12日补充侦查完毕，建议本案恢复审理。现已审理终结经审理查明，2017年9月份至10月9日，被告人李林青从一男子“小王”处购进无质量合格证明、检验检疫证明的性保健食品，用于其开设在临海市桃渚镇宝镇路68号的夫妻用品专卖店内销售。2017年9月份，被告人李林青销售给陈某1性保健食品欧某1粒得款10元。2017年10月9日，该夫妻用品专卖店被临海市市场监督管理局查获，并扣押了虫草补肾宝、康力生物药丸等23种性保健食品。2017年10月14日，临海市市场监督管理局将该案移送临海市公安局查处。2017年10月21日，临海市公安局在被告人李林青的住处查获了性保健食品奇力片并予以扣押。经清点统计，在被告人李林青的店内和住处查获并扣押的性保健食品共计23种725粒。经台州市食品药品检验研究院抽样检验，该23种性保健食品中均检出非法添加的物质西地那非，其中万某、欧某、诺贝乐、ＢＯＵＫＥ、海狗精还检出非法添加的物质他达拉非。被告人李林青于2017年10月17日被公安机关传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，本案在审理过程中，台州市市场监督管理局于2018年5月21日对在被告人李林青处查获并扣押的23种物品计725粒是否属于食品或药品作出认定意见：其中六种产品虫草强肾宝、藏吉虫草、Ｋｅｌｌｅｔｔ奇力片、阴茎增大丸、欧某、蚊力神（上述产品均含有西地那非成分或他达拉非成分）均判定为食品计500粒；三种产品黑伟哥、ｖｉａｇｒａ8、伟哥100（上述产品均含有西地那非成分）判定为药品计52粒；其余产品没有作出认定。经查，西地那非、他达拉非属于国家食品药品监督管理局公布的《保健食品中可能非法添加的物质名单》上的物质，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第二十条第二项规定，系有毒、有害的非食品原料。本案在审理期间，被告人李林青向本院退出违法所得人民币10元。被告人李林青在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某1的证言；公安民警出具的到案经过、情况说明；现场检查笔录、搜查笔录；台州市食品药品检验研究院监督抽检检验报告；实施行政强制措施决定书、扣押财物清单、现场检查照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押现场照片；涉嫌犯罪案件移送书、移送清单、案件调查终结报告、户籍证明、行政处罚决定书、营业执照复印件、烟草专卖零售许可证、食品安全抽样检验抽样单、抽样照片、统计数量详单、指认照片、清点照片，台州市市场监督管理局出具的认定意见，罚没财物专用票据等证据证实，足以认定本院认为，被告人李林青销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的保健食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李林青的行为已破坏国家食品安全管理制度，具备销售有毒、有害食品罪的全部构成要件，系犯罪既遂，公诉机关认为被告人系犯罪未遂的意见，本院不予支持。被告人李林青归案后能够如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人李林青当庭认罪，且退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人李林青的违法所得予以没收。根据被告人李林青的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人李林青犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2018年12月27日止，罚金限判决生效后十天内缴纳）。二、被告人李林青向本院退出的违法所得人民币十元予以没收，上缴国库。三、扣押在案的涉案物品由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈莉审判员谢杏芳审判员王丽薇人民陪审员二〇一八年七月十八日代理书记员周优优

뢫告人李银华、邹大志骗取金融票证案刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2015）楼刑二初字第65号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉（2015）68号起诉书指控被告人李某甲、邹某某犯非法经营罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员徐保尧、许婷参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于2015年7月31日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员杨毅出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人刘榆、被告人邹某某及其辩护人马智均到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2012年12月至2013年7月，被告人李某甲任岳阳紫东汽车销售服务有限公司（2013年更名为岳阳嘉骏汽车销售服务有限公司）法人代表期间，为了牟取非法利益，伙同任该公司销售经理的被告人邹某某，在明知客户不是真实购车的情况下，在为客户向工商银行申请“中国工商银行信用卡专项分期付款业务”（以下简称车贷信用卡）的过程中，为客户提供虚假的首付款收据、商品订购单等其他虚假资料，骗取银行高额授信。当车贷信用卡通过银行审批发放后，客户即将车贷信用卡在该公司ＰＯＳ机上刷卡购买低于授信额度价位的小汽车，被告人李某甲、邹某某再将多余的资金转至他们两人的账户后再支付给持卡人，从而达到套现的目的。截止2015年5月24日，紫东汽车公司共在中国工商银行股份有限公司岳阳分行办理车贷信用卡99户，通过该公司ＰＯＳ机累计刷卡消费4611.7万元，已造成张某某等35名客户逾期本金共计10919835.75元。公安机关已核实13名客户，虚构交易套现677万元，逾期本金2928532.76元，造成损失2154808.11元。其中，被告人李某甲经办了佘某某、陈某丁、史某某（陈某甲）、高某某、周某甲（罗某甲）、胡某某、赵某乙、赵某甲、罗某乙、周某乙等10人，授信额度895万元，虚构交易套现560万元，佘某某、陈某丁、史某某、高某某4人透支逾期180天以上，造成损失1318718.11元；被告人邹某某经办了邓某某（张某某）、杨某乙、余某某等3户，刷卡消费金额369万元，虚构交易违规套现117万元，邓某某透支逾期180天以上，造成损失836080元。案发后，被告人邹某某于2014年10月14日在湖南省耒阳市七天连锁酒店的房间被抓获，被告人李某甲于2014年10月29日在岳阳市工商银行王家河支行被抓获。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人李某甲、邹某某违反国家规定，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额达到500万元以上，造成银行银行资金100万元以上逾期未还、造成银行损失50万元以上，情节特别严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪；被告人李某甲在共同犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人邹某某起了次要作用，系从犯；公诉机关提请对被告人李某甲、邹某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条之规定予以判处。被告人李某甲对起诉书所指控的事实供认不讳，没有提出辩解意见。被告人李某甲的辩护人辩护称：1、刷卡套现只是一种手段，主要目的是为了骗取银行贷款，本案应当按照骗取贷款罪判处；2、被告人李某甲在被刑事拘留前一直在与银行协商，已经在积极赔偿被害人的损失，且在到案后坦白了公安机关尚未掌握的同种罪行。综上，请求合议庭对被告人李某甲从轻处罚。被告人邹某某对起诉书所指控的事实供认不讳，没有提出辩解意见。被告人邹某某的辩护人辩护称：被告人邹某某是从犯，李某甲经办的10笔，邹某某并不知情，不应纳入共同犯罪的范畴，邹某某只应对其所经办的3笔负责。2、邹某某不是岳阳紫东汽车销售服务有限公司的销售经理，他在所经办的三笔业务中只是起了介绍作用，邹某某从犯罪行为中获利很小，没有收取任何费用，犯罪情节较轻。3、被告人系初犯，主观恶性和社会危害性较小，有配合金融机关追讨债务的行为，且自愿认罪，构成坦白。4、出售的车辆都设置了抵押，银行可以依法行使抵押权挽回损失。本案中银行是造成了一定的损失，但这些损失除了二被告人及持卡人的原因，金融机关审核不严也是一个原因。综上，建议合议庭对被告人邹某某量刑从轻并适用缓刑。经审理查明：2012年11月22日，被告人李某甲申请设立岳阳紫东汽车销售服务有限公司。同月23日，岳阳紫东汽车销售服务有限公司取得企业法人营业执照，被告人李某甲任该公司法定代表人，公司注册资本100万元，公司的许可经营项目是汽车的销售（不含小轿车）。2013年10月11日，岳阳紫东汽车销售服务有限公司申请更名为岳阳嘉骏汽车销售服务有限公司。2012年12月3日，李某甲以岳阳紫东汽车销售服务有限公司法定代表人的名义为该公司在中国工商银行股份有限公司岳阳王家河支行申请开立了单位银行结算账户，账号为1907605319100055811；同月10日，中国工商银行股份有限公司岳阳市分行为甲方与岳阳紫东汽车销售服务有限公司为乙方，双方签订了中国工商银行信用卡购车专项分期付款合作协议，李某甲以法定代表人的身份在该合作协议上签名。该合作协议约定：双方合作开展购车专项分期付款业务；甲方为乙方布装购车专项分期业务专用ＰＯＳ机具，并负责对乙方收银员进行购车专项分期业务培训，在持卡人办理购车专项分期业务后，按约定向乙方划转将购车款项；乙方保证购车交易真实、合法、有效；乙方利用虚假交易套取信用卡资金的，应对全部款项承担连带赔偿责任。翌日，中国工商银行股份有限公司岳阳分行按约定在岳阳紫东汽车销售服务有限公司布装了一台购车专项分期付款业务专用ＰＯＳ机具。中国工商银行股份有限公司岳阳分行规定，拟审批的汽车专用信用卡最高额度为不超过购车价格的70%，申请客户需符合该行信用卡个人发卡政策，在业务开展当地有常住户口或有效居住证明且申请人年龄加分期期限不超过60周岁，无不良信用记录，个人征信记录符合发卡要求，拟购车为个人自用车（一手车），能够支付不低于所购车价格30%的首付款及分期付款手续费。被告人李某甲在该行防范与杜绝信用卡套现承诺书上签名。2013年1月至5月，被告人邹某某在岳阳紫东汽车销售服务有限公司任兼职业务员，具体负责开展购车专项分期付款业务，从销售车辆的利润中提成获利，但无固定工资。被告人李某甲为了提高岳阳紫东汽车销售服务有限公司的销售业绩，违反合作协议的约定及中国工商银行股份有限公司岳阳分行的相关规定，对拟在该公司购车的客户宣传零首付购车，该公司为客户代办工商银行信用卡购车专用分期付款业务：即为拟申请工商银行信用卡购车专项分期付款业务的客户提供加盖该公司财务印章的虚假首付款收据、虚假的商品订购单，为客户骗取工商银行高额授信；当客户获得银行核发的信用卡后，由客户向银行交纳所需手续费激活该卡后，持卡在工商银行安装在该公司的购车专项分期业务专用ＰＯＳ机具上刷卡消费全部授信额度，用该授信额度支付实际购车款（客户实际所购买车辆的型号与申购车型不一致，其价格比申购车辆的价格低廉）。被告人李某甲、邹某某在推销工商银行信用卡购车专项分期付款业务的过程中，对部分客户提出想利用申请的工商银行购车专项分期信用卡的资金实现零首付购车并套现的要求，均表示可以配合办理。自2012年12月18日至2013年7月4日，被告人李某甲、邹某某以岳阳紫东汽车销售服务有限公司的名义与邓某某、杨某乙、佘某某等28名购车人签订了28份购车专项分期商品订购单。上述28份中国工商银行信用卡购车专项分期商品订购单中的订购汽车信息（含订购汽车品牌、汽车型号、购买价格、首付款金额）均为被告人李某甲、邹某某与28名信用卡申请人（即购车人）商谈后，根据申请人实际将购买的车辆价格及套现要求虚构而成。同时，被告人李某甲、邹某某在申请人未交纳购车首付款的情况下，根据虚构的订购汽车信息为上述28名申请人虚开了加盖岳阳紫东汽车销售服务有限公司财务专用章的车辆首付款收据，并为其中部分信用卡申请人制作虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料。之后，被告人李某甲、邹某某将邓某某、杨某乙等上述28户购车人资料提交给中国工商银行股份有限公司岳阳分行审核。邓某某、杨某乙等上述28人均与中国工商银行股份有限公司岳阳分行签订了中国工商银行信用卡购车专项分期付款合同，均亲自在该行购车专项分期信用卡所要求的相关手续中签名。自2012年12月18日至2013年7月4日，中国工商银行股份有限公司岳阳分行先后向邓某某、杨某乙等上述28人核发了购车专项分期付款信用卡。上述持卡人在按中国工商银行信用卡购车专项分期付款合同约定，向各自购车专用信用卡内存入授信额度12.6%的手续费以激活各购车专用信用卡后，通过中国工商银行岳阳分行安装在岳阳紫东汽车销售服务有限公司的购车专项分期业务专用ＰＯＳ机具上刷卡消费。上述28名持卡人累计透支1759万元，且所有透支款项均通过信用卡刷卡消费后转账至该公司账号为1907605319100055811的账户。其中，被告人李某甲在为佘某某、陈某丁、史某某（陈某甲）、高某某、周某甲（罗某甲）、胡某某、赵某乙、赵某甲、罗某乙、周某乙等10人申请工商银行购车专项分期付款信用卡时，向中国工商银行股份有限公司岳阳分行提交了虚假的首付款收据、虚假的商品订购单、虚假的财产状况等资信证明材料，致使上述10人骗取工商银行的授信额度共计895万元，上述10人向中国工商银行岳阳分行支付手续共计112.7万元后，持卡在岳阳紫东汽车销售有限公司刷卡消费共计895万元。被告人李某甲扣除上述10人在该公司的实际购车款共计335万元后，将各人剩余款项通过公司账户转账至李本人的私人账户上，再转账至上述10人提供的银行账户内，被告人李某甲向上述10人共计套现返款560万元。截至2015年5月24日，购车专用信用卡持卡人佘某某、陈某丁、史某某、高某某4人透支逾期180天以上，造成银行资金1318728.11元逾期未还。被告人邹某某在为邓某某、杨某乙、余某某等3人申请工商银行购车专项分期信用卡时，向中国工商银行股份有限公司岳阳分行提交了虚假的首付款收据、虚假的商品订购单、虚假的财产状况等资信证明材料，致使上述3人骗取工商银行的授信额度共计261万元，上述3人向中国工商银行岳阳分行支付手续共计32.886万元后，持卡在岳阳紫东汽车销售有限公司刷卡消费共计261万元。被告人邹某某扣除上述3人在该公司的实际购车款共计144万元后，将各人剩余款项通过公司账户转账至邹本人的私人账户上，再转账至上述3人提供的银行账户内，被告人邹某某向上述3人共计套现返款117万元。截至2015年5月24日，邓某某透支逾期180天以上，造成银行资金836080元逾期未还。案发后，被告人邹某某于2014年10月14日在湖南省耒阳市七天连锁酒店的房间被抓获，被告人李某甲于2014年10月29日在岳阳市工商银行王家河支行被抓获。上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：1、被告人李某甲、邹某某的户籍资料。证明二被告人的出生日期等个人基本信息，作案时均已达到完全刑事责任年龄。2、办案机关从岳阳市工商行政管理局经济技术开发区分局信息中心调取的岳阳紫东汽车销售服务有限公司工商登记、变更登记资料。证明2012年11月22日，李某甲申请设立岳阳紫东汽车销售服务有限公司，李某甲是该公司法定代表人，注册资本100万元，公司的许可经营项目是汽车的销售（不含小轿车）。2012年11月23日，岳阳岳阳紫东汽车销售服务有限公司取得企业法人营业执照。2013年10月11日，岳阳紫东汽车销售服务有限公司申请变更为岳阳嘉骏汽车销售服务有限公司。3、办案机关从中国工商银行股份有限公司岳阳分行牡丹卡中心调取的岳阳紫东汽车销售服务有限公司与该行的业务往来中形成的资料。证明岳阳紫东汽车销售服务有限公司于2012年11月28日在中国银行股份有限公司岳阳南津港分理处开立基本存款账户，账号为588560386315；2012年12月3日，李某甲以岳阳紫东汽车销售服务有限公司法人代表的名义为该公司在中国工商银行股份有限公司岳阳王家河支行申请开立了单位银行结算账户，账号为1907605319100055811；同月10日，以中国工商银行股份有限公司岳阳市分行为甲方与岳阳紫东汽车销售服务有限公司为乙方，双方签订了中国工商银行信用卡购车专项分期付款合作协议，李某甲以法定代表人的身份在该合作协议上签名。4、办案机关调取的由中国工商银行股份有限公司岳阳分行提供的陈某甲（史某某）、陈某丁、赵某乙、佘某某、吴某某、罗某甲（周某甲）、高某某、胡某某、周某乙、罗某乙、赵某甲、唐某某、张某某、余某某、毛某某、杨某乙等申办工商银行信用卡购车专项分期付款的相关资料、客户存款、ＰＯＳ机刷卡交易记录。证明被告人李某甲、邹某某为上述人员申请工商银行购车专项分期信用卡，制作了虚假的订购汽车情况及虚假的车辆首付款收据，制作了有关个人收入、任职及财产状况等虚假资信证明材料。上述人员获得工商银行购车专项分期信用卡后在岳阳紫东汽车销售服务有限公司刷卡的消费纪录。5、中国工商银行股份有限公司岳阳分行关于岳阳紫东汽车销售服务有限公司非法经营案的情况说明。证明2014年11月10日、2015年2月10日，中国工商银行股份有限公司岳阳分行出具了两份情况说明，证明岳阳紫东汽车销售服务有限公司的法定代表人李某甲于2012年11月在中国工商银行股份有限公司岳阳分行开立了对公结算账户，账号是1907605319100055811。2012年12月中国工商银行股份有限公司岳阳分行向岳阳紫东汽车销售服务有限公司发放并安装了ＰＯＳ机。2012年12月18日至2013年7月4日，岳阳紫东汽车销售服务有限公司共向中国工商银行股份有限公司岳阳分行提交了99户购车人资料并办理了购车专项分期信用卡，通过该公司ＰＯＳ机累计刷卡消费透支4611.7万元。中国工商银行股份有限公司岳阳分行于2013年7月发现该公司所办理的购车业务的持卡人邓某某、陈某丁、佘某某等人存在虚构交易、虚构价格等违规办卡的情况，共套取授信2818.2万元，实际购车价格仅871万元。6、抓获经过。证明2014年10月14日，岳阳市公安局经济犯罪侦查支队干警在衡阳耒阳市七天连锁酒店702房间抓获邹某某。2014年10月29日，岳阳市公安局经济犯罪侦查支队干警在岳阳市工商银行王家河支行将李某甲现场抓获。7、证人郭某某、李某丁的证言。证明他们是岳阳紫东汽车销售服务有限公司的员工，李某甲是该公司的法定代表人，邹某某名片上的身份是岳阳紫东汽车销售服务有限公司经理。郭某某具体负责整理资料、复印材料，李某丁具体负责带客户到车管所上车牌、办理抵押及办理保险等。岳阳紫东汽车销售服务有限公司违反办理车贷的正常流程，帮助客户提供虚假材料，申报高价的车辆，从银行贷款后，却购买低价的车辆，多余的资金返还给客户。8、证人陈某乙的证言。证明2012年至2013年他通过岳阳紫东汽车销售服务有限公司代人办理车贷。他介绍严某某、彭某某、肖某某、史某某、赵某甲、杨某甲等人在岳阳紫东汽车销售服务有限公司以零首付购车的名义办理了车贷信用卡，其中史某某套现了50万，由他转账给了史某某的丈夫陈某甲。9、证人罗某甲的证言。证明他以妻子周某甲的名义通过岳阳紫东汽车销售服务有限公司的李某甲在未交纳首付款的情况下向中国工商银行股份有限公司岳阳分行申购了价格为1328000元的宝马Ｘ6的信用卡汽车专项分期付款。岳阳紫东汽车销售服务有限公司为周某甲制作了虚假的企业法人营业执照及股东协议书等证明周某甲收入、财产状况的资信证明资料，并提交给工商银行。2013年3月7日，工商银行岳阳市王家河支行支行核发了户名为周某甲，卡号为6222330009319856，授信额度为900000元的购车专项分期信用卡。他和周某甲向该卡存入了手续费113000元后，持该卡在工商银行指定的岳阳紫东汽车销售服务有限公司刷卡900000元，其中250000元用于在该公司购买了一台奔驰Ｃ180，套现650000元。他还介绍胡某某、黄某甲（黄某乙）、周某乙、刘某某、罗某乙、张某乙、高某某通过岳阳紫东汽车销售服务有限公司申请工商银行购车专项分期信用卡，上述人员均提交了个人身份证、户口本等个人身份、收入、财产情况等资信证明，部分人员提交的收入及财产情况等资信证明不符合银行办卡要求的，是由岳阳紫东汽车销售服务有限公司的李某甲安排制作的虚假材料。10、证人陈某甲的证言。证明他介绍客户通过岳阳紫东汽车销售服务有限公司办理过工商银行购车专项分期信用卡，他自己以妻子史某某的名义通过岳阳紫东汽车销售服务有限公司的李某甲申购了奥迪Ｑ7，李某甲为了使车贷能够办成，制作了史某某的收入证明、企业法人营业执照等虚假资信证明材料。2013年2月21日中国工商银行股份有限公司岳阳分行王家河支行核发了史某某的购车专项分期信用卡，他和史某某在该行领卡后，按要求向银行支付了116000元的手续费激活该卡，翌日持卡在岳阳紫东汽车销售服务有限公司的ＰＯＳ机上刷卡消费920000。因在信用卡核发之前间，他通过李某甲花235900元购买了一台别克君越，登记的车牌号为Ｆ1ＢＫ68，车辆登记证书交给了李某甲，车辆抵押在工商银行。李某甲以转账及支付现金的方式将920000元转给他。该笔款项他用于还账及投资。他已向银行还款309300元。此外，他还介绍了李某丙、李某乙、陈焱、王某某、罗某甲等人通过岳阳紫东汽车销售服务有限公司申请工商银行信用卡购车专项分期，上述人员获得银行审批的信用卡，在岳阳紫东汽车销售服务有限公司刷卡消费卡内信用额度，但没有按申购车型购车，而是购买低价位的车，李某甲在扣除车款后将多余的款项返现给各人。11、证人佘某某、陈某丁、高某某、赵某甲、罗某乙的证言。证明岳阳紫东汽车销售服务有限公司的李某甲在明知他们不是真实购买豪华车的情况下，为他们向银行提供虚假的首付款收据、商品订购单等资料，骗取银行高额授信，拿到车贷后，李某甲再将剩余资金转账至他们各持卡人的账户。12、胡某某、周某乙、赵某乙、杨某乙、余某某的证言。证明他们均经人介绍通过岳阳紫东汽车销售服务有限公司向中国工商银行股份有限公司岳阳分行申请了信用卡汽车专项分期付款。他们均按要求向岳阳紫东汽车销售服务有限公司提供了本人的身份证、户口本、房产证、公司的营业执照、银行流水等身份资信证明材料，并在信用卡申请表、授权书、工商银行信用卡购车专项分期商品订购单、分期付款合同上亲笔签名，但他们均未交纳首付款。工商银行向他们核发了购车专项分期信用卡，他们向卡内存入提交给银行的手续费用后，按与银行签订的分期付款合同的约定持卡在岳阳紫东汽车销售服务有限公司购车，但他们是购买了低于或等于银行授信额度的车辆。李某甲、邹某某将多余的资金通过转账的方式向他们返现。13、证人张某某、邓某某、杨某乙、余某某的证言。证明岳阳岳阳紫东汽车销售服务有限公司的业务经理邹某某在明知他们不是真实购买豪华车的情况下，为他们向银行提供虚假的首付款收据、商品订购单等资料，骗取银行高额授信，拿到车贷后，邹某某再将剩余资金转至他们各持卡人的账户。14、被告人李某甲的供述和辩解。证明他是岳阳紫东汽车销售服务有限公司的法人代表，陈某乙、罗某甲均不是岳阳紫东汽车销售服务有限公司的员工，邹某某对外可以代表公司，名片上写明邹某某是公司经理。公司运营期间，违反了不准利用ＰＯＳ机套取现金的规定，虚构了客户与岳阳紫东汽车销售服务有限公司的购车交易，套取了现金给客户。具体的操作方法是客户通过岳阳紫东汽车销售服务有限公司办理车贷业务，申购豪华轿车，实际购买便宜轿车，岳阳紫东汽车销售服务有限公司为客户提供虚假的首付款收据、商品订购单，收入证明、营业执照等资料。车贷发放后，剩余套现的车款由岳阳紫东汽车销售服务有限公司的账户转至他或者邹某某、陈某乙、罗某甲的个人账户上，然后再支付给持卡人。他经办了佘某某、陈某丁、史某某（陈某甲）、高某某、周某甲（罗某甲）、胡某某、赵某乙、赵某甲、罗某乙、周某乙等十人的套现业务，共计套现560万元。15、被告人邹某某的供述和辩解。证明他是岳阳紫东汽车销售服务有限公司的兼职业务员，李某甲不在公司时，他对公司负责，名片上写明他是公司经理，陈某乙、罗某甲均不是岳阳紫东汽车销售服务有限公司的员工。公司运营期间，他经办了9笔车贷信用卡业务，帮助邓某某、余某某、杨某乙虚构了客户与岳阳紫东汽车销售服务有限公司的购车交易，提供了虚假收入证明，首付款收据、商品订购单等资料，骗取银行的高额授信，共计套现117万元。车贷发放后，客户实际上购买的是低价车，剩余套现的车款由岳阳紫东汽车销售服务有限公司的账户转至他或者李某甲、陈某乙、罗某甲的个人账户上，然后再支付给持卡人本院认为：被告人李某甲、邹某某利用岳阳紫东汽车销售服务有限公司与中国工商银行股份有限公司岳阳分行合作开展工商银行信用卡购车专项分期业务时取得的合同项下权利便利，在为客户申请工商银行购车专项分期付款业务专用信用卡过程中，为信用卡申请人制作、提供虚假的财产状况、收入等资信证明材料，与信用卡申请人合谋后，签订虚假的商品订购单，并出具虚假的首付款收据，致使多个信用卡申请人骗得工商银行购车专项分期高额授信透支额度，给中国工商银行股份有限公司岳阳分行造成重大损失；被告人李某甲、邹某某实施上述行为均是为岳阳紫东汽车销售服务有限公司的销售业务等单位利益，并以该公司的名义实施，且所得利益归公司所有，故本案应属单位犯罪；被告人李某甲作为该公司的主管人员和直接责任人员、被告人邹某某作为该公司直接责任人员实施上述行为，两被告人的行为均已构成骗取金融票证罪。关于公诉机关指控认为对两被告人的行为应以非法经营罪定罪处罚的意见。经查，本案中涉及到的销售点终端机具ＰＯＳ机是中国工商银行股份有限公司岳阳分行基于与岳阳紫东汽车销售服务有限公司的合作协议按约定布装在该公司的购车专项分期业务专用ＰＯＳ机具，各购车专项分期信用卡持卡人均是根据各自与该行签订的分期付款合同的约定到岳阳紫东汽车销售服务有限公司刷卡消费，故两被告人使用该分期业务专用ＰＯＳ机具为各购车专项分期信用卡持卡人刷卡消费是经批准的行为。此外，从被告人李某甲、邹某某的犯罪行为看，二被告人所实施的行为本质是采取欺骗方法申请工商银行购车专用分期付款信用卡，以获取银行的授信额度，两被告人配合信用卡申请人使用欺骗手段与信用卡申请人获得高额度的授信，造成银行信用贷款资金风险具有刑法上的必然因果关系，两被告人扣除购车款项后将多余款项返还给该信用卡持有人的行为属事后不再罚行为。故本院认为公诉机关指控两被告人犯非法经营罪属定性不当，应予纠正。被告人邹某某以岳阳紫东汽车销售服务有限的名义实施帮助邓某某、杨某乙、余某某等3人骗领工商银行购车专项分期信用卡的行为时与被告人李某甲成立共同犯罪，被告人李某甲作为单位的主管人员具有决策权，在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人邹某某听从被告人李某甲的安排具体经办相关事务，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，对被告人邹某某应当从轻处罚。两被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实，可从轻处罚。根据被告人邹某某的犯罪情节及悔罪表现，可认为对被告人邹某某适用缓刑不致再危害社会，依法可以对被告人邹某某适用缓刑。据此，对被告人李某甲依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、第四款，第六十七条第三款；对被告人邹某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人李某甲犯骗取金融票证罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2015年12月28日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）被告人邹某某犯骗取金融票证罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日开始计算。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘红梅人民陪审员徐保尧人民陪审员许婷二〇一五年十一月十三日书记员金静

睎某某犯非法持有枪支罪一审刑事判决书四川省三台县人民法院刑事判决书（2016）川0722刑初88号：三台县人民检察院以三检刑诉（2016）第75号起诉书指控被告人李某某犯非法持有枪支罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。三台县人民检察院指派检察员朱玲出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结三台县人民检察院指控：2016年2月20日16时许，被告人李某某驾驶Ａ3628Ｎ号蓝色雪弗兰轿车搭乘其子去打猎，行至三台县金鼓乡时，巡逻民警从李某某所驾驶的蓝色雪弗兰轿车后排座位上查获一支黑色自制火药枪（全枪长966ＭＭ，枪管前端内径7.74ｍｍ，枪身上可见ＫＤ-388Ａ字样，无缝钢管，黑色塑料托柄）和一个白色药瓶，白色药瓶内装有钢珠弹22颗及发射药弹10颗。经鉴定，被告人李某某持有的该火药枪系以火药为发射动力的枪支。被告人李某某对指控事实无异议。经审理查明，2016年2月20日16时许，被告人李某某驾驶Ａ3628Ｎ号蓝色雪弗兰轿车搭乘其子去打猎，行至三台县金鼓乡被巡逻民警拦下检查时，从车中后排座位上查获一支由射钉枪改装的火药枪和白色药瓶内装的钢珠弹22颗及发射药弹10颗。经查，该支火药枪系被告人李某某非法持有。经绵阳市公安局物证鉴定室枪支弹药鉴定书鉴定，被告人李某某持有的该“火药枪”系以火药为发射动力的枪支。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中无异议，亦无辩解，并有经庭审质证的绵阳市公安局物证鉴定室枪支弹药鉴定书、照片、扣押物品文件清单、现场图、证人证言、被告人的供述、户籍证明、书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某某违反枪支管理规定，非法持有枪支一支，危害公共安全，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人李某某持有枪支没有造成其他严重社会后果，又自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人李某某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员易碧富二〇一六年三月二十五日书记员张晓虹

撟某甲、张某甲、谷某甲、朱某甲犯开设赌场罪一审刑事判决书湖南省桑植县人民法院刑事判决书（2014）桑法刑初字第146号：桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉（2014）132号起诉书指控被告人钟某甲、张某甲、谷某甲、朱某甲犯开设赌场罪，于2014年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。桑植县人民检察院指派检察员王海燕、书记员段超出庭支持公诉，被告人钟某甲、张某甲及其辩护律师钟源、朱某甲、谷某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年6月中、下旬，被告人钟某甲、张某甲在桑植县澧源镇南门峪原“子夜歌舞厅”楼下租赁一门面，以麻将为赌博工具聚众赌博，从中抽取10％的档费非法获利。赌场开设后，被告人谷某甲、朱某甲以招揽赌徒到赌场赌博的形式陆续入股赌场参与分赃。2014年6月29日，该赌场被桑植县公安局查获。上述事实被告人钟某甲、张某甲、谷某甲、朱某甲在开庭审理过程中亦无异议。且有物证赌具照片，书证到案经过、抓获经过、户籍证明、行政处罚决定书，证人陈某甲、王某甲、王某乙、王某丙、钟某乙、钟某丙、段某甲、石某甲、谷某乙、陈某乙、伍某甲、吴某甲、郑某甲、袁某甲的证言，现场勘验笔录、辨认笔录等证据予以证明，足以认定本院认为，被告人钟某甲、张某甲、谷某甲、朱某甲开设赌场，聚从赌博，其行为均构成开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人钟某甲、张某甲起主要作用，系主犯，被告人谷某甲、朱某甲起次要作用，系从犯，被告人钟某甲、张某甲、谷某甲、朱某甲如实供述自己的罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人谷某甲有前科，酌定从重处罚。综合被告人张某甲、谷某甲、朱某甲犯罪情节，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，参考桑植县司法局社区矫正评估意见，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人钟某甲犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月17日起至2014年12月16日止。罚金已缴纳。）被告人张某甲犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人谷某甲犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑一年。并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人朱某甲犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长向佐双审判员艾相志人民陪审员谷月红二〇一四年十一月十三日书记员田浩然

孔某、王某赌博罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2015）杭萧刑初字第77号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉（2014）2610号起诉书指控被告人孔某、王某犯赌博罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派代理检察员陈霞出庭支持公诉，被告人孔某、王某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1.2013年8月份的一天，被告人孔某、王某伙同孔某甲（已判刑）、王某甲（另案处理）等人，以营利为目的，纠集参赌人员黄某、汤某、鲍某、汪某等十余人，在杭州市萧山区临浦镇浴美路258号无名棋牌室二楼，以“小九”形式聚众赌博，非法获利共计2900余元。其中，被告人孔某等人组织赌博场子并抽头，被告人王某等人放资。2.2013年8月份的一天，被告人孔某、王某伙同孔某甲、王某甲等人，以营利为目的，纠集参赌人员黄某、汤某、鲍某、汪某等十余人，在杭州市萧山区临浦镇浴美路258号无名棋牌室二楼，以“小九”形式聚众赌博，非法获利共计3500余元。其中，被告人孔某等人组织赌博场子并抽头，被告人王某等人放资。3.2013年8月份的一天，被告人孔某、王某伙同孔某甲、王某甲等人，以营利为目的，纠集参赌人员黄某、汤某、鲍某、汪某等十余人，在杭州市萧山区临浦镇浴美路258号无名棋牌室二楼，以“小九”形式聚众赌博，非法获利共计3100余元。其中，被告人孔某等人组织赌博场子并抽头，被告人王某等人放资。4.2013年8月份的一天，被告人孔某、王某伙同孔某甲、王某甲等人，以营利为目的，纠集参赌人员黄某、汤某、鲍某、汪某、袁某等十余人，在杭州市萧山区临浦镇浴美路258号无名棋牌室二楼，以“小九”形式聚众赌博，非法获利共计3400余元。其中，被告人孔某等人组织赌博场子并抽头，被告人王某等人放资。5.2013年8月份的一天，被告人孔某、王某伙同孔某甲、王某甲等人，以营利为目的，纠集参赌人员黄某、汤某等十余人，在杭州市萧山区临浦镇浴美路258号无名棋牌室二楼，以“小九”形式聚众赌博，非法获利共计2800余元。其中，被告人孔某等人组织赌博场子并抽头，被告人王某等人放资。6.2013年8月份的一天，被告人孔某、王某伙同孔某甲、王某甲等人，以营利为目的，纠集参赌人员黄某等十余人，在杭州市萧山区临浦镇浴美路258号无名棋牌室二楼，以“小九”形式聚众赌博，非法获利共计3500余元。其中，被告人孔某等人组织赌博场子并抽头，被告人王某等人放资。7.2013年8月份的一天，被告人孔某、王某伙同孔某甲、王某甲等人，以营利为目的，纠集参赌人员黄某等十余人，在杭州市萧山区临浦镇浴美路258号无名棋牌室二楼，以“小九”形式聚众赌博，非法获利共计3100余元。其中被告人孔某等人组织赌博场子并抽头，被告人王某等人放资。综上，被告人孔某、王某聚众赌博7次，非法获利共计22300元。被告人孔某于2014年10月27日被电话传唤到案，其到案后如实供述了上述事实；被告人王某于2014年10月29日自动投案，并如实供述了上述事实。案发后，被告人王某退出非法获利赃款5400元、放资款20000元，共计25400元。另查明，同案犯姚某退出赃款7900元。上述事实，被告人孔某、王某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯孔某甲、王某甲、姚某的供述，证人黄某、汪某、汤某、鲍某、袁某、傅某的证言，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，本院（2006）萧刑初字第0975号刑事判决书，本院（2014）杭萧刑初字第93号、第2145号刑事判决书，刑满释放证明书，公安行政处罚决定书，案发经过，情况说明，被告人孔某、王某的身份证明等证据证实，足以认定本院认为：被告人孔某、王某结伙他人，以营利为目的，聚众赌博，从中非法获利，其行为均已构成赌博罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孔某、王某有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人孔某归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王某案发后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下一、被告人孔某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月27日起至2015年4月26日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王某犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。三、扣押在案的被告人王某犯罪所得的赃款及放资款共计25400元予以没收，上缴国库；尚未追回的被告人孔某犯罪所得的赃款，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员王奎刚二〇一五年一月十三日书记员朱海丽

陈劲组织卖淫罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2018）渝0101刑初353号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉［2018］344号起诉书指控被告人陈劲犯组织卖淫罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官杨长康出庭支持公诉，被告人陈劲到庭参加了诉讼，现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2016年11月18日，被告人陈劲与邹某签订《承包经营合同》，并出资6万元作为租金、10万元作为保证金，租用重庆市万州区静园路“某休闲会所”足浴店作为卖淫场所与李某、袁某（均已判决）共同经营。三人约定收入分配比例为被告人陈劲占股65%，李某和袁某共同占股35%。该店由被告人陈劲负责全面管理，并主管财物，李某和袁某负责具体经营管理。李某和袁某先后招募了多名女性从事卖淫活动，并雇佣贺某（已判决）对卖淫女进行卖淫流程培训，雇佣李某、黄某（均已判决）为服务生为嫖客介绍卖淫活动。卖淫女从事卖淫活动的价格由贺某根据卖淫女的身高及长相确定。李某为防范公安机关检查，联系加装了室外监控摄像头并用手机监控，同时联系印制招嫖联系卡片并带领李某等人向出租车司机发放。出租车驾驶员带人嫖娼后获得每人50元至100元不等的好处费。李某还聘请化妆师对卖淫女进行统一化妆。袁某主要管理卖淫女的卖淫活动，对卖淫女进行统一编号管理，统一组织培训，统一采购卖淫用避孕套等卖淫所需用品，并确定了卖淫女上下班时间和请假制度。2016年12月7日晚，公安机关对该店进行检查时，查获吴某某、曹某某等8名卖淫女及8名嫖客。2017年2月15日，被告人陈劲主动到重庆市万州区公安局治安支队投案，并检举揭发范某非法持有毒品的犯罪事实，经公安机关查证属实。上述事实，被告人陈劲在开庭审理过程中亦无异议。且有书证受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、逮捕证、户籍信息、抓获经过、情况说明、接受证据材料清单、检举信、立功表现情况说明、足浴中心承包经营协议、承包经营合同、担保承诺书、营运执照、现场勘验笔录、检查笔录、辨认笔录、微信聊天信息提取笔录、涉案照片、微信截图、证据保全决定书、证据保全清单、行政处罚决定书、认罪认罚具结书、同案犯刑事判决书、证人李某、袁某、李某、贺某、黄某等人的证言、被告人陈劲的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈劲伙同他人以营利为目的，采取招募、雇佣等手段，管理或者控制他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪。公诉机关指控的事实以及罪名成立，本院予以支持。被告人陈劲犯罪后主动投案，如实供述其犯罪事实；并检举揭发他人非法持有毒品的犯罪事实，经公安机关查证属实，其具有自首和立功情节，依法予以减轻处罚；被告人陈劲自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关提出判处其二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。根据其犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十八条的规定，判决如下被告人陈劲犯组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2020年11月3日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邬建华人民陪审员周筱莉人民陪审员余忠卿二〇一八年五月八日法官助理徐合平书记员张梦怡