万庆祥、于新章敲诈勒索一审刑事判决书山东省临清市人民法院刑事判决书（2018）鲁1581刑初225号：山东省临清市人民检察院以临检公刑诉［2018］163号起诉书指控被告人万庆祥、于新章犯敲诈勒索罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临清市人民检察院指派检察员张晓辉出庭支持公诉，被告人万庆祥、于新章到庭参加诉讼。现已审理终结山东省临清市人民检察院指控，被告人万庆祥、于新章于2017年年底，在得知赵某在河北省清河县发生交通事故逃逸的事实后，二人共谋治治赵某，并由被告人于新章购买手机卡、银行卡，通过发短信、微信聊天形式，以举报赵某犯罪而对其进行威胁、恐吓，迫使赵某分两次向被告人于新章提供的银行账户内转账3万元。2018年1月29日，被告人于新章被公安机关抓获归案；同日，被告人万庆祥被赵某扭送至临清市公安局。案发后，赃款已全部退还被害人，被害人对二被告人的行为表示谅解。公诉机关认为，被告人于新章、万庆祥以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定处罚。被告人万庆祥、于新章对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。经审理查明，临清市元仓街居民赵某于2017年12月1日在河北省清河县发生一起交通事故，后委托被告人万庆祥帮忙进行处理。在处理上述事情过程中，被告人万庆祥对被害人心怀不满，并将该情况告知了其亲戚被告人于新章，二人经商议决定对被害人赵某进行敲诈。为实施上述目的，二被告人共谋，由被告人于新章通过购买的手机卡和以向他人支取手续费的形式获取的银行卡作为通信、现金转账的工具，用其“ＶＩＶＯ”牌手机下载的微信软件等同被害人赵某取得联系，以向有关单位举报其发生交通事故的事实等相要挟，迫使被害人于2018年1月17日、18日两次向于新章提供的银行账户内汇款共计3万元。上述款项到账后，被告人于新章在支付上述银行卡手续费等费用外，余款27400元放入自己的支付宝账户。同年1月18日，被害人赵某向公安机关报案。1月29日17时30分许，公安机关将被告人于新章抓获归案；当日19时许，被害人等人将被告人万庆祥扭送至公安机关。二被告人归案后，涉案款项已全部退还被害人。被害人对二被告人的行为表示谅解。上述事实，被告人于新章、万庆祥在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某的陈述，证人吴某、张某、陈某、马某的证言，辨认笔录，银行交易记录，微信记录截图，通话清单，扣押笔录，领回条，“ＶＩＶＯ”牌手机1部，银行卡1张，受案登记表，发、破案经过，办案说明，赵某交通事故材料一宗，收到条，谅解书及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定

鉾心航、聂某某、向某甲、刘某某敲诈勒索罪一审刑事判决书四川省广汉市人民法院刑事判决书（2016）川0681刑初25号：广汉市人民检察院以广检诉刑诉（2016）16号起诉书指控被告人聂某某、向某甲、艾心航、刘某某犯抢劫罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员曾令胜担任审判长，与审判员潘后祥、人民陪审员陈雪莉组成合议庭于2016年3月1日、3月29日公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员冉晓艳、检察员肖世昌出庭支持公诉，被告人聂某某、向某甲、艾心航、刘某某，辩护人李刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人聂某某于2015年8月2日23时伙同被告人向某甲、艾心航、刘某某在广汉市三星堆快速通道川师大广汉校区对面搅拌站寻找向某乙时，发现被害人甑某驾驶向某乙的汽车来到搅拌站，但未找到向某乙。聂某某等人怀疑甑某隐瞒向某乙的去处，于是一起殴打威胁甑某，并要求其承担向某乙所欠的债务，从其身上搜出一张邮政储蓄银行卡后，聂某某指使艾心航和向某甲将甑某带到湖南路一段邮政储蓄所在ＡＴＭ机取款4500元交给聂某某。后被告人聂某某、艾心航、向某甲、刘某某驾车离开。被告人聂某某于2015年8月14日主动到公安机关投案，如实供述了以上涉嫌犯罪的事实。被告人聂某某、向某甲、艾心航、刘某某以非法占有为目的，采用暴力方式劫取他人财物，其行为构成抢劫罪，应当追究其刑事责任。被告人聂某某有自首情节，被告人艾心航系累犯。请依法判处。公诉机关为证实以上指控事实，当庭出示了以下证据：1、接受刑事案件登记表、立案决定书和强制措施文书，证实公安机关办理此案程序合法。2、抓获经过、到案情况说明，证实被告人聂某某于2015年8月14日自动到公安机关投案，如实供述了涉嫌犯罪的事实。被告人向某甲、艾心航、刘某某先后被公安民警抓获归案。3、被害人陈述及辨认笔录，证实被害人甑某（即黑娃）于2015年8月2日21时许开着向某乙的轿车送朋友谭某某回家时在丙灵宫路口被聂某某等人挡下，聂某某本想找向某乙索要其差欠张某某的砂石款，遂要求甑某帮忙寻找向某乙，甑某为了摆脱纠缠遂勉强答应。当天22时许甑某搭着向某乙、周某甲到周某甲位于川师大广汉校区附近的搅拌站办公室去，途中他给向某乙说了之前有人拦车的事，向未理睬。后来聂某某带着三个人到搅拌站找到他，要求他说出向某乙在哪里，并把他的手机摔坏，对他拳打脚踢，还动用了钢管、猎刀、砍刀，要求他代向某乙还债，其间周某甲一直在场并劝说双方不要闹事。甑某说没有钱，并向周某甲借钱未果，聂某某带来的一个人就把他身上的钱和银行卡及票据搜出来放在桌子上让他们看，那几个人就强迫他说出银行卡密码，然后聂某某喊他取4500元，并叫其中两名小伙子带着他坐他们的车去城里取钱。取到后，甑某随车回到搅拌站将现金4500元交给了聂某某，然后就回家了。被害人甑某对参与作案的被告人聂某某、向某甲、艾心航进行了辨认并予以确认。4、证人证言一组马某某证实聂某某于2015年8月2日21时许带了三个小伙子到他租住的位于雒城镇南京路的出租房找黑娃（即甑某），说是黑娃约好了在马的租住房见面谈事。但黑娃根本就没给他说过要在他的租住房等他们。马某某当面打了电话给黑娃，然后聂某某几个人就走了。马某某在第二天听周某甲说头晚聂某某带人到搅拌站把黑娃打了一顿，还喊黑娃给了4500元钱给聂某某。马某某介绍了他所知道的其他情况：向某乙拉了张某某的砂石欠钱未结清，聂某某为此找了几次向某乙索要此款，但向一直躲避，当天黑娃开着向某乙的车子被聂某某挡下了，聂某某要求黑娃帮着去找向某乙并告诉他的下落。后来周某甲打电话要马某某把当晚聂某某拿走的向某乙的一部白色手机拿去退还给向某乙，马在接受调查时就将手机交给了警察。向某乙证实他于2015年8月2日19时许将自己的轿车借给甑某送朋友回家，途中车子被聂某某等人拦下，后来甑某给他说了这件事，他也没说什么。当晚22时许向某乙要去周某甲的搅拌站说事情，就叫甑某过来接送他和周某甲。向某乙在搅拌站办公室时就听到马某某给甑某打电话，要甑某带上向某乙去他那里与聂述儿把事情解决了，后来他下楼去上厕所，返回准备上楼时听见聂述儿骂甑某的声音，伴随着打人的声音，向某乙就不敢上去，偷偷离开了。第二天他听说甑某被打了，还被强行要去了4500元钱，自己的一部ＯＰＰＯ手机也被聂述儿拿走了。向某乙称他和聂某某不存在有债务关系，聂某某多次以管闲事为由敲诈他，他先后给了聂8000元钱。周某甲证实他在经营翔盛商品混凝土公司，他于2015年8月2日22时许正在搅拌站二楼办公室整理票据，向某乙和甑某过来玩，向把他的手机放在办公室充电，就下楼去上厕所。几分钟后，聂某某就带了三个小伙子进来，直接对甑某说了几句话，然后他们都对着甑某拳打脚踢，周某甲遂上前劝解，这时候聂述儿将甑某的手机摔在地上，甑某问聂述儿：向某乙究竟差你多少钱嘛？聂某某就说：差一万多，你是不是要帮他还嘛？甑某就没再说话了。旁边的几个小伙子又准备打甑某，甑某害怕挨打，就向周某甲借钱，周说没有。后来其中一个小伙子就说甑某身上没钱，卡上肯定有，甑某说卡上只有几千元，另外一个人就说要带他去取钱，甑某很不情愿跟他们走了。取钱回来后，周某甲看见甑某把一叠100元的钱给了聂某某。后来聂某某走的时候还把向某乙放在办公室充电的一部手机拿走了。周某甲还证实聂某某和甑某不认识，甑某被打的时候对方没有用工具，他也没看见甑某被打出血，至于向某乙是否差聂某某的钱，他不清楚。张某某证实他是聂某某的表哥，向某乙欠他大概9700元的沙石钱一直未给。2015年5、6月份聂某某打电话问过向某乙是不是差张某某的钱，张某某只是告诉他：我给向某乙说了钱我可以不要，我的朋友哪个有能力找你收，他就自己拿着用。张某某没有直接叫聂某某帮忙收钱，聂某某也没有告诉张某某他要找向某乙收这笔钱。谭某某证实他和黑娃（真实姓名甑某）是朋友，他于2015年8月2日20时许乘坐黑娃驾驶的白色起亚轿车往广汉市金鱼镇走，车行至北外乡丙灵宫路口时被后面赶来的一辆黑色轿车拦截下来，对方下来三个男子说要扣车，因为向某乙差他们的钱。谭某某不认识这三名男子，后来他们几个商量了会儿就叫谭某某和黑娃开车走了。廖某证实他是翔盛商品混凝土公司的职工，他于2015年8月3日12时许在公司办公室前的空地上发现有一部背面有裂缝的黑色苹果4Ｓ手机，就捡起来自己保管。8月5日14时许甑某找到廖某说手机是他的，廖某就把手机还给了甑某。王某某证实她是聂某某的妻子，聂某某去公安机关自首前叮嘱她去把抢甑某的4500元退了，然后她就四处打听甑某的行踪，未果，又通过向某乙的表哥找到向某乙，给了向5000元现金，表示自己联系不上甑某，让向某乙帮忙把这件事情处理好。向某乙还出具了一份谅解书。当时在场的人有向某乙的表哥、搅拌站的周某甲、向某甲的女朋友“高妹”（即周某乙）。周某甲、周某乙分别证实了王某某所说经过属实，她给钱的目的就是喊向某乙帮忙处理好聂某某抢了甑某4500元的事，向某乙收钱后还数了下，然后还出具了一份谅解书给王某某。5、证人辨认笔录一组周某甲对被告人聂某某、艾心航、刘某某进行了辨认，确认三人就是在他办公室殴打、逼迫甑某拿钱的人。马某某对聂某某当晚带到他的租住处的三名男子进行了辨认，确认就是向某甲、艾心航、刘某某。6、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安民警依法扣押了马某某上缴的白色ＯＰＰＯ手机一部，后发还给向某乙。7、现场勘验笔录、中心现场示意图、现场照片，证实案发现场位于广汉市玉溪路“翔盛商品混凝土有限公司”搅拌站办公楼二楼第四间办公室，还反映了案发现场周围的相关状况。8、调取证据通知书、接受证据清单、随案移送清单，证实公安民警在案发后依法调取了银行交易明细、取款监控视频、厂区监控视频和道路卡口监控视频、被害人病情证明书，证实四被告人于案发当晚前往搅拌站，后又让被害人甑某随车前往邮政储蓄银行取款，随后驾车返回搅拌站、城里的情况以及被害人被殴打后身体出现头、颈部软组织挫伤的情况。侦查机关已将这些证据随案移送给公诉机关。9、被告人的供述被告人聂某某的供述，主要内容是：他于2015年8月初的一天17时许在广汉市金领小区遇见朋友向某甲、刘某某，就邀约去北京大道金鱼镇路口吃饭。他驾车刚到去金鱼镇的路口就看见向某乙的车子开过，便追上去将车拦下，结果看到驾驶员是不认识的人，不是向某乙在开车，于是就电话询问马某某开车的是谁，马告诉他开车的叫黑娃（即甑某），向某乙不可能差黑娃的钱。在黑娃想开车离开时，向某甲就用刀子将那辆车的左前胎刺了一下，不准开走。黑娃就说他办完事就把向某乙约到马某某那里把车子的事说清楚，喊聂某某他们也去那里等，随后聂某某等人离开。19时许，聂某某三人就来到马某某位于雒城镇南京路的租住房等黑娃和向某乙，其间马某某打了几个电话叫黑娃过来，黑娃都是找理由不来，后艾心航也到了出租房和他们一起等。后马某某说在川师大对面的搅拌站可能找到黑娃，聂某某遂与向某甲、刘某某、艾心航驾乘两辆轿车来到搅拌站一栋板房的二楼房间。聂某某进房间后就看见黑娃、周某甲在场，就问黑娃：向某乙在哪里？又骂黑娃让他们等了几个小时，聂某某遂冲上前打了黑娃两耳光，向某甲、刘某某、艾心航看见黑娃想还手，便一起冲上去打黑娃，黑娃的手机在此期间掉在了地上，周某甲见状就出面劝解。中途向某甲下楼拿了一根钢管上来，聂某某用钢管戳了两下黑娃的腿。聂某某责问黑娃：向某乙差我的钱，你答应帮我找到他一起到马某某那里解决事情，结果骗我们在那里白白等了几个小时，把我耍惨了！向某乙差我的钱，你是不是想帮他还？黑娃楞了几分钟后就问周某甲借钱，周说只有几百元。聂某某又对黑娃说：你要帮向某乙的话就拿出点诚意来！这时黑娃就把自己裤包里的东西翻出来让他们看，只有一百元左右的现金、一张银行卡和一些杂物，并告诉聂某某：向某乙在几分钟前出去上厕所了。聂某某说我不管这些，反正你今天要给一个说法！此时和聂某某一起来的某个人就问银行卡里有没有钱，黑娃说卡里有1万元多，于是聂某某就叫黑娃取4500元就行了，就叫艾心航开他的车带上向某甲搭黑娃去城里取钱。过了约20分钟，他们就回来了，黑娃就把取到的钱交给聂某某，聂某某收到后就装进自己的包里。后艾心航开车搭刘某某、黑娃，聂某某开车搭向某甲、周某甲离开了搅拌站，进城后就分开了，各自回去。聂某某还供述到他知道向某乙差老表张某某的砂石款1万1千多，张说过如果聂某某找向某乙拿到了这笔钱，钱就归聂某某用。因为他怀疑黑娃在帮向某乙躲账，让他们白白等了几个小时，心里感到气愤，就喊黑娃拿一部分钱出来抵向某乙的债务。他在离开搅拌站时把向某乙放在办公室充电的手机也拿走了，第二天又叫周某甲把手机还给向某乙。对收到的4500元钱自己先是用了，但听说黑娃报案了后又退给黑娃了。被告人向某甲的供述，主要内容是：他和刘某某于2015年8月上旬的一天17时许在广汉市金领小区搭乘聂某某的车去北京大道金鱼镇路口吃饭。聂某某开车到连山路口时发现了向某乙的车，就将车拦下，结果驾车的是黑娃，然后聂某某跟黑娃说起向某乙差钱的事，黑娃说有急事要走，答应晚上将向某乙约到马某某住处解决此事。饭后三人于21时许来到马某某的租住房等候，期间艾心航也开车来了，他们等了几个小时，又通过电话联系，向某乙和黑娃都没有出现。后来他们到周某甲的搅拌站去，发现向某乙的车子停在那里，他们上二楼进入一个房间后就看见黑娃和周某甲在，聂某某就问黑娃：你答应把向某乙约到马某某那里，让我们等了几个小时，而你却在这里耍，是不是在耍我？于是就上前打了黑娃两耳光，黑娃手里拿着手机指着聂某某予以否认，聂某某用手挡了一下，手机就掉在地上摔坏了。黑娃想冲上去打聂某某，向某甲就上前抱住黑娃打，此时艾心航和刘某某进来，就一起打黑娃。周某甲就出面制止，聂某某要求黑娃必须把向某乙找出来，黑娃就问聂某某差了好多钱，聂某某反问黑娃是不是要帮着还钱？黑娃没应答。后来双方又说起向某乙车子的事，向某甲去摸黑娃的裤包外面，聂某某叫向某甲和艾心航一起下楼拿了一根用窗花纸包着的材质比较硬的管子上来，向某甲听见周某甲对黑娃说没有钱借给他，便说黑娃身上有钱，黑娃便将包里的东西摸出来放在桌子上，大多数是发票，还有一张身份证、一张银行卡和现金100元左右，聂某某一直威胁黑娃让他说出银行卡密码，黑娃说了后，向某甲就用自己的手机记下了。向某甲后来下楼去找向某乙，发现艾心航坐在自己车里，他便上车耍手机。过了一会儿刘某某在楼上说黑娃没有车，叫艾心航开车带黑娃去取钱，向某甲坐后排黑娃坐副驾驶位置，三人到了湖南路邮政储蓄银行，黑娃下车取钱，向某甲看见当时黑娃旁边有两个人，还特意留意了下。黑娃取到钱后回车上坐后面，向某甲坐到副驾驶位置，中途在一超市买了几瓶水，三人一起回到搅拌站，向某甲和黑娃上楼，黑娃将钱交给了聂某某。这时候有人说要走，黑娃也说跟他们一起走，于是艾心航开车搭乘刘某某和黑娃，另三人同车，一起离开搅拌站进城了。向某甲还供述他听聂某某说向某乙欠张某某的钱，是张某某叫聂某某去收钱的，黑娃当晚给了聂某某4500元，事后他也没有分钱。被告人艾心航、刘某某的供述，主要内容和被告人聂某某、向某甲所作供述基本一致。10、对车辆的辨认，道路卡口、银行取款机监控视频和截图，证实被告人艾心航确认川Ｆ33138轿车是其驾驶搭乘黑娃去取钱的那辆车，卡口录像截图反映了川Ｆ33138、川Ｆ5Ｂ180轿车来往于川师大附近搅拌站以及车内驾乘人员的情况，银行取款机监控视频反映了被害人甑某下车后独自取款的情况。11、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书，证实被告人艾心航因犯敲诈勒索罪于2010年2月1日被广汉市人民法院判处有期徒刑二年，2011年2月14日被刑满释放；因犯故意伤害罪于2014年7月21日被广汉市人民法院判处拘役一个月，同年8月9日被刑满释放。被告人向某甲因犯非法拘禁罪于2013年12月4日被广汉市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。行政处罚决定书证实被告人聂某某、艾心航、向某甲曾因违法行为分别被行政处罚。12、谅解书一份，证实向某乙出具谅解书称自己原来在打游戏时确实差欠聂某某一些账，后来忘了，就此向公安机关及聂某某道歉。13、各被告人的身份信息表，证实各被告人在作案时均已年满十八周岁。被告人聂某某对以上证据基本无异议，提出：向某乙在打游戏时候差了自己的钱，也差老表张某某的砂石款1万余元，是张某某喊他去收此款的，去搅拌站就是为了收张某某的砂石款。当时他没有喊其他人殴打黑娃，更没有用刀戳，只是用了一根塑料管戳了下腿。银行卡是黑娃自己摸出来的，不是我们搜出来的。对指控罪名表示认罪。被告人向某甲对以上证据基本无异议，提出：聂某某的老表张某某和聂说向某乙差钱事情的时候，他是在旁听见的，所以聂某某就找向某乙收钱了。银行卡是黑娃自己摸出来的，不是他们搜出来的。对指控罪名表示认罪。被告人艾心航对以上证据基本无异议，提出：自己对于收钱之前的过程不清楚，说钱的内容我不清楚，证人周某甲说的情况属实，对甑某说的有异议，他们携带的是胶棍，不是管制刀具，在搅拌站打甑某是因为自己看见他和聂某某发生纠纷，他要打聂某某，才去制止的，目的并不是喊他拿钱。被告人艾心航认为自己没有图财意图，对指控罪名有异议，认为自己构成寻衅滋事罪。被告人刘某某对以上证据基本无异议，提出：对证人证言内容、收钱之前过程我不清楚，搅拌站周某甲所说的情况属实，我是打过黑娃，但打他不是为了要钱，是制止他打聂某某。我们没有搜甑某的银行卡，是他自己拿出来的。对于指控罪名我不认同，认罪，但不清楚自己犯了什么罪。辩护人李刚认为向某乙的证言前后不一致，后来又出具谅解书承认自己差欠聂某某的钱。不排除被害人甑某心怀怨恨扩大了案情，在搅拌站的情况应以周某甲的证言为准。辩护人向法庭提供的证据是广汉市南昌路社区证明、中山医院病情证明书，以证明被告人刘某某父母离婚，其母随其生活，其母有严重病情需要人照顾。希望法庭在量刑方面予以考虑。公诉人认为辩护人提供的证据和案件的定罪量刑没有关系。辩护人的辩护意见是：从整个事情发展经过来看，可分为三个阶段。被告人刘某某伙同其他被告人对被害人甑某进行殴打时并没有向被害人要钱的意思，后来聂某某要求被害人代向某乙还钱的行为已经与之前的殴打行为切断了联系，他们主要是以被害人戏耍了被告人为由勒索钱财，没有以非法侵财为目的而实施暴力胁迫。银行卡是被害人自己拿出来的，取钱也是他自己去的，期间并没有受到暴力或暴力威胁，从银行取款机附近的监控视频也可以看出被害人当时神态自若，并没有认为自己是遭到抢劫而在相对自由的情况下报案。被告人刘某某的行为构成敲诈勒索罪而不是抢劫罪，从其所起作用来看，是从犯，应当从轻或减轻处罚。请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑或免予处罚。本院经审查认为，公诉机关出示的证据符合刑事诉讼法关于证据合法性、客观性和关联性要求，能够全面反映被告人聂某某等人以被害人甑某答应帮忙寻找向某乙而又躲避，让聂某某等人白等几小时为由殴打甑某，继而要求甑某代向某乙偿还部分欠款，并驾车随同取钱4500元，聂某某将钱据为己有用于自己开支，案发后聂某某通过亲属积极退赃的事实。对这些证据本院予以采信，作为本案定罪量刑的证据使用。辩护人提供的证据仅能反映被告人刘某某的家庭状况，与本案没有直接联系，不属于量刑情节，本院不予采纳。经审理查明：被害人甑某于2015年8月2日19时许开着向某乙的轿车送朋友谭某某回家时在广汉市城区到连山镇的路口被被告人聂某某等人挡下，被告人聂某某告诉甑某：向某乙差他的钱，要扣车。甑某不从，双方争执之后甑某答应帮忙找到向某乙并将其约到马某某住处解决此事，甑某得以脱身。甑某返回后将车子被拦之事告诉了向某乙，尔后与向某乙、周某甲一起来到三星堆快速通道川师大广汉校区对面翔盛商品混凝土公司搅拌站周某甲办公室。后来被告人聂某某、向某甲、艾心航、刘某某在马某某处等候约2小时，未见向某乙到来，与甑某联系也被推诿，四人遂分别驾乘川Ｆ33138、川Ｆ5Ｂ180轿车到翔盛商品混凝土公司搅拌站寻找向某乙，到后发现向某乙的汽车停在搅拌站，被害人甑某在周某甲的二楼办公室玩耍，但未找到向某乙。被告人聂某某怀疑甑某隐瞒向某乙的去处，率先出手扇了甑某两耳光，甑某欲反抗，其余三人便一起上前殴打、威胁甑某。事态被周某甲劝解平息后，被告人聂某某要求甑某偿还向某乙的部分债务，甑某先是没有应允，后来辩称自己没钱，并向周某甲借钱，但遭拒绝。在向某甲说甑某身上有钱后，甑某从其裤包摸出一叠发票、一张身份证、一张银行卡和零钱100元左右，被告人聂某某等问出银行卡密码，由向某甲记在自己手机里。被告人聂某某让甑某拿4500元给自己，然后安排向某甲和艾心航驾车将甑某带到雒城镇湖南路一段邮政储蓄银行在ＡＴＭ机取款，甑某独自取出4500元，乘车返回后将4500元交给了聂某某。后艾心航开车搭乘刘某某和甑某，被告人聂某某开车搭乘向某甲、周某甲一起离开搅拌站进城，然后各自回家。被告人聂某某拿到甑某的4500元后用于自己开销，未给其他三人分钱，后听说甑某报案了，便让自己妻子王某某退赃，自己于2015年8月14日主动到公安机关投案，如实供述了以上涉嫌犯罪的事实。后王某某拿给向某乙5000元委托其处理好此事。被告人向某甲、艾心航、刘某某先后被公安民警抓获归案，也如实供述了以上事实。另查明，被告人聂某某在离开搅拌站时拿走向某乙放在那里充电的白色ＯＰＰＯ手机一部，后由周某甲转交给马某某退还向某乙，马某某在接受民警调查时上缴公安机关，最后由公安机关将此ＯＰＰＯ手机发还给向某乙。被告人向某甲因犯非法拘禁罪于2013年12月4日被广汉市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。被告人艾心航因犯敲诈勒索罪于2010年2月1日被广汉市人民法院判处有期徒刑二年，于2011年2月14日被刑满释放；因犯故意伤害罪于2014年7月21日被广汉市人民法院判处拘役一个月，同年8月9日被刑满释放。被告人聂某某、艾心航、向某甲曾因违法行为分别被行政处罚本院认为：被告人聂某某伙同被告人艾心航、向某甲、刘某某以遭被害人甑某戏耍为由，先后动手殴打甑某，之后要求甑某代为偿还部分向某乙差欠张某某的砂石款，从甑某处取得现金4500元的行为，更符合敲诈勒索罪的构成要件特征，因为从四被告人真实目的在于找向某乙“索债”、对被害人实施殴打的起因是认为被戏耍，暴力程度不大，起意索要现金发生在殴打之后，以及后来被害人到银行取款的人身自由未受到严厉限制等因素来看，四被告人在被害人处取得现金4500元系勒索而非劫取，其行为应是构成敲诈勒索罪。公诉机关指控四被告人的行为构成抢劫罪，属于定性有误，应予纠正。被告人聂某某伙同被告人艾心航、向某甲、刘某某敲诈勒索被害人甑某现金4500元，属数额较大，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，对四被告人应当分别判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑罚。被告人艾心航认为自己的行为构成寻衅滋事罪，与审理查明的事实和法律规定不符，本院对此辩解意见不予采纳。对辩护人关于刘某某的行为构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院予以采纳。本案是共同犯罪，从各被告人在犯罪中所处地位、所起作用来看，被告人聂某某起召集、主使的主要作用，是主犯，其余三被告人受被告人聂某某指使实施犯罪行为，起辅助作用，是从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。本院决定对被告人艾心航、向某甲、刘某某从轻处罚。被告人聂某某在案发后自动投案、如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，是自首，对其可以从轻或减轻处罚；在案发后积极退赃，可对其酌情从轻处罚。被告人艾心航、向某甲、刘某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。本院决定对被告人聂某某、艾心航、向某甲、刘某某从轻处罚。被告人艾心航因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，是累犯，应当从重处罚。本院决定对其从重处罚。本案虽定性为敲诈勒索，但本院认为被告人刘某某的行为不属于情节轻微，社会危害性也较大，对辩护人请求对被告人刘某某减轻处罚、适用缓刑或免除处罚的意见，不予采纳。辩护人以被告人刘某某系少数民族、家庭困难为由请求对其从轻处罚的意见缺乏法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条规定，判决如下一、被告人艾心航犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月13日至2016年6月12日止。）二、被告人聂某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月14日至2016年5月13日止。）三、被告人向某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月24日至2016年4月23日止。）四、被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月24日至2016年4月23日止。）上列罚金均应于判决发生法律效力后十日内向本院缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本、副本各一份审判长曾令胜审判员潘后祥人民陪审员陈雪莉二〇一六年三月二十九日书记员姚勤颖

被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲敲诈勒索一审刑事判决书江苏省南京市栖霞区人民法院刑事判决书（2017）苏0113刑初452号：南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2017〕459号起诉书指控被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲犯敲诈勒索罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，不公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员沈俊出庭支持公诉，被告人王安及辩护人何玉强，被告人邹某甲及辩护人朱海战、许娟，被告人邹某乙及辩护人李敬戎、被告人王某甲及辩护人丁勇、被告人侯某甲及辩护人姜忠到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年5月初左右，被告人王安通过其女友被告人邹某甲将其姐姐被告人邹某乙介绍给被害人张某1。在邹某乙、张某1相处期间，因张某1未能兑现经济承诺，邹某乙为此向邹某甲、王安抱怨。王安遂与邹某甲、邹某乙商量以捉奸后拍摄张某1的裸照及视频的手段来敲诈勒索张某1。后王安又与被告人王某甲一起商量敲诈勒索张某1，因张某1认识王某甲，王安与王某甲预谋安排被告人侯某甲及张某2（另案处理）出面捉奸。同年6月9日上午，被告人王安、邹某甲得知当晚被害人张某1与被告人邹某乙约会后，王安、邹某甲、邹某乙三人遂商量在张某1与邹某乙发生性关系后，由王安安排人进行捉奸和拍摄视频，并到邹某乙家（南京市栖霞区某某村ＸＸＸ号某某苑ＸＸ幢南车库ＸＸＸ房间）熟悉地形、拿其家门钥匙。当天22时许，王安电话通知被告人王某甲，王某甲又约被告人侯某甲及张某2至邹某乙家。途中，王安安排张某2冒充邹某乙的丈夫、侯某甲负责拍摄张某1的裸照和被捉奸视频。随后，侯某甲和张某2持邹某乙家门钥匙开房门进去捉奸，并按约定对张某1和邹某乙进行殴打和拍摄视频。期间，王某甲给侯某甲发了“衣服没穿的时候录像、把身份证拍照、动静小点”等信息。当张某2向张某1索要了身份证号码、家庭住址和联系方式后将放走。此后，王安假冒中间人的身份，以删除视频为名敲诈勒索张某1，张某1答应支付人民币30000元后，王安将此事分别告知邹某乙、邹某甲、王某甲、侯某甲，并提出分配方案。此后，王安继续勒索张某1，将此事告知邹某乙、邹某甲，最终商定6月13日以人民币65000元的价格解决。同年6月13日上午，被告人王安联系其弟王某（另案处理），让其冒充被告人邹某乙丈夫的弟弟，随同被告人王安、邹某乙、邹某甲一起至本市栖霞区某某大学城某某咖啡厅交易。11时许，由邹某甲望风，王安、邹某乙、王某与被害人张某1会面，并当场取得人民币65000元，后邹某乙、王某携带赃款准备离开现场。接警赶至现场的公安民警遂将王安、邹某乙、邹某甲及王某抓获，赃款65000元被查扣，后发还张某1。同年6月15日11时许，被告人王某甲被公安机关抓获。同年6月17日11时许，被告人侯某甲至公安机关投案。归案后，上述五被告人均如实供述了主要犯罪事实。本院另查明，被告人王某甲归案后，在民警控制下通过电话劝说侯某甲投案。2017年8月23日，被害人张某1出具谅解书，对五被告人的敲诈勒索行为表示谅解。上述事实，被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲在开庭审理中亦无异议，并有被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲的供述和辩解，被害人张某1的陈述，证人张某2、王某的证言，扣押决定书、扣押清单、发还清单、通话记录、微信聊天记录截屏、刑事摄影照片、现场图、谅解书、抓获经过、到案经过、接处警工作登记表、立案决定书、受案登记表、常住人口信息表、认罪认罚具结书，辨认笔录、检查笔录、电子数据检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲共同敲诈勒索他人财物，其中王安、邹某甲、邹某乙数额巨大，王某甲、候某甲数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。南京市栖霞区人民检察院指控被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，不区分主从犯，但各被告人在共同犯罪中具体作用有大小，量刑时应有所区分。被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人侯某甲主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。涉案财物被追回，五被告人取得被害人的谅解，均酌情从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，均酌情从轻处罚。王某甲劝说同案犯投案，该情节量刑时一并予以考虑。对于被告人王安、邹某甲、邹某乙、王某甲、侯某甲辩护人均提出的被害人有过错的辩护意见，本院认为，被害人的行为不具有刑法意义上的过错，故对上述辩护意见，本院不予支持。对于被告人王安辩护人提出的王安主观恶性小，社会危害性小，建议对其适用缓刑的辩护意见，本院认为，王安明知邹某乙有家室，仍介绍邹某乙与被害人结识，在邹某乙预期经济利益无法实现的情况下，积极提议、预谋以揭露隐私的方式对被害人进行敲诈勒索，并假冒中间人居中调解，犯罪数额巨大，体现了其主观恶性较大，社会危害性大，不应适用缓刑，故对上述辩护意见，本院不予支持。被告人王安辩护人提出的王安构成坦白，自愿认罪认罚，未对被害人造成实际损失，取得被害人谅解等其他罪轻辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以支持。被告人邹某甲辩护人提出的邹某甲构成坦白，自愿认罪认罚，在共同犯罪中其较为次要的作用，未对被害人造成实际损失，取得谅解等罪轻辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以支持。对于被告人邹某乙辩护人提出的邹某乙犯罪数额应认定为5万元的辩护意见，本院认为，从预谋、实施到最后的获取赃款，邹某乙均全程参与，其对敲诈勒索的犯罪数额具有概括故意，应对起诉书指控的65000元承担刑事责任，故对该辩护意见，本院不予支持。被告人邹某乙辩护人提出的邹某乙构成坦白，认罪悔罪态度好，在共同犯罪中起较为次要的作用，未对被害人造成实际损失，取得谅解等其他罪轻辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以支持。被告人王某甲辩护人提出的王某甲构成坦白，自愿认罪认罚，在共同犯罪中所起作用较小，尚未分得赃款，未对被害人造成实际损失，取得谅解，劝说同案犯投案等罪轻辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以支持。对于被告人候某甲辩护人提出的候某甲属于从犯、主观恶性小、社会危害性小的辩护意见，本院认为，各被告人之间相互配合，共同实施了犯罪行为，不区分主从犯；侯某甲直接实施拍摄视频行为，并将视频发送给王某甲，由王某甲发送给王安，王安等人以此为要挟对被害人实施敲诈勒索，体现了其主观恶性较大，社会危害性大，故对上述辩护意见，本院不予支持。被告人侯某甲辩护人提出的侯某甲构成自首，自愿认罪认罚，取得被害人谅解，尚未分得赃款等其他罪轻辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以支持。为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王安犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2020年8月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人邹某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）被告人邹某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）被告人候某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）二、扣押于公安机关的作案工具华为手机一部（被告人王安使用）、苹果手机一部（被告人王某甲使用）、苹果手机一部（被告人候某甲使用），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张文娟人民陪审员余微微人民陪审员岳永俊二〇一七年十月三十日书记员张倩

夏文兵、吴金波组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省赤壁市人民法院刑事判决书（2017）鄂1281刑初290号：湖北省赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉（2017）281号起诉书指控被告人夏文兵、吴金波犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤壁市人民检察院指派检察员宋华平出庭支持公诉，被告人夏文兵及其辩护人毕明海，被告人吴金波及辩护人杨涛均到庭参加诉讼。现已审理终结湖北省赤壁市人民检察院指控：2013年5月，张某1（另案处理）注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）,并以该公司为运营中心，先后在海南、云南等多地注册善心汇关联公司20余家。2016年5月，善心汇公司以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台吸收会员。参加者通过出资购买善种子成为善心汇公司会员，会员通过出资购买善心币进入该公司设立的不同“赠与”社区，会员之间以循环进行“赠与”和“受助”的方式获取利益。善心汇公司以此为诱饵吸引会员。会员按照发展的顺序组成层级，上级会员获取其发展的第一层下线会员“赠与”资金的6%、第三层下线会员“赠与”资金的4%、第五层下线会员“赠与”资金的2%作为奖励收益。善心汇公司以此引诱会员积极发展下线。普通会员通过一次性缴纳3万至18万元购买善种子、善心币后，成为高级会员，高级会员可将善种子、善心币出售给下线会员赚取差价。善心汇公司以此引诱会员成为高级会员。善心汇公司采取上述手段，以高额利益为诱饵，发展会员，非法攫取巨额资金。2016年6月12日，被告人夏文兵通过微信好友柯某（另案处理）介绍，注册成为善心汇公司的普通会员（账号ｋｉｎｇ1314ｘｗｂ，处于整个善心汇会员网络中的第13层）。2016年11月下旬，夏文兵向善心汇公司缴纳13万元升为Ｂ轮服务中心。被告人夏文兵为非法获利，积极发展下线人员，至2017年7月24日，其直接和间接发展下线会员22个层级，共计50417个会员账号。被告人夏文兵向下线会员出售善种子11583个、善心币117667个，直接收取下线会员缴纳的传销资金1000余万元。被告人夏文兵通过“赠与”和“受助”、发展会员获得奖励、销售善种子和善心币等方式，非法获利150余万元。2016年6月12日，被告人吴金波通过微信好友高某（另案处理）介绍，用田某的身份信息注册成为善心汇公司的普通会员（账号为ｚｈｏｎｇｄａ，处于整个善心汇会员网络中的第11层）。2016年6月14日，吴金波又用自己的身份信息注册成为善心汇公司的普通会员（账号为ｚｈｏｎｇｄａ178，处于整个善心汇会员网络中的第14层）。2016年10月，被告人吴金波向善心汇公司缴纳5万元将会员ｚｈｏｎｇｄａ升为Ａ轮功德主，2017年3月再次缴纳8.5万元升为Ｃ轮服务中心。2016年底,被告人吴金波向善心汇公司缴纳5万元将会员ｚｈｏｎｇｄａ178升为Ａ轮功德主，2017年4月再次缴纳13.5万元升为Ｂ轮服务中心。被告人吴金波为了非法获利，积极发展下线人员，至2017年7月24日，其直接和间接发展下线会员18个层级，共计17145个会员账号。被告人吴金波向下线会员出售善种子4237个、善心币60328个，直接收取下线会员缴纳的传销资金500余万元。被告人吴金波通过“赠与”和“受助”、发展会员获得奖励、销售善种子和善心币等方式，非法获利60余万元。经咸宁市信达会计师事务有限责任公司鉴定，被告人夏文兵、吴金波及其下线会员向某明的个人账户及善心汇关联公司账户总计汇款188333602.10元。案发后，赤壁市公安局扣押被告人夏文兵的林肯牌黑色越野车一辆，扣押被告人吴金波人民币3.1万元。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人夏文兵、吴金波的行为构成组织、领导传销活动罪，情节严重，适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定。被告人吴金波在其罪行未被公安机关发觉，接受询问的过程中，主动交代了犯罪事实，是自首，适用《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》相关规定。二被告人对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪均不持异议，但均辩称起诉书指控的发展会员人数以及传销资金、非法获利的数据不准确。二被告人的辩护人辩称：1.公诉机关仅凭电子数据推算出被告人收取的传销资金数额，从而认定二被告人犯罪情节严重，属认定犯罪事实不清，证据不足；2.二被告人不是“善心汇”传销组织的领导者和策划者，在传销组织中层级较低，亦不能控制该传销组织的传销资金，在共同犯罪中起辅助、次要作用，应当认定为从犯，减轻处罚。经审理查明：2013年5月24日，张某1（另案处理）在广东省深圳市福田区注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司，并先后在海南、云南等多地注册善心汇关联公司20余家。2016年5月28日起，张某1以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名，在互联网搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台吸收会员。参加者通过缴纳300元购买一枚善种子成为善心汇公司会员，会员每次需以购买1至5枚善心币的名义向善心汇公司缴纳100至500元人民币才能进入该公司设立的不同“赠与”社区（善心汇平台设有“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”、“大德社区”等社区），会员经善心汇公司安排“赠与”一定数量的资金给其他会员后，该公司安排“赠与”的会员“受助”，即该会员受到其他会员的“赠与”。会员“受助”的资金高于其“赠与”的资金5%至50%不等，会员可循环进行“赠与”和“受助”。善心汇公司以此为诱饵吸引会员。善心汇公司将会员按照发展的顺序组成层级，上一级会员获取其发展的第一层下线会员“赠与”资金的6%、第三层下线会员“赠与”资金的4%、第五层下线会员“赠与”资金的2%作为奖励收益。善心汇公司以此引诱会员积极发展下线。善心汇公司将其会员分为普通会员和高级会员（高级会员有“功德主”、“服务中心”等不同等级），参加者成为会员时所需的善种子、会员“赠与”时所需的善心币可向上线高级会员购买。普通会员通过一次性缴纳3万至18万元购买6至9折价格的善种子、善心币后，方可成为高级会员，高级会员将善种子、善心币出售给下线会员赚取大量差价。善心汇公司以此引诱会员成为高级会员。善心汇公司采取上述手段，以高额利益为诱饵，发展大量会员，非法攫取巨额资金。2016年6月12日，被告人夏文兵通过微信好友柯某介绍，注册成为善心汇公司的普通会员（账号ｋｉｎｇ1314ｘｗｂ，处于整个善心汇会员网络中的第13层）。2016年11月下旬，夏文兵向善心汇公司缴纳13万元升为Ｂ轮服务中心。夏文兵为非法获利，积极发展下线人员，至2017年7月24日，其直接和间接发展下线会员22个层级，共计50417个会员账号。夏文兵向下线会员支出善种子11583个、善心币117667个，其下线会员通过购买上述善种子、善心币共计缴纳传销资金1000余万元。夏文兵通过“赠与”和“受助”、发展会员获得奖励、销售善种子和善心币等方式，非法获利150余万元，并用其非法获利购买林肯牌黑色越野车一辆。2016年6月12日，被告人吴金波通过微信好友高某介绍，用女朋友田某的身份信息注册成为善心汇公司的普通会员（账号为ｚｈｏｎｇｄａ，处于整个善心汇会员网络中的第11层）。2016年6月14日，吴金波又用自己的身份信息注册成为善心汇公司的普通会员（账号为ｚｈｏｎｇｄａ178，处于整个善心汇会员网络中的第14层）。2016年10月，吴金波向善心汇公司缴纳5万元将会员ｚｈｏｎｇｄａ升为Ａ轮功德主，2017年3月再次缴纳8.5万元升为Ｃ轮服务中心。2016年底,吴金波向善心汇公司缴纳5万元将会员ｚｈｏｎｇｄａ178升为Ａ轮功德主，2017年4月再次缴纳13.5万元升为Ｂ轮服务中心。被告人吴金波为了非法获利，积极发展下线人员，至2017年7月24日，其直接和间接发展下线会员18个层级，共计17145个会员账号。吴金波向下线会员支出善种子4237个、善心币60328个，其下线会员通过购买上述善种子、善心币共计缴纳传销资金500余万元。吴金波通过“赠与”和“受助”、发展会员获得奖励、销售善种子和善心币等方式，非法获利60余万元。被告人夏文兵、吴金波及其下线会员向某明的个人账户及善心汇关联公司账户总计汇款188333602.10元。案发后，赤壁市公安局扣押被告人夏文兵用违法所得购买的林肯牌黑色越野车一辆，扣押被告人吴金波违法所得人民币3.1万元。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1.善心汇相关公司的工商登记资料证明：张某1注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司及其关联公司。2.湖北省咸宁市、天门市公证处出具的公证书证明：张某1以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名，在互联网搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台进行传销活动。3.证人张某1、黄某、宋某、刘某的证言证明：张某1及其关联公司依托“善心汇众扶互生大系统”网站，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展会员、吸收资金。4.证人胡志勇、江某1、田某、吴某1、柳某、张某2、张某3、陈某、吴某2等人的证言、善心汇网站截图证明：被告人夏文兵、吴金波参加善心汇传销组织活动，夏文兵直接发展52名下线人员，吴金波直接发展13名下线人员。5.证人尹某、张某4、江某2等21人的证言证明：上述人员均系被告人夏文兵间接发展的下线人员。6.证人马某、杨某、吕某等20人的证言证明：上述人员均系被告人吴金波间接发展的下线人员。7.被告人夏文兵、吴金波的供述证明：二被告人参加善心汇传销组织，成为善心汇传销组织的高级会员Ｂ轮服务中心，实施传销活动出售善种子、善心币，通过发展下线会员获取非法利益。8.湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书证明：夏文兵的善心汇会员账号为ｋｉｎｇ1314ｘｗｂ，创建于2016年6月12日，属Ｂ轮服务中心。处于整个会员网络第13层，其下级网络有22层，50417个会员账号。截止2017年7月24日，支出11583个善种子，支出117661个善心币；吴金波的善心汇会员账号为ｚｈｏｎｇｄａ178，创建于2016年6月14日，属Ｂ轮服务中心,处于整个会员网络第14层。田某的善心汇会员账号为ｚｈｏｎｇｄａ，创建于2016年6月12日，属Ｃ轮服务中心,处于整个会员网络第11层。其下级网络有18层，17145个会员账号。截止2017年7月24日，支出4237个善种子，支出60328个善心币。9.咸宁信达会计师事务所司法会计鉴定意见书证明：夏文兵、吴金波及其下线会员向某明的个人账户及善心汇关联公司账户总计汇款188333602.10元。10.扣押决定书、扣押清单证明:赤壁市公安局扣押被告人夏文兵的林肯牌黑色越野车一辆，扣押被告人吴金波人民币31000元。11.户籍证明证明:二被告人的自然人身份信息。12.到案经过证明:被告人夏文兵系抓获归案，被告人吴金波在其罪行未被公安机关发觉，接受询问的过程中，主动交代犯罪事实本院认为，被告人夏文兵、吴金波参加“善心汇”传销活动，发展下线，骗取财物，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。赤壁市人民检察院指控的罪名成立。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的，认定为情节严重。二被告人所发展下线会员账号均以万计，组织、领导参与传销活动人员远超法律规定情节严重的人数，故二被告人的行为均应认定为情节严重,对辩护人关于二被告人不构成情节严重的辩护意见，本院不予采纳。二被告人在“善心汇”传销活动中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人吴金波在接受询问时，主动交代司法机关未掌握的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。二被告人归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。赤壁市公安局扣押的被告人夏文兵林肯牌越野车一辆及被告人吴金波人民币31000元均是二被告人在传销犯罪活动中的违法所得，应当予以没收。被告人夏文兵、吴金波及其下线会员因非法传销活动向某明的个人账户及善心汇关联公司账户汇款共计188333602.10元，均系用于犯罪的资金，依法应当予以追缴。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人夏文兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金十万元。被告人吴金波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即夏文兵的刑期自2017年7月21日起至2022年1月20日止；吴金波的刑期自2017年7月26日起至2021年1月25日止。上述所判罚金于本判决生效后七日内缴纳。）二、没收被告人夏文兵林肯牌越野车一辆，被告人吴金波违法所得人民币31000元，由扣押机关依法处理。三、追缴犯罪资金188333602.10元，上缴国库。（所追缴账户及资金见附件）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邵华斌人民陪审员徐锋人民陪审员王明清二〇一七年十一月三十日书记员陈娟

罗显参、李志坚诈骗、盗窃一审刑事判决书汕头市金平区人民法院刑事判决书（2014）汕金法刑初字第384号：汕头市金平区人民检察院以汕金检诉刑诉（2014）第416号起诉书指控被告人罗显参犯诈骗罪、被告人李志坚犯盗窃罪、诈骗罪，于2014年9月1日向本院提起公诉。本院于2014年9月2日立案，依法组成合议庭，于2014年9月29日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员陈朝晖出庭支持公诉，被告人罗显参、李志坚到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：诈骗罪2013年3月7日，被告人罗显参、李志坚在同案人罗小华（在逃）的纠集下，窜至市区百合园一栋被害人陈某隆开设的中药草铺。采用由同案人罗小华假装找人帮忙在房屋定神位、并冒充银行信贷部主任；被告人罗显参假装急需用钱，因没带身份证而没法到银行用“加拿大币”兑换人民币；被告人李志坚负责驾驶小轿车接送的方法诈骗作案，骗取被害人陈某隆的信任，在市区汕樟路77号对面的“诚隆鞋店”前，用所谓的“加拿大币”以1：5的兑换率骗得被害人陈某隆人民币10万元。案后，赃款被瓜分。针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示了被害人陈某隆的陈述及辨认笔录，证人薛某兰的证言及辨认笔录，被告人罗显参、李志坚在公安机关的供述及辨认笔录，公安机关出具的发破案经过、被告人罗显参、李志坚的户籍材料、说明材料等到证据。盗窃罪2013年10月至11月间，被告人李志坚伙同他人窜至高速公路服务区内，先后四次盗抽停放在服务区内的大货车油箱内的0号柴油价值共计人民币10399元，具体事实如下：2013年10月21日凌晨，被告人李志坚伙同同案人“九房”（在逃）用改装后的三菱商务车作运输及偷油工具，在湖北省襄阳市福银高速Ｇ70（汉十段）钟岗服务区内，趁长途货车司机在车内熟睡之机，盗抽被害人胡某顺停放在该服务区内的车牌为赣Ｆ52696的大货车油箱里的0号柴油243.24升（经鉴定价值人民币1799元）；同年11月1日凌晨，被告人李志坚伙同同案人“九房”以同样的方法盗抽被害人张某帅停放在该服务区内的车牌为皖Ｋ9Ａ019大货车油箱里的0号柴油500升（经鉴定价值人民币3650元）。案后，上述盗取的柴油由被告人李志坚卖给同案人樊某瑞进行销赃，赃款被瓜分。2013年11月7日凌晨，被告人李志坚伙同同案人刘某生、李某拥（另案处理）用改装后的别克商务车作运输及偷油工具，在湖北省襄阳市福银高速Ｇ70（汉十段）钟岗服务区内，趁长途货车司机在车内熟睡之机，盗抽被害人薛某锋停放在该服务区内的车牌为苏ＫＲ6160的大货车油箱里的0号柴油333.33升（经鉴定价值人民币2433元）；同日凌晨又盗抽被害人李某林停放在该服务区内的车牌为宁Ｄ32256大货车油箱里的0号柴油344.82升（经鉴定价值人民币2517元）。案后，上述盗取的柴油由被告人李志坚卖给同案人樊家瑞进行销赃，赃款被瓜分针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示了了被害人胡某顺、张某帅、薛某锋、李某林的陈述，证人张某林、尹某星的证言及辨认笔录，被告人李志坚、同案人刘某生、李某拥、樊某瑞、汤某农在公安机关的供述及辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人李志坚以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，伙同他人假借兑换外币，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条第四项、第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗显参以非法占有为目的，伙同他人假借兑换外币，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗显参对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人李志坚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：一、诈骗的事实2013年3月7日，被告人罗显参、李志坚在同案人罗小华（在逃）的纠集下，窜至市区龙眼路百合园1栋楼下金厦社区服务亭被害人陈某隆开设的中草药铺。采用由同案人罗小华假装找人帮她请“神”在其新房子设神位，并冒充她系汕头中行的信贷部主任；被告人李志坚负责驾驶小轿车接送；被告人罗显参谎称其经营的石场最近出事故，有很多工人受伤，急需用钱去救人，因没带身份证而没法到银行用加拿大币兑换人民币，用所谓的“加拿大币”1：5的比例兑换人民币及事后给被害人陈某隆报酬的方式，骗取被害人陈某隆的信任，并由被告人罗显参陪被害人陈某隆到其家中取存折，后他们驾车到市区汕樟路77号对面的“诚隆鞋店”前的工商银行，被害人陈某隆在该银行取款人民币10万元，交给在其小轿车上的被告人罗显参兑换所谓的“加拿大币”。被害人陈某隆上当后，被告人罗显参、李志坚和同案人罗小华再配合，由同案人罗小华假装下车到该工商银行再提款人民币10万元，并在被告人罗显参假装清点被害人陈某隆人民币10万元期间，她打电话给被告人罗显参，让被害人陈某隆接其电话告知需被害人陈某隆、证人薛某兰到该工商银行帮忙拿钱，骗被害人陈某隆、证人薛某兰下车后趁机离现场，再到他处接同案人罗小华上车逃离汕头市。案后作案工具银行工作服、所谓的“加拿大币”被罗小华带走，赃款被瓜分，被告人罗显参分得赃款人民币32000元，被告人李志坚分得赃款人民币2600元，且赃款均已花光。另查明，2014年4月28日，公安机关在广东省清远市佛冈县抓获被告人罗显参、李志坚，并查获、扣押被告人罗显参作案通讯工具ＤＡＸＩＡＮ手机1部、被告人李志坚参作案通讯工具ＳＡＭＳＵＮＧ手机1部。被害人陈某隆系1949年8月24日出生，被骗时年龄已超60周岁，根据《中华人民共和国老年人权益保障法》第二条的规定，被害人陈某隆属老年人。以上事实，被告人罗显参、李志坚在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某隆在公安机关的报案陈述、辨认笔录及其向公安机关提供的中国工商银行个人业务凭证（签单），证人薛某兰的证言及其辨认笔录，被告人罗显参、李志坚在公安机关的供述及其辨认笔录，中国工商银行股份有限公司汕头牡丹园支行出具户名为陈某隆的定期一本通明细清单，中国移动通信集团广东有限公司佛冈分公司出具的被告人罗显参、李志坚在作案期间的通话记录，公安机关出具的发破案经过、被告人罗显参、李志坚户籍证明材料、扣押决定书及扣押清单、办案说明等证据证实，足以认定。二、盗窃的事实2013年10月至11月间，被告人李志坚伙同他人窜至高速公路服务区内，先后四次盗抽停放在服务区内的大货车油箱内的0号柴油共计价值人民币10399元，具体事实如下：2013年10月21日凌晨，被告人李志坚伙同同案人“九房”（在逃）用改装后的三菱商务车作运输及偷油工具，由被告人李志坚负责开车，同案人“九房”负责下车偷撬开被盗车辆的油箱盖抽油的方式，在湖北省襄阳市福银高速Ｇ70（汉十段）钟岗服务区内，趁长途货车司机在车内熟睡之机，盗抽被害人胡某顺停放在该服务区内的车牌为赣Ｆ52696的大货车油箱里的0号柴油243.24升（经鉴定价值人民币1799元）；2013年10月1日凌晨，被告人李志坚伙同同案人“九房”以同样的方法盗抽被害人张某帅停放在该服务区内的车牌为皖Ｋ9Ａ019大货车油箱里的0号柴油500升（经鉴定价值人民币3650元）。案后，上述盗取的柴油由被告人李志坚卖给同案人樊某瑞进行销赃，赃款被瓜分花用。2013年11月7日凌晨，被告人李志坚伙同同案人刘某生、李某拥（另案处理）用改装后的三菱商务车作运输及偷油工具，由被告人李志坚带路，同案人李某拥开车、刘某生负责下车偷撬开被盗车辆的油箱盖抽油的方式，在湖北省襄阳市福银高速Ｇ70（汉十段）钟岗服务区内，趁长途货车司机在车内熟睡之机，盗抽被害人薛某锋停放在该服务区内的车牌为苏ＫＲ6160的大货车油箱里的0号柴油333.33升（经鉴定价值人民币2433元）；同日凌晨又盗抽被害人李某停放在该服务区内的车牌为宁Ｄ32256大货车油箱里的0号柴油344.82升（经鉴定价值人民币2517元）。案后，上述盗取的柴油由被告人李志坚卖给同案人樊某瑞进行销赃，赃款被瓜分花用。综上，被告人李志坚多次合伙盗窃作案四宗，窃取他人财物价值共10399元。以上事实，被告人李志坚在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人胡某顺、张某帅、薛某锋、李某林在公安机关的报案陈述，被告人李志坚及同案人刘某生、李某拥、樊某瑞、汤某农在公安机关的供述及的辨认笔录，湖北省襄阳市襄州区物价局价格认证中心襄州价鉴证字（2014）8号价格鉴定结论书，公安机关出具的受案登记表、发破案经过、在逃人员信息登记表、通缉李志坚的悬赏通告、被告人李志坚户籍证明材料、办案说明等证据证实，足以认定本院认为：公诉机关指控被告人李志坚盗窃、诈骗及指控被告人罗显参诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院均予以认定。被告人李志坚以非法占有为目的，采用秘密手段单独或合伙多次盗窃他人财物作案四宗、价值人民币10399元，数额较大，其行为侵犯公私财产合法所有权，已构成盗窃罪；被告人罗显参、李志坚以非法占有为目的，伙同他人假借兑换外币，骗取他人财物人民币10万元，数额巨大，其行为侵犯公私财产合法所有权，均已构成诈骗罪，应依法予以处罚。被告人李志坚犯数罪，依法应予数罪并罚。在盗窃的共同犯罪中，被告人李志坚与其他同案人相互配合、起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李志坚能如实供述其多次合伙盗窃案作案的犯罪事实，依法可以从轻处罚。在诈骗的共同犯罪中，被告人罗显参、李志坚与同案人罗小华均积极参与实施作案，互相配合，都起主要作用，同属主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人罗显参、李志坚诈骗老年人的财物，应酌情从重处罚。被告人罗显参、李志坚能如实供述其诈骗的犯罪事实，均依法可以从轻处罚。对于本案公安机关查获、扣押被告人罗显参作案通讯工具ＤＡＸＩＡＮ手机1部、被告人李志坚参作案通讯工具ＳＡＭＳＵＮＧ手机1部，因未实物移送，故本院不作判决，由公安机关依法处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下一、被告人罗显参犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月28日起至2018年4月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李志坚犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元。总和刑期有期徒刑四年十个月，并处罚金6000元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月28日起至2018年10月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张文华审判员何嵘代理审判员杨伟忠二〇一四年十月二十三日书记员马宝华

周港俊走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2019）粤01刑初457号：广州市人民检察院以穗检公一刑诉［2019］225号起诉书指控被告人周港俊犯走私毒品罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员彭爱纯出庭支持公诉，被告人周港俊及其辩护人李凤鸣、曾亮到庭参加诉讼。现已审理终结广州市人民检察院指控：2013年12月始，被告人周港俊为牟取非法利益，在加拿大以邮包的方式将藏匿有大麻叶的茶叶罐多次邮寄给广州的同案人张某明（化名张胜天，已判刑）、何某（化名黎智聪，另案处理）。2014年2月19日，公安人员在查验一件寄自加拿大的进口个人物品快件时，发现包裹内的茶叶袋夹藏有疑似毒品。经检验：送检的ＴＸ01ＸＸＸＸＸ54ＣＡ包裹内绿色植物花蕊，净重2053.1克，检出四氢大麻酚。同年2月23日，公安机关又查获一件邮包内有疑似毒品。经检验：送检的Ｃ6ＫＡＸＸＸＸＸ8620包裹内绿色植物花蕊，净重1273.2克，检出四氢大麻酚。2019年5月22日，公安人员在郑州新郑国际机场抓获周港俊。被告人周港俊无视国家法律，逃避海关监管，走私少量毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。广州市人民检察院就上述指控向本院提供了以下证据：1、广州海关驻邮局办事处的案件线索移交单；2、广州海关缉私局的受案登记表、立案决定书；3、郑州出入境边防检查站出具的《查获经过》，广州海关缉私局侦查二处出具的《到案经过》、《抓获经过》；4、被告人周港俊的居民身份证；5、被告人周港俊的护照及出入境记录查询信息；6、广州海关的查验记录、现场照片以及广州海关驻邮局办事处出具的证明；7、涉案邮件、毒品及其包装的物证照片以及相应的广州海关缉私局的扣押决定书、扣押清单；8、广州海关缉私局司法鉴定中心出具的理化检验报告；9、同案人张某明、何某的供述及辨认笔录；10、被告人周港俊在侦查阶段的供述、辨认笔录以及对前述物证照片的签认。被告人周港俊对公诉机关的指控不持异议，请求对其从轻处罚。辩护人李凤鸣、曾亮提出的辩护意见是：1、对公诉机关关于被告人周港俊以邮包方式将藏匿有3326.3克大麻的茶叶罐邮寄给张某明的犯罪事实和周港俊的行为构成走私毒品罪的指控不持异议。2、关于量刑。其中：（1）周港俊成年前已移民加拿大，文化程度不高，法律意识淡薄。周港俊没有犯罪前科，是初犯、偶犯，人身危险性较低，是容易被改造的。（2）周港俊配合抓捕，到案后如实向侦查机关供述自己实施的犯罪事实，并且一直稳定供述，具有坦白量刑情节，依法可以从轻处罚。（3）周港俊认罪、悔罪态度良好，积极配合侦查机关的侦查工作，并且在公诉机关审查起诉时，自愿主动提出认罪认罚，愿意接受法律惩罚，依据认罪认罚从宽制度，可以给予从宽处罚。（4）周港俊的主观恶性较浅，只是为熟人代购少量毒品，并且毒品只在熟人范围内传递，本案毒品是在侦查机关控制下交付所查获，并未流入社会，社会危害程度低。（5）周港俊系家庭经济支柱，有年幼的儿子需要照顾。综上所述，恳请依法对周港俊宽大处理、减轻处罚并给其改过自新机会。本院经审理认为，公诉机关提供的上述证据均由公诉人在本院庭审时出示、宣读并经质证，足以确实、充分地证实以下事实：自2013年12月始，被告人周港俊多次在加拿大将毒品大麻叶装入茶叶包装盒以茶叶的申报品名邮寄给广州市的同案人张某明、何某。2014年2月，广州海关驻邮局办事处截获了周港俊从加拿大邮寄给张某明的单号为ＴＸ01ＸＸＸＸＸ54ＣＡ和Ｃ6ＫＡＸＸＸＸＸ8620的快递包裹，缴获了其内装于茶叶包装盒的绿色植物花蕊状的毒品大麻叶共计3326.3克。2019年5月22日，周港俊在郑州机场入境时被郑州出入境边防检查站抓获归案。本院已经发生法律效力的（2014）穗中法刑一初字第248号刑事判决认定了同案人张某明于2014年3月3日接收上述从加拿大邮寄进口的内装3326.3克大麻叶的单号为ＴＸ01ＸＸＸＸＸ54ＣＡ和Ｃ6ＫＡＸＸＸＸＸ8620的快递包裹的事实，本院以走私毒品罪判处张某明有期徒刑九个月，并处罚金1000元，并判决没收、销毁缴获的3326.3克大麻叶本院认为，被告人周港俊明知是毒品大麻叶而从境外伪报品名邮寄进境，其行为构成走私毒品罪。公诉机关指控周港俊犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。根据周港俊走私毒品大麻叶的数量，应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的法定刑幅度予以处罚。周港俊如实供述其主要罪行，依法可以从轻处罚。本院根据前述法定刑幅度，并综合考虑周港俊犯罪的具体情节和其具有的如实供述情节，决定对周港俊从轻处罚。周港俊及其辩护人关于从轻处罚的请求，本院予以适当的考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款及第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第十条第一款的规定，判决如下被告人周港俊犯走私毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日日起至2020年3月21日止。罚金从本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡鹏审判员易建明审判员相迎春二〇一九年十一月十九日书记员谢俊

云南省鹤庆县人民法院刑事判决书（2020）云2932刑初27号公诉机关云南省鹤庆县人民检察院。被告人王某某，男，1971年11月11日生，白族，小学文化，云南省鹤庆县人，农民，住鹤庆县。因本案于2019年11月14日被鹤庆县公安局取保候审。指定辩护人田茂松，云南申公律师事务所律师。鹤庆县人民检察院以鹤检一部刑诉（2020）24号起诉书指控被告人王某某犯过失致人死亡罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。鹤庆县人民检察院指派检察员赵韵珠、书记员李泉出庭支持公诉，被告人王某某及指定辩护人田茂松到庭参加诉讼。现已审理终结。鹤庆县人民检察院指控，2019年10月19日12时许，被告人王某某驾驶一辆小型轿车（云Ｌ×××**）从松桂开往“干海子”炸药库，同车乘坐其妻子王某1、其大孙子王某3、其孙女王某2、其外孙张某、其小女儿的婆婆施某5人。其驾车行驶在鹤庆县后场箐水库施工便道路段，在上坡弯道内，其采取手刹、脚刹后车辆无法上坡后下滑，车辆滑落至山坡脚下致车内人员王某3、张某不同程度受伤，王某1当场死亡，施某因伤势较重于当天16时在县医院抢救无效死亡。经鉴定，死者王某1及施某均因胸腔脏器损伤死亡，王某某血样中未检测出乙醇。公诉机关针对指控提供了移送案件通知书、到案经过、接处警经过、立案决定书、户口证明、现场勘验笔录及照片、鉴定意见书、证人证言、被告人的供述和辩解等证明材料，证实被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任，且属于情节较轻，书面建议对被告人在有期徒刑一年至二年幅度内的量刑建议。提请本院依法判处。被告人王某某对公诉机关指控的事实、罪名无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出被告人王某某在案发后对被害人积极抢救；积极对被害人施某家属作出经济赔偿；被害人是被告人妻子和亲属，具有一定的特殊性；由于自身的技术和疏忽造成了该事故，可以从轻对其处罚的辩护意见，请求对被告人王某某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年10月19日12时40分许，被告人王某某驾驶云Ｌ×××**号起亚牌小型轿车从鹤庆县松桂镇驶往草海镇马厂“干海子”炸药库，同车还乘坐其妻子王某1、孙子王某3、孙女王某2、外孙张某及其小女儿的婆婆施某5人。其所驾车在鹤庆县后场箐水库施工便道行驶时因操作不当致车辆下滑并从坡面坠落至坡底，致车内人员王某3、张某不同程度受伤，王某1（女,白族,殁时年48岁）当场死亡，施某（女,白族,殁时年45岁）当日经鹤庆县人民医院抢救无效死亡。经鉴定，死者王某1、施某均因胸腔脏器损伤死亡，王某某血样中未检测出乙醇。上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料予以证实：1.受案登记表、移送案件通知书、立案决定书、案件来源，证实本案的案件来源、受、立案经过。2.户口证明、正侧面照片、人口信息查询结果单、身份证复印件，证实被告人王某某的体貌特征、自然人身份信息情况、在辖区内无违法犯罪记录及被害人王某1、施某自然人身份信息情况。3.到案经过、取保候审决定书，证实被告人王某某被金墩派出所传唤到案及被告人被采取取保候审强制措施的时间。4.道路交通事故现场勘查笔录、现场图、现场勘验笔录、现场图及现场勘验照片（经被告人当庭辨认，已被其确认无误），证实鹤庆县公安局交通警察大队民警、鹤庆县公安局金墩派出所民警对事故现场进行了勘验。现场位于鹤庆县弯坡路上。该路段中有一个“Ｓ”形的弯道。此弯道第一个上坡段的坡底遗留着一些汽车零部件碎片，此处为事故翻车终落点，其北侧是一处山坡，此山坡顶端与弯路的第二个上坡的弯道相接，相接处有一路面是往西北方向的上坡面，弯路的东西两侧有一些不同大小岩石组成的岩石堆，该弯路的西边是后场箐水库拌料场，弯路坡底的平路南侧有一条东西向的河流。此弯路的东北方上延路段边有一个警示牌。5.血样提取登记表、呼气酒精检测报告、云永司鉴[2019]毒鉴字第05684号司法鉴定意见书，证实经对王某某进行酒精呼气检测，检测结果为：0mg/100ml。经鉴定，送检的王某某血样中未检测出乙醇。鉴定意见已告知被告人及被害人家属，均无异议。6.驾驶人信息查询结果单、驾驶证及行车证复印件，证实王某某持有Ｃ1Ｄ类驾驶证，云Ｌ×××**号机动车所有人为王某某。7.鉴定意见书、鉴定意见告知记录、云永司鉴［2019］车技鉴字第01392号道路交通事故车辆技术鉴定意见书、云永司鉴［2019］字车检鉴字第02673号鉴定意见，证实经鉴定，云Ｌ×××**号起亚牌ＹＱＺ714ＡＥ5小型轿车肇事前行驶速度不能计算；该车辆肇事前转向系、制动系、行驶系未发现导致此次事故的机械故障。鉴定意见已告知被告人及被害人家属，均无异议。8.（鹤）公（法医）鉴（尸体）字［2019］47号、48号法医学尸体检验鉴定书，证实经鉴定，死者王某1、施某均因胸腔脏器损伤死亡。鉴定意见已告知被告人及被害人家属，均无异议。9.辨认笔录及辨认照片（经被告人当庭辨认，已被其确认无误），证实在见证人的见证下，被告人王某某辨认出其驾车经过施工便道时车辆下滑致车内人员死亡的地点为鹤庆县河底村委会后场箐水库路段弯坡上。10.一次性定损协议、情况说明，证实本次事故中造成王某某云Ｌ×××**小型轿车全损，含施救费用金额为66000元，车辆残值收购价5000元、余款61000元支付情况；本案案件材料中名字不一致情况及未对进一步询问调查证人王某2、张某、王某3的原因。11.证人田某、高某、赵某、何某等人的证言，被告人的多次供述和辩解，综合证实了被告人王某某驾驶云Ｌ×××**号起亚牌小型轿车在鹤庆县的后场箐水库施工便道行驶时车辆下滑，从坡面滑落至坡底致车内人员王某3、张某不同程度受伤，王某1当场死亡，施某经医院抢救无效死亡的事实经过。12.认罪认罚具结书，证实公诉机关、值班律师已如实告知被告人王某某认罪认罚从宽制度等司法政策，被告人在知情和自愿的情况下签署认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚等事实。被告人王某某及指定辩护人对公诉机关提供的证据无异议。被告人当庭提供谅解书及赔偿合同，证实被告人王某某对被害人施某家属进行了民事赔偿，被害人王某1家属张兴柏、被害人施某家属张玉光等人对被告人王某某的行为表示谅解。以上证据，来源、形式要件合法，所证实的内容客观、真实，与本案有关联，本院予以确认，作为认定本案事实的合法有效证据。本院认为，被告人王某某驾驶轿车在施工便道上行驶，因疏忽大意致二人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，予以确认和支持。被告人王某某作为一名机动车驾驶员,在驾驶过程中,应当注意和保障驾驶安全,预见和避免危险事故发生。王某某无视“禁止通行”的警示，未确保驾驶安全的情况下在施工便道上行驶，因过失造成二人死亡,其行为不属于情节较轻。被告人王某某的指定辩护人的辩护意见，有事实、法律依据且有证据证实的，予以采纳。鉴于被告人在案发后主动抢救伤者，并积极赔偿取得被害人家属谅解，可对其酌情从轻处罚；被告人系初犯，归案后及庭审中如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好，亦可对其酌情从轻处罚。综上，结合本案实际，对被告人作从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议不符合本案实际，应予调整。据此，为维护社会秩序，保护公民的人身健康和生命安全不受侵犯，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，第四十五条，第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款之规定，判决如下：被告人王某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。缓刑考验期自本判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘顺仙人民陪审员李永贵人民陪审员杨逢春二〇二〇年四月二十六日书记员张雪

赵某诈骗一审刑事判决书安徽省潜山市人民法院刑事判决书（2019）皖0824刑初55号：安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉［2019］38号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，于2019年4月17日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年4月26日公开开庭审理了本案。安徽省潜山市人民检察院指派检察员谢汉杰出庭支持公诉，被告人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控:吴某1（已处）因欠吴某210000元赌债，于2018年2月1日打电话询问吴某2（已处）赌博是否有技巧赢钱，吴某2答应帮其找人出老千赌博赢钱。当晚，吴某1和吴某2一道到潜山市区铂金汉宫酒店8603房间，吴某2联系被告人赵某和张某（已处）到房间安装出老千设备，张某和赵某将麻将机内骰子换成遥控骰子并将40张麻将筒子和白板牌做了标记。设备安装好后，吴某2、赵某离开房间。当晚20时左右，吴某1联系操某1（另处）等人来到该房间，由吴某1、操某1、袁某（另处）、吴某3（已处）、吴某4（已处）坐方用麻将筒子砸二八杠赌博，操李某（另处）、操某2（另处）等人钓鱼赌博。吴某1携带6500元参赌，张某遥控骰子出老千帮吴某1赢钱。次日凌晨1时30分许，吴某4发现吴某1用出老千手段赌博，遂将吴某1满庄的10000余元现金拿走，欲揭穿吴某1出老千。张某将吴某4拉出房间，让吴某4不要拆穿吴某1出老千，赌博结束后叫吴某1退还吴某4和吴某3所输的钱，二人遂返回房间，吴某4将所拿现金还给吴某1，赌博继续进行，张某待了几分钟后即离开房间。吴某1此时共赢了35400元。张某离开赌博现场后，发信息告知吴某1其已安排赵某带人冲场子，让吴某1尽快结束赌博。凌晨3时许，赵某带人来到房间，声称吴某1欠他钱找其要钱，赌博就此结束。随后吴某4将吴某1带至希尔顿宾馆张某、赵某、吴某3所在房间，吴某1称当天赢了34400元，吴某3和吴某4称二人共输了33000元，赵某让吴某1通过微信、支付宝共转给吴某318000元，并约定剩下的15000元待吴某4第二天组织赌博时吴某1赢钱再还。吴某1通过微信转给张某、赵某二人帮忙费用9000元，二人各得4500元。吴某1在张某离时的诈骗金额为35400元，扣除退还给吴某3的18000元，实际诈骗金额为17400元。2019年1月8日，潜山市公安局黄泥派出所民警将被告人赵某抓获归案。公诉机关提供的证据有：书证，被告人供述和辩解，同案犯供述和辩解。公诉机关认为，被告人赵某以非法占有为目的，伙同他人采用出老千的手段赌博，骗取他人财物共计17400元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某归案后如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人赵某帮助他人实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。提请依法判处。本案审理过程中，被告人赵某亲属替其向本院退赃4500元。针对公诉机关指控的事实和罪名，被告人赵某在开庭审理时均无异议，并有受案登记表、立案决定书、拘留证、户籍证明、抓获经过、违法犯罪记录查询证明及刑事判决书等书证，同案被告人吴某1、吴某4、吴某2、张某的供述及被告人赵某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，伙同他人采用出老千的手段赌博，骗取他人财物共计17400元，数额较大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人赵某具有前科劣迹，应从重处罚；被告人赵某帮助他人实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人赵某归案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人赵某已退清全部赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人赵某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8起至2019年9月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵某退赃款四千五百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王学德二〇一九年四月二十六日书记员余盈盈

癮布次仁贪污罪一审刑事判决书西藏自治区林芝市巴宜区人民法院刑事判决书（2018）藏0402刑初5号：西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院以巴检公诉刑诉［2017］9号起诉书指控被告人普布次仁犯贪污罪、挪用公款罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。经林芝市中级人民法院指定，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2017年4月25日作出（2017）藏0402刑初9号刑事判决，被告人普布次仁犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金100000.00元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金100000.00元，被告人普布次仁提出上诉。西藏自治区林芝市中级人民法院于2017年12月18日作出（2017）藏04刑终5号刑事裁定，事实不清，证据不足，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，2018年3月14日、6月29日林芝市巴宜区人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理，经合议庭评议决定延期审理一个月，本案于2018年5月10日公开开庭审理了本案，巴宜区人民检察院检察员杨永强、郑静颀出庭支持公诉，被告人普布次仁及其辩护人王玲、王林林到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结西藏自治区林芝市巴宜区人民检察院指控，1、贪污罪。2011年至2013年被告人普布次仁担任林芝市察隅县察瓦龙乡副乡长、党委常务副书记，分管财务所工作期间，伙同时任察瓦龙乡财务出纳布某、会计宗某，将察隅县财政局拨付的财务所经费通过虚构四次出差、下乡，将相关经费侵吞。四次出差、下乡的时间及经费分别为2013年5月3日6500元、5月27日13500元；2013年12月13日10000元、12月30日7501元，共计37501元。被告人普布次仁共分得10000元。2、挪用公款罪。2013年3月，被告人普布次仁担任察瓦龙乡党委常委副书记、分管财务所工作时，向时任察瓦龙乡乡长格某口头请示后，要求出纳布某从单位公款上提取20万元现金存入曲某的银行卡中。2013年3月8日，布某在贡山县农业银行以开具20万元现金支票，从单位公账上取款20万元存入曲某的账户中。2013年年底，布某向被告人普布次仁提出20万元借款如何处理。被告人普布次仁先使用平时存放在布某处的财物归还了10万元，后又口头告知郑某借款10万元。2013年12月20日，布某制作拨款申请书。2014年1月8日，填写报销笺和领款单，将乡政府账户中暂存的一笔郑某的藏香加工工程项目验收款（项目至今未验收），用来偿还被告人普布次仁欠乡政府的剩余10万元借款。公诉机关当庭出示和宣读了立案决定书、到案经过、被告人的身份信息、拘留证、逮捕证、记账凭证、证人布某、宗某、郑某、阿某、曲某的证言，被告人的供述与辩解，视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为被告人普布次仁的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条第一款之规定，构成贪污罪、挪用公款罪。并建议对贪污罪判处七个月以上十个月以下有期徒刑，并处罚金；对挪用公款罪判处六至七个月有期徒刑。诉请本院依法判处。被告人普布次仁辩称，1、因察瓦龙乡地处偏远、条件恶劣，干部工作确实辛苦，以下乡名义发放了补助，补助中确实包含报销的部分下乡经费，只是当时未进行详细登记，且乡长格桑次仁同意发放下乡补助，自己的行为不构成贪污。2、家里急需用钱，经向当时的乡长格某口头请示后，借了乡里的20万元用于房屋维修。2013年年底时，便已将上述借款先后予以归还，郑某的藏香项目2015年5月启动，12月就已完工，剩余10万元项目款应属郑某个人寄存于公账上的款项，不属于公款。辩护人辩称：1、被告人没有贪污的故意，财务经费中未明确规定发放项目，对于被告人下发的项目也未明确禁止，被告人是否存在下乡的事实未调查；2、从行为上看，贪污罪除了表现为利用职务之便，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段外，还要求整个行为的秘密性及隐秘性，被告人的行为从开始发放就是公开的，不符合贪污罪的行为要件；3、指控数额是普布次仁、布某、宗某、边某四人的总金额，被告人只分得10000元，其他人员分得金额也是明确的，公诉机关未对其他人员分得金额做说明和定性的情况，对被告人进行指控事实与证据缺乏关联性；4、从发放程序和项目上都是经过领导签字认可，说明每一笔钱都符合程序，故被告人普布次仁的行为不构成贪污罪。5、被告人挪用公款没有所谓的秘密性、隐秘性特点，没有犯罪的故意，其中10万元是被告人的正常借支，另外10万元是向郑某的私人借款，且向单位的借支是经乡长格某同意的，非擅自挪用，且该款已全部归还，被告人的行为不构成挪用公款罪。经审理查明：1、贪污事实。2013年被告人普布次仁任林芝市察隅县察瓦龙乡党委常务副书记、分管财政工作期间，由被告人普布次仁提议将财务所账上剩余经费以补助名义进行发放，后乡财务出纳布某（另案处理）、会计宗某通过虚构下乡、出差等理由，于2013年5月3日报帐领取现金6500元、5月27日报账领取现金13500元。后被告人普布次仁、布某、宗某各分得5000元。剩余5000元用于归还原会计边某在财务所的5000元欠款；2013年12月13日、12月30日，被告人普布次仁等人使用相同手法，再次分别报账领取现金10000元和7501元，后被告人普布次仁、宗某各分得5000元，布某分得7501元。被告人普布次仁共计分得10000元。2、挪用公款事实。2013年3月，被告人普布次仁因家庭维修房屋需要，向时任察瓦龙乡乡长格某口头提出从单位借款200000元，又向郑某提出，让郑某将其在乡政府的＂藏香加工厂项目＂余款100000元借给其用，之后便要求出纳布某次仁办理具体事宜。2013年3月8日，布某次仁在农行贡山独龙族怒族自治县支行，以民工工资名义用现金支票从＂西藏察隅县察瓦龙乡人民政府＂账户上提取200000元现金后，转存入被告人普布次仁提供的户名为曲某的农业银行卡中，后该款用于被告人普布次仁父母位于拉萨的房屋维修改建。2013年年底，被告人普布次仁从家里拿出2、3万元，并与平常存放于布某次仁处的钱共凑齐100000元归还了部分借款。2013年12月20日，被告人普布次仁在＂藏香制造＂项目未验收的情况下，让布某填写拨款申请书、报销笺和领款单等手续，于2014年1月8日领取项目余款100000元后用于归还被告人普布次仁在乡政府的剩余100000元借款。另查明，案件审理之前，被告人普布次仁的妻子姆某向察隅县财政局退款110000元，宗某退款10000元、边某退款5000元。上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：1、立案决定书，证实2016年11月4日林芝市察隅县人民检察院对被告人普布次仁涉嫌贪污罪、挪用公款罪一案立案侦查的事实；2、拘留决定书、拘留通知书、拘留证、逮捕决定书、逮捕通知书、逮捕证，证实被告人普布次仁被采取强制措施的具体情况的事实；3、到案经过、破案经过，证实被告人普布次仁经察隅县人民检察院电话通知，于当日到察隅县人民检察院接受询问并如实供述了自己相关犯罪的事实；4、调取证据通知书、常住人口信息，证实被告人普布次仁1981年5月8日出生于西藏自治区林周县，户籍地为西藏自治区察隅县，身份证号为×××的事实；5、调取证据通知书、察县委［2013］5号文件、察组发［2008］72号文件、察县委［2014］2号文件、公务员登记表、干部任免审批表等，证实察隅县人民检察院于2016年11月9日向察隅县委组织部调取被告人普布次仁公务员登记表、任命文件、任命审批表、简历等资料。2008年12月26日至2012年11月，被告人普布次仁任察隅县察瓦龙乡副乡长。2012年11月至2014年1月，被告人普布次仁任察隅县察瓦龙乡党委常务副书记、纪委书记。2014年1月8日至案发前任察隅县财政局（国资委）局长（主任）的事实；6、察瓦龙乡财政所近5年来财务人员变动情况说明，证实2011年至2013年，被告人普布次仁任察瓦龙乡财政所分管领导；2012年11月22至2015年6月30日，宗某任察瓦龙乡财政所会计；2011年至2014年2月，布某次仁任察瓦龙乡财政所出纳的事实；7、帐薄、记账凭证（编号024、044）、中国农业银行联行来帐凭证、资金来往收据（编号11294738），证实2011年12月16日，西藏察隅县财政局向西藏察隅县察瓦龙乡人民政府拨付乡财务所经费60000元；2013年1月31日，察隅县财政局向察瓦龙乡财务所拨付办公经费30000元的事实；8、记账凭证（编号06）、报销笺、领款单，证实2013年5月3日，布某次仁以＂财务所人员去贡山办事来回开支＂为由，于当日从财务所经费中报帐6500元的事实；9、记账凭证（编号048）、报销笺、领款单，证实2013年5月27日经普布次仁批准，布某次仁以＂支付财务所2012年差旅费＂为由，于当日从财务经费中报帐13500元的事实；10、记账凭证（编号026）、领款单、报销笺、差旅费报销单，证实2013年12月11日，被告人普布次仁与宗某以＂兑现惠民资金＂为由，于12月13日从财务所经费中报账10000元的事实；11、记账凭证（编号072）、报销笺领款单、领款单，证实2013年12月29日，布某次仁以＂下乡发放支农资金及加班补助＂为由，于12月30日从财务所经费中报帐7501元的事实；12、记账凭证（编号013、019）、报销笺、借条、西藏自治区资金往来收据，证实边某于2012年2月13日向察瓦龙乡财务室借款5000元，后予以归还的事实；13、调取证据通知书、中国农业银行现金支票（编号04243278、04243279）、中国农业银行记账凭证（序号52Ｊ10072）、银行卡存款凭条（编号52110073）、协助查询金融财产通知书、个人客户关联合约信息、协助查询存款／汇款／股票／债券／基金份额通知书、银行存款日记账、记账凭证、现金支票存根、账本、报销笺、领款单、中国农业银行云南省分行历史数据查询报告等，证实2013年3月8日，布某次仁从察隅县察瓦龙乡人民政府账户上以农民工工资名义通过支票支取现金20万元后，转存入户名为曲某的农业银行卡中的事实；14、交易明细、协助查询存款通知书、存款凭条，证实被告人普布次仁的父亲罗某收到曲某打款20万元的事实；15、照片三张，证实被告人将借款用于维修、改建房屋相关情况的事实；16、账本复印件、情况说明，证实郑某的藏香厂的基本情况，以及郑某账本上记录有＂察瓦龙乡，阿伟10万元＂等字样的事实；17、记账凭证、报销笺、领款单、拨款申请书，证实2014年1月8日，郑某藏香加工厂项目余款10万元经书面申请已被拨付的事实；18、证人布某的证言，证实2011年7月至2014年年初，其在察隅县察瓦龙乡从事出纳工作；经核对侦查人员出示的报销票据后表示，2013年其与被告人普布次仁、宗某商量以后，以下村发放支农资金和加班补助的名义分了报销出来的钱。因为自己是财务所里面工作量最大的，就给其多分了一点。并将边某分得的5000元冲抵了他之前在乡财政所的欠款；2013年上半年，被告人普布次仁给自己说他家里面有紧急情况要盖房子，要借一点钱，后面自己去云南贡山县取钱的时候，普布次仁就把对方的账户发过来了，自己就从乡政府账户上取了这笔钱，转到了普布次仁说的曲某的账户里；2013年年底，普布次仁从家里拿了2、3万，加上他之前放在自己那里一些没领的补助费、出差费，还有零星的一点打牌赢的钱，凑了10万元左右先还了。过了两三天，他给自己说他和郑某说好了，借郑某的10万元工程款抵他的10万元欠款，之后我就按他的指示，按照平时工程老板领取工程款的做账方式，制作了拨款申请和领款单，上面的内容都是自己以郑某的名义填的，从账面上把这个钱领出来，填补了普布次仁还欠的10万元财物窟窿的事实；19、证人格某的证言，证实2011年至2013年其任察瓦龙乡乡长时，主管经济工作和财务。期间被告人普布次仁给其说拉萨家里父母要装修房子，缺钱需要向乡里面借款，好像是20万，后面也把钱补回来了；经查看报销票据后表示：记得当时普布次仁跟其说财务人员下乡次数较多，个人花销较大，要发一些补助，自己同意了，他们实际下乡费用可能不止这个金额，后面财务所就制作了报销单据，其也同意并在审批表上签名，但钱怎么分，分给了哪些人其就不知道了的事实；20、证人宗某的证言，证实2011年8月至2016年8月其在察隅县察瓦龙乡任会计；经查看2013年5月3日、5月27日的报销票据后表示，这两笔钱共20000元是财务所所长普布次仁跟自己说财务室工作人员工作比较忙，给大家以补助的名义发点钱，每人分5000元，让其把帐做好，当时其还问没有发票怎么做，布某就说以发放补助的名义做账；经查看2013年12月13日、12月30日的报销凭证后表示：上述钱是普布次仁提议以下乡的名义做帐分发的，但是差旅报销单上的四个地方自己和普布次仁并没有去，自己和普布次仁各分了5000元，布某分了7501元。上述钱中一笔是每年县财政都会拨付的30000元财务所经费，多出来的17501元应该是上一年剩余转结的事实；21、证人郑某的证言，证实被告人普布次仁从其一个工程拨款余额中借款10万元，当时没打借条，其回家后让亲戚在笔记本里面偷偷记了一下；藏香厂的项目房子和注册的事还没弄好，至今还未验收；领款单和拨款申请书都不是其书写，上面的香格里拉建筑有限公司财务专用章是因为公章放在乡政府的财务所的事实；22、证人阿某的证言，证实因郑某不会写字，故账本由其帮忙记录的事实；23、证人曲某的证言，证实因被告人普布次仁的父亲取款不方便，故普布次仁向其银行卡中转款20万元，后其转给普布次仁的父亲的事实；24、察隅县人民政府关于印发《察隅县机关和事业单位干部职工请销假、休假补助、公用经费及差旅费报销规定》的通知，证实项目款拨付与个人借款的程序及审批手续的事实；25、现金缴款单、西藏自治区资金往来票据，证实被告人普布次仁的妻子姆仁已向察隅县财政局退款110000元，宗某退款15000元的事实；26、被告人的供述和辩解，载卷佐证，足以认定。关于贪污事实，被告人普布次仁在2011年至2014年在任察瓦龙副乡长期间，身为国家工作人员，主管财政，身份符合贪污罪的主体要件，被告人及其辩护人关于存在真实下乡情况，只是未做记录，公诉机关指控贪污37501元的事实不清的意见，被告人普布次仁当庭陈述的2013年5月3日、5月27日、12月13日、12月30日所报销事项并不存在，被告人等人并未实际到过报销凭证上记载的地方，仅通过虚假报账将公款侵吞归个人使用属实，被告人当庭陈述与在侦查机关的供述一致，且被告人当庭陈述也表明下乡需要实报实销，所辩称的报销的37501元中有部分钱款是下乡的实际补助，公诉机关当庭出示的出纳布某和会计宗某的证言显示37501元是虚假报账，实质是将公款私分占为己有，被告人普布次仁身为主管财物的分管领导，明知财务报销制度，采取虚假报销的手段私分公款的行为，主观上为故意。辩护意见中所称的未对任何人作出隐瞒的行为，庭审查明，边某、布某、宗某、被告人普布次仁参与私分公款37501元，无其他人员参与，且被告人普布次仁当庭陈述及供述均表明，私分公款是由被告人普布次仁提出，故贪污数额应认定为37501元，被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。关于挪用公款事实，被告人普布次仁作为察瓦龙乡主管财务的公职人员，对财务管理制度、经费使用情况皆应知晓，其利用工作便利，指使出纳从政府公账上支取公款并将公款归个人使用的行为，主观上为故意。被告人及其辩护人辩称，100000元系从郑某处的借款，郑某的项目经费系察隅县财政局拨付的经费，仅在项目验收合格情况下才具备拨付给个人的条件，项目未验收并存放于财务所公用账户期间，其性质仍为公款，被告人私自改变其用途的行为，系挪用，对被告人及其辩护人的相关辩护意见，不予采纳；被告人当庭陈述的由布某次仁保管其7万多元是用于归还借款的辩解，证人布某次仁的证言证实，在其听到被告人将要调离察瓦龙乡后开始要求被告人归还20万元，与被告人陈述的事实不符，不予采纳；经乡长格某同意是合法借支的辩护意见，按照财物管理制度，虽经主管领导批准，未办理任何借款手续，符合挪用公款罪的定罪条件，故被告人及辩护人的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人普布次仁身为国家公职人员，利用职务上的便利，以虚假出差、下乡为名，采用虚假做账手段，报销公款37501元后与人私分并占为己有，其行为已构成贪污罪。被告人普布次仁利用职务便利挪用公款200000元，属数额较大，归个人使用，超过三个月归还的行为，构成挪用公款罪。林芝市巴宜区人民检察院巴检公诉刑诉［2017］9号起诉书指控被告人普布次仁犯贪污罪、挪用公款罪的事实清楚，证据确实、充分，引用法律条款准确，本院予以认定。被告人普布次仁的行为构成贪污罪、挪用公款罪，依法应当数罪并罚。量刑时考虑被告人普布次仁如实供述主要犯罪事实，案发后退赔了全部赃款，有悔罪表现,可酌情从轻处罚的情节。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第十九条之规定，判决如下被告人普布次仁犯贪污罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金100000.00元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金100000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年十一月五日起至二〇一七年十一月四日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向西藏自治区林芝市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长于运涛审判员桑吉卓玛审判员旦增桑珠二〇一八年七月三十一日法官助理欧红书记员格桑卓玛

林某污染环境罪一审刑事判决书浙江省平阳县人民法院刑事判决书（2014）温平刑初字第1203号：平阳县人民检察院以平检刑诉（2014）1801号起诉书指控被告人林某犯污染环境罪，于2014年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员陈聪出庭支持公诉，被告人林某到庭参加诉讼。现已审理终结平阳县人民检察院指控，2014年2月至5月29日期间，被告人林某未经工商和环保部门审批，擅自在平阳县昆阳镇临区浃尾43号开设烂板加工点，并将生产过程中产生的废水直接排放到屋后水潭，于5月29日被环保部门查获。经鉴定，该加工点屋外排放管口积水检测出铜含量为7.35ｍｇ／ｌ，镍含量为16.8ｍｇ／ｌ，超过国家污染物排放标准3倍以上。浙江省环境保护厅对上述报告予以认可。案发后，被告人林某揭发他人犯罪行为2起，现已查证属实。上述事实，被告人林某在庭审过程中亦无异议，并有其以前的供述和辩解，证人蔡某、李某、杨某的证言，平环监（2014）字第270号监测报告，浙江省环境保护厅浙环测认（2014）278号认可意见，现场勘验笔录，户籍信息，抓获经过，立功材料，照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人林某违反国家规定，擅自排放含重金属超标的废水，严重污染环境，其行为已触犯刑律，构成污染环境罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人林某归案后能如实供述自己的罪行，并有立功情节，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款、第六十八条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）项的规定，判决如下被告人林某犯污染环境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月10日起至2015年1月9日止。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员李敏二〇一四年十月十日代书记员胡琼方

꒱有成滥伐林木一审刑事判决书云南省梁河县人民法院刑事判决书（2016）云3122刑初133号：梁河县人民检察院以梁检公诉刑诉（2016）135号起诉书指控被告人钱有成犯滥伐林木罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年12月27日公开开庭审理了本案。梁河县人民检察院指派检察员喊碰、代理检察员孔曼琪出庭支持公诉，被告人钱有成到庭参加了诉讼。现已审理终结梁河县人民检察院指控：2015年11月份左右，被告人钱有成在其林木采伐公示期未满还未取得林木采伐许可证的情况下，雇佣他人到梁河县芒东镇罗岗村委会罗岗组后山大箐其私有林内任意采伐林木，计立木蓄积24.0936立方米。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过、证人王某、岳某,4、杨某、哏某某、寸某某的证言、扣押决定书、扣押清单、现场勘验笔录、辨认笔录、梁河县林业局立木蓄积鉴定意见书、价格鉴定结论书、林木采伐申请书、林权证书、被告人的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人钱有成违反森林法规，在未办理林木采伐许可证的情况下擅自采伐林木24.0936立方米，参照云南省高级人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件有关盗伐、滥伐林木“数量”标准的规定，属数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人钱有成庭审中认罪态度好，有悔罪表现，本院予以酌情从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条之规定，判决如下一、被告人钱有成犯滥伐林木罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳。）二、扣押在案的木材依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员陈艳芬二○二○一六年十二月二十八日书记员尹玉梅

潘某故意伤害一审刑事判决书福建省厦门市同安区人民法院刑事判决书（2017）闽0212刑初784号：厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉［2017］761号起诉书指控被告人潘某犯故意伤害罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2017年11月21日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员游凤娘出庭支持公诉，被告人潘某及其辩护人陈东升到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年12月22日21时许，被告人潘某和周某（另案处理）与被害人刘某在同安区祥平街道凤岗村岗头里Ｘ号暂住处院子内因摩托车停放问题发生口角并引发肢体冲突。期间，被告人潘某持安全帽追打刘某，周某则持刀捅伤刘某，后两人逃离现场。经法医鉴定：刘某外伤致左胸部两处创口，其中左前胸部创口进入胸腔致左肺破裂，并行“肺破裂修补术＋膈肌修补术”治疗，损伤程度系重伤二级。2017年7月28日，被告人潘某在厦门市集美区侨英街道东垵村东莲里Ｘ号Ｘ室被民警抓获。归案后，被告人潘某对上述犯罪事实供认不讳。2017年11月14日，被告人潘某的家属与被害人刘某达成调解协议并支付赔偿款人民币70000元。被害人刘某对被告人潘某的行为表示谅解，同时请求对潘某予以最大幅度从宽处理。上述事实，被告人潘某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的被害人刘某的陈述；证人舒某、洪某的证言；户籍证明、视频截图、病历材料、和解协议书、谅解书、收条等书证；厦门市公安局同安分局物证鉴定室鉴定书；提取笔录、辨认笔录及照片；到案经过、诉讼文书以及被告人潘某的供述与辩解等证据证实，足以认定。起诉认为，被告人潘某伙同他人持械故意伤害他人身体，致一人重伤二级，其行为应以故意伤害罪追究刑事责任。本案系共同犯罪。被告人潘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。辩护人提出本案是因邻里纠纷引发；被告人潘某在共同犯罪中仅起次要作用，属从犯，犯罪动机比较简单，归案后认罪态度、悔罪表现较好，庭审中能自愿认罪，庭前能积极主动与受害人达成和解、赔偿受害人相关经济损失并取得谅解，被告人潘某没有前科，属于初犯、偶犯，对其适用缓刑确实不致再危害社会，建议对被告人较大幅度减轻处罚并适用缓刑等辩护意见本院认为，被告人潘某伙同他人持械故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人潘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；已赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。本案系民间纠纷引发，可对被告人酌情从轻处罚。综合考虑被告人潘某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人减轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳；但提出对被告人潘某适用缓刑的辩护意见，依据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人潘某犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2018年1月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡弯人民陪审员颜美丽人民陪审员叶金榜二〇一七年十一月二十二日代书记员杨珊珊

李春华销售伪劣产品、蒋忠民、黄严、刘常喜国有公司人员滥用职权一审刑事判决书湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑事判决书（2018）湘0408刑初41号：衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2018］43号起诉书指控被告人李春华犯销售伪劣产品罪，指控被告人蒋忠民、黄严、刘常喜犯国有公司人员滥用职权罪，于2018年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员罗丰收出庭支持公诉，被告人李春华及其辩护人佘珍君，被告人蒋忠民及其辩护人曾庆成、李小华，被告人黄严、刘常喜均到庭参加诉讼。衡阳市蒸湘区人民检察院于2018年5月9日以需退回补充侦查为由建议本院延期审理，本院于2018年5月13日第一次决定延期审理，并于2018年6月13日恢复审理。衡阳市蒸湘区人民检察院于2018年9月4日以需退回补充侦查为由建议本院延期审理，本院于2018年9月13日第二次决定延期审理，衡阳市蒸湘区人民检察院于2018年10月4日建议本案恢复审理，本院于2018年10月13日恢复对本案的审理。经衡阳市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结衡阳市蒸湘区人民检察院指控，2016年5月，祁东企丰矿业销售有限公司（以下简称企丰公司）法定代表人邹某（另案处理）与湖南华菱资源贸易有限公司（以下简称：湖南华菱公司）签订《铁矿石采购合同》，供给衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称：衡阳华菱公司）。合同约定，在2017年1月1日至2017年12月31日期间，企丰公司供给衡阳华菱公司祁东二类精矿（简称：铁矿石），要求含铁量大于或等于61.5%，供给量为5万吨，并约定含铁量大于61.5%相应加价，大于64.5%时不再加价，含铁量小于61.5%相应减价，当含铁量小于57.5%时，每下降1%扣200元每吨，扣到零为止。企丰公司的实际控制人即被告人李春华，由于该公司经营不善，已处于停产状态。李春华从衡阳尚卿矿业有限公司购买含铁量高的铁矿石约7100吨，又从郴州个体商何某处分多次购买含铁量低的铁矿石约5015.63吨，并存放于衡阳南湖公司南侧一货场内。2017年1月14日至同年4月29日，李春华采用租车将含铁量高的铁矿石和含铁量低的铁矿石分段装车的方法，运输至衡阳华菱公司取样过磅，共计16次、291车，总重量为15211.7吨，结算重量为13937.72吨。衡阳华菱公司炼铁分厂取样班的被告人蒋忠民、黄严、刘常喜，在当班取样期间，只对含铁量高的铁矿石取样，造成含铁量低的铁矿石销售给了衡阳华菱公司。截止2017年6月17日，衡阳华菱公司与湖南华菱公司结算祁东铁矿石重量为13937.72吨，应付货款1024.6779万元，已支付710万元，欠付款314.677995万元。湖南华菱公司与企丰公司结算祁东铁矿石重量为13937.72吨，已付货款977.78484万元给企丰公司。2017年5月20日上午，被告人李春华采用上述同样的作案方法，租车运输铁矿石至衡阳华菱公司炼铁分厂取样区排队取样时，被衡阳华菱公司其他工作人员发现并案发。当天，李春华运输的铁矿石共计18车，重量为961.4吨。衡阳华菱公司检测中心对其中四台车取样检测结果为：含铁量高的铁矿石含铁量平均为61.88%，含铁量低的铁矿石含铁量平均为43.27%。2017年6月22日，侦查机关委托长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心对铁矿石中的含铁量进行检测，检测含铁量为38.44%。根据湖南兴泰司法鉴定中心的鉴定方法，企丰公司已销售给衡阳华菱公司并已结算的含铁量低的铁矿石计算为3714.68吨，销售伪劣产品的金额及造成国家直接经济损失为230.87万元。2017年5月22日，衡阳华菱公司将被告人蒋忠民、刘常喜扭送至公安机关。同年6月9日，公安民警在衡阳华菱公司将被告人黄严抓获。同年6月12日，公安民警在衡阳华菱公司将被告人李春华抓获。综上所述，被告人李春华销售伪劣产品作案，销售金额230.87万元，被告人蒋忠民、黄严、刘常喜国有公司人员滥用职权作案，造成国家直接经济损失230.87万元。公诉机关认为，被告人李春华在销售产品中，以次充好，销售金额为230.87万元，其行为已构成销售伪劣产品罪，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任；被告人蒋忠民、黄严、刘常喜系国有公司工作人员，滥用职权，致使国家利益遭受重大损失达230.87万元，其行为己构成国有公司人员滥用职权罪，应当以国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。本案国有公司人员滥用职权罪系共同犯罪，被告人蒋忠民系主犯，被告人黄严、刘常喜系从犯，提请本院依法判处。被告人李春华辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为其没有以次充好，之前均是将含铁量高的铁矿石与含铁量低的铁矿石混合后一起销售给衡阳华菱公司，只有最后一次才是分段装车的方式，存在前半部分含铁量高，后半部分含铁量低，其表示对自己的行为是否构成犯罪不甚了解，请求法院公正判决。被告人李春华的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人李春华的行为是民事违约而不构成刑事犯罪，即便被告人销售的铁矿石有含铁量低的铁矿石，该铁矿石本身亦具有经济价值，应优先适用双方签订合同当中的奖罚条款，按合同约定将合同货款扣到零为止，如给衡阳华菱公司造成了损失也可通过货款冲抵等方式来减少损失，而不应适用刑法处罚；2.公诉机关指控被告人李春华构成销售伪劣产品罪事实不清、证据不足，被告人李春华没有故意将低等级铁矿石冒充、掩饰、混合进高等级铁矿石中，且湖南大学司法鉴定意见书中的铁矿石样品取样程序不合法，没有公安侦查人员取样，而是由利害关系人衡阳华菱公司内部人员取样，内部人员见证，被告人亦不在场，故应作为非法证据予以排除；3.湖南兴泰司法鉴定中心对本案销售伪劣产品给衡阳华菱公司所造成损失的鉴定是推算出来的，且推算依据之一就是长沙矿冶研究院出具的铁含量鉴定，该机构无法定鉴定资质，故该损失鉴定意见应不予采信。建议合议庭根据疑罪从无的原则，依法判处被告人李春华无罪或判处缓刑。被告人蒋忠民辩称，对公诉机关指控其所犯之罪表示不清楚，认为自己平时是严格按照工作人员要求进行操作的，但表示服从法院判决。被告人蒋忠民的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人蒋忠民身为取样班副班长，都是按取样程序取样，没有证据显示被告人蒋忠民有故意违法取样的行为，被告人蒋忠民不构成犯罪；2.即使被告人蒋忠民构成犯罪也不是主犯，他没有授意任何人去做什么，也没有收取任何人的财物，请求法院从轻处罚。被告人黄严辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，并表示自愿认罪，但表示其对公诉机关指控的衡阳华菱公司的经济损失不知道是怎么计算得来的，表示其均是执行领导命令，按领导安排正常取样，在单位表现一直不错，请求法院从轻判决。被告人刘常喜辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，并表示自愿认罪，但表示其是2017年3月才来到取样班工作学徒，对操作流程不太清楚，对于二次取样中有质量不好的愿意承担责任，表示患有肝病，请求法院从轻判决。经审理查明，衡阳华菱连轧管有限公司又名衡阳华菱钢管有限公司（以下简称：衡钢公司）系国有独资公司，因生产需要原材料，对祁东二类精矿（以下简称：铁精粉）需求量大，想与能够出售该矿的祁东企丰矿业销售有限公司（以下简称：企丰公司）合作，但因其付款结算周期长，企丰公司认为资金周转太慢不同意直接供应，于是企丰公司通过湖南华菱资源贸易有限公司（以下简称：华菱资源公司）与衡钢公司签订了一份企丰公司为供方、华菱资源公司为需方、衡钢公司为收货方，为期一年（2017年1月1日至2017年12月31日）的三方关于铁精粉的《铁矿石采购合同》，华菱资源公司又与湖南华菱钢铁股份有限公司及衡钢公司签订了一份华菱资源公司为供方，湖南华菱钢铁股份有限公司为需方，衡钢公司为结算方，同样为期一年（2017年1月1日至2017年12月31日）的三方关于铁精粉的《铁矿石采购合同》，合同分别约定：企丰公司以华菱资源公司名义向衡钢公司出售铁精粉5万吨，企丰公司与华菱资源公司以基价660元／吨的价格结算，华菱资源公司与衡钢公司再以基价690元／吨的价格结算，约定铁精粉基价含量为61.5%,每增加1%相应加价，当铁含量大于64.5%时，不再加价，每减少1%相应减价，当铁含量小于57.5%时，每下降1%扣200元／吨，扣到零为止。合同还约定供方所提供的铁矿石为原生矿，严禁掺杂任何含铁物料（如硫酸渣、钢渣、氧化铁皮等）。若供方所供货物出现以次充好、分层装矿、粉内含有稻草或杂物，按结算方《原辅材料管理办法及考核细则》进行处理；供方知道劣质原燃料对结算方生产可能产生的重大损害，同意执行结算方即衡钢公司制定的《铁粉矿自动取制样检验规定》、ＨＧＹＪ69-2010《铁矿石采购技术规范》、《原辅材料管理办法及考核细则》等文件，文件规定矿石类物资存在明显“打底、盖面、糖包芯”或分层、分段装车的现象，经多部门现场认定属于人为故意，且该部分矿的检验结果与其周边矿的结果存在明显差异，如果铁粉矿差异大于等于4%，视为异常现象。如果铁粉矿差异大于等于6%的，无论是否故意，直接认定为弄虚作假。认定为弄虚作假的，移交公司纪委处理。同时衡钢公司文件还对公司内部人员工作履责不当的情形，如原燃材料存在明显质量异常或弄虚作假现象，但检验结果的主要指标或有害元素均只体现最好结果；供应商在车厢的特定特位布点优质物料，原检验结果只体现该部分物料结果；取样、送样、制样、检验（验收）与供应商取得联系，内外勾结、弄虚作假，给公司造成经济损失或不良影响的；取（制）样、检验、化验、转鼓房、验收等作业区管理不严、致使规定不得进入的人员进入了现场等情形做出了详细的界定。祁东县企丰矿业有限公司（以下简称企丰矿业公司）成立于2007年10月10日，从事铁矿石的开采及销售业务，自2015年12月开始停产。企丰公司成立于2015年5月20日，主要从事矿产品的收购销售业务，法定代表人邹某（另案处理），实际控制人是被告人李春华。企丰公司在企丰矿业公司停产的情况下已无法通过自产的方式出售铁精粉给衡钢公司，被告人李春华于2017年1月开始，通过在衡阳尚卿矿业有限公司和郴州个体老板何某处分别购进“铁精粉”的方式，陆续向衡钢公司履行合同义务。经衡阳尚卿矿业有限公司提供数据显示，2017年1月至4月，企丰公司共计向该公司购进符合合同要求的铁精粉7127.65吨。从郴州个体老板何某处购进了品位相对较低的“铁精粉”若干吨存放在衡阳南湖公司附近一货场内，该“铁精粉”的成本价约为300元／吨（铁精粉本身价格、运费、场地费等费用之和）。被告人李春华事先与衡钢公司炼铁分厂取样班副班长即被告人蒋忠民取得联系，请求其在取样时给予关照并送了药酒给被告人蒋忠民。2017年1月14日至2017年4月29日，除2017年1月16日为周一，被告人蒋忠民休息之外，其余被告人李春华全部选在被告人蒋忠民周五、周六当班期间租用运输货车将铁含量高低不同的二种“铁精粉”采用前后分段装车的方式送货至衡钢公司，被告人蒋忠民在当班期间，授意同时当班的检验员即被告人黄严、刘常喜，在注明有“华菱资源”字样的“李老板”即被告人李春华送货来取样时，只取运输车厢前半部分的铁精粉样品，邹某在送货时还曾进入被告人蒋忠民、黄严、刘常喜的取样房办公室与三被告人进行语言交流，以致造成铁含量低的“铁精粉”共计约3301.85吨以平均735.18元／吨的价格销售给了衡钢公司，为此，被告人黄严、刘常喜还收受了企丰公司法定代表人邹某分别赠送的1.8万元和1.5万元。截止2017年6月17日，衡钢公司尚欠华菱资源公司铁精粉结算款314.677995万元，华菱资源公司尚欠企丰公司押金及结算款100余万元。2017年5月20日上午，被告人李春华仍然将铁含量高低不同的二种“铁精粉”采用前后分段装车的方式送货至衡钢公司炼铁分厂取样区，在排队取样时被衡钢公司工作人员发现并案发。当天，被告人李春华运送的铁精粉共计18车，总重量为961.4吨，衡钢公司对其中四台车进行了取样，并于2018年6月13日由公安机关委托湖南大学司法鉴定中心进行铁含量鉴定，结果为：标记为“湘ＤＡ3457前、湘ＤＡ3457后”的信封中铁矿石铁含量分别为38.45%、61.72%；标记为“湘ＤＡ4633前、湘ＤＡ4633后”信封铁矿石中铁含量分别为61.83%、44.88%；标记为“湘ＤＡ6160前、湘ＤＡ6160后”信封中铁矿石中铁含量分别61.98%、44.56%；标记为“湘ＤＡ4699后”信封中铁矿石中铁含量为44.56%。根据湖南兴泰司法鉴定中心的鉴定方法，测算出企丰公司于2017年5月20日当天销售给衡钢公司铁含量低的“铁精粉”数量约为298.15吨。通过测算，被告人李春华销售给衡钢公司铁含量低的“铁精粉”的销售金额约为143.6899万元［（4000吨-400吨-298.15吨）×（735.18－300）］；因被告人李春华销售给衡钢公司铁含量低的“铁精粉”而给衡钢公司造成的损失为43.6899万元［（4000吨-400吨-298.15吨）×（735.18－300）-100万元（该100万元为衡钢公司尚欠企丰公司的货款及押金）］。另查明，被告人黄严、刘常喜于2017年7月27日向衡钢公司上缴退赔款1.8万元与1.5万元。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据分别予以证实，本院予以确认。1.公安机关报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证及相关手续、逮捕证及相关手续、提请批捕书、起诉意见书等法律文书。2.被告人李春华、蒋忠民、黄严、刘常喜的户籍信息、辩认笔录等书证，证明四被告人的身份情况。3.通话记录详单。证明被告人蒋忠民13975408921的移动手机号码与企丰公司实际控制人李春华13307349987的号码以及企丰公司法定代表人邹某18107348882的号码在2017年3月、4月、5月有过数十次相互通话记录的事实；被告人黄严15973415559的移动手机号码与企丰公司法定代表人邹某18107348882的号码在2017年3月、4月、5月有过数十次相互通话记录的事实；被告人刘常喜13873412346的移动手机号码与企丰公司法定代表人邹某18107348882的号码在2017年3月、4月、5月有过数十次相互通话记录的事实；被告人李春华13307349987的电信号码与被告人蒋忠民13975408921的移动手机号码在2017年4、5、6月份有过多次相互通话记录的事实；企丰公司法定代表人邹某18107348882的电信号码与被告人蒋忠民、黄严、刘常喜的上述各自号码在2017年4、5、6月份有过多次相互通话记录的事实。4.祁东企丰销售公司营业执照、内资企业登记基本情况表、湖南华菱资源贸易有限公司于2017年5月23日出具的关于供应商引进说明等书证。证明祁东企丰公司基本情况，证明衡阳华菱连轧管有限公司对祁东二类精矿需求很大，想与祁东企丰矿业合作，但祁东企丰矿业认为衡阳华菱连轧管有限公司资金给付较差，不同意直供，为了促成合作，增加祁东矿的供应量，确定湖南华菱资源贸易有限公司前称是湖南华菱钢铁贸易有限公司为企丰矿业的企丰矿业销售公司垫资，采购祁东精粉以满足衡阳华菱连轧管有限公司生产需求。5.湖南华菱资源贸易有限公司为供方、湖南华菱钢铁股份有限公司为需方、衡阳华菱连轧管有限公司为结算方签订的关于祁东二类精矿的三方铁矿石采购合同；祁东企丰矿业销售有限公司为供方、湖南华菱资源贸易有限公司为需方、衡阳华菱连轧管有限公司为收货方签订的关于祁东二类精矿的三方铁矿石采购合同，证明由于衡阳华菱连轧管有限公司需要祁东二类铁精矿，由湖南华菱资源贸易有限公司垫资结算，由祁东企丰矿业销售有限公司提供祁东二类铁精矿，各方对铁含量标准、年需求量、运输及交付、价格与结算、供方交纳保证金、验收及质量异议处理、质量奖惩、违约责任、解决合同纠纷的方式、通知送达等签订了从2017年1月1日至2017年12月31日为期一年的铁矿石采购合同，对相关事实均作出了约定，其中约定企丰销售公司向衡阳华菱连轧管有限公司销售的祁东二类精矿干基价660元／吨，铁含量以61.5%作为基价，当铁含量低于57.5%时，每下降1%扣200元／吨，扣到零为止，同时约定如供方企丰销售公司知道劣质原料对生产可能产生的重大损害，同意执行衡阳华菱钢管有限公司于2012年6月14日生效的大宗原燃材监督管理办法及考核细则，衡阳华菱钢管有限公司于2015年8月24日生效的铁粉矿自动取制样检验规定以及ＨＧＹＪ69-2010铁矿石采购技术条件等企业内部文件。6.衡阳华菱钢管有限公司于2012年6月14日生效的《大宗原燃材监督管理办法及考核细则》，衡阳华菱钢管有限公司于2015年8月24日生效的《铁粉矿自动取制样检验规定》，衡阳华菱连轧管有限公司于2016年8月1日生效的《原辅材料质量管理办法》，湖南衡阳钢管（集团）有限公司原辅材料采购技术规范ＨＧＹＪ69-2010《铁矿石采购技术规范》等一系列企业内部文件。证明衡阳华菱钢管有限公司企业内部对原材料监督管理及考核、铁粉矿自动取制样检验、原材料质量管理等作出了一系列规定，对内部人员违规操作行为、工作履责不当行为进行了界定，对铁粉矿组批、取样、制样、送检流程进行了明确规定，并规定矿石类物资异常现象是存在明显“打底、盖面、糖包芯”或分层、分段装车的现象，经多部门现场认定属于人为故意，且该部分矿的检验结果与其周边矿的结果存在明显差异，标准为铁粉矿差异大于等于4%。如果铁粉矿差异大于等于6%的，无论是否故意，直接认定为弄虚作假，并规定如果认定为弄虚作假的，移交公司纪委处理。7.公安机关调取的视频监控截图，证明2017年1月14日至5月20日期间，企丰公司货车送往衡阳华菱钢管有限公司的铁精粉共计17次，肉眼能够分辩截图中为分段装车，另证明2017年1月16日周一除外，均是被告人蒋忠民、黄严、刘常喜在周五、周六当班期间与企丰公司邹某在取样时有过接触的事实。8.衡阳华菱连轧管有限公司2017年6月26日出具的关于炼铁分厂原料检测有关事项的回复、衡阳华菱钢管有限公司于2012年7月12日出具的炼铁原燃料取制样相关规定讨论会会议纪要、衡阳华菱连轧管有限公司出具的汽车取样组人员轮班情况表、衡钢炼铁分厂对被告人蒋忠民、黄严、刘常喜当班情况的说明及附表等书证。证明衡阳华菱连轧管有限公司炼铁分厂内部抽样班的运作模式，贸易商供应铁矿石，必须在白班时间进厂，同时证明副班长即被告人蒋忠民周二至周六上班，周日周一休息，检测员黄严、刘常喜周五、周六均有上班，而班长王平周五周六休息。同时证明湖南华菱资源贸易有限公司共向分厂送企丰二类精291车，总重量15211.7吨，蒋忠民、黄严、刘常喜三人同时当班完成取样的246车，重量为13136.76吨，蒋忠民、刘常喜二人当班完成取样的有23车，重量为997.78吨，蒋忠民、黄严二人当班完成取样的有22车，重量为1077.16吨。9.湖南兴泰司法鉴定中心于2017年6月30日出具的司法会计鉴定意见。证明根据口供及银行明细，被告人李春华从郴州矿老板何某处以80元／吨的价格购进劣质铁矿粉约5015.63吨（以银行支付401250元÷80元／吨得出该结果）。证明2017年1月份-5月份衡阳华菱连轧管有限公司从湖南华菱资源贸易有限公司购进祁东二类精份291车，过磅量共15211.7吨，结算量共13937.72吨，含税平均单价为735.18元，含税总金额为10246779.95元。同时证明2017年5月20日公安机关扣押的企丰公司销往湖南华菱资源贸易有限公司祁东二类精粉为961.4吨，通过测算得出扣押的961.4吨铁矿粉所含劣质铁矿数量为［5015.63÷（15211.7＋961.4）×961.4＝298.15吨］。10.湖南大学司法鉴定中心出具的司法鉴定书。证明对2017年5月20日公安机关查扣的18台车当中的4台车中前后提取的七包样品进行铁含量检测的情况，鉴定意见为：标记为“湘ＤＡ3457前、湘ＤＡ3457后”的信封中铁矿石铁含量分别为38.45%、61.72%；标记为“湘ＤＡ4633前、湘ＤＡ4633后”信封铁矿石中铁含量分别为61.83%、44.88%；标记为“湘ＤＡ6160前、湘ＤＡ6160后”信封中铁矿石中铁含量分别61.98%、44.56%；标记为“湘ＤＡ4699后”信封中铁矿石中铁含量为44.56%。11.李某1即被告人李春华女儿工商银行卡转账明细、关于衡阳尚卿矿业有限公司销售铁精粉至祁东企丰矿业销售有限公司的情况说明。证明李某1的银行卡在2017年1月至5月期间共计转账十笔给何某，金额共计401250元；证明2017年1月1日至2017年4月期间共计销售铁精粉7127.65吨给祁东企丰矿业销售有限公司，销售金额（含税）为4756408.2元。12.湖南华菱钢铁股份有限公司2017年1月13日印发的生效于2017年1月1日的华菱钢铁［2017］2号关于印发《华菱钢铁大宗原燃料技术质量标准及按质论价条款》的通知及版本号为ＨＶＣＧＬＴ003的该条款复印件，证明湖南华菱钢铁股份有限公司内部对原燃料技术质量标准作出了规范，其中适用单位为衡钢关于二类铁精粉铁含量品位标准以58%作为基价，当铁含量大于61%时，不再加价，当铁含量小于54%时，每下降一个品位加扣200，扣到0为止。并同时对品种为中粉和低粉的铁含量化学成份作出了规范，分别为58%和50%。13.衡阳华菱连轧管有限公司营业执照、持股比例查询情况、衡阳华菱钢管有限公司与被告人蒋忠民、黄严、刘常喜签订的劳动合同书等书证，证明衡阳华菱连轧管有限公司的基本情况及三被告人系衡阳华菱钢管有限公司职工的事实。14.祁东县玉合街道及公安机关现场到祁东县企丰矿业有限公司实地走访情况，证明祁东县企丰矿业有限公司于2015年12月份停产。15.衡钢收款收据。证明黄严、刘常喜各自分别退款1.8万元和1.5万元。16.证人邹某的证言。证明被告人李春华系祁东企丰矿业销售有限公司的实际控制人，并认识被告人蒋忠民、刘常喜、黄严，与黄严是同学关系。祁东企丰公司与湖南华菱资源贸易公司签订了供货合同，所以送货到衡阳钢管厂结算单上就有“华菱资源”的字样。17.证人周某的证言。证明其是炼铁分厂职工，被告人蒋忠民是取样班副班长、黄严、刘常喜是一般工作人员，同时对公司取样规范要求进行说明，规范要求对矿石原料要先组批，12车以下为一批，检验员目测表面有无异常，干洗取样头进行分车取样，检验员在操作自动取样机电脑时要将取样区域以车厢框为基准，质量验收监督专用章必须在卸货现场盖等。18.证人刘某的证言。证明被告人李春华于2017年2月到其位于西外环线南湖公司进口南侧一料场内租了一块场地用来存放铁矿粉，场地费3万元一个月，该铁矿粉是用来送货时配料用的，2017年5月20日左右，李春华把放在场里的铁矿粉全部用车装走了。19.证人何某的证言。证明跟一个叫李春华“李总”的人见过一次面，后来通过电话联系铁精粉买卖事宜，其本人的铁精粉是在郴州市柿竹园有色金属公司购进，品位比较低，出售给李总价格只要70至80元一吨，不分品位，铁含量一般在40%至50%之间，李总是2017年元月份开始做生意，李总把钱打其账上并多次派车来装，总共收到十笔钱，共计401250元，都是卖铁精粉的钱，大约卖给李总5000多吨。20.证人宁某的证言。证明其是车主，从2017年4月1日至2017年5月20日，帮一个五十岁左右、身高一米七、体型偏胖一个叫李总的男子拉铁精粉到钢管厂，拉了有八九车的样子，是在南湖公司边一个场地里拉货，每次装车时都看见李总将装车后的铁精粉分二堆，前面一堆，后面一堆，二堆的颜色不一样。21.证人宋某的证言。证明其是司机，从2017年3月份开始，听说是给一个叫李总的男子拉铁精粉，帮拉了四五车，每次在南湖公司拉铁精粉装车都是二堆，前面一堆颜色深些，后面一堆颜色浅些。22.证人补某的证言。证明因祁东企丰矿业公司送铁矿石给衡阳钢管厂后，因衡钢不能及时支付货款，企丰公司李老板就找到湖南华菱资源贸易有限公司进行资金托盘，祁东企丰矿业销售公司与其本人所在的湖南华菱资源贸易有限公司签订铁矿石采购合同，然后湖南华菱资源贸易有限公司再与衡阳钢管厂签订铁矿石采购合同，运作模式是祁东企丰公司直接将铁矿石送到衡阳钢管厂，由衡钢验收合格后再与湖南华菱资源贸易有限公司结算，这样就解决了企丰公司资金周转问题，并能让企丰公司及时给衡钢送铁矿石，根据合同约定祁东二类精矿铁含量要大于等于61.5%，合同期间为2017年1月1日至2017年12月31日，同时证明湖南华菱资源贸易有限公司还有90余万元货款未支付给企丰公司。23.证人肖某1的证言。证明其是车牌为运输车的车主，经人介绍认识一个叫李老板的人，帮他运铁矿粉，运费10元一吨，装车时前半部分颜色深一点，后半部分颜色浅一点，拉到钢管厂后，检查员就用抽样机从车厢颜色深的部分取二次样品，然后就将货卸到矿坪，共计拉了15车，从磅单上记录，运了有600多吨，磅单显示为623.34吨。24.证人李某2的证言。证明其是车牌为运输车的车主，从2017年1月14日至2月25日帮李老板拉了九车铁矿粉，运费10元一吨，装车时颜色都是前深后浅。磅单记录显示，共计运了361.26吨。25.证人王某的证言。证明其是车牌为运输车车主，经人介绍认识一个叫李老板的，帮其运铁矿粉，装车时颜色都是前深后浅，运到钢管石，一根铁管插入车厢前半部分取二次，共计运了八次，每次1至2车，大约运了15车，磅单显示共计618.62吨。26.证人李某3的证言。证明其是车牌为运输车车主，经人介绍帮一个叫李老板的运输铁矿粉，装车时颜色前深后浅，钢管厂肯定看的出来，估计他们是讲好的，共计运了十车，磅单显示共计402.66吨。27.证人肖某2、李某4的证言。证明2017年5月20日发现李春华送的18台铁精粉车辆存在弄虚作假情况，组织进行了取样送检工作并报公司纪委处理的过程。28.被告人李春华的供述与辩解。证明其本人是祁东企丰矿业销售公司的实际控制人，因华菱衡钢没有采购权，只有湖南华菱钢铁股份有限公司采购中心（后更名为湖南华菱资源贸易有限公司）才有权采购铁矿粉，湖南华菱钢铁股份有限公司就与湖南华菱资源贸易有限公司签订了《铁矿石采购合同》，华菱资源贸易有限公司再与其本人所在的企丰公司签订《铁矿石采购合同》，具体由企丰公司送铁矿粉到华菱衡钢，由衡阳华菱连轧管有限公司与湖南华菱资源贸易有限公司结算，企丰公司再与湖南华菱资源贸易有限公司结算。同时证明由于企丰矿业公司2015年停产，2017年，便在衡阳尚卿矿业有限公司购了铁精粉7100吨合计475.6万余元，平均每吨660余元，在郴州何某处购进低品位铁矿粉5000余吨，合计40万余元，平均每吨单价80余元，加运费、场地费、装卸等人工成本，要达到300元每吨的成本价，因为从尚卿矿业进的铁矿粉再卖给衡阳华菱连轧管公司，每吨矿要亏几十到一百元左右，所以就从郴州柿子园进一些低品位的铁矿粉以减少亏损，这5000吨低品位矿有4000吨左右卖给了华菱轧管公司就是衡阳钢管厂，扣除水份等实际只有2710吨，其它还有1000吨左右放在货场。29.被告人蒋忠民的供述与辩解。证明其是湖南华菱衡钢炼铁分厂检验员，副班长，其每周周五、周六都上班，其本人认识邹某和李春华，2017的3月收了李春华送的药酒，其本人在当班抽样期间与货主接触了，违反了公司的规定。30.被告人黄严的供述与辩解。证明其是2016年12月到炼铁分厂检验员岗位上班，跟蒋忠民、刘常喜是一个组的，蒋忠民是副班长，上班没多久，蒋忠民告知其在检验有些人送来的铁矿原料时，在操作自动取样机选点时，有意布取样点在车厢前部，让一些不合格的矿石进厂，一次可拿几千块好处，钱都是李春华的女婿邹某给的，其本人跟邹某是校友，见到流程单上有“华菱资源”字样的铁矿粉进厂检验，就有意去选取车厢前部取样区域，邹某送货总要等到副班长蒋忠民带班时才送货，蒋忠民安排只给邹某取高品位的样品，而且蒋忠民对其取的样都进行了抽样复核都表示认可的，后面共计拿了邹某给的一万八千元钱，案发后这些钱都退出来了。31.被告人刘常喜的供述与辩解。证明其于2017年2、3月份样子来到取样点工作，2017年3月份的一天与4月份的一天，邹某跟其本人说，销售给厂里的铁矿粉有些品位低的货，要其取样取前面一部分，后面不要取，为此收了邹某送的好处费，一次七千元、一次八千元，共计一万五千元好处费，案发后这些钱都退出来了。本院认为，被告人李春华在销售产品过程中以次充好，以低等级产品冒充高等级产品，销售金额为143.6899万元，其行为构成销售伪劣产品罪，公诉机关指控被告人李春华犯销售伪劣产品罪，基本事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持，但指控的犯罪金额有误，应以本院经审理查明的为准。被告人蒋忠民、黄严、刘常喜作为衡钢公司炼铁分厂取样班职工，违反公司规定，私自与供货商接触，收受好处费，并在取样抽检时，弄虚作假，徇私舞弊，给衡钢公司造成了经济损失43.6899万元，其行为已构成国有公司人员滥用职权罪，公诉机关指控被告人蒋忠民、黄严、刘常喜犯国有公司人员滥用职权罪，基本事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持，但指控的犯罪金额有误，应以本院经审理查明的为准本院经审理认为，首先，被告人李春华销售产品属于伪劣产品的范畴。伪劣商品是指存在危及人身、财产安全的，不符合质量、安全、卫生标准以及失去性能的产品，主要包括：不符合保障人体健康、人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品；掺杂、掺假、以假充真，以次充好的产品；不合格的产品；失效、变质的产品等。我国标准化法规定了产品质量标准主要是国际标准、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准确定。其中，国际标准、国家标准、行为标准、地方标准往往是针对一类产业或者行业所制定的标准，具有通用性。如果没有国际标准、国家标准、行业标准、地方标准，应当制定企业标准，作为组织生产的依据。凡不符合上述质量标准的产品就是不合格产品。根据相关专业人士意见，铁精粉是指铁矿石经过破碎、磨碎、选矿等加工处理成矿粉叫铁精粉，其中铁的含量的波动将直接影响成品的质量，铁含量低于规定要求的不能称之为铁精粉。结合本案，根据企业标准即湖南华菱钢铁股份有限公司生效于2017年1月1日的华菱钢铁［2017］2号关于印发《华菱钢铁大宗原燃料技术质量标准及按质论价条款》规定，对品种为中粉和低粉的铁含量化学成份作出了规范，分别为58%和50%，固然该规范允许铁精粉在一定幅度内上下浮动，被告人李春华所销售低含量“铁精粉”的含量也达不到该标准的要求，应当认定属于以次充好的产品。第二，根据湖南兴泰司法鉴定中心的鉴定意见及衡钢公司进货单、结算单等书证可知，2017年1月份-5月份衡阳华菱连轧管有限公司从湖南华菱资源贸易有限公司购进祁东二类精份291车，过磅量共1.52117万吨，结算量共1.393772万吨，含税平均单价为735.18元，含税总金额为1024.677995万元。根据鉴定意见、证人何某证言、被告人李春华之女李某1的银行账号流水及被告人李春华的供述与辩解等证据可得出，被告人李春华从何某处进货5015吨低含量“铁精粉”的结果，但该结果为推测性数据，据被告人李春华辩称，其仍有1000余吨低含量“铁精粉”存放在货场，故而合议庭根据存疑时有利于被告人的原则，认定被告人李春华销售给衡钢公司低含量“铁精粉”的数量为4000吨。通过测算，案发当天扣押尚未销售的低含量“铁精粉”数量为298.15吨。被告人李春华还辩称，该4000吨因存放时水分流失等原因，实际重量应为2710吨左右，本院认为，被告人李春华的这一辩解不符合常理，故对其不予采信。但经咨询相关专家意见，核实铁精粉矿的水分含量一般在10%左右，据此认定该4000吨低含量“铁精粉”的含水量为400吨，故被告人李春华实际销售给衡钢公司低含量“铁精粉”的数量为3301.85吨。被告人李春华在供述中还称，购进该低含量“铁精粉”除80元的纯粹成本外，还有运费、场地费、人工装卸成本等各项开支，实际成本要达到300元／吨，故而合议庭以上述数据计算出被告人李春华的销售金额约为143.6899万元［（4000吨-400吨-298.15吨）×（735.18－300）］。第三，根据视频监控截图、通话详单、衡钢公司取样班交接班情况表、证人邹某、李某3的证言，被告人蒋忠民、黄严、刘常喜的供述与辩解可知，被告人李春华及邹某事先与衡钢公司炼铁分厂取样班副班长即被告人蒋忠民取得了联系，请求其在取样时给予关照，并刻意选择被告人蒋忠民周五、周六的当班期间租用运输货车将铁含量高低不同的二种铁精粉采用前后分段装车的方式运送至衡钢公司，被告人蒋忠民则授意被告人黄严、刘常喜，对被告人李春华的货物只刻意选取品位高的进行取样，致使给衡钢公司造成严重的经济损失。上述客观行为，均充分证明被告人蒋忠民、黄严、刘常喜与被告人李春华等人内外勾结、弄虚作假、滥用职权的犯罪行为，这一犯罪行为客观上对衡钢公司生产必然造成严重的经济损失，但本院考虑到并无相应的直接证据证明上述三被告人因滥用职权行为给国有公司究竟造成了多少损失，故而从存疑时有利于被告人的原则出发，以被告人李春华销售伪劣产品的销售金额减去衡钢公司尚欠李春华的销售货款，得出衡钢公司的损失数额约为43.6899万元［（4000吨-400吨-298.15吨）×（735.18－300）-100万元］。故被告人李春华辩称没有以次充好，其辩护人提出被告人李春华的行为是民事违约而非刑事犯罪，不适用刑法处罚的意见，本院不予采纳。被告人蒋忠民辩称其平时工作是严格按规定操作，其辩护人提出，没有证据显示被告人蒋忠民故意违法取样的行为，被告人蒋忠民不构成犯罪的意见，与事实和法律相悖，本院不予采纳。被告人李春华的辩护人提出湖南大学司法鉴定中心的鉴定意见及湖南兴泰司法鉴定中心的鉴定意见，均存在程序违法之情形，请求本院不予采信。本院认为，该二份鉴定意见在鉴定程序上虽存在违法情形，致使影响其效力，但本院在认定被告人李春华的犯罪事实时，并未单独依据该二份鉴定意见，而是仅将其作为参考，并结合物证、书证、视听资料、证人证言，被告人供述与辩解等证据，从有利于被告人的原则，综合认定出本案的犯罪金额为143.6899万元，故被告人李春华的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人李春华于2017年5月20日向衡钢公司销售的低等级“铁精粉”298.15吨，因意志以外原因而使犯罪未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。本案国有公司人员滥用职权罪是共同犯罪，被告人蒋忠民作为衡钢公司取样班副班长，工作严重不负责任，与被告人李春华及邹某内外勾结，弄虚作假，造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受重大损失，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄严、刘常喜作为衡钢公司取样班检验员，接受副班长即被告人蒋忠民安排，实施弄虚作假的行为，造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受重大损失，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控，被告人蒋忠民系主犯，被告人黄严、刘常喜系从犯的意见成立，本院予以支持。被告人蒋忠民的辩护人提出，被告人蒋忠民不是主犯的意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人黄严、刘常喜归案后，能如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有坦白情节，依法可以从轻处罚。本案审理期间，被告人黄严、刘常喜住所地社区矫正部门湖南省衡阳市蒸湘区司法局向本院出具《调查评估意见书》，建议本院对被告人黄严、刘常喜适用社区矫正。根据被告人黄严、刘常喜犯罪情节和悔罪表现，对被告人黄严、刘常喜宣告缓刑，没有再犯罪的风险，对其所居住社区亦没有重大不良影响，可以依法宣告缓刑。为打击刑事犯罪，维护国家有关产品质量的管理制度、用户的合法权益及国有公司财产权益和社会主义市场经济秩序不受侵犯，根据被告人李春华、蒋忠民、黄严、刘常喜的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人李春华依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第三款、第二条第一、四款，对被告人蒋忠民依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条及《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第十六条第（一）项，对被告人黄严、刘常喜依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第十六条第（一）项之规定，判决如下一、被告人李春华犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金一百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月15日起至2025年1月10日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人蒋忠民犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月9日起至2019年2月8日止）；三、被告人黄严犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算）；四、被告人刘常喜犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算）。五、公安机关扣押的劣质“铁精粉”298.15吨，予以没收；被告人黄严、刘常喜在公安机关退缴的违法所得1.8万元、1.5万元，共计3.3万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长曾佑荣审判员杨海波人民陪审员蒋海燕二〇一九年二月三日代理书记员高思敏

悵某甲犯放火罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2015）杭萧刑初字第2517号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉（2015）1724号起诉书指控被告人邵某甲犯放火罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员罗贵出庭支持公诉，被告人邵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年10月10日8时许，被告人邵某甲在杭州市萧山区义桥镇云峰村8组家中，因变卖山地问题，与其哥哥邵某丁发生纠纷，后将邵某丁存放在该农宅内的扫帚丝点燃，致该农宅部分建筑及屋内财物被烧毁，损失价值27614元。对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘验检查工作记录、价格鉴定意见书、案发经过、情况说明等证据予以佐证，认为被告人邵某甲的行为已构成放火罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定予以惩处。被告人邵某甲辩称：其只是把邵某丁放在其家厨房内的扫把丝点燃了，后来邵某丁家中着火是失火，其行为不构成放火罪。经审理查明：2015年10月10日8点左右，被告人邵某甲在杭州市萧山区义桥镇云峰村8组15户家中，因变卖山地问题，与其哥哥被害人邵某丁发生纠纷。后被告人邵某甲将被害人邵某丁存放在该农宅屋内的扫帚丝点燃，放任火势蔓延，导致该幢农宅部分建筑及屋内财物被大火烧毁。其中，被害人邵某丁被大火烧毁的房屋、及房间内的电脑、电视、床、柜等物品共计价值27614元。认定上述事实并经庭审质证的证据有：1.被告人邵某甲的在案供述和辩解。证实其和其哥哥邵某丁分家了，但房子是连着的。其家左边是邵某丙家，右边和后面是长毛竹林的山地，前面没有房子的。2015年10月9日，其听说哥哥邵某丁把其和他的一块山地以4万元的价格卖给了朱某甲。第二天早上，其回家，与邵某丁起了争执。之后其到自己房子里，看见邵某丁堆放在其一楼灶头的扫帚丝，心里火了，就把香烟猛吸几口，丢在扫帚丝里面。因为扫帚丝都很老很干燥，很容易着火，这样香烟火就把扫帚丝点着了。其还跟父亲说：“你们都不要我了，房子也烧掉好了，大家都不用住了”。火越烧越旺，其进出房间几次，看到了也没有救，随它着火。后来火越来越大，火势往中间的房间蔓延过去，其就把父亲从房子里拉了出去。当时邵某丁在房子外面报警，家里没有其他人了。过了十多分钟，因为房顶是木头结构，火一下就窜到二楼，把房顶也烧通了。消防大队过来灭火，家里都烧光了。2.被害人邵某丁的陈述。证实其把父亲的一块山地卖掉，4万元钱存了银行。2015年10月10日早上，邵某甲得知后与其发生了争执，拿了一个拖把柄打其，还把其按到地上。之后邵某甲就走进房子和其父亲谈了一会钱的事情，就去点火烧房子了，点着后出来说“我也不让你们好好做人了”。之后就往山下走掉了。现场只有其一个人救火，但是扑不灭，房子被烧掉了。房间有三间两层半，西边是邵某甲的，东间和中间归其的。邵某甲点火的地点是中间房屋中其堆放毛竹枝的地方，具体怎么点火的其没有看见。其被烧毁的财物包括一台台式电脑、一台彩电、一个电饭煲、一张实木床、两个衣柜、一只女士手表等。3.证人邵某乙（系被告人邵某甲的父亲）的证言。证实了其和小儿子邵某甲一个户口，大儿子邵某丁分开一个户口。目前住的房子连在一起，分为左中右三间，左边和中间的房屋是分给邵某丁的。分地是按户口分的。邵某甲长期在外面赌博，对分地的事情是不管的，只清楚家里如果卖掉土地，他应该也有份的。几个月前，邵某丁将其和邵某甲的一块地以4万元价格卖掉了。钱都在邵某丁那里。2015年10月10日8点，邵某甲和邵某丁因为邵某丁私自卖掉家里的地发生争执。邵某丁在外面整理扫帚丝，没有给邵某甲一个说法。邵某甲就说：“你们要我死，我也要你们死，家里这些东西都要烧光它”，可能就是想烧掉那些扫帚丝，其看到邵某甲把自己厨房灶头那边的扫帚丝点着火了，后来看到邵某甲还要去点中间房间一楼的扫帚丝，但邵某甲看其在家就先把其领出去了。之后家里发生的事情其就不清楚了。后来家里房顶都冒烟了，整个三间房子都烧毁了。其是住在邵妙祖这边的，对于自己住的房子和被烧毁的东西，其不追究邵某甲的责任。4.证人邵某丙的证言。证明2015年10月10日8点多，其在自家房子后面的林地干活，突然发现邻居邵某丁的房子冒起了浓烟，还有火头窜出，于是其赶紧跑到后面叫邵某丁，但是没人应。其家是两间两楼的房子，都是水泥房，位于邵某丁家的东面，靠近邵某丁房子的那一面墙上有烟熏的痕迹。5.证人朱某甲、朱某乙的证言。证实2015年5月，朱某甲向邵某丁购买了云峰村犁壁山下的一块山田，双方签订了山田转让文契。朱某甲的儿子朱某乙支付了邵某丁4万元现金。6.现场勘验检查工作记录。证实案发当日9时50分，侦查人员对本案案发现场，即云峰村邵家102号农宅进行勘查的情况。7.价格鉴定意见书。证实本案所涉被害人邵某丁被烧毁的财物价值。8.接受证据清单、山田转让文契。证实邵某丁于2015年5月15日将梨壁山的一块山田以4万元的价格转让给朱某甲。9.情况说明。证实了价格鉴定是仅对涉案三间房屋的中东二间，即邵某丁所有的两间房屋损失进行价格鉴定。鉴定得出的价值，不含西边邵某甲房屋的价值。10.受案登记表、报警材料、案发经过。证实了本案的案发经过，本案系被害人邵某丁报案而案发，被告人邵某甲系被传唤到案。11.被害人邵某丁出具的要求追究刑事责任报告。证实被害人邵某丁要求追究被告人邵某甲的刑事责任。12.被告人邵某甲的户籍证明。证实其基本身份情况。13.本院（2011）杭萧刑初字第2025号刑事判决书、（2013）杭萧刑初字第767号刑事判决书、刑满释放证明书。证实被告人邵某甲的前科情况。上列证据，来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对被告人邵某甲的辩解。经查，根据被告人邵某甲的供述和辩解、被害人邵某丁的陈述、证人邵某乙、邵某丙的证言、现场勘查笔录、案发经过等在案证据，被告人邵某甲故意点燃了义桥镇云峰村8组15户屋内的扫帚丝，放任火势蔓延，危及公共安全，导致邵某丁家的建筑及财物被烧毁。因此可知，被告人邵某甲对本案的危害后果持有故意，其行为已符合放火罪的构成要件，本案不是失火。对被告人邵某甲的上述辩解，本院不予采纳本院认为：被告人邵某甲以放火的方法危害公共安全，其行为已构成放火罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵某甲有犯罪前科，应酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，判决如下被告人邵某甲犯放火罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月10日起至2019年4月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高水琴人民陪审员祝燕红人民陪审员王兴珑二〇一六年一月二十八日书记员石雯

被告人刘生贵受贿一审刑事判决书湖南省中方县人民法院刑事判决书（2016）湘1221刑初64号：湖南省中方县人民检察院以湘中检刑诉［2016］67号起诉书指控被告人刘生贵犯受贿罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院依照湖南省怀化市中级人民法院指定管辖决定，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，经湖南省怀化市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。湖南省中方县人民检察院指派检察员杨华水、石娟出庭支持公诉，被告人刘生贵及辩护人张少文到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省中方县人民检察院指控：2010年至2015年期间，被告人刘生贵利用担任溆浦县卢峰镇党委书记、溆浦县人民政府副县长的职务便利，为他人谋取利益，非法收受请托人舒某、刘某、杨某、周某1、陈某等人所送财物共计人民币33.6万元。具体事实如下：1、怀化市监理公司溆浦分公司经理舒某请托刘生贵关照单位业务和个人发展，刘生贵利用分管城建工作和担任指挥部指挥长的职务便利，在其分管的迎宾西路、溆浦县公租廉租房等项目监理业务招投标及监理款支付方面，对溆浦县监理公司予以关照，于2013年、2014年、2015年春节前三次在办公室收受舒某每次所送人民币2万元，共计6万元。2、溆浦县城投公司董事长刘某请托刘生贵对公司融资、项目呈报、征地拆迁、资金拨付等方面给予关照，刘生贵利用分管城建工作的职务便利，对溆浦县城投公司在溆浦县夏家溪棚户区改造、沪昆高铁溆浦南站站前广场、溆浦县迎宾西路一期建设等项目工程建设上予以关照，于2013年、2014年、2015年春节前三次在办公室收受刘某每次所送人民币3000元、3万元、3万元，共计6.3万元。3、卢峰镇计生办主任杨某请托刘生贵关照该镇计生工作和杨某家人所开酒店生意，刘生贵利用卢峰镇党委书记的职务便利，对杨某年终奖金发放及其家人酒店生意予以关照，于2010年、2011年、2012年、2013年、2015年春节前后，五次在办公室等地收受杨某每次所送人民币1万元，共计5万元。4、溆浦县房产局局长周某1请托刘生贵支持工作和关照个人发展，刘生贵利用分管城房产工作的职务便利，对周某1工作予以关照，于2013年、2014年、2015年春节前三次在办公室收受周某1每次所送人民币1万元，共计3万元。5、湖南省民投公司总裁陈某请托刘生贵关照溆浦县迎宾西路项目征地拆迁、工程建设，刘生贵利用分管城建工作和担任指挥部指挥长的职务便利，在迎宾西路项目征地拆迁、工程建设等方面，对湖南省民投公司予以关照，于2014年5月份在湖南省湘雅附二医院其父亲病房内收受陈某所送人民币2万元。6、溆浦县佳惠公司总经理郑某请托刘生贵关照自己超生问题，刘生贵利用卢峰镇党委书记职务便利，安排该镇计生办主任杨某对郑某的超生问题不予处理，于2013年春节期间在办公室收受郑某所送2万元佳惠超市购物卡。7、溆浦县国税局副局长向某1请托刘生贵帮助溆浦县国税局办公及住宅土地征用规划在该县土地委员会、规划委员会上尽快通过，刘生贵利用职务便利，对该局用地征用规划通过审批予以关照，于2015年6月份左右的一天在向某1车上收受向某1所送人民币6000元。8、溆浦县春和公司总经理肖某请托刘生贵在该公司农业开发项目土地报批方面给予关照，经刘生贵审批，该公司总部在溆浦县卢峰镇的60亩农业开发用地获得通过；刘生贵于2013年9月份左右在办公室收受肖某所送人民币2万元。9、怀化财富拍卖公司溆浦县负责人严某请托刘生贵在该公司承接溆浦县园艺西路90亩土地拍卖业务上给予关照，在刘生贵的帮助下，该公司承接了溆浦县园艺西路90亩土地拍卖业务；刘生贵于2013年、2014年春节前二次在办公室收受严某每次所送人民币3000元、1万元，共计1.3万元。10、溆浦县建筑工程总公司法人代表向某2请托刘生贵在该公司承建的项目工程款支付、公司招投标等方面予以关照，后刘生贵在该公司承建的溆浦县城区西湖口至洛阳桥路段改拓宽道路路基工程第一标段工程款支付方面给予了关照，2015年上半年该公司又在刘生贵负责的溆浦县公租房廉租房项目中中标；刘生贵于2014年、2015年春节前两次在家里收受向某2每次所送人民币1万元，共计2万元。11、为感谢被告人刘生贵在任溆浦县副县长期间支持溆浦县建筑安装工程总公司改制更名为鲁艺建筑工程公司，周某2任公司法人代表，请托刘生贵在公司承建项目以及日常管理方面给予关照，刘生贵于2013年、2014年、2015年春节前三次在办公室收受周某2每次所送人民币4000元、2万元、1万元，共计3.4万元。2015年9月24日，怀化市纪委立案调查刘生贵违纪问题，刘生贵接到电话通知后主动前往怀化市纪委接受调查，如实供述了自己的犯罪事实，并先后向中方县人民检察院退缴赃款共计30万元。针对上述指控，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被告人的供述和辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人刘生贵身为国家工作人员，利用担任溆浦县卢峰镇党委书记、溆浦县人民政府副县长的职务便利，非法收受他人财物共计人民币33.6万元，数额巨大，为他人谋取利益，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘生贵对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人张少文提出如下辩护意见：1、对刘生贵的行为构成受贿罪没有异议；2、刘生贵系主动到怀化市纪委接受调查，如实供述办案机关未掌握的受贿犯罪事实，应认定为自首；3、刘生贵收取的部分财物与其职务没有关联性，其中起诉书指控的刘某2013年所送的3000元、杨某2013年、2015年所送的2万元、陈某2014年所送的2万元、向某12015年所送的6000元、严某所送的1.3万元、周某22013年所送的4000元，均系当事人之间人情往来，不属受贿款项；4、刘生贵案发后主动退赃，真诚悔罪，且刘生贵所收款项基本是春节期间收受，每次数额不大，情节较轻，建议法院对被告人依法减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人刘生贵犯受贿罪的事实属实，本院予以确认。另查明，2016年8月17日怀化市纪律检查委员会出具一份情况说明，证明被告人刘生贵在接受怀化市纪律检查委员会审查期间，积极配合组织审查，交代其犯罪事实。还查明，溆浦县司法局在对被告人刘生贵是否适用社区矫正进行调查评估后认为，被告人刘生贵具备接受社区矫正的物质和生活条件，对所在社区无重大不良影响，所在社区的矫正环境良好。建议对被告人适用社区矫正。上述事实，有经庭审质证并查证属实的怀化市纪律检查委员会案件线索移送函、案件移送函、情况说明、怀化市人民检察院立案决定书、中国共产党溆浦县委员会通知（溆委干（2003）47《中共溆浦县委关于周向德等同志职务任免的通知》、溆委干（2007）46《中共溆浦县委关于刘生贵等同志职务任免的通知》、溆委干（2009）64《中共溆浦县委关于刘生贵等同志职务任免的通知》、溆委干（2012）57《中共溆浦县委关于舒孝阳等同志职务任免的通知》）、溆浦县人民政府文件（溆政发（2013）1号）《溆浦县人民政府关于县人民政府领导成员工作分工的通知》、溆浦县人民政府办公室提供的证明、溆浦县人民政府委托书、中国共产党怀化市委员会通知（怀委干（2012）115号）《关于溆浦县第十六届人民代表大会第一次会议和政协溆浦县第八届委员会第一次会议选举结果的通报》、溆浦县第十六届人民代表大会第一次会议公告、公务员登记表一份、干部任免审批表三份、刘生贵主动上交的红包礼金说明、记账凭证、扣押决定书、扣押财物文件清单、被告人刘生贵的常住人口信息、溆浦县司法局调查评估意见书等书证，证人舒某、刘某、杨某、周某1、陈某、郑某、向某1、周某2、肖某、严某、向某2等人的证言，被告人刘生贵的供述和辩解及同步录音录像视听资料等证据证明，足以认定。对辩护人张少文提出的刘生贵收取的部分财物与其职务没有关联性，均系当事人之间人情往来，不属受贿款项的辩护意见，经查，刘生贵与刘某、杨某、向某1之间均具有上下级关系，并分别承诺为该三人谋取利益，其收取的财物应当一并计入受贿数额；刘生贵收取陈某的财物系刘生贵利用其职务上的便利为陈某谋取利益后收取，应当计入受贿数额；刘生贵收取严某的3000元及周某2的4000元，均系受请托之前收受，数额未达到一万元，该款项不计入受贿数额；对辩护人张少文提出刘生贵系主动到怀化市纪委接受调查，如实供述办案机关未掌握的受贿犯罪事实，应认定为自首的辩护意见，经查，被告人刘生贵在接到怀化市纪律检查委员会的电话后虽主动到案，但在办案机关调查谈话时并未交代上述指控的事实，且在被采取调查措施后如实交代的罪行系与办案机关已掌握的罪行属同种罪行，不能认定为自首，故对该辩护意见不予采纳本院认为：被告人刘生贵身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收取他人财物共计人民币32.9万元，数额巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。中方县人民检察院指控被告人刘生贵犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人刘生贵到案后如实交代自己的罪行，依法可以从轻处罚；案发后被告人刘生贵退缴了全部赃款，酌情从轻处罚。鉴于本案的具体情况及被告人刘生贵的认罪态度、悔罪表现，并结合司法行政机关适用社区矫正建议，依法可对被告人刘生贵宣告缓刑，实行社区矫正。被告人刘生贵受贿所获赃款，应当予以追缴。综上所述，根据被告人刘生贵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人刘生贵犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清；自本判决生效之日起十日内,被告人刘生贵持刑事判决书到居住地司法行政机关报到，接受社区矫正。）二、对在案扣押的被告人刘生贵退缴的犯罪赃款人民币32.9万元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长唐利民审判员韩同杰审判员向辉二〇一六年十二月五日代理书记员陈生财

程海潮、程喜洋妨害公务一审刑事判决书湖南省双峰县人民法院刑事判决书（2018）湘1321刑初145号：湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2018］146号起诉书指控被告人程海潮、程喜洋、程立华犯妨害公务罪，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用简易程序，由审判员钟国辉独任审判，于2018年5月15日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人程海潮、程喜洋、程立华到庭参加了诉讼，本案现已审理终结湖南省双峰县人民检察院指控：2017年3月15日8时30分左右，双峰县城管大队工作人员凌豪峰、李某2依法在永丰镇城区书院路巡逻市容，发现书院路“丽华家味馆”招牌摆放在店子外面，工作人员要求老板将招牌收进去，店子老板谢催炎将招牌收了进去，但被告人程立华（谢催炎的妻子）从店子里面走了出来，用手指着工作人员质问招牌为什么不能摆放在外面，谢催炎则在一旁拿手机摄像，凌豪峰拿手去挡，程立华顺势躺倒在地，并大喊城管打人。后程立华又纠缠前来做工作的城管大队党委副书记葛某，抱住葛某的胳膊不准葛某走，致使葛某倒地，程立华也摔倒在葛某身上。双峰县公安局民警出警后，多次做工作，程立华、谢催炎才同意一起到永丰派出所调解处理。当天上午9时30分左右，凌豪峰坐湘Ｋ×××××城管执法车从蔡和森广场巡逻行驶至双峰县人民医院急诊大楼前的公路时，被告人程喜洋（程立华的父亲）、罗某（程立华的母亲）、被告人程海潮（程立华的哥哥）、谢果然（谢催炎的姐姐）将执法车拦住，以城管工作人员打了人为由，一定要城管大队付钱治疗。在拦堵的过程中，被告人程喜洋多次用手击打城管大队执法车辆的引擎盖，辱骂车子里面的城管工作人员。被告人程海潮则打电话叫人，扬言要拿砍刀砍城管执法人员，并将湘Ｋ×××××执法车副驾驶室车门上的把手扯烂。在这个过程中，被告人程立华、谢催炎夫妇也从永丰派出所出来了，也参与了拦车。造成围观群众越来越多，路面拥堵严重，连双峰县人民医院的急救通道都无法正常通行。在此情况下，双峰县巡特警大队和永丰派出所民警都到现场做当事人的工作，但多次做工作无果。民警欲将程喜洋、程海潮带上警车，程喜洋和程海潮抗拒抓捕并辱骂民警，谢果然也上前拉扯民警，三人被民警强制带上警车准备撤离现场时，程立华见状就走到警车前面拦住警车。民警许某1想去拉开程立华，程立华顺势躺倒在地，用脚往许某1裆部、腹部乱踢，后程立华被民警强制抬开。2017年3月22日，程立华到双峰县公安局投案。湖南省双峰县人民检察院认为,被告人程喜洋、程海潮、程立华共同以暴力、威胁的方法阻碍城管队工作人员执行职务，以暴力抗拒阻碍公安机关依法执行职务，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人程喜洋、程海潮、程立华均系主犯，还应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款。诉请依法判处。上述事实，被告人程海潮、程喜洋、程立华在开庭审理过程中不持异议，并有户籍资料、到案经过、视频截图等书证物证；被害人葛某、许某1的陈述；证人李某3、陈某等人的证言；视听资料；被告人程喜洋、程立华、程海潮及其同案人的供述和辩解等证据证明，足以认定。另查明：2017年3月30日，双峰县城市管理执法大队对程海潮、程喜洋、程立华的行为予以谅解，请求对其从轻处罚本院认为，被告人程海潮、程喜洋、程立华以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务,其行为已构成妨害公务罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在本案共同犯罪中，被告人程海潮、程喜洋、程立华均起主要作用，均系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚。被告人程海潮、程喜洋到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人程立华自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人程海潮、程喜洋、程立华取得了双峰县城市管理执法大队的谅解，对被告人程海潮、程喜洋、程立华可以酌情从轻处罚；根据被告人程海潮、程喜洋、程立华的犯罪性质、情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区亦无重大不良影响，故本院对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人程海潮犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人程海潮应于本判决生效之日起十日内持本判决书到双峰县司法局社区矫正机构报到，接受社区矫正。）二、被告人程喜洋犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人程喜洋应于本判决生效之日起十日内持本判决书到双峰县司法局社区矫正机构报到，接受社区矫正。）三、被告人程立华犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人程立华应于本判决生效之日起十日内持本判决书到双峰县司法局社区矫正机构报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员钟国辉二〇一八年五月十五日代理书记员李武

曾祥伦受贿一审刑事判决书重庆市南岸区人民法院刑事判决书（2013）南法刑初字第1074号：重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉字（2013）1037号起诉书指控被告人曾祥伦犯非国家工作人员受贿罪，于2013年10月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2013年11月8日公开开庭审理了本案。重庆市南岸区人民检察院指派代理检察员陈雪出庭支持公诉，被告人曾祥伦及其辩护人袁国印到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，被告人曾祥伦在2006年至2012年3月担任重庆长江轴承有限公司（以下简称长江轴承公司）采购员期间，利用其负责采购的职务之便，以资金困难、赞助旅游费用、购买汽车等各种理由多次向供货商索要钱物，共计人民币155150元。具体事实如下：2006年5月14日，被告人曾祥伦以家里需要为名，向浙江省台州市黄岩永宁轴承有限公司（简称永宁轴承公司）董事长何某某“借款”2万元。何某某在受曾祥伦索要后，安排其妻子毕某某按照曾祥伦的要求，将人民币2万元现金存入曾祥伦提供的其朋友王某某名下的农业银行账户内。同日，王某某将该款取出交给曾祥伦。曾又将该款存于本人名下的农业银行的账户内，并陆续用于支付房屋按揭和取现消费。2006年6月18日，被告人曾祥伦以急需用钱为由，向永宁轴承公司的何某某及该公司副总经理何时某提出“借款”2万元。二人遂安排公司财务人员王某按照曾祥伦的要求将人民币2万元现金存入由曾提供的王某某的农业银行账户内。王某某根据曾的要求与2006年7月30日将该款取出交与被告人曾祥伦。2008年8月8日，被告人曾祥伦以自己购买汽车欠资金为由，向浙江省慈溪市永胜轴承有限公司（以下简称永胜轴承公司）董事长吕某某“借款”2万元。吕遂按照曾祥伦的要求，将人民币2万存入曾提供的个人农业银行卡账户内。曾将该款用于还贷和个人取现消费。2008年10月16日，被告人曾祥伦以外出旅游为由，向永宁轴承公司的何时某索要1万元的旅游费。何遂按照曾祥伦的要求，将人民币1万元存入曾祥伦提供的个人在交通银行的账户内。之后，曾分四次以转账、汇款等方式将该款转走。2010年7月4日，被告人曾祥伦以个人做生意资金困难为由，向永胜轴承公司的吕某某提出“借款”3万元。吕遂按照曾的要求，将人民币3万元存入曾提供的王某某个人在农业银行的账户内。同日，王某某通过网银行转账的方式将该款转入曾祥伦个人在农业银行的账户内。2011年7月14日，被告人曾祥伦以个人外出旅游为由，向永宁轴承公司的何某某、何时某索要旅游费。二人遂按曾的要求，安排公司财务人员王某将人民币1万元存入曾提供的王某某在农业银行的个人账户内。几天后，王将该款取出交与曾祥伦。2011年9月，被告人曾祥伦向永宁轴承公司的何某某索要“苹果”ｉｐｈｏｎｅ4手机两部。何于是安排财务人员王某于2011年9月2日在浙江省台州市“黄岩百货”购买了黑白两色的“苹果”ｉｐｈｏｎｅ4手机各一部，总价人民币9650元。之后，何到重庆在自己下榻的酒店内将手机交给了被告人曾祥伦。曾将两部手机供自己和其妻喻某某使用。2012年8月26日，被告人曾祥伦以外出旅游为由，向永宁轴承公司的何时某索要旅游费。何遂安排公司财务人员王某某按曾的要求，将人民币1万元存入曾提供的其在工商银行的个人账户内。之后，曾分多次取现的方式将该款支取。2010年底，被告人曾祥伦购买汽车后，暗示永宁轴承公司的何某某其开车需要汽油。何为此安排公司财务人员王某于2011年2月25日以永宁轴承公司的名义在浙江省台州市黄岩中国石油公司办理了一张加油卡，之后，何将该卡交给被告人曾祥伦使用。从2011年2月起至2012年10月，永宁轴承公司先后为该油卡充值人民币25500元。至案发时，该卡一直由被告人曾祥伦在使用。2013年3月25日，公安机关在接到重庆市国资委纪委移送的本案后，通过电话联系到被告人曾祥伦，并向曾表明了身份，要求其协助调查。曾表明了自己所在单位地址，并在原地等候公安人员。随后，公安人员到巴南区鱼洞镇金竹园工业区的公路边将在此等候的被告人曾祥伦带回公安机关。归案后，被告人曾祥伦如实供述了主要犯罪事实。并在归案当日退出非法所得手机，另一部由其妻主动退至公安机关。审理中，其亲属为其退出全部赃款人民币145500元。上述事实，被告人曾祥伦在审理过程中亦无异议。并有证人喻某某、何某某、何时某、王某、吕某某、王某某、夏某某等人的证言证明被告人曾祥伦工作职责情况以及曾祥伦向相关人员索要贿赂的事实；《企业工商登记》、《公司章程》、《营业执照》《劳动合同》等书证证明被告人曾祥伦原所在单位性质以及曾与该单位的劳务关系；《银行卡交易明细》、《银行存款、汇款》凭证证明行贿单位向被告人曾祥伦个人账户及其指定账户打款的事实；《手机购货发票》、《中石油油卡消费记录》等证明被告人曾祥伦实物受贿的事实。还有捉获经过、扣押物品清单、案件移送函等书证以及被告人曾祥伦的供述等证据证明本院认为，被告人曾祥伦作为公司行使采购职能的人员，利用其职务便利，向相关供货单位索取价值达155150元钱财，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。控方指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾祥伦在知道公安机关已在找寻他的情况下，主动向公安人员告知其所在地点，并在原地等候公安人员，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的精神，应当认定其具有自动投案的情节。在归案后，其先供述了自己的主要犯罪事实，但在其后又有翻供。在审理中，其又供认了自己的犯罪事实，故可认定其有自首情节，可对其减轻处罚。控、辩双方对此提出的控辩意见成立，本院予以采纳。审理中，其家属为其退出了全部赃款，应视为被告人曾祥伦有退赃表现，可酌情从轻处罚。对辩护人提出希望法庭对被告人宣告缓刑的量刑意见，本院认为，被告人曾祥伦多次索贿，情节较恶劣，不符合缓刑适用条件，故该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下一、被告人曾祥伦犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判处执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年3月25日起至2016年9月24日止。）二、追缴被告人曾祥伦所退非法所得人民币145500元以及扣押在案的“苹果”ｉｐｈｏｎｅ4手机两部。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长戴雷人民陪审员张鼎惠人民陪审员高道云二〇一三年十一月八日书记员刘惠敏

江苏省滨海县人民法院刑事判决书（2020）苏0922刑初276号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人李珍，女，1958年7月6日出生于江苏省滨海县，汉族，文盲，农民，住滨海县。因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪，于2020年4月26日被刑事拘留，同年4月27日经滨海县公安局决定被取保候审，同年5月18日经滨海县人民检察院决定被取保候审。江苏省滨海县人民检察院以滨检刑二刑诉［2020］261号起诉书指控被告人李珍犯非法种植毒品原植物罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院审查后，于同年6月1日立案，依法适用简易程序后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员王华出庭支持公诉，被告人李珍到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控，被告人李珍于2020年2月的一天，在滨海县天场镇永华村三组自家猪圈东侧的空地上，非法种植毒品原植物罂粟。2020年4月20日被滨海县公安局民警查获，计1209株。经江苏省·中国科学院植物研究所鉴定，被告人李珍所种植的植物系罂粟，拉丁学名为PapaversomniferumL。公诉机关认为被告人李珍非法种植毒品原植物罂粟，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。公诉机关提交了被告人李珍的供述和辩解，江苏省•中国科学院植物研究所出具的鉴定意见，滨海县公安局制作和出具的户籍证明、发破案经过、视听资料等证据予以证实。被告人李珍对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示悔罪。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李珍非法种植毒品原植物罂粟，其行为构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控成立。被告人李珍归案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，对其可以从轻从宽处罚。为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人李珍犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长李吉人民陪审员徐进人民陪审员孙昌本二〇二〇年八月十七日法官助理陈超书记员王玉附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十一条非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的，一律强制铲除。有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：（一）种植罂粟五百株以上不满三千株或者其他毒品原植物数量较大的；（二）经公安机关处理后又种植的；（三）抗拒铲除的。非法种植罂粟三千株以上或者其他毒品原植物数量大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

江苏省邳州市人民法院刑事判决书（2020）苏0382刑初47号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人聂良清，男，1969年4月14日生，汉族，初中文化，无业，住江西省丰城市。曾因违法生产口服液，于2017年4月27日被丰城市市场和质量监督管理局行政处罚，罚款人民币60000元。因涉嫌犯生产、销售假药罪，于2019年4月21日被邳州市公安局刑事拘留，同年5月17日转取保候审。辩护人周辉，江苏景来律师事务所律师。被告人吴蔡松，男，1980年3月5日生，汉族，初中文化，个体经营者，住江西省樟树市（户籍地福建省南平市建阳区）。因涉嫌犯生产、销售假药罪，于2019年4月21日被邳州市公安局刑事拘留，同年5月17日转取保候审。辩护人程富强，江苏大运河律师事务所律师。邳州市人民检察院以邳检刑二刑诉〔2019〕70号起诉书指控被告人聂良清、吴蔡松犯生产、销售假药罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员闫海波出庭支持公诉，被告人聂良清及其辩护人周辉、被告人吴蔡松及其辩护人程富强到庭参加诉讼。现已审理终结。邳州市人民检察院指控，2017年以来，被告人聂良清将其生产的假药枇杷膏半成品以每瓶0.9元的价格多次向曾小东(已判刑)销售共计3000余瓶从中牟利。2016年以来，被告人吴蔡松明知曾小东生产、销售假药“京都念慈堂蜜炼川贝批把膏”，为曾小东从被告人聂良清及他人处购买的“京都念慈堂蜜炼川贝批把膏”半成品提供包装盒、标签并从中牟利，后曾小东将假药“京都念慈堂蜜炼川贝批把膏”半成品进行加工包装后销售给尹良亚(已判刑)4000余瓶。经检验，“京都念慈堂蜜炼川贝批把膏”不含有国家标准规定的药材成分。2019年4月18日，被告人聂良清被江西省丰城市公安局刑警大队民警抓获；同年4月19日，被告人吴蔡松被江西省樟树市公安局福城派出所抓获。被告人聂良清、吴蔡松在邳州市人民检察院自愿签署了认罪认罚具结书；邳州市人民检察院提出对被告人聂良清、吴蔡松判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金的量刑建议。上述事实，被告人聂良清、吴蔡松在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查阶段的供述，证人曾小东、陈某等人的证言，邳州市公安局发破案经过、到案经过、搜查笔录、电子证据检查工作记录、扣押清单，行政处罚决定书，上海复昕化工技术服务有限公司检验报告，徐州市食品药品监督检验中心检验结果说明，被告人刑事责任年龄证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人聂良清、吴蔡松违反国家药品管理规定，生产、销售假药，其行为均构成生产、销售假药罪。且系共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。论罪，应在三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的幅度范围内予以处罚。被告人聂良清曾被行政机关行政处罚，酌定从重处罚；被告人吴蔡松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人聂良清、吴蔡松归案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人聂良清、吴蔡松犯罪情节较轻，有悔罪表现，经考察，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。关于被告人聂良清、吴蔡松认罪态度较好，自愿认罪认罚，请求适用缓刑的辩护意见，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人聂良清犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，上缴国库。）二、被告人吴蔡松犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，上缴国库。）三、禁止被告人聂良清在缓刑考验期内从事药品生产、销售活动；禁止被告人吴蔡松在缓刑考验期从事药品包装生产、销售活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员徐锋二〇二〇年一月十九日书记员钱莉

［2013］鄂谷城刑初字第00059号湖北省谷城县人民法院刑事判决书（2013）鄂谷城刑初字第00059号：谷城县人民检察院以谷检刑诉（2013）27号起诉书指控被告人韦某甲犯盗窃罪，于2013年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。谷城县人民检察院指派检察员高某某、代理检察员朱某某出庭支持公诉。被告人韦某甲到庭参加诉讼。现已审理终结谷城县人民检察院指控，被告人韦某甲与韦某乙、韦佳匠、韦某丙收策划后，于2010年5月11日、14日分别在襄阳市樊城区松鹤路、谷城县城关镇龙湾村，盗窃被害人一、被害人二人民币19万元。公诉机关认为，被告人韦某甲伙同他人，以非法占有为目的，盗窃公民合法财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究被告人韦某甲的刑事责任。被告人韦某甲对起诉书指控的事实无异议。经审理查明，2010年5月，被告人韦某甲与韦某乙（已判刑）从广西壮族自治区窜至湖北省襄阳市，准备用遥控器套游戏机室老虎机钱，因被人发现未得逞。后被告人韦某甲邀约韦佳匠（已判刑）和韦某丙收来襄阳盗窃。同月10日，韦佳匠与韦某丙收到襄阳后，被告人韦某甲与韦某乙、韦佳匠、韦某丙收共同策划到银行门口盯梢取款人跟踪盗窃，并购买作案工具摩托车二辆。次日上午9时许，被告人韦某甲与韦某乙、韦佳匠和韦某丙收分别在襄阳市樊某区寻找作案目标。上午11时许，韦佳匠与韦某丙收行至立业路时，发现襄阳市个体经营者被害人一从中国农业银行立业路支某拎着一个黑色塑料袋开富康轿车离开，韦佳匠即给韦某乙打电话，让其过来并跟踪该车一直到松某建设银行门口。11时20分，被害人一将富康轿车停在该行外报刊亭处，进建设银行办事。被告人韦某甲和韦佳匠见状即靠近该车，韦某乙与韦某丙收放风，韦佳匠用手将汽车玻璃砸破，盗走车内人民币九万元后逃离现场。被告人韦某甲和韦某丙收、韦佳匠、韦某乙各分得赃款二万二千五百元。2010年5月14日上午8时许，被告人韦某甲与韦某丙收、韦某乙、韦佳匠又策划到襄阳市谷某县县城内银行盯梢取款人实施盗窃，四人分乘两辆摩托车窜到谷某。被告人韦某甲和韦某乙到中国农业银行谷城支某营业部盯梢，韦佳匠和韦某丙收到中国建设银行谷某支某营业大厅对面伺机作案。上午10时许，谷某县城关镇龙湾村居民被害人二携带人民币十万元，骑摩托车到中国农业银行谷城支某营业所汇款，因未携带身份证便将人民币放在摩托车后备箱中回家。此时被被告人韦某甲和韦某乙盯上，二人尾随被害人二来到龙的住处，乘被害人二进屋取身份证之机，被告人韦某甲用随身携带的“Ｔ”型起子撬开被害人二摩托车的后备箱，盗走人民币十万元后逃离现场。被告人韦某甲和韦某乙各分得赃款三万五千元，韦佳匠和韦某丙收各分得赃款一万五千元。案发后，从韦佳匠处收缴赃款六千元、作案摩托车一辆（作价六千八百元）均返还被害人二。2012年12月19日，被告人韦某甲被广东省茂名市电白县公安局龙山派出所民警抓获。公诉机关当庭提供了以下证据证实上述事实：1、被害人一证实，2010年5月11日上午11时左右，我驾驶富康车到农行立业路支某支取人民币九万元装入一个黑色塑料袋后，又驾车到松某建设银行办事。我把车停在松某银行外报刊亭的旁边，下车前把装钱的袋子放在后排座位的地板上，然后关好车窗锁好车门去办事。在建行办事只有4-5分钟后去开车时，发现车驾驶室一侧的车玻璃被砸了，放在车上的九万元人民币被盗后，我即报警。2、被害人二证实，2010年5月14日9时40分左右，我携带十万元现金骑摩托车到农行谷某支某营业部办汇款，因我没有带身份证，没办成。我只好把钱装入手提袋内锁到我摩托车后备箱内，然后骑摩托车回家上三楼拿我的身份证，大约5分钟下来，又骑摩托车到农行汇款，打开摩托车后备箱一看，十万元被盗即报警。3、证人一证实，2010年5月11日约11时20分左右，我开车走到松鹤路一报刊亭处看见一个人从一辆白色富康车玻璃窗户钻进去抱出一个黑色塑料袋，明显感到塑料袋里面包的是一捆一捆的钱，我就感到肯定是有人砸玻璃在偷钱，我把车掉了个头再看时，那人就不见了。4、同案人韦某乙、韦佳匠供述与起诉书指控的事实一致。5、报案记录、抓获经过、手机通话轨迹、取款凭单、盗窃现场平面示意图、扣押物品及返还物品清单、作案工具“Ｔ”型起子（照片）、户籍证明、相关书证及对盗窃犯韦某乙、韦佳匠的刑事判决书等，证明案件相关情况。6、被告人韦某甲的供述与起诉书指控的事实一致。上述证据来源合法，证据之间能相互印证，并经当庭质证，被告人韦某甲对上述证据均无异议，本院予以确认本院认为，被告人韦某甲以非法占有为目的，伙同他人盗窃公民财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控被告人韦某甲盗窃数额特别巨大与相关司法解释不符，应当认定被告人韦某甲盗窃数额巨大。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款的规定，判决如下被告人韦某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月19日起至2022年6月18日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长石国艳审判员李斌人民陪审员周玉启二〇一三年六月四日书记员孙合琴

浙江省慈溪市人民法院刑事判决书（2020）浙0282刑初431号公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。被告人谭逢春，男，1983年2月4日出生于四川省宜宾市南溪区，汉族，初中文化，农民，家住宜宾市南溪区。因涉嫌犯危险驾驶罪于2019年12月4日到案，同月5日被慈溪市公安局刑事拘留，同月12日被变更为取保候审。浙江省慈溪市人民检察院以慈检二部刑诉（2020）707号起诉书指控被告人谭逢春犯危险驾驶罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派公诉人牟伦胜出庭指控：2019年12月4日21时许，被告人谭逢春饮酒后驾驶浙Ｂ×××××号小型轿车沿慈溪市浒崇公路由北往南行驶至新海公司附近时，被执勤民警当场查获。经检测，被告人谭逢春呼吸酒精含量为158mg/100ml；经理化检验鉴定，其血液中即时乙醇浓度为203mg/100ml，属醉酒状态。被告人谭逢春到案后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人谭逢春的行为已构成危险驾驶罪，被告人谭逢春到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，建议判处被告人谭逢春拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。被告人谭逢春对起诉书指控的事实、罪名、证据及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。本院认为，公诉机关指控被告人谭逢春犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人谭逢春犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判员沈玮二〇二〇年四月二十八日代书记员黄丹娜

䐴长荣、庞静引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书广元市利州区人民法院刑事判决书（2018）川0802刑初194号：广元市利州区人民检察院以广利检公刑诉［2018］133号起诉书指控被告人吴长荣、庞静犯容留卖淫罪，于2018年3月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理，广元市利州区人民检察院指派检察员廖可伟出庭支持公诉，被告人吴长荣、庞静到庭参加了诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控，2017年12月12日20时许，被告人吴长荣、庞静在二人经营的广元市利州区宝轮镇铁路巷ｘ号门面（洪运旅馆）内，容留高某、龙某、付某、曾某从事卖淫嫖娼活动时，被公安机关现场查获。上述事实，被告人吴长荣、庞静在法庭上亦无异议，且有到案经过、行政处罚决定书等书证；证人高某、龙某、付某、曾某等人的证言；被告人吴长荣、庞静的供述与辩解；辩认笔录等证据在卷证明，足以认定本院认为，被告人吴长荣、庞静以非法营利为目的，提供场所容留他人卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条的规定，构成容留卖淫罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以采信。被告人吴长荣、庞静容留二人卖淫，依法予以从重处罚；在共同实施的犯罪过程中二被告人所起作用相当，故不宜划分主从；被告人吴长荣系电话通知到案，且到案后如实供述全部犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人庞静到案后能如实供述全部犯罪事实，该行为系坦白，依法可从轻处罚。二被告人在审理过程中主动预缴罚金，有一定悔罪表现，可酌定从轻处罚。鉴于二被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪危险，宣告缓刑对其居住地无重大不良影响的，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第二十五条第一款和“最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的意见》”第八条第（二）项的规定，判决如下一、被告人吴长荣犯容留卖淫罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币5000.00元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人庞静犯容留卖淫罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币5000.00元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长卢川人民陪审员贾彬人民陪审员周海英二〇一八年四月十日书记员姚怡帆