李占争、廖俊杰放火、寻衅滋事一审刑事判决书河南省太康县人民法院刑事判决书（2019）豫1627刑初44号：太康县人民检察院以太检执检刑诉（2018）5号起诉书指控被告人李占争犯放火罪、寻衅滋事罪，被告人廖俊杰犯寻衅滋事罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员张新勇出庭支持公诉，被告人李占争及辩护人李红生、指定辩护人程明明，被告人廖俊杰及指定辩护人张婕到庭参加诉讼。现已审理终结太康县人民检察院指控，2017年11月23日23时许，被告人李占争纠集廖俊杰、陈某在太康县马厂镇开发区新桥南河堤口，持械随意殴打刘某、邢学陈、张某、胡某郑某、邢某1等人，并致张某、邢学陈为轻微伤；2018年2月19、20日凌晨，被告人李占争伙同王先锋、陈某等人预谋后，到毛庄镇许楼建材有限公司，将方某停放的两辆货车点燃，致车辆损毁，经鉴定损失价值分别是203600元、14572元。所举证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录等。据此，认定被告人李占争犯放火罪、寻衅滋事罪，被告人廖俊杰犯寻衅滋事罪，请求依法判处。被告人李占争对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处理。辩护人李红生提出的辩护意见是，被告人李占争行为不构成寻衅滋事罪，被害人一方有过错；被告人在指控的放火犯罪中，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，并已取得被害人谅解，请求对被告人李占争减轻处罚。指定辩护人程明明提出的辩护意见是，指控的寻衅滋事犯罪中二被害人受约参与打架，有一定的过错；被告人李占争如实交代自己的犯罪事实，应认定为坦白；在指控的放火犯罪中，被告人系从犯，且已取得被害人谅解，可以从轻或减轻处罚。被告人廖俊杰对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。指定辩护人张婕提出的辩护意见是，被告人廖俊杰投案后，如实供述自己的罪行，是自首，且有悔罪表现，请求对被告人廖俊杰从轻处罚。经审理查明：一、寻衅滋事罪2017年11月8日晚，被告人李占争酒后路过太康县马厂镇蓝天网吧，碰到其女朋友的前男友刘某，二人发生争吵，后李占争纠集陈某、被告人廖俊杰等人在太康县马厂镇新桥南河堤口，持铁锨、木棍等物对准备去吃饭的刘某、邢学陈、张某、胡某、郑某、邢某1等人进行殴打，并致张某、邢学陈为轻微伤。案发后，被告人廖俊杰于2018年6月8日到太康县公安局投案。另查明，被告人廖俊杰因涉嫌寻衅滋事犯罪，2016年3月7日被黄田派出所抓获。因犯寻衅滋事罪，2016年7月11日被河南省太康县人民法院（2016）豫1627刑初238号刑事判决书判处有期徒刑二年，缓刑三年。2016年7月12日释放。上述事实有户籍证明、现场照片、到案经过、警情信息、通话记录、刑事判决书、释放通知书，证人刘某、郑某、邢某1、胡某、郭某、柳某、王某1、陈某、欧某证言，被害人邢某2、张某陈述，被告人李占争、廖俊杰供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录等证据证实，并均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。二、放火罪被害人方某在许楼料场负责联系运送水泥，货车车主王先锋对其安排运送水泥的事情有意见，心生怨恨，便纠集陈某、任坤以及被告人李占争预谋将方某的货车烧毁，并由王先锋、李占争、陈某事先购买了散装汽油、帽子等物品。2018年2月19日凌晨，李占争将驾驶的豫Ｐ×××××白色现代轿车车牌遮挡后，拉着王先锋、陈某、任坤四人由马厂镇来到太康县许楼停车场，王先锋、李占争在车内等待，按照王先锋的安排，陈某、任坤携带汽油等进入许楼停车场院内，将汽油泼被害人方某停放的豫Ｐ×××××及豫Ｐ×××××两辆货车下面，用打火机点燃后逃离。同年2月20日凌晨，王先锋、李占争再次纠集陈某、任坤，采取同样的方式来到太康县许楼停车场，陈某、任坤进入停车场，陈某手持铁棒将豫Ｐ×××××货车玻璃打破一个洞，而后将汽油甩入车厢点燃，致车辆损毁。经鉴定，豫Ｐ×××××、豫Ｐ×××××货车损失价值分别是203600元、14572元。案发后，王先锋亲属赔偿方某经济损失15万元，方某对王先锋、陈某、李占争、任坤行为表示谅解。上述事实有作案车辆照片、证明、起诉意见书、刑事判决书、谅解书，证人李某、王某2、王某3、田某、邱某、王某4证言，被害人方某陈述，被告人李占争供述与辩解、另案被告人王先锋、陈某、任坤供述与辩解，现场勘查笔录、鉴定意见等证据证实，并均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定

湖南省桃江县人民法院刑事判决书（2020）湘0922刑初104号公诉机关桃江县人民检察院。被告人刘毅，男，1996年3月12日出生，汉族，湖南省桃江县人，初中文化，无业，住桃江县。因涉嫌犯聚众斗殴、寻衅滋事罪，于2019年12月25日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年1月3日被桃江县公安局执行逮捕。现押于桃江县看守所。桃江县人民检察院以桃检刑诉（2020）112号起诉书指控被告人刘毅犯聚众斗殴、寻衅滋事罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院经审查，于2020年4月10日受理立案后，依法适用简易程序，由审判员苏利群担任审判长，与人民陪审员肖正江、人民陪审员邓智依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。书记员刘利担任法庭审理记录。桃江县人民检察院指派检察员龙益才出庭支持公诉。被告人刘毅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。桃江县人民检察院指控：一、聚众斗殴2017年1月1日1时许，曾某（已判决）与蔡某（已判决）因抢女朋友的问题产生争执，双方约定在桃江县体育场见面“了难”。曾某邀集被告人刘毅和邹某（已判决）、吴某（已判决）、何某（已判决）等人参与斗殴。被告人刘毅和邹某、吴某等人提前埋伏在体育场周围，当蔡某、被害人颜某、龚某、胡某1等人到了体育场后，曾某问谁是蔡某，见无人应答，便手持砍刀砍向颜某，双方的人开始发生打斗，其中被告人刘毅手持砍刀参与斗殴。在斗殴过程中，被害人颜某、胡某1、龚某被打伤。经鉴定，被害人颜某头皮裂创、右肩部、右肩背部及右手多处皮肤裂创、右小指指背神经断裂，右第8、9肋骨开放性骨折，构成轻伤二级；被害人胡某1左肘部皮肤裂创、左尺骨鹰嘴开放性骨折、左肱骨外髁开放性骨折，构成轻伤一级；被害人龚某头皮挫擦伤，右肩背部多处皮肤裂创，有肩胛骨骨折，右中指近节皮肤裂创，右中指近节指骨开放性完全性骨折，右中指伸肌腱断裂，构成轻伤二级。二、寻衅滋事2017年3月9日1时许，邹某（已判决）在桃江县感网吧外一夜宵摊附近与女友文某发生争吵，致文某在夜宵摊附近哭泣，在附近吃夜宵的陈某询问发生何事。邹某认为对方有挑衅的意思，便临时召集刘毅等人来帮忙。邹某将被告人刘毅接到第八感网吧夜宵摊位后，在第八感网吧找到了刀和铁棍，并将铁棍交给刘毅，自己持刀将与陈某一起的黄某左手肘砍伤，刘毅持铁棍参与到打斗中，用铁棍殴打了陈某头部，与陈某一起吃烧烤的罗芩也被邹某等人打伤。经鉴定，被害人陈某头皮裂创、右肘部皮肤裂创，构成轻微伤；被害人黄某头皮挫檫伤构成轻微伤；左肘部皮肤裂创、左尺骨鹰嘴骨折、左肱骨滑车骨折、左肱骨骨折、左肘关节外侧支持带断裂、左宏桡肌断裂构成轻伤一级。案发后，被告人刘毅于2019年12月25日被桃江县公安局民警抓获归案。上述事实，被告人刘毅在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、户籍证明、刑事判决书等书证；被害人颜某、胡某1、龚某、陈某的陈述；证人邹某、曾某、胡某2、李某、何某、吴某、蔡某、文某、钟某、龙某、黄某、的证言；被告人刘毅的供述和辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘毅伙同他人持械参加聚众斗殴，致两人轻伤二级、一人轻伤一级，其行为已构成聚众斗殴罪；其伙同邹某等人随意殴打他人，致一人轻伤一级，一人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。桃江县人民检察院对被告人刘毅犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪的指控成立，应当依法追究其相应的刑事责任。被告人刘毅在共同寻衅滋事犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘毅到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘毅一人犯两罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：被告人刘毅犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。决定执行有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人刘毅的刑期自2019年12月25日起至2024年6月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长苏利群人民陪审员肖正江人民陪审员邓智二〇二〇年四月十六日法官助理张芸书记员刘利附录《中华人民共和国刑法》：第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）多次聚众斗殴的；（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；（四）持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。

洔永强、杨雄聚众扰乱社会秩序二审刑事判决书贵州省铜仁市中级人民法院刑事判决书（2016）黔06刑终191号：贵州省沿河土家族自治县人民法院审理贵州省沿河土家族自治县人民检察院起诉指控原审被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨秀洪、杨勇、杨红波、杨秀国、崔小林、杨秀军、杨胜富犯聚众扰乱社会秩序罪一案，于2016年9月13日作出（2016）黔0627刑初83号刑事判决。原审被告人均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，并于2016年10月25日依法对上诉人进行讯问后，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结原判认定，2007年，贵州省人民政府以黔府函（2007）201号文件及相关文件对沿河土家族自治县城总体规划作出批复，同意沿河土家族自治县城总体规划确定的“一城四片”结构形态，四片指河西、河东、坝坨及沙坨片区。2009年12月7日沿河土家族自治县人民政府以沿府发（2009）51号文件制定沿河土家族自治县城至沙坨乌江东岸道路建设征地及房屋拆迁补偿方案。2011年8月6日沿河土家族自治县人民政府以沿府函（2011）149号文件对沿河土家族自治县坝坨片区修建性详细规划方案作出批复，将坝坨拆迁户安置在黄板桥片区，并制定了整个坝坨片区、黄板桥安置片区的发展规划。2011年，沿河土家族自治县和平镇人民政府根据拆迁补偿方案与坝坨部分村民签订《坝坨新区综合开发建设房屋拆迁补偿安置协议》，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨勇、崔小林、杨秀国及村民杨某1、杨某2等人签订了协议并领取了补偿款，均选择留地安置，一次性领取了一年的过渡安置费。被告人杨胜富、杨志飞分别在2014年、2015年签订了协议。2015年3月，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨秀洪等人以“补偿标准过低，安置点在黄板村偏远，没有继续发过渡安置费”等为由，制作两条横幅拉在坝坨公路旁边被政府工作人员取走。2015年4月5日被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨秀洪、杨勇、杨红波、杨秀国、崔小林、杨秀军、杨胜富及村民60多人在坝坨完小开会，确定每家出资100元到贵阳上访，2015年4月7日，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞等50余人到贵州省人民群众工作中心集体上访，得到接待回复后返回沿河。2015年5月10日，沿河土家族自治县和平镇人民政府以和府（2015）21号文件书面回复杨雄等54名进省上访人员：1、柏树坝片区群众要求原地安置问题：答复由政府统一修建保障性住房，对该片区的拆迁群众采取政策覆盖优先购买。2、宅基地赔偿安置问题：黄板村安置点是依照坝坨新区总体规划并经上级政府审定，符合市委、市政府提出的小城镇建设标准。3、要求提高补偿标准：考虑群众建房实际困难，将房屋实物指标的补偿参照高速公路补偿标准进行统一调标。2015年4月到10月期间，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨秀洪、杨勇、杨红波、杨秀国、崔小林、杨秀军、杨胜富多次组织坝坨的村民开会，以“谁不去上访他家办红白事务就不去帮忙”给村民施压，煽动、组织村民到沿河土家族自治县政府闹访，阻碍坝坨房屋拆迁工作。具体事实如下：1、2015年5月12日9时许，被告人崔永强、杨再念、杨雄、杨秀国、杨胜富、杨秀军、杨勇、崔小林等70余名村民以就近安置、补偿标准必须落实为由，到沿河土家族自治县人民政府哄闹，以此造成影响，给政府施压，政府工作人员和坝坨村村干部杨某3、杨安全劝解时，被部分村民辱骂。由于人数众多哄闹，造成县政府办、县红十字会、县城市管理局、县科学技术局等部门当天无法正常工作，严重影响政府多个部门的办公秩序和政府门口通道通行，长达5个多小时。2、2015年7月21日9时许，沿河土家族自治县坝坨新区指挥部组织相关部门工作人员，开着一台挖掘机对已经达成拆迁协议并领取补偿款的村民杨再祥、杨进岗的房屋进行拆除，杨某2、杨某1本人均同意拆除。被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨红波、杨秀国、杨秀军、杨胜富、杨勇、杨秀洪等50余名村民到挖掘机前面及房屋上，吵闹、辱骂工作人员，阻止拆房，导致杨某2、杨某1两家的房屋无法拆除。从此团结办事处对坝坨村团结组、红旗组的拆迁工作被迫停工，严重影响了坝坨新区的建设进度。2015年7月25日，沿河土家族自治县政法委组织相关部门及团结、红旗组的村民召开听证会，同意将安置点选址在坝坨安置点靠外面，安置点的地基必须是合格后才交给拆迁户。直到2015年10月24日经大量工作后坝坨新区建设才继续动工。3、2015年7月31日8时许，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、崔小林、杨秀军、杨秀洪、杨红波、杨勇、杨秀国、杨胜富等50余名村民又以安置点施工缓慢、生活困难为由，再次到沿河土家族自治县人民政府，堵在政府大门口哄闹，政府工作人员崔某、杜某等人作劝解工作时被辱骂。由于村民哄闹导致县政府办、县红十字会、县城市管理局、县科学技术局等部门无法正常工作，县政府大门口通道无法正常通行，长达6个多小时。4、2015年10月13日8时许，被告人崔永强、杨雄、杨再念、杨志飞、杨秀国、杨秀军、杨胜富、崔小林、杨勇、杨红波、杨秀洪等50余名村民又到沿河土家族自治县政府哄闹，堵住政府大门口，团结办事处书记陈某等人到现场劝解时被围住辱骂，造成县政府办、县红十字会、县城市管理局、县科学技术局等部门无法正常工作、通行，影响恶劣。后被告人杨雄等人提出在政府闹不起用，煽动村民到北京上访，于是带着村民离开县政府。当日下午50余名村民从沿河到湖南吉首，准备从吉首到北京上访。5、2015年10月14日13时许，沿河政府工作人员从吉首将上访村民接回坝坨时，被被告人崔永强等村民拦截，导致交通中断一个多小时，警察赶到后将道路疏通。当日15时许，被告人崔永强等人又组织20余名村民到沿河土家族自治县政府哄闹，要求政府把被刑事拘留的杨雄等人释放，并将行动不便的老人背到政府。后警察到政府把人群驱散。原判根据上述事实及相关证据，认为被告人崔永强、杨雄、杨再念组织、纠集、煽动数十人多次到沿河土家族自治县政府闹事，阻碍政府的拆迁工作，阻拦政府接回上访人员的车辆，被告人杨胜富、杨秀洪、杨勇、杨某4、杨秀国、杨秀军、杨志飞、崔小林积极参加（崔小林未阻碍政府的拆迁工作），致使沿河土家族自治县政府办公室、县红十字会、县城市管理局等多个部门的工作无法进行，扰乱了社会秩序，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款的规定，构成聚众扰乱社会秩序罪。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，以聚众扰乱社会秩序罪，判处被告人崔永强有期徒刑四年、判处被告人杨雄有期徒刑三年零六个月、判处被告人杨再念有期徒刑三年、判处被告人杨胜富有期徒刑二年零六个月、判处被告人杨勇有期徒刑二年、判处被告人杨红波有期徒刑二年、判处被告人杨秀国有期徒刑二年、判处被告人杨秀军有期徒刑二年、判处被告人杨志飞有期徒刑一年零六个月、判处被告人杨秀洪有期徒刑一年零六个月、判处被告人崔小林有期徒刑一年零六个月。宣判后，原审十一名被告人均不服，提出上诉。崔永强、杨雄提出自己是表达正当诉求，没有过激行为，也没有组织、煽动村民闹事的行为，请求宣告无罪。杨再念、杨志飞、杨秀洪提出自己为维持正当权益而正常的反映合理诉求，没有过激行为，请求二审公正判决。杨勇、杨红波、杨秀国均提出自己是表达合理诉求，没有过激行为，请求宣告无罪。杨胜富、杨秀军、崔小林提出原判未考虑本案起因，量刑过重。经审理查明，原判认定2015年5月12日至10月14日，因房屋拆迁安置问题，上诉人崔永强、杨雄、杨再念组织、煽动上诉人杨志飞、杨胜富、杨勇、杨红波、杨秀国、杨秀军、杨秀洪、崔小林等数十村民多次聚众扰乱社会秩序的事实清楚，相关证据均已经一审庭审举证、质证，查证属实，本院审理期间，上诉人未提供新的证据，本院对一审认定的事实予以确认。关于上诉人崔永强、杨雄所提没有组织、煽动村民闹事行为的上诉理由。经查，本案多名证人及同案被告人均证实在案发过程中，崔永强、杨雄、杨再念有组织及煽动村民到县政府闹事的行为。对此上诉理由，本院不予采信本院认为，上诉人崔永强、杨雄、杨再念组织、煽动村民聚众闹事，上诉人杨志飞、杨秀军、杨秀国、杨秀洪、杨红波、杨勇、杨胜富、崔小林积极参与，上述人员及数十名村民多次到沿河土家族自治县政府闹访，并阻碍政府的拆迁工作和阻碍交通，造成该县政府数个部门工作无法进行，造成严重损失，严重扰乱了社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款“聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”的规定，构成聚众扰乱社会秩序罪。依法应负刑事责任，原判认定事实清楚，定罪准确，应予支持。关于上诉人所提没有过激行为、请求宣判无罪的上诉理由。经查，上诉人及数十名村民聚众闹事，虽无肢体暴力等明显过激行为，但客观上因其围堵、辱骂、阻碍拆迁和交通等行为严重扰乱了社会秩序，造成严重损失，已属犯罪行为。故该上诉理由不能成立，本院不予采信。关于上诉人所提原判未考虑案发起因的上诉理由。经查，本案的起因，确系因沿河土家族自治县城的总体规划及征地行为涉及村民切身利益而引发，该因素确应考虑。但此后，在村民数次争取、政府部门变更安置方案为就近安置、将拆迁补偿标准调整为参照高速公路拆迁补偿标准后，上诉人及村民又以建设工期长、生活困难等原因聚众闹事，其后又以到北京上访为由要挟政府、堵塞交通，并因杨雄被羁押，众人再一次聚众闹事，要挟政府释放嫌疑人。故其动辄聚众闹事、恣意要挟地方政府的行为严重违背情理，并触犯法律，本案起因已不足以再作考虑。对此上诉理由，本院不予采信。关于上诉人提出量刑过重的上诉理由。经查，本案上诉人除崔永强及杨雄外，其余九名上诉人均有坦白情节，对坦白认罪，有改造可能的犯罪分子，依法可以从轻处罚。原判虽考虑上述情节，但在量刑上未能充分体现，量刑略有偏重，本院予以纠正。故该上诉理由部分成立，本院部分予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项关于“原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判”的规定，判决如下维持贵州省沿河土家族自治县人民法院（2016）黔0627刑初83号刑事判决主文第一项至第三项的定罪量刑，以及第四项至第十一项的定罪部分。二、撤销贵州省沿河土家族自治县人民法院（2016）黔0627刑初83号刑事判决主文第四项至第十一项的量刑。三、上诉人（原审被告人）杨胜富犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2017年4月14日止）上诉人（原审被告人）杨勇犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2016年12月14日止）上诉人（原审被告人）杨红波犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2017年2月14日止）上诉人（原审被告人）杨秀国犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2016年12月14日止）上诉人（原审被告人）杨秀军犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2017年10月18日止）上诉人（原审被告人）杨志飞犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2017年9月24日止）上诉人（原审被告人）杨秀洪犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月19日起至2017年2月18日止）上诉人（原审被告人）崔小林犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2017年8月18日止）本判决为终审判决审判长刘贵波审判员陈波审判员任镜积二〇一六年十一月二日书记员陈娟

漠明忠销售假药罪一审刑事判决书四川省广安市广安区人民法院刑事判决书（2015）广安刑初字第81号：广安市广安区人民检察院以广区检刑诉（2015）11号起诉书指控被告人张明忠犯销售假药罪，于2014年1月22日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广安市广安区人民检察院检察员宋宏、被告人张明忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结广安市广安区人民检察院指控：2013年以来，被告人张明忠在其经营的广安市广安区药房内向附近居民杨某某、刘某某、王某甲、兰某某、郭某某等人以18-20元每瓶的价格销售王某乙（另案处理）提供的“风痹通胶囊”、“风痹通舒胶囊”、“舒立迭定喘胶囊”。2014年7月27日，广安市食品药品监督管理局在被告人张明忠的药品库房内当场查获“风痹通胶囊”400瓶、“风痹通舒胶囊”182瓶、“舒利迭定喘胶囊”181瓶。经广安市食品药品监督管理局认定：“风痹通胶囊”、“风痹通舒胶囊”、“舒立迭定喘胶囊”系假药。为认定上述事实，公诉机关出示了书证、证人证言、鉴定意见、勘验、检查笔录、被告人的供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人张明忠销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人张明忠在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。特提请本院依法判处。被告人张明忠对公诉机关指控的事实、证据及罪名无异议，但辩称其卖出药品的价格为7元一瓶，搭配其他药品出售时总共价格为十多元钱，请求从轻处罚。经审理查明：2013年以来，被告人张明忠将自称从王某乙处购买的“风痹通胶囊”、“风痹通舒胶囊”、“舒利迭定喘胶囊”，在其经营的广安市广安区药房内先后向附近居民杨某某、刘某某、王某甲、兰某某、郭某某等人以18-20元每瓶的价格销售共约三、四十瓶。2014年7月27日，广安市食品药品监督管理局在被告人张明忠的药品库房内当场查获“风痹通胶囊”400瓶、“风痹通舒胶囊”182瓶、“舒利迭定喘胶囊”181瓶。经广安市食品药品监督管理局认定：“风痹通胶囊”、“风痹通舒胶囊”、“舒利迭定喘胶囊”系假药。上述事实，有公诉机关当庭出示、经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）书证1、受案登记表、立案决定书、广安市食品药品监督管理局涉嫌犯罪移送书、拘留证、搜查证、逮捕证等相关法律文书。证明本案发、立案情况，以及侦查机关办案程序合法。2、户籍信息。证明被告人张明忠作案时已达完全刑事责任年龄。3、广安市食品药品监督管理局打印文件、四川省食品药品监督管理局变更行政审批决定书及审批意见、连锁加盟经营协议书。证明被告人张明忠经营的广安“科创大药房”第222连锁店为广安科创大药房连锁有限公司的直营连锁企业，企业负责人为张明忠。广安科创大药房连锁有限公司证明、培训资料、签到表等文书材料。证明被告人张明忠参加了科创公司2013年年终会议和平时的培训，应知道其药品的进销流程。4、重庆市铜梁县人民法院刑事判决书、全国违法犯罪人员信息资源库。证明被告人张明忠犯破坏电力设备罪被判处刑罚的情况。5、广安市食品药品监督管理局现场检查笔录及物品清单。证明现场检查等情况。6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片。证明办案人员对被告人张明忠门市后库房内搜出河北康泰药业等公司的资料、委托书及药品进行扣押的情况。从被告人张明忠处扣押的笔记本及手机上获取了王某乙等人电话及相关银行账号。从证人杨某某等人处扣押了“风痹通舒胶囊”等产品及包装。7、河北振国药业有限公司及河北康泰药业有限公司委托书、产品质量保证协议、河北康泰药业有限公司药品生产、经营许可证、企业法人营业执照、税务登记证、药品ＧＭＰ证书、舒利跌定喘胶囊、风痹通胶囊检验报告等资料。上述资料记载被告人张明忠为该公司在广安市销售风痹通、喘咳立舒胶囊的总代理，负责河北康泰公司产品在广安区的销售。及该产品相关情况。8、广安市食品药品监督管理局的认定意见、四川省食品药品监督稽查总队及河北省食品药品监督管理局的函件、广安市公安局补充侦查报告书、情况说明。证明河北省辖区内合法药品生产企业中无河北振国药业有限公司及河北康泰医药有限公司，标示为上述两公司生产的“风痹通胶囊”、“风痹通舒胶囊”、“舒利迭定喘胶囊”不是经批准生产的，三种产品外包装上所标示的均为虚假药品批准文号，依法应按假药论处。9、国家食品药品监督管理总局数据查询单、广安市公安局食品药品犯罪侦查支队情况说明。证明侦查机关从药品相关网站上未查到有关“风痹通胶囊”、“风痹通舒胶囊”、“舒利迭定喘胶囊”系药品。经公安机关查询，无王某乙此人。10、通话详单。证明被告人张明忠从2014年1月起到7月与署名为王某乙等人曾有电话联系。11、抓获经过。证明被告人张明忠系被抓获归案的情况。（二）证人证言1、白某某的证言。听人介绍说吃了这个药好后去张明忠药店买的治哮喘的药，叫“舒利迭定喘胶囊”，大概买了4到5瓶，20元一瓶。药是张明忠从后面的屋里面拿出来给他的，没有摆在柜台上。2、刘某某的证言。2014年7月份左右去科创药房222号店去看病，张明忠给他拿了1瓶“风痹通舒胶囊”，20元一瓶。她吃了药没有效果，还问过张医生，说是不是假药，怎么吃了没有效。张医生说不可能。还有个姓吴的老太婆也在这里买过这种药。3、杨某某的证言。2014年7月份左右到张明忠药店买药，张明忠给他推荐的“风痹通舒胶囊”，说可以治风湿，还有效果些。她买了2瓶，20元一瓶。还剩两个瓶子在家里。4、王某甲的证言。2013年4月起，就在张明忠药店买药，名字叫“舒利迭定喘胶囊”。买了6到7瓶，20元一瓶。张明忠卖药给他时说治喘气用的。5、郭某某的证言。2013年，他感冒了去张明忠那里看，看他一直喘气，就给他说买这种药吃，专门治喘气的。张明忠从药店的后面去拿的3瓶“舒利迭定喘胶囊”给他，一共60元，不是从柜台上拿的药。他吃完后又去买，已经在张明忠那里买了一年的药了，大约买了30瓶左右。6、张某某的证言。张明忠从2012年就开了该药房，住在药店门市。7、兰某某的证言。2013年4月起在张明忠药店买“风痹通舒胶囊”。她一共买了20瓶“风痹通胶囊”，送了2瓶。买成18元一瓶。第二次买药回来，打开发现里面的药粉是黑的、发霉了，还找张明忠换过三瓶。（三）辨认笔录。证明证人杨某某等人辨认出被告人张明忠是销售“风痹通舒胶囊”、“舒利迭定喘胶囊”给他们的人。（四）被告人张明忠的供述及辩解主要内容：王某乙2012年底到他门市推销药品后经常给他电话叫他帮忙卖“风痹通胶囊”、“风痹通舒胶囊”、“舒利迭定喘胶囊”这三种药，他一直没有同意。2014年4月底王某乙把东西放在他药店后面的库房里面，说过几天来拿，后来叫他帮忙卖。因为不知道这个药对治病有效没有，也不是通过正规医药公司进的药品，他就觉得这几种药品有问题。他叫王某乙通过医药公司出货，他才能卖。但王某乙没有通过医药公司出货。辨别药品的真假他要看包装盒上是否有ＯＴＣ、国药准字和生产日期，还有就是必须通过正规医药公司进药品。他联系过王某乙把药拿起走，但是王一直没有来。河北康泰药业公司、河北省振国药业有限公司资质和委托书是快递寄来的，叫他负责广安长武街片区的销售。其他公司的资料都是那些公司寄来的。王某乙叫他对外销售7元一盒，卖出去后给王5.5元，卖完给王打电话，王来收钱或者打到王账上。在五月份王通过电话还给他说了两个银行账号。2011年至案发时他在广安开了科创大药房，是广安区长武街153号“科创大药房”222店法人代表。他负责进药。因为“风痹通胶囊”、“风痹通舒胶囊”、“舒利迭定喘胶囊”上面写的国药准字，也查不来，就没有核实了。“风痹通胶囊”、“风痹通舒胶囊”、“舒利迭定喘胶囊”卖给周围的居民大概30-40瓶，卖成7元一瓶。是放在库房卖的，没有摆在柜台上。因为王某乙没有开电脑票，在医药公司进的都有电脑票。患者来看病时他给他们推销的。如果患者要买，他就到库房去拿。王某乙放到门面的“风痹通胶囊”、“风痹通舒胶囊”、“舒利迭定喘胶囊”只是提供了药品资质证，他没有核实过证的真伪。上述证据，经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予采信本院认为，被告人张明忠违反药品管理规定，从非法经营药品者处购进“风痹通胶囊”、“风痹通舒胶囊”、“舒利迭定喘胶囊”等假药，仍以“药品”予以销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。案发后，公安机关从被告人张明忠所经营的药店处扣押了假药763瓶，系犯罪未遂，可依法对其从轻处罚。被告人张明忠在有期徒刑刑罚执行完毕之后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。经查，杨某某等证人均证实从被告人张明忠处购买的“风痹通胶囊”等假药对外售价为18-20元一瓶，故对被告人张明忠辩称其卖出药品的价格为7元一瓶的辩护意见不予支持。被告人张明忠归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，依法可从轻处罚，对被告人张明忠请求从轻处罚的意见，本院予以支持。据此，根据被告人张明忠所犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条（法条全文附后），判决如下一、被告人张明忠犯销售假药罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。二、在被告人张明忠处扣押的“风痹通胶囊”400瓶、“风痹通舒胶囊”182瓶、“舒利迭定喘胶囊”181瓶，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长欧阳娆璨人民陪审员谢蓉人民陪审员彭昌春二〇一五年三月六日书记员黄娅

錃吉杰、朱志彬盗窃一审刑事判决书河北省广平县人民法院刑事判决书（2018）冀0432刑初18号：被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、马士坤、王永明、武兰峰犯盗窃罪一案，本院已于2017年12月11日作出（2017）冀0432刑初115号刑事判决书。宣判后，被告人朱志彬、武兰峰、马士坤提出上诉。邯郸市中级人民法院于2018年2月11日作出（2018）冀04刑终42号刑事裁定书，裁定撤销（2017）冀0432刑初115号刑事判决书，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广平县人民检察院指派检察员常金丽出庭支持公诉，被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、马士坤及其辩护人高旭东、被告人王永明、被告人武兰峰及其辩护人焦庆国到庭参加诉讼。本案现已审理终结广平县人民检察院指控，自2016年5月份，被告人范吉杰、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、朱志彬、马士坤、王永明、武兰峰等人，由范吉杰购买奥迪轿车、李高购买银灰色丰田商务车、武兰峰购买黑色帕萨特轿车、马士坤购买银灰色起亚商务车、王永明购买别克轿车并分别进行改装后用于盗窃柴油。被告人驾驶上述车辆及其他作案车辆实施盗油时，悬挂虚假牌照，行驶至盗油地点后，使用车内油泵通过油管将柴油吸入车内油包后盗走。被告人作案后，将作案车辆及所盗窃柴油分别存放于范吉杰租赁的位于邯郸市邯郸县中堡村、邯郸市邯郸县南堡村政府大街的仓库及朱志彬所提供的邯郸市成安县道东堡乡道东堡村及邯郸市邯郸县南堡村仓库内油桶（内径57ｃｍ,高90ｃｍ），由被告人朱志彬使用其改装后的小型集装箱货车拉走卖出。被告人范吉杰在直接参与盗窃之外，从其余被告人交予朱志彬销售的柴油中每桶抽取50元。被告人的销赃款项除掉车辆的油费、维护费等费用后由出资购买作案车辆的被告人进行分配。具体事实如下：1.2016年5月18日凌晨，被告人范吉杰、贾华廷、李某2（在逃）等人驾驶范吉杰的奥迪轿车和马士坤的起亚嘉华商务车在邯大高速广某县服务区加油站内盗窃柴油后，驾车返回位于邯郸市成安县道东堡乡道东堡村的仓库（以下简称道东堡仓库）将所盗柴油卸至该仓库。后贾华廷、李某2等人驾驶奥迪轿车及起亚嘉华轿车再次返回该加油站盗窃柴油，范吉杰驾驶朱志彬改装后的集装箱货车，在邯大高速路口等候接应“海里”等人。后贾华廷、“海里”等人将所盗窃柴油卸至道东堡仓库由朱志彬卖出。经查，被告人范吉杰、贾华廷、“海里”等人当晚盗窃柴油共计6000余升，价值共计30000余元。2.2016年7月份某晚，被告人范吉杰、王永明驾驶奥迪轿车在邢台市南和高速路口，采用撬油箱盖抽油的方式窃得该处所停货车油箱内的柴油约3桶。经查，所盗柴油约690升，价值约3795元。3.2016年9月23日深夜，被告人黄朋朋、王永明等人驾驶王永明购买并改装的别克车在邯郸周边县沿路盗窃两辆大车柴油，后在盗窃一辆大巴车柴油时因被发现，逃至广某县天鹅湖宾馆东侧转盘撞入路中间花池，三人遂弃车逃走。经查，其车厢油包内柴油共计130公斤，价值200元。4.2016年11月1日及2日晚，被告人武兰峰伙同他人驾驶其购买并改装的帕萨特轿车，采用撬油箱盖抽油的方式在邯郸至成安路段及邯郸至肥乡309国道路段盗窃柴油约4桶。经查，所盗柴油约920升，价值约为4910元。所盗柴油经由被告人范吉杰卖予被告人朱志彬，后由朱志彬卖予王艳芳（另案）。5.2016年11月17日晚，被告人李高、黄朋朋驾驶丰田商务车至曲周县槐桥乡，采用撬油箱盖抽油的方式窃得李某1所停货车油箱内价值约2300元的柴油。因被李某1发现，其所驾丰田商务车的车窗玻璃被砸坏。被盗柴油经由被告人范吉杰、朱志彬卖出。6.2016年12月1日深夜,被告人李高、黄朋朋、王洋洋、贾华廷驾驶李高的丰田商务车至邯郸市丛台区南沿村镇西张寨村路口，采用撬油箱盖抽油的方式窃得王某停放的货车油箱内柴油约390升，价值2000余元；后四人驾车至鸡泽县曹庄镇，采用撬油箱盖抽油的方式窃得宋某所停货车油箱内价值约1000元的柴油。被盗柴油经由被告人范吉杰、朱志彬卖出。2016年12月2日,被告人范吉杰、李高在邯郸市旺角花园附近被广某县公安局民警抓获归案，被告人朱志彬在成安县城清水苑小区附近被广平县公安局民警抓获归案；2016年12月3日，被告人黄朋朋、贾华廷、王洋洋在成安县蓝天公寓附近被广平县公安局民警抓获归案；2016年12月31日，被告人马士坤、王永明分别在安徽省太和县双庙乡郭寨村其家中被安徽省太和县公安局民警抓获归案。2017年2月22日，被告人武兰峰在安徽省太和县人民医院北区被安徽省太和县公安民警抓获归案。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、马士坤、王永明、武兰峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、王永明、武兰峰均对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人马士坤辩称其没有参与过盗窃，其行为属于犯罪预备，不构成盗窃罪。辩护人高旭东认为被告人马士坤的行为不构成盗窃罪，如果构成犯罪，也属于犯罪预备，应依法减轻对其处罚。辩护人焦庆国认为被告人武兰峰认罪态度较好，且在犯罪过程中所起作用较小，请求从轻处罚。经审理查明，自2016年5月份起，由范吉杰购买奥迪轿车、李高购买银灰色丰田商务车、武兰峰购买黑色帕萨特轿车、马士坤购买银灰色起亚商务车、王永明购买别克轿车并分别进行改装，被告人范吉杰、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、朱志彬、马士坤、王永明、武兰峰等人驾驶悬挂虚假牌照的上述车辆及其他作案车辆行驶至盗油地点后，使用车内油泵通过油管将柴油吸入车内油包后盗走。被告人作案后，将作案车辆及所盗窃柴油分别存放于范吉杰租赁的位于邯郸市邯山区中堡村、邯郸市邯山区南堡村政府大街的仓库及朱志彬所提供的邯郸市成安县道东堡乡道东堡村及邯郸市邯山区南堡村仓库内的油桶（内径57ｃｍ,高90ｃｍ）中，由被告人朱志彬使用其改装后的小型集装箱货车拉走卖出。被告人范吉杰在直接参与盗窃之外，从其余被告人交予朱志彬销售的柴油中每桶抽取50元。被告人的销赃款项除掉车辆的油费、维护费等费用后由参与作案的被告人进行分配。具体事实如下：（一）2016年5月18日凌晨，被告人范吉杰、贾华廷、李某2（在逃）等人驾驶范吉杰的奥迪轿车和马士坤的起亚嘉华商务车在邯大高速广某县服务区加油站内盗窃柴油后，驾车返回道东堡仓库，将所盗柴油卸至该仓库。后贾华廷、李某2等人驾驶奥迪轿车及起亚嘉华轿车再次返回该加油站盗窃柴油，范吉杰驾驶朱志彬改装后的集装箱货车，在邯大高速路口等候接应“海里”（别号）等人。后贾华廷、“海里”等人将所盗窃柴油卸至道东堡仓库由朱志彬卖出。被告人范吉杰、贾华廷、“海里”等人当晚盗窃柴油共计6000余升，价值共计30000余元。（二）2016年7月份某晚，被告人范吉杰、王永明驾驶奥迪轿车在邢台市南和高速路口，采用撬油箱盖抽油的方式窃得该处所停货车油箱内的柴油约3桶，约690升，价值约3795元。（三）2016年9月23日深夜，被告人黄朋朋、王永明等人驾驶王永明购买并改装的别克轿车在邯郸周边县沿路盗窃两辆大车柴油，后在盗窃一辆大巴车柴油时因被发现，逃至广某县天鹅湖宾馆东侧转盘撞入路中间花池，三人遂弃车逃走。其车厢油包内柴油共计130公斤，价值200元。（四）2016年11月1日及2日晚，被告人武兰峰伙同他人驾驶其购买并改装的帕萨特轿车，采用撬油箱盖抽油的方式在邯郸至成安路段及邯郸至肥乡309国道路段盗窃柴油约4桶。所盗柴油约920升，价值约为4910元。所盗柴油经由被告人范吉杰卖予被告人朱志彬，后由朱志彬卖予王艳芳（另案）。（五）2016年11月17日晚，被告人李高、黄朋朋驾驶丰田商务车至曲周县槐桥乡，采用撬油箱盖抽油的方式窃得李某1所停货车油箱内价值约2300元的柴油。因被李某1发现，其所驾丰田商务车的车窗玻璃被砸坏。被盗柴油经由被告人范吉杰、朱志彬卖出。（六）2016年12月1日深夜,被告人李高、黄朋朋、王洋洋、贾华廷驾驶李高的丰田商务车至邯郸市丛台区南沿村镇西张寨村路口，采用撬油箱盖抽油的方式窃得王某停放的货车油箱内柴油约390升，价值2000余元；后四人驾车至鸡泽县曹庄镇，采用撬油箱盖抽油的方式窃得宋某所停货车油箱内价值约1000元的柴油。被盗柴油经由被告人范吉杰、朱志彬卖出。另查明，2016年12月2日,被告人范吉杰、李高在邯郸市旺角花园附近被广某县公安局民警抓获归案，被告人朱志彬在成安县城清水苑小区附近被广平县公安局民警抓获归案；2016年12月3日，被告人黄朋朋、贾华廷、王洋洋在成安县蓝天公寓附近被广平县公安局民警抓获归案；2016年12月31日，被告人马士坤、王永明分别在安徽省太和县双庙乡郭寨村其家中被安徽省太和县公安局民警抓获归案。2017年2月22日，被告人武兰峰在安徽省太和县人民医院北区被安徽省太和县公安民警抓获归案。在案件审理过程中，被告人范吉杰、贾华廷、王洋洋、王永明均将赃款退缴至本院。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人吴某1证言，证实其在邯大高速广某服务区加油站工作。2016年5月17日晚上其在服务区值班时，零时稍多点在营业厅里睡了，16时盘库时发现柴油少了，就通知了经理刘某，刘经理过来后经查看录像以及加油记录，确定被盗就报案了。油库中第五个油罐的盖子被撬开了，加油站油库内的柴油被盗了约6000升。被盗柴油价值大概在30000多块。2、证人冯某1证言，证实其有个仓库在邯郸市邯山区南堡乡南堡前村南地，2016年11月底被人租了。租房子的人说是搞基建的。3、证人骞秀昌证言，证实其在邯郸市邯山区小北堡村村东有一个院，2016年11月底被人租了。4、被害人刘某陈述，证实其是邯大高速广某县服务区中石油加油站站长。2017年5月18日下午16时其对站里的柴油储存量进行盘点时，发现柴油的储存量和销售量不符，少了6000升，约5吨，经公司来人核对储油量与当天的销售量不符，然后查看了油罐区，发现油罐区4号、5号油罐的加油口被撬开了，就报案了。被盗的是5号罐里的0号柴油。5、被害人李某1陈述，证实2016年11月16日晚上其将其货车的柴油加满，准备向山东德州送货。行驶到邯临路曲周县槐桥乡段，其将车停放在一家中国石化加油站内，其在车上睡觉。到了17日凌晨0时50分许，其妻子发现有人偷其车上柴油。其妻子准备开门时，被偷油的人打了两拳，其就拿着一根大约1米村铁棍下车了，其下车后偷油的人就上了他们开的商务车，其用铁棍子砸了他们车上两块玻璃。他们开着车沿邯临路向某调了个头回来后从车上下来一个人，用扳手和砖将其车的前挡风玻璃砸坏了。6、被害人王某陈述，证实2016年12月1日其开着其的大货车从山西拉苹果，中午12点左右到了西张寨路口，等到5点左右西张寨村的妇女开始卸车了，其趟在车某睡觉。睡到9点半左右其想把车打开，发现电瓶没有电了，就联系了修理厂来把车修了。等其打开车以后发现油表降了，下车看到油箱盖打开着，地上有柴油，知道油箱里面的柴油被盗了，就打电话报警了。被盗柴油有390升，每升5块2毛，价值2000多元。7、被害人宋某陈述，证实2016年12月1日晚其驾驶货车从江苏拉了一货车白酒送往鸡泽县小寨镇，大概22点左右，其走到鸡泽县曹庄镇正言堡村南中石化加油站，把货车停在了加油站，其就在货车上睡觉了。2016年12月2日早上7点左右，醒来后打着火，发现油箱指针少了，下车发现油箱盖子被撬了起来，油箱内的油被盗走了，其就报警了。被盗柴油价值1000元人民币。8、另案人周某供述，供认其认识马士坤，和他一起开着他的银色起亚嘉华车偷油了。范某和一伙他们老乡在邯郸这块偷油，偷油的有范某、马士坤、李高、嘎朋、狗蛋等等，这些人都是范某介绍过来的。因为其是本地人，路比较熟，其负责开车。一般的盗窃路线是从成安出发，沿邯大路向东，到大名向北，沿309回来到广某后上邯大路回成安。朱志彬收他们的油，这伙人偷油后都交给范某，由范某再卖给朱志彬。9、被告人范吉杰供述，供认其从2016年五六月份开始偷油，参与偷油的有李高、王洋洋、尕鹏、贾某1、狗蛋，还有杨某、龙某、马某、还有一个叫海伦的。一般情况下李高、尕鹏是一组，龙某和文某是一组，杨某自己有一帮人。偷油的车辆有一辆其买的老款奥迪Ａ6，最早是黑色的，后来改成银色；一辆李高的银灰色的丰田商务；一辆杨某的黑色帕萨特；一辆马某银色的起亚商务车；海伦还有一辆别克汽车。偷油的车一般都在仓库放着，一共有四个仓库。其主要负责联系人偷油，然后卖给朱彬，朱彬是收油的。他们偷完油后将偷回来的油放到仓库的桶里，给其说多少桶，其再告诉朱彬在哪个仓库，多少桶油，让他自己过来拉。一般都是早上朱彬把油拉走，下午给其钱。从第一次和朱彬接触到被抓的时候，朱彬一共给过其一万多块钱。其每桶油提五十块钱，剩下的钱给偷油的人分。朱彬和偷油的都认识，有时候也直接把钱给他们，给他们钱之前会把给其的钱先分出来。2016年的5月份的一天，其和贾华廷、海里、还有海里领来的三个人一起在邯郸到大名广某服务区盗窃了服务区的加油站。当时开了两辆车去偷的，一辆是其的黑色老款奥迪Ａ6，一辆是另外一个偷油的叫马士坤（文某）的灰色起亚嘉华车，其和海里领过来的两名男子在黑色奥迪上，海里、贾华廷还有另外一名男子在起亚嘉华车上。偷了油后下来高速直接去了朱志彬成安北边的红色铁皮门仓库，把油卸到了仓库里。后来商量把仓库里朱志彬用来运送偷来的油的改装油罐车开出去，直接偷了油卸到油罐车某，这样子省时间。其负责开着油罐车在高速口等着，贾华廷、海里以及海里领来的三个人就又开着那两辆车上去高速去偷了。但是因为等着的高速口说的不一致，结果其开着油罐车在高速口没有等到他们，其睡着了，后来天都亮了以后是朱志彬开着他的黑色本田车把其给叫醒了。第一次的时候盗窃了9桶左右，第二次因为其没有去，所以不太清楚，感觉就是20多桶吧。第二天下午在红铁皮仓库算账的时候朱志彬把钱给海里了，当时朱志彬好像是每桶500元收的，其好像是分了1000来块钱。马士坤和朱志彬亲戚周某开着马士坤的起亚车出去偷过油，他们两个商量的好像是偷的油周某一桶抽100元。2016年夏天那会，具体时间记不清了，其带着王永明开着黑色奥迪车出去上高速去了邢台，在邢台哪个口下来的、在哪里偷的其记不清了，好像就偷了几个车，大概三四桶油就回来了。这一次偷的油也卖给朱志彬了，具体卖了多少钱记不太清了，好像是每桶450元卖的。武兰峰（绰号：战士）找其想偷油，后来他和另外一名男子开着他的黑色帕萨特出去偷过两次，一次好像是2桶，一次好像是3桶，两次偷的油都卖给了朱志彬，一次给武兰峰好像1000元，一次好像1200元。大概是在2016年冬天出去偷的，具体去哪里偷的其不清楚，其只是领着他们去了成安红铁皮房子那告诉他们卸油的仓库和邯郸南堡那边停偷油车的仓库，这两次朱志彬给其两三百元。还有一次是李高、黄朋朋、贾某2、王洋洋四个人晚上出去偷的，其记得应该是其被抓的头一天晚上，也就是2016年12月1日晚上。当时他们应该也是开的李高的车出去偷的，第二天早晨他们给其联系让其去邯郸高架桥下面的仓库那接的他们。那天晚上一共偷了多少其不清楚，还没有顾上清点数量2号下午就被抓了。10、被告人朱志彬供述，供认大概是2016年初的时候在邯郸碰到了范吉杰，他当时说有油，看其收不收，其同意了。大概是2016年5月份的一天晚上，范吉杰打电话让其开着其的油罐车去高速口那拉油，其说想睡觉没有去，他说想开其的油罐车出去拉油，其同意了。第二天早晨起来其去了老家的红铁皮门油库，到那以后见到范吉杰的亲戚贾华廷、老乡海里，好像还有人在一辆黑色帕萨特车某坐着，但是没有见到范吉杰和油罐车。他们告诉其说范吉杰在南边高速口，一直打电话联系范吉杰也联系不上，后来其开着其的黑色本田车去找范吉杰，到高速口发现范吉杰在车上睡觉了，喊醒了他然后就回油库了。后来清点了一下大概是20多桶油，记不清是当天下午还是第二天给了范吉杰一万多元钱，是按照每桶好像600元左右给的。还有就是大概2016年11月左右的时候其从范吉杰手里面收了大概十二三桶油，好像是从高速桥那的仓库那拉回来的油，总共给过范吉杰7000元左右。2016年12月2日其被抓的那个上午好像也收了范吉杰20桶左右的油，没有给范吉杰钱就被抓了。其没有跟他们出去过，只是对范吉杰口，所以具体是谁偷的油其不太清楚。范吉杰给其的油其卖给过王艳芳还有一个叫“彬的”的男子，王艳芳开了一个小加油站，“彬的”是一个开流动加油车的。主要是给了王艳芳，“彬的”那只有一部分。其问过范吉杰柴油干净吗，意思是不是偷的，范吉杰给其说愿意就要，不要就不要，并且其从他们那里买柴油时比市场便宜，其根据这些知道他们的柴油是偷来的。其给王艳芳和“彬的”的油价格都比市场价格低，但是没有明说过这些油是偷的。11、被告人李高供述，其跟着范吉杰一起偷油。其的车是丰田商务车型，银灰色的普瑞威亚，其把后排座椅都卸掉了，然后在后排装了油包和偷油用的抽油泵，用一个电瓶控制开关。10月份的一天晚上，其和黄朋朋开着车出了邯郸市往东开发区方向沿路行驶，后来拐到往永年县方向的路。沿路行驶过程中发现路边有几辆大货车停在路边，其开车停在大货车旁边，黄朋朋下车负责撬开油箱盖把抽油的管子伸进油箱里，其负责开电瓶抽油。在偷的过程中，被大货车司机发现，跑的过程中大货车司机把其的车后风挡玻璃给砸坏了。11月份的一天，范吉杰让其带着黄朋朋、贾华廷、王洋洋出去干活，当时其开车，黄朋朋坐副驾驶，王洋洋、贾华廷坐后边，沿着285医院往北堡方向走，走到头往右拐，沿路行驶，见到路边有大货车停着，其把车停在大货车旁边，黄朋朋负责撬油箱盖，王洋洋、贾华廷从后边递油管。偷了这辆车后继续行驶寻找作案车辆，这天晚上大概偷了有六七辆车，具体偷油的地点其记不清了，然后回到仓库那里把油卸到桶里，大概卸了2桶多油。安徽太和在邯郸参与盗窃柴油的大概有十来个人，有范吉杰、黄朋朋、贾华廷、王洋洋、海伦、亮亮、文某、杨某、还有几个其不认识的。范吉杰算是他们几个人的头，其和黄朋朋一辆车、杨某一辆车、文某和海伦一辆车，谁开谁的车，平常也不怎么见面。一般都是当天晚上偷油，第二天给范吉杰报一下数，范吉杰会安排人去拉油，然后在第二天分钱。每桶油范吉杰会从中抽50元，偷油的一般一桶油分350元左右。12、被告人黄朋朋供述，供认其大概2016年的9月份或者10月份才来的邯郸，当时好像是李高联系了其，让其跟着他一起偷油。大概是2016年11月份，其和李高从邯郸高架桥旁边的仓库开出来他的银灰色丰田商务车后出去偷的，具体在哪里偷的其说不清了，这一次一共是撬开了十四五辆大车，大概偷了6桶油。这一次盗窃的时候被人发现了，人家把李高的车的后边玻璃都砸坏了，是在邯郸高架桥的仓库卸的油。这次其好像没有分钱，修车买车玻璃了。还有一次是其和李高、王洋洋、老范的亲戚贾华廷一起出来偷的，也是从高架桥旁边的仓库出来的，一路上偷了多少车其说不清，感觉可能有四五桶吧，回的是高架桥仓库卸的油，这次卸油的时候抽油泵没有电了，还有一部分油剩在了李高的车上。这次其没有分钱，没几天就被抓了。其刚来的时候还和海伦还有一个叫超的人一起开着海伦的黑色别克车出去偷过一次，他们两个负责开车，其负责撬油箱盖子。记不清是在哪里偷了好像两辆车后又去偷一辆大巴车的油的时候被发现了，三个人开车跑，撞到路中间花池子车坏了，就下车跑了。这几次盗窃的时间顺序其说不清，只是记得有这个事情。13、被告人贾华廷供述，供认2016年五六月份的时候其曾经和范吉杰、海里，还有另外三个其不认识的老乡在邯郸一条高速公路上的服务区偷过一个加油站。其记得去偷的时候是两个车，一辆是黑色奥迪车，另外一辆是灰白色的起亚商务车。其和海里还有海里领来的一个人在起亚车上偷的，范吉杰和海里领来的另外两个人在黑色奥迪车上偷的。一共去这个加油站偷了两次。第一次偷完下来高速卸了油以后两个车又上去高速偷这个加油站，又偷完了以后开到成安一个村里的红色铁皮搭建的院子里，这地方可能是朱志彬的，当时其在这个院子见朱志彬了，朱志彬也应该知道这些油是偷的。这次是大晚上送过去的，总共卸了大概二十五六桶油。睡醒后或者是隔了一天范吉杰给了其2000元。第二次是2016年11月底12月初来的邯郸。这次其和李高、黄朋朋、王洋洋四个人在一天晚上开着李高的白色的车出去偷过油，一共出去了两次，第一次出去偷了大概五六桶，卸到了高速旁边的一个仓库。卸完以后四人又出去偷了一次，回来以后偷了好像是六七桶，还是卸到了高速旁的仓库，当时没有卸完，因为电瓶没有电了，所以车上还剩了一部分油。这次其没有从范吉杰那里分钱，因为其被抓获了。盗窃时其在车后面坐着，方向也不知道，说不清在哪盗窃了。14、被告人王洋洋供述，供认好像是2016年12月1日，其和李高、黄朋朋、贾华廷一起出去偷油，去高架桥那儿的仓库开的车，具体偷油的路线其说不清，只是记得这次出去偷了两趟，偷得都是路边停着的货车柴油。第一趟回来后卸了四五个油桶，看天还没亮，就又出去了，这一趟回来偷了大概六七桶，当时油没有全卸完电瓶没有电了，车上还剩了一部分油。15、被告人武兰峰供述，供认其知道老乡范吉杰在邯郸地区是偷油的，并且有销路，就在老家找到了本村的武新臣，然后一起买了一辆黑色帕萨特车，经过改装后就过来找范吉杰偷油了。范吉杰带着其和武新臣来到邯郸的一个仓库，说可以停放偷油的车，又领着到了成安的一个红铁皮门的仓库，这个仓库有油桶，还有地罐，告诉其和武新臣说偷完油就把油卸到这个红铁门仓库，还说仓库的钥匙放在门口的砖下面。第一次出去偷油是2016年农历十月初二的晚上，其和武新臣开着黑色帕萨特车沿着邯郸往成安方向走的路一直转，当时是武新臣负责开车，其负责撬油箱盖子然后顺管子到油箱里面偷油，一路上撬了多少车辆说不清，都是撬的路边停放的车辆，最后回到成安那个红铁皮门仓库后卸油，一共是卸了2桶油，卸完油后把车放到了范吉杰邯郸的仓库。第二天下午范吉杰在邯郸按照每桶油500元给了其1000元钱，钱没有分给武新臣。农历十月初三晚上，其和武新臣就又开着那辆黑色帕萨特出去偷油了，这一次沿着路走到了肥乡，在肥乡高速口那偷了两辆半挂车的油，又在肥乡外环偷了几辆车的油，然后就沿着肥乡往成安走的路到了成安那个红铁皮门仓库那，这一次也卸了2桶多油，然后把车停在了范吉杰邯郸的那个仓库里。其当时给范吉杰联系了，他答应给其1200元的，但是后来一直联系他也没有联系上，其和武新臣感觉有点害怕，就连夜开车回太和了，车开到河南境内的时候把车卖给了收二手车的人。偷油的车是我和武新臣合伙买的，每人3000元，共6000元买的，来到邯郸后范吉杰给我们的抽油泵和油包。16、被告人王永明供述，供认范吉杰有一天晚上就带着其出去偷油了，当时是开着他的黑色奥迪车从成安红铁皮门仓库出去的，好像是上高速往邢台去偷的，具体偷油的地点其说不清了，反正是偷的路边车上的油，偷了大概3桶油就回来了，然后把油卸到了这个红色铁皮门的仓库后就回去了。这次因为范吉杰出车加油，所以其没有分钱。还有一次是在2016年农历八月十五前后，其和黄朋朋、俊超一起开着其的黑色别克车出去偷的油，也是从红铁皮门仓库开出来的车，然后来回转着偷的，好像是偷了两辆大货车的油，又去偷一辆大巴车时候被人发现开车跑了，跑的过程中撞到了一条马路的花池子上，车坏了，就下车跑了。这次大概偷了有1桶油。私底下其和马士坤关系比较好。知道他和成安一个叫龙某的一起偷油。马士坤有一辆银灰色起亚商务车。17、被告人马士坤供述，供认其认识范某、李高、尕鹏、海伦，都是安徽太和人，他们在邯郸市专门偷柴油，后来听说被抓了。其来过邯郸市两次，准备找地方开板面馆，最后没开成。其没有参与偷柴油。18、作案车辆别克汽车（照片）、丰田子弹头汽车、起亚商务汽车、尼桑越野车、厢货汽车各一辆、账本一本。19、案件来源、受案登记表、立案决定书、报警案件登记表。20、扣押决定书及扣押物品清单、广平县公安局刑事侦查大队综合中队说明、收油本及复印件、中石油邯郸88站油品被盗情况说明、加油站油品销售日报表、邯郸市高速公路管理局收费管理科车辆运行记录、广某县公安交通警察大队事故科情况说明、柴油价格表。21、被告人户籍证明、前科证明、抓获证明、抓获经过、羁押证明、移交证明、在押人员基本情况登记表、在逃人员登记／撤销表、太和县公安局城关派出所情况说明、江苏省无锡市锡山区人民法院刑事判决书、无锡市第二看守所刑满释放证明书、邯郸市丛台区人民法院刑事判决书、邯郸市第二看守所释放证明、广东省佛山市三水区人民法院判决书、佛山市三水区看守所刑满释放证明书。22、现场勘验笔录、现场示意图及现场照片、现场物证检查笔录、辨认笔录及照片。23、扣押物品照片、王某被盗柴油车牌号照片、监控照片。以上证据已经当庭质证，本院予以确认本院认为，被告人范吉杰、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、王永明、武兰峰以非法占有为目的，采用秘密手段结伙窃取加油站或停放在路边车辆内的柴油，其中，被告人范吉杰作案五起，涉案金额44005元；被告人贾华廷作案两起，涉案金额33000元；被告人李高作案两起，涉案金额5500元；被告人黄朋朋作案三起，涉案金额5500元；被告人王洋洋作案一起，涉案金额3000元；被告人王永明作案两起，涉案金额3995元；被告人武兰峰作案一起，涉案金额4910元，均为数额较大。明知其他被告人实施盗窃犯罪，被告人朱志彬仍为其提供作案工具及存储地点，并对其他被告人所盗窃的柴油进行销售，涉案四起，涉案金额40210元；被告人马士坤积极改装车辆、为实施盗窃制造条件，属犯罪预备，可比照既遂犯减轻处罚。被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、马士坤、王永明、武兰峰的行为均已构成盗窃罪，公诉机关的对上述被告人犯盗窃罪的指控成立。对被告人马士坤辩护人高旭东提出的被告人马士坤属于犯罪预备的辩护意见本院依法予以采纳。被告人范吉杰有犯罪前科，被告人李高、马士坤、武兰峰系累犯，本院予以从重处罚。被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、李高、黄朋朋、王洋洋、马士坤、王永明、武兰峰均当庭自愿认罪，本院酌情从轻处罚。被告人范吉杰、朱志彬、贾华廷、王洋洋、王永明主动将赃款退缴至本院，悔罪态度较好，且经社区矫正机关调查同意对其适用非监禁刑，故对上述四名被告人适用缓刑，对辩护人焦庆国提出的对被告人武兰峰认罪、犯罪过程中所起作用较小的辩护意见，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人范吉杰犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币88000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。二、被告人朱志彬犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零八个月缓刑三年，并处罚金人民币80000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。三、被告人贾华廷犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年，并处罚金人民币66000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。四、被告人李高犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2018年1月5日止）。五、被告人黄朋朋犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币11000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2018年1月6日止）。六、被告人王洋洋犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。七、被告人马士坤犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月31日起至2018年3月30日止）。八、被告人王永明犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）。九、被告人武兰峰犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币9000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月10日起至2018年6月31日止）。十、作案工具丰田子弹头汽车、起亚商务汽车、尼桑越野车、厢式货车各一辆依法予以没收。十一、追缴被告人李高、黄朋朋、武兰峰违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王玉建人民陪审员王俊超人民陪审员李朝平二〇一八年三月二十二日书记员刘晶晶

湿东顺鑫融资担保有限公司、麦就稳骗取贷款、非法持有枪支、非法买卖枪支等一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2014）东二法刑初字第1159号（2015）东二法刑重字第3号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2013〕778号起诉书指控被告人麦就稳犯骗取贷款罪、非法持有枪支罪、非法买卖枪支罪，被告人孙小东犯骗取贷款罪、非法买卖枪支罪，被告人李伟良犯骗取贷款罪，被告人文成丰、张勇犯非法买卖枪支罪，于2013年5月24日向本院提起公诉。审理期间，公诉机关经过补充侦查，于2014年07月15日以东二区检刑诉〔2014〕1173号起诉书向本院另行起诉被告单位广东顺鑫担保有限公司、被告人麦就稳、孙小东、孙永生犯单位行贿罪。本院经审理后于2014年10月20日对东二区检诉刑诉〔2013〕778号起诉书指控的事实作出（2013）东二法刑初字第809号刑事判决，后公诉机关抗诉，东莞市中级人民法院经二审以（2014）东中法刑二终字第151号刑事裁定将该案发回本院重新审理。因公诉机关先后指控的两宗案件存在事实上的关联，本院依法重新组成合议庭，于2016年6月6日公开开庭对上述两宗案件进行了合并审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员陆明军出庭支持公诉。被告人麦就稳及其辩护人陈平，被告人孙小东及其辩护人吕国雄，被告人李伟良及其辩护人李志勇，被告人孙永生及其辩护人彭广志，被告单位的诉讼代表人王玲、被告人文成丰、张勇等人到庭参与诉讼。现已审理终结公诉机关以东二区检刑诉〔2013〕778号起诉书指控的犯罪事实：一、非法买卖枪支犯罪事实2009年年初，被告人孙小东委托被告人文成丰帮忙购买一支猎枪，文即联系被告人张勇在广东省高州市购买枪支，张即以15000元购买一支猎枪交给文，再由文交给孙。文成丰在孙小东位于东莞市长安镇上沙天虹娱乐场办公室内欲将枪支交给孙某3被被告人麦就稳看见，麦遂将该枪支拿走，并支付15000元给孙，后孙将钱款转交文成丰。2012年9月8日，公安机关从麦就稳车内缴获上述枪支及8枚子弹。经鉴定该枪支是制式12号猎枪，以火药作为推动力，是枪支；该8枚子弹是制式12号猎枪弹，为弹药。二、非法持有枪支犯罪事实2012年9月7日，被告人麦就稳因涉嫌骗取贷款在东莞市公安局长安分局接受调查，将其所有的车牌为粤Ｚ×××××港宝马汽车停放在长安分局停车场。次日，公安机关对该宝马车检查时，在车内缴获透明晶体0.14克（检验出甲基苯丙胺成分）、褐色液体1毫升（检验出甲基苯丙胺成分）、红色粉末0.03克（检验出甲基苯丙胺和咖啡因成分）、黑色枪形物1支（经鉴定为枪支）、银色枪形物1支（经鉴定为枪支）、子弹形物品12枚（经鉴定为子弹）。三、骗取贷款犯罪事实被告人麦就稳、孙小东于2008年5月6日投资成立广东顺鑫融资担保有限公司（以下简称顺鑫公司）。顺鑫公司经营期间，因资金短缺，麦就稳、孙小东二人为了从银行套取资金而虚构贷款用途，以其他个人或者单位名义向银行申请贷款，再以公司员工或者亲朋的个人账户作为收款人，并提供虚假的购销合同及不实的反担保物等贷款资料，以顺鑫公司的名义提供担保，骗取中国工商银行股份有限公司东莞分行（以下简称工行东莞分行）贷款，后由顺鑫公司实际使用。具体犯罪事实如下：（一）2010年12月，被告人麦就稳、孙小东经商量决定以文某2经营的东莞市长安镇涌头富兴塑胶镀膜厂（以下称富兴厂）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排公司员工郭某等人伪造富兴厂向东莞长安金锋批发部购买原材料的购销合同等贷款资料向工行东莞分行虎门支行申请贷款950万元，银行于2011年1月27日放款至顺鑫公司员工孙永生的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金104.72万元。（二）2011年1月初，被告人麦就稳、孙小东经商量决定由顺鑫公司员工文某1以东莞博兴企业投资有限公司（简称博兴公司）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排郭某、文某1等人伪造了博鑫公司向广东长和塑胶原料有限公司购买材料的购销合同等贷款资料向工行东莞分行虎门支行申请贷款980万元，银行于同年3月11日放款至顺鑫公司员工戴某的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金50万元。（三）2011年1月，被告人麦就稳、孙小东经商量决定由麦就稳的姐姐麦惠贞以东莞市展航实业投资有限公司（简称展航公司）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排员工郭某、文某3等人伪造了展航公司向广东奥圆五金贸易有限公司购买材料的购销合同等贷款材料向工行东莞分行虎门支行申请贷款980万元，银行于同年3月25日放款至文某3的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金50.82万元。（四）2011年6月，被告人麦就稳、孙小东经商量决定由顺鑫公司总经理被告人李伟良以东莞市鹏信贸易有限公司（鹏信公司）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排李伟良、伦志光、文某3等人伪造了鹏信公司向茂名市佳红木业有限公司购买材料的购销合同等贷款材料向工行东莞分行桥头支行申请贷款1000万元，银行于同月29日放款至李伟良的朋友刘某1的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款利息65.5万元。公诉机关提供了相关的证据，据此认为被告人麦就稳犯骗取贷款罪、非法持有枪支罪、非法买卖枪支罪，被告人孙小东犯骗取贷款罪、非法买卖枪支罪，被告人李伟良犯骗取贷款罪，被告人文成丰、张勇犯非法买卖枪支罪。提请本院依法惩处。公诉机关以东二区检诉刑诉〔2014〕1173号起诉书指控的犯罪事实：2009年6月，被告人孙小东、麦就稳投资成立被告单位广东顺鑫融资担保有限公司（以下简称顺鑫公司），主要从事担保、自有资金投资等业务，孙小东担任该公司法定代表人。2010年年底，孙小东、麦就稳通过苏某1（另案处理）介绍认识时任中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行（以下简称虎门工行）行长的李某1（另案处理），请求李为贷款提供帮助，约定由顺鑫公司提供担保，以他人名义向虎门工行申请贷款归顺鑫公司使用，并承诺按贷款总额的一定比例作为好处费给李。后顺鑫公司提供担保并分别以文某2、文某1、麦惠贞的名义，向虎门工行申请3笔贷款共2880万元归顺鑫公司使用。2011年1月，孙小东、麦就稳为使贷款顺利发放及加快放款速度，吩咐顺鑫公司出纳员被告人孙永生准备20万元港币用于送礼，孙永生将20万元港币送到虎门汇源酒店交给孙小东、麦就稳，由孙小东、麦就稳将该20万元港币送给李某1，李予以收受。李某1明知该3笔贷款不符合相关规定，仍然为孙小东、麦就稳提供帮助，使该3笔贷款于2011年3月全部发放完毕。2011年4月26日，孙小东、麦就稳为感谢李某1对违规贷款的帮助，吩咐孙永生准备105万元人民币用于送礼，当日下午孙小东、麦就稳、孙永生一起将该105万元人民币送到虎门工行，在李某1的办公室送给李。李某1收到该105万元后，将其中45万元人民币分给苏某1。2011年中，孙小东、麦就稳得知李某1喜欢饶某的书法作品，遂请饶某书写了一幅作品（价值约3万元），后在顺鑫公司办公室将该副作品送给李某1。公诉机关提交了相关的证据，据此认为被告单位广东顺鑫担保有限公司、被告人麦就稳、孙小东、孙永生犯单位行贿罪。提请本院依法惩处。被告单位的诉讼代表人对指控被告单位顺鑫公司犯单位行贿罪没有异议，没有提出辩解意见。被告人麦就稳对指控其犯非法买卖枪支罪、非法持有枪支罪、单位行贿罪没有异议，但是辩称其行为不构成骗取贷款罪或贷款诈骗罪，并认为是单位行贿而非个人行贿。被告人麦就稳的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法买卖枪支罪部分，被告人麦就稳没有与文成丰、张勇商谈购买枪支的事宜，现有证据也不足以认定麦就稳在拿到枪支后有支付过款项，其主观上并没有买卖枪支的故意，故被告人麦就稳的行为不构成非法买卖枪支罪，而应定性为非法持有枪支罪。2.对非法持有枪支罪部分，被告人麦就稳携带三支枪主动到公安机关接受调查，并在归案后如实交代其非法持有枪支的罪行，应认定为自首。3.对公诉机关指控的骗取贷款罪部分，被告人麦就稳的行为不构成骗取贷款罪，被告人麦就稳虽有虚构贷款用途、向银行提供虚假的购销合同及不实的反担保合同等贷款资料，但其欺骗行为并没有使银行陷于错误的认识并基于该错误认识而放贷，银行对贷款资料系伪造是明知的，顺鑫公司是通过行贿的方式获得了贷款，故被告人麦就稳等人的欺骗行为与其获得贷款之间并不存在刑法上的因果关系。被告人麦就稳的行为只构成单位行贿罪，不构成骗取贷款罪。4.被告人麦就稳被采取强制措施后，主动交代行贿国家工作人员取得贷款的行为，是自首。5.被告人麦就稳到案后检举孙小东、文成丰等人非法买卖枪支的行为，是立功。被告人孙小东对指控其犯骗取贷款罪、非法买卖枪支罪、单位行贿罪的基本事实没有异议，但认为其不构成贷款诈骗罪、行贿是单位行为。被告人孙小东的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的非法买卖枪支罪，被告人孙小东所购买枪支被麦就稳强行拿走，其买枪行为未能完成，是犯罪未遂，原一审判决对此也予以确认，检察机关未就该事实认定提起抗诉，发回重审后也不得加重对被告人的处罚。原一审判决就该罪判决被告人孙小东二年六个月属于量刑畸重，依法应予纠正。2.对公诉机关指控的骗取贷款罪：（1）骗取贷款罪是结果犯，根据给金融机构造成的损失的结果进行处罚，但现有证据不能证明银行实际损失的具体数额。案涉四笔贷款，银行已向法院提起民事诉讼，并在诉讼过程中查封冻结了被告人等人的大量财产，在相关民事案件未审结并穷尽所有执行措施前无法确定银行的实际损失，根据疑罪从无、疑点有利于被告人的原则，应认定被告人孙小东等人骗取贷款的行为给银行造成重大损失的证据不足，依法判决被告人不构成骗取贷款罪；（2）如果认定构成犯罪，应属于单位骗取贷款犯罪，而非个人犯罪。（3）被告人孙小东具有自首情节；（4）被告人孙小东系初犯，认罪态度良好，悔罪。3.对公诉机关指控被告人孙小东犯单位行贿罪：（1）被告人孙小东在单位行贿犯罪被追诉之前，主动交代行贿行为，依法可以减轻处罚；（2）被告人孙小东在单位行贿的过程中具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；（3）反贪部门是根据被告人孙小东的供述，才对李某1、苏某1受贿案立案侦查，孙小东具有立功情节；（4）建议对孙小东所犯该罪处以三年以下有期徒刑。被告人李伟良对指控的基本犯罪事实没有异议，但是辩称其没有非法占有的目的，其行为不构成犯罪。被告人李伟良的辩护人认为被告人李伟良无罪，其行为不构成骗取贷款罪或贷款诈骗罪，且李伟良有自首情节，是从犯，无前科，认罪态度较好，建议宣告缓刑。被告人孙永生对指控其犯单位行贿罪没有异议，没有提出辩解意见，认为如果构成犯罪，应为单位犯罪。被告人孙永生的辩护人提出如下辩护意见：被告人孙永生根据公司领导的吩咐准备相关款项并送到指定地点，只是受单位领导指派而参与犯罪，在单位行贿过程中所起的作用较小，不宜认定为单位行贿犯罪的直接责任人，其行为不构成单位行贿罪。被告人文成丰对指控其犯非法买卖枪支罪没有异议，没有提出辩解意见。被告人张勇对指控其犯非法买卖枪支罪没有异议，没有提出辩解意见。经审理查明：一、涉枪支犯罪事实2009年年初，被告人孙小东委托被告人文成丰帮忙购买一支猎枪，文即联系被告人张勇在广东省高州市购买枪支，张即以15000元购买一支猎枪交给文，再由文交给孙。文成丰在孙小东位于东莞市长安镇上沙天虹娱乐场办公室内欲将枪支交给孙某3被被告人麦就稳看见，麦遂将该枪支拿走。2012年9月7日，被告人麦就稳因涉嫌骗取贷款，经公安机关通知接受调查。麦就稳到案后向民警反映其前来接受调查时驾驶的粤Ｚ×××××港宝马汽车停放在长安分局停车场内，该车内有一些违法物品要交给公安机关，后公安人员对上述宝马车进行检查，在车内查获前述猎枪一支（经鉴定为制式12号猎枪，以火药作为推动力，是枪支）、黑色手枪1支（经鉴定为枪支）、银色手枪1支（经鉴定为枪支）、子弹12枚（经鉴定为子弹），猎枪弹8枚（经鉴定是制式12号猎枪弹，为弹药），还在该车内缴获透明晶体0.14克、褐色液体1毫升（均检验出甲基苯丙胺成分）、红色粉末0.03克（检验出甲基苯丙胺和咖啡因成分）。以上事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.现场勘查笔录、现场图、现场照片、提取笔录，证实公安人员从粤Ｚ×××××港小汽车内提取黑色手枪一支、银色手枪一支、猎枪一支、子弹12枚、猎枪弹8枚等物品的情况。2.痕迹检验报告书，证实从粤Ｚ×××××港小汽车车尾箱缴获的两支手枪、一支长枪均以火药作为推动力，是枪支；缴获的子弹，为弹药。3.收缴物品缴送清单，证实涉案的三支枪支及20枚子弹已经上缴。4.关于麦就稳自首情节的情况说明，证实2012年9月7日，东莞市公安局长安分局刑事侦查大队通知麦就稳、孙小东、李伟良等人到大队调查骗取贷款一案，并于当日对麦就稳等人刑事拘留，次日1时许，在民警将麦就稳押解到看守所的途中，麦就稳向民警反映其到公安机关接受调查时驾驶的一辆粤Ｚ×××××港小汽车内放有顺鑫公司的资料及一些违法物品需要上交，后侦查员对上述车辆进行检查，查获手枪两支、散弹枪一支。5.被告人麦就稳的供述及辩解，关于在其车上缴获的猎枪，最初供述他给了3万元给孙小东买枪；后供述他给了孙18000元买枪。后又供述2010年，他在孙小东的农场听说试枪的事情，并见到两支雷鸣登枪，当时文成丰和张勇也在场。他不断向孙小东要枪，孙在文成丰的办公室将枪给他。孙小东帮他付了一万多元，他没有给孙小东钱。在审查起诉阶段供述他是在上沙的办公室看到枪觉得漂亮，当时文成丰、孙小东都在场，他知道枪是孙找文买的，孙小东就送给他，没有收钱。庭审中称他从孙小东处看到枪漂亮就拿走了，没有给钱。辨认笔录，麦就稳辨认出文成丰、张勇；指认出从其车上搜出的枪支等物。6.被告人孙小东的供述及辨认笔录，供述2009年9月，他给了文成丰15000元帮忙买枪。等他准备拿枪时，枪被麦就稳拿了，他只好叫文成丰再帮忙买一支，但后来他打猎时发现枪有问题就退给文成丰，文将15000元退回他。审查起诉阶段供述文成丰帮他买的枪被麦就稳拿走后，麦就稳给了他15000元，他一次性将3万元交给文成丰让文再买了一支枪。原一审庭审中称不记得麦就稳有无给钱。辨认笔录，孙小东辨认出文成丰、张勇。7.被告人文成丰的供述及辨认笔录，供述2009年初，孙小东给了他15000元叫他找人买一支猎枪，他通过张勇买到枪。他将枪拿到孙小东在上沙的办公室时，麦就稳看到就将枪拿走了。孙小东找他再买了一支，但后来因为枪有问题又退给他，他把钱退给孙。他一共收到孙小东3万元，其中15000元交给了张勇，另15000元因孙小东后来退枪了，他把钱也退给了孙。审查起诉阶段供述麦就稳有给钱，但他不记得什么时候给的，也不记得是否通过孙小东给钱。原一审庭审中称第一次孙小东给了他15000元，第二次不记得如何给钱的，他有告诉麦就稳枪是孙小东托他找人买的。辨认笔录，文成丰辨认出麦就稳、孙小东、张勇。8.被告人张勇的供述及辨认笔录，供述2009年初，文成丰说孙小东想找一支枪打猎。他在高州市以每支15000元的价格先后买了两支雷鸣登猎枪交给文成丰，后文成丰称其中一支枪有问题退给了他，他将枪退给卖枪的人。辨认笔录，张勇辨认出孙小东、文成丰；未辨认出麦就稳。二、行贿的犯罪事实2010年年底，孙小东、麦就稳通过苏某1（已另案判决）介绍认识时任中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行（以下简称虎门工行）行长的李某1（已另案判决），请求李为贷款提供帮助，约定由广东顺鑫融资担保有限公司（以下简称顺鑫公司）提供担保，以他人名义向虎门工行申请贷款归顺鑫公司使用，并承诺按贷款总额的一定比例作为好处费给李。后顺鑫公司提供担保并分别以文某2、文某1、麦惠贞的名义，向虎门工行申请3笔贷款共2880万元归顺鑫公司使用。2011年1月，孙小东、麦就稳为使贷款顺利发放及加快放款速度，吩咐顺鑫公司出纳员被告人孙永生准备20万元港币用于送礼，孙永生将20万元港币送到虎门汇源酒店交给孙小东、麦就稳，由孙小东、麦就稳将该20万元港币送给李某1，李予以收受。李某1明知该3笔贷款不符合相关规定，仍然为孙小东、麦就稳提供帮助，使该3笔贷款于2011年3月全部发放完毕。2011年4月26日，孙小东、麦就稳为感谢李某1对违规贷款的帮助，吩咐孙永生准备105万元人民币用于送礼，当日下午孙小东、麦就稳、孙永生一起将该105万元人民币送到虎门工行，在李某1的办公室送给李。李某1收到该105万元后，将其中45万元人民币分给苏某1。2011年中，孙小东、麦就稳得知李某1喜欢饶某的书法作品，遂请饶某书写了一幅作品（价值不详），后在顺鑫公司办公室将该幅作品送给李某1。另查明，被告人李某1、苏某1涉嫌犯上述受贿罪一案已由被东莞市第三人民法院审理并作出判决，现已经生效。其中，被告人李某1犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币60000元；被告人苏某1犯受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币40000元。以上事实，被告人麦就稳、孙小东、孙永生在开庭审理的过程中基本没有异议，且有经过当庭举证质证的担保业务合作协议，借款／担保合同、保证合同、贷款调查报告、业务流程审批表、贷款借据、还款清单等资料复印件，工商银行营业执照、企业档案、职务任免通知、分公司变更登记等资料，顺鑫公司的企业档案登记、变更登记等资料，孙小东东莞银行账号银行交易明细，李某1的常住人口基本信息、简历、工商银行东莞分行人事任免通知等资料复印件，搜查笔录，证人李某1、苏某1、郭某、孙某1、关某的证言，被告人麦就稳、孙小东、孙永生的供述等证据予以证实，足以认定。三、涉及贷款的犯罪事实广东顺鑫融资担保有限公司的前身是其他人工商登记注册于2008年4月份的广东便民融资担保有限公司（注册地和住所均位于广州）。2008年下半年开始，被告人麦就稳、孙小东二人出资200多万元通过他人购买了上述公司，并于2009年12月份变更工商登记，变更后麦就稳和孙小东二人分别持股50%，由孙小东担任法定代表人，并将公司住所地改为东莞市长安镇。2010年9月17日变更公司名称为广东顺鑫融资担保有限公司。顺鑫公司经营期间，因资金短缺，麦就稳、孙小东二人为了从银行套取资金而虚构贷款用途，以其他个人或者单位名义向银行申请贷款，再以公司员工或者亲朋的个人账户作为收款人，并提供虚假的购销合同及不实的反担保物等贷款资料，以顺鑫公司的名义提供担保，骗取中国工商银行股份有限公司东莞分行（以下简称工行东莞分行）等多家银行的贷款。名义上贷款归公司使用，但是实际上大部分贷款均未用于公司正当的经营或投资活动。骗取工行东莞分行贷款的犯罪事实如下：（一）2010年12月，被告人麦就稳、孙小东经商量决定以文某2经营的东莞市长安镇涌头富兴塑胶镀膜厂（以下称富兴厂）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排公司员工郭某等人伪造富兴厂向东莞长安金锋批发部购买原材料的购销合同等贷款资料向工行东莞分行虎门支行申请贷款950万元，银行于2011年1月27日放款至顺鑫公司员工孙永生的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金104.72万元。（二）2011年1月初，被告人麦就稳、孙小东经商量决定由顺鑫公司员工文某1以东莞博兴企业投资有限公司（简称博兴公司，原股东系麦就稳、孙小东，后变更为孙永生、文某1）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排郭某、文某1等人伪造了博鑫公司向广东长和塑胶原料有限公司购买材料的购销合同等贷款资料向工行东莞分行虎门支行申请贷款980万元，银行于同年3月11日放款至顺鑫公司员工戴某的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金50万元。（三）2011年1月，被告人麦就稳、孙小东经商量决定由麦就稳的姐姐麦惠贞以东莞市展航实业投资有限公司（简称展航公司）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。后顺鑫公司安排员工郭某、文某3等人伪造了展航公司向广东奥圆五金贸易有限公司购买材料的购销合同等贷款材料向工行东莞分行虎门支行申请贷款980万元元，银行于同年3月25日放款至文某3的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款本金50.82万元。（四）2011年6月，被告人麦就稳、孙小东和顺鑫公司总经理被告人李伟良合谋，以东莞市鹏信贸易有限公司（鹏信公司）的名义向银行贷款，再由顺鑫公司使用。李伟良、伦志光、文某3等人伪造了鹏信公司向茂名市佳红木业有限公司购买材料的购销合同等贷款材料向工行东莞分行桥头支行申请贷款1000万元，银行于同月29日放款至李伟良的朋友刘某1的银行账户内。贷款后，顺鑫公司先后偿还贷款利息65.5万元。2012年8月，被告人麦就稳、孙小东因互相怀疑对方侵占或挪用公司资金而先后向东莞市公安局长安分局报案，此时公司已经停业。上述贷款到期后，直至本案审结前，顺鑫公司未能履约还款。东莞市人民政府金融工作局在收到工行东莞分行检举材料后于2012年8月24日指派工作人员到东莞市公安局长安分局报案。后公安机关于同年9月7日电话传唤被告人麦就稳、孙小东、李伟良到案。认定上述事实的主要证据有：（一）认定第一宗犯罪事实的证据证人证言：1.证人文某2（富兴厂的法人代表和实际经营者）的证言，证实其协助顺鑫公司股东麦就稳、孙小东，以其公司的名义虚假贷款950万元的情况，《购销合同》等贷款资料均是假的。2.证人郭某（顺鑫公司员工）的证言，证实2012年12月，麦就稳提出以文某2的名义向银行贷款950万元给公司使用，并安排制作虚假的长安涌头一塑胶厂向其他公司购买材料的合同，向工行虎门支行贷款。3.证人孙永生（顺鑫公司出纳），证实2010年12月麦就稳开会提出要以文某2的名义向银行贷款950万元给公司使用，并安排郭某、文某3、文某1制作虚假的购销合同，并叫他去银行开设账户作为收款人。该笔贷款的使用情况：2011年1月27日提现5万元支付公司日常费用；2011年1月27日麦就稳叫他将100万元转账给谭东霞，用途不明；2011年1月28日麦就稳叫他分别将118万元、120万元转给蓝某、李某3，用于兑换港币280万元，其中200万元港币用于归还之前挪用孙某1的款项，20万元用于麦就稳、孙小东送礼给工行人员，10万元给陈某6，50万元给麦就稳本人；2011年1月28日提现5万元支付公司日常费用；2011年1月28日转账9万元给文某3，用于公司支付给文的股票利润；2011年1月28日提现4万元支付公司日常费用；2011年1月29日麦就稳叫他转账500万元给郑某1，用于归还麦就稳向郑某1的借款；支付上述款项后该账户余额不足160万元，由于公司之前已经答应还款160万元给孙某2，于是公司向黄某2借款12万元、向许某2借款65万元，加上文某2剩余的贷款一起于2011年1月30日转账160万元给孙某2，由孙某2再将其中的50万元还给她的朋友阿婵、将其中的80万元还给孙某1。4.证人郑某1的证言，证实2011年1月29日，麦就稳还款500万元给她。郑某1提供的借据及电子转账凭证复印件，证实麦就稳于2010年12月7日向郑借款500万元及相关转账凭证。5.证人麦某1的证言，证实他曾口头向麦就稳借款100万元，钱转入他妻子谭东霞的账户。6.证人李某2的证言。称，其堂弟李某7说朋友麦就稳的公司经常要取大笔的现金周转，但到银行提取大笔现金需要预约很麻烦，便介绍她去帮忙取现，每100万元给500元。她提供了李某3、李扁、李某4、莫某、李某5、蓝某的账户给孙永生转账。2011年初，孙永生要求兑换200多万元港币，她提供了两个账户取现后并兑换了港币交给孙永生。书证：1.申请贷款资料，证实借款合同、购销合同、反担保合同、抵押物清单等材料均系伪造。2.银行账户流水，证实贷款的去向：（1）孙永生的账户明细，证实该账户于2011年1月27日收入个人贷款950万元，同日取现5万元、转账给谭东霞100万元；1月28日转账给文某39万元、取现5万元、转账给李某3120万元、转账给蓝某118万元；1月29日转账给郑某1500万元，取现4万元；1月30日许某2账户转入65万元、现金存入12万元、转账给孙某2160万元。（2）谭东霞的账户明细，证实该账户于2011年1月27日收入100万元，于28日、30日分两次取现全部支出。（3）文某3的账户明细，证实该账户于2011年1月28日由孙永生4570的账户转入9万元。（4）李某3的账户明细，证实该账户于2011年1月28日收入120万元，同日取现支出120万元。（5）蓝某的账户明细、取款凭条，证实该账户于2011年1月28日收入118万元，同日支出118万元，取款人李某2。（6）郑某1的账户明细，证实该账户2011年1月29日收入500万元。（7）孙某2的账户明细，证实该账户于2011年1月30日收入160万元，于同年2月9日电汇支出100万元。被告人供述与辩解：1.被告人麦就稳的供述与辩解其对该宗犯罪事实供认不讳。关于贷款用途：100万元转给夜宴酒吧老板谭东霞用于支付公司投资虎门夜宴酒吧；238万元兑换成280万港币，其中200万港币由孙小东还给孙某5（孙小东的舅舅），40万港币用于公司支出，20万港币送给工行行长李某1，10万港币给陈某6支付深圳别墅贷款利息，10万港币给“阿波”用于购买地皮的应酬费；9万元用于支付文某3投资股票的30%利润；转账500万元给郑某1用于归还之前他个人向郑借款给公司投资直通车牌；另公司向黄某2借款12万元、向许某2借款65万元，加上这笔贷款中的部分款项，共转账160万元给孙某2用于归还孙小东挪用孙某51800万元的部分款项；其余用于公司日常支出。（2）被告人孙小东的供述与辩解其对该宗犯罪事实供认不讳。关于贷款用途：100万元转给谭东霞用于支付购买“夜宴”酒吧的费用；转入李某3账户的120万元、蓝某账户的118万元，共计238万元兑换成300万港币，其中20万港币送给工行李某1280万港币用于归还他父亲孙某1借给顺鑫公司1800万元的借款；500万元转给郑某1用于归还麦就稳向郑借款投资中港直通车牌；65万元转给许某2，用途不记得；160万元转给他姐姐孙某2用于归还投资股票资金。（二）认定第二宗犯罪事实的证据证人证言：1.证人文某1（顺鑫公司司机）的证言，证实博兴公司实际是顺鑫公司注册的空壳公司，原法人代表是孙永生，后转成他。2011年1月初，顺鑫公司安排他以博兴公司的名义向工行贷款980万元元，贷款的部分手续是伪造的。2011年4月麦就稳给支票他去香港购买了粤Ｚ×××××港宝马小汽车，并办理了按揭手续，登记车主是他本人，实际车主为麦就稳。2.证人郭某的证言，证实2011年2月孙小东提出以文某1的名义向银行贷款980万元给公司使用。3.证人戴某（顺鑫公司员工）的证言，证实她账户有一笔980万元的资金转入，文某3说是公司的资金往来，后存折交给文某3保管了。她在录入账单时才得知这笔980万元是以文某1名义向工行贷款的。4.证人孙永生的证言，证实了该宗骗取贷款经过及使用情况。该笔贷款的使用情况：2011年3月11日郭某叫他取现3万元用于交该笔贷款的担保费；2011年3月12日取现3万元用于归还孙小东向大岭山工行贷款240万元的月本息，取现5万元用于归还孙某1向大岭山工行贷款250万元的月本息；2011年3月14日转账95万元至顺鑫公司保证金账户用于为麦惠贞950元贷款作担保、取现7万元用于公司日常支出、郭某叫他将21万元用于工行费用、6.1万元用于归还许某2向长安工行贷款200万元的月本息、麦就稳叫他分别将2810元及96845元用于支付谢某的银行卡卡数；2011年3月15日转账100万元用于归还孙小东向东莞银行长安支行贷款2800万元的月本息，同日转账30万元用于归还孙某2股票款、20万元用于支付装修费用、15万元用于支付工人工资和员工办公费用、7.5万元用于支付麦就稳向工行大岭山支行贷款627万元的月本息、6万元用于支付陈某1向工行大岭山支行贷款500万元的月本息、4.5万元用于支付陈某5向工行大岭山支行贷款390万元的月本息、1513.5元用于支付麦就稳购买物品的费用；2011年3月16日取现15万元用于长安国际酒店和莲花山庄签单及租金；2011年3月17日转账424万元至其他账户兑换港币500万给麦就稳用于购买股票，转账150万元至李荣凯账户用于支付麦就稳赌球输的钱。5.证人许某1（深圳信誉家房地产代理有限公司工作员工）的证言，证实2011年2月份，他帮买家陈某6和卖家谢某办理了深圳罗湖区银湖颐园一别墅，收取了房产过户费用共50万元左右，陈某6是通过付现和转账分次给的。6.证人陈某1（麦就稳的妻子）的证言，证实2009年底她向工行大岭山支行贷款500万元给顺鑫公司使用，2011年3月15日孙永生转到她账户的6万元可能是归还贷款的利息。书证：1.申请贷款资料，证实个人借款合同、购销合同、反担保（抵押）合同、提供担保协议书、保证合同、抵押物清单、土地使用权转让合同及附件、博兴公司资产负债表、利润表等伪造的贷款材料的具体情况。2.工行综合贷款借据、个人贷款正常发放，证实工行于2011年3月11日将文某1980万元贷款发放至转入戴某账户。3.企业机读档案资料登记及公司变更登记资料，证实2010年7月12日，东莞市博兴企业投资服务有限公司的股东由麦就稳、孙小东申请变更为孙永生、文某1。4.东莞市长安镇新安社区居民委员会、上沙社区居民委员会出具的证明，证实没有与文某1签署转让土地使用权合同，且上述合同上的公章与居委会公章不符。5.工商查询结果，证实经东莞市工商行政管理局查询现有数据库中，暂无“广东长和塑胶原料有限公司”的企业资料。6.银行交易明细，证实博兴公司账户2010年12月28日账户余额为4398.08元，12月30日余额为13398.08元。7.贷款去向：（1）戴某（账户尾数2124）的账户明细、个人业务凭证，证实该账户于2011年3月11日收入个人贷款980万元，3月12日取现8万元；3月14日转账300万元至孙永生尾号为4570账户、取现10万元；3月15日取现30万元、取现5万元；3月16日取现15万元；3月17日转账给李某6130万元、转账给李扁120万元、转账给李某51297550元、转账给苏煜智44.25万元、转账到孙永生4570账户180万；3月19日取现5万；3月21日取现2万；3月25日取现1万。（2）孙永生4570账户：证实该账户于2011年3月14日转入孙小东尾数为2736账户100万；3月17日转入孙小东尾数为4267账户150万；3月15日转入孙某2账户30万；3月15日转入陈某1账户6万，现金注释为还贷；3月18日转入许某1账户128635元；3月14日、18日转入许某26.1万、3万；3月22日转入文某2账户4.6万，账户现金注释为还贷；3月23日转入蔡瑞棣5万，该账户现金注释为寿险、保险；3月25日转入麦惠贞账户2.85万。（3）李荣凯的账户明细，证实该账户于2011年3月18日由孙小东的账户转入150万。（4）李某6、李扁、李某5的账户明细，证实上述账户于2011年3月17日由戴某2124的账户分别转入130万、120万、129.75万，同日取现支出130万，取款人签名为李某7。（5）顺鑫公司的账户明细，证实该账户于2011年1月26日转入95万至顺鑫公司保证金户。被告人的供述与辩解1.被告人麦就稳的供述与辩解：其对该次犯罪事实供认不讳。关于贷款用途:供述其中95万用于为麦惠贞贷款提供担保，21万给郭某用于送礼给工行工作人员，30万元归还孙某2股票投资款、100万用于孙小东挪用孙某51800万贷款、15万用于交租及埋单酒店费用、150万元给李荣凯帮忙还赌债、424万元至其他账户兑换成500万元港币（用途不清楚）、2万元用于支付金银岛租金、管理费，还有一些用于归还他本人及陈某1、许某2、陈某5、麦惠贞、黄某2等人在银行贷款的月本息及公司日常支出等。许某2向工行长安支行贷款200万元，他本人向工行大岭山支行贷款627万元，陈某1向工行大岭山支行贷款500万元，陈某5向工行大岭山支行贷款390万元，黄某2向银行贷款300万元，上述贷款均是给顺鑫公司使用，由顺鑫公司偿还本金。此外麦惠贞借款约260万给顺鑫公司使用。2.孙小东的供述与辩解其对该次犯罪事实供认不讳。关于贷款用途：95万元用于交麦惠贞向工行贷款950万元的保证金；21万元给郭某用于给银行业务员送好处费；10万元给谢某，具体用途不清楚；100万元用于支付他父亲孙某1在东莞银行贷款2800万的本息；30万元用于归还孙某2借100多万元给顺鑫公司投资股票；20万元用于支付顺鑫公司装修费；15万元用于公司员工发工资；400多万元由麦就稳兑换港币用途不清楚；150万元由麦就稳还赌债给李荣凯；10万元还孙某1代买茅台酒费用；其余还有公司日常开支、支付银行利息等。（三）认定第三宗犯罪事实的证据证人证言：1.证人郭某的证言，证实2011年2月麦就稳提出以展航公司法人代表麦惠贞的名义向银行贷款950万元给公司使用，并安排李伟良制作购买材料的合同等资料贷款。2.证人文某3的证言，证实2011年1月左右，孙永生叫他去工行开一个账户并将存折交给孙，后来孙告诉他郭某虚构了展航公司向广东奥圆购买五金的合同，以麦惠贞的名义向工行贷款950万元，并以他为收款人。3.证人孙永生的证言，证实2011年1月，麦就稳、孙小东商量后提出以麦惠贞的名义向银行贷款950万元给公司使用，并安排郭某带领文某3、文某1制作虚假的购销合同，以文某3作为收款人。该笔贷款的使用情况：于2011年3月25日麦就稳叫他将取现15万元；于2011年3月28日麦就稳叫他转账58.34万元给文某4，用于麦就稳还赌债。4.证人苏某1的证言，证实孙小东、麦就稳找他帮忙介绍做生意的老板，并给了他50万元用于支付吃喝方面的费用。5.证人文某4的证言，证实麦就稳转账58.34万元给他，让他帮忙还赌债。书证：1.贷款申请资料：个人借款合同、个人贷款用途声明书、购销合同，反担保（抵押）合同、抵押物清单、保证金充足确认函、提供担保确认函、提供担保协议书、保证合同、银行流水、收入证明等伪造的贷款资料的具体情况。2.工行综合贷款借据、个人贷款正常发放，证实工行于2011年3月25日将麦惠贞950万贷款发放至转入文某3账户。3.企业机读档案登记资料、核准变更登记通知书等，证实展航公司的现法定代表人为黄某2，成立初法定代表人为孙某4，2010年4月13日变更为麦惠贞。4.工商查询结果，证实经东莞市工商行政管理局查询现有数据库中，暂无“广东奥圆五金贸易有限公司”的资料。5.麦惠贞贷款去向：（1）文某3的账户明细、个人业务凭证，证实该账户于2011年3月25日收到个人贷款950万，同日取现15万；3月28日转账58.34万给文某4、转账300万到戴某2124账户、取现10万、转账5.5万给陈晟；3月29日转账530万到戴某2124账户、取现5万、转账20万给苏某1；4月7日转账6万给文某1。（2）戴某账户明细，证实该账户于2011年3月28日由文某3账户转入300万，3月29日又转入530万；3月29日转账30万至孙永生账户，转200万至麦就稳账户，转账600万至孙小东账户。（3）孙永生账户明细，证实该账户3月29日由戴某账户转入30万，同日转账30万至苏某1账户。（4）苏某1的账户明细、取款凭条，证实该账户于2011年3月29日分两次共存入50万元，次日取现20万。（5）麦就稳账户明细，证实该账户2011年3月29日由戴某账户转入200万，同日转账45万给孙某2、取现15万；3月30日取现2万、取现15万；4月6日取现25万；4月7日转账30万给谭燮怡、取现20万；4月11日取现6万。（6）孙小东尾数为4267的账户明细，证实该账户于2011年3月29日由戴某账户转入600万，同日取现15万、转21万至郭某账户，次日转200万至孙永生尾数为0218的账户；4月1日转300万至孙小东尾数为6621账户，取现5万，转3万至广福印刷厂账户，转3万至荣某实业投资有限公司账户。（7）孙永生的账户明细、取款凭条，证实该账户2011年3月30日由孙小东账户转入200万，次日取现200万（8）孙小东尾数为6621的账户明细，证实该账户于2011年4月1日由孙小东尾数4267的账户转入300万，同日转200.6万至郭某账户，转80万至孙某2账户；次日取现6万；4月16日取现91000元。被告人的供述与辩解：1.被告人麦就稳的供述其对该宗犯罪事实供述不讳。关于贷款用途：58万转账给文某4用于他个人还赌债；50万转账给苏某1用于送礼给金融局和工行的人员；200万转账至他本人账户，用途不清；21万转账给郭某用于向工行人员送礼；200万用作顺鑫公司作为启动资金；200.6万转给郭某用于归还向许某2借款200万送礼给麦仲永的钱；80万转给孙某2用于归还孙某5；还有部分用于归还许某2、文某1等人及荣某公司、广福厂、基业公司贷款月本息以及公司日常开支、他个人私用。2.被告人孙小东的供述及辩解其对该宗犯罪事实供述不讳。关于贷款用途：58万元麦就稳还赌债给文某4；200万元由麦就稳使用，具体用途不清；600万元转入他的账户，其中200万元用于李伟良管理公司的启动资金，100万元用于支付他向东莞银行贷款2800万元的本息，200万元给郭某还给许某2，80万元还给孙某2。（四）认定第四宗犯罪事实的证据证人证言：1.证人刘某1的证言。称，2011年6月29日，李伟良借用他经营的惠州市祺顺房地产开发有限公司的账户接收一笔工行1000万元的贷款，次日他按李伟良的要求将上述贷款转入新开设的账户。他不知道茂名市佳红木业有限公司，也没有与鹏信公司签订材料供货合同，上述合同中的签名不是他签的。2.证人伦志光的证言。称，顺鑫公司在做贷款业务前，麦就稳等人已经商量筛选了一些个人及公司作为贷款主体，其中包括李伟良。2011年5月底，李伟良安排他以李的名义做一个贷款1000万元的计划给孙小东、麦就稳审核。李伟良提出在贷款计划中说明贷款1000万元扣除100万元保证金后，顺鑫公司和李伟良各使用450万元。他将计划书后给麦就稳、孙小东审核，麦二人同意，后李伟良将鹏信公司的营业执照等资料交给他制作虚假的购销合同等材料去工行桥头支行贷款。2011年6月底，贷款发放到刘某1的账户，后来转入顺鑫公司，麦就稳本来同意的450万元也没有给李伟良。李伟良贷款1000万元放款后，桥头支行姓曾的行长打电话向他要2万元作为活动经费，他请示了李伟良后在桥头镇一路边给了2万元给曾行长。3.证人黄某1、陈某2的证言，证实没有将所有的物业借给李伟良用作向银行贷款的抵押物。4.证人孙永生的证言，证实2011年6月，麦就稳提出以鹏信公司法人代表李伟良（当时是顺鑫公司的总经理）的名义贷款1000万元给公司使用。后李伟良带领封某、伦志光、文某3制作虚假的购买合同。该笔贷款的使用情况：其中550万元于2011年7月1日转至戴某工商银行的账户，然后又转至孙小东兴业银行账户；剩余450万元转账至其他账户用于走账，使账户流水数目变大。5.证人陈某3的证言，证实2011年7月初，陈伟雄向她借款40万元，几天后陈伟雄转账归还39.495万元，剩余的还现金，借条在还款后已撕掉。6.证人程某（东莞雅卓装饰公司员工）的证言及指认笔录，证实他按照老板黄赞生的指示于2011年7月1日分三次将586万元转到博鑫贸易公司账户用于走账。7.证人蔡某的证言及指认笔录，证实她于2010年4月6日借款100万元给许某2，许承诺25厘的利息。2011年7月8日她的账户收到转账130万元，许某2说30万元是利息。指认笔录，指认其提供的银行进账单、业务回单，证明其于2010年4月6日转账存入许某2账户100万元。8.证人孙某2（孙小东的姐姐）的证言，称2011年7初，舅父孙某5说顺鑫公司有一笔大约是700多万元的款项转给孙本人，要她帮忙收款，是顺鑫公司答应借给孙某51500万元的其中一部分。后来她找麦某2帮忙接收款项，之后给了孙某5。9.证人麦某2的证言，证实2011年7月初，孙某2借他的账户收一笔钱，后来就有758.6万元转入他的账户，约1个星期后，他就将钱还给孙某2。书证：1.贷款申请资料：个人借款合同、个人贷款用途声明书、材料供货合同，反担保（抵押）合同、保证金充足确认函、提供担保确认函、提供担保协议书、抵押物清单，厂房产转让协议、有期有偿租赁土地合同，证明厂房物业租赁合同、厂房产转让协议，证实伪造的申请贷款的材料。2企业机读档案登记资料，证实东莞市鹏信贸易有限公司法定代表人为李伟良，注册资本50万元。3李伟良贷款去向：（1）刘某1尾数为2116（以下简称2116）的账户明细，证实该账户2011年6月29日收到个人贷款1000万元，次日转账3万元至李伟良账户，转账997万元至刘某1尾数为1525（以下简称1525）账户。（2）刘某11525的账户明细，证实该账户于2011年6月30日由刘某12116账户转入997万元，次日转出550万元至戴某账户，转账300万元至廖勤玉账户，取现47万元，转账100万元至叶春林账户。（3）惠州市祺顺房地产开发有限公司账户明细，证实该账户于2011年7月4日由廖勤玉账户转入300万元；7月5日由博鑫贸易有限公司账户转入136万元；7月20日转300万元至东莞市桥头松景酒店账户，8月10日转136万元至松景酒店账户。（5）孙小东尾数为1527的账户明细，证实该账户于2011年7月5日存入98万元，同月7日支出10万元，同日分两次分别存入180万元、180万元；同日转账911610.86元至孙永生4570账户；同月8日分两次分别转账71.2万元、14.6703万元至李致圣账户、转账39.495万元至陈某3账户、转账104万元至黎韵账户、转账130万元至蔡某账户。（6）麦就稳的账户明细，证实该账户于2011年7月5日、6日由孙小东尾数为4267账户转入490万元、909.1万元；于同月6日转账500万元至麦某2户；7月7日取现90万元，转账200万元至蔡运就账户，转账41.4万元至孙某2账户，转账258.6万元至麦某2账户；7月8日转账64.25万元至孙鑫账户，转账60万元至蔡玉燕账户，转账250.3847万元至莫某账户；7月12日转账22万元至文某1账户；7月14日取现22万元，转账40万元至孙永生账户，转账50万元至冯毅敏账户；7月18日取现14万元，转账38.5万元至孙桂兄账户。被告人供述与辩解1.被告人麦就稳的供述与辩解辩称李伟良这笔贷款他和孙小东事前不知道。2011年6月底，工行东莞分行信贷部的陈某7经理打电话问他为什么顺鑫公司担保自己公司的高管到银行贷款，他才知道李伟良向桥头支行贷款1000万元，且已经放款。考虑到已放款，他和孙小东就要李伟良要么还钱给银行，要么将钱给公司用，由公司偿还。李伟良提出要贷款总额的3%作为报酬，这笔贷款就转移到顺鑫公司使用了，但一直没有给李伟良前述报酬。他与郭某去找陈经理说明这笔款项由顺鑫公司使用，她便没有追究。他们没有给好处给陈经理。关于贷款用途：他只清楚2011年7月5日有550万元经多次转账后转入他本人账户借给了孙某5；130万元经多次转账后转给了蔡某用于归还蔡投资股票的款项及利润。2.被告人孙小东的供述及辩解供述2011年6月左右，李伟良向工行桥头支行贷款1000万元。在贷款资料送到银行审批时，东莞分行的陈某7打电话给麦就稳核实时他才知道该事。李伟良说想贷出款，款项由顺鑫公司使用。后来麦就稳说该1000万元已转到公司了。这笔贷款中，所需材料都是李伟良整理的。关于贷款用途：其中550万元转入他的兴业银行账户后借给他舅舅孙某5。3.被告人李伟良的供述及辩解供述2011年6月份的一天，麦就稳叫他以公司名义担保其他人到公司贷款后再转给公司使用，并说公司挣钱后给他20%的利润。鹏信贸易系他注册的空壳公司，于是他决定以个人名义向工行桥头支行贷款1000万元给顺鑫公司使用，并安排伦志光等人跟进相关手续，伪造了鹏信公司向茂名佳红木业公司购买材料的合同，并联系刘某1作为收款人。这笔贷款在工行分行审批过程中因知道他是顺鑫的员工就被卡住，后来是麦就稳、孙小东去找罗某1行长解决的。贷款中的反担保物存在，但并不是鹏信贸易公司的。麦就稳、孙小东对该笔贷款是知情的，因为没有麦二人的同意和签名，银行不会受理；而且每笔贷款之前，需要从顺鑫公司汇给银行相应保证金，麦就稳、孙小东肯定是知道的。此外，还有下列综合证据：物证：账册、营业执照、存折等。书证：1.支出证明单、借款单，证实公安人员从孙永生处接受支出证明单、借款单一批，记载麦就稳、孙小东向某公司借款私用等的情况。2.个体户机读档案登记资料，证实昆明金银岛黄金交易有限公司东莞长安分公司负责人为文某1，变更登记日期为2010年3月11日；东莞市华盈贵金属有限公司的法定代表人为刘某2，文某1为监事。3.顺鑫公司在银行担保贷款的资料：（1）工行个人借款合同等资料，证实孙某1于2009年10月13日向工行贷款250万元；麦就稳于2009年10月20日向工行贷款127万元；许某2于2011年1月13日向工行贷款200万元，收款人为郭某，顺鑫公司担保；麦就稳于2009年10月20日向工行贷款500万元；陈某5于2009年10月8日向工行贷款390万元；陈某1于2009年11月13日向工行贷款500万元；孙小东于2009年10月13日向工行贷款240万元；邓某于2011年5月19日向工行贷款1000万元，收款人郑某2，顺鑫公司担保；邝雪梅于2011年6月20日向工行贷款950万元，收款人叶某，顺鑫公司担保；卢某向工行贷款950万元、郑某3向工行贷款1000万元、欧某向工行贷款950万元、古某向工行贷款950万元，均由顺鑫担保。（2）工行小企业借款合同等资料，证实东莞市信雄电子公司向工行借款500万元（已偿还），顺鑫公司担保；东莞市桥头松景酒店向工行贷款1000万元，顺鑫公司担保。（3）广发行个人贷款合同等资料，证实以黄月婵的名义向广发行贷款300万元，由顺鑫公司担保；以黄某2的名义向广发行贷款300万元，收款人为郭某，由顺鑫公司担保（案发时已到期，下同）；莫肖兴向广发行贷款300万元，收款人孙某2，顺鑫担保（已到期）；文绍谦向广发行贷款300万元，顺鑫担保（已到期）；伦志全向广发行贷款300万元，收款人尹某，顺鑫担保（已到期）；麦某1于2011年6月27日向广发行贷款300万元，收款人文某2，顺鑫公司担保（已到期）；孙永生于2011年6月27日向广发行贷款300万元，收款人许某4，顺鑫公司担保（已到期）；莫毅超于2012年4月1日向广发行贷款200万元，顺鑫公司担保（已到期）。蔡秋良于2011年6月27日向广发行贷款300万元，收款人许某2，顺鑫公司担保（已到期）；张永辉于2012年3月9日向广发行贷款280万元，收款人博兴公司，顺鑫公司担保（已到期）；陈先美于2012年4月1日向广发行贷款220万元，收款人博兴公司，顺鑫公司担保（已到期）。（4）中信银行综合授信合同及相关资料，证实中信银行向东莞基业实业有限公司、荣某实业有限公司、长安广福印刷厂综合授信3900万元，到期日2011年4月2日。（5）个人授信合同等资料，证实陈某6向招行贷款1200万元、350万元；向民生银行贷款500万元的情况。麦惠贞向兴业银行贷款100万元；麦就稳向兴业银行贷款2000万元。证人证言：1.证人王玲（顺鑫公司会计）的证言及指认笔录。称，她于2010年4月10日起在顺鑫公司担任会计，负责记录公司的总账。该公司从2009年5月开始经营，11月开始有账目，但没有以账本形式记录。她到公司工作后，孙永生叫她将之前的一些原始单据整理记录在账本中。至2012年4月份，会计账都是由她制作，是齐全的。公司的注册资本为一亿零一百万元，麦就稳、孙小东各占50%，但据她了解，孙小东实际大约出资490万元，麦就稳大约出资1500万元。顺鑫公司的实际经营业务。顺鑫公司名义上是为他人提供贷款等融资担保业务，但实际上是借用他人单位或个人名义向银行申请贷款，再以公司的名义做担保，银行放贷后再将贷款用于顺鑫公司使用。到目前为止，顺鑫公司为他人正常做担保业务的贷款有6笔共计5750万元，即郑某3、卢某、欧某、古某、邝雪梅、邓某个人贷款。关于顺鑫公司资金的来源情况。（1）顺鑫公司以他人名义贷款，但以公司作担保，但贷款用于自己使用的共计23笔，共10180万元（包括涉案的文某2贷款950万元、文某1贷款980万元、麦惠贞贷款950万元、李伟良贷款1000万元）。（2）以他人名义从银行贷款后给顺鑫公司使用的（但不是以顺鑫公司名义担保的）共计13笔，共8687万元。上述从银行贷款的共计18867万元，都有银行贷款合同和银行流水证明。（3）麦就稳和孙小东向私人借款后给公司使用的有120934534元。（4）顺鑫公司向私人集资用于投资股票的有1765万元。以上统计，顺鑫公司总共借款327254534元。（5）公司营业收入1637277元。上述资金来源，她有制作“以顺鑫公司做担保贷款给顺鑫经营使用的清单”、“以他人名义贷款给顺鑫经营使用的清单”、“公司向私人借款列表”、“股票投资款”、“公司营业收入表”等列表予以记录，并指认出了上述列表。关于款项的使用情况。顺鑫公司通过各种途径筹集的款项用于投资股票、物业、还银行利息、借给麦就稳或者孙小东等。截止2012年4月份，她记录的顺鑫公司款项的用途有：（1）用于投资股票款为2188万元（详见公司投资股票列表）；（2）公司用于投资物业为18128535.69元；（3）孙小东及麦就稳私人向公司借款共计16322051.09元（其中孙小东、麦就稳分别向公司借款6696386.69元、9625664.40元）；（4）购买公司办公设备等固定资产10654360.5元；（5）支付银行贷款利息11865975.94元；（6）已偿还银行贷款本金共78766359.13元；（7）存入银行保证金24562345.45元；（8）公司开支费用17176269.26元；（9）公司偿还向私人集资用于投资股票的本金及利息共1452万元。以上支出共金额为213875897.06元。上述款项的用途，有她制作的“公司投资股票列表”、“公司现有物业列表”、“孙小东私人向公司借款”及“麦就稳支出明细表”、“公司固定资产列表”、“公司支付银行贷款利息”、“已偿还银行贷款列表”、“银行保证金列表”、“公司支付经营费用支出表”、“他人集资投资股票列表”等予以记录，并指认了上述列表。关于送礼的费用支出。2012年7月，麦就稳说怕牵连其他人，要她将一些内容显示有送礼给他人的会计凭证抽出来单独保存，再以“杂费”、“装修费”等名义重新填写一张“费用报销单”及记账凭证代替。这部分的款项约有1200万元（2010年至2012年），都有送礼的原始凭证，是真实发生的。据她统计，截止至2012年4月30日，顺鑫公司还欠银行贷款金额为9237万元。指认笔录，王玲指认其所制作的关于顺鑫公司向银行贷款的各种表格，包括贷款回来后的资金流出情况、麦就稳等人使用资金的情况、偿还银行利息的情况、关联的银行交易回执等；指认写有“礼品”、“送礼”等字样的记账凭证和支出证明单。2.证人孙永生（顺鑫公司员工）的证言，证实他于2009年11月至2012年2月在顺鑫公司担任出纳一职。顺鑫公司为他人提供担保的真实业务很少，实际上是借他人名义向银行贷款，再将款项转到顺鑫公司用于投资股票、厂房等。银行贷款发放后经多次转账后回到麦就稳或者孙小东的账户上。贷款合同中涉及的公司都是空壳公司，部分是顺鑫公司旗下的，部分是麦就稳亲戚的，并没有实际业务往来。他曾见到麦就稳叫文某1刻假章，他在郭某的办公室也见到过假公章。两位股东都存在没有经过对方签名同意的情况下要求他将公司资金给二人私自使用，孙小东向公司借钱600多万元，都有写欠条；麦就稳向公司借款1900多万元，部分没有借条。指认笔录，孙永生指认其书写的账本复印件，记载了顺鑫公司的出入账情况；指认出麦就稳等人通知其汇款的信息照片。3.证人戴某（顺鑫公司员工）的证言，证实她于2009年11月在顺鑫公司做前台，2011年4月份开始协助孙永生处理出纳工作。顺鑫公司有伪造虚假的合同资料、固定资产证明等材料。4.证人郭某的证言。称，顺鑫公司成立后并没有资金运作，公司需要资金时，孙小东、麦就稳就组织公司相关的经理、业务人员等人开会，安排李伟良及其手下的人去办理一套假的购销合同等手续以他人名义向银行贷款，这些款项再经多次转账后到麦就稳或者孙小东的账户上，并用于投资厂房、炒字画等。5.证人文某3（顺鑫公司员工）的证言。称，他从2010年在顺鑫公司工作。顺鑫公司是担保公司，不能直接向银行贷款，但是公司在实际运营中基本上都是借用他人公司或者个人名义贷款，然后将款项转回公司使用。贷款资料中的购销合同等均是虚构的。6.证人许某2的证言。称，麦就稳找他以个人名义向银行贷款再转给顺鑫公司使用。他提供资料给顺鑫公司向银行贷款200万元，收款人为郭某；他和妻子还以个人名义向工行贷款100万元给麦就稳交顺鑫公司使用。这两笔贷款都是顺鑫公司归还。麦就稳、孙小东二人向他借钱投资股票，并说不论盈亏都给他30%的利润，2010年5月至7月期间他先后转账445万元给麦就稳，麦就稳二人陆续归还了他260万元。8.证人黄某2的证言，证实2011年2月，嫂子麦兰芳借她的身份证去广发行贷款，她在贷款合同上签名时才知道是贷款300万元。9.证人孙某2（孙小东的姐姐）的证言。称，2010年1月她借款230万元给孙小东用于顺鑫公司周转；借款150万元给孙小东投资股票，孙小东答应给她30%的利润。这些借款陆续有归还。10.证人谢某的证言。称，2009年7月份他在香港富银资本国际公司任职总经理，后认识麦就稳，并向麦推介了股票。麦就稳开了账户给公司人员操作，当时投入总金额大约是3800万元人民币，2011年5月他离开后不知道其他情况。后来因为股票亏损，公司将一栋位于深圳罗湖区银湖路8号颐园别墅牡丹道7Ａ的别墅作为补偿，无偿转让给麦就稳提供的陈某6名下。被告人供述及辩解：1.被告人麦就稳的供述与辩解关于公司概况：顺鑫公司的前身为名叫广东便民融资担保有限公司的空壳公司。他和孙小东以280万元从虎门中国银行太平支行的傅淑芳处购买，并将注册资本变更为1亿零1百万元。公司实际开始运作资金大约2000万元，是他和孙小东各自用固定资产抵押在工行大岭山支行贷款10年所得。公司投入资金主要由四部分组成，一是以公司作担保，通过两股东的关系人到银行贷款然后由公司实际使用并每月支付利息；二是公司向私人借款；三是公司盈利收入；四是向他人集资用于公司购买股票。关于如何贷款：他们和银行打好招呼，说明贷款资金由顺鑫公司使用，然后找关系人作为借款人向银行贷款。组织关系人向银行贷款是由股东会议商量决定，由公司其他人去具体操作。贷款资料的购销合同、土地使用合同等都是假的。贷款款项具体如何转入公司账户，由孙小东、孙永生安排。关于与银行打关系：苏某1是孙小东父亲孙某1的员工，苏与工行东莞分行行长罗某1及虎门支行行长李某1关系很好，后苏介绍他和孙小东认识罗某2、李某8，他与孙小东提出想借他人名义贷款给顺鑫公司使用，罗、李某9人同意。贷款到账后，他和孙小东买了两幅名贵字画由苏某1带他们去分别送给罗、李某9人。2011年4月左右，在文某2等三笔贷款到账后，他从孙小东处得知，因苏某1称李某1要贷款额的3%作为好处费，后由孙小东、苏某1将100万元送给李某1。关于贷款用途：3000万元用于投资股票，约1000万元用于投资厂房、酒吧等物业，约2000万元用于支付银行利息、公司日常开支，约400万元用于炒黄金，约200万元用于他还赌债。大部分资金用途他不清楚。关于投资股票：2010年他找谢某帮顺鑫公司在香港几家证券公司购买一个名叫“ＨＯＴＹ”（中文名“风扇厂”）的美国股票，股票户名有麦就稳和陈美增，总投资3000万元。顺鑫公司实际出资1300多万元，其余1700多元都是向个人集资，顺鑫公司承诺一年后给30%的利润。一年后，该股票大亏，因承诺给个人投资者利润，顺鑫公司便从以他人名义向银行贷得的款项中拿出约2200万元将个人集资的股票收购回来。顺鑫公司投资的1300多万元，是从顺鑫公司旗下的广福印刷厂、荣某实业投资公司及许某2的基业投资实业公司三方联保向中信银行贷款3900万元中支付的。关于还赌债：2011年3月，他找增田村村长麦永仲下注赌球，后输了58万多元，他向公司借款58万多元叫孙永生存入麦永仲提供的名为文某4的账户。同年4月，他又输了100万元，他再次叫孙永生存入麦永仲提供的名为李荣凯的账户。关于还款给孙某5：孙某5是孙小东的舅父，是香港人。孙某5以孙小东的名义向东莞银行长安支行贷款2800万元，放款后孙某5将其中1000万元转走，剩余1800万元仍在孙小东的账户。后孙某5说顺鑫公司挪用了那1800万元，孙小东也称那1800万元是由顺鑫公司使用，因孙某5一直催公司还钱，这样就由顺鑫公司还款。后经他查询孙小东账户的1800万元并没有由顺鑫公司使用，他认为是孙小东骗了他，实际是孙小东挪用而虚报公司使用。关于购买地皮：2011年1月底，公司打算投资长安镇增田村一块大约30亩的地皮，麦永仲提出要200万元的好处费，他让孙永生将文某2该笔贷款剩余约230万元兑换成约280万元港币欲送给麦永仲，但孙小东将其中250万港币挪用，后向许某2借款200万元人民币送给麦永仲。后从顺鑫公司以他人名义贷款的款项中支出还钱给许某2。他和孙小东还为买地皮一事在长安高尔夫球场吃饭时送了100万港币给新安社区的书记。2.被告人孙小东的供述与辩解关于公司概况：2010年初他和麦就稳以200万元的价格从中国银行虎门支行的傅叔芳副行长处购买了一家名为“便民投资担保有限公司”的营业执照，并将注册资本变更为1亿零1百万元。他和麦就稳前期共投资约2000万元，他所投资的约1000万元中有80万元是他本人资金，借款430多万元，向工行大岭山支行贷款240万元，父亲孙某1向工行大岭山支行贷款240万元。关于如何贷款和股票投资供述，与被告人麦就稳的供述一致。关于给银行好处费：行规是每做成一笔贷款，都要按贷款额的3%作为好处费给银行相关人员。文某2、文某1、麦惠贞这三笔贷款放款后，他和麦就稳于2011年3、4月份在工行虎门支行行长李某1办公室送给李105万元好处费；2011年底他将一幅9万港币的饶某字画送给李某1。关于贷款用途：顺鑫公司以他人名义贷款约2亿1千多万元，大部分款项用于支付银行利益及将前期贷款还清；约4600万元用于投资股票、酒吧及房地产等业务，其中3000多万元由他和麦就稳用于向谢某购买股票，约300万元用于二人投资厂房股权、约300万元用于二人购买虎门“夜宴”酒吧，约480万元用于二人投资长安增田一地皮，约500万元用于二人投资金银岛黄金交易亏损；他个人借款600多万元；麦就稳个人借款1500多万。顺鑫公司现在还欠银行贷款6000多万。关于个人向公司借款：他向公司借款600多万被他挥霍掉，麦就稳向公司借款1500多万也被麦挥霍，据他所知有约400万元被麦支付给李荣凯和文某4用于偿还赌债，有约140万元用于购买宝马小汽车及香港直通车牌。关于购买地皮：2010年顺鑫公司打算购买长安镇增田村的一块约30亩的地皮，2011年1月底麦就稳向郭某借款200万元送给麦永仲。2011年2月他和麦就稳与长安镇新安社区的书记在长安高尔夫球场吃饭时送给许100万港币及两瓶蓝带洋酒。关于孙某12800万元贷款：当时以他家厂房抵押，以父亲孙某1、母亲孙某6二人名义向东莞银行贷款2800万元给孙某5使用，实际只给了1000万元给孙某5，1800万元由顺鑫公司使用。3.被告人李伟良的供述与辩解公司运作及人员组成：他是2011年3月到顺鑫公司工作，担任总经理，负责内部运作及管理（财务除外）。顺鑫公司虽然是担保公司，但是在实际经营过程中，该公司基本上没有做过真正的担保业务，而是借用他人公司或个人的名义，然后以顺鑫公司的名义担保向银行贷款，贷出来的款项用于顺鑫公司去投资经营其他业务。顺鑫向银行担保贷款的方式：顺鑫是担保公司，不能直接向银行贷款，实际上也没有做担保业务，筹集资金都是从事投资等业务的，所以，当公司资金短缺时，就向银行贷款。贷款时，银行要求必须提供诸如购销合同、建房合同等贷款用途的合同资料，以证明有真实业务存在才能贷款。因此，麦就稳、孙小东或者总经理就联系身边的亲戚朋友并搜集资料后提供给业务员制成一份完整的虚假的购销合同等资料，再以顺鑫公司的名义向银行担保贷款。在伪造的购销合同等资料中，将收款人设定为顺鑫公司的相关人员或者股东的亲戚朋友，等银行放款后再由收款人协助将款项转回公司使用。除了以其本人的名义贷款的那某之外，他本人亲自联系介绍、安排人操作的用于顺鑫公司的贷款一共有三笔：2011年5月以信雄公司的名义向工行新城支行贷款1000万元，以松景酒店名义向工行桥头支行贷款500万元，2011年6月以伦志全的名义向广发长安支行贷款300万元本院认为，被告人麦就稳非法持有枪支三支，情节严重，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人孙小东、文成丰、张勇非法买卖枪支，其行为均已构成非法买卖枪支罪。公诉机关指控被告人麦就稳犯非法持有枪支罪、被告人孙小东、文成丰、张勇犯非法买卖枪支罪，罪名成立，本院予以支持；但指控被告人麦就稳犯非法买卖枪支罪，证据不足，指控的罪名不成立，本院不予支持。被告人麦就稳经公安机关通知前去接受调查，主动向公安机关交代其驾驶的小汽车内放有枪支的事实，归案后并能如实供述其罪行，可视为自首，依法可对其所犯非法持有枪支罪从轻处罚。被告人孙小东、文成丰、张勇归案后均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法均可从轻处罚。被告人张勇于2011年8月16日被刑事拘留，因犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪于2012年6月20日被广东省高州市人民法院判处有期徒刑九年六个月，在判决宣告后刑罚执行完毕以前，发现漏罪，依法应当对新发现的罪作出判决，对前后两个罪实行数罪并罚。被告人麦就稳、孙小东、李伟良以非法占有为目的，诈骗银行贷款，数额特别巨大，其行为均已经构成贷款诈骗罪。公诉机关指控被告人麦就稳、孙小东、李伟良犯骗取贷款罪，罪名不当，本院予以纠正。被告人麦就稳、孙小东、李伟良经传唤后主动到案，并如实供述了骗取贷款的主要事实，属于自首，对三人所犯贷款诈骗罪依法均可以从轻处罚。其中，被告人李伟良只参与了第四宗贷款诈骗，且没有分得赃款，在共同犯罪中起到次要的作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人麦就稳、孙小东、孙永生为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，其行为均已构成行贿罪。公诉机关指控被告单位广东顺鑫融资担保有限公司犯单位行贿罪，指控不当，本院不予支持，应依法宣告无罪；指控被告人麦就稳、孙小东、孙永生犯单位行贿罪，事实清楚，证据充分，但罪名不当，本院予以纠正。在行贿犯罪中，被告人麦就稳、孙小东起到主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪进行处罚；被告人孙永生按照公司负责人的指示参与犯罪，仅起到次要、辅助作用，是从犯，依法可以减轻处罚。被告人麦就稳、孙小东在行贿犯罪被追诉前，主动交代行贿行为，是自首，同时根据《中华人民共和国刑法修正案（九）》生效之前的刑法第三百九十条第二款的规定，依法可以减轻处罚。被告人孙永生归案后能够如实供述罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。对起诉书的各项指控及被告人、辩护人所提出的辩解、辩护意见，本院做如下具体分析：一、关于涉枪支犯罪的相关问题1.被告人麦就稳行为的定性。经查，因被告人麦就稳系从文成丰处得到涉案猎枪，但其本人与文成丰之间并无买卖行为。但是，关于被告人麦就稳是否支付枪支款项给被告人孙小东，被告人麦就稳、孙小东二人对该情节的供述均不一致，且被告人麦就稳后来否认有给钱，后被告人孙小东在庭审时亦称不记得麦就稳是否有给钱，故现有证据不足以证实被告人麦就稳有向孙小东支付枪支款项，仅能证实被告人麦就稳明知涉案猎枪系被告人孙小东向文成丰购买仍据为己有，其行为应当以非法持有枪支罪定罪处罚。故公诉机关指控被告人麦就稳犯非法买卖枪支罪，证据不足，指控的罪名不能成立。对被告人麦就稳及其辩护人提出被告人麦就稳的行为不构成非法买卖枪支罪的辩护意见，本院予以采纳。综上，麦就稳非法持有的枪支数量应为三支，属于情节严重。被告人麦就稳归案后交代其枪支来源，属于其应当如实供述的范畴，公安机关从而据此侦破孙小东、文成丰、张勇非法买卖枪支案，不构成立功。辩护人提出被告人麦就稳具有立功情节的辩护意见，本院不予采纳。2.被告人孙小东的犯罪形态及处罚经查，被告人孙小东不仅支付了购买枪支的钱款，且被告人文成丰拿到其所在的公司，只是被同案人麦就稳拿走，但是孙小东对此是知情的，因此涉案枪支的买卖已经完成，并不以孙小东是否实际拿到枪支作为既遂的标准，依法应认定被告人孙小东非法买卖枪支既遂。根据最高人民法院关于适用《刑事诉讼法》的解释第三百二十七条的规定，被告人或者法定代理人、辩护人、近亲属提起上诉的案件，第二审人民法院发回重新审判后，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院不得加重被告人的刑罚。根据上述规定，虽然原一审判决认定被告人孙小东系非法买卖枪支未遂并对其比照既遂犯减轻处罚不当，但是鉴于发回重审后该涉枪部分的指控并没有新的事实，应维持原一审对被告人孙小东所犯该罪的量刑。被告人孙小东的辩护人关于被告人孙小东所犯该罪系未遂并认为原一审量刑畸重的辩护意见，缺乏依据，本院不采纳，但是认为不得加重对被告人孙小东所犯该罪处罚的辩护意见，本院予以采纳。二、关于涉贷款犯罪的相关问题1.关于第四笔贷款的事实该宗向桥头工行的贷款，是以被告人李伟良的名义申请的。麦就稳和孙小东均辩称在事先并不知道该笔贷款。但是：（1）证人孙永生的证言称，在2011年6月麦就稳提出以鹏信公司法人代表李伟良（当时是顺鑫公司的总经理）的名义贷款1000万元给公司使用。（2）证人伦志光的证言称，他曾将该笔贷款的计划书拿给麦就稳、孙小东审核，麦二人同意，后李伟良将鹏信公司的营业执照等资料交给他制作虚假的购销合同等材料去工行桥头支行贷款。（3）被告人麦就稳供述当时工行东莞分行信贷部的陈某7有打电话问他为什么顺鑫公司担保自己公司的高管到银行贷款；被告人孙小东亦供述在贷款资料送到银行审批时，工行东莞分行的陈某7有打电话向麦就稳核实。（4）被告人李伟良则供述称，他是按照麦就稳的要求申请该笔贷款，且在工行分行审批过程中因为他是顺鑫公司员工而被卡住，后系麦就稳、孙小东去找银行解决的。（5）根据麦就稳、孙小东的供述，结合银行账户明细，也可以证实该笔贷款也主要是被麦就稳、孙小东二人使用。综合以上证据，本案的两名中立证人顺鑫公司的员工孙永生和伦志光的证言，可以从侧面印证被告人李伟良关于麦就稳和孙小东二人在事先知道该笔申请贷款的供述，申请该笔贷款是经过共谋的，而非李伟良的个人行为。即使退一步来说，按照被告人麦就稳和孙小东的供述，二人至少在事中也知道了贷款的情况并从中斡旋，保证顺利获批贷款并用于公司或个人使用。因此，现有的证据足以证实被告人麦就稳、孙小东、李伟良三人在该宗指控中构成共同犯罪。2.顺鑫公司的经营情况及贷款去向公诉机关指控被告人麦就稳、孙小东以顺鑫公司的名义提供担保，取得贷款后，所得款项由顺鑫公司实际使用。经查，根据被告人供述、证人证言、贷款资料及银行交易记录、顺鑫公司会计账等书证，可以基本证实顺鑫公司的整体经营情况及资金来源及去向：（1）顺鑫公司的股东麦就稳、孙小东投入的运作资金有限，成立后很少从事正常的经营活动。虽然顺鑫公司登记注册的资金为1亿多，但是根据麦就稳和孙小东二人的供述，二人投入的资金约2000万元，且上述资金很大部分是来自于银行的贷款并由公司负责还贷。根据国家政策许可的经营范围，融资担保公司主要经营业务应为各类担保业务，以及利用自有资金进行投资。但是，麦就稳和孙小东二人接手该公司后很少从事正常的经营活动，经查为正常贷款提供担保的业务只有六笔，担保金额只有5700多万元，有记录的经营收入只有100多万元。（2）关于资金的来源。被告人麦就稳和孙小东还采取和本案类似或其他的手段，以他人的名义向银行频繁贷款，不仅次数多，而且金额大，涉案的四笔贷款只是其中的一小部分；同时二人还大量向个人借款。根据贷款资料、转账记录显示，顺鑫公司以他人名义从工商银行、广发银行、中信银行等共贷款30多次，金额超过1.8亿元。此外，根据会计账目、被告人的供述及相关的证人证言，二人还向其他个人借款约1.2亿元。（3）关于资金的去向（包括涉案的四笔贷款的使用情况）。根据会计账目显示，截止2012年4月份会计王玲记录的顺鑫公司的支出共计213875897.06元，其中支付银行贷款本金及利息、存入银行的担保金共计115194680.52元，约占53.86%；投资股票以及归还股本及利息3460万元，约占16.18%；公司购买固定资产及日常开支费用27830629.76元，约占13.01%；投资物业18128535.69元，约占8.48%；孙小东和麦就稳个人支出共计16322051.09元，约占7.63%。此外，还有一批没有入账的用于送礼的费用约1200万元。（4）投资的收益情况。顺鑫公司账目有显示的经营收入只有100多万元。根据被告人麦就稳、孙小东的供述以及其他证人证言，用于炒股的3000多万元和炒黄金400万元均大亏，因炒股承诺了给予个人投资者利润，后又另外支付了2200万元将个人集资的股票收购回来。二被告人还提及投资厂房、酒吧等物业，但是未提及上述投资有实际的收益，也没有证据显示上述收益归于顺鑫公司。（5）贷款的归还情况。从本案的贷款资料以及银行转账记录来看，被告人控制下的顺鑫公司采取拆东墙补西墙的策略，不断用新的贷款去偿还旧账。但是截止2012年4月，根据会计账目显示，顺鑫公司仍欠银行贷款超过9000万元。需要说明的是，因为顺鑫公司的管理混乱，无法完整客观再现顺鑫公司资金流转的全部情况，但是上述分析已经足以反映麦就稳和孙小东主导下的顺鑫公司的资金来源及使用的基本情况。公诉机关指控的四笔骗贷的资金的使用情况，有银行账户明细或交易记录，被告人麦就稳、孙小东的供述以及证人孙永生、郑某1、麦某1、李某2、陈某1、苏某1、文某4、蔡某、孙某2、麦某2等人的证言等证据予以证实。基本使用情况为：（1）被告人麦就稳先后用于偿还赌债208.34万元（一笔150万元，一笔58.34万元）。（2）涉嫌用于行贿款项共计417万元，其中麦就稳、孙小东先后行贿李某120万元和105万元、郭某先后两次送礼21万元给工行、给苏某250万元用于送礼给工行等人员，送给麦仲永200万元作为买地的好处费。（3）100万元用于投资酒吧，取现200万元作为李伟良加入公司的启动经费（具体用途不明），400多万元被麦就稳用于兑换港币（用途不明），200万元由麦就稳使用（用途不明）。（4）其余大部分贷款被用于归还其他贷款的本息、偿还两名股东向他人的借款、偿还个人投资者的股票投资款。综上，被告人麦就稳、孙小东实际是以公司名义行谋取个人利益之行为，涉案银行贷款实际用于公司运作所占比例极少，公诉机关指控涉案贷款由顺鑫公司实际使用，与查明事实不符。3.被告人行为之定性广东顺鑫融资担保有限公司是经注册登记的融资性担保公司，法律法规不允许该类公司直接为自己的贷款提供担保，更不能骗取贷款归本公司使用。《融资性担保公司管理暂行办法》等法律法规对该类公司的经营范围有着较为严格的要求：经监管部门批准可以经营各类担保类业务，兼营以自由资金进行投资等业务，但不得从事发放贷款、受托投资等业务；以自有资金进行投资的，限于国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品，以及不存在利益冲突且总额不高于净资产20％的其他投资。但是，顺鑫公司自由麦就稳和孙小东经营以来很少从事正常的担保业务，在自有资金有限的情况下（投入顺鑫公司的资金只有2000多万），违反法律规定，通过不正当手段频繁地向银行贷款共计超过1.8亿元，将涉案贷款用于归还其他也同样未用于正常经营的银行贷款或者个人的借款，或用于融资性担保公司禁止投资的高风险投资（如股票），或者归股东个人使用，甚至用于偿还赌债和行贿等违法犯罪行为。大部分银行贷款都未用于正常的生产经营，且顺鑫公司也没有其他具有稳定盈利能力的投资经营收入，在骗取本案的四笔贷款时顺鑫公司及两位股东已经严重资不抵债。综上，本院认为在上述情况下，被告人麦就稳、孙小东、李伟良采取虚构贷款事由，伪造贷款资料，以他人名义贷款后将资金归于顺鑫公司或个人使用，其行为已经构成贷款诈骗罪。公诉机关指控被告人麦就稳、孙小东、李伟良犯骗取贷款罪，没有考虑到以下情况：第一，大部分贷款资金并未用于顺鑫正常合法的或其他具有稳定盈利能力的生产经营活动；第二，麦就稳、孙小东将部分贷款资金用于个人支出或者违法犯罪活动，主观上非法占有的目的明显；第三，顺鑫公司资金实力有限，缺乏正当和稳定的经营收入，缺乏归还巨额贷款的能力，实际上除了支付小部分的本息之外，也确实未能归还涉案的四笔到期贷款。因此，上述被告人主观上具有非法占有贷款的目的，与采取欺骗方式骗得贷款但仍将贷款用于正常生产、投资活动的骗取贷款罪的主观方面有着较为明显的不同，本案应以贷款诈骗罪追究相关被告人的刑事责任。此外，应当注意的是，被告人通过行贿的手段进一步实施其他犯罪的，应当数罪并罚，因此被告人麦就稳的辩护人关于只应追究被告人行贿犯罪刑事责任的辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。本院就罪名变更的问题听取了控辩双方的意见，各被告人及辩护人认为被告人主观上不具有非法占有目的或者贷款主要用于公司经营等辩护意见，与已经查明的事实不符，本院不予采纳。各被告人及其辩护人关于各被告人的行为不构成骗取贷款罪的意见，本院均予以采纳，但是关于不构成犯罪或者不构成贷款诈骗罪的意见，本院均不予采纳。本案中各被告人贷款诈骗的数额均远超过特别巨大的标准，法定刑均在十年以上有期徒刑，其中对被告人李伟良按照从犯减轻处罚之后，对其所判处的刑罚仍应在五年有期徒刑以上，因此不符合适用缓刑的规定。被告人李伟良的辩护人建议对李伟良适用缓刑的辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。三、关于行贿犯罪的相关问题经查，被告人麦就稳、孙小东自接手并经营顺鑫公司以来，基本上没有从事正常的经营活动，通过行贿等手段骗得的大部分贷款也未用于正常的经营或投资，公司沦为上述两名股东实行违法犯罪行为的工具，不应以单位犯罪论处。因此，被告单位顺鑫公司不构成单位行贿罪，应以行贿罪追究被告人麦就稳、孙小东个人犯罪的刑事责任。在共同犯罪中，被告人孙永生明知被告人麦就稳、孙小东给予国家工作人员贿赂仍予以协助，属于行贿罪的共犯，也应予处罚。本院就行贿犯罪的罪名变更的问题，听取了控辩双方的意见。被告人麦就稳、孙小东及其辩护人关于本案不是个人行贿，是单位行贿的意见，被告人孙小东的辩护人关于其不构成犯罪的辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。被告人麦就稳、孙小东交代受贿人李某1、苏某2收受二人贿赂的情况，是二人如实交代行贿犯罪事实的必然要求，在已经认定二被告人构成自首的情况下，不应再认定二人构成立功。二被告人的辩护人关于二被告人有立功情节的辩护意见，本院不采纳。被告人孙小东的辩护人建议对孙所犯行贿犯罪判处三年以下有期徒刑的量刑建议偏轻，本院不予采纳。关于涉案财物的处理。随案移送本院或者暂扣于东莞市公安局长安分局的宝马牌小汽车、手机、电脑等财物一批，以及暂扣于检察机关的现金47846.7元，因本案的被害单位工行虎门支行已经就本案的贷款纠纷向本院提起民事诉讼，本案暂不对上述财物作出处理，视进一步的民事处理情况再另作处理。根据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第一百九十三条、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告单位广东顺鑫融资担保有限公司无罪。二、被告人麦就稳犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金100万元；犯行贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。总和刑期二十一年，并处罚金110万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金110万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2012年9月7日起至2031年9月6日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库）。三、被告人孙小东犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑二年六个月；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金100万元；犯行贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。总和刑期二十年六个月，并处罚金110万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金110万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2012年9月7日起至2031年9月6日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库）。四、被告人李伟良犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即应折抵2012年9月7日至2014年1月14日之间的羁押时间共计495天。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库）。五、被告人孙永生犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5万元。（罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。六、被告人文成丰犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月26日起至2015年10月25日止，已刑满。）七、被告人张勇犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年；加上前罪犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪判处有期徒刑九年六个月，总和刑期十二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年8月16日起至2023年2月15日止。）本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审审判长陈茂华审判员李年富人民陪审员黎燕珊二〇一六年十月二十四日书记员陈意祥

靖江市三苏机械制造有限公司、朱正平虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省靖江市人民法院刑事判决书（2016）苏1282刑初576号：靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2016〕589号起诉书指控被告单位靖江市三苏机械制造有限公司（以下简称三苏公司）、被告人朱正平犯虚开增值税专用发票罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年12月12日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院代理检察员秦文雯，被告单位三苏公司诉讼代表人朱小平、被告人朱正平及其辩护人赵冬青均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年8月至11月间，被告人朱正平在担任被告单位三苏公司法定代表人期间，通过陆桂林（另案处理）让上海竑桓实业有限公司为三苏公司虚开增值税专用发票10份，税款计159425.23元。上述增值税专用发票均被三苏公司向税务机关申报抵扣税款。2015年12月，三苏公司向税务机关补缴全部税款。被告人朱正平主动至靖江市公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告单位三苏公司诉讼代表人朱小平、被告人朱正平及其辩护人赵冬青在开庭审理过程中均无异议，并有涉案人陆桂林、彭维发、林立滨的供述，证人鞠某1、高某、鞠某2的证言，上海竑桓实业有限公司开具的增值税专用发票，靖江市国家税务局出具的关于三苏公司增值税专用发票网上认证、申报抵扣及补缴税款的证明，三苏公司的营业执照、增值税纳税申报表、电子缴款凭证、记帐凭证、购货合同、商品验收单，朱正平的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告单位三苏公司让他人为自己虚开增值税专用发票，被告人朱正平系被告单位直接负责的主管人员，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪，应依法处罚。朱正平犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，三苏公司、朱正平是自首，依法均可从轻处罚。公诉机关指控三苏公司、朱正平犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。鉴于三苏公司、朱正平自愿认罪，三苏公司已补缴税款，且预交财产刑，故均酌情从轻处罚。参考靖江市司法局的调查评估意见，考虑到对朱正平宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故给予其一定的考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款的规定，判决如下一、被告单位靖江市三苏机械制造有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币四万元；二、被告人朱正平犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员缪琴奇二〇一六年十二月十二日书记员刘彩虹

虈某某、何某某犯贪污罪一审刑事判决书四川省普格县人民法院刑事判决书（2017）川3428刑初44号：普格县人民检察院以普检公诉刑诉（2016）13号起诉书指控被告人陈某某、何某某犯贪污罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2016年5月17日作出（2016）川3428刑初15号刑事判决。被告人陈某某、何某某不服提起上诉，凉山彝族自治州中级人民法院于2016年12月20日作出（2016）川34刑终112号刑事裁定，撤销本院（2016）川3428刑初15号刑事判决，并发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，对本案进行了审理,于2017年3月1日作出（2017）川3428刑初7号刑事裁定，终止审理本案。裁定发生法律效力后，凉山彝族自治州人民检察院于2017年5月16日以凉检诉审刑抗［2017］3号刑事抗诉书提出抗诉。2017年9月14日凉山彝族自治州中级人民法院作出（2017）川34刑抗2号刑事裁定，撤销本院（2017）川3428刑初7号刑事裁定，由本院继续审理。本院又另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，普格县人民检察院指派检察员薛俐、刘桓宇出庭支持公诉，被告人陈某某、何某某及何某某辩护人汤光勇、林应书到庭参加诉讼。现已审理终结普格县人民检察院指控：2006年，时任宁南县公路局副局长的何某某与时任宁南县公路管理局会计的陈某某伙同本单位局长文某，机料员李某某以每吨2000元的价格，虚开19吨共计38000元筑路油发票，李某某将此款从单位套出交给陈某某保管，此款主要由以上四人私分。2007年，时任宁南县公路局副局长的何某某与时任宁南县公路管理局会计的陈某某伙同本单位局长文某、机料员李某某以每吨2100元的价格，虚开21.36吨，共计44856元筑路油发票，李某某将此款从单位套出交给陈某某保管。后主要由以上四人均分。2007年2月，王某某负责宁南县公路局的花台维修、厕所维修等零星工程，该工程实际支出14000元。完工后，王某某拿了25700元的水泥发票报账，14000元报销工程的实际支出，剩余11000元由陈某某存入小金库，后主要由文某、李某某、何某某、陈某某私分。2008年1月15日，李某某到西昌凉山州公路局物资公司结算沥青款并顺便为王某某购买材料。当时，宁南县公路局尚欠凉山州公路局物资公司沥青款80750元，凉山州公路局物资公司经查账得知宁南县公路局账户上尚有余款21242元，宁南县公路局只需支付59508元。李某某用王某某的钱支付了59508元，后回到宁南县公路局经请示文某后，以80750元报账，剩余21242元套出后交给陈某某，后文某、陈某某、何某某、李某某私分。2008年西昌Ｓ107工程中，文某与何某某共谋在水稳层修建中虚增运输车辆，套取国家资金进行私分并安排机料员李某某具体操作此事。李某某虚构王某甲及11号车的名义套取国家资金25740元，后该款主要由文某、李某某、何某某、陈某某私分。公诉机关认为，被告人何某某、陈某某身为国家机关工作人员，伙同文某、李某某，分别利用宁南县公路管理局副局长和会计的职务便利，采取弄虚作假，虚构事实等手段，先后五次参与并实施套取国家资金140838元，并共同将侵吞的公共财物全部分完，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、四款、第三百八十三条第一款第（一）项之规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某某辩称：我没有参与预谋，都是领导安排，我认为是违纪违规行为，不是套取行为，我有立功表现，应免于刑事处罚。被告人何某某辩称：我只知道发放的资金是单位补助，不清楚是套取出来的，我签字Ｓ107水温层资金的报销是因为我当时是该项目经理，其他套取行为所签的字我都不清楚，利用筑路油发票套取3.8万元的行为我事后才清楚。被告人何某某的辩护人提出：1.被告人何某某只参与了Ｓ107工程套取的这笔资金的私分，虚开筑路油发票套取资金私分的行为被告人事后才知情，对其他套取资金私分的行为被告人都毫不知情，无共谋，也没有实施具体的犯罪行为。2.本案被告人套取的资金存在单位小金库，属于单位财产，被告人何某某的行为仅仅违反了财经纪律，而不能构成犯罪，本案应属于单位犯罪。经审理查明：被告人陈某某、何某某利用职务之便，与他人共谋非法套取国家资金140838元，并与他人私分侵吞。其中:1.2006年，时任宁南县公路管理局会计的陈某某伙同本单位副局长何某某、局长文某、机料员李某某虚开19吨沥青，并以每吨2000元的价格，虚开3.8万元筑路油发票，李某某将此款从单位报销出来后，交给陈某某保管，后被告人陈某某、何某某与上述人员将该款私分。2.2007年，时任宁南县公路局会计的陈某某伙同本单位局长文某、机料员李某某虚开21.36吨沥青，并以每吨2100元的价格，虚开44856元筑路油发票，李某某将此款从单位报销出来后，交给陈某某保管，后被告人陈某某、何某某与上述人员将该款私分。3.2007年2月，王某某承包了宁南县公路局的花台、厕所维修等零星工程，该工程实际费用1.4万余元。完工后，王和财拿了25700元的水泥增值税发票到宁南县公路局报账，财务上按照发票金额报销费用后，支付了1.4万余元工程款，剩余1.1万元由陈某某存入小金库，后被告人陈某某、何某某与上述人员将该款私分。4.2008年1月15日，李某某到西昌凉山州公路局物资公司结算沥青款，宁南县公路局需支付沥青款380750元，之前已经预付了30万元，尚欠沥青款80750元，凉山州公路局物资公司经查账得知宁南县公路局账户上尚有余款21242元，宁南县公路局实际只需支付59508元。李某某支付了59508元后将380750元的沥青款发票带回单位，回到宁南县公路局经请示文峰后，按照沥青发票面额报账，套出21242元后交给陈某某，被告人陈某某、何某某与文某、李某某将该款私分。5.2008年西昌Ｓ107绕城工程中，被告人何某某与文某共谋在水稳层修建中虚增运输车辆，套取国家资金进行私分，后由机料员李某某具体操作此事。李某某以虚构运输车辆11号车的名义虚增工程量，套取国家资金25740元交由被告人陈某某保管，后该款主要由被告人陈某某、李某某、何某某、文某四人私分。另查明，被告人陈某某、何某某分别向侦查机关缴纳了违法违纪所得款10万元；被告人陈某某在侦查机关检举他人犯罪，经查证属实，属于立功。上述事实有公诉机关提交，并经质证、认证的下列证据予以证明：一、被告人身份信息证明1.户籍证明。证明：二被告人姓名、性别、年龄、住址、籍贯、家庭成员等情况。2.干部履历表。载明：案发期间陈某某属于宁南县公路管理局会计。3.凉路委（2005）70号任职文件。证明：案发期间被告人何某某系宁南县公路管理局副局长。二、案件来源立案决定书，交办案件线索通知书。证实被告人陈某某、何某某的到案情况。三、被告人陈某某、何某某与他人共同贪污140838元的证据1.虚开沥青发票共同贪污3.8万元的相关证据①被告人陈某某的供述与辩解：2006年李某某在他办公室说领导叫开点沥青发票来给大家发点补助，过了几天我和李某某、何某某一起去西昌州一医院那里的国税局开的发票，回来后李某某就去报账，他在出纳那里领了3.8万元现金交给我，我按照李某某的指示，当时就给我、文某、李某某、何某某、罗某某5个人一人发了5000元，剩余的钱也是陆陆续续发给我们几个了。②被告人何某某供述与辩解：2006年8月份，我和陈某某、李某某到西昌办事，文某让我们去开张沥青发票，我们在州一医院对面的税务局开了一张3.8万元的发票，发票拿回来后李某某去报的帐，钱放在陈某某那里的，这笔钱后来陆陆续续发给我们几个了。③证人李某某的证言：2006年8月4日，我、陈某某、何某某三人到西昌出差，按照局长文某的指示，在一医院对面的税务局虚开了一张号码为00163332的沥青发票，数量是19吨，单价是2000元每吨，票据总金额是38000元。陈某某付了1520元税款，票据由陈某某拿回单位从财务上做了账，然后将钱套出来，钱就放在陈某某那里，存入小金库。后来陆陆续续发给了我们几个。④证人文某的证言：2006的一天李某某对我说“我和何某某、陈某某去西昌办事顺便虚开沥青发票回来”，我当时没有说开多少钱的发票，他在西昌办好后给我打了一个电话，回宁南过了几天后，李某某把虚开的3.8万元的沥青发票拿来给我签字报销，钱报出来后他问我是不是拿给陈某某保管，我什么也没有说，他就把钱拿给陈某某保管了，这笔钱我和何某某、陈某某、李某某、罗某某分了，具体怎么分的记不清楚了。⑤记账凭证、筑路油发票、验收单。载明：何某某等人虚开沥青发票从宁南县公路养护管理段财务上套取3.8万元的事实及经过。⑥李某某的工作笔记。载明：其与陈某某、何某某三人到西昌虚开3.8万元沥青发票的详细经过。2.虚开沥青发票共同贪污44856元的相关证据①被告人陈某某的供述与辩解：2007年2月份，李某某让我和他一起去西昌开点票，给大家发点钱，当天我们就坐单位上的车去西昌开票，票开回来后李某某去出纳那里报了44856元交给我，我把这笔账做在材料款里面，这笔钱是虚列的。钱后来陆陆续续发给我们几个了，具体发了多少次我记不清楚了。②被告人何某某供述与辩解：2007年2月份在做宁华路工程的时候，文某让李某某去开过一张四万多的发票，具体过程我不清楚，是李某某在办，但是我知道这个事情，这张发票是虚开的，钱套出来后放在陈某某那里，钱是随后陆续发的。③证人李某某的证言：2007年2月7日下午3点多，文某通知我去他办公室，我拿着笔记本去他办公室后，他问我沥青发票开回来后报销没有，我说已经报销了。他就让我把税款扣出来后，剩余的钱交给陈某某保管。我就回自己办公室拿着报销的钱又回到文某办公室，当着文某的面将钱交给了陈某某。这是一张号码为00018330的沥青发票，沥青一共为21.36吨，单价是2100元每吨，总价款是44856元，交了税款1795元，剩余现金43061元，交给陈某某的就是扣除税款之后的43061元。④证人文某的证言：2007年2月李某某和何某某都找我说过虚开沥青发票的事，后来具体是李某某去经办的，他去开了44856元的沥青发票，报账后钱交给陈某某保管的，这些钱后来我们几个分了。⑤证人杨某证言：2007年2月第14号会计凭证中，编号为00018330，金额为44856元的发票是李某某报销并领取现金，李某某主管机料，按照当时的管理制度机料员制作验收单或调拨单加发票就可以直接入账，不需要领导签字，所以这张发票没有文某的签字。⑥记账凭证、筑路油发票、现金流水账薄。载明：李某某、文某等人虚开沥青发票从宁南县公路养护管理段财务上套取44856元的事实及经过。⑦李某某工作笔记。载明：其与文某、陈某某等人虚开44856元沥青发票套取国家资金的详细经过。3.虚增公路局办公区维修工程量共同贪污1.1万元的相关证据①被告人陈某某的供述与辩解：2007年1月30日李某某开了一张25700元的水泥增值税发票来报账，这笔款是虚列的，我把账做在了材料款里面，钱报出来后他交给我保管，后来这些钱都发完了的。②证人李某某的证言：2007年2月份的时候，我们单位维修花台、安装防盗门、修理墙壁，结账的时候要付民工工资一万四千多元，由于开民工工资发票税费较高，民工就拿了一张25700元的水泥票来报账，这张发票的编号为00023142，财务上按照实际票面报销的，民工领了一万四千多，剩下的一万一千多就交给陈某某入小金库账。过后文某和陈某某找到我，叫我想办法找一张一百吨的水泥票替换这张增值税发票，最后我没有找到票，这张增值税发票就没有换成，我只是补了一张验收单。③记账凭证、验收单、增值税发票。载明：李某某等人虚开发票从宁南县公路养护管理段财务上报销25700元水泥款的事实及经过。④李某某工作笔记。载明：其与文某等人用25700元增值税发票虚报1.1万元国家资金的详细经过。4.虚增Ｓ107西昌绕城公路工程量共同贪污25740元的相关证据①被告人陈某某的供述与辩解：何某某在负责西昌Ｓ107工程时给文峰说整点运费来发补助，李某某打的领条，何某某签的字，套了25740元出来，我拿到钱后就每个人发了5000元;西昌Ｓ107工程我负责后勤工作，工程款是在我老公张某某的卡上进出账的，这个工程结算了20多万元，文某甲和李某某负责管理车子，结算运费，我负责做账，这个工程有一笔2万多的水稳层运费是虚假的。②被告人何某某供述与辩解：2008年3月份，在做Ｓ107西昌绕城公路工程时，文某叫我从工程上套点钱出来发给大家，我和文某商量好后，当天我就在工地上找到李某某，让他在拉水稳层的运费里多加车次套钱，他当时就答应了。我又去找计车数的管理人员文某甲让他虚增车数。具体是李某某负责制作虚假运费车次报表，陈某某根据这些报表填报销单，交给我签字入账，陈某某负责保管套出来的钱，大概套出10多万，具体多少笔、多少钱我不是很清楚，这些钱按照文某的安排，由陈某某陆续发给我们几个了。③证人李某某的证言：2008年3月份，Ｓ107西昌绕城公路工程开工，当时我在爆破班学习，有一天下午我回工地的时候何某某对我说“西昌工地马上要结束了，你多结算一点运费给大家发补助”，我问他“结多少”，他说结4万多，我觉得数量太大不赞成，他最后说“2、3万也行”。当天晚上我就在工地门口找到文某问他是否有这件事，他说有这么一回事，他和何某某商量过的。过了一两天，我就做了一张25740元的水稳层结算单，并打了一张领条，交给陈某某。后面是怎么报账的我不清楚，钱领出来后入了小金库混着发的。④证人文某甲证言：Ｓ107工程中，何某某要求我虚增运输车数以增加方量，我应其要求虚编了车辆和车次。我记录的运输水稳层车辆记录也被人改动过，里面被人添加过车辆和车次,工地上没有看见过11号运输车，是别人添上去的，与原记录笔记不符合。⑤报销结算单。载明：Ｓ107西昌绕城公路建设工程车辆水稳层运输费实付金额为238895.07元。⑥Ｓ107西昌绕城公路建设工程款进出账明细。载明：陈某某负责Ｓ107西昌绕城公路建设工程后勤期间，使用其丈夫张明奎的银行卡存支工程款的具体明细。⑦水稳层运输车辆记录本复印件。载明：车辆记录本复印件中多数车辆有司机签名，部分车辆没有司机签名，并有11＃运输车的运输记录。⑧水稳层领款单及结算单。载明：Ｓ107西昌绕城公路改建工程第三合同段王某甲的11号运输车运输数量为924立方，领取运费25740元。水稳层运输结算单上有李某某的签字，领款单上有何某某的签字。5.虚报沥青款共同贪污21242元的相关证据①被告人陈某某的供述与辩解：2008年有一天李某某拿了一张州公路局物资公司380750元的沥青票和表来找我，这笔筑路油款实际是30万元，已经付清了的，他说多套80750元给大家发补助，这样我就在账上把这个做了支出，并于2008年1月18日把84830元转入我个人的工资卡上，其中4080元是实际购买轮胎和钢盆的钱。这笔钱文某、何某某、李某某、罗某某我们一起分了。②证人李某某的证言：2008年1月15日我到西昌帮王某某买材料，文某叫我去物资公司把沥青款结了，我们单位应该支付给他们380750元沥青款，之前已经预付了30万元，我们还应支付80750元，但是物资公司财务人员查账后告诉我，我们单位预付款上多出了21242元，我们只需补给他们69508元就可以了，我用王某某买材料的钱垫付了这笔款，物资公司把380750元的沥青发票拿给了我。2008年1月18日我向文某汇报我们单位只预付了30万元，而物资公司账上却多出了21242元，这样拿回来的票和实际支付的钱就有出入，文某叫我把多的钱报出来交给陈某某保管。我填报销单时发现计量单的数量和总数量有出入，我就去找文某说这个事，当时何某某也在他办公室，文某说数量不对你处理一下就是了，于是我改了其中三张计量单的数字。③计量通知单。载明：李某某辨认出2007年6月21日、2007年6月28日、2007年7月5日三张计量单是其修改过的，是其把原来的单子取下来重新换上去的。④记账凭证、银行转账支票存根、轮胎钢盘发票、活期存款账户交易明细。证明：工程款80750元、轮胎钢盆4080元，共计84830元，于2008年1月18日通过银行转存入陈某某的工资账户。⑤报销结算单、内部物资调拨凭证3张、计量通知单。载明：州公路局物资公司筑路油款共计380750元，前期支付30万元，本次支付80750元，文某签字同意支付，报销人为李某某，报销时间为2008年1月16日。⑥凉山州公路物资供应站记账凭证、预收款明细账、收据。证明：宁南县公路分局账户中2007年3月预收款余额21242元，2007年6月7日宁南公路局向账户汇入10万元，2007年9月10日向账户汇入20万元。⑦李某某的工作笔记：记载的内容与其证词一致。四、与量刑有关的相关书证1.违法违纪款缴纳收据。载明：被告人陈某某、何某某已分别向普格县检察院缴纳了人民币10万元的违法违纪所得款。2.宁南县公路管理局的联名请求书。载明：被告人何某某的工作表现及其他优秀行为得到全体职工的肯定，希望从轻处罚。3.立功的情况说明。载明：被告人陈某某在侦查阶段检举他人犯罪，并经查实，属于立功。上述证据来源合法真实，互为印证，能够证明案件的事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定本院认为：被告人陈某某、何某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，与他人共谋，采取虚增工程量、虚开发票等手段非法侵吞国家资金140838元，其行为符合贪污罪的犯罪构成要件，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，且指控有据，本院予以支持。被告人陈某某辩称：我没有参与预谋，都是领导安排，我认为是违纪违规行为，不是套取行为。被告人何某某辩称：我只知道发放的资金是单位补助，不清楚是套取出来的，我签字Ｓ107水温层资金的报销是因为我当时是该项目经理，其他套取行为所签的字我都不清楚，利用筑路油发票套取3.8万元的行为我事后才清楚。被告人何某某的辩护人提出：1.被告人何某某只参与了Ｓ107工程套取的这笔资金私分，虚开筑路油发票套取资金私分的行为被告人事后才知情，对其他套取资金私分的行为被告人都毫不知情，也没有实施具体的犯罪行为；2.本案被告人套取的资金存在单位小金库，属于单位财产，被告人何某某的行为仅仅违反了财经纪律，而不能构成犯罪，本案应属于单位犯罪。本院认为，被告人陈某某、何某某在本案中已与他人形成犯罪团伙，每个人都有自己固定的行为，在审理过程中二被告人均辩称自己没有参与预谋、认为是违纪违规行为与审理查明的事实不符；被告人何某某对虚增工程量，套取国家资金以私分有充分的认识和预期，领取所谓单位补助实际为其已预先套取出来的国家资金，被告人何某某的辩护人提出，被告人何某某没有实施具体的犯罪行为，套取的资金存在单位小金库，不构成个人犯罪，应属于单位犯罪与审理查明的事实不符，小金库的存在是一种客观事实，单位要构成犯罪需要具备单位意志和单位利益两个基本因素，本案中被告人明显不能代表单位，纯属以单位名义谋取个人利益行为。在庭审中二被告人及辩护人未提交相关证据予以证明，公诉机关提交的证据能够证实二被告人采取弄虚作假，虚构事实的手段，先后五次参与并实施了套取国家资金的行为，在整个犯罪过程中起到了不可或缺的作用，故对二被告人及被告人何某某的辩护人提出的辩护意见，本院不予支持。被告人陈某某辩称有立功表现，应免予刑事处罚的辩护意见，根据审理中提交的证据证明被告人陈某某具有在侦查阶段主动检举他人犯罪的行为，且经查证属实，确有立功表现，本院予以支持，在量刑时予以从轻处罚。宁南县公路管理局出具的联名请求书证明被告人何某某平时表现优秀，得到全体职工的肯定，经查证属实，本院在量刑时酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款、第二款、第三款、第十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定，判决如下一、被告人陈某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人何某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李国英审判员王旭审判员令狐锴二〇一七年十一月十八日书记员李培林

냡某非法占用农用地一审刑事判决书重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2015）渝北法环刑初字第00002号：重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2014）1224号起诉书指控被告人胡某犯非法占用农用地罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。在适用简易程序审理过程中，本院发现本案不宜适用简易程序进行审理，于2015年1月19日转为普通程序进行审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察员幸蒙蒙出庭支持公诉。被告人胡某及其辩护人梁安武到庭参加诉讼。本案现已审理终结重庆市渝北区人民检察院指控：2010年6月29日，被告人胡某租用重庆市铜梁区南城街道办事处翠英村三、七、八社的土地共计79956平方米。后被告人胡某违反土地管理法规，改变租用的基本农田用途，将其租赁土地中的基本农田14084.4平方米（约21.13亩）用于修建房屋、停车场和挖塘养鱼等非农建设，其中建房占地213.5平方米、停车场占地799平方米、鱼塘占地11688.4平方米，其他形式占地1383.5平方米。经重庆市铜梁区国土资源和房屋管理局认定，该宗土地占用的基本农田面积为14084.4平方米，种植、养殖条件已经被破坏，无法立即恢复耕作水平。2014年4月14日，被告人胡某被传唤到案。到案后，被告人胡某如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人胡某违反土地管理法规，非法占用耕地，改变被占用土地用途，造成耕地大量毁坏，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人胡某犯罪后自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。提请本院依法判处。针对上述指控，公诉机关当庭举示了接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、违反占用地现场图、土地租赁协议、制止国土资源违法行为通知书、情况说明、现场土地房屋面积勘测报告、重庆市铜梁区国土资源和房屋管理局关于胡某非法占地破坏农用地的认定书、司法鉴定意见书及补充鉴定意见书、证人雷某、肖某、龙某、李某等人的证言、被告人胡某的供述和辩解等相关证据予以证明。被告人胡某对公诉机关指控的事实和罪名无异议；其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人虽然破坏了耕地，但渔业养殖也系农业生产，社会危害性小，被告人胡某系初犯，犯罪后自首，请求从轻处理。经审理查明：2010年6月29日，被告人胡某分别与南城街道办事处翠英村三社、南城街道办事处翠英村七社、南城街道办事处翠英村八社签订《土地租赁协议》，约定被告人胡某租赁南城街道办事处翠英村三社土地11.8亩（其中田9.4亩、土2.4亩）、南城街道办事处翠英村七社土地63.482亩（其中田45.865亩、土17.617亩）、南城街道办事处翠英村八社土地44.652亩（其中田19.698亩、土24.954亩）发展生态农业立体养殖，租期自2010年9月1日起至2028年6月30日止。合同签订后，被告胡某未经批准，擅自改变部分租赁土地用途，用于修建鱼塘、停车场及管理用房等非农建设。2013年1月17日，原铜梁县国土资源和房屋管理局作出铜国土房管［责令停止］（2013）04号《责令停止违法行为通知书》，责令立即停止占用土地的违法建设行为。经重庆市国土资源和房屋勘测规划院铜梁县土地房屋勘测所勘测，被告人胡某占用土地面积14084.4平方米（其中建筑占地213.5平方米、停车场占地799平方米、鱼塘占地11688.4平方米、其他方式占地1383.5平方米），折合21.13亩。经西南大学司法鉴定所对被告人胡某占用土地受损害程度进行鉴定，胡某占用的南城街道翠英村土地14084.4平方米，其中修建房屋的213.5平方米、修建停车场的799平方米、改作鱼塘的11688平方米，合计12700.9平方米（折合19.05亩），土地破坏程度为“重度破坏”；改作其他用途的1383.5平方米（折合2.08亩），土地破坏程度为“轻度破坏”。2014年11月19日，重庆市铜梁区国土资源和房屋管理局作出《关于胡某非法占地破坏农用地的认定书》，认定：该宗地占用的是土地利用总体规划确定的基本农田，面积14084.4平方米，且种植、养殖条件已经被破坏，无法立即恢复耕作水平。2014年4月14日，被告人胡某经电话通知后到案，并如实供述了上述事实。另查明，重庆市公安局北碚区分局天生派出所出具《无违法犯罪记录证明》，证明未发现被告人胡某年满十八周岁后截止2014年4月14日前有刑事违法犯罪记录。上述事实，有公诉机关当庭举示，并经法庭质证认证的下列证据予以证实：接受刑事案件登记表、立案决定书；常住人口信息登记表；到案经过；土地租赁协议、违法占用地现场图及违法占地现场土地房屋面积勘测报告；责令停止违法行为通知书；关于胡某非法占地破坏农用地的认定书、司法鉴定意见书及补充鉴定意见书；证明；证人雷某、肖某、龙某、李某、冷某、陈某、周某的证言；被告人胡某的供述和辩解本院认为，被告人胡某违反土地管理法律法规，非法占用耕地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于被告人胡某的辩护人提出胡某将租赁土地用于渔业养殖，社会危害性小的辩护意见，经查，被告人胡某将基本农田修建鱼塘，虽改变了耕地的用途，但硬化土地面积较小，且未对鱼塘底部进行硬化，相对其他破坏耕地的行为而言，其社会危害性较小，故该辩护意见本院予以采纳。对于被告人胡某的辩护人提出胡某犯罪后自首，请求从轻处罚的辩护意见，经查，被告人胡某在未被讯问或采取强制措施前，经公安机关电话通知后到案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，故该辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下被告人胡某犯非法占用农用地罪，判处罚金10000元。（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈远东代理审判员陈果人民陪审员雷娅二〇一五年二月二日书记员陈小丹

梁某某寻衅滋事妨害公务一审刑事判决书山西省阳泉市矿区人民法院刑事判决书（2016）晋0303刑初31号：阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2016）28号起诉书指控被告人梁某某涉嫌犯寻衅滋事罪、妨害公务罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员王芳出庭支持公诉，被告人梁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：2015年8月18日晚22时40分许，被告人梁某某酒后从迪加迪ＫＴＶ唱完歌后，不听工作人员劝阻强行进入ＫＴＶ超市收银台，要求替收银员下单和收钱，梁某某的无理要求被拒绝后，便对超市收银员王某及领班曹某某进行随意殴打，后又对过来劝说的ＫＴＶ经理王某和店长姚某某进行殴打。随后梁某某又来到ＫＴＶ总台收银台对正在工作的收银员边某某实施殴打，迪加迪ＫＴＶ工作人员报警后，处警民警刘洋和协警王卫平着警服来到现场向梁某某表明身份后对其进行劝阻，梁某某仍不听劝阻并对处警民警进行辱骂和推搡，同时又在总台收银台处拿起未开盖的啤酒瓶对检查灯光的技术员窦某某殴打，在处警民警刘洋制止时，梁某某将处警民警刘洋佩戴的执法记录仪打掉在地，后梁某某被处警民警控制带离时，又挥拳打到处警民警刘洋的嘴上，直至被随后赶到的民警控制带离。对以上指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、视听资料、被告人供述和辩解等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为：被告人梁某某酒后在公共场所无理取闹，随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人梁某某在处警民警对其进行劝阻时，以暴力阻碍民警依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。被告人梁某某一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人梁某某曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。综上，提请本院依法判处。被告人梁某某对起诉书的指控不持异议。经审理查明：2015年8月18日晚22时40分许，被告人梁某某酒后从迪加迪ＫＴＶ唱完歌后，不听工作人员劝阻强行进入ＫＴＶ超市收银台，要求替收银员下单和收钱，梁某某的无理要求被拒绝后，便对超市收银员王某及领班曹某某进行随意殴打，后又对过来劝说的ＫＴＶ经理王某和店长姚某某进行殴打。随后梁某某又来到ＫＴＶ总台收银台对正在工作的收银员边某某实施殴打，迪加迪ＫＴＶ工作人员报警后，处警民警刘洋和协警王卫平着警服来到现场向梁某某表明身份后对其进行劝阻，梁某某仍不听劝阻并对处警民警进行辱骂和推搡，同时又在总台收银台处拿起未开盖的啤酒瓶对检查灯光的技术员窦某某殴打，在处警民警刘洋制止时，梁某某将处警民警刘洋佩戴的执法记录仪打掉在地，后梁某某被处警民警控制带离时，又挥拳打到处警民警刘洋的嘴上，直至被随后赶到的民警控制带离。上述事实有下列证据证实：1.书证（1）常住人口基本信息、照片说明、刑事判决书、释放证明书，证实：梁某某，男，1970年12月18日出生；曾于2007年11月13日因犯敲诈勒索罪、故意伤害罪被阳泉市郊区人民法院判处有期徒刑九年。2010年12月10日刑满释放。（2）抓获证明，证实：2015年8月18日22时47分，迪加迪ＫＴＶ店长姚某某电话报称有人闹事无故殴打服务员。接警后，桃北派出所所长白泽宏、副所长刘洋到现场控制住被告人梁某某并口头传唤至西城分局办案中心。（3）阳煤总院门急诊病历手册,证实：姚某某左手外伤、曹某某颈部划伤。（4）照片及辨认笔录，证实：被告人梁某某辨认作案现场的情况。2.证人证言（1）窦某某的询问笔录,证实：我在迪加迪ＫＴＶ检查灯光，在总台收银台时醉酒男子说我打他来，他冲进收银台拿起放在地上的一瓶啤酒将我的手打破。我见一民警劝阻醉酒男子时被男子拿一瓶啤酒打，男子将民警佩戴的一个仪器打落在地。民警带男子到办公室时在走到水吧间旁过道时男子朝民警嘴上打了一拳，随后民警将男子按倒在地并用领带对其约束但没有约束成，后来赶来好多民警，民警让我调取案发的监控给他们。我的手心被男子打的起了血泡。（2）苏某的询问笔录，证实：2015年8月18日22时50分许，我在迪加迪ＫＴＶ上班，我听见大厅有吵闹声，一会儿看见民警来向一醉酒男子了解情况，醉酒男子不配合还推打了民警，我见醉酒男子动手杵了民警一拳，民警将其按到在地，民警用领带将男子约束带回办公室。（3）边某某的询问笔录,证实：2015年8月18日22时40分左右，我在迪加迪ＫＴＶ总台上班，这时一醉酒男子到总台跟我要电话，他骂我并打了我脸上一巴掌，我躲到总台一角落，醉酒男子又进了总台从地上拿起一瓶啤酒打窦某某，这时我见一民警劝阻醉酒男子，他不听劝阻并打了民警，我见民警把他拉走了。（4）王某的询问笔录，证实：醉酒男子先是到超市收银台抢了我的收银单，曹某某和醉酒男子理论，经理王某过来了解情况时醉酒男子动手打了曹某某和王某的脸，王某和曹某某往收银台外躲，醉酒男子一直追出去打他俩，后来店长来了和醉酒男子说，男子动手打了店长一拳，店长就把男子拉回办公室里，一会儿我见店长出来就报警了。（5）王某的询问笔录,与曹某某、姚某某、王某、边某某、窦某某所述基本一致，看见被告人梁某某醉酒闹事，殴打ＫＴＶ多名服务生、出警民警的全过程，（6）张某的询问笔录,证实：2015年8月18日晚21时许，我和梁某某及其他几个邻居在一起喝完酒后到矿区迪加迪ＫＴＶ唱歌，22时30分许准备离开，梁某某坐到迪加迪ＫＴＶ大厅中央休息，我见有个邻居喝多了就将其扶到楼下，一会儿，我听唱完歌下来的人说上面有人打架,我怕梁某某出事就回去。到了ＫＴＶ大厅，我看见梁某某在总台收银台里正和一名男服务生争执，他拽服务生的衣服并用手打了服务生一下，梁某某手里拿把钥匙。一民警往外拉梁某某，我见梁某某脸上有血，我问店长怎么回事，店长说是梁某某自己用钥匙划伤的。我见出警民警将梁某某拉回ＫＴＶ办公室后我就给梁某某的爱人打电话让她过来，后来又来几个民警将梁某某带走了。我正向服务生问梁某某打架的事，没见梁某某打民警。（7）宋某某询问笔录，证实：我和梁某某还有几个邻居在矿区迪加迪ＫＴＶ唱歌，梁某某喝多了，我们准备回去，从房间出来后在楼道口一邻居拉住梁某某不让回去，我就先回了家。过了大概半小时，张某打电话说110来了，让我过来。我回到ＫＴＶ看见梁某某在一办公室沙发上烂醉如泥，旁边有民警站着，民警说是接到报警说梁某某在ＫＴＶ闹腾，要带梁某某回分局调查。我姐夫告诉说是梁某某用钥匙划破他自己脑袋的。（8）王某某的询问笔录及证明材料,证实：2015年8月18日22时47分分局指挥中心指令，有人报警称在迪加迪ＫＴＶ一醉酒男子无理取闹不听服务生劝解将服务生殴打，要求出警。桃北派出所所长白泽宏、副所长刘洋到达现场后向梁某某亮明身份，要求梁某某协助调查，梁某某不听并走到总台收银台里从地上拿起一瓶未开启的啤酒照站在总台收银台正工作的服务生窦某某、收银员边某某打去，刘洋喝令梁某某放下啤酒，梁某某不听又向窦某某、边某某打去，刘洋从梁某某手里夺下啤酒，梁某某拿啤酒捎了刘洋额头一下，把刘洋佩戴的执法记录仪打掉在地。刘洋拽住梁某某将其拉回办公室，在走到水吧旁边时梁某某辱骂威胁刘洋并用手照刘洋的嘴上杵了一拳。在出警处置过程中，梁某某不听劝阻推打民警刘洋，不让刘洋拉他管他，而且还骂刘洋。从始至终刘洋没有动手打梁某某。3.被害人陈述（1）姚某某（迪加迪ＫＴＶ店长）的询问笔录,证实：2015年8月18日22时40分左右，我在迪加迪ＫＴＶ监控看见有一男子动手打服务生王某，我过去了解情况时和打人男子发生争执，男子动手打到我脸上和肩膀上，我见对方喝多酒在超市吵闹并把大厅里客人吓走了，我就和其他服务生将男子拉回办公室解决问题。在办公室，该男子手里拿着一把钥匙将我的手打破，又动手时被其他服务员按住，男子拿钥匙打服务生时没打着却把他自己的脑袋划破流血。我报警后，赶来的民警和男子了解情况时，该男子走进收银台从地下拿起啤酒瓶打服务生窦某某和边某某，民警劝阻他时他还动手打民警，随后民警将男子拉出收银台往办公室方向走，在此过程，男子推打民警，快到办公室时我看见该男子打了民警一拳，随后民警将男子按倒在地并用领带对其约束但没有约束成，后来赶来好多民警，该男子还对民警大吵大闹辱骂民警，之后他就被民警带走了。我左手被男子打破，对方没有摔坏店内东西。我不要进行伤情鉴定了，而且我也原谅了打我的人了。（2）曹某某的询问笔录,证实：2015年8月18日22时40分左右，我在迪加迪ＫＴＶ上班，一醉酒男子一开始进超市要求替我们下单和收钱，并要求我们拿一把凳子要坐到收银台里，我解释说收银台不允许外人进，让服务员拿了凳子让男子坐到收银台外面，男子不听并拿两个打火机磕碎照我脑袋打去，经理王某过来解释，男子又打了经理，店长听见动静进行劝阻也被男子打了，之后店长将男子拉回办公室，在办公室男子吵闹并用手里的钥匙打店长，我和另一个人将男子按到沙发上，男子站起来时他手里拿着的钥匙将自己脑袋划伤。店长见男子流血就报了警，期间男子到收银台向边某某要电话并打了边某某一巴掌。民警过来后，男子又冲进总台收银台从地上拿起一瓶啤酒打了窦某某，民警进行劝阻时，男子还用啤酒打民警，并将民警佩戴的一个仪器打到地上，民警将其带到办公室时走到水吧台过道时男子朝民警嘴上杵了一拳。民警对男子约束时还对民警辱骂。我的额头被男子划伤，脖子上被划了个印。4.被告人供述和辩解梁某某的讯问笔录，证实：2015年8月18日晚9时许，我和老婆及几个朋友吃饭，我喝了3、4两青花瓷白酒，饭后一起去迪加迪ＫＴＶ唱歌。唱完歌走的时候大约晚上11时许，我和迪加迪ＫＴＶ的男服务员吵起来，几个服务员过来把我拉到一个办公室打我，7、8个人把我按到地下拳打脚踢，后来不知道谁拿硬东西在我头部打了一下，我就什么也不清楚了，我后来记得是我老婆把我拉出来，后来我记得在ＫＴＶ大厅有公安民警来了把我带回西城分局。我去迪加迪ＫＴＶ取我们存在那儿的酒，记不清是否和超市工作人员发生过冲突，我在迪加迪ＫＴＶ大厅骂服务员但没有动手打对方。在迪加迪办公室我被7、8个服务员按到地上后，我反抗用拳头打，我认为是打群架。我记得我就是和出警民警说了几句话，好像没有动手殴打民警。我确实喝醉了，好多事记不清楚。5.辨认笔录2015年8月19日16时30分许，公安民警白泽宏、荆军平带被告人梁某某到迪加迪ＫＴＶ指认犯罪现场，指认ＫＴＶ的超市收银台、总台收银台以及大厅等处为其寻衅滋事的犯罪现场。6.视听资料迪加迪ＫＴＶ视频监控一份，证实：2015年8月18日22时28分21秒，被告人梁某某出现在大厅，身边有一同伴；22时34分15秒，梁某某进入超市，之后在超市内和ＫＴＶ工作人员发生争执并动手打工作人员；22时38分57秒，梁某某同伴离开大厅；22时44分23秒，梁某某离开超市进入大厅后被工作人员带离；22时48分许，梁某某出现在大厅，其头部流血，之后和多名工作人员争执、扯打；22时59分50秒，出警民警进入大厅；23时00分05秒，梁某某进入总台收银台殴打工作人员，民警进入收银台劝阻；23时01分20秒，梁某某离开总台进入大厅，之后一直推打民警并朝民警挥了一拳；23时05分45秒，被告人梁某某被民警带离。上述证据经当庭质证，本院予以确认本院认为，被告人梁某某酒后在公共场所无理取闹，随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人梁某某在处警民警对其进行劝阻时，以暴力阻碍民警依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人梁某某一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人梁某某曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二百九十三条第一款第（四）项、第六十五条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人梁某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯妨害公务罪，判处拘役三个月。二罪合并，决定执行有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份审判长张艳代理审判员徐卫东代理审判员陶华二〇一六年五月十日书记员王瑛

黄某某诈骗罪一审刑事判决书四川省成都市新都区人民法院刑事判决书（2018）川0114刑初827号：成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉（2018）9号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于2018年6月28日作出（2018）川0114刑初40号刑事判决。宣判后，成都市新都区人民检察院向成都市中级人民法院提出抗诉。成都市中级人民法院于2018年10月26日作出（2018）川01刑终886号刑事裁定，以原审违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判为由，裁定撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，依职权召开庭前会议，并于2019年9月6日公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员张丽娟出庭支持公诉，被告人黄某某、辩护人陈明月到庭参加诉讼。期间延期审理二次。现已审理终结公诉机关指控，2011年被告人黄某某在成都市新都区实际流转230亩土地的情况下，伪造土地流转合同、土地租金收据等材料，并谎称其担任法定代表人的丰民蔬菜合作社在石板滩镇流转土地3500亩，向新都区农村发展局（以下简称“农发局”）申报土地流转补贴。由于被告人黄某某称流转的土地不仅要种植青菜，村民还会在上面种植水稻，因此，新都区农发局与财政局在联合验收后，将其流转的土地面积认定为1600亩。2011年底，被告人黄某某向新都区农业科科长邱某某行贿2万元。2012年7月17日，被告人黄某某凭借上述虚假的申报材料骗取国家补贴48万元。2014年被告人黄某某在成都市新都区实际流转230亩土地的情况下，以伪造申报材料的方式，谎称其担任法定代表人的丰民蔬菜合作社流转的土地面积为300亩，向新都区农发局申报标准化常年蔬菜基地建设补贴。2016年5月19日，被告人黄某某凭借上述虚假的申报材料骗取国家补贴5.6万元。2017年7月24日上午10时许，被告人黄某某在成都市新都区被挡获。公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家相关补贴53.6万元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人黄某某退缴全部赃款，自愿认罪认罚，建议判处被告人黄某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。被告人黄某某对公诉机关指控其的犯罪事实无异议，请求对其从轻处罚。被告人黄某某的辩护人对公诉机关指控被告人的事实及罪名不持异议，提出本案事出有因，黄某某有自首情节且全额退赃，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：被告人黄某某于2007年起任新都区兴贵蔬菜盐渍加工厂（下称兴贵盐渍厂）负责人，2015年该加工厂更名为成都菜兴园食品厂；2011年9月，其注册成立成都丰民蔬菜种植专业合作社（下称丰民合作社）并担任合作社负责人。2011年，被告人黄某某与成都市新都区石板滩镇石桩村、园林村等村农户签订种子订单收购合同，约定农户的鲜蔬菜按保底价收购。由于当年蔬菜市场价格下降，给被告人黄某某带来一定经济损失。为弥补损失，被告人黄某某以兴贵盐渍厂的名义，伪造3500亩土地流转合同、土地租金收据等材料，向石板滩镇农发办申报土地流转补贴。2012年3月19日，新都区农村发展局以新都农发［2012］14号文件请示区政府拨付2011年下半年新增农村土地流转第二批补贴经费，文件附件载明，兴贵盐渍厂土地流转面积为1600亩，补贴金额48万元。2012年7月17日，兴贵盐渍厂收到土地流转补贴48万元。2014年，根据成发改农经（2015）103号文件及相关实施意见的要求，标准化蔬菜供应基地的建设区域为市域内保障性常年蔬菜基地，生产基地面积集中连片在200亩以上的区域，生产基地可包含一个或多个业主，项目建设完成并验收合格后，按照800元每亩给予一次性奖励。被告人黄某某在明知丰民合作社仅实际流转有230亩土地的情况下，通过他人伪造申报资料，以流转土地300亩为名，申报标准化蔬菜基地建设项目，并建设完成。2016年5月9日,丰民合作社收到新都区财政局拨付的补助金24万元，虚报冒领5.6万元。2017年7月24日，被告人黄某某作为证人被成都市新都区人民检察院通知到案接受询问。询问过程中，被告人黄某某主动交代上述犯罪事实。2017年7月25日，被告人黄某某被成都市新都区人民检察院立案侦查。另查明，被告人黄某某已经退缴全部赃款。上述事实，有经庭审质证的立案决定书、到案经过、扣押决定书及清单、土地流转合同、转款凭证、新都区委及上级文件、新都区农发局、发改局和财政局的各种系统文件、蔬菜基地建设项目计划和实施方案、资金审批表及发放凭证、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人黄某某虚报流转土地的面积，骗取土地补偿款以及蔬菜基地建设补贴共计53.6万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。成都市新都区人民检察院指控被告人黄某某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄某某在协助侦查机关调查其他案件时，主动供述自己的犯罪事实，系自首，本院依法对其减轻处罚。被告人黄某某归案后，自愿认罪认罚，且已退缴全部赃款，公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。被告人黄某某的辩护人提出的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院依法予以采纳。据此，综合本案的犯罪事实、犯罪情节、犯罪后果以及被告人归案后的认罪态度、悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决书发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、扣押在案的赃款依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张琳审判员王洁人民陪审员谭燕二〇一九年九月六日书记员骆才华

냡进组织卖淫一审刑事判决书安徽省东至县人民法院刑事判决书（2017）皖1721刑初174号：东至县人民检察院以东检刑诉［2017］193号起诉书指控被告人胡进犯组织卖淫罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年11月3日、2017年12月6日公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员孙弟胜出庭支持公诉，被告人胡进及其辩护人方早春到庭参加诉讼。本案现已审理终结东至县人民检察院指控：2010年7月份，被告人胡进与方某（已判决）合伙投资经营东至县银涛桑拿休闲中心，胡进任法人代表兼总监。同年8月，银涛桑拿休闲中心开始营业。该中心对招募来的女子都要求她们填写员工入职申请表，并在与她们签订合约书后，由中心聘任的行政经理吕超娟（化名肖云，女，汉族，1981年10月3日出生，住湖南省洞口县洞口镇白田村葛家组，另案处理）按照中心规定主要的两种含有性服务项目218元及318元标准进行培训和日常管理，经培训合格即称技师，方可上岗。2010年9月18日对上班的技师实行签到制度，并于2010年12月21日制定《技师管理制度》，对招募来的技师按该制度进行管理。包括技师按照要求去接待客人、奖惩制度、分成比例（218元标准的，技师得100元；318元标准的，技师得200元）、缴纳管理费等。银涛休闲中心自2010年8月份经营以来，先后招募、容留周某、黄某2、王某1等20余名女子从事卖淫活动。期间肖云同乡薛某1从肖云丈夫处得知介绍女子到银涛桑拿休闲中心卖淫，可以获得提成，便与同乡肖某1、薛苗（均另案处理）带着他的女朋友唐某某（1994年5月7日出生）和肖某2的女友尹某（1992年12月4日出生）于2010年11月上旬来到东至县，租住在东至县城老街6号。11月9日唐某某和尹某填写了员工入职申请表，并与银涛桑拿休闲中心签订了合约书，经培训后即在银涛桑拿休闲中心卖淫。被告人胡进与方某认识薛某1后，与薛某1口头约定，每介绍一名女子到银涛桑拿休闲中心卖淫，在该名女子每次卖淫收入中可以提成10元。十余天之后，薛某1、肖某1返回到广东深圳、东莞市等地，唐某某和尹某则留在银涛桑拿休闲中心继续卖淫。2010年12月上旬，肖某1、谢某（另案处理）、薛某2带着谢某的女友梁某某（1995年6月3日出生）、尹华仔（另案处理）的女友尹某某（1994年5月22日出生）又来到东至县，方胜辉将他们接到县城尧渡老街6号住下，12月6日梁某某填写了员工入职申请表，与银涛桑拿休闲中心签订了合约书后，经培训后即在银涛桑拿休闲中心卖淫。2010年12月中旬，方某与胡进开车到广东，将薛某1、尹华仔、曾某等人哄骗来的雷某某（1992年10月10日出生）、柳某某（1993年12月11日出生）和尹华仔以前的女友唐某（1993年6月15日出生）三人带到东至县，租住在县城尧渡老街6号。12月20日雷某某、柳某某、唐某填写了员工入职申请表，并与银涛桑拿休闲中心签订合约书，经培训后即开始在银涛桑拿休闲中心卖淫。12月21日，肖某1和龙某、何某（均另案处理）将龙某的女友黄某1（1994年10月16日出生）、何某的女友彭某（1994年9月23日出生）骗至东至县，逼迫她们到银涛桑拿休闲中心卖淫。12月25日彭某填写了员工入职申请表，与银涛桑拿休闲中心签订了合约书，经培训后开始在银涛桑拿休闲中心卖淫。2010年12月29日，东至县公安局在协助广东省东莞市警方在东至县银涛桑拿休闲中心解救被骗来的两名未成年少女黄某1、彭某时，同时在银涛桑拿休闲中心和县城尧渡老街6号解救梁某某、雷某某、柳某某、唐某、尹某某、唐某某、尹某等七名少女，并抓获在银涛休闲中心卖淫的周某、黄某2、王某1三人。同时查实自银涛桑拿休闲中心开业以来先后有邹某、余某、刘某、胡某、王某2成、汤某、刘某、汪某等多人在该中心嫖娼。案发后，被告人胡进、方胜辉于2011年1月26日主动向东至县公安局退交非法所得款人民币21万元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人胡进及同案犯方某的供述及辩解等证据。公诉机关认为被告人胡进在经营银涛桑拿休闲中心过程中，伙同他人以招募、容留等手段组织多人从事卖淫活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任，判处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人胡进对起诉书指控的事实基本无异议并表示认罪，但辩称其不构成组织卖淫罪，银涛桑拿休闲中心前期是其在管理，从肖云来之后主要是肖云负责，其就没有直接管理了。其没有与薛某1口头约定从介绍的女子每次卖淫的收入中提成10元的事情。辩护人方早春提出的辩护意见是：没有证据证明被告人胡进在银涛桑拿休闲中心组织卖淫活动中起组织管理作用，胡进有部分协助行为，对其应以协助组织卖淫罪定罪。被告人胡进退出全部赃款，提供线索举报枪支犯罪，有立功情节，若法庭认定被告人胡进构成组织卖淫罪，根据罪责刑相一致原则及同案犯方某的判罚，不宜适用情节严重这一加重处罚情节。辩护人方早春为证明被告人胡进具有立功情节，当庭提交了东至县公安局胜利派出所出具的胡进提供犯罪线索的回执及东至县公安局关于檀宏太涉嫌非法持有枪支的立案决定书。经审理查明：2010年7月份，被告人胡进与方某（已判决）合伙投资经营东至县银涛桑拿休闲中心，胡进任法人代表兼总监。同年8月，银涛桑拿休闲中心开始营业。该中心对招募来的女子都要求她们填写员工入职申请表，并在与她们签订合约书后，由中心聘任的行政经理吕超娟（化名肖云，女，汉族，1981年10月3日出生，住湖南省洞口县洞口镇白田村葛家组，另案处理）按照中心规定主要的两种含有性服务项目218元及318元标准进行培训和日常管理，经培训合格即称技师，方可上岗。2010年9月18日对上班的技师实行签到制度，并于2010年12月21日制定《技师管理制度》，对招募来的技师按该制度进行管理。包括技师按照要求去接待客人、奖惩制度、分成比例（218元标准的，技师得100元；318元标准的，技师得200元）、缴纳管理费等。银涛休闲中心自2010年8月份经营以来，先后招募、容留周某、黄某2、王某1等20余名女子从事卖淫活动。期间肖云同乡薛某1从肖云丈夫处得知介绍女子到银涛桑拿休闲中心卖淫，可以获得提成，便与同乡肖某1、薛苗（均另案处理）带着他的女朋友唐某某（1994年5月7日出生）和肖某2的女友尹某（1992年12月4日出生）于2010年11月上旬来到东至县，租住在东至县城老街6号。11月9日唐某某和尹某填写了员工入职申请表，并与银涛桑拿休闲中心签订了合约书，经培训后即在银涛桑拿休闲中心卖淫。被告人胡进与方某认识薛某1后，与薛某1口头约定，每介绍一名女子到银涛桑拿休闲中心卖淫，在该名女子每次卖淫收入中可以提成10元。十余天之后，薛某1、肖某1返回到广东深圳、东莞市等地，唐某某和尹某则留在银涛桑拿休闲中心继续卖淫。2010年12月上旬，肖某1、谢某（另案处理）、薛某2带着谢某的女友梁某某（1995年6月3日出生）、尹华仔（另案处理）的女友尹某某（1994年5月22日出生）又来到东至县，方胜辉将他们接到县城尧渡老街6号住下，12月6日梁某某填写了员工入职申请表，与银涛桑拿休闲中心签订了合约书后，经培训后即在银涛桑拿休闲中心卖淫。2010年12月中旬，方某与胡进开车到广东，将薛某1、尹华仔、曾某等人哄骗来的雷某某（1992年10月10日出生）、柳某某（1993年12月11日出生）和尹华仔以前的女友唐某（1993年6月15日出生）三人带到东至县，租住在县城尧渡老街6号。12月20日雷某某、柳某某、唐某填写了员工入职申请表，并与银涛桑拿休闲中心签订合约书，经培训后即开始在银涛桑拿休闲中心卖淫。12月21日，肖某1和龙某、何某（均另案处理）将龙某的女友黄某1（1994年10月16日出生）、何某的女友彭某（1994年9月23日出生）骗至东至县，逼迫她们到银涛桑拿休闲中心卖淫。12月25日彭某填写了员工入职申请表，与银涛桑拿休闲中心签订了合约书，经培训后开始在银涛桑拿休闲中心卖淫。2010年12月29日，东至县公安局在协助广东省东莞市警方在东至县银涛桑拿休闲中心解救被骗来的两名未成年少女黄某1、彭某时，同时在银涛桑拿休闲中心和县城尧渡老街6号解救梁某某、雷某某、柳某某、唐某、尹某某、唐某某、尹某等七名少女，并抓获在银涛休闲中心卖淫的周某、黄某2、王某1三人。同时查实自银涛桑拿休闲中心开业以来先后有邹某、余某、刘某、胡某、王某2成、汤某、刘某、汪某等多人在该中心嫖娼。案发后，被告人胡进及同案犯方胜辉于2011年1月26日主动向东至县公安局退交违法所得款人民币21万元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人胡进的户籍证明，黄某2、周某、王某1等12人常住人口基本信息，员工入职申请表，合约书，东至县公安局搜查笔录、扣押物品清单、东至县人民法院（2011）东刑初字第0156号刑事判决书,（2012）池刑终字第00033号刑事裁定书等书证；证人於桂某、戴某、徐某1、施某、黄某2、薛某1、肖某1、余某、邹某等人的证言；被害人黄某1、彭某等人的陈述；被告人胡进及同案犯方某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为：胡进在经营银涛桑拿休闲中心过程中，伙同他人以招募、容留等手段组织多人从事卖淫活动，且有多名未成年人，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚罪名成立。被告人及辩护人对于被告人没有招募人员、组织管理卖淫行为的辩解，与本院审理查明的事实不符，故对被告人构成协助组织卖淫罪的辩解不予采纳。被告人胡进到案后，能如实供述自己的罪行，对于行为性质的辩解不影响对被告人自愿认罪的认定，对其仍可从轻处罚；主动退出全部赃款，又可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人胡进具有立功情节，经查证属实，本院予以采纳，依法对被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下被告人胡进犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押28日，羁押一日折抵刑期一日，折抵后的刑期即自2017年8月16日起至2024年7月18日止。罚金于本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周革盛审判员张立新审判员柯志江二〇一七年十二月七日书记员高昇

谢林均犯非法侵入住宅罪一审刑事判决书四川省渠县人民法院刑事判决书（2018）川1725刑初67号：渠县人民检察院以渠检公刑诉（2018）56号起诉书，指控被告人谢林均犯非法侵入住宅罪，2018年5月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渠县人民检察院指派检察员刘容出庭支持公诉，被告人谢林均及其委托辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结渠县人民检察院起诉指控：2015年10月8日下午，被告人谢林钧受周昌全委托前往渠江镇万兴广场万福苑4-7-2的王章程家中收账，并邀约了邓某威、杨某、陈某、朱某强（均已判刑）、杨某岚、叶某鹏、罗某豪（均另案处理）等人，以长时间居住在王章程家，分成两班人无间断对王某程进行看守，不准其出入并在王家大吵大闹的的方式，要挟王章程还账，使王某程及其家人无法正常休息直至2015年10月14日。2017年3月27日，被告人谢林均主动到侦查机关投案。公诉机关当庭宣读并出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录及其照片、书证等相关证据证实。公诉机关认为被告人谢林均邀约他人以收账为由，进入被害人住宅且经被害人要求退出而无理拒不退出，其行为构成非法侵入他人住宅罪。提请本院依照刑法第二百四十五条第一款的规定判处。被告人谢林均对起诉指控的事实无异议，请求从轻处罚。辩护人王清的辩护意见称：1、自首成立，2、本案事出有因，3、初犯，综上，请求对被告人从轻处罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。上述事实，有经法庭举证、质证的被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录、物证书证等证据。其证据的收集程序合法，内容客观真实，且能相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认本院认为：被告人谢林均受人委托后邀约他人，以收账为由，非法进入他人住宅，且经被害人要求退出而无理拒不退出，根据《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款的规定，其行为构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人谢林均主动到侦查机关投案，庭审中如实供述全部犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，自首成立，依法对其从轻处罚。被告人及其辩护人的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采信。据此，根据被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第六十七条的规定，判决如下被告人谢林均犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2018年11月17日至）。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖勇人民陪审员李齐心人民陪审员杨东芳二〇一八年六月十二日书记员朱虹霓

叶国斌诈骗罪等一审刑事判决书福建省泉州市丰泽区人民法院刑事判决书（2013）丰刑初字第443号：泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检刑诉（2012）401号起诉书指控被告人叶国斌犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2012年8月29日向本院提起公诉。本院于同年9月5日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2012年12月31日作出（2012）丰刑初字第462号刑事判决，被告人叶国斌提出上诉。泉州市中级人民法院于2013年6月5日作出（2013）泉刑终字第268号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。在本案审理过程中，丰泽区人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议对该案延期审理，本院依法决定延期审理一个月。丰泽区人民检察院补充侦查完毕移送本院后，本院重新计算审理期限。丰泽区人民检察院指派副检察长林少萍、检察员陈国艺出庭支持公诉，被告人叶国斌及其辩护人汪林、李建华到庭参加诉讼。现已审理终结泉州市丰泽区人民检察院指控：一、诈骗部分被告人叶国斌与被害人刘某某原为朋友关系，双方经济往来密切。2003年7月份，刘某某通过叶国斌以人民币35万元（以下币种均为人民币）的价格，向陈某甲购买了址在本区田安路金帝商厦Ｄ幢701室的房屋。双方约定现金支付220634元，剩余部分即该房屋的房贷按揭款由刘某某承担，双方未办理房产转移登记。刘某某购置该房屋后，将该房屋交由叶国斌使用，作为叶国斌开设的泉州市鸿业商贸有限公司的办公场地，并由叶以租金折抵银行按揭款。2007年7月份，叶国斌向刘某某谎称欲协助其办理该房屋的产权证，骗取刘某某购买上述房屋的《购房合同》等相应材料后，将该房屋以现金45万元及由陈某甲承担后续按揭款的价格返售给陈某甲，同时将所得的赃款用于支付公司债务及个人挥霍。经鉴定，2007年7月份期间，涉案房屋价值663755元。二、伪造国家证件部分2008年8月份，被告人叶国斌向被害人刘某某借款15万元，为显示其有实力清偿债务，即将伪造的当时处于其名下的丰泽区宝洲路南丰新城海棠苑Ｅ19店面的产权证交给刘某某保管。公诉机关提供的证据有：证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定结论、物证、书证、归案经过、身份证明等证据材料。公诉机关认为，被告人叶国斌以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。叶国斌伪造国家机关证件，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。叶国斌在判决宣告以前犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当决定对其数罪并罚。被告人叶国斌对公诉机关的指控有异议，辩称：其与被害人刘某某系生意上合作关系，涉案房产系其二人共同购买，其出售房产的行为应定性为经济纠纷，其不构成诈骗罪；其没有拿伪造的房产证给刘某某保管，且其与刘某某长期有较大数额的资金往来，其在向刘某某借更大资金时均无需提供抵押或担保，该笔借款亦无需提供担保，其不构成伪造国家机关证件罪。其辩护人提出，公诉机关指控叶国斌犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪的证据不足，建议宣告被告人无罪。理由如下：1、关于诈骗罪部分，首先，不能认定涉案房产属刘某某所有，而应认定刘某某与被告人共同购买涉案房产的事实；其次，涉案房产的购房手续始终由被告人保管，公诉机关仅依刘某某的单方陈述不能指控被告人骗取刘某某的购房手续；第三，本案被告人将与刘某某共有的涉案房产私自出售给陈某甲，并将所得用于清偿个人债务的行为应属民事欺诈行为，不应以诈骗定罪量刑。2、关于伪造国家机关证件罪部分，公诉机关在未能查明伪造的房屋所有权证是否为被告人交付给刘某某，该证件系由谁伪造或买卖所得等事实的情况下，指控该伪造的证件系被告人伪造不能成立。经审理查明：一、诈骗部分2002年10月17日，陈某甲与吴某甲、陈某签订一份《房屋买卖协议书》，约定吴某甲、陈某将址在泉州市区田安路金帝商厦Ｄ幢701室尚未办理产权证的房屋以29万元转让给陈某甲，双方并办理委托合同公证手续：由吴某甲、陈某委托陈某甲代表其二人向房管部门办理并领取房屋所有权证书，在银行解除抵押后，陈某甲有权出卖房屋。2003年7月25日，经被告人叶国斌的联系，在中介方即佰佳置业今日分公司，由陈某甲为卖方，蔡某甲即被害人刘某某的配偶为买方签订《房屋买卖协议书》，该协议书约定陈某甲将上述房屋以35万元的价格（包括买方需代卖方缴纳银行按揭款114166元及付给卖方的首期房款235834元）转让蔡某甲，并约定由买方付清银行的按揭款后，卖方负责办理房屋过户手续，在未办理过户之前，买方应付卖方现金235834元，其中暂余留15000元待办过户手续后付清。同日，陈某甲出具一份收条交给叶国斌，该收条载明“兹收到蔡某甲、叶国斌购买金帝商厦Ｄ幢701室套房壹套，购房款人民币贰拾贰万零捌佰叁拾肆元整”。嗣后，上述房屋由叶国斌作为其经营的泉州市鸿业商贸有限公司和泉州市旗帜广告有限公司的办公场所，并由叶以上述公司的资金偿还该房屋的银行按揭款。2007年8月份，被告人叶国斌在刘某某、蔡某甲未知情的情况下将上述金帝商厦Ｄ幢701室以45万元及由陈某甲承担后续按揭款即72500元的价格返售给陈某甲，同时将蔡某甲与陈某甲签订的上述《房屋买卖协议书》、支付房款的收条等相应材料一并返还给陈某甲，并将上述赃款用于支付其公司债务等费用。当刘某某向叶国斌催讨上述涉案房屋的房产手续时，叶国斌仍隐瞒上述房屋已转让的真相，直至2009年11月29日，叶国斌以书面形式向刘某某确认“金帝商厦Ｄ幢701室由刘某某购买，该房屋产权归刘某某所有，但购买手续由叶国斌代为收存，应于12月8日前交付给刘某某”。经物价部门评估，上述涉案房屋在2007年8月间的价值为654889元。二、伪造国家证件部分2008年3月20日，被告人叶国斌向被害人刘某某借款15万元，为显示其有实力清偿债务，即将伪造的当时处于其名下的丰泽区宝洲路南丰新城海棠苑Ｅ19店面的产权证交给被害人刘某某保管，并保证若没在借款期限内还清借款，同意将该店面转让给刘某某。2010年1月7日，刘某某发现上述房屋被叶国斌私自转卖后即向公安机关报警。2012年1月31日，叶国斌在南安市龙腾商务酒店被公安机关抓获归案。同年2月6日，公安机关向刘某某提取上述虚假房屋所有权证。经鉴定上述房屋所有权证系伪造证书。又查明，2007年5月24日，刘某某与蔡某甲在泉州市鲤城区民政局协议离婚，蔡某甲同意将涉案房屋归刘某某所有。同年8月20日涉案房屋的按揭贷款尚欠72500元。同年11月陈某甲领取了上述房屋的所有权证书（所有权人为吴某甲），并于2009年12月31日将上述房屋转让给吴某乙。2010年1月8日，涉案房屋被公安人员依法查封。另查明，泉州市旗帜广告有限公司的法定代表人为叶国斌，股东为叶国斌、陈某乙，该公司成立于2001年6月21日，已于2008年3月4日被吊销。泉州市鸿业商贸有限公司的法定代表人为叶国斌，股东为叶国斌、方某某、叶某甲，该公司成立于2003年7月22日，已于2007年3月7日被吊销。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、被害人刘某某的陈述，证实2003年7月25日，其经朋友叶国斌介绍到佰佳置业今日分公司吴某丙处并由蔡某甲与陈某甲签订购买丰泽区金帝商厦Ｄ幢701室房屋的买卖合同。其是以其妻蔡某甲的名义购买该房产与陈某甲签订合同，并商定购房款为35万元，其付给陈某甲220834元，原房主尚欠的银行按揭款114166元由其本人按期还款，余款1.5万元待该房产过户到蔡某甲的名下时再付清。付给陈某甲的220834元都是其出的钱，其中10万元是叶国斌之前向其借的，因当时付房款的钱不够其就向叶国斌要回10万元，其再拿出120834元给叶国斌，让叶把该房款一起交给陈某甲。大约四五天后叶国斌把购房手续交给其。购房后其将该房屋出租给叶国斌作为旗帜广告公司办公场所，并由叶国斌交纳该房的按揭款抵房租到还清为止。本来叶国斌告诉其要还其11万元让其付首付款，后来他只拿了10万元过来。其记得当时叶国斌告诉其中介费是5000元，这笔中介费也是约定要从叶的欠款中扣除。2007年3、4月份，其找叶国斌帮忙办理房产证，叶国斌就从其手中拿走购买该房的手续，称用于和陈某甲办理房产证及过户手续。2008年7月，其发现该房屋被陈某甲以吴某甲的名义出租后，就问叶国斌怎么回事，叶告诉其他向陈某甲借款5万元，把办理产权过户用的7份购房手续抵押给陈，把房屋交给陈收租作为利息。其多次催促叶国斌帮其办理产权过户，但叶均推脱。2009年11月29日叶国斌向其写下保证，答应2009年12月8日前归还所有手续，但都没有归还。2010年1月5日其发现陈某甲又将该房卖给他人，其才知道被骗了。在购买该房子之前其有借给叶国斌几十万元让他做生意。2008年叶国斌向其借15万元去做空调生意并把一本南丰新城海棠苑Ｅ19的店面的产权证抵押在其处，同时保证会在一定期限内还清债务，否则要把该店面转让给其。后来其了解到这个店面已被叶国斌转让给他人，其怀疑那本产权证为假证。其没有投资叶国斌的旗帜广告有限公司及鸿业商贸有限公司。2、证人蔡某甲的证言，证实其与刘某某系夫妻关系，金帝商厦Ｄ幢701室是其与刘某某所购买的，该房屋是刘某某与叶国斌去找的房源。交易当天，刘某某才叫其去中介公司签订合同并以其名义购买。刘某某拿出5万元及向其父母拿了7万元，并向叶国斌要回叶之前欠他的10万元作为房款。购买后该房屋租给叶国斌作办公场所，租金抵按揭，由叶每月支付按揭款。叶国斌与刘某某是朋友关系，叶有向刘借钱。2007年叶国斌将该房转卖给陈某甲，其并不知情，叶国斌也没有打电话告知其要把该房卖给陈某甲。其和刘某某于2007年5月份协议离婚，离婚时除了该房产，其和刘某某并无其他大宗共同财产，该房产其不想要，其愿意给刘某某。3、证人吴某丙的证言及辨认叶国斌、陈某甲的辨认笔录，证实2003年6月份，陈某甲委托其将金帝商厦Ｄ幢701室房屋卖掉。叶国斌看中了这套房子并与陈某甲商谈以35万元成交，签约当天叶国斌叫蔡某甲来签房屋买卖协议。2007年7月，叶国斌拿着当时买房陈某甲交给他的手续到其店里，让其帮他把房子再卖出去，其就打电话问陈某甲要不要，后来双方谈成以50万元左右成交，具体金额其记不得了。当时双方没有签订合同，只是叶国斌将2003年陈某甲卖房的那些手续还给陈某甲而已。2008年陈某甲又委托其将该房屋出租。4、证人陈某甲的证言及辨认叶国斌的辨认笔录，证实2002年其通过中介向吴某甲购买了金帝商厦Ｄ幢701室。2003年7月份其委托佰佳置业中介公司的吴某丙将该房产出卖，后来经吴某丙介绍其与叶国斌商谈以35万元成交该房，交易当天叶国斌叫蔡某甲过来签合同，并约定该房的银行按揭款114166元转移给买方继续缴纳，余款1.5万元等过户完再支付。后叶国斌通过银行转账220834元给其。一年多后，金帝商厦开始办理产权证，其通过吴某丙通知叶国斌来办理，但叶一直没有办理。2007年7月，吴某丙打电话告诉其叶国斌要卖这套房子，其和叶国斌谈成以52万左右交易，当时该房屋还有按揭款8、9万元没有交，其共支付给叶国斌45万元并由其继续交纳按揭款，后叶国斌直接将2003年其卖房给他的手续还给其，双方没有签订合同。当时，其有问叶国斌蔡某甲是否同意卖房，叶反问其说如果蔡不同意他怎么会有那些购房手续，而且其写给蔡的卖房款收条也在叶国斌的手上，其就相信蔡同意卖房。5、证人蔡某乙的证言，证实刘某某是其女婿，大概2003年7月份的一天，刘某某告诉其他看中市区一套房屋，但资金不够，想向其借7万元，其当时就拿7万元给他。其记得那栋楼有“金帝”两个字，具体全名不记得了。6、证人许某某的证言，证实其以前系叶国斌经营的鸿业商贸公司的员工。其曾经听叶国斌讲，刘某某有借钱给其经营公司。金帝商厦Ｄ幢701室是当时的办公室，因当时其经常和叶国斌、刘某某一起聊天泡茶，有听到他们二人提起过该房屋是刘某某购买然后出租给公司，由公司将租金抵按揭款。7、证人林某的证言，证实2010年7月20日，其从徐某某手中以55万元购买宝洲路南丰新城海棠苑Ｅ19号店面。8、证人纪某某的证言，证实其曾用名为纪志某，2003年其和叶国斌口头协议合伙经营泉州旗帜广告有限公司，该公司的实际股东只有其和叶国斌，企业登记上面是谁、叶国斌是否有再和别人合伙、是否有暗股其均不清楚。当时公司有一名老员工叫许某某，对公司的具体情况会比较清楚。双方合伙期间没有一起购买过田安路金帝商厦Ｄ幢701室作为办公场所使用，也没有以公司名义购买上述房产。9、证人吴某丁的证言，证实其在2012年侦查叶国斌涉嫌诈骗的案件时有找证人许某某就该案的情况取证。10、提取笔录，证实公安机关向陈某甲提取“陈某甲与吴某甲房屋买卖协议”、“陈某甲与蔡某甲房屋买卖协议”及陈某甲出具的收到蔡某甲、叶国斌购房款220834元的收条、陈某甲返购支付给叶国斌42万元的收条、陈某甲欠叶国斌购房余款的欠条；向刘某某提取二份借条、一份字据及一本虚假的丰泽区宝洲路南丰新城海棠苑Ｅ19店面房屋所有权证书等情况。11、《房屋买卖协议书》二份、公证书、《泉州市房地产买卖合同》、房地产权证登记总册表、泉州市房屋权属登记查档资料、工作说明，证实陈某甲向吴某甲、陈某购买涉案房屋及事后陈某甲将涉案房屋转卖给蔡某甲的事实。2007年11月陈某甲领取了上述房屋的所有权证书（所有权人为吴某甲），并于2009年12月31日将上述房屋转让给吴某乙。2010年1月8日公安人员依法查封涉案房屋。12、借条二份，证实叶国斌于2006年1月1日和2008年3月20日分别向刘某某借款102.25万元和15万元的情况。13、字据一份，证实2009年11月29日，叶国斌出具一份书面字据确认：涉案房屋由刘某某购买，该房屋产权归刘某某所有，购买手续由叶国斌代为收存，应于12月8日前交付给刘某某及南丰新城店面于2009年12月8日过户给刘某某。14、收条三份、欠条一份，证实2003年7月25日，陈某甲收到蔡某甲购买涉案房屋款项220834元；2007年8月9日和同月14日，叶国斌共收到陈某甲购房款42万元；同月15日陈某甲尚欠叶国斌购房款3万元的事实。15、贷款账号交易明细表，证实2007年8月20日涉案房屋的住房购置贷款为72500元。16、泉房权证丰泽区（丰）字第200708704号房屋所有权证书、房地产权证登记总册表，证实南丰新城海棠苑Ｅ19店面在2007年7月31日、2009年7月28日、2010年7月26日的所有权人分别为叶国斌、徐某某、林某。17、泉州市鸿业商贸有限公司、泉州市旗帜广告有限公司的注册资料及企业登记基本信息，证实上述两家公司的注册信息以及股东情况。18、离婚登记审查处理表、离婚协议书、离婚证，证实刘某某与蔡某甲于2007年5月协议离婚，蔡某甲同意将涉案房屋归刘某某所有。19、价格鉴定结论书、关于权属变动引起鉴定值差异的相关说明、房产办证缴费数额相关说明，证实2007年8月份涉案房屋的价值为654889元。20、扣押在案的房屋所有权证、泉检司鉴字（2012）第100号文件检验鉴定书，证实公安机关提取的泉房权证丰泽区（丰）字第200708704号房屋所有权证系伪造证书。21、户籍证明、公安机关出具的抓获经过，证实被告人叶国斌的身份情况及被抓获经过。22、被告人叶国斌在侦查阶段的供述，称1999年开始，其和刘某某合伙做生意，注册了旗帜广告有限公司和鸿业商贸有限公司，但无合伙凭证。纪志某曾经有投暗股在这两家公司，后来他先退股。纪志某是刘某某介绍给其认识的，关于刘某某是否有投资这两家公司的情况，纪志某清楚。2003年，其和刘某某口头约定共同出资购买房屋作为公司办公室，并通过佰佳置业今日分公司吴某丙的介绍由其和陈某甲谈妥以35万购买陈址在金帝商厦Ｄ栋701室房屋，当时其和刘某某分别出资10万元、12万元作首付，后由公司的账面资金还按揭。当时刘某某提出用他妻子蔡某甲的名字购买，其觉得用谁的名字购买都无所谓。购房前，其有向刘借款四、五十万元做生意。2005年或2006年间，刘某某和其商量等到该房屋的房产证办出来后，把房子划给他所有，其同意。2007年8月，其因公司经营不善，便通过吴某丙将该房屋再卖给陈某甲，其把先前购买该房屋的手续再还给陈某甲，没有再签订新的房屋买卖合同，陈支付45万元给其，剩下未还清的按揭款由陈继续按揭。其有跟陈某甲说明其和刘某某合伙做生意，公司的所有事情包括卖房屋都由其处理。其出让该房屋并未经刘某某和蔡某甲同意，其怕他们不同意，而且之前其有答应要把这套房子归刘某某所有，所以不敢告诉他。卖房屋的款其拿去支付广告公司租赁费用。2009年11月29日，其写一张便条给刘某某，说明该房产归刘某某所有，并保证于同年12月8日将购房手续归还刘。当时其写便条是因为没钱还刘某某，确认还欠刘某某多少债务，想稳住他。上述便条中有提到要把南丰新城海棠苑Ｅ19店面的产权过户给刘某某，当时是想告诉刘某某，其还有一个店面，还有一定的财产，有一定的实力。其于2008年将南丰新城海棠苑Ｅ19店面卖给叶吉郞、徐换治夫妇。上述证据互相关联，取证程序合法，本院对符合客观事实部分予以采信并作为定案根据。对被告人叶国斌的辩解及其辩护人的辩护意见，本院作如下评判：1、关于被告人叶国斌提出涉案房屋系其与被害人刘某某共同购买，其转让房屋的行为不构成诈骗罪及其辩护人提出叶的行为只构成民事欺诈行为，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院认为，蔡某甲购买金帝商厦Ｄ-701室虽经叶国斌代为联系房产中介和卖方、代支付购房款，但《房屋买卖协议书》明确载明购买方为蔡某甲。蔡某甲购买该房屋买卖合同时，其与刘某某的婚姻关系存续，该房屋系蔡某甲与刘某某的夫妻共同财产。叶国斌未经蔡某甲和刘某某同意，擅自将该房屋出售给陈某甲，并且一直隐瞒真相，至2009年11月29日还书面许诺要于12月8日前归还购房手续，赃款也用于偿还个人的债务，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人辩称其与被害人合伙做生意，共同出资购买涉案房屋，但本案的证据无法证实双方之间存在着生意上的合伙关系，《房屋买卖协议书》以及2009年11月29日的书面许诺亦无法证明被告人共同出资购买涉案房屋。故被告人及其辩护人的上述辩解、辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。2、关于被告人叶国斌辩称其没有提供虚假的房屋所有权证给被害人及其辩护人提出叶国斌的行为不构成伪造国家机关证件罪的辩解、辩护意见，本院认为，公安机关提取虚假的南丰新城海棠苑Ｅ19店面的房屋所有权证登记的内容与真实房屋所有权证登记的内容、格式均一致，上述房屋原系被告人叶国斌所有，而叶国斌庭审中也供述上述真实房屋所有权证系由其一直保管。叶国斌于2008年3月20日向刘某某借款15万元，其也供述其于2008年将址在丰泽区宝洲路南丰新城海棠苑Ｅ19店面卖给叶某乙、徐某某夫妇，而在2009年7月28日该店面的所有权人已为徐换治情况下，叶国斌为表示其有一定的经济实力和还款能力，仍于2009年11月29日出具一份书面字据给刘某某，欺骗刘某某要于2009年12月8日将该店面过户给刘某某，足以认定叶国斌为显示其有实力清偿债务，将伪造的上述产权证交给刘某某保管的事实。叶国斌的行为构成伪造国家机关证件罪。叶国斌及其辩护人的上述辩解、辩护意见与查明的事实不符，不予采纳本院认为，被告人叶国斌以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人款项数额人民币582389元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。叶国斌又伪造国家机关证件，其行为又构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控叶国斌犯诈骗罪和伪造国家机关证件的罪名和基本犯罪事实成立，但指控犯诈骗罪的罪数额有误，予以纠正。叶国斌在判决宣告前一人犯数罪，予以数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人叶国斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年1月31日起至2022年1月30日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人叶国斌赔偿被害人刘某某的经济损失人民币582389元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长傅天真代理审判员车财发人民陪审员陈芸生二〇一三年十二月二十日书记员范冰冷

姜龙、刘恒义寻衅滋事一审刑事判决书黑龙江省同江市人民法院刑事判决书（2019）黑0881刑初111号：黑龙江省同江市人民检察院以黑同检诉刑诉（2019）111号起诉书指控被告人姜龙、刘恒义犯寻衅滋事罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省同江市人民检察院指派检察员陈永春、李佳新出庭支持公诉，姜龙及其辩护人孙元海、被告人刘恒义及其指定辩护人曾立新到庭参加诉讼，现已审理终结同江市人民检察院指控：2016年春，刘恒清（已起诉）与车某签定共同培育水稻种子协议，车某保证在乐业镇太平道口育种的该地块权属无争议，但该地块当年实际由王某4承包，刘恒清对此并不知情，耕作期间，车某从刘恒清处赊欠20余万元的种子化肥投入该地块，刘恒清并对该土地的水稻种植进行了技术指导。同年10月29日，该地块水稻收割以后，刘恒清依托育种协议及与车某投入种植资金的债务关系，遂组织被告人刘恒义、冯某国（已起诉）及车辆前往乐业镇太平道口该地块粮点拉水稻，当场被王某4以该地是自己承包且车某投入的种子化肥是偿还其债务为由，进行阻拦、并报警，乐业边防派出所民警到场后对刘恒清拉粮的行为予以制止，并要求双方向人民法院申请解决纠纷，刘恒清见无法拉粮，遂找来邢某（已起诉）帮忙欲强行拉粮，邢某遂向刘恒清介绍裴某有“能力”，裴某与刘恒清经过商谈后，双方约定把粮拉出后刘恒清给付裴某等人人民币6万元，裴某遂让孙某2、姜龙等人在地点看粮。2016年10月30日凌晨1时许，裴某指使唐某、王某5、葛明志、戢小龙、张某5、孙某2（以上7人均已经以恶势力集团犯罪起诉）、被告人姜龙等人手持镐把将在地点内看粮的工人看管起来，刘恒清、邢某、刘恒义雇佣一辆炮车和两辆大货车强行拉走粮点内王某4两车水稻，冯某国协助刘恒清一起将水稻卖掉，共计85.86吨，经鉴定价格人民币为248994元。次日，因王某4报警，刘恒清将卖粮款全部返还。事后刘恒清给付裴某人民币6万元，被裴某分别支付给参与人员。上述事实，公诉机关提交书证润泽农资销售单30张、交易明细账、机动地发包、转包合同、繁育种子公司协议、借据、车某在王某1处借款凭条；证人王某4、王某1、张某1、李某1、王某2、佟立堂、刘某、宋某、李某2、王某3、张某2、孙某1、李某3、张某3、张某4、车某、赵某1、迟某、赵某2、姜某1等人的证言；被告人刘恒义、姜龙的供述和辩解、另案被告人刘恒清、邢某、冯某国、裴某、戢小龙、葛明志、王某5、孙某2、唐某、张某5的供述；同江市发展和改革局价格认定结论书。公诉机关据此认定被告人刘恒义、姜龙的行为构成寻衅滋事罪。本案系共同犯罪，被告人刘恒义、姜龙均系从犯。被告人姜龙系被判处有期徒刑以上刑罚，在刑法执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯。被告人刘恒义自愿适用认罪认罚程序从宽制度，提请本院依据《中华人民共和国刑事》第二百九十三条第一款第三项、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条对其处罚。量刑审理中，公诉机关建议判处被告人姜龙有期徒刑一年八个月至二年；建议判处被告人刘恒义有期徒刑一年。被告人姜龙对指控的事实、罪名有异议，称只参与了白天抢粮，没有参与晚上的抢粮，对抢粮不知情，没有人分给我钱。其辩护人提出的辩护意见为：公诉机关应当提供证明被告人有罪的证据，本案庭审中，公诉机关提供了言词证据，即裴某、唐某、孙某2等人在供述中称被告人姜龙凌晨在案发现场，但裴某、唐某、孙某2等人对被告人在现场的行为表述均不一致，相互矛盾。公诉机关提供了唐某的辨认笔录，唐某与被告人姜龙很早就认识且同住出租屋、关系密切，由唐某辨认被告人姜龙，欲指控被告人在案发现场，没有客观性、科学性。故唐某指认被告人的辨认笔录不足以直接证明被告人实际参与夜间拉粮，系不能证明被告人姜龙有罪的证据，该证据应予以排除。综上，证明被告人姜龙有罪的证据不足。被告人刘恒义对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见为：对公诉机关指控被告人刘恒义犯寻衅滋事罪没有异议，但对量刑情节有异议。一、被告人刘恒义认罪认罚，系从犯，作用小，依法可以从轻处罚。二、被告人没有前科劣迹，系初犯、偶犯，且该案系民间纠纷引起的犯罪，被害人存在过错，具有法定、酌定从轻情节。三、该案被抢粮款已返还被害人，取得被害人谅解，依法可以从轻处罚。综上，应对被告人刘恒义判处拘役或者缓刑。经审理查明：2016年春，刘恒清与车某共同培育水稻种子协议，车某保证在乐业镇太平道口育种的该地块权属无争议，但该地块当年实际由王某4承包，刘恒清对此并不知情，耕作期间，车某从刘恒清处赊欠20余万元的种子化肥投入该地块，刘恒清并对该土地的水稻种植进行了技术指导。同年10月29日，该地块水稻收割以后，刘恒清依托育种协议及与车某投入种植资金的债务关系，组织被告人刘恒义、冯某国及车辆前往乐业镇太平道口该地块粮点拉水稻，当场被王某4以该地是自己承包且车某投入的种子化肥是偿还其债务为由，进行阻拦、并报警。乐业边防派出所民警到场后对刘恒清拉粮的行为予以制止，并要求双方向人民法院申请解决纠纷，刘恒清见无法拉粮，遂找来邢某帮忙欲强行拉粮，邢某遂向刘恒清介绍裴某，裴某与刘恒清经过商谈后，双方约定把粮拉出后，刘恒清给付裴某等人人民币6万元，裴某遂让孙某2、姜龙等人在地点看粮。2016年10月30日凌晨1时许，裴某指使唐某、王某5、葛明志、戢小龙、张某5、孙某2、被告人姜龙等人手持镐把将在地点内看粮的工人看管起来，刘恒清、邢某、刘恒义雇佣一辆炮车和两辆大货车强行拉走粮点内王某4两车水稻，冯某国协助刘恒清一起将水稻卖掉，共计85.86吨，经鉴定价格人民币为248994元。次日，因王某4报警，刘恒清将卖粮款全部返还。事后刘恒清给付裴某人民币6万元，被裴某分别支付给参与人员。张某5给姜龙300元钱，葛明志给姜龙200元。被告人姜龙于2019年8月8日被公安机关在上海青浦区抓获；被告人刘恒义于2019年8月20日被公安机关在富锦市抓获。另查明，刘恒清返还被害人粮款248994元。上述事实，有检察院移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。一、书证1.受案登记表、抓获经过、20161030寻衅滋事案侦破经过。证实2016年10月30日凌晨刘恒清带人和2台大车、1台炮车到与刘恒清有争议的同江市太平道口粮点（曙光村水稻育种基地）强行拉走2车水稻的犯罪事实。被告人姜龙于2019年8月8日被公安机关在上海青浦区抓获；被告人刘恒义于2019年8月20日被公安机关在富锦市抓获。2.户籍证明、现实表现。证实二被告人系完全刑事责任能力人，被告人姜龙系累犯。3.照片10张、录音1段、润泽农资销售单30张、借据1张、繁育种子公司协议1份、繁育种子合同1份、刘恒清涉及案件的事实说明1份。证实车某与刘恒清签订的繁育种子公司协议规定的20公顷土地经营权归刘恒请使用，车某承诺土地无争议。4.转账交易成功单、交易明细账。证实付款方：姜树林，收款方：冯某国。2016年10月31日，姜树林转账给冯某国247276.8元，2016年11月1日、2日，刘恒清转存款人民币计247276.8元。5.机动地发包合同、机动地转包合同。证实太平村委会与村长张某3签具土地发包合同。时间为2015年12月22日，价格为136200元。张某3将土地转包给王某1，时间为2016年4月17日，价格为113500元。6.繁育种子公司协议、农资销售单。证实车某与刘恒清签订的繁育种子公司协议规定20公顷土地经营权归刘恒清使用。车某从刘恒清处拉走农用物资明细表。7.借据。证实车某从刘恒清处拉走农用物资总款项204794元。8.借条。证实车某在王某1处借条200000元，时间为2015年5月6日。9.机动地发包、转包合同。证实王某1与太平村村民签订土地承包合同，张某3与王某1签订机动地转包合同。10.乐业镇派出所出具的情况说明。证实案发2016年11月29日派出所接警，对刘恒清第一次拉粮进行制止。11.扣押返还清单。证实了刘恒清与车某签署种子协议，保证地没有争议，证明了抢粮卖粮款247276元。12.调取银行流水、银行流水及存取款凭条。证实2016年10月30日刘恒义在建三江农商银行农江支行存入邢某0753账户5万元，当日由邢某在同江农商银行分两笔2万、3万元支出，2016年10月31日存入邢某0753账户1万元，分5笔2000元取出。刘恒义给邢某存入费用的事实。六万元邢某提现给裴某本人了。给的时候戢小龙在场，第二天给一万元的时候孙某2在场。13.在逃人员登记信息表。证实刘恒义、邢某在逃情况。14.扣押返还清单。证实刘恒清将全部粮款返还王某4。二、证人证言1.证人王某3的证言。证实拉粮时间是2016年10月30日早2点到4点。29日晚上，瑞泽农资商店老板给我打电话说，给她往太平拉车粮，炮车就进去开始先装那辆欧曼车，装完后白色越野就把欧曼车带走了，开始装我的车，装完车后一个50多岁的男人告诉我去浓江九区卖粮，到浓江农场九区的一个卖粮点把拉的水稻都卸下了。后来白车下来一个50多岁的男的给我们这两台车算的运费，一共5600元，我们俩每人2800元。2.证人张某2的证言。证实那辆黑Ｂ×××××号欧曼牌前四后八的车是我代为管理的。2016年10月30日凌晨这辆车在太平附近拉过水稻，从太平拉到浓江农场的一个粮点，价格为65元钱一吨，一共挣了2800元。3.证人孙某1的证言。证实我驾驶黑Ｂ×××××号欧曼货车，是张某2给我打电话，到太平村道东的地里就开始装车了，先装的是我的车，我的装满了我就先往勤得利方向走了。当时称水稻时43吨多。除了我们好像还有一辆黑色轿车。运费一共是5600元，我俩一人2800元，是白车里下来的一个老头付给我钱的。4.证人宋某的证言。证实邢某让我去太平道口拉粮，我开到那时，看到大道边上有好几个人并且手里都拎着镐把，我连襟从白色越野车上下来上我车后，我觉得不是正常拉粮，我就开车往南跑，后来被白色越野车追上了，下来一个人骂我，后来邢某开车来了，和我说你装粮就行，和你没关系，又让我回去装的粮。5.证人李某2证言。证实宋某是我连襟。雇炮车的人来接的我，把我拉到太平路口处，我就上宋某的车了，我俩就看到道东那块地里有10多个人，并且有一台车横在地头处，宋某说不好，怕惹麻烦，我俩就开车往乐业方向走。后来那台白色越野和黑色轿车追上炮车，把我俩车别停了。下来一个男的让我俩回去装粮。6.证人王某4的证言。证实我让迟某去帮着看粮，我不让他们拉粮。我在地点院里和裴某、邢某谈过，在我家车上也谈过。2016年10月30日我接到地点工人的电话，拉粮的人他们自称是同江市润泽种子店的人，我听见他们有人叫裴某、刑野。他们说我的地是车某的，车某欠他们钱，他们拉粮抵债。我跟车某联系，车某说他不知道，跟他没关系，让我直接报警。王某1证言与王某4证言相符。证实公安机关侦查的水稻地被抢走了大约85.67吨。7.证人李某1证言。证实凌晨一点多，4、5个人进屋了，有两三人拿着棍棒，把我手机抢走了，电池扣下来，还说跟我们没关系，让我们消停趴着睡觉。大约到4点多，他们就走了，走之后发现水稻被人装走了两大车。刘某、王某2、佟立堂、张某1与李某1证实一致。8.证人赵某1证言，证实知道车某与刘恒清育种的事，与刘恒清合伙开公司。知道刘恒清找邢某，让他找人帮忙。9.证人车某证言。证实我与刘恒清2016年4月22日签曙了一份繁育种子协议，协议内容我清楚。该地今年是王某1承包的，归王某1所有，但是之前我与王某1是合作关系，后期没钱了就终止了合作关系，我俩只是口头协议没有合同。我与刘恒清签曙协议的时候王某1不知道，与刘恒清签曙合同的时候我没有地，对该合同第四条“甲方承诺此20垧地无任何争议，且经营承包权2016年归乙方所有”我知情。这20垧地归王某1所有，我没有权力将这20垧地经营承包权转让给乙方。我以前种地欠王某120万元人民币。也欠刘恒清大概有20万元，今年帮刘恒清卖农药化肥钱没给刘恒清。10.证人李某3证言。证实我是浓江农场的业务员，冯某国我认识，10月30日早晨冯某国往我们这送过粮，一共两车水稻，一车43.140吨，另一车42.720吨，共计85.46吨。是博海公茂米业公司结算粮款，小票也在博海公茂。11.证人张某3证言。证实我是乐业镇曙平村的村主任。王某1、王某4和乐业30户村民签订的土地承包合同证明人是我签的，签字当天村委喇叭广播的。12.证人张某4证言。证实王某4和村民签订的土地承包合同，内容属实，是我本人签的字。13.证人赵某2证言。证实我与车某老家都是乐业的，与刘恒清是一个单位的同事。繁育种子公司协议乙方是我本人签字。在这份协议之前还有一份手写的协议，那份协议上写的车某在乐业曙平村水稻育种基地种地，繁育种子公司提供种子，车某不用拿钱，卖了种子之后再给钱，相互之间不拿利息，在签订那份协议的时候繁育种子公司还有我的股份，所得利益是我与刘恒清共同享有的，种源是刘恒清联系的，五月份的时候我就从繁育种子公司撤资了，然后车某与刘恒清重新签订了一份繁育种子公司协议。合同中约定给刘恒清20垧土地收成是曙平村公路旁边的20垧机动地。14.证人姜某1证言。证实案发当天下午，戢小龙电话让我到唐某平房去，后来裴某让我去乐业太平，去时我开车拉着去了，他们到后都下车去谈，我在车上坐着。后来我们回来吃饭时，留下孙某2和姜龙在地点看粮食。吃饭时听裴某说有人找他拉粮食，晚上23点多，唐某给我电话让我去开车接他们去乐业拉粮，我看见唐某往后备箱放搞把。到了太平后，孙某2、姜龙把四轮车推一边，一人拿了一搞把进屋去控制人。看见王某5开车去追炮车。我上车后开车想躲开，戢小龙打电话让我回来。我在车上看他们装粮。我没获利。我身上有缓刑，怕牵连到我，所以开车去别的地方了。15.另案被告人刘恒清供述与辩解。证实我让邢某帮我拉粮，派出所不让拉。我让他再找几个人把粮食安全拉走，他找来的人得给6万元钱好处费。我还价3万。晚上邢某就找的人、大车和炮车把粮食拉出来了。后来邢某向我要6万元，我没给。他说都垫上了。后来他把农户欠我的化肥钱都要走了，向阳邢金生2万，栗建龙5万，张春雨5千。16.另案被告人冯某国的供述与辩解。证实刘恒清是我二姨。白天我去验水了，派出所出警说有争议不让动。晚上我去接的炮车上的人，我去接的刘恒清和王春晓，她打电话让我帮着去卖粮，我和他们一起在高速路口等着，凌晨2点时，第一车装完了，我拉迎上大车，领着往勤得利方向走，到浓江米厂时，第二辆大车跟上来了。刘恒清找的邢某。17.另案被告人刑野的供述与辩解。证实我来自首。因王某4不让刘恒清拉粮，刘恒清找我去谈事，也没谈妥，我一看这事我也办不了，刘恒清和我说了乐业派出所作出调解的事，问我怎么整，我说不行找裴某来吧，我就和裴某打电话了，和他说要拉粮对方不让的事。裴某说白天拉不走的话，只有晚上硬拉了，裴某后来和刘恒清说，你给我拿6万元钱，我们把粮给你装车拉上路，然后我们就不管了，刘恒清说行。晚上裴某让我买点镐把，防止拉粮时发生冲突，我就买了送小二百平房了，刘恒清让我帮着联系拉粮的大车11点30左右到大市场集合，集合时我看到了冯某国和刘恒义，刘恒义就和我说我们先去，之后裴某就说让我领着炮车和大车晚点去，他们先把事情摆平，意思就是把对方的工人先控制住。后来裴某给我打电话说已经控制住了，你们赶紧来装粮。炮车看到情况不好，就开车跑了，我们追回来的。当时有我、刘恒清、刘恒义、冯某国、裴某、王某5，其他的人都是裴某带过去的。18.另案被告人裴某供述。证实邢某给我打电话，问认识迟某不，说刘恒清拉粮，他们不让拉，刘恒清要花钱雇人抢粮。我们研究这事，多管刘恒清要点钱，我就和这些人一起去到现场，刘恒清他们和我说了派出所不让动。刘恒清态度非常坚决，必须拉粮。我就和对方谈，他们不同意拉粮。我们就让孙某2、姜龙留下看着，我们回去吃饭。晚上我们又回到现场去控制工人后，把粮拉走了。雇主有刘恒清和他哥、外甥、邢某，还有一个我不认识，我方有我葛明志、戢小龙、唐某、张某5、孙某2、姜龙、姜某2。事成后第二天，我开车拉着戢小龙找到邢某，给了戢小龙6万元。回去后，戢小龙分的钱。19.另案被告人戢小龙供述。证实裴某接到邢某电话，说有一个账。后来在小二百平房，裴某给我们分活，让我领着孙某2、王某5还有两个小孩拿着搞把进屋看着工人不让打电话。我让他们进屋时先不要拿搞把，但有一人拿了，我按着要求先进屋，和工人说，这件事和你们没关系，他们的手机都拿过来了，把电池也扣下来了。裴某等就在外面装粮，拉了2车。20.另案被告人葛明志供述。证实2016年冬天，裴某打电话说邢某的二姐是开化肥店的，跟人合伙种地，到分粮时不给她粮，让我去小二百唐某租的房子找他，到后看到唐某、喜副子、裴某、姜龙、王某5、孙某2。我们当时开了两辆车，王某5的别克轿车和唐某的帕萨特，到太平村和邢某和他二姐汇合了，邢某二姐领我们到放粮食的地方，王某5带着孙某2还有几个人拿着镐把进屋了。然后我们就在外面拉粮了。邢某二姐找的邢某，邢某找裴某，裴某找我们。事后第三天，裴某给我7000元钱。21.另案被告人王某5供述。证实当天下午，裴某给我电话让我到饭店吃饭，谈了帮邢某姐要账的事，晚上用我的车，我跟着去了。到现场后，我和裴某、邢某、唐某还有一个老头指挥装车。第二天戢小龙给我2000元钱。22.另案被告人孙某2供述。证实我晚上11点接到裴某电话，让我去唐某小平房，我去后看到他们都在，袋子里有很多镐把，裴某说了要账的事，让我和王某5把镐把装车后备箱里。到地方后，我们从王某5车里拿镐把，每人一根，裴某对王某5说，让领着我们把屋里的人控制住，女老板和个老头在道边站着。王某5领着我姜龙、葛明志、戢小龙、张某5进彩钢房，让工人消停的，后来看工人挺老实，就把镐把放墙边了。外面装粮一个多小时。23.另案被告人唐某供述。证实当天上午，裴某找我，在我家集合，姜龙主动要求去挣点零花钱。裴某开我车拉我、张某5、葛明志、戢小龙，孙某2开车拉着姜龙和两个小孩。到地点后对方不让拉粮，邢某的姐姐给裴某1000元吃饭。裴某给孙某2和姜龙安排活，让他们领两个小孩在那看着。我们吃完饭到我平房，裴某让我们带镐把。在车上裴某给孙某2打电话，让他们拿搞把进屋控制。有我、邢某、裴某、王某5、葛明志、戢小龙、张某5、孙某2、姜龙、贝某和两个小孩，我们后来分钱了。同时，证实白天到地点后，邢某的姐和邢某在大车旁边，裴某问这个账是怎么回事，粮怎么没拉走，邢某的姐说：“来拉粮没拉走，对方报警了，派出所民警和粮主那女的都不让拉。”裴某回来让我们回同江吃饭，晚上放台车看着。裴某给孙某2和姜龙安排活，意思是让孙某2和姜龙领两个小孩在这看着，就开这个伊兰特车。一直到晚上10点多钟，我们研究晚上怎么拉，从我屋里拿了几根镐把装我车里了，然后我们去农资大市场那找邢某的姐。等了一个小时，邢某的姐、邢某姐的外甥和五十多岁的男子，还有一个男的开车过来了，等了一会大车和炮车。裴某给孙某2打电话，让孙某2、姜龙和几个小孩拿镐把进屋控制住屋里的工人，把工人的手机关机，不能让工人打电话报警，离地点不远时，孙某2给裴某打电话说“已经进屋了，屋里的人睡觉呢，就一部手机已经给关机了。”，装粮大车上高速了，有人给裴某打个电话告诉一声，我才走的。我没进屋，我没注意谁进彩钢房控制屋里的工人，我知道孙某2他们和两个小孩在屋里。24.另案被告人张某5供述。证实下午到太平路口地点时，裴某、邢某和他姐跟对方粮主那个女的谈去了。裴某回来说：“邢某的姐让留台车看粮，晚上过来装粮。”孙某2和我之前叫不出名那个人留在太平道口看粮了。裴某给晚上拉粮的事安排一下分工，裴某给孙某2打电话，让孙某2领几个小孩拿镐把将农民工看住。一直到晚上10点多钟，邢某开黑色捷达车来了，拉着一个五十多岁的男子和一个三十多岁的男子。夜间参与拉粮的有邢某、裴某、我、王某7、葛明志、戢小龙、唐某、孙某2、还有几个小孩我不认识。有个五十多岁的男子和三十多岁的男子，这俩男子和邢某的姐是亲属，邢某的姐我没看见。我进屋后进的左边屋，左边屋里有孙某2和王某5，镐把在门口放着，我看炕上有一个老头。右边屋我没去。五十多岁的男子进屋找孙某2，对孙某2指右手边屋，孙某2点点头，意思问那屋有没有看着，点头的意思是有人看着”。三、被告人的供述与辩解1.被告人姜龙的供述和辩解。证实我承认白天去帮助装粮食了，下午我和孙某2去看的粮，大约下午5点左右，我就回同江市内的平房里了，但晚上没去现场，晚上11点左右给他们煮面条吃的，自己在平房，其他的人都走了。张某5给我300元钱，葛明志给我200元。2.被告人刘恒义的供述和辩解。证实在公安机关供述是承认白天去帮助装粮食了，晚上没去现场。在审查起诉阶段认罪认罚，承认晚上去现场帮助拉粮了，具体细节记不清了。四、辨认笔录证实唐某辨认出姜龙，孙某2辨认出张某6、张某5、唐某、戢小龙。王某5未辨认出指挥装车的老头。宋某辨认出指着骂他的人是裴某。裴某辨认出刘恒义本院认为，被告人刘恒义、姜龙因他人民间债务纠纷，经制止后仍强拿硬要公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。本案系共同犯罪，被告人刘恒义、姜龙系从犯，对被告人应当从轻、减轻处罚。被告人姜龙辩护人认为公诉机关提供的证据不能认定被告人姜龙有罪的辩护意见，因有公诉机关提供的裴某、孙某2、唐某三人的供述和姜某1的证言能够相互印证，均能够证明姜龙晚上在场，以及让他看人的事实，故对辩护人的辩护意见不予采纳。刘恒义辩护人的辩护意见是应对被告人刘恒义判处拘役或者缓刑。本院对辩护人的量刑意见不予采纳。二被告人案发后赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人姜龙系被判处有期徒刑以上刑罚的，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，是累犯，应当从重处罚。被告人刘恒义到案后自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第三项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下一、被告人姜龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,自2019年8月8日起至2021年8月7日止。）二、被告人刘恒义犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,自2019年8月22日起至2020年8月21日止。）三、被告人姜龙违法所得赃款人民币500元予以追缴，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙锋审判员王金涛人民陪审员王晓红二〇一九年十二月二十五日书记员冷言

被告人卫某犯盗窃罪一审刑事判决书陕西省扶风县人民法院刑事判决书（2017）陕0324刑初55号：扶风县人民检察院以扶检公诉刑诉（2017）42号起诉书指控被告人卫某犯盗窃罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，于同年7月3日依法适用简易程序，独任公开开庭进行了审理。扶风县人民检察院指派检察员王博依法出庭支持公诉，被告人卫某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：1.2017年3月22日0时许，被告人卫某行至扶风县县城老区飞龙市场北口处，将被害人李永杰的手机维修店的卷闸门撬开，在店内盗得苹果牌、ＯＰＰＯ牌、华为牌等各种型号手机共计18部、电脑主机1台、品胜牌、强中王牌充电宝各1个、宇时代牌小音箱2台、手机内存卡16Ｇ容量2张、8Ｇ、4Ｇ、2Ｇ、1Ｇ容量各3张、手机数据线5条、电烙铁1个、电子万用表1台。其还将店内2张苹果牌6Ｓ手机屏幕、1台台电牌平板电脑、5台红米牌、ｏｐｐｏ牌手机毁损。被盗物品价值共计人民币6195元。被毁物品价值人民币2600元。其中苹果牌等型号手机3部、电脑主机1台、品胜牌充电宝1个、宇时代牌小音箱2台、电烙铁1个被追回，且已返还被害人。2.2017年3月25日21时许，卫某行至扶风县县城老区东关桥头，趁无人之际，掀门钻入被害人张立伟经营的伊家豪庭窗帘店内，盗得联想牌电脑主机及联想牌音响各1个。被盗物品价值人民币120元。案发后，被盗物被追回，且已返还被害人。3、次日晚，卫某又趁无人之际，掀门钻入伊家豪庭窗帘店内，未盗得财物。离开时，用店内菜刀等物将玻璃门损坏。4.2017年3月30日凌晨1时许，卫某行至扶风县县城老区河滨路被害人淮丽花经营的恒泰手机通讯店，从西侧窗户钻入店内，盗得人民币1820元、黑色联想牌Ｓ696型手机1部、黑色波导牌Ｓ6型手机1部、黑色ＮＥＯＫＡ牌Ｎ8型手机1部、银白色迪比特牌Ｆ2228型手机1部。被盗物品价值人民币1300元。因触发店内警报器，被告人当场被抓获，盗窃未遂。扶风县公安局城关派出所民警在被告人身上搜出黄色钳子和起子各一把，后将被告人带回审查，被告人对盗窃该店财物的犯罪事实供认不讳，还主动供述了其余3宗盗窃犯罪事实。上述事实被告人卫某在庭审中无异议，且有以下证据证实：1、作案工具起子两把、钳子两把。2、受案登记表、立案决定书、被告人户籍信息、抓获经过、采取强制措施相关文书、本院（2016）陕0324刑初69号刑事判决书、扶风县看守所刑满释放证明书、情况说明、扣押、发还物品清单等书证；2、证人赵长安的证言；3、被害人李永杰、张立伟、淮丽花的陈述；4、被告人卫某的供述；5、扶风县价格认证中心价格认定结书；6、现场勘验、辨认笔录及照片本院认为:被告人卫某以非法占有为目的，采取秘密手段多次盗窃他人财物，价值9435元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，依法应予惩处。被告人第3次作案时尚未盗窃到财物，第4次作案时当场被抓获，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚.被告人在刑罚执行完毕，五年以以内又犯新罪，属累犯，应依法从重处罚。被告人坦白3宗犯罪事实、庭审中自愿认罪、所盗赃物部分被追回，均可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条，第六十五条，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人卫某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月30日起至2018年5月29日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。二．作案工具起子两把、钳子两把依法予以没收，留作案证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员牟乃宁二〇一七年七月六日书记员刘东洋

彭常鑫走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书湖南省浏阳市人民法院刑事判决书（2018）湘0181刑初1105号：浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉［2018］1090号起诉书指控被告人彭常鑫犯贩卖毒品罪，于2018年10月30日向本院提起公诉，并建议适用速裁程序。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员谭磊出庭支持公诉，被告人彭常鑫到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年12月28日，吸毒人员袁某联系被告人彭常鑫要求购买200元毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”），被告人彭常鑫即联系“狗别”（基本情况不明），确认“狗别”处有甲基苯丙胺后，要求袁某向其发微信红包。袁某即要求朋友邱某（在逃）发了200元微信红包给被告人彭常鑫，被告人彭常鑫再将这200元微信红包转发给“狗别”，然后“狗别”应其要求将1小包甲基苯丙胺送到被告人彭常鑫家楼下门口拖鞋内，被告人彭常鑫取得后倒出一部分留给自己吸食，将剩余的部分交给与邱某一起驾车到达被告人彭常鑫家门口的袁某。2018年1月2日，吸毒人员袁某联系被告人彭常鑫要求购买100元毒品甲基苯丙胺，被告人彭常鑫即联系“狗别”，确认“狗别”处有甲基苯丙胺后，要求袁某向其发了100元微信红包，然后“狗别”应其要求将1小包甲基苯丙胺送到被告人彭常鑫家楼下门口报箱内，袁某从被告人彭常鑫处获知毒品存放位置后，自行驾车从该处取走毒品甲基苯丙胺。2018年1月10日，被告人彭常鑫被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人彭常鑫在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、对其在有期徒刑一年四个月至一年八个月幅度内处刑，并处罚金的量刑建议以及适用程序均无异议，自愿认罪认罚，并有受案登记表、立案决定书、指认现场照片、微信截图照片、户籍证明、现实表现证明、到案经过、责令社区戒毒决定书、现场检测报告、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、现场检测报告、诊断意见书、病历资料、办案说明等书证；证人袁某、张某、彭某证言；被告人彭常鑫供述及辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人彭常鑫明知是毒品甲基苯丙胺而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人彭常鑫曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯本罪，系累犯、毒品再犯，依法应当从重处罚。被告人彭常鑫归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款，第三百五十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人彭常鑫犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月6日起至2020年2月26日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审判员陈愈超二〇一八年十一月六日法官助理刘方可书记员刘方可（兼）

陈献伟妨害公务一审刑事判决书河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院刑事判决书（2019）豫0192刑初457号：郑州航空港经济综合实验区人民检察院以郑航检一部刑诉〔2019〕293号起诉书指控被告人陈献伟犯妨害公务罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院经公诉机关建议，且征得被告人的同意，决定适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指派检察员杨晓娜出庭支持公诉，被害人冯某、被告人陈献伟均到庭参加诉讼。受郑州航空港经济综合实验区法律援助中心的指派，河南见地律师事务所律师王斌为陈献伟提供了法律帮助。现已审理终结郑州航空港经济综合实验区人民检察院指控：2018年12月23日19时10分许，郑州市公安局航空港区分局交管巡防大队民警郭某带领辅警冯某、邵某、王某1在郑州航空港经济综合实验区老102省道姬庄村村口路北处对过往车辆进行盘查时，被告人陈献伟驾驶豫Ａ×××××的黑色大众牌轿车在接受盘查时不予配合并驾车逃逸。其驾车逃逸时将辅警冯某拖行倒地，导致冯某身体多处受伤。经鉴定，冯某的损伤程度构成轻微伤。2019年1月2日，被告人陈献伟主动到公安机关投案，到案后如实供述上述事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人陈献伟的供述；被害人冯某陈述；证人郭某、邵某、王某1、王某2、白某的证言；户籍证明、前科情况证明；报案材料、受案经过、到案经过；医院诊断证明书；证据保全决定书、行政处罚决定书、清单、领条；证明、情况说明、值班表、法律依据；鉴定意见：郑州市公安局航空港区分局物证鉴定室（郑航）公（刑）鉴（伤检）字〔2018〕472号鉴定书；辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，陈献伟以暴力阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑十个月。提请本院依法判处。经审理查明的事实、证据与指控的事实、证据相同。另查明，本案在诉讼过程中，被害人冯某向本院提起刑事附带民事诉讼，要求被告人陈献伟赔偿其经济损失人民币18801.24元，2019年12月10日，双方在庭审过程中达成和解调解协议，陈献伟赔偿冯某人民币15000元，冯某向本院申请撤诉并经本院准许。同年12月16日，陈献伟亲属又代为赔偿冯某人民币20000元，冯某收款后出具谅解书，明确表示对陈献伟的行为予以谅解且经本院核实。被告人陈献伟对本院另查明事实部分及公诉机关指控的事实、证据、罪名及提出的量刑建议均不持异议。本院予以确认本院认为，被告人陈献伟以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。根据被告人陈献伟犯罪的事实及性质，对其依法应在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。具体量刑，本院还考虑了以下量刑情节：1、被告人案发后主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可予从轻处罚；2、被告人系初犯，已赔偿并取得了被害人的谅解，可酌予从轻处罚，综合以上量刑情节，陈献伟符合缓刑的法定适用条件，可对其依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下被告人陈献伟犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员周勇增二〇一九年十二月十七日书记员单同欣

李延社虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省扬州市江都区人民法院刑事判决书（2019）苏1012刑初526号：江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）539号起诉书指控被告人李延社犯虚开增值税专用发票罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员杨永兵出庭支持公诉，被告人李延社及其辩护人韩玉军到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2015年8月至2016年1月期间，被告人李延社作为泗县合义棉业有限公司（以下简称“合义公司”）、泗县乔隆棉业有限公司（以下简称“乔隆公司”）、泗县旺彩棉业有限公司（以下简称“旺彩公司”）实际经营人，在没有真实货物交易的情况下，向石海立（已判决）收取票面金额2.2%左右的开票费，从合义公司、乔隆公司、旺彩公司向石海立实际控制的扬州缘阳纺织有限公司（以下简称“缘阳公司”）、泰州市恒堰纺织有限公司（以下简称“恒堰公司”）、南通古鼎纺织有限公司（以下简称“古鼎公司”）、邳州市和美纺织品有限公司（以下简称“和美公司”）虚开增值税专用发票共计316份，价税合计人民币（下同）34571547.2元，税款合计3977257.64元，上述税款均已被申报抵扣。被告人李延社非法获利35万元左右。具体分述如下：1.2015年8月13日至2016年1月14日，被告人李延社从合义公司向缘阳公司虚开增值税专用发票148份，价税合计16383406.2元，税款合计1884816.64元；向恒堰公司虚开增值税专用发票25份，价税合计2620583元，税款合计301483元；向和美公司虚开增值税专用发票2份，价税合计167149.6元，税款合计19229.6元。共175份，价税合计19171138.8元，税款合计2205529.24元，上述税款均已被申报抵扣。2.2015年8月13日至2016年1月14日，被告人李延社从乔隆公司向恒堰公司虚开增值税专用发票101份，价税合计11267659.4元，税款合计1296279.4元；向缘阳公司虚开增值税专用发票19份，价税合计1996484元，税款合计229684元；向古鼎公司虚开增值税专用发票9份，价税合计950104元，税款合计109304元。共129份，价税合计14214247.4元，税款合计1635267.4元，上述税款均已被申报抵扣。3.2015年11月24日至2015年12月23日，被告人李延社从旺彩公司向恒堰公司虚开增值税专用发票6份，价税合计619014元，税款合计71214元；向缘阳公司虚开增值税专用发票2份，价税合计157296元，税款合计18096元；向古鼎公司虚开增值税专用发票4份，价税合计409851元，税款合计47151元。共12份，价税合计1186161元，税款合计136461元，上述税款均已被申报抵扣。被告人李延社自动投案并如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人李延社及其辩护人在开庭审理过程中未提出异议，并有公诉机关当庭提供的证人石海立、靖某、崔某等人的证言；被告人李延社的供述与辩解；一览表、汇总表；涉案增值税专用发票及相关申报抵扣等材料；资金回笼及银行流水情况；刑事判决书；受案登记表、立案决定书、抓获经过；工商注册资料；户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人李延社为他人虚开增值税专用发票，税款数额巨大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。被告人李延社自动投案并如实供述相关犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人李延社自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人李延社未退出赃款，在量刑时予以考虑。公诉机关指控被告人李延社犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请减轻处罚、认罪认罚的理由成立，量刑建议适当，予以采纳。辩护人在庭审中提出“被告人李延社系自首，可以减轻处罚；被告人李延社系初犯；被告人李延社认罪认罚，可以从宽处理”的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。辩护人提出“被告人李延社为从犯”的辩护意见，经查，被告人李延社利用自己实际操控的公司为他人虚开增值税专用发票多达316份，从中获取非法利益，不能认定为从犯,上述辩护意见，无事实与法律依据，故不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人李延社犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2025年7月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李延社非法获利人民币三十五万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长帅立平人民陪审员濮建军人民陪审员张卫东二〇一九年九月六日书记员樊青

北京市丰台区人民法院刑事判决书(2020)京0106刑初151号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人程朋飞，男，1986年1月5日出生于河南省鄢陵县，汉族，初中文化，农民，户籍地为河南省许昌市鄢陵县；因涉嫌犯介绍卖淫罪，于2019年8月9日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯容留、介绍卖淫罪，于2019年9月16日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人张洁，北京市致诚律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人程朋飞犯容留、介绍卖淫罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，因本案涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员曹洪元出庭支持公诉。被告人程朋飞及其辩护人张洁到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2019年8月9日，被告人程朋飞在本市丰台区珠光逸景家园1号楼3单元201室，容留、介绍左某向李某1以300元人民币的价格卖淫一次；同日，被告人程朋飞伙同刘某1（另案处理）在本市丰台区珠光逸景家园5号楼2单元103室，容留、介绍武某向李某2以300元人民币的价格卖淫一次，后被民警查获。被告人程朋飞到案后自愿如实供述自己的罪行。针对起诉的事实，公诉机关提交了被告人供述、相关证人证言、检查笔录、鉴定意见、物证及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人程朋飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，已构成容留、介绍卖淫罪，提请本院依法惩处。被告人程朋飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。其辩护人提出，被告人到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，被告人系初犯、偶犯，综上请求法院对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年8月9日，被告人程朋飞在本市丰台区珠光逸景家园1号楼3单元201室，容留、介绍左某向李某1以300元人民币的价格卖淫一次；同日，被告人程朋飞伙同刘某1（另案处理）在本市丰台区珠光逸景家园5号楼2单元103室，容留、介绍武某向李某2以300元人民币的价格卖淫一次，后被民警查获。被告人程朋飞到案后如实供述自己的罪行。上述事实，有下列证据证实：1、证人左某的证言及辨认笔录：我在几天前加了一个微信好友（微信昵称“潜龙”，微信号“×××”），他把我带到北京市丰台区珠光逸景家园1号楼3单元201，当时他说他带客人来，做一次性交200元，口活100元，我在这里待了几天没有人来。2019年8月9日15时许，“潜龙”带来两个男子到201，当时我在客厅，“潜龙”让我去卧室，过了一会儿那两人中的一个30多岁的较胖男子进了卧室，我问他做什么活，他说做300元的，意思就是一次性交加口活。然后我使用避孕套以及我的手和嘴给该男子口交和打飞机，后该男子离开。后“潜龙”通过微信给我转账150元，我收款的微信昵称是“杨洋”，微信号是“×××”，这150元是嫖娼费用，我们俩事先商量好发生一次性关系，包含口活，然后我们五五分成，他就给我转了150元。过了一会儿警察来把我们带到执法办案中心。房子是“潜龙”提供的，我和“潜龙”分钱，他就是我老板。我提供性交、口交、打飞机服务，我和“潜龙”商量好五五分成，今天是我第一次卖淫。经其辨认，李某1就是于2019年8月9日16时许在丰台区珠光逸景家园1号楼3单元201房间内以300元的价格与其发生卖淫嫖娼行为的男子；被告人程朋飞就是为其提供房子从事卖淫嫖娼活动，作为其老板，介绍男性客人与其进行卖淫嫖娼活动，将获得钱财与其进行五五分账的男子。2、证人李某1的证言及辨认笔录：2019年8月9日下午，“李宝”来我店里找我聊天，“李宝”让我看他朋友圈，他朋友圈里都是美女，他说可以把微信推给我，他推给我的是一名叫“卍潜龙卍”的男人，他说这个地方能打炮，他知道是卖淫地点。后“李宝”带我去了北京市丰台区珠光逸景小区，微信名叫“卍潜龙卍”的男人在楼下接我们，我们上楼后进入一个房间，我跟“李宝”和“卍潜龙卍”聊了一会儿。“李宝”问我穿黄衣服的卖淫女行不行，给我介绍完后他自己没有嫖娼。我进房间看了一眼，看从房间里走出一名刚打完炮的男子，我有点接受不了，但这名穿黄衣服的卖淫女看到我进入房间了，就知道我是来嫖娼的，她就摸我的生殖器，我产生感觉后自己到卫生间打飞机，穿黄衣服的卖淫女也跟我去卫生间，我说不用她帮我，该给多少钱肯定给。我打完飞机后，通过微信给“卍潜龙卍”转账人民币300元，这300元是嫖娼的钱，“李宝”说200元或300元都行，我就给了300元。转完账后我跟“李宝”走了，到楼下后被警察抓获。这个卖淫地点的老板是叫“卍潜龙卍”的男人。我的微信名是李某1。经其辨认，左某就是于2019年8月9日15时许，在丰台区珠光逸景小区1号楼三单元201室卖淫的女子；被告人程朋飞就是于2019年8月9日15时许，在丰台区珠光逸景小区1号楼三单元201室组织卖淫活动并获利的男子。3、证人李某3的证言及辨认笔录：2019年8月9日14时许，我去朋友李某1店里找他聊天，过程中他问我哪里能找到卖淫女打炮，我翻手机找到一个可以提供这个服务的微信，昵称是“卍潜龙卍”，李某1让我把这个微信推荐给他，我把“卍潜龙卍”的名片给他发了过去。后我给“卍潜龙卍”发信息问他在不在，他说在。我就和李某1一起去了珠光逸景小区。到1号楼大门口后，我给“卍潜龙卍”发信息说到了，“卍潜龙卍”就到门口把我们接到三单元201房间。我们三人坐在客厅沙发聊天，穿黄衣服的卖淫女站在卧室门口，我问李某1：“这个女的行不行？”李某1没有说什么就跟着那个女子进入卧室，我和“卍潜龙卍”在客厅抽烟。约半小时后，李某1从卧室出来，穿黄裙子的女子紧跟着也出来了。我和李某1下楼准备离开，民警让我们配合工作，后被民警带到办案中心。我的微信号是“×××”，微信昵称是“宝”。李某1的微信号是“×××”，微信昵称是“李某1”。“卍潜龙卍”那里有小姐从事卖淫活动，他经常给我发一些穿着暴露的女子，我一个多月前去他那里打过一次炮，花了200元嫖资。打炮就是做爱的意思。经其辨认，被告人程朋飞就是于2019年8月9日15时许，在丰台区珠光逸景小区1号楼三单元201室组织卖淫活动并获利的男子；李某1就是于2019年8月9日15时许，在丰台区珠光逸景小区1号楼三单元201室被其介绍去嫖娼的男子；左某就是于2019年8月9日15时许，在丰台区珠光逸景小区1号楼三单元201室与李某1进行卖淫行为的女子。4、证人武某的证言及辨认笔录：2019年8月9日15时许，在北京市丰台区珠光逸景家园5号楼2单元103，我和一个女性朋友（不知道真实姓名，微信名是“一笑而过187XXXX****”）在房间里，她出去了一趟，带了两个男子回来，她之前和我说好了会有一个男子来嫖娼，她把价钱和对方谈好了，是300元。后她和另一个男子去客厅了，我和剩下的那个男子在我的房间里，我们没有说话，各自脱衣服上床，我用手摸、用嘴含他的生殖器，从床头柜拿出避孕套套在他的阴茎上发生性关系，他射精后我将避孕套扔在马桶冲走。该男子穿好衣服后用手机扫描我手机的微信二维码，给我昵称为“香儿”的微信号转账300元作为嫖娼费用，因为我们事先商量好发生一次性关系，包含口活，我担心被警察抓到，就把转账记录删除了。该男子微信名是“李某2”，微信号是“×××”，之后该男子出去了。过了一会儿警察来把我们带到了执法办案中心。我的微信昵称是“sweet”，微信号是“×××”；另一个微信昵称“香儿”，微信号是“×××”。房子是我微信里昵称为“一笑而过187XXXX****”、微信号是“×××”的人提供的，我只见过这个人，我通过她找到这里的，我不知道老板是谁。我只提供性交和口交服务，我和“一笑而过187XXXX****”五五分成。我通过微信向“一笑而过187XXXX****”转过账，转完后就把记录删除了，我担心被警察抓到会成为证据。我没有见过一位戴眼镜的男子。经其辨认，李某2就是于2019年8月9日16时许在本市丰台区珠光逸景小区五号楼二单元103房间内，以300元价格与其发生卖淫嫖娼行为的男子；刘某1就是将其介绍到北京从事卖淫活动，并且提供房子，作为其老板，介绍男性客人与其进行卖淫嫖娼活动，将获得钱财与其进行五五分账的女子。5、证人李某2的证言及辨认笔录：2019年8月9日14时许，我下班喝了酒想找女子打炮，就找我老乡崔某，他之前跟我提过知道哪里有卖淫女。我到他家后，崔某帮我在微信上和对方联系，对方发来有两个卖淫女的小视频，崔某跟对方说我们过去，后他带我到了珠光逸景家园门口。崔某通过微信告知对方我们到了，后一个三四十岁穿连衣裙的女子来接我们，她带我们到了珠光逸景家园5号楼2单元103，我们进去后有一个20多岁穿黑色连衣裙的女子在屋里。接我们的女子跟崔某说现在就这一个女孩可以卖淫，崔某问我行不行，我说：“行，就她了。”于是这个女子带我进入卧室，崔某和接我们的女子在外边等。这个女子跟我说：“300？”我表示同意嫖资是300元。后我们各自脱衣服上床，她给我做口活，后给我戴上避孕套我们打炮，我射精后她把避孕套拿走了。我通过微信扫二维码的方式给她转账300元，我出卧室后就被民警抓获。我的微信昵称是我的姓名，微信号是“×××”，手机号是150XXXX****，我转账的微信昵称是“香儿”。经其辨认，武某就是于2019年8月9日16时许，与其发生卖淫嫖娼关系的女子；刘某1就是2019年8月9日16时许，接其进屋，并让其挑选卖淫女的女子。6、证人崔某的证言及辨认笔录：2019年8月9日14时左右，我老乡李某2来我住处找我，说让我帮忙联系打炮的，我之前去过丰台区珠光逸景小区五号楼二单元103，知道这个地方有卖淫女，于是我就和这个地方的老板联系，我有他的微信，昵称叫“潜龙”，我问他下午是否有人，意思就是是否有卖淫女在，他给我发了两个小视频，是两个女子，意思就是有这两个女子在。我带李某2到了这个地方，后我微信跟“潜龙”说到门口了，他说他媳妇来接我。几分钟后一个短发穿长连衣裙的女子来带着我们到了珠光逸景小区五号楼二单元103，进去后有一个穿黑色短裙的女子在，是“潜龙”发的小视频中的一个女子，带我们进来的女子问我们两个：“现在就剩这一个卖淫女了，可以吗？”我问李某2行不行，李某2说：“行，就她了。”后李某2跟着这个女子进入卧室，我跟“潜龙”的媳妇在客厅等，二十多分钟后李某2出来了，我们刚准备出门民警就来了，将我们带回公安机关。我一个老乡（不知道姓名及联系方式）给我推送的“潜龙”的微信，他说通过这个人可以找到卖淫女，“潜龙”应该是这帮卖淫女的老板，“潜龙”总是在微信里给我发一些穿着比较暴露的女子的图片和视频，告诉我他这里有卖淫女，我8月4日去那里做过正规按摩，给潜龙转账300元，8月9日我没有嫖娼。我不知道李某2是否谈过嫖资问题，提前没说，可能是他和卖淫女谈的。我和“潜龙”联系的微信昵称是“男人味”，微信号是“×××”，我的手机号是183XXXX****；“潜龙”的微信昵称是“卍潜龙卍”，微信号是“×××”。经其辨认，刘某1就是于2019年8月9日16时许，接其与李某2进屋，并让李某2挑选卖淫女的女子；被告人程朋飞就是在丰台区珠光逸景小区帮其及李某2提供卖淫女的男子。7、证人刘某1的证言：我和程朋飞是在2018年和朋友吃饭时认识的，我们是朋友关系。2019年5月，程朋飞让我在丰台区珠光逸景家园5号楼2单元103给他和店里的按摩技师做饭，偶尔有做足疗按摩的技师过来，我不记得在珠光逸景小区给程朋飞做饭多久了，但2019年5月份我来北京基本都是住珠光逸景小区给程朋飞做饭，直到我被抓。程朋飞租了两套房子，一套是5号楼2单元103，还有一套是1号楼3单元201，租房的用途是在里面做按摩，我不知道按摩项目。2019年8月9日，程朋飞给我发微信让我去单元门口接一个他的哥们，我把人接到5号楼2单元103，进屋后我什么都没说就回自己屋了，一直没有出来过，后来被抓获。被抓获时屋里有四个人，有我、我的一个湖南老乡以及两个男子，这两个男子是来做足疗按摩的，我不知道谁给谁做的；湖南老乡是一个年轻女子，她是被抓当天来的，程朋飞说有个做足疗按摩的技师会来我这里，我问这个女子，她也说自己是做足疗按摩的，我不知道她叫什么。做足疗按摩有100多元和200多元的。程朋飞让我“去接一下”的意思是让我接一下他的哥们去屋里喝茶做足疗。我的经济来源是程朋飞因为我做饭给的零花钱，他有时候给我几百元或者一千多元，有时候打麻将也赢一点。我被抓以前在老家湖南做药品调剂师，后来到北京在不同的店做过足疗按摩技师。我有两个手机号，一个是187XXXX****，老家的手机号，还有一个北京的号，我不知道号码，可能是程朋飞用我的身份证办理的，我用的是一部玫瑰金苹果6手机。我只有一个微信账号，是程朋飞给我注册的，我不知道微信号，微信昵称是“一笑而过”，头像是我本人照片，这个微信不是我用的，是程朋飞使用的，密码和账号都是他弄的。我常用银行卡是工商银行卡，北京开户，我本人的姓名。我和程朋飞之间的大额转账记录是我们打麻将输赢的钱，我们经常打麻将，输赢一般两三千元。8、证人冯某的证言及辨认笔录：北京市丰台区珠光逸景小区1号院1号楼3单元201室是我出租给程朋飞的。2019年5月，我委托的和家和美房屋中介公司给我找到一个叫程朋飞的租户，中介说对方一家人来住，不是群租。后来我和中介及程朋飞三方签订了租房合同，程朋飞说他做二手车的，我看他微信里有很多这方面的信息，就没有怀疑。我一直认为程朋飞是做汽车方面的业务的，他朋友圈经常发二手车内容。我和程朋飞签完合同后，我没有管房子的事情，主要是中介帮忙打理。我和程朋飞约定租期是一年，合同在2019年5月8日签订，租赁期从2019年5月15日起至2020年5月14日止，每月租金3300元。租金是程朋飞支付，他支付过两次，第一次是现金加微信，第二次是微信转账，按季度支付。这是我第一次租给程朋飞。租房过程中我没有核实过程朋飞的具体信息，中介跟我说他们和程朋飞签订过好几次租房合同，彼此比较熟悉，身份证复印件之前留下过，我就没有注意。租赁合同上的签字是陈鹏飞，因为是中介帮忙弄的，我没有在意，民警找我核实情况时我才知道租我房子的男子叫程朋飞。我提供的我和程朋飞之间的微信转账截图中，我备注的也是陈鹏飞这个名字。我不知道北京市丰台区珠光逸景小区1号院1号楼3单元201室有人从事卖淫嫖娼活动。我出租该房屋的过程中，没有叫刘某1的女子参与租赁的事情。程朋飞身份证号码是×××，手机号是136XXXX****，微信昵称是“卍潜龙卍”，微信号是“×××”。经其辨认，被告人程朋飞就是在北京市丰台区珠光逸景小区1号楼三单元201室租房的男子。9、证人刘某2的证言及辨认笔录：北京市丰台区珠光逸景小区1号院5号楼2单元103室是我出租给程朋飞的。2019年4月，我委托的和家和美房屋中介公司给我找到一个叫程朋飞的租户，中介说程朋飞一直在这个小区居住，应该没什么问题，目前因为程朋飞有孩子了，想把老人和孩子接过来同住，所以想换个大房子。后来我们三方签订了租房合同，签完合同我把房屋钥匙给了程朋飞，因为有中介帮忙盯着房屋出租的事情，我就没怎么管。我和程朋飞签订的合同，约定租期是一年，合同在2019年4月8日签订，租赁期从2019年4月15日起至2020年4月14日止，每月租金3800元，季付。租金是程朋飞支付，第一次是现金支付，第二次是微信转账，一次支付一个季度租金，即11400元。我看他微信朋友圈全是汽车方面的广告，我一直认为他是做汽车方面的业务的。我不知道北京市丰台区珠光逸景小区1号院5号楼2单元103室有人从事卖淫嫖娼活动。程朋飞身份证号码是×××，手机号是136XXXX****，微信昵称是“卍潜龙卍”，微信号是“×××”。我出租该房屋的过程中，没有叫刘某1的女子参与租房行为，我不认识刘某1。经其辨认，被告人程朋飞就是在北京市丰台区珠光逸景小区1号院5号楼2单元103室租房的男子。10、接受证据清单、北京市房屋租赁居间合同及房屋交割清单、微信转账记录截图：证明北京市丰台区珠光逸景小区1号院1号楼3单元201室、北京市丰台区珠光逸景小区1号院5号楼2单元103室的租赁情况，以及租金支付情况。11、北京通达首诚司法鉴定所司法鉴定意见书、手机截图照片证明：涉案人员手机内微信联系人、转账记录及聊天记录情况。其中左某手机内的微信号为“×××”，昵称为“杨洋”，其于2019年8月9日15时50分许收到来自“一笑而过187XXXX****”的微信转账150元，且该二人在2019年8月9日有多次聊天记录，“一笑而过187XXXX****”在转账前向其发送过内容为“有人等”的信息；李某1手机内的微信号为“×××”，昵称为“李某1”，其于2019年8月9日14时许添加“卍潜龙卍”为微信好友，二人有多次聊天记录，“卍潜龙卍”向“李某1”发送内容为“随时有”“来时发信息就行哥哥”的信息，“李某1”于2019年8月9日15时50分许向“卍潜龙卍”转账300元；李某3手机内的微信号为“×××”，昵称为“宝”，其于2019年8月9日14时许向“李某1”推送“卍潜龙卍”的微信名片，且当日14时至15时许其与“卍潜龙卍”之间有多次聊天记录，“宝”询问“卍潜龙卍”是否在，并称五分钟到，让“卍潜龙卍”在门口等，后“卍潜龙卍”称自己在门口；武某手机内的有两个微信账号，一个微信号为“×××”、昵称为“香儿”，另一个微信号为“×××”、昵称为“sweet”，其手机内存有微信号为“×××”、昵称为“一笑而过187XXXX****”的联系人；李某2手机内的微信号为“×××”，昵称为“李某2”，其于2019年8月9日15时57分许扫二维码付款给“香儿”300元；崔某手机内的微信号为“×××”，昵称为“男人味”，其于2019年8月9日14时至15时许与“卍潜龙卍”之间有多次聊天记录，“卍潜龙卍”向其发送内容为两个女子的两个视频信息，“卍潜龙卍”询问“男人味”何时到并告知“卍潜龙卍”，“男人味”回复称马上到，让“卍潜龙卍”现在出来，其于2019年8月5日向“卍潜龙卍”转账300元；程朋飞手机内的微信号为“×××”，昵称为“卍潜龙卍”，其于2019年8月9日15时50分许收到来自“李某1”的微信转账300元，其于2019年8月9日14时至15时许与微信昵称为“杨洋”的账号有多次聊天记录，“杨洋”向其发送照片，其告知“杨洋”完事发信息，“杨洋”称“好了”，后其于15时51分许给“杨洋”转账150元；刘某1OPPO手机内的微信号为“×××”、昵称为“一笑而过”，刘某1iPhone手机内的微信号为“×××”、昵称为“一笑而过187XXXX****”。12、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单证明：2019年8月9日22时许，民警依法对北京市丰台区珠光逸景家园5号楼2单元103室进行检查，发现3个未开封避孕套。后民警对上述酷琪牌蓝色银白色避孕套3个依法予以扣押。13、扣押决定书、扣押及移送清单、证据保全决定书、证据保全清单、发还清单、照片证明：民警依法对被告人程朋飞持有的紫红色HUAWEI手机1部予以扣押；民警依法对刘某1持有的粉色iPhone手机1部、黑蓝色oppoR17手机1部予以扣押；民警依法对左某持有的黑色MI手机1部、李某1持有的玫瑰金HUAWEI手机1部、李某3持有的乳白色iPhone手机1部、武某持有的紫红色oppoR15手机1部、李某2持有的粉色vivo手机1部、崔某持有的蓝色honor牌手机1部予以依法扣押，后发还给持有人。14、视听资料、工作说明证明：北京市公安局丰台分局马家堡派出所民警采用电话形式对左某、武某进行取证的情况。左某表示未见过刘某1，不存在刘某1为其做饭的情况；武某表示案发当天是其第一次到达北京市丰台区珠光逸景小区1号院5号楼2单元103室，刘某1未直接提出负责武某的饮食问题，仅在案发当天中午询问武某是否已经吃饭，武某在表示未吃饭的情况下吃了刘某1多订的一份外卖。15、工作记录证明：办案民警电话联系北京市公安局丰台分局民警徐全学，向其了解程朋飞于2019年3月被治安警告一事，徐全学答复称，当时其办理一卖淫嫖娼案件，程朋飞在现场，但因未发现其有违法犯罪行为，故口头教育后释放；卖淫女左某和武某互不相识；涉案人员中没有未成年人、孕妇、智障人员及患有严重性病的人。16、北京市公安局丰台分局行政处罚决定书证明：左某、武某、李某1、李某2因卖淫嫖娼被公安机关行政处罚的情况，以及李某3、崔某因介绍卖淫被公安机关行政处罚的情况。17、公安机关的破案报告、到案经过证明：本案破获情况及被告人程朋飞被抓获到案的情况。18、被告人程朋飞的户籍信息及其户籍地派出所出具的证明，可以证明：被告人的身份情况。19、被告人程朋飞的供述：在我被抓获当天，武某和李某2在我租住的丰台区珠光逸景家园五号楼二单元103室进行了卖淫嫖娼活动。我在2019年5月份租的这两处房子，6月份开始经营，一直到8月9日被抓获。我通过介绍卖淫，获利600元，被抓当天武某和李某2进行卖淫嫖娼活动我获利300元，还有一个微信昵称为“杨洋”的女子和“三哥”进行卖淫嫖娼活动我获利300元，我和女技师五五分，最后我一共获得300元。在我这里工作的女技师没有未成年人、孕妇、智障人员或患有严重性病的人，我通过他们的年龄、身体状况确认的，他们都说自己已经成年，没有疾病、智障。我和刘某1大约两年前认识的，我于2019年5月在北京市丰台区珠光逸景家园一号楼三单元201、北京市丰台区珠光逸景家园五号楼二单元103租了两处楼房住，后在这两处房子做一些按摩挣生活费，没有办营业手续。我租赁北京市丰台区珠光逸景家园一号楼三单元201时签订的租房合同签的名字是“陈鹏飞”，是我签的，我随便编的名字。店里有两名女员工，一个叫“杨洋”，另一个不知道名字，是被抓前刚找的。刘某1负责给员工做饭，帮忙盯店、打扫卫生，偶尔做按摩，有时我给她打电话让她帮我收按摩费用，一般是微信收费。8月9日我让刘某1帮我接过两个客人。我负责接待客人，有客人的话都是微信联系我，我安排好以后让他们直接去店里，客人来了找我，我一般下楼接他们。我和按摩小姐的费用一般是平分。客人都是熟人，不用问价格，按摩时间长就多给点，时间短就少给点。店里的按摩小姐是我联系的，联系好之后她们就过来了。我通过微信转账和现金形式收取费用，客人给我微信转账，做按摩的服务员也给我微信转账。我收费用的微信号是“×××”，微信昵称是“卍潜龙卍”，头像是一把茶壶的照片，微信绑定的是我本人一张北京农村商业银行卡。我和刘某1认识很长时间了，关系挺好，她缺钱了我就给她转一些，我不给她发工资。我给刘某1发的“去接一下”的信息是有哥们来做按摩，我让她下楼去接一下。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证的部分能够证实审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人程朋飞无视国家法律，容留、介绍他人卖淫，其行为侵犯了社会管理秩序，已构成容留、介绍卖淫罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人程朋飞犯容留、介绍卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人提出的辩护意见，本院酌予采纳。被告人程朋飞到案后在侦查阶段虽未能如实供述犯罪事实，但在审查起诉阶段及庭审阶段能够如实供述自己的罪行，本院依法对其予以从轻处罚。随案移送的物品本院依法一并予以处理。根据被告人程朋飞犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人程朋飞犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2020年8月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、随案移送的通讯工具紫红色HUAWEI手机一部依法予以没收存档；在案扣押但未随案移送的粉色iphone手机一部、黑蓝色oppoR17手机一部、酷琪牌蓝色银白色避孕套三个由扣押机关依法处理。三、依法追缴被告人程朋飞的违法所得人民币六百元,予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审判长曲晓庆人民陪审员张凤娟人民陪审员周立霞二〇二〇年五月十一日书记员李洋

高志宽盗窃、抢劫一审刑事判决书天津市滨海新区人民法院刑事判决书（2017）津0116刑初32号：天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2017〕383号起诉书指控被告人高志宽犯盗窃罪、抢劫罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人高志宽及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结天津市滨海新区人民检察院指控，被告人高志宽于2016年8月至10月间，分别在滨海新区延安里小区，采取秘密手段，多次入户窃取王某1、唐某1、霍某、王某2、刘某等9名被害人家中财物、现金。期间，被告人高志宽在盗窃王某1等人住处财物时被发现，高志宽为窝藏赃物、抗拒抓捕而当场以暴力相威胁。为支持其指控，公诉机关随案移送以下主要证据：1.案件来源及抓获经过；2.被害人陈述；3.证人证言；4.被告人供述；5.勘验、辨认、检查笔录、扣押、发还物品清单、照片；6.鉴定意见书；7.购物凭证、户籍证明材料等书证、物证。公诉机关认为，被告人高志宽的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十九条之规定，应当以盗窃罪、抢劫罪对被告人数罪并罚，并对被告人提出量刑建议，提请本院依法惩处。在开庭审理中，被告人高志宽辩称，其在被害人王某1等人住处实施盗窃被人发现后，其虽然手中持有刀具，但其仅是趁机离开现场，并未实施对被害人的威胁行为。被告人高志宽的辩护人对公诉机关指控被告人高志宽构成盗窃罪、抢劫罪不持异议，其主要辩护意见为：1.被告人高志宽归案后主动供述了公安机关尚不掌握的盗窃行为，应认定为具有自首情节；2.被告人高志宽入户的目的系为了盗窃，并非为了抢劫，不应认定其为“入户抢劫”，适用“入户抢劫”对其量刑明显过重。经审理查明：2009年，被告人高志宽自原籍至天津市滨海新区塘沽地区务工。2016年因经济拮据，被告人高志宽产生入户盗窃的念头，并从网上购买了开锁工具。自2016年8月至10月，被告人高志宽采取秘密手段，多次入户盗窃。其实施了以下行为：（一）关于盗窃转化抢劫的事实2016年8月22日13时许，被告人高志宽至天津市滨海新区塘沽美景园23栋3门303室，采用技术开锁的方式进入该室内，盗窃被害人王某1、唐某1、霍某住处笔记本电脑、手表、手机、耳钉、戒指及现金（100元左右）等物。在其盗窃过程中，因被害人王某1和同事丁某回到该处，高志宽持菜刀威胁二人后携赃款逃跑。后被告人高志宽将犯罪所得四部笔记本电脑销售给冯某1。经鉴定，涉案王某1所有的宏碁471Ｇ型号电脑价值800元；霍某所有的三星Ｉ9260型号手机价值100元、东芝Ｌ315型号电脑价值200元；唐某1所有的三星联想Ｓ410型号电脑价值1100元，耳钉一对价值440元。霍某及唐某1的部分财物后被公安机关自被告人高志宽处扣押并发还给被害人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人王某1的陈述证明：其和唐某1、霍某一起租住在天津市滨海新区塘沽美景园小区23栋3门303室。2016年8月22日13时15分左右，其和同事丁某回到住处，其让丁某开门，发现防盗门被反锁了。其当时以为室友在家，就给室友霍某发微信，霍某回微信说不在家。当其正要问第二个室友唐某1是否在家时，听到屋内防盗锁门开锁的声音，然后丁某就用钥匙打开了防盗门。其进到屋内发现客厅的床帘是拉着的，其以为唐某1在睡觉。期间，其透过卫生间门上的玻璃看见里面有一个人影，很快里面的人就打开门出来了，是名20多岁的男子，右手拿着一把菜刀朝她们比划示意不让她们乱动。其一看不认识这个男子就吓得大喊起来，当时看见这名男子左手还提着一个黑色的包，向门外冲去，这个过程中还回头冲着她们比划他右手里的刀，然后没有说话就跑了。其和丁某都吓坏了，不敢追出去。随后发现其卧室被翻得乱七八糟还丢了东西，就打了110报警。其被盗了一台宏碁牌笔记本电脑、一部三星手机、一块海鸥手表还有大约200元零钱。2.证人丁某的证言证明：2016年8月22日13点15分左右，其和朋友王某1到王某1等人租住的天津市滨海新区塘沽美景园小区23栋3门303室时，其用钥匙开门，半天没有打开。然后其敲门，屋里没有人说话也没有动静。王某1就给霍某发微信，问霍某是否在家，霍某回微信说不在，让王某1问问唐某1。正要联系唐某1时，其听到屋内防盗门开锁的声音，再用钥匙开门，门就打开了。进屋后，其和王某1发现屋子防盗门右侧的卫生间门关着，隐约看到里面有一个人影，王某1以为唐某1的对象在里面，就都没在意。这时厕所里的男子跑了出来，王某1先看见的，就冲着这个男子“啊啊啊”地尖叫，其这时回头看才发现从厕所跑出来男子手里拿着一把菜刀，一边跑还一遍朝其挥刀，示意其别乱动。几秒钟的时间这名男子就跑了出去。后其才知道王某1不认识这名男子。缓过神后王某1发现屋子里丢了东西就报警了。3.被害人唐某1的陈述证明：2016年8月22日其上午8点15分左右，其离开租住的塘沽美景园小区23栋3门303室到公司上班，到了13时30分左右其室友王某1给其发微信，说家中被盗了。其回到住处，看见王某1和民警已经站在门口了，过了一会儿另一个室友霍某也回来了，王某1对其和霍某说，中午回来发现门打不开被反锁了，以为其没有上班就敲门，过了一会儿门打开了，王某1进屋看见一个男子拿着一把菜刀拎着一个包从卫生间里出来，把她吓坏了，这个男子就趁机跑了。民警让其和两个室友进屋查看一下，其发现两部笔记本电脑（一部联想牌，一部华硕牌）、一条白金项链、一对金耳钉、两块手表、一个白金戒指、一条手链等物品被盗了。4.被害人霍某的陈述证明：2016年8月22日13时20分左右，其室友王某1发微信问其是否在家，说门打不开，其说不在。过了一会儿王某1给其打电话说家里被盗了，其就回去了。回去之后看到其房间有翻动的迹象，发现一台灰色东芝Ｌ315型笔记本电脑和一部三星Ｉ9260型手机被盗。其听王某1说，王某1和丁某后来打开房门进去以后，有一个男人拿着厨房里的菜刀向外冲，还拿着菜刀冲她们比划，王某1她们没有拦着小偷，小偷就拿着一个黑色的包跑了。5.证人冯某1的证言及辨认笔录证明：其和其妻子韦某从事二手电脑的收售工作，网上广告留的电话号码为133××××9767。2016年10月初的一天，有一名男子向其出售了四台电脑，电脑型号分别为宏碁、东芝、联想和华硕。冯某1向公安机关退缴了收购的宏碁471Ｇ型和联想Ｓ410型电脑。经证人冯某1辨认，向你出售笔记本电脑的男子就是本案被告人高志宽。6.证人韦某证言证实的内容与证人冯某1证言证实的内容基本一致，能互相印证，其证言称，和其联系要出售笔记本电话的男子的电话号码为151××××8884。7.公安机关出具的对被告人高志宽本人的人身检查笔录、扣押清单、物品照片，对被告人高志宽驾驶车辆的检查笔录、扣押清单、照片及单据，对被告人高志宽住处的搜查笔录、扣押清单、扣押照片及发还清单证明：在被告人高志宽住处发现被害人霍某、唐某1丢失物品。8.公安机关出具的现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场照片证实了公安机关对案发现场美景园23栋3门303室及其附近现场的勘验情况，在楼道内地面发现一把塑料柄菜刀。9.公安机关出具的辨认作案地点笔录、辨认照片证明：被告人高志宽对其在美景园23栋3门303进行入室实施犯罪行为的地点进行了辨认。10.天津市滨海新区塘沽价格认证中心出具的鉴定意见证明：部分涉案物品的价格情况。11.被告人高志宽虽然在开庭审理中否认其持刀威胁了被害人，但其对其在公安机关的供述予以认可，其庭前在公安机关供述称，其第一次作案是2016年8月中下旬某日中午1点左右，在天津市滨海新区塘沽美景园小区1栋3门303室，其用钥匙坯子和锡纸按照网上视频教学的步骤打开了门锁，后将门反锁，盗窃了4台笔记本电脑，3、4块女士手表和一部三星牌手机以及百十元零钱。其准备离开时听到有人敲门，然后听到外面有人打电话，其就从厨房拿了一把菜刀，把门上的童锁打开后躲进了卫生间。外面的人进来后，其就挥着刀从卫生间里跑了出来，其和二人没有对话，也没有伤他们。其跑到楼道把菜刀扔下，之后就逃跑了。其供述称“当时也是心里害怕，就想着吓唬吓唬她们，怕她们再追我”、“拿着菜刀是怕她们拦着我不让我走”。后来其通过网上联系，用自己的电话号码151××××8884与网上留的电话号码133××××9767进行联系，将4台笔记本电脑销售给了他人。（二）关于入户盗窃的事实1.2016年8月24日13时30分许，被告人高志宽至天津市滨海新区塘沽迁安里2栋10门503室，采用技术开锁方式进入该室内，盗窃被害人王某2貂皮大衣一件、中华牌香烟两条及首饰、手表等物。经鉴定，涉案中华牌香烟价值900元、铂金ＰＴ950戒指价值1568元、足金999戒指价值1800元。公安机关对部分涉案物品进行了扣押并发还给被害人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人郝某1达陈述证明：其住在塘沽迁安里2栋10门501号，2016年8月24日晚8点左右回到家发现家中防盗，然后报警。其核实后发现被盗了一件貂皮大衣、一对白金耳环、一对黄金耳环、两个黄金吊坠、一个白金戒指、一个黄金戒指和三条硬中华香烟。（2）被害人王某2的陈述证明：其是被害人郝某1达的妻子，其丈夫说的被盗物品基本属实，但没有其丈夫说的黄金手链，而是丢失了两个黄金转运珠，以及一个金元宝吊坠，另外丢失了一块英格纳手表。其他丢失物品与其丈夫郝某1达陈述的一致。（3）公安机关出具的对被告人高志宽本人的人身检查笔录、扣押清单、物品照片，对被告人高志宽驾驶车辆的检查笔录、扣押清单、照片及单据，对被告人高志宽住处的搜查笔录、扣押清单、扣押照片及发还清单证明：在被告人高志宽住处发现被害人王某2、郝某1达丢失的貂皮大衣、中华香烟等物品，在高志宽驾驶的车辆内发现被害人丢失的“ＥＮＩＣＡＲ”（英纳格）手表。（4）公安机关出具的现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场照片证实了公安机关对案发现场迁安里2栋10门503室进行了现场勘验。（5）公安机关出具的辨认作案地点笔录、辨认照片证明：被告人高志宽其入户盗窃地点迁安里2栋10门503室进行了指认。（6）国某信艺术品鉴定中心、国某信价格评估有限公司、天津市滨海新区塘沽价格认证中心出具的鉴定意见证明：部分涉案物品的价格情况。（7）被告人高志宽对公诉机关的指控予以供认。2.2016年9月15日13时30分许，被告人高志宽至天津市滨海新区塘沽迁安里2栋3门501室，采用技术开锁方式进入该室内，盗窃被害人高某1联想笔记本电脑一台及现金200余元。经鉴定，该联想笔记本电脑价值600元，当日被告人高志宽采取同样的方式进入该小区1栋3门502室，盗窃被害人赵某香水四瓶、玉观音配饰一个。后又采用同样的方式进入该小区1栋4门402室，盗窃被害人王某3联想牌笔记本电脑一台、苹果牌ｉＰａｄ一台、黄金吊坠一个及被害人曲某现金300余元。经鉴定，该联想电脑价值600元，黄金吊坠价值1064元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人曲某的陈述证实：2016年10月14日早上6点20分左右，其从延安里1栋4门402室的家中离开去上班，并将防盗门反锁。晚上6点30分左右，其回到家进屋后发现房间内的柜子和家具都被翻乱了，查看家里的财物后发现放在卧室内电脑桌上的王某3的联想牌笔记本电脑和摞在笔记本电脑上的苹果牌ｉＰａｄａｉｒ平板电脑都被盗了，放在卧室内衣柜上面一层一个黑色包中的王某3的3Ｄ硬金吊坠被盗了，放在客厅饭桌上的3、4百元被盗了。（2）被害人王某3的陈述证实：其是被害人曲某的室友，一起住在延安里1栋4门402室，案发当日其正在外地出差。其被盗了一部ｔｈｉｎｋｐａｄＥ420笔记本电脑，一部银白色苹果ｉＰａｄ和一个黄金吊坠。（3）被害人高某1的陈述证实：其在2016年10月13日11时30分左右从天津市滨海新区塘沽延安里6栋1门501号家中离开出差，10月16日16时20分左右回家，发现家中被翻动了，一台黑色联想牌Ｚ475笔记本电脑和200多元现金被盗了。（4）被害人赵某的陈述证实：其和妻子住在塘沽延安里1栋3门503室，2016年10月13日晚回到家中发现被翻动了，检查后发现4瓶香水和一块玉观音配饰不见了。（5）证人冯某2的证言及辨认笔录、韦某的证言证实：其二人在天津市南开区手电脑收售业务，10月中旬，冯某1从一名男子手中收购了两台联想牌电脑和两部苹果牌平板电脑。2016年10月25日冯某1向公安机关提供了一台10月中旬收购的联想黑色联想Ｚ475型号笔记本电脑（高某1丢失）和黑色联想ＴｈｉｎｋＰａｄＥ420型号笔记本电脑（王某3丢失）。经证人冯某1辨认，向其出售电脑的男子就是本案被告人高志宽。（6）公安机关出具的辨认作案地点笔录、辨认照片证明：被告人高志宽对以上作案地点进行了辨认。（7）公安机关出具的现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场照片证实了公安机关对上述案发现场进行了现场勘验。（8）公安机关出具的对被告人高志宽本人的人身检查笔录、扣押清单、物品照片，对被告人高志宽驾驶车辆的检查笔录、扣押清单、照片及单据，对被告人高志宽住处的搜查笔录、扣押清单、扣押照片及发还清单证明：在被告人高志宽驾驶的车辆内和其住处发现被害人王某3丢失的笔记本电脑的相关票据和相关物品。（9）天津市滨海新区塘沽价格认证中心出具的鉴定意见证明：部分涉案物品的价格情况。（10）被告人高志宽对公诉机关指控的上述事实予以供认。2016年10月18日，被告人高志宽被抓获归案，公安人员从其身上搜查出现金人民币1700元、外币38张予以扣押，从其驾驶的车辆内搜查出作案工具金属开锁短片、锡纸坯50根，予以扣押。除上述证据外，另有被害人向公安机关提交的相关票据、物品照片、公安机关出具的案件来源、抓获经过、户籍证明材料、扣押、发还物品清单、情况说明材料在案佐证，本院予以确认。综合公诉机关的公诉意见、被告人辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实证据情况，法庭对本案争议问题综合评判如下：1.应否认定被告人高志宽实施了入户盗窃刘某现金人民币1000元的行为。公诉机关指控被告人高志宽于2016年9月15日在迁安里2栋3门601室，实施了入户盗窃失主刘某现金1000余元的事实，公诉机关提交的证据为：被害人刘某关于家中被盗丢失现金人民币1000元的陈述、公安机关出具的现场勘验笔录、现场照片、辨认作案地点笔录和照片等。被告人高志宽在庭前多次供述只有一次供述称“好像偷了点现金，具体多少钱想不起来”，另外两次供述均称“我对这个地址进行了辨认，但我想了想，当时是开锁的时候没有打开，这家没有进去”。法庭认为，首先根据被告人的供述，其否认进入该处进行盗窃，被害人的陈述和被告人的供述不能印证，在仅有被害人陈述一份证据的情况下不能认定事实；其次即使根据被告人在庭前仅有一次承认进入该处实施盗窃的不稳定的供述，其对盗取现金的数额也不能确定。即双方对盗窃的数额也不能印证。根据以上情况，对公诉机关指控被告人高志宽进入迁安里2栋3门601室入室盗窃的事实不予认定。2.被告人高志宽的行为是否构成入户抢劫。公诉机关指控被告人高志宽在美景园23栋3门303室实施入户盗窃后为窝藏赃物、抗拒抓捕而对被害人进行暴力威胁，应转化为“入户抢劫”。被告人高志宽在开庭审理中否认其对被害人实施了威胁行为，其辩护人认为不应对被告人认定为“入户抢劫”。法庭认为，根据被害人王某1、霍某及丁某的陈述和被告人高志宽在公安机关所做的供述，可以确认，被告人高志宽于2016年8月22日，在天津市滨海新区塘沽美景园23栋3门303室入户实施盗窃的过程中，被回到住处的被害人王某1和丁某发现后，其为逃离现场，其持刀向王某1、丁某挥舞，阻拦二人追赶使自己顺利离开现场。虽然被告人高志宽在此过程中，并未向王某1等人进行语言威胁，但其通过持刀并向被害人挥舞的举动向被害人宣示了暴力的现实危险性，应认定为向被害人进行了暴力威胁，其行为符合转化为“入户抢劫”的条件，应认定为入户抢劫。虽然被告人高志宽的辩护人认为依照“入户抢劫”对被告人高志宽量刑过重，但对被告人高志宽在有期徒刑十年以下量刑于法无据，此项辩护意见本院不予采纳。3.被告人高志宽是否具有自首情节。开庭审理中，被告人高志宽的辩护人提出被告人高志宽归案后如实了公安机关尚不掌握的犯罪事实，应认定其具有自首情节。法庭认为，根据公安机关出具的案件来源及抓获经过，被告人高志宽归案后主动交代了失主赵某并未报案从而公安机关尚不掌握的其进入延安里1栋3门502室盗窃的事实，但当时其他失主均已报案，公安机关正是在其他失主报案后经工作发现被告人高志宽具有重大作案嫌疑才将被告人高志宽抓获归案。即被告人高志宽被采取强制措施后主动交代的事实与公安机关已经掌握的犯罪事实系同种罪行，根据相关规定，不能认定为自首本院认为，被告人高志宽以非法占有为目的，多次入户盗窃他人财物，窃取财物价值折合人民币9000余元，其行为构成盗窃罪；被告人高志宽入户盗窃财物后，为抗拒抓捕、逃离现场持刀向被害人威胁，其行为符合盗窃转化为抢劫的构成要件，依法以抢劫罪追究其刑事责任，且属入户抢劫。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人高志宽在判决宣告前一人犯数罪，依法数罪并罚。虽然被告人高志宽不具有自首情节，但其归案后能如实供述自己的犯罪事实，虽然其在开庭审理中辩称其并未向相关被害人实施威胁行为，但系辩解系对其行为性质自身认识的辩解，不影响其如实供述犯罪事实的认定，可认定为具有坦白情节，依法可从轻处罚。涉案财物部分被公安机关提取扣押后发还给了被害人，可酌情对被告人高志宽从轻处罚。综上，根据被告人高志宽犯罪的事实、性质、情节以及实惠危害性及其主观恶性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十九条、第二百六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条、第三百六十五条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第一款、第二款、第十四条、《最高人民法院关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》第三部分之规定，判决如下一、被告人高志宽犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，处罚金人民币一万元；被告人高志宽犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑刑期十年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月19日起至2027年4月18日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、公安机关扣押的金属开锁短片、锡纸坯等作案工具予以没收。三、扣押在案的现金人民币1700元、外币38张未随案移送，由扣押机关按照各被害人实际损失，按比例发还各被害人。四、责令被告人高志宽继续向各被害人退赔其违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审判长王剑虹人民陪审员韩旭人民陪审员张宗云二〇一七年八月二十八日书记员于源

孙朋聚众斗殴罪、开设赌场罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2019）苏0281刑初37号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）2699号起诉书指控被告人孙朋犯聚众斗殴罪、开设赌场罪以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2019年1月4日立案，同年2月18日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年3月21日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员李晓雯出庭支持公诉，被告人孙朋及辩护人巫佳祐到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理并恢复审理。现已审理终结公诉机关指控：被告人孙朋于2008年，通过他人介绍投靠潘某（已判决），后长期跟着潘某混迹于常州、江阴两地的赌场，结交社会闲散人员。2011年至2014年期间，景某、葛某、吴某、李某、鹿某1（均已判决）等人先后“以老乡带老乡”的方式前来投靠被告人孙朋，被告人孙朋在常州市天宁区焦溪镇租住房屋提供住宿。上述人员通过被告人孙朋的安排，以在潘某等人开设的赌场内望风、接送赌客获取经济来源。经多年发展，逐渐形成了以潘某为首要分子，被告人孙朋及张某甲为骨干成员，景某、葛某、吴某、李某、鹿某1、张某乙等人为一般成员的犯罪集团。该集团以在常州或者江阴两地开设赌场为经济来源，并为逞强斗狠、帮人出头、或者为索要赌债等，实施聚众斗殴、非法拘禁、寻衅滋事、诈赌等多起违法犯罪行为，在当地造成较为恶劣的社会影响。现查明被告人孙朋参与犯罪事实分述如下：一、开设赌场1.2014年9月期间，潘某伙同吕某等人在常州市天宁区焦溪舜平路ＸＸ-Ｘ号某宾馆三楼浴室内开设赌场20余场次，抽头营利共计人民币20余万元。被告人孙朋安排吴某、景某、李某、葛某等人在赌场内望风，参与20余场次，个人非法获利人民币1500余元。2.2015年3、4月期间，潘某伙同吕某等人在常州市天宁区焦溪曹家村Ｘ号、曹家村ＸＸ号、刘村ＸＸＸ号等地开设赌场60余场次，抽头营利共计人民币60余万元，被告人孙朋安排吴某、景某、葛某、鹿某1等人在赌场内望风，参与30余场次，个人非法获利人民币2100余元。3.2015年5、6月期间，潘某伙同吕某等人在常州市天宁区焦溪曹家村Ｘ号、曹家村ＸＸ号、高家村Ｘ号等地开设赌场40余场次，抽头营利共计人民币40余万元，被告人孙朋安排吴某、景某、葛某、鹿某1、吕永振等人在赌场内望风，个人非法获利人民币2200余元。4.2016年3、4月期间，潘某伙同黄某、曹文平等人在常州市某矿山设备有限公司、常州市天宁区刘村ＸＸ号等地开设赌场10余场，抽头营利人民币20余万元，被告人孙朋安排景某、鹿某1在赌场内望风4场。二、聚众斗殴被告人孙朋于2016年7月4日，因张雷（已判决）于2016年7月3日晚，在张某1、单某1（已判决）等人开设于常州市天宁区郑陆镇黄田荡的“牛牛”赌场内赌博过程中，与该赌场的工作人员胡某（已判决）发生口角，双方互殴后被他人劝开。当晚张雷认为自己吃亏，遂联系张某甲（已判决）为自己出头，张某甲将此事汇报给潘某，潘某指使张某甲纠集被告人孙朋带人于次日前往单某1等人处“讨要说法”。后被告人孙朋接到张某甲电话，了解系潘某指使后，安排吴某、景某、葛某、李某等人前去支援。后吴某、景某、葛某、李某等人与张某甲纠集的张某乙、郑某等人，共同携带关公刀、铁棍、棒球棍等工具，驾车至江阴市临港街道东支村张家坍108号北侧生态园张某1、单某1等人开设的赌场内寻找胡某报复。后双方相遇，葛某持木棍、吴某、景某持砖块、李某持棒球棍、崔某、张某乙等人持关东刀，与持铁锹、砖块的胡某、袁某、胡志强、王某等人互殴。斗殴致郑某右胫骨、右肱骨等处骨折，损伤程度为轻伤一级；袁某的头部背部等处损伤，损伤程度为轻微伤。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据。公诉机关认为，被告人孙朋伙同他人为实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人孙朋系犯罪集团的骨干分子；以非法营利为目的，伙同他人，共同开设赌场，情节严重；为争强斗狠、报复他人，持械聚众斗殴，应当以开设赌场罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人孙朋在聚众斗殴犯罪中是主犯，在开设赌场犯罪中是从犯，建议对聚众斗殴犯罪判处有期徒刑三年至三年三个月，对开设赌场犯罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。被告人孙朋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人巫佳祐当庭提出：1.其在聚众斗殴中只是通过电话告知手下前往支援，走个过场，其主观上不是追求聚众斗殴，只是放任的心态，本人也未参加聚众斗殴。2.被告人表示认罪悔罪，其确有悔改之意。综上建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人孙朋于2008年通过他人介绍投靠潘某（已判决），后长期跟着潘某混迹于常州、江阴两地的赌场，结交社会闲散人员。2011年至2014年期间，景某、葛某、吴某、李某、鹿某1（均已判决）等人先后“以老乡带老乡”的方式前来投靠被告人孙朋，被告人孙朋在常州市天宁区焦溪镇租住房屋提供住宿。上述人员通过被告人孙朋的安排，以在潘某等人开设的赌场内望风、接送赌客获取经济来源。经多年发展，逐渐形成了以潘某为首要分子，被告人孙朋及张某甲为骨干成员，景某、葛某、吴某、李某、鹿某1、张某乙等人为一般成员的犯罪集团。该集团以在常州或者江阴两地开设赌场为经济来源，并为逞强斗狠、帮人出头、或者为索要赌债等，实施聚众斗殴、非法拘禁、寻衅滋事、诈赌等多起违法犯罪行为，在当地造成较为恶劣的社会影响。犯罪事实分述如下：一、开设赌场1.2014年9月期间，潘某伙同吕某等人在常州市天宁区焦溪舜平路ＸＸ-Ｘ号某宾馆三楼浴室内开设赌场20余场次，抽头营利共计人民币20余万元。被告人孙朋安排吴某、景某、李某、葛某等人在赌场内望风，参与20余场次，个人非法获利人民币1500余元。2.2015年3、4月期间，潘某伙同吕某等人在常州市天宁区焦溪曹家村Ｘ号、曹家村ＸＸ号、刘村ＸＸＸ号等地开设赌场60余场次，抽头营利共计人民币60余万元，被告人孙朋安排吴某、景某、葛某、鹿某1等人在赌场内望风，参与30余场次，个人非法获利人民币2100余元。3.2015年5、6月期间，潘某伙同吕某等人在常州市天宁区焦溪曹家村Ｘ号、曹家村ＸＸ号、高家村Ｘ号等地开设赌场40余场次，抽头营利共计人民币40余万元，被告人孙朋安排吴某、景某、葛某、鹿某1、吕永振等人在赌场内望风，个人非法获利人民币2200余元。4.2016年3、4月期间，潘某伙同黄某、曹文平等人在常州市某矿山设备有限公司、常州市天宁区刘村ＸＸ号等地开设赌场10余场，抽头营利人民币20余万元，被告人孙朋安排景某、鹿某1在赌场内望风4场。二、聚众斗殴被告人孙朋于2016年7月4日，因张雷（已判决）于2016年7月3日晚，在张某1、单某1（已判决）等人开设于常州市天宁区郑陆镇黄田荡的“牛牛”赌场内赌博过程中，与该赌场的工作人员胡某（已判决）发生口角，双方互殴后被他人劝开。当晚张雷认为自己吃亏，遂联系张某甲（已判决）为自己出头，张某甲将此事汇报给潘某，潘某指使张某甲纠集被告人孙朋带人于次日前往单某1等人处“讨要说法”。后被告人孙朋接到张某甲电话，了解系潘某指使后，安排吴某、景某、葛某、李某等人前去支援。后吴某、景某、葛某、李某等人与张某甲纠集的张某乙、郑某等人，共同携带关公刀、铁棍、棒球棍等工具，驾车至江阴市临港街道东支村张家坍108号北侧生态园张某1、单某1等人开设的赌场内寻找胡某报复。后双方相遇，葛某持木棍、吴某、景某持砖块、李某持棒球棍、崔某、张某乙等人持关东刀，与持铁锹、砖块的胡某、袁某、胡志强、王某等人互殴。斗殴致郑某右胫骨、右肱骨等处骨折，损伤程度为轻伤一级；袁某的头部背部等处损伤，损伤程度为轻微伤。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：刑事判决书等书证，证人周某1、钱某、吕某、黄某、潘某、张某甲、张某乙、葛某、吴某、景某、李某、郑某、鹿某1、崔某、解某、胡某、袁某、王某等人的证言笔录，人体损伤程度鉴定书，辨认笔录及照片，现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、作案工具照片，人口信息及刑事案件侦破经过等证据，足以认定本院认为，被告人孙朋伙同他人为实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人孙朋系犯罪集团的骨干分子；伙同他人为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，情节严重；为争强斗狠、报复他人，持械聚众斗殴，其行为确已构成开设赌场罪、聚众斗殴罪，均系共同犯罪，应当予以数罪并罚。被告人孙朋在聚众斗殴罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，能如实供述且愿意接受处罚，可以从轻处罚；在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯；愿意接受处罚，可以减轻处罚。公诉机关指控被告人孙朋犯聚众斗殴罪、开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人巫佳祐提出的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款，第六十四条，第六十九条第一、三款之规定，判决如下一、被告人孙朋犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年8月9日起至2023年2月8日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、追缴被告人孙朋违法所得人民币5800元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判长顾亚平人民陪审员汤琦人民陪审员陶一鸣二〇一九年五月二十日书记员蒋丽燕