凃尚俊强奸一审刑事判决书安徽省合肥市中级人民法院刑事判决书（2018）皖01刑初54号：安徽省合肥市人民检察院以合检刑诉（2018）49号起诉书指控被告人凃尚俊犯强奸罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月26日不公开开庭进行了审理，不公开的理由是本案涉及个人隐私。合肥市人民检察院指派检察员范某、白某出庭支持公诉，被告人凃尚俊和合肥市法律援助中心接本院通知指派的辩护人陈忠友到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年三四月份至2018年三月初期间，被告人凃尚俊在其居住的巢湖市烔炀镇大高行政村小高自然村家中，先后多次对幼女高某甲、涂某、高某乙实施奸淫，对幼女高某丙实施奸淫一次。为证明指控事实，公诉机关庭审中宣读、出示了被害人高某甲、涂某等陈述、证人唐某、高某等证言、被告人凃尚俊的供述和辩解及相关书证等证据。据此认为，被告人凃尚俊行为构成构成强奸罪，提请本院依法判处。被告人凃尚俊庭审中对指控事实供认不讳，未作辩解。辩护人提出的主要辩护意见为：被告人凃尚俊犯罪情节轻微，实施犯罪过程中未使用暴力，尚未对被害人造成严重身体伤害，归案后坦白罪行。综上，建议对被告人凃尚俊从轻处罚。经审理查明：2015年3、4月份至2018年3月初期间，被告人凃尚俊在其居住的巢湖市烔炀镇大高行政村小高自然村家中，分别对高某甲（女，2009年生）、涂某（女，2009年生）、高某乙（女，2014年生）多次实施奸淫，对高某丙（女，2013年生）实施奸淫一次。2018年3月21日，被告人凃尚俊被公安机关抓获。认定上述事实的证据有：1、书证（1）受案登记表、到案经过，证实2018年3月21日，被害人亲属报案称凃尚俊性侵女孩，公安机关当日将凃尚俊抓获。（2）合肥市第八人民医院（巢湖市人民医院）门诊病历，证实2018年3月21日，四名被害幼女经就医检查，均检见外阴充血，其中，被害人涂某处女膜五点处有总长约1ｃｍ的陈旧性裂痕。（3）户籍证明，记载被告人凃尚俊和四名被害人出生日期等身份信息，证实被告人凃尚俊作案时已达完全刑事责任年龄，四名被害人均系未满十四周岁的幼女。2、指认笔录、现场勘验笔录及照片等，证实被告人凃尚俊住宅二楼最西边套间是其作案地点。3、证人证言（1）唐某证言，称高某甲和高某乙是其孙女，同村的凃尚俊平时喜欢带小孩玩，经常给零食，小孩也喜欢到他家玩。凃尚俊有时开玩笑吓唬说要把小孩耳朵割掉，所以好多小孩都叫他“刹耳朵太太”。2018年3月18日午饭后，凃尚俊到其家门口喊两个孙女到他家玩，两孙女都讲不去。其感到很奇怪，怎么两个孙女都不去凃尚俊家玩。其问了两孙女，才知道凃尚俊对两孙女都实施过性侵。其十分气愤，就去质问凃尚俊，凃尚俊承认了。其又心想同村的涂某和高某丙也经常到凃尚俊家玩，凃尚俊肯定也不会放过她们。其随后分别去问了涂某和高某丙的奶奶，得知涂某和高某丙也受到凃尚俊侵害。凃尚俊的大儿子涂晓勇后和其几位家长协商补偿，其几位家长决定报案。（2）高某证言，称其从唐某处得知其女儿高某丙被凃尚俊猥亵了，还有唐某两孙女、涂某也多次被凃尚俊猥亵。凃尚俊儿子涂晓勇和凃孝飞后表示要调解这个事情。（3）李某某证言，称2018年3月18日18时许，高某甲的奶奶唐某来找其婆婆讲话，看到她们在讲话很疑惑。过了一会，其女儿涂某就对其说她知道奶奶在说什么，随后就说她从上幼儿园大班时就被凃尚俊性侵，至今有两三年时间。（4）涂晓勇、凃孝飞证言，均称确认了其父亲凃尚俊性侵四名女童的事，后和几名女孩家长协商过如何解决。4、被告人凃尚俊的供述和辩解，称自2015年3、4月份开始至2018年3月初，其为了满足性欲，平时用小零食把小女孩引到家中，多次对高某甲、凃某某、高某乙猥亵、奸淫，对高某丙猥亵、奸淫了一次。具体行为是用舌头舔女孩的阴部，用阴茎蹭、插阴道。5、被害人高某甲、涂某、高某乙、高某丙陈述，所述内容与被告人凃尚俊供述吻合。上述证据，均经庭审举证、质证，取证合法，证据内容客观且与本案关联，本院予以确认

高卫强奸一审刑事判决书湖北省十堰市中级人民法院刑事判决书（2018）鄂03刑初9号：湖北省十堰市人民检察院以十检未检刑诉〔2018〕3号起诉书指控被告人高卫犯强奸罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。十堰市人民检察院指派检察员刘朗霞出庭支持公诉，被告人高卫及其辩护人杜宇到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定（自提交审判委员会之日起至审判委员会作出决定之日止一个月的期间，不计入审理期限），现已审理终结湖北省十堰市人民检察院指控，被告人高卫和妻子张某,42001年开始共同生活，之后高卫在家中经常对张某,4实施家庭暴力，多次故意殴打、辱骂张某,4，致使2012年5月张某,4离家到深圳打工。张某,4走后，被告人高卫多次殴打被害人高某1甲（2002年7月1日出生）和被害人高某1乙（2004年5月27日出生），并逼迫高某1乙和张某某（曾用名高某1、2005年12月10日出生）殴打高某1甲。2012年6、7月份的一天晚上，被告人高卫在家中强奸被害人高某1甲，之后长期持续虐待和强奸被害人高某1甲，导致其辍学和怀孕；被害人高某1甲怀孕期间，被告人高卫继续强奸她，并让她多次爬在椅背上，欲使其堕胎；2015年腊月，被害人高某1甲经孕检确认怀孕7个月，2016年2、3月份的一天，被告人高卫明知高某1甲即将分娩却将其一人锁在家中，被害人高某1甲独自在家将婴儿生在尿罐里，被告人高卫回家后将婴儿连同胎盘、血水等倒入塑料袋和蛇皮袋，并用铁丝捆扎后丢弃至自家房屋对面山上“旺片”地段；被害人高某1甲生产满月后，被告人高卫继续强奸高某1甲，直到2016年5、6月份的一天被害人高某1甲不堪忍受侵害离家出走。2015年，被告人高卫在家中强奸被害人高某1乙数次。2016年被害人高某1甲离家出走后，被告人高卫更加频繁地殴打被害人高某1乙，并指使张某某殴打高某1乙。2017年7月，被告人高卫从外地回家后采取殴打或胁迫手段强奸高某1乙4次，同年7月23日上午，被告人高卫辱骂高某1乙，并指使张某某殴打高某1乙，导致高某1乙在家中吞服农药自杀，后被送往郧阳区梅铺镇卫生院抢救生还。经十堰市人民医院鉴定，被害人高某1乙处女膜陈旧性裂伤；经湖北医药学院法医司法鉴定所鉴定，高某1乙左上臂、左肩胛及腰背部软组织擦挫伤损伤程度为轻微伤。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据，并认为，被告人高卫为了寻求个人性满足，采取虐待和胁迫手段，强奸未成年被害人高某1甲和高某1乙，情节恶劣，后果严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第二款、第三款第一项、第五项之规定，应当以强奸罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人高卫辩称，我从2017年7月打工回来后才开始强奸高某1乙，之前没有强奸过她。对其他事实没有异议，我认罪，请法院依法判处。辩护人杜宇的辩护意见是，高卫文化程度低，法律意识淡薄，不能认清自己的行为，案发后认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明，被害人高某1甲（2002年7月1日出生）、高某1乙（2004年5月27日出生）均系被告人高卫与张某,4的非婚生女儿。2012年5月，张某,4因不堪忍受高卫的打骂离家出走到深圳务工。此后，高卫多次殴打两个女儿，或指使其子高某1（案发后更名张某某，2005年12月10日出生）与高某1乙共同殴打高某1甲，或指使高某1殴打高某1乙，并先后在自家的两个卧室及客厅的凉席上将两个女儿多次奸淫。具体事实如下：（一）2012年暑期的一天晚上，高卫酒后在自家卧室内将高某1甲奸淫。此后，高卫长期、持续性奸淫高某1甲。2015年4、5月份，高某1甲从小学六年级辍学。当年腊月，高某1甲身材变化引起邻居注意，经医院检查确诊已怀孕。在其怀孕期间，高卫仍继续同其发生性关系。为促使高某1甲流产，高卫责令其双脚离地，以肚子按压木椅靠背，但实施数次未能奏效。2016年2、3月份的一天上午，高某1甲在家中产下一名婴儿（生于尿罐内），高卫将婴儿及胎盘等倒入蛇皮袋，用铁丝扎住袋口后用背篓背至自家房屋对面的山坡上丢弃。高某1甲生产满月后，高卫继续对高某1甲进行奸淫。2016年5、6月份的一天，高某1甲因不堪忍受高卫的侵害离家出走。（二）2015年，被告人高卫在家中奸淫被害人高某1乙数次。2017年7月中旬，高卫从外地打工回家后，先后奸淫高某1乙4次。其中，2017年7月23日早上，高卫借高某1乙起床做饭之机将其叫到床上奸淫。饭后，高卫又找借口指使其子高某1殴打高某1乙，高某1乙遂在家中吞服农药自杀，后经医院抢救得以生还。经鉴定，高某1乙处女膜陈旧性裂伤，其身体的损伤程度为轻微伤。另查明，高某1乙服毒后接受救治期间，向医院护士陈述了遭受高卫殴打及奸淫的事实，高某1乙之母张某,4从护士处得到消息后报案，高卫到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）被害人高某1甲的陈述证明：她从上三年级放暑假的时候开始被高卫强奸，强奸了多少次记不清了。一直到小学六年级下学期，因高卫不给交学费就辍学了。辍学后，高卫几乎每天都强奸她。快过年时发现其肚子鼓起来了，高卫就让其爬到椅子的靠背上，两个脚不能着地，还用拳头打其肚子，想把孩子打掉。后来其六奶奶曹某1见其肚子越来越大，就带她到医院做Ｂ超检查，确诊已经怀孕。怀孕后高卫还是经常对其进行强奸。过年后的一天上午，她在尿罐里生下一个小孩，高卫拿了个塑料袋将小孩装进去，然后又把塑料袋装进一个米袋里，又用细铁丝将米袋子扎住，装在背篓里背到对面山坡上扔掉。过了一个月后，高卫又开始强奸她，后来她趁高卫睡觉之机逃到了深圳。（2）被害人高某1乙的陈述证明：她因受不了高卫的殴打和“欺负”（强迫和她睡觉）才喝农药住院。在她上四五年级时的一天早上在外面玩时，高卫将其喊进屋去，先是把她打了一顿，然后把大门关上，在客厅的地上铺了一张席子，逼她把裤子脱光，将其按在席上奸淫。过了一段时间，高卫又在家中将其强奸数次。2017年高卫在外打工，回家后又强奸她四次。其中，2017年7月22日晚上高卫让高某1用竹片打她，打到次日凌晨高卫让高某1睡觉了，然后高卫将她拉上床奸淫。期间，高某1将灯拉亮，遭到高卫训斥。后高卫又喊她起床做饭，高卫吃过饭躺下，又让高某1用竹片和拖拉机轮子上的三角带打她，她痛得把放在粮食柜上的农药喝了一口，后被送医院抢救。住院期间，她把高卫做的事跟护士说了，护士又联系了其母亲。除此之外，她还知道高卫也强奸了其姐姐高某1甲，高某1甲离家出走，也是因为这个。在她读五年级时的一天中午，高卫让她去买烟，回家时看到高某1甲光着身子在屋里，应该是被“欺负”过了。又过了一段时间，她和高某1甲在睡觉，天快亮时她感觉床在晃动，睁开眼看到高卫在对其姐进行奸淫。这之后，又有十多次半夜发现床在晃动，她知道是高卫又在“欺负”高某1甲，但她每次都不敢吭声，怕被高卫发现。还有一次是一天晚上，她和高某1甲睡在一起，天快亮时她醒了，看到高卫用两只手把高某1甲两条腿提起来，趴在高某1甲身上，他们都没有穿衣服。2015年，她发现高某1甲饭量变得很大，并且肚子变大，后来检查是怀孕了，村上人都议论是高卫的孩子。2016年有一段时间，高某1甲天天不出门，后来听说孩子被打掉了，没过多久高某1甲就悄悄跑了。2、证人证言（1）证人高某1（高卫之子）的证言证明：其看到过高卫在其睡的房间里趴在高某1乙身上，他把灯打开后，遭高卫训斥。另证明之前曾两次看到高卫趴在其大姐高某1甲身上，在高卫从苏州打工回家后，连续几天用棍子打姐弟二人，还让其用竹板、三角带打高某1乙，从半夜打到天亮。（2）证人张某,4的证言证明：其与高卫未登记结婚而同居生活，后因高卫经常实施家暴，其于2012年5月找机会逃跑到深圳打工，几年来一直没有回过家。2017年7月23日15时许，其接到十堰市郧阳区梅铺镇卫生院护士李某,4的电话，说高某1乙在梅铺镇卫生院住院，浑身都是伤。高某1乙也接过电话说受到高卫的“欺负”和殴打，气不过才喝农药，已经被抢救过来了，她便赶回当地报警了。另外，大女儿高某1甲曾于2016年6月给其打电话说被高卫强奸，其给高某1甲的卡里打了钱让高某1甲坐车到深圳，见面后，高某1甲说高卫经常半夜强奸她，次数很多导致怀孕，并在老家尿罐里把孩子生下来了，后小孩被捂死了，高卫用背篓把孩子的尸体扔到山上。（3）证人李某,4（十堰市郧阳区梅铺镇卫生院护士长）的证言证明：2017年7月23日下午，她与管床护士姚某,4给高某1乙洗澡、换衣服的过程中，高某1乙讲述：其父亲经常对其殴打，并从其十一二岁时开始经常在半夜跑到其床上，亲其乳房，用手和身体碰其阴部，并感觉有东西进入下体，其姐姐也被其父亲“欺负”过，还流产了，在家住了一个月没出门，导致其姐姐离家出走。她便用手机对高某1乙身上、胳膊上的伤拍照，并给高某1乙母亲打电话讲述高某1乙被其父亲“欺负”的事。证人姚某,4的证言也证明了这一事实。（4）证人曹某1的证言证明：她是高卫的婶娘，2015年冬天，高某1甲突然增胖不少，村里人都议论说是怀孕了。她向高卫建议带高某1甲去检查一下，高卫给了她100元钱，她带高某1甲到河南省淅川县滔河乡卫生院做Ｂ超，检查结果是已经怀孕六七个月了，胎儿情况还好，但做不了流产。她回去后只跟村医杨某,4说过这个事。年后的正月十几号高某1甲生了小孩，但她没见过，也不知道孩子的死活。2017年4、5月份的时候，高某1甲离家出走，一直没有回去。（5）证人高某2（曹某1丈夫）的证言，证明曹某1带高某1甲到医院检查的经过，另证明高卫与张某,4夫妻感情不好，两人经常打架，高卫平时爱喝酒，喝醉了喜欢打两个女儿，有时让儿子打两个女儿。（6）证人杨某,4（村医）的证言证明：2015年冬他去曹某1家玩，无意发现高某1甲肚子鼓起来了，凭其从医经验判断是怀孕了，但高某1甲年龄小又没有嫁人，所以也不好直说，便建议曹某1带高某1甲到医院检查一下。过了几天，曹某1说已带高某1甲去滔河乡卫生院做Ｂ超检查了，已经怀孕六七个月了。2016年春天，听人议论说高某1甲流产了。（7）证人余某,高某1甲的前班主任）的证言，证明高某1甲辍学的时间及原因。（8）证人高某3的证言证明：高卫经常打张某,4，导致张某,4离家出走，之前张某,4头被打破过，手被掰伤过，经常见到张某,4身上青一块、紫一块。高卫也经常打三个孩子，有时叫最小的打两个大的，或三个娃子互相打，有时看到三个娃子脸上手上有伤。曾发现高某1甲怀孕后但不好过问，高某1乙喝药自杀后听说高卫还强奸了高某1乙。（9）证人周某,4的证言证明：高卫夫妻关系不好，高卫经常打骂张某,4。证人尚某,4、高某4的证言也证明了这一情况。（10）证人高某5的证言证明：高卫因怀疑妻子张某,4与他人有染便经常打张某,4，在张某,4离家后，高卫经常打两个女儿。（11）证人吴某,4（妇产科医生）的证言证明：胎儿不管是活产还是死产，都可能顺利分娩。如果新生儿出生后没有对其保暖，有可能因温度过低冻死，没有立即对脐带结扎止血，有可能因脐带失血而死，4小时内如果不喂奶，有可能因低血糖而死。3、被告人高卫的供述与辩解证明：（1）高卫曾在高某1乙上五年级时奸淫高某1乙数次。2017年7月中旬，高卫从苏州打工回家后奸淫二女儿高某1乙四次，地点分别在高某1乙的卧室，客厅地上的凉席上及高卫自己的卧室内。其中，7月23日早上高卫在床上喊高某1乙起床做饭，高某1乙起床后，高卫把高某1乙叫到堂屋（客厅）地上铺的凉席上躺下，让高某1乙把裤子脱掉与高某1乙发生了性关系。当天吃早饭时高卫以高某1乙扭扭捏捏为由，指使其子高某1用竹板、拖鞋及三角带殴打高某1乙，高某1乙便喝下农药，高卫给高某1乙灌洗衣粉水，后报120送医院抢救。（2）在高某1甲读五年级那年秋天一个周末的晚上，高卫酒后在自家卧室内第一次将高某1甲奸淫。后来与高某1甲发生性关系的次数太多，一般都是周末高某1甲回家后发生的。高某1甲在读小学六年级的那年春天因生活费问题辍学了。当年冬天，曹某1觉得高某1甲肚子不对劲，建议去检查一下，高卫就给曹某1100元钱，让曹某1带高某1甲去做的检查。知道高某1甲怀孕后，高卫一直想把高某1甲肚里的孩子弄掉，但其听说打胎药不好买，就让高某1甲把肚子垫在椅子背上，手脚不挨地，顶了几次，也没有流产。第二年春的一天，高卫出门挖黄姜，临走时从外面把大门锁上，待其回家时看见高某1甲在卧室床头地上站着，地上放着一个尿罐，尿罐里有胎儿和血，当时婴儿不叫不哭也不动。当天下午高卫把胎儿和血水倒进蛇皮袋，用细铁丝把袋口扎住，又把袋子装进背篓里，背到对面山上“旺片”地段扔进树扒里了。（3）在高某1甲怀孕期间及高某1甲生小孩满月后，高卫仍继续实施奸淫高某1甲的行为。（4）高卫打两个女儿的原因主要是认为她们做错了事，且在其心情烦躁时也打她们，打高某1甲多些，有时让高某1乙和高某1打她，让她跪地上由高某1乙和高某1用竹片、三角带打。打高某1乙不多，主要是让高某1打她，最狠的一次是高卫从苏州打工回来后，听说高某1乙要离家出走，当天晚上高卫让高某1乙跪在床前，让高某1用竹片打她脊背，后来高卫睡着了，睡醒后发现高某1还在打高某1乙。4、书证：（1）十堰市郧阳区梅铺卫生院出具的《病危（病重）告知书》、《会诊记录》及《救护车出诊登记簿》，证明高某1乙入院时间及入院时的伤、病情。（2）十堰市郧阳区梅铺镇九年一贯制学校出具的《学籍情况说明》，证明二受害人的出生日期及在该校就读时间。（3）十堰市公安局郧阳区分局梅铺派出所出具的《户籍情况说明》、《户籍证明》，证明高卫及被害人的出生日期。5、鉴定意见：（1）十堰市人民医院出具的《医学鉴定记录表》，证明高某1乙的处女膜陈旧性裂伤。（2）湖北医药学院法医司法鉴定所出具的《司法法医鉴定意见书》，证明高某1乙的伤情为轻微伤。6、勘验、检查笔录，证明案发后侦查人员对高卫强奸两个女儿及丢弃婴儿的地点进行了勘验、检查并对相关物品予以提取。7、辨认笔录及照片，证明案发后高卫辨认奸淫被害人的地点、高某1甲生下婴儿时尿罐放置的地点、丢弃婴儿的地点；高某1甲辨认遭高卫奸淫的地点、发现高卫丢弃婴儿的地点及其掩埋婴儿的地点；高某1乙辨认遭高卫奸淫的地点。对于被告人高卫关于在2017年7月之前没有奸淫过高某1乙的辩护意见，本院认为，高某1乙作为犯罪行为的直接受害者，对其遭受不法侵害有更为深刻的记忆。且经审查高某1乙在侦查期间接受询问时的同步录音录像，高某1乙在接受询问时情绪稳定，回答积极、切题，表达清晰，其明确陈述首次遭受高卫侵害的时间为上四五年级时。高某1乙在案发前住院期间曾告诉护士在其十一二岁时便遭受高卫侵害，而学籍信息显示的高某1乙上五年级的时间为2015年，此时高某1乙正好是十一周岁。被告人高卫在侦查期间也曾作出过在高某1乙上五年级时开始对其进行奸淫的供述，上述证据能够相互印证。结合高某1乙与高卫之间的特殊人身依附关系，对公诉机关指控高卫于2015年曾数次奸淫高某1乙的事实予以认定。高卫的辩解意见与事实不符，本院不予认定本院认为，被告人高卫无视国家法律，明知被害人高某1甲、高某1乙是幼女而与其发生性行为，其行为已构成强奸罪。被告人高卫作为被害人高某1甲、高某1乙生父，本应对子女尽到养育保护职责，却利用监护上的便利，使被害人慑于其淫威，对两名幼女进行奸淫，其中长期、多次对长女高某1甲进行殴打、奸淫，导致高某1甲怀孕生子；多次殴打、奸淫次女高某1乙，导致其服毒自杀（未遂），犯罪情节恶劣，犯罪后果严重，社会影响极坏。其行为不仅触犯法律，严重损害被害人的身心健康，也严重破坏了社会、家庭的基本伦理道德观，依法应予严惩。本案因张某,4报案而案发，公安机关制作的《受案登记表》载明，张某,4仅报案称高卫强奸了高某1乙，当天高卫在接受讯问时不仅交代了奸淫高某1乙的事实，还如实供述了奸淫高某1甲的事实。而其他人员关于高卫奸淫高某1甲的陈述都未早于高卫，高卫主动供述奸淫高某1甲的行为系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人关于高卫到案后认罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第二款、第三款第一项、第五项，第五十七条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人高卫犯强奸罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖玉玲审判员武汉胜审判员陈虎二〇一八年七月十日书记员黄钰

徐晓川、宋家江非法经营一审刑事判决书辽宁省丹东市元宝区人民法院刑事判决书（2020）辽0602刑初8号：丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2020］2号起诉书指控被告人徐晓川、宋家江、田芳芳犯非法经营罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员张金羽、代理检察员赵冠铭出庭支持公诉，被告人徐晓川及其辩护人周志丹、被告人宋家江及其辩护人魏勇、被告人田芳芳及其辩护人姜雅妮到庭参加诉讼。现已审理终结丹东市元宝区人民检察院指控，一、2019年2月至5月，被告人徐晓川在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从他人手中购进朝鲜卷烟，通过微信朋友圈进行宣传，非法销售香烟至全国各地。徐晓川通过微信二维码收款后，在丹东市元宝区内对卷烟进行打包，通过快递发货。销售金额合计人民币三十九万三千五百零五元。具体犯罪事实如下:2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江大庆人陈某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币四千七百八十五元。2019年3月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江大庆人王某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币九千三百一十九元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁阜新人杨某2销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万二千八百七十五元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁大连人孟某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币三千五百四十六元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁沈阳人李某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币四万五千三百五十八元。2019年2月至4月，被告人徐晓川先后多次向被告人宋家江销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币八万二千二百六十一元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向被告人田芳芳销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币九万一千三百二十二元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向河北任丘人刘某2销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币十一万三千七百二十七元。2019年3月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江牡丹江人李某2出售朝鲜卷烟，销售金额为人民币三万零三百一十二元。2019年5月24日11时许，被告人徐晓川在丹东市元宝区下被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。同日，公安机关将徐晓川居住于丹东市元宝区家中尚未销售的“一带一路”等39个品种卷烟共计1941条依法扣押。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，该1941条卷烟均为真品卷烟。经辽宁省烟草专卖局估价，该1941条卷烟价值人民币二十二万零七百三十元五角二分。2019年6月3日，公安机关将徐晓川于2019年5月24日通过圆通速递向外地邮寄的已销售卷烟24个品种151条依法扣押（其中包括已查明销售给上述买家的33条），经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，该151条卷烟均为真品卷烟。经辽宁省烟草专卖局估价，未查明买家的118条朝鲜卷烟价值为人民币一万三千四百一十八元九角六分。二、2019年1月至5月，被告人宋家江在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从被告人徐晓川处购买朝鲜卷烟用于销售，并通过微信朋友圈进行宣传，非法销售香烟至全国各地。宋家江通过微信二维码收款后，将购买卷烟的种类、数量收件人地址、电话等信息发送给徐晓川，由徐晓川通过快递将卷烟代发给买家，销售金额合计人民币五万九千三百六十四元。具体犯罪事实如下2019年1月至4月，被告人宋家江先后多次向四川广汉人廖某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万七千一百八十元。2019年3月至4月，被告人宋家江先后多次向四川成都人刘某3销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万二千三百六十元。2019年1月至4月，被告人宋家江先多次向福建泉州市人林某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万九千七百七十元。2019年1月至4月，被告人宋家江先后多次向福建晋江人吴某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万零五十四元。2019年8月14日，被告人宋家江到丹东市公安局交通分局投案，并如实供述了自己的罪行。三、2016年2月至2019年5月，被告人田芳芳在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从被告人徐晓川处和他人处购买朝鲜卷烟、国产卷烟用于销售，田芳芳通过微信二维码收款后，将购买卷烟的种类、数量、收件人地址、电话等信息发送给上家，由上家通过快递将卷烟代发给买家，销售金额合计人民币十五万三千四百二十五元六角六分。具体犯罪事实如下:2018年12月至2019年7月，被告人田芳芳先后多次向四川泸州人刁某销售卷烟，销售金额为人民币二万二千七百七十三元。2018年12月至2019年5月，被告人田芳芳先后多次向四川成都人邓某2销售卷烟，销售金额为人民币二万三千六百九十五元。2018年11月至2019年5月，被告人田芳芳先后多次向安徽六安人王某2销售卷烟，销售金额为人民币二万零四百七十元。2018年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向广东广州人谢某销售卷烟，销售金额为人民币二万二千二百零八元。2016年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向四川绵竹人彭某销售卷烟，销售金额为人民币二万零一百元。2016年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向四川成都人邓某1销售卷烟，销售金额为人民币四万四千一百七十九元六角六分。2019年9月19日，被告人田芳芳到丹东市公安局交通分局投案，并如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳未经许可销售香烟，扰乱市场秩序，徐晓川情节特别严重，宋家江、田芳芳情节严重，均应当以非法经营罪追究刑事责任。宋家江、田芳芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。徐晓川到案后如实供述自己的罪行可以从轻处罚。鉴于徐晓川、宋家江、田芳芳到案后如实供述犯罪事实，并自愿缴纳罚金、违法所得，建议对徐晓川犯非法经营罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。建议对宋家江犯非法经营罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。建议对田芳芳犯非法经营罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。公诉机关提交了徐晓川、宋家江、田芳芳的供述，证人刘某1、杨某1、孙某、孟某、杨某2、李某1、陈某、王某1、刘某2、李某2、吴某、林某1、廖某、刘某3、刁某、彭某、邓某1、王某2、谢某、邓某2的证言，扣押决定书及清单，调取证据通知书，照片，丹东市烟草专卖局证明，情况说明，微信提现及转账记录，鉴定意见，辽宁省烟草专卖局专卖监督管理处复函，丹东市烟草专卖局专卖监督管理科证明，认罪认罚具结书，辨认笔录，搜查笔录，户籍材料，案件来源及抓捕经过等证据证实。被告人徐晓川、宋家江、田芳芳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人徐晓川已缴纳罚金人民币四万元、违法所得人民币二万元，被告人宋家江已缴纳罚金人民币六千元、违法所得人民币三千元，被告人田芳芳已缴纳罚金人民币一万六千元、违法所得人民币八千元本院认为，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出三名被告人均认罪认罚，自愿退赃，缴纳罚金，并无前科劣迹，其中宋家江、田芳芳有自首情节，望从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于徐晓川到案后如实供述自己的罪行，宋家江、田芳芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且三名被告人均无前科劣迹，均可以从轻处罚，并对宋家江、田芳芳适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人徐晓川犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2024年5月23日止。罚金已缴纳。）二、被告人宋家江犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人田芳芳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳违法所得分别为人民币二万元、三千元、八千元，予以追缴（均已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李颖人民陪审员宋诚人民陪审员胡杨二〇二〇年一月十三日法官助理苗蕾书记员李佳妮

497于常东寻衅滋事罪一审刑事判决书安徽省临泉县人民法院刑事判决书（2016）皖1221刑初497号：临泉县人民检察院以临检公诉刑诉［2016］509号起诉书指控被告人于常东犯寻衅滋事罪，于2016年10月23日向本院提起公诉。本案依法于2016年11月10日由简易程序转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员张伟娜出庭支持公诉，被告人于常东到庭参加诉讼。公诉机关于2017年2月27日补充侦查完毕。现已审理终结临泉县人民检察院指控：2015年5月28日23时许，被告人于常东与被害人孟某等人在临泉县城江南印象饭店门前大排档吃饭，期间于常东无故持玻璃杯、铁凳对孟某实施殴打，致孟某手部受伤，后于常东伙同数十名男青年持铁凳、皮带追打孟某至仁和便利店内。经临泉县公安局刑事科学技术鉴定，孟某的身体损伤程度为轻伤二级。2015年7月30日，双方达成调解协议，于常东赔偿孟某人民币30万元并取得谅解。为支持上述指控的事实，公诉机关向法庭出示相关证据，据此认为被告人于常东随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人于常东庭审自愿认罪，辩称其未纠集他人，也未受人指使，请求适用缓刑。经审理查明：2015年5月28日23时许，被告人于常东与被害人孟某等人在临泉县城关镇江南印象饭店门前大排档吃饭；期间，于常东无故持玻璃杯、铁凳对孟某实施殴打，致孟某头部、手部受伤，后孟某跑离现场，于常东等数十人持铁凳、皮带又追打孟某至仁和便利店内。经临泉县公安局刑事科学技术鉴定，孟某的身体损伤程度为轻伤二级。同年7月30日，孟某获得赔偿款30万元，并对于常东表示谅解。另查明：2015年6月23日，于常东在临泉县城关镇万家福茗茶馆被抓获。1、书证：（1）受案登记表、立案决定书载明：本案由孟某2015年5月28日报警，临泉县公安局同年6月18日立案侦查。（2）抓获经过载明：于常东2015年6月23日在万家福茗茶馆被抓获。（3）临泉县公安局行政处罚决定书载明：于常东2014年7月22日因赌博被行政拘留十四日并处罚款1900元，收缴赌资7900元。（4）调解协议书、谅解书载明：2015年7月30日，孟某获得赔偿款30万元并对于常东等参与人员表示谅解。（5）孟某住院病历载明：孟某被打伤及治疗的事实。（6）王轶森、赵永伟、于常东通话记录载明：案发前后三人电话联系情况。（7）户籍证明载明：于常东、赵永伟等人身份信息。（8）临泉县公安局出具情况说明载明：案发当天民警到现场发现江南印象饭店门店顶部有一监控探头，经查看该监控探头无法看到孟某被伤害案现场情况，未进行调取。2、证人证言：（1）孟林证言，2015年5月28日11时许，孟某打电话说赵永伟请吃饭，孟某开车带我到临泉经济开发区江南印象门口,赵永伟、于常东在那，后王轶森、孟庆伟过来。吃10分钟左右，于常东突然拿玻璃啤酒杯砸孟某头，后又拿凳子朝孟某打。我听到有人喊“都给我打”，从马路对面跑过来一、二十个男青年对孟某乱打，这些人有的手里拿棍，有的手里拿皮带。孟某朝马路对面超市跑，那些人一直撵到超市里。到饭店大概十几分钟以后，我就注意到饭店对面超市旁边站了好多男青年。（2）孟庆伟证言，案发当晚23时左右，孟某打电话喊我到临泉江南印象龙虾吃饭，有赵永伟、于常东、王轶森、孟林、孟某。我坐下刚喝一杯啤酒，孟某和于常东碰杯，不知怎么回事，于常东站起来拿着玻璃啤酒杯朝孟某头上砸，又从旁边拿板凳朝孟某头上砸，孟某就双手抱着头躺地上。不知道谁喊的打，从路西边又过来二、三十个年轻人，撵着孟某打，孟某向西边跑到超市他们还在打。（3）王轶森证言，案发当晚23时左右，赵永伟打电话让我到临泉经济开发区江南印象吃饭，吃饭的有赵永伟、于常东、孟某、孟林、我，后孟某又喊过去一个男的。于常东和孟某碰酒不知怎么回事，于常东起来就拿玻璃啤酒杯朝孟某身上砸。然后从马路西边又过来数十个男青年，撵着孟某打，孟某向西跑到超市里面，他们追进去。当时我勾着头在喝茶，没听见口角；我不知道路西边数十个男青年是谁喊过去的，我也都不认识。因为赵永伟朋友之前修孟某庄的路，孟某好像是想包活，但是没谈拢，具体啥原因我不清楚，反正就是喊过去一块和孟某协商修路的事。（4）赵永伟证言，2015年5月28日23时许，我、于常东、孟某、孟林、王轶森、孟庆林在江南印象门口吃饭。当时，于常东坐我左边，孟某坐我右边。期间，孟某和于常东碰酒，孟某说话可能带脏字，于常东站起来用桌上玻璃酒杯砸他头。孟某趁我拦的时候，就赶紧朝北跑。我没说给我打，有没有人喊“给我打”我没听清，在后面追赶他的一、二十个男青年是谁找的我不知道。蒋乘业修孟某那庄的路，孟某捣不让修，蒋乘业叫我约孟某出来吃饭说说别捣了，是我打电话约于常东、孟某等人一起吃饭的。第二天我就把打人的事给蒋乘业讲了。（5）蒋乘业证言，我们公司主要从事农村村村通道路修建，公司最近中标张营乡孟大庄等几个村的工程，我负责施工。我叫赵永伟去跟孟某协调修路的事，没叫他们打架。第二天赵永伟说找孟某说事时，一起吃饭喝酒说话说顶了，于常东用茶杯砸孟某头了。我说打了就打了啊，打了就得解决，后来孟某一直在告，听说赵永伟赔人家30万，我说弟兄们关系不赖，我不管咋说得给你认一半。我没给他们说过说不好就打，打过算我的。（6）任其响证言，我在临泉县城关镇四化路东头开一个城关仁和便利店，那晚上的事情我没看见，我也不知道咋回事。（7）张光楠、侯亮亮证言，均证实其对2015年5月28日23时许临泉经济开发区江南印象饭店门前打架一事不知情。（8）王龙龙、韦阿强证言，均证实案发当晚，其在江南印象饭店门前大排档吃饭，孟某等人也在此吃饭。期间，孟某同桌的一个胖子拿茶杯砸孟某，有人喊来马路对面几十个年轻人过来追打孟某。3、被害人孟某陈述，案发当晚22时40分许，张营乡赵湾村大队书记赵永伟打电话让我到临泉吃饭，我喊孟林一块到临泉江南印象龙虾饭店，赵永伟和于常东已经在那，没一会王轶森、孟庆伟也过来。于常东当时坐赵永伟左边，我坐赵永伟右边，赵永伟对于常东喊给我打，于常东就站起来到我旁边拿玻璃啤酒杯朝我左眼砸。我往后退了几步，于常东又从旁边拿一把凳子朝我头上砸，我就倒下用双手护着头，我胳膊和手指被砸伤；期间，赵永伟和于常东同时喊都给我上来打，然后从路西边过来二、三十个男青年手持铁板凳、皮带撵到对面超市殴打我。我从超市拷贝了一段监控录像，在监控中我捂着头先跑进店里，紧跟着我的有王啊彪，最后进来穿红色上衣男子叫代云龙，他进来后用手指着：给我狠劲打。拿槟榔穿黑色上衣带着金项链的男子就是“小强”，跟着“小强”往外走的一名穿白色上衣、手里拿着凳子、脖子上带链子的年轻男子是蒋俊鹏，于常东穿花色上衣，牛仔裤，他到我被打倒的地方叫我跪着喊他爷。王轶森穿一身绿色衣服，他是背着手到我被打的地方看了看。侯亮亮手持圆凳子一直追到超市打我，张光楠在超市外面打我，他没追进超市。我和赵永伟、王轶森没矛盾；我第一次和于常东见面，以前都不认识，与他也没矛盾。4、被告人于常东供述，2015年5月28日23时许，我和孟某、赵永伟、王轶森等人，还有一个孟某的朋友，我们六个人在临泉县经济开发区江南印象饭店门口盱眙龙虾广场喝酒。期间，孟某对我说脏话，我直接拿啤酒杯把孟某额头砸流血，和我们一起吃饭的人拉我。孟某朝超市跑，我也跟到超市，用脚往他腿上踹了两下。代云龙他们追到超市，可能是看到孟某脸上都是血，就离开了。监控画面上第一个在前面跑的人是孟某，穿红色上衣的是代云龙，代云龙旁边那个穿花上衣的是我。蒋乘业承包孟大庄“一事一议”路，路基都压好了，孟某不让他修，就为这事蒋乘业叫我和赵永伟去找孟某谈谈。没人指使我，就是因为在饭桌上孟某骂我，我也没叫其他人。5、临泉县公安局刑事科学技术室（临）公（法）鉴字［2015］232号法医学人体损伤程度鉴定书附伤情照片，鉴定意见：孟某右手中指中、远指骨粉碎性骨折，右手食指近节指骨粉碎性骨折，其损伤程度为轻伤二级。6、勘验、辨认笔录。（1）现场勘验笔录附现场方位示意图、照片，证明中心现场位于安徽省临泉县经济开发区江南印象饭店门前，该店坐东朝西，是饭店与ＫＴＶ一体的服务场所。经勘查孟某左面部有血迹、右手食指有弯曲、后背有殴打痕迹，均进行拍照固定。在江南印象饭店门口发现有监控探头，调取视频资料。（2）辨认笔录，孟某仅辨认出于常东。7、视听资料、电子数据：（1）调取证据通知书、调取证据清单及案发现场监控，证明2015年5月28日23时许，在临泉城关仁和便利店内，孟某被于常东等人手持板凳、皮带追赶殴打的事实。（2）接受材料清单附监控截图照片光盘，系以上视频内截屏照片本院认为：被告人于常东持械随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。于常东的犯罪行为致一人轻伤，酌情从重处罚；其到案后如实供述自己的罪行，庭审自愿认罪，且被害人已获得经济赔偿并对其表示谅解，可从轻处罚，本院量刑时均予以考虑。经临泉县社区矫正机构评估，于常东具备社区服刑条件，故于常东提出适用缓刑的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款的规定，判决如下被告人于常东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李丽审判员曹剑锋人民陪审员陈向峰二〇一七年五月二十五日书记员邢晶晶

熊明照强迫交易一审刑事判决书江西省万年县人民法院刑事判决书（2018）赣1129刑初110号：江西省万年县人民检察院以万检公诉刑诉【2018】116号起诉书指控被告人熊明照犯强迫交易罪，于2018年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省万年县人民检察院指派检察员蔡某出庭支持公诉，被告人熊明照及其辩护人杨泽寿到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2012年9月，万年县石镇镇井路陈家垅村进行路面硬化及新农村建设改造，承建人员汪某1取得村长熊某1同意后施工。在施工期间，被告人熊明照为承建该工程遂带领亲友进行阻挠，汪某1无奈放弃该工程。在此期间，被告人熊明照要求承建该项目工程，并于2012年10月3日与其合伙人邹某、戴某同石镇镇井路村民委员会陈家垅村签订了承包合同，合同约定关于路面建设及新农村建设的上级配套资金由熊明照等人所有；10月14日，熊明照与邹某、戴某签订退伙补充协议，约定新农村建设的指标由邹某及戴某争取，下拨的配套资金由邹、戴二人所有；路面硬化的指标由熊明照争取，配套资金由熊明照所有；陈家垅村33.1万元的工程配套资金，3.1万元归熊明照所有，其余归邹、戴二人所有。此后，熊明照与戴某先后退伙。退伙后，被告人熊明照先后于2014年3月14日、2015年1月31日领取万年县交通运输局路面硬化工程款共计人民币88000元整，并于2016年11月21日从陈家垅村领取工程款人民币43000元。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据。据此认定被告人熊明照采用暴力、威胁手段强揽工程，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六第一款的规定，提起公诉,请依法判处。被告人熊明照对指控的犯罪事实及罪名有异议，其辩称：工地不是其强拦的，更没有带领亲朋好友阻拦，其是经过陈家垅村长以及村民同意才做的。辩护人对于公诉机关指控的事实和出示的证据表示异议，其辩称，1、汪某1承建本案涉案工程未尽法定程序，属于非法取得后施工，被告人前往现场劝阻是为了村集体利益，正当行使村民应有的权利。2、被告人熊明照并非带领众多亲友阻扰，只是和其他村民嘱咐汪某1不要擅自拉沙和施工，正当行使村民的权利，并没有实施任何暴力和威胁。陈家垅村村民联名出具了一份情况报告，证明汪某1系非法取得并擅自施工，村民发现后前来阻止，之后，该工程经本村召开群众会议一致通过由被告人承包本案涉案工程等事实。3、被告人并非为了个人的利益，而是为了村小组的利益承建本案涉案工程。4、被告人承建本案涉案工程是合法取得，汪某1不同意陈家垅村干部提出的要求，才召开群众会议让被告人承建。5、2012年10月14日签订的协议书实际是分工分利并非退伙，被告人领取交通局的资金是经过合法的申报、验收、拨付等严格程序，并非套取资金情况。6、公诉机关指出的被告人有其他多种村霸的不法行为事实不清，证据不足。综上，被告人没有强迫汪某1退出投标、拍卖，也没有强迫陈家垅村将本案涉案工程交给其承建。公诉机关指控被告人为自己承建工程，采取暴力、威胁手段强揽工程的犯罪基本事实尚未查清、证据尚未达到确实充分的程度，请求法庭对被告人作出公正的判决。经审理查明：2012年9月，万年县石镇镇井路陈家垅村进行路面硬化及新农村建设改造，承建人员汪某1取得村长熊某1同意后施工。在施工期间，被告人熊明照为承建该工程遂带领他人进行阻挠，汪某1无奈放弃该工程。在此期间，被告人熊明照要求承建该项目工程，并于2012年10月3日与其合伙人邹某、戴某同石镇镇井路村民委员会陈家垅村签订了承包合同，合同约定关于路面建设及新农村建设的上级配套资金由熊明照等人所有。2012年10月14日，熊明照与邹某、戴某签订补充协议书，约定新农村建设的指标由邹某及戴某争取，下拨的配套资金由邹某、戴某二人所有，路面硬化的指标由熊明照争取，配套资金由熊明照所有，陈家垅村33.1万元的工程配套资金，3.1万元归熊明照所有，其余归邹某、戴某二人所有。此后，熊明照与戴某先后退伙。退伙后，被告人熊明照先后于2014年3月14日、2015年1月19日领取万年县交通运输局路面硬化工程款共计人民币88000元整，并于2016年11月21日从陈家垅村领取工程款人民币43000元。上述事实，有以下证据予以证实：1、书证（1）常住人口信息查询：证明被告人熊明照已达到负刑事责任的年龄。（2）归案情况说明：证明被告人熊明照于2018年4月17日被万年县公安局传唤到案。（3）水泥路硬化及新农村建设工程承包合同：证明熊明照、邹某、戴某于2012年10月3日与陈家垅村签订该村水泥路硬化及新农村建设工程承包合同。（4）协议书：证明熊明照于2012年10月14日与邹某、戴某签订了陈家垅村水泥路硬化及新农村建设工程承包合同的补充协议书。（5）记账凭证、中国建设银行单位客户专用回单、建筑业统一发票、2013年通自然村公路补贴款申领单、付款委托书：证明熊明照利用陈家垅村水泥路硬化及新农村建设工程承包合同到万年县交通局领取配套资金88000元。（6）收条：证明熊明照于2016年11月21日领取陈家垅村水泥路硬化及新农村建设工程款43000元。（7）证明：证明熊明照在其辖区内无违法犯罪记录。（8）说明：证明经查询石镇派出所案卷、三合一接处警系统及民警对汪某1本人询问，汪某1承包石镇镇陈家垅村路面硬化工程被人强拦一事无报警记录。2、证人证言（1）熊某1的证言：证实2012年下半年口头答应汪某1倒陈家垅村的路，汪某1就开了工，叫了压路机把路压了下，还叫了三车沙来。熊明照不同意汪某1做，要求倒这条路，带了几个人过去拦到汪某1，两个人当时还相互推搡了几下。后经过开群众会陈家垅村村民决定将陈家垅村路水泥硬化工程给熊明照承包，村里在2012年10月3日与熊明照、戴某、邹某签了合同，签了合同之后，熊明照他们并没有动工，只有戴某先拖了一大堆沙来，听说投了一万元进去，但是后来觉得赚不到钱就退了股。还有邹某偶尔过来下。过到了四、五个月的时间，到了2013年，群众反映签了合同为什么不倒路。其找到邹某，说尽快把路倒起来。邹某开始动工了，在第一天倒路的时候，熊明照说潜水泵要由村里买，当时会计熊某2说包给了他们，应该由熊明照他们买，反被熊明照打了两巴掌，还被推到在地上。路倒在半中间的时候，停了下工，邹某说没钱拖不了沙，熊明照说他不管。在这倒路的过程中，一直都是邹某兄弟两个人负责，熊明照天天会过来一下，但是不管倒路的事情。倒好了路之后，听说熊明照早退了股，熊明照从交通局领了8万多元钱。熊明照找到其要43000元，他说和邹某签了协议，他退股，他要得40000元，另外3000元是熊明照担保的沙钱。直到2016年下半年，熊明照又找到其，还凶其，说这个钱要给他。于是其找到村里的干部熊某5、熊某4、熊某2商量了一下，大家都同意给熊明照的事实。（2）熊某2的证言：证实2012年，陈家垅新农村建设，村里修水泥路经村小组干部及群众代表口头协议工程给汪某1做，汪某1都测量规划好了，并拖了渣子，平整路基，当时村民熊明照阻止汪某1动工，熊明照说村里的路他要做，由于熊明照家势力强，汪某1一动工就受到阻拦，迫于没办法，汪某1就退出，让熊明照包村里的路倒水泥，当时和村小组签订合同。结果拖到第二年动工。后才知道熊明照没有参与倒村里的水泥路，他从中拿了钱，不管这倒路的事。村里的路一直是陈营镇姓邹的二个人倒。在2013年施工时因反对熊明照要求村里买潜水泵之事被熊明照打并推到在地。熊明照在2016年领了一笔43000元钱。其听说熊明照撕毁租山协议的事实。（3）邹某的证言：证实大概2012年9月份，熊明照打电话约其一起合伙做陈家垅村的水泥路面硬化，后其与熊明照、戴某和村里签订了合同。签合同几天后，熊明照就与其签订了补充协议来退股，补充协议上约定熊明照负责拿交通局的钱，熊明照拿了自己得，村里施工过程拨钱的时候，熊明照就扣钱，共扣了31000元，剩下的工程也就不管了。2013年年初，戴某退股，其一人将工程做完，结完账之后陈家垅村还欠其43000元，其想找熊某1拿钱，熊某1说43000元被熊明照拿走了，后熊明照通过交通局拿了88000元。其仔细一算，熊明照根本没有参与工程建设，就拿了119000元，还把村里欠其的43000元钱也拿走了，也就是熊明照通过工程拿了162000元。其听说原来是汪某1承建，填了些烂泥，熊明照就不让汪某1做工，听说熊明照在村里势力比较大（有四兄弟），在村里比较霸道，补充协议上写明了村村通的专项资金由熊明照负责争取，争取到了就由熊明照得，从熊明照的种种表现来看，熊明照就是通过强揽工程，然后再通过其套取工程资金。（4）戴某的证言：证实2012年下半年，邹某找到其说一起做石镇陈家垅水泥路面硬化工程。2012年1Ｏ月3日，邹某就带其去石镇陈家垅村，其就知道还有熊明照一起做这个工程，因为工程是熊明照拿到手的。其就同意与邹某、熊明照和陈家垅签订合同一起合股。签订合同之前，陈家垅村路基已经做好了，当时修路要买沙子，拖沙子的司机要钱，其先拿了一万元钱买沙子。2012年10月14日，熊明照和邹某找到其，并拿出了一份协议，协议上写了熊明照退股，然后熊明照专门跑交通局的专项资金，而且还从村里的配套资金拿出3.1万元给熊明照，之后村里的工程、开支等，熊明照一概不负责。后其也退股了，但是没有签订具体的退股合同，等陈家垅路面硬化工程完毕后，其投进去的ｌ万元钱的沙子钱也没有拿到的事实。（5）熊某3的证言：证实2012年下半年经过开群众会陈家垅村村民决定将陈家垅村水泥路硬化工程给熊明照承包，村里与熊明照等三人签订合同，是由邹某在负责倒路，熊明照没有具体参与。其听说原先汪某1拖了些渣子来，准备倒陈家垅村的水泥路的事实。（6）胡某的证言：证实2012年下半年，当时汪某1正替村委会倒水泥路，汪某1找到陈家垅村村长熊某1及会计熊某2说了下，熊某1他们口头上答应了汪某1。汪某1接着拖了五车渣子过来。熊明照带了一个人过去找到汪某1，熊明照嘱咐汪某1不能再拖渣子了，要经过群众开会，他也要倒这条路。之后熊明照找到熊某1，说这条路应该通过开群众会，经村民同意。后其参与调解汪某1拖渣子的事情，与陈家垅村协调，渣子钱以及拖渣子的车费、人工工资等共计3700元钱交给汪某1。之后熊明照、邹某和村里签了合同。2017年9月24日晚上，熊明照邀集村里在外打工的年轻人回村反对村里将山租出去，并将协议撕毁的事实。（7）熊某4的证言：证实2012年下半年，陈家垅村准备倒水泥路，汪某1先拖了12车渣子、沙过来,后熊明照提出他要承包陈家垅村的路倒。经过开群众会陈家垅村村民同意给熊明照承包。村里与熊明照、戴某、邹某签了合同，但没有会议记录，并且从村里总工程款中扣除3700元钱给汪某1作为装载机拖沙子的钱，没有开票据。2016年，由其付了43000元工程款给熊明照的事实。（8）叶某1的证言:证实2012年下半年，万年县石镇镇陈家垅村路面硬化工程由汪某1和熊明照竞争，后经过村民代表会同意，该工程由熊明照等人承包。（9）汪某2的证言：证实熊明照在2012年与邹某合伙做陈家垅村的水泥路硬化工程。后了解情况是熊明照、邹某两方合伙人，同时争取交通和新村办两块指标用于该路建设，前期出资建成，之后邹某领取新村办补助资金，熊明照领取交通局的补助资金。再后，熊明照领取到了交通局的补助资金8.8万元的事实。（10）詹某的证言：证实2012年下半年，其在万年县石镇镇陈家垅村给汪某1拖了12车渣子，总共费用为5520元钱的事实。（11）蒋某的证言：证实2017年9月24日晚上，熊明照召集了一部分在外打工的人员回村，要求推翻陈家垅村与恒欣农牧有限公司租山协议一事，后熊明照将协议撕毁。其记得熊明照还有一些村霸行为，分别是：1999年熊明照因打牌的事情在大黄街上把饶品森、饶某2两个人的头打破了；2003年，村委会干部到陈家垅收农业税，熊明珠为农业税的事说了熊章桂几句，熊明照上前就打熊明珠好几拳，将熊明珠鼻子打出血并打倒在地；2011年，石镇井路村换届选举村主任时，熊明照扰乱选举秩序，熊明照为帮叶某1抢票，将其弟弟熊明学打伤；2012年，陈家垅新农村建设水泥路面硬化，熊明照找到上级包工头强揽工程，施工期间，熊明照因购买潜水泵之事殴打熊某2，后水泥路面施工质量老百姓不满意；2016年，熊某5和熊明建承包修水库的工程，熊明照煽动叶家村的村民不让熊某5建过路修水库，还让叶家村的村民敲诈熊某5和熊明建的过路钱，拦路村民明确指出是陈家垅的熊明照指使他们拦路不让施工；2017年下半年，石镇井路村委会向万年县水务局争取了给陈家垅村修建过水涵洞工程，后该工程在熊明照的干扰下被迫取消。熊明照在陈家垅村历来喜欢大家闹事，到三十多岁才结婚，外加兄弟六个，在陈家垅村实力较大，另外熊明照在万年县城办了一个家具店有些钱，所以经常在村里做出一些欺霸行为的事实。（12）饶某1的证言：证实2017年9月11日，因七一水库旁边的养猪场想租陈家垅村子的山地，其与熊某5、熊某2带着写好的协议上户解释，有34户签了字，后村民代表就和养猪场的人签订了合同。过了几天，熊明照就在微信群里叫陈家垅在外面打工的年轻人回来，2017年9月24日，熊明照带着一伙年轻人就叫村长开群众会，村长不同意，熊明照他们就在村长家门口骂熊某5，后熊明照抢协议并撕掉了。后熊明照又逼着村里的老人家签不同意租山的协议。熊明照在以前是陈家垅村的村霸，喜欢打人，陈家垅的村民都怕了他。熊明照村霸行为：1999年在大黄街上熊明照因打牌的事情把饶品森、饶某2两个人的头都打破了；2011年石镇井路村换届选举，熊明照扰乱选举秩序，为帮叶某1抢票，将其弟弟熊明学打伤；2012年，陈家垅新农村建设中水泥路面硬化，熊明照找到上级包工头强揽工程，施工期间，因购买潜水泵一事，熊明照殴打熊某2，最后水泥路面施工质量老百姓不满意；2016年，熊某5和熊明建承包修水库的工程，熊明照煽动叶家村的村民不让熊某5建过路修水库，还让叶家村的村民敲诈熊某5和熊明建的过路钱，拦路村民明确指出是陈家垅的熊明照指使他们拦路不让施工；2017年上半年，陈家垅村征山过程中，熊明照邀集在外打工的年轻人回家闹事，致使该工作无法开展，熊明照还亲手把村民签字的合同撕破；2017年下半年，石镇井路村委会向万年县水务局争取了给陈家垅村修建过水涵洞工程，后该工程在熊明照的干扰下被迫取消。熊明照在陈家垅村历来喜欢打架闹事，外加兄弟六个，陈家垅是各小村，所以村里人都怕他的事实。（13）丁某的证言：证实2016年下半年石镇镇政府计生办找到熊明照，说熊明照违反了计划生育的规定，要缴纳计划生育抚养费。当时还给熊明照做了笔录，但是熊明照没有在笔录上签名，而且也拒绝缴纳计划生育抚养费的事实。（14）熊某5的证言：证实2017年9月15日上午，其与胡某、熊某2、饶某1找村民签关于租花源坞山的协议并说明了协议的内容。2017年9月24日晚上，熊明照与一伙在外面打工的年轻人争论报销路费一事，后熊明照与胡某、蒋某、饶某1争论协议一事，后熊明照从胡某手上抢协议并弄破。熊明照在村里比较霸道，2011年石镇井路村委会换届选举村主任时，熊明照与其弟因拉票之事发生口角打架；2016年其从万年县水利局申报到一个修水库的工程指标，熊明照介绍外面的挖土机、推土机做事，被弄去了五万元人民币，村小组估计赚不到钱又让其与熊明营、熊明健、熊某2四个人承包继续做，熊明照包事又不做，叫集体做，动工时叶家村来了几个村民拦着挖土机不让做工，这事和熊明照有没有关系不清楚的事实。（15）叶某2的证言：证实2011年3月份，石镇井路村委会换届选举，熊明照为帮叶某1拉票，强抢票，其弟熊明学帮另外一个民兵营长拉票，后发生口角打架；2012年其听说了熊明照强揽工程，把村里谈好的包路做的老板赶走了，自己做，结果没做转手给其他人做，他自己赚了中转费。（16）饶某2的证言：证实2003年，在大黄村王家墩村，熊明照因打牌的事打饶品森，后又来了好多王家墩村的小伙子，围着其与饶品森打，其与饶品森的头被熊明照等人打破的事实。（17）熊某6的证言：证实2017年9月11日，饶某1、胡某及熊某5带着村委会写好的协议上户解释租山一事，后选代表与养猪场的人商谈签订了协议。24日晚上,熊明照叫外出打工回来的年轻人一起到村长家要求开群众会,后熊明照抢走协议并撕掉了。25日14时许,熊明照就拿着一份不同意租山的协议叫村民签字的事实。（18）熊某7的证言：证实2017年9月24日晚上，在熊明满家的院子里，村干部与熊明照一伙年轻人争论租山之事。3、被害人汪某1的陈述：证实2012年下半年，石镇井路陈家垅的村长找到其，说要把陈家垅的路改造一遍。其与村长协商好价格，村长叫其边开工，签合同的事等后面再来，钱不会少给。于是其在2012年9月份就开工了。其用装载机先推平了路基，又用碎石填平了路基，最后还用压路机把路压了。后熊明照及他的亲戚，大概六七个人就一起拦着其做工程，熊明照说他是陈家垅村村庄的人，工程轮不到其来做，得他来做。于是那天工程就僵在那里。第二天其来陈家垅村做事的时候，熊明照又带了三四个亲戚过来拦，还是一样不让其做，说自己要做这个工程，差点和熊明照动手打了起来。后来陈家垅的村长就和其说算了让其不要做了，说碰到熊明照也没有办法。其包陈家垅村这个工程亏了六千块钱左右的事实。4、被告人熊明照的供述与辩解：证实2012年下半年，其村新农村建设，当时村里同意汪某1做。后熊某2打电话与其说村里要倒水泥路要60多万元钱，其村就只有30多万，有人带30多万元钱来村里帮倒路，其就问是什么样的人帮倒路，用什么水泥倒，千万不能用万年发水泥倒，不然路会很差。熊某2说是专门倒路的，国家规定必须用万年发水泥倒，后其跑到交通局去问了下，交通局的人说不一定要用万年发的水泥倒路，晚上其问万年青水泥的方老板，做路什么价钱，方老板说在村里开个倒路证明，就可以用万年青的工程水泥，一吨365元钱，后其带着方老板去村里量路，其与熊某1商量，到底要多少钱才能倒好路，后面算着36.5元一平方，其与村长说有30多万自己做的好，村长熊某1说包还是包给汪某1做，但指定要用万年青水泥才能做，后汪某1还是说用万年发做，村长熊某1就回绝了汪某1。第二天汪某1就拉了几车沙子来填路基，后胡某过来调解说让村里自己做，汪某1说拉了沙子，其叫汪某1把沙子拉回去，其就与汪某1吵起架来，过了一会汪某1就走了。后村里就同意让其做，其与邹某、戴某三人合伙做这个路，签好合同之后，邹某叫了两个拉沙的司机，一人拉了一车就没拉了，后面停了20多天，其就一直催邹某赶紧动工拉沙后邹某就叫其叫拉沙的，其叫了一群拉沙的，其拿了1万，戴某拿了ｌ万，一共拖了4万元的沙，就付了2万挖沙的钱。到了2012年10月14日，其与邹某、戴某在国梅宾馆谈退股的事，邹某搞新农村建设的资金，其搞交通局的资金，就签订了补充协议：其负责拿交通局的专项资金和村里配套资金的31000元钱，其他工程的各项程序和开支，如盖章、招投标一概不管。之后因汪某1来拦了下路，拉沙就又停了下来，后戴某也退股了。刚刚倒路的第一天，熊某2就在路上闹，其与熊某2因浇水一事发生争执。其一生气就打了熊某2一巴掌，后熊某2就走了。路倒好后几年其才从村里拿了43000元钱，到了2014年3月31日其从交通局跑到了88000元钱。该案工程在其签了退股合同之后投了约6.6万元。2017年，其在微信里跟村里年轻人说村里的老人家被村委会洗脑了要租山。2017年9月24日晚上，其与回来的年轻人谈报销来回路费之事。后其生气把协议撕毁了；其与熊某5合伙做陈家垅修涵洞，本来是熊彰坝要做的，后水利局说要先动工才算钱，熊彰坝就没做了，之后因村委会没有协商好场地，其也没做了。上述证据，均经当庭举证和质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，且形成证据锁链，本院确认其合法有效本院认为，被告人熊明照采用威胁手段强揽工程，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，构成强迫交易罪，公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。根据我国刑法规定，对被告人应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。被告人及其辩护人认为被告人并非带领众多亲友阻扰，只是和其他村民嘱咐汪某1不要擅自拉沙和施工，前往现场劝阻是为了正当行使村民应有的权利，并没有实施任何暴力和威胁；与证人熊某1、熊某2等证言证实被告人熊明照在汪某1施工时带他人前往阻止，并发生推搡，系以威胁的手段致使汪某1放弃该工程，转而由熊明照等人承包该工程，故对此辩解及辩护意见不予采纳。辩护人认为2012年10月14日签订的协议书实际是分工分利并非退伙，而证人邹某、戴某的证言及被告人熊明照的供述均证实2012年10月14日，被告人熊明照与邹某、戴某在国梅宾馆谈退股之事，协议约定熊明照负责领取交通局的专项资金和村里配套资金的3.1万元，却一概不管其他工程的各项程序和开支，只是没有签订书面退伙协议，故依法不予采信。根据证人熊某1、熊某2、邹某、熊某3等人证言证实被告人取得工程后基本没有参与该工程事务，之后却利用之前签订的工程承包合同到万年县交通局领取了88000元配套资金，又从陈家垅村领取了43000元工程款。被告人熊明照用威胁等手段强迫他人退出工程，取得工程后不久又退出该工程，通过该工程套取资金获利。在庭审中，辩护人出具了一份陈家垅村村民联名的情况报告，该份证据不符合证据的形式要件，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，判决如下被告人熊明照犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万二千元（未缴纳）。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2019年3月16日止。】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长汪国泰审判员汤颖青人民陪审员胡寿生二〇一九年三月十四日书记员周维健

晽某某故意杀人、故意伤害一审刑事判决书黑龙江省佳木斯市中级人民法院刑事判决书（2016）黑08刑初30号：黑龙江省佳木斯市人民检察院以佳检诉刑诉［2016］31号起诉书指控被告人白某某犯故意杀人罪、故意伤害罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市人民检察院指派代理检察员姚瑶出庭支持公诉，被告人白某某及其辩护人遇运辉到庭参加诉讼。现已审理终结佳木斯市人民检察院指控，被告人白某某因怀疑前妻马某甲（被害人，35岁）婚内有出轨行为，遂产生杀害马某甲的想法。2016年4月16日14时许，在佳木斯市郊区近乡社区附近国光胡同的路上，白某某用事先准备好的尖刀捅刺马某甲胸部数刀，又将前来阻止其伤害行为的马某甲妹妹马某乙（被害人，30岁）胸部刺伤，后继续追撵并捅刺马某甲背部、颈部数刀，致马某甲当场死亡。随后，白某某用刀刺伤自己的腹部，自杀未遂。经法医鉴定：马某甲符合生前被他人用单刃锐器刺中胸部致左心室、胸主动脉、两侧肺脏、肝脏、胃破裂致失血性休克死亡；马某乙损伤程度属重伤二级。被告人白某某于案发当日被公安机关当场抓获。公诉机关在开庭审理过程中，向法庭出示了物证尖刀1把；宣读了书证户籍证明、现实表现、到案经过、110接处警记录等；证人白某甲、马某丙、刘某、王某等人的证言；被害人马某乙的陈述；被告人白某某的供述和辩解；佳木斯市公安局刑事技术支队尸体检验鉴定书、人体损伤程度鉴定书、法庭科学ＤＮＡ鉴定书、黑龙江省公安厅刑事技术总队法庭科学ＤＮＡ检验鉴定书；现场勘验检查笔录；辨认笔录等证据。认为被告人白某某故意非法剥夺他人生命、故意伤害他人身体，致一人死亡、一人重伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二百三十四条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人白某某犯有数罪，到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第六十七条第三款之规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人白某某对公诉机关的指控无异议。提出其作案后叫围观人报警，自己在原地没跑。其辩护人对公诉机关指控白某某犯故意杀人罪、故意伤害罪亦不持有异议。提出，案发后白某某在现场等候公安人员到来，又能如实供述犯罪事实，应视为自首；白某某没有前科劣迹，一时冲动导致严重后果发生，愿意用仅有的财产赔偿对方经济损失，请求判处白某某死刑，缓期二年执行。经审理查明，被告人白某某与被害人马某甲（女，殁年35岁）离婚后对马某甲产生怨恨。2016年4月16日中午，白某某得知要与马某甲共同去办理婚前动迁房产登记，产生杀害马某甲的想法，并购买尖刀1把携带身上。当日14点多，白某某在佳木斯市郊区近乡社区附近国光胡同的路上，见与其办理完房产登记手续的马某甲要离去，心生愤恨，冲上前持尖刀捅刺马某甲胸部数刀。在场的马某甲妹妹马某乙（被害人，女，时年30岁）见状阻止白某某行凶，与其抢夺尖刀，白某某夺刀后朝马某乙胸部捅刺1刀继续追撵跑走的马某甲，追上后连续对马洪艳后背捅刺，马某甲被捅倒地，白某某又朝马某甲胸部捅刺数刀，见马某甲未死，又朝其颈部捅刺1刀，马某甲当场死亡。随后白某某自杀未遂。经法医鉴定：马某甲符合生前被他人用单刃锐器刺中胸部致左心室、胸主动脉、两侧肺脏、肝脏、胃破裂致失血性休克死亡；马某乙损伤程度属重伤二级。案发当日，白某某被公安机关当场抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、110接处警记录、受案登记表、立案决定书证实，2016年4月16日14时42分，一群众用案发现场附近近乡社区电话（号码854×××0）向佳木斯市公安局110指挥中心电话报案称有人持刀打架后，路过案发现场的王某也向110指挥中心报警。110指挥中心指令佳木斯市公安局郊区公安分局长青派出所和刑警队处警。同日15时许，该局刑事侦查一大队接到长青派出所电话称：在郊区西区社区道上白某某用刀将马某甲刺死，马某乙刺伤。公安人员赶到案发现场将自杀未遂的犯罪嫌疑人白某某抓获，白某某对其犯罪事实供认不讳。公安机关于案发当日立案侦查。2、王某证实，14点30分左右的时候，我骑电瓶车从国光街从西往东走，听见有一个女的喊救命，我就还往东走，不一会儿看见有一个小男孩蹲在一个女的旁边，一个劲儿的喊妈妈，躺在地上的那个女的没动静，然后那个男孩起来后往道上走，看到我就喊救命，这个时候还有一个男的，从那个躺在地上的女的身边站起来，手里还拿个刀，我看到那个女的旁边都是血，我没敢停，等到家后，我就给110打电话报警了。3、被害人马某乙陈述，白某某与我姐马某甲原来是夫妻关系，他俩后来离婚了。2016年4月16日，我和马某甲、白某甲（白某某和马某甲的儿子）在西区社区我父亲马某丙家里，当天马某甲要和白某某到近乡社区办理动迁房照的事。下午两点多，我和马某甲、白某甲到佳西社区时白某某已经到了，他们的事不归佳西社区，他们三口人又去了近乡社区，我没过去。过了五六分钟，我从西区社区出来，看见他们三口人也从近乡社区刚出来，之后我和马某甲、白某甲就往西走，白某某往东走了，马某甲和白某甲一起走，我在前面走，我们之间距离约有四五米远，我正走着突然听见马某甲喊了一声，我回头一看，看见白某某左手拽住马某甲的衣服领子，右手从马某甲前胸处拔出一把尖刀，我就马上跑过去拽我姐说快跑，我姐就跑到我身后了，这时白某某就捅了我心口处一刀，我姐就往东跑，白某某拔出刀后又去追我姐，我姐向东跑三四米就倒地上了，白某某就蹲在我姐跟前，我着急掏电话要打，这时我看见白某某朝马某甲的脖子处刺了一刀，之后他又朝自己的胸前刺一刀。我就给我父亲打电话说：“白某某把我大姐给捅死了”，之后我又给120打电话说：“佳纺西区杀人了，有三个伤者”。打完电话我看见白某某趴我姐身上，一直说：“我爱你，要跟你一起死，陪着你这类话”。过了一会儿我爸马某丙来了，他打白某某两巴掌并踢两脚，这时我看见刀已经在我爸手里拿着，我怕白某某再和我爸撕巴，就上前把刀给拿下来了，这时120车和警察都来了，我把刀给了其中一个警察，之后我被送医院了。我看见白某某捅了我姐前胸一刀，脖子一刀，具体几刀我不知道。辨认笔录及照片证实，马某乙经过对7把不同尖刀照片进行混杂辨认，辨认出白某某作案时使用的尖刀；马某乙经过对11张不同男性照片进行混杂辨认，辨认出白某某是用尖刀对其和马某甲捅刺的人。4、证人马某丙证实，马某甲是我大女儿，马某乙是我三女儿。2016年4月16日下午两点多钟，马某乙打来电话说白某某把我大女儿捅死了，我就急忙骑摩托车奔西区社区去了。因为我知道他们下午去西区社区办动迁房照的事，也就两分钟我就到了西区社区附近，我看见马某甲在地上躺着，白某某拿着刀在马某甲附近站着，我走到跟前看马某甲躺在地上一动不动，胸前全是血，脖子上也在出血，我一看这情况，就知道马某甲死了。白某某看见我去了，他就跪在我面前说对不起我，之后他把前面的衣服掀起来，双手拿刀朝他的肚子刺一刀，我上前把他手里的刀给抢下来，我非常生气，打了他两巴掌，这时马某乙过来把我手里的刀拿走了，过一会儿120急救车和警察就都来了。我去时，马某乙在我身后，距离有三四米处，捂着前胸蹲着，当时她胸前全是血。我到现场一直到警察去，没听白某某说过要报警或打120急救车类似的话。辨认笔录及照片证实，马某丙经过对7把不同尖刀照片进行混杂辨认，辩认出从白某某手中夺过的尖刀。5、证人白某甲证实，2016年4月16日下午14时左右，我和我爸白某某还有我妈马某甲到社区办动迁房子登记的事，我三姨马某乙去西区社区登记房子去了。我们到近乡社区里登记完以后，从近乡社区办公室出来，这时候我三姨也到近乡社区大门口了，我和我妈还有我三姨在前面走，我爸在后面跟着走，等走到近乡社区和西区社区中间的路上时，我爸在后面骂了一句：“操你妈的”，我一回头看到我爸拎着刀奔我妈来了，当时我爸距离我妈也就四五米远，我爸右手拿了一把刀跑到我妈跟前，朝我妈肚子就捅，捅了两三下，我妈穿的厚棉衣没扎透，我妈就躲我三姨身后了，接着我妈跑到路边的道牙子上，我爸追上我妈，用刀捅了我妈胸部两刀，我妈直接就躺在地上了，嘴里往外吐血，这时候我三姨就拦着我爸说：“你这是干啥啊，别捅了”，我爸对我三姨说：“你起来”，接着我爸就朝我三姨胸部捅了一刀，我三姨捂着胸部就靠边站着了，这时候我朝我爸扑了过去，我爸把我推一边去了，又拿着刀奔我妈去了，他用刀往我妈胸部和脖子位置又捅了几刀，这时候我妈已经不动弹了。我爸捅完我妈就趴地上搂着我妈说：“我爱你，咱俩在下面见”，接着我爸就拿手里的刀往自己的肚子上捅，第一次没捅进去，我爸就在马路牙子上磨了一会儿刀，我对我爸说：“你干啥啊”，我爸啥也没说，接着他用刀扎进自己的肚子里一刀，我爸就在我妈面前跪着，这时候我姥爷马某丙来了，抢过我爸手里的刀，我姥爷扇了我爸两个耳光，我爸和我姥爷一直说：“对不起”，他始终在那跪着。过了一会儿警察和120车先后都来了。我三姨的胸部也被我爸捅了一刀，她穿的白色衣服，衣服上全是血。从开始到最后我一直在现场，没有听到白某某说过要报警或拨打120求救的话。6、刘某证实，2016年4月16日下午3时许，我在我家美发店里听见外面有个小男孩喊“救命啊，救命啊，别扎了，别扎了”，我急忙到窗户前，看见有一个女的在道南马路牙子上由西往东跑，后面有个男的边追边拿刀往她后背上扎，我看扎了有三四下，那个小男孩就在后面拽这个男的，不让他扎那个女的，被扎的那个女的一转身就仰面躺道边了，这时从西边又跑过来一个女的，被刺伤的女的倒下后，这个男的蹲下用手里的刀又朝这个女的前胸刺了三四刀，这个女的出了很多血，那个小男孩一直拽这个男的。后过来的那个女的就抢男子手里的刀，没抢去，这男的就趴受伤的女子身上亲脸一下，说我爱你，后过来的那个女的说你爱她还扎她，小男孩说：“我妈不行了”，这个男的说：“她死了我也不活了”，之后他又跪那女的旁边，用把刀朝自己的肚子扎两三下。刀是一把长约30厘米的单刃尖刀，好像是木把的。辨认笔录及照片证实，刘某经过对11张不同男性照片进行混杂辨认，辨认出白某某是刺死马某甲的人。7、证人郭某证实，大约在10天前中午，我们正在正常营业，一个男的来了，进屋就问有没有尖刀，我说有，就在抽屉里拿出一把尖刀递给他了，这个人给了我10元钱之后就走了。刀是被西格木香肠厂的一个工人给买走的，他以前来买过东西。尖刀长约30厘米，宽约5厘米，单刃，木把，刀身绿色，刀背有锯齿。辨认笔录及照片证实，郭某经过对七把不同尖刀照片进行混杂辨认，辨认出白某某作案时使用的尖刀是其所卖的尖刀；郭某经过对11张不同男性照片进行混杂辨认，辨认出白某某是在其供销社购买尖刀的人。8、褚某证实，我和马某甲是男女朋友关系。我俩是在2014年6月份认识的，当时我和马某甲都在东风区一个生产建筑材料的加工厂打工，那时我们只是普通朋友关系。2015年2月份，我们正式确定朋友关系，开始同居。马某甲是在2014年12月离婚的，那时我和马某甲只是普通朋友关系。马某甲离婚前，我们没有不正常的男女关系。9、现场勘验检查笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片、提取痕迹、登记表证实，现场位于佳木斯市郊区友谊路中段南侧西区社区内，沿友谊路由中兴加油站东侧近乡街进入，到达国光胡同与近乡街交叉口后，由交叉口向东进入国光胡同，可见国光胡同口东侧南面有一蔬菜水果干调店，其门前路面上有一面积120厘米×270厘米面积的血迹及血水，由该血迹中南侧由西向东均匀提取3处血迹（为西侧地面血迹、中间地面血迹、东侧地面血迹）。国光胡同北侧为近乡社区，南侧为西区社区。10、佳木斯市公安局刑事技术支队（佳）公（刑技）鉴（法病）字［2016］15号尸体检验鉴定书、尸检照片、解剖尸体通知书、鉴定意见通知书证实，死者马某甲颈项部1处创口，创长为4.5厘米，创深为6.0厘米；胸部6处创口。（创1）创长为3.5厘米，创深为6.8厘米，（创2）创长为3.5厘米，创深达肌层，（创3）创长2.0厘米，创深达胸腔，（创4）创长为2.8厘米，创深达腹腔，（创5）创长为2.8厘米，创深达胸腔，（创6）创长为2.8厘米，创深达胸腔；背臀部3处创口，创长分别为2.4厘米、2.8厘米、3.0厘米，创深均达肌层。上述创口均创缘整齐，创壁光滑，除颈部创口创角上钝下锐、胸部（创3）创角外锐内钝外，其余创角均为上锐下钝。鉴定结论：马某甲符合生前被他人用单刃锐器刺中胸部致左心室、胸主动脉、两侧肺脏、肝脏、胃破裂致失血性休克死亡。该结论已告知白某某和被害人马某甲亲属，双方均没有异议。11、佳木斯市公安局刑事技术支队（佳）公（刑技）鉴（法临）字［2016］136号鉴定书、伤情照片、鉴定意见通知书证实，临床诊断：胸腹联合伤，右创伤性血胸，膈肌破裂，肝破裂，失血性休克，左手掌皮肤裂伤。鉴定意见：被鉴定人马某乙的损伤程度属重伤二级；医疗终结时间为伤后伍个月。该鉴定意见已告知白某某和被害人马某乙，双方均没有异议。12、佳木斯市公安局刑事技术支队（佳）公（刑技）鉴（法物）字［2016］179号法庭科学ＤＮＡ鉴定书证实，鉴定意见：（1）送检的标记为“白某某腰带头提取血迹”、“白某某裤子前开门提取血迹”、“白某某右侧鞋面提取血迹”、“木柄尖刀贴标签侧距刀尖2厘米处提取血迹”、“木柄尖刀贴标签侧距刀尖5厘米处提取血迹”、“木柄尖刀贴标签侧距刀尖9厘米处提取血迹”、“木柄尖刀无标签侧距刀尖2厘米处提取血迹”、“木柄尖刀无标签侧距刀尖7厘米处提取血迹”、“西侧地面提取血棉签”、“东侧地面提取血棉签”、“中间地面提取血棉签”、“刀柄带标签侧提取血迹”、“刀柄不带标签侧提取血迹”、“刀柄侧面带锯齿处提取血迹”的检材中检出人血，经15个ＳＴＲ分型与白某某的ＳＴＲ分型相同，似然比为1.90×1019。（2）送检的标记为“死者马某甲裤子左腿处提取血迹”、“伤者马某乙黑色打底裤正面腰部提取血迹”、“伤者马某乙黑色绒裤腰部里侧提取血迹”的检材中检出人血，经15个ＳＴＲ分型与马某乙的ＳＴＲ分型相同，似然比为6.94×1022。（3）送检的标记为“死者马某甲外衣右后背部提取血迹”、“马某甲外衣右前襟里侧提取血迹”、“马某甲小衫背部提取血迹”、“马某甲小衫前胸提取血迹”、“马某甲右侧鞋底内侧提取血迹”的检材中检出人血，经15个ＳＴＲ分型与马某甲的ＳＴＲ分型相同，似然比为8.30×1018。13、黑龙江省公安厅刑事技术总队（黑）公（刑技）鉴（法物）字［2016］276号法庭科学ＤＮＡ检验鉴定报告证实，检验结果：常染色体ＳＴＲ多态性检验结果。可见送检木柄尖刀其中刀面左侧后端血2016-276-1-1号存在混合血，刀把右侧后端血2016-276-1-2号为单人血，可以与（黑）公（刑技）鉴（法物）字［2016］276号鉴定文书中检材血液分型进行比对。14、由佳木斯市公安局刑事技术支队于2016年8月9日出具的关于（佳）公（刑技）鉴（法物）字［2016］179号鉴定文书和（黑）公（刑技）鉴（法物）字［2016］276号鉴定文书中相关检材的说明证实，（1）（黑）公（刑技）鉴（法物）字［2016］276号鉴定文书送检的“木柄尖刀”的检材，其中刀面左侧后端的血（编为2016-276-1-1号）的检材得到的混合型ＳＴＲ分型中。Ｄ3Ｓ1358等15个基因座基因型及ＡＭＥＬ基因座基因型，可以由（佳）公（刑技）鉴（法物）字［2016］179号鉴定文书中送检的“嫌疑人白某某口腔卡”（编为2016-179-21号）和“死者马某甲血纱”（编为2016-179-23号）的检材在混合而形成。（2）（黑）公（刑技）鉴（法物）字［2016］276号鉴定文书送检的“木柄尖刀”的检材，其中刀把右侧后端的血（编为2016-276-1-2号）的检材得到的ＳＴＲ分型中Ｄ3Ｓ1358等15个基因座基因型及ＡＭＥＬ基因座基因型与（佳）公（刑技）鉴（法物）字［2016］179号鉴定文书中送检的“伤者马某乙口腔卡”（编为2016-179-22号）的检材相同，似然比为6.94×1022。15、佳木斯市公安局刑事技术支队（佳）公（刑技）鉴（法物）字［2016］389号法庭科学ＤＮＡ鉴定书证实，马某甲、白某某与白某甲符合双亲遗传关系。16、提取笔录证实，扣押清单、照片证实，2016年4月16日14时许，公安人员到达案发现场，从马某乙手中提取尖刀1把，并将该尖刀予以扣押；2016年4月18日，公安人员在马某乙处扣押裤子2条、鞋1双、内裤1条。提取、扣押的物证经当庭向白某某出示，白某某没有异议。17、提取说明证实，2016年4月19日，公安机关对尸体进行解剖检验时，由法医用纱布采用蘸取死者马某甲尸体心腔血的方式制作血纱；2016年4月18日，公安人员用棉签蘸取白某某口腔内细胞的方式制作口腔ＤＮＡ采集卡。18、公安机关出具的到案经过证实，2016年4月16日14时许，在佳市郊区西区社区附近道上，犯罪嫌疑人白某某因与马某甲情感纠葛，用事先准备好的尖刀将马某甲当场刺死，将前来阻拦的马某乙刺伤，犯罪嫌疑人白某某作案后自杀未遂，被公安机关抓获。19、鉴定机构资质及鉴定人资格证书证实，鉴定机构和鉴定人均具有鉴定资质和资格。20、户籍证明及现实表现证实，白某某于1974年11月18日出生，犯罪时系成年人。在辖区居住期间未发现违法行为，未参加过非法组织；马某甲于1981年4月5日出生。未发现违法违纪行为；马某乙于1985年12月18日出生。未发现有前科劣迹，未习练法轮功。21、佳木斯市急救中心电话受理登记单、佳木斯市郊区人民医院出院记录及佳木斯市看守所入所健康检查表证实，受理救治情况及白某某因腹部锐器伤，肝破裂术后于2016年4月18日入郊区医院治疗，同年5月5日出院。白某某入看守所时伤口愈合良好。22、离婚证字号Ｌ230828-2014-001111离婚证证实，马某甲与白某某于2014年12月22日协议离婚。23、佳木斯市公安局郊区公安分局刑事侦查大队出具说明证实，（1）该队接到报警后立即赶到现场，到达现场一直在下小到中雨，经了解，案发时也在下雨；（2）案发当天110报警记录记载，报案人为男性，用号码为854×××0的电话报警，公安人员联系到的报警人为王某，经工作查明854×××0号码是案发现场附近郊区近乡社区的电话，案发后有市民围观，并有热心市民到近乡社区里用854×××0的电话拨打110报警后，王某路过现场又拨打了110报警，公安机关对同一警情只登记最初报警记录。公安人员在现场走访时了解到王某称其发现案情后拨打110报警电话，侦查员依法对王某进行了询问；（3）2016年4月16日14时许，在佳市郊区西区附近道上发生一起故意杀人案件，经工作查明，犯罪嫌疑人白某某用一把木柄尖刀将被害人马某甲刺死，将马某乙刺伤，作案后犯罪嫌疑人白某某用该尖刀自杀未遂，尖刀被马某丙从白某某手中抢下，马某丙将尖刀递给马某乙，公安机关到达现场后，民警将尖刀从马某乙手中提取。当时由于马某乙受伤到医院急救，扣押清单上由其父马某丙代签。24、被告人白某某在侦查阶段共有四次供述，对犯罪事实供认不讳。具体供述，2016年4月16日12点左右，我前妻马某甲打电话约我去郊区近乡社区办理动迁房照的事，我看有机会能见到马某甲了，就产生了要杀死马某甲的想法。我先去西格木乡供销社买了1把刀。大约在14点，我来到近乡社区的门口，过了五六分钟白某甲先来了，我和白某甲说了几句话后，他就回去叫马某甲了，白某甲回去约有10多分钟后，马某甲、马某乙还有白某甲一起来了，我们见面后也没说什么，就直接去西区社区，由于我们的事不归西区社区管，我和马某甲、白某甲又去了近乡社区，马某乙没过来。办完手续后，马某甲还和我商量房屋装修费用的事，我也同意了，这时我心理还抱有能和马某甲复合的希望。在刚从近乡社区出来时，马某乙也来了，她对马某甲说：“办完了，咱回家吧”，我说：“你们回家呀”，马某甲不用好眼神瞅我说：“不回家干啥去”，之后马某甲她们在前面走，我在后面走，我们之间距离约有四五米远，往前走了也就是六七米远，我越想越难受，就决定先把她杀死，我从上衣兜里掏出事先准备好的尖刀，我骂马某甲，叫她站下，就奔她去了，她发现我手里的刀后就往西跑，刚跑了一两步被我追上了，我上前揪住她的脖领子拿刀朝她前胸刺了两三刀，她就喊，这时马某乙、白某甲上来拽我，我对他俩说：“你俩上一边去，没你俩的事”，这时马某甲就躲到马某乙身后了，马某乙上来抢我手里的刀，我记得她用左手抓刀身了，我把刀身一转她就撤手了，她还要上来和我撕巴，我就朝她胸部刺了一刀，她就不再上前拦我了。在马某乙抢我刀时，马某甲开始转身顺道往东跑，我就在后面追她，追上去又用刀向她背部刺了两三刀，她就仰面倒地上了，我蹲下又朝马某甲前胸刺了两三刀，这时马某甲还在呼吸，我看她太遭罪了，我就说：“你别遭罪了，我一会也死，”于是我又刺了她喉部附近一刀，这时马某甲已经没有呼吸了，不动了，胸前和嘴里都出血了。我趴马某甲身上亲了她脸一下说：“我太爱你了，你死了我也不活了，我俩死在一块”，我就跪在马某甲尸体旁边朝自己肚子刺了一刀，刀太钝，没有伤到我，我把刀在马路牙子上磨了几下，之后又朝我肚子上刺了一刀，这次刺进去了。过了一会儿马某丙就来了，他把刀抢了过去，并骂我还打了我几巴掌，过了五六分钟120车来了，我被送到医院。我用的是一把长约30厘米，黄色木把，刀背有锯齿，白色刀刃，绿色刀身的单刃尖刀。我和马某甲在2014年12月份因为感情不和离婚的，在离婚前我就感觉她可能有外遇了，但一直没有证据。离婚后，我还想和她一起生活，可是这一年多她总躲着我，这样我对她是又恨又爱。因为我想和她在一起，可是我又得不到她，我就想把她杀死，然后我也不活了。白某某在审查起诉阶段供述，当时围观人挺多，我攮完自己之后对围观人喊快报警，想让别人帮忙抢救马某乙，马某甲死活我当时也不知道，我也不清楚谁报警了，我也没想跑，就在原地了,120来了之后把我送医院了。辨认笔录及照片证实，白某某经过对7把不同尖刀照片进行辨认，辨认出其作案时使用的尖刀本院认为，被告人白某某因被害人马某甲与其离婚产生怨恨，预谋后持尖刀多次捅刺马某甲达十刀，并对阻拦其行凶的被害人马某乙胸部捅刺，造成一人死亡，一人重伤，其行为已构成故意杀人罪。对公诉机关指控和白某某及其辩护人提出白某某故意伤害他人身体，致人重伤，另构成故意伤害罪的意见均不予采纳。白某某及其辩护人提出案发后白某某叫围观人报警，并在现场等候公安人员到来，应视为自首的意见，因白某某在侦查阶段没有供述此节，作为一直在现场的其子白某甲及其他目击证人亦没有证实，且作案后没有对被害人施某救治，为逃避法律制裁自杀未果，不符合接受法律处理的心理状态，对该辩护意见不予采纳。白某某无前科劣迹，能够认罪基于事实，但白某某犯罪手段残忍，情节恶劣，后果特别严重，应依法惩处。对其辩护人请求判处白某某死刑，缓期二年执行的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第四十八条第一款、第五十七条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人白某某犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭建峰审判员周辰代理审判员姜良二〇一六年十二月十九日书记员宋冠男

滕某甲、滕某乙盗窃一审刑事判决书广西壮族自治区武宣县人民法院刑事判决书（2016）桂1323刑初287号：广西壮族自治区武宣县人民检察院以武检公刑诉（2016）259号起诉书指控被告人滕某甲、滕某乙犯盗窃罪，于2016年12月1日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后依法决定适用简易程序，实行独任审判，于2016年12月5日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区武宣县人民检察院指派代理检察员韦武宁出庭支持公诉，被告人滕某甲、滕某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结广西壮族自治区武宣县人民检察院指控：一、被告人滕某甲、滕某乙共同盗窃的事实1.2016年5月27日19时许，被告人滕某甲、滕某乙结伙窜到广西合山市旧二中球馆处，由滕某乙放风，滕某甲持六角扳手将廖某红停放在球馆的一辆英鹤牌黑色踏板摩托车电门锁撬烂，盗走。破案后，公安机关已追回被盗车辆并发还失主廖红。经合山市价格认证中心鉴定，被盗摩托车的价值为人民币3575元。2.2016年5月28日晚上，被告人滕某甲、滕某乙伙同他人先后窜到武宣县武宣镇城东路“政务中心”大楼前面人行道上、沿鞍路“味滋坊”饮食店侧门旁边，分别盗走韦某乾的小刀牌黑色电动车1辆、黄某尚的不知品牌的电动车1辆。经武宣县价格认证中心鉴定，韦某乾被盗小刀牌黑色电动车的价值为3311元。黄某尚被盗的电动车因信息不详，武宣县价格认证中心没有作出价格鉴定。3.2016年5月31日下午，被告人滕某甲、滕某乙结伙窜到武宣县武宣镇西环路“广福新村”小区建筑工地，盗走李某行的欧派牌红色电动车1辆，后卖给他人。经武宣县价格认证中心鉴定，被盗电动车的价值为人民币2990元。4.2016年6月3日下午，被告人滕某甲、滕某乙结伙窜到广西合山市岭南开发区“金都宾馆”隔壁一出租房楼下，盗走程某光的宗雅牌黑色电动车1辆。经合山市价格认证中心鉴定，被盗电动车的价值为人民币2550元。5.2016年6月4日下午，被告人滕某甲、滕某乙结伙驾驶一辆踏板摩托车窜到武宣县武宣镇“绿水仙城”裕达工地内，盗走黄某芳的金大牌黑色电动车1辆。当日17时许，二被告人驾车返回来宾市兴宾区途中，在武宣县禄新镇长岭村公路桥上被公安民警拦截抓获。公安民警当场扣押被盗电动车1辆，作案工具踏板摩托车1辆及其他作案工具一批。经武宣县价格认证中心鉴定，黄兰芳被盗电动车的价值为人民币2184元。本院另查明，在抓获现场，公安民警从滕某乙手上提取到踏板摩托车1辆，头盔1顶，套筒扳手2把，外六角起子1套，液压钳、铁锤、起子、铁钳、扳手、三角套筒各1把；从滕某甲手上提取到黄兰芳被盗的金大牌黑色电动车1辆、“硬弓”1套、Ｕ型锁1把、头盔1顶。提取到的踏板摩托车和电动车，公安机关已分别发还失主廖红、黄兰芳。被告人滕某甲、滕某乙因上述第5起盗窃被抓获归案后主动供述了公安机关尚未掌握的其他犯罪事实。上述事实，被告人滕某甲、滕某乙在庭审中亦无异议，且有受案登记表、抓获经过、现场勘查笔录及照片、指认现场笔录及照片、辨认笔录及照片、视频资料、价格鉴定意见、提取笔录、扣押物品清单、发还物品清单，失主廖某红的陈述、韦某乾、黄某尚、程某光、黄某芳的陈述，被告人的供述等证据证实，本院予以确认。二、被告人滕某乙伙同他人盗窃的事实1.2015年10月28日，被告人滕某乙伙同他人窜到武宣县武宣镇城东路“御林君邸”小区8栋2单元楼下，盗走雷某华的铃木牌二轮摩托车1辆。经武宣县价格认证中心鉴定，被盗摩托车的价值为人民币7154元。2.2015年11月13日，被告人滕某乙伙同他人窜到武宣县武宣镇仙密路“环宇电器”店门前，盗走吕某连的绿源牌黑色电动车1辆。经武宣县价格认证中心鉴定，被盗电动车的价值为人民币1600元。本院另查明，该两起犯罪事实是滕某乙于2016年6月4日伙同滕某甲盗窃被抓获归案后主动向公安机关供述。上述事实，被告人滕某乙在庭审中亦无异议，且有受案登记表、抓获经过、现场勘查笔录及照片、指认现场笔录及照片、价格鉴定意见、失主雷某华和吕某连的陈述、被告人的供述等证据证实，本院予以确认。本院再查明，2009年4月23日，被告人滕某甲因犯盗窃罪被来宾市兴宾区人民法院判处有期徒刑八个月，同年6月18日刑满释放。2010年11月29日，因犯抢劫罪被来宾市兴宾区人民法院判处有期徒刑八年六个月，2015年12月20日刑满释放。上述事实，被告人滕某甲在庭审中亦无异议，且有来宾市兴宾区人民法院（2009）兴刑初字第142号、（2010）兴刑初字的443号刑事判决书，来宾市看守所释放证明书、广西梧州监狱释放证明书等证据证明本院认为，被告人滕某甲、滕某乙结伙秘密窃取他人财物，价值共计人民币23274元。其中滕某甲参与盗窃六起，价值人民币14520元，滕某乙参与盗窃8起，价值23274元，均为数额较大，他们的行为确已触犯刑律，构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人滕某甲、滕某乙共同预谋，分工合作，积极参与实施盗窃，均起主要作用，均是主犯，应当按照他们所参与的全部犯罪处罚。被告人滕某甲、滕某乙归案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人滕某甲、滕某乙主动供述公安机关尚未掌握的同种较重罪行，可酌情从轻处罚。部分被盗财物已追回，挽回部分失主的经济损失，可酌情对二被告人从轻处罚。二被告人多次盗窃，且流窜作案，可酌情从重处罚。被告人滕某甲因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、《广西壮族自治区高级人民法院、广西壮族自治区人民检察院〈关于办理盗窃刑事案件执行具体数额标准的通知〉》第一条之规定，判决如下一、被告人滕某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月5日起至2018年2月4日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，由本院强制缴纳。）二、被告人滕某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月5日起至2018年2月4日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，由本院强制缴纳。）三、责令被告人滕某甲、滕某乙共同退赔失主韦某乾、李某行、程某光经济损失共计人民币8851元，其中退赔韦某乾3311元、李某行2990元、程某光2550元。四、责令被告人滕某乙退赔失主雷江华、吕惠连经济损失共计人民币8754元，其中退赔雷某华7154元、吕某连1600元。五、扣押在案的作案工具摩托车头盔2顶，套筒扳手2把，外六角起子1套，“硬弓”1套及液压钳、铁锤、起子、铁钳、扳手、三角套筒、Ｕ型锁各1把，予以没收，作为物证保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判员覃登高二〇一六年十二月五日书记员赵俏

广西壮族自治区河池市宜州区人民法院刑事判决书（2020）桂1281刑初307号公诉机关广西壮族自治区河池市宜州区人民检察院。被告人覃雪利，女，1996年6月15日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，壮族，中专文化，无业，户籍所在地河池市宜州区，现居住地河池市宜州区。因吸食毒品于2020年7月29日被处以行政拘留五日。因涉嫌犯容留他人吸毒罪于2020年8月3日被刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于河池市看守所。指控情况公诉机关以宜检刑诉〔2020〕281号起诉书指控，被告人覃雪利自2020年1月开始租住在河池市宜州区××××××房间，其男朋友兰某与其经常在该租房内吸食毒品。2020年5月一天和2020年7月27日晚，被告人覃雪利容留黄某、兰某在其租房内吸食毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）；2020年7月期间，被告人覃雪利4次容留黄某1、兰某在其租房内吸食冰毒；2020年7月25日晚，被告人覃雪利容留叶某、兰某在其租房内吸食冰毒。经使用甲基安非他明尿液检测盒及吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发检测试剂进行检测，黄某、黄某1、兰某、覃雪利、叶光皓明的尿液、毛发检测结果均呈阳性。公诉机关认为，被告人覃雪利的行为已构成容留他人吸毒罪，建议对其判处有期徒刑八个月至十一个月，并处罚金。辩护意见被告人覃雪利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。判决理由被告人覃雪利提供场所，多次容留他人吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控覃雪利犯容留他人吸毒罪的事实和罪名成立。覃雪利归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院应予采纳。法律依据《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。判决结果一、被告人覃雪利犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年7月2日止。罚金于判决生效后一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、扣押的吸毒工具“水烟筒”一个，依法予以没收，由保存机关依法销毁。权利告知如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员覃庄丽二〇二〇年十一月十九日法官助理蓝艳逢书记员黎覃诗意附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款容留他人吸食、注射毒品，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十四条的规定，以容留他人吸毒罪定罪处罚：（二）二年内多次容留他人吸食、注射毒品的；三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

陈某1、韦某1、董某1等开设赌场罪一审刑事判决书广西壮族自治区柳州市柳江区人民法院刑事判决书（2018）桂0221刑初538号：柳州市柳江区人民检察院以江检刑诉（2018）495号起诉书指控被告人陈某1、韦某1、廖某1、曾某1、曾某2、董某1、谢某1犯开设赌场罪、黄某1犯赌博罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年12月24日公开开庭审理了本案。柳江区人民检察院指派检察员刘松出庭支持公诉。上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结柳州市柳江区人民检察院指控：1、2017年下半年，被告人陈某1与黎某（已起诉）、梁某1（已起诉）等人在柳州市柳江区里雍镇基田村、广实村、红花村等地以玉米籽的方式开设赌场，赌场每天参赌人员20至70人不等，股东按赌资的10%抽取水钱均分。2、2018年4月26日至5月2日期间，以被告人陈某1、韦某1、董某1、韦某5（在逃）、梁某2正（在逃）为首的犯罪集团，先后在柳州市柳江区进德镇凤村屯、照村屯、成团镇龙山村等地以玉米籽的方式开设赌场。赌场以流动方式开设，由梁某2正选好地点通知陈某1，陈某1遂通知梁某2正与韦某1联系其他股东和庄家到赌场地点开设赌局，每名股东一股为3500元，被告人董某1占股并负责赌场管理秩序，被告人谢某1、曾某2等人负责赌场的合利，赌场每天参赌人员20至40人不等，每盘下注金额最少100元上不封顶，股东按下注赌资的10%抽取渔利共计52300元，由梁某2正收取后交被告人廖某1、曾某1保管，同时廖某1、曾某1持ＰＯＳ机在赌场内帮赌客套取现金，收取手续费及放贷。赌场安排哨兵覃某2、杨某等人负责放风，司机覃某1、杨某等人负责接送赌客，梁某2正与廖某1核对当日所抽取的渔利后由梁某2正发放哨兵、司机、管理人员等人的工钱外，由股东平分。被告人黄某1等人在赌场合股坐庄三次，以刮玉米籽的方式聚众赌博，每次参赌人员20至40人不等。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被告人的供述和辩解；5、勘验、辨认笔录。等证据材料。公诉机关认为，八被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究被告人陈某1、韦某1、廖某1、曾某1、曾某2、董某1、谢某1的刑事责任，以赌博罪追究黄某1的刑事责任。八被告人对公诉机关指控的事实和所定罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。廖某1、曾某1的辩护人对公诉机关指控廖某1、曾某1二人犯开设赌场罪没异议，但辩称二被告人系从犯且能如实供述全部罪行，建议法庭对二人从轻处罚。董某1的辩护人对公诉机关指控其犯开设赌场罪没有异议，但辩称被告人是临时参与开设赌场犯罪，不应属犯罪集团，且系作用较小的主犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2017年下半年，被告人陈某1与黎某（另案处理）、梁某1（另案处理）等人在柳州市柳江区里雍镇基田村、广实村、红花村等地以玉米籽的方式开设赌场，赌场每天参赌人员20至70人不等，股东按赌资的10%抽取水钱均分。2、2018年4月26日至5月2日期间，以被告人陈某1、韦某1、韦某5（在逃）、梁某2正（在逃），先后在柳州市柳江区进德镇凤村屯、照村屯、成团镇龙山村等地以玉米籽的方式开设赌场。赌场以流动方式开设，由梁某2正选好地点通知陈某1，陈某1遂通知梁某2正、韦某1联系其他股东和庄家到赌场地点开设赌局，每名股东占一份，除去哨兵、管理人员的工资、运送赌徒的车某等费用后，输赢各股东平摊；其间被告人董某1受人之邀也到赌场要股份并协助管理进出赌场的车辆；被告人谢某1、曾某2则负责赌场的合利；赌场每天参赌人员20至40人不等，每盘下注金额最少100元上不封顶，股东按下注赌资的10%抽头渔利；由梁某2正收取后交被告人廖某1、曾某1保管，同时廖某1、曾某1持ＰＯＳ机在赌场内帮赌徒套取现金，收取手续费及放贷。赌场安排哨兵覃某2、杨某等人负责放风，司机覃某1、杨某等人负责接送赌客，梁某2正与廖某1核对当日所抽取的渔利后由梁某2正发放哨兵、司机、管理人员等人的工钱外，由股东平分。被告人黄某1等人在赌场合股坐庄三次，以刮玉米籽的方式聚众赌博，每次参赌人员20至40人不等。2018年5月1日，被告人廖某1被抓获归案，廖某1被抓获后，因本案被行政拘留十日（自2018年5月2日至2018年5月12日），同年5月2日黄某1、谢某1被抓获归案，谢某1因伤没有被羁押，次日被取保候审，5月4日曾某2被抓获归案，5月8日曾某1被抓获归案，5月14日董某1被抓获归案，5月22日韦某1被抓获归案，5月28日陈某1被抓获归案。上述事实，公诉机关提交了物证、书证：受案登记表，立案决定书，扣押决定书及扣押清单，到案经过，人员基本信息，廖某1的行政处罚决定书及执行回执，谢某1的刑事判决书；证人黄某、韦某1、韦某2、饶某、覃某1、罗某、杨某、覃某2、韦某3、韦某4、龙某、梁某1、黎某的证言及辨认笔录；八被告人的供述及辨认笔录；现场勘查笔录，现场辨认笔录等证据予以证明，八被告人及辩护人均无异议，足以认定本院认为，被告人陈某1、韦某1、廖某1、曾某1、曾某2、董某1、谢某1以营利为目的，开设赌场，七被告人的行为已构成开设赌场罪；被告人黄某1以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某1、韦某1、董某1、廖某1、曾某1、曾某2、谢某1结成较为固定的组织，系犯罪集团，其中陈某1、韦某1、董某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，但董某1作用相对较小，依法按照他们参与的全部犯罪处罚；廖某1、曾某1、曾某2、谢某1起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；八被告人归案后，均能如实供述自己的全部罪行，依法可以从轻处罚。董某1的辩护人关于董某1不属犯罪集团的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳，其他辩护意见及其他辩护人的辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。根据八被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已交清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月28日起至2019年8月27日止。）被告人韦某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（已交清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月22日起至2019年6月21日止。）三、被告人董某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已交清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑拘前羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月15日起至2019年3月13日止。）四、被告人廖某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已交清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑拘前被行政拘留、羁押十日，折抵刑期十日。即自2018年5月10日起至2019年1月30日止。）被告人曾某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已交清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑拘前羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年2月7日止。）被告人黄某1犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已交清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑拘前羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2019年2月1日止。）被告人曾某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已交清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月4日起至2019年2月3日止。）被告人谢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑年九个月，并处罚金人民币五千元（已交清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月6日起至2019年8月5日止。）九、扣押在案的作案工具ＰＯＳＳ机3台、手机1台，依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨修海人民陪审员韦清鸾人民陪审员覃姣红二〇一八年十二月二十五日书记员钟盈希

岳修杰受贿、挪用公款、贪污一审刑事判决书安徽省太和县人民法院刑事判决书（2018）皖1222刑初113号：太和县人民检察院以太检刑诉（2018）80号起诉书指控被告人岳修杰犯受贿罪、挪用公款罪、贪污罪，于2018年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月23日公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员范某、王某1出庭支持公诉，被告人岳修杰及其辩护人李达到庭参加了诉讼。现已审理终结太和县人民检察院指控：一、受贿事实被告人岳修杰自2009年以来，利用其先后担任太和县房地产管理局副局长、局长、党组书记的职务便利，多次收受、索取他人现金、购物卡、轿车等物品，合计价值人民币1191329.76元、澳元40000元，为他人谋取利益。二、挪用公款事实经被告人岳修杰安排，太和县房地产管理局财务科科长刘某1分别于2013年12月16日挪用公共维修基金200万元、2015年1月15日挪用公共维修基金50万元，用于岳某归还到期的经营性贷款。其中挪用的200万元公共维修基金于2014年1月21日、2014年3月11日被予以归还，挪用的50万元公共维修基金于2015年3月3日被予以归还。三、贪污事实2011年以来，被告人岳修杰安排太和县房地产管理局财务科科长刘某1虚开发票套取公房维修费用用于非正常支出，岳修杰将其中124800元非法占有，用于个人支出。针对上述指控，公诉人员当庭举证了相关证据，公诉机关认为被告人岳修杰身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受、索取他人财物，数额巨大，为他人谋取利益；挪用公款进行营利活动，情节严重；又非法占有公款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第三百八十四条、第三百八十二条、第二十五条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪、挪用公款罪、贪污罪追究其刑事责任。被告人岳修杰及其辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出，岳修杰主动退赃，挪用公款挪用时间较短，贪污事实大部分是其主动交代，建议对岳修杰从轻处罚。经审理查明：一、受贿事实自2009年以来，被告人岳修杰利用其先后担任太和县房地产管理局副局长、局长、党组书记的职务便利，多次收受他人现金、购物卡、轿车等物品，合计价值人民币1191329.76元、澳元40000元，为他人谋取利益。案发后，2017年10月10日，岳修杰家人退赃人民币63000元，2017年10月23日，退赃人民币50000元，2018年4月13日，退赃人民币634859元、澳元40000元，同年4月23日，退赃人民币124800元，5月9日退赃人民币7000元。具体事实如下:1、2016年9月份的一天，被告人岳修杰收受夏某、刘某1、张某1等人一辆黑色大众迈腾汽车，价值人民币316970.76元，为其在太和县阮桥镇临河商业西街开发的小产权房违规办理房产证。2、2011年至2017年期间，被告人岳修杰先后收受本单位工作人员刘某1现金共计人民币75000元，并对刘某1的工作给予照顾。3、2014年8月份的一天，被告人岳修杰收受刘某340000元澳元，后又收受刘某3的朋友张某2字画、酒等物品，为张某2在保障房工程招投标和拨付保障房工程款中提供帮助。4、被告人岳修杰与其妹妹岳某于2016年底分别以95万元的价格从太和县坤泰置业有限公司开发的“铁路家园”小区购买房商品房两套，并将房款付清。后岳修杰利用职务上的便利，向该公司负责人吴某提出每套房子再优惠15万元，后吴某把30万元的房屋优惠款送给岳修杰，经岳修杰安排，太和县房产局对铁路家园的测绘、评估、白蚁防治等费用上进行了减免，并为铁路家园房屋违规办理了房产证。5、2011年以来，被告人岳修杰先后收受杨某香烟、白酒及ＬＶ手包等物品、收受太和县国建置地有限公司工作人员李某1、洪某、付某2、齐某等人现金合计42000元。2016年5月份，岳修杰与妻子徐刘芳到上海看病期间收受杨某“普拉达”手包一个，价值人民币22900元，且杨某为岳修杰夫妇支付住宿费用共计人民币7819元。岳修杰为在杨某办理水上商场房产证、为太和县国建置地有限公司开发的房地产项目办理预售许可证、房产证等事项中提供帮助。6、2015年以来，被告人岳修杰收受王某4白酒、字等物品，并于2016年8月份收受王某4本田杰德轿车一辆，价值人民币65000元。岳修杰为王红波在太和县二职高宿舍楼招标、苏果超市四楼和五楼房产证办理、大众汽车维修站办理贷款评估等事项中提供帮助。7、2016年中秋节、2017年春节前，被告人岳修杰先后收受太和县宏基置业投资有限公司工作人员魏某大润发购物卡合计价值人民币15000元，并在该公司开发的浙商国际商贸城房地产办理预售许可证过程中提供帮助。8、2011年至2016年期间，被告人岳修杰收受太和三建置业有限公司价值人民币13900元的按摩椅一套、价值人民币13440元的金条一个及香烟、白酒等物品，岳修杰在为该公司办理商品房预售许可证、房屋抵押、房产证、房屋评估等事项中提供帮助。9、2016年以来，被告人岳修杰收受太和县同昇置业投资有限公司工作人员张某4阜阳商厦购物票5000元及白酒、茶叶等物品，为同昇玫瑰庄园办理在建房产抵押贷款和预售许可证提供帮助。10、2010年至2017年期间，被告人岳修杰先后收受本单位工作人员郭某1购物卡面值共计20000元，为郭某1在岗位调整、职务提拔等方面提供帮助。11、2012年至2016年期间，被告人岳修杰利用职务上的便利，先后收受太和县吉祥房地产有限公司负责人张某3现金、白酒、茶叶等物品，其中现金共计人民币155000元，并在吉祥家园办理预售许可证和房屋评估中提供帮助。12、2014年以来，被告人岳修杰多次收受张某5购物卡共计价值人民币18000元，为张某5、李某2获得乡镇公租房以及教师公寓的设计项目提供帮助。13、2012年以来，被告人岳修杰先后收受本单位工作人员郭某2手机、鞋卡、购物卡合计价值人民币11800元，对其工作予以关照。14、2017年春节前的一天，被告人岳修杰利收受葛洲坝电力集团有限公司安徽分公司市场部部长康某10000元购物卡，在太和县民安家园小区配电设备采购及安装项目工程款结算上为其提供帮助。15、2009年春节前，被告人岳修杰收受安徽圣源房地产有限公司负责人付某1价值24500元的“北京2008奥运鸟巢”纪念品一个;2011年5月份的一天，岳修杰收受付某1现金人民币30000元，岳修杰在房产价格评估、房产预售和办证等方面为该公司提供帮助。后因相关人员被调查，岳修杰将“北京2008奥运鸟巢”纪念品及现金30000元退给付某1。16、2013年至2017年期间，被告人岳修杰多次收受太和县房地产管理局办公室主任林某人民币共计25000元，为林某在职务提拔等方面提供帮助。17、2010年以来，被告人岳修杰多次收受太和县房地产管理局办公室副主任刘某2人民币共计20000元，对其工作予以照顾。上述事实，被告人岳修杰在开庭审理过程中亦无异议，且有书证--夏某邮政银行交易明细、宫芳中行账户交易明细、太和县坤泰置业有限公司中国银行账户对账单、吴某太和县农商行账户交易明细及取款凭单、张某3太和县农商行账户交易明细及取款凭条、阜阳市永鑫汽车销售服务有限公司收据、机动车销售发票、机动车注册登记和保险资料、杰德机动车注册、转移登记信息、车辆买卖合同、太和县房地产管理局阮桥镇临河西街房地产档案、太和县民安家园中标通知书、太和县铁路家园房屋测绘报告及商品房买卖合同、太和县国建置业有限公司费用报销单及商品房预售许可审批汇总表、太和县二职高项目工程招标资料、浙商国际商贸城商品房预售许可审批汇总表、太和县三建置业有限公司记账凭证、报销凭证、购物发票、太和县同昇置业投资有限公司商品房预售许可审批汇总表、太和县吉祥家园商品房预售许可审批汇总表、太和县公租房建设项目设计合同、太和县民安家园配电设备采购及安装项目中标公示、“北京2008奥运鸟巢”纪念品鉴定证书，证人夏某、刘某1、张某1、刘某3、张某2、吴某、王某2、解某、祝某、韩某1、杨某、齐某、付某2、李某1、洪某、王某3、魏某、车某、张某4、郭某1、张某3、李某2、张某5、郭某2、康某、付某1、林某、刘某2的证言等证据证实，足以认定。二、挪用公款事实经被告人岳修杰安排，太和县房地产管理局财务科科长刘某1分别于2013年12月16日挪用公共维修基金200万元、2015年1月15日挪用公共维修基金50万元，用于岳某归还到期的经营性贷款。其中挪用的200万元公共维修基金于2014年1月21日、2014年3月11日被予以归还，挪用的50万元公共维修基金于2015年3月3日被予以归还。上述事实，被告人岳修杰在开庭审理过程中亦无异议，且有书证太和县明昆生态农业科技有限公司信息、太和县泰福养老服务中心信息、太和县房产局公共维修基金账户交易明细及徽商银行单据、岳某太和县农商行银行账户交易明细及银行单据、证人刘某1、刘某2、岳某的证言等证据证实，足以认定。三、贪污事实2011年以来，被告人岳修杰安排太和县房地产管理局财务科科长刘某1虚开发票套取公房维修费用用于非正常支出，岳修杰将其中124800元非法占有，用于个人支出。上述事实，被告人岳修杰在开庭审理过程中亦无异议，且有书证太和县房产局记账凭证、韩某2建行账户交易明细及取款凭条、取款统计、刘某2中行银行账户交易明细及取款凭条、刘某2账户交易明细、南阳明月清风旅游纪念品有限公司证明、证人刘某4、刘某5出具的证明、证人刘某1、刘某2、张某6、钱某的证言等证据证实，足以认定。本案综合证据有立案决定书、岳修杰户籍证明、太和县委组织部文件、岳修杰归案经过说明、太和县监察委员会出具的关于岳修杰退缴涉案款物情况的说明、涉案两部轿车予以暂扣的情况说明、岳修杰退赃收据等证据在卷本院认为：被告人岳修杰身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受、索取他人财物，数额巨大，为他人谋取利益；挪用公款进行营利活动，情节严重；又非法占有公款，数额较大，其行为已构成受贿罪、挪用公款罪、贪污罪，依法三罪并罚。公诉机关指控被告人岳修杰罪名成立。岳修杰到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，又主动退出全部赃款。依法可以从轻处罚。受贿事实有365000元具有索贿情节，依法从重处罚。综上，根据岳修杰的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第（一）项、第一条第一款、第二条第一款、第十八条、第十九条的规定，判决如下一、被告人岳修杰犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币400000元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币110000元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币510000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月19日起至2026年3月18日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、在案扣押的被告人岳修杰违法所得人民币879659元、澳元40000元、大众迈腾汽车一辆、本田杰德汽车一辆，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长方冰峰审判员尹鹏人民陪审员朱晓玲二〇一八年六月七日书记员陶梦雅

湖南省郴州市苏仙区人民法院刑事判决书（2020）湘1003刑初185号公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。被告人江某某，男。因盗窃摩托车于2019年8月30日被郴州市公安局苏仙分局行政拘留12日；因盗窃、故意损毁他人财物于2019年11月10日被郴州市公安局北湖分局行政拘留15日。因犯盗窃罪于2020年2月12日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年3月20日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2020]134号起诉书指控被告人江某某犯盗窃罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于同年6月23日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员刘敏慧出庭支持公诉，被告人江某某到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2020年1月至同年2月，被告人江某某伙同雷某某（未满14周岁，另案处理）多次到郴州市区，通过砸毁车窗玻璃的手段，对车内财物实施盗窃，所盗的香烟、现金均被用于两人日常所用，具体如下：1、2020年1月29日，被告人江某某伙同雷某某沿郴州市北湖区下湄桥五牛城、滕育幼儿园一带，通过上述手段对被害人欧阳某某、周某某、刘某某等3人车内的财物实施盗窃。2、2020年1月31日，被告人江某某伙同雷某某沿郴州市苏仙区龙门池磨心塘组香雪桥下、香雪鑫都小区、东坡岭隧道北湖区联福景苑一带，通过上述手段，对被害人吴某某、蒋某某、郭某某、周某某、蒋某某2、陈某某、尹某某、李某某等8人的车内财物实施盗窃。3、2020年2月1日，被告人江某某伙同雷某某沿郴州市北湖区碧桂园南平府小区、植物园附近，通过上述手段对被害人刘某某、周某某、胡某某、罗某某、罗某某2、李某某等6人车内的财物实施盗窃。4、2020年2月4日，被告人江某某伙同雷某某沿郴州市北湖区下湄桥五牛城、滕育幼儿园一带，通过上述手段对被害人欧某某、何某某、许某某、刘某某、黄某某、肖某某、朱某某等7人车内的财物实施盗窃。2020年2月5日，被告人江某某、黄某某到案后，民警从其租住房内、指对现场起获盗窃所得的港币220元、盗窃的香烟、手机等财物，经鉴定价值2337元，被砸的24辆车损失价值人币8021元。上述事实，经法庭调查，法庭辩论，被告江某某在开庭审理过程中均无异议，并有：1、作案的甩棍一根、被盗香烟、手机的照片；2、接报案登记表、车辆被砸照片、扣押物品清单；3、被害人刘某某、蒋某某2、周某某、黄某某等人的陈述；4、苏价[2020]第114号鉴定意见书；5、勘验、检查、扣押笔录；6、被告人江某某的供述及其户籍资料等证据，予以证明，足以认定。本院认为，被告人江某某伙同他人以非法占有为目的，采用破坏性手段多次窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪。在共同犯罪过程中，被告人江某某起主要作用，系主犯。公诉机关指控被告人江某某犯盗窃罪罪名成立，关于被告人江某某在共同犯罪过程中系主犯的指控意见得当，本院均予支持。鉴于被告人江某某犯罪时未满十八周岁，认罪态度较好，依法应当对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第十七条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：被告人江某某犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金二千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月12日起至2020年7月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员段文彪二〇二〇年六月二十三日法官助理肖丽君书记员卢敏兴附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候，也可以由政府收容教养。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

余某非法经营罪一审刑事判决书四川省都江堰市人民法院刑事判决书（2018）川0181刑初215号：都江堰市人民检察院以都检公诉刑诉（2018）212号起诉书指控被告人余某犯非法经营罪，于2018年5月2日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，因被告人余某认罪且经其同意，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员吕晨光出庭支持公诉，被告人余某及其辩护人管宇、郑伟均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年8月，被告人余某与潘昌户签订租赁合同，以五年租金5万元的价钱租下潘昌户位于都江堰市聚源镇迎祥村1组的房屋，在未取得行政部门许可的情况下，私设生猪屠宰所，并聘请杨某、汤某、宋某等人帮助杀猪、记账，从事生猪屠宰、销售活动。2016年11月13日，都江堰市农业和林业局查获该生猪屠宰场所，现场发现待宰生猪13头，已宰生猪26头及账本、屠宰器具若干。经市场调查，查获的生猪价值14万余元。被告人余某到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人余某辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，请求法庭从轻判处。辩护人管宇、郑伟的辩护意见是：对被告人余某的行为构成非法经营罪无异议；其犯罪所得只有为他人代宰生猪赚取的加工费4万元；被告人余某经公安机关电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。本院经审理查明，2016年8月，被告人余某与潘昌户签订租赁合同，以五年租金5万元的价钱租下潘昌户位于都江堰市聚源镇迎祥村1组的房屋，在未取得行政部门许可的情况下，私设生猪屠宰场所，并聘请杨某、汤某、宋某等人帮助杀猪、记账，从事生猪屠宰、销售活动。都江堰市农业和林业局接到群众举报后，于2016年11月13日查获该生猪屠宰场所，现场发现待宰生猪13头，已宰生猪26头及账本，同时收缴涉案的屠宰刀具6把、铁钩118个、刮刀2把、直铁钩7把，都江堰市农业综合执法大队将收缴的上述屠宰器具存放于都江堰市福润肉类加工有限公司。经市场调查，查获的生猪价值14万余元。被告人余某为他人代宰生猪赚取加工费4万元，同时被告人余某也存在自己收购生猪宰杀后出售猪肉的行为。2016年11月15日，都江堰市农业和林业局决定对余某的违法行为进行行政处罚立案。2017年5月4日，都江堰市农业和林业局出具案件处理意见书，以余某的行为涉嫌构成犯罪为由，建议移交公安机关进行立案调查。2017年5月8日，都江堰市农业和林业局将案件移送至都江堰市公安局，经过初查后，都江堰市公安局于2017年5月11日决定对余某涉嫌非法经营罪立案侦查。2017年10月20日，都江堰市公安局民警电话通知余某到案，到案后，被告人余某如实供述了非法经营的犯罪事实。上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的下列证据予以证实：犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息、都江堰市农业和林业局行政处罚立案审批表、案件处理意见书、都江堰市公安局立案决定书、到案经过、现场检查笔录及照片、被告人余某的供述、证人杨成红、潘昌户、陈贵辉、周泽元、王涛、汤某、宋某的证言、都江堰市农业综合执法大队关于余某涉案工具暂存的情况说明、余某前科材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人余某违反国务院《生猪屠宰管理条例》的规定，私设生猪屠宰场，从事生猪屠宰、销售的经营活动，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应当处罚。公诉机关指控被告人余某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人余某到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人余某到案不具有主动性，因此不能认定为自首，对辩护人认为被告人系自首的该辩护意见本院不予采纳。对都江堰市农业综合执法大队收缴的被告人余某犯罪所用的工具依法应当予以没收。据此，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条规定之规定，被告人余某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元。（所判罚金，限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月20日起至2018年12月19日止）二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，对都江堰市农业综合执法大队收缴的被告人余某犯罪所用的刀具6把、铁钩118个、刮刀2把、直铁钩7把予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员袁兴文二〇一八年五月十七日书记员栢凤飞

曹东红、曹某非法拘禁一审刑事判决书安徽省黄山市屯溪区人民法院刑事判决书（2015）屯刑初字第00182号：黄山市屯溪区人民检察院以屯检诉刑诉（2015）168号起诉书指控被告人曹某、曹东红、汪某、项叙贵、陈某甲、郑某、谢某犯非法拘禁罪一案，于2015年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月11日、11月26日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人曹东红及其辩护人唐春飞、殷志丁，被告人曹某及其辩护人汪妍、被告人汪某、项叙贵、陈某甲、郑某、被告人谢某及其辩护人郜建和到庭参加诉讼。本案现已审理终结黄山市屯溪区人民检察院指控：被告人曹东红、曹某与被害人江某之间存在1.9万的债务纠纷，曹某遂请被告人汪某帮忙寻找江某。2015年2月7日下午，汪某以女性名义用微信方式将江某约至屯溪区滨江路“银碟”咖啡厅。之后，汪某让被告人项叙贵、陈某甲、郑某帮忙向江某讨债，并将汪某要来“银碟”咖啡厅的消息告诉曹某，曹某又告诉曹东红。当曹某、曹东红赶至“银碟”咖啡厅时，被害人江某已被被告人郑某、项叙贵、陈某甲强行带上轿车往五三二医院方向驶去。曹某、曹东红、汪某与被告人谢某等人驱车至五三二医院附近与项叙贵等人汇合，并将江某带至休宁县东临溪镇大阜村项叙贵家中继续讨债至次日下午1时许，江某承诺还钱后才将其释放。在控制江某期间，项叙贵、陈某甲在车上殴打江某头部，曹某在叙贵家中打了江两巴掌，汪某拿砍刀放在桌上威胁江某，江某被逼还债并跪在客厅，还出具了一张8.3万元的欠条；2月7日晚，江某被项叙贵、汪某、郑某、谢某控制在屯溪区杭徽大酒店，汪某还将江某的衣服拿走。在释放江某之后，曹东红、曹某仍扣留江某的轿车让其还钱赎车。公诉机关针对上述指控的事实，庭审举出如下证据材料：户籍信息、前科材料、抓获经过、到案经过等书证；证人陈某乙、叶某等人证言；被害人江某的陈述；曹某等七被告人的供述与辩解；辨认笔录等，公诉机关认为，被告人曹某、曹东红、汪某、项叙贵、陈某甲、郑某、谢某为索要债务，非法限制人身自由且有殴打辱骂情节，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。本案七被告人系共同犯罪，其中被告人曹某、曹东红、汪某系主犯，被告人项叙贵、陈某甲、郑某、谢某系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条至二十七条之规定。被告人曹东红、项叙贵刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人曹某、汪某、项叙贵、陈某甲、郑某、谢某具有自首情节，应根据各自情节适用《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十七条之规定。提请本院依法判处。被告人曹东红、曹某、汪某、项叙贵、陈某甲、郑某、谢某对公诉机关指控的主要犯罪事实、证据、罪名均不持异议，均表示自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人唐春飞、殷志丁的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人曹东红犯非法拘禁罪的基本事实、定性、证据均不持异议。二、在共同犯罪中，各被告人没有事先预谋策划，犯罪发展具有随意性，行为具有独立性。被告人曹东红虽然参与犯罪，但没有使用暴力或暴力相威胁，也没有造成江某伤害后果。各被告人各自实施的犯罪行为没有明显的地位作用区别，不宜区分主从犯。三、关于对被告人曹东红的量刑。1.因被害人江某恶意躲避归还借款义务，导致被告人曹东红、曹某为索要合法债权而限制其人身自由，江某具有一定过错；2.本案拘禁时间短，殴打情节较轻，包括曹东红在内的各被告人主观恶性、社会危害性相对较小，且均取得了被害人的谅解；3.被告人曹东红归案后坦白犯罪事实，当庭表示自愿认罪；4.被告人曹东红虽然系累犯，但前罪刑罚执行完毕已满三年。综上，被告人曹东红具有上述诸多从宽处罚情节，建议法院在法定幅度内对被告人曹东红从轻处罚。辩护人汪妍的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人曹某犯非法拘禁罪的基本事实、定性、证据均不持异议。二、关于对被告人曹某的量刑。1.本案系被害人江某恶意逃避合法债务而引发的犯罪，江某的行为具有明显过错；2.本案没有预先谋划，没有组织领导和分工，系江某出现而临时起意，犯罪发生具有偶然性，各自行为呈现松散性特点，地位作用相当，没有明显主从犯区分；3.本案拘禁时间短，人数仅一人，无人身损害结果，表明被告人曹某主观恶性、社会危害性、人身危险性不大，且具有自首、取得被害人谅解，当庭自愿认罪等情节；4.被告人曹某系初犯、偶犯。综上，被告人曹某具有上述诸多从宽处罚情节，建议法院对其从轻处罚。辩护人郜建和的辩护观点是：一、对公诉机关指控被告人谢某犯非法拘禁罪的基本事实、定性、证据均不持异议。二、关于对被告人谢某的量刑。谢某在共同犯罪中的作用相对较小，且具有自首、取得被害人谅解、当庭自愿认罪，系初犯、偶犯等从宽处罚情节。综上，建议法院对其从轻处罚并依法适用缓刑。辩护人殷志丁为证实其辩护观点，庭审举出如下证据材料：谅解书一份，证明江某于2015年4月29日出具的书面谅解书载明：江某欠曹东红、曹某19000元属实，因无钱归还故关机躲避，他们发现后对其控制索债；案发后，曹某与江某协商，江某归还曹某借款5000元，并将扣押的轿车归还，同时赔礼道歉；曹东红被公安机关抓获后，其妻子也主动代其赔礼道歉；鉴于未造成实际后果，且已经赔礼道歉，江某表示对曹东红、曹某等人予以谅解，不再追究。公诉人、本案其他被告人、辩护人对上述证据不持异议。经审理查明：被害人江某欠被告人曹某借款12000元，欠曹东红借款9000元，江某因无归还能力而关机躲避索债，导致曹某、曹东红不满并刻意要寻找江某讨还借款。被告人汪某答应曹某帮其寻找江某。2015年2月7日下午，汪某冒用女性身份用微信联系方式将江某约至屯溪区滨江路的“银碟”咖啡厅，同时将该消息通知曹某，曹某又通知曹东红。汪某让被告人项叙贵、陈某甲、郑某帮忙。当江某驾驶自己的白色轿车与章某到达“银碟”咖啡厅门口时，项叙贵、陈某甲分别抓住江某两只手，把其架上郑某驾驶的轿车，将其控制在后座中间位置，项叙贵、陈某甲认为江某不老实，均用手打江某的头部。曹某赶至“银碟”咖啡厅时江某已被带走，遂电话通知让郑某在五三二医院附近等候。曹东红、谢某、陈某乙（另案处理）驾车赶到“银碟”咖啡厅与曹某、汪某汇合。曹东红驾驶江某的车搭载曹某，陈某乙驾驶曹东红的轿车搭载汪某、谢某，在五三二医院附近与郑某等人汇合后前往休宁东临溪镇大阜村项叙贵家中。在项叙贵家中，曹某、曹东红等人向江某要钱，并让江某跪在客厅里，在算账要钱的过程中，因江某说欠许多外债没钱还，惹曹某生气并打了江某两巴掌。汪某从曹东红的车内拿出一把砍刀放在客厅的桌子上威胁江某。江某被曹某、曹东红等人威逼还钱，并根据他们计算出来的欠款加利息等费用共计8.3万元，出具一张欠条，欠条上写明用轿车作抵押。午饭后，曹某、曹东红、项叙贵、陈某甲、郑某、谢某等人开着轿车将江某带至徽州区岩寺让其想办法还钱未果。曹某、项叙贵、陈某甲、郑某、谢某等人将江某又带回屯溪。陈某甲回家住宿。曹某经与曹东红商议，由曹东红将江某的轿车开走藏匿。曹某安排项叙贵、郑某、谢某、江某及汪某当晚入住屯溪杭徽大酒店的8308、8309房间。汪某和郑某睡一个房间，项叙贵、谢某、江某住一个房间，汪某为防止江某逃跑，还把江某的衣裤拿到其住宿的房间。次日下午一时许，江某承诺近期还钱后，曹某、汪某、项叙贵、郑某、谢某等人开车将江某带到徽州区岩寺让其离开。另查明：一、2015年4月份，经被告人曹某与江某协商，江某归还曹某5000元，并出具一张2万元的借条给曹某，曹某和曹东红将江某的汽车归还给江某；4月29日，江某出具书面谅解书称，因未造成实际伤害结果，并已经赔礼道歉，表示对曹某、曹东红等参与人予以谅解。二、被告人曹东红于2015年4月23日被黄山市公安局屯溪分局民警抓获归案；被告人曹某、汪某、项叙贵、陈某甲、郑某、谢某分别于2015年5月5日、2015年4月28日、4月27日、4月28日、4月30日、7月1日主动到公安机关投案，均如实供述犯罪事实。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1.户籍信息，证明本案曹东红等七被告人出生日期、住址等基本信息及具有完全刑事责任能力的事实。2.公安行政处罚决定书，证明被告人曹某因赌博于2013年7月29日被黄山市公安局屯溪分局处以罚款200元的治安处罚；因寻衅滋事、赌博被黄山市公安局徽州分局分别于2012年11月、2014年3月处以拘留6日、罚款600元。3.黄山市徽州区人民法院（2005）徽刑初字第29号刑事判决书、浙江省慈溪市人民法院（2010）甬慈刑初字第994号刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人曹东红曾因犯故意伤害罪于2005年9月22日被黄山市徽州区人民法院判处管制一年；2010年因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪两罪并罚，被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑九个月，2011年1月11日释放。4．浙江省慈溪市人民法院（2006）慈刑初字第1906号刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人项叙贵曾因犯绑架罪于2006年被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑十年，2013年9月27日刑满释放。5．黄山市屯溪区人民法院（2007）屯刑初字第140号刑事判决书，证明被告人陈某甲因犯故意伤害罪于2008年1月被本院判处有期徒刑二年，刑期至2009年3月6日止。6.黄山市人民政府劳动教养管理委员会（99）皖黄劳决字第23号劳动教养决定书、休宁县人民法院（2003）休刑初字第23号刑事附带民事判决书，证明被告人郑某因危害社会治安秩序，1999年被黄山市人民政府劳动教养委员会决定劳动教养一年六个月于2003年因犯寻衅滋事罪被休宁县人民法院判处拘役六个月。7.无违法犯罪记录证明，黄山市公安局徽州分局呈坎派出所证明被告人谢某至2015年7月15日无违法犯罪记录。8.受案登记表，证明2015年2月9日被害人江某向公安机关报案称2015年2月7日16时左右，其因赌博欠款一事被几名男子押上轿车强行带走至休宁县大阜村一房子内，被几名男子殴打并逼迫写了一份欠条，后被带至徽州区、屯溪区控制，还将其驾驶的轿车作为抵押，至2015年2月8日13时左右将其释放。9.情况说明、房态表、黄山市公安局旅游业管理信息系统截图表，证明2014年2月7日曹某以他人名义在杭徽大酒店所定8308、8309房间让汪某、江某等五人入住。10.手机拍摄的借条一张，证明2014年4月21日，江某出具借条一张，载明“今借到曹某人民币二万元，定于2015年6月20日之前归还，如逾期后果自负”之内容。11．手机拍摄的协议书一份，证明2015年4月15日，江某出具协议书一份，载明“本人于曹某之前属于误会，不在追究任何责任”之内容。12.抓获经过、到案经过，证明黄山市公安局屯溪分局民警于2015年4月23日下午15时许在徽州区岩寺镇有乐棋牌室将犯罪嫌疑人曹东红抓获归案；2015年4月27日至2015年7月1日期间，被告人曹某、汪某、项叙贵、陈某甲、郑某、谢某分别到公安机关投案。13.谅解书，证明被害人江某对本案被告人表示予以谅解的事实。二、证人证言1.证人陈某乙的证言，证明2015年2月7日下午，其与曹东红、谢某开车从徽州区岩寺到屯溪滨江路附近后，曹东红、谢某离开，一会儿谢某带着汪某坐上车，其根据曹东红的意思往休宁县临溪镇方向开，在532医院附近，其看见郑某开的一辆黑色轿车停在那里，郑某告诉其说曹东红等人在前面等；其就将车开到临溪附近，看见郑某开的轿车和另一辆白色轿车在路边等；三辆车开到临溪的一个村子一户人家停下来，其知道曹东红等人将一个矮个子男子带进屋内逼其还债，因其也欠曹东红的钱，故不好意思进去，就与郑某到隔壁人家吃饭去了；午饭后，其根据曹东红的意思将一起来的人带回岩寺，曹东红还是驾驶开来的白色轿车（听说是欠钱这名矮个子男子的），该车上坐着欠钱的那名男子和一名40多岁的男子，到岩寺后其就回家了。2.证人章某的证言，证明2014年2月7日下午，江某开车带着其到屯溪滨江路“银碟咖啡厅”附近，江某说一个女的用微信约其到该咖啡厅喝茶；江某驾车带着其到达银碟咖啡厅门口，从咖啡厅里出来两个年轻男子来到车前，让其下车，其中偏胖的男子从副驾驶的位置将车钥匙拔下，江某也从车子里出来，被该两男子一左一右夹在中间往前走，并架上迎面开来的一辆黑色轿车，江某坐在后座中间，该两名男子分坐两边；其看见江某被人带走，遂打电话告诉江某的舅舅。3．证人叶某的证言，证明其从丈夫曹东红的手机里发现江某身份证、江某出具的借条、协议书等三张照片，其认为与案件有关，故提供给公安机关。三、被害人江某的陈述，证明曹某“放炮”（赌博场高利贷借款）12000给其，其向曹东红借款2000元赌博，方鸿青向曹东红借款4000元其是担保人，共计1.9万元，无钱归还；2014年2月7日下午16时许，其驾驶白色轿车带着章某，到屯溪滨江路“银碟”咖啡厅与微信约好的一个女朋友见面；车子到达该咖啡厅门口，项叙贵和陈某甲将其从车上拖下来，架上另外一辆轿车上，郑某开车，其上车后，项叙贵和陈某甲一左一右将其夹在后座中间，并向其要欠三哥（曹某）的钱，两人还用手打了其头背部；之后其就被带至休宁大阜的一户人间停下，其发现有两辆车跟随而来，其中一辆是其的轿车；其被带至该户人家后，曹某、曹东红、汪某等人向其要钱，其被逼跪在地上，汪某还拿来一把砍刀放在桌上；经过他们的计算，其被迫出具了一张8.3万元的欠条并同意以车子抵押，在此期间，曹某用脚踹其脚部还用手打其巴掌，曹东红打其巴掌，汪某用脚踢其背部，项叙贵和陈某甲用脚踢其身子；午饭后，曹某、曹东红等人将其带到徽州区岩寺，不久回到屯溪，晚上到屯溪杭徽酒店睡觉，有人将其衣服裤子放在隔壁房间才让其睡觉，到第二天又将其带到岩寺，并将其放了等事实经过。四、被告人的供述与辩解1.被告人曹某的供述与辩解，证明其于2015年1月让汪某帮忙找江某还其借款1.2万元；同年2月7日下午4时许，汪某打电话说其通过微信将江某约至屯溪世纪广场附近的银碟咖啡厅，因为江某也欠曹东红0.7万钱，其就打电话告诉曹东红该情况；其赶至“银碟”咖啡厅，与汪某会面时，汪某告诉其江某已被郑某、项叙贵、陈某甲押着离开银碟咖啡厅，并说江某的车停在该咖啡厅边上，其让他们在五三二医院附近等；之后，其和汪某等曹东红来，一会儿，曹东红驾车带着谢某、陈某乙赶到“银碟”咖啡厅，随后，曹东红驾驶江某的车带着曹某，陈某乙驾驶曹东红的轿车带着谢某、汪某和郑某等人在五三二医院附近会合，前往休宁县大阜村；一行人将江某带到大阜村项叙贵家中，让江某跪在客厅，其问江某不还钱为何还联系不上，并用手打其巴掌被其手挡住后打在头上，江某称没有钱还，其说将车子扣下来筹钱；通过曹东红、汪某算账，就让江某出具一张8.3万元的欠条；午饭后，江某称徽州区岩寺有人欠他钱，其就与曹东红等一行人前往岩寺讨债未果；晚上，其在屯溪杭徽酒店开了两个房间，让江某、汪某、项叙贵、谢某、郑某居住；次日下午1时许，江某当着其和曹东红的面承诺还款期限后，将江某带至徽州区岩寺附近放掉；其让曹东红将江某的轿车藏匿；到4月中旬，江某归还0.5万元后，其将轿车归还给江某，江某写了一张2万元的欠条还证明其借款1.2万元给江某，其中8000元在徽州区岩寺的一个饭店里借给其拿走的，另外4000元后来江某找了一个担保人担保才借给其的，江某拿这些钱应该是去赌博。2.被告人曹东红的供述与辩解，证明2015年2月7日下午4时许曹某打电话告诉其说江某被汪某用微信约至屯溪“银碟”咖啡厅，因江某欠其借款0.7万元，其遂赶到该咖啡厅，当得知郑某、项叙贵、陈某甲等人驾车将江某往五三二医院方向去时，其和汪某、曹某、谢某等人驾车赶去汇合后将江某带至休宁大阜项叙贵家中，并向江某要钱，曹某还打江某二巴掌，江某讲没钱，曹某说把江某的轿车扣下拿钱来赎；饭后，江某带其等人开车到徽州区岩寺讨钱未果；之后将江某的车开走藏匿于徽州区岩寺的朋友家中等事实过程。还证明江某向其借款0.7万元，有0.6万元是其帮方鸿青借款担保，0.1万元是江某输钱后在麻将厅里向其借的。3.被告人汪某的供述与辩解，证实2015年2月7日下午，为能够找到江某让他归还曹某借款，其用微信以女性身份将江某约至屯溪滨江路附近的“银碟”咖啡厅，并告诉曹某；江某开车与另一位男子一起来到该咖啡厅，之前到的郑某驾车与项叙贵、陈某甲将江某带离咖啡厅；当曹东红驾车到后，曹东红驾驶江某的轿车带着曹某，其驾驶江某的车带着曹某，曹东红的轿车由陈某乙驾驶带着其和谢某一起到五三二医院附近与郑某等人会和，三辆轿车前往休宁大阜的项叙贵家中；在项叙贵家中，其看见曹某、曹东红逼江某拿钱，其从曹东红的车里拿来一把刀时再进屋时看见江某跪在客厅的地上，曹某用手推了江某胸口两下，之后其将刀放在客厅的桌子上；之后其返还屯溪，晚12点其到屯溪杭徽酒店与郑某住一个房间，项叙贵、谢某、江某住一个房间，其让江某将衣裤脱掉拿到其的房间里；次日上午11时左右，曹某、曹东红来后，分别开两辆车到岩寺将江某放走等事实过程。4.被告人项叙贵的供述与辩解，证实其于2015年2月7日下午应汪某的要求参与了扣押江某让其归还曹某、曹东红借款全部过程，其主要是与郑某、陈某甲将江某从银碟咖啡厅强行带至休宁大阜家中，期间陈某甲用手打了江某头部，曹某、曹东红等人向江某威逼还钱，江某跪在客厅的地上，客厅的桌子上放着一把刀，其就让江某站起来，他们就让江某打了一张8.3万元的欠条；之后一起到徽州区岩寺讨债还钱；晚上其与江某睡在一个房间；次日11时许，其看见汪某将江某的衣服拿到房间给江某穿，不久曹东红、曹某一起来，之后又一起回到岩寺等事实过程。5.被告人陈某甲的供述与辩解，证实2015年2月7日下午，其应曹东红的要求，与项叙贵一起强行抓住江某的手，把江某从“银碟”咖啡厅带上郑某驾驶的轿车，并来到休宁大阜项叙贵的家中，在车上其和项叙贵均用手打了江某头部；到项叙贵的家中后，其看见曹东红、曹某向江某要钱，曹某打了江某巴掌，江某跪在地上，汪某拿刀放在客厅的桌子上，还踢了江某背部一腿，之后曹东红、汪某与江某算账以及直到次日下午才将江某释放等事实。6.被告人郑某的供述与辩解，证明在2015年2月初的一天，其在曹东红的麻将厅里打牌，汪某说有个叫江某的人欠曹某的钱，等下要到世纪广场边的“银蝶”咖啡厅去，就开车带着项叙贵、陈某甲一起到了咖啡厅；后来其看到项叙贵、陈某甲把江某从汽车里带出来，坐到其的汽车上，他们一左一右坐在江某边上，后其把车开到部队医院处等曹东红；等到之后去了休宁大阜，他们下车把江某带到一个房子里，其就和小斌一起出去抽烟了；之后其等人又开车到了岩寺，后来又到了火车站边上的一个酒店，曹某帮其等人开了房间，其和汪某住一个房间，项叙贵、谢某和江某住一个房间；到第二天，其发现房间里多了一件外套和一条裤子，汪某说是江某的衣服；过了一会曹东红等人过来，又开车到了岩寺，并把江某给放了等事实经过。7.被告人谢某的供述与辩解，证明在2015年2月初的一天下午，其在曹东红的麻将厅里打牌，当时汪某、曹东红和曹某也在；后来一个秃顶的男的开着曹东红的汽车，带其和曹东红等人一起到屯溪；之后其等人跟着一辆白色轿车，在车上，听说江某欠曹东红和曹某的钱，一直不还，其才知道是来抓江某的；之后到休宁的一个村庄下车，把江某带到项叙贵家，当时其和汪某最后进去，进去后，看到江某跪在地上，汪某进去后拿出一把刀放在桌子上，曹东红用手打了江某一个巴掌，之后其就出来了；到了晚上，又到屯溪杭徽大酒店开了房间，其和辉辉、郑某睡一个房间，在睡觉时，听到汪某说，他让江某的外套脱掉，然后汪某把江某的衣服拿走；后来一直睡到第二天上午11点左右，其等人开车到岩寺，之后把江某给放了等事实经过。五、辨认笔录1.被害人江某的辨认笔录，证实被害人江某依照辨认程序，分别辨认出陈某甲、曹某、谢某、汪某、曹东红、项叙贵都是参与对其拘禁的人。2.被告人曹东红的辨认笔录，证实被告人曹东红依照辨认程序，分别辨认出曹某、陈某甲、汪某、郑某、项叙贵是其同伙。3.被告人汪某的辨认笔录，证实被告人汪某依照辨认程序，分别辨认出曹东红、曹某、项叙贵、谢某、郑某是其同伙。4.被告人项叙贵的辨认笔录，证实被告人项叙贵依照辨认程序辨认出曹东红、曹某、汪某、谢某、郑某是其同伙。5.被告人陈某甲的辨认笔录，证实被告人陈某甲依照辨认程序辨认出曹东红、曹某、郑某、项叙贵、汪某、谢某是其同伙。6.证人陈某乙的辨认笔录，证实证人陈某乙依照辨认程序辨认出曹东红、曹某、谢某、汪某、郑某均是参与对江某实施拘禁的同伙。以上证据，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认。本院结合本案事实、证据，就争议焦点及其他问题，综合评判如下：一、关于被害人江某拖欠被告人曹某1.2万元、拖欠曹东红0.7万元债务属于合法债务还是非法债务，该事实认定是否影响本案定性的问题。公诉机关及被告人、辩护人一致认为，江某拖欠曹某、曹东红1.9万元债务，江某不仅不及时支付还故意躲避是导致本案被告人采取非法扣押拘禁手段索债的原因，但公诉机关未明确认定该债务性质是否合法。经查，被告人曹某供述是江某在岩寺的一个饭店里向其借款8000元，后来又借了4000元，该钱江某拿去赌博；曹东红供述江某帮方鸿青担保借款6000元，江某在其赌博场赌博时向其借款1000元。被害人江某陈述其向曹某借款1.2万元是在赌场赌博时曹某分六次放炮给其的；欠曹东红的7000元，其中4000元是帮方鸿青担保向曹东红借的，3000元是在赌博场里向曹东红借的。本院认为，被告人曹某的供述与被害人江某的供述相互印证一致，证明借款1.2万元用于赌博，但借款时曹某是否明知该款用于赌博的事实不清；曹东红借款中有1000元系用于赌博，其他部分性质不明，虽然从现有证据分析存在非法债务的质疑，但尚不能得出属于合法或非法债务的肯定结论，被告人及辩护人关于是合法债务的辩护观点，本院不予采纳。结合《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款“为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款规定处理”以及《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务，非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》中“行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条规定处理”的规定，索债型非法拘禁，无论是合法债务还是非法债务，均不影响该罪名的成立。二、关于本案被害人是否存在过错问题。辩护人认为被害人欠债不还是实施非法拘禁的原因，并据此认定为被害人有过错。本院认为，本案中，被害人拖欠债务未及时偿付并成为被告人实施非法拘禁行为的理由。但在没有确实充分的证据证实该债务（除曹东红借款中明确江某用于赌博的1000元外）是属于合法或非法的前提下，是否存在过错显然难以判明。非法剥夺他人人身自由是非法拘禁犯罪的本质特征，刑法惩罚的目的是为保护公民人身自由权利，除法定原因外，不因前提行为性质而影响后续行为性质，但可以作为量刑时予以酌情考虑的因素。如果是非法债务，当事人可能均存在违法行为，用刑事违法行为来解决其他违法行为产生的纠纷，应依法不予保护；如果是合法债务，对于民事违约行为，应通过诉讼等合法途径主张权利，显然不能成为拘禁他人的理由以破坏应有的法律秩序，否则易被效仿，但在量刑时可酌情从轻处罚。本案中，因债务性质不能得出合法债务的肯定结论，所以，辩护人关于被害人有过错的观点缺乏事实基础尚难以采纳，本院将综合全案从有利于被告人的原则综合考虑。关于本案七被告人在共同犯罪中的地位作用问题。本院认为，是否区分主从犯取决于案件事实，取决于各被告人在共同犯罪中的地位作用。经查，本案中，被告人曹某、曹东红分别组织联络汪某、陈某甲、项叙贵、郑某、谢某等人参与帮忙控制限制江某人身自由以达到逼债目的，且曹某、曹东红为逼债扣押江某的轿车由曹东红藏匿，曹某还具有殴打行为，显然在共同犯罪中起主要作用；被告人汪某受曹某之托将江某骗至“银碟”咖啡厅，并指挥陈某甲、项叙贵将江某强行带上轿车限制其人身自由，之后还实施拿刀威胁江某及将江某的衣物拿走防止其逃跑的行为，故也起着主要作用；其他被告人虽然分别实施了不同的看管、开车等行为，但听从于曹某、曹东红的安排，显然起次要和辅助作用，是从犯。辩护人关于不宜区分主从犯的辩护观点，本院依法不予采纳本院认为，被告人曹东红、曹某、汪某、项叙贵、陈某甲、郑某、谢某以索取债务为目的，非法扣押拘禁他人，并实施威胁殴打行为，其行为均已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。公诉机关指控七被告人犯非法拘禁罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。七被告人系共同犯罪，其中被告人曹东红、曹某、汪某起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人项叙贵、陈某甲、郑某、谢某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人曹东红、项叙贵刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈某甲、郑某具有犯罪前科，依法酌情从重处罚。被告人曹东红如实供述罪行、自愿认罪且取得被害人的谅解，依法从轻处罚。被告人曹某、汪某、项叙贵、陈某甲、郑某、谢某主动投案，如实供述罪行，依法认定为自首情节并取得被害人的谅解，依法从轻处罚，被告人谢某符合缓刑适用条件。被告人及辩护人关于具有上述从宽处罚情节的辩护观点，本院予以采纳。根据七被告人的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第四十五条、第四十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十一条之规定，判决如下一、被告人曹东红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，按羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月23日起至2016年1月22日止。）二、被告人曹某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，按羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2016年1月4日止。）三、被告人汪某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，按羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月15日起至2016年1月14日止。）四、被告人项叙贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，按羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月15日起至2015年12月14日止。）五、被告人陈某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，按羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月15日起至2015年12月14日止。）六、被告人郑某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，按羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月18日起至2015年12月17日止。）七、被告人谢某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长程小玲人民陪审员吴华人民陪审员胡传稳二〇一五年十一月二十六日书记员程波

海丰县广信鞋业有限公司、邱怀海虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书广东省海丰县人民法院刑事判决书（2018）粤1521刑初96号：海丰县人民检察院以海检公刑诉［2018］75号起诉书指控被告单位海丰县广信鞋业有限公司犯虚开增值税专用发票罪，被告人邱怀海、邱启民犯虚开增值税专用发票罪，于2018年2月7日向本院提起公诉；本院审查后于次日立案，并依法组成合议庭，于2018年5月25日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员姚学秋出庭支持公诉，被告单位海丰县广信鞋业有限公司的诉讼代表人林梅、指定辩护人颜铁军，被告人邱怀海及其辩护人方展鹏，被告人邱启民及其辩护人陈贤井、郭伟长到庭参加诉讼。本案经报汕尾市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结海丰县人民检察院指控：2013年10月至2014年9月期间，被告单位海丰县广信鞋业有限公司为了取得出口退税，通过公司会计陈某1（男，57岁，海丰县海城镇人，另案处理）和公司业务员被告人邱启民，勾结山东省文登威联聚贸易有限公司的实际经营者张某（男，61岁，广东省饶平县人，另案处理），在双方公司没有进行真实交易的情况下，签订了虚假的购销合同，虚构被告单位海丰县广信鞋业有限公司向山东省文登威联聚贸易有限公司采购人造革、针织布、彩盒、鞋盒等原材料，虚开增值税专用发票615份，张某按开票的票面金额8%收取被告单位海丰县广信鞋业有限公司的开票费用，期间被告人邱启民一共分得张某30000元的提成。2014年9月，陈某1为了掩饰被告单位海丰县广信鞋业有限公司与山东省文登威联聚贸易有限公司的虚假交易，又通过蔡某（男，66岁，江西省宜春市靖安县人，另案处理）虚开江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司替山东省文登威联聚贸易有限公司运输货物到被告单位海丰县广信鞋业有限公司的运输增值税专用发票5份。以上虚开的增值税专用发票620份涉及价款59927710.01元，税额10176899.90元，税价合计70104609.91元。陈某1取得620份增值税专用发票后，利用其中的618份增值税专用发票为被告单位海丰县广信鞋业有限公司在海丰县国家税务局办理出口退税业务，一共办理骗取出口退税款人民币9808160.67元，其中被告单位海丰县广信鞋业有限公司取得出口退税款人民币6342687.38元，已办理申请出口退税手续尚未取得的退税款为人民币3465473.29元。2014年12月21日，山东省威海市公安局文登分局在海丰县公安局配合下，在被告单位海丰县广信鞋业有限公司扣押了虚开的其中35份增值税专用发票的发票联、抵扣联，经与在山东省文登威联聚贸易有限公司扣押的增值税专用发票的记账联对比，属于“阴阳票”，被告单位海丰县广信鞋业有限公司受票的发票联、抵扣联上货物的名称是人造革、针织布、彩盒、鞋盒等生产皮鞋的原料，而山东省文登威联聚贸易有限公司留底的记账联上货物的名称是电容、ＵＳＢ插头、电芯等电子产品。上述35份增值税专用发票经送中国人民银行印制科学技术研究所鉴定，全部属于伪造的。海丰县国家税务局调取被告单位海丰县广信鞋业有限公司的对公银行账户与山东省文登威联聚贸易有限公司交易时转账的流水记录发现，被告单位海丰县广信鞋业有限公司为了取得虚开的增值税专用发票，使用公司的对公银行账户一共转账给山东省文登威联聚贸易有限公司“货款”74211847.11元，其中69813007.25元山东省文登威联聚贸易有限公司通过深圳市鹏搜进出口有限公司、深圳市卓嘉胜科技有限公司、深圳市有进科技有限公司、深圳市谷源进出口有限公司、凭祥盛福隆国际贸易有限公司、广西凭祥通盟商贸有限公司、海口宝昌泰实业有限公司、柳州市巨浩投资有限公司、深圳市祥瑞泰珠宝有限公司、深圳市罗湖区秋明丰建材商行、李某2、刘某1、许某、吴某2、刘某2、黄某1、邱某等公司和个人的银行账户回流到被告单位海丰县广信鞋业有限公司的银行账户。海丰县国家税务局认定，被告单位海丰县广信鞋业有限公司与山东省文登威联聚贸易有限公司、江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司的交易是无货交易、虚假交易，被告单位海丰县广信鞋业有限公司利用虚开的618份增值税专用发票骗取出口退税款9808160.67元，其中已取得的出口退税款为6342687.38元，用于公司的经营活动中。2017年3月22日，海丰县公安局经侦大队民警在我县海城镇华夏花园二路16栋楼下抓获涉嫌虚开增值税专用发票用于骗取出口退税罪的被告人邱启民。2017年11月30日17时许，海丰县公安局巡警大队民警根据刑侦特情线索，在汕尾市总工会附近路段抓获虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票的被告人邱怀海。2012年12月至2015年期间，被告单位海丰县广信鞋业有限公司利用虚开的618份增值税专用发票骗取出口退税款9808160.67元，其中已取得的出口退税款为6342687.38元，用于公司的经营活动中，已办理申请出口退税手续尚未取得的退税款为人民币3465473.29元。2012年12月至2015年期间，被告人邱怀海作为被告单位海丰县广信鞋业有限公司总经理，受法人代表邱信章的聘请全面负责被告单位海丰县广信鞋业有限公司的日常管理工作，对被告单位海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票的犯罪行为负有直接的责任。2012年12月至2015年期间，被告人邱启民作为被告单位海丰县广信鞋业有限公司的业务员，为海丰县广信鞋业有限公司联系山东省文登威联聚贸易有限公司的实际经营者张某虚开增值税专用发票，被告人邱启民一共收取了张某30000元的提成，对被告单位海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票的犯罪行为负有直接的责任。在法庭审理过程中，公诉机关出示了立案决定书、扣押清单、抓获经过、企业机读档案登记资料、营业执照、税务登记证、税收收入退还书、山东省增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、银行存款账户资金流向表、证明材料等物证、书证，鉴定意见，检查、辨认笔录，证人证言，被告人供述等证据。海丰县人民检察院认为，被告单位海丰县广信鞋业有限公司、被告人邱怀海、邱启民虚开增值税专用发票，虚开数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告单位海丰县广信鞋业有限公司的诉讼代表人林梅、被告人邱怀海、邱启民对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议。被告单位海丰县广信鞋业有限公司的辩护人辩护提出，被告单位海丰县广信鞋业有限公司具有坦白情节，案发后将公司财务账册全部上交公安机关配合侦查，各相关责任人也能主动交代虚开增值税专用发票的事实，建议对其从轻处罚。被告人邱怀海的辩护人辩护提出，1.被告人邱怀海能当庭认罪；2.本案系单位犯罪，而被告人邱怀海作为受雇于老板邱信章的总经理，没有尽到对公司的监管责任，导致犯罪发生，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯；3.2015年至2017年4月13日，司法机关只是以询问方式向被告人邱怀海了解情况，属于在司法机关未确定的犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问，被告人邱怀海在一般性排查询问时主动交代自己的罪行，应当视为自动投案，其在2017年4月13日之前做的所有询问笔录都如实供述，应认定为自首。请求对被告人邱怀海予以从轻或减轻处罚。被告人邱启民的辩护人辩护提出，1.邱启民参与虚开增值税专用发票只有于2013年10月8日经手向张某购买的增值税专用发票一共20份，涉及价款2339210.79元，税额30多万元；他牵头会计陈某1与张某认识并取得联系后，对被告单位海丰县广信鞋业有限公司其他虚开的595份增值税专用发票的行为没有实际参与；2.被告人邱启民的行为虽构成虚开增值税专用发票罪，但被告人邱启民作为被告单位海丰县广信鞋业有限公司的业务员，并不负责虚假购销合同（即《采购订单》和《采购材料明细单》）的签订、公章的保管和使用、虚假运输材料的制作、报退税手续的办理以及货款转账和回流等其他一切流程，其在被告单位海丰县广信鞋业有限公司的犯罪中所起的作用较小；3.被告人邱启民能够当庭认罪，只分得张某30000元费用，其在被告单位海丰县广信鞋业有限公司中没有获利，且属初犯，建议对被告人邱启民适用三年以下量刑幅度从轻处罚。经审理查明：2013年9月至2014年9月期间，被告单位海丰县广信鞋业有限公司为了取得出口退税，通过该公司会计陈某1（另案处理）和被告人邱启民（该公司业务员），勾结山东省文登威联聚贸易有限公司的实际经营者张荣财（另案处理），在双方公司没有进行真实交易的情况下，签订了虚假的购销合同，虚构被告单位海丰县广信鞋业有限公司向山东省文登威联聚贸易有限公司采购人造革、针织布、彩盒、鞋盒等原材料，虚开增值税专用发票615份，而张某则按开票的票面金额向被告单位海丰县广信鞋业有限公司收取8%开票费用，期间张某支付给被告人邱启民的提成款共人民币30000元。2014年9月，陈某1为了掩饰被告单位海丰县广信鞋业有限公司与山东省文登威联聚贸易有限公司的虚假交易，又通过蔡某（另案处理）虚开江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司替山东省文登威联聚贸易有限公司运输货物到被告单位海丰县广信鞋业有限公司的运输增值税专用发票5份。以上虚开的增值税专用发票620份涉及价款共人民币59927710.01元，税额共人民币10176899.90元，价税合计人民币70104609.91元。陈某1取得上述620份增值税专用发票后，利用其中的618份增值税专用发票为被告单位海丰县广信鞋业有限公司在海丰县国家税务局办理出口退税业务，一共办理骗取出口退税款人民币9808160.67元，其中已取得出口退税款的数额为人民币6342687.38元，已办理申请出口退税手续尚未取得退税款的数额为人民币3465473.29元。2014年12月21日，山东省威海市公安局文登分局在海丰县公安局配合下，在被告单位海丰县广信鞋业有限公司扣押了虚开的其中35份增值税专用发票的发票联、抵扣联，经与在山东省文登威联聚贸易有限公司扣押的增值税专用发票的记账联对比，属于“阴阳票”，被告单位海丰县广信鞋业有限公司受票的发票联、抵扣联上货物的名称是人造革、针织布、鞋底片、鞋跟、乳胶、鞋盒等生产皮鞋的原料，而山东省文登威联聚贸易有限公司留底的记账联上货物的名称是电容、ＵＳＢ插头、电芯等电子产品。经中国人民银行印制科学技术研究所鉴定，上述35份增值税专用发票均属伪造。海丰县国家税务局调取被告单位海丰县广信鞋业有限公司的对公银行账户与山东省文登威联聚贸易有限公司交易时转账的流水记录发现，被告单位海丰县广信鞋业有限公司为了取得虚开的增值税专用发票，使用该公司的对公银行账户一共转账给山东省文登威联聚贸易有限公司“货款”共人民币74211847.11元，山东省文登威联聚贸易有限公司将该“货款”其中的人民币69813007.25元通过深圳市有进科技有限公司、深圳市鹏搜进出口有限公司、深圳市卓嘉胜科技有限公司、深圳市谷源进出口有限公司、凭祥盛福隆国际贸易有限公司、广西凭祥市通盟商贸有限公司、海口宝昌泰实业有限公司、柳州市巨浩投资有限公司、深圳市祥瑞泰珠宝有限公司、深圳市金映辉服装有限公司、深圳市罗湖区秋明丰建材商行以及李某2、刘某1、许某、吴某2、刘某2、黄某1、邱某、李某1等公司和个人的银行账户回流到被告单位海丰县广信鞋业有限公司的银行账户。海丰县国家税务局认定，被告单位海丰县广信鞋业有限公司与山东省文登威联聚贸易有限公司、江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司的交易是无货交易、虚假交易。2013年9月至2015年3月期间，被告单位海丰县广信鞋业有限公司利用上述虚开的618份增值税专用发票骗取出口退税款共人民币9808160.67元，其中已取得的出口退税款共人民币6342687.38元，用于公司的经营活动中，已办理申请出口退税手续尚未取得的退税款为人民币3465473.29元。被告人邱怀海作为被告单位海丰县广信鞋业有限公司的总经理，受法人代表邱信章的聘请全面负责被告单位海丰县广信鞋业有限公司的日常管理工作，对被告单位海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票的犯罪行为负有直接的责任。被告人邱启民作为被告单位海丰县广信鞋业有限公司的业务员，为海丰县广信鞋业有限公司联系山东省文登威联聚贸易有限公司的实际经营者张某虚开增值税专用发票，并收取了张某30000元的提成，对被告单位海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票的犯罪行为负有直接的责任。2017年3月22日，海丰县公安局经侦大队民警在海丰县海城镇华夏花园二路16栋楼下将被告人邱启民抓获。同年11月30日17时许，海丰县公安局巡警大队民警在汕尾市总工会附近路段将被告人邱怀海抓获。认定上述事实的证据有：（一）物证、书证1.山东省威海市公安局文登分局经侦大队出具的致海丰县公安局经侦大队《关于办理文登威联聚贸易有限公司虚开增值税专用发票案过程中发现的涉案线索》：2014年12月2日，我大队接威海市文登区国家税务局稽查局移交案件称，文登威联聚贸易有限公司具有虚开增值税专用发票重大嫌疑。经审查，我大队于2014年12月3日立为文登威联聚贸易有限公司虚开增值税专用发票案侦查，其公司具体经营者张某（男，59岁，广东省饶平县人）被列为主要犯罪嫌疑人。经侦查，我大队认为张某、邱启民等人具有重大虚开增值税专用发票作案嫌疑，下一步将会对二人采取强制措施。海丰县广信鞋业有限公司也具有虚开增值税专用发票的重大嫌疑，且存在使用伪造的发票联入账、使用伪造的抵扣联抵扣税款的行为，我大队建议贵队及时立案查处，并追究相关当事人的刑事责任。2.《立案决定书》：证实山东省威海市公安局文登分局于2014年12月3日对文登威联聚贸易有限公司虚开增值税专用发票案立案侦查。3.《立案决定书》：证实海丰县公安局于2015年3月26日对海丰县广信鞋业有限公司骗取出口退税案立案侦查。4.海丰县国家税务局出具的《关于海丰县广信鞋业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票骗取出口退税案件的调查报告》（附协查文书清单）：我局于2015年3月9日起对海丰县广信鞋业有限公司（纳税人识别号：441521722412533）于2013年1月1日至2014年12月31日涉税情况进行了查处，初步认定：海丰县广信鞋业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票骗取出口退税，涉及增值税专用发票34份，涉案金额3748768元，涉及税额544692.82元，已达到公安机关刑事案件立案追诉的标准。依据《中华人民共和国税收征收管理法》第七十七条、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条和《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第六十一条的有关规定，应及时移送公安部门查处。5.海丰县国家税务局出具的致海丰县公安局“海国税移（2015）001号”《关于海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票骗取出口退税案件的移送书》：海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票骗取出口退税一案，经我局调查核实，认为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百零四条、第二百零五条的规定。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第七十七条和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条有关规定，现将该案移送你局审查；是否决定立案侦查，请于收到本移送书3日内将审查结果告知我局。6.海丰县公安局出具的致海丰县国家税务局的《函》：2015年12月31日，你局以“海国税移（2015）001号”移送的关于海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票骗取出口退税案件，经我局经侦大队审查，该案与2015年3月25日山东省威海市公安局文登分局经侦大队移送我局经侦大队的案件属同一犯罪事实。2015年3月26日，我局已对该案立“骗取出口退税案”进行侦查，相关犯罪嫌疑人已经报刑事拘留网上追逃，目前，该案正在进一步办理中。7.《企业机读档案登记资料》《企业法人营业执照》《税务登记证》：证实海丰县广信鞋业有限公司的法定代表人为邱信章；住所地为海丰县鹅埠镇紫云工业城；注册资本人民币800万元；经营范围为鞋加工、制造、销售及电子设备模具制造、销售等。投资者邱信章出资人民币720万元，投资者林梅出资人民币80万元。8.《威海市商务局〈关于设立外商独资企业文登威联聚贸易有限公司的批复〉》《山东省人民政府〈台港澳投资企业批准证书〉》《文登威联聚贸易有限公司〈章程〉〈出资情况〉〈法定代表人信息〉》《文登市工商行政管理局〈营业执照〉》等：证实文登威联聚贸易有限公司于2013年6月设立，法定代表人为张祥级，后法定代表人变更为陈某3；经营范围为日用百货、五金交电、机械配件、建材、纺织服装的批发及进出口业务。9.海丰县公安局经侦大队出具的《抓获经过》：证实2017年3月22日，我大队民警在海丰县海城镇华夏花园二路16栋楼下抓获涉嫌虚开增值税专用发票用于骗取出口退税罪的犯罪嫌疑人邱启民。10.海丰县公安局巡警大队出具的《抓获经过》：证实2017年11月30日17时许，我大队民警根据线索，在汕尾市总工会附近路段抓获虚开增值税专用发票用于骗取出口退税的犯罪嫌疑人邱怀海。11.《批准逮捕决定书》《上网追逃人员登记表》：证实犯罪嫌疑人陈某1因涉嫌虚开增值税专用发票罪于2017年4月28日被海丰县人民检察院批准逮捕；同年4月29日被海丰县公安局网上追逃；犯罪嫌疑人邱怀海因涉嫌虚开增值税专用发票罪于2017年3月26日被海丰县公安局立案侦查，同年8月14目被网上追逃。12.深圳市公安局罗湖分局经侦大队出具的《受案登记表》《立案决定书》《提请批准逮捕书》《批准逮捕决定书》《逮捕证》：证实深圳市公安局罗湖分局于2016年9月14日对邱信章等涉嫌合同诈骗案立案侦查；犯罪嫌疑人邱信章因涉嫌合同诈骗罪，于2017年6月29日被惠东县公安局吉隆派出所依法代为执行刑事拘留，于2017年8月4日因涉嫌合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪被深圳市公安局罗湖分局逮捕，现羁押于深圳市罗湖区看守所。13.海丰县公安局经侦大队出具的致海丰县人民检察院的《证明材料》（附海丰县公安局《移送案件通知书》1份）：有关对犯罪嫌疑人邱信章处理的问题，犯罪嫌疑人邱信章因涉嫌合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪经深圳市罗湖区人民检察院批准，被深圳市公安局罗湖分局经侦大队执行逮捕。经我大队与罗湖区公安分局经侦大队协商，于2017年12月27日将犯罪嫌疑人邱信章涉嫌海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票案移送罗湖区公安分局经侦大队并案处理。14.海丰县公安局龙津派出所出具的《户籍证明》：证实邱启民的出生日期为1969年2月8日，户籍住址海丰县海城镇；该员在本辖区内至现无发现有违法犯罪记录。15.汕尾市公安局新联派出所出具的《户籍证明》：证实邱怀海的出生日期为1979年9月23日，户籍住址汕尾市城区；该员在本辖区内至现无发现有违法犯罪记录。16.《常住人口资料》《身份证复印件》：证实林梅的出生日期为1970年9月23日，户籍住址广东省深圳市福田区。17.海丰县公安局出具的《调取证据通知书》《调取证据清单》（附相关书证复印件）：证实向中国人民银行海丰支行调取收款单位为海丰县广信鞋业有限公司，预算科目名称为出口货物退增值税，品目名称为皮革、毛皮，退库性质为出口退税的《税收收入退还书》（付款凭证）7份，退库金额分别为1346776元（填发日期2013年11月28日）、686201.26（填发日期2013年11月28日）、2181148.05元（填发日期2013年12月10日）、2134681.86元（填发日期2013年12月26日）、1624493.97元（填发日期2014年1月27日）、2274003.79元（填发日期2014年3月28日）、2191936.15元（填发日期2014年7月8日）。18.中国人民银行海丰县支行出具的《会计国库股大额往账清单》《税收收入退还书》各1份：证实清单中的付款人名称为待报解预算收入，收款人名称为海丰县广信鞋业有限公司，金额为2274003.79，委托日期为2014年3月31日。19.山东省威海市公安局文登分局经侦大队出具的《扣押清单》（附《山东增值税专用发票》“发票联”、“抵扣联”各35份）：证实威海市公安局文登分局于2014年12月24日从海丰县广信鞋业有限公司邱怀海处扣押《山东增值税专用发票》的“发票联”、“抵扣联”各35份（发票代码：3700114140，发票号码09543319、09543322、09543323、09543324、09558032、09558033、09558034、09558036、09558037、09558038、09558039、09558040、09558041、09558043、09558044、09558045、99558046、09558047、09558048、09558049、09558050、09558051、09558058、09558059、09558060、0955061、09558062、09558063、09558064、09558065、09558066、09558067、09558068、09558069、09558070）。20.山东省威海市公安局文登分局经侦大队出具的《对运费发票取证经过的说明》：2015年初，我大队在侦办文登威联聚贸易有限公司虚开增值税专用发票案过程中，在对海丰县广信鞋业有限公司查账时，发现高安市洪鑫物流公司曾于2014年9月为文登威联聚贸易有限公司送货给海丰县广信鞋业有限公司，并开具5份货物运输业增值税专用发票（以下简称运费发票），票面总金额20万元。分析文登威联聚贸易有限公司同海丰县广信鞋业有限公司如果不存在真实业务，那么运费发票也应该是为了掩盖其犯罪行为而虚开的，故决定从运费发票入手，查证落实。2015年2月8日，我大队侦查员赴江西省宜春市高安市开展工作。同年2月9日，侦查员在高安市公安局经侦大队的大力帮助下，找到车号为赣Ｃ×××××／Ｋ902挂货车司机罗某以及车号赣Ｃ×××××／Ｋ900挂货车司机吴某1，通过对该两人的询问，两人均称货车都是挂靠在洪鑫物流公司，所有配货业务都是自己联系的，并均称从来没有到过海丰县广信鞋业有限公司送过货，而且罗某和吴某1给客户送货从来不用给客户开具运费发票，并且罗某的货车于2013年10月份出过交通事故，车号为赣Ｃ×××××的车头已经报废，所以在2014年9月份根本不可能驾驶该车到海丰县广信鞋业有限公司送货。根据罗某提供的洪鑫物流公司的办公地点，同年2月10日，侦查员找到洪鑫物流公司，对公司经理杨文军和开票员王某进行询问，得知这5份发票是应高安市国税局的工作人员艾某的要求帮忙开具的；杨文军最后同意联系艾某到其公司协助取证；通过对艾某的询问，得知艾某是应靖安县地税局工作人员钟某1要求帮忙开具发票的，并提供了钟某1的联系方式。同年2月11日，侦查员到达靖安县并联系钟某1，钟某1避而不见，但在电话称自己也是应江西鼎新化工贸易公司会计涂某的要求帮助联系高安市的艾某的，侦查员找到涂某进行询问，得知她是应江西鼎新化工贸易公司经理漆某的朋友蔡某的帮忙开具发票的，漆某也同意帮忙给蔡某联系人开具运费发票，通过对漆某做工作，漆某答应联系蔡某，尽快回靖安协助调查取证。同年2月12日下午5时许，蔡某从深圳赶回靖安，通过对蔡某进行询问，得知是广东东和实业有限公司的会计陈某1要求蔡某帮忙开具运费发票的，通过给蔡某做辨认笔录，可以确认广东东和实业有限公司的会计陈某1就是海丰县广信鞋业有限公司会计陈某1。综上所述，系陈某1联系虚开运费发票，同时也能证明所谓文登威联聚贸易有限公司通过高安市洪鑫物流公司给海丰县广信鞋业有限公司送货是虚假的业务，陈某1对文登威联聚贸易有限公司同海丰县广信鞋业有限公司不存在真实业务是知情的，陈某1已涉嫌相关犯罪。21.高安市工商行政管理局出具的《营业执照（复印件）》和高安市国家税务局、地方税务局出具的《税务登记证（复印件）》：证实江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司的法定代表人为杨国良，经营范围为道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）等。22.《货物运输业增值税专用发票》：证实发货人为文登威联聚贸易有限公司，承运人为江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司，实际受票方和收货人为海丰县广信鞋业有限公司。发票号码为：01421929、01421930、01421931、01421932、01421933；发票金额180180.18元，税额19819.82元，价税合计200000元。23.《ＥＭＳ全球邮政特快专递／国内标准快递（复印件）》寄件存根：证实快递单号是1024216931708，邮寄时间2014年9月15日；寄件人漆某，公司名称江西鼎新化工贸易有限公司，寄件人地址靖安县；收件人陈某1，收件人地址海丰县，电话是139××××3998；邮件品名为“票”5件。该寄件存根经过江西鼎新化工贸易公司会计涂某签名确认，原件存于其公司。24.海丰县国家税务局出具的致海丰县公安局《关于海丰县广信鞋业有限公司涉案增值税专用发票退税情况的复函》：你单位于2015年1月15日、1月26日送来的《关于出证涉案增值税专用发票退（抵）税情况的函》收悉。经核对，2015年1月15日的函中涉及海丰县广信鞋业有限公司取得山东省文登威联聚贸易有限公司的35份增值税专用发票，除其中一分发票（发票代码：3700114140，发票号码：09558047）没有认证抵扣外，其余34份增值税专用发票均已于2014年2月向我局办理认证、抵扣、申报退（免）税，并已于2014年3月经上级审批办理退税合计544692.82元。2015年1月26日的函中涉及海丰县广信鞋业有限公司取得江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开出的5份货运增值税专用发票，已于2014年9月向我局办理认证、抵扣手续，其已申报的进项税额19819.82元尚未办理退税。25.山东省威海市文登区国家税务局（稽查局）出具的致广东省海丰县国家税务局稽查局《关于海丰县广信鞋业有限公司案件的协查回复函》（附协查报告）：根据你局《协查函》，我局对文登威联聚贸易有限公司对外销售业务开具的增值税专用发票进行了核查，发现该公司开具给海丰县广信鞋业有限公司51份增值税专用发票中，有34份与海丰县广信鞋业有限公司取得的该34份发票票面信息不一致。协查结论：发票票面信息不一致。26.高安市国家税务局（稽查局）出具的致广东省海丰县国家税务局稽查局《关于海丰县广信鞋业有限公司案件的协查回复函》：根据你局《协查函》，我局经过核查，江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司与广东省海丰县广信鞋业有限公司没有实际的货物运输业务，要求协查的5份货物运输业增值税专用发票（发票代码:3600134760，发票号码为01421929--01421933）是该公司帮一位姓艾的代开的，我局初步认定该公司存在虚开增值税专用发票行为，已决定收缴并停止向该公司发售货物运输业增值税专用发票，目前正准备移送公安机关进行了侦查。协查结论：虚开。27.凭祥市国家税务局（稽查局）出具的致山东省威海市文登市国家税务局稽查局《关于文登威联聚贸易有限公司发票案件的协查回复函》：根据企业提供的账簿凭证等资料反映，广西凭祥市通盟商贸有限公司、凭祥盛福隆国际贸易有限公司于2014年1月起均与文登威联聚贸易有限公司发生经济业务往来，主要是向对方销售从越南国家进口的红木家具，签定有商品销售合同，购货方文登威联聚贸易有限公司负责运输费用，然后通盟公司开具了25份增值税专用发票并进行了申报纳税、盛福隆公司开具了50份增值税专用发票并进行了申报纳税，之后均陆续收到了文登威联聚贸易有限公司的购货款。协查结论：⑴经对文登市国家税务局稽查局提供的共75份增值税专用发票票面信息进行比对，“货物或应税劳务名称”栏信息内容不符；⑵通盟公司、盛福隆公司均未能提供交接货和物流方面的资料。28.深圳市宝安区税务局（稽查局）出具的致山东省威海市文登市国家税务局稽查局《关于文登威联聚贸易有限公司发票案件的协查回复函》：根据《增值税抵扣凭证协查函》的有关信息及要求，我局对深圳市有进科技有限公司与文登威联聚贸易有限公司的货物交易情况进行了核查，协查结论：深圳市有进科技有限公司已不在注册地址办公，亦无法联系该企业相关人员，无法核实该企业销项发票存根联相关情况。29.海丰县国家税务局稽查局出具的《税收违法案件返回信息清单》《税收违法案件调查结果清单》：证实核查的51份增值税专用发票中显示受托方纳税人为文登威联聚贸易有限公司，委托方纳税人为海丰县广信鞋业有限公司。30.《山东增值税专用发票》（发票联、抵扣联各51份）及其电脑系统明细（系统截图）：证实委托协查的51份《山东增值税专用发票》，购货单位为海丰县广信鞋业有限公司，销货单位为文登威联聚贸易有限公司，发票号码为09455777、09455782、09496486等发票联、抵扣联各51份。31.《增值税专用发票返回发票详细信息》（电脑系统截图）：证实委托协查增值税专用发票明细显示《增值税专用发票》购方纳税人（委托人）为海丰县广信鞋业有限公司，销方纳税人（受托人）为文登威联聚贸易有限公司，应税货物为“人造革、ＵＳＢ插头、ＰＣＢ板”等。32.海丰县广信鞋业有限公司提供的《采购订单》（附采购材料明细单、记帐凭证、采购收货单、送货单、电子转账凭证、网上银行电子回单、文登威联聚贸易有限公司明细账、应付账款-明细分类账）：显示该《采购订单》买方为海丰县广信鞋业有限公司，卖方为文登威联聚贸易有限公司，采购的材料为“ＰＵ人造革、合成革、鞋底片、鞋跟、乳胶、鞋盒”等，并显示双方有“账务往来”。33.海丰县广信鞋业有限公司提供的《货物运输合同书》（附记帐凭证、其他应付账-江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司明细分类帐）：显示该《货物运输合同书》承运人为江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司，托运人为海丰县广信鞋业有限公司，服务内容为“广信鞋业有限公司委托江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司运输货物”，并显示双方有“账务往来”。34.海丰县国家税务局于2016年12月29日出具的致海丰县公安局《关于通报海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票骗取出口退税案查处情况的函》《补充移送主要证据材料的函》：证实海丰县国家税务局对海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票骗取出口退税一案，由该局稽查局立案检查，并依法作出了税务处理决定，将该案的查处情况通报给海丰县公安局；同时将该局稽查局在税收违法案件调查取证的主要证据材料补充移送海丰县公安局。35.海丰县国家税务局（稽查局）于2016年12月29日出具的《关于海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票骗取出口退税案的查处情况通报》：证实经海丰县国家税务局立案检查的海丰县广信鞋业有限公司虚开增值税专用发票骗取出口退税一案，现已查结，并依据有关规定作出了税务行政处理决定。本案认定该公司虚开增值税专用发票620份，骗取出口退税款为9808160.67元；本案应追缴的骗取出口退税款为6342687.38元，不予退给骗取出口退税款为3465473.29元，追缴偷税的增值税为334821.70元，滞纳金为117928.49元，其他行为罚款为10000元，共计10270910.86元。36.海丰县国家税务局（稽查局）于2016年12月13日出具的《税务处理决定书》：证实该局于2015年3月11日至2016年11月11日对海丰县广信鞋业有限公司从2013年1月1日至2014年12月31日纳税情况进行了检查，违法事实及处理决定如下：违法事实和处理决定：㈠虚构外购货物及支付应税服务业务，虚开增值税专用发票：海丰县广信鞋业有限公司公司在2013年1月1日至2014年12月31日期间，虚构与文登威联聚贸易有限公司货物购销业务和江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司的货物运输业务，⑴取得文登威联聚贸易有限公司虚开的增值税专用发票613份（涉及价款59548012.74元，税额10123162.55元，价税合计69671175.29元）、江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司虚开的增值税专用发票5份（涉及价款180180.18元，税额19819.82元，价税合计200000元），合计虚开增值税专用发票618份（涉及价款59728192.92元，税额10142982.37元，价税合计69871175.29元），认证申报抵扣进项税额。⑵取得文登威联聚贸易有限公司虚开的增值税专用发票2份（涉及价款199516.77元，税额33917.85元，价税合计233434.62元），未认证申报抵扣进项税额。海丰县广信鞋业有限公司的行为认定为虚开增值税专用发票。㈡虚开增值税专用发票用于骗取出口退税：海丰县广信鞋业有限公司取得虚开的增值税专用发票618份，申报抵扣进项税额10142982.37元，申请出口退税且已取得或尚未取得国家出口退税款9808160.67元的行为，认定为骗取出口退税。追缴该公司已申请出口退税且已取得的骗取出口退税款6342687.38元，不予退给已申请出口退税而尚未取得的骗取出口退税款3465473.29元。㈢虚开增值税专用发票用于抵扣税款少缴增值税：海丰县广信鞋业有限公司在2013年1月1日至2014年12月31日期间，虚构与文登威联聚贸易有限公司货物购销业务和江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司货物运输业务，以取得虚开的增值税专用发票618份（涉及价款59728192.92元，税额10142982.37元，价税合计69871175.29元），向主管税务机关认证申报抵扣进项税额，造成骗取出口退税、偷税。剔除该公司上述取得的虚开增值税专用发票抵扣进项税额后，存在少缴增值税334821.70元。对上述该少缴增值税的行为，认定为偷税。追缴该公司少缴增值税334821.70元，按规定加收滞纳金（滞纳金由国总局金三系统自动生成）。37.海丰县国家税务局（稽查局）于2016年12月13日出具的《税务行政处罚决定书》：证实该局对海丰县广信鞋业有限公司未将全部银行账户向主管税务机关报告的违法行为，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条的规定，处罚款10000元的行政处罚。38.海丰县国家税务局（稽查局）出具的《海丰县广信鞋业有限公司与文登威廉聚贸易有限公司资金流向情况表》：证实海丰县广信鞋业有限公司于2013年10月至2014年8月向文登威廉聚贸易有限公司汇出金额合计74211847.11元。文登威廉聚贸易有限公司于2013年10月至2014年9月通过向深圳市有进科技有限公司（该公司转汇深圳市鹏搜进出口有限公司、深圳市卓嘉胜科技有限公司后，两公司再转汇黄某1，黄某1转汇海丰县广信鞋业有限公司）、凭祥盛福隆国际贸易有限公司（该公司转汇李某2，李某2再转汇许某，许某又再转汇黄某1、刘某2、邱某、李某1，刘某2转汇黄某1，李某1转汇邱某，邱某转汇黄某1、刘某1，黄某1转汇海丰县广信鞋业有限公司，刘某1转汇海丰县广信鞋业有限公司）、广西凭祥市通盟商贸有限公司（该公司转汇李某2、邱某，邱某转汇黄某1、刘某1，黄某1转汇海丰县广信鞋业有限公司，刘某1转汇海丰县广信鞋业有限公司）、柳州市巨浩投资有限公司（该公司转汇深圳市罗湖区秋明丰建材商行，秋明丰建材商行再转汇邱某、吴某2，吴某2转汇黄某1，邱某转汇黄某1、刘某1，黄某1转汇海丰县广信鞋业有限公司，刘某1转汇海丰县广信鞋业有限公司）、深圳市祥瑞泰珠宝有限公司（该公司转汇深圳市罗湖区秋明丰建材商行，秋明丰建材商行再转汇邱某、吴某2，吴某2转汇黄某1，邱某转汇黄某1、刘某1，黄某1转汇海丰县广信鞋业有限公司，刘某1转汇海丰县广信鞋业有限公司）、深圳市谷源进出口有限公司、海口宝昌泰实业有限公司、深圳市金映辉服装有限公司、海丰县广信鞋业有限公司汇款回流资金到海丰县广信鞋业有限公司的金额合计69813007.25元。39.《山东增值税专用发票》（发票联）：证实海丰县广信鞋业有限公司取得文登威廉聚贸易有限公司开具增值税专用发票，于2013年10月共取得87份、2013年12月共取得71份、2014年1月共取得62份、2014年3月共取得150份、2014年4月共取得118份、2014年6月共取得92份、2014年6月共取得35份；2014年8月取得江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具增值税专用发票5份。以上税票中，被告人邱启民经手联系7次取得文登威廉聚贸易有限公司开具增值税专用发票615份，陈某1经手联系1次取得江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具增值税专用发票5份。40.山东省威海市公安局文登分局出具的《协助查询财产通知书》和中国银行股份有限公司文登支行出具的《文登威廉聚贸易有限公司基本账户交易明细》：证实公安机关对文登威廉聚贸易有限公司银行账户（21×××75）从2013年7月起至2014年11月止的交易明细进行了查询及该公司该银行账户的资金交易明细及流向情况。41.《银行账户交易明细表、对账单、汇兑凭证》：证实海丰县广信鞋业有限公司在中国建设银行汕尾新港支行账户（44×××05、44×××57）、深圳市有进科技有限公司在中国银行深圳市分行账户（75×××44）、深圳市鹏搜进出口在平安银行深圳莲塘支行账户（11×××04）、深圳市卓嘉胜科技有限公司在平安银行深圳莲塘支行账户（11×××01）、深圳市罗湖区秋明丰建材商行在中国农业银行深圳罗湖支行账户（41×××80）、深圳市祥瑞泰珠宝有限公司在中国农业银行账户（41×××29）、凭祥盛福隆国际贸易有限公司在中国农业银行凭祥市支行账户（20×××99）、广西凭祥市通盟商贸有限公司在广西北部湾银行凭祥支行账户（80×××88）、柳州市巨浩投资有限公司在交通银行账户（452060300018150594093）的资金交易流向情况、以及李某2在中国农业银行凭祥市支行账户（62×××17）、许某在中国农业银行市绿洲支行账户（62×××24）、黄某1在中国建设银行汕尾市分行账户（62×××49）、吴某2在中国农业银行深圳市分行账户（62×××75）、邱某在中国农业银行深圳市分行账户（62×××11）、刘某1在中国建设银行汕尾附城支行账户（31×××48，卡号62×××01）的资金交易明细及流向情况。42.《接受证据材料清单》：证实海丰县公安局向提交人邱怀海接受海丰县广信鞋业有限公司的“银行存款分类明细账”11张、“供货明细账”2张、“记账凭证入账通知书”13张、“国外合同书”33张、“入库单、领料单”85张、“出口商品统一发票”34张、“记账凭证”10张、“退税计算单”15张、“明细表”6张、“报关单”31张、“工资表”4张、“劳动合同书”17张。43.《供应商供货明细账》：显示编制单位为海丰县广信鞋业有限公司，供应商名称为文登威联聚贸易有限公司，时间为2014年1月1日至31日，货品名称为“ＰＵ人造革、针织布、鞋盒”等。44.《中国建设银行网上银行电子回单》：显示海丰县广信鞋业有限公司于2014年10月21日付款给江西汽运集团洪鑫物流有限公司人民币50000元。45.海丰县广信鞋业有限公司提供的《记账凭证、入账通知书、电子转账凭证》：显示海丰县广信鞋业有限公司与文登威联聚贸易有限公司、东莞市东城创伟鞋材厂等企业经济往来的记账记录、转账记录等，其中显示2014年1月3日至23日海丰县广信鞋业有限公司先后7次转账给文登威联聚贸易有限公司90万元、80万元、80万元、40万元、40万元、40万元、40万元。46.海丰县广信鞋业有限公司提供的《国外合同书》《广信鞋厂入库单、原材料领料单、送货单》《广东省出口商品统一发票》《生产企业出口货物前期单证齐全并且信息齐全明细表》《中华人民共和国海关出口货物报关单》《员工工资表》等：显示海丰县广信鞋业有限公司为虚开增值税专用发票骗取国家出口退税款所准备的书面材料。47.海丰县公安局出具的《调取证据通知书》和海丰县国家税务局提供的海丰县广信鞋业有限公司向海丰县国家税务局申报办理出口退税业务的《生产企业出口货物免抵退税申报专用档案》：证实海丰县广信鞋业有限公司申报所属时期为2013年10月至2014年12月；该公司以该专用档案中所附材料“免抵退税申报资料情况表”、“生产企业出口货物免抵退税审批表”、“免抵退税申报汇总表”、“出口企业增值税纳税申报表”、“生产企业出口货物免抵退税申报明细表”、“生产企业出口货物前期单证齐全并且信息齐全明细表”、“生产企业进料加工出口货物扣除保税进口料件申请表”、“资产负债表”、“损益表”、“出口商品专用发票”、“出口货物报关单”、“认证结果通知书”、“认证结果清单”等向海丰县国家税务局申报出口退税，进而骗取国家出口退税款。48.《劳动合同书》：证实海丰县广信鞋业有限公司（法定代表人邱信章）分别与陈某1、邱怀海、邱启民签订劳动合同，其中陈某1于2003年2月4日入职，职位财会部；邱怀海于2012年12月1日入职，职位总经理；邱启民于2013年5月30日入职，职位业务。49.威海市公安局文登分局经侦大队出具的《办案说明》：我大队办理的文登威联聚贸易有限公司虚开增值税专用发票案，经查该公司工商注册资料登记公司地址山东省威海市文登区文山路145-2号，不是该公司的经营场所。文登威联聚贸易有限公司虚开增值税专用发票案的实际经营人张某因涉嫌虚开增值税专用发票罪，于2015年3月9日被我局上网追逃，现在逃。50.海丰县公安局经济犯罪侦查大队出具的《证明材料》：我大队办理的广信鞋业虚开增值税专用发票案，办案人员在深圳市公安局龙岗分局龙新派出所配合下前往深圳市卓嘉胜科技有限公司工商登记住所的所在地龙岗区植物园路320号405房调查，发现该地址没有深圳市卓嘉胜科技有限公司，该地址属于出租屋目前空置（附照片）。51.深圳市五方实业有限公司出具的《证明》：兹深圳市罗湖区秋明丰建材商行（罗湖区太宁路211号五方家居装饰材料广场一层011号Ａ）不属于我公司经营商户，此编号也不存在。现该地址（罗湖区太宁路211号五方家居装饰材料广场壹层Ａ011号）的经营商户为李某4先生。与贵局提供的地址及商户名称严重不符，请贵局核实相关信息。52.深圳市威良物业管理有限公司出具的《证明》：兹证明我公司管理的深圳市罗湖区爱国路新丰大厦Ａ栋21楼Ｄ房经核实为业主自住住宅。查无深圳市谷源进出口有限公司在上述房产内办公。53.深圳市鑫海房地产经纪有限公司出具的《证明》：兹证明我公司管理的深圳市宝安区民治街道梅陇路与民丰路交汇处鑫茂公寓Ａ栋310号经核实为业主自有产业。查无深圳市鹏搜进出口有限公司在上述房产内办公。54.深圳市城佳投资管理有限公司城佳大厦管理处出具的《证明》：兹有深圳宝安区福海街道城佳大厦（桥头新区136栋）五楼没有深圳市有进科技有限公司。55.深圳市国豪物业管理有限公司出具的《证明》：兹证明深圳市瑞祥泰珠宝有限公司不在深圳市罗湖莲塘工业区一小区104栋Ａ801室办公。该地址是深圳市云创数据科技有限公司使用。无其他公司使用该地址办公。56.海丰县公安局治安管理大队出具的致海丰县公安局经侦大队《关于核查涉案公司公章备案的复函》：证实海丰县广信鞋业有限公司使用的“海丰县广信鞋业有限公司”和“海丰县广信鞋业有限公司仓库专用章”的印章没有按规定在治安管理大队办理备案手续；上述印章是广信公司私自启用的。57.海丰县国家税务局后门税务分局出具的致海丰县公安局经侦大队《关于要求出证涉案增值税专用发票进行认证情况的复函》：证实威联聚贸易有限公司开具给海丰县广信鞋业有限公司票号为07761213、09558047的增值税专用发票，经查，未进行增值税专用发票认证和进项抵扣。58.本院出具的致海丰县公安局经侦大队《复函》：证实海丰县广信鞋业有限公司以无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由向本院申请破产清算。本院于2016年6月2日裁定受理。现该案处于债权申报阶段，我院对广信公司的财产尚未进行处置。59.海丰县公安局出具的《调取证据通知书》和中国建设银行出具的《印鉴卡片》：证实海丰县广信鞋业有限公司对公银行账户44×××05的预留印鉴样本为“海丰县广信鞋业有限公司”、“海丰县广信鞋业有限公司财务专用章”和“邱信章”。（二）鉴定意见1.中国人民银行印制科学技术研究所出具的《鉴定报告》（附件：同号抵扣联、发票联共35份，共70张）和海丰县公安局出具的《鉴定意见通知书》:证实送样单位为威海市公安局文登分局；样品名称为增值税专用发票；检测结果为：⑴对送鉴票的印刷用油墨、纸张及印刷图文等要素进行了综合分析，并同时与真票票样进行了对比。⑵经上述分析认为：送鉴票的纸张、油墨印记等特征要素与真票有异，共70张，为同号抵扣联、发票联。鉴定结果为该系列增值税专用发票系伪造而成。该鉴定意见已分别告知海丰县国家税务局和犯罪嫌疑人邱怀海、邱启民，邱怀海、邱启民表示无异议。2.海丰宏信合伙会计师事务所出具的宏信会［2017］003号《海丰县广信鞋业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票资料会计咨询报告》和海丰县公安局出具的《鉴定意见通知书》:证实审计报告如下：⑴海丰县广信鞋业有限公司于2013年9月16日至2014年5月12日与文登威联聚贸易有限公司签订了6份“采购订单”金额合计69904607.90元。⑵海丰县广信鞋业有限公司（纳税人识别441521722412533）于2013年10月8日至2014年6月26日取得文登威联聚贸易有限公司（纳税人识别号371081069997056）开具的增值税专用发票615份，金额59747529.83元，税额10157080.08元，价税合计69904609.91元；于2014年9月13日取得江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司（纳税人识别号360983688534376）开具的增值税专用发票5份，金额180180.18元，税额19819.82元，价税合计200000元。海丰县广信鞋业有限公司取得上述2家公司开具增值税专用发票620份，金额59927710.01元，税额10176899.90元，价税合计70104609.91元。⑶文登威联聚贸易有限公司（账号：21×××75，开户行：中国银行文登支行营业部）于2013年10月12日至2014年8月26日收到海丰县广信鞋业有限公司汇入金额合计74211847.11元，与广信公司汇给威联聚不符，是由于广信公司账户流水不全所致。⑷文登威联聚贸易有限公司于2013年Ｉ0月12日至2014年8月26日向深圳市有进科技有限公司（该公司转汇深圳市鹏搜进出口有限公司、深圳市卓嘉胜科技有限公司后，两公司再转汇黄某1，黄某1转汇海丰县广信鞋业有限公司）、凭祥盛福隆国际贸易有限公司（该公司转汇李某2，李某2再转汇许某，许某又再转汇黄某1、刘某2、邱某、李某1，刘某2转汇黄某1，李某1转汇邱某，邱某转汇黄某1、刘某1，黄某1转汇海丰县广信鞋业有限公司，刘某1转汇海丰县广信鞋业有限公司）、广西凭祥市通盟商贸有限公司（该公司转汇李某2、邱某，邱某转汇黄某1、刘某1，黄某1转汇海丰县广信鞋业有限公司，刘某1转汇海丰县广信鞋业有限公司）、柳州市巨浩投资有限公司（该公司转汇深圳市罗湖区秋明丰建材商行，秋明丰建材商行再转汇邱某、吴某2，吴某2转汇黄某1，邱某转汇黄某1、刘某1，黄某1转汇海丰县广信鞋业有限公司，刘某1转汇海丰县广信鞋业有限公司）、深圳市祥瑞泰珠宝有限公司（该公司转汇深圳市罗湖区秋明丰建材商行，秋明丰建材商行再转汇邱某、吴某2，吴某2转汇黄某1，邱某转汇黄某1、刘某1，黄某1转汇海丰县广信鞋业有限公司，刘某1转汇海丰县广信鞋业有限公司）、深圳市谷源进出口有限公司、海口宝昌泰实业有限公司、深圳市金映辉服装有限公司、海丰县广信鞋业有限公司汇款金额合计106924561.66元，其中“有疑问”金额37111554.41元，扣除“有疑问”后金额69813007.25元。该鉴定意见已分别告知海丰县国家税务局和犯罪嫌疑人邱怀海、邱启民，邱怀海、邱启民表示无异议。（三）证人证言1.证人陈某1的证言：我于2002年6月任职海丰县广信鞋业有限公司（以下简称广信鞋业公司）主管会计工作，主要工作是帮公司核算成本、做记账凭证和根据凭证记账；广信鞋业的董事长和法人代表是邱信章，总经理邱怀海；近几年邱信章在惠州市、东莞市等地做其他生意，平时很少在公司，广信鞋业由他堂弟邱怀海在管理，广信鞋业的日常事务都是邱怀海在处理；有关会计职责范围内的工作我都是向邱怀海请示；公司主要生产女鞋出口国外；广信鞋业公司退税的流程是广信鞋业公司接到客户的订单后，由邱怀海和负责生产的副总经理组织生产车间的开发人员进行开发产品，然后将生产所需的材料报告给邱怀海，邱怀海再安排采购员采购生产所需的材料，然后由我对成本进行核算；采购时供应商会开具增值税发票给我们公司，我们对增值税发票进行审核和报批后付款给供应商，我们公司在产品出口后就会凭海关的凭证和增值税发票，由我交代我的助手陈某2到后门国税局办理退税业务，国税局按程序进行审批，最后由海丰县人民银行的国库将退税的金额转入广信鞋业公司在建设银行海丰支行基本账户44×××05；我们公司采购材料后，负责采购材料的业务员联系供应商提供增值税发票给我们公司，公司在收到供应商的增值税发票后，一般由我的助手陈某2到财务部拿取发票给我审核记账，再报邱怀海审批，由财务部出纳将货款通过广信鞋业公司的对公银行账户44×××05付货款给对方的；公安机关办案人员向我出示给我看了山东省威海市公安局文登分局经侦大队移送的文登威联聚贸易有限公司（以下简称威联聚公司）开具给海丰县广信鞋业有限公司的增值税专用发票（复印件）35份（发票号：09543319、09543322、09543323、09543324、09558032、09558033、09558034、09558036、09558037、09558038、09558039、09558040、09558041、09558043、09558044、09558045、99558046、09558047、09558048、09558049、09558050、09558051、09558058、09558059、09558060、0955061、09558062、09558063、09558064、09558065、09558066、09558067、09558068、09558069、09558070），这些增值税发票是山东省威海市威联聚公司开具给我公司的；2014年2月份，陈某2将这35份增值税发票拿给我，我进行审核记账后，交给陈某2让他到后门国税分局进行扫描认证并且退了税款；2014年12月底，海丰县公安局和威海市公安局的民警到我公司扣押了上述的35份增值税专用发票的抵扣联，这35份增值税发票开票的金额是人民币3865762元，除了其中一份发票（发票号：09558047，金额116994元）没有取得退税外，其他的增值税发票按17%的退税额广信鞋业公司可以得到544692.78元的退税款，但实际的退税率是约15%，因此广信鞋业公司实际取得的退税款约4806117元；陈某2已经将该增值税发票（发票号09558047）拿到后门国税分局进行扫描认证办理退税手续，为何没有取得退税，我也不清楚；这35份增值税发票是公司当时采购员邱启民联系供应商威联聚公司开具给我们公司的，这些发票我不知道为什么会是伪造的，当时是财务部的人员通知我去拿取这些发票的，就叫陈某2去财务部拿取给我记账后，再由陈某2去办理退税；当时是公司业务员邱启民与威联聚公司联系采购材料的，发票也是邱启民与对方联系的，我们公司向威联聚公司采购了生产女鞋的原材料，包括针织布、鞋、人造皮等；威联聚公司的材料“发货”到我们公司后，公司的仓管人员会进行核对，核对清楚后将单据交给我记账；邱启民有和威联聚公司签订采购合同，合同在我们公司的财务部；广信鞋业公司是否真的与威联聚公司进行实物交易的情况要问仓管，我没有在现场进行监管，我是凭仓管人员的单据记账的；广信鞋业出口的产品都是在深圳海关进行报关出口的，我们公司有聘请报关员负责报关业务，具体的情况邱怀海知道；广信鞋业在生产女鞋的过程中，不需要ＵＳＢ插头、电容、电芯、ＰＣＢ板等电子产品作为原材料，广信鞋业没有经营ＵＳＢ插头、电容、电芯、ＰＣＢ板等电子产品；公安机关办案人员向我出示给我看了山东省威海市公安文登分局经侦大队移送的江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具给海丰县广信鞋业有限公司的增值税专用发票（复印件）5份（发票号：01421929、01421930、01421931、01421932、01421933），这些增值税专用发票是业务单位开具给我们公司运费的增税专用发票；我们公司有与江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司签订合同；我们公司在汕尾、惠东、东莞等地都有委托厂家加工产品，这些厂家加工广信鞋业公司的产品所需的原材料部分是我们公司给他们的，有部分是厂家自己采购的，这些委托加工的厂家没有提供增值税专用发票给广信鞋业，这些业务是邱怀海负责的；广信鞋业公司有出现增值税发票不够用的问题，公司管理层一般都会知道这些情况，作为公司的会计，我会核算公司生产销售出去的货物和采购的进项计算出公司增值税发票有缺口，而且知道的数字比较详细，发现问题后我会向邱怀海报告，由他想办法解决，邱怀海让业务员催促供应商提供增值税发票给我们公司；广信鞋业公司基本上每月都有增值税发票的缺口，具体的数量因是累积下来的，没有办法计算具体数字；2014年度，广信鞋业一共办理了出口退税约300万元，具体以公司提供的单据为准；陈某2在办理威联聚公司开具的35份增值税发票的退税手续时，有告诉我说有的增值税发票在国税局的自动柜员机中没有通过扫描认证，但拿到柜台中办理就通过了。经过辨认混杂照片，证人陈某1辨认出Ａ组2号照片（邱信章）的人就是广信鞋业公司法定代表人邱信章、11号照片（邱启民）的人就是广信鞋业公司业务员邱启民，辨认出Ｂ组9号照片（邱怀海）的人就是广信鞋业公司总经理邱怀海、12号照片（陈某2）的人就是广信鞋业公司会计助理陈某2。2.证人邱信章的证言：2000年，我投资在海丰县鹅埠镇紫云工业城成立海丰县广信鞋业有限公司（以下简称广信鞋业公司），我自己任董事长和法人代表，公司设立至现我都是法人代表；在工商登记时，我和妻子林梅是股东，但实际上全部是我在经营；注册资本人民币800万元，经营范围是鞋加工、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；电子设备和模具制造、销售；公司实际主要经营女装鞋的加工和生产，生产出来的产品全部出口到国外，同时公司也有向国内外采购生产女装鞋所需的原辅材料；我是公司的董事长和法人代表，我的堂兄弟邱怀海是总经理，黄某3（2014年10月离职）是副总经理（专职负责生产车间的管理），下设人事部（经理钟某2），会计财务部（主管会计陈某1、助理陈某2、出纳向某1，原来的出纳李某3在2014年10月份离职），业务部（经理欧阳珠），采购部（采购员黄某2、曾某，原来的采购员邱启民于2014年6月离职）；2013年至2014年期间，广信鞋业管理层中我是法人代表，总经理是邱怀海，总监是何某，副总经理以下的职位是邱怀海聘请的；陈某1在广信鞋业负责会计已经多年；邱启民是陈某1聘请来的业务员，主要协助陈某1的工作；陈某2是陈某1直接聘请来协助他办理税务的，工资是陈某1发给陈某2的；公司的主要业务是生产女鞋出口，根据国家规定我们公司将产品出口后，采购原材料时供应商开具的增值税发票可以向税务部门申请退回税款，广信鞋业公司向税务部门办理申请退税总的是邱怀海在负责，具体是陈某1和陈某2在负责办理退税；我在东莞市和惠州市还有其他的生意，广信鞋业公司的日常工作都是邱怀海在负责；我聘请邱怀海为广信鞋业的总经理，负责广信鞋业公司的全面业务，由他向我负责，我有事就找邱怀海，公司的其他人员我都授权由邱怀海聘请，公司只有大额的开支和投资才向我请示，其他的都是邱怀海处理；邱怀海每月的工资大约人民币1万元；退税的流程是公司接到订单后，由邱怀海和负责生产的副总经理组织生产车间的开发人员进行开发产品，然后将生产所需的材料报告给邱怀海，邱怀海再安排采购员邱启民采购生产所需的材料，采购时供应商会开具增值税发票给我们公司，公司在产品出口后就会凭出口报关的相关凭证和增值税发票，由陈某1办理退税业务；开具增值税发票都是负责采购该批材料的采购员与供应商联系开具增值税发票给广信鞋业；广信鞋业公司与山东省威海市文登威联聚贸易有限公司（以下简称威联聚公司）有业务来往；2014年下半年，因威联聚公司开具的增值税发票有问题，海丰县国税局到广信鞋业进行稽查，我通过邱启民知道，我们公司有向威联聚公司采购材料，邱启民是通过威联聚公司在深圳市的总公司联系采购材料的，公司的老板是姓张；我们公司向威联聚公司采购了生产女鞋的原材料，包括针织布、鞋跟、人造皮等；广信鞋业向威联聚公司采购材料的原始单据都在财会部，由陈某1保管，我没有见过这些单据，我有听邱怀海、邱启民等人的报告；我们公司采购材料后，凭供应商的增值税发票的金额通过广信鞋业的对公银行账户付货款给对方；广信鞋业公司都是由汕尾海关授权在深圳海关进行报关出口的，我们公司一直有聘请报关员负责报关业务，具体情况邱怀海比较清楚；公安机关办案人员向我出示给我看了山东省威海市公安局文登分局经侦大队移送的文登威联聚贸易有限公司开具给海丰县广信鞋业有限公司的增值税专用发票（复印件）35份（发票号：09543319、09543322、09543323、09543324、09558032、09558033、09558034、09558036、09558037、09558038、09558039、09558040、09558041、09558043、09558044、09558045、99558046、09558047、09558048、09558049、09558050、09558051、09558058、09558059、09558060、0955061、09558062、09558063、09558064、09558065、09558066、09558067、09558068、09558069、09558070），我只知道这些增值税专用发票是威联聚公司开具给我公司的，具体怎样来的要问邱怀海、邱启民、陈某1和陈某2等人；2014年12月底，海丰县公安局和威海市公安局的民警到我公司扣押了上述的35份增值税专用发票的抵扣联，邱怀海和邱启民告诉我，有部分增值税专用发票已经办理了出口退税，具体数额以税务部门和公司的账务为准；税务部门将退税款转入广信鞋业公司在海丰县建设银行的账户44×××05；广信鞋业在生产女鞋的过程中，不需要ＵＳＢ插头、电容、电芯、ＰＣＢ等电子产品作为原材料，广信鞋业公司没有经营ＵＳＢ插头、电容、电芯、ＰＣＢ板等电子产品；根据公安机关的调查，我公司用来办理退税的上述35份增值税专用发的发票联与威联聚贸易公司开具发票记账联里面的货物名称的内容不相符，我公司到税务部门办理退税和记账用的增值税专用发票的货物名称是鞋盒、拉链、鞋跟、腰贴等制鞋的原料，而威联聚公司开具给海丰县广信鞋业有限公司的增值税专用发票的货物名称是ＵＳＢ插头、电容、电芯、ＰＣＢ板等，发生这样的情况我也不知道如何解释；是公司当时的采购员邱启民与威联聚公司联系开具增值税发票的，邱启民应该有和威联聚公司签订采购合同；公安机关办案人员给我看了山东省威海市公安文登分局经侦大队移送的江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具给海丰县广信鞋业有限公司的增值税专用发票（发票号：01421929、01421930、01421931、01421932、01421933），这些增值税专用发票是业务单位开具给我们公司运费的增税专用发票；我们公司有否和江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司发生业务来往要问邱怀海、邱启民和陈某1；广信鞋业公司有委托其他的厂家进行代工产品，我们公司在汕尾、惠东、东莞等地都有委托厂家加工产品；每单生意采购原材料，公司都会要求采购员需要供应商提供增值税发票，有增值税发票公司才可以进行退税；广信鞋业公司有在经营，但由于市场经济环境差，广信鞋业公司现在接近停产，欠下工人几个月的工资了；广信鞋业一共向威联聚公司采购了大约几千万元生产皮鞋的人造革、鞋盒、鞋板、胶水、针织布等原材料；公司采购材料，由采购员与供应商联系后报价给公司，由总经理邱怀海和会计陈某1审核后，认为没有问题，就由采购员采购，威联聚公司是邱启民联系的；广信鞋业公司是我授权邱怀海在管理，这些采购的业务是邱怀海在管理的；公司向供应商采购材料，对方必须要开增值税专用发票给我们，因公司是出口企业，所有的产品都是出口外国的，按政策是可以取得出口退税的，没有增值税专用发票公司就没有办法取得出口退税；我们要求采购员在采购是必须要有增值税专用发票，公司已经把开增值税专用发票的17%税额纳入成本了，也即是说公司已经把采购原材料的成本价提高了17%给采购员去处理；陈某1有告诉我，向威联聚公司购买增值税专用发票的价钱是按发票面额的8.5%向威联聚购买发票的，但我规定给公司购买时的价钱是包含了开发票的费用；邱怀海是广信鞋业公司的总经理，公司资金的使用是由邱怀海审批的，向威联聚公司转账的大额货款，邱怀海是知道的；广信鞋业公司与广西凭祥通盟商贸有限公司、海口宝昌泰实业有限公司、凭祥盛福峰国际贸易有限公司、柳州巨浩投资有限公司、深圳市卓嘉胜科技有限公司、深圳市友进科技有限公司、深圳市谷源进出口有限公司、深圳市祥瑞泰珠宝有限公司、深圳市鹏搜进出口有限公司、深圳市罗湖区秋明丰建材商行没有生意来往，这些公司的名称我都不认识，广信鞋业公司的国内供应商中也没有上述这些公司，广信鞋业的客户都是国外的；邱某、黄某1、刘某1、李某2、刘某2、吴某2、李某1、许某这些人中，我只认识邱某、黄某1、刘某1，其他的我不认识，邱某是我的外甥女，她在我经营的深圳信德兰贸易有限公司工作；黄某1是我的外甥，他是广信鞋业公司的助理；刘某1也是广信鞋业公司的员工，负责跑银行等业务；我知道广信鞋业公司需要使用资金时需要从公司的对公账户提取资金来使用，由于每个银行账户只能提款20万元，因此广信鞋业有使用公司员工的个人账户来使用；根据海丰县国家税务局移送案件，2013年10月至2014年9月期间，广信鞋业公司接受山东省威海市文登区威联聚公司虚开增值税专用发票615份，接受江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司虚开运输增值税专用发票5份，税价合计金额70104609.91元，在海丰县国家税务局办理取得出口退税款6342687.38元，已办理出口退税尚未取得退税款3465473.29元，公司已经取得的出口退税款6342687.38元都是通过银行打入公司的对公银行账户，已经用于公司工资等日常开支了；出事后，我有筹集资金来还税务局，但由于我当时已经负债无法拿出那么多的资金来还；广信鞋业公司有使用“海丰县广信鞋业有限公司”的公章，按正常规章，公司的公章只能有一个，但事后我知道除了“海丰县广信鞋业有限公司”的公章由邱怀海保管外，陈某1也持有一枚“海丰县广信鞋业有限公司”的公章，邱怀海说陈某1经常在海城，为了方便办理税务等业务就启用了另外一枚广信鞋业的公章；广信鞋业公司一直使用的公章，由于广信鞋业公司现在进行破产程序，公章己经被海丰县人民法院收缴了，陈某1持有的公章，现在我不知道在哪里。经过辨认混杂照片，证人邱信章辨认出Ａ组2号照片（陈某1）的人就是广信鞋业公司会计陈某1、12号照片（陈某2）的人就是广信鞋业公司会计助理陈某2，辨认出Ｂ组5号照片（邱启民）的人就是广信鞋业公司业务员邱启民，8号照片（邱怀海）的人就是广信鞋业公司总经理邱怀海。3.证人陈某2的证言：我是被海丰县广信鞋业有限公司（以下简称广信鞋业）主管会计陈某1（我叔父）私人聘用为助理，受陈某1领导，主要工作是协助陈某1核算成本，做记账凭证和根据凭证记账，到税务局申报纳税、办理发票抵扣认证；广信鞋业公司的董事长和法人代表是邱信章，总经理是邱怀海，公司主要生产女鞋出口国；近年来，邱信章在惠州市、东莞市等地经营其他的生意，平时很少在公司，广信鞋业公司由总经理邱怀海在管理，我们日常工作中碰到问题，都向邱怀海报告，由他决定怎样处理的；广信鞋业公司有出口退税的业务，退税的业务是我协助陈某1在办理的；广信鞋业公司退税的流程是广信鞋业接有客户的订单，由邱怀海组织生产车间的开发人员进行开发产品，车间将生产所需的材料报告给邱怀海，邱怀海安排采购员采购生产所需的材料，然后由陈某1对成本进行核算；负责采购材料的采购员在采购时与供应商联系开具增值税发票给广信鞋业公司，由陈某1对增值税发票进行审核装订；公司在产品出口后凭海关出口报关单的退税联和增值税发票，由海丰县国税局或后门国税分局办理退税业务，国税局经审批将退税的金额转入公司在建设银行海丰支行基本账户44×××05；广信鞋业公司出口的产品都是在深圳海关进行报关出口的；公安机关办案人员向我出示给我看了山东省威海市公安局文登分局经侦大队移送的文登威联聚贸易有限公司（以下简称:威联聚公司）开具给海丰县广信鞋业有限公司的增值税专用发票（复印件）35份（发票号：09543319、09543322、09543323、09543324、09558032、09558033、09558034、09558036、09558037、09558038、09558039、09558040、09558041、09558043、09558044、09558045、99558046、09558047、09558048、09558049、09558050、09558051、09558058、09558059、09558060、0955061、09558062、09558063、09558064、09558065、09558066、09558067、09558068、09558069、09558070），这些增值税专用发票是威联聚公司开具给我公司的，是公司当时的出纳“小凤”拿给我的，我把这些增值税发票交给陈某1记账后，再把这些发票拿到海丰县国税局的自动认证机进行扫描认证，扫描后我在国税网上将认证的结果导入申报软件生成增值税申报表，最后凭海关出具的报关出口退税联和增值税发票申报表，到海丰县国税局进行办理退手续；当时我是在县国税局办证大厅自动认证机对这35份增值税发票进行扫描认证的，没有出现异常的情况，后来我在办理退税的过程中也没有发现发票异常的情况，这35份增值税发票除了一份没有取得退税款外，其他的广信鞋业公司都已经取得国家的退税款了；35份增值税发票开票的金额是人民币3865762元，除其中一份发票（发票号：09558047，金额116994元）没有取得退税外，广信鞋业公司已经按15%的退税额取得退税款，但实际取得的退税款是多少财务部就清楚；票号09558047的增值税发票没有取得退税款可能是我在办理扫描认证的过程中漏报了；威联聚公司开具这些增值税发票给广信鞋业公司是由广信鞋业公司当时的业务员邱启民联系的；按威联聚公司提供给我们公司的增值税发票的内容看，公司向威联聚公司采购了生产女鞋的原材料，包括针织布、鞋跟、人造皮等；我见过这些与威联聚公司交易的单据，威联聚公司的材料发货到我们公司后，公司的仓管人员会进行核对收货，核对清楚后将单据交给我和陈某1记账；广信鞋业公司是否真的与威联聚公司进行实物交易的情况要问仓管，我和陈某1是凭仓管人员的单据记账的；广信鞋业公司在生产女鞋的过程中，不需要ＵＳＢ插头、电容、电芯、ＰＣＢ等电子产品作为原材料，广信鞋业公司没有经营ＵＳＢ插头、电容、电芯、ＰＣＢ板等电子产品；公安机关办案人员告知我说上述35份威联聚公司开具给广信鞋业公司的增值税发票经国家有资质机构进行鉴定，全部是属于伪造的，这些增值税发票是邱启民联系供应商开具给我们公司的，我只是负责凭发票办理相关手续；我不清楚这些发票是怎样到我公司的，2014年1月份（具体时间记不起），陈某1通知我去公司财务部向“小凤”拿取这些发票的，我拿后交给陈某1记账，后再由我去办理退税；邱启民有和威联聚公司签订“采购合同”，合同在我们公司的财务部；山东省威海市公安文登分局经侦大队移送的江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具给海丰县广信鞋业有限公司的增值税专用发票（发票号：01421929、01421930、01421931、01421932、01421933），是业务单位开具给我们公司运费的增值税专用发票，这5份增值税专用发票5份我有进行扫描认证，但目前没有办理退税手续，目前公司没有收到出口退税联，因此不能办理；广信鞋业公司有委托其他的厂家进行加工产品，我们公司在汕尾、惠东、东莞等地都有委托厂家加工产品，这些厂家加工广信鞋业公司的产品所需的原材料部分是我们公司给他们的，有部分是厂家自己采购的；在处理账务的过程中，我没有看见过这些委托加工的厂家有提供增值税发票给公司；我只是按陈某1的指示将发票进行认证办理退税手续；由于广信鞋业公司的供应商有200家至300家，除了威联聚公司外，还有许多家供应商开具增值税专用发票给广信鞋业，广信鞋业公司取得这些增值税专用发票，产品出口后都有进行办理退税业务；我在协助陈某1办理广信鞋业公司报税业务期间，据我所知，广信鞋业每年可以取得400万元至600万元的出口退税款；广信鞋业公司是海丰县国家税务局后门税务分局管辖的一般纳税人企业，按月向主管税务机关自行申报纳税增值税，并按有关规定办理免抵退税手续；广信鞋业公司是从何时开始与威联聚公司发生业务关系的，我有记过账我清楚，时间从2013年9月起至2014年6月止；广信鞋业有与威联聚公司签订购销合同，合同的金额7千万元左右，合同只有广信鞋业的公章，没有具体人签名，由谁在那里签订的我不清楚；2013年10月至2014年12月期间，威联聚公司在这期间开具了大约600多份增值税专用发票给广信鞋业，数额约7千万元；广信鞋业公司的法人代表邱信章和总经理邱怀海是否知道与威联聚公司有购销制鞋材料业务来往我不清楚；按正常程序，就是谁采购货物就由谁负责联系开票，当时负责联系威联聚公司的是采购员邱启民，这些发票就是邱启民联系开的；威联聚公司的增值税专用发票是陈某1拿给我进行记账或报税的时候去税务部门认证的；我知道邱怀海有一个“海丰县广信鞋业有限公司”的公章，陈某1也有一个“海丰县广信鞋业有限公司”的公章，专门用来报税使用的；公安机关办案人员向我出示向我看了邱怀海代表广信鞋业公司提交的《接受证据材料清单》里面的25页至28页使用的“海丰县广信鞋业有限公司”的印章与29页之后的“海丰县广信鞋业有限公司”的印章，我对比了一下，25页至28页使用的“海丰县广信鞋业有限公司”的印章是邱怀海保管的广信鞋业的公章，29页之后的“海丰县广信鞋业有限公司”的印章是陈某1保管的广信鞋业的公章；为什么会有两个一样的公章，这是为了个人方便办事吧；我在记账的时候有见过“海丰县广信鞋业有限公司合同专用章”和“海丰县广信鞋业有限公司仓库专用章”这两个印章盖在《采购合同》和入库单上，但我没有见过印章实物；我在记账中通过单据知道广信鞋业公司向威联聚公司有购进制鞋的皮料、鞋底、纸盒、中底板、胶水等主要原材料约7千万元，但具体有没有进行真实的交易我不知道，我在广信鞋业工作期间，没有见过威联聚公司的货物运输到广信鞋业；我是通过银行对账单知道货款是由广信鞋业公司对公银行账户支付给威联聚公司的；公安机关办案人员向我出示海丰县国家税务局移送的615份威联聚公司开具给广信鞋业公司的增值税专用发票（复印件）给我看，我看的这些增值税专用发票就是威联聚公司开具给广信鞋业公司的，这些增值税专用发票有部分是我到海丰县国家税务局进行认证申报，然后进行办理出口退税的，剩下部分由陈某1自己到海丰县国家税务局进行认证申报，也是进行办理出口退税，广信鞋业公司的退税业务是陈某1办理的，他忙的时候就由我去办理，都是一样的；我是通过货物运输业增值税专用发票才知道威联聚公司货物是由江西的一家运输公司运到广信鞋业的，我也是记账时知道运输费用由广信鞋业公司支付人民币20万元，其中通过银行汇款人民币5万元，现金支付人民币15万元，但我没有亲眼看见威联聚公司的货物运输到广信鞋业公司；当时这5份货物运输业增值税专用发票是陈某1拿给我的，叫我办理认证抵扣税款的，已全部认证抵扣了；公安机关办案人员向我出示海丰县国家税务局移送的5份货物运输业增值税专用发票（复印件）给我看，我看的这5份货物运输业增值税专用发票就是陈某1拿给我去办理认证和退税的发票，是2014年9月13日江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具给广信鞋业公司的货物运输业增值税专用发票；我事后才知道这5份运输增值税专用发票是陈某1向蔡某虚开的；威联聚公司开具给广信鞋业公司的615份增值税专用发票也是虚开的；我在协助陈某1在广信鞋业公司工作期间，记账的有关原始单据都是陈某1拿给我的，我按这些单据进账；广信鞋业公司的银行往来款是由财务部的人员办理的，我记得的一名叫“小凤”的外省人；我在协助陈某1期间，陈某1叫我到海丰县国家税务局后门分局代领购过广东省出口商品统一发票，领购的一切手续由我办理，增值税专用发票和增值税普通发票都没有领购过；我知道陈某1在广信鞋业公司做会计期间，还有在我县可塘镇一家叫“广东东和实业有限公司”制造木板的企业任职会计。经过辨认混杂照片，证人陈某2辨认出Ａ组2号照片（邱信章）的人就是广信鞋业公司法定代表人邱信章、11号照片（邱怀海）的人就是广信鞋业公司总经理邱怀海，辨认出Ｂ组9号照片（邱启民）的人就是广信鞋业公司采购员邱启民、12号照片（陈某1）的人就是广信鞋业公司会计陈某1，辨认出Ｃ组7号照片（李某3）的人就是广信鞋业公司出纳员“小凤”。4.证人黄某1的证言：我是2010年10月到海丰县广信鞋业有限公司（以下简称广信鞋业）工作的，一开始是在公司下属的鞋厂设计部工作，到了2012年5月我被调到公司的行政部门任董事长助理，负责广信鞋业公司与银行对接，办理银行信贷业务，至2015年5月离职；广信鞋业公司位于海丰县鹅埠镇紫云工业区，主要生产女装鞋出口国外，在鹅埠镇紫云工业区设有鞋厂一间，员工有400人，公司的董事长、法人代表邱信章，总经理邱怀海，会计陈某1，出纳员“小凤”（具体姓名不详），采购业务员是邱启民等，仓库保管是谢某；邱信章和我母亲是同胞姐弟，邱信章是我的母舅；邱怀海是邱信章的堂兄弟，邱怀海是我的堂母舅；广信鞋业公司是实行总经理负责制的，我在工作中遇到事情，都是向总经理邱怀海报告的，广信鞋业公司的日常工作一般都是邱怀海在处理，大的事情邱怀海是否要请示邱信章我不清楚；广信鞋业公司的对公基本银行账户是设立在建设银行海丰支行，账号是44ＸＸＸ05，公司大部分都是使用这个银行账户，另外公司还在中国银行海丰支行设立有对公账户，这个银行账户很少使用；广信鞋业公司的银行账户一般是出纳员“小风”在负责保管，广信鞋业公司银行账户里面的资金是总经理邱怀海负责支配；我知道广信鞋业公司有几个采购员，负责采购原料给工厂生产女鞋，我认识的有邱启民，但公司的采购员还有其他的几个人，现在我记不起他们；我在广信鞋业公司工作期间，我没有看见邱启民有采购货物给广信鞋业；谢某是广信鞋业公司的仓库保管员，广信鞋业公司工厂需要生产鞋子到外面采购的原料就存放在仓库，由谢某保管，工厂生产时需要原料就凭领条向谢某领取；谢某和“小凤”现在都已经离职了；2012年10月份，邱信章打电话给我，要我去开设一个个人的银行账户，账号是62×××49，同时办理网银Ｕ盾借给广信鞋业使用，于是我就去汕尾市建设银行汕尾分行开户设立个人银行账户并办理Ｕ盾，办好后我来到广信鞋业公司，打电话给邱信章告诉他已经办好了，邱信章叫我把Ｕ盾拿给“小凤”就可以了，于是我把网银Ｕ盾和Ｕ盾的账号、密码等写在一张纸上一起拿给“小凤”，银行卡就由我自己保管；广信鞋业公司已经有两个对公银行账户了，邱信章要我开设个人银行账户给广信鞋业使用，是邱信章告诉我，广信鞋业公司需要个人的银行账户来用于公司一些私人货款的结算、提现等；邱信章他是老板又是我的母舅，他开口我就答应他了；我把Ｕ盾交给“小凤”后，“小凤”有让我使用62×××49的银行卡去银行提现金回来给公司使用，我记得去提现了好多次，但提现的次数和数额我现在记不起来了，我的银行卡每次最多可以提现5万元，钱是公司的，提现的资金是给公司使用，“小风”是出纳员，负责保管现金；我把Ｕ盾交给“小风”后，“小风”在操作时，每次银行卡发生交易余额有变动时，我的手机就会收到短息；这个Ｕ盾给广信鞋业公司使用至2015年5月左右，我离职时要求公司把Ｕ盾还给我，我才拿回了Ｕ盾；2013年1月至2014年12月期间，我的建设银行账户62×××49多次接受深圳市鹏搜进出口有限公司、深圳市卓嘉胜科技有限公司、邱某、许某、吴某2、刘某2等银行账户转入资金，然后我的银行账户再把这些资金转入广信鞋业公司的对公银行账户或进行提现，这些转账的次数多、数额巨大，这些转账都是广信鞋业公司在使用我的账户进行操作使用的；上述公司和个人我只认识邱某，她是我的堂表姐，当时她是邱信章其他公司的员工；据我所知，广信鞋业公司与深圳市鹏搜进出口有限公司、深圳市卓嘉胜科技有限公司、深圳市有进科技有限公司、深圳市谷源进出口有限公司、凭祥盛福隆国际贸易有限公司、广西凭祥通盟商贸有限公司、海口宝昌泰实业有限公司、柳州市巨浩投资有限公司、深圳市祥瑞泰珠宝有限公司、深圳市罗湖区秋明丰建材商行、李某2、刘某1、许某、吴某2、刘某2等公司和个人没有生意来往，上述公司和个人我只认识刘某1；广信鞋业公司办理退税、抵税的业务是会计陈某1在负责办理的，我认识陈某2，他是陈某1的助手，但他不是广信鞋业公司的员工。5.证人邱某的证言：我于2013年至2014年底在深圳市信德兰贸易公司工作，该公司与海丰县广信鞋业有限公司（以下简称广信鞋业）是同一个法人经办的企业；这两个公司之间虽然同属一个法人代表，但业务上是没有来往的；这两个公司的法人代表都是邱信章，邱信章是我母舅；我没有在广信鞋业公司任职，但我于2013年1月至2014年12月间有把我自己在深圳市农业银行的账户62×××11借给广信鞋业公司使用，该账户是我在深圳市农业银行开户的，并办理了网银Ｕ盾；2013年时，广信鞋业公司的董事长邱信章打电话问我在深圳有否农行的账户，我说有，邱信章就说广信鞋业公司要使用我在深圳市农行的账户走几笔资金，要我将银行账户借给广信鞋业公司使用，由“小凤”和我联系；我认为都是同一法人之间的公司，而且邱信章是我的母舅，借用一下账户没什么问题，我就将我农行的银行账户号码报给“小凤”；我是提供银行账户给广信鞋业公司，我收到汇款后按广信鞋业公司财务“小凤”的指示再将资金转到他们指定的银行账户；我把账户借给广信鞋业公司后有汇入了几十笔款，我每次收到汇入的款项后就按“小凤”的指示，直接将收到的款项转到黄某1和刘某1在建设银行的账户；2013年1月至2014年12月期间，我的农业银行账户62×××11接受广西凭祥通盟商贸有限公司汇款30笔，数额从100元至850000元不等；接受深圳市罗湖区秋明丰建材商行汇款13笔，数额从780000元至1000000元不等；接受许某汇款11笔，数额从150000元至495000元不等；接受李某1汇款3笔，数额从380000元至400000元，这些资金都是广信鞋业公司借用我的农业银行账户转入的，这些转账的是什么资金我就不清楚；黄某1是我的表弟，是广信鞋业公司的董事长助理；刘某1曾经在广信鞋业公司工作过；“小凤”原广信鞋业公司出纳员。经过辨认混杂照片，证人邱某辨认出Ａ组6号照片（黄某1）的人就是广信鞋业公司的董事长助理黄某1、Ｂ组4号照片（邱信章）的人就是广信鞋业公司法定代表人邱信章、Ｃ组9号照片（刘某1）的人就是在广信鞋业公司工作过的刘某1、Ｄ组7号照片（李某3）的人就是广信鞋业公司出纳员“小凤”。6.证人刘某1的证言：2013年10月，海丰县广信鞋业有限公司（以下简称广信鞋业）在网上招聘行政助理，我是应聘到该公司工作的，任公司的行政助理，负责广信鞋业公司向银行的贷款业务工作，至2015年初离职；广信鞋业公司位于海丰县鹅埠镇紫云工业区，广信鞋业公司主要生产女装鞋出口国外，共有员工有400人；公司的董事长、法人代表邱信章，总经理邱怀海，会计陈某1，出纳员李某3，采购业务员是邱启民等；广信鞋业公司的日常工作一般都是邱怀海在处理，大的事情由邱怀海请示邱信章；我在广信鞋业公司负责贷款业务工作，只知道公司有一个对公账户是设立在建设银行海丰支行的，账号是44ＸＸＸ05，公司一直都是使用这个银行账户；因我负责向银行的贷款业务，我个人没有建设银行账户，他们要求我个人在建设银行汕尾分行办理一个银行账户，所以我就用我的身份证在建设银行汕尾分行办理了一个银行卡和网银Ｕ盾，卡号是62×××01，我在建设银行办理了上述的银行卡和网银Ｕ盾后，公司会计陈某1对我讲因公司周转资金时要用，叫我把银行卡和网银Ｕ盾交由会计部保管，我就按照会计陈某1的指示把银行卡和网银Ｕ盾交给会计部财务人员李某3保管；2014年4月至2014年5月期间，我的建设银行账户卡号62×××01接受邱某汇款7笔，数额从182000元至990000元不等，同时又把收到的资金转到广信鞋业公司的银行账户，我对这些情况不清楚，只有问会计陈某1才清楚，因会计陈某1叫我把银行卡和网银Ｕ盾密码一并上交，所以他们可以操作使用；广信鞋业公司银行账户的资金出入是由总经理邱怀海负责管理的；广信鞋业公司有几个采购员负责采购原料给工厂生产女鞋，我认识的有邱启民；我在广信鞋业公司工作期间，没有亲眼看见邱启民采购货物给广信鞋业公司；我是汕尾市人民保险公司的经理叫我到他公司做业务员时才向广信鞋业公司辞职的，我辞职后，交给广信鞋业公司保管使用的银行卡和网银Ｕ盾一直没有取回；我要向李某3取回银行卡和网银Ｕ盾时，会计陈某1叫我把银行卡和网银Ｕ盾留在会计部，公司要继续使用，我认为自己没有资金在银行卡里就留在那里了。经过辨认混杂照片，证人刘某1辨认出Ａ组6号照片（邱启民）的人就是广信鞋业公司采购员邱启民、Ｂ组10号照片（陈某1）的人就是广信鞋业公司会计陈某1、Ｃ组3号照片（邱怀海）的人就是广信鞋业公司总经理邱怀海、Ｄ组7号照片（邱信章）的人就是广信鞋业公司法定代表人邱信章、Ｅ组11号照片（李某3）的人就是广信鞋业公司出纳员李某3。7.证人李某1的证言：我在深圳市谷源投资发展有限公司（以下简称谷源投资公司）做文员，负责文件的收发以及档案的管理等工作；谷源投资公司法人代表是叶某；谷源投资公司主要是做电子产品出口贸易的，包括ＵＳＢ插口、数据线等，现有5名员工；我认识张某，他和公司法人叶某很熟，张某于2012年、2013年经常到我们公司喝茶，同事们都叫他“张总”；我是做文件收发工作的，我有帮张某收过五六次快递、发过两次快递；2012年以来，张某需要发快件的时候，他都来找我，每次他自己提前把快递单填好，将快件密封好交给我叫快递员来拿快件就行了；收件的时候，快件上有我的名字，并且快件上也注明由我转交给张某；谷源投资公司与文登威联聚贸易有限公司没有业务往来，我不认识文登威联聚贸易有限公司一个叫于某的人，虽然我不认识于某，但我有张某要我帮他发快件联系人的电话，张某联系人的电话是138××××7496；威海那边要发快件给张某时，威海那边都会提前通知我，快件到了以后，我就打电话通知张某，告诉他来取快件。8.证人曲某的证言：文登威联聚贸易有限公司是2013年上半年成立的，我是通过文登市当地的楼主任介绍进入文登威联聚贸易有限公司代理做账的；2013年8月至12月，文登威联聚贸易有限公司的会计账由我做，由公司老板叫李某1从深圳汇来文登威联聚贸易有限公司的进出项票据给我，我在家里自己做的会计账；公司的实际老板姓张，李某1是张老板找的深圳那边的人，他叫李某1把文登威联聚贸易有限公司的会计票据邮寄给我，我把其他开好的发票又邮寄回去给李某1；我在文登威联聚贸易有限公司的主要职责是做会计帐、开发票、抵扣认证、银行结汇、申报纳税；我在文登威联聚贸易有限公司做会计账需要的票据全是李某1汇过来的，基本就是进项发票，我就通过李某1提供的进项发票做好公司的会计账；李某1汇给我的进项发票，都与深圳和广东、广西的企业发生业务；2013年12月份，我将公司的会计账移交给公司的新会计于某，她的联系电话是138××××7496；文登威联聚贸易有限公司没有员工，工资册是我编造的，目的是伪造一些成本，是公司张老板授权我做的，我当时也没有想那么多，就帮他伪造公司的员工花名册及工资表；平时公司需要花销的，就用我的农业银行卡62×××14支付，之后张老板会把钱汇给我；文登威联聚贸易有限公司是一般纳税人。9.证人罗某的证言：我是开大货车的，我有一辆大货车号挂靠在江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司（以下简称洪鑫物流公司）跑货运；我与洪鑫物流公司是挂靠关系，平时洪鑫物流公司就是负责管理，收管理费，平时的业务都是我自已去联系的；洪鑫物流公司的老板是杨文军，公司的主要业务是做货物运输；我现在所开的大货车车牌为赣Ｃ×××××／Ｋ9002挂，我以前所开的大货车车牌是赣Ｃ×××××／9002挂，这两辆车都是福田牌13米的半挂车；我是从2013年4月23日开始开车牌为赣Ｃ×××××／Ｋ902挂大货车，一直开到同年10月22日，我开该车过程中出交通事故，车辆受损严重，被拉回高安市瑞宇停车场停放报废了，之后再没有开过这辆大货车，但该Ｋ902挂车在2014年2月份我换了赣Ｃ×××××车头后继续使用；2013年4月23日至同年10月22日我主要在高安市附近配货，送货一般都是到深圳、惠州、海丰等地方；我主要是在高安市拉地砖往外地送，然后从外地拉瓷土回高安市；2014年1月至6月期间，我去过海丰县送过货，但是从来没有到海丰县广信鞋业有限公司送过货；从来没有拉过皮革及制鞋材料这类物品；送货的业务都是我自己联系的，与公司没有关系，因为我在联系业务的过程中，也告诉客户，我不能提供发票，所以我也从来不给客户提供发票的；公安机关办案人员出示并给我看的这份货物运输业增值税专用发票（复印件）（提取自海丰县广信鞋业有限公司，发票代码：3600134760，发票号码：01421930）不是我提供的，我也没有去过海丰县广信鞋业有限公司；我没有拉过这份运费发票里的业务，没有拉过皮革及制鞋材料，也没有替文登威联聚贸易有限公司送货给海丰县广信鞋业有限公司；而且车号是赣Ｃ×××××的车头在2013年10月份出交通事故后已经报废了，Ｋ902挂的挂车从2014年2月起一直在我的赣Ｃ×××××车头上使用。10.证人吴某1的证言：我于2013年4月17日和付某合伙买的车挂靠在江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司（以下简称洪鑫物流公司），我负责开车，付某负责联系公司和联系货源；我现在所开的大货车车牌为赣Ｃ×××××／Ｋ900挂大货车，这辆大货车是福田牌，型号是欧曼系列13米半挂车；从2013年4月17日开始，这辆车一直是我开的，没有给别人开过；从2013年4月17日至现我主要是在高安市附近配货，送货一般都是到深圳、惠州、海丰、东莞等地方，我主要是在高安市拉地砖往深圳、海丰、惠州、东莞送，然后从惠州拉瓷土回高安市；我去过海丰县送过货，但是从来没有到海丰县广信鞋业有限公司送过货；我从来没有拉过皮革、鞋盒等制鞋材料这类物品，我的货车是按吨位收费，平时拉的都是较重陶瓷原料，像皮革之类较轻的货物我是不拉的；因为我送的货都是送给个体户，他们不需要运费发票，我从来没有给他们提供过发票；公安机关办案人员出示并给我看的这份货物运输业增值税专用发票（复印件）（提取自海丰县广信鞋业有限公司，发票代码：3600134760，发票号码：01421929）不是我提供的，我也没有去过海丰县广信鞋业有限公司，我没有拉过这份运费发票里的业务，没有拉过皮革及制鞋材料，也没有替文登威联聚贸易有限公司送货给海丰县广信鞋业有限公司。11.证人王某的证言：我和老公杨文军一起经营一家物流公司，叫江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司（以下简称洪鑫物流公司），洪鑫物流公司是2009年6月5日成立的，杨文军是总经理，会计是谢文军，我主要负责公司的财务及向客户开具发票的工作；公司的主要业务是普通道路货物运输，因为公司有道路运输资格，所以很多没有运输资质的货车车主就把自己的货车挂靠在洪鑫物流公司名下，因此公司有很多挂靠的大货车，公司向货车车主收取挂靠费；我公司的货物运输业务都是挂靠我公司的货车车主和司机自己联系的，公司不负责联系运输业务；公安机关办案人员出示并给我看的这5份货物运输业增值税专用发票（复印件）（由文登国税移交给文登公安分局“江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具给海丰县广信鞋业有限公司”的发票，发票代码：3600134760，发票号码01421930,01421929、01421932、01421931、01421933）是我公司开具的，这5份发票的业务不是真实的，是一个朋友让我帮忙给他开的，这个朋友我只知道他姓艾，男，40左右岁，中等身材，带眼镜，有点秃顶，他是高安市国税局的工作人员，平时我们都叫他“老艾”；2014年9月中句的一天，“老艾”到我公司说他有个朋友找他帮忙开运费发票，他想让我公司帮忙开，我不好意思拒绝他就同意了，这样“老艾”把开票信息通过短信发给我，我按照他的要求开了5份货物运输业增值税专用发票，我记得开票金额是20万元，“老艾”他当时还带了运输合同让我盖章，我也盖了公司的印章，“老艾”就拿着开好的发票和盖了章的运输合同走了；过了几天，公司账户收到了5万元，又过了几天，“老艾”又打电话给我，给了我一个账号，让我把5万元打到指定账号里，随后我就通过个人银行卡把这5万元打到“老艾”指定的账户，这5万元只是走一下账而已；“老艾”提供的信息内容主要是发货人及纳税人识别号是文登威联聚贸易有限公司，收货人及纳税人识别号是海丰县广信鞋业有限公司，并提供运输货物的名称、单价、数量及金额等，开具这5份发票上的运货车辆车牌号是我自己从公司挂靠车辆名单里面随便选的，我只记得5份发票找了5辆货车，具体车牌、车主的情况不记得了，我没有告诉这些车主和司机，他们也不知道我开这5份发票的事，车主或司机没有上广东省海丰县广信鞋业有限公司送过货；除了车牌号，其他开票信息都是“老艾”发给我的，我只是按他的要求开具发票；这5份运费发票入账了的5万元，还有15万元挂在公司的往来账上，收到的5万元是海丰县广信鞋业有限公司通过对公帐户打给我的；我们公司和海丰县广信鞋业有限公司没有业务往来，也没有签过货物运输合同，但“老艾”曾拿已经打好的运输合同到公司来，我就在合同上盖了公司的公章。12.证人艾某的证言：2014年9月份，我有找江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司（以下简称洪鑫物流公司）的王某开过货物运输增值税专用发票，当时我朋友要我联系客户开5份货物运输增值税专用发票；公安机关办案人员出示并给我看的这5份货物运输业增值税专用发票（复印件）（由文登国税移交给文登公安分局“江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具给海丰县广信鞋业有限公司”的发票，发票代码：3600134760，发票号码01421930,01421929、01421932、01421931、01421933）是我找王某开具的，当时我朋友钟某1用手机短信发给我，我再转发给王某，让她帮忙开发票；王某开发票后先给了我，我又给了钟某1；我朋友钟某1，40多岁，是江西省靖安县地税局工作人员，他当时告诉我说他有个朋友找他帮忙联系货运客户开货物运输增值税专用发票，因为高安市物流公司比较多，能开出货物运输增值税专用发票，所以找我帮忙联系；这5份货物运输增值税专用发票上的业务是否真实我不清楚，是钟某1让我这么开发票的。13.证人钟某1的证言：2014年9月份的一天，我同事的老婆涂某打电话给我让我帮忙开20万元的货物运输增值税专用发票，我说高安市的物流公司多，也许他们能开，我又说艾某在高安市国税，应该能开出来，然后我就把艾某的电话给了涂某，我就给艾某打了电话，叫他帮忙给涂某开具货物运输增值税专用发票，艾某说他联系一下物流公司，并让涂某找他；开票信息应该是涂某提供给艾某的。14.证人涂某的证言：我是江西鼎新化工贸易有限公司的出纳员；2014年9月份的一天，朋友蔡某打电话给我，说他一个朋友需要货物运输增值税专用发票，让我帮忙给他开20万元的货物运输增值税专用发票，我把这事告诉了漆某，漆某说只要发票是真的，你就帮他开吧；过了一两天，我在地税局的家属楼里碰到钟某1，我跟他说要他帮忙开发票的事，他说高安市的物流公司多，也许他们能开，他说艾某在高安市国税局工作，你可以联系一下，叫他帮忙开发票，然后他把艾某的电话给了我，我就给艾某打电话，叫他帮忙开具货物运输增值税专用发票，艾某说他可以帮忙开，叫我准备一下营业执照、税务登记证等开票的资料给他；运费发票的开票资料都是海丰一个“姓陈的”提供的，我不认识这个人，也没见过他，应该是蔡某把我的联系方式告诉海丰“姓陈的”，后“姓陈的”就直接打电话给我了；营业执照、税务登记证以及发票上的发货人及纳税人识别号、收货人及纳税人识别号、运输货物的名称、金额等开票资料都是海丰“姓陈的”提供给我的；其中发票上的发货人及纳税人识别号、收货人及纳税人识别号、运输货物的名称、金额等开票资料是通过传真发给我的，营业执照、税务登记证等开票资料是他发快递寄给我的；我把开票资料给了艾某，约过一周，艾某就把发票和运输合同一起快递给我了，我打开邮件看见里面有5份货物运输增值税专用发票和运输合同，发票金额共20万元，我把发票和运输合同用ＥＭＳ邮政特快专递邮寄给海丰“姓陈的”了；我找到ＥＭＳ邮政特快专递存根，显示快递单号是1024216931708，寄件时间是2014年9月15日，寄件人是漆某，寄件人地址是靖安县清华大道35号4楼，收件人是陈某1，收件地址是海丰县城云岭山庄青云径17号，电话是139××××3998；陈某1就是上述那个“姓陈的”；陈某1应该是收到了，要不他会再打电话找我的；公安机关办案人员出示并给我看的这5份货物运输业增值税专用发票（复印件）（由文登国税移交给文登公安分局“江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具给海丰县广信鞋业有限公司”的发票，发票代码：3600134760，发票号码01421930,01421929、01421932、01421931、01421933）就是我邮寄给陈某1的发票。15.证人漆某的证言：我是江西鼎新化工贸易有限公司的法人代表；2014年9月份，我公司的出纳涂某告诉我说蔡某打电话找她帮忙开运费发票，我说只要不是给他开假发票就行，之后我再没管这事；后来涂某告诉我说蔡某找她帮忙开发票，她就联系了靖安县地税局的钟某1，钟某1又联系了高安市的人，从高安市一家物流公司开出了运费发票，后来涂某把发票邮寄给了蔡某。16.证人蔡某的证言：我认识江西鼎新化工贸易有限公司的经理漆某和出纳涂某，因为我的货车和漆某的货车均挂靠在靖安县平安运输公司，我们很早就认识了，涂某是漆某公司的出纳，有时帮我到平安运输公司开运费发票，也就认识了；我的货车有给广东东和实业有限公司拉货到珠海、东莞等地，我有时到该公司找财务结算运费，就认识了该公司的“陈会计”；2014年9月份的一天（具体时间记不清了），我到广东东和实业有限公司财务处结算运费，结算完后，“陈会计”把我叫出财务办公室，到楼梯口处单独对我说你每次都能按时开出运费发票来结算运费，他的一个朋友请别人拉货，但是拉货方提供不出运费发票，他的朋友大约需要20万左右的运费发票，问我能不能帮他的朋友开一些运费发票，我说可以，当时我就打电话给涂某，让她帮忙给我的一个朋友开一些运费发票，涂某也同意了，挂掉电话后，我就把涂某的电话号码给了“陈会计”，让“陈会计”自己和涂某联系，之后的事情我再也没有管了；过了大约半个月，涂某打电话给我说发票开好了，已经寄给“陈会计”了。过了一个多月，大约是2014年10月份，有一次我去广东东和实业有限公司找“陈会计”结算运费，结算完后“陈会计”说我帮他朋友开的运费发票已经收到了，并说谢谢你了；“陈会计”，男，50多岁，海丰县人，广东东和实业有限公司的会计，公司地址在广东省海丰县长桥工业开发区，他的联系方式是139××××3998。经过辨认混杂照片，证人蔡某辨认出9号照片（陈某1）的人就是广东东和实业有限公司的“陈会计”。17.证人陈某3的证言：我没有在外面开公司做生意，我没有去过山东，我不知道为什么我在一家叫文登威联聚贸易有限公司的公司担任法人代表人，有可能是我的身份证弄丢过两次别人拿去做坏事了；我于2012年、2013年弄丢过两次第二代身份证，我每次都马上拿户口本到派出所挂失补办，我没有借我身份证给别人使用过。（四）被告人供述和辩解1.被告人邱怀海的供述与辩解：我于2012年12月底开始在海丰县广信鞋业有限公司（以下简称广信鞋业公司）任职总经理的，负责公司全面工作；公司老板邱信章是法人代表，我是总经理，黄某3是副总经理（专职负责生产车间的管理），下设人事部（经理钟某2），会计财务部（主管会计陈某1、助理陈某2、出纳向某1），业务部（经理欧阳珠），采购部（采购员黄某2、曾某）；公司以前的出纳是李某3，她于2014年10月份离职；采购员是邱启民，他于2014年6月离职；向某1、黄某2、曾某是最近几个月公司才聘请的，其他的人员基本没有变动；我公司主要业务是生产女鞋出口，根据国家规定我们公司将产品出口后，采购原材料的增值税（17%）可以凭产品报关单（退税联）和增值税发票向税务部门申请退回15%的税款，具体负责向税务部门办理申请退税的是公司的主管会计陈某1及其助理陈某2；公司业务部接到订单后，我和黄某3就会组织生产车间的开发人员进行开发产品，然后开发人员将生产所需的材料报告给我，我会安排采购员按材料样板向供应商采购，采购员将供应商报价报给我，我认为价格合理就叫采购员进行采购，采购员在采购时会要求对方开具增值税发票给我们公司；公司收到增值税发票后，把材料的成本和发票交给陈某1进行核算再付款还供应商，公司在产品出口后凭产品出口报关单（退税联）和增值税发票办理退税业务；公安机关办案人员向我出示给我看了山东省威海市公安局文登分局经侦大队移送的文登威联聚贸易有限公司开具给海丰县广信鞋业有限公司的增值税专用发票（复印件）35份（发票号：09543319、09543322、09543323、09543324、09558032、09558033、09558034、09558036、09558037、09558038、09558039、09558040、09558041、09558043、09558044、09558045、99558046、09558047、09558048、09558049、09558050、09558051、09558058、09558059、09558060、0955061、09558062、09558063、09558064、09558065、09558066、09558067、09558068、09558069、09558070），该增值税专用发票是文登威联聚贸易有限公司（以下简称威联聚公司）开具给我公司的，是公司当时的采购员邱启民负责和威联聚公司联系采购材料以及联系对方开票给我们公司的；2014年12月24日，海丰县公安局民警会同威海市公安局民警到我公司扣押上述35份增值税专用发票的发票联，事后陈某2告诉我，这35份增值税专用发票其中的34份，他已经到后门国税分局进行扫描认证并且抵扣税款，即我们公司已经取得税务部门的退税款了；现该35份增值税专用发票的发票联和抵扣联已经被海丰县公安局民警会同威海市公安局民警扣押了，我有在扣押发票联的扣押清单上签名；我们公司凭这34份增值税发票取得了退税款人民币约50万元，具体数额以税务部门和我们公司的账务为准，税务部门将退税款通过国库转入广信鞋业公司在海丰县建设银行的账户44×××05；之前广信鞋业公司利用威联聚公司开具给我们的增值税专用发票取得的出口退税款全部用于广信鞋业公司的开支，包括工人工资、电费水费、生产成本；现在广信鞋业公司的鞋厂有工人约600人，都是生产女鞋出口；公安机关办案人员向我出示给我看了山东省威海市公安局文登分局经侦大队移送的江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具给海丰县广信鞋业有限公司的增值税专用发票（复印件）5份（发票号：01421929、01421930、01421931、01421932、01421933），该增值税专用发票是业务单位开具给我们公司运费的增值税专用发票；广信鞋业公司在生产的过程中，不需要ＵＳＢ插头、电容、电芯、ＰＣＢ板等电子产品，我们公司没有经营ＵＳＢ插头、电容、电芯、ＰＣＢ板等电子产品，公司用来办理退税的上述35份增值税专用发票的发票联与威联聚公司开具的发票记账联里面的货物名称的内容不相符，我公司到税务部门办理退税和记账用的增值税专用发票的货物名称是鞋盒、拉链、鞋跟、腰贴等制鞋的原材料，而威联聚公司开具给广信鞋业的增值税专用发票的货物名称是ＵＳＢ插头、电容、电芯、ＰＣＢ板等，我不知道是怎么回事，无法作出解释，这些增值税发票是邱启民联系威联聚公司开具的；我们使用的发票都是供应商邮寄到我们公司的，李某3收到发票后进行审核再交给陈某1和陈某2记账进行办理退税；上述发票是威联聚公司开具通过邮寄的方式送来我公司的，李某3审核后交给陈某2，由陈某1记账核算，再交给陈某2到海丰县国税局进行扫描办理退税相关手续；广信鞋业公司向威联聚公司采购材料的货款是通过我们公司对公账户（建设银行海丰支行44ＸＸＸ05）付款给威联聚公司的；我们公司和威联聚公司有签订采购合同，都是邱启民与威联聚公司联系的；广信鞋业公司都是邱启民与威联聚公司联系业务，我有听邱启民说是与威联聚公司的“张总”联系的，具体情况我不清楚，邱启民没有告诉我；广信鞋业公司是否真的有向威联聚公司采购原材料这个我现在不敢确定，我主要是负责广信鞋业公司总的工作，具体到采购原材料和对原材料进行验收，这不是我的职责，这些是采购员邱启民和谢某负责的；我没有亲眼看见威联聚公司有发送货物到我公司；广信鞋业的原材料供应商有300多家，威联聚公司只是其中的一家；广信鞋业公司采购原材料的流程是采购员根据生产需要，列单给我审批，然后进行采购，到货后由采购员和仓库保管员一起验收货物，验收无问题就入库由保管员保管，生产时凭各个生产线的领料员凭生产线负责人审批的单据带到仓库领原材料进行生产；邱启民是陈某1推荐于2013年年中至2014年年中到广信鞋业公司工作的，那时候我刚做总经理不久，陈某1向我报告，他说人手不够，除了他自己聘请其侄子陈某2作为助理，要求公司聘请邱启民当他助手，为他提供税务方面的帮忙，说邱启民对税务方面比较熟悉，我认为广信鞋业公司财务部的人手比较紧张，就同意陈某1介绍邱启民来协助陈某1兼任采购员；陈某1是广信鞋业公司的主管会计，财务部也是他领导下的，另外陈某2是陈某1自己给他发工资的，陈某2算是陈某1个人聘请的，与广信鞋业无关；广信鞋业公司委托其他厂家进行生产加工的原材料有的是我们公司提供，也有由委托的厂家自行采购，我们按合同付款给他们，这些委托生产的厂家大部分都没有开具发票给我们；委托生产的厂家不能提供增值税专用发票，广信鞋业公司的进项发票就有缺口，我们是出口企业，没有进项发票出口退税就不能抵扣，企业就要交多税收，给企业造成损失；公司增值税发票有缺口都是公司主管会计陈某1向我报告的，我会要求采购员催促供应商尽快给我们公司发票，有时也会向加工厂要求开具发票，如果还有欠缺就没有办法了；据我所知，2014年度，我们公司一共办理了3次出口退税得款约300万元；2015年3月23日，我向海丰县公安局经侦大队提供了广信鞋业相关单据，我提供了“银行明细账”“记账凭证”、“银行通知单”、“外商购销合同”、“广信鞋厂入库单”、“原材料领货单”、“送货单”、“出口商品发票”、“出口退税计算表”、“报关单”、“工资表”、“劳动合同”的复印件给公安机关；这些材料是我在广信鞋业公司各个部门复印的，内容都是属实的；上述材料除了“工资表”、“劳动合同”外，其他的都是陈某1提供给我的，陈某1是广信鞋业的会计，这些都是涉及到账务的，都由陈某1在保管和经手办理；公司向供应商购买原材料，必须要对方提供增值税专用发票给我们，这样广信鞋业才可以办理退税业务，原材料的采购价已经包含17%的增值税专用发票的本钱在里面，采购的原材料没有发票的，我就会催促采购员尽快补发票给公司；威联聚公司一共开具了多少增值税专用发票给广信鞋业我不清楚，这个要问陈某1；除了邱启民在联系威联聚公司的“张总”，我记得在这过程中，大约是2013年下半年（具体时间记不起来了），邱启民和陈某1他们在广信鞋业和威联聚公司交易时有去过山东省文登市威联聚公司联系发票，是陈某1告诉我的，他们回来后，陈某1有来找我审批旅差费，陈某1向报告去威联聚公司一次；我没有见过威联聚公司的“张总”，也不认识他，我只是听陈某1说起过；广信鞋业公司的原料一般都在附近的惠东县吉隆镇、黄埠镇购买的，广信鞋业其他的采购员购买的原材料，涉及到生产的，我都是清楚的，所有的开支都是经我审批的，这些采购是由其他采购员黄某2、曾丽侦、“阿某1”负责的，只有邱启民采购的，他直接向陈某1负责；当时我认为威联聚公司可以开具增值税专用发票给我，那就是有货交易，现在我发现威联聚公司开具给广信鞋业公司的增值税专用发票是有问题的，而且我也确实没有亲眼看见威联聚公司的货物进入广信鞋业公司的仓库；我知道广信鞋业公司的对公账户有多次转账给威联聚公司，涉及数额巨大，邱信章经营多家公司，有时他知道广信鞋业公司有资金时，他自己可以随时调动，这些转账是不用经我同意的；广信鞋业公司没有与深圳市鹏搜进出口有限公司、深圳市卓嘉胜科技有限公司、深圳市有进科技有限公司、深圳市谷源进出口有限公司、凭祥盛福隆国际贸易有限公司、广西凭祥通盟商贸有限公司、海口宝昌泰实业有限公司、柳州市巨浩投资有限公司、深圳市祥瑞泰珠宝有限公司、深圳市罗湖区秋明丰建材商行和李某2、刘某1、许某、吴某2、刘某2、黄某1、邱某等公司和个人有生意来往，这些公司和个人中，我只认识黄某1、邱某、刘某1，其他的公司和个人我不认识，广信鞋业公司也没有与他们有生意上我来往；黄某1是邱信章的外甥，和我也是亲戚关系，他是广信鞋业公司的董事长助理，负责对接银行的贷款业务；邱某是邱信章的外甥女，同样和我是亲戚关系，她是邱信章在深圳市信德兰贸易有限公司的员工；刘某1，是广信鞋业公司的行政助理，负责对接银行外汇业务等；我知道黄某1、邱某、刘某1借用个人银行账户给广信鞋业公司使用这个情况，黄某1借银行账户给公司使用是在我到广信鞋业公司任职以前的事了，邱某借银行账户给公司使用是广信鞋业公司发票的事发生后我才知道的，刘某1借银行账户给公司使用是接手黄某1工作后将银行卡给公司使用的；由于银行对广信鞋业公司对公银行账户的资金使用是有限额的，因此公司需要几个个人银行账户来使用，黄某1和邱某借银行账户给广信鞋业公司使用是发生在我任职前的事了，因此我不清楚是谁指示的，刘某1的银行账户是在接替黄某1工作后，陈某1需要多一个银行账户使用而向刘某1借的；广信鞋业公司借用他人个人银行账户，邱某的情况我不知道，黄某1和刘某1的账户都是放在财务部，具体是陈某1和李某3在使用；我知道邱信章也有放一个个人银行账户在财务部，也是怕银行限制广信鞋业公司对公银行账户资金使用时，可以使用个人银行账户来周转；公安机关办案人员出示并给我看的这620份增值税专用发票（复印件，由海丰县国家税务局移送），这些增值税专用发票就是威联聚公司、江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具给广信鞋业公司的，这些增值税专用发票除了5份运输发票是江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开的，其余的是威联聚公司开的；这些增值税专用发票是邱启民联系威联聚公司开给广信鞋业公司的，陈某1当时有和邱启民一起前往文登市联系，其中5份运输发票是陈某1联系开具的，因为2014年年底，公安机关到广信鞋业公司调查后，有一天陈某1在广信鞋业公司我的办公室，他自己承认这5份运输发票是陈某1自己联系开具的；陈某1没有向我报告过江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司有帮广信鞋业公司运输货物；公安机关办案人员出示并给我看的这些《采购订单》、《采购材料明细单》、《采购收货单》等（复印件，由海丰县国家税务局移送），我看了，按《采购订单》里面的内容，这是广信鞋业公司与威联聚公司签订的采购合同，后面的《采购材料明细单》里面列明采购的是生产皮鞋的原材料，但我作为总经理不知道广信鞋业公司有与威联聚公司签订这些合同，这是陈某1和邱启民在操作的；《采购订单》里面有“海丰县广信鞋业有限公司合同专用章”，《采购收货单》里面有“海丰县广信鞋业有限公司仓库专用章”，我从来没有见过广信鞋业公司有这两个印章，我来广信鞋业公司工作前，陈某1就已经在广信鞋业公司做会计了，以前公司有没有把这两个印章给他专用我不清楚，我负责管理的采购原材料，入库时都没有使用“海丰县广信鞋业有限公司仓库专用章”的印章，只是在验货后，由仓库保管员谢某在入库单签名确认就行了，陈某1做账的入库单使用“海丰县广信鞋业有限公司仓库专用章”的印章，可能是为了做账务给税务部门检查，这样比较规范；另外，广信鞋业公司还有两个公章，两个公章的字眼是一模一样的，都是刻“海丰县广信鞋业有限公司”，其中一个木制的公章是经过银行等部门认证的，这个公章和法人代表邱信章的私章由我保管，另一个原子公章是陈某1在保管使用，用于会计账目方面的；2000年，广信鞋业公司成立时陈某1就是公司的会计，2012年底，我任总经理时候，陈某1已经在使用该公章，我不知道是谁决定的，公司正式对外使用公章都是要经过审批然后盖我保管的那个公章；海丰县国家税务局认定威联聚公司开具给广信鞋业公司的615份增值税专用发票和江西瑞州汽运集团洪鑫物流有限公司开具给广信鞋业的5份运输增值税专用发票是虚开的，这些虚开的增值税专用发票，涉及价款59927709.69元，税额10176900.22元，价税合计70104609.91元，广信鞋业利用这些虚开的增值税专用发票，骗取出口退税款9808160.67元，偷税334821.7元，合计10142982.37元；取得的退税款是600多万元，已经办理还没有取得的退税款是300多万元；当初邱信章聘请我来管理广信鞋业公司，广信鞋业公司一直是正常生产，是有真实出口女鞋业务的，也是符合国家出口退税的政策的，是邱启民和陈某1虚开增值税专用发票来办理出口退税，广信鞋业取得的出口退税款6342687.38元是存入广信鞋业公司的对公银行账户的，这笔钱是广信鞋业在使用无错，但以前公司生意好的时候每年也是有几百万至一千万元的出口退税；广信鞋业公司采购原材料，给对方的价格是包含了17%的增值税额，邱启民和陈某1去虚开增值税专用发票就不用付给对方17%的增值税额，这样他们从中就可以获利；在我任职广信鞋业公司总经理期间，我公司于2013年10月至2014年9月期间，威联聚公司和洪鑫物流有限公司一共开具了620份增值税专用发票数额税价合计共70104609.91元给广信鞋业公司，这些增值税专用发票双方是没有进行真实的货物交易；在我任职期间，广信鞋业公司与威联聚公司、洪鑫物流有限公司没有生意来往；广信鞋业公司接受这两家公司开具的增值税专用发票来进行办理退税是公司会计陈某1联系、处理的；广信鞋业公司取得的出口退税款都是进入到公司的银行账户后，由邱信章指示进行使用，用于公司工资、采购原材料等的开支；公司需要开支使用对公银行账户进行转账时，是谁负责就负责办理，最后经我审批后到财务部门，由财务部门进行转账和开票拿取现金，有时邱信章也直接指示我们要转账到那个银行账户，我也会按他的指示叫财务部门进行转账；我在广信鞋业负责管理公司的生产、人事、食堂、业务接单、审批生产原材料、工厂开支审批，公司虚开增值税发票事情是由公司会计陈某1处理的，直接由邱信章指示、使用，广信鞋业公司利用虚开增值税发票取得的出口退税款600多万元到公司的银行账户我是知道的，都是邱信章在支配使用，我只是跟他打工的，我有代表公司对部分退税款进行支配使用，都是用于广信鞋业公司的开支；2014年12月24日，威海市公安局文登分局经济犯罪侦查大队在我公司扣押了35份威联聚公司开具给广信鞋业的增值税专用发票原件，经送中国人民银行印制科学技术研究所鉴定，全部属于伪造的，公安机关办案人员出示并给我看《鉴定报告》，我对鉴定意见没有异议；公安机关办案人员向我出示给我看了公安机关委托海丰宏信合伙会计师事务所对2013年9月至2014年期间，广信鞋业公司与文登威联聚公司签订的购销合同和广信鞋业公司转账给威联聚货款及威联聚公司通过其他公司、个人的银行账户回流货款还给广信鞋业的情况进行审计所出具的“宏信会整（2017）003号”报告书，我对审计的结果没有异议；经过辨认混杂照片，被告人邱怀海辨认出Ａ组4号照片（李某3）的人就是广信鞋业公司出纳员李某3，Ｂ组10号照片（邱启民）的人就是广信鞋业公司采购员邱启民，辨认出Ｃ组3号照片（陈某1）的人就是广信鞋业公司会计陈某1、12号照片（邱信章）的人就是广信鞋业公司法定代表人邱信章，Ｄ组5号照片（陈某2）的人就是广信鞋业公司会计人员陈某2，Ｅ组6号照片（谢某）的人就是广信鞋业公司仓库保管员谢某。2.被告人邱启民的供述与辩解：我于2013年5月至2014年6月期间在海丰县广信鞋业有限公司（以下简称广信鞋业）工作；广信鞋业是一家内资企业，设立在海丰县鹅埠镇，经营范围主要生产鞋类产品进行销售，法人代表是邱信章，总经理是邱怀海，会记是陈某1，出纳是一名叫“阿凤”的外省人，公司下设工厂约400人；我是陈某1介绍我去广信鞋业工作的，我在广信鞋业公司名义上是采购员，实际没有履行采购员的工作，具体工作是为陈某1提供税务方面政策性的咨询和联系购买增值税专用发票；当时陈某1来找我，要我负责帮他提供涉税方面的咨询和帮助，公司安排给我的职位是业务员，但我从来没有帮广信鞋业公司采购过材料，只是联系找张某虚开增值税发票的事宜；我在广信鞋业公司工作的工资每月人民币3000元，是广信鞋业公司发给我的；我没有到广信鞋业公司坐办公室上班，我不用经常去上班，陈某1有事时才打电话叫我去，我经常接触的有陈某1和邱怀海；公司里面我只认识陈某1、邱怀海、邱信章；2013年初，我在深圳市朋友张某的公司闲聊时，张某见我在海丰认识公司的人比较多，就告诉我，他在山东省威海市文登市经营一家文登威联聚贸易有限公司（以下简称威联聚公司），公司存有大量的增值税专用发票可以开具，如果有其他公司需要的话，可以让我找他，如果我有朋友需要购买增值税发票交易成功的话，他会给我一定的费用（好处），具体多少钱没有说，我说可以；2013年下半年，我入职广信鞋业公司后，有一天我接到陈某1的电话，他告诉我厂（指广信鞋业公司）因生产鞋，现在需要进项的增值税发票来抵扣税款，问我有没有购买增值税发票的门路，我就想到了张某，于是我打电话和张某联系问有没有增值税发票，张某说有的，我把联系结果告诉了陈某1；隔了几天，陈某1打电话给我，告诉我公司需要购买增值税发票，他要和我到张某的威联聚公司实地考察一下并和对方商谈购买增值税发票的事宜，我说可以，于是我有和张某联系并约定在山东省威海市文登市见面商谈；2013年9月份的一天，我和陈某1一起在深圳机场坐国航的飞机前往山东省威海市文登市与张某见面，到达文登市是当天下午2时许，当天晚上，在我们下榻的宾馆，我和陈某1与张某及他带来的公司人员一起吃饭商谈购买增值税发票的事宜，我们双方经过商谈约定，由张某的威联聚公司开具增值税发票给我们广信鞋业，我们经验收合格后，由广信鞋业按开具增值税发票的票面款额8%的点数付款给威联聚公司作为购买增值税发票的费用，并约定具体的购买增值税发票事宜由我和陈某1与张某联系；当时我和陈某1在文登市与张某商谈时，我们双方还约定我是由张某付给提成作为费用；在威海市商谈好购买增值税发票的事情后，第二天我和陈某1一起回来海丰县；我和陈某1只有这一次去山东省文登市威联聚公司，我们出差的旅差费（包括飞机票）是陈某1找广信鞋业报销的，由出差人员填单后，经过部门领导审核后由总经理邱怀海审批；而且开票需要大额资金转账，都需要走审批程序和使用公司公章的，这些都需要公司领导同意才能操作进行的；2013年10月初，陈某1提供了一份需要威联聚公司开具增值税发票的清单和购销合同到我在海丰县海城镇的家中交给我，由我将资料传给张某，张某开好增值税发票后通过快递邮寄到广信鞋业公司给陈某1，陈某1验收后，根据双方签订虚假购销合同和按开票的票面数额通过广信鞋业公司的对公账户转账给张某的威联聚公司的对公账户，张某在收到“货款”后，扣除购买增值税发票所需8%的点数后将“货款”回流给广信鞋业公司；这第一次是由我与张某联系开具增值税专用发票给广信鞋业公司，发票开具后交由陈某1具体操作，我第一次经手购买的增值税专用发票是20份，经计算金额2339210.79元；事实上广信鞋业公司没有向张某的威联聚公司购买了金额2339210.79元的货物，这是虚开的增值税专用发票，双方是没有实际货物交易的；第一次的购销合同是张某将购销合同寄到广信鞋业公司给公司盖章的，具体是谁盖章的我不清楚；第一次购买增值税发票后，广信鞋业公司向威联聚公司购买增值税发票都是陈某1和张某直接联系购买增值税发票事宜，期间只有两三次陈某1没有空或联系不到张某，陈某1就打电话给我，我就找张某联系购买增值税发票的事宜，在我联系到张某后，由陈某1直接发购销清单给张某的，具体数额是多少我不知道；还有就是购买增值税专用发票时有什么差错的话，才由我与张某联系；张某告诉我，威联聚公司是他经营的，主要经营外贸生意；威联聚公司具体经营什么我没有问张某，我和陈某1没有去过威联聚公司或其仓库；我介绍广信鞋业到威联聚公司虚开增值税发票，广信鞋业公司没有给我任何好处；2013年底左右，广信鞋业公司向张某购买几次增值税发票后，张荣财在深圳市罗湖区新皇朝酒店的写字楼和我见面时，分二次拿了人民币30000元给我作为介绍购买增值税发票的费用，不久张某因为虚开增值税发票的事情被公安机关和税务机关调查就逃跑了，其他的提成张某再没有给我了；至于广信鞋业公司有没有给陈某1好处我不清楚；我们购买虚开的增值税发票是给广信鞋业公司使用；是谁授意陈某1购买虚开增值税发票的我不清楚，我没有亲眼看见；陈某1没有告诉我是谁要他这样做的，我也没有问陈某1，他这样做我们都是有默契的，大家心照不宣；广信鞋业公司法人代表邱信章、总经理邱怀海或广信鞋业公司的其他领导没有直接指使或要求我去联系、购买增值税专用发票给公司使用，都是陈某1指示我叫我去联系的；按规定，企业抵扣税款或退税需要增值税发票、清单和使用对公账户进行转账名义上的“货款”，我们和张某约定，每次开具增值税发票广信鞋业提供开具增值税发票内容的清单给张某，张某再将一式二份的合同盖上威联聚公司的印章后寄给广信鞋业公司盖章，双方各留一份，广信鞋业公司收到张某的增值税发票经验收无误后，按开具增值税发票票面的数额通过公司的对公账户转账给威联聚公司的对公账户，张某收到钱后，扣除他开票的8%的款额，再将剩余的资金通过其他账户回流给广信鞋业公司指定的私人账户；因广信鞋业和威联聚公司是没有实际交易货物的，威联聚公司开具给广信鞋业公司的增值税发票是属于虚开的，因此需要将广信鞋业公司转账给威联聚公司的货款通过私人账户回流还广信鞋业公司；虚开增值税发票虽然双方是无货交易，但购买方必须要与对方签订购销合同和转账货款作为凭证，给税务机关查账使用，如果只开增值税发票，没有购销合同和货款转账的记录容易被税务机关发现查处，既然是无货交易，威联聚公司就要把货款回流还广信鞋业公司；通过哪些私人账户回流资金给广信鞋业，这些是广信鞋业公司的事情，由他们指定账户给威联聚公司；公安机关办案人员出示并给我看的这些增值税发票（复印件，海丰县国家税务局移送海丰县公安局的增值税发票），其中2013年10月份的增值税发票中，10月8日的就是我经手向张某购买的，一共是20份增值税发票，经过计算总数是2339210.79元；我经手购买的这些增值税发票由张某寄到海丰县鹅埠镇广信鞋业公司，由陈某1验收并办理退税的事项，这些我是没有参与的；广信鞋业公司向威联聚公司购买增值税发票是陈某1找我，由我牵头和威联聚公司的张某联系的；广信鞋业公司虚开增值税发票的用途是广信鞋业公司需要进项，有进项的增值税发票，企业才可以抵扣税款和退税；广信鞋业公司向威联聚公司购买增值税发票的进项具体主要是虚构广信鞋业公司向威联聚公司购买生产鞋的原材料和辅料，具体有鞋盒、鞋板、皮革、纸箱、乳胶等；我知道广信鞋业公司是2013年10月开始虚开增值税发票来抵扣税款和退税的，具体数额我不清楚；按国家规定，广信鞋业公司可以凭虚开的增值税发票抵扣或取得票面数额17%的款项，除了给张某赚取的8%，实际广信鞋业公司可以抵扣或取得票面数额约9%的款项，具体的数额以税务机关核查的为准；我在广信鞋业公司工作期间，只是介绍广信鞋业公司向张某的威联聚公司购买虚开增值税发票来抵扣税款和退税款；当时张某是我的朋友要我帮忙联系客户向他购买虚开的增值税发票，他答应给我提成，后来广信鞋业公司的会计陈某1因广信鞋业公司需要虚开增值税发票来填补进项进行退税，我就牵头陈某1与张某联系，并自己经手向张某虚开了20份增值税发票数额2339210.79元给广信鞋业；2015年下半年，我已经离开广信鞋业公司了，陈某1有打电话给我，说张某开具的增值税发票有些是有问题的，税务局不给办理抵扣业务，要我和张某联系，一开始张某以各种借口推诿我，我有到深圳找张某处理，但一直没有办法找到他，但我知道我离开广信鞋业公司后，广信鞋业公司还一直有向威联聚公司购买增值税发票，详细的数额我不十分清楚，广信鞋业公司大约有购买了2000万元至3000万元的增值税发票，具体以税务机关核查的数额为准；我离开了广信鞋业，陈某1还找我处理与张某购买增值税发票的事情是当初向张某购买增值税发票是我牵头的，张某也答应给我提成，因此陈某1有事就找我；我从广信鞋业公司离职是觉得联系购买的增值税发票有几张出了问题，无法办理退税业务，压力较大，因此就辞职了；我知道虚开增值税发票是犯罪行为，但还参与虚开增值税发票是当时我只想介绍广信鞋业公司给张某，我想通过参与虚开增值税发票来赚钱；广信鞋业公司在生产过程中，不需要ＵＳＢ插头、电芯、ＰＣＢ板、电容等电子产品；公安机关办案人员依法告知我，根据海丰县国家税务局移送的材料显示，2013年10月至2014年9月期间，广信鞋业公司一共向威联聚公司购买虚开的增值税发票615份，其中35份是属于阴阳票，即是威联聚公司的底联票的货物名称是ＵＳＢ插头、电容、电芯等电子产品，威联聚公司开具给广信鞋业的发票联的货物名称是鞋跟、鞋盒、乳胶、鞋板等生产鞋的原料和辅料，我认为这是威联聚公司的问题；公安机关办案人员依法告知我，山东省文登市公安局向广信鞋业调取了这35份增值税发票原件，委托中国人民银行印制技术研究所进行真伪的鉴定，经鉴定35份增值税发票全部是伪造的，我看了出示的《鉴定报告》没有异议，当初我向威联聚公司购买时，原意是向张某购买真的增值税发票；根据海丰县国家税务局调取的广信鞋业提供对公账户转账给威联聚公司的“货款”与威联聚公司通过其他银行账号回流给广信鞋业的资金对比，2013年至2015年期间，广信鞋业公司开票票面的数额多转账400多万元给威联聚公司，这400多万元就是广信鞋业向威联聚公司购买增值税专用发票的资金；广信鞋业公司办理出口退税的正常程序是，广信鞋业公司取得国外公司鞋子的订单，在国内采购生产鞋子的原材料（取得增值税专用发票），生产后产品出口，凭出口报关单向税务机关办理出口退税业务；广信鞋业公司虚开增值税专用发票的流程就是在国内采购生产的原材料，取得增值税专用发票的流程，没有增值税专用发票就不能办理出口退税，其他的流程广信鞋业是谁负责的我不知道；广信鞋业公司是陈某1在负责办理出口退税的；我认识陈某2是在陈某1的家中，他是陈某1的侄子，平时我和他没有什么交集；根据海丰县国家税务局移送的材料显示，2013年10月至2014年9月期间，威联聚公司开具了615份增值税专用发票给广信鞋业公司，这些增值税专用发票双方是没有进行真实的货物交易，都是威联聚公司虚开的增值税专用发票给广信鞋业；这615份增值税专用发票由陈某1验收并办理退税的事项；公安机关办案人员向我出示给我看了公安机关委托海丰宏信合伙会计师事务所对2013年9月至2014年期间，广信鞋业公司与文登威联聚公司签订的购销合同和广信鞋业公司转账给威联聚货款及威联聚公司通过其他公司、个人的银行账户回流货款还给广信鞋业公司的情况进行审计所出具的“宏信会整（2017）003号”报告书，我对审计的结果没有异议；我在广信鞋业公司工作期间，从来没有帮广信鞋业公司采购过生产女鞋的原材料，也没有见过广信鞋业公司向威联聚公司采购的货物运输到广信鞋业公司；威联聚公司开具增值税专用发票给广信鞋业公司，双方之间没有进行货物的交易，是无货交易和虚假交易；威联聚公司开具增值税专用发票给广信鞋业公司还必须要经过这样的程序，首先是签订“采购合同”，然后是按合同约定货物的价格通过对公账户转账货款给威联聚公司，最后是货物“进入”广信鞋业公司的仓库，要有货物的“入库单”，但这些都是虚假的，特别是银行转账的流水记录，最后这些所谓的“货款”都由威联聚公司提供其他途径转回广信鞋业公司的；这样做是为了应付税务机关的检查；我只是受陈某1指示代表广信鞋业公司负责去联系介绍购买增值税专用发票，上面这些是广信鞋业公司里面在操作的，这么大数额的发票和资金的转账，公司的领导是知情的，而且广信鞋业公司购买虚开增值税专用发票的目的是为了骗取出口退税，骗取的税款是打入广信鞋业公司对公银行账号的，退税款是由广信鞋业公司支配使用，广信鞋业公司的老板是邱信章，邱信章是最大的得益者；邱信章和邱怀海没有指示过我购买虚开的增值税专用发票给广信鞋业公司使用；他们虽然没有直接指示我，但我是配合陈某1工作的，邱信章和邱怀海有指示也是和陈某1说的；我认识黄某1，有一次我在海丰县的ＫＴＶ和朋友唱歌，黄某1也在场，他自我介绍说，他是邱信章的外甥；另外，邱某的名字我有听陈某1提起，是广信鞋业公司的人员；经过辨认混杂照片，被告人邱启民辨认出Ａ组3号照片（邱信章）的人就是广信鞋业公司法定代表人邱信章、Ｂ组3号照片（陈某1）的人就是广信鞋业公司会计陈某1、Ｃ组10号照片（邱怀海）的人就是广信鞋业公司总经理邱怀海、Ｄ组12号照片（张某）的人就是威联聚公司老板张某。上述证据经法庭示证、质证，本院除对证人陈某1、邱信章的证言与本案认定的事实不符部分不予采信外，对其余证据予以确认本院认为，被告单位海丰县广信鞋业有限公司违反国家税收征管和发票管理规定，虚开增值税专用发票并用于骗取出口退税，虚开的税款数额巨大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。被告人邱怀海受被告单位及其法人代表雇请担任被告单位总经理；被告人邱启民受被告单位雇请担任被告单位业务员，是直接责任人，两被告人虚开的税款数额巨大，亦均构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告单位海丰县广信鞋业有限公司及被告人邱怀海、邱启民所犯罪名成立，本院予以支持。在本案的共同犯罪中，被告人邱怀海、邱启民均起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告单位海丰县广信鞋业有限公司及被告人邱怀海、邱启民能当庭自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。关于被告单位海丰县广信鞋业有限公司及被告人邱怀海、邱启民各自的辩护人所提的辩护意见，现综合评析如下：1.被告单位海丰县广信鞋业有限公司及被告人邱怀海、邱启民均能当庭认罪属实。2.被告人邱怀海辩护人提出被告人邱怀海在共同犯罪中起次要作用是从犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；但对辩护人提出被告人邱怀海有自首情节的意见，经查，公安机关进行初查后，掌握了被告人邱怀海的犯罪事实并于2017年8月14日对其网上追逃，但被告人邱怀海并没有主动到案，且于2017年11月30日被公安机关抓获归案，故被告人邱怀海并不具有自首情节，对辩护人提出的该意见本院不予采纳。3.被告人邱启民辩护人提出被告人邱启民只经手向张某购买增值税专用发票一共20份，对海丰县广信鞋业有限公司其他虚开增值税专用发票595份的行为没有实际参与的意见，经查，被告人邱启民伙同同案人陈某1除了第一次经手为被告单位海丰县广信鞋业有限公司向张某的山东省文登威联聚贸易有限公司购买20份虚开增值税专用发票外，随后又继续参与伙同同案人陈某1为被告单位海丰县广信鞋业有限公司联系向张某购买其他595份虚开增值税专用发票，并且协助理妥购买虚开增值税专用发票出现的问题，为此分得事先约定由张某给付的提成费用3万元的事实，被告人邱启民在侦查阶段予以供认，并有相关的书证相佐证；辩护人提出被告人邱启民在单位犯罪中所起作用较小的意见，经查，被告人邱启民伙同同案人陈某1为被告单位海丰县广信鞋业有限公司向张某购买615份虚开增值税专用发票的过程中直接参与实施犯罪行为，应该对其在单位故意范围内具体实施的行为承担相应的法律负责。故对辩护人提出的上述辩护意见本院均不予采纳。根据被告单位海丰县广信鞋业有限公司及被告人邱怀海、邱启民犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二款、第三款，第二百一十二条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下一、被告单位海丰县广信鞋业有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币3000000元。（罚金在本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人邱怀海犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2025年11月29日止。）三、被告人邱启民犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月22日起至2025年3月21日止。）四、由海丰县税务机关追缴被告单位海丰县广信鞋业有限公司所骗取的出口退税款人民币6342687.38元。五、对被告人邱启民的违法所得人民币30000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长李捷辉审判员王春林审判员刘如辉二〇一八年八月六日书记员陈慧莹

梁某某、黄某某抢劫一审刑事判决书广西壮族自治区北流市人民法院刑事判决书（2016）桂0981刑初284号：广西壮族自治区北流市人民检察院以北检刑诉（2016）228号起诉书指控被告人梁某某、黄某某、陈某甲犯抢劫罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月15日公开开庭进行了审理，北流市人民检察院检察员陈昭蓉出庭支持公诉，被告人梁某某、黄某某、陈某甲，辩护人胡志鑫到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区北流市人民检察院指控，2014年12月29日下午，被告人梁某某、黄某某伙同李某（已判刑）等七八个男子经商量后，驾乘电动车、携带刀具去到北流市大里镇古红村公所门口路段，将驾驶一辆摩托车途经该处的被害人梁某、陈某乙拦停，持刀进行威胁，强行将梁某、陈某乙挟持到大里镇××水库堤坝处，对被害人梁某、陈某乙殴打，威逼梁某、陈某乙交钱出来。期间，被告人陈某甲经黄某某通知后，闻讯也赶到大里镇××水库堤坝处，对被害人梁某、陈某乙进行殴打。之后，梁某某、黄某某、陈某甲、李某等人将梁某、陈某乙身上的现金共1600元人民币抢走，共同花光。以上事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人梁某某、黄某某、陈某甲的行为，构成了抢劫罪。在本案的共同犯罪中，被告人梁某某、黄某某起主要作用，是主犯；被告人陈某甲起次要作用，是从犯。被告人梁某某、黄某某、陈某甲归案后均如实供述自己的犯罪事实，均属坦白。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，对被告人梁某某、黄某某、陈某甲定罪处罚。被告人梁某某对公诉机关指控的罪名无异议，并当庭自愿认罪，辩称其虽参与抢劫，但没有参与挥霍抢劫来的财物。被告人黄某某对公诉机关指控的罪名无异议，并当庭自愿认罪，辩称其中途参与抢劫，没有参与拦截被害人，亦没有持刀实施抢劫。被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，辩称其没有参与挥霍抢劫得来的财物。被告人陈某甲的辩护人提出：1、陈某甲中途参与作案，没有参与抢劫的事前商量，没有使用工具伤害被害人，亦没有直接抢劫被害人的财物，主观恶性及所起的作用较小，是从犯；2、陈某甲没有分得抢劫得来的财物，亦没有参与挥霍抢劫得来的财物；3、陈某甲是初犯、偶犯，归案后认罪态度好，具有坦白情节。经审理查明，2014年12月29日下午，被告人梁某某、黄某某伙同李树新（已判刑）等七八个男子携带刀具去到北流市大里镇古红村公所门口路段，将驾驶一辆摩托车途经该处的被害人梁某、陈某乙拦停，强行将梁某、陈某乙挟持到大里镇××水库堤坝处，对被害人梁某、陈某乙实施殴打。期间，被告人陈某甲亦闻讯赶到该处，对梁某、陈某乙进行了殴打。之后，梁某某等人将陈某乙的人民币1100元及梁某的人民币500元抢走。经北流市公安局法医鉴定，被害人梁某的损伤程度构成了轻微伤。案发后，同案犯李某的家属已代李某赔偿了陈某乙、梁某的经济损失。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表，证实2014年12月29日晚上19时19分，被害人梁某报案称，2014年12月29日下午17时许，其与陈力在北流市大里镇古红村公所门口路段被人拦路抢劫了1600元，要求出警处理，公安机关接报后便立案侦查。2、被害人梁某、陈某乙的陈述，证实2014年12月29日下午，其二人驾乘一辆摩托车途经北流市大里镇古红村公所门口路段时，被梁某某、李某等七、八个男青年拦停，并持刀威胁，之后，强行将其二人挟持到大里镇××水库堤坝处，对其二人进行殴打，威逼其二人交钱出来。其二人逼于无奈，给了梁某某、李某等人1600元，其中陈某乙给了1100元，梁某给了500元，后梁某某、李某等人才让其二人离开。3、同案犯李某的供述，证实2014年12月29日下午，其伙同梁某某、黄某某等七八个男青年经商量后，驾乘电动车、携带刀具去到北流市大里镇古红村公所门口路段，将驾乘一辆摩托车途经该处的梁某、陈某乙拦停，持刀进行威胁，强行将梁某、陈某乙拉到大里镇××水库堤坝处，对梁某、陈某乙进行殴打，威逼梁某、陈某乙交钱出来。在此过程中，陈某甲亦参与了对梁某、陈某乙进行殴打。之后，梁某、陈某乙二人被逼给一千多元才得以离开。4、现场勘查笔录、现场图及照片，证实本案的案发现场位于北流市大里镇古红七组村公所门口路段及北流市大里镇牛角冲水库堤坝处。5、被告人梁某某、黄某某、陈某甲及同案犯李某辨认现场的笔录及照片，证实经被告人梁某某及同案犯李某辨认，确认拦停被害人梁喜、陈力的案发现场位于北流市大里镇古红村公所门口路段。经被告人梁某某、黄某某、陈某甲及同案犯李某辨认，确认殴打并抢劫被害人梁喜、陈力财物的案发现场位于北流市大里镇牛角冲水库堤坝处。6、被害人梁某、陈某乙与被告人梁某某相互辨认的笔录及照片，证实经被害人梁某、陈某乙与被告人梁某某相互辨认，确认被告人梁某某参与了对被害人梁某、陈某乙的抢劫作案。7、被告人梁某某、黄某某、陈某甲与同案犯李某相互辨认的笔录及照片，证实经被告人梁某某、黄某某、陈某甲与同案犯李某相互辨认，确认其四人均参与了本案的抢劫作案。8、北流市公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书，证实经北流市公安局法医鉴定，被害人梁某的左前额皮肤划伤及口腔部下唇皮肤粘膜裂伤，损伤程度已构成轻微伤。9、玉林市公安局名山派出所出具的的抓获经过，证实2015年12月20日，公安民警在在玉林市玉州区二友宾馆302号房将被告人陈某甲、黄某某抓获；2015年12月30日，公安民警在玉林市玉州区腾扬村委会将被告人梁某某抓获。10、（2015）北刑初字第389号刑事判决书，证实同案犯李某因参本案与抢劫犯罪被本院判处刑罚。11、被告人梁某某的供述，证实2014年12月29日下午，其伙同李某、黄某某等七八个男青年经商量后，驾乘电动车、携带刀具去到北流市大里镇古红村公所门口路段，将驾乘一辆摩托车途经该处的梁某、陈某乙拦停，持刀进行威胁，强行将梁某、陈某乙拉到大里镇××水库堤坝处，对梁某、陈某乙进行殴打，威逼梁某、陈某乙交钱出来。在此过程中，其及黄某某及中途赶来的陈某甲均参与了对梁某、陈某乙二人进行殴打。之后，梁某、陈某乙二人被逼给了一千多元才得以离开。12、被告人黄某某的供述，证实2014年12月29日下午，其及梁某某、李树新等人在北流市大里镇牛角冲水库堤坝处殴打威胁梁某、陈某乙，强迫梁某、陈某乙给钱，其中，其及梁某某对梁某、陈某乙进行了殴打，梁某某还拿刀对梁某、陈某乙进行了恐吓。期间，其打电话叫陈某甲过来帮忙逼梁某、陈某乙给钱，不久，陈某甲开电车来到，亦对梁某、陈某乙进行了殴打。尔后，其便驾车离开。当天晚上，其和李某等人把从梁某、陈某乙处抢得来的钱拿去挥霍了。13、被告人陈某甲的供述，证实2014年12月29日下午，其接到黄某某电话叫其到北流市大里镇牛角冲水库堤坝处帮忙逼梁某、陈某乙给钱后，便赶到该牛角冲水库堤坝处。之后，其用拳脚对梁某、陈某乙进行了殴打。在此过程中，其见到梁某某、黄某某、李某亦参与对梁某、陈某乙进行殴打，梁某某还拿刀恐吓梁某、陈某乙。梁某、陈某乙被打得头部红肿，在地上求饶，不敢反抗。尔后，其便驾车离开了。当天晚上，黄某某打电话给其说从梁某、陈某乙那里抢到了钱，叫其一起去挥霍，其因有事没有参与。上述证据，本院予以确认。对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：1、对被告人黄某某辩称其没有参与拦截被害人，亦没有持刀实施抢劫，其只是中途参与抢劫的辩解意见，经核查，被告人梁某某的供述及同案犯李某的供述均证实，被告人黄某某不但持刀参与了在北流市大里镇古红村公所门口路段拦截被害人，将被害人挟持至北流市大里镇牛角冲水库堤坝处，而且在该堤坝处对被害人实施殴打，被告人辩称其中途参与作案，仅是其个人一面之词，故被告人黄某某的该项辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。2、对被告人梁某某、陈某甲辩称其二人没有参与挥霍抢劫得来的财物，以及被告人陈某甲的辩护人提出陈某甲中途参与作案，没有参与抢劫的事前商量，没有使用工具伤害被害人，亦没有直接抢劫被害人的财物，且没有分得及参与挥霍抢劫得来的财物的辩护意见，均与查明的事实相符，本院予以采纳本院认为，被告人梁某某、黄某某、陈某甲伙同他人，以非法占有为目的，使用暴力威胁手段强行劫取他人财物的行为，均构成了抢劫罪。被告人梁某某、黄某某、陈某甲共同实施了抢劫他人财物的行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人梁某某、黄某某参与拦截被害人，并将被害人挟持到现场，之后，对被害人实施了殴打，威逼被害人交出财物，均积极实施了抢劫犯罪行为，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚，但黄某某在本案中是罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚；被告人陈某甲受黄某某纠集，中途参与抢劫作案，起次要作用，是从犯，本院依法对其减轻处罚。被告人陈某甲的辩护人提出陈某甲没有使用刀具伤害被害人，其主观恶性及所起的作用较小，是从犯的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人梁某某、黄某某、陈某甲归案后均如实供述了自己的犯罪事实，并在庭审中自愿认罪，依法可对其三人从轻处罚。被告人陈某甲的辩护人提出陈某甲是初犯、偶犯，归案后认罪态度好，具有坦白情节的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据被告人梁某某、黄某某、陈某甲犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条三款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条；《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下一、被告人梁某某犯抢劫罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2020年3月29日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人黄某某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月20日起至2019年10月19日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人陈某甲犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月20日起至2018年6月19日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长程剑人民陪审员蔡庆凤人民陪审员李玉群二〇一六年九月二十二日书记员傅伟梅

赵子棋盗窃一审刑事判决书河北省衡水市桃城区人民法院刑事判决书（2018）冀1102刑初549号：衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉〔2018〕529号起诉书指控被告人赵子棋犯盗窃罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察官助理万某出庭支持公诉，被告人赵子棋到庭参加了诉讼。现已审理终结衡水市桃城区人民检察院指控被告人赵子棋于2018年6月20日15时许，在衡水市衡百国际“薇薇秀ＫＴＶ”办公室发现办公桌上被害人刘某的一部“ＯＰＰＯ－Ｒ9”牌手机正在充电，衣架上挂着一肩包，包内有美元300元、人民币98.5元，遂将钱款及手机盗走。后“薇薇秀ＫＴＶ”经理打电话向赵子棋索要财物，赵子棋遂将款物退还给刘某。经鉴定，被盗手机价值人民币600元，经查询，被盗300美元根据汇率折合人民币1944.6元。上述事实，被告人赵子棋在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某的陈述，赃物照片，价格认定结论书，扣押、发还物品清单及公安机关情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵子棋以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。归案后，被告人赵子棋能如实供述自己的罪行，且考虑被告人已将退出赃物全部退出，故依法可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人赵子棋犯盗窃罪，判处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员崔遵二０一八年九月十九日法官助理寇国君书记员费仲

王某某非法占用农用地一审刑事判决书吉林省桦甸市人民法院刑事判决书（2015）桦刑初字第303号：吉林省桦甸市人民检察院以桦检刑诉（2015）38号起诉书指控被告人王某某涉嫌犯非法占用农用地罪一案，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院同日立案，并依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员高俊国出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省桦甸市人民检察院指控：被告人王某某于2015年春天，在桦甸市公吉乡联合村金沟后岗非法占用国有林地种植玉米，面积达9427平方米，合14.14亩。后经桦甸市林业局鉴定，上述地块均为林地。王某某在上述林地内种植玉米、使用农药等行为，已改变林地用途，致使林地植被遭到严重破坏。被告人王某某的行为已经构成非法占用农用地罪，应依法惩处。2015年6月9日被告人王某某经传唤主动到公安机关，并如实供述其犯罪事实。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了被告人王某某的供述与辩解；证人李某某、赵某某的证言；地块地类鉴定意见；案件提起及抓获经过、停耕还林协议书、林相图、现场照片及常住人口信息。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，亦未提交任何证据本院认为，被告人王某某违反土地管理法规，非法占用林地，改变林地用途，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪，应依法处罚。被告人王某某系投案自首，可依法从轻处罚；案发后已将该地块还林，可酌情从轻处罚。被告人王某某犯罪情节较轻，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人王某某犯非法占用农用地罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘永辉二〇一五年十二月十六日书记员朱丽秋

任龙聚众斗殴一审刑事判决书湖北省石首市人民法院刑事判决书（2018）鄂1081刑初122号：石首市人民检察院以鄂石检刑诉（2018）112号起诉书指控被告人任龙犯聚众斗殴罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石首市人民检察院指派检察员杨远志出庭支持公诉，被告人任龙到庭参加诉讼。现已审理终结石首市人民检察院起诉书指控，2016年6月20日，程某（已判刑）、刘某2（案发后吸毒死亡）因毒品交易产生矛盾而相约在石首市见面，为防“吃亏”，二人分别邀约同伙并准备刀、枪、钢管等工具。当天下午，程某邀约了邓某、严某、李某、任某、杨章职、余某、曹某、陈某1（均已判刑）和被告人任龙，说明了要去湖北石首市，可能会打架，并要任龙、邓某、曹某等人邀约人并带“东西”到华某六中附近其租住地来，程某在其租住地准备了一支汽枪、五把砍刀、三根钢管。随后，任龙邀约了蔡某（已判刑），蔡某便与李某一起坐严某的马自达轿车到了程某租住地，事先严某带了一把自制钢珠枪、李某带了一把砍刀放在一车上。邓某邀约了竺某、郑某、张某1、张潇四人（均已判刑）到程某租住地，四人便带了钢管和一把砍刀坐的士前来；曹某开捷达车带了一名叫“龙某”（在逃）的年青男子前来车上也有一把砍刀；任某带了一把砍刀前来，余某开雪佛兰车前来华某一方的十六人聚集后，携带作案工具分别乘坐严某的马自达轿车、曹某的大众轿车、余某的雪佛兰轿车从湖南省华某县出发向石首市方向行驶，在华容县塌西湖路段停车分发口罩、作案工具、遮挡车辆号牌。其中，被告人任龙分得一把长约一米的砍刀一个口罩，实施了遮挡车辆号牌行为，并分得一把长约一米的砍刀。18时30分许，程某等十六人到达石首市京都大酒店附近。同日，刘某2及其邀约的袁某、邹某、夏某、曾某1、曾某2、刘某1、陈某2（均已判刑），以及张某2、吴某、“高个子”、“张某2的弟弟”（四人在逃）共十二人聚集到一起，并准备了东洋刀、钢管等工具，于19时许开车前往京都大酒店附近与程某等人见面。19时20分许，刘某2乘坐的红色本田车到京都酒店附近，刘某2看到程某一个人在路边人行道上，便让红色本田轿车在程某旁边停靠并下车。程某也看到了刘某2，向刘某2靠近。刘某2车上的袁某、刘某1、邹某等人见状，便持刀下车，与刘某2一起将程某围住；曾某2车上的张某2、夏某、曾某1、“高个子”、“张某2的弟弟”见状，也下车持刀、钢管向程某走去。程某在与刘某2肢扭的同时呼喊其同伙，旁边马自达车上的严某、任某、郑某、张潇便持刀、枪下车（其中严某持一支自制钢珠枪、任某持一支汽枪），向刘某2一方的人冲过去；雪佛兰车上的李某、蔡某、任龙、陈某1、杨章职以及大众车上的邓某、曹某、竺某、张某1、张潇持长砍刀下车，也向刘某2一方的人冲过去，其间，严某开了一枪，未伤到人。程某一方的人冲过来后，刘某2一方的人，除刘某2还在与程某肢扭外，其余的人均被程某一方的人冲散了，其中袁某、刘某1丢弃手中的东洋刀坐曾某2所驾车辆离开现场，陈某2、曾某1、吴某、“高个子”丢弃刀、钢管转身跑了，张某2、“张某2的弟弟”、邹某、夏某则持刀、钢管在现场附近观望。程某一方的人看到刘某2的人被冲散了，便准备上车离开，而程某正在马自达车旁与刘某2肢扭，想把刘某2拉上车带回华某。邹某为解救刘某2，驾驶刘某2的红色本田车向程某等人撞去，将曹某撞倒在地。陈某1上前扶起曹某。程某见状，便放开了刘某2，并上了马自达轿车准备离开。张某2、“张某2的弟弟”持刀向程某所坐马自达轿车靠拢，用刀把该车左后窗玻璃砸破，并将程某弄伤。程某随即持刀下车与刘某2、张某2、“张某2的弟弟”等人对砍，程某的部分同伙见状也持刀冲了过来，双方对砍过程中，刘某2被砍伤。严某见状，持枪下车朝刘某2等人方向开了一枪，打到了程某。接着，程某一方的人先后上车准备逃离，邹某则驾车向对方马自达轿车尾部撞去，将该车后保险杠撞掉，而后邹某驾车逃离现场，严某、余某亦驾车带同伙向华某县方向逃跑。此时，程某等人看见曹某的车还在现场，便跑向曹某的车。张某2、“张某2的弟弟”等人持刀追赶，并在曹某的车旁与程某等人挥刀对砍了几下后，曹某驾车带程某、任龙、邓某、竺某、“龙某”向华某县方向逃跑。经鉴定，程某所受之伤为轻微伤。2018年4月19日，被告人任龙到石首市公安局投案，并对上述聚众斗殴行为供认不讳。公诉机关认为，被告人任龙参与结伙斗殴，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。对公诉机关指控的参与聚众斗殴的犯罪事实与罪名，被告人任龙在开庭审理中均无异议，且当庭表示自愿认罪。经审理,本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。且有发案经过、到案情况说明，综合材料，被告人任龙的身份信息，涉案的作案工具及车辆等物证照片，现场照片，辨认笔录，斗殴现场监控视听资料，石首市正信法医司法鉴定所正信司鉴所（2017）临鉴字第060号司法鉴定意见书，石首市人民法院（2017）鄂1081刑初44号刑事判决书，荆州市中级人民法院（2017）鄂10刑终136号刑事裁定书，通话记录，同案人员程某、蔡某、严某、李某、任某、余某等人的供述，被告人任龙的供述与辩解等证据在卷予以证实，足以认定本院认为，被告人任龙积极参与聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。本案系持械聚众斗殴，对首要分子和其他积极参加的应处三年以上十年以下有期徒刑。本案具有聚众人数多、规模大、社会影响恶劣，致一人轻微伤，聚众斗殴单方人数超过十人等情节，酌定对被告人从重处罚。被告人主动投案，如实供述了犯罪事实，认定为自首，依法对其从轻处罚。被告人在聚众斗殴过程中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。华某县司法局向本院出具调查评估意见书，建议对被告人任龙适用社区矫正，故依法对其适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、在共同犯罪中所起的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十一条的规定，判决如下被告人任龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长花明审判员付长青审判员刘敦云二〇一八年十二月十二日书记员谭康

杨万宝非法种植毒品原植物一审刑事判决书云南省马关县人民法院刑事判决书（2018）云2625刑初119号：马关县人民检察院以马检刑诉〔2018〕121号起诉书指控被告人杨万宝犯非法种植毒品原植物罪，于2018年8月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年8月27日公开开庭审理了本案。马关县人民检察院指派代理检察员黄树扬、书记员卢全朋出庭支持公诉，被告人杨万宝到庭参加诉讼。现已审理终结马关县人民检察院指控：2018年3月29日，马关县公安局民警在工作中，在被告人杨万宝位于马关县仁和镇仁和村委会大寨小组自家承包地内查获罂粟植株可疑物3690株。经查，该罂粟植株可疑物系被告人杨万宝于2018年1月种植。经鉴定，被告人杨万宝种植的是罂粟科罂粟，是毒品原植物。公诉机关为证明指控事实，列举了物证照片、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录及照片、视听资料等证据。公诉机关认为：被告人杨万宝违反国家对毒品原植物种植的管制，明知是毒品原植物而种植，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。被告人杨万宝种植数量达3690株，法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。被告人杨万宝到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚，提请法庭对杨万宝作出公正判决。被告人杨万宝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2018年3月29日，马关县公安局民警在工作中，在位于马关县仁和镇仁和村委会大寨小组被告人杨万宝自家承包地内查获罂粟植株可疑物3690株。经查，该罂粟植株可疑物系被告人杨万宝于2018年1月种植。经鉴定，被告人杨万宝种植的是罂粟科罂粟，是毒品原植物。上述事实，被告人杨万宝在开庭审理过程中亦无异议，且有物证照片，受案登记表，立案决定书，户口证明，抓获经过，前科劣迹证明，网上比对说明，清点记录，提取笔录及照片，扣押清单，扣押决定书，鉴定意见及告知书，现场勘验、辨认笔录及照片，视听资料，证人杨某1、杨某2、杨某3的证言，被告人杨万宝的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人杨万宝明知是毒品原植物而非法种植，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第二款之规定，构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人杨万宝非法种植毒品原植物3690株，法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人杨万宝到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。据此，本院根据被告人杨万宝的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人杨万宝犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2000元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月26日起至2023年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋以明审判员谢明燕人民陪审员田福洲二〇一八年九月十七日书记员卢怡静

晶某开设赌场罪一审刑事判决书台州市椒江区人民法院刑事判决书（2013）台椒刑初字第802号：台州市椒江区人民检察院以台椒检刑诉（2014）171号起诉书指控被告人陶某犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员王美芬、代理检察员卢晓出庭支持公诉，被告人陶某到庭参加诉讼。现已审理终结台州市椒江区人民检察院指控：2012年12月至2013年2月26日期间，被告人陶某分别在台州市椒江区海门街道东枫山路防空洞附近棋牌室、东枫山路98号及190号民宅内开设赌场聚众赌博。赌场以扑克牌“拔二张”方式赌博，从庄家处抽头获利。期间，赌场共计获利人民币40000元。2013年4月15日，陶某至公安机关投案。到案后，陶某退出人民币40000元。对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：照片、被告人陶某的供述、证人张某、陈某甲、陈某乙达、李某、黄某、阮某、项某、徐某甲、罗某、徐某乙的证言、检查笔录、辨认笔录、户籍证明、扣押清单、情况说明、行政处罚决定书等。公诉机关认为，被告人陶某无视社会管理秩序，以赢利为目的，开设赌场聚众赌博，非法获利人民币40000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人陶某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人陶某对自己的开设赌场的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2012年12月，被告人陶某为获取非法利益，分别在台州市椒江区海门街道东枫山路防空洞附近、东枫山路98号及190号民宅内开设赌场，聚集了张某、陈某甲、陈某乙达、李某、黄某、阮某、项某、徐某甲、罗某、徐某乙等人以扑克牌“拔二张”形式进行赌博。至2013年2月26日被公安机关查获止，该赌场抽头获利共计40000元。2013年4月15日，被告人陶某至台州市公安局特警支队投案。到案后，被告人陶某退出人民币40000元，暂扣于台州市公安局。认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.照片。2.证人张某、陈某甲、陈某乙达、李某、黄某、阮某、项某、徐某甲、罗某、徐某乙的证言分别证实，张某、陈某甲、陈某乙达、李某、黄某、阮某、项某、徐某甲、罗某、徐某乙等人在该赌场参与赌博。3.检查笔录证实，案发当晚公安人员对该赌场及参赌人员的检查情况。4.辨认笔录。5.户籍证明。6.扣押清单证实，到案后，被告人陶某退出的赃款40000元，扣押于台州市公安局。7.情况说明证实，被告人陶某于2013年4月15日至台州市公安局特警支队投案。8.行政处罚决定书证实，被告人陶某的劣迹情况及各参赌人员因赌博被行政处罚。被告人陶某的供述亦证实自己开设赌场是实本院认为，被告人陶某以营利为目的，开设赌场聚众赌博，非法获利人民币40000元，其行为已构成开设赌场罪。被告人陶某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，有退赃情节，予以从轻处罚，但有多次劣迹，酌情予以从重处罚。为了维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人陶某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年十一月十四日起至二〇一五年十一月十一日止。罚金已缴纳）。二、已退出的赃款计人民币四万元予以追缴，由扣押单位台州市公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长徐剑人民陪审员何方富人民陪审员王冬彩二〇一四年十一月十四日书记员徐燕

袁小建犯强奸罪一审刑事判决书江苏省兴化市人民法院刑事判决书（2016）苏1281刑初371号：兴化市人民检察院以兴检诉刑诉［2016］323号起诉书指控被告人袁某犯强奸罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，不公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派代理检察员张克威出庭支持公诉。被告人袁某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年4月10日晚，被告人袁某至兴化市永丰镇捷西村朱龙二组征某某家院子内，将征某某抱至卫生间并按在地上，强行对其实施了奸淫。上述事实，被告人袁某在开庭审理过程中无异议，且有证人朱某甲、征某、吴某、陈某、孙某、李某、周某、朱某乙、张某的证言；被害人征某某的陈述；书证：人口基本信息、发破案情况说明、提取笔录、提取痕迹、物证登记表、兴化市公安局制作的检查笔录、现场勘验笔录、物证照片；泰州市公安局物证鉴定所（泰）公（物）鉴（法物）字［2016］448号生物物证鉴定书；被告人袁某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人袁某违背妇女意志，强行与其发生性关系，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。鉴于被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，判决如下被告人袁某犯强奸罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月16日起至2019年10月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长花丽人民陪审员魏义胜人民陪审员沈海涛二〇一六年八月三十日见习书记员张欣宇

昆明市五华区人民法院刑事判决书(2020)云0102刑初1493号公诉机关昆明市五华区人民检察院。被告人张某某，男，1976年11月23日出生，彝族，小学文化，户籍登记地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，住云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，因涉嫌危险驾驶罪，经昆明市公安局交通管理局决定，于2020年3月18日被昆明市公安局交通管理局取保候审，因涉嫌放火罪，经昆明市公安局高新分局决定，于同年5月31日被昆明市公安局高新分局刑事拘留，同年6月12日被昆明市公安局高新分局执行逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。昆明市五华区人民检察院以五检一部刑诉〔2020〕670号起诉书指控被告人张某某犯危险驾驶罪、放火罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆明市五华区人民检察院指派检察员魏伟出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。昆明市五华区人民检察院指控：1、2019年11月22日15时许，被告人张某某醉酒后无证驾驶未经公安机关交通管理部门登记的插电式混合动力汽车，沿昆明市昌源中路由南向北行驶时，遇被害人刘某某驾驶自行车在其左侧同向某驶，被告人张某某所驾车辆左前部与刘某某所驾车辆发生碰撞，致被害人刘某某连车倒地（事故发生后刘某某未提供检查病历，也未进行伤情鉴定），并致两车不同程度损坏，造成财产损失的道路交通事故。交警到达现场后，认定被告人张某某负事故全部责任。经检验，被告人张某某静脉血中的乙醇含量为239.99ｍｇ／100ｍｌ（乙醇／血）。2、2020年05月30日15时许，被告人张某某在本市五华区人民西路沙沟尾村194号2楼出租屋内，与同居女友杨某某因感情矛盾发生争吵进而产生自杀念头，后将一瓶透明塑料瓶装着的乙醇消毒液洒在床上的棉被上，并使用打火机将棉被点燃，被杨某某发现后扑灭并报警处理。民警到达现场后将被告人张某某抓获归案。被告人张某某对指控的事实与证据没有异议，无辩解及辩护意见，并自愿认罪认罚。认为被告人张某某应以危险驾驶罪、放火罪追究刑事责任，且放火犯罪行为，系犯罪未遂，其身犯数罪，应当数罪并罚，并当庭补充发表了建议对其危险驾驶罪判处拘役三个月，并处罚金，建议对其放火罪判处有期徒刑一年，并处罚金，数罪并罚决定执行有期徒刑一年，并处罚金等公诉意见。庭审中，被告人张某某认为公诉机关指控罪名及事实无异议，无辩解及辩护意见。经审理查明：1、被告人张某某于2019年11月22日15时许，酒后无证驾驶未经公安机关交通管理部门注册登记的插电式混合动力汽车沿昆明市昌源中路由南向北行驶时，遇骑自行车的被害人刘某某在其左侧同向某驶，被告人张某某所驾车辆左前部与刘某某所骑自行车发生碰撞，致被害人刘某某连车倒地（事故发生后刘某某未提供检查病历，也未进行伤情鉴定），并致两车不同程度损坏，造成财产损失的道路交通事故。交警到达现场后，认定被告人张某某负事故全部责任。经检验，被告人张某某静脉血中的乙醇含量为239.99ｍｇ／100ｍｌ（乙醇／血），已达醉酒驾驶机动车标准，同年12月5日被告人张某某与被害人刘某某达成协议向其赔偿了人民币1000元。2、被告人张某某于2020年5月30日15时许，在昆明市五华区出租屋内，与同居女友杨某某因感情矛盾发生争吵进而产生自杀念头，后将透明塑料瓶装着的乙醇消毒液洒于床间棉被上，使用一次性打火机将棉被点燃，被杨某某发现后扑灭并报警处理。民警到达现场后将被告人张某某抓获归案，缴获作案工具一次性打火机一个、乙醇消毒液一瓶。被告人张某某对指控的事实与证据没有异议，无辩解及辩护意见，并自愿认罪认罚。以上事实，有公诉机关当庭宣读和出示的以下证据印证：1、被告人张某某户口证明及供述；2、抓获经过；3、被害人刘某某、杨某某报案材料及陈述；4、现场辨认笔录及照片；5、辨认笔录及照片；6、现场勘验笔录及照片；7、鉴定意见告知书及笔录；8、道路交通事故现场勘验笔录及照片、道路交通事故现场图；9、刑事案件现场辨认笔录及照片；10、云南省交通科学研究院司法鉴定中心司法鉴定意见书、道路交通事故认定书及通知书；11、扣押、提取、辨认笔录及照片。以上证据经当庭质证，能相互印证，且采证程序合法，内容真实有效，可作为定案依据。本院认为，被告人张某某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，被告人张某某放火，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。公诉机关的指控成立。被告人张某某放火已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。被告人张某某身犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人张某某如实供述其罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。据此，本院根据被告人张某某犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第一百三十三条之一、第二十三条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张某某犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，犯放火罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2021年5月30日止。罚金限判决生效后三个月内执行完毕。)二、作案工具一次性打火机一个、乙醇消毒液一瓶予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长钱红梅人民陪审员丁蔓君人民陪审员罗家民二〇二〇年十二月五日法官助理谭山书记员侯迎春