陈某妨害公务一审刑事判决书哈尔滨市香坊区人民法院刑事判决书（2018）黑0110刑初683号：哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉刑诉（2018）623号起诉书指控被告人陈某犯妨害公务罪，于2018年9月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年10月9日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员刘松出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人王新磊到庭参加诉讼。现已审理终结哈尔滨市香坊区人民检察院指控，2018年7月19日22时许，被告人陈某之子被严某亲属驾车撞伤在哈尔滨市香坊区健康路哈尔滨市第五医院救治，因交纳住院费问题，陈某与严某发生争执，对方报警后，哈尔滨市公安局香坊分局健康路派出所民警被害人王某1（男，50岁）、马某1（男，25岁）赶到案发现场。在对双方依法调查过程中，陈某不听劝阻殴打严某，王某1、马某1在制止其行为时，被陈某打伤。经哈尔滨市公安医院伤情诊断，被害人王某1前胸、左某、腹部外伤；被害人马某1左某外伤。案发后被告人陈某已与被害人王某1达成和解，并取得其谅解。案发当日，被告人陈某被公安机关在案发现场依法传唤到案。公诉机关认为，被告人陈某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解。陈某辩护人提出陈某系初犯，主观恶性小，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节且已取得了民警的谅解，故请法院对其从轻处罚。经审理查明，2018年7月19日22时许，被告人陈某之子陈某因交通事故被撞伤后被送到位于哈尔滨市香坊区健康路的哈尔滨市第五医院进行救治。期间，陈某与肇事司机严加波的姐姐严某因交纳住院费问题发生口角，后严某拨打了110报警电话。哈尔滨市公安局香坊分局健康路派出所接到110指挥中心的指令后指派民警王某1（男，50岁）、马某1（男，25岁）出警。民警赶到案发现场后对双方的行为进行了劝阻，但陈某不听民警的劝阻继续殴打严某。民警王某1、马某1上前制止时被陈某殴打致伤。后陈某被民警王某1、马某1强制带回公安机关进行处理。经哈尔滨市公安医院伤情诊断，王某1前胸、左某、腹部外伤；马某1左某外伤。上述事实有经过庭审质证的下列证据予以证实：1、哈尔滨市公安局香坊分局大庆路派出所出具的案件来源及到案经过证明案发及侦破情况。2、民警王某1、马某1的陈述证实：2018年7月19日22时许，其二人接受出警指令后着制式警服、佩戴警用标识立即赶到案发地哈尔滨市第五医院门诊大厅。到达现场后，二人看到一名40岁左右的女子（严某）躺在地上，其二人上前询问该女子情况并把该女子扶起来。这时与女子发生纠纷的对方家属的情绪非常激动，不断地朝着这名女子的方向冲，其告知对方冷静后退并告知对方交通肇事的正确处理办法，但是对方家属不听，情绪还是很不稳定。这时一个50岁左右的男子（陈某）不顾其二人的阻拦，踹了40岁左右女子（严某）的臀部一脚并要上前继续殴打该女子，其二人见状立即上前制止该男子（陈某）。但该男子拒不配合并用双手对二人进行撕打，将其二人的手臂抓伤，后又将王某1胸部和腹部打伤。后二人将该男子控制并传唤至公安机关。3、证人严某的证言证实：2018年7月19日22时30分许，其因弟弟严加波开车时发生交通肇事而赶到哈尔滨市第五医院帮助救治伤者。其在医院大厅与伤者的家属因垫付医药费的事情发生了争吵，其报警后不久来了两名身着制式警服、佩戴警用标识的警察。警察到现场后向其询问事情原委，这时对方家属冲过来要打其，警察就拦着。期间对方家属很多次冲向警察并对其进行辱骂，警察不断警告对方，可是对方不听，拒不配合警察执法。期间，一名穿蓝灰色半袖的男子（陈某）一直和警察撕扯并不顾警察劝阻踢踹其臀部一脚，警察制止他的行为时，该男子不断撕打警察，妨害警察的正常执法，最后在门诊大厅正门附近，该男子用拳头打了年龄较大的警察胸口一拳。后来这名男子被警察传唤到健康路派出所。4、证人许某的证言证实：其系严某的朋友。2018年7月19日22时30分许，严某的弟弟与陈某的儿子发生了交通事故，陈某的儿子被120送入了哈尔滨市第五医院，陈某要求严某掏住院费，严某身上没有钱，陈某及他的家属就生气了，情绪非常激动。其上前劝解，回头发现严某已经倒在地上。之后警察就来了，但陈某情绪还是很激动，警察一直在劝解和告知对方正确的处理方法，并且让他们后退，可是陈某不顾警察劝阻，踢踹严某。警察制止了他的行为。后陈某还是不服从警察的执法，不断的撕扯警察，出警的警察口头强制传唤他，他仍然撕打警察，最后陈某被警察制止住并带上了警车。5、证人马某2、季某的证言证实：其系哈尔滨市第五医院保安。2018年7月19日22时40分许，其在哈尔滨市第五医院一楼门诊大厅值班，当时其看见一个穿白色衣服、黑色裤子的女人坐在地上，周围很多人围着。过了一会警察就来了，警察到现场后询问了双方发生冲突的原因，其二人听见是因为医疗费的问题，其中一名40岁左右、身高170ｃｍ左右、身材偏瘦的男子就当着警察的面踢了那个穿白色衣服的女子的臀部，警察就在中间拦着，这个男子转而就撕扯警察的衣服和手臂，这个男子的亲属也帮着拉扯警察，情绪非常激动，后来其看见警察把这名男子控制住了，然后将人带走了。6、哈尔滨市公安局香坊分局出具的案发现场监控视频证明民警王某1、马某1在依法执行公务时遭陈某的暴力阻碍。7、哈尔滨市公安医院出具的伤情诊断书证明王某1前胸、左某、腹部外伤；马某1左某外伤。8、哈尔滨市公安局香坊分局政治处出具的身份证明及人民警察证复印件证明民警王某1、马某1具有人民警察身份。9、谅解书证明民警王某1、马某1已对陈某的行为表示谅解。10、被告人陈某的供述供认上述犯罪事实

王某某妨害公务一审刑事判决书营口市站前区人民法院刑事判决书（2018）辽0802刑初226号：营口市站前区人民检察院以营站检公诉刑诉〔2018〕190号起诉书，指控被告人王某某犯妨害公务罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院于2018年11月12日受理后，依法组成合议庭，于2018年11月29日公开开庭审理了本案。营口市站前区人民检察院指派副检察长、检察员王滨、代理检察员陈先志出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人房郁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2018年6月12日21时38分，营口市公安局站前区公安分局建丰派出所接到110指挥中心指令：营口市站前区桂丰园小区有人闹事。接警后，该所民警孙某带领辅警赵某、姜某某到达现场处理。经民警调查，被告人王某某酒后到其女友杨某某家闹事，因杨某某不给其开门，王某某爬到楼外侧突出处砸碎杨某某家窗户玻璃，民警孙某，辅警赵某、姜某某对其劝阻，被告人王某某不听劝阻，下来要进入到该楼道内，姜某某上前阻止，王某某将姜某某打伤。公诉机关向本院提交了物证照片、书证、证人孙某、赵某、杨某某的证言、被害人姜某某的陈述、被告人王某某的供述、视听资料等证据材料，以证实被告人王某某的犯罪事实。公诉机关认为，被告人王某某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人王某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。辩护人认为，被告人系初犯、无前科劣迹；被告人系醉酒后的失控行为，有别于意识清醒状态下的妨害公务行为；危害结果显著轻微。提请法庭依法对其公正判决。经本院审理查明，2018年6月12日夜间，被告人王某某酒后来到营口市站前区桂丰园小区4甲号楼5单元2楼其女友杨某某家敲门，因杨某某不给其开门，被告人王某某便爬到楼体外墙突出处敲杨某某家窗户玻璃，杨某某遂报警。营口市公安局站前区公安分局建丰派出所于当晚21时38分接到110指挥中心的指令后立即出警。该所民警孙某带领辅警赵某、姜某某到达现场后，发现被告人王某某正站在楼体外墙突出处砸二楼杨某某家窗户玻璃，遂对其教育劝阻。被告人王某某不听劝阻，仍然继续打砸玻璃，并将玻璃砸碎，欲进入室内。民警孙某让楼内居民打开楼宇门并进入楼内，拟到杨某某家对被告人王某某拦截。此时被告人王某某从外墙站立处下来，亦欲进入楼内，在楼宇门外被辅警姜某某拦住，被告人王某某遂对姜某某辱骂并殴打。后民警孙某、辅警姜某某、赵某共同将其控制，并带回派出所。经营口市中心医院诊断，姜某某身体多处体表外伤。在审理过程中，经本院主持调解，被告人王某某与姜某某达成赔偿协议，被告人王某某自愿赔偿姜某某人民币1万元，并已即时履行。姜某某对被告人王某某予以谅解，并出具了谅解书。本院确认的上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据证实，被告人王某某亦无异议，本院予以采信。1、户籍证明：证明被告人王某某的自然情况。2、无犯罪记录证明：证明被告人王某某无犯罪记录。3、案件来源、归案经过：证明本案的发、破案情况。4、被害人姜某某的陈述：证明其与民警孙某、辅警赵某共同出警，被告人王某某不听劝阻，继续打砸杨某某家窗户玻璃，将其殴打致伤，妨害执行公务等情况。5、证人杨某某的证言：证明被告人王某某到杨某某家敲门，打砸窗户玻璃，杨某某报警，民警出警到现场劝阻被告人，被告人对执行公务的民警殴打，妨害执行公务等情况。6、证人赵某的证言：证明其与民警孙某、辅警姜某某共同出警，被告人王某某不听劝阻，继续打砸杨某某家窗户玻璃，对辅警姜某某殴打，妨害执行公务等情况。7、证人孙某的证言：证明其带领辅警姜某某、赵某共同出警，被告人王某某不听劝阻，继续打砸杨某某家窗户玻璃，对辅警姜某某殴打，妨害执行公务等情况。8、建丰派出所情况说明：证明该所民警孙某、辅警赵某、姜某某接到110指挥中心的指令后出警，被告人王某某不听民警、辅警的劝阻仍继续打砸杨某某家窗户玻璃，并对执行公务的辅警姜某某殴打致其左眼眶淤青、双臂不同程度破皮、擦伤、左手擦伤等情况。9、营口市中心医院急诊病志：证明姜某某受伤情况。10、照片：证明姜某某受伤情况，被告人王某某作案现场情况，杨某某家窗户玻璃被砸碎的情况等。11、执法记录仪现场视频资料:证明被告人王某某打砸杨某某家窗户玻璃的情况；民警与辅警对被告人王某某劝阻的情况；被告人王某某对辅警姜某某辱骂、殴打，妨害执行公务的情况等本院认为，被告人王某某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王某某犯罪情节较轻，自愿认罪，积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，确有悔罪表现，可对其宣告缓刑。本院为打击犯罪，维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人王某某犯妨害公务罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。（此页无正文）审判长刘岩人民陪审员李洪军人民陪审员朱秀艳二〇一八年十二月十四日书记员索丽丽

꫘某某危险驾驶一审刑事判决书湖北省潜江市人民法院刑事判决书（2017）鄂9005刑初325号：潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉（2017）250号起诉书指控被告人高某某犯危险驾驶罪，于2017年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员李君梅出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人王祖华到庭参加诉讼。现已审理终结潜江市人民检察院指控，2017年1月13日21时20分许，被告人高某某酒后无证驾驶本田牌二轮摩托车，从本市江汉油田广华就业广场行驶至科苑小区，后又行驶至宝乐迪ＫＴＶ唱歌，期间再饮啤酒2瓶。23时许，高某某驾驶二轮摩托车回家途中，摔倒在地。接警后，民警到达现场，发现被告人高某某有酒后驾车嫌疑，遂将其带至江汉油田总医院抽取血样。经武汉大学医学院法医司法鉴定所检测，被告人高某某血液中检测出乙醇，其含量为198.2ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关针对指控的上述事实向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人高某某的行为构成危险驾驶罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定对被告人高某某予以判处。被告人高某某对公诉机关的指控未提出异议，亦未向法庭提交证据。辩护人王祖华提出了如下辩护意见：1、被告人高某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；2、被告人高某某属限定刑事责任能力人，依法可以从轻或减轻处罚。辩护人王祖华基于上述理由请求法庭对高某某适用缓刑或免予刑事处罚。辩护人王祖华未向法庭提交证据。经审理查明：2017年1月13日21时20分许，被告人高某某酒后无证驾驶本田牌二轮摩托车，从本市江汉油田广华就业广场行驶至科苑小区，21时40分许又行驶至宝乐迪ＫＴＶ唱歌，期间再饮啤酒2瓶。23时许，被告人高某某驾驶本田牌二轮摩托车回家途中，摔倒在地。民警接警赶到事故现场后，发现被告人高某某有危险驾驶的嫌疑，遂将其带到湖北省江汉油田总医院抽取了血样。经武汉大学医学院法医司法鉴定所鉴定，高某某血液中乙醇含量为198.2ｍｇ／100ｍｌ。被告人高某某归案后，如实供述了其危险驾驶的事实。被告人高某某经荆州市优抚医院法医精神病司法鉴定所鉴定，本次作案为限定刑事责任能力。上述事实，被告人高某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的公安机关依法制作的110报警受理单、受案登记表、到案经过、血样提取登记表，道路交道路交通事故现场勘查笔录、事故现场图、照片，武汉大学医学院法医司法鉴定所武医法［2017］毒化检字第43号法医毒物司法鉴定意见书、荆州市优抚医院法医精神病司法鉴定所鄂荆优精字［2017］（鉴）字第41号精神状况及刑事责任能力司法鉴定意见，机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单、户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人高某某在道路上驾驶机动车，血液中乙醇含量达到80ｍｇ／100ｍｌ以上，其行为已构成危险驾驶罪。潜江市人民检察院指控罪名成立。被告人高某某犯罪时系限定刑事责任能力，依法可以从轻处罚或减轻处罚。被告人高某某虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，当庭亦自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人王祖华的相关辩护意见成立。被告人高某某无驾驶资格驾驶机动车，应作为量刑情节予以考虑。鉴于被告人高某某主观恶性不大，犯罪情节轻微，且本次犯罪时系限定刑事责任能力，不需要判处刑罚，可以对其免予刑事处罚。根据被告人高某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，第十八条第三款，第六十七条第三款，第三十七条之规定，判决如下被告人高某某犯危险驾驶罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王军人民陪审员彭学燕人民陪审员肖玉芳二〇一七年十一月六日书记员余婷婷

马某某挪用资金、违法发放贷款一审刑事判决书吉林省农安县人民法院刑事判决书（2014）农刑初字第237号：被告人马某某职务侵占、违法发放贷款一案，由吉林省农安县人民检察院于2014年6月16日以吉农检刑诉（2014）191号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件、决定开庭审理，依法组成合议庭，期间退补侦查一次，于2014年6月30日、2014年10月23日两次公开开庭进行了审理。吉林省农安县人民检察院指派代理检察员苗秀秀出庭支持公诉，被告人马某某及辩护人王春丽到庭参加了诉讼。现已审理终结吉林省农安县人民检察院指控被告人马某某于2008年至2010年，在担任农安县三宝农村信用社信贷员期间，利用职务之便，以郭某甲、齐某甲等37名村民在三宝信用社贷款106.1万元，归其个人使用，至今尚未归还。2、被告人马某某于2008年至2010年，在担任农安县三宝农村信用社信贷员期间，违反国家规定，向孙某甲、杨某甲等25名村民发放贷款共计95.5万元，给信用社造成重大损失。公诉机关认定上述事实的证据如下：（一）书证；（二）证人郭某甲、齐某乙、孙某乙、李某甲、闫某某、李某乙、李某丙证言：（三）被告人马某某供述；公诉机关认为，被告人马某某利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用；且违反国家规定发发放贷款，给金融机构造成重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款、第一百八十六条一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪、违法发放贷款罪追究其刑事责任。被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪，但对犯罪数额有异议，认为数额不准。辩护人认为挪用资金、违法发放贷款数额不准。违法发放贷款部分，贷户符合贷款条件，不构成违法发放贷款罪。经审理查明：被告人马某某于2008年至2010年，以郭某甲、齐某甲、孙某乙、李某甲、尹某某、郭某乙、郭某丙、齐某丙、邸某乙、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、张某甲、王某戊、邸某甲邸某甲某、齐某丁、李某丁、徐某甲、李某戊、张某乙、关某某、朱某某、王某丁、吕某甲、刘某某、李某己、生某甲、谷某某、张某乙、李某庚、万某某、生某某、丁某甲、徐某乙、闫某某，计37名村民的名义，在三宝信用社贷款106.1万元，归其个人使用，至今尚未归还。上述事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：（一）书证1、破案报告，于2013年8月24日被抓获。2、户籍证明，被告人马某某于1971年5月18日出生。3、农户的贷款凭证以及审批手续证实郭某甲、齐某甲等37名村民在三宝信用社贷款106.1万元，4、职务证明，证实被告人马某某于2008年至2010年，担任农安县三宝农村信用社信贷员（二）证人证言1、证人郭某甲的证言；2、证人齐某甲的证言；证人孙某乙的证言；4、证人李某甲的证言；5、证人尹某某的证言；6、证人郭某乙的证言；7、证人郭某丙的证言；8、证人齐某丙的证言；9、证人姜某甲的证言（邸某乙邸某甲10、证人王某甲证言；11、证人王某乙证言；12、证人王某丙证言；13、证人王某戊证言；14、证人张某甲证言；15、证人邸某甲邸某甲16、证人齐某丁证言；17、证人徐某乙证言；18、证人马某某证言；19、证人张某丙证言；20、证人李某丁证言；21、证人李某戊证言；22、证人张某乙证言；23、证人关某某证言；24、证人朱某某证言；25、证人王某丁证言；26、证人吕某甲证言；27、证人刘某某证言；28、证人李某己证言；29、证人生某甲证言；30、证人丁某甲证言；31、证人李某庚的证言；（三）被告人供述被告人马某某的供述，2001年1月份开始一直到2013年3月份我始终在三宝信用社担任信贷员了，负责给卜尔墩村、广兴店村、宝成村农户办理贷款、催收贷款。郭某甲名下1，8万元贷款是我用的，让我借给我朋友唐志国了；齐某甲名下的1.5万元贷款是我用的。他名下有两笔贷款，另外一笔是2万元，我用了1.5万那笔，这笔贷款让我借给李某辛养鸭子用；孙某乙给我顶名贷款2.5万元贷款让我还谷守俊的贷款了；李某甲给我顶名贷款1.5万元名下贷款还杨某丙和杨某乙得贷款利息了，杨某丙和杨某乙的贷款是胡某甲用的；尹某某名下的贷款自己用2000元，剩下的4.3万元是我用的，我把这钱借给赵某丙，他在长春做防冻液生意，我现在找不到他；郭某乙给我顶名贷款4.5万元让我借给我朋友赵某丙；郭某丙给我顶名贷款4.5万元让我还腾某某的贷款了，腾某某的贷款是丁某甲用的；齐某丙给我顶名贷款4万元贷款还李志明得贷款了；邸某乙邸某甲名贷款2万元让我给孙某甲转贷了；王某甲和王某乙、王某丙名下的7万元的贷款都是李某庚（李六子用的）用的；张某甲给我顶名贷款1万元让我给我小舅子张甲还贷款了；邸某乙邸某甲4.5万元贷款是胡某甲用的；邸某甲邸某甲4.5万元贷款他自己用的，齐某丁名下的贷款是他自己用的；王某庚给我顶名贷款3.4万元让我给我小舅子张甲还贷款了；王某戊给我顶名贷款4.5万元让我给我小舅子张甲还贷款了，张甲于2007年11月份出车祸死了；徐某乙给我顶名贷款1万元让我给我小舅子张甲还贷款了；马某某给我顶名贷款1.3万元贷款让我给别人转贷了，但给谁转贷我记不清了；闫某某给我顶名贷款2万元让我借给李某辛养鸭子用了。朱某某名下的1.2万元贷款让我偿还张甲的贷款钱了。马某甲名下的2.5万元是农户顶名给我办理的贷款，让我借给李某辛了；齐某甲的儿子齐某戊名下的贷款是他自己用作塑钢窗生意了，不是我用的。我不清楚齐某丙为什么说齐某戊名下的贷款是我用的。闫某某等人的贷款都是我去找的他们让他们给顶名贷的款，当时都是我给他们做的贷款手续，钱都是他们本人到窗口去取出来后交给我的。他们中有的人我给出了借据，但具体给谁出了借据我记不清了。他们给我顶名贷款我没有给他们好处，如果我不让闫某某等人给我顶名贷款，我不清楚他们是否会到信用社贷款，但是我找他们之前他们也没有主动找过我给他们贷款。我和农户说要用你们的户头在信用社贷款，贷出钱来，我用于还别人欠信用社的贷款，我临时用一段时间，然后我在信用社再用别人的名字，也就是原贷款人贷出款来，就把你们的贷款还上。另有供述：万某某名下的贷款是1万元，贷款到期后，我去他家要钱，他把贷款本金1万元给我了，让我还贷款，结果我用这1万元钱还我自己的其他债务了。另有供述：闫某某名下的贷款胡某甲使用，邸某乙邸某甲款也是胡某甲使用的，张某丁、关某某名下的贷款是于某辛用的。这几笔贷款都是我发放的，都是他们本人到信用社办理的贷款手续。我不清楚为什么这几个人都称未做过贷款手续。尹某某名下的贷款是给我顶名贷款的，钱让我给赵某丙了，我记不清贷款手续是不是他自己签的了。我给她出过一张4.5万元的借条。（经出示王某甲、尹某某、郭某丙、郭某乙、齐某丁、姜某甲、于某甲于某甲戊、于某乙于某乙某、王某丁、吕某甲、刘某某、李某己、生某甲、谷某某、万某某提供的欠条）这些欠条都是我给贷户出具的。王某甲提供的欠条涉及的7万元贷款是李某庚用的，尹某某的贷款是我用的，然后我把钱借给赵某丙了；郭某丙、郭某乙的贷款是我用的，我拿到郭某丙的贷款后，借给丁某乙和孙某甲了，郭某乙的贷款钱被我借给赵某丙了；齐某丁的贷款钱我拿到后，我又借给于某壬了；姜某甲的贷款我拿到后，我借给丁某乙和孙某甲了；于某甲于某甲于某乙是于某辛于某甲于某乙欠条上于某丙的贷款是胡某甲用的；于某乙于某乙涉及到于某丙是于某辛于某甲于某乙欠条上于某丙的贷款于某丁的，我用于给我小舅子张甲还信用社贷款了；王某丁欠条上涉及的贷款也用于还张甲用的贷款了，吕某甲名下贷款4.5万元，其中我用了2.1万元，给别人还贷款了，具体还谁的贷款我记不清了，另外2.4万元是他本人用的；刘某某、李某己、生某甲、谷某某、万某某名下的贷款是我用的，我也用来给别人还贷款了，具体还谁名下的贷款我记不清了。这些人的贷款都是我发放的。我在三宝信用社一共发放大约一千多万元贷款。（向其出示清单），这些贷款都是我发放的，都没有收回来。以上证据，经当庭质证，被告人对王某甲、王某乙、王某丁；邸某乙邸某甲丙、齐某丁、关某某、王某丁、丁某甲的贷款有异议，认为没使用；吕某甲4.5万元用2万元，生某甲2.4万元，他自己用1万元；其余证据均无异议，已当庭作为本案定案依据予以确认。合议庭认为：贷款人王某甲、王某乙、王某丁；邸某乙邸某甲丙、齐某丁、关某某、王某丁、丁某甲、吕某甲、生某甲均证实贷款是给马某某顶名贷款，钱是他花的。证人李某庚证实王某甲、王某乙、王某丁的贷款系给马某某顶名贷款。故上述王某甲、王某乙、王某丁；邸某乙邸某甲丙、齐某丁、关某某、王某丁、丁某甲的证言应作为本案定案依据予以确认。另经审理查明，被告人马某某于2008年至2010年，在担任农安县三宝农村信用社信贷员期间，违反国家规定，以孙某甲、杨某甲、杨某乙、闫某某、李某乙、李某丙、王某丁、吕某乙、范某某、张某戊、齐某戊、李某辛、胡某某、张某丁、于某乙于某乙丙、于于某丙冯某某于某丁于某戊某戊于某戊于某己某庚，邸某乙邸某甲甲，计24名村民发放贷款共计91万元，给信用社造成重大损失。上述事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：（一）、书证1、农村信用社贷款手续：其中包括审理查明的24名村民发放贷款共计91万元。2、三宝信用社证明：证明杨某乙名下4.5万元贷款到期日为2010年8月20日；于某丁1.8于某丁于某戊于某己于某庚年4月20日；胡某某2.5万元贷款到期日为2010年8月10日，2万元贷款到期日为2011年4月20日。3、农安县农村信用合作社三宝信用社证明，农安县公安局经侦大队办案说明，证实于某辛于某甲于某乙元系质于某丙。（于某丁于某戊于某己于某庚孙某甲证言；2、证人杨某甲证言；3、证人杨某乙证言；4、证人闫某某证言；5、证人李某乙证言；6、证人李某丙证言；7、证人王某戊证言；8、证人吕某乙证言；9、证人范某某证言；10、证人张某戊证言；11、证人齐某戊证言；12、证人李某辛证言；13、证人胡某某证言；14、证人张某丁证言；15、证人于某乙于某乙16于某丙于某丙于某丁于某丙、证人于某丁证言；于某丁、证人冯某某于某戊于某己于某庚姜某乙证言；20、证人于某戊证言；21于某戊于某己于某己22于某庚于某辛于某甲于某乙、证人于某丙证言；于某丁、证人生某乙于某戊于某己、证人于某庚证言；26、证人丁某乙证言；27、证人李某壬证言；28、证人宋某某证言；29、证人邸某乙邸某甲30、证人于某甲于某甲于某乙）被告于某丙被告于某丁某的供述：杨于某戊于某己万元贷于某庚发放的，钱是胡某甲用的，我没有进行入户调查。闫某某有两笔贷款，是我给办理的手续，一笔2万元，是他同学用的；一笔2.8万元，是胡某甲用的。李某乙名下4.5万元贷款、李某丙名下3万元贷款都是胡某甲用的，我给做的贷款手续。王某丁名下2万元的贷款是我做的贷款手续，然后是苗朝春在贷款手续上签字盖章。范某某的4.5万元贷款是我发放的，钱是宋某某用的，我没有进行入户调查。齐某戊名下的2.9万元的贷款是他和李某庚一起去办理的，我不清楚钱是谁用的，这笔贷款我没有入户调查。李某辛名下2.7万元贷款是我发放的，这笔贷款是胡树森用的我没有进行入户调查。胡某某的两笔共计4.5万元的贷款是我发放的，钱是胡某甲用的，我没有进行入户调查。杨新宇的4.5万元贷款是于某辛于某甲于某乙做的贷于某丙。以于某丁，经当庭质证于某戊于某己某戊、于某庚、王某丁、于某辛于某甲于某乙，认为于某丙、姜某于某丁未穷尽手段，于某戊于某己某丁的于某庚挪用资金事实部分已计算，不能重复计算；于某辛于某甲于某乙贷款。于某丙庭认为于某丁、姜某乙贷款于某戊于某己案后至于某庚诉前仍没有归还就可认定为损失；被告人王某丁的贷款3万元。其中1万元认定为挪用资金，2万元认定为违法发放贷款，并未重复认定。于某辛于某甲于某乙押贷款于某丙认定违于某丁贷款。张某戊于某戊于某己某丁的于某庚作为本案定案依据予以确认。被告人未向法庭提供证据。本合议庭认为，被告人马某某利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用；且违反国家规定发放贷款，给金融机构造成重大损失，其行为已构成挪用资金罪、违法发放贷款罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本合议庭予以支持。但公诉机关指控被告人马某某违法发放贷款数额有误，违法发放贷款数额应更正为91万元。辩护人的上述意见应予采纳；被告人的辩护人认为被告人发放贷款的行为不构成违法发放贷款罪的意见，因有庭审质证认证的证据证实其发放贷款手续违法，故辩护人的意见，本庭不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款（挪用资金）、第一百八十六条一款（违法发放贷款罪）、第六十九条（数罪并罚）、第六十七条三款（如实供述）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下被告人马某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年；犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万点零零元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万点零零元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月24日起至2019年8月23日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张显春代理审判员刘大威人民陪审员于相峰二〇一四年十月二十七日书记员钱帅

軄某甲、黄某乙妨害公务一审刑事判决书广西壮族自治区北流市人民法院刑事判决书（2016）桂0981刑初73号：广西壮族自治区北流市人民检察院以北检刑诉（2016）33号起诉书指控被告人黄某甲、黄某乙犯妨害公务罪，于2016年2月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区北流市人民检察院指派检察员梁永勇出庭支持公诉，被告人黄某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年11月27日14时许，被告人黄某甲、黄某乙得知其朋友因赌博被公安机关查处后，便赶到北流市隆盛镇香圩村北宝二级公路边潘叔陶瓷店旁的电子游戏机室，对正在该处执行查处赌博活动的北流市公安局治安大队民警进行辱骂，威胁要殴打公安民警，并煽动不明真相的群众殴打公安民警，严重妨碍了公安民警依法执行公务。上述事实，被告人黄某甲、黄某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有证人蒙某、肖某、朱某、黄某丙、梁某甲、黄金亮、党某、郑某、刘某、梁某乙、卢某、曾某的证言，被告人黄某甲、黄某乙辨认现场笔录及照片，提取手机照片笔录及被告人黄某甲辨认照片笔录，北流市公安局受案登记表、检查审批表、检查证、检查笔录、证据保全决定书及证据保存清单等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄某甲、黄某乙以威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨碍公务罪。黄某甲、黄某乙归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人黄某甲犯妨害公务罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2016年4月26日止）二、被告人黄某乙犯妨害公务罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2016年4月26日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员罗建玲二〇一六年三月八日书记员何婷

李凤华、徐全彪等合同诈骗一审刑事判决书上海市嘉定区人民法院刑事判决书（2018）沪0114刑初755号：上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉［2018］793号起诉书指控被告人李凤华、徐全彪、范汝道犯合同诈骗罪，于2018年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉。被告人李凤华、徐全彪、范汝道及辩护人章进、曹侃、朱娟娟到庭参加诉讼。经延期审理，现已审理终结上海市嘉定区人民检察院指控：2017年2月起，被告人李凤华、徐全彪等人以上海旺泓拍卖有限公司（以下简称旺泓公司）的名义，招聘李冬莲（另处）等多人通过网络推广、电话或微信联系等方式，谎称代客户高价拍卖藏品，诱骗持有文玩藏品的被害人至嘉定区城北路ＸＸＸ号ＸＸＸ号楼办公场所，先以鉴定藏品为名，收取人民币500元（以下币种相同）鉴定费用，接着进行虚假鉴定，向被害人虚报藏品价值，以高价、迅速成交等诱骗被害人委托旺泓公司进行拍卖，随后以需要进一步鉴定认证、成为会员优先进行拍卖等名义，骗取被害人认证费、会员费等。被告人李凤华系公司经营负责人，主管公司财务，发放员工工资；被告人徐全彪负责日常管理，招聘员工并进行培训；被告人范汝道负责对被害人藏品进行虚假鉴定。旺泓公司共分三个组，李冬莲、瞿志祥、李廷（均另处）各管理一组成员实施诈骗。至案发，被告人李凤华等人采用上述手法先后诈骗被害人张某1、黄某某、张少华、魏明、周建、杨永刚、徐卫龙、雷小利、李菊芳、孙海华、宋彦平、郑芳芳、孙丹、李苗苗、徐伟（河南）、杜海波、苏志良、王金成、魏德民、项育春、赵亚南、李归、周家军、秦标、廖国文、李剑清、徐伟（四川）、王敏、张红、宝志杰、王同建、王宝荣、徐龙秀、万实保、盛莉、奚圣浪、蒲顺英、赵建、邓玉、郁总路、李红安、别世见、王亚芳、吴卫平、崔海玉、李记永、杨杰、黄显进、孙逸奇、薛昆生、赵明春、李奇、冯小弟、池国蕉、李利锋、白胜洁、孙仕荃、刘恩连、周庆元、靳高照等人钱款共计90余万元。公安机关接被害人报警后，于2017年10月11日抓获被告人李凤华、徐全彪、范汝道等人。被告人李凤华、徐全彪到案后拒不供述犯罪事实；被告人范汝道在审查起诉阶段如实供述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：1、被告人李凤华、徐全彪、范汝道等人的人口信息登记表、查询表等；2、行政处罚决定书、刑事判决书等前科劣迹材料；3、旺泓公司工商注册登记资料、上海市商务委员会出具的证明；4、受案登记表、工作情况、出入境查询记录；5、扣押决定书、扣押清单；6、电话邀约话术单等；7、委托拍卖合同、展览展销合同；8、微信聊天记录；9、银行卡转账明细、ＰＯＳ机签购单、支付宝、微信转账记录、收据等；10、被害人张某1等人的陈述及辨认笔录；11、证人户某某等人的证言及辨认笔录；12、证人张某2、王某1、杨某1、王2等人的证言；13、同案关系人李冬莲等人的证言；14、被告人李凤华、徐全彪、范汝道的供述等。公诉机关认为，被告人李凤华、徐全彪、范汝道伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人范汝道未参与鉴定被害人张某1等人藏品或被害人未辨认出其的部分，可从范汝道犯罪金额中予以扣除，故范汝道犯罪金额共计70余万元。本案系共同犯罪。被告人李凤华、徐全彪系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人范汝道系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人范汝道如实供述罪行，可以从轻处罚；被告人李凤华当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人李凤华七年以上九年以下有期徒刑、被告人徐全彪六年以上八年以下有期徒刑、被告人范汝道二年以上三年以下有期徒刑，均并处罚金。被告人李凤华对公诉机关指控的事实及罪名基本无异议，辩称其系受旺泓公司法定代表人杨某2的委托办理公司注册事宜并担任公司财务，负责发放工资等，公司收入交由杨某2，其不是公司经营负责人。其辩护人认为，被告人李凤华、徐全彪、范汝道在本案中均系从犯。李凤华受他人指使在旺泓公司担任财务一职，在公司其他人员诈骗既遂后负责收钱，故在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯，应当对其从轻或减轻处罚。被告人徐全彪辩称其在旺泓公司仅负责员工招聘与培训等事宜，不接触公司业务，也不负责日常管理，没有实施诈骗行为。其到案后即交代了在旺泓公司从事的全部业务行为，应当认定为如实供述罪行。其辩护人认为，被告人徐全彪不具有合同诈骗的主观故意与客观行为，不构成合同诈骗罪。徐全彪到案后对其行为作了客观供述，认罪悔罪态度较好，应当认定为如实供述，对其从轻处罚。被告人范汝道对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人认为，除公诉人已扣除的犯罪金额外，被告人范汝道对部分藏品做出的是不利于被害人的鉴定意见，部分被害人未因范汝道的鉴定产生错误认识，且范汝道具备专业鉴定资质，无证据证实其出具的鉴定意见是虚假的，上述情形所涉被害人黄某某、魏明、郑芳芳、李剑清、万实保、刘恩连的被骗金额也应从范汝道的犯罪金额中予以扣除。范汝道主观恶性不大，犯罪情节轻微，到案后如实供述罪行，自愿认罪悔罪，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年2月起，被告人李凤华、徐全彪以旺泓公司的名义，先后招聘李冬莲（已判刑）等多名业务员通过网络推广、电话或微信联系等方式，谎称代客户高价拍卖藏品，诱骗持有文玩藏品的被害人至上海市嘉定区城北路ＸＸＸ号ＸＸＸ号楼旺泓公司办公场所，通过进行虚假鉴定等方式向被害人虚报藏品价值，以能帮客户拍得高价、迅速成交等为由诱骗被害人委托旺泓公司进行拍卖，并以需要进一步鉴定认证、成为会员优先进行拍卖等名义，骗取被害人鉴定费、认证费、会员费等。其中，被告人李凤华系旺泓公司经营负责人，主管公司财务，发放员工工资等；被告人徐全彪负责公司日常管理，招聘业务员并进行业务培训等；被告人范汝道负责对被害人的藏品进行虚假鉴定。旺泓公司共分三个业务组，李冬莲、瞿志祥、李廷（均已判刑）各管理一组成员实施诈骗行为。至案发，被告人李凤华、徐全彪等人采用上述方式，先后诈骗被害人张某1、黄某某、张少华、魏明、周建、杨永刚、徐卫龙、雷小利、李菊芳、孙海华、宋彦平、郑芳芳、孙丹、李苗苗、徐伟（河南）、杜海波、苏志良、王金城、魏德民、项育春、赵亚南、李归、周家军、秦标、廖国文、李剑清、徐伟（四川）、王敏、张红、宝志杰、王同建、王宝荣、徐龙秀、万实保、盛莉、奚圣浪、蒲顺英、赵建、邓玉、郁总路、李红安、别世见、王亚芳、吴卫平、崔海玉、李记永、杨杰、黄显进、孙逸奇、薛昆生、赵明春、李奇、冯小弟、池国蕉、李利锋、白胜洁、孙仕荃、刘恩连、周庆元、靳高照等人钱款共计90余万元。被告人范汝道参与诈骗钱款共计70余万元。公安机关接被害人报警后，于2017年10月11日抓获被告人李凤华、徐全彪、范汝道等人。被告人李凤华、徐全彪到案后拒不供述犯罪事实。被告人范汝道在审查起诉阶段如实供述了主要犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、同案犯李冬莲、李廷、瞿志祥、梁宁宁、卢秀、翁振花、李瑶等人的供述及辨认笔录，证实其等人应李凤华、徐全彪的招聘至旺泓公司担任组长、业务员等职务，通过网络、电话、微信等方式联系持有文玩藏品的被害人，谎称代客户高价拍卖藏品，诱骗被害人至旺泓公司办公场所。被害人到公司后，一般先由公司的鉴定师被告人范汝道进行鉴定，鉴定费每件约500元，范汝道看了之后会说这个东西非常好，符合公司的拍卖要求，随后业务员、组长等和被害人谈，以能帮客户拍得高价、迅速成交等为由诱骗被害人委托旺泓公司进行拍卖，并以需要进一步鉴定认证、成为会员优先进行拍卖等名义，骗取被害人认证费、会员费等，但公司从未帮被害人卖掉过任何藏品。被告人李凤华、徐全彪是公司两个负责人，李凤华负责财务，发放工资，有的被害人交钱是打到李凤华银行卡上。副总徐全彪负责招聘业务员及给业务员培训一些“话术”，就是教业务员如何把被害人骗到公司来，如果有客户询问拍卖进展的话，就教业务员如何拖延时间，有时被害人来公司闹也由徐全彪出面解决等。2、被害人张某1等人的陈述及辨认笔录，证人户某某等人的证言及辨认笔录、有关的委托拍卖合同、展览展销合同、银行卡转账明细、支付宝及微信转账记录、ＰＯＳ机签购单、收据、微信聊天记录等证据，证实2017年2月起，各被害人经旺泓公司业务员等人联系后携带藏品至旺泓公司。一般先由旺泓公司的鉴定专家进行鉴定，随后旺泓公司总监、业务员等就和被害人商谈拍卖藏品的事情，让被害人误信自己的藏品能够被高价拍卖或交易，进而与旺泓公司鉴定签订委托拍卖合同、展览展销合同，并交纳相关认证费、会员费等，但嗣后藏品均未被售出的事实。各被害人被骗金额分别为：张某113000元、黄某某50000元、张少华40000元、魏明26600元、周建39600元、杨永刚8500元、徐卫龙11500元、雷小利23000元、李菊芳5500元、孙海华10500元、宋彦平7500元、郑芳芳47300元、孙丹1000元、李苗苗40500元、徐伟（河南）4300元、杜海波46500元、苏志良7500元、王金城10500元、魏德民13000元、项育春15000元、赵亚南19300元、李归19000元、周家军13500元、秦标500元、廖国文500元、李剑清500元、徐伟（四川）8000元、王敏500元、张红500元、宝志杰1500元、王同建500元、王宝荣3500元、徐龙秀16800元、万实保72500元、盛莉1500元、奚圣浪500元、蒲顺英15800元、赵建15500元、邓玉18800元、郁总路15500元、李红安8500元、别世见1000元、王亚芳11600元、吴卫平6000元、崔海玉500元、李记永5500元、杨杰19300元、黄显进8000元、孙逸奇15300元、薛昆生75200元、赵明春13300元、李奇11500元、冯小弟19300元、池国蕉10900元、李利锋23800元、白胜洁16000元、孙仕荃8000元、刘恩连9000元、周庆元1500元、靳高照26000元。其中，被害人张某1、黄某某等人证实，其等被骗过程中，被告人李凤华以旺泓公司名义出面接待，直接参与藏品鉴定、诱骗被害人委托拍卖、加入会员等环节，骗取被害人鉴定费、会员费等费用的事实。被害人黄某某还证实，被告人范汝道看过其藏品后说其藏品很好，公司可以拍卖出去，因为其觉得自己的藏品都是真品，基本不用鉴定，李凤华就没有和其谈鉴定费的事情。被害人孙丹证实，其在旺泓公司被骗取鉴定费、会员费4000元后，由被告人徐全彪出面退了其3000元现金的事实。被害人魏明证实，其到旺泓公司支付了两件藏品共1000元的鉴定费后，业务员带其到被告人范汝道处进行了鉴定。被害人郑芳芳证实，其在旺泓公司先交了500元的鉴定费，后业务员带其到公司鉴定老师即被告人范汝道处进行鉴定，范汝道看了以后说其的画是真的，后其就和业务员签订了合同。被害人李剑清证实，其在旺泓公司交了500元鉴定费后业务员带其去鉴定师那里，鉴定师即被告人范汝道对其带来的错币进行了鉴定，说其的错币不是很明显。接着业务员带其去销售经理处进行估价，销售经理称其的错币能值15万左右，其信了他们，就和他们签了藏品保管合同。被害人万实保证实，旺泓公司瞿经理称其带来的三个藏品很好，先带其去公司里一个鉴定老师即被告人范汝道那里做了鉴定，收了1500元的鉴定费，后瞿经理等人和其说公司有很强的实力，其就又交了产权认定等费用。被害人刘恩连证实，其带着三张错币至旺泓公司，先交了1000元的鉴定费，之后业务员就带其到二楼的一个专业鉴定师即被告人范汝道处进行了鉴定。经范汝道鉴定，其5元和10元面值的错币没有价值，只有1张50元面值的错币是有价值的。经公司一估价师估价后，其就交了相关的会员费等。3、有关的银行账户交易明细，证实部分被害人将钱款交纳至被告人李凤华个人账户的事实。4、证人杨某2的证言，证实其没有在嘉定区城北路ＸＸＸ号ＸＸＸ号楼成立过旺泓公司的事实。5、证人张某2的证言，证实2017年1月左右，其所在的中介公司为被告人李凤华办理旺泓公司注册手续的事实。6、证人王某1的证言，证实嘉定区城北路ＸＸＸ号金融谷园区11号楼系被告人李凤华向其公司承租的事实。7、证人杨某1的证言，证实2017年6月中旬某日下午，经朋友介绍，旺泓公司借用其公司位于上海市宝山区淞南镇长逸路ＸＸＸ号6座6楼的办公地点举办展览，当时旺泓公司来了十多个人，拿了些藏品摆在展台上，拍了些照片就结束了，没有人提过拍卖的事，当时是被告人徐全彪和其联系的事实。8、证人王2的证言，证实其系上海雅昌艺术印刷有限公司员工，2017年9月，被告人徐全彪和其在嘉定金融谷的旺泓公司碰面，称想在其公司经营的雅昌网上做推广，并想要印刷一些图册的事实。9、公安机关的扣押决定书、扣押清单、有关的司法鉴定意见书等证据，证实公安人员自被告人李凤华等人处扣押赃证物品，以及对旺泓公司查获的电脑内数据进行恢复等情况。其中，有关电话邀约话术单、检验鉴定认证收费标准、与客户沟通内容、客户接待操作流程等文件，记录了旺泓公司业务人员“话术”的主要内容，包括如何通过电话邀约将客户诱骗至公司、与客户沟通过程中让客户缴纳认证费、鉴定费等费用的流程、技巧等。10、公安机关制作的受案登记表、工作情况、出入境查询记录，证实本案案发、被告人李凤华、徐全彪、范汝道的到案经过。经查询，被告人李凤华、徐全彪在2017年1月至11月间均无出入境记录的情况。另经向海关部门查询，旺泓公司亦无相关藏品的报关记录。11、旺泓公司工商登记资料、上海市商务委员会出具的证明，证实旺泓公司的工商登记信息及自领取营业执照后未向该委提出取得拍卖业务许可的申请，未取得《拍卖经营批准证书》的情况。12、有关的会员证、职业培训查询记录及证书等，证实被告人范汝道曾受过相关职业技术培训，具有收藏行业协会会员资格等事实。13、有关的常住人口基本信息、户籍资料、刑事判决书、行政处罚决定书等，证实被告人李凤华、徐全彪、范汝道的主体身份情况、徐全彪、范汝道的前科劣迹情况、同案犯李冬莲等人的判决情况及退赔情况等，其中，同案犯卢秀退赔违法所得147100元，翁振花退赔31000元，常自果退赔9500元，张婉退赔27500元。14、被告人李凤华、徐全彪、范汝道的相关供述。以上证据，均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。针对本案主要争议焦点，本院评判如下：（一）关于被告人徐全彪是否具有合同诈骗的主观故意、客观行为，以及被告人李凤华、徐全彪在共同犯罪中的具体作用被告人李凤华及其辩护人提出，李凤华、徐全彪和范汝道均系从犯。李凤华系受杨某2的指使办理旺泓公司注册事宜并担任财务工作，公司收入交由杨某2，其不是公司负责人，在共同犯罪中起次要作用；被告人徐全彪及其辩护人提出，徐全彪在旺泓公司仅从事员工招聘及培训等行政事务，不负责公司日常经营，不参与公司业务，故不具有合同诈骗的主观故意与客观行为。本院认为，被告人徐全彪具有合同诈骗的主观故意、客观行为，且被告人李凤华、徐全彪在共同犯罪中均系主犯。经查，同案犯李冬莲等人的供述、张某1等60余名被害人的陈述、证人杨某1、王2的证言、有关的委托拍卖合同、话术单、上海市商务委员会出具的证明等证据相互印证，足以证实旺泓公司自设立后，由业务员等人通过网络推广、电话或微信联系等方式，诱骗持有文玩藏品的被害人至公司，通过专家鉴定、使用公司培训的“话术”等方式欺骗被害人，使被害人误以为能够通过旺泓公司组织的拍卖会、展览会等高价售出藏品，进而与被害人签订协议，收取被害人交付的费用。期间，旺泓公司从未向相关机构申请拍卖业务许可、未取得拍卖业务资质，各被害人的藏品实际并未被售出，故旺泓公司设立后的实际运营模式就是诱骗被害人签订协议并收取鉴定费、会员费等费用。被告人徐全彪负责旺泓公司日常管理，包括招聘业务员并就如何诱骗客户对业务员进行“话术”培训、处理被害人退款等事宜，期间，还负责联系展览场地、网站推广等具体业务。故被告人徐全彪具有合同诈骗的主观故意、客观行为，且在共同犯罪中所起作用并非次要、辅助。同案犯李冬莲等人的供述、被害人张某1等人的陈述、证人杨某2、张某2、王某1等人的证言、有关的银行账户交易明细等证据相互印证，足以证实旺泓公司由被告人李凤华出面设立并担任负责人，其主管公司财务，发放员工工资，以其个人账户收取部分被害人交付的费用等，并直接实施了诈骗被害人张某1、黄某某钱款的行为，在共同犯罪中所起作用亦非次要、辅助。被告人李凤华关于其系受他人委托办理旺泓公司注册事宜并担任财务，公司收入均交由他人的辩解，并无相关证据予以证实，亦不影响对其系主犯的认定。相关辩解、辩护观点，与查明的事实、法律不符，本院均不予采纳。（二）关于被告人范汝道犯罪金额的认定问题控辩双方认为，被告人范汝道未对被害人张某1等人的藏品进行鉴定或相关被害人未某辨认出范汝道，该部分金额可从范汝道的犯罪金额中予以扣除，上述意见，合法有据，本院予以支持。范汝道的辩护人认为，除上述扣除的金额外，还应扣除被害人黄某某、魏明、郑芳芳、李剑清、万实保、刘恩连的被骗金额。经查，被害人黄某某等人的陈述及辨认笔录等证据证实，被告人范汝道对该六名被害人的藏品均进行了鉴定，出具了确定藏品系真品或者肯定藏品具有价值的鉴定意见，为旺泓公司业务员等人骗取被害人相关费用提供了帮助，其是否具备鉴定资质，并不影响对其诈骗行为性质的认定。故该六名被害人的被骗金额应当计入范汝道的犯罪金额，辩护人的上述辩护意见，与查明的事实、法律不符，本院不予采纳本院认为，被告人李凤华、徐全彪、范汝道伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人徐全彪关于其到案后即交代了在旺泓公司的全部业务行为，应认定为如实供述罪行的辩解，因其拒不供述合同诈骗的主要犯罪事实，与如实供述的法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关认为，被告人李凤华、徐全彪在共同犯罪中系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；控辩双方认为，被告人范汝道在共同犯罪中系从犯，对于从犯应当从轻或减轻处罚；被告人范汝道如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人李凤华当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。上述意见，均合法有据，本院予以采纳。结合各被告人在共同犯罪中的具体作用等情节，本院在量刑时一并予以考虑。综合本案的事实、情节，被告人范汝道尚不具备缓刑的适用条件，辩护人关于对范汝道可适用缓刑的意见，本院不予采纳。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李凤华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2025年10月10日止。）（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人徐全彪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2024年10月10日止。）三、被告人范汝道犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2020年10月10日止。）四、责令被告人李凤华、徐全彪、范汝道在各自犯罪金额范围内与其他被告人共同退赔违法所得，发还各被害人（详见清单）；五、在案犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵雁审判员朱燕佳人民陪审员陆德良二〇一九年四月十一日书记员吴任远

王文刚、张凯莉等合同诈骗一审刑事判决书上海市嘉定区人民法院刑事判决书（2019）沪0114刑初1734号：上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2019］1041号起诉书指控被告人王文刚、张凯莉、沈芝琳、陈凤、陈瑞、宗苏、王嵩、王婷、姚存宝、韩凯强犯合同诈骗罪，于2019年10月6日向本院提起公诉，后于2019年10月23日以沪嘉检三部刑补诉［2019］1号补充起诉决定书补充起诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员张晓兰、十名被告人及辩护人魏玉莲、曾令娟、朱沙、张天宇、王烨婷、王松永、金伟、常玉梅、沈忱、张峻到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年5、6月起，被告人王文刚设立普利公司，并以实施诈骗行为作为公司的主要经营活动，租赁上海市嘉定区江桥镇华江路ＸＸＸ号歆翱商务大厦302室作为经营场所，招募业务组长、业务员、行政、财务等人员，以提供展览、拍卖等服务的名义，通过电话、微信并采用“话术”等方式，诱骗持有文玩藏品的客户至公司，由业务人员接待，经鉴定师鉴定藏品后，使客户误以为藏品价值不菲且经展览等方式能被高价收购，骗取客户签订合同并支付展览、拍卖等服务费用，至案发共诈骗90余名被害人的钱款计人民币190万余元（以下币种相同），具体如下：陈永林13800元、胡宁康13800元、杨秀元45000元、魏洪波8000元、李瑞朋21800元、唐春香8000元、徐金星13800元、张亮13800元、薛忠明8800元、王琨铖8800元、莫秋霞20000元、董保玉8000元、吴亚朝21800元、张国友8000元、张万友21800元、刘伟明13800元、蓝鑫淼20000元、牛二龙13800元、向友国52300元、卢春光15000元、宋志强8300元、孙骏炜21800元、翟思泉21800元、俞洋昌21800元、刘长虹26000元、陈虎娃13800元、王贵华及李元秀夫妇26000元、郝爱民12000元、姜海龙26000元、徐文斌28000元、高远32000元、叶金花26000元、赵允廷15000元、吴子柱10000元、苏拉曼·许库尔21000元、孙章贵35000元、张金江16000元、王凤山14000元、焦伍军26000元、何超15000元、高仁明12000元、高强42000元、王永山13800元、郑良鹏26000元、许立飞8000元、肖永文28000元、戎载钢10000元、王朝简8000元、王小平8000元、贲智慧30000元、郭圣勇8000元、何齐中20000元、詹明德20000元、李桂玲8000元、王杰8000元、牟金柱16000元、李凤南25000元、王素珍36000元、许建华16000元、郭大宽26000元、彭时东8000元、唐文伟21800元、闫乾18000元、李基泉25000元、段凯雄16000元、王维行140000元、李立国8000元、敖成金12800元、李相琴16000元、吴玲玉30000元、邱季东6800元、杨士发10000元、李祥军14000元、陆金传24000元、黄金龙8000元、陈秀梅23000元、赖贤伟5000元、吴排剧30000元、杨生明、陶艳夫妇56000元、朱云霞20000元、李晓英28800元、刘光权16000元、金永凯45000元、侯新建20000元、周群16000元、吕振华8800元、李梅31000元、叶从发30000元、吴天金16000元、丁伟8000元、顾成志8000元、丛斌25000元、李宗华4000元、马敏杰21800元。被告人韩凯强于2019年1月中旬入职担任行政人员，负责统计业务员签订的合同、考勤等；王涵（已判刑）于2019年3月入职担任财务，负责收款、统计业务员的业绩；姜荣（已判刑）于2019年3月担任鉴定师，迎合、吹捧客户藏品价值，促使客户与公司合作，上述三人每月领取固定报酬，在明知普利公司存在违法犯罪的情况下，仍按照领导指示行使职务。被告人沈芝琳、陈凤等人担任业务组长，管理各自组下组员及联系、接待客户；被告人张凯莉、陈瑞、宗苏、王嵩、王婷、姚存宝等人系业务员，为牟取非法利益，负责联系、接待客户等，骗取客户钱款。其中：被告人张凯莉参与诈骗陈永林、魏洪波、李瑞朋、唐春香、徐金星、张万友、刘伟明、宋志强、陈虎娃、王贵华、姜海龙、高强、郑良鹏、王朝简、王素珍、段凯雄、陆金传、黄金龙、周群、李梅、吴天金等被害人钱款，数额计398100元。被告人沈芝琳参与诈骗胡宁康、李瑞朋、徐金星、张亮、薛忠明、王琨铖、莫秋霞、董保玉、孙骏炜、翟思泉、肖永文、唐文伟等被害人钱款，数额计202200元。被告人陈凤参与诈骗郝爱民、赵允廷、孙章贵、何超、高仁明等被害人钱款，数额计89000元。被告人陈瑞参与诈骗董保玉、牛二龙、翟思泉、王小平、牟金柱、郭大宽、李祥军、陈秀梅、杨生明等被害人钱款，数额计186600元。被告人宗苏参与诈骗孙章贵、戎载钢、贲智慧、郭圣勇、李凤南、李基泉、丛斌等被害人钱款，数额计158000元。被告人王嵩参与诈骗孙骏炜、俞洋昌、高远、叶金花、王素珍、丁伟等被害人钱款，数额计145600元。被告人王婷参与诈骗朱云霞、金永凯、叶从发等被害人钱款，数额计95000元。被告人姚存宝参与诈骗被害人张金江、高强、许立飞、李桂玲等被害人钱款，数额计74000元。被告人韩凯强参与诈骗高仁明、周群、吕振华、李梅、叶从发、吴天金、丁伟、顾成志、丛斌、李宗华等被害人钱款，数额计158800元。公安机关接被害人报案后，于2019年3月20日至普利公司抓获上述十名被告人，扣押部分赃款、作案工具。十名被告人到案后如实供述了上述主要犯罪事实。被告人王文刚到案后退赔被害人董保玉8000元，并取得谅解。被告人宗苏退赔、退缴计10万余元，取得所涉被害人的谅解。被告人王嵩退赔、退缴计7万余元，取得所涉大部分被害人的谅解。被告人王婷退赔、退缴了全部违法所得，取得被害人朱云霞、叶从发的谅解。部分同案人员亦退缴、退赔了部分违法所得。上述事实，十名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有李相琴、何齐中、闫乾等九十余名被害人的陈述，同案关系人侯保顺、潘俊、王炳文、张相迎、张集梁、姜荣、王涵等人的供述，公安机关出具的搜查笔录、扣押清单、随案移送清单、辨认笔录、受案登记表、工作情况，有关的微信及支付宝记录、相关照片、ＰＯＳ机签购单、银行交易明细、收据、ＰＯＳ机相关信息及交易明细、服务合同书、服务协议附件、出入境记录、退款凭证、谅解书、工商登记材料、刑事判决书及十名被告人的户籍信息、供述等证据证实，足以认定本院认为，公诉机关指控被告人王文刚、张凯莉、沈芝琳、陈凤、陈瑞、宗苏、王嵩、王婷、姚存宝、韩凯强伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中王文刚数额特别巨大，张凯莉、沈芝琳数额巨大，陈凤、陈瑞、宗苏、王嵩、王婷、姚存宝、韩凯强数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉机关认为，被告人王文刚、张凯莉、沈芝琳、陈凤、陈瑞、宗苏、王嵩、王婷、姚存宝系主犯。控、辩双方认为，被告人韩凯强系从犯，对于从犯应当从轻处罚；十名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。上述意见，合法有据，本院予以采纳。结合各被告人在共同犯罪中的具体作用、作案次数、退赔、退缴情况等，本院在量刑时一并予以考虑，并采纳相应的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王文刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2029年9月19日止。）二、被告人张凯莉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2023年1月19日止。）三、被告人沈芝琳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年3月19日止。）四、被告人陈凤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年6月19日止。）五、被告人陈瑞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年6月19日止。）六、被告人宗苏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年8月19日止。）七、被告人王嵩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年8月19日止。）八、被告人王婷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人姚存宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年4月19日止。）十、被告人韩凯强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年4月19日止。（上述罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）十一、违法所得予以追缴，连同在案款发还各被害人（详见清单）。十二、在案犯罪工具，予以没收。被告人王婷回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴颂华人民陪审员徐祖荣人民陪审员俞莉萍二〇一九年十一月十二日书记员朱正怡

杨某甲失火一审刑事判决书湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院刑事判决书（2016）湘1229刑初55号：靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检林刑诉（2016）10号起诉书指控被告人杨某甲犯失火罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员姚拥军担任审判长，审判员廖帅文、人民陪审员肖树清参加的合议庭公开开庭进行了审理。书记员黄明星担任记录。靖州县人民检察院指派检察员李世才出庭支持公诉，被告人杨某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结靖州县人民检察院指控，靖州县江东乡新乐村5组有一山场叫“岭上田”，系该组村民刘佰顺和邓学松几个村民共同所有。在4-5年前，刘佰顺和邓学松等人便将该山场承包给张忠根和刘佰顺经营。之后张忠根和刘佰顺就把这块山场造林炼山的任务以人民币5000元的总价转包给了贵州籍的黄某乙。2016年2月28日，黄某乙在靖州县城找到正寻找事做的民工被告人杨某甲与石正爱、黄某甲。黄某乙对被告人杨某甲讲了其承包“岭上田”造林炼山一事，正需要人一同做事，后杨某甲等人同意给黄某乙做事。当日中午，杨某甲等人便同黄某乙一同来到靖州县江东乡新乐村5组，下午便去查看了造林炼山的山场。2016年2月29日，被告人杨某甲与石正爱、黄某甲便一同来到“岭上田”山场做事，三人对该山场的部分进行树枝归堆后，杨某甲、黄某甲二人便点了火烧了树枝堆子，待这些点燃的堆子燃完后又继续在山场内清理树枝归堆。当日中午，与被告人杨某甲同村村民杨某乙闻讯后也从家里赶到该山场做事。吃了中饭后，4人继续在该山场清理树枝归堆，共清理好了3个树枝堆，然后被告人杨某甲用随身携带的打火机将这3个树枝堆点燃后就在一旁继续清理树枝归堆，而其他3人则在距杨某甲所点燃树枝堆10米外的坡下清理树枝。当日14时许，在该山场内装车运材的张某甲、张某乙、曹某发现40米外被告人杨某甲点火的对面山场燃起了火，便叫上杨某甲等人一同扑救。由于火借风势，山火迅速扩散开来，张某甲便立马报了警，直至当日19时许才将大火扑灭。经鉴定，该山场森林火灾总过火面积为31.68公顷，其中有林地面积10.08公顷，无立木林地面积21.6公顷。案发后，被告人杨某甲在明知他人报警的情况下，继续对森林火灾进行了扑救，且在现场等候靖州县森林公安人员的调查。到案后，被告人杨某甲如实供述了自己的犯罪事实。就指控的事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1、打火机物证；2、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、请求报告等书证；3、证人杨某乙、黄某甲、黄某乙、张某甲、张某乙、曹某的证言；4、被害人刘某甲、刘某乙、钱某的陈述；5、被告人杨某甲的供述与辩解；6、现场勘查笔录、现场图及现场照片；7、鉴定意见书。公诉机关认为被告人杨某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，应以失火罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均没有异议。经审理查明，公诉机关指控被告人杨某甲失火犯罪的事实与本院查明的事实相一致，无出入。上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1、打火机及扣押清单，证明扣押被告人杨某甲造成失火所用的塑料绿色气体打火机一个；2、受理案件登记表，证明受理案件情况；3、立案决定书，证明该案由靖州县森林公安局于2016年2月29日进行立案侦查；4、户籍证明，证明被告人杨某甲已达刑事犯罪责任年龄；5、归案情况说明，证明被告人杨某甲到案情况；6、江东林业工作站现场目测面积说明，证明2016年2月29日下午江东林业工作站辖区新乐村5组“岭上田”山场附近发生森林火灾，经过该站林业工程技术人员现场目测该森林火灾烧毁有林地面积约7公顷；7、证人杨某乙证言，证明被告人杨某甲点火炼山时失火的相关情况；8、证人黄某甲证言，证明被告人杨某甲点火炼山时失火的相关情况；9、证人张某甲证言，证明被告人杨某甲失火造成“岭上田”山场及周边山场森林火灾的情况及现场救火的情况；10、证人张某乙证言，证明被告人杨某甲失火造成“岭上田”山场及周边山场森林火灾的情况及现场救火的情况；11、证人曹某证言，证明被告人杨某甲失火造成“岭上田”山场及周边山场森林火灾的情况及现场救火的情况；12、证人黄某乙证言，证明黄某乙介绍“岭上田”山场做工的事情给杨某甲做的情况；13、被害人刘某乙录的陈述，证明张某甲请人炼山时造成森林火灾的相关情况，并证实了他家的林木也被烧毁了，但炼山的山主对其烧毁的山场进行了补种；14、被害人钱某的陈述，证明张某甲请人造林炼山时发生了森林火灾的相关情况，并烧毁了他家承包给刘柏顺50年的山林；15、被告人杨某甲的供述与辩解，证明2016年2月29日下午14时许，被告人杨某甲和杨某乙、黄某甲、石正爱四人在“岭上田”山场内清理枝叶杂草后准备造林，期间被告人杨某甲用随身携带的绿色气体塑料打火机点燃山场内山腰湾倒水位置的枝叶杂草堆子，因当天温高风大，燃烧的杂草堆子内发生“飞火”至对面的荒山内引燃杂草后迅速蔓延引发森林火灾；16、怀化市旭日司法鉴定所司法鉴定意见书，证明靖州县渠阳镇新乐村五组岭上田山场森林火灾总过火面积为31.68公顷（其中：有林地面积为10.08公顷；无立木林地面积为21.6公顷）；17、靖州县渠阳镇新乐村五组岭上田山场森林火灾现场勘察笔录、现场照片，证明靖州县渠阳镇新乐村五组岭上田山场森林火灾的现场情况本院认为，被告人杨某甲违反林区用火规定，造成森林火灾，导致过火有林地面积达10.08公顷，其行为已构成失火罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人杨某甲在明知他人报警的情况下，继续对森林火灾进行了扑救，且在现场等候靖州县森林公安人员的调查，到案后，被告人杨某甲如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。作案工具塑料打火机一个，应予以没收。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人杨某甲犯失火罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）；二、作案工具塑料打火机一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长姚拥军审判员廖帅文人民陪审员肖树清二〇一六年八月二十四日书记员黄明星

扎西索朗故意杀人罪一审刑事判决书西藏自治区昌都市中级人民法院刑事判决书（2018）藏03刑初8号：西藏自治区昌都市人民检察院以昌检公刑诉〔2018〕7号起诉书指控被告人扎西索朗犯故意杀人罪，于2018年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年10月17日公开开庭审理了本案。西藏自治区昌都市人民检察院指派检察员张荣君、检察官助理拉措出庭支持公诉。被告人扎西索朗及其辩护人张晓国，翻译人员永青、扎西尼玛到庭参加诉讼。现已审理终结西藏自治区昌都市人民检察院指控：被告人扎西索朗妄自揣测自己的妻子与同村村民土某某某、自己的妹妹与被害人嘎某某某有不正当男女关系，因而长期对土某某某、嘎某某某二人怀恨在心。2018年3月30日早上8时左右，扎西索朗驾驶红色“东风”车前往“日通”（地名）运输砂石，途中遇到土某某某，便撞向土某某某的车，向其挑衅。随后，扎西索朗下车持刀追赶土某某某。因土某某某躲进派出所，扎西索朗未能伤及土某某某。伤害土某某某未果，扎西索朗继续驾车前往“日通”运输砂石。到达“日通”，扎西索朗见嘎某某某也在，便随手捡起一块石头朝嘎某某某的后脑勺扔去。嘎某某某被砸后对扎西索朗说“不要这样”，但扎西索朗未予理会，随即抽出事先磨好的刀子朝嘎某某某胸腹部、背腰部、大腿等处捅刺十八刀。嘎某某某被捅伤后，扎西索朗又捡起石头朝嘎某某某头部击打两下，嘎某某某便倒在地上。扎西索朗接着脱掉嘎某某某裤子，将其生殖器割下扔掉。作案后，扎西索朗逃离了现场。经鉴定，嘎某某某系被他人用单刃锐器捅刺右胸及腹部致右侧肺脏、肝脏及膈肌破裂伴双侧胸腔及腹腔积大量血液死亡。公诉机关为证明上述犯罪事实提交了物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认、指认笔录等证据。据此，公诉机关认为被告人扎西索朗故意非法剥夺他人生命，手段极其残忍，并致人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人扎西索朗对公诉机关指控的犯罪事实、罪名未提出异议。其辩护人提出被告人系聋哑人，认罪、悔罪态度较好，依法应当从宽处罚。经审理查明：又聋又哑的被告人扎西索朗怀疑同村村民土某某某、被害人嘎某某某二人分别与自己妻子、妹妹曾发生不正当性关系，因而怀恨在心，俟机报复。2018年3月30日早上8时许，扎西索朗驾驶红色“东风”卡车前往江达县同普乡“日通”（地名）运输砂石，途中与同样驾车前往“日通”运输砂石的土某某某相遇。扎西索朗见机便驾车阻拦土某某某驾车行驶，向其挑衅。土某某某一再避让，扎西索朗便持折叠刀下车追上土某某某，蹬上土某某某车辆的脚踏板，欲伤害土某某某。土某某某于是驾车加速驶向江达县同普乡派出所，并将扎西索朗从车上甩下。土某某某躲进派出所，驾车赶来的扎西索朗寻找未果，便继续驾车前往“日通”。到达“日通”，扎西索朗看见嘎某某某，便捡起一块石头砸向嘎某某某，砸中嘎某某某头部，随即又掏出折叠刀朝嘎某某某胸腹部、背腰部等部位捅刺多刀。嘎某某某倒地后，扎西索朗仍持石块猛砸嘎某某某头部。见嘎某某某失去反抗能力，扎西索朗脱掉嘎某某某裤子，将其生殖器割下丢弃。作案后，扎西索朗驾车逃离现场。经鉴定，嘎某某某系被他人用单刃锐器捅刺右胸及腹部致右侧肺脏、肝脏及膈肌破裂伴双侧胸腔及腹腔积大量血液死亡。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、犯罪嫌疑人归案情况：2018年3月30日9时许，江达县公安局接到江达县同普乡派出所民警西某某某报案称，在同普乡发生一起故意伤害案，请派员调查。经调查，当日10时许，江达县公安局在江达县林业卡点将犯罪嫌疑人扎西索朗抓获。2、被害人土某某某的陈述：2018年3月30日早上8时许，土某某某前往“日通”运输砂石，驾车从家中出发不久，被听力、语言有障碍的扎西索朗驾车超越。扎西索朗将车横在公路中间，不让土某某某通过，并用表情挑衅。土某某某以手示意让扎西索朗驾车离开，但扎西索朗并不避让。土某某某遂倒车避让，扎西索朗也跟着倒车。因无法追上土某某某，扎西索朗便持刀下车追上土某某某，踩上土某某某驾驶车辆的脚踏板。此时，土某某某驾车加速行驶，向江达县同普乡派出所驶去，并将扎西索朗从车上甩下。至派出所门口，一名民警还未来得及开门，扎西索朗驾车即至，土某某某便翻墙进入派出所，后扎西索朗离开。3、证人仁某某某的证言：2018年3月30日早上，江达县包括嘎某某某多人前往“日通”运输砂石。当时多人在砂石厂烤火，某村村民高喊有人打架，仁某某某看见嘎某某某倒在地上，听力有障碍的扎西索朗朝其身上捅刀。仁某某某前去试图劝阻，扎西索朗反而持刀欲捅仁某某某，仁某某某害怕转身跑开，扎西索朗便继续向嘎某某某捅刀。后扎西索朗驾驶自己的车辆离开现场，在场人员方敢前去扶起嘎某某某，乘车将其送往医院。4、证人四某某某的证言：2018年3月30日8时左右，四某某某驾车前往江达县同普乡“日通”运输砂石。在“日通”，四某某某与嘎某某某、仁某某某等人准备吃饭，嘎某某某起身离开去拿包。约5分钟后，听有人在喊“打架了”，四某某某看见嘎某某某左手抓着“东风”大车保险杠、右手拿着石头准备起身，听力、语言有障碍的扎西索朗右手持刀朝嘎某某某胸口捅了一刀，嘎某某某便倒在地上。随后，扎西索朗右手拿着石头又朝嘎某某某左耳上方砸了两下。四某某某前去劝阻，扎西索朗示意不让其过去。四某某某害怕不敢过去，跑开，回头见扎西索朗又往嘎某某某身上捅了一刀。辨认笔录：证人四某某某经混杂辨认，辨认出扎西索朗系2018年3月30日在江达县同普乡“日通”杀害嘎某某某之人。5、证人其某某某的证言：2018年3月30日，其某某某与嘎某某某在同普乡荣松村“日通”砂石厂聊天时，听力、语言有障碍的扎西索朗突然跑过来拿着石头朝嘎某某某后脑处砸了一下。嘎某某某被砸倒在地，扎西索朗随即拿出一把刀子朝嘎某某某背部捅了两刀。其某某某因害怕跑开。6、证人旦某的证言：2018年3月30日早上，旦某在荣松村“日通”吃方便面，突然听到人的呼叫声，遂走了几步看到嘎某某某躺在地上，扎西索朗拿着石头在砸嘎某某某的头部。旦某试图劝阻，扎西索朗不仅不听劝阻，还威胁旦某不要过去。随后，扎西索朗松开嘎某某某腰带，持刀将嘎某某某的生殖器割下，抛向旦某。作案后，扎西索朗离开现场。旦某叫来周围的人将嘎某某某送往医院。7、现场勘验笔录、照片，提取痕迹、物证登记表，现场指认笔录、现场指认照片：现场位于江达县同普乡“日通”砂石道路附近的路面。现场北侧为山脉，南侧为砂石空地，西侧为河道，东侧为“日通”道路，该道路北侧通往荣松村，南侧通往同普乡。中心现场位于江达县同普乡“日通”砂石路面，中心现场北侧有一挖掘机轮胎，四处均为砂石。中心现场砂石路面有多处遗留血迹。8、现场指认笔录、照片：被告人扎西索朗指认江达县同普乡荣松村“日通”为其作案地点。9、江达县公安局扣押决定书、扣押清单，物证刀子一把及照片，机动车两辆及照片、情况说明：2018年3月30日，公安机关在被告人扎西索朗身上扣押一把刀刃长10ｃｍ、刀柄长13ｃｍ的折叠刀，并扣押了扎西索朗车牌号为“青ＸＸＸ”的“长安欧诺”牌面包车一辆、车牌号为“藏ＸＸＸ”的红色“东风”牌货车一辆，存放于江达县同普乡派出所。10、昌都市公安局物证鉴定所昌公（物）鉴（尸）字﹝2018﹞053法医学尸体检验鉴定书、尸检照片：（1）头颅左颞部有3.0ｃｍ×2.1ｃｍ类方形皮下出血伴散在表皮剥脱。顶枕部有4.3ｃｍ×3.0ｃｍ不规则形皮下出血伴散在表皮剥脱，其间有一4.0ｃｍ×1.0ｃｍ挫裂创，创角钝，创缘不整齐，创壁欠光滑，创腔内有组织间桥，深达颅骨。右顶枕部有2.5ｃｍ×2.0ｃｍ类方形皮下出血伴散在表皮剥脱。右颞枕部有一13.5ｃｍ×0.6ｃｍ弧形切割创口，生活反应差，创角锐，创缘整齐，创壁光滑，创腔内有组织间桥，深达颅骨。左耳廓上缘有一3.0ｃｍ×0.6ｃｍ斜条形创口，创缘整齐，创壁光滑。（2）胸部左侧第七八肋间有一2.1ｃｍ×1.2ｃｍ斜条形创口，创角一钝一锐，创缘整齐，创壁光滑，创腔内未有组织间桥，创道斜向右下。胸部右侧近右肩关节处有一2.6ｃｍ×0.8ｃｍ斜条形创口，创角一钝一锐，创缘整齐，创壁光滑，创腔内未有组织间桥，创道斜向左下，深达胸腔。胸部右侧季肋区有一2.3ｃｍ×1.0ｃｍ斜条形创口，创角一钝一锐，创缘整齐，创壁光滑，创腔内未有组织间桥，创道斜向左上。（3）背部右侧第十肋处有一2.2ｃｍ×0.6ｃｍ斜条形创口，创角一钝一锐，创缘整齐，创壁光滑，创腔内未有组织间桥。左侧腰背部有一2.5ｃｍ×0.7ｃｍ斜条形创口，创角一钝一锐，创缘整齐，创壁光滑，创腔内未有组织间桥。左臀部有一4.5ｃｍ×1.5ｃｍ“Ｌ”型创口，创缘整齐，创壁光滑，创腔内未有组织间桥。（4）左手食指桡侧指尖有一2.5ｃｍ×0.1ｃｍ弧形创口，深达皮下。左手中指第二指节背侧有一1.6ｃｍ×0.2ｃｍ斜条形创口，深在皮下。左大腿中段背侧有一4.0ｃｍ×0.8ｃｍ斜条形创口，创角一钝一锐，创缘整齐，创壁光滑，创腔内未有组织间桥，深达肌肉组织。左膝关节腘窝处有一2.3ｃｍ×0.8ｃｍ斜条形创口，创角一钝一锐，创缘整齐，创壁光滑，创腔内未有组织间桥，深达肌肉组织。左膝关节前内下方有4.2ｃｍ×0.9ｃｍ、2.5ｃｍ×0.6ｃｍ两处皮肤切划伤，深达皮下，生活反应不明显。左小腿胫前上段有5.2ｃｍ×2.0ｃｍ、2.5ｃｍ×0.5ｃｍ两处斜条形创口，深达皮下。左小腿中段有一4.6ｃｍ×1.5ｃｍ创口，深达肌肉组织。左小腿近踝关节处有一1.9ｃｍ×0.4ｃｍ创口，深达骨质。右小腿胫前内侧有一2.8ｃｍ×1.0ｃｍ斜条形创口，创角一钝一锐，创缘整齐，创壁光滑，创腔内未有组织间桥，深达肌肉组织。（5）阴茎缺失，阴茎根部有一直径2.5ｃｍ类圆形创口，生活反应差，创缘不整齐。（6）右侧胸腔积血约500ｍｌ，右胸后壁有刺破口，右肺上叶有一0.6ｃｍ×0.1斜条形创口。左侧胸腔积血，量约300ｍｌ。左侧膈肌有一3.0ｃｍ×0.5ｃｍ创口，肝脏左叶有一2.5ｃｍ×0.2ｃｍ创口，腹腔积血约100ｍｌ。（7）右颞枕部弧形切割创口、左膝关节前内下方两处皮肤切划伤及阴茎根部类圆形创口伴阴茎缺失，系死后或濒死期形成，其余损伤系生前形成。头部头皮多处类方形或不规则形皮下出血伴散在表皮剥脱，为表面具有类方形或不规则面的粗糙钝性物体所致。胸背部及双下肢等多处创口，右肺上叶、肝左叶及膈肌破裂，为单刃锐器捅刺形成。被害人嘎松泽仁系被他人用单刃锐器捅刺右胸及腹部致右侧肺脏、肝脏及膈肌破裂伴双侧胸腔及腹腔积大量血液死亡。11、西藏自治区公安厅物证鉴定中心藏公物（物）鉴字鉴定书：被告人扎西索朗的折叠刀刃及刀柄上的擦拭物中均检出混合基因型，包含嘎某某某的ＤＮＡ分型。12、被告人扎西索朗的供述：2018年3月28日，扎西索朗因平时被嘎某某某、土某某某兄弟二人欺负，且因怀疑二人分别与其妹妹、妻子发生性关系，产生了割掉二人生殖器的想法。2018年3月30日8时许，扎西索朗驾车从家里出发，到嘎某某某家附近，与驾车行驶的土某某某相遇，随即驾车朝土某某某驾驶的车辆撞了过去。土某某某驾车逃跑，扎西索朗驾车紧追。后土某某某下车逃跑，扎西索朗也下车追赶。追赶一段路程后，土某某某又跑回自己的车旁，驾车向同普乡派出所方向逃跑。扎西索朗也驾车追去，至派出所门口，只见土某某某的车辆，未见其人，扎西索朗便驾车离开去运输砂石。至运输砂石地点，扎西索朗见嘎某某某背对着扎西索朗站立，便下车随手捡起一块石头朝嘎某某某投去，并砸中其后脑勺。扎西索朗继而抽出随身携带的折叠刀朝嘎某某某胸部、腿部、背部捅刺多刀，后又用石块砸其额部。嘎某某某随后倒地，扎西索朗仍用石块砸其额部，后将其裤子脱掉，把其生殖器割掉，随手丢弃。作案后，扎西索朗驾车回家，从家里驾驶另一辆车前往江达县城寻找土某某某，途中至林业卡点被公安民警抓获。13、残疾人证：被告人扎西索朗听力残疾，残疾等级三级本院认为，被告人扎西索朗仅因怀疑被害人土某某某与自己的妻子、被害人嘎某某某与自己的妹妹存在不正当性关系，就持刀追杀土某某某，并持刀子、石块捅刺、猛砸嘎某某某要害部位，致嘎某某某死亡，其行为构成故意杀人罪。其中扎西索朗持刀追杀土某某某，系已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人扎西索朗杀害嘎某某某后，又将其生殖器割下，手段残忍，情节恶劣，且杀害土某某某未遂，应依法予以惩处。鉴于被告人系又聋又哑之人，认罪态度较好，本院认为可以对被告人从轻处罚，辩护人关于从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第十九条、第五十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人扎西索朗犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。二、作案工具折叠刀一把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长向巴江村审判员李志伟审判员次仁卓嘎二〇一八年十月二十四日法官助理牟敏梅书记员多吉次仁

捕某某、时某某妨害公务罪一审刑事判决书敖汉旗人民法院刑事判决书（2016）内0430刑初227号：敖汉旗人民检察院以敖检公诉刑诉（2016）224号起诉书指控被告人单某某、时某某犯妨害公务罪，于2016年6月30日向本院提起公诉，本院受理后，经征得被告人单某某、时某某同意适用简易程序，公开开庭审理了本案，敖汉旗人民检察院指派检察员贾彬、刘颖出庭支持公诉，被告人单某某、时某某到庭参加诉讼，现已审理终敖汉旗人民检察院指控，被告人单某某于被告人时某某系夫妻关系。2016年3月31日，敖汉旗人民法院指派执行局工作人员韩某某及司法警察王某、司机王某甲去本旗贝子府镇王家营子村被告人单某某家执行申请人杨某诉被告人单某某民间借贷纠纷一案，在执行该案过程中被告人单某某持菜刀、被告人时某某持剪子共同阻碍人民法院工作人员执行职务，致使司法警察王某、司机王某甲受伤。经敖汉旗公安司法鉴定中心鉴定王某、王某甲的损伤程度均构成轻微伤。诉讼过程中被告人单某某、时某某赔偿王某损失人民币3000元、赔偿王某甲损失人民币500元。上述事实，被告人单某某、时某某在开庭审理过程中供认不讳，且有敖汉旗人民法院移送公安机关侦查函，接受刑事案件登记表，被害人王某、王某甲的陈述笔录，证人韩某某的陈述，敖汉旗人民法院（2016）敖法执字572号卷宗，被告人归案情况说明，内蒙古自治区敖汉旗公安局司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，照片，敖汉旗人民法院证明，人民法院工作证复印件及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人单某某、时某某共同以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已经构成妨害公务罪，系共同犯罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本院予以采纳。鉴于被告人单某某、时某某能够如实供述自己的犯罪事实，赔偿了受害人损失可予以从轻处罚。被告人单某某、时某某因阻碍执行公务被敖汉旗人民法院决定拘留，该司法拘留的违法行为与本案犯罪系同一事实，故敖汉旗人民法院对被告人单某某、时某某的司法拘留已执行的期限依法折抵相应刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，参照《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定判决如下一、被告人单某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月31日起至2017年1月30日止）。二、被告人时某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的刑期终止日顺延，即自2016年4月1日起至2017年2月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员姜向文二〇一六年七月十五日书记员徐颖

罗某甲非法持有枪支一审判决书四川省宜宾县人民法院刑事判决书（2013）宜宾刑初字第157号：四川省宜宾县人民检察院以宜县检刑诉（2013）152号起诉书指控被告人罗某甲犯非法持有枪支罪，于2013年6月21日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2013年6月27日公开开庭审理了本案。四川省宜宾县人民检察院指派代理检察员唐利出庭支持公诉、书记员朱丹担任记录，被告人罗某甲到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结公诉机关指控，2013年3月10日上午，被告人罗某甲与曹某甲（另案处理）、狄某某（另案处理）分别持火药枪一支在宜宾县安边镇大滩村凤西组小地名凤凰山处打猎，被正在巡逻的该镇派出所民警挡获，公安机关当场扣押了罗某甲持有的一支火药枪及随身携带的黑火药60克。罗某甲对该火药枪系其持有的事实供认不讳，供认其不具备枪支持有的资质。经宜宾市公安局物证鉴定所鉴定，该火药枪属于枪支。上述事实，被告人罗某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有现场挡获经过说明、接受刑事案件登记表、立案决定书，现场勘验检查笔录、现场示意图及照片，扣押物品清单，送检枪支照片，宜宾市公安局物证鉴定所枪支检验意见，证人狄某某、曹某甲、曹某乙、罗某乙的证言，安边镇派出所的情况说明，被告人罗某甲的供述及户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗某甲违反国家对枪支的管理规定，非法持有以火药为动力发射金属弹丸的非军用枪支一支的事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款和最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项的规定，构成非法持有枪支罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。被告人罗某甲在公安机关对其进行讯问时，如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；庭审中，被告人罗某甲自愿认罪，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人所持有的枪支并未造成实际的社会危害后果，可对被告人适用缓刑。综上，根据被告人罗某甲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第三款和最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下被告人罗某甲犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员周波二〇一三年七月二日书记员赵清坪

太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2019）晋0109刑初966号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人贾仲利，女，1981年4月12日出生于山西省太原市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，个体，户籍地太原市，住太原市。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年8月6日被释放，同年8月7日被取保候审。2019年11月11日经本院决定被取保候审。指定辩护人张晶，山西智涵律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2019]1095号起诉书指控被告人贾仲利犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员冯文婧、赵倩出庭支持公诉，被告人贾仲利及指定辩护人张晶到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月中旬，被告人贾仲利为办理贷款，在太原市万柏林区后王南街东一巷通过路边张贴的制作假证件的小广告联系制作假证人员，以人民币200元的价格购买了一本伪造的房屋不动产权证书（编号为140XXXX****，权利人为贾仲利，坐落在晋祠路一段********）。后被告人贾仲利在使用购买伪造的房屋不动产权证书办理贷款时，被侦查机关抓获。经鉴定，编号为140XXXX****的不动产权证书系伪造。公诉机关认为，被告人贾仲利买卖国家机关证件,应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人贾仲利自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理，建议判处被告人贾仲利拘役三个月至四个月。公诉机关提交了公安机关出具的抓获经过，微信聊天记录及转账记录，接受证据材料清单及伪造的不动产权证书，被告人指认照片，鉴定文书，证人证言，户籍证明，被告人贾仲利的供述等证据证实。被告人贾仲利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；2.被告人自愿认罪认罚，悔罪态度好；3.被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人从轻从宽处罚，并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人贾仲利买卖国家机关证件,其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立。被告人贾仲利自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人贾仲利犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起三十日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张军人民陪审员张克明人民陪审员郝文娟二〇一九年十一月二十九日书记员邢莎莎

坨向荣、杨晓刚生产、销售假药罪一审刑事判决书山西省应县人民法院刑事判决书（2019）晋0622刑初3号：应县人民检察院以应检刑刑诉（2019）1号起诉书指控被告人杨向荣、杨晓刚犯销售假药罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。应县人民检察院指派检察官段日芳出庭支持公诉，被告人杨向荣、杨晓刚到庭参加了诉讼。现已审理终结应县人民检察院指控，1.2017年腊月的一天，被告人杨向荣在对方未提供任何手续的情况下，从一名操河南口音的中年男子手中以每盒12元的价格购进了10盒“藏宝”，之后将其以每盒20元的价格卖给被告人杨晓刚5盒，以每盒30元的价格卖给一名老汉5盒，从中共获利130元。被告人杨晓刚在应县南丰里经营晓刚卫生室（又名光明卫生室）期间，为牟利于2018年2月份先后从被告人杨向荣手中以每盒20元的价格购进了5盒“藏宝”，从大同市南郊区一成人保健品门市以200元的价格购进了“硬得久”、“极品睾丸酮”等“性药”出售。截止到案发，被告人杨晓刚从中共获利约15元。经检测认定，涉案的“藏宝”、“硬得久”、“极品睾丸酮”等“性药”依法应按假药论处。2018年9月26日，被告人杨向荣被应县公安局民警抓获归案。2018年10月18日，被告人杨晓刚向应县公安局投案。被告人杨向荣对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。被告人杨晓刚对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。经审理查明，被告人杨向荣系应县宝芝灵药店员工。被告人杨晓刚2018年1月份在应县南丰里开设晓刚卫生室（又名光明卫生室）。1.2017年腊月的一天，被告人杨向荣在对方未提供任何相关资质的情况下，以个人名义从一名操河南口音的中年男子手中以每盒12元的价格购进了10盒“藏宝”，之后以每盒20元的价格卖给被告人杨晓刚5盒，以每盒30元的价格卖给一名老汉5盒，从中共获利130元。2.2018年2月份以来被告人杨晓刚先后从大同市南郊区一成人保健品门市以200元的价格购进了“冬虫夏草”、“硬得久”、“极品睾丸酮”、“ＣＡＹＥＮＮＥ特效女性催情液”、“ＢＭＷ特效女性催情口服液”和之前从杨向荣处购买的“藏宝”出售。截止到案发，被告人杨晓刚卖过“冬虫夏草”1颗、“硬得久”1颗、“极品睾丸酮”2颗、“藏宝”1颗，从中共获利约15元。应县公安局食药侦查大队工作人员从杨晓刚经营的卫生室查获并随案移送了冬虫夏草九粒、ＣＡＹＥＮＮＥ特效女性催情液一盒、ＢＭＷ特效女性催情口服液一盒。经朔州市食品药品监督管理局认定、山西省食品药品检验所检测，“藏宝”、“硬得久”、“极品睾丸酮”上标示的生产厂家、生产地址等信息，均为不法分子伪造、编造，也无国家总局批准或省级食品药品监管管理部门核发的批准文号，经检验以上三种产品添加了西地那非药物成份，应依法按假药论处。2018年9月26日，被告人杨向荣被应县公安局民警抓获归案。2018年10月18日，被告人杨晓刚向应县公安局投案。在诉讼期间，被告人杨向荣家属退缴违法所得130元；被告人杨晓刚家属退缴违法所得15元。上述事实，有下列证据予以证实：被告人杨向荣的供述称，我在应县宝芝灵药店从事采购的工作。2017年腊月的一天，一个河南人到我工作的应县宝芝灵药店问我是否需要壮阳药，我以个人名义从他手里以每盒12元的价格购买了名为“藏宝”的壮阳药10盒。我向他要过相关资质，他说下次带过来。之后以每盒20元的价格卖给杨晓刚5盒，以每盒30元的价格卖给一个老汉5盒。共获利130元。被告人杨晓刚的供述称，2018年1月份我在应县南丰里开设“光明卫生室”，我取得中医针灸师证，但未取得医疗职业许可证。2018年2月下旬，电话联系杨向荣，去“宝芝灵”药店外以每盒20元的价格购买了5盒“藏宝”，共花费100元。2018年2月底，我在大同市南郊附近的一个成人保健品门市购买了“冬虫夏草”、“硬得久”、“极品睾丸酮”、“ＣＡＹＥＮＮＥ特效女性催情液”、“ＢＭＷ特效女性催情口服液”，共花费300元。“冬虫夏草”卖过1颗、“硬得久”卖过1颗、“极品睾丸酮”卖过2颗、“藏宝”卖过1颗，一共获利15元。现场勘验笔录、现场图、现场照片在案为凭。提取笔录、扣押笔录、扣押物品清单，证实应县公安局食药侦查大队工作人员在杨晓刚经营的应县南丰里光明卫生室内提取到冬虫夏草九粒、硬得久共三盒八粒、极品睾丸酮八粒、藏宝共四盒九粒、ＣＡＹＥＮＮＥ特效女性催情液一盒、ＢＭＷ特效女性催情口服液一盒，并对该六种药品进行扣押。指认笔录、照片，证实被告人杨向荣指认涉案药品“藏宝”，被告人杨晓刚指认其销售的六种药品。朔州市食品药品监督管理局认定函、山西省食品药品检验所检测报告，证实“藏宝”、“硬得久”、“极品睾丸酮”上标示的生产厂家、生产地址等信息，均为不法分子伪造、编造，也无国家总局批准或省级食品药品监管管理部门核发的批准文号，并经山西省食品药品检验所检验以上三种产品添加了西地那非药物成份。依据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款第二项，属于“必须批准而未经批准生产销售的药品”，应依法按假药论处。应县公安局出具的情况说明，证实应县公安局食品药品犯罪侦查大队民警于2018年5月15日将杨向荣、杨晓刚涉案6种药品移送至山西省食品药品检验所进行检验，但该检验机构只鉴定该涉案药品中的“硬得久”、“极品睾丸酮”、“藏宝”三种药品，其余三种药品该鉴定机构不予鉴定，故无法确定其余三种药品的情况。辨认笔录，证实被告人杨向荣、杨晓刚相互辨认的情况。杨晓刚卫生室营业执照、中医专业人才资格证书在案为凭。立案决定书，证实2018年7月12日应县公安局对杨向荣、杨晓刚销售假药案立案侦查。抓获经过，证实2018年9月26日上午9时应县公安局食药侦大队民警在应县新建路宝芝灵药店内当场将犯罪嫌疑人杨向荣抓获。到案经过，证实2018年10月18日杨晓刚来应县公安局食品药品犯罪侦查大队主动投案。前科劣迹调查表，证实被告人杨向荣、杨晓刚均无违法、犯罪记录。退缴凭证，证实杨向荣家属退缴违法所得130元；杨晓刚家属退缴违法所得15元。户籍证明，证实被告人杨向荣、杨晓刚的身份信息。以上证据均经当庭举证、质证，可以作为定案依据本院认为，“藏宝”、“硬得久”、“极品睾丸酮”3种产品经朔州市食品药品监督管理局认定和山西省食品药品检验所检验，均非法添加了西地那非药物成分，属于“必须批准而未经批准生产销售的药品”，应依法按假药论处。被告人杨向荣作为医药行业从业人员，明知“藏宝”无相关手续，进货渠道不正规，为了牟取经济利益，客观上售卖了该产品，其行为已构成销售假药罪。被告人杨晓刚作为医药行业从业人员，主观上明知“藏宝”、“硬得久”、“极品睾丸酮”进货渠道不正规，为了牟取经济利益，客观上售卖了以上产品，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。鉴于被告人杨向荣认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人杨晓刚在案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，有自首情节，依法可从轻处罚。二被告人所销售假药流入社会较少，且主动退缴违法所得，依法可酌情从轻处罚。综合全案，将二被告人放在社会上改造不致给社区造成重大不良影响，本院决定对二被告人从轻处罚并适用缓刑。根据司法解释的相关规定，对犯销售假药罪的犯罪分子被判处缓刑的同时应当宣告禁止令，禁止其在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。禁止杨向荣、杨晓刚在缓刑考验期内从事药品销售及相关活动。随案移送的冬虫夏草九粒、ＣＡＹＥＮＮＥ特效女性催情液一盒、ＢＭＷ特效女性催情口服液一盒予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下一、被告人杨向荣犯销售假药罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳）。被告人杨晓刚犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳）。二、禁止被告人杨向荣、杨晓刚在缓刑考验期内从事药品销售及相关活动。三、被告人杨向荣退缴违法所得人民币130元、被告人杨晓刚退缴违法所得人民币15元，上缴国库。四、随案移送的冬虫夏草九粒、ＣＡＹＥＮＮＥ特效女性催情液一盒、ＢＭＷ特效女性催情口服液一盒予以没收（见随案移送赃证款物品清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长孙育青审判员蔡世葆人民陪审员赵晓艳二〇一九年二月十八日书记员李敏

罗安、刘绍旦盗伐林木一审刑事判决书江西省万安县人民法院刑事判决书（2019）赣0828刑初29号：万安县人民检察院以万检刑检刑诉［2019］28号起诉书指控被告人罗安、刘绍旦犯盗伐林木罪，任先峰犯盗伐林木罪、滥伐林木罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。2019年6月3日,万安县人民检察院向本院建议延期审理，同日，本院决定延期审理,同年7月3日,万安县人民检察院向本院建议恢复审理，同日本院决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万安县人民检察院指派检察员杨某、刘某1出庭支持公诉，被告人罗安、刘绍旦、任先峰和辩护人谢小婷、彭思静、黄潮兵到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控:一、盗伐林木罪2016年9月，万安县武术乡社田村发生森林火灾，造成宝山分场位于社田村的黄泥坑等山场共计1089亩人工湿地松林木被过火。2017年7月，宝山分场在申请办理了470亩山场共计813.8立方米的林木采伐许可证后，于2017年8月6日将办理了采伐许可证的林木生产经营权以121950元的价格承包给被告人罗安和被告人刘绍旦生产经营，并于2017年8月8日由宝山林业工作站林管员肖某1、宝山分场易某、朱某1和罗安一起到采伐林木山场现场进行了交拨，确定了采伐山场的界址，并在界限的树木上捆绑了塑料绳。之后罗安使用挖机对山场进行修路，被告人任先峰发现后要求参与合伙砍伐。经协商后由罗安、刘绍旦、任先峰、曾某2（另案处理）四人合伙，将总股份分成七个小股份，其中罗安占3.5个股份、刘绍旦占1.5个股份、任先峰占1个股份、曾某2占1个股份，每个股份出本金17400元，生产经营分工由罗安管数、刘绍旦管钱、任先峰管生产和销售、曾某2未作分工。在四人合伙经营后，宝山分场召集罗安、刘绍旦、任先峰开会，并要求按照采伐设计要求进行砍伐林木，之后罗安、刘绍旦、任先峰便雇请副业工上山砍伐树木，先后雇请了遂川巾石工头林某、遂川高坪工头李某2、湖南工头朱某2及于都副业工共四伙副业工砍伐树木。在砍伐树木时，罗安、刘绍旦、任先峰等人在未经宝山分场同意的情况下，擅自扩大砍伐强度和采伐面积，在林场的黄泥坑等山场上共计砍伐松原木1831.2899立方米，擅自超限额超面积砍伐林木材积为1017.4899立方米，折合立木蓄积为1565.3691立方米。二、滥伐林木罪2017年10月至11月份，被告人任先峰在征得山主同意后，分别以2500元的价格向武术乡社田村村民梅某和蔡某购买了两块名称都叫“老屋场”的山场过火林木，之后在未经林业主管部门的批准和办理林木采伐许可证的情况下，擅自雇请李某2等副业工将上述两块山场的林木全部砍伐，共砍伐的松原木为26.7747立方米、砍伐的杉原木为25.894立方米，折合立木蓄积共为78.1832立方米。为证实其指控，公诉机关向法庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人罗安、刘绍旦、任先峰以非法占有为目的，未经批准擅自砍伐他人所有的林木，数量特别巨大，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人罗安在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑。被告人任先峰违反森林法的规定，未经林业主管部门批准和办理林木采伐许可证的情况下，擅自砍伐林木，数量巨大，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人罗安表示公诉机关指控的不属实，自己构成滥伐林木罪。被告人刘绍旦对公诉机关指控其构成盗伐林木罪有异议，承认自己构成滥伐林木罪。被告人任先峰认为自己构成滥伐林木罪，其个人滥伐林木的方数只有9立方米多。被告人罗安的辩护人的辩护意见是:一、罗安的行为构成滥伐林木罪,而非盗伐林木罪。宝山林场对罗安等人越界砍伐过火林木一事是知情的、默认的,罗安没有非法占有他人林木的犯罪故意,未侵害宝山林场对林木资源的所有权,不构成盗伐林木罪。二、如无法认定宝山林场对罗安等人越界砍伐林木是知情、同意,罗安的砍伐林木行为也应当进行区分,超限砍伐的只构成滥伐林木罪,超界砍伐的才构成盗伐林木罪。林某砍伐的木材非554.1855立方米,而是542.5211立方米，林某与罗安经核对后按照543.5立方米结算的工资,而林某主张的2017年11月6日装运的松木数量10.449立方米没有证据给予支持。砍伐工经常就地拾捡倒地松树,拾捡的木材非罗安等人盗伐的树木,应当扣减该部分数量。三、宝山林业工作站与宝山分场对于罗安等人越界采伐的面积认定不一致，应当委托第三方进行勘验。四、罗安具有从犯、退赔、立功等从轻、减轻处罚情节，罗安所砍伐的是过火林木,非可再生的林木,犯罪的社会危害性小。被告人刘绍旦的辩护人彭思静的辩护意见是:一、被告人刘绍旦的行为应定性为滥伐林木罪,不应定盗伐林木罪。被告人刘绍旦开始并没有要非法占有林木的目的,其带妻子出去治病前并没有出现超限额超面积砍伐情形。被告人刘绍旦主观是间接故意。宝山分场的工作人员是知情的,他们知道被告人有超限额超面积砍伐的事实。二、公诉机关对所砍伐林木数量认定有错误,被告人刘绍旦带妻子出去治病前并没有出现超限额超面积砍伐情形，在此期间超限额超面积砍伐的林木不能计算在内,还有部分已经被其他村民砍伐的林木也不能计算在内。三、刘绍旦有法定从轻或酌定从轻情节。其有自首情节,且到案后如实供述了全部犯罪事实,认罪态度好,坦白的比较彻底。其是从犯,具有法定的从轻、减轻处罚情节,在此次共同犯罪中刘绍旦仅起到辅助作用、次要作用。被告人刘绍旦积极退赃，在检察院审查起诉期间主动向办案单位检举揭发何某1有参与本案嫌疑,主观上有想立功的表现。被告人刘绍旦的辩护人黄潮兵的辩护意见是:一、被告人刘绍旦行为不构成盗伐林木,应定性为滥伐林木。对于没有越界而是超过采伐设计限度砍伐的行为,不应当认定为盗伐林木。二、本案越界砍伐林木的面积应当进行鉴定。对于本案越界砍伐的面积,宝山林业工作站与宝山分场的认定不一致,案卷材料中双方勾画的越界图存在巨大差异。三、刘绍旦符合法律规定的自首情形,属于自首。四、刘绍旦积极退缴违法所得,具有明显的悔罪表现。五、刘绍旦在本案超限度界限砍伐的行为中,起次要和辅助作用,应属于从犯。六、刘绍旦等人的砍伐对象为火烧木,其行为所实际造成的危害后果较小,社会危害性相对较小。经审理查明：一、盗伐林木罪2016年9月，万安县武术乡社田村发生森林火灾，造成万安县五云林场宝山分场位于社田村的黄泥坑等山场共计1089亩人工湿地松林木被过火。2017年3月万安县五云林场申报，万安县林业调查设计队对万安县五云林场宝山分场15、16、17、18、21、22共6个小班进行了林木采伐作业设计，伐区湿地松的出材率为65%。2017年7月6日，经吉安市林业局批复，同意按作业设计采伐万安县五云林场宝山分场15、16、17、18、21、22共6个小班因火灾受损的林木，采伐面积30.21公顷，采伐类型为其他采伐（受灾材清理），采伐方式为择伐，采伐树种为湿地松，采伐蓄积共1252立方米。2017年7月，万安县林业局核发了相应的林木采伐许可证。2017年8月6日，五云林场宝山分场与被告人罗安（乙方）签订木材生产销售合同，将宝山分场武术社田火烧山山场木材的生产、销售承包给被告人罗安和被告人刘绍旦，约定木材数量为813立方米；约定从2017年8月10日开始生产，至10月10日生产结束；约定乙方人员进行生产时，应按照所设计要求及小班界址进行作业，不准超强度超小班界砍伐，伐蔸离地面不超过10公分，乙方不按设计采伐一切后果自负；木材价格按150元／立方米计算，计121950元；乙方在生产中修路需占田、用土及修路费用由乙方自行解决。2017年8月8日宝山林业工作站林管员肖某1、李某1、宝山分场易某、朱某1和罗安一起到采伐林木山场现场进行了拨交，确定了采伐山场的界址，并在界限的树木上捆绑了塑料绳。之后罗安使用挖机对山场进行修路，被告人任先峰发现后要求参与合伙砍伐。经协商后由罗安、刘绍旦、任先峰、曾某2（另案处理）四人合伙，将总股份分成七个小股份，其中罗安占3.5个股份、刘绍旦占1.5个股份、任先峰占1个股份、曾某2占1个股份，每个股份出本金17400元，生产经营分工由罗安管数、刘绍旦管钱、任先峰管生产和销售、曾某2未作分工。在四人合伙经营后，宝山分场召集罗安、刘绍旦、任先峰开会，并要求按照采伐设计要求进行砍伐林木，之后罗安、刘绍旦、任先峰便雇请副业工上山砍伐树木，先后雇请了遂川巾石工头林某、遂川高坪工头李某2、湖南工头朱某2及于都副业工共四伙副业工砍伐树木。在砍伐树木时，罗安、刘绍旦、任先峰等人在未经万安县五云林场同意的情况下，擅自扩大砍伐强度和采伐面积，在林场的黄泥坑等山场上共计砍伐松原木1820.6044立方米，擅自超限额超面积砍伐林木材积为1007.6044立方米，折合立木蓄积为1550.1606立方米。经现场勘验，被告人超面积砍伐林木合计234亩。二、滥伐林木罪2017年10月至11月份，被告人任先峰在征得山主同意后，分别以2500元的价格向武术乡社田村村民梅某和蔡某购买了两块名称都叫“老屋场”的山场过火林木，之后在未经林业主管部门的批准和办理林木采伐许可证的情况下，擅自雇请李某2等副业工将上述两块山场的林木全部砍伐，共砍伐的松原木为26.7747立方米、砍伐的杉原木为25.894立方米，折合立木蓄积共为78.1832立方米。案发后，被告人任先峰、刘绍旦总共向万安县森林公安局交纳了195750元，万安县森林公安局作为罚没收入出具了票据。审理过程中，被告人罗安通过亲属赔偿了万安县五云林场的损失76312元，万安县五云林场对罗安的行为表示谅解；被告人刘绍旦通过亲属赔偿了万安县五云林场的损失32704.5元，万安县五云林场对刘绍旦的行为表示谅解。2018年12月9日，被告人罗安向万安县看守所举报窑头镇一王姓男子敲诈，公安机关对被告人罗安进行了询问、讯问，经核查线索后了解，被举报的黄贤成涉嫌敲诈勒索罪，万安县公安局刑警大队于2019年1月10日受理调查处理，同日立案侦查，此后，万安县人民检察院以黄贤成涉嫌敲诈勒索罪向本院起诉。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、拘留决定书，国家林业局森林公安局关于下发2018年第一批挂牌督办案件的通知，证实：2018年3月11日，宝山森林派出所接到宝山林业工作站移送报告称营林员在巡查时发现武术乡宝山分场山场在清理采伐火烧山木材过程中存在超界超面积采伐树木情况，还发现周边农户52.1亩山场也存在采伐树木情况，万安县森林公安局于2018年3月29日以滥伐林木案决定立案侦查，同年5月24日以盗伐林木案决定立案侦查。万安县森林公安局于2018年7月2日对被告人罗安、刘绍旦、任先峰予以拘留。本案被列为国家林业局森林公安局下发的2018年第一批挂牌督办案件。2、吉安市林业局吉市林资字［2017］117号《关于万安县林业局林木采伐作业设计的批复》，林木采伐作业设计书，林木采伐许可证，本案涉案万安县五云林场宝山分场山场林权证，证实：本案涉案山场的林木所有权权利人为万安县五云林场，2017年3月万安县五云林场申报，万安县林业调查设计队对万安县五云林场宝山分场15、16、17、18、21、22共6个小班进行了林木采伐作业设计，伐区湿地松的出材率为65%。2017年7月6日，经吉安市林业局批复，同意按作业设计采伐万安县五云林场宝山分场15、16、17、18、21、22共6个小班因火灾受损的林木，采伐面积30.21公顷，采伐类型为其他采伐（受灾材清理），采伐方式为择伐，采伐树种为湿地松，采伐蓄积共1252立方米。2017年7月，万安县林业局核发了相应的林木采伐许可证。3、杨桂芳、梅某林权证，证实：被告人任先峰砍伐的本案涉案山场的林木所有权权利人为杨桂芳（蔡某妻子）、梅某。4、木材生产销售合同，证实：2017年8月6日，五云林场与被告人罗安（乙方）签订木材生产销售合同，将宝山分场武术社田火烧山山场木材的生产、销售承包给罗安。约定木材数量为813立方米；约定从2017年8月10日开始生产，至10月10日生产结束；约定乙方人员进行生产时，应按照所设计要求及小班界址进行作业，不准超强度超小班界砍伐，伐蔸离地面不超过10公分，乙方不按设计采伐一切后果自负；木材价格按150元／立方米计算，计121950元；乙方在生产中修路需占田、用土及修路费用由乙方自行解决。5、会议记录，证实：2017年8月17日，宝山分场召开了会议，罗安、刘绍旦、任先峰、何某1、易某、朱某1、刘某3参加了，会上要求必须严格按照市批复要求执行，不得超强越界，易某、朱某1分场负责采伐工作。6、被告人任先峰提供的部分车辆运输的木材车辆数据，证实：被告人任先峰联系的销售本案涉案山场被砍伐林木的数量。7、县木材出省放行申请单及林权证，证实：被告人销售的部分木材，由陈某1经手申请办理了放行手续。8、朱某2、罗某1、李某2、林某登记砍伐数量的笔记本及复印件，证实：朱某2、罗某1、李某2、林某登记的对各副业工在武术乡社田村过火山场砍伐林木的数量。李某2一伙的副业工在任先峰个人购买的山场上砍伐了26.7747立方米松原木、25.194立方米杉原木。9、万安县森林公安局搜查笔录、照片、扣押清单，被告人罗安的笔记本及复印件，证实：万安县森林公安局2018年7月3日对被告人罗安住处进行搜查，搜查出一本登记涉及黄泥坑山场盗伐林木案的笔记本，进行拍照扣押笔记本，该笔记本记载的内容能与副业工的记载和陈述基本一致。10、被告人罗安、刘绍旦和刘某2、胡某的银行交易记录，证实：被告人罗安、刘绍旦及刘某2、胡某2017年8月至11月期间的资金往来情况。11、棉津木材加工厂营业执照、加工许可证、木材运输许可证及银行交易记录，证实：朱某3经营的棉津木材加工厂2017年9月、10月收购了宝山林场松原木，有木材运输证。朱某3分3次转刘绍旦72270元，分2次转罗安16370元。12、万安县常青竹木制品厂营业执照、加工许可、收购宝山林场火烧材料明细、原料收购台账，木材运输证，伍先浩银行交易记录，证实：万安县常青竹木制品厂收购了宝山林场有木材运输证的松木，伍某通过伍先浩账户向刘绍旦转账85300元。13、曾某2木材检尺记数本及复印件，证实：曾某2记录了检尺数量。14、曾某2的银行卡银行流水情况，证实：2017年8月15日，曾某2转了17420元给罗安；2017年12月24日，刘绍旦转了40500元给曾某2；曾某2于2018年4月2日、6日共转了22000元给罗安。15、五云林场对越界采伐山场勾图，证实：经五云林场宝山分场工作人员勾图，本案越界采伐面积为153亩。16、现场勘验笔录、现场平面示意图、现场勘验照片，证实：2018年3月12日，万安县森林公安局民警在被告人罗安在场指认及五云林场宝山分场何某1、易某、刘某3及宝山林业工作站李某1在场见证下，对黄泥坑火灾山场采伐树木情况进行了勘验。在被告人罗安的引领、指认下，发现便道上下方均有采伐林木痕迹，但便道下方未见大面积采伐痕迹，只可见少量较大的树木伐蔸，为锯伐所致。对照设计图纸，砍伐设计图纸范围均已砍伐了树林，但也可见少量较小的树木未砍伐。在设计图纸范围外，发现有5个小班山场砍伐了树木，只留少量较小的树木，较大树木均已采伐并取材。5个小班中，16-1、17-1、18-1号为五云林场宝山分场山场，面积分别为41.7亩、133.1亩、59.2亩，合计234亩；16-2、17-2号为农户山场，面积分别为25.5、26.6亩。在设计范围的17号小班靠近山脊处发现3株松树树干上捆系着塑料绳（已霉烂），经宝山林场工作人员指认，这些塑料绳是砍树前捆在树上用以分清设计范围界线的。16、罚没收入收据，银行现金缴款单，证实：万安县森林公安局总共向被告人任先峰、刘绍旦收取195750元，并作为罚没收入出具了票据。17、谅解书，证实：被告人罗安通过亲属赔偿了万安县五云林场的损失76312元，万安县五云林场对罗安的行为表示谅解；被告人刘绍旦通过亲属赔偿了万安县五云林场的损失32704.5元，万安县五云林场对刘绍旦的行为表示谅解。18、狱侦线索传递函，万安县公安局刑警大队受案登记表，万安县公安局立案决定书，公安机关对被告人罗安的询问、讯问笔录，万安县人民检察院万检刑检刑诉［2019］第38号起诉书，证实：2018年12月9日，被告人罗安向万安县看守所举报窑头镇一王姓男子敲诈，公安机关对被告人罗安进行了询问、讯问，经核查线索后了解，被举报的黄贤成涉嫌敲诈勒索罪，万安县公安局刑警大队于2019年1月10日受理调查处理，同日立案侦查，此后，万安县人民检察院以黄贤成涉嫌敲诈勒索罪向本院起诉。19、被告人罗安与任先峰签订的转让协议、收条，证实：被告人罗安为逃避打击，与被告人任先峰签订虚假转让协议，企图由被告人任先峰一人顶罪。20、于都县森林公安局出具的证明，证实：万安县森林公安局要求于都县森林公安局协查于都籍曾姓砍伐副业工，经排查，因信息不详，暂未确认曾姓副业工的具体信息。21、人口信息全项查询资料，证实：被告人罗安、刘绍旦、任先峰的身份情况。22、归案情况说明，证实：被告人罗安、刘绍旦、任先峰均系传唤到案。23、违法记录证明，本院［2015］万刑初字第36号刑事判决书，证实：被告人罗安于2015年6月9日因失火罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年；被告人刘绍旦2013年因未按规定登记承租人信息被万安县公安局行政罚款200元；被告人任先峰无违法犯罪记录。24、证人肖某1（宝山林业工作站林管员）证言，证实：2017年3月至7月，肖某1和工作站的李某1一起协助搞宝山林场黄泥坑过火山场林木采伐设计书，当时一共设计了6个小班30.21公顷，采伐蓄积1252立方，方式为择伐。2017年7月6日市林业局下文批复的林木采伐作业设计下来后，2017年8月5日，宝山林站李某1、肖某1会同五云林场宝山分场易某、朱某1采伐山场进行现场拨交，并在采伐山场周界现场捆了塑料绳，是拿着作业设计图，沿着作业设计书的界限进行捆绳子，绳子以上可以按作业设计书采伐，绳子以下不能采伐。2017年11月初，武术乡社田的老表议论纷纷，说要把黄泥坑过火山场全部的树砍完，可以赚好多钱，立即引起了肖某1的警觉，于是其到黄泥坑山场查看，发现15号小班芦子坑、16号小班黄泥坑、17号小班下坑、18与22号小班大路坑、21号小班大罗坑都存在不同程度超面积砍伐，当其巡到17号小班下坑时，看见有副业工在砍伐作业以及在现场进行砍伐指挥者刘绍旦，肖某1告知刘绍旦已砍伐过界，要求马上停下来，刘绍旦说可以，不会再砍了。除了上述山场的湿地松被砍伐外，肖某1还发现紧靠黄泥坑山场的一些农户山场没搞设计也被砍伐了。肖某1问刘绍旦是谁砍伐的，刘绍旦承认宝山分场山场上的湿地松全是他砍伐的，其他农户的山场不是他砍伐的。肖某1马上将上述情况向站领导作了汇报，此外，还向宝山林场场长何某1、工作人员朱某1等人说了，汇报后，站里组织人员在11月16日到山场进行勘查，经勘验和勾图，发现五云林场宝山分场16-1、17-1、18-1小班共超界砍伐234亩，折算采伐木材347立方米；发现五云林场宝山分场周边农户的16-2号、17-2号小班山场也存在采伐林木情况，17-2号小班山场林木是由任先峰砍伐的。因为当时越界砍伐的山场范围比较大，所以当时估算的越界砍伐的山场面积也不是很准确，但其是非常保守的估算数据，当时可以确定被超范围砍伐的山场面积和木材数量最少不少于上述数量。25、证人李某1（宝山林业工作站副站长）的证言，证实：李某1和肖某1及林场的易某、朱某1在山场进行拨交，在四至界限上的树木上都绑了包装带，拨交主要是拨交给林场，由林场去跟砍伐树木的老板说清楚四至界。发现越界砍伐的是肖某1，并向站里进行了汇报，李某1是在2017年11月16日这天到山场上核实越界砍伐的面积。发现越界砍伐后，宝山林业工作站派人到山场进行了现场踏勘，李某1和肖某1一起对被越界砍伐的山场进行勾图，当时估算越界砍伐林场山场的林地面积是234亩，越界超范围砍伐的林木出材量是424.5立方米，另外还有附近村民山场52.1亩也被砍伐，因为当时越界砍伐的山场范围比较大，所以当时估算的越界砍伐的山场面积也不是很准确，但其是非常保守的估算数据，当时可以确定被超范围砍伐的山场面积和木材数量最少不少于上述数量，当时在设计范围内的山场也有部分没有砍伐完，但没有对设计范围内没有砍伐树木的山场进行勾图。当时被砍伐的面积估计不少于600亩。26、证人唐某（五云林场法定代表人）的证言，证实：宝山分场系五云林场的一个下属分场，黄泥坑等山场在2016年因森林火灾烧毁了。2017年五云林场申办了400余亩的林木采伐许可证，之后召开班子会议，按照150元每立方米的山价卖给别人砍伐经营，具体卖给谁由宝山分场把握，之后分场决定卖给罗安去生产经营，因分场没有公章，在分场与罗安签订协议后到场部加盖公章。对于罗安等人越界砍伐的事情是事后才知道的，事后是宝山林业工作站和宝山分场发现并向场部汇报了。罗安等人超限额砍伐林木之前没有经过场部同意，据其了解，宝山分场也没有任何人同意了他们超限额或超范围砍伐林木，罗安之前没有向五云林场提出要超限额砍伐，场里也没有谁会私自同意他们超限额砍伐。27、证人何某1（宝山分场场长）的证言，证实：2016年9月武术乡社田村发生森林火灾，宝山分场1089亩山场被烧，要更新造林，经作业设计，2017年7月31日办理了林木采伐许可证，总共办理了30.21公顷（453.15亩）山场，采伐蓄积1252立方米，木材材积813立方米，方式为择伐。7月31日采伐许可证下来后，五云林场与宝山分场一起确定以承包的形式将火烧山木材承包给老板，由老板去采伐树木，后确定承包给了罗安，并于2017年8月6日签订了木材生产销售合同，其中约定罗安在生产时应按照所设计要求及小班界址进行作业，不准超强度超小班界砍伐，不按设计采伐一切后果自负。之后，宝山林业工作站李某1、肖某1及宝山分场易某、朱某1和罗安一起到现场进行了现场拨交，并用绳绑树标识了采伐界限。签订合同后一两天，罗安、刘绍旦、任先峰来到何某1办公室，说要参与合伙。过了大约一个礼拜，罗安、刘绍旦、任先峰、曾某2来到何某1办公室，还是争议购买砍伐林木的事，何某1说干脆你们一起合伙，这样他们就同意了四个人一起合伙。何某1几次到采伐现场，发现罗安、刘绍旦、任先峰经常会在山场指挥副业工砍树。2017年9月29日，易某、朱某1到山场巡山回来跟何某1说他们采伐树木越界了，越界山场是16号小班黄泥坑山场，越界面积约5亩，何某1马上要求易某、朱某1去告诉不能再砍了。后来因修路，林场巡查次数减少。10月9日，何某1、易某、朱某1巡山又发现17号小班出现了越界采伐情况，发现越界砍伐了树木后就在山场上现场打了电话给罗安和任先峰、刘绍旦三人，罗安和刘绍旦及任先峰三人就都到山场上来了，就要求他们立即责令副业工停止越界砍伐树木，并一起去把副业工追下了山场。10月23日，易某、朱某1巡山又发现山场出现了越界采伐情况。后经林场勾图，16、17、18号（大路坑）小班共越界采伐153亩，折算立木蓄积422.28立方米，材积274.5立方米，因有些地方之前没什么树木等原因，林场与林业工作站越界采伐面积的勾图有出入。林场没有答应过他们超限额和超范围砍伐树木，是他们擅自超范围、超限额砍伐树木的，他们之前也没有向林场提出过会超范围、超限额砍伐树木的事。林场发现越界砍伐予以了制止，后来林场忙于其他事项就没有每天去山场，罗安等人就趁林场工作人员不在山场上就擅自越界砍伐了那么多树木，场部没有默认或放任他们越界砍伐树木。山场上指挥砍伐树木的是任先峰，具体由任先峰实施，其他合伙人都是清楚的。装运木材时没有去监管，所以会发生没有办理木材运输证就会装运木材去销售的现象。2017年8月17日，宝山分场召开了会议，罗安、刘绍旦、任先峰、何某1、易某、朱某1、刘某3参加了，当时在会上说清楚了不得超强度、越界限砍伐树木等。28、证人易某（宝山分场副场长），证实：2017年7月31日采伐许可证办好后，2017年8月6日罗安与林场签订了木材生产销售合同，之后易某和朱某1与宝山林业工作站的李某1、肖某1叫了罗安一起到山场进行了拨交（确定采伐范围、界限和采伐标准），同时在设计界限的树木上捆了白色塑料绳，以绳为界，绳子上方为设计采伐范围。在采伐山场基本上是任先峰在现场指挥副业工和挖机，刘绍旦、罗安也会去采伐现场。2017年9月29日，易某和朱某1巡山时发现16号小班黄泥坑山场有越界砍伐行为，砍倒的树木有3立方米左右，当时就告诉副业工已经越界了，要求他们停止采伐，并立即向何某1汇报此事，何某1就通知合同乙方不要再砍了。10月9日，易某、朱某1、何某1又去巡查，又发现17号小班出现了越界采伐行为，当时发现采伐设计外有50亩左右被砍伐了树木，就当场制止了砍树的副业工，不久，罗安和任先峰都赶过来了。10月23日，又去巡山时，发现有副业工在搬运木材装车，看到17小班设计范围之内和之外的树木都全部砍成了目前的状况。在巡查时，还发现附近两块村民的山场也有采伐林木情况。11月初，等到肖某1发现超界砍伐的时候基本上砍伐得差不多了。林场场部没有默认或放任他们越界砍伐树木，越界砍伐未经林场同意。2017年8月17日，宝山分场召开了会议，罗安、刘绍旦、任先峰、何某1、易某、朱某1、刘某3参加了，当时在会上要求采伐方不得超强度、越界限砍伐树木等。拨交时，朱某1、易某、彭某、刘某3等人到捆绳子，易某捆绳子有8天左右。29、证人朱某1（宝山分场技术员）的证言，证实：2017年8月8日，易某和朱某1与宝山林业工作站的李某1、肖某1叫了罗安一起到山场进行了拨交（确定采伐范围、界限和采伐标准），同时在设计界限的树木上捆了白色塑料绳，以绳为界，并明确告诉了罗安绳子上方为设计采伐范围可以采伐，绳子下方不能采伐。去山场巡查时，看到是任先峰在那负责指挥副业工进行采伐，偶尔会看到罗安、刘绍旦在采伐山场。2017年9月29日，易某和朱某1巡山时发现16号小班黄泥坑山场有越界砍伐行为，砍倒的树木有2-3立方米左右，当时就告诉副业工已经越界了，要求他们停止采伐，并立即向何某1汇报此事，何某1就通知合同乙方不要再砍了。10月9日，易某、朱某1、何某1又去巡查，发现17号小班出现了越界采伐行为，当时发现采伐设计外有40多亩被砍伐了树木，就当场制止了砍树的副业工，何某1当场打电话叫来罗安和任先峰，告诉他们已经越界，立即停止采伐。10月23日，又去巡山时，发现有副业工在搬运木材装车，另外看到17小班界线外又被砍伐了一部分。还发现附近两块村民的山场也有采伐林木情况，17号小班北面那块是任先峰采伐的。11初肖某1发现越界采伐树木，又一起到山场制止，直到这个时候才真正全部停止了砍伐。越界采伐具体面积经勾图，约140亩，宝山林业工作站勾图的面积更多，但宝山分场是根据地形实际勾绘的。林场场部没有默认或放任他们越界砍伐树木，林场没有同意他们越界砍伐树木。2017年8月17日，宝山分场召开了会议，罗安、刘绍旦、任先峰、何某1、易某、朱某1、刘某3参加了，会上要求罗安等人必须按照采伐设计要求砍伐，不得超强度、越界限砍伐树木等。拨交时，朱某1和易某、彭某、刘某3等人到捆绳子，朱某1捆绳子不少于8天。30、证人刘某3（宝山分场护林队长）的证言，证实：2017年8月17日，宝山分场召开了会议，罗安、刘绍旦、任先峰、何某1、易某、朱某1、刘某3参加了，当时会上要求罗安等人要按照设计要求砍伐，不要超界限砍伐树木等。罗安等人应当知道采伐范围，因为林场将树木交给他们之前先到山场进行拨交，拨交的目的就是防止他们擅自越界砍伐树木，林场里没有同意或者默许他们越界砍伐树木。具体情况刘某3不清楚，但事后听说了他们擅自越界砍伐了树木，林场绝对没有允许他们越界砍伐树木。刘某3和朱某1、易某、彭某到山场界线上的树木捆了二天半绳子。31、证人彭某（宝山分场职工）的证言，证实：彭某和易某、朱某1、刘某3等人一起去社田砍伐山场对界线上的树木捆了二三天绳子，目的是防止罗安等人不要砍过界。32、证人陈某1（宝山分场副场长）的证言，证实：陈某1负责办理武术乡社田村砍伐火烧山场林木的运输证。2017年8月22日—10月31日，共办理62车457立方米的运输证，规格为2米长，胸径8-18公分，主要运往万安县城、赣州。办理木材放行申请和木材运输许可证不收费，但过程中会产生来往车费、寄件费等。陈某1听说是罗安承包的，就要求罗安支付费用。罗安说是与其他几个人一起合伙承包，具体和谁一起承包不清楚。2018年2月14日，罗安付了2000元现金给陈某1。33、证人梅某（老屋场山场权利人）的证言，证实：2017年8月以后，梅某与蔡某的老屋场山场过火林木一起卖给了任先峰，其只得2500元山价，其他事不管。砍树的副业工是任先峰请来的，梅某不清楚具体砍伐的数量，反正其山场上的林木都是任先峰砍完的。34、证人蔡某（老屋场山场权利人）的证言，证实：2017年8月，任先峰在砍伐宝山分场树木时，与蔡某、梅某谈好购买两人的老屋场山上过火树木的事，价款分别为2500元，其他涉及公家上交的费用、办证手续由任先峰负责。付钱后的第二天，任先峰就请了副业工来砍，到2017年11月山场上大的松树、杉树都砍掉了，木材也装掉了。林权证上的林木所有权人的名字是其妻子杨桂芳。35、证人卢某（挖机师傅）的证言，证实：2017年8月初，罗安叫卢某去武术社田修路。到现场时，任先峰说不准修，罗安就让卢某停下来了。过了2、3天，罗安又叫卢某去社田修路，并说现在是帮任先峰做事，修路时听从任先峰的指挥。修路时都是任先峰在现场指挥，基本上是沿山场上绑着白色绳子的树修的，任先峰说这是砍树的界限。36、证人陈某2（武术乡大岭村村民）的证言，证实：2017年8、9月份时，陈某2看到挖机在黄泥坑的坑尾山场（2016年火烧过）上修路，任先峰说是他请来的挖机。37、证人林某（遂川县巾石副业工工头）的证言，证实：罗安联系林某去武术乡过火山场采伐作业并双方协商好劳务费，2017年8月初至11月，林某带领5名副业工到武术乡社田村黄泥坑的过火山场砍松树，对砍伐松木的日期、砍伐数量等作了记录，其与罗安结算的松木方数是543.5立方米，一共得力资108500元，记录本上登记的松木总方数554.1855立方米与该结算方数不一致，是因为罗安对11月6日转运的一车松木10.449立方米没有记到，加上这一车就相差不大了。林某到达山场时，看到山场上已经用编织绳拉好了界线，其知道采伐设计的范围，因为山上的树木用编织绳绑的界线，半山腰以上的树木可以砍，以下的就不可以砍。林某基本没有越界采伐。采伐作业时，任先峰基本每天在山上，罗安、刘绍旦也经常会来。任先峰负责监督其做事，要求按他指定山场采伐；罗安负责与林某核对采伐数量和结算工资，刘绍旦负责决定松木销何处。任先峰要求林某越界采伐了被采伐松木倒下来压倒的树，宝山分场工作人员发现林某越界采伐了，并要求其停止作业，其就停止作业了。开始砍伐时，林场何场长等人每天都到山上，过了一个多月，林场的两三个人就隔几天来现场看看。宝山林场的工作人员只要发现越界砍伐就会制止副业工，要求停止作业。2018年5月中旬，任先峰、罗安曾打电话林某，要求如公安问，不要说实际的采伐数量，最多说一半，还要把记录本销毁。38、证人王某（林某妻子）的证言，证实：2017年8-10月，受罗安雇请，王某与老公林某等共6人到武术林场砍火烧山的松树。罗安是老板，是他请其来做事的，工资就是他给的。张果老也是老板，他经常在现场指挥其如何砍树。39、证人肖某2（副业工）的证言，证实：2017年9月，受林某之邀，肖某2到社田村砍伐松木，时间约一个月。砍伐时，都是按老板罗安、任先峰、刘绍旦指定的山场上去砍，平时他们三人至少有一人在场。砍伐山场上有用红包装带拴在树上做的标记，罗安、任先峰、刘绍旦他们现场指挥其砍伐时，没有告诉其只砍伐标记范围内的树木，他们指挥其砍伐时，标记内外的树木都会叫其去砍伐。肖某2越界砍伐了松树，当时听林某说标记线以下范围的松树是不可以砍，但是后来其把标记线以下范围的松树也砍掉了，这也是任先峰他们叫其砍伐的，具体数量其说不出，越界砍伐的林木与界限内的树木全混在一起了，数量都是林某登记的。40、证人刘某4（副业工）的证言，证实：2017年8月-10月，刘某4与林某等6人一起在武术乡火烧山场砍木头。砍树的老板是刘绍旦、罗安、任先峰，因为他们三人平时都会在山上指挥刘某4等人如何砍树。工资由林某与罗安结算，约9万多。还有5个信丰县人也在山场上砍树，他们说是任先峰叫来的。41、证人李某2（遂川高坪副业工工头）的证言，证实：2017年中秋节前几天，李某2通过中间人联系刘绍旦，然后来到砍伐树木的山场，刘绍旦、任先峰当时在场，双方谈好了砍伐树木的工资，之后，2017年9月28日—11月底，李某2带领高坪的共8名副业工到社田火烧山场砍伐过火的松树，李某2登记了数据，为刘绍旦、罗安、任先峰三人合伙购买的山场砍树366.7216方,为任先峰一个人的山场砍伐了26.7747立方米松原木、25.194立方米杉原木。砍伐树木时，第一次是任先峰指定的山场四至界线叫其砍伐，任先峰和刘绍旦两人都跟其说了所有过火山场都可以砍，但是到了最后在没有修路的山场上任先峰就说了不要砍了，可能四至界的情况刘绍旦不知道，罗安应当知道。李某2不知道有无办理采伐许可证，后来森林部门有人到山场看了，说越界了。砍树过程中，刘绍旦2次叫李某2等人停下来，说要问罗安继续砍的时间，之后还是刘绍旦通知李某2继续砍伐树木的。罗安有次在山上告诉李某2，他在砍树中占了一半股份。李某2不清楚木头销售到哪里，但任先峰一人山场的木头是卖到了赣州。42、证人谢某（李某2妻子）的证言，证实：2017年9月，谢某老公李某2经人介绍去武术乡社田村刘绍旦那里砍木头，过了几天，李某2带着高坪的副业工到社田的火烧山场，当时刘绍旦交待先把火烧的松木砍掉，第二天刘绍旦的小舅子带谢某等人在他指定的山上开始砍树，在山上砍树砍了二十天左右，张果老在山上监督谢某等人做事，期间，张果老还叫谢某等人帮他个人买的山场上砍了几天，砍了二十天后，刘绍旦叫谢某等人先不要砍了，说内部有点事要停几天，过了十天左右，刘绍旦打电话李某2说过去将前段时间砍的松木装车，装了几天车，刘绍旦要谢某等人继续在没有砍完的位置砍树，后来因断断续续做事不划算，就没有继续砍了，去赣县砍了十天左右，张果老叫谢某等人将他个人买的山场上没砍完的树砍完、装车，就又回到社田村帮张果老砍了几天，收到刘绍旦工资73000余元、张果老工资10000元，听李某2说帮刘绍旦砍了366方松木、帮张果老砍了26方松木、25方杉木。李某2先与农用车司机核对销售木材的方数，再与刘绍旦核对数目，再将数目每天记到一本笔记本上。砍树期间因张果老等人股东内部矛盾暂停了几次。砍树时，张果老基本上天天在山上，罗安、刘绍旦偶尔会来，刘绍旦的小舅子会经常来帮刘绍旦的忙。当时刘绍旦的小舅子带谢某等人指到哪里其就砍到哪里，谢某当时问了张果老到底有多少亩，哪里是界线，张果老叫其不用管。谢某两次看过林场工作人员，没有听说他们要求停止采伐作业。刘绍旦跟李某2联系、结账，张果老在山场上负责监督其做事和跟车去销售木头，罗安就不知道他做什么。43、证人朱某2（湖南副业工）的证言，证实：2017年8月刘绍旦、任先峰、罗安向林场承包了武术乡社田村过火山场砍伐销售，朱某2经人介绍联系刘绍旦并谈好砍伐力资，带了湖南汝城、桂东（桂东的是罗某1带来的）的10个副业工一起到武术乡来砍树。8月下旬开始上山砍树，朱某2这伙副业工是最先到该山场砍树的，后来又增加了一伙遂川巾石、一伙遂川高坪、一伙于都县的副业工帮刘绍旦等人砍树，朱某2直到11月初才结束，其砍伐的树木制成松原木的材积不少于700立方米，都是刘绍旦请车装运去销售了。朱某2开始砍时，刘绍旦告诉其要砍伐的四至界，刘绍旦当时说凡是过了火的树木都要砍伐，砍伐树木也是按照刘绍旦他们的要求砍伐的，全部是过了火的树木。砍树时都是任先峰在山场上指挥，任先峰叫其砍伐哪里其就砍伐到哪里。在砍树之前，朱某2问了林场的何场长，他告诉其办理了林木采伐许可证，但后来听林业工作站的人说他们办理了800亩林木采伐许可证，但砍伐了1000多亩树。根据其登记的数量，何某2砍了64.9584方松木，钟某1砍伐了171.0156立方米松木，罗某1这伙副业工砍伐了674.4088立方米，朱某2自己没有砍树，负责装车和组织副业工砍树。开始砍树时看见有包装带绑在树上，挖机也是沿着包装带修的，后来任先峰就叫其连修路以下山场的树一同砍伐。罗安、刘绍旦、任先峰三人是合伙，一般就他们经常会来山场看一下。罗安曾到山场叫朱某2等人暂停砍伐了三次，说是上面有人来检查。检查完后，罗安又通知朱某2等人继续砍。从来没有人通知过朱某2等人已经越界砍伐。所砍木材大部分运到赣州了，少部分到了万安县，长期在山上装运木材的是大余县的四辆汽车。44、证人罗某1（湖南副业工）的证言，证实：2017年9月初，受朱某2邀请，罗某1叫了7个人一起到武术乡社田村砍火烧山的木头。砍伐范围由刘绍旦告诉朱某2，朱某2再告诉罗某1怎么砍。朱某2、罗某1都会登记好砍伐松木的数量。砍伐的山场面积至少有200-300亩，都是连片砍的。根据罗某1登记的账目，罗某1带来的桂东这几个副业工砍伐松木的总方数与朱某2结算是676.0978立方米，与朱某2核算方数时，双方登记的数有1.689立方米的误差，最后朱某2减去了1.689立方米，以674.4088立方米松木总方数结算，何某2、钟某1砍伐的数量罗某1没有记，朱某2清楚。砍树的山场是林场的，承包砍伐的老板有三个：张果老、刘水华、罗安。砍树的副业工还有两伙遂川的，一伙于都的。任先峰和刘绍旦经常到山场上管理，罗安就较少过来山场上，任先峰和刘绍旦来看罗某1等人如何砍伐林木的，是否符合他们的要求，他们就是经常告诉罗某1等人要把山场上的过火树木在胸径8公分以上的树木全部砍伐。砍伐树木的四至界是刘绍旦先指定给朱某2，朱某2再告诉罗某1，砍伐的范围都是在刘绍旦指定的范围之内。没有人告诉罗某1办理的林木采伐证的范围，刘绍旦、任先峰经常到山场来就是叫罗某1等人要把过了火的山场的树木全部砍伐。罗某1砍伐的山场上没有见到有绑包装带的树木，只是在遂川的副业工砍伐的山场上见过绑包装带的树木，绑了包装带树木基本上是沿着修路的方向走，罗某1等人砍伐的山场上也修了路但没有见到过有绑包装带的。45、证人何某2（湖南副业工）的证言，证实：何某2是罗某1喊来一起砍木头。木头是任先峰、刘绍旦、罗安等人合伙买来的，任先峰负责管副业工在山上砍树，刘绍旦主要管钱，罗安主要管销售，其他参股人员未见管理什么事。木头大部分销到了南康，罗安与朱某2会核对具体材积数。经辨认朱某2登记的数据，何某2确认自己砍了64.9584方松木。砍伐树木的四至界是刘绍旦先指定给朱某2，朱某2再告诉何某2，砍伐的范围都是在刘绍旦指定的范围之内，按照刘绍旦的指定砍伐的，砍树的时候是任先峰在现场指挥，任先峰说过了火的山场上的树木都要砍伐，但每亩山场上要留十棵八棵胸径8公分以下的树木。在其砍伐的山上没有见到有绑了包装带的树木，没有人告诉何某2办理了林木采伐许可证的山场范围。46、证人钟某1（湖南副业工）的证言，证实：钟某1接到朱某2的电话说一起到万安县武术乡社田村山场砍伐火烧山的松木，之后于2017年8月至11月到万安县武术乡社田村山场砍伐林木，朱某2登记的171.0156立方米是其砍伐的实际方数。老板是罗安、刘绍旦、罗安，砍伐时三人都会不定时地到山场上来看并安排指挥其如何砍树，大致是叫其没有烧死的不要砍、8公分以下的不要砍，山上要留一点树木不要全砍掉，砍伐山场的界线也是他们指定的。47、证人郭某1（湖南副业工）的证言，证实：2017年9月，郭某1等7人一起到武术乡社田砍木头，工头是罗某1、朱某2。老板有四人，知道名字的是任先峰、罗安。砍伐林木的地界是老板先指定给朱某2，朱某2再告诉其。其砍伐的山场有几百亩，都是在任先峰、朱某2指定的山场范围。其砍伐的山场都没有见到有绑了包装带的树木，但在遂川人砍伐的山场上见过有绑了包装带的树木。工资由老板结给朱某2、朱某2结给罗某1，再分给副业工。各人砍伐的具体数量在罗某1那里有登记，桂东的副业工一起砍了700多方，其自己砍了94立方米，汝城的何某2砍了60多立方米，钟某1砍了170立方米。48、证人张某的证言，证实：张某是罗某1叫去于2017年9月至11月在万安县武术乡社田村山场砍树，其砍了122立方米。老板是罗安、刘绍旦、任先峰。砍伐的松树都运到万安县城及南康销售。其砍伐山场树木的范围是由老板告知朱某2，然后朱某2再告诉其。没有看到砍伐的山场有明显的标识砍伐山场范围，没有人来山场说其越界砍伐了。49、证人魏某的证言，证实：2017年8月下旬起，魏某受任先峰雇请，到社田村火烧山场装松原木共大约26车，车费一般是现金结算。木头都办理了运输证，由罗安、任先峰提供。木头装到了万安县的3个厂和南康的1个厂。副业工为任先峰、罗安、刘绍旦雇请，有湖南的副业工（工头朱某2）、遂川林某为首的副业工、遂川李某2为首的副业工。50、证人钟某2的证言，证实：2017年8—11月，钟某2开车到社田村的过火山场，为任先峰、刘绍旦装了10车以上（100方以上）过火的松木，装到万安县城老糖厂、南康区两个加工厂。装到万安的几车都办了木材运输证，南康的开始几车也办了并给了钟某2，后几车因为刘绍旦一起去了，刘绍旦说证在他那里。车费由刘绍旦现金支付。其他为任先峰、刘绍旦装木头的司机有魏某、范清华、邱邦财等人，赣州大余也有3部车子来装。51、证人邱某的证言，证实：2017年9月，邱某受罗安的雇请到武术社田村黄泥坑山场转运松原木，山场上都是人工湿地松林，是罗安、刘绍旦和任先峰等人合伙砍伐的，其装运了不少于14车，每车7-8立方米，装运到万安县的基本上是有木材运输证，运往赣州的大部分是没有办理运输证，都是罗安让其先走，放行的事让其不要管，砍伐树木的时候，罗安、刘绍旦和任先峰经常会在山场上管理。52、证人曾某1的证言，证实：2017年8月至11月期间，曾某1被任先峰叫去武术乡社田村装运松木共计4车，每车8、9立方米总计30立方米左右，其中一车装运到万安县老糖厂附近的木材加工厂，剩下三车都是装运到南康的木材加工厂，运费是任先峰让刘绍旦支付给曾某1的，装运到万安县的办理了木材运输证，运往赣州的曾某1没有看到，任先峰说在他那里并跟着去赣州。53、证人范某的证言，证实：2017年8月至11月期间，范某被罗安叫去武术乡社田村装运松木大约20车，老板至少是有罗安、刘绍旦和任先峰合伙，运费基本上是刘绍旦结算的，罗安和任先峰都打过电话让其装运木材，木材运输证罗安有的时候会提供，有的时候就说在他自己身上。54、证人郭某2证言，证实：2017年9月，郭某2被罗安叫去武术乡社田村装运松木共计7车，每车不少于7立方米，共计不少于49立方米，老板是罗安、刘绍旦和任先峰合伙，木材都运到万安县的木材加工厂，结算也是罗安跟其进行结算的。55、证人刘某2（刘绍旦之子）的证言，证实：刘某2听刘绍旦说，承包砍伐宝山林场林木的罗安、曾某2、任先峰、刘绍旦有股份。罗安吩咐刘某2为其管理挖机在山场修路的事，前后修路50多天。开始修路的山场上有明显的绑了包装带的树木，这是林场办理了林木采伐许可证的拨交设计四至界，但后来其去山场较少了就没有注意了。56、证人伍某（常青竹木制品厂合伙人）的证言，证实：常青竹木制品厂为伍某、伍先浩等人合伙，法人代表为伍先浩。2017年10月初—12月，厂里收购了25车由任先峰洽谈的宝山林场的过火松木，共241.1吨（折合材积185.4651方），货款142249元（每吨590元），除按任先峰要求户名为刘绍旦的账户分三次转共计85300元外，其他的支付现金。对方提供了木材运输证。2017年10月25日，曾某2和任先峰到其厂里检尺，后来罗安也过来了，当时其和任先峰检量的规格和径级，曾某2记的码，曾某2知道厂里检尺过这一次，对于曾某2是否知道越界砍伐林木的情况也没有谈论，不清楚他是否知道。57、证人朱某3（棉津木材加工厂老板）的证言，证实：2017年9月底，任先峰到厂里洽谈出售宝山林场火烧木的事，双方谈好价格为590元每吨。9月30日—10月18日，任先峰装了10车过火的松原木到厂里，共72立方米，都提供了木材运输证。货款88640元，朱某3分3次转到刘绍旦账户72270元，分2次转到罗安账户16370元。58、证人胡某（权宁华意家私厂承包人）的证言，证实：2017年10月，朱某3告诉胡某，武术林场有松原木卖，并提供一个电话。胡某通过电话联系后，对方分2次送来了3车火烧过的木头，共28.53方。收购价为750元每方，货款共21450元，按对方要求分2次打款给了户名为刘某2的农商银行账号。听对方讲，办了木材运输证，但胡某没收对方的木材运输证。59、证人周某（赣州新园方木材加工厂老板）的证言，证实：2017年8月开始，刘绍旦装运过了火的湿地松原木给其收购，其大部分都是以700元每立方米的价格收购的，部分没有过火的原木是以750元的价格收购的，刘绍旦只给了56立方米共7车的运输证，其余的木材没有木材运输证。从银行记录上来看，共计打木材款56万余元给刘绍旦。60、证人罗某2（南康开木材加工厂老板），证实：2017年8月，罗某2从其叔叔罗冬运处得知任先峰有火烧过的松木出售，之后任先峰跟其打电话联系销售松木的事情，谈好750元每立方米的价格，货款都是通过银行转账给一个叫刘绍旦的账上，任先峰说刘绍旦是他的合伙人，之后任先峰雇请车子装运了一些松木到其厂里并且大部分都是晚上装运过来的，第二日其便会检尺并将结果告知任先峰，到了11月份共计支付给任先峰的木材款为476696元，在收购的时候其没有问任先峰要过木材运输证。61、证人罗某3（南康开木材加工厂老板）的证言，证实：2017年9月，任先峰联系罗某3将木材转运到其厂里销售，第一次来的时候是任先峰和刘绍旦一起来的，木材款全部转账到刘绍旦银行卡上，共计58280元。收购的时候按照750-800元每立方米的价格收购的，不少于50-60立方米，任先峰他们说有木材运输证，但是都没有提供。62、证人罗某4（南康开木材加工厂老板）的证言，证实：2017年9月，罗某4是经罗某2介绍让任先峰装运木材销售到其厂里，按照750元每立方米的价格收购的，收购总数不少于100立方米，转账给刘绍旦的木材款总计大约10万元，收购任先峰的木材都是没有木材运输证的，任先峰未提供过，因为没有人检查木材运输证，所以其也不会管销售给其的木材是否有运输证，其也没有向任先峰要过木材运输证。63、证人罗某5（南康开木材加工厂老板）的证言，证实：2017年11月，罗某5接到万安县任先峰的电话询问是否会收购木材，双方谈好价格每立方米800-900元，之后任先峰装运了两车杉原木大约12立方米，并让其将木材款打入一个叫刘绍旦的账户，共计12334元，当时任先峰没有提供木材运输证或者采伐证。64、证人曾某2的陈述，证实：曾某2找到宝山林场何某1要求承包山场采脂，何某1表示山场已经给森森化工采脂，让曾某2不要跟森森化工争，说有一块过火山场已承包给罗安等人砍伐，叫其去跟罗安商量入股。后来罗安、刘绍旦、任先峰都在何某1办公室时，何某1打电话把曾某2叫来，曾某2就和罗安、刘绍旦、任先峰谈好了合伙砍伐树木的事宜。大家口头说清楚了罗安管账、刘绍旦管钱、任先峰管生产，曾某2没有具体分工。曾某2刚开始修路的时候到山场看了一下，后来又到山上看了一下，刘绍旦、任先峰叫曾某2到木材加工厂检了尺。曾某2只是入干股，一直没有参与管理，当时也不清楚超范围砍伐了树木。因超范围砍伐出事之后，罗安等人要求曾某2一起出钱缴纳罚款，这个时候才知道越界砍伐了树木。最后得到分红款40500元。根据曾某2的银行流水，曾某22017年8月15日转账入股本金17420元给罗安，2017年12月24日刘绍旦转账40500元曾某2分红款。派出所介入调查后，刘绍旦说超面积砍伐树木要缴纳罚款共计16万元，曾某2照摊要2.3万，然后曾某2就转钱给了罗安（转账2.2万，付现金1千元），统一交到任先峰上交。65、被告人罗安的供述与辩解，证实：2017年8月6日，罗安与宝山分场签订木材生产销售合同。签订合同后，罗安就和刘绍旦两人合伙开始进行生产，修路时，任先峰看见了，任先峰就说是本地的山场要给他生产销售。之后经协商，说定由罗安、刘绍旦、任先峰、曾某2几个人一起合伙共同生产经营，其中罗安占一半股份，刘绍旦、任先峰、曾某2占一半股份。在生产销售时是任先峰全权负责，罗安会送挖机的柴油到山场上，到了山场也会看一下生产销售的情况。在生产过程中，罗安主要负责办理木材运输证，也雇请了林某那一伙砍树的副业工，销售时，部分木材销售款打到了罗安账上。刘绍旦负责管理账目和钱，开支和销售木材的收入都是刘绍旦掌管。最后砍伐木材的分红按7个股份计算，每个股份是40500元。记得有一次，罗安在山场上看到一伙湖南副业工砍伐得比较散，超界限砍伐了树木，将他们赶下了山，过了几天和何某1到山场，见到这伙湖南的副业工在超界限砍树，何某1又将湖南副业工赶走，并问是谁叫他们超界限砍伐的，他们说是任先峰叫他们砍的。当时修路，罗安要求在界限内修，任先峰不同意，说砍伐一些过火山场的木头怕什么，不会出事，要打靶他会承担，并且在修路时有些地方任先峰指使挖机把路修到了设计范围之外的山场上。在出事之后，罗安出了8万元钱给任先峰，由他交到森林公安局退赃。2017年8月17日，宝山林场确实开了一个会，根据何某1通知，罗安叫任先峰一起到厂开了会，罗安、刘绍旦、任先峰都参加了，同时参加的还有林场一些职工，都在当时的会议记录上签了名，会议要求罗安等人按照设计要求砍伐树木，不得越界砍伐，如未按要求砍伐造成后果由采伐方承担，林场会派易某、朱某1到山场监管。曾某2是否知道越界砍伐的情况罗安不清楚。66、被告人刘绍旦的供述与辩解，证实：2017年8月，刘绍旦听何某1说黄泥坑火烧山的采伐许可证办好了，宝山分场要把该山场上的松树出售给他人砍掉，就同罗安一起找何某1，说两人想一起承包宝山分场火烧山的林木砍伐销售，何某1说要交12万，刘绍旦、罗安同意了。第二天，罗安打电话刘绍旦说他已与宝山分场签订了承包合同。过几天，挖机刚开始修路时，被任先峰阻挠，说要当地人来承包。三人一起来到宝山分场找到何某1，在何某1办公室，经协商，最终确定分7股,其中罗安占3.5股，刘绍旦1.5股，任先峰1股，何某1让曾某2进了1股，接着说了分工，罗安管数和办理木材运输证、刘绍旦管钱、任先峰负责生产和销售，曾某2不负责具体事。谈好后，开始修路，随后开始请副业工来砍树，刘绍旦请了湖南的副业工（工头姓朱）、遂川的副业工（工头姓李），罗安请了遂川的副业工（工头姓林），任先峰请了于都的副业工，砍伐一直到2017年11月初。刚开始砍伐时，宝山林业工作站、宝山分场在现场拨交时用红包装带捆在树上，标明了界线。宝山分场的何某1、易副场长等人平时都会到砍伐的山场上来看一下，来的目的是叫其不要越界砍伐。山上的树不能全部砍掉，要多少留点树木。山场上管理副业工砍伐树木的主要是任先峰，具体负责指挥。刘绍旦当时见到超越界限砍伐时，就说过这样不好，当时他们说不怕什么，然后就砍伐成现在这样子。林场发现其超数量砍伐时，其已经把山场上的林木都砍伐完了，但砍伐的木材还有部分原木仍在山场上，当时林场也没说什么，只是说砍都砍掉了，就让其装去卖了，之后也没有说要其补回损失。林场没有谁参与了砍伐树木，林业工作站发现超数量砍伐后，就没再砍树了。任先峰砍伐私人山场的木材不是合伙，是他个人叫副业工砍的，山主是蔡某和一个姓梅的，总共砍伐了7车杉木和松原木。装运木材的车子主要是罗安、任先峰请的，具体装时，三人都联系过。销售木材主要是任先峰负责，砍伐的木材主要销售到了万安、赣州，罗安也联系过销售，但数量较少。销售木材的价格为每吨500多元或每方700-750元。办理木材运输证由罗安负责，具体数量罗安清楚。砍伐、销售木材的数量，副业工也会登记，因为要和副业工核对砍伐树木的材积后结算砍伐力资，副业工登记的数据是准确的。最后结账时，罗安、任先峰、刘绍旦在刘绍旦家一起核算，每股分红4万余元。派出所介入调查后，罗安说要找一个人来承担，于是大家商量叫任先峰一个人来承担7个股份犯的事，另外的6个股份每个股份出2万元给任先峰作为补偿款，另外的6个股份又凑齐了16.5万元的违法所得上缴到派出所。刘绍旦等人在何某1办公室分配完后的几天，刘绍旦确实到林场开会并在会议记录上签字，当时参加会议的还有罗安、任先峰、何某1、易某、朱某1等人，会议主要是要求要注意安全，出了事要自己负责，当时何某1说了要按照设计要求砍伐，并且在设计范围内的树木也不能全部砍完，每亩山场要留出10-15株树木不能砍伐。越界砍伐主要是任先峰胆子大,他在山场指挥副业工砍伐树木，当时罗安也是知道越界砍伐的，罗安也没有制止，罗安也有意多砍,并且宝山分场也是睁只眼闭只眼才造成现在的结果。估计也确实砍伐了1800多立方米的样子。越界砍伐树木事先没有向五云林场通气并征得五云林场的同意。曾某2入股并交纳了17000余元本金至罗安处，当时合伙和分工做事都是口头说的，分工时曾某2没有具体的事务，在砍伐树木的过程中曾某2也是会来山场上看，在万安县木材加工厂伍老板处，刘绍旦安排曾某2检尺。刘绍旦没有将超范围砍伐树木的情况明确告诉曾某2。67、被告人任先峰的供述与辩解，证实：砍伐黄泥坑山场林木合伙的共7股,其中罗安占3.5股，刘绍旦1.5股，任先峰、曾某2各1股。任先峰请了于都的一伙副业工来砍木头，用手锯，只砍了约四五十立方米，遂川2伙、湖南1伙的副业工要问罗安、刘绍旦才清楚。任先峰叫遂川高坪的副业工砍了蔡某家“老屋场”的松、杉树，大概9方多杉树，少量松树。梅某的山场，任先峰付了2500元山价款，但还没砍就被派出所发现，后就没砍了。当时林场没有派人来山场上监督，也没有注意到会越界采伐。在越界砍伐之前未事先经过林场的同意，超数量砍伐的树木都是任先峰他们自己销售的，事后也没有向林场补交山价款。木材是按吨或方数销售的，按吨每吨是570-590元，按方数是每立方米650-750元，平均每立方米可以达到650元。任先峰个人砍伐的木材销售到了赣州。案发后，罗安说他还在缓刑期间，要任先峰一个人来承担责任，任先峰同意了，2018年3月20日刘绍旦转给任先峰10万元，当时是宝山派出所要求其退赃，另外三个人就凑了10万元交给其，再加上其自己凑的6.5万元共16.5万元非法所得交到派出所。合伙是以罗安为首，罗安负责联系司机装运木材和销售，刘绍旦管钱，任先峰在山场上管理，最后结账是罗安和刘绍旦算的，最后分红各股得了40500元的纯利润。先发现越界砍伐的是肖某1，当时并没有直接找到任先峰，是否找过罗安等人就不清楚，肖某1发现后向林场报告，场长何某1打电话叫任先峰等人停止砍伐树木并一起去林场。易某、何某1、朱某1他们确实发现了任先峰等人已经越界砍伐了树木，当时何某1在山上说过“你们越界砍伐了树木”，但是他们当时没有明确要求停止砍伐树木，当时刘绍旦、罗安在场，在何某1说了之后，任先峰等人还是接连砍伐了树木，直到肖某1发现越界砍伐之后才停止砍伐。任先峰个人砍伐的松原木是叫遂川县的一伙副业工装车的，具体数量这伙副业工登记了更清楚。任先峰签名的两张责令停止砍伐树木通知书是事后补签的。被告人罗安的辩护人对上述证据质证认为，林某砍伐林木账本与罗安处搜得的账本记录的数量不符，林某砍伐的木材不是554.1855立方米,而是542.5211立方米，本院认为，林某对自己这伙副业工砍伐松木的数量作了记录，其与罗安结算的松木方数是543.5立方米，林某解释称记录本上登记的松木总方数554.1855立方米与该结算方数不一致，是因为罗安对11月6日转运的一车松木10.449立方米没有记到，从有利于被告人原则出发，林某这伙副业工砍伐松木的数量以双方结算的数量认定为543.5立方米；辩护人认为勘验笔录是林场单方制作,提出异议，本院认为，该现场勘验笔录是万安县森林公安局民警在被告人罗安在场指认及五云林场宝山分场何某1、易某、刘某3及宝山林业工作站李某1在场见证下，对黄泥坑火灾山场采伐树木情况进行的现场勘验，并非林场单方制作，该勘验笔录的制作符合法律规定，本院予以采信；此外，被告人罗安的辩护人对公诉机关提交的两张责令停止砍伐的通知书及证人何某1、易某、朱某1关于2017年10月发现罗安等人越界砍伐并及时制止同时下发停止砍伐通知书的证词提出异议，认为是事后补签的，被告人任先峰也提出这两张责令停止砍伐树木通知书是事后补签的，本院认为，这两张责令停止砍伐树木通知书具有事后补签的可能，且在该两张通知书上签名的被告人任先峰也供认是事后补签的，辩护人的异议本院予以采纳；被告人刘绍旦的辩护人对宝山分场2017年8月17日会议记录提出异议，认为是在空白纸上补签的，本院认为，该会议记录是在空白纸上补签的只有被告人任先峰供述肖某1发现越界砍伐后，何某1打电话叫任先峰等人停止砍伐树木并一起去林场，之后在何某1的私人记录本上签字，记录本上当时未写内容，被告人任先峰的该供述无其他证据来印证，而参加会议的何某1、易某、朱某1、刘某3均证实当时确实召开了会议，被告人罗安、刘绍旦、任先峰也参加了会议，在会上要求采伐方不得超强度、越界限砍伐树木等，被告人罗安、刘绍旦在公安机关也供述其参加了这个会议，被告人刘绍旦的辩护人的异议本院不予采纳，但该会议记录的第4条有添加可能，对该条内容本院不予采信。被告人刘绍旦的辩护人向本院提交了微信通话记录、妻子任检兰住院病历，以证明被告人刘绍旦2017年9月21日带妻子去福建治疗，其妻子任检兰2017年9月24日至10月3日在万安县人民医院住院治疗，期间刘绍旦不在山场，刘绍旦2017年9月21日离开山场时未超面积超界砍伐，离开期间与其无关，本院认为，微信通话记录仅能证实被告人刘绍旦2017年9月21日去福建，住院病历也不能证明任检兰住院期间是由被告人刘绍旦全天护理陪伴，住院期间被告人刘绍旦未到山场，且不能证明刘绍旦2017年9月21日离开山场时未超面积超界砍伐，上述证据与本案无关联性，本院不予采信；被告人刘绍旦的辩护人申请了证人刘某5出庭作证，证明2017年农历五月十九,刘绍旦带刘某5到山场去捆绳子，宝山林场的人在场，当时大概有四五个人在场，其他被告人不在场，宝山林场的人叫其绑的绳子，宝山林场的人告诉了范围，实际上没有全部绑上，绑到12点多就回去了，是刘绍旦付的工资。本院认为，刘某5证实刘绍旦2017年农历五月十九（公历为6月13日）带其到山场去捆绳子,此时五云林场还未将本案涉案山场承包、拨交给被告人砍伐，刘某5证明的内容与本案无关联，本院不予认定本院认为，以非法占有为目的，擅自砍伐国家、集体、他人所有或者他人承包经营管理的森林或者其他林木的，擅自砍伐本单位或者本人承包经营管理的森林或者其他林木的，在林木采伐许可证规定的地点以外采伐国家、集体、他人所有或者他人承包经营管理的森林或者其他林木的，数量较大，以盗伐林木罪定罪处罚。被告人罗安、刘绍旦、任先峰以非法占有为目的，雇佣副业工擅自砍伐超过合同约定数量的万安县五云林场的林木，还在林木采伐许可证规定的地点以外采伐万安县五云林场的林木，并将这些林木予以销售，将销售款据为己有，砍伐的林木折合立木蓄积超过了100立方米，属于数量特别巨大，其行为均构成盗伐林木罪；被告人任先峰违反森林法的规定，在未经林业主管部门批准和办理林木采伐许可证的情况下，擅自砍伐其购买的山场林木，立木蓄积超过了75立方米，属于数量巨大，其行为构成盗伐林木罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于三被告人盗伐林木的数量，被告人罗安的辩护人辩称林某砍伐的木材非554.1855立方米,而是542.5211立方米，林某与罗安经核对后是按照543.5立方米结算的工资。从有利于被告人原则出发，林某这伙副业工砍伐松木的数量以双方结算的数量543.5立方米来认定，故本院认定三被告人共计砍伐松原木为1820.6044立方米，擅自超限额超面积砍伐林木材积为1007.6044立方米，折合立木蓄积为1550.1606立方米；辩称砍伐工经常就地拾捡倒地松树,拾捡的木材非罗安等人盗伐的树木,应当扣减该部分数量。该辩护意见无证据证实，本院不予采纳，且如果查证砍伐工将五云林场已经倒地的树木拾捡，被告人将这些树木未经五云林场许可出售，窃为己有，涉嫌盗窃，如果数额较大，应当以盗窃罪定罪处罚。被告人任先峰辩解其个人滥伐林木的方数只有9立方米多。被告人任先峰滥伐林木数量，不仅有为被告人任先峰砍伐林木的副业工的证言证实，还有副业工记录的原始数据等证据证实，足以认定，被告人任先峰的辩解意见本院不予采纳。被告人罗安、刘绍旦、任先峰及辩护人均辩称三被告人不构成盗伐林木罪，而是构成滥伐林木罪，本院不予采纳。首先，被告人越界砍伐、超合同数量砍伐未经林木所有权人许可，系擅自砍伐。本案被盗伐山场的林木所有权人是五云林场，双方订立合同砍伐的木材数量为813立方米，林木采伐许可证也明确了采伐面积为30.21公顷（453.15亩），五云林场法定代表人唐某证实罗安等人超限额砍伐林木之前没有经过场部同意，五云林场宝山分场场长何某1证实没有答应过被告人超限额和超范围砍伐树木，是被告人擅自超范围、超限额砍伐树木的，他们之前也没有向林场提出过会超范围、超限额砍伐树木的事，宝山分场工作人员易某、朱某1等人也证实没有默认或放任他们越界砍伐树木，越界砍伐未经林场同意，被告人刘绍旦供述越界砍伐树木事先没有向五云林场通气并征得五云林场的同意，被告人任先峰也供述在越界砍伐之前未事先经过林场的同意。本案被盗伐山场的林木所有权人不是宝山分场工作人员也不是宝山分场，而是五云林场，无任何证据证实被告人越界砍伐、超合同数量砍伐取得了五云林场的许可，即便按辩护人辩称宝山分场工作人员对被告人越界砍伐林木一事是知情的、默认的，也不能改变被告人越界砍伐、超合同数量砍伐未经许可这一事实。其次，被告人具有非法占有的目的。被告人罗安供述，修路时，罗安要求在界限内修，任先峰不同意，说砍伐一些过火山场的木头怕什么，不会出事，要打靶他会承担；被告人刘绍旦供述越界砍伐主要是任先峰胆子大,他在山场指挥副业工砍伐树木，当时罗安也是知道越界砍伐的，罗安也没有制止，罗安也有意多砍。五云林场与罗安订立合同砍伐的木材数量是813立方米，三被告人合伙砍伐，罗安管数和办理木材运输证、刘绍旦管钱、任先峰负责生产和销售，均应当知道其砍伐林木的数量远远超过了合同约定的数量，但被告人将超过合同约定数量的林木销售后，未将销售款返还五云林场，而是据为己有，被告人具有非法占有的目的。被告人罗安的辩护人辩称，被告人砍伐林木行为应当进行区分,超限砍伐的只构成滥伐林木罪,超界砍伐的才构成盗伐林木罪，被告人刘绍旦的辩护人也辩称没有越界而是超过采伐设计限度砍伐的行为,不应当认定为盗伐林木。被告人未经林木所有权人的同意，既有擅自砍伐超过合同约定数量林木的行为，又有在林木采伐许可证规定的地点以外采伐林木的行为，都应认定为盗伐林木行为。如果依辩护人的意见予以区分，参照采伐设计的相关数据，每亩立木蓄积约为2.763立方米，每亩材积约为1.8立方米，经现场勘验被告人超面积砍伐林木为234亩，推算被告人超面积砍伐林木材积为421.2立方米，折合立木蓄积为648立方米，仍然远超过了盗伐林木罪“数量特别巨大（100立方米）”的起点，其他超限砍伐的林木数量为586.4044立方米，折合立木蓄积为902.1606立方米，如果超限砍伐的林木以滥伐林木罪论处，则滥伐林木的数量也远超过了“数量巨大（75立方米）”的起点，数罪并罚，更加不利于被告人。被告人罗安、刘绍旦的辩护人辩称宝山林业工作站与宝山分场的认定不一致,应当委托第三方进行勘验，经查，万安县森林公安局民警在被告人罗安在场指认及五云林场宝山分场何某1、易某、刘某3及宝山林业工作站李某1在场见证下，对黄泥坑火灾山场采伐树木情况进行了现场勘验，该勘验笔录的制作符合法律规定，可以认定被告人超面积采伐林木为234亩，辩护人的意见本院不予采纳。被告人罗安的辩护人辩称罗安具有退赔、立功等从轻、减轻处罚情节，被告人刘绍旦的辩护人辩称刘绍旦积极退赃,与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。被告人罗安、刘绍旦的辩护人辩称罗安、刘绍旦是从犯。本案被告人在共同犯罪中作用基本相当，不宜区分主从犯，辩护人的意见本院不予采纳；辩称罗安、刘绍旦犯罪的社会危害性小。虽然被告人砍伐的是过火林木,但数量远远超过了盗伐林木罪“数量特别巨大”的起点，社会危害性大，辩护人的意见本院不予采纳。被告人刘绍旦的辩护人辩称刘绍旦带妻子出去治病期间超限额超面积砍伐的林木不能计算在内,还有部分已经被其他村民砍伐的林木也不能计算在内。被告人刘绍旦明知未经林木所有权人的许可，仍然与其他被告人擅自越界砍伐、超合同数量砍伐，应对共同犯罪的罪行承担刑事责任，本案认定的盗伐林木的数量是根据被告人雇请的副业工砍伐的数量来认定的，并未包括其他村民砍伐的林木，故辩护人的意见本院不予采纳；辩称刘绍旦系自首，经查，本案案发后，被告人为逃避追究责任，串通由被告人任先峰一人顶罪，被告人刘绍旦于2018年3月27日、7月2日以证人身份接受公安机关的询问时，对其入伙砍伐、参与合伙事务管理等事实均予以否认，对其犯罪事实均未作如实供述，直至被采取强制措施后，在2018年7月9日第二次接受公安机关的讯问时才开始供认其犯罪事实，故被告人刘绍旦不能认定为投案自首，辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人罗安、刘绍旦、任先峰归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人罗安、刘绍旦的亲属赔偿了被害人的部分损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人罗安有揭发他人犯罪行为，经查证属实，可以从轻或者减轻处罚。被告人罗安在缓刑考验期限内犯新罪,应当撤销缓刑，依法数罪并罚。被告人任先峰一人犯数罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条之规定，判决如下一、撤销本院［2015］万刑初字第36号刑事判决书中对被告人罗安所宣告的缓刑。二、被告人罗安犯盗伐林木罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。与原判决有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。（罚金限本判决生效一个月内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日可折抵刑期一日，即自2018年7月2日起至2026年7月1日止。）三、被告人刘绍旦犯盗伐林木罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（罚金限本判决生效一个月内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日可折抵刑期一日，即自2018年7月2日起至2025年7月1日止。）四、被告人任先峰犯盗伐林木罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币70000元。（罚金限本判决生效一个月内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日可折抵刑期一日。）五、责令被告人罗安、刘绍旦、任先峰继续退赔万安县五云林场损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长肖鹰审判员肖良玉审判员张志勇二〇一九年九月二十日书记员谢儒

睎睿芳、王永平等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书甘肃省武山县人民法院刑事判决书（2018）甘0524刑初45号：武山县人民检察院以武检诉刑诉（2018）17号起诉书指控被告人李睿芳、王永平、王永锋、杨金霞犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武山县人民检察院指派检察员樊生海出庭支持公诉，被告人李睿芳及辩护人冯雪娇、王永平及辩护人靳续兵、王永锋、杨金霞均到庭参加诉讼。现已审理终结武山县人民检察院指控：2013年，被告人张天明（已另案起诉）注册成立了深圳善心汇文化传播有限公司（以下简称＂善心汇＂），为牟取非法利益，张天明授意公司技术人员研发改进成为新型的传销模式＂善心汇众扶互生会员系统＂（又称＂善心汇新经济生态系统＂）。通过善心汇会员登录平台的共享互助系统，打着＂扶贫济困，均富共生＂的幌子，要求注册会员花费300元购买＂善种子＂激活账号以及收取100元排单费的形式，变相收取门槛费；通过布施（又称赠与）与受助系统返利100%至150%的高额返利形式以及提取2%至6%的管理奖的形式，欺骗引诱更多的人成为＂善心汇＂会员，＂善心汇＂是一个典型的传销组织。截止目前，张天明等人创建的＂善心汇众扶互生系统＂共发展会员75层598万余人，骗取财物高达116亿余元，严重扰乱了我国的经济社会秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。1、被告人李睿芳于2016年11月27日通过＂善心汇＂会员网站实名注册后加入＂善心汇＂组织。2017年1月16日，被告人李睿芳给＂善心汇＂负责人张天明个人银行账户转账3万元后晋升为Ａ轮功德主，并从＂善心汇＂公司获赠260枚＂善种子＂，并开始在武山、天水等地通过线上及线下两种方式大肆发展下线会员。被告人李睿芳先在武山县移动公司内部给同事大肆宣传＂善心汇＂平台注册、投资、返利等运营模式发展下线会员，同时建立手机微信群，群名为＂尚善若水＂，并将其发展的下线会员拉入微信群进行管理，经常给该徽信群转发＂善心汇＂高层管理人员＂洗脑＂课程，引诱微信朋友加入＂善心汇＂。被告人李睿芳还通过手机微信朋友圈转发＂善心汇＂相关图片、视频、文件、资料、推送链接等继续通过网络发展下线会员。截止2017年7月24日，李睿芳共发展善心汇下线会员8层，235个会员账号。2、被告人王永平按照传销组织构架，于2016年12月8日在＂善心汇＂会员网站实名注册后加入＂善心汇＂组织，在经过＂善心汇＂负责人张天明及高层管理人员的＂洗脑＂后，被告人王永平便在其经营的武山县渭北＂渭景轩＂茶行以口口相传的方式，给来其茶行喝茶闲聊的人员宣传、推广＂善心汇＂，引诱其加入＂善心汇＂组织。被告人王永平先后将王永锋、杨金霞等人推介加入该传销组织，并引诱王永锋、杨金霞等直推会员继续发展下线会员。被告人王永平不仅通过口头方式给身边的亲戚朋友宣传＂善心汇＂，而且在微信朋友圈发送＂善心汇＂有关视频、图片、＂善心汇＂注册推荐链接等，对＂善心汇＂进行推广、宣传，大肆发展下线会员，同时建立＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山招商＂微信群，将其直推会员及隔代会员170余人拉入该微信群进行管理，在该微信群中被告人王永平不定期转发＂善心汇＂有关视频、语音、图片等文件资料，不断给会员＂洗脑＂，引诱新会员加入＂善心汇＂组织。2017年6月29日，王永平通过工商银行手机网银给昆明善心汇文化传播有限公司银行公存账户上转账3万元后由普通会员晋升为Ｂ轮功德主，并获赠120枚善种子及购买善心币7折优惠的特权后继续大肆发展下线会员。截止2017年7月24日，其下级网络有6层，228个会员账号。3、被告人王永锋经上线王永平介绍后加入＂善心汇＂组织，在获知发展下线会员可以赚取6%的管理奖后，被告人王永锋便利用手机微信推广及口口相传的方式大肆拉拢亲戚朋友加入＂善心汇＂组织，并将其所发展的下线会员拉入被告人王永平建立的＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山＂微信群进行统一管理，截止案发，被告人王永锋共发展善心汇下线会员5层，74个会员账号。4、被告人杨金霞于2016年12月加入善心汇组织，在获知发展下线会员可以赚取管理奖后，通过微信网络线上推广及面对面线下宣传的方式大肆发展下线会员，同样将其发展的下线会员拉入被告人王永平建立的＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山＂微信群进行管理。截止案发，被告人杨金霞共发展＂善心汇＂下线会员4层，52个会员账号。经聘请湖南省鉴真司法鉴定中心对李睿芳、王永平、王永锋、杨金霞等人在＂善心汇＂会员系统中的电子数据进行鉴定，鉴定结论为：1、李睿芳（身份证号码×××）的登录用户名为138ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为470811，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年11月27日，该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，235个会员账号。截止2017年7月24日，已支出善种子237个，剩余善种子33个，已支出善心币1039个，剩余善心币38个，已支出善金币11200个，剩余善金币26098个，管理钱包已支出34920元，管理钱包剩余1088元。2、王永平（身份证号×××）的登录用户名为ｗｙｐ7Ｓｌｌ，ＩＤ为555989，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有6层，228个会员账号。该账号共完成10次赠与，累计57000元，9次受助，累计42800元。截止2017年7月24日，已支出善种子165个，剩余善种子78个，已支出善心币751个，剩余善心币26个，已支出善金币16350个，剩余善金币6626个，管理钱包已支出17700元，管理钱包剩余4176元。3、王永锋（身份证号×××）的登录用户名为189ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为556554，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，74个会员账号。该账号共完成8次赠与，累计112000元，7次受助，累计105700元。截止2017午7月24日，已支出善种子30个，剩余善种子Ｏ个，已支出善心币61个，剩余善心币1个，已支出善金币1600个，剩余善金币9050个，管理钱包已支出9000元，管理钱包剩余450元。4、杨金霞（身份证号×××）的登录用户名为180ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为709425，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月22日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，52个会员账号。该账号共完成7次赠与，累计21000元，6次受助，累计26100元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币19个，剩余善心币2个，已支出善金币480个，剩余善金币4420个，管理钱包已支出3500元，管理钱包剩余700元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述及辩解、证人证言、司法鉴定意见书、书证、电子数据等证据予以证明。据此认为，被告人李睿芳、王永平、王永锋、杨金霞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人李睿芳、王永平、杨金霞对被指控的犯罪事实和证据的基本内容不持异议，并表示认罪。被告人王永锋对起诉书指控的事实和罪名有异议，但没有提出实质性辩解意见。被告人李睿芳的辩护人提出：1；＂善心汇＂是不是传销组织；2、李睿芳不是组织、领导者；3、认罪态度好、有悔罪表现。被告人王永平的辩护人提出1、王永平下线层级和人数不清；2、自愿认罪。经审理查明：2013年，张天明等人（另案处理）注册成立了深圳善心汇文化传播有限公司（以下简称＂善心汇＂），为牟取非法利益，张天明授意公司技术人员研发改进成为新型的传销模式＂善心汇众扶互生会员系统＂（又称＂善心汇新经济生态系统＂）。打着＂扶贫济困，均富共生＂的幌子，以高收益为诱饵，通过搭建＂善心汇＂网络平台，采取加入者交纳300元后通过购买＂善种子＂（激活会员所需的一种系统激活码）激活会员账号，以及收取100元排单费的形式，变相收取门槛费，会员发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，同时设立＂静态收益＂和＂动态收益＂进行返利，引诱会员发展下线。会员通过布施（又称赠与）与受助系统返利100%至150%的高额返利形式以及隔层抽取管理奖的形式（具体为向直接推荐的第一层可获得赠予款6%的管理奖，向第三层获得赠予款4%的管理奖，依次隔层收取管理奖，2017年2月以后，隔层收取的管理奖取消），欺骗引诱更多的人成为＂善心汇＂会员，＂善心汇＂是一个典型的传销组织。截止目前，张天明等人创建的＂善心汇众扶互生系统＂共发展会员75层598万余人，骗取财物高达116亿余元，严重扰乱了我国的经济社会秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。1、被告人李睿芳于2016年11月27日通过＂善心汇＂会员网站实名注册后加入＂善心汇＂组织。2017年1月16日，被告人李睿芳给＂善心汇＂负责人张天明个人银行账户转账3万元后晋升为Ａ轮功德主，并从＂善心汇＂公司获赠260枚＂善种子＂，并开始在武山、天水等地通过线上及线下两种方式大肆发展下线会员。被告人李睿芳先在武山县移动公司内部给同事大肆宣传＂善心汇＂平台注册、投资、返利等运营模式发展下线会员，同时建立手机微信群，群名为＂尚善若水＂，并将其发展的下线会员拉入微信群进行管理，经常给该徽信群转发＂善心汇＂高层管理人员＂洗脑＂课程，引诱微信朋友加入＂善心汇＂。被告人李睿芳还通过手机微信朋友圈转发＂善心汇＂相关图片、视频、文件、资料、推送链接等继续通过网络发展下线会员。截止2017年7月24日，李睿芳共发展善心汇下线会员8层，235个会员账号。2、被告人王永平按照传销组织构架，于2016年12月8日在＂善心汇＂会员网站实名注册后加入＂善心汇＂组织，在经过＂善心汇＂负责人张天明及高层管理人员的＂洗脑＂后，被告人王永平便在其经营的武山县渭北＂渭景轩＂茶行以口口相传的方式，给来其茶行喝茶闲聊的人员宣传、推广＂善心汇＂，引诱其加入＂善心汇＂组织。被告人王永平先后将王永锋、杨金霞等人推介加入该传销组织，并引诱王永锋、杨金霞等直推会员继续发展下线会员。被告人王永平不仅通过口头方式给身边的亲戚朋友宣传＂善心汇＂，而且在微信朋友圈发送＂善心汇＂有关视频、图片、＂善心汇＂注册推荐链接等，对＂善心汇＂进行推广、宣传，大肆发展下线会员，同时建立＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山招商＂微信群，将其直推会员及隔代会员170余人拉入该微信群进行管理，在该微信群中被告人王永平不定期转发＂善心汇＂有关视频、语音、图片等文件资料，不断给会员＂洗脑＂，引诱新会员加入＂善心汇＂组织。2017年6月29日，王永平通过工商银行手机网银给昆明善心汇文化传播宥限公司银行公存账户上转账3万元后由普通会员晋升为Ｂ轮功德主，并获赠120枚善种子及购买善心币7折优惠的特权后继续大肆发展下线会员。截止2017年7月24日，其下级网络有6层，228个会员账号。3、被告人王永锋经上线王永平介绍后加入＂善心汇＂组织，在获知发展下线会员可以赚取6%的管理奖后，被告人王永锋便利用手机微信推广及口口相传的方式大肆拉拢亲戚朋友加入＂善心汇＂组织，并将其所发展的下线会员拉入被告人王永平建立的＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山＂微信群进行统一管理，截止案发，被告人王永锋共发展善心汇下线会员5层，74个会员账号。4、被告人杨金霞于2016年12月加入善心汇组织，在获知发展下线会员可以赚取管理奖后，通过微信网络线上推广及面对面线下宣传的方式大肆发展下线会员，同样将其发展的下线会员拉入被告人王永平建立的＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山＂微信群进行管理。截止案发，被告人杨金霞共发展＂善心汇＂下线会员4层，52个会员账号。经湖南省鉴真司法鉴定中心对李睿芳、王永平、王永锋、杨金霞等人在＂善心汇＂会员系统中的电子数据进行鉴定，鉴定结论为：1、李睿芳（身份证号码×××）的登录用户名为138ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为470811，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年11月27日，该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，235个会员账号。截止2017年7月24日，已支出善种子237个，剩余善种子33个，已支出善心币1039个，剩余善心币38个，已支出善金币11200个，剩余善金币26098个，管理钱包已支出34920元，管理钱包剩余1088元。2、王永平（身份证号×××）的登录用户名为ｗｙｐ7Ｓｌｌ，ＩＤ为555989，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有6层，228个会员账号。该账号共完成10次赠与，累计57000元，9次受助，累计42800元。截止2017年7月24日，已支出善种子165个，剩余善种子78个，已支出善心币751个，剩余善心币26个，已支出善金币16350个，剩余善金币6626个，管理钱包已支出17700元，管理钱包剩余4176元。3、王永锋（身份证号×××）的登录用户名为189ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为556554，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，74个会员账号。该账号共完成8次赠与，累计112000元，7次受助，累计105700元。截止2017午7月24日，已支出善种子30个，剩余善种子Ｏ个，已支出善心币61个，剩余善心币1个，已支出善金币1600个，剩余善金币9050个，管理钱包已支出9000元，管理钱包剩余450元。4、杨金霞（身份证号×××）的登录用户名为180ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为709425，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月22日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，52个会员账号。该账号共完成7次赠与，累计21000元，6次受助，累计26100元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币19个，剩余善心币2个，已支出善金币480个，剩余善金币4420个，管理钱包已支出3500元，管理钱包剩余700元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、通用证据：（一）同案犯供述：同案犯张天明、刘世周、林千平、董健、陆文旭、燕吉利、陈振容供述，证实善心汇的＂共享互助系统＂的具体模式、企业模块的内容、资金投案情况、运作模式、发展下线等情况。（二）专案书证：1、7.13专案材料。证实善心汇是一个典型的传销组织；2、善心汇案件基本情况。证实深圳善心汇文化传播有限公司的基本情况、公司经营模式、高级会员升级模式等情况；3、重点打击对象说明；4、立案决定书及相关文书复印件。证实对张天明等人组织、领导传销活动案立案侦查，并将相关组织、领导者逮捕；5善心汇网站登录说明；6、相关名词解释；7、公证书及相关复印件资料。证实对善心汇登录注册中心网站上的部分内容的全过程进行保全；8、政府信息公开查询结果答复函及相关复印资料；9、善心汇打击方案通知书；10、善心汇专案打击行动方案；11、善心汇专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会纪要；12、常住人口基本信息。证实四被告人均已成年，是完全刑事责任能力人；13、案件来源、抓获经过。证实立案情况及四被告人到案情况；14、视听资料。四被告人发展下线的名单。二、关于被告人李睿芳的犯罪证据（一）被告人供述。证实其发展下线的方式及发展的下线人员。（二）证人李某2、赵某1、王某3、吴某、杨某2、姬某、林某、樊某2、鲜某、周某、康某、史某、李某3、张某1、杨某3、王某4、马某1、魏某、贾某1、李某4、汪某1、孙某、苗某、刘某2、贾某2的证言。证实是通过李睿芳和其下线介绍加入的善心汇，并注册进行了投资。（三）司法鉴定意见书。证实李睿芳（身份证号码×××）的登录用户名为138ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为470811，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年11月27日，该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，235个会员账号。截止2017年7月24日，已支出善种子237个，剩余善种子33个，已支出善心币1039个，剩余善心币38个，已支出善金币11200个，剩余善金币26098个，管理钱包已支出34920元，管理钱包剩余1088元。（四）书证：1、李睿芳、李某2、赵某1提供的会员名单；2、赵某1、王某3、姬某、林某、樊某2、周某、李某3、张某1、杨某3、马某1、贾某1、李某4、刘某2提供的材料。证实转账的情况及银行卡信息；3、中国农业银行武山县支行银行卡交易明细清单。证实李睿芳农行借记卡交易明细清单。三、关于被告人王永平的犯罪证据（一）被告人供述。证实其发展下线的方式及发展的下线人数。（二）证人田某1、车某、朱某、李某5、冯某2、杜某、汪某2、丁某、孟某、雷全红、赵某2、刘刚刚、王某5的证言。证实是通过王永平和其下线介绍加入的善心汇，并注册进行了投资。（三）司法鉴定意见书。证实王永平（身份证号×××）的登录用户名为ｗｙｐ7Ｓｌｌ，ＩＤ为555989，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有6层，228个会员账号。该账号共完成10次赠与，累计57000元，9次受助，累计42800元。截止2017年7月24日，已支出善种子165个，剩余善种子78个，已支出善心币751个，剩余善心币26个，已支出善金币16350个，剩余善金币6626个，管理钱包已支出17700元，管理钱包剩余4176元。（四）书证：1、到案经过。被告人系被传唤到案；2、王永平提供的善心汇会员名单；3、账户查询明细。证实王永平转给昆明善心汇文化传播有限公司30000元整；王永平银行卡交易明细单。四、关于被告人王永峰的犯罪证据（一）被告人供述。证实其发展下线的方式及发展的下线人员。（二）证人王某6、王某7、王某8、李某6、王某9、张某2、马某2、陈某、张某3、庞某、王某10的证言。证实是通过王永峰和其下线介绍加入的善心汇，并注册进行了投资。（三）司法鉴定意见书。证实王永锋（身份证号×××）的登录用户名为189ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为556554，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，74个会员账号。该账号共完成8次赠与，累计112000元，7次受助，累计105700元。截止2017午7月24日，已支出善种子30个，剩余善种子Ｏ个，已支出善心币61个，剩余善心币1个，已支出善金币1600个，剩余善金币9050个，管理钱包已支出9000元，管理钱包剩余450元。（四）书证：1、王永平提供的材料。其发展下线的善心汇会员名单；2、中国建设银行账户查询明细。证实王永平中国建设银行账户的交易明细；3、李某6、张某2、杨某3提供的材料。李某6、张某2的银行卡信息及身份信息、杨某3的亲笔陈述。五、关于被告人杨金霞的犯罪证据（一）被告人供述。证实其发展下线的方式及发展的下线人员。（二）证人包某、田某2、温某、邓某、王某11、韩某、黄某的证言。证实是通过杨金霞和其下线介绍加入的善心汇，并注册进行了投资。（三）司法鉴定意见书。证实杨金霞（身份证号×××）的登录用户名为180ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为709425，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月22日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，52个会员账号。该账号共完成7次赠与，累计21000元，6次受助，累计26100元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币19个，剩余善心币2个，已支出善金币480个，剩余善金币4420个，管理钱包已支出3500元，管理钱包剩余700元。（四）书证：1、杨金霞提供的材料。其发展下线的善心汇会员名单；2、中国农业银行账户查询明细。证实杨金霞中国农业银行账户的交易明细；3、田某2、邓某提供的材料。田某2、邓某的给杨金霞的微信转账记录本院认为，被告人李睿芳、王永平、王永锋、杨金霞明知＂善心汇＂是通过收取会费、购买善种子等方式获得会员资格,并按照一定顺序组成层级,以其直接或间接的发展人员数量作为计酬或返利的传销组织,而积极参加并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为扰乱市场秩序，构成组织、领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪。事实清楚证据确实充分，本院予以采纳。对李睿芳辩护人提出的＂善心汇＂是不是传销组织及李睿芳不是组织、领导者的辩护意见，经查，＂善心汇＂网络平台是通过让会员购买善种子获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,根据发展会员的＂布施＂金额，次数获取相应的收益,最终达到骗取财物的目的，该行为严重扰乱了市场秩序，符合刑法规定的非法传销组织，被告人李睿芳了解＂善心汇＂的运行模式和奖励制度,通过发展人员获取＂动态收益＂以及向下线转售＂善种子＂＂善心币＂获利,系以直接或间接发展人员加入为基础,并为下线的加入提供了支持和便利,客观上对＂善心汇＂传销活动的实施及组织的扩大起到了关键作用,应当认定为组织者、领导者。故对该辩护意见本院不予采纳。对李睿芳辩护人提出的认罪态度好、有悔罪表现的辩护意见，与当庭查证的事实相符，本院予以采信。对王永平辩护人提出的王永平下线层级和人数不清的辩护意见，经本院对事实和证据综合分析后认为，该辩护意见与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。王永平辩护人提出的王永平自愿认罪的辩护意见，与当庭查证的事实相符，本院予以采信。鉴于被告人李睿芳、王永平认罪态度较好，均表示自愿接受财产刑处罚，具有悔罪表现，故对二被告人均从轻处罚，并适用缓刑。考虑到被告人王永锋、杨金霞在传销组织中所处的层级较低、发展会员人数相对较少，本院决定对其免予刑事处罚。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第三十七条、第六十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人李睿芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；二、被告人王永平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（上列二被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三、被告人王永锋犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；四、被告人杨金霞犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李本浩人民陪审员马德俊人民陪审员康仁二〇一八年十一月二十日书记员王永红

赵长洪非法拘禁一审刑事判决书广东省江门市新会区人民法院刑事判决书（2018）粤0705刑初470号：江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2018〕413号起诉书指控被告人赵长洪犯非法拘禁罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年9月19日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员黄兴出庭支持公诉，被告人赵长洪及其辩护人邓瑞芬均到庭参加诉讼。现已审理终结江门市新会区人民检察院指控：从2015年开始，为了获取非法利益，被告人赵长洪先后纠集赵某4、赵某1、陈某、赵某2、赵某3（均已判刑）及赵某6、黎某、梁某、林某1、赵某5（均另案处理）等人，组成所谓的“汇丰融资担保有限公司”之犯罪集团，依托澳门特别行政区（以下简称“澳门”）境内的赌场，专门向大陆赌客发放高利贷，并抽头渔利，然后根据比例分配非法所得。其中被告人赵长洪负责发放高利贷的业务，同时指使赵某4、赵某1、梁某等人在赌场内物色大陆赌客，再由被告人赵长洪指使林某1调查赌客的个人信息。审核符合条件后，被告人赵长洪指使财务人员发放高利贷，由物色该赌客的人员对赌客所持有的财物办理抵押、质押手续，并陪同赌客赌博，抽头渔利。当赌客在澳门无力偿还高利贷后，被告人赵长洪便指使赵某4、赵某1及梁某、赵某5等人将其带到广东省珠海市筹钱，陈某等人负责接送集团成员和赌客。如果赌客短期内无法筹钱还款，被告人赵长洪就指使赵某4、陈某等人强行将赌客带至广东省江门市新会区古井镇Ｓ270玉洲村入口南侧一自建平房内，由赵某2、赵某3、赵某6对赌客进行看管，没收其随身财物，限制其人身自由，并通过殴打、恐吓、侮辱等方式逼迫赌客筹款还钱。该犯罪集团的犯罪事实如下：一、2015年11月，被害人侯某到澳门威尼斯人赌场赌博，赵某4主动询问其是否需要借钱。侯某将个人房产、汽车信息告知赵某4，并将手机、身份证、通行证、银行卡等物品交给赵某4用于查询。被告人赵长洪查询核实后，指示财务人员将价值10万元港币（以下币种均为港币，如有其它币种将另外说明）的筹码借给侯某赌博，赵某4负责跟赌抽头，直至侯某输完筹码。同月9日13时许，赵某4等人将侯某带至珠海市，因其筹钱未果，遂由被告人赵长洪开车，与赵某4、赵某6一起将侯某带至上述平房内，交由赵某2、赵某3看管，逼迫其还债。期间，侯某被铁链锁住，还遭到恐吓和殴打。在被非法拘禁十余日后，侯某筹到1万元人民币归还给被告人赵长洪。被告人赵长洪等人取现后，扣留部分随身财物后将侯某释放，要求其回家后继续归还剩余欠款。二、2016年3月26日，被害人王某到澳门威尼斯人赌场赌博，被告人赵长洪、赵某4等人通过上述同样手段，将价值30万元的筹码借给王某赌博。在王某输完筹码后，赵某4于同月27日15时许，将王某带至珠海市，因其筹钱未果，赵某4等人将王某强行带至上述平房内，交由赵某2、赵某3等人看管，逼迫其还债。在被关押40余小时后，王某筹足资金还款，遂被释放。三、2016年9月24日，被害人何某1到澳门赌场赌博，梁某等人通过上述同样手段，将价值9万元的筹码借给何某1赌博。同月26日，何某1输完筹码后，被梁某与赵某5带至珠海市筹钱。次日，因何某1筹钱未果，梁某与赵某5将其带至上述平房内，交由赵某2、赵某3和赵某6等人看管，逼迫其还债。期间，何某1遭到捆绑、殴打和侮辱。同年10月3日，在家人汇款后，何某1被释放。经法医鉴定，何某1的左上臂、左胸背部、右小腿见多处挫伤，其损伤已达轻微伤。四、2017年3月，被害人任某到澳门赌场赌博，期间以随身物品作抵押，向发放高利贷的人员借款5万元用于赌博。同月12日，任某输光上述赌债后，再以随身物品作抵押，通过赵某4借款5万元继续赌博，赵某4安排赵某1跟赌抽头。再次输光后，赵某4、赵某1等人在要求其还债的过程中发现其还有向其他人员借款的情况，遂将其债权“买断”，一并追讨。当日22时许，赵某4、赵某1将任某带至珠海市，陈某按照被告人赵长洪的指示，驾驶抵押在“公司”的一辆号牌为浙Ｊ×××××黑色奥迪牌小汽车在拱北关口附近等候。在任某表示无法还钱后，陈某驾驶上述车辆，与赵某4、赵某1一起强行将任某带至上述平房内，没收其随身财物，然后交由赵某2、赵某3、赵某6看管，逼迫其还债。期间，任某遭到恐吓、捆绑、殴打。后任某的母亲孙某筹集11万元人民币转账至任某的银行卡内，赵某4、赵某1持卡取款后交给被告人赵长洪。同月18日2时许，被告人赵长洪指示陈某再次驾车去到上述非法拘禁地点，将任某带至江门市蓬江区侨都酒店附近释放。经法医鉴定，任某的右臀部、左大腿、左膝外侧见多处挫伤，其损伤已达轻微伤。并提供被害人陈述，被告人供述和辩解，证人证言，现场勘查笔录及照片，鉴定意见，视听资料及有关书证予以证明。认为被告人赵长洪的行为已构成非法拘禁罪。建议对被告人赵长洪在法定量刑幅度内判处二年以上三年以下有期徒刑。被告人赵长洪及其辩护人在庭审中对指控其参与非法拘禁侯某、任某及指控的罪名均无异议，并提出其未参与实施非法拘禁王某、何某1，指控其非法拘禁上述二人的证据不足，不能认定；本案中被告人赵长洪并非老板，没有纠集赵某4等人，不是主犯，其受聘于“咸鱼佬”并按指示工作，在本案中起辅助、次要作用，系从犯。此外，辩护人还提出被告人赵长洪在侦查阶段主动供述所实施的行为，主观恶性不大，无犯罪前科，且有悔过表现，亦未造成严重的社会影响。其是家庭中的经济支柱，需要抚养家中幼儿。综上，恳请法院对其从轻处罚，并依法适用缓刑。经审理查明，从2015年开始，为了获取非法利益，被告人赵长洪先后纠集赵某4（绰号“小赵”“瘦子”）、赵某1、陈某、赵某2、赵某3（以上五人均已判刑）及赵某6、黎某、梁某、林某1、赵某5（以上五人均另案处理）等人组成犯罪集团，依托澳门境内的赌场，专门向大陆赌客发放高利贷，指定赌博方式并从中抽头渔利。被告人赵长洪安排赵某4、赵某1、梁某等人在赌场物色有借钱意向的赌客，并通过林某1查询目标赌客的个人信息。审核符合条件后，被告人赵长洪指使财务人员向赌客发放相应价值的筹码，并安排物色赌客的人员陪同赌博，抽头渔利。当赌客无力偿还赌债时，被告人赵长洪便指使赵某4、赵某1及梁某、赵某5等人带赌客经拱北口岸入境到广东省珠海市筹钱。如赌客短期内未能还钱，被告人赵长洪便指使上述人员将赌客强行带至广东省江门市新会区古井镇Ｓ270玉洲村入口南侧一自建平房内（以下简称“小屋”），安排赵某2、赵某3和赵某6对赌客进行拘禁，没收其随身财物和限制其人身自由，并授意他们通过殴打、恐吓、侮辱等方式逼迫赌客及其家属还钱。陈某负责接送集团成员和赌客来回珠海和新会。事成后，被告人赵长洪按比例向上述同伙发放报酬。现已查明该犯罪集团的犯罪事实如下：一、2015年11月9日，被害人侯某在澳门威尼斯人赌场内向赵某4借钱，并将手机、身份证、通行证、护照交给其用于查询信息。赵某4电话请示被告人赵长洪，被告人赵长洪审核后同意出借10万元。赵某4将侯带到指定的赌场赌博，并跟赌抽头。侯输光后无力偿还，赵某4于当日12时许将其带至珠海市。因其筹钱未果，遂由被告人赵长洪开车，与赵某4、赵某6等人共同将侯带至位于江门市新会区古井镇的小屋内。被告人赵长洪电话通知赵某2在小屋接应。到达小屋后，赵某2和赵某6将侯强行拉进小屋内，被告人赵长洪拿走侯的随身物品和银行卡。后赵某3来到小屋与赵某2、赵某6共同负责看管侯，逼迫其还债，期间通过电话要求侯的家属为其转账还款，并使用塑料管对其进行殴打。被告人赵长洪也曾到小屋殴打、恐吓侯。被非法拘禁十余日后，侯提出其光大银行储蓄卡内有人民币1万元。被告人赵长洪等人取现后，扣留侯的部分随身财物后将其释放，要求其回家后继续偿还欠款。二、2016年3月27日，被害人王某在澳门威尼斯人赌场向赵某4借款，被告人赵长洪和赵某4等人以上述同样手段将30万元出借给王。王输光后，赵某4于当日15时许带其经拱北口岸入境至珠海市。因筹钱未果，赵某4将王交给其他同伙带至小屋内，由赵某2、赵某3等人看管，逼迫其还债。在被关押40余小时后，王筹钱还款后被释放。三、2016年9月24日，被害人何某1到澳门威尼斯人赌场赌博，梁某等人以上述同样手段向其出借9万元。何赌博输光后未能及时还款，梁某和赵某5于同月26日19时许带其来到珠海市筹钱。次日，因何筹钱未果，梁某和赵某5将其带至小屋，交由赵某2、赵某3和赵某6继续看管，逼迫其还债。三人在拘禁何期间，使用塑料管等对其进行殴打，用铁链锁住其双脚，用绳捆绑其双手，赤裸其上身，并在其胸部写上“烂赌欠债”后拍照发给其家属。同月29日至10月3日，何的儿子何某2多次通过网银转账到其父亲浙江瑞安农村商业银行的银行卡内（卡号为62×××15）。10月3日，对方取款后，当晚将何释放。经鉴定，何左上臂背侧5ｃｍ×6ｃｍ皮下出血，左胸背部10ｃｍ×5ｃｍ皮下出血，右小腿胫前4ｃｍ×1ｃｍ擦伤（已结痂），其所受损伤已达轻微伤。四、2017年3月12日，被害人任某在澳门威尼斯人赌场向放贷人员借款5万元。输光后，任在澳门巴黎人赌场以随身财物作抵押，向赵某4和赵某1借款续赌。赵某4和赵某1将任的情况汇报给被告人赵长洪，被告人赵长洪审核同意后向任出借5万元，并安排赵某1跟赌抽头。任再次输光，赵某4和赵某1等人在催讨赌债时发现其还有向其他人员借款未还的情况，遂将该笔债权“买断”，一并向任追讨。赵某4安排陈某在关口接应，陈某驾驶浙Ｊ×××××号黑色奥迪小车（车辆所有人为台州市中凯装饰工程有限公司）在停车场等候。当日22时许，赵某4和赵某1陪同任一起经拱北口岸入境到珠海市。在任表示无法偿还赌债时，由陈某驾驶上述车辆，与赵某4、赵某1强行将其带到小屋内，在没收其随身物品后交由赵某2、赵某3和赵某6继续看管，逼迫其还债。三人在拘禁任期间根据被告人赵长洪的授意，以轮番殴打和语言恐吓等方式对其催债。3月17日下午，任的母亲将人民币11万元汇入任的中国银行储蓄卡内（卡号为62×××02）。赵某4取款交给被告人赵长洪后，被告人赵长洪通知放人。次日凌晨，陈某根据被告人赵长洪的指示驾车到小屋接送赵某2和任等人，并在江门市蓬江区银都酒店附近将任释放。经鉴定，任的右臀部见范围为8ｃｍ×9ｃｍ挫伤，左大腿内侧见范围为12ｃｍ×6ｃｍ挫伤，左膝外侧见范围为3ｃｍ×5ｃｍ挫伤，其体表损伤符合受钝性外力作用所致，损失程度为轻微伤。另查明，涉案小屋属江门市新会区古井镇霞路村委会出租地的建筑物，该地由赵某7向村委会租赁，合同期限至2027年；2015年8、9月份被告人赵长洪以种植绿化树为由向赵某7租赁该地，赵某7在其支付定金后当即交付小屋钥匙，双方后于同年12月1日补签租赁合同，租赁期限至2019年12月31日。被告人赵长洪与赵某4、赵某1、赵某2、赵某3、陈某、赵某6等人无视国家法律，多次纠集在一起，为追讨赌债对多名被害人实施非法拘禁，限制他人人身自由，期间还使用殴打、用铁链和绳索捆绑手脚、恐吓以及侮辱等暴力、威胁手段催债，为非作恶，造成了较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪。上述犯罪事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的以下证据予以证实：（一）书证1、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片和涉案财物移交清单证实，公安机关依法扣押了赵某4、赵某1、陈某、赵某2、赵某3、赵某8和林某1所使用的手机及陈某所持有的无线ＰＯＳ机；扣押浙Ｊ×××××号黑色奥迪牌小轿车（机动车所有人为台州市中凯装饰工程有限公司）。2、搜查证、搜查笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押的笔记本复印件证实，公安机关在赵某4租住的房子里依法搜获笔记本七本，记载有侯某、何某1、任某等人的欠款信息。上述笔记本分别由赵某4及其妻子谭某进行了辨认。此外，在珠海市南屏镇坪岚路Ｂ1区域1号商铺（“珠海市汇丰融资担保有限公司”）搜获电脑主机一台和笔记本一本。3、调取证据通知书、清单、任某银行卡交易明细证实，其62×××02银行卡于2017年3月17日转入人民币11万元，随后被全部转走。4、调取证据通知书、清单、侯某银行卡交易明细证实，其账号为62×××28的银行卡于2015年11月19日在江门市被转出人民币1万元；其账号为62×××71的银行卡于2016年1月13日在珠海市取现人民币4900元。5、调取证据通知书、清单、王某银行卡交易明细证实，其账户为62×××69的银行卡于2016年3月28日转账到赵某6账户为62×××70的银行卡内共人民币25万元，同日在古井镇取现人民币1万元。6、调取证据通知书、清单、出入境记录证实，任某、赵某1、赵某4、王某、何某1、梁某、赵某5、侯某从拱北口岸入境的时间。7、调取证据通知书、通话记录证实，赵某4、赵某3、林某1、陈某、赵某6、赵某2与被告人赵长洪的通话记录。8、商事登记记录和珠海市工商行政管理局的答复函证实，珠海新汇丰汽车销售有限公司成立于2013年10月9日，法定代表人为徐某（执行董事兼经理），林某1为监事；未查询到“珠海汇丰二手车公司”“珠海汇丰融资担保有限公司”的企业登记信息。9、调取证据通知书、清单、视频光盘三份和内容说明证实，被害人任某从澳门过关到珠海和乘坐上黑色轿车的情况。10、同案人到案经过证实，赵某1、陈某、林某1、赵某3、赵某7、赵某4和赵某2的到案情况。11、赵某1、赵某4、赵某2、赵某3、陈某、林某1、赵某8的违法犯罪经历情况查询证明、常住人口基本信息、违法犯罪嫌疑人在执法办案区情况说明证实，同案犯的基本人口信息，以及陈某、赵某4的前科资料证实，两人的前科记录。12、赵某1、赵某4、赵某2、赵某3、陈某、林某1、赵某8的社会危险性情况证据表及指纹卡证实，同案犯的基本信息。13、情况说明证实，未核查被害人任某中国银行的银行卡被套取人民币11万元的取款凭证和视频资料；未找到珠海汇丰融资担保有限公司法定代表人徐某强核实情况；赵某4交代绰号为“猪头”“阿贵”的人为犯罪嫌疑人赵长洪，“阿谋”为犯罪嫌疑人赵某6；赵某4等人涉嫌非法拘禁一案仍有事主于跃峰、闫保伟不愿报案；林某1负责通过佛山顺德公安局出入境管理大队民警苏某查询被非法拘禁对象的个人信息，但苏某未能配合调查。14、同案人辨认手机及通讯录储存的号码证实，赵某2、赵某1、赵某3和陈某使用的手机通讯录中均储存有被告人赵长洪的电话号码。15、调取证据通知书和材料清单、被告人赵长洪的出入境记录证实，其从2017年1月1日至2018年1月1日的出入境记录情况。16、常住人口基本信息证实，被告人赵长洪的身份信息情况。17、网上在逃人员赵长洪被抓获经过证实，2017年12月31日15时许，公安人员在中山市石岐区兴中广场Ｂ1座附近将被告人赵长洪抓获归案。18、违法犯罪经历情况查询证明证实，被告人赵长洪没有违法犯罪前科记录。19、江门市蓬江区人民法院刑事判决书、江门市中级人民法院刑事裁定书证实，同案犯赵某4、赵某2、赵某3、陈某、赵某1被判决等情况。20、（2017）粤0703刑初810号案庭审笔录证实，同案犯的庭审供述情况，其中赵某4认为自己只是负责在澳门放贷，找到客源后请示被告人赵长洪，得到同意才可以放款。21、审讯视频证实，在侦查阶段对被告人赵长洪的审讯经过。22、华信酒店国内入住登记表证实，2016年9月26日梁某和赵某5登记入住该酒店709房。23、9.29非法拘禁案的核查情况证实，被害人何某1的报案情况。（二）被害人陈述和辨认笔录1、被害人侯某的陈述及辨认笔录证实，2015年11月，其在澳门威尼斯人赌场赌博，输光了钱，后向“小赵”提出借钱，他询问其有无抵押物，其说有房子和汽车，他就把其手机、身份证、通行证、护照都拿走，说是要查询其信息，过了十多分钟，他把上述物件还给其，借给其10万元，其签订了借款合同，但他提出要到指定的赌场赌博，并且说每赢一局要抽取所赢金额的一定比例作为报酬，其赌了不久就输光了，无力偿还，“小赵”以办理房屋抵押手续为由带其到珠海，当时有三名男子在地下停车场等候。“贵哥”是老板，他负责开车，另外两名男子跟其一起坐在后排。下车后其被强行推进小屋，被关押期间遭到看管人员和“贵哥”的殴打、恐吓。他们曾用铁链锁住其手脚，还曾用塑料管殴打其。约10天后，看管人员从其光大银行的储蓄卡内取钱，“贵哥”先吓唬其，说钱没有还清，就让其留下一只手，但后来“贵哥”说让其回去好好赚钱继续还债，把钱汇入银行卡内由他们去取。到了晚上，“贵哥”开车搭其、“小赵”和其中一名看守其的男子，扣留其银行卡后将其释放。其辨认出赵某3系其被关押的第三天过来看守其并殴打过其的男子；赵某2系在小屋门口等候的男子，他当时推其进小屋，也多次殴打其；赵某6系在珠海拱北口岸等其上车的男子之一，上车后他坐在其左边，到小屋后推其进小屋，后来一直在小屋里看守，也多次殴打其；被告人赵长洪系“贵哥”，也是老板，是他开车到小屋，他也有殴打其；赵某4系借钱给其的男子，陪着其赌博和过关，还带其到小屋。其辨认出其被拘禁的小屋。2、被害人王某的陈述及辨认笔录证实，2015年11月其在澳门新豪天地赌场借款赌博，输光后无力偿还，“瘦子”带其过关后没收其身份证、通行证，还把其带到距离拱北口岸约500米处一家快捷酒店。后被另外四名男子带去一条村最尽头的平房内关押了两天，其向朋友借钱还了欠款才被释放。两三个月后的一天，其再次在澳门威尼斯人赌场向“瘦子”借款，他联系老板（跟之前那位老板不是同一个人）放款。其输光后，“瘦子”和两名男子一起带其过关，并跟着他们坐车来到一片农田的水泥屋。其被关押了近四十个小时后，其朋友把钱汇入银行卡，一名看管的男子取款后将其释放。其辨认出李某系在威尼斯人赌场借款时见过的男子；赵某3和赵某2均系在农田小屋里限制其人身自由的男子；赵某4系“瘦子”“小赵”，是他在赌场介绍老板给其，并在珠海一快捷酒店里看守过其的男子。其辨认出其被拘禁的小屋。3、被害人何某1的陈述及辨认笔录证实，2016年9月24日下午，其在澳门威尼斯人赌场向一名男子借款9万元用于赌博，对方指定赌博方式并从中“抽水”，后其输光了钱，无力偿还。同月26日，两名男子将其带到珠海，并在新华莲商务酒店709号房内对其进行看管。次日其被带到古井一栋小平房关押起来，期间有被殴打，看管人员用铁链锁住其双脚、用绳绑住其双手将其吊起来，还在其胸部写字，逼迫其还钱。其儿子多次汇款还钱后，其于10月3日晚上被释放。其辨认出梁某系借钱给其和在珠海酒店看管其的男子；赵某5系另一名看管其的男子；赵某3、赵某2、赵某6系在小屋里看守其的男子。其辨认出其被拘禁的小屋。其提供的中国农业银行银行卡交易明细清单、微信转账记录证实，何某2转账到其银行卡的记录；其辨认酒店照片和微信照片证实，其在2016年9月26日被两男子从澳门带回珠海后入住的酒店709房，以及其被拘禁在古井小屋期间被打的情形。证人何某2提供何某1被拘禁的照片证实，照片中的男子是其父亲何某1，照片显示何某1被铁链锁住双脚，被绳绑住双手吊着，上身赤裸，胸部写着“烂赌欠债”四个字，下身仅穿短裤，照片是通过其父亲的微信发到家人手机上。4、被害人任某的陈述及辨认笔录证实，2017年3月12日上午，其在澳门威尼斯人赌场赌博输光了钱，向其旁边的男子借款5万元继续赌博。再次输光后，其离开了威尼斯人赌场来到澳门巴黎人赌场后，有两名男子问其是否需要借钱继续玩。其把蛇形戒指、身份证和手表当票给了他们，他们借给其5万元，并从其赢的每一局中“抽水”。当天20时许其输光后无力偿还，两名男子陪同其一起过关到珠海，把其带上一辆黑色轿车前往小屋，并交由在小屋门口等候的另外三名男子对其进行看守。其母亲于2017年3月17日跟澳门的老板通电话（电话号码为153××××7708），同意转账人民币11万元到其中国银行储蓄卡内为其还款。次日凌晨其被释放。其被拘禁了五天多，遭到看管人员的殴打、恐吓、侮辱，还被他们用铁链捆绑双手。其辨认出赵某1系在巴黎人赌场借款给其和陪赌“抽水”的男子，并与其一起过关，将其从拱北口岸带到古井出租屋，年纪较大；赵某4系在巴黎人赌场借款给其的男子，并与其一起过关，将其从拱北口岸带到古井出租屋，年纪较轻；陈某系司机，将其从拱北口岸带到古井出租屋；赵某3系在出租屋拘禁并殴打其的男子；赵某2系在出租屋拘禁其和在看押时摸其身体的男子；赵某6系在出租屋拘禁并殴打其的男子；被告人赵长洪系第二次借款给其的男子。其辨认出其被拘禁的小屋。其提供的银行卡复印件、银行卡交易明细、中华人民共和国护照复印件（附手写借据）、身份证复印件（附手写借据）、通话清单、微信钱包转账明细、支付宝转账明细证实，其曾立下欠条；其中国银行储蓄卡（卡号为62×××02）于2017年3月17日转入人民币11万元，并于当日被取走。（三）被告人供述和辩解及辨认笔录被告人赵长洪在侦查阶段的供述：其绰号叫“阿贵”，2017年1月左右开始在澳门赌场放高利贷，从客人赌赢的局里抽利并收回本金。发放高利贷的资金都是其日常筹集的，没有“上家”。平时由赵某4负责找客源、审核资质并陪借钱的赌客赌博，从中“抽水”，获利后分成。一般客人答应偿还欠款才带其回到大陆，都会给2-3天的时间让他们筹钱。3月中旬的一天，任某赌博输光钱后提出回珠海再还钱，于是其让赵某4看着任某和追回欠款。其知道任某被非法拘禁一事，但其不同意赵某4的做法。整个追款的过程其不清楚，其没有指使他人非法拘禁任某，也没有直接参与。农场是其于2016年向赵某7租赁的，租期为29年，主要是用于种绿化树，农场中间建有一个工棚，其曾带赵某4到过该处，但不是预谋用来非法拘禁他人的。除了任某，其没有再向其他人“放过数”。其不认识王某、林某12、何某1和侯某。其与赵某4、赵某2、赵某3、赵某1等人从小就认识，是同村人。业务上其只对接赵某4，其负责“放数”，赵某4负责“抽利”和“追数”，其他人都是他请回来的，这些人的具体分工其不清楚。“华仔”（林某1）在车行工作，曾有朋友因资金周转困难在其车行抵押过车辆，两人交往不多。其辨认出林某1系“华仔”，在珠海经营车行；赵某2、赵某1、赵某3均系涉嫌非法拘禁的男子；赵某4系在澳门赌场放高利贷和涉嫌非法拘禁的男子。被告人赵长洪在庭审中对参与非法拘禁侯某、任某的事实无异议；但否认参与非法拘禁王某、何某1。（四）证人证言1、赵某4的证言及辨认笔录证实，公司没有营业执照，只是大家私下的叫法。实际上其是负责帮老板在赌场做放贷的业务，老板的绰号叫“猪头”，但很多人叫他“阿贵”，他主要负责管理和发放报酬，上面还有一个老板叫“咸鱼佬”。其和“发仔”主要是在澳门赌场物色需要借钱的人，向其放贷和陪赌抽利，公司会把“抽水”钱（手续费）的三成给其作为报酬。公司的工作人员还有梁某、“阿明”“阿谋”“阿良”“阿仲”“发仔”和另外三、四名女子等人。“阿仲”负责在珠海收取客户抵押的车辆以及接待客人，“阿明”“阿谋”“阿良”比较少去澳门，他们三人与梁某及另外几名女子都负责拉客。报酬是老板“猪头”给我们的。（非法拘禁任某的经过）任某向其借款5万元，谈好条件后，其请示老板“猪头”，老板安排了一名财务人员带钱过来借给她，并指定赌场和赌博方式，还安排“阿发”负责跟赌，财务人员则在远处监督。后任某输光了钱，想回房间休息，看管她的男子也跟着上了酒店的房间，那名男子打电话告诉其，已经有追债的人在房间盯着她，其上房间了解到她还欠别人5.5万元，其与对方交涉，对方同意由其代收赌债，收到后只要付给对方3万元，对方把她的抵押物交给了其。其把情况告诉“猪头”，“猪头”让其把她带回来大陆筹钱。于是其和“发仔”带着任某过关，老板已经安排好车辆，其联系司机“阿仲”在关口接应。上车后，任某称还不了欠款，“阿仲”把情况告知老板，老板让他把车开往新会区那间小屋。“阿仲”知道小屋的位置，老板让我们跟着他去。我们到达小屋，公司安排了“阿明”“阿谋”“阿良”在屋内接应。其从任某的包里把戒指、手表当票、银行卡、手机带走。“阿仲”开车搭着其和“发仔”回到澳门，其把物品交给老板处置。其知道把任某带去小屋是把她关起来，直到她还钱，但不知道具体怎么催债。过了3、4天，老板告诉其任某还钱了，让其拿着银行卡去取钱（钱是任某母亲汇入任的银行卡内）。其分两次刷卡提取了人民币11万元，然后把钱和银行卡给回老板，老板通知放人。（非法拘禁侯某的经过）2015年年底的一天晚上，其在澳门凯旋门酒店的赌场内物色客人，侯某要求借款10万元。其请示了“猪头”，他同意出借。侯某输光了钱之后其一直跟着他。侯某提出过关回到大陆后想办法筹钱，“猪头”同意，于是其跟着侯某过了关。出关后“猪头”已经在口岸等候，侯某打了好几个电话都没办法还钱。然后“猪头”负责开车，其和侯某坐在后排，一同前往古井一间用于非法拘禁的小屋。“猪头”电话通知“阿明”在小屋接应。到达时，“阿明”“阿谋”“阿良”已经在小屋等候，他们三人与侯某进入小屋，其和“猪头”开车回珠海。听说后来侯某只偿还了1万元。（非法拘禁王某的经过）2016年4、5月份的一天，王某由“俊财”介绍，在澳门威尼斯人赌场内向其借款30万元。其请示“猪头”，他同意放款并安排财务人员把钱借给王某。5、6小时后，其得知王某输光了钱，就回到赌场。王某提出回到珠海再想办法筹钱，“猪头”同意由其带他出关，并安排“阿谋”在拱北口岸等候。出关后三人在附近吃了饭，其把王某交给“阿谋”后就回家了。后来其听“猪头”说王某已经还清赌债，还给了其1千元作为报酬。（集团内部分工情况）报酬都是老板“猪头”负责分配的，但如果客人没有还钱的话就没有报酬。老板“猪头”负责在赌场放贷，并指挥收债。其负责帮老板“猪头”在澳门“拉客”（即物色在澳门赌场需要借钱的人），拉到客就联系“猪头”，由他决定借多少钱给客人和安排人员跟赌抽利。如果客人输光了，就由“猪头”安排其带客人过关到珠海筹钱，如果仍没有钱还，就带客人到新会区古井镇的小屋交给赵某6、赵某2、赵某3关押和逼迫还钱。这些人员都是“猪头”组织起来的，他是老板，负责出借资金，其与赵某1、梁某、赵某2、赵某3、赵某6和另外几名女子专门为“猪头”拉客，赵某2、赵某3和赵某6还负责非法拘禁客人时的看管工作。拉客成功后就电话联系“猪头”，由他查清客人的底细再决定借多少钱。他们以这种方式帮“猪头”打工已经有一年多了。客人借钱后写下借据，“猪头”就安排其看着客人赌博，客人赢钱的话就从中“抽水”；输光了没钱还的，就安排其或跟赌抽利的人带客人过关到珠海，在珠海还不了就由其或其他同伙带客人到位于新会区的小屋关押，由赵某2、赵某3、赵某6在小屋负责看押。陈某是“猪头”安排搭载客人到小屋的司机。其不知道“猪头”上面是否还有老板。其辨认出被告人赵长洪系“阿贵”“猪头”；辨认出被害人任某、侯某和王某；辨认出其使用的手机通讯录中储存了“阿贵”的电话号码；辨认出赵某3是“阿良”、赵某2是“阿明”、赵某6是“阿谋”、赵某1是“阿发”、陈某是“阿仲”、赵某8是“阿必”。其辨认出非法拘禁他人的小屋以及其带任某上车、事后领取报酬的地点。2、赵某1的证言及辨认笔录证实，2017年3月9日左右的一个中午，“小赵”在赌场给了那名戴眼镜的女子5万元筹码，她签下借据。后来“贵仁”也过来看着她赌博。随后“小赵”“贵仁”都离开了，其留下来继续看着她，即陪她赌博，并负责“抽水”。晚上20时许，其打电话告诉“小赵”那名女子输光了钱。后来其跟着她上15楼的房间拿充电器，准备离开时被两名男子拦住要求还钱，对方说那名女子借他们的5万元还没有还，不能走。“小赵”上来后跟对方谈了一会，就让其带着她过关去找老板。出关后，其看到“小赵”“仲哥”已在等候。其四人上了一辆黑色轿车，由“仲哥”开车，在一栋房子附近停下，周围有香蕉树。当时房里还有一个人，但因为太黑其没有看清是谁。那名女子下车跟着“小赵”走进小屋。大约过了20、30分钟，其与“小赵”“仲哥”一同离开。过了5、6天，“小赵”让其跟着他去取钱，在赌场门口刷卡套现了11.8万元。后“贵仁”给了其人民币1500元报酬。其辨认出被害人任某；其使用的手机通讯录中储存了“贵仁”的电话号码；辨认出赵某3是“阿良”、赵某2是“阿明”、赵某6是“阿谋”、被告人赵长洪是“贵仁”、赵某4是“小赵”、陈某是“阿仲”。其辨认出非法拘禁他人的小屋以及其带任某上车的地点。3、陈某的证言及辨认笔录证实，其在“汇丰二手车行”负责拖车和维修车辆，不知道老板是谁，平时会帮“小赵”接送客人赚外快。2017年3月中旬的一天，“小赵”电话通知其到拱北口岸接他，其驾驶一辆浙江号牌的黑色奥迪小车（尾数为911，车辆是抵押在公司的车）来到口岸的出租车等候区，任某和“小赵”等人一起上车，其根据“小赵”的指引开车来到古井某路边。“小赵”和另外一名男子带着任某下车。过了5天左右，“阿贵”让其去古井接回他们，任某的衣着与5天前一样。其辨认出使用的手机通讯录中储存了“阿贵”的电话号码。其辨认出非法拘禁他人的小屋，任某在珠海上车、在江门下车以及其事后领取“阿贵”发放报酬的地方。4、赵某2的证言及辨认笔录证实，2016年7、8月左右，其开始跟着“阿贵”做事，主要在澳门帮赌客刷卡套现，“阿贵”赚钱后再分成。“阿贵”的公司没有名字，就是一帮人在做事情。约在2017年3月10日至中旬，“阿贵”说一名叫任某的女子欠了他的钱，他那边人手不够，就让其与赵某3、赵某6将任某拘禁起来催债。他们三人来到小屋不久，赵某4、“发仔”“阿仲”带着任某来到小屋，他们放下任某不久后就离开。其与赵某3、赵某6在小屋拘禁任某大概4至6天。期间他们三人都曾用语言恐吓过任某，赵某6还用塑料管殴打过她，是“阿贵”在电话里要求这么做的，目的是让任某快点还钱，但“阿贵”一直没有出现过，买饭钱也是他付的。在拘禁期间，一般是赵某6用他的手机让任某给家里人联系还钱，曾听到“阿贵”与任某电话沟通，要还人民币11万元才可放她走。放人时，“阿仲”开车到小屋，其与赵某6带着任某上车，后在一酒店附近放下任某。赵某2于2018年8月1日的讯问笔录证实，其和被告人赵长洪（“阿贵”）、赵某4、赵某3、赵某6参与非法拘禁侯某、何某1、王某4、任某四人，其个人获利人民币1万多元，陈某和赵某1也有参加非法拘禁任某。“阿贵”是其老板，是他提供资金“放数”的。赵某4负责带欠钱的客户过关，过关后他把侯某、何某1、王某4、任某等人交给其、赵某3和赵某6，赵某4四次都有参加。其把客户带到古井镇玉洲一农场拘禁起来，威迫他们提供银行账户和要求家属还款。收到钱后，赵某4拿着被害人的银行卡到澳门刷卡取现。其辨认出任某是被其拘禁在新会区古井镇的女子；其辨认出赵某3、赵某6、被告人赵长洪系“阿贵”、赵某4、赵某1系“发仔”、陈某系“阿仲”。其辨认出非法拘禁他人的小屋以及任某在江门下车的地方。5、赵某3的证言及辨认笔录证实，2017年3月中旬其与“排骨明”“谋仔”在小屋非法拘禁任某的过程，拘禁期间“阿贵”安排他们轮流看守、威胁任某，并催促其还钱，“排骨明”负责保管大门钥匙；赵某4、“发仔”和司机负责带任某到关押的小屋。“阿贵”一直与“排骨明”联系，指使其去做。其三人还非法拘禁过一名年约40岁的男子Ａ和一名年约50岁的男子Ｂ。赵某3于2018年8月1日的讯问笔录证实，其和“阿贵”（被告人赵长洪）、赵某2、赵某6参与非法拘禁侯某、何某1、王某4、任某四人，其个人获利人民币1.5万多元，陈某、赵某4和赵某1也有参加非法拘禁任某。“阿贵”在澳门赌场向大陆客户“放数”，他没有上家，客户没有钱偿还的话基本上都会被拘禁到新会区古井镇玉洲一农场。“阿贵”是主谋，四次非法拘禁都是他指派其去做的，他先联系赵某2，再由赵某2联系其和赵某6。其会联系家属汇款，每一次收到钱后都进行分成。农场是被告人赵长洪自己租赁的，农场中间有一间空置的房屋。被告人赵长洪一般指派赵某2、赵某6和其负责看管被拘禁的对象，期间曾使用暴力催收债务，这需要得到被告人赵长洪的同意。其辨认出使用的手机通讯录中储存了“九贵”的电话号码；辨认出任某和王某均是被其和赵某2拘禁过的被害人；辨认出赵某2、赵某6、被告人赵长洪系“亚贵”、赵某4、赵某1系“发仔”、陈某系司机和赵某8。其辨认出非法拘禁他人的小屋以及其领取“阿贵”发报酬的地点。6、林某2的证言及辨认笔录证实，其在澳门赌场无力偿还赌债后，被多名男子非法拘禁于古井镇靠路边的一间小屋的情况。其辨认出被告人赵长洪系驾驶黑色车辆将其送到拘禁的小屋的男子，并收走其财物；黎某系其中有份参与的“广西老乡”。7、林某3的证言及辨认笔录证实，2016年2月27日13时许，其嫂子接到林某2欠赌债要求偿还的电话，其后报警。8、黄某的证言证实，“汇丰公司”主要从事抵押车辆、房产等业务，其在公司打工，不清楚老板是谁。被告人赵长洪外号“贵哥”，没见过他来上班。9、何某2的证言证实，2016年9月28日上午，其母亲收到其父亲何某1微信发来的照片，他被人绑住双手，上身赤裸，胸部写有“烂赌欠债”四个字，还有一段他被人用棍子殴打的视频，中午时分其接到催债电话，说其父亲欠赌债人民币10万元，要求家人帮忙还钱，对方一直用其父亲的手机致电催债，其后报警。10、孙某的证言证实，2017年3月13日23时许接到催债电话，说其女儿任某在澳门赌博欠下12万元（即人民币11万元），要求其帮忙归还。后来又多次打电话来恐吓、催促还钱。其于3月17日将人民币11万元汇入任某中国银行的银行卡。次日，任某被释放。听任某说，她在被关押时偷偷记下了那帮人的老板的电话153××××7708，其打电话过去发现就是之前打电话来催债的男子。11、张某的证言证实，2015年10月左右，其丈夫侯某到澳门因欠下赌债被拘禁了十几天。其多次接到催债电话。关押期间侯某有被他人殴打，其见到他全身是伤。12、谭某的证言证实，其丈夫赵某4在澳门赌场工作，但不知道具体工作内容。民警在其家搜到的七本笔记本是其丈夫带回来的，其不清楚里面记载的内容。13、欧阳某的证言证实，其于2017年3月开始在珠海市汇丰汽车销售有限公司从事管理工作，公司有营业执照，登记法人是徐某，公司的日常工作包括汽车销售、代卖等业务。公司前称为“珠海市汇丰融资担保有限公司”，公司的招牌至今仍未变更，而且对外也是沿用这个称呼，但不清楚是否有使用过“珠海汇丰二手车公司”这个称呼。14、赵某9的证言及辨认笔录证实，其是江门市新会区古井镇霞路村委会的书记，涉案小屋所在土地属于霞路五福三村，租赁方是赵某7，租赁期限从1998年7月31日至2028年7月31日，占地面积10多亩，租金每年交纳一次。小屋一直都有，赵某7租赁后才改成水泥房。转租需要办理相关手续，但赵某7一直没有办理。其辨认出赵某7是涉案小屋所在土地的租赁者以及涉案小屋位于赵某7租赁的土地内。15、赵某7的证言及辨认笔录证实，1997年其向古井镇霞路村委会五福里村租赁涉案土地，合同期限至2027年。2015年8、9月份左右，被告人赵长洪有意承租该土地，但在12月1日才补签合同。其将涉案土地的6亩转租给被告人赵长洪用于种植绿化树，租赁期限至2019年12月31日，土地上一间约20平方米的水泥房口头协议归他使用，当时房子没有安装防盗网和空调，他给付定金后，其把房子的钥匙交给了他，其不清楚现在房子的用途。其辨认出被告人赵长洪。16、金某的证言及辨认笔录证实，浙Ｊ×××××号奥迪牌黑色小车是登记在台州市中凯装饰工程有限公司名下，其是公司的一名高级管理人员，公司把车分配给其用。2016年10月其在澳门赌博时曾向“小赵”借钱，并把车辆抵押给“小赵”，后来一直没有拿回来。其辨认出赵某4是“小赵”。17、林某1的证言及辨认笔录证实，其在珠海汇丰融资担保有限公司工作（占股25%），公司的法人代表是徐某（占股50%），不知道还有没有其他股东，对“咸鱼佬”这个人没有印象。其在公司主要负责车辆、房屋的抵押和资金融资等。其认识陈某，但没有工作往来，不清楚浙Ｊ×××××号奥迪小汽车抵押在公司。“旭”是其微信昵称，手机微信内与“贵仁”“顺德苏哥”是其本人跟他们聊天，“灵猴苏志”与“顺德苏哥”是同一个人。“贵仁”曾让其帮忙查询一名叫任某的女子的航班信息，其是以朋友身份帮忙。其辨认出苏某可能是“顺德苏哥”；赵某4是“小赵”、陈某是“仲仔”。18、赵某8的证言证实，赵某3，三江人，年约40多岁，双方是朋友关系，平时一起饮茶，但不清楚他从事什么工作。（五）鉴定意见1、江某（司）鉴（法活）字［2017］03023号法医学人体损伤程度鉴定书证实，被害人任某右臀部见范围为8ｃｍ×9ｃｍ挫伤，左大腿内侧见范围为12ｃｍ×6ｃｍ挫伤，左膝外侧见范围为3ｃｍ×5ｃｍ挫伤，其体表损伤符合受钝性外力作用所致，损伤程度为轻微伤。2、顺公（司）鉴（法活）字［2016］10044号法医学人体损伤程度鉴定书证实，被害人何某1左上臂背侧5ｃｍ×6ｃｍ皮下出血，左胸背部10ｃｍ×5ｃｍ皮下出血，右小腿胫前4ｃｍ×1ｃｍ擦伤（已结痂），其所受损伤已达轻微伤。以上证据经当庭举证、控辩双方质证，合法、有效，本院予以确认。另外，被告人赵长洪在庭审中提供的户口簿、死亡证明、结婚证复印件证实，其要抚养一对儿女，还要协助抚养已故妹妹的三个子女。对于被告人赵长洪提出的辩解及其辩护人提出的辩护意见综合评判如下：一、关于被告人赵长洪及其辩护人提出其未参与实施非法拘禁被害人王某、何某1，指控其非法拘禁上述二人的证据不足，不能认定的辩解和辩护意见。根据被害人王某、何某1的陈述，当时对其实施非法拘禁的人员有赵某2和赵某3，而赵某2和赵某3的证言均指证被告人赵长洪是其老板和主谋，指派他俩与赵某6等三人对欠钱的客人进行非法拘禁，其中包括被害人侯某、何某1、王某和任某。其次，赵某4、赵某2等人的证言均证实向赌客出借的款项是由被告人赵长洪提供，其在侦查阶段对此也供认不讳，而证人赵某6的证言及其与被告人赵长洪签订的转租协议、收据等证据证实用于拘禁王某、何某1等人的涉案小屋系由被告人赵长洪承租的，即被告人赵长洪提供用于非法拘禁王某、何某1等人的小屋。上述证据能相互印证，且客观具体，合乎情理，形成完整的证据链，足以认定被告人赵长洪参与其中。因此，上述辩解和辩护意见与事实不符，不予采纳。二、关于被告人赵长洪及其辩护人提出其并非老板，不是主犯，没有纠集赵某4等人，而是受聘于“咸鱼佬”，按指示工作，其在本案中起辅助、次要作用，系从犯的辩解和辩护意见。经查，被告人赵长洪在侦查阶段供述该组织没有上家，向赌客发放的高利贷都是其筹集，这一事实还有赵某4、赵某2等人的证言证实。综合全案的证据，从查明的事实来看，该犯罪组织由被告人赵长洪负责指挥、分工，赵某4、赵某1等人向目标赌客放贷前均须经得被告人赵长洪的同意，并由其决定是否放贷、确定放贷的数额，安排放贷事宜等。在赌客无力偿还时，被告人赵长洪安排同伙将赌客带到其租赁的位于新会区古井镇的小屋内，指使赵某2、赵某3和赵某6等人负责对被害人实施非法拘禁，并授意以恐吓、侮辱、殴打、用铁链锁脚、用绳捆绑等方式逼债，在被害人还款后也是由被告人赵长洪安排人员将被害人释放，事后由其负责按比例向同伙发放报酬。由此可见，被告人赵长洪在该犯罪集团中起组织、领导的作用，并非起辅助、次要作用的从犯，是该犯罪集团的首要分子。因此，上述辩解和辩护意见与事实不符，不予采纳。三、关于辩护人提出被告人赵长洪在侦查阶段主动供述自己所实施的行为，主观恶性不大，无犯罪前科，有悔过表现，亦未造成严重的社会影响等，恳请对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。经查，被告人赵长洪在侦查阶段对其非法拘禁的罪行均不供述或避重就轻，毫无悔过表现。如前所述，被告人赵长洪是犯罪集团的首要分子，应对集团所犯的全部罪行承担法律责任。其指使他人实施非法拘禁，并授意对被害人进行暴力催债，不仅对被害人身体造成了损伤，而且对被害人及其家属造成了极大的精神伤害，其主观恶性较大。其实施非法拘禁次数多，持续时间长，并具有殴打、侮辱被害人的法定从重处罚情节，造成了恶劣的社会影响，其行为明显不符合适用缓刑的条件，因此，不应对其适用缓刑。此外，辩护人提出被告人赵长洪没有犯罪前科的辩护意见经查属实。四、辩护人还提出被告人赵长洪是家庭中的经济支柱，需要抚养家中幼儿，建议对其从轻处罚。经查，上述辩护意见于法无据，故不予采纳本院认为，被告人赵长洪无视国家法律，为首纠集赵某4、赵某1、赵某2、赵某3、陈某、赵某6等人，成立较为稳定、分工明确、主要成员固定的犯罪集团。为追讨赌债而非法扣押、拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵长洪在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。本案具有殴打、侮辱被害人的情节，应对被告人赵长洪依法从重处罚。但鉴于其在庭审中如实供述部分犯罪事实，可给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款，第二十六条以及第六十七条第三款之规定，判决如下被告人赵长洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月31日起至2020年11月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长何志杰审判员王潇凝审判员赵淑云二〇一八年九月三十日书记员温灵敏

四川省什邡市人民检察院诉被告人甯某某、邱某犯非法捕捞水产品罪一案刑事附带民事公益诉讼判决书四川省什邡市人民法院刑事附带民事公益判决书（2019）川0682刑初167号：四川省什邡市人民检察院以什检民行刑诉［2019］308号起诉书,指控被告人甯某某、邱某犯非法捕捞水产品罪，于2019年9月20日向本院提起公诉,同时以什检民公［2019］51068200001号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起公益诉讼。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员杨兴贵、检察官助理王梦丹出庭支持公诉及附带民事公益诉讼，被告人甯某某、邱某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结四川省什邡市人民检察院起诉指控：2019年3月17日，被告人甯某某、邱某共谋使用刺网捕鱼。当日21时许,被告人甯某某、邱某正在什邡市冰川镇峰岩子处的小河水域用刺网捕鱼时，被什邡市公安局民警现场挡获。二被告人非法捕捞的杂鱼共计0.282千克。经什邡市农业农村局专家组论证，被告甯某某、邱某非法捕捞水产品的作案工具为禁用的渔网，其网目尺寸过小，鱼类进入后不分种类和大小均很难逃脱，对渔业资源造成破坏。被告人甯某某、邱某违反水产保护法规，在禁渔期内使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，应当以非法捕捞水产品罪追究刑事责任。二被告人虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。为支持指控，公诉机关移送本案全部证据材料，诉请本院对被告甯某某、邱某予以刑罚处罚。同时什邡市人民检察院提起附带民事公益诉讼称：2019年3月17日，甯某某、邱某在什邡市冰川镇峰岩子处的小河水域用刺网捕鱼，二人非法捕捞的杂鱼共计0.282千克。经什邡市农业农村局专家组论证，甯某某、邱某非法捕捞水产品的作案方法主要是通过刺网进行捕鱼，且属于四川省水利厅关于公布《和的通知》（川水［2002］103号）规定的禁用渔具，其网目尺寸过小，鱼类进入后不分种类和大小均很难逃脱，对渔业资源造成破坏。甯某某、邱某的行为损害了国家利益和社会公共利益。经诉前公告，无相关组织就本案提起诉讼。为此，为维护国家利益和社会公共利益，特提起诉讼，请求：1.判令甯某某、邱某按照《关于甯某某、邱某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》进行增殖放流；2.判令甯某某、邱某在县级媒体上公开赔礼道歉。被告人甯某某、邱某对起诉指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。对附带民事公益诉讼起诉人提出的诉讼请求无异议，表示愿意接受增殖放流方案并赔礼道歉。经审理查明：2019年3月17日，被告人甯某某、邱某共谋使用刺网捕鱼。当日21时许,被告人甯某某、邱某在什邡市冰川镇峰岩子处的小河水域安放刺网进行捕鱼。在捕捞过程中，被什邡市公安局民警现场挡获。二被告人非法捕捞的杂鱼共计0.282千克。经什邡市农业农村局专家组论证，被告人甯某某、邱某非法捕捞水产品的作案工具为禁用的渔网，其网目尺寸过小，鱼类进入后不分种类和大小均很难逃脱，对渔业资源造成破坏。另查明：2019年3月17日，甯某某、邱某在什邡市冰川镇峰岩子处的小河水域用刺网捕鱼，二人非法捕捞的杂鱼共计0.282千克。经什邡市农业农村局专家组论证，甯某某、邱某非法捕捞水产品的作案方法主要是通过刺网进行捕鱼，且属于四川省水利厅关于公布《和的通知》（川水［2002］103号）规定的禁用渔具，其网目尺寸过小，鱼类进入后不分种类和大小均很难逃脱，对渔业资源造成破坏。同日，该局出具《关于甯某某、邱某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》，建议违法捕捞人员在我市天然水域投放正规水产苗种繁育场生产的鱼、鲫鱼、草鱼等鱼类1万尾以上，规格7ＣＭ／尾以上。认定上述事实的证据有，公安机关相关程序性法律文书、户籍资料、归案情况说明、现场勘验笔录、平面图、现场照片、鉴定意见、扣押清单、渔业增殖放流实施方案、渔业损失资源论证意见、证人证言、被告人甯某某、邱某的历次供述等证据证实，上述证据收集程序合法，内容客观真实，并能相互印证形成证据锁链，足以认定本案的案件事实和公益起诉，本院予以采信本院认为，被告人甯某某、邱某违反保护水产资源法规、在禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人甯某某、邱某在共同犯罪中，作用、地位相当。被告人甯某某、邱某虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人甯某某、邱某在禁渔期采用禁用的工具在天然水域捕鱼，破坏了天然水域的生态平衡，侵犯了公共资源，损害了国家利益和社会公共利益。被告人甯某某、邱某应当进行生态修复，按照增殖放流方案进行增殖放流，并向社会公众赔礼道歉。附带民事公益诉讼起诉人的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。据此，根据被告人甯某某、邱某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条、第五十二条、第二十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第十五条第一款第（五）项、第（七）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条之规定，判决如下一、被告人甯某某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金四千元；二、被告人邱某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金四千元；三、被告人甯某某、邱某犯罪所用工具（详见扣押清单）予以没收，由公安机关依法处理；四、责令被告人甯某某、邱某于本判决发生法律效力后九十日内，按《关于甯某某、邱某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》进行增殖放流；五、责令被告人甯某某、邱某于本判决发生法律效力后十五日内，在县级以上媒体上公开向社会公众赔礼道歉。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钱勇人民陪审员邓书倩人民陪审员谭小军二〇一九年十月十五日书记员刘娜

四川省成都市锦江区人民法院刑事判决书（2020）川0104刑初274号公诉机关成都市锦江区人民检察院。被告人陈从华，男，1974年8月16日出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地四川省绵阳市江油市。2016年11月29日因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑七个月，2017年3月8日刑满释放。2019年7月25日因涉嫌犯贩卖毒品罪被成都市锦江区公安分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于成都市看守所。被告人余超敏，男，1976年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省眉山市仁寿县。2019年7月25日因涉嫌犯贩卖毒品罪被成都市锦江区公安分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于成都市看守所。被告人吴世威，男，1992年10月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省。2019年7月25日因涉嫌犯贩卖毒品罪被成都市锦江区公安分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于成都市看守所。公诉机关以成锦检公诉刑诉【2020】44号起诉书指控被告人陈从华、余超敏、吴世威犯贩卖毒品罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员杜世华出庭支持公诉，被告人陈从华、余超敏、吴世威到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈从华于2019年7月24日下午17时许，在四川省成都市锦江区上沙河铺街xxx号某某广场，将一袋用透明塑料口袋包装的黄色晶状粉末（净重2.25克，经鉴定检出甲基苯丙胺成分）以700元人民币的价格贩卖给江某时，被民警现场挡获。民警从被告人陈从华身上查获一袋用透明塑封袋包装的红色颗粒（净重0.03克，经鉴定检出甲基苯丙胺成分、咖啡因成分）、一袋用透明塑封袋包装的白色晶状粉末（净重0.39克，经鉴定检出甲基苯丙胺成分）、一袋用透明塑封袋包装的黄色晶状粉末（净重0.62克，经鉴定检出甲基苯丙胺成分），涉案毒品毒资已扣押在案。之后，被告人陈从华打电话给被告人吴世威，要求购买2克毒品，被告人吴世威安排被告人余超敏将毒品卖给陈从华，被告人余超敏于2019年7月24日下午19时许，在四川省成都市锦江区门口，以400元人民币的价格将一袋用透明塑封袋包装的黄色晶状粉末（净重1.42克，经鉴定检出甲基苯丙胺成分）贩卖给被告人陈从华。双方完成毒品交易后随即被民警现场挡获。涉案毒品毒资已扣押在案。之后，被告人余超敏检举被告人吴世威，民警于2019年7月24日下午19时许，在四川省成都市成华区房屋内挡获被告人吴世威，并从被告人吴世威卧室床头柜上查获一袋用透明塑封袋包装的黄色晶状粉末（净重5.99克，经鉴定检出甲基苯丙胺成分）。另查明，被告人陈从华于2016年11月29日因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑七个月，2017年3月8日刑满释放。上述事实，被告人陈从华、余超敏、吴世威在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的受案登记表、到案经过，情况说明，搜查笔录，检查笔录，扣押笔录，扣押清单，封存笔录，称量笔录及照片，取样笔录，成都市公安局锦江区分局集中保管中心入库物品清单，被告人陈从华的前科材料，三被告人指认毒品交易现场、毒资及毒品称量的照片，现场检测报告书，三被告人的户籍材料及辨认说明，证人江某的证言及辨认笔录，被告人陈从华、余超敏、吴世威的供述，成都市公安局物证鉴定所成公鉴（理化）字［2019］4816号检验报告，视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈从华、余超敏、吴世威违反毒品管理法规，贩卖毒品甲基苯丙胺不满十克，其行为均已构成贩卖毒品罪。公诉机关起诉指控被告人陈从华、余超敏、吴世威贩卖毒品的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。三被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，应各自承担相应责任。被告人陈从华、余超敏协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻处罚；被告人陈从华被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；三被告人归案后如实供述自己罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院将结合案情实际综合予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十七条、第二十五条第一款、第六十八条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴世威犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年1月24日止。此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陈从华犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年7月24日止。此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人余超敏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年6月24日止。此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、扣押在案的毒品、毒资予以没收。上述财物未随案移送，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员吴川二〇二〇年五月二十五日书记员吴春梅附：本判决所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百五十七条本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，不以纯度折算。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。

被告人王某甲犯非法收购滥伐的林木罪一审刑事判决书安徽省东至县人民法院刑事判决书（2016）皖1721刑初137号：东至县人民检察院以东检刑诉［2016］141号起诉书指控被告人王某甲犯非法收购滥伐的林木罪，于2016年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2016年11月9日、12月9日公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员陈俭志出庭支持公诉，被告人王某甲到庭参加诉讼。期间，因本院决定不适用简易程序，审理期限重新计算至2016年12月12日。现已审理终结东至县人民检察院指控：2015年4月，东至县木塔乡畲师村村民何某某、邱某某（均另案处理）承判本村村民王某乙、方某甲户“樟树坑”山场上的林木，在未办理林木采伐许可证的情况下，即对山场上的林木进行采伐。被告人王某甲在未核实何某某有无林木采伐许可证或其他合法来源证明的情况下，收购其运输的林木151.1吨。因收购的林木已加工出售，东至县森林公安局于2016年4月29日在王某乙户“樟树坑”山场进行侦查实验，东至县林业调查规划设计院根据侦查实验数据，鉴定每吨树木的蓄积为0.909立方米，由此认定被告人王某甲收购滥伐的林木蓄积共计137.35立方米。案发后，被告人王某甲退出违法所得款人民币20000元，接东至县森林公安局办案民警电话通知，自动投案。受本院委托，东至县司法局对被告人王某甲的社区影响评估意见为：适合非监禁刑。上述事实，被告人王某甲在开庭审理过程中基本无异议。且有东至县人民检察院关于方某乙、何某某涉嫌滥伐林木案的补充侦查提纲，东至县森林公安局东森公（刑）受案字［2016］14号受案登记表，东至县森林公安局东森公（刑）鉴通字［2016］13号鉴定意见通知书，东至县森林公安局出具的“说明”，东至县森林公安局扣押清单，安徽省政府非税收入专用收据，何某某账本记录出售给王某甲的树木吨位数量，记账本，人口基本信息查询结果单，东至县森林公安局出具的“到案经过”等书证；证人何某某、邱某某等人的证言；被告人王某甲的供述和辩解；王某甲涉嫌非法收购滥伐林木案鉴定意见书及附件，王某甲涉嫌非法收购何某某出售的林木蓄积认定书；侦查实验笔录、检尺记录、照片等证据证实，足以认定本院认为：被告人王某甲非法收购明知是滥伐的林木，蓄积共计137.35立方米，情节特别严重，其行为已构成非法收购滥伐的林木罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某甲接电话通知后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可减轻处罚；退缴违法所得款人民币20000元，又可酌情从轻处罚；有悔罪表现并适宜社区矫正，故对其可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院》第十一条第二款第（一）项之规定，判决如下一、被告人王某甲犯非法收购滥伐的林木罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、公安机关扣押的被告人王某甲的违法所得款人民币二万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴丽萍代理审判员柯志江人民陪审员计晋芬二〇一六年十二月九日书记员高昇

甘肃省定西市安定区人民法院刑事判决书（2020）甘1102刑初135号公诉机关定西市安定区人民检察院。被告人刘栗萄，曾用名刘彤，女，汉族，生于1993年10月4日，甘肃省定西市人，高中文化，无业，户籍地定西市安定区，住定西市安定区。无前科。2020年4月3日因涉嫌犯故意杀人罪被定西市公安局安定分局刑事拘留，2020年4月17日被定西市公安局安定分局取保候审，2020年7月13日被定西市安定区人民法院取保候审。指定辩护人陈小红，甘肃实诚律师事务所律师。委托辩护人刘惠林，男，汉族，生于1966年3月23日，甘肃省定西市人，定西市安定区马铃薯产业开发办公室职工，住址同上，系被告人刘栗萄之父。定西市安定区人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕128号起诉书指控被告人刘栗萄犯故意杀人罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定西市安定区人民检察院指派检察员朱文倩出庭支持公诉，被告人刘栗萄及指定辩护人陈小红、委托辩护人刘惠林到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年4月2日13时许，被告人刘栗萄与被害人于某（系刘栗萄丈夫）在位于定西市安定区建行家属院7号楼4单元301室的家中因琐事发生争吵，二人在互相厮打过程中，于某将刘栗萄压倒在床上，刘栗萄用脚踢于某，刘栗萄从床上起身后，一时气愤，产生了杀死于某的想法，遂顺手从电视柜上拿起一把水果刀，向于某右胸部戳了一刀后，第二刀戳向于某腹部时将于某外衣戳破，刀刃被折断掉在地上，第二刀未刺伤于某，于某在刘栗萄脸上打了两巴掌后，独自出门打电话叫来其兄弟将自己送往定西市第二人民医院救治。经定西市安定区公安司法鉴定中心鉴定，于某右侧胸壁开放性锐器伤、右侧液气胸等，右前胸3-4肋间有一1.7cm的缝合创口愈合瘢痕，经CT片显示，于某右侧液气胸、右侧胸部皮下积气，损伤程度属于轻伤二级。案发后，被告人刘栗萄向公安机关投案自首；刘栗萄家属向被害人于某赔偿医药费等各项经济损失共计76500元，并取得谅解。上述事实，被告人刘栗萄在开庭审理中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，被告人供述，被害人陈述，证人证言，现场勘验检查工作记录、现场图及照片，辨认笔录及照片，鉴定文书，到案情况说明，谅解书，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘栗萄持刀故意非法剥夺他人生命，其行为构成故意杀人罪。被告人刘栗萄已着手实施犯罪，因其意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂；被告人刘栗萄有自首情节，被害人因家庭矛盾处理不当引发本案，在案件起因上有过错，且被告人刘栗萄家属积极赔偿被害人损失并取得谅解，被告人刘栗萄自愿认罪认罚，可减轻处罚。定西市安定区人民检察院指控被告人刘栗萄犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实、充分，予以认定；关于刘栗萄系犯罪未遂、有自首情节、家属赔偿被害人损失并取得谅解、被告人刘栗萄自愿认罪认罚、被害人在案件起因上存在过错，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年的意见成立，予以采纳。被告人刘栗萄的指定辩护人关于被告人刘栗萄有自首情节、认罪悔罪、系初犯、偶犯及对被害人进行赔偿并取得谅解、被害人在案件起因上有过错，建议对被告人刘栗萄从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；委托辩护人关于被害人在案件起因上有过错、建议对被告人刘栗萄减轻处罚、判处缓刑的意见成立，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘栗萄犯故意杀人罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长张晓萍人民陪审员毛晓梅人民陪审员周彩霞二〇二〇年七月二十八日书记员景全菊

单华组织、领导传销活动罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院刑事判决书（2019）新0203刑初80号：克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检公诉刑诉（2018）218号起诉书指控被告人单华犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2019年1月24日作出（2018）新0203刑初198号刑事判决，被告人单华提出上诉。克拉玛依市中级人民法院于2019年4月15日作出（2019）新02刑终27号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。克拉玛依区人民检察院指派检察员赵薇依法出庭支持公诉，被告人单华及其辩护人司炎到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2016年年底至2018年1月间，杨某1、斯某等人（另案处理）为首的“鑫圆共享经济组织”以国家倡导的共享经济发展理念为幌子，设立鑫圆共享网络平台，设置包括生态家居在内的28个产业中心，利用投入11.7%对接费的“报单”业务、投入10200元的“加油卡”业务才可获得高额积分返现；推荐他人投资、代理接受他人“报单”即可获得返现奖励等营销模式，引诱参加者继续发展他人参加并按加入先后组成层级。2017年4月至2018年1月间，在被告人单华的发起下，与他人成立了克拉玛依嘉禾共享商贸有限公司。经加盟鑫圆组织成立的鑫圆共享电子商务股份有限公司成为了生态家居产业链的新疆克拉玛依市运营代理商，以上述“报单”及“加油卡”业务为主业，单华管理公司的业务开展，积极宣传并鼓动他人加入，发展下级网络共9层，695个会员，非法获利6320075元。案发后，被告人单华经电话通知到案，如实供述了自己的犯罪事实。针对上述指控的事实，公诉机关出示了书证、证人证言、鉴定意见书、电子证据、被告人供述及辩解等证据，认为被告人单华的行为已经构成组织、领导传销活动罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，定罪处罚。被告人单华及其辩护人对指控的事实及罪名无异议，被告人单华提出1.获利632万余元中有用于公司经营的成本，不应认定为非法获利；2.其受到鑫圆公司的高度欺骗，没有犯罪的主观故意的辩解意见。其辩护人提出1.被告人单华在共同犯罪中属从犯；2.被告人单华具有自首情节；3.涉案赃款赃物已全部被追缴的辩护意见，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年7月间，杨某1、斯某（均另案处理）等人经策划，以发展共享经济的名义，非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”网络平台，筹建了“鑫圆共享经济组织”（以下简称鑫圆共享组织），对外宣称该平台是国家唯一消费增值官方平台，通过召开会议、参加活动、举办大型演唱会、利用网络媒体等方式进行虚假宣传，先后设立包括生态家居、油卡等在内的28个产业中心，利用投入11.7%对接费的“报单”业务、投入10200元（人民币，以下币种同）的“加油卡”业务才可获得高额积分返现；推荐他人投资、代理接受他人“报单”即可获得返现奖励等营销模式，引诱参加者继续发展他人参加并按加入先后组成层级。2017年1月左右，被告人单华通过赵某1（另案处理）推荐的二维码了解到鑫圆共享组织及鑫圆共享公司后，筹备成立公司加入。2017年2月24日，单华与马某（另案处理）等七人共同成立了克拉玛依嘉禾共享商贸有限公司（以下简称嘉禾公司），单华为法定代表人。4月1日，嘉禾公司加盟鑫圆共享公司，成为该公司生态家居产业链在新疆克拉玛依市运营代理商，单华负责经营和管理嘉禾公司在鑫圆共享组织设立的网络平台下产业中心链条中的“ｊｉａｊｕ”产业注册用户账号。自2017年4月至2018年1月期间，单华采用鑫圆共享公司的营销模式，主要开展两项经营，一是“加油卡”业务，参加者投入10200元购买加油卡，承诺每月在加油卡中充值返利1000元，实际上是将参加者投入的资金扣除首月1000元后通过单华的账号直接汇入鑫圆共享公司，该公司以投入总金额返利给单华，单华用该返利给参加者充值加油卡。二是“报单”业务,参加者在向单华提供购买房屋、车辆的发票并交纳总价值11.7%的对接费或者直接交纳对接费，鑫圆共享公司根据所报购买商品的总价值返利给参加者。同时参加者获得高额积分返现，推荐他人投资、代理接受他人“报单”亦可获得返现奖励，实际是在无任何交易和服务的情况下，要求参加者缴纳一定费用加入，以发展下线人数及缴纳的“对接费”为获利依据，以此引诱参加者继续发展他人参加并按加入先后组成层级。单华经营管理嘉禾公司期间，为谋取利益，通过媒体等积极宣传并鼓动他人加入，发展下级网络共9层，会员695个，其中直接下线会员数54个，非法获利6320075元。案发后，被告人单华经电话通知到案，如实供述了自己的犯罪事实。另查，2018年1月22日，被告人单华将违法所得480万元转入其儿子于某1尾号4395银行卡内，3月5日、22日、26日于某1向嘉禾公司工作人员马某分别转款10万元、130万元、40万元，共计180万元，马某用其中153万元支付给中国石油销售有限公司克拉玛依分公司用于给“加油卡”业务参加者充值加油卡，剩余款项用于公司开支及消费等。3月15日于某1给单华转款5万元用于单华开支。案发后，公安机关从被告人单华之子于某1处扣押313万元，从其他涉案人员梁毅民处扣押违法所得30万元、从涉案人员严兴国处违法所得扣押15万元、从涉案人员吴远芝处扣押违法所得15万元、从涉案人员宋奇处扣押违法所得15万元、从涉案人员马某处扣押违法所得40万元、从涉案人员王维宏处扣押违法所得30万元、从涉案人员罗佳处扣押7万元，共计扣押涉案人员款项152万元。另查，鑫圆共享公司奖励单华黑色梅赛德斯奔驰车（车辆识别代码号：ＸＸＸ）一辆、单华贷款购买市价72.5万元的黑色巴博斯奔驰车（车辆识别代码号：ＸＸＸ）一辆。上述事实，被告人单华在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭质证查证属实的受案登记表、立案决定书、四川省丹棱县人民法院（2018）川1424刑初111号刑事判决书、证人赵某1、马某、咸某、苏某、韩某1、李某1、于某2、朱某、吴某、于某1、李某2、寇某、吕某、牛某、刘某、杨某2、张某、赵某2、包某、楼某、李某3、李某4、曹某、李某5、常某、关某、秦某、喻某、韩某2、王某1、韩某3、闫某、王某2、斯某、杨某1、宋某等36人证言、鑫圆共享公司、嘉禾公司营业执照、授权委托书、单华、于某1、马某银行卡明细、重庆市科信电子数据司法鉴定所［201803］鉴字第014号司法鉴定意见书、重庆市科信电子数据司法鉴定所［201804］鉴字第003号司法鉴定意见书、单华直推下线会员统计表、归案情况说明、常住人口信息等证据相互印证，足以证实本院认为，被告人单华为获取利益通过开设公司，假借发展共享经济的名义，进行虚假宣传，并以提供消费共享服务为名，引诱参加者以缴纳费用的方式获取会员资格，按照推荐关系组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为返利或计酬依据，积极进行发布相关宣传信息发展下线进行传销活动，骗取他人财物，共发展9层会员、695个下线会员，获利达6320075元，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关出示的证据，经当庭质证，充分确凿，能够证明其指控的罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人单华提出其没有犯罪主观故意的辩解意见，本院认为，被告人单华明知鑫圆共享组织通过层级发展下线的方式获取利益，仍积极参与宣传、经营、管理相关网络平台账户从而获利，放任犯罪结果的发生，具有主观故意，故其辩解意见不能成立，本院依法不予采信。关于辩护人提出的被告人单华属从犯的辩护意见，经查，被告人单华为谋取利益，按照鑫圆共享组织的要求成立公司加入，虽然在短时间内直接或间接发展众多下线会员，获取利益6320075元，对鑫圆共享组织在克拉玛依的发展起到关键作用，但在涉鑫圆共享组织共同犯罪中起辅助、次要作用，属于从犯，依法可以减轻处罚，辩护人的辩护意见成立，本院依法采信。关于被告人单华提出的用于公司经营成本款项不应认定为非法获利的辩解意见，以及本案扣押财物处理及违法所得追缴的问题，经查，被告人单华非法获利为6320075元，其中152万元以分红款的形式预支给涉案股东马某等七人，480万元转给其子于某1。案发前于某1曾分别向马某转账180万元、向单华转账5万元，案发后公安机关从于某1处扣押313万元，合计498万元。其中，马某使用180万元分别向“加油卡”业务参加者退还153万元和公司开支。本院认为，犯罪成本及其孳息不受法律保护，故超出单华向于某1转账款项的18万元应认定为于某1的个人合法财产，及用于退还的153万元，可从单华违法所得追缴数额中扣除，即单华违法所得追缴余款应为295万元和涉案股东马某等七人退缴的违法所得152万元，以及鑫圆共享公司奖励给单华的梅赛德斯奔驰车（车辆识别代码号：ＸＸＸ）一辆均属违法所得应予没收。鉴于被告人单华经公安机关电话传唤到案，并如实供述全部犯罪事实，属于自首，依法可以从轻、减轻处罚。同时考虑到单华认罪、悔罪态度较好，违法所得部分退还给参加者，大部分被追回，相应的降低了社会危害性，可酌情从轻处罚。为了保护国家的市场秩序不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人单华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2019年11月21日止）二、被告人单华的违法所得295万元及从涉案人员马某等七人处扣押152万元依法予以没收，剩余的320075元及违法所得黑色梅赛德斯奔驰车（车辆识别代码号：ＸＸＸ）一辆依法予以追缴。上述所判罚金于判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长金鹤人民陪审员陈新克人民陪审员王玉芝二Ｏ一九年十月三十一日书记员王婧

刘娟、肖德荣生产、销售假药一审刑事判决书山东省惠民县人民法院刑事判决书（2019）鲁1621刑初37号：惠民县人民检察院以滨惠检公刑诉（2018）372号起诉书指控被告人刘娟、肖德荣、黄必文犯生产、销售假药罪，被告人石春林犯销售假药罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月21日公开开庭审理了本案。惠民县人民检察院指派检察崔某1芳出庭支持公诉，被告人刘娟及其辩护人安帅、被告人肖德荣及其辩护人索美杰、被告人黄必文、被告人石春林及其辩护人杨轶到庭参加诉讼。现已审理终结惠民县人民检察院指控：2017年以来，被告人刘娟用西地那非粉、淀粉等生产壮阳假药。2017年3月份，被告人肖荣某知刘娟生产、销售壮阳假药仍受雇于刘娟，在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内用西地那非粉等生产壮阳胶囊，并包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的纯爷们、炮王、007、美国魔根、蚁力神等药品对外销售。同时，刘娟购进壮阳片剂后，让肖德荣包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的勃龙伟、美国玛卡、美国一粒挺、持久猛男、ＨＥＲＢＶＩＡＧＲＡ、增大延时片、Ｘ9等药品对外销售。2017年3月至2018年1月，刘娟安排肖德荣通过宇鑫物流销售给石春林炮王、纯爷们等壮阳药，销售金额32106元；2018年4月23日，刘娟安排肖德荣通过安能物流销售给石春林炮王240盒（每盒8粒）、美国玛卡300盒（每盒10粒），销售金额2230元。2018年5月17日，公安机关在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押纯爷们450盒（每盒8粒），货值金额1500元；炮王486盒（每盒8粒），货值金额1620元；007240盒（每盒1粒），货值金额240元；美国魔根320盒（每盒10粒），货值金额800元；蚁力神150盒（每盒10粒），货值金额375元；虫草鹿鞭丸4盒（每盒10粒），货值金额9元；勃龙伟900盒（每盒10粒），货值金额3150元；美国一粒挺410盒（每盒10粒），货值金额1435元；持久猛男1280盒（每盒10粒），货值金额4480元、万艾可300盒（每盒1粒），货值金额200元；Ｘ9120盒（每盒10粒），货值金额500元；灌装好的胶囊17611粒和散装片剂230184粒，货值金额85000元；以上货值金额共计99739元。2017年以来，被告人黄必文在明知西地那非粉是生产壮阳药品原料及刘娟购买西地那非粉用于生产、销售壮阳假药的情况下，仍销售给刘娟西地那非粉。2017年9月份至2018年4月份，黄必文销售给刘娟63000元的西地那非粉。2018年5月17日，公安机关在刘娟生产、销售壮阳假药地点湖北省武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押西地那非粉13.95ＫＧ。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品、西地那非粉均按假药论处。2016年7月份以来，被告人石春林多次郭某1亮（另案处理）销售标注虚假批准文号的极品伟哥、黑玛卡、德国小钢炮等药品。2018年1月3日，石春林销售郭某1亮极品伟哥90盒（每盒1粒）、黑玛卡10盒（每盒10粒）、德国小钢炮20盒（每盒10粒），销售金额380元。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品均按假药论处。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘娟、肖德荣、黄必文生产、销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以生产、销售假药罪追究其刑事责任。被告人石春林销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人肖德荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。被告人刘娟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：本案被查扣物品货值认定证据不足。被告人刘娟无犯罪前科，系初犯，偶犯，建议判处缓刑。被告人肖德荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：本案被查扣物品货值认定证据不足。被告人肖德荣系从犯，无犯罪前科，系初犯，偶犯，建议判处缓刑。被告人黄必文辩称公诉机关指控的犯罪事实不存在，其没有卖给被告人刘娟西地那非粉。被告人石春林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人石春林无犯罪前科，涉案金额较少，到案后如实供述，具有坦白情节。经审理查明：2017年以来，被告人刘娟用西地那非粉、淀粉等生产壮阳假药。2017年3月份，被告人肖荣某知刘娟生产、销售壮阳假药仍受雇于刘娟，在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内用西地那非粉等生产壮阳胶囊，并包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的纯爷们、炮王、007、美国魔根、蚁力神等药品对外销售。同时，刘娟购进壮阳片剂后，让肖德荣包装成未取得批准文号或者标注虚假批准文号的勃龙伟、美国玛卡、美国一粒挺、持久猛男、ＨＥＲＢＶＩＡＧＲＡ、增大延时片、Ｘ9等药品对外销售。2017年3月至2018年1月，刘娟安排肖德荣通过宇鑫物流销售给石春林炮王、纯爷们等壮阳药，销售金额32106元；2018年4月23日，刘娟安排肖德荣通过安能物流销售给石春林炮王240盒（每盒8粒）、美国玛卡300盒（每盒10粒），销售金额2230元。2018年5月17日，公安机关在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押纯爷们450盒（每盒8粒），货值金额1500元；炮王486盒（每盒8粒），货值金额1620元；007240盒（每盒1粒），货值金额240元；美国魔根320盒（每盒10粒），货值金额800元；蚁力神150盒（每盒10粒），货值金额375元；虫草鹿鞭丸4盒（每盒10粒），货值金额9元；勃龙伟900盒（每盒10粒），货值金额3150元；美国一粒挺410盒（每盒10粒），货值金额1435元；持久猛男1280盒（每盒10粒），货值金额4480元、万艾可300盒（每盒1粒），货值金额200元；Ｘ9120盒（每盒10粒），货值金额500元；灌装好的胶囊17611粒和散装片剂230184粒。2017年以来，被告人黄必文在明知西地那非粉是生产壮阳药品原料及刘娟购买西地那非粉用于生产、销售壮阳假药的情况下，仍销售给刘娟西地那非粉。2017年9月份至2018年4月份，黄必文销售给刘娟63000元的西地那非粉。2018年5月17日，公安机关在刘娟生产、销售壮阳假药地点湖北省武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内扣押西地那非粉13.95ＫＧ。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品、西地那非粉均按假药论处。2016年7月份以来，被告人石春林多次郭某1亮（另案处理）销售标注虚假批准文号的极品伟哥、黑玛卡、德国小钢炮等药品。2018年1月3日，石春林销售郭某1亮极品伟哥90盒（每盒1粒）、黑玛卡10盒（每盒10粒）、德国小钢炮20盒（每盒10粒），销售金额380元。经滨州市食品药品监督管理局认定，上述药品均按假药论处。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1、手机短信聊天记录，证实被告人刘娟与被告人黄必文通过手机联系买卖西地那非粉的情况。2、德邦物流货运单、被告人黄必文在德邦物流绑定银行卡情况、被告人黄必文尾号为4404工行卡交易记录，证实被告人黄必文通过德邦物流发货及代收货款的方式向刘娟销售西地那非粉的情况。3、宇鑫物流发货记录，证实被告人刘娟、肖德荣通过宇鑫物流销售假药的情况。4、安能物流单、宇鑫物流发货记录，证实被告人石春林通过物流购进壮阳药的情况。二、勘验检查、搜查记录1、现场勘验检查工作记录及照片，证实被告人刘娟租用的武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间及石春林经营的成人用品店的情况。2、搜查笔录，证实公安机关对刘娟租用的武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间及黄必文住所进行搜查的情况。三、鉴定意见滨州市食品药品检验检测中心检验报告书、滨州市食品药品监督管理局说明，证实在被告人刘娟处扣押的白色粉末、勃龙伟、纯爷们及在石春林处扣押的美国玛卡（ＭＡＣＡ）、炮王均含有西地那非成分。上述勃龙伟、纯爷们、美国玛卡和炮王四种产品均含有西地那非成分，且标示治疗人的疾病、有目的地调节人的生理机能、用法用量等内容并标注虚假的批准文号；上述白色粉末含有“西地那非”成分，并用于生产壮阳类药品，均应按假药论处。在刘娟处扣押的美国一粒挺、持久猛男、ＨＥＲＢＶＩＡＧＲＡ、增大延时片、万艾可、炮王、007、Ｘ9、美国魔根、虫草鹿鞭丸、蚁力神均含有西地那非成分。上述产品包装标签和说明书中含有治疗人的疾病、适应症、用法用量等内容，应认定为药品。上述产品均未取得国家食品药品监督管理部门颁发的药品批准文号。经认定，美国一粒挺、持久猛男等11批次产品按假药论处。同时证明，在黄必文处扣押的白色粉末含有西地那非成分。四、证人证言1、证肖某1平证言，证实2017年以来，被告人刘娟雇佣被告人肖德荣生产、销售壮阳药的事实。2、证郭某1亮证言，证实2018年1月3日，被告人石春林销售给其德国小钢炮20盒、黑玛卡10盒、极品伟哥90盒，金额共计380元。五、被告人供述及辩解1、被告人刘娟供述，证实2017年以来，被告人刘娟从黄必文处购进西地那非粉购进西地那非粉，雇佣肖德荣在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间生产壮阳胶囊包装成壮阳假药进行销售；同时购进壮阳片剂，雇佣肖德荣包装成壮阳假药进行销售。期间，刘娟使用微信名“幽暗的路灯”进行联系，安排肖德荣通过宇鑫物流、安能物流发货，并以肖德荣名字在宇鑫物流开通会员号。其中，2017年3月至2018年1月，刘娟安排肖德荣通过宇鑫物流销售给石春林共计32106元的壮阳假药；2018年4月23日，刘娟安排肖德荣通过安能物流销售给石春林价值1350元的30包美国玛卡（ＭＡＣＡ）、价值880元的40包炮王、价值3000元的60包ＢＬＡＣＫＤＥＩＴＹ，共计5230元的壮阳假药。2、被告人肖德荣供述，证实被告人刘娟雇佣肖德荣在武汉市黄陂区华中企业城金寓小区6号楼1层159房间内用西地那非粉、淀粉等生产壮阳胶囊，并包装成纯爷们、炮王、007等壮阳药，同时刘娟购进壮阳片剂，雇佣肖德荣包装成勃龙伟、美国玛卡、美国一粒挺等壮阳药，之后安排肖德荣通过物流对外销售。3、被告人黄必文供述和辩解，证实2017年以来，黄必文使用“芜湖强鸿餐饮管理责任有限公司”营业执照，通崔某2莹李某梦等人从武汉远成共创科技有限公司购进“西地那非粉”。被告人黄必文在明知刘娟无生产壮阳药资质、其购买西地那非粉是用来生产壮阳假药的情况下，六次将西地那非粉卖给被告人刘娟。4、被告人石春林供述，证实2017年3月份以来，石春林通过微信联系、物流发货及代收货款的方式从刘娟处购进壮阳假药及石春林通过微信联系、微信转账、物流发货的方式销售郭某1亮壮阳假药的事实。另有下列综合证据证实本案事实：1、受案登记表、立案决定书、发破案经过，到案经过，证实案件来源、侦破经过及各被告人的到案情况。2、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关扣押物品情况。3、户籍证明、无犯罪记录证明、人员基本信息查询、安徽省芜湖市中级人民法院（2013）芜中刑终字第00087号刑事判决书，证实被告人刘娟、肖德荣、黄必文、石春林的身份信息，被告人刘娟、肖德荣、石春林在本案之前无犯罪记录，被告人黄必文曾被刑事处罚本院认为，被告人刘娟、肖德荣、黄必文生产、销售假药，其行为均已构成生产、销售假药罪。被告人石春林销售假药，其行为已构成销售假药罪。公诉机关的指控成立。关于被告人刘娟的辩护人及被告人肖德荣的辩护人提出本案被查扣物品货值认定证据不足的辩护意见，经查，本案按被告人刘娟供述认定假药销售价格并无不妥，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黄必文提出其没有将西地那非粉卖给被告人刘娟的辩解意见，经查，被告人刘娟供述、被告人黄必文供述、手机短信聊天记录、物流货运单、被告人黄必文工行卡交易记录等证据足以证实被告人黄必文在明知西地那非粉是生产壮阳药品原料及刘娟购买西地那非粉用于生产、销售壮阳假药的情况下，仍销售给刘娟西地那非粉的事实，故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人刘娟到案后如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人肖德荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人黄必文有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人石春林到案后如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。综上，对被告人刘娟、黄必文、石春林依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人肖德荣依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘娟犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2020年11月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人肖德荣犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2020年6月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人黄必文犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2020年6月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人石春林犯销售假药罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月24日起至2019年6月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押的壮阳假药、西地那非粉，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长杲建伟人民陪审员田洪新人民陪审员孟令霞二〇一九年三月二十九日书记员张巧雅