宋某合同诈骗一审刑事判决书河南省汝州市人民法院刑事判决书（2017）豫0482刑初486号：河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉［2017］213号起诉书指控被告人宋某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员焦小杰出庭支持公诉，被告人宋某及其辩护人赵大海，被害人杜某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2011年8月，被告人宋某在自己没有实际出资的情况下，通过给代办公司支付手续费、利息的方式，让代办公司垫资近300万元，成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（下称农鑫公司），宋某任董事长。2014年，宋某在没有经济能力的情况下，又通过代办公司将注册资本增至3500万元。2016年4月，在宋某2没有实际出资的情况下，宋某将法定代表人变更为宋某2，但宋某仍为农鑫公司的实际控制人。被告人宋某自2013年起，在汝州市设立多个办公地点，通过报纸、网站等媒体进行虚假宣传，并制作公司宣传页，通过业务员梁某、叶某（均另案处理）等人欺骗客户。2013年7月至2015年11月，在农鑫公司没有履约资金和能力的情况下，被告人宋某虚构项目标的和资金来源，夸大公司前景，谎称在交纳保证金并签订合同后可以开工建设，并拨付工程款，骗取被害人信任，以收取报名费、图纸费、投标保证金、合同履约金等名义骗取汪某、邱某、水某、杨某2、刘某3、殷某、肖某、骆某2、张某3、刘某2、商某、王某4、鄂某、杨某1、杜某等人保证金共计380.2万元，被告人宋某在收到保证金后按照一定的比例给公司业务人员发放提成。据上述事实，公诉机关出示了被告人宋某的供述，被害人张某3、水某、刘某2、杜某、殷某、鄂某、王某4、邱某、汪某、骆某2、刘某3、杨某1、商某、杨某2、肖某等人的陈述，证人鲁某、王某1、骆某1、马某1、马某2、马某3、宋某1、狄某、张某1、张某2、李某1、宋某2、户某、盛某、赵某、刘某1、陈某、李某2、周某、王某2、王某3、梁某等人的证言，视听资料以及相关物证、书证等证据，提请以合同诈骗罪追究被告人宋某的刑事责任。被告人宋某辩称，对起诉书指控事实有异议，说我没有资金不属实，我有资金，只是资金不够，我有履约能力，也没有夸大公司前景，我对他们说的都是真的。起诉书上说的款项我收到了，但因为他们违约，我也与他们积极协商给他们退，有些已经达成协议，我没有非法占有的目的，我无罪。被告人宋某的辩护人的意见是，起诉书认定被告人宋某没有实际出资、虚假宣传以及骗取被害人信任的事实有误，且公诉机关出示的证据存在严重缺陷。本案属民事纠纷，双方争议没有超出民事纠纷的范畴，在双方当事人存在大量违约的情况下，由于侦查机关的介入，将一个民营企业家说成嫌犯，将一个正在建设中的企业看着拖垮。本案的犯罪构成要件不具备，并且证据不确实、不充分，不能排除合理怀疑，应宣告被告人无罪。经审理查明，2011年8月，被告人宋某在自己没有实际出资的情况下，通过给代办公司支付手续费、利息的方式，让代办公司垫资近300万元，成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（下称农鑫公司），宋某任董事长。2014年，宋某在没有经济能力的情况下，又通过代办公司将注册资本增至3500万元。2016年4月，在宋某2没有实际出资的情况下，宋某将法定代表人变更为宋某2，但宋某仍为农鑫公司的实际控制人。被告人宋某自2013年起，在汝州市设立多个办公地点，通过报纸、网站等媒体进行虚假宣传，并制作公司宣传页，通过业务员梁某、叶某（均另案处理）等人欺骗客户。在农鑫公司没有履约资金和能力的情况下，被告人宋某虚构项目标的和资金来源，夸大公司前景，谎称在交纳保证金并签订合同后可以开工建设，并拨付工程款，骗取被害人信任，以收取报名费、图纸费、投标保证金、合同履约金等名义骗取现金共计364.7万元，被告人宋某在收到保证金后按照一定的比例给公司业务人员发放提成。2013年7月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取汪某保证金等费用共计60.2万元，立案前退还49.7万元。2013年8月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取邱某保证金等费用共计11.5万元，于2015年6月（立案前）退还6万元。2013年10月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取水某保证金等费用共计30万元。2014年3月至4月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杨某2保证金等费用共计65.5万元。2014年4月，被告人宋某以采购配电设备为名，骗取刘某3保证金等费用共计11.5万元。2014年5月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取殷某保证金等费用共计3.5万元。2014年5月至7月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取肖某保证金等费用共计40.5万元。2014年6月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取骆某2保证金等费用共计39.5万元。2014年8至10月间，被告人宋某以招标购买化工设备为名，骗取张某3保证金等费用共计43.5万元。2014年10月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取刘某2保证金等费用共计4.5万元。2014年11月，被告人宋某以采购电气电缆桥架设备为名，收取商某保证金等费用共计29.5万元。2014年11月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取王某4保证金等费用共计45.5万元，2015年7月退还5万元。2014年11月，被告人宋某以采购电缆、桥架设备为名，骗取鄂某保证金等费用共计5.5万元,2016年1月退还1万元。2015年9月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杨某1保证金等费用共计5.5万元。2015年11月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杜某保证金等费用共计30.2万元。上述事实有如下证据予以证实：1.书证（1）户籍证明、前科证明、抓获经过。（2）农村土地承包协议、土地租赁合同、协议。（3）宋某记录的农鑫公司收取保证金清单。（4）汝州市临汝镇国土资源所关于农鑫公司建设用地符合临汝镇总体规划。（5）农鑫公司与永晗公司所签油莎豆供销合同、农鑫公司与盛某所签油莎豆项目技术合作协议书。（6）河南省企业投资项目备案确认书。（7）农鑫公司商标注册证。（8）汝州市发展改革委员会关于农鑫公司年产6万吨优质饲料加工项目的通知、汝州市发展改革委员会关于农鑫公司年加工180万公斤油莎豆项目的通知。（9）农鑫公司与河南鸿超实业股份有限公司所签合作协议书、农鑫公司与韩国浩和（集团）株式会社所签油莎豆油购销合同书。（10）农鑫公司出具的企业发展所需配套资金证明。（11）农鑫公司与陆浑灌区汝州市管理局所签房屋租赁协议。（12）农鑫公司银行交易明细、宋某、宋某1、朱文哲、周青晓四人银行交易明细。（13）农鑫公司基本注册信息查询单、注册资本实收情况明细、变更登记审核表、农鑫公司营业执照。（14）建设工程施工合同、采购合同。2、证人证言（1）鲁某（住河南省郑州市大学路14号广告大厦602室）证言。证实2014年11月，其和朋友王某4与农鑫公司签订了钢结构厂房建设施工合同，并向农鑫公司交纳了共计45.5万元的合同保证金、投标保证金和费用。合同约定开工时间为2014年11月30日，但农鑫公司一直推脱开工，合同至今未履行。（2）王某1（住河南省汝州市临汝镇北王庄4号院283号）证言。证实2013年11月，经其介绍，王某2与农鑫公司签订了建设工程施工合同，承包建设农鑫公司办公楼建设项目。该工程总造价343万元，工程竣工后，农鑫公司一直未依约支付工程款。至今，已结算了200万元，尚欠143万元。（3）骆某1（住重庆市万州区柱山乡云安村3组）证言。证实2014年6月19日，其受哥哥骆某2之托给农鑫公司叶总转款了8万元。此外，骆某2还给农鑫公司交纳了39万元的合同履约保证金。（4）马某1、马某2（住河南省汝州市临汝镇西马庄村）证言。证实农鑫公司先后三次承租了汝州市临汝镇马庄村集体土地。2013年3月，农鑫公司承租了马庄村6组、7组位于登封运煤专线铁路南侧的60亩集体土地，租期50年，后来用于建设办公楼和厂房了；2014年12月，农鑫公司又承租了位于登封运煤专线铁路北侧的74.1亩集体土地，租期50年，称用于建设厂房；2015年6至9月份，农鑫公司又承租了马庄村181.206亩集体土地，但是只租了四个月便不再租了。（5）马某3（汝州市临汝镇西马庄村7组）证言。证实农鑫公司的情况其不是很了解，其只是负责协调公司与临汝镇方面的有关工作。农鑫公司现在正处于建设当中，尚未开始生产。公司合同章平时由宋某保管。公司现在已建好的项目有办公楼、榨油车间、净水车间和仓库，在建项目有饮料车间和饲料车间，规划建设项目有萃取车间、油料车间和处理车间。其不清楚公司收取合同保证金的情况。（6）宋某1（宋某之子）证言。证实2012年其到其父亲宋某的农鑫公司工作，2015年11月因发不下来工资离开。其在公司负责财务和网站维护。公司财务由宋某管理，合同保证金也是由宋某保管。保证金一般都是打到公司账户上，因公司账户不能提现，故宋某再让其把钱转到其个人银行账户上，其将钱取出后交给宋某。其知情的是农鑫公司于2014年11月收取了王某440万的保证金。农鑫公司经营期间，宋某先后买了两辆车，分别是现代索纳塔和东风风行商务车，此外还让其购买了一辆本田ＣＲＶ，首付由其负责，月供由农鑫公司支付。这三辆车日常的开销维护都是从农鑫公司账上开支。此外，农鑫公司曾在焦作沁阳市制造了30吨油莎豆酒，每瓶成本200元，装罐包装了五、六吨用于公司日常送礼招待，基本用完了。（7）狄某（住上海市闸北区泸太路1051弄9号303室）证言。证实其任上海永晗国际贸易有限公司法人兼董事长，油莎豆是其所在的马里共和国的特产。2014年6月，经盛某介绍其与农鑫公司签订了油莎豆供销合同，但该合同只是个合作意向，并未履行，其公司与农鑫公司其后也没有业务往来。双方签约时，宋某提出合影，其当时声明合同只是个意向，不要将合影发到网上，宋某承诺不会。但是，后来其发现他们将与其合影照片发布到网上，用于公司宣传。（8）张某1（住汝州市汝南办事处怯庄10号院550号）证言。证实2014年2至10月，其在农鑫公司任会计。其在农鑫公司工作期间，公司没有其他营业收入，唯一的收入就是收取保证金。投标施工队想要承包工程，都会给公司交纳保证金，一般都是转账给公司，也有部分是交纳现金到公司办公室，其收取现金后出具收据，之后宋某或者宋某1过来将现金取走。其收取的都是小额的报名费和投标保证金，大额资金都是直接由宋某转账收取了。凡是涉及到钱的问题，宋某1都会过来处理，将现金取走。公司人员工资都是从保证金中支取的。农鑫公司现在开始生产的有油和酒。（9）张某2（住汝州市临汝镇西马庄村7组）证言。证实2014年7月至今，其在农鑫公司负责看门，仅发了九个月的工资。因公司没有钱，从去年4月份至今，都没有发过工资了。农鑫公司是做油的，但至今未见做油的原料和加工设备，仅有一台小型的榨油机。（10）李某1（住汝州市酒厂家属院7楼北单元3楼南户）证言。证实农鑫公司是宋某成立的没有任何资金实力的空壳公司。宋某当时聘请其任公司副总，主要就是让其帮忙解决一些经济上的问题。其在农鑫公司任职前，农鑫公司就签订了很多工程合同，并且收取了很多工程保证金。此外，农鑫公司没有能力向员工发放工资，其在农鑫公司工作期间，发现该公司主要业务收入就是收取合同保证金，并向业务人员发放10%-20%的提成，这不属于实体的业务公司。其发现这种情况后就从农鑫公司离职了。此外，其曾介绍李超（李少华）与农鑫公司签订了投资协议，约定先期由李超投资五百万。但实际上，李超因未融到资金的原因，没有向农鑫公司投入资金。（11）宋某2（住汝州市骑岭乡敬老院）证言。证实其与宋某相识多年。2016年4月份，其配合宋某将农鑫公司的法人变更为其。宋某称给其一千万的股份，但其并没有实际出资。农鑫公司的注册资金都是找代办公司办理的，其与宋某、周青晓都没有实际出资。（12）户某（住汝州市西环路朝阳小区北2排2号）证言。证实宋某在其不知情的情况下将其设为农鑫公司股东，其并没有为农鑫公司实际出资。（13）盛某（住广西壮族自治区南宁市兴宁区长堽路三里118号3栋1单元112号）证言。证实其于2000年至今从事油莎豆研究工作。五年前，其与宋某结识。2016年9月，宋某对其称农鑫公司找来资金了，开始榨油，并聘任其为技术顾问，担任执行董事一职，月工资1.5万元，并提前支付了两个月3万元的工资。后其便来到汝州考察，但农鑫公司因资金一直不到位，至今未实际开始生产。此外，油莎豆适合沙质土地，汝州的土质并不适合种植油莎豆。（14）赵某（住汝州市吉星花园2号楼东单元3楼东户）证言。证实2016年5月，其辞职并到农鑫公司工作，担任副总一职。农鑫公司资金状况很差，公司自身不但没有资金，还欠了很多外债，涉及多次民事诉讼，连公司厂房和办公楼都是他人垫资建设的。公司也没有实际开始运作。其曾通过樊红武和李根牢为农鑫公司介绍了两个投资商，投资商与宋某达成了投资意向，但尚未实际投资。（15）刘某1（住河南省汝州市西环路冬青汝窑）证言。证实2016年5月，宋某以其公司遇到了瓶颈，需要资金购买油莎豆为由向其借款26万元，约定月息三分，至今未还，亦未支付利息。（16）证人陈某、李某2的证言。证实自己在农鑫公司工作情况。3、被害人陈述（1）张某3（住天津市津南区咸水沽镇照明北里3号楼2门501号）陈述。证实2014年9月，梁某和秦荣宣称农鑫公司资金没有问题，香港荣氏集团每年会给农鑫公司投资六千万，还有国家补贴。后其经梁某和秦荣介绍与农鑫公司签订了一批化工设备采购合同，其向农鑫公司支付了共计43.5万元合同履约保证金、投标保证金和报名费。之后，农鑫公司以各种理由推脱，致使合同不能履行，保证金亦不退还。（2）水某（住河南省陕县东凡乡南阳村265号）陈述。证实2013年10月，其公司与农鑫公司签订了钢结构厂房施工合同，其公司向农鑫公司交纳了29.5万元合同保证金。之后农鑫公司以各种理由推脱开工，拒不履行合同，亦不退还保证金，后宋某也联系不上了。（3）周某（江苏省泰州市靖江市）陈述。证实其经刘静华和梁某介绍与农鑫公司签订了设备采购合同，其向农鑫公司交纳了13.3万元的保证金和费用，后农鑫公司以各种理由推脱，拒不执行合同。（4）刘某2（住河南省郑州市郑东新区商鼎路聚源路马庄社区1407号）供述。证实2014年10月，其经郑伟介绍与农鑫公司签订了二期四栋钢结构厂房工程，其向农鑫公司交纳了6万元的投标保证金。后农鑫公司一直推脱开工。（5）杜某（江苏省靖江市靖城镇罗家村尖角于35号）陈述。证实2015年11月，其经梁某介绍与农鑫公司签订了四栋钢结构厂房建设施工合同，其向农鑫公司交纳了30.2万元保证金及费用。后宋某一直以资金未到位，征地问题等原因推脱开工，合同至今未履行，保证金亦未退还。（6）殷某陈述。证实2014年5月其经张金虎介绍与农鑫公司签订了钢结构厂房建设施工合同，其向农鑫公司交纳了3.5万元的保证金和费用，并给了张金虎4.8万元的好处费。至今未进场开工，也未退还保证金。（7）鄂某（住江苏省扬中市油坊镇振兴村895号）陈述。证实2014年11月，其经一个倪姓老乡介绍与农鑫公司签订了电缆、桥架采购合同，并向农鑫公司交纳了五万元投标保证金和五千元费用。后农鑫公司一直未履行合同，亦未退还保证金。（8）王某4（住河南省郑州市航海路帝湖花园810号楼4单元1803）陈述。证实2014年11月，其与农鑫公司签订了钢结构厂房建设施工合同，并向农鑫公司交纳了共计45.5万元的合同保证金、投标保证金和费用。合同约定开工时间为2014年11月30日，但农鑫公司一直推脱开工，合同至今未履行。（9）邱某（住河南省焦作市山阳区苏家作乡寨卜昌村一号）陈述。证实2013年8月，其在陈某的介绍、安排下与农鑫公司签订了钢结构厂房建设施工合同，并向农鑫公司交纳了共计11.5万元的合同保证金。后农鑫公司一直推脱开工。2015年6月22日，在其一再要求下，农鑫公司退款6万，签订了终止合同协议，并书写了还款计划。但剩余5.5万元保证金至今未还。（10）汪某（住河南省驻马店翡翠国际小区Ｂ栋2103）陈述。证实2013年7月，其和丈夫李设计经人介绍与农鑫公司签订了建设工程施工合同，并交纳了共计60.2万元的合同保证金、投标保证金和图纸费、报名费。后农鑫公司一直推脱进场施工，拒不履行合同。至今，已交纳的保证金和费用已退还了40.2，尚有20万元未退还。（11）王某2（住河南省汝阳县城关镇杜鹃大道与凤山路交叉口）陈述。证实2013年11月，其经人介绍与农鑫公司签订了建设工程施工合同，承包建设农鑫公司办公楼建设项目。工程总造价291万元，并约定在主体工程到二层封顶时，农鑫公司付三十万元。主体四层封顶，农鑫公司再付三十万元。工程全部完工，经农鑫公司验收合格后，在一个月内全部付清工程款。该工程与2014年8月26日经农鑫公司验收合格并交付使用，但工程完工后，农鑫公司一再推脱，一直未按合同约定支付工程款。至今仍欠140万工程款未结。（12）王某3（住汝州市临汝镇北王庄6号院341号）陈述。证实2014年9月，其经陈某和马某3介绍承包了农鑫公司钢结构厂房的扫尾工程，承包屋顶材料安装，立柱、大梁、门窗、钢构喷漆和周边墙体安装，工程总造价75万元，合同约定在工程竣工验收合格后两个月内结清工程款。后其建设完工后，因一部分不属于其承包工程的地面平整工程未开工，农鑫公司以此为由不进行验收。其多次协调，但但宋某和马某3称公司没有钱。至今未结付工程款。（13）骆某2（住重庆市万州区白岩路190号1幢15-4）陈述。证实2014年6月，其经人介绍与农鑫公司签订了六栋钢结构厂房的建设施工合同，先后交纳了39.5万元的合同保证金及报名费。后农鑫公司一直以资金未到位为由推脱开工，亦不退还保证金。（14）杨某1陈述。证实其被收取5.5万元保证金的过程。（15）刘某3陈述。证实其被收取11.5万元保证金的过程。（16）肖某陈述。证实2014年5月至7月，宋某以建设钢构房为名，收取肖某保证金等费用共计40.5万元。（17）杨某2陈述。证实2014年3月至4月，宋某以建设钢构房为名，收取杨某2保证金等费用共计65.5万元。（18）商某陈述。证实2014年11月，宋某以采购电气电缆桥架设备为名，收取商某保证金等费用共计29.5万元。4、同案人梁某的供述。证实自己工作情况，收取保证金的经过。5、被告人宋某供述。证实2011年8月17日，其通过询达公司的小丽代办了公司工商登记、验资的一些列手续，在没有实际出资的情况下，注册成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（以下简称农鑫公司），注册资金300万，其任法人和董事长。公司成立后，300万注册资金即被小丽抽走。2014年4月9日，其将农鑫公司注册资金增加到3500万元。2016年4月11日，其将农鑫公司法人变更为宋某2，但宋某2并未实际出资。农鑫公司成立后，至今仍处于投资建设阶段，没有盈利性收入。公司经济状况不好，投资商资金未到位。其没有钱，农鑫公司也没有钱，除了收取的保证金，没有其他经济收入。农鑫公司先后与三、四十家施工单位和供货单位签订合同，收取这些施工单位或者供货单位合同履约金、投标保证金、报名费、图纸费共计488.5万元，已经退还了100万元左右。合同签订后，因为投资商的资金未到位，故大部分未履行。所收取的保证金用于发放工人工资、购买车辆、公司日常开支和给付工程款等。公司没有账目。其个人在外也有多用借款，也用于公司了。农鑫公司所签订的合同，下一步其打算由投资商投资来履行，所收取的保证金，其想办法退还。6、视听资料（1）农鑫公司网站截图。（2）农鑫公司现场图。上述证据，经庭审质证，确实充分，足以认定查明的事实

梁某合同诈骗一审刑事判决书河南省汝州市人民法院刑事判决书（2017）豫0482刑初686号：河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉［2017］321号起诉书指控被告人梁某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员焦小杰出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人毛根峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2011年8月，宋某（另案处理）在自己没有实际出资的情况下，通过给代办公司支付手续费、利息的方式，让代办公司垫资近300万元，成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（下称农鑫公司），宋某任董事长。2014年，宋某在没有经济能力的情况下，又通过代办公司将注册资本增至3500万元。2016年4月，在宋某1没有实际出资的情况下，宋某将法定代表人变更为宋某1，但宋某仍为农鑫公司的实际控制人。宋某自2013年起，在汝州市设立多个办公地点，通过报纸、网站等媒体进行虚假宣传，并制作公司宣传页，伙同招聘的业务员共同欺骗客户，以收取报名费、图纸费、投标保证金、合同履约金等名义骗取钱财，宋某在收到保证金后按照一定的比例给公司业务员发放提成。被告人梁某自2013年下半年至2015年年底在农鑫公司工作，任项目指挥长，并负责与客户谈合同。在此期间，被告人梁某明知农鑫公司没有履约资金和能力，仍伙同宋某虚构项目标的和资金来源，在与客户谈项目过程中，为了能够拿到提成或向客户索要财物，故意夸大公司前景，并保证公司资金充足，慌称在交纳保证金并签订合同后可以开工建设，并拨付工程款，骗取客户信任，以促成客户签订合同，共骗取客户现金169.2万元。2013年7月，被告人梁某伙同宋某等人以建设钢构房为名，骗取汪某保证金等费用共计60.2万元，立案前退还40.2万元；2014年5月至7月，被告人梁某伙同宋某等人以建设钢构房为名，骗取肖某保证金等费用共计40.5万元；2014年8月至10月间，被告人梁某伙同宋某、秦某（另案处理）以招标购买化工设备为名，骗取张某保证金等费用共计43.5万元；2014年11月，被告人梁某伙同宋某以采购电气电缆桥架设备为名，收取商某保证金等费用共计29.5万元；2014年11月，被告人梁某伙同宋某以采购电缆、架桥设备为名，骗取鄂某保证金共计5.5万元；2015年11月，被告人梁某伙同宋某以建设钢构房为名，骗取杜某保证金等费用共计30.2万元。据上述事实，公诉机关出示了被告人梁某的供述，同案人宋某的供述，被害人汪某、杜某、张某、商某、鄂某、肖某等人的陈述，证人周祖兴等人的证言，视听资料以及相关物证、书证等证据，提请以合同诈骗罪追究被告人梁某的刑事责任。被告人梁某辩称，对起诉书指控事实有异议：业务不是我谈的，汪某我也不认识，我是2013年后才去宋某的公司，后来才接手的业务，其保证金也是通过陈某交的；肖某是陶兴荣的客户，钱也是通过陈某交给财务的；张某的业务是秦某的；商某的业务是宋某安排我们见的面，所交保证金我一分也没拿。其他没有意见，对合同诈骗罪的指控表示认罪。我并不知道宋某的公司是骗子公司，公司剪彩时有市领导在，也是后来才知道宋某的公司没有资金履行合同的能力。被告人梁某的辩护人的意见是，对本案定性不持异议，但认为被告人梁某有如下从轻情节。梁某并非农鑫公司的组织者，其2013年底才进入公司，仅是每月领取3000元的业务员，其作为指挥员也只是空有名头。另外梁某没有参与赃款的分配，自己也是由于借给宋某十万余元款项无法收回，处于自己资金安全只能在农鑫公司待下去，被动的参与诈骗活动。其在诈骗活动中明显处于从属、次要的地位，应认定为从犯，结合犯罪情节，建议减轻处罚。另涉案款项均由宋某收入农鑫公司并由宋某支配，梁某除了领取工资之外没有额外分得其他款项，因此在其没有分得赃款的情况下，不宜判决其向被害人退赔。经审理查明，2011年8月，宋某（另案处理）在自己没有实际出资的情况下，通过给代办公司支付手续费、利息的方式，让代办公司垫资近300万元，成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（下称农鑫公司），宋某任董事长。2014年，宋某在没有经济能力的情况下，又通过代办公司将注册资本增至3500万元。2016年4月，在宋某1没有实际出资的情况下，宋某将法定代表人变更为宋某1，但宋某仍为农鑫公司的实际控制人。宋某自2013年起，在汝州市设立多个办公地点，通过报纸、网站等媒体进行虚假宣传，并制作公司宣传页，伙同招聘的业务员共同欺骗客户，以收取报名费、图纸费、投标保证金、合同履约金等名义骗取钱财，宋某在收到保证金后按照一定的比例给公司业务员发放提成。被告人梁某自2013年下半年至2015年年底在农鑫公司工作，任项目指挥长，并负责与客户谈合同。在此期间，被告人梁某明知农鑫公司没有履约资金和能力，仍伙同宋某虚构项目标的和资金来源，在与客户谈项目过程中，为了能够拿到提成或向客户索要财物，故意夸大公司前景，并保证公司资金充足，慌称在交纳保证金并签订合同后可以开工建设，并拨付工程款，骗取客户信任，以促成客户签订合同，共骗取客户现金148.2万元。2014年5月至7月，被告人梁某伙同宋某等人以建设钢构房为名，骗取肖某保证金等费用共计40.5万元；2014年8月至10月间，被告人梁某伙同宋某、秦某（另案处理）以招标购买化工设备为名，骗取张某保证金等费用共计43.5万元；2014年11月，被告人梁某伙同宋某以采购电气电缆桥架设备为名，收取商某保证金等费用共计29.5万元；2014年11月，被告人梁某伙同宋某以采购电缆、架桥设备为名，骗取鄂某保证金共计5.5万元，2016年1月退还1万元。2015年11月，被告人梁某伙同宋某以建设钢构房为名，骗取杜某保证金等费用共计30.2万元。上述事实有被害人肖某、张某、商某、鄂某、杜某的陈述，证人周祖兴等人的证言，同案人宋某的供述，被告人梁某的供述及相关书证等经庭审质证的证据予以证实，足以认定查明的事实本院认为，被告人梁某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人提出“汪某的业务其没有参与，只是后期接手”的异议与本院查明事实一致，本院予以采纳。关于被告人提出“肖某是陶兴荣的客户；张某的业务是秦某的；商某的业务是宋某安排我们见的面，所交保证金我一分也没拿”的异议，经查，肖某、商某、张某等人陈述均可证实，被告人梁某在合同诈骗犯罪中积极参与并实施了协商及要求缴纳保证金、报名费等具体行为，故对该异议，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出“被告人梁某在犯罪活动中明显处于从属、次要的地位，应认定为从犯，结合犯罪情节，建议减轻处罚”的意见，经查，被告人梁某在共同犯罪中参与次数较多，多名被害人陈述均证实梁某在共同犯罪中作用积极，依法不应认定为从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人梁某违法所得财物，依法责令其与同案犯共同退赔各被害人，结合被告人梁某犯罪的具体情节、数额、在共同犯罪中的作用大小及其认罪态度，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人梁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2027年4月10日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人梁某依照本院判决书查明的事实，与同案犯共同退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王晓辉人民陪审员孙彩艳人民陪审员渠利娟二〇一七年十一月二十二日书记员权俊东

曹乐强行贿、受贿一审刑事判决书湖南省屈原管理区人民法院刑事判决书（2018）湘0691刑初34号：本案由岳阳市中级人民法院指定本院管辖，岳阳市屈原管理区人民检察院于2018年8月6日以屈检刑检刑诉［2018］35号起诉书指控被告人曹乐强犯行贿罪、受贿罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月6日公开开庭审理了此案。岳阳市屈原管理区人民检察院指派检察员夏伟、助理检察员陈江敏出庭支持公诉。被告人曹乐强、及其辩护人姚益中到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市屈原管理区人民检察院起诉书指控：一、受贿罪被告人曹乐强与其弟曹明强（另案处理），利用曹明强自2004年至2010年担任中共湖南省纪委行政效能室主持工作的副主任、主任、纪检监察室四室主任期间的职务便利，为他人在项目投资、承揽工程等方面谋取利益，共同收受李焕炎、尹国杰、何少平（三人均另案处理）人民币662万元。具体事实如下:1、2004年至2007年，被告人曹乐强明知曹明强利用自己在省纪委行政效能室的相关职权帮助何少平承接玫瑰园小区项目顺利拿地，优化施工环节提供了帮助，仍同意以虚开工程款的名义，于2007年11月28日收受何少平给付的115万元，用于支付曹明强和曹乐强在玫瑰园小区购置商品房和车库的相关费用。2、2005年下半年至2010年2月，被告人曹乐强伙同曹明强，利用曹明强先后担任省纪委行政效能室主任和纪检监察室四室主任的职务便利，为尹国杰在衡阳白沙洲物流园项目调址、转让、土地变性等方面提供帮助，收受尹国杰人民币200万元。3、2006年至2007年。被告人曹乐强伙同曹明强，利用曹明强担任省纪委行政效能室主任，具体负责省优化办事务的职务便利，为李焕炎、尹国杰在长沙市经济技术开发区投资星沙蔬菜批发市场项目入驻、土地变性等方面提供帮助。于2009年共同收受李焕炎、尹国杰所送星沙蔬菜批发市场项目20%干股转让款共计347万元。二、行贿罪2010年，被告人曹乐强通过曹明强出面帮助其所在的衡阳瑞裕房产有限公司（以下简称“瑞裕公司”）与湖南省电网建设有限公司（以下简称“湖南电网公司”）就应急抢修中心项目的用地达成合意，以及瑞裕公司将该项目所有事项转移至曹乐强任法人代表的衡阳强富投资置业有限公司（以下简称“强富公司”）之后，强富公司与湖南电网公司在合作开发过程中，实现该项目的“现状供地”和“分宗挂牌、整体出让”等目的。2011年初，曹乐强为感谢曹明强在该项目上的帮助，以资助曹明强儿子曹辛购房的名义，分两次共计人民币为100万元转账至湖南湘天房地产开发公司，用来支付曹辛在奥林匹克花园住房的购房款。公诉机关就上述事实提供了立案决定书、银行转款凭证、联合竞买情况备忘书等书证;证人文某1、张某等人的证言;曹明强、李焕炎、尹国杰等人的供述；被告人曹乐强的供述;鉴定意见等证据予以证明。该院认为，被告人曹乐强伙同其弟曹明强，利用曹明强的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项;曹乐强为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，使国家利益遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。曹乐强在共同受贿犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款，系从犯，应当从轻处罚。曹乐强犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、三款之规定，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人曹乐强在庭审中辩称:1、公诉人指控的第三笔犯罪事实中，100万的资金是被告人曹乐强向公司所借款项，办理了借款手续，收到的247万元全部交由曹明强；2、对于造成229万元的损失有异议，双方签订大包干合同，是按照协议执行的；3、关于电网项目，曹明强只是打招呼加速了项目进展，项目未违法违规；4、尹国杰打给曹乐强的200万元，曹乐强只是提供了账号，且最初不知道要打给曹明强，并后续转交给了曹明强；5、曹乐强支付给曹辛的100万，不是行贿，而是基于亲情的考虑，且经过了家人同意。辩护人提出如下意见：1、湖南星沙农产品公司的股权一开始便登记在曹乐强名下，若20%为干股，则该笔事实中受贿罪的金额应当以登记的100万计算，剩下的247万是孳息；2、曹乐强虽担任公司法人代表，但曹乐强与周某1、王某1只是名义上的股东，公司的实际合伙人是曹明强、李焕炎、尹国杰，成立公司的500万元资金全部由李焕炎支付，曹明强与尹国杰均未实际出资；3、尹国杰打给曹乐强的200万元，曹乐强只是提供了账号，且最初不知道要打给曹明强，并后续转交给了曹明强；4、收取的115万元是工程款还是贿赂款无法说明，且商品房买卖合同是203、204房，金额是113万多元，205、206房金额是110万元，无205、206房的购房记录；5、强富公司拆迁产生的税费、以及产生的滞纳金应当分摊；6、曹乐强支付给曹辛的100万，不是行贿，而是基于亲情的考虑。经审理查明：一、受贿罪1、2004年至2007年，被告人曹乐强明知曹明强利用自己在省纪委行政效能室的相关职权帮助何少平承接玫瑰园项目顺利拿地，优化施工环节提供了帮助，仍同意以虚开工程款的名义，于2007年11月28日收受何少平给付的115万元，用于支付曹明强和曹乐强在玫瑰园小区购置商品房和车库的相关费用。认定上述事实，有下列证据予以证实：（1）指定管辖函。证明：本院就本案的审查起诉具有管辖权的事实。（2）主体身份资料、户籍信息。证明：曹乐强的身份信息，为完全刑事责任能力人；曹乐强与曹明强系兄弟关系；曹明强的职权、分工：2008年1月至2013年担任湖南省纪委监察室四室主任，负责联系相潭、郴州、株洲等七个市及所在地省管企业和省协管中央在湘企业，就所联系单位纪检监察组织查办的案件和省纪委省监察厅过问的案件进行指导、检查、催办、督办等。（3）记账联、现金缴款单。证明：曹乐强2006年6月26日在长沙玫瑰园预定了两套房子，分别是一期40号205、206房，各缴纳定金1.5万元；和两个车位，分别是一期40号1113、1114号，各缴定金2.75万元的事实。（4）记账凭证、转账支票存根。证明：广东玫瑰园房地产开发公司于2007年11月28日预付曹乐强工程款115万元，且转账至曹乐强账户的事实。（5）鼎城区检察院反贪局出具的《关于115万元去向的说明》及相关银行流水明细。证明：曹乐强收到115万元后，转至长沙玫瑰园房地产开发有限公司售楼部银行账户，用于支付曹乐强和曹明强在玫瑰园买的两套房子和两个车位，合计121.6354万元，扣除之前缴纳的定金，实际115万元中有113.1354万元缴纳房、车位款。（6）曹明强的供述：我利用职务之便，为长沙玫瑰园在望城县投资修建玫瑰园小区时向望城县县长打招呼，在土地价格、征地拆迁、解决农民工阻工优化施工环境等方面提供了帮助，并帮助长沙玫瑰园公司成为省优化办监督测评点。为了感谢我，2006年何少平让我哥哥曹乐强在玫瑰园承揽了工程项目，并对我和我哥哥曹乐强在玫瑰园小区订购的两套房打了七折，以给曹乐强多结算工程款的方式，送给我110多万元，我将此款交由曹乐强具体经办，用于支付玫瑰园小区订购的两套房子的房款。（7）何少平的供述：我经人介绍认识曹明强，经曹明强帮忙，望城县委专题研究玫瑰园项目的相关问题。2005年底，望城县政府分期分批向我公司交付了1000亩地。之后望城县政府因征地成本增加，准备调高地价，我们请曹明强出面协调维持了原地价。而且2005年至2008年，公司每年都被湖南省优化办确定了优化经济发展环境工作测评点，2007年7月11日，望城县星城镇一村民在公司建筑工地自杀，请曹明强出面协调，最后平息该事件，防止事态扩大。为感谢曹明强，额外给曹乐强承包的工程中每平米多给90元，作为好处费。之后通过曹乐强在公司以“工程款”的名义领了115万元，这笔款用于曹明强和曹乐强在玫瑰园买的两套房子给了七折优惠之后的尾款。（8）被告人曹乐强的供述：2005年底2006年初，经曹明强介绍，我认识了长沙玫瑰园的董事罗伟文、总经理何少平。之后在曹明强的安排下自己承揽了玫瑰园20栋别墅的工程。在玫瑰园高层开盘之际，我与曹明强在玫瑰园各看中了一套房，曹明强去找了何少平，出来告诉我，何少平答应送给他一笔钱，会在我的工程款项中虚增一部分工程款，具体操作让我找何少平，何少平告诉我，会在20栋别墅工程款中虚增工程款。曹明强给了一张打七折的审批表给我，何少平说房子优惠之后尾款还差110余万，分摊到别墅中，每平米要增加90元的工程款，只是当时没有具体结算。将近一年时间，何少平打电话要我带上收据去他办公室，玫瑰园项目部给了我一张115万元的转账支票给我，我出具了两张收据。分别是65万元、50万元。我支取了这笔115万元，用来支付在玫瑰园的两套房子、车位。之后曹明强说这套房子他不要了，我转手后赚了50万元，连同之前的115万元，我全部给了曹明强，具体是在玫瑰园房子不要之后，要了我在金色比华利给曹艳买的房子，他作价70万元转手给了曹明英，之后我把玫瑰园的房子转手后给了100万元给曹明强。根据上述事实和证据，针对本起控辩双方的意见，本院综合评价如下：被告人曹乐强伙同其弟曹明强，利用曹明强的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为构成受贿罪。关于被告人曹乐强及其辩护人辩护意见，经查，曹明强、何少平、曹乐强均供述利用曹明强的职务之便，解决了玫瑰园项目的相关问题，为答谢曹明强，何少平安排曹乐强通过增加“工程款”的名义从玫瑰园项目部领取了115万元。且有记账联、现金缴款单、记账凭证、转账支票存根、等书面证据相印证，该笔犯罪事实清楚，证据确实充分。故被告人曹乐强及其辩护人的辩护意见不能成立。2、2005年下半年至2010年2月，被告人曹乐强伙同曹明强，利用曹明强先后担任省纪委行政效能室主任和纪检监察室四室主任的职务便利，为尹国杰在衡阳白沙洲物流园项目调址、转让、土地变性等方面提供帮助，收受尹国杰人民币200万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）《投资协议书》《土地使用协议书》。证明：衡阳市白沙洲工业园管委会与衡阳白沙洲开发建设投资有限公司于2006年9月26日依据2006年3月23日双方的《投资协议书》签署了土地使用协议书，约定成立“衡阳星沙物流园有限公司”（以下筒称“物流园公司”）负责衡阳物流园的开发、经营和管理。且工业园管委会提供的土地价格为6万元／亩包干。（2）衡阳白沙洲物流园有限公司的《企业登记资料》。证明：衡阳白沙洲物流园公司于2009年法定代表人由尹国杰变更为尹卫东；2010年2月9日变更为王昭林，且投资人变更为湖南华南制造集团股份有限公司；2011年10月18日变更为唐衡生，2014年11月11日变更为周桂花。现该公司的组织架构为：总经理周桂花；执行董事谢某1；监事罗沙丽。（3）衡阳星沙物流园项目规划及平面设计专家评审会议纪要。证明：会议就衡阳星沙物流园规期建设项目选址与衡阳市白沙物流规划区合一，同意星沙物流项目入驻衡阳白沙洲工业物流项目的事实。（4）湖南省发展和改革委员会文件《关于核准衡阳白洲物流园建设工程项目的批复》。证明：湖南省发改委于2009年6月19日向衡阳市发改委出具的批复，准物流园项目建设用地500亩。（5）衡阳白沙洲工业园管理委员会《关于物流园项目设计条件通知书》。证明：证实物流园项目规划用地总面积为33．33公顷（即500亩）。（6）衡阳白沙洲物流园有限公司《关于请求对白沙洲物流园项目用地挂牌的请示》、衡阳市白沙洲工业园管委会出具的《承诺函》。证明：物流园公司于2009年6月24日申请先行就132．56亩土地进行招拍挂，工业园管委会于2009年6月25日向市国土资源局出具“15天内完成规划设计条件，请国土资源局将132亩土地金额招拍挂程序”。（7）建设用地规划许可证。证明：物流园公司建设用地面积为500亩的规划许可手续。（8）国有建设土地使用权出让合同、成交确认书。证明：白沙洲物流园公司于2009年8月12日－25日竞拍得衡阳市雁峰区白沙工业园内的［2009］挂字22号土地（132．56亩），国土资源局于2011年9月30日与物流园公司签署土地成交确认书，于2011年10月24日签署国土土地出让合同。（9）股权转让协议。证明：物流园公司于2010年1月24日将股权转让给湖南华南制造股份有限公司。（10）缴款书。证明：物流园项目的土地出让总价款30768017元（2011年10月12日）、契税1187737．6元（2011年9月27日）已缴纳，其中契税是按照40％标准缴纳。（11）衡阳市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告及相关审批件（2009年7月30日）。证明：该公告第四条“上述项目建成以前土地使用权不得转让建成后依法转让的，只能整体转让”，呈批件的第五点第（四）项，履约保证金为600万元，增加幅度为0．5万元／亩。其中土地面积为132．56亩，起始价为22．4万元／亩。（12）衡阳白沙洲工业园管理委员会《关于［2009］挂字22号土地竞买保证金的说明函》、使用权委托书。证明：工业园管委会于2009年8月19日向衡阳市土地破产交易中心就物流园公司应缴纳的600万元保证金出具承诺，由物流园公司先参与竞买，竞买成功后再行缴纳土地价款，且管委会负责2011年5月30日前缴清土地价款。工业园管委会委托国土资源局就该土地使用权进行交易，付款方式：挂牌成功后，一次性缴纳全部土地款。（13）衡阳市白沙洲工业园管委会、物流园公司《关于调整衡阳白沙洲物流园项目一期用地的补充协议》。证明：两单位于2010年2月4日签署的补充协议，约定将湘桂南站红线以东、南外环线以北、铜桥路以南约200亩调整为物流园公司项目的首期用地（原选址为白沙大道以西、南外环线以北、铜桥路以南区城）。（14）转账支票及银行流水明细汇款凭证、星沙物流公司出具的说明。证明：星沙物流公司转让物流园项目，转让款为1860万元，其中200万元转至曹乐强的账户。曹乐强于2010年2月9日从湖南星沙物流投资有限公司领取工程款200万元，该支票上盖有谢某1印，且该笔款项在曹乐强（尾数为34570）的卡上体现转账存入200万元。2010年4月1日转账支取150万元，与个人汇款凭证综合证实该150万元转账给曹辛（尾号为7960）的账户中，汇款用途显示“公司注册用”。（15）新里程公司现金支票和转账凭条。证明：曹乐强通过银行转账至自己的交通银行以及现金支取的方式，从2008年7月28日－12月26日分13次，从新里程公司支取110．6万元的事实。（16）证人邹致和的证言：我担任白沙洲工业园管委会副书记和管委会副主任，引进星沙物流园项目，期间先是曹乐强自己过来找我说了好几回，之后我要求他和老板过来，没多久曹明强带着曹乐强和尹国杰来园区考察，是衡阳市纪委书记王雄飞陪同，在饭局上，尹国杰提出保证金只缴纳50万元，因曹明强在饭桌上说要我们对这个项目大力支持，曹明强作为省委的领导干部，在全省都有一定的影响力，他提出要帮忙引进这个项目，要求衡阳市的职能部门和管委会予以大力支持，我们肯定予以支持。（17）证人曾某的证言：我到白沙洲工业园任职不久，曹明强就通过衡阳市纪委的肖文秀或是陈某2和我见过一面，就白沙洲工业园投资的物流园项目明确说是他哥哥和一个朋友搞的，要我给予关照，之后曹明强的哥哥曹乐强为了土地平整和出让挂的事情多次来找过我。曹明强作为省纪委的主任，和我打过招呼后，我迅速了解了该项目的情况，在2009年我就对项目的征地拆迁、土地平整和挂牌办证的事情上做了统筹安排。物流工业园是以6万元／亩的价格拿的地，就土地平整的费用也是工业园负责的。（18）李焕炎的供述：关于衡阳白沙洲物流园项目，考虑到曹明强的身份以及在衡阳的影响力，我和尹国杰请曹明强帮忙，再给曹明强钱表示感谢。为了让曹明强帮忙，我们决定由曹乐强具体承办这个项目，在运作时方便找曹明强出面。2005年10月，曹明强、曹乐强以及尹国杰等人一起前往衡阳考察物流园项目。回来后尹国杰和我汇报说：曹明强约了衡阳市主管工业的副市长、工业园的邹书记和其他相关人员一起吃饭，介绍了我们公司，还说是在帮衡阳招商引资，要求各个部门大力支持，与工业园达成了初步意向，以最低价格5万元拿地。之后因为该地的“三通一平“工作比较麻烦，曹明强、曹乐强等人又去了衡阳。落实了5万元价格拿地500亩，本来需要缴纳500万元保证金，在曹明强帮忙下，只打50万元保证金。只是后来这个项目被尹国杰离开公司时带走了，具体给曹明强好处是尹国杰负责的。（19）证人谢某1的证言：我经曹乐强的介绍认识了尹国杰，并以1860万元的价格从尹国杰处整体转让了他在衡阳白沙洲物流园的投资和已经取得土地的所有权，土地面积为500亩。在2010年2月5日，我所在的公司转账1860万元至尹国杰的湖南星沙物流投资有限公司，同年2月9日，星沙物流公司以“工程款”的名义转账200万元给曹乐强，因为当时这段时间的资金由我和尹国杰共同监管，故而转账支票上有我的个人印章。（20）曹明强的供述：我利用担任省纪委行政效能室主任、纪检监察四室主任职务的便利，为尹国杰在衡阳白沙洲工业园运作衡阳白沙洲物流园项目提供帮助，通过我向衡阳相关职能部门人员打招呼的方式，让尹国杰的物流园项目顺利进入衡阳白沙洲工业园，以优惠价格获得项目用地，并由衡阳白沙洲工业园负责项目的“三通一平”。2010年初，尹国杰将白沙洲物流园项目转让获利后，分给我和曹乐强200万元，我安排曹乐强将其中的150万元转到曹辛的账户，用于支付新里程公司的增资，另外50万元给了曹乐强。曹乐强在衡阳白沙洲物流国项目中，曹乐强主要是利用我的职权影响，出面衔接一些政府职能部门的关系；曹乐强在衡阳白沙洲物流园项目中，实际上是我的利益代言人，曹乐强参与项目，能够确保我和曹乐强在项目中的利益得到实现。（21）尹国杰的供述：关于衡阳白沙洲物流园项目上，曹乐强为这个项目的副总经理，负责项目拿地及协调关系等事务。项目刚开始运作曹明强就带着我和曹乐强多次前往衡阳组织饭局，引荐主管副市长、管委会主任和市纪委的认识，找他们帮忙支持项目。还帮我们顺利征地500亩，且以5万元每亩的价格拿地。之后在工业园搞好该块地的“三通一平”事情上，我和曹乐强多次找了工业园的邹书记沟通，因为经济紧张一直没安排，之后工业园的主任更换成了曾某，我就和曹乐强讲要他出面找曹明强和曾某打招呼，没多久，曹明强就专程去了衡阳，明确曾某等人大力支持该项目，进一步推进该项目的进行，之后因为担心自已资金回笼问题，想把该项目转手卖，曹乐强就找了谢某1，因为管委会对谢某1不了解，我就要曹乐强请曹明强出面做工作，管委会才同意谢某1接手这个项目。于是我们将该项目转让获得了1860万元，为了感谢曹乐强和曹明强的帮助，送了他俩兄弟200万元的好处费，这笔款是通过谢某1转账给曹乐强的。（22）被告人曹乐强的供述：2005年9月我在担任星沙实业公诉物流园副总经理时，向李焕炎和尹国杰提供衡阳白沙洲工业园需要建设物流园的信息，他们考虑到建物流园需要一块价格低的土地，于是就把曹明强拉进来了。10月份，曹明强和我、尹国杰一起去衡阳进行了考察，并与白沙洲工业园达成初步意向。回去后，我们就准备了项目的规划方案和可行性报告，曹明强、我、尹国杰第二次来衡阳进行约谈。其中曹明强在白沙洲物流园项目帮了忙，具体包括推荐白沙洲工业园引进这个项目的相关领导、多次出面解决实际问题、顺利以低价格征地500亩。最后白沙洲物流园的项目整体转让给了谢某1。尹国杰通过我送了200万元给曹明强。2009年曹明强买车的时候，尹国杰通过我送了30万元的现金给曹明强，说是给曹明强买车的，具体他们怎么商量的，我不清楚，但肯定曹明强是帮了尹国杰的忙，不然不会送钱给他买车。根据上述事实和证据，针对本起控辩双方的意见，本院综合评价如下：被告人曹乐强伙同其弟曹明强，利用曹明强的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。关于被告人曹乐强及其辩护人辩护意见，经查，通过上述证人证言、同案人供述以及被告人曹乐强的供述，曹乐强明知曹明强利用其在省纪委行政效能室、纪检监察四室主任职务的便利，为尹国杰在衡阳白沙洲工业园运作白沙洲物流园项目提供了帮助，以5万元／亩的地价，拿到500亩地。项目转让后谢某1转让的200万给曹乐强，曹乐强也予以接受未曾退回，辩护人关于曹乐强与曹明强没有共同受贿的意思联络的辩护意见不能成立。3、2006年至2007年，被告人曹乐强伙同曹明强，利用曹明强担任省纪委行政效能室主任，具体负责省优化办事务的职务便利，为李焕炎、尹国杰在长沙市经济技术开发区投资星沙蔬菜批发市场项目入驻、土地变性等方面提供帮助。于2009年共同收受李焕炎、尹国杰所送星沙蔬菜批发市场项目20％干股转让款共计347万元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）湖南星沙农产品市场有限公司（以下简称“星沙农产品公司”）工商登记档案资料。证明：星沙农产品公司的股东变更情况，于2006年9月29日，由曹乐强、周某1、王某1出资成立，曹乐强任法人代表，后于2007年6月20日股东变更为湖南新金鸿置业有限公司以下简称“新金鸿公司”）与鸿程置业有限公司2008年11月11日变更为新金鸿公司。（2）国有土地使用权挂牌成交确认书及国有土地使用权出让合同。证明：星沙农产品公司于2006年10月19日竞得长沙市经开区黄兴大道以西、人民东路以南、东七线以东，宗地总面积为107129．8平方米，出让面积为88386.4平方米，规划用途为商业、住宅的土地2007年7月18日签署出让合同。（3）股权转让协议。证明：2007年6月11日，星沙农产品公司的原始股东曹乐强、周某1、王某1（甲方）与新金鸿公司、鸿程公司（乙方）与湖南省星沙实业发展有限公司（丙方）签署了三方协议，协议约定甲方的股权和丙方将其名下星沙物流中心地块在挂牌变更用地性质后转让给乙方的事实。（4）借条、银行记账单。证明：星沙农产品公司于2008年7月15日转账100万元至新里程公司：新金鸿公司分别于2009年1月19日、2009年7月30日转账80万元、67万元至新里程公司。（5）银行记账单、记账凭证、证明两张、湖南广发隆平高科技园创业服务有限公司（简称“隆平创业公司”）的现金日记记账凭证。证明：2007年7月31日星沙农产品公司转至星沙物流有限公司的400万元中，曹乐强从中领取了100万元，该笔款项系尹国杰通过自己的星沙物流公司收取星沙农产品公司的款，然后转至另一家隆平创业公司，再从该公司转账给曹乐强，故该笔款项体现在隆平创业公司的现金记账簿中，与之后李焕炎的供述综合证实该笔100万元系给曹乐强、曹明强的股权转让款，即干股转让之后所得款项。（6）长沙县人民政府国有土地供应签报审批单。证明：人民东路以南、黄兴大道以西，总面积为93333.6平方米（140亩），扣除面积22795.5平方米，实际面积为70538.1平方米，容积率≤2．1，于2007年9月17日拟同意挂牌出让该宗土地，同年9月25日经县政府同意挂牌出让的事实。（7）国有土地使用权挂牌须知。证明：2007年9月28日长沙市国土资源交易中心向外公布上述140亩土地，规划用途为商业用地进行挂牌的须知，明确该地段必须用于蔬菜批发市场建设，不能用于房地产开发、项目开发竣工之前不能以任何理由和形式分割开发建设或对外分割转让所受让的土地使用权的事实。（8）土地估价报告。证明：长沙欣源土地评估咨询有限公司分别2006年8月23日2007年8月6日出具的土地估价报告，作为土地商业用途办理挂牌出让的参考依据，证实出让土地面积160亩土地出让单价为586．4元／平方米，总价为5182．98万元：140亩的土地出让单价为958元／平方米，总价为6757．55万元的事实。（9）长沙市经济技术开发管理委员会出具的主任办公室会议纪要。［2006］16号会议纪要：原则同意星沙实业集团或由自然人组建的其他公司立项建设“星沙蔬菜批发市场”。［2006］14号会议纪要：星沙蔬菜批发市场作为配套的仓储和公共设施用地在严格按照规划建设的情况下，按照18．6万元／亩收取，如改变用途，必须按商住综合用地收费。［2007］19号会议纪要：确认人民东路以南，黄兴大道以西，总面积140亩，规划用途为商业，挂牌起始价6800元万元，保证金680万元的事实。［2007］10号会议纪要：该项目属于国家政策性扶持项目，对蔬菜批发市场建设给子2000万元的资金扶持。（10）挂牌结果成交结果公示。证明：黄兴大道以西、人民东路以南、东七线以东，规划为商业、住宅地段：人民东路以南、黄兴大道以西，规划为商业用途的地段挂牌成交的竞得人为星沙农产品公司分别于2006年10月19日、2007年10月31日成交，并予以公示的事实。（11）长沙市发展和改革委员会《关于湖南星沙蔬菜批发市场配套用地项目的备案意见书》。证明：该意见书系向星沙农产品公司所发，内容为同意星沙农产品公司于2007年6月征得人民东路以南、黄兴大道以西地段公共设施和仓储用地140亩，建设湖南星沙蔬菜批发市场项目的配套用地方案予以同意，要求星沙农产品公司办理相关手续的事实。（12）星沙农产品公司出具的《关于请求批准核减湖南星沙蔬菜批发市场配套用地项目土地交易服务费的请示》。证明：星沙公司分别于2006年11月6日、2007年11月1日请求核减该项目按公益性质实行优惠政策，减免土地交易服务费50％，之后由相关领导签字同意后子以减半收取的事实。（13）建设用地规划许可证。证明：星沙农产品公司名下：2006年10月31日就黄兴大道以西、人民东路以南、东七线以东，用地面积为107129．8平方米，土地（即160亩）；2007年12月17日就人民东路以南、黄兴大道以西，用地面积为93333．6平方米（140亩）土地，予以办理用地手续的事实。（14）国有土地使用权挂牌成交确认书、国有建设用地使用权出让合同。证明：2009年3月4日长沙县国土资源局与湖南星沙农产品市场有限公司签署140亩土地出让的合同，约定星沙农产品公司在2010年10月1日以前开工的事实。（15）行政事业单位往来结算款、契税完税证。证明：星沙农产品公司于2007年7月9日就160亩土地出让缴纳款项1036796元：2007年6月22日缴纳土地款900万元＋916万元，2008年01月25日完成土地出让契税138．1万元的事实。（16）曹乐强的个人汇款凭证以及曹辛尾数为2202银行账户的流水明细。证明:曹乐强分别于2009年7月19日、2010年5月2日、2010年7月15日、10月26日转账35万、40．9万、75万元、45万元至曹辛尾号为7960的账号内，汇款用途为“注册资金”，该转账与曹辛收到款项的银行流水相互印证。（17）国家政策扶持的相关规定——《关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知》。证明：国家和地方政府根据农产品流通设施的公益性质及承担的社会责任给子相应的政策扶持；《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》。证明：对农产品仓储设施建设用地按工业用地对待，进一步证实后续将140亩的仓储设施用地的性质变更为商业用途违反该规定的事实。（18）证人文某1的证言：2006年，当时我们经开区是省纪委优化经济发展环境的测评点，曹明强当时是省纪委效能室主任，负责优化经济环境的事情，那段时间他经常到经开区检查、座谈、召开会议就优化经开区经济发展环境方面提出一些意见和要求。那段时间他去的比较频繁。在这个过程中，有一次，曹明强就跟我说，蔬菜批发市场是个好项目，希望我多多支持，给子关照。我当时就同意了，第一个星沙蔬菜批发市场进驻经开区，能够促进经济发展，增加财政收入，再就曹明强当时任湖南省纪委效能室主任，多少还是要给他面子。该项目还有曹明强的哥哥曹乐强来找过我，曹乐强是帮李焕炎做事的，来时都是经开区的其他工作人员带过来的，具体找我的事情记不大清楚了。（19）证人吴某的证言：我认识曹明强，他时任湖南省纪委效能室主任，工作中有接待过他，经他介绍，认识了曹乐强。2005年下半年的时候，经开区想引进蔬某批发市场项目，我不太同意，觉得这不属于工业项目，没啥前景。之后，曹明强到经开区搞检查后，跟我说，他哥哥曹乐强想在经开区搞蔬菜批发项目，要在经开区拿一块地，希望我给子支持。我当时说了进驻经开区的一些流程，还说在开会研究时，我会尽量支持的。2006年4月17日，就召开会议研究批准用地300亩确定蔬菜批发市场项目入园。曹乐强以一家农产品公司的名义拿下了这个项目，只缴纳了一笔保证金，没有缴纳土地款，也没有搞开发。以蔬菜市场名义拿地后，不按照要求建蔬菜批发市场，而是将土地变更性质，再卖掉，这是倒土地的行为。这个项目是基于建设蔬菜批发市场项目，享受一定优惠政策，但曹乐强后面把这个项目转让出去了，既然没有建立蔬菜市场，那就不能享受税费方面的优惠，应该把减免的税费补齐。（20）证人陈某1的证言：我认识曹明强，他时任湖南省纪委效能室主任，每年都会到我们经开区来检查工作，我是在他过来开会时认识的。曹乐强是星沙实业有限公司的副总经理，在李焕炎的公司工作，在星沙实业有限公司投资星沙蔬菜批发市场项目时，该项目的规划国土手续都是曹乐强办理的，他多次跑到我办公室找我，还跟我说他是曹明强的哥哥。当时将300亩地作为星沙批发市场项目用地进行出让，之后将其中的140亩地的容积率及土地性质进行了调整，该行为反了湖南省关于《湖南星沙蔬菜批发市场可行性研究报告的批复》和《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》第十四条之规定。最后曹乐强等人将变更土地性质的140亩和之前的160亩地整体转让给了搞房地产开发的新金鸿集团，我认为该行为实际上是一种倒卖土地的行为。（21）证人文某2的证言：为了140亩土地性质变更的事情，曹明强和曹乐强是找了陈某1和孔某的，为了这个事情，曹乐强接我们一起吃了几次饭。本来这宗土地是为了蔬菜批发市场项目，曹乐强申请将土地性质变更，是为了转让搞开发，这实际上是违背土地本来的用途，不应该变更的，所以不应该变更土地性质。最后曹乐强将土地全部转让，是一种转卖土地的行为。我之所以在主任会议上同意，是因为曹乐强多次找过我，我说要按程序，之后，他就拿了一份领导签字的报告，我向陈某1汇报时，他说知道而且同意，要我们出台具体的方案提交主任办公会议研究，所以就有了后面召开的主任会议，且会议上通过土地性质变更事项。（22）证人孔某的证言：关于这140亩土地的性质变更期间，曹乐强和曹明强找了文某1以及陈某1的，因为曹乐强来找我时带的告上有文某1的签字，我和文某2找陈某1汇报时，陈某1表示知晓，并让我们拿出具体方案，提交主任会议研究。我同能办理性质变更也是基于以上两个理由。（23）证人周某1的证言：注册成立的湖南星沙农产品市场有限公司的具体情况我不清楚，我也没有股份。（24）证人王某1的证言：我没有注册过公司，也没有和他人合伙经营过公司，但是我的姨夫尹国杰以我的名义在湖南星沙农产品市场有限公司做过投资，资料上的名字是尹国杰要我所签，其他的都不清楚。（25）曹明强的供述：2006年至2007年，我利用湖南省纪委行政效能室主任的职能，为李焕炎、尹国杰在长沙市经开区运作星沙蔬菜批发市场项目，向长沙市经开区主任文某1、副主任吴某、卜华桂、陈某1等人打过招呼，为此项目顺利进入长沙市经开区，获得项目用地，以及部分土地变性为商业用地。作为感谢，在项目开始之初，李焕炎和尹国杰商量后送给我和曹乐强此项目20％干股，2007年李焕炎将此项目转让后，我和曹乐强从中获利347万元，当时曹乐强就告诉我项目分了200多万，钱打在新里程公司的账号上，当时我心里明白，我实际得了200多万元，我跟曹乐强股份是对半分，他可能也有两百万，具体不清楚，因为之前李焕炎和我说过分了三四百万，所以我估计和曹乐强的钱差不多，也就没细问具体是多少。之后我就要曹乐强不要动那笔200万，然后在2010年曹辛注册中加投资公司时，要曹乐强转200万元到中加公司注册资金的账户上。所以我个人分得200万元。曹乐强在星沙蔬菜批发市场项目中也是必不可少的。首先，台面上与政府职能部门衔接工作，必须有人出面去做，我不可能直接出面去衔接，曹乐强担任法人代表，适合做这个工作；其次，我为李焕炎或尹国杰打招呼，只能打一次或两次，打多了招呼影响不好，但我以关照自已哥哥曹乐强做项目名义向长沙市经开区管委及职能部门打招呼、提要求，台面上也说得这去，而且这个项目上的事情曹乐强给我打电话比较多，项目遇到困难，曹乐强就会先和我联系，我跟相关领导沟通后，再要曹乐强去找他们办事；最后，我在星沙蔬菜批发市场项目中是有股份利益的，我要实现我的利益也需要有靠得住的人作为利益代表，曹乐强最合适，所以在星沙蔬菜批发市场项目中，虽然李焕炎、尹国杰看中我手中的权力，但曹乐强的作用也至关重要，李焕炎、尹国杰也是看到了这点，才愿意将这20％股份送给我和曹乐强。2016年上半年我得知组织调查我之后，我做了一些应对组织调查的行为，针对我和曹乐强之间的经济往来，虚构了2012年前找他借50万元现金、2013年国庆节找他借150万元现金的事情。（26）李焕炎的供述：为了经营好这个项目，我与尹国杰商量，他出项目，我出资金，后来将曹明强和曹乐强拉入进来，一起运作这个项目。其中让曹明强和曹乐强占公司干股20％。主要是基于曹明强是省纪委领导，可以让项目顺利推进，而曹乐强是曹明强的哥哥，今后让曹乐强请曹明强出面就方便很多。之后曹明强确实在这个项目中帮了很多忙。一是调址，将原300亩整到现在的好位置：二是最低价土地挂牌，两土地都是以最低价挂牌在我们公司名下；三是土地性质变更。经长沙市经开区主任办公会议通过，将140亩工业用地性质变更为商业用地：四是争取国家优惠政策。经长沙市经开区主任办公会议通过，140亩土地建设国家给予了2000万元的资金扶持。当然曹明强出面帮忙，少不了曹乐强找曹明强，所以我和尹国杰才安排由曹乐强担任农产品公司的法人代表，由他办理相关于续，因为他遇到问题，曹明强定会出面解决的。之后我和尹国杰最后性质变更后的300亩土地全部转给了新金鸿公司，他们支付了3280万元的转让款，我将之前的成本1215万元减去后，进行了分配。其中转给了曹乐强、曹明强347万元，具体是2007年7月31日，收到新金鸿第一笔1000万元转让款后，分给曹乐强100万元；2008年7月15日，通过湖南星沙农产品市场有限公司转账给曹乐强指定的湖南新里程咨询管理公司100万元；2009年1月19日，湖南新金鸿公司转账给新里程公司80万元：2009年7月3日，新金鸿公司转67万元至新里程公司，合计347万元的事实。（27）尹国杰的供述：关于蔬菜批发市场项目中送给曹明强和曹乐强20％干股实际款项为347万元的供述与李焕炎供述的基本一致。我、李焕炎和曹明强协商好要曹明强以曹乐强的身份占20％干股。几天后，我、李焕炎、曹明强和曹乐强一起商量了股权的分配具体事宜。曹乐强对我们的具体分工非常清楚，而且之后办理手续实际运作过程中，也多次出面找曹明强解决问题。土地转让后，曹明强和曹乐强分得转让款347万元，曹明强是知晓的，关于这点我和他确认过的，他还对我们表示了感谢。（28）被告人曹乐强的供述：2005年底，曹明强介绍我到长沙李焕炎的公司上班，之后尹国杰经营了长沙市经开区蔬菜批发市场项目，他和曹明强说要合作共同经营该项目，曹明强提出这个项目资金大，邀请李焕炎加入。于是曹明强、我、李焕炎和尹国杰一起商量共同经营这个项目，商定我和曹明强以我的名义占干股20％，所有资金由李焕炎承担，我和尹国杰负责具体的操作，曹明强负责关系的疏通。通过曹明强的打招呼，将原计划300亩项目用地调整到一起，并摘牌办理到公司名下。其中160亩是商业用地，140亩是工业用地。因为李焕炎资金出现问题，称要将该项目整体转让，之后便与新金鸿公司协谈，新金鸿公司认为140亩的工业用地不利于开发，要求降价收购。为此，李焕炎、尹国杰和我商量要将这140亩土进行变性后再转让给新全鸿公司。通过曹明强出面相助，该土地性质变更为商业用地，且将该宗地以政策扶持的名义少交2000万元。曹明强在该项目上选址调址、土地面积供应、土地挂牌、土地价格确定、土地变性以及改变容积等方面帮过忙。所以李焕炎将湖南星沙农产品市场公司转让给新金鸿公司之后，就分了我和曹明强占股的20％，共计347万元，其中50万元作为新里程公司的首笔注册资金，50万元提现给了曹明强，之后分三次转的247万元全部直接转给新里程公司了。之后辩解称该347万元全部被曹明强分批次的拿走。首先100万元中的50万元被曹明强安排为曹辛成立新里程公司的首批注册资金，另外50万元以现金的方式给了曹明强第二次转的247万元是分三次转入新里程公司，其中75万元和45万元又转至自己的账户后，转到曹辛账户，用于支付中加学校的注册资金，另外100万元从新里程公司取出后存在自己的卡里，分别在2008年为曹辛购买新里程公司的办公设备42万元，2011年下半年，曹明强买车要我出30万元，我就转了30万元至曹辛的账户，2014年7月因为中加学校要钱，曹明强找我要钱，我就转了40万元至曹辛的账户。针对本起控辩双方的意见，本院综合评价如下：被告人曹乐强伙同其弟曹明强，利用曹明强的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。关于被告人曹乐强及其辩护人辩护意见，经查，曹乐强于2006年9月29日入股湖南星沙农产品市场有限公司，虽登记时股金为100万元，占股20%，但该股本金实际由李焕炎垫付，且土地转让后曹乐强、曹明强实际分得转让款347万元，曹乐强受贿数额应按照转让时股份价值347万元计算。故被告人曹乐强与其辩护人的辩护意见不能成立。二、行贿罪2010年，被告人曹乐强通过曹明强出面帮助其所在的衡阳瑞裕房产有限公司（以下简称“瑞裕公司”）与湖南省电网建设有限公司（以下简称“湖南电网公司”）就应急抢修中心项目的用地达成合意，以及瑞裕公司将该项目所有事项转移至曹乐强任法人代表的衡阳强富投资置业有限公司（以下简称“强富公司”）之后，强富公司与湖南电网公司在合作开发过程中，实现该项目的“现状供地”和“分宗挂牌、整体出让”等目的。2011年初曹乐强为感谢曹明强在该项目上的帮助，以资助曹明强儿子曹辛购房的名义，分两次共计人民币为100万元转账至湖南湘天房地产开发公司，用来支付曹辛在奥林匹克花园住房的购房款。上述事实，有下列证据予以证实。（1）衡阳市瑞裕房地产开发有限公司关于落实雁城西路补偿用地的请示、湖南电网公司关于投资兴建湘南地区电网应急抢修中心基地的报告。证明：2010年1月26日，瑞裕公司向衡阳市国土资源局申请珠晖区500亩用地补偿，国土资源局局长吴建成在该请示上签字批示“请谢局长（谢某2副局长）按市政府常务会议纪要办”；同年3月13日，瑞裕公司向衡阳市政府申请之前用于补偿用地的地块愿意与电网公司一起合作开发，即“一地两用”方案的提出；3月16日电网公司向衡阳市政府申请珠晖区酃湖乡500亩地用于电网应急抢修项目用地。张某市长均于3月16日分别在该请示和报告上签字“请文辉市长在专题研究支持湘南电网应急抢修中心时统筹考虑研究”“请文辉市长专题研究协调，予以支持”。（2）湖南电网公司《关于“湘南地区电网应急抢修中心基地”建设项目现状供地的请示》。证明：湖南电网公司于2010年9月28日向衡阳市人民政府申请应急抢修中心基地系项目用地以“现状供地”的方式进行出让。后张某在该请示上签字“文辉市长，鉴于该项目为引进的带有公益性质的项目，从支持项目尽快落地的原则出发，权变处理，该请示涉及的事项，以纪要的方式促进落实”（经过与后续言辞证据证实，该请示是曹乐强要求电网公司出具，由曹明强和曹乐强前往上海张某上课的地方签署，落实“现状供地”为后来曹乐强承接项目用地拆迁等相关工作提供了基础的事实。（3）湖南电网公司《关于“湘南地区电网应急抢修中心基地”项目建设用地挂牌后相关问题的请示》。证明：湖南电网公司于2011年3月3日向衡阳市政府申请该项目用地作为历史遗留问题解决。不再提交衡阳市土地储备经营委员会讨论行文。后张某于同年3月4日签“国土局周骥局长、双喜局长：该项目是省重点工程，是招商引资项目，请按2月31日会议商定的意见，作为遗留间题挂牌出让”之后周骥又签署“请各相关职能单位按张某市长批示意见抓好相关工作落实”。（4）湘南电网应急抢修中心基地用地取得和相关工作委托合作协议、湘南电网应急抢修中心基地用地取得和委托合作协议的补充协议、湘南电网应急抢修中心基地关于场地平整、挡土墙砌筑等补充协议。证明：强富公司代为办理湘南地区电网应急抢修中心基地项目用地相关产权和手续。负责项目用地范围内全部地块的土地报批建设、项目立项、规划许可、用地申请、土地批复、土地摘牌、征地拆迁、安置补偿、五通一平、围墙砌筑粉刷等具体工作。该工作与衡阳市政府2010年第96次会议相纪要规定的“电网公司应急抢修中心项目按照统一征地、统一拆迁的方式实施征地拆迁工作，具体工作由珠晖区政府负责实施”相矛盾的事实。（5）邹某于2010年3月24日《关于省电网建设公司在我市投资兴建湘南地区电网应急抢修中心基地建设用地的意见》。证明：文辉市长经过张某市长的批示后召开了专题研究会议，拟同意“一地两用”方案，张某于同年3月27日签字同意该方案，该方案正式落定。（6）关于“湘南地区电网应急抢修中心基地项目征地拆迁合作协议”、湘南地区电网应急抢修中心项目征地拆迁补偿及工作包干协议。证明：2011年4月22日强富公司将项目用地的征地拆迁工作与珠晖区湘南地区电网应急抢修中心工程建设协调指挥部签署合作协议，同日，指挥部将该项目包干委托给了珠晖区部酃湖乡人民政府。两份协议中均未见附有相应的招投标文件的事实。关于湘南电网应急抢修中心基地挡土墙、围墙工程结算造价咨询报告。证明：强富公司在工程挡土墙、围墙部分按综合单价包干结算，围墙基础超深等签证部分工程按实结算，报审金额为1170992元，本次审核金额为1118763，核减金额52229元的事实。（7）湘南电网应急抢修中心基地后勤保障区场地平整等工程结算造价报告。证明:施工方报审金额为7658291元，审核金额为6791133元，核减867158元，其主要核减了场地平整的土石方单价及部分数量的事实。（8）衡阳市监察局《关于2011年招商引资工作情况的汇报》、《关于2012年招商引资工作情况的汇报》。证明：湖南电网应急抢修中心工程项目系衡阳市监察局的招商引资项目。（9）衡阳市人民政府常会议纪要第1次、衡阳市人民政府《关于建设项目行政事业性收费和政府性基金减免惠办法》的通知（衡政发［2011］9号；衡政发［2013］22号）、强富公司《关于“上托小区”安置房建设项目行政事业性收费和政府性基金返还的请示、衡阳市建设项目行政事业收明细表、衡阳市政府非税收入征收管理局《关于“上托小区”安置房建设项目实行规费减免优惠政策的建议；预算内资金拨款书。证明：强富公司通过请示的方式向政府申请返还行政事业性收费和政府性基金减免，衡阳市人民政府依据减免的通知，于2014年1月17日出具的第一次会议纪要，为明确强富公司安置房建设项目减免3494655元的事实。（10）衡阳市人民政府重点工程建设办公室文件《“湘南地区电网应急抢修中心基地”项目工程建设启动工作会会议纪要》。证明：湘南地区电网应急抢修中心基地项目系衡阳市重点建设项目。（11）中共衡阳市委办公室于2013年6月6日下发的《2013年衡阳市重点工程建设项目计划表（第二批）的通知》。证明：湖南电网应急抢修中心基地项目系衡阳市2013年第二批重点工程建设项目。（12）衡阳市土地储备与经营委员会第三次会议会议纪要。证明：电网公司应急抢修中心基地项目用地505．1亩作为历史遗留问题，以“现状供地”的方式出让，其中商业用地是40万元／亩，办公生产住宅用地为30万元／亩。其会议纪要的依据是张某市长的现场办公会议确定的结果。（13）衡阳市纪委肖某1主持的《关于湘南电网项目用地挂牌有关事项的协调会议纪要》该会议纪要系湖南电网应急抢修中心基地项目的招拍挂受阻之后，肖文秀在国土局主持召开的协调会，该会议后招拍挂顺利进行的事实。（14）衡阳市土地矿产交易中心于2011年3月15日出具的［2011］挂字03号国有建设用地使用权挂牌出让补充公告、以及衡阳市土地储备中心出具的项目地块划分相关事宜的函。证明：证实湘南地区电网应急抢修中心基地项目用地将总面积为505．1亩的土地实行分宗挂牌，总体出让，面积一分为三。即没有确定分宗后土地的价格。（15）湖南电网公司、网盛公司、强富公司于2011年4月9日《关于“湘南地区电网应急抢修中心基地”项目用地出让方案和联合竞买的情况备忘》。证明：因该项目一分为三后，其中Ｂ块地因兼容商业，过国家规定最大面积210亩的规定，经联合竞买的三家协商一致同意：电网公司党买的Ｂ地块资源放弃兼容商业的性质，由Ａ地块增加上商业用地30．19亩，Ｃ地块增加商业用地22．98亩，且竞买时不分商业用地、生产用地、住宅用地价格差别，同意按平均单价予以竞买。以上（1）－（15）书证，证实曹明强利用职权为曹乐强在电网公司项目上谋取了不正当利益的事实。（16）关于湘南电网应急抢修中心用地取得和相关工作委托合作费用结算咨询报告。证明：电网公司与强富公司合作开发补偿用地和应急修基地项目时，因安置方式和土地价格等因素发生变化，致使强富公司超出原计划拿地的成本，经双方协商一致同意电网公司按2500元／亩补偿给强富公司。（17）曹乐强两次向湖南湘天房地产开发有限公司转款100万为曹辛支付房款。证明：曹乐强出资100万元为曹辛购房的事实。（18）曹辛林匹克花园房产资料（长沙市湘府路奥林匹克花园2、3期22栋1302）包括：不动产登记情况表、长沙市商品房买卖合同、房屋分层分户平面图、物业维修资金缴款凭证、长沙市房屋登记授权委托书、借贷金额收据、收据、不动产统发票、置业确认单、特殊折扣审批表、地下车位销售销控单。证明：该处房产系曹乐强转款所购的事实。（16）－（18）份书证证实曹乐强以资助曹辛买房为名，转账100万元给曹明强的事实。（19）强富公司注册资金来源及公司股东转让协议。证明：强富公司原始股东为曹乐强、唐华成、黄志成，三股东按要求缴纳了注册资本，根据后续的言辞证据证实该注册资金来源于瑞裕公司出资，后股权发生变更，股东现有股东为曹乐强、周某5、肖某3。（20）强富公司的工商登记资料。证明：曹乐强系强富公司的法人代表。该公司的经营范围为：房地产开发、经营（凭资质经营）、房地产投资、建筑材料的销售，没有承接挡土墙等工程的相关资质的事实。（21）湖南省电网建设公司关于兴建湘南地区电网应急抢修中心基地的报告以及省公司对此的批复。证明：湖南电网公司于2010年2月20日向省公司申请建立湘南地区电网应急抢修中心基地，省公司于同年3月1日予以批复同意湖南电网公司在衡阳市武广高铁站周边新征土地面积为350亩，以兴建应急抢修中心建设（与之后拿地面积为500亩的事实不相符）。（22）衡阳市国土资源局领导工作分工的通知。证明：后续证人的身份信息即与项目相关的领导人负责人或者经办人身份的信息。（23）衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市土地储备与经营管理委员会议事规则的通知。证明：储委会的主要职责是审定出让地块的主要规划条件、经营性土地招标、拍卖、挂牌出让底价：审定已出让、划拨土地改变土地用途、调整规划条件事项等职责，即确定土地状态系储委会的职责，与后续相关单位依据张某签字的报告予以“现状供地”的事实不相符。（24）湖南省电网建设公司“湘南地区电网应急抢修中心基地项目”合作签字仪式相关资料。证明：强富公司的曹乐强与电网公司的蒋某于2010年8月24日在衡阳市林隐雷迪森假日大酒店一楼多功能Ａ厅就基地项目合作进行了签字仪式。由衡阳市纪委常委肖某1主持，会上珠晖区区长符某、衡阳市秘书长曹昭明做了重要讲话，即衡阳市政府及相关单位对该项目十分重视的事实。（25）衡阳市城乡规划局于2017年9月24日出具《关于湘南地区电网应急抢修中心基地规划条件的情况说明》。证明：由于用地使用性质有办公、生产，且居住用地兼容商业用地。地块的价格应当根据不用的用地使用性质分别计算的事实。（26）衡国土挂告字［2011］3号宗地联合竞买协议书。证明：湖南电网公司、网盛公司和强富公司于2011年4月1日签署联合竞买的协议，约定强富公司竞买湘南地区电网应急抢修中心基地的Ｃ块，竞买各方各自承担认购地块的费用，合保证金、土地出让金、行政事业性收费、税金及其他一切费用，即各单位竞买的土地各自承担相关费用。（27）国有建设用地使用权出让成交确认书、出让合同、其他事项说明、规划条件通知书补充函。证明：2011年4月22日，湖南省电网公司、网盛公司、强富公司分别竞得衡阳市国土资源局衡阳市珠晖区酃湖乡上托村505．1亩的ＡＢＣ块土地，交地标准为“现状”，其中湖南电网公司竞得该宗地块中的Ｂ地块；网盛公司Ａ地块、强富公司Ｃ地块。2011年5月5日上述三公司与衡阳市国土资源局签署使用权出让合同，该合同的附件三“出让该宗土地规划条件”内容为空白页。2011年5月11日衡阳市城乡规划局出具规划条件通知书的补充函，目的是为了签署土地使用权出让合同而作的补充通知。三份材料的时间印证说明国土资源局在没有规划通知的情况下便签署了使用权出让合同，与后续的言辞证据证实该程序违法的事实。（28）衡阳市国土资源局于2011年5月6日《关于对湖南省电网建设公司等地块办理情况说明》国有土地使用权证。证明：湖南电网公司地块一分为三后，其中Ｂ地块于2011年5月6日办理了土地使用权证，Ａ、Ｃ地块于2011年5月16日办理土地使用权证的事实。（29）湖南电网公司的财务凭证。证明：湖南电力公司于2010年12月14日帮强富公司支付购地款42341007．35元；支付征地拆迁进度款187805259元，以及按进度支付了强富公司工程进度款的事实。（30）湖南省重点建设办公室《关于支持湘南地区应急抢修中心建设的函》。证明：该函系湖南省重点建设办公室于2010年4月22日向衡阳市人民政府所出具，该函内容“该项目相关手续完善后，将申请列入2011年湖南省重点建设项目”即该项目现如今不是省重点建设项目，根据后续的言辞证据证实该份函不能证实该项目为省重点建设项目，还需要经省政府开会批准最后由湖南省建设厅和发改委联合发文。（31）衡阳市国土资源局出具的《关于湘南电网应急中心三宗土地出让价格的计算及依据》。证明：强富公司竞得的Ｃ地块共3503.7万元。证据（19）-（31），证明曹乐强作为具体项目的操作者。（32）证人陈某2的证言：湘南电网应急抢修基地这个项目是省纪委原四室主任曹明强向衡阳市纪委引荐的，他说作为市纪委的招商引资项目来做。曹明强对湘南电网抢修基地项目的推动非常卖力多次来衡阳，分别和市政府领导、市纪委、湖南电网建设公司的同志打招呼，要求加快项目启动、供地和建设。2011年3月，因为项目土地不能如期挂牌，曹明强到衡阳来要市纪委出面协调。曹明强先是批评国土部门办事不力，接着又批评衡阳市纪委督办、协调不力，要求衡阳市纪委去协调下，曹明强后来安排肖某1常委和纪检监察一室主任邱小兵去市国土局开了协调会。曹明强还直接拿着合同，要市纪委作为鉴证方签字盖章。曹明强利用职权和职务影响，干预政府和相关部门的工作，包括干预衡阳市纪委的工作。曹明强以省纪委四室的名义，要求市纪委在湘南电网应急抢修中心基地建设用地取得和相关工作委托合作协议及补充协议作为鉴证方加盖了公章。（33）证人肖某1的证言：湘南电网应急抢修基地这个项目是省纪委原四室主任曹明强向衡阳市纪委引荐的，他说作为市纪委的招商引资项目来做。曹明强说他代表省纪委来督办项目，市政府和国土、规划、建设等职能部门要积极作为，要特事特办，要开绿色通道。曹明强为了湘南电网应急抢修基地这个项目的推进，到衡阳的频率高，在项目的有关土地、拆迁等各个关键环节出现不顺时，他就过来了。2011年3月，陈某2书记安排我到市国土局组织了一次协调会，协调、督办土地挂牌的事。曹明强为了其哥哥曹乐强的企业非法牟利，不惜滥用纪检监察职权，威逼有关职能部门丧失原则。曹明强多次逼迫市长张某在曹乐强及其公司的报告上签字批示，干预市长的正常工作。（34）证人廖某1的证言：湖南电网在衡阳搞了一个湘南电网抢修项目，这个项目由曹乐强完成，就是由湖南电网建设工程公司出资拿钱，主要工作协调由曹乐强负责，实际上是曹明强与衡阳市的领导和相关部门联系协调。在与曹明强吃饭的饭局上，曹明强提到要把这个项目作为市纪委的招商引资项目，作为重点优化经济环境项目来抓。（35）证人龙某的证言：曹明强为了湘南电网抢修项目经常来衡阳，自己负责接待。在接待过程中，听到曹明强讲要将湖南电网应急抢修中心基地这个项目作为衡阳市纪委的招商引资项目，还跟邹某副市长、建设局局长等领导说要重视电网抢修项目，推进拆迁，项目的运作，而且关于曹乐强未经招投标程序直接获得国有企业的巨额外包工作、工程，是因为曹明强要求市纪委推动项目，督办，协调解决问题。（36）证人奉某的证言：曹明强的哥哥曹乐强将湘南电网抢修基地工程来衡阳市重点工程办公室申报省重点项目，最后省重点项目没有获得批准，但衡阳市将其项目作为市重点项目。（37）证人刘某1的证言：电网工程项目上，规划局存在多处违规的情况：仅仅依据建设单位电网公司的申请报告，没有经过集体开会研究直接签字同意，存在操作不规范的情况。在没有取得市国土资源局规划条件补充函的情况下，规划局就将电网公司的505．1亩土地分为Ａ、Ｂ、Ｃ三块出让，且事后还下达了规划设计条件通知书补充函予以确认。违反了《中华人民共和国城乡规划法》和土地出让相关条例的相关规定，存在程序不合法的情况。在建设单位术取得市国士资源局建设用地规划许可证的情况下，规划局就为其办理了国有土地使用权证，且之后为其补办了建设用地规划许可证。违反了《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定，存在审批程序不合法的情况。当时这么违规操作存在一定的客观原因，首先是市国土局在没有得到规划局重新制定规划条件通知的情况下，就将该地块一分为三进行挂牌出让，所以我们规划局也就没有按程序办理规划许可证；其次是该项目市政府要求“大力支持，全速办理”，市里为了这个项目专门成立了领导小组，主管的副市长任组长，我又是其中的成员，在每次开会的时候都说了，要各职能部门给予大力支持，要特事特办，提高工作效率；第三，该项目的联系人是曹乐强，是省纪委四室主任曹明强的亲哥哥，虽然曹明强没有在这个项目上直接跟我打招呼，但和我一起吃过两次饭，目的就是为了他哥哥曹乐强办理相关手续时，要我关照，所以造成了目前的结果。（38）证人杨某的证言：其陈述规划局如何规办理规判许可证的内容他进规操作的地方与原陈革生陈述的内容一致，其系基于陈革生签字批复的情况下予以办理。（39）证人符某的证言：湖南电网公司在我任职区长的区域内有一个应急抢修中心的建设项目，因为该项目，曹明强明确要求区里全力配合支持，成立指挥部，还要求我和区委书记亲自挂帅，大力推进征地拆迁工作，还说这是省、市纪委督办项目，所以区里很重视。（40）证人肖某2的证言：其陈述内客与符某证明的内容一致。因为该项目系省市纪委办的项目，所以我们非常重视，市纪委肖文秀来区里办了好几次，每次都说加强调度，要亲自抓进度。在项目的拆迁过程中，在市纪委的饭局上，市纪委陈某2副书记介绍了曹明强是省纪委的四室主任，曹明强明确湘南电网抢修基地项目，是省纪委督办的大项目，要抓紧落实，抓紧启动。（41）证人周某2的证言：曹明强为了电网公司土地挂牌的事打了三次招呼。之后他的哥哥曹乐强带两个人来我办公室，为土地挂牌的事情过我几次。三宗土地挂牌出让时，国土局没有按规定及时向规划局去函，在没有规划条件许可的情况下直接挂牌将土地出让。之所以这么做是因为这个项目是省重点工程项目，市纪委督办，上级领导催得紧，要求我们特事特办加快进度挂牌出让。（42）证人谢某2的证言：瑞裕公司的曹乐强在申请项目补偿用地的时候来找过我，之后因为电网公司应抢修中心基地项目，知道了曹明强与曹乐强是兄弟关系，曹明强明确指出过要求我们各个职能部门对该项目予以支持，要特事特办，之后曹乐强还跟我出示了一张湖南省重点办的一张函，要求我们子以支持。该项目的士地挂牌受阻后，市纪委肖某1带人到衡阳市国土局督办。按照规定，土地被一分为三后，需要规划部门出具新的规划条件，才能重新挂牌出让，但该项目并没有出具新的规划条件就直接启动了挂牌出让的程序，严格意义上讲，是违反法律规定的。（43）证人王某2的证言：湖南电网公司应急抢修基地项目用地从开始的505亩一分为三后，需要重新出具规划条件通知书或者补充通知书才能挂牌出让，但该项目没有重新出具规划条件或者补充通知书。（44）证人周某3的证言：在电网公司应急抢修中心基地办理相关手续时，曹乐强经常来逼着人办事，为人霸道，如果我们不办就和我们领导打电话。由我起草的《土地使用权入市公开交易委托书》是请示吕光球主任后依据2011年2月21日张某市长在市国土局主持召开的会议精神。（45）证人段某的证言：我认识曹明强、曹乐强。曹明强衡阳市督导工作中，吃饭的时候也会把曹乐强叫过来。湘南地区电网应急抢修中心，在2011年5月份就已经走完了招拍挂程序，11月份再列为遗留问题应该是有人设局，目的就是通过大储委会议的方式来确认前面采取现状供地等问题。（46）证人张某的证言：湖南电网公司湘南地区电网应急抢修中心基地项目，曹明强多次和我打招呼，曹乐强拿着相关文件和电网公司的两名工作人员来办公室批示了补偿用地的申请，以及曹乐强所在的瑞裕公司和电网公司一地两用的情况。之后，曹明强和曹乐强还一起来上海学习的地方找我签批现状供地的报告。而该块地当时采取现状供地是违反相关国家规定的，应该采取净地供应方式，通过预约用地的方式也是违规的，自己之所以这么做，是因为曹明强多次打招呼，要求我们加快进度各个职能部门全力配合，还称该项目是省重点工程。（47）证人周某4的证言：2008年至2013年4月，我负责张某市长日常活动的安排、报告、办公会议纪要的起草、把关。张某市长参加关于市政府为湘南电力抢修中心基地建设相关工作的会议我都会陪同参加。曹明强为了这个项目申请用地期间，专门来张某市长办公室找过他，来了好多次，我在给他们倒茶的时候听到曹明强向张市长讲电网项目的事情，另外曹明强来衡阳后，张市长陪他吃饭时也会提到这个项目。曹乐强也未了这个项目多次来办公室找张市长。（48）证人邹某的证言：湖南电网公司应急抢修中心基地项目当时采取现状供地是与国家相关规定不符，应该采取净地供应的方式，当时考虑到省重点工程、市纪委招商引资项目、且张某市长批示明确将该地作为遗留问题处理。经过后来的专题会议中明确该地的征地、拆迁、安置工作由珠晖区政府实施，不能交由开发商实施。即使该项目必须交由其他公司，电网公司也必须通过招投标，交由有资质的公司承接。在该项目上曹明强在衡阳的饭局上要求政府大力支持推进项目的进度。曹乐强为瑞裕公司的事情来找过我。（49）证人彭某1的证言：衡阳市政府申请湖南地区电网应急抢修中心基地项目为省重点项目，但省政府没有批。如果是省政府批准为省重点项目，是省建设厅和省发改委共同下文，而《关于支持湘南地区电网应急抢修中心建设的函》是省重点办出具的，内容也是“要完善达到省重点工程的标准、条件”，如果衡阳市市级领导和有关部门在批示和文件以及相关报告中称该项目是省重点项目，附的依据是省重点出具的这份函那是滥用职权，是故意乱来。尤其是市级领导，他们每年都会参加省、市有关重点工程项目的会议，他们清楚什么才算重点工程。（50）证人廖某2的证言：省重点项目需要走一个申报、审批的程序，最后经省府批准。《关于支持湘南地区电网应急抢修中心建设的函是不能作为湖南地区电网应急抢修中心就是省重点项目设的证明，没有达到省重点工程条件并经省政府正式批复，任何领导和单位都不应该把该项目作为省重点工程对待。（51）证人廖某3的证言：《关于支持湘南地区电网应急抢修中心建设的函》不能证明湖南地区电网抢修中心基地这个项目就是省重点工程项目，这张函只是表明省重点办给予工作上的支持，至于这个项目最后列入重点工程，必须要衡阳市政府申报，这个函里面也写的比较明白，并且要经省政府开会批准，最后由湖南省建设厅和发改委联合发文。（52）证人原某的证言：电网公司在衡阳应急抢修中心建设项目，自从与曹乐强签署了项目用地取得委托协议和五通一平及挡土墙建设、拆迁安置协议以后，各项工作推进的非常顺利，主要是与曹明强的大力推进有密切关系。首先是将该项目列入省、市重点建设项目和市纪委重点督促的优化经济环境建设项目；其次曹明强跟财政、国土、规划等部门的领导明确提出要支持这个项目，要为这个项目开绿灯。曹明强还亲自拿着报告去找张某市长签字，还让国土局拆分地块等。那些委托给曹乐强做的工程，我们公司是违法没有经过招投标程序直接委托给曹乐强，原因是曹明强在饭局上间接和我表明只有将该工程给曹乐强，才能得到政府等方面的支持，可以少去一些送礼请客的纪律风险，否则我们自己搞的话，纪委是会查我们这些行为的。同时我们也考虑到曹明强在衡阳的影响力如果通过招投标程序，进行围标，价格肯定上涨，所以综合所有因素后我们就违规没有进行招投标程序。强富公司本该纳的229万元的土地款，由我们电网公司承担了。造成了国有资产的流失，这个项目中如果没有曹明强的出面和推进，我们公司肯定不会跟强富公司合作，更不会把外包工程违规的交给曹乐强来做。（53）证人李某1的证言：根据省公司相关规定，电网建设公司将项目用地取得及相关工程委托给强富公司承揽肯定是要招标的。征地拆迁应该直接委托给政府实施，不应该通过其他公司实施。电力公司的做法是不符合规定的。（54）证人牛某的证言：关于电网公司项目承接需要招投标程序的证言和李某1陈述的一致。同时还陈述衡阳电网应急中心修建项目不存在招商引资，在国网湖南公司也不是重点项目，也不是湖南省重点项目。（55）证人漆某的证言:是我介绍曹明强与原某认识。湖南电网建设公司无权进行招投标。湘南电网应急抢修中心基地用地取得及土地平整、五通一平工程都要经过招投标。（56）证人陈某3的证言：强富公司帮我们公司拿地，我们公司有限考虑由其承包征地拆迁、场地平整、挡土墙砌筑、排水排污工程项目，按规定是要招标的，但后来没有进行招标。（57）证人刘某2的证言：电网公司应急地修建项目是电网公司和曹乐强合作拿地的，整块地所需要的职能部门办理的手续全部是由曹乐强办理的。当时电网公司建设用地取得和相关工作以及场地平整等工程没有经过招投标程序，就直接给曹乐强的强富公司承接了。（58）证人刘某3的证言：在衡阳拿地过程中，我参加过前期拿地的谈判，因为曹乐强跟衡阳市纪委关系特殊，我们公司一些搞不定的事情他都可以搞定，曹乐强通过衡阳市纪委到国土局搞了一场督办会后，这块地就拿下来了，所以在前期谈判他显得特别强势，这个目不属于招商引资的项目，在填工程上，也没有经过招投标的程序，是曹乐强说他去了发改委招投标办公室问过，他说不需要招投标的。（59）证人姚某的证言：电网公司、网盛公司（系电网公司下属集体企业，电公司与网盛公司指挥部是一套人马）将抢修基地建设项目用地取得和相关工作，及三通一平、挡土墙工程项目交由强富公司承接，没有进行招投标。打那个是我到市发改委咨词相关手续时，就知道该项目是必须经过招投标程序的，我回来跟潭新丛总汇报了，还和衡阳的一家招投标公司进行了洽谈，之后我也不知道为何就没有招投标，直接通过职工代表大全将该工程给强富公司来做了。（60）证人潭新丛的证言：我们公司在与瑞裕公司和强富公司联系的过程中，都是与曹乐强联系的，在与曹乐强的接触中发现他与衡阳市政府各个部门负责人都比较熟。《关于“湘南地区电网应急抢修中心基地建设项目现状供地的请示》是我们公司写好后，交给曹乐强，由他负责联系政府部门，最后这份报告是张某市长签字批示。之后因为招拍挂受阻，曹乐强就要求我们写份向市政府的报告，申请这个项目用地作为遗留问题处理不再交由大储委讨论及行文，我们写好之后就交给了曹乐强，由他找领导签字，最后确实作为遗留问题，采取现状供地处理的。土地被一分为三，在办理国土证时，是对原来505亩地进行的规划，分开办证的话需要重新制定规划条件，曹乐强就要求我们拟一份《关于对衡规条字［2010］121号规划条件通知书予以补充的请求》，我们写好后交给曹乐强，由他出面协调，之后就分宗土地办理了国土证。按平均地价分推，这样就造成了电网公司多出了229万元，这是违反了相关规定的。（61）证人彭某2的证言：湖南电网应急抢修中心基地建设项目不是我们招商引资的项目。关于2010年3月16日就我们公司修建基地的报告，找张某市长签字，是曹乐强更改了报告的一些内容，然后曹乐强、我以及刘某2副总经理一起去签的字，之后因为原总说要市纪委和市检察院的人签字，曹乐强就找了市纪委的人，在我们双方的合作协议上加盖了市纪委的公章和陈某2签了字，曹乐强还和我们一起去了市检察院，只是第一次去时市检察院的领导不在，第二次去，曹乐强没有去，我和周晖去的，直接找了李卫平，然后李卫平找他们领导签字盖章的。（62）证人蒋某的证言：电网公司、网盛公司将抢修基地建设项目用地取得和相关工作，及场地平整、挡土墙砌筑、排水排污等工程交由强公司承接，没有经过招投标程序。（63）证人汤某和蒋某陈述的内容一致，均阐明强富公司承接附属工程没有经过招投标程序。（64）证人谢车轮的证言：湖南电网应急抢修中心基地项目只是国网湖南电力公司的管理中属于小型建设项目。（65）证人刘某4的证言：为湘南电网应急抢修中心基地建设做过造价咨询。Ｃ地块增加商业用地应负担差价费用为160．85万元，由电网公司承担。（66）证人黄某的证言：我当时任瑞裕公司副总经理，瑞裕垫付了1.1亿元用于建设衡阳市雁城西路，但政府一直没有给。2009年下半年，晓得曹乐强是衡阳人，有人脉和关系。就任命曹乐强为公司的副总经理。2010年，曹乐强提供了湖南电网工程公司要在衡阳建立电网抢修中心，将电网看中的地一地两用的信息。瑞裕公司出资成立一家强富公司，任命曹乐强为总经理、副董事长。2011年6月份，强富公司与湖南电网工程公司合伙摘牌505亩地，瑞裕公司收回了垫付的工程款1.1亿元。瑞裕公司支付给了曹乐强100万，是曹乐强要求公司给他配车的时候所转的钱，其余时候的年薪是50万。之后因为曹乐强不听从安排，也不和公司商量，公司就完全从富强公司撤资了。（67）证人黄金莲的证言：我是瑞裕公司的会计。2011年9月份，瑞裕公司安排我以工程款的名义转账100万元到曹乐强招商银行账户。（68）证人周某5的证言：我经肖某3介绍，认识曹乐强，于2013年5月，收购强富公司的部分股份，占股47％，我只对72亩土地的开发和利用负责。（69）证人肖某3的证言：我加入强富公司时，我看到了邹某副市长关于湘南地区电网应急抢修中心基地项目和瑞裕公司项目补偿用地对张某市长的请示报告，张某市长在该报告上有批示，是同意邹某副市长的意见。强富公司与湖南电网建设公司合作，用地取得和土地平整没有进行公开的招投标。因为超面积的事情，经过肖文秀主持的会议后，形成了将505亩土地分成三块进行挂牌出让，即整体出让，分宗挂牌。当时就三块地没有到规划部门分别办理规划要点，就挂牌确认成交了签署了国有土地出让合同。（70）证人李某2的证言：我通过衡阳市公安局三大队长咏平，认识了曹乐强，之前又将曹乐强介绍给了黄某认识。（71）被告人曹明强的供述：我为哥哥曹乐强在湖南省电网建设公司的湘南地区电网应急抢修中心基地项目上向衡阳市长张某、副市长段某、副市长邹某、湖南省电力公司老总李维建、纪检组长方岳、湖南省电网建设公司原某、衡阳市纪委书记丛培模、副书记陈某2、常委肖某1、衡阳市国土局局长周骥、规划局长刘某1、建设局长黄保锦等人打招呼，实現了、“一地两用”“现状供地”，让哥哥曹乐强获得了此项目的土地征地、“三通一平”等业务，从湖南省电网建设公司赚了一些钱，并最终获得了此项目中的70多亩土地。且我哥哥曹乐强所在的强富公司少缴230余万元的土地款。为了感谢我，2011年初曹乐强以资助曹辛购房为名，分两次各转50万元至售楼部，帮助曹辛买房，送给我100万元。（72）被告人曹乐强的供述与辩解：在瑞裕公司与湖南电网项目中，我以强富公司的名义与电网公司签订了一个3个亿的合作协议，拿下湘南地区电网应急抢修中心基地的项目，实施过程中，我弟弟曹明强利用职权给我帮忙。具体有曹明强找张某市长和电网公司原某促成了一地两用的方案；通过曹明强，衡阳市政府各个部门将这个项目列为省、市重点项目和衡阳市纪委招商引资的项目；在该项目中遇到困难，我就会联系曹明强，然后衡阳市纪委就会出面协调。在这个项目中存在多次违规操作的地方，首先采取是现状供地、其次强富公司承包该项目土地平整工程没有承接资质，也经过招投程序，土地一分为三后没有重新予以规划局直接挂牌出让，整个项目进度没有按照政府正常工作秩序和审批方式来处理，且伴随行贿行为。之后因为土地一分为三，我承接项目的成本増加，之后与电网公司、网盛公司达成合意，不按土地性质，以平均地价的方式缴纳土地出让金。为了感谢曹明强，2011年初我以资助曹辛购房为名，分两次转款50万元至长沙奥林匹克花园小区售楼部，帮助曹辛买房，送给曹明强100万元。（73）鉴定意见书，湖南省天平司法鉴定所出具的湘天会鉴字［2017］第12号司法鉴定意见书，证实湖南省电网公司与衡阳网盛公司取得珠晖区酃湖乡上托村402．79亩土地的实际支出土地及开发费用为304277177．41元；强富公司承接电网公司应急抢修中心基地项目用地取得和相关工作委托合作协议实际支出290649806．05元，其可获得委托项目总金额为304459691元，根据收入总金额减去支出总金额，其差额为13809884．95元的事实。强富公司竞得项目用地102．31亩，因土地性质不同，土地出让价格也不一致，强富公司根据用地面积需实际支付土地及相关费用35212067．38元，而其实际支付金额为32913625．57元，差额为2298441．81元。根据上述事实和证据，针对本起控辩双方的意见，本院综合评价如下：被告人曹乐强为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，使国家利益遭受重大损失，其行为构成行贿罪。关于被告人曹乐强及其辩护人辩护意见，经查，通过上述证人证言、同案人供述以及被告人曹乐强的供述，曹乐强明知曹明强利用其在省纪委行政效能室、纪检监察四室主任职务的便利，就应急抢修中心项目的用地达成合意，实现该项目的“现状供地”和“分批挂牌、整体出让”等目的。后曹乐强为感谢曹明强在该项目上的帮助，以资助曹明强的儿子曹辛购房为由，分两次共转账100万元至湘天开发公司，用来支付曹辛在奥林匹克花园住房的购房款，且有银行转账凭证、联合竞买情况备忘书等书证在卷佐证，该笔事实清楚，证据确实充分，曹乐强及其辩护人的辩护意见不能成立。综上，被告人曹乐强共受贿662万元，行贿100万元本院认为，被告人曹乐强伙同其弟曹明强，利用曹明强的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计662万元，数额特别巨大，公诉机关指控被告人曹乐强犯受贿罪的罪名成立。被告人曹乐强为谋取不正当利益，给予国家工作人员曹明强以财物100万元，公诉机关指控被告人曹乐强犯行贿罪的罪名成立。曹乐强在共同受贿犯罪中起次要作用，系从犯。被告曹乐强一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人曹乐强案发后退回赃款人民币123万元。根据被告人的犯罪数额及在共同犯罪中的地位、作用、犯罪情节和退赃、认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十三条、第十九条，《最高人民法院关于适用的若干解释》第三百六十五条第二款、第三百六十七条第二款之规定，判决如下一、被告人曹乐强犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100万元；犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30万元，决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金130万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金已缴纳）。二、侦查机关未随案移送的2298442元，由常德市鼎城区人民检察院依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长易灿军审判员周平审判员周亮人民陪审员许雄健人民陪审员易雄伟人民陪审员黄丹人民陪审员田辉二〇一九年三月五日法官助理黄欣欣书记员柳琛

（2014）冕宁刑初字第54号刑事判决书四川省冕宁县人民法院刑事判决书（2014）冕宁刑初字第54号：冕宁县人民检察院以冕检刑诉（2014）56号起诉书指控被告人马某某、李某甲犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。冕宁县人民检察院指派检察员刘成瑶、陈琛出庭支持公诉，被告人马某某、李某甲及其辩护人理琛、韩文成等到庭参加诉讼。现已审理终结冕宁县人民检察院指控，2013年7月，被告人马某某、李某甲为谋取不正当利益，二人经过筹划，由李某甲提供身份证件，在冕宁县申请注册＂冕宁县展宏皮革制品厂＂，登记性质为个人独资企业，由李某甲任该厂法定代表人；随后马某某在冕宁县工商局、质量技术监督局、国税局、工商银行等部门办理了工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、工商银行开户许可证等证照；8月中旬，马某某与邓某某通过洽谈，由李某甲与房主邓某某签订了厂房租赁协议，将邓某某位于冕宁县的民房作为厂房，马某某与李某甲在租用的房屋内仅放置了20多台旧缝纫机和10多张皮革，未在电力部门登记申请用电，未组织工人进场，无任何生产行为。9月13日冕宁县展宏皮革制品厂申请办理＂一般纳税人＂当月29日被认定为增值税一般纳税人，次月起取得增值税一般纳税人资格。2013年9月22日、9月25日、9月27日＂刘某某＂（无法查实）以冕宁县展宏皮革制品厂的名义分别与广州市白云区上营皮具厂、广州市白云区臻豪鞋厂和广州市铭阳鞋业有限公司签订了皮革销售合同，10月21日被告人马某某安排会计兰某某到县国税局领取了25份增值税专用发票和50份用于农副产品收购的通用机打发票，马某某临时聘请的会计张某根据马某某提供的销售合同、30名人员的身份证复印件等资料，在没有真实交易的情形下，截止10月31日，以＂冕宁县展宏皮革制品厂＂为销货方，分别向上述三家企业虚开增值税专用发票22份（3份因打印错位而作废），开出销售金额1975812.14元，开具增值税销项税金335888.08元；以＂冕宁县展宏皮革制品厂＂为购货方，虚开用于农副产品收购的四川省凉山州国家税务局通用机打发票30份，开出收购金额2470250.00元，涉及增值税进项税金321132.50元，用于享受国家规定的税收优惠政策（根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条第三款的规定，购买农产品可享受13%的扣除率）。11月14日，马某某委托会计李某乙到县国税局申报缴纳增值税14755.58元。被告人马某某、李某甲以＂冕宁县展宏皮革制品厂＂的名义，通过虚构牛羊皮收购、运输、委托加工和皮革销售等情形，采取虚开发票的手段，虚开增值税专用发票和虚开可用于抵扣税款的通用机打发票，致使广州市三家企业申报抵扣增值税321132.50元，造成国家税款流失321132.50元。冕宁县检察院认定上述事实提供的证据如下：1、物证照片：冕宁县展宏皮革制品厂厂房照片、用于虚开增值税专用发票、通用机打发票电脑照片；2.书证：冕宁县公安局扣押物品清单、冕宁县工商局提供关于冕宁县展宏皮革制品厂工商注册资料、厂房租赁协议、户籍证明、税务登记表及增值税纳税申报表、中华人民共和国税收通用完税证、村委会出具的证明、增值税专用发票记账联、凉山国家税务局通用机打发票抵扣联、广东省广州市国家税务局西区稽查局于2013年12月25日出具的增值税抵扣凭证协查回复函、归案情况说明、辨认笔录等；3.证人证言。4.被告人马某某、李某甲的供述与辩解。冕宁县检察院认为，被告人马某某、李某甲为了谋取不正当利益，虚开增值税专用发票的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪追究其刑事责任。在犯罪过程中马某某起主要作用，是主犯；李某甲起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人马某某辩称，起诉书指控的是事实，我认罪。有亲戚在收购羊皮，我们也想过来收，我们大概收了8、9百块钱的羊皮，当时是想收购了倒卖出去。收完后光某和我们联系叫我们开点票，我们才起意这样弄的，光某是我在河南打牌认识的，他平时做什么工作我不清楚，我只知道他叫光某。是光某授意我们申请一般纳税人资格，冕宁县展宏皮革制品厂没有生产经营。我在冕宁开好票然后打电话给光某，我开车在河南高速出口把票交给他，我就得到钱了。李某甲没有出资，我让李某甲当法人代表，我每一个月给他3000元到1万元，其他什么他都不知道。我是投案自首的。辩护人理琛的辩护意见是1、实施的两个虚开行为不应相加；2、对3家非法取得虚开增值税专用发票的广州企业应予追缴和处罚款，并移送司法机关；3、本案应为处断的一罪；4、被告人马某某是自首；5、被告人马某某认罪态度好。被告人李某甲辩称，我和马某某是朋友关系，我和马某某妻子的妹妹在处对象。马某某在这边做生意，我就想过来跟着他看能不能做点生意，刚开始不知道他做的是什么生意，后来知道他开发票，但我不知道是违法的，我认为是打擦边球。马某某说借我的身份证注册公司，他说是加工牛羊皮，我没有多想就借给他了。办厂的手续一直到办理税务登记等我都没有到场也没有出具委托书，我认为这个厂是不合法的。我认罪，不知道给国家造成这么大的后果，我很后悔。辩护人韩文成的辩护意见是1、被告人李某甲是预备犯；2、对被告人李某甲的量刑应是3到10年；3、建议对被告人李某甲免予刑事处罚。经审理查明，2013年7月，由被告人李某甲提供身份证件，被告人马某某在冕宁县申请注册＂冕宁县展宏皮革制品厂＂（个人独资企业），李某甲任该厂法定代表人；随后马某某在冕宁县办理了有关证照。8月中旬，马某某租赁邓某某位于冕宁县的民房作为厂房，并在租用的房屋内仅放置了20多台旧缝纫机和10多张皮革，但无任何生产行为。9月13日冕宁县展宏皮革制品厂申请办理＂一般纳税人＂。当月29日被认定为增值税一般纳税人，次月起取得增值税一般纳税人资格。2013年9月22日、9月25日、9月27日，＂刘某某＂（无法查实）以冕宁县展宏皮革制品厂的名义分别与广州市白云区上营皮具厂、广州市白云区臻豪鞋厂和广州市铭阳鞋业有限公司签订了皮革销售合同，10月21日被告人马某某安排会计兰某某到县国税局领取了25份增值税专用发票和50份用于农副产品收购的通用机打发票，马某某临时聘请的会计张某根据马某某提供的销售合同、30名人员的身份证复印件等资料，在没有真实交易的情形下，截止10月31日，以＂冕宁县展宏皮革制品厂＂为销货方，分别向上述三家企业虚开增值税专用发票22份（3份因打印错位而作废），开出销售金额1975812.14元，开具增值税销项税金335888.08元；以＂冕宁县展宏皮革制品厂＂为购货方，虚开用于农副产品收购的四川省凉山州国家税务局通用机打发票30份，开出收购金额2470250.00元，涉及增值税进项税金321132.50元，用于享受国家规定的税收优惠政策（根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条第三款的规定，购买农产品可享受13%的扣除率）。11月14日，马某某委托会计李某乙到县国税局申报缴纳增值税14755.58元。被告人马某某、李某甲以＂冕宁县展宏皮革制品厂＂的名义，通过虚构牛羊皮收购、运输、委托加工和皮革销售等情形，采取虚开发票的手段，虚开增值税专用发票和虚开可用于抵扣税款的通用机打发票，致使广州市三家企业申报抵扣增值税321132.50元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、被告人的基本情况。2、受案登记表、受理报警登记表。3、归案情况说明、到案经过。4、冕宁县国家税务局案件移送书。5、扣押物品、文件清单。6、冕宁县展宏皮革制品厂厂房照片7、虚开的增值税专用发票。8、冕宁县工商局提供关于冕宁县展宏皮革制品厂工商注册资料。9、厂房租赁协议。10、户籍证明。11、税务登记表及增值税纳税申报表。12、中华人民共和国税收通用完税证。13、村委会出具的证明。14、增值税专用发票记账联。15、凉山国家税务局通用机打发票抵扣联。16、广东省广州市国家税务局西区稽查局于2013年12月25日出具的增值税抵扣凭证协查回复函。17、辨认笔录、辨认照片。18、证人证言。19、被告人在公安机关侦查中的供述和辩解本院认为，被告人马某某、李某甲为了达到虚开增值税专用发票谋取不正当利益的目的，以虚开用于农副产品收购的四川省凉山州国家税务局通用机打发票为手段，造成增值税流失321132.50元。已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，公诉机关指控的罪名成立，被告人马某某、李某甲的行为已构成犯罪。公诉机关在庭审时出示的部分证据是冕宁县国家税务局在行政执法和查办案件过程中收集的，按照《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条的规定行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。共同犯罪过程中马某某起主要作用，是主犯；李某甲起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人马某某、李某甲在虚开增值税专用发票、用于抵扣税款的共同犯罪过程中，整个共同犯罪是二被告人互相分工、配合完成的，二人均构成犯罪既遂。被告人马某某在案发后主动到公安机关投案，在庭审中表示认罪，也供述了自己的主要罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人马某某、李某甲已在四川省冕宁县国家税务局稽查局补缴了增值税321132.50元和税款滞纳金48812.14元，共计369944.64元，冕宁县国家税务局稽查局书面请求从宽处理二被告人；量刑时将结合二被告人补缴税款、认罪态度等情节依法酌情从轻处理被告人马某某、李某甲。被告人李某甲在本案中有从犯等情节，但综合本案被告人李某甲的各种情况，对被告人李某甲不应免除处罚。本案经合议庭评议，并报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人马某某犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月30日起至2017年9月29日止）。二、被告人李某甲犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份审判长李陆云审判员袁明华人民陪审员耿金祥二〇一四年十一月十日书记员余元正（兼）

王利峰、司宏奋等贪污罪二审刑事判决书呼和浩特市中级人民法院刑事判决书（2016）内01刑终118号：呼和浩特市赛罕区人民法院审理呼和浩特市赛罕区人民检察院指控原审被告人王利峰、司宏奋、潘海涛、褚开智、苑冬梅、李洁犯贪污罪一案，于2014年12月18日作出（2014）赛刑初字第00382号刑事判决，原审被告人王利峰、潘海涛、褚开智、苑冬梅、李洁不服，分别提出上诉。本院经二审审理，于2015年7月10日作出（2015）呼刑二终字第00013号刑事裁定，撤销原判，发回重审。呼和浩特市赛罕区人民法院经重新审理，于2016年6月23日作出（2015）赛刑初字第00399号刑事判决。宣判后，各原审被告人均不服，分别提出上诉。本院于2016年8月8日立案，依法组成合议庭，于2016年12月22日召开庭前会议，于2017年2月8日至2月10日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员白学军、宋丹出庭履行职务，上诉人王利峰及其辩护人洪道德、严向东，上诉人司宏奋及其辩护人高卫东，上诉人潘海涛及其辩护人邓连戈、颉永刚，上诉人褚开智及其辩护人李平贵，上诉人苑冬梅及其辩护人迟夙生、李岩，上诉人李洁及其辩护人王潜到庭参加诉讼。本院审理过程中，因检察院补充侦查相关证据及辩护人申请调取新证据，本案依法延期审理四次。现已审理终结原审判决认定，2006年12月26日，时任内蒙古自治区煤田地质局151勘探队队长的被告人王利峰与时任内蒙古自治区煤田地质局科研所所长的被告人司宏奋分别指使下属被告人褚开智和被告人李洁利用两份委托化验合同套取公款60万元，其中被告人司宏奋分得20万元，被告人褚开智分得人民币7万元，被告人苑冬梅分得人民币6万元，被告人潘海涛分得人民币12万元。案发后，被告人王利峰、司宏奋、潘海涛、褚开智、苑冬梅将赃款退回。原审判决认定上述事实的证据,有书证、证人证言、被告人供述等。原审判决认为，被告人王利峰、司宏奋、潘海涛、褚开智、苑冬梅、李洁身为国家工作人员，利用职务上的便利骗取公共财物，共计人民币60万元，其行为均构成贪污罪。被告人司宏奋如实供述自己的罪行，认罪态度较好，酌情可以从轻处罚。被告人王利峰、司宏奋、潘海涛、褚开智、苑冬梅在案发后积极退赃，酌情可以从轻处罚。王利峰、司宏奋在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人潘海涛、褚开智、苑冬梅、李洁在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条之规定，判决：一、被告人王利峰犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元；二、被告人司宏奋犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十五万元；三、被告人潘海涛犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十五万元；四、被告人褚开智犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十五万元；五、被告人苑冬梅犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十五万元；六、被告人李洁犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元。原审被告人王利峰及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1、2006年，151大队委托煤研所作的398个孔的化验报告中包括褚开智与李洁所签合同涉及的78个孔的化验报告，合同真实存在，且以单价8100元进行结算的60余万元款项应归煤研所所有；2、王利峰不构成贪污罪，应构成单位受贿罪；3、王利峰在侦查人员诱供、骗供下作出了不真实的供述，故除同步录音录像外的供述均不能作为证据使用；4、王利峰构成自首，可以从轻、减轻处罚。综上，请求二审法院对王利峰从轻处罚并适用缓刑。原审被告人司宏奋及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1、2006年12月26日，司宏奋与王利峰商定的化验费单价为6700元，李洁代表煤研所办理结算手续只是请款过程，该款未脱离151队的实际控制，仍归151队所有；2、一审法院在量刑时没有充分考虑司宏奋的自首情节。综上，请求二审法院对司宏奋从轻处罚。原审被告人潘海涛及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1、褚开智与李洁签订的两份合同是真实的，合同涉及的60万元经李洁结算后已归煤研所所有；2、本案构成单位受贿罪而不构成贪污罪；3、潘海涛的非法所得应为7万元，而非12万元；4、潘海涛主动到案并如实供述，应构成自首。综上，请求二审法院对潘海涛从轻处罚。原审被告人褚开智及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1、本案所涉398个孔的化验合同是真实存在的，60余万元合同款项应由151队支付，褚开智按照领导指示，在核对2006年实际产值和孔数后，在从地质科调出的两份制式合同上签字和加盖公章的行为是正常履职行为，且其对奖金来源并不知情，没有贪污的主观故意，一审判决认定上诉人褚开智构成贪污罪不能成立；2、褚开智在侦查人员指供、诱供下作出了不真实的供述，应全部予以排除。综上，请求二审法院依法改判褚开智无罪。原审被告人苑冬梅及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1、2006年，151队委托煤研所对398个钻孔进行化验，每个孔的化验费为8100元，不存在虚假合同；2、苑冬梅经向王利峰请示后才签字同意支付的行为系正常履职行为，不构成犯罪；3、在收到王利峰给财务科的3万元奖金后，苑冬梅给财务科工作人员均进行了分配，其并未获利；4、苑冬梅在侦查人员的诱导下作出了不真实的供述，应对其供述全部予以排除；5、呼和浩特市赛罕区人民法院黄合少法庭审理本案并未启动非法证据排除程序，违反法定程序。综上，请求二审法院依法改判苑冬梅无罪。原审被告人李洁及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1、2006年，煤研所受151队的委托出具了398个孔的检验报告，相关化验费已经全部结清，李洁与褚开智所签的合同是真实的；2、李洁受领导指派办理财务结算手续系正常履职行为，在案无证据证实李洁具有犯罪故意；3、李洁在侦查机关所做的两份笔录系违法取证，应作为非法证据予以排除。综上，请求二审法院依法改判李洁无罪。经审理查明，内蒙古自治区煤田地质局科研所（以下简称煤研所）、内蒙古自治区煤田地质局151勘探队（以下简称151队）均为事业单位法人，且均隶属于内蒙古自治区煤田地质局。2006年，煤研所在151队委托下出具了398个煤炭样品的化验报告。2006年12月26日，煤研所所长上诉人司宏奋、总经济师上诉人李洁及财务人员到151队以人民币8100元（以下币种均为人民币）的单价结算化验费。上诉人司宏奋与151队队长王利峰商定套取部分化验费用于各自支出，为此故意将款项分开结算，煤研所的财务人员将其中320个孔的结算款转至煤研所账户，上诉人褚开智与上诉人李洁分别受上诉人王利峰和上诉人司宏奋指使，将其余78个孔的化验费分成两个合同结算至李洁名下，151队财务科科长上诉人苑冬梅受上诉人王利峰的指使以现金和转账的方式分别予以结算，上述两份合同的结算款分别为100035元和500175元。受上诉人王利峰指使，上诉人潘海涛从财务科取走10万元现金并直接交予王利峰，又将500175元中的20万元转存至上诉人司宏奋的妻子孙某的账户内，剩余款项以奖金的名义在单位班子成员内部予以分配，其中上诉人潘海涛分得7万元，上诉人褚开智分得7万元，上诉人苑冬梅在分得3万元后全部分配给财务科相关人员。案发后，上诉人司宏奋将20万元、上诉人王利峰将20万元、上诉人潘海涛将7万元、上诉人褚开智将7万元、上诉人苑冬梅将6万元退缴至呼和浩特市赛罕区人民检察院。上述事实，有下列证据证实：1、书证。（1）《企业法人营业执照》、《事业单位法人证书》、《组织机构代码证》、《地质勘查资质证书》、《税务登记证》，证实煤研所、151队均为事业单位法人，经费来源为全额拨款，隶属内蒙古自治区煤田地质局。（2）《干部履历表》、《个人简历》，证实2004年，上诉人王利峰时任151队队长，上诉人司宏奋时任煤研所所长，上诉人潘海涛时任151队副队长，上诉人褚开智时任151队副队长兼总工程师，上诉人苑冬梅时任151队总经济师兼财务科科长，上诉人李洁时任煤研所总经济师。（3）《银行存款日记账》，证实2006年12月，151队支付煤研所化验费1702000元。（4）《委托化验合同书》、《工程验收表》、《一五一队二00六年实际完成值》、《付款凭证》、《中国建设银行转账支票存根》、《中国建设银行进账单》、《转账支票》，证实2006年6月，上诉人李洁与151队签订了两份委托化验合同，化验孔数分别为65个和13个，单价均为8100元，结算款分别为500175元和100035元，结算单上均有上诉人苑冬梅和李洁的签字。（5）《中国建设银行龙卡储蓄卡申请表》、《个人开户申请书》、身份证复印件、《银行卡领卡签收单》、《业务收费凭证》、《转账凭条》，证实2006年12月27日，从潘海涛账户向孙某账户转款20万元。（6）《化验报告》，证实2006年，151队委托煤研所对青达门煤矿等18个煤矿的煤样进行化验，化验孔数共398个。（7）《收据》，证实2014年6月9日，上诉人王利峰、司宏奋、潘海涛、褚开智、苑冬梅共将60万元案款退缴至呼和浩特市赛罕区人民检察院。2、证人证言。（1）证人张某1证言，证实其系煤研所财务人员；2006年，司宏奋让其结算全年的化验费共计270.2万元。另证实，煤研所生产部门的生产报表不会给财务科，财务科到外单位结算时均根据领导的指示。（2）证人谢某证言，证实其系煤研所的财务人员；其结算的2006年的化验费是398个孔的，检验报告均为煤研所出具；当年其将工作量的业务统计表交给了李洁。另证实，煤研所一般是在年底才将该年汇总后的孔数报给相关领导，由所领导和151队领导商定价格后，由财务进行结算。（3）证人李某证言，证实其系151队财务人员，支付现金均应征求财务科科长苑冬梅的意见。3、被告人的供述。（1）上诉人王利峰的供述，证实2006年其时任151队队长；2006年12月，司宏奋让其帮忙处理一些费用，后在司宏奋等人到151队结账时，其安排褚开智和司宏奋安排的李洁签订了合同，并利用该合同套取公款，潘海涛、褚开智、司宏奋、李洁对此均知情；其还在碰头会上和潘海涛、褚开智等人说过司宏奋给单位弄了点钱，年底给大家发福利的事情；其让潘海涛给财务科3万元奖金。（2）上诉人司宏奋的供述，证实2006年其时任煤研所所长；2006年，王利峰答应帮助其处理一些费用，后来就谈成了合同的事情，其让李洁签订相关合同，李洁也应该清楚签订合同的目的，但其要解决一些费用的情况没有和她说明；王利峰将20万元转入了以其妻子孙某名义开设的银行卡内，其将该款一部分用于个人消费支出，一部分用于其他支出。（3）上诉人潘海涛的供述，证实2006年其时任151队副队长；李洁和褚开智签订的两份合同的结算款共60余万元均是由其去财务办理的，其中10万元现金交给了王利峰，另外用转账支票支付的50余万元直接转入其用李洁身份证开设的银行账户；后其将50余万元中的20万元转入孙某账户内，剩下30余万元其按照王利峰的指示进行了分配，其中其分得7万元，褚开智分得7万元，苑冬梅分得6万元，段某分得5万元，剩下的5万元给了王利峰，王利峰称想给另外两个副队长高某和赵某；其送钱的时候就告知对方是王队给的。（4）上诉人褚开智的供述，证实2006年其时任151队副队长；2006年12月，司宏奋、李洁等人代表煤研所到其单位结账，其在王利峰的授意下起草了两份合同并和李洁签订了合同，签订合同时其与潘海涛、苑冬梅均在场，王利峰因怕承担责任不签合同；签该合同的目的是为了年底处理一些私务和给大家发辛苦费；在利用该合同套取的50余万元中，其分到了7万元，其他班子成员应该都分到钱了。（5）上诉人苑冬梅的供述，证实2006年其时任151队总经济师兼任财务科科长；褚开智和李洁签订合同时，王利峰队长对其与褚开智、潘海涛等人称，2006年生产任务完成的很好，想给大家搞点福利，当时还有司宏奋和李洁在场；其回到财务科后，潘海涛和李洁拿着基础资料进行工程结算，其让财务科的张某2根据合同出具了两份工程结算单，主管队长和分管队长签字后，李洁将该结算单拿回到财务科，由其在财务部门处签字；两份合同共结算工程款60余万元，其中转账支付50万元，现金支付10万元；50万元的转账支票和10万元现金都给了潘海涛，潘海涛取10万元现金时对其称该款是福利费，其还就该情况向王利峰电话核实过，王利峰答复称李洁结算的化验费可以给潘海涛，其知道该60万元是单位班子成员的福利费；潘海涛给其3万元，其均给财务科人员进行了分配。（6）上诉人李洁的供述，证实2006年其时任煤研所总经济师，是单位班子成员；2006年12月26日，其和司宏奋到151队结账，司宏奋称让其帮忙和褚开智签订合同，其办完结算手续后，王利峰向其索要了身份证，后其看到有个人拿着一个纸包和其的身份证回到王利峰的办公室，纸包里估计是钱；在案存折是两、三年后其到151队办事时潘海涛给的。4、常住人口基本信息，证实各上诉人的基本身份情况。以上证据，经原审当庭举证、质证并经二审依法审查，来源合法，内容客观、真实，一致证实本案事实，本院予以确认。上诉人王利峰的辩护人当庭提交了收条，以证实上诉人王利峰在本案中并未获利并将案款全部分给他人；上诉人苑冬梅的辩护人当庭提交了收条，以证实上诉人苑冬梅实际收到的奖金为3万元，且全部发给了财务科的人员，其并未获利。经审查，上述辩护人向法庭提交的收条来源合法、内容客观并得到相关人员的认可，本院予以采信。针对各上诉人及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1、关于上诉人王利峰、褚开智、苑冬梅、李洁及其辩护人提出的相关讯问笔录应作为非法证据予以排除的上诉理由及辩护意见。经查，根据刑事诉讼法及相关司法解释的规定，采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。使用肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或者精神上遭受剧烈疼痛或者痛苦的方法，迫使被告人违背意愿作出的供述，属于以刑讯逼供等非法方法取得的证据，应当作为非法证据予以排除。上述上诉人及其辩护人提出的讯问笔录中存在指供、诱供的情况不符合排除非法证据的条件，故相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。在案对上诉人王利峰、司宏奋、褚开智、苑冬梅、李洁所作的讯问笔录与同步录音录像存在重大实质性差异，故相应讯问笔录不能作为证据使用，各上诉人的同步录音录像完整、客观地反映了讯问过程及讯问内容，本院予以采信。与上述讯问笔录雷同的上述上诉人的其他讯问笔录因无同步录音录像证实所记载的供述系上诉人自愿作出，且侦查机关对部分笔录存在侦查人员签名缺失等瑕疵问题未能作出合理解释，故对以上讯问笔录本院不予采信，对相关上诉理由及辩护意见本院予以采纳。2、关于上诉人王利峰、潘海涛、褚开智、苑冬梅和李洁及其辩护人提出的褚开智与李洁签订的是真实的合同的上诉理由及辩护意见。经查，在案的2006年煤研所化验151队煤样的化验报告、结算单及各上诉人的供述，均证实煤研所在2006年为151队化验的煤样钻孔数为398个，化验费为每孔8100元，上诉人褚开智与李洁所签合同涉及的78个孔及煤研所财务人员结算的320个孔的总和与2006年全年的化验报告中的孔数能够对应，故相关上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。3、关于上诉人王利峰、潘海涛及其辩护人提出的本案不构成贪污罪，应构成单位受贿罪的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人王利峰、司宏奋作为两个业务密切的单位的负责人共谋商定利用各自职权套取化验费用，且为达到套取公款的目的，分别指派各自单位工作人员实施签订合同、虚假结算等一系列行为，并将套取的公款一部分用于司宏奋的个人支出，一部分用于给151队领导班子相关人员发放奖金；套取公款虽系单位领导决定但并未用于单位支出，故二上诉人的行为符合贪污罪的构成要件，依法构成贪污罪，相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。4、关于上诉人王利峰、潘海涛及其辩护人提出的二上诉人构成自首的上诉理由及辩护意见，经查，在上诉人王利峰、潘海涛归案前，侦查人员已经掌握了本案全部犯罪事实，故二上诉人依法不成立自首，相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。5、关于上诉人潘海涛及其辩护人提出的其所获款项为7万元的上诉理由及辩护意见，与查证事实相符，本院予以采纳。6、关于上诉人褚开智及其辩护人提出的褚开智不构成犯罪的上诉理由及辩护意见，经查，在案上诉人王利峰、褚开智的供述均可证实上诉人褚开智明知签订合同的目的是为了套取化验费用于发奖金，在此情况下，其仍然在王利峰的指派下与李洁签订相关合同，客观上为犯罪的实现起了积极的推动作用，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。7、关于上诉人苑冬梅及其辩护人提出的苑冬梅不构成犯罪的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人苑冬梅作为151队财务科科长，其对151队的结算工作具有审查、管理职责，其在供述中所称的对涉案合同分别以现金和转账支付进行结算的方式与上诉人褚开智的供述及相关书证能够相互印证，财务人员李某亦证实大额的现金支付要征求苑冬梅的意见，故上诉人苑冬梅明知涉案60万元是给煤研所的化验费，仍违反规定支付给上诉人潘海涛，对犯罪的实现起了积极作用，其行为已构成贪污罪，故相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。8、关于上诉人李洁及其辩护人提出的李洁不构成犯罪的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人李洁作为煤研所的总经济师，其在明知合同拆分签订且其并不负责签订合同的情况下，仍在领导指派下以自己的名义签订合同，且其在办理结算业务后王利峰要求其提供身份证时不询问用途并对此行为未能作出合理解释，故结合煤研所及151队的业务密切程度、上诉人李洁的身份职责及其提供身份证的时机及其表现出的态度，可见上诉人李洁具有配合他人套取公款的主观故意，其行为构成贪污罪，故相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，上诉人王利峰、司宏奋、潘海涛、褚开智、苑冬梅、李洁身为国家工作人员，利用职务便利共同套取公款共计人民币60万元，其行为均构成贪污罪。上诉人王利峰、司宏奋为单位负责人员，且在共同犯罪过程中所起作用较大，系主犯；上诉人潘海涛、褚开智、苑冬梅、李洁系在单位领导指派下实施了套取公款的行为，在共同犯罪过程起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。上诉人苑冬梅、李洁在共同犯罪过程中未获利，情节轻微，依法可以免予刑事处罚。本院根据各上诉人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，判决如下一、维持呼和浩特市赛罕区人民法院（2015）赛刑初字第00399号刑事判决对被告人王利峰、司宏奋、潘海涛、褚开智的定罪和量刑部分及对被告人苑冬梅、李洁的定罪部分，即：被告人王利峰犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元；被告人司宏奋犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十五万元；被告人潘海涛犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十五万元；被告人褚开智犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十五万元；被告人苑冬梅犯贪污罪；被告人李洁犯贪污罪。二、撤销呼和浩特市赛罕区人民法院（2015）赛刑初字第00399号刑事判决对被告人苑冬梅、李洁的量部分，即：判处被告人苑冬梅有期徒刑三年，并处罚金二十五万元；判处被告人李洁有期徒刑三年，并处罚金二十万元。三、上诉人苑冬梅犯贪污罪，免予刑事处罚。四、上诉人李洁犯贪污罪，免予刑事处罚审判长赵佳娜审判员赛罕审判员田小芳二○一七年六月十二日书记员赵红艳

吴文文交通肇事罪一审刑事附带民事判决书汉中市南郑区人民法院刑事附带民事判决书（2018）陕0721刑初48号：汉中市南郑区人民检察院以南检公刑诉（2018）49号起诉书指控被告人吴文文犯交通肇事罪向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人邬清周、舒国玉、吴兴艳、邬天豪向本院提起附带民事诉讼。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2018年6月21日公开开庭对本案刑事和附带民事诉讼进行了合并审理。汉中市南郑区人民检察院指派检察员叶戎担任国家公诉人依法出庭支持公诉，被告人吴文文、附带民事诉讼原告人邬清周、舒国玉、吴兴艳及附带民事诉讼被告人吴兴纪、附带民事诉讼被告人中国财保南郑支公司的委托代理人胡俊到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议、院审判委员会研究决定，现已审理终结公诉机关指控，2018年1月30日19时许，被告人吴文文酒后驾驶陕ＦＵＳ456号小客车，由南郑区黄官镇向青树镇行驶，车辆取道省道211线，由西向东行驶至26ＫＭ＋800Ｍ处（青树镇文化中心门口路段），与相对方向邬某（男，汉族）驾驶的陕ＦＣＦ773号二轮摩托车发生碰撞，致邬某受重伤，经抢救无效死亡。事故发生后，吴文文请现场围观群众帮忙报警并叫救护车，并随救护车到医院抢救伤者。南郑区公安司法鉴定中心鉴定：邬某系钝性外力致重型开放性颅脑损伤死亡。南郑区公安局交通警察大队道路交通事故认定书认定：吴文文负此事故全部责任，邬某在此事故中无责任。为证实上述事实的存在，公诉机关提供了相关书证、证人证言、尸体检验鉴定书、酒精检验报告、车辆鉴定意见书、现场勘查笔录及照片、被告人供述等证据。公诉机关认为:1、被告人吴文文的行为构成交通肇事罪。2、关于量刑情节，被告人吴文文有自首情节；被告人吴文文与被害人亲属达成赔偿协议，已支付赔偿金至调委会账户，取得被害人亲属谅解；有前科劣迹。3、建议对吴文文以交通肇事罪在有期徒刑1至2年内量刑。附带民事诉讼原告人邬清周、舒国玉、吴兴艳、邬天豪诉称：2018年1月30日19时许，吴文文驾驶陕ＦＵＳ456号东风牌小客车，由东向西沿省道211线行驶至26ＫＭ＋1800Ｍ处路段时，与邬某驾驶的陕ＦＣＦ773号两轮摩托车发生碰撞，致邬某受伤后被送至南郑区人民医院抢救治疗无效于事发当日死亡。被告人吴文文负此次事故的全部责任，邬某无事故责任。故诉请人民法院依法判令被告人中国财保南郑支公司在机动车交通事故责任强制保险（以下简称交强险）责任限额范围内赔偿附带民事诉讼原告人各项损失共计11.2万元，不足部分由被告人吴文文承担，附带民事诉讼被告人吴兴纪承担连带赔偿责任。为支持其诉讼请求，附带民事诉讼原告人向本院提交了身份证及户口簿复印件等证据。被告人吴文文对公诉机关指控其犯交通肇事罪的事实和罪名均无异议，未作实质性辩解。附带民事诉讼被告人吴兴纪认为其已经赔偿了37.3673万元，剩余部分按法律规定处理。委托代理人余伟、胡俊认为，中国财保南郑支公司不应承担在交强险限额范围11.2万元内的赔偿责任。理由:1、原告方主张11.2万元交强险范围内的赔付，但未向法庭举证该11.2万元损失具体的赔偿来源，应当承担举证不能的法律后果。2、死者邬某及其家属当庭出示了死者邬某的赔偿项目清单，显示吴兴纪应向其支付的丧葬费、死亡赔偿金、交通费、被扶养人生活费等各项费用合计人民币37.3673万元，其计算标准合法，吴兴纪也按照赔偿清单中载明的数额赔偿完毕，原告的合法损失已得到足额赔偿。3、原、被告辩称其死亡赔偿金应当是48万元不成立，人民法院也可以依照职权，对死者邬某的合法损失进行核算，确定死者邬某是否已得到合法损失的足额赔偿。4、死者邬某超出法定损失赔偿范围的费用，属于当事人双方的约定，是为了满足当事人双方利益的相关费用，不属于本案死者邬某的法定损失范畴。5、交强险限额内无条件赔付的立法目的是为了在肇事者个人赔偿能力不足时最大限度保障受害人的合法权益；本案死者邬某在交强险限额范围内己得到肇事者的赔付，其合法权益已得到保障，中国人保南郑支公司不应当在交强险限额范围内重复赔付。经审理查明，2018年1月30日19时许，被告人吴文文饮酒后驾驶陕ＦＵＳ456号东风牌小客车，由南郑区黄官镇向青树镇行驶，车辆取道省道211线，由西向东行驶至26ＫＭ＋800Ｍ处（青树镇文化中心门口路段），与相对方向邬某（男，殃年47岁）驾驶陕ＦＣＦ773号二轮摩托车发生碰撞，致邬某受重伤，事故发生后，吴文文请现场围观群众帮忙报警并叫救护车，并随救护车到南郑区人民医院抢救伤者，经抢救无效邬某于事发当日死亡。经南郑区公安司法鉴定中心鉴定：邬某系钝性外力致重型开放性颅脑损伤死亡。汉中市公安局南郑分局交通警察大队道路交通事故调查报告及事故认定书认定：吴文文有饮酒驾驶、在驾驶机动车辆过程中接听电话、2017年5月23日曾因饮酒驾驶被南郑区公安交警大队暂扣驾驶证并记分12分未恢复的违章行为；吴文文负此事故全部责任，邬某无责任。另查明，被告人吴文文驾驶的陕ＦＵＳ456号东风牌小客车肇事车辆登记所有人系吴兴纪，吴兴纪系吴文文父亲。该车辆在中国人保南郑支公司投保了交强险，保险期间2017年1月31日0时起至2018年1月30日24时止。2018年2月7日，经南郑区道路交通事故损害赔偿纠纷人民调解委员会主持调解，被告人吴文文、附带民事诉讼被告人吴兴纪与被害人邬某的近亲属邬清周、舒国玉、吴兴艳就邬某因交通事故死亡损害赔偿达成协议:由陕ＦＵＳ456号车方（吴文文）一次性赔偿邬某亲属丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、其亲属处理事故的交通费、误工费等各项损害赔偿款共计48.3673万元，其中支付现金37.3673万元，其余抢救医疗费、死亡赔偿金11万元、二轮摩托车损坏修理费（以保险公司定损为准）由邬某亲属通过诉讼向吴文文驾驶的陕ＦＵＳ456号东风牌小客车投保的保险公司主张权利。邬某因本次事故死亡的其它损失其亲属自愿放弃。同时还约定了付款时间及方式等内容。协议签订后，吴文文、吴兴纪已将赔偿款37.3673万元汇至调委会账户内，被害方已领取3万元，其余赔偿款现在该账户存放。邬清周、舒国玉、吴兴艳出具了书面谅解书表示谅解被告人吴文文。上述事实，经当庭举证质证，有以下证据证实：一、证人证言证人吴兴艳证实，2018年1月31日13时许，她母亲舒国玉告诉她邬某出车祸死亡，她和父母亲到交警队事故科了解情况后，到南郑区殡仪馆看了尸体确认死者是其丈夫邬某。2、证人李某证实，2018年1月30日晚上7点左右，他在青树镇文体中心附近看到了一起交通事故，肇事司机让他帮到打120叫救护车，还让他帮到报了警。3、证人牟某证实，他与吴文文是朋友，2018年1月30日中午他和吴文文等人一起在南郑县城吃饭、喝酒、聊天，吃饭后下午6点左右吴文文驾驶小车将他们送到新集后，吴文文一个人驾车走了。他回家后当晚10点左右接到吴文文父亲吴兴纪的电话，告诉他吴文文出车祸把人撞死了。吴文文当天驾驶的是一辆蓝色小车，他们当天喝的是雪花勇闯天涯牌啤酒。二、鉴定意见1、法医学尸体检验鉴定书证实邬某系钝性外力致重型开放性颅脑损伤死亡。2、酒精检验报告证实送检的吴文文血液中检出酒精成份，血液中酒精含量为74.48ｍｇ／100ｍｌ。3、机动车司法鉴定意见证实陕ＦＵＳ456号东风牌小客车与陕ＦＣＦ773号二轮摩托车发生碰撞的事实。三、现场勘查笔录、照片，证实现场位于南郑区青树镇文化中心门口路段，并客观反眏了现场情况。四、相关书证1、受案登记表、立案决定书、户籍信息。2、事故调查报告及事故认定书证实，吴文文系饮酒驾驶、在驾驶机动车辆过程中接听电话、2017年5月23日曾因饮酒驾驶被南郑区公安交警大队暂扣驾驶证并记分12分未恢复的违章行为，有此次事故中负全部责任，邬某无责任。3、死亡证明、急救病历证实邬某受伤后被抢救及抢救无效当日死亡的事实。4、（2011）高新刑初字第114号刑事判决书、四川省成都市看守所的释放证明书，证实了被告人吴文文有前科劣迹。5、（2018）南道民调字006号调解协议书、领条、谅解书，证实肇事方与被害方就民事赔偿达成协议的情况。6、机动车交通事故责任强制保险单，证实肇事车辆陕ＦＵＳ456号东风牌小客车在中国人保南郑支公司投了交强险的事实。7、机动车行驶证证实了陕ＦＵＳ456号东风牌小客车的登记所有人系吴兴纪。五、被告人供述被告人吴文文供述的内容与查明的事实相一致。以上证据，来源合法，能够证明案件事实，且相互印证，足以认定本院认为，被告人吴文文驾驶机动车辆发生交通事故，造成一人死亡的严重后果，且负事故全部责任，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。故公诉机关指控被告人吴文文犯交通肇事罪的事实存在，罪名成立。被告人吴文文在事故发生后，能够主动请围观人员帮忙报警和打120急救电话，到案后能如实供述犯罪事实，应认定为自首；被告人吴文文有前科劣迹；被告人吴文文与被害人亲属达成死亡赔偿协议，取得被害人亲属谅解。综合以上被告人具有的量刑情节，可以对其从轻处罚。公诉机关建议判处1至2年有期徒刑的量刑建议偏重，本院不予采纳。但被告人吴文文曾因饮酒驾驶被公安机关查处后，仍不吸取教训，再次酒后驾驶机动车辆发生重大交通事故，造成1人死亡的严重后果，且经本院委托司法行政机关调查评估意见为，不适合对吴文文进行社区矫正，对其适用缓刑会在其居住的社区有重大不良影响，故不宜对其适用缓刑。肇事车辆陕ＦＵＳ456号小客车在中国人保南郑支公司投保了交强险，交强险包括了人身损害赔偿11万元、医疗费1万元、财物损失2000元的限额。被害人邬某的死亡赔偿金应计算为10265元×20年＝205300元，超过了交强险人身损害赔偿限额11万元，且肇事方吴文文、吴兴纪与附带民事诉讼原告方已协议约定死亡赔偿金11万元、二轮摩托车损坏修理费由邬某亲属通过诉讼向吴文文驾驶的陕ＦＵＳ456号车辆投保的保险公司主张权利，但附带民事诉讼原告方也未向本院提交医疗费和财物损失费用的相关票据，所以，中国人保南郑支公司应当在11万元人身损害赔偿限额内先行承担责任。虽然协议还约定，如果保险公司拒绝赔偿或赔偿不足部分仍由陕ＦＵＳ456号车方（吴文文）承担，吴兴纪给原告方还出具了承诺书，但因无证据证实该诉请的2000元是何损失，且也未包含在约定的48.3673万元赔偿款当中，故本院不予支持。对附带民事诉讼被告人中国人保南郑支公司认为附带民事诉讼原告人已得到合法损失的足额赔偿不承担任何赔偿责任的意见，本院亦不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条一款,第三十六条第一款，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款（一）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条之规定，判决如下一、被告人吴文文犯交通肇事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年4月15日止。）二、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司南郑支公司赔偿附带民事诉讼原告人邬清周、舒国玉、吴兴艳、邬天豪经济损失11万元，限于本判决生效后30日内付清。三、驳回附带民事诉讼原告人邬清周、舒国玉、吴兴艳、邬天豪的其他诉讼请求。如不服本判决，可从接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长袁小菊人民陪审员王晓红人民陪审员王小明二〇一八年七月二十日书记员张娟

刘伟东受贿罪二审刑事判决书广西壮族自治区来宾市中级人民法院刑事判决书（2019）桂13刑终20号：广西壮族自治区忻城县人民法院审理忻城县人民检察院指控原审被告人刘伟东犯受贿罪、贪污罪、单位受贿罪、私分国有资产罪一案,于2018年9月7日作出（2017）桂1321刑初154号刑事判决。宣判后，刘伟东不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月3日公开开庭审理本案。广西壮族自治区来宾市人民检察院指派检察员覃鹏出庭履行职务，上诉人刘伟东及其辩护人梁仁毅到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：一、受贿罪1.2008年春节前，被告人刘伟东利用担任来宾市发改委副主任的职务便利，应个体老板廖某的请托，为廖某、刘某1（均另案处理）承包来宾市发改委转让的来宾市兴宾区沟石桥林场提供帮助，并收受廖某、刘某1送予的现金10万元。上述事实，有书证、证人证言、被告人的供述等证据证实。2.2009年至2013年期间，被告人刘伟东利用担任来宾市发改委副主任、主任的职务便利，应广西合山市第一建筑工程有限公司项目经理党某1（另案处理）的请托，为党某1承揽忻城县、金某县、武某及兴宾区发改局经手的相关工程项目提供帮助，并先后8次收受党某1送予的现金共计83.6万元。上述事实，有书证、证人证言、被告人的供述等证据证实。3.2012年至2016年期间，被告人刘伟东利用担任来宾市发改委主任的职务便利，应广西浩天吉工程管理有限公司（以下简称“浩天吉公司”）总经理李某（另案处理）的请托，在浩天吉公司承揽来宾市相关工程项目的咨询、可研性报告、评审等业务上给予关照，并先后3次收受李某送予的现金共计8.5万元。上述事实，有书证、证人证言、被告人的供述等证据证实。4.2012年至2017年期间，被告人刘伟东利用担任来宾市发改委主任的职务便利，应广西建晟工程咨询有限公司（以下简称“建晟公司”）总经理欧某1（另案处理）的请托，在建晟公司承揽来宾市相关工程项目的咨询、可研性报告、评审等业务上给予关照，先后12次单独收受欧某1送予的现金共计80万元。同时被告人刘伟东伙同陆某、覃某1于2014年春节前、2015年春节前先后2次收受欧某1送予的现金共计48万元以及价值16万元的加油卡和购物卡；伙同覃某1于2016年春节前收受欧某1送予的现金16万元。上述事实，有书证、证人证言、被告人的供述等证据证实。二、贪污罪1.2007年12月，时任来宾市发展和改革委员会（以下简称“来宾市发改委”）副主任的刘伟东在代表来宾市发改委参与处理来宾市兴宾区沟石桥林场承包转让的过程中，采取以刘某2、覃信福的名义虚增“信息管理费”8万元的方式，共向来宾市发改委申报“信息管理费”15万元。来宾市发改委从130万元的转让费中给予刘某2、覃信福“信息管理费”15万元。得款后，刘伟东将其中虚报的8万元占为已有。上述事实，有书证、证人证言、被告人的供述等证据证实。2.2008年，武某发改局通过来宾市发改委申报获得自治区发改委批复的武某国家糖料蔗生产基地项目，后武宣县发改局和武宣县黄茆镇种植户王某达成合作协议，共同开展该项目。该项目为期三年，中央补助资金400万元。来宾市发改委为了从该项目获取利益，由时任来宾市发改委副主任的刘伟东出面找到时任来宾市乡镇林业工作总站站长刘某2，以刘某2的名义代表来宾市发改委与王某签订《甘蔗生产经营合同》，约定刘某2占30％的收益。在三年合作期间，每年基地甘蔗砍收结束，刘某2均按刘伟东的指示向王某拿回合同约定的收益，在扣除辛苦费后交给刘伟东。其中，2010年5月7日王某通过银行转了19万元收益给刘某2，刘某2将其中18万元转给刘伟东；2011年6月30日王某通过银行转了21万元收益给刘某2，刘某2将其中20万元转给刘伟东；2013年1月8日，王某通过银行转了21万元收益给刘某2，刘某2将其中20万元转给刘伟东。刘伟东将上述共计58万元的收益占为己有。上述事实，有书证、证人证言、被告人的供述等证据证实。三、单位受贿罪2012年7月至2012年底，来宾市发改委先后收受浩天吉公司总经理李某送予的“赞助费”5万元、建晟公司总经理欧某1送予的“赞助费”20万元，并为二人的公司在承揽来宾市相关工程项目的咨询、可研性报告、评审等业务上给予关照。收到上述钱款后，时任来宾市发改委主任的刘伟东决定将该款用于运动会开支、发放职工福利等。上述事实，有书证、证人证言、被告人的供述等证据证实。四、私分国有资产罪2013年8月30日，中共来宾市委和市府下达文件，要求精心策划包装30个以上投资超亿元项目，准备参加当年12月在南宁召开的全国工商联十一届二次执委会，用于对外招商引资，并安排来宾市发改委负责项目的包装策划工作。根据文件要求，所需工作经费，由各小组单位作出经费预算报活动领导小组审批后财政划拨。来宾市发改委为了给单位职工谋取利益，决定表面上以50万元委托广西建晟咨询有限公司南宁分公司（以下简称“建晟公司南宁分公司”）和来宾建能投资咨询有限公司（以下简称“建能公司”）来策划包装项目，但实际由来宾市发改委相关科室来实施项目的策划包装工作，具体事宜由时任投资科科长覃某1（另案处理）操作。项目策划包装完成后，先由来宾市发改委把来宾市财政局拨付的50万元项目策划包装费转到建晟公司南宁分公司和建能公司账户，二公司扣除相关费用后将40万元现金交给覃某1。时任来宾市发改委主任的刘伟东决定将该款分给单位相关科室和人员，刘伟东分得2万元。另查明，2017年3月，中共来宾市纪律检查委员会（以下简称“来宾市纪委”）在审查陆某严重违纪问题过程中，发现被告人刘伟东涉嫌单独或伙同他人收受欧某1贿赂131万元、私分国有资产46万元、单位受贿25万元的违纪违法问题。2017年4月13日，刘伟东自动向来宾市纪委投案，于4月13日至4月28日陆续交代了其收受欧某1贿赂39.3万元。同年5月12日，来宾市纪委对刘伟东立案并采取“两规”审查措施。审查期间，刘伟东如实交代其单独或伙同他人收受欧某1贿赂共计180.3万元、私分国有资产46万元、单位受贿25万元等办案机关已掌握的事实；同时还交代收受党某1、李某、廖某3人贿赂款102.6万元、贪污公款78万元等办案机关尚未掌握的事实。案发后，刘伟东退缴赃款共计210.02万元。上述事实，有书证、证人证言、被告人的供述等证据证实。本案另有书证、到案经过、来宾市财政局关于对涉案款项是否属国有资产核实的复函等综合证据证实。原判认为，被告人刘伟东身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞、骗取公共财产共计66万元，数额巨大；利用职务上的便利，收受党某1、欧某1、李某等人送予的财物262.1万元，数额巨大；在担任来宾市发改委主任期间，直接参与及授意他人以单位名义收受25万元，为他人谋取利益，情节严重；违反国家规定，以单位名义将40万元的国有资产集体私分给个人，数额较大；其行为已触犯刑律，分别构成贪污罪、受贿罪、单位受贿罪、私分国有资产罪。被告人刘伟东身犯数罪，实行数罪并罚。在共同受贿过程中，被告人刘伟东起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘伟东在被办案机关采取强制措施期间，主动交代办案机关尚未掌握贪污公款的犯罪事实，对贪污罪构成自首，依法给予从轻处罚。被告人刘伟东归案后如实供述自己受贿、单位受贿、私分国有资产的犯罪事实，可从轻处罚。被告人刘伟东主动退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项和第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十七条第一款、第三百九十六条第一款、第六十九条、第六十七条第一款和第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决：一、被告人刘伟东犯受贿罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元；犯单位受贿罪，判处有期徒刑六个月；犯私分国有资产罪，判处拘役六个月，并处罚金五万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金五十五万元。二、被告人刘伟东的违法所得330.1万元，扣押在案的210.02万元，予以没收，上缴国库；余下120.08万元继续追缴。刘伟东上诉提出：1.原判认定上诉人犯贪污罪证据不足。（1）上诉人收到刘某28万元是刘某2等管护人员引进廖某转包林场成功的中介费，不应认定为贪污款。（2）上诉人收受刘某258万元是依协议分得的分成款，并非国有资产。这个项目只是上诉人和刘某2个人参与，不代表市发改委。2.原判认定上诉人先后8次收受党某1送予的现金83.6万元中，2011年中秋节前收受10万元及2013年春节前收受20万元不属实；认定上诉人先后3次收受李某送予的现金8.5万元中,2013年底收受3万元不属实；认定上诉人先后12次单独收受欧某1送予的现金共计80万元与事实不符，起诉书指控上诉人2013年春节前收受10万元，又指控2013年春节前收受5万元，与上诉人及欧某1口供均不相符；认定上诉人伙同陆某、覃某1共同收受欧某180万元中，在2016年春节前收到覃某1给予的10万元不属实。16万元的加油卡、购物卡不是3人收取，而是由陆某提出，经市发改委班子会议研究同意后以单位名义收取用于到自治区送礼。这些卡并非是送给上诉人，而是由覃某1分别送给6位班子成员用于送礼；认定上诉人在共同受贿是主犯与事实不符，覃某1是主管科室的科长，陆某是分管工作的党组书记、副主任，工作联系和谋划都是他们两人为主，只在分钱时征求上诉人的意见。3.原判认定单位受贿罪与事实不相符。这两个公司共25万元的赞助费是经过市发改委班子研究，以召开系统运动会名义收取，两公司也组队参加。之后节约的经费也经班子会议研究决定用于其他方面开支。4.原判认定私分国有资产与事实不相符。委班子召开会议研究过项目包装和策划方案，并经请示市政府同意后实施。5.原判未认定上诉人全案自首与事实不符。上诉人于2017年4月13日自动向市纪委投案，在市纪委审查期间已如实供述了起诉书指控的全部犯罪事实，应认定为全案自首。6.原判量刑过重，判处罚金过重。辩护人梁仁毅辩护称：（一）原判认定刘伟东犯贪污罪，没有事实和法律依据。1.原判认定刘伟东在处理二沟石桥林场承包转让的过程中所得的8万元构成贪污罪，证据不足。（1）原判在查明事实部分，遗漏了“刘某2及市发改委职工等个人在二沟石桥林木有投入及收益分成”的重要案件事实，造成判决对“刘伟东获得的8万元”定性错误。刘伟东获得的8万元，是从刘某2及市发改委职工等个人所得的50万元既得分成中取得的，不应认定为公款。（2）原判认定刘伟东虚增信息管理费，从中虚报8万元占为己有，证据不足。2.原判认定刘伟东在武某糖料蔗基地建设项目事情上收到刘某2转交的58万元收益分成构成贪污罪，没有法律依据。市发改委是国家政府部门，其经营收益分成必须有法可依。市发改委既不是项目承担主体，又不是项目的具体实施或管理主体，项目收益在法律上与市发改委无关。一审判决书认定市发改委可以从项目中获取收益分成，没有法律依据。（二）原判认定刘伟东犯私分国有资产罪没有事实和法律依据。1.本案涉及的项目策划包装是市委市政府要求市发改委组织完成的工作，而该项工作依法必须由具有相关资质的单位完成，才能形成合法的项目策划包装报告成果。市发改是政府职能部门，不具有项目策划包装的资质，从而委托具有相关资质的建晟公司南宁分公司、建能公司来完成。委托相关单位完成项目策划包装及其相关经费，经法定工作程序报请上级政府部门审批，市发改委不存在“巧立名目、违规做账等手段从财务账上支出，或者将应依法上缴财务收入予以截留，变造各种栏目进行私分发放”等客观行为。至于，市发改委部分职工与建晟南宁分公司、建能公司因“返聘市发改委部分职工完成的项目策划包装工作，并支付参与策划包装领导及职工劳务费”所形成的是一种劳务关系，这是市发改委部分干部职工的个人行为，不是市发改委的单位行为。2.原判认定“本案涉及项目前期经费是国有资产”不错，但是，该经费作为项目策划包装费用，经政府财政部门按审批程序依法支取后，其所有权就不再是国家的。（三）刘伟东具有全案自首情节。市纪委《关于刘伟东在“两规”审查期间的情况说明》证实刘伟东自动向市纪委投案，于4月13日至4月28日陆续交代收受欧某1贿赂共计39.3万元的部分犯罪事实，刘伟东在“两规”审查期间，如实交代了起诉书所有指控的犯罪事实。刘伟东同时具备自动投案和如实供述自己罪行这两个要件，符合刑法第六十七条第一款的规定，构成全案自首。来宾市人民检察院出庭意见认为，原判除认定刘伟东在2013年春节前收受欧某15万元时间有误及私分国有资产40万元数额有误外，其余均认定事实清楚，证据确实充分，定性准确。上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见均不成立，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明：一、受贿罪（一）2008年春节前，上诉人刘伟东利用担任来宾市发改委副主任的职务便利，应个体老板廖某的请托，为廖某、刘某1承包来宾市发改委转让的来宾市兴宾区沟石桥林场提供帮助，收受廖某、刘某1送予现金10万元。上述事实,有书证不起诉决定书、证人廖某、刘某1的证言、被告人刘伟东供述等证据证实。（二）2009年至2013年期间，上诉人刘伟东利用担任来宾市发改委副主任、主任的职务便利，应广西合山市第一建筑工程有限公司项目经理党某1的请托，为党某1承揽忻城县、金某县、武某及兴宾区发改局经手的相关工程项目提供帮助，先后8次收受党某1送予的现金共计83.6万元。具体事实如下：（1）2009年春节前，刘伟东在来宾市滨江园小区北门附近收受党某1送予现金3.6万元。（2）2009年中秋节前，刘伟东在来宾市滨江园小区北门附近收受党某1送予现金10万元。（3）2010年春节前，刘伟东在来宾市滨江园小区北门附近收受党某1送予现金10万元。（4）2010年中秋节前，刘伟东在来宾市滨江园小区北门附近收受党某1送予现金10万元。（5）2011年春节前，刘伟东在来宾市磨东水厂门口附近收受党某1送予现金10万元。（6）2011年中秋节前，刘伟东在来宾市行政中心大楼附近收受党某1送予现金10万元。（7）2012年中秋节前，刘伟东在来宾市启慧幼儿园附近收受党某1送予现金10万元。（8）2013年春节前，刘伟东在来宾市启慧幼儿园附近收受党某1送予现金20万元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）金秀罗香乡2010年重点巩固退耕还林水利渠道建设工程施工合同、金秀桐木镇2010年重点巩固退耕还林水利渠道建设工程施工合同、金秀三角乡2010年重点巩固退耕还林水利渠道建设工程施工合同、金秀县2009、2010、2011年巩固退耕还林成果项目三份施工合同、金秀县桐木镇鹿鸣水利渠道项目施工合同、金秀县大樟乡花炉村水利渠道施工合同。证实合山一建于2010年11月8日分别承接了金某县发改局发包的罗某、桐木镇、三角乡2010年重点巩固退耕还林3个项目；于2011年11月10日分别承接了金某县发改局发包的2009、2010年巩固退耕还林成果2个项目，于2012年1月11日承接金某县发改局发包的2011年巩固退耕还林成果项目；于2014年3月10日承接了金秀县发改局发包的桐木镇鹿鸣水利渠道、大樟乡花炉村水利渠道2个项目。（2）金某石某化综合治理工程项目施工合同。证实广西展鸿建设公司于2015年2月5日承接了金某县发改局发包的金某石某化综合治理工程。（3）金某县发改局提供的2014年石某化综合治理项目支付情况。证实2014年石某化综合治理项目中标价为442.50万元，该项目已付款354万元。（4）记账凭证、支付凭证、发票联、报账清单。证实金秀县发改局于2011年3月10日向合山一建支付桐木镇那安村四坪屯水利渠道工程款17万元，于2014年3月17日向合山一建支付桐木镇鹿鸣水利渠道工程款35万元。（5）城关镇六华村人饮工程建设项目施工合同、忻城县2009年巩固退耕还林工程建设项目施工合同、红渡镇西江村天平人饮工程建设项目施工合同、新圩乡丹灵村水净人饮工程建设项目施工合同、遂意乡联保村古黑渠道工程建设项目施工合同、遂意乡弄春至都斜渠道工程建设项目施工合同、忻城县2010年石漠化综合治理工程遂意村排灌沟渠建设项目施工合同、忻城县2010年石某化综合治理工程红渡西江排涝渠道建设项目施工合同、城关镇黄金鸡叫道路建设项目施工合同。证实合山一建于2010年2月10日承接忻城县发改局发包的城关镇六华人饮工程；2010年3月8日承接了忻城县发改局发包的2009年重点巩固退耕还林项目；于2010年9月10日承接忻城县发改局发包的红渡西江天平人饮工程、新圩丹灵水净人饮工程、遂意联保村古黑渠道、遂意弄春至都斜渠道4个项目；于2010年9月30日承接忻城县发改局发包的2010年石漠化综合治理-遂意村、红渡西江排涝渠道2个项目；于2012年承接忻城县发改局发包的城关镇黄金村鸡叫道路项目。（6）中标公司委托党某1实施项目列表、工程施工合同书。证实广西硅谷建设公司于2014年2月18日、2015年1月4日、2015年1月5日分别承接了兴宾区发改局的2013年兴宾区新增1000亿斤粮食田间工程-石牙乡朝南村、2014年兴宾区新增1000亿斤粮食田间工程-02标段良江镇思槓村、兴宾区2014年巩固退耕还林成果项目工程01标段大湾镇歪傍村略蒙屯，实际均由党某1施工。（7）工程款收付简列表、农村信用合作社现金支票存根。证实2010年1月至2017年1月，党某1以合山一建名义所承包工程的工程款收付情况，其中包括金某县发改局、忻城县发改局的工程转入款情况。2.证人证言（1）党某1证实，2010年其找到刘伟东提出要点项目做，约定拿9%的工程款作回扣给刘伟东。在刘伟东的介绍下，他获得一些项目来做，事后按照约定多次送钱给刘伟东。具体如下：2008年底至2009年春节前，他在滨江园北门路边送3.6万元给刘伟东；2009年春节前，他在滨江园北门送10万元给刘伟东；2009年12月的一天，他在滨江园北门送10万元给刘伟东；2010年的一天，他滨江园北门送10万元给刘伟东；2010年底至2011年春节前，他磨东水厂门口送10万元给刘伟东；2011年中秋节前，他在市政府附近送10万元给刘伟东；2012年中秋节前，他在滨江园北门送10万元给刘伟东；2012年底2013年春节前，他在来宾市水利局附近送20万元给刘伟东。（2）韦某1证实，2006年4月至2010年10月其任武某发改局局长。2009年上半年，时任来宾市发改委副主任刘伟东用电话联系他，叫给点项目给党某1做。之后武某发改局给了标的40多万元的一个退耕还林成果巩固项目给党某1做。（3）苏某证实，2012年3月至2015年6月其任武某发改局局长。刘伟东曾向其打招呼说有工程的话可以给党某1做。在其任局长期间，党某1承接该局的项目有退耕还林工程、石某化治理工程。（4）莫某1证实，2006年9月至2014年3月其任金某县发改局局长，2009年其到来宾市汇报工作时，刘伟东叫其把桐木镇四坪屯水渠修建工程给党某1做，因党某1做的质量不错，在刘伟东的招呼下，他又把2010年一个工程项目、2011年经办的三个工程项目、2012经办的一个工程项目交给党某1做。（5）范某证实，2014年3月至2017年5月其任金某县发改局局长。2015年或2016年的一天，刘伟东对他说党某1挂靠的公司中标承建金某县桐木镇石某化综合治理工程，叫他关照党某1。（6）莫某2证实，2008年6月至2012年10月，他任忻城县发改局局长。刘伟东有一次下来检查工作时对他说有项目可以给党某1做。在刘伟东打招呼下，他任局长期间给了几个项目给党某1做。（7）韦某2证实，2011年5月至2016年5月其任来宾市兴宾区发改局局长。期间刘伟东叫他在同等条件下关照一下党某1，让党某1承接该局的工程项目。党某1挂靠的公司在该局承办了2-3个工程项目。（8）温某证实，他是广西合山市第一建筑工程有限公司法定代表人，党某1是该公司的助理工程师、项目经理。党某1承揽到工程后，公司收取一定费用，其余利润归党某1本人支配。党某1承接的工程项目是以该公司的名义签合同。3.上诉人刘伟东供述，他任来宾市发改委副主任、主任期间，党某1于2008年请他帮忙向各县发改局领导打招呼要些工程做。2008年至2012年底，他先后向兴宾区发改局两任局长梁某、韦某2、忻城县发改局两任局长莫某2、邓钟某、武某发改局两任局长韦某1、苏某、金某县发改局局长莫某1打招呼。党某1为了感谢他，于2009年至2013年期间先后8次送给他83.6万元，其中，2009年春节前一天，党某1在来宾市滨江园小区北门车上送给他3.6万元；2009年中秋节前的一天，党某1在来宾市滨江园小区北门附近车上送给他10万元；2010年春节前的一天，党某1在来宾市滨江园小区北门附近车上送给他10万元；2010年中秋节前的一天，党某1在来宾市滨江园小区北门附近车上送给他10万元；2011年春节前的一天，党某1在滨江园小区西门对面车上送给他10万元；2011年中秋节前的一天，党某1在市政府行政中心旁边车上送给他10万元；2012年中秋节前的一天，党某1在来宾市启慧幼儿园门口车上送给他10万元；2013年春节前的一天，党某1在来宾市启慧幼儿园门口旁边车上送给他20万元。（三）2012年至2016年期间，上诉人刘伟东利用担任来宾市发改委主任职务便利，应浩天吉公司总经理李某的请托，为浩天吉公司承揽来宾市相关工程项目的咨询、可研性报告、评审等业务上给予关照，先后3次收受李某送予现金共计8.5万元。具体事实如下：（1）2012年底，刘伟东在来宾市滨江园小区附近收受李某送予现金5万元。（2）2013年底，刘伟东在来宾市滨江园小区北门附近收受李某送予现金3万元。（3）2016年中秋节前，刘伟东在来宾市滨江园小区附近收受李某送予现金0.5万元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）公司设立登记申请书、企业法人营业执照、变更登记申请书、股东会议、法定代表人、董事、监事、经理信息。证实浩天吉公司成立于2009年12月21日，成立之初法定代表人为潘某，2010年6月8日法定代表人变更为李某；广西金桂工程管理有限公司成立于2010年2月3日，法定代表人为李某，以上两个公司的经营范围均包含工程项目咨询业务。（2）来宾市2014年、2015年重大项目前期经费支出统计表、2014年重大项目前期费用支出情况。证实2014、2015年来宾市发改委支付广西金桂工程管理公司、浩天吉工程管理公司项目费用分别为35.085万元、65.1314万元。（3）来宾市发改委关于涉及建晟、浩天吉两家中介咨询公司业务的情况说明、来宾市发改委2003年至2017年3月期间涉及建晟、浩天吉两家咨询公司业务梳理表。证实从2011年12月29日至2016年11月30日，浩天吉公司共承接由来宾市发改委核准批复的项目建议书编制、可研性评估、初设审查等业务共计53个。（4）李某尾数为2699中国建设银行账户个人交易明细。证实李某建行账户在2012年12月11日、16日、22日分别有1万元、1.5万元、2万元的现金支出；2013年9月4日有一笔5万元的现金支出；2016年9月14日有2万元的现金支出。（5）不起诉决定书。证实合山市人民检察院认定李某行贿刘伟东8.5万元，对其作相对不起诉处理。2.证人李某证实，浩天吉公司大多数业务和来宾市发改委有关，为让公司承揽更多的业务，他分3次共送给时任来宾市发改委主任刘伟东8.5万元。第一次是2012年底在来宾市滨江园西门送给刘伟东5万元；第二次是2013年底在来宾市滨江园西门送给刘伟东3万元；第三次是2016年中秋节前在来宾市滨江园附近送给刘伟东0.5万元。他送钱给刘伟东后，公司从来宾市发改委接了很多业务来做，所做的评估报告都能顺利通过。来宾市发改委还向其他业主单位推荐他的公司。3.上诉人刘伟东供述，李某是浩天吉工程咨询公司的负责人。李某送钱给他是为了建立良好的关系，希望他在业务上给予关照，推荐业务给他们。他在单位开会时要求单位同志在工作上多支持和推荐李某的公司。他分3次收到李某送给9万元。第一次是2012年底的一天，在来宾市滨江园小区车上收受李某送给5.5万元；第二次是2013年中秋节前的一天，在滨江园小区车上收受李某送给3万元；第三次是2016年中秋节前的一天，在滨江园小区收受李某送给0.5万元。（四）2012年至2017年期间，上诉人刘伟东利用担任来宾市发改委主任的职务便利，应建晟公司总经理欧某1的请托，为建晟公司承揽来宾市相关工程项目的咨询、可研性报告、评审等业务上给予关照。刘伟东先后12次单独收受欧某1送予现金共计80万元；伙同陆某、覃某12次收受欧某1送予现金共计48万元以及价值16万元的加油卡、购物卡；伙同覃某1收受欧某1送予的现金16万元。具体事实如下：（1）2012年中秋节前，刘伟东在来宾市大地景苑小区附近收受欧某1送予现金10万元。（2）2013年春节前，刘伟东在来宾市滨江园小区附近收受欧某1送予现金10万元。（3）2013年端午节前，刘伟东在来宾市中级人民法院斜对面的停车场收受欧某1送予现金10万元。（4）2013年年底，刘伟东在来宾市滨江园小区附近收受欧某1送予现金5万元。（5）2014年端午节前，刘伟东在来宾市滨江园小区附近收受欧某1送予现金5万元。（6）2014年中秋节前，刘伟东在来宾市滨江园小区附近收受欧某1送予现金8万元。（7）2014年底，刘伟东在来宾市滨江园小区附近收受欧某1送予现金5万元。（8）2015年春节前，刘伟东在来宾市滨江园小区附近收受欧某1送予现金12万元。（9）2015年中秋节前，刘伟东在柳州市桂中大道梦之岛商场附近收受欧某1送予现金5万元。（10）2015年国庆节前，刘伟东在来宾市滨江园小区附近收受欧某1送予现金5万元。（11）2016年中秋节前，刘伟东在来宾市滨江园小区附近收受欧某1送予现金4万元。（12）2017年春节前，刘伟东在来宾市滨江园小区附近收受欧某1送予现金1万元。（13）2014年春节前，刘伟东伙同陆某、覃志怡共同收受欧某1送予现金18万元及价值6万元的加油卡、购物卡，其中刘伟东分得现金6万元及加油卡、购物卡。（14）2015年春节前，刘伟东伙同陆某、覃某1共同收受欧某1送予现金30万元以及价值10万元的加油卡、购物卡，其中刘伟东分得现金10万元及加油卡、购物卡。（15）2016年春节前，刘伟东伙同覃志韦怡共同收受欧某1送予现金16万元，其中刘伟东分得现金10万元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）支付项目费用的请示、请款报告、工程咨询服务合同、评估咨询服务协议书、支付凭证、发票联。证实来宾市发改委从2014年至2015年先后委托建晟公司对自己作为业主的工程项目进行咨询评估，并按照协议的规定支付咨询评估费用。（2）建晟公司所承接的项目列表。证实建晟公司从2012年至2016年所承接来宾市内各行政机关的工程项目咨询评估业务。（3）来宾市2013年、2014年、2015年重大项目前期经费支出统计表、2014年重大项目前期费用支出情况。证实来宾市发改委2013年支付建晟公司南宁分公司、来宾建能公司项目费用共计50万元；2014年支付建晟公司、建晟公司南宁分公司、来宾建能公司项目费用共计152.3350万元；2015年支付建晟公司项目费用共121.3373万元。（4）企业变更登记通知书、营业执照、组织机构代码证。证实柳州市建晟咨询有限公司于2011年11月29日更名为广西建晟咨询有限公司，法定代表人为欧某1。（5）来宾市发改委关于涉及建晟、浩天吉两家中介咨询公司业务的情况说明、来宾市发改委2003年至2017年3月期间涉及建晟、浩天吉两家咨询公司业务梳理表。证实从2011年12月29日至2016年11月30日，建晟公司共承接由来宾市发改委核准批复的项目建议书编制、可研性评估、初设审查等业务共计261个。（6）刑事判决书。证实陆某于2014年至2017年间伙同刘伟东、覃某1先后2次收受欧某1送给钱款共计64万元。2.证人证言（1）欧某1证实，他于2007年任建晟公司总经理。刘伟东任发改委主任后，为了增加公司的业务量，他于2012年至2017年间先后12次送给刘伟东共计80万元。其中，2012年5、6月份的一天，在市区大地景苑小区车上送给刘伟东10万元；2012年底或者2013年春节前的一天，在滨江园小区门口车上送给刘伟东10万元；2013年端午节或者中秋节前的一天，在来宾市中级人民法院对面一停车场车上送给刘伟东10万元；2013年底或者2014年春节前的一天，在滨江园小区车上送给刘伟东5万元；2014年端午节前的一天，在滨江园小区车上送给刘伟东5万元；2014年中秋节前的一天，在滨江园小区门口车上送给刘伟东8万元；2014年底的一天，在滨江园小区门口车上送给刘伟东5万元；2015年春节前的一天，在滨江园小区门口车上送给刘伟东12万元；2015年中秋节前的一天，在柳州市小区附近的梦之岛商场外面路边车上送给刘伟东5万元；2015年国庆节或者年底的一天，在滨江园小区车上送给刘伟东5万元；2016年5、6月份或者中秋节前的一天，在滨江园小区车上送给刘伟东4万元；2017年春节前的一天，在滨江园小区送给刘伟东1万元。他于2014年至2016年间先后3次送给覃某1共计80万元。2014年春节前在来宾送给覃某1现金、加油卡、购物卡共计24万元；2015年春节前在来宾送给覃某1现金、加油卡、购物卡共计40万元；2016年春节前在来宾送给覃某116万元。（2）覃某1证实，建晟公司的老板欧某1先后3次送给他钱物共计80万元。2014年春节前的一天，欧某1把2013年提成费24万元交给他。他按照刘伟东的指示叫欧某1将其中6万元兑换成油卡、购物卡，然后交给刘伟东，剩余的18万元现金，他与刘伟东、陆某平分。2015年春节前的一天，欧某1说可处理2014年度提成费。他请示刘伟东后叫欧某1用将其中10万元兑换成购物卡和油卡，然后交给刘伟东，剩下30万元现金，他和刘伟东、陆某平分，每人分得10万元。2016年春节前的一天，欧某1把2015年度提成费16万元现金交给他，他将10万元拿到刘伟东家交给刘伟东，余下6万元由他处理。（3）陆某证实，2013年底至2014年底，他和刘伟东、覃某1先后2次收受欧某1送给的咨询费，其中一次分得6万元，一次分得10万元。（4）姚某证实，建能公司是桂海公司的前身，后来桂海公司又更名为惠海公司，这三家公司都是从事工程咨询方面工作，真正老板是欧某1。这三家公司和建晟公司是两块牌子一套人马，公司之间财务相对独立，业务上互相协助，由欧某1统一调配人员。3.上诉人刘伟东供述，欧某1是建晟工程咨询公司的负责人及总经理。他任来宾市发改委主任期间为建晟公司在咨询评估业务方面提供帮助，于2012年至2017年先后12次收受欧某1送给感谢费共计80万元。其中，2012年中秋节前的一天在大地景苑小区门口车上收受欧某1送给10万元；2013年春节前的一天傍晚在滨江园小区西门附近车上收受欧某1送给10万元；2013年端午节前的一天在来宾市中级人民法院大门斜对面停车场车上收受欧某1送给10万元；2013年底的一天在滨江园小区西门附近车上收受欧某1送给5万元；2014年端午节前的一天在滨江园小区西门附近车上收受欧某1送给5万元；2014年中秋节前的一天在滨江园小区西门附近车上收受欧某1送给8万元；2014年底在滨江园小区西门附近车上收受欧某1送给5万元；2015年春节前一天在滨江园小区西门附近车上收受欧某1送给12万元；2015年中秋节前一天在柳州市桂中大道梦之岛楼下车上收受欧某1送给13万元；2015年国庆节前一天在滨江园小区西门附近车上收受欧某1送给5万元；2016年中秋节前的一天在滨江园小区北门附近车上收受欧某1送给4万元；2017年春节前的一天在滨江园小区西门车上收受欧某1送给1万元。他伙同陆某、覃某13次收受欧某1送给现金64万元和价值16万元的加油卡和购物卡。具体：（1）2014年春节前的一天，覃某1从欧某1手中收受18万元和6万元的加油卡、购物卡。18万元现金由他、陆某、覃某1平分，每人分得6万元。6万元的加油卡、购物卡，他拿其中的2万元去送礼，余下的由他人拿去送礼。（2）2015年春节前的一天，覃某1从欧某1手中收受30万元和10万元的加油卡、购物卡。他和陆某、覃某1决定平分30万元现金，每人分得10万元。10万元的加油卡和购物卡，他拿其中5万元去送礼，余下5万元由他人拿去送礼。（3）2016年春节前的一天，覃某1从欧某1手中收受16万元，覃某1将其中10万元送到滨江园家中给他。（五）2008年，武某发改局通过来宾市发改委申报获得自治区发改委批复的武某国家糖料蔗生产基地项目，后武宣县发改局和武宣县黄茆镇种植户王某达成合作协议，共同开展该项目。该项目为期三年，中央补助资金400万元。时任来宾市发改委副主任刘伟东为了从该项目获取利益，找时任来宾市乡镇林业工作总站站长刘某2以其名义与王某签订《甘蔗生产经营合同》，约定刘某2占30％的收益。在三年合作期间，每年基地甘蔗砍收结束，刘某2均按刘伟东的指示向王某拿回合同约定的收益，在扣除辛苦费后交给刘伟东。其中，2010年5月7日王某通过银行转了19万元给刘某2，刘某2将其中18万元转给刘伟东；2011年6月30日王某通过银行转了21万元给刘某2，刘某2将其中20万元转给刘伟东；2013年1月8日，王某通过银行转了21万元给刘某2，刘某2将其中20万元转给刘伟东。认定上述事实的证据有：１.书证（1）可行性研究报告、来宾市发改委的批复和通知、投资计划表、迎检通知。证实武某国家糖料基地建设项目由武某发改局委托南宁市工程咨询规划事务所编写可行性研究报告，经来宾市发改委审查通过，本工程概算总投资为500万元，其中中央补助400万元，地方自筹100万元，来宾市发改委下达投资计划和检查通知，确保项目资金专款专用。（2）建设资金拨款审批表、明细分类账、收款凭证、银行业务凭证。证实2009年至2013年从中央拨付的专项资金中支取398.91万元用于武宣国家糖料基地项目的建设。（3）合作经营协议、甘蔗生产经营合同。证实时任武宣县发改局局长韦某1代表武宣县糖料蔗生产基地领导小组（甲方）与甘蔗种植户王某（乙方）于2009年2月25日签订合作经营协议，约定甘蔗收入为双方共同所有，单产达5吨一亩以上，甲乙按3:7分成，单产未达到5吨一亩，按4:6分成。2009年1月6日，刘某2和王某签订甘蔗生产经营合同，约定由刘某2负责经营监督管理及技术指导服务，并占30%利润。（4）王某提供的2009-2010年、2010-2011年、2011-2012年榨季收支情况、收入支出清单等材料、收条。证实2009-2010年净收入62.76万元，已付给刘某219万元；2010-2011年净收入91.86万元，应支付刘某221万元；2011-2012年净收入86.08万元，应支付刘某225.82万元。（5）刘某2尾数为2938中国农业银行卡交易明细。证实2010年5月7日刘某2的账号收到19万元，同年5月9日支取18万元。（6）王某尾数为5109农村信用联社账户业务流水清单。证实王某的上述账号于2010年5月7日发生一笔19万元的转账。（7）刘某2尾数为4317中国农业银行卡交易明细、转账对方账号查询单、电子凭证、客户回执单。证实王某于2011年6月30日向刘某2的账号汇入21万元，刘某2于同年7月1日至4日分三次支出共计20万元。（8）王某尾数为8978农村信用联社账户业务流水清单、收条。证实王某的账号于2013年1月18日发生一笔21万元的现金支取，刘某2于同日收到21万元。2.证人证言（1）刘某2证实，2009年初，时任发改委副主任刘伟东叫他做武某黄茆镇甘蔗高产示范项目提供技术指导，并从中获得收益。他代表来宾市发改委和王某签订合同，约定占30%的收益。后于2010年初、2011年初、2013年初分别收到19万元、21万元、21万元共计61万元的甘蔗款。他本人一共得3万元，余下58万元交给刘伟东。（2）韦某1证实，他任武某发改局局长期间，武某发改局经过来宾市发改委申报获得了自治区发改委批复的武某国家糖料蔗生产基地项目。这个项目是和甘蔗种植大户王某一起开展。因为该项目系来宾市发改委争取到的，因此来宾市发改委也想参与该项目并占一定的收益。后来宾市发改委副主任刘伟东带来刘某2和王某签订合同并约定占30%的收益；在这个项目上来宾市发改委没有投入人力财力。（3）王某证实，2006年9月，他承包周眷村493亩的集体土地用于种植甘蔗。他于2008年和武某发改局合作开展甘蔗良种繁育基地项目，约定武某发改局占30%的收益，他占70%的收益。之后又签了一份《甘蔗生产经营合同》，在这份合同上对方是刘某2，约定刘某2为其提供技术指导，他占70%收益，刘某2占30%收益。甘蔗砍收后，他按照合同约定于2010年上半年、2011年上半年、2013年上半年分别将19万元、21万元、21万元通过转账或者拿现金给刘某2。（4）许某证实，2009年下半年，武某发改局领导安排他去协助甘蔗砍收事宜时认识刘某2，在2010年上半年、2011年上半年、2012年上半年甘蔗砍收结束后，王某均将收益付给刘某2。（5）覃某2证实，他于2006年至2010年任来宾市发改委副主任。2008年武某发改局实施了武某国家糖料基地建设项目，刘伟东在党组会时通报过这回事，至于这个项目如何实施没有在班子会议上专门研究过，也没有召开过领导班子会议讨论要在这个项目中获取一定的好处。（6）黎某证实，他于2004年至2009年任来宾市发改委副主任。2008年武宣县发改局实施武宣县国家糖料基地建设项目以及来宾市发改委是否从该项目中获得过好处，他均不清楚，市发改委领导班子没有召开过会议讨论要从项目中获取好处。（7）蒙某证实，他于2006年至2011年任来宾市发改委副主任。2008年武某发改局实施武某国家糖料基地建设项目，他不清楚，市发改委没有召开过领导班子会议讨论要在这个项目中获取一定的好处。３.上诉人刘伟东供述，2008年武某发改局通过来宾市发改委转报获得了自治区发改委批复的甘蔗基地生产项目。他和余治平主任知道后也想参与，在与武宣县发改局、王某商量同意后，委托刘某2代表两人以发改委的名义和武宣县发改局、当地甘蔗种植大户王某签订合作协议，约定刘某2可以获得30%的收益，王某占70%，王某得到收益后再与武某发改局约定收益分配。在这个项目上，国家投入400万元，武某配套投入100万元，王某也投有钱，具体多少不清楚。所种甘蔗有三年的收益，2010年榨季结束后分得19万元，2011年分得21万元，2013年1月分得21万元。因为这个项目没有公开，来宾市发改委的其他同事都不知道，只有他和余治平主任知道，但得多少钱余主任也不知道。王某把钱转给刘某2后，他叫刘某2留下3万元作为管理费，余下的58万元拿来给他。（二）贪污罪2007年12月，时任来宾市发改委副主任的刘伟东在代表来宾市发改委参与处理来宾市兴宾区沟石桥林场承包转让过程中，采用以刘某2、覃信福的名义虚增费用的方式向来宾市发改委申报“信息管理费”15万元。来宾市发改委从130万元的转让费中给予刘某2、覃信福“信息管理费”15万元。得款后，被告人刘伟东将其中虚报的8万元占为已有。认定上述事实的证据有：1、书证（1）联营协议书、土地承包协议书、合作建设二沟小流域综合治理工程协议书。证实2001年来宾县计划局和正龙乡正龙村民委员会在正龙乡塘峰山一带联营植树种果及来宾县计划局承包正龙乡正龙村民委员会的宜林果土地；2004年来宾市发改委和兴宾区发改局达成合作建设二沟小流域综合治理协议，来宾市发改委将争取到的二沟小流域综合治理项目资金140万元全部投入二沟小流域项目建设，兴宾区发改局将原有在二沟的房子和正龙村委联营的土地使用权全部转给二沟小流域综合治理项目使用。（2）委托经营林木协议书、关于要求提前处理二沟林木的请示。证实刘伟东为完善15万元中介辛苦费和职工集资分成资金，找刘某2与来宾市发改委补签委托经营林木协议，约定林木收益双方按5:5比例分成。然后再以刘某2的名义市发改委打报告，提出提前处理林场林木的请示。来宾市发改委时任主任余治平批复：经班子研究，同意由委托经管人联系提前处理林场林木。（3）关于要求处理委托经营管护林木的报告、林木转包协议书。证实刘某2于2007年12月14日向来宾市发改委报告称有一位老板愿意出价130万元购买林场及设备。2007年12月16日时任主任余治平批复：经委班子讨论，同意按总价130万元出让林木及设备，因树木未到成熟期，我方与委托经营人的分成不能按5:5比例，应按我方80万元，对方50万元的比例分成。2007年12月21日，刘某2与老板廖某、刘某1签订林木转包协议书。（4）记账凭证、单据、收条、收据、发票、奖金发放花名册、二沟林场经营收益现金部分收支情况等。证实来宾市发改委收到二沟林场处置收入转账80万元及现金35万元的开支情况。（5）刘伟东尾数为1171中国建设银行卡流水账。证实刘某2于2008年1月6日转账给刘伟东8万元。（6）刘某2提供的银行卡存款业务回单。证实刘某2于2007年12月26日通过农行现金存款给覃信福5万元。（7）中国建设银行进账单、记账凭证、存款明细。证实来宾市财政局于2004年4月27日至2005年3月31日先后4次通过中国建设银行来宾支行拨付135万元给来宾市发展计划委员会，用于兴宾区沟水土保持项目建设。来宾市发展计划委员会先后投入资金共计193.4766万元用于二沟小流域治理项目建设。2.证人证言（1）刘某2证实，他于2007年协助来宾市发改委处理兴宾区沟林场林木转让工作，林场转让价格为130万元。转包价商定后，覃信福找到刘伟东提出要5万元作为中介费。刘伟东说他在处理这片林木比较辛苦，也应该得辛苦费，建议再增加10万元中介费作为大家处理这个事的辛苦费。中介费总数定15万元，除覃信福的5万元外，商定给2万元作为他的辛苦费，8万元给刘伟东，以他和覃信福的名义提出要15万元的辛苦费，由刘伟东向市发改委领导汇报争取。后市发改委领导同意给他们中介费15万元，刘伟东叫他和覃信福不要把其从中分得8万元的事告诉其他人。为完善市发改委职工集资分成部分资金和15万元中介辛苦费手续，刘伟东与他商量补签一份林木联合经营使用协议，明确联营投资情况和分成比例，先由他和市发改委签订，然后再以他的名义向市发改委报告，说明联营林木有困难，建议将林木转包出去，并明确转让林木利益分配，到时候才好把职工集资部分和中介费拿出来。后来他和市发改委补订了一份日期为2006年的联合经营林木协议，刘伟东以他的名义打了一份要求将林木转包出去的报告。2007底，他和购买林木老板廖某、刘某1签订了林木转让协议，并由市发改委领导签字认可。根据联合经营协议及领导的要求，将80万元转让承包款打入市发改委账户，剩余50万元取现金给他。他按刘伟东吩咐，当场将35万元交给市发改委财务人员作为单位职工投资成本和分成，并于2007年12月在合山通过银行将5万元转存给覃信福。2008年初，他在合山通过银行将8万元转存给刘伟东，剩下2万元留作自己开支。（2）廖某证实，他于2007年和刘某1合伙承包兴宾区沟桉树林，该桉树林原由来宾市发改委承包经营，合同承包价为130万元。他将其中80万元转账给来宾市发改委，经来宾市发改委同意将50万元现金交给刘某2。（3）覃某3证实，2007年底，来宾市发改委将正龙乡二沟林场转包，转包费为130万元。他受刘伟东的指示和出纳陆静对接转包费事宜，林场老板将80万元存进单位账户，刘某2则将35万元现金交给陆静。3.上诉人刘伟东供述，2005年底，来宾市发改委和兴宾区发改局投资140万元在兴宾区沟水库旁边大概种植1000亩的桉树。桉树种好之后被偷砍、焚烧比较严重，单位想把林场转让出去。2007年底，单位把林场以130万元转让给廖某老板。得到钱款之后，林场管理员覃信福和刘某2找他要一些信息费和管理费，覃信福提出要5万元，刘某2没有讲要多少。他也做了很多工作，也想要点费用。他就向时任发改委主任余治平说覃信福和刘某2要15万元的信息费和管理费，余治平同意。廖某老板把115万元给来宾市发改委，把15万元给了刘某2。刘某2得这15万元之后，他和刘某2、覃信福就商量平分，刘某2觉得他没有做什么事，只要2万元，分给他8万元。2008年1月，刘某2通过银行转8万元到他的建设银行卡。（三）单位受贿罪2012年7月至2012年底，来宾市发改委先后收受浩天吉公司总经理李某送予的“赞助费”5万元、建晟公司总经理欧某1送予的“赞助费”20万元，并为二人的公司在承揽来宾市相关工程项目的咨询、可研性报告、评审等业务上给予关照。收到上述钱款后，时任来宾市发改委主任的刘伟东决定将该款用于运动会开支及发放职工福利等。认定上述事实的证据有：1.书证（1）李某尾数为2699中国建设银行账户个人交易明细。证实李某的银行账户在2012年8月23日、8月28日分别有4.9万元、10万元的现金支出。（2）开支明细表。证实市发改委用于发放重大专项规划编制补助共计8.72万元，用于运动会开支共1.123万元，用于发放2013年三八节慰问开支0.44万元，用于2013年职工运动会共0.726万元。（3）企业变更登记通知书、营业执照、组织机构代码证。证实建晟公司的法定代表人为欧某1。（4）公司设立登记申请书、企业法人营业执照、变更登记申请书、股东会议、法定代表人、董事、监事、经理信息。证实浩天吉公司及广西金桂工程管理有限公司的法定代表人均为李某。（5）来宾市2014年、2015年重大项目前期经费支出统计表、2014年重大项目前期费用支出情况。证实2014、2015年支付广西金桂工程管理公司、浩天吉公司项目费用分别为35.085万元、65.1314万元。（6）来宾市发改委关于涉及建晟、浩天吉两家中介咨询公司业务的情况说明、来宾市发改委2003年至2017年3月期间涉及建晟、浩天吉两家咨询公司业务梳理表。证实从2011年12月29日至2016年11月30日，建晟公司共承接由来宾市发改委核准批复的项目建议书编制、可研性评估、初设审查等业务共计261个，浩天吉公司承接53个。2.证人证言（1）欧某1证实，他是建晟公司总经理。2012年，覃某1叫他提一些钱出来作为单位春节的费用。他将20万元送到来宾市发改委小会议室里交给覃某1和出纳何某。之前刘伟东曾和他说过公司每年要出点经费支持市发改委，覃某1和他说时认为是单位要的。（2）李某证实，2012年夏天覃某1通知他公司可组队参加来宾市发改委开展的气排球比赛，并由他公司负责3-5万元的活动经费。他叫财务陆续从公司账上取出5万元现金交给覃某1。（3）覃某1证实，2012年他到投资科主持工作后，时任市发改委主任刘伟东找他谈话说经委班子讨论，为了确保审批质量，以及解决职工福利及经费不足问题，要求要审批业务的科室以后都要把审批业务交给建晟公司和浩天吉公司做，已经和这两家公司沟通过，按营业额的10%收取提成费，由他和这两家公司对接，负责把提成费要回来作为委里面活动开支。按刘伟东的交代，2012年7、8月份，他和出纳何某到浩天吉公司李某办公室收得5万元现金，这笔钱全部用于委里气排球赛开支。2013年春节前的一天，欧某1送来2012年度的提成费20万元到单位的会议室，他和何某接收，这笔钱被用于委里发放年终奖，他个人分得8000元。何某证实，2008年她兼任来宾市发改委出纳。2012年9月份，单位开展气排球活动，李某的浩天吉公司也想派一个队参加，并赞助5万元作为活动经费。领导就召开班子会议同意浩天吉公司参加，并收浩天吉公司的5万元赞助费用于运动会开支。2012年11月，建晟咨询公司欧某1拿20万元到市发改委交由她保管，后这笔钱在刘伟东主任的指示下用于发放职工福利等。（5）曾某证实，他是浩天吉公司经理兼出纳。2012年夏天，李某叫他从公司账上陆续提现金给他。李某对他说所提现金5万元送给来宾市发改委组织气排球活动。3.上诉人刘伟东供述，2012年8月，欧某1的公司和李某的公司各赞助5万元给来宾市发改委搞运动会，后经委班子领导讨论决定将这10万元用于运动会开支；2013年春节前的一天，覃某1代表单位收受建晟公司总经理欧某1送给的业务提成费20万元。后经班子领导讨论决定将这笔钱用于发放职工福利、奖金和活动开支。（四）私分国有资产罪2013年8月30日，中共来宾市委和市府下达文件，要求精心策划包装30个以上投资超亿元项目，准备参加当年12月在南宁召开的全国工商联十一届二次执委会，用于对外招商引资，安排来宾市发改委负责项目的包装策划工作。根据文件要求，所需工作经费，由各小组单位作出经费预算报活动领导小组审批后财政划拨。来宾市发改委为了给单位职工谋取利益，决定表面上以50万元委托建晟公司南宁分公司和建能公司来策划包装项目，实际由来宾市发改委相关科室来实施项目的策划包装工作，具体事宜由时任投资科科长覃某1操作。项目策划包装完成后，先由来宾市发改委把来宾市财政局拨付的50万元项目策划包装费转到建晟公司南宁分公司和建能公司账户，二公司扣除相关费用后将40万元现金返回给覃某1。覃某1经请示时任来宾市发改委主任的刘伟东同意后，将该款分给单位相关科室人员。刘伟东分得2万元。另查明，2017年3月，来宾市纪委在审查陆某严重违纪问题过程中，发现刘伟东涉嫌单独或伙同他人收受欧某1贿赂131万元、私分国有资产46万元、单位受贿25万元的违纪违法问题。2017年4月13日，刘伟东自动向来宾市纪委投案，于4月13日至4月28日陆续交代了收受欧某1贿赂39.3万元，2012年收受中介机构的钱用于开运动会，其中10万元用于发年终绩效等，2014年通过覃某1收受中介机构的加油卡、购物卡及10万元现金。同年5月12日，来宾市纪委对刘伟东立案并采取“两规”审查措施。刘伟东在纪委“两规”审查期间，交代单独或伙同他人收受欧某1贿赂共计180.3万元、私分国有资产46万元、单位受贿25万元及收受党某1、李某、廖某3人贿赂款102.6万元、贪污公款78万元等办案机关尚未掌握的事实。刘伟东于2017年4月28日及纪委审查期间分别向市监察局退出35.02万元、175万元，退出赃款共计210.02万元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）来宾市委、市政府关于印发来宾市对接全国工商联十一届二次执行委会专题招商工作实施方案的通知。证实全国工商联十一届二次执委会于2013年12月在南宁召开，市委市政府决定组织开展专题招商活动。（2）来宾市政府前期包装项目工程咨询服务合同、委托书、评估咨询服务协议书。证实来宾市发改委于2013年11月与广西建晟咨询有限公司南宁分公司签订工程咨询服务合同，委托建晟公司南宁分公司就总投资为43.76万元的来宾市政府投资前期包装项目编制项目建议书，其中咨询服务费为31.72万元；同时委托来宾建能公司组织项目建议书编制工作，评估咨询服务费为18.28万元。（3）来宾市财政局文件处理笺（来财建笺［2013］586号）、财政授权支付额度到账通知书。证实来宾市发改委向来宾市财政局请求拨付专题招商项目包装方案专项经费，经市领导批准安排该项目专项经费预算50万元，并于2013年11月15日支付到账。（4）来宾市2013年重大项目前期经费支出统计表。证实来宾市重大项目前期经费中支付给建晟公司南宁分公司、来宾建能公司的招商项目包装经费共计50万元。（5）关于拨付我市招商项目包装工作经费首期编制费用的请示、支付凭证、关于拨付我市招商项目包装工作经费余款的请示、建晟公司南宁分公司开具的发票联、来宾建能公司开具的发票联。证实刘伟东于2013年11月27日同意委财务按所签合同约定支付首期费用25万元，同年11月29日来宾市发改委向建晟公司南宁分公司支付费用15.86万元，向来宾建能公司支付费用9.14万元；刘伟东于2013年12月17日同意委财务按所签合同约定支付余款25万元，来宾市发改委于当日向建晟公司南宁分公司支付费用15.6万元，向来宾建能公司支付费用9.14万元。（6）来宾建能公司尾数为1955中国农业银行账户流水账。证实来宾建能公司于2013年11月27日、2013年12月17日先后收到两笔9.14万元，共计18.28万元。（7）建晟公司南宁分公司尾数为3935柳州银行南宁分行账户流水账。证实建晟公司南宁分公司于2013年11月29日、2013年12月17日先后收到两笔15.86万元，共计31.72万元。（8）车载汽车电子产品生产项目简介、来宾市年产10万吨高精铝板项目简介、来宾市小平阳镇50ＭＷ大型地面并网光伏电站项目简介。证实以上三个项目建议书和简介分别由当时在发改委工作的蒋某、覃某3、张某编写。（9）重点招商推介项目简介。证实该项目是来宾市对接全国工商联十一届二次执委会专题招商引资项目，一共有36个项目简介，其中包括上面提到的由发改委工作人员蒋某、覃某3、张某编写的项目建议书。（10）关于请求批准专题招商项目包装方案的请示。证实根据来宾市对接全国工商联十一届二次执委会专题招商工作实施方案要求，来宾市发改委组织筛选了37个项目拟进行统一包装的方案，其中包括所需经费预算50万元。2013年9月12日，来宾市发改委向来宾市人民政府请求批准专题招商项目包装方案，其中包括所需经费预算50万元。（11）来宾市人民政府办公室文件处理笺。证实根据来宾市对接全国工商联十一届二次执委会专题招商工作实施方案要求，来宾市发改委组织筛选了37个项目拟进行统一包装，其中包括所需经费预算50万元。2013年9月12日，来宾市发改委向来宾市人民政府请求批准专题招商项目包装方案，其中包括所需经费预算50万元。2013年9月18日，来宾市政府同意来宾市发改委的请示。（12）关于请求拨付专题招商项目包装方案专项经费的函。证实来宾市发改委组织筛选了37个项目拟进行统一包装，专题招商项目包装方案的请示已得到来宾市政府的批准，所需经费预算50万元需来宾市财政局拨付。（13）来宾市纪委关于刘伟东在“两规”审查期间的情况说明、暂扣财物专用收据及刘伟东自书《关于我在来宾市发改委工作期间的情况说明》、《关于我在来宾市发改委工作期间的个人情况汇报》、《补充汇报材料》。证实2017年3月，来宾市纪委在审查陆某严重违纪问题过程中，发现刘伟东涉嫌单独或伙同他人收受欧某1贿赂131万元、私分国有资产46万元、单位受贿25万元的违纪违法问题。2017年4月13日，刘伟东自动向来宾市纪委投案，于4月13日至4月28日陆续交代了收受欧某1贿赂39.3万元，2012年收受中介机构的钱用于开运动会，其中10万元用于发年终绩效等，2014年通过覃某1收受中介机构的加油卡、购物卡及10万元现金。同年5月12日，来宾市纪委对刘伟东立案并采取“两规”审查措施。刘伟东在纪委“两规”审查期间，交代单独或伙同他人收受欧某1贿赂共计180.3万元、私分国有资产46万元、单位受贿25万元及收受党某1、李某、廖某3人贿赂款102.6万元、贪污公款78万元等办案机关尚未掌握的事实。刘伟东于2017年4月28日及纪委审查期间分别向市监察局退出35.02万元、175万元，退出赃款共计210.02万元。2.证人证言（1）覃某1证实，2013年来宾市委市政府要求市发改委紧急编写一批招商手册，他向刘伟东和陆某提出由各科室科长编制，应付的相关劳务费就付给编制的人，两位领导均同意。这些项目通过挂靠欧某1公司的名义来编写，实际由市发改委业务科室的人来编写，市发改委将50万元支付给欧某1的公司，欧某1扣除费用后返还40万元回来给市发改委，欧某1是将40万现金交给他。他分给时任委领导刘伟东等6人每人2万元，共12万元，付组织评审等费用2万元，分给各参与编写的人员共26万元，他分得2万元。（2）欧某1证实，来宾建能公司后来更名为广西桂海嘉能公司，之后又变更为惠海公司。公司原来的法人代表是姚某，现在变更成其侄子欧某2孔贵，公司主要从事工程咨询方面的业务。公司的实际出资人是他，姚某和欧某2孔贵只是挂名法人代表。来宾市发改委委托建晟公司和来宾建能公司就来宾市政府投资前期包装项目开展工程咨询服务，总费用为50万元，但这两个公司实际上只开展了一小部分的工作，剩下的工作由市发改委组织人员实施完成。后市发改委将50万元转到公司，他扣除费用后将40万元返回给覃某1。（3）卓某证实，他于2011年11月底至2016年12月任来宾市发改委党组成员、副主任。2013年来宾市政府要求市发改委紧急策划一批项目用于对外招商推介，市发改委职能科室都参与了这项工作。覃某1大概拿十本的项目建议书来给他审查和提出意见。后覃某1给他1万元。（4）凌某证实，2011年4月至2016年11月，他任来宾市发改委工业科科长。2013年来宾市政府要去外面进行招商，要求市发改委紧急策划包装一批项目用于对外招商推介。委领导为了帮大家争取一些福利，没有委托外面的公司来做，由发相关科室承担编写工作。他承担了两个项目的策划和包装，在交完项目建议书后，覃某1交给他1万元。（5）蒋某证实，2013年来宾市发改委有一个来宾市对接全国工商联十一届二次执委专题招商引资项目的编写，覃某1安排他收集编好的项目材料，其中推介项目中的车载汽车电子产品生产项目建议书及简介是由他编写，后覃某1给他3000元。（6）覃某3证实，2013年他参与来宾市对接工商联十一届二次执委专题招商引资项目的编写，其中来宾市年产10万吨高精铝板带箔项目的建议书是他编写，后覃某1给他3000元。（7）张某证实，他在来宾市发改委投资科工作期间编写了来宾市Ｗ大型地面并网光伏电站项目简介，覃某1以劳务费的名义分给他2000元。（8）姚某证实，建能公司是桂海公司的前身，后来桂海公司又更名为惠海公司。这三家公司都是从事工程咨询方面的工作，真正老板是欧某1，对外所有业务都由欧某1负责管理。这三家公司和建晟公司基本上是两块牌子，一套人马，由欧某1统一调配人员。3.上诉人刘伟东供述，2013年，市政府要求市发改委开展项目的包装和策划工作。经领导班子开会，同意方案上委托建晟公司来承接这个项目，实则由市发改委相关科室来完成编制工作。项目完成后市发改委将46万元转给建晟公司，建晟公司扣除费用后把40万元现金交给覃某1。覃某1收到钱后向他和陆某汇报。他和陆某说按以前商定方式进行分配，即6个班子成员包括其在内每人分给2万元，覃某1分得2万元，余下的26万元，按每个项目1万元分到各科室。本案另有到案经过、案件移送函、立案决定书、金秀瑶族自治县人民代表大会常务委员会文件金人发（2017）13号、人员基本信息、组织机构代码证、来宾市人民政府关于印发来宾市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知来政办发［2015］64号、来发改办［2006］14号文件、来发改［2009］1号文件、来发改［2009］9号文件、来发改［2010］15号文件、来发改［2010］16号文件、来发改［2011］14号文件、来人发［2011］9号文件、来发改［2011］18号文件、来发改［2011］25号文件、来发改［2014］7号文件、来发改［2014］8号文件、来发改［2015］5号文件、来委［2015］13号文件、来人发［2016］13号文件、来委［2016］16号文件、来人发［2016］38号文件、干部任免审批表、南宁市商品房买卖合同、收款收据、借款凭证、来宾市财政局关于对涉案款项是否属国有资产核实的复函等综合证据证明了相关事实。对于上诉人刘伟东及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院综合评判如下：1.针对上诉人刘伟东及其辩护人提出原判认定刘伟东犯贪污罪事实不清、证据不足意见。（1）原判认定刘伟东代表来宾市发改委处理二沟石桥林场转包过程中，采用虚增费用的方式贪污8万元的事实，有证人刘某2的证言及刘伟东的供述相互印证证实，并有相关的记账凭证、存款业务回单等书证相佐证，足以认定。刘伟东及其辩护人提出原判认定该起贪污罪事实不清、证据不足与查明事实不符，不予采信。（2）原判认定刘伟东在武某国家糖料蔗基地建设项目事情上收到刘某2转交的58万元收益分成构成贪污罪。经查，武某发改局于2008年通过来宾市发改委申报获得自治区发改委批复的武某国家糖料蔗生产基地项目，后武宣县发改局和种植户王某达成合作协议，共同开展该项目三年。时任来宾市发改委副主任刘伟东为了从该项目获取利益，叫刘某2以个人的名义与王某签订《甘蔗生产经营合同》，约定刘某2占30％的收益。在三年合作期间，刘某2向王某拿回合同约定的收益共61万元，分3次转给刘伟东58万元。刘伟东将这58万元归个人支配使用。原判认定这58万元是来宾市发改委应得的收益，属公款缺乏事实依据，现有证据证实来宾市发改委在武某国家糖料蔗生产基地项目中没有投入资金、人力和技术，仅是依职权审批上报争取得该项目而已，不应当从中获得收益，因此认定该58万是公款无事实和法律依据。上诉人和辩护人提出这58万元不是公款理由充分。但刘伟东也无合法理由取得该58万元。这58万元本应属武宣国家糖料蔗生产基地项目承包人王某的收益。刘伟东利用职务便利，假借合同以共同生产经营为由，收取项目承包人王某的58万元收益，应认定为受贿。2.针对上诉人刘伟东提出原判认定其收受党某1、李某、欧某1贿赂部分与事实不符及认定其是共同受贿的主犯与事实不符的意见。经查，原判认定刘伟东收受党某183.6万元、李某的8.5万元、欧某1的80万元及与陆某、覃某1收受欧某1的80万元的事实，有行贿人的供述和刘伟东的供述及共同受贿人陆某、覃某1的供述证实，行贿人和受贿人所供事由及收送钱时间、地点、数额基本一致，且有证人证言及相关书证相印证，足以认定。刘伟东作为发改委主任，单位一把手，在共同受贿中分得钱款最多，起主要作用，是主犯。刘伟东提出上述意见与查明事实不符，不予采信。3.针对上诉人刘伟东提出原判认定其犯单位受贿罪与事实不符的意见。经查，原判认定来宾市发改委为浩天吉公司、建晟公司在承揽来宾市相关工程项目的咨询、可研性报告、评审等业务上给予关照，并收受浩天吉公司总经理李某的5万元，收受建晟公司总经理欧某1送的提成费的20万元的事实，有证人欧某1、李某、覃某1、何某、曾某的证言证实，刘伟东也供述经发改委领导班子讨论决定将李某公司赞助的5万元用于运动会开支，将欧某1公司给予的提成费20万元用于发放职工福利、奖金等，并有相关的书证相佐证，足以认定来宾市发改委构成了单位受贿罪。刘伟东作为发改委主任，是单位的一把手，明知浩天吉公司、建晟公司与发改委有业务来往、请托事项，仍指使、同意部下收取上述两公司的赞助费和提成费，应认定为单位主接负责的主管人员，构成单位受贿罪。刘伟东提出不构成单位受贿罪的上诉理由不成立。4.针对上诉人刘伟东及辩护人提出原判认定刘伟东犯私分国有资产罪没有事实和法律依据的上诉理由和辩护意见及出庭检察员认为私分国有资产的数额应是50万元而不是40万元问题。经查，2013年来宾市发改委在落实市委和市府安排30个以上投资项目包装策划工作中，从中套取市财政局拨付的50万元项目经费中的40万元来分给单位相关人员的事实，有证人覃某1、欧某1、卓某、凌某、蒋某、覃某3、张某的证言及刘伟东的供述相互吻合证实，并有相关的书证佐证，足以认定。上诉人刘伟东及辩护人提出原判认定刘伟东犯私分国有资产罪没有事实和法律依据的理由不成立。起诉书指控私分国有资产的数额是40万元，结合本案查明事实，原判认定私分国有资产的数额40万元正确，出庭检察员认为私分国有资产的数额为50万元与事实不符，不予采纳。5.针对刘伟东及辩护人提出刘伟东具有全案自首情节的上诉和辩护意见。经查，2017年3月，来宾市纪委在审查陆某严重违纪问题过程中，发现刘伟东涉嫌单独或伙同他人收受欧某1贿赂131万元、私分国有资产46万元、单位受贿25万元的违纪违法问题。2017年4月13日，刘伟东自动向来宾市纪委投案，于4月13日至4月28日陆续交代了收受欧某1贿赂39.3万元，2012年收受中介机构的钱用于开运动会，其中10万元用于发年终绩效等，2014年通过覃某1收受中介机构的加油卡、购物卡及10万元现金。同年5月12日，来宾市纪委对刘伟东立案并采取“两规”审查措施。刘伟东在纪委“两规”审查期间，交代单独或伙同他人收受欧某1贿赂共计180.3万元、私分国有资产46万元、单位受贿25万元及收受党某1、李某、廖某3人贿赂款102.6万元、贪污公款78万元等办案机关尚未掌握的事实。刘伟东于2017年4月28日及纪委审查期间分别向市监察局退出35.02万元、175万元，退出赃款共计210.02万元。本案证据证实刘伟东有自动投案情节，其投案后，虽有避重就轻思想，仅供述部分犯罪事实，但在检察院立案侦查前（当时监察法尚未出台）、纪委审查期间已全部供述起诉书所指控的贪污、受贿、单位受贿、私分国有资产的全部事实，应认定为如实供述自己的主要犯罪事实，构成全案自首。原判认定刘伟东对贪污罪部分具有自首情节，同时又认定刘伟东如实供述受贿、单位受贿、私分国有资产的犯罪事实。既然自动投案，又如实供述，就符合自首的构成要件。原判只认定刘伟东对贪污罪具有自首情节与查明事实不符，且前后矛盾。上诉人及其辩护人关于刘伟东具有全案自首情节的理由充分，予以采纳。6.针对上诉人刘伟东提出原判量刑过重的意见。经查，由于原判未认定刘伟东对受贿、单位受贿、私分国有资产部分具有自首情节，导致对该部分犯罪量刑偏重。原判把刘伟东在武某国家糖料糖料蔗基地建设项目事情上收到刘某2转交的58万元认定为贪污，导致刘伟东贪污数额达到巨大，造成对其犯贪污罪量刑过重。对上诉人提出该上诉意见予以采纳本院认为，上诉人刘伟东身为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人财物320.1万元，为他人谋取利益，数额特别巨大；利用职务上的便利，骗取公共财产8万元，数额较大；担任来宾市发改委主任期间，授意下属以单位名义收受他人25万元，为他人谋取利益，情节严重；违反国家规定，以单位名义将40万元的国有资产集体私分给个人，数额较大；分别构成受贿罪、贪污罪、单位受贿罪、私分国有资产罪。刘伟东身犯数罪，实行数罪并罚。在共同受贿过程中，上诉人作为单位的一把手，并分得财物最多，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。刘伟东利用来宾市发改委为武宣申报获得国家糖料蔗生产基地项目后，假借合同以共同生产经营为由，收取项目承包人王某的58万元，符合受贿的构成要件，原判认定该起为贪污属定性不当，予以纠正。原判认定刘伟东受贿数额巨大及贪污数额巨大，与查明事实不符，予以纠正。上诉人刘伟东主动向来宾市纪委投案，有自动投案情节，其投案后在检察院立案侦查前已供述起诉书所指控的贪污、受贿、单位受贿、私分国有资产的全部事实，应认定为如实供述自己的犯罪事实，符合自首的构成要件，应认定刘伟东具有全案自首情节。原判只认定刘伟东对贪污部分具有自首情节不当，应予以纠正，并对刘伟东犯单位受贿、私分国有资产给予从轻处罚。刘伟东受贿数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。鉴于刘伟东有自首情节，且根据上诉不加刑原则，维持原判对刘伟东犯受贿罪的量刑。刘伟东在本案中共获得违法所得为292.1万元，原判继续向刘伟东追缴余下120.08万元违法所得中包含共同受贿人陆某分得的16万元及覃某1分得的22万元，而陆某所得的16万元在陆某案中已判追缴，覃某1所得22万元在覃某1案中也已判追缴，该部分属重复追缴，应予减出。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项和第三项、第二百三十七条第一款、《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第二百八十六条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项和第三项、第三百八十七条第一款、第三百九十六条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院》第一条第一款、第三条第一款、第十五条、第十八条、第十九条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、维持广西壮族自治区忻城县人民法院（2017）桂1321刑初154号刑事判决第一项对刘伟东的定罪部分、犯受贿罪的量刑部分及第二项没收违法所得部分，即被告人刘伟东犯受贿罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三十万元；犯贪污罪、单位受贿罪、私分国有资产罪；扣押在案的210.02万元，予以没收，上缴国库；二、撤销广西壮族自治区忻城县人民法院（2017）桂1321刑初154号刑事判决第一项对刘伟东犯贪污罪、单位受贿罪、私分国有资产罪的量刑部分及第二项追缴违法所得部分，即被告人刘伟东犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元；犯单位受贿罪，判处有期徒刑六个月；犯私分国有资产罪，判处拘役六个月，并处罚金五万元；总和刑期有期徒刑十一年六个月，拘役六个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金五十五万元；被告人刘伟东的违法所得330.1万元，余下120.08万元继续追缴；三、上诉人刘伟东犯受贿罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元；犯单位受贿罪，判处拘役五个月；犯私分国有资产罪，判处拘役五个月，并处罚金五万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金四十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2026年1月11日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、上诉人刘伟东违法所得292.1万元，扣押在案的210.02万元，予以没收，上缴国库；余下82.08万元继续追缴。本判决为终审判决审判长杨解光审判员韦海燕审判员郭信志二〇一九年九月十二日书记员赖思凯

乔某某过失致人死亡罪一审刑事判决书江苏省盐城市盐都区人民法院刑事判决书（2016）苏0903刑初277号：盐城市盐都区人民检察院以都检诉刑诉〔2016〕210号起诉书指控被告人乔某某犯过失致人死亡罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院检察员陈龙、被告人乔某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人乔某某于2016年6月17日，与被害人陈某（男，1962年3月7日出生）一起到盐城市盐都区潘黄街道办事处境内的盐城市润祥机械有限公司维修输送机。上午10时左右，当被害人陈某站在混砂机内调试好输送机的输送带后，被告人乔某某误将混砂机的启动按钮当作输送机的关停按钮而按下，将混砂机启动，致被害人陈某被碾压受伤，后经送医院抢救无效死亡。经鉴定，意见为：陈某系胸、腹、骨盆、肢体损伤继发创伤性休克死亡。被告人乔某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，与被害人近亲属达成赔偿协议并取得谅解。上述事实，被告人乔某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘国祥、孙学林等人的证言，盐城市盐都区公安局出具的案件经过及被告人归案情况说明，盐城市盐都区公安局物证鉴定室法医学尸体检验鉴定书，赔偿情况说明，盐城市大丰区人民法院民事调解书、谅解书、说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人乔某某过失致人死亡，究其行为已触犯刑律，构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确凿充分，罪名成立，应予支持。被告人乔某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人乔某某积极赔偿被害人近亲属经济损失且取得谅解，可以酌情从轻处罚。综合被告人乔某某犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人乔某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长邵晓萍代理审判员吴南代理审判员刘留二〇一七年五月三日代书记员卢玉清

方兴胜贪污罪、挪用公款罪一审刑事判决书湖北省安陆市人民法院刑事判决书（2015）鄂安陆刑初字第00236号：公诉机关安陆市人民检察院以安检公诉刑诉（2015）232号起诉书指控被告人方兴胜犯贪污罪、挪用公款罪，于2015年11月18日向本院提起公诉，本院遵照孝感市中级人民法院的指定管辖决定于同日受理。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭于2015年12月10日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员刘培建出庭支持公诉，被告人方兴胜及其辩护人汤木梓到庭参加诉讼。本案经孝感市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结公诉机关安陆市人民检察院指控，2009年1月至2011年10月，被告人方兴胜在担任朱湖农场党工委副书记、常务副场长期间，采取虚报“普九”债务、虚列工程项目等方式，套取国家项目资金422.7万元，并将套取的项目资金放在以李某身份信息办理的卡号为62×××55（对应账户为81×××90）的信用社卡（以下简称“0955”卡、“9990”账户）中不入单位财务帐，该卡及资金由被告人方兴胜保管，后被告人方兴胜分三次将“0955”卡的资金111.49万元转入到以个人名义开户的卡号为62×××21（以下简称“2721”工行卡）的工商银行卡上。被告人方兴胜在保管套取的项目资金过程中，利用职务之便，贪污33万元，挪用公款111.49万元。具体犯罪事实分述如下：（一）贪污罪1、2010年2月10日，被告人方兴胜从其保管的“0955”银行卡中取公款3万元，连同其个人资金17万元，合计20万元转存为一张账号为10×××92的个人信用社3年定期存单。随后在该存单未到期的情况下将本息取出，将“0955”银行卡中的3万元公款据为己有。2、2011年7月31日，被告人方兴胜将转入其个人“2721”工行卡中的20万元公款以个人名义在工商银行转存了一张账号为10×××92三年定期存单。2014年8月3日，这笔20万元的定期存单到期以后，被告人方兴胜将此款取出，本息合计230005.83元，被告人方兴胜将取出的230005.83元连同“2721”工行卡上的其它资金共计36万元又一并转到其个人在朱湖信用社81010000262479109账户上。2011年7月31日，被告人方兴胜从转入其个人“2721”工行卡中的公款取现5万元，将这5万元办理了一张其个人信用社账号为81×××51的3年定期存单。2014年8月3日存单到期后，被告人方兴胜将本息57501.6元转到其个人信用社81010000262479109账户上。通过上述方式，被告人方兴胜将“2721”工行卡中的25万元公款据为己有。3、2011年8月6日，被告人方兴胜从转入其个人“2721”工行卡的公款取款4万元、从其保管的“0955”卡的公款取款1万元，连同个人所有的0.5万元办理了一张5.5万元的信用社账号为82×××62的3年个人定期存单。2014年8月6日定期存单到期后，被告人方兴胜将本息63250元（其中5万元3年定期本息57500元）转到其个人信用社81010000262479109账户上。通过上述方式，被告人方兴胜将“2721”工行卡中的4万元公款和“0955”卡的公款1万元据为己有。案发后，被告人方兴胜已退出了全部赃款。为证实上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、被告人方兴胜的供述和辩解；2、证人郑某、刘某、肖某、陈某1、饶某、郭某、伍某、李某的证言；3、鉴定意见；4、被告人方兴胜的任职证明等书证。（二）挪用公款罪2011年3月，被告人方兴胜分三次将“0955”卡的资金111.49万元转入到以个人名义开户的“2721”工行卡上，用于个人进行营利活动。其中14.49万元由被告人方兴胜从“0955”卡中取出用于为莫某调税，97万元由被告人方兴胜从“0955”卡中取出用于为郭某完成揽储任务。为证实上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、被告人方兴胜的供述和辩解；2、证人刘某、肖某、陈某1、饶某、郭某、伍某、李某、莫某等人的证言；3、鉴定意见；4、被告人方兴胜银行转账凭证等书证。公诉机关认为，被告人方兴胜利用职务之便，采取侵吞的手段贪污公款，并挪用公款进行营利活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十四条，应当以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人方兴胜对公诉机关指控的事实无异议，对指控犯贪污罪的性质有异议，认为是挪用公款。被告人方兴胜的辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人方兴胜犯挪用公款罪无异议，但指控挪用公款中为莫某垫付税款的14.49万元不应当计入挪用公款的犯罪数额；2、对指控被告人方兴胜犯贪污罪有异议，涉嫌贪污的33万元来源于为帮助郭某完成揽储任务而挪用的“2721”工行卡上的存款，应当属于挪用公款罪性质，不构成贪污罪。3、被告人方兴胜具有自首情节，主动退赃，建议对其从轻处罚。为支持其辩护意见，辩护人提交了由中共孝感市孝南区纪律检查委员会出具的《方兴胜“两规”期间的表现证明》。内容为：“2015年3月9日至2015年6月4日，孝南区纪委采取‘两规’措施对孝南区朱湖农场党工委书记方兴胜进行了调查。在‘两规’审查期间，经过组织教育及本人深刻反省，方兴胜能如实交代自己的违纪违法问题，认错态度诚恳，并积极退赃。特此证明。”拟证明被告人方兴胜被“双规”以后如实交代了自己的犯罪事实，具有自首情节。经审理查明，2009年1月至2011年10月，被告人方兴胜在担任朱湖农场党工委副书记、常务副场长期间，采取虚报“普九”债务、虚列工程项目等方式，套取国家项目资金422.7万元，并将套取的项目资金放在以李某身份信息办理的卡号为62×××55（对应账户为81×××90）的信用社卡（以下简称“0955”卡、“9990”账户）中不入单位财务帐，该卡及资金由被告人方兴胜保管，后被告人方兴胜将“0955”卡的资金111.4899万元转入到以其个人名义开户的卡号为62×××21（以下简称“2721”工行卡）的工商银行卡上。被告人方兴胜在保管套取的项目资金过程中，利用职务之便，挪用公款111.4899万元，贪污33万元。具体事实分述如下：（一）挪用公款2011年3月，被告人方兴胜“0955”卡上的资金111.4899万元转入到以个人名义开户的“2721”工行卡上，用于个人进行营利活动。其中14.49万元由被告人方兴胜从“0955”卡中取出用于为莫某垫付缴税所需资金；另于2011年3月30日、31日分三次将李某“0955”卡的资金96.9999万元公款转到以个人名义开户的“2721”工行卡，帮助郭某完成银行揽储任务。上述事实，被告人方兴胜在庭审过程中无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、被告人方兴胜的供述和辩解。其分别于2015年6月4日、6月5日、8月31日在应城市看守所的供述，交代了其挪用公款111.4899万元的事实；同时交代，所挪用公款中，除29万元外，其余款项后来用于了单位事项开支。2、证人证言（1）证人刘某（系朱湖农场原党工委书记）于2015年6月8日在孝南区杨店镇的证言。证明其不清楚方兴胜套取的项目资金使用情况。（2）证人肖某（男，系朱湖农场党工委副书记）于2015年5月30日在朱湖农场的证言。证明其不清楚方兴胜套取的项目资金使用情况。（3）证人陈某1（男，系朱湖农场工会主席）于2015年5月30日在朱湖农场的证言。证明其不清楚方兴胜套取的项目资金使用情况。（4）证人饶某（系朱湖农场纪工委书记）于2015年6月8日在朱湖农场的证言。证明其不清楚方兴胜套取的项目资金使用情况。（5）证人莫某（女，1965年12月出生，家住武汉市汉阳区）于2015年4月25日在其家中的证言。证明方兴胜为其垫付税款14.49万元的事实。（6）证人郭某（女，1971年1月出生，家住孝感市中国银行宿舍）于2015年3月27日在孝南区人民检察院的证言。证明方兴胜用李某的信用社卡中取款帮其揽储97万元的事实，其中三笔分别为50万元、99999元、37万元系从李某的信用社0955账户取出，郭某自贴1元后将其中的99999元凑成整数10万元存入方兴胜的“2721”工行卡。（7）证人陈某2（女，53岁，家住孝感市中国银行宿舍）于2015年3月27日在孝南区人民检察院的证言。证明郭某找其帮忙从李某的信用社0955账户转款37万元到方兴胜的“2721”工行卡的事实。（8）证人伍某（男，41岁，系朱湖财政所预算会计）于2015年7月10日在朱湖财政所的证言。证明其不清楚方兴胜套取的项目资金的使用情况，同时证明项目资金都是打到李某的尾号为9990的信用社账户上。（9）证人李某（男，51岁，系朱湖农场建筑公司书记）于2015年1月15日在孝南区人民检察院的证言。证明其在任朱湖建筑公司经理期间，经朱湖农场领导授意帮忙朱湖农场套取国家“普九”化债等项目资金的事实，同时证明农场实际欠其“普九”工程款216775元，以及证明套取的项目资金打入李某在信用社开户的尾号为9990账户，此账户银行卡由方兴胜保管。3、鉴定意见。证明方兴胜将“0955”账户公款111.4899万元转到“2721”工行卡账户的事实。4、书证及其他证明材料：（1）朱湖农场套取国家项目资金的相关书证。证明朱湖农场一共套取国家项目资金422.7万元，其中2009年1至3月拨李某“9990”卡114.8291万元，李某的实际债务为19.7795万元。（2）李某的信用社尾号“9990”账户交易明细。证明：1、实际支付李某“普九化债”资金21.6775万元。2、2011年3月30日、2011年3月31日，分别从李某的信用社尾号“9990”账户转账50万元、取款99999元、转账37万元到方兴胜的“2721”工行卡上。（3）朱湖农场缴纳税款凭证。（4）李某的信用社尾号“9990”账户取款凭证。（5）方兴胜的“2721”工行卡交易明细。证明2011年3月30日、2011年3月31日，分别从李某的信用社尾号“9990”账户转账50万元、转账37万元到方兴胜的尾号“2721”工行卡上，另存入现金10万元到方兴胜的尾号“2721”工行卡上。（6）莫某往伍某的账户转账14.49万元凭证；伍某往方兴胜的尾号“2721”工行卡的账户转账14.49万元凭证。（7）2011年3月20日，方兴胜的“2721”工行卡开户资料。（8）朱湖农场申报项目资金拨款凭证。（9）被告人方兴胜任职证明。证明其系国家工作人员。（二）贪污1、2010年2月10日，被告人方兴胜从其保管的“0955”银行卡中取公款3万元，连同其个人资金17万元，合计20万元转存为一张账号为10×××92的个人信用社3年定期存单。随后在该存单未到期的情况下将本息取出，将“0955”银行卡中的3万元公款据为己有。2、2011年7月31日，被告人方兴胜将转入其个人“2721”工行卡中的20万元公款以个人名义在工商银行转存了一张账号为18×××19的三年定期存单。2014年8月3日，这笔20万元的定期存单到期以后，被告人方兴胜将此款取出，本息合计230005.83元，被告人方兴胜将取出的230005.83元连同“2721”工行卡上的其它资金共计36万元又一并转到其个人在朱湖信用社81010000262479109账户上。2011年7月31日，被告人方兴胜从转入其个人“2721”工行卡中的公款又取现5万元，将这5万元办理了一张其个人信用社账号为81×××51的3年定期存单。2014年8月3日存单到期后，被告人方兴胜将本息57501.6元转到其个人信用社81010000262479109账户上。通过上述方式，被告人方兴胜将“2721”工行卡中的25万元公款据为己有。3、2011年8月6日，被告人方兴胜从转入其个人“2721”工行卡的公款取款4万元、从其保管的“0955”卡的公款取款1万元，连同个人所有的0.5万元办理了一张5.5万元的信用社账号为82×××62的3年个人定期存单。2014年8月6日定期存单到期后，被告人方兴胜将本息63250元（其中5万元3年定期本息57500元）转到其个人信用社81010000262479109账户上。通过上述方式，被告人方兴胜将“2721”工行卡中的4万元公款和“0955”卡的公款1万元据为己有。案发后，被告人方兴胜已退出了赃款本息37.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、被告人方兴胜的供述和辩解。其分别于2015年9月1日、6月4日、6月5日、6月19日在应城市看守所的供述，交代了其贪污四笔公款共33万元的事实经过。2、证人证言证人郑某（女，36岁，系湖北恳发投资有限公司出纳）于2015年6月8日在朱湖农场的证言。证明方兴胜贪污33万元公款的去向，系以个人名义投资于湖北恳发投资有限公司。3、鉴定意见。证明方兴胜将公款33万元据为己有的事实。4、书证及其他证明材料（1）2010年2月10日，方兴胜从其保管的“0955”银行卡取款3万元并连同其个人资金17万元转存入账号为10×××92的其个人信用社3年定期存单的凭证。证明方兴胜贪污公款3万元的事实。（2）2011年7月31日，方兴胜从其尾号为“2721”工行卡分别取款20万元、5万元的凭证。证明方兴胜贪污公款25万元的事实。（3）2011年8月6日，方兴胜从其尾号为“2721”工行卡取款4万元的凭证；2011年8月6日，方兴胜从其保管的李某信用社的尾号为“0955”卡上取款1万的凭证；2011年8月6日，方兴胜将5.5万元存三年定期的凭证。证明方兴胜贪污公款5万元的事实。（4）2011年7月31日，方兴胜存款20万元三年定期的凭证；方兴胜存款5万元三年定期的凭证。（5）2014年8月6日，方兴胜借款70万元给湖北恳发投资有限公司的凭证。（6）被告人方兴胜退赃凭证。证明被告人方兴胜已经退出赃款33万元、利息4.5万元，共计37.5万元。（7）李某关于9990信用卡使用说明。证明2012年6月方兴胜将9990卡给李某时的余额只有十几元钱本院认为：被告人方兴胜身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款111.4899万元进行营利活动，数额较大，另采取侵吞的手段贪污公款33万元，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为分别构成挪用公款罪、贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人方兴胜到案后如实交代了自己挪用公款、贪污的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人方兴胜已退出全部赃款，可以从轻处罚。关于被告人、辩护人提出指控的贪污罪不成立、认为是挪用公款的辩解和辩护意见，经查，被告人方兴胜供述：“因为李某的‘0955’银行卡上的资金本来就是农场套取回来的国家项目资金，卡放在李某的手上不安全，我又不想让农场的其他干部知道套取项目资金的事情，所以这张卡就一直由我保管和使用。”对于将“2721”工行卡中的29万元公款转存为其个人定期存单的目的，其供述：“我主观上还是想把这些钱据为己有。因为套回的项目资金一直由我个人保管，没有他人监督。”同时，证人证言也印证了朱湖农场其他干部不清楚被告人方兴胜对于套取的国家项目资金具体如何管理、使用的。由此可见，被告人方兴胜主观上具有非法占有公款的故意，其在自己一人保管、使用公款过程中，既不将公款入单位财务账，也不向单位其他干部告知收、支情况，致使套取的公款管理失去正常的监督，其借单位财务混乱状况，采取侵吞的手段，将公款33万元据为己有，是利用职务便利非法占有公共财物的行为，属贪污。同时，被告人方兴胜已经着手实行了挪用公款归他人进行营利活动的行为，已构成挪用公款罪，其后又另起犯意，采取侵吞的手段，将其中的29万元据为己有，是贪污，成立数罪，不予扣减挪用公款犯罪数额。被告人、辩护人的上述辩解和辩护意见不成立，本院不予支持。关于辩护人辩称被告人方兴胜为莫某垫付调税所需要资金不构成挪用公款的意见，经查，缴纳税款是莫某从事经商营利活动的一部分，被告人方兴胜利用职务便利挪用公款为其垫付税款，属于挪用公款归他人进行营利活动，是挪用公款罪。辩护人辩称不属于挪用公款的意见不成立，本院不予支持。关于辩护人辩称被告人方兴胜具有自首情节的意见，经查，孝南区纪检部门在对被告人方兴胜采取“两规”措施以前，掌握了其违规套取国家项目资金的事实，并掌握了其贪污、挪用所套取资金问题的线索，并对其采取“两规”措施，在“两规”期间，被告人交代了纪检部门掌握的线索所针对的贪污、挪用公款事实，根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见〉》“没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首”的规定，不能认定被告人方兴胜具有自首情节。辩护人的该辩护意见不成立，本院不予支持。经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论作出决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第三百八十四条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款，和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条、第十九条之规定，判决如下被告人方兴胜犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年五个月；犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2019年6月3日止。罚金应当自判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长毛翠娥审判员孙小波人民陪审员余志强二〇一六年五月十日书记员王娟

侐功明引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书湖北省赤壁市人民法院刑事判决书（2017）鄂1281刑初206号：赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉［2017］170号起诉书指控被告人徐功明犯容留卖淫罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤壁市人民检察院指派检察员唐诚出庭支持公诉，被告人徐功明到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年4月初，被告人徐功明租赁位于赤壁市赤马港办事处陆水湖大道“新天府”宾馆二楼三间客房开设温馨休闲会所，容留妇女从事卖淫活动，从中抽取提成，并雇请张细（另案处理）负责接待安排事务，2017年4月19日晚，介绍所容留的未成年人许某某在该宾馆嫖客所开的房间内卖淫2人次。上述事实，被告人徐功明在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张细、许某某、张某等人的证言、户籍证明、到案经过、租房合同等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐功明容留、介绍未成年人卖淫，其行为已构成容留、介绍卖淫罪。鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，并当庭认罪，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人徐功明犯容留、介绍卖淫罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2017年9月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周向阳人民陪审员王明清人民陪审员刘春芳二〇一七年八月二十三日书记员彭瑜婕

뢫告人黄义博犯以危险方法危害公共安全罪，被告人黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和犯寻衅滋事罪一审刑事判决书广西壮族自治区上林县人民法院刑事附带民事判决书（2014）上刑初字第162号：上林县人民检察院以南市上检公刑诉（2014）170号起诉书指控被告人黄义博犯以危险方法危害公共安全罪，被告人黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和犯寻衅滋事罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。在审理过程中，附带民事诉讼原告人蒙某荧向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2015年1月9日公开开庭进行了合并审理。上林县人民检察院指派代检察员梁周贵出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人蒙某荧，被告人黄义博及其辩护人暨附带民事诉讼代理人李海林，被告人黄某豪及其辩护人黄国林，被告人蒙某伟，被告人周某海及其辩护人暨附带民事诉讼代理人戴传刚，被告人蒙某柔、蒙某和到庭参加诉讼。现已审理终结上林县人民检察院指控，2014年6月18日凌晨1时许，被告人黄某豪、周某海在上林县大丰镇霞客路皇朝ＫＴＶ内喝酒，期间黄某豪因是否结账的问题，与皇朝员工发生争执后闹事，被皇朝员工驱赶。黄某豪不服气，遂打电话叫被告人黄义博过来帮忙。黄义博接电话后即纠集被告人蒙某伟、蒙某柔、蒙某和开着一辆小汽车装上钢管赶往皇朝ＫＴＶ，与黄某豪、周某海汇合。随后，黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和等人拿起黄义博小汽车拉来的钢管向皇朝ＫＴＶ门前走去准备打架，同时黄义博为了帮黄某豪等人打架，不顾路上其他行人安危，驾驶其开来的小汽车从右车道转向左车道冲向聚集在皇朝ＫＴＶ对面的捷佳咖啡店门前的人群，并将受害人蒙某荧撞倒受伤。随后，皇朝ＫＴＶ员工退到附近的一民房建筑工地拿起木棒、砖头，与黄某豪等人混打，皇朝ＫＴＶ员工蒙某德、韦某勤被打中头部、背部。经法医鉴定：蒙某荧被车撞伤的后果构成重伤二级，蒙某德、韦某勤被人伤害的后果为轻微伤。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、现场勘查笔录、辨认笔录及现场指认照片等证据材料。据此认为，被告人黄义博不顾多人生命安全，驾车撞向人群，危害公共安全，并致一人重伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任，被告人黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人蒙某荧诉称，在追究被告人黄义博、黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和刑事责任的同时，请求判令六被告人连带赔偿其各项经济损失：1、医疗费54673.14元，2、误工费11166.67元，3、护理费11166.67元，4、住院伙食补助费7400元，5、交通费300元，6、营养费30000元，共计114706.48元。并提供身份证复印件，上林县人民医院病历、出院记录、费用清单、门诊收费收据，广西医科大学第一附属医院病历、出院记录、疾病证明书、费用清单、门诊收费收据，上林县皇朝娱乐会所出具的证明，上林县华华火锅美食店出具的证明等证据予以证明。被告人黄义博对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，提出其行为不构成以危险方法危害公共安全罪的辩解意见。其辩护人提出：1、被告人黄义博没有驾车横冲乱撞而是针对特定对象即皇朝员工，其动机和目的是为了冲散打架的对方救出朋友，而不是对社会不满报复社会，主观上没有放任危害结果发生，客观上没有发生危害公共安全的事实，其行为不符合以危险方法危害公共安全罪的特征，指控罪名不成立；2、被告人黄义博有自首情节和重大立功表现，并动员其他被告人投案；3、被告人黄义博没有前科，是初犯，认罪态度好；4、本案起因是皇朝ＫＴＶ设定了最低消费引起的，被害方也有责任。关于民事赔偿问题，诉讼代理人提出愿意在法律支持范围内承担法律赔偿责任。辩护人向法庭提交公安机关于2014年11月25日出具的情况说明一份，据此证明黄义博举报他人贩卖毒品有立功表现。被告人黄某豪对公诉机关的指控没有异议，提出其是初犯且有自首情节的辩解意见。其辩护人提出：1、被告人黄某豪构成自首，系初犯偶犯，犯罪时有偶发性，主观恶性不大，社会危害性小；2、没有证据证实蒙某荧、韦某勤的受伤是黄某豪造成且被害人存在过错，应减轻黄某豪责任。被告人周某海对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出：1、被告人周某海具有自首的情节；2、被告人周某海归案后如实供述犯罪事实有悔罪表现，系初犯偶犯，本案的发生事出有因，周某海在皇朝4楼时没有殴打辱骂皇朝的服务人员，黄某豪与皇朝服务人员殴打时周某海并无参与，周某海参与阻拦时自己手机还被皇朝ＫＴＶ工作人员摔坏，被害方存在过错；3、在犯罪中没有共同商量，没有分工，对公诉机关认定周某海随意殴打他人，情节恶劣不予认可，其犯罪情节轻微，请求对周某海免予刑事处罚。关于民事赔偿问题，诉讼代理人提出周某海没共同侵害被害人蒙某荧的主观故意，不应该承担赔偿责任。被告人蒙某伟、蒙某柔、蒙某和对公诉机关的指控没有异议。经审理查明，2014年6月17日晚，被告人黄某豪、周某海应邀到上林县大丰镇霞客路皇朝ＫＴＶ418号包厢内喝酒；次日凌晨1时许，在做东者仅要求查看消费情况之下，黄某豪自作主张要求皇朝ＫＴＶ对该包厢的消费进行结账，因未果而与皇朝员工发生争执后闹事，被皇朝员工驱赶。黄某豪不服气，遂打电话叫被告人黄义博过来帮忙；黄义博接电话后即纠集被告人蒙某伟、蒙某柔、蒙某和开着一辆小汽车装上钢管赶往皇朝ＫＴＶ，与黄某豪、周某海汇合。随后，黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和等人拿起黄义博小汽车拉来的钢管向皇朝ＫＴＶ门前走去准备打架，同时黄义博为了帮黄某豪等人打架，不顾路上其他行人安危，驾驶其开来的小汽车从右车道转向左车道冲向聚集在皇朝ＫＴＶ对面的捷佳咖啡店门前的人群，并将受害人蒙某荧撞倒受伤。随后，皇朝ＫＴＶ员工退到附近的一民房建筑工地拿起木棒、砖头，与黄某豪等人混打，皇朝ＫＴＶ员工蒙某德、韦某勤被打中头部、背部。经法医鉴定：蒙某荧被车撞伤的后果构成重伤二级，蒙某德、韦某勤被人伤害的后果为轻微伤。案发后，被告人黄义博、黄某豪、周某海、蒙某柔、蒙某和向公安机关主动投案，如实供述其犯罪事实。黄义博的亲属已赔偿被害人蒙某荧医疗费8000元。另查明，被害人蒙某荧因伤于2014年6月18日到上林县人民医院住院治疗，次日出院即住院1天，所花治疗费用为5798元，出院医嘱为转上级医院进一步治疗；2014年6月19日蒙某荧到广西医科大学第一附属医院住院治疗，于2014年7月22日出院即住院33天，2014年10月11日、13日、14日再次到该医院就诊，所花治疗费用共计48875.14元，出院医嘱为全休1个月；医疗费共计54673.14元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、受案登记表及立案决定书，证实证实案件来源由覃某姗于2014年6月18日1点45时许向公安机关报案，同日公安机关予以立案侦查的事实。2、抓获经过、到案经过、破案经过，证实被告人黄义博、黄某豪、周某海于2014年6月20日向公安机关投案，被告人蒙某伟于2014年7月9日被抓获归案，被告人蒙某和、蒙某柔于2014年7月10日向公安机关投案；六被告人归案后如实供述自己犯罪行为的情况。3、户籍证明，证实被告人黄义博、黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和及有关人员的身份情况，其中黄义博、黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和案发时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。4、通话清单，证实2014年6月18日1时许黄义博等人通话的事实。5、蒙某荧的疾病证明书、入院记录、出院记录、检查报告单等材料以及蒙某德、韦某勤的门诊病历、疾病证明书，证实蒙某荧于2014年6月18日被撞伤后到上林县人民医院以及广西医科大学第一附属医院住院治疗，蒙某德、韦某勤受轻微伤到上林县人民医院治疗的情况。6、领条一张，证实2014年6月25日蒙某德代蒙某荧签收由公安机关转交黄义博家属预付给蒙某荧的医药费8000元的情况。7、扣押清单，证实公安机关依法扣押作案工具本田丰范小轿车一辆，该车车牌号为桂ＡＡＫ533，所有人系陈献明。8、证人覃某姗（皇朝ＫＴＶ员工）的证言，证实2014年6月17日晚一姓温的老客户在皇朝ＫＴＶ定418号包厢过生日，次日凌晨其陪该客户到点菜机查看消费情况，点菜机显示已消费1054元，该客户表示消费至1500元即封单结账；这时418号包厢一穿白色上衣的男子叫其封单结账，其因该男子并非该包厢的做东者且姓温的客户亦表示继续消费，其便不理会该男子，为此其与该男子及另一穿黑色上衣的男子发生争吵，姓温的客户叫其不要计较并叫其到418号包厢继续喝酒，该两名男子则被人扶下楼；约过了十分钟，四楼的服务员进入包厢告诉其一楼大厅出事，其立即赶到一楼，后听经理覃某某说那两名男子在一楼大厅总台前用水杯砸她，其还听说那两名男子已经打电话叫人来了。之后，其在大门口看见一辆白色小车从通发超市往皇朝ＫＴＶ会所方向慢慢开来，车旁边还有几个手持钢管的男青年也跟着走，同时其看见站在路边的会所男员工也走到对面在建房子前面拿起工地上的木板；就在这时，那辆白色小车突然加速朝会所的男员工撞过来，将会所厨师蒙某荧撞飞后继续往前开，后又调头再次朝站在路边的会所男员工撞去，但没撞到人的情况。9、证人覃某某（皇朝ＫＴＶ员工）的证言，证实2014年6月17日晚有一帮人在418号包厢消费，后因封单问题发生争吵，其曾为此进行劝解；后其中一穿白色上衣的男子和一穿黑色上衣的男子走下楼，其亦回一楼前台，该两名男子下到一楼后，穿白衣服的男子突然用一保温杯砸前台桌子，其右手被砸到，其还被该男子恐吓威胁，后几名员工将其拉到门外。几分钟后，其见到有一大帮人从通发超市过来，还见到有一辆白色小桥车开在前面的路上看是否有人来闹事，当时蒙某冲、蒙某荧、蒙某德和几名员工站在皇朝ＫＴＶ对面的“捷佳咖啡”门前，后该白色桥车突然加速朝蒙某冲等人方向冲去，将蒙某荧撞飞，紧接着蒙某冲等人就与那帮男青年打在一起的情况。10、证人蒙某冲（皇朝ＫＴＶ主管人员）的证言，证实2014年6月18日凌晨，其得知经理覃某某在四楼走廊与五、六名青年争吵，便进行劝解放，后有三、四名青年下楼；后其在仓库内通过监控录像看见该几名青年在前台与前台工作人员争吵，其中一穿白色短袖的青年男子在前台用杯子往前台内砸去，其便出来制止，但该男子以他系云蒙庄人为由恐吓威胁其并打电话叫人来，后双方发生争吵并扭打起來，皇朝ＫＴＶ的员工亦过来帮忙并踢该男子几下，并叫该男青年的朋友将他带走。因害怕该男青年等人回来闹事，其与皇朝ＫＴＶ员工跟在后面至“海市蜃楼”门口，见到他们停下来后便转身走到皇朝ＫＴＶ对面的“捷佳咖啡”门口，后看见一部白色本田小轿车停该男青年等人旁边，从车上下来几个人；其意识到系该男青年叫人来打架后便与员工到“捷佳咖啡”旁边正在装修的楼房内找来一些木棍之类的东西防身，找到之后便站到路边，当时亦有一些朋友在门口围观；之后，白色本田小轿车就加大油门朝其等人冲过来，后面跟着几名手持钢管的男子，其闪过小轿车后与员工持木棍与该几名持钢管的男子打起来，就在这时其听到有人对其大喊“你弟弟被车撞了”，其立即寻找弟弟蒙某荧但未能找到，后见那部白色小轿车又掉头朝其方向冲过来，其与员工用木棍及砖头朝该车辆砸去，但该车辆并没有停下而是直接开走。之后其在自已的车底下找到被撞伤的蒙某荧并叫人报警的情况。11、证人黄某萍（皇朝ＫＴＶ员工）的证言，证实2014年6月18日凌晨1时30分许，其在前台上班看到同事覃某某与几名男青年一边吵架一边从楼上下来，下到一楼大厅的时候其中一男青年从前台的桌上拿起一保温杯猛敲了前台一下的情况。12、证人覃某棉（皇朝ＫＴＶ员工）的证言，证实2014年6月18日凌晨1时许，其在三楼通过视频看见在四楼的通道情况异常，便叫诉值班经理覃某某等人去查看，后主管蒙某冲亦上去调解，后看见覃某某与三名男子走下一楼；后其又看见一楼收银台有一男子用水杯砸向覃某某，其下到楼后见到蒙某冲推一穿白色上衣的男子出门，后双方发生推打。之后，其在门口看见几名男子持钢管与员工打架，在听说有员工被车撞后其用手中的水晶棒砸驶向皇朝ＫＴＶ门口方向一辆白色的轿车；后其在蒙某冲的车底下找到被撞伤的蒙某荧。13、证人钟某飞的证言，证实2014年6月18日凌晨，其与韦某宁、覃某辉经过“海市蜃楼”夜宵摊时候，看到一辆白色的本田车停在“海市蜃楼”夜宵摊对面，约有十名男青年在车旁分钢管，后这伙男青年持钢管往“皇朝ＫＴＶ”一方冲去，“皇朝ＫＴＶ”一方的十多名青年男子看到此情形后便跑到“皇朝ＫＴＶ”对面工地拿起木棍和砖头，顿时双方打起来；此时白色本田小轿车突然加速往“皇朝ＫＴＶ”一方人员冲去，将一个人撞飞后继续往丰林雅郡方向驶去；当时围观群众约有二、三十人的情况。14、证人韦某宁、覃某辉证言与证人钟某飞的证言基本一致的情况。15、证人温某标的证言，证实2014年6月17日系其生日，当天其邀请朋友李某某庆祝生日，约晚8时许其到上林县“皇朝ＫＴＶ”订了418号包厢；李某某到该包厢后对其说他的表弟等下过来一起喝酒，不久李某某的表弟和一男子来到包厢一起喝酒聊天。次日凌晨约1时许，其到服务台查看消费情况，女服务员告知已消费900多元并问其是否封单，当时其表示先不封单，这时李某某的表弟带来的男子就要求服务员封单，女服务员不予理会，后双方吵架，导致该男子差点与皇朝一男服务员打架。后李某某将该男子劝下楼，其则继续回包厢喝酒，之后就听说李某某表弟带来的男子与皇朝的员工打架，帮忙打架的人还开车撞了人。当晚消费约1100元，由其结账，其还解释封单的意思就是相当于买单，封单后如果有人再点东西则自已出钱当场结账的情况。16、证人李某某的证言，证实2014年6月17日系其朋友温某标的生日，温某标邀请其于当晚到上林县“皇朝ＫＴＶ”庆祝生日，其到“皇朝ＫＴＶ”418号包厢后其打电话给表弟周某海叫他来一起喝酒，不久后，周某海就和一个云蒙庄的男子来到该包厢一起喝酒聊天；次日凌晨1时许，温某标对其说周某海等人与服务员争吵，叫其出包厢查看，其出包厢后看到云蒙男子与一女经理在四楼服务台吵架，双方为此差点打架，期间皇朝的人劝解不要闹事，其因怕事情闹大便劝云蒙男子并拉他下楼，周某海亦跟着下楼；至一楼大堂时，云蒙男子不服气就走到吧台前对着吧台的服务员说：“你们的皇朝这样子，还想不想开”，然后随手拿起吧台上的一个物品扔在吧台上，皇朝的工作人员冲过来对云蒙男子推打几下，云蒙男子被打几拳几脚之后一边往海市蜃楼夜宵方向跑一边说些什么话，又被皇朝的人打倒，后周某海扶起云蒙男子继续往海市蜃楼夜宵方向走，其便回包厢喝酒的情况。17、证人黄某草（云蒙卫生室的医生）的证言，证实2014年6月18日凌晨3时许，云蒙村一名号叫“特郭”男青年敲其家门，其开门后见到“特郭”手上和耳朵有伤，伤口是皮肤磨损，没有看到有被刀或者锐器砍伤的痕迹，其用双氧水给伤口消毒后擦一点红汞，没有收钱的情况。18、被害人蒙某荧（皇朝ＫＴＶ的厨师）的陈述，证实2014年6月18日1时许，其到三楼贮藏室得知有人闹事后，便跟蒙某冲走到一楼大堂，看到一喝醉的男子在吧台处大叫大喊，蒙某冲叫他回去休息，后双方发生肢体摩察。该男子说“你们等着，我叫人过来找你们算账”，皇朝ＫＴＶ员工便将男子赶出大门至大门不远处。不久后，有一辆白色轿车朝皇朝ＫＴＶ开过来，几名男子下车后手持钢管冲过来，其因害怕就退到对面一在建的工地找东西防卫，其出来后站在路边处，这时白色轿车直接向其冲来并将其撞伤，醒来时已在县医院治疗的情况。19、被害人蒙某德（皇朝ＫＴＶ主管人员）的陈述，证实2014年6月18日凌晨1时许，其得知有人闹事后便来到前台，没见到闹事的人，便走出ＫＴＶ门口，见到蒙某冲在劝离三名男青年，其中一穿白色短袖上衣的男青年喝多了，一直在骂骂咧咧，且还说要打电话叫人过来打架，后双方发生冲突并打起来，皇朝ＫＴＶ员工亦踢该男青年几下，后该男青年被他的朋友带走；因害怕该男青年再回来闹事，皇朝ＫＴＶ员工便在“捷佳咖啡”门前等着那几名男青年走。几分钟后，一辆白色小轿车开到“海市蜃楼”夜宵摊前，车旁聚集了很多人，后那帮人一起往皇朝ＫＴＶ方向走，前面的人手持钢管；皇朝ＫＴＶ员工见状便到“捷佳咖啡”旁边的工地找木棍、砖头等东西防身；这时那辆白色本小轿车突然加速朝其等人冲过来并将一名员工撞飞，小轿车撞人后并未减速，往前开几十米后又掉头返回想要再次撞人，被皇朝ＫＴＶ员工用手中的东西砸后往同乐超市方向开走；其本想追上去，但被对方从后面用钢管砸到头部，因头晕便到皇朝ＫＴＶ门口坐下，之后发现被撞的人是蒙某荧，他躺在地上，看上去伤势很严重的情况。20、被害人韦某勤的陈述，证实2014年6月17日晚上9时许，其到皇朝ＫＴＶ与朋友蒙某德、蒙某冲喝酒聊天，至次日凌晨1时许，得知有人在一楼内闹事后其到ＫＴＶ门口，看见一闹事男子被皇朝ＫＴＶ几名员工追，其亦上去了打一拳，后该男子就往同乐方向跑，其就回到皇朝ＫＴＶ门口；听说该男子打电话叫人来打架，其因怕还有人来闹事就在ＫＴＶ门口等。约3分钟后，其看到一辆白色的小轿车开到“海市蜃楼”夜宵摊门口，随后听到有铁管拖在地上的声音，后看见几名男子将钢管拖在地上往皇朝ＫＴＶ的方向走来，其意识到可能是有人来打架便跑到对面的“捷佳咖啡”隔壁的建筑工地，随手拿了一块木板用于防身；当其刚走到“捷佳咖啡”门口的街道边，就看到那辆白色的小轿车撞到了蒙某荧，那几个拿钢管的人即冲上来用钢管打皇朝ＫＴＶ员工，其就用手中的木板反抗，后来被一个人用钢管打到背部致其倒在地上，其爬起来后往皇朝ＫＴＶ门口方向跑；后见那辆白色的小轿车返回往同乐方向开去，那帮持钢管的人也往该方向跑开了。21、鉴定意见（1）、上林县公安局物证鉴定室上公刑鉴法字（2014）30号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为蒙某荧被人伤害的后果构成重伤二级；鉴定意见已告知双方当事人。（2）、上林县公安局物证鉴定室上公刑鉴法字（2014）31号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为蒙某德被人伤害的后果构成轻微伤；鉴定意见已告知双方当事人。（3）、上林县公安局物证鉴定室上公刑鉴法字（2014）32号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为韦某勤被他人伤害的后果构成轻微伤；鉴定意见已告知双方当事人。（4）、广西公众司法鉴定中心（2014）痕检字206号车辆速度技术检验报告书，鉴定意见为涉案桂ＡＡＫ533号小型轿车在案发时的行驶速度约47公里／小时可以成立；鉴定意见已告知双方当事人。（5）、上林县金岸机动车检测有限公司出具的机动车安全技术检验报告，检验意见为桂ＡＡＫ533号本田锋范车小型轿车的制动、灯光发光强度均合格；鉴定意见已告知双方当事人。22、现场勘查笔录及现场照片，证实2014年6月18日2时10分许，上林县公安局刑事科学技术室对案发现场进行勘验，案发现场位于上林县大丰镇霞客路皇朝娱乐会所门前路面上，霞客路呈东西走向，路面宽20Ｍ，现场南侧由东往西依次为候魁中医诊所、皇朝娱乐会所、在建地基，北侧由东往西依次为在建民房、捷佳咖啡店、“樱烟”小卖部。现场提取到暗红色斑迹、门把、塑料棒、Ｕ型锁头、人字拖鞋、Ｔ恤，并对案发现场进行拍照的情况。23、证人李某某的辨认笔录及指认照片，证实李某某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出12号照片上的男子是2014年6月18日凌晨周某海带来喝酒后在皇朝ＫＴＶ闹事的云蒙男子，经查12号照片的男子名叫黄某豪的情况。24、被告人黄某豪的辨认笔录及指认照片，证实1、黄某豪从两组12张不同男性正面免冠照片中分别辨认出5号和9号（外号二胖）照片上的男子是2014年6月18日凌晨黄义博用轿车拉来参与打架的三名男子中的两人，经查5号照片的男子名叫蒙某柔，9号照片的男子名叫蒙某伟；2、黄某豪辨认出上林县大丰镇“皇朝ＫＴＶ”四楼的楼道就是其与服务员吵架以及一楼大厅的前台处就是其用水杯砸前台服务员的地方；3、黄某豪辨认出上林县大丰镇霞客路与龙湖路交叉路口“一品正茶行”店门口就是其等捡起打架所使用的钢管以及该茶店与与“樱烟”店的街道中间的路边就是其打架的地方；4、黄某豪辨认出上林县大丰镇上马二级公路云温路口往三桥方向20米处的路边南瓜苗地就是其丢弃钢管的地方。25、被告人黄义博的辨认笔录及指认照片，证实：1、黄义博辨认出上林县大丰镇霞客路“捷佳咖啡”门前的街道往东5米处即“皇朝ＫＴＶ”大门对面的街道上就是其开车撞人的地点；2、黄义博从12张不同男性正面免冠照片中辨认出2号照片上的男子就是2014年6月18日凌晨其到飞浪网吧门前接上车去打架的云蒙男子，经查2号照片的男子名叫蒙某和；3、黄义博从12张不同男性正面免冠照片中辨认出3号照片上的男子就是2014年6月18日凌晨与其到“皇朝ＫＴＶ”打架，外号“特否”的云蒙男子，经查3号照片的男子名叫蒙某柔。26、被告人周某海的辨认笔录及指认照片，证实：1、周某海辨认出上林县大丰镇霞客路“捷佳咖啡”门前的街道附近就是其将“皇朝ＫＴＶ”一方人员打伤的的地点；2、周某海辨认出上林县大丰镇霞客路与“皇朝ＫＴＶ”418号包厢门前的走道上就是其和黄某豪“皇朝ＫＴＶ”内的服务员发生口角的地点；3、周某海辨认出上林县大丰镇霞客路“一品正茶行”门前就是其等捡起钢管的地方；4、周某海辨认出上林县大丰镇上马二级公路云温村路口附近种植有南瓜的路边就是其丢弃钢管的地方。27、被告人蒙某柔、蒙某伟、蒙某和的辨认笔录及指认照片，证实：1、蒙某柔、蒙某伟辨认出上林县大丰镇霞客路“皇朝ＫＴＶ”门前的路面上就是其与“皇朝ＫＴＶ”一方人员打架的地点；蒙某和辨认出上林县大丰镇霞客路“皇朝ＫＴＶ”附近的空地就是其与“皇朝ＫＴＶ”一方人员打架的地点。28、公安机关于2014年12月23日出具的情况说明，证实覃某山（外号“公须”）贩卖毒品一案的来源由吸毒人员蒙建华于2014年7月21日举报，同日公安机关在上林县大丰镇城中街35号将覃某山抓获，经审讯，覃某山供认其把毒品贩卖给吸毒人员“芒果”等人；先前公安机关在办理本案时，黄义博有口头提供过向住上林县大丰镇城中街、外号叫“公须”的人购买了毒品Ｋ粉；2014年7月21日即覃某山被抓获后，为印证覃某山的犯罪事实，公安机关提讯黄义博，黄义博交待其于2014年4月份的某日19时许，在大丰镇电影院附近向覃某山购买0.3克的毒品Ｋ粉并给覃某山毒资30元。29、被告人黄义博的供述，称2014年6月18日凌晨2时许，其接到云蒙村外号“特锅”的电话，被告知他在“皇朝ＫＴＶ”被人打后，其便将此事告诉云蒙村的“特否”、“二肥”及一不知道外号的男青年，三人均同意前往“皇朝ＫＴＶ”帮“特锅”打架后，其驾驶装有钢管的车牌号为桂ＡＡＫ533的白色小轿车搭载该三人到“皇朝ＫＴＶ”附近与“特锅”、“特胖”等人汇合；当时看到“皇朝ＫＴＶ”、“捷佳咖啡”附近路边有二、三十人，“特锅”说他就是被那帮人打的，还说“我跟对方说我是云蒙庄人你们也敢打，但对方回应云蒙的也打”，其等听后非常气愤，“特否”、“二肥”，“特锅”、“特胖”以及不知外号的男青年遂从车上各拿一根钢管并拖着钢管往“皇朝ＫＴＶ”方向大步走去，其中一个向对方大声问“刚才谁说云蒙也要打的，站出来”，在听到对方回应“云蒙人也打”后，其更加气愤，在“特锅”等人往前走几米后便起动车辆并轰油门，后沿右道正常行驶，在准备开到对方面前时转往左侧向位于“捷佳咖啡”门前的对方人群（约有10人）撞去并撞到其中一人，撞到人后继续加油门往“丰林雅郡”方向开去。其还称因本方人少怕打不过对方，便开车过去把对方撞散开，未针对某个人；撞人时路面有少量靠着路两旁行走的行人，其不能区别哪些是“皇朝ＫＴＶ”的人，哪些是路过的行人，并意识到有可能撞到无辜的人。30、被告人黄某豪的供述，称2014年6月17日晚9时许，周某海告诉其他表哥在“皇朝ＫＴＶ”418号包厢喝酒并叫其一起去，后二人便一起到该包厢喝酒；至次日凌晨1时许，其与负责开包厢的男子一起到四楼服务台看消费了多少钱，开包厢的男子在看消费单时，其跟服务台的女经理说要封单，但该女经理不同意，当时开包厢的男子亦表示先不封单。后其扬言其是云蒙村人并对该女经理说你敢不封单，且骂了一些很难听的骂人的话。随后双方对骂并发生冲突，后其被周某海拉走并将其扶下楼；下到一楼后，其走到前台并大声对前台的一个女经理说，为何不给其封单，该女经理说她不懂什么回事后，其生气后用手拍前台的桌子并随手抓起前台的一个东西往前台砸；这时皇朝ＫＴＶ里的人就从楼上下来，周某海的表哥怕其被打便抱住其往门口外面拉，此时周某海用他的手机拨打“芒果”的电话并把手机递给其，其接过手机对“芒果”说其在皇朝被人打，叫“芒果”过来帮其，双方再次发生冲突，后其往“海市蜃楼”夜宵摊方向跑。其跑到“海市蜃楼”夜宵摊前面约一分钟，“芒果”就开着他家那辆白色轿车带三个其不认识的男青年过来并问其被人打的情况，其便指着皇朝ＫＴＶ门前的那帮人说是被他们打的，“芒果”等人听后就很生气，后有一个人打开车的后座门，其等便一个个从车里面拿钢管出来，冲向皇朝ＫＴＶ门前，皇朝ＫＴＶ的人见状亦拿木头、砖头等东西与其等就打起来了；这时其听见汽车的加油门的声音，其扭头看见是一辆白色的汽车加速开过，然后就听见“嘭”的一声，接着皇朝ＫＴＶ的人就全部散开，其等人接着亦散开了，第二天其知道是黄义博开车撞到了人。其还称当晚其之所以扬言其系云蒙村人是因其村较大且人多，在大丰比较有势力，没有人敢惹其村的人。31、被告人周某海的供述，称在2014年的6月17日晚十许，其表哥打电话告知他在皇朝ＫＴＶ418号包厢内与他的朋友过生日，叫其过去喝酒，后其叫黄某豪一起去皇朝ＫＴＶ418包厢内喝酒；一段时间后其在坐在包厢内的凳子上休息时，被告知其带来的那个男子在外面吵架，叫其过去看看，其走出包厢后看见黄某豪与皇朝ＫＴＶ内的女服务员吵架，便问黄某豪吵架的原因；黄某豪便告诉其说他想封单而一经理不给，黄某豪还喊他是云蒙村的，他要封单就封单，你们敢不封试试，后该女服务员叫其带黄某豪走，不给他在闹事，其便扶黄某豪走下楼梯；下到一楼后，黄某豪到总台和总台的女服务员吵架并扬言叫人来踩皇朝等，后来皇朝ＫＴＶ内的工作人员将其和黄某豪抱推出皇朝ＫＴＶ门口，出皇朝ＫＴＶ门口后，黄某豪还叫喊“皇朝算什么”，引起双方冲突；其阻止未果便掏出手机给“芒果”打电话，拨通后让黄某豪和“芒果”通话，皇朝的人见到黄某豪打电话叫人来，又追打黄某豪，其见状往同乐超市方向跑出约3、4米，见到那帮人不打黄某豪了，其便返回来与皇朝ＫＴＶ内的一服务员扶起黄某豪至同乐超市方向的第一个路口；约过几分钟后，一辆车牌尾数为533的白色小车开到其旁边停下，从车上下来“芒果”和另外3个人，后其等从“芒果”的车上取出钢管，往站在皇朝对面的“捷佳咖啡”门口的那帮人走去，当准备走到那帮人站在那里的位置时，“芒果”就开车冲向站路边人群并撞到一男子；随后其等手持钢管与对方打起来，其用钢管打了一男子的背部三、四次。当时皇朝ＫＴＶ和“捷佳咖啡”门口约有30多人，包括看热闹的。32、被告人蒙某柔的供述，称2014年6月18日凌晨1时许，外号叫“芒果”的黄义博接到外号叫“特锅”的电话后，跟其和蒙某伟说“特锅”在皇朝ＫＴＶ被人打了，叫其等过去帮“特锅”打那帮人；因怕对方有凶器，等其就从租房里拿起七、八根钢管装上的黄义博的小轿车，后黄义博就开车到飞浪网吧门口接蒙某和，然后四人一起驱车到同乐超市往皇朝ＫＴＶ方向的第一个路口靠左边停车，其看见“特锅”和云里的一青年男子已经在车旁边等着；其等从上车取出钢管后，“特锅”说打他的那帮人就在皇朝ＫＴＶ门口附近并带其等一起手持钢管冲向皇朝ＫＴＶ方向并与对方对打；当双方斗殴时，其看见黄义博开他的小轿车开始从路中间线往皇朝ＫＴＶ方向开去，至皇朝ＫＴＶ斜对面“捷佳咖啡”门口附近时突然从马路中间线向左加速行驶并撞向聚集在皇朝ＫＴＶ斜对面的人群，且当场将一个人撞飞。33、被告人蒙某伟的供述，称2014年6月18日01时30分许，“芒果”对其和蒙某柔说“特锅”被皇朝ＫＴＶ的人打了，叫其等过去看看，后其等将几根钢管装上“芒果”的小轿车，再由“芒果”开车到上林县大丰镇丰岭路的飞浪网吧门前接一个男子，最后其等开车直接往皇朝ＫＴＶ的方向走，至“苏打酒吧”路口附近时其等看到“特锅”和一个男子站在路边，还有一伙人站在皇朝斜对面的路边；之后其等下车问“特锅”是什么回事，“特锅”就指着那伙人说：“刚才在皇朝ＫＴＶ喝酒时被皇朝的人打了，还说云蒙庄的人不算什么，照样打。”其等听后非常气愤，其从小轿车上抽出一根钢管直接往皇朝的人群方向走，“芒果”则驾驶轿车是沿着公路的右边行驶，准备到皇朝人群时突然往左边打方向盘，然后是冲着皇朝的人群里冲，当时人群纷纷躲闪，有一男子因躲闪不及就被小轿车撞飞；随即其拿着钢管与对方打了起来，其打到了一个人的小腿处。34、被告人蒙某和的供述，称2014年6月18日凌晨许，其在上林县大丰镇丰岭路的飞浪网吧上网时，“芒果”告诉其黄某豪在皇朝ＫＴＶ喝酒时被工作人员打了，叫其一起过去看看是什么回事；约几分钟后，“芒果”开着他的白色小轿车来到飞浪网吧门前接其往皇朝ＫＴＶ的方向走，至“苏打酒吧”路口附近时其等看到黄某豪和周某海站在路边，还有一伙人站在皇朝斜对面的路边；之后其等下车问“特锅”是什么回事，“特锅”就指着那伙人说：“刚才在皇朝ＫＴＶ喝酒时被皇朝的人打了，还说云蒙庄的人不算什么，照样打”，其等听后非常气愤，“二胖”第一个从小轿车抽出一根钢管直接往皇朝的人群方向走，其等亦拿着钢管跟在“二胖”的后面，皇朝的人见状找木棍和石头与其等对打；这时其突然看到“芒果”驾驶白色小轿车从其的右手边超过，准备到皇朝人群时突然往左边打方向盘，然后是冲着皇朝的人群里冲，当时人群纷纷躲闪，但仍有一男子因躲闪不及就被小轿车撞飞。35、附带民事诉讼原告人蒙某荧提交身份证复印件，证实蒙某荧原告人的诉讼主体资格；提交上林县人民医院病历、出院记录、费用清单、门诊收费收据，证实2014年6月18日，蒙某荧因车祸受伤到上林县人民医院住院治疗，次日出院，所花治疗费用为5798元，住院1天，出院医嘱为转上级医院进一步治疗；提交广西医科大学第一附属医院病历、出院记录、疾病证明书、费用清单、门诊收费收据，证实2014年6月19日蒙某荧到广西医科大学第一附属医院住院治疗，于2014年7月22日出院即住院33天，2014年10月11日、13日、14日再次到该医院就诊，所花治疗费用共计48875.14元，出院医嘱为全休1个月的情况。至于被告人黄义博的辩护人提交公安机关于2014年11月25日出具的情况说明，经查，该份说明反映黄义博在公安机关在办理本案中，黄义博主动向公安机关提供家住大丰镇外号“公须”的男子有贩毒嫌疑的线索且提供口供协助公安机关办理覃某山（外号公须）贩卖毒品一案的情况虽查证属实，但其未能提供“公须”的真实姓名及住址，所提供的线索对抓获毒贩覃某山没有起到实际的作用，而该案的侦破系因其他吸毒人员所举报，黄义博的行为不符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，其所提供的印证覃某山贩卖毒品的口供可作为量刑情节予以考虑。至于原告人蒙某荧提交上林县华华火锅美食店出具关于蒙某荧收入的证明，结合在案相关证据，虽能认定蒙某荧所从事的职业为餐饮业，但无该美食店的工资表及劳动合同对该收入情况的真实性加以佐证，本院不予采信。提交上林县皇朝娱乐会所出具关于蒙某冲收入的证明，因无该会所无该美食店的工资表及劳动合同对该收入情况的真实性加以佐证，本院亦不予采信。本案事实清楚，证据确实、充分。附带民事诉讼部分经本院主持调解未果本院认为，被告人黄义博为达到非法目的，驾车撞向人群，危害到不特定多数人的人身安全，并致一人重伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条之规定，构成以危险方法危害公共安全罪。被告人黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和持械随意殴打他人，致二人轻微伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第之规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。在共同实施寻衅滋事的犯罪中，被告人黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和均持械积极参与打架斗殴，均起主要作用，是主犯，应按照各自参与的全部犯罪处罚；鉴于周某海并非本案的肇始者以及蒙某伟、蒙某柔、蒙某和系被纠集参与作案，可认定为作用较小的主犯，酌情从轻处罚。被告人黄义博、黄某豪、周某海、蒙某柔、蒙某和在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。黄义博庭上虽对行为性质进行辩解，但不影响其对事实的如实供述；且其亲属主动赔偿被害人的部分经济损失，亦可酌情从轻处罚。针对被告人黄义博、黄某豪、周某海的辩护人提出本案被害方有过错的辩护意见，经查，案发当晚，做东者温某标在查看消费情况时明确表示ＫＴＶ418号包厢先不结账（封单），但作为受邀请者的黄某豪无端强行要求皇朝ＫＴＶ对该包厢的消费进行结账，未果后自持其系云蒙村人而不断挑起事端并进行恐吓，导致被皇朝员工驱赶，被害方对冲突的发生并不存在过错，故此辩护意见不予采纳。针对被告人黄义博及其辩护人提出黄义博驾车针对皇朝员工进行冲撞，目的是为了冲散对方而非对社会不满报复社会，主观上没有放任危害结果发生，客观上没有发生危害公共安全的事实，其行为不构成以危险方法危害公共安全罪的辩解及辩诉意见，经查，在案证据证实在黄义博驾车冲撞“捷佳咖啡”门口的人群之前，该处不但有皇朝的员工，还有围观的群众，且路边亦有行人，属不特定多数人的范畴，且本案不是双方约架，即便该处全都是皇朝的员工，亦应认定为不特定多数人；黄义博驾车以约47公里／小时的速度突然冲向人群，足以造成不特定多数人伤亡的后果，且预见自己行为会危害不特定多数人的人身安全但仍实施，体现出明显的放任态度；黄义博的行为符合以危险方法危害公共安全罪的犯罪构成要件，应以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚，其为将皇朝一方冲散的目的并不影响本案的定性。辩护人提出黄义博有重大立功表现的辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。所提被告人黄义博有自首情节等量刑意见本院在量刑时已予以充分考虑。针对被告人黄某豪的辩护人提出黄某豪主观恶性不大，社会危害性小，没有证据证实蒙某荧、韦某勤受伤是黄某豪造成，应减轻黄某豪责任的辩护意见，经查，黄某豪自持是云蒙村人而嚣张跋扈，酒后无端生事并叫被告人黄义博来帮忙打架，是本案的肇始者；其伙同本案其他被告人持械在公共场所随意殴打他人并致二人轻微伤，严重破坏社会公共秩序，情节恶劣，而本案发生的原因亦体现其逞凶斗狠的心态；在共同犯罪中，黄某豪是主犯，应当对共同犯罪造成的后果承担责任，故此辩意见不予采纳。被告人黄某豪及其辩护人所提黄某豪有自首情节等量刑意见本院在量刑时已予以充分考虑。针对被告人周某海的辩护人提出在犯罪中没有共同商量，没有分工，公诉机关认定周某海随意殴打他人情节恶劣不成立，其犯罪情节轻微，请求对周某海免予刑事处罚的辩护意见，经查，周某海从车上取出钢管到伙同黄某豪等人殴打皇朝的员工的过程充分证实其主观上有寻衅滋事的共同故意，其在共同犯罪中起积极作用，是主犯，应当对共同犯罪造成的后果承担责任；周某海等人在公共场所随意殴打他人并致二人轻微伤，严重破坏社会公共秩序，情节恶劣，依法应予严惩，故此辩意见不予采纳。辩护人所提周某海有自首情节等量刑意见本院在量刑时已予以充分考虑。被告人黄义博的犯罪行为给被害人造成直接经济损失，应负民事赔偿责任，故附带民事诉讼原告人蒙某荧提出的赔偿请求，合理且依法有据的部分予以支持。赔偿标准应按2014年度《广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目计算标准》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》并结合在案相关证据核定：1、医疗费54673.14元，2、误工费按住宿和餐饮业标准即25709元／年÷365天×67天＝4719.2元，3、护理费按住宿和餐饮业标准即25709元／年÷365天×34天＝2394.8元，4、住院伙食补助费34天×100元／天＝3400元，5、交通费300元，5、营养费酌情支持1000元，上述各项共计66487.14元。扣除已支付的8000元，被告人黄义博尚应赔偿58487.14元。至于原告人蒙某荧要求被告人黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和承担连带赔偿责任的请求，经查，黄义博驾驶车辆冲撞蒙某荧的行为已超出被告人黄某豪、周某海、蒙某伟、蒙某柔、蒙某和的主观意志，在开车撞人的后果上不构成共同侵权，根据《中华人民共和国侵权责任法》第八条关于二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任之规定，该诉讼请求没有法律依据，应予驳回，被告人周某海的诉讼代理人所提相关意见予以采纳。至于原告人要求赔偿上述各项损失过高的部分，本院不予支持。根据本案各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人黄义博予以减轻处罚，对被告人黄某豪、周某海、蒙某柔、蒙某和予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条，第二百九十三条，第三十六条第一款，第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、《最高人民法院关于适用＆ｌｔ；中华人民共和国刑事诉讼法＆ｇｔ；的解释》第一百五十七条之规定，判决如下一、被告人黄义博犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑七年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2021年12月19日止。）二、被告人黄某豪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2016年6月19日止。）三、被告人蒙某伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2016年7月8日止。）四、被告人周某海犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2016年4月19日止。）五、被告人蒙某柔犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2015年3月9日止。）六、被告人蒙某和犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即即自2014年7月10日起至2015年3月9日止）七、由被告人黄义博赔偿附带民事诉讼原告人蒙某荧的经济损失58487.14元。（上述款项，义务人应于本案判决生效之日起十日内偿清，义务人如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起两年内，向本院或同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。）八、驳回附带民事诉讼原告人蒙某荧的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长卢翠班人民陪审员李辉云人民陪审员陆温球二〇一五年三月四日书记员梁承朗

冼锦棠走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书广东省鹤山市人民法院刑事判决书（2016）粤0784刑初36号：广东省鹤山市人民检察院以鹤检公诉刑诉（2016）2号起诉书指控被告人冼某犯贩卖毒品罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员李纲出庭支持公诉，被告人冼某到庭参加了诉讼。案件审理过程中，广东省鹤山市人民检察院于2016年4月18日提出延期审理建议，本院同意延期审理，后于同年5月4日补充侦查完毕提出恢复庭审建议，本院于同日恢复审理。本案现已审理终结广东省鹤山市人民检察院指控：2015年8月11日22时许，吸毒人员许Ｘ威在公安民警控制下电话联系被告人冼某要求购买人民币（下同）200元的甲基苯丙胺（冰毒），并约定在鹤山市共和镇平岭国庆村359号附近交易。后被告人冼某携带毒品前往国庆村359号附近和许Ｘ威交易完后被民警抓获。民警当场缴获被告人冼某随身携带的甲基苯丙胺3.7克，起获许Ｘ威身上的甲基苯丙胺0.8克，并在冼某驾驶的小车内搜获海洛因（白粉）2克。对指控的犯罪事实，公诉机关在庭审中当庭宣读并出示了抓获经过、被告人冼某供述、证人许Ｘ威证言、辨认笔录及照片、鉴定意见、相关书证材料、现场勘查笔录及照片等证据。公诉机关认为被告人冼某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任。建议对被告人冼某判处有期徒刑九个月以上一年九个月以下，并处罚金。提请法院依法惩处。被告人冼某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其对贩卖毒品数量有异议，承认贩卖甲基苯丙胺毒0.8克，但身上搜获3.7克甲基苯丙胺系供自己吸食，其驾驶车上搜获的海洛因2克并非其所有。对贩卖毒品罪罪名无异议。经审理查明，2015年8月11日22时许，吸毒人员许Ｘ威在民警控制下电话联系被告人冼某要求购买200元的甲基苯丙胺，并约定在鹤山市共和镇平岭国庆村359号附近交易。被告人冼某在该地点和许Ｘ威交易完后被民警抓获。民警于被告人冼某身上搜获甲基苯丙胺3.7克，于许Ｘ威身上起获甲基苯丙胺0.8克。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、抓获经过2015年8月11日17时许，民警在江门市××区××街附近路边查获吸毒人员许Ｘ威，许Ｘ威交代其吸食的毒品是向一名叫“阿棠”的男子购买。后许Ｘ威在新城派出所内利用电话与该男子联系。根据许Ｘ威提供的情报，民警于当日22时30分许，在广东省鹤山市和平岭国庆村359号附近将涉嫌贩卖毒品的冼某抓获。2、被告人冼某的供述及辩解2015年8月11日20时20分许，其接到“四眼球仔”要拿点东西（指毒品冰毒）的来电，其答应了，要对方到杜阮再打电话给其。到了21时50分许，对方称已到平岭，让其拿200元冰毒，约定在平岭一名叫“经宇”的厂房附近交易。约22时30分许，其来到该厂房，看到“四眼球仔”就走过去，对方给其200元，其收钱后从手中的盒子处取了一小包冰毒交给他。交易完准备离开时被民警现场抓获。其和“四眼球仔”通过电话联系，贩卖的是一小包冰毒，用透明胶袋包装，重约0.6克，共收了200元毒资，卖1包可以从中得到约150元的差价。民警在其身上还缴获了7包毒品冰毒、10多个包装袋和1包可疑毒品。7包毒品冰毒用一铝盒子装着，用透明胶袋包装，具体重量不清楚，是其刚购进打算自己吸食的。另外1包可疑毒品是民警在其驾驶小车副驾驶座边的车门车兜处缴获的，其不清楚是谁放在那里的，其驾驶小车是朋友“阿强”借的。其有吸毒行为。3、证人证言证人许Ｘ威证言，证实其吸食的冰毒是向一名叫“阿棠”男子购买的。每次购买毒品电话联系对方，平时都在共和收费站附近交易。2015年8月11日17时许，其被民警查获后带回派出所调查，经民警教育开导后，其主动提出配合民警抓获贩毒人员“阿棠”。随后，民警将2张已拍照登记的100元人民币交给其作为购买毒品的毒资。其打电话给“阿棠”问有没有毒品，对方称有并让其到杜阮后再打电话。其与民警到之前曾交易过的共和平岭附近一厂房宿舍，约22时许再次打电话联系“阿棠”，约对方到该厂房交易，对方答应了。过了大约10分钟“阿棠”来到，下车后往其走来，其将民警准备的该200元交给“阿棠”，收钱后对方从手中盒子取了一包冰毒交给其。对方打算离开时被周边伏击的民警现场抓获。对方贩卖给其一包透明晶状体，用胶袋包装，重约1克，其一共给了200元毒资给“阿棠”。此前一共在对方处购买过3次冰毒，交易的地点在共和平岭附近的厂房宿舍或共和收费站附近，共约给过600元的毒资。4、辨认笔录及照片证人许Ｘ威与被告人冼某互相辨认出对方，被告人冼某对现场进行了辨认。5、江门市公安司法鉴定中心理化检验鉴定报告证明现场缴获被告人冼某持有的可疑毒品7小包净重3.7克，检出甲基苯丙胺成分；从许Ｘ威身上搜获的可疑毒品净重0.8克，检出甲基苯丙胺成分。6、相关书证材料（1）身份证明材料，证明被告人冼某身份情况。（2）涉案照片，包括冼某指认其贩卖毒品收到的钱和从其身上缴获的毒品、从其驾驶的车内搜获的毒品、其使用的手机、卖给许Ｘ威的毒品的照片。许Ｘ威指认冼某卖给其毒品和其买毒品的毒资的照片。涉案小车照片、冼某使用手机通话记录照片。（3）强制隔离戒毒决定书及社区戒毒决定书，证实冼某于2013年至2014年吸毒成瘾，2014年12月9日被江门市公安局蓬江分局强制隔离戒毒两年；2014年12月30日被江门市公安局蓬江分局决定接受社区戒毒三年。（4）尿液检验结果报告书，证实冼某的冰毒检验结果呈阳性，吸食过毒品。（5）调取证据通知书及通话记录，冼某的通话记录证实其与许少威在2015年8月11日20时28分、21时51分和22时13分有通话联系。（6）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实民警依法扣押冼某的可疑毒品7小包（透明晶体状）、人民币200元、白色外壳移动电话1部、可疑毒品1包（固体灰色状、正方体）；依法扣押许Ｘ威交出的冼某贩卖给他的可疑毒品1包。7、现场勘查笔录及照片，证实案发现场情况。被告人冼某对贩卖毒品数量有异议，辩称随身携带的3.7克甲基苯丙胺系供自己吸食，经查，冼某为有吸毒情节的贩毒人员，其购买用作贩卖的毒品数量无法查明，对其贩毒数量应以此次查证贩卖数量及查获毒品数量认定，对此辩解意见不予采纳。被告人冼某辩称车上搜获海洛因并非其所有，车辆系向朋友“阿强”借用，“阿强”于2015年6月份被抓获。经查，有公安机关提供的机动车详细信息，证实被告人冼某案发时驾驶的粤Ｊ×××××号牌小型汽车为马擎强所有，有江门市蓬江区人民法院刑事判决书，证实马擎强因贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元，证实马擎强涉案毒品与车上搜获毒品种类同为海洛因。综上，公诉机关未有直接证据证明案发时在冼某驾驶的粤Ｊ×××××号牌小型汽车所搜获的2克毒品海洛因为被告人冼某所有，现有证据未能排除合理怀疑、结论不具唯一性，对冼某此辩解意见予以采纳本院认为，被告人冼某无视国家法律，贩卖毒品甲基苯丙胺不满十克，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人冼某有犯罪前科，可以酌情从重处罚。公诉机关指控被告人冼某贩卖甲基苯丙胺4.5克的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立，本院予以支持。但指控被告人冼某贩卖海洛因2克未达到事实清楚，证据确实、充分的标准，对该事实本院不予认定。根据被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人冼某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月11日起至2016年7月10日止。罚金已交纳）二、扣押毒品甲基苯丙胺4.5克予以销毁。（暂扣于江门市公安局，由该局依法销毁）三、扣押被告人冼某作案时使用的手机一台予以没收，上缴国库。（暂扣于江门市公安局，由该局直接上缴）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长刘斌人民陪审员崔家权人民陪审员胡换花二〇一六年五月二十五日书记员林群英

被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书南京市玄武区人民法院刑事判决书（2014）玄刑初字第273号：南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉（2014）290号起诉书指控被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，于2014年8月11日向本院提起公诉，后于2015年9月9日以宁玄检诉刑补诉（2015）2号补充起诉决定书向本院补充起诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派代理检察员张新佳出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人曹君亚到庭参加诉讼。本案现已审理终结南京市玄武区人民检察院指控，2008年底，被告人张某甲作为哈尔滨ｘｘｘ技术产业有限公司南京分公司（以下简称“ｘｘｘ南京公司”）业务员，以投资高新技术项目为由，以月息3%-5%、期限4-6个月签订借款协议书，向社会公众募集资金。被告人张某甲从中收取4%-15%不等的佣金，留存部分后向下线或投资人返还。2012年3月，因“天业公司”后续资金不足，致使客户的本金、利息无法返还。被告人张某甲发展集资参与人61人，非法吸收的公众存款数额达人民币1648.7万元（以下币种均为人民币）。公诉机关认为，被告人张某甲的行为已构成非法吸收公众存款罪，现提请公诉，请依法判处。被告人张某甲对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性均无异议，但提出，其到天业公司是吴作秀介绍的，其在收取佣金后，只拿了4%的佣金，其余都给了下线，其本人也是受害者，其和家人也投资了600多万元。其辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实及定性均有异议，认为1、被告人张某甲不构成犯罪，借款协议书是天业公司与投资人签订，利息也是由天业公司法定代表人李秀峰所支付，该案应为单位犯罪，应当追究单位及法定代表人的刑事责任；2、被告人张某甲本人也是受害者，被告人张某甲本人也投资696万元，其中本金200多万元，400万元左右的利息和佣金。被告人张某甲的辩护人为证明被告人张某甲也是受害者提交如下证据，1、被告人张某甲的投资收据和协议书；2、被告人张某甲的银行交易明细。3、照片一组、宣传册两本。公诉机关对上述证据的真实性无异议，但认为与本案张某甲的犯罪事实没有关联性。经审理查明，2008年底，被告人张某甲经他人介绍投资天业公司的电池、石油等项目，后被告人张某甲又受他人安排，成为ｘｘｘ南京公司的业务员，以投资高新技术项目为由，以月息3%-5%、期限4-6个月签订借款协议书，向社会公众募集资金。被告人张某甲从中收取相应佣金，留存部分后向下线或集资参与人返还，2012年3月，因天业公司后续资金不足，致使集资参与人的本金、利息无法返还。被告人张某甲发展集资参与人60人，非法吸收的存款数额1600余万元。2012年5月30日，被告人张某甲经公安机关电话传唤至公安机关接受调查。上述事实，被告人张某甲在庭审中供认不讳。本案事实另有银行交易记录明细表、银行转账电子回单、天业公司南京分公司债权人汇款一览表、南京开元联合会计师事务所报告书、借款协议书、中国工商银行网上银行电子回单及收据、户籍资料等书证；集资参与人朱某甲、王某甲、沈某、王某乙等人的陈述；证人稽某、张某乙、刘某甲等人的证言等证据予以证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力本院认为，被告人张某甲非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某甲经公安机关电话传唤到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。关于被告人张某甲及其辩护人提出被告人张某甲也是投资人及被害人的辩解意见，本院认为该事实与其本人犯罪事实没有关联性，公诉机关的意见，本院予以采纳；关于被告人张某甲的辩护人提出被告人张某甲的行为不构成犯罪，本案应为单位犯罪的辩护意见，本院认为，被告人张某甲为他人向社会公众吸收存款，并收取相应佣金，应当以犯非法吸收公众存款罪个人犯罪定罪处罚，辩护人的该项辩护意见与法律不符，本院不予采纳。本院为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人张某甲退赔集资参与人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长吕彬人民陪审员窦玉龄人民陪审员孙晓彦二〇一五年十月十三日见习书记员章颖

宁某某一审刑事判决书广东省深圳市坪山区人民法院刑事判决书（2019）粤0310刑初204号公诉机关深圳市坪山区人民检察院：指控意见公诉机关根据深坪检刑诉〔2019〕217号起诉书，指控被告人宁某某犯危险驾驶罪，并出具量刑建议，建议判处被告人一至三个月拘役，并处罚金。辩护意见被告人宁某某对起诉书指控的犯罪事实和公诉机关的量刑建议无异议，认罪认罚。查明事实2019年5月23日00时27分许，被告人宁某某驾驶无号牌二轮摩托车，搭载其朋友王某行驶至广东省深圳市坪山区坑梓深汕公路比亚迪路口时，该车车头左前侧与邓某驾驶的粤Ｌ＊＊＊＊＊号机动车发生碰撞，造成宁某某及王某受伤、两车部分损坏的道路交通事故。经认定，宁某某负此事故主要责任，邓某负此事故次要责任，王某不承担此事故责任。执勤民警对宁某某进行呼气式酒精检测，结果为172ｍｇ／1ＯＯｍｌ，随后执勤民警将其带至医院抽取血样。经鉴定，宁某某血液检材中检出乙醇成分，含量为158.40ｍｇ／100ｍｌ。本院意见被告人宁某某醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，并造成交通事故，其行为已构成危险驾驶罪。其认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关出具的量刑建议合理合法，本院予以采纳。判决根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款。判决被告人宁某某犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2019年8月23日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员周剑锋二〇一九年七月十日本件与原本核对无异书记员邝夜静

杨五尔盗窃一审刑事判决书河北省容城县人民法院刑事判决书（2019）冀0629刑初129号：河北省容城县人民检察院以容城检刑检刑诉〔2019〕101号起诉书指控被告人杨五尔犯盗窃罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。容城县人民检察院指派检察员肖艳芬出庭支持公诉，被告人杨五尔到庭参加诉讼。现已审理终结河北省容城县人民检察院指控，2019年5月22日7时许，被告人杨五尔到容城县领秀城小区，在15号楼1单元门口西侧车库内盗窃丁某的黑色捷安特牌山地车一辆。经估价，该车价值为3000元。公诉机关当庭宣读了被告人供述与辩解、被害人陈述、视听资料、书证等证据，据此认定被告人杨五尔的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪，提起公诉，且被告人杨五尔系累犯，请法庭结合被告人认罪态度及庭审表现依法判处其刑罚。被告人杨五尔对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。经审理查明，2019年5月22日7时许，被告人杨五尔在容城县领秀城小区15号楼1单元门口西侧公用车库内内盗窃丁某的黑色捷安特牌山地车一辆。经估价，该山地车价值为3000元。上述事实，被告人杨五尔在开庭审理过程中亦无异议，有丁某的陈述、证人李某的证言相印证，另有容城县涉案物品价格鉴定中心价格认定结论书、受案登记表、到案经过、辨认笔录及照片、调取证据清单及光盘、释放证明书、情况说明、刑事判决书、户籍证明信等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人杨五尔以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杨五尔因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，应当从重处罚。被告人杨五尔当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨五尔犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年2月26日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人杨五尔于本判决生效后五日内退赔被害人丁某人民币3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份审判员戴洪静二〇一九年七月三十日书记员高逸腾

林骏鹏、李玉玲诈骗一审刑事判决书河南省南召县人民法院刑事判决书（2018）豫1321刑初197号：南召县人民检察院以召检公诉刑诉（2018）132号起诉书指控被告人林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅犯诈骗罪，于2018年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南召县人民检察院指派检察员李元桂、李克栋出庭支持公诉，被告人林骏鹏及其辩护人王新田，被告人李玉玲及其辩护人钱蕊，被告人冯凡凡、王晓妮、郭小梅到庭参加诉讼。现已审理终结南召县人民检察院指控：2017年5月份，被告人林骏鹏与北京厚德坤物流有限公司签订了仓储物流一体服务合同，并从山东大洪药业有限公司购买了部分治疗癫痫病的药物，交由该公司代为仓储保管，并按照被告人林骏鹏的要求邮寄药物、代收“货款”。后被告人林骏鹏利用其在太原军海医院打工时获取的在该医院治疗癫痫病的人员信息，组织被告人冯凡凡、郭小梅、王晓妮、李玉玲冒充北京抗癫痫协会的工作人员，利用手机给治疗癫痫病的人员打电话，谎称根据国家政策可以给其报销医疗费、免费发放药物，然后通过物流公司给其免费邮寄治疗癫痫病的药品，并由物流公司代为收取所谓的“个人所得税”、“银行手续费”等，物流公司扣除相关费用后全部转账给被告人林骏鹏。2017年5月份至12月份，被告人林骏鹏、冯凡凡、郭小梅、王晓妮、李玉玲采用上述手段，先后骗取河南省南召县城关镇居民查某、四川省合江县虎头镇甘雨村村民胡某2、甘肃省镇原县屯字镇曹路行政村村民王某1、辽宁省锦州市古塔区士英街居民于某2等人共计707510.44元。公诉机关认为被告人林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅的行为均已构成诈骗罪，建议对被告人林骏鹏在有期徒刑十三年至十五年之间量刑，对被告人李玉玲在有期徒刑十年至十一年之间量刑，对被告人冯凡凡在有期徒刑十年至十一年之间量刑，对被告人王晓妮在有期徒刑十年至十一年之间量刑，对被告人郭小梅在有期徒刑五年至六年之间量刑。被告人林骏鹏对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实基本不持异议。辩护人的辩护意见为林骏鹏不具有非法占有的主观目的，且指控的犯罪金额部分证据不足，另林骏鹏具有坦白、立功情节，建议对林骏鹏从轻、减轻处罚。被告人李玉玲对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实基本不持异议，但辩解不具有诈骗的故意。辩护人的辩护意见为李玉玲如实坦白，并积极退赔，取得部分被害人的谅解，系初犯，偶犯，且为二级残疾人，应从轻、减轻处罚。被告人冯凡凡对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实均无异议。被告人王晓妮对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实均无异议。被告人郭小梅对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实均无异议。经审理查明：2017年以前，被告人林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅均在太原军海医院工作过，系原同事关系。林骏鹏、王晓妮系夫妻关系。2017年4月份，被告人林骏鹏预谋实施诈骗，在太原市迎泽区中正花园4号楼1单元803租了一套房子。2017年5月份，林骏鹏与北京厚德坤物流有限公司签订了仓储物流一体服务合同，并从山东大洪药业有限公司购买了治疗癫痫病的药物，将购买的药物交由北京厚德坤物流公司代为仓储保管运输，并要求物流公司按照被告人林骏鹏的要求邮寄药物、代收“货款”。后被告人林骏鹏利用其在太原军海医院打工时获取的在该医院治疗癫痫病的人员信息，组织被告人冯凡凡、郭小梅、王晓妮、李玉玲冒充北京抗癫痫协会的工作人员，冯凡凡化名杨萍，郭小梅化名张梅，王晓妮化名李芳，李玉玲化名高丽。四被告人分别利用手机给治疗癫痫病的人员或家属打电话，谎称根据国家政策可以给其报销医疗费、免费发放药物，然后通过物流公司给其免费邮寄治疗癫痫病的药品，并由物流公司代为收取所谓的“个人所得税”、“银行手续费”等，物流公司扣除相关费用后全部转账给被告人林骏鹏。2017年5月份至12月份，被告人林骏鹏、冯凡凡、郭小梅、王晓妮、李玉玲采用上述手段，先后骗取河南省南召县城关镇居民查某、四川省合江县虎头镇甘雨村村民胡某2、甘肃省镇原县屯字镇曹路行政村村民王某1、辽宁省锦州市古塔区士英街居民于某2等人共计707512.43元。厚德坤物流公司向各被害人邮寄的药物共计复方笨巴比妥溴化钠片53盒，顺气补心十一味丸48盒，癫痫康胶囊54盒，镇癫片34盒。复方笨巴比妥溴化钠片，进价是24元一盒；顺气补心十一味丸，进价17.5元一盒；癫痫康胶囊，42元一盒；镇癫片，进价21.5一盒。支付被害人的药物成本为共计5111元。各被告人参与诈骗的期限分别为：冯凡凡系2017年5月20日至2017年12月，涉及犯罪数额702401.43元；王晓妮系2017年6月初至2017年12月，涉及犯罪数额691138.99元；李玉玲系2017年8月至2017年12月，涉及犯罪数额567685.27元；郭小梅系2017年5月20日至2017年7月12日，涉及犯罪数额98192.04元。另查明，被告人林骏鹏于2017年12月30日协助公安机关通过电话预约的方式将同案犯被告人李玉玲抓获。上述事实，有以下证据予以证实：1、书证（1）常住人口基本信息，证明被告人林骏鹏、王晓妮、冯凡凡、李玉玲、郭小梅的年龄及住址等基本情况。（2）前科情况查询证明，证明被告人林骏鹏、王晓妮、冯凡凡、李玉玲、郭小梅均无前科。（3）医院检查报告单，证明被告人冯凡凡、郭小梅均处于怀孕状态。（4）搜查笔录及扣押物品清单，证明在搜查过程中，扣押的被告人手机、手机卡、银行卡等的部分作案工具，被告人冯凡凡、王晓妮、李玉玲、郭小梅领取工资的工资条，中通速递单据及被告人林骏鹏通过物流公司发送给被害人的药品及其包某。（5）2017年5月-12月北京厚德坤物流有限公司付林骏鹏代收货款交易明细，证明北京厚德坤物流有限公司支付给被告人人林骏鹏代收“诈骗款”的具体情况。（6）李某2工商银行账号与林骏鹏工商银行账号的交易明细，证明林骏鹏实施诈骗后，通过厚德坤物流公司发送药品、代收货款，之后厚德坤物流公司通过老板李某2的工商银行帐号将代收的货款转账给林骏鹏的工商银行账户的具体情况，经计算，2017年5月份至2017年12月份，通过李某2工商银行账号给林骏鹏账号转账共计707512.43元。2、物证中通速递代收货款专用单据，证明被告人林骏鹏通过物流公司给被害人发送药物，由物流公司为其代收“诈骗款”的具体情况。3、证人证言（1）证人贾某的证言，证明中通快递与厚德坤公司职工陈美佳为林骏鹏办理代收款业务。（2）证人于某1的证言，证明中通快递公司和林骏鹏之间没有业务往来，中通快递和厚德坤物流有限公司有业务往来。厚德坤物流有限公司在今年8月份的时候让中通快递公司发快递时提供的货到付款的收件账户，账户名为“孙骏鹏”，收件员从厚德坤物流有限公司收来的快递件只要是代收货款的，全部登记在“孙骏鹏”的账户名下。代收货款的件经对方收件人签收后，将款项直接在系统内结算给中通快递公司。两个公司之间打过好多次款。（3）证人徐某1的证言，证明厚德坤物流公司的人员分工情况以及具体业务流程。（4）证人李某1的证言，证明厚德坤物流公司的经营范围以及公司代替“林骏鹏”存储、发送货物、代收货款业务及物品的种类。（5）证人郑某的证言，证明厚德坤物流公司、中通快递通州二部与林骏鹏之间代发货物、代收货款以及货款支付流程情况。（6）证人胡某1的证言，证明被告人林骏鹏让厚德坤物流有限公司以“军海”或者是“中山医院”名义给他人发运药物的具体情况。（7）证人陈某1的证言，证明经马某介绍，厚德坤物流有限公司与被告人林骏鹏签订了货物保管、发货以及代收货款的业务合同，由公司仓储保管林骏鹏的货物，然后按照林骏鹏要求将货物发出，公司代收货款后在交给林骏鹏。误将林骏鹏名字打错成“孙骏鹏”。（8）证人郭某的证言，证明郭某通过厚德坤物流公司客服ＱＱ与林骏鹏对接，核对每次所发货种类，按林骏鹏要求填写发货地址事项等。（9）证人徐某2的证言，证明徐某2通过厚德坤物流公司工作客服ＱＱ与林骏鹏对账，核对无误后，由公司财务将货款打给被告人林骏鹏。（10）证人李某2的证言，证明马某以厚德坤物流公司的名义与被告人林骏鹏签订办理代收货款合同，帮助被告人林骏鹏发送货物、代收货款及返款的具体流程。（11）证人魏某的证言，证明魏某是北京中钰通达物流有限公司老板，公司主要经营快递快运业务，同时也是中通快递的加盟网点，加盟网点叫中通快递通州二部。我公司和北京厚德物流公司之间有代收货款、到付等业务往来。我公司给北京厚德物流公司老板李某2的账户打的，李某2的账户是工商银行的账户（户名：李某2；账户号：62×××57）。我公司用我的打款账户（62×××86建设银行），我的账户打进来的是运费款。我妻子白静的账户（62×××70邮政储蓄）直接打给李某2的工商银行账户（62×××57）是代收货款或到付款。我公司办理过北京厚德物流公司一个叫林骏鹏的代收货款业务，当时北京厚德物流公司让我们给办理过一个叫孙骏鹏的代收货款，不过北京厚德物流公司业务经理说他叫林骏鹏，当时给我们发实名制信息的时候她说给我们发错了，把“林”字打成了“孙”字，所以我们也没有改，我们之间说的孙骏鹏其实就是林骏鹏。我们公司从今年八月份开始办理的林骏鹏的货款代收业务，我们约定每个星期五结一次账，给李某2的账户打一次款。都是用我妻子白静的账户或支付宝给李某2的账户打的款。（12）证人马某的证言，证明马某之前是在厚德坤物流工作，2015年在北京中通朝阳像素分公司工作至今。马某和林骏鹏大概三四年前认识的，马某还在厚德坤物流公司上班，当时公司的地址在北京朝阳区东坝乡，马某主要负责业务方面，公司在网上发布的有物流派送的广告，林骏鹏就是通过网上的广告联系到马某的，说让帮忙代发货。后来八九月份，马某和林骏鹏在厚德坤物流公司见的面，马某代表公司签的合同，合同的具体内容大致就是仓储、配货、发货、手续费等，合同的存根应该还在厚德坤物流公司保存。2015年年底，马某就开始在北京中通朝阳像素分公司工作，今年七八月份的时候，林骏鹏打电话说想继续合作，马某就把林骏鹏的联系方式给了陈美佳，说之前有一个合作过的客户要继续合作，让她去接触。陈美佳现在厚德坤物流公司主要负责运营，客户的提货发货。（13）证人李某3的证言，证明我是厚德坤物流公司的企业法人，实际负责人是我老公李某2；中通站点是加盟中通公司的，由我和马某负责。厚德坤物流公司主要经营仓储租赁、第三方托管、快递物流含待收货款等。我公司财务负责人徐立群，行政负责人田春燕，客服负责人陈美佳，仓储租赁负责人李某1，这四个人主要都是有我老公负责。我们公司有的客户是代收服装、教材的货款，其中给一个叫林骏鹏的人代收过药品的货款。我给林骏鹏代收过药品货款，具体什么时间开始的我不是很清楚，我知道给林骏鹏发过货，代收过货款，每一笔代收的货款少的几百块钱，多的几千块钱，具体每个月的发货数量我不清楚。我们公司和林骏鹏签合同没有这我不清楚。我们公司刚开始的时候是马某和林骏鹏进行对接的，目前是陈美佳跟林骏鹏对接，一般情况下我们公司代收完货款之后，我们扣完我们的运费后，就把剩余的货款打给林骏鹏的账户里面。林骏鹏让我们公司给他发的货都是一些治疗癫痫的药，像镇痫片和其他的一些什么药。林骏鹏往全国各地发药。我们公司以前是周佳莹和我负责给林骏鹏的账户打货款。我和周佳莹谁在公司谁给他打，不过现在周佳莹已经离职了，我负责中通站点了，现在一个新来的女孩子管出纳，她叫郑某，她是12月1号过来的。我们公司给林骏鹏打货款都有记录，都有税单。（14）证人唐某的证言，证明大概今年五六月份，一个自称叫林经理的人给唐某联系，让我公司给他发过治疗癫痫之类的药，我们是通过微信联系的，他的微信号是×××，昵称是轻风。4、被害人的陈述（1）被害人查某的陈述，证实化名高丽与杨主任采取虚构事实的方法，通过中通速递公司向被害人邮寄两盒“复方苯巴比妥溴化钠片”和两盒“顺气补心十一味丸”，被害人将“个人所得税”1488元给快递公司。被害人又将银行手续费2093元给快递公司，收到两盒“癫痫康胶囊”和三盒“镇痫片”。被害人为了能返还虚假的购药款34888元，又将2000元的个人所得税交与中通快递，收到一个纸盒子，里面装了五盒“顺气补心十一味丸”。第一次被骗1488元，第二次被骗2093元，第三次被骗2000元，一共诈骗5581元，打电话的冒充北京市抗癫痫协会的高丽、财务和杨主任都是女的，说的都是普通话。（2）被害人胡某2的陈述，主要内容：第一次，被害人胡某2接到自称是北京抗癫痫协会医保办李芳主任电话：“我是北京抗癫痫协会医保办的，你们2012年在西安“大唐医院”买的癫痫药，当时买药你们花了7、8万元，现在国家新农合可以报销百分之八十五，你们现在只用出10%个人所得税，可以把之前花的7、8万元的百分之八十五67400元返还给你们。”胡某2媳妇邓代琼在四川省合江县虎头镇荔园南路中通速递取包裹时，就把1488元给快递公司了。第二次：李芳说：“再寄点药，寄的是保密药，药存放一年600元钱，四年2093元，你把钱交了，就把报销的钱打到你的卡上”，几天后，我在四川省合江县虎头镇荔园南路中通速递取包裹，一共2盒“癫痫康”3盒“镇痫片”，当时通过微信转账的方式支付了2095元。第三次：李芳又打电话再邮寄药给我，让我支付2000元保密费，几天后，我在快递又收到2盒“癫痫康”3盒“镇痫片”，我又通过微信转账的方式支付了2000元钱给李芳。第四次：李芳说存放药品有协议，需要再支付银行手续费2480元，这2480元还是发放免费的药，把钱支付给快递公司就行了，几天后，我在四川省合江县虎头镇堰坝场中通速递取包裹，一共3盒“顺心补气十一味丸”3盒“镇痫片”，当时我就把2480元钱给快递公司了。第五次：我问李芳我为什么一直没有收到补贴，李芳说财务出问题了，让我再出1952元个人所得税，李芳给我财务的电话135××××1057，我打过去问过之后，就和前几次一样，我又收到2盒“复方苯巴比妥溴化钠片”2盒“镇痫片”，并且我把1952元给快递公司。第六次：李芳打电话又说让我出2720物流公司的保险费，李芳给我财务主任杨平135××××8962，杨主任说“现在物流必须出这个贵重药品保险费”，过了几天，我就又去取了包裹，就把2720元给了快递公司。第七次：2017年11月底，李芳说让我再交3254元银行汇款手续费，过了几天，我在快递公司取了3盒“癫痫康”，我就把3254元钱交给了快递公司。以上七次一共给高丽15987元。（3）被害人李某4的陈述，证实2017年5月份至2017年12月份，被害人李某4被自称“李芳”、“杨青”、“高丽”的三名女子先后多次被诈骗5万余元的事实。（4）被害人王某1的陈述，主要内容：第一次高丽打电话被骗2720元（个人所得税），收到一盒“辅酶Ｑ3十一味丸”。第二次以银行手续费的名义，骗走2000元，收到两盒“苯巴3镇癞片”。第三次以个人所得税名义，骗走2324元，收到两盒“苯巴2癫癞康”。证实2017年9月份以来，被害人王某1被自称“李芳”、“杨青”、“高丽”的三名女子先后三次诈骗7044元的事实经过。（5）被害人于某2的陈述，证实2017年8月至2017年11月之间，被害人于某2被自称“李芳”、“杨萍”的女子以相同的诈骗方法先后九次诈骗22188元的事实。（6）被害人吴某的陈述，主要内容：第一次被骗1488元，收到两盒“复方苯巴比妥溴化钠片”和两盒“癫癞康胶囊”。第二次被骗2093元，收到两盒“复方苯巴比妥溴化钠片”和两盒“癫癞康胶囊”。证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人吴某被自称“高丽”的女子先后两次诈骗3581元的事实经过。（7）被害人姜某的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人姜某被自称“姓杨的女主任”诈骗1500元的事实经过。（8）被害人李某5的陈述，主要内容：2017年11月11日左右，接到自称是北京海军医院分院的杨主任电话，被骗1488元，收到两盒“复方苯巴比妥溴化钠片”和三盒“顺气补心十一味丸”。又交2093元，收到两盒“复方苯巴比妥溴化钠片”和三盒“镇癞片”。2018年1月3日，又被骗2460元，收到两盒“复方苯吧比妥溴化钠片”和两盒“癫癞康胶囊”。之后再没收到退还的药款。证实2017年下半年至2018年1月之间，被害人李某5被杨主任诈骗6041元的事实。（9）被害人韩某的陈述，主要内容:2017年10月份，一个自称是“北京抗癫癞协会”李芳主任打电话，第一次诈骗1488元。过了几天，自称是“北京抗癫癞协会”的杨萍主任打电话说还需要缴纳2093元的打款手续费，我就把2093元钱交给对方了。杨萍主任又跟我说让我缴纳20000元钱的个人所得税，是2000元钱，我交了2000元钱给对方。11月16日杨萍主任又跟我说再让我缴纳2400元钱，我就感觉这事不对了，我就没再交这个笔钱，并且让他们把我之前交的5541元钱还给我。证实2017年下半年至2017年11月之间，被害人韩某被自称“李芳”、“杨萍”的女子先后3次诈骗5581元的事实经过。（10）被害人周某的陈述，主要内容：2017年9月20日左右，一个自称是北京抗癫癞协会医保办杨平打电话说：“我是北京抗癫癞协会医保办的，你们以前带着你的儿子到我们医院治疗过癫癞病，买的癫癞药，当时买药你们花了30000多元，现在国家有政策，你们现在只用出10%的个人所得税2688元，可以把这30000多元全部返还给你们。”杨平又说：“我也知道你们困难，你可以先找亲戚朋友借点，然后你上午把钱打过来，下午我把钱给你打到你的存折上，或者把你儿子的残疾卡卡号发给我也行。”第一次，杨平以个人所得税诈骗2688元，收到两盒“复方苯巴比妥溴化该片”和两盒“顺气补心十一味丸”。第二次，杨萍以银行手续费的名义，诈骗2000元，邮寄两盒“癫癞康胶囊”和三盒“镇癞片”。第三次，高丽、杨萍又以个人所得税的名义，诈骗1952元，通过中通快递给我发五盒“顺心补心十一味丸”。第四次，以药品保险费诈骗2720元。证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人周某被自称“杨萍”、“高丽”的三名女子先后4次诈骗9360元的事实经过。（11）被害人冯某的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人冯某被自称“李芳”、“杨萍”、“高丽”的三名女子先15次诈骗2.8万余元的事实经过。（12）被害人邓某的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人邓某被自称“李芳”、“杨萍”、“高丽”的三名女子先后两次诈骗4万余元的事实经过。（13）被害人何某1的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人何某1被三名女子先后三次诈骗5581元的事实经过。（14）被害人鱼某的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人何某1被自称“杨萍”的女子先后三次诈骗6000余元的事实经过。（15）被害人陈某2的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人陈某2被诈骗1488余元的事实。（16）被害人何某2的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人何某2被“杨萍”等先后四次诈骗1万余元的事实。（17）被害人王某2的陈述，主要内容：中通给我五次，圆通两次，共七次。复方苯巴比妥溴化钠片15盒，顺气补心十一味丸五次共14盒，癫癞康胶囊五次21盒，钱全部给高会计了。第一次给是2200元，第二次是3000元，第三次是2100元，第四次是2582元，第五次是2582元，第六次是2856元，第七次是3290元，一共给高丽18610元。证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人王某2被“高丽”先后七次诈骗18610余元的事实。（18）被害人李某6的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人李某6被自称“杨萍”的女子先后两次诈骗3581元的事实。（19）被害人黄某的陈述，证实2017年下半年至2017年12月之间，被害人黄某被自称“李芳”的女子诈骗16724元的事实。（20）被害人陈某3的陈述，证实被害人陈某3被诈骗1488元的事实。（21）被害人王某3的陈述，证实被害人王某3被自称“李芳”、“杨萍”、“高丽”的三名女子先后诈骗1.5万元的事实。5、被告人的供述和辩解（1）被告人林骏鹏的供述和辩解，主要内容：2017年4月份，我想着找人合伙诈骗，就在太原市迎泽区中正花园4号楼1单元803租了一套房子。我在太原军海医院干过主管，当时离开军海医院时，拷贝有三千多个病人信息。给郭小梅开了2500元的工资，给冯凡凡开了3300元的工资，每个月月底还有给冯凡凡5%的分红，给郭小梅是3%的分红，另外还有1%的返点。我们诈骗冒充的是北京抗癫痫协会的人员，找到了北京的一家厚德坤物流公司，在电话里商量之后，厚德坤物流公司就把合同寄到太原，我签了后，我把合同、我的身份证复印件（复印件上写的有我在太原办的银行卡号）寄给北京的厚德坤物流公司。我于2017年4月底在天猫网站上买了四张没有实名登记的手机卡，花了800元，打电话诈骗的就是其中的三张卡，有一张没有用，手机卡的号码没有记住。同时我在网上搜到山东的一家卖治疗癫痫的大洪药业公司，然后我给他们打电话联系，让大洪药业给我发药品，我从山东大洪药业购买的有复方笨巴比妥溴化钠片，进价是24元一盒；顺气补心十一味丸，进价17.5元一盒；癫痫康胶囊，42元一盒；镇癫片，进价21.5一盒；癫痫平胶囊，进价47元一盒。都让大洪药业直接发货到北京厚德坤物流公司。然后我通过微信给他们转账。然后厚德坤物流公司再按照我的要求把药打包，发给病人。2017年5月20日我把郭小梅和冯凡凡叫到太原市迎泽区中正花园4号楼1单元803房，我给郭小梅和冯凡凡每人一个电话，并且把原来我拷贝的病人信息给她们两个，她们两个就开始冒充北京抗癫痫协会的医保办和财务的人员，开始给原来癫痫病人打电话开始诈骗。郭小梅和冯凡凡打电话诈骗成功之后，她们就把病人的信息写在一张纸上，然后把纸条给我，我就通过ＱＱ（我新申请ＱＱ号，具体号码没有记住，ＱＱ号码都在我的电脑上存着）把病人的信息和药品的种类发给北京厚德坤物流公司，然后北京厚德坤物流就按照我的信息，把药品打包，按照病人的地址发货，厚德坤物流代收货款。第一次诈骗成功发的都是复方笨巴比妥溴化钠片，顺气补心十一味丸。然后后面的每次都是邮寄的治疗癫痫的药品。2017年6月初，我媳妇王晓妮也就过来开始打电话进行诈骗，郭小梅干了一个月，她业务不行，郭小梅就不干。我给郭小梅2500元的工资，然后我、我老婆王晓妮、冯凡凡就继续开始诈骗，在今年的8月份，李玉玲也过来，然后王晓妮、冯凡凡、李玉玲她们三个打电话，我负责和大洪药业、厚德坤物流联系，我们就开始诈骗，一直做到2017年12月17日，因为北京厚德坤物流公司接到好多投诉电话，厚德坤物流不给我们发货了，然后我们不做了。王晓妮、冯凡凡、李玉玲、郭小梅四个人是负责给对方打电话，冒充是北京抗癫痫协会的人员。我是组织者，负责和大洪药业、北京厚德坤物流公司的联系，还有后勤之类的活。我老婆王晓妮不用我给她开工资，因为我们是一家人。2017年12月20日，我把诈骗工具手机卡、存数据的Ｕ盘、转账的银行卡之类的都扔了，我把写信息的纸条在水里泡泡，然后也扔到小区的垃圾筒了。我们诈骗成功的有三四十人吧，具体多少我也记不清。我和厚德坤物流一般就是每个星期结账，然后厚德坤物流公司就把货款打到我的银行卡上了。我实施诈骗的方法是在太原军海医院的时候学习的，这家医院原来是让患癫痫的患者到医院治疗，不来医院的就邮寄药品，他们也是通过电话联系患者的，后来军海医院关门了，我就自己做了。证明实施诈骗的起因，复制病人资料经过；租赁办公场所，购买作案所需通讯器材，与厚德物流公司签订货物流转发送，地址名称及代收货款等相关事宜合同；购买治疗癫痫药品经过；人员分工、工资待遇、返点及分红；事后销毁作案工具等事实。（2）被告人李玉玲的供述和辩解，主要内容：我冒充北京抗癫痫协会的医保人员，第一次打电话给对方，问对方是不是在太原军海医院治疗过癫痫，然后问对方花了多少钱，告诉对方说现在国家有政策，可以给你报销80%的医疗费，然后给你免费治疗癫痫的药，我们可以通过物流把药品给你发过去，你只要付10%的个人所得税，你就可以得到给你报销的医疗费，并且让对方把自己的银行卡号发给我，然后我们可以把报销的医疗费打到对方的银行卡上。第一次诈骗成功之后，第二次会说每年会给对方补助5000元，但是需要给银行手续费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第二次诈骗成功之后，再诈骗第三次的时候很多人都不相信我们了。但是也有第三次上当的，第三次需要缴纳每年补助5000元钱10%的个人所得税，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。以后如果受害人继续相信我们的话，我们还是会继续以各种理由让受害人给我们交钱。一般对方上当两三次，都不会再上当了。我们诈骗的对象资料都是我们老板林骏鹏给我的，这些人都是癫痫病人。我和老板林骏鹏以前是山西太原军海医院同事，军海医院主要是治疗癫痫的，后来我都不在这家医院干了。今年夏天，具体几月份我记不清楚了，林骏鹏给我打电话让我帮助他卖药，他在太原市建设路迎泽区中正花园4号楼1单元803租的房子。只要我打电话诈骗成功之后，受害人就会把医保卡、银行卡之类信息通过电话告诉我们，然后我们就把这些信息告诉我们老板林骏鹏，林骏鹏就通过网络发给北京的一家物流公司，然后北京的物流公司发货并代收货款，然后北京的物流公司再把货款打到老板的银行卡上。林骏鹏带领实施诈骗的人有我和王小妮、冯凡凡。之前听说还有一个叫啥梅的，她在我去之前都已经不干了。林骏鹏给我们发工资都是底薪加提成模式，我的底薪是每月2500元，外加1%的提成。冯凡凡的薪水情况我不知道。王小妮和林骏鹏是一家，王小妮的工资情况我也不知道。我冒充的是北京抗癫痫协会的高丽主任。冯凡凡冒充的北京抗癫痫协会杨萍杨主任，我们的角色比较固定。我在林骏鹏处干了四个月左右，大概是11月份的时候林骏鹏说不干了，我们就都走了。证明2017年夏天，被告人李玉玲加入被告人林骏鹏等人诈骗团伙中，合伙实施诈骗的具体情况。（3）被告人冯凡凡的供述和辩解，主要内容：我和林骏鹏、郭小梅、李玉玲、王晓妮是在这个军海医院认识的。2017年5月12日林骏鹏喊我到山西省太原市迎泽区他租的地方，到之后林骏鹏教我和郭小梅怎么卖药，然后给了我们一些在军海医院治疗过的病人信息，我们就冒充北京抗癫痫协会的工作人员，给在太原军海医院治疗过癫痫的病人打电话骗钱的流程。让我们先自己学，有啥不会给他妻子王晓妮打电话问。第一次诈骗成功之后，第二次会说每年会给对方补助5000元，但是需要给银行手续费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第二次诈骗成功之后，第三次需要每年补贴的5000元钱的10%的个人所得税，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第三次诈骗成功之后，第四次会向对方要贵重物品的保险费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第四次诈骗成功之后，第五次会向对方要医护人员经办费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第五次成功后，第六次会问对方要管理费。我们前四次说的都是一样的，但是第五次我们都是个人说各自的理由，只要能骗到对方就行。只要我打电话诈骗成功之后，我就把对方的信息写在纸上，然后把这张纸给林骏鹏，然后林骏鹏会通过北京市通州区一个中通物流公司发货并代收货款，因为我们冒充的是北京抗癫痫协会的人员，所以发货地址在北京市能取得客户的信任。然后物流公司把货款打给林骏鹏，林骏鹏再给我们发工资及提成钱。我们诈骗的对象都是原来在太原军海医院治疗过癫痫的病人。当时给我底薪3300元，李玉玲和郭小梅是2800元，王小妮是3000元。还有10%的提成。我冒充的是北京抗癫痫协会的杨萍主任。郭小梅冒充的是北京抗癫痫协张梅主任，李玉玲冒充的是北京抗癫痫协会医保办高丽高主任，王小妮冒充的是北京抗癫痫协李芳主任。我到林骏鹏的公司至今获利有70000多元钱。我实施诈骗的方法都是林骏鹏和王小妮教我们的。（4）被告人王晓妮的供述和辩解，主要内容：我们冒充北京抗癫痫协会的人员实施诈骗，第一次打电话给对方，问对方是不是在太原军海医院治疗过癫痫，然后问对方花了多少钱，告诉对方说现在国家有政策，可以给你报销80%的医疗费，然后给你免费治疗癫痫的药，我们可以通过物流把药品给你发过去，然后你只要付10%的个人所得税，你就可以得到给你报销的医疗费，并且让对方把自己的银行卡号发给我，然后我们可以把报销的医疗费打到对方的银行卡上。第一次诈骗成功之后，第二次会说每年会给对方补助5000元，但是需要给银行手续费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第二次诈骗成功之后，第三次需要10%的个人所得税，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第三次诈骗成功之后，第四次会向对方要贵重物品的保险费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第四次诈骗成功之后，第五次会向对方要医护人员经办费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。我们诈骗的对象都是原来在太原军海医院治疗过癫痫的病人。2017年4月份我老公林骏鹏先到的太原，当时我老公在太原市迎泽区中正花园4号楼1单元803租的房子。我是今年5月20号左右到的太原。郭小梅干到7月12日不干了。后来李玉玲在今年的八月份也过来，和我们一起打电话进行诈骗。林骏鹏给冯凡凡底薪3300元，李玉玲2500，郭小梅也是2500元。然后是一万元给她们提100元，多干多得。我冒充的是北京抗癫痫协会的李芳主任。冯凡凡冒充的北京抗癫痫协会杨萍杨主任，李玉玲冒充的是北京抗癫痫协会医保办高丽高主任。我、冯凡凡、李玉玲、郭小梅四个人是负责给对方打电话，冒充是北京抗癫痫协会的人员，我们分别冒充北京抗癫痫协会的不同工作人员。林骏鹏是组织者，负责和北京物流公司联系，收款，还有后勤之类的活。（5）被告人郭小梅的供述和辩解，主要内容：2011年在山西省太原市军海医院和林骏鹏、冯凡凡、李玉玲、王晓妮系同事。2017年5月份林骏鹏给我联系，2017年5月12日到林骏鹏在太原市迎泽区中正花园4号楼1单元803租的公司，一直做到2017年7月份，家中有事情我就辞职回了山西省五台县家中。当时我和冯凡凡一起到的，到之后林骏鹏先给我们一张纸，上面就是冒充北京抗癫痫协会的工作人员，给在太原军海医院治疗过癫痫的病人打电话骗钱的流程。第一次诈骗成功之后，第二次会说每年会给对方补助5000元，但是需要给银行手续费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第二次诈骗成功之后，第三次需要每年补贴的5000元钱的10%的个人所得税，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第三次诈骗成功之后，第四次会向对方要贵重物品的保险费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。第四次诈骗成功之后，第五次会向对方要医护人员经办费，还会给对方邮寄免费的治疗癫痫的药品，然后我们通过物流公司代收货款。我们前四次说的都是一样的，但是第五次我们都是个人说各自的理由，只要能骗到对方就行。一般对方上当两三次，都不会再上当了。林骏鹏给我底薪2200元。我冒充的北京抗癫痫协会里面的张梅主任。我们给对方邮寄过去的都是治疗癫痫的药，有复方笨巴比妥溴化钠片，顺气补心十一味丸，癫痫康胶囊；镇癫片。从我到林骏鹏的公司至今获利有4000多元钱。这些钱我都给花了。我实施诈骗的方法都是林骏鹏和王小妮教我们的。上述证据经庭审质证，认证，来源合法，客观真实，并能相互印证，足以作为定案依据，予以确认。针对被告人林骏鹏的辩护人的辩护意见，根据本案认定的事实、证据和法律，评析如下：关于被告人林骏鹏的辩护人认为林骏鹏不具有非法占有为目的，经查，林骏鹏在侦查阶段已经供述其主观具有了结伙实施诈骗的目的，并指导其他被告人冒充北京抗癫痫协会人员实施诈骗，且其他同案犯的供述也予以证实，故对该辩护人的辩护意见不予采信本院认为：被告人林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅以非法占有为目的，采用欺骗被害人的方式，骗取被害人的钱财，数额特别巨大，符合诈骗罪的构成要件，其行为均已构成诈骗罪。被告人林骏鹏协助公安机关抓捕同案犯李玉玲，符合一般立功的要件，构成立功，依法可以从轻处罚。林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅在庭审中对其主要犯罪事实供认不讳，依法可以酌定从轻处罚。被告人李玉玲主动退赔被害人查某款项，被害人查某对被告人李玉玲表示谅解，依法可对李玉玲从轻处罚。被告人林骏鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可酌定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人林骏鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金七万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年12月30日起至2029年12月29日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人王晓妮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人冯凡凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人李玉玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零四个月，并处罚金三万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年12月30日起至2028年4月29日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）五、被告人郭小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。六、责令被告人林骏鹏、李玉玲、冯凡凡、王晓妮、郭小梅共同退赔本案各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王亚标审判员史洪举人民陪审员李洪涛二〇一八年十二月五日书记员赵辉南

（2015）辰林刑初字第1号胡某云滥伐林木刑事判决书湖南省辰溪县人民法院刑事判决书（2015）辰林刑初字第1号：湖南省辰溪县人民检察院以湘辰检林刑诉（2015）1号起诉书指控被告人胡某云犯滥伐林木罪，于2015年1月5日向本院提起公诉。本院2015年1月5日受理后，依法组成由审判员王清琳担任审判长，审判员周汝玉、人民陪审员谢东参加的合议庭，于2015年1月29日公开开庭进行了审理。书记员侯萍担任庭审记录。辰溪县人民检察院指派检察员余绍萍出庭支持公诉。被告人胡某云及其辩护人汪先全到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省辰溪县人民检察院指控，2014年2月份的一天，辰溪县仙人湾瑶族乡光明堂村村民邓某亮因打算外出务工，遂主动将自家位于光明堂村“毛屎塘”山林以4800元的山价卖给被告人胡某云。同年9月5日至9月中旬，被告人胡某云未到林业主管部门办理林木采伐证的情况下，雇请光明堂村村民邓某洪、邓某凤先后分两次将其所购买的邓某亮“毛屎塘”山林砍伐。经鉴定，共滥伐林木的材积31.870立方米，折合活立木蓄积为47.0立方米。被告人胡某云归案后，如实供述自己的罪行。公诉机关就其指控的事实，提供了被告人的供述与辩解、证人证言、书证、现场勘查笔录、照片及平面示意图、鉴定意见等证据，认为被告人胡某云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人胡某云犯滥伐林木罪在有期徒刑一年以上二年以下处刑，并处罚金。被告人胡某云对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人汪先全辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人胡某云滥伐林木的事实及罪名无异议；2、被告人胡某云平时表现良好，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，建议判处一年以下有期徒刑，适用缓刑。经审理查明，2014年2月，辰溪县仙人湾瑶族乡光明堂村村民邓某亮将位于光明堂村“毛屎塘”的自家山林以4800元的价格卖给被告人胡某云。同年9月5日至9月中旬，被告人胡某云未到林业主管部门办理林木采伐证的情况下，雇请光明堂村村民邓某洪、邓某凤先后分两次将其所购买的“毛屎塘”山林砍伐。经鉴定，被告人胡某云滥伐林木计活立木蓄积为47.0立方米。被告人胡某云归案后，如实供述自己的罪行。另查明，被告人胡某云滥伐林木案涉案林木被辰溪县森林公安局扣押。上述事实，有经庭审举证、质证，且查证属实的下列证据证明：1、证人邓某洪、邓某凤的证言，证明被告人胡某云雇请他们砍伐其购买的仙人湾瑶族乡光明堂村“毛屎塘”山林的事实；证人邓某发的证言，证明被告人胡某云购买了其父亲邓某亮“毛屎塘”山林的事实及对被告人胡某云是否办理了林木采伐许可证不知情的事实；2、户籍证明，证明被告人胡某云的年龄等身份情况；3、到案经过，证明被告人胡某云归案情况的事实；4、扣押物品、文件清单，证明被告人胡某云涉案林木于2014年10月17日被扣押的事实；5、检尺码单，证明辰溪县森林公安局于2014年10月13日聘请辰溪县林业局技术人员依法对被告人胡某云涉案松、杉等原木进行检尺的事实；6、辰溪县林业局采伐证办公室证明1份，证明被告人胡某云砍伐的仙人湾瑶族乡光明堂村“毛屎塘”山林未办理林木采伐许可证的事实；7、怀化市升平司法鉴定所怀升司（2014）林鉴字第112号林业司法鉴定意见书，证明被告人胡某云在辰溪县仙人湾瑶族乡光明堂村“毛屎塘”采伐林木计活立木蓄积47.0立方米的事实；8、现场勘查笔录、照片及示意图，证明被砍伐山林的现场概貌；9、被告人胡某云的供述与上述证据所证明的事实相一致本院认为，被告人胡某云违反国家森林保护法规，未经有关部门批准并未取得采伐许可证，无证砍伐林木计活立木蓄积47.0立方米，数量较大，其行为构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某云归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。根据其悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对被告人胡某云可适用缓刑。公诉机关对被告人胡某云的量刑建议幅度适当，本院予以采纳。被告人胡某云的辩护人提出对被告人适用缓刑的量刑建议，理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下被告人胡某云犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴，则依法强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王清琳审判员周汝玉人民陪审员谢东二〇一五年一月二十九日书记员侯萍

张朝彬犯诈骗罪一审刑事判决书四川省万源市人民法院刑事判决书（2015）万源刑初字第52号：万源市人民检察院以万检公诉刑诉［2015］43起诉书指控被告人张朝彬犯诈骗罪，于2015年6月5日，向本院提起公诉。本院受理后，在审理过程中，因证据发生变化，万源市人民检察院经补充侦查，以万检公诉刑变字［2016］1号变更起诉决定书，将被告人张朝彬指控的事实予以了变更。本院依法组成合议庭。万源市人民检察院检察员张森、代理检察员王颖出庭支持公诉，被告人张朝彬及其辩护人张军到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结万源市人民检察院指控，2012年5月，万源市新东方医院（普通合伙企业）原股东变更登记为黄克成（已判刑）、黄某1、李某1三人。该医院在2012年4月、2013年3月与万源市农村合作医疗服务中心分别签订了定点医疗机构管理协议。确定该医院为万源市农村合作医疗定点单位，并按照新农合补偿政策对医疗补偿费用进行报销。2013年5月期间，黄克成指使被告人张朝彬负责药品采购，到万源市新农合办公室报销参合病人的医疗补偿费用等事宜。为非法占有国家新农合专项医疗资金，被告人张朝彬隐瞒其药品定价远超于国家最高零售价的事实，将医疗过程中所用的哌拉西林钠以每支35.50元的价格（最高零售价1.7元／支），共诈骗万源市新农合专项资金1141547.68元。其中被告人张朝彬参与了2013年5月的报账，期间，共报销哌拉西林钠5371支，套取新农合专项资金145231.84元被告人张朝彬辩解称：第一、2012年至2013年3月期间，自己根本就没有负责采购药品。仅在2013年3月以后由于原采购人员离开后才开始采购药品。第二、院方如何定价以及如何实施报账，自己不知情。第三、哌拉西林钠及参麦注射液的价格是医院系统之前就有的，至于系统原有药品定价是怎么来的，自己并不清楚。其辩护人提出的辩护意见是：第一、被告人张朝彬在整个报账过程中并无非法占有他人财物的目的，也没有非法占有涉案的一分钱；第二、新东方医院是通过新农合中心的软件系统在网上报账的。系统中已有的药品价格是如何确定的与张朝彬无关，同时也没有证据证明黄克成指使过张朝彬以35.5元的价格报销。被告人本人在新购药品的报账过程中没有虚构事实也没有隐瞒事实真相的行为。第三、被告人如实供述案件，可从轻予以处罚。经审理查明：万源市新东方医院于2012年5月3日经万源市卫生局核准登记，同年5月16日向万源市工商局申请登记设立，企业性质为普通合伙企业。成立时股东为黄某1、邹某1、蒋某1三人，黄某1为执行事务合伙人。三人各出资200万元。2012年6月18日原合伙人邹某1、蒋某1二人将各自拥有的总计66.66%的股份转让给李某1、黄克成（已判刑）。变更后的股东为李某1、黄克成、黄某1。同年7月23日新东方医院仍以股东各出资200万，各占33.3%股份向工商管理部门进行变更登记。工商管理部门于2012年7月26日办理变更登记。2012年9月8日黄克成、李某1签订合伙协议，协议约定：新东方医院股份分成两份，其中李某1占43.5%，黄克成占56.5%。黄克成的一股由黄克成、张某1、黄某1三人共同出资，其出资比例由该三人自行确定。并于2012年10月8日再次以出资总额600万元进行变更登记，其执行事务合伙人变更为黄克成。2012年4月29日，黄克成以万源市新东方医院负责人的身份与万源市农村合作医疗服务中心签订了《关于对新农合定点医疗机构的管理协议》，将万源市新东方医院纳入了新农合定点医疗机构范围，按照万源市中心医院级别医疗机构对参合患者就医补偿。2013年3月22日，万源市新东方医院（法定代表人黄某1签字）与万源市农村合作医疗服务中心续签了《关于把万源市新东方医院纳入万源市新农合定点医疗机构管理的协议》。协议要求万源市新东方医院严格执行《四川省新型农村合作医疗基本用药目录》用药范围的规定；所售药品价格不得高于国家或省级物价部门的定价；院方首先为出院参合农民按标准结算垫付，再在约定的时间内到服务中心审核转账兑付。2014年6月23日，万源市卫生局授予万源市新东方医院为Ｂ级单位，并与当日批复确定新东方医院为新农合定点医疗机构。2012年3月8日医院开始试营业，5月工商登记后正式营业。医院营业后，邹某1负责财物；蒋某1负责药品采购及出纳工作；黄克成负责医院对外衔接等；黄某1名为新东方医院法定代表人，实际在医院食堂煮饭；张朝彬负责水电维护及医院杂务；张某1为报账专员，负责向新农合服务中心报送报账的相关材料。2012年6月邹某1、蒋某1二人退出，李某1入股新东方医院，李某1不参与新东方医院的具体管理事务，委派李某2担任医院出纳，黄克成管理医院的全面工作，期间，黄某1继续煮饭，张朝彬负责后勤、水电及杂务。2013年4月，李某2离开新东方医院。之后，医院将食堂对外承包，黄某1担任出纳并管药品库房；张朝彬继续管理后勤、水电、杂务的基础上，增加了药品采购和向报账平台添加新进药品的价格。万源市新东方医院自2012年5月至2013年5月期间，将医疗过程中所用的哌拉西林钠以每支35.50元的价格（最高零售价1.7元／支）的价格，在万源市新农合中心报销。共报销哌拉西林钠42217支，共套取万源市新农合专项资金1141547.68元。其中，2013年5月新东方医院共报销哌拉西林钠5371支，套取新农合资金145231.84元。同时查明，万源市新农合报账系统软件，由四川省卫生厅统一开发使用，万源市于2009年5月正式使用。由各定点医疗机构向电信局申请专网安装，再由万源市新农合工作人员统一负责安装。报账系统软件内容有：参合人员信息、住院报账人员资料等数十项内容。该系统内诊疗项目（包括检查、治疗、手术等）按照医院等级系统自动生成价格；药品类，只有药品名录，没有药品规格和价格。各民营医疗机关在新农合系统内可以自行添加药品名称、剂量、规则和价格等内容。从“四川省非基层医疗机构交易平台”“挂网药品名录列表”（ｈｔｔｐ／／ｊｃｏ.ｓｃｄｉｄ.ｇｏｖ.ｃｎ）,其中，注射液哌拉西林钠（0.5ｇ），齐鲁制药有限公司生产，挂网限价0.7元／支，零售价0.81元／支。案发后，黄某1交纳涉案款1185460元，由万源市公安局扣押在案。认定上述事实的证据（一）企业登记、更变登记及股东出资情况的证据1、万源市新东方医院工商登记资料。（1）合伙企业设立登记申请书、合伙协议、企业名称预先核准通知书。证明万源市新东方医院于2012年5月3日经万源市卫生局核准登记，同年5月16日向万源市工商局申请设立登记，企业性质为普通合伙企业。成立时股东为黄某1、邹某1、蒋某1三人，黄某1为执行事务合伙人。三人各出资200万元。（2）合伙企业变更登记申请书、变更后的全体合伙人名录及出资情况、合伙人退伙协议、允许变更登记通知书。证明万源市新东方医院于2012年7月23日进行更变登记，原股东邹某1、蒋某1二人退股，将股份转让给李某1、黄克成，变更后的股东为李某1、黄克成、黄某1，各出资额均为200万，各占33.3%股份。2012年7月26日办理变更登记。（3）合伙企业变更登记申请书、变更后的全体合伙人名录及出资情况、允许变更登记通知书。证明万源市新东方医院于2012年10月8日再次进行变更登记，其执行事务合伙人变更为黄克成。2、万源市新东方医院合伙企业出资转让协议、合伙协议。（1）合伙企业出资转让协议。证明，2012年6月18日新东方医院原合伙人邹某1、蒋某1二人将各自拥有的总计66.66%的股份（220万）转让给李某1、黄克成。（2）合伙协议。该协议由黄克成、李某1于2012年9月8日签订。协议约定：新东方医院股份分成两份，其中李某1占43.5%，黄克成占56.5%。黄克成的一股由黄克成、张某1、黄某1三人共同出资，其出资比例由该三人自行确定。3、万源市新东方医院医疗机构执业许可证。载明：法定代表人为黄某1、主要负责人为黄权刚。有效期限为2013年7月23日至2014年7月23日。（二）万源市新东方医院被评定为Ｂ级单位及与新农合的报账协议的相关证据4、关于对新农合定点医疗机构的管理协议（2012年4月29日）。甲方为万源市农村合作医疗服务中心，乙方为万源市新东方医院。根据该协议，万源市农村合作医疗服务中心将万源市新东方医院纳入了万源市新型农村合作医疗定点医疗单位。协议约定：（1）新东方医院按照万源市中心医院级别医疗机构对参合患者就医补偿。（2）第三、五条约定“院方有责任和义务向服务中心提供新农合相关数据和资料”“院方应当按照政策和规定妥善保存参合住院患者住院资料备查”。（3）院方应严格执行《四川省新型农村合作医疗用药目录》，确保参合患者受益。（4）第九条约定“院方应严格执行出院即时结报垫付制度，减轻参合农民报账成本”。5、关于把万源市新东方医院纳入万源市新农合定点医疗机构管理的协议（2013年3月22日）。甲方为万源市农村合作医疗服务中心，乙方为万源市新东方医院。协议要求万源市新东方医院严格执行《四川省新型农村合作医疗基本用药目录》用药范围的规定；所售药品价格不得高于国家或省级物价部门的定价；院方首先为出院参合农民按标准结算垫付，再在约定的时间内到服务中心审核转账兑付。6、万源市卫生局万卫函［2014］72号《关于同意授予万源市新东方医院Ｂ级单位的批复》。证明万源市卫生局于2014年6月23日授予万源市新东方医院的事实。7、万源市卫生局万卫函［2014］73号《关于2014年第三批新农合定点医疗机构的批复》。证明万源市卫生局于2014年6月23日基于新东方医院被评定为Ｂ级单位,同意该院为新农合定点医疗机构。（三）万源市新东方医院内部分工情况的证据8、万源市新东方医院《关于医院领导负责分管工作的通知》。证明：（1）黄克成为院长，主管全院工作，负责人事、财物、医院规划、新农合、对外联络、协调副院长之间工作。（2）通知还规定了常务副院长、主管妇产科的副院长、主管外科内科副院长；护理部主任共四名人员的分管工作。9、非同案被告人黄克成2015年7月9日接受本院讯问时供述。医院开始营业后，邹某1负责财务，蒋某1负责出纳和药品采购，本人负责对外事务，张朝彬负责后勤，黄某1负责煮饭。周、蒋退股后，本人负责医院的全面工作，李某1不参与医院的管理。10、邹某1、蒋某1证言（分别作证）证实，万源市新东方医院于2012年3月开始试营业，5月份因为营业理念的差异，二人退股离开新东方医院。当时分工情况是：黄克成负责对外关系协调、邹某1负责业务工作，蒋某1负责后勤。黄某1在煮饭、张朝彬管水电。杨某1管药品采购，李某1负责划价。二人离开时将该杨、李一并离开。11、证人李某2证言。（1）证实自己于2012年8月至2013年2月底在新东方医院工作，期间担任出纳和帮忙采购差的零星药品。在工作期间，黄克成管全面，黄某1是法定代表人，张朝彬管后勤。（2）2014年8月26日证实医院都是由黄克成在管理。自己是在2013年4月离开万源市新东方医院的。关于新东方医院向新农合报账的工作是由张某1在负责。张朝彬一直在管后勤。12、证人张某1证言证实，自己于2012年6月至2014年7月在新东方医院工作，负责向新农合报账。13、证人曾某1（万源市新农合办公室工作人员）（另案处理）证言。自己在新农合专门负责审核万源市新农合报账的。万源市新东方医院从2012年开始在新农合报账，一直由一个姓张的男子在办理相关业务。14、被告人张朝彬供述（1）2015年4月18日8日供述。股东变更前，邹某1负责业务，蒋某1负责财务，黄克成负责对外事务，本人负责后勤，黄某1负责煮饭。股东变更后，医院总的管理由黄克成负责，黄某1在食堂煮饭，后来出任的出纳，我负责医院的后勤工作，2013年起负责药品采购，医院业务方面聘请了一名叫张信国的在负责。（2）2015年7月9日接受法院讯问时供述。其证言与在公安机关的供述一致。进一步表明，自己在医院负责后勤从医院开始筹建就开始的，一直到案发。2013年4月李某2离开医院后，自己才在管后勤的基础上增加了两项工作，一是负责药品的采购，二是向报账系统中添加新进药品的价格。（四）关于万源市新东方医院“新农合”报账系统的来源及安装情况的证据15、万源市农村合作医疗服务中心《关于新农合报账系统的情况说明》。证明新农合报账系统由四川省卫生厅开发，向电信局申报专线后由万源市新农合中心专人安装。系统内只有药品名录，无药品价格。16、证人黄某1（万源市西南医院职工）证实，新农合报账系统只有药品名录，无药品价格。药品价格由医院自行录入。17、证人向某1（万源市新农合中心网络维护员）证言。证实新农合报账系统内没有药品价格，由医院自行定价。该证人同时证实：（2014年6月6日）证实新东方医院是新农合的定点医院，2012年对民营医疗机构的报销政策是按照乡级卫生院的报销比例（起付线80元，报销比例90%）进行报销，2013年5月以前也是按照2012年政策执行，2013年5月后按照新文件执行。（五）国家限价、挂网价问题及其他证据18、四川省非基层医疗机关交易平台挂网药品名录列表的网页截图。证明（1）药品挂网价价格情况，从“四川省非基层医疗机构交易平台”“挂网药品名录列表”（ｈｔｔｐ／／ｊｃｏ.ｓｃｄｉｄ.ｇｏｖ.ｃｎ）,其中，注射液哌拉西林钠（0.5ｇ），齐鲁制药有限公司生产，挂网限价0.7元／支，零售价0.81元／支。（2）新东方医院在供应商处购进液哌拉西林钠的价格低于国家最高限价的事实。19、四川省发展和改革委员会《关于注射用哌拉西林钠最高零售价格的函》。证明哌拉西林注射液，500ｍｇ,冻干粉，瓶（支），最高零售限价1.7元。20、万源市新农合中心账务资料。证明（1）2012年5月至2013年5月期间，万源市新东方医院以哌拉西林钠每支35.50元的价格报销42217支的事实。其中2013年5月报销哌拉西林钠5371支，报销金额为190635元。（2）对报销金额减去最高限价，再根据其报销比例，折算出套取资金数额为145231.84元。21、黄某1交纳涉案款1185460元的扣押清单。22、被告人的户籍证明，证明被告人为完全刑事责任能力人。上列证据，列已当庭出示并质证。经审查，证据客观真实、相互关联，符合法律规定。本院予以确认本院认为：被告人张朝彬以非法占有为目的，协助其所在的新东方医院在向万源市新农合报账中心报账过程中，隐瞒药品哌拉西林钠的最高限价，骗取新农合专项资金145231.84元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实成立，罪名成立，本院予以确认。被告人张朝彬作为新东方医院管理人员，在2013年4月负责新购进药品的名录录入和价格录入工作，正式接触报账系统，在明知报账系统中哌拉西林钠的报销价格明显超过最高限价的事实置之不理，理应对其参与了报账的月份套取的资金部分承担罪责。对被告人及其辩护人提出的无罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人从2013年4月开始经管报账系统，但是根据现有证据无法判明被告人经管该项工作的具体时间。根据有利于被告人原则，只认定被告人的涉案月份为2013年5月。被告人张朝彬在共同犯罪中的作用是次要的，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。根据被告人在本案中的具体作用和参加经管报账系统的时间等情节，可认定其犯罪情节轻微，依法可免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条的规定，判决如下被告人张朝彬犯诈骗罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘东审判员薛红兵人民陪审员赵家友二〇一六年六月七日书记员伍媚

王彪、汪小明开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁一审刑事判决书安徽省休宁县人民法院刑事判决书（2018）皖1022刑初111号：休宁县人民检察院以休检刑诉［2018］112号起诉书指控张伟忠、张刻定、吴冬生、程东海、王彪、汪小明等已形成了以张伟忠、张刻定为首要分子，被告人吴冬生、闫某等人为骨干成员，被告人王彪、汪小明、吴长明等人为一般成员的恶势力犯罪集团；以被告人王彪、汪小明、吴长明犯开设赌场罪；以被告人王彪犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年11月8日、11月29日两次公开开庭审理，休宁县人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结起诉书指控：2017年3月至11月间，张伟忠、吴冬生、程冬海等人先后在休宁县东临溪镇、龙田乡、商山镇、五城镇、万安镇等地开设赌场，以高额工资招募人员在赌场内从事管理、抽水、暴力护场、接送、望风等工作，赌场抽水获利共100余万元，并相继实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，形成了以张伟忠、张刻定为首要分子，被告人吴冬生、闫某等人为骨干成员，被告人王彪、汪小明、吴长民等人为一般成员的恶势力犯罪集团。一、汪小明、王彪、吴长民开设赌场的事实2017年3月至4月期间，张伟忠等人在休宁县东临溪镇开设赌场，被告人汪小明负责赌场看护工作，并参与赌场利润分成，累计获利15000余元。被告人吴长民负责在东临溪镇源口村寻找赌博场地，并领取每天100-300元的固定高额工资，累计获利4000元左右。被告人王彪2017年8月下旬受邀集后又邀集王某2加入护场工作，领取每天300-500元的固定高额工资，累计获利20000元左右。二、王彪寻衅滋事、非法拘禁的事实1.2017年10月16日，叶飞等10余人持长矛等械具在该赌场滋事，被告人王彪与王某2取出两把“关公刀”，王某2持刀与叶飞进行对峙、打斗，汪自院等人在赌场门口对叶飞方的皖Ｊ×××××宝马轿车进行拦截、打砸。后被告人王彪捡起叶飞方丢弃的长矛和汪润信等人持械驾车追逐，闫某、姚国文等人将叶飞方皖Ｊ×××××哈弗越野车截停并对该车肆意打砸，对车内的江某1、陈某2实施殴打。致使江某1、陈某2轻微伤，皖Ｊ×××××、皖Ｊ×××××两车受损，经鉴定皖Ｊ×××××车辆修复价格为22922元，皖Ｊ×××××车辆修复价格为33000元。2.2017年11月6日凌晨,汪润信纠集被告人王彪和王某2、汪江华、汪诚诚、储志伟、马强赶至翡翠明珠ＫＴＶ黄岩岛包厢，对在此唱歌并与女服务员发生争执的王某1、朱某、江某2、占某、程某实施殴打，致使王某1、朱某、占某、江某2不同程度受伤，其中王某1、朱某构成轻微伤。公诉机关认为：张伟忠、张刻定、吴冬生等人在共同开设赌场的过程中，形成了以张伟忠、张刻定为首要分子，吴冬生、闫某等人为骨干成员，被告人王彪、汪小明、吴长民等人为一般成员的较为固定的恶势力犯罪组织，并在开设赌场的过程中进行寻衅滋事、非法拘禁等系列违法犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人王彪、汪小明、吴长民明知他人开设赌场，仍在赌场帮忙看护赌场、寻找场地，领取固定高额工资，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人王彪与他人共同持凶器追逐他人，随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三第第一款第（一）项、第（二）项的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人王彪与他人共同采取捆绑、言语威胁等暴力方式故意非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。对被告人王彪应予数罪并罚。被告人汪小明是累犯，依法应当从重处罚。被告人王彪、汪小明、吴长明对起诉指控的事实未提出辩解，均表示自愿认罪。被告人王彪的辩护人提出：1.辩护人认为被告人王彪在开设赌场案中系从犯，不符合开设赌场情节严重的情节；2.关于量刑，被告人系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人汪小明的辩护人对汪小明罪名认定没有异议，但提出：1.指控汪小明是恶势力集团一般成员的证据不足；2.辩护人认为被告人汪小明在开设赌场作案中属于从犯，应当从轻、减轻处罚；3.被告人汪小明坦白认罪，积极尽其所能退赃，自愿接受经济处罚，可依法酌情从轻处罚。经审理查明：2017年3月，张伟忠纠集程东海、汪小明等人，以非法牟利为目的，在休宁县东临溪镇源口村开设赌场敛财，后为逃避公安机关打击，张伟忠等人先后将赌场向休宁县龙田乡、商山镇、五城镇、万安镇等地流动，并逐渐发展成以张伟忠、张刻定、吴冬生、程东海为主要组织者，被告人汪小明及吴振强、毕继业、张勇（均另案处理）等人短期持股，交替开设的流动赌场。赌场以高额工资招募人员加入，分工明确，在赌场内从事管理、“抽水”、接送、护场、望风等工作。赌场开设期间，因多次受到他人的滋事、冲击，护场人员护场不力致赌场多次停业，2017年8月下旬，张伟忠授意闫某从外地招募被告人王彪加入赌场护场，后王彪又邀集王某2于9月10日左右也跟随加入；闫某又邀集同村人员汪润信、汪江华、汪诚诚等人加入护场。经闫某的提议，张伟忠同意，9月底由王某2、汪江华等人特意去外地购置10把“关公刀”用于暴力护场。逐渐形成以张伟忠、张刻定为首要分子，以吴冬生、程东海、闫某等为骨干成员，被告人汪小明、吴长明等人为一般成员的较为固定的恶势力组织，长期在乡村开设赌场，并相继寻衅滋事、非法拘禁，造成恶劣影响，严重败坏社会风气、破坏农村经济和社会生活秩序。具体事实如下：一、开设赌场的事实2017年3月至11月间，张伟忠、张刻定、吴冬生、程东海等人以非法牟利为目的，先后在休宁县东临溪镇、龙田乡、商山镇、五城镇、万安镇等20余处偏僻场地采取租赁民房、野外搭棚等方式开设赌场，同时组织、安排被告人王彪、汪小明、吴长民和张向来、张海贵、张家卫、何理峰、闫某、王某2、张光卫、张健、张付林、曹桂文、程金顺、黄文华、程建军、程正平、汪润信、汪江华、汪诚诚、姚五进等人在赌场进行“抽水”、护场、接送参赌人员、望风、准备赌具、停放车辆等工作，并邀集参赌人员到赌场内以麻将“二八筒”的方式聚众赌博。张伟忠、吴冬生、程东海作为“场主”，在赌场内负责组织、管理，对大小事务享有处置权。张刻定受张伟忠的委托，在赌场中享有“场主”同等权利，长期在赌场中组织、管理、处置事务。赌场每场参赌人员达二十人以上，输赢数万元，赌博结束由张伟忠、张刻定、吴冬生、程东海打开“水箱”抽取“水钱”，在付完人员工资、场地费、参赌人员的车费后，按约定的比例分配获利。累计开设赌场200余场次，抽取“水钱”100余万元。被告人王彪负责赌场看护，领取每天300-500元的固定高额工资，累计获利20000元左右；被告人汪小明负责赌场看护工作并参与赌场利润分成，累计获利15000余元；被告人吴长民负责在东临溪镇源口村寻找赌博场地，并领取每天100-300元的固定高额工资，累计获利4000元左右。二、寻衅滋事、非法拘禁的事实2017年10月16日晚，张伟忠等人在休宁县龙田乡古楼村汪细兆户开设赌场，因张伟忠欠债不还,叶飞纠集了江某1等10余人持长矛等械具对该赌场进行滋事，负责赌场护场的被告人王彪及王某2急忙从停放在附近的车上每人取出一把护场用的“关公刀”，王某2持刀与叶飞进行对峙、打斗。叶飞方驾车逃离，王某2手持关公刀、张健持铁铲、汪自院持斧头，汪江华、汪润信、也持木棍在赌场门口对叶飞方人员乘坐的皖Ｊ×××××宝马轿车进行拦截、打砸，车辆加速驶离。在张刻定的指使下，被告人王彪及闫某持叶飞方扔在赌场的长矛，张向来、张付林、王某2、程正平、张健、姚国文、汪润信、汪江华、汪诚诚、储志伟等十余人持械驾车对叶飞方皖Ｊ×××××哈弗越野车进行追逐。在追赶途中，被告人张向来打电话叫张光卫开车堵在205国道江田村村口处，将皖Ｊ×××××哈弗越野车截停。被告人张向来与姚国文持斧头，闫某持长矛，王某2持关公刀，张健持铁铲，汪润信、汪江华、储志伟等人持木棍等对该车肆意打砸，姚国文等人还将车内乘坐人员江某1、陈某2、程佳男、桂某、汪某、徐涛六人拖至车下实施殴打。为达到与叶飞谈判目的，汪润信等人在张刻定的指使下，用电线将江某1、桂某、汪某双手捆绑，并控制在皖Ｊ×××××面包车内，由被告人王彪、王某2、汪润信看守。后张刻定、张付林等人将被捆绑的江某1等三人从休宁县龙田乡江田村拘禁至浙江省开化县马金镇境内。王彪、王某2、汪润信在205国道陈村路段下车，张刻定等人上车看守。拘禁期间，王彪、王某2等人对江某1等三人进行言语威胁。经休宁县公安司法鉴定中心鉴定，江某1头面部损伤程度构成轻微伤；陈某2头部损伤程度构成轻微伤。经休宁县价格认证中心认定，皖Ｊ×××××汽车维修价格为33000元；皖Ｊ×××××哈弗车维修价格为22922元。三、王彪其他寻衅滋事的事实2017年11月5日晚，被害人王某1、朱某、江某2、占某、程某等五人在翡翠明珠ＫＴＶ黄岩岛包厢唱歌,并找了钱佳美、査慧琴、张雪艳等服务员在包厢里服务。次日0时30分许,程某与查慧琴因玩游戏发生争执,钱佳美认为查慧琴受到欺负,遂打电话给汪润信,让其前来为自己出气。汪润信纠集被告人王彪和王某2、汪江华、汪诚诚、储志伟、马强等六人赶至翡翠明珠ＫＴＶ黄岩岛包厢，对王某1、朱某、江某2、占某、程某等五人实施殴打,致使王某1、朱某、占某、江某2不同程度受伤，其中王某1、朱某伤情经鉴定为轻微伤。被告人王彪于2018年5月8日被民警抓获到案，5月8日至5月10日临时羁押于温州市瓯海区看守所；被告人汪小明于同年4月17日被民警抓获到案；被告人吴长民于同年5月10日被民警抓获到案，5月10日至5月14日临时羁押于慈溪市看守所。三名被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。在本院审理阶段，被告人王彪、汪小明、吴长民分别退出赃款20000元、15000元、4000元。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.休宁县公安局出具的户籍证明、抓获经过、行政处罚决定书、休宁县司法局关于被告人吴长民的社区影响评估意见书等书证；2.证人张伟忠、闫某、王某2等人的证言；3.被害人江某1、桂某、汪某、王某1、朱某等人的陈述；4.被告人王彪、汪小明、吴长民的供述与辩解；5.休宁县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书、休宁县价格认证中心修复价格认定结论书；6.休宁县公安局制作的辨认笔录。上述证据，来源合法，本院予以确认，辩护人关于指控汪小明是恶势力集团一般成员的证据不足的辩护观点不予采信本院认为:张伟忠、张刻定以及被告人王彪、汪小明、吴长明等人在长期共同开设赌场犯罪的过程中，形成了以张伟忠、张刻定为首要分子，以吴冬生、闫某、张向来等人为骨干成员，被告人王彪、汪小明、吴长明等人为一般成员的较为固定的犯罪组织，并在开设赌场的过程中进行寻衅滋事、非法拘禁等系列违法犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，属于犯罪集团。被告人王彪、汪小明、吴长民明知他人开设赌场，仍帮忙看护赌场、寻找场地，领取固定高额工资，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人王彪与他人共同持凶器追逐他人、随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，其行为又构成寻衅滋事罪；被告人王彪还伙同他人采取捆绑、言语威胁等暴力方式故意非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。起诉书指控的罪名成立。应当对被告人王彪以开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪数罪并罚。辩护人关于被告人王彪参与的开设赌场犯罪未达情节严重的辩护观点与事实不符，不予采信。被告人汪小明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。在开设赌场的共同犯罪中，三被告人起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。三被告人到案后，能坦白认罪，依法可以从轻处罚。三被告人能积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人相应辩护观点予以采信。综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、情节、退赃及赔偿情况、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百九十三条第一款第（一）、（二）项，第二百三十八条第一款，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下一、被告人王彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，合并执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2021年9月7日止；罚金应在本判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人汪小明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2019年6月16日止；罚金已缴纳。）三、被告人吴长民犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳三千元，余款七千元应在本判决生效后三个月内缴纳。）四、退赃款人民币三万九千元依法予以追缴，上交国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份审判长章蕴璐审判员朱利力人民陪审员杨利二〇一八年十一月二十九日法官助理祝丽红书记员胡洁

潘某、闫某寻衅滋事一审刑事判决书安徽省安庆市迎江区人民法院刑事判决书（2019）皖0802刑初171号：安徽省安庆市迎江区人民检察院以庆迎检刑诉〔2019〕175号起诉书指控被告人潘某、闫某犯寻衅滋事罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年12月27日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员颜永东出庭支持公诉，被告人潘某及其辩护人章国胜、被告人闫某到庭参加诉讼。本案现已审理终结安庆市迎江区人民检察院指控：2018年10月11日晚，被告人潘某因其前妻与金某发生口角，心生不快，其以买奶茶为由，进入被害人金某经营的奶茶店，持事先准备的小斧头砍向被害人肩、臂处，并打砸店内物品。期间，同行的被告人闫某及潘某、金某听见争吵，也进入店内，其中闫某拿起地上的花盆等物品，打砸被害人。随后闫某、潘某、金某将被告人潘某劝离现场。被害人金某妻子陈某在阻止过程中也受伤，店内多样物品被损坏。经鉴定，金某人体损伤程度为轻伤二级，陈某人体损伤程度为轻微伤；涉案店内受损的物品价值14143元。案发后，被告人潘某、闫某主动到案，如实供述自己的罪行。被告人潘某支付被害人医疗费1.5万元。公诉机关认为，被告人潘某、闫某借故生非，随意殴打他人，致一人轻伤，一人轻微伤，情节恶劣；且任意毁损公私财物，共计价值14143元，情节严重，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项的规定，应当以寻衅滋事罪且系共同犯罪，追究刑事责任。被告人潘某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款之规定；被告人闫某起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻，减轻处罚或者免除处罚。两被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六第一款的规定，提请本院依法判处。被告人潘某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪认罚。被告人潘某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，潘某系自首，且自愿认罪认罚，案发后已赔偿被害人全部损失，取得了谅解，另被害人金某在本案中有过错，请法庭对其从宽处罚并适用缓刑。被告人闫某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪认罚。经审理查明：2018年10月11日晚，被告人潘某因其前妻与金某发生口角，心生不快，便邀约被告人闫某及朋友潘某、金某三人至本市吾悦广场胡桃里酒吧喝酒。至酒吧附近时，潘某以买奶茶为由，进入被害人金某经营的位于吾悦广场商业街的鹿角巷奶茶店，持事先准备的小斧头砍向被害人肩、臂处，并打砸店内物品。期间，被告人闫某及潘某、金某听见争吵，也进入店内，其中闫某拿起地上的花盆等物品，打砸被害人及店内物品。随后闫某、潘某、金某将被告人潘某劝离现场。被害人金某妻子陈某在阻止过程中也受伤，店内多样物品被损坏。经鉴定，金某人体损伤程度为轻伤二级，陈某人体损伤程度为轻微伤；涉案店内受损的“耐雪”微电脑全自动开水器等5件物品价值14143元。案发后，被告人潘某、闫某主动投案，如实供述自己的罪行。被告人潘某支付被害人金某、陈某医疗费1.5万元。本案审理过程中，在本院主持调解下，被告人潘某与被害人金某、陈某达成调解协议，除去之前支付的医疗费，潘某另行一次性分别赔偿金某9.5万元，赔偿陈某0.9万元，二被害人对被告人潘某、闫某均表示谅解。上述事实，被告人潘某、闫某在开庭审理过程中均无异议，且有被告人的户籍证明、归案经过证明、调解协议、收条、谅解书、指认笔录及照片、住院材料、法医学人体损伤程度鉴定书、价格认定结论书、被害人金某、陈某的陈述及被告人潘某、闫某的供述等证据证实，足以认定本院认为：被告人潘某、闫某借故生非，随意殴打他人，致一人轻伤，一人轻微伤，情节恶劣；且任意毁损公私财物，共计价值14143元，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。其中被告人潘某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人闫某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。潘某持凶器殴打他人，应酌情从重处罚。两被告人犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，案发后潘某与两名被害人达成调解协议并履行全部赔偿款，两名被害人对潘某、闫某均予以谅解。根据两名被告人的具体犯罪情节及悔罪表现，本院依法对二人从轻处罚并适用缓刑，辩护人与此相关的辩护意见本院予以采纳。辩护人提出被害人金某有过错的辩护意见，无证据予以证明，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人潘某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。二、被告人闫某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份审判长祁隽人民陪审员陈贞秀人民陪审员王秀二〇一九年十二月二十七日书记员潘晶（代）

王凤英非法吸收公众存款一审刑事判决书北京市东城区人民法院刑事判决书（2017）京0101刑初800号：北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉［2018］34号起诉书指控被告人王凤英犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月28日向本院提起公诉。本院于同日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员张洪铭、代理检察员晁晓宇出庭支持公诉，被告人王凤英及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结北京市东城区人民检察院指控：被告人王凤英自2013年起作为北京妙有股权投资基金管理有限公司的业务经理，未经有关部门依法批准，以妙有公司的名义，向社会公开宣传投资项目及茶油等农业项目，承诺在一定期限内还本付息，促使投资人与公司签订《妙有基金股权投资基金理财协议书》等合同，吸收资金共计人民币1000余万元。被告人王凤英于2017年7月7日在北京站第七候车室检票口被北京铁路公安局北京公安处北京站派出所民警抓获。对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了到案经过、证人证言、辨认笔录、书证、鉴定意见、被告人王凤英的供述及户籍材料等证据。公诉机关认为，被告人王凤英非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人王凤英当庭承认曾经介绍他人去公司投资并为此从屈某处获得了一部分好处，但辩称其不是公司的基金经理、未从事公开宣传。辩护人的辩护意见为，被告人王凤英系本案的投资人之一，其主观恶性较轻，被告人王凤英系从犯、初犯偶犯，有退赔情节，建议本院对其从轻处罚。经审理查明：2013年起，被告人王凤英明知北京妙有股权投资基金管理有限公司（以下简称妙有公司）等未经有关部门依法批准，相关涉案人员向社会公开宣传投资项目及茶油等农业项目，并以承诺在一定期限内还本付息的方式吸收社会公众资金，仍介绍多名投资人与妙有公司签订《投资理财协议》等合同，吸收资金共计人民币1000余万元。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.被告人王凤英的供述证实，其在东方广场的一家银行等待办理业务时，坐在旁边的屈某向其介绍了妙有公司的理财项目。过了几天，屈某带其到妙有公司与该公司基金理财总经理何某面谈，其了解到该公司法人是王某，经营项目是吸纳民间投资款用于生产山茶油。其先后大概投资5笔，共计投资150万元。其介绍的投资人里有其嫂子、嫂子的姐妹及外甥、姨夫等亲属，除亲属外还有方某、常某、田某1、田某2、田某3等人。其的提成来自其介绍的投资人，是投资额的3%-5%，由妙有公司支付给屈某，再由屈某支付给其，共获利三四十万元。2.证人常某的证言证实，其通过王凤英的朋友知道了在妙有公司可以做投资理财，屈某和王凤英介绍其认识了公司的负责人。其在屈某、王凤英的介绍和带领下办理了投资，先后三次投资共计360万元，其收回利息90余万元，共计损失约270万元。辨认笔录证实，常某辨认出被告人王凤英。3.证人田某1的证言证实，其在中粮广场上班时与王凤英相识，王凤英多次劝说其购买妙有公司的理财产品并保证该理财产品没有风险。王凤英带其见过公司的相关负责人并听他们介绍了公司的理财产品。2013年12月，王凤英帮其办理了在妙有公司的投资理财，其在银行通过网银向王某的账号汇入人民币50万元，这个账号是王凤英提供的。汇款后其将个人信息及汇款金额告诉了王凤英，王凤英向公司上报后，其收到了相关的投资协议。辨认笔录证实，证人田某1辨认出被告人王凤英。4.证人田某2的证言证实，其姐田某1在王凤英的介绍下得知妙有公司可以办理投资理财业务，王凤英称妙有公司的负责人是王某，做山茶油项目，公司的理财产品无风险且收益高。其和田某1在王凤英的多次劝说下，都在该公司办理了投资理财业务。其共投资100万元，包括之前投资的人民币80万元及收到的返利20万元。其投资妙有公司签署了合同，是汇款后自己到公司领取的投资理财合同，王凤英有一次帮其领取过投资理财的合同，领取后当面交给其。辨认笔录证实，田某2辨认出被告人王凤英。5.方某、赵某等人提供的报案材料、合同、转账凭证、收据、银行明细及《中逸会计师事务所有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书》等，证实前述投资人投资及获得返息的情况。6.被告人王凤英的银行账户交易明细，证实其银行账户与其他涉案银行账户之间资金流转，及其向妙有公司投入、获得返利，以及因介绍他人投资获得提成的情况。7.到案经过，证实被告人王凤英到案的情况。8.户籍材料，证实被告人王凤英的身份情况。辩护人当庭出示了被告人王凤英的投资合同，证实被告人王凤英也向妙有公司进行了投资本院认为，被告人王凤英无视国法，明知妙有公司等未经有关部门依法批准，相关涉案人员以承诺还本付息的方式向社会不特定对象非法吸收资金，仍介绍投资人与妙有公司签订协议，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，应依法予以惩处。北京市东城区人民检察院起诉书指控的罪名成立。关于被告人王凤英当庭所提其不是公司的基金经理、未从事公开宣传的辩解，本院认为，该基金经理的称号仅为区分普通投资人及为妙有公司介绍他人投资的人的一个约定俗成的称谓，并不影响案件的定罪量刑；公开宣传包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，被告人王凤英将妙有公司所谓的理财项目向外传播，且对他人对该信息再次传播并不排斥，并为此收取提成，属于公开宣传；其相关辩解不能成立。关于辩护人所提被告人王凤英系从犯的辩护意见，本院认为，被告人王凤英明知妙有公司从事非法集资，仍长时间积极参与，所涉及的资金数额数额巨大，在其参与范围内应承担主要责任，此点辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人王凤英虽对其是否属于公开宣传等行为性质有所辩解，但到案后如实供述基本犯罪事实，审理期间退赔部分违法所得，本院对被告人王凤英依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见及其他辩护意见中合理部分，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节和危害程度，对被告人王凤英依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十七条第三款，第六十四条，及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项之规定，判决如下一、被告人王凤英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2020年8月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人王凤英退赔非法所得，发还各投资人（已退赔人民币八万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马晓宇人民陪审员李平平人民陪审员张雪军二〇一九年十二月十四日书记员罗也君

诸葛绍宁、罗小山敲诈勒索一审刑事判决书江西省上饶市信州区人民法院刑事判决书（2019）赣1102刑初182号：上饶市信州区人民检察院以饶信检公诉刑诉〔2019〕159号起诉书指控被告人诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军犯敲诈勒索罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员石某出庭支持公诉，被告人诸葛绍宁及其辩护人叶见悦、被告人罗小山及其辩护人潘金华，被告人徐贤标及其辩护人吴骏杰，被告人夏晨林，被告人徐小军及其辩护人徐晓放到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2016年年初，被告人诸葛绍宁、罗小山经被告人徐贤标（同心村原聘用干部）介绍成为上饶市信州区同心景苑工地砖块的供应商，被告人诸葛绍宁与罗小山系该项目合伙人。同年6月，被告人徐小军应罗小山要求，找到被告人夏晨林，通过夏晨林与塔水砖厂老板苏某1洽谈砖块购买生意，约定砖块单价等合作事宜。塔水砖厂按约定运了十几车砖块后，被告人诸葛绍宁电话告知被害人苏某1称同心景苑工地发现塔水砖厂运送的砖块少了砖，工地要求抽检，抽检一车少了五、六百块砖。随后，被告人诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军等人以虚构的同心景苑工地发现其向信州区塔水砖厂购买的砖块有少砖的事实，以少砖给其工地生意造成巨大损失为由，多次到塔水砖厂向砖厂老板苏某1、苏某2进行暴力威胁，要挟恐吓，强行要求砖厂老板苏某1、苏某2赔偿其巨额损失，砖厂老板苏某1认为砖厂是按照之前所达成的协议向诸葛绍宁进行供砖的，故未同意诸葛绍宁等人的要求，于是诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军等人多次语言威胁，并将砖厂办公桌子掀翻、木门踢坏后又将一辆银白色的面包车堵住砖厂门口，不让砖厂进出，持续一周左右的时间，对砖厂的生产造成了极大的影响。几天后，在上饶市信州区同心村委会，砖厂老板苏某1等人迫于诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军等人的威胁与堵路行为，同意与其达成赔偿协议，即由苏某1、苏某2向诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军赔偿价值八万元左右的砖块。经核算，苏某1、苏某2共向诸葛绍宁等人赔偿了价值七万元的砖块。赔偿协议达成当日，诸葛绍宁等人便将面包车开走。不久，塔水砖厂便关门停产。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录等证据予以证实。据此公诉机关认为，被告人诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军以非法占有为目的，采用威胁、要挟等方法，迫使被害人交付财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究五被告人刑事责任。五被告人系共同犯罪，诸葛绍宁、罗小山系主犯，徐贤标、夏晨林、徐小军系从犯，具备《中华人民共和国刑法》第二十五条，第二十六条第一款、第三款，第二十七条之情节。被告人诸葛绍宁辩称：苏老板少砖是事实，当时工地要求抽检砖块，我电话通知了苏老板，苏老板叫他弟弟到现场核实。清点现场有我、苏老板弟弟、施某1，由施某1组织小工清点，结果少了500块左右；被告人罗小山辩称：1.其没有威胁恐吓被害人；2.其系自首，3.其不是合伙人；被告人徐贤标辩称：其没有实施暴力行为，因为供砖的生意是其介绍的，所以是去帮忙协调少砖的事情，没有获得经济利益；被告人夏晨林辩称：1.其对虚构少砖的事实不知情；2.没有想过、也没有提过敲诈勒索的钱；被告人徐小军辩称：1.其过去砖厂二次，第一次是买砖，第二次是路过，其没有和砖厂老板说过话，没有到里面掀桌子，到的时候桌子已经掀翻了；被告人诸葛绍宁的辩护人叶见悦提出的辩护意见是：一、对认定诸葛绍宁构成敲诈勒索罪的定性不持异议，但认为诸葛绍宁的犯罪所得不到五万元，不能认定犯罪数额巨大。首先经辩护人核算，纠纷发生后索要赔偿的价值是40308元；其次不能将诸葛绍宁在苏某2砖厂拉了67953元的砖作为非法所得，诸葛绍宁向苏某2要回的50000元预付款不应认定为非法所得。后面要求对方赔偿40000元的砖款才认定为非法所得即犯罪金额。二、被告人诸葛绍宁具有自首情节，公安机关立案时间为2018年10月9日，诸葛绍宁第一讯问时间为2018年10月8日。诸葛绍宁在第一次讯问中如实供述其罪行，依照《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，可以认定为自首。三、被告人诸葛绍宁具有立功情节。诸葛绍宁庭前向公安机关检举、揭发他人犯罪行为，已经公安机关查证属实，犯罪嫌疑人已经被刑事拘留。四、本案系基于民事纠纷引发，被告人诸葛绍宁主观恶性较小。五、诸葛绍宁通过家属积极赔偿了被害人损失，已经取得被害人的谅解，可以从轻处罚。六、被告人诸葛绍宁系初犯、偶犯；被告人罗小山的辩护人潘金华提出的辩护意见：一、同意辩护人叶见悦关于本案犯罪所得金额的认定及虚构少砖事实的辩护意见。二、公诉机关认为被告人罗小山系主犯不能成立。被告人罗小山没有出谋划策，没有在实施犯罪时担任主角，没有协调他人的行动，没有实施过暴力、威胁的行为，没有在犯罪所得中获取任何利益，系从犯。三、应认定被告人罗小山有自首情节；四、被告人罗小山系从犯、自首，已经赔偿被害人的损失，并取得谅解；被告人罗小山认罪态度好、系从犯、偶犯，未获取任何利益。希望合议庭对被告人罗小山从宽处理；被告人徐小军的辩护人徐晓放提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人徐小军涉嫌敲诈勒索犯罪无异议。二、关于涉案金额七万余元的问题，同意辩护人叶见悦的辩护意见。三、被告人徐小军系从犯，提出虚构塔水砖厂提供的砖块存在少砖的不是被告人徐小军而是其他被告人，向塔水砖厂老板苏某1和苏某2提出巨额赔偿的不是被告人徐小军而是其他被告人，为达到巨额赔偿目的，多次到塔水砖厂对老板苏某1和苏某2进行暴力威胁、要挟恐吓，并将砖厂办公室桌子掀翻，木门踢坏的不是被告人徐小军而是其他被告人，提出用面包车堵住塔水砖厂门口，不让砖厂车辆进出的不是被告人徐小军而是其他被告人，提出到同心村委会调解的不是被告人徐小军而是其他被告人，赃款的获得者不是被告人徐小军而是其他被告人，被告人徐小军系被动参加。四、被告人徐小军系如实供述犯罪事实，且认罪、悔罪，主观恶性小，被告人徐小军家属赔偿了受害人，并取得谅解；被告人徐贤标的辩护人吴骏杰提出的辩护意见是：对信州区人民检察院饶信检公诉刑诉［2019］159号起诉书指控被告人徐贤标的行为构成敲诈勒索罪不持异议，同时认为被告人徐贤标具有从犯、坦白、认罪、认罚，取得被害人谅解。被告人徐贤标虽然有语言上的过激行为，但其始终未实施严重暴力威胁行为，可见其犯罪情节轻微、主观恶性不大。希望合议庭对被告人徐贤标判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2016年年初，被告人诸葛绍宁经被告人徐贤标（同心村原聘用干部）介绍成为上饶市信州区同心景苑工地砖块的供应商，被告人诸葛绍宁与罗小山共同管理该事宜。同年6月，被告人徐小军应被告人罗小山要求，找到被告人夏晨林，通过被告人夏晨林与塔水砖厂老板苏某1洽谈砖块购买生意，被告人诸葛绍宁与被害人苏某1达成口头协议，被告人诸葛绍宁先向被害人苏某1等人支付预付款人民币五万元，苏某1按照大砖四毛七，小砖二毛四的价格向被告人诸葛绍宁供应红砖。被害人苏某1等人按约定向被告人诸葛绍宁指定的上饶市信州区同心景苑工地运送了十几车砖块后，被告人诸葛绍宁电话告知被害人苏某1称同心景苑工地发现塔水砖厂运送的砖块少了砖，经抽检一车少了五、六百块砖。随后，被告人诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军等人以此为由，到塔水砖厂对苏某1、苏某2进行威胁，先后要求苏某1、苏某2赔偿其损失八十万元、四十万元，被害人苏某1、苏某2等人认为其未少砖且均系按照诸葛绍宁等人要求供应的砖块，遂未同意被告人诸葛绍宁等人巨额赔偿要求，于是被告人诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军等人再次到砖厂进行语言威胁，并将砖厂办公桌子掀翻、木门踢坏后又将一辆银白色的面包车堵住砖厂门口，不让砖厂车辆进出，使砖厂不能正常营业，几天后，在上饶市信州区茅家岭街道办同心村委会，被害人苏某1等人迫于被告人诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军等人的威胁与堵路行为，同意被告人诸葛绍宁等人的要求，即由苏某1、苏某2退还被告人诸葛绍宁等人的预付款人民币五万元，除已经向同心景苑发货的砖块外，再另行向被告人诸葛绍宁等人无偿提供价值四万元的砖块。当日，诸葛绍宁等人便将堵在砖厂门口的面包车开走。截止2016年8月5日被害人苏某1、苏某2共向诸葛绍宁等人交付了价值71350元的砖块。另查明，2008年12月4日被告人徐小军犯非法拘禁罪，被上饶市信州区人民法院判处管制二年；2013年9月4日被告人徐小军犯故意伤害罪，被上饶市信州区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月；2013年9月29日被告人徐贤标犯开设赌场罪，被上饶市信州区人民法院免予刑事处罚，犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，决定执行有期徒刑七个月，缓刑一年。上饶市公安局信州区分局于2018年10月8日抓获被告人诸葛绍宁，被告人诸葛绍宁如实供述其基本犯罪事实后，上饶市公安局信州区分局于2018年10月9日对被告人诸葛绍宁敲诈勒索案立案侦查。被告人诸葛绍宁在上饶市看守所羁押期间向公安机关检举揭发帅伟福非法持有枪支，上饶市公安局信州分局于2019年7月23日对帅伟福非法持有枪支案立案侦查，同日对帅伟福刑事拘留。被告人罗小山于2018年10月17日经上饶市公安局信州分局传唤到案接受讯问，在上饶市公安局信州分局未对被告人罗小山采取强制措施情况下，被告人罗小山于2018年11月23日到上饶市公安局信州分局投案。2018年12月7日上饶市公安局信州分局民警将被告人徐贤标、夏晨林抓获归案；2019年2月28日上饶市公安局信州分局民警将被告人徐小军抓获归案。案发后，被告人诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军家属赔偿了被害人苏某1等人的损失，并取得了被害人苏某1等人的谅解。上述事实有公诉机关当庭举证、经被告人及辩护人质证、本院予以认证的下列证据予以证实。一、书证1.人口信息表，证明被告人诸葛绍宁出生于1984年11月16日，被告人罗小山出生于1984年2月8日，被告人徐贤标出生于1984年4月14日，被告人夏晨林出生于1988年7月16日，被告人徐小军出生于1980年1月29日，五被告人均达到法定完全刑事责任年龄；2.归案情况说明，证明（1）2018年10月8日下午15时上饶市公安局信州分局民警杨鑫、毛军在信州区茅家岭与上饶县交界附近抓获诸葛绍宁；（2）2018年10月17日罗小山经传唤至上饶市公安局信州分局讯问后，让其离开，2018年11月23日早上10时20分许被告人罗小山到上饶市公安局信州分局投案；（3）2018年12月7日早上9时35分许，上饶市公安局信州分局民警在上饶市信州区茅家岭街道同心村下弄徐贤标家门口抓获徐贤标；（4）2018年12月7日早上10时37分，上饶市公安局信州分局民警在上饶市信州区茅家岭街道塔水村夏家18号传唤被告人夏晨林至上饶市公安局信州分局；（5）2019年2月28日下午16时许，上饶市公安局信州分局民警在上饶市信州区五三大道小区一民房内将徐小军抓获；3.苏某2提供的塔水砖厂向诸葛绍宁的供货明细、砖厂损失清单，证明塔水砖厂向诸葛绍宁承包工地的供砖数量及共计价值人民币71350元；4.刑事判决书，证明（1）2008年12月4日被告人徐小军犯非法拘禁罪，被上饶市信州区人民法院判处管制二年；（2）2013年9月4日被告人徐小军犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月；（3）2013年9月29日被告人徐贤标犯开设赌场罪，免予刑事处罚，犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，决定执行有期徒刑七个月，缓刑一年；5.《谅解书》三份、《刑事谅解书》三份、《调解协议》一份，证明（1）苏某2、苏某1承认同心景苑小区承建商抽查发现苏某2、苏某1供应的红机砖一车少了600块左右，存在管理上的过错，后被告人诸葛绍宁等人多次与其协商谈判。（2）被告人诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军赔偿了被害人苏某2、苏某1的损失，苏某2、苏某1同意谅解被告人诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军。二、证人证言与辨认笔录6．证人王某、李某1的证言，辨认笔录，证明被告人诸葛绍宁、徐贤标、夏晨林等人与被害人苏某1，苏某2，王某在同心村村委会谈赔偿，诸葛绍宁等人称损失几十万，一开始要求赔偿八十万，后降价为四十万、二十万，最后苏某1同意赔偿诸葛绍宁等人八万元的砖块；7．证人施某1、施某2、陈某的证言，证明同心景苑工地从未抽检过诸葛绍宁供应的砖，未发现少砖，也未要求诸葛绍宁赔偿损失；8．证人诸某1、诸某2、吕某的证言，证明帮诸葛绍宁拉砖的货车司机均未看到过同心景苑抽检砖块；9．证人诸某3、余某、叶某、李某2、潘某、严某、李某3的证言及辨认笔录，证明五被告人多次以砖厂少砖为借口，到塔水砖厂以拍桌子、言语威胁、开车堵路等方式要求塔水砖厂老板赔钱。三、被害人陈述与辨认笔录10．被害人苏某1、苏某2的陈述与辨认笔录，证明被告人诸葛绍宁、罗小山曾要求塔水砖厂装车时大砖每车少一百块砖，小砖每车少二百块砖，并虚构少砖的事实，以少砖为由要求苏某1赔偿巨额损失（八十万或四十万）时，被告人徐贤标等人均在场；五被告人共同实施了言语威胁、拍桌子等行为，且诸葛绍宁用面包车将砖厂路口堵住，不让砖厂车辆进出。四、被告人供述与辩解11.被告人诸葛绍宁的供述，证明被告人诸葛绍宁与罗小山系同心景苑砖块供应合伙人，一人占一半股份，发生少砖后，被告人诸葛绍宁以少砖为由与罗小山、夏晨林、徐小军一起去塔水砖厂要求赔偿，期间有拍桌子、言语威胁、开车堵路等行为。双方在同心村村委会达成口头赔偿协议，除去之前拉的砖不算钱，塔水砖厂还赔了约四万块钱的砖给诸葛绍宁等人；12.被告人罗小山的供述，证明罗小山与诸葛绍宁系同心景苑砖块供应的合伙人，发生少砖后，诸葛绍宁虚构少砖事实，以少砖为由与罗小山、夏晨林、徐小军一起去塔水砖厂要求赔偿，期间有拍桌子、言语威胁、开车堵路等行为。双方在同心村村委会达成口头赔偿协议；13.被告人夏晨林的供述与辩解，证明被告人夏晨林曾陪同诸葛绍宁、罗小山到塔水砖厂洽谈生意，“少砖”事情发生后，五被告人去塔水砖厂要求砖厂老板赔偿损失，期间双方发生争吵、诸葛绍宁用车堵路。双方在同心村村委会达成口头赔偿协议；14.被告人徐贤标的供述与辩解，证明“少砖”事情发生后，徐贤标与诸葛绍宁、罗小山、夏晨林一起到塔水砖厂要求对方赔偿。15.被告人徐小军的供述与辩解，被告人在侦查阶段与审查起诉阶段作无罪供述，其辩解与诸葛绍宁、罗小山、夏晨林的供述、被害人陈述、证人证言相互矛盾；16.塔水砖厂损失清单，证明2016年6月30日至2016年8月5日塔水砖厂向诸葛绍宁等人供应的砖块价值合计人民币71350元；17．上饶市看守所《谈话教育记录》、上饶市公安局信州分局信公（刑）立字［2019］1007号立案决定书、信公（刑）拘字［2019］0305号、犯罪嫌疑人帅伟福的供述、被告人诸葛绍宁的供述，附卷，证明被告人诸葛绍宁向公安机关检举揭发帅伟福非法持有枪支，上饶市公安局信州分局于2019年7月23日对帅伟福非法持有枪支一案立案侦查，同日，对犯罪嫌疑人帅福伟采取刑事拘留强制措施，查证属实，具有立功表现。本案的争议焦点：1.关于本案的犯罪数额问题，被告人诸葛绍宁等人与被害人苏某1等人达成砖块购销协议以后，预付货款五万元，被害人苏某1遂按约定向被告人诸葛绍宁指定的工地运送砖块，后诸葛绍宁等人以被害人苏某1等人向工地供应的砖块少量为由，通过威胁的方法，迫使被害人苏某1等人同意退还预付款五万元，除已经向同心景苑发货的砖块外，再另行向被告人诸葛绍宁等人无偿提供价值四万元的砖块。依照塔水砖厂损失清单的砖块数量以及塔水砖厂正常的砖块售价计算，价值总计人民币71350元；故本院认定本案的犯罪数额为71350元。叶见悦等辩护人提出的本案的犯罪数额为40308元的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。2.关于被告人诸葛绍宁自首的认定问题；被告人诸葛绍宁于2018年10月8日下午15时许被上饶市公安局信州分局抓获归案，上饶市公安局信州分局民警于2018年10月8日16时42分至2018年10月8日22时10分许在上饶市公安局信州分局执法办案中心对被告人诸葛绍宁进行了讯问，被告人诸葛绍宁如实供述了基本的犯罪事实，2018年10月9日上饶市公安局信州分局决定对本案立案侦查。被告人诸葛绍宁在公安机关立案侦查前，如实供述公安机关还未掌握其罪行，应当以自首论，可以从轻或者减轻处罚。3.关于被告人罗小山自首的认定问题。上饶市公安局信州分局于2018年10月17日依法传唤被告人罗小山到案，并依法对被告人罗小山依法进行讯问二次，被告人罗小山均未如实供述其罪行，后公安机关未对其采取强制措施让其离开；2018年11月23日被告人罗小山主动到上饶市公安局信州分局投案，2018年12月4日公安机关的讯问中如实供述了其罪行，依法可以认定为自首，可以从轻或者减轻处罚；4.关于被告人罗小山是否为本案主犯的问题。经查，被告人诸葛绍宁与被告人罗小山合伙向同心景苑供应砂加气混凝土砌块，被告人共同管理同心景苑供应红砖事宜，被告人诸葛绍宁向被告人罗小山承诺赚钱后不会亏待被告人罗小山的，被告人诸葛绍宁伙同被告人罗小山，威胁被害人苏某1等人，被告人罗小山除本人积极参与威胁行为外，还纠集被告人夏晨林等人共同参与威胁行为，故依法应认定为主犯，辩护人潘金华关于被告人罗小山系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军以非法占有为目的，采用威胁的方法，迫使被害人交付财物价值人民币71350元；数额巨大，其行为触犯了刑法，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人诸葛绍宁、罗小山在共同犯罪中起主要作用系主犯，被告人罗小山在犯罪中的作用较次于被告人诸葛绍宁。被告人徐贤标、夏晨林、徐小军在共同犯罪中，起帮助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人诸葛绍宁、罗小山系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人诸葛绍宁揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人徐贤标、徐小军有犯罪前科，具备酌情从重处罚情节；被告人诸葛绍宁、罗小山、徐贤标、夏晨林、徐小军赔偿了被害人的损失，并取得谅解，具备酌情从轻处罚情节；被告人徐贤标、夏晨林、徐小军自愿认罪，具备酌情从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条的规定，判决如下一、被告人诸葛绍宁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2020年2月7日止。）二、被告人罗小山犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年3月22日止。）三、被告人徐贤标犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年1月6日止。）四、被告人徐小军敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年3月27日止。）五、被告人夏晨林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2019年11月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长程明人民陪审员陈丽萍人民陪审员陈丽芳二〇一九年八月二十日书记员徐铃