张志云、王斌贪污、受贿二审刑事判决书云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院刑事判决书（2014）文中刑终字第10号：丘北县人民法院审理丘北县人民检察院指控原审被告人张志云犯贪污、受贿罪，王斌犯贪污罪一案，于2013年12月12日作出（2013）丘刑初字第143号刑事判决。原审被告人张志云、王斌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文山州人民检察院指派检察员陈新丹、书记员陆俊杰出庭履行职务。上诉人（原审被告人）张志云、王斌，张志云的辩护人吴卫华等到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，1.2010年12月28日，丘北县教育局财务核算中心将追加2010年春季学期寄宿生生活补助费及2010年差额寄宿生生活补助费合计112.6万元汇入官寨乡中心小学校账户,王斌按张志云分配各完小的寄宿生名额，由各完小造花名册共112.6万元到县教育局报账。后实际发放各完小75.348万元,截留37.252万元。2011年1月，张志云以代发寄宿生生活补助费为名，从王斌处打借条拿走25万元。后王斌因与妻杨某2生闹矛盾杨某2生从王斌的个人账户保管的公款中取走8万元，致使王斌保管的公款不够支付寄宿生补助费，张志云将其取走的公款返还8万元给王斌发放寄宿生补助费，期间张志云安排王斌仅将截留款中的13.125万元入学校“乡统筹寄宿制经费”账外账，其余24.127万元不入账。2011年6月王斌杨某3章移交报账员手续时，未移交该笔款。该款实际被张志云占有17万元用于购买地基，被王斌占有7.127万元。2．2011年9月学校开学后，张志云以新建小矣勒学校需资金修缮为由，从各村完小9至10月的寄宿生补助费中提15%赞助给官寨乡中心小学校使用，张志云不开条子共收取官龙某河、飞土等十所完小交的赞助费7.7645万元，其中：用于附属幼儿园购课桌椅支出1.8万元；园丁杯运动会支出2400元，以工作辛苦费为名，于2011年底至2012年年初，分别发给班子成员过年红包共6000元；2012年7月16日杨某3章4万元入学校设立的“乡统筹寄宿制经费”账外账，余款1.1245万元被张志云占有。3．2011年8月5日，经张志云同意，报账杨某3章从经管的官寨乡中心小学帐外资金的个人账户取现金4万元借给工程老石某飞（另案），4万元借杨某3章经办存入张志云个人卡号62×××511。次日，张志云从该账户取现金4万元用于支付学校向柒牌专卖店购买的服装费3.619万元，发票又杨某3章报账。事后，张志云以“4万元已用、现在没有钱”为由未拿石某飞。为以后能够多做学校工程，同时感谢张志云平时的照顾石某飞将这4万元送给张志云。4．2012年6月，工程老石某飞承建小矣勒学校零星维修工程结束后，得知张志云需要用钱，为感谢张志云平时的照顾，送给张志云现金15万元。2012年8月13日，张志云退现金4.5万元石某飞。原判还查明,2013年7月10日,张志云的妻曾某菊到丘北县检察院交张志云涉案款7万元；同年8月16日，王斌的妻杨某2生到丘北县检察院交王斌涉案款8万元，丘北县检察院退还8730元杨某2生。原审法院根据查明的事实和采信的证据，依照法律的相关规定，认定被告人张志云犯贪污罪，判处有期徒刑十一年，犯受贿罪，判处有期徒刑十年，合并为有期徒刑二十一年，决定执行有期徒刑十二年；认定被告人王斌犯贪污罪，判处有期徒刑五年；涉案赃款张志云7万元、王斌7.127万元,共计14.127万元返还官寨乡中心小学校;涉案赃款11.1245万元,继续向张志云追缴,返还官寨乡中心小学校。涉案赃款14.5万元继续向张志云追缴,上缴国库。宣判后，被告人张志云、王斌均不服，分别提出上诉。张志云提出的上诉理由是：1．原判认定部分事实不清，适用法律不当：（1）第一桩，其与王斌不是共同犯罪：其向王斌借款25万元中，部分支付给村完小、返给王斌8万元支付各村完小、返杨某3章4万元入学校公款账户、3.15万元奖励性发给学校领导班子成员,余款9.85万元没有入账，其一直想归还学校。王斌妻子取走的8万元不是25万元中的，两笔钱不是同一款项，其与王斌不是共同犯罪。（2）原判认定的第二桩，事实不清，证据不足，罪名不成立：其收取各村完小赞助9.7645万元，其中：返还白马小学2万元、购幼儿园桌椅1.8万元，运动会支出2400元，借支小矣勒工程款5.9万元，后已报账的5.9元均是作为公务开支，其没有占有。（3）原判认定的第三桩,罪名不成立：石某主观上没有将4万元送给其的故意,双方没有对该笔款项的性质作出意思表示,是一种欠款关系。（4）原判认定的第四桩,罪名不成立：15万元是其与石某和朱自荣购买地基的经济往来，不是受贿，不构成犯罪。2．其具有自首、立功和积极退赃情节，其在纪委不掌握贪污事实的情况下主动交待贪污事实，属自首，揭发王斌经济问题，系立功。一审判决未认定。请求二审法院从轻判处。张志云的辩护人提出的辩护意见，与其上诉理由一致。王斌提出的上诉理由是：1.其不构成贪污罪，其妻取走公款8万元与张志云拿走的25万元不是同一款项，张志云给其的8万元已全部支付给村完小。其没有贪污的故意，与张志云不构成共同犯罪。2.其在管理公款中疏忽大意，造成其妻取走8万元，造成国家损失，应构成渎职罪中的玩忽职守罪；其主动提供重要证据线索，属立功；坦白交待，积极退赃，依法应当从轻、减轻判处。检察员的意见是，原判认定事实清楚，证据确实、充分，但对张志云的量刑偏轻，因检察院没有抗诉，根据上诉不加刑的原则，建议二审维持原判。经审理查明，（一）王斌在任丘北县官寨乡中心小学报账员期间,收取丘北县教育局追加的寄宿生补助费112.6万元后，按校长张志云的分配名额，实际发放给各村完小75.348万元，截留37.252万元，其中13.125万元入官寨乡中心小学账外账，24.127万元未入账；24.127万元中，张志云实际占有17万元，王斌实际占有7.127万元。2012年7月16日张志云将17万元中的4万元交杨某3入学校设立的“乡统筹寄宿制经费”账外资金账。认定上述事实，有下列证据证实：1．记账凭证、付款通知书、中国农业银行丘北县支行结算业务申请书证实，2010年12月28日，丘北县教育局向官寨中心小学电汇2010年春季寄宿生补助款计112.6万元。2．记账凭证、费用报销单、付款通知书证实，王斌已在官寨乡中心小学财务账中报账冲销2010年春季学期寄宿生补助款112.6万元。3．统计表、现金日记账、领条、收据、移动硬盘、移交清单、司法会计鉴定书证实，王斌于2009年9年月至2011年5月担任官寨乡小学报账员期间，官寨小学各村完小实际领取2010年春季寄宿生补助款75.348万元，王斌已将追加2010年寄宿制经费13.125万元入官寨中心小校“乡统筹寄宿制经费”账外资金账，截留追加2010年春季寄宿生补助24.1270万元未入官寨小学“乡统筹寄宿制经费”账外资金账;2011年6月9日王斌移交手续时,该资金未移交给杨某3,此款已脱离单位财务监管。4．存取款凭证、工资账户证实，2011年1月12日张志云两次存款共20万元，后转账存入其妻曾某的账户；2011年8月4日曾某账户取款15万元，同日杨某1账户存入15万元；2011年2月6日王斌账户存款8.2万元;同月15日王斌账户分三次取款7.6万元,同月18日王斌账户取款2万元,共计取款9.6万元。5．证人杨某1的证言证实，张志云向其购买过一个地基，地价45万元已分4次付清，分别在2011年春节和6、7月份付过15万元。证人曾某的证言证实，2011年8月4日，张志云从丘北县农村信用社普者黑分社取款15万元支付杨某1地基款。6.证人杨某2的证言证实，2011年2月15日、18日，其从王斌在信用社的存折上分4次取了9.6万元,其不知道是公款,取钱时王斌不知道,事后才知道。7．证人杨某3的证言和“乡统筹（寄宿制）现金日记账”证实，王斌移交手续记录乡统筹寄宿生生活补助费收支余额21.85719万元,实际只移交现金171.55元,其余是交空账；2012年7月16日张志云拿4万元给其时，说是2011年春季学期全乡流失的寄宿生生活补助费，后其将4万元以2011年春季学期全乡流失寄宿生生活补助费入在“乡统筹（寄宿制）现金日记”账上。8．证人杨某4、何某的证言证实，两人没有从张志云处领过1万元；证人杨某5的证言证实，其没有从张志云处领过5千元；证人陶某的证言证实，其没有从张志云处领过2千元；证人杨某3的证言证实，其没有从张志云处领过500元。9.原审被告人张志云供述，2011年国家追加官寨乡小学2010年寄宿制经费112.6万元,因学生放假,班子商量决定3月再发,其写借条向王斌拿了该笔款中的25万元,2011年1月12日其分两次存入其信用社账户各10万元，后用于购买地基;2011年3月、5月王斌分两次发寄补费,第二次发寄补费时，其叫王斌从追加的寄宿制经费总额中扣除25万元,余下的钱按住校生人数平均下发给各村完小；第二次发寄补费时，王斌说他的钱被他媳妇取走8万多元,其就拿了8万元给王斌兑给各村完小，并把写给王斌的25万元借条拿回来丢掉。王斌移交手续时没有移交这25万元。大概在2012年6月,其拿了17万元中的4万元给杨某3开支学校零杂支出。10．原审被告人王斌供述，其经手官寨小学报账员期间,2011年1月，丘北县教育局追加上一年的寄宿生生活补助费112.6元拨到官寨乡中心小学的账户上，春节期间，因其回家过年，张志云校长说他去发各村完小没发完的寄补费，张志云写了一张借条，从其处领取25万元。2011年2月15日，因其与妻子杨某2闹矛盾，杨某2从其存折上取走公款8万元，没有返还学校。暑假期间其提出辞职，张志云拿了他之前从其处拿的25万元中的8万元给其去发寄补费,并将借条要回去，他说余下的17万元他自己留着。官寨乡中心小学经领导班子讨论，从2010年9月开始每月截留寄补费在账外使用,县教育局追加的112.6万元中,有13.125万元,其入了乡统筹寄补费现金日记账上。发放各村完小2010年寄补费,按112.6万元减去入账的13.1250万元,再减张志云拿去的25万元，余额按寄宿生数平均每人410元还多,张志云叫按每人420元发;因其媳妇拿走8万元的公款,其哥王某拿钱给其补足每人420元的部份，共计8730元，学校没补给其,其实际占有公款7.127万元。（二）原判认定杨某3从官寨乡中心小学帐外资金的个人账户上取现金4万元打在张志云的个人账户上借给石某，张志云取款后未交给石某。石某结账后已归还4万元给杨某3。石某为感谢张志云在工程上的照顾，将这4万元送给张志云的事实清楚。认定上述事实，有下列证据证实：1．信用社存取款凭证、柒牌服装店的付款记录、杨某3所记乡统筹寄宿制暂支日记账证实，2011年8月5日，杨某3取款4万元存入张志云的个人账户，同月6日，张志云取走该笔款，并支付柒牌服装店服装款；2011年8月5日、15日，杨某3所记乡统筹寄宿制暂支日记账记录，支柒牌服装费3.619万元，各暂支石某工程款2万元，共4万元。2．证人杨某3的证言证实，其于2011年6月1日接王斌的手经手报账员，2011年8月，石某打电话跟其借建小矣勒教师宿舍的材料款，其叫石某打电话跟校长张志云说，后其接张志云的电话，叫其打4万元在张志云的卡上借给石某，其就从学校截留的寄宿生生活费存在其个人账户上的款中打了4万元在张志云卡上。借给石某的4万元，后石某补写了一张借条，并在报得工程款后已还其。2012年9月，张志云叫石某重写了两张借书山工程款2万元的借条，时间分别写成2012年8月5日、15日，原来4万元的借条其退给了石某。2011年8月5日前张志云跟其拿过6万元现金，没开条子，后张志云拿了暂支小矣勒工程2万元的借条、支柒牌服装费3.619万元的小票给其，余款3810元没退其，记账时其记成支服装费4万元，他把4万元划掉，在旁书写为3.619万元。3．证人石某的证言证实，2011年其做小矣勒工程需要资金,就跟张志云说，后杨某3打电话给其说4万元已打到张志云的账上,隔了两天,其找张志云问，张志云说钱已被他用在其它地方,叫其自己想办法解决。为了以后能够多做点学校工程,其不好再追要。过后其补了一张借条给杨某3,在报得工程款后，其将钱还给了杨某3；有一次其到学校时，张志云叫其将这4万元的借条重新写成两张2万元的，杨某3将4万元的借条退给其。4．原审被告人张志云供述，杨某3打到其卡上的4万元，是石某以暂借的名义写借条向学校借的款，取款当天，其与何某付了学校购柒牌服装的第一笔款，后已向杨某3报账，这4万元在其手上，石某向其要时其说现在没钱，后钱被其个人用了。（三）原判认定石某承建小矣勒学校工程结束后，为感谢张志云平时的照顾，送给张志云现金15万元，一个多月后，张志云退4.5万元给石某的事实清楚。认定上述事实，有下列证据证实：1．账户银行流水记录、存取款凭条、存折复印件记录证实，2012年6月16日，石某取款15万元；2012年7月22日，杨某1账户上存入10万元；2013年8月3日张志云的父亲张某的农村信用账户取款4.5万元。2．证人石某的证言证实，2006年以来其承建了由官寨乡中心校发包的工程，工程总价约200万元，已全部竣工支付工程款，这些工程都没有招投标。2012年6月的一天，张志云跟其说他要用着10万元，同月16日，其就从工程款中取了15万元送到张志云家给张志云；2012年8月，张志云到普者黑信用社取款4.5万元退给其。3．原审被告人张志云供述，2012年7月,石某听说其买了一个地基需付钱,就送了现金15万元给其,过了几天，他说他手头紧，其就退了4.5万元给他，是在普者黑信用社，从其保管的父亲张某存折本上取给他的；所收的10.5万元，其用于购买小新寨杨某1家的地基。综合证据：1．到案经过、抓获情况证实，丘北县检察院根据群众举报，在开展初查工作中，掌握官寨小学截留学生寄宿制经费在账外使用，并用截留的资金多付工程老板石某修建书山工程、白条支付石某向学校借款。为查清问题，丘北县纪委与检察院组成联合调查组，县纪委于2013年5月6日通知涉案人石某协助，在协助调查期间，石某主动交待帮校长张志云书写假借条，以及在承建官寨乡小学校舍工程中，为感谢张志云的照顾，多次送现金给张志云。县纪委于2013年5月9日通知张志云接受调查期间，张志云主动交待2011年1月从原报账员王斌处拿走学校公款17万元用于购买地基，收受石某的回扣款。丘北县纪委于同月13日将案件移送检察院。王斌于同年5月31日被浙江省永嘉县公安局民警抓获。2．户口证明、证明证实，张志云、王斌作案时均已达到完全刑事责任年龄。3．相关文件、解聘合同证实，2004年8月9日，张志云任官寨乡中心校校长，2003年10月1日王斌任官寨小学职工，二人具有国家工作人员身份。2011年8月28日王斌与官寨乡中心校解除聘用合同。4．相关单据证实，曾某已代张志云退交贪污款7万元，杨某2已代王斌退交贪污款7.127万元给丘北县检察院。以上证据经原审庭审质证，来源合法，内容客观真实，本院予以确认

周转犯贪污罪、私分国有资产罪一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2017）湘3127刑初203号：永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2017）206号起诉书指控被告人周转犯贪污罪、私分国有资产罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，于2017年12月14日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。因案情重大，本院于2018年1月11日申请延长审理期限一个月。永顺县人民检察院检察员向剑辉、汪二贵出庭支持公诉，被告人周转及其辩护人邓兴平到庭参加诉讼。因案情重大，本院于2018年1月11日申请延长审理期限一个月。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控，2011年至2017年期间，被告人周转在担任永顺县委办副主任、对山乡建整扶贫工作队长兼任对山乡宝石村工作组组长、泽家镇建整扶贫工作队队长兼任泽家镇拔古村工作组组长、永顺县机关事务管理局筹备组负责人、永顺县机关服务中心主任的职务便利，以非法占有为目的，采取指使他人用虚假的财物资料套取、擅自决定出售单位出资购买的车辆、隐瞒将公款用于个人使用等方式侵吞、骗取公款31.85万元。2011年至2017年，被告人周转在担任永顺县机关事务管理局筹备组负责人、永顺县机关事务服务中心主任期间，违反国家规定，决定以单位名义将国有资产60.22万元集体私分给全体工作人员。就此，公诉机关举出了如下证据：户籍证明、关于周转身份性质的情况说明及人事档案查阅证明书、抽调干部审批表、永顺县人民政府文件、湖南省非税收入一般缴款书、周转在中共永顺县委办工作期间分工资料、中共永顺县委建整扶贫工作领导小组文件、建整扶贫工作队员纪律及永顺县委常委办公会议纪要、拔古村猕猴桃开发项目政府文件及报账材料、对山乡宝石村养殖项目政府文件及报账材料、永顺县人民政府办公室文件、湖南省财政厅文件、银行交易明细、机动车信息查询结果单及蒋某名下车辆信息、永顺县政府扶贫开发办证明、关于周转套取对山乡宝石村9万元养殖项目资金去向的情况说明、情况说明、归案情况说明、湘西州党政机关公务用车配备使用管理实施办法等书证；证人卢某、彭某1、向某、何某、符某、张某1、严某、史某、曾某、何某1、彭某2、彭某3、王某、张某2、张某3、张某4、周某、谭某、彭某4等人的证言；同案参与人员王某1的供述与辩解；被告人周转的供述与辩解；讯问同步录音录像光盘十张。该院认为，被告人周转身为国家工作人员，利用主管工作的职务之便，采取指使他人用虚假的财物资料套取公款、擅自决定出售单位出资购买的车辆不入账的方式，侵吞、骗取公款31.85万元用于私人使用。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任，在提起公诉前，被告人周转具有如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，减少损害结果发生的行为，应当按照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款之规定处罚。被告人周转作为国家工作人员，利用单位的主管人员的职务之便，违反国家规定，以单位名义将国有资产60.22万元集体私分给全体工作人员。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以私分国有资产罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法））第二十五条第一款之规定，被告人周转和王某1在永顺县机关事务管理局筹备组私分国有资产犯罪过程中，系共同犯罪，周转起主要作用，系主犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人周转对公诉机关指控的贪污罪的犯罪事实和定性均无异议，但其辩称贪污的数额不是31.85万元，而是30.85万元；对指控的犯有私分国有资产罪的犯罪事实无异议，但对定性有异议，其辩称不构成私分国有资产罪，是违法违纪的行为。辩护人对公诉机关指控的贪污罪的犯罪事实和定性均无异议，但辩称贪污的数额不是31.85万元，而是30.85万元；对公诉机关指控的私分国有资产罪的犯罪事实无异议，但对定性有异议，其辩称：被告人周转的行为不符合私分国有资产罪的主体构成要件，2016年永顺县机关事务服务中心成立后，被告人周转私分股国有资产的数额只有8万元，未达到立案标准，故不构成私分国有资产罪。同时辩护人还辩称：1、被告人周转有自首情节，依法可从轻处罚；2、被告人周转系初犯，没有违法犯罪记录，可酌情从轻处罚；3、被告人周转有悔罪表现，且积极退缴赃款，依法可从轻处罚。综上，请求对被告人周转从轻、从宽处罚，并宣告缓刑。经审理查明：一、贪污罪1、2011年至2012年，被告人周转被永顺县委派驻到对山乡扶贫，任对山乡建整扶贫工作队长，兼任对山乡宝石村工作组组长。2012年9月，永顺县扶贫开发办给宝石村安排了一个资金为9万元的养殖项目，资金性质为财政扶贫资金。周转与对山乡宝石村支书彭某1商议后决定先用虚假的项目资料将项目款报出来，后再用于宝石村的开支。周转在与永顺县扶贫开发办联系、协调后，在未实施该项目的情况下将9万元的扶贫项目款报账出来。报账时周转还要求对山乡报账员黄某按其要求制作报账资料。后永顺县财政局扶贫资金专户将9万元项目款转至名义上的施工方彭某1的银行账户。周转利用其担任宝石村工作组组长的职务便利要求彭某1将其中4万元交给其购买种羊，后周转并未将该4万元用于购买种羊，而将该笔资金用于填补做生意的亏损、个人及家庭开支。事后周转对彭某1谎称该笔4万元资金已被调整至其他村。2、2013年至2014年，被告人周转被永顺县委派驻到永顺县泽家镇扶贫，任泽家镇建整扶贫工作队队长，兼任泽家镇拔古村工作组组长。2013年8月，永顺县扶贫开发办给拔古村安排了一个资金为140万元的猕猴桃开发项目，资金性质为财政专项扶贫资金。该项目在实施过程中首先向永顺县财政局借款28万元，后经县财政局及扶贫办分阶段验收合格后又报出44万元，总计72万元。在报账过程中，泽家镇政府按周转的要求准备报账资料。永顺县财政局扶贫资金报账专户先后分两笔将72万元资金转至拔古村主任严某银行账户。周转利用其担任泽家镇拔古村工作组组长的职务便利，要求严某将接收项目款的银行卡交由其掌管。周转后将72万元扶贫项目资金中的55.65万元用于支付项目工程款及其他费用，另外16.35万元扶贫项目资金被周转利用职务便利非法占为已有，用于炒期货、个人及家庭开支。3、2012年9月，永顺县机关事务管理局筹备组（以下简称筹备组）负责人即被告人周转与王某1、卢某商议后决定用账外账资金12万元为筹备组购买一辆比亚迪Ｓ6汽车，后周转在长沙市擅自提高购车标准，用13.9158万元（12.82万元为车款，1.0958万元为购置税，其中12万元购车款为账外账资金）购买了一辆比亚迪Ｓ6高配版汽车，登记在其妻子蒋某名下（车牌号为×××），主要归周转个人使用。2014年1月15日，周转利用其担任筹备组负责人的职务便利，擅自决定将筹备组出资购买的比亚迪Ｓ6汽车以7.5万元的价格卖给长沙市一家二手车销售商，周转将这笔资金非法占为已有，并使用这笔资金为自己购买了一台大众迈腾小汽车，登记在其姐夫田某2名下（车牌号为湘×××，实际归周转本人所有和使用。4、2016年1月，永顺县机关事务服务中心（以下简称事务服务中心）正式成立，被告人周转利用其担任事务服务中心主任的职务便利，于2016年4月23日、10月3日、2017年2月1日以陪客、出差的名义指使财务人员谭某从事务服务中心账外账资金三次分别转款1万元，共计3万元致其个人银行账户，将3万元非法占为已有，用于个人使用及家庭开支。2016年6月，被告人周转在永顺县城门庭花香酒庄打牌时通过事务服务中心副主任张某3从彭某3处借1万元打牌，周转要求张某3从账外账资金给其还款，后张某3于2016年6月16日安排谭某从保管的账外账资金中还周转的打牌借款1万元。二、私分国有资产罪2011年1月至2015年12月，永顺县机关事务管理局筹备组履行机关事务管理、后勤服务等职责，被告人周转任永顺县机关事务管理局筹备组负责人。根据周转的安排，王某1（另案处理）负责财务等工作，卢某负责办公室等工作，彭某4于2015年9月借调至筹备组工作。筹备组成立后，周转决定以收入不入账及虚开发票套取公款的形式设立了一个账外账，并安排王某1用个人银行卡保管账外账资金，以及记录账外账资金的使用情况。在筹备组存续期间，被告人周转决定将筹备组的账外账资金以每月500元的标准、年底（农历腊月）4000元至10万元不等的标准给全体工作人员发放福利补贴，五年间共计发放51.9万元，其中周转分得20.5万元，王某1、卢某各分得15.5万元，彭某4分得0.4万元，后周转、王某1等人陆续将钱用于个人使用及家庭开支，具体事实如下：1、2011年，被告人周转决定以永顺县机关事务管理局筹备组的名义将筹备组的账外账资金6.3万元私分给筹备组全体工作人员，周转、王某1、卢某三人每月从王某1处领取500元，当年年底周转、王某1、卢某从王某1处各领得1.5万元，每人共计分得2.1万元。2、2012年，被告人周转决定以永顺县机关事务管理局筹备组的名义将筹备组的账外账资金7.8万元私分给筹备组全体工作人员，周转、王某1、卢某三人每月从王某1处领取500元，当年年底周转、王某1、卢某从王某1处各领得2万元，每人共计分得2.6万元。3、2013年，被告人周转决定以永顺县机关事务管理局筹备组的名义将筹备组的账外账资金21.8万元私分给筹备组全体工作人员，周转、王某1、卢某三人每月从王某1处领取500元，当年年底周转从王某1处领得10万元，卢某、王某1从王某1处各领得5万元，该年周转分得10.6万元，王某1、卢某各分得5.6万元。4、2014年，被告人周转决定以永顺县机关事务管理局筹备组的名义将筹备组的账外账资金7.8万元私分给筹备组全体工作人员，周转、王某1、卢某三人每月从王某1处领取500元，当年年底周转、王某1、卢某从王某1处各领得2万元，每人共计分得2.6万元。5、2015年，被告人周转决定以永顺县机关事务管理局筹备组的名义将筹备组的账外账资金8.2万元私分给筹备组全体工作人员，周转、王某1、卢某三人每月从王某1处领取500元，当年年底周转、王某1、卢某从王某1处各领得2万元，彭某4领得4000元，该年周转、王某1、卢某每人共计分得2.6万元。2016年1月，永顺县机关事务服务中心成立，被告人周转任主任，张某3任副主任，谭某任会计，彭某4负责办公室等工作。周转决定延续筹备组账外账的做法，以收入不入账及虚开发票套取公款的形式设立服务中心的账外账，筹备组的账外账剩余资金35021.51元也按周转的安排转入服务中心的账外账。周转决定以每月800元或1000元的标准，年底（农历腊月）每人10000元的标准从账外账的资金给全体工作人员发放福利补贴，全年共计83200元，其中周转、张某3各分得2.2万元，彭某4、谭某各分得1.96万元。中共永顺县纪律检查委员会于2017年3月24日将被告人周转涉嫌贪污的案件线索移送至永顺县人民检察院举报中心，永顺县人民检察院反贪污贿赂局侦查人员于2017年3月26日将周转从中共湘西州纪委双规办案点带至永顺县，并于次日对其采取刑事拘留的强制措施。案发后，被告人周转于2017年3月在永顺县纪委调查期间退赃58.147431万元。上述事实，有以下公诉机关提供，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：（一）综合证据1、户籍证明，证明被告人周转于1975年12月23日出生，作案时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。2、关于周转身份性质的情况说明及人事档案查阅证明书、抽调干部审批表、永顺县人民政府文件（永政人［201612号），证明案发时周转任永顺县政府办直属机关党委专职副书记、永顺县机关事务服务中心主任，2008年10月至2016年1月任永顺县县委办副主任，2016年1月至案发时任永顺县机关事务服务中心主任、政府办直属机关党委专职副书记，永顺县人民政府于2016年2月2日以永政人［201612号文件下文周转任永顺县机关事务服务中心主任。3、湖南省非税收入一般缴款书，证明周转于2017年3月21日、3月27日在永顺县非税收入局分别缴纳纪检暂扣款550000元、31474.31元），合计581474.31元。4、周转在中共永顺县委办（以下简称永顺县委办）工作期间分工资料，证明永顺县县委办于2011年11月10日下发分工文件，证实周转任永顺县县委办副主任，分管行政后勤、财务、县委办接待、综治维稳、依法治县、机关事务、建整扶贫、老干和计划生育等工作。永顺县委办于2012年1月10日下发分工文件，证实周转任任永顺县县委办副主任，分管行政后勤、财务、县委办接待、综治维稳、依法治县、机关事务管理、建整扶贫、老干和计划生育等工作。永顺县委办于2013年3月7日下发分工文件，证实周转任永顺县委办副主任，分管行政后勤、财务、办公室接待、综治维稳、依法治县、建整扶贫、老干和计划生育等工作，联系机关事务管理局筹备组工作。永顺县委办于2014年8月下发工作规程，证实周转任永顺县委办副主任，分管行政后勤、财务、办公室接待、依法治县、综治维稳、建整扶贫、老干和计划生育、同建同治等工作，并联系机关事务局筹备组。5、情况说明、归案情况说明，证明永顺县纪委于2017年3月3日电话通知周转到县纪委谈话室接受谈话，周转于2017年3月3日当日10时许到达谈话室后一开始没有交代问题，直至当晚9时许在办案人员的谈话审查下，周转才交代自己的违纪事实。2017年3月24日中共永顺县纪律检查委员会将永顺县机关事务服务中心主任周转涉嫌贪污的案件线索移送至永顺县检察院举报中心，2017年3月26日该院举报中心将案件线索移送至永顺县检察院反贪污贿赂局，永顺县检察院反贪局侦查人员于2017年3月26日将周转从中共湘西州纪委双规办案点带至永顺县，并对其采取刑事拘留的强制措施。6、审讯同步录音录像光盘，证明侦查人员在讯问被告人周转时文明、理性，没有刑讯逼供等违法行为。（二）贪污罪的证据1、中共永顺县委建整扶贫工作领导小组文件（永建扶发［2011］1号、2号、永建扶发［20121］号、2号、永建扶发［2013］1号、2号、永建扶发［2014］2号）、建整扶贫工作队员纪律及永顺县委常委办公会议纪要，证明永顺县委建整扶贫工作领导小组于2011年1月15日以永建扶发［2011］1号下发文件，证实周转任对山乡建整扶贫工作队长、兼任对山乡宝石村工作组组长；2012年2月27日以永建扶发［2012］1号下发文件，证实周转任对山乡建整扶贫工作队长，兼任对山乡宝石村工作组组长；2013年1月28日以永建扶发［2013］1号下发文件，证实周转任永顺县泽家镇建整扶贫工作队队长，兼任泽家镇拔古村工作组组长。2、拔古村猕猴桃开发项目政府文件及报账材料，证明永顺县扶贫开发办和永顺县财政局联合下发了永扶联字［2013］13号文件（文件名为“关于下达2013年财政专项扶贫资金重点产业项目的通知”）；永顺县泽家镇拔古村猕猴桃开发项目资金性质为财政专项扶贫资金140万元，由永顺县财政局扶贫资金报账专户于2013年12月12日以转账支票的形式转给严某（账号为×××，开户银行为邮储银行）28万元，该笔资金为实施猕猴桃开发项目过程中先期的借款，彭某5、严某为借款经办人，2014年4月9日永顺县财政局扶贫资金报账专户转给严某（账号为×××，开户银行为邮储银行）44万元，经手人严某、报账员彭某5用8万元购置肥料发票（收款人为宜昌市和盛生物科技有限公司）、32万元购置猕猴桃苗发票（收款人为张家界市永定区覃兴祥）、32万元泽家镇拔古村猕猴桃开发土地整治项目建筑业统一发票（收款人为严某）、共计72万元发票报账，该项目实施方为永顺县泽家镇人民政府，施工方为永顺县泽家镇拔古村村民委员会严某。3、对山乡宝石村养殖项目政府文件及报账材料，证明永顺县扶贫开发办、永顺县财政局联合下发了永扶联字［2012］19号文件，给对山乡拔古村计划了一个9万元的养殖羊的项目，资金性质为中央安排的财政扶贫资金，文件规定要规范资金管理，确保专款专用。永顺县财政局财扶资金专户于2013年1月24日以转账支票转账的形式给彭某1（收款账号为×××，开户行为永顺县信用社）转账9万元，该笔资金的资金性质为财政扶贫资金、审批文号为永扶联字［2012］9号，经办人彭某1以一张花垣县道二乡道二村5组罗某购买麻种羊25只，每只3600元，共计9万元的证明（署名为花垣县道二乡道二村5组罗某，签署日期为2012年12月5日）、一张经手人彭某1签名、报账员黄某签名、永顺县扶贫开发办向某和对山乡党委书记欧阳某签字同意的付款方为永顺县扶贫开发办、收款方为彭某1的发票（发票面值为9万元）报账及竣工验收表等资料报账。4、永顺县人民政府文件、永顺县人民政府办公室文件、湖南省财政厅文件（永政发［2005］110号、永政办发［2011］8号、湘财农［2012］26号），证明财政扶贫资金实行专款专用，实行县级财政报账制管理，不得弄虚作假、挤占、挪用、套取财政扶贫资金、不得贪污私分财政扶贫资金。5、银行交易明细，证明彭某1名下的永顺县农村商业银行银行账户（×××）于2013年1月24日入账9万元（对方账号为×××），并于2013年1月25日在永顺县城府正街支行取款4万元。严某邮政储蓄银行账户（卡号为×××）于2013年12月12日收到转账汇入28万元，该笔资金为泽家镇拔古村猕猴桃开发项目借出的资金，2013年12月15日，在邮政储蓄银行永顺县校场路支行取出26万元，转存到另一张以严某名义开的卡号为×××的邮政储蓄银行账户中；2014年4月9日严某（账号×××）卡号为×××的邮政储蓄银行账户收到转账汇入44万元。周转建设银行卡号（×××，以下简称尾号为0025）于2014年4月10日转出88500元给何某1名下的银行卡账号（×××，以下简称尾号为8755）；何某邮政储蓄银行账户（×××）于2013年12月20日收到严某账户（×××）转入20万元。周转尾号为0025的建设银行卡于2014年4月11日给张新春（卡号为×××）转账10.3万元，2014年4月14日给其妻子蒋某（卡号为×××）转账11万元。周转建设银行账户×××（以下简称尾号为5608）于2014年1月18日转账给符某银行账户×××（以下简称尾号为0222）10万元。2014年4月11日周转尾号为0025建设银行账户转出4万元至符某银行账户（×××）。2016年4月23日、2016年10月3日、2017年2月1日周转尾号为0025建设银行账号收到谭某支付宝转账各1万元，共3万元。2012年10月26日王某1持有的账号为×××（以下简称尾号为6011）的建设银行账户于2012年9月28日转出10万元至账号为×××。后王某1于2013年4月9日从存筹备组账外账收入的尾号为9075的建行账户取出10万元。2012年9月28日王某1持有的卡号尾号为9075的建设银行账户给周转持有的卡号为×××转账2万元。谭某卡号为×××建设银行账户于2016年4月23日、10月3日、2017年2月1日9时分别消费ｌ万元、1万、9999.99元；2016年6月16日谭某该账号分别转出1万元、1839元。6、机动车信息查询结果单及蒋某名下车辆信息，证明被告人周转妻子蒋某名下的湘×××比亚迪牌小汽车于2014年1月转至湖南省长沙市人朱某名下，并变更车牌为湘×××。田某2名下的大众牌汽车，车牌号为湘×××，发动机号为×××，登记日期为2014年1月16日。7、永顺县政府扶贫开发办证明，证明永扶联字（2013）13号文件泽家镇拔古村种植业项目（猕猴桃开发）和永扶联字（2012）9号文件对山乡宝石村养殖业项目均系中央财政专项扶贫资金项目，项目完工后，所拨付项目资金系中央财政专项扶贫资金。8、关于周转套取对山乡宝石村9万元养殖项目资金去向的情况说明，证明永顺县检察院反贪局经与纪委同志调查查明被告人周转以虚假申报材料套取2012年度对山乡宝石村9万元养殖项目资金，其中5万元交给时任对山乡宝石村书记彭某1，用于村里养殖补贴及公务开支，另4万元被周转占为己有。9、湘西州党政机关公务用车配备使用管理实施办法，证明中共湘西州委、湘西州人民政府办公室于2012午8月29日以州办发［2012］27号文件联合下发该文件（自下发之日起执行），第三条规定公务用车实行由州统一核定车辆编制，审批车辆购置，监督管理按分级管理的原则实行；第七条规定公务用车更新最低使用年限为8年或行驶里程数达25万公里；第九条第（四）项之规定，公务用车配备严格实行“先审批、后采购”制度，县市党政机关向县市财政局提出申请，按程序申报，由州财政局审批，并报州纪委、州监察局备案，县市国库集中支付核算中心或购车单位财务部门凭州财政局出具的购置公车核准单办理购车资金支付手续，公安部门凭州财政局出具的购置公车核准单及其他相关合法资料办理车辆注册登记手续，未按程序办理报批手续、报批手续不全或应实行而未实行政府采购采购擅自购车的，不得办理购车资金支付手续和车辆注册手续；第十一条规定严禁公款购车以私人名义注册登记：第十一条规定全州所有党政机关及事业单位、人民团体、民主党派机关的公务用车配备使用管理使用本办法。10、永顺县机关事务服务中心账外账，证明谭某记录了其保管的账外账资金进出情况，其中于2016年4月23日记录“付周主任10000”：，2016年6月6日记录“付张某411839”（经银行明细核实，实为2016年6月16日），2016年10月3日“付周主任10000”，2017年2月1日“付周主任10000”。11、证人彭某1的证言，证明2013年1月周转在任永顺县委办副主任并兼任对山乡宝石村扶贫对队长期间对乡宝石村支部书记彭某1称其帮宝石村联系了一个9万元养殖项目，要彭某1和其一起办手续，把9万元项目款报出来，付村里未结完的工程，剩余的钱给养羊的农户买种羊。彭某1予以默认，并随周转一道去县政府及乡政府办理报账的相关手续。将报账的相关材料准备完毕后，周转要彭某1和对山乡财政所报账员黄某一起到县财政局报账，经周转协调，该项目未验收县扶贫开发办就同意报账了。永顺县财政局财扶资金专户于2013年1月24日转账9万元至彭某1，次日彭某1将到账情况电话告知周转，周转要彭某1取出4万元给周转用于帮宝石村购买种羊，彭某1于2013年1月25日将4万元现金在永顺县城取出并在永顺县城水电宾馆门口交给周转，后周转并未将4万元用于购买种羊，2013年春节期间彭某1电话问周转该4万元购买种羊的情况，周转称该4万元用于给其他村扶贫了。经侦查员出示该项目报账材料，彭某1对其伙同周转用假材料报账予以承认，并称余款5万元用于村里的其他开支了。12、证人符某的证言，证明2013年下半年期间，符某受其初中同学何某1介绍（其称在县委办工作）做永顺县泽家镇猕猴桃土地开发项目的土地平整工作。符某实际平整了300亩土地，并挖捅了两段路。工程完工后周转于2013年腊月期间在永顺县人保公司院子里符某的车上给其10万元现金，后周转（卡号为×××）又分别于2014年1月18日、2014年4月11日分别转账10万元、4万元至符某建行账户（卡号为×××），共计24万元，符某于2014年4月按事先的约定支付周转1.5万元利息，实际得工程款22.5万元。13、证人何某的证言，证明何某于2013年下半年的时候给周转联系的永顺县泽家镇拔古村猕猴桃开发项目出售苗木和肥料，何某共先后两次收到周转付的苗木款和肥料款共计288500元，第一次为2013年12月20日泽家镇拔古村主任严某账户（×××）转账给何某银行账户（×××）20万元；第二次为周转账号（尾号为0025建行账户）于2014年4月10日转账至何某儿子何某1银行账户（×××）88500元。14、证人张某1的证言，证明2013年年底的时候张某1在永顺县城周转的私家车上给周转借了10万元现金，后周转于2014年4月11日给张某1弟弟张新春建行卡（该卡由张某1本人使用，卡号为×××）转账10.3万元还款（含3000元利息）。15、证人向某的证言，证明永顺县扶贫项目的实施程序为申报项目、确认扶贫项目、下发扶贫项目文件，乡镇具体实施。扶贫工作队在扶贫项目中实施过程中承担项目监督、协调作用，具体到实践中就是协调项目实施过程中村里产生的问题和监督项目工程的质量，根据扶贫工作的相关文件，扶贫项目资金报账出来后只能打入具体实施人员的账户，扶贫工作队没有账户。永顺县扶贫开发项目的报账程序为项目文件下达后先由项目实施单位到永顺县扶贫开发办办理项目启动程序，扶贫开发办同意后，项目实施单位才能实施，实施完工后由项目实施单位向扶贫开发办书面申请验收，开发办组织财政局、审计局的相关人员验收，如验收合格则由项目实施单位办理报账的手续、开具发票，再由向某在竣工验收表中的扶贫主管部门意见栏签合格或同意。最后扶贫资金由县财政局扶贫报账办给项目实施单位拨付扶贫项目资金。在永顺县种植、养殖项目一般是由村级组织实施，报账扶贫项目资金打入村主干的个人账户；如是农户自行实施，则打入农户个人账户。扶贫工程项目资金一般都是直接分项打入项目实施者的账户。16、证人严某的证言，证明周转于2013年至2014年任永顺县委办驻泽家镇拔古村扶贫队队长期间（2013年）给泽家镇拔古村联系了一个猕猴桃开发项目，资金为140万元，周转安排拔古村负责栽培猕猴桃苗，土地平整、购买猕猴桃苗、肥料、水泥桩和铁丝由周转负责。2013年12月，周转与永顺县财政局联系协调后，安排严某、泽家镇报账员彭某5与周转一道在永顺县扶贫资金报账办办理借款28万元的手续，永顺县财政局扶贫资金报账专户于2013年12月12日转账至周转持有的严某邮储银行账户（卡号为×××）（以下简称尾号为4517）28万元，后因该账户转入严某个人的钱，周转电话联系严某重新办张卡，2013年12月15日，严某与周转、彭某5一道在县医院旁的邮储银行以严某的名义重新办了一张银行卡，卡号为×××（以下简称尾号为4770），并将尾号为4517的账户内的工程款项26万元转开至尾号为4770的账户内，周转将尾号为4517的银行卡退还给严某，并将以严某名义办理的尾号为4770的银行卡由其掌控持有。2014年该项目分段验收后，当年4月9日周转、彭某5、严某一同在永顺县财政局报账，严某在报账发票上签字（但发票不是严某所开），当日即（2014年4月9日）永顺县财政局扶贫资金报账专户将44万元转账至周转持有的卡号尾数为4770（账号为×××）的严某银行账户，严某称其仅知情周转将0.7万元付给严某用于支付制作水泥桩，另71.3万元由周转持有和管理。严某称案发期间在泽家镇拔古村实施的扶贫开发项目，都归永顺县委办扶贫工作队管理，拔古村仅负责配合，因为拔古村的扶贫项目都是扶贫工作队队长周转负责联系的，具体的结账、验收、付款都是周转从中协调才搞的好，扶贫项目资金由周转管理，拔古村仅负责协调项目实施过程中与村民产生的矛盾或者需要村民实施的部分。在实施扶贫项目过程中严某听周转安排，周转管理的资金都是其到拔古村后将该项目报账后得到。17、证人史某的证言，证明史某称2013年2、3月期间，永顺县县委办扶贫工作队到泽家镇拔古村进行扶贫工作，队长为时任永顺县委办副主任周转，县里给扶贫工作队的下达的任务之一为扶贫村的基础设施、产业建设，主要是联系、协调、组织、实施、监督、监管扶贫村的扶贫项目、产业建设。2013年期间，经过周转的联系，县扶贫开发办给泽家镇拔古村安排了一个140万元的猕猴桃项目，项目安排后，周转同泽家镇政府联系，要镇政府负责协调好工作环境，项目由扶贫工作队具体实施。周转就以泽家镇的名义制作项目资料的预算、合同等资料，并由周转具体负责土地平整、猕猴桃苗木的采购、肥料的采购，该项目阶段性验收后，周转又来到镇政府，让镇政府配合扶贫队报账，史某便安排时任泽家镇报账员彭某5配合周转报账，报账的具体事项由周转负责。后该项目共报出72万元，周转还曾对史某称报账的钱全部转给土地平整老板、猕猴桃苗木老板及肥料老板了。史某称周转之所以要泽家镇政府的名义制作预算等资料是由于根据国家关于扶贫项目工作的相关规定，扶贫项目的实施主体必须是乡镇政府，史某考虑到县委办是上级机关，且该项目是由县委办联系的，县委办没有叫镇政府插手该项目，时任扶贫工作队队长周转要以泽家镇的名义具体负责实施该项目工程，要泽家镇政府配合验收报账，史某便只能同意了。经侦查员出示报账原始凭证，史某称报账时周转要泽家镇政府配合，便安排彭某5配合周转报账。经出示泽家镇拔古村种植业项目报账资料，史某称资料中的数据是周转自己提供的，泽家镇政府只是配合，报账资料中史某的签名不是其本人签名，该报账材料实际是按照周转的要求制作。18、证人何某1的证言，证明周转通过何某1了解到其父亲何某懂猕猴桃栽植技术，后周转在泽家镇拔古村实施猕猴桃开发项目时从何某处采购了猕猴桃苗和生物有机肥，2013年12月20日周转给何某1父亲何某转入20万元用于付苗木款，2014年4月周转给何某1名下的建设银行卡转入8.85万元用于支付苗木和肥料款（因何某无建设银行账户，何某与周转商量后将该款项转至何某1账下）。另何某1称2014年期间周转到炒期货，何某1听周转所炒期货亏了。19、证人张某2的证言，证明张某2和周转是朋友关系，张某2知情周转于2012年、2014年分别购买了一辆比亚迪Ｓ6、一辆一汽大众迈腾汽车。周转购买比亚迪Ｓ6汽车前于2012年9月26日对张某2称其想买车，需要从张某2处借款10万元，几天后归还。张某2于2012年9月27日从其建行账户（卡号为×××）给周转建行账户（尾号为4323）转款10万元。几天后周转还款，张某2提供了其朋友曾某的姐姐曾某1的账户给周转，周转按照张某2的要求将10万元欠款还至曾某1的账户。2014年1月周转邀张某2陪其去长沙市购买一辆大众迈腾汽车，张某2和周转驾驶周转之前购买的比亚迪Ｓ6汽车从永顺县驾车去长沙，周转在长沙市中南汽车市场将比亚迪Ｓ6汽车以7万多元的价格卖给了一二手车公司，二手车公司是用现金支付的。周转用卖车所得的钱以及自带的钱依然不够支付迈腾车，张某2遂借款4万元给周转，迈腾车的价格是20万元左右。20、证人曾某的证言，证明2012年9月期间，曾某做生意缺钱，曾某开口向张某2和周转借钱，并将其持有的其姐姐曾某1的银行账号提供给两人。2012年9月28日，王某1的信用社账户（账号为×××）给曾某1的信用社账户（×××）转入10万元。2016年5月，曾某才清楚该笔10万元是周转转的，并给周转写了一张借款17万元的借条（本金10万元，利息7万元），2017年春节期间曾某电话联系周转准备还款10万元，周转要其将欠款还至张某2处，曾某用其姐姐曾某1的银行账号给张某2转款10万元。21、证人彭某3的证言，证明2016年6月期间周转在永顺县城门庭花香酒庄经过张某3从彭某3处借了1万元，后周转将还款ｌ万元转至张某4账户，再由张某4将1万元现金取出还给彭某3。彭某3不清楚周转1万元还款的来源。22、证人黄某的证言，证明黄某于2007年2月至2013年8月在永顺县对山乡财政所工作，任会计兼报账员，乡政府项目的报账需要通过黄某完成。乡政府项目的报账流程为上级机关给乡安排的项目通过正规的程序实施完毕后，施工方就将项目实施完毕的资料交到报账员黄某处，施工方会提供一个银行账户。后黄某以资料为基础，制作相应的报账材料，找相应的领导签字、盖章，最后将签字、盖章好的报账资料提交给县财政局报账办，这些项目资金报出后，国库直接将项目款直接支付给施工方。周转于2011年至2012年期间任驻对山乡宝石村的扶贫队长，宝石村扶贫方面的工作由周转负责。经侦查员出示永顺县财政局报账办2013年1月记账第130号会计凭证及所附原始凭证，黄某称该项目是县扶贫办给对山乡宝石村安排的养殖项目，项目资金为9万元。项目的实施人是宝石村书记彭某1。时任驻对山乡宝石村扶贫队长周转要黄某去报账，彭某1给其提供了9万元购买种羊的发票以及动物检疫合格证明，黄某按照周转的要求制作相应的报账表格及材料，并找相关领导签字、盖章。在完成报账材料工作后，黄某与对山乡宝石村书记彭某1一起去永顺县财政局报账。黄某找相关领导在竣工验收表上签字及盖章，领导和干部没有验收就直接在竣工验收表上签字盖章了。黄某不清楚该项目是否实际实施，因为彭某1提供了9万元购买种羊的发票以及动物检疫合格证明，黄某当时认为项目已经实施，又因为周转是领导，要其制作报账材料，并去财政局报账，黄某不敢拒绝，就按照周转的要求去报项目款了。报账完成后，项目款支付至彭某1银行账户，黄某不清楚具体用途。23、证人蒋某的证言,证明蒋某家庭现有一辆大众迈腾汽车，该车是周转购买。蒋某除了购买有一辆摩托车外，没有其他任何车辆。经侦查员出示机动车信息查询结果单，蒋某发现其名下曾有一辆比亚迪小汽车，车辆信息为发动机号×××，车辆识别号为×××，车牌号为×××，在2014年1月28日转移至一名叫朱某的人，转移后车牌为湘×××。蒋某称其丈夫周转在县委办工作时曾开有一辆比亚迪黄色越野车，由周转购买。蒋某另称卡号为×××、账户名为周转的工资卡，该卡由蒋某一直持有和使用。经侦查员出示银行交易明细，2014年1月18日该卡转账10万元至符峰是周转和其借钱，蒋某同意借款后周转将该10万元转款，2014年4月14日周转卡号为×××银行账户给蒋某本人银行账户×××还款11万（含1万元利息）24、证人谭某的证言，证明谭某于2016年3月至案发时一直任永顺县机关事务服务中心（以下简称服务中心）会计，周转对其称服务中心有个账外账，让其代为管理，谭某碍于上下级关系，不敢拒绝。经侦查员出示谭某建设银行账户（卡号为×××）交易流水，谭某称用支付宝于2016年4月23日、2016年10月3日、2017年2月1日三次转账给周转分别转款1万元，共计3万元，每次周转在转账前都电话联系谭某，称要到长沙出差，给其建行卡转1万元出差费，谭某遂按照周转的要求给其建设银行账户（卡号尾号为0025）分别转账1万元，共计3万元。后周转一直未给谭某提供相关的开支票据，也没有退还。另周转于2016年11月2日安排谭某给周转的姐姐周某1转2万元，周转称是其个人借支，未打借条，没有归还。25、证人卢某的证言，卢某的第一次陈述证明2011年经永顺县委常委会决定成立永顺县机关事务局筹备组（以下简称筹备组），由永顺县委办副主任周转负责，筹备组抽调王某1和卢某进入筹备组，周转对筹备组的工作负总责，卢某负责筹备组办公室、会务、保安工作，王某1负责筹备组的财务、保洁、行政中心维护、维修、政府机关食堂工作。筹备组的是临时机构，财务没有独立核算，筹备组的日常经费收支由县委办财务室统一管理，筹备组实行报账制，到永顺县委财务室报账，报账员是王某1。筹备组的报账程序为日常开支票据谁经手、谁签字，已签经手人的票据再由周转审批签字，并由王某1到永顺县委办报账。另筹备组还有一个“小金库”，“小金库”里的资金是筹备组收取没有上交县委办及财政非税的账外账资金。账外账资金的组成为：1、理想打印社老板张某5租行政中心的租金；2、修政务中心的包工头田某1给筹备组交的水电费；3、每年从行政中心老板周某处虚开发票套出的公款；4、其他零星收入。王某1有制作有“小金库”的账本。2013年下半年，周转用小金库资金买了一辆比亚迪Ｓ6。卢某称周转于2014年1月决定给王某1和卢某各发5万元、周转本人10万元后，周转就购买了一辆大众迈腾轿车，之前周转购买的比亚迪Ｓ6就不见了。卢某第二次陈述证明其于2011年进入永顺县机关事务局筹备组工作，2012年3月期间正式办理抽调手续，将其从永顺县高坪乡政府抽调至永顺县机关事务局筹备组。2013年上半年，周转要卢某起草成立机关事务局的申请报告及准备相关材料，卢某将材料交周转审核后将材料上报编办。永顺县编办于2013年4月29日下文成立县机关事务管理局，规定设立县机关事务管理局，为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业单位编制10名，但永顺县编办下文后并未给永顺县机关事务局配备工作人员，筹备组依然存在，筹备组的工作职责就是编办下文中机关事务管理局的职责。自2015年12月10日永顺县编办下文将永顺县机关事务管理局更名为永顺县机关事务服务中心后筹备组也随之解散，周转被任命为主任、张某3被任命为副主任，永顺县机关事务服务中心有正式工作人员，能够履行机关事务服务的职能。26、证人张某3的证言，证明张某3自2016年1月调入永顺县机关事务服务中心，服务中心共四人，分别为周转、谭某、张某3、周某2。该机构的前身为永顺县机关事务局筹备组。周转任主任，负责全面工作，2016年3月谭某借调至永顺县机关事务服务中心后，周转要张某3分管财务，谭某是专职财务人员。服务中心成立后，财务独立核算，正规经费的报账程序为先由经手人签字，张某3签同意列支（张某3经手，则周转审批）。账外账开支没有正规的程序，周转交代从账外账开支张某3就让谭某从账外账开支，因账外账开支没有相关的收支票据，仅要求谭某记各人收支明细账，账外账的收支都是按周转的批示办理。周转因在门庭花香酒庄打牌时借钱，要其于2017年5至6月期间给别人（通过张某3表哥张某4）转账1万元，张某3便安排谭某转账。27、同案参与人员王某1的供述与辩解，证明2012年9月期间，周转经与王某1、卢某沟通，决定用筹备组账外账的资金12万元购买了一辆比亚迪Ｓ6汽车。28、被告人周转的供述与辩解，证明2011年至2012年期间，周转被永顺县县委办派驻到永顺县对山乡宝石村扶贫，担任扶贫队队长。2012年底的时候，县扶贫开发办给宝石村安排了一个资金为9万元的扶贫，周转与对山乡宝石村书记彭某1商议后决定先用虚假的项目资料将项目款报出来，后再用于扶贫村的开支。周转利用其担任县委办副主任的职务便利，在与扶贫开发办工作人员联系、协调后，未实施该项目却将9万元的扶贫项目款报账出来，其中5万元被用于宝石村公务开支，另外4万元扶贫项目资金被周转利用职务便利非法占为己有。周转将这4万元中的22000元用于其填补与田某1合伙做生意的亏损，剩余资金被周转用于个人使用及家庭开支。2013年至2014年，周转被永顺县县委办派驻到永顺县泽家镇拔古村扶贫，担任扶贫队队长。2013年下半年永顺县扶贫办给拔古村安排了一个资金为140万元的猕猴桃开发项目，该项目在实施过程中首先向县财政局借款28万元，后经县财政局及扶贫办分阶段验收合格后又报出44万元，总计72万元。周转将这72万元扶贫项目资金中的55.65万元用于支付项目工程款及其他费用，另外16.35万元扶贫项目资金被周转利用职务便利非法占为己有。将这16.35万元资金中的7.5万元周转被用于炒期货亏损了，另外大部分被周转用于个人使用及家庭开支。2014年1月15日，周转利用其担任永顺县机关事务管理局筹备组组长的职务便利，到长沙市中南汽车城擅自将筹备组购买的一辆比亚迪Ｓ6（周转、王某1、卢某三人商议用12万元账外账资金购买，该车车款为12.82万元，购置税为1.0958万元，共计13.9158万元万元，其中12万元为筹备组账外账资金）汽车以7.5万元的价格卖给一家二手车销售商，周转将这笔资金非法占为己有，并使用这笔资金为自己购买了一台大众迈腾小汽车，该车登及在其姐夫田某2名下，实际归周转本人所有和使用。2016年1月份左右永顺县机关事务服务中心（以下简称“服务中心”）正式成立，周转利用其担任永顺县机关事务服务中心主任的职务便利，以陪客的名义要谭某从服务中心账外账资金转款3万元致其银行账户，将3万元非法占为已有，并用于个人使用及家庭开支。周转于2016年6月期间在永顺县城门庭花香酒庄打牌时通过张某3从彭某3借钱1万元打牌，后张某3听从周转的安排，于2016年6月16日又指使谭某从保管的账外账资金中还周转欠的打牌借款1万元。（三）私分国有资产罪的证据1、永顺县财政局于2017年5月26日出具的证明，证实永顺县机关事务局筹备组系非财务独立核算单位，永顺县机关事务中心系财务独立核算单位。2、银行交易明细，证明2016年4月23日周转尾号为0025建设银行账号收到谭某支付宝转账1万元，2016年10月3日周转尾号为0025建设银行账号收到谭某支付宝转账1万元。王某1建设银行账户（卡号为×××）（以下尾号简称尾号为9075）于2011年10月16日收到张某5（账号为×××）（以下简称尾号为6925）转账7万元（结合王某1供述该笔资金为张某5租用行政中心大楼的两间房子经营打印社的租金），2012年1月5日王某1从该账号中取出3万元（结合王某1供述，该笔资金3万元系给周转、卢某二人私分款项各1.5万元）。王某1尾号为9075的建设银行账户于2012年11月30日收到张某5尾号为6925转账收入5万元。2013年2月1日王某1从该账户取出4万元。王某1建设银行账号×××（以下简称尾号为8132）于2012年12月8日收到周某银行卡号×××（以下简称尾号为5089）转账收入246698元；2012年12月9日，王某1尾号为5089账户现金存入9万元。2012年10月26日王某1持有的账号为×××（以下简称尾号为6011）的建设银行账户于2012年9月28日转出10万元至账号为×××。后王某1于2013年4月9日从存筹备组账外账收入的尾号为9075的建行账户取出10万云。2012年9月28日王某1持有的卡号尾号为9075的建设银行账户给周转持有的卡号为×××转账20000元。王某1持有的尾号为8132建设银行卡收到2013年12月11日收到周某银行卡（×××）转账83660元；2013年12月12日周转尾号为8132的银行卡账号收到彭某6银行卡（×××）19800元。2014年2月26日，王某1尾号为8132的银行账户收到财政支付52551元。王某1尾号为8132的银行卡于2014年6月5日（以下均为2014年）、7月8日、8月8日、9月5日、9月30日、11月15日、12月9日、12月25日共8次收到周某尾号为2089的建行卡转账收入共计74400元，每次均为9300元；2015年1月5日，王某1尾号为8132的银行卡账号给周转转账3万元；2014年1月8日王某1尾号为8132的建行账户给周转银行账户×××转入12万元。王某1尾号为8132的银行账户于2015年2月12日、3月10日、4月10日、4月28日、每次从周某尾号为2089的银行账户收到转账收入9300元，共计37200元，在该账户分数次取出后，又于2015年6月3日、2015年8月10日、2015年8月28日、2015年10月30日分别以现金存入的形式每次存入9300元，共计37200元；2015年11月27日王某1将27900元现金存入其尾号为8132的银行账户中；2015年12月19日王某1尾号为8132的银行卡账户收到周某尾号为2089的银行账号转账收入79900元；2015年12月21日王某1现金存入尾号为8132的银行账号23000元。2015年3月2日、2015年8月12日、2015年8月26日、2015年12月13日、2016年1月27日分别给周转尾号为0025的银行账户转入ｌ万元、1万元、0.5万元、1.45万元、5万元。周某建设银行账户卡号为×××（以下简称尾号为2089）的银行账户于2012年12月7日收到财政支付30万元，并于次日将246698元转给王某1卡号尾数为8132建行账户；2013年12月5日收到财政支付70300元，并于次日即2013年12月6日现金支取21000元；2014年1月16日周某该账户收到财政支付2万元、1.98万元，共计3.98万元，周某于次日将该3.98万元现金取出，并给王某12万元现金；2015年11月26日周某该账户收到财政支付111072元，并于次日现金取出2.79万元；2016年2月2日周某该银行账号收到财政支付68074元，并于次日即2016年2月3日4次取款各5000元，共2万元；2016年2月25日，周某该账户收到财政支付68074元，并于2016年2月28日取出27800元；另周某该账户于2016年4月26日、5月27日、6月26日、7月22日、8月24日、9月23日、10月27日、11月26日各转账23250元至谭某卡号为×××建设银行账户，2016年12月20日、2017年1月18日各取现23250元。彭某4建设银行账户卡号为×××（以下简称尾号为5905）的银行账户于2016年2月5日收到王某1转入35021.51元；2016年6月27日，彭某4尾号为5905的银行账户给谭某转账15596.91元。3、永顺县行政中心后勤托管协议，证明周转以永顺县县委办机关事务局的名义与永顺县溪州正洁家政服务中心周某签署了2015年永顺县行政中心政务中心后勤托管协议，约定托管费用为486432元，含人员工资374400元、管理费、材料费、工伤保险费为76000元、税费为36032元，约定每月永顺县县委办机关事务局给永顺县溪州正洁服务中心支付18300元，永顺县溪州正洁服务中心开具相应的国家正式发票；周转以永顺县机关事务局的名义与永顺县溪州正洁家政服务中心周某签署了2013年永顺县行政中心后勤托管协议，约定托管费用为274968元，含人员工资219600元、管理费、材料费、为35000元、税费为20368元，约定每月永顺县机关事务局给永顺县溪州正洁服务中心支付18300元，永顺县溪州正洁服务中心开具相应的国家正式发票。4、永顺县机关事务服务中心账外账，证明谭某在账外账账本中记下支付周转如下记录：2016年4月23日付周主任1万元，2016年10月3日付周主任1万元、2017年2月付周主任1万元，共计3万元。5、永顺县机关事务服务中心所付保洁费账务资料，证明永顺县机关事务局于2016年3月30日、2016年4月25日、2016年5月25日、2016年6月24日、2016年7月21日、2016年8月17日、2016年9月22日、2016年10月20日、2016年11月25日、2016年12月19日、2017年1月17日、2017年3月2日各支付周某保洁服务费68074元，共计816888元，并在永顺县机关服务中心财务账上记账。6、永顺县机关事务局筹备组财务资料，证明中共永顺县委办公室2012年12月ｌ号记账凭证下及所附的财政直接支付凭证08355779显示永顺县国库集中支付局（账户为×××）为一级预算单位中共永顺县委办公室支付保洁费30万元给周某（账户为×××），并由5张发票报账（收款方为周某或者永顺县溪州正洁家政服务中心，发票上均有王某1和周转的签名），2012年12月7日财政直接支付凭证08355780显示永顺县国库集中支付局（账户为×××）为一级预算单位中共永顺县委办公室支付维修费9万元，并用三张购买五金交电的发票报账（付款方为永顺县机关事务局，收款方分别为刘某、彭某5、王某，王某1和周转均在该三张发票上签名，每张发票数额为3万元）。2013年12月30日中共永顺县委办2013年12月3号记账凭证下所付的财政直接支付凭证0994706证实永顺县国库集中支付局（账户为×××）于2013年12月5日为一级预算单位中共永顺县委办支付给彭某627155元（预算管理类型为机关事务局水电费），并由5张发票报账，该5张发票上均有经手人王某1、签署同意列支的周转签名）；2013年12月5日永顺县国库集中支付局为一级预算单位中共永顺县委办公室支付支付给周某保洁费70300元（预算管理类型为机关事务局水电费），并用两张机打发票、两张手撕发票报账发票上均有王某1、周转的签名）。2015年12月30日中共永顺县委办2013年12月5号记账凭证下财政直接中支付凭证09947340号证实永顺县国库集中支付局（账户为×××）于2013年12月9日支付给彭某619700元（预算管理类型为机关事务局设施维护维修机及会务），并由4张发票报账（发票上均有王某1、周转的签名）；2013年12月9日永顺县国库集中支付局（账户为×××）为一级预算单位中共永顺县委办支付给周某（尾号为ＸＸＸ的建行账户）保洁费89957元（预算管理类型为机关事务局设施维护维修及会务）。2014年3月5号记账凭证下的财政直接支付凭证1223366号证实永顺县国库集中支付局于2014年1月16日为一级预算单位中共永顺县委办支付保洁工资2万元给周某（尾号为2089的建行账户）（预算管理类型为公岗补贴），并用付款方为永顺县机关事务局，收款方为周某的保洁服务费发票报账（该发票有王某1和周转的签名）；2014年1月16日永顺县国库集中支付局为一级预算单位中共永顺县委办支付保洁费1.98万元给周某（尾号为ＸＸＸＸ的建行账户）（预算管理类型为公岗补贴），并用付款方为永顺县机关事务局，收款方为周某的保洁服务费发票报账（该发票有王某1和周转的签名）。2014年5月3号、2014年5月5号、2014年6月3号、2014年7月3号、2014年8月3号、2014年9月4号、2014年9月3号、2014年11月3号、2014年12月8号、2014年12月6号记账凭证下的财政直接支付凭证及报账发票证实永顺县国库集中支付局为一级预算单位中共永顺县委办分别转账给周某保洁费尾号ＸＸＸＸ建行账户）19660元、19140元、30100、29800、29800、29800、44800（两笔15000＋29800）、29500元、29800（23239.97＋6560.23）、63268元，报账发票上均有王某1和周转的签名。2015年2月6号、3月3号、4月3号、4月4号、5月3号、6月6号、7月6号、8月3号、8月5号、10月8号、5号、12月12号、11月5号（以上均为2015年记账凭证）、记账凭证及所附的报账资料证实永顺县国库集中支付局为一级预算单位中共永顺县委办分别转账给周某保洁费为ＸＸＸＸ建行账户）50536、50536、50536、50536、53800（20990.46＋32809.54）、50536、50536（25963.17＋24572.83）、50536、50536、50536、50536、85000、111072元，报账发票上均有王某1和周转的签名。2016年2月8号、2月4号记账凭证及所附的报账资料证实永顺县国库集中支付局为一级预算单位中共永顺县委办分别转账给周某保洁费为ＸＸＸＸ建行账户）68074、68074元，经手人分别为卢某、张某3。7、永顺县财政局出具的证明，证明2013年4月29日由永顺县机构编制委员会办公室下文设立的永顺县机关事务管理局为非一级财政预算单位（未实行财务独立核算的单位，无独立的账户及财务人员），其财务挂靠在中共永顺县委办，永顺县机关事务服务中心（2015年12月10日由永顺县编办下文）为一级财政预算单位，具备独立的财物核算。8、永顺县机构编制委员会办公室文件、中共永顺县委常委会议［2011］第18次第8议题会议纪要、关于永顺县机关事务局机构和人事情况说明，证明永顺县委常委会于2011年11月28日召开该年度第18次会议，会议议定同意设立县机关事务局、为正科级全额拨款事业单位，核定编制8名，按程序申报。永顺县机构编制委员会办公室文件于2013年4月29日以永编办发［2013］14号下文关于设立县机关事务管理局的通知，下文设立县机关事务管理局，为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制10名，县机关事务局主要职责如下：根据党和国家的有关方针政策，结合县机关的实际情况，研究制定县机关行政事务管理工作的具体措施和规章制度并组织实施；负责监督管理属于县级机关事务局管理的县机关及事业单位的国有资产；负责机关大院办公用房的分配、调整和维修管理；负责机关大院的安全保卫、环境卫生、绿化美化、通讯保障、水电供应的生活服务设施等的管理；负责县委、县政府重大活动和县委、县政府召开的重要会议的会务工作；承办县委、县政府领导交办的其他有关事项。永顺县机构编制委员会办公室文件以永编办发［2015］44号文件下文《永顺县机关事务服务中心主要职责和内设机构和人员编制规定》，永顺县机关事务管理局更名为永顺县机关事务服务中心，为县政府办管理的正科级全额拨款事业单位，规定原县机关事务管理局承担的行政职能划入县人民政府办公室，其主要职责有负责县行政中心机关行政后勤服务工作，组织相关购买服务工作，负责县政府办委托范围内的国有资产管理和经营，保证非经营性国有资产的合理配置和利用，保证经营性国有资产的保值增值等八项职，下设4个内设机构，核定人员编制1名，副主任3名，纪检监察负责人1名。永顺县委组织部于2017年10月19日出具的情况说明，2013年4月至2015年12月期间，因未核定领导职数，永顺县机关事务管理局没有配备领导班子成员。2016年2月，经县委提名，县人民政府任命周转为永顺县机关事务服务中心主任。9、关于永顺县机关事务局筹备组账外账账本去向情况说明，证明永顺县检察院反贪局会同纪委追查了账外账账本的具体下落，该账本目前尚未找到。10、“小金库”相关法律文件，证明国务院颁布的财政违法行为处罚条例规定国家机关及其工作人员不得以虚报、冒领等手段骗取财政资金、不得截留、挪用财政资金、不得违反规定使用、骗取财政资金；国家机关及其工作人员不得违反国家有关账户管理规定，擅自在金融机构开立、使用账户；单位和个人不得违反财务管理的规定，私存私放财政资金或其他公款。11、机关事务局筹备组及2016年永顺县机关服务中心账外账资金发放情况说明，证明谭某在永顺县纪委调查阶段所写在2016年永顺县机关事务服务中心从账外账资金中给周转、张某3、彭某4、谭某共计发放83200元，其中周转、张某3各领得2.2万元（年终各1万，每月各1000元），彭某4、谭某各领得19600元（年终各1万，每月各800元）。王某1在永顺县纪委调查阶段所写2011年至2016年2月筹备组成立期间账外资金发放情况为：2011年至2015年期间每月领取500元，周转、王某1、卢某每年各领得6000元，彭某4领取4个月，每月500元，共2000元，四人共领得92000元。每年年终从账外资金发放情况如下：2011年年底周转、卢某、王某1各领得1.5万元，共计4.5万元；2012年年底周转、卢某、王某1各领得2万元，共计6万元；2013年年底周转领得10万元，卢某、王某1各领得5万元，共计20万元；2014年度周转、卢某、王某1各领得2万元，共计6万元，2015年年底周转、卢某、王某1各领得2万元，彭某4领得4000元，共计6.4万元。五年共计42.9万元。12、证人卢某的证言，卢某第一次陈述证明2011年经永顺县委常委会决定成立永顺县机关事务局筹备组（以下简称筹备组），由永顺县委办副主任周转负责，筹备组抽调王某1和卢某进入筹备组，周转对筹备组的工作负总责，卢某负责筹备组办公室、会务、保安工作，王某1负责筹备组的财务、保洁、行政中心维护、维修、政府机关食堂工作。筹备组的是临时机构，财务没有独立核算，筹备组的日常经费收支由县委办财务室统一管理，筹备组实行报账制，到永顺县委财务室报账，报账员是王某1。筹备组的报账程序为日常开支票据谁经手、谁签字，已签经手人的票据再由周转审批签字，并由王某1到永顺县委办报账。另筹备组还有一个“小金库”，“小金库”里的资金是筹备组收取没有上交县委办及财政非税的账外账资金。账外账资金的组成为：1、理想打印社老板张某5租行政中心的租金；2、修政务中心的包工头田某1给筹备组交的水电费；3、每年从行政中心老板周某处虚开发票套出的公款；4、其他零星收入。王某1有制作有“小金库”的账本。卢某称周转于2014年1月决定给王某1和卢某各发5万元、周转本人10万元后，周转就购买了一辆大众迈腾轿车，之前周转购买的比亚迪Ｓ6就不见了。卢某称其分得的钱用于给小孩治疗眼睛以及用于还款等事宜，并称筹备组用小金库中的钱发放福利补贴没有法律法规及政策依据，其当时认为没有问题才接受。卢某第二次陈述证实其于2011年进入永顺县机关事务局筹备组工作，2012年3月期间正式办理抽调手续，将其从永顺县高坪乡政府抽调至永顺县机关事务局筹备组，从2011年至2015年底一直以借调身份在筹备组工作。2013年上半年，周转要卢某起草成立机关事务局的申请报告及准备相关材料，卢某将材料交周转审核后将材料上报编办。永顺县编办于2013年4月29日下文成立县机关事务管理局，规定设立县机关事务管理局，为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业单位编制10名，但永顺县编办下文后并未给永顺县机关事务局配备工作人员，筹备组依然存在，筹备组的工作职责就是编办下文中机关事务管理局的职责。自2015年12月10日永顺县编办下文将永顺县机关事务管理局更名为永顺县机关事务服务中心后筹备组也随之解散，周转被任命为主任、张某3被任命为副主任，永顺县机关事务服务中心有正式工作人员，能够履行机关事务服务的职能。13、证人彭某2的证言，证明2011年10月彭某2丈夫张某5在永顺县县委办联系要求租行政中心的房子办打印社，张某5和周转联系后将7万元转至王某1个人银行账户，作为第一年的租金。2012年至2015年期间，理想打印社分别给王某1转账或支付现金5万元（转账）、5万元（现金支付）、5万元（现金支付）、2万元（现金支付）。机关事务服务中心成立后，理想打印社于2016年年底转账给谭某2万元用于付租金。王某1每次收取租金后开了收条，但现在找不到收条。14、证人王某的证言，证明经侦查员出示永顺县县委办2012年12月30日1号记账凭证后，王某确认所付的三张发票（每张3万，品名为五金交电）是王某1要其开，王某1当时称三张发票用于报账，并让王某提供一个银行账户，并交代钱报出来后交给他。9万元到账后，王某将该9万元取出并将9万元现金交给王某1。王某称该9万元发票没有真实的交易，之前王某1也没欠其材料款。15、证人谭某的证言，证明谭某于2016年3月至案发时一直任永顺县机关事务服务中心（以下简称服务中心）会计，周转对其称服务中心有个账外账，让其代为管理，谭某碍于上下级关系，不敢拒绝。永顺县机关事务服务中心每月要周某多开发票虚报款项，虚报出的钱周某扣除开发票的税款后给永顺县机关事务服务中心返回，按机关事务服务中心主任周转的要求入机关事务服务中心的账外账。经侦查员出示服务中心的账务资料及银行交易明细，谭某共收到周某支付的虚开发票13个月（每月23250元）返回款共计302250元。另账外账资金的收入还有理想打印社支付的租金2万元，永顺县移动公司、永顺县电信公司2016年各交电费8000元、共计16000元，彭某4给其交账移交15596.91元，王某1移交的2015年机关事务局筹备组账外账结余35021元，年底小食堂补之前从账外账支出的21403.09元，共计410271元。经谭某查询各项开支，共开支338253元，结余72018元。2016年期间从账外账资金中给周转、张某3每人每月发1000元补贴，每人12000元，合计24000元，谭某、彭某4每人每月800元补贴，每人领款9600元，合计19200元；2017年过春节时每人发1万元，合计4万元，全年共计从账外账资金发放83200元，发钱时都未写领条。16、证人张某3的证言，证明张某3自2016年1月调入永顺县机关事务服务中心，服务中心共四人，分别为周转、谭某、张某3、周某2。该机构的前身为永顺县机关事务局筹备组。周转任主任，负责全面工作，2016年3月谭某借调至永顺县机关事务服务中心后，周转要张某3分管财务，谭某是专职财务人员。服务中心成立后，财务独立核算，正规经费的报账程序为先由经手人签字，张某3签同意列支（张某3经手，则周转审批）。账外账开支没有正规的程序，周转交代从账外账开支张某3就让谭某从账外账开支，因账外账开支没有相关的收支票据，仅要求谭某记各人收支明细账，账外账的收支都是按周转的批示办理。张某3知情自2016年3月至2017年2月期间，周某给谭某返回虚开发票的返回款279000元（每月23250元），另张某3清楚账外账的收入还有2016年打印社老板张某5交的租金2万元，移动公司、电信公司各交8000元电费，共计1.6万元。张某3知情的账外账支出有2017年春节期间周转决定给4名工作人员发放1万元，共计4万元；周转和张某3每月1000元补贴，彭某4和谭某每月800元，共计43200元。另周转因打牌输钱，要其于2017年5至6月期间给给别人（通过张某3表哥张某4）还款1万元，张某3安排谭某转账；2017年春节走访开支三四万元。张某3清楚从账外账资金中给工作人员发钱没有政策依据。17、证人张某4的证言，证明2016年6月期间，周转、张某3到张某4妻子丁某和他人合伙经营的永顺县城门庭花香酒庄吃完饭。后周转和他人打牌，因周转没带钱，周转就通过张某3向彭某3借1万元现金。几天后，张某4的银行账户（卡号为×××）收到谭某的转账两笔，一笔为1839元（餐费），一笔为1万元（给彭某3的还款）。张某4将11839元取出后分别将餐费1839元、1万元现金给酒庄和彭某3。18、证人周某的证言，证明2012年下半年周某注册成立了一家保洁公司，名称为溪州正洁服务中心，承包了县政府行政中心大楼的保洁工作至今，从2012年下半年溪州正洁服务中心开始承担永顺县行政中心的保洁工作。2013年度的后勤托管协议是2012年底签订，约定了薪酬和保洁工资。周某与永顺县机关事务局筹备组签订合同后存在为机关事务局筹备组虚开发票报账的情况，报出来的钱都交给了永顺县机关事务局筹备组财务人员王某1，2012年至2017年期间周某共为永顺县机关事务局筹备组及永顺县机关事务服务中心虚开发票报出1018558元。周某称其不知给王某1或谭某虚报出的款项的具体用途。19、证人彭某4的证言，证明彭某4于2015年9月借调至永顺县机关事务局筹备组，2016年1月至2016年12月借调到永顺县机关事务服务中心工作，2017年1月正式调入永顺县机关事务服务中心。彭某4在机关事务局筹备组及机关事务服务中心工作期间负责会务、办公室、政府小食堂工作，2016年6、7月份起彭某4就不再负责政府小食堂工作，将其保管的单位用于小食堂开支的公款（15596.91元）移交给谭某。2016年2月期间，周转对彭某4称王某1保管的有筹备组的公款，要彭某4和王某1清账，并将王某1管理的钱接管过来。几天后（2016年2月5日），王某1给彭某4看了其保管的单位账本，当天王某1将其保管的筹备组公款35021.51元（尾号为ＸＸＸＸ银行账户）转至彭某4账户（×××）。2015年底永顺县机关事务局筹备组负责人周转决定单位成员发钱，彭某4领得4000元；2016年底周转决定给机关事务服务中心每人发1万元现金，彭某4领得1万元；2016年周转告知其每月有800元补贴，具体领了几个月，彭某4记不清，称以谭某讲的为准。彭某4不知情账外账的资金来源。另彭某4在审查起诉阶段的陈述证实其于2015年底从王某1处领得4000元现金，2016年在永顺县机关事务服务中心期间每月领得800元，2016年年底从谭某处领得1万元现金，共计23600元，并称2016年2月其和王某1办理筹备组公款交接时，王某1仅给其看了账本中的余额，王某1没有给其移送账本，后一直没见过账本，也不清楚账本的下落。20、共同作案人王某1的供述和辩解，证明王某1承认其行为构成私分国有资产罪，但情节较轻。王某1称其于2011年2月至2015年12月抽调至永顺县机关事务局筹备组工作，刚进筹备组工作时未办理抽调手续，2012年3月证实办理抽调手续，筹备组的成员及分工为周转主管筹备组全面工作，卢某主管保安、会务工作，王某1负责水电、绿化、保洁、财务工作。筹备组存续期间对外以县委办的名义履行公务，对内以筹备组的名义到县委办报相应的费用。筹备组财务没有独立核算，筹备组所需开支的报账程序为经手人在票据上签字后，周转签字审批再由王某1将票据到县委办财务室报账。另筹备组还有一个账外账，是周转要求设立的，收入来自于收取相关的费用（如理想打印社交的租金，收取工程老板田某1交的水电费）以及通过周某、王某、彭某6虚开发票套取的资金。账外账资金的组成形式有银行存款和现金（数额不大）两部分。筹备组账外账的资金经周转决定要王某1保管，王某1便用其个人的两张尾号为（075）即×××和（132）即×××的建行卡保管账外账资金，并按照周转的要求将资金使用情况记录在账外账账本上。王某1供述承认了其使用个人银行账户保管账外账资金及接受通过虚开发票套取的公款的具体情况。2011年至2015年期间周转决定以筹备组账外账的资金给单位成员（周转、王某1、卢某）三人发放福利补贴，具体情况为：2011年，周转决定每月给每名工作人员发放500元福利补贴，每人全年得6000元，2011年年底，周转决定给每名工作人员发放1.5万元，2011年共计发放6.3万元。2012年，周转决定每月给每名工作人员发放500元福利补贴，每人全年得6000元，2012年年底，周转决定给每名工作人员发放2万元，2012年共计发放7.8万元。2013年，周转决定每月给每名工作人员发放500元福利补贴，每人全年得6000元，2013年年底，周转决定给王某1和卢某各发放5万元，给周转本人发放10万元，2013年共计发放21.8万元。2014年，周转决定每月给每名工作人员发放500元福利补贴，每人全年得6000元，2014年年底，周转决定给每名工作人员发放2万元，2012年共计发放7.8万元。2015年，周转决定每月给每名工作人员发放500元福利补贴，每人全年得6000元，2015年年底，周转决定给每名工作人员发放2万元，2015年共计发放7.8万元。五年间，周转决定以筹备组账外账资金给筹备组全体工作人员发放51.5万元，王某1和卢某各分得15.5万元，周转分得20.5万元，王某1将领得的款项用于个人及家庭使用。王某1主观上清楚私设账外账不符合法律法规，以账外账的资金发放福利补贴没有法律依据，但因为周转是领导，王某1不敢得罪他，只能顺从周转的要求，基于侥幸心理，王某1接受了发放的款项。21、被告人周转的供述和辩解，证明周转任永顺县机关事务局筹备组组长后决定设立筹备组的账外账，账外账设立后由王某1保管账外账资金并记账，但账外账资金如何使用的决定权归周转本人，王某1、卢某没有决定权。2011年至2015年，周转决定以账外账的资金给全体工作人员（周转、王某1、卢某）违规发放福利补贴51.5万元，其中周转分得20.5万元，王某1和卢某分得15.5万元。除参与人员外，没有其他人知情。周转供述承认2013年以筹备组的名义给其本人发10万元，给王某1和卢某各发5万元涉嫌私分国有资产，但其辩称其余在筹备组的发放福利补贴的行为属于违纪。永顺县编办于2013年下文成立县机关事务局，但该部门一直没有办公地点、工作人员、没有办公经费，县机关事务局实际上没有成立，机关事务局的职责一直由机关事务局筹备组履行（筹备组的工作人员为周转、王某1、卢某三人），直至2015年12月10日永顺县机关事务局更名为机关事务服务中心，筹备组正式解散，筹备组的职能转移至永顺县机关事务服务中心。2016年1月永顺县机关事务服务中心成立后，周转决定以账外账的资金给全体工作人员（周转、张某3、谭某、彭某4）共计发放福利补贴83200元本院认为，被告人周转利用其担任永顺县委办副主任、对山乡建整扶贫工作队队长兼任对山乡宝石村工作组组长、泽家镇建整扶贫工作队队长兼任泽家拔古村工作组组长、永顺县机关事务管理局筹备组负责人、永顺县机关事务服务中心主任的职务便利，以非法占有为目的，采取指使他人用虚假的财物资料套取公款、擅自决定出售单位出资购买的车辆、隐瞒将公款用于个人等方式，侵吞、骗取公款31.85万元归个人使用。被告人周转的行为已构成贪污罪。被告人周转担任永顺县机关事务管理局筹备组负责人、永顺县机关事务服务中心主任期间，违反国家规定，以单位名义将国有资产60.22万元集体私分给个人。被告人周转的行为已构成私分国有资产罪。永顺县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周转在私分国有资产犯罪的过程中，系共同犯罪，被告人周转起主要作用，系主犯。被告人周转及其辩护人辩称，被告人周转贪污的数额为30.85万元而不是31.85万元。经审理查明，被告人周转先后多次贪污公款共计31.85万元，被告人及其辩护人的辩解与本院查明的事实不符，故本院不予采信。被告人周转贪污的数额巨大，且有贪污特定扶贫款项的其他严重情节，应从重处罚。被告人周转及其辩护人辩解称，私分国有资产罪罪名不成立，永顺县机关事务管理局筹备组只是一个临时机构，不具有私分国有资产罪的主体构成要件，2016年永顺县机关事务服务中心成立后，被告人周转私分国有资产的数额只有八万余元，未达到十万元的立案标准，因此，被告人周转的行为只属于违纪违规的行为，不构成私分国有资产罪。经审理查明，永顺县常委会于2011年11月28日召开该年度第18次会议，议会同意设立永顺县机关事务局，为正科级全额拨款事业单位，核定编制8名，按程序申报，2013年4月29日永顺县机构编制委员会办公室以永编办发［2013］14号，下文设立县机关事务管理局的通知，下文设立县机关事务管理局为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制10名。致此，说明永顺县机关事务管理局已经设立。2015年12月10日，永顺县机构编制委员会办公室以永编办发［2015］44号，将永顺县机关事务管理局更名为永顺县机关事务服务中心，2013年4月29日前的永顺县机关事务管理局筹备组也只是永顺县机关事务管理局的前身，故对被告人周转及其辩护人的辩解意见本院不予采纳。辩护人辩称，被告人周转系纪委电话通知后赶去纪委接受调查，属自首，可减轻处罚。经查，被告人周转虽是接纪委电话通知后去纪委约谈，但办案机关找被告人周转谈话具有一定的针对性，被告人虽然由此而交代了其犯罪事实，但办案机关所掌握的线索所针对的事实属于被告人的犯罪事实，更何况被告人周转刚到纪委时没有如实供述自己的犯罪事实，而是当晚办案人员找其谈话审查后才如实供述犯罪事实，说明被告人周转有到案的自动性，但缺乏归案的目的性和供述的主动性，故被告人周转的行为不能认定为自首，辩护人认定被告人周转有自首情节的辩解意见，本院不予采纳。被告人周转积极退缴赃款58.147431万元，对被告人周转可以从轻处罚，退缴的赃款应予以没收。被告人周转认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人周转的辩护人辩称，被告人周转系初犯、有悔罪表现，且积极退赃，请求对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对辩护人请求对被告人周转宣告缓刑的辩解意见，本院不予采纳。被告人周转在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。综上，根据被告人周转的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第二款、第三款、第三百九十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，经审委会讨论决定，判决如下一、被告人周转犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元；被告人周转犯私分国有资产罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元。对被告人周转数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周转的刑期从2018年3月8日起至2022年3月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周转退缴的赃款人民币58.147431万元，依法予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭彪人民陪审员谭忠俊人民陪审员张锋二〇一八年三月九日代理书记员黄巍巍

卞某犯拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书湖州市吴兴区人民法院刑事判决书（2016）浙0502刑初678号：湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2016）661号起诉书指控被告人卞某犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派代理检察员倪秋燕出庭支持公诉，被告人卞某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年11月17日，被告人卞某身为本市吴兴区织里镇安泰路97号湖州织里狼哥制衣厂的经营者，以逃匿的方式逃避支付本厂员工轩东东、刘想、王某乙、查某、赵某丙、张劝云、赵某乙、刘丽、刘某甲、王黎明、王某甲、刘某乙、曹某、何新兰、何某丙、何爱枝、赵某甲、刘艳芳、何某乙、何鹏飞、何某甲、何江根、王某丁、王某丙、陈某等25名工人2015年7月至2015年11月期间工资共计人民币444628.6元，经劳动监察部门责令支付仍不支付。案发后，被告人卞某已付清所有拖欠工资。上述事实，被告人卞某在开庭审理过程中亦无异议，并有：被害人赵某甲、刘某甲、何某甲、何某乙、何某丙、曹某、赵某乙、轩东东、刘某乙、王某甲、赵某丙、王某乙、查某、陈某、王某丙、王某丁的陈述；证人乔某的证言；湖州市吴兴区人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、劳动保障监查立案审批表、劳动保障监察询问通知书、劳动保障监察限期改正指令书、劳动保障监察执法文书送达回证及现场照片、劳动保障监察调查（询问）笔录、用人单位拖欠职工工资清单、工资发放清单；接受证据清单、扣押清单；记账本；公安机关侦查人员出具的抓获经过；被告人卞某的户籍资料；被告人卞某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人卞某以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付而不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人卞某到案后能如实供述犯罪事实，且能当庭认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人卞某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人卞某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内向本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄婷玉二〇一六年五月十一日书记员邵池

张克军、赵某等盗伐林木罪一审刑事判决书山东省临朐县人民法院刑事判决书（2014）临刑初字第400号：山东省临朐县人民检察院以临检公刑诉（2014）359号起诉书指控被告人张克军、赵某甲、高某甲犯盗伐林木罪，于2014年12月8日向本院提起公诉。本院于同日审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临朐县人民检察院检察员李永超出庭支持公诉，被告人张克军、赵某甲、高某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，1.2014年7月7日晚，被告人张克军驾驶机动三轮车到临朐县东城街道窦家洼村村南“捌沟崖”地里，盗伐宋某某、窦某某杨树共12棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积1.643立方米，价值人民币562元；2.2014年7月8日晚，被告人张克军伙同被告人高某甲驾驶机动三轮车到临朐县辛寨镇东白沙村村南四百米路东地里，盗伐倪某某、顾某某杨树共10棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积1.9442立方米，价值人民币817元；3.2014年7月12日晚，被告人张克军驾驶机动三轮车到临朐县蒋峪镇房家台子村东南沟地里，盗伐宗某甲、宗某乙杨树13棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积3.7782立方米，价值人民币1587元；4.2014年7月18日晚，被告人张克军伙同被告人赵某甲驾驶机动三轮车到临朐县九山镇下龙湾村北公路北50米处花生地西侧地里，盗伐赵某乙杨树12棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积1.3126立方米，价值人民币449元；5.2014年7月22日晚，被告人张克军伙同赵某甲驾驶机动三轮车到临朐县东城街道七贤店村村南沟盗伐张某某、李某某杨树9棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积1.5045立方米，价值632元；6.2014年7月29日晚，被告人张克军伙同被告人赵某甲驾驶机动三轮车到临朐县东城街道曾家洼村村西“西北河”地里，盗伐曾某甲杨树12棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积1.8993立方米，价值人民币798元；7.2014年7月底的一天晚上，被告人张克军驾驶机动三轮车到临朐县九山镇下龙湾村村北公路北50米处沟口，盗伐曾某乙杨树5棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积0.4248立方米，价值人民币145元；8.2014年7月底的一天晚上，被告人张克军驾驶机动三轮车到临朐县冶源镇泉庄村南“李峪沟”地里，盗伐冯某某杨树9棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积1.2862立方米，价值人民币440元；9.2014年8月初的一天晚上，被告人张克军伙同被告人赵某甲驾驶机动三轮车到临朐县山旺镇黄山店村村西223省道路东地里，盗伐王某甲杨树12棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积2.393立方米，价值人民币1005元；10.2014年8月8日晚，被告人张克军伙同被告人赵某甲驾驶机动三轮车到临朐县九山镇下龙湾村村北“山泉子岭”沟里，盗伐赵某乙、王某乙杨树共12棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积1.2736立方米，价值人民币436元；11.2014年8月10日晚，被告人张克军伙同被告人赵某甲、高某甲驾驶机动三轮车到临朐县寺头镇中黄山村“干河子”桥东公路南侧地里，盗伐杨某甲、杨某乙、郭某某、杨某丙杨树共18棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积2.2336立方米，价值人民币764元；12.2014年8月11日晚，被告人张克军伙同被告人高某甲驾驶机动三轮车到临朐县辛寨镇张家庄子水库南西侧坡地，盗伐高某乙、卜某某杨树7棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积2.2769立方米，价值人民币956元；13.2014年8月12日晚，被告人张克军伙同被告人赵某甲、高某甲驾驶机动三轮车到临朐县辛寨镇鸣凤峪村“南火石山”沟内，盗伐孟某某、吕某某杨树6棵。经鉴定，被盗伐杨树立木蓄积1.6801立方米，价值人民币706元。本案中，被告人张克军盗伐林木13次，盗伐林木立木蓄积23.65立方米，涉案价值人民币9297元；被告人赵某甲盗伐林木7次，盗伐林木立木蓄积12.3416立方米，涉案价值人民币4790元；被告人高某甲盗伐林木4次，盗伐林木立木蓄积8.1348立方米，涉案价值人民币3243元。再查明，被告人张克军因犯盗窃罪，于1996年7月被临朐县人民法院判处有期徒刑八年，2002年2月1日被假释；因犯抢劫罪、盗窃罪，于2003年8月26日被山东省潍坊市奎文区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2006年1月16日减刑释放；因犯抢劫罪，于2007年3月14日被临朐县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元，于2007年9月10日暂予监外执行，2013年3月13日执行完毕。审理过程中，被告人赵某甲主动退赔4463元，被告人高某甲主动退赔2662元。被告人赵某甲、高某甲涉案物品已全部退赔。庭审中，三被告人对上述事实均无异议，且有书证人口信息、抓获经过、发破案说明、办案说明、刑事判决书、释放证明书、收款单据等，证人尹某某、魏某某、崔某某、杨某某、刘某某、徐某某、陈某某的证言，被害人宋某某、窦某某、倪某某、顾某某、宗某甲、王某乙、张某某、李某某、曾某甲、曾某乙、杨某甲、杨某乙、郭某某、高某甲、孟某某、吕某某等人的陈述，鉴定意见临朐县林业局木材检验鉴定意见、山东省涉案物品价格鉴定结论书、整体分离鉴定书，勘验笔录、指认现场笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人张克军、赵某甲、高某甲以非法占有为目的，盗伐他人所有的林木，其中被告人张克军盗伐林木数量巨大，被告人赵某甲、高某甲盗伐林木数量较大，三被告人的行为均已构成盗伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立，对三被告人均应予刑罚。三被告人系共同犯罪。被告人张克军因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年之内，又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人张克军自愿认罪，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人赵某甲、高某甲均自愿认罪，如实供述自己的罪行，积极退赔，均可从轻处罚。本院为打击犯罪，保护国家对林业资源的管理制度不受侵犯，根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，第四条之规定，判决如下一、被告人张克军犯盗伐林木罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币18000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年8月15日起至2018年2月14日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人赵某甲犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币9000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起五日内缴纳）三、被告人高某甲犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币6000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起五日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长高志海代理审判员杨开顺人民陪审员刘琴二〇一五年一月二十日书记员宋健

林锋行贿、非法采矿一审刑事判决书福建省武平县人民法院刑事判决书（2017）闽0824刑初252号：武平县人民检察院以武检生态刑诉〔2017〕22号起诉书和武检生态刑变诉〔2017〕2号变更起诉决定书指控被告人林锋犯行贿罪和非法采矿罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员傅雄，被告人林锋及其辩护人赖宪平到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2014年11月开始，武平县象洞镇人钟增福、练某、陈启平（均因犯非法采矿罪被判刑）、钟某1等人与江西人曾文锋、任某等人合伙在向龙岩市五缘春生态农业有限公司转让来的本镇光彩村“屙屎垠坎下”、“狮子角”山场非法盗采稀土矿。2015年7月初，钟某2为使非法采矿犯罪行为不被查处，对被告人林锋提出给其一定费用帮忙疏通关系，被告人林锋答应。同月16日下午，因武平县国土资源监察大队人员与武平县国土资源局象洞镇国土资源所所长温某1（因犯滥用职权罪和受贿罪被判刑）等人上午在光彩村“水口”山场巡查时发现五缘春公司山场有盗采稀土矿的情况后，便到该山场对非法盗采稀土矿行为进行巡查未果。钟某2遂又与被告人林锋约定从同年8月份开始每月给被告人林锋人民币8万元用于疏通有关国家机关工作人员关系。2015年7月至2016年6、7月间，钟某2先后多次转账给被告人林锋用于疏通关系的人民币共计89万元。2015年7月下旬，被告人林锋向某祥宗了解其于2015年7月16日到五缘春公司山场巡查非法开采稀土矿的情况，并告知其有朋友在该山场非法开采稀土矿，希望温某1不要再特意到该处巡查，若要巡查也按正常路线巡查而不要去深入认真查找，若有举报则要提前通知，其朋友会给予一定好处费，温某1允诺。后被告人林锋在武平县城一酒店宴请温某1，再次请求关照并提出会给予一定的好处费，温某1表示同意。7月底，被告人林锋决定于每月底从钟某2给付的费用中拿出1万元送给温某1，并第一次在武平县其驾驶的车上送给温某11万元，再次向某祥宗表示只要能保证其朋友顺利开采稀土矿，以后每月底都会给予1万元，温某1表示同意。2015年7月至2016年3月间，被告人林锋先后9次送给温某1人民币各1万元，共计9万元。其中：2015年7月至10月合计送4万元，2015年11月至2016年3月合计送5万元。2016年8月间，温某1为掩饰受贿犯罪事实，将被告人林锋转账送给的2万元用现金退还给被告人林锋，并进行串供。2016年4月7日凌晨，武平县税费稽查大队汇同县国土资源监察大队在武平县岩前镇至十方镇路段设卡查获钟某2等人盗采并由江西人谢某3驾驶外运的稀土矿一车，钟某2等人因此停止盗采行为。2015年8月至2016年4月9日，被告人林锋行贿温某1期间，被告人林锋为钟某2等人非法采矿取得了温某1在非法采矿巡查和提供打击信息方面的关照，致使钟某2等人盗采稀土矿犯罪行为长期逃避监管，非法开采稀土矿销售款共计至少433.33万元。另查明，2015年4月，为了逃避国土资源部门的查处，钟某2邀被告人林锋和时任武平县国土资源监察大队队员的危某1入股参与非法开采稀土矿，并由被告人林锋和危某1负责在国土资源部门巡查、打击非法采矿时通风报信等。同月20日，被告人林锋与危某1各出资3.5万元共7万元支付给钟某2入股非法开采稀土矿。被告人林锋和危某1入股期间，钟某2等人非法采矿销售稀土所得款至少74.69万元。同年6月30日，钟某2除返还被告人林锋和危某1投资入股本金7万元外，还分给他们利润共7万元。被告人林锋和危某1各分得3.5万，两人即退股。再查明，2017年5月29日，被告人林锋被检察院侦查人员第一次询问时即主动交待了向某祥宗行贿9万元的犯罪事实；到案后如实供述了检察机关尚未掌握的其参与非法采矿的犯罪事实。2017年5月28日，被告人林锋向中国共产党武平县纪律检查委员会退出违法所得62.5万元。本院于2017年3月7日对钟某2、练某、陈某犯非法采矿罪一案作出（2017）闽0824刑初10号刑事判决书，判决认定将武平县公安局从五缘春公司追缴到违法所得310万元，钟某2和陈某退出的各40万元、练某退出的3万元，合计393万元，予以没收，上缴国库。本院于2017年11月3日对温某1犯滥用职权罪和受贿罪一案作出（2017）闽0824刑初190号刑事判决书，判决认定将温某1向林锋退还的违法所得2万元及向本院退出的违法所得7万元，予以没收，上缴国库。被告人林锋在本案审理过程中主动预缴罚金16万元。又查明，被告人林锋在审查起诉阶段过程中，提供林某2非法持有枪支的线索，林某非法持有枪支案已由武平县公安局于2017年10月10日立案侦查。上述事实，被告人林锋在开庭审理过程中亦无异议，并有：被告人林锋的户籍证明、违法犯罪前科查证情况证明，温某1涉嫌滥用职权罪、受贿罪立案决定书、逮捕决定书、逮捕证、判决书，相关银行交易明细资料，钟增福、练某、陈启平等人非法采矿案件移送函、武平县公安局立案决定书、刑事判决书和裁定书，龙岩市五缘春生态农业有限公司账务结算清单、龙岩市五缘春生态农业有限公司林权转让合同、结算清单、任某、被告人林锋等人的银行交易明细、武平县国土局移送案件、林某2非法持有枪支案立案决定书、预缴罚金单据、中共武平县纪委证明等书证；2.证人证言：证人钟某2、温某1、刘某、林某1、王某、谢某1、罗某、谢某2、任某、危某1、何某1、练某、何某2、钟某1、徐某等人的证言；4.鉴定意见：福建省地质八队关于武平县象洞镇光彩村“狮子角”、福建省国土资源厅关于武平县象洞镇光彩村“屙屎垠坎下”非法开采稀土矿矿产资源破坏价值鉴定的意见书。5.现场勘查笔录：武平县公安局对“屙屎垠坎下”非法采矿点现场勘查时制作的笔录；6.被告人林锋的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人林锋为谋取不正当利益，多次给予国家工作人员以财物共计人民币9万元，造成国家利益遭受重大损失至少人民币433.33万元，其行为构成行贿罪；还违反矿产资源法的规定，参与擅自开采稀土矿，造成矿产资源破坏价值至少人民币74.69万元，情节特别严重，其行为还构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人一人犯二罪，依法应予数罪并罚。鉴于被告人调查询问期间能主动如实供述行贿事实和供述其尚未被掌握的非法采矿的罪行，系自首，依法可对行贿罪和非法采矿罪均予以减轻处罚；被告人在案发后提供侦破其他案件的重要线索且经查证属实，应认定为有立功表现，依法可对行贿罪和非法采矿罪均予以从轻处罚；被告人能退出全部违法所得和主动预缴罚金，酌情可对行贿罪和非法采矿罪均予以从轻处罚；被告人行贿行为造成的损失，部分已被追回，可对其行贿罪酌情从轻处罚；被告人行贿9万元中有4万系2015年10月31日之前（刑法修正案（九）实施前）的行为，则对其行贿罪5万元部分予以并处罚金。本案中，被告人林锋向中共武平县纪委退出的违法所得62.5万中有2万元已由本院（2017）闽0824刑初190号刑事判决判定予以没收上缴国库，故本案中还需处理的违法所得数额为60.5万。被告人退出的违法所得，应予以没收，上缴国库。被告人用于入股的3.5万元，该赃款依法应予追缴，予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项，之规定，判决如下一、被告人林锋犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金12万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4万元，总和刑期为有期徒刑二年六个月，并处罚金16万元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金16万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月3日起至2019年10月2日止。）二、被告人林锋退出的违法所得60.5万元，予以没收，由相关部门上缴国库。三、继续追缴被告人林锋尚未退出的赃款3.5万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长林权斌人民陪审员李林泉人民陪审员刘良仁二〇一七年十二月二十九日代理书记员钟祥

张某某、赖某涉嫌犯容留卖淫罪一案一审判决书四川省自贡市大安区人民法院刑事判决书（2016）川0304刑初136号：被告人张某某、赖某涉嫌犯容留卖淫罪一案，由自贡市大安区人民检察院以大检诉刑诉［2016］112号起诉书，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序不公开开庭审理了本案。被告人张某某、赖某到庭参加诉讼，大安区人民检察院检察员葛秀钰出庭支持公诉。本案现已审理终结经审理查明，被告人张某某与被告人赖某系夫妻关系。2015年10月至2016年4月6日期间，被告人张某某、赖某租赁自贡市马吃水金鱼路紫荆花都小区临街店面开设保健按摩店，容留以按摩师为名的卖淫妇女在店内进行卖淫嫖娼活动，以价格150元或130元一次提成40元、50元不等的方式非法获利8万余元。2016年4月6日22时许，被公安机关查处，当场挡获被告人赖某及卖淫嫖娼活动的违法人员10余名。2016年4月7日被告人张某某到公安机关投案自首。上述事实，被告人张某某、赖某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证笔记本一本、书证受案登记表、立案决定书、人口信息及无前科证明、案件来源及抓获说明、侦查工作说明、证明一份、申请一份、相关人员户籍情况、扣押决定书、营业执照、调取证据清单及租房协议、行政处罚决定书、辨认笔录及照片、证人何某某的证言、证人代某某、刘甲、刘某某、李某某、王某某、刘乙、邹某、陈某、王某某、刘丙、兰某的证言、自贡市公安局大安区分局检查笔录及照片、公安机关的现场勘验检查工作记录及照片及二被告人的供述等证据证实，足以认定本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条“引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金”之规定，被告人张某某、赖某以盈利为目的容留他人卖淫的行为已构成容留卖淫罪，公诉机关指控的罪名和事实成立。案发后被告人张某某主动投案，如实供述其罪行，应认定为自首，可从轻或减轻处罚。被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，属本案主犯，被告人赖某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人赖某自愿认罪，如实供述，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人张某某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人赖某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张建平人民陪审员罗顺苹人民陪审员黄金和二〇一六年九月二十七日书记员朱奕

닏某某、王某某、苏某乙职务侵占、挪用资金一审刑事判决书陕西省西乡县人民法院刑事判决书（2013）西刑初字第00025号：西乡县人民检察院以西检公刑诉字（2013）17号起诉书指控被告人苏某某、王某某、苏某乙犯职务侵占罪、被告人苏某某犯挪用资金罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派检察员贺立崇、助理检察员彭康出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人赵义山、被告人王某某及其辩护人杨冶文、被告人苏某乙到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控苏某某职务侵占1万元，挪用资金5.3万元；王某某职务侵占5.2万元；苏某乙职务侵占1.8万元。被告人苏某某及其辩护人赵义山对起诉书指控的挪用资金罪的罪名和事实没有异议，表示自愿认罪，对指控的职务侵占的犯罪事实没有异议，但认为其在召开村“三委会”（即村支部委员会，村民委员会，村监事委员会）会议决定给村组干部发放误工补贴，且西乡驾校给的八万元本就是给干部的误工补贴，即使违规，但不具有刑事违法性，不应按犯罪来处理。被告人王某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。辩护人杨冶文对公诉机关指控被告人犯职务侵占的罪名没有异议，但对其中指控的三项犯罪事实认为不是犯罪，其召开“三委会”决定给村组干部发放误工补贴即使形式上有瑕疵，但不具有刑法的社会危害性，王某某具条领取误工补贴也是经当时的村支部书记苏某某签字同意的，不是职务侵占的行为。被告人苏某乙对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。经审理查明：一、职务侵占罪：1、2009年1月，被告人王某某找苏某某要村干部误工费，后苏某某在王某某用村委会便签纸书写的内容为“中渡村2008年度村干部务工补助支出8000元”的证明上签字“属实”。王某某从村集体资金中支出现金8000元，全部用于个人支出。2、被告人王某某在担任某某渡村委会主任期间，集村委会主任、会计、出纳于一身，将集体资金用于个人日常开支，2009年度村委会集体资金短缺8000元，王某某个人以打白条的方式，于2009年12月31日书写“领取村组干部外出考察费8000元”的领条一张，用此领条在村委会集体账目中予以冲减所短缺资金。3、2009年8月3日，西乡县牧马河南岸建设指挥部拨付给西乡县城关镇中渡村村委会20000元，作为中渡村组干部在牧马河南岸城区段建设征地拆迁中的误工及工作协调费。被告人王某某在西乡县牧马河南岸建设指挥部办理该笔款项现金支票后，于2009年8月5日在西乡县农村合作银行将该笔款项支取，王某某未将该笔20000元款项存入中渡村集体账户，也未将该笔款计入中渡村委会收入，而将此款存入自己个人银行账户中，非法侵占使用。4、2010年度，我县因规划特色食品加工工业园区（以下简称：食品工业园区）建设用地造成城关镇中渡村部分村民土地青苗荒芜受损，经县食品工业园区建设指挥部研究确定，于2010年12月29日向城关镇中渡村委会拨付土地青苗荒芜补偿款100000元。中渡村委会收到此资金后，于2011年1月14日由村支部书记苏某某组织村组干部召开“三委会”决定按50％为农户兑现，会后给三组、四组、五组共计拨付青苗荒芜补偿款55000元，剩余45000元暂存入村委会集体账户。2012年1月2日，苏某某再次组织村组干部召开三委会会议，研究村组干部2011年度误工工资问题，提出用兑现土地青苗荒芜剩余的45000元开支，并提出给四名计生中心户长每人500元、十名村组干部每人2000元、另提5000元用作召开会议生活费、剩余部分用于其他开支的分配方案，参会人员均无异议。2012年1月17日由身兼村委会主任、会计、出纳的王某某制定“中渡村、组干部、中心户长误工补助”发放名单予以发放，共发现金28000元，其中苏某某、王某某各领取5000元，苏某乙领取2000元。5、2012年7月8日苏某某召集王某某、向某某、葛某某、史某某、周某某在该村移民搬迁活动板房内召开会议研究私分7月3日中渡村委会以征地无误工工资为由收取西乡驾校8万元的协调费，会议由苏某某主持并提出分配方案，苏某某提出参会人员每人10000元，给未参加会议的苏某乙2000元的意见。由于史某某有意见，苏某某为安抚史某某，再次提议从该村委会收取的城南派出所征地协调款中拿出2000元给史某某，由史某某另写领条一张领取这2000元，参会人员均无异议后，当场由王某某制定发放名单，参会六人签字后各领取现金10000元（其中史某某总共领取12000元），会后王某某将应发给苏某乙的2000元给其送去。之后，苏某某怕出事，要求参与分钱的人员每人退回5000元。王某某按照苏某某的要求通知以上人员再次到活动板房内每人退回5000元，重新制定每人5000元的发放名单予以签字，并当场将每人领取10000元的花名单撕毁，村文书向某某同时也将会议记录上的10000元改为5000元。此次7人私分集体资金共计34000元。6、2012年12月26日，西乡县机动车检测中心代表任某某与中渡村组干部（王某某、苏某乙、史某甲，苏某某有事未到）在村委会协商检测中心后门道路硬化的相关事宜并签订了协议，由检测中心支付中渡村四组协调费2万元（当时王某某未让写入协议中），中渡村保障道路硬化工程顺利实施。几天后由王某某和苏某乙从检测中心任某某手中索要协调费现金2万元，离开后在苏某乙家中，苏某乙将这笔钱给王某某分得6000元，后又给苏某某分钱，但苏某某未要。这笔资金王某某分得6000元，苏某乙分得14000元。二、挪用资金罪：2011年3月7日，县食品工业园区指挥部与中渡村三组组长史某某签订一份53000元的修复ｕ型渠工程承包合同。合同签订后，史某某要求预支工程款，原城关镇镇长周某某汇同县食品工业园区指挥部工作人员在中渡村委会召开协调会，会上要求由中渡村委会先期垫付修复三组ｕ型渠工程款53000元，苏某某从村委会提前预支给其用于给被征地农户兑现土地款300000元中取出现金53000元现场支付给史某某，由村文书向某某书写领取恢复ｕ型渠工程款53000元领条一张，史某某捺印确认。会后苏某某在给村委会交付给农户兑现土地款时，将史某某领取恢复ｕ型渠工程款53000元的领条一并上交给村主任王某某在村委会上账。2011年9月28日，苏某某让王某某书写领到食品工业园南三路东段中渡三组灌溉渠恢复费用53000元领条一张，苏某某用此领条找到史某某一起到县食品工业园区指挥部索要恢复ｕ型渠工程款，史某某现场在领条上签字后，加盖中渡村委会的公章，食品工业园区指挥部于2011年9月29日将该ｕ型渠工程款53000元用转账的方式支付给苏某某个人账户。苏某某收到此款后，挪作个人使用，至案发后于2012年10月9日将挪用的款项交到公安机关。上述事实，被告人苏某某、王某某、苏某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、西乡县公安局受理刑事案件登记表、城关镇党委文件、中渡村第七、第八次村民委员会选举结果报告、相关会议记录、领取误工补贴发放签字表、银行凭证票据、合同书、审计报告、领条、借条；证人ｘｘｘ等的证言；被告人苏某某、王某某、苏某乙的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人苏某某利用担任村党支部书记的职务便利，挪用村集体资金归自己使用，时间超过三个月达一年之久，其行为构成挪用资金罪，对其应当予以刑罚处罚；被告人苏某某、王某某、苏某乙利用担任村党支部、村委会、监委会干部的职务便利，侵占集体资金归个人所有，其行为均构成职务侵占罪，对三被告人应当予以刑罚处罚。根据《村民委员会组织法》第二十四条第一款第一项的规定，被告人苏某某、王某某、苏某乙利用担任村干部的职务便利，在未召开村民大会或村民代表大会的情况下，自行决定给村组干部发放误工补贴，其行为是违法的，而其发放的数额已达到或超过职务侵占的追诉标准，其行为具有侵犯集体经济组织权益的危害性，依法应当予以刑罚处罚。被告人苏某某的辩护人关于被告人苏某某的行为不具有刑事违法性和被告人王某某的辩护人关于被告人王某某的行为不具有社会危害性的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人苏某某案发后能主动投案，如实交代犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；在看守所羁押期间，与其他三名在押人员共同防止了一名在押人员自杀的事件，在保证看守所的在押人员的安全和维护看守所的正常秩序有一般立功表现，依法应予从轻处罚；被告人苏某某在案发后积极全部地退清赃款，认罪悔罪态度诚恳，均可酌情从轻处罚。被告人王某某、苏某乙案发后能退清全部赃款，庭审中自愿认罪，均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合事实和法律的规定，本院予以采纳。被告人苏某某的辩护人关于苏某某从轻处罚的意见予以采纳，免于刑事处罚的意见不予采纳。被告人王某某的辩护人关于王某某从轻处罚的意见予以采纳，对其适用缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款和《最高人民法院》第一条第一款、第三条、第五条的规定，判决如下一、被告人苏某某犯职务侵占罪，判处拘役两个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日其计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月1日起至2013年5月30日止）；被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日其计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月14日起至2014年2月13日止）；被告人苏某乙犯职务侵占罪，判处拘役五个月，宣告缓刑十个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、收缴在案的赃款13.3万元，由西乡县城关镇中渡村具条领回。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本七份审判长刘晓文审判员哈林审判员刘光军二〇一三年五月十六日书记员雷劲松

赵华斌走私、贩卖、运输、制造毒品、非法持有毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书湖北省南漳县人民法院刑事判决书（2018）鄂0624刑初67号：南漳县人民检察院以南检公诉刑诉［2018］59号起诉书指控被告人赵华斌犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，于2018年4月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年5月7日公开开庭审理了本案。南漳县人民检察院指派检察员何苗出庭支持公诉，被告人赵华斌到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明:一、容留他人吸毒的犯罪事实2014年5月31日12时许，被告人赵华斌安排王某3（男，生于1997年11月15日）在襄阳市樊城区定中门“网客家园时尚宾馆”开设一房间（房号8318），赵华斌提供自制吸毒工具及毒品，容留王某3、郑某1（女，生于1997年4月5日）、徐某（女，生于1997年5月29日）、郑某2（女，生于1997年1月9日）四人在房间吸食毒品。当日19时许，襄阳市公安局樊城区公安分局定中门派出所民警在此房间内，当场抓获上述四名吸毒人员，扣押吸毒工具1套、白色晶体、红色颗粒各1袋。经襄阳市公安司法鉴定中心检验，王某3、郑某1、徐某、郑某2四人尿液中甲基苯丙胺试剂检验结果呈阳性。经襄阳市公安司法鉴定中心鉴定，现场查获的白色晶体1袋（重0.2克）、红色药丸1袋（重0.3克），共计0.5克中均检出“甲基苯丙胺”成分。二、非法持有毒品的犯罪事实2017年9月1日11时许，被告人赵华斌携带毒品藏匿于襄阳市樊城区春园路民发世际大酒店82611房间。当日12时许，襄阳市公安局樊城区公安分局王寨派出所民警在82611房间内将赵华斌抓获，并从赵随身携带的钱包内查获白色晶体2袋、红色药丸1袋。经现场称重，白色晶体净重10.62克、红色药丸净重0.39克，共计11.01克。经襄阳市公安局毒品检验鉴定中心鉴定，从送检的白色晶体、红色药丸中均检出“甲基苯丙胺”成分。三、贩卖毒品的犯罪事实2017年11月至12月，被告人赵华斌先后行至南漳县城关镇、襄阳市樊城区等地，多次贩卖毒品给吸毒人员程某、张某、王某1、蔡某等人，贩卖毒品62.31克，具体犯罪事实如下：1、2017年11月22日，被告人赵华斌与吸毒人员张某通过电话联系，张某要求购买毒品，赵同意并约定在襄阳市“泰阳”宾馆房间内交易。随后张某以200元的价格从赵华斌手中购买了1克冰毒和麻古。2、2017年11月26日凌晨，被告人赵华斌与吸毒人员张某通过电话联系，张某要求购买毒品，赵同意并约定在襄阳市“无季年华”宾馆房间内交易。随后张某以200元的价格从赵华斌手中购买了1克冰毒和麻古。3、2017年11月27日，被告人赵华斌与吸毒人员王某1在襄阳市朝阳路相遇，王某1要求购买毒品，赵同意后王以200元的价格从赵华斌手中购买了1克冰毒和麻古。4、2017年11月29日晚上，被告人赵华斌乘车到南漳县城关镇“馨洁云”宾馆附近电话联系吸毒人员蔡某，蔡某要求购买毒品，赵同意并约定在南漳县城关镇“喜洋洋”餐馆附近交易。赵携带毒品前往约定地点与蔡某见面，蔡以500元的价格从赵手中购买了3克冰毒。之后赵华斌又电话联系吸毒人员程某（另案处理），程某要求购买毒品，赵同意并约定在南漳县城关镇“喜洋洋”餐馆门口交易。程到达交易地点后，以1700元的价格从赵华斌手中购买了10克冰毒和10颗麻古（净重0.98克）。次日晚11时许，程某携带从赵华斌等人处购买的毒品开车行至南漳县城关镇建筑公司家属院门口被民警抓获，民警当场从程身上查获白色晶体16袋及红色药丸84整粒、15半粒。经现场称重，白色晶体净重11.74克、红色药丸净重7.70克，共计19.44克。经襄阳市公安局毒品检验鉴定中心鉴定，从送检的白色晶体、红色药丸中检出“甲基苯丙胺”成分。5、2017年12月3日晚上21时许，被告人赵华斌与吸毒人员张某通过电话联系，张某要求购买毒品，赵同意并约定在襄阳市樊城区振华路“新一天”宾馆房间内交易。随后张某以300元的价格从赵华斌手中购买了1克冰毒和麻古。6、2017年12月4日，被告人赵华斌携带毒品藏匿于襄阳市樊城区振华路“新一天”宾馆401房间。当日11时许，南漳县公安局禁毒大队民警在此房间内将赵华斌抓获，并在房间内查获白色晶体3袋、红色药丸4袋。经现场称重，白色晶体净重31.63克、红色药丸净重12.7克，共计44.33克。经襄阳市公安局毒品检验鉴定中心鉴定，从送检的白色晶体、红色药丸中检出“甲基苯丙胺”成分。2017年12月4日17时许、18时许，公安机关在襄阳市樊城区振华路“新一天”宾馆先后将找赵华斌购买毒品的王某1、张某抓获。2018年1月25日，襄阳市公安局樊城区分局将被告人赵华斌容留他人吸毒、非法持有毒品一案移送至南漳县公安局并案办理。上述事实，被告人赵华斌在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、抓获经过、刑事判决书、行政处罚决定书、尿检报告、扣押清单、手机截图照片、房间登记记录、户籍证明等书证，证人张某、王某1、蔡某、王某2、伊某、程某、王某3、郑某1、郑某2、徐某等人的证言，搜查笔录，辨认笔录，称重笔录，襄阳市公安局毒品检验鉴定中心毒品检验意见书，视听资料，被告人赵华斌的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵华斌违反我国毒品管理规定，向他人贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪；明知是毒品而非法持有，其行为已构成非法持有毒品罪；为多名未成年人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人赵华斌犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以采纳，依法追究被告人赵华斌犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪的刑事责任，实行数罪并罚。被告人赵华斌因犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，应从重处罚。被告人赵华斌在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人赵华斌当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赵华斌辩解2017年12月4日被抓获时，查获的毒品44.33克是准备自己吸食的，不是贩卖的，应定非法持有毒品罪的辩解意见与法不符，且未提供证据证实，本院不予采纳。根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》的规定，贩毒人员被抓获后对于从其住所查获的毒品一般应认定为其贩卖的毒品。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第七款、第三百四十八条、第三百五十四条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人赵华斌犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币20000元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑十六年，并处没收财产人民币20000元、罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2033年12月1日止。没收财产、罚金在判决生效后十日内执行）。二、对扣押在案的含有甲基苯丙胺成分的毒品55.84克予以没收。三、对扣押在案的吸食毒品工具、电子秤予以没收。四、追缴被告人赵华斌贩卖毒品违法所得人民币2900元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长欧晓红人民陪审员温楚权人民陪审员侯文保二〇一八年五月十五日书记员王东

刘有启、帅新勃贪污一审刑事判决书江西省铜鼓县人民法院刑事判决书（2018）赣0926刑初12号：铜鼓县人民检察院以铜检刑诉〔2016〕90号起诉书指控被告人刘有启、帅新勃、帅琦新犯贪污罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院于2017年5月27日作出（2016）赣0926刑初92号一审刑事判决后，公诉机关铜鼓县人民检察院和被告人刘有启分别提出抗诉、上诉，宜春市中级人民法院经审理以事实不清、证据不足为由，将该案发回本院重新审理。2018年1月8日，本院重新立案受理后，依法组成合议庭，分别于2018年5月17日、6月1日两次对本案进行公开开庭审理，铜鼓县人民检察院指派检察员刘驰来、代理检察员李曾根出庭支持公诉,被告人刘有启及其辩护人甘露、曾东发，被告人帅新勃、帅琦新均到庭参加了诉讼。期间，公诉机关以补充证据为由退回补充侦查一次，2018年4月12日恢复审理，审理中因本案案情复杂，经宜春市中级人民法院批准延长审限三个月。现本案已经审理终结铜鼓县人民检察院指控：1、2004年9月29日中共铜鼓县委、铜鼓县人民政府以铜发〔2004〕14号文件印发《铜鼓县林业产权制度改革实施方案》，决定在全县范围内实施林业产权制度改革（以下简称“林某2”）。在林某2后期，时任铜鼓县排埠镇排埠村村委会委员同时兼任排埠村林某2小组成员的被告人帅琦新，在和林某2工作人员一起勾图时发现排埠村在大沩山羊场有近千亩未落实到户、未流转的集体无主山。随后帅琦新将此“无主山”的情况向时任铜鼓县排埠镇排埠村村委会主任同时兼任排埠镇林改驻排埠村副组长被告人刘有启汇报，刘有启又向时任中共铜鼓县排埠镇排埠村党支部书记同时兼任排埠镇林改驻排埠村工作组组长的被告人帅新勃汇报。按照《铜鼓县林业产权制度改革实施方案》的要求，无主山林应由集体依法收回处置，但刘有启、帅新勃、帅琦新三人利用镇林某2驻村小组职务便利，在帅新勃默许，刘有启的授意下，由帅琦新将此“无主山”按照“有主山”的程序以刘有启的名字申报林权证。2006年5月22日铜鼓县林业局向刘有启颁发铜府林证字（2006）第0000023894号林权证，该林权证共三个小班，分别是00509小班号260亩、00510小班号255亩以及00511小班号420亩，总计935亩。2011年排埠镇政府招商一东公司到排埠村的大沩山羊场种有机魔芋，在排埠镇时任副镇长黄某1荣协调及被告人帅新勃的参与下，同年3月15日被告人刘有启就自己名下位于大沩山羊场的铜府林证字（2006）第0000023894号935亩林地与洪某签订林地租赁转让合同，租赁期从2011年3月15日至2055年3月15日，租赁费用为人民币25.245万元，排埠镇财政所通过铜鼓县排埠有机农业公司将此笔租赁费用全部支付至帅新勃在信用社账户上。此后，刘有启、帅新勃、帅琦新三人商议将此笔租赁费用私分，帅新勃于2011年4月6日转账分给刘有启84450元，分给帅琦新84000元，自己分得84000元。2、1992年3月3日，江西省铜鼓县毛竹系列开发总公司（以下简称“毛竹林场”）与当时的排埠村、垌坊村（后并入排埠村）签订毛竹林地租赁经营合同，其中排埠村出租3488亩，垌坊村出租了1062亩。2012年，毛竹林场解散后将其申报的3842亩国家公益林的管护权移交给华联村1569亩、排埠村2273亩［包括登记在刘有启名下的铜府林证字（2006）第0000023894号935亩］。因2011年排埠镇招商的一东公司在排埠村大沩山羊场种植有机魔芋，此2273亩国家公益林调出995亩，其中刘有启名下的两个小班00509号、00510号合计700亩，剩下的1278亩由毛竹林场移交给排埠村管护。然后，被告人刘有启利用时任排埠镇排埠村委会主任的便利条件，将此1278亩国家公益林落在自己名下，申报并领取国家公益林资金人民币77958元，其中2012年领取16614元，2013年领取19170元，2014年领取19170元，2015年领取23004元。案发后，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新退缴了个人违法所得。为证明上述指控事实，公诉机关在法庭上出示了相关证据材料，以及三被告人的银行流水明细、1278亩公益林组成的相关林权证等补充侦查证据。据此，公诉机关认为，被告人刘有启作为依照法律从事公务的人员，利用职务上的便利，单独或伙同他人侵吞、骗取公共财物人民币33.0408万元，数额巨大；被告人帅新勃、帅琦新作为依照法律从事公务的人员，利用职务上的便利，伙同他人侵吞、骗取公共财物人民币25.245万元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项和第二十五条的规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人帅新勃归案后，如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，可以从轻处罚；公诉机关当庭变更对被告人刘有启、帅琦新坦白的认定。提请本院依法判处。针对上述指控，被告人刘有启及其辩护人均提出，刘有启的行为不构成贪污罪。理由如下：1、刘有启不是国家工作人员，不属于贪污罪的犯罪主体；2、涉案的山林租赁费和公益林补贴，均不属于贪污罪所指向的公共财产范畴；3、刘有启不具备侵吞、骗取公共财物的主观故意和客观行为：（1）将无主山登记在刘有启个人名下，是有特殊原因的，当时林某2时期，村集体原则上不留公某，而该山场的地理位置与湖南交界，为抢先登记遂挂靠在其个人名下，并且，此举也是经过村委多人协商决定和公示的。（2）该山场租赁给一东公司种魔芋本身就非刘有启的真实意愿，所分得的8万余元租山费仅是代管的性质，且实际用于村集体事业来滚动使用，并未采取任何隐蔽手段进行隐匿，不具备非法占有的目的。（3）涉案的公益林补贴，对于刘有启来说是被动打入其账户内的，他并不知道这笔钱的来源组成，也没有人告知他要分发给哪些村民。他一直以为是登记在其个人名下的“无主山”的公益林补贴，便予以保管。（4）刘有启所领取的1278亩公益林补贴，其中排埠村山背组的山场于2005年通过签订合同的形式，实际承包给了帅新勃、刘有启等人，故应在指控金额中予以扣减。另外，被告人刘有启的辩护人还提出，刘有启归案后如实讲述了事实经过，只是对行为性质进行了辩解，应认定其自首。为证明其主张，被告人刘有启申请证人张某、佘某出庭作证，被告人刘有启及其辩护人还在法庭上出示了书证《林地转让合同》、《合伙承包山林协议》、《关于开发大沩山1000米以上山地协议》、收条、林权证等，垫付资金说明及票据、县纪委的材料、检察院的立案决定书、调查笔录4份、询问笔录等材料。被告人帅琦新提出，所得租山费是村书记帅新勃交由他们代为保管，而非私分，且使用之前已向村主任刘有启汇报，其行为不构成犯罪。被告人帅新勃对犯罪事实及罪名不持异议，但请求法庭鉴于案件实际情况对其从轻处理。经审理查明：（一）职务侵占事实2004年9月29日，中共铜鼓县委、铜鼓县人民政府以铜发〔2004〕14号文件印发《铜鼓县林业产权制度改革实施方案》，决定在全县范围内实施林业产权制度改革（下称“林某2”）。该实施方案的主要内容如下：一、改革目标、范围……目标是做到“五个确保”。实施范围是已经区划界定没有权属争议的商品林。二、改革方法、内容……4、未落实到户、未流转的集体山林，可以采取以下经营方式：（1）家庭承包经营；（2）分股不分山；（3）有偿转让经营。……8、无主山林应由集体依法收回处理。三、主要工作……（五）成立机构：县委、县政府成立林某2领导小组，各乡镇相应成立领导小组和办事机构……四、改革步骤从2004年4月准备阶段至2005年5月验收结束……。至2005年林某2后期，时任铜鼓县排埠镇排埠村村委委员的被告人帅琦新，和林某2工作人员一起勾图时，发现排埠村在大沩山羊场有块近千亩的茅草山（下称“无主山”）未作登记，遂将无主山情况向时任铜鼓县排埠镇排埠村村委会主任同时兼任排埠镇林改驻排埠村工作组副组长的被告人刘有启汇报，刘有启又将情况向时任中共铜鼓县排埠镇排埠村党支部书记同时兼任排埠镇林改驻排埠村工作组组长的被告人帅新勃汇报。由于无主山与湖南省地界相邻，为抢先登记，刘有启提议将此山分成三块登记在个人名下，但帅新勃、帅琦新明确表示不同意以他们的名义进行登记，便全部落在被告人刘有启的名下。之后，由帅琦新将此无主山按照有主山的程序以刘有启的名字申报林权证。2006年5月22日，铜鼓县林业局向刘有启颁发铜府林证字（2006）第0000023894号林权证，该林权证登记共三个小班，其中00509号小班小地名为大沩山羊场，坐落于排埠镇排埠村山背组，面积为260亩；00510号小班小地名为大沩山羊场，坐落于排埠镇排埠村山背组，面积为255亩；00511号小班小地名为大沩山老牛场，坐落于排埠镇排埠村山背组，面积为420亩。三个小班主要树种均为杉、阔叶、竹，林种为用材林，林地使用期为长期，面积总计935亩。2011年排埠镇政府招商一东公司到排埠村种植有机魔芋，种植范围含上述登记在刘有启名下的大沩山羊场。于是，在排埠镇时任副镇长黄某1荣协调及被告人帅新勃的参与下，被告人刘有启于2011年3月15日就此935亩林地与洪某（一东公司的负责人）签订林地转让合同，租赁期从2011年3月15日至2055年3月15日，租赁费用为人民币25.245万元。2011年4月1日，排埠镇财政所通过铜鼓县排埠有机农业有限公司将此笔租赁费用全部转付至帅新勃在信用社账号为15×××71的账户上，2011年4月6日帅新勃分别转账刘有启8.445万元、转账帅琦新8.4万元，自己分得8.4万元。此后，被告刘有启、帅新勃、帅琦新三人均对打入其账户内的钱予以自由支用。以上事实有经庭审举证质证，并经依法确认的下列证据予以证实：1、书证铜鼓县排埠镇人民政府出具的排发［2005］34号、［2011］32号、排办发［2004］13号文件和排埠村第七届、第八届委员会选举结果以及排埠镇党委出具的《证明》共同证实，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新在排埠镇排埠村的任职情况；2004年为深化林某2，排埠镇成立了林业产权制度改革领导小组和驻村工作组，驻排埠村的工作组由帅新勃任组长，刘有启任副组长。2、书证《铜鼓县林业产权制度改革实施方案的通知》证实，铜鼓县委县政府于2004年林权改革时期专门制定了《铜鼓县林业产权制度改革实施方案》，其中内容包括“无主山林”应依法收回集体处置等。3、书证林权证、铜鼓县林业局出具的《关于排埠镇刘有启林权证的几点说明》共同证实，登记在刘有启个人名下的铜府林证字（2006）第0000023894号林权证于2006年5月22日颁发，该林权证包含三个小班：00509号小班小地名为大沩山羊场，面积为260亩；00510号小班小地名为大沩山羊场，面积为255亩；00511号小班小地名为大沩山老牛场，面积为420亩。该三个小班均坐落于排埠镇排埠村山背组，主要树种为杉、阔叶、竹，林种为用材林，林地使用期为长期，以及山场的四界分布情况。（证据卷Ｐ115-122）4、书证排埠镇林某2办出具的《关于要求核发排埠村林权证的申请》证实，案涉00509、00510、00511三宗林地在发证之前经过申请程序。正当程序要求经过农户核对，村、组审查，林某2办审核无误后，再向县林业产权制度改革办公室提交可发林权证的书面申请。5、书证铜鼓县地名办公室出具的《情况说明》及排埠村羊场的地图证实，通过与铜鼓县行政区划图进行核对，案涉登记在刘有启名下山场的三个小班所在位置均在江西省铜鼓县境内，并与湖南浏阳地界相连。6、书证《林权转让合同》证实，2011年3月15日刘有启作为甲方与乙方洪某签订合同，将其名下的00509、00510、00511三个小班号林地（共计935亩），实际租赁给了一东公司，约定租赁费25.245万元，租赁期限为44年。7、书证银行交易明细查询单证实，2011年4月1日，通过铜鼓县排埠有机农业有限公司将530000元租山费（含租赁帅新勃所承包山场的部分）转入帅新勃个人的信用社账户，4月6号帅新勃将252450元分别转账84450元至刘有启个人的信用社账号，转账84000元到帅琦新信用社账户。此后，帅新勃、刘有启、帅琦新三人均对打入账户内的钱进行自由支取。8、证人张某的证言证实，2004年他任排埠村林某2小组成员，林某2快结束时，通过勾图发现在大沩山羊场有一块“空白山”即“无主山”，刘有启、帅琦新、帅新勃也知道这件事，当时刘有启提议张某、刘有启、帅琦新三人每人分得一块此山场，但他没有要。至于这块山后来具体登记在谁名下以及是否进行公示，他并不清楚。9、证人帅某1的证言证实，2004年林某2时他任排埠村山背组的组长，大沩山羊场、牛场的山都是集体的山，由于山场大、路某、资源不好，没有分到个人管理，仍留在集体管理。林某2勾图时听说这里有一块空白山，因他组上的山没有少，他就没有关心，也不清楚后来无主山是如何处理的。10、被告人刘有启的供述证实，他于1994年至2000年任排埠镇村委委员，2000年至2001年为代理村主任，之后至2016年选举为村主任。2004排埠村成立了林某2小组，其中帅新勃任组长、他任副组长，帅琦新为小组成员。2005年下半年林某2快结束的时候，帅琦新向他汇报大沩山羊场有块近1000亩空白山，也就是村集体的山，没有具体分到户、没有流转，他向村书记帅新勃汇报，帅新勃说不管，当时他准备将那块山分成三块、分别登记在张某、帅琦新和他三人名下，但帅琦新、张某怕麻烦就没有要，之后他就登记在自己名下，申报以及办林权证等事宜由帅琦新去办理，他负责签字，至2006年他拿到了这些无主山的林权证。他辩称该无主山场之所以登记在个人名下，系当时林某2规定原则上集体不能留山，且此事村委有5人知晓（由于时间紧，没有组织开会），还经过一般公示程序。2011年，一东公司作为排埠镇政府的招商项目，欲租赁该山场种植魔芋，遂双方签订了租赁合同，当时在场人员有排埠镇副镇长黄某2、排埠村书记帅新勃、护林员帅琦新。结果，该笔租金实际打到了帅新勃的私人账户上，后来通过帅新勃账户转了88450元到了他的账户上，他将钱进行了滚动使用。他在侦查机关所作的第一次供述笔录谈到“这块山本来是无主山，不是帅琦新、张某他们自己的，害怕会有什么事情”。11、被告人帅新勃的供述证实，他于1991年至1999年任排埠村村主任，之后至2016年间均任排埠村支部书记。2004年林某2时他担任排埠村的林某2组长，当时刘有启和帅琦新向他汇报勾图过程中发现大沩山山场有900多亩无主山要怎么处理，他表示不要落在自己名下、让作为村主任的刘有启自行处理，最后落在了刘有启名下，这件事情有他、帅琦新、刘有启三人知道。按照当时的林某2规定无主山不能落在村上，就应该落在组上，但组上没有少山，所以落在了刘有启名下。他不记得这块“无主山”是否像其它山林一样公示过，听刘有启说公示过，这个公示不是公示“无主山”情况，而是办林权证必须经过的公示程序。2011年3月，排埠村将刘有启名下的“无主山”和帅新勃在山背组承包经营的450多亩山林共同租给一东公司，租赁费一起53万元打到了他的账户上，其中刘有启名下无主山的租赁费为25.245万元。经刘有启、帅琦新和他商量过后，他通过信用社账号转账给刘有启84450元，帅琦新84000元，他自己得了84000元。最后他将分得的84000元全部用于这几年的生活开销掉了。他的第一次供述笔录中详细提到“我记得租赁费到了我的账户后，刘有启邀我到帅琦新家里来上了处理钱的事。刘有启当时说这些山已经管理了5、6年了，现在已经租出去了，有点租赁费，大家都分一点，我和帅琦新都没有表示反对。每个人分多少是刘有启提出来的”。12、被告人帅琦新的供述证实，2004年林某2的时候，他与林某2小组勾图纸人员在大沩山羊场勾图时发现大片的“无主山”，无主就是没落到具体的农户，应该就是排埠村集体的。他遂向村长刘有启汇报，刘有启之后也向村书记帅新勃汇报。他没同意落在其名下，怕麻烦、怕惹事担责任，后来就落在刘有启名下，当时要求村集体不能留山，由他去办理此山场的林权证，以刘有启的名字去申报，近1000亩挂在一个小班下太显眼，于是勾图时就分成三个小班，然后以刘有启的名义进行了申报，至2006年拿到林权证，此山场像办其他林权证一样公示了，是办证程序的公示，其他人不知道此山场为“无主山”，此证在刘有启处。2011年3月份，刘有启与一东公司在排埠镇政府签订土地租赁合同，当时他与帅新勃也在场，合同租金为24.245万元。由于此山场是他发现的，且他、刘有启、帅新勃三人知情，当时他问过刘有启和帅新勃有没有问题，他们说没问题。次月帅新勃邀他和刘有启商议平分此笔租金，每人约分得8万多元，他得了84000元。他分得的钱用于家庭开支、做了新房子，全部用掉了。2009年至2011年他没有在村上任职。（二）贪污事实1992年3月3日，江西省铜鼓县毛竹系列开发总公司（下称“毛竹林场”）与当时的排埠乡人民政府以及排埠村、垌坊村（后并入排埠村）、联盟村（更名为华联村）村委会共同签订《毛竹林地租赁经营合同》，承租排埠境内的毛竹林地5203亩作为笋竹林基地，其中排埠村3488亩（范围含涉案登记在刘有启名下的无主山场）、垌坊村1062亩，租赁期间为1992年3月15日至2012年3月14日。2012年毛竹林场解散后，拟将其经营期间所申报的3842亩国家公益林的管护权交还各村上，其中排埠村的国家公益林有2273亩。但鉴于2011年排埠村大沩山羊场建立了魔芋基地，铜鼓县林业局从2273亩国家公益林中调出995亩（包括刘有启名下的两个小班00509号、00510号，以及排埠村山背组名下小班号00041的部分林地），剩余1278亩的国家公益林交还排埠村管护。此1278亩国家公益林中，共有381亩为排埠村山背组集体所有（林权证尾号为3020，小班号00041、00002）；2005年12月15日，排埠村山背组与帅新勃签订《山林承包合同》，将该组虎形杉树坑、坝子里、羊场里山场（林权证尾号为3020，含小班号00041、00002、00318）承包给帅新勃经营，租赁期至2025年12月15日，合同未约定国家公益林补贴的归属；2005年12月17日，帅新勃又将所承包的山背组山场经营权作成4股，由被告人刘有启入1股，实际由其五人参与合伙经营。2012年被告人刘有启凭借排埠村委会主任的身份，将毛竹林场退还排埠村集体的1278亩国家公益林，以刘有启个人的名义进行申报并领取国家公益林补偿资金人民币7.7958万元，其中2012年领取16614元、2013年领取19170元、2014年领取19170元、2015年领取23004元。上述生态公益林补助转入被告人刘有启在江西农商银行15×××34的账户后，刘有启予以自由支用。另查明：上述登记在刘有启名下的“无主山”，作为大沩山海拔1000米以上山地的一部分，曾于1997年10月9日由排埠镇排埠村村委会全部租赁给了铜鼓县畜牧水产局用于发展畜牧业生产，租赁期限至2037年10月9日。2008年12月15日至2011年12月21日排埠镇排埠村第七届村委会任职期间，被告人帅琦新并非村委会委员；2016年9月，排埠镇排埠村部分群众分别向宜春市委换届风气督查九组、铜鼓县人民检察院举报该村村委会主任刘有启的有关问题。同月，铜鼓县纪委分别对帅新勃和刘有启、帅琦新的违纪问题展开立案调查，后移送司法审查。铜鼓县人民检察院进行了初核、初查，于同年10月25日，以涉嫌贪污罪对刘有启、帅新勃、帅琦新立案侦查。案发后，三被告人在铜鼓县纪委退缴款数额如下：刘有启148679元、帅新勃282160元、帅琦新50000元。原审审理过程中，被告人刘有启在本院退赃款13729元，被告人帅琦新在本院退赃款34000元。2011年至2016年被告人刘有启任职排埠村村主任期间，为排埠村村集体修桥、购置办公用品等公务开支垫付了部分资金。以上事实有经庭审举证质证，并经依法确认的下列证据予以证实：1、书证《毛竹林地租赁经营合同》，证实1992年3月5日铜鼓县毛竹开发总公司（也称毛竹林场）以签订合同的形式，租赁排埠村3488亩（含杉树坑、芳林坪）、洞坊村1062亩、联盟村653亩所属集体林地，用于发展毛竹林基地，租赁期限为1992年3月15日至2012年3月14日。2、证人胡某的证言证实，铜鼓县毛竹林场对山林租赁经营期间，申报了3842亩国家生态公益林，其中排埠村有2273亩。2012年该公司解散后，便将租赁的山林经营权和管护权交还给村上，并退回所申报的国家公益林，但因魔芋基地建设将刘有启名下小班号00509、00510，以及排埠村山背组名下小班号00041共计995亩林地调出国家公益林，剩余1278亩国家生态公益林落在排埠村村长（村主任）刘有启名下。申报公益林补贴的手续是刘有启来办的，要有相关手续才会落到刘有启名下，这1278亩公益林补贴只是为了方便才落在刘有启名下，再由刘有启分发给林权所有者，不是归刘有启的。3、书证《原毛竹林场国家公益林补偿资金发放表》、《铜鼓县拟调出国家公益林小班一览表》、《铜鼓县2012年调整国家级省级公益林的汇总表》以及林权证调取资料证实，1）登记在刘有启名下的小班号为00509、00510、00511山场均系铜鼓县毛竹林场的原租赁范围，且被申报为国家生态公益林；2）铜鼓县毛竹林场交还给排埠村2273亩国家生态公益林的具体组成；3）2012年因大沩山羊场魔芋基地的建设，登记在刘有启名下的小班号为00510、00509和山背组小班号00041共995亩山林，从排埠村2273亩国家生态公益林中调出，剩余国家生态公益林1278亩。4、书证《排埠镇2013年公益林变化调整表》证实，刘有启个人名下自2012年新增了1278亩公益林，原有26亩公益林，共计有1304亩公益林。5、书证关于下达2012、2013、2014、2015年中央和省财政生态公益林补偿资金的通知，铜鼓县排埠镇2012、2013、2014、2015年公益林补偿资金“一折通”发放表证实，根据文件要求，公益林补偿资金纳入财政“一卡通”管理，并及时发放到林农个人手中；2012年刘有启获得了1278亩公益林的补偿资金16614元，2013年刘有启获得1278亩公益林补偿资金19170元，2014年刘有启获得1278亩公益林补偿资金19170元，2015年刘有启获得1278亩公益林补偿资金23004元，共计77958元；这些补偿金是补偿公益林林权所有者的。6、书证江西省农联社司法查询（交易明细查询）证实，刘有启信用社账号2013年2月1日收到铜鼓县财政局重点公益林补助16952元；2014年1月20日、3月12日共收到2013重点公益林补助18840元；2015年2月6日收到重点林补助19453.5元；2016年1月25日收到重点林补助23472元。上述公益林补助中含刘有启本人的26亩生态公益林。通过银行流水显示，刘有启对此款进行了自由支取。7、书证排埠镇关于2014年-2015年刘有启公益林变更说明：证明因2013年修高速路帅学明等三农户当时未扣除征地面积，而资金已发放到该三户，故排埠镇财政所于2013年、2014年在村长刘有启名下的公益林补贴扣除，2015年已补回给刘有启。8、被告人刘有启的供述证实，2012年至2015年期间，他总共领取大沩山羊场山场1278亩的政府公益林补助金77131.5元，当时县财政还把公益林补助金打错了给其他村，但后来补发给了他。另外，他自己有26亩公益林。之所以自2012年才开始领取国家生态林补助，是此山之前由毛竹林场租赁，后来返还给村上时公益林补助才打入他的一卡通上，可能是他进行的申报。9、《关于开发大沩山1000米以上（即坝子里老羊场横栏水圳为标准海拔高度）山地协议》证实，1997年10月9日排埠镇排埠村村委会与铜鼓县畜牧水产局签订协议，将排埠镇排埠村境内的大沩山1000米以上的山地租赁给铜鼓县畜牧水产局，用于畜牧业生产，租赁期限至2037年12月31日；该地区海拔1000米至1200米生长着1米多高的灌木林带，1200米以上为毛芒草群落（系天然草场）；由排埠村村委会办理与毛竹林场的退租管理手续。10、被告人刘有启提交的借支票据及银行流水共同证实，2011年4月10日刘有启为修建排埠新区河堤垫付资金60000元，2013年10月21日刘有启为排埠村建村部垫付工程款50000元，2015年5月8日刘有启为排埠村建村部垫付工程款50000元等事实。11、书证常住人口信息、无犯罪记录证明证实，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新的基本信息情况。12、书证立案决定书证实，2016年10月25日铜鼓县人民检察院反贪局决定对刘有启等三人涉嫌贪污一案立案侦查。13、书证归案情况证实，证明刘有启等人贪污一案于2016年9月份由群众分别举报到宜春市委换届风气监督组九组以及铜鼓县检察院反贪局，之后铜鼓县纪委对刘有启案件进行调查，铜鼓县检察院于同年10月进行初查，同月25日对刘有启、帅新勃、帅琦新贪污案进行立案。14、书证江西省政府非税收入票据证实，中共铜鼓县纪委没收帅新勃违法所得28.216万元，没收刘有启违法所得14.8679万元，没收帅琦新违法所得5万元。15、书证票据6张及证人罗某、林某1、帅某2的证言证实，被告人刘有启为排埠村修桥、修路等公务开支垫付了部分资金。16、书证铜鼓县林业局排埠林业工作站出具的《说明》及被告人刘有启的身份证复印件证实，刘有启当时办理领取1278亩国家公益林补偿金的相关资料因该站遭受水灾遗失，但有刘有启提交的身份证复印件及账号信息。关于被告人帅琦新、被告刘有启及其辩护人提出其行为不构成贪污罪的辩解辩护意见。经查，（1）村干部系通过村民自治机制选举产生，在村两委担任职务并享有一定政治经济待遇的工作人员，负有管理村集体内部事务和协助人民政府从事相关行政管理工作两部分职能。本案中，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新担任排埠村村干部在2004年至2015年的林某2工作中，被赋予一定的林业行政职权；被告人刘有启在国家公益林补偿资金的发放过程中，也代人民政府履行了相关职权。依据《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条的第二款的解释》的规定，当村干部协助人民政府履行相关行政职能时，属于“其他依照法律从事公务的人员”，是贪污贿赂犯罪的适格主体。（2）案涉登记在刘有启名下的无主山场，实际为集体所有性质的土地，且未经流转或承包到户，即为“劳动群众集体所有的财产”，而公益林补偿资金是用于维护生态效益的国家专项资金，二者均属于贪污罪指向的“公共财物”范畴。（3）对“非法占有”主观要件及客观行为的界定。1、当发现排埠村在大沩山羊场尚有近千亩集体山林未作登记时，帅琦新首先向村主任刘有启进行汇报，村主任刘有启又向村书记帅新勃进行汇报，符合村事务工作的报告程序，此时没有非法占有的目的；当明知无主山登记在个人名下可能存在“麻烦”，且帅新勃、帅琦新等知情人均不同意落在他们名下时，刘有启作为村主任同意将无主山登记在自己名下，虽然使用了林某2时期的行政职务便利，但该行为的发生与审理查明的林改时间紧、无主山与湖南省地界相邻、村集体原则上不留公某等因素有一定的关联性，不宜认定此时具有非法占有的目的；无主山登记在刘有启名下之后，他作为集体财产的保管人，本应通过村集体会议等形式对此事进行公开，尤其在山林产生租赁费后，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新却采用秘密的手段，将此款平均分配并存入各自账户，使得集体财产在三人的实际控制之下，还对租赁费进行自由支取，此时的客观行为足以认定具有非法占有为目的，然而其所利用的是村干部管理村内事务的职务便利，而非行政职权，符合职务侵占罪的构成要件。2、国家公益林补偿金系国家专项资金，其一般流程由林农个人申报经审核以后，再直接打入林农的个人账户。本案中，因毛竹林场返还给排埠村的1278亩公益林，分属排埠村的多个村组集体所有，被告人刘有启利用村干部协助发放公益林补助的行政职权之便，将该1278亩公益林以自己的名义申报并领取相应的公益林补偿金，之后也未按规定发放给具体的林权所有人或管护人，其客观行为具有非法占有的目的，符合贪污罪的构成要件。3、无论是贪污罪还是职务侵占罪，利用职务便利、非法占用公共财物的行为，不限于侵吞、骗取、盗窃等手段，还包括其他非法占有的手段。综上所述，被告人及其辩护人的辩解辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人刘有启提出此1278亩国家公益林中属排埠村山背组的山林，已实际租赁给他们合伙经营，此部分的公益林补偿金应从指控金额中予以核减的辩解意见。经查，公益林补贴是发放给林权所有者和管护者的专项资金，帅新勃与山背组签订的林地租赁协议中，未明确约定公益林补偿金归承租人所有，应属于山背组集体所有。并且，被告人刘有启作为村主任应当知道公益林补偿金发放的正当程序，仍然以个人名义申报集体或他人所有的公益林补偿金，资金到账后既未发还给所有人，也未进入村集体账户，其行为构成贪污罪。故该辩解意见与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人刘有启及其辩护人提出三被告人是将租山费分别进行保管，没有私分，用于村上修桥、修路、建村部滚动使用的辩解辩护意见，以及被告人帅琦新提出租山费是分给其保管的辩解意见。经查，山场租赁费转给帅新勃账户后，并没有交至排埠村的公共账户上，也未经过集体研究讨论，而是将租赁费在帅新勃、刘有启、帅琦新三人间平均分配并打入各自账户，并且通过银行流水显现出其账户内的资金基本使用完毕，该行为显然为私分而非保管。即便在控制占有之后，被告人刘有启私人为村集体事业垫付资金，也不能改变其私分集体财产的行为性质。因此，对租山费是分别保管的辩解辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；对被告人刘有启任村主任期间，为村集体公共事业垫付资金一事与查证属实，本院予以采纳。关于被告人刘有启的辩护人提出，被告人刘有启在没有立案之前，如实供述了自己所作所为，可以认定为自首的辩护意见。经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》对职务犯罪的自首作出限制性规定“没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首”。本案因群众举报而案发，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新在纪委调查之前，均未自动投案，所交代的是办案机关掌握的事实，不应认定为自首。并且，被告人刘有启、帅琦新当庭对其供述笔录中“私分租山费”行为予以否认，辩解为保管行为，属于对犯罪主要事实未作如实供述，不应认定为如实供述。因此，该辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳本院认为：被告人刘有启、帅新勃、帅琦新作为村委会或村党支部的基层组织人员，共同利用职务便利，将集体所有的山林租赁费人民币25.245万元占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪；被告人刘有启作为依照法律从事公务的人员，利用协助人民政府履行职能之便，以个人的名义申报集体所有的国家公益林补偿资金人民币7.7958万元占为己有，数额较大，其行为构成贪污罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，其对第二起事实定性准确，予以支持，但对第一起事实定性不当，应予更正。被告人刘有启在宣判之前犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人帅新勃归案后如实供述自己的犯罪事实，可认定坦白，依法可以从轻处罚，相应减少刑罚量。被告人刘有启、帅新勃、帅琦新积极退缴非法所得，可以酌情从轻处罚，适当减少刑罚量。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百八十二条第二款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人刘有启犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月；犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后一个月内予以缴纳。）二、被告人帅琦新犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人帅新勃犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长廖丽君人民陪审员戴维忠人民陪审员江红二〇一八年十月十二日书记员张玉雯

꒟兆富放火一审刑事判决书江西省安远县人民法院刑事判决书（2018）赣0726刑初89号：安远县人民检察院以安检公诉刑诉［2018］83号起诉书指控被告人钟兆富犯放火罪，于2018年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，安远县人民检察院指派检察员唐进华出庭支持公诉，被告人钟兆富及其辩护人陈伟新、黄蕾芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结安远县人民检察院指控：为修建本村道路，安远县长沙乡光明村村干部经与被告人钟兆富的哥哥钟某5商定，于2018年5月20日下午在钟兆富未在场的情况下拆除了钟兆富、钟某5两兄弟共有的闲置猪舍一间和占用了部分农田。被告人钟兆富得知此事后心存不满，多次打电话找村干部钟某2等人要求解决此事，但未得到满意答复。被告人钟兆富于2018年5月21日8时40分许携带当日早上购买的汽油（约十八公升）及铁管、杀猪刀前往长沙乡光明村太坪组老厅下阻止正在对长沙乡光明村太坪组通道进行填土作业的挖机施工，并以点火烧挖机威胁光明村村干部钟某2等人答应重建猪舍、修水泥路至其住处、粉刷其房外墙、提供壹万元押金作为担保等要求。被告人钟兆富在钟某2等人未能答应其全部要求的情况下，在受到到场劝阻的其兄钟某5的言语刺激后将用油桶装好的约十八公升汽油全部倒在挖机驾驶室，并从裤袋中掏出事先准备的打火机。在现场挖机旁做劝阻工作的钟某3、钟某1等人见状就上前制止被告人钟兆富的行为，但被告人钟兆富不顾在挖机旁做劝阻工作的钟某3、钟某1、钟某2等人的安全，且明知离挖机约二十米左右有有人居住的民房及在挖机旁有停放的农用车等情况，用打火机点燃倒在挖机驾驶室内的大量汽油，导致起火，挖机整体被烧毁，在现场的钟某2、钟某3、钟某1及钟兆富本人的身体均不同程度的烧伤。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定，钟某1、钟某2的损伤程度为轻伤二级，钟某3的损伤程度为轻微伤。经安远县价格认定中心对被烧毁的挖机进行价值鉴定，该挖机损毁价值为贰拾壹万伍仟叁佰贰拾元整（215320元）。当日，公安民警在钟兆富家中将其带走接受传唤。公诉机关对上述指控提供了相应的证据。据此认为，被告人钟兆富的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，应以放火罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人钟兆富对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但认为其不构成放火罪，其构成故意毁坏财物罪。辩护人陈伟新、黄蕾芳的辩护意见是：一、被告人钟兆富的行为不符合放火罪的犯罪构成，其行为构成故意毁坏财物罪，理由如下：1.被告人钟兆富主观上只是想要焚烧挖机，客观上单纯实施了一个焚烧挖机的行为，结果也只是造成了挖机的损毁，造成被害人钟某2、钟某3等受伤的原因是在阻止被告人钟兆富和救火时所致。2.被告人钟兆富的纵火行为并没有危害到不特定的人身和财产安全，且焚烧现场地处偏僻，不属于公共场所。挖机系用柴油，正常情况下，焚烧的挖机不会引发大范围的火灾，烧挖机的行为只是危害了在场人员的人身安全，危害的是周围特定的人员和房屋，且其周围的房屋没有损坏后果，没有危害到不特定的公共财产安全和人身安全。3.被告人钟兆富放火焚烧的对象只是挖机，导致的后果也只是挖机损毁和当时在劝阻的人受伤，且是在村干部和挖机司机在场的情况下点燃了汽油，其行为不具有隐蔽性。二、被告人钟兆富具有以下从轻、减轻的情节：1.被告人钟兆富在得知其哥哥报警后，没有逃跑，选择回家等候民警过来将其抓获，属于自首。2.被告人钟兆富归案后及在庭审中能如实供述所有犯罪事实，具有较好的认罪悔罪表现。3.被告人主观恶性较小，无前科，系初犯、偶犯，并且其行为已取得被害人钟某2、钟某3的谅解。4.被告人钟兆富系贫困户，在条件允许的情况下，其也愿意赔偿被害人的经济损失。综上，请求法庭判处被告人钟兆富三年以下有期徒刑并适用缓刑。三、被告人钟兆富因受伤后在安远县人民医院治疗，其没有人身自由，有警察看守，故被告人钟兆富在安远县人民医院治疗的时间应折抵刑期。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，当时案发现场有进行劝阻的乡村干部及群众约十人。上述事实，有被告人钟兆富的供述，证人钟某5、钟某6、钟某7、郭某、钟某8、刘某的证言，被害人钟某4、钟某1、肖某、钟某2、钟某3的陈述，现场勘验检查工作记录、现场平面示意图、现场照片，赣州康泰司法鉴定中心出具的赣康司某字［2018］第3-192号钟某2人体损伤司法鉴定意见书、赣康司某字［2018］第3-193号钟某1人体损伤司法鉴定意见书、赣康司某字［2018］第3-185号钟某3人体损伤司法鉴定意见书，安远县价格认定中心出具的安价认字（2018）第32号《价格认定结论书》，被害人钟某2、钟某3疾病证明书、入院记录、出院记录，被害人钟某1的诊断证明书，被告人钟兆富的疾病证明书，受案登记表、立案决定书、强制措施材料，安远县公安局调取证据材料通知书及清单、扣押物品清单，随案移送的赃证款物品清单，武警安远县消防中队的证明，被告人钟兆富常住人口信息表，被告人钟兆富的抓获经过，被告人钟兆富无违法犯罪记录证明，被害人钟某2、钟某3出具的谅解书，被告人钟兆富在安远县天心加油站加油录像、同步录音录像视频资料等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人钟兆富为了在纠纷中达到满足自己不合理的要求，故意泼洒汽油至挖机驾驶室并放火点燃，导致挖机被烧毁及周围三人被烧伤，危害公共安全，其行为构成放火罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人钟兆富及其辩护人辩称被告人钟兆富的行为构成故意毁坏财物罪，不构成放火罪，从查明的事实来看，被告人钟兆富泼洒汽油并点燃的挖机旁停有一辆农用车并有现场进行劝阻的乡、村干部及群众约十人，且离该挖机二十米左右有村民在居住的民房，其点燃的挖机由于泼洒的汽油约达18公升，火势极易扩大并有发生爆炸的现实危险，足以危及周边群众的生命、健康及重大财产的安全，且实际也造成挖机烧毁及周围三人被烧伤的后果，因此被告人钟兆富及其辩护人的上述辩解，与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人钟兆富的辩护人认为被告人钟兆富在得知其哥哥报警后，没有逃跑，选择回家等候民警过来将其抓获，属于自首的辩护意见，本院认为被告人钟兆富放火后即离开现场，回至家中睡觉，直至民警将其抓获，不符合自首的构成要件，故对上述辩护意见不予采纳。关于被告人钟兆富的辩护人认为被告人钟兆富烧伤后在安远县人民医院治疗的时间应折抵刑期的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。关于被告人钟兆富的辩护人认为被告人钟兆富系贫困户，在条件允许的情况下，其也愿意赔偿被害人的经济损失，而请求从轻处罚的辩护意见，本院认为，本案不是因家庭纠纷引发，其家庭状况不能作为从轻处罚的理由，被告人钟兆富也未赔偿被烧毁的挖机的经济损失，故对上述辩护意见不予采纳。关于被告人钟兆富的辩护人认为被告人钟兆富归案后及庭审中能如实供述所有犯罪事实，具有较好的认罪悔罪表现，并且其行为已取得被害人钟某2、钟某3的谅解，请求依法从轻处罚的辩护意见，本院认为被告人钟兆富虽辩解其不构成放火罪，只是构成故意毁坏财物罪，但其归案后能如实供述自己所犯罪行，亦属坦白，其在庭审中也自愿认罪，依法可予从轻处罚，被告人钟兆富取得部分被害人的谅解，依法也可酌情予以从轻处罚，故本院对此辩护意见予以采纳。本院综合本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度等因素予以量刑，本院认为对被告人钟兆富不适用缓刑，故对被告人钟兆富的辩护人关于请求法庭判处被告人钟兆富三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见不予采纳。关于公诉机关建议对被告人钟兆富在四年至五年的有期徒刑幅度内予以量刑的量刑建议，本院认为该量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人钟兆富犯放火罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2022年5月29日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴清平人民陪审员魏东红人民陪审员张小丽二〇一八年十月十九日书记员唐玉梅

王帅故意毁坏财物罪一审刑事判决书内蒙古自治区五原县人民法院刑事判决书（2018）内0821刑初120号：五原县人民检察院以五检刑诉〔2018〕111号起诉书指控被告人王帅犯故意毁坏财物罪，于2018年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五原县人民检察院指派检察员王珍出庭支持公诉，被告人王帅及其指定辩护人宋继文到庭参加了诉讼，现已审理终结五原县人民检察院指控，2018年6月20日23时许，被告人王帅将被害人刘某停放在五原县隆兴昌镇世佳商务酒店门前的×××轿车前后挡风玻璃，车辆前后大灯，两侧车门玻璃全部砸烂，车顶、后备箱盖上、右侧两车门被砸出坑，并且有划痕。经五原县价格认证中心鉴定，被损坏财物价值为6830元。2018年6月21日，被告人王帅经五原县公安局西环派出所民警电话传唤到案。案发后，被告人王帅积极赔偿被害人刘某各项经济损失12800元，且得到谅解。对指控的犯罪事实公诉机关提供和出示了扣押决定书，扣押笔录，物证照片，被害人刘某的报案材料及陈述，证人樊某2、王某的证言，被告人王帅的供述与辩解，辨认笔录及指认照片，价格认定结论书，行政处罚决定书，刑事判决书，收条，谅解书，户籍证明等。认为被告人王帅故意损坏他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人王帅系累犯，应当从重处罚。被告人王帅自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。故提请本院依法判处。被告人王帅辩称，我对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，我认罪。希望法庭对我从轻处罚。指定辩护人宋继文的辩护意见是，对罪名无异议，被告人案发后主动投案自首并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚，被告人认罪态度好，能够赔偿被害人的经济损失并得到其谅解，可以酌定从轻处罚，请法庭量刑时充分考虑，建议对被告人王帅判处缓刑。经审理查明，2018年6月20日23时许，被告人王帅将被害人刘某停放在五原县隆兴昌镇世佳商务酒店门前的×××轿车前后挡风玻璃，车辆前后大灯，两侧车门玻璃全部砸烂，车顶、后备箱盖上、右侧两车门被砸出坑，并且有划痕。经五原县价格认证中心鉴定，被损坏财物价值为6830元。2018年6月21日，被告人王帅经五原县公安局西环派出所民警电话传唤到案。案发后，被告人王帅积极赔偿被害人刘某各项经济损失12800元，且得到谅解。上述事实，被告人王帅在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，抓获经过，被害人的报案材料及陈述，证人樊某1的证言，五原县人民价格认证中心价格认定结论书，照片，辨认笔录，指认现场照片，扣押决定书、笔录及清单，五原县人民法院刑事判决书，行政处罚决定书，×××别克牌轿车的机动车行驶证，谅解书，收条，撤案申请书，被告人的供述与辩解，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王帅故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人王帅曾犯有期徒刑以上刑罚之罪，在刑罚执行完毕五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王帅自动归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王帅认罪态度好，且赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。指定辩护人提出的合理辩护意见本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及危害社会程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人王帅犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2019年5月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邬朝霞审判员秦亚韬人民陪审员董新岁二〇一八年十二月五日书记员色音毕力格

唐某,王某,胡某某,古某某,钟某某,余某,姚某,王某某,武某某非法经营罪案刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2015）深罗法刑一初字第1055号：因本案，于2014年10月28日被刑事拘留，2014年11月28日被取保候审。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检公诉刑诉（2015）1229号起诉书指控被告人唐某、王某、胡某某、古某某、钟某某、余某、姚某、王某某、武某某犯非法经营罪，于2015年7月24日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员詹集美出庭支持公诉，被告人唐某、王某、胡某某、古某某、钟某某、余某、姚某、王某某、武某某、辩护人廖锦榕、彭添翼、杨爱国、张宝松、赵建国、崔金玉、杨书彬到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：天津融亨贵金属经营有限公司深圳分公司（以下简称融亨公司）成立于2013年5月8日，系天津贵金属交易所会员，该公司主要从事贵金属经营，无证券投资咨询业务资格。被告人唐某系该公司总经理，被告人王某为公司总监，被告人胡某某为公司网管及总经理助理，被告人古某某、钟某某为业务经理，被告人余某、姚某、王某某为被告人古某某业务组的业务员，被告人武某某为被告人钟某某业务组的业务员，上述被告人均无证券从业资格或者证券业执业证书。被告人唐某、王某在其所在公司无证券投资咨询业务资格的情况下，招聘被告人古某某、钟某某为业务经理，并让其带领其手下业务员开展证券投资咨询业务。具体犯罪行为如下：被告人唐某、王某提供客户资料、股票信息给被告人古某某、钟某某，被告人古某某、钟某某则将上述信息交给自己的业务员，上业务员先打电话给客户，如客户有兴趣买股票，业务员便以深圳市国诚投资有限公司（该公司有证券投资咨询业务资格证书）工作人员的身份向客户推荐股票，取得客户信任后，再以可以让客户短期内赚大钱为由上客户交纳会员费、核心会员费，或者将客户交给业务经理让业务经理给客户推荐股票，让客户交纳会员费。客户交钱后，被告人在没有经过任何分析的情况下给客户推荐股票，客户所缴纳的费用均转至被告人所指定的个人银行卡中（包括户名为门纾的中国建设银行卡和中国工商银行卡、户名为林真真的中国建设银行卡、户名为李彦霞的中国建设银行卡）。上述银行卡中，户名为门纾的两张银行卡为被告人唐某指使被告人胡某某办理。另外，被告人胡某某根据被告人唐某的安排将上述银行卡的钱取出，所得费用由业务员、业务经理、总监和总经理按比例分成。经查，自2013年5月8日至案发，上述被告人采取上述手段实施非法经营数额总计1736094.77元人民币。2014年10月21日，被告人唐某、王某、胡某某、古某某、王某某、钟某某被公安机关抓获，被告人武某某于2014年10月27日被公安机关抓获，被告人余某、姚某于2014年10月30日被公安机关抓获。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1、物证：手机、银行卡一批；2、书证：受案登记表、立案决定书、举报材料、天津融亨贵金属经营有限公司深圳分公司的营业执照复印件、刑事判决书、涉案银行开户资料及交易记录、手机通话记录、短信通信记录、扣押清单、扣押决定书、抓获经过、到案经过、各被告人的身份材料等；3、证人证言：证人陈某、孙某、李某、段某、黄某林、李某萍、王某、常某军、古某娇、单某琴、严某、陈某、马某华、熊某叶、张某桂、苏某强、马某某、徐某军等人的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人唐某、王某、胡某某、古某某、钟某某、余某、姚某、王某某、武某某的供述与辩解；5、电子数据：证券投资咨询机构名单的网络截图、“中国证券业协会从业人员管理平台”网页截面图。公诉机关认为，被告人唐某、王某、胡某某、古某某、钟某某、余某、姚某、王某某、武某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究各被告人的刑事责任。诉请本院依法判处。被告人唐某在法庭上承认控罪，对起诉书指控的主要事实没有意见，但是对分成有意见，称自己是拿工资的，没有分成，且本案的主谋是孙忠，由孙忠对股票投资咨询业务进行分配、提供股票信息、客户来源。其辩护人对本案基本事实和定性没有异议，但认为被告人唐某并不是本案主犯，从被告人古某某和唐某的讯问笔录中，可以看出孙忠是知道并指示唐某他们进行这个活动的；融亨公司涉及股票的部门，是孙忠所确定的，并不是唐某本人所设立的，公司股票部门的负责人另有其人，唐某所履行的是融亨公司管理职责，而不是专职做股票这一块，所以唐某不是主犯，且本案应当认定为单位犯罪。被告人唐某在本案中不应该对全部犯罪结果承担责任。被告人的小孩才几个月，希望对其从轻或者减轻处罚。被告人王某在法庭上承认控罪，对起诉书指控的事实无异议。其辩护人为被告人王某作无罪辩护：融亨公司和报案人是关联公司，融亨公司以国诚名义开展业务，两个公司的老板都是孙忠，本案前四名被告人都是从国诚调过来的，应该是得到了国诚的允许，不构成犯罪。被告人主观上没有非法故意，也未与唐某有共同犯罪的共意，其与唐某、古某某也没有合谋私自从事股票业务，且不直接对孙忠负责，而是由唐某领导，对于工作其认为是老板的安排。其于2014年7月份才做业务总监，主要从事贵金属业务，对融亨的股票业务知道得不多，获利多少也不知情，未参与分配。被告人一直遵纪守法，表现良好，其行为都是执行领导的安排。被告人胡某某在法庭上承认控罪，对起诉书指控的事实没有异议，称门纾、林真真的账户是孙忠安排其开的或者给的，用于做股票业务的帐和取钱，取出钱交给孙忠。其辩护人辩称：1、被告人胡某某应当认定为自首；2、本案应认定为单位犯罪，本案中，对外经营的主体是天津融亨公司，而并非是自然人；3、被告人系从犯，其涉案金额应当认定为516660元人民币，在本案中除了正常工资外，并无其他获利，其系初犯、偶犯，认罪态度较好。被告人古某某在法庭上承认控罪，对起诉书指控的事实没有异议。其辩护人辩称：1、起诉书中遗漏重要的犯罪嫌疑人孙忠，他才是领导者及指使者，是本案的主犯；2、本案是单位犯罪，而不是个人犯罪，只有直接负责的主管人员和其他责任人才需要承担刑罚；3、被告人古某某在本案中起次要、辅助作用，应当认定为从犯，依法可对其从轻、减轻或者免予处罚；4、被告人古某某仅参与部分犯罪行为，应以被告人古某某实际参与之犯罪数额计算，金额较少可酌定从轻处罚；5、被告人归案后如实供述了自己的犯罪行为，主观恶性小。且父母有病，孩子年幼，请求对被告人胡某某从轻处罚。被告人钟某某在法庭上承认控罪，对起诉书指控的事实基本没有异议，称其职位不是业务经理，而是业务员。其辩护人为被告人作无罪辩护：1、本案定性有误，被告人钟某某不是本案的共犯，其行为不构成非法经营罪。本案的其余被告人在法庭上的陈述，证实钟某某与他们不存在共同的犯罪故意，古某某明确地说钟某某涉及的一单犯罪是按照他的指示进行跟单的，其涉及的犯罪数额也只有一万多元。2、本案如果认为是犯罪，也是单位犯罪，被告人不是公司的主要负责人，不应当承担刑事责任。被告人余某在法庭上承认控罪，对起诉书指控的事实没有异议。其辩护人对被告人所犯罪名没有异议，为其作罪轻辩护：1、被告人余某主观恶性小，其是7月份进入融亨公司，分配到古某某旗下仅一个多月，后发觉有问题，就主动离职了，被告人余某仅对其涉及的2单业务进行负责，其所起的作用小，是从犯。其分别收取的人民币2000元和9000元，是根据古某某授意所为；2、被告人不仅主动离职，案发后主动向常某军退赃9000元人民币，归案后如实供述，真诚悔过，其行为虽构成非法经营罪，但情节轻微，社会危害性较小。综上，请求免除对被告人的刑罚。被告人姚某在法庭上承认控罪，对起诉书指控的事实没有异议。其辩护人辩称：1、本案涉嫌非法经营，从整个案件来看，情节轻微，社会危害性较小；2、被告人归案后认罪态度好，无前科，系初犯、偶犯，其不是主要责任人，是帮助犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3、被告人妻子刚刚生育完，特别需要照顾，其有退赃行为。综上，请求对被告人从轻、减轻或者免予处罚，或者适用缓刑。被告人王某某在法庭上否认控罪，对起诉书指控的事实有异议，称其对事实不了解，也不清楚。被告人武某某在法庭否认控罪，对起诉书指控的事实有异议，称自己没有向客户推荐过股票、证券，也没有收过客户的任何钱，其对分钱和帐户什么的都不知道。经审理查明，天津融亨贵金属经营有限公司深圳分公司（以下简称融亨公司）成立于2013年5月8日，系天津贵金属交易所会员，该公司主要从事贵金属经营，无证券投资咨询业务资格。被告人唐某系该公司总经理，被告人王某为公司总监，被告人胡某某为公司网管及总经理助理，被告人古某某、钟某某为业务经理，被告人余某、姚某、王某某为被告人古某某业务组的业务员，被告人武某某为被告人钟某某业务组的业务员，上述被告人均无证券从业资格或者证券业执业证书。被告人唐某、王某在其所在公司无证券投资咨询业务资格的情况下，招聘被告人古某某、钟某某为业务经理，并让其带领其手下业务员开展证券投资咨询业务。具体犯罪行为如下：被告人唐某、王某提供客户资料、股票信息给被告人古某某、钟某某，被告人古某某、钟某某则将上述信息交给自己的业务员，上业务员先打电话给客户，如客户有兴趣买股票，业务员便以深圳市国诚投资有限公司（该公司有证券投资咨询业务资格证书）工作人员的身份向客户推荐股票，取得客户信任后，再以可以让客户短期内赚大钱为由上客户交纳会员费、核心会员费，或者将客户交给业务经理让业务经理给客户推荐股票，让客户交纳会员费。客户交钱后，被告人在没有经过任何分析的情况下给客户推荐股票，客户所缴纳的费用均转至被告人所指定的个人银行卡中（包括户名为门纾的中国建设银行卡和中国工商银行卡、户名为林真真的中国建设银行卡、户名为李彦霞的中国建设银行卡）。上述银行卡中，户名为门纾的两张银行卡为被告人唐某指使被告人胡某某办理。另外，被告人胡某某根据被告人唐某的安排将上述银行卡的钱取出，所得费用由业务员、业务经理、总监和总经理按比例分成。经查，自2013年5月8日至案发，上述被告人采取上述手段实施非法经营数额总计1736094.77元人民币。2014年10月21日，被告人唐某、王某、胡某某、古某某、王某某、钟某某被公安机关抓获，被告人武某某于2014年10月27日被公安机关抓获，被告人余某、姚某于2014年10月30日被公安机关抓获。上述事实有公诉机关当庭出示或宣读的下列证据及辩护人当庭提交的相关证据予以证实：一、物证缴获的手机、银行卡一批；二、书证1、受案登记表、立案决定书，各投资人报案称被诈骗；2、由李萍提供的深圳市国诚投资咨询有限公司的举报材料；3、深圳市国诚投资咨询有限公司的营业执照复印件及该公司的证券投资咨询业务资格证书。4、天津融亨贵金属经营有限公司深圳分公司的分支机构营业执照复印件，日期为2013年5月8日。5、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押笔录、扣押决定书、协助冻结财产通知书；6、福田分局情况说明材料、证券投资咨询机构名单的网络截图等。7、抓获经过、到案经过、查缉被告人经过、被告人的身份证明材料、指纹卡信息、前科劣迹查询情况说明；8、广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2010）深中法刑二终字312号、广东省深圳市福田区人民法院刑事判决书（2009）深福法初字第827号；9、林真真、门纾、李彦霞等的涉案银行账户的开户资料及交易记录；10、涉案手机号码的开户资料及通话记录、短信记录；11、“中国证券业协会从业人员管理平台”网页截图，未查询到唐某、王某、钟某某、古某某等人有证券职业注册信息；12、镇安县公安局米粮派出所出具的情况说明；13、由孙忠出具的：通过中国证券业协会网站查到的深圳市国诚投资咨询有限公司自成立以来具备投资咨询资格的人员名单（未发现有在案人员的名字）；14、公司公告、劳动合同等。三、证人证言1、证人陈路的证言：我之前在国诚公司工作，2014年6月到天津融亨分公司工作，2014年10月份离职。任公司业务员，上级是王忠康，原来的上级是苏丽，她是2014年10月初离职的，上上级是王某，他是业务总监，还有总经理唐某。公司有三个业务部，业务经理一个叫”钟艳平”（钟某某），一个叫古某某，王某某是业务员。我在融亨分公司工作，刚开始开发客户开立炒货白银账户赚钱比较难，当时经理王中康就跟那些原来是国诚公司的老员工说，收入低，想点办法赚点外快，王中康叫他们联系一下以前国诚公司开发的客户，继续向他们推荐股票，邀请他们加入国诚会员，赚取一定的收益。期间，我向一个叫古满娇的客户推荐了股票，客户打了5000元人民币费用到唐某提供的一个中国建设银行账户上，我分得了1500元。在2014年6月底的时候，唐某给我一张中国建设银行的银行卡，让我去外面套现3万元，于是我就拿着银行卡到罗湖的一个地方，套现了3万元，套现出来后我把银行卡和现金交给了唐某，这次唐某没有分给我钱。我在天津融亨贵金属经营有限公司工作期间，是以广东国金的名义向客户推荐股票的。在我工作期间，公司的业务员、业务经理基本上都有向客户推荐股票。我们业务员发展到客户后，就会将客户信息交给经理，由经理把自己包装成分析师或者总经理以获取客户信任，等客户充分信任后就叫客户缴费，并推荐股票。辨认出被告人胡某某、古某某、”钟艳平”、王某、唐某、王某某。2、证人孙忠的证言：我是深圳市国诚投资咨询有限公司的法人。我曾是天津融亨贵金属投资有限公司深圳分公司的负责人，现负责人是李萍。公司总经理是唐某，业务总监是王某，公司业务经理是王忠康、钟某某、古某某。胡某某是网管，负责网络方面的技术问题，因为他和公司总经理唐某关系很好，所以唐某也安排他做一些其他工作。王某某是业务员。天津融亨贵金属投资有限公司不具备介绍股票的相关资质，公司有明文规定禁止业务员给客户做股票推荐。但自2014年7月份，我在深圳市国诚投资咨询公司工作时，陆续接到客户举报电话称有人冒充深圳市国诚投资咨询有限公司的分析师给客户推荐股票，骗客户加入会员，同时骗客户向私人账户汇款交会费。我没有指使唐某等人，也没有参与他们的非法经营案。我们深圳市国诚投资咨询有限公司是深圳现在唯一的一家规范经营的投资顾问公司。2013年的时候，我申请加盟了天津融亨贵金属投资公司，成立了深圳分公司，因为当时我也没有精力去管理这个融亨贵金属公司，所以我和唐某签了约，谈好该公司由我出资成立，由唐某任分公司的总经理，该公司交由他去管理，如果公司盈利，他按公司百分之三十利润分红。在2014年2、3月份期间，我们国诚公司发现有很多客户向我们公司反映有人冒充我们公司的工作人员对他们推销贵金属业务、股票、甚至有搞电信诈骗的，2014年7月份，我们收到两个客户的电话，反映有人冒充我们公司的员工给他们推荐股票，导致他们上当受骗产生了损失。同时提供给我们一个叫林真真的账号，并反映该账号是被告人所使用的账户。后来我就向福田区经侦大队对该情况进行了反映。该案涉案账号是我向公安机关举报的，公安机关查获的涉案账号均不在我这里，也和我没关系，我也没有分钱。他们是打着国诚投资咨询有限公司的旗号在诈骗的，出来事受害人肯定要找我们国诚公司。所以从这个角度来讲，我也不可能参与。天津融亨贵金属公司没有“网销部”这个部门，这个部门是国诚投资咨询有限公司的。这个部门原本放在罗湖区鸿隆世纪广场的，从2014年7月1日搬到罗湖区振业大厦Ａ座20楼，在那里开了不到一个月就撤销了。当时就是我们也担心贵金属公司的员工利用这个“网销部”去做股票，所以我们国诚公司的大股东坚决要求撤销开设在振业大厦20楼的网销部。该网销部属于国诚投资咨询有限公司的。这个网销部和天津融亨贵金属有限公司没有任何关系，员工、客户信息等等都没有任何交叉。唐某没有在国诚投资咨询有限公司长沙分公司担任职务。唐某及其老婆的社保都是把钱先打给国诚财务，由国诚代缴。唐某没有取得股票业务咨询相关证书，这个通过网上可以查询到。辨认出唐某、胡某某、古某某、钟某某、王某、王某某等被告人。3、证人李萍的证言：我在融亨公司做财务，公司主要经营现货白银，没有经营其他业务。公司负责人是孙忠，唐某是总经理，王某是业务总监，钟某某和古某某是业务经理，王某某是古某某的下属，是他的业务员，胡某某是网管。该公司没有投资股票或从事投资股票咨询等资格。业务员在开发客户的过程中发现客户有在操作股票，但对投资现货白银没有什么兴趣，他们就会对客户说公司有很厉害的老师做股票，每年可以翻几倍的赚，然后把这些客户推荐给他们的上级也就是业务经理，业务经理用化名来扮演股票分析师来指导客户操作股票，但他们无实际持牌资格，有时他们会向国诚公司的人要一些股票来向客户推荐或自己推荐一些追涨的股票。如果运气好，客户的股票涨了赚到了钱，就会信任他们，这样他们就会要求客户成为公司所谓的会员，要客户缴纳一定的会费。这些客户一般是由业务员王某某去开发，后期的跟踪由经理负责。由唐某和王某组织进行。业务员及业务经理不一定能说服有些客户，王某就会扮演更高级别的人去同客户沟通，钟某某有时也会扮演更高级别的人同客户沟通。不清楚唐某有无亲自联系客户。他们是通过先推荐一只股票，是免费的，如果客户赚到钱了就相信他们，然后让他们进一步跟进，使用各种手段让客户成为所谓的会员。会费就打入他们的私人账户，应该是由唐某来分配，具体怎么分配我不清楚。我提供了一份我与同事段莎两人绘制的一张我公司办公室人员的座位图。并标注了每个办公位置的办公电话。公司用过三套电话号码，没有搬到振业大厦之前用一套，搬到振业大厦20楼之后用的是该处原有的电话，从2014年8月开始用的是现在的电话。电话22216771是武某某使用的，22902207是姚某使用的，22900172是余代江使用的，22953892是古某某使用的，22212617是邓琪使用的。民警查获的绿色封皮笔记本是武某某使用的。辨认出胡某某、古某某、钟某某、王某、唐某、王某某、武某某等被告人。4、证人段莎的证言：我是公司的前台，只知道公司是做贵金属投资的，有无经营其他不清楚。王某是公司总监，有独立办公室，电话是22981186；”钟艳平”、古某某分别都是公司的业务总监，在大厅办公，电话号码”钟艳平”是22981036，古某某是22981040。业务员王某某，也在大厅办公，电话是22981047；总经理唐某有独立办公室，办公电话没有；总经理助理胡某某。公司的电话22216771是武某某使用的，22902207是姚某使用的、22900172是余代江使用的、22953892是古某某使用过的。古某某是电销三组的，业务员有王某某等人。电销一组的业务经理是钟某某，业务员有武某某等人。辨认出余代江（余某）、姚某、武某某等被告人。5、证人黄道林的证言：我从2010年7月至今一直在深圳市国诚投资咨询有限公司任职投资总监，但在2013年5月至2014年8月期间，国诚投资的董事长孙忠将我借调到天津融亨公司做白银分析师，但我的人事一直都还在国诚投资，2014年8月孙忠董事长又把我调回国诚投资做股票分析师。因为天津融亨在2013年5月份左右刚成立，可能孙忠想把天津融亨搞好，认为我对白银投资分析方面比较熟悉，所以把我借调到天津融亨，但后来发现白银投资业务不景气，在2014年8月就把我调回国诚投资了。我在天津融亨工作期间没有为该公司从事股票分析业务，天津融亨只有做现货白银投资业务许可，没有经营股票投资业务许可。在天津融亨，唐某是总经理，王某是业务总监，钟某某、古某某、王忠康三人是业务经理，平时我跟唐某有业务来往，每天早上一上班我都要将当天的白银走势分析预测形成书面报表交给唐某，偶尔唐某不在公司，我就交给王某。天津融亨内除了我之外还有一个分析师叫黄国栋，他也是只负责白银分析，在2014年5月左右已经离职。辨认出古某某，钟某某，王某，唐某等被告人。6、证人徐利军的证言：我在2014年3月份至2014年7月份之间，曾在深圳市国诚投资咨询有限公司任网销部经理。地址原本在罗湖区鸿隆世纪广场，后来7月份搬到罗湖区振业大厦Ａ座20楼，也就是在天津融亨贵金属有限公司里面的一个办公区，后来在这个地方办公了不到一个月，这个部门就撤销了。具体什么时候搬过去和什么时候撤销我就不记得了，反正这个网销部就在天津融亨贵金属公司办公了不到一个月。这个网销部是属于国诚公司的。该网销部和天津融亨公司除了两间公司的老板都是孙忠之外，其他的我不知道还有什么关系。网销部的工作人员和天津融亨公司的工作人员没有交叉，也没有什么关系。天津融亨公司是做贵金属业务的，我们网销部是隶属于国诚公司，是做股票业务的。国诚投资咨询有限公司给客户提供服务之后有相关的收费标准。我们会将国诚投资咨询有限公司的公司账户给客户，然后要求客户将款项打入国诚公司的公司账户。孙忠从来没有给过我们他的私人账户。我没有见过孙忠将自己的私人账户交给融亨公司的工作人员。我不知道融亨公司客户资料是哪里来的。我只见过孙忠不止一次的禁止他们开展股票业务，还形成了具体的规定贴在公告墙上。7、证人李银萍的证言：我从2013年11月8号到现在在深圳市国诚投资咨询有限公司上班，我到公司上班时，唐某已经没有在国诚公司上班了。他当时在天津融亨贵金属公司做负责人，具体何职务我不清楚，他有时来国诚公司，大家都叫他唐总。唐某之前应该是在国诚公司上过班，因为国诚公司人事部这边有唐某的入职资料。8、证人王帆的证言：2013年12月份，我与深圳市国诚投资咨询有限公司签订了三个月的投资咨询协议，结束后未续签。从2014年5月份开始，先后有约10人多次以国诚公司回访客户的名义打电话给我，通过各种方式拉我入“核心会员”，并承诺可以赚取可观收益。2014年7月21日，我被对方诈骗2万元人民币。我是从银行转账2万元到对方提供的中国建设银行账户，账户名为：林真真，账户为：6217007200001524613。汇款后对方一名自称是张总的男子打电话给我推荐股票。事后我发现不对劲，联系国诚公司，国诚公司反馈信息给我他们公司从2014年7月份至今根本就没有向我推荐股票，也没有收取2万元的“核心会员”的定金。从2014年5月份开始至今，基本上都是22开头的深圳电话打给我，对方自称是国诚的刘成军、张总、程总、小沈、刘勇、陈总、小刘等人。9、证人常宝军的证言：我是国诚公司的会员。2014年6月底，我接到0755-22902207座机打来的电话，向我询问收益情况，我让他领导打电话给我，后一个自称是国诚的客服经理，叫刘程军（15813737979姚某）的打电话给我，觉得我对国诚公司不是很满意，说他会给领导汇报。过了几天，刘程军用号码15813737979的电话打电话给我，说我领导很重视我的情况，叫我打电话给稽查部找王总，号码为0755-22900172（余某）。我打了过去，王总叫我写一个情况说明发个传真给他，并且跟我说他们公司操盘部的张总是从华尔街回来的，王总将张总的电话给了我，号码为：15112588883，说他会和张总说一下，看看能不能带上我参加公司自营盘的操作。第二天我打电话给张总，他说他叫张涛，并说会带我炒自营股，但要收取20万元手续费，经协商让我交人民币10万元就可以了，后张总助理（13928400498古某某）给我发了一个户名为林真真，卡号为6217007200001524613的建设银行帐户。我于2014年7月11日汇了10万元人民币到该账号。后发现张涛根本不懂股票，我亏了人民币30多万元。因我对推荐的股票不满意，就和刘程军、张涛说，他们两人都亲口说他们每人才分了1万多块，实在不行的话可以将他们分的钱退给我，但是到现在也没有消息。10、证人古满娇的证言：我向国诚公司购买了一个季度的信息咨询，时间是2014年3、4、5月份。期间有一位姓陈的工作人员从2014年6月下旬开始经常打电话给我，说他现在离开国诚到国金证券做股票分析师，而且还是操盘手，他承诺我交纳5000元服务费，就可以赚取可观收益，而且服务期限还可以延长到9个月。我相信了他，随后一个自称叫李名德的男子用0755-22301753的号码打电话给我，给了我一个户名叫林真真，账号为6217007200001524613的中国建设银行账户，叫我汇款5000元，后我汇款到这个账户上。2014年9月初，陈姓操盘手又打电话给我，他说国庆期间，国金证券要做一个国庆专案，他到时会推荐给我几只连续涨停的股票，李名德又提供了账号给我，让我给18000元服务费，我说我本金不大，太贵了，后来就给降低到了8000元，李名德给我提供了一个账户名为门纾，账号为6210817200011834833的中国建设银行账户。李名德还说门纾是国金证券公司的财务总监，于是我在2014年9月12日转账了8000元到门纾账上，后来陈姓操盘手和国金证券的一个叫小姚的女子给我推荐了几只股票，但是没有像陈操盘手说的那样连续涨停。这几只股票基本持平，没有赚到钱，钱都交费用了。陈姓操盘手和我联系时电话为：13662565972.李名德的电话0755-22301753，13684919484。小姚的电话为15697776018。11、证人单树琴的证言：我是2013年12月份通过网络加入深圳市国诚投资公司会员，在对方指导下炒股，当时交了900余元服务费，他们给我推荐了一只股票，没多久亏了10%，我就打电话询问。经多次电话，他们就有一个自称是王经理的男子，让我和一个姓刘的联系，这个姓刘的说他这边有好的股票推荐，他和我联系很多，他是在下班后和我联系的。再后来他又让我和一个姓武的女的联系，那女的说他们有一个部门手中有一支高增长的股票，于是又出来一个张经理，张经理通过电话了解了我的情况，就给我说他们有一支年增长超过一倍的股票，但是我的资本又未达到100万，没法成为核心会员。我和那个张经理联系后认为有机会，9月1日我就向他的账号转了38000元服务费，为了达到要求，我又将资本增加到了100万，并于12月又按张经理的要求转给他62000元服务费，当天我就全部买入他推荐的一个股票，买入后不久降了10%，我多次联系张经理，他有一些解释，一个月后无法联系了。在此期间，张经理的很多意思都是通过所谓的他的助理王姓男子和我沟通。他们都失联后，我向国诚公司求证张经理和王助理的身份后才知道，他们是假冒国诚的员工。我是在2014年9月11日，12日分别通过柜台转账给账号为6210817200011834833，户名为门纾的账户，金额分别是38000元和62000元。那个自称是张经理的电话是13700173665，另一个自称是张经理助理的下属姓王，电话是13713889552（王某）。12、证人严俊的证言：2013年，我是深圳国诚投资咨询公司的客户。到了2014年6月，就有一个姓谷的男子自称是国诚公司的投资部部长，跟着他做股票很多可以获得翻倍的收益，我后买了两只他推荐的股票，感觉可以，后来2014年7月2日，谷部长的助理自称叫“刘勇”的男子给我说这只是开始，后面还有更好的收益，让我交一年的咨询服务费8万元，我相信了，于2014年7月3日从银行转账8万元到“刘勇”提供的账户为：户名为林真真的中国建设银行621700720001524613的账户。“谷部长”跟我联系的电话为13928400498（古某某），座机号码为0755-22953892；刘勇跟我联系的手机为13006623556，座机为0755-22900172。13、证人陈猛的证言：2013年4月份，我交了12万元人民币会费，成为深圳国诚投资咨询公司的签约客户，当时是“唐其”跟我联系的。今年9月份，“唐其”跟我联系，让我把原来的股票清仓，他专门服务我，让我跟着他做股票，承诺一到两个月收益为百分之二、三十，要我交6万元的服务费，并把一个叫门纾的建设银行卡账户（6210817200011834833）发到我手机上，我就于2014年9月25日从我银行转账6万元到门纾的卡上。“唐其”与其联系的手机号为13686886558。“唐其”推荐股票时，没有表明他的身份，我就以为他还是国诚公司总监。他说跟他做股票费用减半，跟公司要12万费用，所以转到个人账户。14、证人马连华的证言：2014年4月份，接到深圳一个自称深圳市国诚投资咨询有限公司员工姓曹的电话，对方游说其开了一个贵金属的帐户，后亏损严重。其就联系了对方姓江的助理，后来对方一个姓陈的总监联系其，叫其一边做贵金属一边炒股票，陈总监又介绍了投资部的一个姓钱的老师。钱老师让其交30万人民币，才会介绍股票信息，其说只有20万，对方也答应了。然后其转了20万人民币到对方发的林真真的账户内，转完钱后对方推荐了两支股票，后来一只赚了一个亏损了。钱老师就联系其，让其把那只股票盈利的百分之三十给他，其之后分了16万6千元给转账到对方一个户名叫门纾的银行账号内。后来对方就不太接电话了，以各种借口推脱，不谈亏损的那只股票的事情，再后来就联系不到对方了。2014年10月份，其核实到国诚公司没有组合投资部这个部门，才发现被骗了。姓曹的电话是13266678398，陈总监的电话是13632715540，钱老师的电话是13632620631、18824243232。15、证人熊晓叶的证言：我从2013年3月份通过国诚介绍投资股票。2014年7月、8月左右，一个焦建成的男子和我联系股票投资，要我交四万元人民币会费成为他们的核心会员，我说没这么多钱，他就叫我先交2万元人民币，以后有钱再交余款，我就从银行转账2万元人民币到对方指定的银行卡（卡号是6212264000019582143，户名门纾），到了2014年8月中旬，对方说允许再转18000元人民币就可以成为核心会员。之后我又转账18000元人民币给对方尾号为2143的工商银行卡。焦建成的手机号是13417425551和13684919484，还有一个固定号码是0755-22657326。16、证人张春桂的证言：我以前和国诚投资咨询有限公司签了合作协议，国诚公司来指导我投资炒股，结果合作了一段时间后，亏损了很多。唐某以前是国诚公司做客服的副总，2013年11月，唐某从国诚公司出来到另外一个叫国金的公司做贵金属投资。后来唐某和一个自称国金公司的营销人员小刘跟我联系，让我先叫10万元的定金，他们便可以带着我们炒股，若是赚了钱，他们便分成40%，但是他们只收30%。我于2013年12月3日向林真真的账户内打入10万元。2014年年初的时候，我从炒股中赚取了一点利润，唐某提出分成，后打了35.4万元到其指定的李彦霞的账户。到目前为止，唐某介绍的股票还在亏损中。期间还有自称是国诚公司的业务员张恒也联系过我，说带我炒股，吹嘘自己公司很厉害。17、证人苏国强的证言：我是在2013年年初在网上看到一个关于股票博客留下的蒋先生电话，于是我便打了过去，该男子自称姓蒋，说是村长俱乐部的，全国有很多炒股票的会员，只要交了会费便可以入会成为会员，保证让我们会员的本金翻几番。见其还不太相信，这个蒋先生便又介绍了一个叫唐总的男子（后来我才知道唐总叫唐某），这个唐总介绍了他们的实力，说保证能炒股赚钱。并天天打其电话，催着让交会员费，后来其分两次向一个叫林真真的账户（6217007200001524613）打入了28万元的会员费。打了钱之后，唐某说让小蒋带着我炒股，但是自去年开始我一直在亏损。我当时就找唐某问原因，他说那就由他带着我炒股。直到了今年唐某推荐了几只股票，我在炒股过程中赚了一些钱。唐某说我赚钱，他得从中拿提成，于是他给我发了一个银行账户（户名：门纾，我是今年10月9日通过我本人的账户号码：6227004280020000557向门纾的账户打入12万元）。蒋先生电话15889661761，唐某电话18824243232，他们都是一直使用手机号码联系我的。我没见过他们两人，我后来听信唐某的话，又开了一个炒白银的账户，结果亏损了10万元。18、证人马宗华的证言：其在2012年8月份，成为国诚公司会员。后来到2014年6月份，被自称是国诚公司的客服“李光华”、老总“肖军”，以提供股票咨询及内幕消息为由，骗取其交咨询费。其信以为真，在2014年10月21日汇款给“肖军”发给我的账号，账户名为门纾，卡号为621081720011834833的建设银行卡号，汇了4000元过去，汇完款后，“李光华”联系我说公司被封了，我自己的股票自己看着办，我这就知道被骗了，之后也联系不上了。“肖军”的手机号13760173665，座机号0755-22981127，“李光华”的手机号18188631393。四、被告人供述及辩解1、被告人唐某供述及辩解：其在公安机关否认指控事实，辩称在融亨贵金属经营有限公司担任总经理，但负责人是孙忠，融亨贵金属经营有限公司经营范围没有股票咨询资格，公司没有向客户提供股票投资咨询。王某是业务总监，古某某是业务经理，”钟艳平”和王某某是业务员，胡某某是网管，没有安排公司员工或直接联系客户进行股票的咨询及推荐股票。公司也发过文件不允许开展金属投资以外的业务。也没有安排胡某某去开设账户。天津融亨公司和国诚公司系同一个老板是孙忠。2014年9月份之前，孙忠授权天津融亨公司成立部门从事股票业务。自己曾针对以前在国诚的客户推荐国诚分析师分析结果，该结果系在国诚公司的软件上下载。在庭审中承认非法经营罪，承认任职于天津融亨贵金属经营有限公司总经理，有提供股票投资咨询业务，辩解孙忠所在的深圳国诚投资有限公司有股票经营资质，孙是融亨公司的实际老板，并有在融亨公司专门放一个部门的股票业务。辨认出胡某某、古某某、钟某某、王某、王某某等被告人。2、被告人王某供述及辩解：我在天津融亨金属经营公司任职业务总监，我公司法人之前是孙忠。总经理唐某，业务经理古某某、钟某某。公司在2014年4月到7月，开展了股票投资咨询业务。7月份听唐某说孙忠不让做了，股票团队的人就有些走了，有些留下来做贵金属了。客户的资料都是唐某提供的，叫我在ＱＱ上买资料，分发给他们业务经理，业务经理分发给业务员。业务员推荐的股票应该是古某某给的，王某某是古某某的手下，王某某有门纾的账号可能是唐某或胡某某给古某某再发给她的。天津融亨公司没有证券投资咨询业务资格，我本人也没有具体投资咨询股票的资格。我在天津融亨从事贵金属业务的时候，我开发过一个客户从事股票投资，客户的信息来源我是从国诚的历史客户资料中提取的，我当时是以国诚业务员的身份向客户推荐股票，跟客户打电话进行沟通，客户向我索取一些股票信息，然后客户打给我咨询费。这个客户打过两笔钱到我提供的账上，一笔3.8万元，我提成了60%，一笔6.2万元，我提成了30%。我总共获利约4万元人民币。辨认出胡某某、古某某、钟某某、唐某、王某某等被告人。3、被告人古某某的供述与辩解：其在2014年4月份入职天津融亨贵金属公司做业务经理，余某、姚某、王某某是下属业务员。余代江（余某）和姚某6月底来的，干了两个多月就离职了。该公司的正常经营范围是贵金属业务，没有证券投资咨询资格。2014年6月份，唐某、王某叫其和钟某某等人，称如果可以发展到对股票有兴趣的客户也可以做股票，开展该业务时以国诚公司名义开展，不要以自己的名字与客户联系。唐某提供一个林真真的银行账户用于收取客户费用。2014年7月份，孙忠要求大家停止该业务。其没有取得股票分析师资格，他对外以“古老师”的名义向客户推荐股票，其经手的客户有王帆、常宝军。推荐的股票是随便听来的。钟某某是其业务员，他经手的客户有严峻。唐某是组织者，王某负责提供客户的资源（包括贵金属的客户、股票的客户），王某某、武某某负责根据王某提供的客户名单进行扫单。胡某某是网管，实际上是唐某的助手。辨认出胡某某、钟某某、王某、唐某、王某某等被告人。指认与唐某的微信聊天记录、短信聊天记录。4、被告人钟某某的供述与辩解：2014年5月份在天津融亨公司上班，是业务员，2014年7月份，任业务经理。8月份开始，王某私下称公司有发展股票客户的业务，并让其参与进来。其没有股票分析师资格，没有推荐股票的能力。唐某、王某给了其一些客户资料，其就拿给武某某等业务员，叫她们发展股票客户。一个叫单某琴的客户是王某提供的，单某琴第一笔交费3.8万元，是王某和武某某发展，第二笔6.2万元，是其和王某、武某某共同发展，其自称“钟老师”，客户的钱转至户名为门纾的建设银行账户，王某给了其18000元。一个是武某某的客户，只打过一次电话，说过股票的行情和看法，没有推荐具体的股票，武某某分两次给其700元人民币。分钱是参与发展客户和跟客户的共分百分之六十，剩下百分之四十由唐某、王某、胡某某分，王某拿了7%左右，再剩下的钱唐某分多少给胡某某不清楚。客户资料是王某从唐某那拿给我们的。王某给我资料的时候会告诉我哪些是股票客户，哪些是贵金属客户。我没有推荐股票的能力，我给客户推荐的股票都是听唐某他们说的。辨认出古某某、王某、唐某、王某某等被告人，指认了其与王某的微信聊天记录和单某琴的转账记录。5、被告人胡某某的供述与辩解：2014年7月份入职融亨贵金属有限公司，公司总经理是唐某，总监王某，经理有古某某等人。在唐某的安排下，其开办了户名为门纾的两张银行卡，另外唐某还给了林真真的银行卡，上述三张银行卡均用于存放业务员向客户介绍股票的咨询费，并通过微信将门纾的银行卡卡号发给唐某、古某某、王某。融亨贵金属有限公司营业范围是贵金属投资。因为他们是国诚公司的老员工，贵金属没什么业务，所以公司的总经理唐某、总监王某等人就叫业务员打电话给国诚公司的客户，冒用国诚公司的名义打电话给客户，以推荐股票的方式获利。不知道业务员推荐的股票是哪来的。客户资料是唐某、王某发到下面经理那里去的。门纾的银行卡是唐某和孙忠叫我去办的，帮公司取钱。王某、钟某某、古某某、唐某、孙忠都会问及账户有没有钱入账的事情。孙忠和唐某叫其取钱，钱交给唐某和孙忠，没有固定。唐某就给过我6000元说是给我吃饭，每次给2000，共给了三次，另外给了我9500元给我租房子。辨认出古某某、钟某某、王某、唐某、王某某等人。指认了门纾的工商银行卡交易记录、建设银行的交易记录、林真真的银行卡交易记录。6、被告人余某供述与辩解：2014年7至8月在天津融亨贵金属公司工作，是古某某业务组的业务员，古某某交代其根据经理交来的已经发展好的客户名单以国诚公司分析师和总经理的名义继续跟客户联系，使客户以为都是些大人物和他们联系，以骗取客户的信任。给客户推荐的股票都是古某某给的。偶尔看到钟经理在给客户推荐股票。古某某交代我跟单，以国诚公司的名义和已经发展好的客户联系，给他们推荐股票。跟过王帆和常宝军两个客户。在常宝军那单里我是自称“张涛”、“张总经理”，姚某自称“刘程军”“调查经理”。平时跟单的时候都是按照古某某的要求称自己是什么“某总”要不就是“某调查经理”，要不就是“某老师”，就是分析师。给客户推荐的股票都是古某某给的。股票客户是总监王某拿来给古经理，古经理再发给我的。王帆那单古某某分给我和姚某每人2000元；常宝军那单，古某某分给我和姚某每人9000元人民币，古某某自己拿多少钱我不清楚，他说大头给唐某、王某和取钱的拿走了，他还要留些活动经费用于组员活动吃饭。我在离职后因害怕就将分到的9000元人民币直接存现金退还给常宝军了。不清楚融亨贵金属公司有没有买卖股票的资质。我本人没有操作股票的资质。辨认出古某某，辨认出唐某、钟某某、姚某、武某某、王某某等被告人。7、被告人姚某供述与辩解：我是2014年6月份入职天津融亨贵金属公司的，一个月就离职了，因为我发现公司所做的业务不是很合法，而且听说公司的总经理唐某和业务经理古某某都坐过牢。我在公司的业务是扫客户。业务经理古某某会拿一些客户的信息给我，我逐个打电话去询问客户要不要开户炒白银，也向客户推荐过股票。业务经理古某某是我上级，他会给我一些深圳市国诚投资咨询有限公司的客户信息，让我以国诚投资咨询有限公司市场部或者客服部经理的名义逐个打电话给客户，询问一下客户和公司合作炒股的操作情况，如发现有意合作的客户就将信息告诉古某某，他会推荐几支股票给客户，等客户按照推荐的股票赚钱了，就继续联系，力争让客户同公司合作，如果亏本就不再联系客户了。这个过程称之为扫单。还有一种业务是跟单，意思就是别的业务员经过扫单后发现有意的客户，由我来继续跟进。我以这种方式发展了王帆、常宝军两个会员。客户资料是古某某给的，他让我以国诚公司市场调查部的经理去联系客户，于是我就以刘经理（刘程军）的身份和这两个客户联系，并说公司张总（余某扮演的）很厉害，公司的股票都是张总给的，劝说客户和张总合作，感觉对方有意合作就把张总的办公室号码给了她。让余某扮演张总是业务经理古某某交代的。后来王帆缴纳了2万元会员费，古某某给了我3000元的提成，常宝军交了10万元会员费，古某某给我15000元提成。提成的比例是业务员拿15%的提成，剩下的交给古某某，古某某还要上交给业务总监王某、总经理唐某。公司总经理唐某，业务总监王某，业务经理钟燕萍、古某某，网管胡某某。业务经理各自领导一个团队。武某某是王某的老婆，属于钟燕萍一组的业务员。钟燕萍和武某某也有向客户推荐股票，但具体向哪些人推荐，我不知道。余某在2014年10月29日给常宝军退了9000元，当时我就说算两人一起退还给他的。辨认出古某某、唐某、王某、钟某某、余某、姚某、王某某武某某等人。指认了以刘程军名义与常宝军的短信往来截图。8、被告人王某某供述及辩解：我是2014年5月份到广东国金贵金属经营公司工作的，唐某是公司总经理，王某、钟某某、古某某等都是业务经理，不知道胡某某是什么职务，他们在工作中都有向客户提供股票咨询或推荐股票。他们以国诚投资公司的名义跟那些客户联系，让客户成为会员需要交纳一定的服务费，然后他们向会员提供一些建议。推荐的股票那些经理会通过各种渠道或者自己分析，然后向客户推荐股票。我是将联系好了有投资股票意向的这些客户交给王某和古某某。由古某某再与客户详谈，古某某跟客户谈好了以后，就叫我发账号给对方。如果那些客户给了钱，我可以分得他们所交的钱的15%中的一部分。我分了一次，拿到了4000元人民币。客户给的钱是打到一个叫门纾的账户上。我有打电话给古满娇、严俊等人，古某某将这两个人的资料转给过钟某某，钟某某也叫他们组的业务员联系过。我向客户联系的电话是固定电话，号码是22981047。辨认出古某某、钟某某、王某、唐某等人，并指认了其与古某某的短信聊天记录。9、被告人武某某供述及辩解：其称自己是在2014年2、3月份左右进入天津融亨公司工作，任业务员，业务员的资料都由上级经理提供，其上级部门经理是钟某某。其只负责根据经理提供的资料打电话跟客户联系。打电话给客户主要是向客户推荐贵金属投资业务。没有参与向客户推荐股票投资方面的业务。在办公桌上的笔记本，里面记录着有关股票投资方面的内容，是进入公司时其他老员工教的，自己只记录在那本笔记本里，但在工作过程中从没有向客户推荐过股票。不记得自己的手机密码，也不记得自己的办公室固定电话号码。自己没有证券投资咨询业务的资格，不知道天津融亨公司是否有证券投资咨询业务的资格。王某只是挂名总监，公司也没有正式任职，只是下面的员工都叫他总监，唐某是总经理，他是天津融亨的主要负责人，钟某某和古某某是业务经理，胡某某是总经理助理，他平时都是围着唐某转，唐某叫他干什么他就干什么，王某某、姚某、余某都是古某某那个组的业务员。五、现场勘验检查笔录深圳市公安局刑事警察支队福田大队四中队对深圳市罗湖区宝安南路振业大厦Ａ栋20楼进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。本案中，被告人唐某、胡某某、古某某、钟某某的辩护人提出本案属单位犯罪，经查，根据本案现有证据，涉案融亨公司的正常业务为贵金属业务，现有证据不能证实本案九名被告人开展股票业务系经过单位决策程序体现单位意志，且犯罪行为的收益均不归公司所有，而是全部为个人收益，故本案不符合单位犯罪的构成要件，而应当认定为个人犯罪。被告人王某的辩护人认为被告人不构成犯罪，经查，被告人王某系融亨公司业务总监，其供述承认知道融亨公司没有证券投资咨询业务资格，其本人亦不具备投资股票咨询资格，仍开发了一个客户，获利4万元人民币。被告人古某某、钟某某、胡某某证实王某提供客户信息和股票信息，并参与分成。被告人余某指认股票客户是王某给古某某，古某某给其的。被告人姚某指认王某系总监，参与股票客户缴纳会费的分成。被告人王某某指认其参与股票推荐。证人李萍指认王某组织业务员向客户推荐股票。并有微信记录、手机通信记录相佐证。现有证据能够证实被告人王某作为业务总监，提供客户信息、股票信息，其自己也联系客户推荐股票。其辩护人认为被告人王某不构成犯罪的辩护理由不成立。关于被告人胡某某的辩护人提出被告人具有自首情节，经查，公安机关的侦查人员出具的抓获经过及深圳市公安局梅林派出所出具的到案经过，均证实公安民警于2014年10月21日是在现场抓获被告人胡某某等六人。故被告人胡某某不构成自首。被告人王某某、武某某否认控罪，经查，被告人王某某系古某某业务组的业务员，被告人古某某、证人古某娇、严某等人证实，其有向客户推荐股票，被告人王某某对负责扫单及推荐股票之事实亦有相关供述；被告人武某某系钟某某业务组的业务员，被告人钟某某、古某某、姚某均指认其有向客户推荐股票，跟客户单某琴等人联系，也是负责扫单，证人单某琴亦证实有一名姓武的女子向其推荐股票，在被告人武某某的办公桌上查获的笔记本上亦有其记录的关于股票的相关信息。现有证据能够证实被告人王某某、武某某有参与向客户推荐股票和扫单的行为。故二被告人的相关辩解，不予采信本院认为，被告人唐某、王某、胡某某、古某某、钟某某、余某、姚某、王某某、武某某无视国家法律，未经国家有关主管部分批准，非法经营证券扰乱市场秩序，情节严重，各被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关对被告人唐某、王某、胡某某、古某某、钟某某、余某、姚某、王某某、武某某犯非法经营罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人唐某起主要作用，系主犯；被告人王某、胡某某、古某某、钟某某起次要作用，被告人余某、姚某、王某某、武某某，起辅助作用，均是从犯，依法可以从轻处罚。应按照各被告人实施的具体犯罪行为、所起的作用、参与时间的长短，承担相应的刑事责任。被告人唐某、古某某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人唐某、王某、胡某某、古某某、钟某某、余某、姚某承认控罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人唐某的辩护人关于被告人属从犯的辩护意见，不予采纳；被告人王某的辩护人关于王某不构成犯罪的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人胡某某关于被告人属自首的辩护意见，与事实不符，不予采纳，其关于被告人是初犯、认罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳；被告人古某某的辩护人关于被告人是从犯、认罪态度较好的辩护意见，予以采纳；被告人钟某某的辩护人关于被告人不构成犯罪的辩护意见，不予采纳；被告人余某、姚某的辩护人关于被告人属从犯，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳；各辩护人关于本案属单位犯罪的辩护意见，本院不予以采纳。被告人王某某、武某某否认控罪的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人唐某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币100000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2017年4月20日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币60000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2016年4月20日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。被告人胡某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币30000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2016年2月20日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。被告人古某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币40000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2016年4月20日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。被告人钟某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币30000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2016年1月20日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。被告人余某犯非法经营罪，单处罚金人民币30000元（罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。被告人姚某犯非法经营罪，单处罚金人民币30000元（罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。被告人王某某犯非法经营罪，单处罚金人民币20000元（罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。被告人武某某犯非法经营罪，单处罚金人民币20000元（罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。二、公安机关扣押的非法所得人民币4312.64元，依法没收，上缴国库；扣押的涉案手机等作案工具，依法没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长裴斐人民陪审员朱国萍人民陪审员王大岩二〇一五年九月七日书记员邹碧琴

䎋某过失致人死亡一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2014）浦刑初字第2662号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2014）2368号起诉书指控被告人王某犯过失致人死亡罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员冯某出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，2014年3月26日11时许，被告人王某在本区张江镇孙农路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号门口，驾驶牌号为鄂Ｑ9ＸＸＸＸ的尼桑牌轿车倒车时，因疏忽大意撞倒被害人张慧珍，致其头部受伤。后被告人王某将被害人张慧珍送至医院抢救。2014年3月29日凌晨，被害人张慧珍经抢救无效死亡。经司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定，被害人张慧珍系交通事故致颅脑损伤死亡。2014年3月26日，被告人王某主动报警后至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人王某积极对被害方作出经济赔偿，取得了谅解。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书，华东政法大学司法鉴定中心检验报告书，验伤通知书，居民死亡医学证明书，道路交通事故现场图，相关驾驶人信息、车辆基本信息，毒品尿样检测单、酒精测试单，上海市公安局浦东分局交通警察支队道路交通事故认定书，相关收条及谅解书，公安机关出具的案发经过记录和被告人王某到案后的供述笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某过失致一人死亡，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条的规定，已构成过失致人死亡罪，应处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人王某犯过失致人死亡罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王某能自动投案，且如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以减轻处罚。被告人王某能积极赔偿被害方的经济损失，取得了谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，对被告人王某可以宣告缓刑。本院为保护公民的人身权利不受侵犯，判决如下被告人王某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）王某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李俊二〇一四年六月十二日书记员周虹艳

福建省三明市梅列区人民法院刑事判决书（2020）闽0402刑初90号公诉机关三明市梅列区人民检察院。被告人朱强，男，1976年3月2日出生福建省仙游县，汉族，高中文化，某厂工人，户籍所在地福建省三明市梅列区，住址同上。因涉嫌危险驾驶于2020年4月9日被取保候审。被告人朱强被控危险驾驶一案，三明市梅列区人民检察院于2020年5月10日以梅检刑诉〔2020〕84号起诉书向本院提起公诉，并建议适用速裁程序。本院于次日立案,适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，2020年5月15日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察官葛某出庭支持公诉。被告人朱强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月7日22时许，被告人朱强饮酒后在未取得驾驶机动车证的情况下，驾驶闽Ｇ×××××作废车牌号二轮摩托车，沿三明市梅列区工业北路由南往北行驶，行驶至列西某酒店路段时与被害人戴某驾驶的闽Ｇ×××××出租车发生刮碰，造成朱强受伤及两车不同程度损坏的后果。戴某当场报警后，朱强在现场等候处理。三明市公安局交通警察大队梅列交通警察大队到达现场后将朱强带至三明市第一医院进行抽取血样。经福建广信司法鉴定所鉴定，被告人朱强的血液酒精含量为206.32mg／100ml。被告人朱强到案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。事后，被告人朱强已赔偿被害人经济损失并取得谅解。公诉机关认为，被告人朱强无驾驶资格证在道路上醉酒驾驶无牌机动车，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人朱强自愿认罪认罚；公诉机关建议适用速裁程序审理，对其判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。被告人朱强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人朱强犯危险驾驶罪罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人朱强认罪认罚，且具有自首情节，可以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项，第十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人朱强犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月;并处罚金人民币二千元，限本判决生效之日起十日内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员吴为满二〇二〇年五月十五日书记员罗玲慧附本判决书相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

李卫玺、宁艳林聚众斗殴、故意毁坏财物一审刑事判决书天津市南开区人民法院刑事判决书（2017）津0104刑初416号：天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉［2017］430号起诉书指控被告人李卫玺、宁艳林犯聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪，被告人于祚、王冲、王鹏、杨学华、高田哲犯聚众斗殴罪，于2017年6月27日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察院员于翀、付鹏飞出庭支持公诉，被告人李卫玺、于祚、宁艳林、王冲、王鹏、高田哲及其辩护人、被告人杨学华到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结公诉机关指控，被告人李卫玺与被告人王鹏系业务合作关系。2016年8月12日晚，被告人李卫玺与杨某1、孙某、汤某等人吃饭后到天津市南开区港湾夜总会唱歌，到港湾夜总会后杨某1因有事提议离开，李卫玺将其手表等物品扣留。13日0时许，被害人杨某1、王某1、郑某1、王某2四人驱车到港湾夜总会找李卫玺要回杨某1手表等物品。期间，李卫玺与王某1等人发生口角双方撕扯。被告人李卫玺为挽回颜面，电话告知被告人王鹏其在港湾夜总会与人争执一事，意欲纠集数人到港湾夜总会。被告人王鹏将此事告知其公司员工被告人于祚，并指挥于祚让其带几个员工赶赴港湾夜总会协助李卫玺解决此事。遂即，被告人于祚在接到王鹏指令后立即纠集在公司内的被告人宁艳林、王冲及韩某（另案起诉）、杨学华、高田哲、赵某（上网追逃中）、张某（身份不详，查找中）驱车赶赴港湾夜总会。同时，被告人李卫玺与杨某1、王某1、郑某1、王某2四人进行撕扯，阻止杨某1等人离开。被告人于祚、宁艳林、王冲、赵某、韩某、杨学华、高田哲、张某等人开车至天津市南开区水上北路，在狗不理饭店前与李卫玺汇合。此后，被告人李卫玺伙同于祚、宁艳林、王冲、赵某、韩某、杨学华、高田哲、张某等人对被害人杨某1、王某1、郑某1、王某2四人进行殴打，殴打期间，宁艳林持于祚给的甩棍击打被害人，于祚持辣椒水喷被害人面部。上述被告人共同至被害人王某2受伤，经鉴定被害人王某2右手掌骨、右足跖骨骨折，损伤程度为轻伤二级。实施殴打行为后，被告人李卫玺、宁艳林将被害人王某2驾驶的牌照号码为津Ｋ×××××路某汽车后挡风玻璃、左侧后窗玻璃、左侧门把手、左后门砸坏，经估价认定损失价格为人民币38200元。2016年10月26日公安南开分局民警将被告人李卫玺、王鹏、于祚、宁艳林、王冲抓获。2016年12月16日，被告人高田哲向公安机关投案。2016年12月25日，被告人杨学华向公安机关投案。公诉机关认为，被告人李卫玺纠集他人参与聚众斗殴,致人轻伤之后果，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人李卫玺故意毁坏他人财物，其行为已构成故意毁坏财物罪。被告人李卫玺系累犯。建议判处被告人李卫玺有期徒刑三年至四年。被告人宁艳林受人纠集后,积极持械参与聚众斗殴,致人轻伤之后果，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人宁艳林故意毁坏他人财物，其行为已构成故意毁坏财物罪。建议判处被告人宁艳林有期徒刑三年六个月至四年六个月。被告人于祚受人纠集后,积极持械参与聚众斗殴,致人轻伤之后果，其行为已构成聚众斗殴罪。建议判处被告人于祚有期徒刑三年至四年。被告人王鹏纠集他人参与聚众斗殴，致他人轻伤之后果。被告人王冲、杨学华、高田哲受人纠集后，积极参与聚众斗殴，致他人轻伤。被告人王鹏、王冲、杨学华、高田哲之行为均已构成聚众斗殴罪。建议判处被告人王鹏、王冲、杨学华、高田哲有期徒刑二年以下。被告人李卫玺的辩护人提出如下主要辩护意见：一、对被告人李卫玺犯聚众斗殴罪没有异议，对认定被告人李卫玺犯故意毁坏财物罪有异议。被告人宁艳林使用甩棍砸碎车窗玻璃，被告人李卫玺用脚踹了车前门一、二脚，据此，被告人李卫玺的行为属于不当，至多是治安管理行政处罚，造成的损失数额不足追究刑事责任起点金额，故被告人李卫玺之行为不构成故意毁坏财物罪；二、辩护人不认为被告人李卫玺、宁艳林是临时起意的共同犯罪。被告人李卫玺没有对被告人宁艳林讲砸车，也没有通过自己行为暗示被告人宁艳林砸车，二人没有意思联络，不能按共同犯罪对待；三、被告人李卫玺对被告人于祚交给宁艳林甩棍击打被害人、被告人于祚用辣椒水喷被害人的行为不知情，本案聚众斗殴造成被害人王某2轻伤的后果，犯罪结果控制在较轻程度范围之内。请法庭在对被告人李卫玺量刑时予以充分考虑；四、被告人李卫玺能够认罪悔罪，可对其从轻处罚。被告人宁艳林的辩护人提出如下主要辩护意见：一、被告人李卫玺、宁艳林不具有故意毁坏财物的主观故意，其二人之行为应认定为是聚众斗殴的延续，对其应当按聚众斗殴罪一罪处罚，其故意毁坏财物可作为酌定从重处罚情节予以考虑；二、被告人宁艳林有坦白情节，依法可从轻处罚；三、本案系因民间纠纷激化引发的犯罪，被告人宁艳林认罪悔罪，且被害人的损失得到弥补，对被告人宁艳林之行为表示谅解，请对被告人宁艳林酌情从轻处罚；四、被告人宁艳林犯罪的主观恶性不大，人身危险性较小。被告人于祚的辩护人提出如下主要辩护意见：一、被告人于祚使用甩棍的行为不应认定为持械。甩棍不是被告人于祚事先准备，不存在持械预谋。被告人于祚在案发前阻止其他人带棒球棍、镐把等器械，反映其主观方面不存在持械的故意。被告人于祚将甩棍交给被告人宁艳林是用于防身，未指使被告人宁艳林实施伤害他人行为。被告人于祚客观上未持械实施伤害行为，同案其他被告人持械行为，属于共同犯罪中的实行过限，不应认定被告人于祚构成共同持械斗殴；二、被告人于祚使用辣椒水喷雾器的行为不应认定为持械。器械包括治安管制刀具以及枪支、棍棒等足以致人伤亡的工具。辣椒水不应认定为器械的范畴；三、被告人于祚使用辣椒水喷雾器主观上不存在伤害他人的故意，客观上未造成被害人受伤；三、在共同犯罪中被告人于祚所起的作用较小，属于从犯；四、被告人于祚系初犯；五、本案犯罪情节较轻，社会危害性不大；六、本案系因民间纠纷引起，不同于一般聚众斗殴案件中双方势力争斗、报复他人、争霸一方或者其他不正当目的；七、被告人于祚符合缓刑适用条件。被告人王冲的辩护人提出如下主要辩护意见：一、本案犯意的提起者不是被告人王冲，被告人王冲没有纠集任何人参加斗殴。从斗殴的过程看，被告人王冲的暴力程度明显较轻，故根据被告人王冲的犯罪地位和作用，应当认定为从犯；二、被告人王冲当庭如实供述了自己全部的涉案事实，依法有坦白的情节，其犯罪主观恶性较小，人身危险性较小，改造的可能性较高；三、被告人王冲得到了四名被害人的谅解，对其可从宽处罚。被告人王鹏的辩护人提出如下主要辩护意见：一、本案认定被告人王鹏构成聚众斗殴罪的证据内容相对有限。本案犯罪行为的发生其关联性与被告人王鹏的关系是较为松散的；被告人王鹏仅联系了被告人于祚，只要求于祚联系本公司的人员去找被告人李卫玺，被告人王鹏对被告人杨学华、高田哲、韩某到案发现场不知情，也没有让他们去找被告人李卫玺；二、本案聚众斗殴的发生属于多因一果，被告人王鹏给被告人于祚打电话让其叫公司的人找被告人李卫玺，是引发犯罪行为实施的多因当中的之一行为；三、被告人王鹏在犯罪的主观方面属于间接故意。被告人王鹏对于本案聚众斗殴犯罪行为的实施缺少决定权；四、被告人王鹏具有坦白情节，且当庭认罪，对其依法可从轻处罚；五、被告人王鹏通过其亲属对被告人高田哲、韩某进行劝说，使得二被告人去公安机关投案，节约了司法资源，故被告人王鹏协助抓捕同案犯，其行为符合立功的规定；六、被告人王鹏在案发后主动赔偿了给被害人造成的经济损失30万元，其个人承担了全部赔偿责任，故请在对被告人王鹏量刑时给与从轻处罚；七、被告人王鹏无前科，系初犯，请对其从轻处罚。被告人高田哲的辩护人提出如下主要辩护意见：一、被告人高田哲主动投案，如实供述自己的犯罪行为，成立自首，依法可以从轻或减轻处罚；二、被告人高田哲在聚众斗殴犯罪中不是组织者，只起到辅助作用，属于从犯；三、本案被害人一方先动手打被告人李卫玺，激化矛盾，引发聚众斗殴，双方均有一定责任。被告人高田哲参加聚众斗殴的起因系因被害人有过错在先，应对高田哲予以酌情从宽处罚；四、被告人高田哲无犯罪前科，当庭认罪，有悔罪表现；五、被告人高田哲符合缓刑的适用条件，可以适用缓刑。经审理查明，2016年2月，被告人李卫玺与王鹏在天津市南开区合作经营名大资产管理有限公司，被告人李卫玺为该公司负责人。2016年8月12日晚，被告人李卫玺与孙某1、贺某某、汤某1及被害人杨某2等六人聚餐后一同到天津市南开区水上北路港湾夜总会娱乐。此间，被害人杨某2离开该夜总会，被告人李卫玺无理将被害人杨某2的手表扣留。次日凌晨0时许，被害人杨某2与其朋友王某4、郑某2一同到该夜总会找李卫玺要回被扣留的手表，此间，被告人李卫玺与王某4发生争执并相互撕扯，被他人劝开。后被告人李卫玺给王鹏打电话告知自己与他人发生争执，令王鹏叫华某府公司的员工到该夜总会为他本人帮忙，报复他人。被告人王鹏遂给被告人于祚打电话传达被告人李卫玺的旨意，让被告人于祚纠集华某府公司的员工到港湾夜总会找被告人李卫玺。次日凌晨1时许，被告人李卫玺与被害人杨某2、王某4、郑某2在港湾夜总会门外发生争执。被告人李卫玺的朋友将其劝开。此时，被害人王某4的朋友王某2驾驶汽车至此，被告人李卫玺又阻拦被害人王某2，双方发生争执，被害人郑某2见状即将被告人李卫玺拉开。此时，被告人于祚纠集了被告人宁艳林、王冲、杨学华、高田哲、赵某（已上网追逃）、张某（身份情况不详）及韩某（另案处理）分别驾乘二辆汽车赶至港湾夜总会门外，见被告人李卫玺正与被害人郑某2发生撕扯，即刻跑至跟前，在被告人李卫玺的指使下，上述被告人及韩某分别对被害人郑某2、王某4、杨某2、王某2拳打脚踢，实施殴打。此间，被告人李卫玺用鞋底抽打被害人郑某2的脸，被告人宁艳林持被告人于祚给的甩棍击打被害人王某4、郑某2、王某2，被告人于祚用携带的辣椒水喷被害人郑某2、杨某2、王某2、王某4的面部。上述被告人及韩某共同造成被害人王某2身体受伤。后被告人李卫玺用脚踢踹、被告人宁艳林持甩棍砍砸将被害人王某2驾驶的路虎揽胜牌汽车的后风挡玻璃及左侧后窗玻璃、左后门、左侧门把手等处毁坏。后上述八名被告人逃逸。2016年8月13日下午，被害人杨某2向公安机关报警。2016年9月8日，公安机关立案侦查。案发后，经鉴定，被害人王某2右手第4、5掌骨完全性骨折构成轻伤二级；其右足第1跖骨完全性骨折构成轻伤二级。被害人郑某2、王某4、杨某2因其自身原因未做伤情鉴定。经鉴定，路某揽胜牌汽车损失价格为38200元。2016年10月26日，被告人李卫玺、王鹏、于祚、宁艳林、王冲被公安民警抓获归案。2016年12月16日、12月25日，被告人高田哲、杨学华先后向公安机关投案，投案后，被告人高田哲、杨学华如实供述了自己的犯罪行为。上述事实，本案七名被告人在法庭审理中亦无异议，并有公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明；被害人王某2、郑某2、杨某2、王某4陈述；证人王某5、朱某、汤某1、孙某1、范某证言；辨认笔录；书证被害人王某2、郑某2的伤情诊断证明书、病历记录、ＣＴ诊断报告单、被损毁车辆基本信息、被损毁车辆维修费凭证；物证被损毁车辆实物照片；视听资料及制作说明、视听资料视频截图；天津明正司法鉴定中心司法鉴定意见书；天津市南开区价格认定中心价格认定结论书；被告人李卫玺、宁艳林、于祚、王冲、王鹏、杨学华、高田哲的供述及其身份户籍证明材料，被告人李卫玺的前科材料，对被告人宁艳林的劳动教养决定书、社区戒毒决定书、行政拘留处罚证明材料，对被告人杨学华的行政处罚决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人李卫玺、宁艳林、于祚、王冲、杨学华、高田哲目无国法，结伙聚众斗殴，被告人王鹏通过被告人于祚纠集他人参与聚众斗殴，其中被告人李卫玺纠集他人并参与聚众斗殴；被告人宁艳林持械斗殴，被告人于祚为被告人宁艳林提供械具应对持械斗殴承担共同刑事责任；被告人王冲、杨学华、高田哲被他人纠集后，积极参与聚众斗殴。上述七名被告人之行为，共同造成被害人一人轻伤，七名被告人之行为均已构成聚众斗殴罪，且属共同犯罪。被告人宁艳林、于祚对持械斗殴应承担共同的刑事责任，对其依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。对被告人李卫玺、王鹏、王冲、杨学华、高田哲依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人李卫玺、宁艳林为泄私愤，故意损毁他人财物，致他人财物损毁价格达38200元，数额较大，其行为均已构成故意毁坏财物罪，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。对被告人李卫玺、宁艳林所犯的聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪，应依法数罪并罚。天津市南开区人民检察院指控被告人李卫玺、宁艳林犯聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪，被告人于祚、王冲、王鹏、杨学华、高田哲犯聚众斗殴罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持，并对公诉机关所提量刑建议酌情考虑。辩护人提出被告人李卫玺之行为不构成故意毁坏财物罪，对其行为至多是治安管理行政处罚，造成的损失数额不足追究刑事责任起点金额。被告人李卫玺与被告人宁艳林之间，不构成故意毁坏财物的共同犯罪。经法庭审理查明，被告人李卫玺为泄私愤，故意踢踹被害人王某2驾驶的汽车，被告人宁艳林见状也持甩棍砍砸该汽车，其二人属于事前无通谋的共同犯罪，被告人宁艳林以共同犯罪的故意实施故意毁坏他人财物的行为，为承继的共同犯罪。查证属实的鉴定意见表明，被砸汽车损毁价值达38200元，达到构成犯罪的追诉标准。被告人李卫玺、宁艳林应对故意毁坏财物的犯罪结果承担共同的刑事责任。辩护人所提上述辩护意见无证据证实，于法无据，不能成立，不予采纳。辩护人提出被告人宁艳林的行为不具有故意毁坏财物的主观故意，应认定为是聚众斗殴的延续，按聚众斗殴罪一罪处罚。被告人宁艳林伙同被告人李卫玺共同故意毁坏他人财物，其犯罪行为侵害的客体是他人财物的所有权，犯罪对象是他人财物。而聚众斗殴罪侵害的客体是社会公共秩序，犯罪对象是人。聚众斗殴罪客观方面表现为纠集众人结伙殴斗的行为，故意毁坏财物罪客观方面表现为故意毁灭或者损坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的行为。被告人李卫玺、宁艳林实施故意损坏他人财物之行为，不属于实施聚众斗殴的方法行为和结果行为，故意毁坏财物与聚众斗殴之间不存在牵连关系，亦不存在重犯罪行为吸收轻犯罪行为的吸收关系，故依法不属于吸收犯。聚众斗殴罪与故意毁坏财物罪属于不同的数罪，不存在法律上的其他关系，依法应数罪并罚。故辩护人所提出的此点辩护意见，于法无据，不能成立，不予采纳。被告人宁艳林持械聚众斗殴，致一人轻伤，并故意损毁他人财物，损失数额较大，侵害了他人财产权益，其行为具有严重的危害性。故辩护人所提被告人宁艳林犯罪的主观恶性不大的辩护意见，不能成立，不予采纳。辩护人提出被告人于祚之行为不应认定为持械的有关辩护意见，经法庭审理查明，被告人于祚将甩棍交给被告宁艳林，虽然告知被告人宁艳林打架时别吃亏，用于防身，但是对被告人宁艳林持甩棍殴打他人则存在放任态度，其主观方面属于间接故意。被告人于祚为被告人宁艳林提供了作案工具，属于犯罪的预备行为。被告人于祚、宁艳林在持械聚众斗殴的共同犯罪中，分别属于帮助犯、实行犯，二被告人应对持械聚众斗殴共同承担刑事责任。故辩护人提出的此点辩护意见，不能成立，不予采纳。共同犯罪中实行行为过限，是指共同犯罪中实行犯实施了超出共同故意范围之外的犯罪行为。被告人于祚与被告人宁艳林在持械斗殴方面，存在共同的犯罪故意，只是犯罪故意的形态不同，被告人于祚表现为间接故意，被告人宁艳林表现为直接故意。被告人宁艳林持械殴打他人的犯罪行为，并未超出二被告人的共同犯罪故意范畴，故辩护人所提被告人宁艳林持械斗殴行为属于共同犯罪中实行行为过限的辩护意见，依法不能成立，不予采纳。被告人于祚在被告人王鹏、李卫玺的纠集下传达其二人的旨意，被告人于祚再次纠集了被告人宁艳林、王冲等人，为被告人宁艳林提供了作案工具甩棍，并向被害人面部喷辣椒水，使本案被害人在受到不法行为侵害时，丧失或削弱其反抗能力，致使被害人身体受伤。被告人于祚的上述行为足以表明其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。辩护人所提被告人于祚在共同犯罪中属于从犯的辩护意见，依法不能成立，不予采纳。众所周知，辣椒水是有刺激性的液体，喷在人体眼部是会致伤的。辩护人所提被告人于祚向被害人喷辣椒水主观上无伤害故意，客观上无伤害行为的辩护意见，于法、于常识均不能成立，不予采纳。辩护人提出被告人王冲在共同犯罪中属于从犯。经法庭审理查证属实的证据表明，被告人王冲在聚众斗殴犯罪中起次要作用，属于从犯。辩护人提出的此点辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人王鹏通过其亲属规劝被告人高田哲及同案犯韩某向公安机关投案，节约了司法资源，故被告人王鹏之行为属于协助司法机关抓捕同案犯，符合立功的法律规定。对此，经法庭审理查明，本案中无被告人王鹏亲属的证言证实被告人王鹏委托其规劝被告人高田哲、韩某向公安机关投案。庭审中被告人高田哲供述听被告人王鹏的姐姐说出事了（指聚众斗殴之事），被告人高田哲即告知其母亲，其母亲劝其去投案。被告人高田哲当庭也供认即使无人告知出事，只要自己知道公安机关立案了，也会去公安机关投案。韩某当庭供认给一个姐姐打电话（与被告人王鹏有亲属关系），得知自己被上网追逃，这个姐姐让我去投案。投案时是我自己去的。从被告人高田哲及同案犯韩某的当庭供述看，二人主观上均属自愿接受司法机关的处罚，客观行为表现为自行主动到公安机关投案。故被告人王鹏委托亲属规劝同案犯向公安机关投案的证据不足，不能充分证实被告人王鹏具有协助司法机关抓捕同案犯的行为。辩护人提出被告人王鹏具有立功表现的辩护意见，不能成立，不予采纳。被告人王鹏主动赔偿了给本案被害人造成的各项经济损失共计三十万元，得到了被害人的谅解，故可依法从轻处罚。辩护人提出的此点辩护意见成立，予以采纳。经法庭审理查明，案发后，被告人高田哲主动到公安机关投案，如实交代了自己所犯罪行及其所知的同案犯的共同犯罪事实，依法成立自首，故辩护人提出被告人高田哲之行为成立自首的辩护意见成立，予以采纳。法庭审理查证属实的证据表明，被告人高田哲被他人纠集后参与聚众斗殴，其在斗殴中，对被害人实施殴打的暴力侵害行为相对较轻，在共同犯罪中起次要作用，属于从犯。故辩护人提出的此点辩护意见成立，予以采纳。被告人李卫玺曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人李卫玺、宁艳林、于祚、王鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对被告人李卫玺应当按照其组织、指挥、参与的全部犯罪处罚，对被告人宁艳林、于祚应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王鹏通过被告人于祚帮助被告人李卫玺纠集他人参与聚众斗殴，本案同案犯口供证实被告人王鹏通过被告人于祚纠集他人的行为不具有明显、直接的犯罪故意。被告人王鹏对自己的行为可能引发他人实施故意犯罪行为持放任态度，属于间接故意。查证属实的证据证实，被告人王鹏未到案发现场，故其不属于直接实施斗殴行为的实行犯。综合分析，被告人王鹏在共同犯罪中虽属主犯，但被告人王鹏的犯罪行为与本案上述其他主犯的犯罪行为相比相对较轻，按其参与的全部犯罪处罚。被告人王冲、高田哲、杨学华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人杨学华、高田哲主动到公安机关投案，如实供述了自己及其所知同案犯的犯罪行为，成立自首，依法可从轻处罚。被告人李卫玺、宁艳林、于祚、王冲、王鹏能如实供述自己的犯罪行为，依法可从轻处罚。案发后，被告人王鹏赔偿了给本案被害人造成的全部经济损失，本案被害人对上述七名被告人均予以谅解，故对上述七名被告人可酌情从轻处罚。本院综合考虑上述量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人李卫玺犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，犯故意毁坏财物罪判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月26日起至2020年10月25日止。）被告人宁艳林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，犯故意毁坏财物罪判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月26日起至2021年4月25日止。）被告人于祚犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月26日起至2019年10月25日止。）被告人王冲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年五个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月26日起至2018年3月25日止。）被告人王鹏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人杨学华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月25日起至2018年3月24日止。）被告人高田哲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的递交正本一份、副本二份审判长沈慧玲人民陪审员季蕴霞人民陪审员朱志萍二〇一七年十二月六日书记员曹紫剑

贵州省遵义市中级人民法院刑事判决书（2020）黔03刑终82号原公诉机关：贵州省湄潭县人民检察院。上诉人（原审被告人）鄢代永，绰号鄢建波，男，1972年12月10日出生，汉族，贵州省湄潭县人，小学文化，住贵州省湄潭县，务工。因涉嫌滥伐林木罪，经遵义市森林公安局决定，于2019年6月11日被遵义市森林公安局刑事拘留；经湄潭县人民检察院批准，于2019年7月12日被遵义市森林公安局执行逮捕。现羁押于湄潭县看守所。辩护人：李翔，贵州贵弘律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：陈永胜，绰号陈老二，男，1976年8月26日出生，汉族，贵州省湄潭县人，小学文化，住贵州省湄潭县，个体户。因涉嫌非法收购滥伐的林木罪，经遵义市森林公安局决定，于2019年9月5日被遵义市森林公安局取保候审；经湄潭县人民检察院决定，于2019年9月12日被湄潭县公安局执行取保候审；于2019年12月9日继续对其取保候审。2019年12月25日经贵州省湄潭县人民法院决定逮捕，现羁押于湄潭县看守所。辩护人：陈明刚，重庆嘉兵律师事务所律师。原审被告人：鄢富春，男，1986年3月15日出生，汉族，贵州省湄潭县人，初中文化，住贵州省湄潭县，务工。2014年12月25日因盗窃罪被凤冈县人民检察院作出不起诉决定；2018年1月16日因盗窃罪被湄潭县人民法院判处拘役4个月、缓刑6个月、并处罚金人民币1000元。因涉嫌滥伐林木罪，经遵义市森林公安局决定，于2019年6月14日被遵义市森林公安局取保候审；经湄潭县人民检察院决定，于2019年9月12日被湄潭县公安局执行取保候审；于2019年12月9日继续对其取保候审。2019年12月25日经贵州省湄潭县人民法院决定逮捕，现羁押于湄潭县看守所。辩护人：贺逍遥，贵州贵弘律师事务所律师。原审被告人：李朝勇，男，1972年2月2日出生，汉族，贵州省湄潭县人，小学文化，住贵州省湄潭县，务工。因涉嫌滥伐林木罪，经遵义市森林公安局决定，于2019年8月27日被遵义市森林公安局刑事拘留；经湄潭县人民检察院决定，于2019年9月27日被遵义市森林公安局执行逮捕；经湄潭县人民检察院决定，于2019年11月22日被湄潭县公安局执行取保候审；于2019年12月9日继续对其取保候审。辩护人：陈新华，贵州惟瀚律师事务所律师。原审被告人：李廷刚，男，1990年8月8日出生，贵州省湄潭县人，汉族，初中文化，住贵州省湄潭县，务工。因涉嫌滥伐林木罪，经遵义市森林公安局决定，于2019年9月4日被遵义市森林公安局取保候审；经湄潭县人民检察院决定，于2019年9月12日被湄潭县公安局执行取保候审；于2019年12月9日继续对其取保候审。辩护人：曾婧，贵州惟瀚律师事务所律师。贵州省湄潭县人民法院审理贵州省湄潭县人民检察院指控鄢富春、鄢代永、李朝勇、李廷刚犯滥伐林木罪，指控陈永胜犯非法收购滥伐的林木罪一案，于2019年12月25日作出（2019）黔0328刑初291号刑事判决。原审被告人鄢代永、陈永胜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理本案，经过阅卷,审查上诉人的上诉理由,讯问被告人,认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年10月的一天，被告人鄢富春与鄢代永商议合伙出资购买当地农户山林采伐出售获利，由鄢代永出面与农户进行谈生意，后二人合伙开采。2018年10月至2019年4月期间，雇佣工人孙先刚、杨光智、杨光权、王才学、游廷文等人砍伐林木，由鄢富春运输到朱鑫鑫木材加工厂和陈永胜木材加工厂进行销售，二人先后合伙采伐湄潭县兴隆镇大庙场村鄢家寨组薛世禄家山林16株，经鉴定蓄积为8.5267立方米，薛世贤家山林41株，经鉴定蓄积为31.1246立方米，红星组集体山林12株，经鉴定蓄积为6.1246立方米，黄祖才山林19株，经鉴定蓄积为13.4147立方米，颜志权家山林16株，经鉴定蓄积为11.8933立方米，张现方家山林55株，经鉴定蓄积为23.2065立方米（其中办理采伐许可证10株马尾松，蓄积为2.9立方米，超林木采伐许可证采伐45株，超采伐蓄积为20.3065立方米），王智科家山林38株，经鉴定蓄积为10.0489立方米，吴成志家山林12株，经鉴定蓄积为9.2861立方米（其中办理采伐许可证10株，采伐蓄积为2.35立方米，超采伐蓄积为6.9361立方米），申茂亮家山林9株，经鉴定蓄积为2.176立方米。鄢代永与鄢富春合伙共计滥伐林木198株，经鉴定蓄积为111.1953立方米。2018年10月至12月期间，被告人鄢富春伙同鄢代永、李朝勇为谋取非法利益，三人共谋合伙购买林木采伐出售获利，三人在生意谈成后在未经林业主管部门的许可，雇佣孙先刚等人将林木采伐，三人先后采伐薛忠贤家山林14株，经鉴定蓄积为6.3238立方米，薛才友家山林22株，经鉴定蓄积为4.7235立方米，蒋应强家山林12株，经鉴定蓄积为6.2746立方米。鄢代永、鄢富春、李朝勇共计滥伐林木48株，经鉴定蓄积为17.3237立方米。2018年11月，被告人鄢富春伙同鄢代永、李忠强（另案处理）为谋取非法利益，三人共谋购买林木采伐出售获利，雇佣孙先刚等人砍伐，三人未经林业主管部门许可，采伐丁贤华家山林11株，经鉴定蓄积为3.0147立方米，王安才家山林24株，经鉴定蓄积为5.7718立方米，鄢富春伙同鄢代永、李忠强共计滥伐林木35株，经鉴定蓄积为8.7865立方米。2018年下半年，被告人李朝勇与盛学珍商议以11000元的价格购买盛学珍负责看护的钟寿全家的林木，李朝勇邀约李廷刚参与合伙砍伐林木，李朝勇、李廷刚二人未经林业主管部门的许可，雇佣工人王飞、罗如喜、李照庆等人将林木采伐，林木由李朝勇雇佣李星富驾驶农业车运输至湄潭县湄江街道木材加工厂出售获利。经湄潭县林业局技术人员鉴定，滥伐林木共52株，活立木蓄积为20.0204立方米。2018年10月至2019年4月，被告人陈永胜在湄潭县槽经营木材加工厂期间，为谋取个人非法利益，明知被告人鄢富春、鄢代永、李朝勇出售的木材未提供合法来源的情况下，收购鄢富春、鄢代永、李朝勇拉来的木材，经鉴定收购的黄祖才，薛世贤、红星集体林、颜志权、王智科、吴成志、申茂亮、张朝美、丁贤华、钟寿全的林木蓄积共计111.6736立方米。被告人鄢富春、鄢代永、李朝勇、陈永胜在案发后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，是自首。被告人李廷刚是公安干警电话通知到案后签署传唤手续，如供述了自己的犯罪事实；被告人鄢富春揭发了同案他人的犯罪事实。被告人鄢代永已向公诉机关退赔违法所得人民币6000元、被告人鄢富春已向公诉机关退赔违法所得人民币7000元、被告人陈永胜已向公诉机关退赔违法所得人民币5000元、被告人李朝勇已向公诉机关退赔违法所得人民币4000元、被告人李廷刚已向公诉机关退赔违法所得人民币1300元。被告人鄢代永、鄢富春、陈永胜、李朝勇、李廷刚已按湄潭县林业局生态修复方案缴纳了生态修复费。被告人鄢代永已自愿缴纳罚金人民币27000元，被告人陈永胜已自愿缴纳罚金人民币22000元，被告人李朝勇已自愿缴纳罚金人民币7000元。原审法院认为，被告人鄢代永、鄢富春、李朝勇、李廷刚违反国家森林法规，未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下，滥伐林木，其中被告人鄢代永、鄢富春滥伐林木蓄积各137.3055立方米，数量巨大；李朝勇滥伐林木蓄积37.3441立方米，李廷刚滥伐林木蓄积20.0204立方米，数量较大。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人陈永胜明知是滥伐的林木予以收购，收购无证采伐林木蓄积111.6736立方米，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款之规定，应当以非法收购滥伐的林木罪追究其刑事责任。被告人鄢代永、鄢富春、陈永胜、李朝勇系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以对其从轻处罚;被告人李廷刚经电话通知到案后如供述了自己的犯罪事实，应属自首，可以从轻处罚。被告人鄢代永、鄢富春、陈永胜、李朝勇、李廷刚自愿认罪，均已向公诉机关退赔违法所得，并自愿交纳生态修复费，是悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人鄢代永已自愿缴纳罚金人民币27000元、被告人陈永胜已自愿缴纳罚金人民币22000元、被告人李朝勇已自愿缴纳罚金人民币7000元，系悔罪表现，应酌情从轻处罚。被告人鄢富春揭发了同案他人的犯罪事实，可以酌情从轻处罚；被告人鄢富春在2014年和2018年因故意犯罪，应酌情从重处罚。综合被告人鄢代永、鄢富春、陈永胜、李朝勇、李廷刚的犯罪事实、认罪态度、悔罪表现、犯罪情节，结合公诉机关量刑建议和辩护人的辩护意见，体现罪刑相适应原则，对各被告人作相应刑事处罚。据此，为了保护国家森林资源不受破坏，保护生态环境，维护国家保护林业资源的管理制度，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、第十条、第十一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决：一、被告人鄢富春犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币27000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2023年2月24日止；罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；二、被告人鄢代永犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币27000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2022年6月10日止；罚金已缴纳）；三、被告人陈永胜犯非法收购滥伐的林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币22000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2022年12月24日止；罚金已缴纳）；四、被告人李朝勇犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）；五、被告人李廷刚犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；六、被告人鄢富春已向公诉机关退赔违法所得人民币7000元、被告人鄢代永已向公诉机关退赔违法所得人民币6000元、被告人陈永胜已向公诉机关退赔违法所得人民币5000元、被告人李朝勇已向公诉机关退赔违法所得人民币4000元、被告人李廷刚已向公诉机关退赔违法所得人民币1300元，予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人鄢代永、陈永胜不服，向本院提起上诉。鄢代永的上诉理由：1.对黄祖才家的山林大部分被鄢富春用于建房使用，要从总蓄积中减除；2.对张现方家的55株和吴成志家的12株，其中有20株是办理采伐证的，需从总数中减除；3.一审判决量刑过重。综上，请求二审法院从轻、减轻处罚。陈永胜的上诉理由：1.一审认定陈永胜收购林木蓄积不清。鉴定结果为108.7736立方米，一审认定为111.6736立方米，判决书中载明公诉书指控陈永胜收购黄祖才家13.4147立方米、红星集体林6.1246立方米、薛世贤家31.1246立方米、颜志权家16株11.8933立方米、王科家10.0489立方米、吴成志9.2861立方米、申茂亮家2.7176立方米、张朝美（蒋应强）6.2764立方米、丁贤华家3.0147立方米、钟寿全家20.0204立方米，合计应为111.5695立方米。鄢富春和鄢代永讯问笔录中陈述砍伐的林木大部分是运到了陈老二木材加工厂，鄢富春陈述薛世禄家的木材是运输到朱鑫鑫木材加工厂的，证人和被告人陈述李朝勇、李廷刚合伙砍伐的钟寿全家的木材是售往朱鑫鑫木材加工厂的，该两部分应予以扣减。一审判决计算鄢富春和鄢代永滥发林木的蓄积也存在计算错误。陈永胜陈述其收购鄢富春、鄢代永砍伐的林木时间为2018年10月至12月，所以应当把2018年12月份以后砍伐的蓄积扣减。陈永胜陈述其支付的收购款合计为18000元左右，按照300元左右一立方米计算，应为60立方米左右。从鄢富春等人陈述，陈永胜是不收购杉树的，所以应予以扣除。王智科家的木材被收缴了一车，也应当扣除。2.现有证据不足以证明陈永胜明知故意收购的木材是非法滥伐的木材。3.一审法院量刑过重。请求撤销一审判决，发回重审或改判适用缓刑。鄢代永辩护人向本院提交辩护意见认为，鄢代永在本案中起到的作用较鄢富春而言较小。鄢代永犯罪后主动投案系自首，投案后主动交代了犯罪事实，主观上具有良好的悔罪态度，应当从轻处罚。鄢富春辩护人向本院提交辩护意见认为，对一审判决鄢富春的罪名无异议，但鄢富春犯罪后主动投案系自首，自愿认罪具有悔罪表现，应从轻处罚。本院二审中，鄢代永自愿缴纳生态修复金36000元；陈永胜自愿缴纳生态修复金24000元；鄢富春自愿缴纳罚金27000元和生态修复金36000元。本院二审中查明，2018年10月份左右，鄢代永与鄢富春合伙，由鄢代永出面与王智科（别名王科）商谈购买王智科家的林木，砍完后被时任湄潭县兴隆镇大庙场村委会副主任曾庆辉发现，拉走了部分砍伐的木材，具体数额不明。王智科家的林木，经鉴定蓄积为10.0489立方米。鄢代永、鄢富春、李朝勇砍伐张朝美家的林木经鉴定蓄积为6.2764立方米。鄢代永与鄢富春砍伐薛世贤家的林木经鉴定为31.2269立方米。鄢代永、鄢富春、陈永胜已分别于2019年11月4日、2019年11月12日、2019年12月4日缴纳了10000元的生态修复金。本院对一审判决认定的其他事实予以确认。本院认为，关于鄢代永滥发林木的蓄积问题，鄢代永主张黄祖才家的林木大部分被鄢富春建房使用，应从总蓄积中扣减，本院认为砍伐的林木作何使用并不影响犯罪事实的认定。鄢代永与鄢富春砍伐张现方家的林木55株，经鉴定蓄积为23.2065立方米，其中办理采伐许可证10株，蓄积为2.9立方米，超许可采伐45株，20.3065立方米。鄢代永与鄢富春砍伐吴成志家的林木12株，经鉴定蓄积为9.2861立方米，其中办理采伐许可证10株，蓄积为2.35立方米，超许可采伐6.9361立方米。一审判决对上述有采伐许可证的部分均予以扣减。鄢代永未对一审判决认定的其他犯罪事实提出异议，本院经全面审查对鄢代永滥伐林木137.3055立方米的犯罪事实予以确认。关于陈永胜非法收购林木的蓄积问题，鄢富春、鄢代永砍伐的王智科家的林木经查明有部分被村委会查处未能全部销售，但具体数额不明，故现有证据不足以证明陈永胜非法收购王智科家林木10.0489立方米的事实，该部分应从总蓄积中予以扣减。此外，陈永成非法收购鄢富春、鄢代永、李朝勇砍伐的黄祖才、薛世贤、红星集体林、颜志权、吴成志、申茂亮、张朝美、丁贤华、钟寿全林木的事实，有鄢富春、鄢代永、李朝勇的供述予以证实，能够相互印证，本院予以确认。经鉴定黄祖才家林木蓄积为13.4147立方米、薛世贤家林木蓄积为31.2269立方米、红星集体林定蓄积为6.1246立方米、颜志权家林木11.8933立方米、吴成志家林木9.2861立方米（其中办理采伐许可证10株，采伐蓄积为2.35立方米，超采伐蓄积为6.9361立方米）、申茂亮家林木蓄积为2.7176立方米、张朝美（蒋应强）家林木6.2764立方米、丁贤华家林木蓄积为3.0147立方米、钟寿全的林木蓄积为20.0204立方米，合计101.6247立方米。鄢代永、鄢富春、李朝勇、李廷刚违反国家森林法规，在未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下滥伐林木，其中鄢代永、鄢富春滥伐林木蓄积各137.3055立方米；李朝勇滥伐林木蓄积37.3441立方米，李廷刚滥伐林木蓄积20.0204立方米。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。陈永胜明知是滥伐的林木予以收购，收购无证采伐林木蓄积101.6247立方米，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款之规定，应当以非法收购滥伐的林木罪追究其刑事责任。鄢代永、陈永胜、鄢富春均系自首，归案后主动退赔违法所得，鄢富春在已经缴纳10000元生态修复金的基础上二审中又自愿缴纳36000元生态修复金，并自愿缴纳了27000元罚金；鄢代永在已经缴纳10000元生态修复金的基础上二审中又自愿缴纳36000元生态修复金；陈永胜在已经缴纳10000元生态修复金的基础上二审中又自愿缴纳24000元生态修复金，鄢代永、陈永胜、鄢富春有明显的悔罪表现，且通过缴纳生态修复金形式对其破坏的生态环境予以修复弥补，符合缓刑适用条件，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第三款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）、第（三）项的规定，判决如下：一、维持贵州省湄潭县人民法院（2019）黔0328刑初291号刑事判决主文第四、五、六项，即维持“四、被告人李朝勇犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；五、被告人李廷刚犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；六、被告人鄢富春已向公诉机关退赔违法所得人民币7000元、被告人鄢代永已向公诉机关退赔违法所得人民币6000元、被告人陈永胜已向公诉机关退赔违法所得人民币5000元、被告人李朝勇已向公诉机关退赔违法所得人民币4000元、被告人李廷刚已向公诉机关退赔违法所得人民币1300元，予以没收，上缴国库”。二、撤销贵州省湄潭县人民法院（2019）黔0328刑初291号刑事判决主文第一、二、三项，即撤销“一、被告人鄢富春犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币27000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2023年2月24日止；罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；二、被告人鄢代永犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币27000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年6月11日起至2022年6月10日止；罚金已缴纳）；三、被告人陈永胜犯非法收购滥伐的林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币22000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2022年12月24日止；罚金已缴纳）”。三、原审被告人鄢富春犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币27000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；四、上诉人（原审被告人）鄢代永犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币27000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；五、上诉人（原审被告人）陈永胜犯非法收购滥伐的林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币22000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。本判决为终审判决。审判长李露露审判员李玉振审判员蔡一雷二〇二〇年五月六日法官助理赵凯书记员周玲玲

李正贵受贿、徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行一审刑事判决书襄阳市襄州区人民法院刑事判决书（2017）鄂0607刑初426号：襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉〔2017〕刑初310号起诉书指控被告人李正贵犯受贿罪、徇私舞弊减刑、假释罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院遵照湖北省高级人民法院指定管辖决定，于2017年11月29日立案受理，依法组成合议庭，于2018年1月4日召开了庭前会议，并于2018年1月24日和9月29日公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察员胡芝春、杨俊涛、刘钰妮出庭支持公诉，被告人李正贵及其辩护人宋佳国、胡庆庆到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充证据为由，两次建议延期审理，经本院院长批准延期审理。本案经合议庭评议、审判委员会讨论决定，现已审理终结襄阳市襄州区人民检察院指控：一、受贿罪2004年5月至2015年2月，被告人李正贵在担任恩施监狱党委委员、副监狱长、监狱减刑、假释评审委员会主任期间，利用职务便利，为监狱服刑人员在监狱调动、留监服刑、减刑、假释及暂予监外执行等方面谋取利益，先后收受刘某1、张某1等15名服刑人员亲友的财物折合人民币69.2759万元。具体犯罪事实如下：1.2004年以来，被告人李正贵因接受徐某2请托，为徐某2的朋友刘某1、张某1在恩施监狱服刑期间的减刑、假释提供帮助，至2014年年底，李正贵本人以及通过其子李某2先后5次收受徐某2（另案处理）给予的现金人民币7万元和12万港元（折合人民币10.0389万元），以上合计17.0389万元。2.刘某1在恩施监狱服刑期间，被告人李正贵接受刘某1朋友王某1（另案处理）的请托，在刘某1减刑、假释方面提供了帮助。2013年12月14日，王某1为感谢李正贵对二人的关照，陪同李正贵到武汉4Ｓ店看车，主动提出为李正贵看中的一辆法国雷某傲ＳＵＶ型轿车支付购车款，李正贵表示同意。当天，王某1使用自己中国农业银行储蓄卡（卡号62×××77）刷卡缴纳2万元定金。12月17日，王某1使用自己中国建设银行储蓄卡（卡号62×××99）刷卡支付25.58万元余款。次日，李正贵将车提走，并在恩施州将该车登记在自己名下（车牌号为鄂Ｑ×××××），一直由其本人使用。2014年11月，湖北省委巡视组对刘某1、张某1被违法减刑假释问题展开调查，李正贵担心事情败露，与王某1电话商量，商定王某1为李正贵支付的购车款系李正贵的借款来对抗调查。随后李正贵手写了一张含利息共计30万元的购车款借条，由其子李某2带到武汉光谷步行街附近交给了王某1。2016年9月，李正贵知悉恩施监狱相关人员被检察机关立案侦查后，又与王某1在武汉金盾酒店见面，再次串供对抗调查。3.2006年11月的一天，被告人李正贵接受薛某2的请托，为薛某2的弟弟薛某1在恩施监狱服刑得到照顾提供帮助，收受薛某2给予的现金人民币1万元。随后李正贵给薛某1所服刑监区的管理民警徐某3打招呼，将薛某1调整到较轻松的岗位。4.2007年6、7月的一天，被告人李正贵接受徐某4的请托，为徐某4在恩施监狱服刑的妹夫谭某4办理假释提供帮助，收受徐某4给予的现金人民币1万元。在李正贵的帮助下，恩施监狱对谭某4提请假释，2009年9月28日谭某4被恩施州中级人民法院裁定假释。5.2007年10月的一天，被告人李正贵接受袁某的请托，为袁某在恩施监狱服刑的儿子关山报请假释提供帮助，在办公室收受袁某给予的现金人民币0.3万元。6.2009年9月的一天，被告人李正贵接受刘某2的请托，为刘某2在恩施监狱服刑的表弟张某2能够得到关照提供帮助，收受刘某2给予的现金人民币1万元。在李正贵的帮助下，张某2被安排到较为轻松的打扫卫生岗位，后多次获得减刑。7.2009年，被告人李正贵接受谭某2的请托，为在恩施监狱服刑的庄某报请假释提供帮助，在庄某于2009年11月2日被裁定假释后不久的一天，谭某2受庄某的委托，在恩施监狱李正贵的办公室送给李正贵0.5万元。8.2009年，被告人李正贵接受张某3请托，为张某3在恩施监狱服刑的朋友陈某5在监狱服刑予以关照提供帮助，先后两次收受张某3给予的现金人民币6万元。通过李正贵打招呼，陈某5被安排到较轻松的劳动岗位，多次获得行政奖励并被减刑。9-10.2011年9月的一天，被告人李正贵接受余某的请托，为余某在恩施监狱服刑的妹夫覃子斌留在恩施监狱服刑提供帮助，收受余某给予的现金人民币1万元。在李正贵的帮助下，覃子斌顺利留在恩施监狱服刑。2012年12月的一天，李正贵接受覃子斌女儿覃某2和弟弟覃某1请托，为覃子斌办理保外就医提供帮助，在其办公室收受覃某2给予现金人民币4万元。在李正贵的帮助下，覃子斌的保外就医顺利通过恩施监狱暂予监外执行评审委员会的审核，但因其原案社会影响较大，最终监狱长办公会没有通过。11.2011年10月的一天，被告人李正贵接受王某3的请托，为王某3在恩施监狱服刑的哥哥王某4留在该监狱服刑提供帮助，收受王某3给予的现金人民币2万元。在李正贵的帮助下，王某4顺利留在恩施监狱服刑。2012年底的一天，被告人再次接受王某3的请托，为王某4办理假释提供帮助，在办公室收受王某3给予的现金人民币2万元。在李正贵的帮助下，恩施监狱对王某4提请假释。王某4于2013年10月18日被裁定假释。12.2012年春节前的一天，被告人李正贵接受张某4的请托，为张某4在恩施监狱服刑的丈夫姚某1办理保外就医提供帮助，在家中收受张某4给予的现金人民币1万元。因姚某1的病情不符合条件，未能办理保外就医。后李正贵专门给监狱医院院长刘某3打招呼，让其关照姚某1。13.2012年2、3月的一天，被告人李正贵接受何某2的请托，为何某2的弟弟何某1能够留在恩施监狱服刑提供帮助，收受何某2给予的现金人民币0.4万元。在李正贵的帮助下，何某1顺利留在恩施监狱服刑。14.2010年5月，在被告人李正贵及恩施监狱民警张某6的帮助下，恩施监狱服刑人员张某5被违法办理保外就医，并于2011年至2014年多次被续保。2014年7月，李正贵给张某5打电话，要求其帮忙联系购买沙发。张某5让李正贵到其朋友李某1经营的金树湾家居广场去挑选，李正贵看中一套价值3.157万元的沙发，张某5支付了沙发款。2016年6月，因张某5违法保外就医一事，张某6等人被立案侦查，李正贵害怕张某5为其购买沙发一事败露，将3.2万元沙发款交给了李某1，并要求李某1将收条时间提前到2014年10月6日。15.2014年，被告人李正贵接受姚某2的请托，为姚某2的丈夫徐某1在恩施市看守所服刑期间获得的行政奖励能够转入恩施监狱服刑并被认可提供帮助，在家中两次收受姚某2给予的现金人民币合计1万元。在李正贵的帮助下，徐某1留所服刑期间获得的行政奖励及时转入恩施监狱并被认定有效。2016年1月21日，徐某1因上述行政奖励被法院裁定减刑10个月。16.2015年春节前的一天，被告人李正贵接受邱某的请托，对邱某在恩施监狱服刑的丈夫彭某提供帮助，收受邱某给予的现金人民币0.3万元。后经李正贵打招呼，将彭某安排在恩施监狱医院服刑。二、徇私舞弊减刑、假释罪1998年，因原武汉市洪山区兆龙装饰装潢公司经理徐某2（另案处理）被郭某绑架，并被勒索50万元，为报复郭某，刘某1、张某1伙同他人持枪将郭某打死。为此，2000年5月16日，徐某2被武汉市中级人民法院以包庇罪判处有期徒刑两年；刘某1、张某1被武汉市中级人民法院以故意伤害罪判处无期徒刑。判决生效后，刘某1被投入武汉市军山监狱（后更名为湖北省未成年犯管教所）服刑，张某1被投入武汉蔡甸监狱服刑。徐某2刑满释放后，通过曾在恩施做生意的卢某结识了恩施州公安局刑侦支队分管特勤工作的周某2（另案处理），2004年，徐某2通过卢某请托周某2，想办法将刘某1从武汉军山监狱调到恩施监狱服刑，周某2找到时任恩施监狱生活卫生科副科长邹某（另案处理）帮忙，原恩施监狱监狱长谭某3同意后，安排被告人李正贵具体办理相关手续。周某2和邹某以发展特勤的名义，虚构周某2与刘某1系“叔侄关系”关系，李正贵代表恩施监狱签字后呈报省监狱管理局，要求将刘某1调入恩施监狱服刑，湖北省监狱管理局批准后，由邹某负责，于2004年3月2日将刘某1从军山监狱押解到恩施监狱服刑。2004年5月13日，刘某1以父亲病危的名义申请特许探亲，邹某与恩施监狱管教民警周某1于2004年5月13日至5月17日押解刘某1回到武汉，在此期间，刘某1违规会见徐某2，并参加朋友婚礼。与此同时，经邹某介绍，徐某2宴请了正在武汉学习的李正贵，并送给李正贵港币2万元（折合人民币2.1216万元）、邹某现金人民币1万元、周某1现金人民币1万元。请托李正贵、邹某关照刘某1。李正贵身为分管某1、教育改造、劳动改造工作的恩施监狱副监狱长、减刑、假释、暂予监外执行评审委员会主任，对发现的服刑人员刘某1违反监规的行为未予制止，也未向单位反映。此后，徐某2及其朋友王某1（已起诉）多次宴请李正贵，并赠送礼物。通过邹某等人的帮助，刘某1被安排为特岗犯，并经李正贵等人违规批准，多次出监会见不应当会见的人，客观上不符合减刑、假释的条件。李正贵明知且在本人参与刘某1违规行为的情况下，批准刘某1获得行政奖励，在主持恩施监狱减刑、假释评审委员会议时，同意对刘某1提请减刑。致使刘某1在五年内减刑4次，累计减刑6年。其中2009年7月27日，被恩施州中级人民法院裁定减刑一年八个月。在刘某1减刑后未满一年的情况下，2010年4月23日，恩施监狱三监区建议对刘某1提请假释；5月17日，李正贵主持监狱假释评审会，同意对刘某1提请假释；5月26日，李正贵参加监狱长办公会，同意对刘某1提请假释；当天，恩施监狱向恩施州中级人民法院呈报《提请假释建议书》。2010年6月25日，恩施州中级人民法院裁定对刘某1予以假释。2015年9月11日，省高级人民法院撤销恩施州中级人民法院对刘某1予以假释的裁定。因刘某1在恩施监狱减刑幅度大并被假释，徐某2为使张某1也能被假释，便请托湖北省监狱管理局副局长吴某作恩施监狱监狱长王某5及被告人李正贵的工作，将在武汉蔡甸监狱服刑的张某1转至恩施监狱服刑。因张某1转监无正当理由，王某5、李正贵建议徐某2通过省监狱管理局直接把张某1调到恩施监狱。在吴某的帮助下，2010年7月3日，经湖北省监狱管理局批准，张某1从蔡甸监狱调往恩施监狱服刑。因张某1调监时间短，剩余刑期时间长，其原犯罪行系持枪严重暴力犯罪，被判处无期徒刑，不符合假释条件，李正贵先后给恩施监狱三监区党支部书记兰某、刑罚执行科科长牛某2做工作，要求为张某1提请假释。7月30日，恩施监狱三监区建议为张某1提请假释。8月13日，李正贵主持监狱假释评审会，认为张某1符合假释条件，同意对张某1提请假释；8月26日，李正贵参加监狱长办公会，同意对张某1提请假释；当天，恩施监狱向恩施中院呈报《提请假释建议书》。9月30日，恩施州中级人民法院裁定对张某1予以假释。2015年9月11日，省高级人民法院撤销恩施州中级人民法院对张某1予以假释的刑事裁定。案发后，涉案款物已被依法扣押。被告人李正贵到案后，检举他人犯罪行为，经查证属实，应当认定为立功。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言及被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人李正贵身为国家司法机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物；并且徇私舞弊，对不符合减刑、假释的罪犯违法提请减刑、假释，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第四百零一条之规定，应当以受贿罪、徇私舞弊减刑、假释罪追究其刑事责任。被告人李正贵一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定对其数罪并罚。同时，公诉机关还认为被告人李正贵具有检举他人犯罪的立功情节，建议对其从轻或减轻处罚。被告人李正贵对指控其犯受贿罪的事实和罪名无异议，对指控其涉嫌犯徇私舞弊减刑、假释罪的事实无异议，但辩解对于罪犯的行政奖励实行记分考核并经集体讨论，罪犯是否曾经违反监规并不影响其奖励的获得。因此在对罪犯刘某1减刑、假释和对罪犯张某1假释过程中，没有违反法定程序。辩护人对于公诉机关指控被告人李正贵犯受贿罪的事实、证据、定性无异议，但对量刑情节提出以下辩护意见：被告人李正贵主动供述大部分受贿行为，应当认定为自首，且在案件侦查终结前退还了全部涉案款项，应当对李正贵减轻或者从轻处罚。辩护人还辩称公诉机关指控被告人李正贵犯徇私舞弊、假释罪的指控事实依据不足，在认定事实和适用法律方面均有错误，不能证明被告人李正贵的行为与刘某1减刑、假释，张某1假释之间具有刑法上的因果关系，不构成徇私舞弊减刑、假释罪，主要理由如下：1.被告人李正贵没有徇私舞弊为服刑人员刘某1办理减刑，刘某1能够获得减刑，李正贵并非起关键作用和决定作用。2.罪犯张某1能够获得假释并不是被告人李正贵行为必然促成的，对于张某1提请假释的材料属实，符合规定。3.被告人李正贵主观上没有渎职行为的故意，客观上对刘某1获得减刑、假释、对张某1获得假释所起作用非常小，不符合刑法上的因果关系，不足以科以刑罚处罚。经审理查明：（一）受贿事实2004年5月至2015年2月，被告人李正贵在担任湖北省恩施监狱党委委员、副监狱长和监狱减刑、假释评审委员会主任期间，利用职务之便，在办理减刑、假释、暂予监外执行及监狱调动等工作中，为监狱服刑人员谋取利益，多次收受服刑人员亲友的财物，折合人民币共计69.2759万元。具体事实如下：1.2000年5月16日，徐某2（另案处理）因犯包庇罪被武汉市中级人民法院判处有期徒刑两年，刘某1、张某1犯故意伤害罪被武汉市中级人民法院判处无期徒刑。判决生效后，刘某1被投入湖北省军山监狱服刑（后更名为湖北省未成年犯管教所），张某1被投入武汉蔡甸监狱服刑。徐某2刑满释放后，通过他人的帮助，采取不正当手段将刘某1从军山监狱调至恩施监狱服刑。徐某2结识时任恩施监狱副监狱长李正贵和恩施监狱生活卫生科科长邹某（另案处理）后，多次请托二人关照刘某1。刘某1在李正贵、邹某等人的帮助下被安排为特岗犯，使其更方便获得行政奖励，并在六年内获得4次减刑，累计减刑6年。经李正贵主持召开假释评审委员会研究同意、监狱长办公会通过、恩施监狱提请，刘某1于2010年6月25日被恩施州中级人民法院裁定假释。刘某1被假释后，徐某2为了尽快使张某1获得假释，又请托他人，使张某1于2010年7月3日被调到恩施监狱服刑。经李正贵主持召开假释评审委员会研究同意、监狱长办公会通过、恩施监狱提请，张某1于2010年9月30日被恩施州中级人民法院裁定假释。徐某2为谋求和感谢李正贵对刘某1、张某1的关照，于2004年5月至2014年12月先后4次共送给李正贵及其儿子李某2人民币7万元和12万港元，共计折合人民币17.0389万元。上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实：（1）证人徐某2的证言证明：2004年至2014年期间，为感谢原恩施监狱副监狱长李正贵对其兄弟张某1和刘某1的关照，一共给他及其儿子李某2送了人民币7万元和港币12万元。分别是2004年5月，其安排卢某送给李正贵港币2万元；2011年李正贵的母亲去世，其安排王某1到坝东吊唁，送给李正贵人民币5万元；2012年春节前，其在恩施国际大酒店以压岁钱的名义送给李某2人民币2万元；2014年11月，其带李某2到澳门赌场玩时，安排虞洋送给李某2港币10万元。（2）证人李某2的证言证明：其系李正贵之子。2012年底，父亲带其到恩施国际大酒店去见的徐某2，那次他给了其一个装有2万元钱的信封；2014年11月，徐某2带其到澳门玩，给了其10万元港币，其赌博几乎输完了；2014年年底，徐某2在武汉给了其5万元人民币，其交给了父亲李正贵。共计收受徐某2人民币7万元和10万元港币，事后均告诉了父亲李正贵。（3）证人邹某的证言证明：其曾担任恩施监狱生活卫生科副科长。2004年3月，刘某1从军山监狱调到恩施监狱服刑，其找李正贵办的接收调动手续。2004年4、5月份，其以探亲的名义带刘某1参加其朋友罗小祥的婚礼，刘某1的朋友接李正贵在光谷附近一个山庄吃饭时送给李正贵港币2万元；2011年10月，李正贵母亲去世时，王某1和其一起过去吊唁，王某1为感谢李正贵帮忙为刘某1办理假释，给李正贵送了钱，其事后听说送了5万元人民币；2012年徐某2来恩施考察项目，徐某2把李正贵喊到恩施国际酒店，李正贵的儿子李某2当时在场，徐某2这次给李某2送了钱，具体多少其没有看到；2014年11月，徐某2喊其和李某2一起到澳门去玩，徐某2给其和李某2一人送了10万元港币。（4）证人王某1的证言证明：2012年10月，李正贵的母亲去世，其受徐某2委托给李正贵送了人民币5万元钱。（5）证人周某1的证言证明：其是恩施监狱管教民警。2004年5月，其和邹某押解刘某1到武汉特许探亲期间，刘某1参加朋友的婚礼。当晚徐某2请在武汉开会的李正贵吃饭，送给李正贵2万港币，送给其和邹某人民币个1万元。（6）荆州市公安局出入境管理科和民航湖北机场公安局刑事侦查支队出具的出入境记录查询证明：李某2于2013年1月至2014年11月15日多次到澳门；徐某2于2014年1月15日由武汉到澳门，11月16日由深圳到武汉。（7）恩施市公安局网上查询死亡详细信息证明（5Ｐ92）：李正贵母亲邓习翠死亡时间2011年10月15日。（8）刘某1罪犯档案资料及外出存根等资料证明：刘某1于2004年5月13日-16日以父亲病危为由被批准特许探亲。（9）中国人民银行襄阳市中心支行出具的人民币兑港元汇率证明：2004年5月，100元人民币兑换港币106.08元；2014年11月，100元人民币兑换港币79.173元。（10）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。2.2013年12月14日，被告人李正贵到武汉市选购车辆。王某1（已判刑）为感谢李正贵在其朋友刘某1服刑期间给予的关照，陪同李正贵到武汉4Ｓ店看车，主动提出为李正贵购买的一辆法国雷某傲ＳＵＶ型轿车支付购车款，李正贵表示同意。当日，王某1用自己的银行卡刷卡缴付2万元定金。12月17日，王某1用自己的银行卡刷卡支付25.58万元余款。次日，李正贵将车提走并登记在自己名下，后登记车牌号为鄂Ｑ×××××，由其本人使用。2014年11月，湖北省委巡视组对刘某1等人违法减刑假释案进行调查，李正贵担心事情败露，打电话与王某1商量以打借条的形式应对调查。后李正贵书写了一张含利息共计30万元的购车款借条，由其子李某2交给王某1。2016年9月，李正贵得知恩施监狱相关人员被检察机关立案侦查后，又约王某1见面商量对策，企图逃避调查。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人王某1的证言证明：刘某1在恩施监狱服刑期间，其多次会见刘某1。2013年底的一天，李正贵给其打电话说到武汉办事，他想自己购买一辆车，请其帮忙带着他一起去看看车，当时一起看车的还有李正贵的儿子，最终李正贵在一家雷诺4Ｓ店看中了一辆科雷傲越野车，优惠后办下来得275800元。当日其刷自己的农行卡为李正贵付了2万的定金，后又到4Ｓ店支付了余款。过了几天，李正贵把车提提走了。李正贵当时没有说给其打借条，约定利息和归还时间也没有办手续。2014年下半年，李正贵打电话说上次买车的钱给其打一个30万的借条，多写一点算是利息，后李正贵的儿子把那张借条给其。2016年9月份的一天，李正贵打电话说他们恩施监狱已经有两个干部被抓了，车子的事他要当面和其谈一下。当天李正贵住在金盾酒店，其表示车子的事就是两个人之间的事，徐某2不知道，与刘某1也没有关系。李正贵又强调说他们恩施监狱已经抓了两个人了，车子的事是他找其借钱买的，有借条他会还的。如果有人来调查，就这样说是“借”的。（2）证人邹某的证言证明：王某1和刘某1是朋友，刘某1调到恩施监狱服刑期间，他的朋友徐某2、王某1多次带人到恩施监狱接见，为了关照刘某1，王某1多次在恩施、武汉宴请其和李正贵。（3）证人李某2的证言证明：2013年年底的一天，父亲李正贵约其到武汉市看车，一起的还有一个姓王的老板。父亲看中了一辆法国雷某傲ＳＵＶ。2014年下半年，父亲给其欠王某130万元的借条交给上次一起看车的王总，事后得知他叫王某1，武汉人。（4）购车发票证明：购车人系李正贵，开票日期2013年12月18日，价税合计270800元。（5）银行交易明细证明：王某1支付购车款27.58万元。（6）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。3.2006年11月，被告人李正贵接受服刑人员薛某1胞兄薛某2的请托，为薛某1服刑期间得到关照提供帮助，收受薛某2给予的人民币1万元。后李正贵向管教民警打招呼，将薛某1调整到较为轻松的岗位。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人薛某2的证言证明：2006年11月左右，其弟弟薛某1因犯事到恩施监狱服刑，其想着平时和李正贵关系也不错，就想找李正贵帮忙能够关照弟弟。2006年年末的一天下午，其约李正贵及恩施监狱民警徐某3吃饭，请李正贵和徐某3能够照顾关照薛某1。李正贵答应尽力关照。吃完饭后，其拿了一个装有1万元人民币的牛皮纸信封塞给李正贵。送给李正贵1万元钱，是为了让李正贵关照其弟弟，安排一个好的岗位工种，干活轻松，方便拿奖励减刑早点出去，在平时改造管理、计分考核方面适当的关照一下，最后弟弟薛某1顺利减刑出来了。（2）证人徐某3的证言证明：其曾担任恩施监狱二监区监区长。2006年薛某1被判刑后分在恩施监狱二监区服刑。2006年底，为了关照薛某1，薛某1的哥哥薛某2接其和李正贵吃饭时，薛某2送给李正贵人民币1万元。“关照”一般就是安排个好点的岗位，干活轻松一点，方便拿奖励，减刑幅度高一点，能够假释或者保外早点出去。2006年11月，薛某1分到恩施监狱二监区服刑以后，先在大组劳动，之后其给他调整了岗位，安排他当勤杂，负责打扫卫生，没有劳动任务，方便拿奖励减刑。（3）证人薛某1的证言证明：其于2006年11月进入恩施监狱服刑，2008年8月14日刑满。其才到恩施监狱的时候，恩施监狱二监区徐某3安排其从事勤杂、打扫卫生等工种。打扫卫生算是比较轻的活，没有计件任务，也容易拿分得表扬。其出来后得知薛某2认识李正贵，一起吃过饭。（4）恩施监狱罪犯档案资料等书证证明：薛某1因犯强奸罪于2006年11月1日在恩施监狱服刑，减刑后于2008年8月14日刑满释放。（5）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。4.2007年6、7月的一天，被告人李正贵接受服刑人员谭某1姐夫徐某4的请托，为谭某1呈报假释提供帮助，收受徐某4给予的人民币1万元。2009年9月28日，恩施土家族苗族自治州中级人民法院在恩施监狱对谭某1提请假释后对其裁定假释。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人徐某4的证言证明：其是谭某1的亲姐夫。2007年上半年的一天，其通过在恩施监狱二监区担任书记的战友徐某3找到恩施监狱副监狱长李正贵帮忙为谭某1办理假释，在恩施监狱附近的一个小饭馆吃饭时，送给李正贵人民币1万元。（2）证人徐某3的证言证明：罪犯谭某1于2002年被判刑后分在恩施监狱二监区下服刑，谭某1的姐夫徐某4和其是战友关系。2007年，徐某4为谭某1假释的事情请其和李正贵吃饭时，徐某4送给李正贵人民币1万元。（3）证人谭某1的证言证明：其于2000年7月11日因寻衅滋事、诈骗罪被判处有期徒刑13年，2002年11月28日投入恩施监狱二监区服刑。2004年7月至2006年8月多次被减刑，2007年9月28日被恩施土家族苗族自治州中级人民法院裁定假释。2007年上半年，其当时的余刑不长，想报假释早点出去，就在接见的时候给父亲说能不能找点关系照顾下。父亲回去后就安排屋里人在办这个事情，当时找的哪个人其也不知道。2007年10月份，其就被假释出去了。（4）恩施监狱罪犯档案资料等书证证明：谭某1于2002年7月10日因寻衅滋事罪、诈骗罪被判处有期徒刑13年，并处罚金人民币2000元，刑期至2013年7月10日，2007年10月10日被裁定假释，2007年10月25日释放。（5）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。5.2007年9月，被告人李正贵接受服刑人员关山的母亲袁某的请托，为关山呈报假释提供帮助。10月一天，袁某为感谢李正贵提供的帮助，委托其在恩施监狱工作的侄子徐某3到李正贵的办公室送给其人民币3000元，李正贵予以收受。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人徐某3的证言证明：罪犯关某2001年因犯故意伤害罪被判刑12年后分在恩施监狱服刑，2007年9月假释回家。关山的母亲袁某与其叔叔崔某是再婚关系，关山当时在恩施监狱二监区其手下服刑。2007年9、10月份，关山假释回家以后，为了感谢恩施监狱副监狱长李正贵帮忙办了假释，关山的母亲袁某通过其给李正贵送了人民币3000元。（2）证人崔某的证言证明：其是袁某的丈夫，关山是袁某的儿子，是其继子，2008年袁某因患癌症去世了。2007年，关山假释刚出来没多久，袁某念叨说要感谢监狱的领导们。其就和袁某就凑了3000元钱，后来由袁某找恩施监狱领导送了这3000元钱。徐某3是其侄儿，也是恩施监狱民警，当时袁某通过他找了关系。（3）恩施监狱罪犯档案资料等书证证明：关山因犯故意伤害罪于2000年10月31日被判处有期徒刑12年，刑期至2012年4月5日，2007年9月28日假释。（4）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。6.2009年9月的一天，被告人李正贵接受服刑人员张某2的表兄刘某2的请托，为张某2服刑期间得到关照提供帮助，收受刘某2给予的人民币1万元。在李正贵的帮助下，张某2被安排到较为轻松的工种，并多次获得减刑。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人刘某2的证言证明：2009年下半年，其表弟张某2刚进恩施监狱入监队，张某2当时脚有点问题，其就想找点关系关照他。其通过初中同学李某3联系请李正贵吃饭，提出想请李正贵关照给张某2搞个好点的工种，李正贵答应帮忙。吃饭完后，其将一个装有1万元钱的信封给了李正贵。后来李正贵给张某2安排了个轻松的工种。（2）证人李某3的证言证明：李正贵是其在恩施财校时的同学。2010年过年前，其初中同学刘家树说他有一个老表张某2在恩施监狱服刑，请其帮忙找人关照张某2。其联系李正贵后请他在恩施监狱附近的一个餐馆吃饭，吃完饭后刘某2给其一个装钱的信封，请其送给了李正贵。（3）证人张某2的证言证明：2008年8月5日，其因参加黑社会性质组织、故意伤害、寻衅滋事、开设赌场罪被来凤县人民法院判处有期徒刑十一年，2009年6月25日投入恩施监狱服刑，期间减刑3次，减刑3年刑期，2015年8月29日刑满释放。其到恩施监狱服刑的时候因为脚上有伤、不方便，恩施监狱相关民警就安排其从事打扫卫生的工种。打扫卫生算是个比较轻的活，没有计件任务，也容易拿分得表扬。其在恩施监狱前后3次减刑，一共减刑3年。（4）恩施监狱罪犯档案资料等书证证明：张某2于2009年6月25日调入恩施监狱服刑，服刑期间多次获得减刑，2015年8月29日刑满释放。（5）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。7.2009年，被告人李正贵接受服刑人员庄某的朋友谭某2的请托，为庄某呈报假释提供帮助。恩施监狱对庄某提请假释后，庄某于2009年11月2日被裁定假释。之后庄某为感谢李正贵提供的帮助，委托谭某2到恩施监狱李正贵的办公室送给其人民币5000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人李某4的证言证明：2004年左右，庄某在恩施监狱服刑。2008年下半年，庄某的妻子陈某3找到其说庄某在恩施监狱里边服刑，目前正在报假释，想请其帮忙找关系早点假释出来。后来其就找到妹夫谭某2，谭某2说他认识恩施监狱副监狱长李正贵。2009年上半年一天，谭某2请李正贵吃饭，其和谭某2、陈某3多次提出请李正贵帮忙关照下，给庄某报假释。李正贵说只要庄某假释够条件，他会尽量帮忙。之后没有多久庄某就假释回来了，庄某的母亲对其说拿5000元钱感谢一下别人。后来其给了谭某25000元钱，请他帮忙送给李正贵。（2）证人谭某2的证言证明：其和李正贵是老乡。庄某是其妻兄李某4的朋友，其为庄某假释的事情请李正贵帮过忙。2009年11月，为感谢李正贵帮忙给庄某办理假释，其送给李正贵人民币5000元。（3）证人庄某的证言证明：其于2004年6月因犯故意伤害、贩卖毒品和脱逃罪被判刑9年，2004年9月分到恩施监狱服刑，2009年11月假释回家。其通过朋友李某4找恩施监狱副监狱长李正贵帮忙办假释。2009年11月，其出来后为感谢李正贵帮忙，拿了5000元钱委托李某4找人送给李正贵。（4）恩施监狱档案资料等书证证明：庄某因犯故意伤害罪、贩卖毒品罪、脱逃罪，被判处有期徒刑9年，刑期自2003年12月19日至2011年9月18日；2004年9月26日调入恩施监狱服刑，2009年9月21日恩施监狱评审委员会同意对庄某提请假释，2009年11月2日庄某被裁定假释。（5）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。8.2009年，被告人李正贵接受服刑人员陈某4的朋友张某3的请托，为陈某5服刑期间得到关照提供帮助，于2011年10月和2014年夏季，两次收受张某3给予的人民币共计6万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人张某3的证言证明：其和李正贵认识的比较早，其为朋友陈某5的事多次找过他。2011年至2014年，为了请李正贵关照朋友陈某5，其送给李正贵人民币6万元。其中，2011年10月，李正贵母亲去世其去吊唁时送了1万元；2014年夏天，李正贵带朋友到利川玩，其送给他5万元。（2）证人陈某1的证言证明：其和陈某5是亲兄妹关系。2013年左右，陈某5在恩施监狱服刑期间精神状况出了问题，其给隆兴房地产开发有限公司总经理张某310万元，请他帮忙找恩施监狱的领导关照陈某5。（3）证人王某2的证言证明：2005年左右其在汉津监狱担任副监狱长，分管改造业务，李正贵作为恩施监狱副监狱长也分管改造业务，平时在省监狱管理局多次开会，业务上也有往来。2015年罪犯陈某5从恩施监狱调到沙洋，李正贵给其打招呼，请其将他留在平湖监狱服刑。其给狱政科打招呼将陈某5留在平湖监狱。（4）恩施监狱罪犯档案资料、沙洋平湖监狱罪犯入监登记表等书证证明：陈某5于2010年至2015年在恩施监狱服刑期间多次获得行政奖励、记功、监狱级改造积极分子。（5）湖北民族学院附属医院门诊病历证明：2012年4月25日陈某5在湖北民族学院附属医院检查治疗。（6）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。9-10.2011年9月，被告人李正贵接受服刑人员覃子斌的连襟余某的请托，为覃子斌留在恩施监狱服刑提供帮助，收受余某给予的人民币1万元。在李正贵的帮助下，覃子斌得以留在恩施监狱服刑。2012年12月的一天，覃子斌的女儿覃某2等人到李正贵的办公室，请托给覃子斌办理保外就医，送给李正贵人民币4万元，李正贵予以收受。在李正贵的帮助下，覃子斌的保外就医通过了恩施监狱暂予监外执行评审委员会的审核，但因其原案社会影响较大，最终监狱长办公会没有通过对覃子斌保外就医。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人余某的证言证明：覃子斌是其连襟。2011年9月份，覃子斌出事以后分在恩施监狱入监队服刑。2011年9月，为了将覃子斌留在恩施监狱服刑，其在李正贵的办公室送给他人民币1万元。（2）证人覃某2的证言证明：覃子斌是其父亲。父亲覃子斌在恩施服刑期间，为了父亲能够得到关照，其和二叔覃某1到李正贵办公室送给他人民币4万元。（3）证人覃某1的证言证明：覃子斌是其胞兄，他以前是齐进房地产公司经理，2011年在恩施监狱服刑，2013年假释回家，2015年他又犯罪被抓。2011年至2012年覃子斌在恩施监狱服刑期间，为了请人关照覃子斌，其和覃子斌的妹夫余某通过恩施监狱公司副总杨某1请李正贵吃过一次饭；还带覃子斌的女儿覃某2到李正贵的办公室拜访，请他帮忙为覃子斌办理保外就医，为此覃某2送给李正贵人民币4万元。（4）证人杨某1的证言证明：其在恩施监狱施南工贸有限公司担任公司副总经理。2011年9月份，同学覃某1打电话咨询把覃子斌留在恩施监狱服刑的事情，后来其引荐覃某1认识分管改造的副监狱长李正贵。2012年下半年，覃某1向其咨询过为覃子斌保外就医的事情，其告诉他覃子斌保外就医的事情可能是因为社会影响较大，监狱其他领导和李正贵之间也有不同意见，讨论了后就被否决了。（5）证人覃某3的证言证明：其是齐进房地产公司出纳。2012年下半年的一天，覃某2打电话说她要借支4万元现金，其就按照公司的惯例安排人填写了一个领款单，以购买水泥等建筑材料的名义借支现金，然后从公司拿了4万元人民币，用一个纸袋子装好交给她。（6）恩施监狱档案资料等书证证明：覃子斌因犯敲诈勒索罪于2011年8月15日被恩施土家族苗族自治州中级人民法院判处有期徒刑5年，2011年9月27日进入恩施监狱服刑；2012年12月11日覃子斌提请保外就医被监狱评审委员会同意通过，会议由李正贵主持；12月21日和24日监狱评审委员会、监狱长办公会分别讨论对覃子斌呈报保外就医；2013年8月21日，覃子斌被恩施土家族苗族自治州中级人民法院裁定假释。（7）恩施监狱2011年调往外地服刑人员名单证明：2011年覃子斌留恩施监狱服刑。（8）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。11.2011年10月的一天，被告人李正贵接受服刑人员王某4的胞弟王某3的请托，为王某4留在恩施监狱服刑提供帮助，收受王某3给予的人民币2万元。在李正贵的帮助下，王某4得以留在恩施监狱服刑。2012年底的一天，李正贵接受王某3请托，为王某4办理假释提供帮助，收受王某3给予的人民币2万元。恩施监狱对王某4提请假释后，王某4于2013年10月18日被裁定假释。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人王某3的证言证明：王某4是其哥哥，王某4因犯敲诈勒索罪被恩施州中级法院判刑4年10个月，2013年10月假释。2011年10月至2012年底，其为了将王某4留在恩施监狱服刑和办假释，两次分别送给李正贵人民币各2万元。（2）证人王某4的证言证明：其因敲诈勒索罪于2011年8月15日被恩施州中级人民法院判处有期徒刑4年10个月，2013年10月18日经恩施州中级人民法院裁定假释。假释出去后，弟弟王某3有一次提到在其服刑期间，给其花了四、五万元钱。（3）恩施监狱罪犯档案资料等书证证实：王某4于2011年9月21日进入恩施监狱服刑；2012年11月5日被鉴定为病残犯；2013年9月6日恩施监狱评审委员会同意对其提请假释；2013年9月13日恩施监狱监狱长办公会同意对其提请假释；2013年10月18日被裁定假释。（4）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。12.2012年春节前的一天，被告人李正贵接受服刑人员姚某1妻子张某4的请托，为姚某1办理保外就医提供帮助，在家中收受张某4给予的人民币1万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人张某4的证言证明（13Ｐ6-10）：2012年春节前，丈夫姚某1在恩施监狱服刑，他身体不好，一直有高血压病，其就想去找点关系关照姚某1。后来到李正贵家拜年，请李正贵关照姚某1能不能搞个保外就医出去。其走的时候拿了一个装有1万元钱的信封出来放在客厅茶几上。（2）证人刘某3的证言证明：其是恩施监狱医院院长。姚某1长期在恩施监狱医院服刑，他的身体不好，有高血压病Ⅲ级，是监狱医院病情重点关注对象。2012年左右，姚某1报过一次保外就医，但是当时病情好像不够就没有呈报成功，在恩施监狱被否决了。（3）证人姚某1的证言证明：其在恩施监狱服刑期间身体一直不好，曾为此事还想搞保外就医。2011年底，妻子张某4会见的时候其暗示她能否搞保外就医早点出去。大约在2012年初，保外就医工作启动了一次，但是可能因为身体病情条件不符合条件，就在监狱呈报过程中被否决了。后来其在监狱医院看病还是很及时，得到了较好的医治。因为身体不好，在病残犯监区也没让其做重活，安排的是监督岗值班，还是比较轻松的工种。（4）恩施监狱档案资料等书证证明：姚某1于2010年10月8日调入恩施监狱，后在监狱病残犯监区服刑。（5）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。13.2012年4月，被告人李正贵接受服刑人员何某1的姐姐何某2的请托，为何某1留在恩施监狱服刑提供帮助，收受何某2给予的人民币4000元。在李正贵的帮助下，何某1得以留在恩施监狱服刑。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人何某2的证言证明：其是何某1的亲姐姐，2012年何某1被判刑在恩施监狱服刑。2012年初，为了将何某1留在恩施监狱服刑，其通过侄儿徐某3送给恩施监狱副监狱长李正贵人民币4000元。（2）证人徐某3的证言证明：2011年3月，罪犯何某1因犯挪用公款罪被判刑后分在恩施监狱服刑。何某1的姐姐何某2是其婶娘，2012年何某2给其拿了4000元现金，让其找关系将何某1留在恩施监狱服刑。2012年2、3月份的一天，其到李正贵办公室汇报工作时，请李正贵关照把何某1留在恩施监狱服刑，李正贵答应。其就将婶娘给的用信封包着的4000元递给李正贵。最终，在李正贵的帮忙下，何某1顺利留在恩施监狱三监区服刑了。（3）证人何某1的证言证明：2011年3月其因犯挪用公款罪被判刑8年，2012年2月分到恩施监狱服刑，2016年9月18日刑满回家。2016年11月，姐姐何某2说为了把其留在恩施监狱服刑，2012年初她通过徐某3送给恩施监狱副监狱长李正贵人民币4000元。（4）恩施监狱罪犯档案资料等书证证明：罪犯何某1于2012年2月21日至2016年9月18日在恩施监狱服刑。（5）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。14.2010年5月，恩施监狱服刑人员张某5被违法办理保外就医，并于2011年至2014年多次被续保。2014年7月，李正贵给张某5打电话，请其帮忙联系购买沙发。后李正贵到张某5的朋友李某1经营的金树湾家居广场挑选了一套价值31570元的沙发，张某5支付了沙发款。2016年6月，恩施监狱民警张某6等人因张某5违法保外就医被立案调查，李正贵担心张某5为其购买沙发一事败露，将32000元沙发款交给了李某1，并要求李某1将收条时间提前到2014年10月6日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人张某5的证言证明：其于2006年3月因参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、贩卖毒品罪、非法持有枪支罪被湖北省高级人民法院判处有期徒刑十六年，2006年4月16日调入恩施监狱服刑，2010年5月12日因患慢性肾功能衰竭被湖北省监狱管理局批准暂予监外执行一年，2011年至2014年因慢性肾功能衰竭被省局续保，2014年9月被收监至武昌监狱，2014年10月11日调入汉口监狱服刑，2015年10月20日调入琴断口监狱服刑。2014年7月保外就医期间，李正贵请其帮忙买沙发等家具，其联系了金树湾家居广场老板李某1。李正贵看好家具后给其发了照片，其安排人付款后让李某1把家具送过去。其为李正贵支付家具款，是因为其当时是从恩施监狱保外就医出来的，李正贵在分管，其有求于他，还需要李正贵照顾才能继续保外就医。（2）证人李某1的证言证明：其是恩施州欧亚达家具公司董事长。2014年7月份，张某5打电话说恩施监狱一个领导要到恩施金树湾家具广场买家具，让其给他打个折，后来恩施监狱副监狱长李正贵就来看家具，当时他看中了一套沙发。没过多久张某5打电话让其把李正贵看好的沙发等家具送过去，后来张某5安排了一个小伙子来付了现金，当时打折后大概一共3万多元。2016年6、7月份，李正贵给其打电话说2014年7月买沙发的钱要退还给张某5，但是张某5已经收监了，先把钱退给其并给他写个收条，日期写到2014年10月份左右。没有过多，李正贵的妻子卫某找到其说退钱的事情，经财务查看那批家具款是31570元，卫某就给了其32000元，当时写了个收条，其签了名，卫某拿到收条就走了。（3）证人卫某的证言证明：其是李正贵的妻子。2014年7月份，其和李正贵到一些家具城看家具，后来李正贵在金树湾家居广场看中一套沙发、床等家具，因为比较贵，李正贵就打电话给张某5问他找个熟悉的人看能否便宜点。张某5就联系了恩施金树湾家具广场的老板李某1，没过多久，金树湾家居广场的人就把家具就送过来了。事后其得知买沙发的3万多元钱是张某5付的，后来听李正贵说大概是因为张某5当时是从恩施监狱保外出来的，有感谢李正贵以前对他关照的意思。2016年6、7月份，李正贵对其说张某5的事情省里边正在调查，让其到家具城去把钱退了。其就到金树湾家具广场去找到李某1，李某1让财务查了那批家具是31570元，其就退给了李某132000元，当时写了个收条，有李某1的签名。收条日期打的“2014年10月6日”，是因为当时省里边正在调查张某5的案子，家具是2014年7月买的，收条时间打在2014年10月看起来合情合理，收条的时间朝前写点可以在调查的时候减少一些麻烦。（4）证人张某6的证言证明：其于2005年6月至2013年12月任恩施监狱四监区副教导员。张某5因参加黑社会性质组织罪被判刑后从沙洋调入恩施监狱服刑，被分配至四监区。在张某5未判刑前其就认识他，他调入恩施监狱服刑后因慢性肾功能衰竭，于2010年5月被决定保外就医。2009年10月至2010年1月，张某5向其提出说他有肾病想申请办理保外就医，其两次带张某5到湖北民族学院附属医院检查，肾功能检查是正常的。2010年春节期间的一天，张某5提着装有22条黄鹤楼1916香烟的一个黑色袋子到值班室，请其将香烟送给李正贵，请李正贵在他保外的事情上给予帮助，一天晚上其将香烟带着到李正贵的家里，说这些烟是张某5给他拜年的，他一直说他的肾有问题，想办保外就医。2010年3月份，监区再次安排其会同其他监区的干部押解张某5和其他监区的罪犯一起到恩施州中心医院做保外就医病情鉴定。过了几天，监区书记安排其召集监区在班民警开会，讨论对张某5提请保外就医，会上其介绍张某5病情时，没有将张某5两次检查结果显示肾功能正常的情况作介绍。审议结果是一致同意张某5的保外就医申请，后将材料呈报刑罚执行科，后来张某5经过规定的法定程序被顺利保外就医了。（5）恩施监狱罪犯档案资料、保外就医、续保讨论会议记录等书证证明：张某5自2010年5月从恩施监狱保外就医，恩施监狱于2011年5月27日、6月3日、2012年4月24日、2013年3月22日、4月7日、2014年4月1日讨论同意张某5续保。其中李正贵主持和参加会议五次。（6）金树湾家居广场记账凭证、现金日记账等凭证证明：李正贵选购的沙发等家具打折的价款是31570元。（7）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。15.2014年11月和2015年2月，被告人李正贵接受服刑人员徐某1妻子姚某2的请托，为徐某1曾在恩施市看守所服刑期间所获得的行政奖励转入恩施监狱并被认可，在家中两次收受姚某2给予的人民币共计1万元。后徐某1在看守所服刑期间获得的行政奖励转入恩施监狱并被认定有效，2016年1月21日，徐某1因此行政奖励被法院裁定减刑10个月。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人姚某2的证言证明：其是徐某1的妻子。2014年11月和2015年2月，其为了请李正贵关照其在恩施监狱服刑的丈夫徐某1，两次到李正贵家，分别送给李正贵人民币各5000元及两条香烟。（2）证人贺某的证言证明：其曾担任恩施市看守所所长。徐某1是2010年9月到恩施市看守所的，后来转到恩施监狱服刑。2014年清理留所服刑罪犯的文件下来以后，一批服刑人员要转入监狱服刑，有些存在看守所期间获得表扬要带过去的问题。为此州监管支队牵头和州检察院、恩施监狱在一起开了一个联席会议。当时开会商量后都同意将徐某1等人在看守所获得的表扬带入监狱，开完会定下来后，徐某1以前获得的2个表扬就入恩施监狱了。期间，李正贵为徐某1在恩施看守所奖励问题给其打过电话。（3）证人刘某4的证言证明：其曾担任恩施监狱狱政科副科长。罪犯徐某1原来在恩施市看守所服刑，2014年10月份转到恩施监狱服刑。李正贵曾安排其核实徐某1在恩施看守所服刑期间的奖励情况，经其审核及原单位开具证明，认定徐某1在看守所所获行政奖励有效。（4）证人徐某1的证言证明：其于2014年10月14日转入恩施监狱一监区服刑，曾在恩施市看守所服刑，获得过6个行政奖励被恩施监狱认定有效，并于2016年1月以7个行政奖励被法院裁定减刑10个月。（5）恩施市公安局、恩施监狱一监区出具的说明证明：徐某1在恩施市看守所服刑期间获得过6个行政奖励。（6）恩施监狱罪犯档案资料等书证证明：徐某1于2014年10月14日调入恩施监狱，2016年1月21日被裁定减刑10个月。（7）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。16.2015年春节前的一天，被告人李正贵接受恩施监狱服刑人员彭某的妻子邱某的请托，为彭某服刑期间得到关照提供帮助，收受邱某给予的币3000元。后经李正贵打招呼，彭某被安排在恩施监狱医院服刑。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：（1）证人邱某的证言证明：其丈夫彭某于2008年1月8日因受贿罪被判处15年有期徒刑，后在恩施监狱服刑，2013年2月8日被保外就医，2014年3月13日收监。2015年春节前，其以拜年的名义约李正贵在恩施农科所附近见面，将一个装有3000元钱信封送给李正贵，请李正贵关照彭某。（2）证人彭某的证言证明（14Ｐ80-83）：其于2009年6月因犯受贿罪被湖北省高级人民法院判刑15年，2009年7月21日分到恩施监狱，2013年2月被保外就医，2014年3月被收监。（3）恩施监狱罪犯档案资料等书证证实：彭某于2009年8月10日投入恩施监狱病残犯监区服刑，2013年2月7日被保外就医，2014年3月13日被收监执行。服刑期间多次获得行政奖励、减刑。（4）被告人李正贵的供述与上述证据相印证。（二）徇私舞弊减刑、假释事实1998年8月30日晚，武汉市无业人员郭某以“与徐某2账没结清”为由，将原武汉市洪山区兆龙装饰装潢公司经理徐某2绑架，并勒索50万元，事后郭某又多次给徐某2和无业人员张某1打电话威胁并继续索要。为报复郭某，张某1与原兆龙装饰装潢公司员工刘某1等人，于1998年12月7日晚持枪枪击郭某，致郭某死亡。2000年5月16日，徐某2因犯包庇罪被武汉市中级人民法院判处有期徒刑两年，刘某1、张某1因犯故意伤害罪被武汉市中级人民法院判处无期徒刑。判决生效后，刘某1被投入原湖北省军山监狱服刑，张某1被投入湖北省蔡甸监狱服刑。徐某2刑满释放后，通过生意人卢某结识了时任恩施州公安局刑侦支队分管特勤工作的周某2（另案处理）。2004年，徐某2为使李某5能够尽快减刑、假释，通过卢某请托周某2将刘某1从军山监狱调到恩施监狱服刑。周某2通过他人找到时任恩施监狱生活卫生科副科长邹某帮忙，同时向时任恩施监狱监狱长谭某3提出因特勤工作需要将刘某1调至恩施监狱服刑。谭某3同意并安排被告人李正贵具体办理相关手续。2004年2月27日，周某2和邹某以发展特勤为名，虚构周某2与刘某1系“叔侄关系”，李正贵代表恩施监狱签字后向湖北省监狱管理局呈报，湖北省监狱管理局批准后，由邹某负责于2004年3月2日将刘某1从军山监狱押解到恩施监狱服刑。刘某1被调至恩施监狱服刑后，经邹某等人安排为特岗犯，使刘某1更容易获得行政奖励，为其减刑、假释提供了便利条件。刘某1于2004年至2010年在恩施监狱服刑期间共获得行政奖励20余次。刘某1服刑期间，经李正贵等人违规批准，多次以父、母病危特许探亲、联系特勤业务等名义外出在宾馆会见徐某2等亲戚朋友。其中2004年5月13日，刘某1以父亲病危的名义申请特许探亲，由邹某与恩施监狱管教民警周某1押解回武汉。在此期间，刘某1违规会见徐某2等朋友，并参加朋友的婚礼，徐某2还宴请了正在武汉学习的李正贵，并送给李正贵港元2万元、邹某人民币1万元、周某1人民币1万元。此后，徐某2及其朋友王某1还多次宴请李正贵并赠送礼物。根据恩施监狱《关于对罪犯计分考核的暂行规定》的有关规定，刘某1多次违规出监会见不应当会见的人应当扣思想改造分，当季不得获得行政奖励。李正贵身为分管某1工作的副监狱长、减刑、假释评审委员会主任，明知服刑人员刘某1违反监规的行为不予制止，也未向单位反映，并在接受刘某1朋友的宴请和贿赂的情况下，批准刘某1获得行政奖励；在其主持恩施监狱减刑、假释评审委员会会议和参加监狱长办公会时，同意对刘某1提请减刑，致刘某1在六年内减刑4次，累计减刑6年，其中2009年7月27日被湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院（以下简称恩施州中级人民法院）裁定减刑一年八个月。在刘某1于2009年7月27日减刑后未满一年的情况下，恩施监狱违反法律和有关司法解释的规定对刘某1提请呈报假释。其中，三监区于2010年4月23日建议对刘某1提请假释；5月17日，李正贵主持监狱假释评审会，同意对刘某1提请假释；5月26日，李正贵参加监狱长办公会，同意对刘某1提请假释。当日，恩施监狱向恩施州中级人民法院呈报《提请假释建议书》。2010年6月25日，恩施州中级人民法院裁定对刘某1予以假释。2015年9月11日，湖北省高级人民法院以“罪犯刘某1其原犯罪行系持枪犯罪，并致一人死亡，社会危害性大。湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院对其假释时未充分考虑其原犯罪的社会危害性。1997年《解释》第十七条规定：罪犯减刑后又假释的间隔时间，一般为一年。刘某1于2009年7月27日被裁定减刑后又于2010年6月25日被裁定假释，间隔时间不满一年，违反了法律规定罪犯减刑后又假释间隔时间的规定”为由，撤销恩施州中级人民法院对刘某1假释的裁定。在刘某1多次减刑并被假释的情况下，徐某2为使张某1也能被假释，请托湖北省监狱管理局副局长吴某做恩施监狱监狱长王某5、副监狱长李正贵的工作，欲将在蔡甸监狱服刑的张某1转至恩施监狱服刑。因张某1无转监的正当理由，王某5、李正贵建议徐某2通过省监狱管理局将张某1调到恩施监狱。在吴某等人的帮助下，经湖北省监狱管理局批准，张某1于2010年7月3日被调至恩施监狱服刑。李正贵明知张某1调至恩施监狱服刑的目的即是为了提前被假释，张某1调至恩施监狱时间短，余刑时间长，且原犯罪行系持枪严重暴力犯罪，并致一人死亡，被判处无期徒刑，不符合假释条件，仍给恩施监狱三监区党支部书记兰某、刑罚执行科科长牛某2做工作，要求为张某1提请假释。同年7月30日，恩施监狱三监区为张某1提出提请假释的建议；8月13日，李正贵主持监狱假释评审会，同意对张某1提请假释；8月26日，李正贵参加监狱长办公会，同意对张某1提请假释；当日，恩施监狱向恩施州中级人民法院呈报《提请假释建议书》；9月30日，恩施州中级人民法院裁定对张某1予以假释。2015年9月11日，湖北省高级人民法院以恩施州中级人民法院对张某1的假释裁定“未充分考虑其原犯罪的社会危害性；对其一贯表现缺乏合理的考察期”为由，裁定撤销了对张某1的假释裁定。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人证言（1）证人刘某1的证言证明：其因犯故意伤害罪于2000年5月16日被武汉市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2000年6月21日在湖北省未成年犯管教所服刑，2002年9月25日经湖北省高级人民法院裁定减为有期徒刑十七年，剥夺政治权利六年，2004年3月2日调入恩施监狱服刑，2010年6月25日经恩施州中级人民法院裁定假释，同年6月30日被释放，2015年11月13日，其被撤销假释收监关在武汉市第二看守所。1998年8月，徐某2被郭某绑架勒索，徐某2家里付了50万元赎金。其和徐某2是朋友，为了帮徐某2出口气，准备把郭某抓起来打一顿。1998年12月7日晚，其与张某1在抓郭某的过程中，郭某想要逃走，大家就朝郭某开枪，结果失手把郭某打死了。为这事，其和张某1都以故意伤害罪被判处无期徒刑，徐某2以包庇罪被判刑二年。其被判刑以后，徐某2对其挺关心，多次到监狱探望。2004年时其在武汉军山监狱服刑呆了好几年了，平时与管教民警关系不好。徐某2和其他朋友们到军山监狱接见时，其发过牢骚说无期服刑时间长，在这里呆的不舒服。2004年3月，朋友们在外面想办法，把其从军山监狱调到恩施监狱服刑。在恩施监狱服刑期间，其经过批准特许探亲回家二次，其中2004年5月13日特许探亲时监狱干部邹某带其在武汉光谷附近的一个酒店参加朋友的婚礼；还以看病、联系特勤名义出监10次，有几次经监狱领导批准外出在酒店与朋友徐某2或者其妻子吃饭。（2）证人张某1的证言证明：其因犯故意伤害罪于2000年5月16日被武汉市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，后投入蔡甸监狱服刑，2002年9月25日省法院裁定减为有期徒刑十七年，剥夺政治权利六年，2010年7月3日其调入恩施监狱服刑，同年9月30日被恩施州法院裁定假释，2015年11月12日被收监。1998年下半年的一天，武昌黑社会老大郭某把徐某2绑架了，徐某2家里给了对方50万元。其和刘某1听说后很气愤，就想为徐某2出头，准备把郭某抓起来打一顿为徐某2出气，结果一不小心用枪把郭某打死了。2000年5月16日。其和刘某1都以故意伤害罪被判处无期徒刑，徐某2以包庇罪被判了二年刑，后其在蔡甸监狱服刑。2010年4月底，湖北省监狱管理局刑罚执行处副调研员关彪在对蔡甸监狱安全检查过程中，发现其存在脱管，私藏高档香烟，要求对其进行禁闭处分。其没有向蔡甸监狱的领导申请调到恩施监狱，不知道为什么他们把其调到恩施。2010年7月调动之前，其在蔡甸监狱已经拿到四个行政奖励，余刑还有近四年半，其当时的情况符合假释条件了。其在蔡甸监狱服刑时没有被启动假释程序，恩施监狱是少数民族地区，在假释政策方面宽松一些。蔡甸监狱假释政策严一些，其符合假释条件，但其余刑还有四年多，没有给其报假释。其调到恩施监狱以后符合假释基本条件，就报假释了。2015年9月11日湖北省高级人民法院以“未充分考虑其原犯罪行的社会危害性”撤销其假释。（3）证人徐某2的证言证明：1998年的时候，武昌三层楼附近的黑社会老大郭某把其绑架勒索了50万元。为这事，刘某1、张某1替其打抱不平，在教训郭某的时候失手把郭某打死了。2000年底，法院以包庇罪判处其二年有期徒刑，刘某1、张某1被判无期徒刑。出狱后想到他们都是为其出的事，心里过意不去四处活动，请人帮忙关照他们。刘某1被判刑后分在武汉军山监狱服刑。2003年下半年的一天，其到军山监狱接见刘某1时，刘某1发牢骚说军山监狱管的严。刘某1是为其出头才坐牢的，其肯定不能不管他。其朋友卢某也去军山监狱看过刘某1，刘某1也给他发牢骚说武汉管得严，想换个环境。卢某说他认识恩施州公安局刑侦支队队长周某2，可以活动一下把刘某1调到恩施那边去，卢某还说恩施是少数民族，减刑假释政策宽松，刘某1调过去比在武汉好，其就让卢某去找周某2帮忙把刘某1调到恩施监狱去。刘某1在恩施监狱服刑期间，其多次到恩施监狱会见刘某1，并请邹某、李正贵、周某2等人吃饭，还将刘某1带出监狱在饭馆吃饭。2004年5月份的一天，罗小祥在武汉光谷附近一个酒店举行婚礼，刘某1以探亲的名义回来参加罗小祥的婚礼，其请看押民警邹某等人一起吃饭，当时李正贵在武汉培训，就派人把李正贵也接过来一起吃饭，并请邹某、李正贵他们多关照刘某1，邹某、李正贵他们都答应帮忙。2010年6月，刘某1假释回来了。张某1被判刑后分在武汉蔡甸监狱服刑，武汉的改造政策比较严，恩施监狱是少数民族地区，减刑假释政策宽松一些，其就想把他调到恩施去。其通过省纪委乌某介绍认识省监狱局的副局长吴某，请吴某给恩施监狱的监狱长王某5打招呼，并通过周某2、邹某请李正贵吃饭的过程中，提出想把张某1调到恩施监狱，李正贵建议通过省监狱管理局直接把张某1调到恩施监狱。之后，其又通过蔡甸监狱的监狱长袁亚雄帮忙办理调动手续，2010年7月张某1顺利从蔡甸监狱调到恩施监狱，2010年9月，张某1顺利假释。（4）证人卢某的证言证明：2004年的时候，徐某2要其找周某2帮忙把他的一个兄弟刘某1从武汉监狱转到恩施监狱服刑，因为武汉这边的监狱探监及减刑比较麻烦，恩施这方面的政策要松一些，其当时就答应去找周某2帮忙。其找到周某2，周某2当即就答应帮这个忙，其帮助徐某2和周某2牵上线后就没再过问这个事，后来周某2打电话给其说将刘某1转到恩施监狱服刑的事情办好了。（5）证人周某2的证言证明：其曾在恩施州公安局刑警支队分管某2工作。2004年春季的时候，卢某说他现在的老板徐某2的一个兄弟刘某1因犯罪在武汉军山监狱服刑，想调到恩施来服刑，请其帮忙联系。其通过恩施监狱职工候建国找到恩施监狱管犯人生活的一个干部邹某，后来候建国和邹某去找了谭监狱长，谭监说可以办。因为当时其分管特情工作，其就想了一个要安排一个监所特情理由找到谭监，跟他说要发展一名监所特情到恩施监狱，这人现在在武汉军山监狱服刑，想把该犯人调到恩施监狱来开展特勤工作。因为前面邹某和侯建国也请示过，谭监表示同意。后向省监狱管理局提出的调监手续，过了一段时间后刘某1就调到恩施监狱服刑。2005年5月其调离刑警支队不再分管某2工作以前，恩施监狱的李正贵副监狱长和邹某要其给刘某1出证明以获取表彰达到减刑的目的。（6）证人吴某的证言证明：其曾任湖北省监狱管理局副局长。其通过省纪委的乌某介绍认识徐某2，2009年下半年，李正贵在武汉培训期间，徐某2通过乌某请李正贵吃饭，向李正贵提出想把其朋友张某1调到恩施监狱。2010年元月的时候，徐某2通过乌某请其吃饭，提出想把张某1调到恩施监狱去办假释，蔡甸监狱报假释条件严一些，恩施是少数民族地区，假释率高。2010年春节期间，徐某2送给其一个装有2万元的红包，请其在张某1调监的事上帮忙，没过几天，徐某2又委托一个朋友来给其拜年，送给其2瓶50年的茅台酒。2010年春节过后，李正贵陪同其在恩施监狱检查工作，其专门问他能不能把张某1从蔡甸监狱调到恩施监狱来，李正贵还是说最好由蔡甸监狱启动调监程序。2010年5月份前后，其和乌某、徐某2吃饭的时候，听徐某2说做通了蔡甸监狱的新任监狱长袁亚雄的工作，蔡甸监狱启动了对张某1的调监程序，当天徐某2送其2万元钱。2010年6月25日，其在蔡甸监狱提供的申请张某1调监“拟调恩施监狱服刑，请吴局长阅示”的请示上签批“同意”的意见。2010年7月3日，在徐某2的操作下，张某1如愿以偿调入恩施监狱服刑，2010年8月26日恩施监狱向恩施州中级法院提请假释，2010年9月30日张某1被恩施州中级法院裁定假释出狱。（7）证人邹某的证言证明：其曾担任恩施监狱生活卫生科科长，负责生活卫生科全面工作，同时作为监狱减刑、假释评审会成员，对罪犯减刑假释有评审建议权。刘某1和徐某2、王某1是朋友，2004年初，刘某1从军山监狱调入恩施监狱时请其帮过忙，因为刘某1调到恩施监狱服刑，他的朋友徐某2、王某1多次请其和副监狱长李正贵吃饭请求关照，其在外出会见等方面对刘某1有关照。刘某1在服刑期间以外出看病和联系特勤工作名义、离监探亲等名义出监12次，其四次押解刘某1外出在宾馆会见徐某2等人。2004年5月13日，刘某1以特许探亲的名义回武汉参加朋友婚礼，其和周某1一起带刘某1回武汉。当天晚上，徐某2让其把在武汉培训的李正贵喊过来一起吃饭，徐某2安排卢某给其和周某1一人1万元人民币，给了李正贵2万港币。2010年1月29日，徐某2到恩施，其以外出看病的名义带刘某1到电力宾馆和李正贵、徐某2等人吃饭。刘某1在恩施监狱服刑期间一共减刑4次，累计减刑6年，刘某1以联系特勤工作为名出监，出入与特勤工作无关的场所，会见无关人员。按照罪犯计分考核的规定，刘某1的行为属于“私自与外界人员接触”一次扣思想改造分15分，当季不得获得行政奖励。（8）证人陈某2的证言证明：其曾担任恩施监狱三监区副教导员。罪犯刘某1在恩施监狱服刑期间，以外出看病和联系特勤工作、离监探亲等名义出监12次，其中4次经邹某向李正贵汇报或者经李正贵批准，其作为押解民警带他外出在宾馆会见亲朋。2010年1月29日带刘某1在宾馆与徐某2吃饭时，李正贵、邹某也在场。（9）证人赵某1的证言证明：其曾担任恩施监狱教育科科长、监狱减刑、假释评审委员会成员。2005年8月15日，李正贵强制安排其和三监区民警包某、陈某2将刘某1带出监狱，在宾馆刘某1与妻子、儿子及周某2吃饭。刘某1以联系特勤工作为名出监，出入与特勤工作无关的场所，会见无关人员，按照罪犯计分考核的规定，刘某1的行为属于“私自与外界人员接触”一次扣思想改造分15分，当季不得获得行政奖励。（10）证人肖某的证言证明：2005年7月至2007年4月，其在恩施监狱三监区担任书记。2004年4月，恩施监狱生活卫生科科长邹某给其打招呼，请其帮忙为刘某1安排岗位，经李正贵批准，其安排刘某1担任三监区的生产组长。刘某1在恩施监狱服刑期间的38个季度累计获得41次行政奖励，主要是因为他的岗位安排的好，刘某1在伙房当组长拿行政奖励很轻松，只要没有违反监规纪律，就可以顺利拿到奖励。刘某1以外出看病和联系特勤工作名义、离监探亲等名义出监12次，其中2004年4月30日这次，其作为二监区的教导员在外出证上签字了，邹某负责押送刘某1到恩施州人民医院看病；2004年5月13日刘某1以离监探亲名义出监，其作为二监区教导员在监区意见一栏签字，邹某负责押送刘某1到武汉探亲。如果刘某1在外出看病期间私自与外界人员接触，按照恩施监狱罪犯计分考核的规定，一次扣思想改造分15分，当季不得获得行政奖励；如果刘某1存在多次以离监探亲、外出看病的名义私自接触外界人员，是不符合假释要求的一贯表现良好的条件。（11）证人兰某的证言证明：2010年5月至2013年3月，其在恩施监狱三监区担任书记、监区长，负责监区罪犯改造、监区生产、政工等全面工作。刘某1在恩施监狱改造期间计分考核获得奖励的相关材料都是属实的，按照当时罪犯计分考核奖扣分细则，罪犯在改造中提供合理化建议可以作为加分事项。刘某1之所以能够频繁获得行政奖励主要是因为他是特岗犯，岗位安排的好。刘某1在三监区组长拿行政奖励很轻松，只要没有违反监规纪律，就可以顺利拿到奖励。刘某1以外出看病和联系特勤工作名义、离监探亲等名义出监12次，其中2004年4月30日这次，邹某带刘某1以看病名义出监，但没有按时归监，其和纪委书记冯家河把他追回来的。2010年7月份，李正贵给其做工作，让其为张某1呈报假释。其考虑到李正贵是老领导，给其打了招呼，张某1假释条件也够了，其就没有刻意为难他，按照程序为他呈报了假释。（12）证人廖某的证言证明：其于2005年至2010年担任恩施监狱狱侦科科长，主要职责包括狱内罪犯再犯罪案件侦破、罪犯特勤耳目选任考核等工作。在任职期间，恩施监狱罪犯特勤耳目中没有刘某1，刘某1从来没有向狱内侦查科提供过情报，恩施州公安局周某2或者恩施公安局其他民警从来没有为刘某1到狱侦科联系过特勤业务。（13）证人周某1的证言证明：其曾在恩施监狱二监区担任管教干事。2004年4月，经李正贵批准，其和邹某以外出看病的名义押解刘某1在恩施天元酒店和他的老总徐某2吃饭；2004年5月，其和邹某以特许探亲的名义押解刘某1回武汉，当晚刘某1在武汉光谷附近一个山庄酒店参加朋友婚礼，当时副监狱长李正贵在武汉司法厅培训，徐某2让邹某联系把他接过来一起吃饭，徐某2多次感谢李正贵、邹某帮忙关照刘某1。吃完饭后徐某2手下的一个年轻人过来给其和邹某的是人民币1万元，给李正贵2万元港币。刘某1多次以外出看病、特许探亲名义在酒店会见朋友，属于私自接触外界人员，属于严重违纪不符合一贯表现良好的要求。但是，就是因为他与副监狱长李正贵、生活卫生科长邹某关系好，监狱从上到下没有人调查核实他的违纪行为，所以刘某1才能顺利假释出去。其作为普通民警，也知道刘某1从上到下都有关系，上面领导都护着他，自己也就睁只眼闭只眼，没向监区或监狱其他领导报告要处理刘某1。（14）证人赵某2的证言证明：2007年5月至2010年5月，其在恩施监狱三监区任支部书记、监区长、恩施监狱减刑假释评审委员会成员。刘某1以外出看病和联系特勤工作名义、离监探亲等名义出监12次，根据当时计分考核规定，私自与外界人员接触一次扣思想改造分15分，当季不得获得行政奖励。如果在离监探亲过程中弄虚作假，私自与外界接触存在严重违纪不能呈报假释。在刘某1假释呈报过程中恩施监狱存在的问题一是没有从严把握假释基本条件；二是监区在提请假释时，刘某1实际服刑年限没有十年；三是没有从严把握减刑后假释间隔期。对于张某1假释呈报过程中存在的问题主要是没有从严把关假释基本条件；没有从严把关“假释后不致危害社会”的条件；没有在余刑上从严把关。其作为当时的监区领导来说对业务知识学习不够，对政策的掌握不透。（15）证人牛某1的证言证明：其于2010年5月至2014年12月担任恩施监狱刑罚执行科科长、监狱减刑假释评审委员会成员。刘某1以外出看病和联系特勤工作名义、离监探亲等名义出监12次，这些情况监区和狱政科在负责。在假释呈报过程中，其没有收到过关于刘某1以外出看病、特许探亲名义私自接触外界人员的情况反映，如果刘某1的上述违纪行为当时被查证属实，它不符合假释条件。在刘某1假释呈报过程中存在的问题一是没有从严把握假释基本条件；二是监区提请假释时不符合假释条件，监区提请假释时刘某1实际服刑年限没有十年；三是没有从严把握减刑后假释间隔期。在张某1假释呈报过程中存在的问题一是没有从严把关假释基本条件；二是没有从严把关“假释后不致危害社会”的条件；三是没有在余刑上从严把关。2010年8月的一天，其向李正贵汇报工作的时候谈了对张某1假释的疑问和看法，李正贵说张某1和刘某1是同案，刘某1能报假释，张某1也能报，要其尽快审核、尽快上会。（16）证人王某5的证言证明：其曾担任恩施监狱监狱长。2006年，其通过湖北省监狱管理局副局长吴某介绍认识徐某2。邹某说他和李正贵、周某2跟徐某2认识是因为工作关系，监狱的服刑犯人刘某1就是徐某2的手下，徐某2经常到恩施监狱去看望刘某1，他们几个人因为刘某1的关系跟徐某2已经认识很久了，关系非常好。后来徐某2的另外一个手下张某1也从蔡甸监狱调到了恩施监狱，2010年刘某1和张某1先后在恩施监狱办理假释出狱了。张某1是2010年7月份从蔡甸监狱调到恩施监狱的，其找狱政科科长杨某2、纪委副书记阳新凤和副监狱长李正贵了解张某1调监的事。李正贵和杨某2都说张某1是省监狱管理局直接安排调过去的。张某1调到恩施监狱后大概过了一个月，恩施监狱有一批减刑假释程序要启动，张某1所在的三监区给张某1呈报了假释申请。其虽然觉得张某1调过来时间这么短就给他办理假释很不正常，但是考虑到大家都同意其没必要得罪人，于是其也同意了张某1的假释申请。会后，其马上找三监区监区长兰某问张某1假释的事，兰某跟其说李正贵说过这个人是省局安排调过来的，调过来就是为了办假释的。（17）证人杨某2的证言证明：其曾担任恩施监狱狱政科科长、监狱减刑假释评审委员会成员。张某1是2010年7月3日从蔡甸监狱调到恩施监狱的，迟到一天。其看了张某1的档案后知道他和刘某1是同案犯，也给王某5汇报过。2010年7月30日恩施监狱三监区对张某1提请假释，2010年8月13日其作为监狱减刑假释评审委员会成员参加假释评审会，会上按惯例签字同意为其呈报假释，报监狱长办公会决定。张某1假释过程中存在的问题一是没有从严把握假释从严条件；二是没有从严控制余刑；三是没有从被害人谅解和犯罪性质、事实、情节上从严把关假释后不致危害社会的条件。（18）证人谭某3的证言证明：其于1995年到2009年期间担任恩施监狱监狱长。在刘某1调入恩施监狱之前，恩施州公安局的周某2找到其说，由于特勤工作需要，需要从武汉调一个犯人到恩施监狱，其问了周某2恩施州公安局有没有出具相关手续，周某2说吴局长签了字的，但周某2没有把手续拿出来给其看。其考虑到恩施监狱和州公安局平时业务往来较多，就安排李正贵按程序按规定去办理申报手续。2.书证（1）关于罪犯刘某1调监、减刑、假释等相关书证①湖北省武汉市中级人民法院2000年5月16日（2000）武刑初字第117号刑事判决书证明：张某1、刘某1因犯故意伤害罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；徐某2犯包庇罪，判处有期徒刑二年。②罪犯特殊情况申请调动审批表及罪犯转押通知书等材料证明：2004年2月27日周某2以“叔侄关系”“因本人家中无人照顾，不便帮教，特申请调到恩施，以更好配合教育”为由，在“罪犯特殊情况申请调动审批表”签名，申请将刘某1从军山监狱调至恩施监狱；邹某在联系人栏签名；李正贵在调入单位意见栏签批“同意调入”；湖北省监狱局狱政处处长马斌签署“拟同意”意见；吴某于2004年2月29日在监狱局局长批示栏签批“同意”。刑事特勤呈批表证明：2004年9月28日，周某2呈报刘某1为特请人员。③恩施监狱档案资料证明：2004年3月1日邹某从湖北省未成年人犯管教所领取刘某1档案；2004年3月2日，邹某在刘某1“罪犯分押、异动（调入、调出、释放等）登记”上签名，将刘某1解押至恩施监狱服刑。④恩施监狱罪犯外出证明及有关探亲资料等证明：刘某1在恩施监狱服刑期间，以外出看病和联系特勤工作、离监探亲等为由于2004年3月至2010年3月10日出监共计12次。⑤恩施监狱罪犯档案资料记载：刘某1于2000年5月16日被判无期徒刑，剥夺政治权利六年；2002年9月25日经湖北省高级人民法院裁定减刑为17年，剥夺政治权利六年；2004年2月12日，经武汉市中级人民法院裁定减刑一年九个月；2006年1月16日经恩施土家族苗族自治州中级人民法院裁定减刑一年十个月；2007年1月24日经恩施土家族苗族自治州中级人民法院裁定减刑一年三个月；2008年5月21日经恩施土家族苗族自治州中级人民法院裁定减刑一年三个月；2009年7月27日经恩施土家族苗族自治州中级人民法院裁定减刑一年八个月；2010年6月25日经恩施土家族苗族自治州中级人民法院裁定假释。⑥恩施监狱相关资料及会议记录，证明了恩施监狱讨论对刘某1减刑、呈报假释的情况及李正贵主持监狱评审委员会和参加监狱长办公会。⑦湖北省高级人民法院2015年9月11日（2015）鄂刑执字第810号刑事裁定书裁定证明：罪犯刘某1其原犯罪行系持枪暴力犯罪，并致一人死亡，社会危害性大。湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院裁定对其假释时未充分考虑其原犯罪行的社会危害性。1997年《解释》第十七条规定：罪犯减刑后又假释的间隔时间，一般为一年。刘某1于2009年7月27日被裁定减刑后又于2010年6月25日被裁定假释，间隔时间不满一年。故湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院（2010）恩中法执字第210号刑事裁定，适用法律确有错误，依法应予撤销。（2）关于罪犯张某1假释相关书证①湖北省监狱管理局罪犯档案资料记载：2000年5月16日，张某1因犯故意伤害罪被武汉市中级人民法院判处无期徒刑；2002年9月25日经湖北省高级人民法院裁定减刑为17年；2004年5月8日，经武汉中院裁定减刑一年六个月；2006年2月6日武汉中院裁定减刑一年；2007年11月30日经武汉中院裁定减刑一年；2009年6月11日经武汉中院裁定减刑一年三个月；2010年9月30日经恩施土家族苗族自治州中级人民法院裁定假释。②张某1调监相关书证证明：2010年6月24日湖北省蔡甸监狱向省监狱管理局提交“关于罪犯张某1调监服刑的请示”及“关于罪犯张某1调监服刑的情况说明”；次日吴某签批同意；6月29日省监狱管理局发出“罪犯转押通知”。③恩施监狱相关资料及会议记录，证明了恩施监狱对张某1呈报假释及李正贵主持监狱评审委员和参加监狱长办公会讨论的情况。④湖北省高级人民法院2015年9月11日（2015）鄂刑执字第809号刑事裁定书裁定证明：罪犯张某1于2010年7月3日调入湖北省恩施监狱服刑，同年8月26日执行机关即提出假释建议，同年9月30日被裁定假释，对其一贯表现缺乏合理的考察。而且张某1于2002年10月9日在蔡甸监狱服刑期间曾被禁闭处分一次；2010年张某1违反监规，不服管教，抵抗情绪强烈，其服刑期间的表现不符合法律规定的“刑罚执行期间一贯表现好”的情形。故湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院（2010）恩中法刑执字第287号刑事裁定书，适用法律确有错误，依法予以撤销。3.被告人李正贵曾供述：2004年2月份的一天晚上，邹某打电话让其到晴元酒店吃饭，恩施监狱监狱长谭某3、恩施州公安局刑侦支队长周某2以及邹某等人已在酒店等着。吃饭期间，周某2给其说想把刘某1调到恩施监狱当特情，请其帮忙，谭某3也说让其尽快办理手续。当时其是恩施监狱副监狱长，犯人调入恩施监狱要经过其同意。当时其想到监狱长已经同意了，也同意了。之后，邹某到其办公室领了一张“罪犯调动审批表”，填了刘某1的基本信息，邹某以“叔侄关系”作为联系人，周某2作为担保人，其作为分管领导代表调入单位签字。恩施监狱手续办好以后，其安排邹某到省局办理调动手续，邹某拿着省局的调动手续将刘某1从武汉军山监狱调到恩施监狱服刑。刘某1调过来以后也没有向公安机关提供情报，恩施监狱也没有真的把他发展为监狱特情，只是作为普通罪犯，发展特情的理由也是假的。刘某1调来的真实目的是恩施监狱是少数民族地区，相对于武汉等地监狱，恩施监狱减刑幅度大，假释政策宽松一些，刘某1调到恩施监狱主要是为了过得舒服一些，方便减刑假释。2004年5月份的一天，其在武汉参加培训，邹某打电话说他带刘某1到武汉特许探亲，让其过去吃饭。当天晚上，一起吃饭的有刘某1以及他的朋友徐某2，及邹某、周某1等人。饭后徐某2的手下卢某过来给其和邹某、周某1一人一沓钱，给其的是2万港币。2004年到2010年，徐某2多次到恩施接见刘某1，有时与其联系，有时与邹某联系，多次请其吃饭，请其多关照刘某1，其都答应帮忙。其和邹某到武汉出差，刘某1的朋友王某1都是很热情全程接待，他会给其安排吃饭、住宿，帮忙定回程机票，还送一些烟酒等小礼品。刘某1在恩施监狱服刑期间38个季度累计获得41次行政奖励，之所以能够频繁获得行政奖励主要是因为岗位安排的好。刘某1在恩施监狱服刑期间一共减刑4次，累计减刑6年，其参加了刘某1减刑监狱长办公会。在对刘某1计分考核、奖励评定和减刑过程中，其存在违反规定的地方是多次接受刘某1朋友徐某2的吃请，收受了刘某1的朋友卢某送的港币2万元；明知徐某2向其和邹某提出关照的请求，邹某为刘某1打招呼安排特岗犯岗位，自己没有制止为刘某1获得行政奖励提供方便；2007年1月31日呈报过程中，没有严格执行罪犯减刑间隔期的规定。其是恩施监狱罪犯减刑评审会的主任，主持评审会，参加监狱长办公会，对罪犯减刑有评审权、建议权。如果其提出异议或者反对意见，刘某1的减刑不能通过评审会，无法减刑，如果其将接受刘某1朋友的吃请以及收受钱财礼品的情况如实反映，刘某1不能获得减刑。刘某1于2006年1月16日减刑1年10个月，2006年12月19日其主持减刑评审会和2006年12月27日参加监狱长办公会时都在一年的间隔时间之内，严格说刘某1的减刑不符合省监狱局关于罪犯减刑间隔期的规定。但是，罪犯间隔期问题是监狱刑罚执行科负责审查，其只负责召集评审会，认为只有领导责任，主要责任在刑罚执行科。2010年6、7月份的一天，徐某2请其在恩施电力宾馆吃饭，提出请其帮忙把张某1从蔡甸监狱调到恩施监狱办假释。之后，徐某2直接通过省监狱管理局将张某1从蔡甸监狱调到恩施监狱三监区服刑。在张某1调动前后，省监狱局分管改造业务的副局长吴某在恩施监狱调研时给其打招呼，让其尽快给张某1报假释，其同意了。在张某1假释呈报过程中，三监区书记兰某给其汇报说对张某1在蔡甸监狱的改造情况不了解。其给他解释说，张某1是省局领导打招呼了的，条件够了就报假释。监区呈报上来以后，经监狱刑罚执行科科长牛某2审核，刑罚执行科通过后，其主持召开了张某1的假释评审会，参加了监狱长办公会，都没有提反对意见，2010年8月26日监狱提请对张某1假释，9月30日恩施州法院裁定张某1假释。另查明，2016年10月6日，被告人李正贵因涉嫌受贿被湖北省人民检察院采取强制措施后，主动向办案人员检举恩施监狱生活卫生科原科长邹某收受徐某2贿赂等涉嫌犯罪的线索，后经查证属实。湖北省人民检察院在办案过程中，依法查封、扣押被告人李正贵收贿所得的车牌号鄂Ｑ×××××法国雷某傲越野车一辆、李正贵之妻卫某退款47万元。涉案赃款、赃物已被全部追回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：1.湖北省人民检察院监所检察处出具的办案说明证明：2016年10月6日，湖北省人民检察院在办理犯罪嫌疑人李正贵涉嫌受贿案件过程中，李正贵主动向办案人员检举湖北省恩施监狱生活卫生科原科长邹某收受徐某2轿车一辆，以及利用其儿子结婚、母亲去世的时机收受徐某2贿赂等涉嫌犯罪的线索。该举报内容后经查证属实，邹某已被湖北省人民检察院依法立案。2.湖北省荆州市江北地区人民检察院鄂荆江检刑诉〔2017〕5号起诉书证明：邹某因涉嫌犯受贿罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪被提起公诉。3.湖北省人民检察院扣押决定书、查封、扣押财物清单、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、搜查笔录证明：湖北省人民检察院扣押被告人李正贵受贿所得的车牌号鄂Ｑ×××××法国雷某傲越野车一辆、李正贵之妻卫某退款47万元。此外，公诉机关还向法庭出示了被告人李正贵的户籍资料、湖北省监狱管理局政治部干部处出具的干部任免审批表、中国共产党湖北省监狱管理局委员会关于李正贵职务任免和中共湖北省恩施监狱委员会关于监狱领导分工的通知的文件、湖北省恩施监狱出具的证明等证据，证明李正贵的司法工作人员身份，经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人李正贵身为司法工作人员，利用职务之便，为在监狱服刑罪犯的调动、减刑、假释及暂予监外执行等谋取利益，非法收受服刑人员亲友贿赂69.2759万元，其行为构成受贿罪，且数额巨大；利用其司法工作人员的职务便利，徇私舞弊，对不符合减刑、假释条件的罪犯违法报请减刑、假释，其行为构成徇私舞弊减刑、假释罪。公诉机关指控成立。对于辩护人提出李正贵主动供述大部分受贿行为，应当认定为自首，且在案件侦查终结前退还了全部涉案款项，应当对李正贵减轻或者从轻处罚的辩护意见。经查，湖北省人民检察院发现李正贵涉嫌受贿犯罪线索并对其立案侦查，李正贵在被采取强制措施后主动交代利用其儿子结婚、母亲去世之机收受徐某2等人的贿赂，因其不是主动投案，且供述的受贿事实与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，依法不应当认定为自首，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。但李正贵如实供述受贿罪行，且全部赃款已被司法机关扣押，对其可以从轻处罚，该辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人李正贵提出罪犯的行政奖励实行记分考核，并经集体讨论，罪犯是否曾经违反监规并不影响其奖励的获得，因此在对罪犯刘某1减刑、假释和对罪犯张某1假释过程中没有违反法定程序；辩护人提出公诉机关指控被告人李正贵犯徇私舞弊减刑、假释罪事实依据不足，在认定事实和适用法律方面均有错误，不能证明李正贵的行为与刘某1减刑、假释和张某1假释之间具有刑法上的因果关系，不构成徇私舞弊减刑、假释罪的辩护意见。经查，李正贵在明知刘某1违反监规，不应当获得行政奖励，客观上不符合提请减刑、假释条件的情况下，因其接受服刑人员刘某1朋友的宴请和贿赂，故在其主持和参加的减刑、假释评审委员会和监狱长办公会上故意隐瞒不报仍同意对刘某1提请减刑、假释；明知服刑人员刘某1、张某1原犯罪行系持枪严重暴力犯罪而被判处无期徒刑，不符合提请假释的条件而同意为其报请假释，李正贵的行为促使服刑人员刘某1被违法减刑、假释、张某1被违法假释，应当以徇私舞弊减刑、假释罪追究其刑事责任，故被告人及其辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。李正贵犯有数罪，依法应当数罪并罚；李正贵揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻处罚；如实供述受贿事实，可以从轻处罚；赃款全部被追缴，对其所犯受贿罪可以酌情从轻处罚。综合考虑李正贵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第四百零一条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人李正贵犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯徇私舞弊减刑、假释罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月28日起至2021年9月27日止；罚金限判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、对被告人李正贵受贿所得的赃款人民币四十一万六千九百五十九元、车牌号鄂Ｑ×××××法国雷诺科雷傲越野车一辆予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴高峰审判员闫凯审判员贵琴二〇一八年十月十八日书记员刘学华

漠金伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2016）渝0101刑初1172号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉［2016］1041号起诉书指控被告人张金犯买卖国家机关证件罪、招摇撞骗罪、诈骗罪，于2016年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院代理检察员黎灏出庭支持公诉，被告人张金及其辩护人杨广露到庭参加了诉讼。现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：一、买卖国家机关证件罪2013年5月左右，被告人张金与熊某认识后同居，至2015年3月左右，被告人张金为维持熊某的信任和继续保持情侣关系等目的，在网上购买了伪造的“重庆市房地产权证”一本，对熊某谎称为其购买了一套房屋。二、招摇撞骗罪2015年3月至4月期间，被告人张金为维持熊某的信任和继续保持情侣关系等目的，在网上购买了伪造的人民警察证、警服等警用装备，给熊某看后谎称自己通过关系成为了正式警察。三、诈骗罪2015年9月至2016年3月期间，被告人张杰在重庆市万州区骗取被害人吴某、彭某、熊某1等人共计193000余元。公诉机关认为，被告人张金买卖国家机关证件、冒充人民警察招摇撞骗、虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以买卖国家机关证件罪、招摇撞骗罪、诈骗罪对其数罪并罚。公诉机关就其指控，出示了相关证据以支持公诉。被告人张金对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人提出（1）房地产权证未经鉴定真伪，也没有说明其来源，张金不构成买卖国家机关证件罪；（2）招摇撞骗罪系自首；（3）张金已退还被害人彭某9万余元、被害人吴某5000元。经审理查明：一、买卖国家机关证件的犯罪事实2013年5月左右，被告人张金与熊某认识后同居，至2015年4月左右，被告人张金为维持熊某的信任和继续保持情侣关系等目的，在网上先后购买了伪造的“重庆市房地产权证”一本、人民警察证2本，对熊某谎称其从事警察工作，给熊某购买了一套房屋。上述事实，被告人张金在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证的物证假房地产权证1本、人民警察证2本，书证调取证据清单、重庆市江北不动产登记中心情况说明、扣押清单、赃物照片、聊天记录截屏、户籍证明，证人熊某、刘某的证言，被告人张金的供述，搜查笔录、重庆市万州区公安局物证鉴定所万公物鉴（文）［2016］25号文件检验鉴定意见书等证据予以证实，足以认定。关于辩护人提出房地产权证是否伪造未经鉴定且来源不明，被告人张金不构成买卖国家机关证件罪的辩护意见，经查，调取证据清单证实该房地产权证从刘某处调取，且经过张金当庭辨认，来源合法，张金的供述与聊天记录证实该证从网上找他人购买，有不动产登记中心的说明佐证，虽未经鉴定，但足以证实该房地产权证系伪造，且被告人张金还有购买伪造的人民警察证的行为，故应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，对该辩护意见本院不予采纳。二、诈骗的犯罪事实2015年9月至2016年3月期间，被告人张金在重庆市万州区先后骗取吴某、彭某、熊某1共计133000余元。具体犯罪事实如下：1、2015年9月，被告人张金向吴某谎称帮助其做酒水生意后，以要求吴某先行垫资购买酒水为名骗取吴某13000元。2、2015年9月至11月期间，被告人张金向彭某谎称帮助其做酒水生意后，以要求彭某先行垫资购买酒水为名骗取彭某170000余元。2015年11月，被告人张金退还被害人彭某6万余元。3、2016年3月，被告人张金以购买外币需要缴税和购买专用箱为理由，先后2次让熊某出面向其堂姐熊某1以借钱的方式骗取熊某110000元。2016年4月1日，被告人张金被公安民警抓获归案。上述事实，被告人张金在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、扣押清单、商品房买卖合同、送货单、转账支票、银行交易记录、打款凭条、赃物照片、证明、抓获经过、户籍信息，证人熊某、熊某2、刘某、李某、汪某、胥某、陈某、范某、张某、佘某、谭某、崔某、万某、张某1、周某、刘某1、陈某的证言，被害人吴某、彭某、熊某1的陈述，被告人张金的供述，辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查笔录、重庆市万州区公安局物证鉴定所万公物鉴（文）［2016］14号文件检验鉴定意见书。关于辩护人提出被告人张金已退还被害人彭某9万余元、被害人吴某5000元的辩护意见，经查，从取款记录与彭某的陈述中仅能证实退还彭某6万余元的情节，不能证实其归还被害人吴某5000元的情节，但张金在案发前退还的金额不应计入犯罪金额，故对该辩护意见本院部分予以采纳本院认为，被告人张金购买伪造的房地产权证及人民警察证，其行为已构成买卖国家机关证件罪；以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对被告人的上列犯罪行为均应当追究刑事责任。公诉机关指控被告人张金犯买卖国家机关证件罪、诈骗罪的罪名成立。被告人张金利用伪造的人民警察证、警服等装备仅用于骗取熊某的信任，并未以牟取非法利益为目的到处炫耀，实施损害国家机关形象、威信和正常活动的行为，故被告人张金不构成招摇撞骗罪，公诉机关指控张金犯招摇撞骗罪的罪名不成立。被告人张金一人犯数罪，应当数罪并罚；其归案后如实供述犯罪事实，退还部分赃款，可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人张金犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，犯诈骗罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年4月1日起至2020年3月31止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人张金分别退赔被害人吴某经济损失13000元；退赔被害人彭某经济损失110000元；退赔被害人熊某1经济损失10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯鹤人民陪审员刘纯建人民陪审员陈莉二〇一六年十二月二十二日书记员向均旭

被告人袁某诈骗一案一审刑事判决书黑龙江省虎林市人民法院刑事判决书（2017）黑0381刑初17号：虎林市人民检察院以黑虎检刑诉（2017）19号起诉书指控被告人袁某犯诈骗罪，2017年1月20日立案，本院适用简易程序公开开庭审理了本案，虎林市人民检察院检察员张国君出庭支持公诉,被告人袁某到庭参加诉讼，现已审理终结虎林市人民检察院指控，2016年10月的一天，被告人袁某以“午夜香吻”的名字加入“虎林迎春、东方红信息”手机微信群，并在该群里发布对外出租收割机的虚假信息。被害人朱某、马某看到信息后，打电话与被告人袁某联系租用收割机事宜。被告人袁某为取得二被害人的信任，于同年10月13日来到虎林市珍宝岛乡和虎头镇，分别查看了二被害人需要收割庄稼的地块，并谎称需要先交付定金及中介费。当日，被告人袁某与朱某、马某一同来到虎林市虎林镇“ＸＸ”旅店签订了“雇工协议”书。被告人袁某在收取朱某12000元，马某2700元后携款逃匿。经侦查，被告人袁某于2016年11月29日在黑龙江省鸡西市被公安机关抓获。上述事实，被告人袁某在开庭审理时亦无异议，且有公诉机关提供的书证户籍证明、抓获经过、雇工协议、收据、银行取款凭条、扣押物品、文件清单、刑事判决书、犯罪档案资料；被害人朱某、马某的陈述；被告人袁某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人袁某以非法占有为目的，骗取他人财物14700元，数额较大，其行为构成诈骗罪。虎林市人民检察院指控被告人袁某犯诈骗罪罪名成立。被告人袁某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。被告人袁某当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第四十五条、第四十七条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条的规定，判决如下一、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（罚金在判决生效后30日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月29日起至2017年11月28日止）。二、责令被告人袁某退赔被害人朱某人民币12000元、马某人民币2700元。三、扣押款物，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员廖敏二〇一七年一月二十五日书记员赵泽亮

胡某、王某甲非法拘禁一审刑事判决书广东省惠州市惠阳区人民法院刑事判决书（2016）粤1303刑初252号：以上八被告人均因本案于2016年1月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现均押于惠州市惠阳区看守所。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2016）250号起诉书指控被告人胡某、王某甲、蒋某、袁某、易某、陈某、杨某、王某乙犯非法拘禁罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月10日依法公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员王曦出庭支持公诉，被告人胡某、王某甲、蒋某、袁某、易某、陈某、杨某、王某乙到庭参加诉讼。现已审理终结惠州市惠阳区人民检察院指控，2015年12月30日被害人罗某被传销组织骗至位于惠州市惠阳区淡水街道办事处叶挺中路136号502房的传销窝点内，该窝点由被告人胡某担任小主任，负责该窝点全面工作，被告人王某甲、蒋某为该窝点管家，掌管窝点钥匙，为强制被害人罗某加入该传销组织，被告人胡某、王某甲、蒋某、袁某、易某、陈某、杨某、王某乙均对被害人罗某实施了看管控制行为，2016年1月8日被害人罗某假借外出之际于1月9日到派出所报案，随后公安人员在上述窝点内将八名被告人抓获归案。认定上述犯罪事实证据有：接受刑事案件登记表；被告人供述；被害人陈述；辨认材料；现场勘查记录；抓获经过等。被告人胡某、王某甲、蒋某、袁某、易某、陈某、杨某、王某乙非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人胡某、王某甲、蒋某、袁某、易某、陈某、杨某、王某乙对起诉书指控的犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明，被告人胡某、王某甲、蒋某、袁某、易某、陈某、杨某、王某乙等人在惠州市惠阳区淡水街道办事处叶挺中路136号502房从事非法传销活动，并以网络聊天、介绍工作等方式哄骗他人进入传销窝点后，对被害人进行非法拘禁，强迫其加入传销组织。被告人胡某是该传销窝点的小主任，负责该窝点全面工作，被告人王某甲、蒋某为该窝点的管家，掌管该窝点钥匙，其他被告人是传销窝点的业务员。被害人罗某于2015年12月30日被骗至该传销窝点，期间受到搜身、拿走财物、限制自由、恐吓等对待。2016年1月8日被害人罗某假借外出之际于次日到派出所报案，随后公安人员在上述窝点内将八名被告人抓获归案。上述事实，有受案登记表、立案决定书；被害人罗某的陈述；被告人胡某、王某甲、蒋某、袁某、易某、陈某、杨某、王某乙的供述；辨认笔录；价格鉴定意见书；现场勘查记录；抓获经过；常住人口信息及户籍证明等证据证实，经法庭质证，本院依法予以确认。证据确实，足以认定本院认为，被告人胡某、王某甲、蒋某、袁某、易某、陈某、杨某、王某乙非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人胡某是该窝点的主任，负责管理窝点内的全面工作，被告人王某甲、蒋某担任该窝点的管家，负责保管房间钥匙，三人均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其中被告人王某甲、蒋某作用次于被告人胡某；被告人袁某、易某、陈某、杨某、王某乙受传销组织领导安排看管被害人，起次要作用，均系从犯，依法应从轻处罚。鉴于被告人胡某、蒋某、袁某、易某、陈某、杨某、王某乙在归案后均能如实交代犯罪事实并在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人王某甲在庭审中自愿认罪，酌情可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及在共同犯罪中所起的不同作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人胡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2017年1月8日止。）二、被告人王某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2016年12月8日止。）三、被告人蒋某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2016年11月8日止。）四、被告人袁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2016年9月8日止。）五、被告人易某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2016年9月8日止。）六、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2016年8月8日止。）七、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2016年8月8日止。）八、被告人王某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月9日起至2016年8月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余学全审判员马慧强人民陪审员林冠超二〇一六年五月十二日书记员古晓洲

陈某故意毁坏财物罪一案一审刑事判决书广西壮族自治区苍梧县人民法院刑事附带民事判决书（2014）苍刑初字第24号：广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉（2014）11号起诉书指控被告人陈某甲犯故意毁坏财物罪，于2014年2月10日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人江某乙向本院提起附带民事诉讼。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了合并审理。苍梧县人民检察院指派代检察员陶建武出席法庭支持公诉，附带民事诉讼原告人江某乙的诉讼代理人梁容永，被告人陈某甲，附带民事诉讼被告人李某甲、李月成到庭参加了诉讼，附带民事诉讼原告人江某乙、附带民事诉讼被告人潘志兰没有到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年8月24日晚，被告人陈某甲伙同李某甲（另案处理）等人于19时许、23时许分两次戴口罩、持砍刀、铁管、喷漆等工具进入苍梧县旺甫镇浔阳路120号影乐游戏机室，将该游戏机室内的万子8人连线机1套、八角单挑机2台、超级三狮动物机1台打砸毁坏。经梧州市价格认证中心鉴定，上述被毁坏的游戏机共价值人民币57150元。公诉机关就上述事实，向法庭提供了被害人的陈述、证人证言、书证、鉴定意见、视听资料、被告人供述与辩解等相关证据予以证实，并认为，被告人陈某甲伙同他人故意毁坏公私财物，共价值人民币57150元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。请依法判处。附带民事诉讼原告人江某乙（以下简称原告人）诉称，被告人陈某甲、附带民事诉讼被告人李某甲于2013年8月24日晚伙同他人于19时许、23时许先后两次戴口罩、持砍刀、铁管、喷漆等工具进入其位于苍梧县旺甫镇浔阳路120号的影乐游戏机室，将该游戏机室内的万子8人连线机1套、八角单挑机2台、超级三狮动物机1台打砸毁坏。附带民事诉讼被告人李某甲在实施犯罪行为时未满18周岁，请求本院判令被告人陈某甲、附带民事诉讼被告人李某甲及其法定代理人李月成、潘志兰承担连带赔偿责任，赔偿其经济损失共人民币57150元。被告人陈某甲对公诉机关指控其犯故意毁坏财物罪无异议，并表示认罪。被告人陈某甲、附带民事诉讼被告人李某甲对原告人江某乙的诉请均没有意见，附带民事诉讼被告人李月成认为没有钱赔偿。经审理查明，2013年8月24日晚，被告人陈某甲伙同李某甲（另案处理）等人于19时许、23时许分两次戴口罩、持砍刀、铁管、喷漆等工具进入苍梧县旺甫镇浔阳路120号影乐游戏机室，将该游戏机室内的万子8人连线机1套、八角单挑机2台、超级三狮动物机1台打砸毁坏。经梧州市价格认证中心鉴定，上述被毁坏的游戏机共价值人民币57150元。上述事实，被告人陈某甲在开庭审理过程中无异议。且有被害人江某乙的陈述，证人李某乙、陈某乙、陈某丙的证言，同案人李某甲的供述，被告人的供述与辩解，书证抓获经过、破案经过、户籍证明、立案登记表、扣押物品清单、营业执照、个体工商许可证、维修证明，辨认笔录、被告人现在指认照片，视听资料，现场勘验笔录、现场图及梧州市价格认证中心的价格鉴定结论书等证据予以证实，足以认定。原告人江某乙的诉讼代理人梁容永出示了梧州市价格认证中心的鉴定意见一份，证实其游戏机被毁坏所受的损失共价值人民币57150元。被告人陈某甲、附带民事诉讼被告人李某甲、李月成对侵权事实及损失均没有异议本院认为，被告人陈某甲伙同李某甲故意毁坏苍梧县旺甫镇浔阳路120号影乐游戏机室的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控应当以故意毁坏财物罪追究被告人的刑事责任，本院予以支持。本案是共同犯罪，被告人陈某甲纠集李某甲等人参与毁坏财物，并积极实施打砸万子8人连线机、八角单挑机、超级三狮动物机等犯罪行为，在犯罪过程中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人陈某甲如实供述自己的罪行，认罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。在刑事附带民事诉讼部分，被告人陈某甲、附带民事诉讼被告人李某甲等人先后两次将苍梧县旺甫镇浔阳路120号影乐游戏机室内的万子8人连线机1套、八角单挑机2台、超级三狮动物机1台打砸毁坏，经梧州市价格认证中心鉴定，上述被毁坏的游戏机共价值人民币57150元，被告方对此侵权事实及损失亦无异议，本院予以认定。对于原告人江某乙申请本院判令被告人陈某甲、附带民事诉讼被告人李某甲及其法定代理人李月成、潘志兰承担连带赔偿责任的诉讼请求，由于附带民事诉讼被告人李某甲属于限制民事行为能力人，且其监护人没有尽到监护责任，依据《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第八条、第三十二条之规定，其侵权责任应当由其监护人即本案的附带民事诉讼被告人李月成和潘志兰承担。因此，本院对原告人江某乙请求被告人陈某甲、附带民事诉讼被告人李月成、潘志兰共同承担侵权赔偿责任的诉讼请求予以支持，对请求附带民事诉讼被告人李某甲承担侵权赔偿责任的诉讼请求不予支持。综上所述，为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，以及《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第八条、第十五条第六项、第三十二条之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年10月22日起至2016年8月21日止）。二、被告人陈某甲、附带民事诉讼被告人李月成、潘志兰共同赔偿附带民事诉讼原告人江某甲经济损失共人民币57150元，并相互承担连带赔偿责任。（上述款项，义务人应在判决生效后一个月内履行完毕。逾期不履行的，权利人可在履行期限届满之日起二年内向本院申请执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员周思文二〇一四年二月二十五日书记员严月婵

黑龙江省兰西县人民法院刑事判决书（2020）黑1222刑初156号公诉机关黑龙江省兰西县人民检察院。被告人沈连军，男，1968年4月12日出生，汉族，专科文化，原系兰西县奋斗乡前途村村委会主任，黑龙江省兰西县人，住黑龙江省兰西县。2019年7月18日因犯职务侵占罪被兰西县人民法院判处有期徒刑一年七个月。2020年9月16日因本案被兰西县监察委员会立案调查，同年10月16日经兰西县人民检察院批准逮捕，当日由兰西县公安局执行，现羁押于兰西县看守所。黑龙江省兰西县人民检察院以黑兰检二部刑诉[2020]19号起诉书指控被告人沈连军贪污一案，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。兰西县人民检察院指派检察员程世兰、金铭达出庭支持公诉，被告人沈连军到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省兰西县人民检察院指控，被告人沈连军在担任兰西县奋斗乡前途村村委会主任期间，于2015年受奋斗乡人民政府委托，具体负责奋斗乡前途村农户同阳光农业相互保险公司兰西支公司投保种植业保险工作。沈连军在协助乡政府办理上述工作过程中，以非法占有为目的，利用职务便利，以村民王某1、刘某2、刘某3等人的名义向阳光农业相互保险公司虚报理赔面积1918.26亩，骗取保险理赔款133532元。公诉机关认为，被告人沈连军利用职务之便，采取虚报保险理赔面积的方式，骗取国家种植业保险理赔款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处，并提交了书证有户籍证明、到案经过、证人刘某1、耿某等人的证言，被告人沈连军的供述与辩解，种植业保险业务协办合同书、玉米种植保险测产定损单等证据。被告人沈连军当庭对所犯罪行供认不讳，不作辩解。经审理查明，被告人沈连军在任黑龙江省兰西县奋斗乡前途村村委会主任期间，于2015年受奋斗乡人民政府委托，具体负责办理奋斗乡前途村农户同阳光农业相互保险公司兰西支公司投保种植业保险工作。被告人沈连军在协助乡政府办理上述工作过程中，利用职务之便，在农户不知情的情况下，以村民王某1、刘某2等32人的名义虚报投保面积5537.26亩，获得理赔面积2888亩，虚报受灾面积1918.26亩，虚报的1918.26亩受灾面积一共骗取保险公司133532元理赔款。所得款项用于其个人家庭生活支出。2020年9月16日，兰西县纪委对被告人沈连军立案调查。上述事实有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被告人沈连军的供述与辩解，主要证实其在任前途村村委会主任期间，负责村委会全面工作。2015年前途村同阳光农业相互保险公司兰西支公司办理农户种植业保险业务，奋斗乡政府由刘某1负责这项工作，奋斗乡政府委托沈连军和会计谭某负责此项工作的。其用王某1等人名虚报投保面积5537.26亩，获得理赔面积2888亩，虚报受灾面积1918.26亩，虚报的1918.26亩受灾面积一共骗取保险公司133532元理赔款，钱大多数是沈连军去银行取的，也有沈某1去取的。其中沈连军得了30000元，谭某得30000元，余款73532元给刘某1了。沈连军分的30000元给帮助他们填写保险单的村民孙某11000元，余款用于其个人家庭生活支出的事实；2.证人耿某的证言，主要证实其2012年至2015年11月任奋斗乡乡长职务，负责奋斗乡政府的全面工作。2015年奋斗乡和阳光农业相互保险公司办理种植业保险是由乡经管中心主任刘某1具体负责，具体到奋斗乡前途村是由村委会主任沈连军负责，是奋斗乡政府委派沈连军负责的事实；3.证人刘某1的证言，主要证实2001年至2019年其任兰西县奋斗乡经管中心主任，2015年奋斗乡阳光农业种植保险业务由其负责开展，经其和乡长耿宏伟研究决定各村此项工作由村委会主任和会计负责，前途村是由村主任沈连军负责在2015年5月份种完地开展的阳光农业种植业保险工作，具体工作是由各村把农户上保险的总面积数报到乡经管中心，乡经管中心查看上报总面积不超过全村总面积数就行，村里再把明细情况报给保险公司的事实；4.证人范某的证言，主要证实2011年至2017年其任阳光农业保险公司兰西支公司业务员，主要负责理赔业务工作。阳光土地保险是一项国家惠农惠民政策，阳光农业相互保险公司绥化中心支公司每年都同兰西县经管站签订《种植业保险业务协办合同书》，委托万为阳光农业相互保险公司绥化中心支公司，受托万为兰西县农村合作经济经营管理站。阳光农业相互保险公司绥化中心支公司与兰西县农村合作经济经营管理站是一种协作关系，县经管站代表县政府协助其们落实投保土地面积。2015年依据《阳光农业相互保险公司种植业保险承保买务规程》和《阳光农业相互保险公司种植业保险理赔买务规程》开展业务。具体是由县经管站与县政府沟通落买承保计划后，召集各乡镇经管站长，农业保险负责人及村级主抓种植业保险负责人开承保培训会，保险公司出人讲解如何办理投保业务，同时要求贯彻种植业保险政策，严格按照种植业保险条款进行投保，严谨虚假投保、虚增面积投保、代保、替保、选择性投保；2015奋斗乡前途村种植业保险业务是由当时的村委会王任沈连军负责，培训、填表都是沈连军做的。2015年的受灾地块其公司是按照抽测方式进行定损的，经过测产后，将损失数据录入系统并上传，经绥化支公司和总公司复核后，总公司将理赔款直接打入受损农户本人的银行卡折中的事实；5.证人李某1的证言，主要证实1998年至2018年其任奋斗乡前途村支部书记职务。2015年前途村的阳光农业种植险由村长沈连军和会计谭某负责，沈连军是协保员，由沈连军和乡经管站联系。向其出示的投保清单共80户，这80户大约分地2000多亩，清单上写的15281亩地是虚假的。向其出示的2015年玉米种植业投保的各种文件上其的签名都不是其本人签的；2015年前途村靠树带风口的地受了点风灾最多二三百亩的事实；6.证人孙某1的证言，主要证实2015年5月份左右的一天，沈连军找其说他要上阳光保险，让其帮他填表，是在沈连军在街里租的楼里帮他填表，当时蒋某1也在那填表，沈连军说蒋某1干不过来，所以也找其帮忙。沈连军给其一张纸，纸上有村里十五六个人名，每个名字后面都有种地面积，人名后面的土地面积都比他们真实的土地面积多好几倍，沈连军让其按照这张纸上的人名和面积往表上填，其就按照他说的填写了投保土地来源及归属证明明细表；另证实2015年其家种了27.5亩地，其中有自己的二轮土地承包田19.5亩和承包村上的8亩。种植业保险损失清单和理赔款确认书中孙某1的签名不是其签的，内容也不是其填写的事实；7.证人蒋某1的证言，主要证实2015年5月份左右的一天，沈连军找其说他要上阳光保险，让其帮他填表，是在他沈连军在街里租的楼里帮他填表的，沈连军给其一张纸，纸上有其村上的五六十个人名，每个名字后面都有种地面积，人名后面的土地面积都比他们真实的土地面积多好几倍，沈连军让其按照这张纸上的人名和面积往表上填，其就按照他说的填写了几十户的投保土地来源及归属证明明细表的事实；8.证人王某1、刘某2、刘某3、张某1、郑某1、刘某4、孙某1、张某2、高某、张某3、张某4、赵某、郑某2、侯某1、侯某2、李某2、柳某1、侯某3、侯某4、郭某、勾某、李某3、王某2、谭某、柳某2、孙某2、李某4、路某、姜某、沈某1、李某5、李某6、尹某1、黄某、孙某3、郑某3、尹某2、杨某、刘某5、沈某2、张某5的证言，主要证实他们是前途村的农民，2015年他们家实际种玉米的亩数，没有上阳光农业种植业保险，沈连军也没跟他们说给他家地上种植险的事，他们的身份证或复印件给沈连军拿过，投保单上农户签名都不是他们本人签的，理赔款也不是他们去取的，他们实际没得到理赔款的事实；9.线索移送函、移交案件通知书、立案决定书，主要证实兰西县监察委员会于2019年4月16日将本案线索移送兰西县公安局，兰西县公安局于同年5月6日立案侦查，2020年6月20日县纪委将兰西县公安局移交的本案交由监委进行初步核实，兰西县监察委员会于2020年9月16日将本案立案调查的事实；10.阳光农业保险相互保险公司兰西支公司出具的情况，主要证实内容为阳光农业相互保险公司兰西支公司在2015年发展种植业保险业务时，只有由阳光农业相互保险公司绥化中心支公司与兰西县农村合作经济经营管理站签订《种植业保险业务协办合同书》，村级协保员的确定是由乡镇经管站负责农业保险的负责人来确定（协保员不一定是各村会计，有组织能力和业务能力的均可担任）。兰西县奋斗乡2015年协保员由经管站农业保险负责人确定，其中前途村的协保员是沈连军，其也在《2015年种植业保险投保清单》中经办人处签字的事实；11.沈连军个人简历，主要证实2005年至2019年沈连军任前途村村主任职务的事实；12.2015年兰西县农业保险工作会议讲话稿、阳光农业相互保险公司关于聘请测产和年景评估人员有关要求的通知、黑龙江省人民政府关于促进农业保险发展的若干意见，主要证实关于阳光农业相互保险公司种植业保险的相关文件精神的事实；13.黑龙江省2015年种植业保险工作方案，主要证实2015年其省种植业保险的投保程序、保险费、保险费率、理赔流程及聘请协办业务等的事实；14.种植业保险业务协办合同书，主要证实阳光农业相互保险公司绥化支公司委托兰西县农村合作经济经营管理站协助办理2015年兰西县的种植业保险业务，协助业务范围包括协助销售农产品保险产品、组织整村投保，填写投保单和明细，协助配合甲方完成灾情查勘和定损工作等的事实；15.关于全面开展三农保险服务站试点建设工作的通知、行政村三农保险服务点工作职责，主要证实三农保险服务点的工作职责，以及协保员由三农保险服务站选用或有行政村屯推荐一名村干部兼任的事实；16.奋斗乡前途村2015年玉米种植保险赔款计算书及领取保险详情单、GPS验标记录，主要证实2015年阳光农业相互保险公司向该村农户发放种植业理赔款的金额等的事实；17.阳光农业相互保险公司兰西支公司营业执照、公司章程、黑龙江北大荒农垦集团总公司营业执照及黑龙江省农垦总局关于首批黑龙江北大荒农垦集团成员企业的通知，主要证实阳光农业保险公司是全民所有制企业黑龙江北大荒农科集团总公司的成员企业，另证实阳光农业保险公司的经营范围为农业保险的事实；18.2015年兰西县奋斗乡前途村种植业保险情况说明，主要证实2015年该村投保面积为15281亩，投保农户80户，成灾面积3276亩，受灾农户38户，理赔金额244563元。投保具体流程为：投保明细表和投保相关手续由被保险人签字后，村级经办任何负责人签字并加盖村级公章，对投保情况进行确认后上报给阳光农业保险公司，保险公司进行抽查验标后公示；理赔时通过村上上报的灾情进行测查定损后，由被保险人本人签字后上报保险公司计算理赔金并打印理赔公示表进行公示，公示无异议后打印理赔款确认书由被保险人、村级经办人和负责人签字并加盖村级公章确认后，保险公司进行抽查，最后将理赔款打入被保险人本人银行卡折内的事实；19.种植业保险保费构成情况说明，主要证实2015年其县玉米保费农户每亩共计缴纳5.25元的事实；20.阳光农业保险公司出具的情况说明，主要证实2015年沈连军是前途村协保员，另证实协保员职责的事实；21.黑龙江省财政厅关于拨付两大平原涉农整合资金农民专业合作组织扶持资金的通知及资金分配表，主要证实涉案资金的性质的事实；22.兰西县2015年种植险标准亩产量表，主要证实2015年兰西县各乡镇玉米标准亩产量，其中燎原乡每亩472公斤的事实；23.兰西县经管站关于农业保险承保阶段总结及会议签到簿，主要证实2015年其县各乡镇投报种植险的亩数，其中奋斗乡投保阳光农业保险公司玉米种植险亩数为10.2亩的事实；24.延长土地承包审批表、转账记账凭证、收据、抵债协议书、土地台账、合同书、农村土地承包经营权调查信息公示表、情况说明，主要证实沈连军2015年冒名办理种植业保险的农户实际分得土地面积的事实；25.玉米种植保险测产定损单，主要证实沈连军虚报的地块受损面积等，并有沈连军作为被保险人或代表人签名的事实；26.农村信用社打款凭条，主要证实郑某3、姜某等38户农户账户中理赔款于2015年11月至12月被沈连军、刘某1、蒋某2、崔某取走的事实；27.保险卷宗，主要证实前途村各农户名义投保的地块、面积、缴纳的保金、理赔清单等的事实；28.前途村村委会出具的证明，主要证实会计谭某在2018年9月12日发生交通事故死亡的事实；29.刑事判决书，主要证实沈连军于2019年7月18日被兰西县人民法院判处有期徒刑一年七个月，羁押期限至2020年10月16日的事实；30.沈连军向调查机关出具的检讨书，主要证实沈连军认识到自己的错误的事实；31.户籍证明、平时表现证明，主要证实被告人沈连军的身份事项、2018年12月28日因寻衅滋事被行政拘留15日、2019年3月8日因偷窥偷拍他人隐私被行政拘留十日的事实；32.到案经过，主要证实被告人沈连军到案经过的事实。本院认为，被告人沈连军任黑龙江省兰西县奋斗乡前途村村委会主任，其协助乡政府办理政策性农业保险工作，其符合《中华人民共和国刑法》第九十三条规定的依法从事公务的人员，应以国家工作人员论。被告人沈连军利用职务便利，以非法占有为目的，采取虚报投保面积的手段骗取国家种植业保险理赔款，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，指控的事实清楚，证据确实充分，应予支持。鉴于被告人沈连军如实供述自己罪行，认罪悔罪，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第九十三条的规定，判决如下：一、被告人沈连军犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年10月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人沈连军的违法所得133532元予以追缴，并上缴国库，此款于判决生效后立即执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长姬艳华审判员杨海涛审判员吕晓峰二〇二〇年十二月十五日书记员刘念