被告人常某拒不执行判决、裁定一案刑事判决书甘肃省环县人民法院刑事判决书（2018）甘1022刑初241号：自诉人陈某、孙某以被告人常某犯拒不执行判决、裁定罪，分别于2018年10月16日、2019年8月6日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。自诉人陈某及其诉讼代理人马武，自诉人孙某及其诉讼代理人李玉婕、黄丹，被告人常某及其辩护人李国强、许项东到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，因被告人常某下落不明，于2018年10月31日中止审理，2019年7月1日恢复审理。现已审理终结自诉人陈某诉称，自诉人与被告人常某因民间借贷纠纷一案，2016年11月14日环县人民法院以（2016）甘1022民初552号民事判决书，判决常某于判决生效后三十日内归还自诉人借款48000元并支付利息21120元，案件受理费1613元由常某负担1528元。该民事判决发生法律效力后，被告人常某有能力而拒不履行还款义务，在法院执行期间将其装载机、轿车等财产转移到其胞弟常某1名下。其行为已经触犯刑法第三百一十三条的规定，构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人要求追究其刑事责任。自诉人孙某诉称，自诉人与被告人常某民间借贷纠纷一案，2017年6月13日环县人民法院作出（2017）甘1022民初1499号民事判决，判决常某于判决生效后三十日内归还孙某借款50000元并支付利息20000元，案件受理费2075元由常某负担。该民事判决发生法律效力后，被告人常某有能力而拒不履行判决，其行为已经触犯刑法第三百一十三条的规定，构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人要求追究其刑事责任。被告人常某辩称，其没有能力履行判决。装载机虽然在其名下，但是是其修路时给其妹妹打电话，其妹妹买的，只是挂在其名下。干了不到一个月的活，装载机就放着了。其没有卖过。装载机当时在家里放着，现在不知道那里去了。其有一辆轿车，抵押给二手车市场借了5000元钱。辩护人辩护称，被告人常某不构成拒不执行判决、裁定罪。一方面，被告人名下的装载机实际所有人为常某2。2014年被告人打工时，其所在工地需要装载机，而被告人无力购买，故向其妹妹常某2说明此事，被告人妹妹立即向被告人告知其有意向购买，并希望将此装载机登记于被告人名下，并以被告人名义经营，目的是为了方便在被告人所在工地劳作。被告人所有的小轿车并未转移，只是抵押于二手车市场，借款5000元用于生活开销，被告人至今无力赎回该车。被告人的摩托车现已报废无法使用。被告人曾养过羊，但没有30只，系家庭共同财产，并非被告人个人所有，且羊现在已不存在。另一方面，被告人从未向其胞弟常某1名下转移过任何财产。被告人并未转移任何财产，也无其他抗拒执行行为，故在客观方面不符合本罪构成要件。主观方面，被告人因其无能力履行判决，无故意之意思，主客观相统一，故被告人不构成拒不执行判决、裁定罪。若法院查明事实后，确定被告人确有抗拒执行、转移财产等构成拒不执行判决、裁定罪的构成要件的事实情况。则应考虑被告人常某认罪、悔罪态度好，无再犯可能性且有主动归还欠款意向，社会危害性较小；常某现有劳动能力，能够通过劳动获取金钱，进一步能够偿还自诉人的欠款。建议免于刑事处罚。经审理查明，自诉人陈某与被告人常某因民间借贷纠纷一案，2016年11月14日，本院作出（2016）甘1022民初552号民事判决，判决由被告常某于判决生效后三十日内归还陈某借款本金48000元并支付借款利息21120，案件受理费1613元由常某负担1528元。自诉人孙某与被告人常某民间借贷纠纷一案，2017年6月13日，本院作出（2017）甘1022民初1499号民事判决，判决常某于判决生效后三十日内归还孙某借款50000元并支付利息20000元，案件受理费2075元由常某负担。以上两份判决生效后，因常某未履行判决，自诉人陈某、孙某先后申请强制执行，本院分别于2017年1月26日、9月18日立案执行。在执行过程中，本院于2017年4月28日向被告人常某发出了《报告财产令》和《执行通知书》，责令其履行判决。常某当日填写了《被执行人财产申报表》，申报其财产有：宅院一处、甘Ｍ＊＊＊号长安轿车一辆，价值4万元左右。本院决定对常某司法拘留十五日，于当日执行。拘留期满时，常某承诺出去借款履行判决，实在不行就将车卖掉归还借款。2018年3月13日，常某将其所有的甘Ｍ＊＊＊号长安牌小轿车，以5000元卖给环县Ｘ二手车交易站，当时未给车辆登记证，约定一月之内给车辆登记证。之后环县Ｘ二手车交易站因联系不到常某，于2019年1月8日将该小轿车出售。又查明，被告人常某于2014年5月在环县环城镇十五里沟村梁某的Ｘ机械修理厂，以137000元按揭购买山工牌装载机一台。签订合同时，常某提供了自己的身份证、户口本复印件，按揭款由常某通过户名为常某的中国建设银行账户支付。按揭款已付清。该山工牌装载机购买后由常某经营。本院2017年7月13日执行本案时，在常某家大门外发现该装载机，遂对该装载机所有人进行核实。之后常某将该装载机隐匿，至今拒不说明装载机去向。2018年1月11日本院将本案移送环县公安局立案侦查，同年8月22日环县公安局决定撤销此案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.环县人民法院移送公安机关侦查函、案件移送表、移送报告、环县公安局受案登记表、立案决定书、撤销案件决定书，证明本案移送环县公安局立案侦查后，2018年8月22日环县公安局决定撤销此案。2.环县人民法院民事判决书，证明本院2016年11月14日作出（2016）甘1022民初552号民事判决，判决由常某于判决生效后三十日内归还陈某借款本金48000元并支付利息21120元，负担案件受理费1528元。3.强制执行申请、执行通知书、报告财产令、送达回证，证明陈某2017年1月5日向本院申请强制执行（2016）甘1022民初552号民事判决，本院已于2017年4月28日向常某送达了执行通知书及报告财产令。4.提供被执行人财产状况表，证明陈某2017年4月28日向本院提供常某可供执行财产有：轿车1辆、装载机1辆、昌河车1辆、羊约20只。被执行人财产申报表，证明常某向本院申报的财产有宅院一处、甘Ｍ＊＊＊号长安轿车1辆。5.决定书，证明本院2017年7月12日查明常某拒不履行人民法院已生效法律文书所确定的义务，决定对常某司法拘留十五日。6.本院2017年11月6日作出（2017）甘1022执84号执行裁定书，证明执行过程中，本院查证：常某于2011年9月13日购买长安牌小轿车1辆，车牌号为甘Ｍ＊＊＊；于2014年按揭山工牌装载机1台。常某称购买的山工牌装载机按揭款还清后将其抵债给常某3，但实际所有人仍然是常某，因无购车合同及银行流水，故常某涉嫌隐匿财产。常某涉嫌犯拒不执行人民法院判决、裁定罪，移送公安机关追究拒执罪，裁定终结本次执行程序。7.本院2018年10月17日作出（2017）甘1022执84号执行裁定书、协助执行通知书，证明本院于当日查封了常某名下的甘Ｍ＊＊＊号长安牌汽车，期限为两年。同时向庆阳市公安局交通警察支队车辆管理所发出了协助执行通知书。8.机动车信息查询结果单，甘Ｍ＊＊＊号长安牌小型轿车、甘Ｍ3＊＊＊号豪剑牌普通二轮摩托车的所有人是常某。9.财产查询反馈汇总表，证明常某有甘Ｍ＊＊＊号长安牌车辆，财付通、阿里巴巴及各银行账户余额均不足百元。10.环县房地产管理局房地产登记函，证明常某无房产登记。11.二手车买卖合同二份，证明2018年3月13日常某与环县Ｘ二手车交易站签订合同，将其甘Ｍ＊＊＊号长安牌小轿车以5000元卖给该二手车交易站，并约定一月内给车辆登记证。2019年1月8日环县Ｘ二手车交易站将该车辆以5000元卖给邓某。12.执行笔录，证明本院2018年4月28日执行本案时，常某讲其现有甘Ｍ＊＊＊号长安牌轿车1辆，现价值4万元左右，再有宅院1处、羊4只。本院2017年5月15日执行本案时，执行人员讲，已查明常某名下有甘Ｍ＊＊＊号长安牌小型汽车1辆，问常某如何履行判决。常某回答其先借钱还，实在不行其想办法卖车归还，并说车有点问题需要修理一下。执行人员限其一周内履行判决。本院2017年7月13日执行本案时，常某4证明其家大门外停放的装载机是其父常某14年买的，因还不起按揭款，王某付清约8万元按揭款后，2016年9月其以8万元从王某手中买来。因其借常某3的钱，购车合同在常某3手中抵押。13.证人常某32017年7月13日证言，装载机最初是以常某的名义买的，没钱打按揭款，快被按揭公司扣了，其妹夫王某就把钱打清，装载机就被王某所有。其以86000元购得，钱是其妹夫当时买房借其的钱抵账。因其与王某是亲戚，没有购车合同。2018年8月20日证言，常某购买装载机的情况其不清楚。其妹妹常某22016年底说有一辆装载机要卖，最后其以八万多元买下了装载机，因常某2买房子时借其八万多元，就顶账了。听说这辆20装载机新的是十几万元。现在该装载机由其经营。14.证人梁某的证言，证明2014年5月份其代理销售给常某一台装载机，具体由ＸＸ公司按揭销售。销售价格为13.7万元，首付40%，分12个月付清，月供7132元。签订合同时，常某提供了其本人身份证、户口本复印件。常某付首付时，其给常某垫付了11000元首付款，常某给其还了5000元，现在还欠其6000元。12个月过后，常某又申请延长了10个月，10个月后才将款付清。常某的还款银行卡号为6217＊＊＊＊＊＊600。15.证人慕某的证言，证明2018年3月13日常某将一辆车号为甘Ｍ＊＊＊号的长安牌小轿车以5000元卖给其，约定一个月内将车辆登记证给其或归还5000元将车开走。一个月后其再未联系到常某。2019年1月8日，其将该车修理后出售，出售时无车辆行驶证和车辆登记证。16.被告人常某供述，装载机是其2014年从梁某处以十一万多元按揭购买的，购买装载机的钱是其妹妹常某2分几次给其的，按揭款是其通过建设银行卡支付的，款已付清，还交了违约金。其购买装载机后干了一到两个月的活，就开回家放着了。其没有卖过。装载机当时在家里放着，现在不知道那里去了。其甘Ｍ＊＊＊号长安牌小轿车抵押给二手车市场借了5000元钱。17.中国建设银行个人活期账户交易明细，证明常某的银行卡号6217＊＊＊＊＊＊600，2014年4月至2015年9月交易情况。18.户籍证明，证明常某的身份情况。针对被告人常某及其辩护人提出的辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，评判如下：1.关于装载机的所有权。经查，证人梁某证明装载机系常某购买，由常某签订合同，常某提供了自己的身份证和户口本，并用自己的银行账户支付按揭款。与中国建设银行个人活期账户交易明细及证人常某4、常某3的证言，被告人常某的供述能够相互印证，足以证明该装载机归常某所有。无证据证明该装载机系常某2所有。2.关于甘Ｍ＊＊＊号长安牌小轿车。被告人及辩护人均称该小轿车用于抵押借款。经查，在案的《二手车买卖合同》证明常某已将该小轿车以5000元卖给慕某，经常某当庭辨认合同属实，且与证人慕某的证言相互印证，足以证明常某售卖该小轿车的事实。3.关于常某是否有能力执行而拒不执行人民法院判决。经查，被告人常某拒不履行本院生效判决，在本院强制执行期间，在收到《报告财产令》时，虚假报告其财产情况，对其所有装载机隐瞒不报；隐匿装载机后，至今不交代装载机的去向；其所有的甘Ｍ＊＊＊号长安牌小轿车，在本院执行时，其本人认为价值4万元左右，曾向执行人员承诺出卖后用于履行判决，但之后其将该小轿车以明显不合理的低价转让，致使判决无法执行。应当认定被告人常某有能力执行而拒不执行人民法院判决，情节严重。被告人常某及辩护人的相关辩护意见不能成立，不予采纳

鋏宪帮拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省滑县人民法院刑事判决书（2018）豫0526刑初57号：自诉人成某以被告人苏宪帮犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年1月2日向本院提起控诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年3月6日公开开庭审理了本案。自诉人成某、被告人苏宪帮及其辩护人徐少军到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：自诉人成某诉被告人苏宪帮民间借贷纠纷一案，滑县人民法院于2014年12月28日作出（2014）滑王民初字第294号民事判决书，判令被告人苏宪帮偿还自诉人成某借款人民币20000元及利息。判决书生效后，在判决书确定的期限内，被告人苏宪帮未履行判决书确定的义务。自诉人成某向滑县人民法院申请强制执行。滑县人民法院向被告人苏宪帮送达执行通知书、报告财产令、失信被执行人风险告知书后，被告人苏宪帮拒不履行判决，亦未向法院申报财产。因被告人苏宪帮拒不申报财产，滑县人民法院于2016年2月5日作出对被告人苏宪帮拘留十五日的决定，被告人苏宪帮仍拒不履行判决。自诉人成某以被告人苏宪帮的行为构成拒不执行判决、裁定罪为由，向滑县公安局提出控告，滑县公安局未予答复。自诉人成某于2018年1月2日向本院提起控诉。上述事实，被告人苏宪帮在开庭审理过程中亦无异议，且有滑县人民法院（2014）滑王民初字第294号民事判决书、裁判文书相关送达手续、滑县人民法院执行通知书、报告财产令、失信被执行人风险告知书及相关送达手续、拘留决定书及送达手续、自诉人向公安机关控告相关材料及被告人苏宪帮身份信息等证据在案证实。以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人苏宪帮对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人成某控告被告人苏宪帮犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人苏宪帮当庭认罪态度较好，但未偿还自诉人欠款，未取得自诉人的谅解。为打击犯罪，维护法律的严肃性和人民法院生效判决的强制力，保护当事人的合法权利，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项之规定，判决如下被告人苏宪帮犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月22日起至2019年4月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长郭选让审判员徐振坤审判员刘国强二〇一八年四月十日书记员明秀娟

被告人李某某、王某某生产、销售有毒有害食品一案一审刑事判决书河南省栾川县人民法院刑事判决书（2014）栾刑初字第65号：栾川县人民检察院以栾检刑诉（2014）34号起诉书指控被告人李某某、王某某犯生产、销售有毒、有害产品罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。栾川县人民检察院检察员倪智华出庭支持了公诉，被告人李某某、王某某均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结经审理查明：2012年农历4月份以来，被告人李某某、王某某夫妇在栾川县陶湾镇陶湾街经营溢香园饭店并兼营卤猪肉。为使经营的猪头、猪蹄干净易卖，李某某先后两次在栾川县城一五金门市部购买工业松香二十斤，用铁锅将松香熬制后将自己购买的猪蹄、猪头上的猪毛拔净，然后将猪肉卤制后予以销售。被告人王某某明知其丈夫李某某在加工卤猪肉的过程中使用工业松香，仍帮助予以销售，该二人以此方法生产、销售卤猪肉长达十七个月之久，每天销售100余元。经洛阳黎明化工检测中心检测，结果为其生产、销售的熟猪肉中有工业松香成分。中华人民共和国农业部2001年9月3日发布的《畜禽屠宰卫生检疫规范》第“6.1.4条剥皮或褪毛”中的规定：禁止用松香拔毛。工业松香已被视为“其他危害人体健康的物质”。上述事实，被告人李某某、王某某在庭审过程中亦无异议，且有二被告人户籍证明及公安机关的供述与辩解、检测报告、证人证言、扣押决定书、物证照片等相关证据在卷资证，足以认定本院认为：被告人李某某、王某某用有毒、有害物质作为加助剂加工食品，其行为已构成生产、销售有毒有害食品罪，栾川县人民检察院指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人李某某、王某某在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李某某犯生产、销售有毒有害食品罪，判处判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日起缴纳）被告人王某某犯生产、销售有毒有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日起缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于洛阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判员樊卓琳二〇一四年四月十四日书记员杜金鑫

郭某伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2017）晋0105刑初269号：太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉［2017］272号起诉书指控被告人郭某犯伪造公司、企业印章罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。太原市小店区人民检察院指派检察员郭秋杉出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加了诉讼。现已审理终结太原市小店区人民检察院指控，2016年4月以来，太原市小店区国税局办证大厅工作人员被告人郭某为获取经济利益，在日常工作中以每枚印章200元左右的价格为前来办理税务业务的人员“代刻发票专用章’’，并在其位于太原市小店区坞城村天缘招待所403室的租住地使用通过互联网购买的刻章机等设备伪造公司、企业发票专用章。2016年10月18日，公安民警在被告人郭某随身携带的纸袋、住处查获太原市小店区都玺堂商行等公司、企业发票专用章64枚及作案工具电脑、打印机、刻章机各一台。经鉴定，上述64枚公司、企业发票专用章均系伪造。上述事实，被告人郭某在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过、证人证言笔录、证明材料、扣押物品清单及照片、现场照片、批复、营业执照、企业信息查询单、情况说明、被告人的供述及其身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭某伪造公司、企业印章64枚，其行为构成伪造公司、企业印章罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郭某当庭自愿认罪，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第五十二条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下一、被告人郭某犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月18日起至2017年7月17日止。）二、已扣押作案工具电脑、打印机、刻章机及伪造的64枚印章予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵玉平人民陪审员冯丽丽人民陪审员王小梅二〇一七年四月十八日书记员赵婷

杨某、代某、廖某某、易某协助组织卖淫罪一审刑事判决书成都市锦江区人民法院刑事判决书（2014）锦江刑初字第871号：公诉机关以成锦检刑诉（2014）第787号起诉书指控被告人杨某、代某、廖某某、易某犯协助组织卖淫罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员周玉珠、李开磊出庭支持公诉，被告人杨某、代某、廖某某、易某及被告人杨某的辩护人方利、被告人代某的辩护人孙强到庭参加诉讼。现已审理终结成都市锦江区人民检察院指控，2014年以来，邓某（绰号“三哥”，在逃）多次组织卖淫人员进行卖淫活动并从中牟取利益。在邓某的组织下，由被告人廖某某、易某负责发放色情招嫖广告卡片招揽嫖客，被告人廖某某还负责接听嫖客的电话并向邓某汇报，被告人杨某负责安排卖淫人员并带路，被告人代某负责驾车运送卖淫人员到指定地点卖淫并代收嫖资。1、2014年8月6日21时许，被告人廖某某、易某在星辉路上层名人酒店发放招嫖广告卡片，被告人杨某接通电话后安排卖淫人员李某到成都市锦江区古卧龙桥街“兴福馨”宾馆315号房间卖淫并随车带路，被告人代某驾驶一辆车牌号为川Ｂｘｘｘｘ3的轿车运送卖淫人员李某到宾馆。后违法行为人杨某某在“兴福馨”宾馆315号房间以400元的价格与卖淫人员李某发生了性关系。2、2014年8月6日21时30分许，被告人廖某某、易某在星辉路上层名人酒店发放招嫖广告卡片，被告人杨某接通知后安排卖淫人员朱某某到成都市锦江区九眼桥“七天连锁酒店”205号房间卖淫并随车带路，被告人代某驾驶一辆车牌号为川Ｂｘｘｘｘ3的轿车运送卖淫人员朱某某到宾馆。后违法行为人张某某在“七天连锁酒店”205号房间以700元的价格与卖淫人员朱某某发生了性关系。2014年8月7日，被告人杨某、代某、廖某某、易某被公安机关挡获。查获嫖资、招嫖广告卡片已扣押在案。本院另查明，卖淫人员朱某某出生于1997年8月，案发时已满十六周岁未满十七周岁，系未成年人。上述事实，被告人杨某、代某、廖某某、易某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的受案登记表、到案经过、破案报告书，四被告人的户籍信息及辨认说明，检查笔录，公安机关扣押清单、收缴物品清单，公安机关行政处罚决定书，被告人指认作案工具的照片、嫖资，现场照片，违法行为人朱某某、李某、蒋某某、杨某某、张某某的证言以及朱某某、李某、蒋某某的辨认笔录，四被告人的供述及辩护人提供的帮教计划书、村民委员会证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨某、代某、廖某某、易某协助组织他人卖淫，其行为已构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控四被告人犯协助组织卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系一般共同犯罪，不宜区分主从犯，应以各被告人在犯罪中的作用综合量刑。四被告人协助组织未成年人卖淫，应当从重处罚。四被告人虽不具有自首情节，但归案后能如实供述其罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院综合本案实际情况予以考虑。被告人杨某、代某的辩护人分别提出二被告人系初犯，认罪态度较好的意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。综上，为了维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条（条文全文附后）之规定，判决如下一、被告人杨某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金八千元（此罚金于本判决发生法律效力第二日起七日内向本院缴纳。期满未缴纳的，强制缴纳）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）二、被告人代某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（此罚金于本判决发生法律效力第二日起七日内向本院缴纳。期满未缴纳的，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2015年4月7日止。）三、被告人廖某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（此罚金于本判决发生法律效力第二日起七日内向本院缴纳。期满未缴纳的，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2015年4月7日止。）四、被告人易某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元（此罚金于本判决发生法律效力第二日起七日内向本院缴纳。期满未缴纳的，强制缴纳）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长李春雨人民陪审员陈德人民陪审员徐立琼二〇一四年十二月九日书记员张容成

金传武贪污、受贿一审刑事判决书贵州省安顺市西秀区人民法院刑事判决书（2018）黔0402刑初84号：安顺市西秀区人民检察院以西区检公诉刑诉［2017］692号起诉书指控被告人金传武犯贪污、受贿罪,于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员段婕出庭支持公诉，被告人金传武及其辩护人王琴到庭参加诉讼。现已审理终结安顺市西秀区人民检察院指控，2008年至2016年，被告人金传武在担任安顺市第二高级中学（以下简称市二中）党总支书记、校长期间，利用职务上的便利，与他人共同侵吞市二中的各项公款共计1854258.37元。同时，金传武还利用职务上的便利，为教学设备中间商刘某6、工程承建商陈某3及朱某1谋取利益，收受该三人贿赂款人民币80万元。另收受多名教师或教师家属贿赂款共计人民币17万元。2017年9月，被告人金传武的家属替其退交了赃款人民币1141992元到安顺市纪委。具体犯罪事实如下：一、贪污犯罪事实（一）2009年至2014年期间，被告人金传武安排陈某1（另案处理）从实属市二中开设和管理的虹山湖补习学校收取的资金中将人民币120万元转给本校高三年级组长，用于发放毕业班领导小组成员的补助。六年中，实际发放给包括金传武在内的毕业班领导小组成员共计62.5万元。具体事实如下：1、2009至2010学年，金传武安排陈某1将人民币20万元转给高三年级组长孙某1，发给毕业班班领导小组成员10万，学校组织高三年级老师去江浙一带学习考察时用了6.4万左右，剩下的3.6万现金交给罗某；2、2010至2011学年，金传武安排王某2先将人民币20万元转给高三年级组长王某1霞，后陈某1转20万还王某2，王某1霞发给毕业班班领导小组成员10.8万元。2013年8月，金传武、孙某2、罗某、王某1霞、刘某1去哈尔滨师范大学附中考察学习，但到达该校时后已放假，于是几人改道内蒙古旅游，共花费5.1万元。另发参加招生的教师补助1.7万元，剩余2.4万元，被金传武和王某1霞平分，每人1.2万元；3、2011至2012学年，金传武安排陈某1将人民币20万元转给高三年级组长沈某，发给毕业班领导小组成员9.3万元，剩余的10.7万元转账交给了罗某；4、2012至2014两学年，金传武安排陈某1每学年将人民币20万元转给高三年级组长刘某1，共计40万，每学年发放给毕业班领导小组成员15万元，剩余的5万元作为招生宣传等费使用了，该40万元完全使用完毕。（二）2012-2013学年下学期开始，被告人金传武安排高三年级组负责征订的年级资料改由学校教务科负责，而高三年级资料费由年级副组长收齐后交由组长管理，组长根据学校教务科提供的征订资料费统计清单将资料费支付给书商后，与金传武对账，将剩余的部分交给总务科。刘某1（另案处理）在担任2012至2013学年第二学期、2013至2014学年高三年级组长期间，副组长陈再冲收齐该年级每个学期资料费后交由刘某1管理，2012至2013学年第一学期资料费共计人民币459000元，2013至2014学年第一学期资料费549600元，第二学期资料费541500元，共计人民币1550100元。刘某1支出三个学期高三年级学生资料费用510841.63元，并将170000元转给陈再冲用于年级支出，剩余869258.37元。刘某1将该款用于购买理财产品及购买房产等生活开支。2017年6月，刘某1出具情况说明，虚列开支企图掩盖其非法占有该资料费余款的事实。被告人金传武在任期内已经与刘某1对账，并得知高三年级资料费还有剩余，但其未监督刘某1将剩余款上交学校，且在与新任校长郑某交接工作时，也未将刘某1管理资料费剩余情况告知郑某，使刘某1得以将资料费剩余款占为己有，系刘某1贪污公款的共犯。案发后，刘某1已退缴赃款。（三）2012年，被告人金传武与刘某2合谋，将刘某3管理学校铺面租金及学生服务部承包费的结余款36万元进行私分和外出旅游。具体如下：1、2012年，被告人金传武和刘某2合谋小范围发补助，安排刘某3从其管理的上述结余款中拿出41000元交给刘某2，刘某2制作成两张发放清单，一张是加班费，发给高某、凌某、陈某1、金传武、刘某2、罗某、刘某3每个人3000元，另一张为管理费，发给金传武、刘某2、罗某、刘某3每个人5000元。2、2013年至2016年期间，被告人金传武与刘某2、刘某3等人多次利用寒暑假及节假日时间外出旅游，所花费用均由刘某3保管的上述结余款开支，共计开支约人民币15万元。3、2014年11月25日，被告人金传武与刘某2、刘某3将刘某3保管的上述结余款15万元私分，每人分得5万元。为掩盖非法占有公款的事实，2017年5月，金传武与刘某2、刘某3共谋，由刘某2提供一份金额为36万元的2009-2010学年期期末考核奖清册给刘某3作假平账，实际该笔款项已在年度由学校财务发放。二、受贿部分（一）2010年至2013年期间，被告人金传武利用担任市二中校长的职务之便，为教学设备中间商刘某6提供帮助，三次收受刘某6贿赂款共计人民币30万元：1、2010年4月份，刘某6因市二中建设新校区有购置大批教学设备的生意可做，为了和金传武打好感情基础，以便今后能够在销售教学设备时得到金传武的帮助，刘某6到市二中老校区金传武办公室送给金传武人民币10万元。2、2011年初，刘某6得知市二中需要采购一批实验室仪器设备消息后，便邀请市二中的金传武、刘某2、王某2、刘某1（后三人均另案处理）到江苏华某教学设备有限公司考察，回来后刘某6以江苏华某教学设备有限公司及淮安市晨辉科教仪器设备有限公司名义中标市二中的教学仪器设备项目Ａ包（物理、化学、生物教学设备）及Ｂ包（实验室仪器设备）。2011年底项目结算后，为了感谢金传武在该项目顺利中标、及时拨付工程款的帮助，以及今后能够继续做该校工程，刘某6和江苏华某公司的副总经理汤某请金传武和刘某2在安顺市一家餐馆吃饭后，饭后刘某6开车送金传武回其位于本市宏宇小区的家中，将事先准备好的人民币10万元送给金传武。3、2013年，刘某6得知市二中要做专用教室项目，在与刘某2联系后以贵州致尚教学设备有限公司的名义中标。项目结算后，2013年9月，刘某6为了感谢金传武在该项目顺利中标、及时拨付工程款的帮助，打电话约金传武在其住本市宏宇小区后门见面，将事先准备好的人民币10万元送给金传武。（二）2014年至2016年期间，被告人金传武利用担任市二中校长的职务之便，为陈某3所在的安顺市鑫顺房地产开发有限公司承建市二中教师限价房提供帮助，这三年春节前，金传武三次收受陈某3贿赂款共计人民币40万元。2017年5月12日，在纪委查办市二中相关人员违纪案件过程中，金传武将这40万元退还了陈某3。具体事实如下：1、2014年春节前，陈某3到金传武住的宏宇小区门口，陈某3以拜年的名义送给金传武15万元人民币。2、2015年春节前，陈某3到金传武住的宏宇小区门口，陈某3以拜年的方式送给金传武5万元人民币。3、2016年春节前，陈某3到金传武住的宏宇小区门口，陈某3以拜年的方式送给金传武20万元人民币。（三）2013年，被告人金传武利用担任市二中校长的职务之便，为福建亨立建设集团有限公司项目代表朱某1在承建市二中新校区一期工程尾款拨付过程中提供帮助，朱某1两次到市二中老校区金传武公室，每次送给金传武人民币5万元，共计10万元。（四）2008年至2012年，金传武利用担任市二中校长的职务之便，为调动教师及新招录教师提供帮助，分别收受蔡某、王某1、李某5等九名教师或教师家属行贿款人民币17万元。具体事实如下：1、紫云县民族中学教师蔡某为了能够调到市二中工作，希望得到金传武的帮助，于是在2008年、2009年、2011年春节前，以拜年的名义到金传武家中分别送给金传武0.5万元、0.5万元、1万元，共计人民币2万元。2、2009年初，原紫云县民族中教师谭某2准备调到市二中工作，即准备1万元人民币通过翟某2送给金传武，于是翟某2来到金传武家将这1万元送给了金传武，并请金传武对谭某2调动至市二中给予帮忙，但当年未调成。2012年，市二中公开选调，谭某2通过试讲后调入该校。3、2008年春节前，韩某2为使准备考入市二中的女儿李某2在招考及以后的工作中能够得到金传武的关照，以拜节的名义到金传武家送了人民币1万元给金传武，2009年，李某2经过考试等程序进入市二中任教。4、2009年，王某1考入市二中工作后，其母亲韩某1到金传武家，当时只有金传武妻子齐某在家，韩某1将4万元人民币送给齐某，感谢金传武对王某1考进市二中的帮助，同时要求今后工作中予以关照。金传武回家后，齐某将韩某1送的4万元告诉了金传武，并让金传武继续关照一下王某1。5、2009年7月，金某1考入市二中任教后，其父亲金某2为使金某1今后在工作中得到金传武的关照，同年中秋节前，金某2到金传武家里送给金传武3万元人民币。6、2009年，张某3考进市二中任教后，其父亲张某1拿1万元拿给朱某2，叫其去送金传武，希望今后金传武能够对张某3多加关照，朱某2即到金传武家将这人民币1万元送给了金传武。7、2011年中秋节前，李某5考入市二中后，其父亲李某1为了使李某5在今后工作中得到金传武的关照，李某1到金传武家中送给金传武人民币4万元。8、2014年4月，西秀区杨武乡卫生院职工吴某被借调到市二中工作后，吴某为了感谢金传武对其调动工作给予的关照并希望以后工作中继续得到关照，到金传武办公室将人民币1万元送给金传武，2015年1月份，吴某正式调到市二中工作。案发后，被告人金传武主动上交违纪款1141992元。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、被告人金传武的供述等证据材料，认为被告人金传武的行为已构成贪污罪、受贿罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款的规定处罚。被告人金传武辩称，公诉机关指控其伙同他人贪污毕业班领导小组组62.5万元及伙同刘某1贪污部份不属实，伙同刘某2贪污36万元中，有4万元发了加班费剩下的2.5万元刘某3已上交，贪污的数额应为29.9万元。对其余的指控没异议。被告人金传武的辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控2009年至2014年期间发放62.5万元不构成贪污罪。安顺市二中使用虹山湖补习学校资金发放毕业班领导小组补助系经2008年安顺二中班子成员会议决定，且是沿袭二中原有的发放津补贴的惯例，不是故意侵占，大家领取的补助和津贴都一样，由金传武独自承担责任不公平。起诉书指控贪污的第二桩犯罪，均系刘某1个人行为，与金传武无任何关系。起诉书指控的贪污部份的第三桩犯罪事实，金额应为29.9万元，而非36万元，36万元中有2万元刘某2已上缴纪委，有41000元属于加班费和管理费，应当扣减，因此数额应为29.9万元。对于指控受贿部份无异议。被告人有自首和坦白情节，被告人在检察机关立案查前已向纪委部门交代了纪委掌握和尚未掌握的收受贿赂的全部事实，且被告人金传武已退缴全部赃款，应对其减轻处罚。经审理查明：被告人金传武在2003年10月至2014年9月期间，担任安顺市第二高级中学（以下简称市二中）校长，其在任职期间利用职务上的便利，与他人采取私分学校所办理的实习班费用和学校节余款和虚列伪造奖金发放清册的方式，共同侵吞市二中的公款共计96.6万元。同时，金传武还利用职务便利，为教学设备中间商刘某6、工程承建商陈某3及朱某1提供帮助，收受该三人贿赂款人民币80万元。另收受多名教师或教师家属贿赂款共计人民币17万元。具体犯罪事实如下：一、贪污罪（一）被告人金传武在担任市二中校长期间，市二中每年都有从学校所办理的补习班收取的经费中，拿出一部份用于违规发放毕业班领导小组成员和教师的补助的惯例。2008年市二中为了规避“贵州省示范性普通高中评估方案”中要求示范性普通高中不得有办理高考补习班等不规范办学行为的规定，采取了成立“安顺市虹山湖文化补习学校”的形式办理补习班，该补习学校属于市二中所有并直接管理，学校安排陈某1单独管理补习学生缴纳的补习费。2009年至2014年期间，被告人金传武安排陈某1（另案处理）每年从该补习学校收取的资金中将人民币20万元转给本校高三年级组长，用于发放毕业班领导小组成员的补助。六年中，实际发放给包括金传武在内的毕业班领导小组成员共计62.5万元,其中被告人金传武个人分得人民币12万元。具体事实如下：1、2009至2010学年，被告人金传武安排陈某1将市二中所办理的补习班的补习费人民币20万元转给高三年级组长孙某1，以管理费和慰问费的方式发给毕业班班领导小组成员10万，学校组织高三年级老师去江浙一带学习考察时用了6.4万，剩下的3.6万现金交给罗某；2、2010至2011学年，被告人金传武安排王某2先将人民币20万元转给高三年级组长王某1霞，后陈某1从补习班收取的费用转20万还王某2，王某1霞发给毕业班班领导小组成员10.8万元。2013年8月，金传武、孙某2、罗某、王某1霞、刘某1去哈尔滨师范大学附中考察学习，但到达该校时后已放假，于是几人改道内蒙古旅游，共花费5.1万元。另发参加招生的教师补助1.7万元，剩余2.4万元，经被金传武和王某1霞商量后，其二人将该笔剩余不入学校账，而是二人平分，每人分得1.2万元。3、2011至2012学年，被告人金传武安排陈某1将从补习班收取的费用人民币20万元转给高三年级组长沈某，发给毕业班领导小组成员9.3万元，剩余的10.7万元转账交给了罗某；4、2012至2014两学年，被告人金传武安排陈某1每学年将人民币20万元转给高三年级组长刘某1，共计40万，每学年发放给毕业班领导小组成员15万元，剩余的5万元作为招生宣传等费使用了，该40万元完全使用完毕，两学年共计发放给毕业班领导小组成员30万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、人员基本信息，证实被告人金传武的身份情况；2、干部任免文件，证实2003年10月17日金传武任某2市第二高级中学校长。2012年2月20日，金传武任某2市第二高级中学校长、党总支书记。2014年9月28日，金传武不再担任安顺市第二高级中学党总支书记、委员职务，不再担任安顺市第二高级中学校长，保留正县级；3、贵州省国家机关、事业单位工作人员退休（退职）审批表，证实金传武于2015年6月退休；4、贵州省行政事业单位资金往来结算收据，证实2017年9月27日，齐某上交违纪款1141992元；5、安顺市普通高级中学教育发展促进会社会团体法人等级证书、组织机构代码、开户许可证、筹备成立社团法人申请表、安顺市民政局（2008）135号文件、安顺市教育局（2008）3号文件、社团法人登记申请表及相关人员登记表、安顺市普通高中教育发展促进会章程、验资报告、农行现金缴款单、场所使用权证明、会员名册，证实经安顺市民政局、教育局同意，安顺市普通高级中学教育发展促进会于2008年9月19日登记成立，法定代表人为王某1霞，名誉会长为阳汝祥，金传武等四人为顾问、王某1霞为会长、刘某1等四人为副会长、杨华为秘书长，以上十一人均为安顺市二中人员，另有沈某等52名会员。场地为安顺市二中学用房360平，注册资金30000元为王某1霞缴纳；6、安顺市西秀区教育局（2009）143号文件，证实2009年7月16日，西秀区教育局同意安顺市普通高级中学教育发展促进会关于成立“虹山湖文化补习学校”的申请，学校法定代表人为胡某2，地址在安顺市二中内；7、安顺市二中关于任命年级组长的文件，证实2008-2014每学年度市二中高三年级组长的组成情况；8、安顺市二中2008-2014年8月成立高考领导小组的情况说明，证实2008-2014第学年市二中高考领导小组成员的情况；9、安顺市二中2008年至2014年9月学校经费开支、发放审批情况说明，证实该时间段内安顺市二中经费开支、发放经由主要负责人审批签字；10、农商银行流水清单，证实安顺市普通高中教育发展促进会账户于2010年7月6日转出20万元；2012年9月26日转出20万元；陈某1的账户于2011年8月17日转出20万元；2012年1月7日转出20万元；2013年9月11日转出20万元；王某2的账户于2011年8月17日转入20万元（陈某1）、2011年9月8日转出20万元（王某1霞）；11、农行交易明细、取款凭条，证实2009年6月11日，王某2转款20万元给沈某；沈某于2009年9月23日取出10万元（罗某）；12、进账单、农行交易明细，证实2009年9月27日，发展促进会转给孙某120万元；13、农行交易明细，证实2010年9月29日，王某1霞的账户转入20万元（王某2）；14、农某社流水清单，证实罗某的账户于2012年8月28日转入10.7万元（沈某）；15、罗某电脑记账流水清单（流水账记账时间有滞后），证实2009年9月23日收到沈某交的现金10万元；2012年1月4日收到孙某1交来的2010届余款3.6万元；2012年8月31日收到沈某交的10.7万元；2013年5月1日支付湖北中柱古建筑园林公司新校区雕塑等工程款60万元。（二）证人证言1、证人陈某1的证言，证实我从1997年至今在安顺市第二高级中学工作，期间从2008年左右开始担任安顺二中虹山湖补习学校出纳。在2008年的时候，由于政策不允许示范性高中开办补习班，二中为规避这个问题，于2008年成立了社团性质的安顺市普通高中教育发展促进会（以下简称促进会），学校的王某1霞任促进会的会长和法人，随后安顺二中又以促进会的名义申请办理虹山湖补习学校，从该学校招收第一届补习生开始，我就一直担任学校出纳。虹山湖补习学校的办学地点就在安顺二中，补习学校由安顺二中管理，特别是补习费的收支上是由安顺二中安排我管理，教学设备和师资力量都是安顺二中的，实际上虹山湖补习学校就是二中的一部分。补习学校的钱的使用都是校长金传武说了算。从2008至2009学年开始，我按照金传武的安排每学年都会从补习学校账上转20万元给高三年级组长，这些钱有些是从促进会尾号为34689的公账上转的，有些是从我尾号为1331的账户转的，这两个账户上实际都是补习学校的公款，其中1331这个账户上2011年8月17日我转了20万元给王某2；2、证人沈某的证言，证实我从1998年7月至今在安顺市第二高级中学任教，于2009年和2012年两年担任过高三年级组长。2009年我任高三年级组长后，时任校长金传武校长给我说学校有个毕业班领导小组，并且在金传武的安排下，学校的陈某1转了20万元人民币给我保管，我按照金传武的意思造册给毕业班领导小组发钱，小组成员包括学校班子成员和高三年级组长，2009年我当高三年级组长时有金传武、董某、柏某、孙某2和我共5人，金传武是小组长、但我没有看到过小组成员名单或者成立的文件之类的东西。2009年，根据金传武的安排，陈某1转了20万元人民币到我信用社的卡上，按照金传武的安排，这20万元是作为毕业班领导小组的工作经费，具体由金传武安排使用。每次都是金传武让我造册子名单，名单有两种，一种是包含所有的毕业班领导小组成员，一种是只有我和金传武。发钱的程序是这样的，我首先按照金传武安排造名单，再拿名单找金传武签字同意，然后再按名单上的名字逐个找人签字发钱，逢节假日或者期末时会以节假日慰问费的名义发给所有小组成员，高考完后偶尔有次把是以会务费的书义发给所有小组成员，单独造册发给金传武和我的情况是学期中每四周以管理费的名义发放，每次发放时名单上每个人得的钱都是一样的，金额从500元至3000元不等，具体发了多少次，每次发多少记不清了。2009年总的发了10万元，我和金传武对完账后，就按照金传武的安排将剩下的10万元交给了学校的罗某，我是拿现金交给罗某的，当时他开得有收据给我，现在找不到了。2012年情况和2009年类似，也是金传武安排陈某1转了20万元人民币到我上述的信用卡上，然后我按照金传武的安排造册子发钱给领导小组成员，发的情况也是有两种，一种是发给所有领导小组成成员，一种是单独发给我和金传武。2012年总的发了9.3万元，剩下的10.7万元我通过转账的方式从上述的信用卡中转给了罗某。陈某1转给我的40万元我认为是安顺二中虹山湖补习学校收缴的补习费，每次发钱都没有开过会讨论，就是金传武安排发放；3、证人孙某1的证言，证实我从1998年6月至2011年2月在安顺市第二高级中学工作，于2006至2007学年、2009至2010学年担任高三年级组长。我是在担任安顺二中高三年级组长时才知道有这个毕业班领导小组的，小组成员包括学校领导班子成员和高三年级组长，毕业班领导小组的职责是领导管理高三年级的备考工作。2009至2010学年我任高三年级组长时，时任校长金传武校长安排校办公室的陈某1转了两笔20万元人民币给我保管，用于给毕业班领导小组发放管理费和慰问费。2010年7月6日按照金传武的安排，陈某1又转了20万元钱到我信用社的卡上，这20万元中发给补习班领导小组成员10万左右，出去学习考察（江浙一带，后来去上海看世博会）用了6.4万左右，剩下的3.6万交给了罗某。每次发钱都是都是金传武安排的，我先按他的要求造清册，清册有两种，一种包括所有的毕业班领导小组成员，一种是只有我和金传武，但这些清册我后来觉得没有什么用处，已经被我销毁了；4、证人王某1霞证言，证实我从1993年至今在安顺市二中工作，在2010年9月至2011年7月担任过高三年级组长。我是在校长金传武叫造册给毕业班领导小组发钱时才知道有毕业班领导小组的，有时候大家也叫高考领导小组，小组成员包括学校班子成员和高三年级组长，我当高三年级组长时这个小组有金传武、董某、柏某、孙某3、陈某2和我共6个人，职责实际上就是统筹协调领导高三年级的高考工作。2008年时任二中校长的金传武找到王某1霞谈话，说学校要搞一个补习班，但是要依托一个社团组织，让王某1霞担任该社团组织的会长，王某1霞表示同意。教育发展促进会的具体申报及成立手续的办理是陈某1办理的，手续办完后召开了一次大会，参会人员基本上是二中的老师，会议选举了王某1霞是会长、陈某1是秘书长，胡某2是副会长，当时成立促进会的3万元注册资金是学校以捐赠的名义出资的。教育发展促进会和补习学校都是安顺二中办的，因为从成立、出资到后期的运行都是二中在操作，补习学校的教师、教学安排都是安顺二中统一安排的，老师上课不属于兼职，是按照学校的教学计划工作。2010年9月28日高三年级副组长王某2转了20万人民币到我的一张农业里行卡上，金传武说这个钱让我保管，由他来安排使用。2011年高三放假后，春节前的一天，金传武安排我造毕业班领导土组的名册，以毕业班领导小组慰问费、管理费的名义发钱给小组成员，我按照金传武的要求造了三张单子，有一单是6人，包括所有领导小组成员，每人发5000元；有一单是除陈某2外的小组成员共5人，每人发4000元；第三单只有我和金传武2个人，每人发5000元。金传武在三张单子上签字同意后，我就拿着单子找小组成员发钱给他们，共计6万元，钱是王某2转给我的20万元中的钱。第二次是在2011年5月底左右，金传武又安排我造册发钱给毕业班领导小组成员，我造好册子金传武签字同意后就拿钱去发，我只记得每人都发了8000元，共计发了4.8万元，钱也是王某2转给我的20万元中的钱。第三次是在2012或者2013年中考结束后，学校组织二中老师到各初中学校招生，大概有三十多个老师，金传武安排我每人发了500元的招生补助，总的发了1.7万元，我的银行记录上有1.7万元的取现，应该就是这笔钱。第四次是2013年8月1号至7号金传武、孙某2、刘某9、我、罗某5人去哈尔滨、内蒙古旅游，共花费5万余元。第五次是2014年10月，金传武离任时，我给金传武说我保管的20万还剩2.4万元，我问他怎样处理，金传武让我以发放毕业班领导小组管理费的多义，造了一单发给我和他两个人的发放清单，每人发了1.2万元；5、证人刘某1的证言，证实我是安顺二中的政治教师，我于2012至2013学年、2013至2014学年担任过高三年级组长。在我担任年级组长的两个学年，每年金传武都安排陈某1从虹山湖补习学校的钱里拿出20万元给我用于发放毕业班领导小组的钱，每次发放我都先造册，然后经过金传武签字同意后载把钱发给成员，每次发钱大家得到的金额都一样，从几百到几千不等，都是以管理费和慰问费的名义发的，我只记得每年大约发了15万元，剩余5万按照金传武要求用于中考宣传、高考招生等开支。2012年9月26日和2013年9月11日，我的银行账户分别收到的20万元就是上述陈某1转给我的用于发放毕业班领导小组的钱。2010年暑假期间，学校组织去哈尔滨师范大学附中考察学习，去的人有金传武、孙某2、罗某、王某1霞和我，但到哈尔滨师范大学附中后他们已经放假了，所以我们就去内蒙古旅游，旅游的费用好像是王某1霞付的。2014-2016这几年我和金传武、刘某2、刘某3、王某2去过延安、大同、宁夏、青海、大理、丽江、昆明、长春、长白山、济南、西安等地旅游，上述这些旅游的花费好像都是刘某2、刘某3和王某2负责；6、证人王某2的证言，证实我从2008年9月至今在安顺市第二高级中学工作，2013年10月至2016年6月任教务科副科长，在2008至2009年学年、2010至2011学年担任过高三年级副组长。2010年8、9月左右，学校的陈某1老师转了20万元人民币到我的一张尾号为0276的农业银行卡上，按照金传武的安排，不久我又从这张卡里面将这笔钱转给了年级组长王某1霞，我不知道为什么没有直接转给王某1霞，都是金传武安排的，我也不知道这笔钱的用途。7、证人罗某的证言，证实罗某2003年在安顺二中总务科工作，2010年至2016年任总务科副科长，2016年3月至2017年3月任总务科科长。2008年安顺二中为了规避示范性高中不准办高考补习班的规定，成立了一个教育发展促进会，依托社团组织成立补习班。促进会的会长是王某1霞，秘书长是陈某1，二中的大部分老师是会员，促进会成立后罗某没有参与任何与促进会相关的工作，罗某也未缴纳过任何会费。促进会成立时使用的3万元注册资金是罗某缴纳的，3万元是从二中门口门面的租金里支出的，因管理不规范，租金收来后一直放在总务科管理，没有入学校财务的账，后金传武交代罗某从总务科管理的这些钱里拿出3万元办理此事。促进会成立后又成立了虹山湖文化补习学校，补习学校成立后运行的一些行政事务、课程安排、教学计划、任课老师等都是由二中的相关科室进行统一安排。罗某做过一段时间补习学校的会计，陈某1是出纳，之后由于罗某工作忙而且不熟悉财务，所以就没有做了，陈某1一直在做出纳。我从2005年开始，我管理过一些安顺二中的账外资金，也就是小金库。一是后勤管理中收取的费用，包括铺面的水电费、食堂和小卖部的水电费、承包费等；二是管理过2005年至2009年左右的学生的借读费；三是每个学年各年级组长按照金传武校长的安排转给我的年级经费。学年快结束时，金传武校长就会给我说某年级或者某年级组长（或副组长）要交多少钱给我保管，然后他所说的年级组长或者副组长就会将钱通过银行账户转给我，然后再将转款凭证拿给我后，我核对无误就给他们开收据，并在我的办公电脑上记一个流水账。我的流水账上显示2009年9月23日入账10万元、2012年8月31日入账10.7万元，这两笔钱是沈某担任高三年级组长时转交给我的钱，按照流水记账的时间推算，他应该是在2008至2009学年、2011至2012学年是高三年级组长，2009年这笔是现金、2012年这笔是通过银行账户转的；8、证人柏某的证言，证实柏某在2006年至2014年曾任某2二中副校长。2008年时安顺二中为了规避在申办为一类示范性高级中学过程中不准办高考补习班的规定，经过校长办公会，班子成员柏某、金传武、董某、孙某2讨论决定成立促进会，以社团组织的名义开办高考补习班，这个补习班实际上是依托二中开办的，因为补习学校的教学场地、师资、课程安排等都是二中安排和处理。补习学校唯一的收入来源是学生的学费，收取的学费独立于二中财务，是陈某1一直在管理补习学校收到的学费，补习学校的学费主要的支出是发放任课老师的超时费以及二中全体老师的福利费，柏某领取过从补习学校收取的学费中发放的福利费。我还未任副校长之前，学校就已经有毕业班领导小组，也叫高考领导小组，小组主要是负责对高三年级高考备考等各项工作进行指导管理协调，所以我任副校长之前参加的一些关于高考工作的相关会议时，有听到过毕业班领导小组这个名称，但并不清楚具体的组成人员，直到我担任副校长后才清楚的，但我还是不知道这个小组具体是什么时间开始成立的。领导小组成员有所有校级领导、高三年级组长，我担任副校长期间，该领导小组发放过津补贴，每年的发放流程大致是这样的，由每年的高三年级组长造册找金传武校长签字同意，年级组长再拿清册找成员签字发钱，我们也就签字认领，发放时有时候是以高三管理费的名义，有时候是以节假日慰问费的名义，我记得管理费的发放是每四周发二次，以节假日慰问费名义的话就是恰逢节假日发，每次金额几百元至几千元不等，由于次数较多、时间久，具体金额和次数都记不清楚了，发放范围仅仅限于所有校级领导及高三年级的年级组长。学校没有就发放这个钱的事情开过任何会议，每次领取清册上都有校长金传武同意发放的签字，年级组长拿来发给领导小组的这个钱是从哪里来的我不清楚，肯定是学校的钱，但不是正规财务的钱，我们学校每年收的补习费比较充裕，所以这个钱有可能是虹山湖补习学校的钱。每学期给学校班子成员及高三年级组长发钱是惯例，在金传武从当副校长时就有了，而他担任校长后也就沿袭了之前的做法；9、证人赵某的证言，证实我于2012年9月到安顺市二中工作，并担任党总支副书记，副校长，2014年12月至今担任党总支副书记。金传武任校长期间，学校无论是正规财务还是学校账外资金的管理使用，按当时规定都是校长一支笔签字。我到安顺市二中工作前，市二中就已经成立直毕业班领导小组，有时候大家也叫高考领导小组，两者是一样的，但具体是什么时候成立的、如何成立的我不清楚，领导小组的成员包括校领导班子成员和高三年级组长，金传武是小组组长。我到二中担任班子成员后，就开始领取毕业班领导小组津贴，我印象中每隔一段时间发放一次，但具体什么时候发放记不清楚了，每次都是高三年级组长拿发放清册来给小组成员签字并领取津补贴，发送清册名单就是毕业班领导小组成员，清册上有小组长也就是校长金传武同意发放的签字，发放的金额在几百元至2000元不等。这笔钱肯足是学校的钱，但应该不是正规财务上的钱，肯定是账外资金，但具体是学校的那一部分钱我没有专门问过。二中的账外资金包括年级经费，有加课费，晚自习费，高三有资料费、学校收取的借读费、安顺虹山湖补习学校的补习费、学校铺面租金等；10、证人周某的证言，证实我于2012年9月至今担任安顺市二中副校长。金传武任校长期间，学校财务都是总务科管理，而总务科由金传武直接分管，学校财政支出都要金传武签字，学校正规财务账外资金的管理、支出也是金传武校长说了算。安顺二中为了规避在申办为一类高级中学过程中不准办高考补习班的规定，在2008年时成立教育发展促进会，以社团组织的名义开办高考补习班。这个补习班实际上是安顺二中原来补习班的一种延续，补习学校唯一的收入来源是学生的学费。在我担任二中副校长后，作为班子成员，我才知道学校有毕业班领导小组的存在，而且成立的时间很早，在我任副校长之前就有了，但具体是什么时候成立的我不清楚，毕业班领导小组的成员包括校级领导及高三年级的年级组长，毕业班领导小组的工作职责主要是统筹协调毕业班即高三年级的工作。在我任副校长后，每次领导小组发钱时，一般是由年级组长按照领导小组成员名单造册，再拿册子找金传武签字同意，然后年级组长带着钱和册子逐个找小组成员签字发钱。至于年级组长拿来发给大家的这个钱是从哪里来的我不清楚，但应该是学校账外资金，有可能是年级收的钱，也有可能是虹山湖补习学校的钱。我当副校长期间，金传武卸任校长之前，学校没有就发放这个钱的事情开过任何会议。发放方式主要是以节假日慰问费的名义发放，每次金额几百元至2000元不等，具体金额记不清楚了，暑假、寒假不发，发放范围仅仅限于所有校领导及高三年级的年级组长；11、证人郑某的证言，证实我于2014年10月至今任某2市二中校长，金传武从2003年起一直担任安顺二中的校长，直到我来接任。金传武和我交接工作时主要口头告知两方面的工作，一个是学校的各种经费，二是学校的一些重要文件，交接时并没有正式的文件记录，就是我和金传武在办公室口头交接的，当时金传武随手将交接的事项写在一张值签纸上拿给我，但我把那张纸弄丢了，现在找不到了。金传武口头告知我的学校经费主要有两方面：一是学校还欠的债务，二是陈某1手头上的虹山湖补习学校的补习费；三是罗某保管的账：四是刘某3保管的学校饮水费，但他没有给我说刘某1管理资料费的情况，直到今年上半年组织在调查二中的问题时，我才晓得刘某1手头上还保管有高三年级资料费。我任二中校长之前，据我了解财务上都是金传武校长一支笔说了算，也就是他一个人说了算数，但具体的情况我不是很清楚；12、证人董某的证言，证实我于1996年10月调到安顺市第二高级中学任教，并于2003年10月开始任某2市二中副校长。在陈某2副校长到市二中之前，市二中的财务都是金传武直接分管的，陈某2到市二中后，财务就是由陈某2分管。在金传武分管财务期间，学校的财政支出都要金传武签字同意。市二中的毕业班工作领导小组很早之前就存在的，不过直到我担任副校长后才了解毕业班工作领导小组具体情况。领导小组主要是负责对高三年级教学工作进行督促指导，小组成员一般都是校长、副校长几上位领导和高三年级组长、副组长。据我了解，每年的毕业班工作领导小组发放津补贴都是由金传武安排高三年级组长发放。发放的名义有时候是以高考管理费，有时候是以节假日慰问费。当时以管理费的名义大约是每四周发一次，以节假日慰问费名义一般是法定节假日发，每次金额几百元至几千元不等。学校的账外资金我知道的主要直年级经费，包括各年级的补课费、加课费、晚自习费、高三年级资料费，此外还有借读费、虹山湖补习学校的补习费等，这些钱都是不能入账的非政策性收费，所以都不在学校的正规账户上体现。这些资金的使用也是由金传武决定；13、证人陈某2的证言，证实我于2010年10月到安顺市第二高级中学任副校长至今。我担任副校长期间了解虹山文化补习学校是二中退休老师胡某2进校管理，补习学校列入安顺二中高三年级统一管理，学生的招收、师资、课程编排都是由安顺二中统一安排，补习学校的行政管理及运行成本由安顺二中统一安排，补习学校收取的学费是陈某1进行管理，陈某1直接对金传武负责，汇报相关费用的开支情况。补习学校收取的学费主要是用来在过年、过节或期末结束或开始时给全校所有教职工发慰问费。二中的财务工作是由总务科负责，我到二中任副校长后，由我分管总务科，但那时候强调一支笔，总务科实际上一直都是由校长金传武直接分管，学校钱财支出都要经金传武签字同意，学校正规财务账外资金如小金库、非政策性收费等的管理支出也是金传武校长说了算，我只是名义上的分管领导，但实际上都是金传武说了算。我到安顺二中担任副校长后，逐渐了解到有毕业班工作领导小组的存在，但我不知道这个小组具体是什么时问成立的，没有人给我说过相关情况，我也没有见过正式的文件，领导小组的成员有校领导和高三年级组长。我到二中工作后，直到金传武卸任校长之间，毕业班领导小组一直都发津补贴，都是由年级组长造册后经校长签字同意后发的，每次数额都不等，几百至几千的我都领过，但具体每年发几次、发多少，我已经记不清楚了，每次发多少、怎么发，都是由金传武说了算。二中的账外资金也是由金传武安排人管理，使用也是他来安排。高三年级的资料费都是高三年级自己管理。高三年级组长发钱的事是否经过班子成员讨论我不清楚，有进入二中后就有这样的惯例，每次发钱之前都同有讨论过；14、证人孙某2的证言，证实孙某2在2006年至2016年担任安顺二中副校长。2008年时安顺二中为了规避在申办为一类示范性高级中学过程中不准办高考补习班的规定，经过校长办公会，班子成员柏某、金传武、董某、孙某2讨论决定成立教育发展促进会，促进会成立后学校就立即着手办补习学校，具体事宜孙某2不清楚。补习学校成立后学生收费、课程安排及授课老师的安排等都是由安顺二中统一安排，对于安顺二中来说虹山湖文化补习学校就是二中的学校，由安顺二中进行操作和管理。补习学校成立之后唯一的收入就是学费，这些学费单独由陈某1管理，钱用于发放安顺二中职工的福利。2006年我开始担任安顺二中副校长后，属于班子领导，自然就是毕业班领导小组成员，小组组长由校长担任，小组的工作职责主要是统筹协调高考的相关事宜。在金传武任校长期间，安顺二中每年都会专门给毕业班领导小组发放津补贴，但由于时间较长，我记不清楚是从那一年开始发放的了。每年发放的情况都大同小异，每次发放都是先由高三年级组长造册给金传武签字同意，高三年级组长再拿着有金传武签字同意的名册拿给成员签字领钱，每个人领取的金额都是一样的，发放的金额几百元至几千元不等，具体金额记不清楚了。每次发放都是校长金传武签字同意发放的，发多少如何发实际上都是由金传武决定；15、胡某2证言，证实胡某2在1999年至2007年担任安顺二中政教科科长。2008年时胡某2到学校参加了一个会议，参会人员有70多人，会议内容是成立了一个叫安顺市普通高中教育发展促进会的机构，经选举王某1霞担任促进会的会长，胡某2、刘某1、王某2是副会长，后来在这个促进会下成立了一个叫虹山湖文化补习学校的补习学校。这个补习学校的成立过程胡某2不清楚，促进会成立后的一天金传武告知胡某2学校准备在促进会下成立一个文化补习学校，并邀请胡某2负责这个学校管理。这个学校的成立是为了规避示范性高中不能办补习学校的规定，胡某2在担任学校校长及法人期间，没有见过法人证，对学校的行政开支、管理都不清楚，补习学校的课程安排、师资等都是由安顺二中统一安排部署。虹山湖文化补习学校老师是按照20多元每节的超课时费计算的，由二中财务发放，每个学期结束后，胡某2都会在管理财务的陈某1处领取3000元，金传武、陈某1也会领取3000元。（三）被告人的供述与辩解被告人金传武供述及辩解，证实为了平衡校领导和高三年级教师的收入差距，2008至2009学年开始，一直到2013至2014学年，金传武安排虹山湖补习学校的出纳陈某1从补习学校的账上每年划拨20万到高三年级组组长的个人账户，然后安排年级组长每年将其中的10万元左右以节日慰问费的名义给毕业班领导小组成员发放津补贴，剩下的钱组织老师外出学习考察（到上海看世博会）花费6.4万，旅游花费5.1万，金传武、王某1霞每人分了1.2万，进行招生宣传花费10万，剩下钱的交给了罗某，发放的范围是学校每年的班子成员和高三年级组长，六年一共拨了120万元，金传武一共领取了12万元左右。（四）鉴定意见安顺东方司法鉴定所司法会计鉴定意见书，证实2009年至2014年期间，金传武安排陈某1从虹山湖补习学校收取的资金中每年转款20万元给安顺二中高三年级组长，各学年的高三年级组长按照金传武的安排使用资金。六年共转账120万元。该120万元的使用情况为：发放毕业班领导小组补助701000元；支付考察旅游费用115000元；教师补助17000元；招生宣传费100000元；金传武、王某1霞领取24000元；交给学校总务科罗某243000元。（二）2006年至2010年初，市二中的总务科长刘某2保管的该校的学校商铺租金以及学生服务部承包费，在支出后还剩余36万元。2012年，被告人金传武和刘某2合谋小范围发补助，安排刘某3从其管理的上述结余款中拿出41000元交给刘某2，刘某2制作成两张发放清单，一张是加班费，发给高某、凌某、陈某1、金传武、刘某2、罗某、刘某3每个人3000元，另一张为管理费，发给金传武、刘某2、罗某、刘某3每个人5000元。2013年至2016年期间，被告人金传武与刘某2、刘某3等5人多次利用寒暑假及节假日时间私自外出旅游，所花费用均由刘某3保管的上述结余款开支，共计开支人民币15万元。2014年11月25日，被告人金传武与刘某2、刘某3将刘某3保管的上述结余款15万元私分，每人分得5万元。2017年5月，被告人金传武与刘某2、刘某3三人经商议，由刘某2提供一份虚列的金额为36万元的2009-2010学年期期末考核奖金发放清册来抵销该笔款项，实际该笔款项已在年度由学校财务发放。被告人金传武实际所得赃款为8.8万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、刘某2的任职文件以及分管工作情况说明文件，证实2010年3月至2016年5月，刘某2担任安顺二中总务科科长期间，工作职责有主持总务科全面工作，协调总务科各岗位工作，协助校长管好学校财务，负责与政府有关部门联系，具体落实与学校财务和后勤有关的重大事务，负责学校基建工作，负责学校铺面和校车管理；2、安顺二中总务科的职能情况说明，证实安顺二中总务科职责有财会管理，包括学校财务收支管理，财务预结算管理与报表，学校财务收支报销管理；物资采购与设施设备维修；学校建设规划与项目建设；3、时任安顺二中校长金传武分管工作说明，证实2003年10月至2014年9月，金传武任某2第二高级中学党总支书记、校长期间，分管办公室、总务科；4、刘某3任职的证明文件，证实刘某3于1998年1月由部队退役后专业到安顺二中工作，系学校证实在册的工勤人员，从事驾驶工作；5、安顺市委、市政府关于安顺市行政机关以及直属事业单位经营性资产清收统一经营的文件，证实2014年8月27日，安顺市委办公室发文，要求将安顺市级行政事业单位所属的房产、土地等用于出租、出售、合作或者承包经营的资产统一移交至安顺市机关事务管理局经营管理；6、安顺二中关于老公寓楼的情况说明，证实安顺市第二高级中学老校区学生公寓楼一楼有15个商铺以及一个学生服务部，该楼本身以及产生的收益属于国有资产，作为安顺二中的固定资产已入账；7、安顺二中资产剥离明细表，证实2015年4月20日，安顺二中将15个铺面的产权交由安顺市机关事务管理局管理；8、安顺二中汇款结算单据，证实安顺二中2013年5月10日国有资产出租收入汇缴121.3万元；9、安顺二中学生公寓楼部分商铺租赁合同，证实安顺市二中出租商铺的情况；10、安顺二中铺面租金税费单据，证实2006年9月至2009年12月30日，安顺二中上缴学校铺面租金税费共计人民币17万元；11、安顺二中电脑采购票据，证实2008年2月28日，安顺二中在精诚电脑公司采购2台电脑，采购金额共计人民币9998元；12、退还股金收据，证实2008年3月3日，安顺大方教育发展有限公司退回张某4、袁某、段某三人股金共计人民币9万元；13、安顺二中还贷凭证，证实2006年4月5日，安顺二中偿还农业银行人民币12万元的贷款；14、2006-2007学年第二学期、2007-2008学年第一学期高三假期上课课时津贴，证实2008年元月12日，安顺二中发放2006-2007学年第二学期、2007-2008学年第一学期高三假期上课课时津贴28.8万元；15、2005-2006学年第二学期、2006-2007学年第一学期学生公寓管理加班费发放表，证实2007年2月，安顺二中发放2005-2006学年第二学期、2006-2007学年第一学期学生公寓管理加班费共计人民币28.8万元；16、2008-2009学年第一学期、2009-2010学年第一学期高三假期上课课时津贴发放表，证实2009年2月24日，安顺二中发放2008-2009学年第一学期、2009-2010学年第一学期高三假期上课课时津贴共计人民币37.2万元；17、安顺二中铺面租金以及学生服务部承包费收支明细表，证实2006年1月至2010年6月，安顺二中共收取铺面租金以及学生服务部承包费共计1577999元。其中2006年3月29日偿还银行贷款12万元，2007年2月5日支付学生公寓管理加班费14.4万元，2007年3月7日支付学生公寓管理加班费14.4万元，2007年3月26日支付房产税6万元，2008年1月29日支付房产税6万元，2008年3月4日支付高三假期上课课时津贴28.8万元，支付消防大队电脑9998元，2008年8月25日，退还张某4等三人股金共计9万元，2009年2月25日支付高三假期上课课时津贴共计18.6万元，2009年6月22日，支付09年度房产税共计5万元，2010年2月8日，支付高三假期上课课时津贴共计18.6万元，支付09至10年年度考核奖共计36万元；18、2009-2010学年度第一学期期末考核奖金发放清册，证实2010年1月25日，安顺二中向石某等177名教职员工发放2009-2010学年度第一学期期末考核奖共计人民币36万元；19、伪造的安顺二中2009-2010学年度考核奖金发放清册，证实2010年1月25日，安顺二中向石某等177名教职员工发放2009-2010学年度第一学期期末考核奖共计人民币36万元，上印有“已核报三部”字样；20、安顺二中借支36万元的凭证，证实2017年1月31日，安顺二中向市财政借款人民币36万元，用于发放2009年度教师目标考核奖金；21、王某3的银行取款记录，证实2014年11月25日，王某3从其23×××73的账户内分三笔取款共计人民币71004.57元；22、刘某3建设银行信用卡交易清单，证实刘某3尾号7393的建设银行卡2014年11月25日支取3万元；23、刘某3的农行活期账户的交易记录，证实该账号对应的银行卡尾号为7617，通过2007年2月9日支取的14.4万元、2008年1月18日支取的28.8万元等记录，能够与安顺二中铺面租金以及学服部管理账目对应，因此，能够推定此账户系用于存取安顺二中铺面租金以及学服部承包费的账户。该账户于2010年初结余人民币337293.43元，与刘某2、刘某3的供述互相印证。该账户于2012年12月6日取款人民币41000元。根据刘某3以及刘某2供述，该笔款项应用于向刘某2在内的7人小范围发放，与刘某2贪污4.1万元的事实互相印证；24、刘某3的贵州农某社账号流水清单，证实该账号开设时间为2008年1月1日，销户时间为2017年3月19日。期间有若干笔大额资金出入，通过2009年2月16日支取18.6万元以及2010年2月8日支取18.6万元的情况来看，这个账户系其存取安顺二中铺面租金以及学服部承包费的另一个账户。该账户截止至2010年3月21日，余额为107172.56元。结合书证16，两个账户内结余款共计人民币444456.79元，根据刘某3供述，除去其3万元股金以及5万余元的桶装水费，剩余约36万元左右，能够侧面印证刘某2、金传武、刘某3的贪污数额；25、王某3的账户交易记录，证实该账户2015年7月12日存现6000元，同日通过支付宝支取两笔资金，分别为4008元以及1675元。7月15日存现8000元7月25日通过支付宝支取两笔资金，分别为4480元、1120元；26、王某3的农行账户交易记录，证实2014年7月24日，该账户取款6万元；27、刘某2、刘某3、金传武、刘某1、王某2五人机票以及车票订单，证实五人于2015年7月12日至2016年7月29日，去西安、太原、腾冲、长春、济南、青岛等地旅游共计花费39647.5元。（二）证人证言1、证人刘某3的证言，证实刘某31998年1月至今在安顺二中担任驾驶员，属工勤编制。2006年至2009年期间，负责收取和管理学校铺面的租金以及学服部的承包费。安顺二中名下共有铺面15个，都是由学校与商户之间签订租赁合同，商户按规定缴纳租金，四年期间，刘某3共收取铺面租金130余万元，学服部承包费30万元，共计160余万元。全部存在其02年开设的农行卡和另外一个农某社账户内。上述款项于2006年4月偿还农行贷款12万元，2007年至2010年，发放集资修建学生公寓的教师利息94.8万元，但是以高三假期上课课时津贴以及学生公寓值班费、加班费的名义发放。2007年至2009年上交房产税17万元，购买电脑9998元，退还教师股金9万元，上述款项共计支出1337998元。至2010年3月21日，农业银行账户和农村信用社两个账户共剩余44万余元，有3万元是学校2009年退的股金，有5万余元是从2008年开始至2010年收取的学校桶装水的水费，剩余的35万元余元是其保管的安顺二中铺面租金和学生服务部承包费。在2012年5月左右的一天，刘某2拿了两张发钱的清单给刘某3，管理教职工集资事务的人员比较辛苦，发点加班费，还说管理学校铺面和学生服务部的人员工作辛苦，也需要发点加班费，让其按照清单上的名字和金额去发，其中一张清单是教职工集资经办人员加班费，分别是高某、凌某、陈某1、金传武、刘某2、罗某和刘某3的名字，每人3000元，另一张清单上是学校铺面和学生服务部管理人员的加班费，分别是金传武、刘某2、罗某和刘某3的名字，每人5000元，清单上金传武和刘某2都是签字同意的。之后刘某3就从保管的租金和承包费的农业银行卡内取了41000元，并按照清单上的名字和金额将钱发到每个人的手里，他们都在清单上签了名字的，发完以后刘某2因为怕被别人看到这份清单，就用碎纸机碎了。2014年11月份左右，刘某2告诉刘某3，说他和金传武商量好了，让其用学校铺面租金、学生服务部承包费发15万元给他们三人，一人发5万元钱，刘某3随即答应，后二人开车到体育路宏宇小区金传武家楼下，刘某2就把钱给金传武送上去。刘某3将分得的5万元钱一直存在我自己的农行卡上。在2014初至2016年8月期间，刘某3和金传武、刘某2、刘某1、王某25人利用寒暑假及国家法定节假日的时间出去旅游大概10次左右，都是以私人名义去的，用了15万元左右，用的都是学校铺面租金和学生服务部承包费，每次出去旅游之前都是商量好的，每次大家都是表示同意去的，出去旅游的费用都是由刘某3准备，都是以私人名义去的，没有什么会议记录或文件安排。2017年5月12日10点左右，刘某3、刘某2、金传武商议如何将私分的15万元以及公款旅游花费的15万元平账，当时金传武当时说能有张清单来抵消就好了，然后刘某2就说他那里有一份学校以前给老师发钱的清册（书证10），金额大概是30多万，时间可能是2011年左右的，正好可以拿来做假账，金传武听后也同意拿这30多万的发钱的清册做假账。当日15时许，刘某2在学校将一份2009至2010学年度第一学期期末考核奖发放清册拿给刘某3，说该发放清册金额有36万，上面日期正好是2010年，让其拿这个发放清册去做假账交给学校。第二天早上刘某3就买了一个账本（书证9），将铺面租金和学生服务部承包费的账合在一起做了一个假账。账本上最后一笔36万元就是利用刘某2给我的2009至2010学年度第一学期期末考核奖发放清册来做假的；2、证人刘某2的证言，证实刘某2从1998年开始，在安顺二中任教，其中2004年下半年到安顺二中总务科主持工作，2006年至2015年5月任某2二中总务科科长。期间负责统筹安排全校的后勤工作。当时安顺二中名下有15个铺面，学校名下的小卖部叫学生服务部，铺面主要是租给商户经营，学校收取租金，学生服务部是承包给他人经营，学校收取承包费。2006年之后金传武（原安顺二中校长）授意其安排刘某3负责收取铺面租金和学校内学生服务部的承包费，收取的钱由刘某3自己做账自己保管。在2009年底或2010年初，刘某3就没有收取铺面租金和学生服务部承包费了。这15个铺面每年的租金30多万元，刘某3在2006年至2009年四年共收取了铺面租金130多万元；学生服务部每年的承包费是10万元，刘某32006年至2008年共收取学生服务部承包费30万元，共计160万元左右。学校利用这笔钱发过安顺二中集资修建学生公寓的教职工的分红，退还过老师的股金，每年上交铺面租金的房产税。在2010年刘某3没有收取租金和承包费以后，刘某3找到刘某2，说他前面几年管理的铺面租金和学生服务部承包费还有钱，当时刘某3拿着账本和其一起去给金传武看，刘某3说还剩30多万，并将账本拿给刘某2和金传武看。2012年，金传武安排刘某2用刘某3管理的钱在小范围内去发，刘某2拿了两张自己和金传武签好字的单子去找刘某3，让他去取来小范围发钱，之后刘某3取了41000元，刘某2就按照单子上的名字去发钱，一张单子是以加班费名义来发的，有金传武、刘某3、罗某、刘某2、陈某1、高某、凌某7人，每人是发3000元，共发了21000元，另一张以承包费的名义来发的，上面是金传武、刘某2、罗某、刘某34人，每人发了5000元，共发了20000元。钱发完了以后，金传武就安排刘某2将发钱的单子销毁了。在2014年金传武离任校长以后的一天，刘某2和金传武、刘某3等5人在安顺的一家餐馆吃饭，刘某3提到他那里管的钱剩的还多，在离开的时候金传武说刘某3管理的铺面租金与学生服务部承包费钱还多，他们三个每人分5万元，刘某2表示同意。到了第二天，刘某2将此事告知刘某3，过了两三天，刘某3取了10万元钱后就和刘某2驾驶学校的贵Ｇ×××××号车辆将金传武的5万元给他送去，刘某2自己分得5万元。在2013年至2016年期间，根据金传武的安排，刘某2和金传武、刘某3、刘某1、王某25人多次利用寒暑假及国家法定节假日的时间出去旅游，但具体次数记不清了，都是以私人名义去的，没有会议记录或文件安排，都去过贵州省内的赤水、荔波，省外的云南丽江、腾冲、弥勒、安宁，宁夏，青海，陕西，山西，吉林的长春、长白山，山东青岛、济南，一共花费了14万元左右，出去旅游的费用都是叫刘某3准备。出去旅游大多数是由刘某3取钱并负责旅途中的所有开支，刘某2负责记账，有时候也取钱给刘某2由其支付，但记得只有一次是刘某3取6万元给刘某2由其负责途中开支，回来花了多少钱再给金传武汇报。每次回来后剩下钱的话就用于几人平时的就餐，每次出去旅游之前几人都会预算，钱基本上都是花完的。在王某2和罗某被调查以后，刘某3、刘某2、金传武商量如何将贪污的款项做账，刘某2说有一张期末考核发放清册，总金额为36万元可以拿来平账，金传武、刘某2听后表示同意。之后刘某2就拿那张“2009-2010学年度第一学期期末考核奖发放清册”（书证10）给金传武看，第二天刘某2就把单子拿给了刘某3去做账了；3、证人王某3的证言，证实王某3是刘某3的妻子，2013年的时候刘某3说单位的一部分钱需要他进行保管。为了多点利息，二人就商量存成农业银行的定期。后王某3就到原安顺二中对面的农业银行存了两笔定期，金额大概是5万多元。2014年的时候，刘某3又到安顺二中对面的农业银行存了2万多元的定期。因为不确定单位什么时候用这个钱，所以二人存的期限一般都是三个月，等到三个月定期满了之后不用，再续存。在2014年11月份的时候，刘某3说单位需要用钱，让其去农行和建设银行帮他取10万元，并让其分几笔去取。王某3就把这10万元交给了他；4、证人罗某的证言，证实罗某2003年6月至2016年3月，任某2二中总务科副科长；2016年后，任某2二中总务科科长。期间负责学校后勤、物资采购以及财务等方面工作。在2006年初学校安排其负责管理学校铺面相关事宜，之后其就以学校的名义和商户签订了铺面租赁合同，铺面租金每年能收取30多万元，后来到了2006年上半年，总务科刘某2安排学校的驾驶员刘某3保管铺面租金。当时罗某列了一个清单，注明商铺该收多少钱、什么时间开始收等事项，让刘某3按照清单去收取铺面租金。在2006年上半年，总务科刘某2安排刘某3来保管学生服务部的承包费。上述费用是属于安顺二中的，是国家的钱。刘某3管理铺面租金和学生服务部承包费的时间大约是在2006年下半年至2009年底。罗某在2012年领过两笔加班费，一笔3000元，一笔5000元，是时任总务科科长的刘某2发的，说是发给管理教职工集资事务的人员加班费3000元，管理铺面和学生服务部人员的加班费5000元，共8000元，当时还拿了2张单子签名。当时名单上还有金传武、刘某2、刘某3、陈某1、高某等人的名字。安顺二中考核奖的钱一般都是由学校财务人员向安顺市会计核算中心先借支，财务人员取出钱后，学校领导会安排将取出的钱先临时存在罗某的账户上，和其保管得钱放在一起，以便于以后将考核奖和其它补贴等费用一起发给老师。在2010年1月份左右，当时是由学校的财务人员任某1向安顺市会计核算中心先借支的考核奖，考核奖拨付下来以后，学校领导安排任某1将取出的36万元临时存在其管理学校资金的账户，以便以将考核奖和其它费用统一发给老师，刚好当时其手上还有几万元的现金要存，于是就和任某1将这36万元和几万元现金一起存入其的农业银行账户之中。过了几天以后，罗某和任某1就去农业银行取了五十万，取的钱包含36万元考核奖和学校安排我发的其他钱，其中36万元取出来以后任某1他们就拿到学校财务室发给老师了，罗某也领到2100元的考核奖；5、证人刘某1的证言，证实刘某1是安顺二中的教师，在2013年至2016年期间，刘某1和金传武、刘某2、刘某3、王某2利用寒暑假时间去赤水、荔波、六枝、云南、青海、宁夏、陕西、山西、吉林、山东等地方旅游，去之前每次都是金传武或刘某2组织以私人的名义去的，旅游的费用方面刘某1看到过刘某2和刘某3记过账；6、证人王某2的证言，证实从2013年至2016年期间，王某2和金传武、刘某2、刘某3、刘某1利用寒暑假时间出去旅游，去过省内的赤水、荔波，省外云南，陕西，山西，吉林，山东等地方。去之前都是金传武和刘某2商量好后安排的。旅游费用基本上都是刘某3开支的，但在2016年暑假，王某2等5人去吉林、山东旅游，途中费用是金传武安排其开支的，大概花了2万元余元。这些钱是其保管的安顺二中2010至2011届高三年级费用结余的钱；7、证人腾某的证言，证实腾某是安顺酒厂的下岗职工，在2006年至2009年期间，其承包了安顺二中的学生服务部，大概每年向学校支付10万元钱的承包费，一年是分三次支付的。根据学校总务科的安排，2006年、2007年、2008年这三年的承包费都是以现金的形式交给安顺二中的驾驶员刘某3的。当时签订的有承包合同，但现在找不到了；8、证人凌某的证言,证实凌某是安顺二中的员工，现在担任的是政教科副科长一职。其在2012年领了3000元的加班费，是时任总务科科长的刘某2发的，说是发给管理教职工集资事务的人员的辛苦费，当时他还拿了一张名单让其在上面签名。名单上还有金传武、刘某2、刘某3、陈某1、高某5人，凌某并不清楚加班费是谁决定发的，只知道是拿学校的钱发的，具体是什么钱并不清楚；9、证人高某的证言，证实高某是安顺二中教师，在2012年，刘某2向其发过一笔3000元加班费，还让其在发钱的单子上签名。当时看过名单上有金传武、刘某2、刘某3等六七个人的名字；10、证人刘某4的证言，证实刘某4是安顺二中的教师，是刘某3的女儿。2014年10月参加工作以后，刘某4了解到其父亲出去旅游的事情，他每次都是和他们几个安顺二中的同事出去，期间还让其帮忙为金传武、刘某2、王某2、刘某14人买过几次飞机票和一次动车票，买票的钱都是刘某3的钱，因为刘某4网银和支付宝绑定了母亲刘红星农业银行账户，在用支付宝或网银买票用的都是这个账户里的钱，钱应该是刘某3自己存进去的；11、证人任某1的证言，证实任某1是安顺二中的会计，从2009年开始一直从事财物工作，其在2010年经手过一笔36万元的账目，该钱款是用来发放2009年下半年的目标考核奖。当时根据学校领导安排，目标考核奖每人的标准是1800元，按200人来发放，于是其就去安顺市会计中心借款36万元。2010年1月21日，会计中心将上述款项拨付到位，次日任某1与罗某就将钱存到罗某账户内。同年1月25日，刘某2在其办公室内说有两份清册，叫其拿一份伪造教师签名拿去会计中心冲账，另一份拿来实际发放，当时任某1看见两份清册上又有金传武的签名，之后刘某2就在伪造的清册上签了名字，任某1就用伪造的这份清单去会计中心冲账，另一份清单按照实际情况发放。当时两份发放清册的人员名单以及金额都不一样，如果按照真实的发放标准，会计中心审核就不会通过，因此才伪造了一份发放清册。伪造的那份用于冲账的发放清册上面印有“已核报三部”字样，实际的发放清册并没有该字样。实际的发放清册当时拿给了刘某2；12、证人刘某5的证言，证实刘某5是安顺二中的财物人员，负责出纳工作。其证实两份安顺市第二高级中学2009学年至2010学年第一学期期末考核奖发放清册中，印有“已核报三部”字样的清册系伪造的，另一份没有该字样的清册系真实的；13、证人陈某1的证言，证实陈某1是在安顺二中任职期间，大概在时任总务科科长的刘某2处领到过一笔钱，说是参与管理学校教职工集资事务人员的加班费，但具体金额以及领取时间记不清了。（三）被告人的供述与辩解被告人金传武的供述，证实金传武是原安顺二中校长，其任职期间，刘某3担任其专职司机，刘某2担任总务科科长。在其卸任校长职务后的一天，刘某2说刘某3那里保管有36万元钱，当时只有金传武、刘某2、刘某3等三人知道这笔钱。于是金传武、刘某2、刘某3用这笔钱以加班费的名义向包括自己在内的刘某2等七人发放过4.1万元。之后金传武、刘某2、刘某3三人将其中的15万元私分了，其中每人分得5万元。剩余的14万左右金传武、刘某3、刘某2等人经过商议，将其用作外出旅游费用。2017年5月左右，刘某2、金传武、刘某3三人在金传武亲戚家商议如何掩盖36万元钱款，刘某2提出其手上有一张2010年发放36万元的清册，有金传武签字同意，说可以拿出来掩盖金传武、刘某3、刘某2等三人的贪污事实。（四）鉴定意见安顺东方司法鉴定所司法会计鉴定意见书，证实安顺市二中在2010年1月25日先编制一份虚假的196人目标考核奖名册，向安顺市会计核算中心报账，获得财政资金36万元。然后依据同日编制的一份177人目标考核奖名册，将获得的财政资金进行实际发放，实际发放金额36万元。同年2月8日，金传武、刘某2、刘某3再将这份177人实际发放目标考核名册在刘某3管理的学校铺面租金、学生服务部管理费上进行重入账。重复入账金额36万元。二、受贿罪（一）2010年至2013年期间，给淮安市龙华教学用品公司、贵州致尚教学设备公司、江苏华晨教学设备公司三个公司做中间商的刘某6，为了能得到市二中的业务，于2010年4月在被告人金传武的办公室送给金传武人民币10万元。被告人金传武利用其担任校长的职务之便，向刘某6提供帮助，刘某6在2011年以江苏华某教学设备有限公司及淮安市晨辉科教仪器设备有限公司名义中标市二中的教学仪器设备项目Ａ包及Ｂ包，项目结算后，刘某6在金传武位于本市宏宇小区的家中，送给金传武人民币10万元。2013年，刘某6以贵州致尚教学设备有限公司的名义中标市二中要专用教室项目，项目结算后，2013年9月，刘某6为了感谢金传武在该项目顺利中标、及时拨付工程款的帮助，在安顺市西秀区宏宇小区后门送给金传武人民币10万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、教学设备公开招标公告、安顺中兴招标采购公司供应商名单、开标记录、报价得分计算表、评标报告、结果确认书、教学设备中标结果公某、企业法人执照、投标书、合同、中标通知书、仪器设备验收报告、支付凭证，证实2013年1月11日，安顺市二中开始就教学设备公开招投标，后经过评标，贵州致尚教学设备有限公司中标，已验收完毕，安顺二中向致尚公司支付相应款项；2、安顺市政府采购申报表、政府采购委托代理协议书、网上招投标公告、安顺中兴招标采购公司供应商名单、开标记录、评标报告、网上中标公某、中标通知书、企业法人执照、投标书、采购合同、仪器设备验收报告、支付凭证卷五Ｐ22-55、99-110，证实2011年5月20日，安顺市二中开始就教学服务设备公开招投标，学生单人课桌椅及弧形黑板分包招标，后经过评标，淮安市龙华教学用品有限公司Ａ包中标、贵州致尚教学设备有限公司Ｂ包中标，已验收完毕，安顺二中向龙华公司支付相应款项；3、安顺市“教学仪器及设备”采购人资格审查意见表、法定代表人授权书、企业法人营业执照、安顺二中教学仪器设备招标审批意见表、评标结果公示、贵州省政府采购委托代理协议书、政府采购合同、仪器设备验收报告、电汇凭证、发票，证实2011年1月31日，安顺市二中开始就教学仪器设备公开招投标，物理化学生物教学仪器为Ａ包、实验室仪器设备为Ｂ包，后经过评标，淮安市龙华教学用品有限公司Ａ包中标、江苏华某科教设备有限公司Ｂ包中标，已验收完毕，安顺二中向江苏华某公司支付相应款项；4、淮安市龙华教学用品公司情况说明，证实刘某6并非该公司员工，其只负责项目的洽谈，并向该公司提供项目招投标信息，安顺市二中教育服务设备课桌椅项目竣工后，该公司以咨询费名义支付给刘某611万元；5、贵州致尚教学设备公司情况说明，证实刘某6并非该公司员工，其只负责项目的洽谈，并向该公司提供项目招投标信息，安顺市二中专用教室项目竣工后，该公司以咨询费名义支付给刘某610万元；6、江苏华晨教学设备公司情况说明，证实刘某6并非该公司员工，其只负责项目的客户关系及相关事务，安顺市二中教学仪器及设备采购中，该公司支付给刘某618.5万元。（二）证人证言1、证人刘某6证言，证实2010年4、5月份的一天，刘某6准备了10万元人民币，用一个黑色塑料袋包装好后，在安顺二中老校区金传武的校长办公室将钱送给了金传武。刘某6此次送钱的目的是为了想和金传武搞好关系，为今后与二中做生意做打算，金传武也知道刘某6是做教学设备的。2011年刘某6从刘某2处得知二中要采购一批实验室仪器设备，并得知采购方对于参与招投标的公司是否中标有一定的决定权，金传武作为二中的一把手，二中在招投标过程中的意见、决定都要征得金传武同意。于是在参与招投标之前，刘某6邀请金传武、刘某2、王某2、刘某1到江苏教学设备公司参观。刘某6后以江苏华晨科教设备有限公司的名义参加投标并中标，中标价是180多万元，刘某6联系来的另外一个淮安市晨辉科教仪器设备有限公司也中标，中标价是110多万。项目完成后，刘某6和华晨的副总汤某请金传武和刘某2吃饭，刘某6在送金传武到宏宇小区家里时，将事先准备的10万元人民币现金拿给金传武，金传武收下了该笔钱。刘某6送这10万元的目的是感谢金传武在该项目上的帮助，其次是因为项目款拨付及时，没有出现拖欠的情况，并且想继续维持好关系，以便今后在二中的相关项目上能够得到金传武的关心和支持。2013年左右，刘某6得知贵州省教育厅拨付了50万的专项基金给安顺二中，安顺二中想用这笔钱来做专用教室，但资金不够，刘某6便主动向刘某2说可以找教育厅领导协调。后在刘某6的协调下，省教育厅又拨付了50万元的专项基金给二中，刘某6以贵州致尚教学设备有限公司的名义参加投标并中标，做了二中的教学设备项目。项目结束后刘某6在宏宇小区后门将用黑色塑料袋装好的10万元人民币拿给了金传武。刘某6送10万元的目的是为了感谢金传武关照刘某6能够中标，也想继续维护关系。刘某6不是这些公司的员工，其是一个中间商的角色，负责协调联系公司和安顺二中的关系，刘某6做的四个项目总共拿了50多万的提成；2、证人汤某的证言，证实2011年刘某6告知汤某安顺二中要采购一批实验仪器设备，之后刘某6带着二中的人到其公司考察，金传武也在。过了一段时间安顺二中采购实验仪器设备项目的招投标通告挂在网上，后汤某参与这个项目的招投标工作并中标，中标价180万。刘某6是一个中间商，负责提供项目信息，介绍项目，项目完成后按点向其支付提成。在做该项目的过程中汤某没有与金传武有不正当经济往来。这个项目给了刘某630万元左右的提成；3、刘某2的证言，证实刘某6是一个中间商，他靠介绍公司做教学设备项目赚钱，他曾经介绍过几家教学设备公司来做过二中的一批教学设备项目。找记得他曾介绍淮安市晨辉科教仪器设备有限公司做了“安顺二中教学仪器及设备”项目中的一个包“物理、化学、生物教学仪器”项目、介绍江苏华晨科教设备有限公司做了“安顺二中教学仪器及设备”项目另一个包即“实验室仪器设备”项目、介绍贵州致尚教学设备有限公司做的“教学设备”项目，除了这些，他还介绍相关公司做过安顺二中的其他项目。我对刘某6提供过帮助，主要就是提前告诉他信息，上述教学设备项目中，最初的一两个项目在开始招投标之前金传武校长曾经安排我告知刘某6项目采购信息，在之后的每个项目开始招投标之前，我都会提前告诉刘某6项目采购信息，具体就是在安顺二中上述采购项目还未正式挂网向社会公布的时候，提前联系刘某6，告知他上述项目采购信息，让他提前做好准备。招投标公司是由二中决定，招投标工作是我负责，一般就是我决定后向金传武汇报，他同意后就确定。（三）被告人的供述与辩解被告人金传武的供述及辩解，证实刘某6曾送过三次钱给金传武，第一次的时间金传武记不到了，当时刘某6到安顺二中老校区金传武的办公室送了10万元给金传武，目的是想做二中教学设备生意。第二次是2011年江苏淮安华某教学设备有限公司参与安顺二中实验室的仪器设备的招投标并中标，项目验收合格后，刘某6为了感谢金传武的关照，在金传武家中送了10万元给金传武。第三次是2013年刘某6介绍的贵阳一家公司参与安顺二中教学设备项目招投标并中标，项目结束后刘某6在宏宇小区后门送了10万元给金传武表示感谢。招投标公司是由安顺二中自己选择，刘某2确定公司后向金传武请示汇报，并由金传武最终确定。金传武曾安排刘某2和刘某6联系，告知刘某6安顺二中相关项目的招投标信息。（二）2012年8月13日，安顺市鑫顺房地产开发有限公司与市二中达成协议，安顺市鑫顺房地产开发有限公司承建开发市二中教师限价商品住宅小区。被告人金传武利用担任市二中校长的职务之便，为安顺市鑫顺房地产开发有限公司提供帮助，该公司的负责人陈某3在2014年春节前宏宇小区门口以拜年的名义送给金传武15万元人民币。2015年春节前，陈某3到在宏宇小区门口以拜年的方式送给金传武5万元人民币。2016年春节前，陈某3在宏宇小区门口以拜年的方式送给金传武20万元人民币。2017年5月12日，在纪委查办市二中相关人员违纪案件过程中，金传武将40万元退还了陈某3。2017年9月27日，陈某3将赃款人民币40万元交到安顺市纪律检查委员会。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码，证实安顺市鑫顺房地产开发有限公司成立于2001年8月15日，法定代表人为陈某4，经营范围为房地产开发与经营等；2、开发区（2012）6号国有土地使用权挂牌出让公告、成交确认书、国有建设用地使用权出让合同、开发区（2013）10号主任办公会议纪要、安顺市（2013）49号国有土地使用权挂牌出让公告、安顺市2013-4号土地挂牌出让结果公示、鑫顺公司出具的二中限价房项目用地调换造成的损失清单、安顺市政府关于二中新校区教室限价房的批复、安顺市城乡规划局关于市二中教师限价房停车位的报告、安顺市二中关于新校区教室现价房车库问题的函，证实2012年8月21日，鑫顺公司拍得用于修建市二中教师限价房的安顺市开发区2012-2号地块的使用权；3、借款协议、收据、行政事业单位结算票据、农行进账单，证实2012年8月13日，鑫顺公司与市二中达成协议，鑫顺公司向二中借款850万元作为限价房用地使用权出让价款。同年8月15日鑫顺公司收到市二中提供的850万元，次日安顺市开发区收到鑫顺公司缴的土地保证金849万元；4、建行交易明细，证实2017年5月12日，胡某1从其建行个人账户取款4万元，并将20万元的定期存款一并取出。5、资金往来结算收据，证实陈某3于2017年9月27日以安顺市鑫顺房地产开发有限公司的名义向安顺市纪律检查委员会交纳违纪款人民币40万元；6、中国共产党安顺市纪律检查委员会出具证明，证实2017年9月4日收到安顺市鑫顺房地产开发有限公司交来的金传武案件涉案款40万元。（二）证人证言1、证人陈某3的证言，证实陈某3于2013年10月份开始担任安顺鑫顺房开法人代表，鑫顺房开公司大概是2002年左右成立的，成立以来一直是其父陈某4担任法人代表，但实际从08年陈某3辞去工作到鑫顺房开工作后，公司就主要是由他来管理经营；陈某3与金传武是师生关系，2014年春节前的一天，陈某3用一个袋子装着15万元人民币现金到宏宇小区门口，将钱拿给了金传武，说给金传武拜年。2015年春节前的一天，陈某3用一个袋子装着5万元人民币现金到宏宇小区门口，将钱拿给了金传武，说给金传武拜年。2016年春节前的一天，陈某3用一个袋子装着20万元人民币现金到宏宇小区门口，将钱拿给了金传武，说给金传武拜年。陈某3送40万给金传武的原因一是金传武在陈某3承建二中旁边的书香学府工程过程中向陈某3提供信息；二是教职工缴纳预付金；三是限价房车位更改使得陈某3建设的书香学府没有亏损，还有盈利；四是陈某3的孩子和朋友的孩子在读二中时得到金传武的关照。后来因为纪委在调查二中，金传武便将40万元退还了陈某3。2、证人齐某的证言，证实齐某知道金传武在担任二中校长期间收过两个人的钱，一个是陈某3送的40万元人民币，一个是王某1母亲韩某1送的4万元人民币。2017年5月初，因为得知纪委在调查二中，金传武将陈某3送的40万元退还了陈某3；3、证人胡某1的证言，证实2017年5月初，齐某打电话给胡某1借了24万元，胡某1后将钱放在一个黑色布包里交给了金传武。齐某借钱只是说有急用，具体没有说借去做什么；4、证人薛某的证言，证实2017年5月份，薛某按照陈某3的安排与金传武联系，后薛某与金传武开车到市西路011大院斜对面，金传武下车一两分钟后拿得一个黑色的双肩包放在车上，叫薛某转交给陈某3。薛某没有打开双肩包，也不知道金传武拿的是什么东西，陈某3回来后薛某将包给了陈某3。（三）被告人的供述与辩解被告人金传武的供述及辩解，证实2014年春节前的一天，陈某3在宏宇小区门口送了金传武15万元；2015年春节前的一天，陈某3在宏宇小区门口送了金传武5万元；2016年春节前的一天，陈某3在宏宇小区门口送了金传武20万元。陈某3送钱一是他想承建安顺二中限价房项目书香学府得到金传武的支持；二是给金传武拜年；三是金传武在陈某3儿子学习成长上提供过帮助；四是陈某3想约金传武办学校。2017年5月初，金传武将陈某3送的钱退还给了陈某3，陈某3没有承建二中书香学府之前，过节拜年给金传武送的主要是烟酒、购物卡和礼品，没有送过现金。（三）2013年，福建亨立建设集团有限公司承建市二中新校区一期工程，该公司的项目代表朱某1，为让被告人金传武在拨付工程款过程中提供帮助，朱某1两次到市二中老校区金传武办公室，每次送给金传武人民币5万元，共计10万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、招标公告、中标通知书、企业法人营业执照、安全生产许可证、组织机构代码、建设工程施工合同、合同终止协议、审计决定书、审计报告，证实2009年6月12日，安顺市二中新校区建设工程发出招标公告，福建亨立建设集团中标，并于2009年7月3日与市二中签订建设工程施工合同，2013年5月27日终止合同，届时二中欠亨立集团工程款40095054.11元；2、转账支票存根、收据，证实2013年5月24日，福建亨立集团收到安顺市二中拨付的工程款2千万元；2013年7月1日，福建亨立集团收到安顺市二中拨付的工程款20095054元。（二）证人证言1、证人朱某1的证言，证实：2013年上半年，朱某1为了请时任安顺二中校长金传武签字拨付安顺市第二高级中学所欠福建亨立集团有限公司4000多万的工程款，分两次在金传武的办公室送了金传武10万元（每次五万）。在第一次送五万元后，金传武签字拨付了2000多万的工程款，第二次送五万元后金传武又签字拨付了剩余的2000多万；2、证人黄某1的证言，证实2009年黄某1经过别人介绍到安顺帮助朱某1搞安顺市第二高级中学新校区一期工程的财务工作，整个工程项目过程中朱某1会不时向黄某1支取现金使用，2013年工程快结算完的时候，朱某1向黄某1支取过一两次五万元，但具体用途黄某1没有问，朱某1也没有说。（三）被告人的供述与辩解被告人金传武的供述及辩解，证实2013年上半年建筑承包商朱某1先后两次共计送了金传武10万元，每次送5万元钱，目的是让金传武快点支付福建亨立集团做的安顺二中新校区一期工程的工程款，后来安顺二中向安顺市国资公司借款5000万后，金传武及时签字支付了该笔款项。（四）2008年至2014年期间，被告人金传武利用担任市二中校长的职务之便，以调动教师及新招录教师等方面提供帮助为由，分别收受蔡某、王某1、李某5等八名教师或教师家属行贿款人民币17万元。具体事实如下：1、安顺市紫云县民族中学教师蔡某为了能够调到市二中工作，分别在2008年、2009年、2011年春节前，以拜节的名义到金传武家中分别送给金传武0.5万元、0.5万元、1万元，共计人民币2万元。2、2009年初，安顺市紫云县民族中教师谭某2为了能调到市二中工作，将行贿款1万元人民币通过翟某2送给金传武。3、2008年春节前，韩某2为使准备考入市二中的女儿李某2在招考及以后的工作中能够得到金传武的帮助，以拜节以的名义到金传武家送了人民币1万元给金传武，2009年，李某2经过考试等程序进入市二中任教。4、2009年，王某1通过统一招考进入市二中工作，其母亲韩某1为了使王某1在工作中能得到被告人金传武家的关照，韩某1到了金传武家将人民币4万元人民币送给了金传武的妻子齐某。后齐某将韩某1送的4万元告诉了金传武，并让金传武关照一下王某1。5、2009年7月，金某1通过统一招考进入市二中工作，其父亲金某2为使金某1今后在工作中得到金传武的关照，在同年中秋节前，到金传武家里送给金传武3万元人民币。6、2009年，张某3通过统一招考进入市二中工作，其父亲张某1为了张某3以今后的工作中能得到金传武的帮助，通过朱某2送了1万元人民币给金传武。7、2011年中秋节前，李某5通过统一招考进入市二中工作，其父亲李某1为了使李某5在今后工作中得到金传武的关照，李某1到金传武家中送给金传武人民币4万元。8、2014年4月，安顺市西秀区杨武乡卫生院职工吴某借调到市二中工作后，吴某为了能让金传武帮忙将其正式调到市二中工作，其到金传武办公室送给金传武人民币1万元。2015年1月份，吴某正式调到市二中工作。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证：1、人事调动文件（七份），证实2012年12月31日谭某1从安顺经济技术开发区实验学校调到安顺市第二高级中学工作；2011年10月18日李某4经公开招聘，考进安顺市第二高级中学工作；2014年12月29日，吴某从杨武乡卫生院调到安顺市第二高级中学工作；2007年9月6日张某2经公开招聘，考进安顺市第二高级中学工作；2009年11月18日张某3、李某2、王某1经公开招聘，考进安顺市第二高级中学工作；2009年12月21日金某1经公开招聘，考进安顺市第二高级中学工作；2、安顺市第二高级中学2012年教师选调报名表、名单，证实紫云民中教师蔡某、开发区实验学校教师谭某1报名参加了安顺市第二高级中学2012年教师选调，并参与面试；3、安顺市第二高级中学情况说明，证实紫云民中教师蔡某、开发区实验学校教师谭某1参加了安顺市第二高级中学2012年面向全市招调教师面试，谭某22012年12月31日调入该校工作，蔡某因未办理成调动手续，未能调入该校，只在2012年9月至2013年1月借用上课一个学期；4、安顺市第二高级中学关于借调吴某到该校工作的函，证实2014年4月1日至9月30日，安顺市第二高级中学借调杨武卫生院的吴某到该校工作。（二）证人证言1、证人蔡某的证言，证实我和金传武在2006年左右认识，那时候我听二中的一些老师说二中差老师，我曾去二中了解过情况，还专门选金传武问过二中是否要选调老师的事情，但我和他并不熟。后来从2008年开始，由于我一直想从紫云民族中学调来二中，所以我找过金传武几次，并先后分二次送给金传武共计2万元人民币。第一次是在2008年春节前，我用一个黑色的塑料袋装起两瓶酒，并将一个装有5千元的牛皮纸信封放进这个黑色的塑料袋里，到金传武位于宏宇小区的住所送给他。春节过后二中开学，我去二中试讲，但没有调成，我记得我还打电话金传武问过调动的事，金传武给我说今年调不成没关系，以后还有机会。第二次是在2009年春节前，我又去安顺宏多小区金传武家中，送了他5千元人民币，钱是用牛皮纸袋装好和酒放在一个黑色塑料袋里，送东西给他时我也表达了希望他帮助我调动的想法，他也客气的说会尽量帮助。后来我去二中参加试讲，由于紧张没发挥好，最终也没有调成。第三次是在2011年春节前的一天，我再次到金传武宏宇小区的家中给他拜年，并将一个装有两瓶茅台酒和1万元牛皮纸信封的黑色塑料袋送给金传武，直到2012年4月左右二中选调老师，我和紫云的三个老师通过试讲一道被二中选上，后来由于紫云教育局不放人，最终都没有调成；2、证人谭某1的证言，证实2012年我到二中工作时，金传武是二中的校长，是我的领导。在紫云民族中学工作期间，我还为调到二中的事请翟某2找过金传武帮忙。我知道翟某2和金传武比较熟，就给翟某2说过想请他找金传武帮忙。2009年初，具体时间记不清楚了，我从家里的备用金中准备了1万元人民币现金，独自到翟某2位于安顺市体育局宿舍的家中，当时翟某2一个人在家，我便将1万元人民币拿给他请他送给金传武，让他给金传武说帮我调动到安顺市二中。2009年3、4月份左右，安顺市二中要选调老师，我就去试讲，但是没调成。2012年安顺市二中公开选调，我通过试讲后被安顺市二中正式录用，但这一次调动我没有找金传武帮忙。我不知道金传武有没有就我调动的事提供过帮助；3、证人翟某1的证言，证实我和金传武是老乡，我们都是安徽人，我和他很早之前就认识了，之前我还因为我妻子的弟弟的爱人谭某2工作调动的事找过他。大约是在2009年或者2010年，具体时间记不清楚了，谭某2因为准备到安顺二中试讲，在试讲前的一天，谭某2到我家找我，拿了1万元人民币让我帮她送给金传武，并托我给金传武打声招呼。第二天，我就打电话联系了金传武，到他家把钱送给了他，并给他说了谭某2想调到二中的事，请他关照一下；4、证人张某2的证言，证实2007年由于安顺二中老师受伤我在二中带过一个月的课，当年二中招聘考师，于2007年8月，我通过笔试、试讲、体检等法定程序考入了二中。我是2007年进入二中任教后认识金传武的，至于我父母是否认识金传武我不清楚，纪委找我谈话后我才知道我母亲曾给金传武送过一万元钱；5、证人黄某2的证言，证实我女儿张某22007年快大学毕业时向安顺二中投简历，当时教师紧缺，所以学校就叫我女儿去代过一个多月的课。2007年张某2大学毕业后通过招录考试正式考进安顺二中，公某期间，我心里很高兴，也想找金传武打个招呼，以便今后我女儿工作时得到他的关照，于是我就拿出1万元人民币现金，用一个信封装起，带着信封一个人来到在宏宇小区金传武家，当时金传武在家的，我就将带来的装有1万元钱的信封递给金传武的妻子齐老师；6、证人李某2的证言，证实我是通过妥顺币教育局组织的全币统一招贵进入安顺市第二高级中学工作任教的，参加考试的时间大概是在2009年7月份。考试的时候我没有去找过金传武，但是我的父母亲是否找过我就不清楚了，他们也没有给我说过。但我的母亲韩某2在2008年春节期间曾经送过金传武人民币1万元和一些烟酒，我是在纪委调查后才知道的；7、证人韩某2的证言，证实2008年春节前的一天，那时候我女儿李某2快要从海南师范大学毕业了，毕业后想考去安顺二中工作，我就想到找安顺二中的校长金传武打个招呼，在二中招录老师时能够关照帮忙一下李某2，于是我就从家里面的备用金中拿出1万元人民币现金，用一个值封装好，然后一个人去到金传武位于安顺市西秀区宏宇小区的家中，并将装1万元钱的信封拿给金传武，说给他拜节，同时向他表达说如果李某2考安顺二中的话，希望他能够关照一下，他也答应了的直到2009年李某2才通过招录考进二中的；8、证人李某3的证言，证实我毕业以后一直在安顺二中当老师，金传武是校长。李某2是我哥哥的女儿，2008年李某2快要从海南师范太学毕业时，因为安顺二中一般每年都会招老师，李某2也想考到安顺二中工作，我有个印象，李某2妈韩某2找过我，让我给时任安顺二中校长金传武打招呼，如果二中招录老师的话请金传武关照一下，我记得我也按照她说的找金传武说过，但由于时间长，我记不清楚具体情节了。但2008年安顺二中没有招录教师，李某2是在2009年9月左右才通过招录考进二中的；9、证人王某1的证言，证实是通过安顺市教育局组织的全市统一招考进入安顺市第二高级中学工作任教的，参加考试的时间大概是在2009年7月份。考试的时候我没有去找过校长金传武，但是我的父母亲是否找过我就不清楚了，他们也没有给我说过。我的母亲韩某1在2009年我工作以后曾经送过人民币4万元给金传武，但我是在纪委调查后才知道的，我母亲认识金传武的妻子齐某；10、证人韩某1的证言，证实我认识金传武的妻子齐某，她是七小的老师。2009年8月左右，我女儿王某1成功考入安顺二中任教，那时金传武是安顺二中的校长，我就想找齐某给金传武打个招呼关照一下王某1，我拿了4万元人民币用报纸将钱包好，然后一个人去到齐某大妇位于安顺市宏宇小区的家中，当时碰巧金传武不在家，只有齐某在，我和齐某在客厅坐下后，我就对齐某说我女儿刚考进安顺二中上班，以后要道金校长多多关照，然后我将用报纸包裹着的4万元人民币放到客厅的桌子上，齐某也没说什么，我就起身赶紧离开了；11、证人金某1的证言，证实我在2009年7月通过教师统一招录考试进入安顺二中的，我不知道我父亲金某2是否认识金传武，但今年纪委找到我调查后，我得知我父亲曾经给金传武送过钱；12、证人金某2的证言，证实2009年9月份中秋节的前几天，因为女儿考上了安顺市二中，为了能让我女儿在工作中得到金传武的照顾，我通过熟人打听到金传武当时住在宏宇小区，于是我到金传武家来给他拜节的，我将事先准备好的3万元现金拿给他，他推辞了一会就收下了；13、证人张某3的证言,证实张某3在2009年7、8月份的时候通过安顺市教育局组织的全市统一招考进入安顺市第二高级中学任教，之后张某3的父亲张某1通过张某3的姑爹朱某2送给金传武1万元，目的是让金传武能够在工作中照顾一下张某3，张某3对此事事前并不知晓；14、证人张某1的证言，证实张某1的儿子张某3在2009年7、8月份的时候通过安顺市教育局组织的全市统一招考进入安顺市第二高级中学工作，为了使张某3在二中工作的时候能够得到金传武的照顾，张某1通过朱某2送了金传武两瓶酒、一条烟和人民币一万元，东西是朱某2去送的，张某3事先不知道此事；15、证人朱某2的证言，证实2009年的一天，朱某2受张某1所托，将一个装有烟酒及现金人民币一万元的纸袋拿到金传武家，将烟酒和一万元钱拿给了金传武，并向金传武介绍了一下张某1儿子张某3的情况，请金传武在工作中关照一下张某3，但金传武是否在工作中关照过张某3，朱某2不清楚；16、证人李某4的证言，证实李某4于2011年7月通过考试进入安顺二中工作，金传武是安顺二中校长，是李某4的领导。李某4与金传武之间没有不正当的经济往来，事后李某4才知道其父亲李某1给金传武送过钱，但具体过程不知道；17、证人李某1的证言，证实2011年5月份，李某1的女儿李某4大学毕业想考安顺二中，李某1便邀约金传武吃饭，并请金传武给予李某4关照，金传武口头上也答应了。后在同年7月份，李某4通过招考考试考进安顺二中。9月份中秋节的前一天，李某1邀约金传武吃饭后，在送金传武回到宏宇小区的家中时，李某1将事先准备好的4万元人民币拿给了金传武，并请金传武继续关照李某4。李某1不清楚金传武是否在李某4考到安顺二中的过程中提供过帮助，李某4事先也不知道此事；18、证人吴某的证言，证实2014年4、5月份的一天，吴某用一个信封装好一万元人民币现金后，到安顺二中老校区金传武的办公室将钱送给了金传武。吴某送钱给金传武是因为吴某工作调动的事情上，金传武说会帮吴某办好，吴某很感激金传武，同时吴某也希望金传武能够顺利的将自己调动到二中，在二中工作后得到金传武的关照。（三）被告人的供述与辩解被告人金传武的供述及辩解，证实因紫云县民族中学老师蔡某想调到安顺二中，希望金传武关照一下，金传武便三次收受蔡某送的共计2万元，金传武也表示会尽力。2012年左右的时候，蔡某曾被借调到安顺二中上课，但因为紫云县教育局不放人，没有调成。2009年左右谭某1丈夫的姐夫翟某2到金传武宏宇小区的家中送了1万元钱，提出希望金传武在谭某1调动到安顺二中这件事情上关照一下，金传武答应会尽力帮忙，但因为谭某1试讲效果不好，没有调成，后来谭某1调到二中没有找金传武帮忙。2014年吴某在金传武办公室送了一万元钱给金传武，感谢金传武将其调来二中工作，但金传武实际上没有提供帮助，调动走的是正常程序。2011年李某4考进二中当教师，中秋节的一天，李某4父亲李某1到金传武位于宏宇小区的家中送了4万元人民币给金传武，让金传武关照其女儿，金传武实际上并没有为李某4提供过帮助。2009年张某2到金传武办公室送了一万元人民币给金传武，让金传武关照自己，金传武实际上并没有为张某2提供过帮助。2009年张某3舅舅朱某2到金传武家中送了一万元人民币给金传武，让金传武在工作上关照张某3，金传武实际上并没有为张某3提供过帮助。2009年中秋节前的一天，李某2的母亲到金传武家中送了一万元人民币给金传武，让金传武在工作上关照李某2，金传武实际上并没有为李某2提供过帮助。2009年王某1的母亲韩某1到金传武家中送了4万元人民币给金传武，让金传武在工作上关照王某1，当时金传武不在家，钱是金传武的妻子齐某收下后给金传武的，金传武实际上并没有为王某1提供过帮助。2009年金某1的父亲到金传武家中送了3万元人民币给金传武，让金传武在工作上关照金某1。同时查明，被告人金传武于2017年5月因违纪被安顺市纪委审查期间，其主动交待了受贿的全部事实。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：安顺市纪委的情况说明，证实2017年5月22日，被告人金传武因违纪被立案。在审查期间，如实交代自己的违纪事实。其中，受贿事实部分属金传武主动向审查组交代。另，被告人金传武的辩护人提交的金传武的荣誉证书，证实被告人金传武多次因工作获得表彰。该证据与本案的犯罪事实无关联系，本院不予采纳本院认为，被告人金传武身为国家工作人员，利用其担任校长的职务之便，伙同他人侵吞并私分学校资金62.5万元，与他人共谋虚列伪造考核奖金发放清册，将学校商铺租金以及学生服务部管理费的节余款36万元共同侵吞，被告人金传武参与共同贪污98.5万元，实得20.8万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。被告人金传武利用职务之便，为相关利益方提供帮助，收受教学设备中间商、工程承建商、学校老师及家属的贿赂款共计人民币97万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪，被告人金传武犯数罪，应予数罪并罚，公诉机关指控被告人金传武犯贪污罪、受贿罪的罪名成立，本院予以确认。但公诉机关指控被告人金传武伙同刘某1虚列开支将学校资料费余款869258.37元贪污的指控不能成立，因该指控没有金传武与刘某1共谋的证据，被告人金传武未侵占过该资料费余款，刘某1虚列开支将自己保管的费用占为已有，是其个人行为，被告人金传武依职权与刘某1对账后，所剩余的结余款具体数额不清，无证据证实被告人金传武有帮助刘某1的目的，不能认定被告人金传武是刘某1的共犯。故公诉机关指控被告人金传武伙同刘某1虚列开支将学校资料费余款869258.37元共同贪污的指控不当，本院不予采纳。被告人金传武犯数罪，应予数罪并罚。被告人金传武归案后，对于贪污罪能如实供述自己的罪行，属坦白；对于受贿罪，系其主动交待，属自首，可对被告人金传武从轻处罚。被告人金传武提出指控其伙同他人贪污毕业班领导小组62.5万元不属实，及其被告人金传武的辩护人提出2009年至2014年期间发放62.5万元不构成贪污罪。安顺市二中使用虹山湖补习学校资金发放毕业班领导小组补助是沿袭二中原有的发放津补贴的惯例，不是故意侵占的辩护理由不能成立，因被告人金传武作为校长，直接安排将本校实际管理使用的补习学校的经费以发放管理费和慰问费等形式予以侵吞，其行为应认定为贪污，故其辩护意见本院不予以采信。被告人金传武的辩护人提出起诉书指控的贪污部份的第三桩犯罪事实，因有2万元刘某2已上缴纪委，有41000元属于加班费和管理费，应当扣减，数额应为29.9万元的辩护理由不能成立，因该笔36万元款是刘某2保管的学校商铺租金以及学生服务部管理费的节余款，被告人金传武与刘某2合谋后，虚列伪造了考核奖金发放清册用以冲抵该笔款项，该笔款项实际已被金传武与刘某2占有，其与刘某2等人也对部份款项进行了私分，其余款项的支出，不影响认定该笔贪污款的数额。故其辩护意见，本院不予采信。被告人金传武的辩护人提出被告人有自首和坦白情节、被告人已退缴赃款的辩护意见成立，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人金传武犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元，犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。总和刑期有期徒刑七年，并处罚金人民币40万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币40万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月21日起至2023年8月20日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）二、被告人金传武贪污犯罪所得赃款人民币20.8万元及受贿犯罪所得赃款人民币97万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长程洪文审判员贾虹勃审判员常涛二〇一九年九月十七日书记员马正康（代）

王某1、王某2高利转贷二审刑事判决书湖南省株洲市中级人民法院刑事判决书（2019）湘02刑终212号：二、案件的由来和审理经过湖南省株洲市荷塘区人民法院审理湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控原审被告人王某1、王某2、胡某某犯高利转贷罪一案，于2019年5月7日作出（2019）湘0202刑初24号刑事判决。宣判后，湖南省株洲市荷塘区人民检察院提起抗诉。本院于2019年6月10日受理后，依法组成合议庭，于同年7月24日公开开庭审理了本案。株洲市人民检察院检察员毕婷婷出庭履行职务，原审被告人王某1、王某2、胡某某到庭参加诉讼，江苏联勤律师事务所律师黄晋出庭为原审被告人胡某某辩护。本案现已审理终结原审判决认定，被告人王某1与被告人王某2是堂兄弟、与被告人胡某某是高中同学，被告人胡某某是原株洲市龙头铺信用社主任。2013年，被告人王某1以被告人王某2的身份在株洲市城郊农村联合信用社ＸＸＸＸ账号存款2067456.5元，被告人王某1对被告人胡某某讲：“我把钱存在你信用社，最好利益最大化。”2013年7月份，被告人胡某某的朋友刘某因需要资金短期周转，请被告人胡某某帮忙借款200万。被告人胡某某把此信息告诉被告人王某1，由于被告人王某1存银行的200余万定期存单未到期，取款利息损失大。被告人胡某某建议被告人王某1可以采取用存折质押从银行贷款，然后将贷款借给刘某，且其在银行的定期存单的利息不损失。被告人王某1遂委托被告人王某2到银行办理。2013年7月18日被告人王某2到株洲市城郊农村联合信用社以土石方工程为由，办理2067456.5元存单质押贷款业务，贷出人民币185万元，被告人王某1自筹15万元，共计200万元，由被告人王某2将此款汇入莫某的账户，借给刘某，双方约定，借款月息3%，期限3个月。刘某到期如约返本付息，扣除株洲市城郊农村联合信用社贷款利息3.33万元，共获利13.32万元。被告人王某2将借款本金200万元及获利全部付给被告人王某1。证明上述事实的证据有：1、案件移送函、立案决定书、贷款发放通知书、贷款支付审核表及银行转账、汇存相关凭证、记账本等书证；2、证人刘某、朱某等人的证言；3、被告人王某1、王某2、胡某某的供述和辩解；4、被告人王某1、王某2、胡某某的户籍身份信息。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。原审法院依据上述事实和证据，对被告人王某1适用《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人王某2适用《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第三十七条之规定；对被告人胡某某适用《中华人民共和国刑法》第十三条之规定，判决：一、被告人王某1犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人王某2犯高利转贷罪，免予刑事处罚；三、被告人胡某某无罪；四、被告人王某1违法所得13.32万元，予以追缴，上缴国库。宣判后，湖南省株洲市荷塘区人民检察院不服，提出抗诉：1、对被告人王某2判处免予刑事处罚属于量刑畸轻；2、对被告人胡某某判处无罪属于错误。经二审审理查明的事实和证据与一审相同本院认为，检察机关抗诉提出“对被告人王某2判处免予刑事处罚属于量刑畸轻”经查，原审被告人王某2在高利转贷共同犯罪中起次要作用，是从犯，原审判决根据王某2犯罪的事实、犯罪的性质、情节，结合本案的具体情况，在法定幅度范围内对其量刑适当，故检察机关该抗诉理由不成立，本院不予采纳。检察机关抗诉提出“对被告人胡某某判处无罪属于错误”，经查，原审被告人胡某某为他人筹措资金，向原审被告人王某1提出高利转贷牟利的犯意，协助王某1、王某2实施非法套取信贷资金高利转贷他人的行为，其行为符合高利转贷罪的构成要件，构成高利转贷罪。检察机关该抗诉理由成立，本院予以采纳。原审被告人胡某某在高利转贷共同犯罪中起次要作用，是从犯，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。原判认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但适用法律错误。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省株洲市荷塘区人民法院（2019）湘0202刑初24号刑事判决（一）、（二）、（四）项的判决部分。二、撤销湖南省株洲市荷塘区人民法院（2019）湘0202刑初24号刑事判决（三）项的判决部分。三、原审被告人胡某某犯高利转贷罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决审判长谭红艳审判员罗慧虹审判员陈平平二〇一九年九月二十日法官助理李萍书记员邓雅如

李晓斌、曹辉抢劫、非法拘禁一审刑事判决书河南省南阳市宛城区人民法院刑事判决书（2017）豫1302刑初482号：被告人李晓斌、曹辉、涉嫌抢劫，陈小锋、蔡美容、郑国涛、方玉龙、赵星、牛艳可非法拘禁罪一案，南阳市宛城区人民检察院以豫宛城检公诉刑诉［2017］320号起诉书向本院提起公诉。本院依照组成合议庭，公开开庭审理了本案。宛城区人民检察院指派检察员刘涛出庭支持公诉。被告人陈小锋、曹辉、李晓斌、蔡美容、郑国涛、方玉龙、赵星、牛艳可及李晓斌的辩护人王东阳到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关起诉指控：2016年4月份以来，被告人李晓斌、曹辉、陈小锋、郑国涛、方玉龙、赵星、蔡美容、牛艳可等人在南阳市新区白河办事处杨官营、魏营附近参加传销组织，陈小锋任“家长”。2016年9月2日，被害人郝某被林语萱（身份不明）以谈男女朋友为名从河北骗至南阳市，林语萱同牛艳可一起将郝某由火车站带至新白河办事处杨官营村的一个传销窝点中，该团伙一杨姓女子、腾姓男子、董建（均未查明身份）伙同李晓斌、曹辉等人以郝某需购买产品为由向其逼要银行卡的密码，在郝不从的情况下，杨姓女子和董建伙同李晓斌、曹辉等人对其实施殴打并语言威胁，其中杨姓女子和董建用开水将被害人郝某的左手烫伤，杨姓女子指使李晓斌将郝某左手被烫伤起水泡的肉皮撕掉。郝某被迫说出其银行卡密码，后由董建、曹辉将取出的14000元交陈小锋拿走。至同年9月29日郝某被公安机关解救。在此期间，郝某被该团伙的陈小锋、曹辉、郑国涛、李晓斌、方玉龙等人非法拘禁了27天。2016年9月20日,被告人蔡美容以为老乡马某在南阳找工作为名将其骗至南阳，蔡美容和牛艳可一起将马某由火车站带至南阳市新区白河办事处魏营村的一传销窝点中。在该窝点一李姓男子和黄姓男子（均未查明身份）伙同李晓斌等以要购买产品为由向马某逼要银行卡密码，在马某不从的情况下，李姓男子和黄姓男子对其实施殴打并语言威胁，马某被迫说出密码后，由李姓男子将其农业银行卡中的2800元钱取走，之后由该窝点负责人陈小锋将钱拿走。在此期间李晓斌、方玉龙、赵星等人控制其人身自由至2016年9月27日被公安机关解救。经伤情鉴定，郝某左手背浅二度烫伤，构成轻微伤。认定上述事实的证据如下：1、被告人李晓斌、曹辉、陈小锋、郑国涛、方玉龙、赵星、蔡美容、牛艳可的供述；2、被害人郝某、马某的陈述；3、证人杨某、张某的证言；4、伤情鉴定意见；5、辨认笔录；6、ＱＱ聊天记录、取款凭证、到案经过、身份证明等。起诉认为，被告人李晓斌、曹辉伙同他人以非法占有为目的，使用暴力抢劫他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪分别追究其刑事责任；被告人陈小锋、郑国涛、方玉龙、赵星、蔡美容、牛艳可非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪分别追究其刑事责任。建议以抢劫罪分别判处李晓斌、曹辉有期徒刑三年并处罚金，以非法拘禁罪判处陈小锋有期徒刑一年六个月至二年；以非法拘禁罪分别判处方玉龙、赵星、蔡美容有期徒刑一年三个月至一年六个月；以非法拘禁罪判处郑国涛一年至一年三个月；以非法拘禁罪判处牛艳可拘役六个月。被告人李晓斌、曹辉、陈小锋、郑国涛、方玉龙、赵星、蔡美容、牛艳可对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。其中方玉龙辩称郝某自己介入两三天、马某介入六天，赵星辩称郝某那里呆了三四天、没有参与拘禁马某。被告人李晓斌辩护人对指控被告人犯抢劫罪没有异议，辩称被告人在女主任和另一男子胁迫下将受害人郝某手皮撕破后离开现场，没有参与取钱，属于胁从犯，应当减轻处罚。被告人认罪，初犯，愿意赔偿受害人，建议从轻处罚。经审理查明：2016年4月份以来，被告人李晓斌、曹辉、陈小锋、郑国涛、方玉龙、赵星、蔡美容、牛艳可等人在南阳市新区白河办事处杨官营、魏营附近参加传销组织，陈小锋任“家长”。2016年9月2日，被害人郝某被林语萱（身份不明）以谈男女朋友为名从河北骗至南阳市，林语萱同牛艳可一起将郝某由火车站带至新白河办事处杨官营村的一个传销窝点中，该团伙一杨姓女子、腾姓男子、董建（均未查明身份）伙同李晓斌、曹辉等人以郝某需购买产品为由向其逼要银行卡的密码，在郝不从的情况下，杨姓女子和董建伙同李晓斌、曹辉等人对其实施殴打并语言威胁，其中杨姓女子和董建用开水将被害人郝某的左手烫伤，杨姓女子指使李晓斌将郝某左手被烫伤起水泡的肉皮撕掉。9月10日郝某被迫说出其银行卡密码，后由董建、曹辉将取出的14000元交陈小锋拿走。至同年9月29日郝某被公安机关解救。在此期间，郝某被该团伙的陈小锋、曹辉、郑国涛、李晓斌、方玉龙等人参与非法拘禁。2016年9月20日,被告人蔡美容以为老乡马某在南阳找工作为名将其骗至南阳，蔡美容和牛艳可一起将马某由火车站带至南阳市新区白河办事处魏营村的一传销窝点中。在该窝点一李姓男子和黄姓男子（均未查明身份）伙同李晓斌等以要购买产品为由向马某逼要银行卡密码，在马某不从的情况下，李姓男子和黄姓男子对其实施殴打并语言威胁，马某被迫说出密码后，9月25日由李姓男子将其农业银行卡中的2800元钱取走，之后由该窝点负责人陈小锋将钱拿走。2016年9月27日马某在被告人将其送至南阳火车站后报警。在此期间李晓斌、方玉龙、赵星等人控制其人身自由。经伤情鉴定，郝某左手背浅二度烫伤，构成轻微伤。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有1、被告人李晓斌、曹辉、陈小锋、郑国涛、方玉龙、赵星、蔡美容、牛艳可的供述；2、被害人郝某、马某的陈述；3、证人杨某、张某的证言；4、伤情鉴定意见；5、辨认笔录；6、ＱＱ聊天记录、取款凭证、到案经过、身份证明等当庭出示、足以认定本院认为，被告人李晓斌、曹辉伙同他人在限制他人自由期间，以非法占有为目的，使用暴力抢劫他人财物，其行为已经构成抢劫罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。辩护人辩称李晓斌在被胁迫的情况下实施暴力行为，没有证据支持，也与在案证据证实的事实不符，本院不予采纳。在抢劫马某事件中，李晓斌介入的实施行为不足以达到抢劫罪的暴力程度，不能认定其构成该起抢劫犯罪。在共同对郝某抢劫犯罪过程中，曹辉起次要、辅助作用，应当认定为从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈小锋、郑国涛、方玉龙、赵星、蔡美容、牛艳可非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人当庭认罪，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第三十八条之规定，判决如下一、被告人李晓斌犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2016年9月30日起至2019年9月29日止。罚金限在判决生效后十五日内缴纳）二、被告人曹辉犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2016年9月30日起至2018年9月29日止。罚金限在判决生效后十五日内缴纳）三、被告人陈小锋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2016年9月30日起至2018年3月29日止。罚金限在判决生效后十五日内缴纳）四、被告人蔡美容犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2016年9月30日起至2017年10月29日止。）五、被告人郑国涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2016年9月30日起至2017年9月29日止。）六、被告人方玉龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2016年9月30日起至2017年8月29日止。）七、被告人赵星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2016年9月30日起至2017年7月29日止。）八、被告人牛艳可犯非法拘禁罪，判处管制六个月；（管制的刑期，从判决执行之日起算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）九、责令被告人李晓斌、曹辉在判决生效后十五日内共同退赔郝文龙14000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李鹏鲲审判员周建明人民陪审员杜德文二〇一七年七月十日书记员丁启蒙

刘香云非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省任丘市人民法院刑事判决书（2018）冀0982刑初157号：河北省任丘市人民检察院以任检刑诉［2018］110号起诉书指控被告人刘香云犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省任丘市人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人刘香云及其辩护人高卫军，集资参与人刘某1、高某、郎某1、白某铺、王某1国、王某2占、刘某发、邓某及其诉讼代理人马某、邢某，集资参与人李某1树、李某2、袁某、田某、刘某2奇到庭参加诉讼。本案现已审理终结河北省任丘市人民检察院指控，2013年2月份至2016年12月份，被告人刘香云在拓天伟业投资有限公司任职期间，以高额利息为诱饵向客户吸收存款，并以个人名义进行投资。经查，刘香云向刘某1等十七名客户吸储，涉案金额2056800元，损失金额为1961800元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人刘香云的供述与辩解，集资参与人田某、李某2等人的陈述，证人董某1等人的证言，审计报告书等证据，认为被告人刘香云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。被告人刘香云辩称，她不构成犯罪。以高额利息为诱饵向客户吸收存款不是事实，以个人名义进行投资与本案无关，对涉案金额和损失金额都有异议。借款的对象都是熟悉的人群，用途是买房子，后来只买了一套。她打算把钱还给客户：第一，她借客户的钱用来买了新区第一城的房子，因为一个民事案子被法院查封，最低价是130多万元，这部分钱她想给客户分掉；第二，她起诉了刘某3，他借了她1419500元，这个案子现在在任丘市法院的执行庭；第三，在刑事拘留以前，2017年10月16日左右，她将李某3的母亲欠她的30万元打到了李某3银行卡上，因为被抓，没有办法兑现，这部分钱在李某3手里；第四，有个145万元现金的房款，因为客户骚扰，由她的外甥边建超代理保管，但是他没有给她。上述四个都是她打算把钱还给客户的，但是因为被公安局抓没有办法还款。辩护人高卫军的辩护意见为，第一，从集资参与人的笔录当中能够显示，集资参与人认识刘香云，大部分都是在2013年、14年，而本案涉及的款项均发生的16年、17年，也就是说是在双方认识并交往3、4年以后，已经成为熟人，本案涉及的集资参与人都是多年往来的固定人员，不是面向社会公众不特定人员。第二，公诉人出示的7份书证，保证协议，名义上写的是保证协议，从书写内容来看，均是借款协议，不是投资条，双方是一种民间借贷关系，而不是投资关系，田某这一笔，协议中写的很明确，是田某以刘香云名义在拓天伟业投资，当时因为田某没有携带身份证所以才以刘香云名义办理相关业务，而且田某以刘香云名义同拓天伟业签订的合同，上面有合同编号，因此这笔业务属于田某以刘香云名义在拓天伟业办理的协议。郎某1的更能显示是借款协议。关于邓某提交的2份书证，其中2016年12月5日1万元是欠条，而且并未约定利息，更说明双方是一种借贷关系；苏某的三张协议，在协议中表述很清楚，苏某明知刘香云在香港远东投资，投资人是苏某本人，刘香云是经办人。袁某2016年1月6日2万元与苏某情况一样，明知是在香港远东投资，投资人是袁某，经办人是刘香云，袁某在2017年3月29日、2016年6月1日两张欠条，没有约定利息，足以说明双方之间是民间借贷关系，杨某丽6万元，同样是欠条，只能证明双方存在民间借贷关系。诉讼代理人的代理意见为，被告人刘香云以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，采取委托理财的方式向公众非法集资，并用集资的款项用于个人购房及生活之用，在案发后有逃匿行为，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，应以集资诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人刘香云给受害人造成的损失属于数额特别巨大的情形，且涉案人数众多、社会影响恶劣，应予以从重处罚。经审理查明，被告人刘香云自2013年2月份开始，在位于任丘市富丽花园商底的金鑫理财公司任职，2015年6月份该公司被拓天伟业（北京）资产管理集团有限公司收购，2016年3月份，被告人刘香云开始在拓天伟业（北京）资产管理集团有限公司任丘分公司（以下简称拓天伟业任丘分公司）任业务员，12月份离职。在金鑫理财公司及拓天伟业任丘分公司任职期间，被告人刘香云以高额利息为诱饵向刘某1等十七名客户吸收存款，并以个人名义进行投资。涉案金额高达2046800元，实际损失金额为1951800元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：1、被告人刘香云2017年10月18日供述与辩解，证实2016年3月份她在任丘市拓天伟业（北京）投资有限公司上班。从事一般业务员，主要负责给别人存钱投资，给他们利息，别人通过她发的彩页之类的小广告（上面有她跟公司的联系方式），打电话联系她的，让她帮他们存钱。因为拓天伟业（北京）投资有限公司利息比银行高，所以他们都来存钱投资。这些来投资的人都是通过彩页小广告之类的找来的，了解情况后他们跟公司签合同存钱，以前在这家公司存过钱的人觉得别人服务不好，就通过电话联系她，让她帮他们投资。一开始他们都是跟公司签订合同，熟悉了之后，他们都直接把钱给她，或者以她的名义给他们写欠条和签保证协议，直接把钱给她。以她的名义写欠条跟签保证协议的给了她大概100多万，具体数额记不清了。具体多少人她记不住了，让她存款投资的人有郎某1分了5、6次给了她40万元，王某1国分2次给了她8万元，朱某分了4、5次给她了19万元，张某峰分2次给了她30万元，荣某分5、6次给了她10万元，郭某霞分2次给了她10万，黎某全给了她10万元，杜某落给了她1万元钱，李某辉给了她4万元，王某立给了她5万元，万某英给了她1万元，剩下的她记不清了，这些钱她买房用了一部分，剩下的投入了远东投资公司，在逃期间她在沧州时间，2017年8月份回的任丘。2017年10月19日供述与辩解，证实刘香云高中毕业后务工，2013年2月份开始在任丘市富丽花园底商的金鑫理财任职理财顾问，2015年更名为拓天伟业有限公司，更名后她干了一段时间后就离职了，因为她在拓天伟业任丘公司工作期间，以在拓天伟业存款的名义向客户吸收了一部分存款，这些钱她并没有投资到拓天伟业公司，她投到了香港远东控股集团任丘分公司（后改为富博商务电子），远东公司在2016年11月份开始出问题，不再给客户返钱，当时她吸收的客户的钱也就补不上了，这样一些客户开始到拓天伟业任丘市分公司去问，有些情绪激动的还闹，拓天公司的领导找她谈话后，为了不影响拓天伟业的经营，在2016年12月份她办理了离职手续，办理手续的时候还写了一份承诺书，承诺书的大概内容是她在拓天公司工作期间，与拓天公司以外发生的经济纠纷和意外都是她个人行为，与拓天公司无关。她是2016年3月份开始任职的，任职了9个月，她在公司业绩一般，基本每个月都可以完成任务，他们业务任务大概是每个月拉来15万元的投资存款就够了。他们业务员拿着自己的名片、公司印制的宣传单去找意向客户，找到后约客户到公司了解公司情况和公司业务情况，如果客户想投资存款，就在公司签订公司正式的出借咨询与服务协议，客户签字后，他们业务员也要签字，然后客户打款完毕后，这次业务也就做完了，客户的投资存款到期后，公司财务会把客户的存款和利润打到客户一开始提交的银行卡上，客户如果想继续投资还要继续签订新协议，如果客户不想再投资就两清了。她一般都是自我介绍，然后向客户介绍拓天伟业公司不同存款时间和不同利率的区别，客户如果认同，自己想投资什么样的存款业务就去公司签什么样的合同。在拓天伟业工作期间有一个用客户的钱投资但她自己签协议的情况出现，这一个是事出有因，客户叫田某，办理业务的时候，他证件没有带齐又不想回去拿，就委托用她的名字签的合同，合同上填写的收款银行卡等相关信息也是她的，合同由田某保管，她个人还给她写了一份保证书，保证书的内容是协议到期以后她把她收到的钱如数转给田某，这钱到期后公司打到了她卡里了，她也分不清这钱是谁的了，她以为是她自己的，她给了另外两个人了，后来田某给她打电话问钱没有到账，她才想起来钱是田某的。她在拓天伟业工作期间没有收集几个客户的投资存款，凑一个大额业务用她的名字办理相关投资存款的情况出现，把客户本应该投到拓天伟业的投资存款业务，投资到远东任丘分公司客户有的知道，有的不知道，因为当时有任丘的刘某3欠她140多万，当时他承诺可以还她，她又着急买房，就把一些比较熟的客户的钱自己用了，这些客户没有去拓天伟业公司签合同，而是她手写了借条或者保证协议，内容大概就是几月几日她收了人家多少钱，承诺多久以后还给人家多少的本金和利息，签这些借条或者保证协议她向客户承诺百分百能给人家钱，这些比较熟的客户都相信她，说只要到期把钱给人家就行，所以说投资的一些事情就感觉没必要跟他们说的特别明白了，说的太明白反而让他们担心。拓天伟业当时是存一万一年大概一千三百元左右的利润，远东是三万起步，投资三万元前十个月拿回来本金，后两个月拿回来纯利润三万元。有的说了，有的没说，没说的那些差额她就赚了。以个人名义共吸收了她记得应该是一百二十多万元。2016年7、8月份买了任丘新区第一城一套楼房花了97万7千元，楼房号是5号楼23楼西门，其他都投到远东公司了。她有把握才把客户的钱用了，因为别人欠她的钱，后期没有偿还了客户的损失，她还在等刘某3还钱，刘某3没还给她钱，她也就没能力还给客户，因为客户情绪比较激动，她怕对她和她的家人造成人身伤害，还出去躲了一段时间，2017年的7月份她才回来任丘的。如果刘某3不承诺还给她钱，她买房也就不用吸收客户的钱，大不了就不买了，还有就是她敢收客户的钱是她觉得自己有百分百的把握还给客户，而且哪怕刘某3不还钱，远东公司正常打给她利息，她也是可以还给客户的。2017年10月20日供述与辩解，证实她得知远东公司是一个华油的叫周某的介绍给她的，远东公司是一个消费返利公司，消费者在远东公司消费三万可以获得一份价值三万的东西，这东西愿意要就要，看不上就不要了，然后消费的三万在十个月以后返还给消费者，十个月以后的两个月内再返还给消费者3万元的纯利润。远东公司就在任丘，位置在万丰家园底商，现改名叫富博电子商务了，她消费投资的时候大部分都是通过她的银行卡转账给了王某3、杨某玉、范某、罗某，王某3应该是华油人，剩下的三个具体是哪的人她不知道，还有一小部分给的他们现金，她转账一般是用她交通、工商、建设还有兴业的卡，偶尔也用农行卡转账给他们。笔数太多了，她记不清，在远东公司消费投资过多少钱不知道，她没有计算过具体数目，大部分人都知道，她主动告诉了一些客户她把钱投资在远东了，远东的利息高，她还给他们写了保证书，如果远东出问题她赔偿他们本金，还有一部分客户听说她把钱都投进远东了，来找她，她都承认她把钱投在远东了。给这些客户手写借条、保证书，是因为这是她的个人行为，客户不管她把钱投资在哪里，她跟他们承诺出了问题找她。她给他们手写的借条或者保证书上都有时间，时间到期后他们会找她兑现。有打到她卡上的，也有给她现金的，每一个给她钱的客户她都立刻给人家手写借条或者保证书。她跟他们说，远东的钱回来她会给他们，刘某3欠她的钱还给她，她也会给他们，她也告诉他们她用钱买房了，他们也要求她把买的房卖了把钱补给他们，她把她站前小区的一套旧房子卖了40多万，给了她的一个客户。她是从2005年开始陆续的借钱给刘某3，18次共计140多万，具体什么时间借给她记不清了，刘某3答应她以后帮她，会介绍给她大老板投资，陆续的就借了这么多，这些钱有她借父母、亲戚的，还有她在拓天伟业赚的钱。2016年8月份她买的是二手房，原户主叫什么记不清了，她是把钱转给了张某2，她是分两次给张某2转的钱，一回三十万、一回四十万，她是通过私人中介孔某认识的张某2，她跟张某2他们在华油东风美食城签订了一个一式三份的协议，原始的购房合同她从没见过，只见到了发票改成了她的名字，没有去房管局登记，也没有办房本，这套房子已经网签了，签的应该是她的名字。关于远东，在远东出事以后，她在2017年的2、3月份去过冀中公安局，警察跟她说不需要她报案，他们已经受理远东的案子，说会联系她让受害人一块登记。2、证人董某1证言，证实她是拓天伟业（北京）资产管理集团有限公司任丘分公司的负责人，她来反映她们公司曾经的员工刘香云以她们公司的名义向老百姓吸收存款的事情。拓天伟业（北京）资产管理集团有限公司任丘分公司成立是2015年6月份，员工有16人，位置在任丘市富丽花园小区底商商铺，她负责全面工作，还有就是向北京总公司那边衔接，有承上启下这么个作用，她下边有两个经理，分别负责管理业务团队，她们公司运作的模式就是Ｐ2Ｐ的形式，她们公司员工在任丘找到意向存储户以后，和存储户签订债权转让协议，客户通过她们分公司把钱打到总公司的对公账户，北京总公司那边有借贷公司，她们那边负责找借款人，借款人借款的一系列抵押公正手续，任丘分公司这边是不负责的。刘香云是2016年3月份入职，到2016年12月初办理离职手续。刘香云在公司都是业务员，正常情况下，应该是刘香云找到意向存款户，带到公司去，在公司以客户的名义跟她们公司签一份债权转让的合同，然后客户再取款之类的行为就跟刘香云没有关系了，刘香云后来做的都不太正常。公司承诺给客户的收益率是年化收益是百分之七到百分之十二，就是从2016年9月份开始，刘香云的业务量不正常的减少，而且慢慢的出金，她当时还不知道怎么回事，后来到了2016年11月份，听说她在香港远东公司赚了不少奖金，她找刘香云谈话，刘香云承认把客户的存款都拉到香港远东公司去了，她对刘香云说公司要开除她，刘香云为了保留点面子，自己做了离职手续。刘香云的客户在她们公司没有存款了，包括她自己还有她名下的客户都没有了，她不太清楚刘香云在离职后是否以公司的名义向客户介绍过存款事宜。在她任职期间她的客户没有出现过问题，2013年的时候在原来的金鑫理财公司有这现象，后在2015年6月份金鑫理财公司被她们拓天伟业收购以后三令五申不容许有这样的情况出现。刘香云刚离职的时候还能联系上她，后期完全联系不上了，她的客户去公司问事情都找不到她。刘香云离职以后有一些客户拿着她手写的欠条跟她们要钱，她们公司没有过这种情况，她们的客户都是在公司签一份合法的合同。这些欠条是怎么来的不清楚，刘香云离职以后才发现有这样的情况，对应这些欠条的相关款项她们公司没有任何相关记录。3、证人孔某证言，证实他是做房屋中介的，他拿来了一份房屋买卖协议，上边签订的日期是2016年7月17日。大概是2016年6月份毕凤玲两口子给他打电话委托他卖一套任丘市新区第一城的房子，他看了毕某的购房手续之后，就把毕某这套房的信息挂到网上开始出售，2016年7月初，刘香云在网上看到这房子的信息后给他咨询这套房子的相关事情，他带刘香云看了看户型以后，双方就开始协商价格了，当时毕某要73万元，刘香云只出70万，他在中间打电话沟通了几次没有结果，就约双方见的面，见面时间就是2016年7月17日签协议的时间，那天是中午12点多在东风美食街一家小饭店说的这个事，最后双方确定70万成交，确定以后签订这个一式三份的房屋买卖协议，这协议他们双方各一份，他留底一份。打钱是签协议的当天就打了，他记得好像是阳光大街的东头的工行，刘香云第一次打给毕某两口子30万元，具体打给毕某或毕某玲的丈夫张某2他就不清楚了，毕某两口子收到这30万以后，刘云给了他一半的中介费，他给刘香云打了个收条以后他就走了。中介费是怎么给他的记不太清楚了，就记得给了3500元。后来他没见过刘香云，再后来他打电话刘香云都不接了，刘香云买新区第一城这套房的时候说自己站前小区有套房子委托他卖，结果后来就找不到她了。刘香云剩余的40万购房款支付给毕某了，签了购房之后的几天，毕某给他打电话说这40万给清了。4、集资参与人田某陈述，证实大概3年前他在任丘市走着碰到一个陌生的女人拦住他，后来通过交流知道他叫刘香云，在任丘市金鑫理财当业务员，她说在金鑫理财投资利息高，他就和她去了金鑫理财公司，刘香云还给他介绍了公司的情况，说公司都有抵押实物，车和房子之类的，大概过了三天左右他就拿着1万元钱就去刘香云工作的公司找他了，想着试试，刘香云带着他就把手续都弄好了，还跟公司签了合同，等着存款到期以后连本带息都打到了他的银行卡上，之后他又存了几次都没有问题，后来他出差到外地刘香云给他打电话说存款有活动，这次存款利息更高，他当时在电话里就答应了，因为他们也挺熟了就相信她了，让她给他办理回来再给钱，到了2016年8月26号他回来之后就去找刘香云把钱给她转过去了，然后她给写了份保证协议，等到存款到期以后大概过了3天左右他去金鑫理财公司（现在改名叫拓天了）取钱，公司的工作人员告诉他说刘香云已经把钱支走了，当时是刘香云替他垫付的4万元钱，他出差回来就把钱给刘香云转过去了，就在任市富丽花园底商一楼门市，后来他们去拓天伟业要说法拓天伟业的经理说他没把钱存在这里。当时刘香云在电话里说的是一万，一年连带息就能回一万一千一百元，他最后存的这4万一分也没取过，投过好几次钱，具体的钱数他记不清了，现在有4万元到期取不出来，投资失败刘香云对他没有任何承诺，他们投的越多刘香云挣的就越多。和他情况差不多的在刘香云处投资理财的能联系上的有十来个人，具体金额不知道。5、刘香云2016年8月26日保证协议一份，证实2016年8月26日田某以刘香云的名义在拓天公司签订合同一份，投资本金四万元、期限一年，到期后本金和利息为四万四千零八十元，合同编号ＺＣ160005793。6、支付宝转账回单4张，证实2016年9月2日，田某向刘香云通过支付宝转账39000元。7、集资参与人刘某1陈述，证实2014年6、7月份，她在遇到的刘香云，刘香云在路边发名片，她接了刘香云的名片后给刘香云留下了她的电话，刘香云主动联系了她一段时间以后，她去刘香云当时的公司去了解情况了，那时候公司叫金鑫理财，她在金鑫理财存了一笔钱，不过到期就支回来了，后来到了2016年5月份，刘香云找她来说金鑫理财已经改名叫拓天伟业了，她升了拓天的业务经理，希望她还在她那存钱，跟她介绍说可以帮她弄成大客户，具体操作起来就是她把钱给刘香云，刘香云手写保证协议给她，不去公司签正式协议，这样多凑几个客户的钱就可以存一个大客户了，她去拓天伟业看了，刘香云确实也在那干着呢，就在2016年5月3日存了4万元，后来又在2017年2月15日又在她那存了1万元，这两笔钱刘香云都给她写了保证协议。刘香云说拓天伟业是北京的公司，任丘是分公司，很有实力，刘香云带她去公司看了一些公司的相关资质，跟她一起存大客户的话，一万块钱存一年可以得到1500块钱的利息，她第二次存钱的时候刘香云说公司利率降低，一万块钱存一年给1200块钱的利息。2016年5月份那次是她在华油建设银行取出来现金直接给刘香云的，2017年2月份那次也是在华油建行取的现金，也是当面给的刘香云，这两次都是给钱的同时写的协议。因为大客户可以多拿点利息，另外刘香云就是拓天伟业的业务员，一直就是找她办。投资流程就是给刘香云现金，刘香云写保证协议承诺到期的时间，到期后找她拿回本金和利息就行了。她投资了5万元，一分钱没有取回来全损失了，她以为她的钱都存在拓天伟业呢，根本没想过会赔钱，要不是到期了打电话找不到刘香云，她还不知道刘把钱私用了呢。被刘香云骗的人她认识6、7个，都是后期找不到刘香云以后，在拓天伟业碰面大家情况都一样认识的，涉及金额得有一二百万吧。8、刘香云2016年5月3日保证协议1张，证实2016年5月3日刘某1借给刘香云四万元，刘香云承诺于次年5月3日支付给刘某146000元；2017年2月15日保证协议1张，证实2017年2月15日刘某1借给刘香云一万元，刘香云承诺于次年2月14日支付给刘某111200元。9、集资参与人李某1树陈述，证实大概四五年以前他是在任丘市新绿洲门口路过碰到的刘香云，是拓天伟业公司的业务员，刘香云说在她那存款利息高，过了一段时间他就给刘香云打电话说去存钱，和刘香云约定好了时间他就拿着他的工资卡去了拓天伟业，当时还和拓天伟业签了正式合同，后来他又存了几次都没出现过问题，到了2016年9月份刘香云说把钱存在她那里办成一个大客户利息要比拓天伟业高得多，他也想着能多挣点利息，2016年的9月22号他就给了刘香云六万元钱，刘香云还给他写了保证协议把利息也直接写在上面了，到了2017年2月份他又分两次给了刘香云六万元现金，也写了保证协议。一共十二万元，都是在他家给了刘香云现金。等到存款到期以后他给刘香云打电话打不通，过了两天刘香云给他回过电话来以各种理由拖着不给钱，后来他去刘香云工作的公司，公司工作人员告诉他刘香云早就被开除了，他想可能被骗了就报警了。起初他认为这些钱就是投在拓天伟业了。一共投过3次，共计金额十二万元整，这十二万没取过。他实际损失了十二万。10、刘香云2017年2月15日、2月25日保证协议各1份，证实李某1树于2017年2月15日、2017年2月25日分别借给刘香云三万元，刘香云承诺于分别于次年同日支付给他33600元；2016年保证协议1份，证实李某1树于2016年9月22日借给刘香云六万元，刘香云承诺于2017年9月22日支付给他67200元。11、集资参与人李某2陈述，证实他是2012年左右认识的刘香云，认识刘香云以及在刘香云那里存钱的经过与集资参与人田某、刘某1、李某1树等人基本一致。他陆续的在刘香云那里存了二十多万，具体钱数他记不清了，然后他又陆续支回来了十大几万，因为时间太长具体的钱数他记不清了，最后剩了这四万四千八百块钱，刘香云给他写了个保证协议，2017年5月份他突然联系不上刘香云了，他就去刘香云工作的金鑫理财公司（现已改北京拓天资产管理有限公司）找他，一个姓董的人说刘香云出事了已经不在这里工作了，然后姓董的给他们查了刘香云在金鑫理财的存款记录，说没有这一项存款，还说好多人都被骗了，好多人都在找刘香云，他们金鑫理财也在找刘香云，姓董的工作人员拿出了刘香云在金鑫理财工作时签的一份保证书，大致内容就是以后在金鑫理财好好工作，再也不骗人了，然后他们就回家了，到了2017年的5月底刘香云给他打过一个电话，说对不住他确实是欺骗了他，说现在在外面要账，要回来先给大家这笔钱，后来就联系不到刘香云了。他一开始就是直接给刘香云转款，也有几次给现金的，都是直接转到刘香云工商银行的卡里。一开始投资是刘香云领着他们去公司，在公司签一个投资合同，合同内容他记不太清了，后来就是直接给刘香云转账，刘香云再给他签保证协议，本金和利息都是给他转到工商银行卡上，再把之前的保证协议撕掉。一开始刘香云在公司就是业务员，他们存钱越多刘香云奖金越高，后来就是他们直接把钱转到刘香云卡里，刘香云没有转到公司自己拿着了。12、刘香云2016年9月保证协议一份，证实李某2于2016年9月17日借给刘香云四万元，刘香云承诺于次年9月16日支付给他44800元。13、集资参与人高某陈述，证实他在2015年4月份左右认识的刘香云，认识刘香云以及在刘香云那里存钱的经过与上述集资参与人陈述的内容基本一致。认识之后过了一段时间他就拿着钱去找刘香云了，然后刘香云给他填的单子把钱交给了金鑫理财的财务室了，这样就把钱存好了，存款到期以后刘香云连本带息一分也不少都给他了，后来他又存过几次都没出现过问题，刘香云就一直联系他让他去金鑫理财去存款（后改名为拓天伟业北京资产管理有限公司），2016年的2月6号他提前给刘香云打了一个电话说要存钱，刘香云电话里说让他把钱拿到刘香云家里，就在任丘市站前小区，他到了刘香云家里以后他就把三万元现金交给了刘香云，刘香云就给他写了一张保证协议，2017年2月6号存款到期以后他给刘香云打电话取钱，刘香云就一直拖着不给，说现在手里紧张缓几天再给他钱，还说要把房子卖了还钱，就一直拖着也没给，他去过刘香云工作的公司，公司的经理说刘香云早就被除名了，当时还说的什么他也记不清了，现在人也联系不上了，他就报案了。他当时认为刘香云在拓天伟业工作应该就把钱存在拓天伟业了，后来他们去拓天伟业要说法拓天伟业的经理说他没把钱存在这里。当时刘香云说把钱给她，她把钱凑多了弄一个大客户，存款利息高，他们也多赚点。他现在存的这三万一分也没取过。他投过好几次，具体的钱数他记不清楚了，现在有三万元取不出来了。14、刘香云2016年2月6日保证协议一份，证实高某于2016年2月6日借给刘香云三万元，刘香云承诺于次年2月6日支付给他34500元。15、集资参与人张锁文陈述证实，2016年6月16日他在回家的路上被一个妇女拦下，说自己是拓天伟业的员工，说在拓天伟业投资理财利息高，还说她家在站前小区住，还给了他一张名片。第二天他就给刘香云打电话说投一万试试，他就拿着一万元现金在拓天伟业的门口把钱给的刘香云，刘香云当时给他签了一张保证协议，存款到期以后他给刘香云打电话打不通，后来听他们小区一个人，也在刘香云那里存款说刘香云卷钱跑了。他当时认为刘香云在拓天伟业工作应该就存在拓天伟业了，就在任丘市富丽花园底商一楼门市。刘香云说他是拓天伟业的业务员，说把钱投在拓天伟业利息高。当时刘香云说把钱给她利息要比存在拓天伟业的利息要高一百多元钱。存一万元整一年的利息是一千五百元。就投过这一次，一分也没取回来。和他情况差不多的在刘香云处投资理财的他就知道五六个人，具体金额他不知道。16、刘香云2016年6月17日保证协议1份，证实张锁文于2016年6月17日借给刘香云一万元，刘香云承诺次年同日支付给他11500元。17、集资参与人郎某1陈述，证实2016年的不是1月份就是3月份左右，他在任丘市华油体育场路过，被刘香云拦下，和他说把钱存在她这要比存在金鑫理财利息要高，他说行，过了几天刘香云去他家找他，他就拿了十几万给了刘香云，然后他又陆续的给了刘香云几十万，大概将近七十万左右。刘香云说是存到北京拓天资产管理有限公司，其实就是以前的金鑫理财公司。大多数都是在他家里，少数在燕山南的建设银行里给刘香云的。他以前就在金鑫理财投资过，刘香云是那的业务员，所以这次刘香云就和他说投在拓天伟业利息高，但是必须要经过她手，他也没多想。刘香云说让他在她那存，凑比较大的金额再一起交给公司，这样公司给的利息高，他们存款也能多赚点。年息大概是百分之二十八，他存三个月也给他按年息算。他存的本金到期以后刘香云就给他把利息算出来，把之前的单子收回去，再加上利息重新开具一个新单子。是一个手写的比照着存单的样式写得。不算利息大概有六十万，取回来了二十万，现在连利息还有将近七十万没取回来，他拿来了五个单子上面有刘香云的签字和手印，每张单子上都有他的投资额，这些钱都没有回来。如果投资损失刘香云说在孔雀城有房子，刘香云还不上钱就把房子抵押给他。刚开始不知道，后来听说2016年11月份拓天伟业公司把刘香云开除了。和他情况差不多的，在刘香云处投资理财的人有他知道的大概有十多个人，大概有二百万左右。18、刘香云2016年12月25日、2017年1月4日、2017年2月21日、2017年3月11日借条4张，证实出借人郎某1，出借期限三个月，利率30%，出借金额分别为9万元、14万元、4万元、35万元，到期本息共计666500元；2017年1月24日借条1张，证实到期本息共计32250元。19、集资参与人白某铺陈述，证实大概从2013年左右，他在刘香云处陆续存了十二万元整，后来他存款到期以后他就给刘香云打电话说取钱，刘香云在电话里说过几天再给他，每次打电话都这么拖着，2017年2月份他从海南回来去刘香云工作的地方（原来的金鑫理财公司）找刘香云要钱，公司员工说刘香云早就被开除了，后来他找到了刘香云让她任丘市站前小区的一套房子抵给他，刘香云也把手续给他了，过了一个来月他去了任丘市站前小区，发现刘香云抵给他的房子早就住上人了，再联系刘香云就联系不上了。刘香云说把钱存到任丘市拓天伟业了，拓天伟业的员工说刘香云没把钱存在这里。以前的存款都是到期以后直接就转存了，多少利息这么长时间他也早就忘了。损失了十二万元整。20、刘香云2015年10月9日、2016年6月14日、2016年9月12日保证协议3份，证实白某铺分别于以上时间借给刘香云二万元、七万元、三万元，期限一年，到期本息分别为22400元、74900元、34500元。21、集资参与人王某1国陈述，证实刘香云一开始是在富丽花园底商的金鑫理财上班，从2014年的下半年开始，他在任丘市富丽花园小区住，出来进去总是碰到刘香云，刘香云总是和他说把钱存在金鑫理财公司好，利息高，刚开始他不相信，后来他一个同事老婆也在金鑫理财公司上班说金鑫理财公司还不错，他就相信了，就给了刘香云三万多元钱让她替他存在金鑫理财公司。他之前投的三万多到期以后又投了几千正好凑了四万又存起来了，金鑫理财公司就改名为拓天伟业投资有限公司了，他又凑了十一万块钱让刘香云给他存在拓天伟业投资有限公司了，2016年2月底他要用钱就给刘香云打电话，刘香云说自己被打了等出了院再说，过了三四天再给刘香云打电话就不接了，发信息也不回。七月份他回任丘以后又给刘香云打电话，刘香云说没钱你们报案也好起诉也好反正就是没钱，后来再打电话就不接了，后来他又联系了几个在拓天伟业投资的朋友去公司问情况，公司的工作人员说刘香云早就被开除了，你们这些钱都是和刘香云个人签的借条，没有公司盖章跟公司没有关系。第一次是在的建设银行给刘香云转的账，第二次他直接在村镇银行把钱取出来给的刘香云现金，银行的全名他记不清叫什么了。他存的本金到期以后刘香云就给他把利息算出来，把之前的单子收回去，再加上利息重新开具一个新单子。是一个手写的借条。不算利息大概有十五万，这些钱一分没取回来，损失了十五万。22、刘香云2016年3月2日、10月13日保证协议2份，证实王某1国分别于以上日期借给刘香云四万元和十一万元，期限为一年，到期后刘香云支付给王某1国本息分别为46000元、123200元。23、集资参与人刘某2奇陈述，证实大概2015年左右他在任丘市惠友超市门口碰到刘香云，她说在任丘市金鑫理财当业务员，还给了他一张名片。后来他觉得理财利息比银行高，就拿着钱去任丘市金鑫理财找刘香云了，刘香云带他和公司签订了合同书，他把钱交给了金鑫理财的财务室了，存款到期以后连本带息一分也不少都给他了，后来他又存过几次都没出现过问题，刘香云就一直联系他让他去金鑫理财去存款（后改名为拓天伟业北京资产管理有限公司），他就陆续的又在刘香云那里一共存了十八万元整，这十八万元他是分四五次给的刘香云，都是在中国工商银行给刘香云转的款，2016年的4月27号刘香云找到他家，和他说把之前的那这几张保证协议拿回去再重新签订一张总钱数的保证协议给他，刘香云说这样清楚，就在他家楼下签订的。起初他认为这些钱就是投在拓天伟业了，因为刘香云也是这么说的。但是后来不知道什么原因就找不到刘香云本人了，他听其他投资人说他们都被骗了，说刘香云把钱都投在远东了。24、刘香云2016年4月27日保证协议1份，证实刘某2奇于当日借给刘香云18万元，刘香云承诺于次年同日支付给他本息共计207000元。25、集资参与人刘某发陈述，证实2014年3月份左右，他按照刘香云给他的名片的地址找到了拓天伟业公司，接待他的正是刘香云，他了解了拓天伟业公司的投资理财的情况后，觉得有点不靠谱，就投了1万元试试，到了年底拓天伟业公司连本带息给了他11200元，2015年他存了2万元。2016年4月13日刘香云让他把钱存到她的名下，说把钱存到她的名下多给他利息，他就给了刘香云3万元，并且刘香云还给他签署了一份保证协议，这3万元其中有他在2015年存的2万元还有利息，这笔钱是刘香云替他支取的，加上他给了刘香云3000元的现金共3万元，刘香云承诺在2017年4月13日支付给他34500元，其中有4500元的利息。到了2017年4月13日之前一段时间他去了拓天伟业公司找刘香云，拓天伟业公司的人说刘香云不在那干了，他就打电话找她，刘香云一直不接电话，直到今天他也没有找到刘香云。他以为把钱存到拓天伟业公司了，后来听说刘香云把钱存到远东投资理财公司了。他是在2016年4月13日在华北油田职工干休所门口给了刘香云3000元的现金，保证协议也是在干休所门口给他写的。他一共取过大概3000多元钱的利息，具体多少他记不清楚了，那都是和拓天伟业签订的合同。刘香云和他说好之后，他就把他存在拓天伟业公司的2万元还有利息取了出来，他又给了他3000元的现金凑了3万元，然后他就给他写一个保证协议，把利息直接加在保证协议上了。以前和拓天伟业签订的存款合同到期以后都取回来了，投给刘香云的3万元一分也没取回来。26、刘香云2016年4月13日保证协议1份，证实刘某发于当日借给刘香云3万元，刘香云承诺于次年同日支付给他本息共计34500元。27、集资参与人邓某陈述，证实2015年的夏天，在距离第一次碰到刘香云后的两个月左右，他去拓天伟业公司看了一下，里边的工作人员也确认刘香云就是他们的工作人员，他就在公司投资存了一万，2016月4月份这一万到期后公司连本带息就都给他了，2016年5月份刘香云找他说公司利息要降低，让他把钱直接给她，他要凑五十万才能投资公司的大客户，大客户利息比较高，他就在刘香云处投了十二万。他是在2016年5月18日，在富丽花园楼下的交通银行直接给的刘香云现金，给了现金后刘香云给他手写了个保证协议。他在刘香云这的十二万，一分钱没取回来。刘香云在2016年12月5日找他说有急事，还私人借了他一万元钱，他给的她现金，刘香云打了张欠条，这钱最后也没有还给他。28、刘香云2016年5月8日保证协议1份，证实邓某于当日借给刘香云12万元，刘香云承诺于次年同日支付给他138000元；刘香云2016年12月5日欠条1张，证实刘香云于当日向邓某借款1万元。29、集资参与人周某信陈述，证实2016年8月30号，就是他带来的保证协议上面的日子，在拓天伟业公司，刘香云偷偷把他叫到了一间没人的屋里，说把钱给她，她给办理一个大客户利息要比存在拓天伟业的利息要高得多。办成大客户存一万元整一年的利息是一千二百元，也就是存一万一年连本带息一年能给一万一千二百元整。他投资了三万元，一分也没取回来。30、刘香云2016年8月30日保证协议1份，证实周某信于当日借给刘香云3万元，刘香云承诺于次年同日支付给他33600元。31、集资参与人袁某陈述，证实她是4、5年前在金鑫理财偶然认识的刘香云，2016年1月份，刘香云让她帮她介绍客户，她把这事跟几个朋友说了以后，因为出于对她的信任，几个朋友就都投钱了，但是投资存款的时候，她的朋友都没有与刘香云直接接触，是把钱给的她，她再给刘香云，刘香云给她打的借条、保证协议。具体钱刘香云存哪了，刘香云没有详细的说，只是知道刘香云在香港远东公司投钱了，她跟朋友说的也不是很明白，只是说投钱收益很高，她的朋友们也不太清楚钱存在哪里了。她拿来人的七张单子，分别是她的四张，苏某的三张，其实都是她给的刘香云钱，苏某没有跟刘香云见过面，只是信任她，让她拿钱给的刘香云，保证协议都是她拿着的，这七张单子都是她给的刘香云现金，时间都是在2016年，从1月份到12月份都有。不知道这些钱到底刘香云投在哪里了，而且刘香云承诺的收益很高。她这七张单子共计296800元，取回来了苏某名下的9.5万元，剩下的287300元都没回来。苏某名下是三张单子共计投资12万元，已经回来了9．5万元，损失了2.5万元，剩下的四张刘香云给她打了一张1万元的借条，承诺一年到期可以收益1000元，一张保证协议也承诺每个月往回打钱，但是没写打多少，剩余的两张欠条没有承诺收益，但是刘香云口头跟她说不会亏待客户的。32、刘香云2016年1月6日、9月28日、3月10日保证协议3份，证实苏某分别于以上日期经刘香云在香港远东控股集团办理投资业务，金额分别为2万元、5万元、5万元；刘香云2016年1月6日保证协议1份，证实袁某于当日经刘香云在香港远东控股集团办理投资业务，金额为2万元；刘香云2017年2月9日借条1张，证实刘香云于当日借给刘香云1万元，刘香云承诺到2017年8月9日支付给袁某11000元；欠条2张，证实刘香云分别于2016年12月1日、2017年3月29日欠袁某6万元、46800元。33、集资参与人王某2占陈述，证实她和她丈夫宋某龙第一次找刘香云存钱时刘香云给的是金鑫理财的正规手续，到后来刘香云说把钱绑在大客户上利息高，存一万一年连本带息能给一万一千五百元整，她就分三次给了刘香云十六万元整，等存款到期以后再找刘香云取钱，刘香云就以各种理由拖着不给，2017年3月25号以后刘香云打电话打不通了。2016年2月19、3月17号和3月30号，都是在她家中给刘香云钱的，然后刘香云写的保证协议。就投过这3次，一共十六万元，一分也没取回来。34、刘香云2016年2月29日、3月17日、3月30日保证协议3份，证实王某2占分别于以上日期借给刘香云8万元、5万元、3万元；刘香云2017年3月5日保证书1份，证实刘香云向王某2及其丈夫宋某龙承诺一旦将自己在站前小区的房子卖出会立即偿还欠款。35、集资参与人杨某丽陈述，证实在2016年9月25日，她和刘香云说想在拓天伟业理财公司存点钱，因为早在前几年在拓天伟业公司存过钱，就是刘香云接待的他，刘香云和她说存在大客户里吧，就是要很多人都把钱打到刘香云的银行卡里，凑够几十万元钱，再以刘香云的名义把钱存到拓天伟业公司里，那样的话利息要高一些，就在当天她丈夫的父亲去银行给刘香云打的钱，一共是6万元钱，打完钱之后刘香云在银行写了一张欠条，内容是刘香云欠杨某丽67200元，为期一年，到2017年9月25日刘香云一次性还给杨某丽67200元，这里面的7200元是利息，本金是6万元。到了2017年9月份她找刘香云要钱，找不到，后来听说刘香云把他们存到她名下的钱投到远东国际投资理财公司了。不知道刘香云是不是真的把钱存到拓天伟业公司了，刘香云要是说把钱存到别的理财公司他就不给他了。2016年9月25日在东风小区北大门对面的中国建设银行给刘香云打的钱。她在刘香云处投了6万元钱，一分钱也没有取回来，刘香云说自己有三套房产，如果投资失败了就能弥补她的损失。36、中国建设银行转账凭条1张，证实2016年9月26日赵全芳向刘香云转账6万元；刘香云2016年9月26日欠条1张，证实欠杨某丽67200元。37、任丘市新天房地产开发有限公司出具的商品房买卖合同（预售）1份，新区第一城车库协议书1份，收据9张，中国农业银行乌鲁木齐振兴中路支行网上银行电子回单1张，借记卡账户明细清单1张，毕某与刘香云房屋买卖协议1份，证实被告人刘香云于2016年8月9日购买原为毕某玲所有的位于新区第一城的房屋一套，房屋价款人民币70万元；2017年5月1日购买新区第一城地下车库一个，价款人民币27万元。38、拓天伟业（北京）资产管理集团有限公司任丘分公司出具的刘香云个人名下投资明细、客户信息登记表、新员工入职登记表、员工离职交接审批表、辞职申请书、证明、刘香云承诺书，证实被告人刘香云于2016年3月1日至2016年12月1日在该公司任业务员一职及其任职期间业务情况。39、任丘市公安局巡警特警大队出具的抓获经过，证实刘香云的到案情况。40、任丘市公安局经侦大队出具的办案说明、明细表，证实刘香云在香港远东公司的投资及返利情况。41、任丘市华诚会计师事务所出具的华诚所审计（2018）第2号审计报告，证实截至2018年1月4日，刘香云非法吸收公众存款金额共计2056800元（含欠条4笔，金额合计176800元；借条1笔，金额10000元），支取金额95000元，尚未支取金额1961800元（含欠条4笔，金额合计176800元；借条1笔，金额10000元）。以上证据经庭审质证，来源合法，内容客观、真实，与本案案件事实具有关联性，均予以认定本院认为，被告人刘香云违反国家金融管理制度，向社会不特定对象吸收存款，涉案金额高达2046800元，造成的实际损失金额高达1951800元，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人的罪名成立。但是公诉机关指控被告人刘香云涉案金额为2056800元、实际损失金额为1961800元的犯罪事实，与本案查明的事实不符。经查，被告人刘香云与集资参与人邓某均表示刘香云2016年12月5日所书1万元欠条1张，是邓某基于与刘香云的私人关系而借给刘香云的，不是委托理财协议，公诉机关指控的涉案金额及实际损失金额均未将这1万元欠款予以扣除。故被告人刘香云的涉案金额与实际损失金额应分别为2046800元和1951800元。关于被告人刘香云及其辩护人提出的刘香云与涉案集资参与人之间的纠纷系民间借贷纠纷，被告人刘香云不构成刑事犯罪的辩解，经查，虽然被告人刘香云与以上集资参与人之间签订的均非正式的投资理财合同，且名称多为保证协议、少数为借条和欠条，从内容的形式来看，是刘香云向集资参与人借款，约定到期后偿还本息。但是，以上集资参与人的证言均证实，刘香云是以拓天伟业的存款利率要降低，她把大家的钱凑起来办一个大客户可以给大家高额利息为由，让大家先把钱给她，由她代替大家办理存款或投资理财业务。由此可见，除邓某有1万元的欠条明确表示为与刘香云之间的私人借贷之外，刘香云所写的保证协议和借条在本质上是她与集资参与人之间的委托理财协议，她与集资参与人之间的关系属于委托理财关系，而非借贷关系。故对被告人的辩解及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人刘香云针对的是特定的熟人，没有面向社会不特定人员吸收资金的辩护意见，经查，以上集资参与人基本上都是在大街上偶然遇到刘香云，刘香云向他们发放自己的名片或者公司彩印的小广告，并向他们进行自我介绍，宣传其所在公司的理财业务，其行为属于向社会公开宣传；刘香云将其宣传所面向的部分对象发展成为固定客户或者熟人后，继续向他们吸收资金，是刘香云非法吸收公众存款行为的进一步深入，与直接针对亲友或熟人吸收资金具有本质区别。故对辩护人的相关辩护意见不予采纳。关于诉讼代理人提出的被告人刘香云具有非法占有目的，其犯罪行为系集资诈骗的代理意见，刘香云虽然在吸收公众存款后将一部分款项用于买房，但这不能说明刘香云具有非法占有的目的，从刘香云在香港远东公司的投资明细表可以看出，刘香云从2014年年底至2016年10月份，她在远东公司的投资和返利均高达两千多万，共计得利1260394.94元；被告人刘香云关于自己房产、对刘某3享有债权的供述与辩解，经向本院执行庭核实，情况属实。结合以上两点可知，刘香云在吸收资金时具备偿还集资参与人本息的能力，但是因债权没有实现且在远东投资失利，导致其不能偿还，并不属于以非法占有为目的的情形。故对诉讼代理人的相关代理意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（九）项、第三条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五项之规定，判决如下一、被告人刘香云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2021年10月18日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。二、继续追缴被告人刘香云非法吸收公众存款的违法所得，返还集资参与人。（在本判决生效后十日内开始执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长边凤娟审判员张立祥人民陪审员杨静二〇一八年七月二十五日书记员朱贵彩

陈某危险驾驶罪一审刑事判决书内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院刑事判决书（2019）内0702刑初368号：呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院以海检二部刑诉（2019）38号起诉书指控被告人陈某犯危险驾驶罪，于2019年7月17向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，由审判员程国岩独任审理，于2019年7月30日公开开庭审理了本案。海拉尔区人民检察院指派检察员姚勇出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加了诉讼。现已审理终结呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院指控，2018年7月3日22时27分许，被告人陈某醉酒驾驶×××号灰色轻型厢式货车，从海拉尔区夹信子二道街由南向北行驶时，被执勤民警依法查扣。经检验：陈某血样中检出乙醇含量为250.65ｍｇ／100ｍｌ。另查明，被告人陈某于2018年7月3日被公安机关传唤到案。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有接处警登记表，受案登记表，到案经过，户籍信息，违法犯罪记录查询情况说明，证人欧某的证言。驾驶证信息查询单，司法鉴定意见书，被告人陈某在公安机关的供述及光盘等证据在案为证，足以认定本院认为，被告人陈某酒后驾驶机动车，在公共道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪，海拉尔区人民检察院指控罪名成立。被告人陈某到案后能够如实供述所犯罪行，可对其从轻处罚。综合被告人的犯罪情节、性质、社会危害程度、认罪等情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人陈某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2019年8月21日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员程国岩二〇一九年八月一日书记员白杨

陈某某合同诈骗一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2018）沪0106刑初1209号：上海市静安区人民检察院以沪静检二部刑诉［2018］21号起诉书指控被告人陈某某犯合同诈骗罪，于2018年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉。被告人陈某某及辩护人桂亦威到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年5月至2015年1月，被告人陈某某在本市静安区恒丰路ＸＸＸ号上海嘉侑文化传播有限公司（以下简称嘉侑公司）担任业务员。被告人陈某某在明知公司以代藏家向海外销售古玩艺术品为名，编造各类名目骗取藏家钱款、仍按公司领导的要求，谎称有海外买家看中藏品，并以此为由向被害人姜某某等人收取拍卖费、检测费等各类费用共计人民币230000元。2017年6月8日，被告人陈某某在安徽省潜山县公安局出入境大厅被公安人员抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实并退赔了人民币200000元。上述事实，被告人陈某某在庭审中无异议，且有被害人姜某某等人的陈述笔录、部分辨认笔录及电话记录，公安机关出具的《工作情况》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》《抓获经过》、调取的合同、收据及协议书，上海司法会计中心有限公司《司法鉴定意见书》，被告人陈某某的供述笔录及户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某某作为嘉侑公司的其他直接责任人员在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈某某到案后能如实供述自己的罪行，依法亦可从轻处罚。另鉴于被告人陈某某案发后积极退赔部分违法所得，有一定悔罪表现，亦可酌情从轻处罚并可适用缓刑。辩护人据上述情节提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百三十一条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、退赔的违法所得，发还各被害人，不足部分责令继续退赔。陈某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份审判员陶琛怡二〇一八年十月二十六日书记员李旭

万某滥用职权、受贿一审刑事判决书广西壮族自治区陆川县人民法院刑事判决书（2017）桂0922刑初3号：陆川县人民检察院以陆检公刑诉〔2016〕403号起诉书指控被告人万某涉嫌犯滥用职权罪和受贿罪，于2016年12月25日向本院提起公诉。本院于2017年1月3日立案，诉讼期间，经报请玉林市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，陆川县人民检察院指派检察员周端出庭支持公诉，被告人万某及其辩护人吕春等到庭参加诉讼。现已审理终结陆川县人民检察院指控：一、滥用职权1.2009年至2011年间，被告人万某身为陆川县水产畜牧兽医局分管畜牧工作的副局长，在负责落实陆川县生猪调出大县奖励资金工作中，明知按照财政部、广西壮族自治区财政厅有关规定以及陆川县人民政府的实施方案，必须是合法经营、办理有工商营业执照、动物防疫合格证、排污证（统称三证）的规模养殖场（猪场）才有条件获得该项奖励资金，也明知许多猪场没有三证或者三证不全，却在确定奖励对象时不按规定严格审核把关，让部分没有三证或者三证不全的猪场通过审核，从而让不符合奖励条件的部分猪场也获得了国家专项奖励资金（其中2009年83户127万元；2010年174户293.76万元），造成国家专项资金人民币420.76万元的重大经济损失。2.2012年至2014年间，被告人万某身为陆川县水利局分管水资源股、水某监察大队的副局长，在负责河道采砂监管工作中，明知按照有关规定，从事河道采砂经营活动需要办理《河道采砂许可证》，也明知包括邓某、陈某2等人在内的15家砂场只取得了采砂权但均没有办理《河道采砂许可证》，却不依法依规对手续不全的砂场进行打击、取缔，而是默许、故意放任他们进行非法采砂作业及采砂经营活动，致使辖区内长期存在大面积的非法采砂情况，造成了国家矿产资源的重大损失。其中，经广西壮族自治区第四地质队鉴定，仅邓某竞拍到的陆川县九洲江某3北豆村那口至牛蹄螺河段、陈某2竞拍到的陆川县九洲江某3大陂河至泉水田桥河段，被非法采矿造成矿产资源破坏价值人民币324.19万元。二、受贿1.2008年至2012年间，被告人万某身为陆川县水产畜牧兽医局分管畜牧工作的副局长，在负责落实陆川县生猪调出大县奖励资金工作中，利用职务便利，为万某4等10户生猪养殖户申报、获取陆川县生猪调出大县奖励资金提供帮助，收受他们以感谢费、好处费的名义送给的钱款共计人民币46000元（其中万某410000元、袁某2000元、李某2000元、江某210000元、徐某15000元、万某25000元、许某3000元、谭某23000元、万某33000元、罗某3000元）。2.2012年至2015年间，被告人万某（从陆川县水产畜牧兽医局调）任陆川县水利局副局长期间，利用其本人曾在陆川县水产畜牧兽医局任分管畜牧工作副局长的职权形成的便利条件，通过其原下属畜牧股股长周洪新的职务行为，为请托人万某5（另案处理）骗取鱼塘改造项目资金提供帮助，收受万某5送给的好处费人民币25000元。案发后，被告人万某通过其亲属向陆川县人民检察院退出了受贿所得赃款人民币71000元。上述事实，公诉机关提交了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人万某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条和第三百八十五条，应当以滥用职权罪和受贿罪追究其刑事责任。被告人万某一人犯数罪，应当实行数罪并罚。提请本院依法判处。被告人万某对公诉机关指控其犯滥用职权罪和受贿罪的罪名及犯罪事实没有异议。辨称其在滥用职权方面所起到的作用不大。在陆川县生猪调出大县奖励资金的分配落实和对非法采矿打击的区别对待上，其作为分管领导虽有一定责任，但其主要是依据县政府的统一部署进行的，其不应为此承担太大的责任。在受贿犯罪方面，其能主动交代且全部退出了赃款。请求法院对其从轻处罚。辩护人吕春对公诉机关指控被告人万某犯滥用职权罪和受贿罪的罪名及犯罪事实没有异议。认为被告人万某任陆川县水产畜牧兽医局分管畜牧工作的副局长期间，在负责落实陆川县生猪调出大县奖励资金分配工作中起到的作用不大。国务院、财政部相关文件以及广西壮族自治区财政厅、水产畜牧兽医局桂财农［2007］172号文件作为生猪调出大县奖励资金分配的规范性文件，并未将办理有工商营业执照、动物防疫合格证、排污证（统称三证）的规模养殖场（猪场）作为取得奖励资金的前提条件。桂财农［2011］55号广西壮族自治区生猪调出大县奖励资金管理办法实施细则虽然规定“没有取得防疫合格证的不予奖励”，但该细则是2011年4月2日才发布执行的，对本案没有约束力。陆川县在实施方案中将三证齐全作为取得奖励资金的条件是自行增设的条件，目的是引导猪场规范合法经营，实际工作中还是按猪场的出栏数确定奖励。奖励资金分配方案是由陆川县人民政府分管领导召集县政府办、财政局、畜牧局等部门主要领导共同研究决定的，不是被告人万某个人所能定夺。2010年4月28日，被告人万某因公出差没有参加畜牧局落实2009年度陆川县生猪调出大县奖励资金分配方案会议，当年的奖励资金分配方案照样通过实施。因此，被告人万某在陆川县生猪调出大县奖励资金的分配落实工作中不构成滥用职权罪。被告人万某于2012年5月份调任陆川县水利局分管水资源股、水某监察大队的副局长，而陆川县九洲江河道采砂整治工作在2012年3月份就已经开始。对非法采砂打击采取区别对待的方式，主要是依据县政府的统一部署进行的。造成矿产资源的破坏，万某作为水利局分管领导虽有一定责任，但不是主要责任。其行为构成滥用职权罪，但情节轻微，应当免于刑事处罚。辩护人吕春还认为，被告人万某收受袁某、李某等十人的46000元款项均发生在2008年至2011年间，距离本案起诉已经超过5年，超出了追诉时效。被告人万某收受万某525000元时已调任陆川县水利局，其原在陆川县水产畜牧兽医局任副局长期间与周洪新没有直接分管股室的领导关系，其行为不构成受贿罪，不应追究被告人万某受贿的刑事责任。经审理查明：一、滥用职权罪（一）2009年至2011年间，被告人万某身为陆川县水产畜牧兽医局分管畜牧工作的副局长，在负责落实陆川县生猪调出大县奖励资金工作中，明知按照财政部、广西壮族自治区财政厅有关规定以及陆川县人民政府的实施方案，必须是合法经营、办理有工商营业执照、动物防疫合格证、排污证（统称三证）的规模养殖场（猪场）才有条件获得该项奖励资金，也明知许多猪场没有三证或者三证不全，却在确定奖励对象时不按规定严格审核把关，让部分没有三证或者三证不全的猪场通过审核，从而让不符合奖励条件的部分猪场也获得了国家专项奖励资金（其中2009年83户127万元；2010年174户293.76万元），造成国家专项资金人民币420.76万元的重大经济损失。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证、物证（1）万某任职文件、陆川县水产畜牧兽医局领导分工文件。证实万某2008年1月至2012年5月任陆川县水产畜牧兽医局副局长，分管政工秘书股和畜牧与饲料股等，负责陆川县生猪调出大县奖励资金分配落实工作。（2）陆川县编委文件。证实陆川县水产畜牧兽医局行政职能，畜牧与饲料股的职责，其中有承办县人民政府交办的其他事项职责。（3）广西壮族自治区桂财农［2007］172号、桂财农［2011］55号文件。证实自治区财政厅等相关部门对生猪调出大县奖励有明确的规定，文件授权各地根据实际制定实施方案并报备，严格按实施方案实施。（4）2007年至2010年陆川县落实生猪调出大县奖励资金工作实施方案。证实规模养殖场获得奖励的条件：必须是合法经营、办理有工商营业执照、动物防疫合格证、排污证（统称三证）的规模养殖场（猪场）。（5）各乡镇财政所2007年至2010年度陆川县生猪调出大县奖励资金发放统计表。证实各年度的生猪调出大县奖励资金都已划拨到获奖猪场业主的账户。（6）2009至2011年度陆川县养殖场工商登记情况表。证实陆川县2009年至2011年获生猪调出大县奖规模养殖场的工商登记情况，许多获奖的养殖场没有取得工商登记。（7）2007年至2016年度陆川县养殖场排污许可证发放情况表。证实陆川县2009年至2010年获生猪调出大县奖规模养殖场的排污许可证情况，许多获奖的养殖场没有取得排污许可证。（8）2009年至2010年度陆川县养殖场动物防疫合格证的发放情况表。证实陆川县2009年至2010年获生猪调出大县奖规模养殖场的动物防疫合格证情况，许多获奖的养殖场没有取得动物防疫合格证。（9）陆川县2009年度奖励规模猪场签订协议名册表。证实2009年获得生猪调出大县奖励资金的猪场中，有83家没有三证或三证不全，涉及资金127万元，审批人是万某。（10）陆川县2010年度获奖规模猪场三证统计情况表。证实陆川县2010年获得生猪调出大县奖励资金的猪场中，有174家没有三证或三证不全，涉及资金293.76万元。2.证人证言（1）证人吕某证言，证实2006年至2016年，其任陆川县水产畜牧兽医局畜牧与饲料股股长，主要从事全县畜牧业生产有关的工作，分管局领导是万某；陆川县水产畜牧兽医局2007年以来实施有生猪调出大县奖励等项目；县政府每年都根据财政部、自治区对生猪调出大县奖励的有关规定制定出陆川县落实生猪调出大县奖励资金工作实施方案，方案中明确奖励的条件：必须合法经营，办有《动物防疫合格证》、《排污许可证》、《工商营业执照》，管理规范、档案记录齐全等，但实际奖励时只是按生猪出栏数来确定奖励对象和奖励金额，对三证是否齐全没有严格审核；局确定奖励名单时，其根据局分管领导万某的安排与奖励对象签订奖励协议，是否签订协议要万某最后审核确定。（2）证人覃某证言，证实其系陆川县水产畜牧兽医局纪检组组长，其主要工作是对猪场生猪出栏量的分档进行监督。每年生猪调出大县奖励实施方案主要由该局畜牧股长和分管畜牧生产的副局长共同制定，经政府办公会议确定后发文实施，畜牧局与奖励对象签订实施协议。具体的奖励金额和对象由局班子会议确定。实施方案要求猪场有三证，目的是引导养殖场规范合法经营，但实际工作中只是按养殖场的出栏数来确定奖励对象及金额。（3）证人江某1证言，证实2008年11月到2015年1月其任陆川县水产畜牧兽医局局长。该局从2007年开始有生猪调出大县奖励、生猪标准化小区建设项目、池塘改造、生猪良种补贴等四大块的项目。生猪调出大县奖励的实施主要由分管的局领导万某负责，陆川县的实施方案规定获得奖励的规模养殖场必须要合法经营，要有《动物防疫合格证》、《排污许可证》、《工商营业执照》三证。财政部、广西区的文件只要求具备《动物防疫合格证》。陆川县要求是以猪场生猪调出数量为主，也强调要有三证，主要想让猪场逐步规范经营，但实施奖励时没有严格执行。局班子会讨论确定奖励对象猪场时，只是对局畜牧股和分管局领导提出的初步分配方案进行讨论，没有细化到三证的问题。局班子都知道获得奖励的猪场里有好多是三证不齐。3、被告人万某供述，证实被告人万某2005年7月至2012年5月在畜牧局工作，在任副局长期间分管畜牧业生产等工作，负责组织实施生猪调出大县奖励和生猪标准化小区建设项目。生猪调出大县奖励资金发放方案需根据上级的文件要求制定实施方案报请县政府批准后才能实施。方案主要是对奖励资金进行细化分配，根据各个猪场的生猪出栏数来确定奖励的金额。实施方案的制定主要是由其和畜牧局畜牧股股长、纪检组长，以及财政局农业股股长和农业股的分管领导共同研究制定。每年的方案都明确要求猪场要有工商营业执照、动物防疫合格证、排污许可证，这个是基本的条件。但在实施过程中主要是凭养殖场生猪出栏数来奖励，没有按照文件的规定严格实施，许多三证不全的猪场也通过签订协议获得奖励资金。2009年度三证不全的养殖场（户）有陆川县富成猪场等83户，获得奖励资金共127万元。2010年也是按出栏数确定获奖名单，不严格要求三证齐全。（二）2012年至2014年间，被告人万某身为陆川县水利局分管水资源股、水某监察大队的副局长，在负责河道采砂监管工作中，明知按照有关规定，从事河道采砂经营活动需要办理《河道采砂许可证》，也明知包括邓某、陈某2等人在内的15家砂场只取得了采砂权但均没有办理《河道采砂许可证》，却不依法依规对手续不全的砂场进行打击、取缔，而是默许、故意放任他们进行非法采砂经营活动，造成了国家矿产资源的重大损失。其中，经广西壮族自治区第四地质队鉴定，邓某竞拍到的陆川县九洲江某3北豆村那口至牛蹄螺河段、陈某2竞拍到的陆川县九洲江某3大陂河至泉水田桥河段，非法采砂造成矿产资源破坏价值人民币226.07万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、物证、书证（1）万某任职文件、水利局领导分工文件。证实万某2012年5月至2014年11月任陆川县水利局副局长，分管水某水资源股、水某监察大队等。（2）陆川县编委文件。证实陆川县水利局水政水资源股、陆川县水政监察大队职责包括依法依规查处非法采砂案件。（3）陆政函［2012］69号文件。证实陆川县人民政府于2012年5月4日同意陆川县水利局拟定的《陆川县九洲江、米马河第一期采矿权出让方案》，同时要求县水利局要会同有关部门依法做好采砂的监管工作，明确县水利局负责核发河道采砂许可证。（4）《拍卖成交确认书》、《采砂权出让合同》。证实陈某2、邓某等15人于2012年5月和8月分别竞拍到陆川县九洲江15个河段的采砂权，并分别与陆川县水利局签订了《采砂权出让合同》。（5）陆川县水利局关于办理河道采砂许可证的通知。证实陆川县水利局曾于2012年9月下发通知，要求各采砂业主办理《河道采砂许可证》。（6）陆川县水某监察大队整理的《陆川县砂场位置及业主联系电话》、水某监察大队《执法巡查记录》（2014年1月9日-2015年1月5日）。证实陆川县水某监察大队在日常巡查中，从未对取得采砂权的红卫场砂场、叶某砂场、大陂砂场等砂场进行过打击和处罚。（7）鉴定报告及鉴定意见通知书。证实经广西壮族自治区第四地质队鉴定，广西陆川县古城镇北豆村红卫砂场非法采矿造成矿产资源破坏价值为117.98万元；广西陆川县古城镇北豆村叶某砂场非法采矿造成矿产资源破坏价值为98.12万元；广西陆川县古城镇盘龙村大陂砂场非法采矿造成矿产资源破坏价值为108.18万元。以上鉴定意见已告知被告人万某。（8）陆川县水利局2015年1月5日出具的《大陂砂场日常执法监管情况》、2014年8月4日出具的《责令停止违法行为通知书》、2014年11月14日发出的《通知》、2014年11月23日发出的《紧急通知》，证实陆川县水利局在日常工作中，从未对取得采砂权的大陂砂场进行过打击和处罚；在公安机关依法查处取得河段采砂权的红卫砂场、叶某砂场后，水利局才对全县所有砂场发出紧急通知，要求立即停止采砂作业行为，并按规定办理河道采砂许可证。（9）陆川县水利局局班子会会议记录。证实万某参加了相关会议，参与了河道采砂管理相关讨论和决策。2.证人证言（1）证人谭某1证言，证实其系陆川县水利局水某水资源股股长、陆川县水某监察大队大队长。水某水资源和水某监察大队都有管理打击河道非法采砂的职责；其知道按照采砂管理办法的相关规定，从事河道采砂经营活动必须先办理好《河道采砂许可证》才能进行采砂，否则不合法；知道陆川县辖区内15家取得采砂权的砂场均没有办理到《河道采砂许可证》就开展河道采砂作业。原陆川县水利局局长冯某、分管领导万某副局长均表达过不把取得采砂权的15家砂场列为打击对象的意思，所以这15家砂场就一直正常经营下来；2012年至2014年间，其先后收受了邓某等多名砂场老板送给的好处费共计34300元。砂场老板给他送钱是因为他们的砂场都没有合法的采砂手续，所以送钱给他打好关系。（2）证人刘某证言。证实其系陆川县水某监察大队副大队长，2014年4月份起主要负责水某执法监察方面的工作和河道采砂的监管工作；其知道水某监察大队主要职责包括管理河道采砂；知道根据规定，从事河道采砂经营活动，首先要经过招投标取得采砂权，然后要办理采砂许可证方可开展河道采砂作业，否则属于违法行为；从2014年4月开始，对河道采砂的巡查工作，每个星期都巡查两三次，一般都是由其带队，谭某1大队长也经常带队下去巡查；知道陆川县辖区内15家取得采砂权的砂场均没有办理到《河道采砂许可证》就开展河道采砂作业，但是，其先后听前任大队长陈某3、分管领导万某副局长及谭某1大队长说过，经过招投标取得采砂权的15家砂场，是允许他们采砂的，其只好照领导讲的意思去做。2014年间，其先后收受了邓某等多名砂场老板送给的好处费。（3）证人冯某证言，证实2013年3月至2015年1月其任陆川县水利局局长。2013年5月至2014年11月局分管水某监察大队、河道采砂工作的是副局长万某。2013年经请示县政府有关领导同意，局班子召开会议讨论决定，对经过公开招标未办理采砂许可证的砂场与无证无照的砂场分别管理。对经过公开招标未办理采砂许可证的砂场默许他们在规定的河段内采砂，对无证无照的砂场开展严厉打击，具体的工作由分管领导万某负责。（4）证人万某1证言。证实其是陆川县水某监察大队教导员，陆川县水某监察大队的主要职责是管理河道采砂、水事纠纷、水事违法案件等；河道采砂主要是由谭某1大队长、刘某副大队长、刘友军监察员负责管理；陆川县有15家砂场于2012年通过公开招投标取得了采砂权，但都没办理有采砂许可证。对于这15家砂场，水利局默认给他们采砂，所以没有打击他们，但具体原因其不清楚。（5）证人程某证言，证实其是陆川县水利局水资源股副股长，水资源股股长谭某1兼任水某监察大队大队长，主要负责水某方面的工作，包括河道采砂管理、打击非法采砂等水某监察执法方面的工作；对河道采砂管理方面的工作属水某大队负责，一般情况下都是由水某大队去处理；其参与过少量几次河道采砂管理巡查活动及一些由政府组织的打击类行动。对15家取得采矿权的砂场，主要是去处理各砂场与村民的权属纠纷，并看一下砂场的生产情况。没有扣押过这些砂场的生产工具，也没有进行过罚款；打击非法采砂的目标不包括15家取得采矿权的砂场，具体原因其不清楚。（6）证人肖某证言。证实其是陆川县水某监察大队出纳，对没有经过招投标的砂场，依据有关规定进行处罚；对于经过招投标的砂场，只是常规检查，都没有处罚过，也没有打击过；经过招投标的砂场都有没办理《采砂许可证》，实际上也是非法采砂，但局分管领导和大队领导默许他们采砂。（7）证人邓某证言。证实其是陆川县古城镇北豆村红卫场砂场老板，2012年8月份经过招投标取得北豆村那口至牛蹄河段的河道采砂权后开始经营北豆村红卫场砂场；红卫场砂场没办理有采砂许可证；陆川县水利局很多人到过其砂场检查，包括“万副”、“谭股长”“刘大”（都不知道全名），检查主要是检查一下安全设施，从来没有叫过其砂场停工；陆川县水利局的相关人员到其砂场时都看见砂场工人在正常做工。（8）证人陈某1证言，证实其是大陂砂场股东，于2013年1月入股古城镇大陂砂场，并在砂场负责管理；大陂砂场采砂的17标段是由陈某2标到的，没办有采砂许可证；水利局的刘大队长每个月都带人来检查1、2次，他们每次来检查，都看见砂场在正常工作。3.被告人万某供述，证实其于2012年至2014年间任陆川县水利局副局长，分管水资源保护、河道采砂、水某执法等工作，主管水某、水资源股、水利纠纷、水某大队。2012年5月和8月，陈某2、邓某等15人分别竞拍到陆川县九洲江15个河段的采砂权，他们都没有办理《河道采砂许可证》，但一直进行采砂并销售河砂。期间，陆川县水某执法大队的工作人员巡查陈某2等15家砂场都是在正常生产，如果没有发现超深、越界开采现象，没有和群众出现纠纷，就默认他们采砂，不作为打击的对象，不进行取缔。其作为分管河道采砂的局领导，平时也带队去巡查，认为这些砂场没有采砂许可证而进行采砂销售，严格来说是不合法的。二、受贿罪（一）2008年至2012年间，被告人万某身为陆川县水产畜牧兽医局分管畜牧工作的副局长，在负责落实陆川县生猪调出大县奖励资金工作中，利用职务便利，为万某4等10户生猪养殖户申报、获取陆川县生猪调出大县奖励资金提供帮助，收受他们以感谢费、好处费的名义送给的钱款共计人民币46000元（其中万某410000元、袁某2000元、李某2000元、江某210000元、徐某15000元、万某25000元、许某3000元、谭某23000元、万某33000元、罗某3000元）。（二）2012年至2015年间，被告人万某（从陆川县水产畜牧兽医局调）任陆川县水利局副局长期间，利用其曾在陆川县水产畜牧兽医局任副局长的职权形成的便利条件，通过其原下属畜牧股股长周洪新的职务行为，为请托人万某5（另案处理）骗取鱼塘改造项目资金提供帮助，收受万某5送给的好处费人民币25000元。案发后，被告人万某通过其亲属于2016年6月2日向陆川县人民检察院退出了受贿所得赃款人民币71000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证、物证（1）陆川县各乡镇财政所2007年至2010年度生猪调出大县奖励资金发放统计表。证实行贿人万某4等人都获得了相应年度的奖励资金。（2）陆川县人民检察院陆检公刑诉〔2016〕83号起诉书。证实万某5因在2012年申报实施鱼塘改造项目中涉嫌诈骗罪被公安经过立案侦查。万某5送钱给万某谋取的是非法利益。（3）陆川县人民检察院暂扣款专用票据。证实被告人万某通过其亲属于2016年6月2日退出了受贿所得赃款人民币71000元。2.证人证言（1）证人袁某证言。证实其成立了陆川县神展养殖有限公司，公司获得生猪调出大县奖励，也获得生猪标准化建设项目和池塘改造项目的补助。2009年中秋节前的一天，为了感谢万某在生猪调出大县奖励对其养殖场的关照，在温泉镇政府旁，送了2000元好处费给万某。（2）证人李某证言，证实其于2000年办有陆川县乌石特发种猪场，猪场获得生猪调出大县奖励和生猪标准化小区建设资金。为了感谢万某的关照，2009年领到奖励资金后，在二运站对面送了2000元给万某。（3）证人江某2证言。证实其在1995年开办陆川县阳城利达养殖场，2008年成立陆川县腾达农牧养殖有限公司，养殖公司获得生猪调出大县奖励和鱼塘改造补助项目。为了感谢万某的照顾，在2009年间领取到2008年度的生猪调出大县奖励资金后在万某的办公室送了10000元给万某。（4）证人徐某1证言。证实其于2004年开办陆川县乌石紫恩养种场，养种场获得生猪调出大县奖励，为了感谢万某的照顾，希望他以后能关照其养种场，在2008年6、7月份的一天，在县财政局门口附近送了5000元现金给万某。（5）证人万某2证言。证实其系陆川县良田镇水产畜牧医站副站长，2007年开办良田石垌村鑫辉良种猪场，良种猪场获得生猪调出大县奖励和生猪标准化小区建设资金。为了感谢万某的关照，2010年的一天获得2009年度生猪调出大县奖励资金后，在陆川县工商局宿舍楼下送了5000元钱给万某。（6）证人许某证言。证实其开办陆川县川盛水务立体猪场，生猪调出大县奖励资金到帐后，其知道万某是分管生猪调出大县奖励工作的，为了以后有机会能多关照其猪场，2008年中秋节前的一天，在陆川县水果市场旁送了3000元钱给万某。（7）证人谭某2证言。证实其系陆川县米场镇卫生院职工，在马坡镇朱砂村办有猪场，2008年猪场获得生猪调出大县奖励资金后，在米场桂南饭店门口旁送了3000元钱给万某。（8）证人万某3证言。证实其系广西国有五星农场工人，2003年在古城良村办有宝胜猪场，获得生猪调出大县奖励资金，为了感谢万某的照顾，2009年春节前的一天，在陆川县东环路官田路口旁送了3000元给万某。（9）证人罗某证言。证实其1998年开办陆川县展宏猪场，2013年3、4月份改名为陆川县展崇养殖有限公司。其猪场获得生猪调出大县奖励资金，为了感谢万某的帮忙，在陆川县温泉镇公园路桥头送了3000元好处费给万某。（10）证人万某4证言。证实其开办有陆川县古城易发种养场，种养场获得2008、2009、2010年度生猪调出大县奖励资金，为了感谢万某的帮忙照顾，在获得奖励资金后，分三次在万某办公室共送给万某好处费10000元，其中2009年3000元；2010年5000元；2011年2000元。（11）证人万某5证言。证实其在陆川县乌石双垌办有一个猪场，还有一张十多亩的鱼塘。猪场获得过生猪调出大县奖励资金，鱼塘也得到过鱼塘改造项目的国家资金补助。2013年上半年，其鱼塘加入腾飞养殖专业合作社申报鱼塘改造资金。期间其向万某（2012年由县水产畜牧局调到县水利局工作）了解申报过程并要求帮忙，万某答应帮忙。后来其以陆川县腾飞养殖专业合作社申报鱼塘改造资金，2014年底获得项目补助资金1294500元。其分三次送给万某好处费共25000元（2013年5000元；2015年10000元；2015年春节前通过万某6送10000元）。（12）证人万某6证言。证实其系陆川县养猪协会秘书长，办有陆川县温泉镇陆川猪放养基地。其和万某5早就认识，和万某也很熟。2015年春节前其帮万某5转交10000元钱给万某。3.被告人万某供述。证实2008年至2015年间，其利用职务上的便利，收受养殖场（户）主送的好处费共71000元人民币。其中袁某2000元、李某2000元、江某210000元、徐某15000元、万某25000元、许某3000元、谭某23000元、万某33000元、罗某3000元、万某410000元、万某525000元。庭审中，辩护人吕春认为在负责落实陆川县生猪调出大县奖励资金分配工作中，万某能起到的作用不大。国务院财政部以及广西区财政厅、水产畜牧兽医局相关规范性文件，并未将办理有工商营业执照、动物防疫合格证、排污证的规模养殖场（猪场）作为取得奖励资金的前提条件。陆川县在实施方案中将三证齐全作为取得奖励资金的条件是自行增设的条件，实际工作中还是按猪场的生猪出栏数确定奖励。奖励资金分配方案是由陆川县人民政府分管领导召集县政府办、财政局、畜牧局等部门主要领导共同研究决定的，不是被告人万某个人所能定夺。因此，被告人万某在陆川县生猪调出大县奖励资金的分配落实工作中不构成滥用职权罪；对非法采砂打击采取区别对待的方式，主要是依据县政府的统一部署进行的。造成矿产资源的破坏，万某作为水利局分管领导虽有一定责任，但不是主要责任。其行为虽构成滥用职权罪，但情节轻微；被告人万某收受袁某、李某等十人的46000元款项均发生在2008年至2011年间，距本案起诉已经超过5年，超出了追诉时效。被告人万某收受万某525000元时已调任陆川县水利局，其原在陆川县水产畜牧兽医局任副局长期间与周洪新没有分管股室的领导关系，其行为不构成受贿罪，不应追究被告人万某受贿的刑事责任。针对辩护人吕春提出的上述辩护意见，综合评析如下：陆川县在实施方案中将三证齐全作为取得生猪调出大县奖励资金的前提条件是依据国务院财政部以及广西区财政厅、水产畜牧兽医局等上级文件授权做出的补充规定，是做好该项工作的具体细化、量化措施，实施方案与上级文件精神并不矛盾，应当作为生猪调出大县奖励资金发放的工作依据。被告人万某身为陆川县水产畜牧兽医局分管畜牧工作的副局长，在该项工作中不正确履行职责，未能坚持原则，违反规定处理公务，造成国家专项资金的重大损失，其行为构成滥用职权罪。鉴于该项工作是由多个部门联合处理，均是在县政府的统一部署下进行的，被告人万某应当承担一定的责任。从损失后果看，本案涉及的生猪调出大县奖励资金420.76万元均已实际发放到了各个猪场用于生猪养殖生产，这与国家资金流失到社会上所造成的损失有明显的区别。因此，应当认定被告人万某行为构成滥用职权罪，但犯罪情节较轻。在打击非法采砂过程中，被告人万某身为陆川县水利局分管领导，对辖区内的非法采砂案件有依法依规查处的职责。被告人万某明知辖区内包括邓某、陈某2等人在内的15家砂场未办理《河道采砂许可证》进行非法采砂的情况下，既不上报也不依法进行查处，致使国家和人民利益遭受重大损失，其行为构成滥用职权罪。鉴于本案中涉案的15家未办理《河道采砂许可证》的砂场，均是由县政府部门组织公开拍卖河道采砂权并由砂场业主竟拍到的砂场，砂场业主已缴清所中标河道的采砂承包金。被告人万某在工作中对上述15家砂场非法采砂行为未予查处有政府行为因素影响及一定的历史原因。故被告人万某在监管职责上虽有失职，但犯罪情节较轻。在受贿犯罪方面，被告人万某曾在多个部门任职，其任陆川县水产畜牧兽医局副局长期间，与周洪新是上下级关系。被告人万某调任陆川县水利局副局长后，对周洪新在职务上虽没有制约关系，但因其原任职务的关系对周洪新仍有影响力。被告人万某利用其本人职权形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人万某5谋取不正当利益而收受请托人财物25000元，其行为以受贿论，构成受贿罪。被告人万某收受万某5好处费时间是2015年，与其之前于2008年至2011年间收受万某4等十人的好处费46000元是一个有连续状态的受贿犯罪行为（其中收受万某42000元的时间据被告人交代是2011年12月份），其追诉期限应从犯罪行为终了之日起计算，并未超出追诉时效本院认为，被告人万某身为国家机关工作人员，违反法律规定的权限和程序，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重。其行为已触犯刑律，构成滥用职权罪；被告人万某身为国家机关工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益。利用其本人职权形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益而收受请托人财物，数额较大。其行为已触犯刑律，构成受贿罪。公诉机关指控被告人万某犯滥用职权罪和受贿罪罪名成立。在滥用职权致非法采砂导致损失部分，公诉机关指控并经法院判决确认的邓某、陈某2砂场经济损失总额是226.07万元，公诉机关将叶某砂场的98.12万元列为本案经济损失额不当，本院予以纠正。被告人万某归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人万某犯受贿罪，在公诉机关提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪，积极全部退赃，其情形符合《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第三款的规定，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人万某一人犯二罪，应当实行数罪并罚。被告人万某认为其在滥用职权犯罪中情节较轻，在受贿犯罪中能主动坦白交代且全部退清赃款。请求法院对其从轻处罚的辩护意见符合本案实情，本院予以采纳。辩护人吕春认为被告人万某在陆川县生猪调出大县奖励资金的分配落实工作中不构成滥用职权罪；被告人万某收受袁某、李某等十人的46000元已超过追诉时效，收受万某525000元不构成受贿罪的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人吕春认为被告人万某在打击非法采矿中构成滥用职权罪，但情节较轻，应当从轻处罚的辩护意见符合本案实情，本院予以采纳。被告人万某是初犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。综合以上量刑情节，本院决定对被告人万某从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第三款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第二项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十三条第一款第一项、第十七条、第十八条、第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人万某犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；犯受贿罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对被告人万某退出的赃款人民币七万一千元（该款缴存于陆川县人民检察院）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长冯卫东人民陪审员沈瑞勇人民陪审员吕健堂二〇一七年九月八日书记员谢媛金

黑龙江省双鸭山市中级人民法院刑事判决书（2019）黑05刑终57号原公诉机关黑龙江省宝清县人民检察院。上诉人(原审被告人)张海群，男，1967年12月19日出生于宝清县，汉族，初中文化，无职业，住宝清县。2011年12月28日因犯故意伤害罪被黑龙江省宝清县人民法院判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年。因本案于2019年5月16日被取保候审，7月18日被逮捕。现羁押于宝清县看守所。指定辩护人李伟，黑龙江双峰律师事务所律师。上诉人(原审被告人)左右刚，男，1952年11月7日出生于宝清县，汉族，小学五年文化，系宝清县农民，住。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，10月4日被取保候审，2019年1月28日被监视居住，3月14日被逮捕。现羁押于宝清县看守所。辩护人左海涛，男，1977年10月10日出生，汉族，住宝清县。系左右刚儿子。黑龙江省宝清县人民法院审理黑龙江省宝清县人民检察院指控原审被告人张海群、左右刚犯滥伐林木罪，于2019年7月18日作出（2019）黑0523刑初46号刑事判决。原审被告人张海群、左右刚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了双鸭山市人民检察院和辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年8月8日至8月9日期间，被告人左右刚在未取得林木采伐许可证且明知被告人张海群以伐树为目的购买树木的情况下，将自家林地树木卖给张海群，张海群雇佣他人采伐树木。经鉴定，被伐杨树339株，立木蓄积74.228立方米。2018年8月9日张海群经宝清县森林公安局通知后到公安机关接受询问，左右刚于2018年9月7日在宝清县人民医院餐厅被宝清县公安局抓获，二被告人到案后均如实供述犯罪事实。认定上述事实的证据有：1.证人董某证言。我从2006年至今任七星泡镇林业站站长。2018年8月9日，左右刚采伐林木时林木采伐许可证没有完成审批，我知道后立即报案了。2.证人李某1证言。2018年8月8日早，张海群开车拉我到西太村东南侧伐树地点，张海群说先从中间往北伐，张海群检尺，林主和他儿子看尺，8号和9号我用油锯共伐了大约280多棵杨树。没看见采伐许可证，看见有村里证明，张海群说有手续，出事他负责。3.证人林某证言。2018年8月8日、9日，我开拖板车拉钩机去西太村，我负责倒树和装车。张海群告诉我从林子中间往北倒木头，张海群检尺，林主和他儿子看尺。张海群说村里开的证明，是自己家的口粮地栽的树，不用开采伐证。8月9日下午林业站来人，张海群说别装了，等会森林公安局就来了。4.证人李某2证言。张海群雇我的大车运木材，从西太村运到宝清。8月8日用钩机装半车木头，张海群检尺，林主和他儿子看尺，8月9日把车开到八五二木材加工厂卸车，木材加工厂给我1400元运费，帮张海群代领11600元木材款，后把木材款给了张海群。8月9日下午林业站来人不让装了，林主不让把木材运走，让把车开到他家大门口。5.证人李某3证言。2018年8月初，我丈夫张海群说在西太村买点杨木，到西太村林主给张海群拿个证明，张海群给林主5000元定金，油锯手就去林子里伐树。第二天在西太村伐树时，林主儿子看尺，下午七星泡林业站的人来不让装车。6.证人左某证言。我父亲左右刚伐树时我负责看尺，张海群检尺，伐树地点在西太村南面，现场有钩车司机、大车司机、油锯手和张海群夫妇。共装了两车，第二车没检完公安局就来了。7.证人王某证言。2018年8月7日，张海群问我要不要木头，415元一吨，运费由木材加工厂出，我说得看木材质量。8月8日，我到西太村伐木现场，感觉木材较细，说先拉一车看看。8月9日5时，一辆货车把木材送到我的加工厂，我把木材款11600元给了大车司机，另付给大车司机1400元运费。张海群说这是房前屋后的树，有村里介绍信就可以。8.证人李某4证言。我从2014年12月开始担任西太村书记。2000年左右，我们村发大水改河道，左右刚地在河道旁，他按村里要求在地里种树。他要放树我知道，2018年春季到现在左右刚给我打过很多次报告。左右刚伐树需要村里开证明，村里没有权利同意他皆伐，只是给他出个证明，让他去办手续。9.证人李某5证言。我是2018年任西太村会计。8月7号左右刚说需要村里开证明去镇里办手续，村书记李某4说当年村里防洪护坝，让左右刚栽树，现在树严重影响土地种植，同意皆伐。村书记说我们只是开证明，没有权利让他伐树。10.证人徐某证言。我是2012年至今任西太村村长。村里给左右刚开介绍信当时不知道，左右刚打电话让我签字才知道。他说他要伐树，我说如果林业手续办齐全，林业局同意，你就可以伐树，如果差我签字或盖章等我回来给你办。11.证人潘某证言。左右刚的树栽在其家口粮地边坝上，坝上土地属于村集体。2018年7月末，我和左右刚找七星泡镇书记和镇长，反映左右刚家树影地问题。一周后，左右刚催我给七星泡镇书记打电话，书记说和林业局局长说后已经办完了。然后左右刚说七星泡镇书记同意了，村长也同意了，手续开了，我就可以伐树了。之后树就伐了。12.证人孙某1证言。2001年镇里发派栽树任务，要在河两岸栽树，谁栽的树归谁，村里统一买树苗，左右刚栽在口粮地中。13.证人高某证言。我在西太村栽过树，2002年春天和左右刚一批栽的。当时镇里下达三北工程，让河流两岸有地农户在河边种植杨树防洪护堤。14.现场勘验笔录、现场图、现场照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实案发现场及公安机关依法扣押木材的情况。15.宝清县七星泡镇三北四期工程作业设计说明书。证实2002年七星泡三北防护林体系建设四期工程作业设计及营造林技术设计情况。16.办理林木采伐申请书、农村土地承包经营权证、宝清县林业和草原局森林资源管理股出具的证明。证实左右刚申请办理林木采伐许可证的情况。17.宝清县七星泡镇政府林业工作站出具的关于西太村左右刚造林地性质的说明。证实左右刚于2002年在县政府三北防护林体系建设规定下栽植杨树的情况。18.宝清县林业局出具的情况说明。证实左右刚造林面积6亩纳入2002年三北四期工程，为林地。19.宝清县七星泡镇西太合村村民委员会于2018年8月7日出具的介绍信。证实2018年8月7日宝清县七星泡镇西太合村村民委员会开具介绍左右刚到相关单位办理伐树手续的介绍信。20.双鸭山名宣司法鉴定中心司法鉴定意见书。证实本案中被伐林木树种为杨树，总株数339株，立木蓄积74.228立方米，出材55.6713立方米，总价值22268元。21.黑龙江省宝清县人民法院（2012）清刑初字第5号刑事判决书。证实2011年12月28日张海群因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年。22.在逃人员登记表、到案经过。证实左右刚被列为在逃人员及左右刚、张海群到案的情况。23.张海群、左右刚户籍证明。24.被告人张海群供述。2018年8月7日早，左右刚打电话说有树卖给我，没林权证。我说让村里开个同意我放树的证明。8月8日早，左右刚把证明给我看，说你就放吧，从中间往北放。我就告诉油锯手从中间往北放，左右刚儿子看尺。8月9日4时许，我和妻子、钩机司机、油锯手到伐树现场，伐一阵开始造材装车，七星泡镇林业站站长董某来我们就不装车了。左右刚说不用开采伐证，我就没要采伐证。左右刚说村里和镇里出问题他负责，我说涉及到我的我负责。25.被告人左右刚供述。我采伐的杨树是我2002年栽的，在大坝上栽的树，所属位置属于村集体，沟西的树栽在口粮田中，坝上的树影响口粮田。没办理林木采伐许可证。2018年8月5日，我联系张海群问买不买树，张和妻子看完树谈好300元一方，说需要村里证明树属于我，其他事不用我管，有什么问题张海群去摆平。我给村长打电话，村长说让会计开证明。8月8日我把介绍信给张海群，油锯手开始伐树，钩机装车，张海群检尺，我和我儿子看尺，伐了30方左右。8月9日张海群夫妇、油锯手、钩机早上来的，我没去，下午两三点钟，董某来不让装车，森林公安局来人了。原审法院认为，被告人张海群、左右刚违反森林法的规定，滥伐林木，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控罪名成立。张海群、左右刚及辩护人所提二人不构成犯罪的辩解和辩护意见，经查，证人董某、李某1、林某、李某2、李某3、李某4、李某5、孙某1、高某的证言能够与宝清县七星泡镇政府林业工作站出具的关于西太村左右刚造林地性质的说明、宝清县林业局出具的情况说明及现场勘验笔录、现场图、现场照片、双鸭山名宣司法鉴定中心司法鉴定意见书、张海群、左右刚的供述等全案其他证据相互印证，足以证实左右刚在未取得林木采伐许可证且明知张海群以伐树为目的购买树木的情况下，将自家林地树木卖给张海群，张海群雇佣他人采伐树木的事实，对上述辩解和辩护意见不予采纳。本案系共同犯罪，在共同犯罪中张海群雇佣并积极组织他人实施伐树行为，并对树木进行检尺，左右刚将树木卖给张海群并同意其伐树，在张海群检尺过程中负责看尺，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。左右刚在共同犯罪中作用相对小于张海群，可酌情从轻处罚。张海群曾因犯罪被判处刑罚，可酌情从重处罚。张海群经公安机关通知后主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。左右刚如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。综合考虑张海群、左右刚的主观恶性、犯罪情节、造成的危害后果、人身危险性及上述量刑情节，依法对张海群、左右刚从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。对扣押在案的木材应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条的规定，认定被告人张海群犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；被告人左右刚犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；对扣押在案的木材予以没收，上缴国库。上诉人张海群上诉称，1.办理采伐许可证的责任在左右刚，只是收购林木并非采伐，是在左右刚提供村里介绍信后，才购买左右刚的林木，并经左右刚同意才采伐，主观上不具有滥伐林木的故意；2.认定涉案林木规划纳入2002年三北四期工程的证据不足，不能仅凭没有经过审批的设计说明书便认定涉案林木采伐应办理采伐许可证，且涉案林木的采伐，不应按《森林法》规定办理采伐许可证；3.原审判决量刑过重，请求从轻处罚。辩护人辩护意见，1.村里证明是在村领导多次为左右刚申办采伐许可证，得知涉案树木不在林业规划版图范围内不能办理采伐许可证的情况下，才由村委会决定授权左右刚伐树的证明，是合理合法的；3.张海群伐树行为是得到村委会同意并认可的合法行为；4.栽植涉树木的土地属于耕地，改变耕地用途应依法办理审批，左右刚用耕地栽植树木，在土地类别没有办理变更登记的情况下，栽植的树木不能纳入林业部门“三北四期工程。张海群的行为不构成滥伐林木罪。上诉人左右刚上诉称，1.只是将自家口粮田栽种的杨树卖给张海群，卖树行为不需要取得许可，采伐行为与左右刚无关；2.左右刚栽种的杨树树权归左右刚所有，不属于三北防护林体系，在个人自留地、房前屋后的自留树木不属于森林资源，左右刚未取得林权证，未享受林权相关政策补贴。3.原审判决量刑过重，请求改判缓刑。辩护人辩护意见，1.左右刚栽的杨树是其个人财产，有处分的权利；2.认定涉案林木属于三北四期防护林，无法律依据；3.左右刚与采伐无关，张海群取得树木产权后组织采伐，后果应由张海群承担；4.认定构成滥伐林木罪的证据不足。左右刚的行为不构成滥伐林木罪。双鸭山市人民检察院意见，一审判决认定张海群、左右刚犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。建议驳回上诉，维持原判。本院二审审理查明的事实与原审判决相同。认定事实的证据经一审庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人张海群、左右刚违反国家森林法规，未经林业行政主管部门批准并核发采伐许可证，滥伐林木，数量巨大，其行为均已构成滥伐林木罪。张海群以非法占有为目的，组织、雇佣他人砍伐林木并检尺；左右刚在未取林木采伐许可证的情况下，明知张海群以非法占有为目的采伐收购林木，同意将林木卖给张海群，并在张海群检尺时看尺，构成共同犯罪，张海群、左右刚在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。张海群曾因犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。张海群经公安机关电话传唤主动到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。左右刚如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。张海群虽要求左右刚到村里出具证明，核实涉案林木的权属，同时也明知左右刚未取得涉案林木的采伐许可证，仍以收购、贩卖为目的，组织、雇佣他人砍伐林木并检尺；本案涉案林木为左右刚所有，在卷证据证实案发时左右刚申请办理的采伐许可证正在核发过程中，左右刚明知尚未取得采伐许可证，以伐树为目的将林木卖给张海群，并协助张海群采伐本人所有的林木，张海群、左右刚均具有滥伐林木的主观故意。对张海群、左右刚及辩护人关于张海群、左右刚均无滥伐林木主观故意上诉理由和辩护意见，不予采纳。根据证人董某、孙某2、李某4、高某的证言以及《黑龙江省宝清县七星泡镇“三北”四期工程作业设计说明书》、宝清县林业和草原局出具的《关于七星泡镇西太村左右刚造林情况说明》证实，根据宝清县2002年造林计划，当年所有乡镇“三北”四期工程作业设计说明书均无市县审批盖章，左右刚当年所造的6亩水保林，是按照七星泡镇要求在河道两旁农田栽种，是“三北”四期工程设计营造的，纳入了2002年“三北”四期工程建设。对张海群、左右刚及辩护人关于认定涉案林木属于“三北”四期防护林，无法律依据的上诉理由和辩护意见，不予采纳。根据证人孙某1、李某4、高某证言和左右刚供述及《黑龙江省宝清县七星泡镇“三北”四期工程作业设计说明书》附件中2002年度统计的营造林作业设计一览表，2001年七星泡镇要求在河道两旁耕地栽种护堤树，左右刚按村里要求种的树一多半栽种在大坝上，位置属于村集体，沟西的树栽种在左右刚的口粮田中，左右刚参与“三北“四期工程栽种的树木属于农田防护林，为《中华人民共和国森林法》所保护林种之一。根据《中华人民共和国森林法》规定，采伐林木必须申请采伐许可证，按许可证的规定进行采伐，只有农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星林木除外。张海群、左右刚滥伐林木达339株，立木蓄积74.2280立方米，已远超零星树木范围。对张海群、左右刚及辩护人关于得知涉案树木不在林业规划版图范围内不能办理采伐许可证，才由村委会决定授权左右刚伐树，合理合法；左右刚将口粮田栽种的杨树卖给张海群，不需要取得许可，对个人财产有处分权利的上诉理由和辩护意见，不予采纳。本案涉案林木为左右刚本人所有,原审判决对扣押在案的木材予以没收不当。原审判决已根据张海群、左右刚的犯罪情节，均已从轻处罚，故对张海群、左右刚所提原判量刑重的意见，不予采纳。对双鸭山市人民检察院关于定罪和量刑部分的意见，予以采纳。原审判决定罪准确，量刑适当。审判程序合法。原审判决对扣押在案的木材予以没收不当，应予撤销。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款的规定，判决如下：一、维持黑龙江省宝清县人民法院（2019）黑0523刑初46号刑事判决的第一项、第二项，即被告人张海群犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；被告人左右刚犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元。二、撤销黑龙江省宝清县人民法院（2019）黑0523刑初46号刑事判决的第三项，即对扣押在案的木材予以没收，上缴国库。本判决为终审判决。审判长王桂杰审判员钱吉臣审判员赵大伟二〇一九年十一月五日书记员李松岩

罗某甲信用卡诈骗罪一审刑事判决书河北省安新县人民法院刑事判决书（2018）冀0632刑初123号：河北省安新县人民检察院指控被告人罗某甲犯信用卡诈骗罪，于2018年5月31日以冀安检公诉刑诉〔2018〕96号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省安新县人民检察院指派检察员杨运刚出庭支持公诉，被告人罗某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人罗某甲于2013年10月12日在中国农业银行安新县支行申领卡号为62×××27的金穗贷记卡，后在该卡使用过程中，罗某甲进行透支消费、取现，至2016年7月份不能正常还款，截止2017年5月27日所欠本金为93043.29元，本息合计共计111832.78元。后经中国农业银行安新县支行多次催收，罗某甲超过三个月仍未偿还该款。2017年6月5日罗某甲家属将该贷记卡透支所欠本金及利息全部还清。另查明，2017年6月1日，被告人罗某甲经电话传唤主动到案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人罗某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某1、于某的证言，安新县公安局经侦大队接受证据材料清单，中国农业银行股份有限公司安新县支行2017年5月27日关于罗某甲的立案申请，中国农业银行金穗贷记卡申请表、调查表、联网核查凭证、罗某甲身份证复印件，罗某甲卡号为62×××34的中国农业银行卡对账单，罗某甲卡号为62×××27的中国农业银行金穗贷记卡2010年12月1日至2016年12月4日交易流水表，金穗贷记卡透支催收通知书，中国农业银行股份有限公司安新支行信用卡不良还款证明、信用卡现金存款回单，人口基本信息、户籍证明信，到案经过，涞水县公安局永阳派出所证明，光盘一张等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗某甲在明知自己没有还款能力的情况下，超过规定期限透支信用卡，数额较大，且经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，其行为构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人罗某甲犯信用卡诈骗罪罪名成立。案发后，被告人罗某甲经电话传唤主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。鉴于被告人罗某甲系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度较好，且已积极偿还其透支所欠本金及利息，可从轻处罚，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第六条的规定，判决如下被告人罗某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨贺新审判员王东人民陪审员田振生二〇一八年八月三十一日书记员张苗

何志英挪用公款罪一审刑事判决书黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民法院刑事判决书（2018）黑2701刑初58号：加格达奇区人民检察院以大加检诉刑诉［2018］57号起诉书指控被告人何志英犯挪用公款罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。加格达奇区人民检察院指派检察员李成慧出庭支持公诉，被告人何志英及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结加格达奇区人民检察院指控：1.2010年3月22日，被告人何志英利用自己担任松岭区房产科科长的职务便利，指使房产科报账员陈某（另案处理）从陈某用于存放公款的两个个人工商银行账户内挪出售楼款320万元，存入何志英实际控制的大兴安岭某山产品科技开发有限公司某验资账户内，用于注册验资。同年3月26日何志英将此款归还。2.2010年12月16日，因某公司需要增加注册资本，被告人何志英指使陈某从存放公款的五个账户内挪出售楼款433万元，存入某公司对公账户用于增资。同年12月17日何志英将此款归还。3.2011年11月7日，被告人何志英为了给某公司争取技术改造资金，需要增加资金，找到时任松岭林业局财务科科长米某（另案处理），要借公款1300万元用于银行验资，何志英写了一张借款1300万元的借条给了米某。米某安排出纳员李某开具转账支票并加盖名章后交给何志英，何志英到银行将由财务科代管的松岭区农村公路建设指挥部专项资金1300万元从松岭区农村公路建设指挥部银行账户转到某公司银行账户。验资后，2011年11月9日何志英将此款归还。4.2011年11月8日，被告人何志英为了给某公司争取技术改造资金，指使陈某从存放公款的三个账户内挪出售楼款200万元，存入某公司对公账户用于验资。同年11月11日何志英将此款归还。综上，被告人何志英共挪用公款四次，合计2253万元。经侦查，被告人何志英于2018年3月12日被松岭区监察委员会留置。公诉机关认为，被告人何志英挪用公款用于营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。并当庭提供了相应的证据，请求依法判处。被告人何志英承认公诉机关指控的犯罪事实，未做辩解。辩护人辩称，被告人何志英不具有起诉书指控的米某出借的1300万元挪用公款罪的主体身份，该1300万元是松岭林业局财务科代管的大十公路建设专项资金，何志英在松岭区房产局任职，对上述款项没有管理、控制权限，何志英仅是该款项的使用人而不是挪用人，没有与挪用人米某共谋或参与策划挪用公款，也没有指使米某挪用公款。起诉书指控的1300万元不属于个人挪用，只是属于企业之间的借款行为，该款项的使用人是某公司而不是被告人何志英，故何志英不构成挪用公款犯罪。被告人何志英具有酌定从轻、减轻处罚情节，其在被捕前没有任何前科劣迹，社会表现一贯良好，在侦查期间能够主动交待自己的用款事实，认罪态度良好，具有坦白情节。被告人何志英挪用公款的时间非常短，均只使用了几天，没有给国家造成损失，不具有社会危害性。经审理查明：1.2010年3月22日，被告人何志英利用自己担任松岭区房产科科长的职务便利，指使房产科报账员陈某（另案处理）从存放公款的两个陈某工商银行账户内挪出售楼款320万元，存入何志英实际控制的某公司账户，用于开具验资证明。同年3月26日被告人何志英将此款归还。2.2010年12月16日，因某公司需要增加注册资本，被告人何志英指使陈某从存放公款的五个账户内挪出售楼款433万元，存入某公司对公账户用于增资。同年12月17日何志英将此款归还。3.2011年11月7日，被告人何志英为了给某公司争取技术改造资金，找到时任松岭林业局财务科科长米某，向其借用公款1300万元，并给米某出具了一张借款1300万元的借条。米某违反财务管理规定，同意将财务科管理的松岭区农村公路建设指挥部的专项资金出借给何志英，安排出纳员李某开具转账支票，米某在转账支票上加盖自己保管的松岭区农村公路建设指挥部法定代表人名章后交给被告人何志英。被告人何志英到银行将1300万元从松岭区农村公路建设指挥部账户转到某公司账户。被告人何志英获得资信证明后，于2011年11月9日将1300万元从某公司账户转回松岭区农村公路建设指挥部账户。某公司于2012年10月25日获得国家财政拨付的技改资金120万元。4.2011年11月8日，被告人何志英为了给某公司争取技术改造资金，指使陈某从存放公款的三个账户内挪出售楼款200万元，存入某公司对公账户用于出具资信证明。同年11月11日何志英将此款归还。综上，被告人何志英共挪用公款四次，合计2253万元。经侦查，被告人何志英于2018年3月12日被松岭区监察委员会留置。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.指定管辖函证实：加格达奇区人民法院、检察院对本案有管辖权。2.到案经过证实：2017年5月10日被告人何志英在监察委巡视发现案件线索后被传唤到案。3.户籍证明证实：被告人何志英达到完全刑事责任年龄。4.任免职通知证实：被告人何志英2007年1月9日起任松岭林业局房产科科长，2015年12月1日起任松岭区住房和城乡建设局主任科员；5.被告人何志英的供述证实：被告人何志英挪用公款320万元、433万元、200万元的事实和经过；6.证人陈某的证言证实：被告人何志英从证人处借过三次购楼款，第一次是320万元，第二次是433万元，第三次是200万元，均已归还。7.被告人何志英的供述证实：被告人何志英的某公司为获得技改资金120万向米某借款1300万元，2011年11月9日将1300万元返还，借款时被告人何志英向松岭林业局局长孙某请示过，孙某口头同意。8.犯罪嫌疑人米某的供述证实：被告人何志英挪用公款1300万元的事实和经过，该1300万元已于2011年11月9日返还给松岭区农村公路建设指挥部。9.证人王某的证言证实：证人于2009年下半年发现房产局财务陈某开具的发票日期与银行对账单不符，证人要求“必须当日存”，陈某说：“你和我们领导说”，财政局局长要求房产局必须当日存，房产局按照财政局的要求执行了几天，后期又不执行了，证人发现后又向财政局局长汇报，财政局局长给被告人何志英打电话，被告人何志英以人员不足工作忙不过来为由，没有执行每日存入财政专户的规定。10.证人姜某的证言证实：2011年行署发改委下发关于申报技术改造项目的通知后，证人根据文件要求对辖区内符合产业政策的企业进行通知，当时符合产业政策的只有某公司，证人通知被告人何志英按照文件要求看是否符合条件，如果符合条件就申报，后期就申报了，后被告人何志英将资金证明上报到行署发改委，2012年10月某公司技术改造项目资金到位。11.证人刘某的证言证实：2012年10月10日190万元是地区财政局拨的某公司蓝莓加工设备款120万，还有70万元农村公益事业一事一议专项资金，当时会计为了省事，直接下到了一个凭证上，应该分成两个凭证，给某公司拨的120万元是地区财政局给的蓝莓生产设备款，详细情况不太清楚，只要手续齐全就付款，某公司的设备有没有买不清楚，在资金申请报告上签字是松岭区财政局局长王某让签的，具体审核是副局长王某，支付给农村一事一议的70万元与某公司没有任何关系。12.证人于某的证言证实：2012年10月10日190万元是地区财政局拨的某公司蓝莓加工设备款120万，还有70万元农村公益事业一事一议专项资金，当时会计为了省事，直接下到了一个凭证上，应该分成两个凭证，给某公司拨的120万元是地区财政局给拨的蓝莓生产设备款，详细情况不太清楚，只要手续齐全就付款，某公司的设备有没有买不清楚。13.证人张某的证言证实：松岭区公路建设指挥部的财务是由松岭区财务科代管，法人代表名章和财务章都交给米某了。14.证人孙某的证言证实：没有扶植蓝玉公司，米某没汇报过挪用1300万元的事。15.证人李某的证言证实：2011年11月份科长米某到证人办公室说：“这个着急转账，汇集没在，过后起凭证”，然后给证人一张写有大兴安岭某山产品科技开发有限公司名称的纸，让证人开张1300万元的转账支票，证人按照米某科长要求开了一张转账支票，盖上松岭区农村公路建设指挥部的财务章，但没有盖张某的名章，张某的名章在米某科长处保管，过了一会何志英到证人办公室要转账支票，何志英说：“米某让我取1300万元转账支票”，当时证人不认识何志英，米某把支票根要走了，说明天找会计起凭证，借条的内容是借1300万元用于银行验资，借款人是何志英，月底对账时发现这1300万元两三天就还回来了。16.证人刘某的证言证实：某公司的企业法人是冉某，但实际控制人是何志英，营业执照上法人虽然是冉某，但从来没有见过这个人，公司所有事情都由何志英决定，包括安排证人进行原料采购及货物销售，何志英也说过冉某是外地人，用他的名字作登记可以享受招商引资的政策，所以证人确定何志英才是公司的实际所有人。17.证人董某的证言证实：用古源镇96平方米的平房外接的暖房（60多平方米）在松岭区房管局置换的楼房，每平方米交300元的差价款，共交1.74万元，到房产局交款时，房产局的财务人员提供的陈玲的账号ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ。18.证人冉某的证言证实：没有注册也没有出资过某公司，不知道法定代表人是自己，何某（何志英的父亲）是证人大舅哥。19.证人张某的证言证实：2011年左右，具体时间记不清了，在某公司兼职不到一年，某公司争取过技术改造资金项目，没见过法定代表人，只知道姓冉，只知道是松岭区房产局局长何志英和他女婿刘某负责，现在他女婿也离婚了，帮过某公司作前期准备材料和后期到省发改委评审答辩，为中介机构提供要求申报材料所需技术流程、工艺流程及日常各部门要的材料，某公司的销售、财务不管，填表数字也是何志英告诉才填的，当时某公司申报技术改造资金项目时账面上有一千多万，但是钱从哪里来的不知道。20.第一笔银行明细及业务凭证、记账凭证证实：陈某的0213个人账号3月22日支出80万元，3月26日还款320万元；陈某的2104个人账号3月22日支出240万元；何志英个人2349账户3月22日进账80万元、240万元，3月22日支出500万元；某公司验资4993账户3月22日进账600万元，3月25日支出500万元到某公司对公7752账户；某公司对公7752账户3月25日进入500万元，3月26日支出到陈某0213账户320万元。21.第二笔银行明细及业务凭证、记账凭证证实：陈某的五个个人账号12月16日共支出433万元，12月17日还款433万元，何志英个人1249账户12月16日进账五笔433万元，当日又支出到7752账户，12月17日支出433万元，某公司对公7752账户12月16日从何志英2349账户进入499万元，12月17日支出到何志英3430账户500万元，3430账户12月17日进500万元，当日转出到何志英2349账户480万元。22.第三笔银行明细及业务凭证、记账凭证证实：陈某的6769、2195、2104个人账户11月8日共支出200万元，11月11日2159还款60万元，2104还款160万元；某公司对公账户7752，11月8日从陈某账户进入200万元，11月11日支出到陈某账户60万元、160万元。23.情况说明证实：松岭区房管局从2008年到2017年存款与开具的票据相符，陈某已将购房款全部上缴财政。24.房管局出具的证明证实：陈某个人开的五个账户中的存款为购房款，系公款。25.企业档案及某公司营业执照证实：某公司为私人企业，何志英为股东之一。26.转账支票、进账单及某公司银行明细证实：2011年11月8日，米某向某公司转款1300万元，11月9日某公司将1300万元还给松岭区农村公路建设指挥部。27.工商银行资信证明书证实：2011年11月8日某公司在该行存款1700万元。28.黑龙江省发改委文件及凭证证实：某公司已被省发改委列入2012年中小企业投资计划表，中央计划拨款120万元已拨付到位。29.行署发改委文件证实：同意某公司技术改造项目。30.松岭区人民政府情况说明证实：没有下发过给某公司扶持政策的文件，也没有会议纪要。31.松岭区农村公路建设指挥部机构代码证、开户许可证、存款协议、开户申请书。32.财务科说明证实：松岭区农村公路建设指挥部的财务由财务科统一管理、集中使用，松岭区农村公路建设指挥部负责公路建设，由国家投资，松岭区农村公路建设指挥部的资金是公款本院认为，被告人何志英身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用其管理的公款归自己使用，数额巨大，进行营利活动，其行为构成挪用公款罪。被告人何志英与身为国家工作人员的米某共谋，米某利用职务上的便利，将其管理的公款挪用给某公司进行营利活动，其行为已经构成挪用公款罪。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院依法予以支持。关于辩护人辩称被告人何志英案发后，认罪态度较好，无前科劣迹，可以对其从轻处罚的辩护意见，与法有据，本院予以采信。关于辩护人提出的被告人何志英对1300万元不构成挪用公款罪及挪用公款只是企业之间的借款行为等辩护意见，没有证据支持，且与法律相悖，故本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人何志英犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年；二、被告人何志英挪用公款营利所得一百二十万元，依法收缴，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月12日起至2025年3月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大兴安岭地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李季人民陪审员蒋艳萍人民陪审员柴美鑫二〇一八年八月七日书记员邵江

叶耀南滥伐林木一审刑事判决书广东省开平市人民法院刑事判决书（2019）粤0783刑初79号：开平市人民检察院以开检诉刑诉（2019）63号起诉书指控被告人叶耀南犯滥伐林木罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员吴洁瑜出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年8月4日至8月8日期间，被告人叶耀南在明知其承包合同被判决无效、林木权属存在争议且未办理林木采伐许可证的情况下，雇人到开平市沙塘镇台洞村委会和堂村“寸头”、“瓜子地”等地砍伐桉树，并将木材运往木厂销售。经鉴定，被告人叶耀南砍伐林地面积5.9亩，砍伐林木的蓄积为49.7立方米，折算木材材积为36.2立方米，木材价值19295元。另查明，经公安机关传唤，被告人叶耀南于2018年8月10日到公安机关接受调查，其到案后能如实供述上述的犯罪事实。上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人叶耀南的供述、辩解及辨认笔录，证人吴某1、周某1、何某1、梁某、邓某1、叶某1、劳某1、劳某2、叶某2、劳某3、劳某4、冯某的证言，鉴定意见、现场勘查笔录及照片、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、违法犯罪经历情况查询证明、电子汽车衡称量单、承包合同、江门市公安局森林分局答复等的复印件、民事判决书、民事裁定书、申请执行书等的复印件、开平市林业局复函、侦查说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人叶耀南无视国家法律，未经林业主管部门审批办理林木采伐许可证，滥伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪准确，证据充分，应予以刑罚。被告人叶耀南到案后如实供述自己的罪行，是坦白，其犯罪时已满七十五周岁，均可以从轻处罚。被告人叶耀南庭审后主动要求用保证金折抵罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综合考虑本案的犯罪情节，被告人叶耀南的自身情况、认罪态度以及社区监管条件等因素，本院认为被告人叶耀南符合缓刑的适用条件。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第一、三款的规定，判决如下被告人叶耀南犯滥伐林木罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李萍秀人民陪审员余春实人民陪审员周淑璇二〇一九年三月十二日书记员梁富强

李新峰容留他人吸毒一审刑事判决书湖北省天门市人民法院刑事判决书（2018）鄂9006刑初444号：天门市人民检察院以鄂天检刑诉（2018）439号起诉书，指控被告人李新峰犯容留他人吸毒罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员平红出庭支持公诉，被告人李新峰到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年5月31日20时许，被告人李新峰因招待朋友徐某，请朋友徐某、饶某、杨某、张某等人到本市城区唐街的凯旋门ＫＴＶ999号包某唱歌。当晚23时许，被告人李新峰因觉得饮酒过量，便拿出2000元交给饶某，叫其买“Ｋ粉”来给大家吸食。饶某通过艾某购买了一袋“Ｋ粉”、一袋“开心水”，被告人李新峰本人吸食毒品并容留饶某、徐某、张某、艾某以及陪唱的王某、周某六人在房间内吸食上述毒品。民警巡查时将上述人员当场抓获并扣押了疑似毒品的白色粉末1袋。经公安民警称量，白色粉末净重1.53克。经天门市公安局现场检测，被告人李新峰及饶某、徐某、张某、艾某、王某、周某七人的尿液检测结果均呈阳性。经黄石市公安司法鉴定中心鉴定，送检的白色粉末中检测出氯胺酮成份。以上事实，被告人李新峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李新峰的户籍证明，天门市公安局出具的发破案经过、抓获经过，扣押物品清单，称量记录及照片，提取毒品检材记录，现场检测报告书，证人周某、王某、张某、徐某、饶某、艾某等人的证言，湖北省黄石市公安司法鉴定中心（黄）公（刑）鉴（化）字（2018）109号理化鉴定报告等证据证实，足以认定本院认为,被告人李新峰一次容留多人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李新峰归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）项的规定，判决如下一、被告人李新峰犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2018年10月31日止，罚金刑已执行）。二、扣押在案的毒品氯胺酮白色粉末1.53克，予以没收。由扣押机关依照相关法律法规进行处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员李军二〇一八年十月十五日书记员任浩博

吴某某受贿案一审刑事判决书云南省南涧彝族自治县人民法院刑事判决书（2016）云2926刑初63号：南涧彝族自治县人民检察院以南检公诉刑诉［2016］58号起诉书指控被告人吴某某犯受贿罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月20日公开开庭审理了本案。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员廖茜薇出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人李学清到庭参加诉讼。现已审理终结南涧彝族自治县人民检察院指控，被告人吴某某在2009年至2016年3月任南涧县公郎镇卫生院院长期间，在公郎镇卫生院向医疗器材销售商黄某某（另案处理）购买医疗耗材过程中，多次收受黄某某贿赂款共计人民币78000元。该院认为，被告人吴某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人人民币共计78000元，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人吴某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚，建议判处二年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。针对指控提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等。被告人吴某某辩解，黄某某为了维持与公郎卫生院的业务往来，送给其78000元仅是给个人的报酬，没有社会危害性，也未损害国家利益，请对其从轻处罚并免予刑事处罚。辩护人李学清对指控罪名无异议。辩护认为，根据刑法从旧兼从轻原则，吴某某于2010年收受12000元和2011年1月收受4500元超过诉讼时效，于2013年1月收受3000元和2015年1月收受4500元系人情往来，与职务行为无关联性，均应予扣除。提出如下量刑建议：1.吴某某系被动受贿；2.吴某某有自首情节，且退清赃款；3.社会危害性较小。综述，请对被告人免予刑事处罚。经审理查明，2008年11月至2016年3月，被告人吴某某任南涧县公郎镇卫生院院长期间，公郎镇卫生院向医疗器材销售商黄某某（另案处理）购买医疗耗材过程中，被告人吴某某多次收受黄某某送的人民币共计78000元。分别是：2010年间，在办公室多次收受黄某某送给的现金计12000元；2011年间，在办公室多次收受黄某某送给的现金计12000元；2012年间，在办公室多次收受黄某某送给的现金计12000元；2013年间，在办公室多次收受黄某某送给的现金计13500元；2014年间，在办公室多次收受黄某某送给的现金计12000元；2015年间，在办公室多次收受黄某某送给的现金计12000元；2016年3月，在办公室收受黄某某送给的现金4500元。2016年4月25、26日，吴某某主动到南涧县纪委交代上述事实，并将涉案款全额退缴到南涧县纪委账户。上述事实有以下证据予以证实：1.关于吴某某到案情况说明、移送吴某某案件线索函、线索登记表、立案决定书、归案经过，证实2016年4月22日，南涧县卫计局召开党风廉政建设和职务犯罪预防专题会议，县纪委和检察院有关领导到会指导，4月24日吴某某主动联系卫计局领导要说明自身的违纪行为，后于4月25、26日主动到县纪委交代了其收受医疗耗材供应商黄某某贿赂款78000元的违纪问题，南涧县卫计委将县纪委交回的吴某某案件线索移送南涧县检察院，该院于26日对吴某某受贿案进行立案侦查。2.户口证明、照片、入党志愿书、南涧县卫生局南卫发【2008】52号文件、吴某某转正定级审批表、事业单位补充人员审批表、考核登记表，证实被告人吴某某的身份和转正定级、加入中国共产党、于2008年11月3日任公郎卫生院院长及近几年的考核情况。3.组织机构代码证，证实南涧县公郎镇中心卫生院系事业法人。4.企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证、税务登记证、组织机构证代码证、授权委托书，证实昆明亿江新科技有限公司的基本情况，以及该公司授权黄某某全权代表公司在公郎中心卫生院的销售工作。5.证人董某某（公郎镇中心卫生院会计）证实，2009至2016年4月，公郎镇卫生院所需医疗耗材多数与医用器材销售商黄某某购买，在2011年7月份以前黄某某以昆明碧雅经贸有限公司名义销售，在2011年7月至今以昆明亿江新科技有限公司名义销售。从财务账看，公郎镇卫生院从2009至2016年4月共向黄某某采购合计1249297.10元的医疗耗材，已支付1222192.10元货款。6.证人罗某某（公郎镇中心卫生院出纳）证实，公郎镇中心卫生院向黄某某采购医疗耗材，付款方式是黄某某带来开好的收款收据找院长吴某某签名后再给他付款，多数时间直接向黄某某开具现金支票，偶尔用转账支票转到他本人账户。7.医疗卫生单位设备、器械、耗材采购统计表、明细账、收款收据、付款记账凭单、应付账款单、应付账款明细账、记账凭证，证实2009年至2016年，南涧县公郎镇中心卫生院向黄某某采购医疗耗材金额及付款情况。分别是：2009年采购金额为93625.10元；2010年采购金额为85885.70元；2011年采购金额为192534.10元；2012年采购金额为211401元；2013年采购金额为235918元；2014年采购金额为145804.20元；2015年采购金额为202528元；2016年采购金额为81601元。8.证人黄某某证实，2009至2016年间，其让公司授权从事医疗业务，其以“昆明碧雅经贸有限公司”和“昆明亿江新科技有限公司”名义向公郎镇卫生院销售医疗耗材，公司开具给其销售医疗耗材发票到卫生院结账。为感谢吴某某对生意上的关照，从2010年起每年分两三次，每次将现金3000至4500元不等送给吴某某，其中2010年12000元、2011年12000元、2012年12000元、2013年13500元、2014年12000元、2015年12000元、2016年3月4500元，合计人民币78000元。2012年之后，吴某某说要搞投资向其借款50000元，让其通过信用社打到他提供的信用社卡上，并出具了25万元的借条。另外，其驾驶登记在妻子名下的云ｘｘｘ号车来南涧办事，并在南涧县城住宿，多数时间住在祥临酒店迎宾楼。9.吴某某书写的材料、南涧县纪检监察谈话笔录、现金存款凭条，证实2016年4月25日，吴某某向南涧县纪委说明自己在任公郎镇卫生院院长期间收受黄某某的好处费78000元，次日纪委向吴某某调查谈话中，吴某某陈述了该事实，并将该款全额退缴到南涧县纪委账户。10.辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片，证实黄某某辨认出收受其现金78000元的人系吴某某。11.南涧县公安局出具的流动信息及云ｘｘｘ号车经过卡口时间信息，证实2013年1月到2016年4月，黄某某在南涧登记住宿和出入南涧的情况。12.被告人吴某某对指控事实供认不讳，证实2008年11月至今其任公郎卫生院院长，其按前任院长的采购方式，一直向黄某某采购医用耗材至2016年。黄某某是以“昆明碧雅经贸有限公司”和“亿江新科技有限公司”名义给卫生院销售医疗耗材，并提供公司授权代理资料和开具的发票。期间，其在办公室收受过黄某某送给的现金合计78000元，具体是：2010年12000元、2011年12000元、2012年12000元、2013年13500元、2014年12000元、2015年12000元、2016年3月4500元。黄某某送钱的目的是能够和公郎卫生院继续合作，采购他提供的医用耗材。另外，其在2014年8、9月向黄某某借款50000元，通过信用社汇到其卡上，当年底黄某某到其办公室出具他借用25万元的借条，原因是其感觉不对劲，害怕收钱之事暴露，就多写点，实际借款是50000元。13.同步录音录像，证实南涧县人民检察院在讯问被告人吴某某时的同步录音录像情况。14.借条，证实2014年11月25日吴某某向黄某某出具借款25万元的借条情况。15.立案决定书，证实南涧县检察院于2016年4月12日对黄某某涉嫌行贿一案立案侦查。以上证据形式要件合法，所证实的内容与本案有关联性，且能相互印证，本院确认为有效证据，并足以证明审理查明的事实本院认为，被告人吴某某身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人贿送的人民币78000元，数额较大，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人吴某某犯罪后自动投案，如实供述自已的罪行，系自首，并积极退缴赃款，真诚悔罪，犯罪情节轻微，可依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项、第三款之规定，免除处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，被告人吴某某退缴的违法所得人民币78000元，应予没收。被告人吴某某的辩解是对法律认识上的错误，不予采信。被告人吴某某的受贿行为是连续的过程，均在追诉期限内，辩护人的辩护意见和第3点量刑建议与在证据证明的事实相悖，且于法无据，不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二、三款、第六十七条第一款、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴某某犯受贿罪，免予刑事处罚。二、被告人吴某某退缴的违法所得人民币78000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长潘伟审判员罗朝清人民陪审员杨秋芳二〇一六年九月二十日书记员李红娟

蒙某金滥伐林木一审刑事判决书贵州省从江县人民法院刑事判决书（2019）黔2633刑初89号：从江县人民检察院以从检公诉刑诉［2019］260号起诉书指控被告人蒙某金犯滥伐林木罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。从江县人民检察院指派检察员徐业辉出庭支持公诉，被告人蒙某金到庭参加了诉讼。现已审理终结从江县人民检察院指控：2015年，被告人蒙某金以33000元与蒙某3购买得位于从江县宰便镇引略村“污宰”坡的一片杉木。2016年农历6月，其在办理林木采伐手续后，与其子蒙某4等人上山将该坡的杉木砍伐，在砍伐林木过程中存在超伐林木的行为。经从江林业调查规划设计队鉴定，被滥伐林木蓄积为37.9849立方米。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。上述事实，被告人蒙某金在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关的程序性文书、被告人的户籍信息、到案经过、林权证复印件、生态损失补偿协议、林木采伐许可证；提取痕迹、物证笔录，现场勘验笔录、图及照片，辨认笔录；证人蒙某1、吴某、蒙某2、蒙某3的证言；鉴定意见；被告人蒙某金的供述及辩解等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告蒙某金违反森林法的规定，超出林木采伐许可证的范围砍伐林木蓄积37.9849立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。案发后，被告人主动到公安机关接受调查，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有法定从轻或者减轻处罚情节。为挽回生态损失，被告人积极与林业主管部门签订生态损失补偿协议并交纳生态损失补偿金；被告人犯罪主观恶意不大，此前无其他违法犯罪记录；在庭审中自愿认罪且认罪态度较好。前述情节，均具有酌定从轻处罚情节。综上，可对被告人从轻处罚。被告人犯罪情节较轻，对其适用缓刑没有再危害社会的危险，对其所居住的村庄也没有重大不良影响，可对被告人宣告缓刑。公诉机关提出对被告人的量刑及适用缓刑并处罚金的建议符合法律规定，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护森林资源不被非法破坏，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人蒙某金犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长梁昌学审判员吴道生人民陪审员杨青荣二〇一九年六月五日法官助理叶迎春书记员周永馨

山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2020）鲁0211刑初209号公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。被告人陈某，男，1971年11月5日出生于青岛市黄岛区，汉族，初中文化程度，户籍所在地：青岛市黄岛区，现住青岛市黄岛区，个体。因涉嫌犯妨害公务罪于2019年11月15日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。辩护人董某，山东众韬律师事务所律师。青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检一部刑诉[2020]117号起诉书指控被告人陈某犯妨害公务罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。青岛市黄岛区人民检察院指控：2019年11月13日17时许，被告人陈某与李某在办公室喝酒时，怀疑曾被楼下玩具厂举报，遂行至黄岛区大兴服装厂院区内玩具厂门口闹事。民警接玩具厂人员报警后赶到现场进行处置，在带离两名醉酒男子过程中，被告人陈某打了民警邴某后背一拳。被传唤带至公安机关以后，陈某为发泄不满，将辛安派出所候问室钢化玻璃门踢碎，经鉴定，玻璃门价值人民币489元。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、发破案经过、接处警单等书证；2、证人证言；3、视听资料；4、辨认笔录；5、鉴定意见；6、被告人供述等。公诉机关认为，被告人陈某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人陈某对公诉机关的指控无异议。辩护人的辩护意见为：被告人如实供述；被告人的行为社会危害性较轻。经审理查明：2019年11月13日17时许，被告人陈某与李某在办公室喝酒时，怀疑曾被楼下玩具厂举报，遂行至黄岛区大兴服装厂院区内玩具厂门口闹事。民警接玩具厂人员报警后赶到现场进行处置，在带离两名醉酒男子过程中，被告人陈某打了民警邴某后背一拳。被传唤带至公安机关以后，陈某为发泄不满，将辛安派出所候问室钢化玻璃门踢碎，经鉴定，玻璃门价值人民币489元。上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、发破案经过、到案经过等，证实本案的发破案经过及被告人的到案经过；户籍信息，证实被告人的身份情况；被告人陈某的供述、证人李某、孙某、薛某、王某、毕某的证言，证实了陈某妨害公务的事实；监控视频，证实案发现场情况；价格认定结论书，证实被告人损坏的物品价值；辨认笔录及照片，证实辨认情况。以上证据，经庭审质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人陈某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于辩护人所提被告人如实供述的辩护意见，经查证属实，本院予以支持。关于辩护人所提被告人的行为社会危害性较轻的辩护意见，经查，被告人明知民警在执行公务而阻扰，社会危害性较大。被告人自愿认罪，本院在量刑时酌情予以考虑。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：被告人陈某犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月15日起至2020年9月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王德成审判员曹旭晶审判员欧晓彬二〇二〇年三月二十六日法官助理王沁书记员赵琳

王兴祥失火一审刑事判决书云南省马关县人民法院刑事判决书（2017）云2625刑初168号：马关县人民检察院以马检刑诉〔2017〕176号起诉书指控被告人王兴祥犯失火罪，于2017年12月14日向本院提起公诉，本院依组成合议庭，于2018年1月12日公开开庭审理了本案。马关县人民检察院指派检察员李琼、书记员王敏出庭支持公诉，被告人王兴祥到庭参加诉讼。现已审理终结马关县人民检察院指控：2017年6月3日12时许，被告人王兴祥到马安山村委会上董亮村小组辣烟冲地段做农活，在未办理野外用火许可证的情况下，擅自点火烧地上的蚂蚁，不慎引发森林火灾。经鉴定，过火有林地面积97.65亩（6.51公顷）。公诉机关为证明指控事实，列举了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为:被告人王兴祥违反森林管理法规，在未办理野外用火许可证的情况下在野外用火，不慎引发火灾的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役。被告人王兴祥到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且在案发后积极赔偿了被害人的经济损失，主观恶性不大，提请法庭对被告人王兴祥作出公正判决。被告人王兴祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2017年6月3日，被告人王兴祥到马安山村委会上董亮村小组辣烟冲地段做农活时，在未办理野外用火许可证的情况下，擅自点火烧地上的蚂蚁，不慎引发森林火灾。经鉴定，过火有林地面积97.65亩（6.51公顷）。上述事实，被告人王兴祥在开庭审理过程中亦无异议，且有物证打火机，受案登记表，立案决定书，户口证明，马关县人民政府森林防火指挥部证明，扣押笔录，扣押清单，扣押决定书，前科劣迹证明，网上比对说明，到案经过，调解协议书，收据，鉴定意见及告知书，现场勘验、检查笔录及照片，证人王某2、卢某4、熊某、肖某的证言，被害人卢某1、王某1、卢某2、卢某3、万某的陈述，被告人王兴祥的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人王兴祥未经野外用火许可，擅自野外用火，不慎引起火灾，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款的规定，构成失火罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人王兴祥不慎引起火灾，过火有林地面积97.65亩（6.51公顷），法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役。案发后，被告人王兴祥主动与被害人达成补偿协议，补偿了给被害人造成的经济损失，到案后如实供述自已的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。据此，本院根据被告人王兴祥的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人王兴祥犯失火罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋以明审判员黄志顺人民陪审员王启贵二〇一八年一月二十二日书记员李兴业

王强等一审刑事判决书北京市顺义区人民法院刑事判决书（2018）京0113刑初648号：北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2018）642号起诉书指控被告人冀辰辰犯包庇罪，被告人董长生、王强犯伪证罪，于2018年6月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员贾腾云出庭支持公诉，被告人冀辰辰、董长生、王强到庭参加诉讼。本案现已审理终结北京市顺义区人民检察院指控：2018年1月10日23时许，李某（已判决）酒后驾车载被告人王强、董长生行驶至北京市顺义区×××门口处，与闫文珍发生交通事故。后被告人冀辰辰、王强、董长生在顺义区医院内，明知李某酒驾发生交通事故，仍同意李某的提议向公安机关谎称由冀辰辰驾车发生事故，后三被告人均在刑事诉讼过程中向公安机关作虚假证言。被告人冀辰辰于2018年1月11日作出一次虚假证言后，经教育主动交代自己罪行。后王强、董长生于同日被民警查获。公诉机关认为被告人冀辰辰具有自首情节，被告人董长生、王强具有如实供述的处罚情节，建议对三被告人在拘役四个月至六个月内判处刑罚。被告人冀辰辰、董长生、王强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。公诉机关指控的事实有证人李某、徐某的证言，被告人冀辰辰、董长生、王强的供述，刑事判决书、受案登记表、到案经过、户籍证明、电话查询记录、工作说明等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人冀辰辰明知是犯罪的人而为其作假证明，其行为侵犯司法机关对罪犯的刑事追诉和刑罚执行活动，已构成包庇罪，应予惩处；被告人董长生、王强在刑事诉讼过程中作为证人，对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明，意图隐匿罪证，其行为侵犯司法机关的正常活动，已构成伪证罪，均应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人冀辰辰犯包庇罪，被告人董长生、王强犯伪证罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人冀辰辰犯罪后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚并宣告缓刑；被告人董长生、王强到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，故依法对其从轻处罚并宣告缓刑。据此，对被告人冀辰辰依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款；对被告人董长生、王强依照《中华人民共和国刑法》第三百零五条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款，判决如下一、被告人冀辰辰犯包庇罪，判处拘役五个月缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人董长生犯伪证罪，判处拘役五个月缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人王强犯伪证罪，判处拘役五个月缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员刘伟果二〇一八年七月十七日书记员赵静