Ꙉ桂英生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书安徽省淮北市相山区人民法院刑事判决书（2016）皖0603刑初234号：淮北市相山区人民检察院以相检公诉刑诉（2016）216号起诉书指控被告人陈桂英犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院于同年7月7日立案，并依法组成合议庭，于2016年7月27日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员朱溟、代理检察员路轶倩出庭支持公诉，被告人陈桂英及其辩护人代根军等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结淮北市相山区人民检察院指控：被告人陈桂英自2015年3月担任淮北市长城饭店面点师以来，一直使用含铝泡打粉生产制作馒头、花卷、包子等面制品供饭店住宿客人食用。2015年7月22日，淮北市食品药品监督管理局对长城饭店的包子和馒头进行抽检，检测结果为铝含量超标。淮北市食品药品监督管理局于2015年12月10日告知长城饭店委托人赵某国家禁止在小麦粉及其制品生产中使用含铝泡打粉，赵某于当日便告知陈桂英造成饭店面制品铝超标的原因是面制品在制作中使用了含铝的泡打粉，且国家禁止在小麦粉及其制品生产中使用含铝泡打粉。2015年12月12日，陈桂英在明知以上禁止性规定的情况下，为使面制品快速发酵，未经饭店同意，擅自使用含铝泡打粉制作了一屉馒头和花卷供饭店住宿客人食用。经安徽中青检验检测有限公司鉴定，由被告人陈桂英生产制作的馒头和花卷中铝含量超标。公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息及前科证明，归案情况说明，长城饭店营业执照、餐饮服务许可证、卫生许可证，长城饭店应聘人员简历表、工资表，长城饭店及朱晓玲个人会议记录，宏中商行销售出库单，淮北市食品药品监督管理局案件来源登记表、立案审批表、调查报告、涉嫌犯罪案件移送书，淮北市人民检察院建议移送涉嫌犯罪案件函，淮北市食品药品监督管理局《关于两起案件补充材料的复函》，食品安全抽样检验抽样单，检验报告，长城饭店出具的铝超标报告，淮北市食品药品监督管理局询问调查笔录，抽检报告及行政处罚决定书，安徽中青检验检测有限公司资质认定证书，国家卫生和计划生育委员会、国家工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局、国家粮食局2014年第8号公告，证人王某甲、赵某、朱某、胡某、代某、王某乙、梁某的证言，被告人陈桂英的供述等证据。公诉机关认为：被告人陈桂英违反国家食品安全管理法规，在生产、销售的食品中掺入国家明确规定禁止使用的非食品原料，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，应以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人陈桂英当庭对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人对起诉书指控的被告人陈桂英的犯罪事实及罪名不持异议，但认为：被告人陈桂英具有自首情节，其犯罪情节较轻，没有造成严重后果，建议对其予以从轻处罚。经审理查明：中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局及国家粮食局于2014年5月8日发布2014年第8号公告，规定自2014年7月1日起，禁止将酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸面制品、面糊（如用于鱼和禽肉的托面糊）、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。2015年3月起，被告人陈桂英应聘至淮北市长城饭店担任面点师一职，负责生产制作馒头、花卷、包子等面点供饭店住宿客人早餐食用。2015年7月22日，淮北市食品药品监督管理局对长城饭店的包子和馒头进行抽样检验，检测结果为铝项目不符合ＧＢ2760-2014标准要求。后淮北市食品药品监督管理局于2015年12月10日告知长城饭店委托处理该事件的员工赵某国家禁止在小麦粉及其制品生产中使用含铝的食品添加剂。赵某得知后遂于当日告知面点师陈桂英造成饭店面制品铝超标的原因是在面制品的制作中使用了含铝的泡打粉，且国家已经禁止在小麦粉及其制品生产中使用含铝泡打粉。2015年12月12日，陈桂英在明知以上禁止性规定的情况下，为使面制品快速发酵，未经饭店同意，擅自使用含铝泡打粉制作了一次馒头和花卷供饭店住宿客人食用。2015年12月15日，淮北市食品药品监督管理局对被告人陈桂英于12月12日生产制作的馒头、花卷进行抽样检验，经安徽中青检验检测有限公司鉴定，被检测的馒头和花卷中铝残留量项目均不符合ＧＢ2760-2014标准要求，检测样品不合格。2016年5月11日，被告人陈桂英接公安机关电话通知后自行到淮北市公安局治安管理支队接受讯问，并如实供述了其于2015年12月12日在面制品生产制作过程中使用含铝泡打粉的主要犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1.淮北市食品药品监督管理局案件来源登记表、立案审批表、调查报告、淮北市人民检察院建议移送涉嫌犯罪案件函及淮北市食品药品监督管理局涉嫌犯罪案件移送书，证明：2015年12月15日，淮北市食品药品监督管理局执法人员对淮北市长城饭店生产经营的花卷和馒头进行了监督抽检，经安徽中青检验检测有限公司检验，样品中铝残留量项目不符合ＧＢ2760-2014标准要求，该样品不合格。该局执法人员于2016年1月14日将检验报告送达该饭店，该饭店在规定的期限内对检验结果未提出异议。淮北市食品药品监督管理局于2015年7月22日曾对长城饭店生产的包子和馒头进行过抽样检验，经安徽省食品药品检验研究院检验，样品中铝项目不符合ＧＢ2760-2014标准要求，样品不合格。该饭店于2015年10月30日收到上述检验报告后，在规定期限内未提出异议。2015年12月10日淮北市食品药品监督管理局对长城饭店委托人进行调查时，该饭店称不清楚国家已经禁止在小麦粉及其制品中使用含铝的食品添加剂，所以在采购时没有注意是否含铝，不存在为了降低成本故意购买的行为，并承诺对此立即进行整改，对原有的含铝泡打粉全部更换不再使用，并重新采购了无铝泡打粉。但该饭店2015年12月12日生产的花卷和馒头经检验，样品仍然不合格。经查，该饭店授权委托人在2015年12月10日接受淮北市食品药品监督管理局调查后，即告知饭店面点师不得再使用含铝的泡打粉。该饭店面点师当天没有使用含铝的泡打粉，但生产加工的面制品不发，所以2015年12月12日，面点师又用了一点含铝的泡打粉生产加工花卷和馒头，之后就没再使用含铝的泡打粉了。该局执法人员分别对长城饭店的经营者及面点师做了调查，与授权委托人所说一致。安徽省淮北市人民检察院于2016年3月14日建议淮北市食品药品监督管理局将长城饭店涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪一案移送淮北市公安局审查；淮北市食品药品监督管理局于2016年3月14日将该案移送淮北市公安局。2.淮北市食品药品监督管理局关于两起案件补充材料的复函，证明：安徽中青检验检测有限公司是取得资质认定的食品检验机构，证书编号为Ｆ＊＊＊＊12＊＊＊＊，资质认定范围包含面制食品中铝的测定。淮北市食品药品监督管理局执法人员于2015年12月15日分别对淮北市长城饭店和淮北市南通长寿粥店实施食品抽样，所有样品均为现场封样，并现场制作食品安全抽样文书，由抽样人员和被抽样单位人员签字盖章确认。抽样时未进行拍照、录像。淮北市食品药品监督管理局在收到检验报告时，已没有可采取强制措施的花卷、馒头、煎包等食品。因此，该局无法提供涉案物品清单。淮北市食品药品监督管理局对淮北市长城饭店和淮北市南通长寿粥店实施食品抽样的执法人员为马某、李某。3.安徽省食品药品检验研究院检验报告、淮北市食品药品监督管理局制作的赵某询问调查笔录及淮北市食品药品监督管理局（淮）食药监食罚（2015）74号行政处罚决定书，证明：安徽省食品药品检验研究院于2015年8月6日出具ＳＰ-2015-05008及ＳＰ-2015-05009二份检验报告，经对淮北市长城饭店2015年7月22日生产的包子、馒头进行抽样检验，铝项目均不符合ＧＢ2760-2014标准要求，检验结论均为不合格。赵某系淮北市长城饭店餐饮部主管，主要负责饭店的食品经营工作。其称其饭店2015年7月22日被抽样的包子和馒头是当天生产的，其中包子生产150个，成本价0.3元／个，馒头生产100个，成本价0.3元／个。这些包子和馒头不对外销售，全部用于饭店的员工自己食用。其饭店收到检验报告后，经认真分析、查找，最终确定造成铝项目不符合标准要求的原因是在生产加工的过程中使用了含铝的泡打粉。其饭店对其立即进行了整改，对原有的含铝泡打粉全部更换不再使用，并新购买了无铝的泡打粉。其饭店采购原料时，查验了营业执照和生产许可证，因为不清楚国家已经禁止在小麦粉及其制品中使用含铝的食品添加剂，所以在采购的时候没去注意是否含铝，不存在为了降低成本故意购买的行为。其饭店今后会加强管理，严格按照国家的相关要求采购，坚决杜绝此类事情的再次发生。淮北市食品药品监督管理局于2016年1月8日对淮北市长城饭店作出行政处罚决定并于当日送达该饭店，责令淮北市长城饭店立即改正违法行为，并给予长城饭店没收违法所得75元，处6000元罚款的行政处罚。4.淮北市长城饭店营业执照、餐饮服务许可证、卫生许可证，证明：淮北市长城饭店为个体工商户，负责人系王某甲，经营许可项目包括住宿、主食、热菜、凉菜（不含生食海鲜、不含裱花蛋糕）等；餐饮服务许可证有效期间为2013年1月5日至2016年1月4日；卫生许可证有效期间为2013年12月11日至2017年12月10日。5.淮北市长城饭店会议记录，证明：淮北市长城饭店于2015年11月2日、11月9日、11月16日开会时均明确采购材料要多考察，不合格的东西不能购买，泡打粉禁止使用与购买，类似问题不能再出现。6.淮北市长城饭店应聘人员简历表及工资发放表，证明：陈桂英于2015年3月20日应聘淮北市长城饭店面点师一职；2015年10月至12月，陈桂英分别从淮北市长城饭店领取工资6000元、6000元、5980元。7.淮北市食品药品监督管理局食品安全抽样检验抽样单，证明：淮北市食品药品监督管理局执法人员马晓华、李从胜于2015年12月15日对淮北市长城饭店2015年12月12日生产加工的馒头、花卷进行了抽样，该饭店相关人员在场签字。8.食品检验机构资质认定证书，证明：安徽中青检验检测有限公司是取得资质认定证书的食品检验机构，资质认定范围中包含面制食品中铝的测定。9.安徽中青检验检测有限公司出具的ＺＱＪＹ-2015-Ｗ006441、ＺＱＪＹ-2015-Ｗ006442号检验报告，证明：经检验，淮北市食品药品监督管理局于2015年12月15日随机抽取的淮北市长城饭店2015年12月12日生产的馒头及花卷样品中铝残留量项目均不符合ＧＢ2760-2014标准要求，样品不合格。10.国家卫生和计划生育委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局、国家粮食局2014年第8号公告，证明：根据《食品安全法》和《食品添加剂新品种管理办法》的规定，经对《食品添加剂使用标准》（ＧＢ2760-2011）中含铝食品添加剂进行重新评估，决定撤销酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉等3种食品添加剂，不再允许膨化食品使用含铝食品添加剂，并调整硫酸铝钾和硫酸铝铵的使用范围。自2014年7月1日起，禁止将酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸面制品、面糊（如用于鱼和禽肉的托面糊）、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。11.淮北市长城饭店出具的铝超标报告，主要内容：该店领导从饭店开业就明确要求严格禁用含铝成分包括食品添加剂等，并亲自找早餐部门主管传达有关指示。该饭店面点师称接到通知当天就已经停止使用含铝泡打粉，并开了无铝泡打粉采购单，但由于一直没有购买到无铝泡打粉，且没有意识到含铝泡打粉会对人身体健康造成大的伤害，所以就再次放了一点泡打粉。现该饭店领导要求认真检查，店内所有国家规定禁用产品全部下架，决不再用。12.宏中商行销售出库单，证明：淮北市长城饭店于2015年6月26日、8月18日分别从宏中商行购买正宗双喜泡打粉1桶。13.淮北市公安局治安管理支队民警丁岩、王铎出具的归案情况说明，证明：2016年5月11日，办案民警王铎、丁岩通过电话的方式联系陈桂英并让其到市公安局治安支队一大队接受讯问，陈桂英接办案人员的电话通知后自行到公安机关接受了办案民警王铎、丁岩的讯问，并于当日被采取了取保候审强制措施。14.被告人陈桂英的户籍信息及前科证明，证明：被告人陈桂英出生于1967年8月14日；经查询，未发现陈桂英曾有违法犯罪的记录。15.证人王某甲的证言，主要内容：其是淮北市长城饭店的董事长，负责饭店的全面工作。其饭店加工的面制品于2015年被淮北市食品药品监督管理局抽检过两次，两次抽检的结果都是铝含量超标。这两次抽检的面制品都是陈桂英加工的，她是其饭店面点房的负责人。2015年第一次检验报告出来的时候其不知道是什么原因造成的铝超标，后来其委托处理这件事情的饭店餐饮部主管赵某在接受淮北市食品药品监督管理局调查后，第二次抽检之前，告诉其造成铝超标的原因是因为面制品在加工的过程中添加了含铝的泡打粉。其知道以后就赶紧通知面点房的陈桂英不要再用含铝的泡打粉加工面制品了，除此之外，其还安排赵某通知过她。其实在其饭店，其一直要求在面制品中不要添加泡打粉，开会的时候都说过。之前不知道国家不允许在非油炸食品中添加含铝泡打粉，但其一直也是这么要求的，后来知道以后其更是严格要求。其问过陈桂英为什么添加泡打粉，陈桂英说是因为添加泡打粉起发快，节省时间。陈桂英在其饭店使用的泡打粉其见过一次，泡打粉是经陈桂英要求后，饭店的采购员胡某从洪山路菜市场购买的。其记得泡打粉是一个小的圆铁桶装的，现在其已经让人把没用完的泡打粉扔掉了。16.证人赵某的证言，主要内容：其在长城饭店的主要工作职责是前厅接待和服务员培训。其在长城饭店工作期间，饭店生产的面制品被抽检过两次。第一次是2015年7月份左右，淮北市食品药品监督管理局的执法人员抽检过长城饭店的包子、馒头，2015年10月份左右，食品药品监督管理局把检验结果邮寄到了长城饭店，其拆开后看到检验结果是铝项目不符合标准，样品不合格。其看过之后就把检验报告给董事长王某甲、副董事长王某乙看，他们看过之后不到一周召开了一次会议，其在会议上提出了包子、馒头检验结果含铝不合格的事情，当时还做了会议记录。第二次是2015年12月份的时候，淮北市食品药品监督管理局的执法人员对饭店生产的花卷、馒头进行了抽检。2016年1月份时，食品药品监督管理局的工作人员打电话让其去拿抽检结果，其看到检验结果跟第一次一样还是铝项目不符合标准。其拿到结果后第一时间就告诉了董事长王某甲，王某甲当时就说饭店内不能再使用含铝泡打粉了。长城饭店第一次抽检结果出来以后，其饭店一直不知道什么原因造成了包子、馒头铝超标。2015年12月10日，淮北市食品药品监督管理局的工作人员把其喊去调查问话，他们告诉其长城饭店生产的包子、馒头铝超标是添加含铝泡打粉造成的，并给其看了国家禁止在面制品中添加含铝泡打粉的材料。其当天回去之后就告诉了董事长王某甲、副董事长王某乙、餐饮部主管祝某以及面点师陈桂英国家有关部门禁止在面制品中添加含铝泡打粉的事情。当时王某甲和王某乙都说以后不要再用了，陈桂英也说以后不用了，要买无铝泡打粉。长城饭店两次被抽检的面制品都是陈桂英生产加工的，后来第二次检测结果出来后，其才听陈桂英说第二次抽检的那批花卷、馒头是因为当时没有买到无铝泡打粉，为了让面发的快，她就又用了含铝的泡打粉。其饭店使用的泡打粉是“双喜”牌的，红色桶装。饭店生产的包子、花卷、馒头是用于饭店住宿客人早晨自助餐食用及员工自己食用的。长城饭店具体生产了多少含铝泡打粉的包子、花卷、馒头其也不知道。17.证人朱某的证言，主要内容：其是2015年11月29号开始到长城饭店上班的，其在饭店后堂跟着面点师陈桂英干活，平时她安排其干什么活其就干什么活，也就是干些和面，蒸馒头、花卷、包子、饺子等面点活。长城饭店就陈桂英一个人负责面点，其和王某丙一起跟着陈桂英做面点。面点房平时一般都是陈桂英和面，有时候她也安排其或王某丙和面，其二人就按照陈桂英的要求干活。一开始和面时会用泡打粉，后来2015年年底的时候政府部门来检查，检查之后，饭店董事长王某甲就说不能再用泡打粉和面了，之后就不再用泡打粉和面了。使用炮打粉和面时是先把面放到绞面机里，然后根据面的多少放入泡打粉和酵母粉。和面使用的泡打粉里面是含铝的，其之所以知道是因为2015年年底政府部门检查之后，王某甲董事长告诉大家饭店和面使用的泡打粉里面含有铝，国家不允许使用，并要求不要再使用了，当时还把没用完的含铝的泡打粉给扔了。陈桂英以及其和王某丙在和面中加过含铝泡打粉，但2015年年底检查之后就没有加过了，其和王某丙添加含铝泡打粉都是陈桂英让其二人添加的。另外在那次检查之前，其也不知道国家不允许在非油炸食品中添加含铝泡打粉。其饭店使用含铝泡打粉加工的面制品是在饭店的早餐中给客人食用的，剩下来的饭店员工自己吃。18.证人胡某的证言，主要内容：其在长城饭店主要负责给饭店后堂采购蔬菜、米面油、肉类、调料等。其在采购的过程中，厨师长让其采购过泡打粉，是在相山区洪山路菜市场“宏中干货店”购买的“双喜”牌1公斤红色铁桶包装的。其一共买过两三次，每次买一桶，至于泡打粉里是不是含铝其也没注意。其饭店的采购流程是后堂每个部门把需要采购的东西告诉厨师长，然后厨师长汇总后开采购单给其，其再到市场上去采购。饭店面点房是陈桂英一个人负责的，因为她需要用泡打粉，所以厨师长宋某才让其买泡打粉，具体买来干什么用的其不知道。其最后一次买泡打粉应该是在八、九月份，宋某离开饭店之前，其采购泡打粉都有供货商给其开的票据。其没有听说过非油炸的面点里面不能放含铝的泡打粉。19.证人代某的证言，主要内容：其从2015年11月份开始在长城饭店负责早餐服务。其所在饭店每天有两个人负责早餐服务，一个人是后堂的，另一个人是餐饮部的服务员。后堂有两个人，除了其还有一个叫张某的，其二人轮流负责早餐服务，每人半个月，餐饮部服务员有10个左右，他们也是轮流上班。饭店早餐的面制主食包括馒头、花卷、包子、油卷等，这些面制品都是饭店面点房的面点师陈桂英生产的，早上上班的时候服务员从面点房拿过来。这些馒头、花卷等都是一笼一笼摆放供客人挑选食用的，有时候吃的人多，有时候人少。早餐中的这些馒头、花卷饭店里上早班的服务员也吃，其自己也吃过。2015年12月13日、14日、15日这几天是其上的班，这几天早餐中的馒头和花卷应该是有人吃的，但其没有刻意的留意过，只是平时每天的馒头和花卷都有人吃，只是有时吃的多，有时吃的少而已。20.证人王某乙的证言，主要内容：其是2014年3月份到长城饭店餐饮部做服务员的。长城饭店每天有两个人负责早餐服务，一个人是后堂的，一个是餐饮部的服务员。后堂有两个大姐轮流负责早餐，餐饮部的服务员有10个左右，也是轮流上班。饭店早餐的面制主食有馒头、花卷、包子、水煎包等，都是饭店面点房的面点师生产的，然后早上从面点房拿过来。这些馒头、花卷等饭店住宿的客人早上会食用，有时吃的多，有时吃的少，除此之外，上早班的服务员有时候也会吃，其自己也吃过。饭店的馒头、花卷被淮北市食品药品监督管理局抽检的事情其不太清楚，因为餐饮部服务员没有排过值班表，所以2015年12月13日到15日早上是谁上班其也不记得了。21.证人梁某的证言，主要内容：其是2015年3月份到长城饭店餐饮部做服务员的。饭店每天有两个人负责早餐服务，一个人是后堂的，一个是餐饮部的服务员。后堂有两个大姐轮流负责，餐饮部服务员有10个左右，也是轮流上班。饭店早餐的面制主食有馒头、花卷、包子、锅贴等，都是后堂的大姐从面点房拿过来的，具体是谁生产的其不清楚。这些馒头、花卷做出来就是早上给客人吃的，有时候上早班的服务员也会吃。饭店的馒头、花卷被淮北市食品药品监督管理局抽检的事情其不太清楚，因为餐饮部服务员没有排过值班表，所以2015年12月13日、14日、15日早上是谁上班其也记不住了。22.被告人陈桂英的供述，主要内容：其是2015年4月再次到长城饭店工作的，其在饭店里负责后堂的面点制作，其在长城饭店工作期间加工出来的面点是提供给长城饭店住宿的客人早上食用的。淮北市食品药品监督管理局于2015年7月22日及12月15日两次对长城饭店加工的面点进行抽检的事情其都知道，两次的结果都是铝含量超标，这两次抽检的面点都是其负责加工的。第一次抽检结果下来之后，其并不知道是什么原因造成的，也没人告诉其，其开始还怀疑是面粉或者制作面点的工具造成的。2015年12月10日，赵某告诉其造成铝超标的原因是面点中加入了含铝泡打粉，让其以后不要再使用含铝泡打粉了，那个时候其才知道造成面点中铝超标的原因。赵某跟其讲过之后，其当天就不再用泡打粉了，只用了酵母粉，但是制作出来的面制品不发。当天晚上其就开了需要采购无铝泡打粉的单子交给王厨师长，但第二天没有买来，其问采购员胡某，胡某说市场上没有卖的。第二天晚上其又开了需要采购无铝泡打粉的单子交给王厨师长，但第三天还是没有买到。其又找到厨师长孟某，跟他说其要的无铝泡打粉买了两天都没买到，让他帮其催催，如果不用泡打粉面不发，但第四天早上的时候还是没有买到。12月10日赵某告诉其不能再使用含铝泡打粉之后，其就在12月12日那天用过一次含铝的泡打粉加工馒头和花卷。那天其和了1斤半面，加了3克含铝泡打粉及12克酵母，一共蒸了24个花卷和馒头。12月15日淮北市食品药品监督管理局到长城饭店抽检的就是这一批馒头和花卷。当天是因为一直没有买到无铝泡打粉，只用酵母粉面发不起来，其认为含铝泡打粉用起来对人体也没多大伤害，和面起发的快，蒸出来的馒头和花卷也好看，所以其就又用了一次。12月10日之前，面点房生产的面制品一直都是正常使用含铝泡打粉的，平时其安排朱某和面的时候也加过。其之前一直把没用完的含铝泡打粉放在面点房的绞面机上，12月15日食品药品监督管理局抽检过后，没用完的含铝泡打粉让老板或厨师长安排人扔掉了。长城饭店使用的含铝泡打粉是双喜牌红色圆桶铁盒装的，是其开购买泡打粉的单子交给王厨师长后，由采购员胡某购买的。使用含铝泡打粉加工面点是因为这样加工出来的花卷、馒头、包子起发快、外形好看、吃起来口感比较绵软。2015年12月15日第二次抽检之前，老板王某甲没有跟其说过不能添加含铝泡打粉，只有赵某在12月10日的时候给其说过铝超标的原因，让其以后不要再用含铝泡打粉了。上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以证明案件事实

被告人林汝宁生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书福建省尤溪县人民法院刑事判决书（2016）闽0426刑初344号：尤溪县人民检察院以尤检诉刑诉（2016）305号起诉书指控被告人林汝宁犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，因案情复杂转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员邱玉清出庭支持公诉，被告人林汝宁到庭参加诉讼。现已审理终结尤溪县人民检察院指控，2015年4月至2015年8月，被告人林汝宁在尤溪县城关镇解放路57号其经营的尤溪县城兴小吃店内使用含铝泡打粉发面，制作馒头、炸“老鼠”（油炸类小麦粉制品）并销售，且在生产油条过程中添加明矾，并将生产的油条进行销售。2015年8月18日，三明市产品质量检验所对城兴小吃店进行食品抽样检验，抽取了该店当天生产的6个馒头、9根油条、6个炸“老鼠”进行检验。2015年10月5日，经福建省产品质量检验研究院测试，林汝宁生产的馒头中铝含量为149ｍｇ／ｋｇ,油条中铝含量为510ｍｇ／ｋｇ，炸“老鼠”中铝含量为215ｍｇ／ｋｇ。2015年12月10日，被告人林汝宁主动到尤溪县公安局投案。针对上述指控，公诉机关提交了相关书证、证人证言、检验报告、被告人供述和辩解等证据，并认为被告人林汝宁的行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。提请本院依法判处。被告人林汝宁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2014年5月14日，国家卫计委、工业和信息化部、质检总局、食品药品监管总局、粮食局联合发布《关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告》规定：自2014年7月1日起，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸面制品、面糊、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝和硫酸铝铵。国家卫生和计划生育委员会于2015年5月24日发布实施《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》ＧＢ27602014，该标准确定馒头、包子等属于发酵类小麦粉制品；油条、油饼等属于油炸类小麦粉制品，其铝的残留量≤100ｍｇ／ｋｇ。2014年5月起，被告人林汝宁在尤溪县城关镇解放路57号经营尤溪县城兴小吃店。2015年4月至2015年8月，其为增加馒头、包子、油条、炸“老鼠”（油炸类小麦粉制品）的销量，林汝宁在制作馒头、炸“老鼠”的过程中使用含铝泡打粉，在制作油条过程中使用明矾。2015年8月18日，三明市产品质量检验所对该店进行食品抽样检验，抽取了该店当天生产的6个馒头、9根油条、6个炸“老鼠”进行检验。2015年10月5日，经福建省产品质量检验研究院检验，林汝宁生产的馒头中铝含量为149ｍｇ／ｋｇ,油条中铝含量为510ｍｇ／ｋｇ，炸“老鼠”中铝含量为215ｍｇ／ｋｇ。2015年12月10日，林汝宁主动到尤溪县公安局投案。被告人林汝宁所使用的明矾被尤溪县食品药品监督管理局依法扣押。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的书证户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、福州市晋安区人民法院（2005）晋刑初字第71号刑事判决书、尤溪县食品药品监督管理局《涉嫌犯罪移送书》、案件调查报告、国家卫计委等5部门关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告、尤溪县食品药品监督管理局现场检查笔录、食品安全抽检检测抽样单、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、短信提取照片、调查评估意见书等；证人胡某、余某、包某、陈某的证言；检测报告福建省产品质量检验研究院（2015）ＭＪＨＹＤ19847《检验报告》、（2015）ＭＪＨＹＤ19848《检验报告》、（2015）ＭＪＨＹＤ19849《检验报告》；被告人林汝宁的供述和辩解；提取笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人林汝宁在食品加工过程中，违反食品安全标准，超范围、超限量滥用食品添加剂，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林汝宁犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项、第八条第一款、第十七条、第十八条规定，判决如下一、被告人林汝宁犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。缓刑考验期内，依法实行社区矫正。）二、禁止被告人林汝宁在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动；三、扣押在案的明矾由扣押机关尤溪县食品药品监督管理局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩辉审判员王晓迟代理审判员詹大欢二〇一七年一月十七日书记员詹学积

被告人唐满翠非法种植毒品原植物一审刑事判决书湖南省永州市零陵区人民法院刑事判决书（2018）湘1102刑初258号：湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉〔2018〕268号起诉书指控被告人唐满翠犯非法种植毒品原植物罪，于2018年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月13日在本院刑事审判庭公开开庭审理了本案。湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员孙一芳出庭支持公诉，被告人唐满翠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2017年6月，被告人唐满翠将罂粟种子撒播在其位于永州市零陵区×××旁边的菜地上，长出罂粟苗后，其进行移栽。2018年5月7日，永州市公安局零陵分局干警在上述地点查获了被告人唐满翠种植的罂粟苗，经现场清点，有786株已结罂粟果的罂粟苗存活并予当场铲除。公安机关遂从中取样送检，经国家林业局森林公安司法鉴定中心鉴定：送检植物检材为罂粟科罂粟属罂粟，属于毒品原植物。上述事实，被告人唐满翠在庭审中亦无异议，且有户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押物品清单、鉴定意见通知书等书证，证人张某某、邓某某的证言，被告人唐满翠的供述与辩解，物证鉴定书，现场勘验笔录、现场方位图、现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人唐满翠明知罂粟是毒品原植物而非法种植786株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪，故公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；被告人唐满翠到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人唐满翠系初犯，且主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚；根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑在其所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款（一）项，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条的规定，判决如下被告人唐满翠犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋文林审判员罗晓男人民陪审员王晶二〇一八年八月十三日书记员黄跃华

毛显鹏诈骗罪一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2017）粤0306刑初1024号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2017〕422号起诉书指控被告人毛显鹏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈昀出庭支持公诉。被告人毛显鹏及其辩护人岳锦到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年12月22日，经浙江力拔投资管理有限公司业务经理孙某引荐，被害人叶某认识自称可以做股票配资的福建振汇资产管理有限公司法定代表人被告人毛显鹏。2015年12月23日叶某与毛显鹏、朱勇学（另案处理）在上海市金茂大厦1207房李某的办公室合作洽谈股票配资事宜。2015年12月24日叶某达成股票配资意向并按照约定转账保证金首款6万元至毛显鹏名下账户，后毛显鹏转账5万元至朱某2（另案处理）名下银行账户。2015年12月25日叶某和毛显鹏签订了《借款协议（股票）》，按协议约定毛显鹏借出资金2000万元，转入户名为王庆阳的第三方股票账号，叶某提供500万元作为配资保证金，转入毛显鹏名下中国建设银行账户，毛显鹏需在收到该保证金后提供第三方股票账号密码给叶某并将该保证金一并转入该股票账户。借期三个月，从2015年12月28日至2016年3月27日止，叶某需支付毛显鹏利息每月23.32万元。2015年12月25日下午3时，叶某查看该股票账户，显示资金余额为0元，只有1000万元资金转入又转出的资金交易明细记录，便质问毛显鹏原因，毛显鹏以不清楚配资流程为由承诺再次进行资金转账。2015年12月28日中午11时许毛显鹏通知叶某资金已经转入该股票账户，但未提供密码给叶某使用该股票账户。叶某通过证券公司后台系统查到该股票账户已到账1000万元，故按照约定于12时40分许在深圳市龙华新区民治街道大润发附近通过银行转账244万元至毛显鹏名下中国建设银行账户。2015年12月28日13时许，该股票账户中资金被分两笔50万元和950万元转出至王庆阳绑定的第三方存管银行账户。叶某联系毛显鹏，要求其退回配资保证金，遭到拒绝。后于当日下午，毛显鹏和朱某1学失联逃匿。2015年12月28日毛显鹏转账239万元至朱某2名下银行账户。2015年12月28日和12月29日朱某2对该笔赃款进行了分赃。另查明，2015年12月初朱某2通过网上认识董某，让董某提供一个1000万元的股票账户交易明细记录，供其完成业绩使用。2015年12月24日董某找到曹某1，让曹某1帮忙寻找合适的交易明细记录。曹某1继而找到王某。2015年12月24日王某利用其父亲王庆阳的名义，在国海证券设立了股票账户，并从其妻子蒋霞的银行账户汇入1000万元至该股票账户，然后截图发给曹某1，过了两个小时左右，其便将资金转回蒋霞的银行账户，曹某1支付其报酬1万元。2015年12月28日王某再次以上述方法将1000万元转入该股票账户再转出，曹某1支付其报酬5000元。2016年5月17日17时，被告人毛显鹏接浙江省温州市鹿城公安分局黎明派出所电话口头传唤，后毛显鹏主动到派出所接受调查。2016年9月9日7时许，福建省漳州市平和县公安局九峰派出所在辖区平和县九峰镇苏洋村田心组一民房将犯罪嫌疑人朱某2抓获归案。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人毛显鹏的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人毛显鹏对指控罪名及犯罪事实均无异议，辩称自己在其中起的只是辅助作用。其辩护人的辩护意见是：一、被告人系从犯；二、被告人系自首；三、被告人已部分退赃。综上，请求法庭对被告人毛显鹏从轻处罚。经审理查明，2015年12月22日，经浙江力拔投资管理有限公司业务经理证人孙某引荐，被害人叶某认识自称可以做股票配资的福建振汇资产管理有限公司法定代表人被告人毛显鹏。2015年12月23日叶某与毛显鹏、朱勇学（另案处理）在上海市金茂大厦1207房证人李某的办公室合作洽谈股票配资事宜。2015年12月24日叶某达成股票配资意向并按照约定转账保证金首款6万元至毛显鹏名下中国建设银行账户，后毛显鹏转账5万元至朱某2（另案处理）名下中国建设银行账户。2015年12月25日叶某和毛显鹏签订了《借款协议（股票）》，按协议约定毛显鹏借出资金2000万元，转入第三方股票账号（户名：王庆阳，证券公司：国海证券），叶某提供500万元作为配资保证金，转入毛显鹏名下中国建设银行账户，毛显鹏需在收到该保证金后提供第三方股票账号密码给叶某并将该保证金一并转入该股票账户。借期三个月，从2015年12月28日至2016年3月27日止，叶某需支付毛显鹏利息每月23.32万元。2015年12月25日下午3时，叶某查看该股票账户，显示资金余额为0元，只有1000万元资金转入又转出的资金交易明细记录，便质问毛显鹏原因，毛显鹏以不清楚配资流程为由承诺再次进行资金转账。2015年12月28日中午11时许毛显鹏通知叶某资金已经转入该股票账户，但未提供密码给叶某使用该股票账户。叶某通过国海证券后台系统查到该股票账户已到账1000万元，故按照约定于12时40分许在深圳市龙华新区民治街道大润发附近通过银行转账244万元至毛显鹏名下中国建设银行账户。2015年12月28日13时许，该股票账户中资金被分两笔50万元和950万元转出至王庆阳绑定的第三方存管银行账户。叶某联系毛显鹏，要求其退回配资保证金，遭到拒绝。后于当日下午，毛显鹏和朱某1学失联逃匿。2015年12月28日毛显鹏转账239万元至朱某2名下中国建设银行账户。2015年12月28日和12月29日朱某2对该笔赃款进行了分赃。另查明，2015年12月初犯罪嫌疑人朱某2通过网上认识证人董某，让董某提供一个1000万元的股票账户交易明细记录，供其完成业绩使用。2015年12月24日董某找到证人曹某1，让曹某1帮忙寻找合适的交易明细记录。曹某1继而找到证人王某。2015年12月24日王某利用其父亲王庆阳的名义，在国海证券设立了股票账户，并从其妻子蒋霞的银行账户汇入1000万元至该股票账户，然后截图发给曹某1，过了两个小时左右，其便将资金转回蒋霞的银行账户，曹某1支付其报酬1万元。2015年12月28日王某再次以上述方法将1000万元转入该股票账户再转出，曹某1支付其报酬5000元。2016年5月17日17时，浙江省温州市鹿城公安分局黎明派出所口头传唤被告人毛显鹏到派出所接受调查。2016年9月9日7时许，福建省漳州市平和县公安局九峰派出所在辖区平和县九峰镇苏洋村田心组一民房将犯罪嫌疑人朱某2抓获归案。关于本案的民事赔偿部分，被告人毛显鹏案发后主动退赃人民币6万元，该款项已由被告人家属代为支付，暂存于本院赃款账户。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人毛显鹏的供述：其对指控犯罪事实无异议，与起诉书指控内容一致，称自己起次要作用，且实际所得金额为6万元，同时辩称不认识王庆阳，股票账户和密码都是朱某2给其，其再转给叶某。2、被害人叶某的陈述：2015年12月22日，我经孙某引荐后在上海经贸大厦与毛显鹏、朱某1学洽谈股票配资合作事宜，并在其后与毛显鹏签订股票配资合同，按照约定，我先转入保证金6万元至毛显鹏约定的第三方指定账户，毛显鹏提供指定账户和密码，我验资确认后将尾款打入毛显鹏的银行帐户，再由毛显鹏打入该指定的股票账户，即可对股票账户进行操作。后毛显鹏以资金安全为由，要求收款后才让我们验资。2015年12月25日下午3时后，我察看该股票账户，实际金额为0，只有1000万元的资金转入又转出的资金流水。毛显鹏以不清楚配资流程为由，承诺再次进行转账，2015年12月28日11时40分许，毛显鹏致电说已经到帐1000万元，另外的1000万元在下午转入，但未提供账户密码给我，我就通过国海证券的后台系统查询已经到帐1000万元的配资款，我于2015年12月28日14时40分许，在民治街道大润发附近转入人民币244万元到毛显鹏的账户。此时按照合同约定，毛显鹏应将我方配资保证金250万元一并转入该股票账户，但是毛显鹏一直以财务在操作转账为由拒绝转款。12月28日下午1时许，我通过国海证券的后台系统查询到，毛显鹏将指定账户中的1000万元配资款已分两次转出到王庆阳的银行账户，而我支付给他的250万元亦未转入该指定的股票账户。于是我打电话给毛显鹏，对方表示配资保证金已经转给了朱某2。当日下午起毛显鹏电话一直处于关机状态，朱某1学也处于失联状态。2015年12月29日上午9时、10时许，我联系王庆阳，对方称对开通股票账户以及资金转入转出不知情。在辨认笔录中辨认出毛显鹏。3、证人证言（1）孙某：2015年下半年我介绍了毛显鹏到李某在上海的办公室洽谈股票配资，我公司股票配资月息是1分4，因毛显鹏那里月息较低，比较适合李某。当时在场的有我、李某和他的几个同事和毛显鹏，还有毛显鹏的财务总监朱姓男子，第二天毛显鹏自行与李某洽谈，并签订合同，他们被骗也是李某打电话告诉我的，我介绍他们配资没有得到好处。（2）李某：2015年12月23日，老乡孙某带着毛显鹏到我公司谈帮我朋友叶某股票配资的相关事宜。我、叶某、毛显鹏的财务总监朱某1学后一共洽谈了3次。后我们达成了股票配资意向，并签订了借款协议（股票），按协议约定配资额来配资，2015年12月28日中午，毛显鹏说已经汇款1000万元到指定的第三方股票账户，户名是“王庆阳”，通过核实，叶某将配资的250万元转入毛显鹏的银行帐户，按照约定，毛显鹏收到钱后应马上转入第三方账户，但是其未按约定转入，其后又将1000万元转走，我们要求他把250万元转回，他说已经转给了朱某2。当天下午开始毛显鹏的手机一直关机，其同伙朱某1学也关机失联。辨认笔录中辨认出毛显鹏。（3）王某：曹某1介绍我帮一个股票证券公司的人做业绩，说往账户里面打入1000万元，然后截图发给曹某1，之后资金就可以出来了，报酬是1万元。2015年12月24日我以我父亲王庆阳的名义在国海证券开通股票账户，从我老婆的工商银行转入1000万元到王庆阳的股票账户，然后截图发给曹某1，不到两个小时我就将资金转回我老婆的账户，曹某1转给我1万元的报酬。2015年12月28日曹某1说按照同样的方式转一千万元到王庆阳的股票帐号进出一次，报酬是5000元，我照做了，他给了我5000元。（4）曹某1：我不认识毛显鹏。王某是我邻居，2015年12月25日，朋友董某说在网上认识的一个朋友让其找股票流水账户，里面要有1000万元的流水明细，说为了朋友完成业绩。我就找到王某，王某用他父亲王庆阳的股票账户打了1000万元，截图发给我，我给了王某1万元劳务费。2015年12月28日，王某以同样的方式给了我1000万元的流水明细截图，我给了他5000块钱劳务费，王某没有把股票账户的密码给我，我只是想赚取劳务费差价。（5）董某：曹某1是我朋友，2015年12月初我在网上认识了一个朋友叫我帮忙找一个股票账户的流水明细，为了完成业绩，里面要有1000万元。我就找到曹某1，2015年12月25日，曹某1找到王某，王某要求一万元劳务费，对方同意后，就用微信转了1万元给我，我用微信转给曹某1。2015年12月28日对方又要1000万元流水明细，我就叫对方直接转账给曹某15000元劳务费。（6）朱某2（同案犯）：2015年4月份朋友介绍毛显鹏到我公司做业务，一同来的还有兰小海、朱某1学、郑某，漳州汇林投资有限公司倒闭后，我们重新成立了一个福建振汇资产管理有限公司，法定代表人是毛显鹏，我们原班人马继续经营。2015年12月28日我们做了一笔250万元的股票配资，当时我只收到了245万元。2015年12月份，孙某联系我称想做股票配资业务，我就让毛显鹏和朱某1学去上海商谈，但是没有谈成。孙某介绍了另外一个客户，需要做2000万配资，后约定为1000万的配资，流程是客户先给资金，然后验证账户，账户验证成功后客户交保证金和利息。毛显鹏、朱某1学和客户达成协议后的第二天，客户给毛显鹏打了6万元的订金，毛显鹏给我打电话说让我准备账户，我从网上认识董某让他准备账户，我们收到款后给了王庆阳的账户和密码给客户，客户看到了1000万的进账出账记录，但是里面并没有1000万元，我们再次协商，让客户通过券商再次验资。客户通过后台验资确认有这笔钱后，将剩下的保证金和利息共计244万元转入了毛显鹏的账户，毛显鹏收到钱后转了245万元到我的账户，当时我和毛显鹏、兰小海、朱某1学、郑某都已经回到了漳州老家，收到钱后有人建议大家临时起意将这笔钱截下来，我们都没有意见，就开始分钱，我通过建设银行转账了60万元到兰小海的账户，说好其中有50万元是毛显鹏的，朱某1学分了20万元，郑某分了12万元，剩下的钱都在我这里。分赃是没有商量的，是临时起意的。我在网上通过董某拿到了王庆阳的账户，第一次给了董某1万元，第二次给了5000元。毛显鹏对于我2015年6月份诈骗58万元的事情知情，他当时在我公司做，公司的人都知道。国家没有给任何一个公司配资股票的资质，任何公司都没有这个资质，毛显鹏应该知道。公安机关调取的兰小海银行交易记录，证实兰小海在收到朱某2账户转来的资金后分摊到其他几个账户，在两天之内全部有取现记录。4、书证：社会危险性的情况说明、报案书、被害人叶某身份休息、被告人毛显鹏身份信息、朱某1学身份证复印件、福建振汇资产公司营业执照复印件、借款协议（股票）、招商银行跨行实时转账业务回单（证实2015年12月28日12时38分，叶某转账给毛显鹏人民币244万元；12月24日12时46分和48分转账给毛显鹏人民币1万元和5万元）、借款协议（甲方毛显鹏、乙方叶某，于2015年12月30日签订，约定乙方应在2015年12月25日前将借款保证金首款保证金6万元汇入约定的银行账，户名为毛显鹏，开户银行为中国建设银行厦门分行佳禾支行，两日内甲方出借乙方人民币两千万元，两日内将资金分别划入约定的银行账户，户名为毛显鹏，卡号尾数为9357，股票公司是国海证券。甲方约将股票账户密码先行告诉乙方以便验资，乙方在确认双方约定的股票账户内借款金额到位后，需将保证金尾款人民币494万元支付到甲方指定的第三方存款银行账户，才有权使用甲方股票账户中资金总额依约买卖股票，借款利率为每个月23.32万元，划拨至约定的建设银行帐户，借期为三个月）、提取笔录、扣押清单、扣押决定书、银行交易明细（2015年12月24日叶某汇入6万元，同日汇出给朱某2人民币5万元；12月28日叶某汇入244万元，同日汇出给朱某2239万元）、王庆洋的银行开户信息和银行明细（转入1000万元到农业银行之后又转出，共操作了两次）、借款协议（甲方为朱某2，乙方空白未签字）、证明（银证大厦服务处证实福建振汇资产管理有限公司没有在其工商登记地址办公）、福建振汇资产管理有限公司工商登记资料（证实该公司2015年6月10日成立，6月26日该公司法定代表人从朱某2改为毛显鹏、监事为朱洪波、经营范围不包括股票）、抓获经过、叶某的报案书、被告人毛显鹏的身份信息、证人曾某的身份信息、违法犯罪经历查询情况说明、银行交易流水（曹繁茂和曹某1的银行流水证明支付给了王某5千元和1万元；朱某2的银行交易记录为12月28日、12月29日分别转账至他人账户）、被害人冯某于2015年6月17日的报案记录（证实其向公安机关报案称其被朱某2诈骗58万元）、朱某2的抓获经过、情况说明（暂无法找到到朱某1学）等本院认为，被告人毛显鹏无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案是共同犯罪，被告人应对涉案的全部犯罪金额承担责任，鉴于被告人在其中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人接民警电话传唤后即自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且其已部分退赃，可从轻处罚。辩护人相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人毛显鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2023年5月16日止。罚金限于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人毛显鹏退赔被害人叶洋人民币244万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长任芊妍人民陪审员张能汉人民陪审员李萍二〇一七年六月二十三日书记员代盼盼书记员梁惠红（兼）

뢫告人皱某犯挪用公款罪一审刑事判决书青海省兴海县人民法院刑事判决书（2015）兴刑初字第32号：兴海县人民检察院以（2015）兴检刑诉字第31号起诉书指控被告人邹某涉嫌挪用公款、受贿罪，潘某某挪用公款罪于2015年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月10日公开开庭审理了本案。兴海县人民检察院指派检察员邓永伟出庭支持公诉，被告人邹某、潘某某及辩护人葛明骏、马虎成、孟志刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结青海省兴海县人民检察院指控，被告人邹某系贵南县发改局项目科干部，借调到贵南县游牧办工作，负责项目监督检查、结算、自筹款收取。2010年7月6日被告人邹某利用职务之便与被告人潘某某共谋，私自将贵南县国库支付中心拨付给青海宏星建设工程有限公司（以下简称宏星公司）工程款560万元中的200万元借给宏星公司第八工程处处长潘某某，潘某某将其中190万元用于海南州棚户区改造Ｂ标段工程建设招标履约保证金，10万元用于个人工程农民工工资和拉运工程材料运费开支进行营利活动。该款被告人潘某某已于2010年8月7日已归还。另被告人邹某在贵南县游牧办工作期间，利用职务之便，在保温材料资金拨付过程中为他人提供帮助和给予关照，于2012年9月27日非法收受保温材料供货商张忠胜1万元好处费。2015年5月7日被告人邹某清退赃款1万元。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了指定管辖决定书、公务员登记表，借条、银行查询单、被告人供述、证人证言，归案经过，司法会计鉴定意见书等证据。公诉机关据此认定被告人邹某身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归他人使用，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪。非法收受他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，构成受贿罪；被告人潘某某明知是公款，与邹某共谋，进行营利活动，且系共同犯罪，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪。被告人潘某某到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚，案发前全部归还本金，依照《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》可以从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法惩处。被告人邹某对公诉机关起诉书指控的事实及向法庭出示的证据辩解称，200万元系国库支付中心已结算给宏星公司的工程款，宏星公司授权自己管理该款项，此款已不是公款。辩护人辩称：1、本案涉及的200万元案款是青海宏星建设工程有限公司中标以后由贵南县国库支付中心支付给宏星公司的工程建设款，已将公款的性质转化为工程款，邹某接受宏星公司委托，具体负责宏星公司承建的项目工程管理，并可进行工程款结转等事务，虽然宏星公司没有实际施工建设该工程，但没有证据证明宏星公司中标行为违法，故邹某管理的这200万元款项不具有公款性质。2、邹某在检察机关询问时，自己出示了潘某某所打的借条，证明该款项去向系邹某主动交代，应认定为自首。被告人潘某某对公诉机关起诉书指控的事实及向法庭出示的证据辩解称，200万元是自己公司的建设工程款，不是公款。辩护人辩称，宏星公司通过招投标中标贵南县游牧民定居工程，虽然没有施工，但至今没有任何部门从行政方面来否定其是无效的或者可以撤销的。故国库中心支付给宏星公司的项目工程款，是双方招投标合同的对价，资金的性质已发生了变化，从宏星公司转入邹某私人账户，公款性质发生了质的变化，挪用的200万元是宏星公司的工程款，而不是公款。2、鉴于潘某某认罪，应对其免于刑事处罚。经审理查明，被告人邹某系贵南县发改局项目科干部，负责贵南县2011年游牧民定居工程项目监督检查、结算、自筹款收取工作。2010年7月6日邹某与被告人潘某某共谋，利用其管理项目资金的职务之便，明知是公款，私自将贵南县国库支付中心拨付给青海宏星建设工程有限公司工程款560万元中的200万元借给潘某某，潘某某将其中的10万元分别于2010年7月6日、7月14日、7月15日支取，用于开支个人工程农民工工资和拉运工程材料运费，其余190万元转至海南州工程建设招标中心，用于海南州棚户区改造Ｂ标段工程建设招投标缴纳履约保证金，进行营利活动。该笔挪用资金，潘某某已于2010年8月7日归还。另被告人邹某在贵南县游牧办工作期间，利用职务之便，在保温材料资金拨付过程中为他人提供帮助和给予关照，于2012年9月27日非法收受保温材料供货商老板张忠胜1万元好处费。2015年5月7日被告人邹某清退赃款1万元。以上事实由下列经庭审质证的证据予以证实：上述证据，源自司法机关依法获取，经庭审质证，形式合法有效、内容客观、真实，并且能够相互印证，形成完整的证明体系，本院予以采信本院认为，被告人邹某身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款200万元归个人使用，数额巨大，另非法收受他人财物10000元，其行为已构成挪用公款罪、受贿罪，应依法数罪并罚，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人邹某能主动退出受贿所得赃款，被挪用的公款案发前已全部归还，依照《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》，均可酌定从轻处罚。关于被告人及其辩护人提出的本案涉案款200万元不是公款的辩护意见。经查，贵南县2011年游牧民定居工程项目实施方贵南县游牧民定居管理办公室违规操作，先行安排其它施工队实施该项目，后借用潘某某所挂靠的青海宏星建设有限公司资质，补办招投标手续，宏星公司自始至终并未实际施工建设该工程项目，涉案资金虽已从国库支付中心转出至宏星公司账户，但实际该款项经宏星公司转手再次转入邹某个人账户（贵南县游牧民定居管理办公室监管），以待支付实际施工队工程款，该笔资金并未脱离单位对其的监管，仍系单位可支配资金，故应认定为公款。被告人及辩护人提出的辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的被告人邹某具有自首情节的辩护意见。经查，本案中邹某在接受检察机关询问时，自己主动出示了潘某某所打的借条，对检察机关认定其及潘某某犯挪用公款罪起了决定性作用，虽没有自动投案，但在检察机关采取强制措施前能如实交代办案机关未掌握的罪行，应认定为自首，故予以采纳，应对其减轻处罚；被告人潘某某明知是公款，与邹某共谋，挪用公款200万元进行营利活动，系共同犯罪，已构成挪用公款罪。被告人潘某某到案后如实供述自己的罪行，系自首，且案发前全部归还本金，可以从轻处罚。据此，根据被告人邹某、潘某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十三条第三款、第三百八十六条、第三百八十四条第一款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第六十四条、第七十二条，《全国人民代表大会常务委员会关于中华人民共和国刑法第三百八十四条第一款的解释》第（一）项，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第一条规定，判决如下一、被告人邹某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人潘某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。三、扣押在案的受贿所得赃款10000元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长黄宏审判员张旻审判员华谦二〇一五年九月三十日书记员妲娲玉珍

李祖春犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书江苏省新沂市人民法院刑事判决书（2016）苏0381刑初283号：新沂市人民检察院以新检诉刑诉〔2016〕189号起诉书指控被告人李祖春犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员李丹出庭支持公诉，被告人李祖春及其辩护人郭凤启、孙会到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2007年5月，新加坡籍华人黄彦清（另案处理）成立ＳＭＩ投资理财科技网络公司（网址ｗｗｗ.ｓｍｉｃａｐ.ｃｏｍ,以下简称“ＳＭＩ”公司）。公司设立于香港尖沙咀山林道3号协荣大厦11层。2012年12月更名为“Ｆｉｎｎｃｉｔｉ游戏网站”（中文名称：城市建设模拟游戏网站，网址ｗｗｗ.ｆｉｎｎｃｉｔｉ.ｃｏｍ，以下简称“ＦＣＴ”公司）。“ＦＣＴ”公司及其网络平台无任何实体经营活动，以“投资理财”、“网络游戏”、“扶平”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传，以设置各种奖励为诱饵，在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线，要求新会员加入必须经老会员推荐，并通过老会员缴纳资金购买ＰＩＮ码才能注册，并按照每一名会员的下线分两区，且两区要保持平衡的固定顺序组成层级，直接或间接成为上下线关系，以发展下线可获得8%奖励引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，并通过出售电子积分ＥＰ的方式获利。该传销组织注册户口（ＩＤ号）分为六个级别，分别为100、200、500、1000、2000、5000美元，会员根据购买不同级别的户口，获得相应的“机器人”,系统设定直推奖、平衡奖（对碰奖）、领导奖、永久分红奖等形式，将提成自动分发给会员。2008年7月，被告人李祖春经黄某1介绍成为ＦＣＴ的会员，其直接发展傅某2、傅某1、谢某1、谢某2、蒋某、杨某等人成为下线，上述人员直接或间接发展孙某、陈某1、王某、林某1、涂某、陈某2、李某3、林某2、郑某、周某、陈某3、李某4、杨某1、林某3、苏某、陈某4、颜某、苏某1等人直接或间接成为其下线。ＦＣＴ层级已超过三级30人以上。2011年下半年，被告人李祖春向ＦＣＴ公司申请成为ＶＩＰ会员，多次组织会员赴香港培训，并向其下线及其他玩家销售ＰＩＮ码发展新会员，帮助玩家修改注册信息，受理、调查玩家的投诉、纠纷，冻结、解封玩家户口等。经审计，2010年7月至2015年3月，被告人李祖春共向其下线玩家收取购买ＰＩＮ码的款人民币7413.27万元；2010年7月至2015年1月，被告人李祖春向ＦＣＴ公司指定账户汇款人民币5377.86万元；2014年8月至11月，被告人李祖春共向ＦＣＴ公司充值75万美元（虚拟），按照100美元兑换654元人民币ＦＣＴ公司的规定汇率，应付ＦＣＴ公司销售ＰＩＮ码款人民币490.5万元。被告人李祖春于2015年3月13日被新沂市公安局抓获归案，后如实供述上述犯罪事实；新沂市公安局冻结被告人李祖春及其妻子傅某银行账户人民币1177.3370万元，扣押被告人李祖春人民币29万元。上述事实，有公诉机关提供，并在庭审中举证、质证的下列证据证实：1、被告人李祖春供述，证实其2008年7月通过黄某1介绍加入ＦＣＴ，2011年下半年向公司申请成为ＶＩＰ会员。其直接介绍谢某1、谢某2、蒋某、傅某1、李某5等人加入。其知道郑敦茂、王莉玲、李连国、尤某是ＶＩＰ，ＶＩＰ向公司购买ＰＩＮ码有1%的佣金，推荐新玩家可获得8%的推荐奖。公司设置了六种注册户口，分别是100、200、500、1000、2000、5000美元。其收取的销售ＰＩＮ码款都在自己和老婆傅某的银行卡里。其供述了网站相关的游戏规则、模式，及其作为ＶＩＰ的职责，会员获利的方式、其向公司转账的相关情况。2、证人傅某1、傅某2、谢某1、李某乙、马某、蒋某、杨某、孙某证言，证实被告人李祖春介绍傅某1、傅某2、谢某1、谢某2、李某6、杨某加入ＦＣＴ，投入一定的金钱，都是李祖春操作的，李祖春说这个游戏只赚不赔，谢某1还发展蒋某参加。李祖春是公司的ＶＩＰ。3、证人陈某1证言，证实通过谢某2介绍加入ＦＣＴ，投入约4万元，是谢某2帮助其操作的，谢某2是李祖春介绍加入的，其又介绍王某、王某1、涂某的呢高人加入涂某等人加入。其还证实陈某3也是谢某2的下线，徐宝兰是陈某3的下线。4、证人王某、林某1、涂某证言，均证实通过陈某1推荐加入ＦＣＴ，陈某1的上线是李祖春，是泉州的ＶＩＰ。钱是汇到陈某1的银行卡，由陈某1帮助注册的。王某还证实，2014年夏天，李祖春在“悦华山庄”举行聚会，横多玩家都参加了很多玩家都参加了，李祖春还上台讲了公司的游戏理念。5、证人陈某2证言，证实其2013年通过朋友介绍加入ＦＣＴ，是朋友帮其注册操作的，其朋友的上线是李祖春，其投入6500元左右，该游戏没有实际经营活动，主要是低买高卖虚拟的机器人赚钱。6、证人李某3、林某2、郑某、周某证言，证实2013年或者2014年，通过陈某3推荐加入ＦＣＴ，投入一定的资金，是陈某3帮助注册操作的，听说陈某3的上线是李祖春。该游戏没有实际经营活动，主要是低买高卖虚拟的机器人赚钱。7、证人、李某4、林某3、苏某、陈某4、颜某、苏某1证言，证实通过孙某介绍加入ＦＣＴ，投入1000余元资金，没有赚钱，是孙某帮助操作的，该游戏没有实际经营活动，主要是买卖虚拟的机器人。8、证人尤某、傅某1、蒋某、王某、陈某1、付某、李某乙、谢某乙、马某、杨某辨认笔录，证实辨认本案被告人李祖春的情况。9、新沂市公安局搜查笔录及扣押清单，证明侦查机关对被告人李祖春住处进行搜查，并扣押了电脑主机一台、笔记本电脑一台、四本笔记本、二部手机、四个Ｕ盾。10、新沂市公安局远程勘验工作记录及电子证据检查笔录，证实新沂市公安局网警大队对被告人李祖春的个人电子邮箱ｓｍｉｃａｐ080725＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ及手机（三星，型号：ＬＧ-Ｄ802）进行电子证据检查工作，其中邮件标题有ＶＩＰ李祖春2015年2月份充ＥＰ还款对账；ＶＩＰ李祖春60人参加4月2日下午-3日上午香港培训人员名单及玩家的相关信息等。还有与公司对账信息，帮助玩家修改注册邮箱，冻结、解封玩家户口相关情况，并制作光盘1张：ＸＹＤＺＺＪ2015033101。手机中有游戏玩家向李祖春的汇款信息，和李祖春和黄彦清联系的信息。并对勘查内容制作光盘。11、新沂市公安局出具的关于制作李祖春ＩＤ账号讲解过程的情况说明及李祖春网站ＩＤ截图，证实2015年4月13日16时许，侦查人员使用李祖春本人的联想笔记本点好登陆李祖春在ＦＣＴ网站的ＩＤ账号32×××60，李祖春对该账号进行了讲解，侦查人员进行了录像，并制作了光盘，名称为“李祖春ＩＤ账号讲解”。12、银行卡交易明细，证实被告人李祖春及傅某等人用于传销的银行卡交易情况。13、新沂市公安局提供的徐州市暂扣款物专用收据一张，证明新沂市公安局扣押李祖春人民币29万元。14、新沂市公安局扣押、冻结决定书、徐州市暂扣款物专用收据，证实侦查机关扣押、冻结涉案款物的事实。15、徐州中德信会计师事务所审计报告，证实经审计，2010年7月至2015年3月，被告人李祖春共向其下线玩家收取购买ＰＩＮ码的款人民币7413.27万元；2010年7月至2015年1月，被告人李祖春向ＦＣＴ公司指定账户汇款人民币5377.86万元；2014年8月至11月，被告人李祖春共向ＦＣＴ公司充值75万美元（虚拟），按照100美元兑换654元人民币ＦＣＴ公司的规定汇率，应付ＦＣＴ公司销售ＰＩＮ码款人民币490.5万元。1816、被告人户籍信息、新沂市公安局立案决定书、发破案经过及被告人到案经过、泉州市看守所羁押证明等，证实本案的发破案情况及抓获被告人情况。等。上述证据经当庭质证，被告人李祖春及其辩护人均未提出异议，证据来源合法，内容客观、真实，具有证明效力，本院予以采信本院认为，被告人李祖春作为ＦＣＴ传销组织的ＶＩＰ会员，以投资理财为名，利用网络游戏注册要求参加者购买ＰＩＮ码方式取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线会员获取利润，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人李祖春在共同犯罪中起次要或者辅助作用，属从犯，具有减轻处罚情节；归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人李祖春犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实，指控的罪名正确，本院予以采纳。辩护人关于被告人李祖春属从犯、有坦白情节、认罪态度较好、无犯罪前科、积极退缴赃款，建议对其减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信；关于被告人李祖春主观恶性较小，没有造成真正的损失，没有社会危害性的辩护意见，经查认为，被告人李祖春自2008年加入ＦＣＴ传销组织，后主动申请成为ＶＩＰ，在传销组织中负责组织会员赴香港培训，并向其下线及其他玩家销售ＰＩＮ码发展新会员，帮助玩家修改注册信息，受理、调查玩家的投诉、纠纷，冻结、解封玩家户口等工作，收取了巨额的传销资金，并将部分传销资金汇到指定账号，严重破坏了经济社会秩序，情节严重，社会危害性较大，对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李祖春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2015万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2016年5月25日起至2018年4月3日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人李祖春的违法所得及其孳息，予以没收，上交国库。公安机关已追缴的违法所得由公安机关上交国库，尚未追缴的由公安机关继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长时春梅代理审判员赵赞人民陪审员张红梅蒋绍虎二〇一六年八月二十五日书记员李青

柏秀君、于宝峰等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书甘肃省武山县人民法院刑事判决书（2018）甘0524刑初100号：武山县人民检察院以武检诉刑诉（2018）78号起诉书指控被告人柏秀君、于宝峰、李丰安、唐宁犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。武山县人民检察院指派检察员焦双元出庭支持公诉。被告人柏秀君及其辩护人、被告人于宝峰、李丰安、被告人唐宁及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结武山县人民检察院指控：2013年，金家福（在逃）注册成立沈阳老妈乐商贸有限公司（以下简称“老妈乐”），2016年又注册成立北京全家福健康管理有限公司（以下简称“全家福”）。2017年5月初，被告人柏秀君加入“老妈乐”，任甘肃市场总负责人，其伙同被告人于宝峰、李丰安、唐宁等人，先后在我省张掖市、兰州市、平凉市、武山县、陇西县等地开设多家门店，并在当地招聘店长和店员。给店内购置具备按摩功能的足灸仪、坐灸仪等电子按摩仪器，以免费体验按摩仪器、发放生活小礼品、一元钱等多种方式吸引当地老年人进店，待老年人进店后便公开虚假宣传称“老妈乐”公司在全国有多家养老基地、有多家大型超市、有多家酒店，开设门店是专门为老年人服务的，并对老年人宣称消费可成为会员，会员共分五个档次，由低至高分别为银卡、金卡、钻卡、白金卡、翡翠卡。其中银卡会员一次性消费1280元，累计赠送2000元购物券；金卡会员一次性消费6400元，累计赠送19120元购物券；钻卡会员一次性消费12800元，累计赠送31520元购物券；白金卡会员一次性消费19200元，累计赠送47920元购物券；翡翠卡会员一次性消费25600元，累计赠送64320元购物券。公司按照会员级别每天给会员返现，会员级别越高返现越多，银卡会员每天兑换现金5-7元，金卡会员每天兑换现金30-60元，钻卡会员每天兑换现金70-90元，白金会员每天兑换现金100-120元，翡翠会员每天兑换现金120-150元。交钱成为会员后不仅可以获利，还可以领取礼品、免费旅游。同时对老年人谎称《老妈乐商城会员章程》就是公司的投资协议或合同，诱骗会员签订虚假合同。以“消费返利”为噱头，对外宣传是商品销售行为，但实际上以高额回报、赠送礼品、免费旅游等方式欺骗诱惑中老年人投资，诱使中老年人把消费当做一种投资，并以交钱多少入会享受不同会员优惠待遇。被告人柏秀君、于宝峰、李丰安、唐宁等人仅通过武山店、张掖店、陇西店、兰州四店、平凉一店、平凉二店、平凉三店骗取数十名会员现金共计1558035元，截至目前，共返还624165元，被告人柏秀君家属退赔314061元，造成61809元不能返还的既定事实，致使众多中老年人蒙受财产损失，严重扰乱了社会经济秩序，严重影响了人民群众正常的生产生活秩序。其中:（1）2017年5月至2017年11月期间，被告人柏秀君担任沈阳老妈乐商贸有限公司甘肃市场负责人，通过平凉一店、平凉二店、平凉三店、武山店、张掖店、陇西店、兰州四店收取会员资金共计1556035元，已返还资金603622元，其家属退赔314061元，未返还资金638352元；（2）2017年5月至2017年11月期间，被告人于宝峰伙同他人以“老妈乐”和“全家福”公司为招牌，在武山、平凉、张掖等地开设5家门店，在店内以“高额返利”为诱饵，使用欺骗手段，诱骗多名老年人加入“老妈乐”公司会员，骗取资金共计1366055元，截至案发共返还受害人557306元，被告人柏秀君家属退赔314061元，剩余494688元未返还；（3）2017年4月至11月期间，被告人李丰安伙同他人以“老妈乐”和“全家福”公司为名义，以个体工商户法人身份在武山、兰州、陇西、平凉等地开设6家门店，并担任武山店店长。期间，在上述门店内以中老年人为目标，以“高额返利”为诱饵，诱使多名老年人加入“老妈乐”公司会员，骗取多名会员现金共计1487351元，仅返还585090元，被告人柏秀君家属退赔314061元，剩余588200元未返还；（4）2017年8月至2018年1月期间，被告人唐宁以“老妈乐”公司财务人员身份，通过于宝峰、李丰安等人在武山、张掖、兰州、平凉等地开设的门店骗取现金982247元，截至案发，仅返还425103元，其中唐宁在武山店未返还金额为97770元，被告人柏秀君家属退赔314061元，剩余459374元未返还。2017年11月13日，被告人柏秀君、于宝峰与李丰安在明知公司不返现的情况下，合谋将武山店骗取到的会员资金转入于宝峰个人银行账户。2017年11月13日至2017年11月15日，彭忠爱先后分4次将208591元转入于宝峰个人银行账户。随后，柏秀君伙同于宝峰将该笔资金私分，柏秀君分得10万元、于宝峰分得24619元。2017年11月底，被告人柏秀君、于宝峰畏罪潜逃。2017年11月18日至23日，被告人李丰安将武山店剩余资金7300元再次私分，其个人获得5400元。2017年12月12日被告人李丰安到武山县工商行政管理局将“老妈乐”武山店个体工商户营业执照申请注销，并于2018年1月份潜逃。武山店共发展会员14人，骗取现金318293元，其中102000元汇入唐宁个人银行账户，后被告人柏秀君、于宝峰、李丰安将216293元私分，仅给会员返还4232元，314061元未返还。2018年8月28日被告人柏秀君家属积极退赃314061元，向武山店受害人代表孔永琴退还。针对上述指控，公诉机关武山县人民检察院列举了相应的证据并认为被告人柏秀君、于宝峰、李丰安、唐宁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪。依法公诉，请求判处。建议判处柏秀君三年以上五年以下有期徒刑;建议判处于宝峰、李丰安三年以上四年以下有期徒刑;建议判处唐宁一年以上三年以下有期徒刑。被告人柏秀君、于宝峰、李丰安、唐宁在庭审中对其犯罪事实供认不讳，没有提出辩解意见。被告人柏秀君辩护人辩称:1、本案系单位犯罪；2、本案四名被告均系从犯；3、没有前科劣迹，认罪认罚，有悔罪表现。被告人唐宁辩护人辩称：1、唐宁在本案中应作为从犯处理；2、唐宁具有自首情节；3、愿意缴纳罚金；4、正处于哺乳期；5、初犯、偶犯；6、建议判处缓刑。经审理查明：2013年，金家福（在逃）注册成立沈阳老妈乐商贸有限公司（以下简称“老妈乐”），2016年又注册成立北京全家福健康管理有限公司（以下简称“全家福”）。2017年5月初，被告人柏秀君加入“老妈乐”，任甘肃市场总负责人，其伙同被告人于宝峰、李丰安、唐宁等人，先后在我省张掖市、兰州市、平凉市、武山县、陇西县等地开设多家门店，并在当地招聘店长和店员。给店内购置具备按摩功能的足灸仪、坐灸仪等电子按摩仪器，以免费体验按摩仪器、发放生活小礼品、一元钱等多种方式吸引当地老年人进店，待老年人进店后便公开虚假宣传称“老妈乐”公司在全国有多家养老基地、有多家大型超市、有多家酒店，开设门店是专门为老年人服务的，并对老年人宣称消费可成为会员，会员共分五个档次，由低至高分别为银卡、金卡、钻卡、白金卡、翡翠卡。其中银卡会员一次性消费1280元，累计赠送2000元购物券；金卡会员一次性消费6400元，累计赠送19120元购物券；钻卡会员一次性消费12800元，累计赠送31520元购物券；白金卡会员一次性消费19200元，累计赠送47920元购物券；翡翠卡会员一次性消费25600元，累计赠送64320元购物券。公司按照会员级别每天给会员返现，会员级别越高返现越多，银卡会员每天兑换现金5-7元，金卡会员每天兑换现金30-60元，钻卡会员每天兑换现金70-90元，白金会员每天兑换现金100-120元，翡翠会员每天兑换现金120-150元。交钱成为会员后不仅可以获利，还可以领取礼品、免费旅游。同时对老年人谎称《老妈乐商城会员章程》就是公司的投资协议或合同，诱骗会员签订虚假合同。以“消费返利”为噱头，对外宣传是商品销售行为，但实际上以高额回报、赠送礼品、免费旅游等方式欺骗诱惑中老年人投资，诱使中老年人把消费当做一种投资，并以交钱多少入会享受不同会员优惠待遇。被告人柏秀君、于宝峰、李丰安、唐宁等人仅通过武山店、张掖店、陇西店、兰州四店、平凉一店、平凉二店、平凉三店骗取数十名会员现金共计1558035元，截至目前，共返还624165元，被告人柏秀君家属退赔314061元，造成61809元不能返还的既定事实，致使众多中老年人蒙受财产损失，严重扰乱了社会经济秩序，严重影响了人民群众正常的生产生活秩序。其中:（1）2017年5月至2017年11月期间，被告人柏秀君担任沈阳老妈乐商贸有限公司甘肃市场负责人，通过平凉一店、平凉二店、平凉三店、武山店、张掖店、陇西店、兰州四店收取会员资金共计1556035元，已返还资金603622元，其家属退赔314061元，未返还资金638352元；（2）2017年5月至2017年11月期间，被告人于宝峰伙同他人以“老妈乐”和“全家福”公司为招牌，在武山、平凉、张掖等地开设5家门店，在店内以“高额返利”为诱饵，使用欺骗手段，诱骗多名老年人加入“老妈乐”公司会员，骗取资金共计1366055元，截至案发共返还受害人557306元，被告人柏秀君家属退赔314061元，剩余494688元未返还；（3）2017年4月至11月期间，被告人李丰安伙同他人以“老妈乐”和“全家福”公司为名义，以个体工商户法人身份在武山、兰州、陇西、平凉等地开设6家门店，并担任武山店店长。期间，在上述门店内以中老年人为目标，以“高额返利”为诱饵，诱使多名老年人加入“老妈乐”公司会员，骗取多名会员现金共计1487351元，仅返还585090元，被告人柏秀君家属退赔314061元，剩余588200元未返还；（4）2017年8月至2018年1月期间，被告人唐宁以“老妈乐”公司财务人员身份，通过于宝峰、李丰安等人在武山、张掖、兰州、平凉等地开设的门店收取现金982247元，截至案发，仅返还425103元，其中唐宁在武山店未返还金额为97770元，被告人柏秀君家属退赔314061元，剩余459374元未返还。2017年11月13日，被告人柏秀君、于宝峰与李丰安在明知公司不返现的情况下，合谋将武山店骗取到的会员资金转入于宝峰个人银行账户。2017年11月13日至2017年11月15日，彭忠爱先后分4次将208591元转入于宝峰个人银行账户。随后，柏秀君伙同于宝峰将该笔资金私分，柏秀君分得10万元、于宝峰分得24619元。2017年11月底，被告人柏秀君、于宝峰畏罪潜逃。2017年11月18日至23日，被告人李丰安将武山店剩余资金7300元再次私分，其个人获得5400元。2017年12月12日被告人李丰安到武山县工商行政管理局将“老妈乐”武山店个体工商户营业执照申请注销，并于2018年1月份潜逃。武山店共发展会员14人，骗取现金318293元，其中102000元汇入唐宁个人银行账户，后被告人柏秀君、于宝峰、李丰安将216293元私分，仅给会员返还4232元，314061元未返还。2018年8月28日被告人柏秀君家属积极退赃314061元，向武山店受害人代表孔永琴退还。另查明，2018年5月31日，被告人柏秀君因涉嫌集资诈骗罪，被武山县公安局上网追逃，于2018年8月22日被长春市公安局抓获，临时羁押于长春市第三看守所。2018年4月4日，被告人于宝峰、李丰安、唐宁因涉嫌合同诈骗罪，被武山县公安局上网追逃，被告人于宝峰2018年4月13日被扬州市公安局抓获，并于当日临时羁押于扬州市看守所。2018年5月15日武山县人民检察院作出不批准逮捕决定书，2018年5月16日被武山县公安局释放，2018年5月17日经武山县人民检察院批准，被武山县公安局执行逮捕。被告人李丰安2018年4月26日被深圳市公安局福民派出所民警抓获，并于当日羁押于深圳市宝安区看守所,2018年5月15日武山县人民检察院作出不批准逮捕决定书，2018年5月16日被武山县公安局释放，2018年5月17日经武山县人民检察院批准，被武山县公安局执行逮捕。被告人唐宁于2018年5月4日到武山县公安局投案，并于同日取保候审本院认为，被告人柏秀君、于宝峰、李丰安、唐宁打着合法经营的幌子，以高额返利、免费旅游为诱饵，以销售商品、吸收会员的方式，非法吸收公众存款。其行为严重扰乱国家金融秩序，给受害人造成巨额财产损失。对公诉机关指控被告人柏秀君、于宝峰、李丰安、唐宁非法吸收公众存款罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人柏秀君辩护人的辩护意见，经本院对有关事实和证据综合分析后认为，无论“老妈乐”还是“全家福”公司自成立以来，都是以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，故对单位犯罪的辩护意见不予采纳；对四名被告人均认定为从犯的辩护意见于法无据，故本院不予采纳；对第三点辩护意见，与当庭查证事实相符，本院予以采纳。关于被告人唐宁辩护人的1、3、4、5辩护意见，与当庭查证的事实相符，本院予以采纳。对自首的辩护意见，经本院对有关事实和证据综合分析后认为，被告人唐宁2018年4月4日，因涉嫌合同诈骗罪，被武山县公安局刑拘上网追逃，唐宁于2018年5月4日到武山县公安局投案。其主动投案发生在刑拘在逃之后，其行为不成立自首。故对该辩护意见不予采纳。被告人柏秀君明知公司不能从事集资类金融业务，个人为获取报酬积极为公司宣传，非法吸收公众存款1556035元，致集资参与人员638352元未能兑付，故应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人柏秀君能如实交代自己的犯罪行为，其家属主动退赔了被害人的部分经济损失，依法可从轻处罚；被告人于宝峰明知公司不能从事集资类金融业务，个人为获取报酬积极为公司宣传，非法吸收公众存款1366055元，致集资参与人员494688元未能兑付，故应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人于宝峰能如实交代自己的犯罪行为，依法可从轻处罚；被告人李丰安明知公司不能从事集资类金融业务，个人为获取报酬积极为公司宣传，非法吸收公众存款1477351元，致集资参与人员588200元未能兑付，故应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人李丰安能如实交代自己的犯罪行为，依法可从轻处罚；被告人唐宁利用公司财务人员的身份，在任职期间通过于宝峰、李丰安等人非法吸收公众存款982247元，致集资参与人员459374元未能兑付，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，鉴于被告人唐宁认罪态度较好，系从犯且在哺乳期，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。综合全案案情，结合被告人柏秀君、于宝峰、李丰安、唐宁在犯罪过程中所起的作用、地位及情节，考虑本案对社会的危害性，本院决定对被告人依法予以判处。据此，为了打击犯罪，维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人柏秀君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月22日起至2022年2月21日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人于宝峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月13日起至2021年7月12日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人李丰安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月26日起至2021年4月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人唐宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元；（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李本浩人民陪审员许新定人民陪审员魏军喜二〇一九年一月二十五日法官助理王永红书记员康雯书记员康雯

石涛犯受贿、巨额财产来源不明罪刑事一审判决书吉林省白山市中级人民法院刑事判决书（2014）白山刑二初字第5号：吉林省白山市人民检察院以白山检公二刑诉（2014）17号起诉书，指控被告人石涛犯受贿、巨额财产来源不明罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院遵照吉林省高级人民法院（2014）吉刑指管字第10号指定管辖决定书受理后，依法组成合议庭，于2014年11月20日、2015年1月20日公开开庭审理了本案。吉林省白山市人民检察院指派代理检察员朱锐、葛建红出庭支持公诉，被告人石涛及其辩护人林宁等到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省白山市人民检察院起诉书指控：（一）受贿犯罪事实1、收受北京东方仁德广告有限公司投资人刘某甲、总经理李某甲人民币2399999元、欧元3000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为北京东方仁德广告有限公司承揽一汽大众销售公司广告业务提供帮助，于2010年至2011年期间，收受该公司投资人刘某甲、总经理李某甲人民币2399999元、欧元3000元。（1）2010年春节前后，在长春市香格里拉酒店收受刘某甲、李某甲人民币现金300000元；（2）2010年上半年，在北京市一宾馆内收受李某甲人民币现金300000元；（3）2010年下半年，在北京市一宾馆内收受李某甲欧元现金3000元；（4）2010年12月，收受李某甲汇入其银行账户的人民币500000元；（5）2011年春，在北京市皇冠假日酒店收受刘某甲、李某甲人民币现金300000元；（6）2011年6月，收受刘某甲汇入杨某甲（石涛的表弟）账户的人民币999999元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人李某甲等人证言；（3）书证：北京东方仁德广告公司广州分公司营业执照、东方仁德公司与一汽大众销售公司业务往来资料、银行转款凭证、石某甲借据。2、收受北京雪润广告有限公司投资人田某某（另案处理）人民币2200000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为北京雪润广告有限公司在获取一汽大众销售公司广告业务方面谋取利益，于2012年1月至2013年6月，收受该公司董事长田某某人民币2200000元。（1）2012年1月，在北京市五洲皇冠假日酒店，收受田某某人民币现金300000元；（2）2012年4月，收受田某某汇入杨某甲账户的人民币700000元；（3）2013年6月，在长春市，收受田某某人民币现金1200000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人田某某、匡某某等人证言；（3）书证：银行凭证、广告项目立项审批单、营销项目订单、企业法人营业执照。3、收受陕西天一汽车销售服务有限责任公司董事长孟某某（另案处理）人民币1880000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为陕西天一汽车销售服务有限责任公司申请加入一汽大众品牌特许经销商网络、车辆资源等方面提供帮助，于2007年12月至2012年12月，收受该公司董事长孟某某人民币现金1880000元。（1）2007年12月，在长春市锦江宾馆，收受孟某某人民币100000元；（2）2009年12月，在长春市华天酒店，收受孟某某人民币200000元；（3）2010年12月，在长春华天酒店，收受孟某某人民币500000元；（4）2011年10月，在海南省三亚市喜来登酒店，收受孟某某人民币200000元；（5）2012年，被告人石涛在其父亲生病住院期间，在北京五洲皇冠酒店，收受孟某某人民币20000元；（6）2011年12月，在长春华天酒店，收受孟某某人民币500000元；（7）2012年12月，在长春华天酒店，收受孟某某人民币300000元；（8）2012年12月，在石涛之母生病期间，在长春收受孟某某人民币10000元；（9）2009年至2012年间，被告人石涛以打麻将为名，分四次收受孟某某人民币50000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人孟某某证言；（3）书证：汽车品牌经销商授权书，陕西天一汽车销售服务有限责任公司营业执照、说明、车辆销售订单统计。4、收受广州市锦众汽车贸易有限公司董事长麦某某人民币1000000元被告人石涛在担任一汽大众销售公司副总经理期间，利用职务之便，为广州市锦众汽车贸易有限公司在深圳、东莞申请加入一汽大众品牌特许经销商网络提供帮助，于2011年10月，在北京香格里拉饭店，收受该公司董事长麦某某派人送来的人民币1000000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人麦某某、陆某某证言；（3）书证：东莞锦众公司营业执照、北京港龙骏佳汽车贸易有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、深圳市德奥汽车贸易公司申办建店资料、东莞市锦华汽车贸易公司申办建店材料。5、收受北京ＤＭＧ娱乐传媒影视有限公司董事长肖某甲人民币现金1000000元被告人石涛在担任一汽大众销售公司副总经理期间，利用职务便利，为北京ＤＭＧ娱乐传媒影视有限公司承揽一汽大众公司产品推广等业务提供帮助，于2010年春节，在长春开元名都酒店，收受该公司董事长肖某甲人民币现金1000000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人肖某甲证言；（3）书证：ＤＭＧ公司营业执照、业务往来资料、会计资料。6、收受北京麦威信息咨询有限公司董事长史某某（另案处理）房款、购房费用合计人民币4861262.09元。被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为北京麦威信息咨询有限公司获得一汽大众销售公司咨询业务提供帮助，于2007年至2010年，在购买北京市顺义区后沙峪龙之湾2206号别墅的过程中，收受该公司董事长史某某房屋首付款、贷款月供、契税、物业费等购房费用合计人民币4861262.09元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人史某某等人证言；（3）书证：北京麦威汽车咨询有限公司企业营业执照、财务资料、房屋买卖合同、房产证、银行凭证、北京麦威汽车咨询有限公司与一汽大众销售有限公司合作项目汇总等。7、收受鞍山市中田汽车贸易有限公司董事长、鞍山谛赢汽车销售服务有限公司董事长周某甲人民币700000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为鞍山市中田汽车贸易有限公司、鞍山谛赢汽车销售服务有限公司加入一汽大众销售网络、车辆资源提供帮助。2007年9月，收受该公司董事长周某甲700000元人民币汇款，汇入史某某工商银行账户，由史某某会同其他贿赂款代石涛交付北京市顺义区后沙峪龙之湾2206号别墅购房款首付。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人周某甲等人证言；（3）书证：鞍山市中田汽车贸易有限公司营业执照、鞍山市谛赢一汽大众销售服务有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、银行转款凭证。8、收受北京捷亚泰汽贸有限公司总经理王某甲人民币935000元被告人石涛在担任一汽大众销售公司副总经理期间，利用职务便利，为北京捷亚泰汽贸有限公司在汽车销售业务方面提供帮助，于2007年至2011年春节期间，收受该公司总经理王某甲人民币935000元。（1）2007年8月，通过原一汽大众销售公司副总经理静某某，以给石涛妹妹石某甲的账户转账的方式，收受王某甲人民币185000元；（2）2007年9月，以给史某某账户转账的方式，收受王某甲人民币600000元，用于购买北京市顺义区后沙峪龙之湾2206号别墅；（3）2008年春节，在其办公室，收受王某甲人民币现金20000元；（4）2009年春节，在其办公室，收受王某甲人民币现金30000元；（5）2010年春节，在长春开元名都酒店，收受王某甲人民币现金50000元；（6）2011年春节，在其办公室，收受王某甲人民币现金50000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人王某甲等人证言；（3）书证：北京捷亚泰汽贸有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、银行凭证。9、收受北京大关展创展览展示有限公司总经理李某乙（另案处理）人民币600000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，于2011年至2012年期间，为北京大关展创展览展示有限公司承揽一汽大众销售有限公司产品推广业务提供帮助，收受该公司总经理李某乙人民币现金600000元。（1）2011年春节前，在长春市一宾馆附近，收受李某乙人民币300000元；（2）2012年春节前，在长春市一宾馆附近，收受李某乙人民币300000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人李某乙证言；（3）书证：大关展创公司营业执照、大关汇博公司营业执照、会计资料、大关展创公司情况说明、营销项目订单。10、收受长春吉广传媒集团有限公司董事长王某乙人民币550000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为长春吉广传媒集团有限公司承揽一汽大众销售公司广告业务提供帮助，于2010年至2011年期间，收受该集团公司董事长王某乙人民币现金550000元。（1）2010年春，在北京市皇冠假日酒店，收受王某乙人民币50000元；（2）2010年冬，在王某乙办公室，收受王某乙人民币300000元；（3）2011年末，在吉广传媒集团公司楼下，收受王某乙人民币200000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人王某乙证言；（3）书证：长春吉广传媒集团有限公司营业执照、广告项目立项审批单。11、收受北京海辰恒业传媒广告有限公司董事长曹某甲人民币500000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为北京海辰恒业传媒广告有限公司承揽一汽大众销售公司产品推广业务提供帮助，于2011年1月至2012年1月，收受该公司董事长曹某甲人民币现金500000元。（1）2011年1月，在北京市威斯汀酒店，收受曹某甲人民币100000元；（2）2011年4月，在北京市五洲皇冠酒店，收受曹某甲人民币200000元；（3）2012年1月，在北京市五洲皇冠酒店，收受曹某甲人民币200000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人曹某甲证言；（3）书证：北京海辰恒业广告公司营业执照、北京海辰灵修广告有限公司营业执照、会计资料、情况说明、营销项目合同。12、收受山西大昌汽车集团有限公司总裁司某某（另案处理）人民币720000元、美元10000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为山西大昌汽车集团有限公司下属公司加入一汽大众销售网络提供帮助，于2010年至2012年期间，收受该集团公司总裁司某某人民币720000元、美元10000元。（1）2010年9月，在澳大利亚悉尼一宾馆内，收受司某某美元现金10000元；（2）2011年4月，在长春市开元名都酒店，收受司某某人民币现金200000元；（3）2012年1月，在长春市，收受司某某人民币现金500000元；（4）2012年，在石涛父亲生病住院期间，在北京市收受司某某人民币现金20000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人司某某证言；（3）书证：山西大昌汽车集团有限公司营业执照、在职证明、大昌集团财务资料、山西吕梁大昌众达服务有限公司入网申请材料、山西大昌通源汽车销售服务有限公司入网申请材料。13、收受浙江宁波明众汽车销售服务有限公司董事长许某某（另案处理）人民币600000元、金条800克（价值人民币249840元）被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为宁波明众汽车销售服务有限公司加入一汽大众销售网络提供帮助，于2010年至2011年期间，收受该公司董事长许某某人民币600000元、金条800克（价值人民币249840元）。（1）2010年秋，在长春市开元名都酒店，收受许某某人民币现金100000元；（2）2010年底，在长春市开元名都酒店，收受许某某金条4根（800克，价值人民币249840元）；（3）2011年7月15日，以杨某甲名下的中国银行账户，收受许某某转账人民币500000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人许某某证言；（3）书证：明众汽车销售服务有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、明众公司入网申请材料、银行凭证、金条销售凭证。14、收受上海安瑞索思恺润多媒体技术有限公司董事长应某某人民币500000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为上海安瑞索思恺润多媒体技术有限公司承揽一汽大众销售公司广告业务提供帮助，于2011年下半年，在北京市威斯汀酒店，收受该公司董事长应某某人民币现金500000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人应某某证言；（3）上海安瑞索思恺润多媒体技术有限公司营业执照、上海恺达广告有限公司营业执照、营销项目订单、广告合同。15、收受北京沃捷文化传媒股份有限公司崔某某（另案处理）人民币400000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为北京沃捷文化传媒股份有限公司承揽一汽大众销售公司广告业务提供帮助，于2010年下半年至2011年下半年，收受该公司销售总监崔某某人民币现金400000元。（1）2010年下半年，在长春开元名都酒店，收受崔某某人民币100000元；（2）2011年上半年，在北京皇冠假日酒店，收受崔某某人民币100000元；（3）2011年下半年，在长春汽车厂附近的汉庭酒店停车场，收受崔某某人民币200000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人崔某某证言；（3）书证：北京沃捷文化传媒股份有限公司营业执照、广告合同、崔某某银行账户信息。16、收受长春原创同盟广告传媒集团公司董事长郭某某（另案处理）人民币400000元、家庭影院一套价值人民币54000元。被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为长春原创同盟广告传媒集团承揽一汽大众销售公司广告业务提供帮助，于2010年1月至2012年7月，收受该集团董事长郭某某人民币现金400000元。（1）2010年1月，在长春市湖西路一茶馆内，收受郭某某人民币现金100000元；（2）2011年1月，在长春市天骄大厦楼下一茶馆内，收受郭某某人民币现金300000元；（3）2012年7月，被告人石涛在装修其位于长春市硅谷大街天安第一城小区住宅期间，收受郭某某为其购买、安装的家庭影院一套，价值人民币54000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人郭某某等人证言；（3）书证：吉林省原创同盟广告传媒集团营业执照、广告合同、原创同盟公司财务资料、物证照片。17、收受湖北恒信德隆汽车投资股份有限公司董事长代某某人民币400000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为湖北恒信德隆汽车投资股份有限公司在汽车销售业务方面提供帮助，于2010年至2012年期间，收受该公司董事长代某某人民币现金400000元。（1）2010年底，在武汉市一宾馆内，收受代某某人民币200000元；（2）2012年底，在长春市金安大酒店咖啡厅内，收受代某某人民币200000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人代某某证言；（3）书证：湖北恒信德隆汽车投资有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、业务往来资料。18、收受庞大集团北京冀东丰汽车销售服务有限公司执行董事曹某乙人民币535186元、美元10000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为北京冀东丰汽车销售服务有限公司在汽车销售业务等方面提供帮助，于2007年至2011年期间，收受该公司执行董事（法定代表人）曹某乙购房款人民币535186元、美元10000元。（1）2007年，被告人石涛购买庞大集团下属子公司中冀乐业（北京）房地产开发有限公司在北京市开发的中冀斯巴鲁大厦Ａ座2009室住宅，在其有支付能力的情况下，未付房屋余款535186元，由曹某乙协调中冀乐业公司为石涛办理了房屋所有权证书；（2）2011年9月，在长春市开元名都酒店，收受曹某乙美元现金10000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人曹某乙、石某甲证言；（3）书证：北京冀东丰汽车销售有限公司营业执照、中冀乐业（北京）房地产开发有限公司营业执照、北京冀东丰公司证明、中冀乐业房地产开发公司证明、中冀乐业公司会计凭证、投资支持费（建店补偿）业务资料、北京市商品房现房买卖合同、房屋所有权证书等。19、收受深圳市华语传媒营运管理有限公司董事长周某乙人民币500000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为深圳市华语传媒营运管理有限公司在获得一汽大众销售有限公司的广告业务提供帮助，于2009年至2012年，收受该公司董事长周某乙人民币现金500000元。（1）2009年末或2010年初，在北京市皇冠假日酒店，收受周某乙人民币200000元；（2）2010年，在北京市高碑店一酒店内，收受周某乙人民币100000元；（3）2011年春节前后，在北京市皇冠假日酒店，收受周某乙人民币50000元；（4）2012年春节前后，在北京市皇冠假日酒店，收受周某乙人民币50000元；（5）2012年末，在首都机场一酒店内，收受周某乙让其公司大客户部经理刘某乙转送的人民币100000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人周某乙、刘某乙证言；（3）书证：深圳市华语传媒营运管理有限公司营业执照、业务往来统计资料。20、收受福建省龙岩市利泰建材有限公司董事长钟某某欧元20000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为福建省龙岩市利泰建材有限公司董事长钟某某加入一汽大众销售网络提供帮助，于2009年末，通过福建省龙岩市新宇汽车销售服务有限公司总经理、广东省梅州市新宇汽车销售服务有限公司董事长魏某某，在长春市开元名都酒店收受钟某某欧元现金20000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人钟某某、魏某某证言；（3）书证：钟某某申请建店资料。21、收受陕西鹰之杰汽车贸易有限公司董事长曹某丙人民币300000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为陕西鹰之杰汽车贸易有限公司在申请加入一汽大众品牌特许经销商网络方面提供帮助，于2008年至2012年间，收受该公司董事长曹某丙人民币300000元。（1）2010年年末，在长春市香格里拉酒店，收受曹某丙人民币现金200000元；（2）2008年至2012年，在一汽大众年会期间，分五次收受曹某丙人民币现金共计100000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人曹某丙证言；（3）书证：鹰之杰公司营业执照等。22、收受大连汽贸集团汽车销售服务有限公司总经理邹某某人民币380000元被告人石涛在担任一汽大众销售公司副总经理期间，利用职务便利，为大连汽贸集团汽车销售服务有限公司在汽车销售业务方面提供帮助，于2008年至2011年间，收受该公司董事长兼总经理邹某某人民币现金380000元。（1）2011年年初，在大连远洋洲际酒店，收受邹某某人民币200000元；（2）2008年至2011年期间，在大连以打麻将为名，累计收受邹某某人民币180000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人邹某某证言；（3）书证：国家工商管理总局关于公布品牌汽车销售企业名单的通知、业务往来资料。23、收受上海华星众捷汽车销售服务有限公司总经理张某甲人民币250000元被告人石涛在担任一汽大众销售公司副总经理期间，利用职务便利，以及在业务上对上海华星众捷汽车销售服务有限公司的制约关系，于2011年5月，以银行转账方式收受该公司总经理张某甲人民币250000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人张某甲证言；（3）书证：银行贷记凭证、上海华星众捷汽车销售有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书。24、收受内蒙古巴彦淖尔市航海汽车销售服务有限公司董事长王某丙人民币180000元被告人石涛在担任一汽大众销售公司副总经理期间，利用职务便利，为内蒙古巴彦淖尔市航海汽车销售服务有限公司在申请加入一汽大众品牌特许经销商网络方面提供帮助，于2009年至2011年间，收受该公司董事长王某丙人民币共计180000元。（1）2009年10月，在其单位办公室，收受王某丙人民币现金100000元；（2）2009年12月，在北京昆仑饭店，收受王某丙人民币现金50000元；（3）2010年10月，以邮寄银行卡的方式，收受王某丙人民币10000元；（4）2011年春节，以邮寄银行卡的方式，收受王某丙人民币20000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人王某丙证言；（3）书证：巴彦淖尔市航海汽车销售服务有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、航海公司入网申请资料、银行卡消费记录。25、收受浙江省桐乡市博众汽车销售服务有限公司总经理杨某乙人民币现金200000元被告人石涛在担任一汽大众销售公司副总经理期间，利用职务便利，为浙江省桐乡市博众汽车销售服务有限公司在申请加入一汽大众销售网络方面提供帮助，于2010年9月，在长春市开元名都酒店，收受该公司总经理杨某乙人民币现金200000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人杨某乙等人证言；（3）书证：桐乡博众汽车销售有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、入网申请资料等。26、收受吉林市神华汽车销售服务有限公司总经理李某丙人民币200000元被告人石涛在担任一汽大众销售公司副总经理期间，利用职务便利，为吉林市神华汽车销售服务有限公司在汽车销售业务方面提供帮助，于2009年至2010年间，分两次收受该公司总经理李某丙人民币现金200000元。（1）2009年春季，在石涛办公室，收受李某丙人民币100000元；（2）2010年上半年，在吉林市，收受李某丙人民币100000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人李某丙证言；（3）书证：吉林神华汽车销售服务有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、业务往来资料。27、收受航美传媒集团有限公司华北区副总经理刘某丙人民币150000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为航美传媒集团有限公司在承揽一汽大众销售公司广告业务方面提供帮助，于2011年11月至2012年4月间，收受该公司华北区副总经理刘某丙人民币150000元。（1）2011年11月，在北京市威斯汀酒店，收受刘某丙人民币现金50000元；（2）2012年春节前，在北京市五洲大酒店，收受刘某丙人民币现金50000元；（3）2012年3、4月份，在长春市一汽花园酒店，收受刘某丙人民币现金50000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人刘某丙证言；（3）书证：航美传媒集团有限公司营业执照、业务往来合同、航美公司财务资料。28、收受东营市攀登进口汽车修理有限公司总经理王某丁人民币150000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为东营市攀登进口汽车修理有限公司在汽车销售业务方面提供帮助，于2010年7月至2012年春节，收受该公司总经理王某丁人民币150000元。（1）2010年7月，在长春市一汽大众销售有限公司石涛办公室，收受王某丁一张存有人民币100000元的银行卡，后由石涛提取现金；（2）2012年春节前后，在长春市一汽大众销售有限公司石涛办公室，收受王某丁一张存有人民币50000元的银行卡，后由石涛提取现金。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人王某丁证言；（3）书证：东营攀登进口汽车修理有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、银行卡凭证。29、收受南京协众汽车有限公司总经理贾某某人民币160000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为南京协众汽车有限公司在汽车销售业务方面提供帮助，于2009年至2011年，收受该公司总经理贾某某人民币现金160000元。（1）2009年底，在长春市华天酒店，收受贾某某人民币30000元；（2）2010年底，在长春市华天酒店，收受贾某某人民币50000元；（3）2011年底，在长春市华天酒店，收受贾某某人民币80000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人贾某某证言；（3）书证：南京协众汽车有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书。30、收受天津捷通汽车销售有限公司董事长康某某人民币100000元、美元5000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为天津捷通汽车销售有限公司拓展一汽大众汽车销售网络（新建4Ｓ店）提供帮助，于2010年9月至2011年间，收受该公司董事长康某某人民币现金100000元、美元现金5000元。（1）2010年9月，一汽大众销售有限公司在澳大利亚召集一汽大众品牌经销商峰会期间，在石涛入住的酒店，收受康某某美元5000元；（2）2011年春节期间，在长春市一汽大众销售有限公司石涛办公室，收受康某某人民币100000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人康某某证言；（3）书证：天津捷通汽车销售有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、入网申请资料。31、收受吉林省瑞琪科贸有限公司总经理于某甲人民币200000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，承诺为于某甲的朋友孙某某在内蒙古包头市加入一汽大众销售网络提供帮助，于2010年，收受于某甲人民币现金200000元。（1）2010年初，在长春市建设街七家茶馆，收受于某甲人民币100000元；（2）2010年上半年，在长春市石涛的车上，收受于某甲人民币100000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人于某甲等人证言；（3）书证：包头市东信泰德汽车销售服务有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书。32、收受北京海联力通经贸有限公司董事长张某乙人民币150000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为北京海联力通经贸有限公司在成都拓展销售网络提供帮助，于2010年至2011年，收受该公司董事长张某乙人民币现金150000元。（1）2010年春节前，在长春市开元名都酒店，收受张某乙人民币100000元；（2）2011年4月，石涛父亲在北京治病期间，在石涛入住的酒店，收受张某乙人民币50000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人张某乙证言；（3）书证：北京海联力通经贸有限公司营业执照、汽车品牌经销商证书、海联力通经贸有限公司在成都建店的申请材料等。33、收受山东金宝利汽车销售服务有限公司总经理郑某甲人民币180000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为山东金宝利汽车销售服务有限公司在汽车销售业务方面提供帮助，于2009年至2011年，收受该公司总经理郑某甲人民币现金180000元。（1）2009年春节前后，在石涛办公室，收受郑某甲人民币30000元；（2）2010年春节前后，在长春开元名都酒店，收受郑某甲人民币50000元；（3）2011年春节前后，在长春开元名都酒店，收受郑某甲人民币100000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人郑某甲证言；（3）书证：山东金宝利汽车销售服务有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书。34、收受瑞安市国荣汽车维修服务有限公司董事长王某戊120000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为浙江省瑞安市国荣汽车维修服务有限公司在汽车销售业务和拓展销售网络方面提供帮助，2010年至2011年，收受该公司董事长王某戊人民币现金120000元。（1）2010年春节前，在长春市开元名都酒店，收受王某戊人民币20000元；（2）2011年初，在北京市香格里拉酒店，收受王某戊人民币100000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人王某戊证言；（3）书证：瑞安市国荣汽车维修服务有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、品牌经销商入网申请书。35、收受福州永力通汽车贸易公司董事长洪某甲人民币150000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为福州永力通汽车贸易公司在汽车销售业务方面提供帮助，2008年至2013年，收受该公司董事长洪某甲人民币现金150000元。（1）2008年至2013年春节前后，每年在长春华天酒店，收受洪某甲人民币20000元，六年累计收受120000元；（2）2011年4月，在北京市石涛入住的酒店，收受洪某甲人民币30000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人洪某乙证言；（3）书证：福州永力通汽车贸易有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书。36、收受河南大行汽车集团董事长李某丁人民币现金80000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为河南大行汽车集团旗下的河南万通一汽贸易有限公司在汽车销售业务方面提供帮助，于2011年一汽大众年会期间，在成都洲际酒店收受河南大行汽车集团董事长李某丁人民币现金80000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人李某丁证言；（3）书证：河南万通一汽贸易有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书。37、收受吉林石油装备汽车销售维修服务有限公司总经理黄某某人民币90000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利及对经销商的制约关系，于2010年至2012年间，每年年底在办公室收受吉林石油装备汽车销售维修服务有限公司总经理黄某某人民币现金30000元，三年累计收受黄某某人民币90000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人黄某某证言；（3）书证：吉林石油装备汽车销售维修服务有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、公司财务资料。38、收受洛某某伯乐汽车有限公司董事长李某戊美元现金20000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为洛某某伯乐汽车有限公司拓展汽车销售网络提供帮助，于2010年，在石涛办公室收受该公司董事长李某戊美元现金20000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人李某戊证言；（3）书证：洛某某伯乐汽车销售服务有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书。39、收受内蒙古鄂尔多斯鑫安基业汽车销售公司董事长邬某某欧元现金10000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为内蒙古鄂尔多斯鑫安基业汽车销售公司提供帮助，2011年9月，一汽大众经销商峰会期间，在冰岛雷克雅未克收受该公司董事长邬某某欧元现金10000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人邬某某证言；（3）书证：内蒙古鄂尔多斯鑫安汽车销售公司营业执照、汽车品牌经销商授权书。40、收受辽宁惠华汽车集团有限公司法定代表人戴某某人民币350000元，美元10000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司辽鲁销售区域经理期间，利用职务便利，为辽宁惠华汽车集团有限公司在汽车销售业务方面提供帮助，于1998年至1999年间，收受该公司法定代表人戴某某人民币现金350000元，美元现金10000元。（1）1998年至1999年间，在辽宁惠华汽车集团有限公司石涛临时办公室内，收受戴某某人民币350000元；（2）1998年至1999年间，在辽宁惠华汽车集团有限公司石涛临时办公室内，收受戴某某美元10000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人戴某某证言；（3）书证：辽宁惠华汽车集团有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书。41、收受淄博唯达长齐汽车销售有限公司董事长陈某某七张银行卡，合计人民币190000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为淄博唯达长齐汽车销售有限公司加入一汽大众销售网络提供帮助，于2009年至2010年，五次收受该公司董事长陈某某七张银行卡，合计人民币190000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人陈某某等人证言；（3）书证：淄博唯达长齐汽车销售有限公司营业执照、一汽大众品牌特许经销商入网申请书、验收通知书、银行凭证。42、收受青岛春雨阳光广告传媒有限公司总经理冯某某人民币240000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为青岛春雨阳光广告传媒有限公司承揽一汽大众销售公司广告业务提供帮助，于2009年至2012年间收受该公司总经理冯某某人民币240000元。（1）2009年5月，收受冯某某存入其银行账户内的人民币80000元；（2）2010年2月，收受冯某某存入其银行账户内的人民币60000元；（3）2012年11月，在北京市东安商场附近，收受冯某某人民币现金100000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人冯某某证言；（3）书证：青岛春雨阳光广告传媒有限公司营业执照、广告合同、银行凭证。43、收受安徽众力汽车销售服务有限公司董事长沈某某人民币200000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为安徽众力汽车销售服务有限公司加入一汽大众销售网络提供帮助，于2010年至2011年，收受该公司董事长沈某某人民币现金200000元。（1）2010年春节前，在长春市开元名都酒店，收受沈某某人民币100000元；（2）2011年春节前，在长春市开元名都酒店，收受沈某某人民币100000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人沈某某证言；（3）书证：安徽众力汽车销售服务有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书。44、收受哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司总经理傅某某人民币50000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司在汽车销售业务方面提供帮助，于2008年至2012年，每年春节前都在石涛办公室收受该公司总经理傅某某1万元，五年累计收受傅某某人民币现金50000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人傅某某证言；（3）书证：哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司营业执照、特许经销商授权协议。45、收受长春通立汽车商贸有限公司董事长宋某某人民币80000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司综合管理部长、销售计划部长、副总经理期间，利用职务便利，为长春通立汽车商贸有限公司在汽车销售业务方面提供帮助，于2003年至2009年七年中，分七次于每年春节前后在长春通力公司收受该公司董事长宋某某人民币现金累计80000元。其中2004年收受2万元，其余六年均收受1万元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人宋某某证言；（3）书证：长春通立汽车商贸有限公司营业执照、汽车品牌经销商授权书、特许经销商授权协议。46、收受大连捷仕达汽车销售服务有限公司董事长辛某某（另案处理）人民币420000元、欧元10000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为大连捷仕达汽车销售服务有限公司在汽车销售业务、获取广告费支持等方面提供帮助，于2008年至2013年，多次收受该公司董事长辛某某共计人民币420000元、欧元10000元。（1）2008年上半年，石涛以ＶＩＰ客户的名义帮助辛某某购买了一台奥迪Ｑ7越野车，在大连市捷仕达公司，收受辛某某人民币现金60000元；（2）2008年下半年，石涛委托辛某某代为销售其母亲杨某丙名下大连明珠小区一套房产，在明知该房产实际销售价格为760000元的情况下，却按照850000元的价格收取辛某某代为售房款项，以抵顶其从辛某某处借款，从中收受差价人民币现金90000元；（3）2009年12月，石涛为捷仕达公司获取一汽大众销售公司广告费支持提供帮助，在捷仕达公司，收受辛某某现金10000欧元；（4）2011年4月，石涛父亲生病住院期间，在北京市收受辛某某人民币现金20000元；（5）2008年至2013年5月期间，石涛多次以打麻将、过生日的名义，多次收受辛某某共计250000元人民币。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人辛某某、廉某某等人证言；（3）书证：大连捷仕达公司营业执照、证明、汽车品牌经销商授权书、捷仕达公司财务凭证、捷仕达公司销售统计明细等。47、收受四川分时广告传媒有限公司副总经理高某某（另案处理）3850000元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为四川分时广告传媒有限公司承揽一汽大众销售公司广告业务提供帮助，于2009年至2012年间收受该公司副总经理高某某人民币3850000元。（1）2009年“五一”前后，在北京市国贸万达酒店，收受高某某人民币现金200000元；（2）2009年秋天，在北京市昆仑酒店，收受高某某人民币现金300000元；（3）2010年上半年，在北京市威斯汀酒店，收受高某某人民币现金400000元；（4）2010年夏天，在北京市威斯汀酒店，收受高某某人民币现金350000元；（5）2010年10月，在北京市国贸万达酒店，收受高某某人民币现金400000元；（6）2011年元旦前后，在北京市昆仑酒店，收受高某某人民币现金300000元；（7）2011年“五一”前后，在北京市威斯汀酒店，收受高某某人民币现金400000元；（8）2011年底，在长春市海航名门酒店，收受高某某人民币现金350000元；（9）2012年春天，在北京市昆仑酒店，收受高某某人民币现金400000元；（10）2012年夏天，在北京市威斯汀酒店，收受高某某人民币现金400000元；（11）2013年夏天，在北京市威斯汀酒店，收受高某某人民币现金350000元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人高某某证言；（3）书证：四川分时广告传媒有限公司营业执照、财务资料、付款支付说明、业务合同。48、收受原大连纳思达汽车服务工程有限公司董事长毕某某企业干股人民币1000000元，并从中非法获利人民币3115520元被告人石涛在担任一汽大众销售有限公司副总经理期间，利用职务便利，为原大连纳思达汽车服务工程有限公司获取一汽大众汽车维修工具项目提供帮助，于2010年3月以其母亲杨某丙的名义在该公司投入人民币1000000元，同时收受该公司董事长毕某某人民币1000000元企业干股。至2012年8月，石涛在该公司非法获取红利人民币3115520元。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人于某乙等人证言；（3）吉长检（2014）第1号《司法会计鉴定书》；（4）书证：纳思达工具制造有限公司出具的《纳思达公司企业年表及情况说明》；纳思达工具制造有限公司、纳思达汽车服务工程有限公司（纳思达汽车设备有限公司）相关会计账目及记账凭证；纳思达工具制造有限公司、纳思达汽车服务工程有限公司（纳思达汽车设备有限公司）验资报告及公司章程等。综上，被告人石涛利用职务之便多次收受他人钱款和物品，折合人民币共计31099981.29元，被其据为己有。（二）巨额财产来源不明犯罪事实截止2013年10月案发，石涛、王某己家庭财产总额为78233970.87元。侦查查明，石涛受贿罪所得总额为31099981.29元，石涛、王某己家庭财产中合法来源有工资奖金收入10646609元、理财收入409650元、保险产品退保收入533223.43元、出售固定资产获益2026923元、投资性收入3115520元、公司派发期权收入468177.62元、民间借贷利息收入240000元、提取住房公积金497000元，共计17937103.05元。根据长春市统计局提供的人均消费支出统计表，确认其家庭支出为667655.47元。受贿赃款产生孳息3115520元，其巨额财产来源不明数额为：家庭财产总额78233970.87元＋家庭支出667655.47元-家庭合法收入17937103.05元-受贿犯罪总额31099981.29元-受贿资金产生孳息3115520元＝26749022元。对该数额财产，国家工作人员石涛不能说明来源。吉林省白山市人民检察院指控上述事实出示的证据有：（1）被告人石涛供述；（2）证人王某己、石某甲、杨某甲等人证言；（3）书证：石涛工资收入证明、王某己工资收入证明、王某己提供的公司派发期权详表、公积金详表、借款协议、股份代持协议、购房合同、发票、房屋出售合同、房屋装修收据、长春市统计局出具的1995年—2013年《长春市城镇居民人均消费性支出》统计表、扣押物品清单、查询、冻结存款法律文书、中国银行、工商银行、建设银行、汇丰银行、交通银行、招商银行、光大银行、民生银行出具的石涛、王某己、石某甲、杨某甲、刘某丁、杨某丁银行账户对账单及存取款凭证、理财产品合同书、保险产品合同书、汽车购置发票、商品房购置合同书、银行划款凭证、购房发票、相关企业《章程》、《验资报告》、《股份代持协议》、纳思达相关财务资料等。吉林省白山市人民检察院认为，被告人石涛在担任一汽大众销售有限责任公司部长、副总经理等职务期间，利用职务之便，为他人谋取利益，多次收受他人贿赂，折合人民币共计31099981.29元。其财产、支出明显超过合法收入，尚有26749022元财产不能说明来源，差额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百九十五条之规定，应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。被告人石涛在侦查阶段，能够如实供述自己的罪行，且主动供述了部分办案机关尚未掌握的受贿犯罪事实，具有坦白情节。被告人石涛及其妻子王某己能够配合办案机关积极返赃。被告人石涛的辩解是：1、其在任一汽-大众销售有限责任公司执行副总期间，协助总经理全面管理公司运营工作，并不分管网络、广告、市场等部门的具体业务；2、其没有利用职务便利为请托人谋取利益；3、其与北京雪润广告有限公司、北京麦威信息咨询有限公司、四川分时广告传媒有限公司、大连纳思达汽车服务工程有限公司有合伙关系，对方给其的钱款是合伙回报，不应认定为受贿；4、其收受陕西天一汽车销售服务有限公司孟某某送予的150万元，并非188万元；收受陕西鹰之杰汽车贸易有限公司曹某丙送予的20万元，并非30万元；收受大连汽贸集团汽车销售服务有限公司邹某某送予的20元，并未以打麻将的名义多次收受18万元；仅收受吉林省瑞琪科贸有限公司于某甲10万元；仅收受辽宁惠华汽车集团有限公司戴某某1万美元，并没有收受35万元人民币；没有收受哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司傅某某的钱款；收受长春通立汽车商贸有限公司宋某某送予的2－3万元，并非8万元；没有收受大连捷仕达汽车销售服务有限公司辛某某为低价购买奥迪Ｑ7越野车而送予的6万元；没有以打麻将名义收受辛某某多次送予的25万元；没有在辛某某帮助其出售房产过程中收受差价款9万元；在检察机关讯问过程中供认上述事实，是为了获取好的认罪态度。5、其不知晓通过庞大集团北京冀东丰汽车销售服务有限公司购买的房产的总价款，认为所付34.8万元系该房产的全款；6、其向大连纳思达汽车服务工程有限公司投入100万元后，在该公司增资过程中与毕某某明确约定从100万元的收益中抵顶其应当投入的另外100万元；7、其1993年至1998年间曾与朋友共同经营汽车配件生意，获利一、二百万元，2001年至2002年做美元理财获利几万美元，没有被计入合法收入；8、一汽-大众销售公司出具的其工资收入证明比其实际工资低；9、其在吉林省纪委调查此案期间，如实供述了起诉书指控的全部犯罪事实，系自首；能够提供他人犯罪线索，系立功。被告人石涛的辩护人林宁的辩护意见是：（一）起诉书指控的受贿事实中的第1、5、6、7、8、9、10、11、12起中的1万美元和2万元人民币、14、16、17、19、21、22、23、24、26、27、28、29、30起中的5000美元、31起中的10万元、32、33、34、35、36、37、39、41起中的9万元、43、46起事实，因石涛或没有为对方谋取利益或带有礼金性质，不应认定为受贿数额；（二）起诉书指控的受贿事实中的第2、6、47、48起，因石涛投资入股对方或者系与对方公司合伙，所得钱款具有合法性，不应认定为受贿数额；（三）起诉书指控的受贿事实第1起中有50万元是否退还不清，不能认定为受贿数额；第3起中石涛最初仅供认收受孟某某150万元，后又按孟某某证言承认收受孟某某188万元，故本起事实应认定石涛受贿150万元；（四）起诉书指控的受贿事实第16起中，郭某某通过与其公司有业务往来的配套商给石涛选送的家庭影院尚在调试阶段，石涛尚未来得及付款即被“双规”，故家庭影院的价值不应认定为受贿数额；（五）起诉书指控的受贿事实第18起中，石涛收受曹某乙535186元购买房款时不是国家工作人员，且曹某乙为石涛垫付上述款项时没有告诉石涛；石涛以为自己支付的价款能够购买曹某乙公司的内部集资房，没有占有这笔款项的主观故意；（六）起诉书指控的受贿事实第40起中，石涛收受戴某某35万元人民币和1万美元时，不具有国家工作人员身份，且石涛最初仅供认收受戴某某1万美元和2万元人民币，故应按此数额认定本起受贿数额；（七）起诉书指控的受贿事实第44、45起，石涛否认收受傅某某、宋某某钱款，但为了体现良好的认罪态度而承认，故不应认定为受贿数额，且起诉书指控石涛收受宋某某钱款的时间，石涛不是国家工作人员；（八）起诉书指控的受贿事实第48起中，石涛已明确告诉毕某某用自己实际投入的100万元的分红款偿还毕某某所送的干股100万元，故石涛主观上没有收受100万元干股的故意。（九）石涛具有自首、坦白情节；（十）石涛及其亲属主动退还全部赃款；（十一）石涛具有重大立功情节。本院经审理查明：受贿事实被告人石涛担任一汽-大众销售有限责任公司（以下简称一汽-大众销售公司）辽鲁区域销售经理、服务中心科长、销售部副部长、执行副总经理期间，利用主管大众品牌市场与战略、网络与培训、售后服务等职务便利，为有关单位在取得一汽大众品牌汽车特许经销商资质、拓展一汽大众品牌汽车销售网络、承接一汽-大众销售公司广告业务等事项上谋取利益。于1998年至2013年6月间，先后多次收受北京东方仁德广告有限公司投资人刘某甲、总经理李某甲等48人财物，折合人民币30334795.29元。具体事实如下：（一）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受北京东方仁德广告有限公司（以下简称东方仁德广告公司）投资人刘某甲、总经理李某甲请托，为该公司承接一汽-大众销售公司的广告业务提供帮助。2010年春节至2011年6月间，石涛先后在长春市、北京市6次收受刘某甲、李某甲人民币2399999元、欧元3000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人李某甲（东方仁德广告公司总经理）的证言证实：我公司和一汽-大众销售公司的广告业务必须经分管广告业务的副总经理石涛签字同意才能进行。为了和石涛搞好关系，我与母亲刘某甲单独或一起先后六次共送给石涛2399999元和3000欧元。2010年春节左右，我与刘某甲在长春市香格里拉酒店送给石涛30万元；2010年上半年，我在北京石涛住宿的一家宾馆内送给石涛30万元；2010年下半年，我在北京石涛住宿的宾馆房间内送给石涛3000欧元；2011年春天，我与刘某甲在北京石涛住宿的皇冠假日酒店大堂内送给石涛30万元；2010年12月份，石涛称其父亲石某乙欲购房屋，向我索要50万元。因为石涛承诺如果有新车型的广告项目即交给我公司做。我便于2010年12月20日转到公司员工肖某乙卡上50万元，由肖某乙于次日由广州招商银行汇入石涛提供的中国银行622＊＊＊1594账号。2011年10月，石涛给我打电话说一汽-大众销售公司正被审计，要将钱暂时退回，并给我中国银行630＊＊＊7940的账号内汇入50.5万元，说多出的钱是利息。不久后，石涛到广州出差，提前打电话让我将50.5万元以现金形式再给他。我在广州市石涛住宿的酒店内，将与50.5万元等值的港币交给石涛。一汽集团纪委在2012年找我调查这笔钱之前，石涛告诉我如果有人调查这笔钱让我和纪委的人说是石涛女儿出国时从我手中借的。我听刘某甲说，2011年6月曾给石涛汇过999999元。这笔款曾经退回来过，后来又送了回去。2012年12月份，刘某甲跟我说石涛的妹妹石某甲要替石涛拿回先前退给我们的1061499元。我与刘某甲一起在石某甲住宿的北京市的一家酒店房间里，将1061499元现金交给石某甲。石某甲说如果有人要问起刘某甲送给石涛的999999元钱时，让刘某甲说是石某甲从刘某甲处的借款，并给刘某甲出具了一张借条。2、证人刘某甲（东方仁德广告公司出资人）的证言证实：东方仁德广告公司和一汽-大众销售公司的广告业务必须经石涛签字同意才能进行。为了和石涛搞好关系，先后给石涛送过2399999元和3000欧元。2010年春节左右，我和女儿李某甲在长春市香格里拉酒店送给石涛30万元；李某甲跟我说她曾于2010年上半年一次性送给石涛30万元；2010年12月份，一次性送给石涛50万元；2011年春天，我和李某甲到北京皇冠假日酒店看望出差到北京的石涛，李某甲在酒店大堂送给石涛30万元；李某甲跟我说2010年下半年石涛有次出国前，她在北京石涛住宿的宾馆房间内送给石涛3000欧元。2011年6月份，石涛给我打电话说家里人需要用钱，让我给准备100万，并给我了一个叫杨某甲的账号。我从广州市招商银行往杨某甲的账号内汇了999999元。2012年12月份，石涛给我打电话说一汽-大众销售公司正被审计，他怕自己出问题，要将我送给他的999999元暂时退回，多付的算利息。我将账号提供给石涛后，石涛以杨某甲的名义汇入1061499元。不久后，石涛给我打电话说让他妹妹石某甲到北京将退给我的1061499元取回。我与李某甲到石某甲住宿的北京一家酒店房间内，将1061499元现金交给石某甲。石某甲称如果有人问起这笔款让我说是她个人向我的借款，并给我出具了一张999999元的借条，借款时间写成了我将款汇给石涛之前的2011年5月28日。2010年12月李某甲送给石涛的50万元也退回过，后来又给了石涛。3、证人杨某甲（石涛的表弟）的证言证实：我本人未在中国银行辽宁省分行营业部开设过账户，以我的名义在中国银行辽宁省分行营业部开立的293＊＊＊3298、292＊＊＊2553、312＊＊＊5589三个账户都不是我办理，流水明细中的交易情况我不清楚。2011年上半年，石涛借用我的身份证在中国银行辽宁省分行营业部开设过一个银行账户。石涛开户后的存折一直由石涛自己保管。我除了将身份证借给过石涛外，再没借过他人。4、证人石某甲（石涛之妹）的证言证实：2012年底，石涛让我去北京找刘某甲取东西。在北京望京的一家宾馆里，刘某甲给了我100万元现金，并说为了数字吉利，让我给她1元钱。刘某甲还跟我说如果有人问起这笔钱，让我说是我个人向她的借款。我以自己的名义给刘某甲出具了999999元的借条。借条的内容是我和刘某甲、李某甲商议后我自己书写的，刘某甲让我把时间写成2011年5月28日。次日一早我将钱带回长春交给了石涛。5、招商银行个人账户收款回单、交易流水、中国银行客户回单证实：2010年12月20日，招商银行广州花城支行刘某甲410＊＊＊8688账户向肖某乙410＊＊＊5888账号内转入50万；石涛622＊＊＊1594账户于2010年12月21日存入50万元；2011年10月31日石涛622＊＊＊1594账户汇给李某甲630＊＊＊7940账户50.5万元；招商银行广州花城支行刘某甲410＊＊＊8688账号于2011年6月给中国银行辽宁省分行杨某甲601＊＊＊1876账号内汇入999999元；2012年12月21日中国银行辽宁省分行杨某甲312＊＊＊5589账号刘某甲410＊＊＊8688账号内转款1061499元。6、石某甲书写的落款时间为2011年5月28日向刘某甲借款999999的虚假借条佐证石某甲、刘某甲、李某甲的证言。7、营业执照证实：东方仁德广告公司广州分公司的经营范围包括设计、制作、代理、发布国内外各类广告；广州罗安蒂广告有限公司的经营范围包括设计、制作、代理、发布国内外各类广告，法定代表人为李某甲。8、营销项目订单、户外广告发布合同证实：一汽-大众销售公司与东方仁德广告公司广州分公司、广州罗安蒂广告有限公司均有广告代理业务往来。9、被告人石涛的供述：东方仁德广告公司是一汽-大众销售公司负责产品宣传推广、市场活动等业务的广告商。因为我分管广告业务，能在广告业务上给她们提供帮助，东方仁德广告公司累计给我送过2399999元、3000欧元。2010年春节，刘某甲和她女儿李某甲在长春香格里拉酒店送给我30万；2010年上半年，李某甲在我出差到北京住宿的宾馆给我送了30万元；2010年下半年，在我有一次出国前，李某甲在北京我住宿的宾馆送给我3000欧元；2010年12月，李某甲往我中国银行尾号是1594的账户内汇了50万元；2011年上半年，刘某甲向我提供的杨某甲的银行卡内打了999999元；2011年4、5月，刘某甲和李某甲在北京皇冠假日酒店的大堂内送给我30万。2011年8、9月份我听说审计机关欲对一汽-大众进行审计，因为李某甲送给我的50万元人民币是转账的，我怕留下痕迹，所以在2011年10月份将这50万元加了5000元的利息退还给了李某甲。刘某甲往杨某甲账户上汇入的那笔钱是给我，让我陆续提了现。后来我怕账上转钱留下痕迹，就让石某甲去刘某甲处取回100万元，存入杨某甲账户后再转给刘某甲。10、中共第一汽车集团公司纪委出具的“关于石涛收受礼金问题的调查报告”及调查人之一李某己出具的情况说明证实：2012年4月5日一汽集团公司纪委收到国资委纪委二室《关于请对一汽-大众销售公司副总经理石涛等32人收受商业贿赂问题进行查处并报告结果的函》。经查石涛收受李某甲50万元的事实存在，但根据当时的证据材料不能认定为受贿。故建议给予石涛开除党籍、行政开除处分。11、第一汽车集团公司纪委罚没款收据证实：2013年9月13日收到石涛上交违纪所得款50万元。关于石涛的辩护人林宁提出石涛是否将李某甲给予的50万元退还不清，不能认定为受贿数额的辩护意见。经查，本案在案证据证明石涛收受李某甲给予50万元的时间为2010年12月21日，曾退回的时间为2011年10月31日，且石涛系在听说审计部门正在对一汽-大众公司进行审计，怕被发现而退还。此笔50万元不仅不能认定为及时退还，而且还系因怕自身被查处，为掩饰犯罪而退还。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条规定，不影响受贿罪的认定，故无论事后李某甲是否再将此笔款送给石涛，均应认定为石涛受贿数额。辩护人的此点辩护意见不能成立，本院不予采纳。（二）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受北京雪润广告有限公司（以下简称雪润广告公司）董事长兼总经理田某某（另处）请托，为该公司承接一汽-大众销售公司广告业务提供帮助。2012年1月至2013年6月间，石涛先后3次收受田某某人民币220万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人田某某（雪润广告公司董事长兼总经理）的证言证实：2006年起，我们公司与一汽-大众销售公司开始有业务往来。石涛是一汽-大众销售公司主管广告业务的领导，每笔广告业务都需要石涛签字审批。我共计给过石涛220万元。2012年1月石涛到北京出差，我在石涛入住的五洲皇冠假日酒店房间内送给石涛30万元；2012年4月，我向石涛在北京五洲皇冠假日酒店住宿的房间提供给我的户名为杨某甲的招商银行卡上转入70万元；2011年8月份，我与石涛在贵阳市参加汽车销售首脑峰会期间，我主动提出给石涛公司15%的股份，石涛表示同意。2013年6月份，石涛约我到长春市见面询问我公司当年的营业额和业务量。我明白是石涛在向我要当年公司的盈利款，便告诉给石涛120万元。石涛提出要现金，我便让公司在长春办事处的负责人文某某提出120万元现金交给了石涛委派的人。石涛给我们公司的帮助主要体现在我们公司提交的公关项目立项单石涛都会同意，并在第一时间签批；提交的立项单不规范时，石涛也会默许并给予签批。因为有石涛的帮助，我们公司同一汽-大众销售公司的广告业务逐年递增。2、证人文某某某某（雪润广告公司长春办事处经理）的证言证实：2013年6月27日，我公司董事长兼总经理田某某给我打电话说公司给我银行卡上打了120万元，同时给了我一个手机号，让我把这120万元提现并交给对方。28日，我将民生银行卡中的120万元取现，并打电话与对方约定在长春市越野路与创业大街交汇处的民生银行门口见面，将120万元现金交给来人。3、证人匡某某（石涛妹夫）的证言证实：2013年夏天，石涛给我一个电话号码，让我与对方联系取东西。我与对方联系在越野路与创业大街交汇的民生银行见面后，对方交给120万元现金。我按石涛的安排将钱放在华亿红府4号楼1506室石涛家中。2013年6月27日，我还持石涛交给我的杨某甲的身份证和银行卡，到招商银行营业部从杨某甲的账户上提取70万元现金，放在华亿红府4号楼1506室。4、证人杨某甲（石涛表弟）的证言证实：我在吉林省伊通县办理的身份证被石涛借用，一直未还。我没有在北京办理过招商银行卡，也不知道有人用我的身份证在招商银行长春分行营业部取现70万元。5、招商银行账户历史交易明细表、个人取款凭条证实：田某某622＊＊＊5411账户给杨某甲622＊＊＊4582账户转入70万元。2013年6月27日由匡某某签字全部取出。6、中国民生银行长春一汽支行银行卡交易明细证实：2013年6月27日至28日，文某某421＊＊＊2124号银行卡分三笔转入120万元，6月28日120万元被提现。7、企业法人营业执照证实：雪润广告公司的经营范围包括设计、制作、代理、发布广告。8、广告项目立项审批表、营销项目订单证实：雪润广告公司与一汽-大众销售公司有广告业务往来。在广告项目立项审批单公司执行副总审批栏均有石涛签字。9、雪润广告公司记账凭证证实：雪润广告公司送给石涛220万元资金的来源及账目处理情况。10、被告人石涛的供述：田某某是雪润广告公司的老板。雪润广告公司与一汽-大众销售公司有长期广告业务联系，每笔广告业务都需要我签字审批。因为我对雪润广告公司有足够的业务支持，田某某一共给过我220万元。2012年元旦前后，田某某在北京皇冠假日酒店我住宿的房间内，送给我30万元。2012年4月，我在北京时，田某某要给我70万元。我就把我表弟杨某甲的身份证给了田某某。田某某以杨某甲的名字开了一张招商银行的银行卡，把70万元钱存在这张卡里。2011年7月或8月，我去贵州省贵阳市开会期间，田某某约我见面提出希望加大与一汽大众的业务量，承诺将他们公司与一汽大众业务量的20%给我分成。2013年6月，田某某和我在长春一个回族饭店内见面，说2012年应该分给我120万元。我感觉在现场不方便直接拿钱，便告诉田某某次日安排人来取。第二天，田某某告诉我一个电话号码，让我找那个人取钱。我将那个电话号码告诉了我妹夫匡某某，让他帮我取。匡某某取完钱问我放到哪。我让匡某某把钱直接送到长春市红旗街华亿红府4号楼1506室。关于石涛及其辩护人提出石涛与雪润广告公司有合伙入股关系，对方给石涛钱款是合伙入股回报，不应认定为受贿的辩解和辩护意见。经查，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第一、三条规定，国家工作人员利用职务上的便利，为请托人谋取利益，收受请托人提供的干股的，以受贿论处；由请托人出资“合作”开办公司或者进行其他“合作”投资的，亦以受贿论处。本起犯罪的在案证据证明，石涛身为国家工作人员，利用主管一汽-大众销售公司广告业务的职务便利，接受雪润广告公司董事长田某某请托，为该公司承接一汽-大众销售公司广告业务提供帮助，无论其收受田某某送予的是雪润广告公司的“利润”，还是以股份分红名义获得的利益，均应以受贿论处。故石涛的辩解和辩护人的辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。（三）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受陕西天一汽车销售服务有限责任公司董事长孟某某（另处）请托，为该公司申请加入一汽大众品牌特许经销商网络、调配紧俏车辆资源等方面提供帮助。2007年12月至2012年12月间，石涛先后在吉林省长春市、海南省三亚市等地12次收受孟某某人民币188万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人孟某某（陕西天一汽车销售服务公司董事长）的证言证实：2007年12月，我求石涛帮忙办理一汽大众品牌入网，在长春市锦江宾馆房间里送给石涛10万元，石涛当场答应帮助运作。2009年6月一汽大众正式给我公司授权。2009年12月，为感谢石涛给予的帮助，也为了与石涛加深感情，处好关系，我在长春市华天酒店房间里送给石涛20万元；2010年12月，为感谢石涛给我公司额外批了一些紧俏的汽车资源，我在长春市华天酒店房间内，送给石涛50万元；2011年10月，一汽-大众销售公司在海南三亚开会时，为感谢石涛在车辆资源上的照顾，我在三亚喜来登酒店石涛住的房间里送给石涛20万元；2011年11月，我在北京参加一汽大众大客户会议期间，石涛问我是否想得到西安市新增设一汽大众4Ｓ店的建店名额，他可以帮我运作，并提出需要50万元。2011年12月，我在长春市华天酒店房间里，送给石涛50万元。2012年10月，我到上海参加车展时，石涛说一汽集团给他一个半价购买奥迪Ａ6Ｌ车的政策，需要30万元。当年12月，我在长春华天酒店我住宿的房间里送给石涛30万元。2012年11月，石涛通知我他的父亲在安贞医院手术，我在石涛住宿的北京五洲皇冠酒店房间里送给他2万元。2012年12月，我去长春开会时，石涛和我说他母亲做手术，我给了石涛母亲1万元。2009年至2012年，每年一汽大众年会石涛和别人打麻将时，我都给石涛拿钱作为本钱，其中2009年至2011年每年1万元，2012年2万元，总共给了5万元。我给石涛送这188万元是因为没有石涛我根本进不了一汽大众，石涛还帮我协调过汽车资源。当时有些紧俏车的资源供不应求，如果不通过石涛协调，我正常申请肯定不能获得那些紧俏车型。2、证人春某某（孟某某爱人，陕西天一汽车销售有限公司总经理）的证言证实：2007年我们公司向一汽大众提出了申请入网，但一直没有回复。孟某某就到一汽大众去了解情况。2008年我们公司的入网申请得到了一汽大众的同意。2009年6月份，正式授权我们公司为一汽大众经销商。一汽大众与我们公司每年签订销售计划，定期对我们销售、服务进行考核，考核结果直接影响我们年终的利润。在销售过程中，一汽大众给我们分配的车型（资源）对我们销售量有主要影响。通过天一公司订单系统统计，从2009年至2012年一汽大众一共额外给我们协调的资源是400台车。2010年和2011年一汽大众的几款车型卖的都好，厂家配发的车不足，为了增加客户保有量，扩大公司在当地的影响，增加公司利润，孟某某便到长春联系，相应的资源就会陆续配发给我们。协调的资源是通过厂家领导额外批准的，不单独提出申请，就不会获得这些资源。3、被告人石涛的供述：天一公司老板孟某某是一汽大众经销商，他这些年一共给过我188万元。2007年底，孟某某到长春看我，在锦江宾馆他住的房间里见面给了我10万元；2009年底，孟某某在长春华天酒店他住的房间里给了我20万元；2010年底，孟某某以拜年名义来长春看我，在华天酒店他住的房间里给了我50万元；2011年10月份，在三亚一汽大众开会期间，孟某某在我住的酒店房间内给了我20万元；2011年底，孟某某以拜年的名义来到长春，在房间里给我50万元；2012年10月份，在上海一次车展上，我和孟某某见面。我提到一汽集团给了一个半价购买一台奥迪Ａ6Ｌ车的政策，需要30万元，孟某某主动提出帮我出这30万元。2012年底，孟某某来到长春在他居住的宾馆房间内给了我30万元。孟某某帮我出这30万元是对我在一汽-大众销售公司任副总经理时多次给予孟某某公司关照而表示感谢。2011年，我父亲在北京住院期间，孟某某到医院看望我父亲，给了我2万元；2012年底，我母亲有病期间，孟某某看望我母亲，给了我1万元。还有近几年，开会见面时，给我总共能有5万元。孟某某给我这些钱是因为他一汽大众的经销商，我帮他协调过车辆资源，在建立销售网络方面我也给过他很大的帮助，出于对我的感谢。4、企业法人营业执照、汽车品牌经销商授权书、陕西天一汽车销售有限公司说明、车辆销售订单统计证实：孟某某是陕西天一汽车销售有限公司法定代表人，该公司成立于2002年10月15日，经营范围包括一汽大众品牌汽车销售；2009年6月，被授权为一汽大众特许经销商，并于2009年至2012年得到大量的车辆资源。（四）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务之便，接受广州市锦众汽车贸易有限公司董事长麦某某的请托，为该公司在广东省东莞市新建一汽大众品牌4Ｓ店能够顺利通过验收提供帮助。2011年10月，石涛在北京香格里拉饭店收受麦某某人民币100万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人麦某某（广州市锦众、东莞市锦华汽车贸易公司董事长）的证言证实：2010年5月份我向一汽-大众销售公司申请在东莞市新建一家4Ｓ店。验收之前，石涛多次打电话，让我给他准备100万元，不然有些事情不好办。我担心4Ｓ店不能顺利通过一汽-大众销售公司的验收，就答应了石涛的要求。2011年10月份的一天，石涛打电话说他在北京香格里拉饭店，我就安排我公司北京港龙汽车4Ｓ店的总经理陆某某，给石涛送了100万元。2、证人陆某某的证言证实：麦某某是我公司老板。2011年10月份的一天，麦某某给我打电话让我准备100万元送到北京香格里拉饭店的一个房间里交给石涛。我在公司收购二手车的备用金里拿出100万元，用一个纸箱子装好封上交给了石涛。3、营业执照、汽车品牌经销商授权书、入网申请报告证实：广州市锦众汽车贸易公司成立于2000年7月28日，2006年6月2日被授权为一汽大众品牌系列汽车的特许经销商；东莞市锦华汽车贸易公司于2010年2月23日提出一汽大众品牌入网申请，2011年12月28日被授权为一汽大众品牌系列汽车的特许经销商。4、被告人石涛的供述：麦某某是一汽大众经销商。2010年5月份，麦某某向一汽大众申请要在东莞市建4Ｓ店。为了能顺利通过验收，麦某某多次打电话让我帮助做工作。2011年10月份，麦某某让北京港龙汽车4Ｓ店的总经理陆某某在北京香格里拉饭店我住的房间内交给我用纸箱盛装的100万元。（五）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受ＤＭＧ娱乐传媒（北京）有限公司、印纪影视娱乐传媒有限公司法定代表人肖某甲请托，为印纪影视娱乐传媒有限公司承接一汽-大众销售公司广告业务提供帮助。2011年2月份，石涛在吉林省长春市开元名都酒店收受肖某甲人民币100万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人肖某甲（ＤＭＧ娱乐传媒（北京）有限公司、印纪影视娱乐传媒有限公司法定代表人）的证言证实：我们公司是一汽-大众销售公司的全案代理公司。因为石涛是一汽大众销售公司主管广告业务的副总经理，为了维持和一汽-大众销售公司的业务，2011年1、2月份，我在长春开元名都大酒店入住的房间内送给石涛100万元。2、企业法人营业执照、广告合同、印纪影视娱乐传媒有限公司合同清单证实：ＤＭＧ娱乐传媒（北京）有限公司法定代表人为肖某甲，经营范围为组织文化交流活动，经济信息咨询；印纪影视娱乐传媒有限公司法定代表人亦为肖某甲，经营范围包括制作、代理、发布户内外各类广告及影视广告。一汽-大众销售公司与印纪影视娱乐传媒有限公司自2009年起便有广告业务往来。2011年签署进行高尔夫、速腾、ＣＣ车型广告业务项目代理合同，费用为1950万元。3、ＤＭＧ娱乐传媒（北京）有限公司明细分类账、2014年7月8日出具的情况说明证实：2011年1月31日肖某甲在该公司借款100万元；2011年度该公司为一汽-大众销售公司代理广告业务，广告合同由印纪影视娱乐传媒有限公司与一汽-大众销售公司签署。4、被告人石涛的供述：北京ＤＭＧ广告公司是一汽-大众销售公司产品宣传代理业务的广告公司。北京ＤＭＧ广告公司与一汽-大众销售公司的业务都需要我签批。为了与我维持好关系，2011年1、2月份，北京ＤＭＧ广告公司的老板肖某甲在长春开元名都大酒店他住的房间里，给了我100万元。关于公诉机关对石涛收受肖某甲钱款时间的指控。经查，肖某甲证实送给石涛100万元的时间为2011年1、2月，100万元来源于其以个人名义在公司的借款；ＤＭＧ娱乐传媒（北京）有限公司出具的情况说明证实2011年1月31日肖某甲从公司借款100万元；石涛亦供述收受肖某甲100万元的时间为2011年1、2月份，故应认定为2011年2月份。公诉机关指控为2010年春节不当，应予纠正。（六）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受北京麦威信息咨询有限公司董事长史某某（另处）的请托，为该公司获得一汽-大众销售公司汽车领域咨询服务项目提供帮助。2007年9至2010年10月间，石涛在购买北京市顺义区后沙峪镇龙之湾嘉园2206号别墅及办理产权过程中，收受史某某代为支付的房屋首付款、尾款、贷款月供、契税、维修基金、物业费等各项费用共计4861262.09元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人史某某（北京麦威信息咨询有限公司董事长）的证言证实：我和石涛是大学同学。得知石涛是一汽-大众销售公司的高管后，我主动联系了他，提出想做汽车领域咨询服务项目。石涛分管的战略部便交给我公司一个改装车市场调研的项目。我公司顺利做成这个项目后，石涛陆续又给我公司指定了一些他分管部门的项目。如果没有石涛的推荐，我们公司即使进入采购名录，业务部门也不可能认可我们公司做项目。由于石涛的职权、地位影响，我公司在一汽-大众销售公司做项目自然就有优先权。2007年5、6月份，石涛在北京市顺义区后沙峪镇龙湾别墅群购买别墅，我公司给支付了预付款、定金、房贷月供、尾款、契税、维修基金等各项费用共计4861262.09元。给石涛支付购房费用一是为了表达对石涛指定给我公司项目的感谢，二是考虑石涛对我公司前景和发展的承诺，希望石涛能给公司带来更大的利益。2、证人刘某戊（北京麦威信息咨询有限公司出纳员）的证言证实：石涛是一汽-大众销售公司的高管，与史某某是同学。2007年，我们公司正处于生死存亡时刻，史某某就想利用和石涛的关系，在一汽大众的业务上得到石涛的关照，所以给石涛支付了购买别墅的大部分费用，总计4861262.09元。其中首付款261680元、月供91.3万、尾款3302365.64元，契税、维修基金、面积差价款316287元，还有物业费67443.21元、缮证费80元。3、证人程某甲（北京麦威信息咨询有限公司首席合伙人）的证言证实：史某某和石涛联系上后，我们公司有了更多的合同。4、证人邢某某（北京麦威信息咨询有限公司继任董事长）的证言证实：我们公司给石涛购买房产，是因为石涛是大领导，会对我们公司在一汽尤其是一汽-大众销售公司的业务开展有所帮助。我不知道直接来自于石涛帮助促成的业务有多少，但是因为我们公司做了一汽大众的业务，赢得了在业内的知名度和口碑。5、北京市商品房预售合同、关于龙之湾嘉园房屋面积结算补充协议、房屋所有权转移登记申请表、审核意见证实：石涛于2007年9月5日与北京英才房地产开发有限公司签订购买顺义区后沙峪镇22061层2206号房屋，房屋成交价为5286507元，房屋面积差为6.15平方米，房款差额为104827元，专项维修基金52865元，契税为158595.21元，房屋登记费80元。2011年6月14日核发Ｘ京房权证字第259639号所有权证。6、北京英才房地产开发有限公司开具的不动产发票证实：石涛2007年9月20日交购房款1561680元、2007年11月2日交购房款3620000元、2009年9月9日交购房款104827元。7、北京市住宅专项维修资金专用收据证实：石涛购买的后沙峪镇龙之湾嘉园2206号楼已经缴纳专项维修基金为52865元。8、记账凭证、物业费收据证实：北京麦威信息咨询有限公司于2009年至2012年共缴纳物业管理费67443.21元。9、契税缴款书证实：石涛购买后沙峪镇龙之湾嘉园2206号楼已经缴纳契税158595.21元。10、北京市行政事业单位收费票据证实：石涛购买后沙峪镇龙之湾嘉园2206号楼已经缴纳缮证费（办理房照）80元。11、北京麦威信息咨询有限公司为石涛购房支付款项一览表证实：2007年9月10日该公司支付购房首付5万元；9月18日支付首付款211680元；2007年11月至2010年9月的房贷月供计913406.24元；2010年10月26日支付房贷尾款3302365.64元；2010年10月13日支付契税158595元、维修基金52865元、面积差价款104827元；2011年5月10日支付缮证费80元；2009年10月至2013年5月的物业费67443.21元，共计4861262.09元。12、个人贷款交易明细表证实：建设银行于2007年10月25日向石涛个人放贷362万元，2007年11月至2008年12月25日每月需要偿还的本利为27322.17元；2009年1月至2010年10月25日每月需要偿还的本利为24131.63元，共计913406.24元；2010年10月28日石涛个人贷款账户付清全部剩余贷款共计3302365.64元。13、北京麦威信息咨询有限公司提供的一汽-大众销售公司业绩表证实：2008年至2013年一汽大众销售公司的业务量占麦威公司全部业务量的46%（平均值，最高为62%，最低为35%），销售总额为51105946.98元。双方业务集中在一汽－大众销售公司产品战略部、市场部、控制部、管理服务部、公关部等部门。14、被告人石涛的供述：北京麦威信息咨询有限公司与一汽大众在汽车咨询业务上有往来。2007年，我购买了北京市顺义区后沙峪镇龙湾小区的一套别墅。这套别墅的首付款史某某给我出了20万元，余款我办理的银行按揭，按揭款和利息都是史某某给我还的，应该有420万左右。另外在收房过程中史某某又交了30万元差价款、契税、维修基金，还有6万多元的物业费，一共替我支付了480多万元。史某某替我支付这480多万元房款是因为我是一汽-大众销售公司的副总经理，分管战略部，对市场调研有审批权，史某某希望我在汽车咨询业务上能对他的公司有所照顾。在一汽-大众销售公司与北京麦威信息咨询有限公司的项目上，我都对北京麦威信息咨询有限公司有倾斜和帮助。关于石涛及其辩护人提出石涛与北京麦威信息咨询有限公司有合作关系，石涛投资入股该公司，史某某替石涛支付的480余万元购房费用，是合作回报和共同投资的辩解和辩护意见。经查，（1）史某某证实石涛持有其公司干股期间，因为公司没有利润，包括石涛在内的所有股东都没有分红。给石涛支付房款既不是股本折现，也不是股东分红。程某甲证实其公司2006－2009年没有分红。石涛供述其在北京麦威信息咨询有限公司没有实际出资，也没有分过红利。综上，故足以认定石涛虽然持有北京麦威信息咨询有限公司的干股，但并未获得红利，史某某给石涛支付480余万元的购房费用，并非石涛与北京麦威信息咨询有限公司合作的回报。（2）史某某证实其给石涛支付购房费用一是为了表达对石涛指定给其公司项目的感谢，二是考虑石涛对其公司前景和发展的承诺，希望石涛能给公司带来更大的利益。石涛供认史某某给其支付房款是因为其是一汽-大众销售公司的副总，分管战略部，对市场调研有审批权，史某某希望其能在汽车咨询业务上对北京麦威信息咨询有限公司有所照顾。史某某证实其本人或公司均没有在北京购买房产投资的意愿，将后沙峪镇龙之湾嘉园别墅说成是其或其公司与石涛共同投资是石涛怕受到调查与其商量后提出应对调查的说辞，与石涛在侦查机关的供述一致。故足以认定龙湾别墅并非史某某或者北京麦威信息咨询有限公司与石涛的共同投资，史某某为石涛支付此房产部分房款及相关费用是对石涛的贿送，是“权钱”交易。故石涛的辩解及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。（七）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受鞍山市中田汽车贸易有限公司（以下简称中田公司）、鞍山谛赢汽车销售服务有限公司（以下简称谛嬴公司）董事长周某甲请托，为谛嬴公司申请加入一汽大众品牌特许经销商网络提供帮助。2007年9月17日，石涛收受周某甲人民币70万元。石涛将此款用于支付购买北京市顺义区后沙峪镇龙之湾嘉园2206号别墅的首付款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人周某甲（中田公司、谛赢公司董事长）的证言证实：我是一汽大众经销商，在我们公司申请入网、车辆资源调配及其他经营方面，石涛都给予过很多帮助。2007年9月份，我、石涛、史某某在北京一次聚会过程中，石涛提出想在北京买房子，要向我借100万元。我提出将钱汇到史某某的银行卡上，石涛同意。我就让公司的出纳商某某通过工商银行转了70万元到史某某的工商银行卡上。我了解石涛很有钱，根本不需要向谁借钱买房，他是以买房为借口向我索要回报。事实上，这么多年石涛也从未向我谈过还钱的事。2、证人商某某的情况说明证实：商某某于2007年9月按周某甲安排给史某某的银行卡转款70万元。3、中国工商银行个人业务凭证、协助查询存款通知书证实：2007年9月17日，商某某给史某某账户转款70万元。4、营业执照、汽车品牌经销商授权书证实：谛赢公司经营范围包括一汽大众品牌小汽车的销售，2010年3月22日被授权为一汽大众品牌特许经销商。5、证人史某某的证言证实：2007年5、6月份，石涛在北京市顺义区后沙峪镇龙湾别墅群购买别墅时，周某甲向其工行银行卡内汇入70万元作为一部分首付款。6、被告人石涛的供述：2007年9月份，我在北京一次聚会时见到周某甲、史某某。我跟周某甲说我在北京买了套房子，按揭的房款还差100万元，周某甲表示可以给我出。聚会后，周某甲给我转了70万元到史某某的卡上。史某某将这笔钱用于给我交付房款。周某甲给我送钱是因为他是一汽大众的经销商，为了维护和我的关系。（八）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受北京捷亚泰汽车贸易有限公司（以下简称捷亚泰公司）总经理王某甲请托，为捷亚泰公司在一汽大众品牌汽车销售业务方面提供帮助。2007年8月至2011年春节期间，石涛在自己的办公室、长春市开元名都酒店等处6次收受王某甲人民币93.5万元。石涛将其中的60万元用于支付购买北京市顺义区后沙峪镇龙之湾嘉园2206号别墅的首付款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人王某甲（捷亚泰公司总经理）的证言证实：2007年6、7月份，石涛说他在北京买了一处房子，向我借60万元。几天后，我安排财务人员给石涛提供的银行账号打了60万元。这笔钱石涛没有还给我，实际上石涛就是和我要这笔钱，当时他主管我们公司业务，我也没法要。2007年8月，石涛在车辆优质资源方面刁难我们公司，静某某建议给石涛买一块价值18.5万元的手表，我让静某某安排。后来静某某说给石涛转了18.5万元。这18.5万元是在我以前给静某某的钱里出的。2008年春节，我在石涛办公室送给石涛2万元；2009年春节，在石涛办公室送给石涛3万元；2010年春节，我在长春的开元名都酒店送给石涛5万元；2011年春节，我在石涛办公室送给石涛5万元。多次给石涛送钱是因为石涛是一汽-大众销售公司的领导，我经营一汽大众4Ｓ店，很多方面有求于他。2、证人王某庚（捷亚泰公司财务助理）的证言证实：2007年9月份，公司总经理王某甲给我了一个叫史某某的银行账号，让我存入60万元。我就从公司当天汽车销售款中提取60万元存到了史某某的账户内。3、证人静某某的证言证实：2007年，王某甲买了一批高尔夫车。当时石涛分管计划订单，不同意给王某甲发车。王某甲让我做石涛工作。我告诉石涛王某甲想对他“表示”一下，石涛同意并给了我他妹妹石某甲的银行账号。我便给石某甲的账号汇了18.5万元。之后石涛同意给王某甲发车。给石涛18.5万元是因为当时石涛暗示我喜欢一款手表，手表的价格在18.5万元左右。4、证人石某甲（石涛之妹）的证言证实：2007年夏的一天，石涛让我给他提供一个银行账号。我给他提供了一个工商银行的账号。过了几天，我和石涛一起到银行在这个账户是提取了18.5万元现金，被石涛拿走。后来我知道这笔钱是静某某转入的。5、中国工商银行个人业务凭证证实：2007年9月17日，史某某账户存入60万元；2007年8月13日，静某某给石某甲账户汇款18.5万元。6、营业执照、汽车品牌经销商授权书证实：捷亚泰公司经营范围包括一汽大众品牌汽车销售，于2008年6月2日被授权为一汽大众品牌特许经销商。7、被告人石涛的供述：捷亚泰公司是一汽大众的经销商。因为我在车辆资源等方面给捷亚泰公司提供过帮助，捷亚泰公司经理王某甲累计送给我93.5万元。2007年6月份，我和王某甲在北京吃饭闲聊说起我在北京顺义区购买了一套房产的事。王某甲问我资金是否充足，我说还差60万元。王某甲让我将银行账号给他，他安排人把钱给我转过来，我就把史某某的银行账号告诉了王某甲。没多久，王某甲给史某某转了60万元。2007年8月，王某甲通过原一汽-大众销售公司副总经理静某某，以转账的方式给过我18.5万元。这18.5万元汇入石某甲账户。2008年春节，王某甲到我的办公室给我2万元。2009年春节，王某甲到我的办公室给我3万元。2010年春节，在长春开元名都酒店，王某甲给过我5万元。2011年春节，王某甲到我办公室给我5万元。8、证人史某某证实：2007年5、6月份，石涛在北京市顺义区后沙峪镇龙湾别墅群购买别墅时，有一个账户向其工行银行卡内汇入60万元作为一部分首付款。（九）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受北京大关展创展览展示服务有限公司（以下简称大关公司）总经理李某乙（另处）的请托，为大关公司承揽一汽-大众销售公司车展展台制作和搭建业务提供帮助。2011年、2012年春节前，石涛在长春市汽车厂区某宾馆2次收受李某乙人民币60万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人李某乙（大关公司总经理）的证言证实：大关公司主要做一汽奥迪、一汽大众等品牌汽车展的展台制作和搭建。2010年下半年，我们公司在一汽大众品牌展台制作和搭建方面的份额减少50%。我听说与一汽-大众销售公司的执行副总石涛有关系后，就想借拜年的名义给石涛送点钱，以便保住在一汽大众品牌展台制作和搭建的份额。2011年春节前的一天，我携带30万元现金来到长春，以拜年名义在长春市汽车厂区一个宾馆附近送给石涛；2012年春节前的一天，我将30万元现金在长春市汽车厂区一个宾馆附近，以拜年名义送给石涛。送给石涛60万元钱后，一汽大众品牌展台制作和搭建虽然有其他公司的介入，但我们公司的份额再没有减少。2、营业执照、总经理任命书证实：大关公司成立于2009年3月，经营范围为承办展览展示。2011年1月1日至2013年12月31日任命李某乙为公司总经理。3、大关公司出具的情况说明、记账凭证证实：李某乙于2011年、2012年分别从公司财务借款30万元。2011年3月、2012年6月分别用材料费抽回借条。4、一汽-大众销售公司与大关公司签订的代理服务合同、营销项目订单证实：大关公司代理一汽-大众销售公司2011年度至2012年度的车展项目展台搭建服务工作，并多次进行展台搭建、展期服务。5、被告人石涛的供述：大关公司是做展台、展示业务的广告公司，曾为一汽大众做了一些车展的展示业务。大关公司的总经理李某乙曾分两次给过我60万元。2011年春节前，李某乙借春节拜年的名义在长春汽车厂区的一个宾馆附近送给我30万元；2012年春节前，李某乙在汽车厂区他入住的宾馆附近送给我30万元。李某乙给我送钱是感谢我在他们公司展示业务上给予的支持。（十）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受长春吉广传媒集团有限公司（以下简称吉广公司）法定代表人王某乙请托，为吉广公司承揽一汽-大众销售公司广告业务提供帮助。2010年春至2011年末，石涛先后在北京市、长春市等地3次收受王某乙人民币55万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人王某乙（吉广公司董事长兼法定代表人）的证言证实：我公司的经营范围是广告策划宣传、商业展览展示，与一汽-大众销售公司有长期广告业务上的联系，每笔广告业务都需要主管广告业务的石涛签字审批，如果他不签字我们公司的业务就做不成。2010年春，石涛给我打电话洽谈业务过程中告诉我他父亲有病了要在北京做手术，次日我去北京在石涛入住的宾馆房间内给了石涛5万元。2010年末，石涛给我打电话想和我谈一些业务，我在自己公司的办公室，送给石涛30万元。2011年末的一天，石涛给我打电话说有一笔业务要面谈。在我们公司楼下的停车场，我送给石涛20万元，共计55万元。给石涛送钱的目的就是希望同他搞好关系，在以后的工作中得到他给予我们公司关照，或者不给我们公司的业务设置障碍。2、企业法人营业执照证实：吉广公司成立于1997年5月，经营范围包括经营电视、户外广告设计制作、代理发布自制广告业务。3、吉广公司出具的项目明细表、广告项目立项审批单、合同书、营销项目订单证实：吉广公司与一汽-大众销售公司有长期、大量广告业务往来。广告项目立项审批单公司执行副总裁审批栏中均有石涛签字。4、被告人石涛的供述：王某乙的吉广公司为一汽-大众销售公司做市场活动代理业务。我在单位分管广告业务，他为了跟我搞好关系，在工作中给予他关照，利用年节和我父亲生病送给过我55万元。2010年春天，我父亲患病到北京301医院做手术，王某乙到北京看望，在我入住的皇冠假日酒店房间里面送给我5万元；2010年冬天，王某乙在他的办公室送给我30万元；2011年春节前后，王某乙让我到他们单位楼下，送给我20万元。（十一）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受北京海辰恒业传媒广告有限公司（以下简称海辰恒业公司）董事长曹某甲请托，为海辰恒业公司承接一汽-大众销售公司广告业务提供帮助。2011年1月至2012年1月，石涛先后在北京市威斯汀酒店、五洲皇冠假日酒店3次收受曹某甲人民币50万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人曹某甲（海辰恒业公司董事长）的证言证实：海辰恒业公司的经营范围是从事广告设计制作、国内各种广告代理和投放等。我们公司与一汽-大众销售公司有业务上的往来。石涛在一汽-大众销售公司分管广告业务。为了和石涛搞好关系，让石涛给予我们公司关照，我曾经分三次给石涛共计50万元。2011年1月份，我到石涛入住的北京市威斯汀酒店商务咖啡厅，向石涛汇报2010年一汽大众品牌公关工作及第二年的工作重点后，送给石涛10万元现金。2011年4月份的一天晚上，石涛给我打电话说住在北京市五洲皇冠酒店，我提出想见见他。石涛说次日他父亲要在北京市的一家医院做心脏病手术。我告诉石涛第二天送一些治疗费到他住的酒店前台，并向石涛要了他居住的房间号，让他凭身份证到酒店前台去取钱。第二天，我将装有20万元现金的纸袋寄放在酒店的前台，并标明了房间号和石涛的姓名。后来石涛给我打电话，说他已经在五洲皇冠酒店的前台拿到了我送给他装有20万元的纸袋。2012年1月份，石涛打电话称带他父亲来北京复查入住在北京市的五洲皇冠酒店。第二天我在五洲皇冠酒店的商务咖啡厅，和石涛聊了一下他父亲的恢复情况后，送给石涛20万元。我送给石涛的50万元现金均在公司出具了借据，最后一笔20万元是让公司员工祝磊打的借条。50万元均以房屋租金名义进行了账目处理。2、企事业法人营业执照证实：海辰恒业公司法定代表人为曹某甲，经营范围为设计、制作、代理、发布国内广告。3、海辰恒业公司出具的“关于董事长支出三笔用款的说明”、记账凭证证实：曹某甲从公司先后支取50万元及在公司的账目处理情况。4、营销项目订单、海辰恒业公司提供的广告项目记录证实：海辰恒业公司与一汽-大众销售公司之间有广告业务往来。5、被告人石涛的供述：曹某甲是海辰恒业公司的老板。海辰恒业公司是给我们一汽-大众销售公司做产品宣传、危机公关等业务的。为维护好和我的关系，希望我对其公司的业务予以关照，曹某甲一共分三次给过我50万元。2011年初，曹某甲到我入住的北京市威斯汀酒店看望我，在酒店的咖啡厅给了我10万元；2011年4、5月份，我父亲在北京安贞医院住院，曹某甲去看望，给了我20万元。这20万元是曹某甲放在我入住的五洲皇冠假日酒店前台，由酒店前台转交给我的。2011年底或者2012年初，曹某甲在五洲皇冠假日酒店行政楼层会客区的咖啡厅，送给了我20万元。（十二）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受山西大昌汽车集团有限公司（以下简称大昌集团公司）总裁司某某（另处）请托，为大昌集团公司申请在山西省吕梁市、太原市新建一汽大众品牌4Ｓ店提供帮助。2010年10末月至2012年1月间，石涛在澳大利亚悉尼市、长春市开元名都酒店、北京市等地4次收受司某某人民币72万元、美元1万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人司某某（大昌集团公司总裁）的证言证实：大昌集团公司是一汽丰田、一汽大众、一汽奥迪等品牌汽车的经销商。2010年，一汽-大众销售公司计划在吕梁市开办一家4Ｓ店，集团决定申请这个建店资格。在2011年初一汽大众经销商会议的一次晚宴上，我向石涛提起大昌集团申请在吕梁市新建4Ｓ店的事，希望得到石涛的帮忙，石涛当即答应。在石涛的帮助下，大概在2011年第一季度，一汽-大众销售公司批准了我们公司在吕梁市建4Ｓ店的申请。为了表示对石涛的感谢，大约在4月份，我到长春约石涛在我入住的开元名都酒店房间见面，送给石涛现金20万元。2012年，一汽-大众销售公司计划在太原市新建一家4Ｓ店，当时有四家公司在竞争建这个4Ｓ店，我们公司是其中是一家。在我们还没有得知获得授权批复时，石涛提前就电话告诉我说太原新建的那个4Ｓ店已经批给我们大昌公司，之后不久我们就得到了授权批复。为了感谢石涛在建店授权上的帮助，2012年1月，我与石涛约定到长春一个路口见面后，将50万元现金放到石涛驾车的后备箱，送给石涛。2012年，石涛的父亲在北京手术住院，我到医院看望时，送给石涛2万。2010年9月份，一汽-大众销售公司组织部分经销商到澳大利亚开会，为了感谢石涛平时对我们公司的关照和帮助，在悉尼市的一家宾馆，我到石涛入住的房间送给他1万美金。2、企业法人营业执照证实：大昌集团公司成立于1998年8月，经营范围包括批发零售汽车。3、一汽大众经销商建店申请书证实：大昌集团公司于2009年10月、2011年11月申请一汽大众品牌特许经销商入网、申请建店。4、汽车品牌经销商授权书证实：2011年3月10日，一汽-大众销售公司授权山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司为一汽大众品牌特许经销商；2012年10月29日授权山西大昌通源汽车销售服务有限公司为一汽大众品牌特许经销商。5、大昌集团公司记账凭证、经费支出报销单证实：司某某送给石涛的1万美金、2万元人民币已经在单位经费中核销。6、被告人石涛的供述：司某某是大昌集团公司的老板，他们公司是一汽大众的经销商。2011年初，在一汽-大众经销商会议的一次晚宴上，司某某向我提起大昌集团公司在吕梁市新建4Ｓ店的事，希望得到我的帮忙。后来在我的帮助下，一汽-大众销售公司批准了大昌集团公司在吕梁市新建4Ｓ店的申请。2011年4月份司某某来到长春看望我，在开元名都酒店司某某住的房间内他送给了我20万元，感谢我对他们公司建吕梁市4Ｓ店的帮助。2011年一汽-大众销售公司计划在太原市新建一家4Ｓ店，司某某的公司在申请之后获得了建店资格。2012年1月的一天晚上，司某某给我打电话约我在长春一个路口见面，从他的车里拿出背包，放到我车的后备箱里，包里是50万元。2011年，我父亲在北京手术住院，司某某到医院看我父亲，给我2万元。2010年9月份，一汽-大众销售公司组织部分经销商到澳大利亚开会，在悉尼市的一个宾馆，司某某到我住的房间给我1万美金。司某某给我钱一是为了感谢我在他们公司建店过程中的帮助和支持，另外也是为了同我处好关系，希望在以后的工作中能给他们公司更多的帮助和支持。7、一汽大众销售公司出具的“一汽-大众优秀经销商投资人峰会参会邀请”证实：一汽-大众销售公司邀请经销商于2010年10月30日至11月6日在澳大利亚参加优秀经销商投资人峰会。8、一汽-大众销售公司提供的澳大利亚凯恩斯市（ＣＡＩＲＮＳ）香格里拉酒店（ｓｈａｎｇｒｉ-ｌａＨｏｔｅｌ）结算凭证证实：石涛曾于2010年11月1日至3日在该酒店住宿。（十三）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受宁波明众汽车销售服务有限公司法定代表人许某某（另处）请托，为该公司申请加入一汽大众销售网络提供帮助。2010年秋至2011年7月间，石涛3次收受许某某人民币60万元、金条4根（共计800克，价值人民币249840元）上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人许某某（宁波明众控股有限公司董事长）的证言证实：2010年秋天，因我公司申请宁波明众汽车销售服务有限公司网络授权需要石涛帮忙，我到长春看望石涛，在我住的开元名都房间里，我送给石涛10万元。2010年底前，石涛给我打电话，说我们公司申请大众品牌汽车网络授权已经办得差不多了，让我给准备几根金条。我就让妻子郑某乙去中国银行买了4根每根重200克的金条，总共价值249840元。过了一段时间，我在长春开元名都酒店我入住的房间里，把4根金条给了石涛。在等候与一汽-大众销售公司正式签订网络授权合同期间，石涛给我打电话提出想入股宁波明众汽车销售有限公司，我委婉地拒绝了石涛。石涛又提出让我准备50万元，并以短信的方式给我发了卡主叫杨某甲、卡号为601＊＊＊1876的银行卡号。2011年5月20日，我公司正式与一汽-大众销售公司签订入网协议。7月15日，我让公司的财务人员用我公司旗下的宁波市凯达汽车销售公司账户给杨某甲的银行卡汇了50万元。2、中国工商银行网上银行电子回单证实：2011年7月15日，宁波市凯达汽车销售服务有限公司给户名为杨某甲、卡号为601＊＊＊1876的账号上汇款50万元。3、中银吉祥金投资金条销售水单证实：2010年12月28日，郑某乙在中国银行宁波市分行购买4根金条，每根200克，共计价值249840元。4、营业执照证实：宁波明众汽车销售服务有限公司成立于2011年11月，法定代表人为许某某，经营范围为一汽大众品牌汽车销售；宁波市凯达汽车销售服务有限公司成立于2004年3月，法定代表人亦为许某某。5、大众品牌轿车销售服务意向书、汽车品牌经销商授权书证实：宁波市凯达汽车销售服务有限公司于2011年5月20日与一汽-大众销售公司签订一汽大众汽车销售意向书；2012年2月27日，一汽-大众销售公司授权宁波明众汽车销售服务有限公司为一汽大众品牌特许经销商。6、被告人石涛的供述：2010年下半年，浙江宁波明日集团董事长许为民来长春看我，在他入往的开元名都酒店房间内给了我10万元。2011年下半年，许某某给我提供的表弟杨某甲的银行卡上汇了50万元。2011年春节前，许某某来长春看我，在他入住的开元名都酒店房间内给了我4根金条，每根200克。许某某给钱和金条是感谢我在他公司加入一汽大众销售网络上给予的支持和帮助。（十四）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受上海安瑞索思恺润多媒体技术有限公司（以下简称安瑞索思恺润公司）董事长应某某请托，为该公司承接一汽-大众销售公司广告业务提供帮助。2011年下半年，石涛在北京市威斯汀酒店，收受应某某人民币50万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人应某某（安瑞索思恺润公司）的证言证实：2011年下半年，我在北京开会时，与石涛相约在他入住的威斯丁酒店见面。我提出希望石涛在广告业务上关照我们公司，并送给石涛50万元。这几年我们公司在一汽-大众销售公司的广告业务量稳中有增。2、企业法人营业执照证实：安瑞索思恺润公司成立于2003年11月，法定代表人为应某某，经营范围包括设计、制作、代理各类广告；上海凯达广告有限公司成立于2007年4月，法定代表人应某某，经营范围包括设计、制作、代理、发布广告。3、委托合同、营销项目订单、广告合同证实：上海恺达广告公司、安瑞索思恺润公司与一汽-大众销售公司有大量广告业务往来。4、被告人石涛的供述：2011年下半年我到北京出差时，安瑞索思恺润公司老板应某某约我在我入住的威斯汀宾馆房间见面，提出希望能扩大他们公司跟一汽-大众销售公司的业务量，临走时送给我50万元。在我的帮助下，安瑞索思恺润在一汽-大众销售公司的业务量稳中有增。（十五）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受北京沃捷文化传媒股份有限公司销售总监崔某某（另处）请托，为该公司承接一汽-大众销售公司广告业务提供帮助。2010年下半年至2011年下半年，石涛在长春市开元名都酒店、北京市皇冠假日酒店、长春市汉庭酒店停车场3次收受崔某某人民币40万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人崔某某（北京沃捷文化传媒股份有限公司销售总监）的证言证实：北京沃捷文化传媒股份有限公司的经营范围是广告经营、广告代理、策划宣传。石涛是一汽-大众销售公司的常务副总，主管广告业务。我们公司与一汽-大众销售公司有长期广告业务上的联系，每笔广告业务都需要石涛签字审批。为了让石涛能顺利审批我们公司的业务以及在以后广告业务中照顾我们公司，我共计给石涛送了40万元。2010年下半年，我去长春看望石涛，在我入住汽车厂附近的开元名都宾馆大堂内，我送给石涛10万元；2011年上半年，我在石涛入住的北京皇冠假日酒店石涛的房间内，送给石涛10万元；2011年下半年，我去长春约石涛见面。当时石涛开了一辆绿色3.0Ｖ6款迈腾车，在汉庭酒店楼下停车场，我将20万元放在石涛的车上。2、企业法人营业执照、组织机构代码证证实：北京沃捷文化传媒股份有限公司成立于2009年3月，经营范围包括设计、制作、代理、发布广告。3、户外广告合同书证实：北京沃捷文化传媒股份有限公司与一汽-大众销售公司存在大量广告业务往来。4、北京沃捷文化传媒股份公司出具的情况说明证实：崔某某系北京沃捷文化传媒股份公司销售总监。公司每年给予崔某某不高于100万元的活动经费，用于日常客户维护及花费。5、被告人石涛的供述：北京沃捷广告公司在我分管广告业务期间开始为一汽-大众销售公司做户外广告业务。为感谢我在广告业务上的支持，北京沃捷广告公司的崔某某累计送给我40万元。2010年下半年，崔某某来长春看望我，在他入住的汽车厂附近的开元名都宾馆大堂内，给了我10万元；2011年上半年，崔某某在我入住的北京皇冠假日酒店送给我10万元；2011年下半年，崔某某到长春市约我在汽车厂附近的汉庭酒店见面。在汉庭酒店停车场，崔某某将20万元直接放到我的车上送给了我。当时我开的是单位配发的绿色Ｖ6迈腾3.0款汽车。（十六）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受吉林省原创同盟广告传媒集团有限公司法定代表人郭某某（另处）请托，为该公司承接一汽-大众销售公司广告业务提供帮助。于2010年下半年至2011年1月，石涛在长春市2次收受郭某某人民币40万元；2012年7月，收受郭某某为其购买、安装的家庭影院一套（价值5.4万元）。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人郭某某（吉林省原创同盟广告传媒集团法定代表人、董事长）的证言证实：我公司经营范围是广告策划宣传、公关活动、影视制作。石涛是一汽-大众销售公司主管广告业务的领导。我们公司与一汽-大众销售公司有长期广告业务上的联系，每笔广告业务都需要石涛签字审批。2010年我们公司有二笔业务到石涛审批时卡住了。2010年下半年的一天，我给石涛打电话约在长春市湖西路上的一个茶馆见面，临走时给了石涛10万元。此后，石涛批准了我们公司的业务。2011年1月，我们公司的业务到石涛审批时又卡住了，我又给石涛打电话约在长春市东南湖大路天骄大厦楼下的茶馆见面，送给石涛30万元。我们公司的广告业务又得以审批通过。2012年7月石涛装修房子，给我打电话说想购买一套家庭影院，我给与我们公司有业务往来的配套商郭述打电话，让郭述给石涛购买了一套价值5.4万元家庭影院，目的就是希望借此和石涛把关系进一步处好，同时也希望石涛在以后的工作中多给我们公司照顾。2、郭述出具的情况说明证实：2012年8月20日其受吉林省原创同盟广告传媒集团有限公司董事长郭某某委托，购买家庭影院设备一套，安装于天安第一城Ｃ25独栋别墅石涛家。安装调试后，石涛并没有结付设备款和工程安装款。上述款项系吉林省原创同盟广告传媒集团有限公司于2013年1月26日支付，共计5.4万元。3、郭述出具的收条证实：郭述于2013年1月26日收到家庭影院设备及安装款5.4万元。4、吉林省原创同盟广告传媒集团有限公司管理费用明细账、记账凭证、借款单证实：吉林省原创同盟广告传媒集团有限公司将购买家庭影院的费用5.4万元记入应付款。5、企业法人营业执照证实：吉林省原创同盟广告传媒集团有限公司成立于2009年4月，法定代表人郭某某，经营范围包括设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。6、吉林省原创同盟广告传媒集团有限公司提供的广告营销列表、广告合同证实：吉林省原创同盟广告传媒集团有限公司与一汽-大众销售公司有大量业务往来。7、拍摄于天安第一城Ｃ25栋的家庭影院设备照片证实：家庭影院设备安装于天安第一城Ｃ25栋二楼。8、商品房买卖合同、销售不动产统一发票、房屋所有权证证实：石涛、王某己于2011年5月18日购买了长春市天安房地产开发有限公司开发的天安第一城第三期3－32（Ｃ25）座Ｃ单元25号房屋。9、被告人石涛的供述：长春原创同盟广告公司是给一汽-大众销售公司做市场活动的广告商。为了感谢我在广告业务上给予他们公司的帮助，公司董事长郭某某送给我40万元。2010年夏天，郭某某在红旗街附近湖西路上的一个茶馆内给我10万元；2011年春节前，我和郭某某在南湖大路天骄大厦附近的一个茶馆见面，郭某某给了我30万元。2012年我装修长春市天安第一城的住房时，郭某某派人给我家购买并安装了一套家庭影院，价格为54000元。这套家庭影院我没有给郭某某钱。郭某某给我送这些钱是为了同我处好关系，希望我能在业务上给他们公司予以支持和照顾。关于辩护人提出郭某某为石涛家安装的家庭影院设备正处于调试阶段，石涛没来得及付款即被“双规”，不应认定为受贿数额的辩护意见。经查，本案在案证据证明郭述系于2012年8月20日受郭某某委托给石涛家购买、安装的家庭影院，在设备安装调试完毕后，石涛没有支付设备款和工程款。此套家庭影院设备安装的时间为2012年8月份，而石涛被双规的时间为2013年10月。足以认定石涛在家庭影院安装调试完毕后，在长达一年多的时间内没有付款而并非调试期间因被双规而未来得及付款。故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。（十七）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受湖北恒信德隆汽车投资股份有限公司董事长代某某请托，为该公司在汽车销售业务方面提供帮助。2010年末、2012末，石涛在武汉市锦江饭店、长春市金安大酒店2次收受代某某人民币40万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人代某某（湖北恒信德隆汽车投资股份有限公司董事长）的证言证实：我公司经营奥迪、大众等十几个品牌汽车销售及售后服务，最主要的有武汉一通汽车销售服务有限公司等4Ｓ店。石涛是一汽-大众销售公司副总经理。为了维持我们公司和一汽大众的关系，同时也害怕石涛找我们麻烦，我两次给过石涛共40万元。2011年或2012年，石涛一个人来我们公司检查工作，在他入往的锦江饭店房间里，我给了他20万元；2012年年底，石涛打电话说快过年了，约我到长春市和他相聚。在我住的金安酒店一楼大堂的咖啡吧里，我给了石涛20万元。2、营业执照证实、汽车品牌经销商授权书证实：武汉一通汽车销售服务有限公司成立于2000年11月，法定代表人代某某，2006年6月2日被授权为一汽大众品牌特许经销商。3、被告人石涛的供述：湖北德隆汽车销售公司老板代某某是一汽大众经销商。为了维持和我的关系，希望未来对其公司的业务予以支持，代某某两次共送给过我40万元。2011年年底，我到武汉出差时，代某某在我入住的武汉锦江饭店房间里，给了我20万元；2012年年底，代某某来长春约我在他入住的金安宾馆见面。在宾馆大堂咖啡吧里面，代某某送给我20万元。（十八）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受北京冀东丰汽车销售服务有限公司法定代表人曹某乙请托，为该公司获取一汽大众4Ｓ店的建店补偿提供帮助。2011年9月份，石涛在长春市开元名都酒店收受曹某乙人民币1万美元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人曹某乙（北京冀东丰汽车销售服务有限公司法定代表人、执行董事）的证言证实：我公司经营范围是一汽大众品牌车销售、售后维修保养，即一汽大众4Ｓ店。2011年，我们公司的秦皇岛一汽大众4Ｓ店建店补偿需石涛帮忙协调，我便于2011年9月份在长春市开元名都宾馆我入住的房间送给石涛1万美元。后来公司得到了一汽-大众销售公司的建店补偿。2、企业法人营业执照证实：北京冀东丰汽车销售服务有限公司的法定代表人为曹某乙，公司经营范围包括一汽大众品牌汽车销售。3、汽车品牌经销商授权书证实：北京冀东丰汽车销售服务有限公司于2008年8月12日被授权为一汽大众品牌特许经销商。4、一汽-大众销售公司通知证实：2011年8月25日一汽-大众销售公司通知秦皇岛市庞大一从汽车销售有限公司经考核、验收符合《大众品牌经销商形象建设标准》，并支付投资支持金180万元。5、秦皇岛市庞大一从汽车销售有限公司提供税务发票证实：一汽-大众销售公司于2011年8月26日支付秦皇岛市庞大一从汽车销售有限公司投资支持资金180万元。6、被告人石涛的供述：2011年9月曹某乙来长春，在开元名都宾馆的房间内送给我1万美元。曹某乙送给我钱，是为了维护和我的关系，希望我在汽车销售业务上给予他们公司支持。关于起诉书指控2007年，石涛购买庞大集团下属子公司中冀乐业（北京）房地产开发有限公司在北京市开发的中冀斯巴鲁大厦Ａ座2009室住宅，在其有支付能力的情况下，未付房屋余款535186元，由曹某乙中冀乐业公司为石涛办理了房屋所有权证书，从而收受曹某乙给予的535186元的事实。经查，在案证据虽能证实石涛未支付所购房屋的尾款即取得了产权手续，但曹某乙证实石涛未付足部分房款在中冀乐业（北京）房地产开发有限公司的财务账上挂着；曾艳红亦证实石涛未交付的房款被公司作为应收账款处理；中冀乐业（北京）房地产开发有限公司明细账证实石涛应付的535186元购房款被记入应收账。综上足以证明曹某乙并没有将石涛未支付的房款平账、中冀乐业（北京）房地产开发有限公司亦无不再收取石涛未付房款的意思表示。石涛未付的房款作为中冀乐业（北京）房地产开发有限公司享有的债权，可以随时被要求偿付，即曹某乙或中冀乐业（北京）房地产开发有限公司均没有实际将石涛未付的购房款送予石涛，故不能认定石涛的行为系受贿。检察机关的这一指控不当，应予纠正。（十九）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受深圳市华语传媒营运管理有限公司法定代表人周某乙请托，为该公司承接一汽-大众销售公司的广告业务提供帮助。2009年末至2012年末，石涛在北京市皇冠假日酒店、高碑店某酒店、首都机场附近某酒店等地5次收受周某乙人民币50万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人周某乙（深圳市华语传媒营运管理有限公司法定代表人、董事长）证言证实：我公司经营范围是广告经营、广告代理、策划宣传等。石涛是一汽-大众销售公司主管广告业务的领导，我们公司与一汽-大众销售公司有广告业务上的往来，每笔广告业务都需要石涛签字审批，如果石涛不签字同意的话，我们公司与一汽-大众销售公司广告业务就做不成。我一共给过石涛50万元。2009年末或是2010年初，我在石涛入住的皇冠假日酒店一楼大堂的咖啡厅送给石涛20万元；2010年末，石涛约我在高碑店的一家酒店大堂见面，我送给石涛10万元；2011年、2012年的春节，我在石涛入住的北京皇冠假日酒店一楼大堂每次给石涛5万元，共计10万元；另外我还让公司的大客户老总刘某乙给石涛送过10万元。2、证人刘某乙（深圳市华语传媒营运管理有限公司大客户部经理）的证言证实：2012年末的一天，我们公司董事长周某乙交给我10万元，并告诉我石涛的电话号码，让我将这笔钱送给石涛。我联系上石涛后，在首都机场附近的一家酒店石涛入住的房间内，将10万元交给石涛，并告诉了石涛自己的身份。3、企业法人营业执照证实：深圳市华语传媒营运管理有限公司成立于2003年6月，法定代表人为周某乙。4、深圳市华语传媒营运管理有限公司提供的业务数据统计表证实：该公司2008年至2013年与一汽-大众销售公司存在大量广告业务往来，签约额达13276087元。5、被告人石涛的供述：深圳市华语传媒营运管理有限公司董事长周某乙为了同我处好关系，得到我在业务上对她们公司的照顾，于2009年末或2010年初，在北京皇冠假日酒店一楼大堂的咖啡厅送给过我20万元。2010年末我到北京开会，周某乙在我入住的高碑店一家酒店的大堂内送给我10万元。2011年、2012年春节前后，周某乙在北京皇冠假日酒店一楼大堂内每次送给我5万元，共计10万元。还有一次周某乙让她们公司的大客户老总刘某乙给过我10万元，但具体是什么时间、地点我记不清了。（二十）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受福建省龙岩市新宇汽车销售服务有限公司总经理魏某某的请托，为该公司与福建省龙岩市利泰建材有限公司（以下简称利泰公司）合作建立一汽大众品牌4Ｓ店提供帮助。2009年11月份，石涛在长春市开元名都酒店收受利泰公司董事长钟某某交由魏某某给予的欧元2万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人魏某某（福建省龙岩市新宇汽车销售服务有限公司总经理）的证言证实：龙岩市的钟某某想借我们公司的资质跟我合作建一家一汽大众4Ｓ店，我负责提供土地和申请建店的资料，由他负责协调一汽大众的授权。我们得知石涛在授权开店方面能帮忙，便于2009年9、10月份联系了石涛。第一次与石涛约在长春市开元名都酒店见面，没谈出结果。一个月后，我与钟某某第二次来到长春，约石涛在开元名都酒店见了面。我将钟某某提供的2万欧元送给了石涛，石涛答应尽量帮忙。大约又过了一个月，石涛称龙岩市的那家一汽大众4Ｓ店资格给了厦门盈众的一家汽车经销商。我将此情况告诉了钟某某，以后的情况不清楚。我给石涛送的这2万欧元石涛没有返还给我。2、证人钟某某（利泰公司董事长）的证言证实：2009年7月份，我想和龙岩市新宇汽车销售服务有限公司合作开一家一汽大众4Ｓ店，就主动找到魏某某，商定由他负责办理开店的资质和土地，我承担申办费用。2009年11月份，魏某某说联系上了一汽的石涛，和我商议到长春和石涛见一面。在来长春之前，我将事先准备好的2万欧元交给魏某某，让他交给石涛。我俩在长春市开元名都酒店与石涛见面后，表达了想在龙岩市开一家一汽大众4Ｓ店的想法，石涛表示可以考虑。聊完后我就回到自己的房间，魏某某将这2万欧元交给了石涛。返回龙岩后没多久，我们看到网上有消息称可以参与4Ｓ店的申报，我们就参与报名，但最后没选上。3、一汽大众品牌入网申请报告证实：魏某某于2010年5月28日以龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司名义申请在福建省龙岩市建立一汽大众品牌4Ｓ店。4、被告人石涛的供述：2009年底，龙岩市新宇汽车销售服务有限公司总经理、董事长魏某某到长春来和我商谈申请加入一汽大众销售网络，在他入住的开元名都酒店房间内送给我2万欧元。魏某某给我送钱是为了感谢我在他们公司申请一汽大众4Ｓ店的过程中给予的帮助。（二十一）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受陕西鹰之杰汽车贸易有限公司董事长曹某丙请托，为该公司获得在陕西省宝鸡市新建一汽大众品牌4Ｓ店资格提供帮助。2008年至2010年底，石涛在长春市香格里拉酒店等地收受曹某丙人民币30万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人曹某丙（陕西鹰之杰汽车贸易有限公司董事长）的证言证实：我公司是一汽大众的经销商。石涛是一汽-大众销售公司的领导，为了与石涛处好关系，2008年至2012年每年的大众年会我都送给石涛2万元，共计10万元。2010年一汽大众计划在宝鸡开办一个大众4Ｓ店，我非常想获得这个建店资格，便在2010年一汽大众的年会期间，找到石涛，希望石涛能够帮忙运作，石涛同意帮忙。2010年底，我准备好20万元现金和申请建店的书面材料来到长春，约石涛在我入住的长春香格里拉酒店房间见面，将现金和申请建店的材料交给石涛。2、企业法人营业执照、一汽-大众销售公司特许授权协议证实：陕西鹰之杰汽车贸易有限公司成立于2002年5月，经营范围包括一汽大众品牌汽车销售。3、被告人石涛的供述：2010年一汽-大众销售公司计划在宝鸡市批设一个大众4Ｓ店，陕西鹰之杰汽车销售公司的董事长曹某丙想获得这个建店资格。2010年一汽大众年会期间，曹某丙找到我，希望在宝鸡市建店的事上得到我的支持，我同意帮忙。2010年底，曹某丙到长春约我见面，在曹某丙入住的长春香格里拉酒店房间内，曹某丙送给我20万元。为了和我处好关系，在以后的工作中能给他们公司各方面的支持，2008年到2012年每年的大众年会，曹某丙都会送给我2万元，5年累计有10万元。（二十二）被告人石涛在任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受大连汽贸集团汽车销售服务有限公司总经理邹某某的请托，在汽车销售业务方面为该公司提供帮助。2008年至2011年间，石涛在大连远洋洲际酒店等地多次收受邹某某人民币38万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人邹某某（大连汽贸集团汽车销售服务有限公司总经理）的证言证实：我公司业务范围是一汽大众品牌汽车销售和售后服务。2011年初，石涛打电话说他到大连出差，住在远洋洲际酒店。因为石涛在车辆资源等方面给予过我们公司支持，我就去酒店看他，感谢他对我们公司的支持，希望他以后还能支持我们公司，并送给他20万元。为了能得到石涛对我们公司的帮助，2008年到2011年，石涛每次到大连让我一起打麻将时，我都送他些钱。2008年，我给了他3万；2009年，一次给了他5万、一次给了他2万；2010年，一次给了他2万、一次给了他3万；2011年，给了他3万，这几年加在一起共18万元。2、国家工商行政管理总局工商市字（2006）35号关于公布品牌汽车销售企业名单的通知证实：大连汽贸集团汽车销售服务有限公司2006年起即为一汽-大众销售公司授权经销商。3、购销合同三份、吉林省增值税纳税企业电脑汇总清单证实：大连汽贸集团汽车销售服务有限公司与一汽-大众销售公司存在大量业务往来，曾大量订购、出售一汽大众品牌汽车。4、大连汽贸集团汽车销售服务有限公司获奖励明细、情况说明证实：该公司2006年至2012年获得一汽－大众销售公司业务奖励情况。其中2007年大众品牌经销商奖励为190万元。5、企业法人营业执照证实：大连汽贸集团汽车销售服务有限公司成立于2000年3月8日，经营范围包括一汽大众品牌汽车、汽车配件的销售。6、被告人石涛的供述：大连汽贸汽车销售公司是一汽大众销售公司的经销商。为感谢我对大连汽贸汽车销售公司多方面的照顾与支持，公司总经理邹某某累计给过我38万元。2011年初我去大连出差，在大连远洋洲际酒店，邹某某过来看望我，给我20万元。2008年至2011年，我去大连出差期间，邹某某多次给我送过钱，共计有18万元。邹某某是一汽大众经销商，我是一汽大众的领导，他给我钱是为了同我处好关系，在以后的工作中能给他们公司各方面的支持。（二十三）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受上海华星众捷汽车销售服务有限公司总经理张某甲的请托，在一汽大众品牌汽车销售业务方面为该公司提供帮助。2011年5月，石涛收受张某甲人民币25万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人张某甲（上海华星众捷汽车销售有限公司总经理）的证言证实：我公司经营一汽大众品牌车销售与售后维修、保养等服务。2011年4、5月份左右，石涛到上海来，跟我说想在上海买套房子，向我借25万元。我将25万元汇入石涛名下的银行账户。实际上这笔钱就是石涛向我要的，他没有说过还钱，也没还给我。我给石涛25万元是因为他是一汽-大众销售公司副总经理，对我公司业务有影响，给过我公司一些照顾，也为了以后处好关系。2、企业法人营业执照证实：上海华星众捷汽车销售有限公司成立于2004年8月，经营范围包括小轿车连锁经营。3、汽车品牌经销商授权书证实：上海华星众捷汽车销售有限公司于2006年6月2日被授权为一汽大众品牌特许经销商。4、购销合同证实：上海华星众捷汽车销售有限公司与一汽-大众销售公司有业务往来，曾大量订购、出售一汽大众品牌汽车。5、中信银行上海分行贷记凭证证实：2011年5月11日张某甲汇入石涛账户25万元。6、被告人石涛的供述：张某甲与我原来是同事，辞职后任上海华兴众捷汽车销售公司总经理。2011年4、5月份，我去上海出差与张某甲见面，没多久张某甲给我转了25万元。张某甲是一汽大众经销商，我是一汽大众的领导，他为了同我处好关系，在以后的工作中得到我给他们公司各方面的支持和照顾送我钱。（二十四）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受内蒙古巴彦淖尔市航海汽车销售服务有限公司董事长王某丙请托，为该公司申请加入一汽大众品牌特许经销商网络提供帮助。2009年10月至2011年春节期间，石涛在自己的办公室、北京昆仑饭店等地4次收受王某丙人民币18万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人王某丙（巴彦淖尔市航海汽车销售服务有限公司董事长）的证言证实：2009年一汽大众在网上招募经销商，我报名申请后很长时间没有批准。后打听到一汽-大众销售公司副总经理石涛主管4Ｓ店的事。2009年10月份的一天，我来到石涛办公室，让他帮忙建店。石涛称好几家公司在申请，事情不好办，我就将准备好的10万元送给了石涛。2009年11月份，我的建店申请获得批准。2009年12月中旬，石涛打电话说他在北京昆仑饭店想见我。我购买了一件价值3000元的羊毛衫，并将5万元现金放在装羊毛衫盒子里面，来到石涛入住的房间，送给石涛表示感谢。为了和石涛处好关系，2010年国庆节，我给石涛邮寄了一张用我丈夫卢某某名字办理的内存1万元的建设银行银行卡；2011年春节，我给石涛邮寄了一张以我的名字办理的内存2万元的建设银行银行卡。2、企业法人营业执照证实：巴彦淖尔市航海汽车销售服务有限公司成立于2009年9月，法定代表人王某丙，经营范围包括一汽大众品牌汽车销售。3、一汽-大众（大众）品牌特许经销商入网申请书证实：2009年7月22日，巴彦淖尔市航海汽车销售服务有限公司向一汽-大众销售公司申请入网。4、汽车品牌经销商授权书证实：2010年8月16日巴彦淖尔市航海汽车销售服务有限公司被授权为一汽大众品牌特许经销商。5、石涛中国银行往来明细证实：2011年5月4日石涛从王某丙622＊＊＊7698银行账号、卢某某622＊＊＊2626账户分别转入自己＊＊＊8751账户内19950元、9950元。6、被告人石涛的供述：2009年10月份，内蒙古巴彦淖尔的王某丙来到我办公室，同我说她们公司要加入一汽大众的销售网络。谈了一会，王某丙放到我办公桌上一个报纸包后就出去了，我打开报纸包一看，里面装着10万元。2009年12月份，我在北京出差期间，王某丙在我入住的北京昆仑饭店房间内送给我一件羊毛衫，在装羊毛衫的袋子里面放了5万元。2010年国庆节期间，王某丙给我寄了一张存有1万元的建设银行卡。2011年春节期间，王某丙又给我寄了一张存有2万元的建设银行卡。王某丙给我送钱是感谢我在她公司申请加入一汽大众销售网络过程中给予的帮助。（二十五）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受桐乡博众汽车销售服务有限公司董事长杨某乙请托，为该公司申请加入一汽大众品牌销售网络提供帮助。2010年9月，石涛在长春市开元名都酒店收受杨某乙人民币20万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人杨某乙（桐乡博众汽车销售服务有限公司董事长）的证言证实：我公司经营一汽大众品牌车销售与售后维修、保养等服务。2010年7月，我向一汽-大众销售公司申请在浙江省桐乡市成立4Ｓ店。一汽-大众销售公司的执行副总石涛说他一个好朋友想在桐乡申请，让我退出，我没同意。2010年9月，石涛让我到长春面谈在桐乡建4Ｓ店的事。我们在长春开元名都一楼的咖啡厅见面后，石涛对我说在桐乡申请4Ｓ店的人很多，这事很困难，并提示我应该明白如何操作。我在送石涛上车时，放在石涛驾车副驾驶位一个内装20万元现金的ＬＶ背包。2011年初，一汽-大众销售公司批准了我在桐乡市建4Ｓ店的申请。我给石涛送钱的事与股东吴某某说过。2、证人吴某某（桐乡博众汽车销售服务有限公司股东）的证言证实：2009年石涛得知我公司申请一汽大众4Ｓ店后，要求我们退出，我们当时没有同意。后来石涛约杨某乙到长春面谈。我公司为了顺利通过审批，给了石涛20万元。3、企业法人营业执照证实：桐乡博众汽车销售服务有限公司成立于2010年1月，经营范围包括一汽大众品牌汽车销售。4、一汽-大众销售公司关于新入网意向经销商商谈发展计划的邀请函、（大众）品牌特许经销商入网申请书、实地考察通知书、建设保证金注入通知书、验收合格通知书、汽车品牌经销商授权书证实：桐乡博众汽车销售有限公司于2010年10月15日获得一汽-大众销售公司一汽大众品牌特许经销商授权。5、被告人石涛的供述：杨某乙想在浙江桐乡成立一汽大众4Ｓ店。为了求得我的支持，2010年9月份，杨某乙约我在长春开元名都酒店咖啡厅见面。杨某乙送我上车的时候，在我驾车的副驾驶位置放了一个ＬＶ背包。我回去打开一看，包内装有20万元。杨某乙申请的4Ｓ店获得了批准。（二十六）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受吉林市神华汽车销售服务有限责任公司总经理李某丙请托，在汽车销售业务方面为该公司提供帮助。2009年春节、2010上半年，石涛在自己的办公室、吉林市等地2次收受李某丙人民币20万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人李某丙（吉林市神华汽车销售服务有限责任公司总经理）的证言证实：我们公司主要经营大众品牌汽车。因为我们是第一批建的4Ｓ店，按照一汽大众后期建设4Ｓ店的标准，我们这家店属于非标准店，可以关停、整改。我就此事找过石涛，让他给予照顾，石涛答应了，一直让我们这家店经营，也没找过我们这家店的麻烦。为感激石涛，我两次共给过他20万元。2009年，我去长春看望石涛，在石涛办公室里给了他10万元；2010年上半年，我在石涛准备由吉林市返回长春市时，送给石涛10万元。2、营业执照证实：吉林市神华大众汽车服务有限责任公司成立于1999年10月，经营范围包括一汽大众汽车销售。3、汽车品牌经销商授权书证实：吉林市神华大众汽车服务有限责任公司于2006年6月20日被授权为一汽大众品牌特许经销商。4、吉林市神华大众公司出具的进车数量明细、销售车型明细、发票等证实：吉林市神华大众汽车服务有限责任公司2009年至2013年与一汽-大众销售公司存在大量业务往来。5、被告人石涛的供述：吉林神华汽车销售服务有限公司是我们一汽大众的经销商，李某丙是该公司总经理，专门负责一汽大众店。为了维持我们之间的关系，感谢我对他们公司的支持，李某丙累计送给我20万元。2009年春节，李某丙到长春看望我，在我的办公室内，给了我10万元；2010年上半年，我到吉林市参加活动后要返回长春市，李某丙送我上车时，送给我10万元。（二十七）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受航美传媒集团有限公司副总经理刘某丙请托，为该公司承接一汽-大众销售公司广告业务提供帮助。2011年11月至2012年4月间，石涛在北京市威斯汀酒店、五洲大酒店、长春市一汽花园酒店3次收受刘某丙人民币15万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人刘某丙（航美传媒集团有限公司副经理）的证言证实：我公司很早就与一汽有业务往来。2011年10月，一汽-大众销售公司市场部给我打电话说石涛要我公司详细的业务数据，说石涛有不同意见。我琢磨石涛可能对我公司有意见了，想见见石涛。感恩节前后石涛给我打电话，让我去他入住的北京威斯汀酒店聊聊，我带了5万元来到酒店送给石涛。过了2、3个月，石涛来北京住在亚运村五洲大酒店，我又送给他5万元。2012年3、4月份，石涛打电话让我到长春聊聊业务，在一汽花园酒店停车场我送给石涛5万元。此后，石涛再也没说过我公司的工作不合格，也没有刁难我们。2、企业法人营业执照证实：航美传媒集团有限公司成立于2005年11月，经营范围包括设计、制作、代理、发布广告。3、北京市工商行政管理局公司名称变更通知证实：北京航美传媒广告有限公司于2011年10月20日更名为航美广告集团有限公司。4、广告合同证实：北京航美广告有限公司、航美广告集团有限公司与一汽-大众销售公司之间存在广告业务往来，刘某丙为业务联系人。5、被告人石涛的供述：我是一汽-大众销售公司的副总，主管广告业务。航美传媒集团有限公司与一汽-大众销售公司有业务上的往来。航美传媒集团有限公司华北区电视媒体副总经理刘某丙为了同我处好关系，在以后的工作中对他们公司提供业务支持，于2011年我去北京出差期间，在我入住的东三环威斯汀酒店房间内送给我5万元。大概过了3个月左右，刘某丙在我入住的北京亚运村五洲大酒店房间内，又给了我5万元。2012年4月份，刘某丙到我入住的长春花园酒店看望我，送给我5万元。（二十八）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受东营市攀登进口汽车修理有限公司法定代表人王某丁请托，在汽车销售业务方面为该公司提供帮助。2010年7月、2012年春节，石涛2次收受王某丁人民币15万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人王某丁（东营市攀登进口汽车修理有限公司总经理）的证言证实：我公司是一汽大众品牌特许经销商。2010年7月份左右，我听说石涛家里老人病了，就以看望他老人的名义，去石涛的办公室送给了石涛一张以我公司会计李月玲名义办理的存有10万元的银行卡。2012年春节，我又以看望石涛生病老人的名义，去石涛办公室，送给他一张5万元的银行卡。给石涛送钱是因为他是一汽大众的领导，想和他处好关系。2、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证证实：东营市攀登进口汽车修理有限公司成立于2001年11月，法定代表人王某丁，经营范围包括一汽大众品牌汽车销售。3、石涛建设银行账户流水证实：2010年7月25日李月玲账户436＊＊＊3587转入石涛账户100026元。4、被告人石涛的供述：东营攀登进口汽车修理有限公司是一汽大众的经销商。2010年7月份，王某丁来到我的办公室，以看望老人的名义给了我一张存有10万元的银行卡。2012年春节，王某丁来到我的办公室，也是以看望老人的名义给了我一张存有5万元的银行卡。王某丁送给我钱是为了维护我们之间的关系，希望我能在他公司业务上给予支持。（二十九）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受南京协众汽车有限公司总经理贾某某请托，在汽车销售业务方面为该公司提供帮助。2009年至2011年，石涛在长春市华天酒店3次收受贾某某人民币16万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人贾某某（南京协众汽车有限公司总经理）的证言证实：我公司主要经营一汽大众品牌汽车的销售和售后服务，也就是4Ｓ店。为了与石涛处好关系，在以后的工作中得到关照，我分三次送给石涛16万元。2009年末，我到长春办事时约石涛在我入住的华天酒店见面，送给石涛3万元；2010年末，也是在华天酒店送给石涛5万元；2011年末，在华天酒店送给石涛8万元。2、企业法人营业执照证实：南京协众汽车有限公司成立于2001年8月，经营范围包括一汽大众品牌汽车销售。3、汽车品牌经销商授权书证实：南京协众汽车有限公司于2006年6月2日被授权为一汽大众品牌特许经销商。4、一汽-大众销售公司提供的南京协众汽车有限公司车辆情况统计、购销合同证实：2009年一汽-大众销售公司供给南京协众汽车有限公司捷达（新捷达）、宝莱、速腾（新速腾）、高尔夫、迈腾（新迈腾）等车型1889辆、2010年为2649辆、2011年为2597辆。5、被告人石涛的供述：南京协众公司是一汽大众经销商，贾某某是总经理。为了和我维持好关系，希望我在其公司发展网络、销售业务方面上给予关照，2009年年底，贾某某约我在长春华天酒店见面，在酒店门口给我3万元。2010年底，贾某某约我在长春华天酒店见面，在酒店门口给我5万元。2011年年底，贾某某约我在长春华天酒店见面，在酒店门口给我8万元。（三十）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受天津捷通汽车销售有限公司董事长康某某请托，为该公司拓展一汽大众品牌汽车销售网络提供帮助。2010年9月、2011年春节，石涛在澳大利亚入住的某酒店、长春市自己的办公室收受康某某人民币10万元、美元5000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人康某某（天津捷通汽车销售有限公司董事长）的证言证实：我公司是一汽大众的4Ｓ店。2010年9月，一汽大众在澳大利亚召开大众品牌经销商峰会期间，我到石涛入住的酒店去看望石涛，提出我们公司拓展销售网络，欲在西双版纳新建一家4Ｓ店，临走时送给石涛5000美元。2011年春节前后，我到长春石涛的办公室找到石涛，跟石涛详细讲了我们公司在西双版纳建设4Ｓ店的准备情况，希望石涛能给予支持，石涛应允。临走时，我送给石涛10万元。2011年11月，一汽-大众销售公司批准了我公司的建店申请。2、企业法人营业执照证实：天津捷通汽车销售有限公司成立于2001年8月，法定代表人康某某，经营范围包括一汽大众品牌汽车销售。3、汽车品牌经销商授权书证实：天津捷通汽车销售有限公司于2006年6月2日获得一汽大众品牌特许经销商授权。4、一汽-大众（大众）品牌特许经销商入网申请书、邀请函证实：2011年8月6日天津捷通汽车销售有限公司申请在西双版纳建设一汽大众4Ｓ店；2011年11月20日一汽-大众销售公司致函天津捷通汽车销售有限公司称公司网络决策委员会批准在西双版纳市拟新建一级网络，并邀请公司投资人、4Ｓ店筹建项目负责人、建筑师到一汽-大众销售公司商谈、制订发展计划。5、被告人石涛的供述：天津的一汽大众经销商康某某给过我10万元和5000美元。2010年9月份，我与康某某一起去澳大利亚开大众品牌经销商峰会期间，康某某到我的房间给了我5000美元。2011年年初，康某某来到长春，在我办公室谈了一下拓展销售网络的事情，想获得我的支持，临走时将10万元放在我办公桌上。康某某送给我10万元和5000美金都是希望在西双版纳新建4Ｓ店的事上得到我的支持。6、一汽-大众销售公司出具的“一汽-大众优秀经销商投资人峰会参会邀请”证实：一汽-大众销售公司邀请经销商于2010年10月30日至11月6日在澳大利亚参加优秀经销商投资人峰会。7、一汽-大众销售公司提供的澳大利亚凯恩斯市（ＣＡＩＲＮＳ）香格里拉酒店（ｓｈａｎｇｒｉ-ｌａＨｏｔｅｌ）结算凭证证实：石涛曾于2010年11月1日至3日在该酒店住宿。（三十一）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受吉林省琪瑞科贸有限公司总经理于某甲请托，承诺为于某甲朋友孙某某任总经理的内蒙古包头市东信泰德汽车销售服务有限公司申请加入一汽大众品牌销售网络提供帮助。2010年上半年，石涛在长春市收受于某甲人民币20万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人于某甲（吉林省琪瑞科贸有限公司总经理）的证言证实：我内蒙古的朋友孙某某想在包头建一汽大众4Ｓ店，因为孙某某不认识石涛，就让我帮忙。2010年初，我约石涛在建设街七家茶馆见面，跟石涛说了孙某某想在包头建一汽大众4Ｓ店的事，并将孙某某交给我给的建店材料交给石涛，石涛表示可以帮忙，但建店需要一些公关费用，我就送给石涛10万元。二、三个月后，因为石涛没给消息，我又给石涛打电话约他在长春清明街阿一鲍吃饭。饭后在石涛的车上，我又送给石涛10万元，并请石涛在包头建4Ｓ店这件事上再给费费心，石涛表示可以。2、证人孙某某（包头市东信泰德汽车销售服务有限公司总经理）的证言证实：。2008年6月份左右我就开始去长春申请一汽大众4Ｓ店，报过五六次申请材料。2008年底或2009年初，我认识了于某甲经理，听说她在大众有熟人，于是求她帮忙申请。3、企业法人营业执照证实：包头市东信泰德汽车销售服务有限公司成立于2010年10月，法定代表人梁某甲，经营范围有一汽大众品牌汽车销售。4、汽车品牌经销商授权书证实：包头市东信泰德汽车销售服务有限公司于2011年9月26日获得一汽大众品牌特许经销商授权。5、被告人石涛的供述：2010年初，于某甲约我在长春市建设街七家茶馆见面，说她内蒙古一个朋友欲在包头建一汽大众4Ｓ店，想请我帮忙，给我10万元。隔了二三个月，于某甲又给我打电话约我在长春清明街阿一鲍吃饭，吃完饭后在我的车上，于某甲又给我10万元。（三十二）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受北京海联力通经贸有限公司董事长张某乙请托，为该公司申请在四川省成都市新建一汽大众品牌4Ｓ店提供帮助。2011年春节前、2011年4月份，石涛在长春市开元名都酒店、北京市某酒店收受张某乙人民币15万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人张某乙（北京海联力通经贸有限公司董事长）的证言证实：我公司主要经营一汽大众品牌汽车的销售和售后维护。我共给过石涛15万元。2010年，我打算在成都申请新建一家一汽大众4Ｓ店，并按程序提交了入网申请。一汽-大众销售公司对我的入网资质进行复核期间，我申请建店租赁的土地出现了问题。为了顺利通过一汽-大众销售公司的建店资质复核，我找到石涛，希望石涛帮忙，石涛答应了。2010年春节前，我到长春约石涛到我住的开元名都酒店见面，送给石涛10万元。2011年4月，石涛给我打电话说他的父亲病了正在北京看病。我在石涛入住的酒店门口见到石涛后，询问了一下他父亲的情况，并送给石涛5万元。我送给石涛这5万元是因为石涛是一汽-大众销售公司的领导，而且主动给我打的电话告诉我他父亲病了，我去看望。同时在成都入网建店的事情石涛答应帮忙，这5万元也是感谢石涛的帮忙。2、企业法人营业执照、汽车品牌经销商授权书证实：北京海联力通经贸有限公司成立于1997年9月，2006年6月2日获得一汽大众品牌特许经销商授权。3、一汽-大众（大众品牌）经销商建店申请书证实：北京海联力通经贸有限公司于2011年11月3日申请在四川省成都市温江区建立一汽大众4Ｓ店。4、被告人石涛的供述：北京海联力通汽车销售公司是一汽大众经销商。我与公司老板张某乙在2004年就认识。2010年，张某乙打算在成都申请新建一家一汽大众4Ｓ店，一汽-大众销售公司对张某乙的入网资质进行复核，发现他申请建店租赁的土地有问题。为顺利通过建店资质复核，张某乙到长春找我帮忙，在他入住的开元名都酒店房间内送给我10万元。我帮张某乙协调了关系，让他有时间能够重新找地建店。2011年4月，我父亲在北京看病，张某乙在我住的酒店门口送给我5万元，目的是为了跟我处好关系，在以后发展网络方面给予支持。（三十三）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受山东金宝利汽车销售服务有限公司总经理郑某甲请托，在汽车销售业务方面为该公司提供帮助。2009年、2010年、2011年春节前，石涛在自己的办公室、长春市开元名都酒店3次收受郑某甲人民币18万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人郑某甲（山东金宝利汽车销售服务有限公司总经理）的证言证实：我公司经营范围是一汽大众品牌汽车销售、售后维修保养，即一汽大众4Ｓ店。因为石涛是一汽-大众销售公司的领导，我们公司与一汽-大众销售公司有长期业务上的联系，需要与石涛处好关系，以后我们公司有什么困难也好开口求助于他，我于2009年至2011年春节期间，共送给石涛18万元。其中，2009年春节前我在石涛办公室送给石涛3万元；2010年春节前在长春开元名都酒店送给石涛5万元；2011年春节前在长春开元名都酒店送给石涛10万元。2、营业执照、组织机构代码证、汽车品牌经销商授权书证实：山东金宝利汽车销售服务有限公司成立于2008年12月，经营范围包括一汽大众品牌汽车销售。2010年10月15日获得一汽大众品牌特许经销商授权。3、被告人石涛的供述：郑某甲在济南经营金宝利汽车销售公司，是一汽大众4Ｓ店。为了感谢我在其公司发展销售网络方面的支持，也是为了维护我们之间的关系，2009年春节前，郑某甲来长春看望我，在我办公室给了我3万元；2010年春节前，郑某甲来长春看望我，我在长春开元名都酒店郑某甲住的房间里和他见的面，郑某甲给了我5万元；2011年春节前，郑某甲来长春看望我，我在长春开元名都酒店郑某甲住的房间里和他见的面，郑某甲给了我10万元。（三十四）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受为浙江省瑞安市国荣汽车维修服务有限公司董事长王某戊请托，在汽车销售业务和拓展销售网络方面为该公司提供帮助。2010年春节前、2011年初，石涛在长春市开元名都酒店、北京市香格里拉酒店2次收受王某戊人民币12万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人王某戊（浙江省瑞安市国荣汽车维修服务有限公司董事长）的证言证实：我公司2004年成为一汽大众4Ｓ店。石涛是一汽大众的领导，为了与石涛处好关系，进行感情投资，以后在业务上可以得到石涛的照顾，我于2010年临近春节时，在长春开元名都酒店给过石涛2万元。2010年一汽-大众销售公司要在浙江苍南批准新建一家新4Ｓ店，竞争比较激烈，我想获得这家建店资格。2011年初，我在北京香格里拉酒店石涛的房间内，跟石涛说了我想在苍南新建4Ｓ店的事，希望石涛出面帮忙运作，石涛说会尽量帮忙。临走时，我送给石涛10万元。2、企业法人营业执照、组织机构代码证、汽车品牌经销商授权书证实：瑞安市国荣汽车维修服务有限公司成立于1998年3月，法定代表人王某戊。2006年6月2日获得一汽大众品牌特许经销商授权。3、一汽-大众（大众）品牌特许经销商入网申请书证实：2010年10月8日，瑞安市国荣汽车维修服务有限公司向一汽-大众销售公司提出在浙江省苍南县入网申请。4、被告人石涛的供述：一汽大众经销商王某戊共计给过我12万元。2010年临近春节，王某戊来长春看望我，在开元名都酒店门口我俩见面，分手时王某戊送给我2万元。2011年初，王某戊在北京香格里拉酒店我住的房间内，和我说想在浙江苍南新建一家4Ｓ店，希望我出面帮忙运作，给了我10万元。王某戊给我钱是为了维护和我的关系，希望未来我能对其公司的业务予以关照，同时也有求于我，希望我能帮他在浙江苍南新建一家4Ｓ店。（三十五）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受福州永力通汽车贸易公司董事长洪某乙请托，在汽车销售业务方面为该公司提供帮助。2008年至2013年春节期间，石涛在长春市华天酒店、北京市某酒店6次收受洪某甲人民币15万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人洪某甲（福州永力通汽车贸易有限公司董事长）的证言证实：我公司是一汽大众4Ｓ店。从2008年到2013年，每年的春节期间我都会去长春看石涛，每次都是在我入住的华天酒店送给石涛2万元，6年累计送给石涛12万元。2011年4月，我得知石涛的父亲在北京住院后去看望，在北京石涛住的酒店送给石涛3万元。给石涛送钱因为他是一汽-大众销售公司的领导，我是一汽大众的经销商，为了与他处好关系，希望在业务上得到他的关照。2、营业执照、汽车品牌经销商授权书证实：福州永力通汽车贸易公司成立于1998年10月，法定代表人洪某甲。2006年6月2日获得一汽大众品牌特许经销商授权。3、被告人石涛的供述：洪某甲是福州永力通汽车贸易有限公司董事长。为了维护和我的关系，希望未来我对其公司的业务予以关照和支持，洪某甲累计送给我15万元。2011年4月，我父亲在北京住院，洪某甲去看望，在北京我住的酒店洪某甲送给我3万元。从2008年至2013年，每年春节洪某乙都来长春给我拜年，每次他都给我2万元，6年累计下来共有12万元。（三十六）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受河南大行汽车集团有限公司董事长李某丁请托，在汽车销售业务方面为该公司旗下的河南万通一汽贸易有限公司提供帮助。2011年一汽大众成都年会期间，石涛在成都洲际大酒店收受李某丁人民币8万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人李某丁（河南大行汽车集团有限公司董事长）的证言证实：我公司主要经营奥迪、一汽大众等品牌汽车的销售和售后服务。河南大行汽车集团旗下经营一汽大众品牌的是河南万通一汽贸易有限公司。2011年，一汽-大众销售公司在成都开年会期间，我到成都洲际大酒店看望石涛，并把事先准备好的8万元送给石涛。给石涛送钱是因为他是一汽-大众销售公司的领导，为了与他处好关系，希望他在业务上关照我公司。2、企业法人营业执照、汽车品牌经销商授权书证实：河南万通一汽贸易有限公司成立于1998年10月，2006年3月15日获得一汽大众品牌特许经销商授权。3、被告人石涛的供述：李某丁的公司是一汽大众经销商。为了维系和我的关系，期待我给他公司一些业务上的关照，李某丁于2011年一汽大众经销商成都年会期间，在成都洲际大酒店我的房间内，送给我8万元。（三十七）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受吉林石油装备汽车销售维修服务有限公司总经理黄某某请托，在汽车销售业务方面为该公司提供帮助。2010年至2012年间，石涛在自己的办公室3次收受黄某某人民币9万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人黄某某（吉林石油装备汽车销售维修服务有限公司经理）的证言证实：石涛是一汽大众的领导，与他处好关系对公司有帮助。为了和石涛处好关系，从2010年到2012年，每年年底我给石涛3万元，共计9万元。2、企业法人营业执照、汽车品牌经销商授权书证实：吉林石油装备汽车销售维修服务有限公司成立于2004年1月，2008年1月1日获得一汽大众品牌特许经销商授权。3、被告人石涛的供述：2010年至2012年，每年年底黄某某都到我办公室送给我3万元，三年累计9万元。黄某某给我送钱，是因为我是一汽-大众销售公司的领导，黄某某是一汽大众的经销商，黄某某为了维护我们之间的关系。（三十八）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受洛某某伯乐汽车有限公司董事长李某戊请托，为该公司拓展汽车销售网络提供帮助。2010年底，石涛在自己的办公室收受李某戊给予的美元2万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人李某戊（洛某某伯乐汽车有限公司董事长）的证言证实：我们公司是一汽大众4Ｓ店。2010年，一汽-大众销售公司要在洛某某建立第二家一汽大众4Ｓ店，我公司递交了申请。2010年底，我找到石涛希望他在建店的事情上帮忙，石涛以各方面压力比较大为由推脱，并说自己马上要出国。我便在洛某某市兑换了2万美金来到长春市，在石涛办公室送给石涛。不久，一汽-大众销售公司批准了我公司的建店申请。2、企业法人营业执照、汽车品牌经销商授权书证实：洛某某伯乐汽车有限公司成立于2001年7月，2006年3月15日获得一汽大众品牌特许经销商授权；洛某某开元汽车销售服务有限公司成立于2010年2月，2012年6月27日获得一汽大众品牌特许经销商授权。3、一汽-大众（大众）品牌入网申请报告、大众品牌轿车销售服务意向书证实：洛某某伯乐汽车有限公司于2009年7月25日提出在洛某某市经济开发区新建一汽大众4Ｓ店申请，并于2010年1月21日与一汽-大众销售公司签订大众品牌轿车销售服务意向书。4、被告人石涛的供述：洛某某伯乐汽车销售公司是一汽大众的经销商，老板是李某戊。2010年一汽-大众销售公司要在洛某某建第二家一汽大众4Ｓ店，李某戊作为洛某某本地经销商想获得这个建店资格。为此，李某戊多次与我联系，希望得到我的支持。2010年底，李某戊在我的办公室送给我2万美元。这个建店资格一汽-大众销售公司最后批给了李某戊。（三十九）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受内蒙古鄂尔多斯鑫安基业汽车销售公司董事长邬某某请托，在汽车销售业务方面为该公司提供帮助。2011年9月，一汽大众经销商峰会期间，石涛在冰岛雷克雅未克收受邬某某给予的欧元1万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人邬某某（内蒙古鄂尔多斯鑫安基业汽车销售公司董事长）的证言证实：我公司是一汽大众的4Ｓ店。2011年9月，一汽大众经销商峰会期间，我在冰岛雷克雅未克石涛的房间里给了石涛1万欧元。因为石涛是一汽大众的领导，我想与他处好关系，以便在以后的业务中得到他的关照。2、营业执照、汽车经销商授权书、一汽-大众销售公司特许经销商授权协议证实：内蒙古鄂尔多斯鑫安基业汽车销售公司成立于2004年7月，2006年6月2日获得一汽大众品牌特许经销商授权。3、被告人石涛的供述：2011年9月一汽-大众销售公司在冰岛雷克亚未克召开经销商峰会期间，内蒙古鄂尔多斯鑫安汽车销售公司老板邬某某到我房间看望后，送给我1万欧元。邬某某给我送钱，因为我是一汽-大众销售公司执行副总，内蒙古鄂尔多斯鑫安汽车销售公司是一汽大众的经销商，他为了跟我处好关系，希望得到我的关照。（四十）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司辽鲁区域销售经理期间，利用职务便利，接受辽宁惠华汽车集团有限公司法定代表人戴某某请托，在汽车销售业务方面为该公司提供帮助。1998年至1999年期间，石涛在自己的办公室内2次收受戴某某人民币35万元、美元1万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人戴某某（辽宁惠华汽车集团有限公司法定代表人）的证言证实：我公司主要经营一汽大众品牌汽车的销售和售后维护。1998年至1999年期间，石涛是一汽大众辽鲁地区首席执行经理，负责辽宁、山东业务，在设在我们公司的商务代表处办公室办公。期间，石涛以处理费用为由，让我给解决35万元，我就从公司财务支取35万元钱给了石涛。还有一次石涛向我要1万美元，我从公司账务支取8万元现金兑换后在石涛办公室给了石涛。2、企业法人营业执照、汽车品牌经销商授权书证实：辽宁惠华汽车集团有限公司成立于2000年3月，法定代表人戴某某。2006年6月2日获得一汽大众品牌特许经销商授权。3、被告人石涛的供述：辽宁惠华汽车销售公司是一汽大众经销商，我和该公司总经理戴某某1997年就认识，当时我是辽、鲁区办事处的经理，驻辽、鲁区办事处就设在戴某某的公司。1999年，戴某某在我办公室内给过我35万元和1万美元。戴某某给我钱是为了与我处好关系，希望在以后的工作中我在业务方面多支持她们公司。（四十一）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受淄博唯达长齐汽车销售有限公司董事长陈某某请托，为该公司加入一汽大众销售网络提供帮助。2009年下半年至2011年春节前，石涛在自己的办公室、长春市长白山宾馆等地5次收受陈某某人民币19万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人陈某某（淄博唯达长齐汽车销售有限公司董事长）的证言证实：我公司是一汽大众的4Ｓ店。因为我公司办理一汽大众入网和年节看望石涛，我共分5次给了石涛七张银行卡，共计19万元。2009年下半年，我公司想申请入网一汽大众，为了顺利完成入网手续，我在长春市长白山宾馆的茶室，跟石涛说了我们公司的情况，希望石涛在我们公司入网的事情上给予关照，石涛表示支持，临走时我送给石涛一张存有10万元的建设银行卡。几天后，我到石涛办公室确定入网细节，送给石涛一张存有2万元的建设银行卡。2010年春节前，我在长春市长白山宾馆的茶室送给石涛两张建设银行卡，其中一张存有2万元，一张存有1万元。2010年9月份，我到长白山旅游路过长春市时，在一个小茶室送给石涛一张存有2万元的建设银行卡。2011年春节前，我在长春市长白山宾馆茶室送给石涛二张各存有1万元的银行卡。送给石涛的银行卡中，除了一张户名为刘某己外，其余六张卡都是我的名。前两次给石涛银行卡是为办理入网申请，后三次是感谢石涛在我公司入网时的照顾，并希望石涛在今后的业务中给予关照。在石涛的帮助下我们公司入网办理的非常顺利。2、证人刘某己的证言证实：其办理的其与陈某某名字的银行卡，均是陈某某安排办理，办完后交给了陈某某。3、一汽-大众（大众）品牌特许经销商入网申请书、验收合格通知书、大众品牌轿车销售服务意向书、发展计划书证实：淄博唯达汽车服务有限公司2009年8月8日向一汽-大众销售公司提出入网申请，拟在淄博市淄川区建立一汽大众4Ｓ店，并逐步完成审批。4、企业法人营业执照、汽车品牌经销商授权书、一汽-大众（大众）品牌经销商验收合格通知书证实：淄博唯达长齐汽车销售有限公司成立于2010年4月，法定代表人陈某某。2010年12月20日获得一汽大众品牌特许经销商授权。5、石涛银行卡流水证实：石涛银行卡曾六次从陈某某账户转账存入现金，一次从刘某己账户转账存入现金。6、被告人石涛的供述：淄博唯达长齐汽车销售有限公司董事长陈某某分5次给过我7张银行卡，卡内金额加起来有19万元。2009年下半年，陈某某公司申请入网一汽大众，为了顺利完成入网程序，她到长春找我帮忙，在长春市长白山宾馆的茶室，给了我一张金额为10万元的银行卡。又过了几天，陈某某到我的办公室确定一下她们公司入网的细节，临走的时候送给了我一张金额为2万元的银行卡。2010年春节前，陈某某在长春市长白山宾馆的茶室送给我两张银行卡，其中一张金额是2万元，另一张金额是1万元。2010年9月份，陈某某约我在长春市的一个小茶室见面，我们聊了一些业务上的事，临走时陈某某送给了一张金额为2万元的银行卡。2011年春节前，陈某某来长春看望我，在长春市长白山宾馆茶室送给我二张银行卡，每张卡的金额为1万元。陈某某开始给我送银行卡是因为她们办理公司入网申请求我帮助，后几次是为了维护同我之间的关系，并希望我在今后的业务中给予关照。（四十二）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受青岛春雨阳光广告传媒有限公司总经理冯某某请托，为该公司承接一汽-大众销售公司广告业务提供帮助。2009年至2012年11月间，石涛3次收受冯某某人民币24万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人冯某某（青岛春雨阳光广告传媒有限公司总经理）的证言证实：我公司经营范围包括广告设计、代理、策划宣传等。2008年末我们公司与一汽-大众销售公司签订了一笔总金额为157万元的广告合同。在签订这笔合同前，石涛和我表达出如果这笔业务他帮忙促成，希望我能给他处理一些费用，我当即表示可以根据合同总金额给石涛一定的资金。2009年5月，我把写有石涛姓名和卡号的纸条交给我们公司的财务人员叫其给石涛的银行卡存入8万元。2010年2月，我用同样的方式给石涛的银行卡又存入6万元。2012年7月，我们公司与一汽-大众销售公司又签订了一笔广告合同，11月份，我去北京后约石涛在东安商场附近见面，我给了石涛10万元现金。我给石涛送钱是因为石涛是一汽-大众销售公司主管广告业务的领导，我们公司与一汽-大众销售公司的广告业务都需要石涛签字审批，如果石涛不签字同意的话，我们公司的广告业务就做不成，同时这二笔广告业务石涛有决定权，而且在做这二笔业务之前我与石涛之间都有过约定，如果做成了会按一定比例给石涛钱。2、企业法人营业执照证实：青岛春雨阳光广告传媒有限公司成立于2006年11月，经营范围包括设计、制作、发布、代理国内广告业务。3、户外路牌广告合同标准、户外广告合同书证实：2008年11月25日青岛春雨阳光广告传媒有限公司与一汽-大众销售公司签订金额为157万元的户外路牌广告合同；2012年7月9日，双方再次签订40万元的广告合同。4、青岛春雨阳光广告传媒有限公司提供的中国工商银行个人业务凭证证实：石涛中国银行账户2009年5月5日存入8万元，石涛工商银行账户2010年2月3日存入6万元。5、被告人石涛的供述：2009年5月青岛春雨广告有限公司总经理冯某某通过转账的方式给过我一笔8万元。2010年2月冯某某又以同样的方式给我转过一笔6万元。2012年具体时间我记不清了，我与冯某某在东安商场附近见面后，冯某某给了我10万元现金。冯某某给我送钱是因为我是一汽-大众销售公司主管广告业务的领导，她们公司与一汽-大众销售公司的广告业务都需要我签字审批，冯某某需要与我处好关系。（四十三）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受安徽众力汽车销售服务有限公司董事长沈某某请托，为该公司加入一汽大众销售网络提供帮助。2010年和2011年春节前，石涛在长春市开元名都酒店2次收受沈某某人民币20万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人沈某某（安徽众力汽车销售服务有限公司董事长）的证言证实：我觉得一汽大众品牌有发展，就想做一汽大众的汽车销售。2009年底，我将我们公司想做的项目报给一汽大众，但一直没有批下来。因为石涛是一汽大众的领导，我就找到他，希望得到他的帮助，让审批快点下来，石涛答应帮忙问问。我为了表示感谢，在2010年春节前，特意以拜年的方式来到长春市，在开元名都宾馆我的房间里给了石涛10万元。2011年春节前，我来到长春的开元名都酒店，以拜年的形式在我的房间里又送给石涛10万元。在石涛的帮助下，2011年初我公司正式开始一汽大众品牌汽车销售。2、企业法人营业执照证实：安徽众力汽车销售服务有限公司成立于2009年3月，法定代表人沈某某，经营范围包括一汽大众品牌汽车销售。3、一汽-大众（大众）品牌经销商验收合格通知书、国家工商行政管理总局工商市字（2010）190号关于公布品牌汽车销售企业名单的通知证实：2010年12月31日经一汽-大众销售公司验收合格，安徽众力汽车销售服务有限公司成为一汽大众经销商。4、被告人石涛的供述：2010年和2011年春节前，安徽众力汽车销售服务有限公司董事长沈某某两次来长春，每次都是在开原名都宾馆他住的房间内给我10万元，二次共计20万元。沈某某给我送钱是为了感谢我在他们公司入网时给予的支持，还有就是为了维护与我的关系。（四十四）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司总经理傅某某请托，在汽车销售业务方面为该公司提供帮助。2008年至2012年春节前，石涛在自己的办公室5次收受傅某某人民币5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人傅某某（哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司总经理）的证言证实：我公司经营一汽大众品牌汽车。我于2008年至2012年，每年春节前都在石涛的办公室送给石涛1万元钱，五年累计送给石涛5万元。因为石涛是一汽大众的领导，我是一汽大众的经销商，为了与石涛处好关系，希望在业务上得到关照。2、企业法人营业执照、一汽大众特许经销商授权协议证实：哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司成立于2000年9月，法定代表人傅某某，经营范围包括一汽大众品牌汽车经销。2013年2月26日与一汽-大众销售公司签订特许经销商授权协议。3、一汽-大众销售公司提供的购销合同证实：一汽-大众销售公司于2008年起即与哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司签订有一汽大众品牌汽车销售合同。4、被告人石涛的供述：2008年至2012年，每年的春节前，哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司傅某某都在我办公室送给我1万元，5年累计5万元。傅某某给我送钱的目的是想与我处好关系，希望我对他公司在业务上给予支持。（四十五）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司客户服务中心科长、销售部副部长、执行副总经理期间，利用职务便利，接受长春通立汽车商贸有限公司董事长宋某某请托，在汽车销售业务方面为该公司提供帮助。2003年至2009年，石涛7次收受宋某某人民币8万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人宋某某（长春通立汽车服务有限公司董事长）的证言证实：我公司是一汽大众的4Ｓ店。从2003年到2009年，每年的春节前我都在自己办公室送给石涛1万元，其中2004年给了石涛2万元，7年我累计送给石涛8万元。给石涛钱是为了与石涛处好关系，希望在业务上得到关照。2、企业法人营业执照、汽车品牌经销商授权协议证实：长春通立汽车服务有限责任公司成立于1996年8月28日，法定代表人宋某某，经营范围为接受一汽大众委托销售奥迪轿车；长春通立汽车商贸有限公司成立于2001年6月，法定代表人是宋某某。该公司2006年6月获得一汽大众品牌汽车经销商授权。3、长春通立汽车服务有限责任公司、长春通立汽车商贸有限公司出具的情况说明证实：长春通立汽车服务有限责任公司成立于1996年8月28日，系一汽大众汽车有限公司的服务站，1999年改称经销商，并获得授权经销一汽大众品牌和奥迪品牌汽车。因2001年国家实行经销汽车品牌管理办法，规定同一公司只能经营一个品牌。该公司遂成立了合资子公司长春通立汽车商贸有限公司专营一汽大众品牌，原通立汽车服务有限公司专营奥迪品牌。同一汽大众产生业务联系始于1998年。4、长春市通立汽车服务有限责任公司提供的售后服务协议书证实：该公司自1998年1月17日即与一汽大众汽车有限公司签订有售后服务协议，一汽大众指定通立汽车服务有限公司在长春市范围内负责销售服务中心／服务站。协议有效期限到2001年1月17日。5、一汽-大众销售公司提供的统计数据、购销合同证实：长春通立汽车商贸有限公司自2006年起开始销售一汽大众品牌汽车。6、被告人石涛的供述：从2003年至2009年，长春通立汽车服务有限公司董事长宋某某每年都在他公司送给我1万元，其中2004年春节前，宋某某送给我2万元，七年累计8万元。宋某某给我钱是为了与我处好关系，希望得到业务上的关照。（四十六）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受大连捷仕达汽车销售服务有限公司法定代表人辛某某（另处）请托，在该公司购买车辆、汽车销售业务、获取广告费支持等方面提供帮助。2008年至2013年5月间，石涛在长春市、大连市、北京市、上海市、松原市等地多次收受辛某某人民币19万元、欧元1万元。其中：1、2008年上半年，石涛接受辛某某的请托，以低于市场价格近11万元的价格帮助辛某某购买了一台奥迪Ｑ7越野车。石涛在辛某某的办公室收受辛某某人民币6万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（1）被告人石涛的供述：辛某某是一汽大众经销商。2008年上半年，辛某某找我购买奥迪Ｑ7车，因为当时我给他找的人，这车很便宜。事后辛某某为了感谢我给了我6万元。（2）证人辛某某（大连捷仕达汽车销售服务有限公司法定代表人）的证言证实：2008年上半年，我想买一辆奥迪Ｑ7越野车，当时这款车的市场价是133万多元，我就跟石涛说了这事，希望少花点钱，石涛应允。后来石涛告诉我他帮助我办理了ＶＩＰ客户。我公司财务人员按照石涛的要求将购车款122万余元打到一汽-大众销售公司的账户上。过了一段时间，石涛到大连市跟我说买这款车便宜了不少钱，都是他找人做的工作，需要拿点钱给有关人员表示一下。我在办公室里给了石涛6万元。奥迪Ｑ7车籍落在大连捷仕达汽车销售服务有限公司，车牌号是辽Ｂ00650。（3）证人廉某某（大连捷仕达汽车销售服务有限公司财务经理）的证言证实：2008年我公司从一汽-大众销售公司购买了一台奥迪4163ＣＣ越野车。购车款1233398.99元直接从我公司账户汇到一汽-大众销售公司。这台车的车牌号是辽Ｂ00650。（4）大连捷仕达汽车销售有限公司明细分类账、记账凭证证实：该公司于2008年5月26日支付1232298.99元购买了一台奥迪Ｑ7车并入账。（5）一汽-大众销售公司提供的2008年奥迪品牌大用户销售商务政策标准、直销管理细则、大用户审批权限、大用户销售管理细则证实：辛某某及其公司均不具备购买奥迪Ｑ7汽车享受价格优惠资格。价格优惠审批权限在奥迪综合销售部部长、销售事业部总经理和副总经理。关于石涛提出没有收受辛某某为低价购买奥迪Ｑ7越野车而送予的6万元的辩解。经查，石涛曾供认其受辛某某之托为辛某某低价购买了奥迪Ｑ7越野车，后收受辛某某给予的6万元与辛某某的证实一致，故足以认定。石涛的辩解不能成立，本院不予采纳。2、2009年8、11月，石涛为大连捷仕达汽车销售服务有限公司提供两笔广告费支持。同年12月份，石涛在辛某某的办公室收受辛某某给予的欧元1万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（1）被告人石涛的供述证实：一汽-大众销售公司给过捷仕达公司一笔10万元广告费。2009年12月，我去德国出差，在经过大连时辛某某给我1万欧元。（2）证人辛某某的证言证实：2009年下半年，石涛说给我们公司20万元的广告支持费。我让财务廉某某给一汽-大众销售公司北区事业部提供了我们公司的账户。后来廉某某告诉我钱已经汇到我们公司账户，是从辽宁佳德广告传媒有限公司的账户汇到我们公司的，前后分2笔汇，每笔5万，总计10万元。后来石涛到大连时跟我说他要出国，我在办公室给了石涛1万欧元。（3）证人廉某某的证言证实：2009年8月份，辛某某说一汽-大众销售公司北方事业部要给我们公司转一笔广告费，让我将公司的账户提供给对方。我与北方事业部联系后不长时间，辽宁佳德广告传媒有限公司转过来一笔5万元，11月份又转到我们公司一笔5万元。2009年12月份左右，辛某某让我到建设银行兑换过1万欧元。（4）证人曲某某（一汽-大众销售公司一区销售经理）的证言证实：辽宁佳德广告有限公司是一汽-大众销售公司的广告商。2009年这家公司给我们做了两个广告宣传活动，我们给佳德广告公司支付了费用。2009年下半年，活动结束以后，佳德广告公司的法人代表余某某打电话问我做宣传活动剩下10万元钱怎么处理。我和公司汇报后，公司领导指示把这笔钱直接转入大连捷仕达汽车销售有限公司。我记得当时是我和大连捷仕达汽车销售有限公司联系的，并且要了银行账户，后把账户发给余某某，告诉余某某把剩余的10万元广告宣传费转给大连捷仕达汽车销售有限公司。这10万元应该是给捷仕达公司的广告支付费或买断车支持费。（5）证人余某某（辽宁佳德广告传媒有限公司总经理）的证言证实：辽宁佳德广告传媒有限公司在2009年8月12日和11月24日往大连捷仕达汽车销售服务有限公司汇过两笔5万元。这两笔钱是我公司给一汽大众搞活动结余的钱。当时一汽-大众销售公司大连区域经理曲某某让我把这10万元钱打到大连捷仕达汽车销售公司，并提供了捷仕达公司的账号。（6）大连捷仕达汽车销售服务有限公司核算项目明细账、记账凭证、电子汇划款补充报单、中国农业银行电子银行转账凭证证实：辽宁佳德广告传媒有限公司于2009年8月12日转入大连捷仕达汽车销售服务有限公司5万元，11月25日再次转入5万元。大连捷仕达汽车销售服务有限公司计入本公司应收款科目。（7）企业法人营业执照证实：辽宁佳德广告传媒有限公司成立于2005年7月，经营范围为广告设计、制作、代理、发布、企业形像策划。3、2011年4月，石涛在北京市收受辛某某以看望其生病父亲名义而给予的人民币2万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（1）被告人石涛的供述：2011年4月，我父亲石某乙在北京住院期间，辛某某去看望给我2万元。（2）证人辛某某的证言证实：2011年4月份，石涛的一个同事给我打电话，说石涛的父亲在北京的一家医院做心脏手术，石涛让我过去看望。次日上午，我乘坐飞机到北京，在医院的病房里，将装有2万元钱的信封放在了石某乙的病床上。当时石涛也在。这2万元我是借着石涛父亲石某乙有病的机会送给石涛的，因为石涛是一汽-大众销售公司的副总经理，借着他父亲有病的机会送2万元钱，一是为了和石涛拉近感情，二是希望石涛能多关照一下我们公司。（3）证人廉某某的证言证实：2011年4月初，辛某某说要出差去北京，让我给准备5万元钱，我就从公司财务给辛某某拿了5万元钱，辛某某给我们公司财务出的借款借据，回来后从公司报销了往返的机票。（4）大连捷仕达汽车销售服务公司核算项目明细账、记账凭证、报销单、机票证实：辛某某2011年4月8日从公司借款5万元，并于4月9日乘坐飞机由大连前往北京。4、2009年4月至2013年5月间，石涛在大连市、长春市、松原市、上海市等地，多次在打麻将前、庆祝生日时，收受辛某某人民币11万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（1）被告人石涛的供述：2009年4月，我去上海市参加车展期间，与辛某某打麻将前，辛某某给了我1万元。2009年10月，在长春喜来登洗浴中心，我与辛某某打麻将前，辛某某给了我1万元。2011年5月，在吉林省松原市查干湖，我过生日时辛某某给过我1万元。2011年7月，在海南省三亚市，我和辛某某在一起打麻将前，辛某某给过我3万元。2012年元旦，在长春市省宾馆，我和辛某某在一起打麻将前，辛某某给过我1万元。2012年5月，我在大连过生日，辛某某给过我2万元。2013年5月，我在大连过生日，辛某某给过我2万元。辛某某是一汽大众经销商，我是一汽大众的高管，他给我钱是为了与我搞好关系，在以后的工作中能得到我的支持与照顾。（2）证人辛某某的证言证实：2009年4月份上海市承办国际车展期间，石涛打电话让我去上海看车展，我就坐飞机去了上海，住在车展附近的五星级酒店。当晚石涛从车展回来后，给我打电话说打麻将，让我给他准备好，意思是让我给他准备打麻将的钱。在麻将室的卫生间，我给了石涛1万元。2009年10月份，我和石涛参加一汽-大众销售公司在珠海召开的会议后，石涛让我陪他到长春打麻将。到长春住在开原名都酒店。第二天下午石涛开车接我到长春市喜来登洗浴中心玩麻将。在车上我给了石涛1万元。2011年5月份下旬，石涛给我打电话说要过生日，让我到长春来。到长春后，石涛、我、还有石涛的几个朋友一起去的松原查干湖。在松原市的一家宾馆，我拿出1万元钱交给了石涛，之后我们在宾馆一起玩的麻将。2011年7月份，石涛出国回来在三亚市打电话让我去，我就乘坐飞机到了三亚市。石涛到我住的房间，我从包里拿出3万元钱给了石涛，后来我们在一起打的麻将。2011年12月30日，石涛打电话约我去长春打麻将，我乘坐飞机去了长春，住吉林省宾馆101室。第二天晚上，打麻将之前石涛去我住的房间，我给了石涛1万元钱。2012年5月份，石涛打电话告诉我他要在大连过生日，让我给他安排。我把石涛和他10来个朋友安排到大连市唐风温泉的独幢别墅。当天晚上，我去石涛住的别墅房间里送给石涛2万元钱，说是对他过生日的一点表示。2013年5月份，石涛给我打电话说他的生日还在大连过。我在大连唐风温泉会馆石涛住的房间里，拿出2万元钱给了石涛。我给石涛这些钱是因为石涛对我们公司平时有过关照，为了表示感谢和进一步与石涛联络感情，以后给我们公司更好的照顾。2008年奥运会后，石涛给我们公司批过一些“奥运车”，我们公司挣了些钱。2011年，我们公司通过石涛的帮助，获得了新型迈腾车的授权。石涛还给我们公司批过紧俏的高尔夫车型。（3）证人廉某某的证言证实：2009年4月中下旬，辛某某去过上海市，并在去上海前从公司财务借过3万元钱。2009年国庆节前，辛某某说要出差去长春，从我手中暂借了4.7万元钱，返回后在公司报销了往返的机票。2011年5月份，辛某某说要去长春市，让我给准备些钱。我让财务人员给辛某某拿了3万元。辛某某回来后在公司报销了往返的机票。2011年6月末，辛某某说要去三亚市，让我给准备些钱，我让财务人员给辛某某拿了6万元钱。辛某某返回后在公司报销了往返的机票。2012年元旦前的一二天，辛某某让我们财务准备4万元钱，他去长春时要用。我让财务把4万元准备好交给辛某某。辛某某回来后在公司报销了往返的机票。2012年5月下旬，辛某某跟我说公司要招待客人，让公司财务给准备些钱，我让财务人员给辛某某拿了5万元钱。过了几天，辛某某又让公司财务开了一张3万多元钱的转帐支票。后来辛某某交给我一张大连金石唐风国际温泉会馆有限公司开具的金额和支票的金额一致的会议费发票。2013年5月下旬，辛某某从公司借过2万元钱。（4）大连捷仕达汽车销售服务有限公司核算明细账、记账凭证、出差旅费报销单、宿费发票、借据证实：辛某某于2009年4月向本公司借款3万元，4月19日坐飞机从大连市到上海市，住宿于兴荣豪廷大酒店；2009年9月份，辛某某从公司借款4.7万元，10月18日从大连坐飞机到长春市；2011年12月31日从公司借款4万元，2012年1月1日从大连乘坐飞机到长春，1月3日返回。2011年6月29日从公司借款6万元，7月8日从大连乘坐飞机到三亚，7月12日返回。2012年5月25日从公司借款5万元，同日用支票向大连金石唐风国际温泉会馆有限公司支付会议费36009.75元。2013年5月24日，辛某某从公司借款2万元。2011年5月19日，辛某某从公司借款2万元，5月20日借款1万元，5月27日从大连乘坐飞机到长春市，5月29日返回大连。（5）证人王某辛（大连捷仕达汽车销售服务有限公司售后服务经理）的证言证实：2008年北京奥运会期间，一汽大众生产的部分老式迈腾车用于全国各地火炬手传递专用车辆。火炬传递后，这些车辆成为“奥运车辆”，分散到一汽大众的4Ｓ店销售。“奥运车辆”的进货价比正常车辆的价格便宜一些。我公司销售过“奥运车辆”，销售了多少辆记不清了。销售“奥运车”是辛某某办理的。新型迈腾车于2011年6、7月份开始进行市场投放时，我们公司由于店面升级改造不合格没有获得新型迈腾车的授权。2011年9月，我们公司获得了新型迈腾车的销售权，开始销售新型迈腾车，但怎么获得的销售权我不清楚。（6）企业法人营业执照、汽车品牌经销商授权书证实：大连捷仕达汽车销售服务有限公司于1999年3月成立，法定代表辛某某。2006年6月2日获得一汽大众品牌特许经销商授权。（7）大连捷仕达汽车销售服务有限公司销量统计明细证实：该公司2008年至2013年大量销售一汽大众品牌汽车的数据情况。其中2008年销售捷达汽车1470辆，宝来汽车273辆，速腾汽车365辆，老款迈腾汽车236辆，高尔夫30辆。2009年销售捷达汽车1467辆，宝来汽车703辆，速腾汽车361辆，老款迈腾汽车243辆，高尔夫34辆；2010年销售捷达汽车1076辆，宝来汽车880辆，速腾汽车385辆，老款迈腾汽车259辆，高尔夫168辆；2011年销售捷达汽车1076辆，宝来汽车1097辆，速腾汽车478辆，老款迈腾汽车201辆，高尔夫272辆，ＣＣ126辆，并从9月份起开始销售新款迈腾，全年共销售83辆；2012年销售捷达汽车920辆，宝来汽车875辆，速腾汽车571辆，新款迈腾汽车506辆，高尔夫284辆，ＣＣ80辆；2013年销售捷达汽车771辆，宝来汽车278辆，速腾汽车519辆，新款迈腾汽车412辆，高尔夫177辆，ＣＣ57辆。关于起诉书指控2008年下半年，石涛委托辛某某代为销售其母亲杨某丙名下大连明珠小区一套房产，在明知该房产实际销售价格为76万元的情况下，却按照85万元的价格收取辛某某代为售房款项，以抵顶其从辛某某处借款，从中收受差价现金9万元的事实。经查：第一，此笔事实供证矛盾。石涛供述2007年4月其母亲购买房屋时其向辛某某借款60万元，后来只偿还51万元，等于辛某某给了其9万元。辛某某证实2007年4月石涛购买房产时向其借款60万元，不久即归还20万元。2008年下半年时，石涛委托其将石涛母亲杨某丙名下的房屋以至少85万元的价格出售。其将这套房产以76万元的价格出售。石涛让其支付45万元，剩下的40万元抵顶石涛对其欠款，实际上其只得到31万元。第二，辛某某证实石涛让其出售的房屋其以76万元价格出售没有相关证据佐证；辛某某将石涛要求至少卖85万元的房产以76万元的价格出售是否事先征得石涛同意不清，事后未得到石涛追认。综上，本起事实现有证据认定石涛收受辛某某9万元系受贿依据不足，本院不予认定。关于起诉书指控石涛于2008年至2013年5月，多次以打麻将、过生日的名义，收受辛某某共计25万元的指控。经查，（1）石涛供认2009年4月至2013年5月多次在打麻将前、庆祝生日时，收受辛某某给予的11万元与辛某某辛某某证实一致，廉某某亦证实辛某某上述时间段内到上述地点出差向公司借款，且有大连捷仕达汽车销售服务有限公司记账凭证、旅差费报销单、借据等证实辛某某在上述时间曾向公司借款，并到上海、长春、三亚等地出差，足以认定。（2）虽然辛某某证实2008年至2012年期间，其每年都和石涛在一起打几次麻将，多数时间都给石涛钱，每次1、2万，加起来一共14万元，但辛某某并没有详细说明每次送钱的时间、地点、钱数，其自称一共14万元，亦没有客观依据。石涛在庭审中对此否认，故现有证据认定石涛收受辛某某给予的此14万元，依据不足，本院不予认定。石涛对上述两起指控的辩解成立，本院予以采纳。（四十七）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，利用职务便利，接受四川分时广告传媒有限公司副总经理高某某（另处）请托，为该公司承接一汽-大众销售公司广告业务提供帮助。2009年5月至2013年夏，石涛在北京市国贸万达酒店、昆仑酒店、威斯汀酒店、长春市海航名门酒店等地11次收受高某某人民币385万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人高某某（四川分时广告有限公司常务副总经理）的证言证实：2009年，我们公司向一汽大众提交广告方案的过程中与石涛相识。从2009年至2013年间我们公司一共分11次共计给石涛385万元。2009年“五一”前后，我代表公司在石涛入住的北京国贸万达酒店内，送给石涛20万元；2009年的秋天，我代表公司在石涛入住的北京东三环昆仑酒店，给石涛送了30万元；2010年上半年，我代表公司在石涛入住的北京东三环威斯汀酒店，给石涛送了40万元；2010年的夏天，我代表公司在石涛入住的北京东三环威斯汀酒店，给石涛送了35万元；2010年国庆节后，我代表公司在石涛入住的北京国贸万达酒店，给石涛送了40万元；2011年元旦前后，我代表公司在石涛入住的北京东三环昆仑酒店，给石涛送了30万元；2011年“五一”前后，我代表公司在石涛入住的北京东三环威斯汀酒店，给石涛送了40万元；2011年底前，我代表公司在我入住的长春海航名门酒店房间内，给石涛送了35万元；2012年春天，我代表公司在石涛入住的北京东三环昆仑酒店，给石涛送了40万元；2012年夏天，我代表公司在石涛入住的北京西单威斯汀酒店，给石涛送了40万元；2013年夏天，我代表公司在石涛入住的北京东三环威斯汀酒店，给石涛送了35万元。给石涛送钱是因为石涛是一汽-大众销售公司执行副总，感谢石涛在广告业务合作中不设置障碍，在广告款项的支付方面给予支付和方便。送钱的多少，与我们公司和一汽大众的广告业务量有关，业务量多的时候就给石涛多送一些，业务量少的时候就少送一些。2、企业法人营业执照证实：四川分时广告传媒有限公司成立于2006年6月，经营范围是设计、制作、代理、发布国内各类广告。3、户外广告合同书证实：四川分时广告传媒公司与一汽-大众销售公司自2008年12月起便存在大量的户外广告业务往来。4、被告人石涛的供述：四川分时广告有限公司是做户外广告的。从2009年4月份开始到2013年，四川分时广告有限公司共累计给过我385万元。2009年4、5月份，高某某在北京国贸附近的万达酒店我住的房间内，送给我20万元；2009年8、9月份，高某某在北京昆仑饭店我住的房间，送给我30万元；2010年3、4月份，高某某在北京东三环威斯汀酒店我住的房间，送给我40万元；2010年6、7月份，高某某在北京某个酒店我住的房间，送给我35万元；2010年底，在北京某个酒店我住的房间内，高某某送给我40万元；2011年初，我出差去北京，高某某去我住的酒店房间，送给我30万元；2011年4、5月份，高某某去我在北京住的酒店房间，送给我40万元；2011年底，高某某来长春，送给我35万元；2012年3、4月份，我出差去北京，高某某去我住的酒店房间内，送给我40万元；2012年6、7月初，我出差去北京，高某某去我住的酒店房间，送给我40万元；2013年7、8月份，在北京我住酒店的房间内，高某某送给我35万元。高某某送给我这些钱因为我是一汽-大众销售公司执行副总，四川分时广告有限公司为了跟我处好关系，希望得到我的关照和感谢我多年对他们公司业务给予的支持和帮助。关于石涛及其辩护人提出石涛为四川分时广告传媒有限公司提供业务指导和咨询，双方有合伙关系，所得钱款系合伙回报，不应认定为受贿的辩解和辩护意见。经查，高某某证实给石涛送钱就是因为石涛是一汽-大众销售公司的执行副总，感谢石涛在广告业务合作中不设置障碍，在广告款项的支付方面给予支付和方便。石涛在侦查机关的多次供述中亦称高某某给其送钱因为其是一汽-大众销售公司的执行副总，对方为了跟其处好关系，希望得到其关照和感谢其多年来给予对方公司业务的支持和帮助。石涛的辩解及辩护人的辩护意见，没有事实依据。本起事实的在案证据，足以证明高某某给石涛送钱就是利用石涛手中的权力，为四川分时广告传媒有限公司谋取利益，石涛对此亦明知，双方间的行为具有明显的“权钱交易”性质，应当认定为受贿。故石涛的辩解和辩护人的辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。（四十八）被告人石涛在担任一汽-大众销售公司执行副总经理期间，于2010年初与毕某某、房某某商定共同出资成立大连纳思达汽车服务工程有限公司。石涛以其母亲杨某丙名义出资200万元，占公司10%股份。2010年3月5日，毕某某代石涛出资200万元完成验资。同年4月15日，石涛通过其妹石某甲账户汇给毕某某出资款100万元后未再出资，从而收受毕某某代其支付的100万元公司干股。2010年3月至2012年间，石涛利用职务便利，在维修工具采购项目上为该公司提供帮助，使该公司与一汽-大众销售公司的业务量明显增加。截止2012年8月，石涛在该公司非法获取红利3115520元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、证人毕某某（大连纳思达汽车设备有限公司出资人）的证言证实：2009年末经房某某介绍，我认识了当时是一汽-大众销售公司主管汽车销售及售后服务的执行副总经理石涛。2010年初我想成立一家汽车专业设备制造公司，石涛知道后想入股。因为石涛的特殊身份，我觉得让他入股对公司将来的发展有好处，就同意和他共同设立纳思达汽车服务工程有限公司，约定公司注册资本为4000万元，实收资本2000万元，石涛以其母亲杨某丙的名义出资200万元，占公司股份的10%。2010年3月初，纳思达汽车服务工程有限公司成立时，杨某丙的钱还没有汇到，我就为其支付了200万元出资款，完成了公司的验资。2010年4月15日，石涛的妹妹石某甲汇入我公司100万元，作为杨某丙的出资款。此后石涛再没有汇过款。2011年初，纳思达汽车服务工程公司给石涛分了20万元红利。2012年5月份，公司更名为纳思达汽车设备有限公司。2012年8月份，因公司想运作上市，杨某丙的个人股份可能影响公司上市计划，我们约定杨某丙名义上退出我们公司，把公司股权集中到大连纳思达工具制造有限公司，由我爱人王某壬代持，并在房某某的见证下签署了代持协议。签订这份代持协议时，石涛拥有纳思达汽车设备公司640多万元的股权和未分配利润，计算预期收益后与石涛协商确定代持股份为803万元。截止2013年4月份，纳思达汽车设备有限公司实收资本增加到4000万元，纳思达工具制造公司实收资本增加到9000万元。我们一直采取将石涛应得未分配利润转增资本的形式，在历次增资的过程中杨某丙一直没有实际增加出资。杨某丙所持股份由持有纳思达汽车设备有限公司10%股份变更为持有纳思达工具制造公司8.6%的股份（王某壬代持）。在石涛投资我公司后，我公司与一汽大众的业务量明显增加，至2013年已达到7000余万元。2、证人于某乙（大连纳思达工具制造有限公司副总经理）的证言证实：大连纳思达汽车设备有限公司是2010年由毕某某、杨某丙和潘某某共同出资成立的，成立初名字叫纳思达汽车服务工程有限公司，2012年更为现名。2010年初，毕某某、石涛和潘某某共同出资成立大连纳思达汽车服务工程有限公司，注册资本4000万元，实收资本2000万元，石涛以其母亲杨某丙的名义出资200万元，占公司10%的股份。2010年3月初，纳思达汽车服务工程有限公司成立验资时，石涛约定的200万元出资款没有到位，由毕某某支付。2010年4月份，石涛用他妹妹石某甲的账号给公司汇了100万元出资款，还差的100万元至今未出资。石涛实际出资100万元，却占有公司10%的股份，是因为石涛是一汽大众的高层领导，考虑公司日后业务上能得到石涛的照顾，多出的5%的股份实际是给石涛的干股。2012年8月，公司决定运作上市，杨某丙的自然人股份会影响公司上市的计划，我们协商让杨某丙名义上退出纳思达汽车设备有限公司，将其所持有的股份转让纳思达工具制造公司，然后通过股份代持的形式将杨某丙股权转为持有纳思达工具制造公司相应的股份。毕某某在房某某的见证下和石涛签订了一份股份代持协议。截止2012年8月杨某丙所持有的股份加未分配的利润大概有641万元左右，我们将2012年下半年及2013年的未分配利润进行了一下预算大概能有100多万元，后来毕某某与石涛协商约定把杨某丙所持股份及收益确定为803万元，占纳思达工具制造有限公司8.6%的股份，由王某壬代持。我们公司在2011年给杨某丙分过20万元的现金股利。杨某丙后来协议持有的803万元股权没有包括这20万元。石涛在投资我公司后，我公司与一汽大众的业务量明显增加，从2010年到2013年底，有3亿余元。3、证人房某某（大连纳思达汽车设备有限公司出资人）的证言证实：2009年末，毕某某为了企业发展通过我介绍认识了当时是一汽-大众销售公司执行副总经理的石涛。2010年初，毕某某和我说想单独成立汽车专用工具公司，让我入股并参与管理。2010年3月份，毕某某成立了纳思达汽车服务工程股份有限公司，该公司注册资本4000万元，实收资本2000万元，我以我爱人潘某某名义投资100万元，占有该公司5%的股份。毕某某和我说过，石涛占该公司10%的股份，以他妹妹或他母亲的名义持有。按这个比例计算，石涛应该投入200万元，但他实际投入多少钱我不清楚。纳思达汽车服务工程股份有限公司曾两次增资，2013年实收资本最终增加到9000万元，我的股权变动为百分四点多不到百分之五。到目前，我在纳思达汽车服务工程股份有限公司应该还有400多万元的股权和未分配利润。4、被告人石涛的供述：2010年初，我和毕某某、房某某约定共同出资成立大连纳思达汽车服务工程有限公司，约定注册资本4000万元，实收资本2000万元。其中毕某某、纳思达工具公司出资1700万元，占公司85%的股份，我以我母亲杨某丙的名义出资200万元，占公司10%的股份，房某某以他爱人潘某某的名义出资100万元，占公司5%的股份。纳思达汽车服务工程有限公司在验资时，是毕某某出的注册资金。2010年4月我让妹妹石某甲给毕某某汇去100万元作为出资款，后期没再往大连纳思达汽车服务工程有限公司打过钱。按我实际出资100万元计算，我只能占5%的公司股份。因为我是一汽-大众销售公司主管汽车销售和售后服务的副总，工具采购业务属汽车售后服务范围，所以毕某某当时让我出100万元就占了10%的股份。2012年大连纳思达汽车服务工程有限公司更名为纳思达汽车设备有限公司，并要运作上市，毕某某和我说杨某丙的自然人股份可能会影响公司的上市计划。我们商量后约定我母亲杨某丙名下纳思达汽车设备有限公司的股份转让给纳思达工具公司，杨某丙转为持有纳思达工具公司8.6%的股份，相当于803万元，但股东身份并不在纳思达工具公司体现，股份由毕某某爱人王某壬代持。2012年下半年，在房某某的见证下，我代杨某丙与王某壬签订了一份股份代持协议。协议中8.6%的纳思达工具制造有限公司的股份是用纳思达汽车设备有限公司10%的股份折算出的，包括了毕某某替我支付100万元投资款产生的5%的纳思达汽车服务工程有限公司的股份。如果按实际出资计算，我持有的股份应该是现在的一半，大概占4.3%左右。我入股纳思达汽车服务工程有限公司后，在具体采购项目上对纳思达公司有一些倾向和照顾，业务部门上报的采购项目我只要看到有纳思达的就不过问。纳思达汽车服务工程有限公司在2011年给我分过20万元红利。5、证人石某甲的证言证实：2010年4月15日石涛将100万元现金存入我的银行账户后立即转走。6、企业法人营业执照证实：大连纳思达工具制造有限公司成立于2005年12月，注册、实收资本均为9000万元，法定代表人王某壬。经营范围为汽车维修工具、设备、汽车配件的研发等；大连纳思达汽车设备有限公司成立于2010年3月8日，注册、实收资本均为4000万元，法定代表人毕某某，经营范围为从事汽车生产所需要设备的生产制造、汽车配件、维修设备、工具的研发和生产等。7、股权变更及其他年表证实：2010年3月8日成立大连纳思达汽车服务工程股份有限公司，注册资本4000万元，实收资本2000万元。约定由纳思达工具制造公司出资600万元、毕某某出资1000万元，杨某丙出资200万元，潘某某出资200万元。潘、杨实际出资均为100万元，潘某某占公司股份5%，杨某丙占10%。验资时杨某丙的出资款未到由毕某某支付。4月份，石某甲汇款100万元作为杨某丙的出资款。2011年9月8日大连纳思达汽车服务工程股份有限公司实收资本由2000万元增加至4000万元。毕某某增加出资700万元，纳思达工具制造公司增加出资1100万元，杨某丙增加出资200万元。此时，4000万元实收资本中毕某某为1700万元、纳思达工具制造公司1700万元、杨某丙400万元、潘某某200万元。但杨某丙未实际出资，增资的200万元由毕某某支付。2011年12月17日，毕某某将1700万元股权中的400万元原值转让给纳思达工具制造公司，纳思达工具制造公司持有2100万元，毕某某持有1300万元。2012年5月7日，大连纳思达汽车服务工程股份有限公司更名为大连纳思达汽车设备有限公司，并由股份制变更为有限责任公司。2012年7月9日，毕某某将持有的1300万元股权原值转让给纳思达工具制造公司，致使纳思达汽车设备有限公司4000万元注册资本中纳思达工具制造公司持有3400万元，杨某丙持有400万元，潘某某持有200万元。2012年8月6日汽车设备有限公司股东会决定将杨某丙持有的10%的股权、潘某某持有的5%的股权全部转让给纳思达工具制造公司，致使纳思达汽车设备有限公司成为纳思达工具制造公司的全资子公司。杨某丙的股权转让价款定为726.24万元，潘某某的定为363.12万元，均包含投资本金和收益。扣除税金和杨某丙已经领取的20万元、潘某某领取的10万元（分红），实际转让款杨某丙为640.92万元，潘某某为320.50万元。2013年1月31日，根据协议杨某丙将持有的股权转让给纳思达工具制造公司，在640.92万元基础上，考虑预期收益，冲减2011年增资时毕某某替杨某丙垫付的200万增资款后，与石涛约定纳思达工具制造公司的股份中杨某丙持有803万股权，占8.6%。8、大连纳思达汽车服务工程股份有限公司章程、章程修正案证实：大连纳思达汽车服务工程股份有限公司注册资本4000万元。大连纳思达工具制造有限公司出资1700万元，占股份的42.5%，实缴600万元；毕某某出资1700万元，占股份的42.5%，实缴1000万元；杨某丙出资400万元，占股份的10%，实缴200万元；潘某某出资200万元，占股份的5%，实缴200万元。实际出资时间截止到2010年3月5日，其余2000万元两年内缴齐。2011年9月5日将缴纳其余2000万出资款的时间修改为2011年6月30日。9、大连纳思达汽车服务工程股份公司验资报告、现金缴款单证实：截止2010年3月5日，该公司股东大连纳思达工具制造有限公司实缴注册资本600万元，毕某某实缴注册资本1000万元，杨某丙实缴注册资本200万元，潘某某认缴注册资本200万元；截止2011年5月26日大连纳思达工具制造有限公司实缴纳注册资本1100万元，毕某某实缴注册资本700万元，杨某丙实缴注册资本200万元。实收资本变更后，纳思达工具制造有限公司实际出资1700万元，毕某某实际出资1700万元，杨某丙实际出资400万元，潘某某实际出资200万元。10、大连纳思达汽车设备有限公司章程、修正案证实：2012年5月7日制定大连纳思达汽车设备有限公司章程，规定大连纳思达工具制造有限公司出资2100万元，占注册资本的52.5%，实缴1700万元，2010年3月5日出资600万元，2011年6月30日出资1100万元，2011年11月28日出资400万元；毕某某出资1700万元，占注册资本的32.5%，实缴1300万元，2010年3月5日出资1000万元，2011年6月30日出资700万元，2011年11月28日转让出资400万元；杨某丙出资400万元，占注册资本的10%，实缴400万元，2010年3月5日出资200万元，2011年6月30日出资200万元；潘某某出资200万元，占注册资本的5%，实缴200万元，出资时间为2010年3月5日。2012年6月18日修改为大连纳思达工具制造有限公司出资3400万元，占注册资本的85%，实缴3400万元，2010年3月5日出资1600万元，2011年6月30日出资1800万元，杨某丙、潘某某的出资情况及所占注册资本不变。11、股权转让协议证实：杨某丙将自己所持有的大连纳思达汽车设备有限公司10%的股份以6609920元转让给大连纳思达工具制造有限公司。12、股份代持协议书证实：2012年8月6日杨某丙与王某壬签订股份代持协议，约定由王某壬代杨某丙持有杨某丙在大连纳思达工具制造有限公司截止到2011年12月31日的8031040元出资，代为行使股东权利。13、大连纳思达工具制造有限公司章程、修正案、验资报告证实：大连纳思达工具制造有限公司成立、注册资本变更情况。14、大连纳思达汽车设备有限公司章程、股东决定、资产负债表、利润表、记账凭证证实：2012年10月18日大连纳思达汽车设备有限公司的股东仅为大连纳思达工具制造有限公司，注册资本4000万元，2010年3月5日出资2000万元，2011年6月30日出资2000万元。2013年8月28日大连纳思达汽车设备有限公司股东决定将大连纳思达汽车设备有限公司2013年1至6月份实现净利润23529305.96元全部分配给大连纳思达工具制造有限公司。15、大众品牌设备工具供货商供货额统计表、已开票金额统计表证实：2009年大连纳思达汽车设备有限公司开具的票据金额为2100余万元，2010年为4800余万元；2013年大连纳思达汽车设备有限公司为长春一汽大众汽车文化有限公司供货额达70708458.09元。16、工具／设备配备标准审批流程证实：石涛于2010年4月20日批准适用于售后服务技术服务部、一汽-大众文化公司、经销商的工具／设备配备标准。该流程规定了一汽-大众品牌特许经销商工具设备配备标准。规定采购渠道一种由文化公司采购，一种经销商自行采购。工具设备配备方案由销售公司执行副总（即石涛）批准。17、长春市人民检察院吉长检技会鉴字（2014）第14号司法会计鉴定书证实：杨某丙实际投入纳思达汽车设备公司100万元，截止2013年末由于股份构成的变化，杨某丙由持有纳思达汽车设备公司10%的股份转为持有纳思达工具制造公司8.6%的股份。截止2013年末杨某丙在纳思达汽车设备公司累计分得红利20万元；按实际投资计算，杨某丙在大连纳思达工具制造有限公司、大连纳思达汽车设备有限公司实际投入资金应持有股权、分得红利为4115520元，与实际持有股权入分配红利的差额为4115520元。关于石涛及其辩护人提出石涛向大连纳思达汽车服务工程有限公司投入100万元后，在该公司增资过程中与毕某某明确从100万元的收益中抵顶其应当投入的另外100万元，石涛没有占有100万元干股的主观故意的辩解和辩护意见。经查，（1）石涛供认与毕某某、房立东约定共同出资成立大连纳思达汽车服务工程有限公司（后来更名为纳思达汽车设备公司）时，其应当出资200万元，占10%的股份。验资时，是毕某某出的资金。2010年4月其汇给毕某某100万元，后再没有出资。其实际出资100万元，本应占公司5%的股份，因为其是一汽-大众销售公司主管汽车销售和售后服务的副总，工具采购业务属汽车售后服务范围，所以毕某某额外给其了100万元的5%的股份。2011年9月，纳思达汽车设备公司增资时，毕某某再次为其垫付200万元，并约定用其前期投资应所得利润冲减这200万元。毕某某证实与石涛约定成立纳思达汽车服务工程有限公司时，石涛应出资200万元，占公司10%股份。验资时，石涛应投入的资金没到，其为石涛支付了200万元出资款。2010年4月石涛的妹妹汇给其100万元后再没有出资。综上，足以认定毕某某系给予了石涛纳思达汽车服务工程有限公司100万元的干股，毕某某与石涛约定也仅是用前期投资所得利润冲减增资，而并非用前期投资所得冲减毕某某送予石涛的100万元干股。（2）股权变更及其他年表证实，2012年8月6日公司决定将杨某丙持有的10%、潘某某持有的5%的股权全部转让给纳思达工具制造公司，杨某丙股权转让价款扣除税金和已经发放红利后为640.92万元，潘某某为320.50万元。2013年1月31日，在考虑预期利益，冲减2011年增资时毕某某为杨某丙垫付的200万元增资款后，与石涛约定杨某丙持有工具制造公司803万股，占8.6%。足以认定毕某某只是按约定用石涛应得的利润扣减了增资时为石涛垫付的200万元增资款，并未扣除公司成立时替石涛支付的100万元验资款。综上，石涛、毕某某均未供证毕某某先期为石涛垫付的100万元从石涛应得的分红中扣除；在股权转让时石涛所持股份的转让价亦系按其持有10%股份计算，并未实际扣除上述100万元；石涛曾供认毕某某为其垫付的100万元实际是送予其的干股。故足以认定石涛并未与毕某某约定用其实际出资的100万元股份收益抵顶毕某某代其支付的100万元投资款（干股），实际亦未予以扣除。石涛及其辩护人的辩解和辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。巨额财产来源不明事实案发后，经核查石涛家庭现有财产总额共计人民币78233970.87元，自1992年以来的家庭消费支出为人民币667655.47元。石涛、王某己家庭收入、石涛的受贿所得、违法所得共计人民币52152604.34元，差额部分共计人民币26749022元，石涛不能说明来源。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、被告人石涛的供述：我家庭财产包括14套房产，其中长春7套、北京3套、成都1套、沈阳2套、农安1套。有两套是用石某甲的名义购买的，一套位于农安、一套位于沈阳。另外还用我女儿石某丙的名义在沈阳市铁西区小北一中路六号买了一家商铺，是张某丙和仲某某办的，大概花了600多万元。在我和王某己名下的银行存款包括外币都是我们的。现金有2000多万均放在华亿红府。此外，石某甲、刘某丁、杨某甲银行账户中可能都有我的存款。在石某甲、匡某某开的银行保管箱里的现金和外币多数也是我的。我与王某己名下有2辆汽车。王某己名下有50万元理财产品，我名下有35万元基金产品和153万元保险产品。我在大连纳思达有803万元的投资，在湖南蒋某某的一家公司有165万元的投资，在深圳房某某的公司有100万元的投资。我在一汽大众和一汽服贸工作期间的工资、资金和分红能有700万元左右，在工商银行和建设银行的外币理财产品利润有5万美元左右，出售大连星海广场附近一套房产，获益50多万元；王某己在长影世纪城卖过一套房产，获益情况不清楚。另外1993年至1998年期间，我还曾与朋友做汽车生意，收入100－200万元。2、证人王某己（石涛之妻）的证言证实：我与石涛家庭财产第一部分是房产，我家有14套房产，其中长春有7套、北京有3套、成都有1套、沈阳有2套、农安有1套。这些房子大多数都在我和石涛名下，有两套是用石某甲名义买的，一套位于农安县、另一套位于沈阳市。位于沈阳市铁西区小北一中路六号的商铺，用我女儿石某丙的名义买的，是张某丙和仲某某代办的，大概花了600多万元。第二部分是银行存款和现金。我和石涛名下的银行存款包括外币都是我们的，大概有500万元左右，石某甲、匡某某、刘某丁，还有杨某甲银行账户都有我们的钱，但具体数额我记不清楚。在华亿红府存放的现金，还有石涛、石某甲、匡某某的银行保管箱的现金和外币都是我们的钱。第三部分是我和石涛名下的2辆汽车，都是我们自己的。另外，我名下有50万元理财产品，石涛名下有35万元基金产品。石涛名下还有100万元港币和153万元的保险产品。第四部分是我们在外投资持股情况，石涛这些年在外搞了一些投资，具体投入了哪家公司，投入多少钱，我不清楚。我的工资和奖金收入大概有450多万元，2007年我提取了25万元住房公积金，我们单位给我派发了大概47万元的期权收益。2011年9月我把长影世纪村的房子卖了，收益大概160多万元。这套房产购入价格大概是77万元，售价是230万元。为了避税，报产权处的售价是不到20万元。2006年我借给通化市起重运输机械制造有限公司50万元现金，2010年7月份该公司支付我24万元利息款。2011年我买了50万元的理财产品，产品名称是五矿恒大理财产品，获益10万元。3、证人石某甲的证言证实：2011年末或2012年初，石涛让我以我的名义在沈阳市朗日街附近购买了一套万科公司开发的面积90多平方米，价值90多万元的房子。房款是石涛让我用存在我名下的存款支付的。2012年上半年，石涛让我以我的名义在农安县购买了吉钢汽贸公司开发的一个200平方米的商铺，总价款87万元是石涛让我用存在我名下的存款一次性给开发商转的账。2011年10月份到2012年6月份之前，国家审计署对一汽集团公司进行审计。石涛认为他个人账户上的资金额度太大，让我以我的名字开立了几个账户，把他个人账户上的钱转到我的名下。我名下中行北京323＊＊＊5018号、340＊＊7520号，长春中行158＊＊＊1655号银行账户里的资金都是石涛的。石涛当时给我账户转了大概有1900万左右，大部分被我提现交给了石涛，存放在红旗街华亿红府房子里。2012年初，我借我舅妈刘某丁的身份证在长春中国银行开了两个银行账户，把石涛的钱存入200多万元。我还按石涛的授意在建设银行大连分行开立一个保管箱，将石涛交给我的一些美元、欧元、港币等放在保管箱里。4、证人杨某甲（石涛表弟）的证言证实：我本人未在中国银行辽宁省分行营业部开设过账户。2011年上半年，石涛用我的身份证在中国银行辽宁省分行营业部开设过一个银行账户，且一直未归还我的身份证。石涛开户后的存折一直由石涛自己保管，存折的交易情况我不清楚。以我的名义在中国银行辽宁省分行营业部开立的293＊＊＊3298、292＊＊＊2553、312＊＊＊5589三个账户都不是我办理，交易情况我不清楚。我除了将身份证借给过石涛外，再没借过他人。我也没有在北京办理过招商银行卡。5、证人匡某某（石涛妹夫、石某甲丈夫）的证言证实：2011年末或者是2012年初，石涛带我到大连市，在中国银行大连一家支行，用我的身份证开了一个银行存折。2011年末，一汽大众集团公司被国家审计署审计以后，直到2012年5月份，我帮助石涛在北京市和长春市提过大概有200到300万现金，放在长春市红旗街华亿红府4号楼1506室。6、证人刘某丁（石涛舅母）的证言证实：我个人没有在中国银行吉林省分行营业部开设过账户。2012年春天，石某甲借用我的身份证说个人买股票，我就把我的身份证借给了石某甲，石某甲借用了几个月后，把我的身份证归还我。7、证人程某乙的证言证实：2009年5、6月份我与石涛、王某壬按42%、43%、15%的比例出资合伙购买了红旗街万达广场商服幢1单元152商铺，成交价617万多元。8、证人王某壬的证言证实：2009年上半年，我和石涛、程某乙约定按15%、43%、42%的比例出资购买了万达广场商服幢1单元152商铺，成交价617万多元。9、证人房某某（深圳市清水河奇建贸易有限公司法定代表人）的证言证实：2012年初，我准备在深圳市成立一家一汽大众的4Ｓ店，注册资本是1000万元。石涛知道后提出要在新成立的深圳市清水河奇建贸易有限公司持有10%的股份。因为石涛是一汽-大众销售公司的副总，我们公司与一汽-大众销售公司有长期业务上的联系，同时石涛也是一汽-大众销售公司网络管理委员会的主要成员，对网络建设有一票否决权，基于以上原因石涛提出要入股，我就同意了。2012年5月份石涛通过他的同学张某丙给深圳市清水河奇建贸易有限公司的银行账号转款100万元。10、证人张某丙（石涛同学）的证言证实：2012年5月初石涛提出向我借100万元，并给我提供了银行卡号。我去银行给石涛汇款时，发现石涛提供给我的卡号是用我自己身份证开的，但这个卡号我之前并不知情。虽然这样，我还是把钱给石涛打了过去。过了几天，石涛通过银行转账的方式把这100万元还给了我。720＊＊＊9980账户的开户信息是我本人，但不是我开的。2012年5月份石涛曾经借用过我的身份证。我想石涛提供给我的这个卡号可能是那个时间段用我身份证办的。2013年6月，石涛在沈阳鑫丰俪城房屋开发有限公司开发的鑫丰雍景豪城相中了一个商铺，商铺号为24栋1门市，当时我先替石涛垫付的10万元定金。2013年8月下旬，石涛分二次给我240万元，让我替他把房款交上，剩余的钱还我替他交的定金及交契税。2013年9月3日，我到鑫丰雍景豪城的财务部门刷卡把钱交齐。开发票和签订备案合同时，石涛把该商铺登记在他女儿石某丙名下。11、证人仲某某（石涛同学）的证言证实：2013年6月，石涛在沈阳鑫丰俪城房屋开发有限公司开发的鑫丰雍景豪城看中一个“底商”，商铺号为24栋1门市。2013年7月30日石涛打电话让我先替他付100万元房款。我当天用622＊＊＊5287账户给沈阳鑫丰俪城房屋开发有限公司转了100万元。2013年8月4日晚上，石涛来到我家的小区，在他的车上交给我100万元。2013年8月23日上午石涛打电话说他在外地出差，让人给我送300万元用于支付他在沈阳的商铺房款。没多久，石涛的妹夫匡某某在长春中国银行硅谷大街支行大堂交给我300万元。我将这300万元二次转给沈阳鑫丰俪城房屋开发公司，其中用中国银行621＊＊＊5627银行卡转了200万元，用中国建设银行434＊＊＊0092银行卡转了100万元。12、证人蒋某某（湖南省永通集团有限公司董事长）的证言证实：2011年初，石涛和我约定以其表弟杨某甲的名义投资165万元入股我筹办的湖南永通华明汽车销售服务有限公司。2011年4月份，我公司收到上述投资款。13、个人活期明细查询证实：2012年5月23日张某丙434＊＊＊4245账户转入720＊＊＊9980账户100万元。14、深圳市清水河奇建贸易有限公司提供的银行进账单、银行询证回函证实：2012年5月24日720＊＊＊9980账户向深圳市清水河奇建贸易有限公司汇入投资款100万元。15、企业法人营业执照证实：深圳市清水河奇建贸易有限公司成立于2012年5月24日，法定代表人房某某。16、深圳市清水河奇建贸易有限公司章程证实：张某丙（实为石涛）系该公司股东，出资100万元，占公司10%股权。17、招商银行收款回单、湖南永通华明汽车销售服务有限公司提供的记账凭证、明细账证实：2011年4月18日杨某甲向湖南永通华明汽车销售服务有限公司汇入投资款165万元。永通华明汽车销售服务有限公司实收杨某甲投资款165万元。18、湖南永通华明汽车销售服务有限公司提供的验资报告、章程证实：杨某甲系该公司股东。该公司于2011年4月19日已经收到全部股东缴纳的注册资本，其中包括杨某甲汇入的165万元。19、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证证实：湖南永通华明汽车销售服务有限公司成立于2011年4月20日，法定代表人蒋某某。20、湖南永通华明汽车销售服务有限公司提供的资产负债指标采集表、利润表指标采集表、增值税纳税申报表证实：该公司2011年5月前没有产生利润。21、长春市公安局前进大街派出所出具的户籍证明证实：石涛家庭人员为四人。妻子为王某己，长女石某丙，出生于1994年，次女石某丁，出生于2001年。22、长春市统计局出具的长春市城市居民人均消费性支出证实：1992年至2013年长春市城市居民人均消费性支出情况。根据上述证明，石涛家庭四人，截止2013年消费性支出共计为667655.47元。23、证券与黄金买入委托单证实：2009年10月29日石涛认购基金350000元。24、“五矿恒大”代购协议书、王某己456＊＊＊7372账户明细证实：王某己购买了50万元一年期的“五矿恒大项目集合信托计划”，截止案发账户内共有本利550694.44元。25、王某己提供的天安第一城Ｃ25房屋改建、扩建工程款收据证实：改建、装修天安Ｃ25房屋花费装修费1348820元。26、北京市顺义区住房与城乡建设委员会提供的房屋所有权转移登记书、房屋登记受理通知书、房屋权属证书领取凭证、商品房预售合同、销售不动产专用发票、税收缴款书、住宅专项维修资金收据等证实：顺义区后沙峪镇龙之湾嘉园2206－1至3层的所有者为石涛。该房产成交总价为5286507元、契税158595.21元、专项维修基金52865元、物业费67443.21元、缮证费80元及贷款利息等总购入成本为6161262.09元。27、商品房买卖合同、销售不动产统一发票、房屋所有权证证实：石涛、王某己于2011年5月18日购买了长春市天安房地产开发有限公司开发的天安第一城第三期3－32（Ｃ25）座Ｃ单元25号房屋。该房产价款为4466648元。28、商品房买卖合同、销售不动产统一发票证实：石涛、王某己于2009年9月4日购买了天安第一城3－10（Ｃ40）Ｃ40号Ａ商品住宅。房屋价款2711433元。29、商品房买卖合同、销售不动产统一发票、更名申请证实：程某乙、石涛于2010年3月28日购买了吉林省地王置业开发有限公司开发的长春红旗街万达广场商服幢1单元152号房。该商服房价款为6177887元。按石涛、程某乙、王某壬约定的出资比例，石涛出资应为2650000元。30、购房协议书证实：石涛与长春鑫安房地产开发有限公司签订购买该公司开发的位于净月开发区净月分团二期启明花园Ｂ50－1栋别墅，并已交纳房款共计901284元。31、商品房买卖合同、销售不动产统一发票证实：石涛于2008年7月20日购得长春市净月开发区红梅街以东东方之珠水晶湾别墅4幢2单元102室。房屋价款为688315元。32、公有住房个人出资认定表，房屋所有权存根证实：2005年7月4日石涛购买了第一汽车集团公司绿园区杨柳大街以北、安西街以西48－22号楼，个人出资109157.12元。33、商品房买卖合同、付款手续证实：石涛于2010年1月5日购买成都成华房地产开发公司开发的麓山国际社区花园洋房三期三区5幢7单元1号房，房屋总价款2601508元。34、商品房买卖合同、交款凭证证实：2013年9月12日石涛之女石某丙购买沈阳市铁西区小北一中路6号鑫丰雍景豪城24幢网点1号房。房屋价款6119600元。35、商品房买卖合同证实：石某甲于2012年3月23日购买沈阳万科金域蓝湾房地产开发有限公司开发的东陵区朗日街万科金域蓝湾43＃9－6号2－16－1房屋。该房屋总价款为974658元。36、商品房买卖合同、吉林省金钢房地产开发有限公司出具的收据证实：石某甲于2012年3月20日购买了吉林省金钢房地产开发公司开发的农安县农安镇工业集中区吉林·金钢汽贸城1幢1－2层24门号房。价款为802521元。37、北京市商品房买卖合同证实：石涛于2008年11月21日与中冀乐业（北京）房地产开发有限公司签订购买北京经济技术开发区荣华南路16号Ａ座2009号房屋的合同，总价款883186元。38、长春市公安局交通警察支队车辆管理所出具的车辆信息查询记录、石涛银行卡交易记录证实：石涛、王某己名下各有一台奥迪轿车，石涛名下的轿车购入款为287426元。39、王某己提供的汇丰银行保单一份证实：石涛于2011年2月19日购买汇丰银行100万港币的保险产品，每期保费为163210元港币。截止案发实际缴费489630元港币（折合人民币为390969.56元）。40、光大永明人寿保险公司北京分公司提供的人身保险投保书、款项划付申请证实：石涛于2013年8月14日在光大永明人寿保险公司北京分公司投保人身险，已经趸交保费1530000元。41、吉林省人民检察院扣押财物清单证实：2013年11月29日、11月5日、11月23日、11月25日侦查人员扣押石涛所有的人民币20235500元、港币20万元、美元21.6万元、欧元234635元，折合人民币共计23664366.44元。42、中国银行股份有限公司北京朝外大街支行出具的个人账户余额查询清单证实：石某丙158＊＊＊0435号账户余额为243.35元，158＊＊＊5892账户余额为13016.76元，共计13260.11元。43、中国建设银行吉林省分行出具的个人账户余额查询清单证实：石某丙622＊＊＊0039账户余额为306.57元。44、中国建设银行北京市朝阳支行出具的查询记录证实：石某丙账户余额为150000元。45、中国银行辽宁省分行存款历史交易明细证实：杨某甲名下312＊＊＊5589、293＊＊＊3298两个账户内没有余额，292＊＊＊2553账户余额为621000元。46、中国银行北京中银支行账户余额打印清单证实：石某甲名下323＊＊＊5018账户内余额为165600元。47、中国银行北京光华路支行余额打印清单证实：石某甲名下340＊＊＊7520账号内余额为534318.75元。48、中国银行吉林省分行提供的存款历史交易明细清单证实：石某甲名下158＊＊＊1655账号内余额为333570元。49、中国银行长春前进大街支行提供的查询存款份额通知书证实：刘某丁名下162＊＊＊4605账户内余额为2000378.89元。50、中国建设银行吉林省分行出具的个人存款信息查询证实：截止2013年10月29日，石涛在吉林省建设银行共有9个有效人民币账户，余额共为543946.67元；共有1个有效外币账户，余额为66333.23美元。王某己在建设银行共有7个有效人民币账户，余额共为132655.95元；共有1个有效外币账户，余额共为166.55港币。51、招商银行账户交易明细表证实：石涛账户内余额为31955.42元。52、中国农业银行借记卡资料查询证实：王某己账户余额为82.13元。53、吉林银行长春高新开发区支行出具的历史账号查询明细表证实：王某己账户余额为281.46元。54、中国工商银行珠海分行、长春光明路支行出具的查询记录证实：石涛在工商银行内存款的余额为23167.17元。55、中国工商银行长春光明路支行出具的查询记录证实：王某己在工商银行内存款的余额为881元。56、中国银行吉林省分行出具的查询记录证实：王某己在中国银行内存款余额共计839036.75元。石涛在中国银行吉林省分行共有33个有效账号，余额共7742062.76元；有效外币账号6个，余额中英磅267.94元、港币21503.99元、欧元10452.44元、美元1293.46元。57、中国银行北京市分行出具的查询记录证实：石涛在中国银行北京市分行内存款余额为2872367.12元。58、中国建设银行北京市朝阳支行出具的查询记录证实：石涛在该行两个账户，余额为108.99元。59、吉林省人民检察院协助冻结存款、汇款、股票、债券、基金份额通知书回执证实：2013年12月12日、2014年1月3日中国银行北京光华路支行、北京中银大厦支行、大连中心广场支行、辽宁省分行、长春新民大街支行；中国建设银行大连市分行、长春西安大路支行；中国工商银行大连市分行已将石涛、石某甲名下的存款、汇款、股票、债券、基金份额全部冻结；中国银行长春前进大街支行已将刘某丁名下162＊＊＊4605账户冻结。60、吉林省人民检察院协助查封通知书回执证实：2014年1月14日侦查机关已将成都市万密镇麓山大道二段20号副19号5栋2单元1层1号查封；2014年1月6日已将北京市开发区荣华路16号1幢20层Ａ座2009查封；已将顺义区后沙峪镇龙之湾嘉园2206－1至3屋全部房产查封；已将三亚凤凰水城Ａ区Ａ1、Ａ2、Ａ3公寓楼查封。61、房屋所有权证存根、销售不动产统一发票、商品房买卖合同证实：王某己以773077元的价格于2006年11月18日购买长影村三期第21幢2单元703号房，以2300000元出售给了郑某丙，获益1526923元。62、平安养老保险股份有限公司吉林分公司提供的退保情况说明证实：石涛在平安养老保险股份有限公司吉林分公司获得退保收入533223.43元。63、中国移动通信集团吉林有限公司出具的王某己的收入证明证实：自1991年至2014年4月王某己的工资、奖金收入共计4659949元。64、一汽-大众汽车有限公司、长春第一汽车服务贸易有限公司出具的石涛的收入证明证实：1992年至2014年3月石涛在一汽-大众销售公司工作期间收入为5533218元；在第一汽车服务贸易有限公司工作期间收入为453442元，共计5986660元。65、中国移动通信集团吉林有限公司提供的期权行权情况证明证实：王某己2005年至2007年共有出售股份收入468177.63元。66、通化市起重运输机械制造有限责任公司出具的证明证实：2006年7月该公司曾向王某己借款50万元。截止2010年7月份共计支付王某己利息24万元。67、长春市公积金管理中心绿园区分中心提供的石涛公积金明细、王某己提供的住房公积金明细证实：2007年7月5日王某己曾支取公积金25万元；石涛于2006年7月25日曾提取公积金24.7万元，合计49.7万元。68、中国外汇交易中心公布的人民币汇优率中间价公告证实：2013年1至12月份人民币对美元、欧元、港币等的中间价。关于石涛提出一汽-大众汽车有限公司提供的其工资、奖金收入偏低的辩解。经查，石涛的工资、奖金收入系一汽-大众汽车服务有限公司劳资部门出具。石涛提出的辩解没有事实依据，故本院不予采纳。本案事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被告人石涛的供述：我于2008年9月至2012年8月任一汽-大众销售公司执行副总，分管市场部、网络部、服务部。市场业务包括：产品战略、客户关系、广告。售后服务业务包括：产品责任、汽车备件、技术管理、现场管理。网络业务包括：网络管理、网络发展，还有制定相关的营销策略与管理。同时辅助总经理进行日常管理工作。2、企业法人营业执照、外商投资企业批准证书证实：中国第一汽车集团公司（第一汽车制造厂）系国有企业；一汽-大众汽车有限公司系中外合资企业。一汽-大众销售有限责任公司系一汽-大众汽车有限公司的全资子公司，经营范围包括销售大众品牌轿车和奥迪品牌轿车等。3、中国第一汽车集团公司（2007）一汽集团组字101号关于推荐撤回单某某等任职的函、（2008）一汽集团组字202号关于推荐石涛等任职的函证实：2007年7月15日中国第一汽车集团公司向一汽-大众汽车有限公司推荐石涛任销售公司执行副总经理，同日获得中共中国第一汽车集团公司委员会组织部和总经理的同意。4、中国第一汽车集团公司一汽集团组人字（2012）427号关于推荐石涛等任职的函证实：2012年8月29日中国第一汽车集团公司向长春第一汽车服务贸易有限公司推荐石涛任副总经理。5、中共一汽-大众汽车有限公司纪委提供的石涛的个人信息、岗位职责说明、经理人员出任审批表证实：石涛2003年3月任销售公司客户服务中心科长、2004年7月任销售部副部长、2006年3月9日任副总经理；石涛于2007年7月至2012年9月任一汽-大众销售公司执行副总经理，主管战略计划部。直接主管大众品牌市场与战略、网络与培训、售后服务。6、常住人口信息查询证实：石涛出生于1969年5月27日，涉案时达到完全刑事责任年龄。7、侦查机关出具的“10.10”专案赃款收缴情况的说明证实：石涛家属已将石涛受贿所得31099981.29元、巨额财产来源不明犯罪数额26749022元、非法所得3115520元，合计60964523.29元全部上缴。其中侦查机关扣押现金及外币，共计折合人民币23707796.79元；一汽纪委收缴500000元；查封北京龙湾房产价值6161262.09元；杨某甲卡缴722834元；石某甲卡缴6636823元；清退企业股份8031040元；成都房产2682849.11元；石某甲名下房产两处共计1777100元；王某己缴纳赃款10296818.30元；王某己奥迪汽车价值448000元。8、案件来源和侦破经过证实：吉林省纪委在查办其他案件过程中掌握石涛涉嫌收受李某甲等17人贿赂问题。2013年10月10日，省纪委、省检察院对石涛涉嫌受贿案同步立案，省纪委对石涛进行“双规”。其他受贿事实均为石涛主动交代。此外，在案件初查阶段，检察机关查明石涛家庭财产折合人民币78881501.31元。9、吉林省人民检察院侦查一处出具的情况说明证实：石涛在本案侦查期间虽然主动向中纪委一汽巡视组提及其他人涉及的经济犯罪线索，但其提供的线索不具体，未对其他案件的侦破起到实际作用，不具有立功量刑情节。关于石涛及其辩护人提出石涛没有职务便利，没有为请托人谋取利益的辩解和辩护意见。经查，刑法第三百八十五条第一款规定的“利用职务上的便利”，既包括利用本人职务上主管、负责、承办某项公共事务的职权，也包括利用职务上有隶属、制约关系的其他国家工作人员的职权。担任单位领导职务的国家工作人员通过不属于自己主管的下级部门的国家工作人员的职务为他人谋取利益的，亦应当认定为“利用职务上的便利”为他人谋取利益。“为他人谋取利益”即包括实施和实现阶段，也包括承诺阶段。明知他人有请托事项而收受对方财物，视为承诺为他人谋取利益。在案经庭审举证、质证的证据证明石涛于2007年7月15日由国有企业一汽集团推荐任一汽-大众销售公司执行副总经理，分管战略计划部，直接下级为大众品牌市场与战略部、大众品牌网络与培训部、大众品牌售后服务部。本案请托人或为一汽大众品牌经销商或为广告商、工具提供商，上述人员利用各种机会给予石涛财物，目的均是为了获得或感谢石涛利用担任一汽-大众销售公司执行副总经理的职务便利，为其生意提供帮助，而石涛也明知上述人员的意图和款项的性质。石涛与上述人员的经济往来，与其职权和地位具有直接关系。故石涛及其辩护人提出石涛没有职务便利，没有为请托人谋取利益的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于石涛及其辩护人提出石涛收受陕西天一汽车销售服务有限公司孟某某送予的150万元，并非188万元；收受陕西鹰之杰汽车贸易有限公司曹某丙送予的20万元，并非30万元；收受大连汽贸集团汽车销售服务有限公司邹某某送予的20元，并非38万元；收受吉林省瑞琪科贸有限公司于某甲10万元；收受辽宁惠华汽车集团有限公司戴某某1万美元，并没收受35万元；没有收受哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司傅某某的钱款；收受长春通立汽车商贸有限公司宋某某2、3万元，并非8万元的辩解和辩护意见。经查，石涛在侦查阶段曾供认多次收受孟某某送予的188万元，收受曹某丙送予的30万元，收受邹某某送予的38万元，收受于某甲送予的10万元，收受戴某某送予的35万元和1万美元，收受傅某某送予的5万元，收受宋某某送予的8万元，且供述的时间、地点、每次的数额与证人孟某某、曹某丙、邹某某、于某甲、戴某某、傅某某、宋某某等人的证实一致，足资认定。故石涛的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于石涛的辩护人提出石涛收受戴某某、宋某某财物时不具有国家工作人员身份的辩护意见。经查，一汽-大众销售公司系中外合资企业一汽-大众汽车服务公司的全资子公司。石涛所任辽鲁区域销售经理期间、客户服务中心科长、销售部副部长职务均系一汽-大众汽车有限公司经管会会议研究任命，应认为为具有国家工作人员身份，故辩护人的此点辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于石涛及其辩护人提出石涛具有自首、坦白情节的辩解和辩护意见。经查，本案经庭审举证、质证的证据证明石涛系在办案机关已掌握其部分受贿线索的情况下，交代全部受贿事实。依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条规定，对其受贿犯罪不能认定自首。侦查机关出具的石涛归案情况说明证明在本案初查阶段，检察机关已经查明石涛家庭财产折合人民币78881501.31元，故对其巨额财产来源不明犯罪亦不能认定为自首。石涛在被采取强制措施期间，主动向司法机关交代其他受贿犯罪事实，如实供述其巨额财产来源不明犯罪事实，系坦白。故石涛及其辩护人提出石涛具有自首情节的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人提出石涛具有坦白情节的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出石涛及其亲属主动退还全部赃款的辩护意见。经查，公诉机关提供的赃款收缴情况体现石涛的家属仅退回了部分赃款，尚有部分系侦查机关扣押追缴。故此点辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于石涛及其辩护人提出石涛具有立功情节的辩解和辩护意见。经查不实，故本院不予采纳本院认为，被告人石涛身为国家工作人员，利用职务便利，多次收受他人财物折合人民币30334795.29元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪，且受贿数额特别巨大。石涛的家庭财产和支出明显超过合法收入，差额特别巨大，本人不能说明来源，其行为亦构成巨额财产来源不明罪。鉴于石涛归案后能如实交代办案机关不掌握的其他受贿犯罪事实，如实供认巨额财产来源不明犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。案发后，石涛的亲属主动退还部分赃款，可酌情从轻处罚。石涛在案件宣判前一人犯数罪，依法应当并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百九十五条第一款、第六十九条、第六十七条第（二）、（三）款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人石涛犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑八年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人石涛的受贿犯罪所得人民币30334795.29元；巨额财产来源不明人民币26749022元，依法没收，上缴国库；三、被告人石涛的非法所得人民币3115520元依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张卫疆代理审判员张春明代理审判员王妍二〇一五年一月二十日代理书记员王运舟

낖月英犯故意杀人罪一审刑事判决书湖南省长沙市望城区人民法院刑事判决书（2015）望刑初字第00225号：长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉（2015）218号起诉书指控被告人肖月英犯故意杀人罪，于2015年10月28日向本院提起公诉。本院于2015年10月28日受理后，依法适用普通程序进行审理，组成合议庭，于2015年12月3日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派助理检察员杨佳明出庭支持公诉。被告人肖月英及其辩护人禹双来到庭参加了诉讼。本案现已审理终结长沙市望城区人民检察院指控：被害人苏某己祥系被告人肖月英的配偶。苏某己祥长期瘫痪在床需要贴身照顾，而苏某己祥经常辱骂肖月英，因此苏某己祥与肖月英常有口角纠纷，肖月英便怀恨在心。2015年5月19日，苏某己祥再次辱骂肖月英，肖月英便萌生了杀害苏某己祥的想法。第二日凌晨2点钟左右，肖月英趁苏某己祥熟睡时，从自家堂屋液化气灶旁拿一把铁锤进入苏某己祥的卧室，用锤子猛锤苏某己祥的头部数下，将苏某己祥锤死在卧室的床上。作案后，肖月英将作案用的铁锤丢弃于自家屋前的池塘后逃跑。经鉴定，苏某己祥系被他人持钝器打击头面部，导致严重颅脑损伤而死亡。2015年5月20日下午18时许，公安机关将被告人肖月英抓获归案。归案后，肖月英在侦查、审查起诉阶段皆如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人肖月英的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。肖月英具有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。公诉机关据此提起公诉，请求依法判处。在庭审中，被告人肖月英对于起诉书中指控其犯罪的事实没有提出异议和辩解意见。其辩护人提出被告人肖月英长期照顾被害人苏某己祥，且无前科，认罪态度较好，依法可以从轻处罚的辩护意见。经审理查明：被害人苏某己祥与被告人肖月英系夫妻。苏某己祥于1992年开始患有筋骨内风湿，需借助拐杖方能行走，后因病情加重，2006年开始瘫痪在床无法下地行走，一直由肖月英照顾。苏某己祥患病后性情变差经常辱骂肖月英，肖月英因长期照顾苏某己祥心生怨恨，偶尔也打骂苏某己祥，双方时常产生口角纠纷。村干部及亲友多次进行过协调，夫妻关系一直不好。2015年5月19日中午，苏某己祥再次辱骂肖月英，晚上又继续辱骂肖月英，肖月英便萌生了杀害苏某己祥的想法。第二日凌晨2点钟左右，肖月英趁苏某己祥熟睡之际，从自家堂屋液化气灶旁拿一把铁锤进入苏某己祥的卧室，用锤子朝苏某己祥头部右边的太阳穴猛锤数下，将苏某己祥杀害在其卧室的床上。之后，肖月英将作案用的铁锤丢弃于自家屋前的池塘，后离开家中。经长沙市望城区公安局物证鉴定室鉴定，苏某己祥系被他人持钝器打击头面部，导致严重颅脑损伤而死亡。2015年5月20日下午18时许，公安机关将被告人肖月英抓获归案。归案后，肖月英如实供述了自己的罪行。案发后，被告人肖月英的儿子苏某丙及部分村民出具了请求对被告人肖月英从轻判处的报告，并提出被告人肖月英患有××，无民事行为能力。2015年6月10日，湘雅二医院司法鉴定中心受长沙市望城区公安局的委托，对被告人肖月英是否患有××、实施危害行为时有无刑事责任能力进行鉴定，并于同月19日出具了“被告人肖月英目前未发现有××，实施危害行为时具有完全刑事责任能力”的鉴定意见。证明上述事实的证据有：1、被告人肖月英杀人所使用锤子的照片，证明：被告人肖月英杀害被害人苏某己祥所使用的作案工具。2、书证受案登记表、立案决定书，证明：本案的立案情况。户籍证明、无违法犯罪记录证明，证明：被告人肖月英已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，被告人肖月英在案发前无违法犯罪记录，现实表现一般。抓获经过，证明：2015年5月20日，公安机关在长沙市望城区乔口镇柳林江边的一个凉亭内将正在睡觉的肖月英抓获归案，并依法将其传唤至长沙市望城区公安局，经讯问，肖月英对杀害其丈夫苏某己祥的犯罪事实供认不讳。请求从轻处理的报告，证明：被告人肖月英的儿子苏鹏及当地村民请求从轻处理被告人肖月英的事实。扣押决定书、扣押物品清单，证明：公安机关将被告人肖月英杀害被害人苏某己祥所使用的锤子依法扣押的事实。3、证人证言（1）证人苏某甲的证言：2015年5月20日，我和姐姐、妈妈一起在去伯伯苏某己祥家中，发现苏某己祥死在了自己的床上，当时苏某己祥满头是血；苏某己祥十几年前因风湿引起全身肢体瘫痪、变形，主要是靠轮椅外出行动；当时苏某己祥死亡的时候是面向门口处侧睡的，被子是从背部处盖至腰部位置，盖了半边身子，下身只穿了一条内裤，而上身则穿了一件深色的上衣；苏某己祥瘫痪后一直都是肖月英在照顾，其在苏某己祥死亡后一直没有出现。（2）证人苏某乙的证言：我是第一个进入到案发现场的人；我当时看到被害人苏某己祥时其身体是朝左边侧躺着的，手脚都蜷缩起来了，头下面还枕了一包香烟，我用手摸了一下被害人的手，发现被害人苏某己祥的手是冰凉的，已经没有了生命特征。（3）证人苏某丙的证言：苏某丙是被告人肖月英和被害人苏某己祥的儿子；肖月英与苏某己祥经常吵架，肖月英还曾殴打过瘫痪在床的苏某己祥。（4）证人苏某丁的证言：苏某丁是苏某己祥的亲戚，并且家也住苏某己祥家旁边；肖月英和苏某己祥经常吵架。证人苏某戊的证言：我到苏某己祥家的时候，听到苏某己祥的两个侄女和苏某己祥的弟媳妇三个人在喊“救命”，说苏某己祥死了，我到苏某己祥的卧室查看后发现苏某己祥对着房间门这边侧卧在床上，满脑袋都是血，太阳穴上有个洞；肖月英和苏某己祥平时的夫妻关系不好，近几年，肖月英还打过苏某己祥。上述证人证言，证明：案发现场的情况、被害人苏某己祥生前的身体状况以及与被告人肖月英的关系。4、被告人肖月英的供述：（1）我老公苏某己祥从92年就瘫痪在床，屋里的事情靠我一个人做，我好不容易才把两个小孩拉扯大，但是老公不相信我，经常骂我，导致我和老公的关系不好。我老公不相信我的为人，长期怀疑我，致使我心里非常不舒服，进一步恶化了我和苏某己祥的关系。（2）2015年5月19日晚上19时许，我在床上休息，我和苏某己祥是分床睡的，苏某己祥骂我没有人要，要我安化原来的老公接我走，我要苏某己祥不要这样骂人，苏某己祥不听反正就是不停的骂我，而且我屋里没有饭吃了，屋里没有一粒米了，苏某己祥不给钱给我用，要我到外面去找老公，有事没事就找岔子骂我，我实在是受不了，我就跟苏某己祥说：“你会要四脚朝天的”。（3）2015年5月19日晚上10点多，我在屋旁边的花园坐了将近1个小时，然后我就回家睡觉了。回到家的时候苏某己祥睡着了，我也就上床睡觉了，我一直没有睡着，一直躺在床上，在犹豫要不要搞死苏某己祥。我在床上想了两个小时左右，还是决定杀死他，我估计苏某己祥应该是睡着了，这时已经到了2015年2月20日凌晨两点钟左右。于是我起床在我家堂屋里做饭的液化气地方拿了一把锤子。我悄悄摸进苏某己祥的房间，我进苏某己祥的卧室后绕过苏某己祥的床铺，苏某己祥左半身侧卧在床上，脸对着门这边，于是我就用手中的锤子狠狠的打在苏某己祥头部右边的太阳穴上，打完之后我就感觉到苏某己祥的血喷溅到了我的脸上。我打完之后苏某己祥没有一点反应，于是我又用锤子打击了苏某己祥头部一下，这次锤子打在了苏某己祥的太阳穴往上一点的右侧头部上，这一下我明显感到苏某己祥被打的血喷溅到了墙上了。我见苏某己祥没有反应我就又用锤子打了苏某己祥右后脑勺一下，这一下也打出了血，后面这两下也是用了我最大的力气打的。我不知道苏某己祥具体伤得怎么样，我只知道我出来的时候苏某己祥已经没有反应了，我认为他已经死了，我用锤子打了他之后我就径直走出了他的房间，到了我屋前的池塘边，先将锤子丢在了池塘里，然后用池塘里的水洗干净脸上的血就走路到了乔口镇上，当时我穿的衣服上、裤子上都喷溅了血迹。之后我就在乔口镇的万福宫附近睡了一觉，之后你们就把我抓住了。证明：被告人肖月英杀害被害人苏某己祥起因、动机以及在2015年5月20日凌晨二点左右，趁苏某己祥睡熟之际，用铁锤对准苏某己祥的太阳穴将苏某己祥锤死的详细过程。5、鉴定意见（1）物证检验报告，证明：肖月英上衣可疑血迹、鞋子上可疑血迹、中心现场门帘上可疑血迹、中心现场被子上血迹、墙上血迹、南侧卧室门帘上血迹、北卧室门板上和南墙上血迹均系被害人苏某己祥所留；肖月英裤子上的可疑血迹含混合基因型，含有肖月英和被害人苏某己祥的血迹。（2）法医学尸体检验鉴定书，证明：死者苏某己祥系被他人持钝器打击头面部，导致其严重颅脑损伤而死亡。（3）司法鉴定意见书，证明：被告人肖月英未发现患有××，实施杀害被害人苏某己祥时具有完全刑事责任能力。（4）尸体检验照片，证明：被害人苏某己祥死亡的事实。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录提取笔录，证明：（1）长沙市望城区公安局民警依法提取了被告人肖月英作案时所穿的衣服、裤子和拖鞋的事实；（2）2015年5月21日，长沙市望城区公安局民警根据被告人肖月英的指认，在肖月英家门前的池塘里提取了其作案所使用的锤子的事实。现场勘验检查工作记录及现场方位示意图，证明：犯罪现场的概貌。（3）现场照片，证明：犯罪现场的概貌。指认现场笔录及照片，证明：被告人肖月英对犯罪现场进行了指认的事实以及犯罪现场的概况。7、视听资料、电子数据（1）同步录音录像光盘，证明：公安机关依照法定程序对被告人肖月英进行讯问，程序合法，无刑讯逼供的行为。（2）指认现场录音录像光盘，证明：被告人肖月英对作案现场进行指认的事实，程序合法，符合法律的规定。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人肖月英因家庭矛盾故意杀害被害人苏某己祥，其行为已构成故意杀人罪，应依法惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案系因婚姻家庭矛盾引发，被告人肖月英归案后能如实供述自己的罪行，且被害人苏某己祥的亲属请求对被告人肖月英从轻处罚，依法可以在有期徒刑幅度内量刑。综上所述，对被告人肖月英依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人肖月英犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月20日起至2030年5月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋晖人民陪审员曾丽丹人民陪审员蔡铭杰二〇一五年十二月三日代理书记员张妙奇

陈某犯销售假药罪一审刑事判决书山西省阳城县人民法院刑事附带民事判决书（2018）晋0522刑初303号：阳城县人民检察院以阳检刑刑诉（2018）277号起诉书指控被告人陈某犯销售假药罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。在诉讼过程中，阳城县人民检察院以阳检刑附民公诉（2018）第2号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起公益诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。阳城县人民检察院指派检察员刘福元出庭支持公诉，指派检察员刘欢社代表公益诉讼起诉人出庭参与公益诉讼，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结阳城县人民检察院指控，2017年9月、12月，被告人陈某在任阳城县芹池镇游仙村卫生所负责人期间，未履行医疗机构购进药品必须建立并执行进货检查验收制度的法定职责，在未验明药品合格证明和其它标识，未查验供货方资质并索要购进票据的情况下，两次从闫某（另案处理）手中购进标示生产企业为美国威尔康生物科技发展有限公司的艾力达2盒、标示生产企业为香港威龙生物科技开发有限公司的硬十天2盒、标示生产企业为上海端姿生物科技有限公司的金伟哥ＶＧＡ2盒、标示生产企业为香港天龙生物科技有限公司的硬到底2盒、一炮到天亮2盒、标示生产企业为中美合资维尔康生物制品有限公司的ＡＬＳＴＯＮ（奥斯顿红色伟哥）2盒、标示生产企业为郑州瑞丰医药科技有限公司的痛除根胶囊20盒、咳喘灵胶囊20盒、标示生产企业为青海宏达保健品有限公司的牙痛立可停15盒、标示生产企业为桂林南药股份有限公司的复方甘草片10瓶。已销售硬十天1盒、硬到底1盒、ＡＬＳＴＯＮ（奥斯顿红色伟哥）1盒、痛除根胶囊14盒、牙痛立可停14盒、咳喘灵胶囊18盒、复方甘草片10瓶，销售金额总计524元，非法获利69元。经晋城市食品药品监督管理局认定，涉案的艾力达、硬十天、金伟哥ＶＧＡ、硬到底、一炮到天亮、ＡＬＳＴＯＮ（奥斯顿红色伟哥）、痛除根胶囊、咳喘灵胶囊、牙痛立可停、复方甘草片应按假药论处。公诉机关认为，被告人陈某违反国家药品管理法规，未履行法定职责，在未验明药品合格证明和其它标识的情况下购进假药进行销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任。当庭建议对被告人在拘役六个月以下幅度内量刑，并处罚金，没收违法所得。附带民事公益诉讼起诉人诉称，陈某违反《中华人民共和国药品管理法》第二十六条、《中华人民共和国药品管理法实施条例》第二十六条的规定，在未建立执行进货检查验收制度，验明药品合格和其他标示、无药品购进记录的情况下，从闫某处购进假药予以销售，致使消费者服用了假药，侵害了消费者的身体健康权，使社会公共利益受到侵害，应当承担相应的侵权责任。请求判令被告人陈某在阳城县县级新闻媒体上赔礼道歉。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并同意公益诉讼起诉人的诉讼请求。其辩护人的意见是，对公诉机关指控的罪名及事实不持异议。同时认为被告人销售的对象主要是本村人员，范围小，被告人能认罪，认罚，得到了部分购药人员的谅解，已经受到了药监局的行政处罚，被告人身体残疾，建议对被告人适用缓刑或免予刑事处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人陈某在案发后，向部分购买假药的村民赔礼道歉，取得了谅解。上述事实，被告人陈某在开庭审理中亦无异议，并有物证照片，立案决定书、营业执照复印件、闫某销售清单及笔记本记录、陈某户籍证明、转账记录、归案情况说明、谅解书等书证，证人闫某证言，晋城市食品药品监督管理局的鉴定意见，搜查笔录、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某违反国家药品管理法规，未履行医疗机构购进药品必须建立并执行进货检查验收制度的法定职责，在未验明药品合格证明和其它标识的情况下购进假药进行销售，其行为构成销售假药罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实、充分，本院予以支持。被告人作为医疗机构的工作人员销售假药，应当酌情从重处罚。被告人能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人向部分购买假药村民赔礼道歉，得到部分村民谅解，可酌情从轻处罚，辩护人的相关意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈某销售假药侵犯了不特定消费者的合法权益，损害了社会公共利益，应承担相应的民事责任。附带民事公益诉讼起诉人依照《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条，向本院提起刑事附带民事诉讼，要求被告人陈某在阳城县县级新闻媒体上赔礼道歉的诉讼请求，符合法律规定，本院予以采纳。药品作为一种特殊的商品，是用来治疗、预防和诊断人疾病的产品，关系到公民的身体健康和生命安全。销售假药的行为无疑是对他人生命、健康的亵渎和漠视，该类犯罪应当依法被处以监禁刑，才能有力威慑、教育被告人及社会上其他可能犯罪的人，使他们不至走上危害公民生命健康的犯罪道路。辩护人要求对被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。为打击犯罪，维护国家的药政管理制度，保护公民的生命权、健康权，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第四项、第十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条之规定，判决如下一、被告人陈某犯销售假药罪，判处拘役一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。二、责令被告人陈某在本判决生效后三十日内在阳城县县级新闻媒体上公开赔礼道歉（登报内容须经本院审核认可）。三、违法所得五百二十四元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长马晨啸人民陪审员杨海胜人民陪审员宋海霞二〇一九年二月二十八日书记员乔彩霞

安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2020）皖1621刑初251号公诉机关安徽省涡阳县人民检察院。被告人李发伟，又名李法伟，男，汉族，1970年5月18日出生于安徽省利辛县，小学文化，系新疆博大宏祥农业有限公司法定代表人，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米**。因涉嫌犯抢劫罪、盗窃罪于2019年5月5日被利辛县公安局刑事拘留，同年6月6日被利辛县人民检察院以涉嫌犯窝藏罪、销售赃物罪批准逮捕，次日由利辛县公安局执行逮捕。因涉嫌向国家工作人员行贿于2019年8月8日被涡阳县监察委员会留置。现羁押于涡阳县看守所。辩护人李文广，新疆明强律师事务所律师。涡阳县人民检察院以涡检刑诉﹝2020﹞255号起诉书指控被告人李发伟犯行贿罪，于2020年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月22日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人李发伟及其辩护人李文广到庭参加诉讼。现已审理终结。涡阳县人民检察院指控：被告人李发伟为谋取不正当利益，送给时任利辛县公安局副局长、利辛县城管执法局局长王纯青共计10万元。其中李发伟于1998年给王纯青行贿3万元，2018年给王纯青行贿5万元，2007年给王纯青行贿2万元。公诉机关针对上述指控事实，提交了书证、现场勘查笔录、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据。据此认为，被告人李发伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条的规定，应以行贿罪追究刑事责任。被告人李发伟具有坦白情节、且自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年至一年三个月。被告人李发伟对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出1、李发伟受人之托送给王纯青3万元，事后李发伟自己出钱已退还给受托人，李发伟并未获得任何不当利益。2、2015年上半年李发伟给王纯青5万元想在老家盖房，是想获得利益未获得利益，不构成犯罪。3、2017年10月李发伟向王纯青女儿赠送的2万元，不属于行贿。4李发伟具有坦白，自愿认罪认罚情节，无犯罪前科，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。经审理查明：被告人李发伟为谋取不正当利益，送给时任利辛县公安局副局长、利辛县城管执法局局长王纯青共计10万元。具体事实如下：（一）1998年左右，利辛县公安局民警王纯青在办理李发伟案件过程中与李发伟认识并熟悉。2007年底至2008年初，利辛县阚疃镇汪明路因涉嫌贩毒等罪被利辛县公安局刑警大队立案。汪明路姐夫杨凤堂得知李发伟和时任县公安局副局长王纯青关系不错，请李发伟找王纯青帮忙从轻处罚。后杨凤堂准备3万元联系李发伟一起到王纯青家楼下后，杨凤堂将3万元交给李发伟，李发伟到王纯青家中将3万元送给王纯青，王纯青承诺帮忙并收下3万元。后汪明路被判处死缓，杨凤堂认为给王纯青送礼没起作用，要求李发伟退钱，李发伟安排其家属汪琳退给杨凤堂3万元。（二）2015年上半年，李发伟联系时任利辛县城管局局长王纯青，在王纯青车上，李发伟想在永兴镇老家阜蒙新河路口建门面房，请王纯青给予帮助协调关系，并送给王纯青5万元，王纯青答应帮忙并收下5万元。后来由于资金等问题，李发伟未能在永新镇老家建门面房。（三）2017年10月，李发伟从新疆到南京、苏州等地游玩，李发伟到苏州后，为了继续和王纯青处好关系，向王纯青要了王皓月（系王纯青女儿）的联系方式，后李发伟交给王皓月2万元。王纯青得知此事后，向李发伟表示感谢。2017年12月4日，王皓月通过其工行卡将其中的19200元转给王纯青家属孙梅。上述事实，被告人李发伟在开庭审理过程中无异议，并有物证、书证户籍信息、刑事判决书、指定管辖决定书等书证、证人杨凤堂等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李发伟为谋取不正当利益向司法工作人员行贿，影响司法公正及给予国家工作人员以财物，数额较大的行为已构成行贿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人所提李发伟给王纯青3万元不属于行贿罪的辩护意见。经查，被告人李发伟事后在受托人的要求下，自己出资将该款退还给受托人，李发伟提出具体的请托事项，王纯青已承诺提供帮助，李发伟行贿给王纯青的行为已经完成，李发伟主动退还杨凤堂3万元，不影响其行贿罪已构成的事实，故对辩护人的该节辩护意见不予采纳；辩护人提出给王纯青行贿5万元未实际获得非法利益，不构成行贿罪的辩护意见。经查，李发伟为获取非法利益行贿给受贿人的犯罪行为已实施完成，行贿罪的构成并不以行贿人是否取得非法利益为构成要件，故对辩护人的该节辩护意见，不予采纳；对辩护人所提李发伟赠与王纯青女儿2万元的行为不构成行贿罪的辩护意见。经查，李发伟供述为继续和王纯青保持关系，其送给王纯青女儿2万元目的是为以后继续取得非法利益，且在送该款前已与王纯青联系，王纯青予以默认，李发伟的行贿构成行贿罪，故对辩护人该节辩护意见，不予采纳。鉴于李发伟具有坦白情节，并自愿认罪认罚，可依法对其从轻处罚。对辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳；公诉机关量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人李发伟犯行贿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2020年8月4日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长李春杰审判员刘影人民陪审员王防震二〇二〇年六月十九日书记员王雪竹附：相关法条第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

뢫告人杜某甲犯销售假药罪一审刑事判决书陕西省洋县人民法院刑事判决书（2015）洋刑初字第00098号：洋县人民检察院以洋检公诉刑诉（2015）78号起诉书指控被告人杜某甲犯销售假药罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院适用简易程序立案审查，后于2015年6月5日转为普通程序。依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。洋县人民检察院检察员梁斌、王广顺出庭支持公诉，被告人杜某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结洋县人民检察院指控，2013年夏季以来，被告人杜某甲在洋县北城路经营成人用品店，销售“伟哥二代”、“美国伟哥”等多种产品。2014年8月5日，洋县食品药品监督管理局书面告知其应依法经营，严禁销售假药。2014年9月19日，监管部门在执法检查中发现，该杜店内仍存在违规经营，即依法扣押了有假药嫌疑的产品。经认定，其中24种产品应按假药论处。认定事实的证据有书证、现场检查笔录及照片、鉴定意见、证人证言、被告人供述等。被告人行为已构成销售假药罪，提请依法判处。被告人对起诉书指控无异议，表示自愿认罪。经审理查明，2013年夏季以来，被告人杜某甲在洋县北城路经营成人用品店，销售“伟哥二代”、“美国伟哥”等多种产品。2014年8月5日，洋县食品药品监督管理局同杜某甲签订了《规范经营行为告知书》，告知其应依法经营，严禁销售假药。2014年9月19日，洋县食品药品监督管理局、洋县公安局在对该杜经营的成人用品店联合执法检查中发现，该杜店内仍存在违规经营，其销售的“伟哥二代”、“美国伟哥”等产品有假药嫌疑并依法扣押。经汉中市食品药品监督管理局认定，所扣押的产品中，“伟哥二代”、“美国伟哥”等24种产品标注有用法用量、功效、适应症以及对疾病治疗功效，主要成分包含中药，上述产品应按药品管理，鉴于上述产品未经批准注册，依据《中华人民共和国药品管理法》第48条第3款2项，应按假药论处。上述事实有下列证据证实：1、案件移送书、受案登记表、立案决定书，证实2014年10月8日，洋县食品药品监督管理局以杜某甲涉嫌生产销售假药罪将案件移送至洋县公安局。2、规范经营行为告知书，证实2014年8月5日，洋县食品药品监督管理局书面告知杜某甲应依法经营，严禁销售假药等事项。3、现场检查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2014年9月19日21时30分左右，洋县食品药品监督管理局工作人员对杜某甲位于洋县北城路的成人用品店进行了执法检查，现场查获“伟哥二代”、“美国伟哥”等疑似假药，当场进行了登记、拍照，并予以扣押。4、笔记本及账页，证实从杜某甲处扣押的进货账本及账单显示，杜某甲在2013年、2014分别购进不同数量不同品名疑似假药的产品。5、假药认定函、鉴定结论通知书，证实经汉中市食品药品监督管理局认定，从杜某甲处扣押的实物“伟哥二代”等24种产品标注有用法用量、功效、适应症以及对疾病治疗功效，主要成分包含中药，上述产品应按药品管理，鉴于上述产品未经批准注册，依据《中华人民共和国药品管理法》第48条第3款2项，应按假药论处。该认定意见已告知被告人。6、证人潘某甲、吴某甲（二人系夫妻）证言，均证实潘某甲在县城育才路经营夫妻用品店期间，杜某甲向潘某甲了解夫妻用品店经营情况后，在洋华路（北城路）也开办一个夫妻用品店。她们购进的主要是中药伟哥、蚁力神等壮阳类药品，药品是否有注册、销售许可资质等她们也不清楚，推销人员没有给她们出示，她们也没有问对方。7、证人李某甲证言，证实他在北城路做生意，他隔壁的成人用品店是杜某甲从2013年初开始经营的，主要是卖些避孕套和壮阳药之类的产品。8、被告人杜某甲供述，证实她从2013年四、五月份开始在洋县北城路经营成人用品店，主要是卖性保健用品和壮阳药，经营有“美国伟哥“、“伟哥1＋1”等药品。2014年8月5日洋县食品药品监督管理局告知她要规范经营，2014年9月19日晚上她被食品药品监督管理局执法检查时查处，扣押了店里部分药品。这些药品是一些她不认识的人主动上门推销的，她2013年、2014年多次进货有记载。9、杜某甲照片及户籍证明，证实被告人相貌特征及年籍情况，其在实施犯罪时系完全刑事责任能力人。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且相互印证，应予采信本院认为，被告人杜某甲违反药品管理法规，销售未经批准注册的药品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，构成销售假药罪，依法应予惩处，洋县人民检察院指控被告人所犯罪名成立。鉴于被告人在审理中自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条之规定，判决如下被告人杜某甲犯销售假药罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月16日起至2015年10月8日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长袁文中人民陪审员高景智人民陪审员程云霞二〇一五年八月十日书记员叶宝云

谢成杰非法持有毒品一审刑事判决书广东省湛江市赤坎区人民法院刑事判决书（2017）粤0802刑初54号：湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2017）26号起诉书指控被告人谢成杰犯非法持有毒品罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院梁平波出庭支持公诉，被告人谢成杰到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年10月22日16时许，被告人谢成杰驾驶一辆电动车到湛江市遂溪县许屋村村口处，以1500元的价钱向一名陌生青年男子（未抓获）购买了一包毒品冰毒，后谢成杰携带该包毒品冰毒驾驶电动车经过广东省湛江市赤坎区双港村附近路段时，被公安机关查获，并当场从其驾驶的电动车车头右兜搜出该包毒品冰毒。案发后，该包毒品冰毒经民警依法称重，净重为19.651克，经湛江市公安司法鉴定中心检验检出甲基苯丙胺成分。针对上述指控，公诉机关提供了到案经过、扣押清单、收缴的毒品、称量笔录、理化检验检验报告、现场照片、现场勘验检查工作记录等证据证实。被告人谢成杰亦对犯罪事实供认不讳，足以认定。公诉机关认为，被告人谢成杰违反国家对毒品管制的有关规定，非法持有含甲基苯丙胺成分毒品19.651克，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。建议对被告人谢成杰在有期徒刑十个月至有期徒刑一年六个月的幅度内量刑，并处罚金本院认为，被告人谢成杰无视国家法律，违反国家对毒品管制的有关规定，非法持有甲基苯丙胺19.651克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确。被告人谢成杰归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，与被告人的犯罪情节相符，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人谢成杰犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月22日起至2017年12月21日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴清。）二、公安机关扣押的甲基苯丙胺19.651克，予以销毁；扣押的蓝色激爽动力牌电动车1辆（车架号：201609091007534；电机号：ＬＭ60Ｖ1000Ｗ1609859），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员黄勤二〇一七年三月七日书记员谢嘉欢

摨某某玩忽职守案一审刑事判决书湖南省汝城县人民法院刑事判决书（2016）湘1026刑初115号：湖南省汝城县人民检察院以湘汝检公诉刑诉〔2016〕104号起诉书指控被告人周某某犯玩忽职守罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年12月21日公开开庭审理了本案。汝城县人民检察院指派检察员李源出庭支持公诉,被告人周某某到庭参加诉讼公诉机关指控：汝城县南洞林业工作站系汝城县林业局直属股级事业单位，依照国家林业局令（第6号）《林业工作站管理办法》的规定，负有参与监督辖区内伐区作业、依法保护、管理辖区内森林资源和查处制止滥砍滥伐行为以及负责乡村护林队伍的管理等工作职责。2011年9月至今，被告人周某某担任南洞林业工作站站长，负责该站的全面工作。“长垅”山场位于汝城县南洞乡淇南村，属于汝城县南洞乡淇南村的集体山场，系南洞林业工作站管辖范围。2010年10月11日，汝城县南洞乡淇南村村委会与何某某签订“长垅”山场的《山场造林承包合同》，由淇南村村委会将“长垅”山场发包给何某某，承包期限为25年。由于“长垅”山场上种植的马尾松因2008年雪灾被大面积压倒，经济价值大减。为此，何某某多次请求淇南村村委会解决这一历史遗留问题。2013年下半年，淇南村村委会书面向汝城县林业局申请减免“长垅”山场的有偿投资，并明确表示将在“长垅”山场造林。被告人周某某在指派工作人员协助汝城县林业局工作人员至“长垅”山场核查了马尾松受损情况之后签署了确认属实的意见。被告人周某某明知何某某在“长垅”山场造林很可能会滥伐林木后，除了口头予以告诫外，未组织人员对“长垅”山场进行重点巡护，也未依职权采取其他有效防范措施。之后，何某某在未取得林业采伐许可证的情况下，于2013年11月至12月期间，雇人到“长垅”山场进行“砍土”作业，将山上的茅草、荆棘、灌木砍伐清理；于2014年5月的一天，何某某雇人到“长垅”山场周边修了一条4至8米宽的防火带，将防火带周边的松树、杉树全部砍倒，然后进行了“炼山”作业，烧掉山上清理出来的茅草、荆棘、灌木等妨碍造林的植被；于大概一个星期后的一天，何某某雇人将山场内杉木全部砍倒。经郴州市旭鸿司法鉴定所和汝城县林业局林调队鉴定，“长垅”山场采伐林业面积91.4亩，采伐蓄积134.5立方米。2016年4月中旬，被告人周某某主动向其所在单位及汝城县林业局局长及纪检组长汇报其在何某某滥伐林木一案中工作监管不到位的情形。2016年4月21日，被告人周某某被传唤至汝城县人民检察院后如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人周某某身为国家机关工作人员，违反工作纪律，不认真履行工作职责，致使辖区内被滥伐林木面积91.4亩，采伐蓄积134.5立方米，应当以玩忽职守罪追究刑事责任。被告人周某某案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。建议判处被告人周某某拘役或者免予刑事处罚。请依法判处。被告人周某某在庭审中对公诉机关指控的内容没有提出异议，自愿认罪，请求法院对他从轻从宽处罚。经审理查明：汝城县南洞林业工作站系汝城县林业局直属股级事业单位，依照国家林业局2000年3月13日发布实施的《林业工作站管理办法》及汝城县人民政府办公室《汝城县林业局主要职责、内设机构和人员编制规定》的规定，南洞林业工作站负有协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理等工作职责。2013年至2014年，汝城县林业局委托南洞林业工作站查处辖区内发生的盗伐2立方米、滥伐5立方米以下的林业行政案件。2011年9月至案发前，被告人周某某担任南洞林业工作站站长，负责该站的全面工作。汝城县南洞乡淇南村“长垅”山场属于南洞乡淇南村的集体山场，系国家级生态公益林，营造了汝城县林业局有偿投资的松木，该山场属于南洞林业工作站的管辖范围。2008年，因“长垅”山场所在地遭受雪灾，致该山场部分马尾松受损。2010年10月11日，汝城县南洞乡淇南村村委会与该村六组村民何某某签订《山场造林承包合同》，由淇南村村委会将“长垅”山场发包给何某某营造杉木林，承包期限25年；山场范围内的残林折价人民币8000元归何某某所有；承包期内，砍伐树木必须持有林业部门的采伐许可证方能砍伐。2013年下半年，淇南村村委会书面向汝城县林业局申请减免“长垅”山场的有偿投资，并明确表示何某某会在“长垅”山场造林。被告人周某某指派南洞林业工作站的朱某某协助汝城县林业局工作人员到“长垅”山场核查马尾松受损情况，经过核查后，朱某某向周某某汇报“长垅”山场马尾松受损情况，并明确告知周某某该山场仍存留有部分未被压坏的阔叶林、松树及杉树。周某某在该书面减免申请报告上签署了确认属实的意见并加盖了南洞林业工作站的公章。此后，何某某在未经林业行政主管部门审核批准并下发林木采伐许可证的情况下，于2013年11月至12月雇请人员到“长垅”山场进行“砍土”作业，将山上的茅草、荆棘、灌木砍伐清理，并在山场周边修好了一条6至8米宽的防火隔离带，防火隔离带宽度内的松树、杉树被全部砍倒。2014年春节后的一天，何某某告诉周某某其已经进行了“砍土”作业并询问是否可以进行“炼山”作业，周某某告知何某某当时属于森林防火期，不能进行“炼山”作业。依照惯例，在山场“炼山”作业前会进行“砍土”作业及修设防火隔离带，被告人周某某在明知这种情况下，只是口头告诫何某某不能采伐树木，但未组织南洞林业工作站的工作人员或该山场护林员对“长垅”山场进行现场查勘及巡护，未能及时发现“长垅”山场林木被砍伐情况，也未依职权采取其他制止、处罚防范措施。2014年5月份，何某某雇请人员到“长垅”山场进行“炼山”作业，烧掉清理出来的茅草、荆棘、灌木等障碍物后将该山场的杉树、松树全部伐倒。经鉴定，“长垅”山场被采伐林木面积91.4亩，采伐蓄积134.5立方米，其中杉木126.4立方米，马尾松8.1立方米；材积92.2立方米，其中杉木87.3立方米，马尾松4.9立方米。同年5月，被告人周某某对“长垅”山场林木被采伐情况进行初步调查后将案件移送汝城县森林公安局。2016年1月18日，何某某因犯滥伐林木罪，被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。2016年4月中旬，被告人周某某主动向汝城县林业局及单位领导汇报其在何某某滥伐林木一案中工作监管不到位的事实。汝城县人民检察院林业检察科在办理何某某滥伐林木一案，发现周某某涉嫌职务犯罪，将线索及相关材料移交该院反渎局，汝城县人民检察院于2016年4月21日决定对周某某涉嫌玩忽职守罪进行立案侦查，并于同日将周某某传唤至汝城县人民检察院接受讯问。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的下列证据证实：1、书证（1）关于移送涉林职务犯罪线索的函、立案决定书证明：汝城县人民检察院林业检察科在办理何某某滥伐林木一案，发现周某某涉嫌职务犯罪，将线索及相关材料移交反渎局。汝城县人民检察院于2016年4月21日决定对周某某涉嫌玩忽职守罪进行立案侦查。（2）招收劳动合同制工作审批表、林业局职工基本情况表、汝城县林业局关于胡和国等同志职务任免的通知、关于周某某同志工作简历的证明、汝城县林业局机关工作人员花名册、南洞林业工作站2014年工作分工安排表证明：被告人周某某于1995年10月被汝城县劳动局招收为汝城县林业局全民合同制工人，2011年9月至案发前任汝城县林业局南洞林业工作站站长，负责南洞林业工作站全面工作。（3）组织机构代码证证明：汝城县林业局系机关法人，法定代表人是胡某某。（4）《林业工作站管理办法》证明：国家林业局于2000年3月13日发布并实施《林业工作站管理办法》。根据《林业工作站管理办法》的规定，林业站依法对森林和野生动植物资源实行管理和监督，是组织和指导农村集体经济组织、个人发展林业生产和开展林业社会化服务的基层事业单位。林业站的主要职责是:（一）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;（二）协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;（三）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;（四）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作;（五）配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;（六）依法保护、管理森林和野生动植物资源;依法保护湿地资源;（七）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件;（八）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场;（九）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理;（十）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务;（十一）根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等;（十二）承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。（5）汝城县人民政府办公室《汝城县林业局主要职责、内设机构和人员编制规定》证明：汝城县林业局基层林业工作站是林业局股级事业机构，主要职责：１、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;2、协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;3、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;4、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作;5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;6、依法保护、管理森林和野生动植物资源;依法保护湿地资源;7、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件;8、协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场;9、配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理;10、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务;11、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等;12、承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。（6）检察建议书、会议记录、关于汝城县人民检察院检察建议书落实情况的报告证明：汝城县人民检察院于2013年7月9日向汝城县林业局发出检察建议书，建议书认为汝城县林业局基层林业工作站巡查制度缺失，并建议进一步完善工作制度，建立健全基层林业工作站日常巡查制度。汝城县林业局于2013年7月17日在林业局领导班子成员会上进行了学习并于同年8月1日向汝城县人民检察院回复了关于检察建议书落实情况的报告。（7）《山地造林承包合同》、立案决定书、刑事判决书、证明、鉴定意见书证明：2010年10月11日，汝城县南洞乡淇南村委会与何某某签订“长垅”山场了《山地造林承包合同》。何某某在未经林业行政主管部门审核批准并下发林木采伐许可证的情况下，于2013年11月至12月雇请人员到“长垅”山场进行“砍土”作业，将山上的茅草、荆棘、灌木砍伐清理，并在山场周边修好了一条6至8米宽的防火带，将防火带范围内的松树、杉树全部伐倒。2014年5月份，被告人何某某雇请人员到“长垅”山场进行“炼山”作业，烧掉山上清理出来的茅草、荆棘、灌木等妨碍造林的障碍物。之后，何某某又雇请人员到“长垅”山场将山场内的杉树、松树全部伐倒。经郴州市旭鸿司法鉴定所鉴定，汝城县南洞乡淇南村“长垅”山场采伐林木面积91.4亩，采伐蓄积134.5立方米，其中杉木126.4立方米，马尾松8.1立方米；材积92.2立方米，其中杉木87.3立方米，马尾松4.9立方米。2015年3月27日，汝城县森林公安局对何某某滥伐林木案进行了立案侦查。2016年1月18日，何某某因犯滥伐林木罪，被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（8）护林员管护协议证明：汝城县南洞乡人民政府与郭某某签订护林员管护协议，由南洞乡人民政府聘请郭某某为南洞乡淇南村区域内所有面积森林管护，聘期为2013年12月1日至2014年11月30日。（9）证明材料及附图证明：汝城县林业局经核对汝城县生态公益林数据库，被何某某滥伐的南洞乡淇南村“长垅”山场1号小班为国家级生态公益林，面积84亩。（10）林业行政处罚委托书及证明材料证明：汝城县林业局委托南洞林业工作站查处辖区内发生的下列林业行政案件：1、盗伐2立方米、滥伐5立方米以下的；2、非法收购无证木材、非法经营（加工）木材在20立方米以内的；3、查处野生动物价值在1000元以下的；4、对违反保护森林资源法规且情节较轻的行为实施当场处罚：对公民处50元以下、对法人及其他组织处1000元以下的罚款，或处以警告。（11）《一九九三年有偿投资造林合同》、公证书、营林生产验收贷款结算单证明：汝城县林业局在“长垅”山场进行有偿投资造林及贷款结算情况。（12）《造林技术规程》证明：湖南省质量技术监督局发布的湖南省地方标准《造林技术规程》规定，国有林场造林、森工林场造林、工程造林和具有一定规模的其他形式的造林，应按照规定和程序进行造林作业设计。（13）关于南洞乡淇南村“长垅”山场采伐造林的汇报材料证明：汝城县人民检察院对周某某立案侦查前，周某某主动向汝城县林业局相关领导汇报其在何某某滥伐林木案中监管不到位的事实。（14）到案经过证明：汝城县人民检察院于2016年4月21日决定对周某某涉嫌玩忽职守罪进行立案侦查，并将周某某传唤到案接受讯问。在传唤、讯问过程中，周某某积极配合、认罪态度好，没有拒绝、阻碍、抗拒和逃跑行为。（15）户籍资料证明：被告人周某某的出生年月日等自然身份信息。2、证人证言（1）证人何某某证明：2010年10月，他看到汝城县南洞乡淇南村“长垅”山场大部分马尾松因2008年雪灾被压倒了，他就找到村委会干部，让村委会将“长垅”山场租给他造林。他跟村委会签订了一份山场造林承包合同，承包期25年，面积大概90亩。签订完承包合同，因为“长垅”山场林木收益还需要跟县林业局衔接，他一直没有开始造林。直到2013年上半年，他打了一份请求在“长垅”山场造林的报告交给淇南村党支部副书记何某甲，让何某甲转交给了县林业局。之后，县林业局组织了几个工作人员到“长垅”山场进行了现场查看。查看了山场的马尾松几乎全部被雪折了后，林业局工作人员口头同意了他在“长垅”山场造林。2013年11月的一天，他叫何某乙帮他找了五六个人到“长垅”山场“砍土”，何某乙帮他从西边山村、桂东的青山乡找了四个人过去“砍土”，主要是将山场中的荆棘、茅草、藤灌等全部砍倒，另外还砍了一部分松树、杉树。“砍土”共花了一个月零六天。他在“砍土”之前打过报告给县林业局主管部门，得到了县林业局主管部门的同意后，“砍土”的事情他就没有告诉林业局主管部门，那期间林业局主管部门也没有到“长垅”山场巡查。2014年2月，过完元宵节后的一天，他到南洞林业工作站找到周某某。他对周某某说他已经在“长垅”山场砍了土，准备选个好天气“炼山”，周某某说当时还是森林防火期，要“炼山”也要过了防火期才可以。2014年3月前后的一天，当时南洞乡正在开人大会，他是乡人大代表，周某某也参加了会议。开会期间，周某某找到他说在“长垅”山场“砍土”剩下的那些杉树不能砍。他回答说没有砍，也不会砍。当时育才村的钟某甲也在场。2014年5月的一天，因为过了森林防火期，他就准备上山修防火带“炼山”。之后，他叫了二十多个劳方到“长垅”山场“炼山”。“炼山”之前，他们大概花了一天时间修了一条4至8米宽防火带，防火带内的松木、杉木、杂木等被全部砍倒，大概砍了四五立方松木和杉木。他在2014年4月底曾打电话给南洞林业工作站一个女工作人员，他告诉她过了森林防火期他就会去“长垅”山场“炼山”。她听了后说会告诉她们领导。他在“长垅”山场“炼山”前后，县林业主管部门没有到山场巡查过。“炼山”后大概一个星期，因为在“炼山”过程中，山场上的树木都被烧死了，他认为将那些树木砍倒没有关系，不会受到处罚，就叫了同村的郭某甲、郭某乙、郭某丙三人一起到“长垅”山场将山场中杉树全部砍倒，一共砍了一天，大概砍了60多立方米。他没有办理木材砍伐证，在砍树前后没有向县林业主管部门报告过，县林业主管部门没有到山场巡查过。2014年5月，他将“长垅”山场林木全部砍倒后不久就被人举报了。汝城县暖水林业派出所民警和南洞林业工作站周某某、副站长刘某某找他调查情况，并让他一起到“长垅”山场现场查看。查看现场后对他说山场上被砍倒的木材暂时不要动，并让他随传随到，配合调查。2015年4月，他因为涉嫌滥伐林木罪被立案侦查，取保候审期间，县森林公安局民警让他将山场被砍倒的木材清理出来，他就叫了三四个人将山场上被砍倒的木材全部拖到鱼子口电站水库大坝旁边堆放，经过清点，木材大概有60立方米。那些木材被卖到暖水镇的一个木材加工厂，卖得4万元左右，除了12500元劳务费外，剩余的钱被林业公安扣押了，他个人还贴了17000多元劳务费。（2）证人何某乙证明：2013年11月，何某某要在“长垅”山场植树造林，需要人手帮忙“砍土”，就找到他，让他找几个人一起帮何某某“砍土”。他就在西边山村找了四五个人一起去帮何某某“砍土”。“砍土”主要是用柴刀将山场中的杂草、小树等全部砍倒。他因为有其他事情，只帮何某某“砍土”20多天就没有再继续做了。他走的时候，“长垅”山场的“砍土”工作也做得差不多了。“砍土”20多天期间，他没有看到过县林业部门相关工作人员到“长垅”山场进行巡查制止。（3）证人肖某某证明：因为何某某在“长垅”山场植树造林需要进行“砍土”，2013年11月的一天，何某某通过何某乙介绍，雇佣他在内的五六个人去“长垅”山场“砍土”。“砍土”主要是将山场中的荆棘、茅草等全部砍倒，另外还砍倒了一部分被雪压倒的小杉树，“砍土”大概用了一个月。“砍土”一个月期间，他没有看过到县林业部门相关工作人员到山场巡查制止，也没有听见其他人说过有人到山场来巡查制止。（4）证人何某甲证明：他自2008年至2011年4月担任淇南村村委会主任，2011年4月至今担任村专职专干。2010年林树改革，他们在现场勘验发现村办林场“长垅”山场所种植的马尾松都被2008年的雪灾压坏了。为了不让那片山荒掉，很多人建议把那片山场发包出去，经村支两委集体研究同意发包出去。何某某时任淇南村6组组长，何某某找到他们，提出想承包那片山场。当时还有其他人想承包，村里的意思让那些人自己商量由谁承包，最终商量好给何某某承包。于是何某某就和村里签了承包合同，他作为村委会主任在合同上签了字。那片山场在1990年种植马尾松时有县林业局的有偿投资，马尾松又已经被压坏了，没有经济价值了，于是把那片山场发包给何某某后不久，他们就打了个报告到县林业局，请求免除那片山场有偿投资的回报，县林业局一直没有回复。2013年，何某某又到村里催他们把历史遗留问题解决好以便尽快到“长垅”山场造林。于是村里又请县林业局到“长垅”山场现场查勘马尾松被雪压坏的情况，但是他没有陪同去现场查勘。县林业局的到现场查勘完后，时任村主任唐某某让他再打个报告到县林业局，于是他又重新打了个报告，跟着唐某某一起找周某某签字证明情况属实，再到林业局找到副局长方某某。方某某安排了林业局的同志查到“长垅”山场有偿投资的合同，然后他们复印了那份合同，附在报告后面交给了县林业局办公室。2014年3月，周某某碰到他，周某某和他说“长垅”山场属于生态公益林，不能砍树造林，并让他跟何某某说不能砍树造林。当时他考虑到那个事情不是他主管的不便于管，他就没有去跟何某某说。（5）证人唐某某证明：他在2011年4月至今担任南洞乡淇南村村委会主任。何某某和村里签订了“长垅”山场的承包合同之后，由于“长垅”山场当时有县林业局的有偿投资的历史遗留问题没解决，所以一直拖着没造林。何某某也一直希望村委会解决这个问题。2013年，何某某再次催村里解决这件事，他作为村委会主任，就代表村里出面找了县林业局分管财务、有偿投资的周副局长，把那片山场有偿投资、2008年雪灾受损情况向周局长汇报了。周局长安排了县林业局财务室两个同志和林管站的同志一起去看了现场，确认雪灾受损情况，现场查勘他没有去。林业局和林管站的同志到现场查勘后，他们村就打了个报告到县林业局，请求减免当初的有偿投资款，然后他带着报告找到了南洞乡林管站周站长签了情况属实，再交到林业局。县林业局既没有书面同意减免，也没有催讨过那笔有偿投资款。（6）证人郭某丁证明：他是南洞乡淇南村支部书记。“长垅”山场是淇南村的集体山场。几年前，村委会跟何某某签订了承包合同，由何某某负责那片山场造林任务。何某某在“长垅”山场“砍土”、“炼山”、砍树期间没有向村委会打过报告，也不需要向村委会打报告。（7）证人郭某戊证明：2014年上半年，何某某找到他想租他的铁皮船运一些“炼山”的劳工到“长垅”山场并提出让他一起参与“炼山”。他同意了。之后，他用船帮何某某运了三次人到“长垅”山场。他帮何某某“炼山”炼了一天。在他帮何某某运人及“炼山”过程中，他没有看到县林业主管部门到“长垅”山场巡查。（8）证人朱某甲证明：他自2008年至今担任汝城县林业局党组成员、副局长，分管资源林政股、林业工作站管理等方面工作。林业工作站是林业局的派出机构，代表林业局主要负责所管辖区域内的营造林管理、林政管理、项目建设、监督护林员落实巡山巡查制度、配合乡镇做好森林防火等方面工作。林业站的工作职责是：（一）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;（二）协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;（三）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;（四）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作;（五）配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;（六）依法保护、管理森林和野生动植物资源;依法保护湿地资源;（七）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件;（八）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场;（九）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理;（十）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务;（十一）根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等;（十二）承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。林业工作站在履行保护森林资源职责上首先要加强对辖区内森林资源的巡查力度；第二是要监督辖区内护林员履行好护林职责；第三是要在职权范围内加大对辖区内乱砍滥伐行为的打击力度，对构成犯罪的，移送司法机关处罚；第四是加强对森林保护方面法律法规的宣传力度。南洞林业工作站应当对“长垅”山场被滥伐林木91.4亩的损失承担责任。何某某滥伐林木案件发生后，林业局对案件及时进行了调查了解，并对南洞林业工作站站长周某某进行了批评教育。他认为周某某对该案的发生负有责任，在保护森林资源方面有失职行为，主要是对辖区内山场巡查不到位，如果能够及时巡查发现、制止，就不会造成那么大的损失。另外，在配合乡镇督促护林员履行护林职责方面不到位。（9）证人何某丙证明：他于2014年3月至2016年3月在汝城县林业局南洞林业站工作。2014年，南洞林业工作站有4人，站长是周某某，主持站里的全面工作。林业工作站的职责有：一是负责营造林、辖区内森林资源的保护；二是野生动、植物的保护、森林病虫害的防护；三是负责对辖区内森林资源规划设计、木材检尺等。在履行保护森林资源职责上，具体是定期对辖区内的森林资源进行巡查，查处、制止乱砍滥伐行为；二是做好森林防火。他在南洞林业工作站工作期间，工作站没有建立林业巡查制度，站里不会定期到辖区内的山场巡查，但是在接到林业行政案件举报以及造林规划、验收等林业业务时，会不定期的到辖区内的山场去巡查。他在南洞林业工作站工作期间，他没有去过南洞乡淇南村“长垅”山场巡查，南洞林业工作站领导没有安排他去“长垅”山场巡查过。（10）证人朱某某证明：他自2008年至2014年2月在汝城县林业局南洞林业工作站工作。当时周某某是站长，主持南洞林业工作站全面工作。林业工作站是林业局最基层的机构，主要负责辖区内的营造林、资源林政管理、保护辖区内森林资源等职责。在履行保护森林资源职责上，具体应做：一是精确规划设计、验收检尺，监督有木材砍伐证指标的砍伐，防止超指标砍伐、超规划的砍伐；二是重点监督无证的乱砍滥伐，建立对辖区森林资源定期巡查制度，加强对辖区内森林资源的巡查力度，加大对辖区内乱砍滥伐行为的打击力度；三是对护林员进行监督、考核、培训，督促护林员履行好护林职责；四是加强与乡镇的协调、沟通，共同保护好辖区内的森林资源。2013年11月至2014年5月期间，他没有到“长垅”山场巡查过，工作站领导没有安排他去“长垅”山场巡查。他曾陪同县林业局的人到“长垅”山场核查马尾松因雪灾受损情况。因为南洞乡淇南村打了一份减免世界银行贷款的报告，需要对“长垅”山场马尾松受损情况进行核查。时任淇南村村主任唐某某等人陪同县林业局的钟某某、何某丁去南洞林业工作站。因为负责营林工作的刘某某不在站里，周某某就安排他陪同钟某某、何某丁到“长垅”山场核查。一起去的还有淇南村的两三个村民。他和淇南村的几个村民去了“长垅”山场，在山场上，他看到山上一部分马尾松被压倒了，但还剩下一部分未压断的阔叶林、杉树、马尾松等。他对林木受损情况拍了照。回到站里，他把在“长垅”山场看到的情况向周某某进行了汇报，并将照片和相机给了钟某某、何某丁。他在南洞林业工作站工作期间，工作站没有设建立林业巡查制度，工作站没有安排人员定期到辖区内山场、林场进行巡查。他们偶尔会不定期的到辖区内山场去看一下，一般有二种情况：一是接到群众举报的林业行政案件；二是造林验收或规划设计。（11）证人刘某某证明：他自2009年3月担任汝城县林业局南洞林业工作站副站长至今。周某某担任站长，负责站内全面工作。对于辖区内的森林保护，工作站主要是履行下乡开展巡查职责。南洞林业工作站没有建立巡查制度，也没有巡查台账和记录。作为他本人来说，每次下乡营林的时候都会顺便巡查周边山林。2013年11月至2014年5月期间，周某某没有安排他去“长垅”山场巡查，他也没有到“长垅”山场巡查过。站里每年都安排站员分配林业联系村，没有要求站员必须对联系村的山林定期进行巡查。（12）证人谭某某证明：她自2011年9月至2016年3月在汝城县林业局南洞林业工作站工作。2013年、2014年，周某某担任站长，负责站内全面工作。南洞林业工作站没有制定对辖区山林的巡查制度、台账或记录。他们下乡巡查都是由站长临时安排，如果站长不安排，其它检尺、木材销售她是必须要下乡的。2013年11月至2014年5月期间，周某某没有安排她去“长垅”山场巡查，她也没有到“长垅”山场巡查过。站里每年的人员分工安排及各自所联系村都只是一种形式，实际上站里的人员分工都是由站长安排，她也不需要对所联系的村的山林定期进行巡查。（13）证人周某甲证明：他自2011年3月在汝城县林业局工作，其中2013年2月协助局长分管计财及政务公开工作，2016年2月至今负责联系南洞林业工作站和马桥林业工作站。2013年下半年的一天，南洞乡淇南村村委会主任唐某某去局里找到他说淇南村在上世纪90年代通过县林业局申请了一笔世界银行的贷款用来造林，但是用那笔钱造的林在2008年因为雪灾都被压坏了，已经没有经济价值了，淇南村有人想重新在那片山林上造林，如果要还上那笔贷款再来造林承包人就会亏本，所以希望林业局能减免那笔贷款。他说如果情况属实可以按程序减免，但是他会安排工作人员去现场查勘确认。之后，他就安排何某丁和钟某某去南洞乡淇南村核查雪灾受损情况，并打电话给周某某，让周某某协助配合。何某丁和钟某某去南洞现场查勘后拿了一份淇南村申请核减那笔贷款的报告给他，向他汇报说那片山场已经变成残次林，没有什么木材了。他看了一下报告，上面有南洞林业工作站签字“情况属实”并盖章、何某丁和钟某某签署了减免的意见并署名，然后他打电话问南洞林业工作站情况是否属实，南洞林业工作站说确实是受损严重，至于向谁确认的，他记不清了。于是他就在报告上签署同意减免或者予以减免，签字后他把报告交给了唐某某，让唐某某以后办理山场采伐证的时候凭这份报告减免世界银行的贷款。按照规定，原来是按每亩2立方米木材收取贷款的回报，后来林农提出异议，林业局就按每方木材200元的标准收取贷款回报，唐某某告诉他那片山场有几十亩。2013年7月，林业局收到汝城县人民检察院的检察建议书后，在一次局领导开会过程中，要求各局领导赂所分管、联系部门传达学习，他按会议要求向分管部门负责人做了传达。（14）证人钟某某证明：她自2011年至今在汝城县林业局计财股工作。2013年下半年，分管计财工作的副局长周某甲安排他和何某戊去核查2008年“长垅”山场马尾松因雪灾受损情况。她们去之前联系了周某某，让周某某安排一个技术人员陪同。当时淇南村村主任唐某某开车把她们接到了南洞林业工作站，周某某安排朱某某跟她们一起去核查。接着她们出去，因为到“长垅”山场需要坐船，她们就在过河前交代朱某某到“长垅”山场把马尾松受损情况进行拍照，她和何某戊没有过河到山场去，之后，她们拿着朱某某拍的照片，签了受损意见，由何某戊向领导做了汇报。最后是否核减了贷款她不知道。（15）证人何某丁证明：她自2009年3月担任汝城县林业局计财股会计至今。2013年下半年，唐某某到林业局以村委会名义打了一份请求减免县林业局在“长垅”山场有偿投资的报告，请求林业局到“长垅”山场现场核查。周某甲副局长就安排她和钟某某一起到南洞核查。她们坐唐某某的车到了南洞，周某某安排了朱某某陪同核查。他们就一起去“长垅”山场，到达一个电站大坝旁边时，她和钟某某不敢坐船过去，就交代朱某某对“长垅”山场林场受损情况进行拍照，她们就返回南洞林业工作站等待。之后，朱某某从“长垅”拍了照片回来后，将“长垅”山场林木受损情况向周某某进行了汇报，周某某听了后就在淇南村请求减免“长垅”山场有偿投资的报告上签了“同意，情况属实”。周某某签完字后不久，唐某某又把她们接回了县城。第二天，她将淇南村请求减免“长垅”山场有偿投资的报告拿给了周某甲看，并向周某甲大概汇报了那片山场林木受损情况。周某甲说知道了，报告就先放到她那里。直到2015年底，周某某去林业局办事的时候，顺便问了一下她那份报告的事情，她就拿那份报告交给了周某某。（16）证人钟某甲证明：2014年上半年的一天，他在乡政府办事的时候，他刚进政府院子就看到周某某和何某某在聊天，他过去跟周某某和何某某打招呼，当时周某某对他和何某某说如果没办到林木砍伐证就不能在“长垅”山场上砍树。当时他告诉周某某，他已经退出“长垅”山场的承包。（17）证人郭某某证明：他2013年底被汝城县南洞乡政府聘请担任淇南村护林员。在他担任淇南村护林员期间，周某某没有安排过他工作，没有督促他巡护“长垅”山场。（18）证人朱某乙证明：他于2011年至2013年在汝城县林业局任总工程师、党组成员，2012年至2013年分管林业产权交易中心、林权证换发办公室，负责联系热水林业工作站、南洞林业工作站。2013年7月，林业局邀请县检察院进行职务犯罪的预防讲座，在讲座的过程中学习了汝城县人民检察院的检察建议书，到场学习的包括局领导，各股所站正副职。那次讲座最后胡荣兴局长明确要求基层站长回去后组织各站里人员学习讲座精神和检察建议并贯彻落实。（19）证人陈某某证明：他自2011年至今在汝城县林业局办公室工作。2013年7月17日汝城县林业局班子成员会会议上，胡某某局长宣读并强调了汝检建（2013）26号检察建议书，会议是他做的记录。宣读那份检察建议书的目的应该是组织局领导班子成员学习并要求在全局贯彻落实。（20）证人田某某证明：他自2015年12月开始担任汝城县林业局党组书记、局长。2016年4月15日，周某某打他电话，当时他正好在外出差，周某某跟他说县检察院到南洞林业工作站里调阅材料的情况。他说他在出差，就让周某某等他回来再说。4月18日上午，周某某去到他办公室，周某某先跟他汇报了县检察院调阅了哪些材料，接着周某某说之前曾多次口头告诫“长垅”山场的承包者何某某不能砍伐，因为那片山林属于国家生态公益林，不可能弄到砍伐指标。何某某也向周某某承诺过不会砍伐。但是由于“长垅”山场位置较远，到那片山场去还需要坐船，交通不便，加上何某某又向周某某承诺过不会砍，所以周某某他们就没有到那片山场巡查过，也没有对那片山林进行重点监管，存在一些监管不到位的情况。周某某又说2014年下半周某某安排站里检尺人员对何某某滥伐的林业进行检尺，并将有关案件线索移送给了暖水森林派出所。他听了后要求周某某协助检察机关把事情的来龙去脉说清楚，并要求周某某将具体情况向局纪委书记夏某某汇报。（21）证人夏某某证明：他自2008年2月至2016年4月担任汝城县林业局监察室主任。2016年4月14日，他正在外地出差，周某某打了他电话说要向他汇报情况，因为他在外地出差，就让周某某简单汇报。周某某简单跟他说了县检察院到南洞林业工作站调阅资料的情况，周某某担心会受到影响，他就让周某某第二天到局里再说。第二天下午，周某某到他办公室详细对他说了县检察院到南洞林业工作站调取了哪些资料，还说南洞乡鱼子口水库附近有一片山林被滥伐了，尽管南洞林业工作站里平时组织了巡查，而且有巡查记录，但是还是没有巡查到位，没有发现那片山林被滥伐的情况。他就叫周某某说未能巡查到位还是要主动去承担责任积极面对，积极配合检察院调查。4月18日，周某某又去他办公室再次跟他详细反映了南洞乡鱼子口水库附近那片山林被滥伐的情况以及周某某积极履职情况，周某某承认他在工作上存在一些不足。他还是对周某某说积极面对，积极配合调查，主动到检察院把情况说清楚。3、被告人的供述和辩解被告人周某某证明：南洞林业工作站是汝城县林业局下属全额拨款的事业单位，站内财务在林业局实报实销。他于2013年、2014年在南洞林业工作站任站长，负责站里全面工作。南洞林业工作站的工作职责有：１、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;2、协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;3、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;4、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作;5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;6、依法保护、管理森林和野生动植物资源;依法保护湿地资源;7、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件;8、协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场;9、配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理;10、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务;11、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等;12、承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。基层林业工作站在依法保护、管理森林和野生动植物资源方面一是加强对辖区区保护森林资源法律法规的宣传力度，二是要加强对辖区森林资源进行经常性巡查、巡护，建立巡查、巡护制度，明确人员巡查、巡护职责，并经常督促落实。他学习过汝检建（2013）26号检察建议书，是在卢阳镇政府四楼会议室上职务犯罪预防法制课时组织学习了那份检察建议，他参加了学习，检察建议具体内容他记不清楚了，会上林业局的胡局长要求各基层林业站按照检察建议去贯彻落实。他作为站长对建立林业巡查制度没有引起重视。南洞林业工作站没有建立森林资源防护巡查制度，也没有巡查台账或记录。植树造林首先是造林业主逐级向村、乡（镇）进行造林申报，乡（镇）、村会同林业站到造林山场做造林设计，林业站搞好造林设计后，如果符合造林条件，由林业站将造林设计交给县林业局备案，县林业局备案后，造林业主就可以造林。如果不符合造林条件，会当场告知造林业主不能造林。造林设计是造林的必经程序。据他了解，村民对于山上有少量林木的荒山造林，一般往往会先将山场上的植被砍掉、烧掉，对于山场中留下零星林木，如果价值大就想砍掉贩卖。2013年七八月份的一天，淇南村村委会主任唐某某开车带钟某某、何某丁到南洞林业站，说是为了核减县林业局在淇南村“长垅”山场有偿投资的事情，请南洞林业站安排一个技术人员配合。他就安排朱某某陪同。从“长垅”山场核查回来后，朱某某向他报告了“长垅”山场木受损情况，并将山场拍的照片给他看，说当年贷款种植的马尾松大部分被雪压坏了，没有什么经济价值了，但是山场上还有少量的回头杉。之后，淇南村村主干何某甲等两人到南洞林业工作站，何某甲拿了一份向县林业局请求减免有偿投资的报告给他签字，他就问何某甲打那份报告用来干什么，何某甲说淇南村里有人想在那片山场造林。他就对何某甲说“长垅”山场属于生态公益林，只补栽补种，不能砍树。何某甲当时说不会砍。接着，他就在那份报告上签了“情况属实”并盖了站里的公章。因为之前朱某某向他汇报过“长垅”山场上还有少量杉木，何某某在那片山场造林，很有可能会把那些杉木砍掉，所以他就提醒何某甲不能砍。一是在2013年七八月份，何某甲拿请求减免有偿投资报告的时候，他就口头告诫何某甲他们不能在“长垅”山场砍树，何某甲他们也承诺不会砍。二是2014年过完春节后的一天，何某某找到他，何某某对他说在“长垅”山场砍了土，问他是否可以“炼山”，他说当时还处于森林防火期，肯定是不能“炼山”的。他对何某某说那片山场属于生态公益林，拿不到砍伐指标，不能砍树，何某某说不会砍。2014年3月份前后，他到南洞乡政府汇报工作时候，碰到何某某，当时钟某甲也在场，他曾口头告诫何某某不能砍“长垅”的树，何某某也答应过他不会砍。四是2014年三四月份的时候，他曾跟何某甲转告何某某不能砍“长垅”山场的树，何某甲当时说会的。至于事后何某甲是否转告给何某某，他不清楚。南洞乡淇南村“长垅”山场在2013年、2014年安排护林员郭某某，郭某某跟南洞乡政府签订的合同。他没有督促过郭某某对“长垅”山场进行巡护。2014年在2014年何某某在“长垅”山场从“砍土”、“炼山”到伐木期间，他没有去巡查过，也没有特别安排工作人员巡查过。2014年5月的一天，有群众打电话向林业站举报说何某某把“长垅”山场木材砍掉了，请站里去调查。接到举报后，他跟刘某某一起，并叫何某某带路去了“长垅”山场查看。到达现场后，他们拍了照片，进行了简单的调查，他初步估计砍伐的面积大概有90亩，木材大概砍了100立方米。回到站里，他对何某某做了一个简单笔录，何某某大概讲了在“长垅”山场“砍土”、“炼山”、砍树的经过。何某某说是从2013年11月开始“砍土”，大概砍了一个月，2014年5月开始“炼山”，再过了几天就砍了那些杉木。当时他觉得何某某无证砍伐林木已经超过了职责范围，就打电话给暖水派出所，将何某某在“长垅”山场滥伐林木的情况说了，并准备将案件相关材料移交给暖水派出所，暖水派出所说会去调查处理的。何某某为了要在“长垅”山场造林才砍了那些林木，何某某没有请林业站做过造林设计。他作为南洞林业工作站的站长，除了进行口头告诫外，没有采取切实有效措施对“长垅”进行巡查、巡护是那片山场被滥伐的重要原因，他对辖区内“长垅”山场被滥伐的严重后果存在监管、保护不力的责任本院认为，被告人周某某在担任汝城县林业局南洞林业工作站站长期间，不认真履行工作职责，致使辖区内山场林木被滥伐面积91.4亩，采伐蓄积134.5立方米，其行为已构成玩忽职守罪。被告人周某某在案发后主动到其所在单位投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚，其中犯罪较轻的，可以免除处罚。公诉机关的上述指控成立。综合本案案情，被告人周某某犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。对被告人周某某提出对他从轻从宽处罚的辩护意见予以采纳。对公诉机关建议对被告人周某某判处免予刑事处罚的量刑意见予以采纳；建议对被告人周某某判处拘役的量刑意见不予采纳。综上，经本院审判委员会讨论决定，对被告人周某某适用《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第一款、第三十七条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人周某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。（本页无正文）审判长何述雄审判员杨胜人民陪审员何俭松二〇一六年十二月二十六日书记员黄雪梅

耂能抢劫一审刑事判决书云南省南涧彝族自治县人民法院刑事判决书（2017）云2926刑初128号：南涧彝族自治县人民检察院以南检刑检刑诉［2017］118号起诉书指控被告人适能犯抢劫罪,于2017年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月10日公开开庭审理了本案。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员艾建生出庭支持公诉，被告人适能及其辩护人刘忠智到庭参加诉讼。现已审理终结南涧彝族自治县人民检察院指控，2017年10月12日3时57分许，被告人适能以被害人谭某驾驶的渝Ｂ×××××号挂车，在南涧县南涧镇巍南路与祥临路交叉口红绿灯处，挡着其驾驶的云Ｌ×××××号白色金杯车的行驶路线致使其所驾车辆闯红灯为由，在南涧镇阳光大酒店东侧祥临公路Ｋ56＋10Ｍ处公路边将谭某驾驶的车辆强行逼停，并从其所驾车上拿下一把长约25厘米的弯刀对谭某实施威胁，强行向谭某索要财物。被害人谭某因害怕被伤害从而被迫通过手机微信扫描二维码的方式向被告人适能转账人民币120元。被告人适能用手机微信收款后逃离现场，后将其作案时所使用的弯刀丢弃在巍南公路与祥临公路交叉口处大桥下面河水中。该院认为，被告人适能以非法占有为目的，手持弯刀对他人当场胁迫，强行抢走财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人适能具有如下量刑情节：1.归案后如实供述罪行，认悔罪态度较好；2.已赔偿被害人经济损失并取得谅解。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第六十七条第三款之规定，建议对其判处二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。针对指控提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、勘验、辨认笔录等。被告人适能对指控事实、罪名和量刑建议均无异议。辩护人刘忠智辩护认为，1.被告人适能的行为应为一般违法行为，不构成犯罪。理由是：被害人非法占道导致被告人闯红灯而索要120元，无非法占有的目的，情节轻微，数额较小，不应认定为犯罪。2.如果法庭认定被告人适能构成犯罪，其有如下量刑情节：（1）到案后如实供述；（2）数额较小，情节轻微；（3）未给被害人造成伤害；（4）自愿认罪，应从轻处罚；（5）对被害人进行了赔偿并取得谅解；（6）法律意识淡薄，是非观念较差。综上，建议对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2017年10月12日3时50分许，被告人适能驾驶云Ｌ×××××号白色金杯车到南涧镇阳光大酒店东侧祥临公路Ｋ56＋10Ｍ处公路边，将被害人谭某驾驶的渝Ｂ×××××号挂车强行逼停，以谭某驾驶的渝Ｂ×××××号挂车在南涧镇巍南路与祥临路交叉口红绿灯处挡着其驾驶的云Ｌ×××××号车行驶路线，致其闯红灯为由，从其所驾车辆上拿下一把约25厘米的弯刀对谭某实施威胁，强行向谭某索要财物。被害人谭某因害怕被伤害，从而被迫通过手机微信扫描二维码的方式向被告人适能转账人民币120元。被告人适能用手机微信收款后逃离现场，并将作案工具弯刀丢弃在巍南公路与祥临公路交叉口处大桥下河道中。同年10月15日，公安机关收到被告人适能退缴的赃款120元，后发还被害人谭某，被害人谭某对被告人适能表示谅解。上述事实有下列证据予以证实：1.接警记录、受案登记表、立案决定书，证实谭某于2017年10月12日3时57分打电话向南涧县公安局城镇派出所报案称：“在阳光酒店背后，我的车挡住了一辆车，车主提着刀威胁我，让我给他钱。”值班民警先后三次电话回访谭某，但谭某迟迟才接电话，接通电话后断断续续说了几句又挂断电话，后民警赶到现场，谭某称：“我被一名驾驶云Ｌ×××××号白色金杯车的男子持刀威胁，抢走了120元钱，请公安机关调查处理。”南涧县公安局于2017年10月13日立案侦查。2.抓获经过、强制措施材料、户口证明及照片，证实抓获被告人适能的经过，以及其被采取强制措施、身份情况，其在辖区内无违法犯罪记录。3.扣押决定书、扣押清单、物证照片、发还清单、随案移送清单，证实公安机关在抓获被告人适能时，当场从其身上查获一部玫瑰金ＯＰＰＯＲ9ｓ智能手机和从其驾驶的车上查获一件粉色印有人脸形状的圆领短袖Ｔ恤衫，向其扣押了该手机、Ｔ恤衫和车辆，后将车辆发还查某，手机、Ｔ恤衫已随案移送。4.接受证据清单、营业执照、租车协议，证实2017年10月8日，适能以每天150元价格从南涧县小六汽车租赁服务有限公司查某处租得云Ｌ×××××号白色金杯汽车。5.机动车信息查询结果单，证实经查询，云Ｌ×××××号金杯汽车在2017年10月12日未见违法记录。6.尿液检测报告，证实2017年10月15日，公安机关现场对适能的尿液样本进行检测，结果吗啡、甲基安非他明均呈阴性。7.手机检查笔录及照片，证实公安机关对被告人适能所持有的玫瑰金ＯＰＰＯＲ9ｓ智能手机进行检查，发现该手机微信昵称为“Ｓｍｉｌｅ，～狼城”，微信号为“ＳＨＩＮＡＢＢ”,对手机微信钱包功能中的收付款交易记录查阅发现其中一条信息为“二维码收款，时间为10月12日04:04，金额为＋120.00”的情况。8.现场勘验笔录、示意图及现场照片，辨认笔录及照片，证实案发现场位于南涧县南涧镇阳光大酒店东侧祥临公路Ｋ56＋10Ｍ处公路边，以及被告人适能对作案和丢弃作案工具刀子的现场进行了辨认。9.被害人谭某陈述，证实2017年10月12日3时40分许，其驾驶渝Ｂ×××××号挂车行驶到阳光大酒店背后祥临路上，突然从后面超上来一辆云Ｌ×××××号面包车并堵到前面，对方从车上下来，手里拿着一把长约20公分的弯刀叫其下车，其连忙打110报警不敢下车，对方说刚才其在过红绿灯时堵着他，叫其拿200元钱给他，其把60元钱拿给他，他接去后又还给其，并说60元太少要500元，其说没有那么多钱，他说没有钱就用微信转账，这时其接到一个电话，接通后知道是派出所打来问其在什么位置，当时其害怕被拿刀男子伤害，其没有告诉派出所民警所在位置就把电话挂了，后来派出所又打来两个电话，因男子在场其不敢接就挂了，后其跟那男子说可以用微信转账，他把手机拿出来在微信上输了120元，让其用手机扫一下二维码转给他120元，他收钱后还威胁说不准报警后驾车走了。那名男子的微信名是“Ｓｍｉｌｅ，狼城”。其的微信名是监沧恒达快运，微信号是×××。那名男子走后，一名拉东西的女子说她也被那男子用刀威胁要抢100元钱，但她没有给他。10.证人罗某证言，证实2017年10月12日凌晨,其驾驶云Ｌ×××××号车从白岩河超线检测往县城行驶到巍南公路与祥临公路交叉口红绿灯处时停在路边，等着大货车跟上来看要往哪个方向走，结果大货车超过后停在巍南公路和祥临公路交叉口中间，对面车道有一辆准备左转往巍南加油站方向行驶的白色面包车被挡在红绿灯路口中间，无法行驶。其驾车超上去往临沧方向驶去，之后大货车追上来超了过去，被挡在红绿灯交叉口中间的那辆白色面包车追了上来把大货车逼停，面包车上下来一个小伙子，手里拿着一把长刀去拉大货车驾驶位车门并叫司机下车，其害怕就连忙驾车朝前走了三十多米停车，四五分钟后那个小伙子来到其车前说刚才其和大货车司机在红绿灯路口处堵着他的车子导致他闯红灯，要求其和大货车司机给他600元钱作为闯红灯的罚款，说大货车司机500元，其100元，接着对其威胁说不要跑，后又折回去和大货车司机扯了两三分钟后驾车往临沧方向走了，走时也没来跟其要那100元钱。11.证人查某证言，证实2017年10月8日15时许，适能来其租车行以每天150元价格签订了租车协议，租赁了陈永鑫挂靠的云Ｌ×××××号白色金杯车。12.被告人适能对指控事实供认不讳，证实其以大车司机谭某挡道致其闯红灯为由，持刀向谭某索要钱财，以及作案后将作案工具弯刀丢弃在巍南公路与祥临公路交叉口处大桥下面河道中的经过。13.收条、领条、刑事谅解书，证实2017年10月15日，公安机关收到被告人适能交来的人民币120元，同年11月13日已发还被害人谭某，被告人适能得到谭某的谅解。以上证据形式要件合法，所证实的内容与本案有关联性，且能相互印证，本院确认为有效证据，并足以证明审理查明的事实本院认为，被告人适能以非法占有为目的，当场采用持刀对他人实施胁迫的方法，强行抢走他人人民币120元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以支持。被告人适能归案后能如实供述自己的罪行，认悔罪态度较好，且对被害人进行了赔偿并取得谅解，可对其从轻处罚。辩护人的第1点辩护意见、第（2）点量刑建议与在案证据证明的事实相悖，不予采纳，其他量刑意见量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人适能犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元，限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月16日起至2020年10月15日止）。二、扣押在案的作案工具手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长潘伟审判员罗朝清人民陪审员陈天芬二〇一八年一月二十五日书记员沈洁

꒟某某犯行贿罪一审刑事判决书四川省盐源县人民法院刑事判决书（2016）川3423刑初18号：四川省盐源县人民检察院以盐检诉刑诉（2016）1号起诉书指控被告人钟某某犯非国家工作人员受贿罪，于2016年1月25日向本院提起公诉，本院受理后依法由审判员付冬梅担任审判长与审判员何荐、审判员钱芳组成合议庭，于2016年3月24日公开开庭审理本案。盐源县人民检察院指派检察员严刚、潘阿牛出席法庭支持公诉，被告人钟某某及其辩护人卢唯到庭参加诉讼，期间延期审理一次，现已审理终结四川省盐源县人民检察院指控：2011年9月至2012年12月期间，被告人钟某某在盐源县前所乡中村村林地流转中，帮助解某某（另案处理）、赵某某（在逃）将国有林划为集体林后进行流转。并以“协调费”的名义于2012年12月27日收受解某某19万元人民币，钟某某、周某某（另案处理）各分得9万元。认定上述指控事实的证据有：报案记录、受理案件登记表、户籍证明、任职材料、到案经过、盐源县纪委暂予扣留、封存涉案款物登记表、刑事处罚罚没收据、证人证言、被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人钟某某利用职务之便，为他人谋取利益，收受他人现金19万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。被告人钟某某辩称，钱我是拿了，但与林地勘界划界无关。解某某给我们村的钱我是公开给村委会说过的，用于林地流转的协调。辩护人辩称被告人的行为不构成非国家工作人员受贿罪，被告人若构成该罪应认定其受贿金额为6.5万元，且被告人有自首情节，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明：2009年4月盐源县开始集体林权制度改革。陈某某（盐源县林业局天保办工作人员，高级工程师，另案处理）与张某某（凉山州林业调查规划设计院技术人员，另案处理）被分派为同一组，张某某任组长，负责盐源县前所片区集体林权的改革工作。该年二人对前所乡中村十三组和十四组林地进行勘界确权。后因村民提出林地面积勘界不准确为由经乡政府及村委会多次调解未果。2010年有意购买林地的解某某（另案处理）、陈某某及另一合伙人庹某某在盐源县城青山绿水茶楼内向时任中村支部书记的被告人钟某某及小组长提议：到林业局找相关领导反映才能参与对林地重新勘界达到扩大面积的目的，并要求该林地由钟某某及小组长负责协调同意流转，安排好期间的生活，待流转成功后给被告人钟某某20万元协调费和生活费。后有被告人钟某某及小组长等人参加到县林业局要求重新勘界林地面积，林业局领导安排的陈某某和林改办的一名工作人员前往现场勘界未果。在村民再次反映下，经林业局局长联系州林勘院领导安排张某某与陈某某一同前往重新勘界。勘界后中村十三组集体林面积为5873.85亩，中村十四组集体林面积为11068亩。随后解某某、陈某某等人联系林地老板赵某某，商量由赵某某以180元／亩与中村十四组签订合同，该林地流转款由赵某某支付，赵某某与解某某等人以480元／亩签订购买十四组林地的合同。2012年12月16日该林地正式流转，有陈某某、解某某、庹某某、赵某某参加，由被告人钟某某在其家中召开十三、十四组村民大会获一致同意流转后，当日由赵某某支付十四组村民流转款（180元／亩）。解某某、陈某某、庹某某将十四组所获的利润部分投资到购买十三组的林地中，并于当天将该村流转款（100余万元）全额支付给十三组村民。同时解某某等人给付被告人钟某某19万元人民币。被告人钟某某接受后分给中村村长周某某（另案处理）9万元。另查明，被告人钟某某于2015年3月22日主动到在盐源县纪委投案并退缴非法所得6.5万元。周某某于2015年3月23日退缴非法所得9万。认定上述犯罪事实有经当庭举证质证的下列证据证实：书证（一）报案记录及案件受理登记表证实2014年12月23日盐源县森林公安局接群众报案称：盐源县前所乡境内有国有林在林权改革中被划成集体林并已流转。公安机关即以刑事案件立案侦查。（二）抓获经过，2015年4月17日盐源县公安局经电话通知被告人钟某某，并于当日对其依法拘留。（三）中共前所乡委员会关于第九届村党组织任职通知及证明，被告人钟某某于2010年12月由原村文书经换届选举担任前所乡委员会第八届村党组织中村村支部书记；前委［2013］18号和［2013］21号文件载明：2013年11月11日前所乡委员会关于拟确定村党支部换届正式候选人提请组织审批的请示候选人名单中钟某某继任为中村支部书记候选人，2013年11月27日前所乡经选举钟某某担任中村支部书记。（四）盐源县人民政府文件，盐府办发［2006］73号文件盐源县人民政府办公室关于贯彻实施《凉山彝族自治州森林资源流转管理办法》的通知意见载明森林林木林地流转在集体林和私有林范围进行，国有林暂不实施。盐府办发［2006］75号文件证实盐源县人民政府办公室关于贯彻实施《凉山彝族自治州森林资源流转管理办法》的紧急补充通知，载明原盐府办发［2006］73号文件中“提出林地流转中每亩补偿不得少于80元的指导价”更改为“每亩补偿不得少于120元的最低保护价”。盐府办发［2009］年82号文件关于暂停林权流转的紧急通知。（五）林权证及前所乡中村村13、14组林改宗地地类面积统计表，证实证号为林证（1980）第00516号，该林权证载明1980年9月20日由盐源县人民政府颁发给前所公社二大队九生产队，其中原始森林面积475亩、附近荒山荒地面积200亩以及林地的四至边界（北至山顶，南至农耕地，西至耳普丫口，东至金子沟）。证号为林证（1980）第00517号，该林权证载明1980年9月20日由盐源县人民政府颁发给前所公社二大队十生产队，其中原始森林面积519亩、附近荒山荒地面积400亩以及林地的四至边界（北至罗家沟，南至耳普路，西至农耕地，东至荞湾山梁）。位于中村十三组的盐林证字（2009）第5134230300ＸＸＸＸＸＸ号林权证于2009年12月31日颁发给四川省资阳沱江木业发展有限公司，面积3496.5亩（东沿金子沟直上山顶，南顺山脊直上山顶，西山顶顺山脊直上山包，北山包顺山脊）该林地的宗地位置图和彩图与林改宗地电子档案与92年国有林电子档案图层对比图证实有国有林被划归为集体林。该林权证林权主又由张英更改为吴某某。位于中村村十三组盐林证字（2009）第5134230300ＸＸＸＸＸＸ号林权证2009年12月31日颁发给四川省资阳沱江木业发展有限公司，面积5873.85亩（东耳普农耕地以上，南磨槽沟顺山脊直上，西山脊沿耳普丫口，北顺山脊直上山顶）。该林地的宗地位置图和彩图与林改宗地电子档案与92年国有林电子档案图层对比图证实有国有林被划归为集体林。该林权证后又更改林权主为吴某某。前所乡中村村十四组盐林证字（2011）第5134230300ＸＸＸＸＸＸ林权证2009年8月25日集体林地块权属勘查外业调查表、面积ＧＰＳ测量图以及林权登记申请表载明2009年12月31日颁证，面积为2080.05亩（东山脊，南耳普大路，西农耕地以上，北农耕地及山脊直上山顶），参加外业人员其中有钟某某。该林地的宗地位置图和彩图与林改宗地电子档案与92年国有林电子档案图层对比图证实有国有林被划归为集体林。盐林证字（2011）第5134230300ＸＸＸＸＸＸ林权证宗地位置及彩图于2012年1月20日颁发给中村村十四组，面积为11068亩（东：万担坪子至荞湾梁子，南：顺荞湾梁子至耳普大路，西：磨槽沟农耕地以上顺大路，北：磨槽湾农耕地顺路至瓦拉达沟农耕地以上）。该林改宗地电子档案与92年国有林电子档案图层对比图证实有国有林被划归为集体林。经技术人员勘查并有钟某某、罗某甲等人参加外业勘界。（六）林权纠纷调处申请书，证实2011年9月15日前所乡中村十四组钟某某、罗某甲、沙某甲等七人到林业局提出集体林界有争议，要求林改工作组张某某、陈某某重新核实的申请。2011年12月1日的林地权属勘查外业调查和林权登记申请面积变更为11068亩并重新颁证。（七）四川省国有林权登记表存根和彩图，证实前所乡国有林权登记表存根（9号和10号）由盐源县人民政府于1992年4月12日颁证，该证载明辖区国有林管理单位、地块的类别、地名、坐落位置、四至界限、面积、树种等进行登记并绘制彩图。（八）林地流转合同、户主大会决议、林权再流转同意书及林权流转领款花名册、收条和借条，证实前所乡中村村14组45户村民于2011年12月16日在钟某某家主持下一致同意林地流转并签字同意流转方再次流转。林地购买方赵某某于2011年12月16日与前所乡中村村14组组长罗某甲签订四川省林地流转合同（180元／亩），与解某某于2012年12月15日签订的林权流转合同（480元／亩）。十四组村长罗某甲领取林地流转款1992240元，领款花名册证实村民按照人均8513.84元领取林地流转款。中村十三组按照人均8293.35领取林地流转款。收条和借条证实解某某在赵某某处借款的借条及领取80%共计4250112元林地流转款。（九）盐源县纪委关于钟某某主动交款的情况说明，证实被告人钟某某和周某某在纪委不知道二人的违法违纪行为时，于2015年3月22日主动到县纪委上交受贿款，并主动将违纪违法事实交代供述清楚，具有主动自首的表现。（十）暂予扣留、封存涉案款物登记表及刑事罚没票据，证实被告人钟某某于2015年3月22日在盐源县纪委退缴赃款6.5万元。证实周某某于2015年3月23日退缴赃款9万元；罗某乙于2015年3月30日退缴赃款3万元。2015年10月9日罗某甲退缴赃款3万元。（十一）生活开支票据，证实由被告人钟某某经手垫支生活费共计25006元。（十二）情况说明，说明1.前所乡中村十四组组长罗某甲自盐源县森林公安局立案侦查就外出打工，家人及邻居均无从联系该人，我局已多次追寻其去向未果，故至今未能对其取证。说明2.涉案犯罪嫌疑人赵某某负案在逃已启动网上追捕，故未能对其取证。（十三）盐源县人民政府办公室和盐源县林业局文件，盐林［2009］89号文件关于执行2009年4月3日印发的《盐源县集体林权制度改革实施方案》的请示。盐府办函［2009］155号文件于2009年4月5日关于同意执行盐源县集体林权制度改革实施方案的批复。二、现场勘验笔录及现场指界照片和集体林现场示意图，证实2015年4月2日公安机关对前所乡中村村13、14组集体林界限及林改后扩界情况，经组织见证人参与并对照1980年划分集体林的依据进行现场踩点勾图、拍照。集体林现场示意图显示前所乡中村村十三组1980年中村大队九大队集体林（证号［1980］第00516）位置，以及林改后两本证号为（证号（2009）5134230300200055和（2009）第5134230300200056号）的集体林位置进行比照制图。前所乡中村村十四组1980年中村大队十大队集体林（证号［1980］第00517）位置，以及林改后两本证号为（证号5134230300200044）和（证号5134230300200057）的集体林位置比照图。三、证人证言（一）解某某证言，前所乡中村十三、十四组的林地在林改前林某甲就准备买这片林子还准备卖给赵某某。在林改时陈某某和张某某故意把林子面积划小，陈某某找到我叫我和庹某某和她搭伙把这片林子买下来流转。并给13组组长罗某乙和14组组长说只有卖给我才能把把林子划够。后来在茶楼上和钟某某商量，陈某某喊他们带村民到林业局和县上去反映就会安排人到现场重新勘界，面积扩打后再卖给我们，你们的村民也可以多得一些好处，我们答应林子转成功以后给他个人15万元的好处。中村十三组和十四组的林地面积由张某某和陈某某他们下来勘界后都因划有国有林而增大了面积。中村14组的林子卖给了赵某某。为了感谢钟某某在在中村13、14组林地流转中帮忙，签合同前我和庹某某在农资公司附近给了他10万元，签合同时在他家中给他20万元；第三次在农资公司门口给他1万元。钟某某说他给了队长每人3万元。（二）杨某某证言，证实我是盐源县林产品公司总经理林改期间负责林产品公司国有林管理。前所乡分布有国有林，是1984年颁发的林权证。我为解某某等人在林改中国有林界限认可签字，从中收受人民币21万元。（三）张某某证言，2009年林改中我和陈某某一个组，我任组长。前所乡中村14组划了13000亩左右国有林给集体。2009年8月去勘界面积为2080亩。当地村民找到林业局领导称四至边界和面积有错要求重新核实。林业局派人到现场核查，陈某某打电话给我说四至边界错了，林勘院的领导通知我到盐源县修正。我和乡政府的副乡长、村书记钟某某、村长、林产品公司的管护人员、十四组组长、三组村民一同到现场勘界，完善相关手续后颁发林权证给中村村十四组。后来该块林地转让给了赵某某。前所乡中村13组划了3800亩左右国有林给集体。2009年8月我们去勘界，集体林和自留山有纠纷未能区划。解某某和十三组组长及自留山主讲好要流转他们的林地。解某某就要求我们去区划。解某某为扩大面积十三组集体林以及自留山主的流转，找到我为他们修改图纸，图纸我请龚某某制作的。解某某要求更改林权主，又由龚某某将户主更改好后重新制作新林权证，由陈某某办理盖章，更改的新林权证现在陈某某处。（四）陈某某证言，2009年4月盐源县林改工作开始，我从林业局天保办的工程师抽调出来和凉山州林业调查勘察设计院的高级技师张某某同组搞林改工作。前所乡中村十三组集体林和自留山是2010年解某某就买了的。我们在合伙做中村十四组林地时又合伙做的十三组林地生意。十三组的集体林和自留山的户主都更改成了吴某某。自留山面积为3946.5亩，集体林面积为5873.85亩。林地后来流转给陈立国。解某某家中林地老板通过孙某某给我人民币二十万，过户的林权证在我手中。解某某将这块林地转让后给我三十万。前所乡中村十四组划了国有林面积达11000亩左右给集体。2009年8月该村的集体林林权证的林地面积2080亩。后来我与解某某、钟某某、赵明刚和队长在一起时，我说界限错了要找局里解决。村民去找领导要求重新核实四至边界和面积。我和汪德和以及国有方去核实但没有纠正。后来村民又书面要求核查，我给张某某打电话告诉他我们勘界的四至边界错了，金局长也通知州勘院领导要求张某某到盐源县纠错，二次勘界已和第一次位置完全不同，经参加勘界和指界的人员签字完善相关手续后颁证（盐林证字（2011）第5134230300ＸＸＸＸＸＸ号）。林地后来转给赵某某，由赵某某给我三万元。中村的书记钟某某我们要找他签字盖章，指界时他也按照赵某某勾的图参加了的，我知道解某某给了他20万元。（五）罗某丙证言，2012年前所乡地震受灾后，赵某某要在中村村14组林子里伐木，钟某某书记说是要修条伐区路和村通路经过我们3组地界，他给了我3万元的工程款，后来工程款不够他还先后给过我4.2万元。（六）罗某丁证言，我是2014年1月担任中村村14组组长。我们组只有一块集体林。原来是中村大队的十小队，后来改成的14组。八几年的集体林权证面积为519亩。2009年林改时是罗利哈任组长，林地流转时是罗某甲任组长。十四组面积如何扩大我不清楚。2011年在钟某某书记家中，林地是按180元／亩流转给外地老板的，村民平均每人分得八千多元。（七）周某某的证言，中村13、14组的林地属队有林，大约2011年底以每亩180元流转给解某某。流转中我参加纠纷调处。钟书记和老板些怎么整的我不清楚。与老板签好合同老百姓领取流转款20多天后，钟某某书记给我说老板给了19万元协调费和生活费，在他家中他得了10万元，我分了9万元，今年3月份我就交给纪委了。拿钱之前，钟某某在村部口头给我和蒋某某、何某某、向某某说是中村十三、十四组林地卖了后老板要给我们十多万协调费和办公经费。后来拿到钱，分钱时钟书记给我说老板只给了19万元，只有我和他分了，其他人不清楚也没有分到钱。（八）罗某乙证言，2009年经人介绍认识解某某，他说如果林地流转给他，可以将我们组的林地扩大面积，后来我们和十四组的罗某甲到县城找过张某某，有村民还去上访，林业局的工程师到现场勘界，我们十三组的林地后来勘界为5千多亩。然后村民就同意以每亩180元流转给解某某，村民的流转款已经付清。在解某某付老百姓流转款之前由钟某某书记带给我3万元钱。（九）庹某某证言，中村十三组和十四组的林地是在2011年6、7月份解某某从刘某乙处以20万一块地流转过来的。他通知我和陈某某一起经营。2011年7、8月份钟某某和三个队长跟我们在青山绿水茶楼商量，由钟某某负责协调纠纷，答应给钟某某15万元的协调费，之后钟某某又说工作量大要求增加5万元。为了在中村的林地能通过钟某某书记的协调顺利流转，我们共给钟某某31万元。其中给三个队长每人3万元，1万元给村组的生活费，20万是给钟某某他们个人的，另外还给了一家闹事的协调费1万元。（十）沙某乙、罗某戊、瓦某某证言，三人均证实中村村十三、十四组林地经书记钟某某、村长周某某召集村民开会集体同意流转。流转款在村上扣除了5%的费用后，每人分得七千余元现金。（十一）沙某丙证言，中村村十四组要卖耳普的山，由于沙某丁长期在外面打工，村民不同意给他分钱发生了争议。老百姓分卖山钱的那天经钟书记调解答应给沙某丁一万元。后来钟书记打电话给我到他家去拿，由我把钱转给了沙某丁。（十二）向某某证言，中村十三、十四组林地流转情况我不清楚。在和老板协商好流转之前，钟某某通知我、何某某、周某某、蒋某某在支部活动时室的坝子头说是13、14组林地流转了，老板要给我们村10多20万元协调费、生活费。后来给没给我不清楚。当年种植海椒村上是垫支有钱，村民将海椒种植出来卖了后再付村上的钱。村会计蒋某某有垫支记录，他现在已经没有干会计出去打工了。（十三）何某某证言，中村十三、十四组林地流转情况我不清楚。在和老板协商好流转之前，钟某某通知我、向某某、周某某、蒋某某在支部活动时室的坝子头说是13、14组林地流转了，老板要给我们村10多20万元协调费、生活费，后来给没给我不清楚。我和钟某某、周某某、沙某戊一起承包种植了150亩海椒，都是村上垫支的款。村上给村民垫支的钱村民已付完了的。我们四个的亏了还没算账。垫支款会计蒋某某有记录但他已经出去打工了。（十四）蒋某某证言，我是2010年12月至2013年12月担任的中村会计，我只负责做账，村长周某某管钱。中村十三十四组林地流转我没有参与。两个村的林地流转款是在2011年初发放的，我当时不在场。钟某某给我、何某某、周某某、向某某在支部活动时室的坝子头说是13、14组林地流转了，老板要给我们村10多20万元协调费、生活费，后来没听到收到协调费的事。村上也没有开过会讨论该笔款项。村上种植海椒育苗时的钱都是周某某付给老板的我没做过帐。我记录得有海椒苗的发放情况、干椒的出售、叶子的出售明细。关于5%的提留款有记录，但钱在周某某和钟某某手头，我没有账目。（十五）邹某某证言，解某某给我说他在刘某乙手头接得有一块林子叫我帮忙带人去看。后来我就带赵某某去看。解某某给了赵某某一本林权证上山去，队长罗某乙带他们去看，指给他的那片林子和林权证上的位置不一致，但村民说是罗某乙指的那片林子在八几年就是他们守起的，应该就是他们的。然后就下山了。回到县上解某某还说事成后给我五万。之后我又带赵某某去看过两次，当时没达成协议。我晓得卖给赵某某的林子和林权证上的不一样，位置是罗某乙先前指的那块林子。（十六）赵某某（下列证据是赵某某于2015年4月11日以快件形式邮寄给森林公安局）关于前所乡中村十四组领地转让情况说明、借条、收条、林地流转合同、户主大会决议证实，2011年9月我在盐源县考察准备购买林子，解某某说他有中村13、14组的林子要卖，在组长的带领下，我发觉指界的地方和林权证地形图的位置不一致，但老百姓和组长都说林子在耳普后山，林业局划错了。解某某找到我说14组的林地他找关系更正，并且找陈某某把1984年的林权证档案给我看，她还说2009年林改时有意错划的。老百姓不服找林业局联名上访，应该要重新核实。后来解某某找到我我觉得林子不错，就和他达成协议，预付了10万定金，按照林权证面积以480元亩交易，给农民交易时按照180元亩交易。交付林权证时先按照80%付款。11月12日，解某某说有老板出650元亩，我和他老吵了一架，他要我先付20万去摆平，我就取了20万现金到青山绿水茶楼，当时茶楼上有解某某、庹某某。陈某某、张某某。龚某某，解某某打了收条后我就走了。11月15日，林权证办好第二天就到前所，召开群众大会，群众无异议并形成大会决议就开始付款。按照和解某某签订的协议，合计借款共计支付解某某4810112元。借条五份由解某某在赵某某处借取，其中一份收条证实解某某在在赵某某处收到80%的中村十四组林地流转款。另一份收条证实中村十四组组长罗某甲收到赵某某林地流转款。林地流转合同和林权转让合同分别由赵某某与中村十四组组长罗某甲和解某某签订。户主大会决议及林权再流转同意书证实2011年12月16日中村十四组村民45户在钟某某主持下，村民签字同意对本组耳普1宗，1号小班11068亩林地林权以180元亩单价转让给赵某某（米易县森发林业开发有限责任公司），并同意该公司对上述宗地再次流转。四、被告人钟某某的供述2011年6、7月份，我当时已经是中村支部书记。解某某找到我说13、14组的林子他已经和村上签了协议，林改后就卖给他。后来解某某、庹某某、陈某某、赵某某和几个外地人在盐源县城的茶楼上，让我做好村民的协调工作。生活由我开支，并督促我们找县上的领导反映安排人来勘界，林地流转好后给我们解决20万协调费。我就多次带领村民去找领导，金局长才安排人下来勘界，并按照我们指的界限区划办理新林权证。中村14组的林地面积由2080.5亩扩大为11608亩，13组林地面积扩大为5千多亩。2011年12月16日我们就将13、14组林地协调村民同意流转给解某某，解某某又和赵某某签订14组的流转合同。赵某某、解某某、庹某某、陈某某亲自付清村民的流转款。，当天解某某在我家中给了我和村长周某某19万元协调费和生活费，说是还有一万元不够了，以后再给我们。我和周某某一人分了9万元，另1万元用于沙家的协调费。之前解某某通过我从他家中拿了9万元人民币，由我分别带给3组组长罗某丙、13组组长罗某乙和14组组长罗某甲各3万元。13、14组林地流转给解某某，14组的林地他又流转给赵某某。两个组的流转费共计300多万，我们村上提取了5%作为办公经费，林地流转款全部平均分配给村民。2014年我村的海椒苗受灾，村上在提取的经费中用了5万元，龙洼村用了2万元左右，逗乐河村7000元，共计约8万元用于购买海椒苗发给村民。另外给村组干部购买公文包22个花了1万元，其他用于村上的其他开支了。解某某给我的19万元，在2013年我和村长周某某共同租地搭伙种海椒用了15.5万元，种海椒卖的钱是我们搭伙平分的。支付了沙家协调费1万元，我们为解某某他们林改和流转协调中生活开支了2.5万元，实际我和村长各用了9万元。公诉机关当庭播放2015年4月23日提审被告人钟某某时制作的视听资料出现瑕疵，鉴于公安机关未作出合理说明，本院以非法证据对该视听资料及该时间形成的同步纸质笔录予以排除。公诉机关当庭出示被告人钟某某在2015年12月21日的供述以及周某某在庭审中的陈述均与公安机关之前对二人的调查不一致，庭审中二人不仅未有证据证明翻供的理由，公安机关也未调取与之相印证的证据。本院经庭审查明认为二人之前的言词证据来源合法、真实，陈述清楚且相互印证足以认定，故对上述证据不予采纳本院认为：被告人钟某某担任村支部书记，在本村集体林地流转过程中，利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额较大，其行为符合非国家工作人员受贿罪的全部构成要件，构成非国家工作人员受贿罪，公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人辩称“协调费”属被告人代表村集体收取，收取该款后又用于垫支村集体海椒育苗支出，其行为不构成非国家工作人员受贿罪的理由。经查，村委委员虽证实收受该款前被告人有所提及，但事后与村长共同接受该款后，村委委员不仅不知该款是否实际收取，而且也未经村会计入账统一支配，遂将该款分配为二人个人所得，其故意受贿的目的明显，至于收受他人财物后将赃款用于其他开支，不影响本罪成立。故上述辩解理由不予成立，本院予以驳回。另提出被告人受贿数额应认定为6.5万元的理由，与查明事实不符，本院亦不予采纳。同时提出被告人有自首情节，认罪态度较好，无前科劣迹依法对其从轻或者减轻处罚的理由与查明事实相符，本院依法予以从轻处罚。对其非法所得，依法予以追缴。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第四十七条、以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十八条、第十九条之规定，判决如下一、被告人钟某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即至2015年4月17日起至2016年5月16日止）二、扣押在纪律检查委员会赃款6.5万元，依法予以没收，由扣押单位上缴国库。对被告人非法所得的3.5万元，依法继续追缴。如不服本判决可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向凉山州彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份副本二份审判长付冬梅审判员何荐审判员钱芳二〇一六年五月二十六日书记员海燕

李桂梅组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初394号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）54号起诉书指控被告人李桂梅犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人李桂梅到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定数额的金钱获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人李桂梅于2016年5月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为ｌｇｍ688，ＩＤ号为2023，所在层级为11层，下线层级有15层，发展的下线共计有5621个会员账户。被告人李桂梅在善心汇网站平台共完成20次捐赠累计363000元，19次受助累计436900元。2017年9月29日，被告人李桂梅主动到新野县公安局投案。上述事实，被告人李桂梅在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李桂梅的供述，证人赵某1、赵某2的陈述，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，新野县公安局到案经过、常住人口信息登记表、违法犯罪记录证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李桂梅以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人李桂梅作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。为了维护正常的经济社会秩序，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第一条第一款、第四条第一项之规定，判决如下被告人李桂梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金4000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长鲁丽君人民陪审员于露人民陪审员庞峰二〇一九年八月二十七日书记员张子文

被告人王达与衡某、王某、褚某组织卖淫罪，协助组织卖淫罪一审刑事判决书南京市秦淮区人民法院刑事判决书（2016）苏0104刑初482号：南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉［2016］452号起诉书指控被告人王达犯组织卖淫罪，被告人王某、衡某、褚某犯协助组织卖淫罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员孙持明出庭支持公诉，被告人王达及其辩护人曲兰平、被告人王某、被告人衡某、被告人褚某及其辩护人江耘到庭参加诉讼。现已审理终结南京市秦淮区人民检察院指控，2015年12月以来，俞某（另案处理）承租经营南京市秦淮区升州路343-1号通宵乐洗浴休闲中心，由被告人王达负责该洗浴休闲中心的全面管理。被告人王达先后雇佣被告人王某、衡某、褚某等洗浴休闲中心服务、管理人员，招募吴某、梅某、胡某等人从事卖淫活动，并通过提供住宿、统一定价、统一收费、定期结算、统一编号、统一“排钟”等手段对上述人员的卖淫活动进行管理。其中，被告人王某负责浴室前台收银、日常开支、记账、结算卖淫费用及遇有检查时按报警装置报信等工作；被告人衡某在洗浴休闲中心二楼吧台负责管理卖淫人员，为卖淫人员编号、排钟、填写卖淫结算单据等工作；被告人褚某负责在洗浴休闲中心一楼大厅休息室内招揽浴客、通知被告人衡某安排卖淫人员至一楼带客等工作。2016年1月18日23时许，公安机关至该洗浴休闲中心进行检查，查获吴某、梅某、胡某等卖淫人员，并查实当晚梅某先后向蔡某、刘某乙，胡某向代某进行卖淫的事实，被告人王达、王某、衡某、褚某亦被当场抓获归案。公诉机关认为，被告人王达组织他人卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，应当以组织卖淫罪追究刑事责任；被告人王某、衡某、褚某协助组织他人卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，应当以协助组织卖淫罪追究责任；被告人王达、王某、衡某、褚某共同实施犯罪行为，系共同犯罪。为证实上述指控，公诉机关提交了被告人王达、王某、衡某、褚某的供述与辩解、证人秦某、陈某、吴某、梅某、胡某等人的证言及辨认笔录，搜查笔录、现场勘验检查笔录、扣押清单、房屋租赁合同、个体工商户营业执照、结账单等书证、刑事摄影照片、行政处罚决定书、归案经过等证据。被告人王达辩称，其只是帮助俞某“看场子”，其不清楚洗浴中心有卖淫行为，其亦未招募卖淫女。被告人王达辩护人的辩护意见是：1、本案卖淫女未达到多人的标准，吴某当天只是进行一般按摩，并未卖淫；2、被告人王达未实施招募、管控卖淫女的行为，现有证据不能证明王达实施组织卖淫行为；3、被告人王达系初犯，请求对其从轻处罚。被告人王某对被指控的犯罪事实及定性均不持异议。被告人衡某对被指控的犯罪事实及定性均不持异议。被告人褚某对被指控的犯罪事实及定性均不持异议被告人褚某辩护人提出的辩护意见是：1、被告人褚某归案后如实供述，依法可以从轻处罚；2、被告人褚某系初犯，在协助组织卖淫犯罪中作用较轻，可酌情从轻处罚。经审理查明，2015年12月以来，俞某承租经营南京市秦淮区升州路343-1号通宵乐洗浴休闲中心，由被告人王达负责通宵乐洗浴休闲中心的全面管理。被告人王达先后雇佣被告人王某、衡某到通宵乐洗浴休闲中心工作，又通过被告人衡某招募被告人褚某到通宵乐洗浴休闲中心工作、并通过提供住宿、统一定价、统一收费、定期结算、统一编号、统一“排钟”等手段对卖淫女吴某、梅某、胡某等人在通宵乐洗浴休闲中心从事卖淫活动进行管理。其中，被告人王某负责浴室前台收银、日常开支、记账、结算卖淫费用及遇有检查时按报警装置报信等工作；被告人衡某在洗浴休闲中心二楼吧台负责管理卖淫人员，为卖淫人员编号、排钟、填写卖淫结算单据等工作；被告人褚某负责在洗浴休闲中心一楼大厅休息室内招揽浴客、通知被告人衡某安排卖淫人员至一楼带客等工作。2016年1月18日23时许，公安机关至该洗浴休闲中心进行检查，查获吴某、梅某、胡某等卖淫人员，并查实当晚梅某先后向蔡某、刘某乙，胡某向代某进行卖淫的事实，被告人王达、王某、衡某、褚某亦被当场抓获归案。被告人王某、褚某归案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人王达的供述与辩解及辨认笔录，证明通宵乐洗浴休闲中心系俞某出资经营，其帮助俞某转交房租，看场所，并招聘并安排被告人王某、衡某在通宵乐洗浴休闲中心工作。其不知道通宵乐洗浴休闲中心有卖淫行为，其亦未招募卖淫女。2、被告人王某的供述及辨认笔录，证明其于2015年12月初由被告人王达招募在通宵乐洗浴休闲中心负责前台收银、日常开支、记账、结算卖淫费用及遇有检查时按报警装置报信等工作。通宵乐洗浴休闲中心有三、四名卖淫女，每次卖淫活动收费150元，卖淫女拿80元、通宵乐洗浴休闲中心拿70元，十天结算一次。通宵乐洗浴休闲中心一天大约有十次卖淫活动。3、被告人衡某的供述及辨认笔录，证明其由被告人王达招募在通宵乐洗浴休闲中心负责管理卖淫女，为卖淫女编号、排钟、填写卖淫结算单据等工作，王达负责全面管理，通宵乐洗浴休闲中心有三、四名卖淫女，每次卖淫活动收费150元，被告人褚某先是到王达的工地打工，后王达让其招募褚某到洗浴中心工作。4、被告人褚某的供述及辨认笔录，证明被告人王达通知其到南京的新工地打工，到了南京后，被告人衡某接其直接到通宵乐洗浴休闲中心工作，其负责在洗浴休闲中心一楼大厅休息室内招揽浴客、通知被告人衡某安排卖淫人员至一楼带客等工作，通宵乐洗浴休闲中心的老板是俞某、王达和另一个人。通宵乐洗浴休闲中心每次卖淫活动收费150元。5、证人俞某的证言，证明其与被告人王达通过经营渣土车相识，2015年12月1日，其与被告人王达共同经营通宵乐洗浴休闲中心，其出资一万四、五千元，王达负责全面管理并向房东支付房租，王达招募被告人王某收银，招募衡某管理卖淫女，洗浴休闲中心还有褚某、陈某、秦某当服务员。卖淫女每次卖淫活动收费150元。刘某甲系王达介绍给其的，因为洗浴中心上任是刘某甲与房东签的合同，刘某甲负责帮忙与消防打交道。6、证人刘某甲的证言及辨认笔录，证明通宵乐洗浴休闲中心于2015年12月3日开始营业，其知道该洗浴中心从事卖淫违法行为，被告人王达与俞某找其谈，让其负责外围关系，每月给其5000元，其负责送报备材料、消防材料。7、证人秦某的证言及辨认笔录，证明通宵乐洗浴休闲中心于2015年12月初开业，其负责烧锅炉，被告人王某负责给其发工资，通宵乐洗浴休闲中心有卖淫活动，原来有四名卖淫女，2016年1月18日中午有一名卖淫女与负责人吵架离开了，案发时只有三名卖淫女。被告人王达与刘某甲经常来洗浴中心讨论经营情况。8、证人陈某的证言及辨认笔录，证明通宵乐洗浴休闲中心于2015年12月初开业，其是被告人王达招募到洗浴中心工作的，其负责给浴客擦背，洗浴中心二楼有卖淫行为，卖淫女每次卖淫活动收费150元9、证人吴某的证言及辨认笔录，证明其于2016年1月17日到通宵乐洗浴休闲中心工作，被告人王达系洗浴中心老板，王某负责洗浴中心收银，衡某负责卖淫女编号、排钟、填写卖淫结算单据，褚某负责在一楼询问浴客，其从事卖淫行为，每次卖淫活动收费150元，与其一起从事卖淫行为的还有三名卖淫女，被抓获当天中午，有一名卖淫女离开了，当晚其本欲与浴客进行卖淫行为，因浴客酒醉未能实际发生性关系，但仍收取了150元。10、证人梅某、胡某的证言及辨认笔录，证明其二人在通宵乐洗浴休闲中心从事卖淫行为，每次卖淫活动收费150元，被抓获当晚其二人与浴客进行卖淫行为。王某负责洗浴中心收银，衡某负责卖淫女编号、排钟、填写卖淫结算单据，褚某负责在一楼询问浴客。11、证人代某、蔡某、刘某乙的证言及行政处罚决定书、辨认笔录，证明其三人在通宵乐洗浴休闲中心与卖淫女进行卖淫活动，事后支付150元嫖资，后被民警当场抓获。其三人均由褚某带上二楼，事后向王某支付嫖资。12、现场笔录、搜查笔录、扣押物品清单、刑事摄影照片，证明2016年1月18日公安机关依法对通宵乐洗浴休闲中心进行搜查，扣押结账单、记事本、现金、避孕套等物品。13、承包协议、营业执照等书证，证明2015年12月1日俞某与孙学礼签订承包协议，承包经营通宵乐洗浴休闲中心。14、抓获经过，证明2016年1月18日民警对通宵乐洗浴休闲中心进行突击检查，抓获被告人王达、王某、衡某、褚某及卖淫女胡某、吴某、梅某、洗浴中心工作人员陈某等人。15、户籍资料，证实被告人王达、王某、衡某、褚某实施犯罪行为时已年满18周岁，已达完全刑事责任年龄本院认为，被告人王达组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪，被告人王某、衡某、褚某协助组织他人卖淫，其行为构成协助组织卖淫罪，依法应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人王达犯组织卖淫罪，被告人王某、衡某、褚某犯协助组织卖淫罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人王达、王某、衡某、褚某共同实施故意犯罪，系共同犯罪。关于被告人王达辩护人提出“本案卖淫女未达到多人的标准，吴某当天只是进行一般按摩，并未卖淫”的辩护意见，经查，证人吴某的证言证实其确在通宵乐洗浴中心从事卖淫行为，与其一起从事卖淫行为的还有三名卖淫女，当晚其本欲与浴客进行卖淫行为，因浴客酒醉未能实际发生性关系，但仍收取了150元。其证言与被告人王某、衡某、褚某的供述相印证，证实吴某确系在通宵乐洗浴中心从事卖淫活动的卖淫女，结合证人代某、蔡某、刘某乙的证言及行政处罚决定书等证据，能够证实涉案人数已达组织卖淫罪的定罪标准，故对上述辩护意见，不予采纳。关于被告人王达及其辩护人提出“被告人王达仅是帮助俞某看场子，未实施招募、管控卖淫女的行为，现有证据不能证明王达实施组织卖淫行为”的辩护意见，经查，被告人王某、衡某、褚某的供述证实其三人均是被告人王达直接或间接招募在通宵乐洗浴中心参与组织卖淫活动的，结合证人俞某、刘某甲、陈某及卖淫女吴某的证言，能够证实被告人王达实施了指挥他人卖淫的组织行为，故对上述辩护、辩解意见，不予采纳。被告人王达系初犯，在量刑时酌情予以考虑，对被告人王达辩护人提出的相关辩护意见，酌情予以采纳。被告人王某、褚某归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人衡某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人褚某辩护人提出的建议对被告人褚某从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人王达犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年；罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2021年1月18日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。被告人王某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十一个月；罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2016年12月18日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。被告人衡某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十一个月；罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2016年12月18日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。被告人褚某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月；罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2016年11月18日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王金海审判员陈策人民陪审员徐钰改二〇一六年九月十三日见习书记员刘煜凡

滄逆伟窝藏一审刑事判决书广东省江门市蓬江区人民法院刑事判决书（2014）江蓬法刑初字第622号：江门市蓬江区人民检察院于2014年10月16日以江蓬检诉刑诉（2014）585号起诉书指控被告人黄逆伟犯窝藏罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序进行审理。本院审查后，于2014年10月23日立案受理，后认为不宜适用简易程序，遂于2014年11月10日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2014年11月11日公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员李超荣出庭支持公诉。被告人黄逆伟到庭参加了诉讼。现已审理终结江门市蓬江区人民检察院指控称，2012年5月15日2时许，被告人黄逆伟在本区天龙一街附近目睹蓝新强、莫万忠（已判刑）持刀砍伤多名男子后，仍出资人民币40元搭乘出租车协助蓝新强、莫万忠逃往本市新会区，后因黄逆伟无法联系到其在新会的朋友，便又打电话联系其在开平的朋友让朋友提前在旅馆开好房间，之后再次与莫万忠共同出资人民币200多元搭乘出租车到达广东省开平市水口镇一家旅馆进行藏匿。次日中午，被告人黄逆伟又分别出资人民币20元、100元给莫万忠、蓝新强以帮助二人分别逃往本市及广东省中山市。检察院认为，被告人黄逆伟无视国家法律，明知蓝新强、莫万忠是犯罪的人，仍然为其二人提供隐藏处所及钱财以帮助其二人藏匿，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人黄逆伟曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人黄逆伟犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。建议对被告人黄逆伟判处二年六个月以下有期徒刑。被告人黄逆伟对公诉机关指控的上述事实无异议，表示认罪。辩护人何紫妍对被告人黄逆伟涉嫌窝藏罪的定性没有异议，但提出以下辩护意见：一、被告人黄逆伟涉嫌窝藏犯罪的情节轻微，并没有造成使犯罪分子最终脱逃的严重法律后果。二、被告人黄逆伟主观恶性明显较小，其窝藏行为不是出于邪恶的动机而是基于帮助朋友，加上其文化程度不高，法律知识淡薄，并不知道这样帮助朋友的行为是违法行为，有人之常情、情有可原的一面。三、被告人黄逆伟有坦白情节，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻或者减轻处罚。建议合议庭对其从轻处罚，做到罪责刑相适应，给当事人一个改过自新的机会。经审理查明，2012年5月15日2时许，被告人黄逆伟在江门市蓬江区天龙一街附近目睹蓝新强、莫万忠持刀砍伤多名男子后，仍出资人民币40元搭乘出租车协助蓝新强、莫万忠逃往本市新会区，后因黄逆伟无法联系到其在新会的朋友，便又打电话联系其在开平的朋友让朋友提前在旅馆开好房间，之后再次与莫万忠共同出资人民币200多元搭乘出租车到达广东省开平市水口镇一家旅馆进行藏匿。次日中午，被告人黄逆伟又分别出资人民币20元、100元给莫万忠、蓝新强以帮助二人分别逃往广东省江门及中山市。后蓝新强因犯故意伤害罪被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；莫万忠因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，上述事实，有证人蓝新强、莫万忠、覃某义的证言、辨认笔录及照片，抓获经过，刑事附带民事判决书及释放证明书，（2013）江中法刑一初字第4号广东省江门市中级人民法院刑事附带民事判决书，法医学活体检验报告书、法医学尸体检验报告书，现场勘验检查笔录及照片，被告人黄逆伟的供述、辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人黄逆伟无视国家法律，明知蓝新强、莫万忠是犯罪的人而为其二人提供隐藏处所及钱财以帮助其二人逃匿，且其协助逃匿的对象是罪行极其严重的刑事犯罪分子，被告人黄逆伟的行为已构成窝藏罪且情节严重。公诉机关指控被告人黄逆伟的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认；其建议对被告人黄逆伟判处两年六个月以下有期徒刑的量刑意见偏轻，本院不予采纳。辩护人关于被告黄逆伟自愿认罪且认罪态度好，悔罪积极，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳；其他辩护意见，本院不予采纳。被告人黄逆伟曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人黄逆伟犯罪以后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人黄逆伟犯窝藏罪，判处有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月30日起至2017年8月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈文学人民审判员赵翠玲人民审判员黄长卿二〇一四年十二月五日书记员黄桂花

杨忠、蔡军武非法拘禁一审刑事判决书湖南省华容县人民法院刑事判决书（2019）湘0623刑初108号：华容县人民检察院以华检刑诉（2019）99号起诉书指控被告人杨忠、蔡军武犯非法拘禁罪，被告人谢中元犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院检察员严文慧，被告人杨忠、蔡军武、谢中元均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、非法拘禁2018年1月份，被害人谢某从江西吉安来到华容县帮孙礼辰（已判决）管理非法赌博网站。2018年3月31日，被害人谢某与林某、徐某等人因对孙礼辰不满，便将其手机微信上的钱全部偷走。孙礼辰为找到谢某等人将钱追回，请被告人杨忠帮忙，被告人杨忠又邀集被告人谢中元、蔡军武、万斯等人帮忙。五人遂驾车来到江苏常州等地寻找谢某等人。2018年4月6日上午8时许，五人在江苏常州机场找到被害人谢某，并将谢某强行带回华容。次日凌晨2时许，孙礼辰等五人将谢某带至华容县章华镇黄湖山，孙礼辰将谢某带下车对谢某进行殴打，并要谢某脱掉衣服跪在车大灯前面以逼迫其还钱，并拍照发到百度贴吧里。之后，孙礼辰、杨忠、谢中元、蔡军武、万斯等人又将谢某带至华容县章华镇豪庭大酒店8903房间进行看守，逼迫谢某还钱。当日中午，孙礼辰与杨忠、谢中元等人又将谢某带至华容县章华镇金环花园内看守并继续要求谢某还钱。2018年4月7日17时许，谢某趁孙礼辰不备通过手机向其朋友发信息告知其被人非法拘禁的情况后，其朋友向公安机关报警，华容县公安局民警才将谢某解救。2、寻衅滋事2014年11月23日19时20分左右，蔡军武（已判刑）为帮朋友杨坎（未到案）泄愤，邀集谢中元、罗新云、刘家豪（罗、刘二人均未到案）等人到华容县章华镇城市广场“好声音”ＫＴＶ进行滋事报复。蔡军武等四人到“好声音”ＫＴＶ二楼后，手持空酒瓶欲殴打经理张某，因张某躲进办公室未果。四人遂用酒瓶砸、脚踢等方式，将ＫＴＶ大厅内北侧墙壁上悬挂的液晶拼接显示屏（共九小块）砸坏6块。经鉴定：被损坏的液晶拼接显示屏价值人民币26400元。事后，被告人谢中元等人一起赔偿了被害人的全部损失并得到了被害人的谅解。案发后，被告人杨忠、蔡军武主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人谢中元到案后如实供述了自己的全部犯罪事实。上述事实，三被告人在庭审过程中均没有异议，且有受案登记表、到案经过、常口信息、价格鉴定结论书、同案判处刑罚的刑事判决书、谅解书及收据、收据复印件等书证；同案孙礼辰的供述；证人王某、张某、刘某、许某的证言；被害人谢某的陈述；被告人杨忠、蔡军武、谢中元的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验笔录及辨认笔录；视听资料等证据证实，足以认定。另有本院（2015）华刑初字第262号刑事判决书及释放证明书在卷证明被告人蔡军武曾因故意犯罪被判处刑罚的事实本院认为，被告人杨忠、蔡军武、谢中元受人邀集采取拘押的方式剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人谢中元无视国家法律，伙同他人任意毁损私人财物，破坏社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名均成立。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人杨忠、蔡军武、谢中元均起了次要作用，是从犯，均应当从轻处罚；在寻衅滋事的共同犯罪中，被告人谢中元起了主要作用，是主犯。被告人蔡军武曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。案发后，被告人杨忠、蔡军武主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；被告人谢中元到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人谢中元在寻衅滋事犯罪中赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人谢中元一人犯两罪，应当数罪并罚。据此，对被告人杨忠适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定；对被告人蔡军武适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定；对被告人谢中元适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条第一款（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人杨忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；二、被告人蔡军武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；三、被告人谢中元犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨忠的刑期自2019年7月26日起至2020年1月25日止；被告人蔡军武的刑期自2019年4月3日起至2019年12月2日止；被告人谢中元的刑期自2019年5月9日起至2020年7月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长肖树平人民陪审员陈黎铭人民陪审员焦仲仁二〇一九年八月六日书记员彭思晴

黄英滥伐林木罪一审刑事判决书四川省蓬安县人民法院刑事判决书（2017）川1323刑初62号：四川省蓬安县人民检察院以南蓬检公诉刑诉（2017）65号起诉书指控被告人黄英犯滥伐林木罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省蓬安县人民检察院指派检察员刘运镁出庭支持公诉。被告人黄英及其辩护人吴长全、李毅,侦查人员朱晓林到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年1月6日，被告人黄英从蓬安县某乡某1村1组村民处购得该村1组“大河沟”集体所有的意大利白杨树99株。黄英在明知砍伐林木需要办理林木采伐许可证而未办理的情况下，于2017年1月6日至1月15日期间，雇请工人使用油锯、斧头和绳子等工具非法砍伐杨树75株。经四川绿盾森林资源司法鉴定中心鉴定，被告人黄英在蓬安县某乡某1村1组“大河沟”滥伐林木的立木蓄积为88.1496立方米。林地内原有地貌已完全改变，森林资源被严重破坏。公诉机关提供的证据有被告人的供述与辩解、证人证言、鉴定意见、勘验、辨认笔录及相关书证。公诉机关认为，被告人黄英违反了森林法的规定，非法砍伐林木，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人黄英犯罪后，主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关2017年5月31日出具量刑建议书，建议对被告人黄英在法定刑幅度内从轻处罚，并禁止其在三年内从事林木买卖、砍伐职业。被告人黄英辩解、辩护认为，对公诉机关指控的88.1496立方米的立木蓄积有异议，没有那么多。这些树是老百姓房前屋后的树，死树有一、二十根。当时他主动到乡上去办采伐手续了的，乡上不给他办，这个手续应该是老百姓办。老百姓那里的钱他又给了，所以他才砍的树。当庭表示认罪，请对其从轻处罚。辩护人辩护认为，本案事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立。鉴定不符合相关法律规定，应不予采信。材积也存在问题，对滥伐75株的事实有异议。本案是当地农民处理自己承包耕地上的林木，采伐非林地上的林木不应纳入采伐许可管理，可以自主采伐。滥伐林木罪是违反森林法的规定采伐林木，未包含非林地，被告人黄英采伐非林地上林木的行为符合规定。林木权属不清，砍伐的是死树还是活树没有证实，这75棵树的蓄积是不符合规定的。没有鉴定树种的机构来鉴定所滥伐的林木属意大利杨树。如果被告人黄英构成犯罪，其属于自首，系初犯、偶犯，应减轻处罚。关于株数的问题，还应减去死去的树木；对案发前已经罚款处罚了的树也应当减出去。建议对其免予刑事处罚，对其从业不予限制。经审理查明：2017年1月6日，被告人黄英从蓬安县某乡某1村1组村民处购得该村1组“大河沟”集体所有的意大利白杨树99株。黄英在明知砍伐林木需要办理林木采伐许可证而未办理的情况下，于2017年1月6日至1月15日期间，雇请工人使用油锯、斧头和绳子等工具非法砍伐白杨树75株。经四川绿盾森林资源司法鉴定中心鉴定，被告人黄英在蓬安县某乡某1村1组“大河沟”滥伐林木的立木蓄积为88.1496立方米。原有地貌已完全改变，森林资源被严重破坏。同时查明，被告人黄英于2017年1月18日9时30分主动到蓬安县森林公安局投案，并如实交代自己的罪行。在本案审理过程中，被告人黄英主动提出申请补栽林木100棵，并已在案发地补栽柑橘树37棵。蓬安县司法局向本院提交了关于被告人黄英符合社区矫正条件的《调查评估意见书》。另查明，被告人黄英系肢体残疾二级。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证的下列证据证实：1.受案登记表，证实本案由蓬安县某乡人民政府工作人员蔡某于2017年1月16日11时报案至蓬安县森林公安局，办案人员经现场查看发现在2017年1月7日至1月15日期间，被告人黄英在未取得林木采伐许可证的情况下，在蓬安县某乡某1村一组“大河沟”非法砍伐杨树70余株。经初查后，2017年2月4日受理为刑事案件办理。2.立案决定书，证实2017年2月7日，蓬安县森林公安局对被告人黄英滥伐林木案立案侦查。3.现场勘验笔录及照片，证实被砍林木案发现场位于蓬安县某乡某1村1组“大河沟”，共发现被伐木桩75个（其中枯立木伐桩2个），蓬安县林业局工作人员唐某2、唐某3对黄英砍伐林木的伐桩进行了现场检尺。对勘验现场进行了拍照，对现场勘验中的全部细目照片进行光盘移送。4.辨认笔录（1）被告人黄英辨认笔录，证实被告人黄英对滥伐林木的作案现场（某乡某1村1组“大河沟”）进行了辨认，现场辨认确认被砍树桩75个，其中3个伐桩已由某乡人民政府作出滥伐林木行政处罚。（2）证人陈某1、吴某、唐某1辨认笔录，证实陈某1、吴某、唐某1对被告人黄英进行了辨认。5.四川绿盾森林资源司法鉴定中心司法鉴定意见书川绿盾［2017］鉴字第8号，证实该鉴定中心根据蓬安县森林公安局提供的《黄英滥伐林木案伐桩检尺记录表》、各树种单株的实测根径，利用《立木根径与立木材积计量表》，查得各树种各单株的立木蓄积，各树种各单株的立木蓄积合计得各树种蓄积，各树种蓄积合计得总蓄积。根据以上各种依据汇总分析，可以确定“黄英滥伐林木案涉案意大利白杨树的立木蓄积”为88.1496立方米。6.证人证言（1）蔡某证言，证实蔡某现在某乡乡政府从事林业服务工作。2017年1月6日上午，黄英没有办理采伐许可证砍伐杨树被罚了500元。之后，黄英到乡上申请过林木采伐许可证，但因分管领导请假，就没有审批办理采伐证。2017年1月16日，他接到邓书记电话说某1村民反映村上杨树被砍了几十棵，并安排他向森林公安局报案。之后，他就打电话向森林公安局报案。（2）陈某1证言，证实陈某1现任某乡某1村村书记。2017年1月5日上午，林某1等人到他家说“大河沟”有人在砍树，当时他们看到已经砍了一根树了，他当时就去阻止砍树的人，把其砍树的油锯都收了，并且叫其把手续办齐了再砍。1月7日，又开始砍树，他当时又去阻止，让其办手续。后面他比较忙就让村主任林某2在跟进这个事。被砍的树都是一组村民的，也分不清了。砍树领头的姓黄。（3）林某2证言，证实林某2现任某乡某1村村长。2017年1月4日，他和陈书记在村委会开会，一个某乡金坡梁的人问卖不卖树，他当时就问了一下价格并说要砍伐证才准砍。第二天下午和第三天上午他都听到电锯声，陈书记说一个叫黄英的人在砍树，他将该情况向乡政府汇报了。大概1月8日，黄英交了个以农户名义写的砍树申请让其签字，当时给签了字，至于办到许可证否他不清楚。被砍的树是村民个人所有的，但具体是哪些村民的不清楚。黄英大概砍了六、七十棵白杨树。（4）林某1证言，证实林某1系某1村一组村民。2017年1月的一天，他发现村“大河沟”有人在砍树，他就去找陈书记，一起去了现场，没有砍伐证就没让其砍了。当天陈书记让他去和村民商量下卖不卖树，当时他们商量觉得这些树影响附近庄稼，都同意卖了。当天他们又商量了一次价格，陈书记在场，他们当时商量的是6.2元一寸。接下来大家就开始量树，一共量了99棵树，总价2万多元。当时陈书记说过要让黄英有砍伐证才能砍树。过了一两天，砍树老板就把钱给了王某1（商量由他保管）。他们卖的树都是以前按土地划分后村民自己栽的。他们砍树的时候，长粱乡政府的人也来过，让其把采伐证办理了才能砍。（5）吴某证言，证实吴某系本案给黄英介绍买树的中间人。2017年1月的一天，“王大汉”问他得不得买“大河沟”的杨树，还说杨树阻碍其发展。他就电话联系了黄英。之后黄英就到现场来看，当天“王大汉”就卖了4棵树，500元钱。当天黄英砍了一棵树后就遭到村书记的阻止，村书记说分不清树谁是谁的，要卖就集体卖。当时群众就喊了八个村民代表谈价，最后谈成6.2元一寸，然后又开始量树，一共量了90多棵。在砍树的过程中，某乡政府的人到现场来过，黄英因为没有办理砍伐证被罚款500元，并且要求黄英要等把砍伐征办理了才能继续砍树。后面黄英就喊他们继续砍，在砍的过程中他还问黄英砍伐证办好了没有，黄英说还在办，说反正树买了要砍。之后几天除了下雨都在砍树，一共砍了约70棵，他们砍的树是意大利白杨树。（6）王某1证言，证实王某1系某1村一组村民。2017年1月5日之后的一天上午，林某1找到他说有人买树，陈书记喊他们去量一下树。他到“大河沟”那里后就看到已经被砍了一棵树了，在场的除他外还有他们村一组的林某1等人。买树子那边有三个人，一个是自称姓黄的老板，还有某2村的吴某，还有个人他不认识。他到的时候已经把价格商量好了，是6.2元一寸。一共量了99棵树，按照商量好的价格算的话一共就是21500元钱。大家准备把钱先收到他这里保管。第二天上午，姓黄的老板就把21500元钱拿给他了，还喊他在量树的记录上面签了个字，他当时就把名字签了。姓黄的老板等人继续锯树。大概在2017年1月21日，他到“大河沟”去看了一下，树子已经被砍了六、七十棵，砍的树都是意大利白杨。村民把卖树的钱分了，按照他们村一组的人头分的，一共200多个人，每个人分的100元钱。他当时提醒过黄老板，砍树要有砍伐证，黄老板当时给他说的有砍伐证。（7）陈某2、黄某证言，证实陈某2、黄某均是黄英雇请的为黄英砍树，由黄英支付工资。2017年1月左右，黄英请他们到某1帮忙砍了5天树，砍的都是白杨树，具体砍了多少棵不清楚。（8）唐某1证言，证实唐某1系本案运输砍伐林木的货车司机。2017年1月，黄英在某1村一组“大河沟”砍树后电话联系他去拉，他一共拉了五车，分五天拉的，约60吨左右，都是白杨树，运费给了4000元。（9）刘某证言，证实刘某系从事木材收购。2017年1月8日开始，一个姓黄的蓬安男子，每天晚上6、7点左右拉木材来卖给她，共5车，约60多吨。（10）陈某3证言，证实陈某3系南充某林产科技有限公司采购科员工。黄英一共卖了5车木材。他将黄英卖给刘某的木材登记表提供给公安机关。7.被告人黄英的供述与辩解，证实被告人黄英最近几年来一直从事从农村买卖树木经营。2017年1月初的一天，他在蓬安县“抚琴大酒店”外碰到吴某就叫其帮他问一下其老家附近如有人要卖树子就电话联系他。过了几天，吴某给他打电话说某1村有个姓王的村民要卖树，他当时就骑摩托车到某1村去了，当时姓王的村民就卖了4根意杨树给他，买成500元钱。第二天他带着一把油锯就开始砍树了，刚砍了一棵树，当地的村民都过来了，某1村的陈书记也来了，村民们还都在怪姓王的村民乱卖树子，陈书记当时也不准他继续砍树了，还把他的油锯拿走了。当时村上谁出的主意他也记不起了，反正意思就是这些树已经栽种了三十多年，已经分不清哪棵树是哪家人的了，要卖就集体统一卖。然后村上就来了8个村民代表来量树子，当时一共量了99棵树，全部是意杨树，价格6.2元一寸，他就应该给村民21500元钱。当天他身上没有那么多钱，就没有继续砍树了。第二天（1月6日）一早，他骑车搭着黄勇拿着油锯又到某1村去了，到了后他就把21500元钱给当地一个姓王的村民（村民选出来保管钱的代表），姓王的村民收了钱还在收据上签了字的。收了钱后村民都散了，然后他们就开始砍树。当时一起砍树的有他、黄勇、吴某，还有某1村当地一个姓孙的村民，刚砍了两棵树，他们又被某乡政府的人拦住了，叫他办了手续才准砍。当时他就先到某1村找到一个姓林的村长，他写了一个办理砍树手续的申请，喊当地一些村民代表签字按了手印的，林村长也签了字的。然后，他就骑摩托车和吴某一起到某乡政府去了，是某乡的林业员蔡某接待的，蔡某说他砍树没办手续要罚500元钱，他当时就说马上办。他交了罚款后就把申请书拿出来喊蔡某帮其办手续，蔡某说这个要分管李乡长签字，他当时就去找李乡长签字，李乡长当天请假了，好像是其父亲去世了，当天就没有办到手续。2017年1月7日一早，他骑摩托车搭着黄勇和一个姓陈的一起到某1村去了，和吴某、还有某1村本地那个姓孙的，他们5个人就开始砍树了。他当时想的就是反正树已经买了，钱己经给了，先慢慢把树砍到起，然后再到某乡政府去找李乡长。当天他们砍树就没有人来阻拦了。砍到晚上7、8点左右，他联系的马回乡的唐眼镜的货车来帮忙拉的树子。2017年1月8日，还是他们五个人在继续砍树，大概也是砍到晚上7、8点左右，还是唐眼镜的货车来拉的树子。2017年1月9日、10日两天下雨没砍树，他又去找李乡长，但工作人员说李乡长请假了还没回来。2017年1月11日到13日，他们又砍了三天，每天晚上就喊唐眼镜来拉树。1月13日砍了后，好像有人举报他无证砍伐，他就没砍了。他们砍树用的一把油锯、一把斧头、一根大概10多米长的绳子。他砍的树都栽种在蓬安县某乡某1村村委会活动室对面一条土路边的。他所砍的树是从某1村一组的村民手中买的，他听说这些树子栽了30多年了，具体哪棵树是谁家的已经分不清楚了，他觉得这些树就是当地村民集体所有的。他在砍这些树之前去办理木材采伐许可证了的，但一直没有办下来。他知道砍伐林木需要申请办理林木采伐许可证。他的行为已经违了法，应该受到法律的制裁。事发后，他主动到森林公安局来投案，因他家里经济困难，自己身体又有伤残疾病，请酌情处理。8.身份信息，证实黄英出生于1965年12月25日。9.其他证据（1）扣押决定书、扣押清单，证实2017年2月17日，办案人员扣押了黄英砍树所用的油锯一把、木工斧一把、绳子一根。（2）某乡某1村村民委员会出具的证明一份，证实黄英砍伐的杨树为该组村民上世纪九十年代初义务造林栽植，原始林木权属为该组村民共同所有。（3）蓬安县林业局证明一份，证实黄英所砍伐某乡某1村一组“大河沟”林木地类为有林地，林种为一般用材林。2016年12月至2017年1月期间，蓬安县林业局及林业局委托的某乡人民政府均未向黄英或其他人办理发放在某乡某1村一组“大河沟”砍伐林木的采伐许可证。（4）某乡农业服务中心证明一份，证实2008年林改时将某1村一组“大河沟”平均分摊算到每一位农户，计入了林权证，林木因大小不一，未分摊到具体农户，由本村民小组成员共同所有。同年森林分类界定地又将该区划分为公益林，纳入国家森林生态效益补偿范围，每年享受国家生态效益补偿资金。（5）申请书、付款证明，证实2017年2月17日，办案人员接受黄英提供的村民个人申请砍树的申请四份及付款21500元证明。（6）被告人黄英卖林木的入库单，证实2017年2月17日，办案人员向某林产科技有限公司调取了收购黄英木材的入库单，五次共计29450元。（7）被告人黄英残疾人证,证实被告人黄英系肢体残疾二级。（8）被告人黄英归案情况说明，证实2017年1月16日，蓬安县森林公安局接到报案称有人在蓬安县某乡某1村一组非法砍伐杨树70余株。被告人黄英于2017年1月18日主动到案并如实交待犯罪事实。被告人黄英对上述证据无异议。辩护人对上述证据质证认为：树木的权属、树种、数量、林木的蓄积证据不足，树木存活及死亡的数量不清楚。没有林木专家或者鉴定机构对树木的品种进行鉴定。鉴定意见没有告知被告人，如果被告人对鉴定不服可以要求重新鉴定。鉴定错误，不应该作为认定案件事实的依据。对入库单不能作为证据使用，单位、对象、数量规格不清楚，入库单只有一个数量估计。蓬安县林业局的证明，不能作为证据使用。75株的树桩是不是黄英砍的？树桩有些已经烂了，而且还有死树。村委会的证明没有证实这个地到底属于什么地。现在证实这个地属于基本农田，那么基本农田就不能植树。合议庭评议认为，上列证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，与本案有关联性，证据间能相互印证并形成证据链，应予以采信。被告人黄英及其辩护人向法庭举证如下：1.案发地村委会的证明及照片，证实黄英购买的杨树还剩的数量。2.案发地村委会的证明以及到国土部门拍照的案发所在地的情况照片，证实案发地属于基本农田。3.树桩的照片，证实树中间已经腐烂了。4.王某2、王某1、陈某4的申请书各一份，来源于侦查卷。5.四川省行政事业性收费通用定额票据复印件10张，每张50元，共500元，罚款的理由是安全教育。6.被告人黄英的申请书，证实黄英自愿补栽树100棵。7．某乡某1村一组村民申请书一份，证实该社于1990年栽了200余棵意大利白杨树，因枯死现有100根之内，两旁庄稼10丈远没有收成，该组村民于2017年1月6日向某乡人民政府及林业站申请将现有的老树砍掉，另栽新品种。8.某乡某1村村民委员会证明一份，证实黄英于2017年6月10日在原砍伐99根白杨树的承包地里补栽、嫁接了脐橙柑橘树37棵。公诉人对上述证据质证认为，某乡村委会出示的证明与案件查明的事实不符，黄英去现场清点了还有23根没有采伐，村委会证明还有30根没有采伐，因此该证明不真实；村委会证明证实属于基本农田，这与林业局等证实的情况不符，不应采信；对在国土部门拍的照片不符合证据的三性，不应采信；对在现场拍的照片，本案砍伐树是2017年1月份，现在是2017年6月份，以现在的情况去反证当时的树木是枯死的是不客观的。三份申请书的内容不真实，三位村民均说的树全部枯死了是不客观不真实的。对其他证据无异议。蓬安县司法局向本院提交了关于被告人黄英符合社区矫正条件的《调查评估意见书》，公诉人及被告人黄英对此均无异议本院认为，被告人黄英违反森林法的规定，非法砍伐林木，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄英滥伐林木88.1496立方米，根据《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，应当认定为“数量巨大”。被告人黄英犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄英当庭认罪，可酌定从轻处罚。关于辩护人提出“被告人黄英不构成滥伐林木罪”的辩护意见，经查，认定被告人黄英非法砍伐林木，数量巨大的事实，有现场勘验笔录、辨认笔录、鉴定意见、证人陈某1等的证言、被告人黄英的供述等证据证实，且证据之间能够相互印证并形成完整的证据链，足以认定被告人黄英构成滥伐林木罪。故，对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出“鉴定不符合相关法律规定，且未向被告人黄英送达”的辩护意见，经查，该鉴定系有鉴定资质、资格的鉴定机构、人员按符合法律规定的鉴定程序作出鉴定结论，并依法向被告人黄英送达，且被告人和辩护人均未提出重新鉴定申请。故，对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出“采伐非林地上的林木不应纳入采伐许可管理，可以自主采伐”的辩护意见，本院认为，国家所有的和集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地均受《中华人民共和国森林法》的保护。采伐林木必须申请采伐许可证，按许可证的规定进行采伐；农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星林木除外。本案中，被告人黄英所采伐的林木并非农村居民自留地和房前屋后个人所有的零星林木。故，对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出“被告人黄英系自首、初犯、偶犯，应减轻处罚”的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。关于辩护人提出“建议对被告人黄英免予刑事处罚”的建议意见，本院认为，被告人黄英非法砍伐林木，数量巨大，不属于犯罪情节轻微的情形，不符合免予刑事处罚的条件。故，对该建议意见，本院不予采纳。关于辩护人提出“建议对被告人黄英从业不予限制”的建议意见，本院认为，为了预防被告人再次滥伐林木，破坏生态环境，有必要对其从业活动依法予以限制。故，对辩护人的该建议意见，本院不予采纳。对公诉机关“建议禁止被告人黄英在三年内从事林木买卖、砍伐职业”的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人黄英犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对其减轻处罚，且其符合缓刑条件，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第七条之规定，判决如下一、被告人黄英犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金5000元；禁止在缓刑考验期限内从事林木采伐及买卖活动；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人黄英在本判决发生法律效力后三十日内在林业行政主管部门指定的范围内、使用指定树种补栽树苗75株，从补栽之日起，按照林业行政主管部门管护要求，履行管护义务二年六个月；三、对被告人黄英的违法所得7950元予以追缴；四、对扣押在案的作案工具油锯一把、木工斧一把、绳子一根予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李凯人民陪审员刘学义人民陪审员兰天雄二〇一七年六月十九日书记员尹先虎

苏占彬故意杀人一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市中级人民法院刑事判决书（2016）桂01刑初44号：广西壮族自治区南宁市人民检察院以南市检公一刑诉［2016］39号起诉书，指控被告人苏占彬犯故意杀人罪，于二0一六年七月一日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人农某英、廖某、陆某凤、陆某贵向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。南宁市人民检察院指派检察员黄鹏出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人廖某、陆某凤及其诉讼代理人蒙克、被告人苏占彬及其辩护人韦永记、武琪到庭参加诉讼。在本案审理过程中，附带民事诉讼部分已调解结案。现已审理终结广西壮族自治区南宁市人民检察院指控，被告人苏占彬因妻子与被害人陆某2发生婚外性关系而与陆某2素有积怨。2016年3月4日17时50分许，苏占彬在南宁市江南区江西镇新街偶遇陆某2，两人又因前事发生争吵，苏占彬心生愤恨，遂返回其经营的市场摊位处取尖刀报复。苏占彬骑摩托车到陆某2驾车停靠的江西镇新街口多慧超市门前，打开车门即持尖刀对车内的陆某2猛力乱捅，陆某2胸部、腋部等多处重刀，血流不止倒在车内。苏占彬骑摩托车逃离现场，并与当晚21时许在家人陪同下到公安机关投案。后陆某2经送医院抢救无效而死亡。经法医鉴定，被害人陆某2系锐器刺伤致心脏破裂、肺破裂急性大失血死亡。对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了报警案件登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、户籍证明、抢救记录、旅社查询信息、通话记录、死亡证明、证人证言、被告人供述、辨认笔录、提取笔录、法医学尸体检验鉴定书、生物物证检验报告鉴定书、人体损伤鉴定、现场勘验检查笔录（含现场图、现场照片）、辨认笔录、物证、案发现场视频等证据。公诉机关认为，被告人苏占彬目无国法，持械故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人苏占彬辩称其和被害人事先有过争吵，是被害人约其过去的，其的行为不构成故意杀人罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人苏占彬没有剥夺被害人生命的目的，本案应该定性为故意伤害致人死亡；2.苏占彬有自首情节，应当在法定刑以下量刑。被告人苏占彬及其辩护人均未向法庭提交新的证据。经审理查明，被告人苏占彬因妻子与被害人陆某2有不正当关系素有积怨。2016年3月4日17时50分许，苏占彬在南宁市江南区江西镇新街偶遇陆某2，遂返回其经营的市场摊位处取尖刀报复。随后，苏占彬骑摩托车到陆某2驾车停靠的江西镇新街口多慧超市门前，打开车门即持尖刀对车内的陆某2猛力乱捅，陆某2胸部、腋部等多处重刀，血流不止倒在车内。苏占彬骑摩托车逃离现场，并于当晚21时许在家人的陪同下到公安机关投案。事后，陆某2经送医院抢救无效而死亡。经法医鉴定，被害人陆某2系锐器刺伤致心脏破裂、肺破裂急性大失血死亡。案发后，苏占彬主动到公安机关投案。另查明，在本案审理期间，被害人陆某2的亲属与被告人苏占彬达成民事赔偿协议，由苏占彬的亲属代其赔偿被害人陆某2的亲属经济损失人民币12万元，赔偿款已交至本院，陆某2的亲属出具谅解书，对苏占彬表示谅解。上述事实，有由公诉机关及辩护人分别提交、并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.110处警现场情况登记表、受案登记表及立案决定书，证实案件的来源和立案情况。2.破案经过，证实被告人苏占彬于2016年3月4日晚21时许到公安机关投案。3.户籍证明，证实被告人苏占彬及被害人陆某2的身份情况，其中苏占彬在作案时已达完全刑事责任年龄。4.南宁市第二人民医院急诊危重病人抢救记录、江南区江西中心卫生院接诊外伤患者的情况说明、居民死亡医学证明书，证实2016年3月4日被害人陆某2因刀刺伤致全身多处流血，经送医院抢救无效死亡。5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员从被告人苏占彬处扣了ＯＰＰＯ手机一部、裤子一条、摩托车一辆、刀具一把。6.中国移动通信广西南宁东区分公司手机号码开户信息、通话记录，证实手机号码185××××7453的开户人为陆某2，号码134××××9876、134××××4701的开户人为胡某。三个号码之间在2015年9月1日至2016年2月29日并无通话记录。7.南宁市公安局江南分局责任区刑事侦查大队出具的旅游管理系统查询信息，证实2014年11月26日22时许，胡某和陆某2共同入住广西居宜酒店有限公司南宁五一分公司8421号房。8.手机短信内容照片，证实从被告人苏占彬处扣押的号码为134××××9876的ＯＰＰＯ手机于2012年7月24日23:51给号码为185××××7453的号码发送内容为“你不说叫30人在凤凰市场等吗？下来为”的短信息。9.人身检查笔录，证实2016年3月4日晚苏占彬到案后，公安人员对其进行人身检查，发现其左手食指中间背面关节有长约1厘米的伤口。10.提取笔录，证实公安人员对苏占彬投案时所穿衣物、作案时所用道具、指纹、血样以及被害人陆某2的母亲农某英的血样进行提取。11.南宁市公安局江南分局刑事侦查综合大队出具的江公（刑）勘［2016］Ｋ4501050000002016030009号现场勘验检查笔录，证实本案的中心现场位于南宁市江南区江西镇新街口多惠超市门前的一辆黑色“日产”小汽车。公安人员在现场提取了掌纹、血迹、擦拭物、刮擦痕迹等。13.物证，尖刀一把，经庭审出示被告人苏占彬确认是其刺伤被害人陆某2的工具。14.南宁市公安局江南分局物证鉴定室出具的（南）公（江）鉴（法活）［2016］51号法医学人体损伤程度检验鉴定书，证实被告人苏占彬左食指近指间关节背侧有一斜行1厘米伤口，苏占彬的损伤程度为轻微伤。15.南宁市公安局江南分局物证鉴定室出具的南公江鉴痕字［2016］01号手印鉴定书，证实在案发现场车辆驾驶座外侧提取的手印是被告人苏占彬左手掌纹所留。16.南宁市公安局江南分局刑事科学技术室出具的南公（江南）鉴（ＤＮＡ）字［2016］52号生物物证鉴定书，证实死者陆某2外裤、鞋子、现场提取的手机、脚垫、副驾驶车座血痕擦拭物、现场副驾脚踏处的血迹、苏占彬使用的刀具刀面上检出被害人陆某2的ＤＮＡ；驾驶室门把处擦拭物、被告人苏占彬长袖Ｔ恤、外裤、左环指可疑斑迹擦拭物检出苏占彬的ＤＮＡ；被害人陆某2心血与农某英指端血样相应基因座的基因型之间符合孟德尔遗传规律。17.南宁市公安局江南分局物证鉴定室出具的南公（江）鉴（尸检）［2016］030404号法医学尸体检验鉴定书，证实被害人陆某2系锐器刺伤致心脏破裂、肺破裂急性大失血死亡。18.证人梁某的证言，证实2016年3月4日下午17时45分，其在看店的时候，听到店外很吵，走出店面看到路上有一群人聚在一起，走近后发现人群中有一辆黑色的轿车，副驾驶座位上有名男子仰坐着，心脏部位在流血，人已经昏迷，其认为是隔壁村的陆某2，就打电话报警，之后在一个姓杜的男子帮助下，将陆某2送卫生所抢救。19.证人杜某的证言，证实2016年3月4日下午17时许，其回江西镇老家，“阿东”开车去接其，大概17时52分，“阿东”就说他在离菜市大概五六百米的铁道口旁边的“沟通100”营业厅那里等。其走到营业厅的时候，看到有大概十几个人围着“阿东”的车，车门是打开的。其走进见“阿东”坐在副驾驶座上，同时他的胸口和左手臂还有右大腿在流血，其便和围观的人一起打120和110。之后其和围观的一名男子将“阿东”抬着送到镇卫生院，卫生院安排急救车把“阿东”转到南宁市第二人民医院。其听其他跟“阿东”同村的朋友说，“阿东”被人捅伤是因为他勾搭上了别人的老婆，所以那个女的老公就报复“阿东”，那个女的是在镇上市场里卖鸡鸭的。20.证人陆某1的证言，证实2016年3月4日17时许，其接到女儿的电话说其弟弟陆某2被人捅了，其后来赶到南宁市第二人民医院，民警叫其去太平间认尸，其确定被捅死的男子就是其陆某2。21.证人廖某的证言，证实2016年3月4日18时30分其接到大嫂的电话说其丈夫陆某2出事了，其回家听其儿子说陆某2下午接到一个电话去江西镇了。当天晚上陆某2在南宁市第二人民医院抢救无效死亡。22.证人苏某1的证言，证实2016年3月4日晚21时许，其应苏占彬姐姐的要求帮开车送苏占彬去江西派出所自首。苏占彬说他老婆和同新村那汪坡一个叫“阿东”的男子有暧昧，今天苏占彬在街上捅了“阿东”三刀。23.证人李某的证言，证实2016年3月4日晚，其接到妻子的电话得知小舅子苏占彬用刀捅伤了人，20时许，其便回家劝苏占彬去自首，苏占彬同意了，去派出所前苏占彬换上了其的衣服和鞋子，换下来的衣服和水鞋放在其家里的卫生间里。其听其妻子说苏占彬的老婆和同新村那汪坡一个叫“阿东”的男子有暧昧关系，他已经警告过“阿东”了，但“阿东”还威胁他，于是苏占彬气不过就在街上“阿东”的车里捅了“阿东”。24.证人胡某的证言及辨认笔录，证实其是苏占彬的妻子，2014年9月份在苏占彬去浙江打工期间，其通过微信认识了陆某2，之后就和陆某2发生了几次性关系，一直到2015年5月份苏占彬回来后，其就不怎么和陆某2联系了，但陆某2还是不断打电话给其，苏占彬发现了其和陆某2开房的事情后很生气，他还在电话里和陆某2为此事争吵过，但陆某2比较嚣张，苏占彬多次说想打陆某2。2016年3月4日下午六点左右，苏占彬很生气的回摊位拿了东西就急急忙忙开摩托离开了。过了十分钟左右，苏占彬开摩托车回来，手上拿有一把刀，其将刀拿过来放到摊位旁边的鸡笼里。苏占彬说刚才他看见陆某2在铁路道口那里，他把陆某2捅了几刀，可能已经死了，之后苏占彬就离开了。胡某辨认出被害人陆某2就是与其开房发生性关系的男子；胡某还辨认出苏占彬案发当日拿回江西菜市36号摊位鸡笼处存放的刀具。25.证人苏某2的证言，证实其弟弟苏占彬和其说过弟媳胡某与隔壁村的一男子有不正当男女关系，该男子曾经还说苏占彬欠他两万元的赌债，但苏占彬一直不承认这个债。苏占彬有当面和电话警告过那个人不要再纠缠他老婆，但那个男的很嚣张，不听苏占彬的警告。苏占彬咽不下这口气，2016年3月4日下午就拿刀在江西道口附近那个男子的车上把他捅伤了，之后苏占彬到其家里吃饭和换衣服，其丈夫和侄子带苏占彬去江西派出所自首。26.证人杭某的证言及辨认笔录，证实2016年3月4日下午17时20分，其坐在江西镇市场对面的一根监控视频的铁杆下坐着，大概几分钟其就看见一个男子骑一辆两轮摩托车过来，摩托车撞到旁边停放的一辆黑色小车，摩托车上的男子下车走向黑色小车旁，然后骑摩托车的男子左手拉开黑色小车驾驶室的车门，右手拿着一把长约30厘米的尖刀，拿刀的男子上半身钻进小车的驾驶室，对着车上的男子做出捅人的动作，约1分钟拿刀的男子上半身从小车出来了，右手还拿着那把尖刀，他扶起摩托车往江西菜市开走了。其停围观的群众说捅人的男子叫苏占彬，被捅的男子是那汪坡的“阿东”。杭某辨认出被告人苏占彬就是持刀捅人的男子。27.被告人苏占彬的供述及辨认笔录，证实2015年5月其从浙江打工回来，陆续听到有人说其老婆胡某和“冬瓜”之间存在不正当的关系，后来其发现胡某和“冬瓜”通电话，在其的追问下，胡某承认了和“冬瓜”有不正当男女关系，其很生气，多次打电话警告“冬瓜”不要再找胡某，但“冬瓜”在电话里叫其和妻子离婚，还打电话威胁其，扬言要找人打其，其也不服气，也想找机会教训他，但是双方都没有打到对方。2016年3月4日下午六点左右，其接完小孩到江西镇铁道口与翰林幼儿园之间的路上时，遇到“冬瓜”开着一辆车牌号为桂Ａ×××××的黑色日产车，其和“冬瓜”因为胡某的事情吵了起来，其叫“冬瓜”有本事等着，其很气愤决定找把刀教训他一下。其到江西镇旧菜市36号铺拿了一把用来杀狗的尖刀，然后去铁道口那里找“冬瓜”，他正坐在日产车驾驶室里。其开摩托车冲过去，拿起放在摩托车弯梁处的尖刀下车。“冬瓜”见其冲过去，想开车门逃走，当时驾驶室的车窗是半开的，其就在本开的车窗那里向“冬瓜”挥舞手中的尖刀，“冬瓜”就往里面缩回去，其捅不中他，便左手打开车门，右手持尖刀朝已经缩到坐在副驾驶的“冬瓜”刺过去，当时“冬瓜”钻到副驾驶位时是面朝车头方向，其上半身钻进驾驶室，同时用手上的刀往“冬瓜”身上捅，他的手乱挥抵挡想抢刀，在抢刀的过程中其左手食指被刀割伤，其抢到刀后，右手持刀向“冬瓜”身上连续捅刀，其中一刀捅中他左边腹部，一刀捅中左边胸口，一刀捅中左手，大概捅中了三四刀，他在那里喊救命，身上流了很多血，其便停手了。之后其从车里出来，骑摩托车回旧菜市36号铺，将刀放在鸡鸭笼里面，其对妻子说捅了她的情人便离开骑摩托车到附近邕江边一座山上。后来其渠道江西镇锦江村姐夫家，把自己捅伤“冬瓜”的事情告诉了姐夫，姐夫叫其去自首，其在姐夫家换下裤子和鞋子后就去江西派出所投案自首了。苏占彬辨认出南宁市江南区江西镇江西街新街口多慧超市门前公路旁就是其用刀捅“冬瓜”的现场，江西镇江西街旧街市场36号摊面就是其取得作案刀具和作案后放置作案所用刀具的地点，其作案时所用的摩托车和换作案时所穿的裤子、水鞋的地点位于江南区江西镇锦江村坛咘坡11号，苏占彬还辨认出其捅伤的“冬瓜”就是被害人陆某2。28.天网视频及视频截图，证实被告人苏占彬持刀杀害陆某2的过程。29.调解协议、谅解书、票据，证实被害人陆某2的亲属与被告人苏占彬达成民事赔偿协议，由苏占彬的亲属代其赔偿被害人陆某2的亲属经济损失人民币12万元，赔偿款已交至本院，陆某2的亲属出具谅解书，对苏占彬表示谅解本院认为，被告人苏占彬故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人苏占彬犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。苏占彬作案后主动到公安机关投案，归案后如实供述其主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。苏占彬已赔偿被害人亲属经济损失人民币十二万元，并获得谅解，可酌情对苏占彬从轻处罚。对于辩护人提出的苏占彬有自首情节，应当在法定刑以下量刑的辩护意见，经查，我国刑法第六十七条规定，对于有自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。具体到本案，苏占彬在公共场所作案，持刀捅刺被害人数刀，并造成被害人死亡的严重后果，犯罪情节较重，因此不宜对苏占彬减轻处罚，本院决定对苏占彬从轻处罚，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。对于被告人苏占彬及其辩护人提出的苏占彬没有杀害被害人的故意，本案应该定性为故意伤害致人死亡的辩解及辩护意见，经查，苏占彬持杀伤性较大的作案工具尖刀，捅刺被害人数刀，其中有三刀是在胸腹部位，创底深达胸腔、腹腔，造成被害人心脏破裂、肺破裂，可见其作案时对捅刺被害人的部位和使用的力度没有克制。苏占彬不计后果的持刀捅刺被害人数刀，事发后没有对被害人进行救治，其主观上有放任被害人死亡结果发生的故意，客观上造成了被害人死亡的结果，其行为符合故意杀人罪的构成要件，构成故意杀人罪，综上，对苏占彬及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。根据被告人苏占彬的犯罪事实、性质、情节、手段、后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条以及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十七条之规定，判决如下一、被告人苏占彬犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月4日起至2031年3月3日止）二、随案移送的作案工具木柄单刃尖刀一把，依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长赵秀贞审判员郑晓霞代理审判员王肖虎二〇一六年十月十日书记员赵中宁