韩飞飞寻衅滋事、妨害公务二审刑事判决书河北省廊坊市中级人民法院刑事判决书（2018）冀10刑终66号：河北省廊坊市广阳区人民法院审理广阳区人民检察院指控原审被告人韩飞飞犯寻衅滋事罪、妨害公务罪一案，于2017年12月21日作出（2017）冀1003刑初317号刑事判决。原审被告人韩飞飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：2016年8月19日19时许，被告人韩飞飞在廊坊市广阳区白家务乡北王力村金某家门口，因琐事与金某发生口角并对其进行殴打，致金某头外伤神经反应、多发软组织挫伤。经鉴定金某的损伤程度为轻微伤。民警在接到报警赶到现场后，韩飞飞持菜刀劈砍警车，后持刀袭击民警，妨害民警执行公务。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。1、被害人金某陈述，2016年8月19日19时左右，其因家门口砖垛散落，与两名男子中身材壮的男子发生言语冲突并厮打，身材瘦小的男子一直在拉架。其打不过壮男子，就跑到自家院子，租其家房的一个民工打电话报警，但民工有口音，其就接过电话报了警。后又来了一名约60岁左右戴眼镜的男子，拦着打人的男子，没拦住，壮男子冲进其家院子，其就一直躲进后院，壮男子还一直追着要打其，其就从院子里面跑到马路上，其等着警车来了，就跟着警车回到家门口，这时不知打人男子去哪儿了。警察下车询问情况，这时打人的男子拿着菜刀回来了，其和警察站在警车的右后侧，听见有人喊，警察就走到警车的左后侧，指着拿刀男子，让他放下刀，拿刀男子大声嚷着用菜刀砍警车，警察大声制止他，让他放下手中的刀，他不听反而举刀冲到警察身边，约两米左右警察开了枪，拿刀男子倒地。2、证人韩某证实，2016年8月19日19时34分，其接到同乡工友张某1电话，说其儿子在北王力村租住处东60米左右的地方被人打了。其赶到现场看到其儿子和一个老头相互推搡，其儿子喝醉了，其将老头拉到院子里跟老头道歉，这期间其儿子离开现场，过了十多分钟，其听见一声枪响，其走出院子见其儿子躺在地上，肚子右侧有个枪眼，旁边有一辆闪着警灯的警车，一名着警服的警察站在其儿子三米左右的位置，其儿子两米左右的地方有一把菜刀，刀是黑色刀把，刀身是长方形，刀刃长20ｃｍ左右。3、证人张某1证实，其和韩飞飞是河南老乡在一起打工。2016年8月19日下午6点左右，其和韩飞飞在北王某喝酒，后路过一家门前砖垛时，韩飞飞与这户人家一个60多岁的老头发生争执，后二人扭打，其就拉架，拉不开，就给韩飞飞父亲韩某打电话，韩飞飞就走了。过了十分钟左右，警车来了，警车停在这家门口，警察在了解情况时，过了两三分钟，韩飞飞从他租住处的方向朝老头家走来，手里拿着一把菜刀，砍了警车前机盖子一下，然后朝人群走来，警察就朝韩打了一枪。当时警察头朝西，警察在车尾部。4、证人薛某证实，2016年8月19日19时许，其丈夫在家门口和一男子打起来，租其家房子的老徐报了警，其就去找村长，回到家时看见门口闪着警灯的警车，和其丈夫打架的那名男子躺在警车南侧，身上有血，听邻居李传芳说那名男子拿刀砍警车，还要砍警察，警察还退了好几步，然后就开枪了。5、证人徐某证实，2016年8月19日晚19时33分和19时40分其两次拨打110报警电话，因其房东和一名男子打架了。一会儿，警察到现场询问事情经过，没说几句话，那个男子拿一把菜刀向警车走来，边骂边砍了警车前机盖一刀，警察就从警车后部绕过来向警车前走，并让那名男子把刀放下，那名男子举着刀向警察走过来，离警察1米多远时警察开枪了，男子中枪倒地。警察叫了120急救。6、证人张某2证实，其与韩飞飞是远亲。2016年8月19日晚19时许，听说韩飞飞和人打架了，其在村里转了一圈，才找到现场，过了三分钟左右，来了一辆闪着警灯的警车，警察下车后站在车尾部了解情况，其看到韩飞飞手里拿着一把菜刀，走到警车车头时用菜刀砍警车前机盖，嘴里骂着街，警察从警车车尾处拦截，韩飞飞距离警察2米左右时，其听到枪响了，韩飞飞倒在地上，随后被120车拉走了。韩飞飞拿的菜刀是我们租住处做饭用的黑色木把菜刀，方刀身，刀刃长20ｃｍ。7、证人姜某证实，2016年8月19日大约19点，听李某说岳父金某与一名30岁左右男子打架了，一会儿，警察开着警车闪着警灯来了，警察下车了解情况时，一名男子拿刀抡起菜刀砍了警车前机盖两刀，警察命令男子站住，把刀放下，男子不听，举刀朝警察挥舞，警察朝男子开了一枪，男子倒地，后被120车救走了。8、证人邢某证实，2016年8月19日40分左右，其与常某跟随曹大会到北王某出警，在了解情况时，嫌疑人拿着菜刀，满身酒气，骂着人，走到警车附近用菜刀砍了警车前机盖一刀，又走到警车车尾左侧，左手拿着菜刀冲向警察，一边喊“想死的过来，砍死你们”，其就往后退，在退的时候曹大会从其身后来到其身边，嫌疑人距曹一米左右，举刀向曹大会砍下来，其就听见了枪声，嫌疑人就躺在地上了。期间曹大会多次喊话，让嫌疑人扔掉菜刀，嫌疑人不听，还喊“砍死你们”。当时距离太近来不及鸣枪示警。其出警用的警车是冀Ｒ2135警捷达制式警车，出警全程一直闪着警灯，该车前机盖被菜刀砍穿了，砍了一个长10ｃｍ的口子。曹出警时着警服。9、证人常某证实，2016年8月19日时左右，指导员曹大会，邢某和其到北王某出警，邢某执法记录仪录像，曹大会向报案人了解案情，这时有人喊拿菜刀来了，其和曹、邢就迎着拿刀的人走过来。拿刀的男子边走边骂，走到警车车头前面，用左手拿刀砍在警车前机盖子上，曹大声制止让他放下刀，说了几遍，男子不听，从东南侧绕过来，手里挥舞着菜刀，曹用枪指着拿刀男子大声制止“把刀放下”，男子毫不理会，距曹大会一米左右，男子挥刀要砍，曹往后退了两步朝男子肚子开了一枪，男子倒地，曹拨打120急救车，后男子被送到医院。其出警用的警车车牌号是冀Ｒ2135警，警车前机盖子被砍了一个10厘米左右的口子，砍透了。曹出现时着警服。10、证人李某证实，2016年8月19日19时左右，其看到后某金某被一个外地人打了，金某跑着躲那个男子，被人拉开后那个男子就走了，一会儿来了一辆警车，停在金某家门口，车头朝西，民警下车在东北处了解情况，没几句话功夫，那个男子拿着菜刀回来了，民警就喊：“你拿刀要干什么，快把刀放下。”男子根本不听，挥刀砍在警车左前方机盖子上，之后民警继续喊：“快把刀放下。”男子挥刀往民警站的地方跑去，民警赶紧后退两步，这时听到一声枪响，男子侧身趴在地上。11、被告人韩飞飞供述，2016年8月19日晚具体时间不记得了，其酒后与人发生争吵，之后其就失去了记忆，清醒后就在医院做完手术了，其父亲告诉其8月19日晚上其喝多了酒后砍警车，让警察打了一枪。12、法医鉴定书、鉴定意见通知书证实，被害人金某伤情为轻微伤。13、出警经过、出警情况说明，传讯不到说明及到案说明证实，被告人韩飞飞到案情况。14、现场勘验笔录，现场图，现场监控金某家中录像，公安机关出警录像证实，案发现场及被告人犯罪经过情况。15、住院病历证实，被告人受伤住院情况。16、常住人口基本信息证实，被告人身份情况。原审法院认为，被告人韩飞飞随意殴打他人，情节恶劣，且以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行公务，其行为已构成寻衅滋事罪、妨害公务罪。韩飞飞在庭审中对寻衅滋事罪供认不讳，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百七十七条，第六十九条，第六十四条之规定，判决被告人韩飞飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年三个月。没收作案工具菜刀一把。韩飞飞上诉提出，其殴打被害人致被害人轻微伤的行为不属于情节恶劣，不构成寻衅滋事罪；执法人员执行公务行为不规范，原审法院对韩飞飞妨害公务罪的量刑畸重。韩飞飞的辩护人提出了与韩飞飞上诉理由相同的辩护意见。二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实相同，所依证据一致，且上述证据均经一审开庭质证，合法有效，本院予以确认。针对韩飞飞及其辩护人提出的韩飞飞的行为不属于“情节恶劣”，不构成寻衅滋事罪的上诉及辩护理由。经查，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定，随意殴打他人，破坏社会秩序，致一人以上轻伤或二人以上轻微伤的，属于刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”。本案中，上诉人韩飞飞酒后殴打被害人金某，致金轻微伤，有法医伤情鉴定结论予以证实，韩飞飞的殴打行为未达到法律规定的情节恶劣程度，故其行为不构成寻衅滋事罪。韩飞飞及其辩护人关于不构成寻衅滋事罪的上诉、辩护理由成立，本院予以支持。针对韩飞飞及其辩护人提出的执法行为不规范，原审法院对其犯妨害公务罪量刑畸重的理由。经查，公安机关的出警录像及在卷证人证言证实，韩飞飞持刀砍击正在执行公务的警用车辆，并持刀威胁执法人员，其行为构成妨害公务罪，依法应从重处罚。公安人员的执法行为是否规范，不是影响对韩飞飞定罪量刑的情节

吴宇飞妨害公务罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2019）浙0109刑初2026号：公诉机关以杭萧检公诉刑诉〔2019〕1698号起诉书指控被告人吴宇飞犯妨害公务罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指派公诉人王冬明出庭，指控:2019年5月25日凌晨2时30分许，民警张某等人接110指令前往杭州市萧山区城厢街道某ＫＴＶ门口处警一打架警情，到现场发现涉案人员已散去。随同处警辅警韩某在某门口发现被告人吴宇飞等3名可疑人员并上前了解情况，被告人吴宇飞拒不配合并用脚踢韩某裆部一脚，导致韩某阴囊皮肤挫伤，民警张某及随同处警的王某、李某赶到增援，被告人吴宇飞等人拒不配合并推扯民警，后民警张某对朱某进行控制时遭到被告人吴宇飞击打面部，致右眼部挫伤。经鉴定，韩某、张某的损伤程度均已构成轻微伤。归案后，被告人吴宇飞如实供述了上述事实。被告人吴宇飞对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。在本院审理期间，被告人吴宇飞向法庭提交了张某、韩某出具的谅解书。公诉机关认为：被告人吴宇飞以暴力方法袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已构成妨害公务罪，且具有坦白等量刑情节，建议判处被告人吴宇飞有期徒刑八个月,可适用缓刑。被告人吴宇飞对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为：公诉机关指控被告人吴宇飞犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人吴宇飞犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员周益萍二〇一九年十二月四日书记员马佳楠

方坤松非法经营罪一审刑事判决书福建省云霄县人民法院刑事判决书（2019）闽0622刑初301号：福建省云霄县人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕277号起诉书指控被告人方坤松犯非法经营罪，于2019年11月18日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月22日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察员方进权出庭支持公诉，被告人方坤松到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年6月底，被告人方坤松将一批假冒伪劣烟支及香烟标识藏匿在云霄县火田自己的旧房屋内，伺机加工销售牟利。同年7月18日，该窝点被省市县联合打假队、火田镇政府查获，现场缴获假冒“芙蓉王”牌半成品卷烟烟支6箱（10公斤／箱）、“云烟”牌卷烟硬内商标标识2箱（5000张／箱）。经鉴定，上述被查获的物品为假冒注册商标且伪劣卷烟；经认定，价格为人民币60090元。案发后，被告人方坤松于2019年6月29日主动到云霄县公安局接受调查。公诉机关认为，被告人方坤松违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，非法经营额达60090元，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。方坤松有犯罪前科，可酌情从重处罚；案发后，方坤松主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，建议判处方坤松有期徒刑六个月以上一年一个月以下，并处罚金。公诉机关提交了云霄县烟草专卖局案件移送函、查获假烟物品移交清单、扣押物品清单、现场检查笔录，云霄县公安局出具的户籍证明、前科（劣迹）查询表、到案经过，云霄县人民法院（2013）云刑初字第154号刑事判决书，云霄县火田镇大坑村民委员会证明，云霄县公安局提起的集体土地建设用地使用证、火化证复印件等书证；云霄县公安局制作的现场指认笔录、现场勘验笔录及照片；福建省烟草质量监督检测站出具的Ｒ-ＺＷ3517070569号卷烟鉴别检验报告，云霄县价格认定局出具的云价认定（2017）315号价格认定结论书；证人方某1、方某2证言；被告人方坤松的供述和辩解等证据证实。被告人方坤松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理过程中，被告人方坤松通过其亲属向本院预缴罚金10000元本院认为，被告人方坤松的行为构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。方坤松有犯罪前科，可酌情从重处罚。案发后，方坤松主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。方坤松积极缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第一项、第四条第一项、第九条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下一、被告人方坤松犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月；并处罚金人民币一万元（罚金已缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年4月15日止）。二、扣押在案的假冒“芙蓉王”牌卷烟烟支6箱、“云烟”牌卷烟标识2箱，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员林国清二〇一九年十一月二十二日法官助理林文权书记员汤佳园

谷忠广非法持有毒品一审刑事判决书云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院刑事判决书（2017）云31刑初255号：德宏州人民检察院以德检公诉刑诉［2017］263号起诉书指控被告人谷忠广犯非法持有毒品罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月17日公开开庭审理了本案。德宏州人民检察院指派检察员杨兵、杨文超出庭支持公诉，被告人谷忠广及指定辩护人杨文昌到庭参加诉讼。现已审理终结德宏州人民检察院指控：2017年5月11日10时许，盈江县公安边防大队侦查队民警在盈江县弄璋镇被告人谷忠广家中将其抓获，并当场从其家中查获谷忠广藏匿于家中多处的毒品鸦片3529.77克，毒品甲基苯丙胺156.45克。为证明指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获经过、物证照片、称量、取样记录、鉴定意见、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人谷忠广的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。出庭的公诉人当庭发表公诉意见认为，在案证据可以证明被告人谷忠广明知是毒品而非法持有，其行为构成非法持有毒品罪，其非法持有的毒品数量大，对其依法应处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。其曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，又犯非法持有毒品罪，系毒品再犯，依法应当从重处罚。其归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人谷忠广作了当庭陈述，其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，并以查获的毒品是其用于自己吸食为由，请求法庭对其从轻处罚。指定辩护人杨文昌提出辩护意见认为，被告人谷忠广归案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可以对其从轻处罚。被告人谷忠广和指定辩护人杨文昌均未向法庭提交证据。经审理查明：2017年5月11日10时许，公安民警根据线索到盈江县弄璋镇被告人谷忠广家中将其抓获，并当场查获其藏匿于家中的毒品鸦片3529.77克、甲基苯丙胺片剂156.45克。本院确认的以上犯罪事实，有公诉机关出示并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过及秘件材料和搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实案件线索来源及破案情况：德宏州公安边防支队盈江情报站民警、盈江县公安边防大队民警及盈江县公安局平原边防派出所民警根据线索于2017年5月11日9时44分来到位于盈江县弄璋镇被告人谷忠广家，谷忠广在二楼房间内，民警出示证件表明身份后询问谷忠广其房间内有无违禁品，谷忠广回答说没有。民警向谷忠广出示搜查证后对谷忠广的人身及住所进行搜查，经搜查，从谷忠广的房间内查获黑色膏状鸦片可疑物6团、红色片剂状甲基苯丙胺可疑物1袋、手机1部、吸毒工具1套、小秤1杆；从谷忠广家一楼客厅里茶几的抽屉内查获红色片剂状甲基苯丙胺可疑物7袋；从谷忠广身穿的裤子右侧后裤包内的钱包里查获人民币1700元。民警搜查时共查获黑色膏状鸦片可疑物6团、红色片剂状甲基苯丙胺可疑物8袋，谷忠广承认查获的毒品可疑物是其自己的。随后民警将查获的毒品可疑物和手机等物品依法予以扣押，并将谷忠广拘传至盈江县公安局平原边防派出所执法办案区进行调查。2、物证照片和指认照片。证实查获毒品可疑物的现场、位置、毒品可疑物的包装情况及拆开包装后毒品可疑物的特征、包装物的情况及对毒品可疑物进行称量、取样的情况和查获的手机等物品的情况；被告人谷忠广对查获毒品可疑物的位置及查获的毒品可疑物和手机等物品进行了指认。照片经谷忠广当庭辨认后均予以确认。3、计量检定机构及检定人员资格证书、德宏州质量技术监督综合检测中心检定证书、毒品称量、取样笔录及照片、鉴定聘请书、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书和德宏州公安司法鉴定中心德公司鉴（毒品）字［2017］881号、882号检验报告及鉴定意见通知书。证实在见证人的见证下，侦查人员当着谷忠广的面依法对从其家中查获的黑色膏状鸦片可疑物6团、红色片剂状甲基苯丙胺可疑物8袋逐团逐袋分别进行称量并随机提取检材封存用于送检检验，6团黑色膏状鸦片可疑物共计净重3529.77克，8袋红色片剂状甲基苯丙胺可疑物共计净重156.45克。经检验，从6团黑色膏状鸦片可疑物中提取的6份检材中均检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那可汀成分；从8袋红色片剂状甲基苯丙胺可疑物中提取的8份检材中均检出甲基苯丙胺成分。公安机关已将鉴定意见告知了被告人。4、户口证明、云南省腾冲县人民法院刑事判决书、云南省保山监狱释放证明书。证实被告人谷忠广的自然情况和其2002年3月1日因犯贩卖毒品罪被云南省腾冲县人民法院判处有期徒刑九年，2007年1月5日减刑释放。5、现场检测报告书、检测照片。证实侦查人员于2017年5月11日提取被告人谷忠广的尿液样本进行现场检测，吗啡、甲基安非他明检测结果均呈阳性。6、电话通讯勘查笔录。证实被告人谷忠广持有的手机的通话情况。7、被告人谷忠广的供述。证实谷忠广从侦查阶段至庭审对本院确认的以上犯罪事实均予以明确供认。公诉机关出示的上列证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，可以证明本院确认的以上犯罪事实，本院予以采信作为定案的依据本院认为，被告人谷忠广违反国家对毒品的管理制度，明知是毒品而非法持有的行为，已触犯刑律，构成非法持有毒品罪，其非法持有毒品鸦片3529.77克、甲基苯丙胺片剂156.45克，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条“非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金”的规定，对其应处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。谷忠广曾因犯贩卖毒品罪被判处刑罚，又犯非法持有毒品罪，系毒品再犯，应从重处罚。控辩双方提出谷忠广到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚的意见，符合案件事实和法律规定，本院予以采纳。根据谷忠广犯罪的事实和相关情节，结合本案存在的特殊情况，本院决定对其从轻处罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公民的身心健康，惩治毒品犯罪，根据被告人谷忠广犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第四十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人谷忠广犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2025年5月10日止。）二、查获的毒品鸦片3529.77克、甲基苯丙胺片剂156.45克和侦查机关扣押的吸毒工具1套，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈本启审判员杨云梁审判员滇自辉二〇一八年一月十九日书记员张晖

罗忠鼓、张学义、曾学红、石俊喜非法拘禁罪一审刑事判决书安徽省阜阳市颍州区人民法院刑事判决书（2014）州刑初字第00024号：阜阳市颍州区人民检察院以颍州检刑诉（2013）515号起诉书指控被告人罗忠鼓、张学义、曾学红、石俊喜犯非法拘禁罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月17日公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员王立群出庭支持公诉，被告人罗忠鼓、曾学红、被告人张学义及其辩护人李治、被告人石俊喜及其辩护人王高阳到庭参加诉讼。现已审理终结阜阳市颍州区人民检察院指控，2013年8月5日8时许被害人刘某甲被网上自称刘某乙的女子以谈恋爱为由骗至阜阳，后一女子（情况不详）将刘某甲带至颍州区京九丝绸厂东院13号楼6楼西户后，刘某甲意识到屋内为传销窝点便要离开，传销窝点一个叫“杜龙”（情况不详，在逃）的领导指使张学义、罗忠鼓、曾学红、石俊喜、巩某某等传销人员对其进行殴打，并一直非法限制刘某甲人身自由至8月6日15时许。为证实所指控的犯罪事实，公诉机关提出了相应的证据，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，追究四被告人犯非法拘禁罪的刑事责任。被告人张学义、石俊喜对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人曾学红对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，辩称没有殴打被害人。被告人罗忠鼓辩称其没有参与非法拘禁被害人。被告人张学义的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：张学义系初犯，从犯，自愿认罪，本身也是受害被骗加入传销组织。建议对其适用缓刑。被告人石俊喜的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：石俊喜系初犯、偶犯，认罪、悔罪，主观恶性较小、犯罪情节较轻、社会危害性小，又系从犯，且家庭困难，有家人需要照顾，本身也是受害被骗加入传销组织。建议对其适用缓刑。经审理查明，2013年8月5日8时许，被害人刘某甲被网友以谈恋爱为由骗至阜阳，后被带到颍州区京九丝绸厂东院13号楼6楼西户房间。刘某甲意识到该住所为传销窝点后欲离开，传销窝点一名叫“杜龙”（情况不详，在逃）的便指使张学义、罗忠鼓、曾学红、石俊喜等传销人员对刘某甲进行殴打，并限制刘某甲的人身自由至次日15时许。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被告人罗忠鼓供述及其辨认笔录，证明2013年8月5日8时许，刘某甲过来，姓杜的领导向他介绍我们是做直销的，他要走，我们七、八个人就围上他，张学义、曾学红、还有一名姓石的男子打他。其当时用手压着他的腿不让他动，之后用脚踩了一下他的腿，问他服不服。张学义搜了他随身带的包，拿出来身份证、银行卡和一台笔记本电脑。后他欲趁上厕所之机跑掉，被我们拉回屋里，我们给他上课，晚上我们一起睡觉。大部分时间是张学义看管刘某甲，如果他有事就让其去看管，其间断看过几次。看管的目的就是不让他离开房间。庭审中供述其不在家，没有参与。后警察把我们带到派出所。辨认笔录，证明罗中鼓辩认出参与殴打刘某甲的人是曾学红、张学义、石俊喜。2、被告人曾学红供述及其辨认笔录，证明2013年6月份其被网友骗来阜阳。2013年8月5日7时许，刘某甲来后说我们是搞传销的，要走。我们领导就让我们拉住他。刘某甲反抗，我们把他按在地上。害怕邻居听到刘某甲的喊声，其用毛巾捂住他的嘴，和其一起摁刘某甲的张学义、罗忠鼓、石小龙用手打刘某甲。然后我们领导给他介绍传销的情况，之后领导让我们对刘某甲看紧一点。张学义把刘某甲的银行卡还有身份证收走，交给谁其不知道。张学义始终跟着刘某甲，刘某甲上厕所时试图逃跑，被张学义接到房间，之后张学义一直在房间看着刘某甲，其时不时的到房间跟张学义一起看管刘某甲，晚上睡觉的时候刘某甲睡在房间里面，其睡在客厅。后其被警察带到派出所。庭审中供述没有殴打被害人。辨认笔录，证明曾学红辩认出控制并殴打刘某甲的人是罗忠鼓、张学义、石俊喜。3、被告人张学义供述及其辨认笔录，证明2013年8月5日上午，刘某甲被带到我们出租的房子，他说我们是搞传销的，要离开。我们领导跟他吵起来，然后领导让我们把他拉到墙角，不让他乱动。我们拉他时和他发生厮打，把他按倒在地，其当时抓住他的右手，他大声喊叫，因为怕邻居发现，我们领导让我们用毛巾把他的嘴堵上。其从他背包里搜出一个钱包，我们领导从钱包里将他的身份证和银行卡拿走，并安排其跟着他，不让他跑。后他趁上厕所时想跑，但是房门被反锁，我们又把他拉回来，其就和另外两名男的看着他，之后，其跟他一起吃饭、睡觉、上厕所。直到警察把他解救。辨认笔录，证明张学义辩认出被害人刘某甲，及参与控制刘某甲人身自由的人是巩某某、曾学红、罗忠鼓、石俊喜。4、被告人石俊喜供述及其辨认笔录，证明其曾用名石小龙。8月5号上午7点多钟，不知谁带刘某甲来听课，他待了一会说我们搞传销，要走，我们领导不让他走，然后他跟我们领导发生争吵，领导让我们打他，他也捡起一个小板凳跟我们打，其和张学义、曾学红、罗忠鼓、巩某某把他按在地上，其当时抱着他的腿，有人打他，打了一会他说不走了，我们放开他。张学义把他的身份证、银行卡和手机搜走。领导安排我们不让他出屋。期间他想跑，被我们拉回来。之后张学义就一直看着他，其和曾学红、罗忠鼓、巩某某也时不时的去看看他或者换换班看一会，晚上我们都在一个屋里睡觉。辨认笔录，证明石俊喜辩认出参与控制刘某甲人身自由的人是张学义、曾学红、巩某某、罗忠鼓。5、被害人刘某甲陈述及其辨认笔录，证明2013年5月底，其和一名女子发生网恋，8月5日其到阜阳找她，被她带到丝绸厂家属院东院13号6楼西户的房间，进屋后看到七、八名男的在打牌，并向其介绍他们的领导。其说他们是搞传销的，要离开，就过来几个人将其控制。其拿小板凳准备还击，被按倒在地拳打脚踢，还有人用毛巾塞住其的嘴，打了一会，他们开始搜其的行李，把身份证、两张银行卡、一台笔记本电脑拿走。之后把其关进里屋，听一个女的讲传销课。后其上厕所，有两个人跟着，门被反锁，其想跑没有跑掉，又被按住拉回来。后他们的领导让其往家里打电话报平安，威胁乱说话就让其后悔，其照做了。睡觉的时候有七、八个人在其身边。辨认笔录，证明刘某甲辨认出参与控制自己人身自由的人是罗忠鼓、石俊喜、张学义、曾学红、巩某某。6、证人巩某某证言及其辨认笔录，证明2013年8月5日吃午饭时，石俊喜介绍一个刚来的男子。晚上8－9点钟左右，我们传销点的领导杜龙安排石俊喜喊其起来看着他往家里打电话。因为其和他是老乡，能听懂他的话，他们怕他跟家人说被骗做传销。张学义和石俊喜都看管过他。辨认笔录，证明巩某某辩认出被害人刘某甲，及和其一起看管刘某甲的人是石俊喜。7、证人扎某证言，证明2013年8月5日早上，几个人架着一名男子进屋，那男子说要离开，那几个人不让他离开，发生冲突。该男子的脖子被那些人挖破。后该男子上厕所，刚刚打他的人跟着他，他想跑没有跑掉。8、证人陈某某证言及其辨认笔录，证明2013年8月5日，8、9点钟，其听到客厅好像有人打架，大概20分钟，几个人让其到其他地方，其看到六、七名男子拉着一名男子不让他走，该男子脖子上有点血，像是被手抓破的，后来该男子上厕所时，想跑没有跑掉。辨认笔录，证明陈某某辩认出控制刘某甲人身自由的人是张学义、曾学红、罗忠鼓、石俊喜。9、常住人口信息表，证明四被告人的身份情况本院认为，被告人罗忠鼓、张学义、曾学红、石俊喜非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，四被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。四被告人在公安机关的供述、被害人刘某甲的陈述和证人扎某、陈某某的证言及相应的辨认笔录，能够证明四被告人非法限制了被害人的人身自由，并对被害人实施了殴打行为。对被告人曾学红没有殴打被害人的辩解，及对被告人罗忠鼓没有参与拘禁被害人的无罪辩解，不予支持。四被告人在非法拘禁被害人的过程中，均积极参与，限制被害人的人身自由，并非起到次要和辅助作用，故对被告人张学义、石俊喜的辩护人提出二被告人是从犯的辩护意见，不予支持。鉴于四被告人均系初犯、偶犯，被告人石俊喜、张学义自愿认罪，被告人曾学红对主要犯罪事实自愿认罪，均可酌情从轻处罚。对被告人张学义、石俊喜的辩护人提出的辩护意见正确部分，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下一、被告人罗忠鼓犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2014年5月5日止。）二、被告人张学义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2014年4月5日止。）三、被告人曾学红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2014年4月5日止。）四、被告人石俊喜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2014年3月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王金云审判员尤玲人民陪审员王炯二〇一四年二月二十日书记员程橙

孙艳文盗窃罪、张某某、王某甲、王某乙掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书吉林省桦甸市人民法院刑事判决书（2016）吉0282刑初69号：吉林省桦甸市人民检察院以桦检公刑诉【2016】10号起诉书指控被告人孙艳文犯盗窃罪，被告人张某某、王某甲、王某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员孟琳琳出庭支持公诉，被告人孙艳文、张某某、王某甲、王某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省桦甸市人民检察院指控：1、2012年6月8日，被告人孙艳文（已判刑）伙同姜成财、吴春生（二人均已判刑）将王某丙停放在桦甸市白山电厂小区内的一辆车牌号为×××的黑色雅马哈牌摩托车盗走，后被告人张某某在明知此车系犯罪所得赃物的情况下，仍居间介绍，将此车以人民币1600.00元的价格卖给被告人王某甲，王某甲在明知此车系犯罪所得赃物的情况下仍予以收购。经桦甸市价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币4993.00元，案发后摩托车被追回返还失主。2、2012年6月16日晚，被告人孙艳文窜至桦甸市明华街金穗三区小区内，将朱某某停放在该小区Ａ座楼后车棚内的一辆无号牌黑色五羊本田弯梁二轮摩托车（车架号：ＬＷＢＰＣＪ606Ａ10595、发动机号：10Ｆ68100）盗走，后被告人张某某在明知此车系犯罪所得赃物的情况下，仍居间介绍，将此车以人民币1800.00元的价格卖给张琦（现在逃），张琦在明知此车系犯罪所得赃物的情况下仍予以收购。经桦甸市价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币4083.00元，案发后摩托车被追回返还失主。3、2012年6月20日，被告人孙艳文（已判刑）伙同姜成财、吴春生（二人均已判刑）将马某某停放在桦甸市启新街馨港小区门口的一辆车牌为×××的黑色建设雅马哈牌二轮摩托车盗走，后以人民币2000.00元的价格卖给被告人张某某，张某某在明知此车系犯罪所得赃物的情况下，仍予以收购。经桦甸市价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币4641.00元，案发后摩托车被追回返还失主。4、2012年7月3日晚，被告人孙艳文窜至磐石市河南街白云小区内，将臧某某停放在该小区7号楼楼下的一辆车牌号为×××的紫红色建设雅马哈牌二轮摩托车盗走，后被告人张某某在明知此车系犯罪所得赃物的情况下，仍居间介绍，将此车以人民币1600.00元的价格卖给王振江。经桦甸市价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币1756.00元，案发后摩托车被追回返还失主。5、2012年7月3日晚，被告人孙艳文窜至磐石市铝厂小区三区院内，将田某某停放在该小区3号楼楼下的一辆车牌号为×××的红色豪爵钻豹牌摩托车盗走，后被告人张某某在明知此车系犯罪所得赃物的情况下，仍居间介绍，将此车以人民币2300.00元的价格卖给被告人王某乙，王某乙在明知此车系犯罪所得赃物的情况下仍予以收购。经桦甸市价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币4037.00元，案发后摩托车被追回返还失主。综上，被告人孙艳文盗窃3起，价值人民币10623.00元；被告人张某某掩饰、隐瞒犯罪所得5起，价值人民币20230.00元；被告人王某甲掩饰、隐瞒犯罪所得1起，价值人民币4993.00元；被告人王某乙掩饰、隐瞒犯罪所得1起，价值人民币4037.00元。案发后，被告人张某某于2014年9月30日、被告人王某甲、王某乙于2015年8月4日分别到桦甸市公安局投案。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了被告人孙艳文、张某某、王某甲、王某乙供述和辩解、被害人王某丙、朱某某、马某某、臧某某、田某某陈述、桦甸市价格认证中心价格鉴定结论书、现场辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单、刑事判决书及解回证明书、户籍证明等证据，并认为，被告人孙艳文之行为已构成盗窃罪，被告人张某某、王某甲、王某乙之行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人孙艳文如实供述犯罪事实，盗窃所得财物已发还被害人，可依法从轻处罚，多次盗窃可作为量刑情节予以考虑；被告人张某某、王某甲、王某乙自动投案，并如实供述犯罪事实，均系自首，均可依法从轻处罚，赃物发还被害人，可酌情从轻处罚；被告人张某某多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可作为量刑情节予以考虑。被告人孙艳文、张某某、王某甲、王某乙对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，未向法庭提交任何证据。本院经审理查明：一、2012年6月8日，被告人孙艳文（已被判处刑罚）与涉案人员姜成财、吴春生（二人均已被判处刑罚）将王某丙停放在桦甸市白山电厂小区内的一辆车牌号为×××的黑色雅马哈牌二轮摩托车（价值人民币4993.00元）盗走，后被告人张某某在明知此车系犯罪所得赃物的情况下，仍居间介绍，将此车以人民币1600.00元的价格卖给被告人王某甲，王某甲在明知此车系犯罪所得赃物的情况下仍予以收购。被告人王某甲于2015年8月4日主动到公安机关投案。案发后，该摩托车被公安机关依法扣押并发还被害人王某丙。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、桦甸市价格认证中心价格鉴定结论书，证实被盗摩托车价值人民币4993.00元。2、现场辨认笔录及照片，证实被告人孙艳文与涉案人员姜成财、吴春生盗窃现场的地理情况。3、案件提起及抓获经过，证实被告人王某甲于2015年8月4日主动到桦甸市公安局夹皮沟派出所投案。4、扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实被盗摩托车已被公安机关扣押，并发还给被害人王某丙。5、桦甸市人民法院（2013）桦刑初字第7号刑事判决书，证实孙艳文因该起盗窃事实已被判处刑罚。6、被害人王某丙陈述，2012年6月8日13时30分许，其将车牌号为×××的黑色雅马哈牌摩托车停放在桦甸市白山电厂物业公司办公楼前面，14时13分发现摩托车丢失。7、被告人张某某供述，2012年7月份的一天，其介绍被告人王某甲以人民币1600.00元的价格购买了孙艳文等人盗窃的黑色雅马哈牌摩托车。8、被告人王某甲供述，2012年7月份的一天，其明知被告人张某某介绍的摩托车系犯罪所得，仍以人民币1600.00元的价格予以收购。9、被告人孙艳文供述，2012年6月8日，其与姜成财、吴春生在桦甸市白山电厂小区盗窃了一辆雅马哈牌摩托车。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。二、2012年6月16日晚，被告人孙艳文在桦甸市明华街金穗三区小区内，将朱某某停放在该小区Ａ座楼后车棚内的一辆无号牌黑色五羊本田弯梁二轮摩托车（价值人民币4083.00元，车架号为ＬＷＢＰＣＪ606Ａ10595，发动机号为10Ｆ68100）盗走，后被告人张某某在明知此车系犯罪所得赃物的情况下，仍居间介绍，将此车以人民币1800元的价格卖给张琦。案发后，该摩托车被公安机关扣押并发还被害人朱某某。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、桦甸市价格认证中心价格鉴定结论书，证实被盗摩托车价值人民币4083.00元。2、扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实被盗摩托车已被公安机关扣押，并发还给被害人朱某某。3、被害人朱某某陈述，2012年6月17日5时左右，其发现停放在金穗三区Ａ座楼后的黑色五羊本田弯梁二轮摩托车被盗。4、被告人孙艳文供述，2012年夏天的一天，其在桦甸市一小区盗窃摩托车一辆，后将摩托车骑到辉南镇卖给被告人张某某。5、被告人张某某供述，2012年夏天的一天，其介绍张琦以人民币1800.00元的价格购买了孙艳文盗窃的黑色本田弯梁摩托车。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。三、2012年6月20日，被告人孙艳文（已被判处刑罚）与涉案人员姜成财、吴春生（二人均已被判处刑罚）将马某某停放在桦甸市启新街馨港小区门口的一辆车牌号为×××的黑色建设雅马哈牌二轮摩托车（价值人民币4641.00元）盗走，后以人民币2000.00元的价格卖给被告人张某某，张某某在明知此车系犯罪所得赃物的情况下，仍予以收购。案发后，该摩托车被公安机关扣押并发还被害人马某某。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、桦甸市价格认证中心价格鉴定结论书，证实被盗摩托车价值人民币4641.00元。2、现场辨认笔录及照片，证实被告人孙艳文与涉案人员姜成财、吴春生盗窃现场的地理情况。3、扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实被盗摩托车已被公安机关扣押，并发还给被害人马某某。4、桦甸市人民法院（2013）桦刑初字第7号刑事判决书，证实被告人孙艳文因该起盗窃事实已被判处刑罚。5、被害人马某某陈述，2012年6月20日17时左右，其发现停放在桦甸市馨港小区工地南门附近的×××雅马哈牌二轮摩托车丢失。6、被告人张某某供述，2012年6月的一天，其明知被告人孙艳文出售的黑色建设雅马哈牌摩托车系盗窃所得，仍以人民币2000.00元的价格予以收购。7、被告人孙艳文供述，2012年6月20日，其与姜成财、吴春生在桦甸市启新街馨港小区门口盗窃了一辆雅马哈牌摩托车。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。四、2012年7月3日晚，被告人孙艳文在磐石市河南街白云小区内，将臧某某停放在该小区7号楼楼下的一辆车牌号为×××的紫红色建设雅马哈牌二轮摩托车（价值人民币1756.00元）盗走，后被告人张某某在明知此车系犯罪所得赃物的情况下，仍居间介绍，将此车以人民币1600.00元的价格卖给王振江。案发后，该摩托车被公安机关扣押并发还被害人臧某某。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、桦甸市价格认证中心价格鉴定结论书，证实被盗摩托车价值人民币1756.00元。2、扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实被盗摩托车已被公安机关扣押，并发还给被害人。3、被害人臧某某陈述，2012年7月4日7时左右，其发现停放在磐石市河南街白云小区7号楼楼下，车牌号为×××的建设雅马哈牌二轮摩托车被盗。4、被告人孙艳文供述，2012年夏天的一天，其在磐石市一小区盗窃摩托车一辆，后将摩托车骑到辉南镇卖给被告人张某某。5、被告人张某某供述，2012年夏天的一天，其介绍王振江以人民币1600.00元的价格购买了孙艳文盗窃的紫红色二轮摩托车。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。五、2012年7月3日晚，被告人孙艳文在磐石市铝厂小区三区院内，将田某某停放在该小区3号楼楼下的一辆车牌号为×××的红色豪爵钻豹牌摩托车（价值人民币4037.00元）盗走，后被告人张某某在明知此车系犯罪所得赃物的情况下，仍居间介绍，将此车以人民币2300.00元的价格卖给被告人王某乙，王某乙在明知此车系犯罪所得赃物的情况下仍予以收购。案发后，该摩托车被公安机关扣押并发还被害人田某某。被告人王某乙于2015年8月4日主动到公安机关投案，被告人张某某于2014年9月30日主动到公安机关投案，如实供述了全部犯罪事实。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、桦甸市价格认证中心价格鉴定结论书，证实了被盗摩托车价值人民币4037.00元。2、案件提起及抓获经过，证实被告人王某乙于2015年8月4日主动到桦甸市公安局夹皮沟派出所投案；被告人张某某于2014年9月30日主动到桦甸市公安局夹皮沟派出所投案。3、扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实被盗摩托车已被公安机关扣押，并发还给被害人。4、被害人田某某陈述，2012年7月4日9时左右，其发现停放在磐石市铝厂小区三区内的车牌号为×××的红色豪爵摩托车被盗。5、被告人孙艳文供述，2012年夏天的一天，其在磐石市一小区盗窃摩托车一辆，后将摩托车骑到辉南镇卖给被告人张某某。6、被告人张某某供述，2012年7月的一天，其介绍王某乙以2300.00元的价格购买了孙艳文盗窃的红色豪爵钻豹牌摩托车。7、被告人王某乙供述，2012年7月的一天，其明知被告人张某某介绍的红色豪爵钻豹牌摩托车系犯罪所得，仍以2300.00元的价格予以收购。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。综上，被告人孙艳文盗窃3次，价值人民币10623.00元；张某某掩饰、隐瞒犯罪所得5次，价值人民币20230.00元；被告人王某甲掩饰、隐瞒犯罪所得1次，价值人民币4993.00元；被告人王某乙掩饰、隐瞒犯罪所得1次，价值人民币4037.00元本院认为，被告人孙艳文以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人张某某、王某甲、王某乙明知是犯罪所得而予以收购或介绍他人收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对四名被告人均应依法处罚。被告人孙艳文在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现余罪，应当对新发现的罪做出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚。被告人孙艳文如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚；被告人张某某、王某甲、王某乙自动投案并如实供述犯罪事实，均系自首，均可依法从轻处罚；被盗摩托车均已被追回，并发还被害人，对四名被告人均可酌情从轻处罚；被告人孙艳文多次盗窃，被告人张某某多次掩饰、隐瞒犯罪所得，均应作为量刑情节予以考虑。被告人张某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人孙艳文犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；原判刑罚为有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币三十二万元。二、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。三、被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币六千元。四、被告人王某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张秀云代理审判员巩建刚人民陪审员陈凤清二〇一六年四月八日书记员朱丽秋

ꤏ齐、孙兵盗窃一审刑事判决书贵州省贵阳市云岩区人民法院刑事判决书（2016）黔0103刑初411号：贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2016）377号起诉书指控被告人夏齐、孙兵犯盗窃罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员余箫出庭支持公诉，鉴定人陈某，被告人夏齐、孙兵及其辩护人张志红到庭参加诉讼。本案现已审理终结贵州省贵阳市云岩区人民检察院指控：2015年9月21日00时许，被告人夏齐、孙兵在本市云某区蔡家关画眉巷附近，盗走被害人吴某饲养于铁笼内的信鸽。被告人夏齐在逃跑过程中被民警当场抓获并查获信鸽三只。经贵阳市云某区发展与改革局价格认证中心鉴定，该三只信鸽价值人民币13000元。案发后，夏齐协助公安机关将被告人孙兵抓获。公诉机关列举相关证据材料，认为被告人夏齐、孙兵以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，以盗窃罪追究被告人夏齐、孙兵的刑事责任，建议判处被告人夏齐有期徒刑六个月至一年，并处罚金；判处被告人孙兵有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，特提请公诉，请依法惩处。庭审中，被告人孙兵对起诉指控的犯罪事实无异议。被告人夏齐辩称所盗三只鸽子不值那么多钱。被告人夏齐的辩护人当庭提交淘宝网页对信鸽报价的截图，用于证明信鸽的价值是为160元至300元不等，并提出以下辩护意见：被告人夏齐的行为只构成行政违法，而不应被追究刑事责任。其理由在于：一、本案云价认字（2015）第704号《涉案物品估价鉴定结论书》在内容上存在多处错误和遗漏，在形式上不符合《刑事诉讼法》的规定，属于非法证据应当予以排除。其错漏表现在第一、该估价鉴定结论书上没有鉴定人员和鉴定机构负责人的签名；第二、该鉴定结论书所写的估价基准日不明确，没有具体的日期；第三、该鉴定结论书载明的价格鉴定结构名称为“贵阳市云某区物价局价格认证中心”，而鉴定结论书尾部落款的名称和加盖的印章却是“云某区发展和改革局价格认证中心”，两者不是同一机构名称，鉴定机构主体不合法；第四、该鉴定结论书第六条载明采用的价格鉴定方法为专家法，而第七条的价格鉴定过程却表述为“结合委托标的的实际情况运用市场法进行鉴定”两者前后矛盾；第五、该鉴定结论书没有附件，没有价格认证中心资质证书和价格鉴定人员资格证书复印件；第六、该鉴定结论书没有写明鉴定结论的有效期；第七、鉴定机构是在无实物的情况下进行的鉴定，其估价结论难以让人信服。二、信鸽的价值是由信鸽的体质、成绩等因素决定，本案中的信鸽均不是参赛信鸽，没有比赛成绩，是否具备信鸽功能不得而知，其与普通的肉鸽没有什么两样。经审理查明：2015年9月21日00时许，被告人夏齐向被告人孙兵提议盗窃信鸽，后被告人夏齐、孙兵在本市云某区蔡家关画眉巷附近，由夏齐强行拉开饲养信鸽的铁笼动手偷鸽子，被告人孙兵望风的方式盗走被害人吴某饲养于铁笼内的信鸽。被告人夏齐在逃跑过程中被民警当场抓获并查获信鸽三只。经贵阳市云某区发展与改革局价格认证中心鉴定，该三只信鸽价值人民币13000元。案发后，夏齐协助公安机关将被告人孙兵抓获。另查明，被告人夏齐、孙兵因本案于2015年9月21日被行政拘留，2015年9月27日被刑事拘留。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据佐证：1、被告人的户籍信息，证实夏齐、孙兵作案时已达到法定刑事责任年龄。2、抓获经过，证实2015年9月21日被告人夏齐因盗窃信鸽被抓获，后协助民警将孙兵抓获。3、行政处罚决定书，证实2015年9月21日被告人夏齐、孙兵因盗窃鸽子被贵阳市公安局云某分局行政拘留，期限自2015年9月21日至2015年10月1日。4、扣押物品清单、发还清单及照片，证实案发后扣押了夏齐持有的三只鸽子，足环编号分别是ＣＨＮ（2007-23）080919、ＣＨＮ（2014-23）053393、ＣＨＮ（2013-23）407899。后公安机关将所扣押的三只鸽子发还给被害人。5、证人杨某的证言，证实其本人是贵阳市云某区信鸽协会的主席，涉案的三只信鸽均为灰色胡本信鸽，环号为ＣＨＮ2007-23-080919的信鸽是种鸽，市场价在8000元，环号为ＣＨＮ（2014-23）053393的信鸽市场价在7000元，环号为ＣＨＮ（2013-23）407899的信鸽市场价在7500元。6、证人林某的证言，证实其是是贵阳市鸽协的会员，吴某被盗的三只信鸽是胡本的第二代血统，环号为ＣＨＮ2007-23-080919的信鸽是种鸽，市场价在8000元，环号为ＣＨＮ（2014-23）053393的信鸽市场价在5000元，环号为ＣＨＮ（2013-23）407899的信鸽市场价在5000元。这三只信鸽是通过血统和脚环编号进行评估，以ＣＨＮ2007-23-080919的信鸽为例，脚环号码前的ＣＨＮ是指代中国，2007指代年份，23代表贵州省。血统越靠近初代的市场价格就越高，因此血统为胡本年份在2007年的信鸽价值最贵，其余两只价值相对较低。7、被害人吴某的陈述，证实2015年9月21日6点钟左右，被偷了15只信鸽，品种是胡本信鸽，被偷的信鸽每只脚上有脚环，环上都有环号，找回三只信鸽，环号分别是ＣＨＮ（2007-23）080919、ＣＨＮ（2014-23）053393、ＣＨＮ（2013-23）407899，所养的鸽子是用于参加信鸽比赛赢取奖金，不是食用。8、被告人孙兵的供述与辩解，证实2015年9月20日下午与夏齐在我位于蔡家关33路公交车终点站旁的出租屋喝酒至次日凌晨左右，夏齐提出去画眉山庄后面的山上偷鸽子吃，后来到一个用铁丝网和混凝土建造的养鸽子的笼子附近，夏齐将铁丝网强行拉坏进入笼子将鸽子捉来递给我，夏齐大概在笼子里捉了十多只鸽子，我分得7只。因为夏齐家住得比较近夏齐害怕被发现，让我先把我的放回我家中再来把剩下的都拿回我家中。凌晨2点左右，我把鸽子放在家中后走到33路车站三岔路口时看见警察在追夏齐，就连忙回家把鸽子放了。6点30分左右，夏齐带着警察来我家后被抓获。9、被告人夏齐的供述与辩解，证实2015年9月20日下午在孙兵家中喝酒至凌晨，在与孙兵一同回我位于画眉巷出租屋路上提出在画眉山庄后面的山上偷鸽子吃，来到山上后走到一个用铁丝网和混凝土建成的养鸽子的笼子附近，我用手将铁丝网拉坏进入笼中将鸽子捉递给孙兵，大概捉了十多只鸽子，我分得7、8只，孙兵分得10至左右。因害怕被发现就让孙兵把鸽子先拿回家再把剩余的鸽子放他那，在我往我出租屋方向走的途中被警察抓获，被抓获时我把鸽子丢在地上飞走了几只，有三只没有飞走，三只鸽子脚上都有环号。6点30分左右带警察将孙兵抓获。10、贵阳市信鸽协会说明，贵阳市信鸽协会种赛鸽血统记录表，证实吴某系贵阳市信鸽协会会员，在协会参赛三只信鸽足环编号分别为ＣＨＮ（2007-23）080919、ＣＨＮ（2014-23）053393、ＣＨＮ（2013-23）407899，血统为灰色胡本信鸽，环号ＣＨＮ2007-23-080919，金额7000元，环号ＣＨＮ2014-23-053393，金额7000元，环号ＣＨＮ2013-23-407899，金额6000元，该三只信鸽总价20000元。11、云价认字（2015）第704号涉案物品估价鉴定结论书，云某区发展和改革局价格认证中心补充材料，证实专家根据鸽子特殊脚环编号，该脚环编号包括：鸽子的国别、出生年份、省份等信息对信鸽进行估价，云某区发展和改革局价格认证中心结合委托标的的实际情况运用专家法对涉案三只信鸽进行物价鉴定，经鉴定1、编号ＣＨＮ2007-23-080919信鸽一只，参照专家估计价格，确定价格为5000.00元；2、编号ＣＨＮ2014-23-053393信鸽一只，参照专家估计价格，确定价格为5000.00元；3、编号ＣＨＮ2013-23-407899信鸽一只，参照专家估计价格，确定价格为3000.00元；合计：13000.00元。以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，能证实被告人夏齐、孙兵盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。关于被告人夏齐的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见，经查，辩护人提出对云价认字（2015）第704号涉案物品估价鉴定结论书存在的错漏如鉴定人员和鉴定机构负责人没有签名、价格鉴定结论书中盖章与价格鉴定机构不一致、采用的方法是专家法还是市场法，庭审后贵阳市云某区发展与改革局价格认证中心庭审后进行了补正。对辩护人提出该鉴定结论书中的价格基准日、鉴定结论的有效期及其无实物鉴定等问题，鉴定人陈某出庭进行了一一解释，本院认为被告人夏齐的辩护人提出对云价认字（2015）第704号涉案物品估价鉴定结论书存在的错漏系证据瑕疵，鉴定人当庭作出了合理解释，后又进行了相应的补正，故对该鉴定意见，本院予以采纳。关于本案中三只信鸽的价值，被害人吴某所饲养鸽子系信鸽，是用于参赛，贵阳市信鸽协会及其信鸽协会成员依据本案信鸽的血统及其脚环编号认定三只信鸽国籍、年份作出估价，贵阳市云某区发展与改革局价格认证中心工作人员依据专家法最终认定三只信鸽价值人民币13000元。综上所述，被告人夏齐的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见本院不予采纳本院认为，被告人夏齐、孙兵以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应依法予以惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人夏齐、孙兵犯盗窃罪的罪名成立，本院予以确认。被告人夏齐在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人孙兵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻处罚。被告人夏齐到案后协助公安机关抓捕同案被告人孙兵，是立功，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人夏齐犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期先行羁押的6日，即自2015年9月27日起至2016年7月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；被告人孙兵犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期先行羁押的6日，即自2015年9月27日起至2016年7月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴静人民陪审员吴芸人民陪审员黄春生二〇一六年七月十八日书记员李国静

廉惠诈骗案一审刑事判决书山西省长治市城区人民法院刑事判决书（2016）晋0402刑初5号：长治市城区人民检察院以城检公诉刑诉〔2016〕1号起诉书指控被告人仉惠犯诈骗罪，于2015年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市城区人民检察院检察员席梦、被告人仉惠到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年11月2日，被告人仉惠谎称能够购买到山西某某某公司棚户区改造的住房名额，在长治市城区某某某家属院8号楼一层仉惠所经营的某某某某公司收取被害人王某某18000元，后仉惠以各种理由推诿。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料、收条、刑事判决书等书证；被害人王某某的陈述；证人杨某等人的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人仉惠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院支持。被告人仉惠在刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其它罪没有判决，应数罪并罚。被告人仉惠当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人仉惠犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；原判有期徒刑七年，并处罚金50000元。决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金55000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年1月22日起至2021年7月21日止。罚金自判决生效后第二日起三个月内缴纳）。二、被告人仉惠退赔被害人王某某经济损失人民币18000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份审判长黄宝亮人民陪审员南海人民陪审员李斌二〇一六年三月三十日书记员尹旭

搴若兰合同诈骗案一审刑事判决书上海市青浦区人民法院刑事判决书（2013）青刑初字第1069号：上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉（2013）1059号起诉书指控被告人吴若兰犯合同诈骗罪，于2013年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派代理检察员花飞出庭支持公诉，被告人吴若兰及本院为其指定的辩护人王苏青到庭参加诉讼。现已审理终结上海市青浦区人民检察院根据被害人金某某的报案材料、陈述笔录及辨认笔录，证人马某某的证言笔录及辨认笔录，抵押担保借款合同，车辆行驶证，吴某身份证，宿州市公安局西关派出所的情况说明，运输合同，企业法人营业执照，证明，委托书，收条，承诺书，合作协议，借条，档案机读材料，银行对账单、邮政储蓄绿卡对账单、中国工商银行交易明细，个人业务凭证，中国农业银行取款回单，案发经过，工作情况，刑事判决书，被告人的户籍资料等证据指控，2011年1月15日，被告人吴若兰伙同他人，以做物流生意需要资金并以车辆抵押为由，持伪造的“吴某”身份证、车辆行驶证，与被害人金某某签订虚假抵押担保借款合同，从被害人金某某处骗取人民币27万元。2011年2月15日至3月2日期间，被告人吴若兰持伪造的企业法人营业执照、证明、委托书、收条等材料，谎称已承接上海某某、某某、某某、某某等物流公司的运输业务，以合伙承接上述运输业务为由，与被害人金某某签订了虚假合作协议，从被害人金某某处骗取合计人民币112万元。2011年1月至8月之间，被告人吴若兰以做物流生意需要资金周转为由，先后从被害人金某某处骗取合计人民币321000元。被告人吴若兰在被害人金某某2011年9月20日报案前向被害人金某某还款累计人民币73000元。据此，公诉机关认为，被告人吴若兰单独或者伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人人民币160余万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，依法审判。被告人吴若兰及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，被告人吴若兰辩解公诉机关指控的第一节事实中，其并不清楚吴某的情况，仅仅签了借款人的名字而已，而且这些钱也已经还给中间人马某某；第二节事实中，其是在金某某的要求下照抄了合作协议等书面材料，实际只拿到人民币745000元；第三节事实中的借款都是高利贷且已全部归还。辩护人认为公诉机关指控被告人吴若兰犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，被告人吴若兰应为无罪。经审理查明：一、2011年1月15日，被告人吴若兰伙同他人，以做物流生意需要资金并以车辆抵押为由，持伪造的“吴某”身份证、车辆行驶证，与被害人金某某签订虚假的抵押担保借款合同，从被害人金某某处骗取人民币27万元。二、2011年2月15日至3月2日期间，被告人吴若兰持伪造的企业法人营业执照、证明、委托书、收条等材料，谎称已承接上海某某、某某、某某、某某等物流公司的运输业务，以合伙承接上述运输业务为由，与被害人金某某签订了虚假合作协议，从被害人金某某处骗取合计人民币112万元。三、2011年1月至8月期间，被告人吴若兰以做物流生意需要资金周转为由，先后从被害人金某某处骗取合计人民币321000元。另查明，被告人吴若兰在被害人金某某2011年9月20日报案前向被害人金某某还款累计人民币73000元。以上事实，有被害人金某某的报案材料、陈述笔录及辨认笔录，证人马某某的证言笔录及辨认笔录，抵押担保借款合同，车辆行驶证，吴某身份证，宿州市公安局西关派出所的情况说明，运输合同，企业法人营业执照，证明，委托书，收条，承诺书，合作协议，借条，档案机读材料，银行对账单、邮政储蓄绿卡对账单、中国工商银行交易明细，个人业务凭证，中国农业银行取款回单，案发经过，工作情况，刑事判决书，被告人的户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述本院认为，被告人吴若兰单独或者伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴若兰的犯罪罪名成立，本院予以确认。关于被告人吴若兰及其辩护人提出本案事实不清，证据不足，被告人应为无罪的辩解及辩护意见，经查，被害人金某某的陈述证实了被告人吴若兰称因做物流生意需要资金，故以其弟弟吴某的车辆抵押为由向其借款人民币30万元的事实，证人马某某的证言证实了上述内容，抵押担保合同、车辆行驶证、收条、银行对账单等书证进一步印证了上述事实，而吴某的身份证、情况说明证实了吴某的身份证件系伪造的事实；被害人金某某的陈述证实了吴若兰向其提出双方各出资50%合作物流生意，后吴向其出示了委托书、营业执照等，并书写了合作协议，故其先后给吴人民币112万元投资款的事实，承诺书、合作协议、收条亦证实了吴与金某某合作承接物流项目，吴合计收到金人民币112万元投资款的事实，委托书、运输合同、企业法人营业执照、银行对账单等书证印证了上述事实，且被告人吴若兰曾有过向金某某谎称承接物流项目，缺资金运作为由向金某某借钱的供述，而档案机读材料、电话通话记录等证实了上海恩家、某某、某某、某某物流公司的相关情况，上述证据之间能够相互印证；被害人金某某的陈述证实了在2011年春节前后，吴以物流生意很好、需要资金周转为由继续向其借钱，出于对吴的信任，其先后向吴转账人民币321000元的事实，借条、银行对账单对上述事实予以了印证，综上，现有证据足以认定指控的事实，而反观被告人吴若兰的供述及辩解，其供述相当不稳，辩解不一，且其辩解无法得到印证，故对被告人吴若兰及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴若兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2024年4月17日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人吴若兰的违法所得予以追缴并发还被害人金某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理审判长姚丽萍人民陪审员陈为因人民陪审员马念慈二〇一四年一月十五日书记员陆敏

肖祥斌受贿一审刑事判决书贵州省册亨县人民法院刑事判决书（2017）黔2327刑初105号：贵州省册亨县人民检察院以册检公诉刑诉［2017］102号起诉书指控被告人肖祥斌犯受贿罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月20日公开开庭审理了本案。贵州省册亨县人民检察院指派检察长王卫、检察员李锦怡出庭支持公诉，被告人肖祥斌及其辩护人石鑫、周先芳到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省册亨县人民检察院指控：2005年至2014年，被告人肖祥斌在担任兴仁县人民政府副县长、黔西南州人民政府副秘书长、常务副秘书长（兼任兴义一中校本部改扩建工作领导小组下设建设组组长、黔西南州城乡规划建设管理委员会成员）、黔西南州商务和粮食局局长期间，利用职务之便，为徐某、张某、赵某1、肖某1、罗某1、刘某1在工程承接、工程款拨付与结算、出租车经营权等事项上谋取利益，非法收受罗某1、徐某等6人贿赂人民币2090000元，收受徐某贿赂价值247487元大众牌帕萨特轿车一辆。（一）非法收受徐某贿赂人民币200000元及价值247487元大众牌帕萨特轿车一辆。2005年徐某为获取兴仁县出租车的经营权，找到时任兴仁县人民政府副县长（分管兴仁县建设局）的肖祥斌帮忙，后肖祥斌向兴仁县建设局局长杨某打招呼，兴仁县建设局将70辆出租车的经营权发包给徐某经营的公司。事后肖祥斌收受徐某贿赂人民币200000元，价值247487元的大众牌帕萨特轿车一辆。1、2005年下半年的一天，肖祥斌在兴义市富兴花园附近收受徐某贿赂人民币200000元。2、2007年年初，肖祥斌在兴义市收受徐某贿赂的价值247487元的大众牌帕萨特轿车一辆。（二）非法收受张某贿赂人民币80000元。2005年，张某为了承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程，找到时任兴仁县副县长（分管兴仁县城建局）的肖祥斌，后肖祥斌向兴仁县城建局局长杨某打招呼，张某顺利承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第二标段。2006年春节前一天，肖祥斌在兴仁县人民政府宿舍其家中收受张某贿赂人民币80000元。（三）非法收受赵某1贿赂人民币150000元。1、2005年，赵某1为了承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程，找到时任兴仁县副县长（分管兴仁县城建局）肖祥斌，后肖祥斌向兴仁县城建局局长杨某打招呼，赵某1顺利承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第一标段。2006年春节前一天，肖祥斌在兴仁县人民政府门口收受赵某1贿赂人民币100000元。2、2011年初的一天，赵某1为了其开发的兴仁汇景苑建筑设计方案能顺利通过评审，来到时任黔西南州人民政府副秘书长（该次评审会评审领导小组副组长）肖祥斌的办公室，送给肖祥斌50000元让肖帮忙，后肖祥斌向评审专家组组长打招呼，兴仁汇景苑建筑设计方案顺利通过评审。（四）非法收受肖某1贿赂人民币210000元。1、2005年，肖某1为了承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程，找到时任兴仁县副县长（分管兴仁县城建局）的肖祥斌，后肖祥斌向兴仁县城建局局长杨某打招呼，肖某1顺利承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第三、四标段。2006年春节前一天，肖祥斌在兴仁县城春天宾馆门口收受肖某1贿赂人民币200000元。2、2010年春节前的一天，肖某1得知承建的黔西南州人民政府周转房工程款拨付，需要时任黔西南州人民政府副秘书长（分管行政办公区的建设管理）的肖祥斌签字，便邀约肖祥斌在兴义市富兴花园门口见面，肖祥斌收受肖某1贿赂人民币10000元。（五）非法收受罗某1贿赂人民币1420000元。2011年，罗某1为了能承接到兴义一中改扩建工程六标段、七标段找到时任黔西南州人民政府副秘书长（兼任兴义一中校本部扩建工作领导小组下设的建设组组长）的肖祥斌帮忙，罗某1向肖祥斌许诺事成之后，给予肖祥斌合同价6%的“好处费”。后在肖祥斌的帮助下，罗某1顺利承接到兴义一中改扩建工程六标段、七标段（合计合同价69911354.66元）。2014年罗某1得知兴义国家粮食储备库移库扩容建设项目已经立项批复，找到时任黔西南州商务和粮食局局长肖祥斌，希望将来能得到肖祥斌的帮助承接该项目。肖祥斌三次收受罗某1贿赂人民币1420000元。1、2011年7月底的一天，肖祥斌以其家中经营的名烟酒店需要资金周转为名，在兴义市富兴花园后门收受罗某1贿赂人民币600000元。2、2012年春节前一天，肖祥斌在兴义市花月小区其家经营的名烟酒店门口收受罗某1贿赂人民币20000元。3、2014年9月的一天，肖祥斌以其子肖某2经商需要资金周转为名，在兴义市御景园门口收受罗某1贿赂人民币800000元。2015年6月17日罗某1因涉嫌行贿罪被贵州省铜仁市万山区人民检察院立案侦查。2016年上半年的一天，肖祥斌担心事情败露，便写了两张合计借到罗某1人民币1420000元借条给罗某1之兄罗某2。2016年9月的一天，肖祥斌让其子肖某2将1420000元人民币退还罗某2。（六）非法收受刘某1贿赂人民币30000元。2011年，刘某1得知兴义一中改扩建工程二、三期要启动，便找到时任黔西南州人民政府副秘书长（兼兴义一中校本部扩建工作领导小组下设的建设组组长）的肖祥斌，希望肖帮忙协调一下关系，2012年春节期间的一天，刘某1邀请肖祥斌到兴义市幸福路其家中玩耍时，肖祥斌收受刘某1贿赂人民币30000元。上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据证实，认为被告人肖祥斌的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款的规定，构成受贿罪，提请本院依法判处。被告人肖祥斌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解。辩护人石鑫、周先芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。提出被告人肖祥斌具有坦白情节、自愿认罪、悔罪，同时积极退缴赃款，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2005年至2014年，被告人肖祥斌在担任兴仁县人民政府副县长、黔西南州人民政府副秘书长、常务副秘书长（兼任兴义一中校本部改扩建工作领导小组下设建设组组长、黔西南州城乡规划建设管理委员会成员）、黔西南州商务和粮食局局长期间，利用职务之便，为徐某、张某、赵某1、肖某1、罗某1、刘某1在工程承接、工程款拨付与结算、出租车经营权等事项上谋取利益，非法收受罗某1、徐某等6人贿赂的人民币2090000元，收受徐某贿赂的价值247487元大众牌帕萨特轿车一辆。黔西南州纪委在掌握被告人肖祥斌收受罗某1人民币142万元贿赂的事实后通知其到案，肖祥斌除如实供述其收受罗某1贿赂的事实外，还主动供述收受其他人贿赂的事实。案发后，被告人肖祥斌已退缴所得赃款917487元（其中70万元上交黔西南州纪委）；142万元退回行贿人罗某1。一、非法收受徐某贿赂人民币200000元、价值247487元的大众牌帕萨特轿车一辆。2005年徐某为获取兴仁县出租车的经营权，找到时任兴仁县人民政府副县长（分管兴仁县建设局）的肖祥斌帮忙，后肖祥斌向兴仁县建设局局长杨某打招呼，兴仁县建设局将70辆出租车的经营权发包给徐某经营的公司。事后肖祥斌收受徐某贿赂人民币200000元，价值247487元的大众牌帕萨特轿车一辆。1、2005年下半年的一天，肖祥斌在兴义市富兴花园附近收受徐某现金人民币200000元。2、2007年年初，肖祥斌在兴义市收受徐某贿赂的价值247487元的大众牌帕萨特轿车一辆。认定上述事实的证据有：（一）书证1、营业执照：载明兴仁县宏伟出租汽车有限责任公司于2005年4月13日成立，法定代表人徐某，营业期限从2005年4月13日至长期，注册资本3000万。2、徐某2005年获得兴仁县70辆出租车经营权相关材料。（1）出让出租车汽车经营权成交拍卖确认书：载明2005年3月5日出让人兴仁县建设局（杨某签名）与竞得人兴义市宏伟进口汽车维修有限公司（徐某签名）签订《出让出租车汽车经营权成交拍卖确认书》，竞买人取得70辆出租车经营权，每辆3000元，有偿使用期限8年，总价21万元。（2）收条：载明2005年3月9日兴仁县城市交通客运部办公室收到兴义市宏伟进口汽车维修有限公司交来出租车经营权出让费21万元。（3）兴仁县出租汽车经营权出让合同:载明2005年3月11日，甲方兴仁县人民政府建设局，法人代表为杨某与乙方兴义市宏伟进口汽车维修有限公司，法人代表为徐某签订《兴仁县出租汽车经营权出让合同》，其中第11条约定：现有出租车的数量，在5年内不增加任何出租车辆，5年后根据县城人口和城市发展需要，甲方需增加出租汽车，在同等条件下，乙方有优先购买权。（4）2005年4月19日兴仁县政府仁府函（2005）21号文件《关于对兴仁县宏伟出租汽车有限责任公司报告的批复》：载明经兴仁县人民政府研究决定，原则同意成立兴仁县宏伟出租汽车有限责任公司。3、徐某2012年获得70辆出租车经营权相关材料。（1）2007年6月29日贵州省建设厅、物价局、财政局黔建城复（2007）33号文件：载明同意兴仁县2007年向有资质条件的企业公开出让70辆出租汽车经营权，有偿使用期限为8年。（2）兴仁县政府建设局仁建请字（2007）2号：载明兴仁县人民政府建设局向兴仁县政府请示，关于兴仁县原30辆行政审批城市出租汽车经营权纳入有偿有期限使用管理，现对剩余17辆车并入兴仁县宏伟出租汽车有限公司进行规范管理。（3）兴仁县政府仁府函（2007）126号文件：载明兴仁县人民政府原则同意兴仁县人民政府建设局呈报的《兴仁县原行政审批城市出租汽车经营权有偿有期限使用方案》。（4）兴仁县人民政府仁府常议（2012）8号常务会议纪要：载明代理县长袁某主持会议，其中讨论了关于70辆出租车经营权有偿顺延、新增70辆经营权有偿出让相关事宜，同意按相关政策条例规定，将即将到期的70辆出租车经营权有偿顺延给兴仁县宏伟出租汽车有限责任公司，新增70辆出租车经营权按公正公开方式进行公开有偿竞拍。（5）中标通知书：载明2012年11月2日兴仁县宏伟出租汽车有限责任公司被确定为兴仁县出让70辆出租汽车经营权项目的中标人，中标价840200元，经营年限8年。同日兴仁县政府交通运输局与兴仁县宏伟出租汽车有限责任公司签订《兴仁县70辆出租汽车经营权合同》。（6）兴仁县交通运输局仁交（2012）129号文件：载明兴仁县交通运输局向州道路运输局报告兴仁县宏伟出租汽车有限责任公司获得兴仁县70辆城市出租汽车8年的经营权，新增车辆准备在2012年11月底投入营运，请办理相关落户手续。4、贵Ｅ×××××车辆相关材料。（1）徐某经营的黔西南州宏伟汽车运输服务有限责任公司银行转账记录、兴兴机电设备有限责任公司进账单、机动车销售发票：载明2007年1月19日黔西南州宏伟汽车运输服务有限公司转22.8万元给黔西南州兴兴机电设备有限公司购买轿车一辆。（2）税收通用完税证：载明黔西南州宏伟汽车运输服务有限责任公司缴纳了帕萨特轿车的购置税19487元。（3）黔西南州公安局交警支队机动车领牌凭证：载明贵Ｅ×××××帕萨特牌小型汽车所有人是黔西南州宏伟汽车运输服务有限责任公司，于2007年2月5日领牌。（4）车辆转让协议：载明2008年11月7日黔西南州宏伟汽车运输服务有限公司（张某兵签名）与常某2（肖祥斌的妻子）签订车辆转让协议，将贵Ｅ×××××号车辆以9.86万元转让给常某，车辆须办理过户。（5）黔西南州宏伟汽车运输服务有限公司银行流水清单、记账凭证：载明黔西南州宏伟汽车运输服务有限公司于2008年11月7日收到9.86万元，同年11月13日支取9.5万元，12月8日支取3000元。（二）证人证言1、杨某证言：出租车汽车经营权成交拍卖确认书是我在任兴仁县建设局局长期间出让的，当时根据贵州省人民政府令第69号《贵州省城市公交客运交通经营权有偿出让和转让办法》，由兴仁县建设局来进行出让。当时是由兴仁县建设局报方案，由县里同意后层报省里同意，由兴仁县建设局出让，这次出让的出租车经营权有70辆，当时在签订出租车汽车经营权出让合同时规定，在5年内不增加任何出租车辆，如果5年后要增加，宏伟公司在同等条件下有优先购买权。在2005年的时候，我到兴义考察出租车回去后，肖祥斌和我讲，出租车要什么价位、什么车好，他的一个朋友懂，就推荐了一个叫徐某的来找我。后来报省里同意后，出租车汽车经营权通过拍卖给兴义市宏伟进口汽车维修有限公司的徐某。在2006年的时候，宏伟公司的徐某申请70辆出租车，兴仁县建设局拟定方案先报经分管副县长肖祥斌同意后，由他再给县长汇报，在政府常务会议上通过，在层报省里面同意的过程中，兴仁县建设局已经开始出让给宏伟汽车公司了，在2007年的时候，省里面就批复同意了。2、徐某证言：2005年我想在兴仁县做一个出租车公司经营出租车业务就去找到当时分管建设局的副县长肖祥斌希望他能帮忙，并和肖祥斌说事后会感谢他，肖祥斌表示同意。肖祥斌说他会和杨某打招呼，推荐由我来承包兴仁县出租车的经营权。后来我就成立了兴仁县宏伟出租汽车有限公司，杨某叫我去报名招拍挂，最后兴仁县宏伟出租汽车有限公司拍得了兴仁县出租车经营权。当时总的拍得了70辆出租车8年的经营权，每辆3000元，总共是21万元。后来兴仁县建设局和我们公司签订了兴仁县出租汽车经营权出让合同，为了以后排除他人的竞争，继续取得新投放的出租车的经营权，在签合同时我找到肖祥斌希望他能跟杨某说在合同中约定如果以后兴仁县增加出租车，我公司拥有优先购买权。后来我们公司与兴仁县建设局签订的合同中就约定：现有出租车的数量，在5年内不增加任何出租车辆，5年后根据县城人口和城市发展需要，甲方（兴仁县建设局）需增加出租汽车，在同等条件下，乙方（兴仁县宏伟出租汽车有限公司）有优先竞买权。另外，当时兴仁县已经有30辆出租车，这30辆出租车挂靠在我们公司来经营，每辆每月交120元的管理费给我们。后来，2012年兴仁县又投放了70辆出租车，我顺利的获得了经营权。我在经营兴仁县宏伟出租汽车有限公司期间和肖祥斌有不正当经济往来。大概是在2005年下半年的一天晚上，肖祥斌在兴义约我出去见面，因我之前找他办事时向他承诺过要给他20万元好处费，我就从家里拿出备用金人民币20万元到富兴花园小区附近街道上送给肖祥斌，说是他帮助我获得出租车经营的感谢费。我还送过肖祥斌一辆大众牌帕萨特轿车。2007年春节前一天上午，肖祥斌喊我到他家聊天，他说现在调到州政府工作后用车不是很方便想买个车用，问我购买哪种牌子的车比较合适，当时我考虑到肖祥斌多次帮助我在兴仁县获得140辆出租车的经营权让我赚了钱，出于对他的感谢，我想通过这个机会主动送台车给肖祥斌，以进一步巩固我和他的关系。然后我和他说这事好办，我以公司名义购买送给他用，并表示车款由我出，后我购买了大众牌帕萨特轿车交到肖祥斌手上，这辆车车价加上购置税、保险等费用，总共支付29万余元，车辆落户到黔西南州宏伟汽车运输服务有限公司，但实际上这辆车都是肖祥斌以及他的家人在使用，车牌号为贵Ｅ×××××。在2008年肖祥斌提议以他妻子常某2的名义与我们公司签订一个车辆转让协议，把车作为二手车“卖”给他，由肖祥斌妻子常某2把钱拿给我们公司，再由我把钱拿回去给肖祥斌。后来我公司员工拟了一个车辆转让协议，约定将该车以9.86万元“卖”给常某2。后来常某2把钱拿来给我们公司，之后我把这个钱陆陆续续还给肖祥斌了。实际上这辆车没有卖给常某2，也没有到车管部门办理过户手续，为了以后有人过问这件事情时有一个说法。我送20万元和贵Ｅ×××××帕萨特轿车给肖祥斌，一是因为肖祥斌在我获得兴仁县70辆出租汽车经营权过程中帮我协调过兴仁县政府、县城建局等有关部门，为我提供了帮助，使我顺利的拿下了70辆出租车的经营权，让我赚了100万元左右；二是因为我在找肖祥斌帮忙时向其承诺过要给他好处费；三是为了感谢肖祥斌跟城建局的杨某打招呼，在合同中加入有利于以后我能优先购买兴仁县出租车承租权的条款，让我比其他人取得先机；四是因为肖祥斌是政府部门的领导，并分管城建工作，我又是从事汽车运输、出租行业的人，有很多事情希望得到他的帮助；五是想通过送钱、送车的这种方式，跟肖祥斌搞好关系，希望以后继续得到他的关照。3、常某1证言：我家于2007年开始使用车牌为贵Ｅ×××××大众帕萨特轿车，这辆车虽然落户在徐某的公司名下，但一直都是我们一家人在使用。2009年的一天，我认为一直使用徐某公司名下的车不好就打算把车子买过来，后来和徐某谈成9万元左右的价格，我就从家里拿了9万元左右现金支付给徐某。4、肖某2证言：我购买私人定制别墅的时间是2014年8、9月份，我父亲肖祥斌在御景园家里拿了47万元现金给我，并说另外和徐某借了2Ｏ万元，叫我去找徐某对接购房和借钱的具体事宜。当天我就和徐某到森垚公司项目部谈购买私人定制别墅事宜，谈妥后，我向王某3一次性转账47万元，剩余的20万元是徐某支付的。过了一段时间，我对肖祥斌说购买私人定制别墅时和徐某借有20万元，肖祥斌和我说，买房子和徐某借的20万元已经还给徐某了。2013年4月份左右，我开始着手筹备开“泰斯酒庄”的事情，酒庄门面用的是徐某家的自建房，租的是一楼和二楼，租金每年10万元，从2013年5、6月份开始进场装修直到2013年10份左右装修结束，装修的资金来源主要是我父母给的钱，酒庄装修大概花了50万元左右。我家有一辆车号为贵Ｅ×××××灰色的帕萨特，这辆车我母亲跟我说是辆二手车，我看见我父亲使用过。2015年我去给这辆车子买保险时，才知道该车子落户在黔西南州宏伟汽车运输服务有限公司的名下。5、王某1证言：2014年下半年，徐某找我借20万元，说是拿去周转几天后再还给我。几个月后我找徐某还钱，他说这20万元是拿给肖祥斌在兴义市下五屯购买森垚公司卖的私人订制别墅，他让肖祥斌直接把钱还给我。没过几天肖祥斌就把20万还给我了。（三）被告人供述肖祥斌供述：2004年底或2005年的时候，徐某找到我和我说他想承包兴仁县出租车的经营权，建议我向上面申报增加出租车车辆，然后由他来承包，并说事成后会感谢我。当时我分管建设局，出租车的经营权由建设局管，之后我就和建设局局长杨某说这个事情，让他拟方案往上报，并给杨某推荐徐某，叫杨某发包经营权时优先考虑徐某。在2005年的时候，徐某就顺利承包了第一批新增的70辆出租车经营权。2005年年底、2006年年初的一天，徐某在兴义市富兴花园门口送给我20万元。在2007年年初的一天，徐某和我说他想以黔西南州宏伟公司的名义买一辆车给我用，隔了几天徐某就开了一辆全新的帕萨特轿车来我家并把钥匙交给我，之后这辆轿车一直都是我及家属在使用。这辆轿车车牌号是贵Ｅ×××××，落户在黔西南州宏伟公司的名下，我没有支付过车款，也没有拿过车款给徐某。刚开始时我和我家属说这辆车是我借来用的，后来在2008年的时候，我和徐某商量为了给我家属一个说法以及避免以后组织上调查到这件事，就打算把这辆车以二手车的名义“卖”给我家，价格是9.86万元，然后徐某再把钱拿来还我。后来我妻子常某1拿了9.86万元给徐某，徐某没过多久又把这9.86万元还给我了。徐某送我这20万元和贵Ｅ×××××这辆轿车是因为在此之前，徐某来找到我希望我帮他拿到兴仁县出租车的经营权，我和杨某打招呼，让他顺利拿到了兴仁县的出租车经营权，他也承诺事后会感谢我。并且在2006年的时候，我们又申请增加70辆的出租车，后来徐某也拿到了后面这70辆出租车的经营权。另外，在2007年时我调任州政府副秘书长，在今后能帮助徐某的地方更多，他送车给我也是为了和我搞好关系，今后能得到我的帮助。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。二、非法收受张某贿赂人民币80000元。2005年，张某为了承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程，找到时任兴仁县副县长（分管兴仁县城建局）的肖祥斌，后肖祥斌向兴仁县城建局局长杨某打招呼，张某顺利承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第二标段。2006年春节前一天，肖祥斌在兴仁县人民政府宿舍其家中收受张某贿赂的人民币80000元。认定上述事实的证据有：（一）书证1、营业执照：载明兴仁县黔盛建筑有限公司于1999年1月12日成立，法定代表人是张某。2、张某承接“兴仁县师范桥、环城东路、环城北路改造工程”第二标段相关材料。（1）兴仁县建设工程中标通知书：载明兴仁县黔盛建筑工程有限责任公司中标兴仁县城关镇师范路、环城东路、环城北路改造第二标段工程。（2）建设工程施工合同（兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第二标段）：载明2005年11月30日发包人兴仁县建设局与承包人兴仁县黔盛建筑有限公司签订《建设工程施工合同》，工程名称：兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第二标段，合同价1325301元，发包方法定代表人为杨某，承包人法定代表人为张某。（3）兴仁县环城北路、环城东路改造工程第二合同段工程竣工决算：载明兴仁县环城北路、环城东路改造工程第二合同段工程决算价为2398433.04元。（二）证人证言1、杨某证言：兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程施工第二标段建设工程施工合同是我在任兴仁县建设局局长期间发包的，这个标段是通过邀标的方式发包给张某做的。当时由于这些路面损坏较大，兴仁县人民政府决定实施改造，交由兴仁县建设局来组织实施。县里成立有工程指挥部，指挥长是兴仁县人民政府副县长肖祥斌，我是副指挥长兼任办公室主任。由于时间紧、任务重，采取邀标方式进行，在确定施工队伍后我给肖祥斌汇报过，他是同意的，当时肖祥斌在兴仁县人民政府分管城建、交通、经贸等工作，他在招标之前说，为了工程顺利实施，为了好协调群众工作，也为了施工方便，最好由本地的施工队伍来施工，兴仁县当时有实力修建的有赵某1、肖某1、张某，在发包时就发包给他们了。2、张某证言：师范路、环城东路、环城北路改造工程第二标段施工合同这个工程是我承接的。大概在2005年11月份，我听说兴仁县人民政府要进行师范路、环城东路、环城北路改造就去找肖祥斌，当时他是兴仁县人民政府分管城建的副县长，也是这个工程指挥部的指挥长，我希望他拿这个工程给我做，肖祥斌说可以，让我去找兴仁县建设局局长杨某。后来我去找杨某，通过邀标的方式承接了兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第二标段，大概二、三个月就完工了，后来增加了部分工程量，结算价在200万元左右。2006年春节前的一天晚上，我去肖祥斌家中送给肖祥斌8万元人民币，还有两瓶茅台酒、两条中华烟。我送给肖祥斌这8万元钱，一是因为我在承接工程之前去找过肖祥斌，希望他拿工程给我做，后通过邀标的方式我承接了兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第二标段工程，为了感谢肖祥斌的帮助，所以我才送钱给他。这8万元他没有还给我。我与肖祥斌或其亲属没有债权债务关系。（三）被告人供述肖祥斌供述：2006年春节前的一天，张某在兴仁县政府宿舍我家中送给我8万元。张某送钱给我的原因是为了感谢我帮助他让他承接到工程。2005年张某来找到我并和我说想做兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程，并表示事成之后会感谢我。我表示同意，然后我就叫张某去找杨某。后来我就给杨某说，兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程就拿给本地施工队伍做，我还给杨某说本地队伍中张某、赵某1、肖某1的施工队伍不错。之后张某就承建了兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程的二标段。张某为了感谢我对他的帮助和支持，所以拿了这8万元送我。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。三、非法收受赵某1贿赂人民币150000元。1、2005年，赵某1为了承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程，找到时任兴仁县副县长（分管兴仁县城建局）的肖祥斌，后肖祥斌向兴仁县城建局局长杨某打招呼，赵某1顺利承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第一标段。2006年春节前一天，肖祥斌在兴仁县人民政府门口收受赵某1贿赂人民币100000元。2、2011年初的一天，赵某1为了其开发的兴仁汇景苑建筑设计方案能顺利通过评审，来到时任黔西南州人民政府副秘书长（该次评审会评审领导小组副组长）肖祥斌的办公室，送给肖祥斌50000元让肖帮忙，后肖祥斌向评审专家组组长打招呼，兴仁汇景苑建筑设计方案顺利通过评审。认定上述事实的证据有：（一）书证1、营业执照：载明兴仁县宏达建筑工程有限公司于1995年8月2日成立，法定代表人冉某；兴仁县宏达建筑工程有限公司于2007年6月5日成立，法定代表人为赵某1。2、2017年7月24日兴仁县宏达建筑工程有限公司变更股东、法人的情况说明：载明兴仁县宏达建筑工程有限公司于1995年8月2日成立，公司股东为赵某1、赵某3，法定代表人：赵某1，本公司2005年承接兴仁县“三路”改造工程。2014年8月赵某3将股权转让给冉某，同时经股东会议决定赵某1不再担任公司法人，由冉某担任。3、赵某1承接兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第一标段工程相关材料。（1）兴仁县建设工程中标通知书：载明兴仁县宏达建筑工程有限公司中标兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造第一标段工程。（2）建设工程施工合同：载明2005年11月30日发包人兴仁县建设局与承包人兴仁县宏达建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，工程名称：兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第一标段，合同价为1661600元。发包人法定代表人是杨某签名，承包人法定代表人是赵某1签名。4、汇景苑房开项目评审的相关材料。（1）兴仁县住房和城乡建设局仁住建复［2011］7号文件《关于对兴仁汇景苑建筑设计方案的批复》：载明兴仁县住房和城乡建设局同意兴仁县宏达房地产开发有限公司提交的汇景苑建筑设计方案。（2）兴仁县发展和改革局仁发改通［2011］72号文件《关于兴仁县汇景苑住宅楼建设项目备案的通知》：载明兴仁县发展和改革局同意兴仁县汇景苑住宅楼建设项目备案。（3）黔西南州城乡规划管理委员会州城规委专议（2011）2号会议纪要：载明黔西南州城乡规划管理委员会原则同意通过《兴仁汇景苑建筑设计方案》，肖祥斌系该次评审会评审领导小组副组长，黄某1系评审专家组组长。（二）证人证言1、杨某证言：兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程施工第一标段建设工程施工合同是我在任兴仁县建设局局长期间发包的，这个标段是通过邀标的方式发包给赵某1做。当时由于路面损坏较大，兴仁县人民政府决定交由兴仁县建设局来组织实施改造，县里成立工程指挥部，指挥长是兴仁县人民政府副县长肖祥斌，当时他在兴仁县人民政府分管城建、交通、经贸等工作，我是副指挥长兼任办公室主任。这些工程在确定施工队伍后我给肖祥斌汇报过，他是同意的。肖祥斌在招标之前说为了工程顺利实施，也为了施工方便，最好由本地施工队伍来施工，兴仁县当时有实力修建的有赵某1、肖某1、张某，在发包时我就发包给他们了。2、黄某1证言：肖祥斌是州政府副秘书长，同时任黔西南州城乡规划管理委员会副主任，平时都由他组织规划行政项目评审会等。由于当时我作为州城乡规划局副局长、州城规委成员，而肖祥斌负责整个州城规委的日常工作，所以我和他比较熟悉。兴仁汇景苑项目规划审查，当时我是专家组组长，负责项目规划审查。这个项目在审查之前，肖祥斌曾经在非正式场合跟我打过招呼让我关照兴仁汇景苑项目，加快时间审查这个项目规划，后来州城规委对兴仁汇景苑这个项目审查原则上通过了。3、赵某1证言：我在承接兴仁县建设局发包的兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造等工程项目及开发建设兴仁县汇景苑小区项目中分2次送给肖祥斌现金人民币共计15万元。第一次大概是2005年末或者2006年初的一天，我送给肖祥斌10万元。之所以送肖祥斌10万元，是因为肖祥斌当时是兴仁县副县长，分管城建工作，平时我们在一起吃饭时知道兴仁县政府将要实施兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造等工程，我请肖祥斌给予关照，帮助我承接上述工程来做，后来在肖祥斌的帮助和关照下，我顺利的承接到了兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造等工程。第二次是2011年2月的一天，我到肖祥斌位于州政府内的办公室找肖祥斌和他说我位于兴仁的汇景苑商品房开发项目手续存在困难，希望肖祥斌能帮助我协调一下，肖祥斌同意帮忙协调，在我离开时我在肖祥斌办公桌上放了一个牛皮纸信封，信封里有我事先准备好的现金人民币5万元。在我送给肖祥斌这5万元之后的一个月左右，汇景苑商品房开发项目的规划设计方案就顺利审批通过了。之所以送他5万元现金，一是因为肖祥斌当时是州政府副秘书长、州城规委副主任，我在兴仁准备开发建设的汇景苑商品房项目的规划设计方案需要州城规委审批通过后才能实施，我送他5万元是希望肖祥斌在设计方案审批方面为我协调关系给我帮助；二是需要和肖祥斌接近关系，在今后给我提供些帮助。（三）被告人供述肖祥斌供述：赵某1分两次总的送给我15万元。第一次是2006年初的一天赵某1为了感谢我帮助他承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程一标段，送了10万元感谢我。2005年赵某1来找过我说想做兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程，还和我说如果他得工程做后会感谢我，后我和杨某说，在选择建设兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程的施工队伍时，要选择本地队伍，当时我还和杨某说过赵某1、张某、肖某1的施工队伍都不错，实力也要强一些。第二次是2010年年底或2011年年初的一天，赵某1来我办公室和我说，他有一个兴仁汇景苑房开项目要规划评审，希望我在评审时帮助他，让他的房开项目能顺利通过，然后他拿了5万元送给我就走了。过了十天左右，州城规委召开项目评审会，会议由我主持，会议研究同意通过赵某1的汇景苑房开项目规划方案。另外，在评审的时候，我给当时州城规委的黄某1说过，兴仁汇景苑项目的评审，能过就给他通过。黄某1是我州的规划专家，主要负责技术这块，她的意见在评审会上比较重要。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。四、非法收受肖某1贿赂人民币210000元。1、2005年，肖某1为了承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程，找到时任兴仁县副县长（分管兴仁县城建局）的肖祥斌，后肖祥斌向兴仁县城建局局长杨某打招呼，肖某1顺利承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第三、四标段。2006年春节前一天，肖祥斌在兴仁县城春天宾馆门口收受肖某1贿赂人民币200000元。2、2010年春节前的一天，肖某1得知承接的黔西南州人民政府周转房工程款拨付，需要时任黔西南州人民政府副秘书长（分管行政办公区的建设管理）的肖祥斌签字，便邀约肖祥斌在兴义市富兴花园门口见面，肖祥斌收受肖某1贿赂人民币10000元。认定上述事实的证据有：（一）书证1、营业执照等相关材料：载明贵州汇源建筑工程有限公司于2001年11月12日成立，法定代表人肖某1，营业期限长期；该公司原名为黔西南州汇源建筑工程有限公司，于2013年7月22日变更为贵州汇源建筑工程有限公司。2、肖某1承接兴仁县“师范路、环城东路、环城北路改造工程”第三标段、第四标段相关材料。（1）建设工程施工合同及工程结算书：载明发包人兴仁县建设局与承包人黔西南州汇源建筑工程有限公司于2005年11月30日签订《建设工程施工合同》，工程名称：兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第三标段，合同价2213000元，发包方法定代表人是杨某，承包方法定代表人是肖某1。（2）建设工程施工合同及工程结算书:载明发包人兴仁县建设局与承包人黔西南州汇源建筑工程有限公司于2005年12月16日签订《建设工程施工合同》，工程名称：兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程第四标段，合同价1715000元，发包方法定代表人是杨某，承包方法定代表人是肖某1。四标段工程结算价为171.5万元。3、肖某1承接黔西南州人民政府周转房工程相关拨款材料。（1）建设工程招标代理委托合同：载明2008年9月11日委托方黔西南州建设局与受委托方黔西南州恒信工程建设咨询有限公司签订《招标代理委托合同》，工程名称：黔西南州政府周转房工程，总投资约200万元。（2）黔西南州建设局关于州政府周转房建设项目第二批项目款使用计划：载明2008年11月7日州建设局向州政府办公室申请拨付主体工程施工预付款及招标代理费等90万元。肖祥斌在该计划上签署“建议如数拨付”。（3）建筑工程施工合同：载明发包人黔西南州建设局与承包人黔西南州汇源建筑工程有限公司签订《建筑工程施工合同》，工程名称：黔西南州政府周转房工程，开工日期：2009年2月10日，竣工日期：2009年9月10日，合同价为2212000元。（4）黔西南州人民政府办公室公文处理笺：载明2010年1月18日州住建局请求州政府办公室拨付工程款，肖祥斌在该文件处理签上签署“建议拨贰佰万元”。（5）黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局州建综［2010］86号文件：载明2010年12月7日州住建局请求州政府办公室拨付工程款350万元，肖祥斌在该文件上签署“拟同意预拨贰佰万元”。（6）黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局州建综［2011］12号文件：载明黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局恳请州政府办公室将工程款160万元拨付州住建局，用于支付工程款和办理工程结算。肖祥斌在该文件上签署“拟同意拨壹佰万元，肖祥斌”。（二）证人证言1、杨某证言：兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程施工第三、第四标段建设工程施工合同是我在任兴仁县建设局局长期间发包的。当时由于这些路面损坏较大，兴仁县人民政府决定交由县建设局来组织实施改造，县里成立工程指挥部，指挥长是分管兴仁县城建、交通、经贸等工作的人民政府副县长肖祥斌，我是副指挥长兼任办公室主任。这些工程通过邀标进行，在确定施工队伍后我给肖祥斌汇报过，他是同意的。肖祥斌在招标之前说为了工程顺利实施，也为了施工方便，最好由本地施工队伍来施工，兴仁县当时有实力修建的有赵某1、肖某1、张某，在发包时我就发包给他们做了。2、肖某1证言：我分两次共送给肖祥斌21万元。第一次是2005年年底我为了承包到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造等工程，找到当时兴仁县分管城建的副县长肖祥斌帮忙，后来在肖祥斌、杨某的帮助下我通过黔西南州汇源建筑公司获得兴仁县师范路、环城东路、环城北路第三、四标段工程。2006年年初的一天，我得知肖祥斌晚上要到工地上检查就从家里拿出平时的备用金20万元赶到兴仁的工地上，当天晚上我们请肖祥斌在春天宾馆吃饭，后他准备离开时我将提前准备好的20万元放到肖祥斌车子副驾驶室座位上，并对他说感谢领导关心，这是我的一点意思。我送这20万元给肖祥斌一是为了感谢肖祥斌对我承接兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造等工程的帮助，帮我承接到兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程；二是在实施这个工程时，我们需要肖祥斌帮助协调和处理施工过程中出现的困难和问题；三是在工程款拨付方面感谢肖祥斌提供帮助及希望继续得到肖祥斌的关照；四是希望通过以这种送钱的方式，在今后得到肖祥斌更多的帮助和关照及进一步维系好我与肖祥斌之间的关系。第二次是在2010年春节前的一天，我得知我在2008年下半年承建州人民政府委托州城建局发包的周转房工程拨付工程款相关手续需要时任州政府副秘书肖祥斌签字后，我到肖祥斌居住的富兴花园门口拿现金1万元和两瓶茅台酒、两条烟送给肖祥斌。我送肖祥斌的21万元，肖祥斌没有退还给我。我和我的公司与肖祥斌不存在债权债务关系。（三）被告人供述肖祥斌供述：肖某1分两次总的送给我21万元。第一次是2006年年初春节前的一天，肖某1约我在兴仁县春天宾馆吃饭，饭局结束后他送我出宾馆把一个塑料袋放在我的车上后跟我说：感谢你。我回家打开塑料袋发现里面装有20万元。2005年肖某1为了承建兴仁县建设局发包师范路、环城东路、环城北路改造工程找过我，我跟杨某打过招呼，肖某1顺利承建到了，肖某1送我这20万元为了感谢我在兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造三标段、四标段等工程对他的帮助和支持。第二次是2010年初春节前的一天，肖某1在兴义市富兴花园门口送给我1万元。肖某1送我这1万元是因为当时肖某1正在建设州政府周转房工程，这个工程是州政府委托州住建局代建的，当时我是州政府的副秘书长，我负责这个工程的资金拨付，资金的拨付需要我的签字，肖某1知道这个情况，为了希望今后在拨付款上能得到我的关照。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。五、非法收受罗某1贿赂人民币1420000元。2011年，罗某1为了能承接到兴义一中改扩建工程六标段、七标段找到时任黔西南州人民政府副秘书长（兼任兴义一中校本部扩建工作领导小组下设的建设组组长）的肖祥斌帮忙，罗某1向肖祥斌许诺事成之后，给予肖祥斌合同价6%的“好处费”。后在肖祥斌的帮助下，罗某1顺利承接到兴义一中改扩建工程六标段、七标段（合计合同价69911354.66元）。2014年罗某1得知兴义国家粮食储备库移库扩容建设项目已经立项批复，找到时任黔西南州商务和粮食局局长肖祥斌，希望将来能得到肖祥斌的帮助承接该项目。肖祥斌三次收受罗某1贿赂人民币1420000元。1、2011年7月底的一天，肖祥斌以其家中经营的名烟酒店需要资金周转为名，在兴义市富兴花园后门收受罗某1贿赂人民币600000元。2、2012年春节前一天，肖祥斌在兴义市花月小区其家经营的名烟酒店门口收受罗某1贿赂人民币20000元。3、2014年9月的一天，肖祥斌以其子肖某2经商需要资金周转为名，在兴义市御景园门口收受罗某1贿赂人民币800000元。2015年6月17日罗某1因涉嫌行贿罪被贵州省铜仁市万山区人民检察院立案侦查。2016年上半年的一天，肖祥斌担心事情败露，便写了两张合计借到罗某1人民币1420000元借条给罗某1之兄罗某2。2016年9月的一天，肖祥斌让其子肖某2将1420000元人民币退还罗某2。认定上述事实的证据有：（一）书证1、兴义一中校本部扩建相关文件、会议记录、情况说明等。（1）黔西南布依族苗族自治州人民政府办公室州府办发［2010］37号文件《关于调整充实兴义一中校本部扩建建设组成员的通知》：载明肖祥斌任兴义一中校本部扩建工作领导小组下设的建设组组长。（2）黔西南布依族苗族自治州人民政府州府专议［2010］34号专题会议纪要：载明肖祥斌负责协调兴义一中改扩建工程的房屋拆迁和工程建设工作。（3）黔西南布依族苗族自治州人民政府州府专议［2011］59号专题会议纪要：载明2011年5月4日上午黔西南布依族苗族自治州人民政府副秘书长肖祥斌在其办公室主持召开会议，专题研究兴义一中学生宿舍及食堂建设有关问题，议定:兴义一中学生宿舍及食堂建设工程在2011年9月1日前完工并交付使用，由兴义一中自行选定1至2家施工队伍先进场施工，待手续完善后按中标价结算，再移交给中标单位，监理公司由兴义一中按有关规定选定。（4）兴义一中改扩建基建组会议记录：载明2011年5月7日上午胡某林主持会议，讨论施工单位确定和监理单位确定，罗某1参加会议；同月18日上午胡某林主持会议，讨论关于生活区第六、七标段监理招标问题。（5）兴义一中2017年4月17日出具情况说明：载明2011年兴义一中改扩建工作领导小组组长是外单位的领导担任，兴义一中改扩建中的有关问题由改扩建领导小组商定，不经过兴义一中党政联席会议。因此，贵州三维建设监理咨询有限公司是如何被确定承担兴义一中学生宿舍Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ栋及学生食堂的招标代理工作，学校的会议没有相应的记录。2、招标代理委托合同：载明委托方黔西南州兴义一中与受委托方贵州三维建设监理咨询有限公司签订兴义一中改扩建工程（学生宿舍Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ栋及学生食堂）施工招标代理委托合同。合同自2011年4月开始实施。3、贵州三维工程建设监理咨询有限公司资料、贵州竞亿公司资料、协议书、施工合同及相关单据等。（1）企业法人营业执照：载明贵州三维工程建设监理咨询有限公司于1998年3月30日成立，法定代表人付某，注册资本陆佰万元；贵州竞亿建筑工程有限公司于2004年8月23日成立，法定代表人范某，注册资本贰仟零叁拾伍万元整。（2）协议书及建筑业统一发票：载明发包人黔西南州兴义一中与承包人贵州竞亿建筑工程有限公司于2011年6月25日签订协议书，工程名称为兴义一中改扩建工程六标段：学生宿舍Ａ、Ｂ栋及学生食堂，工程造价31445777.66元，开工日期为2011年6月25日，竣工日期为2011年9月23日；发包人兴义一中与贵州省建筑工程联合公司于2011年6月25日签订协议书，工程名称为黔西南州兴义一中改扩建工程第七标段Ｃ、Ｄ栋学生宿舍，工程造价38465577元，开工日期为2011年6月25日，竣工日期为2011年9月23日。肖祥斌在上述工程拨款单、结算发票上签署同意支付并签名。（3）贵州竞亿建筑工程有限公司于2017年4月17日出具说明：载明该公司于2011年6月18日中标的兴义一中改扩建工程六标段：学生宿舍Ａ、Ｂ栋及学生食堂项目委托罗某1为现场管理负责人，公司只提供相关材料，其余由罗某1全权负责，自负盈亏，所有安全责任全部由罗某1承担。4、贵州省建筑工程联合公司于2017年4月17日出具说明：载明兴义一中改扩建工程七标段：学生宿舍Ｃ、Ｄ栋工程委托罗某1为现场管理负责人，公司负责提供相关材料，其他由罗某1全权负责，自负盈亏、质量、安全责任。5、粮库移库扩容立项批复等。（1）贵州兴义国家粮食储备库移库扩容项目投资协议书：载明2015年3月甲方义龙试验区管理委员会与乙方贵州兴义国家粮食储备库签订《项目投资协议》，项目名称贵州兴义国家粮食储备库移库扩容项目，总投资约1.1亿元。（2）黔西南州商务和粮食局州商粮局党组［2015］16号文件：载明该次会议研究了贵州兴义国家粮食储备库移库扩容建设项目推进工作问题，原则同意扩容项目建设方案，尽快按程序推进项目建设，由王某1副局长牵头抓好落实。（3）义龙试验区发展和改革局（投资促进局）区发改批［2015］77号《关于贵州兴义国家粮食储备库移库扩容建设项目立项的批复》：载明同意兴义国家粮食储备库移库扩容建设项目，建设地址：义龙试验区顶效镇水冲口。建设起止时间2015年5月至2017年5月。（4）义龙试验区发展和改革局（投资促进局）区发改批［2015］102号《关于贵州兴义国家粮食储备库移库扩容建设项目可行性研究报告的批复》：载明原则同意贵州兴义国家粮食储备库上报的《关于贵州兴义国家粮食储备库移库扩容建设项目可行性研究报告》。（5）贵州省城市统筹发展综合改革义龙实验区管理委员会义管复［2015］19号：载明义龙实验区管理委员会同意贵州兴义国家粮食储备库报送的详细规划。6、义龙试验区环境保护局区环复［2015］26号文件：载明义龙试验区环境保护局批复同意贵州兴义国家粮食储备库报送的《贵州兴义国家粮食储备库移库扩容建设项目环境影响报告》。7、罗某1银行卡查询清单、取款凭证：载明2011年7月29日罗某1卡号为62×××97的银行卡在建行兴义万峰支行取现60万元。罗某1卡号为62×××77的农行卡于2014年9月22日入账2笔，分别是100万元、21.55万元，同年9月23日在农行湖南支行取现50万元，同日在农行兴义支行取现30万元。8、罗某1的立案决定书、刑事判决书：载明罗某1因涉嫌行贿罪于2015年6月17日被贵州省铜仁市万山区检察院立案。罗某1因犯行贿罪于2016年4月28日被贵州省铜仁市万山区法院判处有期徒刑三年缓刑四年。该判决书认定事实为罗某1行贿李某明94万元，包某5万元，龚某14.9万元。9、肖祥斌写给罗某1借条二张：载明（1）肖祥斌于2013年2月2日借到罗某1现金62万元。右下角注此款已还清罗某22016年1月22日；（2）肖祥斌于2014年9月23日借到罗某180万元，左下角注此款已还清罗某22016年1月17日。10、肖某2银行卡查询清单、社员股金调剂合同及相关单据：载明（1）2014年9月24日，肖某2卡号为62×××75的银行卡收到汇款28万元，卡存19万元，同日转支47万元。（2）2016年8月31日，肖某2与兴义市新农城乡消费合作社签订《社员股金调剂合同》，肖某2向合作社借款150万元，期限为二个月。同年9月1日从王某萍账户转账150万元给肖某2。（3）2017年1月9日，肖某2还款60万元给王某萍。11、房产查询情况、商品房买卖合同等：载明常某2（系肖祥斌之妻）在兴义市神奇东路花月小区有一套面积为39.1平方米的房屋，2009年7月登记；该房屋于2008年5月13日转让给熊某、陈某，价格16.8万元。常某2在顶效开发区个体商业城内有房屋一栋，面积590.16平方米，2014年6月登记。肖某2（系肖祥斌之子）在兴义市桔山大道御景花园小区有房号为2903的房屋一套，面积158.65平方米，2015年4月登记。肖立（系肖祥斌之子）在兴义市桔山大道御景花园小区有房号为2702的房屋一套，面积241.04平方米，2014年5月登记。肖祥斌在兴义市机场大道白云尚城有房号为3203的房屋一套，面积174.25平方米，2012年1月登记。肖某2于2016年9月9日向贵州万峰谷生态文化旅游发展有限公司购买位于兴义市下五屯办平桥路义诚山水22栋别墅，价格267.3145万元。（二）证人证言1、罗某1证言：2010年底左右，我听说兴义一中改扩建二期工程要启动，我也想做该工程项目，就通过关系找领导去打招呼。2011年年初的一天肖祥斌约我在兴义市富兴花园小区后门见面，他当时是兴义一中改扩建工程指挥长，见面后肖祥斌问我兴义一中的工程要怎么做，他全力配合我。我对肖祥斌说，之前有两个公司已经进入兴义一中改扩建二期的场平工程，场平工程就让他们继续做，我来做二期工程的主体部分，肖祥斌说可以。我就接着对肖祥斌说如果二期主体工程能顺利中标，我就拿主体工程总标的6％作为回报给他。肖祥斌让我去找一家稳当的招标代理公司来操作，我和肖祥斌商量好之后就找到了贵州三维招标监理有限公司的潘某1，让他去报名参加兴义一中改扩建二期工程招标代理权的竞争，我还把该公司的资料送了一份给肖祥斌，我对肖祥斌说请他及时安排兴义一中和贵州三维公司签订招标代理合同。大概过了几天贵州三维公司就拿到了兴义一中改扩建工程的六标段学生宿舍Ａ、Ｂ栋及学生食堂、兴义一中改扩建工程七标段学生宿舍Ｃ、Ｄ栋这两个工程的招投标代理权并签订了合同，之后我就委托贵州三维公司帮我运作获得了兴义一中改扩建二期工程六标段和七标段。六标段的工程是挂靠贵州竞亿建筑公司承接的，七标段的工程是挂靠贵州联合建筑公司承接的。我送钱给肖祥斌的情况是：第一次是2011年中秋节的一天，我在兴义市富兴花园后门送给肖祥斌60万元人民币。在此之前，肖祥斌跟我说他家经营的名烟酒店需要备货、资金紧张，我知道肖祥斌的意思是想让我兑现之前承诺给他的好处费，在中秋节期间的一天，我就到银行取了60万元现金到富兴花园送给他。我这次送钱给他，一是感谢他在兴义一中改扩建二期工程上给我提供帮助，让我顺利承接到工程；二是在这个工程中标前，我也说过要感谢他，我拿钱给他是为了兑现之前的承诺；三是他主动跟我提过资金紧张，需要钱去进货，就是想提醒我兑现之前的承诺，此外，我承接的兴义一中改扩建二期工程当时正在建设，后期需要肖祥斌签字拨款，核定工程量等，所以他提出来，我就兑现承诺拿这60万元现金给他，以免他后期为难我。第二次是2012年春节前的一天，由于我正在实施兴义一中改扩建项目，当时肖祥斌是这个项目的指挥长，我送这2万元是为了和他搞好关系，希望他在拨付款方面关照我，同时也是感谢他之前为我承接兴义一中改扩建工程提供帮助。第三次是2014年下半年，当时肖祥斌已经调到黔西南州商务和粮食局任局长了，我已做完承接的兴义一中改扩建二期工程，有一天肖祥斌打电话问我方便不，说他儿子肖某2做生意急需用钱，问我能不能借100万元给他，我当时资金也紧张，就跟他说先筹筹看。过了一个星期左右的一天晚上，我在御景园门口拿了80万元现金给他。我拿这80万元给肖祥斌主要原因一是我在承接兴义一中改扩建二期工程期间，他帮过我的忙，且我事先也和他承诺过给他好处费，恰好肖祥斌又开口和我借钱，所以我也出于感谢他就拿钱给他；二是肖祥斌到州商务和粮食局任局长后，我听说他们下属单位直属粮库有一个建设工程，预算有8000多万元，为了这件事情我曾经去找过他希望他在这个项目上给予我帮助，让我能承接这个粮库修建工程，所以肖祥斌跟我开口借钱我也就给他了，也是希望他能继续关照我；三是我承接的兴义一中改扩建二期工程还没有完全结算，结算审计时还需要肖祥斌对一些工程资料进行签字，所以为了他不为难我，我就凑了这80万元给他。肖祥斌找我借钱时我的资金也很紧张，所以我就从小额贷款公司贷了130万元，月息四分，我把钱贷出来之后就拿了80万元给肖祥斌。我拿80万元给肖祥斌当时肖祥斌没有写借条给我，也没有约定利息，他虽然说这80万元是“借”，但是其实我知道他是想问我要，他是要我兑现原来承诺给他兴义一中改扩建二期工程6％的好处，这个钱他根本也不会还给我，他也没有提出还钱。2016年4月30日我被铜仁市万山区法院以行贿罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，2016年5月中旬我被释放回来后，罗某2告诉我，我在看守所期间他因粮库工程的事情去找过肖祥斌，肖祥斌和罗某2说，他欠得有我钱。然后罗某2就与肖祥斌商量补写借条。2016年9月的一天晚上，肖祥斌的儿子和我还有罗某2在御景园小区的锦程财务公司见面，肖祥斌的儿子就把142万元现金拿给我，罗某2就把之前肖祥斌补写的借条拿出来，在上面签了一个还款时间后递给肖祥斌的儿子就走了。我找肖祥斌还钱，一是我从看守所出来经济特别紧张，欠别人钱太多，确实需要用钱，我在看守所期间肖祥斌给我哥罗某2补写过一次借条，肖祥斌也表现出来有想要退还此款的意图。二是我在州纪委调查期间交待过给肖祥斌的142万元，但考虑到我之前在州纪委交待与肖祥斌之间不正当经济往来的事情还未处理。如果肖祥斌退钱给我，这个事情可能就不会被处理。2、罗某2证言：2015年年初，我兄弟罗某1跟我说有一个叫肖祥斌的州领导从他那里得了百万元左右，同年7月罗某1协助纪委调查后，他在州商务和粮食局有一个粮库项目因为工程没有人管，罗某1手下的人问我粮库项目的事情怎么办，我就问他们谁是粮库项目的负责人，他们说是肖祥斌，我就去找肖祥斌，我们约在兴义市御景园门口见面我才知道肖祥斌是州商粮局局长。我和肖祥斌见面后先谈粮库项目的事情，我说罗某1已经进入司法程序，现在他不能办理这个事情，由我接手跟进项目后续事情。肖祥斌说粮库项目还没有最后确定，等有新的进展时再给我打电话。后面闲聊时，肖祥斌问到罗某1现在情况，我说已经进入司法程序，肖祥斌就说他从罗某1那里借的钱，他会尽快想办法还给罗某1，我问他是否打得有借条，肖祥斌说没有。我去找肖祥斌后一段时间，我在办理罗某1的事情时特别差钱就想叫肖祥斌还罗某1钱，我就打电话约肖祥斌见面。见面后我和肖祥斌说：你和罗某1借的钱能否打张借条，肖祥斌说可以。我知道肖祥斌想还钱给罗某1，可能是担心罗某1的事情会牵扯到他，他急于想与罗某1撇清关系的心理，才补写借条给我。我让肖祥斌写了两张借条，第一张内容大概是：“借到罗某162万元，借款人：肖祥斌”。第二张内容大概是：“借到罗某180万元，借款人：肖祥斌”。肖祥斌把这两张借条拿给我后说这个钱数额不小，一时筹不到，会尽快想办法拿给我，我说可以。再后来一段时间，我打电话给肖祥斌说之前补写的借条有些不合需要重写，肖祥斌说可以。我就让他到御景园我妻子田某的财务会计事务所办公室找我，我和肖祥斌说向罗某1“借”钱补写的借条上有一笔两万元是单独写的，需要重新写，之后他就按照我的要求重新写了两张借条给我，内容和第一次写的一样，借条上写的“借”钱的时间大概跟罗某1拿钱给肖祥斌的时间一致，两张借条落款时间也是大致落在当时罗某1拿钱给肖祥斌的时间，两张借条金额不一致，但加上起来有142万元，借条上没有约定归还时间。罗某1回来后，肖祥斌还没有还钱给我，每次都说数额比较大筹到款后就还给我。2016年7月左右，肖祥斌儿子和我约好在我妻子田某的锦程财务咨询有限公司办公室里退142万元给我，肖祥斌的儿子把钱拿给我们后，我就把借条拿给了肖祥斌的儿子，按肖祥斌儿子提出的要求，我还在两张借条上都写了“此款已还”，并落有日期。肖祥斌儿子退钱给我们时，罗某1在场，但我们想到罗某1还在缓刑考验期，不想再牵扯罗某1，所以就由我来签字，落款日期还提前到罗某1被释放之前，一张借条上签的是2016年1月22日，一张借条上签的是2016年1月17日。罗某1与肖祥斌之间是否真的存在借贷关系我并不清楚，只是后来我听说这个事情之后，又因为罗某1当时在看守所，所以才叫肖祥斌补“借条”给我。当时收到肖祥斌“还”给罗某1的钱，我部分拿来清偿一些罗某1借款的利息，也拿得有一些钱给我姐还罗某1的借款。罗某1出来后，我告诉过罗某1有关肖祥斌已经退钱的事情。3、严某证言：兴义一中改扩建工程分为两期，一期是综合教学楼、操场、停车场等建设项目，二期是Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ栋学生宿舍和学生食堂。通过招标，最终确定Ａ、Ｂ栋学生宿舍和学生食堂工程由贵州竞亿建筑工程有限公司承接，Ｃ、Ｄ栋学生宿舍工程由贵州省建筑工程联合公司承接，但实际上这两个工程都是由罗某1具体实施，罗某1系挂靠这两个公司来承接工程。肖祥斌任兴义一中改扩建基建组组长，他主持召开基建工作会，由肖祥斌拍板确定由贵州三维公司获得Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ栋学生宿舍和学生食堂建设工程的招投代理权。4、潘某1证言:2011年上半年，罗某1打电话和我说有个事情需要和我商量，我们见面后罗某1说：“兴义一中改扩建工程要发包了，你能不能去报名，我想参加这个工程的投标。”我说可以，但能不能帮上忙不敢保证。罗某1和我说：“这个不用担心，你去报名，业主方我已经联系好了。”过了一段时间，罗某1告诉我这个工程招投标代理要发公告了，我就准备好相关资料去报名，后来经过打分、评比等程序，我们贵州三维监理咨询公司得到并实施了兴义一中改扩建工程（学生宿舍Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ栋及学生食堂）招标代理工作。这个工程的总投资是8000万元，采用的是公开招标方式。后来罗某1去找了十多家公司来参与投标，其实就是围标，最后是由罗某1挂靠的贵州竞亿建筑公司和贵州联合建筑公司中标来承接兴义一中改扩建工程（学生宿舍Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ栋及学生食堂）。5、肖某2证言:我购买私人定制别墅的情况是2014年8、9月份，我父亲肖祥斌在御景园2702的家里拿了47万元现金给我，并说另外和徐某借了2Ｏ万元，叫我去找徐某对接购房和借钱的具体事宜。我拿到47万元后，当时考虑到我父亲是县处级干部，突然花40万元购买别墅会引起组织怀疑，我就将47万元中19万元分3次存入我母亲常某2的工行卡，另外28万元存入我公司的农行卡。后将47万元转入我个人账户。当天我就去找徐某对接购买别墅的事宜。我同徐某一同到森垚公司项目部找王某3谈购买私人定制别墅的事宜，谈妥后我向王某3一次性转账47万元，剩余的20万元由徐某支付。这套别墅总价260万元，首付110万元，除了已缴纳67万元，剩余房款现在还没有支付。过了一段时间，我对肖祥斌说购买私人定制别墅时和徐某借有20万元。2016年春节后，肖祥斌让我想办法借150万元，我就到外面去找人借钱，因为金额比较大，直到2016年9月左右才在兴义城乡消费合作社借到150万元，肖祥斌叫我全部提现。后肖祥斌让我联系“罗叔”，我和他约定好在兴义御景园2号楼的一个房间见面，当时与罗叔在一起的还有一个人，罗叔说他们是两兄弟。后我打电话让我父亲肖祥斌确定罗叔的身份后，我父亲肖祥斌就让我把钱给他，罗叔清点钱后就把我父亲肖祥斌写的二张借条还给了我，并分别在借条上注明：“此款已还清，罗某2”，拿到借条后我就走了。我还142万元是在同一天，但是在两张借条上落款写的时间不一样。6、孟某证言：2013年肖祥斌给我说他在顶效开发区有一块地想修建一套房屋，我们谈好的价格是600元一个平方米包干。随后我就安排队伍进场施工，最后测量下来肖祥斌家这套房屋有650平方米左右，共有6层，按照当时说好的价格算下来总价是39万元。肖祥斌在2014年年底支付了13万元现金给我。当时我和工人说的是房屋每修好一层后和工人结算，开始动工后肖祥斌给我说他暂时没有钱给我。直到2014年底他才拿了13万元给我。之后肖祥斌说等把房屋修建好办得房产证后他到银行贷款给我。我拿到这13万元后，就去支付工人工资和付材料费了。7、常某1证言：我从2008年至今在兴义经营锦秀名烟名酒店。我家的房产情况：①兴义金地御景园5号楼2702,产权人是我二儿子肖某3，2011年左右购买，240平方米左右，房子总价是50万元，有15万元左右是肖祥斌拿现金给我去支付的。装修款及屋内家具都是肖祥斌支付的钱。兴义金地御景园3号楼2903，产权是我大儿子肖某2，2011年左右购买（与5号楼2702一起购买）,150平方米左右，订房时我交了3万元定金，房子是以按揭贷款的方式购买的，我付了10万元左右的首付，装修房子的20万元是肖祥斌付的款，这套房子的按揭贷款是肖某2家两夫妻自己还款。金地御景园子母车库，大概在购买上述两套房产之后的1年左右，我用现金10万元购买了一个子母车位。④兴义白云尚城有一套集资分的房产，在2010年左右购买，170平方米左右，总房价20万元左右，钱是肖祥斌拿给我的现金。车位是肖祥斌去办的，具体情况我不清楚，该房目前尚未装修。⑤义龙试验区顶效镇有一套房产，都是肖祥斌在操作并支付钱，顶效的这套房产我没有支付过钱也没有管过。后来是因为要贷款出来还钱，我才知道房产证上是我的名字。⑥兴义市花月小区门面，大概是在2008年左右购买，1万元每平方米左右，共有40平方米左右，总价为30万元左右，购买这个门面肖祥斌拿得有20万元现金给我，剩下10万元左右是我支付的。⑦森垚公司万峰谷私人定制别墅，在大儿子肖某2名下，大概是2014年左右购买，房款是谁支付的我不清楚，我没有打钱给肖某2购买该房。⑧富兴花园小区5302，大概是在2006年左右购买，700元左右每平方米，110平方米左右，总价为7万元左右，购买时我出了1.4万元，其余房款是肖祥斌支付，装修款大概两三万元也是肖祥斌出的钱。该房在2012年左右出售，卖成30万元左右。我家的车有3台：①贵Ｅ×××××大众帕萨特，是在徐某的黔西南州宏伟公司名下，该车我家2007年开始使用，2009年左右我以9万多元从徐某公司购买，但没有过户，从2007年到目前我家一直都在使用该车；贵Ｅ×××××大众途观车，2013年购买，首付是我支付的10万余元，过后每月从我的工行卡上还款0.6万余元，大概在2016年5、6月还清。贵Ｅ×××××是我儿媳妇王某家陪嫁过来的车子。我经营的锦绣名烟名酒店，从2008年至今最好的年份1年大概有18万左右的收入，最近这两年每年只有15万左右的收入，平时备货时最多的就是30万元左右。肖某2在2013年左右经营有一个泰斯商务酒庄，位置在兴义神奇西路，城城大厦附近，酒庄的房子是同徐某家租的，肖某2在租房、装修及买酒备货等陆陆续续从我这里拿得有钱，具体拿了多少钱，没有算过，也记不清了。（三）被告人供述肖祥斌供述：我分三次总的收受罗某1142万元人民币。第一次是2011年年初的一天晚上，罗某1到兴义富兴花园门口找到我说他想做兴义一中二期工程，我说我会全力配合他。罗某1还说他找了一家叫三维公司的招投标代理公司去操作这个事情，我就让他去兴义一中报名登记，当时他还说：“事成之后会感谢我”。之后我主持会议研究兴义一中招投标代理公司时，在会上我就拍板决定罗某1喊来报名的公司为兴义一中改扩建二期工程做招投标代理，最后在罗某1和这家招投标代理公司的操作下，罗某1成功获得兴义一中改扩建工程二期工程学生宿舍Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ栋和学生食堂标段的承建权。2011年下半年的一天，罗某1约我在兴义市富兴花园后门见面，我上了罗某1的车子，他拿了一个装有60万元人民币的黑色塑料袋送给我，感谢我让他顺利承接到兴义一中改扩建二期工程，也希望在以后的工程款拨付、验收等方面继续关照他。这些钱我拿了一部分用于御景园房子的装修，有40万元拿给肖某2装修酒庄。第二次是2012年春节前一天，罗某1在我家开的花月小区烟酒店拿了2万元人民币送给我，感谢我在他承接兴义一中改扩建工程中提供帮助，希望以后在工作中能得到他的关照。第三次是2014年9月，我已调到州商务和粮食局任局长，罗某1已经做完兴义一中改扩建二期工程。有一天我打电话问罗某1方便不，我说我儿子肖某2做生意急用钱，问他能不能“借”100万元给我。过了一个星期罗某1打电话叫我在御景园门口等他，后他开一辆车过来并从他车子后备箱拿出两个黑色塑料袋递给我说：“才筹集到80万元”。我说：“80万元也好”。这两个袋子一个里面装50万元，另外一个里面装30万元。因为在2014年时徐某动员我买别墅，当时需要先交土地款，67万元一亩，我打算先整些钱把土地买了，就算不修建别墅以后转卖也可以赚一些钱。我想到我帮过罗某1的忙，他也和我承诺过给我好处费，所以我就打电话向罗某1“借”，实际上我是想以借的名义给罗某1说叫他继续兑现之前的承诺。当时在我的帮助下罗某1拿到兴义一中改扩建工程的六标段学生宿舍Ａ、Ｂ栋及学生食堂和七标段学生宿舍Ｃ、Ｄ栋，这两个工程合同价有6900余万元，罗某1如果经营得好可以赚到1000万元左右，所以我就想叫罗某1兑现他承诺给我的好处费。另外我在任州商务和粮食局局长后，我们下属单位直属粮库有一个粮库建设工程，罗某1来找过我，希望我在这个项目上给予他帮助，让他承建这个工程，所以我想开口对罗某1这样说，他会拿这笔钱给我。这80万元我拿47万元给肖某2，还有徐某和王某1借的20万元，一共67万元去支付土地款。后从剩余钱中拿20万元还给王某1，拿12万元支付顶效自建房的工程款。2015年上半年，我听说罗某1被组织喊去配合调查，我想到我和罗某1之间的不正当经济往来，我就有尽快还钱给他的念头，撇清我和他的不正当经济关系，同时也想到上交给组织，我一直焦虑这个事情。直到2015年下半年的一天，罗某2打电话给我说他是罗某1的哥，想约我面谈一下，我们就在印象咖啡见面，当时提到我和罗某1之间的“经济关系”，要我补一个借条，就找来笔和纸写了两张借条给罗某2，第一张大概内容是：“借到罗某162万元，借款人：肖祥斌”。第二张内容大概是：“借到罗某180万元，借款人：肖祥斌”。大约过了一个星期左右，罗某2打电话给我说，之前补写的借条时间不合，后我按照罗某2说的重新写了2张借条给他。2016年7、8月，罗某2约我在御景园2栋2003号房见面，我到后看到罗某1和罗某2都在，我和罗某1说：“我之前向你“借”的钱，我已经补借条给你哥了”，我争取在8月份把钱还给你。罗某1说：“好，刚出来还没有事情做，也需要钱”。之后我和肖某2说，之前我和别人借有142万元，现在要抓紧时间还。9月左右，肖某2在兴义市城乡消费合作社借了150万元，月息2分5。当时我在外面出差，我叫肖某2抓紧拿钱去还给他，我还发罗某2的电话给肖某2，我安排肖某2一次性将142万元还给罗某1。之所以要将142万元还给罗某1，主要是罗某1被州纪委及司法机关调查，我担心我与罗某1之间的不正当经济往来被组织查出来，加上罗某1的哥罗某2来找我，要求我补写借条，我就补写借条。罗某1释放后，也找过我，我想还钱后可以证明我和他之间经济关系是正常的借贷关系，这样好规避组织的调查，对罗某1和我都有好处。罗某1拿这80万元“借”给我，我主要想拿去炒房，当时我家总的有三套房产，我两个儿子和我各有一套，实际上当时并没有必要购买森垚公司的那套房子，当时虽然说是给罗某1“借”，实际上只是一个托词，当时我家并不急需和必须要这笔钱来用，主要是炒房。另外，在此之前，罗某1和我说过州商业局下属单位的直属粮库工程，他也想做这个工程，我说可以，只等项目启动之后再看。后来将142万元退给罗某1，也是担心组织上调查我和罗某1之间不正当的经济往来，其实我曾经也想过把钱上缴组织，但最终还是没有上缴，而是有侥幸心理，组织上不会调查到。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。六、非法收受刘某1贿赂人民币30000元。2011年，刘某1得知兴义一中改扩建工程二、三期要启动，便找到时任黔西南州人民政府副秘书长（兼兴义一中校本部扩建工作领导小组下设的建设组组长）的肖祥斌，希望肖帮忙协调一下关系，2012年春节期间的一天，刘某1邀请肖祥斌到兴义市幸福路其家中玩耍时，肖祥斌收受刘某1贿赂人民币30000元。认定上述事实的证据有：（一）书证1、黔西南州兴义一中改扩建工程建设组改建字［2010］2号工作会议纪要：载明征地拆迁经费的使用由兴义一中副校长（建设组副组长）李某1负责审核，再经肖祥斌签字同意后支付。建设资金的支付：资金使用在1万元以下的由严某负责初审，肖祥斌签字同意后支付，1万元以上的，由严某负责初审，报建设组，建设组集体研究，肖祥斌签字同意后支付。改扩建工程经费20万元的使用由肖祥斌签字同意后支付。2、刘某1承接兴义一中改扩建工作相关材料。（1）中标通知书、建设工程施工合同：载明2012年12月21日黔西南州汇源建筑工程有限公司中标兴义一中改扩建二、三期工程（三标段），中标价38313000元。次日汇源公司与兴义一中签订《建设工程施工合同》，工程名称：兴义一中小运动场地暨架空停车场及风雨操场（改扩建工程），合同价38313000元。（2）中标通知书、建设工程施工合同：载明2013年8月21日黔西南州汇源建筑工程有限公司中标兴义一中改扩建二、三期工程（二标段），中标价35880000元。次日汇源公司与兴义一中签订《建设工程施工合同》，工程名称：兴义一中改扩建二、三期工程（二标段、普通教学楼）项目，合同价35880000元。（3）中标通知书、建设工程施工合同：载明2013年6月8日黔西南州汇源建筑工程有限公司中标兴义一中改扩建二、三期工程（一标段），中标价11889500元，次日汇源公司与兴义一中签订《建设工程施工合同》，工程名称兴义一中改扩建二、三期工程（一标段、公共教学楼）项目，合同价11889500元。（4）工程项目部经营承包管理合同：载明2012年3月21日黔西南州汇源建筑工程有限公司与刘某1签订《工程项目部经营承包管理合同》，约定刘某1实行财务独立核算，自主经营，自负盈亏，支付汇源公司管理费980000元。3、刘某1立案决定书、拘留证、逮捕证等材料：载明刘某1因涉嫌行贿罪于2015年4月30日被仁怀市人民检察院立案侦查，于同年5月1日被拘留、逮捕。（二）证人证言1、刘某1证言：2012年春节期间的一天，我打电话约肖祥斌来我幸福路家里玩，肖祥斌来了后，我喊他到外面的一个房间里拿了3万元现金给他打麻将，肖祥斌推辞了一下就收下了。我送3万元现金给肖祥斌是因为他当时是州政府副秘书长，又是兴义一中改扩建工程项目部的指挥长、工程基建组组长，我听说兴义一中改扩建二、三期工程要启动，就去找肖祥斌希望他从州政府领导层面帮我协调，让我能顺利承接兴义一中改扩建二、三期工程。肖祥斌没有退还这3万元给我。我和我家人和肖祥斌之间没有债权债务关系。我于2012年承接了兴义一中风雨操场、小运动场，合同价3000万元左右，是以黔西南州汇源建设有限公司名义承建的。2、严某证言：兴义一中改扩建工程分为两期，一期是综合教学楼、操场、停车场等建设项目，二期是Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ栋学生宿舍和学生食堂。主要是由刘某1、叶某、罗某1、黄某2、黄某3等人具体实施的，其中刘某1、叶某做的是停车场、连接生活区道路、风雨操场、综合教学楼、阶梯教室等工程。（三）被告人供述肖祥斌供述：我和刘某1于2010年认识，2011年下半年，刘某1到州政府办找我说准备做兴义一中改扩建三期工程建设，并已经和业主单位兴义一中谈得差不多了，到签协议时请我代表政府出面帮他协调，我叫他和业主单位沟通好，我再请相关领导一起出面帮他协调。之后刘某1在和业主单位兴义一中签订合同时，我作为兴义一中改扩建工程指挥长和州政府相关领导出面参加工程的签字仪式，帮忙刘某1和兴义一中签订改扩建三期工程事宜。大概是2012年春节后，刘某1打电话约我去他家坪东幸福小区玩，我来到他家后，刘某1喊我到他家一个房间里拿了3万元送给我，这个钱我作为家庭的日常开支了。他送钱给我是为了感谢我帮他协调和兴义一中签约的事情。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。综合证据（一）书证1、户籍证明：载明被告人肖祥斌生于1962年8月23日。2、黔西南州纪委关于肖祥斌在接受组织调查期间有关情况的说明：载明2015年6月，州纪委在办理有关案件过程中，发现肖祥斌在担任兴仁县政府副县长、黔西南州政府副秘书长、常务副秘书长、兴义一中校本部扩建工作领导小组组长、黔西南州商务和粮食局局长期间，利用职务便利为他人谋利收受他人现金的严重违纪问题。2017年2月21日，州纪委核查组将肖祥斌带到州委纪律审查中心接受调查。2月23日，州纪委决定对肖祥斌涉嫌严重违纪问题进行立案审查。2月24日，经报省纪委批准，对肖祥斌采取“两规”措施调查。4月21日，对肖祥斌解除“两规”措施调查。在接受组织调查期间，被调查人肖祥斌坦白交代了组织已掌握的罗某1送的现金人民币142万元及祝某送的现金人民币12万元。主动交代了徐某送的人民币20万元和帕萨特轿车一辆、肖某1送的人民币21万元、赵某1送的人民币15万元、张某送的人民币8万元，还主动交代了收受刘某1、李某2送的人民币3.2万元。3、纪委线索移送函、立案决定书：载明黔西南州纪委于2017年4月22日移送肖祥斌涉嫌违法犯罪线索给黔西南州人民检察院，黔西南州人民检察院于同日立案侦查。4、黔西南州人民检察院关于肖祥斌受贿情况的函：载明2017年4月24日、5月6日州检察院分别致函州政协，肖祥斌涉嫌受贿一案于2017年4月22日经黔西南州人民检察院检察长批准立案侦查，于4月22日决定对肖祥斌（政协第八届黔西南州委员会委员）刑事拘留，5月5日执行逮捕。5、肖祥斌任职文件、干部任免审批表、会议纪要等。（1）兴仁县人民代表大会常务委员会仁常发（2001）26号、中共兴仁县委干任［2003］04号、兴仁县人民政府常务会议纪要仁府常议（2004）4号、（2006）6号、（2006）9号文件：载明2001年11月20日肖祥斌任兴仁县人民政府副县长；2003年4月5日肖祥斌兼任中共兴仁县城东新区工作委员会书记；副县长肖祥斌协助县长分管城东新区管办、建设局（城管大队）、旅游局、环境保护局、房地产管理局（房改办）、供水总公司、供销社基本建设投资公司等方面工作。（2）黔西南布依族苗族自治州人民政府州府任［2007］1号任免通知、黔西南州委员会州干任字［2011］84号、85号：载明2007年1月14日肖祥斌任州政府副秘书长；2011年8月26日肖祥斌任州政府办公室党组副书记、州政府常务副秘书长。（3）2008年12月27日黔西南州人民政府办公室第30期情况通报：载明肖祥斌（州政府副秘书长、办公室党组成员）协助副州长曾某忠抓好有关工作，协助秘书长分管秘书六科、行政科、车队、办公室所属单位、扶贫、州政府办公室机关后期保障和行政办公区的建设管理、环境卫生、社会治安综合治理工作。（4）2010年5月26日黔西南州人民政府第16期办公室情况通报：载明肖祥斌（州政府副秘书长、办公室党组成员）协助秘书长抓好办公室所属企事业单位、机关扶贫联系点、行政办公区的建设管理、环境卫生、安全保卫、社会治安综合治理等工作；协助秘书长分管秘书六科、行政科、机关后勤服务中心和车队工作。（5）黔西南布依族苗族自治州人民政府州府办发［2010］29号《关于调整州城乡规划建设管理委员会成员的通知》：载明肖祥斌任黔西南州城乡规划建设管理委员会成员。（6）2010年5月12日州人民政府办公室州府办发［2010］37号“关于州人民政府办公室关于调整充实兴义一中校本部扩建建设组成员的通知”：组长肖祥斌（州政府副秘书长）。（7）黔西南州委员会州干任字［2012］38号、46号：载明2012年3月31日肖祥斌任州商务和粮食局党组书记、局长，免去其州政府办公室党组副书记、常务副秘书长职务。（8）黔西南州商务和粮食局党组州商粮党字［2012］第7号《关于内部机构整合、领导分工、人员调整的通知》：载明党组书记、局长肖祥斌同志主持全局全面工作。6、兴仁县建设局相关职责文件。（1）关于兴仁县建设局三定方案运用的说明：载明2017年4月18日兴仁县机构编制委员会办公室出具《兴仁县人民政府办公室关于印发兴仁县建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（仁府办发［2002］50号）文件是2012年3月20日印发，在2010年新三定规定出台前，一直延用该文件。（2）2002年3月1日兴仁县人民政府办公室仁府办发（2002）50号《关于印发兴仁县建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》：载明建设局相关职责是综合管理和指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导建筑市场准入，指导和管理全县城市规划建设、公共客运等。7、兴仁县城师范路、环城东路、环城北路改造工程立项、拨付款单据、结算审计等相关材料。（1）2005年11月12日兴仁县发展和改革局仁发改批字（2005）69号《关于对县城师范路、环城东路、环城北路改造立项的批复》：载明同意兴仁县建设局上报的立项报告，项目名称：县城师范路、环城东路、环城北路改造工程，项目投资900万，财政全额投资。（2）关于“三路”改造房屋拆迁工作经费的报告：载明2005年11月29日兴仁县城关镇政府申请拨付“三路”改造工程房屋拆迁工作经费，肖祥斌于同年12月6日在该报告上签署“请建设局在拆迁费中拿叁万伍千元作为工作经费”。（3）关于拨付县城师范路、环城东路和环城北路改造工程房屋拆迁费用的报告：载明2005年12月6日兴仁县建设局请求县政府拨付县城师范路、环城东路和环城北路改造工程房屋拆迁费用100万元，肖祥斌于同日在该报告上签署“建议暂拨壹佰万元作为拆迁费用，结算时多退少补。可否，请文县长审定”。（4）兴仁县审计局仁审报（2007）19号审计报告对兴仁县师范路、环城东路、环城北路改造工程结算的审计，项目投资900万元，资金来源为财政全额投资。8、黔西南州纪委州纪［2016］38号文件：载明州纪委2016年9月20日对肖祥斌违规持普通护照出境给予党内警告处分。9、中共黔西南州纪委结算收据：载明2017年4月25日肖某2代肖祥斌交违纪款70万元。10、收据：载明2017年12月19日册亨县人民法院收到被告人肖祥斌家属交来退赃款21.7487万元。（二）被告人的供述肖祥斌的供述：我收受的这些财物，大概有40万元左右用于兴义御景园5栋2702的装修，拿了20万元左右帮肖某2支付兴义御景园3栋2903室的装修款，陆陆续续拿了40万元左右给肖某2装修他开的酒庄，有67万元给肖某2用于购买森垚公司的私人订制房，有12万元用于顶效自建房的工程款，其余的用于日常开支。除了之前从徐某处借了20万元来购买私人订制房，这20万已归还，其他的就没有和谁有债权债务关系。我收受的财物除了退罗某1142万之外，其他的都没有退还。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为，被告人肖祥斌身为国家工作人员，在担任兴仁县人民政府副县长、黔西南州人民政府副秘书长、常务副秘书长（兼任兴义一中校本部改扩建工作领导小组下设建设组组长、黔西南州城乡规划建设管理委员会成员）、黔西南州商务和粮食局局长期间，利用职务之便，为他人谋取利益，收受贿赂人民币209万元及价值247487元大众牌帕萨特轿车一辆，合计人民币2337487元，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控肖祥斌犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予确认。被告人肖祥斌在司法机关掌握其收受他人部分贿赂的情况下，又主动供述司法机关尚未掌握的收受其他人贿赂的事实，有坦白情节，具有从轻处罚情节，且归案后能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，同时，积极退缴赃款，可依法对其从轻处罚。故辩护人所提被告人有坦白情节，并积极退赃，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人肖祥斌犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月23起至2022年4月22日止；罚金限本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、被告人肖祥斌已退缴的赃款91.7487万元予以没收，上缴国库；其中70万元由扣押机关中共黔西南州纪委依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长农文勇审判员王建坤审判员陈秀珍二〇一七年十二月二十日书记员黄永敏

陈国强一审刑事判决书河北省承德县人民法院刑事附带民事判决书（2019）冀0821刑初103号：承德县人民检察院以承县检公诉刑诉（2019）72号起诉书，指控被告人陈国强犯故意杀人罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人陈某1以被告人陈国强给其造成经济损失为由同时向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了此案。承德县人民检察院指派检察员毛丽伟出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人陈某1及其委托代理人刘双利，被告人陈国强及其辩护人李世民均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结承德县人民检察院指控，被告人陈国强与被害人陈某1因土地边界问题存在矛盾，2018年9月28日上午，陈国强与陈某1因土地边界问题发生口角，陈国强扬言不让陈某1活过年前。当日下午，陈国强去承德县石灰窑乡小范杖子村村部参加土地确权会议并随身携带单刃刀（杀猪刀）一把，17时许，陈某1到村部找其妻子时，陈国强拿着事先准备好的单刃刀（杀猪刀）在村部西屋扎了陈某1后腰一刀，陈某1向屋内人多的地方跑去后，陈国强追上陈某1又扎了陈某1肚子一刀。陈某1倒地后，陈国强逃离现场，并将刀子扔在逃跑的路上。经承德县司法医学鉴定中心鉴定：陈某1小肠破裂的损伤程度属重伤二级，失血性休克的损伤程度属重伤二级，左下腹、右臀部皮肤裂伤的损伤程度属轻微伤。上述事实清楚，证据充分，应以故意杀人罪追究被告人陈国强的刑事责任，故提起公诉，请依法判处。附带民事诉讼原告人陈某1及委托代理人诉称，因被告人陈国强强占我的承包地，我俩发生纠纷，被告人陈国强多次声称扬言要杀害我，2018年9月28日下午5时许，被告人用事先准备好的杀猪刀在小范杖子村部连扎我的腰部、腹部数刀，我倒地昏迷，被告人陈国强持刀逃跑。我被送往承德市附属医院救治，经鉴定损伤程度为重伤二级。要求被告人陈国强赔偿我医疗费、误工费等各项损失73万余元。对刑事要求从重处罚。被告人对检察机关指控的扎伤陈某1的事实承认，但认为不构成杀人罪，案发那天上午我们只是发生争吵我没有叫号说不让陈某1活过年前。我在扎伤他的过程也没说过要杀死他之类的话。辩护人对检察机关指控被告人犯故意杀人罪不认可，应定故意伤害罪。首先被告人没有杀人动机，被告人与被害人是同村村民，虽然因土地边界产生纠纷，但没有大的仇恨，不至于到杀人的地步。被告人也没有故意杀人的行为，当天被告人持刀来到事发地点，是想要解决土地边界一事，后来被害人来某看了被告人一眼，并骂了被告人，被告人才扎了被害人两刀，第一刀扎在屁股上，第二刀扎在被害人小腹上，没有直接扎到被害人要害部位，正如被告人所说的因下腹部没有要命器官不至于扎死才扎了腹部。从被害人的伤情来看，被害人是一处肠破裂，一处是失血性休克，肠破裂一般不至于剥夺生命，失血性休克可能会剥夺人的生命，但扎人腹部造成失血性休克死亡的后果一般人认识不到这一点，被告人也没有认识到，不能因伤害后造成失血性休克就定故意杀人。被告人有以下从轻处罚情节，本次事件的发生是因邻里土地纠纷引发的事件，系民间纠纷引发，应从轻处罚。本次事件发生被害人有一定过错。被告人愿意赔偿被害人的损失。被告人系初犯、偶犯，对犯罪事实承认。如果定为故意杀人罪，被告人的行为应该是犯罪中止。综上，请法庭从轻处罚。经审理查明，被告人陈国强与被害人陈某1因土地边界问题多年来一直存在矛盾。2018年9月28日上午，陈国强与陈某1因土地边界问题发生口角，陈国强扬言不让陈某1活过年前。当日下午，陈国强去承德县石灰窑乡小范杖子村村部参加土地确权会议并随身携带单刃刀（杀猪刀）一把，17时许，陈某1到村部找其妻子时，陈国强拿着事先准备好的单刃刀（杀猪刀）在村部西屋趁陈某1不备从后面扎了陈某1后腰一刀，陈某1向屋内人多的地方跑，陈国强追上陈某1又扎了陈某1肚子一刀。陈某1倒地后，陈国强逃离现场，并将刀子扔在逃跑的路上。经承德县司法医学鉴定中心鉴定：陈某1小肠破裂的损伤程度属重伤二级，失血性休克的损伤程度属重伤二级，左下腹、右臀部皮肤裂伤的损伤程度属轻微伤；被鉴定人陈某1肠部分切除术后的损伤程度属于九级伤残。附带民事诉讼原告人陈某1受伤后在小范杖子卫生院抢救治疗后到承德市附属医院先后三次住院治疗，共计住院32天，并在北京大学第一医院、北京华信医院、解放军第九八一医院进行检查，共花费医疗费人民币99700.53元、鉴定费人民币2000.00元，交通费适当考虑5000.00元、误工费人民币13070.28元（从案发至评残之日起，共计误工204天，204天×64.07元／天）、护理费人民币3200.00元（住院32天×100元／天×1人）、伙食补助费人民币1600.00元（32天×50元／天）、营养费人民币640.00元（32天×20元／天），承德医学院附属医院病历取证费人民币67.40元，合计人民币125278.21元。认定上述事实的证据有，1、附带民事诉讼原告人陈某1的陈述，证实我家和陈国强家因为土地边界的问题一直存在矛盾，2018年9月28日上午，我和陈国强在地里收秋的时候又因为土地边界问题吵了起来，当时我们双方都没动手，但是当时陈国强就对我说让我活不过年前，后来陈国强就走了。当天下午17点左右，我带着孩子去村部找我妻子，我进村部以后看见很多人都在村部西屋会议室，我就带着孩子进村部西屋的会议室了。我一进屋就看见陈国强坐在靠南侧窗户底下的凳子上，我就瞅陈国强一眼就带着孩子往人群里挤了。我走到西屋靠近广播话筒的位置正往里走呢，我就感觉右后腰疼一下，我一回头就看见陈国强右手拿着一把杀猪刀站在我身后，我就记得我转过身以后陈国强说了一句“我杀死你”，后陈国强拿刀又捅了我肚子一刀，然后我就倒在地上了，后来的事我就啥都不知道了。他捅我第一刀时我都没反应过来，估计屋里的人都没反应过来。他用的是杀猪刀，刀刃露出来的部分大约二十公分；2、证人魏某的证言，证实2018年9月28日下午3点多，我在路上碰见陈国强媳妇王某某了，当时王某某说，今天他们掰棒子陈某1和他们吵吵着，2018年9月28日下午五点左右的时候，我们在村部的会议室开展土地确权的工作，我记得当时陈国强拿着一把伞进了村部，后来我到走廊边上的台阶下面接电话，就听见会议室屋里有人喊“扎人了”之类的话，我就赶紧往会议室屋里走，我走到会议室门口的时候陈国强从会议室的屋里出来了，当时陈国强右手握着一把刀子，刀子上有血，陈国强说让他们报警吧，然后陈国强就从村部门口出去了，我就赶紧进到会议室屋里了，我看见陈某1在会议室内靠东边的地上躺着呢，我就赶紧喊人帮着把陈某1抬到卫生院去。我当时看见的刀子宽约3厘米，长约10多厘米；3、证人孟某的证言，证实2018年9月28日17点左右，一群人抬着陈某1来到卫生院，我当时看到这群人抬着陈某1进来的时候一路都在流血。我们立即对陈某1进行抢救，陈某1是锐器伤，后直接将伤者拉到承德市附属医院了。如果不是因为卫生院离的比较近，很可能当时就抢救不过来了；4、证人陈某2的证言，证实2018年9月28日下午五点多，我路过小范杖子村卫生院的时候，看见不少村民都在卫生院的门口围着，我进去看见陈某1在屋里的一张病床躺着已经处于昏迷状态了；5、证人王某的证言，证实2018年9月28日下午，我在村部的会议室找土地确权的事，当时我在陈某1的身后站着，陈某1媳妇和董某也在边上站着，大约五点左右的时候，陈国强往陈某1跟前走，陈国强走到陈某1跟前，说“操你妈的，这会上村部来了，你还跟我闹不。操你妈的，你再闹一个。陈某1龙就给陈国强作揖说“得了哦”，陈国强用胳膊搂着陈某1的肩膀，我就看见陈国强右胳膊往前使劲一怼，当时我就看见刀子尖在陈某1左侧的后背处扎出来了。我当时吓一跳，后陈国强把刀子拔出去转身就从会议室门口出去了，当时陈某1就躺在会议室的地上了，血就流出了。后来我们就把陈某1送到小范杖子卫生院救治了；6、证人陈某3的证言，证实2018年9月28日下午，我去村部确权土地，当时村部人很多，我就一直在村部等着。下午5点左右的时候，陈国强和陈某1因为两家土地边界吵吵起来了，我看见陈国强和陈某1抱在一起之后陈某1就倒在地上了，当时陈某1的肚子就往外冒血了，陈国强转身就走了。后来我就帮着把陈某1抬到小范杖子卫生院了；7、证人赵某1的证言，证实2018年9月28日晚上五点半左右，我看见陈某1躺在卫生院门口的一张医院的床上，说是等着救护车，当时陈某1的媳妇就让我帮忙把陈某1送到下板城去，我看陈某1当时流血挺多的，昏迷不醒。然后我开车往下板城走，走到桥头的时候，救护车到了，他们就把陈某1抬到救护车上了；8、证人赵某2的证言，证实2018年9月28日下午我们村搞土地确权，我是下午4点左右去的，当时人比较多，都在村部屋里对土地账呢，所以我就在村部外面等着。快要天黑的时候，我就听村部屋里有人嚷嚷，后看见不少人抬着陈某1往村部后面的卫生院走，陈某1身上往外流血；9、证人董某的证言，证实2018年9月28日上午十点多，张某给我打电话说去村里核对土地确权的事，后我和张某一起去的村部。在去村部的路上，张某跟我说她上午在地里割棒子秧时，陈某1又和陈国强吵吵起来了，陈国强说要杀陈某1，让陈某1过不了年。当时我还劝张某，让通过村里给解决解决。我和张某到村部以后，看见人挺多的，我和张某就排队等着。下午五点左右的时候，张某给陈某1打电话，让陈某1去学校接孩子放学，张某给陈某1打完电话以后，我就看见陈国强双手插在上衣兜里进屋了，后陈国强就在会议室靠门口的椅子上坐着。下午五点十分左右，我和张某面对面说话的时候，就看见陈某1领着他家孩子进会议室屋里往会议室中间的位置走，当时我和张某也没在意继续说着话。后来我就听见陈国强喊“我杀了你”，等我扭过头的时候，就看见陈国强手里拿着一把带血的刀子，那把刀子有二十多公分长，当时陈某1倒在了地上，肚子附近往外流血，张某已经被吓傻了。我看见这种情况，就喊“救命啊，赶快救人啊！”陈某2和陈某4就把陈某1抬到村部后边的卫生院了。我们到卫生院以后，陈某1就已经昏迷了，卫生院的大夫说陈某1的情况卫生院治不了，后送到了承德附属医院；10、证人张某的证言，证实我家和陈国强家因为小和尚沟那块的耕地边界的事都闹七、八年矛盾了，2018年9月28日上午九点多钟，我和陈某1在小和尚沟那块地里割玉米秸秆时，因为陈国强已经把我家地里的玉米秸秆割了一片，我丈夫陈某1就去找陈国强理论，他们俩先吵吵了几句，陈国强就对陈某1说“我把你杀死，我让你死的快点，我让你活不过年前”，陈国强跟陈某1说完就骑着摩托车走了。上午十点多，村里的大喇叭喊土地确权的事，让各家都去村里核对，后陈某1我俩就返回了家里。到家后我就去找董某一起去村部，核对土地确权是在村部西屋的会议室里，核对的人特别多，我和董某就在会议室屋里等着，大概下午四点五十分左右，我给陈某1打电话，让陈某1去学校把孩子和董某家的孩子都接回家。我给陈某1打完电话以后，就看见陈国强双手插在上衣兜里进村部西屋会议室里了，陈国强进会议以后就直接坐在会议室门边的椅子上了。大概下午五点十分左右，我和董某说话的时候，看见陈某1领着孩子也来会议室里了，陈某1到会议室以后，就走到陈国强前边靠里边的位置了，我和董某继续说话，后我就听见陈国强喊“我杀死你”，我一抬头就看见陈国强拿着一把三十多公分长的杀猪刀往会议室外走，我丈夫陈某1瘫倒在地，当时陈某1身上就喷血了，后屋里的不少村民就把陈某1抬到村部后边的小范杖子卫生院去了。后卫生院的大夫就开始对陈某1进行抢救，陈某1在卫生院抢救了一个多小时才有血压了，卫生院的大夫就让我们联系“120”救护车去大医院治疗；11、现场勘验笔录及照片，证实案发现场基本情况；12、辨认笔录及照片，证实被告人陈国强对实施犯罪的地点和扔作案工具的地点进行辨认；13、承德县司法医学鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证实被鉴定人陈某1小肠破裂的损伤程度属重伤二级，失血性休克的损伤程度属重伤二级，左下腹、右臀部皮肤裂伤的损伤程度属轻微伤；14、承德市公安局刑事科学技术研究所出具的ＤＮＡ鉴定书，证实在排除同卵双胞胎及近亲的前提下，标记“陈某1血斑／血液”字样的1号检材与标记“现场血迹”字样的3号检材、标记“迷彩服一套”字样的4号检材、标记“秋衣秋裤一套”字样的5号检材、标记“内裤”字样的6号检材在检出的15个基因座基因型相同似然比为1.62Ｘ1018；15、抓获经过，证实被告人陈国强系抓获到案；16、承德医学院附属医院诊断证明书，证实陈某1经诊断为开放性腹部损伤，失血性休克，左侧腹壁下动脉断裂，小肠系膜部分断裂，乙状结肠系膜部分断裂，小肠破裂，左侧腰大肌断裂，左侧生殖血管断裂，右臀部刀刺伤；17、衣服照片，证实陈某1被扎伤时所穿衣服情况；18、办案说明，证实被告人陈国强供述其将捅伤陈某1的刀扔在石灰窑振兴村的一座上山。后侦查人员押解被告人陈国强到该处山上进行寻找，经与当地村民核实，陈国强所指的扔刀地点为承德县石灰窑镇振兴村11组大梁根庄大石盘沟通往甲山东梁的山路旁边。由于丛林茂密，嫌疑人所指为一整片山区，范围较大，所以目前没有找到该作案用刀；19、户籍证明信，证实陈国强系成年人；20、司法鉴定意见书，证实被鉴定人陈某1于2019年4月19日进行评残，其肠部分切除术后的损伤程度属九级伤残；21、被告人陈国强供述，因为我家和陈某1家土地纠纷的事，我觉得陈某1太气人了，2018年9月28日下午，我们村里搞土地确权最后一天了，因为我和陈某1土地纠纷一事，村里不能给确权，我就越想越憋气，我在家拿了一把杀猪刀，揣在袖筒去了村部，我当时想我要是看见陈某1我就用刀扎他，看不见就拉倒。我在村部西屋会议室找个凳子坐着等着，十多分钟以后我看到陈某1进屋了。我看到陈某1时我就坐着先用左手把刀从右袖筒里抽出来了，然后我一边走一边换成右手拿着那把杀猪刀，因为当时西屋都是人，我就挤到陈某1身边，和陈某1说“你还跟我牛逼不”我大概一共就说了两句话，但是我第二句说啥我都没记清，当时太紧张，陈某1当时咋说的我都没听，当时我脑袋里就想着用刀扎陈某1的事呢。我说完话用右手拿刀直接从陈某1身后扎了陈某1后腰一刀，扎到左后腰还是右后腰我没注意，扎完陈某1这一刀以后陈某1就往屋里人多的地方跑，我两步就追上他了，追上以后我又照着陈某1肚子捅了一刀，然后陈某1就倒在地上了，我看陈某1倒地以后，我拿着那把杀猪刀就走了。我在扎陈某1的时候没人拦着我，因为事情发展很快没人注意我拿出刀扎陈某1，等陈某1倒在地上，村部里的那帮人反映过来后我就跑了。我带的这把刀是很多年前我在集上买的杀猪刀，刀长约20多公分，刀宽3公分左右，有刀尖，是一把单刃刀，我扎完之后，我也害怕所以就跑了，我扎陈某1是因为这些年我一直憋气，陈某1欺负我，我不扎他，我都活不了了，我要给他扎死我认，扎不死我就吓唬他，死就死了，不死拉倒；22、出院病历及诊断书和检验报告，证实附带民事诉讼原告人陈某1的住院治疗情况和在北京医院检查治疗等情况；23、医疗费和鉴定费、车某等单据，证实附带民事诉讼原告人陈某1受伤治疗花费和其他相关花费情况本院认为，被告人陈国强用事先准备的利器趁被害人不备时扎向被害人身体，并在被害人反应过来后仍然继续行凶，其主观上明知自己的行为会产生非法剥夺他人生命的后果但仍放任这种结果发生且实际造成他人重伤的后果，其行为已构成故意杀人罪，承德县人民检察院指控的罪名成立。被告人陈国强已经着手实施犯罪，但因屋里人员众多且在其行凶后屋里人员已经反应过来后而不能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人的辩护人辩称被告人构成故意伤害罪和犯罪中止的辩解与本案证据和事实不符，本院不予采纳。被告人陈国强对用刀扎被害人的事实能如实供述，量刑时可以酌定从轻处罚。附带民事诉讼原告人陈某1所要求的医疗费、鉴定费和应获赔偿的误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费、病历取证费按照实际支出和法律规定的标准被告人陈国强应予以赔偿。附带民事诉讼原告人陈某1所要求的精神损害抚慰金和伤残赔偿金不属于刑事附带民事赔偿范围，本院不予支持。本院为了保护公民的人身权益不受非法侵害，打击刑事犯罪，故依据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十四条，《中华人民共和国民法总则》第一百二十条、第一百七十九条之规定，判决如下一、被告人陈国强犯故意杀人罪（未遂），判处有期徒刑十一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2029年9月28日止。）二、被告人陈国强于判决书生效后十日内赔偿附带民事诉讼原告人陈某1花费医疗费人民币99700.53元、鉴定费人民币2000.00元，交通费适当考虑5000.00元、误工费人民币13070.28元（从案发至评残之日起，共计误工204天，204天×64.07元／天）、护理费人民币3200.00元（住院32天×100元／天×1人）、伙食补助费人民币1600.00元（32天×50元／天）、营养费人民币640.00元（32天×20元／天），承德医学院附属医院病历取证费人民币67.40元，合计人民币125278.21元。三、附带民事诉讼原告人陈某1其他诉讼请求，本院不予支持。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长王玉杰审判员王富人民陪审员柴薪二〇一九年五月七日书记员雒明硕

王某非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书甘肃省文县林区基层法院刑事判决书（2016）甘7504刑初4号：白水江林区人民检察院以白林检公诉刑诉［2016］4号起诉书指控被告人王三娃犯非法种植毒品原植物罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。白水江林区人民检察院检察长寇斌、被告人王三娃等到庭参加了诉讼。现已审理终结白水江林区人民检察院起诉书指控，被告人王三娃于2016年3月期间在国有白水江林业局博峪林场ＸＸ林班ＸＸ小班开荒，2016年4月份在该地播撒罂粟种子，2016年7月份罂粟开花挂果，其先后两次前往该地割取罂粟浆汁，并将罂粟浆汁和一部分罂粟果实带回家中，把浆汁制成鸦片。因森林公安查得紧，王三娃怕被警犬搜出，遂将鸦片、割浆工具和罂粟果实投入自家的火炉中进行烧毁。2016年7月25日在罗某、李某见证下白水江公安分局刑侦大队勘验现场时提取罂粟11株，2016年8月30日经被告人王三娃现场指认和清点罂粟1000株，经合计被告人王三娃种植罂粟1011株。经白水江国家级自然保护区管理局科研管理科，对2016年7月25日从非法种植毒品原植物现场提取的11株疑似毒品原植物进行鉴定，鉴定意见为罂粟。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。并有物证罂粟11株、被告人王三娃的供述和辩解、白水江国家级自然保护区管理局科研管理科的鉴定意见书、白水江公安分局的现场勘验、指认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人王三娃无视国法，种植毒品原植物罂粟1011株，已构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以认定。公诉机关认为被告人王三娃如实供述罪行，当庭自愿认罪，可从轻处罚，但犯有前科，可酌情从重处罚，建议对被告人在有期徒刑一年至一年六个月内处刑。根据法律规定、本案事实及被告人王三娃的认罪情况和犯有前科的情节，本院决定采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条的规定，判决如下一、被告人王三娃犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月5日起至2018年3月4日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳）。二、毒品原植物罂粟11株予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员岳双林二〇一六年十二月十四日书记员杨虹

广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2019）桂1102刑初121号公诉机关贺州市八步区人民检察院。被告人唐某甲，男，1982年6月27日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市昭平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月10日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年6月16日被取保候审，同年9月3日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。辩护人闫锋，北京市中银（重庆）律师事务所律师。贺州市八步区人民检察院以八检刑诉[2019]91号起诉书指控被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月21日、6月6日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员莫荣凡出庭支持公诉，被告人唐某甲及其辩护人闫锋到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2019年6月10日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2019年7月9日建议本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。在审理期间，公诉机关再次认为本案需要补充侦查，于2019年9月30日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2019年10月29日建议本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。贺州市八步区人民检察院指控，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠公司”）成立后，以“云联商城”为交易平台，采取拉人头、缴纳会员费、积分返利等方式引诱他人加入。云联惠会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员免费注册，缴纳99元升级为金钻会员，缴纳999元升级为铂钻会员。云联惠积分模式分为白积分和红积分。普通会员只能通过消费获得白积分，金钻会员和铂钻会员除了消费获得白积分外，还可以发展新会员获得白积分。云联惠系统根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五的比例转变成红积分。会员可以直接用红积分购买商品或提现。会员提现时系统自动扣缴10%的税和3%的手续费后直接将现金转入会员绑定的银行账号。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需向云联惠公司总部缴纳16%的创业共享金。总部通过系统返还16%金额的白积分，系统根据商家账号内白积分数量每天按万分之五的比例转变成红积分，商家以此提现获利。此外，成为云联惠代理公司后，公司可通过消费返利、推荐他人加入获得积分、购买公司职位获得分红获利。2015年6月份，被告人唐某甲经他人介绍成为云联惠会员，不久又以14万元的价格购买了贺州市云联惠GP(董事长)职位。此后，唐某甲不断介绍他人购买贺州市云联惠GP、LP（股东）职位，以此成立贺州市云联惠公司。成立云联惠代理公司，公司既不生产也不销售产品，但可以获得整个区域所有加盟商家销售额的9‰白积分以及云联惠公司总部的奖励，以此获利。2016年6月份，唐某甲到工商局注册了贺州市云联惠网络科技有限公司，12月份获得贺州市五级代理账号。唐某甲还于2017年5月份以其妻子李某1的名义以14万元的价格购买了昭平县云联惠区域公司董事长职位，并于10月份在昭平县注册了昭平县云联惠网络科技有限公司，11月份获得七级代理账号。唐某甲成为云联惠会员，成为贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司董事长后，通过公司组织培训，发展会员、商家加入云联惠。为使利益最大化，唐某甲于2018年2月份成立了贺州市云联惠商学院。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，唐某甲下线总人数2459个，直接下线人数172个，下线层级18层，白积分账户余额为70×××60.764，红积分账户余额为2228.37，库存积分账户余额为16×××56.00，服务账户余额为88×××00，提现总金额为26551；其运营管理的贺州市云联惠网络科技有限公司在整个网络推荐关系中处于第4层，白积分账户余额为16×××75.181，红积分账户余额为74×××92.02，库存积分账户余额为44×××00.00，创业账户余额为7160，预付款账户余额为59，服务账户余额为18×××51，提现总金额为1488900。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据。认为被告人唐某甲非法组织、领导传销活动，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为:1.被告人唐某甲直接或者间接发展参与传销活动人员在120人以上，属于“情节严重”，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。2.在共同犯罪中，被告人唐某甲起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人唐某甲对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其行为不构成组织、领导传销活动罪。辩护人提出：1.云联惠并不是以发展人员的数量作为返利依据，云联惠的运营模式不属于传销。2.被告人唐某甲没有起到组织者、领导者的作用，没有骗取他人财物。3.被告人唐某甲不具有违法性认识。4.鉴定意见不能作为定案的根据。综上，被告人唐某甲的行为不构成组织、领导传销活动罪。并在法庭上提交了：（1）云联惠公司营业执照及工商登记信息；（2）中华人民共和国增值电信业务经营许可证（编号粤B2-20160716）；（3）计算机软件著作权登记证书；（4）《2016年度广东省守合同重信用企业》牌匾；（5）纳税信用A级荣誉证书；（6）缴款证明查验；（7）《云联用户注册协议》；（8）《云联商业大系统》操作手册；（9）创业会员注销申请表、创业会员降级申请表；（10）基金会法人登记证书；（11）图解-数解云联惠模式；（12）2018年5月9日美国云联惠会员账户的页面信息；（13）平南县人民检察院平检公刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（14）钦州市钦南区人民检察院钦南检刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（15）湖南省耒阳市人民检察院耒检公诉刑不诉[2019]24号不起诉决定书等证据。经审理查明，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠公司”）成立后，以“云联商城”为交易平台，以“消费全返”的经营模式为名，引诱他人加入，不断发展会员，吸收资金。云联惠会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员免费注册，缴纳99.9元升级为金钻会员，缴纳999元升级为铂钻会员。云联惠积分模式分为白积分和红积分，白积分转化为红积分达到10000积分后方可以提现，100红积分等于1元人民币。会员在云联惠商家消费后，可以获得消费额100倍的白积分。普通会员只能通过消费获得白积分，金钻会员、铂钻会员除了消费获得白积分外，还可以发展新会员获得下线通过消费等方式所获得白积分一定比例的白积分。云联惠系统根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。会员可以直接用红积分购买商品或提现。会员提现时系统自动扣缴10%的税和3%的手续费后直接将现金转入会员绑定的银行账号。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需向云联惠公司总部缴纳消费额16%的创业共享金，总部通过系统返还这16%的创业共享金相应金额的白积分，系统根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家可以直接用红积分购买商品或提现。成为云联惠代理公司后，公司发展商家可获得代理区域加盟商家销售额的一定比例的白积分奖励。会员购买代理公司职位可获得分红。2015年6月18日，被告人唐某甲经他人介绍成为云联惠会员，后升级为铂钻会员，后又以14万元的价格购买了贺州市云联惠董事长职位。此后，唐某甲不断介绍他人购买贺州市云联惠GP（参与公司管理的股东）、LP（不参与公司管理的股东）职位，以此成立贺州市云联惠公司。贺州市云联惠公司作为云联惠区域代理公司既不生产也不销售产品，但可以获得本区域云联惠加盟商家销售额的9‰白积分的奖励，以此获利。2016年6月份，唐某甲到工商局注册了贺州市云联惠网络科技有限公司，12月份获得贺州市五级代理账号。唐某甲还于2017年5月份以其妻子李某1的名义以14万元的价格购买了昭平县云联惠公司董事长职位，并于10月份在昭平县注册了昭平县云联惠网络科技有限公司，11月份获得七级代理账号。唐某甲成为云联惠会员，成为贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司董事长后，通过公司组织培训，帮助云联惠宣传运营模式，发展会员、商家加入云联惠。唐某甲于2018年2月份成立了贺州市云联惠商学院。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，唐某甲下线总人数2459个，直接下线人数172个，下线层级18层，白积分账户余额为70×××60.764，红积分账户余额为2228.37，库存积分账户余额为16×××56.00，服务账户余额为88×××00，提现总金额为26551；其运营管理的贺州市云联惠网络科技有限公司在整个网络推荐关系中处于第4层，白积分账户余额为16×××75.181，红积分账户余额为74×××92.02，库存积分账户余额为44×××00.00，创业账户余额为7160，预付款账户余额为59，服务账户余额为18×××51，提现总金额为1488900。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。1.证人李某1的证言，证实她是唐某甲的妻子。她于2015年底在昭平县注册成为云联惠会员，推荐人是唐某甲。云联惠会员分三个等级：普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员属于消费会员，注册不用钱，只能通过消费获利。金钻会员、铂钻会员属于创业会员，注册金钻会员要交99元会员费，注册铂钻会员要交999元会员费。金钻会员、铂钻会员除了消费获得白积分外，还可以获得推荐会员消费所得白积分的5%的返利。她注册的是铂钻会员。注册金钻会员和铂钻会员后，系统会自动赠送一个网店，会员可以选择经营或不经营该网店。云联惠是一个消费能返利的平台，注册会员后通过消费能获得白积分。云联惠的积分模式分为红积分和白积分。会员通过消费会获得消费数额100倍的白积分，系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。红积分可以提现，100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分，系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员是一样的。提现时红积分必须要在10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，系统要扣10%的税和3%的手续费。商家向总部交纳16%的创业共享金有两种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户，二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳。她的账号是李某1，账号上有2900多万白积分，16000多红积分，她提现了约25000元。她注册用的是她本人的身份信息，绑定的是她尾号为“7871”和“6218”的中国工商银行卡。她推荐了覃某、黄某4、李某6、雷某1、李某4、李某甲、李某5等10多人加入云联惠。唐某甲组织会员搞过活动也讲过课。她的下线发展新会员她是没有获利的，当她的下线发展的新会员有消费时她才会有获利，例如她的下线发展的新会员消费产生100白积分，她的下线就获得5白积分奖励，她则获得2.5白积分，她的上线就获得1.25白积分，依此类推，向上逐层减半，但必须是金钻会员、铂钻会员才能获得该奖励，普通会员是无法获得的。云联惠某分公司的法人代表之前是唐某甲，2017年唐某甲把公司法人代表改成她的名字，但具体管事的还是唐某甲。2.证人李某2的证言，证实广东云联惠网络科技有限公司成立于2014年，公司董事长是黄某6，云联惠是一个第三方网络平台。他于2017年9月份加入云联惠，注册时直接购买了铂钻会员。10月份左右，唐某甲就带他去云联惠总部，之后他先后用他自己的名字还有他女儿李某9、侄子李某乙、他公司销售经理廖某的名字购买了贺州市云联惠网络科技有限公司的职位。他是做甘甜泉矿泉水生意的，2017年9月份，唐某甲找到他，叫他用云联惠这个平台来销售矿泉水，他觉得这个平台可以促进销售，所以就同意注册了。唐某甲跟他说购买公司职位可以分红，还能拿到股权，他就同意购买了，当时他用了12万多元购买了贺州市云联惠的运营部副总。过了不久，出于投资的目的，他用了8万多元帮他女儿李某9购买了一个职位。后来唐某甲跟他说公司职位没有满员，如果在2017年12月底之前公司职位能够满员，那么贺州市云联惠的代理权就能够延长三年。他认为该公司有前景，所以就同意购买剩余的两个职位。他把16万多元给了唐某甲，让唐某甲帮他去购买。他购买的都是贺州市云联惠网络科技有限公司的GP。廖某购买的是资源整合部副总。他的推荐人是唐某甲，他的云联惠ID是：广西昭平县甘甜天然矿泉水有限公司、李某20123。他主要获利方式有：第一种是通过销售返利，第二种是购买公司职位之后的分红。他加入的目的就是为了销售自己的水。他没有提现过。贺州市云联惠网络科技有限公司是广东云联惠网络科技有限公司在贺州市的市级代理公司，法人代表及董事长是唐某甲，总经理是徐某。他于2017年11月份加入贺州市云联惠。他知道的股东有：他和唐某甲、徐某、周某1、王某、黄某1、杨某1、谭某1、陈某1、刘某1。商学院院长是刘某1。董事会成员有他和唐某甲、徐某、董某、刘某1。唐某甲负责：（1）介绍别人去购买公司职位；（2）召开董事会，决定上班人员的人数及工资；（3）对召开推广会的时间和地点进行决策。唐某甲负责与云联惠总部进行联络。贺州市云联惠是云联惠总部的区域代理公司，贺州市云联惠不生产也不销售产品，主要是培训会员和商家如何使用云联惠的APP，教他们如何提现，还有告诉他们云联惠的运营模式，获利方式等。贺州市云联惠的营业收入主要是依靠广东云联惠总部的返利。股东分红是由所有股东一起商量，最后由唐某甲和徐某决定，到目前为止他所购买的四个职位得过两次分红，第一次是2018年2月份，他分得价值约20000元人民币的白积分，第二次是2018年4月份，他分得价值10000元人民币的白积分。云联惠的会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员是免费注册的，金钻会员要缴纳99.9元入会费、铂钻会员要缴纳999元入会费。三种会员的注册都需要有一个推荐人。普通会员只能通过消费获得积分，金钻会员和铂钻会员可以通过消费获得积分和发展新会员获得积分。云联惠的积分分为白积分和红积分。会员通过消费会获得相应消费数额100倍的白积分。系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。红积分可以直接兑换人民币，100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，提现时要扣10%的税和3%的手续费。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分，然后系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员是一样的。商家向总部交纳这16%的创业共享金有2种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户，二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳这16%的创业共享金。3.证人黄某1的证言，证实云联惠全称为广东云联惠网络科技有限公司，公司法人是黄某5、董事长是黄某6，云联惠是一个第三方网络平台。他于2015年10月份加入云联惠，过了一个月之后他升级成铂钻会员，2016年5月份左右他到广东云联惠总部用8万元购买了贺州市云联惠网络科技有限公司的办公室主任，2017年10月份之后他才到贺州市云联惠上班。他的推荐人是黎某1。他买了公司职位之后才知道介绍下线加入云联惠也是有返还的。云联惠的会员分为免费注册普通会员、金钻会员、铂钻会员。金钻会员要缴纳99.9元入会费、铂钻会员要缴纳999元入会费。注册三种会员都需要有一个推荐人。普通会员只能通过消费获得积分，金钻会员和铂钻会员除了消费获得积分外，还可以发展新会员获得积分。云联惠的积分分为白积分和红积分。会员通过消费会获得相应消费数额100倍的白积分。系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，提现时要扣10%的税和3%的手续费。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员。会员在加盟商家消费完成后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分给商家，然后系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员是一样的。商家向总部交纳16%的创业共享金有2种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户，二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳这16%的创业共享金。他直接推荐了邓某、黄某7、黄某8等20多人加入云联惠。他本人的获利方式主要有三种：第一种是通过消费返利，第二种是推荐别人加入获得积分，第三种是购买公司职位之后的分红。他个人获利为二万五、六千元。贺州市云联惠成立于2016年12月份，是广东云联惠网络科技有限公司在贺州市的市级代理公司，法人代表及董事长是唐某甲，总经理是徐某。组建贺州市云联惠网络科技有限公司首先要有人到总部去购买贺州市云联惠代理公司的GP和LP。贺州市云联惠属于云联惠五级代理公司，GP有18个人，LP有80个人，GP和LP都是公司的股东，GP参与管理，LP不参与管理，GP和LP分别有10人以上就可以成立区域代理公司了。他知道的GP有：董事长唐某甲、总经理徐某、公司副董事长黎某1、虞某是公司架构师、黎某2是公司财务总监、陈某1是公司行政副总、叶某是公司教育培训部经理和商学院院长、周某1是公司市场运营部经理、李某2是公司技术部副总、王某是公司财务经理、他是公司办公室主任、谭某2是公司人力资源部经理、谭某1是公司商家服务部经理、杨某1是公司会员服务部经理。LP有周某2、卢某1。董事会成员有唐某甲、徐某等人。唐某甲负责：（1）公司架设；（2）介绍别人购买公司职位；（3）召开董事会，决定上班人员的人数以及工资额；（4）拟定召开培训会和招商会的时间和地点。唐某甲负责与广东云联惠进行联络。成立贺州市云联惠的主要目的是培训会员和商家如何使用云联惠的APP，教他们如何提现，还有告诉他们云联惠的运营模式，教他们如何把利益最大化。2017年10月份他到公司之后，组织过四次左右培训会。开招商会是为了吸引更多的商家和会员投资云联惠，从而扩大市场。贺州市云联惠的主要获利方式是广东云联惠总部的奖励，贺州市云联惠所获得的奖励是贺州市所有云联惠商家销售额的9‰的白积分。每天有万分之五的白积分自动转换成红积分，红积分可以提现，提现后由广东云联惠总部的对公账户将钱直接转到贺州市云联惠的对公账户。贺州市云联惠公司提现了100多万元。开始的时候没有对公账户就直接汇入唐某甲的个人账户。有对公账户之后，由他负责管理，每一笔开支都需要徐某和唐某甲签字。股东分红由董事会决定，到目前为止他分得过两次钱，第一次是2018年2月份，他分得1400元，第二次是2018年4月份，他分得价值1000多元人民币的白积分。工资原来直接发现金，最近是发红积分，徐某和唐某甲的工资是4000元每月，他和周某1、王某、杨某2、刘某1的工资是3000元每月。2018年5月9日，他从贺州市云联惠公司的对公账户中转了13000元到他个人的银行卡上，他现在把这13000元交给公安机关。4.证人徐某的证言，证实广东云联惠网络科技有限公司简称云联惠，成立于2014年，公司法人是黄某5，董事长是黄某6，云联惠平台是一个第三方商务网络平台。他于2015年4、5月份，注册了一个云联惠的普通会员，过了一个月左右他就缴纳了999元会员费，升级成为铂钻会员。2015年11月份左右，他用16万元购买了云联惠贺州市五级代理公司的总经理职位。他的推荐人是吴某1，他的云联惠ID是：徐某、骄阳养生馆。云联惠会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。金钻会员要缴纳99.9元入会费、铂钻会员要缴纳999元入会费。三种会员的注册都需要有一个推荐人。普通会员只能通过消费获得积分，不是商家的金钻会员和铂钻会员除了消费获得积分外，还可以发展新会员获得积分。升级成金钻会员或者铂钻会员的个人，云联惠平台都会赠送一个网店。云联惠的积分分为白积分和红积分。消费获得的积分是白积分，兑换比例是1元人民币可以获得100白积分，系统会自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，红积分可以直接提现，提现的比例是100红积分兑换1元人民币。红积分直接提现需要扣除10%的税和3%的手续费，红积分也可以直接用来消费。会员在加盟商家消费完成后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分给商家，另外再返还消费额100%的白积分给消费者。商家向总部交纳16%的创业共享金有二种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户。二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳这16%的创业共享金。他推荐了十多人加入云联惠，这些人都是他的亲戚朋友，另外有些人是到他的养生馆扫他的二维码加入的。他的获利方式主要有三种：第一种是通过消费返利；第二种是推荐别人加入获得积分；第三种是购买公司职位之后的分红。云联惠贺州市五级代理公司在贺州市工商局注册的名字叫：贺州市云联惠网络科技有限公司，2016年12月份注册成立，法人代表及董事长是唐某甲，他是总经理。按照云联惠总部的要求成立云联惠五级代理公司必须要有99个股东，这99个股东中有1个股东是总部的人，参与管理的GP有18个，不参与管理的LP有80个。贺州市云联惠由唐某甲发起成立，之后他们才陆续参与进去。同时还要求要有商学院。他知道的GP，也就是有职位的人分别有：董事长唐某甲、他是总经理、黎某1是公司副董事长、虞某是架构师、黎某2是公司财务总监、经理级别的有周某1、王某、谭某1、杨某1、李某2、刘某1、黄某1等人。不参与管理的LP的有卢某1、周某2等人。唐某甲负责：（1）主持公司全部工作；（2）介绍别人去购买公司职位；（3）召开董事会；（4）审批财务费用。贺州市云联惠属于广东云联惠的区域代理公司。由唐某甲负责与云联惠总部联络。成立贺州市云联惠最主要的目的是服务商家和会员，也就是培训会员和商家如何使用云联惠的APP，教他们如何提现，还有告诉他们云联惠的运营模式，获利方式等。董事会按照云联惠总部的要求每个月召开一次招商培训会。2016年5月份至今召开过十次左右的招商培训会。贺州市云联惠的主要获利方式是广东云联惠总部奖励的贺州市所有云联惠商家销售额的9‰的白积分。每天有万分之五左右的白积分自动转换成红积分，红积分可以提现，提现之后由广东云联惠总部的对公账户将钱直接转到贺州市云联惠的对公账户。对公账户由黄某1管理。分红由董事会决定，到目前为止他得过两次分红，第一次是2018年2月份，他分得价值8000元左右的红积分，第二次是2018年4月份，他分得30000多的白积分。公司的工资是直接发红积分，他和唐某甲、刘某1、黄某1的工资是4000元每月，周某1、王某、杨某2的工资是3000元每月。5.证人王某的证言，证实云联惠全称为广东云联惠网络科技有限公司，公司董事长是黄某6，公司法人是黄某5，云联惠是一个第三方网络平台。她于2017年11月份开始在贺州市云联惠网络科技有限公司工作，后来她花了8万元向总公司购买了财务经理的职位。她从2018年4月份开始担任贺州市云联惠网络科技有限公司财务经理。她从2017年11月份成为云联惠会员，现在是铂钻会员。她的推荐人是李某2。她没有发展下线。会员的获利方式主要有三种：第一种是通过消费返利，第二种是推荐别人加入获得积分，第三种是购买公司职位之后的分红。贺州市云联惠网络科技有限公司的法人代表和董事长是唐某甲，总经理是徐某。贺州市云联惠董事会成员分别是唐某甲、徐某、李某2、董某、刘某1。贺州市云联惠不生产也不销售任何产品，主要就是为了服务商家和消费者，也就是给他们培训，教他们如何使用云联惠APP，讲解云联惠的运营模式、获利方式等内容。贺州市云联惠的主要收入来源于整个贺州市所有云联惠加盟商家销售额的9‰的积分。唐某甲在公司主要负责大客户（商家）的讲课，一些财务方面的单据的签字，召开公司的日常会议，做一些重大决策。平时都是唐某甲和徐某负责管理公司，公司的一些重大决定都是他俩决定的。从她进公司到现在，开过三次培训会和推广会，每次参加培训的人有20-30人，地点在贺州市八步区湖广市场张家猪头肉**。6.证人唐某1的证言及辨认笔录，证实他于2015年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他注册的是铂钻会员。他直接推荐了唐某10、丘某甲、潘某、肖某、何某1、唐某2、黄某9、陈某2、林某2、唐某乙等12人加入云联惠。他的账号上有650多万白积分，135红积分，他提现了1800多元。7.证人何某1的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是唐某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。8.证人唐某2的证言及辨认笔录，证实他于2015年10月份注册成为云联惠会员，是唐某1推荐他加入的。他注册的是铂钻会员，他的上线是唐某1，他推荐了7个人加入云联惠，他妻子莫某1是他的直接下线，其他6个人他放在莫某1的下线。该6人分别是朱某、唐某11、何某2、姚某、莫某2、黄某10。他的账号上有1400多万白积分，7万多红积分，他提现了约2000元现金。9.证人唐某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他注册的是铂钻会员。他在昭平县家家具店，因为生意难做，所以他才注册云联惠会员，让他的家具店成为云联惠加盟商家，希望能对家具销售有帮助。他的家具店注册成为云联惠会员后，他就推荐购买家具的顾客注册云联惠会员，顾客购买家具时就会获得返利。他的账号上有800多万白积分，12万多红积分，他没有提现，只是拿红积分买东西。他推荐了30多人加入云联惠，都是到他的家具店购买家具的顾客。他去云联惠某公司听过一次课。10.证人唐某4的证言，证实他于2017年注册成为云联惠会员，是他的父亲唐某3推荐他加入的。他注册的是普通会员。他的账号是唐某3帮他操作的。他没推荐人加入云联惠。11.证人唐某5的证言及辨认笔录，证实他于2016年3月份在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他刚开始注册的是普通会员，不用交纳会员费，他于2017年5月份升级为铂钻会员。他是用他账号上的红积分来交纳会员费的。他的账号上有80万白积分，他提现了1万多元。提现要扣10%的税和3%的手续费。他推荐了约10人加入云联惠，他记得的有梁某1、李某7、胡某、唐某丙、曾某、唐某1、唐某13、唐某14。唐某甲组织过会员搞过活动并讲课，他去过一次云联惠在昭平的分公司听课。他的下线发展新会员他是没有获利的，当他的下线发展的新会员消费时，他才会获利。例如，他的下线发展的新会员消费产生100白积分，他的下线就获得5白积分奖励，他则获得2.5白积分，他的上线获得1.25白积分。只有金钻会员、铂钻会员才能获得该奖励，普通会员无法获得。12.证人左某1的证言及辨认笔录，证实他于2016年8月份在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是铂钻会员。他的账号上有400多万白积分，6000多红积分。会员提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，提现时系统要扣10%的税，将钱取出时要扣3%的手续费。他推荐了梁某2、左某2、黄某11、左某5杰、左某6、左某7、左某甲、左翼、左某8等20多人加入云联惠。唐某甲组织会员搞过活动并讲课，他去过两次云联惠在昭平的分公司听唐某甲讲课。13.证人左某2的证言及辨认笔录，证实他于2017年注册成为云联惠会员，是左某1推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。14.证人唐某6的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是铂钻会员。他的账号上有2313万多白积分，26万多红积分，他提现了15000多元。他推荐了黄某2、林某1、唐某丁、唐某7、李某10、唐某8、李某丙等10多人加入云联惠。15.证人唐某7的证言及辨认笔录，证实他于2017年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某6推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。他的账号上有200白积分，他没有提现过。16.证人黄某2的证言及辨认笔录，证实他于2016年年底注册成为云联惠会员，是唐某6推荐他加入的。他交纳999元注册成为铂钻会员。在云联惠注册会员后通过消费能获得白积分。普通会员只能通过消费获利，金钻会员、铂钻会员能获得推荐的会员消费所得白积分的5%的返利。他的账号上有700多万白积分，1万多红积分，他提现了大约3000元现金。云联惠的积分分为白积分、红积分。会员通过消费会获得消费数额100倍的白积分。系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。红积分可以提现，100红积分等于1元人民币。会员提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上。提现时，系统要扣10%的税，将钱取出时还要扣3%的手续费。他推荐了陆某、黄某12、闭某甲、卢某2等6人加入云联惠。他的下线只是发展了新会员，他是没有获利的，当他的下线发展的新会员消费时，他才会获利。例如，他的下线发展的新会员消费获得100白积分，他的下线就获得5白积分的奖励，他则获得2.5白积分，他的上线就获得1.25白积分，以此类推，向上逐层减半。但必须是金钻会员、铂钻会员才能获得该奖励，普通会员无法获得。17.证人唐某8的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某6推荐他加入的。他刚开始注册的是普通会员，不用交纳会员费，2017年5月份，他交纳999元会员费升级为铂钻会员。他的账号上有514万白积分，72红积分。他推荐了邹某、黄某13、黄某1左某9加入云联惠。18.证人林某1的证言及辨认笔录，证实她于2017年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某6推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。她的账号上有26×××00多白积分，3900多红积分。19.证人唐某9的证言及辨认笔录，证实她于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。20.证人左某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。21.证人黄某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。22.证人李某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。23.证人覃某的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。24.证人李某4的证言及辨认笔录，证实她于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。25.证人李某5的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她推荐了她丈夫吴昭强加入云联惠。26.证人李某甲的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。27.证人雷某1的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。28.证人李某6的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是李某1推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。他的账号上有212万多白积分、31900多红积分，他提现了3300多元现金。29.证人黄某4的证言及辨认笔录，证实她于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她的账号上有19×××00多白积分、9156多红积分，她提现了196元现金。30.证人李某7的证言，证实她于2017年注册成为云联惠会员，是她丈夫唐某5推荐她加入的。她是普通会员。平时都是唐某5操作账号。31.证人左某4的证言及辨认笔录，证实他于2017年注册成为云联惠会员，是唐某5推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。32.证人闭明志的证言及辨认笔录，证实他于2016年注册成为云联惠会员，是唐某5推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。33.证人李某8的证言及辨认笔录，证实他于2016年4月份在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某5推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。34.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区建安街265号4楼贺州市云联惠网络科技有限公司及周边情况。现场悬挂有营业执照、“云联惠商业模式”、“贺州市云联惠各级代理公司GPLP销控表”、“广东云联惠网络科技有限公司”、“代理运营公司组织架构图”、“广西贺州市云联惠公司架构”、“贺州市云联惠每月活动表”等宣传资料。35.搜查笔录、扣押物品笔录及清单，证实2018年5月9日，公安机关依法对被告人唐某甲位于贺州市昭平县东方世纪城8栋602号的住处、昭平县云联惠网络科技有限公司（位于昭平县江滨新区育才东路南侧诚信洗车店**）进行搜查。在唐某甲处扣押：（1）华为手机一台；（2）奥迪A4小轿车一辆（桂Ｊ×××××）；（3）农业银行卡三张（卡号62×××87、62×××10、62×××95）、工商银行卡二张（卡号52×××90、62×××75）、建设银行卡一张（卡号62×××54）、农村信用社银行卡一张（卡号62×××75）；（4）名片一盒（广西贺州市云联惠网络科技有限公司-唐某甲董事长）；（5）无色透明塑料文件袋一个（内装有昭平县昭平镇时代汽车美容维修中心营业执照、税务登记证）；（6）文件二份（贺州市云联惠网络科技有限公司董事会会议纪要20171121、关于广东云联惠网络科技有限公司不存在“非法传销”或“非法集资”的说明）；（7）三联收据二本（NO.7909531-NO.7909550、NO.7918702-NO.7918721）；（8）笔记本二本（黑色封面印有Qiavy字样，橙色封面印有OFFICEDIARY字样）；（9）牛皮纸文件袋一个（内有文件若干）；（10）电脑机箱一台（黑色杂牌）；（11）数学簿一本（内记录有人名、应返金额等）；（12）资料一扎（云联惠资料，上印有“云联商业大系统”等字样）。在昭平县云联惠网络科技有限公司扣押：（1）电脑机箱二台（黑色联想牌，出厂编号M905G1TF、M905G1T2）；（2）牌匾二个（云联惠联盟商家牌匾，NO:xxxx、xxxx）；（3）马甲二件（印有云联惠字样的红色马甲）；（4）印章二个（李某1方形私印、昭平县云联惠网络科技有限公司公章，编号xxxx）；（5）平板电脑一台（黑色联想牌，ID:2016AP4014）；（6）U盘一个（银色Kingston）；（7）密码器一个（编号1906303517）；（8）工作证五个（昭平县云联惠网络科技有限公司工作人员证）；（9）三联收据五本（NO.0032701-NO.0032720、NO.0032581-NO.0032600、NO.0032601-NO.0032620、NO.0032661-NO.0032680、NO.0032681-NO.0032700）；（10）二联收据三本（NO.8313991-NO.8314020、NO.5557841-NO.5557870、NO.8314141-NO.8314170）；（11）二联收据二本（NO.28848301-NO.28848330、NO.28848332-NO.28848360）；（12）宣传手册、文件十三份（广东云联国骥协议书宣传册一份、昭平时代汽车美容维修服务中心加盟云联惠协议书一份、昭平香艺茶坊加盟云联惠协议书一份、云某2办事处宣传手册二份、首届云联惠联盟商家/企业联谊会参会手册二份、云某2购车居间服务协议书二份、云联惠操作手册1一份、云联惠操作手册2一份、中华英才宣传册第21期二份）；（13）结业证书二份（唐某甲参加广西《云联商业大系统》第一届领导力培训班结业证书、唐某甲参加广西《云联商业大系统》第三届领导力培训班结业证书）；（14）笔记本四本（紫色封面，正面印有TengSheng字样、黄色封面，正面印有Gamely字样、黄色封面，正面印有云联随堂字样、皮质封面，正面印有OFFICEDIARY字样）；（15）徽章一个（圆形，红色，正面印有云联惠字样）；（16）蓝色透明塑料文件袋二个（①内装有文件若干，文件表面印有“XXX项目落地实施方案”等字样；②内装有文件若干，文件表面印有“序号、名字、欠款金额、手机号、日期”等字样）；（17）红色透明塑料文件袋三个（①内装有信封、收据若干，文件袋上贴有“唐某甲云联惠账目”字样的白色标签；②内装有二联收据一本、文件若干，文件表面印有“东方世纪城25号楼赠送云联惠等额积分协议书”等字样，③内装有云联惠宣传册若干、云联惠积分券若干）；（18）绿色透明塑料文件袋一个（内装有文件若干，文件表面印有“昭平云联惠全返楼盘报名申请表”等字样）；（19）灰色纸质文件袋一个（文件袋表面印有“东方世纪城”等字样，内装有定房意向协议书若干）；（20）无色透明塑料文件袋十个（①文件袋封面贴有一白色标签，写有“7253供银行、左某10”字样，内装有文件若干，有唐某15等人身份证复印件；②内装有文件若干，文件表面印有“贺州市云联惠网络科技有限公司章程”字样；③内装有云联惠积分券若干、文件若干，文件表面印有“贺州市第四届云联惠商业模式及会员创业说明会”等字样；④内装有《云某2代理资格服务协议书》二份；⑤内装有文件若干，表面印有“土地租赁合同”字样；⑥内装有文件若干，文件表面印有“经销商零售合作协议书”字样;⑦内装有文件若干，文件表面印有“退股协议书”字样；⑧内装有文件若干，文件表面印有“委托书”字样；⑨内装有文件若干，文件表面印有“中国工商银行客户存款对账单”字样；⑩内装有文件若干，文件表面印有“商家加盟申请书”字样）；（21）责任书十一份（2017年云联惠目标责任书）；（22）置业计划表七份（地王大厦置业计划表三份、东方世纪城置业计划表四份）；（23）牛皮纸信封袋二个（①内装有发票若干，以及空信封袋9个，信封袋上均写有“昭平云联惠公司费用开支”；②内装有发票若干，以及“昭平云联惠公司开业签到表”等文件）；（24）云联惠宣传资料一箱（宣传单若干，邀请函若干）。36.扣押物品笔录及清单，证实2018年5月9日，公安机关在贺州市八步区建安街265号4楼贺州市云联惠网络科技有限公司扣押：（1）牌匾五块（云联惠合作企业）；（2）云联惠衣服二件；（3）中华英才书刊五本；（4）云联惠宣传资料二百张；（5）云联惠邀请函五十张；（6）云联惠名片一盒（许家壮总经理）；（7）云联惠积分券三张（每张面值5000分）；（8）云联惠商业大系统书刊一本；（9）使用手册七本；（10）云联国骥协议书四十五本；（11）云联惠协议书十九本（空白未签合同）；（12）云联惠协议书六本（已签合同）；（13）贺州市云联惠网络科技有限公司财务专用章一个；（14）贺州市云联惠网络科技有限公司公章一个；（15）云联惠商学院认证证书一本；（16）云联惠公司在各地费用开支票据四十四份；（17）信雅达电子支付密码器一个；（18）贺州市云联惠网络科技有限公司开立单位银行存款账户申请书三张；（19）企业变更通知书一张；（20）公章刻制备案证明一张；（21）租房合约一张；（22）准予注销登记通知书一份；（23）营业执照副本一张；（24）开户许可证一张；（25）联盟商家、企业加盟申请表二张；（26）贺州市云联惠网络科技有限公司开业庆典二张；（27）贺州市五级代理公司财务报告情况一张；（28）贺州市五级代理公司1月、2月财务报告二张；（29）贺州市云联惠网络科技有限公司股东决定书一张；（30）2016年5月15日贺州首届云联惠联盟商家研讨会暨签约商家授权仪式签到表十一张；（31）云联惠商业大系统操作手册一本；（32）云联惠返还模式讲解书一份；（33）笔记本六本；（34）云联惠商家加盟名单四页；（35）云联惠公司规章制度二十七页；（36）房屋租赁合同一份；（37）贺州市云联惠网络科技有限公司搬迁公告一份；（38）贺州市云联惠网络科技有限公司章程二份；（39）电脑硬盘一个；（40）云联惠讲师资格证一本（持证人周某1）、云联惠结业证书一本（持证人周某1）；（41）股东分红清单一本（2018年2月4日）；（42）股东分红清单一本（2018年3月1日）；（43）工资单七张；（44）建设银行开户许可证七张；（45）房屋租赁合同七张；（46）任职文件一张；（47）股东决定书一张；（48）企业申请资料二十七张；（49）土地证资料一本；（50）云联惠会员表一本；（51）台式电脑硬盘一块；（52）笔记本电脑硬盘一块。37.扣押物品笔录及清单，证实2018年5月28日，公安机关在黄某1处扣押人民币13000元。38.电脑咨询单，公司登记（备案）申请书，法定代表人信息，董事、监事、经理信息，贺州市云联惠网络科技有限公司章程，营业执照，证实贺州市云联惠网络科技有限公司法定代表人为唐某甲，注册资本100万元，成立日期：2016年6月16日；公司类型：一人有限责任公司；执行董事唐某甲、总经理徐某、监事吴某2。39.唐某甲账号为62×××10的中国农业银行账户交易流水明细，证实2016年8月17日至2018年4月12日期间，广东云联惠网络科技有限公司银行账户转入唐某甲账号为62×××10的中国农业银行账户173122.55元。40.李某1账号为62×××18、62×××71的中国工商银行账户交易流水明细，证实李某1的该两个中国工商银行账户与广东云联惠网络科技有限公司银行账户的交易情况。2017年4月29日至2018年4月12日期间，广东云联惠网络科技有限公司银行账户转入李某1账号为62×××18的中国工商银行账户212455.19元。41.贺州市云联惠网络科技有限公司开立单位银行存款账户申请书一份，账号为45×××93活期对公交易明细查询，证实贺州市云联惠网络科技有限公司于2017年8月1日向中国建设银行申请开立单位银行存款账户，账号为45×××93。2017年8月30日至2018年4月19日期间，广东云联惠网络科技有限公司银行账户转入贺州市云联惠网络科技有限公司账号为45×××93的中国建设银行账户717755.67元。42.广东鑫证司法鉴定所穗司鉴180101809000481号鉴定意见书，证实（1）唐某甲的会员id为唐某甲，会员类型为个人，属于铂钻会员。注册时间为2015/6/1815:17:29,推荐人ID为刘某2。该会员在整个网络推荐关系中处于第34层，下线总人数有2459个，直接下线人数有172个，下线层级有18层。该会员白积分账户余额为70×××60.764，红积分账户余额为2228.37，库存积分账户余额为16×××56.00，创业账户余额为0，预付款账户余额为408，交易账户余额为100，服务账户余额为88×××00。该会员提现总金额为26551，提现账号：62×××10，提现支行地址：中国农业银行贺州分行。（2）贺州市云联惠网络科技有限公司的会员id为贺州市五级代理公司，会员类型为企业，属于铂钻会员。注册时间为2016/12/213:53:58,推荐人ID为ylh-dlmall。该会员在整个网络推荐关系中处于第4层，下线总人数0个，直接下线人数有0个，下线层级有0层。该会员白积分账户余额为16×××75.181，红积分账户余额为74×××92.02，库存积分账户余额为44×××00.00，创业账户余额为7160，预付款账户余额为59，服务账户余额为18×××51。该会员提现总金额为1488900，提现账号：45×××93,62×××54，提现支行地址：中国建设银行股份有限公司贺州临江支行，中国建设银行股份有限公司昭平支行。43.被告人唐某甲的供述，他于2015年6月份加入云联惠，次日交纳999元升级为铂钻会员。是刘某2推荐他加入的。7月30日左右，他到广州市云联惠总部交纳14万元购买了贺州市云联惠董事长的职位。2016年6月份，他去贺州市工商局注册了贺州市云联惠网络科技有限公司，12月份总部才同意贺州市云联惠成立，并给了贺州市五级公司的代理账号。贺州市云联惠的GP有：他是董事长，徐某是总经理、黎丽萍是副董事长、虞少群是架构师、黎刚宇是财务总监、陈荣开是行政副总、叶小冬是教育培训部经理、周某1是市场运营部经理、李某2是技术部副总、王某是财务经理、黄某1是办公室主任、谭某2是人力资源部经理、谭某1是商家服务部经理、陈某3是会员服务部经理、杨某1是代理服务部经理。公司共有GP人员18个、LP人员80个。GP在公司上班，除了分红还有工资。LP是股东参与公司经营，获得分红。他是贺州市云联惠的区域代理人。他主要负责的工作有：（1）参与董事会的决议；（2）审批费用报销；（3）与广东云联惠总部联络。2017年5月份，他到云联惠总部，以其妻子李某1的名字，交纳14万元购买了昭平县云联惠董事长职位。10月份，李某1到昭平县工商局注册了昭平县云联惠网络科技有限公司，11月份总部批准成立，并给了七级公司的代理账号，他是昭平县云联惠的实际董事长。他直接推荐的云联惠会员超过100人，有吴某3、李某2、左某1、唐某16、唐某1、唐某18、唐某6、李某1等人。贺州市云联惠是贺州市的总代理，总部按整个贺州市区域云联惠的总消费额的9‰的比例奖励贺州市云联惠，以白积分的形式发到贺州市云联惠公司的账户。贺州市云联惠从2017年5月份开始按每个GP人员每月补贴3000元，当时不发现金，是将白积分发到每个GP人员的云联惠账户上。2018年开始每个GP人员的工资定下来是4000元。2017年春节，贺州市云联惠用17、8万元红积分购买总部的库存积分也就是白积分，将白积分发给99个GP、LP人员作为红利。2018年也是以这样的方式将16万元红利发给99个GP、LP人员。成立云联惠区域代理公司的目的是服务当地的商家和会员，进一步扩大市场，吸引更多的商家和会员加入。贺州市云联惠不生产和销售产品，主要的工作就是为云联惠的加盟商家和会员对云联惠运营模式进行解答、培训，培训会员和商家使用云联惠平台，讲解云联惠的运营模式和积分转换以及获利方式。他们公司会通过微信群发布一些总部在某地组织培训的信息和贺州市本地的培训信息，有兴趣的会员看到信息后可以过来参加。贺州市云联惠董事会决议，每个月召开一次招商会和培训会，至今召开过十多次培训会。2017年在利源酒店十楼会议室举办了五场招商会和培训会。2018年在湖广市场张家猪头肉饭店三楼举办过六七场培训会。贺州市云联惠商学院于2018年2月份成立。成立商学院的目的是培训会员和商家使用云联惠平台，介绍云联惠运营模式，促进商家和会员利益最大化。贺州市云联惠的运营费用都是依靠云联惠总公司奖励贺州市云联惠公司的白积分转换成红积分之后提现得来，提现后由广东云联惠总部的对公账户直接打到贺州市云联惠的对公账户。贺州市云联惠的对公账户由黄某1负责管理，有大额开支都要跟他们说一声。云联惠会员分为免费注册的普通会员、金钻会员、铂钻会员。金钻会员要交纳99.9元入会费、铂钻会员要交纳999元的入会费。三种会员注册都需要老会员推荐，成为会员需要提供手机号码和身份证号码。普通会员只能通过消费获得积分，金钻会员和铂钻会员除了消费获得积分外，还可以发展新会员获得积分。云联惠的积分模式有2种，分为白积分、红积分，会员通过消费获得相应消费数额100倍的白积分，系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。三种等级的会员提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次至少要提现100元以上，提现时要扣10%的税和3%的手续费。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分，然后加盟商家和会员一样，系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员一样。商家向总部交纳16%的创业共享金有三种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户；二是通过网银将钱打入云联惠总部的对公账户；三是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳。他有三个云联惠ID，分别是唐某甲、昭平县昭平镇奥驰贸易服务中心、李某1。ID号为唐某甲、昭平县昭平镇奥驰贸易服务中心的账户绑定的是尾号为5510的中国农业银行卡。ID号为李某1的账户绑定的是李某1名下的中国工商银行卡。账户名为唐欣配，账号为62×××10的中国农业银行账户于2016年8月17日至2018年4月12日期间，收取由账户名为广东云联惠网络科技有限公司的账户转入的款项共34笔金额为173122.6元，是他购物消费及购买公司职位，广东云联惠网络科技有限公司返还给他的白积分，白积分转变成红积分后，他再从平台提取出来所得的钱；于2018年1月2日、1月9日，汇款给账户名为广东云联惠网络科技有限公司的账户共2笔，金额为286000元，这是李某2转给他，用于购买贺州市云联惠网络科技有限公司职位的钱。账户名为李某1，卡号为62×××18中国工商银行账户于2017年4月29日至2018年4月12日期间，收取广东云联惠网络科技有限公司账户转入的款项共97笔金额为185861.2元，是他用李某1的名义消费及购买公司职位后，云联惠总部返还给他的积分提现所得的钱；于2017年4月29日至2018年4月12日期间，汇款给广东云联惠网络科技有限公司账户共15笔金额为499900元，是他以李某1的名义向公司购买积分，用来送给在他店里消费的顾客。他个人ID账号提现了35万元左右。贺州市云联惠网络科技有限公司的云联惠账号名称是“贺州市五级代理公司”，账号绑定的银行卡是建设银行卡，银行卡由办公室主任黄某1管理。昭平县云联惠网络科技有限公司的云联惠账号名称是“昭平县七级代理公司”，账号绑定的银行卡是工商银行卡，户名是李某1的名字，该银行卡在李某1手上。对于辩护人在法庭上提交（1）云联惠公司营业执照及工商登记信息；（2）中华人民共和国增值电信业务经营许可证（编号粤B2-20160716）；（3）计算机软件著作权登记证书；（4）《2016年度广东省守合同重信用企业》牌匾；（5）纳税信用A级荣誉证书；（6）缴款证明查验；（7）《云联用户注册协议》；（8）《云联商业大系统》操作手册；（9）创业会员注销申请表、创业会员降级申请表；（10）基金会法人登记证书；（11）图解-数解云联惠模式；（12）2018年5月9日美国云联惠会员账户的页面信息；（13）平南县人民检察院平检公刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（14）钦州市钦南区人民检察院钦南检刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（15）湖南省耒阳市人民检察院耒检公诉刑不诉[2019]24号不起诉决定书等证据，用于证实云联惠不属于传销组织，因与本案查明的事实不符，故本院不予采纳。对于辩护人提出，云联惠并不是以发展人员的数量作为返利依据，云联惠的运营模式不属于传销的辩护意见。经查，云联惠以“消费全返”的经营模式为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，大肆发展会员和代理，收取创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利，骗取财物，扰乱经济社会秩序。综上，云联惠的运营模式应认定为传销活动。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出，被告人唐某甲没有起到组织者、领导者的作用的辩护意见。经查，被告人唐某甲积极参与云联惠传销组织，并成立贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司，通过该平台宣传云联惠并积极发展下线，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（五）项的规定，可以认定为传销活动的组织者、领导者。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出，被告人唐某甲没有骗取他人财物的辩护意见。经查，云联惠以“消费全返”为诱饵，夸大盈利前景，引诱参加者继续发展他人参加，收取创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，骗取财物。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出，被告人唐某甲不具有违法性认识的辩护意见。被告人唐某甲对云联惠是否是传销组织的认识错误，并不影响对被告人唐某甲的行为构成组织、领导传销活动罪的定性。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出，鉴定意见不能作为定案的根据的辩护意见。经查，该鉴定意见是具有资质的机构和从业人员作出，鉴定过程合法，鉴定意见也已告知了被告人，该鉴定意见可以作为定案的根据。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于被告人唐某甲及其辩护人提出，被告人唐某甲的行为不构成组织、领导传销活动罪的辩解、辩护意见。经查，被告人唐某甲明知云联惠公司是不生产也不销售产品的交易平台，为达到非法牟利的目的，注册成为该公司的铂钻会员并购买董事长职位成立贺州市云联惠网络科技有限公司和昭平县云联惠网络科技有限公司，通过该平台积极宣传云联惠，直接或者间接发展他人参加传销活动，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用，其下线层级达18层级且下线人数达2459人，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件。故对被告人唐某甲及其辩护人的此项辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院认为，云联惠以“消费全返”的经营模式为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人唐某甲积极参与云联惠传销组织，并成立贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司，通过该平台宣传云联惠并积极发展下线，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用，其下线层级达18层级且下线人数达2459人，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪成立。被告人唐某甲组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上且层级在3级以上，依法应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人唐某甲不是云联惠传销组织的发起者、决策者、操纵者，仅对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，在共同犯罪中，被告人唐某甲起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人唐某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本院为维护经济和社会秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月3日起至2021年1月24日止），并处罚金人民币五万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。二、扣押的违法所得人民币13000元，予以没收，上缴国库。扣押的未随案移送的作案工具，由扣押单位贺州市公安局八步分局予以没收，上缴国库；扣押的未随案移送的本案其他物品，由扣押单位贺州市公安局八步分局依法处理。（详见附表）三、继续追缴被告人唐某甲违法所得人民币26551元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长龙杰人民陪审员黄彬珍人民陪审员梁燕梅二〇一九年十二月二十三日法官助理潘红熹书记员雷雨熹温佩佩附：一、附表二、本案相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

谭某交通肇事罪一审刑事判决书辽宁省沈阳市沈河区人民法院刑事判决书（2014）沈河刑初字第136号：沈阳市沈河区人民检察院以沈河检刑诉（2013）1346号起诉书指控被告人谭某犯交通肇事罪，于2014年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员傅伟国、刘文韬出庭支持公诉。被告人谭某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年9月19日9时25分许，被告人谭某驾驶牌照为辽Ａ×××××的解放牌货车沿沈阳市沈河区凌云街由北向南行驶，至沈河区方凌路路口由北向西驶入方凌路时，与沿凌云街由北向南行驶的骑自行车的被害人张某发生交通事故，致张某当场死亡。上述事实，被告人谭某在开庭审理过程中亦无异议，且有交通道路事故现场勘验笔录、事故现场平面图、交通事故现场照片、驾驶证、机动车信息查询、乙醇检验报告、尸表检验报告、法医毒物检验报告书、道路交通事故认定书、死亡证明书，被告人谭某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人谭某违反道路交通安全法规，发生重大交通事故，致一人死亡，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人谭某犯交通肇事罪的罪名成立。被告人谭某应依法承担刑事责任。被告人谭某系初犯，认罪态度较好，且积极赔偿被害人经济损失并获得被害人家属的谅解，可酌情从轻处罚。被告人谭某所在社区出具审前社会调查评估报告，愿对被告人谭某实行社区矫正，故对被告人谭某可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第七十二条第一款、第七十六条的规定，判决如下被告人谭某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长魏凤玲审判员刘倩人民陪审员王新二〇一四年一月二十七日书记员王杨

辛顺盗窃二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑终347号：成都市新都区人民法院审理成都市新都区人民检察院指控原审被告人辛顺犯盗窃罪一案，于二○一八年一月十日作出（2018）川0114刑初11号刑事判决。原审被告人辛顺不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，1、2017年4月9日7时许，被告人辛顺在成都市新都区大丰街道崇义桥街114号相思雨网吧内将被害人刘某1的一部金色ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机盗走。经鉴定，该手机价值1500元。2、2017年5月19日4时许，被告人辛顺在成都市新都区寻梦源网吧内将被害人谭某1的一部玫瑰金色ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机盗走。经鉴定，该手机价值1467元。3、2017年5月26日6时许，被告人辛顺在成都市新都区兰惠网吧内将被害人冉某1的一部银色ＯＰＰＯＲ9手机盗走。经鉴定，该手机价值1033元。4、2017年6月1日3时许，被告人辛顺在成都市新都区极光网吧将被害人岳某1的一部银白色ＶＩＶＯＸ7手机盗走。经鉴定，该手机价值767元。5、2017年6月11日3时许，被告人辛顺在成都市新都区月网吧内将被害人陈某1的一部金色ＯＰＰＯＡ59Ｓ手机盗走。经鉴定，该手机价值833元。6、2017年6月25日3时许，被告人辛顺在成都市新都区大丰崇义桥街114号相思雨网吧内将被害人邓某1的一部银色小米ＭＡＸ手机盗走。经鉴定，该手机价值933元。7、2017年7月4日13时许，被告人辛顺在成都市新都区大丰街道花满庭2期12栋107号怡宝纯净水门店内将被害人岳某2的一部华为手机盗走，并通过该手机支付宝转走1200余元。8、2017年7月19日6时许，被告人辛顺在成都市新都区月网吧内将被害人斯某1的一部黑色魅蓝5手机盗走。经鉴定，该手机价值337元。9、2017年7月24日3时许，被告人辛顺在成都市新都区月网吧内将被害人陈某1的一部黑色三星Ｃ9手机盗走。经鉴定，该手机价值817元。10、2017年8月16日6时许，被告人辛顺在成都市新都区首座网咖内将被害人高某1的一部金色ＶＩＶＯ6Ｓ手机盗走。经鉴定，该手机价值900元。11、2017年8月23日6时许，被告人辛顺在成都市新都区岸网吧内将被害人谢某的一部玫瑰金色ＶＩＶＯＹ55手机盗走。经鉴定，该手机价值433元。现该手机已发还谢某。2017年8月27日10时许，民警在成都市新都区丰怡阳光小区将被告人辛顺挡获。原判另查明，公安机关从被告人辛顺处扣押玫瑰金色ＶＩＶＯＹ55Ａ手机一部、金色华为牌手机一部。其中玫瑰金色ＶＩＶＯＹ55Ａ手机一部已发还被害人谢某。原判认定上述事实并经庭审质证的证据有：接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、常住人口基本信息、被害人陈述、辨认笔录及照片、现场勘验笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、被告人供述及辩解、成都市新都区价格认证中心价格鉴定意见书及告知书等。原判认为，被告人辛顺以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，价值10229元，数额较大，其行为构成盗窃罪。被告人辛顺归案后如实供述自己的犯罪行为并认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。据此，原判综合被告人当庭认罪态度好，有悔罪表现以及被盗财物尚未追回等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，认定：一、被告人辛顺犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三千元。二、被告人辛顺违法所得的价值1500元的金色ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机一部、价值1467元的玫瑰金色ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机一部、价值1033元的银色ＯＰＰＯＲ9手机一部、价值767元的银白色ＶＩＶＯＸ7手机一部、价值833元的金色ＯＰＰＯＡ59Ｓ手机一部、价值933元的银色小米ＭＡＸ手机一部、价值337元的黑色魅蓝5手机一部、价值817元的黑色三星Ｃ9手机、价值900元的金色ＶＩＶＯ6Ｓ手机一部予以退赔。宣判后，原审被告人辛顺不服，提起上诉。上诉人辛顺的上诉意见为：1、涉案手机的价值鉴定未结合实际二手手机的市场价格和被盗时的残旧程度进行合理、公正估价，认定涉案数额过高；2、其具有坦白、积极退赃退赔、主动缴纳罚金等多种从轻、减轻情节，原判量刑过重，请求二审减轻量刑并适用缓刑。其辩护人提出如下辩护意见：1、原判第三笔事实认定错误，该笔事实中有关涉案手机的颜色辛顺与被害人陈述不一致，且经被害人核实盗窃手机的为一名叫贺某的人，不能证明本次手机被盗系辛顺所为，故该笔事实不应采信；2、原判认定辛顺其余十笔犯罪事实的依据仅有被害人的陈述与被告人的供述，证据未达到确实、充分的证明标准，被害人刘某2的询问笔录时间存在篡改的可能性，故本案存在某次盗窃行为不是辛顺所为的可能性；3、辛顺家属与7名被害人达成刑事和解协议，再结合辛顺认罪态度好、系初犯等情节，请求二审对其适用缓刑。二审审理查明的事实和证据与原审认定的事实和采信的证据一致，本院予以确认。在二审审理过程中，上诉人辛顺的家属代为退赔被害人谭某21467元，退赔被害人高某21200元，退赔被害人岳某31800元，退赔被害人邓某2933元，退赔被害人刘某21500元，退赔被害人陈某21200元，退赔被害人斯某2350元，上述被害人对辛顺出具谅解书予以谅解本院认为，上诉人辛顺以非法占有为目的，采用秘密手段多次窃取他人手机，价值10220元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。辛顺归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。辛顺的家属代为退赔部分被害人损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。对被告人辛顺所提涉案手机的价值鉴定未结合实际二手手机的市场价格和被盗时的残旧程度进行合理、公正估价，认定涉案数额过高的上诉意见，本案经审查认为，成都市新都区价格认证中心系具有相关资质的鉴定机构，其对涉案手机进行价格鉴定程序合法，内容客观真实，能够反映出涉案手机在案发时间段的实际价值，此上诉意见不能成立，本院不予采纳。对被告人辛顺的辩护人所提原判第三笔事实认定错误，该笔事实中有关涉案手机的颜色辛顺与被害人陈述不一致，且经被害人核实盗窃手机的为一名叫贺某的人，不能证明本次手机被盗系辛顺所为，故该笔事实不应采信的辩护意见，本院经审查认为，首先，原判认定的第三笔事实中，虽然就涉案手机的颜色辛顺与被害人陈述不一致，但被害人冉某2的陈述以及辛顺的供述中就有关涉案手机被盗的时间、地点、手机型号以及被害人系网吧服务员等细节均能相互印证，表明上述盗窃行为系辛顺所为，因辛顺多次实施盗窃行为，其因自身记忆原因就有关涉案手机颜色的供述与被害人陈述存在细微差异亦在合理范围内；其次，虽然冉某2称盗走其手机的系一名叫贺某的顾客，但辛顺亦称该次上网是使用他人的临时卡身份证进行登记，表明冉某2是基于辛顺使用他人身份证上网登记的信息才误认为该上网顾客名为贺某，冉某2的上述错误认识并不能否认辛顺盗窃该笔涉案手机的事实。综上，原判认定的第三笔事实清楚、证据确实充分，此辩护意见不能成立，本院不予采纳。对上诉人辛顺的辩护人所提原判认定辛顺其余十笔犯罪事实的依据仅有被害人的陈述与被告人的供述，证据未达到确实、充分的证明标准，被害人刘某2的询问笔录时间存在篡改的可能性，故本案存在某次盗窃行为不是辛顺所为的可能性的辩护意见，本院经审查认为，原判认定辛顺其余十笔犯罪事实中，辛顺的供述与相关被害人的陈述中就有关涉案手机被盗的时间、地点、型号等细节均能相互印证，在辛顺处亦查获了部分被害人的手机，表明本案指控的犯罪事实均系辛顺所为，且被害人刘某2的询问笔录与受案登记表均证实刘某2在案发后第一时间即向公安机关报案并接受询问，其询问笔录时间并不存在篡改的可能性。此辩护意见不能成立，本院不予采纳。对上诉人辛顺所提其具有坦白、积极退赃退赔、主动缴纳罚金等多种从轻、减轻情节，原判量刑过重，请求二审减轻量刑并适用缓刑以及其辩护人所提辛顺家属与7名被害人达成刑事和解协议，再结合辛顺认罪态度好、系初犯等情节，请求二审对其适用缓刑的上诉及辩护意见，本院经审查认为，辛顺认罪态度好、具有坦白等情节原判已予以认定，但对上诉人辛顺是否适用缓刑应当综合其犯罪情节、社会危害性等多方面因素考虑。本案中，辛顺先后数十次采用秘密手段窃取他人财物，其行为不属于情节较轻，不宜适用缓刑，故对辛顺及其辩护人所提请求二审对辛顺适用缓刑的上诉、辩护意见，本院不予采纳。对辛顺家属在一审后主动缴纳罚金、退赔部分被害人并取得谅解等情节，本院将在量刑时综合予以评判。综上，原审审判程序合法。原判认定事实清楚，适用法律正确，但鉴于二审中上诉人家属代为退赔部分被害人并取得被害人谅解，本院对辛顺的刑期予以调整。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销成都市新都区人民法院（2018）川0114刑初11号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）辛顺犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年8月28日起至2018年8月27日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、对上诉人（原审被告人）辛顺其余的违法所得继续予以追缴，退赔被害人。本判决为终审判决审判长苟峰审判员聂婷婷审判员李抒璟二〇一八年三月二十八日书记员何芳

刘某某、田某某滥用职权罪、受贿罪张某某、鲁某行贿罪孙某犯介绍贿赂罪一审刑事判决书鞍山市铁西区人民法院刑事判决书（2017）辽0303刑初330号：鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检公诉刑诉（2016）300号起诉书指控被告人刘某某、田某某犯滥用职权罪、受贿罪，被告人张某某犯滥用职权罪、行贿罪，被告人鲁某犯行贿罪，被告人孙某犯介绍贿赂罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院遵照辽宁省高级人民法院指定管辖决定予以立案，并于2017年5月19日作出（2016）辽0303刑初361号刑事判决书。宣判后，被告人刘某某、田某某提出上诉，鞍山市中级人民法院审理后以原判认定事实不清为由发回我院重新审理。本院依法另行组成合议庭，于2017年12月28日依法公开开庭审理了本案，鞍山市铁西区人民检察院指派检察员曹砾月出庭支持公诉，被告人刘某某、田某某、张某某、鲁某、孙某、辩护人傅泓然、张洪波到庭参加诉讼。本案现已审理终结鞍山市铁西区人民检察院起诉指控：2013年5月，经大连市安监局、财政局、某管委会批准，同意某安监局采购两台消防车，由刘某某指派田某某具体负责。在某安监局向上级主管部门的请示中，刘某某、田某某申请购买两台品牌为马基路斯的消防车，申请财政专项拨款1200万元并获批准。刘某某、田某某身为安监局班子成员，明知用1200万元购买消防车属于安监局重大事项，需经局长办公会或局务会集体讨论决定。二人违反规定，没有进行集体研究，没有进行充分询价，擅自作出决定。田某某通过大连某信息产业有限公司董事孙某，认识了时任大连某某工程监理有限公司部门经理张某某。田某某应孙某所托，在选择招标代理机构时，明确告知某财政局负责确定招标代理机构的基建科科长陈某，使张某某所在的大连某某工程监理有限公司成为安监局采购消防车的招标代理机构。在张某某所在公司成为招标代理机构后，张某某找到当时在某某机械有限公司当销售员的亲属鲁某，问鲁某所在企业是否能够生产某安监局所需的消防车。鲁某请示销售总监黄某某，黄某某称可以生产。鲁某回复张某某，并想和安监局的有关人员见面。后经孙某联系，张某某、鲁某、孙某、田某某在某一家饭店见面。席间，田某某违反规定，将两辆消防车的标底为1200万元告诉张某某，张某某当时承诺若鲁某所在公司中标后，将给予田某某20万元作为感谢。在招投标过程中，鲁某所在公司采取非法竞标方式，让山推抚起3名销售人员陈某、柳某、李某某冒充其他3家参与竞标的企业进行投标，使得山推抚起以1180万元顺利中标。在山推抚起中标后，公司派鲁某作为代表与某安监局签订合同。2013年8月，鲁某到某安监局与刘某某签订合同，在合同签署过程中，刘某某以给所在单位要活动经费的名义，向鲁某索要15万元，鲁某答应了，并于一个月后将15万元现金送到刘某某办公室，这15万元被刘某某个人使用了。在2014年春节前，为了表达对田某某的感谢，张某某和孙某开车到的瓦房店大商商场附近的停车场，由孙某经手给了田某某20万元。同时张某某又给孙某20万元，孙某也收下了。2014年1月份，山推抚起生产的两台消防车如期交货，需对消防车进行验收。验收前，刘某某安排田某某找招标代理机构，由代理机构找专家对消防车进行验收，并让张某某所在公司以监理机构的名义参加验收。田某某找到张某某，张某某并没有按照要求从专家库中选取专家，而是凭借以前的业务交往，让大连市特种设备检测研究院的刘某找专家来验收。刘某找到王某某、姜某某。三人以专家身份参与对消防车的验收。在验收现场，三人对两台消防车的技术参数、发动机型号、射程等方面提出质疑，称厂家提供的与原要求不符。后经刘某某决定，验收不予通过，要求厂家进行整改。得知此情况后，鲁某为使验收顺利通过，于2014年春节后，到瓦房店一个咖啡店给刘某某拿了10万元现金，让其同意验收通过，刘某某收下钱后表示同意。然后鲁某在没有对消防车进行具体整改的情况下，只出具了一些抽样检测报告，以电子邮箱的方式传给张某某后应付了事。刘某某收下鲁某的这10万元后，安排田某某找张某某，让张某某出面找专家完成签字。在张某某找专家签字时，因刘某当时不在单位，所以刘某指派其单位曹某某代替刘某签字，王某某、姜某某的签字由张某某代签。刘某某在验收单加盖某安监局公章后，验收得以通过。截止2016年4月，1180万元购车款已全部付给山推抚起。根据鞍山市发展和改革委员会价格认定部门出具的《价格认定结论书》，这两台消防车的当时市场价格为6355462元，共给国家造成损失5444538元。公诉机关认为，被告人刘某某、田某某身为国家机关工作人员，违反规定，滥用职权，给国家造成重大损失，情节特别严重；身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条之规定，应当以滥用职权罪、受贿罪追究其刑事责任；被告人张某某伙同国家机关工作人员滥用职权，给国家造成重大损失，情节特别严重；为谋取不正当利益，给予国家机关工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十九条之规定，应当以滥用职权罪、行贿罪追究其刑事责任；被告人鲁某为谋取不正当利益，给予国家机关工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任；被告人孙某向国家机关工作人员介绍贿赂，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十二条之规定，应当以介绍贿赂罪追究其刑事责任，请求依法判处。被告人刘某某、田某某、鲁某、孙某对起诉书指控的基本事实和罪名予以供述。被告人张某某对起诉书指控的基本事实予以供述，但认为自己不构成滥用职权罪。辩护人傅泓然对起诉书指控被告人刘某某犯有滥用职权罪、受贿罪不持异议，提出如下罪轻辩护意见：1、被告人刘某某主动投案，到案后能够如实供述，应认定为自首、坦白；2、其系初犯，无前科劣迹；3、其朋友在庭前已将其违法所得全额上缴。辩护人张洪波对起诉书指控被告人田某某犯有滥用职权罪、受贿罪不持异议，提出如下罪轻辩护意见：1、被告人田某某主观恶性相对较小，其滥用职权的行为具有很大的从属性和被动性，是盲目听从领导、工作主动性不足以及按习惯行事的结果，收受贿赂系张某某为表示感谢事后所送；2、其客观情节相对较轻，其对本案结果的发生并非决定性作用，其推荐张某某所在的公司成为招标代理机构与最终山推抚起违法中标没有直接因果关系；3、其自动投案，并如实供述犯罪事实，应认定为自首；4、其系初犯，认罪、悔罪态度较好，其家属已将其违法所得全额上缴；5、其具有立功情节，能够检举被告人刘某某的受贿行为。经审理查明：2013年5月，经大连市安监局、财政局、某管委会批准，同意某安监局采购两台消防车，由刘某某指派田某某具体负责。刘某某、田某某没有召开局长办公会或局务会集体讨论，通过询价及到消防大队了解情况后，决定向上级主管部门申请购买两台品牌为马基路斯的消防车，申请财政专项拨款1200万元并获批准。田某某通过大连某信息产业有限公司董事孙某，认识了时任大连某某工程监理有限公司部门经理张某某。田某某应孙某所托，在选择招标代理机构时，明确告知某财政局负责确定招标代理机构的基建科科长陈某，使张某某所在的大连某某工程监理有限公司成为安监局采购消防车的招标代理机构。在张某某所在公司成为招标代理机构后，张某某找到当时在某某机械有限公司当销售员的亲属鲁某，问鲁某所在企业是否能够生产某安监局所需的消防车。鲁某请示销售总监黄某某，黄某某称可以生产。鲁某回复张某某，并想和安监局的有关人员见面。后经孙某联系，张某某、鲁某、孙某、田某某在某一家饭店见面。张某某当时承诺若鲁某所在公司中标后，将给予田某某20万元作为感谢。在招投标过程中，鲁某所在公司采取非法竞标方式，让山推抚起3名销售人员陈某、柳某、李某某冒充其他3家参与竞标的企业进行投标，使得山推抚起以1180万元顺利中标。在山推抚起中标后，公司派鲁某作为代表与某安监局签订合同。2013年8月，鲁某到某安监局与刘某某签订合同。一个月后，鲁某到刘某某办公室送给刘某某现金15万元。2014年春节前，为了表达对田某某的感谢，张某某和孙某开车到的瓦房店大商商场附近的停车场，由孙某经手给了田某某20万元。同时张某某又给孙某20万元，孙某也收下了。2014年1月份，山推抚起生产的两台消防车如期交货，需对消防车进行验收。验收前，刘某某安排田某某找招标代理机构，由代理机构找专家对消防车进行验收，并让张某某所在公司以监理机构的名义参加验收。田某某找到张某某，张某某并没有按照要求从专家库中选取专家，而是凭借以前的业务交往，让大连市特种设备检测研究院的刘某找专家来验收。刘某找到王某某、姜某某，三人以专家身份参与对消防车的验收。在验收现场，三人对两台消防车的技术参数、发动机型号、射程等方面提出质疑，称厂家提供的与原要求不符。后经刘某某决定，验收不予通过，要求厂家进行整改。得知此情况后，鲁某为使验收顺利通过，于2014年春节后，到瓦房店一个咖啡店给刘某某拿了10万元现金，让其同意验收通过，刘某某收下钱后表示同意。然后鲁某在没有对消防车进行具体整改的情况下，只出具了一些抽样检测报告，以电子邮箱的方式传给张某某。刘某某收下鲁某的这10万元后，安排田某某找张某某，让张某某出面找专家完成签字。在张某某找专家签字时，因刘某当时不在单位，指派其单位曹某某代替签字，曹某某代签了王某某的名字，刘某、姜某某的签字由张某某代签。刘某某在验收单加盖某安监局公章后，验收得以通过。截止2016年4月，1180万元购车款已全部付给山推抚起。根据鞍山市发展和改革委员会价格认定部门出具的《价格认定结论书》，这两台消防车的当时市场价格为6355462元。上述事实，有证人战某某、陈某、周某某、刘某、王某某、姜某某、曹某某等人证言，被告人刘某某、田某某、张某某、鲁某、孙某供述与辩解，职务任免通知，干部履历表，公务员年度考核登记表，安监局管理体系文件，关于成立大连某临港工业区安全生产监督管理局、行政执法局的通知，关于大连某临港工业区安全生产监督管理局增设职业卫生监督管理科的通知，大连某临港工业区政府采购管理暂行办法，大连政府采购招标委托协议书，评标报告，中标通知书，合同，消防车采购项目验收会签到簿，消防车采购项目验收单，消防车采购项目验收专家建议整改情况说明，投标文件，劳动合同书，银行交易明细，扣押物品、文件清单，辽宁省行政事业单位资金往来结算票据，鉴定意见，辨认笔录等证据证实，足资认定本院认为，被告人刘某某、田某某身为国家机关工作人员，违反规定，滥用职权，给国家造成重大损失，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪；身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪，应依法惩处，并予以数罪并罚。被告人张某某、鲁某为谋取不正当利益，给予国家机关工作人员以财物，其行为已构成行贿罪，应依法惩处。被告人孙某向国家机关工作人员介绍贿赂，情节严重，其行为已构成介绍贿赂罪，应依法惩处。公诉机关指控的上述事实与罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某、田某某、张某某、鲁某、孙某均系在被宣布采取强制措施之前，到侦查机关接受询问，并能够如实交代自己的主要犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。鉴于被告人刘某某、田某某、张某某、鲁某、孙某均系初犯，无前科劣迹，被告人刘某某、田某某、孙某能够主动上缴违法所得，依法予以从轻处罚。对辩护人傅泓然、张洪波提出的相应辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人张某某伙同国家机关工作人员滥用职权，应当以滥用职权罪追究其刑事责任一节，因被告人张某某不具备国家机关工作人员的主体身份，主观上没有与被告人刘某某、田某某共同滥用职权的合意，客观上也没有伙同被告人刘某某、田某某实施滥用职权的行为，故对公诉机关的该项指控，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百八十九条、第三百九十条、第三百九十二条、第六十七条、第四十七条、第六十九条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年；犯受贿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十五万元；总和刑期四年二个月，并处罚金人民币二十五万元；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2019年8月6日止。罚金已缴纳。）被告人田某某犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；总和刑期四年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2019年6月3日止。罚金已缴纳。）被告人张某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2017年6月3日止。）被告人鲁某犯行贿罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2017年7月8日止。）被告人孙某犯介绍贿赂罪，免予刑事处罚。二、被告人刘某某违法所得人民币二十五万元、被告人田某某违法所得人民币二十万元、被告人孙某违法所得二十万元予以没收，由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份审判长潘月德人民陪审员李英人民陪审员马梦泽二〇一八年二月九日书记员王永森

Ꙉ某寻衅滋事、于某包庇一审刑事判决书吉林省通化市东昌区人民法院刑事判决书（2014）东刑初字第173号：吉林省通化市东昌区人民检察院于2014年7月16日以吉通东检刑诉（2014）130号起诉书指控被告人陈某犯寻衅滋事、被告人于某犯包庇罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2014年8月12日公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员张磊出庭支持公诉，被告人陈某、于某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、寻衅滋事事实被告人陈某于2014年1月至3月期间，通过网络购买了一支以气体为动力的枪支，在通化市东昌区民主街建设银行楼上与其对象于某同住的公寓内，以寻求刺激为目的，多次向对面住宅楼窗户及楼下街道上行驶的车辆射击，造成住宅窗玻璃和被害人侯某某、刘某某汽车挡风玻璃损坏的后果。经鉴定，被损坏的各类玻璃价值为人民币11692.00元。案发后陈某母亲赔偿被害人侯某某人民币9542.00元，赔偿被害人刘某某人民币950.00元。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议。并有地市常住人口查询、扣押清单、办案说明书证、鉴定意见、证人丁某某、崔某某证言、被害人侯某某、刘某某、董某某等人陈述、被告人陈某供述予以证实，本院对上述事实予以确认。二、包庇事实被告人于某在公安机关侦查过程中，明知陈某曾用枪支射击住宅窗玻璃和车辆挡风玻璃的事实，仍向公安机关出假证明包庇陈某的犯罪行为，并和陈某一起将涉案枪支藏匿于陈某三叔陈某某家中。上述事实，被告人于某在开庭审理过程中亦无异议。并有地市常住人口查询、办案说明、证人陈某某证言、搜查笔录、被告人于某供述予以证实，本院对上述事实予以确认本院认为：被告人陈某无视国家法律，以寻求刺激为目的，多次用气枪射击损毁他人财物，其行为已构成寻衅滋事罪。于某在公安机关侦查活动中，作假证明包庇陈某的犯罪行为，并协助其隐匿作案工具，其行为已构成包庇罪。对公诉机关的指控，本院予以支持。鉴于二被告人均能如实供述犯罪事实，被害人的损失已得到赔偿，可分别对其从轻处罚。经合议庭评议并报本院审判委员会2014年第37次会议讨论作出决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百一十条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人陈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月16日起至2016年9月15日止。）二、被告人于某犯包庇罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵岩人民陪审员郭玟希人民陪审员迟海峰二〇一四年八月十二日书记员王宏彬

张某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书山西省沁县人民法院刑事判决书（2017）晋0430刑初36号：山西省沁县人民检察院以沁检公诉刑诉（2017）28号起诉书指控被告人张某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈德宏、雷文艳出庭支持公诉。被告人张某及辩护人曹红兵，证人申某、王某、赵某到庭参加了诉讼，经长治市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，现已审理终结公诉机关指控称：（一）贩卖毒品罪2016年8月至2017年1月，被告人张某在长治市向一不相识的人购得1500元甲卡西酮（筋），其在家中以每0.5克人民币100元的价格贩卖。其中，卖给申某0.5克，卖给王某2.5克，卖给李某1克。2017年1月2日，沁县公安局松村派出所民警从张某住宅查获毒品13.59克、毒资2700元、锡纸半卷、称量工具一台、塑料包装袋258个。经长治市公安司法鉴定中心检验，张某住宅所查获的疑似毒品检出甲卡西酮及咖啡因成分。经沁县公安局民警现场检测，张某、李某、王某尿液检测均呈阳性（冰毒）。（二）容留他人吸毒罪被告人张某于2016年5月份至12月，先后在其家中容留申某、赵某吸食甲卡西酮。经沁县公安局民警现场检测，申某、赵某尿液检测均呈阳性（冰毒）。就上述事实，公诉机关提供了张某住宅查获的甲卡西酮等物证；常住人口基本信息等书证；证人申某、李某等证言；被告人张某的供述；长治市公安司法鉴定中心检验报告等鉴定意见；沁县公安局收缴物品清单、称量记录；沁县公安局抓捕、称量视听资料等相关证据，据此认为，被告人张某明知是毒品而贩卖，容留他人吸食毒品，分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十四条之规定，构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，请求依法判处。被告人张某对沁县人民检察院起诉书中指控犯罪事实未予认可。经审理查明：（一）贩卖毒品罪2016年8月至2017年1月，被告人张某在长治市向一不相识的人购得1500元甲卡西酮（筋），其在家中以每0.5克人民币100元的价格贩卖。其中，卖给申某0.5克，卖给王某2.5克，卖给李某1克。2017年1月2日，沁县公安局松村派出所民警从张某住宅查获毒品13.59克、毒资2700元、锡纸半卷、称量工具一台、塑料包装袋258个。经长治市公安司法鉴定中心检验，张某住宅所查获的疑似毒品检出甲卡西酮及咖啡因成分。经沁县公安局民警现场检测，张某、李某、王某尿液检测均呈阳性（冰毒）。（二）容留他人吸毒罪被告人张某于2016年5月份至12月，先后在其家中容留申某、赵某吸食甲卡西酮。经沁县公安局民警现场检测，申某、赵某尿液检测均呈阳性（冰毒）。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：受案登记表、立案决定书证明：沁县公安局禁毒大队于2017年1月3日16时许接松村派出所移送的案件，该所民警查获了三名吸毒人员张某、王某、赵某，赵某交待自己于2016年12月30日晚在张某家和张某一起吸食了毒品（甲卡西酮）“筋”；张某交代自己于2016年12月30日晚在自己家和王某一起吸食毒品。沁县公安局禁毒大队于2017年1月12日上午9时接松村派出所移送案件，该所在办案过程中发现定昌镇张某有贩卖毒品嫌疑，移交我队处理。沁县公安局于2017年1月3日对张某容留他人吸毒案立案；沁县公安局于2017年1月12日对张某贩卖毒品案立案。沁县公安局松村派出所受案登记表证明：根据举报线索，2017年1月2日上午该所民警在定昌镇南川巷21号张某家进行检查，将正在吸食毒品的张某抓获。长治市公安司法鉴定中心检验报告证明：2017年1月3日，沁县公安局禁毒大队民警在张某家中查获的疑似毒品经检验，送检的编号为1＃--10＃的检材中均检出甲卡西酮及咖啡因成分。沁县公安局行政处罚决定书证明：因违法行为人张某吸食毒品，沁县公安局决定对违法行为人张某行政拘留15日，由沁县行政拘留所执行。沁县公安局行政处罚决定书证明：因违法行为人王某吸食毒品，沁县公安局决定对违法行为人王某行政拘留15日，由沁县行政拘留所执行。沁县公安局行政处罚决定书证明：因违法行为人赵某吸食毒品，沁县公安局决定对违法行为人赵某行政拘留15日，由沁县行政拘留所执行。沁县公安局行政处罚决定书证明：因违法行为人李某吸食毒品，沁县公安局决定对违法行为人李某行政拘留15日，由沁县行政拘留所执行。沁县公安局行政处罚决定书证明：因违法行为人申某自己吸食毒品、向他人提供并一起吸食毒品，沁县公安局决定对违法行为人申某合并执行行政拘留20日，由沁县行政拘留所执行。沁县公安局现场检测报告书证明：被告人张某的尿液检测样本经现场检测，结果呈阳性（冰毒）。沁县公安局现场检测报告书证明：被告人李某的尿液检测样本经现场检测，结果呈阳性（冰毒）。沁县公安局现场检测报告书证明：被告人赵某的尿液检测样本经现场检测，结果呈阳性（冰毒）。沁县公安局现场检测报告书证明：被告人王某的尿液检测样本经现场检测，结果呈阳性（冰毒）。沁县公安局现场检测报告书证明：被告人申某的尿液检测样本经现场检测，结果呈阳性（冰毒）。案件移送证明：载明松村派出所于2017年1月2日抓获的吸毒人员张某，经调查发现张某涉嫌贩卖毒品、容留他人吸食毒品移交沁县公安局禁毒大队立案调查。沁县公安局收缴物品清单、称重记录及抓捕称重记录光盘、照片证明：收缴毒品13.59克、毒资2700元、锡纸半卷、银白色电子称一台、塑料包装袋258个，附有现场称重的具体情况，光盘及照片载明抓捕及称重的过程。沁县看守所释放证明书证明：被告人张某因贩卖毒品罪于2017年1月23日被逮捕，2017年2月27日因变更强制措施为监视居住，经沁县公安局决定，予以释放。关于张某贩卖毒品案没有扣押笔录的情况说明证明：该案是松村派出所移交该局禁毒大队的，经和松村派出所办案民警联系，派出所民警在张某住宅抓获张某时没有制作扣押笔录，当时派出所开有检查证，并制作有检查笔录，检查笔录上有见证人卫荷香的签字。沁县公安局松村派出所的检查笔录证明：2017年1月2日上午，松村派出所民警根据线索，对张某家进行检查，检查张某居住的正房及东屋，检查时发现张某正在家中有吸毒行为，并在其东屋发现藏有毒品。关于张某贩卖毒品案没有现场称量笔录的情况说明证明：该案是松村派出所移交该局禁毒大队的，当初松村派出所是以张某吸食毒品案进行办理的，现场检查到有疑似毒品后，派出所办案民警当场制作了收缴清单和检查笔录，嫌疑人和见证人都签了字，因我局没有经质量技术监督检验测试所检定的天平，所以现场没有进行称量，随后民警到沁州黄小米集团谷之爱食品有限公司借到有检定证书的电子天平在办案区对所收缴的疑似毒品物进行了称重，称重完毕后嫌疑人签了字，称重有视频资料。关于张某贩卖毒品案中称量衡器的情况说明证明：该局民警在对张某案中的疑似毒品进行称重时所使用的电子天平是经过沁县质量技术监督检验检测所检定合格并在有效期内的称量衡器；因在张某家收缴的疑似毒品不足100克，所以民警在称重时将电子天平的分度值设到0.01克，而且每次称量前都将示数归零，并确保其处于正常的工作状态。沁县质量技术监督检验测试所检定证书：载明山西沁州黄小米集团谷之爱食品有限公司的电子天平的型号、规格等信息，检定结论为合格，检定日期为2016年5月20日，有效期至2017年5月19日，并附有详细的检定结果。关于张某贩卖毒品案中鉴定聘请书的情况说明证明：该局委托长治市公安司法鉴定中心对张某案中收缴的疑似毒品进行毒品成分鉴定，并将疑似毒品物送长治市公安司法鉴定中心，鉴定委托书留存在长治市公安司法鉴定中心。关于张某是否需要进行司法鉴定的情况说明证明：2017年1月22日，沁县看守所民警带张某到长治市和平医院进行全面检查，诊断为冠状动脉粥样硬化、ＣＡＤ-ＲＡＤＳ3／Ｓ，诊断结果无精神病症状。沁县看守所关于再次提请变更犯罪嫌疑人张某强制措施请示证明：2017年1月22日，该所民警带张某到长治市和平医院进行全面检查，诊断为冠状动脉粥样硬化、ＣＡＤ-ＲＡＤＳ3／Ｓ。2017年2月19日5点55分许，5号监室站班报告在押人员张某有身体不适等情况，在所医生为其检查中发现其冒冷汗、血压高、心率快等情况，随时有生命危险，并为其服用20多粒速效救心丸，并拨打了120急救电话，为保证监所安全，请求禁毒大队为张某变更强制措施。长治医学院附属和平医院诊断证明书证明：2016年1月22日张某经临床诊断为支架术后，处理意见为口服药物。证人申某询问笔录证明：其和张某认识，因为张某家以前开麻将场，我经常去他家打麻将认识的张某。其共和张某买过两次毒品，第一次是2016年农历8月份左右的一天，我到张某家问他有没有“筋”，他说有，100元一袋，我说给他80元，他给了我一小包“筋。第二次是2016年12月的一天，我又去他家给了他100元钱，和他买了一小包“筋”，我购买的一小包大约也就0.5克左右，我不是经人介绍和张某购买毒品的，是第一次我在张某家吸食后，我认为他可能卖了，才和他买的。我在张某家吸食过一次毒品，我记得好像是2016年农历5月份的一天，我去他家闲转，去了后在他家桌子上看见一张锡纸，锡纸上有少许的毒品“筋”。我说让我吸了这些东西吧，他说那你吸吧，吸完我就走了。我给李某买过两次毒品，他两次给了我200元，给李某购买毒品是从张某手里买的，而且是李某指定让我找张某购买的，因为我知道李某就是从张某手里购买的。其当庭陈述称，我和张某于2015年认识，张某耳朵不好，偶尔答非所问。我向张某买过两三次毒品，我在张某家吸食过一次毒品。证人赵某询问笔录证明：我和张某是邻居，大概是2016年12月30日左右，我给他焊彩钢房时，中午我焊完回到他屋子里，看见张某在家里不知道吸食什么东西，我就问他吸食的什么东西，他说是好东西。我说我脑袋有些不舒服，张某就说让我也吸食一点他的好东西，脑袋就不疼了。之后张某就把他正在吸食的毒品以及吸管、锡纸等工具给了我。我就用打火机烤锡纸上剩余的毒品，用吸管吸食冒出来的烟。我不知道张某的毒品哪来的，也不知道张某是否贩卖毒品，我也不知道谁还在张某家吸食毒品。我也不知道我吸食的是什么毒品，我吸食的是张某锡纸上剩下的毒品，我看见是淡黄色，张某也没和我要过钱，我就吸食过这一次毒品。其当庭陈述称，我和张某认识十几年了，七、八年前张某得了脑梗，和他就说不成话，他耳朵也不好。我在张某家吸食过一次毒品。我没有见过张某卖毒品。证人王某询问笔录证明：其和张某是十几年前在一起打麻将时认识的，我和张某购买过毒品，我记不清是谁说的张某可能卖毒品了，后来我就想去看看是不是真的，2016年7、8月份的一天我去了他家问他卖不卖，他说卖了，就这样我才和他开始购买的。我共和他购买过七、八次，具体也记不清了。我是2016年8、9月份和他购买过二、三次，具体购买时间记不清了，每次都是我去他家找他买的，每次购买一小包，每包大约有0.5克，每包100元钱。后来到了2016年12月15日以后到2017年1月1日之前这段时间我又和张某购买过三、四次，具体时间记不清了，每次都是我去他家买的，也是每次一小包、0.5克左右，每包100元。我购买的是甲卡西酮（筋），购买的时候就我和他在场，购买的毒品都是我自己吸食了，我没有给别人吸过，我也没有和其他人购买过毒品，也没见过其他人和张某购买过毒品。我没在张某家吸食过毒品，2016年12月30日晚上我在张某家门口、我的汽车内吸食过毒品。其当庭陈述称，我和张某认识七、八年了，张某和人交流时，你说东他说西，有些不太对，有时候正常。我和张某买过毒品，不超过五次，一手交钱一手交货，交易时没有其他人在场。证人李某询问笔录证明：其和张某是在2016年10月份通过其朋友申某认识的，其是听申某说张某卖毒品了，其共和张某购买过二次毒品，第一次是2016年10月份的一天，我和申某说买些筋吸，他说沁县看守所附近的张某卖了，当时申某说他没钱，我就给了他100元并和他一起去了张某家，去了后我在门口等着，申某一人进去了，过了一会儿他从张某家拿了一小包筋，然后我们就走了。第二次是在之后的半个月左右的一天晚上，我给申某打电话说买些筋吸，申某说那你去找张某吧，并告诉我到了张某家门口后给他打电话，我去了张某家门口后，我就给申某打电话说我到了，等了一会儿张某从他家出来给了我一小包筋，我给了他100元钱后就走了。我购买的是甲卡西酮（筋），购买的时候就我和他在场，购买的毒品第一次是我和申某一起吸了，第二次是我自己吸食了，我没有和其他人购买过毒品，我只知道申某和张某购买毒品，但也没见过，其他人还有谁购买我不知道，我没在张某家吸食过毒品。被告人张某供述证明：其认识王某、申某、李某、赵某，其给王某、李某、申某卖过毒品，给王某卖过二次，给李某卖过二次，给申某卖过一次，卖的具体时间记不清了，每次卖多少也记不清了，我卖的是甲卡西酮（筋），每包具体重量也不清楚，每包卖50元，有时候也卖70元。在我家查获的毒品是我在长治和一个不认识的人一次性购买了1500元的筋，具体多重我也不太清楚。我没有再和其他人购买过毒品，赵某没有在我家吸食过毒品，也没和我购买过毒品，我也没见过他吸食毒品；申某也没有在我家吸食过毒品，他和我买上毒品就走了，没在我家吸。2016年1月2日上午9时许我在自己家里吸食毒品，还有大前天晚上在我家和王某一起吸了，我吸食的“面面”我也不知道叫什么，就是一种白色粉末状固体，用打火机烤后呈黄色，我用纸做卷筒，“面面”放到锡纸上，用打火机在下面烤，用嘴含住卷筒，吸冒出来的烟。我买的毒品一小部分吸食，剩下的大部分是卖了，2016年12月30日晚上王某在我家，我俩一起吸食以后，卖给了王某两小包，他给了我70元，之前还卖过七八次，我不知道是谁，我记得有个大个子，有个小个子，其他信息不知道，我看见了能认识，我共卖了四五百元。在我家和毒品放在一起的2700元是我把毒品卖给别人，别人给我的钱，我就暂时把钱和毒品放在一个抽屉了。嫌疑人员前科劣迹调查表证明：2017年1月2日被告人张某因吸食毒品被沁县公安局行政拘留15日并责令社区戒毒三年。被告人张某常住人口基本信息证明：被告人张某的基本身份情况。33、光盘两张证明：被告人张某接受侦查人员询问的相关情况。公诉机关的上述证据，来源合法，内容真实，与案件事实内在联系，其效力予以确认。以上证据相互印证，形成完整证据体系，足以证明被告人张某贩卖毒品并容留他人吸毒的事实存在本院认为，被告人张某明知是毒品而向多人贩卖，并容留他人吸食毒品，其行为已分别构成贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人张某认罪态度不好，应酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第三百五十四条、第六十九条之规定，判决如下被告人张某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元；数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金8000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金款自判决定生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张辉审判员张淼人民陪审员任正清二〇一八年三月一日书记员李晓宇

罗祥城开设赌场一审刑事判决书浙江省象山县人民法院刑事判决书（2017）浙0225刑初391号：浙江省象山县人民检察院以象检刑诉［2017］349号起诉书指控被告人罗祥城犯开设赌场罪，于2017年7月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，依法公开开庭审理了本案。象山县人民检察院代理检察员曹某皎、被告人罗祥城到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省象山县人民检察院指控：2016年4月中旬，王某1、陈某1、钱某、李某伟（均已判刑）商定合伙开设赌场，并约定王某1、陈某1、钱某享有该赌场的80%的股份，李某伟享受该赌场的20%的股份，由王某1主要负责联系赌博人员，陈某1主要负责联系赌博场地，钱某主要负责在赌场内查看下注情况并帮忙抽头，李某伟主要负责在赌场内为赌博人员提供高利率借款，并雇佣被告人罗祥城等人为赌场站岗放哨并接送赌博人员。2016年4月22日至4月25日、2016年4月28日晚，王祖金、陈玉芬、钱小永、李献伟结伙在象山县东陈乡大塔村的老年协会旁即东陈乡大塔村116号西首的老房子内开设赌场，以赌牌九的形式组织金某、何某、张某1等人进行聚众赌博，为赌博人员提供赌博场所、赌具等便利条件。期间，该赌场共非法获利人民币10000余元，被告人罗祥城为该赌场站岗放哨及接送赌博人员5次，被告人罗祥城个人非法获利人民币500元。2016年4月28日晚，该赌场被象山县公安局民警当场查获。陈某1、李某伟已分别向本院退缴违法所得人民币1200元、人民币1200元。在审理期间，被告人罗祥城向本院退缴违法所得人民币500元。2017年5月15日，被告人罗祥城自动至象山县公安局投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。上述事实，被告人罗祥城在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯王某1、陈某1、钱某、李某伟的供述、证人赖某、陈某2、王某3、史某、余某1、陈某3、张某2、陈某4、王某2、冯某、余某2、张某1、金某、何某、柴某的证言、辨认笔录、浙江省罚没财物专用票据、刑事判决书、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗祥城以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关认为被告人罗祥城在共同开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和被告人罗祥城实施犯罪后自动至司法机关投案并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人罗祥城能积极退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人罗祥城的违法所得予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人罗祥城犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2017年11月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人罗祥城已退缴的违法所得人民币500元予以追缴，上缴国库代理审判员赖臣二〇一七年七月二十五日代书记员翁碧琴

陈太兵诈骗罪一审刑事判决书四川省巴中市恩阳区人民法院刑事判决书（2019）川1903刑初126号：巴中市恩阳区人民检察院以恩检公诉刑诉〔2019〕117号起诉书指控被告人陈太兵犯诈骗罪，于2019年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市恩阳区人民检察院指派检察员王宗林出庭支持公诉，被告人陈太兵及其辩护人彭仕喜到庭参加诉讼。现已审理终结巴中市恩阳区人民检察院指控，2009年，被告人陈太兵在巴中市恩阳区登科街道办事处麻石社区四组修砖混结构三层住房一套，2013年该住房统一被纳入锁定为拆迁房。2016年，陈太兵为了获得更多的拆迁补偿，在原来的房屋基础上加修了一层。2019年初，陈太兵虚构了其子陈某1与姚某、何某、杨某的联建协议书，提出的住房安置目的未达成后，凭借三户面积516.9平方，利用联建户可以在每个平方原320元的货币安置基础上提高50%进行安置的政策，骗取了国家资金82704元，同时骗取了三户搬家费6000元，陈太兵总计骗取国家资金88704元。针对上述指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、财政直接支付申请书、拆迁资金支付审批表、拆迁补偿款支付清单、联建协议、无房证明、银行凭证、拆迁安置补偿协议书、恩阳区征地青苗和地上附着物补偿标准、恩阳区征收集体土地拆迁安置补偿实施方案等书证，证人赵某1、陈某1等人的证言，被告人的供述与辩解，现场勘验笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人陈太兵以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取国家拆迁款88704元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依法判处。被告人陈太兵辩解：我不知道我的行为构成犯罪，以法院的判决为准，愿意接受法院处罚。被告人陈太兵的辩护人的辩护意见：1.主观上陈太兵不具有非法占有的目的；2.客观上拆迁办的人员对伪造的协议是明知的，并没有因为错误的协议而产生错误的认识；3.被告人陈太兵没有给政府造成损失；4.被告人陈太兵认罪认罚。经审理查明，2009年被告人陈太兵在巴中市恩阳区登科街道办事处麻石社区四组修砖混结构三层住房一套。2013年该住房被锁定为拆迁房。2016年，陈太兵为了获得更多的拆迁补偿，在原来的房屋基础上加修了一层。2019年初，陈太兵虚构其子陈某1与姚某、何某、杨某的联建协议书，提出的住房安置目的未达成后，凭借虚构的三户联建户面积516.9平方，利用真实联建户可以在每个平方原320元的货币安置基础上提高50%进行安置的政策，骗取了国家资金82704元，同时骗取了三户搬家费6000元，陈太兵总计骗取国家资金88704元。审理中，被告人陈太兵的亲属代为退还涉案案款。另查明，被告人陈太兵在看守所羁押期间现实表现较好。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.拘留证、逮捕证等对被告人采取强制措施的法律文书，证实对被告人陈太兵采取强制措施的情况。3.到案经过，证实被告人陈太兵经公安机关电话通知到案。4.财政直接支付申请书、拆迁资金支付审批表、拆迁补偿款支付清单，证实2019年4月23日土地储备中心给姚某支付95542.15元拆迁补偿款，给何某支付217877.7元拆迁补偿款，给杨某支付128508.6元拆迁补偿款。5.联建协议、无房证明、银行凭证，证实2019年7月2日，公安机关接受王某1提交的证据。2009年2月，陈某1作为甲方先后与作为乙方的何某、王某3、陈某3、杨某、姚某签订联建协议，由陈某1提供土地和建设施工，乙方提供资金，共同修建房屋。2009年10月5日，陈太兵作为甲方与乙方王某3签订房屋联建合同。2016年1月19日，陈太兵与何某签订购房合同。截止2016年1月18日前，何某无房屋登记信息。6.拆迁安置补偿协议书、恩阳区征地青苗和地上附着物补偿标准、恩阳区征收集体土地拆迁安置补偿实施方案，证实2019年2月23日，土地储备中心与杨某、何某、姚某签订了拆迁安置补偿协议书。2013年7月14日，恩阳区政府出文明确了恩阳区建设项目征地青苗和地上附着物补偿标准。2013年7月14日，恩阳区建设项目征收集体土地拆迁安置补偿实施方案，明确了土地征收程序、登记范围、内容和要求、征地补偿安置、房屋拆迁补偿安置等内容。7.证人陈某2的证言。主要内容：我是登科办事处公务员，负责拆迁工作。我所在的拆迁小组介入后，发现陈某1在原来的楼顶又加盖了一层砖纤结构的房屋，面积约260平米左右。因陈太兵提供的联建协议有村民签字证明，我们认为他提供的协议是真实的，如果他造假了，他要负法律责任。8.证人陈某1的证言。主要内容：我就签了一次名字，是在2016年左右签的。王某3、陈某3、赵某2、杨某、何某、姚某是否参与联建我不清楚，我当时不在家，我听家里人说他们是拿了钱的，具体哪个拿了好多我不晓得。修房子的时候我没在家，我当时在当兵，我不可能与他们签订联建协议，至于他们与我父亲是否签了联建协议我不清楚。9.证人赵某2的证言。主要内容：我没有参与联建，也没有协议，根本不清楚什么联建协议。只是2009年陈太兵要盖房子，我借给他10.5万元，他承诺到时候给我一套房。今年前半年，陈太兵联系我，说现在拆迁，让我把身份证发给他，给我登记一套房，我就从手机上把身份证照片传给他。10.证人陈某3的证言。主要内容：我参与了联建的，我给陈太兵出了钱，总共大概有30多万元的样子。后面陈太兵承诺房子修好了给我一套200个平方的房子。当时我的房子没有指定在联建房的几层几号，没有签订协议和合同。陈太兵给我说过联建房要拆迁，当时我没在老家，我给了我的身份证复印件，银行卡卡号，其他的就委托陈太兵给我办理。11.证人王某1的证言。主要内容：陈太兵是我老公。2008年地震后修建房屋的时候，我和陈太兵没有足够的钱，便向王某3、陈某3、杨某、何某、姚某、李某2、赵某27人处借了钱。其中在向王某3、李某2、陈某3、何某四人借钱的时候，商量建好的房子必须要分给他们每户一套房子。在向杨某、姚某、赵某2三人借钱时，说的是房子修好了有钱的话就把当时借的钱还给他们。2019年过年期间拆迁谈判过程中，我们提出一共是7户人联建，拆迁办就要我们拿联建协议。我们没有从中获得任何利益，我们签订联建协议就是想把借给我们钱的那些人的账还清，之前要房子就还给他们房子。12.证人何某的证言。主要内容：陈太兵房子联建的事情我知道有这么回事，但具体情况我老婆王某2才清楚。我没有在联建协议上签字。13.证人杨某的证言。主要内容：我把钱给陈太兵后，我就提出参与联建，然后把房子分给父母。2008年左右和陈某1签了联建协议，我没有在协议上签字，是我姐姐王某1代签的。我没有参与任何事，都是陈太兵一家人在办，只是需要我将证件复印回去，我就寄回去。14.证人姚某的证言。主要内容：陈太兵的房子是10多年前修建的，后来又加盖的楼层和棚子，大概是在06年到08年期间修建的。陈太兵后来说现在这个房子要拆迁，以后就把我名字加上，给我一些补偿。实际上我没有参与联建，所以我也不知道他把哪间房子划给我的。我没有签联建协议，都是陈太兵弄的。我和我妻子的身份证我都复印给陈太兵的，我只是到恩阳办理一张卡，用于打拆迁款。15.证人王某2的证言。主要内容：我是2009参与联建的，当时我跟王某1商量的，我要120平米的房子，价值30万左右，当时我给了王某110万元，我们是在交10万元的时候就将户口簿、身份证交给王某1的，银行卡是在2016年签购房合同时在恩阳办理后交给王某1的。我参与联建，但房子在哪里我不清楚，也没有指定具体楼层，我只是在拆迁后要陈太兵给我一套房子就行了。我给他们钱没有手续。16.证人李某1的证言。主要内容：我是国土局工作人员，王某3、陈某3、赵某2、李某2是2013年就锁定的联建户，杨某、何某、姚某是我们在锁定期间提出的，联建协议也是锁定后由陈太兵交给我们的。陈太兵提出新增3个联建户，就给他增加了拆迁补偿款88704元。17.证人喻某的证言。主要内容：联建房是由户主提供户籍信息的，我们在锁定他们建筑屋及附属物时，没有其他联建人了。当时我们锁定是由陈太兵提供的陈某1、陈某3、王某3户籍信息，所以我们锁定的也就只有这三个人。锁定的时候有漏登的情况，拆迁组谈的时候还要实地核实补录。18.证人黄某的证言。主要内容：我听说陈太兵与他人联建，但我不清楚陈太兵与多少人一起联建，更不知道与他联建的人的姓名。19.证人刘某的证言。主要内容：2009年陈太兵在麻石村（现恩阳首座小区内）修建了一栋砖房子，当时修的是二层楼，房子修完工后陈太兵又在上面搭建了一楼。陈太兵当时比较穷，所以他与陈某3、王某3一起联建的。20.证人张某的证言。主要内容：如果剩余面积有联建户，该住房联建户因户籍不在本地等原因进行拆迁安置，就可以享受标准的1.5倍进行拆迁补偿。21.证人王某3的证言。主要内容：陈太兵的住房是和我联建的，我出了11万左右，因为我们是弟兄伙就没有写协议。住房拆迁都是陈太兵、王某1参与谈判，我是委托我姐夫陈太兵去谈判的。我提供了我全家的户口信息，我的身份信息，我的银行卡，这些都交给陈太兵的。联建协议是因为房子要拆了，是陈太兵他们写的，我并没有签字。22.被告人陈太兵的供述与辩解，主要内容：2013年我家“瓦子地”的住房被锁定的时候，认定为属于陈某1、陈某3、王某3、李某2联建，后来做资料的时候把李某2和陈某3做成了一户人，所以锁定文件上就只有三户人。因为2013年修房子的时候，我在姚某、何某、杨某他们三家人借过钱，后来我看到周围的老百姓都在原来房子的基础上加修，且加层后好多都还赔偿了的，所以我也就想在三楼上再加一层，等以后拆迁了，就把赔偿来的房子或赔偿款用来抵之前借的账。于是2016年下半年我在原来基础上加了一层砖纤结构，让房子变成了三楼一底，把姚某、何某、杨某也算入了联建户，这栋房子也就从原来的4户变成了7户。陈某3、王某3、李某2是参与了房屋联建的，当时就写了联建协议，后来为了多还房，于是我就利用姚某、何某、杨某他们的身份信息制作了假的联建协议。后来在拆迁办里面，陈某3、王某3、李某2的联建协议，我又重新写了的，字都是我签的。2017年恩阳储备中心的冯德琼来找我谈过，2018年7月份恩阳区登科办事处拆迁组的人陈强来找我谈过多次，现在已经拆迁了。因为我们是联建户，所以补偿就提高50%达到480元每平米，另外每户还算了2000元的搬家费，我们就多获得了8万余元的赔偿款，这些钱加上锁定面积上的附属设施赔偿的钱，我都还杨某、何某、姚某的欠账了。杨某、何某、姚某没有参与谈判都是我们夫妻参与的，联建协议他们三人都没有签字，都是我们夫妻代签的。23.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实公安机关对恩阳区麻石社区4组的拆迁工地现场进行了勘验。24.关于在押人员陈太兵羁押期间现实表现的综合材料，证实陈太兵在羁押期间表现较好本院认为，被告人陈太兵虚构他人与其联建的事实以此骗取拆迁款项88704元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。对被告人陈太兵本人的辩解及其辩护人辩护意见，认为被告人陈太兵的行为不构成诈骗罪与审理查明的事实不相符合，故不予采纳和支持。但对被告人陈太兵在庭审中提出的愿意接受人民法院处罚及其辩护人提出的其会见被告人陈太兵时其本人有认罪认罚的想法请求从轻处罚，结合被告人陈太兵的近亲属在审理中代其退还清全部款项和控方出示的并经庭审质证认定的被告人陈太兵在羁押期间表现较好的证明材料，决定对被告人陈太兵从轻处罚。鉴于被告人陈太兵没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。为保护国家的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条的规定，判决如下一、被告人陈太兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）二、对被告人陈太兵违法所得88704元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何科人民陪审员曾新玉人民陪审员杨清芝二〇一九年十一月十八日书记员陈秋宇

悓继平组织卖淫罪，陈侃、徐爱民、周顺阳、周培、李登凤、宋灵巧协助组织卖淫罪一审刑事判决书四川省都江堰市人民法院刑事判决书（2016）川0181刑初212号：都江堰市人民检察院以都检公诉刑诉〔2016〕208号起诉书指控被告人邓继平犯组织卖淫罪，被告人陈某、徐某、周某1、周某3、李某、宋某犯协助组织卖淫罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院于2016年6月15日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。都江堰市人民检察院指派检察员吕晨光、牛鑫出庭支持公诉，被告人邓继平、陈某、周某1、李某及其辩护人冯作良、李凯、罗良、廖维，被告人徐某、周某3、宋某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，从2015年10月起，被告人邓继平在本市“都江堰宾馆”三楼其经营的“浴清池”洗浴中心内，陆续招募并控制潘某、蒋某、敬某等卖淫女提供性服务。每次收取嫖客嫖资人民币698元至1198元不等，由卖淫女提成人民币300元至500元不等，余款由被告人邓继平进行处理，直至2015年10月28日被都江堰市公安局民警查获。在该洗浴中心经营过程中，被告人陈某受被告人邓继平安排负责财物管理，主要工作是与收银员核对账目并收取营业款；被告人周某1负责对卖淫女进行管理，包括卖淫女的请假和安排接客顺序；被告人徐某负责前厅考勤、保洁及接待人员的管理工作；被告人周某3、李某在该洗浴中心担任接待人员，负责向嫖客介绍卖淫项目和价位；被告人宋某负责收银及提醒卖淫女接客时间。被告人陈某、徐某、周某1、周某3、李某、宋某到案后均如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人邓继平的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任，法定刑为有期徒刑五年以上十年以下，并处罚金。因其拒不认罪，建议在有期徒刑六年以上予以量刑；被告人陈某、周某1、徐某、周某3、李某、宋某的行为，触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任，法定刑为有期徒刑五年以下，并处罚金。因其均具有坦白情节，可以从轻处罚，建议对被告人陈某、周某1、徐某在有期徒刑二年至三年幅度内予以量刑，对被告人周某3、李某、宋某在有期徒刑六个月至二年幅度内予以量刑，其中对被告人宋某可以适用缓刑。被告人邓继平对指控的事实和罪名均持异议，认为自己的行为构成容留卖淫罪。辩护人冯作良辩护意见称，公诉机关指控被告人邓继平犯组织卖淫罪的证据不足，应当认定为容留卖淫罪；被告人邓继平不应当认定为主犯。被告人陈某对指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人李凯辩护意见称，对起诉书指控的罪名及事实无异议，但被告人陈某具有坦白、自愿认罪、系初犯、偶犯等从轻处罚情节，请求法庭从轻处罚。被告人徐某对指控的事实及罪名均无异议，辩解称自己是按照老板的安排进行工作，请求法庭从轻处罚。被告人周某1指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人张斌、罗良辩护意见称，对起诉书指控的罪名及事实无异议，被告人周某1具有坦白、认罪、系初犯偶犯等情节，请求法庭从轻处罚，对其判处缓刑。被告人周某3指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人李某指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人廖维、何洁辩护意见称，对起诉书指控的罪名及事实无异议，被告人李某具有坦白、自愿认罪、危害不大等情节，请求法庭对其从轻处罚。被告人宋某指控的事实及罪名均无异议，辩解称自己看见网上招聘收银员的广告而应聘，由于法律意识淡薄而犯罪，请求法庭从轻处罚。经审理查明，被告人邓继平系“浴清池”洗浴中心（以下简称洗浴中心）股东之一，参与经营，并且通过短信等方式招募卖淫女为他人提供性服务。2015年9月底至10月初，被告人陈某、徐某、周某1、周某3、李某、宋某通过网上招聘、中间人介绍等方式陆续到洗浴中心上班。在洗浴中心工作期间，按照岗位职责，被告人陈某负责管理财物、核对账目后收取营业款后上交，被告人周某1负责管理卖淫女的请假和安排接客顺序，被告人徐某负责前厅考勤、保洁及接待人员的管理工作；被告人周某3、李某接受被告人陈某、周某1、徐某的管理，按照岗位职责，负责接待嫖娼人员且向其介绍卖淫项目与价位；被告人宋某负责收银，并登记卖淫女接客起止时间。在洗浴中心营业期间，每次向嫖客收取698元至1198元不等的嫖资，嫖资由卖淫女提成后，余款用于洗浴中心员工发放工资。2015年10月28日，洗浴中心被公安机关查获。另查明，2016年7月7日，经都江堰市第二人民医院彩色多普勒检查诊断，被告人宋某系“晚孕、单活胎、孕周月37周”。上述事实，公诉机关提供了受案登记表、到案经过、被告人供述、证人证言、检查笔录及照片、证据保全决定书及扣押清单、扣押决定书及清单、行政处罚决定书、辨认笔录、浴清池规章制度、照片及说明、情况说明、医院病情证明、彩超报告单、常住人口信息表等证据予以证实。上述证据经当庭质证，被告人陈某及其辩护人、被告人徐某、被告人周某1及其辩护人、被告人周某3、被告人李某及其辩护人、被告人宋某均无异议；被告人邓继平及其辩护人辩解称，公诉机关出示的证据不能证明被告人邓继平的行为构成组织卖淫罪，而应以容留卖淫罪定罪处罚。对该质证意见，本院认为，被告人邓继平参与经营洗浴中心期间，通过短信、微信等方式招募卖淫女，明知其行为是在实践组织他人进行卖淫活动，也明知该行为会造成危害社会的结果，但为了牟取暴利而希望或者放任危害结果的发生，其主观上具有故意；客观上也实施了招募、容留、指挥他人卖淫的行为，其行为更符合组织卖淫罪的构成要件。被告人邓继平及其辩护人的上述辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。本案证据来源合法，能客观真实的证明案件事实，本院对公诉机关提交的证据予以采信本院认为，被告人邓继平为了获取非法利益，在其参与经营的洗浴中心内招募、容留、指挥他人从事卖淫活动，其行为已构成组织卖淫罪，依法应当处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人陈某、徐某、周某1按照被告人邓继平的安排，负责洗浴中心管理，在一定程度上参与了组织卖淫的行为；被告人周某3、李某、宋某按照被告人陈某、徐某、周某1的安排，负责人员接待、收银，实施了协助他人进行卖淫活动的行为。被告人陈某、徐某、周某1、周某3、李某、宋某的行为均已构成组织卖淫罪的共犯，在共同犯罪中处于从属地位，其行为均已构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控被告人邓继平犯组织卖淫罪，被告人陈某、徐某、周某1、周某3、李某、宋某犯协助组织卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本院将根据被告人陈某、徐某、周某1、周某3、李某、宋某在协助组织卖淫中的作用大小、具体行为予以量刑。被告人邓继平及其辩护人提出的辩解、辩护、质证意见不成立，本院不予采纳。被告人陈某、徐某、周某1、周某3、李某、宋某到案后均能如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人宋某犯罪情节轻微，认罪态度较好，在共同犯罪中所起作用较小，且系怀孕妇女，应当对其宣告缓刑。据此，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人邓继平犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币10000元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2020年12月28日止。）二、依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人陈某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2017年2月27日止。）三、依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人徐某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年12月28日止。）四、依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人周某1犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年12月28日止。）五、依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人周某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年8月28日止。）六、依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人李某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年8月28日止。）七、依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，被告人宋某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）八、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对本案被告人的违法所得继续予以追缴；对扣押在案的涉案物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘立审判员曾晓泉人民陪审员汪刚二〇一六年七月二十一日书记员丁洁

马某某销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书山东省济南市长清区人民法院刑事判决书（2016）鲁0113刑初161号：济南市长清区人民检察院以济长清检公刑诉（2016）150号起诉书指控被告人马某某犯销售有毒、有害食品罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2016年7月27日、8月17日二次公开开庭进行了审理。济南市长清区人民检察院指派检察员李琼出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人房坤到庭参加诉讼。现已审理终结济南市长清区人民检察院指控，2012年以来，被告人马某某在长清区经营米琪夫妻用品店，从事保健食品经营活动。马某某从山东省保健品批发市场购进各类保健食品时，违反规定未查验供货方的许可证，未索要食品质量合格证明等有关证明文件，并将购进的保健食品在其店内销售。2016年3月8日，济南市公安局长清区分局民警在其店内秘密提取金伟哥ＶＧＡ1盒，经检验，西地那非含量为149ｍｇ／ｇ。2016年3月21日，民警对马某某经营的米琪夫妻用品店进行搜查，扣押18类25盒保健食品。经检验，在金虫草、老中医、勃乐、德国增大延时丸、虫草鹿鞭、肾宝片、香港天子生物、美国大阴茎、极品马卡、玛卡、虫草延时片、玛咖、虫草伟哥丸、香港金龙天子生物中检出西他地那非成分，在壮阳一号、美国Ｖ100中检出他达拉非成分。西在那非、他达拉非为国家食品药品监督管理局发布的《保健食品中可能非法添加的物质名单（第一批）》中禁止在保健食品中添加的物质。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了鉴定意见及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人马某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成销售有毒、有害食品罪，提请本院依法惩处。被告人马某某对被指控的事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系初犯，销售数额较少，社会危害性较轻，认罪态度较好，带领公安人员指认其他犯罪嫌疑人，具有立功情节，建议对其从轻处罚。经法庭审理查明，2012年以来，被告人马某某在长清区经营米琪夫妻用品店，从事保健食品经营活动。马某某从山东省保健品批发市场购进各类保健食品时，违反规定未查验供货方的许可证，未索要食品质量合格证明等有关证明文件，将购进的保健食品在其店内销售。2016年3月8日，济南市公安局长清区分局民警在被告人马某某的店内秘密提取金伟哥ＶＧＡ1盒，经检验，西地那非含量为149ｍｇ／ｇ。2016年3月21日，民警对马某某经营的米琪夫妻用品店进行搜查，扣押18类25盒保健食品。经检验，在金虫草、老中医、勃乐、德国增大延时丸、虫草鹿鞭、肾宝片、香港天子生物、美国大阴茎、极品马卡、玛卡、虫草延时片、玛咖、虫草伟哥丸、香港金龙天子生物中检出西地那非成分，在壮阳一号、美国Ｖ100中检出他达拉非成分（详见附表）。西地那非、他达拉非为国家食品药品监督管理局发布的《保健食品中可能非法添加的物质名单（第一批）》中禁止在保健食品中添加的物质。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、个体工商户营业执照证明：济南市长清区米琪夫妻用品店经营者为李某某（马某某之妻），经营范围为夫妻用品及内衣销售。2、济南市公安局长清区分局关于对壮阳类保健食品销售单位、销售人员的告知书证明：该通知于2015年7月9日向马某某送达，告知其近期市场销售的各种壮阳类保健食品，既不属于国药准字号，也不属于国食健字号保健食品的壮阳产品，含有西地那非、他达拉非等国家明令禁止的有毒有害非法添加物质，销售单位、销售人员要对所售保健食品负责，严把保健食品安全关，销售的保健食品要通过正常合法渠道购得，查验供货方的许可证和食品合格证明，并通过食品监督管理总局网站“公共服务”栏目查询食品名称、文号、生产单位等相关信息，许可证、合格证明齐全，食品信息在食药监总局存有备案的，可以销售；否则禁止销售。3、办案说明证明：2016年3月8日，侦查员通过现金购买方式在长清区米琪夫妻用品店米取金伟哥ＶＧＡ样品1盒，并送山东省分析测试中心检验。4、搜查笔录、扣押清单及照片证明：2016年3月21日9时36分至9时54分，侦查员对马某某经营的米琪夫妻用品店进行搜查，扣押壮阳保健食品一宗，经清点共计18种25盒，分别为金虫草2盒（西藏恒康生物科技有限公司）、金虫草6盒（西藏威龙生物科技有限公司）、老中医2盒（西藏恒康生物科技有限公司）、勃乐（北京澳特保健食品有限公司）、德国增大延时丸1盒（内蒙古鄂尔多斯康得保健品厂）、虫草鹿鞭1盒（西藏尼玛生物工程有限公司）、肾宝片1盒（西藏圣龙生物科技有限公司）、香港天子生物1盒（香港天子生物科技有限公司）、壮阳一号1盒（西藏日喀则康乐园医药科技有限公司）、美国大阴茎1盒（广州梦之美生物保健有限公司）极品马卡1盒（广州梦之美生物保健有限公司）、美国Ｖ1001盒（美国健安集团生物研究所）、玛卡1盒（香港鑫龙生物科技有限公司）、虫草延时片1盒（西藏圣龙生物科技有限公司）、玛咖（西藏圣龙生物科技有限公司）1盒、虫草伟哥丸（香港瑞达生物科技有限公司）1盒、女士催情粉3包（西班牙爱神人体生物工程研究所）。5、山东省分析测试中心出具的检验报告证明：送检的金伟哥ＶＧＡ含西地那非149ｍｇ／ｇ、金虫草（西藏恒康生物科技有限公司）含西地那非215ｍｇ／ｇ、金虫草（西藏威龙生物科技有限公司）含西地那非216ｍｇ／ｇ、老中医（西藏恒康生物科技有限公司）含西地那非174ｍｇ／ｇ、勃乐（北京澳特保健食品有限公司）含西地那非145ｍｇ／ｇ、德国增大延时丸（内蒙古鄂尔多斯康得保健品厂）含西地那非122ｍｇ／ｇ、虫草鹿鞭（西藏尼玛生物工程有限公司）含西地那非12.9ｍｇ／ｇ、肾宝片（西藏圣龙生物科技有限公司）含西地那非109ｍｇ／ｇ、香港天子生物（香港天子生物科技有限公司）含西地那非182ｍｇ／ｇ、美国大阴茎（广州梦之美生物保健有限公司）含西地那非91.3ｍｇ／ｇ、极品马卡（广州梦之美生物保健有限公司）含西地那非168ｍｇ／ｇ、玛卡（香港鑫盛生物科技有限公司）含西地那非127ｍｇ／ｇ、虫草延时片（西藏圣龙生物科技有限公司）含西地那非139ｍｇ／ｇ、玛咖（西藏圣龙生物科技有限公司）含西地那非170ｍｇ／ｇ、虫草伟哥丸（香港瑞达生物科技有限公司）含西地那非56.9ｍｇ／ｇ、香港金龙天子生物（香港金龙天子生物科技有限公司）含西地那非96.6ｍｇ／ｇ、壮阳一号（西藏日喀则康乐园医药科技有限公司）含他达拉非185ｍｇ／ｇ、美国Ｖ100（美国健安集团生物研究所）含他达拉非181ｍｇ／ｇ。6、破案经过证明：马某某归案后，带领民警到山东省保健品市场指认向其出售非法保健品的犯罪嫌疑人，现尚未查实。7、被告人马某某的供述证明：我从2012年下半年开始经营米琪夫妻用品店，营业执照上经营者的名字是妻子李某某，实际是我在经营。我只办理了工商营业执照，没有办理从事食品行业所需个体营业执照，也没有去食品药品监督管理局或者其他部门进行备案。我经营该店以来，从山东省保健药品批发市场共购进价值五千元左右的性药，大部分都已售出，现在还有十多盒，客户是过路的中老年人。供货的人没有给我出示过相关营业执照、药品流通证件、药品发票或者收据，我也没有索要。公安机关给我下达过《济南市长清区分局关于对壮阳类保健食品销售单位、销售人员的告知书》。关于被告人马某某的辩护人提出的马某某具有立功情节的辩护意见，经查，根据公安机关出具的破案经过，马某某所指认的犯罪嫌疑人犯罪事实未能查实，其行为不符合立功的构成要件，该辩护意见不能成立，不予采纳本院认为，被告人马某某销售明知掺入有毒有害的非食品原料的食品，其行为构成销售有毒、有害食品罪。马某某认罪态度较好，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人马某某犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2016年10月17日止），并处罚金五千元（罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份审判长刘勇人民陪审员张恩荣人民陪审员徐敏二〇一六年八月十七日书记员李翠玲