高某某一审刑事判决书河北省成安县人民法院刑事判决书（2018）冀0424刑初218号：成安县人民检察院以成某县院公诉刑诉（2018）179号起诉书指控被告人高某某涉嫌聚众斗殴罪、开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，成安县人民检察院指派检察员苑芳出庭支持公诉，被告人高某某、辩护人王志军到庭参加诉讼，现已审理终结成安县人民检察院指控，1、2013年6月16日，付起因与王某1发生矛盾，双方约定在成某县有所为路有所为商务酒店门前聚众斗殴。当日下午14时40分许某带领张某1、张某2等二百余人持砍刀、铁叉、木棍等凶器来到有所为商务酒店门前。与此同时，王某1团伙骨干成员高某1亮将正在有所为小区周边赌场放哨的高某某及高某2、高某3等人召回至有所为商务宾馆，高某某与高某2、高某3驾驶装载有高某1亮事先准备好打架用钢管的面包车，回到有所为商务酒店后停放在门前，高某某与高某3、高某2以及在宾馆大厅内等待斗殴的王某1一方人员段金刚、董某、王某2、高某4等人从面包车后备箱内取出钢管等凶器与付起一方人员发生械斗，斗殴过程中高某某腰部被付起一方人员打伤，后高某某等人向西逃离现场。聚众斗殴中段金刚右臂被付起一方人员砍伤；胡某1指使任某1驾驶胡某1的现代越野车对付起一方人员碰撞碾压，导致付起一方江某4、江某1、江某2、江某3四人受伤。经法医鉴定，段金刚、江某4、江某1构成重伤，江某2、江某3二人构成轻伤。经邯郸物证司法鉴定中心鉴定，段金刚的伤残等级被评定为陆级伤残，江某4的伤残等级被评定为捌级伤残，江某1的伤残等级被评定为玖级伤残。2、2012年底至2013年6月15日期间，王志加伙同王汕、赵波、郭永青、王直明、李纪国等人合股在成安县有所为小区北区物业楼二楼开设赌场，招揽人员聚众赌博，在此期间，王某1团伙成员高某1亮招揽高某某及高某5、高某2、陈某、高某3、高某4、闫鸿天等人在赌场外为赌场放哨，赌场以每天二百元不等向高某某发放“工资”。高某某在该赌场放哨两个多月，非法获利一万元左右。3、2013年6月中旬至10月底，成安县有所为北区物业楼赌场倒闭后，王志加纠集高永亮、郭永青、王直明及李纪国、刘青昌先后在磁县南豆公村张宪龙家、李合平家、大马庄村沈建家、太平村任良江家、胡某2家开设赌场。赌场开设期间，王某1以每天200元工资让高某1亮组织高某某及高某5、高某2、高某7、王某7、高某6、陈某、高某4、李某2等人在赌场放哨。高某某在赌场放哨两个月左右，非法获利一万元左右。公诉机关向本院提交了相应的证据证明上述事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十二条之规定，以开设赌场罪、聚众斗殴罪追究高某某的刑事责任。被告人高某某辩称对起诉书指控第一、二起无异议，但在起诉书指控的第三起中，其只在磁县赌场放哨一天，其他赌场没有参与。辩护人王志军提出的辩护意见是，1、被告人有自首情节；2、被告人在聚众斗殴一案中所起作用较小，主观恶性不大，且属受害人之一，犯罪情节较轻；3、被告人在开设赌场一案中所起作用较小；4、被告人主观恶性不大，且系初犯、偶犯，建议从轻判处。经审理查明，1、2013年6月16日，付起因与王某1发生矛盾，双方约定在成某县有所为路有所为商务酒店门前聚众斗殴。当日下午14时40分许某带领张某1、张某2等二百余人持砍刀、铁叉、木棍等凶器来到有所为商务酒店门前。与此同时，王某1团伙成员高某1亮将正在有所为小区周边赌场放哨的高某某及高某2、高某3等人召回至有所为商务宾馆，高某某与高某2、高某3驾驶装载有高某1亮事先准备好打架用的钢管的面包车，回到有所为商务酒店后停放在门前，高某某与高某3、高某2以及在宾馆大厅内等待斗殴的王某1一方人员段金刚、董某、高某4等人从面包车后备箱内取出钢管等凶器与付起一方人员发生械斗斗殴过程中高某某腰部被付起一方人员打伤，后高某某等人向西逃离现场。聚众斗殴中段金刚右臂被付起一方人员砍伤；江某4、江某1、江某2、江某3四人被王某1一方致伤。经法医鉴定，段金刚、江某4、江某1构成重伤，江某2、江某3二人构成轻伤。经邯郸物证司法鉴定中心鉴定，段金刚的伤残等级被评定为陆级伤残，江某4的伤残等级被评定为捌级伤残，江某1的伤残等级被评定为玖级伤残。2、2012年底至2013年6月15日期间，王志加伙同王汕、赵波等人合股在成安县有所为小区北区物业楼二楼开设赌场，招揽人员聚众赌博，在此期间，王某1团伙成员高某1亮招揽高某某等人在赌场外为赌场放哨，赌场以每天二百元不等向高某某发放“工资”。高某某在该赌场放哨两个多月，非法获利一万元左右。3、2013年6月中旬至10月底，成安县有所为北区物业楼赌场倒闭后，王志加纠集高永亮等人先后在磁县南豆公村张宪龙家、李合平家、大马庄村沈建家、太平村任良江家、胡某2家开设赌场。赌场开设期间，王某1以每天200元工资让高某1亮组织高某某等人在赌场放哨。高某某在赌场放哨两个月左右，非法获利一万元左右。以上事实由公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实。一、高某某涉嫌聚众斗殴案：1、同案犯高某4供述，2013年6月份的一天，下午一点多的时候，我和高某5、高某2（林某）、高某3从沙某家里到有所为赌场上班。我听见对讲机里有人喊：“站岗放哨的都回来。”我回到有所为商务酒店里的时候见到大厅里人很多，老扁、高某1亮在大厅里站着，还有高某5、陈某、老扁小弟，大厅里的人在议论有人来打架。后我们见到对方的人从东某朝有所为酒店走，对方的人手里有拿着砍刀的，还有拿着叉子的。老扁对我们在场的人说：“人已经来了，你们看着弄吧”。然后，老扁就和高某1亮等三四个人上楼去了。老扁的小弟去高某1亮的车上拿东西，高某某、金刚拿着铁管某，还有两、三个我不认识的人也拿着铁管某和对方的人打。我见到金刚的胳膊上流血了，一辆北京现代越野车在从东某撞了一个人，被撞的人手里拿着一把关某刀。我们这方有老扁的七八个小弟，有一个叫金刚的，别人不认识，还有我、高某2、高某某、高某3参与打架了。2、同案犯高某3供述，2013年6月份的一天早上九点左右，高某1亮对我说，今天付起带着人过来了。我就开面包车带上高某2、小钻、高某某往西走。在车上，我听到后面有声音。我看了看，见到车里放着十几根铁管。走到半路的时候，高某1亮给我打电话：“你赶紧把咱的人都接回来。付起带着人来了。”我就掉头接上高某2、小钻。我刚把银灰色面包车开到了有所为宾馆西侧的路北的非机动车道上，我就见到酒店东边桥上来了很多人，手里拿着砍刀、叉子，从有所为酒店里面跑过来了五六个人，其中有金刚、还有几个人我不认识。这几个人跑到车跟前喊：“拿东西”。我不知道是谁开的后备箱，并从车里往外拿铁管了。我从地上捡起来一根铁棍子。对方的人拿着砍刀到我的跟前砍我，我就用铁棍子挡了几下。我见人都往西跑，我也跟着跑。我们老扁一方大概有十多个人拿东西与对方较近接触并对打了，其中有我、高某2，还有金刚和老扁村里的几个人。3、同案犯王某5供述，2013年6月，具体是哪天我记不清了，付起带着好多人来成某找老扁打架。我们这方铁军、左二的、志涛、开放、我拿东西和对方交手打了。打完架后，听任某1说是胡某1指使任某1开车撞的人。4、被告人高某某供述，2013年6月份的一天下午大概14点左右，那天下午我和小钻在外面放哨，高某3开着高某1亮的面包车接上我们，说有人过来找王某1定点打架，让我们赶紧过去。我上车后发现车的后备箱里放了大概有十几根钢管，事后听说是高某1亮准备好用来打架的，到有所为商务酒店门前，不知是谁喊道拿钢管，我从车上拿了一根钢管下车，刚一下车对方有一百多人拿着砍刀、钢叉等工具从东边桥冲到了我们面前，我们这方的十几个人就赶紧沿便道往西跑了，在逃跑的过程中对方有人把我的左后腰部戳伤了，我感觉对方是拿钢叉戳伤的我，我没有拿钢管打对方，之后就跟我们村的几个人一块回邯郸了。5、另有同案犯段某、胡某1、高某1亮、闫鸿天等人供述与上述供述相互印证。6、成安县公安局物证鉴定室法医学人体损失程度鉴定书，江某4的损伤属于重伤，江某1的损伤属于重伤，江某2的损伤属于轻伤二级，江某3的损伤属于轻伤一级，段金刚的损伤属于重伤二级。经邯郸物证司法鉴定中心司法鉴定，江某1的伤残等级为玖级残，江某4的伤残等级为捌级残，段金刚的伤残等级为陆级。7、高某2、高某1亮、任某2辨认笔录，王某3车辆信息，高某某户籍证明。8、成安县公安局刑事科学技术室制作现场勘验检查工作记录及照片说明，地点为成某县工业区有所为路成某广播电视台至有所为小区门口路段。成某县有所为商务酒店门前聚众斗殴现场方位示意图及勘验检查现场图；9、有所为商务酒店大厅内监控视频截图、新颖饼屋监控截图，高某某伤情照片等书证在案佐证。二、高某某涉嫌开设赌场案（一）有所为北区1、同案犯闫鸿天证明，我跟着临漳的老四来到成某县有所为老扁开设的赌场内上班，老扁让我跟着亮的，听亮的安排，然后我就在该赌场放哨，我知道的有四个放哨地点，我经常和高某某、高某3在有所为小区西边的小学门口放哨。跟着高某1亮的有我和高某某、高某3、小超、小虎、林某、小辉、高某4、张某4、星光。高某1亮负责给我们发工资。2、同案犯高某3供述，2013年6月份，具体时间记不清楚了，我村的高某1亮给我打电话让我跟着他到成某县有所为小区赌场内放哨、开车，除我外，还有高某6、高某2、高某4、高某5、高某某（大名高某某）及陈某、张某5、虎的、小钻，都是高某1亮手下，平时都由高某1亮给我们安排工作。我知道的放哨地点有四个，分别是在成某县电视台的十字口，四环路与邯大路交叉口，有所为小区西边的学校，有所为小区门口。高某1亮每天给我200元工资。3、同案犯陈某供述，2013年4月份高某1亮让我去成某县有所为小区赌场上班，该赌场在成安县有所为小区北区广场北侧的一栋楼的二楼，是老扁和成某一个叫王某4的人开的，高某1亮安排我在有所为小区往西走的一个十字路口放哨，当时我和高某某在一块放哨，高某1亮给我们每人每天二百元工资。4、同案犯高某4供述，我在老扁开设的有所为赌场放哨两天，跟随高某1亮的除了我，还有高某3、高某2、陈某、张某4、高某某、小钻，高某1亮给我们安排放哨的地点。5、被告人高某某供述，2013年3、4月份的时候，具体时间记不清了，我经本村的高永亮介绍来到了成安县有所为小区北区里面的楼里，赌场是王某1开的，赌场是每天下午大概2点多左右开局，到晚上11点、12点左右散场。高某1亮安排我和成某陆涛手下的一个年轻男子每天在成安县交叉口的地方放哨，我们发现警车或者其他异常情况了就用对讲机给赌场里面的人汇报。我在赌场放哨了有两个多月，每天高某1亮给我200元工资，到2013年6月份王某1和别人打架之后赌场停业我们就不干了。6、另有同案犯高某1亮、高某6、王某1、郭某、段某等供述相互印证。7、郭某、王某3、段某、高某1亮辨认笔录及照片。成安县公安局刑事科学技术室对成安县有所为小区北区内物业楼中开设赌场场所的现场勘验检查笔录、照片及平面图。8、高某某的辨认笔录及照片，王某5、任某2、赵某2、王某6、高某2、高某1亮辨认笔录。（二）磁县张某3家、李会平家，大马庄村沈某，太平村任良江家、胡某2家1、同案犯王某7供述，2013年10月份左右，我在磁县老扁开的赌场跟随高某1亮上班，我在这个赌场放哨有十几天，和我一起放哨的有高某2、高某4、高某3、高某5、李某2、高某某、高某6，都是高某1亮的手下。每天工资200元。2、同案犯李某2供述，2013年7月15日，高某2介绍我去磁县大马庄赌场上班，跟随高某1亮在大马庄村赌场放哨的有我、高某某（高某某）、高某3、高某2、高某5、王某7、高某4、高某7、高某6和张某6，工资是给我们按一天200元。3、同案犯高某2供述，2013年夏天，高永亮让我来成安县政府街有所为小区里的一个物业楼内的赌场内上班，后高某1亮又喊来了高某3、高某4、高某5、高某某、王某7、高某8也来放哨。后因和付起打架，有所为赌场就不干了，到2013年大概8、9月份，高永亮又喊上我说老扁赌场在磁县南豆公村、大马庄、太平村三个村子里的民宅里开的，这次跟着高某1亮放哨的还是之前跟着高某1亮的那些人，工资是一天给我200元或者100元。4、被告人高某某供述，有所为赌场不干了之后，王志加又带着他手下的人把赌场搬到了马头大马庄村、南豆公村，人员还是之前在有所为赌场里的人，赌场还是每天下午2点左右开局，到晚上大概11、12点左右，高某1亮还是带着我们村的这些人在赌场放哨，当时在高某1亮手下放哨的有我、高某2、高某5、高某3、高某4，还有谁记不清了。高某1亮还是每天给我200元工资，我在这个赌场放哨大概有两个月左右就不干了，连同我在有所为赌场和这个赌场挣的钱，一共不到2万元。5、另有同案犯王某1、郭某供述相互印证。6、郭某、高某1亮辨认笔录及照片、现场勘验检查工作记录、照片及方位图等证据在案佐证

刘蒙、曹某犯聚众斗殴罪、开设赌场罪一审刑事判决书浙江省象山县人民法院刑事判决书（2015）甬象刑初字第487号：浙江省象山县人民检察院以象检公诉刑诉（2015）465号起诉书指控被告人刘蒙、曹某犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，于2015年7月17日向本院提起公诉。本院于同年7月23日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派代理检察员李莹出庭支持公诉，被告人刘蒙及其辩护人鲍灵巧、被告人曹某及其辩护人奚利宏到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省象山县人民检察院指控：（一）聚众斗殴。2014年4月28日晚，俞海艇（已判决）因开设赌场事宜与许龙、李巧玲（均已判决）等人发生矛盾，继而被许龙一方的范凯（另案处理）、马俊（已判决）等人殴打。俞海艇为报复同许龙等人相约打架。许龙同为其赌场抽庄风的被告人刘蒙等人商量后，由被告人刘蒙等人纠集被告人曹某及马俊、王闯闯、王某（均已判决）等十余人，驱车先至象山县丹西街道白石村附近马路边。俞海艇及其朋友陈高锋（另案处理）纠集张飞、赖中科、杨阳、黄帆、励如良、马先赞（均已判决）等十余人后驱车至该处。被告人刘蒙、曹某及马俊、王闯闯等人持砍刀、钢管与俞海艇的人进行互殴。此次斗殴造成浙Ｂ×××××号丰田花冠牌轿车被损价值人民币12820元、浙Ｂ×××××号现代牌越野车被损价值人民币10114元。（二）开设赌场。2014年4月初至5月，许龙、李巧玲（均已判决）等人先后在象山县丹城南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，组织赌博人员以赌牌九的方式进行赌博。李巧玲负责管理赌场，被告人刘蒙及俞海艇、赖中科（均已判决）等人在赌场中抽庄风、放高利、吃红钿，被告人曹某及马俊（已判决）等人为赌场站岗望风。在此期间，赌场非法获利共计人民币20000余元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人刘蒙作为首要分子持械聚众斗殴，被告人曹某作为积极参加者持械参与聚众斗殴，致他人车辆毁损，又伙同他人开设赌场，其行为均分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条，均应当以聚众斗殴罪、开设赌场罪追究其刑事责任，且应数罪并罚。被告人刘蒙系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人刘蒙、曹某在开设赌场犯罪中系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人刘蒙到案后能如实供述自己的罪行，被告人曹某到案后能如实供述自己聚众殴斗的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请法院依法惩处。被告人刘蒙对起诉书指控的事实和证据均无异议。被告人刘蒙的辩护人认为，被告人刘蒙在共同聚众斗殴犯罪中起次要作用，是从犯，且被告人刘蒙到案后能如实自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人曹某对起诉书指控的事实和证据均无异议。被告人曹某的辩护人认为，被告人曹某到案后如实供述自己的聚众斗殴犯罪事实，依法可以从轻处罚。经审理查明：（一）聚众斗殴事实2014年4月27日晚，俞海艇（已判决）因赌场纠纷被许龙（已判决）一方的人员殴打，俞海艇即与陈高锋（另案处理）等人商量报复，并与被告人刘蒙及许龙等人相约在火葬场进行聚众斗殴。后俞海艇及陈高锋通过赖中科（已判决）联系他人提供刀具并纠集赖中科及张飞、杨阳、励如良、刘洋、林琦、黄帆、马先赞（均已判决）等十余人，被告人刘蒙及许龙纠集被告人曹某及梁某（另案处理）、马俊、王某、王闯闯（已判决）等十余人，先后携带刀具并驱车至象山县丹西街道白石村的通往石浦的老公路。次日凌晨，双方人员在白石村的乐业汽修厂上面的十字路口处碰到后，被告人刘蒙、曹某及马俊、张飞、杨阳等人下车即持携带的关公刀、砍刀等冲向对方进行互殴，在斗殴中造成浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车及浙Ｂ×××××号的现代牌越野车等毁损。经鉴定，浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车被损价值人民币12820元，浙Ｂ×××××号的现代牌越野车被损价值人民币10114元。2014年4月28日，象山县公安局在浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车及浙Ｂ×××××号的现代牌越野车内缴获供犯罪使用的工具关公刀3把、斧头2把、砍刀6把、爆竹1枚（已没收）。被告人刘蒙、曹某马到案后，均如实供述了自己的上述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人郑某的证言，证实了2014年4月28日0时许，他看到一帮人在象山河路与老丹石路交汇处砸一辆车子，大概有十多人在场，用铁棒、马刀、关公刀砸的，然后他就报警的事实。2.证人谷某的证言，证实了2014年4月26、27日，张飞打电话要向她借车三四天，就答应了，后将她的浙Ｂ×××××号的现代牌越野车出借给了张飞。后来打电话给张飞夫妇，都无法联系上的事实。3.证人潘某的证言，证实了2014年4月26日，刘蒙向他经营的远翔汽车租赁服务部租赁了一辆浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车，该车是他表弟蒋平放着出租的事实。4.同案犯范家杰的供述和辨认笔录，证实了2014年4月某日晚，他和马俊等人在李巧玲开设的赌场内，俞海艇和赖中科与李巧玲发生争吵，他和马俊等人上前帮忙并殴打了俞海艇。后刘蒙过来了，他听到刘蒙将此事打电话告知许龙，许龙说要把对方打服，刘蒙就打电话与对方约地方火拼。刘蒙驾车将他们带到象山县丹西街道的白石菜场，“小伟”、许龙、李巧玲都驾车过来了，刘蒙和许龙在车里商量后，许龙就走了，这个事情由刘蒙负责。后刘蒙和“小伟”驾车去找斗殴工具，并纠集了其他人，当时在场的还有马俊、“光头”、王闯闯、曹某等人。然后，他们先驾车至火葬场没有发现对方的人，又驾车至象山县丹西街道白石村老路的十字路口，对方的人电话告知过来了，他们遂把车停放在旁边，刘蒙叫他们全部下车拿好斗殴工具，他当时拿了一根钢管，其他人有拿马刀等工具，他们就躲在草丛中。后他们看到对方来了几辆车，就冲了过去，对方的一辆黑色的车子掉到旁边的沟里，他和王闯闯、曹某等人在砸该辆车。后他在砸车子的时候将钢管掉地上，对方的人冲过来，他就从曹某的手里夺了刀，冲上去与对方互殴，经辨认，被告人曹某就是参与聚众斗殴的人的事实。5.同案犯许龙的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底的一天晚上，刘蒙打电话说俞海艇在场子里被刘蒙等人打了。他就和王某分别开车到路下林村附近与刘蒙等人碰面了解了情况，后来俞海艇电话打来要火拼，他予以同意。刘蒙说这个事情其会弄好的，他就说好的，等会有什么事情打电话给他。后刘蒙电话告知他说刀具不够，他遂让刘蒙至吕阿辉处拿。他与李巧玲驾车离开而到南庄上吴牌楼地方等消息，刘蒙等人和他保持联系并汇报行踪。后来刘蒙打电话说跟对方搞起来了，人没有受伤，就是车子被砸毁了一辆，这边砍了对方一辆车，砍伤两个人，刘蒙自己被车撞了一下。后王某把刘蒙等人接过来碰面，说具体什么事情第二天再说就分开了，以及经辨认，被告人刘蒙就是参与聚众斗殴的人的事实。6.同案犯马俊的供述和辨认笔录，证实了2014年5月1日前几天的一天晚上，俞海艇到丹峰小区场子里来，后被他们给打了。后来对方电话打来说不肯罢休，要火拼。后刘蒙开车载着他们先到白石村菜场附近与其他人碰面，后又开车去拿刀。随后两辆车子往石浦老路去殡仪馆那边开，但没有找到对方，又原路返还到白石村上面的老路十字路口，车子就停在水泥厂那边。这边人都下车后站在路边草丛里，看到有七八个人戴着头套。后来对方的车子开过来，有几辆车直接冲过去了，其中一辆黑色越野车倒在旁边的水沟里，戴头套的人就拿刀去砍那辆越野车，对方的人从车里出来对砍。看前后都有车子，他与“光头”就跑了，后看到刘蒙手里拿着钢管与对方二三人对砍，对方还有一辆车子在乱撞，他与“光头”一起过去帮忙把刘蒙拉走往路下林方向跑了，后许龙打电话向他询问斗殴情况，他说还好并有人接过他的电话向许龙说没有丢许龙的脸，后来是王某过来把他们接回去，以及经辨认，俞海艇就是打电话与刘蒙相约火拼的人，被告人刘蒙就是指挥并参与聚众斗殴的人的事实。7.同案犯赖中科的供述，证实了2014年4月底的一天晚上，他和俞海艇至丹峰小区一幢居民楼，俞海艇与许龙老婆李巧玲因开赌博场子没有打电话给俞海艇而发生争吵，六七个外地人上来就打了俞海艇，他和俞海艇就离开了。后俞海艇与陈高锋商量要与对方火拼，俞海艇打电话跟对方约好到九顷那边火拼，他和陈高锋等人均表示同意。陈高锋、俞海艇联系了人，并通过他联系了砍刀等工具，一起开车先到九顷地方会合，电话联系后往白石村方向开，英菲尼迪与现代越野车并排开在前面。开到白石附近，看到左上方有四五辆车子停着，车子外面站着很多人，基本上每个人都拿着砍刀戴着面罩。当时车子没停直接往白石方向冲过去，现代越野车不小心冲到水沟里出不来，陈高锋说回去看一下，回去时看到现代越野车已经被砍了，对方人已经冲上来，这时不知是谁在对方人群里放了一个鞭炮，然后就散开了。陈高锋看到对方一辆白色现代车，就开着英菲尼迪车追上去撞了一下，后来又掉头把对方一辆停着的丰田花冠轿车顶到路旁的树堆里，他们这方叫去的人用刀把丰田花冠轿车给砍了。后来对方人都走了，他们也一起开车离开的事实。8.同案犯王闯闯的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底的一天晚上，他和朋友在荣鑫宾馆房间玩，刘蒙打电话把他叫出去，后他坐刘蒙的车子到象山县丹西街道白石村菜场与许龙、“光头”、“阿赞”、王某等人会合后，刘蒙就到许龙的车里去商量打架的事情了。后来刘蒙叫大家上车出发，他坐王某开的车，两辆车先是沿老路开到火葬场、再开到九顷三岔路口，都没有找到对方打架的人，后调头开到白石村老路和工业园区的路口，车上人除了王某外其他人都下车了，“小龙”开着一辆白色轿车带了5个人左右也过来了，大家开始拿砍刀和铁棍，他拿了一把长一米左右的黑色铁质砍刀，有一部分人还戴上了黑色头套，大家跟着刘蒙站在路边等对方。大概过了几分钟，对方三四辆车子从殡仪馆方向开过来，刘蒙拿着铁棍冲过去砸对方车子，他和其他人跟在刘蒙后面，因为对方车子开得很快，刘蒙被对方车子撞了一下，他在后面为躲闪那辆车子而跳到路边的草丛里，与一个不认识的人就躲在草丛里。当时对方一辆越野车陷进沟里了，这边刘蒙、“光头”、“阿赞”等人就上去砍那辆现代越野车，接着对方10多人下车来砍，双方人员对砍了一会都冲散了，他接着上了刘蒙的车子。刘蒙开车往工业园区方向去，没开出多远就看到对方一辆宝马车，刘蒙就开车直接对着宝马车头撞过去，撞了一下，对方又有一辆黑色车子开过来直接撞，把他们的车子撞到路边，对方车上的人拿砍刀下来砍，刘蒙叫大家下车跑，后来是王某过来把他们接走的事实。9.同案犯王某的供述和辨认笔录，证实了2014年4月27日晚八九点钟，他在车里与许龙聊天时，刘蒙打电话给许龙说在场子里把俞海艇给打了。后许龙打电话向吕阿辉借车，又打电话给王闯闯说有点事。他开着吕阿辉的黑色丰田轿车与王闯闯一起跟着许龙的车子来到路下林地方与他们会合，当时在场的还有曹某、马俊、“光头”等人，后一起开车溜了一圈没有发现对方，又开回乐业汽修厂上面的老路，然后刘蒙让车里的人都下车，拿着刀躲在旁边的草丛里。他与梁某是驾驶员没有下车。大概过了五分钟左右，对方车子从殡仪馆往白石方向开过来，这边的人就拿着刀冲出去，他和梁某也把车开出去，对方看到就开车来撞。对方三辆车开过去后，看到其中一辆车子掉到沟里去了，这边的人就围上去拿刀砍那辆车子，对方的人都从车里下来拿着刀跟这边的人对砍，还听到鞭炮声。后来看到对方一辆车子在追梁某的车子，也开车追上去，但没有去撞，后一直开到莱薰路延伸段地方与许龙他们见面。后来又去接了刘蒙他们回来，以及经辨认，被告人刘蒙、曹某就是参与聚众斗殴的人的事实。10.同案犯梁某的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底的一个晚上，刘蒙打电话说要跟别人打架，问他能不能叫到人，又说车辆借用一下。后来他与“阿旺”一起开白色现代轿车到路下林村地方与刘蒙他们碰头了，有两个戴黑色头罩的男子坐到车后座，开车跟着刘蒙等人到白石村乐业汽修厂上面的十字路口那里左转上面停好，刘蒙让大家都下车了。他与“阿旺”坐在车里，看到刘蒙他们十多个人躲在路边的草丛里，有的拿钢管、有的拿木棍、有的拿砍刀，其中有五六个人戴着头套。过了一会对方有好几辆车子冲过来，其中一辆掉旁边的沟里去了，刘蒙他们就冲出去砸那辆车子。他发动车子往工业园区方向跑了，这时对方一辆车子追上来，直接用车头撞车尾，撞了两下，后来就跑掉了，以及经辨认，被告人刘蒙就是叫他参与聚众斗殴的人的事实。11.同案犯俞海艇的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底的一天晚上，他和赖中科至丹峰小区一幢居民楼内，他与李巧玲因李巧玲开赌博场子没有打电话给他而发生争执，四五个外地人上来就打了他。后他与陈高锋在英菲尼迪车上商量要与对方火拼，打电话跟“大龙”约好到九顷那边火拼。陈高锋与他联系了人，并通过赖中科联系了砍刀等工具，一起开车先到九顷地方会合。他坐在陈高锋驾驶的英菲尼迪车副驾驶座，陈高锋驾车经过珠水溪到白石村，“大龙”他们二十多人戴着头套、拿着砍刀冲出来砍，陈高锋就开车往对方人撞过去，但没有撞到人，“大龙”他们的人在后面砍这边的车子。接着陈高锋调头回去，看到对方一辆白色车子往工业园区方向开去，陈高锋就驾驶英菲尼迪车追上去撞了二下，后来又掉头在白石村与工业园区的一个路口把对方一辆停着的黑色车子撞到路旁，对方车上的人跑了，他们这方就有人上去砍那辆车子。后来大家散了离开，以及经辨认，被告人刘蒙就是参与聚众斗殴的人的事实。12.同案犯刘洋的供述，证实了2014年4月底的一天晚上，俞海艇、陈高锋因俞海艇在“大龙”老婆场子里被人打了而一起商量要打回来。后来杨阳打来电话说要跟“大龙”他们去火拼，并让他去接二个朋友。他驾驶俞海艇的宝马牌轿车接人后到九顷村口的公园附近与别人会合，后来共五辆车子一起直接往白石村方向开，在白石村一个十字路口的地方，对方十多个人戴着头套拿着砍刀来砍车子，英菲尼迪牌轿车直接往对方撞过去，他驾驶宝马牌轿车也跟着撞过去，但没有撞到人，对方人散到旁边去了。停下后发现后边的车子没有跟上，转头发现这边的黑色现代牌越野车与桑塔纳轿车撞在一起，现代牌越野车掉到旁边的水沟里，对方的人围着砍越野车和桑塔纳轿车。英菲尼迪牌轿车及宝马牌轿车都掉头开回去了，这时对方从上面冲下来一辆白色车子，英菲尼迪牌轿车就冲上去追了。他驾驶宝马牌轿车到现代牌越野车旁边的时候，现代牌越野车及桑塔纳轿车里面的人都拿着刀出来跟对方互砍，他车后座的人也拿着刀下车了，坐副驾驶室的那个人没有下车，向对方扔了一个鞭炮，对方就逃跑了。这时英菲尼迪牌轿车回来了，看到“安徽流氓”开一辆黑色车子过来停在他面前，车上人下来拿刀砍宝马牌轿车的引擎盖，英菲尼迪牌轿车就直接撞向那辆黑色车子，对方人就逃跑了，这边的人下车就往那辆黑色车子上面砍。后来大家都回去了的事实。13.同案犯林琦的供述，证实了2014年4月底的一天晚上，他接到杨阳电话后帮杨阳借来了刀具，后几个人一起打的到九顷三叉路地方与杨阳见面，与杨阳一起坐在现代越野车后座。后这边五辆车子直接往白石村方向开，两辆越野车开在最前面，在开到一个十字路口的时候，乘坐的车子陷到旁边的水沟里了，这时对方冲出来十多个人拿刀砍现代越野车，当时都躲在车里不肯出来，后来这边的桑塔纳车撞上现代越野车，桑塔纳车里跳出来张飞、励如良等四五个人拿刀过来砍对方，后看到对方的一辆黑色丰田车被这边的越野车撞到一边去了，同车里的人也都拿着刀出来了，与杨阳各拿着一把关公刀去追对方，后来对方的人跑了。回来时看到这边的人围着那辆黑色丰田车在砍的事实。14.同案犯励如良的供述，证实了2014年4月27日晚上九点左右，张飞电话联系后开车到步行街鸿园宾馆门口把他和马先赞接走，说去跟“大龙”火拼。车子开到九顷三叉路地方与陈高锋、杨阳等人会合后，张飞给他和马先赞一人一把关公刀。一共有五辆车子从石浦老路往白石村方向开，最前面的是现代越野车，后来看到那辆现代越野车倒在路边的水沟里，对方有好几个人在砍那辆越野车，杨阳他们拿着砍刀和对方对砍，张飞、马先赞等人下车后拿着关公刀冲上去帮杨阳砍对方，他下车后拿着关公刀冲了几步，由于害怕就扔刀转身跑了并躲在路边的草丛里，后是黄帆过来接他乘车离开的事实。15.同案犯张飞的供述及辨认笔录，证实了2014年4月27日晚，俞海艇和许龙等人相约在火葬场火拼，后刘洋电话联系他说有事情并让他多叫几个人，他遂驾车带了励如良等人按照刘洋的要求到象山县丹西街道九顷村的三岔路口附近和俞海艇、陈高锋等人会合。次日凌晨，他驾车跟着一辆宝马牌轿车和一辆现代牌越野车至丹西街道白石村附近的三叉路口，看到对方的人拿着砍刀、钢管围着现代牌越野车砸并追砍他们，以及经辨认，俞海艇及陈高锋就是参与聚众斗殴的人的事实。16.同案犯杨阳的供述，证实了2014年4月底的一个晚上，刘洋打电话给他并让他叫几个人到步行街的弘园宾馆去，他就打电话给黄帆，让黄帆跟他一起去。后刘洋又打电话叫他到九顷三叉路去，他打的到后上了一辆停在路边的现代越野车。等了一会，几辆车子过来会合后就出发去找对方的人。车队开到白石村一条石子路路口地方，乘坐的现代越野车不知为什么掉到水沟里去了，接着对方十多个人拿着砍刀和棍子从路两边过来砍车子，砍了大概一分钟不到，后来一看没有人就下车了。看到对面这边的宝马车开过来，往宝马车跑过去时被撞了一下，后来昏沉沉的坐上了宝马车，上车后看到对方一辆黑色车子开过来，因头昏不知道外面发生了什么。等再看外面时对方的黑色车子已经被撞倒在路旁的树丛里，这边的英菲尼迪车子在旁边，接着下车拿刀在对方车子挡风玻璃位置砍了一刀，后坐车跑了的事实。17.同案犯马先赞的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底的一天晚上，他和励如良在步行街的棋牌室，他接到张飞电话说过来找他有事情，后他与励如良一起上了张飞来接他们的车子，车里放着关公刀、七分管等东西，上车后张飞说跟人火拼去。车子开到九顷三叉路口的地方停下来，与好几辆车子碰头了。后来这边车子排成一队沿着殡仪馆这条老路往白石村方向开，最前面是一辆现代越野车，突然前面的现代越野车在白石村地方冲到旁边水沟里去了，接着从旁边冲出来很多人，这些人拿着刀围着现代越野车砍。他们车里的人下车并拿着关公刀冲过去，他和励如良也都拿着关公刀冲过去，他冲出去没几步，发现后面没有人，对方又人多，就把刀扔了往后面逃的事实。18.同案犯黄帆的供述，证实了2014年4月底的一天晚上，他接到杨阳电话说有事情并让他带点家伙到九顷去，他又打电话给陈彬并让陈彬一起去，后他从寝室里拿了两把大鲨刀上了来接的一辆轿车，并到建设路爱心园旁边接了陈彬，车子开到九顷三叉路地方大家会合。这边一共五辆车子，开在最前面的是现代牌越野车和英菲尼迪牌越野车，车子开到白石村乐业汽修厂上面的那条老路地方，看到路上横着一根毛竹，路两边草丛里站着十多个人，都戴着口罩拿着砍刀。现代牌越野车撞过去后冲向旁边水沟了，对方就冲上去用刀砍现代牌越野车，该越野车里的杨阳及其他人就拿着砍刀跳出来与对方对砍。后面跟着的桑塔纳轿车撞上现代牌越野车后，桑塔纳轿车里的励如良及其他人也都下来拿刀砍对方的人，接着英菲尼迪车子开过去撞对方，对方的人都跑开了。他坐在车里往外扔了一个鞭炮。后又开过来一辆丰田花冠小车，英菲尼迪轿车直接把丰田花冠轿车撞到一边，英菲尼迪车里下车的几个人冲上去把丰田花冠车给砸了。后他听到励如良在喊他的名字，他就把励如良拉上车走了的事实。19.现场勘查、照片、证据保全决定书、清单、宁波市暂扣物品专用票据、发还凭证，证实了民警接报警后到达现场，发现在白石石块路上有两辆被损毁的车辆，一辆浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车，一辆浙Ｂ×××××号的现代牌越野车，地面有散落的刀具，在两辆车里发现并缴获了关公刀、砍刀、斧头、爆竹、手机、人民币等物品以及浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车、浙Ｂ×××××号的现代牌越野车归还情况的事实。20.管制刀具认定意见书、被损物品价格鉴定结论书，证实了现场发现并被保全的9把砍刀为管制刀具，浙Ｂ×××××号的丰田花冠牌轿车被损毁价值共计人民币12820元，浙Ｂ×××××号的现代牌越野车被损毁价值共计人民币10114元的事实。21.公安行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书，证实了被告人刘蒙的犯罪前科及劣迹情况以及同案犯许龙、俞海艇、赖中科、张飞、杨阳、刘洋、林琦、王某、马先赞、励如良、黄帆、王闯闯等人因犯聚众斗殴罪被刑事处罚的事实。22.到案经过，证实了被告人刘蒙、曹某的到案情况的事实。23.户籍证明，证实了被告人刘蒙、曹某的身份情况的事实。24.被告人刘蒙的供述和辨认笔录，证实了2014年4月底某日晚，范凯打电话告诉他范凯在赌场殴打了俞海艇，他遂电话告知许龙，许龙说知道了并让他到象山县丹西街道城西路附近会合。后他到了城西路附近看到范凯、马俊、王闯闯等人都站在那里，许龙和李巧玲驾驶一辆黑色的别克牌轿车过来，他和范凯就上车和许龙商量要不要和俞海艇等人聚众斗殴，许龙决定要和对方打过，并让他和范凯负责和对方进行聚众斗殴，许龙在外面等他们的消息。他和曹某、范凯、王闯闯、马俊等人携带刀具并驾车至象山县丹西街道白石村附近，他们手持砍刀、关公刀钢管等工具站在马路等对方，后对方的一辆现代牌越野车直接冲向他们并掉到了旁边的沟里，他和范凯、王闯闯等人持械砸该越野车并和对方的人进行互砍。后他跑回来开车时，对方的人将他们的车撞到了路边，他就下车逃跑。后他们和许龙碰面并向许龙说了打架的情况，许龙让他联系其他人并询问是否受伤，以及经辨认，被告人曹某及范凯、赖中科就是一起参与聚众斗殴的人的事实。25.被告人曹某的供述和辨认笔录，证实了2014年4月某日晚，刘蒙打电话让他到象山县丹东街道的大脚板洗浴中心，他过去后看到刘蒙在一辆黑色轿车内，车内还有两个人和两根钢管，刘蒙递给他一根钢管并让他到时候听指挥往上冲，他就知道要去打架了。后他们驾车至火葬场没有发现对方的人，又驾车至象山县丹西街道白石村老路的十字路口，刘蒙让他们下车准备好工具并打电话给对方。刘蒙打完电话后就叫他们一部分人躲在路旁草丛中，一部分人站在路边，后对方来了三四辆车直接冲向刘蒙，其中一辆黑色的越野车掉在水沟里，刘蒙遂叫他们冲上去和对方互殴，他们也从草丛中冲出来，对方的人也拿着刀朝他们冲过来进行斗殴，以及经辨认，被告人刘蒙就是让他去聚众斗殴的人并看到被告人刘蒙在聚众斗殴过程中砸对方的车辆的事实。对于被告人刘蒙的辩护人提出被告人刘蒙在共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见。经查，被告人刘蒙的供述与被告人曹某的供述、同案犯许龙、马俊、王闯闯、范家杰、王某等人的供述、辨认笔录等证据能够相互印证，证实了被告人刘蒙及许龙与俞海艇等人相约在火葬场进行聚众斗殴。后被告人刘蒙及许龙纠集被告人曹某及梁某（另案处理）、马俊、王某、王闯闯（已判决）等十余人，先后携带刀具并驱车至象山县丹西街道白石村的乐业汽修厂上面的十字路口处与俞海艇等人聚众斗殴，且被告人刘蒙等人下车即持携带的关公刀、砍刀等冲向对方进行互殴的事实。故被告人刘蒙在共同聚众斗殴犯罪中起到了组织、指挥的作用，是首要分子，应认定为主犯。故被告人刘蒙的辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。（二）开设赌场事实2014年4月初至4月下旬，许龙、李巧玲（均已判决）等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，并雇佣被告人刘蒙等人为该赌场抽头，雇佣马俊（已判决）等人在该赌场内为赌博人员提供高利率借款并为该赌场站岗放哨，雇佣被告人曹某及王闯闯（已判决）等人为赌场站岗放哨。期间，该赌场抽头获利共计人民币20000余元，被告人刘蒙从中非法获利共计人民币5000余元，被告人曹某从中非法获利共计人民币2000余元，马俊从中非法获利人民币2000余元。2014年4月下旬，俞海艇、赖中科（均已判决）明知许龙等人开设赌场，仍在该赌场内为赌博人员提供高利率借款并在该赌场内抽庄风、吃红铀。期间，该赌场抽头获利共计人民币10000余元，俞海艇、赖中科从中非法获利人民币7000余元。被告人刘蒙到案后，如实供述了自己的上述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人梁某的证言，证实了李巧玲等人在象山县丹西街道墙头镇丁家村等地开设赌场长达半个月，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，刘蒙等人为该赌场抽头并在该赌场内为赌博人员提供高利率借款，且有人为该赌场站岗放哨的事实。2.证人王某的证言，证实了2014年4月，许龙电话联系他并让他至许龙、李巧玲开设的赌场帮忙，接送赌博人员并在赌场内帮忙为赌博人员提供高利率借款，李巧玲负责管理赌场，刘蒙、马俊在赌场内帮忙为赌博人员提供高利率借款，还有其他人员在赌场内抽头、站岗放哨的事实。3.同案犯王闯闯的供述，证实了2014年4月初至4月下旬，许龙、李巧玲等人在象山县墙头镇丁家村等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，李巧玲让他为该赌场站岗放哨，刘蒙、马俊、王某等也在该赌场帮忙，为该赌场抽头、为赌博人员提供高利率借款、站岗放哨的事实。4.同案犯李巧玲的供述和辨认笔录，证实了2014年4月初至4月下旬，许龙等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，她也经常出现在该赌场观察赌场的经营情况，刘蒙、马俊等人以及俞海艇、赖中科在该赌场抽庄风并为赌博人员提供高利率借款，以及经辨认，被告人刘蒙就是在赌场抽庄风、提供高利率借款的人的事实。5.同案犯许龙的供述和辨认笔录，证实了2014年4月初，他与他人合伙先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，他的妻子李巧玲代表他管理该赌场，他雇佣刘蒙、马俊、王闯闯等人在该赌场抽庄风、为赌博人员提供高利率借款、站岗放哨，期间该赌场抽头获利共计人民币20000余元。俞海艇、赖中科也在该赌场抽庄风和为赌博人员提供高利率借款，以及经辨认，被告人刘蒙就是在赌场抽庄风的人的事实。6.同案犯俞海艇的供述和辨认笔录，2014年4月初，许龙、李巧玲等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，李巧玲管理该赌场并安排刘蒙、马俊等人在该赌场抽头、为赌博人员提供高利率借款、站岗放哨，他和赖中科经李巧玲同意在该赌场抽庄风、吃红铀、为赌博人员提供高利率借款，他和赖中科从中非法获利人民币7000余元，以及经辨认，被告人刘蒙就是被李巧玲安排在赌场抽庄风和提供高利率借款的人的事实。7.同案犯马俊的供述和辨认笔录，证实了2014年4月，许龙及李巧玲等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，并雇佣他和刘蒙等人为赌场抽头、为赌博人员提供高利率借款及为该赌场站岗放哨，他从中非法获利人民币2000余元。俞海艇和赖中科也在该赌场抽庄风和为赌博人员提供高利率借款，以及经辨认，被告人刘蒙就是在赌场负责发放高利率借款并有时向为赌场护场及站岗放哨人员支付工资的人的事实。8.同案犯赖中科的供述及辨认笔录，证实了2014年4月，他和俞海艇在许龙、李巧玲等人开设在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道丹峰小区等地的赌场内抽庄风、为赌博人员提供高利率借款，期间该赌场抽头获利共计人民币10000余元，他和俞海艇从中非法获利人民币7000余元。李巧玲安排人员在该赌场内抽庄风、为赌博人员提供高利率借款、站岗放哨，以及经辨认，被告人刘蒙就是在赌场内抽庄风、为赌博人员提供高利率借款的人的事实。9.同案犯范家杰的供述，证实了2014年4月，许龙及李巧玲等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，以赌牌九的方式组织他人进行聚众赌博，李巧玲负责管理赌场，许龙让他在赌场为赌博人员提供高利率借款和站岗放哨，曹某一直为赌场站岗放哨，曾一起和曹某站岗放哨十余天的事实。10.被告人刘蒙的供述和辨认笔录，证实了2014年4月初至4月下旬，许龙及李巧玲等人先后在象山县丹西街道南庄、墙头镇丁家村、丹东街道河东村、丹东街道丹峰小区等地开设赌场，组织他人进行聚众赌博。许龙让他在该赌场帮忙，为该赌场抽庄风，并安排曹某等人为该赌场站岗放哨，范家杰帮李巧玲在赌场为赌博人员提供高利率借款，马俊、范凯等人也在赌场帮忙，俞海艇、赖中科在赌场内为赌博人员提供高利率借款、抽庄风。该赌场抽头获利人民币20000余元，他从中非法获利人民币5000余元，以及经辨认，被告人曹某就是在赌场站岗望风的人、赖中科就是在赌场坐脚抽庄风的人、许龙就是开设赌场的人、李巧玲就是负责管理赌场的人、范家杰就是在赌场为赌博人员提供高利率借款的人的事实。11.被告人曹某的供述和辨认笔录，2014年4月初，刘蒙让他至象山县墙头镇丁家村等地为许龙开设的赌场站岗放哨，并从中非法获利人民币2000余元，以及经辨认，被告人刘蒙就是让他至赌场站岗放哨并发给他工资的人的事实本院认为，被告人刘蒙结伙持械聚众斗殴，且被告人刘蒙系首要分子，又以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已分别构成聚众斗殴罪、开设赌场罪。被告人曹某结伙持械聚众斗殴，且被告人曹某系积极参加者，又以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已分别构成聚众斗殴罪、开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘蒙在共同聚众斗殴犯罪中是首要分子，被告人曹某在共同聚众斗殴犯罪中起主要作用，均是主犯。被告人刘蒙的辩护人提出被告人刘蒙在共同聚众斗殴犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关认为被告人刘蒙、曹某在判决宣告以前犯数罪，依法均应当数罪并罚和被告人刘蒙因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和被告人刘蒙、曹某辩护人认为被告人刘蒙、曹某在共同开设赌场犯罪中起次要作用，均是从犯，依法均应当从轻处罚和被告人刘蒙到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚以及被告人曹某到案后如实供述自己的聚众斗殴的犯罪事实，依法可以对被告人曹某犯聚众斗殴罪予以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。被告人曹某对其犯开设赌场罪能当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴。对被告人刘蒙依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人曹某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人刘蒙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年，犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月5日起至2019年7月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人曹某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年一个月，犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月18日起至2018年7月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人刘蒙的违法所得人民币5000元、被告人曹某的违法所得人民币2000元，予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄振贤人民陪审员郑根条人民陪审员池月娥二〇一五年八月三日书记员毕妍妍

郭艳中、刘秀川盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得二审刑事判决书河南省三门峡市中级人民法院刑事判决书（2016）豫12刑终194号：三门峡市湖滨区人民法院审理三门峡市湖滨区人民检察院指控原审被告人郭艳中犯盗窃罪、原审被告人刘秀川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年8月24日作出（2016）豫1202刑初221号刑事判决。三门峡市湖滨区人民检察院不服，提出抗诉，原审被告人郭艳中、刘秀川不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市人民检察院指派检察员袁航、李扬出庭履行职务，原审被告人郭艳中、刘秀川及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结原审查明：1、2016年2月17日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区黄河路时代广场公寓Ａ座门口，将被害人马某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值290元。2、2016年2月17日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区黄河路时代广场公寓Ａ座门口，将被害人张某1的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值280元。3、2015年12月9日凌晨3时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区和平路黄河医院对面黄委会门口西公交站牌后面，将被害人冯某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值230元。4、2016年2月28日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区和平路与六峰路千禧量贩门口，将被害人王某的电动车电瓶偷走，低价卖给被告人刘秀川。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值330元。5、2015年12月28日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区和平路黄河医院对面黄委会招待所门口人行道上，将被害人武某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值370元。6、2015年12月12日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区和平路黄河医院对面公交站牌后面，将被害人崔某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值230元。7、2015年10月1日凌晨，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区和平路与六峰路5路公交站后面人行道上，将被害人焦某1的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值410元。8、2016年1月28日凌晨3时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口南边，将被害人苏某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值450元。9、2016年3月1日凌晨3时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口，将被害人卫某的三轮电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值160元。10、2015年9月24日凌晨，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区黄河路虹桥家电门口西侧，将被害人杨某（女）的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值290元。11、2016年2月29日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口，将被害人梁某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值230元。12、2015年10月11日凌晨，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区六峰路与和平路交叉口客香来门口，将被害人尚某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值240元。13、2015年11月26日凌晨1时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口，将被害人刘某的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值330元。14、2016年1月22日凌晨3时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口，将被害人张某2的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值270元。15、2015年12月10日凌晨2时许，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区陕州路湖滨区医院门口，将被害人李某2的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值250元。16、2015年10月3日凌晨，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区大岭路汇方医院旁边蛋糕房门口，将被害人潘某1的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值370元。17、2015年10月4日凌晨，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区黄河路南方家私门口，将被害人焦某2的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值230元。18、2015年10月17日晚，被告人郭艳中到三门峡市湖滨区黄河路大大商厦门口，将被害人杨某（男）的电动车电瓶偷走低价卖给刘秀川，被告人刘秀川明知电瓶是犯罪所得仍予以收购。经三门峡市价格认证中心鉴定，被盗电瓶价值420元。认定证据有被告人郭艳中、刘秀川供述；被害人梁某、焦某1、卫某、杨某（男）、杨某（女）、崔某、武某、王某、冯某、马某、尚某、刘某、焦某2、潘某1、李某2、张某1、张某2、苏某陈述；证人李某1证言；公安机关破案报告、抓获经过、扣押物品清单、随案移交物品清单；价格认定结论书；辨认笔录；案发现场监控视频及二被告人的户籍证明等，事实足以认定。原判认为，被告人郭艳中以非法占有为目的，多次盗窃公私财物，共计价值5380元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人刘秀川明知是犯罪所得赃物仍多次予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。二被告人在短时间内多次实施犯罪行为，主观恶性、社会危害性较大，对其应从严惩处。依法判决：被告人郭艳中犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。被告人刘秀川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8000元。三门峡市湖滨区人民检察院抗诉称，原判对被告人郭艳中在法定刑以上量刑，适用法律错误，量刑畸重。三门峡市人民检察院认为原判认定事实清楚，证据充分，定性正确，对原审被告人刘秀川量刑适当，但对郭艳中适用法律错误，量刑错误。原审被告人郭艳中上诉称，自己认罪态度好，原判量刑重。当庭对原判认定事实无异议，认为原判量刑重。原审被告人刘秀川上诉称，自己不知电瓶是偷的，原判量刑重。辩护人发表辩护意见称，原判对刘秀川量刑偏重，理由是，1.盗窃罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪是上下游犯罪，对郭艳中的量刑应高于对刘秀川的量刑。2.刘秀川主观恶性小，系初犯。3.刘秀川具有坦白情节。4.刘秀川家属已积极赔偿，弥补被害人的损失，取得谅解等，请求对原审被告人刘秀川改判缓刑。二审庭审中，检察员、上诉人、辩护人对原判认定的事实和证据均无异议，本院予以确认。另查明，在二审审理中，原审被告人刘秀川亲属向本案被害人退赔5380元，各被害人表示对刘秀川从轻处理。认定证据有被害人马某、张某1、冯某、王某、武某、崔某、焦某1、苏某、卫某、杨某（女）、梁某、尚某、刘某、张某2、李某2、焦某2、杨某（男）、潘某2出具的收条、三门峡市公安局湖滨分局案件侦办大队情况说明、三门峡市公安局东城派出所证明。原审被告人郭艳中、刘秀川、辩护人、检察员对上述证据均无异议，本院予以确认。三门峡市湖滨区人民检察院关于原判对被告人郭艳中在法定刑以上量刑，适用法律错误，量刑畸重的抗诉理由及原审被告人郭艳中关于原判量刑重的上诉理由，经查，刑法第二百六十四条规定，盗窃数额较大的，或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。原审被告人郭艳中多次盗窃公私财物，共计价值5380元，盗窃数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。原判适用法律错误，量刑不当。该抗诉意见及上诉理由成立。原审被告人刘秀川关于自己不知电瓶是偷的上诉理由，经查，刘秀川多次供述自己感觉郭艳中拿来的电瓶有问题，亦未按照有关规定实名登记等，因为想赚钱，所以就收了。郭艳中供述其他废品收购站因为害怕电瓶来路不正都不收自己的电瓶，只刘秀川这里收，而且刘秀川从未问过自己电瓶来历，感觉刘秀川应该知道电瓶来路不正。原审被告人刘秀川该上诉理由不能成立。原审被告人刘秀川及其辩护人关于原判量刑重的上诉理由及辩护意见，经查，刑法第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。原审被告人刘秀川明知是犯罪所得赃物仍多次予以收购，掩饰、隐瞒犯罪所得价值5000元以上，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认为刘秀川行为情节严重，判处有期徒刑三年，适用法律错误，量刑不当。该上诉理由及辩护意见成立本院认为，原审被告人郭艳中多次盗窃公私财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。原审被告人刘秀川明知是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人郭艳中、刘秀川归案后，能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。原审被告人刘秀川亲属代为退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。二原审被告人短时间内多次犯罪，主观恶性、社会危害性较大，可酌情从重处罚。原判认定事实清楚，证据充分，但量刑不当，应予改判。三门峡市湖滨区人民检察院抗诉意见、原审被告人郭艳中上诉理由、刘秀川部分上诉理由、辩护人部分辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下一、撤销三门峡市湖滨区人民法院（2016）豫1202刑初221号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）郭艳中犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；上诉人（原审被告人）刘秀川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭艳中的刑期自2016年3月5日起至2018年3月4日止；被告人刘秀川的刑期自2016年7月18日起至2017年9月27日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）本判决为终审判决审判长李立宏审判员邓彬审判员杨凯民二〇一六年十一月二十八日书记员王婷

四川省崇州市人民法院刑事判决书(2020)川0184刑初165号公诉机关崇州市人民检察院。被告人陈丹，女，1992年6月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省崇州市，暂住四川省崇州市。2020年1月10日因吸毒、容留吸毒被崇州市公安局行政拘留十九日，裁决不执行。2020年1月10日因涉嫌贩卖毒品罪被崇州市公安局监视居住。崇州市人民检察院以崇检一部刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人陈丹犯贩卖毒品罪向本院提起公诉。本院于2020年5月25日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。崇州市人民检察院指派检察员高峰出庭支持公诉，被告人陈丹到庭参加诉讼。现已审理终结。崇州市人民检察院起诉指控：被告人陈丹与鲜洁（另案处理）系朋友关系，鲜洁暂住在陈丹位于崇阳街道某小区房间。2019年12月25日下午、2019年12月30日晚上，被告人陈丹2次通过微信在其家中贩卖300元约0.4克毒品甲基苯丙胺（冰毒）给吸毒人员陈某薇。2020年1月9日晚上，被告人陈丹向吸毒人员“玺哥”贩卖4克冰毒，并拿出5克冰毒让鲜洁分成两小袋，让鲜洁把其中的4克冰毒带给“玺哥”，另外1克作为报酬。当晚20时20分许，公安民警在崇州市某小区房间内将被告人陈丹、鲜洁挡获，并从陈丹卧室床头柜抽屉内查获六大袋透明塑料袋装疑似冰毒透明晶体、二小袋透明塑料袋装疑似冰毒透明晶体，经现场称重上述八袋疑似冰毒透明晶体净重28.34克；另从鲜洁身上查获5克疑似冰毒透明晶体。后经成都市公安局物证鉴定所鉴定，上述从陈丹处查获的八袋净重28.34克疑似冰毒透明晶体和从鲜洁身上查获的5克疑似冰毒透明晶体，均检出甲基苯丙胺成分。公诉机关认为，被告人陈丹违反我国毒品管理规定，多次贩卖含甲基苯丙胺成分毒品，且数量较大的行为应当以贩卖毒品罪追究刑事责任，建议对被告人判处有期徒刑九年六个月至十二年六个月，并处罚金四万元至六万元。公诉机关提交了受案登记表和到案经过的说明，现场检查笔录，毒品称重记录及照片，扣押决定书和扣押清单，涉案财物保管清单，辨认笔录，指认作案现场的照片，成都市公安局物证鉴定所出具的检验报告，微信交易记录，尿液毒品检测报告单，行政处罚决定书，证人陈某薇的证言，另案被告人鲜洁及被告人陈丹的供述等证据证实。被告人陈丹对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中也无异议，自愿认罪认罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明公安机关扣押在案的毒品甲基苯丙胺28克存放于崇州市公安局涉案财物保管中心。本院认为，被告人陈丹有贩卖毒品的行为，在其住处查获的毒品甲基苯丙胺33.34克应计入其贩卖毒品的数量。被告人陈丹违反国家毒品管理规定，明知是毒品甲基苯丙胺而多次贩卖，数量达33.74克，其行为侵犯了国家对毒品的管理制度和他人的生命健康，构成贩卖毒品罪。崇州市人民检察院指控被告人陈丹犯贩卖毒品罪的事实和罪名成立，予以支持。被告人陈丹归案后如实供述犯罪事实且认罪认罚，系以贩养吸人员，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款和第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈丹犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元。〔刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。〕二、公安机关扣押在案毒品甲基苯丙胺28克，由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省成都市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王秀琴人民陪审员吴磊人民陪审员余绍炳二〇二〇年五月二十六日书记员向英菊附：《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。第三款走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

䎋加勇抢劫、盗窃一审刑事判决书河北省高阳县人民法院刑事判决书（2018）冀0628刑初94号：河北省高阳县人民检察院以高检公诉刑诉（2018）69号起诉书指控被告人王加勇犯抢劫罪、盗窃罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高阳县人民检察院指派检察员姚素玲、黄佳出庭支持公诉，被告人王加勇及其指定辩护人赵敏到庭参加诉讼。现已审理终结高阳县人民检察院指控称。1、2017年7月18日14时左右，被告人王加勇在高阳县赵通村被害人赵某租住处，入室盗窃粉色ＶＩＶＯＸ9ｐｌｕｓ手机一部（价值人民币3115元）。2、2017年7月18日15时许，被告人王加勇在高阳县杨屯村被害人易某1租住处，入室盗窃玫瑰金色ＶＩＶＯＸ9ｐｌｕｓ手机一部（价值人民币3207元）。3、2018年元旦前后一天的14时许，被告人王加勇在高阳县岳家佐村被害人望永奎租住处，入室盗窃黑色ＯＰＰＯＡ57手机一部（价值人民币1182元）。4、2017年12月28日14时许，被告人王加勇在高阳县西田果庄村被害人付某租住处，入室盗窃现金人民币300元，在被害人发现后以泼开水相威胁的方式逃跑。5、2017年12月24日14时许，被告人王加勇在高阳县西田果庄村被害人牛某租住处，入室盗窃金色ＯＰＰＯＡ57手机一部（价值人民币1040元）。6、2017年10月份左右的一天13时许，被告人王加勇在高阳县西田果庄村被害人刘某1租住处，入室盗窃黑色ＯＰＰＯＲ11手机一部（价值人民币2340元）。7、2017年11月29日14时许，被告人王加勇在高阳县东田果庄村建设路5胡同33号被害人王某租住处，入室盗窃白色ＶＩＶＯＹ66手机一部（价值人民币1067元）。8、2017年8月份左右的一天下午，被告人王加勇在高阳县南沙村被害人张某租住处，入室盗窃银色苹果笔记本电脑一台（价值人民币5065元）。9、2017年7月，被告人王加勇在高阳县赵通村被害人李某租住处，先后两次入室盗窃灰色红米ＮＯＴＥ3（价值人民币520元）和红米ＮＯＴＥ4（价值人民币1280元）手机各一部。10、2017年5月2日中午，被告人王加勇在高阳县南圈头村被害人胡某租住处，入室盗窃玫瑰金色ＯＰＰＯＲ9ｐｌｕｓ一部（价值人民币2720元）。公诉机关出示相应的证据，指控被告人的行为构成抢劫罪、盗窃罪，请求依法判处。被告人王加勇对公诉机关指控的盗窃犯罪予以供认，没有进行辩护发言；对公诉机关指控的抢劫犯罪予以否认，辩称自己没有对被害人以泼开水的方式进行暴力威胁，不应当以抢劫罪论处。辩护人赵敏的辩护意见是：公诉机关指控被告人犯有抢劫罪的指控，现场并没有炉子、水壶等物品，本案事实不清、证据不足，不应当以抢劫罪论处。经审理查明。1、2017年7月18日14时左右，被告人王加勇在高阳县赵通村被害人赵某租住处，入室盗窃粉色ＶＩＶＯＸ9ｐｌｕｓ手机一部（价值人民币3115元）。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）被告人王加勇供述，2017年7月份的一天下午两点左右，其在高阳县大庙附近的一家偷了一部金色的ＶＩＶＯＸ9手机，其进去的时候有个女的在睡觉，床头有一个金色的ＶＩＶＯＸ9手机，其偷了手机走的时候女的醒了，问了一句话是谁,干什么之类的话，其说找人、不是这里，就走了。（2）被害人赵某陈述，2017年7月18日13时左右，其在高阳县家中睡觉，13时40分左右听见有人叫其，醒后其看到有一个男的站在门附近，其喊了一声那个男的就跑了，后发现其在床头的手机不见了，于是就打电话报警了。被盗的是一部ＶＩＶＯＸ9ｐｌｕｓ手机，机身粉色，套着一个透明的塑料壳，是2017年3月份在高阳县元丰通讯花3499元买的。那个人身高大概1.7米，外地口音，平头，体型微胖，上身穿白色短袖。2017年7月30日其朋友在微信上说其另外一个微信有人登陆了，在微信上跟他说话，还把聊天记录截图发了过来。2017年8月30日其在办理电信宽带业务的时候发现7月30日有人在其电信手机号上交了30元手机费。其丢手机后电信手机号和绑定电信手机号的微信号都没有用过，怀疑是偷手机的人在用其手机。当时没有及时补办手机卡，因为当时觉得如果对方用其手机的时候能知道好调查。（3）辨认笔录及照片，证实经被害人赵某辨认，其确认被告人王加勇就是盗窃其手机的人。（4）现场勘验检查笔录（附照片），证实案发现场情况。（5）辨认笔录（附照片），证实经被告人王加勇辨认，其确认高阳县赵通村被害人赵某租住处为其盗窃手机的地点。2、2017年7月18日15时许，被告人王加勇在高阳县杨屯村被害人易某1租住处，入室盗窃玫瑰金色ＶＩＶＯＸ9ｐｌｕｓ手机一部（价值人民币3207元）。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）被告人王加勇供述，2017年7月18日下午，在高阳县的一个出租房内其看见有个人在睡觉，有个金色ＶＩＶＯＸ9ｐｌｕｓ手机在枕头边，其就顺手把手机拿走了，后把赵某的手机卡装到这个手机上了。（2）被害人易某1陈述，2017年7月18日14时，其在高阳县杨屯村租住处躺在床上把手机充上电，后来睡着了，15时左右其发现床头的手机不见了，就报了警。被盗的是一部玫瑰金ＶＩＶＯＸ9ｐｌｕｓ手机，2017年5月1日在北京苏宁电器花3299元购买的，九成新。手机有定位功能,7月18日通过定位功能其发现被盗手机在高阳县宾馆后边那一块儿，7月19日通过定位功能其发现被盗的那部手机已经换了手机卡，到高阳县电信营业厅查了一下，这个号码的开户人是赵某。（3）现场勘验检查笔录（附照片），证实案发现场情况。（4）辨认笔录（附照片），证实经被告人王加勇辨认，其确认高阳县杨屯村被害人易某1租住处为其盗窃手机的地点。3、2018年元旦前后一天的14时许，被告人王加勇在高阳县岳家佐村被害人望永奎租住处，入室盗窃黑色ＯＰＰＯＡ57手机一部（价值人民币1182元）。案发后，被盗手机已经追回并返还被害人。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）被告人王加勇供述，2018年元旦前后的一天，在高阳县其偷了一部黑色ＯＰＰＯＡ57的手机。（2）被害人望永奎陈述，2018年元旦前后一天的下午，在高阳县岳家佐村其租房处其丢了一个黑色的ＯＰＰＯＡ57手机，是2017年11月份在高阳县一个手机店花了1300元买的。其当时没有报警。（3）现场勘验检查笔录（附照片），证实案发现场情况。（4）辨认笔录（附照片），证实经被告人王加勇辨认，其确认高阳县岳家佐村被害人望永奎租住处为其盗窃手机的地点。4、2017年12月28日14时许，被告人王加勇在高阳县西田果庄村被害人付某租住处，入室盗窃现金人民币300元，在被害人发现后以泼开水相威胁的方式逃跑。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）被告人王加勇供述，2017年12月份的一天下午1点左右，在高阳县的一家有个女的在床上睡觉，床边放着个手提包，其翻出了三百元现金。拿完钱其用手摸了那个女的脸一下，那个女的一下子醒了，其说摸一下就走，她起来抄着把凳子开始喊房东，其害怕就把屋内炉子上烧的热水壶提起来浇了点水在地上，说让她躺下、这水烫，意思是她不躺下，其就拿热水泼她，后来其又说她躺下，其就走，那女的就说让其走，她躺下其就走了。（2）被害人付某陈述，2017年12月28日11时左右，其在高阳县西田村胜利路16号的出租屋内睡觉，感觉有人在摸其脸，其睁眼看到一个陌生的男子，问他是谁，他说转转，摸一下就走。其起来就喊房东在不在，他说要再喊就揍其，他推了其肩膀一下，其说要报警，他说其不站起来就走，要站起来就拿开水泼其。其没有站起来，他拿起热水壶往床上泼热水，其拿被子挡住了没有被泼到，泼完他就走了，后来其发现钱包里的300元钱不见了，就打电话报了警。那个男子身高1.75米左右，短发，上身穿棕色棉袄，穿一双旅游鞋，听口音像安徽那边的。（3）辨认笔录，证实经被害人付某辨认，其确认被告人王加勇就是在其租住处实施盗窃，被发现后拿起水壶用热水泼其的行为人。（4）现场勘验检查笔录（附照片），证实案发现场情况。（5）辨认笔录（附照片），证实经被告人王加勇辨认，其确认高阳县西田果庄村被害人付某租住处为其入室盗窃现金人民币300元，在被害人发现后以泼开水相威胁的方式逃跑的地点。5、2017年12月24日14时许，被告人王加勇在高阳县西田果庄村被害人牛某租住处，入室盗窃金色ＯＰＰＯＡ57手机一部（价值人民币1040元）。案发后，被盗的金色ＯＰＰＯＡ57手机一部已经返还被害人牛某。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）被告人王加勇供述，2017年12月的一天，其在高阳县偷了一部金色ＯＰＰＯＡ57手机。（2）被害人牛某陈述，2017年12月24日，在高阳县西田村其租住处，其被盗了一部ＯＰＰＯＡ57手机和1200元现金，手机机身为金色，是2017年1月1日在高阳县花1699元购买的，钱的面值都是百元的。（3）现场勘验检查笔录（附照片），证实案发现场情况。（4）辨认笔录（附照片），证实经被告人王加勇辨认，其确认高阳县西田果庄村被害人牛某租住处，为其入室盗窃手机的地点。6、2017年10月份左右的一天13时许，被告人王加勇在高阳县西田果庄村被害人刘某1租住处，入室盗窃黑色ＯＰＰＯＲ11手机一部（价值人民币2340元）。案发后，被盗的黑色ＯＰＰＯＲ11手机一部已经返还被害人刘某1。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）被告人王加勇供述，2017年12月的一天，其在高阳县偷了一部黑色的ＯＰＰＯＲ11手机。（2）被害人刘某1陈述，2017年10月份左右的一天下午，在高阳县西田村其租住处，其被盗了一部黑色的ＯＰＰＯＲ11手机，是2017年8月份左右在高阳县城花2944元买的。（3）现场勘验检查笔录（附照片），证实案发现场情况。（4）辨认笔录（附照片），证实经被告人王加勇辨认，其确认高阳县西田果庄村被害人刘某1租住处，为其入室盗窃手机的地点。7、2017年11月29日14时许，被告人王加勇在高阳县东田果庄村建设路5胡同33号被害人王某租住处，入室盗窃白色ＶＩＶＯＹ66手机一部（价值人民币1067元）。案发后，被盗的白色ＶＩＶＯＹ66手机一部已经返还被害人王某。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）被告人王加勇供述，2017年11月份的一天，在高阳县,其偷了一部ＶＩＶＯＹ66手机，在“Ｅ通电脑”卖了四百元左右。（2）被害人王某陈述，2017年11月29日，在高阳县东田果庄村其租住处，其被盗了一部白色ＶＩＶＯＹ66手机，是2017年9月份花1300元购买的。（3）现场勘验检查笔录（附照片），证实案发现场情况。（4）辨认笔录（附照片），证实经被告人王加勇辨认，其确认高阳县东田果庄村建设路5胡同33号被害人王某租住处，为其入室盗窃手机的地点。8、2017年8月份左右的一天下午，被告人王加勇在高阳县南沙村被害人张某租住处，入室盗窃银色苹果笔记本电脑一台（价值人民币5065元）。案发后，被盗的银色苹果笔记本电脑一台已经返还被害人张某。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）被告人王加勇供述，2017年下半年的一天，在高阳县，其偷了一台白色的苹果笔记本电脑。（2）被害人张某陈述，2017年8月份左右的一天，在高阳县南沙村其租住处，其被盗了一台银色苹果ＭａｃＢｏｏＫＡｉｒ笔记本电脑，是2016年6月份在天津滨海新区易泰丰苹果体验中心购买的，电脑开机界面显示其名字“张某”。（3）辨认笔录，证实经被害人张某辨认，其确认被告人王加勇就是曾两次进入其在高阳县南沙村租住处进行盗窃的行为人。（4）现场勘验检查笔录（附照片），证实案发现场情况。（5）辨认笔录（附照片），证实经被告人王加勇辨认，其确认高阳县南沙村被害人张某租住处，为其入室盗窃银色苹果笔记本电脑的地点。9、2017年7月，被告人王加勇在高阳县赵通村被害人李某租住处，先后两次入室盗窃灰色红米ＮＯＴＥ3（价值人民币520元）和红米ＮＯＴＥ4（价值人民币1280元）手机各一部。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）被告人王加勇供述，2017年其在高阳县家盗窃了二次，第一次是7月份时候偷了一部小米手机（背面有“ｍｉ”字样），第二次偷的也是小米手机。（2）被害人李某陈述，2017年7月在高阳县赵通村其租住处其被盗过两次，第一次是2017年7月14日，被盗了一部红米ＮＯＴＥ3手机，其报警了；2017年8月14日其又被盗了一个高配的红米ＮＯＴＥ4手机，是4ＧＢ＋64ＧＢ香槟金色的，其花了1299元在网上买的，其没有报警。（3）现场勘验检查笔录（附照片），证实案发现场情况。（4）辨认笔录（附照片），证实经被告人王加勇辨认，其确认高阳县赵通村被害人李某租住处，为其先后两次入室盗窃手机的地点。10、2017年5月2日中午，被告人王加勇在高阳县南圈头村被害人胡某租住处，入室盗窃玫瑰金色ＯＰＰＯＲ9ｐｌｕｓ一部（价值人民币2720元）。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）被告人王加勇供述，2017年的一天，在高阳县，其偷过一个金色的ＯＰＰＯＲ9手机，当时把手机、充电器、手机包装盒都偷了，手机连包装盒卖了800多元。（2）被害人胡某陈述，2017年5月2日，在高阳县西南头齐振邦家南配房靠西的屋内，其被盗了一部玫瑰金色ＯＰＰＯＲ9ｐｌｕｓ手机，套着一个白色的橡胶外壳，手机是2017年3月下旬在高阳花2798元购买的。（3）证人周某证言，证实高阳县公安局民警从其家搜出来的一部电脑，三、四部手机都是其丈夫王加勇从外面拿回来的。王加勇说手机是他从网上买的二手手机，赚个差价。（4）证人宋某证言，证实2017年10月中旬的一天下午，在高阳县城兴阳路54号其经营的Ｅ通电脑门市部内，一个四十多岁的男的（四川口音，1.75米左右的身高，体型偏瘦，短发，长脸），卖了一个七成新的红米ＮＯＴＥ手机，卖价是280元；后来这个男的又卖了一部ＶＩＶＯＹ66手机、一部ＯＰＰＯＡ57手机，二部手机一共卖了600元钱，ＶＩＶＯ手机带着充电器，其他两部都是裸机。（5）高阳县公安局扣押决定书，证实从被告人王加勇处扣押黑色ＯＰＰＯＲ11手机一部；黑色、金色ＯＰＰＯＡ57手机各一部；玫瑰金色ＯＰＰＯＲ9ｐｌｕｓ一部；银色苹果笔记本电脑一部；充电器一个。（6）辨认笔录（附照片），证实经被告人王加勇辨认，其确认高阳县南圈头村被害人胡某租住处，为其入室盗窃手机的地点。（7）高阳县公安局扣押清单，证实从宋某处扣押白色ＯＰＰＯＡ57手机一部、白色苹果6手机一部，在王号处扣押白色ＶＩＶＯＹ66手机一部。（8）高阳县物价局价格认定结论书，证实涉案的黑色ＯＰＰＯＡ57鉴定金额为1182元；玫瑰金ＶＩＶＯＸ9ｐｌｕｓ鉴定金额为3207元；粉色ＶＩＶＯＸ9ｐｌｕｓ鉴定金额为3115元；灰色红米ＮＯＴＥ3鉴定金额为520元；香槟金红米ＮＯＴＥ4鉴定金额为1280元；苹果笔记本电脑鉴定金额为5065元；黑色ＯＰＰＯＡ57手机鉴定价格为2340元；白色ＯＰＰＯＹ66手机鉴定价格为1067元；玫瑰金ＯＰＰＯＲ9ｐｌｕｓ手机鉴定价格为2720元。（9）高阳县公安局抓获证明，证实2018年1月3日高阳县公安局民警在高阳县西田村郭某毛巾厂内将被告人王加勇抓获。（10）保定市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养决定书，证实2007年8月14日被告人王加勇因盗窃被劳动教养一年。（11）四川省三台县公安局新德派出所证明，证实经网上查询，被告人王加勇有1996年12月12日采用撬门手段盗窃绵阳体育建筑公司现金1500元的记录。（12）返还物品清单，证实白色ＶＩＶＯＹ66手机一部返还王某；银色苹果笔记本电脑一台返还张某；金色ＯＰＰＯＡ57手机一部返还牛某；黑色ＯＰＰＯＲ11手机一部返还刘某1；黑色ＯＰＰＯＡ57手机一部返还望永奎。（13）户籍证明信，证实被告人王加勇的基本身份情况本院认为，被告人王加勇在实施第四起入室盗窃犯罪后，为抗拒抓捕而当场以暴力相威胁，其行为构成抢劫罪；以非法占有为目的，多次入室秘密窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人及其辩护人辩称被告人的行为不构成抢劫罪，经查，在案件的侦查、审查起诉阶段，在公安、检察人员讯问过程中，被告人如实供述了其入室盗窃犯罪后，为抗拒抓捕而当场以泼开水方式的暴力相威胁，并认可笔录中的“以上内容我看过，和我说的相符”确系其本人亲笔书写，签名和手印确系其本人所写、所按，也明确表示自己并未受到刑讯逼供等非法讯问，与被害人的陈述和被告人辨认作案现场的照片中也有炉子烟囱的场景等证据互相印证；在庭审过程中，被告人否认为抗拒抓捕而当场以泼开水方式的暴力相威胁，但是没有合理说明翻供的原因，仅仅以自己没有认真核实笔录内容为由，翻供内容也与全案证据互相矛盾，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第八十三条第二款的规定，可以采信其庭前供述。综上所述，被告人及其辩护人关于被告人的行为不构成抢劫罪的辩护意见，与案件事实、相关证据和法律规定不相符合，不予采信。被告人犯有数罪，应当予以数罪并罚。被告人对指控的盗窃犯罪自愿认罪，大部分涉案物品已经返还被害人，可以酌情从轻处罚；对于没有退赔的，应当责令被告人继续向被害人予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一项、第二百六十四条、第二百六十九条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下一、被告人王加勇犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2028年6月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）。二、责令被告人王加勇于判决生效后五日内向未退赔的被害人予以退赔（以审理查明为准）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长李志勇审判员陈洪强人民陪审员谭景锋二〇一八年六月十三日书记员韩小美

杭州市临安区人民法院刑事判决书（2020）浙0112刑初166号公诉机关杭州市临安区人民检察院。被告人马关秀，女，苗族，1987年3月19日出生，户籍所在地贵州省纳雍县。因故意伤害于2019年6月20日被杭州市公安局临安区分局处行政拘留九日并处罚款200元（已撤销）。因本案于2019年6月27日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕，同年8月23日被取保候审。杭州市临安区人民检察院以杭临检公诉刑诉[2020]651号起诉书指控被告人马关秀犯故意伤害罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法实行独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员郑琼出庭支持公诉，被告人马关秀到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市临安区人民检察院指控：2019年6月20日凌晨，被告人马关秀和被害人朱某在杭州市临安区唛歌时尚ＫＴＶ门口车上，因感情纠纷发生冲突。被告人马关秀持菜刀砍打被害人朱某手部，在被害人朱某下车逃离后，被告人马关秀仍持刀追砍被害人朱某，致使被害人朱某头部、肩部、手部等多处受伤。被告人马关秀在见到被害人朱某浑身是血后扔掉菜刀放弃追砍，让路人拨打110报警，并将被害人朱某送至临安区人民医院救治。经法医鉴定，被害人朱某的伤势已构成轻伤一级。案发后，被告人马关秀家属已赔偿被害人朱某各类费用共计6万元，并取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人马关秀故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人马关秀系自首，自愿认罪认罚，案发后已赔偿并获得被害人谅解，建议判处被告人马关秀有期徒刑一年六个月，缓刑二年。公诉机关提交了被害人朱某的陈述、证人马某、王某、程某的证言、归案经过、司法鉴定意见书、勘验笔录、现场笔录、体表原始伤情记录表、采集生物检材记录、光盘及刻录经过、户籍证明、医院伤情检查通知单、赔偿协议、谅解书、收条、撤销公安行政处罚决定书、解除拘留通知书、被告人马关秀的供述等证据证实。被告人马关秀对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人马关秀故意伤害他人身体健康，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马关秀系自首，案发后赔偿经济损失并获得谅解，自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人马关秀犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员甘文婷二〇二〇年四月二十九日书记员潘云斌附：相关的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

胡楚斌、周和明走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书福建省厦门市中级人民法院刑事判决书（2016）闽02刑初125号：厦门市人民检察院于2016年11月21日以厦检诉一刑诉（2016）64号起诉书指控胡楚斌、周和明、戴恒江犯贩卖、运输毒品罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2017年3月10日、9月14日公开开庭审理了本案。厦门市人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉。被告人胡楚斌及其辩护人苏湖城、何伟杰，被告人周和明及其辩护人林伟国，被告人戴恒江及其辩护人潘新水、刘娴到庭参加诉讼。现已审理终结厦门市人民检察院起诉书指控，2016年5月，被告人周和明经林某（另案处理）提议，同意贩卖甲基苯丙胺（冰毒）给林某。为此，周和明联系被告人胡楚斌提供货源，并纠集被告人戴恒江提供帮助。同年5月18日，周和明与戴恒江轮流驾驶闽Ｄ×××××红色丰田小轿车从福建省漳州市上高速公路前往广东省揭阳市，当晚到达该市仙庵镇胡楚斌家里。周和明与胡楚斌商定共同到厦门完成交易，并确定以每公斤45000元（币种人民币，下同）的价格出售冰毒给厦门买家。当胡楚斌在家中称重毒品并包装时，因当时停电，戴恒江为其拿灯照明。2016年5月19日凌晨，被告人周和明与戴恒江轮流驾驶闽Ｄ×××××红色丰田小轿车将携带冰毒的被告人胡楚斌从广东省揭阳市沿沈海高速公路载往福建省漳州市佳园酒店等待。尔后，周和明单独驾车前往厦门市海沧区新垵村西片136号二楼林某的暂住地，将少量甲基苯丙胺样品给林某验看，并商定交易2公斤甲基苯丙胺。2016年5月20日凌晨，周和明驾驶闽Ｄ×××××红色丰田小轿车再次前往林某的暂住处接头后，通知戴恒江开车载胡楚斌至厦门市海沧区。戴恒江便驾驶闽Ｅ×××××白色本田车将携带毒品的胡楚斌载至。周和明从胡楚斌处拿到毒品回到林某暂住地门口即被民警抓获，现场缴获毒品疑似物4包及周和明随身携带的手机。胡楚斌、戴恒江也在交易地点附近被民警抓获且其随身携带的手机亦被缴获。经鉴定，上述被查获的毒品疑似物净重1979.2克，检出甲基苯丙胺成分。被告人周和明、戴恒江到案后如实供述其主要犯罪事实。为支持指控，公诉人当庭分别讯问了被告人胡楚斌、周和明、戴恒江，并宣读和出示了以下证据：1.被告人胡楚斌、周和明、戴恒江的供述和辩解；2.证人林某、何某的证言；3.厦门市公安局物证鉴定所检验报告、福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告书；4.辨认笔录；5.缴获的甲基苯丙胺、手机等物证及相关照片；6.讯问笔录同步录音录像等电子数据；7.手机通联记录；8.轿车ＧＰＳ行车记录；9.手机微信内容、监控视频；10.汽车租赁合同；11.提取笔录、扣押物品清单、毒品缴交凭据；12.现场照片；13.公安机关出具的到案经过、情况说明、户籍证明、立（破）案材料及采取强制措施等相关法律手续等。起诉认为，被告人胡楚斌、周和明、戴恒江违反国家毒品管制规定，贩卖、运输毒品甲基苯丙胺1979.2克，数量大，应以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。戴恒江在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。周和明因贩卖毒品罪被判过刑，又犯本罪，系毒品犯罪，应当从重处罚。周和明、戴恒江到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人胡楚斌辩解称其跟着周和明、戴恒江从广东来福建玩，没有实施贩卖、运输毒品，其无罪。其辩护人就本案定性部分辩护提出起诉指控胡楚斌犯贩卖、运输毒品罪的证据不足，尚未排除合理怀疑；就量刑部分辩护提出，本案存在犯意引诱、犯罪未遂的情节，胡楚斌系初犯，请求对其减轻处罚。被告人周和明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩护提出，周和明仅居间介绍林某向被告人胡楚斌购买毒品，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；本案没有进入毒品交易的实质环节，属于犯罪未遂；本案存在特情介入的因素，毒品交易始终在警方的控制之下，并未流入社会；周和明归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。综上，请求对周和明从轻处罚。被告人戴恒江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩护提出，起诉指控戴恒江贩卖毒品的事实不清，证据不足；本案系特情介入的案件，且戴恒江系从犯、初犯，认罪态度好，请求对戴恒江从轻处罚。经审理查明，被告人胡楚斌、周和明、戴恒江均曾贩卖毒品。2016年4月，被告人周和明经朋友介绍认识林某（另案处理）。5月初，林某向周和明购买了毒品甲基苯丙胺（冰毒）。后林某向周和明提出还要购买甲基苯丙胺1000克，后经周和明提议，二人商定交易甲基苯丙胺1500克。为此，周和明联系被告人胡楚斌提供货源，并纠集被告人戴恒江提供帮助。2016年5月18日，被告人周和明、戴恒江轮流驾驶闽Ｄ×××××红色丰田小轿车沿沈海高速从福建省漳州市前往广东省揭阳市惠某县，当晚到达该县仙庵镇胡楚斌家里。周和明与胡楚斌商定以每公斤45000元的价格出售甲基苯丙胺，并共同携带毒品从广东到厦门贩卖给林某。二人商议时，戴恒江在场。后胡楚斌在家中称重并包装甲基苯丙胺，并将分包的甲基苯丙胺放入一个米黄色布袋内。因当时停电，戴恒江为胡楚斌拿灯照明。2016年5月19日凌晨3时许，被告人周和明、戴恒江轮流驾驶闽Ｄ×××××红色丰田小轿车将携带甲基苯丙胺的被告人胡楚斌从广东省揭阳市沿沈海高速公路载往福建省漳州市，当日6时许，三人到达福建省漳州市，周和明带胡楚斌入住漳州市佳园酒店休息等待交易。尔后，周和明单独驾驶闽Ｄ×××××红色丰田小轿车前往厦门市海沧区新垵村西片136号二楼林某的暂住地，将少量甲基苯丙胺样品交由林某验看，林某同意将胡楚斌多带的500克甲基苯丙胺一并购买。后周和明驾车返回漳州。同日11时许，林某在该暂住处因非法持有毒品被厦门市公安局新阳派出所抓获，林某将正在贴靠周和明的犯罪线索告知该所民警，后在该所民警布控下，继续实施抓捕。5月20日凌晨，周和明驾驶闽Ｄ×××××红色丰田小轿车再次前往林某的暂住处接头后，通知戴恒江开车将携带甲基苯丙胺的胡楚斌从漳州市载至厦门市海沧区林某暂住处。戴恒江依言驾驶闽Ｅ×××××白色本田车将携带毒品的胡楚斌载至。到达后，周和明从胡楚斌处取到甲基苯丙胺回到林某暂住地门口即被民警抓获，现场缴获白色晶体毒品疑似物4包、米黄色布质外包装袋及周和明随身携带的手机。随后，胡楚斌、戴恒江在交易地点附近被民警抓获并缴获随身携带的手机。经鉴定，上述4包毒品疑似物中均检出甲基苯丙胺成分，共计净重1979.2克，分别为493.2克、992.9克、399.5克、93.6克，上述甲基苯丙胺的对应含量分别为82.0%、81.6ｇ%、82.5%、74.5%。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1．受案登记表、相关强制措施等法律手续，证实本案案发经过，以及被告人胡楚斌、周和明、戴恒江被采取强制措施的情况。2．到案经过，证实2016年5月20日5时许，公安人员在本市海沧区新垵村西片136号抓获被告人周和明，在该房屋旁巷内一小轿车内抓获被告人胡楚斌、戴恒江。3.提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、调取证据清单、接收证据材料清单、称重笔录、毒品称重照片，证实（1）2016年5月20日5时许，公安人员在本市海沧区新垵村西片136号二楼抓获被告人周和明，从其身上查获并扣押苹果6代手机1部、内装4包白色晶体冰毒疑似物1袋，并向其扣闽Ｄ×××××2红色丰田轿车1部。经称重，上述4包冰毒疑似物重量毛重分别为100.3克、407.8克、504克、1009.3克。同年7月26日，该车发还租赁公司。（2）同日5时许，公安人员在该处门口抓获被告人戴恒江，从其身上查获并扣押苹果5代手机1部、酷派牌手机1部，并向其扣闽Ｅ×××××2白色丰田轿车1部。同年8月22日，该车发还车辆租赁公司。（3）同日5时许，公安人员在该处门口抓获被告人胡楚斌，从其身上查获并扣押白色小米手机1部。（4）同月23日，公安机关接受案发当日厦门市海沧区新垵村西片新贤幼儿园旁监控录像。（5）同年6月13日，公安机关向万佳友物业有限公司调取监控录像。（6）同年5月22日、27日，公安机关先后接受涉案车闽Ｄ×××××2红色丰田轿车闽Ｅ×××××2白色丰田轿车的租赁合同、ＧＰＳ及相关材料。（7）同年11月17日，公安机关依法向周和明扣押其用来装毒品的棕黄色（上有“意时美”字样）袋子1个。4．毒品、毒品包装物、手机等物证及物证照片，证实从交易现场被告人周和明身上查获的毒品疑似物的形态特征及外包装特征、手机的外部特征。5．厦门市公安局物证鉴定所检验报告，证实（1）公安人员从被告人周和明身上查获的共计4包白色晶体毒品疑似物中，均检出甲基苯丙成分，净重分别为493.2克、992.9克、399.5克、93.6克，上述疑似物中甲基苯丙胺的对应含量分别为82.0%、81.6ｇ%、82.5%、74.5%；（2）从周和明身上查获的毒品外包装封口袋1个及内包装白色透明塑料袋7个均未检见手印。6．福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告书，证实经检验，（1）从被告人周和明的苹果6代手机（号158××××03533）检出①2016年5月20日3时21分至4时29分，周和明（微信帐号ｗｘｉｄ_ｈｆｖｓｊｍ4ｙａｊｓｏ21，微信昵称“微凉时光倾旧城、”）通过微信位置指挥被告人戴恒江（微信帐×××1，微信昵称“亲，别这样”）驾车至厦门海沧区新阳医院附近。②2016年4月27日至5月20日，周和明手机与证林某镜手机（号186××××77377）的多次通联记录。③2016年4月19日13时6分，一未知电话发送给周和明的已删除短信“两百块钱拿两个可以不是！”。（2）从被告人戴恒江的酷派手机（号183××××56388）检出戴恒江与他人商议贩卖毒品的微信、短信内容。①2016年5月13日1时49分许，微信账×××2（昵称“看的透你，读不懂我自己！”）向戴恒江微信账×××1（昵称“亲，别这样”）发送“拿点东西”，1时51分，戴恒江回复“要几个”，对方回复“2个，拿多了也没当东西玩”，戴恒江回复“现在都可以给拟送来”。②同年5月18日，手机号183××××56388发生短信给戴恒江购买毒品。18时48分许，问“冰有没”，戴恒江答“要好多”、“一个还有”，49分许，问“一个多少钱”，50分，问“麻古能不能少点”，戴恒江答“一起300”。③2016年5月14日0时29分，微信账×××8（昵称“＠＂＂符号~＠“）发送微信给戴恒江，问“二哥，拿点东西吃吃，没钱买了”。（3）从被告人胡楚斌的小米手机（号131××××38866）内检出大量的贩卖毒品的短信内容：①手机号152××××13344（归属地贵州省安顺市）于2016年5月8日至5月13日与胡楚斌短信联系购买毒品，胡楚斌发送“收到20000”、“拟也能再汇一万元来吗！搞两套去吧”、“我想给你送两套去！钱不够！”、“你是收一套是吗！那多的你现在问问其余谁要”，该手机发送“2万”、“转了1万”、胡某哥，我这面一千七”、“在等我朋友回来我把样品拿过去看怎么说”。②“尹杰”（手机号码177××××7586）于2016年1月20日至4月3日与胡楚斌发送大量短信联系购买毒品，胡楚斌发送“你问一问还有一件处理掉”、“本来上次就和你按四十三”、“事没打招呼还按四十三！东西来都给你的！”、“转建行”、“6217003260003050995建行胡楚斌”、“这按怀化那四十五好吗？到贵州多了这路途！”、“兄弟！可能要到后天到！我多一套你给我处理一下！”、“如果是一套带过去的话！来来回回！跟本赚不了什么！理解吧！”、“质量上次那可以吗！40不行！就这样价格不变！从中获利给你一万！”、“送！在另我在别的找！”，尹杰发送“我朋友要一条规矩和之前一样”、“还是一千个”、“胡某，我这面我尽力了都要明天才得行500个”、“胡某我和沙某包夸上次和之前的，都是40的价500就45”、“我朋友这里最迟明天能凑500个的钱”、“五百个是百分之百要的”、“这面定了一千个现在”、“胡某出发没有？多带五百个能处理掉”、“胡某送的17个拿成钱算了”、“胡某，一千的差十个”、“还要问你4条货接不接”、“叫先拿一条货看哈货来”、“现在我这面的人在我这拿都是50个或者100个这样拿”、“我是说如果要一套你还送不胡某”、“胡某老实忘了给你说，那一套和半套要分开装哦”。③“韦韦”（手机号码134××××7937）于2015年10月5日17时31分向胡楚斌发送“我这边先拿一条走，因为他确定只要一条了”，于2016年4月2日发送“假如那边要一条的话大概什么价格”，胡楚斌回复“现实价比较高！如果来这里也要四十左右吧”。④“生毛”（手机号码136××××1138，归属地广东省广州市）自2015年10月15日至2016年1月23日与胡楚斌短信联系购买毒品，胡楚斌发送“二十七……你合不合的来！”、“要多少”、“现在我每条要订付一万！”、“需要多少钢筋水泥？”、“皮衣几套！”、“只能给四吨”、“要高三点半！怎么搞！是不错白的！要不要！”、“这样好吗？你多一点半价，二点价我负责”、“现在这边都二五”、“我拿三四套的别人都是一，二十套”，“生毛”发送“二十六可以吗？”、“三套行吗？”、“你自己玩的，好一点的有就顺便带几个上来自己玩”、“四吨了”、“你加疑点我就真的做不了，我都是二八到二八五”、“今天有没有办法拿几套皮衣下来？”、“四”、“汇了，差700四万”、“要不你帮我拿三套下来就行”、“在吗？在的话就明天或者后天拿五套下来！要白色的，尽量拿白色啊”、“上次那货里面有点儿杂味，还有脏东西”、“是其他人吃说的，我自己也有试过，有点味”。⑤胡楚斌自2015年10月9日至2016年4月12日向“老唐”（手机号码134××××2726，归属地广东揭阳；手机号码183××××9264）短信联系购买毒品，“老唐”发送“彬，我这里帮你留四件”、“留给你四套可以吗？”、“我这里要二十二的”、“十套至少也要二十一半”、“价位先和拟说知二三元”、“明天只有四枝给你好吗”、“二万的一张、一万的三套，每套二张，共有七张”、“现在价位还没出来，我想二十是没可能的”、“彬，价钱一定是二十二的好吗？”、“彬，这里有一斤一你要不要，他要一万四千元”、“还有半套价钱是一万三千元”、“如果有来的化，就是二三元”；胡楚斌发送“三套！”“反正家里也没有，四套也可以”、“再要几件套”、“如果要十套”、“老唐！价位相似高些！如果二十！明天就给我五吨！”、“老唐，明天要六套”、“还是要六枝”、“和我备四份”、“你要找个袋给我！打的士去也不会太明显”。⑥手机号码182××××7454（归属地湖南怀化）于2015年10月8日23时54分给胡楚斌发送“老兄，你手上还有东西？我这里还要几百”。⑦从“沙沙”（手机号码155××××8169，归属地湖南怀化）与胡楚斌大量的短信内容看，二人系情人关系，“沙沙”于2015年5月16日14时1分许发送给胡楚斌“问题是现在能拿到东西吗？”、18日6时44分许发送给胡楚斌“还有东西吗？”、“就是前几天这个人他要300。”、胡楚斌回复“不是要二条吗”，“沙沙”答“现金不到位。数量都是几百”。7．监控录像，证实（1）2016年5月19日6时20分许，被告人周和明驾驶一辆白色轿车驶入漳州市佳园酒店地下停车场，23分许，周和明与手提米黄色布袋和挎包的被告人胡楚斌进入福建省漳州市佳园酒店的电梯间。（2）2016年5月20日4时50分许，周和明驾驶闽Ｄ×××××红色轿车带路，戴恒江驾驶闽Ｅ×××××白色轿车跟随在后，驶入海沧区新垵村金贝贝幼儿园旁巷子内并停下。周和明下车后走至白色轿车，打开左后门，探身进入，后拿出一米黄色袋子后离去。8．手机微信聊天记录截图、聊天记录文字版本，证实（1）证人林某自2016年5月8日至20日凌晨，通过微信与被告人周和明（微信昵称“微凉时光倾旧城、”）购买毒品的经过。5月8日，周和明发送“你分500过去，算你45一个”“那我就带500下来给你”，林某回复“拿一条”，周和明发送“我没那么多”、“给你900”、“现在给你500，算你45一个，能搞定吗？我现在要钱”；5月9日，林某分三次微信转账2.25万元给周和明；5月11日，林某语音微信“就是商量那条什么时候给我，那一条”；5月16日凌晨3时46分，周和明发送“后面你要那一条，要先给我一半的钱”，后林某语言微信表示拒绝；5月16日16时54分，周和明发送“老哥，你准备好钱，一个半就好，另外500，别人要了”；18时33分，林某语音回复“一个半可以，没有问题”；5月17日，林某回复“星期四19号行不行因为我朋友19号才有空”。（2）2016年5月18日，林某向“林总”（号码138××××9181）发送周和明的联系方式和约好于20日交易。9．ＧＰＳ行车记录，证实（1）2016年5月18日至20日，闽Ｄ×××××的行车轨迹。18日18时14分许至23时57分许，该车从福建省漳州市龙文区行至广东省揭阳市惠某县；停留3小时余，从19日3时许至6时28分许，从广东省揭阳市惠某县返回至福建省漳州市龙文区。停留5小时余，从11时46分许至15时35分许，从福建省漳州室龙文区行至福建省厦门市海沧区；停留40余分钟，从16时14分许至16时56分许，从福建省厦门市海沧区返回至福建省漳州市龙文区；停留2小时余，从18时57分许至20时许，在漳州市龙文区芗城区行驶；停留6小时余，从20日2时48分许至3时44分许，从漳州市龙文区至厦门市海沧区。（2）闽Ｅ×××××轿车于2016年5月20日3时35分至4时许，从福建省漳州市至厦门市海沧区。10．手机通话清单、话单申请表，证实侦查机关通过公安机关内部行动技术部门申请查询被告人胡楚斌、周和明、戴恒江的手机通联情况。11．行车记录，证实闽Ｄ×××××轿车于2016年5月9日、17日、19日、20日在厦门市内的行驶轨迹；闽Ｅ×××××轿车于2016年5月8日、9日、12日、13日在厦门市内的行驶轨迹。12．辨认笔录、辨认照片，证实经辨认，（1）2016年5月22日16时许，被告人周和明确认其于本市海沧区新垵村西片136号二楼一出租房内贩卖冰毒给证人林某。（2）同年6月2日，周和明确认“老二”系被告人戴恒江，“疯子”系林某，“福哥”系被告人胡楚斌。（3）同年5月26日，戴恒江确认“虾米”是周和明，胡楚斌系其案发当日凌晨从漳州市载至厦门的男子。（4）同年5月26日，林某确认“虾米”是周和明。（5）同年7月12日，证人何某确认“虾米”是周和明，“疯子”系林某。13．租车合同，证实涉案闽Ｄ×××××轿车系徐缝武向漳州市芗城区悦达汽车租赁有限公司租赁；闽Ｅ×××××系被告人周和明向漳州市芗城区徽驰汽车租赁有限公司租赁。14．毒品实物上缴收据，证实涉案毒品甲基苯丙胺已没收上缴。15．刑事判决书、漳州市看守所证明，证实被告人周和明因犯贩卖毒品罪于2015年10月12日被福建省漳州市芗城区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元，2016年1月16日刑满释放。16．户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明，证实被告人胡楚斌、周和明、戴恒江的出生日期、户籍地等自然情况，以及周和明的前科情况。17．证人林某的证言，证实其出狱后长期在厦门打零工，2012年结识厦门公安禁毒部门的陈警官，因其认识的人员比较复杂，陈警官发展其成为工作关系，让其帮忙抓毒贩。2016年4月，其认识了在漳州贩卖毒品的贵州籍男子“虾米”（经查系被告人周和明）后，将该条线索报告给陈警官，陈警官让其与林警官继续联系此事。4月底，其曾按照警官的指示，与周和明约定在厦门岛内交易冰毒并支付给周和明16700元，但周和明爽约，未抓捕成功，后其通过社会关系与周和明再次取得联系。案发前，其向周和明购买过数百克的冰毒，并存放于其让朋友何某帮忙租的海沧区新垵西片136号二楼租的一房间内。后其向周和明表明要购买2公斤冰毒。5月19日13时许，周和明送一小包样品到上述出租房，二人最终商定于次日上午交易以每公斤45000元的价格交易毒品2公斤。谁知19日晚22时许，其在出租房内被厦门市公安局新阳派出所民警查获，并缴获其藏匿在房间天花板下水管道上的冰毒1包。其向该所民警表明，其在帮助陈警官抓毒贩。这时，周和明打来电话，其在该所民警的现场授意下，其向周和明表明当晚到海沧交易的意图，周和明表示同意，并说他们共三人分乘两部车下来，他先与其商谈，谈妥后他带老板来交易。20日凌晨3时许，周和明独自一人到达该出租房，确认安全后，其称去带老板过来，十余分钟后，周和明自己一人带着一袋冰毒再次进入房间，后被隐匿的民警抓获。后民警又在该出租房路口抓获周和明的老板等二人。何某和他一名姓周的朋友曾在该出租房内吸食毒品。其确认在案的手机微信聊天记录截图及文字版均系从其手机内提取，系其与周和明的聊天记录。18．证人何某的证言，证实其于2016年4月结识林某。同年5月初，在林某的要求下，其帮他在本市海沧区新垵村五角亭附近一栋出租房的二楼租了一间房。后其和朋友周某等人同林某在该出租房内多次吸食冰毒。后听说林某在这间出租房被抓了。19．被告人胡楚斌供认，其于2016年5月中旬在广东惠某县的明达旅店与“哥”（经查系被告人周和明）、“弟”（经查系被告人戴恒江）一同吸毒时认识了。后同月18日，该二人又到广东惠某找其，其便随二人到漳州玩。到达后，其和周和明、戴恒江一同入住旅店。20日凌晨3、4点时，戴恒江叫其一同去厦门玩，其坐后排，由戴恒江驾驶一辆白色思域轿车到达厦门海沧区一村庄，经电话联系后，周和明开一部红色轿车将二人带至一幼儿园旁。周和明交代其和戴恒江等一下，便自己离开。20分钟后，其和戴恒江在车内被民警抓获。20．被告人周和明供认，2016年初，其通过朋友认识“疯子”（经查系证人林某），得知林某在吸贩毒。后林某向其表示毒品上线出问题，需要有人提供冰毒。2016年3、4月份，其恰好认识了大量出售冰毒的广东人“福哥”（经查系被告人胡楚斌）。通过联系，其问林某需要多少货，林某说要“一条半”，即一公斤半，其又与胡楚斌商定以每公斤45000元的价格出售，事成后，其可以每公斤抽3000元的好处。林某同意此交易价格。同年5月18日，其叫上朋友“老二”（经查系被告人戴恒江）一同开租来的红色轿车闽Ｄ×××××从漳州江东高速入口上高速往广东开，19日凌晨许，二人从广东省惠某县仙庵镇出口下高速，后在胡楚斌带路下一起到达胡楚斌家。其与胡楚斌商谈这次与林某交易的情况时，戴恒江有在场，听见其二人商谈拿冰毒到厦门和林某交易的对话，而且当时胡楚斌家中停电，后胡楚斌分装毒品时，戴恒江有在一旁照明。19日凌晨3时许，胡楚斌带上包装好的冰毒与其和戴恒江一同从广东驾车返回漳州。当日6时许，到达漳州后，因车没油，其与戴恒江交换一辆闽Ｅ×××××白色轿车后，送胡楚斌到漳州佳园酒店休息，其则拿着胡楚斌给其的2克样品又找到戴恒江，换回红色轿车，驾车前往厦门海沧找到林某，试吸了该样品。因胡楚斌多带了半公斤冰毒，后林某也同意一起买下。后其驾车返回漳州，也在佳园酒店开房休息。当晚23时许，林某与其联系，其同意将原先商定的次日白天交易改为当日凌晨交易。其告知胡楚斌后，自己先驾闽Ｄ×××××红色轿车到达厦门海沧林某的租住房确认安全，后电话联系戴恒江驾驶闽Ｅ×××××白色轿车载胡楚斌到厦门海沧。戴恒江载胡楚斌到达海沧新垵村后，其出来驾车将二人带路至林某租住的楼下，其下车走到戴恒江所驾驶的闽Ｅ×××××白色轿车车旁，打开左后门，从胡楚斌处拿了冰毒，后其上楼与林某交易时被民警抓获。胡楚斌和戴恒江随即也被民警在楼下抓获。现场被查获的毒品用透明保鲜袋分成4包，然后用黄色塑料袋包装，最外面是一个黄色的棉麻袋子。900克1包，500克2包，100克1包。从广东到漳州再到厦门期间，这些毒品一直由胡楚斌保管。戴恒江平时和其在一起有免费毒品吸食，所以叫他帮忙。21．被告人戴恒江供认，2016年3月，其通过堂哥认识了老乡“虾米”（经查系被告人周和明），后因周和明让其免费吸毒和使用车辆，挺大方，就觉得周和明够朋友，只要周和明叫做事，其都会帮忙。同年5月18日下午3、4时，周和明邀其一起轮流开一辆闽Ｄ×××××红色轿车从漳州出发往广东。晚9、10时，二人到达广东仙庵高速出口，后经“胡某”（经查系被告人胡楚斌）驾驶摩托车带路，二人一路开车到胡楚斌位于村庄的家里。当时村庄停电，周和明跟胡楚斌商议说厦门有个叫“疯子”（经查系证人林某）要某，让胡楚斌拿冰毒一同到厦门去交易，其才知道周和明来广东拿冰毒回去厦门贩卖。后胡楚斌拿出毒品分装，因为停电，其帮忙照明，周和明也在一旁帮忙，胡楚斌共用透明保鲜袋分装了4袋冰毒，放进一个半透明的黄色塑料袋中。次日凌晨1、2点时，胡楚斌将包装好的冰毒放进一个米黄色的布袋子里，放进自己的挎包内，跟着其和周和明驾车返回漳州。清晨5、6点时，三人返回漳州，周和明与其交换车辆，开其平日所开的闽Ｅ×××××白色轿车带胡楚斌到宾馆开房休息，其则驾驶红色轿车回暂住处休息。到了下午3、4点，周和明找到其，让其带胡楚斌去吃晚饭。20日凌晨1、2点时，周和明打电话叫其到宾馆去载胡楚斌，其依言驾车到达宾馆后，周和明和胡楚斌都在，周和明称他先到厦门找林某，叫其和胡楚斌等他电话，便驾驶红色轿车前往厦门。凌晨3时许，其接到周和明短信后，就出发开白色轿车载胡楚斌前往厦门海沧，胡楚斌出发时从宾馆冰箱内拿出那袋冰毒，放进自己的挎包，坐在车后排。到达厦门海沧后，周和明出来驾车带路，其跟着到达新阳医院附近一条巷子内，周和明下车走到其车子后门，从胡楚斌处拿了那袋冰毒往一个斜坡上去。后其按照胡楚斌的要求正在掉头时，二人在车上被民警抓获。关于本案争议的焦点，本院综合评判如下：1．关于被告人胡楚斌及其辩护人提出起诉指控其犯贩卖、运输毒品事实不清、证据不足的辩解辩护意见。经查，被告人周和明、戴恒江一致供认，周和明伙同戴恒江一同驾车至广东惠某县胡楚斌家中，周和明与胡楚斌商议拿毒品到福建厦门贩卖，后胡楚斌在家中分包好毒品，并装入一米黄色布袋内。随即，三人一同驾车携带毒品先至福建漳州，期间米黄色布袋包装的毒品都是由胡楚斌携带并保管。案发当日，周和明先驾车来厦，周和明确认可交易后，由戴恒江载胡楚斌携带冰毒驾车至厦门，周和明从戴恒江所驾驶的车辆后排座从胡楚斌处拿到该米黄色布袋独自去交易毒品。漳州佳园酒店监控视频截图证实，周和明和胡楚斌入住该酒店时，胡楚斌手提一米黄色布袋。厦门海沧新垵村金贝贝幼儿园旁巷子内监控视频证实，案发时，周和明下车走至戴恒江所驾驶车辆，打开左后门，半探身进去，拿出一米黄色袋子。戴恒江、胡楚斌均供认，戴恒江载胡楚斌来厦时，胡楚斌坐后排。胡楚斌手机内有大量胡楚斌贩卖毒品给他人以及向毒品上家购买毒品的短信内容。故两名同案犯周和明、戴恒江一致指认的胡楚斌系毒品货主并携带毒品随二人驾车从广东来厦交易毒品的供述内容，能得到入住酒店监控视频、交易地点附近监控视频、胡楚斌手机内大量毒品交易的短信内容的印证，足以认定胡楚斌携带毒品从广东至厦门予以贩卖的犯罪事实，其行为构成贩卖、运输毒品罪。胡楚斌虽始终否认其未参与本案的毒品犯罪事实，但得不到在案证据的印证，且不能合理解释其手机内存在大量毒品交易短信的理由，不予采信。该节辩解辩护意见与查明的事实不符，于法无据，不能成立，不予采纳。2．关于被告人戴恒江的辩护人提出起诉指控戴恒江犯贩卖毒品罪事实不清、证据不足的辩护意见。经查，戴恒江归案后供认周和明带其在广东惠某县胡楚斌家中时，其有听到周和明与胡楚斌商量拿毒品到厦门贩卖给林某的谈话，后三人携带毒品返回漳州后，按照周和明的指使，其开车载拿着冰毒的胡楚斌到厦门海沧，到达后，其看见周和明从胡楚斌处拿着毒品去交易。该节供认能够得到被告人周和明供述的一致印证，足以采信。可见，戴恒江某周和明与胡楚斌二人要携带毒品到厦门交易，仍帮助驾驶车辆，其行为构成贩卖毒品罪。该节辩护意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。3．关于被告人胡楚斌、周和明的辩护人提出本案贩卖毒品犯罪行为未遂的辩护意见。经查，经周和明居中联络，案发时，本案毒品交易的数量和价格已商定，胡楚斌、周和明、戴恒江携带毒品至案发现场交易，贩卖毒品的犯罪行为已然既遂。该节辩护意见不能成立，不予采纳。4．关于被告人胡楚斌的辩护人提出本案存在犯意引诱的辩护意见。经查，被告人周和明供认案发前其经朋友介绍认识大量贩卖冰毒的广东人胡楚斌；胡楚斌手机内大量与毒品交易有关的短信证实案发前胡楚斌向多人贩卖毒品以及胡楚斌与自己的毒品上家购买毒品的交易数量、价格、转账等商议内容。胡楚斌归案后虽始终否认贩卖毒品的犯罪事实，但无法合理解释手机中的毒品交易的短信。故在案证据足以认定胡楚斌案发前有贩卖毒品的事实，本案可排除犯意引诱的情形。该节辩护意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。5．关于被告人戴恒江的辩护人提出戴恒江具有自首情节的辩护意见。经查，三被告人的供述及到案经过可以证实，在公安机关提前掌握犯罪线索及布控下，戴恒江在毒品交易时被抓获归案，故戴恒江系被动归案，不存在辩护人所提的于犯罪事实并未发现时被口头传唤后主动交代犯罪事实的情形。该节辩护意见缺乏事实依据，不能成立，不予采纳本院认为，被告人胡楚斌、周和明、戴恒江违反国家毒品管制规定，共同贩卖、运输毒品甲基苯丙胺1979.2克，数量大，含量高，其行为均已构成贩卖、运输毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。胡楚斌系毒品货主，且携带毒品从广东至福建厦门交易，在共同犯罪中起关键作用，系主犯。周和明与贩毒者、购毒者分别共谋，居中联络并商定毒品交易的数量、价格，积极实施将毒品从广东运输至闽以及具体毒品交易的犯罪行为，对共同贩卖、运输毒品的发起和达成起重要作用，系主犯；戴恒江受周和明纠集和指使，为贩卖、运输毒品帮忙驾驶车辆，在共同犯罪中起帮忙作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。周和明因贩卖毒品罪被判过刑，又犯本罪，系毒品再犯，依法应当从重处罚；周和明、戴恒江到案后均如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，决定对周和明依法惩处，对戴恒江减轻处罚。胡楚斌贩卖、运输毒品数量大、含量高，本应严惩，鉴于本案系在公安机关控制之下的交易，可对其判处死刑不立即执行。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十八条第一款、第五十六条、第五十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人胡楚斌犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人周和明犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。三、被告人戴恒江犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年5月20日起至2028年5月19日止。罚金自本判决生效之日第二日起三十日内缴纳。）四、随案移送的作案工具手机4部、毒品外包装袋1个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长（庄学忠）审判员（彭亚奴）审判员（张海）二〇一七年九月××日书记员（陈雁哲）

高益新故意杀人罪一审刑事判决书广西壮族自治区梧州市中级人民法院刑事判决书（2018）桂04刑初43号：广西壮族自治区梧州市人民检察院以梧检刑诉［2018］44号起诉书指控被告人高益新犯故意杀人罪、放火罪一案，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，梧州市人民检察院以本案需要补充侦查为由，于2019年1月18日建议本院延期审理，本院于2019年1月21日决定延期审理，梧州市人民检察院于2019年2月17日建议本院恢复审理，同月20日，本院决定恢复审理。广西壮族自治区梧州市人民检察院指派检察员郑俊婷、郭梓勤、叶耀隆出庭支持公诉，被告人高益新及其指定辩护人卢捷到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区梧州市人民检察院起诉指控，被告人高益新因欠债欲卖出土地和房屋以偿还债务，但遭到妻子覃某及家人的反对，便扬言要放火烧掉位于岑溪市岑城镇工农路366号的房屋。2017年11月，高益新经常把助力车中的汽油抽取到白色塑料罐中放在其房间内，又把衣服缠绕在扫把柄上，为放火作准备。12月29日凌晨4时许，高益新因覃某一直反对出售土地和房屋，遂产生杀害覃某的念头，高益新用羊角锤敲击覃某的头部及身体多处部位，将覃某打伤，覃某受伤后昏倒在地。接着高益新不顾屋内家人和邻居的生命安全，将房间的衣服和被子拿到大厅，并将事先准备的汽油向大厅的四处泼洒，用打火机点燃缠在扫把柄上的衣服，引发房屋火灾。经鉴定，覃某系外伤致严重颅脑损伤合并烧伤死亡。经评估，被烧毁的财物价值人民币31103元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见、勘验笔录、被告人的供述和辩解等证据，以佐证起诉指控的事实，认为被告人高益新故意非法剥夺他人生命，致他人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪；故意焚烧财物，危害公共安全，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条之规定，构成放火罪。高益新一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应实行数罪并罚。提请本院对高益新依法惩处。被告人高益新对指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，请求本院判处其死刑。指定辩护人卢捷对指控的事实无异议，但对指控的罪名有异议，认为被告人高益新不构成放火罪，并指出被告人如实供述其犯罪事实，认罪态度良好，且无犯罪前科，属初犯，其还指出被告人高益新存在心理疾病，建议本院对上述量刑情节充分考虑并对被告人高益新从轻处罚。经审理查明，被告人高益新因嗜赌欠下债务无法偿还，欲出售其与家人共同居住的位于岑溪市岑城镇工农路366号的房屋及位于岑某市岭南人家附近的一块土地用于还债，但遭到与其同居多年的被害人覃某（殁年54岁）等家人的极力反对，其便欲放火烧毁与家人共同居住的房屋，与家人同归于尽。2017年11月，高益新多次把助力车中的汽油抽取并装满白色塑料罐（容量为十公斤）中放在其房间内，又把衣服缠绕在棒子上，为放火作准备。2017年12月29日凌晨4时许，被害人覃某进入到高益新正在睡觉的一楼房间内拿鞋,高益新想起平时卖房卖地的提议多次遭到覃某反对，便想打死覃某。高益新用羊角锤连续锤击覃某的头部及身体,在覃某倒地昏厥后，其用牙签塞住大厅卷闸门的钥匙孔，防止人员进出。随后其进入房间将汽油从白色塑料罐倒出向房间四周泼洒，又将衣服、被子和装有汽油的白色塑料罐拿到大厅，将被子、衣物覆盖到大厅地上的电视机上，将汽油向大厅四处泼洒，之后点燃被子、衣物引发火灾。由于火势较大，高益新当场摔倒在地后昏厥，并被送医治疗。火灾被随后赶到的消防人员扑灭，并从火灾现场救出高某2等另外5名被困人员。2017年12月31日高益新被岑溪市公安局刑事拘留。经鉴定，被害人覃某系外伤致严重颅脑损伤合并烧伤死亡。经岑某市价格认定中心认定，涉案被烧毁的创维、ＴＣＬ电视机、非洲黄花梨茶台、博古架、燃油助力车等物品损失价格为人民币31103元。上述事实，有下列证据证实：（一）物证作案工具羊角锤、牙签、棒子，证实被告人高益新作案所使用的物品工具的形状、特征。（二）书证1.受案登记表、立案决定书、梧州市公安局110接处警综合记录单，证实2017年12月29日早上5时许，城南派出所接到群众报警及岑溪市公安局接到电话号码为17687385536的报案称，岑溪市岑城镇工农路366号居民房着火，有人被困，要求出警处理。岑溪市公安局于2017年12月29日决定对高益新放火案立案侦查。2.户籍证明、岑溪市公安局刑侦大队出具的情况说明，证实被告人高益新、被害人覃某的身份情况如前所述，覃某系唐元超之妻。3.居委会证明、情况说明，证实高益新与覃某自1996年起一起共同生活。经岑溪市民政局婚姻登记处查询，广西婚姻登记信息系统没有高益新与覃某有关婚姻登记信息记录。4.死亡证明、火化证复印件，证实被害人覃某于2017年12月29日在岑溪市岑城镇工农路366号家中死亡，覃某遗体于2018年1月12日火化。5.关于岑溪市工农路366号民房火灾情况说明，证实2017年12月29日5时22分，岑溪市工农路366号民房发生火灾，5时38分岑某市消防中队到达火灾现场。起火部位位于一层，5时44分，火势得到控制，5时46分救出四层和天台5名被困人员，5时50分救出一层2名被困人员，经现场医护人员确认1人死亡，1人受轻伤昏迷并送医救治。6点10分，火灾被扑灭，火灾造成1人死亡1人受伤。6.抓获经过、到案说明，证实2017年12月29日凌晨5时许，匿名群众报至岑溪市公安局，在岑溪市岑城镇工农路366号发生严重火灾，要求出警处置。城南派出所的民警及消防武警立即赶往现场。在案发现场经医生诊断覃某已无生命迹象，受伤的高益新被送至岑溪市人民医院抢救治疗。经查，高益新有重大作案嫌疑；经审讯，高益新对其故意杀人、放火的事实供认不讳。同年12月31日高益新被岑溪市公安局刑事拘留。7.（2017）桂0481民初2599号民事判决书，证实岑溪市人民法院判决高益新应归还借款本金30000元及利息给原告高某1。8.票据，证实高某3于2017年10月21日购买红木茶台一张，花费8600元，红木博古架一个，花费5500元；2017年7月21日，高某3购入5台电视，共花费16273元；高某5南所有的燃油助力车（车架号070392），花费3070元。9.岑溪市公安局刑侦大队出具的情况说明，证实高益新被救出时全身湿透，医务人员抢救时将高益新的衣物脱掉扔在路边，随后被环卫工人扫走处理，经民警多次查找均未找到。10.集体土地建设用地使用证、土地平面图、收据及办案说明，证实岑溪市岑城镇工农路366号房屋的土地所有者为高汉瑞；岑某市岭南人家附近的土地是生产组集体土地，没有正规的土地证件，该土地位于高某1土地旁边。11.岑溪市人民医院入院记录，证实被告人高益新于2017年12月29日06时35分入院。入院时全身多处皮肤烧伤，面积约8%，并伴有急性一氧化碳中毒、吸入性肺炎。12.岑溪市公安局刑侦大队出具的情况说明，证实民警在案发现场勘查过程中发现在一楼卷闸门门锁内插有牙签，一楼大厅通道对入的房间门口地上有一个用布块、电线缠绕的棒子，同时在房间内发现两把锤子（其中一把是羊角锤），因当时高益新受伤在医院治疗无法作笔录，待病情好转后高益新供述到其是用羊角锤敲打其“妻子”，后用牙签塞入闸门门锁内及用木棒点火烧屋。13.岑溪市公安局刑侦大队情况说明，证实本案的报警手机号码为17687385536，该电话号码的使用人是黎某，其与高某2是男女朋友关系。（三）证人证言1.证人高某1的证言，证实其于2016年5月30日借给高益新30000元，约定三个月还款，利息按每月两分计算，高益新以土地作为抵押，并将土地合同抵押在其处，但借款到期后高益新一直没有还款，其就将高益新起诉到岑溪市人民法院。2.证人叶某1的证言，证实高益新和覃某分别是其家公和家婆，其与高益新、覃某一起住在岑溪市岑城镇工农路366号。高益新平时好赌，在外欠有不少债务想卖地还债，遭到覃某反对，二人因此吵架。高益新曾扬言如果不同意卖屋就要烧屋。案发当晚在家的有覃某、高某2及高某2的女朋友，其及两个小孩。其和两个孩子住在二楼。当日凌晨4时许，其突然听到“嘭”的一声就打开窗户，发现楼下有很多浓烟往上冒，其就拉着儿子背着女儿往楼顶上跑，警察和消防人员赶到将其和孩子救出后，其才发现自己的左手和左某、儿子的一只脚背、女儿的双脚小脚趾处被烫伤起泡，因伤得比较轻，其和小孩到急诊科简单处理后就回家了，病历已经找不到。3.证人高某2的证言，证实高益新与其母亲覃某是1996年或1997年开始生活在一起，并未办理结婚手续。高益新因为欠别人几万元赌债被起诉到法院，想瞒住家人卖地，但是遭到家人反对，为此高益新和家人吵过架，还扬言如果不让卖地就要放火烧屋。之后高益新多次从助力车把汽油漏出来放在一楼房间，二哥高某3因为担心高益新会烧屋，经常会在一楼守住，事发当晚高某3在外地出差就发生了火灾。高益新和家人关系较差，脾气暴躁，好赌又不工作，赌输就对覃某又打又骂。4.证人高某3的证言，证实因为高益新沉迷于赌博欠下很多债务，经常对覃某家暴，并想将家中的土地卖掉还债。高益新曾拿一份高某1儿子拟好的土地买卖合同回来找其和其母亲覃某签名，但其和母亲覃某不同意，高益新当时就扬言要放火烧屋，后来高益新多次将家里摩托车的汽油装到矿泉水瓶收藏在他房间内。其认为是高益新放火烧屋，并杀死覃某的。高益新没有精神方面的疾病。火灾烧毁了放在一楼大厅的电视机、摩托车及家具。5.证人高某4的证言，证实高益新是其亲弟弟，其的房屋位于高益新的左边，2017年12月29日凌晨的火灾系高益新放火烧自己的房屋造成。高益新的房屋周围都是居民楼，附近还有岑某市第五小学。火灾现场曾经发生爆炸，使其房屋二楼的墙角位置出现裂缝，但火势没有蔓延过来。6.证人黎某的证言，证实2018年12月29日凌晨，其与男朋友高某2在位于岑溪市岑城镇工农路366号的家中四楼睡觉。大约4时许，高某2接到他大嫂的电话后，对其说一楼着火了叫其一起跑上楼顶，然后高某2就拉其一起开门想出去，但是到处是烟，看不清楚，高某2就和其一起回房间，然后跑到窗口看外面是什么情况，当时看到一楼大门对出的路边站有许多人，有很大的火光从屋里喷出来，两边的屋有许多烟，也有许多烟冒上来，这时其发觉四楼的地板好似有一股热气，比较烫，隔壁的屋还没有着火，过了10多分钟消防大队和警察也来到现场，消防人员救火时，用升降梯把其和高某2从四楼救下来，其被救下来后看到一楼的火比较大，二楼也着火，现场抢救了30分钟才把火熄灭。其用号码为17687385536手机报警。（四）鉴定意见1.梧公物鉴（尸检）字［2018］3号法医学尸体检验鉴定书，证实死者覃某头部、右手背部及肋骨骨折的损伤符合钝器伤，且存在明确的生前烧伤特征，故死者覃某系外伤致严重颅脑损伤合并烧伤死亡。2.岑公（刑）鉴（ＤＮＡ）字［2017］5202号法医物证检验报告书，证实:（1）羊角锤的圆端锤头部位、羊角锤的角端锤头部位、羊角锤的木柄中段部位、平头锤的锤头部位、平头锤木柄中段、床的东南角的血迹、尸体头部位置下的床罩上的血迹、尸体头部位置下的地面上的血迹、尸体南侧地面的衣服上血迹、钢钎尖锐部位、大门西侧的单开铁门的锁孔内的牙签1条、覃某的左指甲甲垢端、覃某的右指甲甲垢端样本均检出死者覃某基因型；（2）高益新血样、高某5南血样及高某2血样均检出男性基因型，所检出的基因型不一致；（3）高某5南的血样、高某3的血样均与高益新的血样所检出的基因型符合孟某遗传定律；（4）高某2的血样与死者覃某的血样所检出的基因型符合孟某遗传定律；（5）罩在尸体头部的衣服2处可疑部位、尸体南侧靠南床沿的钢钎中段可疑斑迹、高益新左手指甲甲垢端、高益新右手指甲甲垢端、厅内地面上的盖子样本均未检出基因型。3.梧公物鉴（ＤＮＡ）［2019］178号检验报告，证实“高益新房间内门口地面上的棒子（用布块、电线缠绕木条，全长28ｃｍ，有被烧过的痕迹）”未获得常染色体ＳＴＲ多态性检验结果。4.梧公物鉴（理化）［2018］4号理化检验报告，证实死者覃某心血检出一氧化碳。5.中正司鉴所［2018］病鉴字第003号法医病理鉴定意见书，证实对死者覃某的脑、心脏、左右肺、部分肝脏、脾脏、胰腺、双肾、舌、喉、食管及气管等组织进行检验，得出意见如下：（1）大脑颞顶叶挫伤及脑出血，蛛网膜下腔出血；（2）轻度慢性肝炎、脂肪肝；（3）心、肝、脾、胰腺轻度自溶改变。6.梧公物鉴（理化）［2018］6号理化检验报告，证实死者覃某胃内容物未检出甲拌磷和安定。7.梧公物鉴（理化）［2018］5号理化检验报告，证实高益新尿液未检出甲基苯丙胺和氯胺酮。8.中正司鉴所［2018］毒鉴字第003号法医毒物司法鉴定意见书，证实从送检高益新血样中未检测出乙醇。9.梧公物鉴（理化）［2018］43号理化检验报告，证实现场摩托车倒下位置的残留物、现场电视柜前的地毯残留物、现场电视柜柜底残留物、现场摩托车位置的塑料燃烧残留物、高益新房间门口地面上的棒子1根（用布块、电线缠绕木条的，全长28ｃｍ，有被烧过的痕迹）均检出汽油残留物成分；现场茶叶柜位置的残留物未检出汽油残留物成分。10.岑价认字（2018）第093号价格认定结论书，证实涉案被烧毁的创维、ＴＣＬ电视机、非洲黄花梨茶台、非洲黄花梨博古架、燃油助力车等物品损失价格在价格认定基准日的价格为人民币31103元。（五）勘验笔录、提取笔录、指认笔录1.现场勘验笔录、现场方位示意图及现场照片、提取痕迹、物证登记表及岑溪市公安局刑侦大队出具的说明，证实2017年12月29日6时00分至17时20分，侦查人员在见证人的见证下，对位于岑溪市岑城镇工农路366号房屋进行勘验，中心现场位于高益新屋一楼，有多处被烧毁的痕迹，现场提取到多处血迹和燃烧残留物及用布块、电线缠绕的棒子，及单开门门锁处的一支牙签，一具女尸和一把羊角锤。牙签呈两半截，均为竹质，一端尖锐，一端呈折断分离状。%1.火灾现场勘验笔录、火灾事故认定书，证实2017年12月29日5时22分，梧州市消防支队119指挥中心接报警称，位于岑溪市工农路366号民房发生火灾。火灾造成民房内家具、摩托车、电动车、电器设备、商品电视机等物品，过火面积约为100平方米，1层大厅墙面及天花抹灰剥落，1至5层楼道烟熏严重，造成1人死亡，1人受伤。经调查，对起火原因认定如下：起火时间为2017年12月29日5时20分许；起火部位位于岑溪市工农路366号1层大厅；起火点为岑溪市工农路366号1层大厅东北侧。3.提取笔录，证实侦查人员提取高益新静脉血3ｍｌ、血样和尿液一份；高益新双手掌部擦拭物一份;剪取高益新双手指甲各一份。4.指认笔录及照片，证实高益新对作案时使用的工具羊角锤、棒子及用于堵塞门锁孔的牙签进行了指认。（六）被告人的供述和辩解被告人高益新的供述其因在外欠债没有能力偿还，向家人提出卖掉在岭南人家附近的土地来还债，但其“妻子”覃某极力反对此事，并拒绝在协议书上签字，为此其与家人发生过多次争吵。后其打算卖掉岑城镇工农路366号的住房，也遭到家人的反对，于是就萌生用火烧屋，与家人同归于尽的想法，将助力车的汽油放到一个白色塑料罐内，还把其的一件短袖衫缠在一条扫把柄头上，准备以后烧屋时点火用。2017年12月29日凌晨4、5时许，覃某进入其房间说要拿双鞋，其见到后就十分生气，想到多次讲卖地卖屋的事覃某都是最先反对，其要打死她，大不了和她同归于尽。其就拿起放在床头对出地上的铁锤，朝覃某头顶上砸去，覃某被其用铁锤砸到头部流血。这时覃某让其快走，并说要钱就给其，打破头就当是自己摔倒的。其说大家干脆一起死，又拿铁锤往覃某的头部及身上猛打，覃某被打后就摔倒在地上，其发现躺在地上的覃某露出的肚子还有呼吸起伏状态。之后，其就走到大厅用牙签塞到卷闸门的钥匙孔，让屋内的人出不了，外面的人想救也救不到，放火烧屋，和家人同归于尽。然后其用事先准备的汽油泼洒于一楼的房间各处，将房间的两张被子铺在一楼大厅的电视上并倒上汽油，再用缠有衣服的木柄沾满汽油，用打火机点火焚烧房屋。由于火势较大，其摔在地上就晕倒了。其放火烧的房屋是五层半的，因为上个月家人反对其卖地发生争吵，其妻子就搬上二楼住，当晚大媳妇及两个小孩也在二楼住，四楼就是儿子高某2及他的女朋友住。其屋周围住很多人，到处都是房屋，附近也有学校。对放火烧屋的后果其没有想这么多。其本来想放火烧屋后跑上楼顶上跳下来自杀的，由于当时晕倒后就没有再实施了。以上证据来源合法，并经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为，被告人高益新因嗜赌欠下赌债欲卖房卖地遭到家人反对，其故意持羊角锤锤击被害人致其昏厥，并用事先准备的汽油焚烧现场与家人同归于尽，非法剥夺被害人生命，造成一人死亡的严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪，依法应在“处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑”的幅度内量刑；被告人高益新故意放火焚烧房屋引发火灾，可能引起不特定范围内公私财产焚毁、危及不特定人的生命安全，其放火行为已危害公共安全，触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，构成放火罪，依法应在“处三年以上十年以下有期徒刑”的幅度内量刑。公诉机关指控高益新犯故意杀人罪、放火罪罪名成立。高益新一人犯数罪，应当以故意杀人罪、放火罪实行数罪并罚。高益新作案手段残忍，犯罪情节恶劣，后果特别严重，论罪应当判处死刑，鉴于本案系民间矛盾激化引发，被害人高益新归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。结合本案实际情况，对其犯故意杀人罪判处死刑可不立即执行，但根据高益新的犯罪情节，对其应予限制减刑。对于辩护人提出高益新的犯罪行为不构成放火罪的辩护意见，经查，被告人高益新基于放火焚烧自家房屋欲与家人同归于尽的主观故意，明知该房屋位于连排居民区，附近有岑某市第五小学,且当晚另有五名亲属在自家楼上睡觉的情况下，仍然蓄意准备十公斤汽油于杀人行为实施后向房屋四周泼洒，还从房间中抱出两床被子铺在大厅地上的电视机上继续泼洒汽油、点燃被子，其本人因火势较大摔倒在地后昏厥。消防人员迅速赶到现场将火扑灭时，已造成房屋一楼着火，楼道烟熏严重，楼上五名家人被困，邻居房屋墙角开裂的危害后果，消防人员还从一楼现场搬出供其家人日常生活所用的覆盖有塑料燃熔物的煤气罐。本院认为,从其主观故意、行为表现、周边环境，以及实际造成的危害后果来看，其行为已足以危害公共安全,依法应认定为放火罪。故该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对于辩护人提出高益新存在心理疾病，建议本院对被告人高益新从轻处罚的辩护意见，经查，被告人高益新供述案发前其本人及近亲属均没有精神异常史，其子高某3也证实其日常表现无精神异常，诉讼过程中也未见其有异于常人的表现，在案证据不能反映被告人高益新存在精神方面的疾病，且辩护人所提其存在心理疾病并不符合刑事司法精神病鉴定的范畴。故该辩护意见与查明的事实不符，且与法律的规定相悖，本院不予采纳。综上所述，为严厉打击严重危害社会治安的刑事犯罪，保护公民的生命权利不受非法侵害，维护社会公共安全，根据被告人高益新的犯罪事实、性质、情节、社会危害结果以及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第一百一十四条、第六十九条第一款和第三款、第六十七条第三款、第四十八条、第五十条第二款、第五十七条第一款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人高益新犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；犯放火罪，判处有期徒刑九年；数罪并罚，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；（死刑缓期二年执行的期间，从高级人民法院核准之日起计算。）二、对被告人高益新限制减刑；三、公安机关扣押的作案工具羊角锤一把和棒子、牙签，予以没收，存案备查，其他扣押物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长周猛审判员蒋纬审判员卢元元二〇一九年五月八日书记员伍智莹书记员邓羽希

虆进兰挪用资金一审刑事判决书云南省蒙自市人民法院刑事判决书（2017）云2503刑初33号：蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2017）19号起诉书指控被告人陆进兰犯挪用资金罪，于2017年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员杨小雨出庭支持公诉，被告人陆进兰及其辩护人胡和到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2010年1月起，被告人陆进兰在红某1汽车经贸有限公司担任收银员。2012年至2016年3月期间，被告人陆进兰利用职务上的便利，在收取顾客购车订金、购车款及修理费等款项共计人民币8751808.6元后，被其挪用于赌博。被告人陆进兰于2016年3月28日到蒙自市公安局西城派出所投案。被告人陆进兰分别于2016年3月25日、3月27日两次转账人民币共计329900元到红某1汽车经贸有限公司账户。上述事实，被告人陆进兰在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供，经当庭举证、质证的受案登记表、到案经过、户口证明、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、银行司法查询报告、营业执照、云南省劳动合同书、职员台账表、职位证明、还款计划书、记账凭证、明细分类账、机动车销售统一发票、收据、红某1汽车经贸有限公司购车定金明细分类账、司法会计鉴定意见书（红成鉴所鉴报字2016第14号）、更正说明、提取笔录及照片、电子物证检查工作记录，证人李某5、全某、何某1、余某、胡某1、刘某1、罗某1、刘某2、胡某2、陶某、王某1、徐某、王某2、陈某1、熊某、郭某、李某1、罗某2、张某1、刘某3、秦某、邱某、赵某、罗某3、向某、陈某2、蔡某1、罗某4、何某2、曹某、朱某1、马某、李某2、肖某、广某、李某3、蔡某2、杨某1、白某、陈某3、周某1、罗某5、李某4、冉某、杨某2、王某3、陈某4、王某4、刘某4、张某2、卓某、汤某、杨某3、杨某4、郑某、车某、张某3、乔某、陈某5、陆某、梁某、朱某2、普某、董某、王某5、沈某、施某、周某2等人的证言，被害人红某1汽车经贸有限公司的法定代表人卢某的陈述，被告人陆进兰的供述及辩解等证据证实本院认为，被告人陆进兰无视国法，利用身为红某1汽车经贸有限公司收银员经手单位资金的职务便利，挪用单位资金进行非法活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。辩护人认为公诉机关所举记账凭证、明细分类账、手记账簿证实2012年3月21日至2016年3月18日期间，红某1汽车经贸有限公司营业收入中未计入明细分类账中的票据仅有92张，合计金额7482480元，但司法会计鉴定依据从陆进兰处扣押的116张票据，合计金额8751808.6元，应按照有利于被告人的原则，认定涉案金额为7482480元的辩护意见本院不予采纳，理由为：第一，司法会计鉴定的依据为从被告人陆进兰处扣押的其未向红某1汽车经贸有限公司上交的收据、发票，这些书证具有较强的客观性、真实性；第二，后红某1汽车经贸有限公司再次对2010年至2016年3月期间被告人经手的收据、发票再次核查，核查结果与司法会计鉴定一致，且核查情况均附记账凭证、收据、收银台日报表等书证证实，故本院涉案金额采信司法会计鉴定意见书认定的8751808.6元。本案被告人陆进兰主动到公安机关投案，如实供述自己的全部犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人陆进兰投案前退还红某1汽车经贸有限公司部分款项，可酌情从轻处罚。辩护人的以上两项辩护意见本院予以采纳。被告人陆进兰挪用公司资金进行非法活动，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陆进兰犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月29日起至2020年3月28日止）。二、涉案赃款人民币8421908.6元依法继续追缴后退还被害人红河惠田汽车经贸有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钱薇人民陪审员梁秀华人民陪审员周建斌二〇一七年四月十三日书记员李颖

纎某危险驾驶一审刑事判决书河北省永清县人民法院刑事判决书（2018）冀1023刑初31号：永清县人民检察院以公诉刑诉（2018）8号起诉书，指控被告人于某犯危险驾驶罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院于1月8日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。永清县人民检察院指派检察员郑文雅出庭支持公诉，被告人于某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年7月29日18时30分许，被告人于某醉酒后驾驶冀Ｒ×××××号“桑塔纳”牌小型轿车，沿廊霸线由东向西行驶至王佃庄村路段时，与前方过马路的杨某驾驶的电动自行车相撞，造成杨某受伤的交通事故。经检测，于某血样中酒精含量为113.2毫克／100毫升。永清县公安交通警察大队认定，于某负此次事故的主要责任，杨某负此次事故的次要责任。当日，于某主动到案，并如实供述事发经过。另查明，案发后，被告人于某已与被害人杨某达成和解协议，取得对方谅解。上述事实，被告人于某在开庭审理过程中无异议，且有被告人于某的供述，被害人杨某的陈述，酒精检验鉴定报告，车辆痕迹检验意见书，道路交通事故认定书及现场图、现场勘验检查笔录，道路交通事故现场勘查照片，公安机关出具的受理道路交通事故案件登记表、驾驶证、行驶证复印件、到案经过、案件情况说明、身份证明和调解协议、谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人于某违反道路交通安全法规，醉酒驾驶机动车在道路上行驶，造成交通事故且负事故主要责任，血液酒精含量达到113.2毫克／100毫升，事实清楚，证据充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人于某的行为构成危险驾驶罪。于某系自首，案发后积极赔偿对方经济损失并获得谅解，依法从轻处罚并可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第四十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人于某犯危险驾驶罪，判处拘役二月，缓刑三个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长洪书琴人民陪审员殷慧萍人民陪审员刘雪梅二〇一八年三月五日书记员王汝静

肖开俊、陈荣、蔡新等集资诈骗罪一审刑事判决书四川省威远县人民法院刑事判决书（2019）川1024刑初114号：公诉机关以内威检诉刑诉〔2019〕94号起诉书指控被告人肖开俊、陈荣、蔡新犯集资诈骗罪，熊军潮、刘立、李超犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。2019年7月2日，本院召开庭前会议，就排除非法证据等事项听取了意见，并就拟开庭出示的证据进行了开示。本院依法组成合议庭，于2019年7月9日、2019年10月15日公开开庭进行了审理。四川省威远县人民检察院指派检察员古能出庭支持公诉。被告人肖开俊及其指定辩护人但妮，被告人陈荣及其指定辩护人杨志宏，被告人蔡新及其指定辩护人刘伟、被告人熊军潮及其指定辩护人李梅，被告人刘立及其指定辩护人袁娅梅，被告人李超及其指定辩护人曹波到庭参加诉讼。期间，公诉机关需补充证据申请延期审理一次。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结四川省威远县人民检察院指控，2016年6月份左右，被告人肖开俊与被告人蔡新商议，拟成立养老服务公司，以开展养老服务的名义对外集资筹款谋取利益，后二人找到被告人陈荣，许以高额回报，邀请陈荣出面做代表。最终由陈荣当法定代表人，蔡新为总策划，肖开俊为实际控制人，先后于2016年7月7日成立了自贡益寿园养老服务有限公司、于2016年7月25日成立了四川归然养老服务有限公司，收购了龙某的四川威远金山果业有限公司，在金山果业有限公司的基地上修建工程，打造“归然养生岛”养老基地项目，在威远县严陵镇兰草街租下门面作为公司营业部，对外融资。因自己融资没有成效，肖开俊一方找到有融资经验的被告人熊军潮，由熊军潮组织融资团队，以“归然养生岛”养老基地项目的名义对外开展融资业务，双方商议由融资团队提取融资款的45%作为团队运营费用、融资宣传成本等，其中熊军潮提取6%为个人收入。后融资团队招聘了被告人李超、刘立等人为业务员，通过拨打电话、发放宣传单、邀请群众到酒楼开推介会、组织群众到“归然养生岛”养老基地参观等宣传方式，许以高额利息和投资优惠，向社会不特定多数人吸收资金。涉案融资款被融资团队以45%左右的提成分走，其余资金除少量用于养老基地的前期建设和公司运营外，均由肖开俊、蔡新、陈荣以不同比例提成为名分赃。2017年1月左右，因许与陈荣的高额回报未兑现，肖开俊与陈荣关系破裂，肖开俊退出该项目，陈荣实际控制该项目继续融资。但肖开俊以收回前期投入的成本为由继续参与分配融资款。经审计，2016年7月至2017年6月期间，各被告人以自贡益寿园养老服务有限公司和四川归然养老服务有限公司的名义在威远区域内向81名不特定对象吸收资金112笔，实际金额142.26万元，已向集资对象支付利息共计13.69万元。其中业务员李超向16位对象吸收资金23笔共计26.53万元、刘立向15名对象吸收资金26笔共计32.105万元。公诉机关认为，被告人肖开俊、陈荣、蔡新以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人熊军潮、刘立、李超违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。肖开俊、陈荣、蔡新、熊军潮在共同犯罪中起主要作用，是主犯；刘立、李超在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人陈荣、刘立案发后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人肖开俊、陈荣、蔡新、熊军潮在判决宣告后、刑罚执行完毕之前发现漏罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，向本院提起公诉。各被告人及其辩护人提出以下辩解、辩护意见：被告人肖开俊对起诉书指控的犯罪事实持有异议，对罪名有异议。1.认为其在2017年6月已经供述了威远分公司的犯罪事实，不应以漏罪对其进行并罚；2.认为检察院审查的结果与事实不符，其没有向任何人许过高额回报，也没有非法占有目的。被告人肖开俊的辩护人提出：对事实和罪名无异议，认为被告人肖开俊在2017年已经供述完所有犯罪事实，现在以漏罪并罚的方式处理对被告人不利。被告人陈荣对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人陈荣的辩护人提出：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人陈荣具有自首情节，依法应当从轻处罚，被告人从未刻意隐瞒犯罪，认罪态度好，属于对被告人实施的同一犯罪中尚未处理的犯罪事实，不适宜用漏罪来判处。被告人蔡新对起诉书指控的罪名和犯罪事实有异议，辩称只负责修建房屋的项目策划，没有参与集资和分配资金，也没有与他人商量过集资的事情，应属于非法吸收公众存款罪。被告人蔡新的辩护人提出：1.根据庭审中查明的事实以及被告人蔡新的辩解，蔡新没有非法占有的目的，但其行为构成犯罪，建议对蔡新按非法吸收公众存款罪定罪处罚；2.自愿认罪，主观恶性不深，如实供述，有悔改表现。依法具有可以酌情从轻或减轻处罚的情节。被告人熊军潮对起诉书指控的罪名和犯罪事实有异议，认为在自流井区法院已经判过了，不应该再次进行审理，且现在刑期已执行完毕；另外辩称其只工作了5个月，犯罪金额时长统计是1年，对自己不利。被告人熊军潮的辩护人提出：对罪名无异议，被告人熊军潮已经在2017年6月供述完所有犯罪事实，建议法庭从轻处罚。被告人刘立对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人刘立的辩护人对起诉指控的罪名和犯罪事实没有异议，提出被告人刘立有法定、酌定从轻情节：1.属于初犯；2.是主动投案，属自首；3.三是积极退赔退赃，建议对其免予刑事处罚。被告人李超对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人李超的辩护人对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，提出被告人李超有法定、酌定从轻情节：1.整个过程中，属于从犯；2.在到案后如实归还违法所得，请法院免予刑事处罚。经审理查明：2016年6月份左右，被告人肖开俊要求蔡新归还欠款，被告人蔡新提出可以采取成立养老服务公司，以开展养老服务的名义对外集资筹款。因需要一个无前科的人担任法定代表人，肖开俊、蔡新找到被告人陈荣，许以高额回报，邀约陈荣加入。最终由陈荣任法定代表人，蔡新为总策划，肖开俊通过银行短信等形式监控集资款，先后于2016年7月7日成立了自贡益寿园养老服务有限公司、于2016年7月25日成立了四川归然养老服务有限公司，收购了龙某的四川威远金山果业有限公司，在金山果业有限公司的基地上修建工程，打造“归然养生岛”养老基地项目，在威远县严陵镇兰草街租下门面作为公司营业部，对外融资。2016年7月中旬，肖开俊一方找到有融资经验的被告人熊军潮，由熊军潮组织融资团队，以“归然养生岛”养老基地项目的名义对外开展融资业务，双方商议由融资团队提取融资款的45%作为团队运营费用、融资宣传成本等，其中熊军潮提取6%为个人收入。后融资团队招聘了被告人李超、刘立等人为业务员，通过拨打电话、发放宣传单、邀请群众到酒楼开推介会、组织群众到“归然养生岛”养老基地参观等宣传方式，许以高额利息和投资优惠，向社会不特定多数人吸收资金。涉案融资款被融资团队以45%左右的提成分走，其余资金除少量用于养老基地的前期建设和公司运营外，均由肖开俊、蔡新、陈荣以不同比例提成为名分赃。2017年1月左右，肖开俊、陈荣因高额回报未兑现的问题发生分歧，肖开俊退出该项目，陈荣实际控制该项目继续融资。但肖开俊以收回前期投入的成本为由继续参与分配融资款。经四川玖鼎会计师事务所审计，2016年7月至2017年6月期间陈荣等人以自贡益寿园养老服务有限公司四川归然养老服务有限公司的名义在威远向游某、张某等81人吸收公众存款合计112笔，吸存总额179.5万元，优惠金额37.24万元，实际吸存金额142.26万元。其中，业务员李超向16位“出借人”累计借款23笔，实际吸存总额26.53万元；业务员刘立向15位“出借人”累计借款26笔，实际吸存总额32.105万元。经计算，2016年7月至案发期间本案借款利息累计已支付13.69万元，81名被害人实际损失资金共计128.57万元。自贡市自流井区人民法院生效判决认定，自2016年以来，被告人肖开俊、陈荣、蔡新以自贡益寿园养老公司及富顺、南充、攀枝花等营业点的名义集资诈骗黄某、陈某等189名被害人资金5355993元，成都某某有限公司资金1340247.93元，四川沱江某某股份有限公司资金681946.50元，自贡市某某建筑工程有限公司威远分公司资金1515672.23元。以上判决均未对本案游某、张某等81名被害人的犯罪金额作统计和认定。2019年4月23日，被告人刘立退还已领取的工资及提成16000元，李超退还20000元，均交到公安机关暂扣。另查明，被告人肖开俊因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年6月被自贡市公安机关抓获；被告人陈荣于2017年5月4日到威远县公安局投案，并如实交代其主要犯罪事实；被告人蔡新于2017年6月11日被成都市公安局高新分局抓获；被告人熊军潮因涉嫌合同诈骗罪于2016年10月15日被自贡市自流井区人民法院决定逮捕；被告人李超于2017年12月28日被成都市公安局锦江区分局成龙路派出所抓获；被告人刘立于2018年4月12日到威远县公安局投案并供述其主要犯罪事实。还查明，2018年9月5日，自贡市自流井区人民法院以（2018）川0302刑初100号刑事判决书判决肖开俊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年；陈荣犯集资诈骗罪判处有期徒刑十二年六个月。2019年5月7日，威远县人民法院以（2018）川1024刑初12号刑事判决书判决被告人肖开俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，与前案合并后，决定执行有期徒刑十五年六个月。2018年8月28日，自贡市自流井区人民法院以（2018）川0302刑初101号刑事判决书判决被告人蔡新犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年。2017年9月6日，自贡市自流井区人民法院以（2017）川0302刑初68号刑事判决书判决被告人熊军潮犯合同诈骗罪，判处拘役五个月。2018年8月27日，自贡市自流井区人民法院以（2017）川0302刑初191号刑事判决书判决被告人熊军潮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年。上述事实，有公诉机关提交，并经庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、受案登记表、立案决定书、报案及立案材料等程序性文书，证实案件的来源及侦查程序合法。2、户籍证明，证实六被告人的身份情况及具有完全刑事责任能力。3、抓获说明、到案说明，证实六被告人到案的经过，被告人陈荣、刘立自首。4、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关于2017年5月5日在陈荣处扣押银行卡4张、笔记本2本；于2017年6月20日在陈荣处扣押“归然养生岛”借款合同资料、宣传单、户型宣传图、邀请函等资料，证明被告人犯罪的事实。5、办案说明，证实2017年10月12日，威远县公安局聘请四川玖鼎会计师事务所进行资金审计得出了实际吸存136.39万元的结论。审计后，又有被害人缪某、罗某报案称自己被吸存了37500元和14800元。6、集资人员名册，威远营业部2017年集资人员名册。证明犯罪金额。7、拘留证、不批捕决定书、取保候审决定书，证实对被告人的拘留、取保情况。8、鉴定意见通知书、证实2016年7月至2017年6月期间，陈荣等人在威远共吸存108笔，总额172.5万元，优惠金额36.11万元，实际吸存136.39万元，支出资金利息13.05万元。9、自贡某工程有限公司在威远县朝天山基地所建工程的工程造价鉴定资料、四川沱江某股份有限公司在威远朝天山所建工程的造价鉴定资料。证实被告人所集资金并未主要用于工程建设。10、陈荣、肖开俊、熊军潮、曾某等人银行账户查询情况、流水查询情况，证实吸收资金情况。11、欠款条、相关工程文件、施工合同、施工承包合同、验收决算书、相关发票，证实被告人欠款事实。12、龙某提供的土地、鱼塘承包合同、金山果业公司主体资料、转让协议、资产核查单，自贡益寿园养老服务公司工商注册复印件、四川归然养老服务有限公司工商注册资料复印件，证实自贡益寿园养老服务公司、四川归然养老服务有限公司成立的情况。13、益寿园雅安分公司工商资料、益寿园眉山分公司工商资料、益寿园乐山分公司工商资料、益寿园公司工商资料，证实益寿园成立分公司的情况。14、报案登记表、合作协议书、借款合同等文书，证实被害人被骗取资金的事实。15、行政机关书证，严陵国土所、县国土局、县民政局相关文书、情况说明，证实严陵国土所、县国土局处罚归然养生岛违规建设的情况。16、扣押清单，证明被告人刘立、李超分别退还16000元及20000元交到公安机关的事实。17、法院生效判决，证明被告人已受过刑罚处罚的情况。二、证人证言1、证人曾某证言，证实我帮肖开俊去威远拿过融资款回来。成立归然公司的时候我跟着肖开俊跑，我听到了他们筹划的过程。我帮肖开俊打杂，一个月4000元工资。我帮肖开俊给陈荣打过一次电话，以免陈荣认出肖开俊。我还帮肖开俊联系各个公司的财务，叫他们转账到肖开俊账户上。2、证人胡某1证言，证实陈总安排我在归然养生岛威远营业点来上班的，做财务工作。收到的钱都拿给陈总。工资6000元，三个月共领了18000元。熊熊提走的金额肯定不止40%。我记得我做了账，写在一个Ｕ盘里的。拿给陈荣得。3、证人张某2证言，证实我应聘到归然公司上班。先后去了恩施、南充，后回了威远上班，3月底辞职。我参与了向客户宣传公司项目。我没有分过提成。4、证人陈某1证言，证实我在归然公司上过班。5、证人陈某2证言，证实我在归然公司上过班。6、证人朱某证言，证实是肖开俊他们谈起成立益寿园和归然公司的。肖开俊喊我负责朝天山工地的建设。主要是龙某在朝天山搞建设。7、证人龙某证言，证实2002年我在朝天山搞了天山生态园做种植、养殖、休闲娱乐。后成立了金山果业有限公司。后经罗显彬介绍蔡新、刘军给我认识，让我把天山生态园的地盘卖给他们。过后谈好他们出资980万收购。我就拟定了合同。2016年7月13日，蔡新带人来天山生态园清点资产，后头签合同，法人代表是陈荣。先是肖开俊和陈杰经常来，后头是蔡新和陈荣经常来。还带了熊熊来。后头他们不按期支付我的收购款，我冒了火，他们才给我讲了他们是在搞融资。我就对陈荣说这样搞只有死路一条。融资款也没有用于基地建设。我在归然公司给了我工资，2016年8月至11月我领的5000元每月。12月是6000元。2017年1月和2月没领。3月领了6000元。2017年5月10日，我去成都将我在归然养老服务公司的20%股份退出了，这20%其实也是我代陈荣持有的股份。8、证人胡某2证言，证实我曾在归然公司雅安、自贡分公司上过班。9、证人周某证言，证实我应聘到归然养生岛营业部上过班。我是前台。10、证人王某证言，证实我应聘到归然养生岛营业部上班，我是前台。11、证人邹某证言，证实我在归然公司上班，主要负责富顺的集资工作。12、证人杨某1证言，证实我在归然公司，眉山分公司上班。13、证人杨某2证言，证实我是归然眉山分公司经理。14、证人林某证言，证实我在归然眉山公司上班。15、证人易某证言，证实我在归然眉山公司上班。16、证人金某证言，证实2016年蔡新找到我们，我们承包了归然养生岛的单栋别墅修建项目。过后修好了2栋别墅，就推进不起走了。后头又欠我们一百二十多万。过后陈荣就消失了。17、证人刘某证言，证实2017年1月左右，我以自贡仙市建筑公司的名义与陈荣签订了归然养生岛的工程项目。后来手续办不下来。我们干了附属工程的项目。陈荣还欠我们工程款。18、证人田某证言，证实2016年11月份我以成都恒升公司的名义承包了归然养生岛的改建工程。后来我们只打了几栋楼的地基就被政府勒令停工了。目前，我垫付材料费30万，人工费20多万。19、证人陈某3证言，证实2016年我在蔡新的介绍下，承包了朝天山的养老院修建项目。过后修建过程中，发生了很多欠款，到现在陈荣还欠我80万。20、被害人张某1、李某等证言，证实被被告人骗取资金的经过和数额的事实。三、被告人和同案人供述1、被告人肖开俊的供述，证实之前我与蔡新搞过一次融资。因蔡新欠我130万一直未还，2016年六七月份，我就想利用蔡新的人脉修建一个养老基地，经商量，我找了陈荣，成立了益寿园。公司成立之初，陈荣各项工作都向我汇报，由我安排。后来陈荣和蔡新走得近，我控制不了陈荣了。自贡益寿园养老服务公司，当时是蔡新、肖开俊、陈荣商量好以后，以陈荣的信息去注册的，肖开俊占30%、蔡新占30%、陈荣占40%，但注册成功后，陈荣的股份是100%。后来益寿园收购金山果业的时候，包括后期租房，拍视频，我总共出资47万。公司成立以后，向群众融资。向群众宣传朝天山归然养老基地。蔡新提出可以以修建养老公寓后返租的形式来对外融资，但业务员跑不出业绩，蔡新又提出找融资团队。然后就找到了熊军潮融资团队。他们分45%，我们分55%。公司在2016年6、7月份至2017年春节前，总共融资六七百万，团队提走300多万，剩下300多万大部分用于利息及开销。陈荣自己挪走了30多万。我和陈荣、蔡新也从融资款里拿了提成。我还每月领取8000元的固定工资。龙某每月领取5000元工资。2、被告人陈荣的供述，证实2017年5月4日下午，我来自首。2016年7月份，我经魏某介绍，我就参与做一个养老公司项目，后成立了公司叫自贡益寿园养老服务公司，由某经办的。后就说要去收购一个养老基地。我们在贡井开会商量，我和朱某一起去见到了蔡新、龙某、刘某2等人。商议公司以2860万收购朝天山的金山果业基地。当时说，付现金980万给龙某，剩余1880万作为我和龙某成立四川归然养老服务公司80%的股份入股。所以龙某就占20%的股份。后我与龙某一起去成都注册了四川归然养老服务有限公司，我占80%。后来主要是陈杰干了一些事：办手续、让我签合同、到威远来出席组织的公开活动。陈杰让我去地税办手续的时候，说了公司要拿去搞集资。所以归然公司是以修建养老院的名义来搞集资。而我和龙明桦签的收购协议支付980万现金，实际只给了100万给龙某，都还是从陈杰集资的款项里拿出来的。集资款陈杰承诺给我400万，但总共只给了我30多万。陈杰他们团队总共融资大约八九百万，其中威远融了有一百多万。我从未见过陈杰本人。陈杰融的钱我不知道用到哪去了。也没用于归然养老项目的建设，只分给了我30多万。2016年底，因陈杰不分钱给我，我与他吵架，后他就消失了。2月份，熊熊又找到我，叫我与他合伙融资，五五分成。他承担搞活动的费用，我承担房租水电人工。熊熊是陈杰融资团队的人，所以陈杰走后，熊熊就想借这个名义继续搞下去。优惠政策是：投资人交8000，合同写10000，这种形式。利息按月息2分、2.5分、3分计算。2017年2月我与熊熊合伙后，以归然养老项目名义共融得资金200多万，我分了100多万，也未实际用于项目。地点包括威远、乐山、雅安、南充等地，具体威远有多少，我未记账。融资后，我们通过转账给陈某1、陈某2的账户上，由他们支付给客户。威远公司开设的营业点在兰草街。陈某2负责财务、陈某1负责日常管理。外地的投资宣传我都去过，以归然养老院的名目，都还各自单独办理了营业执照和税务登记的。投资的人很多来威远现场参观过。我们公司没有向社会融资的资质，我们就是想找点钱。2017年3月份我按揭买了一个二手奥迪Ａ8，钱就是陈杰拿的那30万里拿出来买的。买车就是为了让客户相信我们是干这个事的。车子抵押给了归然项目欠装修款的债主杨某了。另外，我在大安区肿瘤医院妇产科有5%的股份，重庆瑞慈医院有5%约85万的股份。自己外欠65万债务。在签订归然养老公司协议后的第二天，蔡新、我、龙某在一起，蔡新明确说了注册这个归然养老公司就是为了去融资。在各地成立分公司，在各地向社会融资。自贡益寿园养老服务公司是刘军在操办。股东就只有我一个人。也是为了去融资。陈杰说以我的名义去注册公司融资，要我来承担后果，我知道自己的经济背景承受不起，陈杰劝我说喊我干，还不起钱了把法人换成其他人就是了。我当时想到我能拿到400万，诱惑太大。就答应了。魏某也说，大不了以后把我送到缅甸去。为了宣传，公司印发了宣传单拿到大街上去发，然后业务员口头宣传。夸大，说我们要建成100多栋老年公寓，公司要上市等，然后组织客户搞活动，有时带客户参观朝天山基地，包食宿带到景点去玩。其实起初我们就是为了搞融资，朝天山的工地搞得好像正在建设，是做样子的。2017年2月以前都是陈杰在管理资金。2017年2月我接收过后，融资款的分配是按合同金额由融资团队按比例分走，剩余的除去开销，就汇入我的银行卡。3、被告人蔡新供述，证实2016年6月份，肖开俊与陈荣来找到我，问我什么项目好，我说搞养老这个项目不错，他们也觉得可以。我就介绍搞代理的公司以陈荣的名义帮他们注册了益寿园。要开展养老业务需要场地，我又介绍了龙某的金山果业给他们。后来肖开俊，陈荣就和龙某协商，组建了四川归然公司。陈荣聘请我为顾问，月薪8000。2016年6月7月的时候，肖开俊、陈荣、和我三个人商量的时候，肖开俊就说要以融资的形式来搞。集资的利息是月息2分，叫我去负责归然养生岛的规划建设。还承诺把融资总金额的3%拿来做我的回报，还承诺给300万给陈荣。我同意了。后公司又收购了金山果业。找了施工队进场施工。后肖开俊找了熊熊的融资团队，陆续开展了融资业务。融得来的资金，2017年春节前，融资团队和肖开俊各提50%。陈荣接手后，团队提45%。肯定无法保障本金退还。后来还成立了香港归然公司来搞。曾某和肖开俊是同学，他们俩成天在一起，我很少见到曾某说话。4、被告人熊军潮的证言，证实2016年7月中旬，李林介绍蔡新、肖开俊与我认识，我们商议成立归然养老公司，陈荣做代表。我把我的融资团队拿去用，提38%的融资款。过后，我就到威远公司去担任主管。融资模式是：通过从保健品公司获取的客户名单及电话，安排业务员打电话给客户讲解项目，请客户来领鸡蛋，带客户到农家乐和养老基地搞活动，对客户宣传基地的养老模式，与客户签订《合作协议》，客户投资后，承诺支付2%的月息，但2017年春节后我就离开了公司。截止我离开时，威远公司一共融进100多万资金，我都交给了陈荣的。按照约定我提成38%（其中业务员提成32%、我提成6%）。我大概收入12万。都是陈荣给我现金。我参与进来的时候，归然养生岛的建设搞得有声有色。威远公司一共融资170万，我提了38%的比例走，这是我团队的资金。一般是一周分一次，有时候当天就要分。我从2016年10月份至2017年3月份在威远公司上班。5、被告人刘立供述，证实我应聘到归然养老公司上过班。底薪1800元，按投资合同2%提成。熊总定的收入标准。同时的业务员还有李超、王某等人。经过审计，现在的情况是，2016年7月至2017年6月期间，经我手，我以刘军的名字办理的借款合同25笔，金额39万，优惠76950元，实际金额313050元。另我以刘军名字同王斌共同办理1笔，金额1万，实际8000元。6、被告人李超供述，证实我们在归然养生岛上班的业务员是1800元底薪，自己联系客户来投资，然后按照合同的2%来提成。是熊熊拿给我的。月薪大概三四千。我是为了进点工资才去协助他们吸收资金的。我在公司上班时化名李结，平时大家叫我眼镜儿。还有个叫刘军的和我一起，我们叫他嘛哥。具体我经手了多少，我没有记笔迹，所以记不清了。经过公安查“出借人借款明细表”上面署名小李、李杰、李季或者李姓签名经手的业务都是我办理的。因为业务员只有我一个人姓李。经统计、审计，实际由我经手的有23笔，吸存金额32.5万元，优惠金额5.97万元，实际吸存金额是26.53万元。四、鉴定意见四川玖鼎会计师事务所出具的川鼎会所审鉴字［2017］11号鉴定报告及补充报告，证实2016年7月至2017年6月期间陈荣等人以自贡益寿园养老服务有限公司、四川归然养老服务有限公司的名义在威远向81人吸收公众存款合计112笔，吸存总额179.5万元，优惠金额37.24万元，实际吸存金额142.26万元。其中，2016年7月至2017年1月27日期间向44人借款53笔，总额82.5万元，优惠金额13.66万元，实际吸存68.84万元；2017年1月28日至2017年6月期间向50人借款59笔，吸存97万元，优惠金额23.58万元，实际吸存73.42万元。自贡益寿园养老服务有限公司按月向“出借人”支付借款利息，借款利率为月利率2%，2016年7月至案发期间借款利息累计已支付13.69万元。陈荣等人在威远吸存期间除前台和会计的工资由自贡益寿园养老服务有限公司负责支付外，其余营销人员按吸存总额计算提成。其中，业务员李超向16位“出借人”累计借款23笔，吸存总额32.5万元，优惠金额5.97万元，实际吸存总额26.53万元；业务员刘立向15位“出借人”累计借款26笔，吸存总额40万元，优惠金额7.895万元，实际吸存总额32.105万元。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、辨认笔录、辨认照片，证实被告人、被害人、证人分别辨认六被告人的情况。2、归然养生岛现场勘验笔录、现场方位图、中心现场平面示意图、现场方位照片、证实归然养老院位于威远县，归然养生岛位于严××镇××组，原为朝天山生态园。针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：一、关于被告人肖开俊、蔡新及其辩护人辩称没有非法占有为目的，不构成集资诈骗，应按非法吸收公众存款罪进行处罚。经查，被告人肖开俊、陈荣等人以打造“归然养生岛”养老基地项目为由，使用欺骗手段集资，所得资金未主要用于生产经营活动，而是被熊军潮融资团队和与被告人陈荣等人提成分走，致使集资款不能返还。被告人肖开俊、陈荣、蔡新的行为构成集资诈骗罪。其辩护意见不予采纳。二、被告人肖开俊、陈荣、熊军潮及辩护人辩称自贡市自流井区人民法院审理时已经供述了本案犯罪事实，现不应当以漏罪进行审理。经查，自贡市自流井区人民法院在判决时未将本案中被告人肖开俊等人以打造威远“归然养生岛”养老基地项目中向81名被害人融资的资金数额统计在内。自贡市自流井区人民法院未一并判决，依法应当按漏罪进行处罚。其辩护意见不予采纳。但考虑到本案的实际情况，可以在数罪并罚确定实际应当执行的刑期时按照刑法“罪刑相适应”的基本原则酌情处理。三、被告人熊军潮辩称其2017年春节后离开了公司仅工作了5个月，犯罪金额时长统计是1年，对自己不利，现前罪刑罚已执行完毕，不应当数罪并罚。经查，被告人熊军潮招聘人员，组建融资团队，亲自指挥融资活动，2017年春节后其组建的融资团队并未停止融资，系非法集资共同犯罪的主犯，应就其融资团队的全部非法集资金额承担责任。本案公诉机关在提起公诉及本院开庭审理时被告人熊军潮前案刑罚并未执行完毕，对其数罪并罚符合刑法相关规定且对被告人更为公平。其辩护意见不予采纳。四、被告人刘立、李超的辩护人辩称，二被告人有初犯、从犯、退赔等情节，建议免予刑罚处罚。经查，被告人刘立、李超在“58同城”上看到招聘信息而应聘到四川归然养老服务有限公司威远营业点来上班，是为了挣得每月1800元的基本工资及所融得资金额的2%的绩效工资，受熊军潮安排、指使进行非法集资活动，对所吸收的资金并无实际控制和支配权，各自所经手融资金额占总金额比例较小，在非法吸收公众存款罪中起次要作用，且已将其所得工资收入交出用于退赔被害人，且被告人刘立有自首情节。对二被告人应当从轻、减轻或者免除处罚，其相关辩护意见予以采纳本院认为，被告人肖开俊、陈荣、蔡新以非法占有为目的，采取欺骗手段非法集资，数额特别巨大，严重扰乱经济秩序的行为，已构成集资诈骗罪；被告人熊军潮、刘立、李超未经有关部门许可进行融资，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控本案六名被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人肖开俊、陈荣、蔡新在集资诈骗的共同犯罪中，作用相当，不区分主从犯。被告人熊军潮在非法吸收公众存款共同犯罪中，起组织、策划和指挥作用，系主犯，应当对其组建的的融资团队非法吸收公众存款的犯罪行为负全部责任：被告人刘立、李超起次要辅助作用是从犯。刘立、李超且系初犯并自愿认罪，已交出违法所得，可免予处罚。被告人陈荣、刘立系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人肖开俊、蔡新、熊军潮、李超到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人肖开俊、陈荣、蔡新、熊军潮在原判刑罚未执行完毕前发现漏罪，应当数罪并罚。根据本案六名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条以及《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下一、被告人肖开俊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；与威远县人民法院（2018）川1024刑初12号刑事判决书判处的有期徒刑十五年六个月，罚金人民币二十五万元合并，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月16日起至2033年12月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈荣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年,并处罚金人民币五万元；与自贡市自流井区人民法院（2018）川0302刑初100号刑事判决书判处的有期徒刑十二年六个月，罚金人民币二十万元合并，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月21日起至2030年12月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人蔡新犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币五万元；与自贡市自流井区人民法院（2018）川0302刑初101号刑事判决书判处的有期徒刑十三年，罚金人民币二十万元合并，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月4日起至2031年6月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人熊军潮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元；与自贡市自流井区人民法院（2018）川0302刑初191号刑事判决书判处的有期徒刑二年，罚金三万元合并，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月8日起至2021年10月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刘立犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；六、被告人李超犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；七、责令被告人肖开俊、陈荣、蔡新、熊军潮于本判决生效后十日内退赔本案各集资参与人实际损失资金共计128.57万元，扣押在案的3.6万元按比例退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨飞审判员李嘉审判员郭建伟二〇一九年十月十五日书记员韦佳易

潐明飞滥伐林木罪一审判决书吉林省柳河县人民法院刑事判决书（2014）柳刑初字第156号：柳河县人民检察院以吉柳检林诉字（2014）第9号起诉书指控被告人齐某某犯滥伐林木罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，柳河县人民检察院指派检察员徐宏伟出庭支持公诉，被告人齐某某及辩护人孙昌奎到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2014年1月，被告人齐明飞未经林业主管部门批准，擅自在柳河县安口镇野猪沟常家旺陈宜木沟个人山场（415林班，8、15小班）内滥伐天然杂树255棵，立木材积108.301立方米。公诉机关认为，被告人齐某某滥伐林木数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，请法院依法惩处。被告人齐某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，是招商引资来的，已经和安口镇政府谈了这个项目，为了建厂不是谋利，愿意交纳罚金，亦未提供相关证据，表示认罪服法，请求从轻处罚。被告人的辩护人孙昌奎的辩护意见是：1、被告人具有自首情节，依法应从轻处罚。2、被告人齐某某在本案中没有取得非法利益，其滥伐林木的行为完全是为了发展林下经济和养殖业，其所滥伐的林木已被林保罚没。3、被告人齐某某滥伐的林木的区域有两部分包括陈宜木沟和常家旺，但陈宜木沟是有审批手续，且设计蓄积为831立方米、出材505立方米，而该区域总计采伐林木仅仅256立方米，未超过505立方米，且该区域采伐时被告人已明确告知油锯手按设计采伐，由于被告人未在现场监督，是油锯手为采伐方便，自行作主进行采伐的，辩护人认为此部分滥伐数额应从总的滥伐数额中扣除。4、被告人齐某某没有犯罪前科，是初犯，有认罪悔罪表现，具有酌情从轻处罚情节。经审理查明：2014年1月，被告人齐某某未经林业主管部门批准，擅自在柳河县安口镇野猪沟滥伐常家旺陈宜木沟个人山场（415林班，8、15小班）内滥伐天然杂树255棵，立木材积108.301立方米本院认为，被告人齐某某违反森林法规定，破坏了国家的森林资源滥伐林木，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪，检察机关指控其滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律条文正确，本院予以支持。对被告人齐某某的辩解，系招商引资没有事实和法律依据，不予采纳。对被告人齐某某的辩护人认为被告人齐某某属于投案自首的辩护意见，本院认为系侦查机关打电话传讯被告人到案后，被告人供述的犯罪事实。不应认定投案自首。关于滥伐林木的数额的辩护意见，本院认为与现场勘验笔录不符，本院不予采纳。对被告人齐某某为了发展林下经济，所滥伐的林木已被侦查机关罚没，系初犯，没有前科，认罪、悔罪的意见有事实和法律依据，本院予以采信。鉴于被告人齐某某认罪态度较好，积极退赃，有悔罪表示，又系家庭的主要劳动力，可酌定从轻处罚。根据被告人齐某某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条之规定，经本院第33次审判委员会讨论决定，判决如下被告人齐某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月21日起至2017年7月20日止）。（罚金限本判决生效之日起三个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张晓玲审判员吴景甫人民陪审员于海洋二〇一四年十一月二十日书记员魏宏建

被告人武某某犯挪用公款罪一案刑事判决书陕西省蒲城县人民法院刑事判决书（2017）陕0526刑初51号：蒲城县人民检察院以蒲城县院公诉刑诉（2017）43号起诉书指控被告人武某某犯挪用公款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。蒲城县人民检察院指派检察员李燕锋出庭支持公诉，被告人武某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2012年7月，时任蒲城县某某局（国网陕西省某某公司蒲城县供电分公司）县城供电站（城关供电站）站长的被告人武某某在公园壹号开发商王静没有取得用电资格的情况下，为其在隶属于蒲城县某某局的长乐路变压器上接电并供电。2013年9月、2013年11月、2014年5月，被告人武某某分别收取王静交来的电费4万元、9万元、3万元（共计16万元）。因王静没有用电手续，交来的电费无法缴入蒲城县某某局收费系统，被告人武某某遂自己保管上述16万元电费。期间，2013年11月，被告人武某某将其中的7万元借给其连襟闫蒲民使用；2014年1月将其中的5万元借给其朋友党军宁使用；2014年7月将其中的3万元用于偿还其欠程五龙的债务，剩余1万元用于自己日常生活支出。2014年8月，蒲城县某某局发现长乐路变压器用电异常，遂派人进行调查，发现被告人武某某在工作中利用职务之便，在客户王静未按规定办理用电手续的情况下，擅自接电。2014年9月，蒲城县某某局营销部为公园壹号开发商王静办理了一个临时用电手续。2014年10月14日、2014年11月13日、2014年12月15日被告人武某某将挪用的16万元电费分三次缴入蒲城县某某局算费系统王静的临时用电缴费账户。2015年4月，国网渭南供电公司因该次电费问题，给予被告人武某某留用察看一年处分。2016年7月1日，被告人武某某主动到蒲城县人民检察院投案，并如实供述了挪用电费经过。上述事实，被告人武某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王静、党向荣、路明、闫蒲民、王妙贤、党军宁、程五龙、赵超、孙新华、孙伟伟、蒙延龙、宋杨剑、王志民、贾鹏飞、王栓民、李新、曹小军的证言，国网陕西省某某公司蒲城县供电分公司营业执照，《国网渭南供电公司关于国网蒲城县供电公司职工武某某违纪问题处理的决定》，《国网蒲城县供电公司关于农电员工党向荣违纪问题处理的决定》，《关于举报国网蒲城供电公司相关问题的调查报告》及附件，蒲城县某某局长乐路变压器登记资料，蒲城县某某局《关于长乐路变用电情况的调查报告》，蒲城县某某局《关于长乐路变用电情况调查报告的补充说明》，城关供电站长乐路变2013年1月4日至2016年6月1日电量记录，王静（临时）用户电费缴纳记录、用电收费记录，蒲城供电分公司出具的《情况说明》，蒲城县人民检察院到案经过，被告人武某某户籍证明、平时表现证明、任职证明，被告人武某某的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人武某某作为国有独资公司国网陕西省某某公司蒲城县供电分公司工作人员，利用其担任县城供电站站长的职务便利，挪用电费16万元归个人使用，数额较大，超过三个月未予归还，其行为已触犯刑法，构成挪用公款罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，依法予以确认。被告人武某某在主动投案后如实供述了自己的犯罪事实，应认定其具有自首情节，且被告人武某某在案发前已经将其挪用的公款全部归还单位，故依法可对其给予减轻处罚。综上，本院根据被告人武某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度综合考虑，被告人武某某依法可免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条第二款，第六十七条第一款、第三十七条、第六十一条之规定，判决如下被告人武某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长同小虎人民陪审员韩育华人民陪审员王孝武二〇一七年四月五日书记员薛冰

游某某盗窃一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2017）沪0115刑初3789号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检诉一刑诉［2017］3136号起诉书指控被告人游某某犯盗窃罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员陈2出庭支持公诉，被告人游某某到庭参加诉讼。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控：2016年7月24日凌晨，被告人游某某至上海市浦东新区新场镇祝桥村ＸＸＸ号，窃得被害人周某某的蓝色三轮自行车一辆。2017年4月13日晚，被告人游某某至上海市奉贤区金汇镇泰青公路ＸＸＸ号超市门口，窃得被害人刘某某的红色爱祥牌电动自行车一辆。2017年9月5日凌晨，被告人游某某至上海市浦东新区新场镇新奉公路ＸＸＸ号，用老虎钳撬开无人售货机，窃得被害人陈某1摆放在此的“荷花开屏”性用品一件（价值为人民币150元）。2017年9月5日凌晨，被告人游某某至上海市浦东新区新场镇新奉公路ＸＸＸ号，窃得被害人曾某某电动自行车内的蓄电池一组（价值人民币130元）。2017年9月5日，被告人游某某被公安人员抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人游某某在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证属实的被害人周某某、刘某某、陈某1、曾某某的陈述，上海市公安局浦东分局出具的调取证据通知书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录和发还清单，上海市浦东新区价格认证中心出具的价格鉴定结论书，相关行政处罚决定书，公安机关出具的案发经过等证据证实，本院足以认定本院认为，被告人游某某以非法占有为目的，多次采用秘密手段，窃取公民财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人游某某到案后能如实供述其罪行，且当庭自愿认罪，可依法从轻处罚；被告人游某某曾因盗窃行为被行政处罚过，此次又盗窃，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人游某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月5日起至2018年2月27日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、违法所得应予追缴，不足部分责令退赔；作案工具老虎钳一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员沈敏二〇一七年十一月六日书记员孙锦奕

杜某、顾某等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省常州市天宁区人民法院刑事判决书（2018）苏0402刑初408号：江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉〔2018〕447号起诉书指控被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲、陶某犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员朱静琳出庭支持公诉，被告人杜某及其辩护人夏立昌，被告人顾某及其辩护人朱东阳，被告人吴某及其辩护人王维峰，被告人杨某及其辩护人王玉，被告人田某甲及其辩护人何可，被告人陶某及其辩护人花怡文、温卓鹏到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院于2018年9月28日决定延期审理，于2018年10月26日决定恢复审理。现已审理终结江苏省常州市天宁区人民检察院起诉指控：天恒泰财富（北京）投资有限公司（以下简称天恒泰北京公司）2014年3月24日成立，法定代表人吴昆。2014年8月，吴昆委派柴嘉成在江苏省常州市天宁区注册成立天恒泰财富（北京）投资有限公司常州通江南路分公司（以下简称天恒泰通江南路分公司），租赁江苏省常州市天宁区通江南路255号交银大厦1801室为经营场所。2014年12月，柴嘉成在江苏省常州市武进区注册成立天恒泰财富（北京）投资有限公司常州人民路分公司（以下简称天恒泰人民路分公司），租赁江苏省常州市武进区人民路吾悦广场1幢18楼为经营场所。天恒泰通江南路分公司和天恒泰人民路分公司在经营期间，为加强工作人员管理、推进业务开展，建立了城市总经理、网点总监、大团经理、小团经理、业务员等上下层级组织管理结构。公司成立后，通过发传单、打电话、举办酒会、茶话会、口口相传等方式向不特定的公众传播该公司吸收资金的信息，以年化利率6%-12.6%为诱饵，签订《个人出借咨询与服务协议》等合同，向公众吸收资金，所得资金通过公司ＰＯＳ机刷卡汇至天恒泰北京公司，本金和利息的返还也均由天恒泰北京公司打到投资人投资所用银行账户。总公司将业务员所做业务金额的1%作为业务员的提成、将小团经理其下团队所做业务金额的0.3%作为小团经理的提成、将大团经理其下团队所做业务金额的0.2%作为大团经理的提成、将网点总监其下团队所做业务金额的0.1%作为网点总监的提成、将网点全部业务金额的0.01%作为城市总经理的提成。被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲、陶某在任职期间，实施了非法吸收公众存款的行为，造成相关被害人损失。为证实起诉指控的犯罪事实，公诉机关向本院移送了指控被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲、陶某犯非法吸收公众存款罪的相关证据，认为六被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人杜某、顾某、吴某自动投案，并能如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲、陶某对起诉指控的事实均无异议。被告人杜某辩护人的意见为：1.被告人杜某具有自首情节。2.被告人杜某无前科劣迹，认罪态度较好，有悔罪表现。3.现有证据不足以证实被告人杜某具有非法吸收公众存款的故意。被告人顾某辩护人的意见为：1.被告人顾某具有自首情节、主观恶性较小。2.被告人顾某具有悔罪表现。3.应当以公安机关查实的被害人投资金额来确定被告人顾某的涉案金额，不应当以会计账册中的金额来确定涉案金额。被告人吴某辩护人的意见为：1.被告人吴某一贯表现良好、无前科劣迹、系初犯。2.被害人存在过错或过失。3.被告人吴某自愿认罪、主观恶性小。4.被告人吴某具有自首情节。被告人杨某辩护人的意见为：1.被告人杨某吸收其家人、亲戚、朋友等特定人的存款应当扣除。2.被告人杨某在共同犯罪中系从犯，应当从轻或者减轻处罚。3.被告人杨某具有自首情节，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪。被告人田某甲辩护人的意见为：1.本案认定为单位犯罪。2.被告人田某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3.被告人田某甲的社会危害性较小。4.被告人田某甲具有自首情节。被告人陶某辩护人的意见为：1.被告人陶某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2.被告人陶某系初犯。3.被害人在本案中具有过错。经审理查明:2014年3月24日，天恒泰财富（北京）投资有限公司注册成立，法定代表人刘珊珊（后变更为吴昆）。2014年8月19日，天恒泰通江南路分公司注册成立，住所地为江苏省常州市天宁区通江南路255号交银大厦1801室，经营范围：项目投资，投资管理，投资咨询，市场调查等。2014年12月9日，天恒泰人民路分公司注册成立，住所地为江苏省常州市武进区人民路吾悦广场1幢18楼，经营范围：项目投资，投资管理，投资咨询，市场调查等。天恒泰通江南路分公司和天恒泰人民路分公司在经营期间，为加强工作人员管理、推进业务开展，建立了城市总经理、网点总监、大团经理、小团经理、业务员等上下层级组织管理结构。公司成立后，通过发传单、打电话、举办酒会、茶话会、口口相传等方式向不特定的公众传播该公司吸收资金的信息，以年化利率6%-12.6%为诱饵，签订《个人出借咨询与服务协议》等合同，向公众吸收资金，所得资金通过公司ＰＯＳ机刷卡汇至天恒泰北京公司，本金和利息的返还也均由天恒泰北京公司打到投资人投资所用银行账户。总公司将业务员所做业务金额的1%作为业务员的提成、将小团经理其下团队所做业务金额的0.3%作为小团经理的提成、将大团经理其下团队所做业务金额的0.2%作为大团经理的提成、将网点总监其下团队所做业务金额的0.1%作为网点总监的提成、将网点全部业务金额的0.01%作为城市总经理的提成。具体事实分述如下：1.2015年2月至2015年8月，被告人杜某在担任天恒泰通江南路分公司和天恒泰人民路分公司城市总经理期间，全面负责两分公司人员和业务管理，组织分公司工作人员采取公开宣传的手段，向社会公众吸收资金，吸收资金共计人民币2766万元（以下币种均为人民币）。其中，天恒泰通江南路分公司向雷登意、陈增林等共计211人，非法吸收资金2213万元；天恒泰人民路分公司向王潇晨、徐某、严小燕等共计43人，非法吸收资金553万元。2.2014年10月至2015年8月，被告人顾某在天恒泰通江南路分公司担任网点总监，2015年9月至2016年3月，被告人顾某在两分公司担任城市总经理，负责网点、分公司的人员和业务管理，组织公司工作人员采取公开宣传的手段，向社会公众吸收资金，吸收资金共计2866.2万元。其中天恒泰通江南路分公司向储文文、冯福梅等共计239人，非法吸收资金2819.2万元，天恒泰人民路分公司向刘斌、王挺大、强玉琴等共计4人，非法吸收资金47万元。3.2015年1月至3月，被告人吴某在天恒泰通江南路分公司担任小团经理，于2015年4月至6月担任大团经理，于2015年9月至2016年3月担任网点总监，负责该网点及下面团队的人员和业务管理，组织公司工作人员采取公开宣传的手段，向社会公众吸收资金，期间，其负责管理的常州通江南路分公司团队向钱鹤亮、王素英、汪恒春等共计125人，非法吸收资金1399.2万元。4.2015年9月至2016年3月，被告人田某甲在天恒泰通江南路分公司先后担任小团经理、大团经理，负责其下面团队的人员和业务管理，组织公司工作人员采取公开宣传的手段，向社会公众吸收资金，吸收资金共计712.2万元。其中，其负责管理的常州通江南路分公司团队向夏玉芳、夏云芳、严夕云等共计38人，非法吸收资金572.2万元；被告人田某甲另外向田某乙非法吸收资金140万元。5.2015年2月至2015年5月，被告人陶某在天恒泰财人民路分公司担任网点总监，负责该网点下面团队的人员和业务管理，组织公司工作人员采取公开宣传的手段，向社会公众吸收资金。期间，被告人陶某负责管理的天恒泰人民路分公司团队向高再梅、汪宗安等共计26人，非法吸收资金283万元。6.2015年4月至2015年9月，被告人杨某在天恒泰通江南路分公司担任网点总监，负责该网点人员和业务管理，组织公司工作人员采取公开宣传的手段，向社会公众吸收资金。期间，被告人杨某负责管理的天恒泰通江南路分公司团队向居兴华、郑海燕等共计26人，非法吸收资金281万元。另查明，2017年12月26日，被告人杜某、杨某、吴某、顾某、田某甲接公安人员电话通知后主动投案，并在到案后均如实供述了起诉指控的事实。被告人陶某在到案后如实供述了起诉指控的事实。本案在审理过程中，被害人张某、谢某、刘某甲出具谅解书对被告人杨某的行为表示谅解；2018年11月15日，被害人徐某在收取被告人陶某家属退赔的5000元后，出具谅解书对被告人陶某的行为表示谅解；2018年11月15日，被害人沈某在收取被告人陶某家属退赔的5000元后，出具谅解书对被告人陶某的行为表示谅解；2018年7月30日，被害人田某乙出具谅解书对被告人田某甲的行为表示谅解；2018年8月14日，被害人袁某出具谅解书对被告人吴某的行为表示谅解。本案在审理过程中，被告人田某甲退缴14万元，被告人杨某退缴6万元，被告人陶某退缴6万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.营业执照、工商登记材料、分支机构负责人任命书、组织机构代码证、税务登记证、房屋租赁协议等证明：（1）天恒泰财富（北京）投资有限公司成立后，任命相关人员为天恒泰通江南路分公司、天恒泰人民路分公司的负责人。（2）天恒泰通江南路分公司与天恒泰人民路分公司的注册登记情况。2.常州市公安局天宁分局关于核实有关企业是否具备吸收公众存款等金融业务资质的函、中国银行业监督管理委员会常州监管分局出具的函复等证明：天恒泰财富（北京）投资有限公司常州人民路分公司、常州通江南路分公司不具备吸收公众存款等金融业务资质。3.被害人梅某、韩某、蒋某、刘某乙、姚某等人的陈述笔录证明：公司通过发传单、打电话、举办酒会、茶话会、口口相传等方式向公众传播该公司吸收资金的信息，以年化利率6%-12.6%为诱饵，签订《个人出借咨询与服务协议》等合同，向公众吸收资金，客户通过业务员介绍与公司签订合同，通过公司ＰＯＳ机刷卡将资金汇至天恒泰北京公司，本金和利息的返还也均由天恒泰北京公司打到客户投资所用银行账户。合同复印件、银行卡复印件、身份证复印件、交易明细、债权转让款项到账确认书、签购单、ＰＯＳ机刷卡凭证等对上述证据予以印证。4.证人严某的证言证明：其系天恒泰通江南路分公司内勤。2015年3月，其通过招聘进入该公司工作，主要工作是做表格来统计公司每个月的业绩，包括每个业务员的每月业绩，同时审核业务员给客户签订的合同是否规范，统计之后发给北京公司总部。公司的经营模式为：公司和客户签合同，投资时间不同收益不同；客户通过ＰＯＳ机刷卡到天恒泰总公司，ＰＯＳ机由其进行保管，并进行登记使用。ＰＯＳ机是总公司提供的。总公司给我们印传单，公司业务员去人多的地方发传单来发展业务。其入职后有三个总经理，2015年2月到8月为杜某，2015年8月到2016年2月为顾某，2016年2月后为吴某。平时自己统计的业绩数据都存在电脑里。证人王亚萍的证言、会计账册、远程勘验工作记录、远程勘验笔录、固定电子数据清单、勘验检查截图记录表、百度云网盘等对上述证言予以印证。5.同案人员陈风、傅科晶、周静波、曾超等人的供述笔录证明：上述人员均为天恒泰分公司的业务员、小团经理、大团经理。天恒泰常州分公司没有吸收存款的资质，上述人员在常州市市区人员密集的地方发传单，公司有五种理财产品，2014年银行转账到第三方“海航新生”平台，2015年开始客户都是刷ＰＯＳ机交钱，刷到总公司账户上，客户领取本金、利息都是由总公司直接打到客户投资时留的银行账户上。城市总经理是杜某，网点总监有郝飞、韩芳菊、陶某、顾某、吴某、杨某，大团经理有田某甲。6.辨认笔录证明：（1）被告人杜某等人的相互辨认情况。（2）同案人员对被告人杜某等人的辨认情况。（3）被害人梅某、韩某、蒋某等人对被告人杜某及相关业务员的辨认情况。7.常州市公安局天宁分局翠竹派出所出具的工作记录、公告等证明：（1）公安机关未能找到天恒泰人民路分公司的财会人员，未能查获相关账单，故无法提供该部分被害人会计账。（2）因部分被害人无法通知或不愿配合公安机关工作，该所通过报社进行登报公告。8.天津市公安局和平分局出具的逮捕证及起诉书、天津市和平区人民法院的刑事判决书等材料证明：同案人员吴昆、刘姗姗、韩美娇等人的处理情况。9.常州市公安局天宁分局翠竹派出所出具的发破案经过、上海市公安局虹口分局凉城新村派出所出具的抓获经过证明：本案的案发及被告人杜某等人的到案经过情况。10.被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲、陶某对上述事实均予以供认。对于相关辩护人所提本案系单位犯罪而非个人犯罪的辩护意见，以及辩护人所提现有证据不足以证实被告人杜某具有非法吸收公众存款故意的辩护意见，经查，被告人杜某等人的供述与相关证人证言等相互印证，足以证实天恒泰通江南路分公司、天恒泰人民路分公司在注册成立后，公司仅从事吸收公众存款的行为，而没有其他经营行为，同时，该公司也不具备从事吸收公众存款的金融资质，应当认定为为进行违法活动而设立的公司；被告人杜某等人具有完全民事行为能力且具备完全刑事责任能力，应当知晓高额利息下的大额资金往来所可能招致的风险，在明知所在公司不具备相关金融资质的情况下，为了获取高额的提成，无视上述风险，无视国家金融法规，直接或放任相关业务员实施吸收公众存款的行为，被告人杜某等人的行为符合刑法有关非法吸收公众存款罪的犯罪构成，应认定为个人犯罪，上述辩护意见与庭审查明的事实不符，本院均不予采纳。对于相关辩护人所提涉案的被告人亲友投资数额不应计入吸收公众存款金额的辩护意见，经查，被告人杜某等人通过发传单、打电话、举办酒会、茶话会、口口相传等方式向不特定的群众传播其吸收资金的信息，并许以高额利息，从事吸收公众存款的活动，而未对吸收存款的人群加以限制区分，相关被害人的陈述也证实系基于上述宣传才参与其中，本院认为，被告人杜某等人的亲友同样应认定为不特定的人群，同属被害人范某，故上述辩护意见于法无据，本院不予采纳。对于相关辩护人所提被害人在本案中具有过错的辩护意见，本院认为，被告人杜某等人通过发传单、打电话、举办酒会、茶话会、口口相传等方式向不特定的群众传播其吸收资金的信息，并许以高额利息，从事吸收公众存款的活动，现无证据证明被害人在本案中具有过错，故上述辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。对于辩护人所提应当以公安机关查实的被害人投资金额来确定被告人顾某涉案金额的辩护意见，本院认为，被告人顾某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪进行处罚，即其应当对其担任天恒泰通江南路分公司、天恒泰人民路分公司城市总经理期间所有吸收公众存款的行为承担责任；结合涉案公司吸收公众存款的方式以及相关证人证言，本院对公安机关查获并扣押的会计账册的真实性予以确认，并对该账册中所记载的吸收公众存款的金额予以确认，公诉机关据此确认相关被告人的涉案金额并无不当；由于非法吸收公众存款案件涉案范围广、被害人众多，若仅以向有关部门报案或公安机关查实的被害人投资金额来确定涉案金额，则不符合罪责刑相适应的原则，故上述辩护意见于法无据，本院不予采纳本院认为，被告人杜某、顾某、杨某、田某甲、吴某、陶某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，公诉机关的指控成立，六被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人杜某、顾某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人杨某、田某甲、吴某、陶某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲接公安人员电话通知后自动投案并在到案后能如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人陶某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲、陶某在共同犯罪中不是犯意提起者、吸揽资金的实际控制者，可酌情从轻处罚，并按照六被告人的职责范围、吸揽的资金、人数等情况确定其刑事责任。被告人杨某、田某甲、陶某能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。对于相关辩护人所提被告人杜某、顾某、吴某、杨某、田某甲具有自首情节，被告人杜某、吴某无前科劣迹，认罪态度较好，系初犯、偶犯，被告人杨某、田某甲、陶某在共同犯罪系从犯的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（九）项、第三条第二款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人杜某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自2017年12月27日起至2022年6月26日止），并处罚金人民币十万元。被告人顾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自2017年12月27日起至2022年6月26日止），并处罚金人民币十万元。被告人吴某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自2017年12月27日起至2021年6月26日止），并处罚金人民币七万元。（上述三被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）被告人杨某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。被告人田某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。被告人陶某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（上述三被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）二、退缴在案的款项共人民币26万元按比例发还集资参与人，不足部分责令各被告人继续退赔，并按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长孙晓星人民陪审员陈贤人民陪审员陆和平二〇一九年一月二十五日书记员刘菲菲

段年里非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2019）湘3127刑初138号：永顺县人民检察院以湘永检刑检刑诉（2019）115号起诉书指控被告人段年里犯非法持有枪支罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年8月8日公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院指派检察员唐海燕、杜勇出庭支持公诉，被告人段年里及其辩护人覃斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控，2019年5月7日12时许，砂坝派出所接到匿名报警后，民警沈德刚、梁必辉赶到段年里的家里。经搜查，民警梁必辉、沈德刚在段年里家二楼一房间的床边发现自制火枪一把，段年里交代该枪系七年前自己在张家界罗塔坪槟榔界处以700元购买的，主要用于打野货。随后民警梁必辉、沈德刚将该火枪进行扣押并移送湘西自治州公安局刑事科学技术研究所进行鉴定。经鉴定：该枪系以火药为动力发射的枪支。上述事实，被告人段年里在开庭审理过程中也无异议，且有物证枪支照片；书证搜查证、扣押物品清单、到案经过、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、户籍资料、前科材料、情况说明等；被告人段年里的供述与辩解；湘西州公安局刑事科学技术研究所物证鉴定书；搜查笔录、现场勘验笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人段年里违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射的非军用枪支一支，已构成非法持有枪支罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，永顺县人民检察院指控成立，本院予以支持。被告人段年里如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。公安机关扣押在案的火枪一支，系违禁品，依法予以没收。辩护人覃斌提出的被告人段年里认罪态度较好、无前科等辩护意见，符合案件事实，予以采纳。要求免予刑事处罚的辩护意见及其理由，不符合法律规定，不予采纳。被告人段年里认罪态度较好，有悔罪表现，无再犯罪危险，适用缓刑对其居住社区无重大不良影响，故本院决定对被告人段年里从轻处罚并适用缓刑。据此，根据被告人段年里的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款（二）项之规定，判决如下一、被告人段年里犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、公安机关扣押在案的火枪1支，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判员覃大友二〇一九年八月八日代理书记员黄巍巍

郭正新贪污一审刑事判决书河南省中牟县人民法院刑事判决书（2018）豫0122刑初712号：河南省中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉（2018）601号起诉书，指控被告人郭正新犯贪污罪，于2018年10月8日向本院提起公诉并建议适用速裁程序审理。本院经审查认为不宜适用速裁程序，依法转为简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察员郝会峰出庭支持公诉，被告人郭正新到庭参加诉讼。现已审理终结中牟县人民检察院指控，2018年2月份，在中牟县黄店镇人民政府修福林路征地清障过程中，该道路占用了黄店镇李村二组共计36.01亩土地，时任李村党支部委员、二组组长的被告人郭正新负责协助镇政府测量、统计，并上报所占村民土地的数量。被告人郭正新在统计、上报过程中，将自家被占的0.966亩土地虚报为1.987亩，以此骗取征地补偿款和青苗费共计人民币45434.5元。被告人郭正新在黄店镇人民政府接群众举报后，以及在中牟县监察委员会调查期间，分两次退缴到中牟县黄店镇三资中心共计人民币45434.5元。被告人到案后自愿如实供述上述事实。公诉机关认为被告人郭正新的行为已构成贪污罪，建议本院对被告人判处拘役五个月以上六个月以下，并处罚金人民币10万元以上12万元以下，可依法适用缓刑。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人郭某1、郭某2、郭某3、王某1、吴某、赵某、陈某、袁某、王某2证言，悔过书，中牟县黄店镇人民政府出具的关于占地的情况说明、占地补偿款材料、协助完成土地征收补偿工作证明、郭正新同志基本情况说明，银行流水清单，黄店镇三资中心出具的退款现金缴款单，被告人户籍证明，无前科证明，到案经过，视听资料等证据证实，本院予以确认本院认为，被告人郭正新身为村基层组织人员，利用协助镇政府从事土地征用补偿的职务之便，骗取土地补偿款人民币45434.5元，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人系初犯，已将赃款全部退缴，可酌情从轻处罚。综合全案情节，可以认定被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下被告人郭正新犯贪污罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长冉满仓二〇一八年十月二十四日书记员张曦

黄子柯开设赌场、寻衅滋事、聚众斗殴一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2017）浙0327刑初604号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2017〕420号起诉书指控被告人黄子柯犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员陈加奎出庭支持公诉，被告人黄子柯到庭参加诉讼。现已审理终结苍南县人民检察院指控：一、开设赌场事实2015年3月份至5月底，黄某1、王职贵、郑某1、李某1、陈某1（五人均另案处理）等人在苍南县莒溪镇王洞村等地方的山头上开设赌场，赌场以“牌九”的形式进行赌博，赌场每场参赌人数至少在二、三十人以上，并按照庄家赢钱的5%抽取头薪，赌场开设时间约一、二个月。为赌场经营需要，赌场雇佣被告人黄子柯与张某、简书画、林某1、林某2、蓝某、阙某、谢某（以上七人均另案处理）等人在赌场负责望风、“站桌脚”、维持秩序等事项，其中被告人黄子柯在该赌场帮忙十余天，每天工资100-200元。二、寻衅滋事事实2015年7月份左右一天早上，王职贵、黄某1（另案处理）等人为了夺回莒溪赌场早场的经营权，预谋冲击陈昌等人的赌场，王职贵、黄某1带领被告人黄子柯及张某、简书画（以上二人另案处理）等十余人持刀、猎枪，在王职贵的指引下，冲击了苍南县莒溪镇王洞村山头的赌场，在冲场过程中，黄某1一方的人员持砍刀砍了赌场护赌人员朱某2后背一刀，黄某1使用猎枪朝天击发一枪，吓得现场混乱，赌客四处逃散。三、聚众斗殴事实杨某1与郑某2（均已判决）因琐事产生矛盾，后郑某2纠集李某2（已判决）等人殴打杨某1。2015年6月29日下午，杨某1、黄某2（未满十六周岁）要求郑某2、李某2向杨某1道歉未果，后双方约定在苍南县灵溪镇土地局草坪进行斗殴。2015年7月1日18时许，杨某1、黄某2纠集的被告人黄子柯及杨某2、肖云健、缪某、温某1、林某3、林某4（六人均已判决）、陈某2、黄某3、陈某3（三人另案处理）等十余人与郑某2、李某2、李某3（另案处理）纠集的黄积燎（已判决）和肖某1（未满十六周岁）等十余人在苍南县灵溪镇土地局草坪进行互殴，被告人黄子柯积极参与斗殴。在互殴过程中，黄积燎、杨某1、缪某、李某2、肖某1等人受伤，经鉴定，损伤程度均为轻微伤。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯杨某2、杨某1、黄某2、温某2、林某4、缪某、郑某2、李某2、肖云健、柳某、林某1、张某、黄某1、李某1、阙某、简书画、林某3、黄积燎、肖某1的供述，证人吴某2、屠某、朱某1、黄某4、肖某2的证言，被害人朱某2的陈述，法医检案初步意见，法医学人体损伤程度鉴定书，检查笔录，辨认笔录，视频监控，医疗证明书，接受证据清单，民事调解协议，ＱＱ聊天记录截图，强制隔离戒毒决定书，行政处罚决定书，人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄子柯以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重；又结伙持凶器随意殴打他人、聚众斗殴，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人黄子柯在判决宣告前一人犯有数罪，应予数罪并罚。被告人黄子柯有多起违法劣迹，酌情从重处罚；被告人黄子柯在赌场帮忙维持秩序、望风，起辅助作用，系从犯，对其所犯开设赌场罪予以减轻处罚。被告人黄子柯对其所犯数罪能当庭认罪，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百九十二条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下被告人黄子柯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月26日起至2019年4月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈胜代理审判员黄书乐人民陪审员许明先二〇一七年八月四日代书记员吴萌萌

黄君拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2019）浙0327刑初922号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2019〕715号起诉书指控被告人黄君犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员黄玲琴出庭支持公诉，被告人黄君及其辩护人洪榕净到庭参加诉讼。现已审理终结苍南县人民检察院指控，2010年至2015年以来，被告人黄君及吴某2（另案处理）以办厂需要资金周转为由，向被害人黄某1、薛某1等27名社会不特定对象非法吸收存款9254000元，至今尚有7798860元未还。另外，自2015年8月以来，被告人黄君及吴某2作为温州鸽派服饰有限公司的实际经营者，有能力支付而不支付公司员工马某、李某1、杨某3、朱某、薛某6、杨某4、王某1、王某2、李某2头、章某、冉某、王某4等12人的工资共计人民币136594元，并变更手机号码逃匿。在苍南县人力资源与社会保障局下达限期改正指令书后，仍未在规定期间内履行支付劳动报酬义务。现已与部分员工达成工资调解协议并已履行。为证明指控之事实，公诉机关提供了相应证据。并据此认为被告人黄君结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，同时有能力支付而不支付工人劳动报酬并逃匿，数额较大，经政府有关部门指令改正仍不支付，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百七十六条之一之规定，应当分别以非法吸收公众存款罪及拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。并依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定予以数罪并罚。被告人黄君归案后能如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。提请本院对被告人黄君所犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪分别在有期徒刑三年至五年、有期徒刑六个月至一年六个月的量刑幅度内进行惩处。被告人黄君对非法吸收公众存款事实并无异议。针对拒不支付劳动报酬的犯罪事实，提出自己一开始并不知情，后因不清楚拖欠数额，而且因为非法吸收公众存款的事情不敢回家，才拖着未支付。辩护人提出：非法吸收公众存款的款项中有部分黄君未经手，也未采取高息诱惑，且已偿还了一部分，恳请法庭在量刑时酌情予以考虑。在拒不支付劳动报酬犯罪中，黄君主观恶意不深、作用相对较小，与部分员工已达成调解。黄君归案后能如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，综上，恳请法庭对其予以最大程度的从轻处罚。经审理查明：一、非法吸收公共存款事实：2010年至2015年以来，被告人黄君及吴某2（另案处理）以办厂需要资金周转为由，向被害人黄某1、薛某1等27名社会不特定对象非法吸收存款共计人民币9254000元，至今尚欠人民币7798860元未还。具体事实如下：1.2010年至2015年8月，被告人黄君及吴某2向被害人薛某2借款人民币1149000元。2.2011年2月至2011年5月，被告人黄君及吴某2向被害人郑某借款人民币70000元，仅支付利息35600元。3.2012年至2014年3月，被告人黄君及吴某2向被害人王某1借款人民币150000元，仅支付利息12100元。4.2013年2月16日，被告人黄君及吴某2向被害人陈某1借款人民币100000元，仅支付利息12000元。5.2013年农历正月二十三，被告人黄君及吴某2向被害人薛某1借款人民币300000元，仅归还利息40000元。6.2013年3月17日，被告人黄君及吴某2向被害人黄某2借款人民币250000元，仅支付利息45000元。7.2013年农历四月初二，被告人黄君及吴某2向被害人黄某3借款人民币40000元，仅支付利息3600元。8.2013年8月，被告人黄君及吴某2向被害人陈某2借款人民币100000元。9.2013年9月5日、9月17日，被告人黄君及吴某2先后二次向被害人陈某3借款共计1050000元，仅支付利息200000元。10.2013年9月8日，被告人黄君及吴某2向被害人龚某1借款人民币550000元，仅支付利息140000元。11.2013年9月17日及2014年3月28日，被告人黄君及吴某2先后二次向被害人龚某2借款共计人民币650000元，仅支付利息147000元。12.2013年9月至2014年5月，被告人黄君及吴某2向被害人陈某4借款人民币80000元，仅支付利息6000元。13.2013年12月6日，被告人黄君及吴某2向被害人薛某3借款人民币600000元，仅归还本金180000元，支付利息165000元。14.2013年至2015年9月，被告人黄君及吴某2向被害人黄某4借款人民币1490000元，仅归还本金200000元。15.2014年1月27日，被告人黄君及吴某2向被害人吴某1借款人民币100000元。16.2014年1月至2014年7月，被告人黄君及吴某2向被害人罗某借款人民币190000元，仅支付利息22200元。17.2014年农历正月十二，被告人黄君及吴某2向被害人薛某4借款人民币110000元，仅支付利息2640元。18.2014年2月13日，被告人黄君及吴某2向被害人黄某5借款人民币60000元，仅归还本金20000元。19.2014年4月12日，被告人黄君及吴某2向被害人杨某1借款人民币100000元，仅支付利息6000元。20.2014年4月20日，被告人黄君及吴某2向被害人黄某6借款人民币40000元。21.2014年5月至2015年3月，被告人黄君及吴某2向被害人唐某借款人民币25000元。22.2014年6月6日，被告人黄君及吴某2向被害人黄某7借款人民币100000元，仅归还本金50000元。23.2014年6月，被告人黄君及吴某2向被害人黄某8借款人民币100000元，仅支付利息6000元。24.2014年7月21日，被告人黄君及吴某2向被害人黄某1借款人民币70000元，仅支付利息6000元。25.2014年8月8日，被告人黄君及吴某2向被害人薛某5借款人民币50000元，仅支付利息6000元。26.2014年至2015年9月，被告人黄君及吴某2向被害人黄某9借款人民币680000元，仅归还本金100000元。27.2015年1月，被告人黄君及吴某2向被害人杨某2借款人民币1050000元，仅支付利息50000元。上述事实，被告人黄君在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人员吴某2的供述，被害人薛某2、郑某、王某1、陈某1、薛某1、黄某2、黄某3、陈某2、陈某3、龚某1、龚某2、陈某4、薛某3、黄某10、吴某1、罗某、薛某4、黄某5、杨某1、黄某6、唐某、黄某7、黄某8、黄某1、薛某5、黄某9、杨某2的陈述，接收证据材料清单，借条，欠条，转账凭证，银行交易明细清单，借款明细表，民事判决书等证据证实，足以认定。二、拒不支付劳动报酬事实：2015年8月以来，被告人黄君及吴某2作为温州鸽派服饰有限公司（以下简称“鸽派服饰”）的实际经营者，拒不支付公司员工马某、李某1、杨某3、朱某、薛某6、杨某4、王某1、王某2、李某2头、章某、冉某、王某4等12人的工资共计人民币136594元，并变更手机号码逃匿。2016年3月29日，苍南县人力资源与社会保障局下达限期改正指令书责令鸽派服饰限期支付上述员工工资，但被告人黄君及吴某2作为公司直接负责的主管人员，仍未在规定期限内履行支付劳动报酬的义务。现吴某2亲属已与部分员工达成工资调解协议并已履行。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1.同案人员吴某2的供述，证明黄君是鸽派服饰的股东，自2015年初开始，大约拖欠了10名左右工人约七八万的工资。2.被害人马某、李某1、杨某3、朱某、薛某6、杨某4、王某1、王某2、李某2头、章某、冉某、王某4的陈述及辨认笔录，证明各被害人均系鸽派服饰员工，吴某2平时负责公司的管理和发放工人工资，公司拖欠各被害人2个月至6个月不等的工资。辨认笔录反映朱某、薛某6辨认出吴某2。3.收条，证明案发后，鸽派服饰与部分被害人调解并按比例支付给被害人马某、李某1、杨某3、朱某、杨某4、王某2、李某2头的工资共计人民币31425元以结清欠薪。4.限期改正指令书、举证通知书、法律文书送达回证及照片、短信发送截图，证实苍南县人力资源和社会保障局就鸽派服饰拖欠员工工资一案责令限期支付工资的情况。5.劳动检查投诉登记表、劳动保障监察调查（询问）笔录、立案审批表、犯罪案件移送书，证实经被害人投诉，苍南县人力资源和社会保障局立案调查后，认为鸽派服饰的行为可能构成犯罪，遂移送苍南县公安局立案侦查。6.公司登记基本情况，利润表、资产负债表，证明温州海航对外贸易有限公司法定代表人为黄君，其占股100%；鸽派服饰法定代表人为黄某12，被告人黄君系公司股东，出资额占33.34%；温州浙仕服饰有限公司法定代表人为吴某2。同时证明三公司的经营情况。7.不动产信息查询记录，证明被告人黄君与吴某2共有的龙港镇新湖绿都北苑2幢701室房产于2015年7月24日产权变更为吴某2一人的事实。8.被告人黄君2017年11月份的个人信用报告，证明被告人黄君当时征信情况较差。9.婚姻登记信息、离婚协议书，证明被告人黄君与吴某2于2009年10月30日登记结婚，后于2015年3月24日在苍南县民政局签署离婚协议书。10.被告人黄君的供述，供认自己收到苍南县人力资源和社会保障局短信通知要求支付工人工资后，在公司资产足以支付工人工资的情况下，仍未及时支付的事实。证明本案相关事实的其他证据还有：归案经过及身份信息，证明被告人、各被害人的身份情况及被告人被抓获归案的事实本院认为，被告人黄君违反国家金融管理规定，结伙向社会不特定对象公开吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人作为公司直接负责的主管人员，又以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付。其行为已分别构成非法吸收公众存款罪及拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人辩称自己并不清楚拖欠的工资数额，且由于害怕追债不敢回家，才导致未及时支付的辩解意见，与查明的“2016年3月苍南县人力资源和社会保障局下达限期改正指令书，责令鸽派服饰支付工人工资共计146593元，并通过在生产经营场所张贴、短信告知等形式责令支付，被告人在明知苍南县人力资源和社会保障局责令支付工人工资的情况下，仍逃避在外”的事实不符，本院不予采纳。被告人黄君一人犯有数罪，应予数罪并罚。被告人黄君归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。在拒不支付劳动报酬犯罪中，已与部分员工达成调解协议并已履行完毕，就该罪又可酌情从轻处罚。辩护人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定及本案案情，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二百七十六条之一第一款，第二十五条第一款，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元，犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币65000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2022年11月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人黄君于本判决生效之日起十日内退赔尚未退出的违法所得人民币7798860元，返还相关被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长章荣旻人民陪审员于美棋人民陪审员方小燕二〇一九年十一月十一日书记员陈政

盛杰污染环境一审刑事判决书河北省青县人民法院刑事判决书（2019）冀0922刑初106号：青县人民检察院以青检公诉刑诉［2019］94号起诉书指控被告人盛杰犯污染环境罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员乔淑利、刘璇出庭支持公诉，被告人盛杰及辩护人田利明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年3月份，李炳坤（已判刑）等人通过被告人盛杰将天津市华龙盛金属制品有限公司污水处理站产生的污泥运出并倾倒到青县马厂镇王某武某张梦栓水坑，倾倒至少3车，至少30吨，严重污染环境。认定上述事实,公诉机关提供了被告人供述、证人证言、辨认笔录、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人盛杰将企业的危险废物非法外运，严重污染环境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人盛杰及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2017年3月份，李炳坤（已判刑）等人通过被告人盛杰将天津市华龙盛金属制品有限公司污水处理站产生的危险废物运出并倾倒到青县马厂镇王某武某张梦栓水坑，倾倒至少3车，至少30吨，严重污染环境。案发后，被告人盛杰主动足额缴纳生态环境损害赔偿费用30万元。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证实，本院予以确认。1、被告人盛杰的供述证实，其给李某打电话说公司里有工程渣土，在渣土的旁边有生产过程中产生的污泥，告诉李某一起都清理走。污泥一共有20多吨，不到30吨,污泥是黄褐色、泥状、有味儿，李某清理完后，其给他打款，一共两次，一次4千，一次4万。污泥是酸洗盘条产生的，其知道污泥不能外拉，看数量不太多，李某说没问题，就让他拉走了，不知道李某怎么处理，不知道李某有没有运输和处理污泥的资质，让李某清理危废和向李某打款是自己做主决定的。2、同案犯李某的供述证实，盛杰拔丝厂的联系人叫盛杰，该公司加工盘条。华龙盛（盛杰）公司主要经营酸洗盘条，其在华龙盛公司危险废物储存车间拉的污泥，污泥黄色，有刺鼻的味道。2017年3月，其到该公司外运污泥的两次，共三车，账本上有记录，一车十多吨，一车1000元，装车点在厂子南面污水处理站附近。这两次是其和司机去的，哪个司机记不清了，倾倒在青县马厂镇王胜武屯村村南张孟栓圈占的水坑内。3、同案犯陈云的证实证实，其在静海县华龙盛拉过污泥，污泥是黄泥，有味儿，刺鼻，是在危险废物储存间拉的。其开的翻斗车，一车拉10吨左右，拉过几车记不清了，倾倒在青县具体哪个坑记不清了。4、同案犯吴精华的供述证实，其在华龙盛（盛杰）拉的黄泥，有味儿，刺鼻，在危险废物车间拉的污泥，就是酸洗产生的污泥。其开的翻斗车，拉过几车记不清楚了，一车拉10吨左右。5、同案犯徐某的供述证实，其就去过一次华龙盛金属制品有限公司，拉了一车污泥，大约十多吨，是在华龙盛金属制品有限公司的仓库拉的，仓库在厂区的西南角，外运的污泥是黄褐色，有刺激性气味。6、证人刘某1的证言证实，其叫刘某1，负责天津丰某环保科技有限公司的整体运行，公司处理工业污水及工业污泥。丰某公司给宏冠宇、东方帕特、源峰通达、华信镀锌公司处理过污泥，签订过协议。自2016年2月至3月左右公司正式派人进企业处理污泥，提供技术费用是一年6万元，企业运行成本是100多元一吨，每2吨污泥产生一吨四氧化三铁泥。2016年3月之后其公司派人到合作企业处理污泥，产生的四氧化三铁泥全部拉走，四氧化三铁不属于危险废物，属于一种原料。四氧化三铁泥是黑色的泥，它的颜色是完全有别于没有处理的污泥，没有处理的污泥是黄色。7、证人刘某2的证言证实，其是华龙盛金属制品有限公司企业法人，现在的负责人是盛杰，公司的事情其不清楚，盛杰管理公司不需要向其请示，都是他直接负责管理的，其不认识李某。8、证人刘某3的证言证实，其叫刘某3，主要负责给公司买设备、配件，公司主要是酸洗带钢盘条，还有热镀锌。生产过程中产生废水，废水都在公司污水处理站处理，污水处理有污泥产生，污泥先放在公司的仓库，之后再交给专门处理污泥的公司处理。公司的主要负责人是盛杰，他负责公司的全面，于某是公司的会计，负责财务工作。9、证人于某的证言证实，其叫于某，2016年8月初开始在华龙盛金属制品有限公司上班，是财务经理，2017年5月12日也管环保。盛杰在公司负责全面工作，生产过程中产生磷化渣以及污水处理过程中产生的污泥，属ＨＷ17危险废物，所有危险废物都交由天津合佳威立雅公司处理，一年大约产生100吨左右污泥，2017年4月交过威立雅处理了4吨污泥，其余产生是污泥存放在工厂东南侧的危废仓库内，现存100吨左右。其农行卡在2016年8月22日、11月17日分别给李某转4000元、40000元，是厂长盛杰叫其给李某转。10、同案犯李某外运污泥的记录本一页证实，李某在华龙盛公司外运污泥3车的事实。11、李某6228480020126860814交易记录明细证实，华龙盛公司会计于某分别是2016年11月17日和2016年8月22日给李某转账40000元和4000元。12、农业部环境保护科研监测所出具的天津市华龙盛金属制品有限公司金属制品项目建设项目环境影响报告证实，该公司产生的污泥属于危险废物。沧州市公安局环境安全保卫支队出具的办案说明一份证实，该公司废酸污泥属于危险废物。13、申请书一份、转账业务凭证一份证实，被告人盛杰积极缴纳生态环境损害修复费用30万元本院认为，被告人盛杰违反国家规定，非法处置企业产生的危险废物30吨，严重污染环境，其行为符合污染环境罪的构成要件，构成污染环境罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人盛杰认罪态度较好，且积极缴纳生态环境损害修复费用30万元，酌情从轻处罚。根据被告人盛杰的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下被告人盛杰犯污染环境罪,判处有期徒刑六个月，罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月18日起至2019年9月27日止;罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判长孙鹏审判员张金梅人民陪审员宋湛滢二〇一九年六月十三日书记员董浩

南京市建邺区人民法院刑事判决书（2019）苏0105刑初322号之一公诉机关南京市建邺区人民检察院。被告人金某，女，1992年5月12日出生，原南京盈飞经济信息咨询有限公司客服顾问，住南京市雨花台区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月24日被取保候审。辩护人穆冠宇，北京市盈科（南京）律师事务所律师。南京市建邺区人民检察院以宁建检诉刑诉［2019］270号起诉书指控被告人马伟杰、林龙、陈文、金某、高春梅、杨洋犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法转为普通程序，并组成合议庭。在案件审理过程中，被告人金某因为身体原因未能到庭，本院决定对金某中止审理，中止原因消失后，本院对其公开开庭进行了审理。南京市建邺区人民检察院指派检察员李勇出庭支持公诉，被告人金某及其辩护人穆冠宇到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年以来，被告人曹斌铭（另案处理）等人设立江苏爱晚投资股份有限公司（注册地址为南京市建邺区水西门大街****）、福晚投资控股（上海）有限公司等“爱晚系”公司，并设立大量分公司、子公司，以居家养老服务、文化艺术品投资等名义，以8%至13.5%不等的高息为利诱，进行非法集资活动。2014年12月至2018年5月，被告人金某在南京盈飞经济信息咨询有限公司（“爱晚系”子公司）担任客服顾问期间，非法吸收资金共计1400余万元。2018年11月23日，被告人金某被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述事实。在公安侦查阶段，被告人金某已退出违法所得人民币10万元，在本院审理阶段，又退出违法所得人民币7.5万元。上述事实，被告人金某在庭审中亦无异议，并有被告人户籍资料、案发及抓获经过、居家服务合同、财务资料、扣押清单、退款凭证等书证，证人马冠英等人的证言，被告人金某的供述和辩解，专项审计报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人金某参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属与他人共同犯罪。公诉机关指控被告人金某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人金某是“爱晚系”非法集资犯罪中的基层营销人员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；其积极退赃，根据退赃具体数额及比例，酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人金某在其犯罪数额造成的损失范围内退赔各集资参与人经济损失。已退出的违法所得人民币17.5万元，用于偿还集资参与人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杨浩人民陪审员舒岩人民陪审员彭建平二〇二〇年四月二十一日书记员屠钰薇

浙江省宁海县人民法院刑事判决书（2020）浙0226刑初74号公诉机关浙江省宁海县人民检察院。被告人蔡海枫，男，1997年3月27日出生于浙江省临海市,汉族，高中文化程度，无业，住浙江省临海市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月21日被宁海县公安局刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。辩护人李世程，浙江泽大律师事务所律师。浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕317号起诉书指控被告人蔡海枫犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。宁海县人民检察院指派检察员练节晁出庭支持公诉，被告人蔡海枫及其辩护人李世程到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月1日至2月19日期间，被告人蔡海枫为了骗取他人钱财，向被害人蒋某、吴某、陈某、王某、胡某1、叶某等人谎称自己有口罩、额温枪可以出售，并从网上下载口罩、营业执照等图片发给被害人，进一步骗取被害人信任。后以让被害人先支付货款为由，骗取蒋某、吴某、陈某、王某、胡某1、叶某等人共计人民币（以下同币种）105万余元，并将其中大部分钱款用于网络赌博。案发后，被告人蔡海枫主动至公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。公诉机关认为，被告人蔡海枫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人蔡海枫具有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人蔡海枫的供述，被害人蒋某、吴某、陈某、王某、胡某1、叶某的陈述，微信聊天记录，支付宝转账记录，微信转账记录，银行转账记录，电子证物检查工作记录及电子数据，到案经过，常住人口信息表等证据证实。被告人蔡海枫对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李世程提出被告人蔡海枫系初犯、偶犯，具有自首情节，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被害人蒋某、吴某、陈某、王某、胡某1、叶某分别被骗470575元、240900元、231200元、60000元、50940元、1550元。被告人蔡海枫于2020年2月20日主动至公安机关投案。本院认为，被告人蔡海枫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人蔡海枫在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，假借销售用于疫情防控用品的名义实施诈骗，应依法从重处罚。被告人蔡海枫具有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人李世程对此所提出的相关辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。违法所得，责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人蔡海枫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2031年11月19日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人蔡海枫退赔被害人蒋某人民币四十七万零五百七十五元、退赔被害人吴某人民币二十四万零九百元、退赔被害人陈某人民币二十三万一千二百元、退赔被害人王某人民币六万元、退赔被害人胡某1人民币伍万零九百四十元、退赔被害人叶某人民币一千五百五十元。限于判决生效后三十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长石坚强审判员梁业生人民陪审员牟燕青二〇二〇年三月二十四日代书记员张颖