垗英昌、林英楷、林忠贤、陈国贪污案二审刑事判决书福建省三明市中级人民法院刑事判决书（2014）三刑终字第124号：沙县人民法院审理沙县人民检察院指控原审被告人陈国、林英昌、林英楷、林某某犯贪污罪一案，于2014年8月15日作出（2014）沙刑初字第28号刑事判决。原审被告人陈国、林英楷、林某某不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市人民检察院指派代理检察员余欣雯、王华出庭履行职务，上诉人陈国、林英楷、林某某及上诉人陈国的辩护人王焕炯、上诉人林英楷的辩护人黄华福、上诉人林某某的辩护人陈曦到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2008年，因向莆铁路建设需要，沙县铁路建设指挥部在沙县夏茂镇后垅村征地。被告人陈国代表中铁隧道股份有限公司参与在后垅村的征地测量工作，并负责将征地面积上报给有关部门。2008年8月的一天，被告人陈国与被告人林英楷商议用虚报征地面积的方式套取征地补偿款。随后，被告人林英楷将此想法告诉被告人林英昌，被告人林英昌表示同意。被告人林英楷与林英昌二人商议将陈国准备虚报的征地面积分解至几个村民名下，待相应的补偿款发放后从这些村民收回，并与被告人陈国一起私分。2008年12月的一天，被告人林英昌、林英楷将写有虚报征地面积村民的名字及对应虚报的面积的单子交给被告人林某某，让其制作虚假的征地丈量记录，并许诺分给被告人林某某部分补偿款。随后被告人林英昌、林英楷与林某某一起在后垅村村部制作相应的虚假材料。之后，被告人林某某将制作好的虚假征地丈量记录材料交给被告人陈国，经被告人陈国确认后将虚假的征地面积上报至沙县铁路建设指挥部。2009年2月起，沙县铁路建设指挥部根据陈国上报的征地面积，将相应的补偿款拨入沙县夏茂镇后垅村补偿款专用账户。待征地补偿款转到相关村民账户后，被告人林英昌、林英楷以虚增的补偿款用于村里自来水改造、交还给中铁隧道公司等理由，将部分虚列在村民名下的补偿款收回并进行分赃，并留下部分款项给被虚增征地面积的村民作为好处费，同时将以林英坚名义套取的补偿款共计人民币45902.28元作为沙县夏茂镇后垅村村财收入入账。被告人陈国、林英昌、林英楷、林某某共虚报征地面积14.389亩，其中红线内虚报6.386亩，虚报的红线内土地套取补偿款共计人民币180254.25元；红线外虚报8.003亩，虚报的红线外土地套取补偿款共计人民币141020.25元，合计套取补偿款人民币321274.5元。扣除以林英坚名义套取的补偿款共计人民币45902.28元已作为沙县夏茂镇后垅村村财收入入账，被告人陈国、林英昌、林英楷、林某某共同侵吞征地补偿款共计人民币275372.22元。其中有17387.02元作为好处费支付给被虚增征地面积的村民，有53168.39元的补偿款尚在村民账户中未取出，另有人民币41736.4元已在被告人林英昌处尚未私分。被告人林英昌分得赃款人民币61378.6元，被告人林英楷分得赃款人民币60055元，被告人林某某分得赃款人民币8646.81元，被告人陈国分得赃款人民币33000元。被告人林英昌、林英楷、林某某在中共沙县纪律检查委员会向三人核实沙县夏茂镇后垅村财务情况时主动交代了伙同他人采取虚增征地面积的方法，共同侵吞征地补偿款的犯罪事实，并退出犯罪所得赃款。2013年8月28日，被告人陈国主动到沙县人民检察院投案，并退出犯罪所得赃款。被告人林英昌、林英楷、林某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。原判认定上述事实的证据有：证人林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、林某勇、林某寿、林某田的证言，户籍证明，人口基本信息表，后垅村第七届村民选举委员会选举结果报告单，夏茂镇党委的任职证明，村委会主任工作职责，党支部书记主要职责，会计人员岗位职责，中华人民共和国国家经济贸易委员会《关于设立中铁隧道股份有限公司的批复》，中铁隧道股份有限公司营业执照，组织机构代码证，被告人陈国任职证明及其岗位职责证明，国家发展改革委员会关于新建向塘至莆田铁路可行性研究报告的批复，沙县人民政府沙政（2008）411号关于向莆铁路（沙县段）征地补偿标准的通知，向莆铁路夏茂镇后垅村征地补偿协议书，复垦补偿协议书，向莆铁路夏茂镇后垅村征地、拆迁分户丈量记录表，沙县铁路建设指挥部关于向莆铁路夏茂镇后垅村征地红线内分户丈量花名册情况说明，关于向莆铁路夏茂镇后垅村红线外分户丈量记录表和临时用地图情况说明，关于中铁隧道股份有限公司向莆铁路ＦＪ-2Ｂ标项目经理部雪峰山隧道出口用地补偿情况的说明，向莆铁路夏茂镇后垅村铁路建设用地界桩表及示意图，向莆铁路夏茂镇后垅村红线外总丈量记录表，向莆铁路夏茂镇后垅村征地土地补偿费，安置补助费，青苗补偿费发放表，向莆铁路（沙县段）征地土地补偿费，安置补助费发放表及相关财务凭证，中国农业银行沙县支行银行交易明细，向莆铁路沙县段征迁补偿资金拨付情况说明，夏茂镇后垅村委会证明，承包土地地块登记表，三明市人民检察院检验鉴定文书，破案经过，沙县纪律检查委员会案件移送函，中共沙县纪律检查委员会暂予扣留、封存涉案款物登记表，沙县人民检察院扣押物品文件清单、入库清单、行政暂扣收据，辨认笔录及照片，被告人林英昌、林英楷、林某某、陈国的供述等。

2017）湘3130刑初8号被告人谭某1、李某3、何某1犯贪污罪一案一审刑事判决书湖南省龙山县人民法院刑事判决书（2017）湘3130刑初8号：龙山县人民检察院以龙检公诉刑诉（2016）267号起诉书指控被告人谭某1、李某3、何某1犯贪污罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由孙祥担任审判长，审判员莫艳君和人民陪审员李兴莉参加的合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。书记员李娟担任记录。龙山县人民检察院指派检察员李大鹏出庭支持公诉。被告人谭某1及其辩护人向宽胜、被告人李某3及其辩护人田邦平、被告人何某1到庭参加诉讼。现已审理终结龙山县人民检察院指控，被告人谭某1作为洗洛镇龙里二级公路建设工作协调领导小组的成员，协助政府及龙里公路建设有限责任公司（以下简称龙里公司）处理洗洛镇芭蕉村境内的征地拆迁工作。龙里公司对于龙里公路沿线涉及的被征收村级公路的面积，以水田的名义进行实物量调查登记，按照每亩水田33487元的征收补偿标准对被征收的村级公路进行补偿，对于被征的非经济林地按照每亩15070元的价格进行补偿。2013年3月的一天，被告人谭某1、李某3来到龙里公司征地拆迁协调部（以下简称征拆部）何某1办公室。何某1告诉谭某1、李某3征收洗洛镇从欧溪村分岔到芭蕉村的那段废弃的村级公路（经查明该段路并未在龙里公路征收红线范围内），并当着谭某1与李某3的面给时任洗洛镇的国土所所长罗某打电话。何某1在电话里叫罗某测量芭蕉村那段废弃的村级公路，但要求实物量调查登记表上登记的该路段面积不能超过三亩。在何某1给罗某打完电话后，谭某1与李某3就来到罗某家。罗某参照以前的征收数据，估算龙里公路征收红线外的芭蕉村村级公路长度为380米，宽度为4米，面积为2.28亩，并填报《龙里公路征地补偿花名册》（实际作为实物量调查登记表使用）交给了谭某1。谭某1、李某3拿到《龙里公路征地补偿花名册》后，就将资料交给了何某1。此时，何某1就告诉谭某1这笔补偿款不要公布出去，不要上账，由谭某1和李某3自己处理。龙里公司征拆部根据上报的《龙里公路征地补偿花名册》将该2.28亩以征收谭某1水田的名义登记在《龙里公路补偿到户花名册》，作为以后补偿款发放的依据。经资金拨付审批程序后，该笔2.28亩76350元补偿款由龙里公司龙山县信用联社代发专户于2013年4月3日打入谭某1信用联社账户。该笔补偿款到账后，因该笔钱未公示，村民也不知晓该笔村级公路补偿款，于是谭某1与李某3决定私分该76350元补偿款。2013年4月15日，谭某1与李某3在龙山县信用联社总社将该笔补偿款取出76000元，并约好何某1在某茶社见面。何某1与谭某1、李某3见面后，李某3就从76000元现金中拿出2万元给何某1，并告诉何某1，另外2万抵何某1欠李某3的钱，只要何某1还1万元了（2012年下半年，李某3曾借给何某13万元）。何某1表示同意。扣除给何某1的2万元及何某1冲抵给李某32万元欠款后，剩余的36000元，谭某1与李某3每人分了18000元。在贪污76350元龙里公路建设财政资金中，被告人何某1、谭某1、李某3均起了主要作用，均系主犯，应对全案赃款负责。修建龙里公路时，现洗洛镇芭蕉村观景台的地方被炸平，村民准备在该地设立服务点给过往的车辆加水。芭蕉村村干部知晓该情况后，就报告给龙里公司，龙里公司董事长余某某要求分管该标段的副总经理和征拆部一起做好老百姓的工作，并决定对这块地进行征收，为今后观景台修建停车坪提供条件。龙里公司征拆部何某1、瞿某、彭某、李某2等人与李某3开始对该块林地进行征收工作。但在现场并未对被征林地进行实际测量，由征拆部李某2估算该林地面积为1.6亩。因李某3不同意该估算面积，要求增加亩数，最终被征收的林地面积确定为1.8亩，按照非经济林补偿标准：该块林地的土地补偿费为27126元，附着物补偿费为800元，合计补偿费27926元。2015年9月15日，被告人谭某1、李某3为将该笔补偿款予以私分，便把该块被征收的权属为芭蕉村3组的1.8亩林地以谭某2（系谭某1之子）的名义登记在《龙里公路补偿到户花名册》（实际作为实物量调查登记表使用），并用谭某2的身份信息在洗洛镇信用联社开设了银行账户。该笔1.8亩林地27926元补偿款，由龙里公司龙山县信用联社代发专户于2015年11月2日打入谭某2信用联社账户。该笔补偿款到账后，未进行村账公示，也未进入村账乡管的财政账户。2015年下半年，龙山县“三资”清理时发现龙里公司发放的补助过高，经清理何某1需退还1.6万元。何某1知晓该1.8亩林地的补偿款前不久已拨付下去，于是就给谭某1打电话说公司清帐退钱的事情，要谭某1给他两万元。2015年11月8日，谭某1、李某3在龙山县南门桥农村商业银行从谭某2的账户支取该林地的补偿款27500元。取钱后，谭某1、李某3与何某1在龙山县水利局黄某开的砂钵店吃中饭。期间，李某3将2万元现金送给何某1，剩余的7500元作为何某1抵李某31万元的欠款，何某1与李某3的债务两清。何某1表示同意，但表明谭某1、李某3送给他的2万元只是暂借。在贪污27926元林地补偿款中，被告人谭某1、李某3均起了主要作用，均系主犯，应对贪污的27926元全部负责。2016年5月9日，龙山县纪委以被告人谭某1、李某3涉嫌贪污罪移送龙山县检察院。2016年5月15日，被告人何某1向龙山县人民检察院投案自首。2016年3月23日，谭某1、李某3已退还8.2万到龙山县洗洛镇政府财政账户。何某1于2016年5月10日退还1.5万元，2016年6月6日已退还6万元到龙山县财政局非税账户。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致。上述事实，被告人谭某1及其辩护人向宽胜、被告人李某3及其辩护人田邦平、被告人何某1在开庭审理过程中无异议，并有经过庭审查证属实的中共龙山县纪委案件移送司法机关处理登记表，户籍证明，村干部履历表及任职文件，中共洗洛乡委员会关于村党支部换届选举结果的批复等文件，洗洛乡人民政府关于成立洗洛乡龙里二级公路建设工程协调领导小组的通知，接受投案自首笔录，扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，资金管理制度、村民主理财制度等，关于印发龙里公路工作人员岗位责任的通知，龙里公路补偿到户花名册及龙山县信用社代发专户，信用社个人业务取款凭证，龙里公路补偿到户花名册及龙里公路补偿代发表，龙里公路征地补偿花名册，龙里公路补偿到户花名册及农村信用社个人业务取款凭证，谭某2的存折本及银行卡，龙山县人民政府办公室关于印发《龙山县洗洛至里耶二级公路建设征，地搬迁补偿安置实施方案》的通知，证人瞿某、罗某、李某1、何某2、谭某2、曾某、杨某、向某的证言，被告人谭某1、李某3、何某1的供述，龙山县龙里公路建设有限责任公司文件关于何某1等同志任职的通知，审讯光盘，关于何某1等同志任职的通知，到案说明等相关证据证明，足以认定本院认为，被告人何某1伙同谭某1、李某3，利用职务之便假造资料上报龙里公路征收红线以外的2.28亩芭蕉村村级公路，骗取龙里公路财政资金76350元，并将该资金予以私分；被告人谭某1、李某3以非法占有为目的，隐瞒芭蕉村1.8亩被征收林地补偿款27926元，将该笔资金据为己有，符合贪污罪的构成要件；三被告人的行为已构成贪污罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。二辩护人辩称被告人谭某1、李某3在未采取强制措施时如实供述了自己的罪行，是自首。经查，被告人谭某1、李某3没有自动投案的情节，其到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，故对辩护人的该辩护观点不予采纳。二辩护人辩称被告人谭某1、李某3是初犯，有悔罪表现，且积极退赃，认罪态度好，可以从轻处罚的辩护观点与客观事实相符，本院予以采纳。在共同犯罪中，三被告人积极实施犯罪行为，起主要作用，均系主犯；被告人何某1在案发后自动投案并如实供述了自己的罪行，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，情节犯罪较轻的，可以免除处罚；三被告人案发后积极退赃，可以酌情从轻处罚；同时，被告人谭某1、李某3犯罪后确有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险和对所居住村委会没有重大不良影响；被告人何某1在本案中犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚；综上，依据本院审判委员会的决议，决定对被告人谭某1、李某3从轻处罚并适用缓刑，对被告人何某1免予刑事处罚。据此，对被告人谭某1、李某3适用《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第十九条之规定，对被告人何某1适用《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第三十七条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下一、被告人谭某1犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人李某3犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人何某1犯贪污罪，免予刑事处罚。四、对三被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长孙祥审判员莫艳君人民陪审员李兴莉二０一七年十一月八日书记员李娟

付善金故意毁坏财物一案刑事判决书贵州省贵定县人民法院刑事判决书（2015）贵刑初字第131号：贵定县人民检察院以贵检刑诉（2015）98号起诉书指控被告人付善金犯故意毁坏财物罪，于2015年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李瑞瑞出庭支持公诉，被告人付善金到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：被告人付善金因家庭琐事不满家人，为实施报复，于2015年3月22日12时许与其母亲争吵后，趁其父外出之机，到自己灶房内将黄豆杆、葵花杆抱至自己与其弟付善德房屋的房间内，用火机将黄豆杆、葵花杆等物点燃，将自己与其弟付善德的房屋全部烧毁，并将其父母放置在该房屋内的电器、生活用品、棺木等物烧毁。经贵定县价格认证中心鉴定，被烧毁的付善德房屋及其父母放置在屋内的物品价值人民币64808.5元。公诉机关以被告人付善金故意毁坏他人财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪，提起公诉。被告人付善金承认其放火烧毁付善德房屋及其父母放置在屋内的物品的事实，但称是因为其家人残害自己，造成自己离婚、眼睛失明，自己才放火烧房子的。要求法院为其主持公道，不然还要去找其家人。经审理查明，被告人付善金因对其家人不满，为报复家人，于2015年3月22日12时许与其母亲争吵后，趁其父母外出之机，到自己灶房内将黄豆杆、葵花杆抱至自己与其弟付善德房屋的房间内，用火机将黄豆杆、葵花杆等物点燃，将自己与其弟付善德的房屋全部烧毁，并将其父母放置在该房屋内的电器、生活用品、棺木及现金等烧毁。经贵定县价格认证中心鉴定，被烧毁的付善德房屋及其父母放置在屋内的物品价值人民币64808.5元。被告人付善金在公安机关不知情的情况下主动说出其烧毁家人财产的犯罪事实。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。一、被告人供述。被告人付善金在2015年3月23日10时40分至13时向河东派出所民警交代了烧毁付善德房屋及其父母放置在屋内的物品的事实。并在之后的供述中均承认烧毁房屋及物品的事实。称被蒋迎军欧打及与妻子离婚是家人造成。二、证人证言。蒋迎军证实：付善金到家中来说：“都是你们逼的我，我才点火将房子烧的”，同时证实付善金与其妻离婚后回到洛北河与父母同住期间，不做事情，吃了就睡，经常跟老人要钱说去治眼睛，认为其离婚是家人害的，记恨父母，所以将父母房子烧了，还说要来与蒋同住。付善华证实：房子是父母修建的，分给付善金与付善德的，因付善德结婚在北京，父母在房子内居住。与付善金之妻发生矛盾及打架，付善金在2014年与其妻离婚后，因眼睛看不见，被其前妻送回到洛北河与父母同住，付善金一直认为其离婚是家人害的，来泼自己，家人还去跟其妻赔礼道歉，但其妻还是没有接受，付善金仍与父母同住。付善金要家人拿钱给他治眼睛，其弟付善德答应带他去治，但他不去，意思要钱，没有给，他就烧了房子。三、被害人陈述。王明珍陈述与付善金产生矛盾的原因及经过，被烧的物品情况。证实当天叫老伴不要管他（付善金）的眼睛。付举全也陈述了上述内容。四、鉴定意见。经委托有资质的机构鉴定：总损失78451.00元，其中房子27285.00元。（扣除其中属于付善金的一半房子后，价值为64808.5元。）五、现场勘验笔录、火灾现场辨认笔录、现场照片、辨认照片、情况说明。证实了公安机关对现场进行了勘查、拍照，被告人对现场进行了辨认、指认。同时反映被烧房子三面空地，左侧与付善钊家相隔数米，未受影响本院认为，被告人付善金为报复家人而将家人的房子及财产烧毁，造成家人财产损失64808.5元，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，予以支持。被告人付善金有自首情节，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十一条之规定，判决如下被告人付善金犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱家宏审判员喻正勇人民陪审员田中文二〇一五年八月十四日书记员李另飞（代）

李勇非法吸收公众存款、信用卡诈骗一审刑事判决书四川省泸州市龙马潭区人民法院刑事判决书（2017）川0504刑初166号：泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉［2017］137号起诉书指控被告人李勇犯非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。在审理期间，公诉机关以泸龙检诉刑追诉［2017］6号追加起诉决定书向本院追加起诉部分非法吸收公众存款事实。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员袁章洪、曾祥杨出庭支持公诉，被告人李勇及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控:2014年至2015年期间，被告人李勇以工程需要资金为由，采取高额利息回报、承诺还本付息，以个人名义通过泸州珍信商务咨询有限公司、泸州融众商务咨询有限公司、泸州市众富社会经济咨询有限公司和直接向韩某3、朱某、钟某等94人非法吸收存款共计700万余元。2014年至2015年期间，被告人李勇以工程需要资金为由，采取许以高额利息回报，承诺还本付息，以个人名义向欧神华非法吸收存款共计140万元。案发后，被告人李勇不能归还大部分案款。2011年4月，被告人李勇在中国农业银行股份有限公司泸州分行申请办理一张信用卡，卡号为46×××46，透支额度为20万元。2015年4月，被告人李勇在该透支卡上透支199536.07元，经银行工作人员于2015年10月21日至2016年4月13日采取了电话、短信、上门催收方式进行两次以上催收，被告人李勇至今未归还。公诉机关认为，被告人李勇的行为已分别构成非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪，应数罪并罚，提请本院依法判处。被告人李勇辩称：1.对非法吸存的罪名和事实有意见，最开始找到众富和珍信两家公司是告诉他们牟某要买地皮需要钱，投资人每个月在我处领取利息，牟某是认可的。给利息是两家公司要求的，资金我在用是事实,但这些投资人我并不认识。我没有非法宣传，钱是两家公司众筹，牟某承认钱是他所借，还出具了借条。有些人的金额不对，比如欧神华只有66万元本金，利息付了18万元；韩某3本金只有60万，利息付了33万元；其他殷某、缪某、潘某、冯某、罗某4的本金或者利息都有不实的地方。2.信用卡诈骗罪，事实和罪名均有异议。卡是我的身份资料办理的，但不是我在使用。我当时欠李孝明10万元的高利贷，李就通过银行办理一张可以透支20万元的信用卡给李自己使用，当时办卡2万元的费用是我出的。卡一直在李孝明和邓元彬手里，是他们在使用。隔了几个月后，我有钱准备还银行时，银行告知我密码被修改，我至今不知道密码。3.我认为我不构成公诉机关指控的罪名，这是新经济常态在金融创新中出现的新问题和情况，应给予宽容。我的投资款暂时不能收回，我会努力找牟某追账，出去后也会努力经营好公司，争取在最短时间里把所有投资人的本金归还到位。辩护人的辩护意见：1.指控的罪名不能成立；2.李勇借款是资金周转不灵和帮牟某借款，大部分钱借给了牟某，牟某也认可。李勇只是通过中介公司借款，主观上没有非法吸存的故意，也没有非法占用的目的，这是一种民间借贷行为，希望给李勇一个机会，让他筹钱还账；2.有一部分借款，比如欧神华等是李勇的朋友，这些是特定关系的人；3.信用卡部分，资金不是李勇使用，透支行为不是李勇本人所为，其行为不构成信用卡诈骗罪。经审理查明：一、信用卡诈骗事实：被告人李勇于2011年4月，在中国农业银行股份有限公司泸州分行申请办理一张白金贷记卡（尾号2346），额度为20万元。后该卡在使用过程中，透支本金199536.07元，经银行工作人员于2015年10月21日至2016年4月13日采取了电话、短信、上门催收方式进行两次以上催收，被告人李勇至今未归还。二、非法吸收公众存款事实：2013年至2015年被告人李勇在从事商业经营过程中，由于短缺资金，通过泸州珍信商务咨询有限公司、泸州融众商务咨询有限公司、泸州市众富社会经济咨询有限公司，或直接向社会公众，高息吸收社会资金，共吸纳5274450元。被告人李勇将吸收款项用于商业经营或出借给牟某等用途，资金至今无法归还。上述事实，有1.受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、到案经过、查封冻结文书及情况说明；2.户籍信息、案涉企业的工商资料及税务资料、公安机关制作的案涉金额明细、李勇提供的与牟某之间经济往来凭据，证人牟某、黄某5、喻某、方某、邓某3、刘某6、余某、涂某、郭某3、夏某的证言；3.被害人黄某1、伍某、邬某1、杨某1、殷某、缪某、潘某、冯某、庄某、肖某1、刘某1、韩某1、刘某2的陈述及提供的借款凭据；4.被害人罗某1、龚某、邓某1、肖某2、苟某、杨某2、范某、邬某2、熊某、周某1、刘某3、刘某4、张某1的陈述及提供的借款凭据；5.被害人梁某、杨某3、唐某1、叶某、郭某1、严某、邓某2、李某1的陈述及提供的借款凭据；6.被害人李某2、胡某1、李某3、董某、张某2、黄某2、欧某、韩某2、罗某2、陈某1、李某4、先继秋的陈述及提供的借款凭据；7.被害人唐某2、张某3、李某5、曾某2、肖某3、李某6、马某1、王某1、罗某3、周某2、王某2的陈述及提供的借款凭据；8.被害人李某7、陈某2、黄某3、胡某2、郑某、林某、崔某、李某8的陈述及提供的借款凭据，证人李某11的证言；9.被害人钟某、阎某、何某、罗某4、马某2、黄某4、张某4、郭某1、刘某5、李某9的陈述及提供的借款凭据；10.被害人陈某3、邓应书、韩某3、肖某4、李某10、曾某3、郭某2、朱某、王某3、罗某5、向燕平、邱某、蹇某、张某5、王某4、欧神华的陈述及提供的借款凭据；11.李勇银行卡明细，公安机关协助查询结果、介绍费退换到李勇卡中的银行凭证；12.鉴定聘请书及评估报告，前科情况、涂某等人的立案决定书；13.银行报案材料，证人谭某的证言及辨认笔录；14.被告人李勇的供述与辩解等证据在案证据予以佐证，并经庭审查实，足以认定本院认为，被告人李勇以非法占有为目的，超过规定的期限透支，且经发卡行多次催收仍不归还，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人李勇非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名均成立，本院予以支持。被告人李勇所持银行卡不在本人手里不是本人透支使用的辩解，首先，被告人自身的辩解相互矛盾，先称卡从办好起就在高利贷主手中且被修改了密码，一切透支均不知情，后又说在几个月后有钱时想去归还未果，如果被告人从不知晓该卡的一切情况，又如何知道有透支需要归还；其次，假如被告人的辩解是真，该卡确在被告人的债权人手中使用，在欠债的情况下，债权人手握一张被告人具有20万透支额度的贷记卡，其法律后果为何，被告人应当知晓且应当承担相应的后果，被告人明明可以通过身份材料进行挂失或者其他止付功能阻止，却未有任何阻止行为，那么即便是在被告人的辩解下，其对于该贷记卡的透支行为也是放任的，即属于间接故意，同样是主观明知且故意；再次，被告人在侦查阶段对卡的使用有详细的说明，在庭上的翻供辩解并未提供证据支持。综上，本院对于被告人李勇关于信用卡诈骗罪无罪的辩解不予支持。本院认为，公诉机关就其所指控的两个罪名，均出示了确实充分的在案证据予以佐证，被告人及辩护人无罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予支持。关于非法吸收公众存款的案涉金额，提前扣除的利息、重复投入的利息、已支付的利息及介绍费、已归还的本金均不应计入犯罪金额，故针对被告人李勇辩称有部分被害人陈述的本金金额与已归还利息金额不实的意见，本院结合在案的言词证据、借条及银行转账明细等证据，对案涉金额进行了厘定，最终认定的金额详见附表明细。被告人李勇一人犯数罪，应当数罪并罚。本院最后希望被告人能够认真悔改，积极改造，及时退赔各被害人损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十六条、第六十四条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院》第六条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下一、被告人李勇犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元；被告人李勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金九万元，数罪并罚，执行有期徒刑七年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李勇的刑期自2016年9月12日起，至2023年9月11日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。）二、已扣押在案的违法所得予以追缴并发还，未追回的违法所得责令被告人李勇继续退赔各被害人（名单及金额见附表）；被告人李勇退赔透支的本金199536.07元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王亚梅人民陪审员彭世斌人民陪审员朱玉梅二〇一八年二月十四日书记员田露

王军组织、领导、参加黑社会性质组织、故意毁坏财物、寻衅滋事一审刑事判决书河南省镇平县人民法院刑事判决书（2019）豫1324刑初445号：镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2019）82号起诉书指控被告人王军犯参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员齐钦、蔡兆卿、肖强出庭支持公诉，被告人王军及其辩护人陈亚鹏到庭参加诉讼。现已审理终结镇平县人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪被告人胡心端自幼生长在镇平县南关村，脾气暴躁，依仗恶名肆意殴打他人，横行乡里，欺压百姓。上世纪90年代起胡心端通过经营酒店宾馆、搞小产权房开发、强租强占土地积累了一定的经济基础。2000年9月，胡心端伙同王某2、马红军在镇平县幸福路与中山街交叉口将朱石乐伤害致死，胡心端对马、王二人全力包庇且形成攻守同盟，致使其逃避法律打击，在群众心目中进一步树立了恶名。2007年胡心端参与镇平原鑫盛植物油厂土地竞标，伙同杨丰伟殴打竞标对手马冠华，并持刀威逼马冠华喝尿，迫使其退出竞标无脸在镇平生活，远走他乡，胡心端竞标成功且因此扩大恶名。2013年底，胡心端伙同马国喜、杨丰伟、秦雪松、张严伟在镇平县五里河村采取少租多占、强租等手段非法占用农用地110余亩建设跑马场。2014年初，胡心端听说县政府有拆迁改造城关镇镇菩路菜市场两侧的意向，与王吉申、杨丰伟、马国喜商议进行拆迁开发，发动马国喜、杨克基、胡晓飞、杨丰伟等人以入股的方式筹集730万元用于拆迁。拆迁几户后，因胡心端等人无实力、无资质、无开发经验拟引进开发商，2014年5月，胡心端通过李某1找到河南梦都实业公司经理魏某，魏某对该项目有开发意向，胡心端以此区域只有其本人才能拆迁成功为由，与魏某商议合伙开发，2014年6月29日，魏某与胡心端签订《项目合作框架协议》，约定由魏某公司投资，给付500万由胡心端负责拆迁，将来开发成功利润6:4分成。之后胡心端要求梦都实业公司不断追加拆迁费用，拆迁主要以许诺置换房子为主，个别一次性赔付。后魏某与胡心端签订补充协议，约定7000万拆迁费用包给胡心端，胡心端今后不再获取开发利润。至案发，拆后重建未完成。2014年以来，胡心端在无任何手续的情况下冒用政府名义欺骗群众，在镇平县城关镇菜市街非法拆迁开发。胡心端以其家族成员为核心，招收马红军、冯新才、王群保等社会闲散人员成立“拆迁队”。在拆迁过程中该组织有组织地实施了寻衅滋事、故意毁坏财物等犯罪，逐步形成了以胡心端为组织领导者，王军、马红军、胡新政、冯新才、杨克基、马国喜、胡晓飞、杨丰伟为骨干成员，胡天禄、王群保、何德山、马兰生、毛更富、陈永芝、程大瑞、杨国山、陈同琴、和金有、胡聪义及胡新方、胡松岳、贾栋梁等人为一般参加者的犯罪组织。现查明以胡心端为首的黑社会性质犯罪组织在违法拆迁过程中，通过强行扒房、断电堵路、殴打滋扰威胁等方法，共实施违法犯罪多起，其中寻衅滋事10起、故意毁坏公私财物案2起、非法占用农用地案1起、强迫交易案1起。使205户1000多人四年多来无家可归，受害群众多次围堵政府、越级上访达数十次，网络恶炒，在镇平城区造成极其恶劣的社会影响。（一）寻衅滋事罪1.2014年胡心端与梦都实业公司合作开发镇平县华美国际房产项目，胡心端负责拆迁工作。刘国芬、李如社、杨金瑞、贺文秀、张云海五户的十二间门面房不愿搬迁。2017年7月8日，胡心端为迫使门面房主同意拆迁，以拆除天湖轩酒店（胡心端所有）怕砸到人为借口，指使被告人王军及胡新方、马红军、何德山、王群保、胡晓飞、和金有、程大瑞、毛更富、陈永芝、马兰生在场维持秩序，强行在十二间门面房前竖起约三米高的铁皮墙，致使租房商户无法经营被迫停业搬迁。为此杨金瑞、刘国芬于2018年3月份到北京上访，造成恶劣的社会影响。2.2014年11月份，胡心端为达到强拆李某4房屋的目的，指使马国喜对李某4家实施断电。李某4家因断电向镇平县电业局投诉后，城区供电所抢修班工作人员曹雪海、王某3、邴锋接电业局指挥中心指令前去接电。马国喜即将此消息通知给胡心端，胡心端立即带领被告人王军及胡新方、马红军、何德山、陈永芝、胡天禄、毛更富、和金有、冯新才、杨克基、王群保、程大瑞对曹雪海、王某3、李某4、李某6进行辱骂、阻拦，导致接电未果。3.2014年12月30日，胡心端为逼迫李某4同意拆迁，指使王军、杨克基等人在拆除李书臣房子时故意将李某4房屋破坏。杨克基、王军、温玉安按照胡心端的指使，让挖掘机司机在拆除李书臣房子后，用挖掘机将李书臣邻居李某4家房顶砸了两个洞，案发后李某4即到公安机关报案，温玉安被带至公安机关接受调查时谎称是操作失误，后胡心端从中调停，赔偿李某4损失15000元。（二）故意毁坏财物罪1.2014年胡心端与梦都实业公司合作开发镇平县华美国际房产项目，胡心端负责拆迁工作。村民李某6因不同意拆迁补偿方案，未能达成拆迁协议。2016年11月2日，胡心端等人预谋后，准备好作案工具，于3日凌晨2时许，王军、杨克基、马红军先将住在李某6房屋内的李某2抬出，王军、杨克基、胡天禄、冯新才、温玉安、马红军、胡新政、胡晓飞、马国喜等人将李某6房屋拆毁。李某6发现房子被拆后即报警，胡心端一方面指使冯新才、胡天禄到镇平县公安局城关派出所投案，另一方面指使何德山、马红军、王群保、杨克基到镇平县公安局城关派出所提供虚假证言包庇、掩盖胡心端等人损毁财物的犯罪事实。后经物价鉴定：李某6被损毁的房屋总价值445800元。胡天禄、冯新才二人于2017年3月9日因犯故意毁坏财物罪均被镇平县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。2.2014年8月21日，重庆天字实业有限公司南阳昌乐建设分公司与河南梦都实业有限公司签订工程承包合同，徐昌明交付建筑保证金后在工地建设工棚二十余间供工人平时使用。2016年5月份，河南梦都实业有限公司魏某、李某1承诺退还徐昌明的150万元保证金但未履行，徐昌明拒绝继续建设。2016年5月28日，受李某1委托，胡心端为拆除徐昌明的二十余间简易板房，指使王军、马红军、何德山、和金有、毛更富、王群保、冯新才、杨国山、程大瑞、胡天禄、马兰生、陈永芝等人对徐昌明的板房进行强拆。民警接警到场制止马红军等人，要求停止拆除工棚行为，通过法律途径解决。民警离开后，马红军等人继续将二十余间板房全部推毁。经鉴定：被损毁的板房价格为153259元。事后胡心端为逃避公安机关打击，威胁魏某代表河南梦都实业有限公司出具授权胡心端拆除施工现场工棚的虚假证明。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据。据此认为：被告人王军积极参加具有黑社会性质的犯罪组织；恐吓他人，情节恶劣，任意毁损他人财物，情节严重；故意损坏他人财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款第四款第五款、第二百九十三条第一款第（二）（三）项、第二百七十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人王军在犯罪过程中与他人共同实施，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人王军系一人犯数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。请依法判处。被告人王军辩称，自己不是积极参加黑社会性质组织，没有参加第1、2起寻衅滋事和第2起故意毁坏财物行为。王军辩护人对指控的事实无异议，但认为：1.王军是听从杨克基指挥，系从犯；2.认罪悔罪，可从轻处罚。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实被告人胡心端自幼生长在镇平县南关村，依仗恶名肆意殴打他人，横行乡里，欺压百姓。上世纪90年代起胡心端通过经营酒店宾馆、搞小产权房开发、强租强占土地积累了一定的经济基础。2000年9月，胡心端伙同王某2、马红军在镇平县幸福路与中山街交叉口将朱石乐伤害致死，胡心端对马、王二人全力包庇且形成攻守同盟，致使其逃避法律打击，在群众心目中进一步树立了恶名。2007年胡心端参与镇平原鑫盛植物油厂土地竞标，伙同杨丰伟殴打竞标对手马冠华，并持刀威逼马冠华喝尿，迫使其退出竞标无脸在镇平生活，远走他乡，胡心端竞标成功且因此扩大恶名。2013年底，胡心端伙同马国喜、杨丰伟、秦雪松、张严伟在镇平县五里河村采取少租多占、强租等手段非法占用农用地110余亩建设跑马场。2014年初，胡心端听说县政府有拆迁改造城关镇镇菩路菜市场两侧的意向，与王吉申、杨丰伟、马国喜商议进行拆迁开发，发动马国喜、杨克基、胡晓飞、杨丰伟等人以入股的方式筹集730万元用于拆迁。拆迁几户后，因胡心端等人无实力、无资质、无开发经验拟引进开发商，2014年5月，胡心端通过李某1找到河南梦都实业公司经理魏某，魏某对该项目有开发意向，胡心端以此区域只有其本人才能拆迁成功为由，与魏某商议合伙开发，2014年6月29日，魏某与胡心端签订《项目合作框架协议》，约定由魏某公司投资，给付500万由胡心端负责拆迁，将来开发成功利润6:4分成。之后胡心端要求梦都实业公司不断追加拆迁费用，拆迁主要以许诺置换房子为主，个别一次性赔付。后魏某与胡心端签订补充协议，约定7000万拆迁费用包给胡心端，胡心端今后不再获取开发利润。至案发，拆后重建未完成。2014年以来，胡心端伙同他人在无任何手续的情况下，在镇平县城关镇菜市街非法拆迁开发。胡心端以其家族成员为核心，招收马红军、冯新才、王群保等社会闲散人员成立“拆迁队”。在拆迁过程中该组织有组织地实施了寻衅滋事、故意毁坏财物等犯罪，逐步形成了以胡心端为组织领导者，马红军、胡新政、冯新才、杨克基、马国喜、胡晓飞、杨丰伟及王军为骨干成员，胡天禄、王群保、何德山、马兰生、毛更富、陈永芝、程大瑞、杨国山、陈同琴、和金有及胡聪义、胡新方、胡松岳、贾栋梁等人为一般参加者的犯罪组织。现查明以胡心端为首的黑社会性质犯罪组织实施多起违法犯罪活动，其中违法拆迁200余户，受害群众多次围堵政府、越级上访达数十次，引起网络恶炒，在镇平城区造成极其恶劣的社会影响。认定以上事实的证据有被告人王军及其同案犯胡心端、杨克基、马红军等人关于该组织、经济、非法控制特征的供述，有被害人陈某、李某4、徐某等人关于该组织非法控制特征的陈述，有李某1、魏某、张某等人的证言以及毛某、孟某、周某、王某1、等群众的证言。有镇平县涅阳街道办事处关于镇菩路中段城中村改造项目（华美国际）有关情况的说明、镇平县发展和改革委员会、镇平县建设局、镇平县规划局、镇平县房产管理局情况说明以及该项目的有关文件、执法卷宗等书证予以印证，又有Ｕ盘、公章及扣押清单在卷佐证。二、寻衅滋事的事实1.2014年胡心端与梦都实业公司合作开发镇平县华美国际房产项目，胡心端负责拆迁工作。刘国芬、李如社、杨金瑞、贺文秀、张云海五户的十二间门面房不愿搬迁。胡心端为迫使门面房主同意拆迁，指使被告人王军及马红军等人多次进行兹扰，2017年7月8日，以拆除天湖轩酒店（胡心端所有）怕砸到人为借口，胡心端指使被告人王军及马红军、何德山、王群保、胡晓飞、和金有、程大瑞、毛更富、陈永芝、马兰生等人在场维持秩序，强行在十二间门面房前竖起约三米高的铁皮墙，致使租房商户无法经营被迫停业搬迁。为此杨金瑞、刘国芬于2018年3月份到北京上访，造成恶劣的社会影响。认定上述事实的证据如下：（1）被告人王军供述与辩解，有一次马红军和我及十几个拆迁代表中的四五个人让兰州拉面馆老板联系房东和胡心端商量拆迁的事，马红军和这个老板发生口角被我们捞开，除了这次我还去过三次。在建铁皮墙之前，忘记是马红军还是谁说的有个摄像头不中了给他捣了，我就找个棍子将这个摄像头捣个头朝上。我没有参与树铁皮墙。（2）同案人胡心端供述与辩解，当时是这十二间门面房楼上的几家住家户，他们已经同意拆迁了，但是楼下面的住家户没同意拆迁，魏某估计是为了扒这十二间门面房楼上的房子怕砸住人，魏某找人竖的铁皮墙，具体是谁竖的我不知道。我当时已经住到南关村下河我的房子那了，我不在场，拆迁户代表也不在场。（3）同案人马红军供述，当时胡心端想拆天湖轩西边的十来间门面房，但这几家门面房的商户都不愿意搬迁，胡心端就安排冯新才带着拆迁队的人去给这几家商户多次做工作，一段时间之后，商户们房租没到期，都不搬走。我们把情况给胡心端汇报后，胡心端安排冯新才到打印社打了几份拆迁公告，冯新才就领着我、王群保、胡天禄（其他人我想不起来了）往这几家商户墙上贴拆迁公告，逼着这几家商户搬迁。商户一直不愿意搬，胡心端让我找一个焊铁皮墙的，把这几家商户门前堵住，他们生意做不成自然就搬走了，房东租不出去房子，也会找我们说拆迁的事，胡心端还说竖铁皮墙的料钱和工钱由魏某出。我就给柳泉铺的付某打电话让他过来承包这个活。又过了两天，就开始竖铁皮墙了，竖铁皮墙我没有在那招呼，不过我去现场了，我在天湖轩门口找到付某，当时付某兄弟俩及付某的父亲正在天湖轩门前焊铁皮墙，我在那看了会，当时拆迁队的其他队员们和好几个保安都在那招呼，帮忙，胡心端和魏某在路南站着指挥竖铁皮，盯着拆迁队及保安干活，我在那玩了会就走了。又过了几天，我路过天湖轩时看见铁皮墙已经竖起来了。（4）同案人王群保供述，当时华美国际售房部建好了，这一排门面房十二间挡着售房部，胡心端和魏某就安排我们这些拆迁队的人，去找着门面房的主家做工作，让他们赶紧搬走，他们不同意，我们就三天两头去这些商户店里面。在我们到商户店里面做工作的过程中，最西头的拉面馆有个娃噘我们，马红军就上去拉着拉面馆那个娃的衣服领子，想厮打，但是最后被拉开了。还有就是王军去把挨着天湖轩一个叫大海的店外面墙上的摄像头捣歪了。竖铁皮墙分两天，第一天是下午两点多的时候，当时胡心端给我打电话让过去的，在电话里面都给我说，已经有人在天湖轩门口焊铁皮墙了，让我过去招呼着。我到天湖轩门口的时候，和金有、毛更富、何德山、陈永芝、程大瑞、马兰生、王军这些人也都陆陆续续过去了，我们到了之后就在天湖轩门口看着那个焊铁皮墙的人在天湖轩门口的空地上焊铁皮墙，已经焊好了的都在那里放着。到了天快黑的时候，开始下雨了，胡心端给我打电话交代，让我们先回去，到第二天早上再过来。第二天上午八点多的时候，和金有、毛更富、何德山、陈永芝、程大瑞、马兰生、马红军、王军和我都又去了天湖轩，到了之后胡小飞开着车把胡心端拉着也去了，其他还有谁去了时间长了我记不清楚。我们到了之后胡心端就给我们拆迁队的人交代让我们在旁边看着，招呼着干活，同时也壮壮声威，要是有人拦挡了就由我们拆迁队的人出面解决。（5）同案人程大瑞供述，我见过在那帮着建铁皮墙的有胡心端、魏某、陈永芝、马兰生、毛更富、王群保、和金有、何德山、王军、胡心方。胡心端和魏某时不时都去现场看看招呼着，我和陈永芝在一起站着，在旁边招呼着，防止有人拦挡了说说搭搭来，说起来也到场干活了；马兰生、毛更富、和金有在旁边站着看；王群保在现场指挥，招呼着干活；何德山和王军年轻些，有时帮着抬抬铁皮；我在现场见胡新方去过好几次，也没见他具体干啥，他就在旁边看。（6）同案人杨克基供述，让杨克基辨认照片，图1左边图片中间穿蓝衣服，手背后的是胡心端，胡心端左边穿蓝衣服，双手捂住脸的人是魏某，胡心端右边个子高高的手插口袋的男子是宋三。图2右边图片中在白汽车旁边站着上身穿带道道衣服的男子是胡小飞，他是胡心端的左膀右臂，平时都跟着胡心端，胡心端在那他都在那，他旁边坐着的那个腿叉的很开的人看着很像胡心端。图3中在最左侧站着的男子是宋三。图4中左边两张图片中，穿白短袖上衣的男子是王群保。（7）同案人和金有供述，2017年7月份的一天下午，冯新才给我打电话说天湖轩西边要建铁皮墙，让我们拆迁队的人都过去了，我到地方后，我看见陈永芝、程大瑞、马兰生、毛更富、王群保、胡新芳、王军、冯新才、胡天禄、马红军、胡心端以及一群统一着黑衣服的年轻娃们，都在那张罗着，有焊工在那焊支架，焊完后，我们这些人都上去把之前焊好的铁皮墙给竖起来，当时路北的门面房都有人在开门做生意，哪些商户们都出来拦着不让我们竖铁皮墙，在商户阻拦我们的过程中，马红军、王群保和一个开兰州拉面的商户对着吵了起来，争吵了一会，兰州拉面的商户被劝到店里了，王群保、马红军、胡新芳、王军都进兰州拉面店里与兰州拉面的商户进行撕扯，后来派出所出警了，现场调解处理走后，我们又接着竖铁皮墙，当天下午没有弄完，第二天上午，我们拆迁队的原班人马接着又去竖铁皮墙去了，一直竖到天湖轩酒店的门口结束。一开始竖铁皮墙的进度比较慢，后来胡心端来了把大家伙嚷了一顿，把焊工狠狠，把我们拆迁的这些人也日噘了一顿说“干活恁球慢”，胡心端让我们招呼好现场秩序，尽快把铁皮墙竖起来。（8）受害人刘国芬、李如社、马景常、贺文秀、杨金瑞等人陈述，主要证实由于没有商量好拆迁赔偿，其租户多次受到骚扰，并由胡心端安排王军等人在被害人房屋门前竖立铁皮墙，将其租户逼走的事实。（9）证人刘某、赵某、王某2证言，主要证实王群保、冯新才等十几个人带着焊好的铁皮墙和工具将铁皮墙焊在涅阳路街北边的十几间门面房前面的过程。（10）证人李某2证言，2017年天热的时候，柳泉铺付营的付某找到我说他承包了天湖轩西边竖铁皮墙的工程，让我过去给他帮帮忙。我去就是帮忙抬抬铁皮、扛扛钢管，竖铁皮墙的时候华美国际的保安们也过来帮忙抬铁皮。胡心端在这几家商户对面路南坐着喝茶，马红军、杨克基、王军、陈永芝、程大瑞、毛更富、何德山都在路南边站着（其他人我想不起来了），招呼着我们竖铁皮墙。竖铁皮墙一共竖了两天。第一天晚上的时候，不知道为啥派出所去了拉面馆两次，我们只顾干活，也不知道发生了啥事情，我估计是拉面馆的老板报的警，因为如果铁皮墙把拉面馆门口堵住，他们就做不成生意了。（11）证人付某证言，主要证实马红军联系其到华美工地，从天湖轩酒店门口建5米高铁皮围墙，一直建到西边涅阳路与镇菩路的十字路口。（12）辨认笔录，付某辨认出王洪升雇佣其搭建铁皮围墙；李如社辨认出树铁皮房挡其门面的人有王群保；刘某辨认出搭建铁皮围墙的马红军（13）镇平县公安局城关派出所接处警登记表，证实2017年7月8日四次接处警记录，7月11日一次接处警记录。（14）现场照片、视频，证实被告人王军等人树立铁皮墙的经过（15）情况说明，证实接处警情况。上述证据经庭审质证，客观真实，且证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，足以认定。2.2014年11月份，胡心端为达到强拆李某4房屋的目的，指使马国喜对李某4家实施断电。李某4家因断电向镇平县电业局投诉后，城区供电所抢修班工作人员曹雪海、王某3、邴锋接电业局指挥中心指令前去接电。马国喜即将此消息通知给胡心端，胡心端立即带领被告人王军及胡新方、马红军、何德山、陈永芝、胡天禄、毛更富、和金有、冯新才、杨克基、王群保、程大瑞对曹雪海、王某3、李某4、李某6进行辱骂、阻拦，导致接电未果。认定上述事实的证据如下：（1）同案人胡新方供述，当时是马红军给我打电话说今天都去李某4家，拦着不让他们安电。后来我就开车去了，到李某4门口，看到认识的有马红军、马国喜，马国喜领着电业局的人在接电。（2）同案人马红军供述，起初是好好的找李某4家协调，都没谈下来，胡心端也亲自找李某4家说过几次也不行。所以这事一直耽搁一、两年就是谈不下来。好好说不行，胡心端就生了歪点子，就断了李某4家的水电，水是前期李某4邻居们拆迁时水管早都弄断了，电是胡心端安排马国喜断的。电断了以后李某4家彻底不能生活了，李某4们就到电业局闹，电业局就安排马国喜带着电工去给他们接电，马国喜通知了胡心端，胡心端就从天湖轩大厅带着我、胡新方、陈永芝、何德山、胡天禄、毛更富、和金有、冯新才、杨克基、王军、程大瑞、马兰生、王群保到李某4家，到那后胡心端就带着我们拦着不让电工架电，胡心端还骂了电工两句，把电工撵走，胡心方和李某6对着吵骂，马国喜还往供电所打了个电话，说老百姓挡的他们架不成电，最后电也没架成，之后李某6家生活不下去就搬走了，再后来李某4家还是不同意拆迁，没办法胡心端就安排我们把他家的房子强拆了。（3）同案人杨克基供述，电是胡心端安排包片电工马国喜断的，电断了以后有一天我在给龙娃们扒房子，龙娃们房子在李某4房子西边隔两家，正在扒房子的时候，看到胡心端领了一群人进到李某4家，我听见里面在吵骂，吵骂的内容是胡心端不让李某4家架电，吵了一会他们就出来了，又在门口吵，我能看到在场的有胡心端、胡新方、马国喜、何德山、王群保等人，别的还有谁我记不清了。（4）同案人王群保供述，当时胡心端说李某4家在接电，咱们过去拦着不让接，之后就喊着我们拆迁队的马红军、胡新方、胡天禄、冯新才、杨克基、杨国山、和金有、毛更富、何德山、陈永芝、程大瑞、马兰生、王军这些人都去了，因为我和李某4熟悉，就没有进李某4家，我在门外等着，胡心端领着其他的人都进去了，他们进去之后就听到里面在吵，过了一会有两个电工从李某4家里面就出来。这两个电工出来之后，胡心端就领着我们这些人走了，拦挡的李某4家的电也没有接成，之后李某4家没水没电，路也不通，生活不下去，随后他们一家人都搬走了。（5）同案人何德山供述，我听说胡心端安排的人去把李某4家水电停了，停了以后李某4又通过供电所安排电工去给他家架电，供电所安排马国喜去接电，马国喜到李某4家后自唱自导的赶紧通知胡心端，胡心端就赶紧带着我、胡新方、陈永芝、马红军、胡天禄、毛更富、和金有、冯新才、杨克基、王军、程大瑞、马兰生、王群保到李某4家，到那时马国喜领的人假装要接电，我们就拦着不让电工架电，胡心端指着电工威胁着骂了两句，让他们赶紧滚蛋，李某6还和我们对着吵，胡心方和李某6对着骂，胡心方还威胁李某6说晚点非收拾他们，马国喜还往供电所打了个电话，说老百姓挡的他们架不成电，马国喜就领着电工被我们“吓跑了”，也没有架电，之后李某6家一直水电没连上，生活不下去就搬走了，再后来房子就被胡心端安排人强拆了。（6）同案人毛更富供述，胡心端找人把李某4家的水、电断了，当时李某4让电所的人去接电的时候，胡心端指挥我们去组织电所的工作人员接电，并且胡新方还在那骂骂咧咧的。（7）受害人李某4陈述，胡心端怕只断我路对我的影响小，我还不同意搬走，他就又把我家的电也断了。我们就到城关供电所去反映问题，城关供电所同意让我们从红旗小区接个电线用。城管供电所安排马国喜给我们架电，因为马国喜是我们南关村的电工，马国喜让他姐夫哥和另外一个人到场给我们架电时，马国喜提前给胡心端说了我们往省里面反映我们家没电，电业局让他来给我们架电的事，马国喜当时没在场，胡心端领着王军、杨小凡、杨小常、杨克基、冯新才、胡小宝、和金有、胡天禄、毛更富、何德山、马红军、陈永芝等十几个人到我家不让电工给我们家架电，胡心端当时威胁马国喜的姐夫哥和另外一个人说：“你们要是敢架电、非揍你们不可，”把这两个电工也吓跑了，马国喜后来也到场了，马国喜威胁我儿子李某6说：“你别胡球告，再胡球告，非收拾你。”马国喜的意思不让我儿子继续往上面反映我们家没电的事，再往上反映的话就要收拾我儿子。（8）受害人李某5陈述，2014年8、9月份的时候，具体时间我记不清了，胡心端带着人扒我家周围的房子的时候，我当时怕影响到我家就在门口看，他指挥负责我们那一片供电的马国喜在拆房子的同时把我家的西边电线也全部剪断了造成我们家断电半月左右。当时天正热我们没电用，实在没办法我儿子就给电业局打电话说电断了，电业局安排一个电工去给我们家接电，胡心端知道了以后领着王军、“小常”等十几个人到我家不让电工给我们家接电把电工也撵走了。把电工撵走以后，胡心端就把我丈夫和我儿子喊到红旗小区的门卫室说这事，具体咋说的我不清楚我当时没过去，回来以后他们说没跟胡心端商量成。后来我们家从红旗小区拉的电线接的电，没用几天又被红旗小区的门卫把电线断了。2014年快过年的时候我们家里一直没电，我儿子就跑到县信访局、城关镇信访局、南村村委、县电业局的信访接待处去反映我家里的电被断的事。后来有一天，具体日子我记不清了，电业局安排2、3个电工给我家送电，胡心端知道以后领着胡新方、马国喜、“小常”、王军、“小凡”、胡小宝、冯新才、和金有、何德山、马红军、杨克基、陈永芝等人又到我家，对着来接电的电工都开始噘，胡新方当时对电业局的电工说：“妈那个逼，谁让你们来接电的，这都没说好哩，你娃子要是敢接电，非给你们腿打折，你们是不想活了。”他们这么多人过来一噘，把电工吓得也不敢干活直接跑了。胡新方还对我儿子说了些“你不想活了”之类的狠话，还对他们领着的人说：“别让他们一家动，动了就打，打死了我负责。”他们一群人噘了半天看电架不成了就走了。后来一直到2016年我们家的房子被强拆都没接上电。（9）受害人李某6陈述，到2014年8、9月份的时候，胡心端安排他手下的马国喜把我家的西边电线全部剪断了不让我们家用电，造成我们家断电半月左右。我就给电业局打电话，电业局安排一个电工去给我们家接电，后来胡心端领着王军、“小常”、胡心端外甥娃“贾东良”、冯新才、胡小宝等十几个人到我家不让电工给我们家架电，把电工也撵走了，胡心端就把我和我父亲喊到红旗小区的门卫室说，我给你们200万，你们同意拆迁算了，我对他说，少于600万免谈，我们当时没商量成，就都从红旗小区的门卫室出来了。胡心端就威胁我说，商量不成你们还想用电，用球不用。他还接着说你姐夫不就是个警察，蛋球里很，你可想在南关横行霸道了，他用手指着我对跟着他手下的人说，这货要是敢蹦跶一下，你们就上去打他，打死了去球，我负责。后来我打电话报警了，城关派出所的人也去了，把我们双方都劝劝，胡心端他们就走了。随后，我们家从红旗小区拉的电线接的电，我们又能从红旗小区那走了，大概过了十天左右，我们家的电又被断了，红旗小区也不让我们走了。到2014年的冬天，当时快过年了，我们家里一直没电，我就跑到县信访局、城关镇信访局、南村村委、县电业局的信访接待处去反映我家里的电被断了的事，我还多次打国家电网的投诉电话。随后的一天早上，电业局安排2、3个电工给我送电时，胡新方领着马国喜、胡天禄、“小常”、“小凡”、胡小宝、冯新才、王军、和金有、何德山、马红军、杨克基、陈永芝等人又到我家，把我当时来接电的电工都噘噘，胡新方对当时电业局的电工说：“妈那个逼，谁让你们来架电的，你们要是敢架电，非给你们腿打折”，他一说，把那2、3个电工吓得也不敢接电，直接跑了。胡新方对我说：“妈那个逼，你娃子浪，想叫修理你哩吧”，接着他又对跟着他去的人说：“都上去打死他，出了事我负责。”后来我媳妇的同事去我家拿东西时，看见我和胡新方他们在吵架，怕我吃亏，赶紧上去把我拉到他们家了，胡新方他们一群人一看电架不成，他们就走了。后来我们家里没电，一直到2016年11月3日，我们家的房子被强拆后，我们家里一直都没电。（10）证人王某3证言，好像是2014年年底的时候，有一天早上我们抢修班班长李振明拿了一张工单（也就是我们的派工单）说，有人打我们的95598投诉电话说南关老菜市街一个拆迁户家里电被断了，我们去看看咋回事。李振明就带着我和另外一个抢修班的电工邴峰去了南关老菜市街。被断电这家拆迁户位于老菜市街红旗小区西边，当时我们到现场后一看，这家拆迁户旁边的房子全部被拆完了，就剩下这一家没有拆，这家拆迁户四周都是废墟，连路都没有。我们从废墟上爬过去，见到了这家拆迁户，我印象是一个三十多岁的年轻娃，他说他家电被断了，让我们看看咋回事。我们就说我们看看附近有没有电表箱，从电表箱拉根线过来。我们一看周围都是房子都扒完了，没有表箱，我们就跑到东边的红旗小区里面看有没有电表箱，当我们从红旗小区出来来的时候，我们看到来了一群人，大概有一二十个人，这群人当时正和这家拆迁户大声吵骂，我们一看这阵势也不敢近前，远远地在旁边看着，也听不清他们在吵啥。他们吵了一会，主家那个年轻娃过来跟我们说有人拦着不让接线，接不成你们就先回去吧。然后我们就走了。（11）镇平县供电公司投诉举报工作表，证实受害人李某4投诉因拆迁没有送电的事实。上述证据经庭审质证，客观真实，且证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，足以认定。3.2014年12月30日，胡心端为逼迫李某4同意拆迁，指使被告人王军及杨克基等人在拆除李书臣房子时故意将李某4房屋破坏。杨克基、王军、温玉安按照胡心端的指使，让挖掘机司机在拆除李书臣房子后，用挖掘机将李书臣邻居李某4家房顶砸了两个洞，案发后李某4即到公安机关报案，温玉安被带至公安机关接受调查时谎称是操作失误，后胡心端从中调停，赔偿李某4损失15000元。认定上述事实的证据如下：（1）被告人王军供述，拆李书岑房子时候我在场，老温、杨克基也在那，老温找的钩机拆的李书岑的房子，杨克基、老温他们两个让钩机在李某4家房顶捣两个洞，估计是因为李某4不同意拆迁，胡心端安排杨克基和老温这样做的。后来李某4报警了，好像是胡老二给李某4赔的钱。（2）同案人杨克基供述，扒李书臣房子前一天，在天湖轩大厅，胡心端对我和王军、老温交代说：“扒李书臣房子的时候，不小心碰到李某4房子也没球事，有事我负责”，到时候整住李某4房子就说是不小心碰住来，有啥事了他协调。我们一听就知道胡心端是啥意思，意思就是扒李书臣房子的时候，把李某4房子也捣几下，警告警告他们赶紧同意拆迁。扒李书臣房子当天早上，胡心端喊我和王军、老温到天湖轩大厅，他又给我们交代：“今天扒李书臣房子的时候，碰住李某4房子也没球事”，有啥事他负责。所以当天李书臣房子快扒好的时候，我和王军、老温就商量着用钩机把李某4的房子捣两下，我们三个就指挥钩机师傅在把李书臣房子扒好后，把李某4房子捣了一下，捣了个洞。房子捣了以后，当时李某4们就报警了，公安来之前，我和王军还特别给老温强调，一定得按照人家二哥的安排，就说是不小心误扒的，公安来了以后就把老温和老温的钩机师傅抓走了，然后我和王军就赶紧去天湖轩找胡心端汇报这个事，胡心端说木球事，你们不用管了，吃罢中午饭，胡心端给我打电话说事说好了，让我到马国喜那领15000块钱拿到派出所给一个民警，具体让给谁我忘了，然后我就到马国喜那领了15000块钱，还签了领款人的名字，带着这15000块钱拿到城关派出所交给一个民警了，让老温赔给人家李某4们，然后我就走了，这个事就以误拆的名义私了了，这个事情就这了，也没再说了。（3）同案人温玉安供述，我在华美国际扒了十几家房子，我印象深的是扒李书臣家的房子，当时是我找了一个挖掘机在华美国际那里打钢筋，杨克基、王军找到我说：老温，你把挖掘机叫过去，扒个房子。之后我就领着挖掘机跟着杨克基和王军到了李书臣的房子那里，到那里之后，我就指挥着挖掘机开始扒李书臣的房子，房子快扒好时，杨克基和王军就给我说，扒快点，把东边的房子（指李某4的房子）也捣几下，弄个洞了也没球事，我说我不敢整啊，王军和杨克基都说清整了，房子捣坏了碰坏了俺们负责了，给我说之后杨克基、王军他们也去给挖掘机的师傅说，把东边房子也捣几下，弄个洞也没球事，我当时也怕出啥事，就给挖掘机的师傅说，你小心点别砸着人，当时人家李某4和家人都在人家房子上站着，挖机司机有点犹豫，杨克基和王军还一直朝司机指李某4的房子，催他快点捣几下，然后挖机司机就在李某4房子上捣了两次啊，主家也恼来很，拿砖头往挖机上砸，随后李某4就报警了，杨克基他们知道李某4们报警后，就给我和司机交代到派出所后就说是你们不小心碰住的，千万别说是俺们叫你们整的李某4房子，赔钱、协调关系俺们会处理的，我也给司机交代到派出所后让这样交代。派出所的来之后把挖掘机的师傅和我都叫到了派出所，到派出所之后，派出所的还问话了，我们不敢说是杨克基、王军交待说让捣的李某4房子，给派出所说的是不小心碰着人家李某4房子的，随后到下午的时候，有个人进去给了我一万五千元钱，说都和对方协调好了，一会你拿着钱赔偿人家，再签订一个协议就能出来了。我拿着钱之后，就到派出所的二楼给李某4的儿子签了一个协议，并把这钱赔给了李某4的儿子，事情就是这样了。（4）受害人李某4陈述，胡新方、杨克基他们当时趁扒我兄弟的房子之际，还指使钩机师傅“老温”开着钩机把我的房顶捣了两个洞，还把我房顶的花墙推倒了，他们当时的目的就是故意把我家的房子房顶弄两个洞，下雨天了漏水让我们住不成人，我当时和我媳妇李某5在家，我们就赶紧出去了，挖掘机师傅“老温”要走，我们拦住不让他走，我打电话报警了，后来派出所把“老温”和另外一个施工的工人喊到派出所了，随后经过调解，对方的人赔了我们一万五千块钱。后来我也找点水泥把他们捣那两个洞糊住，但是不行，每到下雨天就漏水，滴的屋里哪里都是水。（5）胡心端处账目显示赔偿李某415000元的领款单。（6）情况说明，证实此事经派出所调解赔偿15000元。上述证据经庭审质证，客观真实，且证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，足以认定。三、故意毁坏财物的事实1.2014年胡心端与梦都实业公司合作开发镇平县华美国际房产项目，胡心端负责拆迁工作。村民李某6因不同意拆迁补偿方案，未能达成拆迁协议。2016年11月2日，胡心端等人预谋后，准备好作案工具，于3日凌晨2时许，被告人王军与杨克基、马红军先将住在李某6房屋内的李某2抬出，王军、杨克基、胡天禄、冯新才、温玉安、马红军、胡新政、胡晓飞、马国喜等人将李某6房屋拆毁。李某6发现房子被拆后即报警，胡心端一方面指使冯新才、胡天禄到镇平县公安局城关派出所投案，另一方面指使何德山、马红军、王群保、杨克基到镇平县公安局城关派出所提供虚假证言包庇、掩盖胡心端等人损毁财物的犯罪事实。后经物价鉴定：李某6被损毁的房屋总价值445800元。胡天禄、冯新才二人于2017年3月9日因犯故意毁坏财物罪均被镇平县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。（1）被告人王军供述，我和杨克基去天湖轩，胡心端让我给扒房子的老温联系让他过来，我就联系，之后胡心端和老温在房间里谈。下午的时候，杨克基喊我到华美施工工地的板房，老温、杨克基、钩机师傅都在，杨克基让我又联系了和金有，冯新才也来了，然后让和金有写个合同，应该是拆李某4的房子，然后到东关桥头吃饭。后杨克基拉着我和马红军买几个灯准备扒李某4房子用。后来到天湖轩酒店大厅，胡心端嫌灯小，又让马红军重新买。半夜，我、马红军、杨克基、胡天禄、胡晓飞都在天湖轩大厅，等钩机师傅过来，胡心端说你们都去招呼着。我们就去李某4房子那里，当时还有十几个年轻娃，然后他们就去把住在二楼的李某2抬出来，之后钩机开始扒房子，马红军安排我去工地外的镇菩路上来回走招呼着，怕有人过来。（2）同案人胡心端供述与辩解，从2014年春上我们就给李某4协商拆迁的事，一直没有达成一致。李某4的房子面积大位置也重要，不拆的话3号楼5号楼都盖不成，开发商急得狠。有天下午，魏某、杨克基、宋三，还有些人我记不清是谁了，一共有个十来个人，他们在我天湖轩大厅见到我，魏某、杨克基他们都说想把李某4房子强扒了，喊我商量商量，我说我身体不带劲我不去，让他们自己商量，他们就去2楼的办公室商量去了，我就走了。到了晚上有个十点，我当时在天湖轩7楼我的卧室，魏某、杨克基都给我打电话，他俩给我打了好几个电话我也没接，我知道是喊我扒人家李某4的房子，我不敢去，也没接他们电话，就把电话关机了。第二天早上起来就知道李某4的房子夜里被扒了，杨克基、魏某、王洪升、宋三、还有个姓白的，还有些保安，大概有十几个人在我天湖轩的大厅拍话，魏某和杨克基、宋三他们还埋怨我，说扒李某4的房子我不去，打电话我还关机，我说我去干啥，我不去，你们都能干。这个事和我没有关系，我是事后才听魏某、杨克基、宋三他们说，他们把李某4的房子扒了。（3）同案人马红军供述，我们拆迁过程中，有个叫李某4的拆迁户一直没谈下来，期间找他说了一、两年，都没说成，我们拆迁队的人都去找他说过，胡心端也亲自找李某4家说过两次，也没说成，但是李某4的房子面积大，位置也重要，房子不拆两栋楼都建不成，胡心端和当时的开发商魏某都很着急，胡心端就开始生歪点子逼李某4们，接着胡心端就安排了马国喜去断了李某4家的电，胡心端还安排施工队的人在挖3号楼、5号楼地基的时候用建筑废渣把李某4家的出路堵住，当时水路也断了。随后李某4家没水、没电，生活不下去就被迫搬走了。李某4家虽然搬走了，但还是不同意拆房子。一直到2016年天冷的时候，有天晚上快下班的时候，胡心端给我们拆迁队交代都别走，晚上在一起吃饭，然后我们拆迁队的胡天禄、冯新才、陈永芝、程大瑞、马兰生、毛更富、王群保、和金有、杨克基、何德山、胡新政都在天湖轩一楼的餐厅吃饭，胡心端在上席坐着，旁边是魏某，马国喜和胡小飞也在，吃饭期间，胡心端说李某4的房子都两年了，还是拆不了，严重影响工程进度，我和魏总都商量好了，找个晚上你们拆迁队的去把他们房子拆球了，我们这些人都没应声，胡心端和魏某还给我们每个人倒了酒，都给我们说了几句好听话，他俩都说随后拆李某4房子的事就拜托我们了。又过了三四天的一天早上我们拆迁队的人上班到天湖轩酒店签到，当时我去的稍微晚些，我到的时候拆迁队的胡天禄、冯新才、陈永芝、程大瑞、马兰生、毛更富、王群保、和金有、杨克基、何德山、胡新政都已经在那了，我刚到冯新才给我说：“来来来，你咋这时候才来，我们都签了了，你赶紧也签一下，每个人掏500块钱扒李某4家房子哩”，我问冯新才咋回事，冯新才说李某4家的房子不拆，华美国际的工程进行不下去，说他们在我到之前都商量好了要拆李某4家房子，我看桌子上只放了一张纸，拆迁队的人都在上边签了名字，我就也签了字。签过字后胡心端还强调说到时候要是公安局查的话，就说是我们拆迁队的人出钱让胡天禄和冯新才去拆的房子，和华美及我（胡心端）没关系，胡心端还说大包大揽的说这事木球事，他都安排好了。签完字，又过了两、三天的一天傍晚在天湖轩大厅，我准备下班的时候，胡心端对我说：“今晚有事”，意思就是让我等会再过来，我回家吃过饭后，晚上约莫8点多又回到天湖轩，到那的时候胡心端、胡新政、王军、杨克基、胡小飞、马国喜、魏某、宋三、还有四五个魏某手下的保安，都在大厅喝茶说话，胡心端很生气的说买的手电中球用不够使，我一看这情况都知道这天晚上都准备拆李某4的房子，然后胡心端对我和胡新政说：“你俩再去跑个腿，再买个五、六个大一点亮一点的手电”，然后，胡新政就开着他的灰色日产轿车拉着我去天湖轩往西，老王夜市东边，路北隆泰大药房旁边的五金商店，到商店后我们要买六个矿灯，但是只剩下三个了，三个矿灯一共90块钱，买了以后我俩就回去把手电放到大厅，胡心端说都等着吧，等后半夜南阳的挖机过来。然后胡新政先离开了，我在大厅坐着闲玩，期间胡心端安排杨克基和王军先去现场了，我也眯了一会。到了凌晨一点左右，大厅说话声音把我吵醒了，当时胡心端、胡小飞、马国喜、魏某、宋三都在大厅，胡心端当时很着急，说挖机咋会还不来，胡心端还让我把胡新政喊过来，胡心端对胡新政说南阳挖机还没过来，你看能不能再找个，胡新政就给曾国富打电话找挖机，曾国富好像没在家，我们就又等了一会，胡心端接了个电话说挖机来了，然后胡心端就带着胡新政、胡小飞、马国喜、魏某、宋三还有我一起去现场了，到那时杨克基和王军、老温正在李某4房子西边招呼着把挖机从车上往下卸，还有些宋三手下的保安在现场站着，胡天禄和冯新才也在那，胡心端说拆房子是拆房子，别砸死人了，让进去俩人看屋里有人没有，然后杨克基、王军还有几个魏某手下的保安就进到李某4房子里面，过了一小会王军和保安们就抬出来了一个人，一看是我们村的流浪汉的建伟，他们把建伟抬到李某4家西边3号楼施工现场门口，然后胡心端指挥着说抓紧时间扒，挖机师傅就开着挖机开始扒房子，我们这些人就在附近站着招呼着，保安们至少有十几个人也在房子周围分散开，防止出啥意外，防止有人拦挡，一直扒了至少有半个小时，房子快扒倒完的时候，胡心端和魏某、马国喜、胡小飞四个人先走了，我们其他人还在那招呼，又过了一阵子，房子都扒完后，我们陆陆续续都回天湖轩大厅了，到大厅时，已经凌晨三点左右了，在大厅的有胡新政、杨克基、王军、胡天禄、冯新才、马国喜、胡小飞、魏某、宋三、还有俩魏某手下的保安，胡心端说：“就这，怪好，都回去睡吧”，然后我们就散了，各自回家了。我回家睡了四五个小时，九点多就又去上班了，到那后知道人家李某4们已经报警了。忘了是当天还是第二天，胡天禄和冯新才去城关所投案了，胡心端喊着我们拆迁队的在大厅，当时在场的有陈永芝、程大瑞、马兰生、毛更富、王群保、和金有、杨克基、何德山、胡新政和我，胡心端对我们说，胡天禄和冯新才已经去投案了，你们都去城关所作证，按照咱们之前商量的说，就说是你们拆迁队想快点住新房，兑钱让胡天禄、冯新才找挖机拆的房子，别牵扯华美和我（胡心端），然后我们分批去城关派出所做了假证明，之后胡天禄和冯新才就被判了，也没牵扯住胡心端和华美国际魏某他们，事情就是这样了。（4）同案人胡新政供述，李某4家拆迁持续两年多还是说不成，期间我们拆迁队的都找他们做过工作，我二哥也亲自找他们做过工作，还是不行，之后我二哥就安排马国喜断了李某4家的水电，还安排马红军用拆李某4邻居房子的废渣堵住李某4家的出路，李某4们生活不下去被逼走了，但是人家就是不同意拆迁。我们拆迁队签过名字之后又过几天的一天晚上，我和我二哥、马红军、马国喜、胡小飞、王军、杨克基等人在锦汇广场对面的羊肉汤吃饭，吃饭的时候，我二哥说今黑就把他的房子扒球了，我们几个听了也说中，早扒早安生。晚上扒房子要使用手电，我二哥就说你先给军娃（王军）点钱，让军娃去买几个，后来杨克基就给了军娃一些钱，军娃就出去买了几个手电回来。晚上王军打电话说老温找的挖机过来了。拆迁队的人就去李某4房子那，先进去看有人没，过了一会王军、杨克基和保安他们从李某4家里抬出来一个人，当时这个人还在骂骂咧咧的说，当晚就把李某4家房子扒了。（5）同案人胡天禄、冯新才、杨克基等供述，证实当晚王军参与扒房子（6）证人李某2证言，2016年11月份时候，我家的老房子当时已经扒了，我没有地方住，李某6家房子里没有住人，我就跑到他们家的房子里住，我当时住在他家二楼从南边数第二间房。我记得有一天半夜凌晨1点多的时候，当天晚上我喝酒喝晕了，我正在睡觉的时候，王军、杨克基和另外2个穿华美国际保安制服的两个人，到二楼我住的房间里准备把我从李某6家的房子里抬出来，我问他们干啥，杨克基恶狠狠地对我说你少管闲事，小心揍你！他们把我抬出来之后，我要进去拿我的东西，房间有我的被子和衣服、二百块钱、银行卡（卡里有两万现金）、身份证等东西还在房子里，他们挡住不让拿。杨克基还骂我说就你那点破烂东西值几个钱，回头多少钱我赔给你！那俩保安娃还上来给我扎了几脚，把我扎到了。王军、杨克基他们把我抬出来的时候，我看见有一、二十个人都在外面站着，其中有胡心端、胡心政、胡家小娃（我不知道大名）、冯心才、马国喜、杨克基、王军，马红军后来也过来了，还有十来个华美国际的保安。他们当时手里没有拿东西，都站在李某4大门外说话，说的啥我也没听清。后来我看见胡心端领着2个钩机司机开着2个钩机进到李某4家门外用铁皮圈的院子里了。当时我只穿了个裤头，冻得浑身发抖，我就跑到马国玉房子里，马国玉家房子也是准备拆迁的，里面没住人，我在房间里面隆起一堆火，才稍微感觉暖和些。后来我就听到外面轰隆隆的扒房子的声音。天快明的时候，我出去在垃圾堆里捡了几件破衣裳穿上，这时我才发现李某4的房子已经被全部扒完了，成了一片废墟。（7）辨认笔录，胡天禄辨认出联系挖掘机拆房屋的温玉安；温玉安辨认出跟“强”签协议参与拆迁“谦娃”房屋的老冯就是冯新才；张洪强辨认出杨克基、温玉安就是雇佣其拆迁二层房屋的人；（8）拆除李某4房屋的请求书（9）拆除合同书、拆迁户代表书以上证实各被告人为逃避惩罚，商议后签订的请求书。（10）领款单，证实被告人胡心端为强拆房屋租用机械的支出及安抚冯新才、胡天禄的支出。（11）李某6被拆房屋视频。（12）鉴定意见通知书，将该鉴定意见已通知相关人员。（13）刑事判决书，胡天禄、冯新才被判刑情况及对案件事实的认定情况。上述证据经庭审质证，客观真实，且证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，足以认定。2.2014年8月21日，重庆天字实业有限公司南阳昌乐建设分公司与河南梦都实业有限公司签订工程承包合同，徐昌明交付建筑保证金后在工地建设工棚二十余间供工人平时使用。2016年5月份，河南梦都实业有限公司魏某、李某1承诺退还徐昌明的150万元保证金但未履行，徐昌明拒绝继续建设。2016年5月28日，受李某1委托，胡心端为拆除徐昌明的二十余间简易板房，指使马红军、何德山、和金有、毛更富、王群保、冯新才、杨国山、程大瑞、胡天禄、马兰生、陈永芝、王军对徐昌明的板房进行强拆。民警接警到场制止马红军等人，要求停止拆除工棚行为，通过法律途径解决。民警离开后，马红军等人继续将二十余间板房全部推毁。经鉴定：被损毁的板房价格为153259元。事后胡心端为逃避公安机关打击，威胁魏某代表河南梦都实业有限公司出具授权胡心端拆除施工现场工棚的虚假证明。认定上述事实的证据如下：（1）被告人王军辩解，我没有参与扒华美工地上的简易工棚，那天我在茶馆打牌之后，去接小孩，在那里路过，当时派出所也去了。我在那里看了一会就走了。（2）同案人马红军供述，大概是两年前的一天早晨我去拆迁队上班，到天湖轩大厅后，拆迁队的何德山、王群保、胡天禄等人也在大厅，但是没见另外的几个拆迁队员，胡心端和当时华美的开发商李某1也在大厅站着说话，李某1看到我到后，走到我跟前，对我说：“给你500块钱，你找人去把6号楼、7号楼的姓徐的施工队的板房拆了”我说“拆人家房子是违法事，不敢拆呀”，李某1说“这事是咱公司内部事，他们施工队违约了，撵他们走不走，你清去拆了，需要赔钱，有啥事了公司出面”，然后我看看胡心端，看样子胡心端和李某1已经商量好了，胡心端也没说话，意思是叫我清去了，然后我说中，李某1就给我掏了500块钱，然后我就到3号楼、4号楼找到在工地的铲车师傅，我说给你500块钱，你和我一起去把那边的板房拆了，师傅同意后，我就给了他500块钱，然后我在前面走，铲车跟着我，到6号楼7号楼工地的时候，冯新才正在指挥着拆迁队员们从板房内往外搬床、办公桌椅、空调、电脑等物品，我到场后也指挥拆迁队员，让他们从楼上往下系东西，当时对方施工队的两、三个人到现场拦我们不让我们往外搬东西，但我们人多，他们两三个人根本拦不住，我们咋呼了他们几句，他们看我们人多也不敢强行拦我们，我们拆迁队的人继续把板房内的东西往外搬。半个小时左右我们就把板房内的东西全部搬出来了，搬出来的东西都胡乱的扔在院里边、大门口，东西搬出来完后我就指挥着铲车师傅就开始用拆车拆板房，拆的过程中我和冯新才指挥着拆迁队的人在旁边招呼，防止拦挡和出意外，那几个施工队的人看我们开始拆房子了又来拦挡，但是拦不住我们，他们就报警了，不一会城关派出所就出警了，出警后警察不让我们再拆了，我们就停了，了解完情况后城关所带着拦我们的人去调查了，警察走后，我和冯新才就赶紧指挥着拆迁队和铲车把板房全部拆完了，拆完后我们就赶紧走了，施工队的人没地方住就被我们逼走了。在现场我看到的有我、胡天禄、冯新才、陈永芝、程大瑞、王群保、和金有。当时我和冯新才在指挥，其他人都在帮着搬东西。还有些拆迁户在旁边看热闹，人不少。（3）同案人冯新才供述，那是天热时候的一天早晨8点多，我吃过早饭到和金有家，我对和金有说人家也在工地上扒房子，走咱们也到工地上去看看，之后我和和金有一起到了拆工棚的地方，到拆工棚地方有好多人在那里，我记得有马红军、王军、和金有、毛更富还有一些人我现在记不清了，我到那里之后看到马红军领着王军他们一群人在搬工棚里面的东西，有空调、办公桌、电脑这些东西，这些东西搬出来之后都在中间的广场上扔着，东西搬完之后，马红军就指挥着铲车开始扒房子，我们就在旁边站着看，等房子扒完之后，我看有个和马红军一个大队的收费品的在那里拉拆下的东西。我后来就走了。我在院内站着看，马红军在搬东西，王军也在搬东西，和金有也在院子里面站着看，毛更富也在门口站着看，杨一凡在搬东西，其他的人我记不起来了。（4）同案人胡天禄供述，有一天我们点完名之后，马红军还是冯新才说都先别走，一会还有事，过了一会马红军和冯新才就领着我们拆迁队的人到华美国际北边的工地上，到那之后，马红军和冯新才就组织我们拆迁队的人，把工地板房里面的桌子、椅子、电脑之类的东西都搬了出来，当时工地里面有工人拦挡我们搬东西，但是我们人多，他们也拦不住，我们把板房里面的东西搬出来之后，马红军让他喊过来的铲车开始扒板房，人家工地上的人拦也没拦住，就报警了，扒有一半的时候，派出所的来了，派出所的来之后就制止我们，不让我们扒房子了，随后派出所的又走了，派出所的走了之后，马红军就又指挥着铲车把剩余的房子全部扒了。时间长了，我记得马红军和冯新才是在场指挥的人，拆迁队的人应该是都去了，但具体说见谁了，我现在想不起来，也有拆迁户，反正当时去的人比较多。（5）王群保供述，挖掘机将里边的活动板房全部扒了。胡天禄、冯新才、杨克基、杨国山、和金有、毛更富、何德山、陈永芝、程大瑞、马兰生、王军我们这些人去了之后，都听马红军指挥把板房里面的东西往外搬或者是往外抬，基本上每个人都上去搬东西了，把每个房间里面的桌、沙发、床、空调、柜子、座椅、都搬了出来。我忘记和谁一起上去抬了一个桌子出来，东西全部搬出来之后，在场的马红军就开始指挥着挖掘机开始扒房子了。派出所走了之后，剩下的房子是怎么扒的我都不清楚了。（6）同案人和金有供述，我们强拆那栋工棚是外地人的，2016年5月28日上午，胡心端安排马红军、胡天禄、王群宝、杨克基、冯新才带队，我、王某2、毛更富、陈永芝、程大瑞、马兰生、王军、杨一凡、跟着一块到工棚那，马红军招呼我们进去把工棚里的东西扔出来，马红军指挥提前找好的挖掘机把那栋二层工棚强拆了，（7）同案人杨国山供述，我记得当时去拆板房的有胡天禄、冯新才、程大瑞、马兰生、王军、和金有、马红军，还有我。当时这个事马红军总负责，他在现场指挥着我们从活动板房里往外搬东西，东西还没搬完时也是马红军指挥挖掘机去拆活动板房。另外的胡天禄、冯新才、程大瑞、马兰生、和金有还有我当时都是在旁边招呼着，现场防止有人拦挡，防止有啥意外，指挥着让王军及拆迁户中年轻的小伙子们进到活动板房去搬东西，我们几个遇见大件东西了过去帮忙抬一下，在旁边搭把手。（8）同案人程大瑞供述，时间长了，再说当时也乱糟糟的，我看到的有胡天禄、冯新才、陈永芝、马兰生、毛更富、王群保、和金有、王军、杨国山，其他人我记不清了。胡天禄、冯新才、马兰生、王群保、和金有、王军、杨国山他们几个在往外搬东西抬东西，毛更富腿脚不方便在旁边招呼，我和陈永芝在旁边站着找找呼呼。（9）同案人陈永芝、毛更富供述，证实王军当天在现场（10）受害人徐昌明陈述，我的板房在2016年5月28日上午，被胡心端安排的手下马红军和王某2领着一群人到场先是把我板房里的东西抬到外面扔在地上，王某2和马红军他俩再指挥挖机上来把板房强拆了，当时在工地上负责的鲁某把这个情况给我汇报了，我就让鲁某赶紧打电话报警。事后我听鲁某给我说当时出警的民警到场了解情况，就制止马红军和王某2他们拆板房，我们这边的人也上前给民警说他们没有给我们退押金，就拆我们的板房，民警听后觉得事情有纠纷，就让马红军、王某2在跟我们的纠纷没有解决的情况下停止拆板房，但是马红军、王某2他们也只是当着民警的面装装样子不拆了，等出警民警走后，马红军和王某2他们很快就把板房拆完了。（11）证人魏某证言，2014年开始整华美国际项目的时候，通过朋友介绍找到徐长明来承揽6、7号两栋楼的施工，在施工过程中徐长明在工地的西北角建了几间活动板房，具体多少间我记不清了，板房平时就用于堆放施工物品以及工人晚上居住。2015年5、6月份胡心端把我从华美国际逼走，之后我就没再去管过这些东西。2016年的时候，具体时间我记不清了，徐长明给我打电话说工地上他们建的板房被胡心端安排马红军们一群人强行拆除了，我当时让他赶紧报警，后来听说派出所的也去处理了。我当时人在南阳，也没有去现场看。这事出了以后两三天，具体时间我记不清了，徐长明到南阳找到我说这个活动板房的事，对我说是胡心端指挥人去强拆的。我对他说：“你该报警报警，该告清去告了。”隔了一两个月，李某1到南阳找到我，意思说公安局正在调查这事，徐长明也在到处告，胡心端让他找我帮忙给徐长明说说。他们的想法就是板房拆都拆了给徐长明补俩钱大事化小小事化了，让他别再告了。李某1说胡心端意思给徐长明补俩钱这事算了，徐长明当时要60万，最后协商到40万徐长明同意了。当时由徐长明写了个承诺书，意思是受到40万补偿款以后不再告状，这40万最后是折成华美国际的房子了，由于房子到现在也没建成所以一直没兑现。承诺书写了之后不久，李某1找到我想让我以公司的名义出个证明，证明胡心端安排人强拆徐长明的活动板房是经过梦都公司同意的，拆除造成的一切不良后果由公司承担，他还说这是公安局要的。他一说我就明白他们这样整是为了逃避公安机关追究责任，因为活动板房都拆了才来找我写这个证明，那不是明摆着造假。李某1还说：“你要是不同意出这个证明，胡心端他们一旦被公安机关处理，你投的那些钱老求还给你。”我当时也是气的没有办法，但是还是无奈的答应了。当时就写了一份同意胡心端拆除徐长明所建活动板房的证明，加盖了公司章还有我的私章，日期写的2015年，几月几号我也忘了，反正是特意写到了胡心端安排人拆板房之前。写完之后李某1就拿上走了。（12）证人李某1证言，徐昌明是和梦都公司签订的施工协议，当时交给魏某他们有350万元的保证金，魏某将该项目打包给我，未退还徐昌明的350万元保证金和前期施工费用。徐昌明的工棚一直在场内，但也不施工。我感觉是魏某想赖账，和胡心端商量后，让胡心端去拆的。拆完棚后，马红军还找我问我要了500元钱说是给挖掘机的工钱，我当时问他谁让拆的工棚，马红军说是：胡二哥让拆的。我还给马红军说：也不跟我商量下就拆人家工棚。（13）证人鲁某证言，2016年5月28日上午8点多，有一群人推开我们在镇平县华美国际施工工地的大门，进入工地内，将我们工棚的门踹开，将工棚内的物品往外扔，扔到外边后又有人将扔出来的物品抬着堆放在工地外的路边，之后又进入工地一台挖掘机，挖掘机进入工地后先讲将工地大门南侧的一层工棚推倒，我就拨打110报警了，民警赶到现场时，挖掘机已经开到了工地北边的工棚门前，民警及时制止了挖掘机继续拆工棚，民警制止挖掘机作业后就去华美国际的售房部去了解情况，马红军看民警离开现场后，指挥开挖掘机的继续拆工棚，将大门北边的两层工棚全部推倒。大门南侧活动板房6间，大门北侧两层活动板房18间，大门南侧的工棚内有一台格力挂式空调，被推倒的工棚内还有一些工具，办公桌2张，大门北侧的两层工棚内有一台格力挂式空调，一台美的挂式空调，办公来10张，办公沙发茶几套4套，其他财物损失还在统计中。（14）证人李某3、杨某证言证实，王军在现场（15）证人余某证言，当时易刚让我给他盖了两栋两层的板房，一栋位于工地的西北角呈Ｌ型，这栋板房有两层，共18间，这栋板房我还给易刚修有铁栅栏、大门、旗杆；另外一栋板房在我给易刚盖的带铁栅栏的板房的南边，这两栋板房中间还隔着一排一层板房，我给易刚盖的这栋板房也是两层的，大概有个16间左右。（16）证人代某证言，大概在2015年的时候，我老乡徐昌明找到我说他在南阳镇平县承接了华美国际房产开发项目的两栋建设，让我去给他干劳务，我听后我就答应了。后来我到了镇平县在华美国际工地上见到了徐昌明，当时华美国际工地上大坑已经挖好了，徐昌明让我先在工地上盖6间临建板房用于他工地项目上的人在工地上办公、日常生活，我当时是来给徐昌明干建筑劳务的，所以盖板房这块我没有自己干，我当时在镇平县看到很多做板房的广告，我就按照广告上的电话联系镇平当地的人给我建板房，我只负责做板房地坪。（17）证人付某证言，大概是在2016年春天的一天，马红军给我打电话说华美国际工地上北边的一个板房要拆了，让我找几个工人把板房拆拆，这个活没有工钱，我可以把板房里拆下来的东西抵工钱，我听后我就答应了。接着我给跟着我干活的薛强打电话让他第二天和我一起到华美国际工地上拆个板房。第二天上午我和薛强到华美国际工地的时候，我看见一辆警车从工地里出来，接着我和薛强到板房那后，我看见床、沙发、桌子等一些东西在板房外面扔着，有辆挖机正在拆板房，当时这个板房基本上都快拆完了，马红军看到我过去之后就过来对我说：等挖机把板房扒完后，你去把板房拆拆，把东西拉走就行。接着马红军就过去招呼挖机扒板房，我就在旁边站着看扒板房。挖机把板房扒完后，我就和薛强上去把板房上的铁皮、方钢、螺丝拆掉，一点一点拆板房，我们拆了几天后才把拔掉的板房清理完，因为当时这个被拆的板房是让挖机拆的，很多东西已经用不成了，我就把我拆下来的铁皮、方钢、螺丝等东西当废品卖了。（18）徐昌明提供的授权委托书、现场照片、建筑施工协议、河南梦都实业有限公司认可书等书证，证实被损毁的房子系徐昌明所有。（19）重庆天字实业集团有限公司南阳昌乐建设分公司工商注册档案；（20）2018年8月15日镇平县价格认定中心价格认定：华美国际施工工地被损活动板房价格为124051元，2018年9月29日镇平县价格认定中心认定：被损活动板房六间价格为29208元。（21）户籍证明、照片、到案经过、刑事判决书，证实被告人王军基本情况、到案情况及前科情况。上述证据经庭审质证，客观真实，且证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，足以认定本院认为：被告人王军积极参加具有黑社会性质的犯罪组织；恐吓他人，情节恶劣，任意毁损他人财物，情节严重；故意损坏他人财物，数额巨大。分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王军系一人犯数罪，应当数罪并罚。对被告人王军认为自己不是积极参加黑社会性质组织的意见，经查，被告人王军在得知胡心端等人的组织非法拆迁，并从事违法犯罪活动，仍然积极要求参加期中，且参与多起犯罪行为，故对该辩解意见不予采纳；对王军辩称没有参加寻衅滋事第1、2起事实的意见，经查，在第1起寻衅滋事犯罪中，被告人王军多次对住户进行兹扰，且将监控摄像头捣毁，在随后的具体竖立铁皮墙的过程中，有同案人王群保、程大瑞、和金有及证人李某2等人的证言予以证实被告人王军在场“维持秩序”；在第2起寻衅滋事犯罪中，有同案人马红军、王群保、何德山的供述及被害人李某4、李某5、李某6等人陈述均能证实王军在场参与，故对该辩解意见不予采纳。对王军辩称没有参加第2起故意毁坏财物事实的意见，经查，有同案人冯新才、王群保、程大瑞、马兰生、杨国山、陈永芝、毛更富及证人李某3、杨某证言等证据证实被告人王军参与该起犯罪事实，故该辩解意见不予采纳。对辩护人认为王军系从犯的意见，与其积极参与的行为不符，不予采纳；对辩护人认为王军认罪悔罪的意见，予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（二）（三）项，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第六十一条之规定，判决如下被告人王军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2029年9月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘伟审判员慕振涛审判员张国权二〇一九年九月十八日书记员李新锺

肖友国组织、领导传销活动一审刑事判决书福建省泰宁县人民法院刑事判决书（2017）闽0429刑初20号：泰宁县人民检察院以泰检诉刑诉〔2017〕17号起诉书指控被告人肖友国涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2017年4月12日公开开庭审理了本案。泰宁县人民检察院指派检察员冯顺出庭支持公诉，被告人肖友国到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，邹某1（已判刑）经人介绍注册成为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人肖友国经邹某1介绍注册成为“百川世界”传销组织会员。邹某1为拓展传销业务，与肖友国合伙经营福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹某1为负责人。后肖友国与邹某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城及为会员之间兑换金币。肖友国在泰宁县直接或间接发展下线会员江某2、肖某4、黄某、肖某5、杨某2等人。为实现利益的最大化，肖友国与邹某1、陈某2、冯某、全某、郑某3、廖某合伙以郑某1的名义注册会员（安排在肖友国线下），并将各自发展的会员安排在郑某1线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定，郑某1账户ｚｊ000，下线账户数11×××12、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580。2015年9月8日，被告人肖友国被泰宁县公安局民警传唤到案。上述事实，被告人肖友国在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯邹某1的供述及辩解，证人冯某、全某、姜某、赵某、邱某1、余某、江某1、肖某1、郑某1、杨某1、张某、王某、郑某2、邱某2、朱某、吴某1、李某1、武某、陈某1、吴某2、肖某2、李某2、罗某和肖某3的证言，百川世界泰宁分公司收支表、百川币宣传资料以及百川币手机微信宣传截图、搜查笔录、扣押决定书、扣押及移送清单及照片、扣押的十三本帐本复印件，百川世界网站邹某1、郑某1、邹某2、全某、张某、邱某2等用户的信息截图、用户名ｚｆｙ002（邹某1）九级下线原始图谱及下线结构图、用户名ｚｊ000（郑某1）九级下线原始图谱、下线结构图及简图，中国刑事警察学院物证鉴定中心中警鉴字［2016］1505号检验报告（含泰宁县公安局要求协助鉴定的函、湖南滨洲市公安局沾分分局提供的扣押清单），案件部分证据来源及形成情况说明、（2016）闽0429刑初65号刑事判决书、户籍证明和到案经过等证据证实，足以认定本院认为，百川世界国际控股有限公司在网络传销活动中，以投资虚拟理财货币“百川币”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序；被告人肖友国系该传销活动在泰宁县的合伙经营人，对该传销活动在泰宁县的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。肖友国在百川世界国际控股有限公司的组织、领导传销活动犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；归案后，肖友国能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关提出肖友国具有上述法定减轻或从轻处罚情节的公诉意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和第七十二条的规定，判决如下被告人肖友国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。即自2017年5月3日起至2019年5月2日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长江汉泽审判员邓才生人民陪审员唐雪琴二〇一七年四月二十日书记员吴丽聪

刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省蓬溪县人民法院刑事判决书（2016）川0921刑初23号：蓬溪县人民检察院以蓬检公刑诉（2016）12号起诉书指控被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁犯非法吸收公众存款罪，2016年1月13日向本院提起公诉。2016年5月12日，蓬溪县人民检察院以蓬检公刑追诉（2016）1号追加起诉决定书，追加起诉了被告人刘雁鸿的遗漏犯罪事实。同年11月28日，蓬溪县人民检察院又以蓬检公刑追诉（2016）2号追加起诉决定书，对被告人刘雁鸿的遗漏罪行以及被告人黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君追加起诉。2017年10月10日，蓬溪县人民检察院以蓬检公刑诉（2017）163号起诉书指控被告人石涌泉、傅光城、杨思炳犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，因指控事实与被告人刘雁鸿相关，本院决定与被告人刘雁鸿等人非法吸收公众存款案并案审理。同年11月24日，被告人杨思炳因病死亡，本院以（2016）川0921刑初23号刑事裁定书裁定对被告人杨思炳终止审理。2018年4月2日，蓬溪县人民检察院再次以蓬检公刑追诉（2018）1号追加起诉决定书，追加起诉了被告人刘雁鸿的遗漏犯罪事实。本院受四川省高级人民法院、遂宁市中级人民法院指定管辖受理本案后，分别于2017年6月28日及2018年7月18日两次召开庭前会议，组织控辩双方交换证据。2018年1月30日、2018年7月31日本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关蓬溪县人民检察院指派检察员周安林、岳婷出庭支持公诉，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁、黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君、石涌泉、傅光城以及辩护人冯小芹、李玲、罗浩、宋春蓉、任本刚、曾红梅到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论，现已审理终结公诉机关指控，2013年3月21日，被告人刘雁鸿设立四川聚才投资有限公司（以下简称聚才公司），在未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，通过广告车宣传、发放传单、鼓动公司员工宣传等方式，向社会公众传播吸收存款信息，并承诺按月息1.5%-2.0%的月息还本付息。被告人黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君等人在该公司任业务员，负责向社会传播吸收资金的信息，并按各自吸收资金总额的0.5%至2%不等领取提成费用。至2014年12月31日，聚才公司共吸收1427人次公众存款18391.47万元，已偿还本金7072.97万元。被告人黄良仁领取提成34.8185万元。被告人梁强领取提成22.23万元，被告人米海军领取提成10.63万元，被告人陈燕君领取提成20.8758万元，被告人吴旭领取提成3.625万元。2014年1月13日，被告人刘雁鸿设立重庆昇才投资咨询有限公司（以下简称昇才公司），在明知该公司未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，以金伟科技、瑞成商贸、四川双杰长枫地产开发有限公司（以下简称双杰长枫）、成都市青白江中农农资有限公司（以下简称中农农资）、成都林海卫星通信有限公司（以下简称林海卫星）等公司借款的名义向社会公开宣传，承诺按月息1.6%-2.5%的月息还本付息，向社会不特定对象吸收资金。至2015年2月10日，昇才公司共吸收319人次公众存款4409.7万元，已偿还本金75万元。2014年3月，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂共谋在四川省蓬溪县注册一家投资公司进行融资，并于2014年3月14日成立蓬溪聚发城市建设投资有限公司（以下简称聚发公司），以姚某为法定代表人，被告人刘强为总经理。2014年6月5日至2015年2月28日，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强等人明知该公司未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，以四川省金伟科技发展有限公司（以下简称金伟科技）、遂宁市瑞成商贸有限公司（以下简称瑞成商贸）、幸福基金项目投资的名义向社会公开宣传，承诺按月息1.5%-2.5%的月息还本付息，向社会不特定对象吸收资金并用于贵州省毕节市七星关区、甘肃武威等地项目投资。被告人刘益中在刘雁鸿处借款人民币200万元，明知刘雁鸿未办理相关资质的情况下，将金伟科技的公章、财务章及个人私章提供给刘雁鸿使用，以金伟科技的名义向社会融资。被告人何宗仁先后担任该公司副总经理、总经理职务，负责该公司文件的起草和协助刘强管理对外融资业务，并个人揽储100余万元。后聚发公司因经营问题无法归还所吸收资金本息。经鉴定，聚发公司共吸收315户517人次公众存款3195.8万元，已归还资金本息426万元，尚欠公众存款本金2769.8万元。2014年3月至2015年1月，被告人刘雁鸿利用其实际控制的四川巨成投资有限公司（以下简称巨成公司），在明知该公司未取得金融许可证的情况下，以发放宣传资料、口头宣传等方式面向社会公开宣传，并承诺一定期限内还本付息，共吸收404人次公众存款3411.8488万元。被告人石涌泉在该公司工作期间参与吸存金额385.2万余元，未归还金额为351万余元，被告人傅光城参与吸存金额133.5万余元，未归还金额为123.1万余元。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为,被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁、黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君、石涌泉、傅光城违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为均应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人刘雁鸿在共同犯罪中起主要作用，是主犯；其余被告人是从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘雁鸿、蒋胜堂、刘强、何宗仁、石涌泉、傅光城自动投案，到案后如实供述，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人刘雁鸿辩称，他是在政府的引导下为搞活民间经济，出于带动老百姓致富的目的开始吸存，所吸收的资金没有外流，用于了投资很多项目。他不是不还钱，是因为政策调控，资金链断裂才导致无力还款。贵州毕节项目、新能源研发、生物工程研发等项目现在都停运了，给他五年时间，相信能够还清所吸资金。公诉机关指控的吸存金额绝大部分属实，有几百万误差需核对账目才清楚。辩护人冯小芹的辩护意见是：1、控诉机关指控的部分事实不清。指控的四个公司吸收的资金有部分特定人员即各被告人及其亲朋好友的资金，不应认定为非法吸收公众存款的金额。2、被告人刘雁鸿有自首、认罪、初犯、偶犯等从轻、减轻处罚情节。3、被告人所吸收资金没有用于个人挥霍，确实用于发展、投资。根据国务院的相关文件，应给予被告人刘雁鸿恢复生产的机会，在政府的监管下盘活现有项目，重新生产和发展，维护社会稳定。被告人唐振翼辩称，他对公司事务无决策权，只是负责上传下达，没有与刘雁鸿共谋。辩护人李玲的辩护意见是：1、对指控罪名无异议。2、四川聚发、蓬溪聚发都是被告人刘雁鸿的融资平台公司，是刘雁鸿实际控制，被告人唐振翼因参与四川聚发的管理已被判处刑罚，本案中应整体考虑。3、被告人唐振翼有自首情节，应在量刑时考虑。4、被告人唐振翼作为巨瑞公司的副总经理，无决策权，未参与共谋，同时没有吸存的行为，也没有分红和提成。综上，请求与成都市成华区法院的判决合并认定事实，维持对其四年的判决。被告人蒋胜堂辩称，他没有参与共谋，只是打工人员，负责巨瑞公司的银行贷款工作，自己也投了钱进去，同样是本案的受害者。辩护人罗浩的辩护意见是：1、对指控罪名及基本事实无异议。几个公司都是刘雁鸿设立的，由他实际控制，没有证据证明被告人蒋胜堂参与了共谋。2、被告人蒋胜堂是巨瑞公司的会计，对其他公司的指导也仅仅是受刘雁鸿指派参与指导做账，没有参与融资方面的指导。3、被告人蒋胜堂所起作用小，应当认定为从犯。4、被告人蒋胜堂没有在融资行为中获利，只是拿工资从事财务工作。请求法院考虑当时的政策、环境等因素，对蒋胜堂从轻处罚并宣告缓刑。被告人刘强辩称，他在当年10月就离开了聚发公司。辩护人宋春梅的辩护意见是：1、对指控罪名无异议。2、幸福基金吸存的金额不应计算入被告人刘强的犯罪金额。3、刘强系从犯，公司的实际支配者是被告人刘雁鸿。4、被告人刘强积极退赃，并协助公安机关查扣相关资产，且系初犯、偶犯，家庭困难，请求对其在三年以下量刑并适用缓刑。被告人刘益中辩称，他因为法律意识淡薄并向刘雁鸿借了200万资金才把公司资质借给刘雁鸿，自己也是受害者，没有向公众吸收存款，请求对其从轻处罚。被告人何宗仁辩称，1、对刘雁鸿所有的公司的指控罪名无异议。2、对其个人的指控，因他是2014年8月才到聚发公司上班，不知道公司没有资质。前期担任综合部主任只是负责文件起草、行政管理等工作，虽然担任过副总经理，但没有享受副总经理的待遇，一直是按3500元每月领取工资。2015年1月公司出现问题不能兑付利息并引发群体性事件后，是政府有关部门要求其留下来协助工作。3、自己也是受害人，也有资金投入公司。因他既不是主要责任人，也不是直接责任人，希望所有被害人对其谅解，请求不予追究其刑事责任。辩护人任本刚的辩护意见是：1、本案系单位行为，应追究单位责任而不是追究自然人的责任。2、被告人何宗仁只是综合部主任，未参与公司决策，未参与吸存，指控其吸存100多万和担任公司副总经理、总经理不实。被告人黄良仁辩称，他也是被害人之一，且有举报其他业务人员的行为，已年满七十六周岁，身体多病，请求从轻处罚。被告人梁强辩称，自己也投资了200多万进去，是被害人，希望政府能够盘活企业。被告人米海军、吴旭、陈燕君对指控无异议辩称自己只是打工人员。被告人石涌泉辩称，企业还是能盘活的，希望刘雁鸿讲诚信，拿出实际行动偿还被害人。辩护人曾红梅的辩护意见是：1、被告人石涌泉没有犯罪的主观故意，公司有工商、税务方面的登记，所吸收资金均有对应项目，被告人石涌泉本人并无非法占有的故意，也不可能预见事情的危害性。2、被告人石涌泉也是被害人，其本人和亲属借给公司300余万未收回，他负责偿还其亲属的债务，已取得谅解。3、被告人石涌泉只负责公司的日常事务，领取固定工资，只介绍了自己亲友投资，没有收取提成费用，应分得提成均返还给亲友了的，也没有向社会公开宣传，不是适格的刑事被告人。请求法院宣告被告人石涌泉无罪。被告人傅光城辩称，也是被害人之一，认罪悔罪，请求从轻处罚经审理查明：2010年6月17日，被告人刘雁鸿设立四川巨瑞科技股份有限公司（以下简称巨瑞科技），法定代表人为被告人刘雁鸿，经营范围为：研发、生产、销售混凝土外加剂；销售焦炭、矿产品、金属材料、花费、农副产品（不含烟叶、鲜茧）；企业营销策划；教育信息咨询。被告人刘雁鸿负责公司全面工作，被告人唐振翼任公司副总经理并负责融资业务，被告人蒋胜堂任财务总监负责公司财务工作。为了为聚瑞科技募集社会资金，2013年3月21日，被告人刘雁鸿设立四川聚才投资有限公司（以下简称聚才公司），以聚瑞科技保卫人员姚某为法定代表人，公司经营范围为：项目投资（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。被告人唐振翼、被告人刘雁鸿的儿子刘旭（已判决）、侄子被告人刘强先后担任聚才公司的总经理并负责公司全面工作，被告人刘雁鸿在幕后实际控制该公司。聚才公司成立后，在被告人刘雁鸿授意下，在该公司未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，通过广告车宣传、发放传单、鼓动公司员工宣传等方式，向社会公众传播吸收存款信息，并承诺一定时间内按月息1.5%-2.0%的月息还本付息。被告人黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君等人在该公司任业务员，负责向社会传播吸收资金的信息，并按各自吸收资金总额的0.5%至2%不等领取提成费用。至2014年12月31日，聚才公司共吸收1427人次公众存款18391.47万元，已偿还本金7072.97万元，另向投资人支付利息共计2015.203627万元，支付该公司业务人员提成共计171.2036万元。被告人黄良仁领取提成34.8185万元。被告人梁强领取提成22.23万元，被告人米海军领取提成10.63万元，被告人陈燕君领取提成20.8758万元，被告人吴旭领取提成3.625万元。2014年1月13日，被告人刘雁鸿设立重庆昇才投资咨询有限公司（以下简称昇才公司），该公司法定代表人为唐永贵，登记注册的经营范围为：融资信息咨询服务；投资理财咨询服务；投资管理咨询服务；投资信息咨询服务；居间代理服务，信用评级咨询；劳务技术咨询；营销策划；财务管理咨询；会计管理咨询。（不得发行、销售金融产品、不得向社会公众发放借款，不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等）。被告人刘雁鸿在明知该公司未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，以金伟科技、瑞成商贸、双杰长枫、中农农资、林海卫星等公司借款的名义向社会公开宣传，承诺按月息1.6%-2.5%的月息还本付息，向社会不特定对象吸收资金。至2015年2月10日，昇才公司共吸收319人次公众存款4409.7万元，已偿还本金75万元，另向投资人支付利息共计401.63万元。2014年3月，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂共谋在四川省蓬溪县注册一家投资公司进行融资，并于2014年3月14日成立蓬溪聚发城市建设投资有限公司（以下简称聚发公司），并以姚某为法定代表人，被告人刘强为总经理。该公司登记注册的经营范围为：城市基础设施建设投资、市政工程建设（以上经营范围中需经相关部门批准的，凭其批准文件经营）。2014年6月5日至2015年2月28日，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强等人明知该公司未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，以金伟科技、瑞成商贸、幸福基金项目投资的名义向社会公开宣传，承诺按月息1.5%-2.5%的月息还本付息，向社会不特定对象吸收资金并用于贵州省毕节市七星关区、甘肃武威等地项目投资。被告人刘益中在刘雁鸿处借款人民币200万元，明知刘雁鸿未办理相关资质的情况下，将金伟科技的公章、财务章及个人私章提供给刘雁鸿使用，以金伟科技的名义向社会融资。被告人何宗仁先后担任该公司副总经理、总经理职务，负责该公司文件的起草和协助刘强管理对外融资业务，并个人揽储100余万元。经鉴定，聚发公司共吸收315户517人次公众存款3195.8万元，已归还资金本息426万元。2014年6月5日至2015年2月28日，聚发公司向投资人支付利息共计264.789809万元，支付该公司业务人员提成共计23.935832万元。其中，被告人刘强领取提成款1.135万元，被告人何宗仁领取提成款1.167万元。2013年12月，被告人刘雁鸿设立四川巨成投资咨询有限公司（以下简称巨成公司），先后以被告人刘强和刘某为该公司法定代表人，登记注册的经营范围为：社会经济咨询服务，投资与资产管理，财务咨询服务，其他未列明商务服务；信息技术咨询服务（以上经营范围不含前置许可项目，依法需经相关部门批准的，凭其审批文件经营），被告人石涌泉任该公司总经理主持全面工作，被告人傅光城任该公司副总经理负责与业务相关的工作。2014年3月至2015年1月，被告人刘雁鸿、石涌泉、傅光城等人在明知该公司未取得金融许可证的情况下，以发放宣传资料、口头宣传等方式面向社会公开宣传，并承诺一定期限内还本付息，共吸收404人次公众存款3411.8488万元，已退还本金825.8万元，向投资人支付利息共计271.783502万元，支付业务人员提成款20.83295万元。被告人石涌泉在该公司工作期间参与吸存金额385.2万余元，未归还金额为351万余元，获取业务提成金额为2.96475万元，被告人傅光城参与吸存金额133.5万余元，未归还金额为123.1万余元，获取业务提成金额为1.86万元。综上，被告人刘雁鸿等人利用聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司面向社会公众吸收的存款共计29408.8188万元，除用于偿付借款人本金、利息和用于公司支付业务人员提成外，在被告人刘雁鸿的安排下，部分资金用于偿还聚瑞科技的到期债务，部分资金用于拆借给与被告人刘雁鸿有业务往来的个人、公司以及收购中农农资和贵州毕节、甘肃武威等地的项目投资。2015年1月以来，聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司陆续因不能支付到期利息，部分被害人向各地侦察机关报案后，被四川省蓬溪县公安局、遂宁市公安局经济技术开发区分局、安岳县公安局、重庆市铜梁区公安局立案侦查。2015年1月21日，蓬溪县公安局将被告人刘雁鸿传唤到案。2015年2月13日，遂宁市公安局经济技术开发区分局将被告人黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君电话通知到案。2015年7月10日，被告人刘益中被抓获归案。2016年8月30日及9月1日，安岳县公安局将被告人石涌泉、傅光城传唤到案。案侦中，被告人刘益中退还赃款13万元，被告人刘强退还赃款4.12万元。被告人唐振翼因在2013年底协助被告人刘雁鸿设立四川省聚发融资理财信息咨询有限公司并担任该公司总经理，2016年8月19日被成都市成华区人民法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。案件审理过程中，被告人陈燕君已退出提成款5万元，并对剩余款项制定了退款计划，被告人何宗仁退回提成款1.167万元。上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据：（一）书证1、公安机关的受案登记表、受案告知书、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书等程序性法律文书，证实本案的侦办程序合法以及对被告人采取强制措施的情况。2、各被告人的户籍信息，证实各被告人的基本情况。3、抓获经过说明，证实各被告人的到案情况。4、聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司的工商登记资料，证明上述公司的登记时间、经营范围等情况。5、聚瑞科技、金伟科技、瑞成商贸、双杰长枫、中农农资、林海卫星等相关公司的工商登记资料，证明上述公司的工商登记情况。6、聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司与各被害人签订的借款合同书、借款协议书、居间服务合同、借条、借款凭据、银行转款、汇款记录等，证明上述公司在被害人处吸收存款的事实。7、聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司印发的宣传资料、宣传册等，证明上述公司面向社会公开宣传的情况。8、聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司的会计凭证、台账、文件、表册等，证明上述公司实际吸收公众存款的情况。9、侦察机关出具的到案经过说明，证明各被告人的到案情况。10、相关涉案资产、项目的股权质押合同、商品房买卖合同、合作协议、投资协议、框架协议、缴款书、成交确认书等以及被告人刘雁鸿及其所涉各公司的银行交易记录、车辆信息等，证明涉案资产的相关情况。（二）证人证言即本案聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司的其他涉案人员、聚瑞科技、金伟科技、瑞成商贸、双杰长枫、中农农资、林海卫星等相关公司人员、与被告人刘雁鸿有业务、资金往来的部分人员的证言，证明其各自知晓的聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司吸收公众存款和部分资金的使用情况。（三）被害人陈述即本案投资人陈述其向聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司借款的经过。（四）被告人供述与辩解被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁、黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君、石涌泉、傅光城在侦察机关的多次供述，证明各被告人分别利用聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司向社会公众吸收存款的事实。（五）查封、扣押决定书、扣押财产清单等，证明侦察机关对涉案资产的查扣情况。（六）鉴定意见四川中衡安信会计师事务所有限公司蓬溪分所对聚发公司的司法鉴定意见书、四川兴瑞司法鉴定所对巨成公司的司法会计鉴定书、遂宁市人民检察院对聚才公司的司法会计检验报告、重庆龙源会计师事务所对昇才公司的司法鉴定意见书及补充意见，证明各被告人利用聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司非法吸收公众存款的情况和偿还本息、支付提成费用、借款给其他公司、人员等情况。各被告人及辩护人对公诉机关出示的证据合法性、真实性、关联性无异议，被告人刘雁鸿提出审计报告中部分未归还金额应以账目记载为准。被告人何宗仁提出他没有担任公司总经理，其收入待遇等一直是按综合办主任待遇给的。本院对证据评议认为，公诉机关提交的证据经审查取证合法，客观、真实，证据与证据间能相互印证，形成证据锁链，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认，作为本案定罪及量刑证据使用本院认为，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁、黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君、石涌泉、傅光城违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为均应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘雁鸿起主要作用，是主犯，应对全部犯罪事实承担刑事责任；被告人唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁、黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君、石涌泉、傅光城协助被告人刘雁鸿完成非法吸收公众存款，所起作用较小，是从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚。公诉机关指控被告人刘雁鸿、蒋胜堂、刘强、何宗仁、石涌泉、傅光城自动投案，到案后如实供述，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。但从本案证据看，被告人刘雁鸿、蒋胜堂、刘强、何宗仁、石涌泉、傅光城均属经侦查机关传唤到案，不具有投案的主动性，不符合自首认定的相关规定，对公诉机关关于上述被告人应认定为自首的意见，本院不予采纳。被告人黄良仁年满七十五周岁，应予应予从轻、减轻或者免除处罚。各被告人到案后如实供述，可以从轻处罚。综上，对被告人刘雁鸿，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定；对被告人唐振翼、蒋胜堂、刘强，石涌泉、傅光城，梁强、米海军、吴旭，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定；对被告人何宗仁、黄良仁、陈燕君、刘益中，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，二十七条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下被告人刘雁鸿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2016年11月24日起至2025年5月5日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）被告人唐振翼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。成都市成华区人民法院2016年8月19日对被告人唐振翼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2015年1月28日起至2020年1月27日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）三、被告人刘强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2022年1月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）四、被告人蒋胜堂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2018年6月9日起至2020年12月8日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）五、被告人石涌泉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2021年5月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）六、被告人傅光城犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2021年1月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）七、被告人何宗仁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后五日内缴纳。）八、被告人刘益中犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后五日内缴纳。）九、被告人黄良仁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后五日内缴纳。）十、被告人梁强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2019年9月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十一、被告人米海军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2019年9月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十二、被告人陈燕君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后五日内缴纳。）十三、被告人吴旭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2019年7月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十四、追缴本案违法所得，发还集资参与人（详见判决书附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份审判长杨勇审判员薛惠人民陪审员孔彦二〇一八年十二月二十九日书记员陈建南

仲某某非法种植毒品原植物一审刑事判决书河南省民权县人民法院刑事判决书（2018）豫1421刑初230号：民权县人民检察院以民检刑诉（2018）146号起诉书指控被告人仲某某犯非法种植毒品原植物罪，于2018年6月1日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院检察员耿胜男、李红红、被告人仲某某及其辩护人王双到庭参加诉讼，本案现已审理终结民权县人民检察院指控，2017年10月份，被告人仲某某在同村村民张世亮家菜地里播种罂粟。2018年3月20日，民权县公安局老颜集派出所民警在工作中发现该片罂粟苗。罂粟植株已被民警当场铲除，经清点，共计720株。上述事实，被告人仲某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某1、张某2证言、现场勘验笔录、扣押清单、现场图、光盘、前科查询证明、人口基本信息单等证据证实，足以认定本院认为，被告人仲某某非法种植罂粟，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关指控罪名成立。被告人仲某某自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人仲某某犯非法种植毒品原植物罪，判处管制六个月，并处罚金人民币1000元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄海涛二〇一八年六月十九日书记员任自娟

周文生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书福建省福鼎市人民法院刑事判决书（2018）闽0982刑初243号：福建省福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉﹝2018﹞227号起诉书指控被告人周文犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察员江祖程出庭支持公诉，被告人周文及其辩护人李承旺、陈冉到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年1月间，被告人周文在其经营的本市桐城街道玉亭路24号粮食复制品店内，以每包10元的价格向一外地男子购买了6包非食用物质硼砂（每包约10克），准备用于加工生产水粿。2018年1月22日，被告人周文在本市桐山街道镇西村小坑40号家中水粿作坊间内，非法添加1包硼砂加工生产了4笼合计200斤的水粿。次日上午，被告人周文将其中两笼合计100斤水粿提供给其姐姐周某在中心市场粮食复制品摊位上销售。同日，福鼎市市场监督管理局对被告人周文上述家中作坊间及周某摊位进行检查，并分别对上述二处尚未销售的水粿进行抽样送检。经厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心检验，从该二处提取的水粿样品中硼酸含量均为279ｍｇ／ｋｇ。2018年4月9日，被告人周文经电话通知，主动到福鼎市公安局接受调查，并如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人周文在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人周某证言，辨认笔录，现场检查笔录，现场照片，食品安全抽样检验抽样单，福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心检验报告，厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心检验报告，涉嫌犯罪案件移送书，破案经过，户籍证明及被告人周文供述等证据证实，足以认定。关于辩护人辩护称本案硼砂含量应认定为279ｍｇ／ｋｇ的意见。经查，本案抽样水粿中的硼砂含量，经福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心初检分别为283ｍｇ／ｋｇ、279ｍｇ／ｋｇ，后经厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心复检为330ｍｇ／ｋｇ，依据有利于被告人的刑事诉讼原则，应认定水粿硼砂含量为279ｍｇ／ｋｇ。故该辩护意见有理，予以采纳本院认为，被告人周文违反国家食品管理规定，在生产、销售的食品水粿中非法掺入有毒、有害的非食品原料硼砂，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，公诉机关指控罪名成立。被告人周文经公安机关电话通知，主动到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，可减轻处罚，辩护人关于被告人行为系自首，应予以减轻处罚的辩护意见，予以采纳，但因被告人的行为危害食品安全，危及人民群众身体健康，社会危害性大，不宜适用缓刑，故辩护人关于对被告人判处缓刑的辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第三十七条之一第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人周文犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日至2018年10月24日止。罚金于本判决生效之日起缴纳。）二、禁止被告人周文在三年内从事食品生产、销售及相关活动。三、扣押在案的水粿，由扣押机关予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王锦熙审判员潘其雄人民陪审员林国显二〇一八年八月十四日书记员杨峰

杨远秋非法拘禁罪一审刑事判决书云南省牟定县人民法院刑事判决书（2019）云2323刑初74号：牟定县人民检察院以牟检公诉刑诉（2019）7号起诉书指控被告人杨某1犯非法拘禁罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。牟定县人民检察院指派检察员张文先、李建斌出庭支持公诉，被告人杨某1到庭参加了诉讼。现已审理终结牟定县人民检察院指控：2017年6月，周某介绍水电工程给徐某（另案处理），徐某又将该工程介绍他人但未能进场施工，徐某认为所造成的损失需要周某承担，于是徐某多次电话联系周某并要求周某承担相关损失（无实质性债务），而周某认为自己不需要承担相关损失便拒绝接听徐某的电话。2017年10月，徐某在得知周某在楚雄后前往楚雄市找到其侄儿李某2（另案处理）和沈某（另案处理），请托李某2和沈某帮忙找周某下落，当时徐某还承诺找到周某要到钱会给李某2一些钱。李某2、沈某答应后并积极查找周某下落，其中沈某获取周某的微信号后便用女性微信号“林某”加周某聊天。2017年10月14日下午，当沈某通过微信聊天得知周某在牟定县城的情况后，沈某便告知李某2，李某2得知情况后也告知徐某。李某2就邀约了杨某1、沈某（另案处理）、赵某（另案处理）、杨某2（另案处理）一起前往牟定找周某。在从楚雄来牟定的路途中，李某2安排沈某负责开车、杨某2和赵某及李某2负责控制周某、要求杨某1以“林某”的名义电话联系周某见面，随后杨某1以“林某”的名义打电话给周某并提出想与周某见面，周某接杨某1的电话后就用手机发了自己的定位给杨某1，李某2等人驾驶的轿车根据周某所发的定位到达牟定县城彝和园××路锦兴宾馆外路段，李某2便指使杨某1先下车并打电话给周某，杨某1在电话中告诉周某自己所在位置（彝和园××路锦兴宾馆附近），而李某2、杨某2、赵某在附近守候，沈某开车到附近停留。23时许，周某来到彝和园××路锦兴宾馆附近，李某2、杨某2、赵某等人确认周某身份后强行将周某拖上云Ａ×××××轿车后迅速离开驶往楚雄，在从牟定驶往楚雄途中，因周某口气较硬，李某2便指使杨某2、沈某对周某实施殴打，当李某2等人将周某带至楚雄市青山嘴水库外路段时，李某2、沈某、杨某2、赵某再次对周某实施殴打。同时，沈某接到牟定县公安局共和派出所电话要求把周某送回牟定，但李某2等人不予理睬，继续将周某带至元双公路楚雄市交给徐某，徐某伙同李某2等人又将周某带至楚雄市，其间徐某、李某2、杨某2等人又对周某实施殴打，徐某等人逼迫周某写了一张欠徐某五万元工程款的欠条后，周某于10月15日凌晨被徐某等人送回牟定。经楚雄正源司法鉴定中心鉴定，周某的损伤程度构成轻伤二级。针对上述指控，公诉机关当庭出示有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户口证明、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘查笔录、现场图、现场照片等证据支持其起诉。认为被告人杨某1积极参与拘束周某的身体，剥夺周某身体活动自由并致周某轻伤（二级），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。杨某1自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议法庭对被告人杨某1判处拘役3个月至5个月。被告人杨某1对公诉机关指控的事实和证据无异议。经审理查明：2017年6月，周某介绍水电工程给徐某（另案处理），徐某又将该工程介绍给他人，但未能进场施工，徐某认为所造成的损失需要周某承担，于是徐某多次电话联系周某并要求周某承担相关损失（无实质性债务），而周某认为自己不需要承担相关损失便拒绝接听徐某的电话。2017年10月，徐某在得知周某在楚雄后前往楚雄市找到其侄儿李某2（另案处理）和沈某（另案处理），请托李某2和沈某帮忙找周某下落，当时徐某还承诺找到周某要到钱会给李某2一些钱。李某2、沈某答应后并积极查找周某下落，其中沈某获取周某的微信号后便用女性微信号“林某”加周某聊天。2017年10月14日下午，当沈某通过微信聊天得知周某在牟定县城的情况后，沈某便告知李某2，李某2得知情况后也告知徐某。李某2就邀约了杨某1、沈某（另案处理）、赵某（另案处理）、杨某2（另案处理）一起前往牟定找周某。在从楚雄来牟定的路途中，李某2安排沈某负责开车、杨某2和赵某及李某2负责控制周某、要求杨某1以“林某”的名义电话联系周某见面，随后杨某1以“林某”的名义打电话给周某并提出想与周某见面，周某接到杨某1的电话后，就用手机发了自己的定位给杨某1，李某2等人驾驶的轿车根据周某所发的定位到达牟定县城彝和园××路锦兴宾馆外路段，李某2便指使杨某1先下车并打电话给周某，杨某1在电话中告诉周某自己所在位置（彝和园××路锦兴宾馆附近），而李某2、杨某2、赵某在附近守候，沈某开车到附近停留。23时许，周某来到彝和园××路锦兴宾馆附近，李某2、杨某2、赵某等人确认周某身份后强行将周某拖上云Ａ×××××轿车后迅速离开驶往楚雄，在从牟定驶往楚雄途中，因周某口气较硬，李某2便指使杨某2、沈某对周某实施殴打，当李某2等人将周某带至楚雄市青山嘴水库外路段时，李某2、沈某、杨某2、赵某再次对周某实施殴打。同时，沈某接到牟定县公安局共和派出所电话要求把周某送回牟定，但李某2等人不予理睬，继续将周某带至元双公路楚雄市交给徐某，徐某伙同李某2等人又将周某带至楚雄市，其间徐某、李某2、杨某2等人又对周某实施殴打，徐某等人逼迫周某写了一张欠徐某五万元工程款的欠条后，周某于10月15日凌晨被徐某等人送回牟定。经楚雄正源司法鉴定中心鉴定，周某的损伤程度构成轻伤二级。2019年3月9日，被告人杨某1到牟定县共和派出所投案自首。上述犯罪事实，被告人杨某1在庭审中亦无异议，并有接处警登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过、户口证明，扣押决定书、扣押清单，接受证据清单、医疗证明书、住院证、出院证、伤情照片、ＣＴ检查报告单，调取证据通知书、调取证据清单、调车某、云Ａ×××××号车车辆信息、徐某、沈某、周某通话清单，协议书、谅解书、收条，现场勘查笔录、现场图、现场照片，辨认笔录及照片，视听资料制作说明，被害人周某陈述，证人刘某、朱某、李某1、崔某、徐某、李某2、沈某、赵某、杨某2证言，鉴定意见书，被告人杨某1的供述与辩解等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人杨某1积极参与拘禁周某的身体，非法剥夺周某人身自由，并殴打周某致其轻伤（二级），其行为已构成非法拘禁罪，牟定县人民检察院指控的事实和罪名成立，被告人杨某1应受刑罚处罚。被告人杨某1自动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，可对其从轻处罚；被告人杨某1赔偿了受害人经济损失，取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人杨某1符合缓刑的适用条件，可对其适用缓刑。本院为维护社会秩序，保护公民的人身安全不受非法侵犯,打击犯罪，教育公民遵纪守法，根据被告人杨某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人杨某1犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈天宝人民陪审员夏天云人民陪审员段有云二〇一九年八月六日书记员谢存芸

内蒙古自治区东乌珠穆沁旗人民法院刑事判决书（2019）内2525刑初162号公诉机关东乌珠穆沁旗人民检察院。附带民事诉讼原告人：宋某，现住赤峰市。被告人：闫某，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，无前科。辩护人：阿某，东乌珠穆沁旗法律援助中心律师。东乌珠穆沁旗人民检察院以东乌检诉刑诉[2019]164号起诉书指控被告人闫某犯故意伤害罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人宋某向本院提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。东乌珠穆沁旗人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人宋某、被告人闫某及辩护人阿某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。东乌珠穆沁旗人民检察院指控，2019年7月4日14时55分许，被告人闫某与宋某因琐事在贺斯格乌拉牧场锡林河煤矿三标段工人宿舍内发生争执，争执过程中互殴，互殴过程中被告人闫某从宋某后面抱着宋某的腰部将宋某摔倒在地上，导致宋某左侧4、5、6肋骨骨折。经锡林郭勒盟蒙医医院司法鉴定所法医临床鉴定，宋某胸部损伤程度属轻伤二级。对指控的上述犯罪事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、司法鉴定意见书、现场勘验笔录、被告人供述与辩解等证据，予以证实。公诉机关认为被告人闫某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究被告人的刑事责任。附带民事诉讼原告人宋某诉称，因闫某侵权行为造成的经济损失共计41717.64元，其中医疗费3908.60元、误工费20409.04元、护理费1800.00元、伙食补助费1800.00元、营养费1800.00元、交通费及住宿费2000.00元、精神损失费10000.00元。被告人闫某对公诉机关指控的犯罪事实及对本案的定性均无异议。其辩护人辩称，被告人闫某主观恶性不大，社会危害性较小，系初犯，且其认罪认罚、认罪态度良好，具有悔罪表现应酌情予以从轻处罚。在本案发生过程中，被害人宋某存在一定过错，对二人的矛盾激化负有一定责任，故请法院在量刑时予以充分考虑。经本院审理查明，2019年7月4日14时55分许,被告人闫某与宋某在乌拉盖管理区贺斯格乌拉牧场锡林河煤矿三标段工人宿舍内因琐事发生争执并进行互殴，互殴过程中被告人闫某从宋某身后抱住其腰部，将宋某摔倒在地，导致宋某左侧4、5、6肋骨骨折，经锡林郭勒盟蒙医医院司法鉴定所鉴定，宋某胸部损伤程度属轻伤二级。另查明，附带民事诉讼原告人宋某于2019年7月5日至2019年7月23日在锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民医院住院治疗18天。因本案给附带民事诉讼原告人宋某造成经济损失共计11198.66元，其中医疗费2918.60元、鉴定费1000.00元、误工费18天×129.67元/天=2334.06元、护理费18天×100.00元/天=1800.00元、住院伙食补助费18天×100元/天=1800.00元、交通费946.00元、食宿费400.00元。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、“接处警登记表”、“受案登记表”、“受案回执”、“立案决定书”，证实2019年7月4日，乌拉盖管理区公安局接到宋某报警并于2019年9月11日对该案件立案侦查的情况。2、“犯罪嫌疑人基本情况”、“户籍证明”，证实被告人闫某的基本情况，系完全刑事责任能力人。3、“归案情况说明”，证实呼和浩特铁路公安局锡林浩特公安处白音华南车站公安派出所民警姚永成、李国双在白音华南物流园区将在逃人员闫某抓获归案情况。4、“现场勘验检查笔录”、“现场示意图”、“现场方位图”、“现场照片”，证实乌拉盖管理区公安局贺斯格乌拉边境派出所对案发现场贺斯格乌拉农牧场境内锡林河三标段工人宿舍进行勘查未发现痕迹物证及案发现场方位和现场情况。5、“接受证据清单”、“鉴定聘请书”、锡蒙医司法鉴定所[2019]临鉴字第510号“司法鉴定意见书”、“鉴定意见通知书”，证实乌拉盖管理区公安局聘请锡林郭勒盟蒙医医院司法鉴定所对宋某伤情进行鉴定，经鉴定宋某伤情为轻伤二级，并将该鉴定结果通知了闫某、宋某。6、证人曹某的证言，证实曹某系闫某、宋某的工友。2019年7月4日14时，曹某回到宿舍后去打饭，打完饭回到宿舍后看见宋某就躺在地上哭，曹某和哈斯巴根、闫某、申某将宋某扶到了床上，后来民警就到了现场。闫某把宋某的捷达车轮胎磨坏，当天宋某让闫某赔轮胎。7、证人申某的证言，证实申某系闫某、宋某工友。2019年7月4日15时在锡林河煤矿三标段工人宿舍内宋某向闫某要轮胎，闫某与宋某因此事发生口角，当申某收拾餐桌卫生时，不知道什么原因宋某就躺地上了，宋某说闫某打他了要报案，之后宋某打电话报警了。8、证人哈斯巴根的证言，证实哈斯巴根系闫某、宋某工友。2019年7月4日15时在锡林河煤矿三标段工人宿舍里哈斯巴根等人在吃饭时，宋某向闫某要轮胎，闫某与宋某因此事发生口角，哈斯巴根从食堂打饭回来时候，看见宋某躺地上了，宋某说闫某打他了。9、被害人宋某的陈述，证实宋某与闫某系工友，因闫某开宋某的车把轮胎扎坏，于是2019年7月4日14时40分左右在贺斯格乌拉牧场锡林河煤矿三标段工人宿舍内宋某找闫某赔轮胎，二人因此事发生口角并相互动手，闫某将宋某抱起摔在地上，导致宋某受伤后宋某报警。10、被告人闫某的供述与辩解，证实2019年7月4日下午3点，宋某找闫某要轮胎，二人因此事发生口角，当宋某走到闫某身边时，闫某用左手拍宋某脖子右侧一下，宋某用右手也拍了闫某左肩膀一下，宋某一转身闫某从后面就把他抱起来摔地上了，导致宋某左侧肋骨骨折。对附带民事诉讼原告人宋某诉求保护部分，有庭审中提交的锡林郭勒盟医疗服务住院收费收据、锡林郭勒盟医疗服务门诊收费收据、发票等证据，予以证实。本院认为，被告人闫某故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控的罪名成立。因被告人闫某的犯罪行为给被害人宋某造成的经济损失，应予赔偿，其中对于误工费，因宋某未向法庭提交工作证明，故应参照《2019年度内蒙古自治区道路交通事故损害赔偿标准》中居民服务、修理和其他服务业129.67元/日的标准计算；护理费、伙食补助费以住院实际天数计算；营养费因其未向法庭提交相关医嘱等证据予以证实，故本院不予支持；交通费、食宿费因其居住地、案发地及治疗地均不在一处，考虑其确有实际支出，故本院予以支持；精神抚慰金于法无据，不予支持。鉴于被告人闫某归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。综上，综合被告人闫某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释>》第一百五十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条之规定，判决如下：一、被告人闫某犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人闫某于本判决生效后立即赔偿附带民事诉讼原告人宋某各项经济损失计11198.66元；三、驳回附带民事诉讼原告人宋某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审判长呼斯楞审判员高世民审判员李珊珊二〇二〇年二月六日法官助理金婷婷书记员萨日娜附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释>》第一百五十五条对附带民事诉讼作出判决，应当根据犯罪行为造成的物质损失，结合案件具体情况，确定被告人应当赔偿的数额。犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费等费用；造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用。驾驶机动车致人伤亡或者造成公私财产重大损失，构成犯罪的，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定确定赔偿责任。附带民事诉讼当事人就民事赔偿问题达成调解、和解协议的，赔偿范围、数额不受第二款、第三款规定的限制。《中华人民共和国侵权责任法》第六条行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。第十六条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

丁某一审刑事判决书河南省项城市人民法院刑事判决书（2019）豫1681刑初380号：自诉人河南项城某某有限公司以被告人丁某犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年6月18日向本院提起控诉。本院受理后，依法由审判员韩东华独任审理，于2019年6月28日公开开庭审理了本案。自诉人河南项城某某有限公司委托诉讼代理人朱某某、被告人丁某及其指定辩护人凡某某到庭参加诉讼，本院当庭进行了宣判。现已审理终结自诉人河南项城某某有限公司诉称，自诉人河南项城某某有限公司与丁某金融借款合同纠纷一案，本院于2016年12月5日立案执行，2016年12月7日送达执行通知书和财产报告令，责令被告人在指定期间内履行生效法律文书确定的义务，并如实报告当前及收到执行通知书之日起前一年内的财产状况。经查明，被告人有能力执行拒不执行，根据有关法律规定，被告人丁某已构成拒不执行判决、裁定罪，要求依法追究被告人的刑事责任。被告人丁某对自诉人控诉的事实无异议，但其已全部履行判决书确定的义务，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：本案涉及的法律文书生效后，被告人没有主动履行法律文书确定的义务，自诉人申请立案后，项城法院依法向被告人发出执行通知书和财产报告令，被告人没有报告财产也没有履行涉案判决书确定的义务，法院对被告人采取了司法拘留措施。然后，自诉人提出控告，人民法院依据自诉人的控告对被告人涉嫌拒不执行判决、裁定罪立案，并进行刑事审判，符合法律规定。但被告人庭审中主动认罪,如实供述犯罪事实，无违法犯罪前科，并全部履行判决书确定的义务，建议给予被告人单处罚金处罚。经审理查明，被告人丁某与项河南项城某某有限公司因金融借款合同发生纠纷诉至法院，后经本院审理，于2014年1月15日作出（2013）项民初字第00636号民事判决书，判决丁某于判决生效后十日内偿还自诉人借20000元及利息、罚息。判决书确定的履行期间届满后，被告人丁某未履行该判决书确定的义务。后自诉人于2016年12月5日向本院申请强制执行。执行立案后，本院于2016年12月7日送达了执行通知书和财产报告令，丁某收到上述法律文书后既未履行判决书确定的义务，也未向法院如实申报财产，致使本院执行不能。另查明，被告人丁某在河南项城某某有限公司某某分理处以自己名字开设账户62＊＊1中，自于2014年12月21日至2019年3月21日进账7笔，合计金额29022.41元，上述款项被告人没有用于偿还借款，而是用于个人开支。上述事实有自诉人营业执照、法定代表人身份证明、被告人丁某户籍证明、民事判决书、恢复执行案件审批表、强制执行申请书、项城市公安局不予受理决定书、执行通知书和财产报告令及送达回证、拘留决定书及送达回证、银行账号明细清单等证据经庭审质证证实，足以认定本院认为，被告人丁某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，依法应予惩处。被告人丁某在庭审中自愿认罪，全部履行判决书确定的义务，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，判决如下被告人丁某犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币五千元。（罚金定于本判决生效之日起十日内交纳，逾期不缴纳则强制交纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员韩东华二〇一九年六月二十八日书记员袁莉

睎某成抢劫、抢夺一审刑事判决书广东省梅州市梅江区人民法院刑事判决书（2016）粤1402刑初70号：梅州市梅江区人民检察院以梅区检诉刑诉（2016）60号起诉书指控被告人李某成犯抢劫、抢夺罪，于2016年3月30日向本院提起公诉。在送达起诉书副本及开庭审理时，被告人李某成自愿认罪，同意本案适用简易程序审理，本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梅州市梅江区人民检察院指派检察员郑怀金出庭支持公诉，被告人李某成及其辩护人刘小英等到庭参加诉讼。现已审理终结被告人李某成及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：一、抢劫2016年1月21日1时许，被告人李某成和李某江（另案处理）因没钱过年，便商量去抢劫的士司机的钱，由于没有工具实施抢劫，李某成则在路边捡了半块砖头随身携带。二人随后在梅江区皇家名典酒店附近乘坐被害人梁某驾驶的粤ｍ×××××的士，前往事先想好的梅江区梅水路金堡花园，到达目的地路段时，李某成拿出半块砖头砸向梁某的头部，李某江则用手去抓梁某的衣服，梁某即打开车门逃离现场，李某成、李某江则抢走了梁某放在前汽车挡风玻璃下的一部银灰色ｍ812中国移动4ｇ定制手机（折值人民币665元）。当日19时许，二人将抢得的手机以150元的价格卖给了梅江区金利来大街心语通讯店。经广东省梅州市梅江区公安司法鉴定中心鉴定证实，被害人梁某被殴伤，头部被伤造成头皮挫伤，伤后出现头昏、头痛等神经症状，依照《人体损伤程度鉴定标准》5.1.5轻微伤ａ）和ｂ）规定，其损伤程度评定为轻微伤。二、抢夺2016年1月22日16时许，被告人李某成和李某江因身上没钱又商量去抢他人财物，于是二人来到梅江区梅水路归读公园物色目标，当见被害人胡某萍左肩挂有一个挎包并独自一人散步时，二人便尾随胡某萍，李某成则趁胡某萍不备时抢走其挎包，抢得包内现金人民币2800元及一部灰色ｎ719三星手机（折值人民币672元）。破案后，已追回被抢的ｎ719三星手机及部分现金人民币1130元，并发还给了被害人胡某萍。2016年1月29日，被告人李某成归案后协助公安民警在梅州市梅江区东升工业园华达线路板厂宿舍509房抓获同案犯李某江。上述事实，被告人李某成在开庭审理过程中亦无异议，且有书证被告人李某成被抓获经过的证明，户籍证明，前科材料证明，辨认照片及作案现场图，扣押发还物品清单，同案人李某江的供述，被害人梁某、胡某萍的陈述，证人赖某乐、李某汝的证言，鉴定意见，被告人李某成的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某成无视国家法律，以非法占有为目的，采用暴力方法劫取他人财物；乘人不备抢夺他人财物，数额较大，其行为分别已构成抢劫、抢夺罪，应依法实行数罪并罚。公诉机关指控被告人李某成犯抢劫、抢夺罪的罪名成立，本院予以支持。被告人李某成曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。鉴于被告人李某成具有立功情节，依法予以从轻处罚。被告人李某成归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，且被抢财物部分已追回发还被害人，可酌情予以从轻处罚。被告人李某成及其辩护人提出从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百六十七条第一款，第六十九条，第二十五条第一款，第六十八条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下被告人李某成犯抢劫罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四千元，犯抢夺罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千五百元。数罪并罚，合并总和刑期五年一个月，并处罚金人民币五千五百元，决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五千五百元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至年2020年8月28止。罚金在判决生效之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长陈冰萍审判员徐君庆人民陪审员吴莹二〇一六年四月二十日书记员黄睿智

覃兴宇、张天庭开设赌场一审刑事判决书湖北省长阳土家族自治县人民法院刑事判决书（2019）鄂0528刑初71号：被告人覃兴宇、张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元、李春芹、向方洪、向南锋、曾红丽、田成志、刘军、陈云、覃兴群被控开设赌场一案，长阳土家族自治县人民检察院于2019年6月13日以长检公诉刑诉（2019）48号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员陈家艳、覃燕妮出庭支持公诉。在审理过程中，被告人覃兴群突发疾病，本院对涉及被告人覃兴群的案件中止审理，其余被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结公诉机关指控：2016年7月至12月，被告人覃兴宇以营利为目的，纠集被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元租用被告人曾红丽、刘军、田成志、陈云等人的住宅，以打“八对”的形式进行赌博。被告人张天庭、田某1负责在场内抽头渔利，被告人张宇、张强负责在场外放哨、为参赌人员指路，被告人覃兴宇、张志格、覃世海、李桂元、李春芹等人轮流坐庄进行赌博，参与分“水钱”。被告人向南锋、向方洪等人经覃兴宇默许为参赌人员提供赌资，收取高额利息。公诉机关认为:被告人覃兴宇开设赌场抽头渔利百余万元，构成开设赌场罪，且情节严重，为主犯。被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元、李春芹、向南锋、向方洪、曾红丽、刘军、田成志、陈云构成开设赌场罪的共犯，均为从犯。被告人覃兴宇纠集被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元多次实施开设赌场、聚众赌博违法犯罪活动，破坏社会秩序，造成较为恶劣社会影响，已形成恶势力，依法应从严处罚。建议对被告人覃兴宇在有期徒刑五年至六年之间适用刑罚；对被告人张天庭、张宇在有期徒刑一年六个月至二年之间适用刑罚；对被告人张志格、覃世海、向南锋在有期徒刑一年至一年六个月之间适用刑罚；对被告人李桂元在有期徒刑十个月至一年三个月之间适用刑罚；对被告人李春芹在有期徒刑六个月至一年之间适用刑罚；对被告人张强判处有期徒刑六个月；对被告人向方洪判处有期徒刑七个月；对被告人曾红丽、田成志判处拘役六个月，缓刑一年；对被告人刘军、陈云判处管制一年。均并处罚金。被告人覃兴宇对指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为其构成赌博罪，不构成开设赌场罪，辩称其是贫困户，不是恶势力，也没有能力开赌场，起诉书指控的场次及数额也不属实。其辩护人提出，被告人覃兴宇对构成犯罪没有异议，只是在罪名理解上有差异，应考虑其认罪的情节；覃兴宇在羁押期间制止同监室人员殴斗及自残，应认定为一般立功行为；赌场场次并不都是覃兴宇联系的，“水钱”也是众人瓜分，“放马”人员不是覃兴宇刻意安排，且其家庭困难，建议对其从轻处罚；被告人张天庭对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，被告人张天庭如实供述犯罪事实，供述前后一致，认罪态度好；主动退赃，积极预缴罚金；其认罪认罚，建议适用缓刑。被告人张宇对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，被告人张宇系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好；其主动退赃，积极预缴罚金，建议对其从轻处罚。被告人张强对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，被告人张强系从犯、初犯，有自首情节；其主动退赃、预缴罚金、认罪认罚，建议对其判处拘役六个月。被告人张志格对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，本案不属于恶势力犯罪；被告人张志格有自首情节、认罪认罚；系从犯、初犯；主动退赃，预缴罚金；案发前一贯表现良好，建议对其从轻处罚。被告人覃世海对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，本案不属于恶势力犯罪；被告人覃世海应认定为从犯，具有坦白情节；主观恶性不大，认罪认罚，已部分退赃、积极预缴罚金，建议判处有期徒刑一年。被告人李桂元对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，本案不属于恶势力犯罪；被告人李桂元有自首及立功情节、认罪认罚；系从犯、初犯；主动退赃，预缴罚金，建议对其从轻处罚。被告人向南锋对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，被告人向南锋系从犯，如实供述，认罪认罚，全部退赃，缴纳了罚金；其家庭情况特殊、经济困难，建议对其判处缓刑。被告人向方洪对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，被告人向方洪系从犯，有自首情节、认罪认罚、全部退赃、缴纳罚金，请求对其按量刑建议处罚。被告人李春芹、曾红丽、刘军、田成志、陈云对指控的罪名和事实均无异议，均表示认罪悔罪，请求从轻处罚。经审理查明：2016年7月至12月，被告人覃兴宇刑满释放后，为谋取非法利益，纠集被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元在本县都镇湾镇界岭（小地名，与五峰交界）处租用被告人曾红丽、刘军、田成志、陈云、覃兴群的住宅，以打“八对”的形式进行赌博。其中，被告人覃兴宇负责组织参赌人员（俗称“校长”），被告人张天庭、田某1（另案处理）负责在场内抽头渔利（俗称“抽水钱”），被告人张宇、张强负责在场外放哨、为参赌人员指路（俗称“钉子”），被告人覃兴宇、张志格、覃世海、李桂元、李春芹、付某（另案处理）、刘某1（另案处理）、陈某2（在逃）在赌场上积极轮流坐庄（俗称“坐门子”）进行赌博，参与分“水钱”。经查，覃兴宇等人开设赌场三十余场次，每场参赌人员高达数十人，共计抽头渔利百万余元，其中被告人张天庭获利10500元、张宇获利15000余元、张强获利6000余元、张志格获利约50000元、覃世海获利约20000元、李桂元获利约20000元。在开设赌场期间，被告人向南锋、向方洪、陈某1（另案处理）、夏某（另案处理）经被告人覃兴宇默许为参赌人员提供赌资（俗称“放马”），收取高额利息。被告人向南锋给被告人覃世海、付某、张志格提供赌资累计达数十万元，获利47500余元；被告人向方洪给被告人覃世海、覃某（另案处理）、张某2提供赌资数万元，获利近5000元。被告人曾红丽、刘军、田成志、陈云为牟利，将自己的住房租给被告人覃兴宇开设赌场组织赌博，其中被告人曾红丽获利4000元、田成志获利2000元、陈云获利3100元、刘军获利2000元。列举部分犯罪事实如下：1、2016年下半年的一天晚上，被告人覃兴宇在被告人曾红丽家中开赌场组织打“八对”，覃兴宇、李桂元、覃世海、刘某1坐“门子”赌博，被告人李桂元一局输钱二十万。2、2016年下半年的一天晚上，被告人覃兴宇在曾红丽家中开赌场组织打“八对”，覃兴宇、张志格、李桂元、覃世海坐“门子”参赌，当晚被告人张志格输钱几十万元。3、2016年下半年的一天晚上，被告人覃兴宇在曾红丽家中开赌场组织打“八对”，覃兴宇、张志格、李桂元、覃世海坐“门子”参赌。被告人李春芹接张志格的“门子”赌博，一局输钱二十八万元，结束后分得“水钱”五千元。4、2016年12月的一天，被告人覃兴宇组织人员在覃某邻居石某家一楼打“八对”，覃兴宇、张志格、李桂元、覃世海、谢某、刘某1等人坐“门子”，当天参赌人员达百余人，抽“水钱”三十七万元。同时查明，2017年4月至6月，在五峰土家族自治县五峰镇等地谢某（另案处理）开设的赌场上，被告人覃世海参与坐“门子”赌博，分得“水钱”约20000元。2017年底至2018年1月，在本县龙舟坪镇张义（已判刑）开设的赌场上，被告人李桂元参与坐“门子”赌博，分得“水钱”近30000元。2016年4月至6月，在本县都镇湾镇谢某开设的赌场上，被告人向方洪给谢某、邱某提供赌资35000元，获利约4000元。案发后，被告人张强、张志格、向方洪、李桂元、田成志、陈云主动向公安机关投案，如实供述了犯罪事实。被告人李桂元主动提供案件线索，经公安机关查证属实。被告人覃兴宇在押期间阻止同监室人员互殴及自残。被告人张志格、覃世海在押期间表现较好。被告人张强、张志格、覃世海、李桂元、向南锋、向方洪、曾红丽、田成志、刘军、陈云在律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书。张天庭退缴违法所得10500元、预缴罚金15000元；张宇退缴违法所得15000元、预缴罚金20000元；张强退缴违法所得6000元、预缴罚金10000元；张志格退缴违法所得50000元、预缴罚金30000元；覃世海退缴违法所得5000元、预缴罚金25000元；李桂元退缴违法所得50000元、预缴罚金30000元；李春芹退缴违法所得5000元、预缴罚金10000元；向南锋退缴违法所得47500元、预缴罚金30000元；向方洪退缴违法所得10000元、预缴罚金15000元；曾红丽退缴违法所得4000元、预缴罚金10000元；刘军退缴违法所得3000元、预缴罚金5000元；陈云退缴违法所得3100元、预缴罚金5000元；田成志退缴违法所得2000元、预缴罚金5000元。本县公安局查封被告人覃兴宇位于本县都镇湾镇城伍河村五组的房产一套、张志格位于本县都镇湾镇城伍河村六组的房产一套、张强位于本县都镇湾镇城伍河村二组房产一套、向南锋位于宜昌市伍家岗合益路49号2栋房产一套、张志格鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、张天庭鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、张宇鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、冻结向南锋现金一万余元。上述事实，有经庭审质证、本院予以采信的下列证据证实：1、被告人覃兴宇等十四名被告人及证人的身份材料，证实覃兴宇等十四名被告人均已达完全刑事责任年龄以及证人的身份情况。2、本县公安局出具的到案经过，证实被告人张志格、李桂元、向方洪、张强、田成志、陈云系主动投案，其他被告人系被抓获或书面传唤到案。3、葛洲坝人民法院刑事判决书，证实被告人覃兴宇系累犯；五峰土家族自治县公安局行政处罚决定书，证实被告人张天庭曾因吸毒被行政拘留十五日；被告人向方洪曾因赌博被行政拘留十日，并多次因赌博被罚款；本院（2018）鄂0528刑初84号刑事判决书，证实被告人李桂元在张义开设的赌场中参赌。4、扣押决定书、扣押清单、湖北省行政事业资金往来结算票据、湖北省罚没收入票据等，证实各被告人退缴违法所得及预缴罚金的情况；调取张志格银行流水一份，证实张志格给向南锋转账归还赌资的事实；本县公安局查封决定书及协助查封通知书，证实本县公安局查封被告人覃兴宇位于本县都镇湾镇城伍河村五组的房产一套、张志格位于本县都镇湾镇城伍河村六组的房产一套、张强位于本县都镇湾镇城伍河村二组房产一套、向南锋位于宜昌市伍家岗合益路49号2栋房产一套、张志格鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、张天庭鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、张宇鄂Ｅ×××××小型汽车一辆、冻结向南锋现金一万余元。5、认罪认罚具结书10份，证实被告人张强、张志格、覃世海、李桂元、向南锋、向方洪、曾红丽、田成志、刘军、陈云自愿认罪认罚；本县公安局出具的情况说明，证实被告人李桂元主动提供办案线索，经公安机关查证属实；本县看守所证明，证实被告人覃兴宇阻止同监室人员互殴及自残的事实；本县看守所出具的在押人员表现鉴定，证实被告人张志格、覃世海在押期间表现较好。6、检举信、举报信、110报警出警情况登记各一份，证实案件来源。7、现场图及现场照片共计39张，证实覃兴宇等人开设赌场的地点位置及场所特征。8、辨认笔录，证实吕某从12张不同的男性免冠正面照片中辨认出夏某、向南锋是2016年4月至7月在赌场内参与“放马”的人；陈云从12张不同的男性免冠正面照片中辨认出夏某是2016年9月至10月在陈云家参与“放马”的人；饶某从12张不同的男性免冠正面照片中辨认出陈某1是2016年8月的一天“放马”给饶某的人；田成志从12张不同的男性免冠正面照片中辨认出张天庭是2016年8月在赌场内负责“抽水”的年轻男子。9、证人证言（1）证人陈某1、夏某、王某1的证言，证实陈某1和夏某经商议于2016年下半年在长阳县覃兴宇开设的赌场上共同“放马”，王某1给二人背装钱的包。二人共同出钱“放马”，平分利润，每提供一万元赌资从中抽取五百元的高额利息，曾给张志格、张某2、李春芹、李桂元、覃某等人提供赌资。（2）证人谢某的证言，证实2016年7月至年底，覃兴宇在开设赌场抽水营利，其曾经找向方洪借过五万元赌资，支付利息2500元。谢某和覃某在合伙开设赌场时，向方洪在赌场上为参赌人员提供赌资，其曾找向方洪借赌资三、四万元，付利息约2000元，赢钱后还给向方洪分钱。2017年4月至6月，谢某和田某3合伙在五峰开设赌场近三十场，覃世海在赌场上坐“门子”赌博，参与分“水钱”。（3）证人覃某的证言，证实2016年4月，被告人覃某因为赌博输钱，为尽快挽回损失，遂和谢某在王某2等人家中合伙开赌场，向方洪在赌场上“放马”。2016年7月，覃兴宇开设赌场后，覃某又到该赌场上与顿万里卖烟，并参与赌博，覃兴宇每天给覃某支付500元的报酬。在谢某开设的赌场上，覃某曾经找向方洪借赌资5万元，支付利息2500元。在覃兴宇开设的赌场上，坐“门子”的还有覃兴宇、付某、李桂元，李春芹接张志格的庄赌博，输了二、三十万元；覃兴宇在曾红丽家中组织赌博，坐“门子”的有李桂元、覃兴宇等人，李桂元一局输给五峰一个外号“片子哥”的人二十万元；2016年12月份，覃某在家给母亲办生日宴，覃兴宇在石某家中组织赌博，有覃世海、李桂元、覃兴宇、张志格等人，这场牌打的比较大，仅“水钱”就抽了三、四十万元，每个“门子”应该分了五、六万元钱，后来覃兴宇给覃某二万多元钱作为组织人在覃某家过事时打牌的好处费；覃兴宇在曾红丽家中组织赌博时，张志格坐了一夜的庄，输了七、八十万元。（4）证人顿万里的证言，证实2016年下半年，覃兴宇出狱后在开设赌场，顿万里在覃兴宇开办的赌场负责卖烟。期间，顿万里还在赌场上作保，帮张志格找向南锋拿赌资15万元，向南锋抽取7500元利息。顿万里证实其印象深刻的四场赌博：一是覃某家过事，覃兴宇在石某家中组织赌博，坐“门子”的是覃兴宇、张志格、李桂元、付某等人，牌打得很大，“水钱”抽了三四十万。第二场是2016年10月的一场赌博，坐“门子”的有覃兴宇、张志格、李桂元等人，李春芹接张志格的庄打输了二十几万元。第三场是在曾红丽家中赌博，当天坐“门子”的有覃兴宇、覃世海、李桂元等人，李桂元当庄时一局输给五峰的“片子哥”20万元。第四场是在2016年腊月份的一天，覃兴宇在曾红丽家中组织赌博，覃兴宇、张志格等人坐“门子”，张志格一晚输了几十万元。（5）证人钱某的证言，证实受张宇安排在覃兴宇开的赌博场子外望风4次并收取800元钱的事实。（6）证人田某1的证言，证实2016年，田某1在覃兴宇开设的赌场负责“抽水”，参与“抽水”十二场，共收“水钱”一百五十万元。2017年4月份，谢某和田某3在五峰开赌场，田某1在场上负责“抽水”，覃世海在赌场上参赌。（7）证人付某的证言，证实2016年，付某和覃世海商议在本县都镇湾镇谢某、覃兴宇开设的赌场上合伙坐“门子”，共同出资、共担输赢、平分“水钱”。在覃兴宇开设的赌场上和覃世海去了约三十次，向南锋为二人参赌提供赌资约四十万元，获利20000元。（8）证人饶某、张某1、吕某、刘某2、刘某1、庞某、田某2、顿兴容、顿耀双、唐某、雷某、祝某、张某2的证言，证实2016年下半年，上述证人在覃兴宇开设的赌场上参与赌博，赌场的组织者是覃兴宇，经常坐门子分水钱的有覃兴宇、张志格、李桂元、覃世海、付某等人，有专人在场内抽取“水钱”、安排了人员放哨，五峰的陈某1、夏某、向南锋、向方洪等人在赌场上“放马”。其中，张某2证实2016年在覃兴宇开设的赌场上，张某2曾经向向方洪借过两万元赌资，支付利息1000元；刘某1证实2017年3月份，谢某和田某3在五峰开赌场，刘某1和覃世海、谢某、付庭会合伙在场上参与坐“门子”赌博，经常坐“门子”的有田某3、覃世海、付某、覃兴宇等人；张某1证实因其参与赌博输了钱，造成了极大的心理压力，导致影响生活、家庭不和；刘某2证实2016年10月，刘某2受覃兴宇邀约去赌场参与赌博两次,输了3万多元，由覃兴宇作保，找五峰的中年男子拿了3万元赌资，后来“放马”的人三次带人到其家中讨要“马钱”，还发生了激烈的争执、拉扯，刘某2随即报警，警察出警后讨要“马钱”的人才离开；证人顿耀双证实其于2016年在城伍某谢某、覃兴宇开设的赌场中参赌近十次，共输了1万元左右，因为赌博导致和妻儿之间产生矛盾，影响了正常工作。（9）证人邱某的证言，证实2016年5月份，其在覃某组织的赌场参与赌博，一共输了7万元左右，曾经找向方洪拿过共2万元赌资，支付利息1200元，其参赌输了很多钱，导致家庭不和；的田某2本来生活殷实，但是因为在谢某和覃兴宇开的赌博中赌博输了很多钱，借了大量赌资，一家人现外出不知去向。（10）证人石某的证言，证实2016年12月的一天，覃某在家给其母亲做60大寿，覃兴宇在石某家（与覃某相邻）开赌场赌博。（11）证人张某3的证言，证实2016年覃兴宇刑满释放后在湾城伍某开设赌场，覃兴宇电话邀约张某3到赌场上去参赌，并承诺每天发500至1000元的“虾子费”，场子里相对固定的“门子”有覃兴宇、张志格、李桂元、付某、覃世海等人，“放马”的有陈某1、夏某、向南锋等人，“抽水”的是一个年轻人，路上还有“钉子”。张某3总共参赌约半个多月，输钱15万。2016年下半年，在覃兴宇的赌场上有一场李桂元做庄，张某3下注5万，其他参赌人员下注5万，李桂元一局输钱20万，其中张某3赢了10万，并发了朋友圈。（12）证人张某4的证言，证实因本案被告人开设赌场害了几个村的老百姓，张某4因为参赌不但输了很多钱，而且影响了正常生活。（13）证人顿兴红的证言，证实2016年，顿兴红和女儿顿群丰在谢某和覃兴宇开设的赌场中参与赌博。顿群丰在两个赌博场子中输了二三十万元，只得外出打工；顿兴红因为参与赌博不仅输了钱，而且导致家庭不和，影响工作；的田某2因为赌博欠下了大量的外债，一家人外出打工。（14）证人汪某的证言，证实其于2016年9月在覃兴宇开设的赌场上由覃兴宇作保给刘某2借款3万元，后带人到刘某2家讨要赌债的事实。（15）证人顿耀鹏的证言，证实其曾在王某2家里参赌两次，覃兴宇坐牢回来后也开了赌场，很多老百姓因为赌博输钱，不仅败坏社会风气，而且影响社会稳定。10、本县公安局提供的田某2视频通话记录，证实田某22016年在谢某、覃兴宇等人开设的赌场上赌博，输了十几万元钱，田某2在赌博之前经济条件较好，因为参与赌博导致输光积蓄，现全家外出打工。11、被告人供述（1）被告人覃兴宇于2018年8月17日的供述，证实其刑满释放后，从2016年7月起至12月，在本县都镇湾镇开设赌场，租用田成志、曾红丽、刘军、陈云、覃兴群的住宅，以打“八对”的形式聚众赌博，其雇请张宇、张强在场外放哨、为参赌人员指路，张天庭在场内抽头渔利，顿万里在场内卖烟，向南锋、向方洪、陈某1、夏某等人为参赌人员提供赌资，其与张志格、覃世海、付某、刘某1、李桂元、陈某2、李春芹在赌场轮流坐庄，参与分“水钱”。（2）被告人张天庭的供述，证实2016年下半年10月底开始，其在覃兴宇开设的赌场内帮忙“抽水”，每场500元，抽水21场获利共计10500元、共“抽水”百余万元。赌场的组织者是覃兴宇，组织人员采用打“八对”的方式赌博，覃兴宇负责安排赌场的场地、内外场人员的分工、提供赌具，外场有人当“钉子”放风、内场顿万里负责卖烟，赌场固定坐“门子”的有张志格、李桂元、覃世海、覃兴宇，负责“放马”的有陈某1、夏某、向某、向方洪，每把按庄家赢利的10﹪抽取“水钱”。2016年下半年覃兴宇在曾红丽家中开赌场，坐“门子”的有李桂元、张志格、覃世海、付某、覃兴宇，李桂元一局输钱20万元，共“抽水”10万元左右，每个“门子”分得1万余元；2016年冬季，覃兴宇在曾红丽家中开赌场，覃兴宇、张志格、刘某1、李桂元、付某、覃世海坐“门子”赌博，张志格一晚输了几十万元，当天“抽水”约10万元，每个“门子”分得1万余元；2016年12月份，覃某母亲过六十大寿，覃兴宇在石某家中组织打“八对”，覃兴宇、刘某1、李桂元、付某坐“门子”，当晚抽水37万元，覃某分得几万元，剩下的“水钱”由“门子”平分。（3）被告人张宇的供述，证实在2016年7月至12月间，其受覃兴宇安排，驾驶号牌为鄂Ｅ×××××的面包车,在覃兴宇开设的赌场外充当“钉子”，为参赌人员指路，防止警察抓赌，其分别在田成志茶厂、曾红丽住宅、陈云住宅、刘军住宅、覃兴群住宅附近当“钉子”放哨，赌场的组织者是覃兴宇，覃兴宇每场给其300至500元的工资，在此期间，总共非法获利15000余元。（4）被告人张强的供述，证实2016年下半年，其为覃兴宇开设的赌场帮忙望风，每场500元的工资，共计参与望风十五六场，获利6000元，赌场的组织者是覃兴宇，工资是覃兴宇支付的。2016年10月的一天，覃兴宇在曾红丽家开设赌场，张志格参赌，一晚上输了七八十万。（5）被告人张志格的供述，证实大约2016年8月开始，覃兴宇在本县都镇湾镇开设赌场，其受覃兴宇邀约在赌场上坐“门子”参赌，覃兴宇是“校长”（组织者），负责安排专人“抽水”，“水钱”平分成五份，“校长”得一份，四个“门子”各得一份，“校长”的那份用于赌场的开支，包括买的扑克牌、矿泉水、烟和槟榔，还有参赌人员的“虾子费”和车费以及场上帮忙“抽水”、外围负责放哨人员的工资等。内场由顿万里和覃某卖烟，外场有“钉子”放哨，经常坐“门子”的还有覃兴宇、刘某1、付某、覃世海等人。其参与坐“门子”共计分得水钱50000元。期间，李春芹曾接其“门子”坐庄，输钱二十余万；其在曾红丽家参赌一夜坐庄，输钱几十万元；在石某家这场牌参赌人员多，持续时间长，抽的“水钱”也多。（6）被告人覃世海的供述，证实2016年7月至12月，其与付某合伙在城伍某覃兴宇开设的赌场坐“门子”，一共参赌三、四十场，分得“水钱”20000元。覃兴宇是“校长”，都是覃兴宇组织“开课”的。每次牌局散场后，覃兴宇就将抽的“水钱”倒在桌上，平均分成五份，“校长”得一份，四个“门子”各一份。（7）被告人李桂元的供述，证实2016年的8月尾到10月初，其受覃兴宇的邀约，和陈某2合伙在城伍某覃兴宇开的赌场坐“门子”参赌，覃兴宇是赌场的组织者，主要负责协调关系，组织人员参赌，选定赌博的场地和提供赌具。其一共参与坐“门子”赌博20场，分得“水钱”2万元。在覃兴宇组织赌博期间有四场印象深刻，一是在曾红丽家中参赌一次输给“片子哥”20万元；二是在田成志的茶厂里，李春芹接张志格坐“门子”，输了二十几万；三是在曾红丽家中，张志格一夜输了几十万；四是覃某母亲做60岁的时候，覃兴宇在覃某邻居石某家开赌博场，那天的“水钱”比较多。（8）被告人李春芹的供述，证实2016年7月份，覃兴宇坐牢回来后组织人员开设赌场，一直持续到12月份。坐门子主要有覃兴宇、李桂元、付某、覃某、张志格等人，其在赌场直接参与坐“门子”分“水钱”只有一场，分得5千元。2016年10月在曾红丽家中，其接张志格的庄赌博，将张志格庄上的28万元输完。其因参与赌博影响了家庭生活，导致负债几十万、夫妻不和，曾经产生轻生的念头。（9）被告人向南锋的供述，证实2016年7月至12月期间，受付某邀约，其到城伍某覃兴宇开设的赌场上为付某和覃世海坐“门子”提供赌资，每1万元钱收取300元的利息，还给张志格借钱共40万元，其中15万元提供给张志格赌博。（10）被告人向方洪的供述，证实2016年7月初，覃兴宇刑满释放回来后在开设赌场，具体时间是从2016年的7月初至12月份，覃兴宇负责组织人员参赌、选定场地、提供赌具、发放参赌人员“虾子费”和工作人员的工资；经常坐“门子”的有“大机哥”刘某1、覃兴宇、张志格、付某和覃世海、李桂元和陈某2；参赌人员有李春芹、张某2、张某4等人；场子上卖烟的是顿万里，“抽水”的是张天庭；“放马”的有向南锋、陈某1、夏某等人，覃兴宇在场外还安排人负责放哨。其在覃兴宇开设的赌场里给覃兴宇、覃某、张某2、覃世海借过“马钱”，收取利息5000元。（11）被告人曾红丽的供述，证实2016年农历冬月初至冬月尾，田成志帮覃兴宇租用其堂屋组织多人采用打“八对”的方式进行赌博，前后差不多有十五场次，参赌人员最多达二十多人，有李桂元、刘某1、张志格等人，并由一个个子矮胖的张师傅帮覃兴宇搬运赌博用的桌子和椅子。其向参赌人员提供场地、椅子和有偿的食物，覃兴宇每次支付300至500元不等的场地费，共计获利约4000多元。（12）被告人刘军的供述，证实覃兴宇租用其住房开设赌场采用打“八对”的方式进行赌场，共有六七次，每场参赌人员约三四十人，和覃兴宇一起的有张志格，张宇开面包车负责接送参赌人员。覃兴宇每次给其支付500元的场地费，其中有几次没给，其共获利约2000元。（13）被告人陈云的供述，证实覃兴宇租用其住房开设赌场，组织多人采用打“八对”的方式聚众赌博，先后共计6次，其收取费用3100元。坐“门子”的有覃兴宇、张志格等人，参赌人员有大约二十人，“放马”的是五峰的“马队”，有城伍某本地人当钉子放哨。（14）被告人田成志的供述，证实覃兴宇租用其茶厂开设赌场，组织多人采用打“八对”的方式赌博，先后共七次，田成志收取2000元的费用。经本院委托，本县社区矫正机构对被告人李春芹、曾红丽、刘军、陈云、田成志进行了社会调查评估，建议可以适用非监禁刑实行社区矫正本院认为：被告人覃兴宇以营利为目的，大肆开设赌场，抽头渔利达百万余元，其行为构成开设赌场罪，且涉及的范围广，人数多，社会影响恶劣，情节严重。被告人张天庭为覃兴宇开设赌场抽头渔利，被告人张宇、张强为覃兴宇开设赌场望风、领路，被告人张志格、覃世海、李桂元、李春芹在赌场参与“坐门子”，分得抽头渔利款，被告人向南锋、向方洪在赌场上为他人赌博提供资金牟利，被告人曾红丽、刘军、陈云、田成志多次给覃兴宇开设赌场提供场地牟利，均构成开设赌场罪的共犯。公诉机关指控十四名被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人覃兴宇起了主要作用，系主犯，应按照其组织参与的全部犯罪处罚；其余被告人均起了辅助、次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人覃兴宇纠集被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元，从事开设赌场、聚众赌博违法犯罪活动，在当地引起人民群众强烈反感，多数参赌人员债台高筑，造成家庭不和或因欠赌债举家外出打工等后果，败坏了当地的民风，扰乱了社会治安，在周边一定区域对社会生活、经济秩序造成恶劣影响，属于欺压百姓、为害一方，应认定为恶势力犯罪并从严惩处。故公诉机关指控其为恶势力并无不当，被告人及其辩护人辩称其不属于恶势力的意见不成立。被告人覃兴宇辩称其不构成开设赌场罪。经查，本案中多名证人均证实，被告人覃兴宇刑满出狱后为快速捞钱，遂起意开设赌场谋取暴利，其纠集人员“坐门子”，安排“钉子”望风引路，安排专人抽取“水钱”，租用场地流动作案，默许“马队”进场提供赌资，在赌场散场后分发抽头渔利款，其余被告人及多名证人亦证实其为“校长”，故其行为完全符合开设赌场罪的构成要件，应当以开设赌场罪定罪处罚。被告人覃兴宇辩称不构成开设赌场罪与查明的事实及相关法律规定不符，其辩解不能成立。被告人张强、张志格、向方洪、李桂元、田成志、陈云主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，成立自首，依法可从轻处罚；被告人张天庭、张宇、覃世海、李春芹、向南锋、曾红丽、刘军归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人李桂元提供线索协助公安机关侦破案件，被告人覃兴宇协助管教干部阻止犯人互殴及自残，均可认定为立功，依法可从轻处罚；被告人张志格、覃世海在羁押期间表现较好，可酌情从轻处罚；被告人张天庭、张宇、张强、张志格、李桂元、李春芹、向南锋、向方洪、曾红丽、刘军、陈云、田成志主动退缴违法所得，被告人覃世海退缴部分违法所得，被告人张天庭、张宇、张强、张志格、覃世海、李桂元、李春芹、向南锋、向方洪、曾红丽、刘军、陈云、田成志主动缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。被告人张强、张志格、覃世海、李桂元、向南锋、向方洪、曾红丽、田成志、刘军、陈云自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。被告人覃兴宇在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人李春芹、曾红丽、刘军、陈云、田成志犯罪情节较轻，认罪悔罪，结合社区矫正机构的调查评估意见，可以适用非监禁刑实行社区矫正。辩护人对被告人张天庭、向南锋、张强、覃世海提出的量刑意见不符合法律规定，本院不予采纳。各辩护人其他关于被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院在量刑时已充分考虑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人覃兴宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月17日起至2024年2月16日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人张天庭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月14日起至2020年3月13日止；罚金已缴纳）。三、被告人张宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月9日起至2020年2月8日止；罚金已缴纳）。四、被告人张强犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月1日起至2019年2月28日止；罚金已缴纳）。五、被告人张志格犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月8日起至2019年10月7日止；罚金已缴纳）。六、被告人覃世海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月21日起至2020年1月20日止；罚金已缴纳）。七、被告人李桂元犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月26日起至2019年10月25日止；罚金已缴纳）。八、被告人李春芹犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）九、被告人向南锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月22日起至2019年10月21日止；罚金已缴纳）。十、被告人向方洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月22日起至2019年3月21日止；罚金已缴纳）。十一、被告人曾红丽犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十二、被告人刘军犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日；罚金已缴纳）。十三、被告人陈云犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳）。十四、被告人田成志犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十五、退缴的违法所得人民币211100元，予以收缴，由扣押机关上缴国库；对被告人覃世海的违法所得人民币35000元继续予以追缴，对被告人覃兴宇的违法所得继续予以追缴。十六、在案查封的房产、车辆、冻结的现金，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长田开文审判员郑红霞人民陪审员胡碧闻二〇一九年八月十六日法官助理鲁健书记员何宏业

胑旭君职务侵占一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2017）粤0606刑初4219号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉［2017］4155号起诉书指控被告人郑旭君犯职务侵占罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2018年2月11日佛山市顺德区人民检察院向本院申请延期审理，将案件退回补充侦查，本院经审查予以准许。2018年3月9日，佛山市顺德区人民检察院向本院申请恢复审理，本院经审查予以准许。佛山市顺德区人民检察院指派检察员黄雄文出庭支持公诉。被告人郑旭君及其辩护人梁昌云、陈锦莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人郑旭君有以下职务侵占的犯罪事实：1．2016年6月份左右，被告人郑旭君入职佛山市南海区黑猫电子商务有限公司（以下简称黑猫公司），负责该公司网店“奥妮蒂斯ａｏ11ｄ1ｓ1”和“奥妮蒂斯家居”的推广运营，并负责找人刷单，在2016年12月的3日至10日期间，黑猫公司通过林某中国工商银行账户共转账四笔款合共人民币169265元给郑旭君用于刷单，但郑旭君将其中刷单资金人民币114073元据为己有，用于归还个人债务以及个人的消费开支，致公司刷单退款资金共人民币114073元，后郑旭君被黑猫公司的老板发现侵占公司资金后于2017年2月27日离职并写下还款计划书，郑旭君于2017年3月7月以微信转账形式还款3万元给公司老板张某，于2017年4月及5月又以微信转账形式还款4万元给张某，至今还欠黑猫公司44073元人民币未归还（另欠张某借款4000元人民币未归还）。2．2017年4月7日郑旭君入职佛山市木旭圆家具有限公司（以下简称木旭圆公司），负责该公司的淘宝网店运营及推广，淘宝网网店有：木旭圆家居、尚某居家具企业店、华美居家具生活馆。从2017年4月10日起，郑旭君开始帮上述网店刷单，并向郑某申请刷单的资金。郑某将刷单的资金通过支付宝、银行转账等方式转给郑旭君。郑旭君收到资金后安排刷单手进行刷单，刷手刷单成功，刷单资金便可回流成功。郑旭君并未将公司交予其的刷单资金全部用于刷单，而将其中部分资金据为己占有，至2017年7月2日案发时，郑旭君累计接受郑某转账用于刷单的资金共计人民币1521080元，刷单成功回流资金1282091元，从而侵占公司资金人民币238989元（其中125180元为申请退款资金，未用于刷单的资金数额为113809元），用于其偿还张某、谢某1、唐某1、唐某2等人的债务及个人的消费开支。2017年7月3日9时许，被告人郑旭君与被害人郑某一同到乐从派出所处理其涉嫌侵占公司资金的事情时被抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了抓获经过、户籍证明；被告人郑旭君的供述；被害单位负责人郑某、张某的陈述；证人谢某2等人的证言；银行账户信息、微信及支付宝支付记录截图等证据。公诉机关据此认为，被告人郑旭君无视国家法律，利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人郑旭君对公诉机关指控的事实和罪名均有意见，辩解称其使用黑猫公司的钱款是经黑猫公司同意后向公司借支的；其使用木旭园公司的钱款时，其没有恶意，后来也是主动跟郑某到派出所处理此事。辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，认为被告人郑旭君不构成犯罪；二、木旭园公司没有财产，股东个人的资产不能等同于公司的资产；三、起诉书中所指的二被害单位均查不到发起人。经审理查明，公诉机关指控的第2宗犯罪事实，经查属实，有公诉机关向法庭提交并经法庭质证、认证的被告人郑旭君的供述、被害单位负责人郑某的陈述、银行账户信息、微信及支付宝支付记录截图等证据予以证实，足以认定。关于被告人郑旭君所提其使用木旭圆公司的钱款时，其没有恶意的辩解意见，以及辩护人所提公诉机关指控的第2宗犯罪事实不能成立的辩护意见；经查，（1）被告人郑旭君将木旭圆公司向其提供用于网店刷单的资金，分别用于偿还被告人郑旭君的个人债务，包括偿还给谢某3、张某、唐某2等人；期间，被告人郑旭君还使用占用的款项为他人购买手机，购买珠宝赠送女性朋友等挥霍行为；（2）被告人郑旭君在使用上述款项期间，其个人月收入仅为8000元左右，未有其他收入，明显不具备偿还238989元的偿还能力；（3）木旭公司发现被告人郑旭君有侵占公司资金的嫌疑后，向被告人郑旭君核实资金去向时，郑旭君虚构资金去向的事实，木旭圆公司负责人经核实均不属实。后被害单位负责人向公安机关报案，经公安机关介入后侦破本案。综上，公诉机关提交的证据足以证实被告人郑旭君有侵占资金的犯罪故意。关于公诉机关指控的第1宗事实是否成立的问题；经查，被告人郑旭君隐瞒和侵占黑猫公司款项的事实，被黑猫公司发现后，黑猫公司的负责人张某与被告人郑旭君达成还款计划，被告人郑旭君按还款计划的要求偿还了部分款项，2017年6月20日因被告人郑旭君家里发生特殊情况而协商延迟还款，黑猫公司未提出异议。被告人郑旭君确有未经黑猫公司许可侵占资金的事实，但因被告人郑旭君与被害单位达成还款计划，其按计划履行还款义务，社会危害性相对较小，可不作为犯罪处理。综上，本院对上述事实不予认定，被告人郑旭君及辩护人均提出上述事实不属于犯罪事实的意见，本院予以采纳。关于辩护人所提木旭圆公司没有财产，股东个人的资产不能等同于公司的资产，以及起诉书中所指的被害单位查不到发起人的辩护意见；经查，被害单位木旭圆公司系依法经工商行政管理部门核准注册成立，具备公司法人的主体资格；被告人郑旭君入职木旭圆公司，成为其雇佣职工，双方形成劳动关系，木旭圆公司基于劳动关系对被告人郑旭君承担相关雇主责任，被告人郑旭君也须在木旭圆公司经营管理人员的要求下，从事电商运营等工作；因此，被告人郑旭君在劳动关系期间，根据公司管理人员的要求从事电子商务运营相关工作，其使用的资金均系其雇主木旭圆公司所有，而非公司运营人员的个人资金。至于木旭圆公司在经营管理过程中，可能存在未严格执行财务制度，不影响被告人郑旭君使用的资金权属是被害单位木旭圆公司的事实。综上，辩护人所提的上述辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人郑旭君无视国家法律，利用职务上的便利，将单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。佛山市顺德区人民检察院指控郑旭君犯职务侵占罪,罪名成立。被告人郑旭君的违法所得，应依法退还给被害单位佛山市木旭圆家具有限公司。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人郑旭君犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月3日起至2019年1月2日止。）二、被告人郑旭君向被害单位佛山市木旭圆家具有限公司退赔人民币238989元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长幸金球人民陪审员帅霞人民陪审员钟玲芝二〇一八年三月二十六日书记员胡大兴

?2王某某走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（轻刑快审专用）（2016）粤0306刑初7876号公诉机关深圳市宝安区人民检察院：指控意见公诉机关根据深宝检刑诉〔2016〕7962号起诉书，指控被告人犯贩卖毒品罪，建议判处有期徒刑一年至一年半，并处罚金。辩护意见被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪。查明事实2016年8月15日，举报人唐某雄配合公安机关抓捕贩毒人员，后在民警安排下与被告人王某某联系，双方商定以200元价格1克冰毒。随后王某某前往龙华水斗老围村向“阿雄”以400元价格购入2克冰毒，抽出1克准备与举报人交易，并在该1克中抽取少许供本人吸食。当天22时许，王某某来到老围村一区楼下附近准备交易，后被民警抓获。民警在其身上缴获冰毒一小包，重约0.86克，在其家中缴获冰毒0.53克，经鉴定均检出甲基苯丙胺成分。被告人王某某对以上贩卖毒品事实供认不讳。本院意见被告人的行为构成贩卖毒品罪，其具有自愿认罪的从轻情节。判决被告人王某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月15日起至2017年4月14日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、缴获毒品依法没收。判决根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第六十七条第三款。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员黄耀东二〇一六年十二月二十三日本件与原本核对无异书记员谢晓帅（兼）书记员张思乔

李红犯引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2016）浙0381刑初1659号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2016］1698号起诉书指控被告人李红犯容留、介绍卖淫罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭，于同年8月29日不公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员金亮亮、郭丽香出庭支持公诉。被告人李红到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控，2015年10月底以来，被告人李红伙同他人在瑞安市塘下镇一带预开宾馆房间，通过微信招揽嫖客后，介绍王某、姚某某等人在上述房间内从事卖淫活动。同年11月5日，王某、姚某某等卖淫人员在塘下镇顺都宾馆被公安人员查获。经查，王某当天在顺都宾馆×××房间卖淫10次。期间，被告人李红参与望风、招揽以及联系卖淫人员。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人李红的行为已构成容留、介绍卖淫罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款之规定，予以惩处。被告人李红辩称，从2015年10月份开始，自己在家里帮老板“甜甜”望风，总共为17天，每日工资200元系由不同的三轮车夫带过来，且应聘时老板说做文字工作，案发前自己并不知情老板从事卖淫活动。经审理查明，2015年10月底以来，被告人李红伙同他人在瑞安市塘下镇一带预开宾馆房间，通过微信招揽嫖客后，介绍王某、姚某等人在上述房间内从事卖淫活动，卖淫一次收取嫖资300元，提成200元。同年11月5日，王某、姚某等卖淫人员在塘下镇顺都宾馆被公安人员查获。经查，王某当天在顺都宾馆×××房间卖淫10次。期间，被告人李红参与望风、招揽以及联系卖淫人员。2015年12月10日，被告人李红被公安人员抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人李红在侦查阶段的供述与辩解，其中第一次笔录否认犯罪；第二次笔录供述姚某和王某系卖淫的，姚某是自己的女朋友，老板“甜甜”让姚某去指定宾馆开房间，后通过微信介绍客人给姚某，姚某卖淫一次收300元，其中姚某收100元，“甜甜”收200元及2015年8月份，“甜甜”通过ＱＱ联系自己，自己答应每晚帮忙放风，后“甜甜”给了一个上海号码让自己登陆微信账号（昵称“尽情释放”），该微信账号自己一直用到2015年11月5日姚某和王某被抓那天，放风的工资每天200元是由不同的三轮车夫送来，共帮忙放风约三个月，获利18000元；第三次笔录供述自己不认识王某，“尽情释放”这个微信是自己和“甜甜”单线联系用的，自己平时是给卖淫女上班提供放风服务，如果楼上房间出现什么吵架、打架之类的情况，自己就用该微信账号发消息给“甜甜”，“甜甜”会安排处理及自己不清楚“甜甜”手下有几个卖淫女，也不清楚其通过什么方式招揽顾客；第四次笔录供述“甜甜”是介绍卖淫的，自己受雇帮忙望风实际17天，每天工资200元，自己就是登陆“甜甜”给的微信账号在家等着，“甜甜”说如果有情况会有人联系自己，但是自己上班期间，从来没有人联系过自己及2015年12月10日被抓当天，登陆的“特别呈现”微信账号是“甜甜”给的，当天是第一次使用，该账号是用来跟“甜甜”单线联系，为她放风；第六次笔录供述从2015年8月份开始使用“尽情释放”该微信账号，“甜甜”让自己登陆这个微信号，也不用去哪儿工作，在家里也可以，自己就是看着这个微信就可以了，如果别人有消息发过来，也不用告诉“甜甜”，不用管什么事情，自己给“甜甜”打工17天，拿到3000元工资；第七次笔录辩解2015年11月5日自己没有登录过“尽情释放”的微信账号，自己也不认识王某，也不知道姚某的职业，不知道“甜甜”；第八、第九次笔录辩解自己是2015年11月6日即姚某被抓放出来之后才知道其是从事卖淫工作，自己只是在2015年9月份帮“甜甜”打工十几天，“甜甜”是介绍女孩子卖淫的，自己只要收到“甜甜”的微信就过去看看情况，但是自己一直没有收到要去哪里看情况的微信。其在法庭上辩称，2015年10月份开始自己在家里帮老板“甜甜”望风17天，每日工资200元系由不同的三轮车夫带过来，且应聘时老板说做文字工作，案发前自己并不知情老板从事卖淫活动。2、证人王某的证言及微信截图，证实自己从2015年10月29日开始为老板卖淫，卖淫地点是老板临时通知自己去哪个宾馆开房间，房费待晚上下班算账时由老板承担，老板负责联系客人并谈好价格一次300元，自己在宾馆房间里等客人过来，卖淫成功后自己得100元，老板收200元，晚上下班算好账，老板会交代另一个卖淫女姚某过来收钱，听闻姚某是老板的女朋友。2015年11月5日，自己在瑞安市顺都宾馆×××房间以300元一次的价格，共卖淫10次，两次是通过微信转账收取嫖资；其中当天中午12时许，老板通过名为“尽情释放”的微信说“来人”，自己回答“嗯”，过了一会儿有一个20多岁的男子到了房间，自己以300元的价格向其卖淫一次。另外还证实，2015年10月29日到塘下正式上班那天，自己到了宾馆房间之后，老板就过来了，他说要先教自己怎么上班并给了10个避孕套，后老板和自己发生性关系并给了100元作为自己的服务费。老板和自己联系的手机号码是147××××8998，自己有跟这个号码通话7、8次，电话里的声音跟和自己发生性关系的老板是一样的，自己确定是同一个人；联系的微信名字是“尽情释放”，因为有发语音过来，自己能从声音中听出该微信号是跟自己发生性关系的老板在用。辨认笔录，辨认出老板即被告人李红及姚某、嫖客柴某等。3、证人柴某的证言，证实2015年11月5日，自己与名为“可儿150××××7263”的微信账号谈好招嫖事宜及当天中午12点，自己在顺都宾馆×××房间以300元一次的价格嫖娼，自己当场加了卖淫女的微信，其微信显示的是“＊失＊祂＊失＊心＊”。辨认笔录，辨认出其所称的卖淫女即王某。4、证人姚某的证言，证实自己和王某都系卖淫女，老板是“婷婷”和他的男朋友，老板的微信是“尽情释放”，手机号码是147××××8998、134××××4144等，卖淫一次收300元，其中自己得100元，“婷婷”收200元；在卖淫时，自己的男朋友即被告人李红会在楼下望风，万一警察来了，他会发微信告知，李红也是“婷婷”让自己找的，她说需要一个在楼下把风的人，让自己找个放心的，于是自己就介绍了李红过来帮忙，李红每天的工资200元，当天结算，已经上班5天。并证实，“婷婷”交代自己每天下班时去王某处拿钱，再通过银行转账给“婷婷”，自己共收了王某四次钱，及被抓之前，王某通过微信告诉自己当日已经卖淫成功十次。辨认笔录，辨认出被告人李红、王某。5、证人李某1、胡某的证言，证实通过微信搜索，李某1加了名为“一心等你，电话134××××4144”的微信账号，聊天谈到卖淫一次收300元，地点在顺都宾馆×××房间，后到了该房间，发现微信照片上不是房间里的卖淫女，李某1之前打的手机号码134××××4144也不是该房间里的卖淫女接听的。李某1的辨认笔录，辨认出卖淫女即王某。6、证人李某2的证言，证实2015年11月5日，顺都宾馆×××房间是王某开的，×××房间是姚某开的。7、情况说明及微信聊天记录截图，证实相关微信号的使用者情况及卖淫女王某的卖淫次数至少为10次的事实，其中姚某和王某在微信聊天里有提及“才8个”、“10个”，名为“尽情释放”的微信账号和王某的微信聊天里有提及“房间×××”、“来人”、“嗯、到、不做”、“来人”、“嗯、到、做”、“ＯＫ、好没有、上班快一点”、“走了、1”、“来人”、“嗯、到、做”、“ＯＫ、好没有”、“在穿衣服”、“快点、排队”、“走了、2”……“来人”、“嗯、到、他微信转账可以吧”、语音、“没有”、“那我也没有、走没有”、“做”……“速度、快点”、“走了、10”、“来人”、“嗯、客人说有人要来查房问一下”、“你出去一下”、“嗯”、“查房过来了、你和那个女孩子出去、快点、过来上班”等介绍、通知卖淫的微信聊天记录。8、中国移动通信话单记录，证实被告人李红与王某、姚某等人在2015年10月29日之后有多次通话的事实。9、公安行政处罚决定书，证实王某、柴某被行政处罚的事实。10、扣押决定书，证实作案工具手机两部被扣押的事实。11、抓获经过，证实被告人李红的归案情况。12、户籍证明，证实被告人李红的身份情况。上述证据能够互相印证，足以认定。被告人李红的辩解意见，与证人王某、姚某的证言、微信聊天记录截图、中国移动通信话单记录等证据相矛盾，且被告人李红的多次供述不一致、相互矛盾且反复无常，故对被告人李红的辩解意见，本院不予采信本院认为，被告人李红结伙容留、介绍他人卖淫，其行为已触犯刑律，构成容留、介绍卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李红犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2017年10月9日止）。二、随案移送的作案工具手机两部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长金秀哲人民陪审员叶玲玲人民陪审员唐敬英二〇一六年十月十九日书记员蔡蕾

崔友军、袁海军寻衅滋事、非法拘禁一审刑事判决书山东省潍坊滨海经济技术开发区人民法院刑事判决书（2018）鲁0792刑初73号：山东省潍坊滨海经济技术开发区人民检察院以潍滨检公诉刑诉〔2018〕83号起诉书指控被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋、孙玉龙系恶势力犯罪集团，其中被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人孙玉龙涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月21日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关于2019年2月19日建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，同年3月18日本案恢复法庭审理。公诉机关于2019年6月14日建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，同年7月13日本案恢复法庭审理。潍坊滨海经济技术开发区人民检察院指派检察员周金明、刘瑞鹏出庭支持公诉，被告人崔友军及其辩护人邹怀辉、王美慧、被告人袁海军及其辩护人曹兴龙、被告人贾强龙及其辩护人刘光学、被告人袁金洋、孙玉龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控:2017年以来，以被告人崔友军为首要分子、被告人袁海军、贾强龙、袁金洋、孙玉龙为重要成员的恶势力犯罪集团，组织成员经常纠集在一起，共同实施了下列违法犯罪活动：（一）非法拘禁罪、寻衅滋事罪1.2018年1月，被告人崔友军因承兑汇票贴现业务与王某7产生债务纠纷。1月18日21时许，被告人崔友军纠集被告人袁海军、贾强龙、袁金洋、孙玉龙将王某7从寿光市带至潍坊滨海经济开发区大家洼街道大学生孵化中心310室崔友军办公室内，向王某7索要欠款。期间，被告人贾强龙、袁海军以推搡、掌掴的形式殴打王某7，在被告人贾强龙、袁海军、袁金洋离开后，被告人崔友军、孙玉龙继续限制王某7人身自由。次日凌晨，被告人崔友军、孙玉龙跟随王某7到其家中继续限制其人身自由。19日上午，被告人崔友军、孙玉龙带王某7到银行查询帐户余额及转账明细，后又将王某7带到大学生孵化中心310室，至14时许，王某7得以离开此处。2.被告人崔友军因王某7欠款未还且联系不上，于2018年1月19日要求王某7即日起至2月4日每天到大学生孵化中心310室报到。王某7被迫每天按时报到，期间王某7为他人182500元的承兑汇票贴现出现金，被告人崔友军取走其中的89000元。王某7向他人高息借款150000元用于偿还崔友军的欠款，并以滨海区大家洼街道禧源路00110号7号楼3单元402室的房屋向他人作抵押，被告人崔友军知道此事后逼迫王某7签还款协议并录视频，内容是房子已经抵押给崔友军，法院只能把房子过户给崔友军。王某7因不堪被告人崔友军的一再逼迫，于2018年2月7日服用农药、安眠药自杀，后经潍坊滨海区人民医院抢救脱离生命危险。3.2018年4月16日21时左右，被告人贾强龙驾车载被告人崔友军、袁海军、袁金洋到潍坊港中港区门口，因无通行证，保安党某不允许该车进入,被告人崔友军遂下车交涉。因交涉未果，被告人崔友军、贾强龙对党某进行辱骂、恐吓，并将车辆堵在门口使后方有通行证的车辆也不能进入。后方车上的王某6等人下车与保安党某交涉，要求被告人崔友军挪开车辆，与被告人崔友军发生争吵，继而被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋对王某6实施殴打，致王某6受伤。后经潍坊市公安局刑事科学技术研究所鉴定，王某6的伤情构成轻伤二级。（二）违法行为1.2017年4月23日，被告人贾强龙伙同袁海军等人在潍坊滨海经济技术开发区大家洼街道伯爵至尊ＫＴＶ将赵某打伤。经鉴定，赵某伤情构成轻微伤。2.被告人崔友军于2011年至2016年在监狱服刑期间，王某以花钱找关系给崔友军办理减刑释放为由，多次找到崔友军之妻王文彩，先后索要165000元。被告人崔友军于2016年3月25日假释后，以王某拿钱未给其找关系为由索要此笔钱款。因找不到王某，被告人崔友军到王某儿子张某2就读的滨海中学，在给张某2拍照时与在校学生袁某某等三人发生口角，后被告人崔友军给张某2送恐吓信进行威胁。公诉机关认为，被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋、孙玉龙非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定;被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋无事生非，辱骂、恐吓他人，随意殴打他人，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人孙玉龙的刑事责任。被告人崔友军、袁海军、孙玉龙系累犯，应从重处罚。被告人贾强龙自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。请求依法判处。被告人崔友军对公诉机关指控的恶势力犯罪集团有异议，认为其从事的是合法生意而非违法犯罪活动；对公诉机关指控的第一、二起犯罪事实有异议，认为其没有非法拘禁王某7也没有对其实施殴打；对起诉书指控的第三起犯罪事实有异议，认为其没有殴打王某6，只是办理正常业务；对起诉书指控的违法行为有异议，其认为跟随张某2是为了见到王某，也没有给张某2送恐吓信进行威胁。被告人崔友军的辩护人提出了以下辩护意见：1.被告人崔友军依法不构成非法拘禁罪。被告人崔友军客观上没有实行非法拘禁，没有剥夺王某7人身自由的行为，也没有非法拘禁的主观故意。2.被告人崔友军依法不构成寻衅滋事罪。崔友军并没有要求王某7每日到310室报道，崔友军与王某7签订还款协议和录制视频是为了帮助王某7保住房子不被其他债权人用以抵偿债务，且王某7遗书明确载明了“崔友军是个好人”，其对崔友军履行的是正常还款义务，且王某7将所借崔友军的50万元钱用于网络赌博，具有严重过错。王某7的自杀与崔友军没有因果关系。3.被告人崔友军对王某6的寻衅滋事罪不成立。崔友军等人不具备共同寻衅滋事的合意，其行为不符合寻衅滋事罪的构成要件，且崔友军的行为与王某6轻伤二级的结果不具有因果关系，崔友军依法不构成犯罪。4.崔友军与其他被告人之间不属于恶势力集团。崔友军没有组织人员非法拘禁王某7，也没有指使袁海军等人殴打王某7，也没有证据证明崔友军策划、安排、指挥袁海军等人殴打王某6。5.崔友军并没有实施威胁王某儿子张某2的违法行为。张某2在证言中称其收到的是匿名信，不能证明是崔友军所写。6.被告人崔友军具有自首的法定减轻、从轻处罚情节。被告人袁海军对公诉机关指控的恶势力犯罪集团有异议，认为其行为不构成恶势力犯罪；对公诉机关指控的第一、二起犯罪事实有异议，认为其没有非法拘禁王某7也没有对其实施殴打；对起诉书指控的第三起犯罪事实有异议，认为没有扰乱正常秩序，但承认殴打他人；对起诉书指控的违法行为没有异议。被告人袁海军的辩护人提出了以下辩护意见：1.本案各被告人没有形成恶势力犯罪集团，也非恶势力犯罪，未以暴力、威胁或者其他手段实施犯罪活动，也非经常（三次以上）实施违法犯罪活动，未达到扰乱经济、社会生活秩序和造成较为恶劣的社会影响的严重程度，不符合恶势力的认定特征。2.被告人袁海军不构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。指控的王某7案系崔友军与王某7之间存在债务纠纷，袁海军也没有殴打王某7，王某7的人身自由未受到限制，不存在非法拘禁的犯罪情节。王某7的自杀即便涉嫌寻衅滋事也是崔友军的个人行为不能算是团伙作案。3.王某6案不符合寻衅滋事罪的犯罪特征。被告人的行为不足以造成公共秩序严重混乱的程度，没有无事生非、寻衅滋事的动机，不能作为寻衅滋事罪处理。王某6殴打袁海军在先，其出手是出于正当防卫的需要。被告人贾强龙对起诉书指控的罪名、犯罪事实及违法行为均无异议并当庭自愿认罪。被告人贾强龙的辩护人提出了以下的辩护意见：1.被告人贾强龙不构成恶势力犯罪，除了本案所涉寻衅滋事、非法拘禁外没有为非作恶、扰乱经济、社会生活秩序等其他违法犯罪行为，也未造成恶劣的社会影响，且本案的寻衅滋事、非法拘禁是偶发、突发事件，也事出有因。2.被告人贾强龙等人涉嫌寻衅滋事罪，但涉案情节轻微，且积极救治受害人，被害人王某6具有明显过错。3.贾强龙涉嫌非法拘禁罪，但涉案情节显著轻微。贾强龙一时气愤与王某7抢夺手机时发生了推搡，且在场时间较短，没有参与其他任何拘禁王某7的活动，至于王某7喝药与贾强龙无关。4.贾强龙具有自首、悔罪等法定减轻或从轻情节。被告人袁金洋对公诉机关指控的恶势力犯罪集团有异议；对公诉机关指控的第一、二起犯罪事实有异议，认为其没有非法拘禁王某7也没有对其实施殴打；对起诉书指控的第三起犯罪事实有异议，认为其没有无事生非且是在打架过程中拉架。被告人孙玉龙对公诉机关指控的恶势力犯罪集团有异议，认为其不是崔友军团伙的固定成员；对公诉机关指控的第一起犯罪事实有异议，其只是为谈生意帮助崔友军去寿光接王某7，去王某7家也是经过王某7同意的，认为其不构成犯罪。经审理查明：被告人崔友军在因犯罪被判处有期徒刑服刑期间，王某以花钱给其找关系办理减刑释放为名，多次找崔友军之妻王文彩索要钱款。2016年3月被告人崔友军被假释出狱后，以王某拿钱未给其找关系为由欲要回此笔钱款。因找不到王某，被告人崔友军多次到王某儿子张某2就读的滨海中学寻找跟随张某2，并在给张某2拍照时与在校学生袁某某等人发生口角，后被告人崔友军给张某2送恐吓信对王某母子进行威胁。自2017年4月起被告人袁海军、贾强龙跟随被告人崔友军在山东高速潍坊港从事砂石料经营及煤炭运输，后被告人袁金洋加入。同年4月23日，被告人贾强龙、袁海军在潍坊滨海经济技术开发区大家洼街道伯爵至尊ＫＴＶ将赵某打伤，经鉴定赵某伤情构成轻微伤。2018年1月以来，被告人崔友军经常纠集袁海军、贾强龙、袁金洋在一起，采取非法拘禁、威胁恐吓、随意殴打等方式实施违法犯罪活动，具体如下：1.被告人崔友军与被害人王某7结识后，双方曾多次发生承兑汇票贴现、借款等经济往来。2018年1月15日，王某7从被告人崔友军处取得50万元承兑汇票一张为其办理汇票贴现业务，1月16日王某7按约给付崔友军10万元，其余款项未按时支付。后因联系不上王某7，1月18日下午崔友军即安排袁海军、贾强龙、袁金洋到王某7家中寻找，又和该三人一起去了王某7的娘家，但均未找到。后崔友军得知王某7在寿光市的具体位置后，当晚21时许，被告人崔友军纠集被告人袁海军、贾强龙、袁金洋、孙玉龙将王某7从寿光带至潍坊滨海大家洼街道大学生孵化中心310室崔友军办公室内，向王某7索要欠款。期间，为索要债务被告人贾强龙、袁海军以推搡、掌掴的形式殴打王某7，并让王某7出具了40万元的欠条。后被告人贾强龙、袁海军、袁金洋离开，被告人崔友军、孙玉龙继续限制王某7人身自由。次日凌晨当王某7要求回家时，被告人崔友军、孙玉龙跟随王某7到其家中继续对王某7进行看守。19日上午，被告人崔友军、孙玉龙带王某7到银行查询了其帐户余额及转账明细，后又将王某7带到大学生孵化中心310室，期间让王某7分三笔给崔友军转账840元、28000元、150000元。至当日14时许，王某7得以离开。2.非法拘禁事件发生后，自2018年1月19日起被告人崔友军经常要求王某7到其办公室报到解决欠款事宜，王某7被迫每天按时报到，并于2018年1月23、24、25、28、31日、2月1日、2日分别归还崔友军1000元、800元、1000元、2500元、900元、1100元、800元。王某7为他人182500元的承兑汇票贴现出现金，被告人崔友军知晓后于2018年2月2日强行让王某7将其中的89000元转给了自己。2018年2月4日，崔友军以借用过桥资金使用两小时的名义让王某7向他人高息借款150000元，但收款后与王某7不再联系，后王某7被迫以其潍坊滨海大家洼街道禧源路00110号7号楼3单元402室的房屋向他人抵押借款偿还了高息借款。2017年11月13日王某7曾以其滨海经济开发技术区禧源路00110号7号楼3单元402室房产抵押从崔友军处借款10万元，期限一年，双方到相关部门办理了抵押物登记手续，并口头约定利息一分八。2018年2月5日被告人崔友军向王某7出具解除借款合同通知书一份，让王某7在其上签字表示同意，其双方签订的上述借款合同被解除。2018年2月7日上午被告人崔友军让王某7签订房屋买卖协议一份，并让王某7写了一个主要内容为如果王某7无法出庭，愿意按照法院判决给其办理房屋过户手续的纸条。同日被告人崔友军就王某7向其借款10万元一事向法院提起民事诉讼并申请了财产保全。王某7因不堪被告人崔友军的一再逼迫，于2018年2月7日服用农药、安眠药自杀，后经潍坊滨海区人民医院抢救脱离生命危险。3.2018年4月16日21时左右，被告人贾强龙驾车载被告人崔友军、袁海军、袁金洋到山东高速潍坊港中港区门口，因无通行证，保安党某不允许该车进入。被告人崔友军遂下车交涉，因交涉未果，被告人崔友军、贾强龙对党某进行辱骂、恐吓，并将车辆堵在进口处使后方有通行证的车辆也不能进入。后方车辆上的王某6等人下车与保安党某、被告人崔友军交涉过程中，与被告人崔友军发生争吵，继而被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋对王某6实施殴打，致王某6受伤。后经潍坊市公安局刑事科学技术研究所鉴定，王某6的伤情构成轻伤二级。同时查明，被告人崔友军、袁金洋于2018年5月30日由潍坊市公安局滨海经济开发区分局办案民警电话联系到刑警大队接受讯问。被告人贾强龙于同年7月13日到潍坊市公安局滨海经济开发区分局投案。被告人袁海军、孙玉龙分别于同年8月15日、9月9日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局民警抓获归案。被告人袁金洋、贾强龙、孙玉龙到案后如实供述了其犯罪事实。另查明，被告人孙玉龙已赔偿被害人王某7的损失并获得其谅解。上述事实，有经法庭出示、质证的下列证据予以证实：1.被害人陈述（1）被害人王某6的陈述，证实其是潍坊港东港区瑞恒船舶服务有限公司的职工，公司的主要业务是不定时的到港区停港的船上回收垃圾。2018年4月16日晚，其知道有船靠港后，就和同事邓某1开车准备进港办理业务。在潍坊港入口处，因崔友军车辆无进港通行证与保安在门口处发生争执，导致后面车辆无法进港。其下车询问，想上前跟保安交涉，携带通行证先行进入，但是崔友军等人以正在办手续为由拒不挪开车辆，不允许后方有进港通行证的车辆进入港区。其与崔友军等人发生口角后，崔友军及与其一起的袁海军、贾强龙、袁金洋等人上前对其推搡，继而对方一人踹了其腹部一脚致其倒地，其起来后抓住一人的白色Ｔ恤，又被对方用拳头击打了左眼圈及头面部多下，最后被一人用脚踹在右侧头上，导致鼻子出血、头面部受伤。此后其被同事送到医院治疗，对方四人也一起去了医院，医疗费用都是对方支付的。后来有人找其想与其调解，其没同意，后其还收到一条“你老板不会找。因为你是当事人。你的目的也很清楚。事做的太绝了。对任何人都不好。”的短信。（2）被害人王某7的陈述，证实2018年1月15日，崔友军给其一张50万元承兑让其兑换，其于16日给了崔友军10万元，挪用其它的钱进行了网络赌博，输掉22万。欠了崔友军钱后崔友军就想办法找她，2018年1月下旬的一天晚上，崔友军先是领了两三个人去了其娘家，通过微信给其发过来与其父母一起在老家的堂屋里站着的一段视频，并发信息让其赶紧回电话否则后果自负。其害怕崔友军他们吓到父母，就赶紧联系了崔友军，告诉了他其在寿光的具体位置。当晚7、8点钟的时候，其看到袁金洋开着车拉着崔友军来了，崔友军坚持让其上车，因怕崔友军再去吓其父母，其就上了崔友军的车，后去了寿光的一个饭店。崔友军问什么时候把钱还给他，其当时很害怕就一直答应崔友军马上还钱。后来又来了一辆车，其看车外面有五六个人围着，看他们都像混社会的，心里害怕就死活不下车。后来崔友军和袁金洋就下车了，其自己在车上，但是因为他们都在车边站着也没法离开，后崔友军、袁金洋、袁海军就上了车将其拉回滨海崔友军位于金辉大厦附近三楼310的办公室里。约是晚上10点，在办公室里贾强龙要去其手机、钱包，因其心里害怕就配合着把手机、钱包都给了贾强龙。崔友军问钱去哪了，其开始撒了谎，他们看了其手机里的信息，问其将钱转给了谁，其没回答，袁海军就抓着其头发将其拖到里面的一间屋里的沙发上，扇了其三、四个耳光，后被崔友军劝阻。当时其问贾强龙要手机，贾强龙就扇了其两个耳光，在夺手机时贾强龙将其推倒了，其左眼上被打的有血丝，左侧牙被打的很痛。后崔友军等人说不还钱会派人一直跟着，其一直想离开，但是被好几个人看着没法离开。崔友军还说他们要账的手段有的是，黑道、白道都有人，其父母、家人在哪也都知道，贾强龙、袁海军、袁金洋他们也跟着对其恐吓。后崔友军等人让其签了数额40万的欠条，其并没有欠他们那么多钱，但因为害怕就签字了。次日凌晨2点左右其要求回家，崔友军带着一个姓孙的男的开车将其送回家。到了家门口后，因为当时家里没有其他人不想让崔友军进去，就和崔友军承诺不会跑并一定会把钱还上，但是崔友军不同意还领着姓孙的男的一块进到其家中，因为其害怕崔友军就没有再说什么，当时其在家中卧室里睡的，崔友军和姓孙的男的在客厅沙发上睡的。第二天天亮后，崔友军和姓孙的又开车带其去银行拉了交易流水，后将其拉回崔友军办公室。当时办公室里有崔友军、袁金洋、贾强龙、袁海军以及姓孙的男子，其被他们看住，并说不还钱会把其父母的房子卖了。当日其用自己的农业银行手机银行往崔友军的农业银行账户里转了15万元，还通过微信转账给崔友军的微信上转了两笔，一笔是840元，一笔2.8万元。一直到下午大约2点钟，崔友军才让其离开办公室的，并要求其随叫随到。2018年1月19日之后，崔友军天天打电话让其去办公室催其还款，其就被迫每天都到崔友军的办公室报到，并陆续归还了部分欠款。2018年2月初其为徐某兑换了182500元的承兑，后在网上赌博输了几万，还还了些债务，就迟迟没给徐某钱，徐某就问崔友军。崔友军知道其手里有钱后，在2月2日晚上，崔友军将其叫到办公室让其把给徐某兑出的钱转给他，其不同意。崔友军说不把钱给他就别怪他无情，还说他先用一下，用完再给其，因为害怕其不得不将徐某的8.9万元转到崔友军的建设银行账户上，这样徐某的钱又还不了了。2018年2月4日，崔友军以帮忙借过桥资金的名义让其借了15万元，并说好用两个小时但后来联系不上了，最后王某4帮其还了这15万元，其用房子作抵押给王某4写了欠条。此前因其已用房子作抵押借了崔友军10万元，2018年2月初的一天，崔友军到其家中让其签事先打印好的证明并念出来，内容就是同意将其房子过户给崔友军，因为当时被崔友军逼的没有办法，其就在那些证明上签字按手印并照着念，崔友军就拿着手机拍摄视频。其觉得被崔友军逼的没法活了，崔友军整天逼迫、威胁其还钱还拍摄视频，其心理崩溃了，崔友军离开后其就想到了自杀，觉得死了后崔友军就什么也得不到了。其就坐车去海化医院、侯镇、稻田买了一些安眠药之类的药物，去道口买了一瓶农药，回到家里就把买的所有安眠药、农药喝了，其感到意识开始模糊还给不少人打电话，其记得给崔友军打过电话，后来就失去意识。等恢复意识其发现自己在医院了，后来崔友军知道其喝药自杀的事情就上法院申请将其房子查封了。其遗书中写“崔友军是个好人”是因为害怕其丈夫去找崔友军，其知道崔友军不好惹怕其丈夫吃亏，不想因为崔友军的事情连累其家人所以故意这样写的。2.证人证言（1）证人邓某1的证言，证实2018年4月16日晚，在潍坊港入口处其与王某6正排队进港，因崔友军与保安发生争执，导致后面车辆无法进港，后两人下车询问，想上前跟保安党某交涉，携带通行证提前进入。但崔友军不让其进入，遂与崔友军等人发生冲突，其看到对方其中一名男子踹了王某6胸口一脚，对方四人对王某6拳打脚踢，其被对方一个戴眼镜的拦着，不让其过去。冲突发生后，王某1带领王某6到医院就诊。（2）证人党某的证言，证实2018年4月16日晚9时许其在潍坊港中港区门卫值班，在潍坊港入口处，因入港问题崔友军与其发生争执，崔友军等人对其辱骂、威胁，并拒不挪车导致后面车辆无法进港。后方正排队进港的其中一辆车上的两人下车询问，想上前跟其交涉携带通行证提前进入，崔友军等四人不同意挪车让他们先进，并与王某6等两人发生冲突后，崔友军等四人动手打了王某6。（3）证人王某1的证言，证实被害人王某6系其员工。2018年4月16日晚因工作安排王某6、邓某1二人去潍坊港，后邓某1告知其王某6被打，其叫同事邓某2、韩某一起去潍坊港，到达现场后看到王某6满脸是血，后带至滨海人民医院，崔友军等四人也到了滨海人民医院并垫付了医药费。（4）证人韩某的证言，证实被害人王某6系其同事，2018年4月16日晚其领导王某1接到邓某1的电话说王某6在港口被人打了，后叫着其同事邓某2一同前去，到达现场后看到王某6满脸是血，王某1与崔友军交谈后将王某6带去医院，其到港口去办理了业务。（5）证人邓某2的证言，证实2018年4月16日晚，听说其同事王某6被打后其到达潍坊港，王某6说其与邓某1因崔友军等人停车在入港口无法进港而与崔友军等四人发生口角，后崔友军等四人对王某6进行殴打。后王某6被王某1带至滨海人民医院，崔友军等四人也到了滨海人民医院并垫付了医药费。（6）证人崔某1的证言，证实崔友军在大家洼街道大学生孵化中心310室的办公室是其以其朋友张明霞的名义租下的。（7）证人任某的证言，证实2017年4月份至2017年9月份其与崔友军、袁海军、贾强龙一起从事砂石料运输生意，崔友军负责揽活，其余三人负责运输，后其感觉挣钱不多就不再与他们一起从事砂石料运输生意了。（8）证人王某2的证言，证实大约从2017年4月份至2018年春节其从崔友军处购买砂石料，从2018年4月份开始崔友军给其找车运输煤炭，其支付崔友军运输费用，其共支付给崔友军费用4856248.08元，其中包括一张400000元的汇票，崔友军曾给其二张100000元的汇票。（9）证人王某3的证言，证实其在崔友军的公司干过会计，崔友军的公司单据上写的是顺铭公司，崔友军的主要经营业务是从森达美港往海化集团热电厂拉煤。（10）证人张某1的证言，证实其系王某7的母亲，大约2017年腊月的一天，崔友军到其家中找王某7，说话的语气很凶，其十分害怕，崔友军、袁海军在其家中待了大约半个小时后离开。（11）证人王某4的证言，证实王某7从其处借款25万元，王某7将自己的房子向其做了抵押。在王某7自杀的时候，其去了王某7家并将王某7送到了医院，在这个过程中，有三个男青年也到了王某7家。（12）证人徐某的证言，证实2018年2月王某7从其处拿走182500元承兑汇票一张为其贴现，并给其写了一份欠条，但王某7拿走承兑后并未将钱给其。（13）证人张某2的证言，证实其系王某的儿子，2016年曾收到一封匿名信，该信是同学邢某转交并说是宿舍楼门口一个男的将其拦住并让转交的，大体内容是其母亲欠别人钱，如果不还钱的话就会让这件事让全校的师生知道，信中还有侮辱、恐吓其母亲的话，后来其将信件交给班主任黄某。在收到匿名信的半个月之前，有一个姓崔的邻居去其教室找其，用手机给其拍照并让其告诉其母亲，在这之后其又在学校门口见到崔姓男子两三次，好像也是给其拍照。其担心姓崔的会伤害其和其母亲，心里一直很害怕，影响了自己的学习。（14）证人邢某的证言，证实2016年6、7月份的一天，有人让其转给张某2一封信，其将情况向班主任老师黄某汇报了，该信的大体内容是张某2的母亲欠着别人的钱，如果其母亲不还钱的话就会让这件事让全校的师生知道这件事。当时其看到这封信时觉得很害怕，当时看张某2也有点害怕的样子。（15）证人齐某的证言，证实2016年5、6月份的一天，一名中年男子到其同学张某2的学校找张某2并让张某2转告他母亲，具体什么事情其不清楚，这名中年男子在对张某2进行拍照时被张某2的同学袁某某等人阻止，这名中年男子对袁某某等人进行了威胁。（16）证人黄某的证言，证实2016年上学期的一天中午，其班上同学张某2收到一封恐吓信，其记得信的大体内容是张某2的母亲欠别人钱，如果不还钱的话就会让这件事让全校的师生知道，还要张某2注意人身安全。（17）证人朱某的证言，证实其系王某的嫂子，2016年和2017年6、7月份，崔友军和王文彩到朱某经营的德运茶庄，用威胁的手段，通过朱某找王某要钱，2017年11月份，崔友军等四人到德运茶庄，又用威胁、恐吓的手段，通过朱某找王某要钱。（18）证人丁某的证言，证实大约2014年，崔友军的妻子王文彩为了崔友军提前出狱，向其借1万1千元钱，后王文彩给了王某6、7万元现金托王某找关系，但王某未托关系也没有还钱。后其与崔友军、王文彩一起到王某父母家及王某哥哥的茶叶店去找王某要钱。（19）证人王某5的证言，证实其系王某哥哥，2017年阴历7月份，王某的父亲去世时，王某没有回家尽孝。听其妻子说崔友军等到过德运茶庄，用威胁的手段，通过朱某找王某要钱。（20）证人孙某的证言，证实其系滨海区人民医院急诊科主治医生，2018年2月上旬其值班时救护车送来一个叫王某7的昏迷患者，随行的一名男子说王某7喝了农药，随后其对王某7采取一系列抢救措施后王某7逐渐恢复意识，因王某7的血液中胆碱酯酶指标明显低于正常值，其判断王某7应当是喝了农药。（21）证人崔某2的证言，证实2018年1月下旬崔友军打电话让其在寿光正阳路九宫格火锅店等他，后来与崔友军、袁海军等人碰面后崔友军说其车上的女的欠他钱，后崔友军等人离开。（22）证人曹某的证言，证实2018年2月4日王某7从其处借15万元说是当过桥资金，并说下午就可以归还，其将15万元转账给王某7。当天下午王某7给一个人打电话但是电话那头不接了，王某7就出去借钱，后来找来一个男的帮她还了款。3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）证人邢某对2016年6、7月份在滨海中学宿舍楼前，让其帮忙给张某2送信的男子的辨认笔录、辨认照片及说明，证实2016年6、7月份在滨海中学宿舍楼前，让其帮忙给张某2送信的男子就是被告人崔友军。（2）证人张某2对2016年6、7月份在滨海中学找他的崔姓男子的辨认笔录、辨认照片及说明，证实2016年6、7月份在滨海中学找其的崔姓男子就是被告人崔友军。（3）证人齐某对2016年5、6月份在滨海中学找张某2的中年男子的辨认笔录、辨认照片及说明，证实2016年5、6月份在滨海中学找张某2并与袁某某等人发生冲突的中年男子就是被告人崔友军。（4）证人朱某对2016年至2017年11月份先后三次到德运茶庄找王某的中年男子的辨认笔录、辨认照片及说明，证实2016年至2017年11月份先后三次到德运茶庄找王某的中年男子就是被告人崔友军。（5）证人朱某对2016年至2017年11月份先后三次伙同一男子到德运茶庄找王某的中年女子的辨认笔录、辨认照片及说明，证实2016年至2017年11月份先后三次伙同一男子到德运茶庄找王某的中年女子是王文彩。（6）被告人孙玉龙对袁海军的辨认笔录、辨认照片及说明，证实2018年1月18日晚其听到打王某7的那个不戴眼镜的男子是被告人袁海军。4.鉴定意见及伤情照片证实被害人王某6双侧鼻骨骨折、左侧上颌骨额突骨折、鼻中隔骨折的伤情构成轻伤二级；左眼睑挫伤、左结膜出血的伤情构成轻微伤。5.书证（1）被告人照片、户籍证明，证实被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋、孙玉龙的身份情况，均已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（2）抓获经过，证实被告人崔友军、袁金洋于2018年5月30日由潍坊市公安局滨海经济开发区分局办案民警通过电话联系到刑警大队接受讯问。被告人袁海军于2018年6月1日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局列为网上逃犯，2018年8月15日被抓获归案。被告人孙玉龙于2018年9月9日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局抓获归案。被告人贾强龙于2018年6月1日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局列为网上逃犯，2018年7月13日到潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑警大队投案。（3）在逃人员登记表，证实袁海军、贾强龙在潍坊市公安局滨海经济开发区分局立案后，袁海军、贾强龙在逃被网上通缉的事实。（4）刑事判决书，证实2007年10月15日被告人崔友军因犯交通肇事罪被山东省潍坊市寒亭区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2013年7月25日因犯以危险方法危害公共安全罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、窝藏罪、敲诈勒索罪被山东省寿光市人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币5000元，后被山东省潍坊市中级人民法院以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、窝藏罪、敲诈勒索罪改判为五年六个月，并处罚金人民币5000元。2010年4月27日被告人孙玉龙因犯盗窃罪、抢夺罪被山东省潍坊市奎文区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币75000元。2012年12月29日被告人袁海军因犯参加黑社会性质组织罪、容留他人吸毒罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入他人住宅罪、非法制造枪支罪被山东省寿光市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币25000元。（5）释放证明，证实被告人崔友军于2016年3月25日被假释，假释考验期自2016年3月25日至2017年6月5日。被告人孙玉龙于2015年7月31日被刑满释放。（6）罪犯档案资料，证实被告人袁海军因犯参加黑社会性质组织罪、容留他人吸毒罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入他人住宅罪、非法制造枪支罪于2015年6月25日减刑释放。（7）公安行政处罚决定书，证实被告人贾强龙因寻衅滋事于2005年4月9日被潍坊市公安局海洋化工开发区公安分局给予治安拘留五日的处罚；因殴打他人，于2007年10月29日被潍坊市公安局滨海分局给予行政拘留十二日并处罚款人民币六百元的处罚。（8）被告人贾强龙等人殴打赵某行政卷，证实2017年4月23日，被告人贾强龙伙同袁海军等人在大家洼街道伯爵至尊ＫＴＶ将赵某打伤，经鉴定，赵某伤情构成轻微伤。（9）崔友军与王某2之间账目结算明细，证实崔友军与王某2之间经济往来账目结算情况。（10）银行承兑汇票，证实王某2给崔友军一张400000元的汇票，崔友军给王某2两张100000元的汇票。（11）银行承兑汇票及欠条、手机短信通信截屏、王某7身份证复印件，证实2018年2月1日王某7从徐某处拿走182500元的承兑汇票，并向其出具了一张欠款182500元的欠条。（12）潍坊银行交易明细，证实2018年2月4日曹某通过其潍坊银行银行卡向王某7转账150000元。（13）王某7给崔友军尾号为0170的建设银行卡转账的手机截图，证实王某7分别于2018年1月19日、1月19日、2月2日、2月4日向崔友军转账28000元、840元、89000元、150000元。（14）王某7给王文彩尾号为5911的建设银行卡转账的手机截图，证实王某7于1月10日向王文彩转账1800元。（15）借款抵押合同、借条、不动产登记证明、解除借款合同通知书及民事判决书、查封财产清单，证实2017年11月13日王某7以滨海经济开发区禧源路00110号7号楼3-402房产抵押从崔友军处借款100000元，出具了借条并进行了抵押物登记。2018年2月5日该借款合同被双方协议解除，被告人崔友军向本院提起民事诉讼并申请财产保全，该民事纠纷已经本院判决。（16）受案登记表，证实2018年4月16日被害人王某6被打后向公安机关报案的事实。（17）王某6手机截图，证实王某6收到一条“你老板不会找。因为你是当事人。你的目的也很清楚。事做的太绝了。对任何人都不好。”的短信。（18）山东高速潍坊港入口处照片，证实山东高速潍坊港入口处情况，入口处车辆可以向旁边移动以避免妨碍其他车辆通行。（19）关于王某7服药自杀的出警情况说明，证实2018年2月7日12时30分，滨海大家洼派出所接到王某4报警称王某7服药自杀，民警到达王某7家中时王某7已送医院治疗，并发现王某7家中茶几上留有遗书一份。（20）潍坊滨海经济技术开发区人民医院出具的120派车单、证明及生化检测报告单，证实王某7在2018年2月7日自杀后被救治、检测及诊断的情况。（21）谅解书，证实被告人孙玉龙赔偿了王某7的经济损失并获得其谅解。6.被告人的供述与辩解（1）被告人崔友军的供述与辩解，证实2017年11月13日王某7曾用大家洼的房子抵押向其借款10万元，口头约定利息一分八，并到央子公共服务中心房管局窗口办理了抵押登记。后王某7给其兑过几次承兑，兑出的钱也给了。2018年1月中下旬的一天，其将50万承兑交给王某7贴现，第二天只收到王某7贴现的10万元，其它钱没还且联系不上王某7了。2018年1月18日晚上，其与袁海军等人去寿光侯镇佛屋村王某7父母家找王某7没找到，后王某7说被绑架了并给其打电话告诉了她的位置，因为其对王某7发的位置不熟故打电话问其在寿光的朋友崔某2，崔某2说就在其经营的火锅店旁边。当晚9点至10点其与袁海军、贾强龙、袁金洋、孙玉龙驾驶两辆车在寿光找到王某7，先是将王某7带至寿光一火锅店询问王某750万元承兑的事情，后又将王某7带回了其在滨海大家洼金辉大酒店对面大学生孵化中心的310办公室。期间，为了看王某7的手机上的银行转账情况贾强龙和袁海军就和王某7撕扯起来，袁海军按着王某7的头，贾强龙也在抢，后贾强龙把王某7从袁海军身边往外拽，王某7碰到电暖气被电暖气绊倒了。后王某7在办公室给其打了一张40万的欠条。次日凌晨1点多贾强龙、袁海军、袁金洋提前离开，后王某7要求回家，其害怕王某7回去捣鬼，就伙同孙玉龙一起跟随王某7到了王某7家，王某7睡在卧室，其和孙玉龙在客厅沙发上睡的。天亮后，其又伙同孙玉龙带着王某7去银行查询余额并让王某7还钱，后又带王某7到310办公室，王某7就还了其2.8万元和15万元。到办公室时大约中午12点，孙玉龙离开，后其和贾强龙、袁海军、袁金洋、王某7等人在310办公室，直至下午2、3点左右让王某7离开。另外，王某7知道其和袁海军有前科的情况。再往后其经常会找王某7要钱，王某7就一次还几百元不等。有一天其找王某7，王某7说还有8.9万，其让王某7赶紧把钱转过来了。后来又王某7说从朋友那里借来15万，其催王某7赶紧打款，王某7下午把钱打了过来，逐渐的王某7就把欠其的钱还上了。2月初的一天，王某4打电话告诉其王某7自杀的事，其听说王某7欠王某4的钱并把房子抵押给王某4，其害怕王某4把王某7的房子弄了去，第二天就上法院起诉了王某7。1月18日之后的五、六天，其让王某7签了一份房屋买卖协议，意思是王某7将她的房子以18万的价格卖给崔友军。王某7自杀后的第二天或第三天，其又去找王某7给其写了个条，意思是除用房子抵押借的10万元外之前的账目都清了，虽然起诉了王某7，但怕她躲债找不到人，就又让她写了个东西，大体内容就是王某7如果无法出庭，愿意按照法院判决给其办理房屋过户手续。2018年4月16日晚，其与贾强龙、袁金洋、袁海军驾车到山东高速潍坊港中港区门岗处想要进港，因其汉兰达越野车无通行证，门岗保安不允许该车辆进入。其与保安吵吵后很恼火，就把车停在门岗的起落杆位置没挪开，后面的几辆车也一直没能进去。后来后面一辆单排车上的人过来跟其理论为什么不能进，其四人与对方其中一个胖的发生争吵，然后就把那个胖的打了。贾强龙踹了那个胖的大腿一脚，把对方踹倒在地，对方另一个瘦的过来拉架，袁金洋或贾强龙就把瘦的拉开了。后胖的起来以为是袁海军打的，就抓着袁海军的Ｔ恤打了袁海军脸部一拳，两人打到一块，袁海军又把对方打倒用拳头打对方的脸部，其用拳头打了对方胸部一拳，袁金洋有没有打没看清楚。对方的鼻子出血了，后其将对方送至医院进行诊治。其服刑期间，王某找到其妻子王文彩说能帮其从监狱释放出来，王文彩给了王某18万元，后其服刑出狱未见王某帮其找关系，就与王文彩两次到王某哥哥的茶叶店找王某要钱。（2）被告人袁金洋的供述与辩解，证实2018年元旦后的一天，其听崔友军说将50万承兑交给王某7贴现，一直没有给他钱，且打电话也联系不上王某7，崔友军很着急，就让其和袁海军、贾强龙去王某7住的大家洼街道裕源花园生活区找王某7未果，后四人又去寿光侯镇王某7父母家找王某7也没找到。当晚王某7告诉了崔友军她在寿光的位置，崔友军伙同其和袁海军、贾强龙、孙玉龙晚上7、8点驾驶两辆车，9点左右到寿光找到王某7，将王某7带至寿光一火锅店附近询问50万元承兑的事情，王某7怕遭到崔友军等人的殴打不肯下车，崔友军就上车和王某7谈了一会，后崔友军和袁海军朝着王某7用很凶的语气大声骂王某7，吓得王某7不敢说话并一直哭，后崔友军就叫大家把王某7带至滨海区大家洼街道金辉大酒店对面大学生孵化中心崔友军310的办公室。其间，其看到崔友军把王某7叫到办公室里屋，大喊大叫问王某7钱去哪里了，王某7没有说出钱的具体去向，崔友军气的从里屋出来了，后袁海军和贾强龙就去里屋了，其听到袁海军吓唬王某7，说再撒谎就打她，还听到崔友军说王某7去哪里他就去哪里跟着，还和大家说好不容易抓住王某7，不能让她跑了。其在外屋听到王某7的喊叫声，应该是袁海军和贾强龙打她了，后听着王某7不喊叫了，孙玉龙就进去和王某7谈。后来其看到贾强龙和袁海军为了看王某7的手机上的银行转账情况就和王某7撕扯起来，王某7被贾强龙、袁海军推倒在地上，王某7哀求崔友军，崔友军就说不说钱去哪里、不把钱拿回来，王某7去哪里崔友军就跟着去哪里。当天晚11点多，其有事就先离开了。次日上午11点多，其在办公室看到崔友军和王某7一起来到办公室，期间崔友军一直让王某7还钱，当天下午2点多，崔友军在得到还钱承诺后就让王某7离开了办公室。之后几天，其连续三天在崔友军办公室碰见王某7三次，后来在王某7自杀时又见到一次。2018年快过春节的时候，其和袁海军、贾强龙在崔友军办公室玩，听到崔友军给袁海军打电话说有个男的给崔友军打电话说王某7自杀了，让袁海军去王某7家看看什么情况，袁海军就叫着其和贾强龙一起去了王某7家。到了王某7家是一个陌生男子开的门，当时看到王某7倒在沙发上，歪着头，叫她的名字也没有反应，贾强龙就拨打了120电话。其看到茶几上有像安眠药的白色药片，还有一个破损的玻璃杯子里残留着一些没有融化的药物粉末，玻璃杯子下面压着一张Ａ4纸，袁海军和陌生男子看了说是王某7自杀留下的遗书。后陌生男子和他们说王某7欠了其20万元，是他通知崔友军王某7自杀的事。120救护车来了说需要去医院抢救，他们帮着把王某7抬上救护车，就和袁海军、贾强龙就离开了。在路上袁海军把王某7自杀的情况和崔友军说了。2018年4月16日晚8点左右，其与崔友军、贾强龙、袁海军驾车到达山东高速潍坊港中港区门岗附近想要进港，因驾驶的汉兰达越野车无通行证，门岗保安不让该车进入，后崔友军下车与保安交涉，保安还是不让进，崔友军当时很生气，口气很冲，说话也很难听。此时后方排队进港的一辆车上两人过来问，其四人很生气就将火发到对方身上了，打了其中一个人。贾强龙先动的手，对方可能以为是正在推他的袁海军打的，两人就打了起来。其四人都动手了，其用手推搡对方了，再就是拦着对方另一个人不让他参与打架；崔友军用手推搡对方也用拳头打了对方的左胸位置，他打对方一拳后，接着再做出拉架的姿态去推搡对方，嘴里还说着“别打了、别打了”；贾强龙、袁海军用手推搡对方也用拳头打了，打了几拳没看清。其四人中袁海军打的时间最长也打的最多，其次是贾强龙，再就是崔友军，打架期间其和贾强龙还拦挡着对方的另一个人，不让他拉架。后来其和崔友军、袁海军、贾强龙一起陪同王某6去医院包扎治疗。这件事发生后的第二天，崔友军在办公室跟其交代说让他装着什么也不知道就行，不管谁问就说什么也没看见。（3）被告人贾强龙的供述与辩解，证实2018年1月中下旬的一天，崔友军和其说他惹上饥荒了，王某7从他那里拿了50万的承兑，钱没还王某7找不到人了。崔友军着急了，给王某7打电话发短信都没回音，下午就领着其和袁海军、袁金洋去王某7家、到寿光侯镇王某7的娘家找，但都没找到。大约晚上8点，崔友军说王某7联系他，让他把王某7接回来并且通过微信发了位置。崔友军就安排其和袁金洋、袁海军、孙玉龙一块去寿光把王某7接回来。其在崔友军朋友的火锅店看到崔友军叫王某7下车，王某7不敢下车。崔友军和王某7在车上聊了约一个小时，然后就把王某7弄到了大家洼的办公室。王某7来到崔友军办公室后，袁海军上去撕扯王某7的头发，并说王某7胡说八道，不说实话，王某7背靠在椅子背上，头往上仰着，袁海军伸手朝王某7脸上照量，想打王某7，但是没有下手。崔友军叫王某7在里间说了一会话后，其听见王某7的手机响了一下，发现是收到一条银行转账信息以及账户余额，其当时想看看王某7的手机里短信有什么具体内容，王某7就过来撕扯不想让其看手机，其也撕扯王某7，并且反手打了王某7脸部一下，扇了王某7一巴掌，王某7就被打的往后倒退到电暖气和椅子上了。崔友军就叫王某7打一张欠条并叫王某7签字，孙玉龙就从随身带着的包里拿出一份事先打印好的欠条，王某7就在这张欠条上签字并且按手印了。大约凌晨12点半，在得到崔友军的同意后其和袁海军、袁金洋就离开了崔友军办公室。其走时，崔友军和孙玉龙、王某7还在办公室里。第二天上午11点，其和袁海军、袁金洋一块来到崔友军办公室里看见崔友军和王某7、孙玉龙都在办公室了，崔友军和王某7谈了一段时间后，崔友军就叫王某7离开了，估计那会是下午3点多。后过了一两天，其碰见王某7来到崔友军办公室，崔友军和王某7说了一段时间就叫王某7离开了。其当时还和崔友军说让王某7回去她跑了找不到人怎么办，崔友军就说不要紧，他天天叫王某7过来，不怕她跑了。后来王某7喝了农药自杀，从这以后，王某7就不再去崔友军的办公室了。崔友军通过法院把王某7的房子保全了，在王某7的房子被保全后的一天，崔友军给袁海军打电话说王某7在家里喝药自杀了，叫袁海军过去看看，因为王某7欠着崔友军的钱，一是看看王某7是不是真的自杀，二是看看别叫王某7真的有生命危险，不然钱就要不回来了。然后袁海军开车拉着其和袁金洋来到王某7的家里，是一个陌生的男子给开的门，这个陌生的男子说王某7也欠他的钱，当时其看见王某7在沙发上躺着闭着眼睛，脚搭在茶几子上，玻璃杯有残存的水，水里有一些不知名的药物，茶几子上还放着一个空的安眠药袋子，垃圾桶边下要有一个空药瓶。其就打120求救，120救护车来后帮忙一起把王某7抬到救护车上，那个陌生男子跟着去了医院，袁海军就给崔友军打电话把情况说了一下，然后三人就回到办公室。其觉得崔友军这个人把钱看得很重，算账算的很细，心眼很多。2018年4月16日晚上，崔友军叫着其和袁海军、袁金洋一起到山东高速潍坊港干活，其开着崔友军的汉兰达越野车，伟浩公司的人开着另一辆车到了港区门口后，因为两辆车只有一个港区的通行证，崔友军就下车想跟保安说说让两辆车一块进港，但是保安说只能进一辆车，崔友军跟保安交涉了一会但是保安就是不放行，当时崔友军骂保安了，那辆汉兰达越野车就一直停在进港的栏杆那没有挪开，后边的车一辆也进不去，前前后后一共停在门口十几分钟，当时在其车后面也堵着4、5辆车左右。后来崔友军和王某6吵起来了，其和袁海军、袁金洋就过去了。因为其三人都是跟着崔友军干的，看见崔友军和对方发生了争吵怕崔友军吃亏，当时其脾气上来了没忍住，就趁王某6不注意先用右拳捣了王某6左胸膛一拳，把王某6打倒了，王某6站起来后拽着袁海军的白色Ｔ恤捣了袁海军一拳，然后二人打了起来，王某6又被打倒了。当时王某6的同事想上前帮忙，其就伸开双手拦住他不让他过去。其看到崔友军和袁金洋也上前去打王某6，先是崔友军用拳头打王某6的头部、胸部位置，袁金洋也用拳头打王某6，还用脚跺王某6的身上，期间袁海军打的最厉害。后来王某6往后退，崔友军他们三人追着王某6打，当王某6后退到门口东侧绿化带附近时，王某6又被打倒在地上，他们就停止殴打王某6了，当时王某6满脸是血。2017年4月份左右的一天晚上，其和袁海军、刘勇超去伯爵至尊ｋｔｖ唱歌，袁海军因琐事和赵某争吵，然后两个人就打起来了，袁海军把赵某打倒在地，拉架的过程中其也用拳打、用脚踹用膝盖顶了赵某，后来被拉开。拉开之后其去赵某的房间赔不是，跟赵某一块的两个朋友想打架，其就随手拿起桌子上的话筒打了对方其中一个人的头部一下，其发现赵某又想过来打，然后其就用话筒一下子把赵某的头打破了，后来也报警了，这件事情其跟赵某商量好了赔他1万元钱，但是一直到现在也没有给他。崔友军和其说过在坐牢时他老婆王文彩共给过王某20多万，因王某说能帮崔友军从监狱里提前出来，但其没有给崔友军找关系，而且这20多万王某也没有还给王文彩。崔友军出狱后就开始找王某要钱。2018年3月中旬的一天，其开着车拉着崔友军和王文彩以及一个穿着全福元超市衣服女的去南陈村找王某未果，后去王某的嫂子开的德运茶庄，王某的嫂子说不知道王某在哪里。然后崔友军说你天天还给王某的儿子送饭，肯定和王某有联系，还威胁说王某的儿子在这里上学进去出来的，如果叫车碰着可不管崔友军的事。在德运茶庄待了大约二十分钟大家就走了。（4）被告人袁海军的供述与辩解，证实2018年1月中下旬的一天，其听崔友军说王某7从他那里拿了50万的承兑后联系不上，崔友军很着急，当天下午领着其、贾强龙、袁金洋去王某7住的裕源小区、寿光侯镇的王某7老家找寻王某7，但都没找到。大约晚上9点钟，王某7通过微信给崔友军发了位置，崔友军就安排其和袁金洋、贾强龙、姓孙的男的一块去寿光把王某7接回来，后来大约是晚上10点多钟在寿光一公路边下找上的王某7。后驱车到崔某2的火锅店门口，当时崔友军和王某7俩人在车上，后来崔友军叫王某7下车但是王某7一直不下车，应该是王某7嫌人多不下车。后来一起回到滨海的办公室，大家都觉得这50万要不回来了心情都不好，都很生气，其看见王某7一副满不在乎的样子，就上前走到王某7面前用指头戳王某7的头部大声骂，王某7一直不说话。崔友军和王某7在里间单独说了一会话后，贾强龙想看王某7手机的信息但王某7不给他看，贾强龙就把王某7的手机抢过来，王某7就想抢回去，贾强龙就和王某7撕扯在一块崔友军就叫王某7签了一张欠条，是姓孙的男的拿出一份事先打印好的欠条。凌晨2点左右，其和贾强龙、袁金洋在得到崔友军的同意后就离开崔友军办公室。第二天中午1点其给崔友军打电话问他在哪里，他说和王某7在银行里查流水。等到下午4、5点钟，其到崔友军办公室，发现办公室没有人也离开了。过了一两天，其碰见王某7来到崔友军办公室，估计就是和崔友军谈怎么还钱。从这以后，王某7几乎天天到崔友军办公室，找崔友军谈还钱的事情。后来王某7还喝了农药自杀，崔友军怕王某7死了钱要不回来了，就打电话安排其去王某7家看看。其觉得崔友军把钱看得很重，很精明。2018年4月16日晚其和崔友军、贾强龙、袁金洋四人与伟浩公司的人开两辆车到山东高速潍坊港办业务。在潍坊港中港区门岗附近，因两辆车只有一个通行证，门岗保安不允许两辆车辆进入，其四人就和保安争执起来，当时车辆就一直停在进港的铁栏杆前边，前前后后差不多停在门口十来分钟，后面堵着好几辆车。当时崔友军、贾强龙就骂门卫了，后来在后方正排队进港的其中一辆车上人员王某6、邓某1下车过来了，问为什么堵着门不走，当时因为喝酒了就都很生气，这时候贾强龙打了王某6一拳，王某6就倒在地上，然后王某6站起来误以为是其打的，就打了其左脸颧骨一拳，其当时很气愤就动手打他了，打了王某6的面部两拳，王某6就上来抓住其Ｔ恤，两人又打了起来。当时崔友军和袁金洋站在边下，其没有注意到崔友军和袁金洋在边下干什么，也没有注意贾强龙在干什么。后来其用右胳膊夹着王某6的头往门口东边绿化带走，把他摔倒在绿化带的土堆上了，其用右脚踹了王某6的肚子一脚把他踹倒了，后来双方停手，崔友军和对方协商一起去医院给王某6包扎治疗。2017年4月23日，其在伯爵至尊ＫＴＶ因琐事和赵某动手打架了。其先动手打的赵某，其把赵某打倒在地上之后还用拳头打他了，也用脚踹他了，后来贾强龙也动手打赵某了，之后就各自回房间唱歌。后来贾强龙到隔壁房间去给赵某赔不是，但贾强龙又跟赵某他们打起来了，还把赵某的头打破了，然后就报警了，当时是贾强龙说是赔赵某1万元钱。（5）被告人孙玉龙的供述与辩解，证实2018年1月18日下午，其想跟崔友军谈谈拉碱石的事情就到了崔友军办公室，听崔友军说一个叫王某7的拿着他50万元的承兑跑了，崔友军比较着急，其还开导了他。后崔友军收到一条微信，说联系上王某7了，就很着急的让其和其他三人都跟着一起去接王某7。大约晚上9、10点钟到了寿光市的一个火锅店门口，当时崔友军和王某7在车上没有下来，后来崔友军等人一起拉着王某7回到滨海崔友军的办公室。崔友军他们问王某7钱的情况，王某7不说，崔友军就让王某7打了一张欠条，还用手机给崔友军转了2万多元。然后袁海军问王某7把钱弄到哪里去了，王某7不说，袁海军就把王某7拽到崔友军办公司的里屋，其听见里面骂骂咧咧，而且通过其听到的里屋的声音知道王某7在里屋挨打了。后来其他三人离开办公室，当时王某7提出来要回家但崔友军害怕王某7跑了不同意，后来其和崔友军就跟着去了王某7家，王某7也是迫于无奈只能同意崔友军跟着回家了。到了王某7家，王某7就去卧室睡觉，其和崔友军就在客厅沙发上睡觉，第二天早上崔友军拉着其和王某7去调了王某7两个银行的交易记录，上午10点左右回到崔友军的办公室楼底下，其就和崔友军说有事先走了。在崔友军办公室，崔友军等人打过、恐吓过王某7，语气都很凶，其自始至终没有动手打过也没骂过、恐吓过王某7。有辩护人提交的，并经法庭质证的以下证据予以证实：1、书证遗书照片一份，证实王某7自杀时所写遗书的情况本院认为，被告人崔友军虽经刑罚教育仍不思悔改，与部分有前科劣迹的人员及其他人员经常纠集在一起，逐步形成了以被告人崔友军为纠集者、被告人袁海军、贾强龙、袁金洋为成员的恶势力团伙，用暴力、威胁等手段实施暴力讨债、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动。被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋和被告人孙玉龙非法剥夺他人人身自由，并具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪；被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋为逞强耍横，借故生非，随意殴打他人，致一人轻伤，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人崔友军强索债务，威胁、恐吓他人，引起他人自杀的严重后果，其行为已构成寻衅滋事罪，均应予刑罚。被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋犯有数罪，应予并罚；被告人崔友军、袁海军、孙玉龙在前罪有期徒刑刑罚执行完毕或假释期满后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应从重处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人贾强龙、袁金洋自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；被告人孙玉龙系坦白，可从轻处罚；被告人崔友军虽系经电话通知到案，但在后来的供述中翻供否认动手殴打被害人王某6的事实且在庭审中拒不认罪，不能认定为自首；被告人贾强龙有劣迹，可酌予从重处罚。被告人崔友军、袁海军、贾强龙、袁金洋等人长期纠集在一起，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、威胁恐吓等违法犯罪行为，扰乱社会生活秩序，造成较恶劣的社会影响，应认定为恶势力团伙。但公诉机关关于本案被告人构成恶势力犯罪集团的指控与相关规定不符，本院不予支持。关于各被告人及辩护人的无罪辩解、辩护意见，经查，被告人崔友军为追索债务纠集袁海军、贾强龙、袁金洋、孙玉龙共同实施非法拘禁行为，为强行进港与袁海军、贾强龙、袁金洋共同随意殴打他人，为强索债务，滋扰、威胁、恐吓被害人致其服药自杀，上述事实有各被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据证实，在案证据之间能够形成完整的证据链，且已排除合理怀疑，足以证明五被告人实施犯罪的事实，犯罪事实清楚、证据确实充分，上述辩解辩护意见本院均不予采信。被告人崔友军在共同犯罪中起主要作用的，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人袁海军、贾强龙、袁金洋、孙玉龙积极参与犯罪活动，亦系主犯，但袁金洋、孙玉龙作用相对较轻，可酌予从轻处罚。为保障公民的人身权利不受侵犯，维护社会公共秩序，打击犯罪，根据本案的事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（四）项之规定，判决如下一、被告人崔友军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零四个月，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日至2022年5月29日止。）二、被告人袁海军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零八个月，决定执行有期徒刑三年零二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日至2021年10月14日止。）三、被告人贾强龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑二年零二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日至2020年9月12日止。）四、被告人袁金洋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的38日，即自2018年9月9日至2020年8月1日止。）五、被告人孙玉龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日至2019年8月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王鹏飞审判员杨远珍人民陪审员王海波二〇一九年八月十三日书记员赵阳

郑晓帆故意伤害、寻衅滋事罪一案一审刑事判决书黑龙江省讷河市人民法院刑事判决书（2016）黑0281刑初186号：讷河市人民检察院以黑讷检公诉刑诉〔2016〕182号起诉书指控被告人郑晓帆犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2016年11月1日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。依法组成合议庭，于2016年11月28日公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派代理检察员孟祥民出庭支持公诉，被告人郑晓帆到庭参加诉讼。现已审理终结讷河市人民检察院指控：一、故意伤害事实2016年5月10日22时许，被告人郑晓帆接到刘某某（另案处理）电话称被人欺负，让郑晓帆来帮忙出气，郑晓帆乘坐出租车来到约定的那家火锅店附近处，刘某某见面让郑晓帆殴打被害人那某某，郑晓帆用拳头殴打那某某，那某某向北逃躲跑开，郑晓帆追上用手勒住其颈部，并将那某某摔倒在地，致使那某某头部着地受伤。经鉴定：那某某头部损伤致右侧额颞不硬膜外血肿，右额叶区挫裂伤均评定为轻伤一级。颅骨骨折评定为轻伤二级。二、寻衅滋事事实2015年6月8日19时许，被告人郑晓帆与吴某某（另案处理）、郑某某（另案处理）、李某某（在逃）、张某甲（大，另案处理）、冷某某（另案处理）、李某乙（另案处理）、李某丙（另案处理）、张某甲（小，另案处理）在讷河市安静旅店用餐时，吴某某接到哥哥吴某乙的电话，称其在讷南镇全盛村与朋友杨臣发生争执，让吴某某找人为其泄愤。吴某某便向郑某某等人提出此事，并约定视情况决定是否打人，郑某某等人应允。郑晓帆等人乘车到全盛村东盛手拉面馆门口处，与在此等候的吴某乙见面，吴某乙称与其发生争执的人已经离开，并提议在东盛手拉面馆请众人用餐表示感谢，郑晓帆等人进入东盛手拉面馆后，因郑某某等人言语挑衅，致面馆业主被害人赵某某不满，李某某将手中的矿泉水瓶砸向赵某某等人，并将其用餐的桌子掀翻，张某甲（大）被对方扔过的碗将左手及耳部划伤，郑某某见状指挥同来的人动手打人，李某某持凳子、张某甲（小）持啤酒瓶子、李某丙持拖布杆、郑某某、吴某某、郑晓帆、张某甲（大）徒手围住赵某某进行殴打，赵某某妻子被害人王某某同一起就餐的被害人许某某上前劝阻，也遭到郑某某等人殴打，赵某某趁机从面馆后门逃脱，郑某某等人追赶赵某某未果后，转到面馆前院途中遇到许某某，李某丙用手打许某某右侧脸部一下后被拉开，郑某某等人转到前院，见东盛手拉面馆厨师被害人罗某某在院内打电话，郑某某将罗某某手机抢下摔碎后，郑某某、吴某某、张某甲（大）、冷某某、李某丙、李某乙徒手，张某甲（小）持酒瓶、郑晓帆持木棒、李某某持板砖将罗某某殴打倒地，吴某某等人听闻报警后，乘车逃离现场。经鉴定：赵某某所受损伤评定为轻伤二级。王某某、许某某、罗某某所受损伤评定为轻微伤。经鉴定：被损毁物品价值人民币1448元。公诉机关以相应证据证实上述事实。认为被告人郑晓帆故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。同时公诉机关向本院提出判处郑晓帆二年以下有期徒刑的量刑建议。被告人郑晓帆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。经审理查明：一、故意伤害事实2016年5月10日22时许，被告人郑晓帆接到刘某某（另案处理）电话称被人欺负，让郑晓帆来帮忙出气，郑晓帆乘坐出租车来到约定的那家火锅店附近处，刘某某见面让郑晓帆殴打被害人那某某，郑晓帆用拳头殴打那某某，那某某向北逃躲跑开，郑晓帆追上用手勒住其颈部，并将那某某摔倒在地，致使那某某头部着地受伤。经鉴定：那某某头部损伤致右侧额颞不硬膜外血肿，右额叶区挫裂伤均评定为轻伤一级。颅骨骨折评定为轻伤二级。上述事实，有公诉机关提交，经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证讷河市人民医院诊断书，证实被害人受伤后，进行医疗的事实。（二）证人证言证人赵某某、刘某某、钟某某、李某丁、刘某某的证言，均证实2016年5月10日，那某某与刘某某吃饭时因琐事发生口角。随后，那某某被一男子打伤的事实。（三）被害人陈述被害人那某某的陈述及辨认笔录，证实2016年5月10日22时许，那某某与刘某某、钟某某在饭店吃饭时，因开玩笑，那某某与刘某某发生口角。随后，那某某被郑晓帆打伤，被害人那某某从12张照片中辨认出将其打伤的人是10号即郑晓帆的事实。（四）鉴定意见齐齐哈尔市讷河公安司法鉴定中心（黑讷）公（刑技）伤检（法临）字（2016）041号法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人那某某那某某头部损伤致右侧额颞不硬膜外血肿，右额叶区挫裂伤均评定为轻伤一级。颅骨骨折评定为轻伤二级。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予以确认。二、寻衅滋事事实2015年6月8日19时许，被告人郑晓帆与吴某某（另案处理）、郑某某（另案处理）、李某某（在逃）、张某甲（大，另案处理）、冷某某（另案处理）、李某乙（另案处理）、李某丙（另案处理）、张某甲（小，另案处理）在讷河市安静旅店用餐时，吴某某接到哥哥吴某乙的电话，称其在讷南镇全盛村与朋友杨臣发生争执，让吴某某找人为其泄愤。吴某某便向郑某某等人提出此事，并约定视情况决定是否打人，郑某某等人应允。郑晓帆等人乘车到全盛村东盛手拉面馆门口处，与在此等候的吴某乙见面，吴某乙称与其发生争执的人已经离开，并提议在东盛手拉面馆请众人用餐表示感谢，郑晓帆等人进入东盛手拉面馆后，因郑某某等人言语挑衅，致面馆业主被害人赵某某不满，李某某将手中的矿泉水瓶砸向赵某某等人，并将其用餐的桌子掀翻，张某甲（大）被对方扔过的碗将左手及耳部划伤，郑某某见状指挥同来的人动手打人，李某某持凳子、张某甲（小）持啤酒瓶子、李某丙持拖布杆、郑某某、吴某某、郑晓帆、张某甲（大）徒手围住赵某某进行殴打，赵某某妻子被害人王某某同一起就餐的被害人许某某上前劝阻，也遭到郑某某等人殴打，赵某某趁机从面馆后门逃脱，郑某某等人追赶赵某某未果后，转到面馆前院途中遇到许某某，李某丙用手打许某某右侧脸部一下后被拉开，郑某某等人转到前院，见东盛手拉面馆厨师被害人罗某某在院内打电话，郑某某将罗某某手机抢下摔碎后，郑某某、吴某某、张某甲（大）、冷某某、李某丙、李某乙徒手，张某甲（小）持酒瓶、郑晓帆持木棒、李某某持板砖将罗某某殴打倒地，吴某某等人听闻报警后，乘车逃离现场。经鉴定：赵某某所受损伤评定为轻伤二级。王某某、许某某、罗某某所受损伤评定为轻微伤。经鉴定：被损毁物品价值人民币1448元。经侦查，被告人郑晓帆于2016年6月16日在讷河市火化场北侧一彩钢房内被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）物证地面血迹（照片），证实东盛手拉面馆内曾有人受伤流血的事实。（二）书证黑龙江省讷河市人民法院（2016）黑0281刑初94号刑事判决书复印件，证实郑晓帆的同案吴某某、郑某某曾受刑事处罚，张某甲（大）、冷某某、李某乙、李某丙、张某甲（小）已被本院判处刑罚的事实。（三）证人证言证人吴某乙、付妍妍、宫昭江、李忠文、李文臣等人的证言均证实，2015年6月8日19时许，吴某某、郑某某、张某甲（大）、李某丙、李某乙、冷某某、张某甲（小）等伙同他人在全胜村东盛手拉面馆内，将被害人赵某某、王某某、许某某、罗某某打伤的过程。（四）被害人陈述被害人赵某某、王某某、许某某、罗某某的陈述称，2015年6月8日19时许，郑晓帆、吴某某、郑某某、张某甲（大）、李某丙、李某乙、冷某某、张某甲（小），在全胜村东盛面馆言语挑衅面馆业主被害人赵某某，并围住赵某某对其进行殴打致伤，并将同在面馆的王某某、许某某、罗某某先后打伤。（五）被告人的供述与辩解被告人郑晓帆及同案吴某某、郑某某、张某甲（大）、李某丙、李某乙、冷某某、张某甲（小）的供述，证实七人对供述机关指控事实供认不讳。（六）鉴定意见1、齐齐哈尔市讷河公安司法鉴定中心（齐讷）公（刑技）伤检（法临）字［2015］048号法医学人体损伤程度鉴定书，证实赵某某所受损伤评定为轻伤二级。2、齐齐哈尔市讷河公安司法鉴定中心（齐讷）公（刑技）伤检（法临）字［2015］049号法医学人体损伤程度鉴定书，证实罗某某所受损伤评定为轻微伤。3、齐齐哈尔市讷河公安司法鉴定中心活体检验鉴定书，证实王某某、许某某所受损伤，评定为轻微伤。4、讷河市价格认证中心讷价鉴字［2015］第12号关于酷派手机等物品损失的价格认定结论书，证实被毁坏物品价值人民币1448元。（七）勘验笔录讷河市公安局现场勘验笔录，证实案发现场情况。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予以确认。针对上述两起指控，公诉机关还当庭出示了一下证据：1、黑龙江省讷河市人民法院（2011）讷刑初字第48号刑事附带民事判决、罪犯档案，证实被告人郑晓帆曾因犯被判处有期徒刑四年，2014年5月9日减刑释放。2、户籍证明、现实表现，证实被告人郑晓帆的自然身份情况。3、案件来源、到案经过，证实本案系他人报案，被告人郑晓帆系被抓获到案。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院亦均予以确认本院认为，被告人郑晓帆持械故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪；郑晓帆伙同他人，随意殴打他人，情节恶劣，其行为又构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。郑晓帆犯故意伤害罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。郑晓帆到案后如实供述自己的罪行，可酌情对其从轻处罚。郑晓帆犯寻衅滋事罪，依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。郑晓帆到案后如实供述自己的罪行，可酌情对其从轻处罚。本案系共同犯罪，郑晓帆在故意伤害犯罪中系主犯。郑晓帆系累犯，又一人犯数罪，应依法数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款的规定，判决如下被告人郑晓帆犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年零五个月；被告人郑晓帆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2020年6月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩义波审判员孙宏英人民陪审员高英梅二〇一六年十一月二十八日书记员庞健

贾某非法持有毒品罪一审刑事判决书甘肃省清水县人民法院刑事判决书（2014）清刑初字第49号：清水县人民检察院以清检刑诉（2014）44号起诉书指控被告人贾某犯非法持有毒品罪，于2014年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭，于2014年9月24日公开开庭进行了审理。清水县人民检察院指派检察员张宇、刘金保出庭支持公诉，被告人贾某到庭参加诉讼。现已审理终结清水县人民检察院起诉书指控：被告人贾某自2013年11月开始复吸毒品海洛因后，先后从兰州市、清水县等地购买毒品海洛因进行吸食。2014年2月11日，被告人贾某为了购买毒品海洛因供自己吸食，便与雍某各自筹集7000元钱后，贾某让尹某联系购买毒品海洛因，尹某即前往兰州市，从郝建君处购买了19.644克毒品海洛因，尹某于2014年2月12日将毒品海洛因送到清水县永清镇，贾某和尹某准备交接毒品海洛因时被清水县公安局禁毒大队民警抓获。认定上述犯罪事实的证据如下：1.被告人供述；2.证人证言；3.书证；4.鉴定意见。公诉机关认为：被告人贾某目无国法，非法持有毒品海洛因19.644克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，涉嫌非法持有毒品罪，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。为维护社会治安秩序，严厉打击各类刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。公诉人的公诉意见及量刑建议是：被告人贾某犯非法持有毒品罪，事实清楚，证据确实充分，但无论是侦查阶段还是审查起诉阶段，直至庭审阶段被告人认罪态度较好，且其协助公安机关抓获被告人雍某，在量刑时应予以综合考虑，建议在一至三年的量刑幅度内依法判处。被告人贾某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，表示愿意认罪，恳请法庭从轻处罚。经审理查明：被告人贾某自2013年11月开始复吸毒品海洛因后，先后从兰州市、秦安县等地购买毒品海洛因进行吸食。2014年2月11日，被告人贾某与雍某（另案处理）各自出资7000元，共计14000元（其中13000元用于购买毒品，1000元作为租车的车费），并由贾某出面委托尹某（另案处理）联系购买毒品海洛因，尹某即从天水市租车前往兰州市，并从郝建君处购买了19.644克毒品海洛因。尹某于2014年2月12日携带毒品海洛因返回清水县准备给被告人贾某交接毒品海洛因时被清水县公安局禁毒大队民警抓获。认定上述事实，有控方提供并经当庭质证认证的下列证据予以证实：1.被告人供述。如实交代犯罪事实，与证人证言相互印证。2.证人证言。证人雍某、尹某的证言，均证实贾某出资委托尹某购买毒品的事实。3.书证。①接受刑事案件登记表，证明案件来源；②户籍证明，证明被告人身份情况与其当庭供述一致；③办案说明，证实被告人贾某被抓获后如实供述其罪行，并积极主动配合缉毒大队民警将雍某顺利抓获的事实；④尿检结果报告单，证明被告人贾某的尿检结果呈阳性，为吸毒人员的事实。4.天水市公安司法鉴定中心鉴定意见书，证明送检的白色毒品可疑物内检出毒品海洛因成分，重量19.644克的事实。上述证据，经当庭质证，被告人未表示异议，且来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，作为对被告人贾某定罪量刑的依据，依法予以确认本院认为：被告人贾某自己出资，委托他人购买毒品海洛因19.644克供自己吸食，其行为侵害了国家对毒品的管理制度，并已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，公诉机关指控其犯有非法持有毒品罪，事实清楚，证据确实充分，予以确认。但是，被告人当庭自愿认罪，且其协助公安机关抓获被告人雍某，具有一般立功表现，公诉机关的公诉意见符合案件事实及相关法律规定，予以采纳。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十八条之规定，判决如下被告人贾某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月12日起至2015年8月11日止。罚金自判决生效之日起30日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长黎平生审判员张玉梅人民陪审员祁建刚二〇一四年十月十五日书记员潘银洁

陈开全犯非法持有枪支罪一案一审刑事判决书贵州省晴隆县人民法院刑事判决书（2015）晴刑初字第123号：贵州省晴隆县人民检察院以晴检刑诉（2015）124号起诉书指控被告人陈开全犯非法持有枪支罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年11月11日公开开庭审理了本案。贵州省晴隆县人民检察院指派检察员魏胜坤出庭支持公诉，被告人陈开全到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省晴隆县人民检察院指控，2015年6月11日15时许，晴隆县公安局鸡场派出所民警在鸡场镇大坡村新塘组开展工作时，接群众反映，新塘组村民陈开全家有一支火药枪。民警立即赶到陈开全家向陈开全宣传相关枪支管理规定，后陈开全主动交出存放在家中的一支长火药枪。经鉴定，该枪支为自制火药枪，能正常进行击发。上述事实，被告人陈开全在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的基本情况及信息，到案情况说明，鉴定意见通知书，扣押物品文件清单，证人刘付云的证言，被告人陈开全的供述，枪支鉴定书，现场勘验笔录，现场制图、照片，辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈开全违反枪支管理规定，私自持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪一支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人陈开全非法持有的枪支已被公安机关收缴，未造成危害社会的后果，在本院审理中自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人陈开全犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。出庭检察员建议对被告人在有期徒刑六个月至一年零六个月幅度内量刑，并可适用缓刑，与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第二项之规定，判决如下被告人陈开全犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判员舒伯伦二〇一五年十一月十一日书记员江锐

邰某某、孙某某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市杨浦区人民法院刑事判决书（2019）沪0110刑初1222号：上海市杨浦区人民检察院以沪杨检金融刑诉〔2019〕453号起诉书指控被告人邰某某、孙某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员朱亮出庭支持公诉，被告人邰某某及其辩护人贾润峄、被告人孙某某及上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人陈彦到庭参加诉讼。现已审理终结上海市杨浦区人民检察院指控，2015年3月，上海邦同金融信息服务有限公司（下称“邦同公司”）通过变更登记方式设立，法定代表人项某（另案处理）。邦同公司人员在未经金融主管部门允许的情况下，在本市杨浦区等地设立办公地点，招募业务团队，通过发放宣传广告等方式对外公开宣传，以投资管道项目等为名，许以高息回报吸引不特定公众参与投资，并通过与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》的方式变相吸收公众资金。2015年7月，被告人邰某某入职邦同公司担任辅助管理人员，协助总经理张某（另案处理）管理人事、行政、薪资发放、上传下达公司事务等。至案发，被告人邰某某参与非法吸收公众资金共计人民币（以下币种均为人民币）600余万元。2015年7月，被告人孙某某入职邦同公司担任业务人员，至案发，被告人孙某某参与非法吸收公众资金共计100余万元。2018年6月13日、29日，被告人邰某某、孙某某分别经民警电话通知至公安机关接受调查。2018年7月11日，被告人邰某某向公安机关退交5万元。该院认为，被告人邰某某、孙某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人邰某某、孙某某在共同犯罪中起辅助、次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邰某某、孙某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人邰某某对指控的事实、罪名均无异议，称其法律意识淡薄导致犯罪，请求从轻处罚。被告人邰某某的辩护人对指控的事实、罪名均无异议，辩称，邰某某名义上是总经理助理，实际在公司中负责行政、人事、工资发放等事务，没有对受害者造成直接的损失，在共同犯罪中的作用十分轻微；邰某某系初犯偶犯，无前科劣迹，有自首情节，到案后已退出全部工资收入，本人在公司也投资了钱款，也是受害者；邰某某的孩子刚刚出生，请求法庭综合考虑对邰某某减轻处罚。被告人孙某某对指控的事实、罪名均无异议，表示自己法律意识淡薄导致犯罪，非常后悔，家庭情况困难，请求从轻处罚。被告人孙某某的辩护人对指控的事实、罪名均无异议，辩称，孙某某是从犯，有自首情节，庭前也尽力退赔，鉴于孙某某年纪大，身体不好，无前科，请求对其从轻处罚。经审理查明，2011年8月，上海绿碟家用纺织品有限公司注册成立，2015年3月变更为邦同公司，法定代表人变更为项某。邦同公司在未经国家有关部门批准的情况下，在本市杨浦区等地设立办公地点，招募业务团队，通过发放宣传广告等方式对外公开宣传，以投资管道项目等为名，许以高息回报吸引不特定公众参与投资，并通过与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》的方式变相吸收公众资金。2015年7月，被告人邰某某入职邦同公司担任辅助管理人员，协助总经理张某管理人事、行政、薪资发放、上传下达公司事务等。至案发，被告人邰某某参与非法吸收公众资金共计600余万元。2015年7月，被告人孙某某入职邦同公司担任业务人员，至案发，参与非法吸收公众资金共计100余万元。2018年6月13日、29日，被告人邰某某、孙某某分别经民警电话通知至公安机关，并如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人邰某某向公安机关退交5万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、《营业执照》、《档案机读材料》等工商登记资料证实，邦同公司的注册成立时间、住所地、法定代表人、经营范围等工商登记情况。2、证人陈某某、常某、李某某、刘某的证言证实，邦同公司的人员组织结构、经营模式等。3、证人冯某某、杨某某、周某某等人的证言及部分辨认笔录，《个人出借咨询与服务协议》、《收款确认书》、《担保函》、ＰＯＳ机签购单、银行账户明细等材料证实，上述投资人在邦同公司业务人员介绍下进行投资的情况。4、上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》证实，被告人邰某某、孙某某参与非法吸收公众资金的情况等。5、公安机关出具的《工作情况》证实，被告人邰某某、孙某某的到案经过。6、上海市公安局杨浦分局《扣押清单》证实，案发后，邰某某向公安机关退交违法所得5万元。7、被告人邰某某、孙某某的供述证实了上述相应的事实。上述证据均经庭审质证属实，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院审理期间，被告人邰某某、孙某某分别退出违法所得1万元本院认为，被告人邰某某、孙某某伙同他人违反国家金融法律规定，未经有关部门依法批准，非法向社会不特定对象变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人邰某某、孙某某依法应予惩处。被告人邰某某、孙某某均系从犯，有自首情节，且退出部分违法所得，依法应减轻处罚。被告人邰某某、孙某某的犯罪事实、情节、社会危害程度、认罪悔罪态度、退赔情况等均在量刑中综合予以考虑。为严肃国法，维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人邰某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）邰某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）孙某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。三、违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长周雯人民陪审员杨海清人民陪审员陆金芳二〇二〇年一月十七日书记员蒋丽