残斌等妨害信用卡管理罪一审刑事判决书鄂尔多斯市中级人民法院刑事判决书（2015）鄂刑二初字第7号：鄂尔多斯市人民检察院以鄂检公诉刑诉［2015］39号起诉书指控被告人宋某甲犯信用卡诈骗罪、被告人宋杰、刘某甲、越某甲犯妨害信用卡管理罪、被告人杨帅、刘波、折永刚，任某某犯非法经营罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鄂尔多斯市人民检察院指派检察员王庆华，代理检查员王胜男出庭支持公诉。被告人宋某甲及其指定辩护人梁丰、被告人宋杰及其指定辩护人宋宏斌、被告人刘某甲及其辩护人张铁军、被告人越某甲及其辩护人敖乌云、被告人杨帅及其辩护人闫冉、被告人刘波及其辩护人折美兰、被告人折永刚及其辩护人严桂琴、被告人任某某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结鄂尔多斯市人民检察院指控：—、被告人宋某甲犯信用卡诈骗罪、被告人宋杰、刘某甲、越某甲犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实2010年至2013年期间，被告人宋某甲以办理电话卡、保险等名义向57人借用身份证件，并利用上述身份证明，以及伪造的房产证明、个人收入证明等资料，向中国银行鄂尔多斯分行、中国建设银行鄂尔多斯分行、中国工商银行鄂尔多斯分行、包商银行鄂尔多斯分行、中国邮储银行鄂尔多斯分行、中国交通银行鄂尔多斯分行、中信银行鄂尔多斯分行、上海浦东发展银行、中国民生银行呼和浩特分行等9家银行申请信用卡238张。在向上述银行申请信用卡的过程中，被告人宋杰、越某甲明知被告人宋某甲使用虚假的身份证明骗领信用卡，而帮助宋某甲向他人借用身份证明、填写银行卡申请资料等；被告人刘某甲明知被告人宋某甲使用虚假的身份证明骗领信用卡，而帮助宋某甲填写信用卡申请资料、接听银行回访电话等。被告人宋某甲使用上述信用卡，以虚构交易的方式刷卡透支，将透支款用于放高利贷、投资经营和个人消费。后因投资失败、放出的高利贷无法收回，被告人宋某甲无法偿还各银行的透支款，遂将与信用卡绑定的手机号停用，并将其投资经营的砖厂虚假转让他人，逃避还款义务。截至案发，被告人宋某甲尚有8981031.95元透支款未偿还，其中利用27张信用卡在中国建设银行鄂尔多斯分行透支2654599.96元未偿还；利用67张信用卡在中国工商银行鄂尔多斯分行透支1184312.16元未偿还；利用60张信用卡在中国银行鄂尔多斯分行透支2630705.43元未偿还；利用48张信用卡在包商银行鄂尔多斯分行透支996243.07元未偿还；利用13张信用卡在中信银行鄂尔多斯分行透支623681.65元未偿还；利用4张信用卡在上海浦东发展银行透支46144.51元未偿还；利用14张信用卡在交通银行鄂尔多斯分行透支654462.15未偿还；利用4张信用卡在中国民生银行呼和浩特分行透支182991.56元未偿还；利用1张信用卡在中国邮政储蓄银行鄂尔多斯分行透支7891.46元未偿还。（二）被告人杨帅、刘波、折永刚、任某某犯非法经营的事实：被告人杨帅、刘波、折永刚、任某某利用ＰＯＳ机，以虚构交易的方式，向宋某甲等人直接支付现金。其中,2011年至2012年期间，杨帅明知王某甲（另案处理）刷卡套现，而将耀隆商贸准格尔旗公司的ＰＯＳ机借给王某甲使用，帮助宋某甲套取现金，金额为480.08万元；2012年至2013年期间，被告人刘波使用东胜区独唯男装店、东胜区独衣男装店的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金，金额为263.524297万元。被告人刘波每笔收取1%左右的手续费；2012年至2013年期间，被告人折永刚使用东胜区索雅岚木地板经销部的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金，金额为204.0464万元。被告人折永刚每笔收取1%左右的手续费；2010年至2012年期间，被告人任某某使用鄂尔多斯市众利达汽贸有限责任公司的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金，金额为166.1351万元。2014年7月2日，被告人宋某甲、宋杰被抓获归案；2014年7月3日，被告人刘某甲被抓获归案；2014年9月12日，经鄂尔多斯市公安局东胜区分局口头传唤，被告人越某甲、杨帅、刘波、折永刚、任某某主动到公安机关配合调查。公诉机关认定上述犯罪事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人宋某甲以虚假的身份证明骗领信用卡，并恶意透支，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款四项、第二款的规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋杰、刘某甲、越某甲明知被告人宋某甲使用虚假的身份证明骗领信用卡，而提供帮助行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款三项的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，被告人宋杰、刘某甲、越某甲与被告人宋某甲在妨害信用卡管理罪范围内是共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定；被告人宋某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人宋杰、刘某甲、越某甲在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。被告人杨帅、折永刚、刘波、任某某违反国家规定，使用ＰＯＳ机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人宋某甲对起诉书指控的罪名与事实提出异议，当庭辩称自己在公安阶段供述不属实，因其讲义气独自承担责任。其认为自己不构成信用卡诈骗，而是妨害信用卡管理。宋某甲辩称自己使用的多数信用卡都是持卡人本人办理，办理过程中，自己帮助他们提供了假的房产证明和收入证明，办理成功后自己向他们借用，被借用人自己对使用虚假证明开领信用卡完全知情；借用别人身份证办理信用卡时其向弟弟宋杰、越某甲等人明确要求要告知被借者借身份证的真实用途，并非起诉书指控的以办理电话卡和保险的名义借用身份证；因为鄂尔多斯经济危机才导致未能按时还款，自己与建设银行、包商银行达成还款协议，并没有逃避银行债务的行为；信用卡套现的资金都用于投资砖厂，并未放高利贷，砖厂转让给周某甲是为了更好的经营不是转移资产逃避债务。其辩护人提出：宋某甲认罪态度好，主观恶性小，宋某甲对自己利用他人信用卡套现800多万元的主要犯罪事实供认不讳，案发前主动将所持有的信用卡交到公安机关，没有隐瞒其套现的事实，构成坦白；其利用信用卡套现的目的是经营与投资，并不以非法占有为目的，也没有肆意挥霍；本案受害人银行存在监管漏洞、滥发信用卡的过错的辩护意见。被告人宋杰对起诉书指控的罪名与事实没有异议，但当庭辩称在公安机关的供述部分不属实，即自己替被告人宋某甲向他人借身份证都如实告知被借用人借身份证的真实目的，没有编造办理电话卡、保险的谎言的辩解意见。其辩护人提出宋杰构成坦白，在公安机关的几次供述完全一致；主观恶性不大，完全受被告人宋某甲指示，系从犯；犯罪情节轻微，没有挥霍诈骗得来的钱财的辩护意见。被告人刘某甲对起诉书指控的罪名与事实提出异议。其辩称自己并未向他人借过身份证，自己仅帮助填写过个别申请单，接听一到二次回访电话，其所在公安机关的供述都不属实，是案发前宋某甲要求自己做有罪供述的。其辩护人提出刘某甲在办理信用卡过程中起辅助作用，其作用远小于葛某某、周某甲、周海庆等人，而上述人员并未受到起诉，刘某甲对信用卡知识了解有限，未意识到自己的行为是犯罪；此外被告人具有多种从轻、减轻情节，在本案中没有借用他人身份证的行为，仅接听了一到二次回访电话和递交了部分资料，属从犯；归案后，如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，系初犯，主观恶性小；家庭特殊，家中有年幼的孩子和年迈的父母需要照顾，恳请法院从宽处罚的辩护意见。被告人越某甲对起诉书指控的妨害信用卡管理罪的罪名与犯罪事实没有异议。其辩护人提出被告人越某甲具有自首情节、在共同犯罪中系从犯、主观恶性小等从轻、减轻处罚情节，建议法院对被告人越某甲宣告缓刑。被告人杨帅对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。其辩护人对公诉机关指控杨帅涉嫌非法经营罪有异议，认为被告人不构成犯罪。被告人杨帅只知道王某甲（另案处理）用自己的信用卡刷卡套现，对王某甲给其他人刷卡套现的行为并不知情，且杨帅并不认识被告人宋某甲、宋杰等人，王某甲给宋某甲、宋杰套取现金并未征得杨帅的同意。王某甲给他人刷卡套现行为已经超出杨帅犯罪故意的范围，因而杨帅不构成非法经营罪。如认定杨帅有罪的情况下，应考虑杨帅具有从轻、减轻处罚情节。被告人刘波对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。其辩护人提出刘波具有自首情节、系初犯、偶犯、认罪悔罪，积极上缴违法所得等从轻减轻情节的辩护意见。被告人折永刚对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。其辩护人提出被告人折永刚具有自首情节、系初犯、偶犯、认罪悔罪、积极上缴违法所得、家中尚有年迈的父母和幼小的孩子需要照顾，希望法庭考虑家庭特殊判处被告人缓刑的辩护意见。被告人任某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。经审理查明：—、被告人宋某甲犯信用卡诈骗罪、被告人宋杰、刘某甲、越某甲犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实2007年被告人宋某甲到鄂尔多斯市东胜区打工，先后在银座洗浴城、豪邦ＫＴＶ做服务生，后经人介绍到众利达汽贸公司工作并开始大量办理信用卡套取现金。从2010年至2013年，被告人宋某甲以办理电话卡、保险的名义向宋杰、刘某乙等38位亲友借用身份证，并通过宋杰、葛某某向刘某丙、葛连成等14位亲友借用身份证，通过越某甲向越某乙、越红星等8位亲友借用身份证,共计使用63人身份证从各银行申领信用卡。在此过程中，宋某甲负责从各大银行领取信用卡申请表，然后在位于鄂尔多斯市东胜区三中附近的平房内由其本人填写并指导要求其妻子刘某甲、弟弟宋杰、连襟越某甲，弟媳葛某某按照自己伪造的对应的财产证明、工作单位、家庭住址帮助填写银行信用卡申请表，并为每一张申请表办理一张电话卡。其中宋杰帮助填写信用卡申请表80张左右、刘某甲帮助填写信用卡申请表60张左右、越某甲帮助填写信用卡申请表20张左右。后由宋某甲及其宋杰、越某甲、刘某甲将信用卡申请表送到各银行网点，当申请材料通过审核后银行将信用卡以ＥＭＳ方式邮寄到申请表上填写的地址，被告人宋某甲通过在邮局上班的亲属吴明明直接提前取到快件。收到信用卡，接受电话回访时根据信用卡申请单上的性别分别由被告人宋某甲、宋杰或者被告人刘某甲、葛某某以信用卡申请人名义开卡。通过上述方式共计向中国银行鄂尔多斯分行、中国建设银行鄂尔多斯分行、中国工商银行鄂尔多斯分行、包商银行鄂尔多斯分行、中国邮储银行鄂尔多斯分行、中国交通银行鄂尔多斯分行、中信银行鄂尔多斯分行、上海浦东发展银行、中国民生银行呼和浩特分行等9家银行申请信用卡238张。被告人宋某甲使用上述信用卡，以虚构交易的方式刷卡透支，将透支款用于放高利贷、投资经营和个人消费。后因投资失败、放出的高利贷无法收回，被告人宋某甲无法偿还各银行的透支款，遂将与信用卡绑定的手机号停用，并将其投资经营的砖厂虚假转让他人，逃避还款义务。其中利用27张信用卡在中国建设银行鄂尔多斯分行透支2654599.96元未偿还；利用67张信用卡在中国工商银行鄂尔多斯分行透支1184312.16元未偿还；利用60张信用卡在中国银行鄂尔多斯分行透支2630705.43元未偿还；利用48张信用卡在包商银行鄂尔多斯分行透支996243.07元未偿还；利用13张信用卡在中信银行鄂尔多斯分行透支623681.65元未偿还；利用4张信用卡在上海浦东发展银行透支46144.51元未偿还；利用14张信用卡在交通银行鄂尔多斯分行透支654462.15未偿还；利用4张信用卡在中国民生银行呼和浩特分行透支182991.56元未偿还；利用1张信用卡在中国邮政储蓄银行鄂尔多斯分行透支7891.46元未偿还。综上，被告人宋某甲使用自己及其妻子刘某甲、弟弟宋杰、连襟越某甲的身份证明以及借用的59张身份证明申领信用卡238张，从9家银行透支8981031.95元未偿还。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明中国建设银行鄂尔多斯分行、中国银行鄂尔多斯分行，中国工商银行鄂尔多斯分行、包商银行鄂尔多斯分行、中信银行鄂尔多斯分行、交通银行鄂尔多斯分行、上海浦东发展银行、中国民生银行呼和浩特分行、中国邮储银行鄂尔多斯分行到鄂尔多斯市公安局东胜区分局报案称宋某甲、宋杰等人涉嫌信用卡诈骗，鄂尔多斯市公安局东胜区分局受理案件并对宋某甲、宋杰等人涉嫌信用卡诈骗案立案侦查。2、中国建设银行鄂尔多斯分行等9家银行的信用卡申请资料（包括申请表、身份证复印件、资信证明、房产证等）、信用卡消费记录、透支欠款情况、催款记录，证明以宋某甲、宋杰等27人名义申请的27张信用卡在中国建设银行鄂尔多斯分行透支本金2654599.96元；以周某乙、唐天数等42人申请的67张信用卡在中国工商银行鄂尔多斯分行，共透支本金1184312.16元；以宋杰、宋某甲等63人名义申请的60张中国银行的信用卡共计透支本金2630705.43元；以刘某丁、葛连成等44人申请的48张包商银行信用卡共透支本金996243.07元；以郝玉莲、刘某乙等名义申请的13张中信银行信用卡共透支本金623681.65元；以越某甲、宋某甲、宋杰、周海庆等4人名义申请的浦发银行信用卡透支本金46144.51元；以宋某甲、宋杰、越某甲等14人申请的交通银行信用卡共计透支本金654462.15元；以刘某甲、越某甲等名义申请的4张民生银行信用卡，透支本金182991.56元；以宋杰名义申请的邮政储蓄银行信用卡透支金额7891.46元的事实，上述款项未偿还。3、包商银行鄂尔多斯分行提供的承诺书5份，证明被告人宋某甲、宋杰、越某甲对本人及其刘某乙、吴明明、葛银锁、周某甲、越某乙等人在包商银行鄂尔多斯分行的信用卡欠款愿意承担还款责任。4、证人白某某、林某某、王某乙、周某乙、马某甲、代某某、越某乙、韩某甲（越某乙的妻子）、包某某、韩某甲（包某某妻子）、刘某丁、韩某乙、唐某甲、唐某乙、马某乙、刘某戊、唐某丙的证言，证明宋某甲、宋杰、越某甲、葛某某等人以办理手机卡、买保险等理由借走他们身份证。5、证人葛某某（系宋某乙妻）的证言,证明在宋杰、宋某甲的请求下，其以办理电话卡的名义借用12人身份证,连同本人的身份证交给宋某甲、宋杰，并且帮助宋某甲、宋杰填写过一至二次信用卡申请材料。6、证人刘某乙（刘某甲的妹妹）的证言，证明其帮助宋某甲填写过二至三份信用卡申请资料，同时证明刘某甲、周海庆、周某丙、宋杰等人也帮助宋某甲填写过信用卡申请资料。7、证人周某丙（宋某丙舅家的儿子）证言，证明被告人宋某甲用其身份证申请过五张信用卡，申请材料系其本人填写，但其不知道信用卡已经申领成功，信用卡实际由宋某甲使用。同时证明刘某甲、周海庆、葛某某也帮助宋某甲填写信用卡申请资料。8、证人宝某某（宋某甲的妹夫）的证言，证明宋某甲委托其将一个黑色的电脑包送到公安机关，里面装的是一堆信用卡及Ｕ盾。9、鄂尔多斯市公安局东胜区分局扣押决定书及扣押清单，证明案发后公安机关从被告人宋某甲处扣押涉案Ｕ盾12个，信用卡219张，从周某丙处扣押信用卡6张，共计扣押信用卡225张。10、证人潘某某的证言，证明2011年刘某甲给潘某某高利放款50万元。11、砖厂转让协议及公证书、收据一张，证明2013年9月4日宋某甲与德某某、周某甲签订砖厂转让协议，宋某甲以220万元的价格将权属为自己的砖厂转让于德某某、周某甲。12、证人周某甲的证言，证明宋某甲以办理电话卡的名义借走自己及其家属身份证复印件，同时证明宋某甲为了逃避银行的追缴，将名下的砖厂虚假转让给他，实际并没有给宋某甲支付对价，公证文书的内容实际也是虚假的。13、证人德某某、张某甲等人的证言，证明被告人宋某甲为了防止投资的砖厂被银行或者公安机关追缴，与他们签订了砖厂转让协议，实际协议是虚假的。14、证人郭某某的证言，证明经任某某介绍，宋杰用其身份证复印件申请信用卡，其填写了中国银行、工行、包商行、建行、农行的信用卡申请资料，其拿到了包商行和工行的信用卡，后期自己才知道其他银行的信用卡由宋杰持有。15、证人刘某丙的证言，证明经任某某介绍，宋杰用其身份证复印件办理建设银行、包商银行、中国银行信用卡的经过，并且宋杰未经刘某丙同意私自扣留刘某丙建行信用卡使用的事实。16、被告人宋某甲的供述，证明其使用自己及宋杰等人的身份证，以办理手机卡等名义，向他人借用身份证明，共用63张身份证明向银行申请信用卡，为了申请信用卡，自己伪造了假房产证、假收入证明等资料，并为每一个身份证办理一个电话卡，在申请信用卡的过程中，宋杰、越某甲、刘某甲等人在知道上述身份证明用于办理信用卡的情况下帮助填写申请资料、办理开卡手续等，所申请的信用卡均由其使用，所透支资金用于放贷、投资砖厂和个人投资消费。为了逃避向银行还债，将砖厂虚假转让给周某甲。2013年7月份银行催收，为避免引起银行工作人员的怀疑，自己让越某甲、宋杰、周某丙和银行签了还款计划书。同时还证明宋杰帮其填写信用卡申请资料、向银行送资料、办理开卡、套现；刘某甲帮助填写申请资料、向银行送资料、开卡、还款；越某甲帮助填写资料、送申请表、套现。宋某甲对于侦查机关查明的其向九家银行的透支本金8981031.95元无异议。17、被告人宋杰的供述，证明宋某甲让其以办理手机卡的名义借用12人的身份证资料，宋某甲还借了其他人的身份证资料，被告人宋某甲伪造了房产证复印件、工资收入等申请信用卡，信用卡由宋某甲使用，其帮助实施了部分套现行为。2013年4、5月份因无法偿还透支的信用卡，就将在银行预留手机号码关机，逃避催收。同时证明刘某甲等人也帮助宋某甲填写信用卡申请资料。18、被告人刘某甲供述，证明宋某甲借用他人身份证申请信用卡用于套现，后宋某甲隐匿资产逃避偿债，刘某甲、宋杰、越某甲在宋某甲的指使下帮助填写信用卡申请表、开卡。宋杰等人知道宋某甲是冒用他人名义办信用卡。几人在宋某甲指导下填写申请单，女性的由自己送到银行，其他的由宋某甲、宋杰送到银行。申请单上单位的公章是假的（众利达除外），申请单上签字是私自代签的。19、被告人越某甲的供述，证明宋某甲让其以办理保险或手机卡的名义帮助借身份证、填写信用卡申请材料、办理开卡、并帮助宋某甲刷卡套现10万左右。20、侦破报告、归案情况说明，证明公安机关将被告人宋某甲、宋杰、刘某甲抓获，三被告人系被动归案，以及被告人越某甲经公安机关口头传唤后，主动到公安机关接受调查的经过。21、鄂尔多斯市公安局东胜区分局协助查封通知书及鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价刑鉴字（2014）409号价格鉴定结论书，证明公安机关将宋某甲位于科尔沁右翼中旗的兴海砖厂查封，被查封砖厂经鉴定价值109.87万元。22、认购协议书、收据、抵顶协议一份，证明任国强用位于鄂尔多斯市东胜区民族街盛世名苑1号楼二单元1402室房屋抵顶欠被告人宋杰的48万元，宋某甲自愿用该套房屋退赔给本案受害单位，因该套房屋尚未完工，不具备评估鉴定条件，故未进行鉴定。上述证据来源合法，法律手续完备，具备证据的客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。（二）被告人杨帅、刘波、折永刚、任某某犯非法经营的事实：被告人杨帅、刘波、折永刚、任某某利用销售点终端机具（ＰＯＳ）机，以虚构交易的方式，向宋某甲、宋杰等人直接支付现金。其中,2011年11月至2012年6月，被告人杨帅明知王某甲（另案处理）刷卡套现，而将耀隆商贸准格尔旗公司的ＰＯＳ机借给王某甲使用，通过王某甲宋某甲使用该ＰＯＳ机套取现金480.08万元；2012年3月至2013年2月，被告人刘波使用由自己实际经营的东胜区独唯男装店、东胜区独衣男装店的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金263.524297万元，被告人刘波每笔收取1%左右的手续费；2012年12月至2013年3月，被告人折永刚使用东胜区索雅岚木地板经销部的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金204.0464万元，被告人折永刚每笔收取1%左右的手续费；2010年11月至2012年10月，被告人任某某使用鄂尔多斯市众利达汽贸有限责任公司的ＰＯＳ机帮助宋某甲套取现金166.1351万元。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人杨帅签字确认的耀隆商贸准格尔旗公司信用卡交易记录单及其供述，证明经自己的同意，王某甲使用耀隆商贸准格尔旗分公司的ＰＯＳ机为他人非法套现。其向王某甲提供公司财务章、法人章、空白的转账支票以方便其套现时使用，王某甲套现4800800元。2、被告人刘波签字确认的东胜区独衣、独唯服装店内使用的信用卡交易记录单及其供述，证明宋某甲等人用其经营的独衣、独唯服装店内ＰＯＳ机共计刷卡套现2635242.97元，其收取套现金额1%左右的手续费。3、被告人折永刚签字确认的索雅岚店信用卡交易记录单及其供述，证明宋某甲等人用其经营的索雅岚木地板店内ＰＯＳ机共计刷卡套现2040464元，其收取套现金额1%左右的手续费。4、被告人任某某签字确认的众利达汽贸有限公司信用卡交易记录单及其供述，证明宋某甲等人用其经营的众利达汽贸有限公司的ＰＯＳ机共计刷卡套现166.1351万元。5、证人康某某（系众利达汽贸有限公司会计）的证言，证明康某某在任某某指示下，为宋某甲在众利达汽贸有限责任公司套现、转账的事实经过以及宋某甲刷卡在众利达汽贸购买了一辆价值20多万元的车，剩余的钱给公司高利放款了，金额有80-90万元。6、证人刘某己（系任某某的妻子）的证言，证明2010年到2011年宋某甲经任某某同意向该公司放款赚取利息，后宋某甲通过该公司的ＰＯＳ机刷信用卡的形式向该公司放款，该公司支付2.5%的利息。除了在公司购买价值27万元的汽车一辆外，其余在该公司刷卡套取的金额都用于向该公司放款。7、证人张某乙（耀隆商贸总公司副总）证言，证明该公司准旗分公司办理过一台ＰＯＳ机，但没有发生过业务，后来通过杨帅得知王某甲使用准旗分公司ＰＯＳ机刷卡套现。8、证人王某甲的证言，证明2011年为了在鄂尔多斯银行办理ＰＯＳ机，联系杨帅用耀隆商贸准格尔公司的手续申请了一台ＰＯＳ机，并借用。王某甲告知杨帅借用ＰＯＳ机是为了刷卡套现，杨帅将ＰＯＳ机、法人手章、公司公章、财务帐，及一本空白转账支票交给王某甲。王某甲用该ＰＯＳ机给宋某甲、宋杰刷卡套现481万余元，未收取费用。9、被告人宋某甲的供述，证明被告人宋某甲及宋杰在众利达汽贸公司、耀隆商贸准格尔旗公司、海之蓝女装、索雅岚木地板、独唯男装、耀隆商贸准格尔旗分公司等商家套取现金，商家向其收取每笔50元、或套现金额1%-2%不等的手续费。10、被告人宋杰的供述，证明其帮助宋某甲在独一男装店、海之蓝女装店、独唯男装店等商家刷卡套现，商户向其收取1%-1.8%不等的手续费。11、被告人刘某甲的供述，证明宋某甲办理信用卡并套现的过程，与宋杰、宋某甲的供述相互印证,及其自己帮助宋某甲偿还信用卡欠款的经过。12、被告人越某甲的供述，证明其帮助被告人宋某甲刷卡套现10万元左右。13、鄂尔多斯市公安局东胜区分局扣押决定书、扣押清单，证明案发后东胜区公安分局从任某某处扣押现金2万元、从刘波处扣押现金3万元、从折永刚处扣押现金2万元。14、东胜区人民法院刑事判决书及鄂尔多斯市伊金霍洛监狱释放证明，证明任某某因贩卖毒品罪于2003年1月15日被东胜区人民法院判处有期徒刑3年，2005年9月18日被释放。15、归案情况说明，证明被告人杨帅、折永刚、刘波、任某某均是公安机关口头传唤后，主动到公安机关接受调查。上述证据来源合法，法律手续完备，具备证据的客观性和关联性，其证明效力本院予以确认

常某1妨害信用卡管理罪一审刑事判决书鄂尔多斯市东胜区人民法院刑事判决书（2019）内0602刑初590号：鄂尔多斯市东胜区人民检察院以东检一诉刑诉〔2019〕565号起诉书指控被告人常某1犯妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员赵某、王某出庭支持公诉，被告人常某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年2月至2015年9月，被告人常某1在被害人常某2、白某1、杨某、白某2、刘某1、刘某2、常某3不知情的情况下，利用其通过窃取或者骗取等方式获取的上述人员的身份证复印件及伪造的收入证明、车辆行驶证、房产证等信用卡申请资料，从中国银行鄂尔多斯分行、中国农业银行鄂尔多斯分行以及华夏银行鄂尔多斯市分行共骗领11张信用卡供自己使用，并造成其中10张信用卡逾期，详细情况如下：1.造成被害人常某2的中国银行信用卡逾期34871.69元；2.造成被害人白某1的中国银行信用卡逾期41833元；3.造成被害人杨某的中国银行信用卡逾期25691元，华夏银行信用卡逾期10727.7元；4.造成被害人刘某1的中国银行信用卡逾期18885.7元，华夏银行信用卡5733.12元；5.造成被害人刘某2的中国银行信用卡逾期20036元，华夏银行信用卡逾期5850元；6.造成被害人白某2的华夏银行信用卡逾期11528.57元；7.造成被害人常某3的农业银行信用卡逾期610元。同时，被告人常某1海帮助刘某（另案处理）、赵某某（另案处理）、郝某某（另案处理）、王某（另案处理）在秦某某、何某某、张某某、韩某某、石某、张某某、迈某某、张某某、杨某某不知情的情况下，利用伪造的收入证明、车辆行驶证、房产证等信用卡申请资料，从中国银行鄂尔多斯分行骗领9张信用卡并交由上述四人使用。综上，被告人常某1共骗领信用卡20张，造成其中10张逾期共计175766.78元。2019年3月13日，被告人常某1在乌兰察布市集宁区被民警抓获归案。据此事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，予以证实。公诉机关认为，被告人常某1使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，并在使用过程中造成部分信用卡逾期，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项及第一百九十六条之规定，构成妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪。被告人常某1对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议且未作辩解。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实，有经当庭出示并经举证、质证无异议的银行流水信息及情况说明、个人信用报告、户籍证明、报案材料、侦破报告、抓获经过、（2015）达刑初字第297号、（2016）内0602刑初356号、（2017）内0602刑初403号刑事判决书、信用卡扣押清单、被害人陈述、证人证言、被告人常某1的供述及同步录音录像等证据证实，足以认定本院认为，被告人常某1使用虚假的身份证明、资信证明骗领信用卡，数量巨大，其行为构成妨害信用卡管理罪；使用骗领的信用卡消费并造成部分信用卡逾期，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪。被告人常某1犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，予以支持确认。被告人常某1到案后能自愿认罪，并如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第一百九十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下一、被告人常某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金五万元。数罪并罚决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2025年9月13日止，罚金待本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、追缴被告人常某1违法所得退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵芳代理审判员贾皓代理审判员张彦军二〇一九年十一月二十九日书记员吴逸昕

太原铁路运输法院刑事判决书（2020）晋7102刑初9号公诉机关太原铁路运输检察院。被告人郑建国，男，1965年7月15日出生，汉族，大学本科，原系临汾市某医院党委委员、副院长，户籍所在地山西省临汾市尧都区，现住址山西省临汾市。因涉嫌利益输送，于2019年11月8日被留置；因涉嫌受贿罪、行贿罪，于2020年5月8日被刑事拘留；同年5月15日被逮捕。现羁押于太原市第三看守所。辩护人骆世明，广东闻彰律师事务所律师。辩护人徐华杰，山西泰民律师事务所律师。太原铁路运输检察院以太铁检刑刑诉（2020）7号起诉书指控被告人郑建国涉嫌犯受贿罪、行贿罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，后于2020年6月28日转为普通程序，分别于2020年7月16日、2020年9月28日公开开庭审理了本案。太原铁路运输检察院指派检察员刘志军、曹奡出庭支持公诉，被告人郑建国及其辩护人骆世明、徐华杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，一、1999年底至2018年底,郑建国在担任临汾某医院副院长期间,利用职务上的便利,在职务晋升、职工录用、工程承揽、工程款结算等方面为他人谋取利益,收受该院后勤保障科原副科长李某1、某公司临汾直属分公司项目经理齐某某等八人财物共计78.4万元。赃款已扣押并随案移送。分述如下：1.1998年9月至2018年底,郑建国利用职务上的便利,为该院后勤保障科原副科长兼采购李某1在职务晋升等方面提供帮助,先后20次收受李某1共计42.4万元。2.2009年5月至11月,郑建国利用职务上的便利,接受同学王某某的请托,为郭某某、李某2在职工录用方面提供帮助，收受郭某某、李某2通过王某某送给其共计6万元。3.2011年7月至9月,郑建国利用职务上的便利,接受遆某某的请托,为其在职工录用方面提供帮助，收受遆某某1万元。4.2003年,郑建国利用取务上的便利,接受某公司临汾直属分公司项目经理齐某某的请托,为该公司在项目施工、工程款结算等方面提供帮助，先后2次收受齐某1共计4万元。5.2006年至2018年,郑建国利用职务上的便利,为个体施工人员时某某在装修工程承揽等方面提供帮助，先后12次收受时某某共计17万元。6.2006年至2014年春节前,郑建国利用职务上的便利,接受个体印刷户张某的请托,为其在印刷品承揽、结算等方面提供帮助,先后5次收受张某共计5万元。7.2014年初至2014年5月,郑建国利用职务上的便利,接受某宾馆副总经理孙某某的请托,为该宾馆在客房出租方面提供帮助，收受孙某某3万元。二、1998年8月，被告人郑建国为谋求职务提拔和工作支持,请托时任临汾某医院院长秦某某提供帮助。1994年春节至2017年春节期间，郑建国先后39次送给秦某某共计52.5万元。1998年9月，郑建国被任命为临汾市某医院副院长。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了关于被告人郑建国到案经过的情况说明、自首情况的说明、事业单位法人证书、被告人、证人的身份证明材料、任职及分工文件、聘用合同书、李某1采购后勤物资情况说明及采购结算汇总、临汾市某医院住院楼合同及结算情况、付款凭证等资料、时某某与临汾市某医院历年工程结算材料、2007年至2015年临汾市尧都区某纸行结算汇总、业务凭证结算清单、上缴涉案款银行回单、证人李某1、郭某某、李某2、王某某、遆某某、姚某某、齐某1、齐某2、时某某、张某、孔某某、孙某某、张某某、祁某某、秦某某等人的证言、被告人郑建国的供述及交代材料等证据。公诉机关认为，被告人郑建国身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益并非法收受财物78.4万元，数额巨大；为谋取不正当利益,给予国家工作人员财物52.5万元,其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款,应当以受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人郑建国受贿事实具有自首、行贿事实具有坦白等从轻、减轻处罚情节，且自愿认罪认罚。建议对其判处四年有期徒刑，并处罚金人民币三十万元。被告人郑建国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中以其能真诚认罪悔罪、工作期间表现较好等理由为由，提出调整量刑，并可判处缓刑的请求。被告人的第一辩护人提出如下辩护意见：一、起诉书遗漏郑建国退赃事实，公诉机关所提量刑建议未考虑该从轻情节；二、郑建国向秦某某行贿不是为了谋取职务提拔，不属于“为谋取不正当利益”，量刑时应予考虑；三、郑建国行贿犯罪具有“在被追诉前主动交待行贿行为”的情节，且其供述对查办其他案件起了重要作用，故应该在量刑上给予更大幅度；四、郑建国还具有受贿罪自首、行贿罪坦白、认罪认罚情节，并能够真诚悔罪，其同时罹患抑郁症，没有再犯罪的危险。被告人的第二辩护人除同意第一辩护人的上述意见外，还补充提出如下辩护意见：一、郑建国1994年的家庭收入低于行贿数额，客观上无行贿可能性，现只有被告人供述和秦某某证言，故对行贿数额存疑；二、认罪认罚具结书中的量刑意见未充分听取犯罪嫌疑人、辩护人的意见，违反了《人民检察院办理认罪认罚案件监督管理办法》第五条的规定。综上，二辩护人均请求将被告人数罪并罚的量刑调整为三年以下有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金人民币二十万元。经审理查明：被告人郑建国案发时的任职单位，名称曾为临汾某附属医院，2002年5月27日整体划归临汾某学院，后依次更名为临汾某学院第一附属医院、临汾市某医院。单位性质属于事业单位。被告人郑建国于1984年8月参加工作，1993年调入临汾地区某医院工作，1995年1月9日任医院办公室主任；1998年9月2日任医院副院长（具体负责办公室、后勤保障科及基础设施改造建设工程等工作）。2011年9月至2016年2月期间，郑建国同时兼管医院党务工作；2013年，郑建国主持医院党务工作；2018年1月16日，郑建国任医院党委委员。一、受贿事实1999年底至2018年底,被告人郑建国在担任副院长期间,利用职务上的便利,在职务晋升、职工录用、工程承揽、工程款结算等方面为他人谋取利益,收受该院后勤保障科原副科长李某1、某公司临汾直属分公司项目经理齐某某等八人财物共计人民币78.4万元。分述如下：1.1998年9月至2018年底,被告人郑建国利用职务上的便利,为该院后勤保障科原副科长兼采购李某1在职务晋升等方面提供帮助。1999年至2018年，被告人郑建国先后20次收受李某1现金共计42.4万元。2.2009年5月至11月,被告人郑建国利用职务上的便利,接受同学王某某的请托,为郭某某、李某2在职工录用方面提供帮助，收受郭某某、李某2通过王某某送给其现金共计6万元。3.2011年7月至9月,被告人郑建国利用职务上的便利,接受遆某某的请托,为其在职工录用方面提供帮助。2011年9月，被告人郑建国收受遆某某现金1万元。4.2003年,被告人郑建国利用取务上的便利,接受某公司临汾直属分公司项目经理齐某1的请托,为该公司在项目施工、工程款结算等方面提供帮助。2003年9月至2004年9月，被告人郑建国先后2次收受齐某某现金共计4万元。5.2006年至2018年,被告人郑建国利用职务上的便利,为个体施工人员时某某在装修工程承揽等方面提供帮助，该期间被告人郑建国先后12次收受时某某现金共计17万元。6.2006年至2014年春节前,被告人郑建国利用职务上的便利,接受个体印刷户张某的请托,为其在印刷品承揽、结算等方面提供帮助。2010年春节前至2014年春节前，被告人郑建国先后5次收受张某现金共计5万元。7.2014年初至2014年5月,被告人郑建国利用职务上的便利,接受某宾馆副总经理孙某某的请托,为该宾馆在客房出租方面提供帮助。2014年4月，被告人郑建国收受孙某某现金3万元。二、行贿事实1993年，被告人郑建国通过时任原临汾地区某医院院长的秦某某调入该院工作。被告人郑建国为感谢秦某某在对其职务提拔、工作中给予的支持、关照及后续职务提拔，1994年至2017年间，先后39次送给秦某某人民币52.5万元。分述如下：1.1994年至1998年每年春节前，被告人郑建国均去秦某某家里送给其现金5000元，共计现金2.5万元。2.1998年8月，被告人郑建国为谋求临汾某医院副院长一职，送给秦某某现金5万元。1998年9月被告人郑建国被聘任为临汾某医院副院长。3.1999年至2005年每年春节，被告人郑建国给秦某某送现金1万元，7次共计现金7万元；2006年至2017年每年春节送现金2万元，每年中秋节送现金1万元，24次共计现金36万元。4.2007年，秦某某母亲去世，被告人郑建国送给其现金1万元人民币。2012年，秦某某儿子结婚，被告人郑建国送给其现金1万元。另查明，被告人郑建国在被留置期间如实供述了监察机关尚未掌握的全部受贿事实，如实供述了监察机关已掌握的行贿事实，委托其亲属退缴受贿款78.4万元,现已随案移送本院。在本案审理期间，被告人郑建国委托其亲属交纳了人民币三十万元，表示愿意接受财产刑处罚。本院认为，被告人郑建国身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益并非法收受财物78.4万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪；被告人郑建国为谋取不正当利益,给予国家工作人员财物52.5万元,其行为已构成行贿罪。公诉机关的指控成立。对其第一辩护人所提辩护意见一，庭审中，公诉人宣读公诉意见及量刑建议时，当庭说明对被告人的退赃情节已予考虑。经查，被告人郑建国退赃事实属实，本院量刑时亦对该情节进行考量；对其所提辩护意见二，郑建国为谋取职务提拔或在工作中获得支持、帮助的便利而多次向秦某某行贿，属于在组织人事管理活动中谋取竞争优势的情形，应当认定为“谋取不正当利益”，故对该辩护意见不予采纳；对其所提辩护意见三，《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款“行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚”，该规定中“被追诉前”应当是立案决定的作出，本案监察机关立案审查调查在前，被告人交代在后，不属于被追诉前主动交代情形；监察机关出具的证明材料证实其供述对查办其他案件起到重要作用，并非关键作用，故对该辩护意见不予采纳。对其第二辩护人所提补充辩护意见一、被告人郑建国供述的行贿目的、时间及数额与被行贿人秦某某交代的能够相互印证，在案证据亦证明郑建国与秦某某职务上存在隶属关系，郑建国向秦某某行贿期间获得职务提拔、工作中获得支持、关照的事实，故对该辩护意见不予采纳；对其所提补充辩护意见二，庭审中已对认罪认罚具结书签署的真实性、自愿性进行核实，该具结过程符合法律程序，故对该辩护意见不予采纳。对二辩护人均提出的被告人郑建国还具有自首、坦白、认罪认罚多个量刑情节并存的辩护意见，与查明的事实相符，故对该辩护意见予以采纳;对于被告人郑建国及其二辩护人均提出的可适用缓刑，郑建国受贿、行贿时间跨度长、收受贿赂人数多，次数多，受贿职权范围涉及所主管的各部门，对其职务行为的廉洁性造成不良影响，故对其不宜适用缓刑，对该辩解、辩护意见不予采纳。综上，对被告人及其二辩护人调整量刑，并可适用缓刑的请求不予采纳。被告人郑建国在被留置期间如实供述了监察机关尚未掌握的本人受贿的犯罪事实，应认定为自首，且退缴全部受贿款，依法可对其受贿犯罪从轻、减轻处罚。其到案后能如实供述自己的行贿罪行，对其行贿犯罪依法可以从轻处罚。其能自愿认罪认罚，可以从轻处罚。综合全案，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第九十三条、第六十七条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第七条第一款、第十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郑建国犯受贿罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年11月7日止。罚金已缴纳）。二、随案移送的被告人郑建国退缴的违法所得人民币七十八万四千元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周建宏审判员于丽娟审判员胡静二〇二〇年九月二十八日书记员高璐

浙江省丽水市中级人民法院刑事判决书（2020）浙11刑终9号原公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）闫铁飞，男，1989年7月10日出生于吉林省长春市德惠市，汉族，初中文化，商业、服务业人员，住辽宁省沈阳市浑**。因本案于2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。现羁押于景宁畲族自治县看守所。辩护人吴洪江，浙江丽阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）阚玉录，男，1985年12月18日出生于辽宁省葫芦岛市绥中县，汉族，初中文化，商业、服务业人员，住辽宁省绥中县。因本案于2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。现羁押于景宁畲族自治县看守所。辩护人夏婧骁，辽宁巨东律师事务所律师。原审被告人林宗奇，男，1987年7月19日出生于辽宁省沈阳市和平区，汉族，大专文化，商业、服务业人员，住辽宁省沈阳市和平区。因本案于2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。现羁押于景宁畲族自治县看守所。原审被告人刘双莹，女，1986年7月29日出生于辽宁省沈阳市皇姑区，汉族，大学本科文化，商业、服务业人员，住辽宁省沈阳市皇姑区。因本案于2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。2019年12月12日被取保候审，现在家。原审被告人封九莉，女，1987年4月6日出生于河南省濮阳市，汉族，大学本科文化，商业、服务业人员，住辽宁省本溪市平山区。因本案于2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。2019年12月12日被取保候审，现在家。原审被告人张驰，男，1988年8月5日出生于辽宁省沈阳市沈北新区，汉族，大学本科文化，商业、服务业人员，住辽宁省沈阳市沈北新区。因本案于2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。2019年12月12日被取保候审，现在家。原审被告人耿志超，男，1984年4月9日出生于辽宁省沈阳市铁**，汉族，大学本科，商业、服务业人员，住辽宁省沈阳市铁**。因本案于2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。2019年12月12日被取保候审，现在家。原审被告人闫海涛，男，1991年11月5日出生于吉林省长春市德惠市，汉族，中专文化，商业、服务业人员，住吉林省德惠市。因本案于2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。2019年12月12日被取保候审，现在家。原审被告人朱大庆，男，1992年5月20日出生于辽宁省葫芦岛市绥中县，汉族，专科文化，商业、服务业人员，住辽宁省绥中县。因本案于2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。2019年12月12日被取保候审，现在家。景宁畲族自治县人民法院审理景宁畲族自治县人民检察院指控原审被告人闫铁飞、阚玉录、林宗奇、刘双莹、封九莉、张驰、耿志超、闫海涛、朱大庆犯开设赌场罪一案，于2019年12月12日作出（2019）浙1127刑初115号刑事判决。原审被告人闫铁飞、阚玉录不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人、检察机关的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年8月，被告人闫铁飞伙同朱某1（在逃）成立沈阳腾峰互娱网络科技有限公司（以下简称腾峰公司），公司设技术部、广告部、策划部、商务部、财务部、人事部等部门，招募林宗奇、封九莉等四十余人为公司员工，为“白羊”“千禧”“蚂蚁”网络赌博平台提供源代码修改技术、提供充值提现通道接口、进行广告推广、提供第四方支付方式等方式渔利。2018年12月，被告人闫铁飞伙同朱某1组织阚玉录负责开发运营“豪博”网络赌博平台从中抽头渔利。2018年8月至案发，共计从中非法获利人民币3800余万元，其中包括2018年12月31日至2019年3月4日“豪博”赌博棋牌游戏平台营收5226013.18元，“豪博”赌博棋牌游戏平台营收中的20％归腾峰公司所有，80％分发给各代理人。被告人阚玉录并为腾峰公司办理黑卡供资金流转，自2018年12月初起，阚玉录开始负责“豪博”娱乐平台这一网络赌博平台管理，包括运营、维护、推广、第四方支付平台的寻找对接等运营。被告人林宗奇为腾峰公司技术部技术主管、封九莉为技术部副主管，负责修改“途游”棋牌游戏源代码制作了“豪博”“蚂蚁”等赌博棋牌游戏平台，以及修改棋牌游戏平台日常出现BUG、游戏提现比例、游戏客户端界面等技术性工作。被告人刘双莹系腾峰公司广告部主管、闫海涛为副主管，广告部负责通过在360、百度、搜狗等网络平台推广“摩登”（后更名为“白羊”）“无极”等赌博棋牌游戏平台广告吸引赌博人员参与棋牌游戏赌博。被告人张某1系腾峰公司产品经理，负责将游戏问题反馈给技术部及公司新游戏的策划测试。被告人耿志超系腾峰公司商务部经理，在公司内主要负责“游戏”平台的支付接口申请，该项工作目标为给游戏对接支付接口做线上充值提现使用，并抽取点位。被告人朱大庆系腾峰公司法定代表人，且在公司商务部工作，前期负责“白羊”“豪博”“千禧”等平台的支付接口申请，为给游戏对接支付接口做线上充值提现使用。后期负责记录公司的收入支出账目。现查明，被告人闫铁飞个人违法所得400万元，被告人林宗奇个人违法所得212952元，被告人刘双莹个人违法所得128597元，被告人封九莉个人违法所得127103元，被告人张驰个人违法所得88562元，被告人耿志超个人违法所得72431元，被告人闫海涛个人违法所得48000元，被告人朱大庆个人违法所得38312元。另，被告人林宗奇、刘双莹、封九莉、张驰、耿志超、闫海涛、朱大庆签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。原判据以认定上述事实的证据有：户籍信息，到案经过，扣押决定书、扣押清单、发还清单，查封决定书、协助查封决定书，前科劣迹查询记录，关于指定管辖的批复，函，微信截图，腾峰公司企业信息，银行流水明细，情况说明，证人刘某、孙某1、李某1、赵某、冯某、邹某、孙某2、李某2、杨某1、吴某、王某、魏某1、孟某、高某1、魏某2、郭某1、郭某2、高某2、官文飞、钱某的证言，同案犯田伟、何某、韩某、田某、梁某、许某、于某、牛犇、李某3、姚某、郭某3、张某2、胡某、袁某、阎某、张某3、杨某2、张某4、孙某3、孙某2、李某2、宋某、徐某、李某4、李某5、孔繁星、盛某的证言，被告人闫铁飞、阚玉录、林宗奇、刘双莹、封九莉、张驰、耿志超、闫海涛、朱大庆的供述与辩解，景某（网）勘[2019]010号、321号、322号、323号、324号远程勘验工作记录，景某（网）勘[2019]030-045号、080号、92号电子数据检查工作记录等。原审根据上述事实并依照相关法律规定，判决如下：一、被告人闫铁飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币六百万元；二、被告人阚玉录犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六十万元；三、被告人林宗奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四十万元；四、被告人刘双莹犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币二十五万元；五、被告人封九莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币二十五万元；六、被告人张驰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十八万元；七、被告人耿志超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元；八、被告人闫海涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；九、被告人朱大庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；十、被告人刘双莹、封九莉、张驰、耿志超、闫海涛、朱大庆已退缴的违法所得依法予以没收；被告人朱大庆被冻结的存款中262000元系平台抽头渔利，依法予以没收；十一、被告人闫铁飞（包括其配偶李某1名下）、阚玉录、林宗奇被扣押、冻结、查封的所有个人财物（详见附件清单），予以没收，以执行时实际价值折抵相应的违法所得及罚金，不足部分继续予以追缴。上述款项均上缴国库；十二、扣押的闫海涛钱包一只、港澳、台湾通行证各1张、身份证1张、社保卡1张、现金1200元，发还被告人闫海涛，查封的闫海涛名下不动产，解除查封。被告人朱大庆被冻结的存款没收262000元后的剩余款项，解除冻结；十三、本案各被告人其他扣押在案的涉案物品依法予以没收，由扣押机关景宁畲族自治县公安局处理。被告人闫铁飞的上诉理由和辩护人的辩护意见是：1.原判以案涉黑卡的流水金额来认定腾峰公司非法获利为3800万元证据不足。黑卡流水金额不等于腾峰公司的非法获利金额。2.原判认定闫铁飞个人违法所得400万元证据不足。3.原判对闫铁飞全部财产没收不当，不应当对其妻子李某1的份额予以没收。原判量刑过重，罚金过高，没收财产有误，请求予以改判。被告人阚玉录的上诉理由和辩护人的辩护意见是：1.阚玉录并非“豪博”娱乐平台负责人，原判认定错误。阚玉录听命于朱某1，仅仅负责维护平台。每月工资5000元且未实际支付，不参与公司的分红。2.阚玉录为从犯、初犯，具有坦白情节。阚玉录刚工作几个月，没有盈利，家庭困难。原判量刑过重，请求从轻处罚并减少罚金。丽水市人民检察院的检察意见是：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。在案证据能够证实案涉8张黑卡转入的3800余万元款项为腾峰公司非法获利金额，可以确定闫铁飞获利400万元，能够认定阚玉录是“豪博”平台负责人。现有证据不能证明原判没收的闫铁飞（包括李某1名下）房子、车辆和本案犯罪有关，该上诉理由成立。建议依法改判。经审理，二审查明的事实与原判一致。原判中列明的经庭审举证、质证认定本案事实的证据，具有合法性、客观性及关联性，二审仍作为定案依据予以确认。二审期间，检察员提交：1.房屋电子登记（簿）查询证明、机动车档案资料，证明李某1名下二处房产分别为2017年4月14日、2016年1月15日进行不动产登记，陆虎汽车于2017年1月22日登记在闫铁飞名下。2.景宁畲族自治县公安局出具的远程勘察数据统计说明，证明“白羊”“蚂蚁”“千禧”“豪博”四个平台20**年12月31日至2019年3月3日总营利为4079.5355万元。经过质证，本院予以认定。关于上诉理由和辩护意见，经查：1.在案的被告人闫铁飞、阚玉录、耿志超、朱大庆、同案犯盛某等人的供述、手机提取数据中的手机备忘录、微信聊天记录、远程勘验工作记录、银行流水明细等证据证实，腾峰公司使用的户名为朱某2（尾号为2427）、户名为于会强（尾号为3842）、户名为李强（尾号为4266）、户名为耿志超（尾号为2295）、户名为辛佳航（尾号为3740）、户名为杜营宝（尾号为1827）、户名为张某5（尾号为8475）、户名为马平（尾号为3540）的银行卡，经过层层洗钱后，接受从各赌博平台提取的非法获利和发放广告的非法获利，并用于腾峰公司各项开支。用于兑换赌客充值、提现的银行卡与上述8张银行卡并无重合。原判认定的8张银行卡转入额3800余万元为腾峰公司的非法获利并无不当。被告人闫铁飞及辩护人对腾峰公司非法获利数额提出的异议，不予采纳。2.综合被告人闫铁飞、闫海涛的供述、证人李某1的证言、扣押清单等，原判认定闫铁飞个人违法所得400万元并无不当。被告人闫铁飞及辩护人对闫铁飞个人违法所得数额提出的异议，不予采纳。3.被告人闫铁飞、阚玉录、林宗奇、张某1、同案犯盛某的供述均证实阚玉录对“豪博”平台有主要管理责任，原判认定阚玉录是“豪博”平台负责人正确。被告人阚玉录及辩护人提出阚玉录不是“豪博”平台负责人的理由，不予采纳。4.查封、扣押在案的财产中系犯罪前购买且属于李某1合法所有的份额不应予以没收，本院予以纠正。本院认为，被告人闫铁飞、阚玉录、林宗奇、刘双莹、封九莉、张驰、耿志超、闫海涛、朱大庆为“白羊”“千禧”“蚂蚁”网络赌博平台提供源代码修改技术、提供充值提现通道接口、进行广告推广、提供第四方支付方式等方式渔利，运营“豪博”网络赌博平台从中抽头渔利，情节严重，其均行为构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人闫铁飞系主犯；被告人阚玉录、林宗奇、刘双莹、封九莉、张驰、耿志超、闫海涛、朱大庆系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人闫铁飞、阚玉录如实供述自己犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人刘双莹、封九莉、张驰、耿志超、闫海涛、朱大庆由其家属主动退缴违法所得，被告人林宗奇、刘双莹、封九莉、张驰、耿志超、闫海涛、朱大庆自愿认罪认罚，依法从宽处理。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。唯对部分财产处置有误，予以纠正。被告人闫铁飞、阚玉录及辩护人提出原判量刑过重的上诉理由和辩护意见均不成立，不予采纳。丽水市人民检察院的检察意见，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第一、二项的规定，判决如下：一、驳回被告人阚玉录的上诉；二、撤销景宁畲族自治县人民法院（2019）浙1127刑初115号刑事判决第十一项（含处置清单第一项），维持判决的其余部分；三、对被告人闫铁飞处扣押的现金人民币1200440元、外币19张（千元面值18张、五百元面值1张）、美元外币4张（百元面值3张、二十元面值1张）、闫铁飞、李某1银行卡内冻结的所有款项，予以没收；对扣押在闫铁飞处的陆虎汽车1辆及钥匙、扣押在闫海涛处的李某1名下车牌号为吉Ａ×××××的宝马汽车1辆及钥匙、查封的李某1名下三处不动产中属于被告人闫铁飞的部分，予以没收；对被告人阚玉录处扣押的现金人民币3630元、阚玉录银行卡冻结的所有款项，对被告人林宗奇处扣押的黑色皮包1只、现金人民币100元、林宗奇银行卡内冻结的所有款项，均予以没收。前述没收的财物执行时以实际价值折抵相应的违法所得及罚金。不足部分继续予以追缴，责令退赔。本判决为终审判决。审判长李秀勤审判员王宏伟审判员章作添二〇二〇年三月二十三日代书记员王振浩

2018鲁1323刑初316号田相民危险驾驶一审刑事判决书山东省沂水县人民法院刑事判决书（2018）鲁1323刑初316号：山东省沂水县人民检察院以沂检公刑诉［2018］279号起诉书指控被告人田相民犯危险驾驶罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院于同月15日受理后，依法组成合议庭，于2018年5月30日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员丁德玉出庭支持公诉，被告人田相民到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年12月31日15时10分许，被告人田相民酒后无证驾驶鲁ＱＲ1Ｅ73号小型普通客车，沿沂水县龙港路由东向西行驶至沂水县龙家圈镇某某村集市路段时，与驾驶鲁ＱＰ257Ｊ号小型轿车的沂水县龙家园镇泮池村刘兆鹏因过路纠纷发生争执后被劝开，后刘兆鹏驾车离开，被告人田相民驾驶车辆尾随至与西城三路交叉路口向北右转弯到沂水县第四中学门前路段时，驾车将刘兆鹏驾驶的车辆别停后发生碰撞。经检验，事发时被告人田相民血液中乙醇含量为125.4ｍｇ／100ｍｌ。案发后，双方已就民事赔偿部分达成谅解协议。公诉机关提交的证据如下：现场勘查笔录；鉴定意见；被害人刘兆鹏的陈述；证人田某某的证言；被告人田相民的供述。公诉机关认为，被告人田相民醉酒在道路上驾驶机动车，其行为危害了公共安全，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人田相民对起诉书指控的犯罪事实没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。经审理查明，2017年12月31日15时10分许，被告人田相民酒后无证驾驶鲁ＱＲ1Ｅ73号小型普通客车，沿沂水县龙港路由东向西行驶至沂水县龙家圈镇某某村集市路段时，与驾驶鲁ＱＰ257Ｊ号小型轿车的沂水县龙家园镇泮池村刘兆鹏因过路纠纷发生争执后被劝开，后刘兆鹏驾车离开，田相民驾驶车辆尾随至与西城三路交叉路口向北右转弯到沂水县第四中学门前路段时，驾车将刘兆鹏驾驶的车辆别停后发生碰撞。田相民承担事故全部责任。经检验，事发时被告人田相民血液中乙醇含量为125.4ｍｇ／100ｍｌ。案发后，双方已就民事赔偿部分达成谅解协议。2018年1月25日,被告人田相民因未取得驾驶证驾驶机动车被罚款一千元.认定上述事实的证据如下：1.道路事故现场图、现场照片。2.临沂市公安局（临）公（刑）鉴（化）字［2018］ＹＣ005号血醇检验报告。呼吸式酒精检测结果。3.临沂市公安局交通警察支队沂水大队［2017］31207号道路交通事故认定书。4.被害人刘兆鹏陈述。5.证人证言（1）证人田某某证言。（2）证人李某证言。6.被告人田相民的供述和辩解。7.其他证据（1）受案登记表、接警单。（2）发破案经过。（3）涉案车辆信息、驾驶人信息查询结果单。（4）行政处罚决定书、刑事判决书。（5）现场检测报告书。（6）协议书本院认为，被告人田相民醉酒后在道路上驾驶机动车，构成危险驾驶罪,依法应予惩处。公诉机关指控被告人田相民犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确实、充分。指控的罪名成立，本院予以支持。案发后被告人如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，系坦白，可从轻处罚。被告人无驾驶资格醉酒驾驶机动车；造成交通事故且负事故全部责任，从重处罚。已达成协议，可酌情从轻处罚。有前科，量刑时酌情予以考虑。综合犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对被告人依法处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）（五）项之规定，判决如下被告人田相民犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2018年8月23日止。罚款一千元折抵罚金，余款于判决生效后二十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李厚胜人民陪审员王守涛人民陪审员徐杰二〇一八年七月二十四日书记员孙照苗

李某权、谢某强、梁某飞等赌博罪一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事判决书（2019）桂0312刑初79号：桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉（2019）51号起诉书指控被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青犯赌博罪、妨害信用卡管理罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员沈明洪出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。期间，桂林市临桂区人民检察院建议延期一次。现已审理终结公诉机关指控，2018年3月至2018年6月20日期间，被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青、梁某（在逃）等人在桂林市临桂区出租房，利用多台笔记本电脑及自己或者朋友提供的银行卡，在云顶集团、太阳城集团、新葡京集团等赌博网站注册大量赌博账号，通过飞禽走兽、宝石之轮、东方珍兽、百家乐、比基尼派对等赌博项目进行赌博，非法获利100余万元人民币。其中，被告人李某权、谢某强、梁某飞及梁某分得赃款28万余元，李某青分得赃款20万元。同年6月19日晚，公安民警在左岸巴黎8栋1单元901室出租房现场查获四被告人共同使用的92张银行卡。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了提取笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青以营利为目的，长期以赌博为业，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。四被告人犯数罪，应予数罪并罚。四被告人能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。被告人李某权对公诉机关指控其犯赌博罪、妨害信用卡管理罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李某权的犯罪事实无异议；2、本案中，被告人李某权犯赌博罪与妨害信用卡管理罪，属于牵连犯，建议以赌博罪对被告人李某权定罪处罚；3、被告人认罪态度较好，系初犯，建议对被告人从轻处罚。被告人谢某强对公诉机关指控其犯赌博罪、妨害信用卡管理罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人谢某强的犯罪事实及罪名无异议,但应择一重罪处罚；2、被告人谢某强系从犯，具有自首情节，是初犯，建议对被告人从轻处罚。被告人梁某飞对公诉机关指控其犯赌博罪、妨害信用卡管理罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人梁某飞的犯罪事实无异议；2、被告人犯赌博罪与妨害信用卡管理罪，属于牵连犯，应择一重罪处罚；3、被告人具有自首情节，系初犯，建议对被告人从轻处罚。被告人李某青对公诉机关指控其犯赌博罪、妨害信用卡管理罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李某青的犯罪事实无异议；2、被告人犯赌博罪与妨害信用卡管理罪，应择一重罪处罚；3、被告人当庭认罪，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年3月至2018年6月20日期间，被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青及梁某（在逃）在桂林市临桂区出租房，利用多台笔记本电脑及自己或者朋友提供的银行卡，在云顶集团、太阳城集团、新葡京集团等赌博网站注册大量赌博账号，通过飞禽走兽、宝石之轮、东方珍兽、百家乐、比基尼派对等赌博项目进行赌博，非法获利100余万元人民币。其中，被告人李某权、谢某强、梁某飞及梁某各分得赃款28万余元，李某青分得赃款20万元。同年6月20日凌晨，公安民警在桂林市临桂区奥林匹克小区进行清查行动时，在奥林匹克小区左岸巴黎8栋1单元901室查获参与网络赌博的四被告人，同时在现场查获四被告人用于注册赌博账号、进行充值及提取现金的他人银行卡89张；同年6月29日在左岸巴黎8栋1单元901室被告人谢某强住的房间内查获他人银行卡3张，赃款19万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青的户籍证明，证实四被告人的年龄等身份情况；2、公安机关出具的受案登记表及抓获经过，证实公安机关查获涉嫌网络赌博的四被告人并予立案侦查的事实；3、提取笔录、扣押决定书、及扣押清单，证实公安机关查获被告人李某权本人银行卡11张、谢某强本人银行卡10张、梁某飞本人银行卡12张、李某青本人银行卡3张、他人银行卡92张及谢某强所获赃款19万元的事实；4、银行账户交易明细、查获的笔记本及43张记录纸张，证实四被告人伙同梁某注册大量赌博账号、为赌博账号充值情况、提取现金情况并获利160余万元等事实。其中，笔记本记录的内容证实，2018年4月30日至同年5月21日，四被告人伙同梁某在赌博网站共使用了830个账号，共充值人民币1066564元，同年5月1日至5月20日，对赌博账号充值1042853元，提现1626342元，获利583489元等事实；5、电子证据检查工作记录及光盘，证实公安机关提取了涉案的笔记本电脑及手机数据，并制作了电子证据光盘的事实；6、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实四被告人参与网络赌博及被查获大量银行卡的现场状况；7、辨认笔录及辨认照片，证实被告人对网络赌博的现场及查获大量银行卡等物品的现场进行了指认的事实；8、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证实“云顶集团”、“太阳城集团”网站具有赌博功能；9、公安机关出具的情况说明及无前科材料情况说明，证实公安机关扣押的43张纸质材料已附卷，扣押决定书内的其他物品保存在临桂县公安局刑侦大队物证保管室；四被告人无前科等事实；10、被告人李某权的供述，证实其与被告人谢某强、梁某飞等人从2018年3月初开始在奥林匹克小区左岸巴黎8栋1单元901室内利用多台笔记本电脑从事网络赌博，所玩的赌博网站有“云顶集团”、“太阳城集团”“新葡京”等网站，参与飞禽走兽、宝石之轮、东方珍兽、百家乐、比基尼派对等赌博项目进行赌博。具体操作如押大小，是同时两边都押同等数额的钱，刷赌博流水获取返利；再如利用充值到赌博账号，网站会充值多少送多少，然后进行赌博，赌博流水达到一定数额就可以提现等方式获利。2018年3月份，其和谢某强、梁某飞每人从赚的钱里分了8万元。2018年4月初，李某青加入进来一起从事网络赌博，到6月份分了一次钱，每人分得20万元。开始赌博时是用自己的银行卡提现的，后面不能用了，就各自向朋友买银行卡用于注册赌博账号及提现，几人共注册了1000多个账号参与赌博，每盘下注20-1000元不等，每天用于赌博的流水有20万-30万元，多时有50万元。通过刷赌博流水获取赌博网站返利等方式每天赢钱1万元至2万元。公安民警查获的90多张他人银行卡，是各自向朋友买来，大家一起使用的。被告人李某权的其他供述与辩解在案；11、被告人谢某强、梁某飞、李某青的供述，与上述证据相吻合本院认为，被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青以赌博为业，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；四被告人为从事赌博活动，非法持有他人银行卡，数量巨大，其行为又已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定，构成妨害信用卡管理罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。因四被告人的犯罪手段行为与目的行为相牵连，故择一重罪即妨害信用卡管理罪处罚。四被告人为从事赌博活动，共同非法持有并使用数量巨大的他人银行卡，在共同犯罪中作用相当，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于四被告人归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且系初犯，故对四被告人从轻处罚。根据本案案情，不宜对被告人李某青适用缓刑。因四被告人没有自动投案情形，且在被抓获现场已查获相关作案工具及涉案银行卡，故四被告人的行为不构成自首。对被告人李某权的辩护人建议以赌博罪对被告人李某权定罪处罚的辩护意见；被告人谢某强的辩护人提出被告人谢某强系从犯，具有自首情节的辩护意见；被告人梁某飞的辩护人提出被告人梁某飞具有自首情节的辩护意见；被告人李某青的辩护人建议对被告人李某青适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。对辩护人提出的其余辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人李某权犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2021年9月19日止），并处罚金人民币三万元（限于判决生效后十日内缴纳）；二、被告人谢某强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2021年9月19日止），并处罚金人民币三万元（限于判决生效后十日内缴纳）；三、被告人梁某飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2021年9月19日止），并处罚金人民币三万元（限于判决生效后十日内缴纳）；四、被告人李某青犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2021年8月19日止），并处罚金人民币三万元（限于判决生效后十日内缴纳）；五、被告人谢某强处查获的赃款人民币十九万元，予以没收，上缴国库；被告人李某权所获赃款人民币二十八万元、被告人谢某强所获赃款人民币九万元、被告人梁某飞所获赃款人民币二十八万元、被告人李某青所获赃款人民币二十万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长龚维民人民陪审员赵绪文人民陪审员李明成二〇一九年十一月二十八日书记员余艺

郭某甲故意伤害罪一审刑事判决书山东省济南市天桥区人民法院刑事附带民事判决书（2018）鲁0105刑初510号：济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉（2018）461号起诉书指控被告人郭某甲犯故意伤害罪一案，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院于当日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人张某某提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员赵培林出庭支持公诉，被害人暨附带民事诉讼原告人张某某、被告人郭某甲、辩护人暨诉讼代理人马永杰到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2019年3月12日建议本案延期审理。2019年4月12日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结济南市天桥区人民检察院指控：2017年8月7日18时许，被告人郭某甲与被害人张某某因债务纠纷在微信聊天时发生争执，遂相约当天晚上8时到本市天桥区某村北头绿化带内打架。两人当晚在上述地点见面后，先是相互拳打脚踢，后郭某甲持菜刀将张某某双手、左肩部、左尺骨茎突部、左髋部等多处划伤，经法医鉴定，张某某左肩部有一3.5ｃｍ皮肤瘢痕，该瘢痕前端延续有4.5ｃｍ划痕；左尺骨有4.5ｃｍ、3.6ｃｍ两处皮肤瘢痕；左手中指近指间关节背侧至手背部有一9.0ｃｍ皮肤瘢痕，右手食指中节掌侧有一2.0ｃｍ皮肤瘢痕，右手中指远端有一2.5ｃｍ皮肤瘢痕，左髋部有一3.8ｃｍ皮肤瘢痕，其损伤程度为轻伤二级。本案刑事立案后，被告人郭某甲接公安机关电话传唤到案。公诉机关就起诉指控的以上事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人郭某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，构成故意伤害罪。被告人郭某甲系自首。提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人张某某要求被告人郭某甲赔偿医疗费40230.57元、营养费1500元、护理费3万元、误工费3.6万元、精神损失费2万元、残疾赔偿金73578元、住院伙食补助费900元，共计202208.57元。并就上述请求向法庭提供了书证医疗费单据等。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人郭某甲辩称系正当防卫，对原告人的诉讼请求无异议，未提供新的证据。辩护人提出，1、公诉机关指控被告郭某甲犯故意伤害罪证据不足，无证据证明被告人郭某甲有伤害的故意；2、被告人郭某甲系正当防卫；3、被告人郭某甲系自首，且积极赔偿被害人经济损失，取得谅解。辩护人提供书证谅解书、收到条等。诉讼代理人对原告人的诉讼请求有异议。经法庭审理查明：2017年8月7日，被告人郭某甲与被害人张某某因债务问题发生争执后，约定当晚见面打架。当日20时许，郭某甲、张某某先后来到约定地点天桥区某村北头，二人走进绿化带后相互厮打。其间，郭某甲持菜刀砍伤张某某，致张某某右食指深、浅屈肌腱断裂、右中指指深屈肌腱裂伤、右中指尺侧血管神经束断裂、左中指伸肌腱断裂、左中指中节指骨骨缺损、左中指近指间关节开放性脱位、左尺侧腕屈肌腱断裂、左尺骨骨缺损、左指伸肌挫伤、左髋外侧皮肤裂伤、左肩皮肤裂伤等，后经法医鉴定为轻伤二级。本案刑事立案后，被告人郭某甲接公安人员电话通知，主动到公安机关接受调查。案至本院，被告人郭某甲已赔偿被害人张某某经济损失7.6万元，并取得谅解。另查明：案发后，被害人张某某在济南市某医院住院治疗9天，经济损失有1、医疗费40230.57元；2、护理费900元；3、误工费9251.82元；4、住院伙食补助费900元，共计51282.39元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人张某某的陈述及辨认笔录证明：2017年8月7日,他找郭某甲追索欠款，郭某甲称已微信支付，因系统延迟他未见到，遂与郭某甲发生争执。当日18时许，郭某甲与他在电话中争吵，并相约当晚见面打架。当日20时许，他接郭某甲电话后来到天桥区某村北头，见到郭某甲和另外一名男子。郭某甲将他叫进绿化带，与他争吵并踹他，他遂与郭某甲厮打。郭某甲被他打了个踉跄后，朝东北方向跑。他见状向西逃跑，途中摔倒后起身。郭某甲持刀砍他，他用左手抵挡被砍伤左腕部，遂用右手夺刀未果，转身逃跑又被绊倒。郭某甲骑在他身上砍他，他用左臂将刀夹住，郭某甲抽不出来，遂用拳击打他面颊。这时，那名男子来到跟前，他央求郭某甲住手，并让那名男子将刀拿走。郭某甲与那名男子离开后，他打电话报警。2.证人郭超的证言及辨认笔录证明：2017年8月7日19时许，他在天桥区某村北头遇到老乡郭某甲，并听郭某甲讲与人约架，遂劝郭某甲回家。张某某从某村出来后，跟着郭某甲进了马路对面绿化带。几分钟后，他听见郭某甲叫他，遂赶过去。郭某甲骑在张某某身上，用拳击打张某某面部，张某某右腋下夹着把刀，张某某身上、手上有血，他将刀要过来后扔掉。张某某起身后逃跑，他打电话报警。3.法医学人体损伤程度鉴定书及书证病历等证明：据委托书所载案情、病历记载、检验所见，分析认为：张某某体表多处皮肤创口，愈后留有皮肤瘢痕长度累计在15ｃｍ以上，依据《人体损伤程度鉴定标准》5.11.3ｂ之规定，其上述损伤程度评定为轻伤二级；张某某损伤程度为轻伤二级。4.书证扣押决定书、扣押清单证明：案发后，公安机关在被告人郭某甲处扣押菜刀1把。5.书证菜刀照片经被告人郭某甲当庭辩认，系其作案时使用的工具。6.鉴定书证明：送检的刀刃上褐色斑迹（ＩＣＳＴＪＮ-ＤＮＡ-2019-420-Ｗ1）棉签上检出的人血，与张某某的血样在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为1.96×1018。送检的刀柄上棉棒擦拭拭子（ＩＣＳＴＪＮ-ＤＮＡ-2019-420-Ｗ2）上未检出人ＤＮＡ。7.书证案发现场照片证明：案发地点的位置。8.书证受案登记表、发破案经过、抓获经过证明：被告人郭某甲的到案经过。9.书证谅解书、收到条证明：案至本院，被告人郭某甲赔偿被害人经济损失7.6万元，取得被害人谅解。10.书证户籍证明信证实：被告人郭某甲的自然身份情况。11.书证医疗费单据等证明：被害人张某某的经济损失数额。12.被告人郭某甲对上述事实的供述。关于被告人及辩护人所提被告人郭某甲系正当防卫的辩解、辩护意见。经查，案发当晚，被告人郭某甲与被害人张某某按约见面打架时，作案工具菜刀是谁携带到现场，谁先持菜刀实施砍击，二人互相指责对方，各执一词，且当时无第三人在场，证人郭超赶到现场时仅看见郭某甲骑在张某某身上，用拳击打张某某面部，张某某右腋下夹着把刀，张某某身上、手上有血。故现有证据不能认定张某某首先持菜刀对郭某甲实施伤害，认定郭某甲系正当防卫证据不足。被告人及辩护人的意见不能成立，不予采纳。关于辩护人所提公诉机关指控被告人郭某甲犯故意伤害罪证据不足，无证据证明被告人郭某甲有伤害的故意的辩护意见。经查，被告人郭某甲在侦查机关、庭审中均供述与被害人张某某发生争执后约架，案发当晚打架时仅二人在场，其曾持菜刀挥舞，并承认张某某的伤与其有关。结合被害人张某某的陈述、证人证言及鉴定意见，公诉机关指控被告人郭某甲持菜刀砍伤被害人张某某的事实应予认定。被告人郭某甲的行为足以证实其主观上具有非法侵害对方的故意。辩护人的意见不能成立，不予采纳本院认为，被告人郭某甲故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控郭某甲故意伤害的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人郭某甲的行为给被害人张某某造成经济损失，应予赔偿。附带民事诉讼原告人张某某要求的残疾赔偿金、精神损失费，因不属于刑事附带民事赔偿范围，不予支持。原告人要求赔偿的营养费、部分护理费、误工费，因证据不足，不予支持。案发后，被告人郭某甲赔偿被害人张某某经济损失7.6万元，该赔偿数额足以弥补张某某的医疗费等损失。被告人郭某甲案发后接公安人员电话通知，主动到公安机关接受调查，如实供述犯罪事实，系自首，且积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，依法可从轻处罚。采纳辩护人提出的被告人郭某甲系自首，积极赔偿被害人经济损失，取得谅解的辩护意见。根据郭某甲的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第三十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款及最高人民法院《关于适用的解释》第一百五十一条、第一百五十五条第一款、第二款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人郭某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、驳回附带民事诉讼原告人张某某的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王勇人民陪审员朱建军人民陪审员朱连栋二〇一九年六月二十五日书记员金培

林涛诈骗、信用卡诈骗一审刑事判决书广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2017）粤0103刑初684号：广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉［2017］687号起诉书指控被告人林涛犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2017年6月21日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员张惠出庭支持公诉，被告人林涛及其辩护人黄小锋到庭参加诉讼。现已审理终结广州市荔湾区人民检察院指控：一、诈骗罪2017年3月26日，被告人林涛在广州市荔湾区花蕾路10号之6铺铖安信公司营业点内，隐瞒其广州市荔湾区悦彩街10号的803房被法院查封的事实，与被害人丁某某、广州市铖安信地产中介代理服务有限公司（以下简称铖安信公司）签订《房屋买卖合同》将上述房屋出售给被害人丁某某，并通过转账方式收取买方即被害人丁某某的定金人民币30000元，同时约定次日到房管局进行查册登记。次日，被告人林涛拒不接听、回复铖安信中介公司和被害人丁某某的电话、短信、微信。铖安信公司员工只好找人对被告人林涛称想要购买其房子，并约好当晚在广州市荔湾区花地大道沃尔玛超市的麦当劳面谈及交定金。当晚，铖安信公司员工及被害人丁某某在上述麦当劳旁找到赴约的被告人林涛，并要求其退还所收的定金，但被告人林涛拒不退还，于是被害人丁某某报警。经查，被告人林涛所出售的上述房屋因未按期付月供楼款在2016年4月已被广州市海珠区人民法院查封，查封期间不得办理转移产权过户手续及设定他项权利。另有广州市越秀区人民法院、广州市荔湾区人民法院、广州市海珠区人民法院等轮候查封，且上述房屋于2015年10月20日已作为债权人叶某某债权（债权数额为人民币683632元）的抵押（二次抵押）。二、信用卡诈骗罪（一）2012年8月22日，被告人林涛在广州市农村商业银行股份有限公司轻纺城分理处申办太阳信用卡1张（卡号62×××19），信用额度为人民币5万元，多次用于刷卡消费和提现，2016年ｌ月9日开始延滞还款，直至逾期。该银行工作人员多次拨打其预留电话180××××2831、020-81241379和寄挂号信等措施催收，其仍不还款，截止2017年4月13日该卡人民币账户欠款89890.02元（其中本金45986.58元，利息10243.77元，违约金33659.67元）。（二）2013年9月17日，被告人林涛在广发银行荔湾支行申办广发信用卡1张（卡号62×××13，信用额度人民币2万元，多次用于网上订购商品线下付款消费，于2017年1月20日还人民币450元后延滞拖欠至今。银行工作人员多次拨打其预留电话和邮寄律师函催收，其仍不还款。截止2017年5月10日该卡透支欠款总额人民币24580.18元（其中本金人民币19549.10元，利息人民币2620.18元，其他相关费用人民币2410.90元）。（三）2013年10月28日，被告人林涛在中国光大银行股份有限公司广州分行金穗路支行申办“阳光商旅白金”信用卡1张（卡号48×××20），信用额度为人民币10万元，多次用于网上购物线下刷卡消费和提取现金，2016年8月25日开始逾期。银行工作人员多次拨打其预留电话和邮寄律师函等措施催收，其仍不还款。截止2017年4月6日该卡共欠款合计人民币110459.05元（其中本金人民币99986.2元，利息7891.12元，违约金2581.70元）。（四）2013年11月28日，被告人林涛在中国银行股份有限公司广州海珠支行申办长城信用卡1张（卡号62×××99），其向银行以住房装修的理由，申请20万元分24期归还的信用卡消费，但未履行承诺准时还款。2015年8月24日银行工作人员开始多次进行电话及发律师函催收，其仍不还款。截止2017年3月29日该卡共透支本息合计人民币141302.98元（其中本金人民币114416.76元，利息人民币26886.22元）。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人林涛无视国家法律，以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；恶意透支信用卡，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，应以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人林涛如实供述信用卡诈骗罪的犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法对被告人林涛作出判处，并建议对被告人林涛在有期徒刑五年六个月至八年六个月的幅度内确定其宣告刑。被告人林涛对公诉机关指控的诈骗罪、信用卡诈骗罪的事实及罪名均有意见。被告人林涛的辩护人提出的辩护意见如下：第一部分：关于合同诈骗罪不能成立的理由和依据。本案应当是普通的经济合同纠纷。一、林涛没有实施合同诈骗的主观故意。二、林涛没有实施任何诈骗的行为。三、林涛的行为没有任何社会危害性。四、侦查机关在本案中有重大过失。第二部分：关于信用卡诈骗不能成立的理由和依据。一、林涛没有信用卡诈骗的主观恶意。二、林涛没有实施信用卡诈骗的行为。三、林涛的行为没有任何社会危害性。四、本罪是因为林涛被限制人身自由后，涉案银行无法联系林涛才报案的，属于其主观意志以外的原因导致，因此林涛不构成犯罪。五、起诉书中指控林涛涉嫌信用卡诈骗的所有欠款均已全部结清。综上，被告人林涛不构成合同诈骗罪及信用卡诈骗罪。请求法庭作出无罪判决。经审理查明：一、诈骗罪被告人林涛是广州市荔湾区悦彩街10号803房的权属人，该房屋因涉诉于2016年4月27日被广州市海珠区人民法院查封，于2016年5月24日、2017年1月23日、2017年3月6日分别被广州市越秀区人民法院、本院及广州市海珠区人民法院轮候查封，上述房屋还于2015年10月20日已作为债权人叶某某债权（债权数额为人民币683632元）的二次抵押。被告人林涛知道上述被查封的房屋，未经法院同意不得擅自买卖。2017年3月26日，被告人林涛在广州市荔湾区花蕾路10号之6铺铖安信公司营业点内，隐瞒上述房屋已被法院查封未经法院同意不得擅自买卖的事实，与被害人丁某真、广州市铖安信地产中介代理服务有限公司（以下简称铖安信公司）签订《房屋买卖合同》将上述房屋出售给被害人丁某真，合同第三条规定：“卖方持有该物业之权属证明，卖方保证对该物业享有完整处分权，有权出售该物业，保证该物业没有被司法查封，等”。当日，被告人林涛通过转账方式收取买方即被害人丁某真的定金30000元。次日，铖安信公司怀疑被骗，引诱被告人林涛出现后，由被害人丁某真报警将其抓获。案发后，被告人林涛家属退回定金30000元给被害人丁某真。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：1、受案登记表、立案决定书，证实：公安机关对被害人的报警进行受理、立案的情况。2、到案经过、破案经过，证实：被害人的报警及被告人林涛到案的情况。3、被告人林涛与被害人丁某真签订的房屋买卖合同、补充协议复印件、收款收据复印件，证实：被告人林涛收取被害人丁某真的定金30000元。4、广州市不动产登记查册表，证实：涉案房屋被广州市海珠区人民法院查封，查封时效为2016年4月27日至2019年4月26日；被广州市越秀区人民法院、本院、广州市海珠区人民法院轮候查封，查封期限自转为正式查封之日起算三年，涉案房屋还被抵押的情况。5、广州市海珠区人民法院（2016）粤0105民初3020号案民事裁定书、调解书、送达回证、协助执行通知书、执行裁定书，证实：被告人林涛知道涉案房屋被查封、查封期间不得办理转移该产权过户手续等情况。6、广州市越秀区人民法院（2016）粤0104民初6161号案民事裁定书、财产保全通知书、调解书、送达回证，证实：被告人林涛知道涉案房屋被查封、被查封的房产未经该院同意不得擅自买卖等情况。7、本院（2016）粤0103执3572号案执行裁定书、执行决定书等，证实：被告人林涛的涉案房屋被查封及被告人林涛被纳入失信被执行人名单等情况。8、林涛手机通话记录、与诚安信房地产中介郑某1、朱某1等人的微信聊天记录图片，证实：被告人林涛与郑某1、朱某1等人的微信聊天情况。9、现场勘验检查工作记录，证实：案发现场的情况。10、证人郑某1的证言及辨认笔录，证实：2017年3月26日12时左右，有一个叫林涛的男子应我公司业务员的邀请来到我公司广州市铖安信地产中介代理服务有限公司花蕾路10号之6铺（林涛之前在我公司放盘出售房屋），我们是应买家丁某真女士的要求，邀请林涛来我公司跟买家当面谈的，林涛当时告诉我们说，他的那套房子是抵押在广州银行的，并且房产证在银行里，但是他说随时可以拿张房产证的复印件，因为昨天是星期天，银行没有办公，所以他没有办法提供该房产的房产证复印件给我们，只是拿出他的手机，打开他之前拍下来的一张该房产的房产证照片给我们看，我从该照片中看到该房产有89.52平方米，业主的名字只有他一人，并且我问过他，该房产的业主是否是他一个人，他回答是，然后买家丁某真就跟他谈价钱，最后以卖家净收257万元人民币成交，然后我们就当场签订了房屋买卖合同，当时林涛要求丁某真要先支付房价20%的订金，我不同意，因为我们还没有核实到该房产的真实情况，后来我们说只可以先支付3万元人民币给林涛，林涛同意了，跟着丁某真就在我们公司的会议室用支付宝转了3万元人民币到林涛的中国银行的银行卡，然后林涛就写了收据给丁某真，然后他承诺我们在今天早上到银行取房屋的资料给我们办理房产过户手续。到了今天早上9点，我们一直打电话给他，但是他一直不接我们的电话，后来我们发短信给他，他才在今天下午3时38分复给我们电话，称他在工作，不方便接听，然后以广州银行原因，近期不能提供该房产的资料给我们，要我们再打一笔钱给他，他才可以提供资料给我们，我听到他这样讲以后就怀疑他诈骗，所以就想约他出来谈，但是他还是不理我们，于是我就请了一个朋友以带客户看房的身份约他看房，然后他就约了他的房子的租客在上述房子等我的朋友，我的朋友就在今天下午7点30分左右到了林涛的803房假装看房，然后又打电话给他说客户已经看中了他的房子，要跟他面谈，然后他就答应了，并且他在电话里跟我朋友说该房的价钱要净收280万元人民币，并且今天晚上一签合同就要客户先给30%的定金，我朋友就说买家要约他出来当面谈，然后我朋友就约他今天晚上9点30分到花地大道沃尔玛超市下面的麦当劳见面，跟着我们就到麦当劳等他，他当时来到以后，看到我很愕然，然后跟我讲一单是一单，然后叫我让开，等他跟客户签了合同收了钱以后再跟我谈，我就跟他说，他在骗我们，我要求他把三万元定金退回给我的客户这事就算了，但是他不同意，然后我们就报警了。我们通过其他途径在房管局查到，林涛所售房产处于被查封的状态。放盘时林涛没有告知我和朱某1该房屋处于被查封的状态。按照国家有关规定，被司法机关查封的物业是不可进行交易买卖的，而铖安信公司房屋买卖合同中第三条明确规定“卖方保证对该物业享有处分权，有权出售该物业，保证该物业没有被司法机关查封，且出售该物业并没有侵犯第三人的权利”。经对照片进行辨认，证人指认被告人林涛就是诈骗其客户丁某真3万元的人。11、证人李某1的证言及辨认笔录，证实：2017年3月27日中午，我接到同行郑某1的电话，让我留意逸彩街10号803房的业主林涛，她说这个业主有可能是骗定金的，郑某1说她的一个客户与他签订了房屋买卖合同收取定金后就不接听电话，也不出现，问我怎么处理，我就教她方法，让我假扮客户约林涛出来。于是在当天下午三点左右就给电话林涛，说我是安城地产的中介，问林涛的房屋是不是要出售，林涛说要放盘280万元，有180万元的银行按揭要买家垫钱支付办理，定金要支付楼价的3成，即是要支付84万元，签订合同当日支付50万定金，于是我当天晚上7点30分左右就带着另外一个同事假扮中介，我就扮演客户到林涛房屋803看房，林涛出售的房子是出租状态的，林涛当时不在现场，看完房子之后我就给电话林涛说客户看中房子了，林涛说晚上可以签订房屋买卖，我说客户现在没有50万那么多钱，林涛就说今晚先给10万，余下的40万元三至四天后付清，让我在合同上注明，我当时在电话中答应林涛，然后我再约林涛出来与客户见面聊一下细节，林涛答应出来。于是我们就约定在沃尔玛超市旁边的麦当劳见面。大概晚上九点半左右，林涛出现在麦当劳门口，于是我和郑某1和几个其他同事一起围着林涛并报警。我们通过其他途径在房管局查到，林涛所售房产处于被查封状态。放盘时林涛没有告知我和朱某1该房屋处于被查封状态。按照国家有关规定，被司法机关查封的物业是不可进行交易买卖的，而铖安信公司房屋买卖合同中第三条明确规定“卖方保证对该物业享有处分权，有权出售该物业，保证该物业没有被司法机关查封，且出售该物业并没有侵犯第三人的权利”。我与林涛洽谈房屋买卖价格都是通过电话联系的，还有通了两次短信。经对照片进行辨认，证人指认被告人林涛就是诈骗其客户丁某真3万元的人。12、证人朱某1的证言，证实：昨天下午13时左右，我同事郑某1接了一个客人叫丁小姐的，介绍她以257万元购买广州市荔湾区悦彩街10号803房这个单位，并付了3万元的定金。到今天我和同事郑某1联系业主林涛，但联系不上，电话不接，微信也不回，后到今天晚上21时左右，我们的行家约了林涛在花地麦当劳谈，郑某1等过去，后我也过去了，客人丁小姐也过去了，我们都叫林涛退3万元的定金，但他不退。后报警。经我们的行家调查林涛所售的房屋已经被几个法院查封了，不能进行交易，所以我们要他退定金3万元。我们当时要了林涛本人身份证及房产证中的姓名及地址那一页的照片。13、被害人丁某真的陈述，证实：几天前，我母亲到广州市铖安信地产中介代理服务有限公司找房，中介介绍了广州市荔湾区悦彩街10号803房，我昨天跟我母亲去看了房之后在中介公司谈好该房屋的价钱为257万元，并于2017年3月26日在中介公司签订了房屋买卖合同，按照合同，我们签订合同后付给了卖方3万元定金，付给中介公司中介费13000元，本来约好今天由卖方提供房产证号后到房产局查册的，但一直没有消息，我母亲打电话到中介公司询问，被告知卖方一直联系不上，21时许中介公司在花蕾路沃尔玛下面的麦当劳找到卖方林涛，发现林涛又要将该房屋卖给别人，于是中介公司报警，我们来派出所协助调查。经查册，卖方林涛位于广州市荔湾区悦彩街10号803房的房产于2016年4月27日被广州市海珠区人民法院查封，查封时效为2016年4月27日至2019年4月26日，按照规定，房屋被查封时限内是不能私自进行买卖的。我们事先是没法了解房屋的状况的，只能通过中介。我们签订了合同后中介公司通过查册才知道该房屋是被查封的。我要求将我所交的定金3万元及中介费13000元退还给我，但卖方林涛不肯将3万元退还给我并说法庭见。买卖合同里有注明因为其他原因导致买卖不成功的处理方法，但我没时间也没精力打官司。14、被告人林涛的供述，证实：2014年年头，我将我位于广州市荔湾区悦彩街10号803房委托房地产中介帮我卖房。昨天，一间叫铖安信的房产中介给电话我，说有买家想买我的那间房子。后来在该中介的联系下，我于昨天中午大概12时左右，去到那间中介公司的位置荔湾区悦成路和中介的人及买家商谈买卖房子的事情，我们三方的人见面后，我就开价260万元，实收，定金需要付房价的两成。但是买方的两个女的说暂时没有那么多钱，说先给三万元人民币预付款，剩下的定金在本月的31号前尽快付清。后来那两个女子中年纪较轻的就通过手机银行转账了人民币3万元给我，我们就在那家中介公司签订了房屋买卖合同（该合同是中介公司提供给我们的，我们双方商谈好后续的付款方式后，买方叫我优惠三万元给她，我同意）。在签合同前，我就告诉过买方，说我的那间房子还在抵押还款状态，需要每个月还款给银行，这次的交易是需要约定时间内预付180万元楼款，买方帮我先还完银行的抵押贷款赎契。对方两名女子同意了的。那间房子的状态是被法院查封着的，我记得共被法院查封了三次。我签合同时没有告知那两名女子房子是处于查封状态，但是我记得我有跟房地产中介说过的，我认为我房子现在的状态可以正常交易。同类型的房子大概售价280万元至300万元。房子是我在2006年年底贷款买的，产权人是我本人。在前天的上午，我到红棉铖安信地产中介这边跟一个想买我放盘的客户见面，见面后谈好交易事项，之后就是收了对方转给我的定金三万，但昨天晚上那家中介的人和那个想买我房的人把我骗了出来，然后报警将我抓了。上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定。二、信用卡诈骗罪（一）2012年8月22日，被告人林涛在广州市农村商业银行股份有限公司轻纺城分理处（以下简称农商银行）申办太阳信用卡1张（卡号62×××19），信用额度为人民币5万元，多次用于刷卡消费和提现，2016年ｌ月9日开始延滞还款，直至逾期，并经农商银行自2016年5月开始非常多次（其中2016年5月20日至2016年9月18日已是非常多次）拨打其预留电话180××××2831、020-81241379和寄挂号信等措施催收，其仍不还款。截止2017年4月13日，被告人林涛使用该信用卡恶意透支本金为45986.58元（欠款总额为89890.02元）。2017年11月30日，广州市农村商业银行称被告人林涛已结清欠款。（二）2013年9月17日，被告人林涛在广发银行荔湾支行（以下简称广发银行）申办广发信用卡1张（卡号62×××13，信用额度人民币2万元，多次用于网上订购商品线下付款消费，于2017年1月20日还人民币450元后延滞拖欠至今，并经广发银行自2016年10月开始非常多次（其中2016年10月8日至于016年12月20日已是非常多次）拨打其预留电话和邮寄律师函催收，其仍不还款。截止2017年5月10日，被告人林涛使用该信用卡恶意透支本金为19549.10元（欠款总额为24580.18元）。2017年11月28日，广发银行称被告人林涛已还清其与银行协商的欠款金额。（三）2013年10月28日，被告人林涛在中国光大银行股份有限公司广州分行金穗路支行（以下简称光大银行）申办“阳光商旅白金”信用卡1张（卡号48×××20），信用额度为人民币10万元，多次用于网上购物线下刷卡消费和提取现金，2016年8月25日开始逾期，并经光大银行自2016年9月开始非常多次（其中2016年9月5日至2016年12月26日忆是非常多次）拨打其预留电话和邮寄律师函等措施催收，其仍不还款。截止2017年4月6日，被告人林涛使用该信用卡恶意透支本金为99986.2元（欠款总额为110459.05元）。2017年11月27日，光大银行称被告人林涛家属于2017年9月20日还款100000元。又查，2013年11月28日，被告人林涛与中国银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称中国银行）签订《中银信用卡高端客户“大额分期”业务借款协议书》，协议约定：中国银行向被告人林涛发放“大额分期”额度款200000元，期限为24个月，用于装修。中国银行按约履行了合同，被告人林涛是通过其申办的长城信用卡（卡号62×××99）取得上述款项的。后因被告人林涛未按约偿还贷款，中国银行向广州市海珠区人民法院提起诉讼，广州市海珠区人民法院于2016年6月16日调解结案，并作出（2016）粤0105民初3020号民事调解书。又再查，2017年3月27日，被告人林涛因诈骗被抓获后主动如实供述了其信用卡诈骗的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：1、农商银行报案材料、委托书、开卡申请资料、交易记录、催收记录，证实：被告人林涛申领涉案信用卡、透支消费、经多次催收仍未还款及发卡银行报警等情况。2、农商银行出具的《林涛不款情况说明》，证实：该银行报案后截至2017年10月30日已结清欠款，当前信用卡无欠款。3、广发银行报案材料、委托书、开卡申请资料、欠款构成、交易记录、催收记录，证实：被告人林涛申领涉案信用卡、透支消费、经多次催收仍未还款及发卡银行报警等情况。4、广发银行信用卡中心资产管理处出具的《林涛还款情况说明》，证实：该银行报案后截至2017年11月28日，林涛已还清与银行协商的欠款金额。5、光大银行报案材料、委托书、开卡申请资料、催收电子档案、交易明细，催收记录、催收律师函、国内挂号信函收据、交寄清单，证实：被告人林涛申领涉案信用卡、透支消费、经多次催收仍未还款及发卡银行报警等情况。6、光大银行出具的《还款情况说明》、谅解书，证实：林涛家属在2017年9月20日向光大银行还款100000元，该行对被告人林涛的行为表示谅解。7、农商银行代表张某的陈述，证实：林涛在2012年8月22日成功办理农商银行申领额度为5万元的太阳信用卡（卡号为62×××19），2016年1月9日开始，透支89890.02元后就再没有还款了。银行分别在2016年10月17日和2月20日以挂号信方式催收。8、广发银行代表吴某伟的陈述，证实：2013年9月17日，林涛在我行申请了信用卡1张，卡号62×××13，信用额度为2万元，2016年8月12日开始逾期，2017年1月20日还款450元，还款金额不到欠款金额的10%，后延滞拖欠至今。我行多打电话、发律师函催收，其仍不还款。截止2017年5月10日逾期金额为24580.18元，其中本金19549.10元、利息2620.18元、其他相关费用2410.90元。9、光大银行代表黄某强的陈述，证实：2013年10月28日，林涛在我行广州分行金穗路支行申请了“阳光商旅白金”信用卡1张（卡号48×××20），信用额度为10万元，2016年7月22日开始没有还款，2016年8月25日开始逾期，银行通过打电话、发律师函、上门催收，林涛仍没还款，截止2017年4月6日该卡共欠款110459.05元，其中本金99986.2元，利息7891.12元，违约金2581.70元。10、被告人林涛的供述，证实：我只有一套房产，我没有固定工资收入，是舞蹈老师，中国银行的信用卡欠款人民币13万元左右，到2015年就没有还款，光大银行信用卡欠11万元左右，广州农商行信用卡欠款本金人民币4万元左右，广发银行信用卡欠款1-2万元，交通银行信用卡欠款1万元，平安银行信用卡欠款人民币3-5万元。上述几家银行有催收，打我的电话138××××8998进行催款的。我用信用卡消费、买上课用品、交租金和治病，也有取现。本案的公共证据有：被告人林涛的身份资料，证实：被告人林涛的身份情况。上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足资认定本院认为，被告人林涛无视国家法律，以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；恶意透支信用卡，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人林涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。公诉机关指控被告人林涛犯信用卡诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，本院予以支持，唯指控的第四宗事实不清，定性不准。经查，2013年11月28日，被告人林涛与中国银行签订《中银信用卡高端客户“大额分期”业务借款协议书》，银行为了发放贷款，将被告人林涛的银行卡的信用额度调整为贷款的数额，刷卡取款是在履行借款合同，实际上双方之间是民事借贷合同关系，不属于信用卡消费，且双方因该合同关系产生的纠纷已经法院民事审判处理，被告人林涛主观上并没有非法占有的目的，所以，该宗指控不构成信用卡诈骗罪，本院对该指控予以纠正。辩护人提出的被告人林涛不构成合同诈骗罪的辩护意见与公诉机关的指控风马牛不相及，本院不予评判。关于辩护人提出的被告人林涛没有信用卡诈骗的主观恶意、行为，其行为没有任何社会危害性，本罪是因为林涛被限制人身自由后，涉案银行无法联系林涛才报案的，属于其主观意志以外的原因导致，因此林涛不构成犯罪，起诉书中指控林涛涉嫌信用卡诈骗的所有欠款均已全部结清的辩护意见。经查，在被告人林涛于2017年3月27日被限制人身自由之前，涉案银行已向被告人林涛进行了非常多次的催收，被告人林涛供述其是知晓涉案银行对其催收的，但被告人林涛却不予理会；同时，涉案银行的电话催收记录反映因被告人林涛的电话处于关机、停机等状态，导致催收银行无法与其联系，证实被告人林涛有逃避银行催收的行为，有以非法占有为目的，被告人林涛具有信用卡诈骗的主观故意和客观行为，其行为已构成信用卡诈骗罪，其行为的社会危害性的存在的。至于涉案银行在被告人林涛被抓获后才报案及被告人林涛在案件审理阶段归还涉案款项的事实，并不影响本案的构成，所以，辩护人提出的被告人林涛不构成信用卡诈骗罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人林涛如实供述其诈骗的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人林涛被抓获后如实供述司法机关尚未掌握的不同种罪行，以自首论，依法可以减轻处罚。被告人林涛已退赔被害人和被害单位的涉案款项，可以酌情从轻处罚。被告人林涛在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下被告人林涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币21000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何文仪人民陪审员胡杰庄人民陪审员邓少敏二〇一七年十二月二十一日书记员罗燕娜

郑龙赌博一审刑事判决书河北省衡水市桃城区人民法院刑事判决书（2018）冀1102刑初736号：衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉〔2018〕717号起诉书指控被告人郑龙犯赌博罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察官助理任杰出庭支持公诉，被告人郑龙到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年10月份，被告人郑龙利用建立“衡水友谊群”微信群，通过加好友的方式，拉人进群，说明赌博规则。对进入房间的玩家，郑龙每台每人抽取3元（不输不赢者，不收取费用），在群内推进送名为“柒鑫棋牌卡五星”的链接，组织群内成员点击链接，进入房间以“牌九”的形式赌博。牌局的输赢，玩家均以微信红包或转账的方式与郑龙结算。2017年10月11日至11月9日期间，郑龙共计组局944场次，抽头渔利9879元，参与赌博人数四十余人。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某、张某、葛某等人的证言，微信赌博截图，发破案经过，前科判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑龙以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，应予支持。归案后，被告人郑龙能如实供述自己的罪行，主动退出违法所得，依法可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下一、被告人郑龙犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2019年4月18日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人郑龙违法所得人民币九千八百七十九元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长荀雯审判员韩振栋人民陪审员齐峰二０一八年十二月十七日书记员李珊珊

潘某某、朱某某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书盐城经济技术开发区人民法院刑事判决书（2016）苏0991刑初70号：盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉〔2016〕69号起诉书指控被告人潘某某、朱某某犯伪造国家机关印章罪暨伪造公司、事业单位印章罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院依法决定适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员陶运梅、徐玉洁出庭支持公诉。被告人潘某某及其辩护人荣国清、被告人朱某某及其辩护人徐玉林到庭参加诉讼。现已审理终结盐城经济技术开发区人民检察院指控：被告人潘某某与朱某某是夫妻关系以伪造印章、制贩假证谋生。2012年至2016年间，被告人潘某某通过张贴小广告、站街等方式接刻章、制假证业务并收取费用，被告人朱某某负责在位于盐城市亭湖区怡景花园北区9号楼602室住处北房间内通过电脑、激光雕刻机、光敏印章机等工具伪造国家机关印章7枚、伪造公司、企业、事业单位印章26枚。具体犯罪事实如下：一、伪造国家机关印章罪2012年至2016年间，被告人潘某某、朱某某共同先后伪造“盐城市盐都区教育局”、“苏州市住房和城乡建设局”、“淮安市人力资源和社会保障局”、“连云港市人力资源和社会保障局”、“江苏省交通厅”、“泰州市人力资源和社会保障局职称证书专用章”、“滨海县专业技术人员职称工作领导小组”的塑料“钢印”7枚。二、伪造公司、企业、事业单位印章罪（一）2012年至2016年间，被告人潘某某、朱某某共同先后伪造“大丰市民政局婚姻登记专用章”、“盐城市人力资源和社会保障局职业技能鉴定专用章”、“江苏省盐南中等专业学校”、“盐城市亭湖区步凤中学”、“华中农业大学”、“苏州大学应用技术学院”、“沙洲职业工学院”、“江西广播电视大学”、“南京晓庄学院”、“射阳县职业中学”、“炎黄职业技术学院”、“西南大学”、“滨海县滨淮镇计划生育管理服务中心”、“盐城市盐阜中学”、“盐城市高级实验中学”、“东台市安丰中学”、“江苏省盐城农业学校”、“苏州农业职业技术学院”、“响水县第二中学”、“阜宁县社会劳动保险管理中心”、“南京人口管理干部学院”、“福建师范大学”、“健雄职业技术学院”的塑料“钢印”23枚。（二）2016年3月中旬，被告人潘某某为贩卖虚假《建筑施工特种作业操作资格证》，由被告人朱某某伪造了“江苏省建筑施工特种作业操作资格证证件专用章”1枚。（三）2015年5月份左右，被告人潘某某、朱某某为刘某伪造“贵州双木农机有限公司”印章1枚，被告人潘某某向刘某收取现金人民币50元，该枚印章被刘某用于伪造贷款反担保手续。（四）2016年3月14日下午，被告人潘某某、朱某某为田某伪造“兴海尕曲水电开发有限公司”（编号6325200001669）印章1枚。被告人潘某某向田某收取现金人民币150元。次日上午，田某发现该枚伪造的印章编号字体较粗，再次联系被告人潘某某要求重新伪造该枚印章。后被告人朱某某调整编号字体后重新伪造了“兴海尕曲水电开发有限公司”（编号6324100001669）印章1枚。该枚印章被田某用于伪造标书文件。被告人潘某某、朱某某于2016年3月16日被抓获归案。被告人潘某某如实供述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关向法庭宣读、出示了被告人潘某某、朱某某的供述和辩解，证人朱某、裔某某、王某、倪某、蔡某、刘某、田某等人的证言，盐城市公安局经济开发区分局出具的被告人的户籍证明、刑事判决书、发破案经过、辨认笔录及视听资料，相关单位、学校出具的证明、组织机构代码等书证，盐城市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人潘某某、朱某某未经许可，伪造印章、制贩假证，非法牟利，其行为均已触犯我国刑法，构成伪造国家机关印章罪和伪造公司、事业单位印章罪，应予科刑处罚。同时认为，被告人潘某某、朱某某系共同犯罪；两人均犯数罪，应数罪并罚；被告人潘某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人潘某某对公诉机关的指控没有异议。其辩护人对被告人潘某某构成犯罪没有异议，提出的主要辩护意见为：（一）关于伪造国家机关印章罪：1、伪造国家机关印章罪的前提是有真实的国家机关存在，而“江苏省交通厅”在2009年后更名为“江苏省交通运输厅”，“滨海县专业技术人员职称工作领导小组”在2003年后全称是“滨海县专业技术人员职称（职业资格）工作领导小组”，指控2012年至2016年伪造印章时该两单位不存在；2、滨海县专业技术人员职称工作领导小组不是滨海县人社局的职能部门，泰州市人力资源和社会保障局职称证书专用章亦是相同情况，该指控主体身份证据不足；3、伪造国家机关印章数量少，非法牟利金额少，未造成重大损失和社会影响，犯罪情节尚不严重。（二）关于伪造公司、事业单位印章罪：1、伪造公司、事业单位印章罪的前提是有真实的单位存在，而“盐城市亭湖区步凤中学”、“射阳县职业工学院”在2012年之前已更名，指控2012年至2016年伪造印章时两单位已不存在；2、苏州大学应用技术学院属民办非企业单位，不属于公司企业和事业单位，该指控不符合伪造公司、事业单位印章罪的主体条件。（三）被告人潘某某具有坦白情节、认罪悔罪态度好。庭审中，被告人朱某某对公诉机关的指控没有异议。其辩护人对公诉机关指控被告人朱某某基本犯罪事实和定性没有异议，提出的主要辩护意见为：1、被告人朱某某系初犯；2、被告人朱某某伪造的印章没有流入社会使用，没有造成严重后果，犯罪情节一般；3、被告人朱某某当庭自愿认罪；4、被告人朱某某实施的是伪造印章的一种行为，触犯两个罪名，数罪并罚时应酌情考虑。经审理查明：被告人潘某某、朱某某系夫妻关系，二人以伪造印章、制贩假证谋生。2012年至2016年间，被告人潘某某通过张贴小广告、站街等方式接洽刻假章、制假证业务并收取费用，被告人朱某某负责在位于盐城市亭湖区怡景花园北区9号楼602室住处北房间内通过电脑、激光雕刻机、光敏印章机等工具伪造国家机关印章6枚、伪造公司、事业单位印章23枚。具体犯罪事实如下：一、伪造国家机关印章的事实2012年至2016年间，被告人潘某某、朱某某共同先后伪造“盐城市盐都区教育局”、“苏州市住房和城乡建设局”、“淮安市人力资源和社会保障局”、“连云港市人力资源和社会保障局”、“江苏省交通厅”、“泰州市人力资源和社会保障局职称证书专用章”的塑料“钢印”6枚。二、伪造公司、事业单位印章的事实（一）2012年至2016年间，被告人潘某某、朱某某共同先后伪造“大丰市民政局婚姻登记专用章”、“盐城市人力资源和社会保障局职业技能鉴定专用章”、“江苏省盐南中等专业学校”、“盐城市亭湖区步凤中学”、“华中农业大学”、“沙洲职业工学院”、“江西广播电视大学”、“南京晓庄学院”、“射阳县职业中学”、“西南大学”、“滨海县滨淮镇计划生育管理服务中心”、“盐城市盐阜中学”、“东台市安丰中学”、“江苏省盐城农业学校”、“苏州农业职业技术学院”、“响水县第二中学”、“阜宁县社会劳动保险管理中心”、“南京人口管理干部学院”、“福建师范大学”、“健雄职业技术学院”的塑料“钢印”20枚。（二）2016年3月中旬，被告人潘某某为贩卖虚假《建筑施工特种作业操作资格证》，由被告人朱某某伪造了“江苏省建筑施工特种作业操作资格证证件专用章”1枚。（三）2015年5月份左右，被告人潘某某、朱某某为刘某伪造“贵州双木农机有限公司”印章1枚，被告人潘某某向刘某收取现金人民币50元，该枚印章被刘某用于伪造贷款反担保手续。（四）2016年3月14日下午，被告人潘某某、朱某某为田某伪造“兴海尕曲水电开发有限公司”（编号6325200001669）印章1枚。被告人潘某某向田某收取现金人民币150元。次日上午，田某发现该枚伪造的印章编号字体较粗，再次联系被告人潘某某要求重新伪造该枚印章。后被告人朱某某调整编号字体后重新伪造了“兴海尕曲水电开发有限公司”（编号6324100001669）印章1枚。该枚印章被田某用于伪造标书文件。被告人潘某某、朱某某于2016年3月16日被抓获归案。被告人潘某某归案后如实供述犯罪事实。被告人朱某某归案后先如实供述了基本犯罪事实，后翻供，开庭审理时当庭自愿认罪。上述事实，被告人潘某某、朱某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人朱某、裔某某、蔡某、刘某、田某等人的证言，被伪造印章的相关单位出具的证明、组织机构代码证等书证，盐城市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定意见书、盐城市公安局经济开发区分局制作的搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、辨认笔录及视听资料，出具的发破案经过说明、被告人户籍证明、潘某某前科的刑事判决书等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，且能相互印证，足以认定。针对被告人潘某某、朱某某的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合分析评判如下：一、关于被告人伪造的“江苏省交通厅”、“盐城市亭湖区步凤中学”、“射阳县职业工学院”印章，在公诉机关指控其犯罪时已更名，是否应在伪造的印章数量中予以核减问题。本院认为，二被告人未经有关国家机关、事业单位的授权和公安部门的准许，伪造国家机关、事业单位印章，虽然被伪造印章的单位名称发生了变更，但一般社会公众并不明确知晓相关单位更名的情况，被告人伪造的印章足以使一般社会公众认为是真实存在的国家机关、事业单位印章，其行为实质上破坏了国家机关和事业单位的形象和信誉，应以伪造国家机关印章罪和伪造公司、事业单位印章罪追究被告人的刑事责任。故被告人潘某某的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人伪造“滨海县专业技术人员职称工作领导小组”印章是否应认定为伪造国家机关印章问题。经查，“滨海县专业技术人员职称工作领导小组”是由滨海县人民政府成立，该县县长为组长，人社局局长、县政府办公室副主任为副组长，县卫生局局长、教育局局长、财政局局长等行政单位的负责人为成员的内部议事协调机构，不属于对外依法行使某项行政管理职权的国家机关。故被告人伪造“滨海县专业技术人员职称工作领导小组”印章，不应认定为伪造国家机关印章。公诉机关的该指控，本院不予采纳。三、关于被告人伪造“泰州市人力资源和社会保障局职称证书专用章”是否应认定为伪造国家机关印章问题。经查，泰州市人力资源和社会保障局确实有一枚职称证书专用章，被告人伪造的印章与真实的“泰州市人力资源和社会保障局职称证书专用章”具有高度相似性，达到足以使社会一般公众信以为真的程度。被告人伪造的“泰州市人力资源和社会保障局职称证书专用章”中包含了国家机关名称“泰州市人力资源和社会保障局”，及用以表示特殊用途的“职称证书专用章”，具有行使某一特定行政管理职权时使用的国家机关印章的属性。被告人伪造该印章，应以伪造国家机关印章罪追究刑事责任。潘某某的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。四、关于被告人伪造“苏州大学应用技术学院”、“炎黄职业技术学院”、“盐城市高级实验中学”是否应认定为伪造公司、事业单位印章问题。经查，本案中“苏州大学应用技术学院”、“炎黄职业技术学院”、“盐城市高级实验中学”均属于民办非企业单位。本院认为民办非企业单位不同于公司、企业、事业单位。其理由：1、国务院《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定：民办非企业单位是指企业事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人利用非国有资产举办的，从事非营利性社会服务活动的社会组织；民办非企业单位不得从事营利性经营活动；国务院民政部门和县级以上地方各级人民政府民政部门是本级人民政府的民办非企业单位登记管理机关。以上规定可以看出民办非企业单位不同于以营利为目的从事市场经济活动的公司、企业。2、根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》规定：事业单位是指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织；县级以上各级人民政府机构编制管理机关所属的事业单位登记管理机构负责实施事业单位的登记管理工作。以上规定可以看出利用非国有资产举办的民办非企业单位不同于由国家机关或国有资产举办的事业单位。3、《中华人民共和国刑法》第280条第2款规定，伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。目前尚无法律及司法解释明确规定民办非企业单位可以成为该罪名的侵犯对象，依照罪刑法定原则，伪造民办非企业单位印章的，不应以公司、企业、事业单位印章罪定罪处罚。综上所述，公诉机关关于被告人伪造“苏州大学应用技术学院”、“炎黄职业技术学院”、“盐城市高级实验中学”的印章系伪造公司、事业单位印章的指控，本院不予支持。被告人潘某某的辩护人提出苏州大学应用技术学院属民办非企业单位，不属公司、企业或事业单位，该指控该罪主体要件的辩护意见，本院予以采纳。五、关于被告人潘某某、朱某某的辩护人提出二人伪造印章行为情节一般，不属“情节严重”的辩护意见。本院认为，伪造国家机关印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪，并不以印章被使用或造成实质危害后果为犯罪构成要件。本案中被告人潘某某、朱某某夫妇在长达数年的时间内以伪造印章、制贩假证为谋生手段，公安机关从其家中查获的印章印模达上百枚，其伪造印章的持续时间长、社会危害性大，且已达到本省伪造国家机关印章5枚以上的“情节严重”的标准，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。六、关于被告人朱某某的辩护人提出朱某某实施的伪造印章同一种行为，构成两个罪，数罪并罚时应酌情考虑的辩护意见。本院认为，被告人朱某某于2012年至2016年间利用电脑、激光雕刻机、光敏印章机等工具分别实施了伪造了国家机关印章和伪造公司、事业单位印章的不同行为，其行为分别符合伪造国家机关印章罪和伪造公司、事业单位印章罪的构成要件，应当实行数罪并罚。该辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳本院认为，被告人潘某某、朱某某伪造国家机关印章，情节严重；伪造公司、事业单位印章，其行为均已触犯我国刑法，均构成伪造国家机关印章罪和伪造公司、事业单位印章罪。被告人潘某某、朱某某系共同犯罪。被告人潘某某、朱某某均一人犯数罪，应当依法实行数罪并罚。公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名成立。被告人潘某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人朱某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。关于被告人潘某某、朱某某的辩护人提出潘某某坦白、认罪悔罪态度好，朱某某系初犯、当庭自愿认罪的辩护意见，合法有据，本院予以采纳。被告人潘某某曾因伪造企业、事业单位印章受过两次刑事处罚，但仍未吸取教训，再次犯同种罪，可以酌情从重处罚。为保护国家机关、公司、事业单位的正常管理活动和信誉，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人潘某某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月十七日起至二○二一年三月十六日止；罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人朱某某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月十七日起至二○二○年三月十六日止；罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的印章111枚、印模384枚、建筑施工特种作业操作资格证1本、激光雕刻机1台、光敏印章机1台、电脑主机1台、日光灯箱1台、钢印架1台、铁皮夹10个、记事本1个、树脂版4个、建筑施工特种作业操作资格证（空白）24本、专业技术资格证书2本、毕业证书1张、毕业证书（空白）8张、建造师注册证书、执业资格证书10本、圆形印章料442枚、长条形印章料38枚、原子章料35个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长施悦审判员朱明华代理审判员胥谨二〇一七年二月十七日书记员王丹丹

臑香龙抢劫案一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑事判决书（2016）黑0103刑初181号：黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2016）118号起诉书指控被告人金香龙犯抢劫罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院于2016年2月1日立案，依法组成合议庭，于2016年2月19日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人金香龙到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：1、2015年8月22日15时许，被告人金香龙在哈尔滨市南岗区某小区8楼，使用威胁方式向被害人谷某某索要其苹果牌5Ｓ型手机（价值800元），谷某某出于害怕将手机交给金香龙。2、2015年10月4日1时许，被告人金香龙在哈尔滨市南岗区极乐寺门口，使用暴力手段抢劫被害人马某某棉衣一件（价值50元）、手表一块（价值30元）、ＯＰＰＯ牌Ｒ207型手机一部（价值800元）。综上，被告人金香龙实施抢劫犯罪二起，抢劫赃物共计价值1680元。经侦查，金香龙于2015年10月29日在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了书证、估价鉴定结论书、被害人陈述、被告人供述及辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人金香龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人金香龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示悔罪。经审理查明：1、2015年8月22日15时许，被告人金香龙在哈尔滨市南岗区某小区8楼，使用威胁手段向被害人谷某某索要其苹果牌5Ｓ型手机（价值800元），谷某某出于害怕将手机交给金香龙。销赃后得款400元被其挥霍。2、2015年10月4日1时许，被告人金香龙在哈尔滨市南岗区极乐寺门口，使用暴力手段抢劫被害人马某某棉衣一件（价值50元）、手表一块（价值30元）、ＯＰＰＯ牌Ｒ207型手机一部（价值800元）。手表和手机被金香龙扔掉，衣服已扣押。综上，被告人金香龙实施抢劫犯罪二起，抢劫赃物经估价合计价值1680元。经侦查，金香龙于2015年10月29日在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：证据一、案件来源和抓捕经过：报警人谷某某称2015年8月22日15点50分，在南岗区某小区Ｃ02栋院内玩时，被一名陌生男子带到Ｃ02栋2单元8楼。该陌生男子用威胁手段向其索要手机，因害怕被伤害将手机交给该陌生男子。2015年10月14日18时30分，马某某报警称，其当日凌晨1时在极乐小区门前某某网吧上网后，被抢劫财物外套一件，手机一部，手表一块。经侦查，犯罪嫌疑人金香龙于2015年10月29日9时许被公安机关在南岗区极乐小区某某网吧上网的金香龙抓获。证据二、被害人谷某某的陈述：2015年8月22日14时许，他和王某在小区的健身器旁边玩，后又来了一个男的（金香龙）三十多岁，身高170ＣＭ左右。金香龙就和他、王某聊天，不一会王某走了，他也想走，金香龙就拉着他的手，不让他走，开始以为是闹着玩的，后来又拉他在院里走了两圈，在路过Ｃ02栋2单元门的时候，金使劲掰他胳膊，把他带到这单元的8楼开始吓唬他，当时他在上面靠着天台的门，金香龙上缓台发现有一个爬犁，金香龙说“你上爬犁我推你下去，你要划下去一定会骨折。”还说“我现在要是打你喊也没有用，外面的雨很大，要是把你胳膊卸吊环了，在安就不好安了，把你的手机给我看看。”当时他很害怕蹲在地上，就把手机交给了金香龙。金问是什么手机，他说是5Ｓ。金香龙就拿他手机打电话，并说手机先借其用用，一会还给他，之后就走了。他下楼后等了一会，金香龙也没有回来，他就报警了。证据三、被害人马某某的陈述：2015年10月14日凌晨1时，他和朋友李龙在东大直接极乐小区门前的某某网吧上网，进来一个他不认识的男子叫他出去，他出去之后把他打了。李龙认识他们，李龙把他们送走了。他被打后又回到网吧，他不知道李龙后来又回到了网吧。在门口又遇见一个男的（金香龙）让他拿着东西出来，他出来就往极乐寺方向走，金香龙跟着他，问他是不是挨打了，需要帮忙打回来吗，如需要，帮忙费3500元，他说不用。他说心情不好，他和金香龙进了一个面馆，要了两瓶啤酒，一碗面，吃完后金香龙说他怂，要领他练练胆，他俩往极乐寺方向走，这时金香龙让他把外套脱了放在道边，金香龙上来就打他，开始的时候是用拳脚，后来找了一块木板打他，他说别打了，金香龙说给他两个选择，一是穿着半袖在这睡一宿，另一个是起身马上走人但衣服放在原地，当时他的手表是戴着的，金香龙让他把手表摘下来，放到衣服兜里，手机本来就放在衣兜里，金香龙说明天14时去某某某网吧找其取，并说其在一号烤场上班，还说其叫“金龙”。第二天他到一号烤场打听根本有没有叫金龙这个人，他又在某某网吧等到17时也没有来，他就报案了。他不认识金香龙这个人，手机是ＯＰＰＯ手机花1500元买的，手表花200元买的，发票不知哪去了。证据四、证人李某的证言：2015年10月14日凌晨2时，他和朋友马某某在某某网吧上网，和他同住的三个室友把马某某打了，他送室友走，回来的时发现马某某不见了，到凌晨3时进来一个自称叫金龙的男子，坐到马某某的位置，问他是不是马某某的朋友，还说其也是马某某的朋友认识两三年了，当时金龙穿着马某某的衣服，还把马某某的手表拿出来，他就信了。金龙就在马某某的位置玩电脑，问他马某某挨打的时候他怎么不帮忙，他说拉仗了。玩到早上6点金龙走了，并说其14点来把衣服还给马某某。马某某中午来的时候他才知道马某某被人抢了，他和马某某等到16点多也没见金龙来，他俩就报警了。证据五、辨认笔录：被害人谷某某、马某某经对多张混杂男式免冠照片辨认，均指认出对其实施抢劫的被告人金香龙。证据六、被害人被抢衣服照片及光碟二张：马某某在饭店吃饭穿的被抢棉衣及饭店监控视频和对被告人讯问视频。证据七、哈尔滨市南岗区价格认证中心出具的价格鉴定结论书二份及鉴定结论通知书：涉案苹果5Ｓ手机价值800元。涉案手表价值30元；涉案ＯＰＰＯ207手机价值800元；送检涉案棉服价值50元。被告人与被害人对该鉴定签收。证据八、被告人金香龙户籍信息及前科材料、刑事判决书：被告人金香龙身源，2006年12月6日因犯抢劫罪被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元（当时犯罪时未成年）。证据九、被告人金香龙供述：2015年夏天一个下午他看到小区一帮孩子在院里玩，后来快下雨了就剩下一个男孩（谷某某），他看见谷某某手里拿着一个手机，就对谷某某说带你去玩，之后拉着谷某某到某街居民楼一单元的顶层，向其借手机说给朋友打电话。谷某某就把手机借他了，他打电话没打通。这时他看见谷某某很害怕，满头是汗，就说不用怕一会把手机给你。因他本来就想骗其手机，就对谷某某说他出去一趟，十多分钟就回来，说完他就拿着手机跑了。第二天在大世界三楼收手机的柜台把手机卖400元，钱都花了。2015年10月他在某某网吧玩，看见一个男子（马某某）被打，他问马某某为什么被打，马某某说你别问了，让他陪其喝酒。他俩进面馆一人喝了一瓶啤酒。从面馆出来，他俩就回网吧了。呆了一会马某某就走了，他就在网吧睡觉了。庭审中供述他抢了马某某的衣服，衣服兜内有手机和手表，衣服他一直穿着，手表丢了，手机不值钱就扔了本院认为，被告人金香龙以非法占有为目的，采用暴力、威胁手段抢劫他人财物，数额较大，其行为构成抢劫罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。综上，考虑被告人的犯罪情节、犯罪数额及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人金香龙犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2022年10月28日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长文莉荣人民陪审员李金鸽人民陪审员韩志伟二〇一六年三月二十二日书记员郭丽梅

1634王亚军抢劫罪、盗窃罪一审刑事判决书江苏省昆山市人民法院刑事判决书（2016）苏0583刑初1634号：江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2016〕1368号起诉书指控被告人王亚军犯抢劫、盗窃罪，于2016年9月23日向本院提起公诉，后于2016年11月4日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员张为志出庭支持公诉。被告人王亚军到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省昆山市人民检察院指控：（一）抢劫。2016年5月9日早上，被告人王亚军在昆山市玉山镇梧桐广场小区ＸＸ号楼ＸＸＸ室Ｘ号出租屋内窃得被害人赵某、邓某的现金人民币200元后被发现，被告人王亚军遂在该ＸＸＸ室内（出租屋外）的通道处持刀威胁被害人赵某、邓某后逃跑。（二）盗窃。2016年5月11日晚，被告人王亚军在昆山市玉山镇嘉兴苑小区ＸＸ号楼ＸＸＸ室Ｘ号出租屋内窃得被害人朱某的联想牌Ｂ590型笔记本电脑1台。2016年5月16日中午，被告人王亚军在昆山市玉山镇摩卡小镇小区ＸＸ号楼ＸＸＸ室门口处窃得被害人杨某停放在此的白色捷圣牌60Ｖ踏板式电动车1辆，价值人民币2066元。被告人王亚军归案后如实供述了自己的盗窃犯罪事实。公诉机关认为，被告人王亚军以非法占有为目的，盗窃他人财物被发现后当场使用暴力相威胁抗拒抓捕；又盗窃、入户盗窃他人财物，价值人民币2000余元，数额较大；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条、第二百六十四条的规定，应当分别以抢劫罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人王亚军犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。被告人王亚军如实供述自己的盗窃罪行，可以从轻处罚。提请本院依法分别判处。被告人王亚军对指控的抢劫、盗窃犯罪事实不持异议。经审理查明：一、抢劫2016年5月9日早上，被告人王亚军在昆山市玉山镇梧桐广场小区ＸＸ号楼ＸＸＸ室Ｘ号出租屋内窃得被害人赵某、邓某的现金人民币200元后被二被害人发现，逃出Ｘ号出租屋。被害人赵某和邓某遂上前阻止被告人王亚军逃离ＸＸＸ室。被告人王亚军为逃离现场，在室内的通道处故意显示随身携带的水果刀，迫使被害人赵某、邓某不敢阻拦后逃离ＸＸＸ室。另查明，公安机关案发后扣押了被告人王亚军作案时使用的水果刀1把。上述事实，被告人王亚军在庭审过程中并无异议，且有被害人赵某、邓某的陈述，辨认笔录，搜查笔录、扣押清单、水果刀（照片），提取笔录、提取清单，法庭科学ＤＮＡ鉴定书，现场勘验检查笔录，情况说明，抓获经过，发破案经过，身份信息等证据证实，足以认定。二、盗窃1.2016年5月11日晚，被告人王亚军在昆山市玉山镇嘉兴苑小区ＸＸ号楼ＸＸＸ室Ｘ号出租屋内窃得被害人朱某的联想牌笔记本电脑1台。2.2016年5月16日中午，被告人王亚军在昆山市玉山镇摩卡小镇小区ＸＸ号楼ＸＸＸ室门口处窃得被害人杨某停放在此的白色捷圣牌60Ｖ踏板式电动车1辆，价值人民币2066元。另查明，被告人王亚军归案后如实供述了自己的盗窃犯罪事实。上述事实，被告人王亚军在庭审过程中并无异议，且有被害人朱某、杨某的陈述，证人侯某的证言，调取证据通知书、调取证据清单、购车单、电动车行驶证，辨认笔录，提取笔录、提取清单，法庭科学ＤＮＡ鉴定书，现场勘验检查笔录，情况说明，抓获经过，价格鉴证结论书，发破案经过，身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人王亚军以非法占有为目的，入户盗窃他人财物200元后被发现，为抗拒抓捕而当场使用暴力相威胁；被告人王亚军又盗窃、入户盗窃他人财物，共计价值人民币2000余元，数额较大，被告人王亚军的行为已分别构成抢劫罪、盗窃罪。被告人王亚军犯有数罪，应予数罪并罚。被告人王亚军归案后如实供述自己的盗窃犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人王亚军对于被指控的抢劫犯罪事实能够当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人王亚军犯抢劫罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确。据此，对被告人王亚军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十九条、第二百六十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款，第三条第二款之规定，判决如下一、被告人王亚军犯抢劫罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一千元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年5月19日起至2020年9月18日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人王亚军退赔被害人赵某、邓某经济损失人民币二百元，退赔被害人杨某经济损失人民币二千零六十六元；退赔被害人朱某的经济损失。三、公安机关从被告人王亚军处扣押的作案工具水果刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾云飞人民陪审员刘建明人民陪审员程晋梁二〇一六年十二月十九日书记员孙煜棠

广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2020）粤1973刑初417号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人李祯宽，女，1974年9月6日出生，汉族，文盲，户籍所在地为广东省韶关市仁化县***************（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯妨害公务罪于2019年10月1日被羁押并刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]4403号起诉书指控被告人李祯宽犯妨害公务罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院于2020年1月6日立案后依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月19日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员黄奎出庭支持公诉。被告人李祯宽到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2019年9月30日晚上23时许，被告人李祯宽在东莞市*********万富通超市内提供场所和麻将桌给人赌博，后赵林派出所民警张某光、林某东带领刘某等多名辅警到场查处，在查处过程中，李祯宽拒不配合执法，用脚蹬现场执法人员、用鞋和塑胶凳砸现场执法人员，李祯宽后于2019年10月1日0时被拘传到谢岗公安分局办案中心接受调查。公诉机关提供了现场勘验材料，到案经过等书证，执法视频，谢某文等证人的证言,陈某光等被害人的陈述，被告人李祯宽的供述等证据。公诉机关据此认为被告人李祯宽无视国法，以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款之规定，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人李祯宽自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对被告人李祯宽判处有期徒刑六个月至一年，提请本院依法判处。在法庭上，被告人李祯宽对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，没有提出辩解意见。经审理查明，公诉机关指控被告人李祯宽犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人李祯宽暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已构成妨害公务罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以妨害公务罪对被告人李祯宽定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人李祯宽庭审中能自认其罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议经查在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。关于本案被告人李祯宽的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，本院依法对本案被告人李祯宽以其自报身份予以判决。根据被告人李祯宽的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款的规定，判决如下：被告人李祯宽犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2020年3月31日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员刘仕雯二〇二〇年一月十九日书记员黄晓菲林碧珊（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。

ꉍ郭县检察院诉陈卓、张立国交通肇事一案判决书吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2014）前刑初字第297号：前郭县人民检察院以前检刑诉（2014）0252号起诉书指控被告人陈卓犯交通肇事罪，被告人张立国犯窝藏罪，于2014年10月30日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月17日公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派代理检察员张伟出庭支持公诉，被告人陈卓、张立国到庭参加诉讼，本案现已审理终结前郭县人民检察院指控：2014年7月15日13时许，被告人陈卓未取得机动车驾驶证超速驾驶黑ＢＶ1702号现代轿车沿前郭县乌兰大街由北向南行驶至梦巴黎婚纱摄影门前人行横道处时，与由西向东横过道路的行人包静相撞，致包静受伤，经医院抢救无效于当日死亡。事故后，被告人陈卓驾车逃逸。被告人张立国明知被告人陈卓是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿。经法医将定，包静系颈椎骨折，精髓高位损伤死亡。经交警部门责任认定，被告人陈卓负事故的全部责任。2014年7月25日，公安机关将被告人陈卓、张立国抓获。公诉机关对于指控的上述事实，向本院提供并当庭宣读和出示了被告人陈卓、张立国的供述和辩解；证人孙岐、董微的证言、鉴定意见、勘验笔录和其他书证等证据。公诉机关认为，被告人陈卓违反道路交通安全管理法规驾驶车辆，至一人死亡，肇事后逃逸，负事故的全部责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人张立国明知被告人陈卓是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈卓、张立国对公诉机关指控的上述事实均供认存在，自愿认罪，请求从轻处罚。经本院审理查明：2014年7月15日13时许，被告人陈卓未取得机动车驾驶证超速驾驶黑ＢＶ1702号现代轿车沿前郭县乌兰大街由北向南行驶至梦巴黎婚纱摄影门前人行横道处时，与由西向东横过道路的行人包静相撞，致包静受伤，经医院抢救无效于当日死亡。事故后，被告人陈卓驾车逃逸。被告人张立国明知被告人陈卓是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿。经法医将定，包静系颈椎骨折，精髓高位损伤死亡。经交警部门责任认定，被告人陈卓负事故的全部责任。2014年7月25日，公安机关将被告人陈卓、张立国抓获。另查明，事故发生后，被告人陈卓家属积极与被害人包静家属协商，赔偿被害人包静家属人民币160000元，得到了被害人家属的谅解，表示不再追究被害人的责任。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被告人陈卓供述：当天（2014年7月15日）早晨9点，我从松原市如家酒店出来，因为郭尔罗斯大路修道，我就走的火车站，然后右转到乌兰大街，到巴特尔路口，又到东方选浴接张立国，之后我俩又去江边油田三百栋聊微信找朋友，我俩都没聊着，然后我开车又到一家手机店，张立国买的充电宝，然后我俩又回三百栋那，直到下午1点左右，我驾车拉着张立国要回如家酒店，当时我走的五环大街到党校路口，因为前边修道了，我就右转到县医院，然后左转弯沿乌兰大街靠着护栏由北向南行驶，走到梦巴黎婚纱摄影门前人行横道时，当时来回过街的人很多，我看有空隙能过去车，还有人已经站那了，我也没踩刹车就继续行驶，突然一个女的从我右侧人群中出来往左侧走，我车就把她撞倒了，我踩刹车停了几秒钟，但是我和张立国都没下车，我害怕了就开车跑了，当我走到巴特尔路口时，我把车停在路口内让张立国回现场看看人咋样，张立国下车就往现场走，我继续开车逃跑了。我走到火车站路口右转弯，然后到奥斯卡，继续往出城方向逃跑，最后也不知道走到哪个屯子了，有个土路，旁边是玉米地，我就把车扔在地头了，然后我给张立国打电话问他人咋样了，他说人还昏迷呢，挺重的，后来我打辆出租车返回松原市内在一个楼区里和张立国汇合，当晚我和张立国在松原市内呆了一宿，第二天早晨我和张立国回到我车那，我又开着肇事车辆拉着张立国回齐齐哈尔市把车送回租赁公司了。是后来我和张立国在微信上看见悬赏通告知道的被撞的人死亡了的，然后我俩更害怕了，就要往远点跑，最后我和张立国在沈阳市华苑大酒店住店时被警察抓到了。2、被告人张立国供述：2014年7月15日下午1点多钟，我和陈卓在油田三百栋出来，当时陈卓驾驶一辆白色无牌照现代索纳塔八代轿车拉着我，要去如家酒店，我俩沿五环大街，经前郭地税路口，然后到县医院路口，接着沿乌兰大街由北向南行驶，快走到巴特尔附近时，我当时正玩手机呢，我就听见“咣”的一声，我们车把一个女孩撞的飞起来了，当时陈卓停了几秒钟，但我俩都没下车，随后陈卓加油就跑了，往前行驶了能有100米远，就到巴特尔路口中间了，陈卓停下车让我下车看看人伤啥样，我下车以后直接步行回到事故现场，陈卓开车直接朝火车站方向跑了，我到现场时，看见那个被撞的女孩侧卧在公路上，嘴角流着血，不一会救护车到现场把人拉走了，我又跟到医院，到医院后，陈卓给我打电话问我人怎么样，我说人很重，还昏迷呢，有生命危险，陈卓也没说啥。两个小时后陈卓返回松原找的我，我俩在松原住了一宿，第二天起早，我俩在松原郊外的一片玉米地找到那台现代车，因为这辆车是陈卓租的，我俩开车直接到齐齐哈尔市，陈卓把车还给人家了，隔了两天，我俩在微信看到死者家属的悬赏才知道女孩死了，我俩就决定出逃，我俩坐火车到了沈阳市苏家屯，找了一家酒店住下，直到7月25日凌晨被前郭县交警大队的民警给抓住了。陈卓驾驶的车号是黑ＢＶｌ702，但是当时没挂牌照。因为当时陈卓也没挂牌照，以为警察找不着我们，而且陈卓没有驾驶证，一直都是套用我的驾驶证了。事故后我回现场观察情况，看人伤的重不重，又给陈卓通风报信，还和陈卓一起出逃，用我的驾驶证信息登记，逃避警察的追查。3、证人孙岐证言：我妻子包静发生交通事故，被一辆轿车撞伤死亡了。我来交警队处理此事。2014年7月15日下午1点左右，具体几点我也不清楚，是别人用包静的手机给我们家属打电话才知道包静出事了，当时包静已经被送到前郭县医院抢救了，听说是在乌兰大街中心市场门前被一辆轿车幢伤死亡的。当时肇事车辆跑了。包静是2014年7月15日晚上9点多钟在前郭县医院抢救无效死亡的。包静是我的妻子，我俩结婚一年多，但是没有结婚证。4、证人董微证言：我在齐齐哈尔市龙沙区五福社区经营一家百威汽车租赁行。我有一辆这样的车，车号是黑ＢＶ1702，行车证上也是我的名。我有营业执照，注册号是：230202600350050，经营者姓名就是我。黑ＢＶ1702号现代轿车前段时间出租给一个叫陈卓的男的。签订合同了，租赁合同是我办理的。2014年3月17日陈卓到我租赁行租的，还车时间是在2014年7月16日ｌ0时30分。不知道陈卓有没有驾驶证，但是以前陈卓也来租过好几次，拿过一个驾驶证，是叫张立国的驾驶证，上边的照片是陈卓，最后租给他黑ＢＶ1702号车之前我家发现陈卓的身份证和叫张立国的驾驶证信息不符，才知道他是套用张立国的驾驶证，我们问他的驾驶证时，陈卓说他的驾驶证丢了正补办呢，我们让他把驾驶证原件拿来我复印一份，但是后来他始终也没送来。2014年7月16日陈卓归还此车时，我发现黑ＢＶｌ702号车前机盖子和鬼脸有坑，当时陈卓说是掉东西砸坏的，我向他要了四千元的修车费，现在这辆车已经修理完了，花了三千九百多元钱。5、机动车信息查询结果：证实被告人陈卓未取得驾驶证，张立国取得了驾驶证，肇事车辆系董微所有。6、鉴定文书：证实被害人包静系颈椎骨折，精髓高位损伤死亡。7、交通事故车辆技术检验报告：证实肇事车辆各系统齐全有效。8、道路交通事故认定书：证实被告人陈卓负事故的全部责任。9、前郭县法院民事裁定书、前郭县交警大队电话告知记录：证实肇事车辆已被扣押。10、715肇事逃逸案被告人案发前车辆运行轨迹示意图：证实肇事车辆的行走轨迹。11、董微的营业执照及百威汽车租赁合同登记表、租赁合同：证实该车辆的租赁情况。12、机动车辆保险单：证实肇事车辆的保险情况。13、返还笔录：证实被告人陈卓、张立国被扣的个人物品已经返还给被告人家属。14、抓捕经过：证实二被告人系被抓获。15、二被告人的户籍证明：证实二被告人均系完全刑事责任能力，未发现前科劣迹。16、调解笔录及收据：证实被告人陈卓家属与被害人家属达成赔偿协议，赔偿被害人家属人民币16万元，得到了被害人家属的谅解本院认为，被告人陈卓违反交通运输管理法规驾驶机动车，造成致一人死亡的严重后果，肇事后逃逸，负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。被告人张立国明知被告人陈卓是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈卓、张立国自愿认罪，且被告人陈卓的家属对被害人的家属积极予以经济赔偿，得到了被害人家属的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人陈卓、张立国的犯罪情节和悔罪表现，以及对被害人家属的赔偿和被害人家属的谅解等，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第三百一十条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下1、被告人陈卓犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。二、被告人张立国犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（二被告人的缓刑考验期自判决书确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长初洪伟审判员李中代理审判员韩丹丹二〇一四年十一月二十五日本件与原本核对无异书记员孙严求实

邵晓伟、刘某甲寻衅滋事罪二审刑事判决书山东省威海市中级人民法院刑事判决书书（2013）威刑一终字第38号：山东省文登市人民法院审理山东省文登市人民检察院指控原审被告人邵晓伟、刘某甲犯寻衅滋事罪一案，于二○一三年八月二日作出（2013）文刑初字第86号刑事判决。原审被告人邵晓伟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：一、2012年10月24日21时许，在文登市“老夜市烧烤”店内，被告人邵晓伟无故纠集被告人刘某甲等人持刀、木棒开车强行将被害人周某甲带至五龙街老王串店门口附近，对其进行殴打，致周某甲头面部、双上臂、肩背部等部位受伤，门牙被打掉两颗，经鉴定其伤情构成轻伤。原审法院认定上述事实的主要证据有：1、被害人周某甲陈述，2012年10月24日21时许，他与刘某乙、王守军、丛新去老夜市烧烤店吃饭，进门时看见两名青年在吃串后离开。20分钟后，一男子（刘某甲）带两人进店，其中一人（邵晓伟）在进店时看到。该男子用匕首抵在他脖子上，刘某乙、王守军去阻拦被另二人用棒球棒逼退。他被拖上车带至五龙街，他头部和身上被人用镐棒打了、嘴唇被划伤、门牙被打掉两颗。2、证人刘某乙证实，2012年10月24日21时许，他与周某甲等人在老夜市烧烤店内吃饭时，刘某甲带领两青年进入店内，用匕首抵着周某甲的脖子让其上车。他与王守军、丛新在后面追至五龙街向南100米，发现周某甲满头是血坐在路边，嘴唇裂开。3、文登市公安局刑事科学技术室出具的法医学人体损伤程度检验鉴定书证实，被害人周某甲的伤情构成轻伤。4、被告人邵晓伟供述，2012年11月的一天晚上七八点，他和曲传军在老夜市吃饭。周某甲几人进店时，曲传军看了一眼，周某甲问“看什么”，说话语气很重。他遂出去打电话说有人欺负他，让刘某甲过去。刘某甲车上载一名青年和他各拿一根棒球棒，刘某甲拿一把刀。进店后他指认了周某甲。刘某甲用刀向周某甲比划，刀断了，他用棒球棒将桌子击碎。后他们将周某甲拉上车离开，下车后他用棒球棒先打周某甲胳膊，周某甲逃跑他追上后又打周某甲嘴部一棒，将周某甲打倒在地，周某甲嘴部出血。5、被告人刘某甲供述，2012年10月的一天晚上，邵晓伟给他打电话说被人欺负，他开车载“大楠”一起过去。他从车上拿两根棒球棒给邵晓伟和“大楠”。邵晓伟告诉他那人（周某甲）的特征。进店后，他用刀砍桌子一下，刀断了。他又用刀把顶在那人脖子上拖上车。到五龙街北头下车后，他打那人胳膊两棍，那人向南跑，邵晓伟和“大楠”追上后将其打倒躺在路中间。他将那人拖到路边。后来，邵晓伟说用棒球棒打那人嘴上一棍。二、2010年4月16日3时许，被告人刘某甲（已判刑）纠集邵晓伟等人持砍刀等工具至文登市义乌市场程宇电玩城内，随意殴打该电玩城服务员蔡某，并将电玩城内两台游戏机、一台数币机砸坏，被损物品价值人民币9900元。原审法院认定上述事实的主要证据有：1、被害人蔡某（程宇电玩城服务员）陈述，2010年4月16日2时许，一名穿浅色衣服的男子（刘某甲）要她违反规定加游戏分，她没给加。一会儿后那男子带领三名青年到店内闹事。那男子一手拿刀、一手拿棍，并用棍打她头，后将她拽起来踢她腹部一下。另证实，后来邵晓伟与她ＱＱ聊天时告诉她，当晚他参与在程宇电玩城闹事。2、被害人周某乙（程宇电玩城经理）陈述，2010年4月16日3时许，他接到“鹏子”（刘某甲）的电话，说要教训服务员。后他到游戏厅发现蔡某被打，扣篮王、小魔指游戏机、数币机各有一台被砸。3、证人刘某丙、朱帅某证实，2010年4月16日3时许在程宇电玩城上班期间，进去三四名男子将蔡某打了。后发现游戏厅被砸。4、山东省涉案物品价格鉴定结论书、现场照片证实，程宇电玩城被损物品价值共计人民币9900元。5、随案移送光盘证实，邵晓伟、刘某甲打砸程宇电玩城的经过。6、被告人邵晓伟当庭供述，他参与了程宇电玩城闹事，且打砸店内机器设备。7、被告人刘某甲供述，2010年4月16日3时许，在文登市义乌市场程宇电玩城因服务员（蔡某）不给他加游戏分，遂打电话纠集邵晓伟、“小立”等三人持砍刀等凶器殴打服务员，并将两台游戏机、一台数币机砸坏。综合证据：1、刘某甲于2013年1月29日在公安机关组织下，从16张不同男性正面免冠照片中辨认出邵晓伟就是与他一起在五龙街老王串店门口附近殴打周某甲的人，且在2010年4月与他都在义乌程宇电玩城内闹事。2、户籍证明证实，二被告人的身份及年龄等情况。3、文登市公安局出具的接受刑事案件登记表及抓获经过证实，二被告人的到案经过。4、（2005）文刑初字第60号、（2010）文刑初字第207号、（2012）文刑初字第61号刑事判决书、刑满释放证明书证实，被告人邵晓伟、刘某甲的前科情况及二被告人均系累犯。原审法院认为，被告人邵晓伟随意殴打他人，情节恶劣；任意损坏公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人刘某甲随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人邵晓伟、刘某甲在判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人邵晓伟、刘某甲归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第六十五条第一款之规定，判决：一、被告人邵晓伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。二、被告人刘某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。宣判后，原审被告人邵晓伟不服，以“原判量刑过重”为由提出上诉。其辩护人提出相同的辩护意见。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。二审期间，上诉人邵晓伟的亲属积极代为赔偿被害人周某甲的经济损失，周某甲表示对邵晓伟的行为予以谅解。该事实有赔偿协议书、谅解书等证据予以证实本院认为，上诉人邵晓伟无故纠集刘某甲等人随意殴打他人，情节恶劣；受刘某甲纠集，任意损坏公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；原审被告人刘某甲受邵晓伟纠集随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人邵晓伟、原审被告人刘某甲均系累犯，应当从重处罚。上诉人邵晓伟、原审被告人刘某甲归案后认罪态度较好，均可从轻处罚。原审法院在量刑时对上述情节均予以充分考虑，所处刑罚并无不当，上诉人邵晓伟及其辩护人所提“原判量刑过重”的上诉理由，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，应予维持。鉴于二审期间上诉人邵晓伟积极赔偿被害人周某甲的经济损失，并取得谅解，可再酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款之规定，判决如下一、维持山东省文登市人民法院（2013）文刑初字第86号刑事判决的定罪部分及对刘某甲的量刑部分，即被告人邵晓伟犯寻衅滋事罪；被告人刘某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。二、撤销山东省文登市人民法院（2013）文刑初字第86号刑事判决对邵晓伟的量刑部分，即判处有期徒刑三年六个月。三、上诉人（原审被告人）邵晓伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月18日起至2016年2月17日止。）本判决为终审判决审判长张伟代理审判员王华胜代理审判员刘净瑜二〇一三年十一月二十五日书记员李金洪

伍绍成非法持有、私藏枪支、弹药罪二审刑事判决书湖南省衡阳市中级人民法院刑事判决书（2018）湘04刑终354号：湖南省耒阳市人民法院审理湖南省耒阳市人民检察院指控原审被告人伍绍成犯非法持有枪支罪一案，于2018年7月30日作出（2018）湘0481刑初231号刑事判决，被告人伍绍成不服一审判决，于宣判后十日内提起上诉。本院于2018年9月3日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，通知衡阳市人民检察院查阅了案卷，依法讯问了上诉人伍绍成，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。二审审理期间，衡阳市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结原审法院经审理查明：被告人伍绍成为准备打猎，十多年前（2000年左右）为了打猎，从废品店买的2把废旧火铳枪管，从家里附近的山上砍树做成枪托和握把，修复火铳后，平时放在泗门洲镇新坡村6组的家里，后使用该火铳打过野猪，野鸡。2017年7月3日，因被告人伍绍成的儿子伍某涉嫌其他犯罪，耒阳市公安局民警在其泗门洲镇新坡村6组的家里搜查并扣押了涉案的两只火铳。2017年7月12日，经衡阳市公安局物证鉴定所鉴定，扣押的两只火铳均是以火药为能量的枪支。2018年5月28日，被告人伍绍成及其辩护人提出重新鉴定申请，2018年7月2日，湖南省公安厅物证鉴定中心经复核认定，送检的两只火铳均认定为以火药为能量的枪支。2017年7月4日，被告人伍绍成从外面打工回来，因自家车库锁被撬一事到耒阳市公安局蔡子池派出所了解情况，公安机关已查获了被告人伍绍成非法持枪的枪支，派出所民警询问其是否持有枪支时，其承认并如实供述了枪支的来源和使用情况。被告人伍绍成因此自2017年7月4日起被行政拘留，2017年7月14日转为刑事拘留，2017年7月21日被取保候审释放，已羁押了18天。上述事实，原判有以下经过庭审举证质证属实的证据予以证实：1.扣押物品、文件清单、搜查笔录、照片、行政处罚决定书、情况说明等书证。2.证人伍某的证言。3.证人梁某的证言。4.被告人伍绍成的供述与辩解。5.鉴定书。6.到案经过。7.户籍证明。原审法院认为，被告人伍绍成违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为构成非法持有枪支罪。被告人伍绍成非法持有枪支2支，属情节严重。案发后，被告人伍绍成系坦白，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项之规定，判决:被告人伍绍成犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年。上诉人伍绍成上诉提出：原判未认定上诉人有自首情节不当，量刑过重，请求二审法院从轻判处，并宣告缓刑。辩护人刘仁儒的辩护意见是：从被告人伍绍成的到案过程看，伍绍成到案是主动、自愿的，具备投案的自动性，依法应认定为自动投案，侦查机关已掌握了被告人伍绍成非法持枪的犯罪事实，依法并不影响伍绍成自首的认定；一审对伍绍成量刑过重，请求依法改判。衡阳市人民检察院认为，公安机关在掌握了伍绍成非法持有枪支的事实后，伍绍成因其儿子盗窃摩托车的事情去派出所，在公安机关的询问下，如实交代了持有枪支的事情，不具有自动投案的情节，不构成自首。经本院审理查明：2017年7月3日，因被告人伍绍成的儿子伍某涉嫌其他犯罪，耒阳市公安局民警在其泗门洲镇新坡村6组的家里搜查并扣押了涉案的二把火铳，伍某供称该二把火铳系其父亲制造的。2017年7月4日，耒阳市蔡子池派出所以伍绍成家中车库门被撬说明情况为由口头传唤其到派出所执法办案区进行询问，伍绍成供述了其家中车库门被撬的情况，同时，伍绍成主动交代了其在家中制造两把火药铳用于打猎的犯罪事实。2017年7月12日，经衡阳市公安局物证鉴定所鉴定，扣押的两只火铳均是以火药为能量的枪支。2018年5月28日，被告人伍绍成及其辩护人提出重新鉴定申请，2018年7月2日，湖南省公安厅物证鉴定中心经复核认定，送检的两只火铳均认定为以火药为能量的枪支。以上事实，有以下经过举证查证属实的证据予以证实：1.扣押物品、文件清单、搜查笔录、照片、行政处罚决定书、情况说明等书证。证实2017年7月3日办案民警从伍某家搜查并收缴了2支火铳。被告人伍绍成因此自2017年7月4日起被行政拘留15日。使用过涉案枪支的伍绍德现去向不明。2.证人伍某的证言。证实其家中的2把火铳是其父亲伍绍成和其伯伯伍绍德的打野味用的。3.证人梁某的证言。证实其是被告人伍绍成的前妻，未见过伍绍成使用过火铳，但在乡下居住时听说过伍绍成打过野味，2007年后肯定未再用过火铳。4.被告人伍绍成的供述与辩解。证实伍绍成因为公安民警在其私宅搜查出了二把火铳，所以其到派出所去说明情况。该二把火铳是十多年前（2000年左右）其为了打猎而制作，枪托和握把是其从家里附近的山上砍树做成的，枪管是从废品店买的，其他零件是家里的，做成后打过野猪，野鸡，其哥哥伍绍德借用过打野猪。2007年起因其进城务工，将火铳闲放在泗门洲镇新坡村6组的家里，再未使用过。5.鉴定书。证实2017年7月12日，经衡阳市公安局物证鉴定所鉴定，耒阳市公安局蔡子池派出所从被告人伍绍成处缴获的2枝疑似火枪均具有自制火药枪的完整结构和外形，均认定为以火药为能量的枪支。2018年7月2日，湖南省公安厅复核鉴定，均认定为以火药为能量的枪支。6.到案经过及情况说明。证实2017年7月3日，耒阳市公安局派出所在伍某家中搜查到火铳两把，在公安机关提审伍某时，伍某供述火铳是其父亲制造的。2017年7月4日，耒阳市蔡子池派出所传唤伍绍成到派出所执法办案区进行讯问，伍绍成供述了其家中车库门被撬的情况，同时，伍绍成主动交代了其在家中制造两把火药铳的犯罪事实。7.户籍证明。证实被告人伍绍成已成年，具有完全刑事责任能力本院认为，上诉人伍绍成违反枪支管理规定，非法持有火铳二把，情节严重，其行为已构成非法持有枪支罪。上诉人伍绍成在接到公安机关传唤后能够自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。对于上诉人伍绍成提出的上诉理由及辩护人提出的辩护意见，经查，本案系公安机关以伍绍成家中车库被撬来说明情况为由将其口头传唤至执法办案区。根据公安机关2017年7月4日的笔录，伍绍成到达公安机关前已经知道公安机关从其家中搜出了二把火铳，其是主动到公安机关说明情况。同时，根据公安机关2017年7月14日的笔录，伍绍成知道公安机关口头传唤其到派出所是因为其制造枪支。因此，虽然公安机关传唤伍绍成并非以其涉嫌枪支犯罪为由，但伍绍成在去公安机关前已经知道其枪支被公安机关收缴，伍绍成在此情况下主动前去公安机关说明情况具有自动投案的主观愿望，并且伍绍成到达公安机关后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以认定为自首。公安机关在伍绍成去派出所前已掌握其非法持枪的事实并不影响上诉人成立自首。鉴于上诉人伍绍成系初犯，认罪态度好，本院依法委托耒阳市司法局对伍绍成是否适用社区矫正进行评估，耒阳市司法局的评估意见为建议适用社区矫正。故上诉人伍绍成的上诉理由及辩护人的辩护意见可以成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省耒阳市人民法院（2018）湘0481刑初231号刑事判决的定罪部分，撤销该判决的量刑部分；二、上诉人伍绍成犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年年，缓刑四年。（缓刑考验期间，从判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长匡梓精审判员李自蹊审判员李国锋二〇一九年二月二十七日书记员袁伟

吴金房非法持有毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书广东省英德市人民法院刑事判决书（2019）粤1881刑初369号：英德市人民检察院以英检公诉刑诉［2019］339号起诉书指控被告人吴金房犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。英德市人民检察院指派检察员林昌永出庭支持公诉，被告人吴金房及其指定辩护人刘文财等到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，一、容留他人吸毒的事实2019年2月份至4月29日期间，被告人吴金房在其位于英德市大站镇大站居委会三角塘路三角塘小区15号六楼的出租屋多次容留吸毒人员范某1、周某等人吸食毒品。其中2019年4月29日凌晨1时许，被告人吴金房在其上述出租屋与范某1、周某、陈某1、陈某2、袁某、范某2一起吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）时被公安民警当场抓获。经毒品尿液现场检测，范某1、周某等人检测结果均属甲基安非他明-冰毒类呈阳性。二、非法持有毒品的事实2019年4月29日凌晨1时许，被告人吴金房在其位于英德市大站镇大站居委会三角塘路三角塘小区15号六楼出租屋容留范某1等人吸食毒品被公安机关抓获的同时，又被公安机关当场扣押到其持有的四包疑似毒品。经称量，四包疑似毒品的重量分别为38.1克、21.4克、1.72克、1.58克。经鉴定，上述疑似毒品21.4克中检出海洛因成分，1.72克中检出甲基苯丙胺成分。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证查扣的毒品、吸毒工具，书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、检查笔录、称量笔录、取样笔录、扣押决定书及清单、手机通信记录、现场检测报告书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、情况说明，证人范某1、陈某2、周某、范某2、袁某、陈某1的证言，被告人吴金房的供述和辩解，检验报告，现场勘验笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴金房明知是毒品而非法持有海洛因21.4克、甲基苯丙胺1.7克，其行为已构成了非法持有毒品罪；还明知他人吸食毒品仍提供场所及便利条件，其行为又构成了容留他人吸毒罪，依法应当数罪并罚。被告人吴金房因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，是累犯及毒品再犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人吴金房归案后能如实供述自己的犯罪事实及当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，予以采纳。指定辩护人提出被告人吴金房具有坦白情节，自愿认罪，确有悔罪表现等，请求对被告人从轻处罚的意见，经查符合事实和法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴金房犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年,并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年4月28日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、查扣在案的毒品海洛因21.4克、甲基苯丙胺1.7克予以没收，由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长梁光明人民陪审员黄继树人民陪审员郭秋菊二〇一九年九月五日书记员周惠仪

覃会枝组织卖淫一审刑事判决书贵港市港北区人民法院刑事判决书（2016）桂0802刑初102号：贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉（2016）41号起诉书指控被告人覃会枝犯组织卖淫罪，于2016年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。港北区检察院指派检察员李春伟出庭支持公诉，被告人覃会枝到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人覃会枝于2015年7月31日向罗某承租位于贵港市港北区民主路龙岗新村的房屋用于经营“新姐妹泡浴”店，并管理该店，自同年8月份开始容纳、收留多名妇女在店内卖淫，其负责对卖淫女进行管理、收取嫖资、接待嫖客及与卖淫女分成等事项，从中牟利。至2015年10月15日22时许，公安机关接到群众举报称“新姐妹泡浴”店内有卖淫嫖娼违法行为后，立即前往查处正在营业的“新姐妹泡浴”店，依法查获了覃某乙、覃某甲、周某、兰某雅婷等人正在该店进行卖淫嫖娼违法活动，并查获被告人覃会枝所记录该店9、10月份每日收取嫖资的“价目单”436张，及8、9月份收支记载4张。上述事实，被告人覃会枝在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明，证人罗某、蓝某、覃某甲、曾某、凌某、麻某、覃某乙、苏某、周某的证言，提取笔录、扣押物品清单、价目单436张、8、9月份收支记载4张、行政处罚材料，房屋租赁协议，现场方位图、现场照片、指认照片、辨认笔录，被告人覃会枝的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人覃会枝设置卖淫场所，以容留手段，纠集多人从事卖淫活动，并从中牟利，其行为已构成组织卖淫罪。公诉机关指控覃会枝犯组织卖淫罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。覃会枝到案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条规定，判决如下被告人覃会枝犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2021年10月15日止。罚金已缴纳六千元，余款于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长甘怀强人民陪审员覃旭人民陪审员覃铭二〇一六年六月五日书记员吴逍遥

䈘镇昌、欧某盗窃一审刑事判决书广东省乐昌市人民法院刑事判决书（2016）粤0281刑初6号：乐昌市人民检察院以乐检公诉刑诉（2015）303号起诉书指控被告人刘镇昌、欧某犯盗窃罪，于2016年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐昌市人民检察院指派检察员邱伟京出庭支持公诉，被告人刘镇昌及其辩护人罗运标、被告人欧某到庭参加诉讼。现已审理终结乐昌市人民检察院指控，2015年1月11日至2015年5月20期间，被告人刘镇昌伙同欧某、何某、郭某等人，多次窜到乐昌市＊＊＊药店、乐城＊＊＊药店、乐昌市＊＊＊大药房、乐昌市＊＊＊手机店及乐昌市＊＊＊快餐店等地实施盗窃，盗得贵重中草药一批、笔记本电脑一台、手机一部以及啤酒、汽水等物品。2015年5月26日至2015年6月25日期间，被告人欧某单独或伙同“阿旺”、“李好”等人，多次窜到乐昌市长岭头建材厂附近等地实施盗窃，共盗得三轮摩托车四辆。经乐昌市价格认证中心鉴定，以上被盗物品涉案金额共计人民币160619元；其中，被告人刘镇昌涉案金额为人民币144318元；被告人欧某涉案金额为人民币49457元。公诉机关就上述指控向法庭提供了受案登记表和立案决定书，抓获经过，户籍证明，违法犯罪记录查询情况说明，搜查笔录、扣押决定书、扣押及发还清单，接受证据清单、行驶证复印件，行政处罚决定书，指认销赃地点、作案工具等照片，证人证言，被害人的陈述，二被告人在侦查机关的供述，价格鉴定结论，辨认笔录，现场勘验检查笔录、示意图和现场照片等证据。据此，公诉机关认为被告人刘镇昌、欧某无视国家法律，以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究二被告人刑事责任。诉请本院依法惩处。被告人刘镇昌对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，对大参林药店和爱心大药房被盗药品的价格鉴定结论有异议，认为价格鉴定过高。被告人刘镇昌的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人刘镇昌在本案中应认定为自首，可以从轻或减轻处罚。公安机关在掌握了被告人刘镇昌的家庭住址后去到刘镇昌家，发现刘镇昌并未在家，便做其父母的思想工作，之后刘镇昌的父母以家里要用摩托车为由要求刘镇昌回家。刘镇昌回到家后，公安人员将其抓获。被抓获时刘镇昌没有逃跑，也没有反抗。刘镇昌的父母还交代刘镇昌要配合公安机关，如实交代。刘镇昌的父母明知其儿子涉嫌盗窃犯罪，公安民警在家等候，仍打电话给其儿子要其回家，这符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项“……公安机关通知被告人的亲友，或者亲友主动报案后，将被告人送去投案的，也应当视为自动投案”的规定，应认定为自动投案。且刘镇昌到案后如实供述了所有盗窃的主要犯罪事实，故刘镇昌的行为构成自首。2.被告人刘镇昌的家属已退回部分赃物，还有部分赃物已被追回，恳请法庭酌情对被告人刘镇昌予以从轻处罚。案发后，被告人刘镇昌要其姐姐将其盗窃所得的部分赃物交给了公安机关，后发还给了被害人，这部分价值参照鉴定机关的标准约为8407元；此外，被告人参与盗窃的一台手提电脑（价值2600元）也已被公安机关追回，并己发还给被害人。3.被告人刘镇昌属初犯，且其认罪态度好，有较好的悔罪表现。综上，恳请法庭能对被告人刘镇昌从轻、减轻处罚。被告人欧某对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称起诉书指控的四辆三轮摩托车均是“阿旺”和“李好”实施盗窃的，其只是负责销赃。经审理查明，1.2015年1月11日凌晨1时许，被告人欧某驾驶自己的五羊本田牌男装摩托车（车牌号粤Ｆ×××××）搭乘被告人刘镇昌、何某（未成年人，已判决），来到乐昌市＊＊＊药店后面巷子。后被告人欧某驾驶摩托车先行离开，由被告人何某在药店后巷子旁望风，被告人刘镇昌用手掰断药店后窗外的木条、撬开窗户的钢管爬进药店内，在该药店内盗走贵重中草药一批，得手后由欧某驾驶其摩托车返回接刘镇昌、何某两人离开。药材存放于欧某位于乐昌市中学对面的出租屋，后由被告人刘镇昌将盗窃的部分药品销售至韶关市一间礼品回收店。经乐昌市价格认证中心鉴定，被盗药品价值为人民币29676元。2.2015年1月25日20时许，被告人欧某驾驶其五羊本田牌男装摩托车搭乘被告人刘镇昌，来到乐昌市＊＊＊手机店，后被告人欧某驾驶摩托车先行离开，被告人刘镇昌用老虎钳剪断防盗网后爬窗进入店内进行盗窃，盗得一部欧奇Ｇ5手机、一台富士通Ａ8260笔记本电脑。得手后，欧某返回接刘镇昌离开。所盗手机由欧某使用，所盗笔记本电脑被刘镇昌转送给他人（现已被追回）。经乐昌市价格认证中心鉴定，被盗物品价值为人民币3480元。3.2015年3月27日凌晨1时许，被告人刘镇昌伙同郭某（未成年人，另案处理）驾驶摩托车来到乐昌市××前路大参林药店，由郭某在药店的窗外望风，被告人刘镇昌用老虎钳剪断药店的后窗防盗网后爬窗进入药店，两人从该药店盗走一批贵重中草药。事后由刘镇昌将盗窃药品销售至韶关市一间礼品回收店。经乐昌市价格认证中心鉴定，被盗药品价值为人民币75040元。4.2015年4月14日凌晨1时许，被告人刘镇昌伙同叶某（未成年人，另案处理）乘坐二轮摩托车来到乐昌市＊＊＊大药房。两人用千斤顶顶破药店的后墙，由叶某在药店后墙旁望风，刘镇昌穿雨衣从药店的后墙爬入大药房内，两人从该药店盗走贵重中草药一批。事后由被告人刘镇昌将盗窃物品销售至韶关市一间礼品回收店。经乐昌市价格认证中心鉴定，被盗药品价值为人民币35809元。5.2015年5月20日凌晨1时许，被告人刘镇昌伙同郭某（另案处理）驾驶被告人欧某盗窃所得的三轮摩托车，来到乐昌市××快餐店后面。两人一同用铁棍破坏好味快餐店后窗铁枝后爬入店内，盗走该店内啤酒、汽水一批。经乐昌市价格认证中心鉴定，被盗物品价值为人民币313元。6.2015年5月26日13时许，被告人欧某伙同“阿旺”、“李好”（均另案处理）来到乐昌市××栋西侧空坪上，以自制开锁工具破坏车头锁的方式，将被害人周某甲停放在此处的一台蓝色大运牌三轮摩托车盗走。得手后将车卖到乐昌市廊田镇廊田街。经乐昌市价格认证中心鉴定，被盗车辆价值为人民币3839元。7.2015年6月15日13时许，被告人欧某来到乐昌市＊＊＊围墙外，以自制开锁工具破坏车头锁的方式将被害人罗某甲停放在此处的一辆大运牌三轮摩托车盗走。得手后将车卖到乐昌市廊田镇廊田街。经乐昌市价格认证中心鉴定，被盗车辆价值为人民币4466元。8.2015年6月18日晚上，被告人欧某来到乐昌市××酒店门口，以自制开锁工具破坏车头锁的方式，将被害人丘某停放在此处的一辆大运牌三轮摩托车盗走。得手后将车卖到乐昌市廊田镇廊田街。经乐昌市价格认证中心鉴定，被盗车辆价值为人民币4613元。9.2015年6月25日14时许，被告人欧某来到乐昌市昌山北路中国移动公司门口处，以自制开锁工具破坏车头锁的方式将被害人李某停放在此处的一辆三轮摩托车盗走。得手后将车卖到乐昌市廊田镇廊田街。经乐昌市价格认证中心鉴定，被盗物品价值为人民币3383元。综上所述，被告人刘镇昌伙同他人盗窃作案五次，盗窃物品共价值人民币144318元；被告人欧某单独或伙同他人盗窃作案四次，盗窃物品共价值人民币49457元。案发后，乐昌市公安局扣押被告人欧某作案工具一批、五羊本田牌男装摩托车（车牌号粤Ｆ×××××）一辆；追回被盗三轮摩托车四辆（共价值人民币16301元）、笔记本电脑一台（价值人民币2600元）、中草药一批（共价值人民币9531元），并发还给相应被害人。上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实：（一）物证、书证1.受案登记表和立案决定书，证实公安机关于2015年1月11日至2015年9月15日期间，分别接到被害人罗某乙、丘某等九人关于其药店药品、三轮摩托车等物品被盗的报案后，依法立案侦查。2.抓获经过，证实二被告人均属被动归案。3.户籍证明，证实二被告人涉嫌犯罪时均是成年人，均应对其行为负完全刑事责任。4.违法犯罪记录查询情况说明，证实二被告人均没有违法犯罪记录。5.接受证据清单，证实侦查机关接受被害人李某等人提供的被盗三轮摩托车的行驶证复印件、机动车登记信息、收据；被告人刘镇昌的姐姐刘某提交的药品一批；邓某甲提交的黑色笔记本电脑一台（品名：ＦＭＶ-Ａ8260）、鼠标一个；陈某提交的2015年4月14日凌晨乐昌市爱心大药房被盗的视频资料一份。6.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实（1）2015年7月10日18时0分至18时30分，侦查人员对欧某的人身及其住所进行搜查，在其穿着的牛仔裤右边后裤袋发现一个“7”字型套筒及一个自制的“一”字型扁平状开锁工具，在其住所的睡房内靠窗户角落地上发现黄色环保袋一个，内有红色千斤顶一个、红色铁管一条、“7”字型套筒板手一个、白色布手套三只。侦查机关已将上述物品全部扣押；（2）侦查员在欧某住宅楼下发现一辆红色、五羊本田牌男装摩托车（车牌粤Ｆ×××××），对该车执行扣押；（3）扣押黄某乙海马11条、药酒两瓶（内装有冬虫夏草、海马）；（4）扣押林某、张某、邓某丙、龚某三轮摩托车各一辆。7.发还清单，证实侦查机关于2015年9月11日至10月15日，发还周某甲、李某、丘某、罗某甲三轮摩托车各一辆；发还梁某手提电脑一台；发还陈某安宫牛黄丸24盒；发还罗某乙东阿阿胶2盒、西洋参1盒、鹿茸1盒、高丽参1盒、石斛1盒、花旗参22盒、海马24克。8.指认销赃处照片及卡口照片，证实（1）被告人刘镇昌于2015年7月13日指认其将药品销售至韶关市熏风路久诚商行；久诚商行老板黄某乙指认其店内赃物海马、药酒照片；刘镇昌姐姐交出的赃物照片；欧某摩托车、工具照片；（2）2015年6月15日13时52分在乐昌市乐廊路砖厂、14时2分在东环南路乐昌峡米业的卡口视频拍摄的，被告人欧某驾驶一辆蓝色三轮摩托车的照片截图；2015年6月25日14时30分在人民中路大润发路口、14时35分在工业大道大木丘的卡口视频拍摄的，被告人欧某驾驶一辆蓝色三轮摩托车的照片截图。9.赔偿申请书，证实被盗的乐昌市＊＊＊药店向二被告人提出赔偿申请。（二）证人证言1.证人黄某甲的证言证实，我是爱心大药房的员工，2015年4月14日凌晨4时许，我接到店长陈某的电话，说她手机接到布防中心的信息说我们店里的报警器响了，叫我去店里看看。我去到店外没有听到报警器响，在店门口呆了十分钟左右，也没发现异常。陈某又打了电话给布防中心，布防中心说看到一个人影。我查看的时候，发现我们店旁边的人行道位置有一个大约30多岁的高瘦男子站在那看着我，一会就不见人了。2.证人叶某的证言证实，2015年春节后的一天凌晨1时许，我和郭某步行到乐昌市大东街青年旅馆巷子口等刘镇昌，刘镇昌提了一袋东西过来，30分钟后刘镇昌从袋子里拿出一条钢锯，在一间废弃屋子内锯了一段约一米长的圆木，之后他叫我和郭某一起上了青年旅馆旁边的楼梯。刘镇昌在二楼阳台放下袋子，让我下楼望风，之后又叫我上去和郭某扶着圆木段，他拿出一个红色的千斤顶，一头对着墙壁，一头顶着圆木摇千斤顶，十分钟左右就将墙壁顶穿。之后他让我和郭某下一楼望风。大概20分钟后刘镇昌跑下楼梯，手上提了两个袋子，一个布袋子，一个透明塑料袋里面装着盒装的药，刘镇昌说警报器响了，让我和郭某赶紧去楼上拿千斤顶和那段木头走，之后我们将木头扔在巷子里，刘镇昌给我和郭某每人五十元。3.证人郭某的证言证实，2015年上半年的一天凌晨1时许，刘镇昌驾驶一辆女装摩托车搭乘我到乐韶书城后的一家药店后面，刘镇昌手上戴着一副白色纱布手套，拿出事先准备好的液压剪将药店后面窗户的防盗网剪断，我在旁边替他望风，刘镇昌从窗户爬进药店。过了十多分钟，他提着一个塑料袋出来，里面大概装了有十多盒的药，之后刘镇昌给我十块钱坐出租车回家。2015年上半年的一天凌晨1时许，我和刘镇昌驾驶一辆三轮摩托车到乐昌市广播电视台对面的一家卖臭豆腐的店面后面，从水管爬上二楼，发现是老式窗户，我们用木头将两根铁管之间的缝隙撬开一个大洞爬进店内，将店里的三箱瓶装啤酒、10多瓶可乐、汽水搬出来，放在三轮摩托车上后离开现场。4.证人邓某甲的证言证实，2014年下半年的一天下午，我到刘镇昌家，看见他家客厅的茶几上放了一台黑色的笔记本电脑，我说喜欢想要，刘镇昌说喜欢就拿走，我拿着笔记本电脑回家，之后我将这台电脑送给我同学。5.证人刘某的证言证实，我将我弟刘镇昌盗窃所得交到刑警大队，这些物品放在我居住＊＊＊柴房，用一个红色和一个白色塑料袋装着。袋内装有安宫牛黄丸、乌鸡白凤丸、新血宝胶囊、阿胶、高丽参、西洋参、鹿茸、石斛、花旗参等药品。6.证人黄某乙的证言证实，公安带来的青年男子来过我的店铺三四次，卖过一些药材给我，第一、二次卖给我一些冬虫夏草、海马，第三次大概是2个月前，卖了什么给我不记得了，第四次他带了一瓶古井贡酒来，我当时没有收购。我总共付给青年男子大概几千元钱。7.证人邓某乙的证言证实，2015年3月至6月份期间，我帮一名年轻人共卖了六辆三轮摩托车给廊田镇马屋村委会前田组等地的村民，我每次获利100元，共600元。这名年轻人约18岁，操客家话口音。8.证人林某的证言证实，在2015年6、7月的一天15时许，两个20多岁的年轻人驾驶一辆三轮摩托车到廊田镇××前田组，问有没人要买，我最后以2000元价格买下。这是一辆蓝色大运牌三轮摩托车，发动机型号：＊＊＊3ＦＭＬ，发动机号：Ａ14＊＊＊27，车架号：Ｌ7Ｇ＊＊＊＊50204，未上牌。两个年轻人的其中一个是“楼下仔”（楼下村人），脚是跛子。另一个年轻人讲客家话。9.证人张某的证言证实，2015年5月份一天，我亲戚邓某丙打电话给我，说有一辆没有正规手续的三轮摩托车问我要不要，我说可以。过了几天后的一天下午，邓某丙驾驶一辆三轮摩托车来我家，说以2200元卖给我，我问他这么便宜是不是盗窃的，他说是别人在其他地方盗窃的，没有问题，我贪便宜就以2200元购买了。这是一辆蓝色大运牌三轮摩托车，型号：ＤＹ＊＊＊Ｈ－2，发动机号：Ａ＊＊＊64、车架号：ＬＧＳＣＫ＊＊＊＊0，没车牌。10.证人邓某丙的证言证实，2015年3月一天，我听村里人说“老跛”有被盗车卖，我打电话问他，他说有车就送过来给我。2015年4月份的一天，他跟两个青年男子驾驶一辆三轮摩托车来我家，他说要卖1500元，有个青年男子说要卖1600元，后来我给了1600元给那个我不认识的年轻男子，拿了钱后他们就走了。“老跛”是我们楼下人，姓邓；另外两个男子一个说普通话，一个说白话。这车是大运牌蓝色三轮摩托车，发动机号：Ｄ6＊＊＊3，车架号：Ｌ7ＧＳＣ＊＊＊＊93，发动机马力150，车厢1米6长，宽1米2左右，四成新左右，没车牌，没发票，说明是盗窃来的。除了这辆车外，我还介绍我亲戚买了一辆。2015年6月份的一天，“老跛”说又有一辆车问我要不要。我去廊田镇找到他，他带我去找到偷车的人，我问偷车的人多少钱，那人说2300元，我说太贵了，那人说2200元，之后我将车开到我亲戚家，我亲戚将钱给我，我给了偷车的人。11.证人龚某的证言证实，2015年4月底的一天早上，楼下村一个年轻人说他亲戚有辆三轮摩托车要卖，问我要不要，我说是他亲戚的可以要。十多天后（5月中旬左右），这名楼下村的人驾驶一辆三轮摩托车到市场我卖猪肉的地方找我，我当时看车有六成新，问他多少钱，他说要3000多元，我说太贵了不要，他就走了，1个多小时后，他又回来找我说2300可以。这是一辆大运牌蓝色三轮摩托车，发动机号：Ｄ6＊＊＊＊9，没入户，有前挡风玻璃。楼下村的人姓邓，脚是跛子。12.证人何某的证言证实，2014年12月至2015年1月份之间的一天凌晨，刘镇昌带我去到乐昌市＊＊＊药店，他说要进药店盗窃东西，让我在外面等他，其实就是帮他望风，他从药店后面的窗子进入，盗窃到什么药材我不知道，药材也是归他处理的，事后他给了我50元。（三）被害人陈述1.被害人罗某乙的陈述证实，2015年1月11日早上7时40分许，老百姓药店店员张少娴、张云娣和廖新兰三人看见店里很乱，发现一些药材不见了就通知我，我就叫人报警了。我们的药店都是晚上22时关门的，这次店内被盗了冬虫夏草、东阿阿胶、海龙、海马、西洋参、花旗参、鹿茸、石斛、高丽参等药品，总损失大概30710元人民币。店内监控显示小偷是从药店的天花板爬进店内的，店铺后面有一个长约2米的木楼梯。2.被害人陈某的陈述证实，2015年4月14日凌晨4点40分（监控显示4点11分），我工作的爱心大药房乐昌分店被盗窃东西了。正对药店门的那一面墙，被撬了一个大约60公分左右的洞，小偷就是从这洞进来的，药店监控显示小偷是身材瘦小的男性，穿一件带帽子的风衣，带了一个口罩。我们的药店被盗了冬虫夏草、燕窝、安宫牛黄丸等。同时通过监控发现在凌晨4时11分，有一名男子将一些折叠椅等杂物放在我们的店门口，该男子离开后，那些物品没有带走，我怀疑是望风的。3.被害人李某的陈述证实，2015年6月25日14时许，我将一辆蓝色大运牌普通正三轮摩托车停放在昌山北路中国移动公司门口，大约过了二十多分钟发现被盗，我的车牌号：湘Ｌ×××××，该车于2011年4月份以6300元人民币购买。4.被害人周某乙的陈述证实，2015年5月20日上午10时10分，我打开＊＊＊快餐店大门，发现被盗了一箱金威纯生啤酒、四箱雪花啤酒、一把砍骨用的刀、一件（30瓶）百事可乐，现金500多元，一共损失约1000元。我店里二楼阁楼的窗枝被人撬开了。5.被害人梁某的陈述证实，2015年1月25日8时30分许，一名店员发现我们的手机店被人入室盗窃，被盗了一台富士通笔记本电脑，型号：Ａ8260，公司一部展示手机欧奇Ｇ5，备用金855元人民币，定金单30元人民币。损失大约3700元。最近手机店后面有人施工搭了一个架棚，方便小偷入室盗窃。6.被害人孟某的陈述证实，2015年3月28日7时50分许，我工作的＊＊＊药店玻璃柜上的鹿茸、虫草、还有一些人参等都不见了，大约损失价值10万元人民币。店铺大门没有被损坏，后窗被剪了一些防盗网和一些铁枝。我们的电脑被损坏，报警器没有响。7.被害人周某甲的陈述证实，我的三轮摩托车在2015年5月26日中午1时10分左右到40分，在长岭建材厂住宅××区××栋旁空地上被盗。该车是一辆大运牌ＤＹ200ＺＨ三轮摩托车，蓝色，车牌号Ｆ3Ｎ148，发动机号：Ａ1＊＊＊7，车架Ｌ7＊＊＊204，初登日期2010年12月22日，我以7188元购买。8.被害人罗某甲的陈述证实，2015年6月15日12时许，我将三轮摩托车停放在大昌路四巷34号我家院子围墙外，14时15分发现被盗。该车是大运牌三轮摩托车，未上牌，蓝色，型号：ＤＹ150ＺＨ-5Ａ，车架号：＊＊＊5743，发动机号：Ｄ6＊＊＊9，该车是我于2013年9月29日以6800元购买。被盗时车上有用蓝色袋子装的玉米外壳。被盗当日14时许，我见一个20多岁、瘦瘦地、身高1米6左右、四分头发男子站在我车旁，以前也曾在我家附近出现过最少3次。9.被害人丘某的陈述证实，2015年6月17日18时左右，我将一辆蓝色的三轮摩托车停放在乐昌市乐棉路华富人家酒店门口，第二天凌晨3时许发现被盗。我车头用铁架焊了一个雨蓬。车上安装了一个用来装水的钢水箱，车发动机号Ｄ6＊＊＊33，车架号Ｌ7ＧＳＣＫ＊＊＊393。（四）被告人的供述与辩解1.被告人刘镇昌供述称，我参与了以下盗窃事实：（1）2015年春节后的一天凌晨1时许，我和叶某从青年旅馆的水泥楼梯上到二楼的阳台，用随身携带的千斤顶和一根木头将爱心大药房外墙顶开一个洞，叶某替我望风，我穿上雨衣，用帽子将脸包住，戴上白纱布手套，爬进药店，将玻璃柜锁两边敲碎后，将盘子里的药材拿出来，全部倒进我带来的环保袋里，装满后，又将药柜上非处方药区的盒装药装进另外一个白色透明袋里，然后从进来的那个洞爬出来。我从这家店盗窃了冬虫夏草、燕窝、安宫牛黄丸等。两三天后，我将冬虫夏草和燕窝卖到韶关市步行街一家礼品回收店，大概卖了5000多元。盗窃前十天左右我踩点三四次，发现药店玻璃柜台有很多贵重药材冬虫百般草、燕窝。（2）2015年春节前的一天凌晨1时许，欧某驾驶摩托车搭乘我和何某去到铁三处医院对面的一间药店（老百姓药店），药店后面的楼梯间有一架木梯，我从木梯爬上去，发现药店上层的窗户是老式窗户，我用手将木板掰开，用木头将两根平行钢管撬弯，穿好雨衣，从缝隙爬进药店的阁楼，何某在药店外面替我望风，欧某就先回去了。我拿了三个纸袋，将人参、西洋参、海蛇、海马、蜈蚣、冬虫夏草等药材装进一个纸袋里，将西药装进另外两个纸袋，并盗窃了夹在收银台下面抽屉本子里的几十元钱，我和何某将盗窃出的三袋药藏在明和酒楼对面的垃圾桶后面，我分了50元给何某。第二天早上，我将药拿出来带到欧某的出租屋，十几天后，我将阿胶、人参、西洋参、海蛇、海马、蜈蚣等药材以几十元的价格卖给人民广场卖药材的人，冬虫夏草就分给了几个朋友，其他的西药欧某说被他丢掉了。这间药店是欧某之前发现里面有很多名贵药材，找我一起去盗窃过两次都没成功。（3）2015年上半年的一天凌晨1时许，我搭着郭某到乐韶书城后面的一家药店后面，将药店窗户的防盗网剪断，郭某替我望风，我爬进药店，将玻璃柜的冬虫夏草取出放进一个塑料袋里，还从玻璃柜里取了一些药材。两天后，我将冬虫夏草以6、7千元的价格卖给韶关市步行街的一间回收礼品店。我给了郭某一百多元。（4）2015年春节后的一天凌晨1时许，我和郭某驾驶三轮摩托车到乐昌市广播电视台对面的一家卖臭豆腐的店后面，将窗户的铁管缝隙撬大，爬进店内，将店里的三箱瓶装啤酒、10多瓶可乐、汽水搬出来。（5）2014年的一天凌晨1时许，欧某驾驶摩托车搭着我到永安南城对面的新星源手机店后面，他在旁替我望风，我在手机店后面发现有一个竹子搭成的工棚，就踩到工棚上，用老虎钳将新星源窗户的防盗网剪断，爬进店内，盗窃了一台欧奇牌手机、一台笔记本电脑，还有抽屉里的三四百元钱。这个手机送给欧某了，笔记本电脑被一个朋友拿去用了。2、被告人欧某供述称，我参与了以下盗窃犯罪：（1）2015年6月中旬左右的一天中午，我独自一人驾驶我的摩托车到乐昌市大润发侧门位置，发现一辆没有锁大锁且有车牌的蓝色大运三轮摩托车，我步行到三轮摩托车旁，拿出开锁工具启动三轮摩托车，之后我将盗窃来的三轮摩托车开到廊田镇廊田街上问别人要不要，最后以1000元人民币的价格卖给一个不认识的中年男子。（2）2014年12月底左右的一天19时许，刘镇昌对我说看到河南路红绿灯中间有一间大药房，叫我一起和他去盗窃，我说不去，后来刘镇昌找到何某和他一起去。凌晨1时许，我和刘镇昌、何某驾驶我的摩托车一起到大药房后，放下刘镇昌和何某，我回去睡觉了。凌晨3时许，刘镇昌打电话叫我去接他们，刘镇昌和何某将从大药房盗窃来的药材放在我出租屋内，总共有六个绿色的环保袋装满了药材，我看到有阿胶、冬虫夏草等，刘镇昌和何某将盗窃来的药材平分了，还给了我两根冬虫夏草。两人到天亮6时许才离开我住的地方，同时带走分好的药材。（3）2014年12月底左右的一天17时许，刘镇昌叫我和他一起去盗窃一间手机店，我说不敢去，他说自己去算了。第二天19时许，刘镇昌叫我送他去，我载他去永安南城超市大门对面的新星源手机店旁的居民楼下，我看见刘镇昌将之前我们一起买的液压剪藏在居民楼楼梯间，之后我们在市区逛了半个多小时，我再送刘镇昌回到新星源手机店后面的居民楼楼下，之后我一个人去冲海网吧上网，他也没有叫我去接他。第三天，刘镇昌将液压剪放在我的出租屋内，他和我说盗窃到了一台手提电脑，之后他给了我一台手机，但我给了他100元钱。（4）2015年4月份的一天22时许，我在河南路乐昌广播电视台附近见到刘镇昌，他问我借辆三轮摩托车给他做事，说准备去盗窃乐昌广播电视台对面卖酒的商行，我将在乳源盗窃的一辆蓝色大运三轮摩托车借给了他，第二天天亮我看见三轮摩托车放回翰林苑Ｆ栋楼下，听刘镇昌说盗窃错了，盗窃到旁边的好味道快餐店。（五）鉴定意见乐昌市价格认证中心出具的涉案财产价格鉴定结论书，证实本案各被盗物品的价值。（六）视听资料监控视频，证实被告人欧某于2015年6月25日14时许在乐昌市乐城昌山北路中国移动公司门口处盗窃摩托车的事实。（七）现场勘验、检查笔录、照片及辨认笔录1、现场勘验、检查笔录及照片证实二被告人盗窃的各药店、摩托车等现场分别位于乐昌市＊＊＊药店、乐昌市＊＊＊手机店、乐昌市乐城＊＊＊药店、乐昌市＊＊＊大药房、乐昌市＊＊＊快餐店、乐昌市＊＊＊空坪、乐昌市＊＊＊＊墙外路边、乐昌市＊＊＊酒店门口、乐昌市＊＊＊中国移动公司门口等地。附现场图片若干。2、辨认笔录辨认人刘镇昌从侦查员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中，辨认出2号照片中的人就是一起参与盗窃老百姓药店的何某；从侦查员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中，辨认出3号照片中的人就是一起参与盗窃的欧某。辨认人欧某从侦查员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的人就是盗窃了老百姓大药房的刘镇昌，绰号“流氓”；从侦查员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中，辨认出4号照片中的人就是盗窃了老百姓大药房的何某。辨认人何某从侦查员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的人就是盗窃老百姓药店的刘镇昌；从侦查员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中，辨认出8号照片中的人就是一起参与盗窃的欧某。辨认人叶某从侦查员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中，辨认出7号照片中的人就是盗窃爱心大药房的刘镇昌。辨认人郭某从侦查员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中，辨认出2号照片中的人就是曾与其一起参与盗窃的“流氓”（刘镇昌）。辨认人黄某乙从侦查员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中，辨认出8号照片中的人就是在其店里卖药材给他的年轻男子（刘镇昌）。辨认人邓某乙从侦查员事先准备好的12张不同男性正面免冠照片中，辨认出6号照片中的人就是卖被盗三轮摩托车给他的年轻人（欧某）。上述证据均经当庭宣读、出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认本院认为，被告人刘镇昌、欧某无视国家法律，以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，其中被告人刘镇昌盗窃财物数额巨大，被告人欧某盗窃财物数额较大，二被告人的行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。在二被告人共同参与的盗窃犯罪中，被告人刘镇昌负责选定盗窃对象、准备作案工具、实施盗窃及销赃，其所起作用积极，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人欧某驾驶摩托车接送被告人刘镇昌，在共同犯罪中起辅助或次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人刘镇昌归案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。关于被告人刘镇昌提出的辩护意见，经查，乐昌市物价局价格认证中心具备价格鉴定的资质，且对涉案中药材的价格鉴定程序合法，采用了市场调查和实物勘验的市场法进行价格鉴定，方法科学、结论客观真实，对乐昌市物价局价格认证中心作出的涉案财产价格鉴定予以采信。对被告人刘镇昌提出的大参林药店和爱心大药房被盗药品鉴定价格过高的辩护意见与理由不成立，不予采纳。关于被告人刘镇昌的辩护人提出的辩护意见，经查，1、公安机关出具的关于被告人刘镇昌的归案经过情况说明证实，公安机关是在掌握了被告人刘镇昌的盗窃犯罪事实及其居住地址后，组织民警秘密对其进行抓捕。去到其家后，发现刘镇昌已经外出，其父母在家，民警将刘镇昌涉嫌盗窃的情况告知其父母，并希望其父母配合协助公安机关调查。刘镇昌父亲得知情况后表示愿意配合办案民警的侦查工作，继而拨打刘镇昌的电话，以其家里要用摩托车为由要求刘镇昌回家，但并未告知刘镇昌其家中有民警在等候抓捕。刘镇昌返回家中，被守候的民警抓获。辩护人提出被告人刘镇昌属自动投案、应认定为自首的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。2、辩护人提出被告人刘镇昌有退赃及协助公安机关追回赃物的行为，请求酌情从轻处罚的辩护意见属实，予以采纳。3、辩护人提出被告人刘镇昌属初犯，其认罪态度好、有较好悔罪表现的辩护意见属实，予以采纳。关于被告人欧某提出的辩护意见，经查，被告人欧某在乐昌市看守所的多次讯问笔录中均稳定供述，除2015年5月26日13时许，其伙同“阿旺”、“李好”在乐昌市××头建材厂住宅××区××栋西侧空坪共同盗窃了一辆三轮摩托车之外，2015年6月15日、6月18日、25日均是其一人实施盗窃，且监控视频照片显示，在2015年6月15日13时52分及2015年6月25日14时30分，均是被告人欧某独自一人驾驶被盗的三轮摩托车出现在案发现场附近，被告人欧某的供述与证人邓某乙、林某、邓某丙等人的证言均证实是被告人欧某将被盗三轮摩托车销赃，且有证人邓某乙辨认被告人欧某的笔录，罗某甲等被害人的陈述，搜查、扣押笔录及发还清单等证据予以证实，证据能相互印证，被告人欧某辩称起诉书指控的四辆三轮摩托车均是“阿旺”和“李好”实施盗窃、其只是负责销赃的辩护意见与事实不符，不予采纳。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十三条第一款，第六十二条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人刘镇昌犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一五年七月十一日起至二Ｏ二0年一月十日止。上述罚金，限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人欧某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一五年七月十一日起至二Ｏ一七年五月十日止。上述罚金，限于本判决生效后十日内缴纳。）三、本案涉案物品除发还给各被害人部分外，对二被告人盗窃所得药材一批（价值人民币26055元）、手机一部（价值人民币880元）予以追缴；对被告人刘镇昌盗窃所得药材一批（价值人民币110849元）、啤酒与汽水一批（价值人民币313元）予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾伟洪代理审判员彭淑贞人民陪审员邓永安二〇一六年三月十七日书记员邱绎人

徐骏非法持有毒品一审刑事判决书江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2017）赣0103刑初298号：南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉［2017］294号起诉书指控被告人徐骏犯非法持有毒品罪，于2017年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派代检察员杨少华出庭支持公诉，被告人徐骏到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年1月25日下午，被告人徐骏在南昌市西湖区干家前巷一麻将馆以900元价格在他人手中购买毒品，后因形迹可疑，被南昌市公安局西湖分局民警进行盘查，在盘查过程中，从被告人徐骏身上搜出7包毒品，经鉴定该7包毒品均检测出甲基苯丙胺成分，总净重达12.4克。上述事实，被告人徐骏在开庭审理过程中亦无异议，并有其供述及同步录音录像、情况说明、现场检测报告书、行政处罚决定书、理化检验鉴定报告、抓获经过、称重笔录和称重照片、检定证书、检查笔录、扣押决定书和扣押清单、毒品和毒品指认照片、入库单、人口信息查询表等证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人徐骏违反国家对毒品的管理规定，非法持有含甲基苯丙胺成份的毒品共计净重12.4克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人徐骏归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人徐骏犯非法持有毒品罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月26日起至2017年6月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张春艳二〇一七年五月十一日书记员江舸速录员袁芳

墁某、张某某诈骗罪一审刑事判决书云南省文山市人民法院刑事判决书（2015）文刑初字第268号：文山市人民检察院于2015年9月18日以文检公诉刑诉【2015】359号起诉书指控被告人梁玲、张信富犯诈骗罪，于2015年11月17日以文检公诉刑追诉【2015】1号追加起诉决定书指控被告人梁玲犯信用卡诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年12月8日公开开庭审理了本案。文山市人民检察院依法指派检察员袁梅、朱荣信出庭支持公诉，被告人梁玲及其辩护人赵影武、王琼胜、被告人张信富到庭参加诉讼。现已审理终结文山市人民检察院指控，2011年至2014年8月份期间，被告人梁玲、张信富在无能力办理驾驶证的情况下，以购买驾驶证的方式骗取：李某甲现金18000元、灰某某15000元、张某甲22500元、王某甲现金15000元、郑某某现金10000元、高某某现金10000元、徐某某现金15000元、阳某某现金10000元、刘某某现金10500元、王某乙现金22000元、周某甲现金102000元、张英和现金12000元、梁某某现金19000元、宋某某现金17000元、陆某某现金17000元、张某乙现金10000元、李某乙现金10000元、艾某某现金19000元、唐某某现金22000元、王某丙现金5000元、盘某甲现金10000元、盘某乙现金10000元、邓某某现金10000元、杨某甲现金5000元、李某丙现金17000元、罗某甲现金17000元、杨某乙现金19000元、马某某现金12000元、周某乙现金20000元、李某丁现金5000元、罗某乙现金45000元、周某丙现金15000元、汤某某现金14900元、王某丁现金15000元、张某丙现金7500元、张某丁现金20000元、陈某某现金15000元、王富刘现金15000元、周某丁现金20000元、二被告人收取上述被害人现金共计673400元后，未帮助上述人员办理过任何驾驶证手续，将上述收取款项用于其他开支后逃离文山，无法联系。被告人梁玲于2012年12月2日办理了中国建设银行文山分行卡号为×××的信用卡后2014年9月2日透支了30000元未还，逾期270余天，经中国建设银行文山分行委外和电话催收15次，至今未还。被告人梁玲于2011年12月16日办理了中国农业银行文山分行卡号为×××的信用卡后，恶意透支信用卡71929.57元，逾期300余天，经中国农业银行文山分行委外和电话催收10余次，至今未还。为佐证指控，公诉机关向法庭移交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、书证等证据。公诉机关认为，被告人张信富、梁玲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物数额特别巨大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人梁玲恶意透支信用卡数额巨大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，且犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人张信富的刑事责任，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究被告人梁玲的刑事责任。因被告人张信富、梁玲的诈骗罪具有认罪情节，建议对以诈骗罪对被告人梁玲、张信富判处十年至十二年有期徒刑，并处罚金。被告人梁玲的信用卡诈骗罪具有自首情节，应在五年以上十年以下有期徒刑对其量刑。被告人张信富对公诉机关的指控有异议，并辩称其记不清具体诈骗金额，但是公诉机关的指控金额过高。被告人梁玲对公诉机关的指控有异议，并辩称对指控的金额有异议，有74000元属重复计算，其实际收到的金额应为379400元；被告人梁玲认为量刑过重。被告人梁玲的辩护人辩称：被告人梁玲系初犯、具有从犯情节；被害人在本案中存在过错；被告人梁玲有部分退赔情节；公诉机关指控的涉案金额计算错误；建议对被告人梁玲减轻处罚并判处三年有期徒刑。被告人张信富、梁玲及其辩护人均未向法庭提交证据。经审理查明，被告人张信富、梁玲犯诈骗罪的事实如下：2011年至2014年8月份期间，被告人梁玲、张信富在无能力办理驾驶证的情况下，以购买驾驶证的方式骗取李某甲、灰某某等37名被害人的现金共计人民币589500元，详细情况如下：1.2014年3月至8月期间，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了李某甲的现金人民币18000元，该钱款是李某甲分两次直接交给梁玲。2.2014年1月份的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了灰某某的现金人民币15000元，该钱款是灰某某分两次直接交给梁玲。3.2014年3月28日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了张某甲的现金人民币22500元，该钱款是张某甲分两次直接交给梁玲。4.2014年2月23日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了王某甲的现金人民币15000元，该钱款是王某甲分两次直接交给梁玲。5.2014年2月5日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了高某某的现金人民币10000元，该钱款是高某某通过王某戊转交给梁玲。6.2014年2月6日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了郑某某的现金人民币10000元，该钱款是郑某某直接交给梁玲。7.2014年1月15日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了徐某某的现金人民币15000元，该钱款是徐某某分两次直接交给梁玲。8.2014年1月15日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了阳某某的现金人民币10000元，该钱款是阳某某直接交给梁玲。9.2014年8月23日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了刘某某的现金人民币10500元，该钱款是刘某某直接交给梁玲。10.2014年11月初的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了王某乙的现金人民币20000元，该钱款是王某乙通过王某己转交给梁玲。11.2013年6月18日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了马某某的现金人民币12000元，该钱款是马某某通过张天勇转交给梁玲。12.2014年4月20日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了杨某乙的现金人民币19000元，该钱款是杨某乙通过李某戊转交给梁玲。13.2014年5月22日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了罗某甲的现金人民币17000元，该钱款是罗某甲通过李某戊转交给梁玲。14.2014年2月的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了李某丙的现金人民币17000元，该钱款是李某丙通过李某戊转交给梁玲。15.2014年2月的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了周某乙的现金人民币19000元，诈骗了周某丁的现金人民币19000元，诈骗了李某丁的现金人民币5000元，该钱款是周某乙、周某丁、李某丁通过高才玉、罗某乙转交给梁玲。16.2014年3月2日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了汤某某的现金人民币10000元，该钱款是汤某某直接交给梁玲。17.2014年1月份的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了王某丁、王富刘、陈某某每人15000元钱，王某丁、陈某某的钱款是通过银行转账给梁玲，王富刘的钱款是直接交给梁玲。18.2014年6月23日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了周某丙现金人民币15000元钱，该钱款是周某丙直接交给梁玲。19.2012年的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了张某丙现金人民币7500元钱，该钱款是张某丙直接交给梁玲。20.2013年10月份的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了张某丁现金人民币20000元钱，该钱款是张某丁直接交给梁玲。21.2014年初，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了周某甲现金人民币84000元钱，该钱款是周某甲直接交给梁玲。22.2014年2月的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了宋某某现金人民币17000元钱，该钱款是宋某某通过张某戊转交给梁玲。23.2014年4月1日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了陆某某现金人民币17000元，诈骗了梁某某现金人民币19000元，该钱款是陆某某、梁某某通过张某戊转交给梁玲。24.2014年5月的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了张某乙现金人民币10000元，该钱款是张某乙通过张某戊转交给梁玲。25.2014年5月6日，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了艾某某现金人民币19000元，该钱款是艾某某通过张某戊转交给梁玲。26.2014年5月的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了李某乙现金人民币10000元，该钱款是李某乙通过张某戊转交给梁玲。27.2014年7月底的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了唐某某现金人民币22000元，该钱款是唐某某通过张某戊转交给梁玲。28.2014年6月的一天，被告人梁玲、张信富以帮忙办理驾照为由，诈骗了王某丙现金5000元、盘某甲现金10000元、盘某乙现金10000元、邓某某现金10000元、杨某甲现金5000元，该钱款是王某丙等人通过张某戊转交给梁玲。另查明，被告人梁玲、张信富收取上述人员交纳的现金后逃离文山，并于2015年3月15日被民警在广东省东莞市石碣镇抓获归案，被告人梁玲到案后向公安机关供述了其恶意透支信用卡的犯罪事实。被告人梁玲犯信用卡诈骗罪的事实如下：1.被告人梁玲于2012年12月2日办理了中国建设银行文山分行卡号为×××的信用卡后，于2014年9月2日透支了30000元，逾期270余天，经中国建设银行文山分行催收15次，至今未还。2.被告人梁玲于2011年12月16日办理了中国农业银行文山分行卡号为×××的信用卡后，恶意透支信用卡71929.57元，逾期300余天，经中国农业银行文山分行催收10余次，至今未还。以上事实的认定有下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案的受理情况。2.安全检查笔录、入所健康体检表，证实被告人梁玲、张信富入所关押时的身体检查情况。3.被告人正侧面照片、户籍证明、前科劣迹证明、网上比对工作记录，证实被告人梁玲、张信富的基本身份信息。4.抓获经过，证实民警在广东省东莞市石碣镇将被告人梁玲、张信富抓获到案。5.接受证据清单、委托书、申请表、催收记录、信用卡明细，证实被告人梁玲在文山州建设银行、文山州农业银行办理信用卡后进行了透支，及银行对被告人梁玲进行了催收的情况。6.接受证据清单、收款收据复印件、秀华驾校证明，证实被害人徐某某等人向公安机关提交了梁玲收款时出具的收费收据；被告人梁玲于2010年至2013年在文山秀华机动车驾驶培训学校任职财务出纳，于2013年7月1日离职。7.扣押笔录、提取笔录及照片，证实公安机关将从被告人梁玲处扣押的收款收据、笔记本，以及文山秀华驾校提供的工资明细表、文山秀华驾校文件随案移送的情况。8.情况说明，证实公安机关从梁玲处扣押的收款收据、笔记本系梁玲用于记录收取他人办理驾驶证的费用；梁玲向公安机关报称其被人以代办信用卡的名义骗走30余万元的事实仍待查。（二）证人证言1.证人罗某乙的证言，证实罗某乙与高才玉帮梁玲介绍办理驾驶证的人，罗某乙于2014年3月的一天，罗某乙带着周某丁、周某乙、李某丁找梁玲办理驾驶证，其向周某丁等人每人收取了20000元，替周某丁等人交给梁玲的金额为每人19000元，梁玲还向其出具了收款收据，之后梁玲拿了6000元退还给罗某乙，案发后，罗某乙用自己的钱退还了周某丁等人每人15000元。2.证人田某某的证言，证实其于2014年8月23日帮周某甲从富宁带了27000元钱到文山来交给梁玲。3.证人张某戊的证言，证实梁玲于2014年4月份告诉张某戊自己可以办理驾照，并让张某戊给其介绍学员，并承诺给其好处，张某戊就介绍了唐某某等十二人到梁玲处办理驾照。4.证人周某戊的证言，证实周某戊是文山秀华驾校财务科负责人，其听说梁玲之前在秀华驾校做财务科出纳时，因为账目不清而被公司停职停薪，其还听说梁玲做出纳时收了学员的学费而不入公司账户。5.证人李某己的证言，证实李某己是文山秀华驾校总经理，梁玲于2013年6月因任职期间账目不清而被公司停职，其听到有人反映说梁玲收了他人的钱用于购买驾驶证。6.证人王某戊的证言，证实其帮高某某找梁玲办理驾照并交了10000元钱，后来其听罗某乙说梁玲跑了，其才知道被骗了。7.证人王某己的证言，证实王某乙拿了22000元钱给其找梁玲办理驾照，其交了20000元钱给梁玲，王某乙跟车后就联系不上梁玲，其才知道被骗了。8.证人李某戊的证言，证实其帮弟媳李开芬转交了17000元钱给梁玲办驾照，后来杨某乙等人听说其可以找人代办驾照后，每人交了17000元钱给其，李某戊总共交了85000元钱给梁玲。（三）被害人陈述1.被害人李某甲的陈述，证实李某甲与梁玲系朋友关系，梁玲告诉其可以帮忙买到驾照，购买驾照的价格为18000元，李某甲于2014年3月至8月期间分两次交了18000元钱给梁玲，之后到2014年10月就联系不上梁玲，其就到公安机关报案了。2.被害人灰某某的陈述，证实灰某某于2012年3月份报名到秀华驾校学车，后来一直等了一年左右都没有接到学车的通知。到2014年1月份的一天，梁玲说可以帮灰某某办理驾照，并叫灰某某交15000元钱给其，灰某某就取了15000元钱交给梁玲，梁玲收钱后向灰某某出具了一张收款收据，之后到2014年10月就联系不上梁玲，灰某某就意识到自己被骗了。3.被害人张某甲的陈述，证实张某甲与弟弟张某丁通过同学介绍认识了梁玲，2014年3月28日，梁玲告诉张某甲只要交23000元就可以拿到驾驶证，且不需要考试，后来张某甲跟梁玲说好交22500元来购买，张某甲就分两次交了22500元给梁玲，之后到2014年10月就联系不上梁玲，其弟弟张某丁也被梁玲骗了20000元。4.被害人王某甲的陈述，证实王某甲通过其堂弟王全波认识了梁玲，2014年2月23日，梁玲告诉王某甲只要交15000元钱给其，就可以不考试直接拿驾照，王某甲就分两次交了15000元钱给梁玲，梁玲向王某甲出具了收款收据，之后到了2014年11月份，王全波就告诉王某甲已无法联系到梁玲。5.被害人高某某的陈述,证实2014年2月份其听王某戊说一个叫梁玲的人可以代办驾照，其就于2014年2月5日将10000元钱拿给王某戊转交给梁玲，交钱后王某戊还给了其一张梁玲出具的收据，直到2014年11月，其就听说梁玲跑了。6.被害人郑某某的陈述，证实2014年2月6日，郑某某通过一个叫张某丙的人认识了梁玲，梁玲告诉郑某某只要交25000元就可以买到驾照，并可以安排郑某某跟教练学车，保证一年之内不用考试就能拿到驾照，之后郑某某就先交了10000元钱给梁玲，梁玲还写了一张收据给郑某某。7.被害人徐某某的陈述，证实徐某某曾在秀华驾校报名学驾驶，但是因为理论考不过就把培训费退了。2014年1月份，梁玲告诉其只需要交15000元钱可以不用考试而直接买到驾照，2014年1月15日至8月23日期间，徐某某分两次交了15000元钱给梁玲，后来就联系不上梁玲了。8.被害人阳某某的陈述，证实2013年底的一天晚上，其听王德富说一个叫梁玲的人可以代办驾照，到2014年1月15日，阳某某联系到梁玲后，梁玲让其到七花广场附近的一个美容院交了10000元现金，梁玲还开具了一张收款收据给阳某某，后来一直到10月份就联系不上梁玲了。9.被害人刘某某的陈述，证实2014年3月的一天，梁玲告诉其可以不用考试直接买驾驶证，需要交纳15000元钱，到2014年8月23日，刘某某就到民族村门口交了10500元钱给梁玲，当时徐某某也交了10000元钱给梁玲。10.被害人王某乙的陈述，证实2014年10月中旬的一天，其听王某己说通过一个叫梁玲的人可以不用考试直接购买驾驶证，其就让王某己帮忙打听。到2014年11月初的一天，王某己告诉其购买驾照需要交22000元钱，王某乙就分两次交了22000元钱给王某己转交给办理驾驶证的人。11.被害人马某某的陈述，证实马某某于2013年5月到秀华驾校报名学车，2013年6月18日，马某某听其叔叔张天勇说一个叫梁玲的人可以直接帮忙办理驾驶证而不需要进行考试，其就于当天拿了12000元钱给张天勇转交给梁玲，梁玲还出具了两张收款收据，后来办驾照的事就一直没有消息了。12.被害人杨某乙的陈述，证实2014年3月的一天，杨某乙听李某戊说一个叫梁玲的人可以帮忙办理驾驶证，只要交19000元钱就能直接领证，杨某乙就于2014年4月20日至8月23日分两次拿了19000元给李某戊转交给梁玲，跟其一起交钱的还有罗某甲和李某丙，梁玲还出具了收款收据，后来李某戊就跟杨某乙说梁玲已经跑了。13.被害人罗某甲的陈述，证实2014年1月份的一天，罗某甲听李某戊说一个叫梁玲的人可以帮忙办理驾驶证，只要交17000元钱就能直接领证，罗某甲就于2014年5月22日至2014年8月23日分两次拿了17000元钱给李某戊交给梁玲，跟其一起交钱买驾照的还有五个人，后来李某戊就告诉其梁玲已经跑了。14.被害人李某丙的陈述，证实2014年1月份的一天，李某丙听李某戊说一个叫梁玲的人可以帮忙办理驾驶证，只要交18000元钱就能直接领证，李某丙于2014年2月至8月分两次拿了17000元钱给李某戊交给梁玲，跟其一起买驾照的还有刘常宽、杨某乙、苏绍模、罗某甲，后来李某戊就告诉其梁玲已经跑了。15.被害人周某乙、周某丁、李某丁的陈述，证实2014年2月初，周某乙、周某丁、李某丁听高才玉说可以不用考试就能直接拿到驾照，三个就分别拿了20000元给高才玉办理驾驶证，后来三人就听高才玉说办驾驶证的人跑了，高才玉还分别向三人退还了15000元。16.被害人汤某某的陈述，证实2012年11月，汤某某在文山秀华驾校交了4900元钱学驾照，到2014年2月的一天，汤某某接到一名女子的电话，该女子称只要汤某某给其10000元钱就可以直接买到驾驶执照，汤某某就于2014年3月2日在文山中医院的路边交了10000元钱给梁玲，之后其就一直联系不上梁玲了。17.被害人王某丁、陈某某的陈述，证实2014年1月份的一天，梁玲打电话告诉王某丁称可以不用考试直接拿驾驶证，但需要交15000元钱，王某丁就和王富刘、陈某某每人交了15000元钱给梁玲，后来就联系不上梁玲了。18.被害人周某丙的陈述，证实被告人梁玲跟周某丙讲其可以办理驾照，周某丙的朋友周正发及马满就让周某丙代其找梁玲进行办理，周某丙于2014年6月23日至8月4日分两次共拿了15000元钱给梁玲。19.被害人张某丙的陈述，证实2012年的一天，张某丙帮其儿子及儿媳妇找到梁玲报名学习驾照，梁玲告诉张某丙称其儿媳妇不用学了，其会直接拿一本驾照给其儿媳妇，张某丙交了9600元给梁玲，但梁玲只交了2100元到秀华驾校账户；张某丙还介绍其老乡郑某某及其侄女的丈夫周宏亮去找梁玲办理驾照，郑某某交了10000元给梁玲，周宏亮交了5800元给梁玲。20.被害人张某丁的陈述，证实2013年10月份的一天，梁玲告诉张某丁称其有办法买到驾驶证，需要交22500元钱，张某丁就于2014年3月28日至8月23日期间分两次共交了20000元钱给梁玲，之后就联系不上梁玲了，其哥哥张某甲也交了22500元钱给梁玲。21.被害人周某甲的陈述，证实周某甲与梁玲原系秀华驾校的同事，2014年初，梁玲告诉周某甲其可以买到驾驶证，其中已经通过理论考试的需要交12000元，没有通过理论考试的要交18000元。当时周某甲共有八名学员（云交富、王昀淇、张英和、石梁廷、杨先华、李凤花、黄彩霞、林永德）要办理驾照，周某甲就分两次共付了将学员交的款共计84000元钱交给梁玲，后来因为没有办成驾照，周某甲就用自己的钱退还了八名学员，共计退还了102000元，其中退还云交富、王昀淇每人18000元，退还张英和、石梁廷、杨先华、李凤花、黄彩霞、林永德每人12000元。22.被害人宋某某的陈述，证实2014年2月的一天，其听教练张某戊说有人可以办理驾照，办理一个驾驶证需要交19000元钱，其就分两次共拿了19000元钱给张某戊转交给办驾照的人，到2014年11月份，张某戊告诉其办理驾照的女子跑了，张某戊还退了其2000元钱。23.被害人陆某某、梁某某的陈述，证实2014年4月1日，陆某某听梁某某说一个叫张某戊的教练可以找人办理驾照，2014年4月至8月22日期间，陆某某、梁某某每人各交了19000元钱给张某戊用于办理驾照，后来张某戊才告诉其买驾照被人骗了，并叫其二人到公安机关报案，张某戊分别退了陆某某、梁某某各2000元。24.被害人张某乙的陈述，证实2014年5月的一天，张某乙听说一个叫张某戊的人可以不需要考试直接拿到驾照，张某乙想帮其儿子张世伟办一本驾照，其就交了10000元钱给张某戊，后来张某戊就告诉其被骗了，并叫其到公安局报案。25.被害人艾某某的陈述，证实2014年5月6日，艾某某听说一个叫张某戊的人可以帮人办理驾照，其就于2014年5月至2014年8月22日期间分两次交了19000元给张某戊用于办理驾照，后来张某戊就告诉其办理驾照的人跑了。26.被害人李某乙的陈述，证实2014年5月的一天，李某乙听张某戊说其有一个朋友可以不需要考试直接办理驾照，每人需要交费19000元，李某乙就交了10000元给张某戊，后来张某戊打电话告诉其办驾照的事情被骗了，叫其到公安局报案。27.被害人唐某某的陈述，证实2014年7月底的一天，唐某某听一个姓宋的老乡说交19000元钱给一个叫张某戊的教练，就可以不用考试直接拿驾照，唐某某就于2014年8月分两次共交了22000元钱给张某戊，到2015年1月份，张某戊打电话告诉其办驾照的女子已经跑了，张某戊退给其2000元钱。28.被害人王某丙、杨某甲、盘某甲、盘某乙、邓某某的陈述，证实2014年6月的一天，王某丙等人听说找一个叫张某戊的教练报名，就可以不用考试直接拿到驾照，后来王某丙等五人就一起每人交了10000元钱给张某戊用于办理驾照，后来张某戊退还了王某丙5000元，退还了杨某甲5000元，退还了盘某甲5000元。（四）被告人供述及辩解1.被告人梁玲的供述及辩解，证实：（1）被告人梁玲原系文山秀华驾校的工作人员，与张信富通过上网认识，张信富告诉其可以买驾驶证，且不用考试，其与张信富就在自身无能力办理驾驶证的情况下，以帮人购买驾驶证的形式向他人收取费用，每人按15000元-17000元进行收取，最多的交了20000元，最少的收取了5000元，前后总共有五六十人向其购买驾驶证，收到的钱大概有四、五十万，收到的钱有20多万被人以办理信用卡为由骗走了，剩下的钱被其和张信富一起花了；（2）被告人梁玲曾在文山州建设银行、文山州农业银行各办理了一张信用卡，其中建行卡透支了30000元左右，农行卡透支了72000元左右，梁玲从2014年10月起就没有还款，后因其去到广东后无钱交话费，就没有接到银行的电话，自己也未主动联系过银行。2.被告人张信富的供述及辩解，证实被告人张信富在自身无能力办理驾驶证的情况下，向梁玲提出来以帮人办理驾驶证的方式向他人收取费用，收钱都是梁玲负责，收取的费用总共有四五十万，其中有大约30万元被人以办理高额信用卡的名义骗走了，之后梁玲跑到了江苏盐城，两人联系后在广东东莞会合。（五）辨认笔录、提取笔录、尿检笔录辨认笔录及照片，证实了被告人梁玲、张信富的相互辨认情况；被害人李某甲、刘某某、灰某某等均能辨认出被告人梁玲。上述证据均经过庭审质证，客观、真实、合法，并能相互印证形成证据锁链，依法予以采信本院认为，被告人梁玲、张信富以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪；被告人梁玲恶意透支信用卡数额巨大的行为，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人梁玲、张信富诈骗罗某乙45000元与指控二被告人诈骗周某乙、周某丁、李某丁属重复计算，予以确认二被告人诈骗了周某乙19000元、周某丁19000元、李某丁5000元；指控被告人梁玲、张信富诈骗张英和12000元与指控二被告人诈骗周某甲属重复计算，予以确认二被告人诈骗了周某甲84000元；指控被告人梁玲、张信富诈骗王某乙的金额有误，予以确认20000元；公诉机关关于被告人梁玲、张信富诈骗李某甲等37名被害人共计589500元的指控，以及关于被告人梁玲犯信用卡诈骗罪的指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认并以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究被告人梁玲的刑事责任，以诈骗罪追究被告人张信富的刑事责任。被告人梁玲的辩护人关于梁玲具有从犯情节，被害人在本案中存在过错，及梁玲有部分退赔情节的辩护意见，与本案查明事实不符，故不予采纳。被告人梁玲、张信富自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人梁玲到案后如实供述其信用卡诈骗的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人梁玲一人身犯数罪，依法对其数罪并罚。公诉机关关于建议以诈骗罪对被告人梁玲、张信富判处十年至十二年有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为维护公民的财产权益不受侵犯，打击刑事犯罪，根据被告人梁玲、张信富的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第六十七条第二款、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第（五）项之规定，判决如下一、被告人梁玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零二个月，并处罚金人民币1万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元，总和刑期十六年零二个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币6万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年3月20日起至2029年3月19日止。罚金限本判决生效之日起十五内缴纳）。二、被告人张信富犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零二个月，并处罚金人民币1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年3月20日起至2026年5月19日止。罚金限本判决生效之日起十五内缴纳）。三、被告人梁玲、张信富的违法所得，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈浩人民陪审员杨兰人民陪审员王卫宏二〇一六年七月十四日书记员王发水

侐强、陈长新等四人贩毒、容留他人吸毒一审刑事判决书黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑事判决书〔2016〕黑0206刑初24号：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉〔2015〕191号起诉书指控被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙犯贩卖毒品罪，杨某甲犯容留他人吸毒罪，于2016年1月5日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。受理后依法组成合议庭，于2016年2月23日、3月2日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员鲍丹、任环出庭支持公诉，徐强、陈长新、杨某甲及其辩护人孙军、杨某丙到庭参加诉讼。本案现已审理终结齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：（一）贩卖毒品事实1、2015年6月19日，被告人徐强在富拉尔基区中实酒店门口以每袋600.00元的价格将7袋甲基苯丙胺（冰毒，每袋约0.6克）贩卖给被告人陈长新。2、2015年6月27日17时许，被告人徐强在富拉尔基区阳光中学东侧的道上以每袋600.00元的价格将2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给被告人杨某丙。3、2015年6月28日18时许，被告人徐强在富拉尔基区龙江小区7号楼3单元门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某丙。4、2015年6月29日21时许，被告人徐强在富拉尔基区龙江小区7号楼3单元门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某丙。5、2015年7月8日，被告人徐强在富拉尔基区中实酒店门口以每袋600.00元的价格将5袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给被告人陈长新。6、2015年6月中旬的一天，被告人陈长新在富拉尔基区红岸街道重六委2号楼4单元楼下以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。7、2015年6月22日17时许，被告人陈长新在富拉尔基区红岸街道重六委2号楼4单元楼下以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。8、2015年6月28日，被告人陈长新在富拉尔基区北三浴池门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。9、2015年7月3日，被告人陈长新在富拉尔基区北三浴池门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。10、2015年7月11日17时许，被告人陈长新在富拉尔基区环球市场大光明眼镜店附近以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。11、2015年7月13日，被告人陈长新在富拉尔基中实酒店后门以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。12、2015年6月的一天，吸毒人员王某某欲以每袋600.00元的价格通过被告人杨某甲购买甲基苯丙胺。王某某在富拉尔基区春阳街北侧的一个彩票站内将人民币1200.00元交给杨某甲，杨某甲在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前以每袋600.00元的价格从被告人陈长新处购买2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）后，从每袋中抠出约0.2克甲基苯丙胺供自己吸食，将剩余2袋（每袋约0.4克）甲基苯丙胺在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前交给王某某。13、2015年7月2日23时许，被告人陈长新在富拉尔基区食品安龙湾洗浴对面的一个邮政储蓄门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某甲。14、2015年7月8日，被告人杨某甲联系被告人陈长新欲从陈长新处购买4袋甲基苯丙胺，陈长新表示只剩下2袋，杨某甲表示同意。当日14时许，陈长新在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前以每袋600.00元的价格将2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给杨某甲。15、2015年7月20日17时许，被告人杨某丙在富拉尔基区龙江小区7栋3门二楼楼道内以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员高某某。（二）容留他人吸毒事实1、2015年6月的一天17时许，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。2、2015年7月中旬的一天23时许，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。3、2015年7月19日，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。综上，被告人徐强共贩卖毒品5次，贩卖数额合计9.6克；被告人陈长新共贩卖毒品9次，贩卖数额合计6.6克；被告人杨某甲共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.8克，容留他人吸毒3次；被告人杨某丙共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.6克。被告人徐强于2015年7月21日12时许在富拉尔基区移动公司门内被侦查机关抓获。被告人陈长新于2015年7月21日在富拉尔基区中实酒店302房间被侦查机关抓获。被告人杨某甲于2015年7月21日在梅里斯区前平村一村民家中被侦查机关抓获。被告人杨某丙于2015年7月21日23时许主动到侦查机关投案自首。公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。杨某甲容留他人吸毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。徐强、陈长新曾因为故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定对其从重处罚。陈长新曾因为非法持有毒品罪被判刑，再犯毒品类犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定，应对其从重处罚。杨某甲犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其数罪并罚。杨某丙主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以对其从轻或者减轻处罚。同时建议以贩卖毒品罪判处徐强五年以上七年以下有期徒刑并处罚金。以贩卖毒品罪判处陈长新四年以上六年以下有期徒刑并处罚金。以贩卖毒品罪判处杨某甲一年以下有期徒刑并处罚金；以容留他人吸毒罪判处杨某甲一年以下有期徒刑并处罚金。数罪并罚，建议判处杨某甲二年以下有期徒刑并处罚金。以贩卖毒品罪判处杨某丙一年以下有期徒刑并处罚金。被告人徐强对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的事实无异议、无辩解。被告人陈长新对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的事实无异议、无辩解。被告人杨某甲对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪的事实无异议、无辩解。被告人杨某甲的辩护人对公诉机关指控杨某甲犯容留他人吸毒罪的事实、罪名无异议。对公诉机关指控杨某甲犯贩卖毒品罪，认为杨某甲的行为属于“为吸毒者代购毒品”的情形，从每袋中抠出约0.2克甲基苯丙胺是“蹭吸”，而不是为了贩卖，故其行为不构成贩卖毒品罪。同时，杨某甲具有自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现等酌定从轻处罚情节。被告人杨某丙对公诉机关指控其犯贩卖毒品罪的事实无异议、无辩解。经审理查明：（一）贩卖毒品事实1、2015年6月19日，被告人徐强在富拉尔基区中实酒店门口以每袋600.00元的价格将7袋甲基苯丙胺（冰毒，每袋约0.6克）贩卖给被告人陈长新。2、2015年6月27日17时许，被告人徐强在富拉尔基区阳光中学东侧的道上以每袋600.00元的价格将2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给被告人杨某丙。3、2015年6月28日18时许，被告人徐强在富拉尔基区龙江小区7号楼3单元门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某丙。4、2015年6月29日21时许，被告人徐强在富拉尔基区龙江小区7号楼3单元门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某丙。5、2015年7月8日，被告人徐强在富拉尔基区中实酒店门口以每袋600.00元的价格将5袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给被告人陈长新。6、2015年6月中旬的一天，被告人陈长新在富拉尔基区红岸街道重六委2号楼4单元楼下以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。7、2015年6月22日17时许，被告人陈长新在富拉尔基区红岸街道重六委2号楼4单元楼下以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。8、2015年6月28日，被告人陈长新在富拉尔基区北三浴池门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。9、2015年7月3日，被告人陈长新在富拉尔基区北三浴池门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。10、2015年7月11日17时许，被告人陈长新在富拉尔基区环球市场大光明眼镜店附近以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。11、2015年7月13日，被告人陈长新在富拉尔基中实酒店后门以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员宋某某。12、2015年6月的一天，吸毒人员王某某欲以每袋600.00元的价格通过被告人杨某甲购买甲基苯丙胺。王某某在富拉尔基区春阳街北侧的一个彩票站内将人民币1200.00元交给杨某甲，杨某甲在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前以每袋600.00元的价格从被告人陈长新处购买2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）后，从每袋中抠出约0.2克甲基苯丙胺供自己吸食，将剩余2袋（每袋约0.4克）甲基苯丙胺在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前交给王某某。13、2015年7月2日23时许，被告人陈长新在富拉尔基区食品安龙湾洗浴对面的一个邮政储蓄门前以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给被告人杨某甲。14、2015年7月8日，被告人杨某甲联系被告人陈长新欲从陈长新处购买4袋甲基苯丙胺，陈长新表示只剩下2袋，杨某甲表示同意。当日14时许，陈长新在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前以每袋600.00元的价格将2袋甲基苯丙胺（每袋约0.6克）贩卖给杨某甲。15、2015年7月20日17时许，被告人杨某丙在富拉尔基区龙江小区7栋3门二楼楼道内以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员高某某。（二）容留他人吸毒事实1、2015年6月的一天17时许，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。2、2015年7月中旬的一天23时许，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。3、2015年7月19日，被告人杨某甲在其居住的红岸街道钢荣委2号楼＊单元＊＊＊室容留并与吸毒人员王某某一同吸食甲基苯丙胺。综上，被告人徐强共贩卖毒品5次，贩卖数额合计9.6克；被告人陈长新共贩卖毒品9次，贩卖数额合计6.6克；被告人杨某甲共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.8克，容留他人吸毒3次；被告人杨某丙共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.6克。被告人徐强于2015年7月21日12时许在富拉尔基区移动公司门内被侦查机关抓获。被告人陈长新于2015年7月21日在富拉尔基区中实酒店302房间被侦查机关抓获。被告人杨某甲于2015年7月21日在梅里斯区前平村一村民家中被侦查机关抓获。被告人杨某丙于2015年7月21日23时许主动到侦查机关投案自首。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、户籍证明4份，证实被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙作案时均系成年人。2、到案经过、破案经过，证实被告人徐强于2015年7月21日12时许在富拉尔基区移动公司门内被侦查机关抓获；被告人陈长新于2015年7月21日在富拉尔基区中实酒店302房间被侦查机关抓获；被告人杨某甲于2015年7月21日在梅里斯区前平村一村民家中被侦查机关抓获；被告人杨某丙于2015年7月21日23时许主动到侦查机关投案自首。3、现场检测报告书7份，证实被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙，宋某某、高某某、王某某经甲基安非他明尿液现场检测结果均为阳性。4、（2010）门刑初字第0179号刑事判决书、（2009）富刑初字第187号刑事判决书、释放证明2份，证实被告人徐强2010年5月17日因犯盗窃罪被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑四年，2013年1月20日刑满释放。被告人陈长新2009年11月5日因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑七年，2014年4月3日刑满释放。5、电话清单，证实被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙与上下线通话情况。（二）证人证言1、证人宋某某于2015年7月21日的证言，证实2015年6月至7月，6次从被告人陈长新手中购买甲基苯丙胺3.6克的事实。2、证人王某某于2015年7月21日的证言，证实2015年6月的一天，王某某欲以每袋600.00元的价格通过被告人杨某甲购买甲基苯丙胺。王某某在富拉尔基区春阳街北侧的一个彩票站内将人民币1200.00元交给杨某甲，杨某甲将2袋（每袋约0.4克）甲基苯丙胺在富拉尔基区红岸街道钢荣委2号楼3单元门前交给王某某和2015年6月至7月，杨某甲在其家中3次容留王某某一同吸食甲基苯丙胺的事实。3、证人高某某于2015年7月22日的证言，证实2015年7月20日17时许，被告人杨某丙在富拉尔基区龙江小区7栋3门二楼楼道内以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给其的事实。4、证人黄某某（系被告人徐强母亲）于2015年7月28日的证言，证实其有1台黄色的铃木牌小型摩托车，徐强有时候就骑该摩托车。（三）被告人供述1、被告人徐强于2015年7月23日、8月18日的供述，证实其于2015年6月至2015年7月，5次贩卖毒品9.6克的事实。2、被告人陈长新于2015年7月22日、7月23日的供述，证实其于2015年6月至2015年7月，9次贩卖毒品6.6克的事实。3、被告人杨某甲于2015年7月21日、7月23日的供述，证实其于2015年6月一天贩卖毒品0.8克的事实和2015年6月至2015年7月，其3次在自己的家中容留他人吸食冰毒的经过。4、被告人杨某丙于2015年7月22日、7月23日的供述，证实2015年7月20日17时许，其在富拉尔基区龙江小区7栋3门二楼楼道内以600.00元的价格将1袋约0.6克的甲基苯丙胺贩卖给吸毒人员高某某的事实。（四）辨认笔录被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙和购买毒品人员互相辨认笔录、杨某甲和被容留吸毒人员王某某互相辨认笔录13份，确认徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙系本案的贩卖毒品人员、陈长新、杨某丙、宋某某、王某某、杨某甲、高某某系购买毒品人员、杨某甲系容留吸毒人员、王某某系被容留吸毒人员。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认本院认为，被告人徐强、陈长新、杨某甲、杨某丙明知是毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。杨某甲容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。徐强共贩卖毒品5次，贩卖数额合计9.6克，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。陈长新共贩卖毒品9次，贩卖数额合计6.6克，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。杨某甲共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.8克，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；3次容留他人吸毒，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。杨某甲一人犯数罪，应对其数罪并罚。杨某丙共贩卖毒品1次，贩卖数额合计0.6克，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。杨某甲的辩护人所提出的杨某甲的行为属于“为吸毒者代购毒品”的情形，从每袋中抠出约0.2克甲基苯丙胺是“蹭吸”，而不是为了贩卖，故其行为不构成贩卖毒品罪的辩护意见，本院认为，杨某甲明知陈长新贩卖毒品而向其购买后贩卖给吸毒人员王某某，其从每袋中抠出约0.2克甲基苯丙胺供自己吸食，就是一种获利行为，杨某甲的行为已构成贩卖毒品罪，故其辩护人的上述辩护意见，理由不成立，不予采纳。其他辩护意见，可予采纳。徐强、陈长新曾因为故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应对其从重处罚。陈长新曾因为非法持有毒品罪被判刑，再犯毒品类犯罪，应对其从重处罚。杨某丙主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。徐强、陈长新、杨某甲归案后能够如实供述主要的犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。公诉机关对徐强、陈长新、杨某甲量刑建议适当，予以采纳。公诉机关对杨某丙的量刑建议未充分考虑杨某丙认罪态度好，有悔罪表现，积极缴纳罚金等情节，故本院在公诉机关量刑建议基础上对杨某丙予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十四条、第六十九条、第六十五条、第三百五十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2020年7月21日止。罚金应在判决发生法律效力后1个月内缴纳。）二、被告人陈长新犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2020年1月21日止。罚金应在判决发生法律效力后1个月内缴纳。）三、被告人杨某甲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（罚金已全额缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2016年5月21日止。）四、被告人杨某丙犯贩卖毒品罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元（罚金已全额缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2016年3月27日止。自2015年9月21日向后顺延188天。）五、被告人徐强贩卖毒品违法所得人民币66000.00元，被告人陈长新贩卖毒品违法所得人民币4500.00元，被告人杨某丙贩卖毒品违法所得人民币600.00元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王龙怀人民陪审员张剑利人民陪审员贾敬云二〇一六年三月八日书记员郑贺仁