姚上平抢劫、盗窃案一审刑事附带民事判决书云南省嵩明县人民法院刑事附带民事判决书（2015）嵩刑初字第232号：嵩明县人民检察院以嵩检公诉刑诉（2015）202号起诉书指控被告人姚上平犯抢劫罪、盗窃罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人蔡某某以造成经济损失为由向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月10日公开开庭进行了合并审理。嵩明县人民检察院指派代理检察员高立出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人蔡某某、被告人姚上平到庭参加诉讼。现已审理终结嵩明县人民检察院指控：一、抢劫罪2015年5月5日12时许，被告人姚上平伙同姚某（另案处理）骑摩托车至嵩明县嵩阳街道春苑农贸市场附近，趁蔡某某不备，夺取蔡某某所携挎包，因蔡未放手致蔡倒地并被拖行两三米后将挎包抢走。被抢挎包内装有现金1100余元、价值150元四代苹果手机一部等物。经鉴定，蔡某某此次损伤构成轻微伤。二、盗窃罪1、2015年4月9日上午，被告人姚上平伙同姚某至昆明市东川区尼拉姑村红瑞牛养殖合作社2号仓库旁，盗走张某某停放在此的黑色林海雅马哈牌两轮摩托车一辆。经鉴定，被盗摩托车价值5198元。2、2015年4月9日下午，被告人姚上平伙同姚某至昆明市东川区新村林场宿舍内，盗走受害人陈某甲等人的手机三部、香烟三条等物。经鉴定，被盗白色ＶＩＶＯ牌Ｘ5ＭＡＸ手机价值2939元；被盗白色ＶＩＶＯ牌Ｙ28Ｌ手机价值1287元；被盗三条香烟价值272元。3、2015年5月20日2时许，被告人姚上平伙同姚某、陈某乙（另案处理）至昆明市东川区凯通路延长线石羊村昆明平准商贸有限公司（原“飞燕超市”）门口，盗走梁某某停放在此的蓝黑色大阳牌两轮摩托车一辆。因该车未能启动，三人将车推至石羊村村尾铁路边烧毁。经鉴定，被盗摩托车价值4455元。4、2015年5月3日3时许，被告人姚上平伙同姚某、陈某乙至昆明市东川区团结路，盗走曹某某停放在此的蓝黑色林海雅马哈牌两轮摩托车一辆。经鉴定，被盗摩托车价值3311元。公诉机关认为，被告人姚上平以非法占有为目的，驾驶非机动车夺取他人财物，因被害人不放手而强行夺取，价值1200余元，数额较大；并以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值17000余元，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条之规定；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、盗窃罪追究其刑事责任。同时，对被告人姚上平还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请我院依法判处。公诉机关当庭出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，检查、勘验、辨认、搜查笔录，鉴定意见，视听资料等证据支持其指控。并建议判处被告人姚上平四年至六年有期徒刑，并处罚金。附带民事诉讼原告人蔡某某诉称：由于被告人的抢夺行为致其受伤，故要求依法追究被告人姚上平抢夺罪的刑事责任，并从重处罚；并请求判令被告人赔偿附带民事诉讼原告人医药费1000元、误工费2400元、营养费3000元，交通费500元，被抢现金及手机损失3150元，以上各项损失合计10050元。附带民事诉讼原告人蔡某某当庭出示了户口簿、嵩阳街道寺脚居委会卫生室门诊收费收据支持其诉求。附带民事诉讼原告人蔡某某对刑事部分发表以下意见：要求把我被抢的钱归还我，并赔偿医疗费，其他的我不追究。被告人姚上平对公诉机关指控的罪名无异议，未作辩解。对于民事赔偿部分，被告人姚上平发表如下意见：愿意赔偿一半的钱。经审理查明：一、抢劫罪2015年5月5日12时许，被告人姚上平伙同姚某（另案处理）骑摩托车至嵩明县嵩阳街道玉明路，趁正在骑行的被害人蔡某某不备，强行夺取蔡某某所携挎包，蔡某某不肯松手，双方拉扯导致蔡某某倒地并被拖行两三米远，挎包也被抢走。被抢挎包内装有现金1100余元、苹果四代手机一部等物，被抢手机已追回并于2015年8月27日发还给被害人。经嵩明县公安司法鉴定中心鉴定，蔡某某此次损伤构成轻微伤；经嵩明县发展和改革局价格认证中心鉴定，被抢手机价值人民币150元。附带民事诉讼原告人蔡某某受伤后到嵩阳街道寺脚居委会卫生室进行治疗，开支门诊治疗费987元。二、盗窃罪1、2015年4月9日上午，被告人姚上平伙同姚某至昆明市东川区尼拉姑村红瑞牛养殖合作社2号仓库旁，盗走被害人张某某停放在此的黑色林海雅马哈牌二轮摩托车一辆，该车已追回并于2015年5月29日发还给被害人。经东川区价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币5198元。2、2015年4月9日下午，被告人姚上平伙同姚某至昆明市东川区新村林场宿舍内，盗走被害人陈某甲等人的手机三部、香烟三条等物，被盗的白色ＶＩＶＯ牌Ｘ5Ｍａｘ手机和白色ＶＩＶＯ牌Ｔ28手机已追回并分别于2015年6月1日和2015年6月24日发还给被害人。经东川区价格认证中心鉴定，被盗白色ＶＩＶＯ牌Ｘ5Ｍａｘ手机价值人民币2939元；被盗白色ＶＩＶＯ牌Ｔ28手机价值人民币1287元；被盗三条香烟价值人民币272元。3、2015年5月2日2时许，被告人姚上平伙同姚某、陈某乙（另案处理）至昆明市东川区凯通路延长线石羊村昆明平准商贸有限公司（原“飞燕超市”）门口，盗走被害人梁某某停放在此的蓝黑色大阳牌二轮摩托车一辆。因该车未能启动，三人将车推至石羊村村尾铁路边烧毁，被烧毁的摩托车残骸已追回并于2015年7月3日发还给被害人。经东川区价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币4455元。4、2015年5月3日3时许，被告人姚上平伙同姚某、陈某乙至昆明市东川区团结路，盗走被害人曹某某停放在此的蓝黑色林海雅马哈牌二轮摩托车一辆，该车已追回并于2015年6月5日发还给被害人。经东川区价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币3311元。上述事实，有被告人供述和辩解，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，鉴定意见通知书，现场辨认笔录及照片，提取、扣押笔录及照片，扣押决定书，发还清单，物证照片，抓获经过，姚上平家庭户籍证明，立案决定书，书证，蔡某某户口簿、嵩阳街道寺脚居委会卫生室门诊收费收据等证据予以证实，足以认定

迟某某抢劫、盗窃罪一审刑事判决书山东省龙口市人民法院刑事判决书（2015）龙刑初字第383号：山东省龙口市人民检察院以龙检公刑诉（2015）350号起诉书指控被告人迟某某犯抢劫罪、盗窃罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙口市人民检察院指派检察员陈一梦出庭支持公诉，被告人迟某某及其辩护人赵某某到庭参加了诉讼。现已审理终结山东省龙口市人民检察院起诉书指控，（一）抢劫犯罪事实1、2006年3月9日晚，被告人迟某某与庄某、迟某甲（两人已判决）将刘某从龙口市龙港街道电影院附近强行带到龙口市东江街道吴家窑村附近，三人采取持刀威胁、殴打、捆绑等手段从刘某处抢走ＣＥＣＴ手机一部、人民币400元、建设银行卡两张，并向刘某逼问银行卡密码后，三人从其中一张卡内提取人民币4900元。经龙口市价格认证中心鉴定，涉案手机价值人民币500元。2、2006年3月14日晚，被告人迟某某与庄某、迟某甲采取翻墙入室的手段进入龙口市龙港街道金龙餐馆金某某的宿舍，采取持刀威胁等手段从金某某处抢走人民币350余元、美元1元及香烟44盒。经龙口市价格认证中心鉴定，涉案香烟价值人民币300元。（二）盗窃犯罪事实1、2006年3月29日晚上，被告人迟某某与庄某、迟某乙（已判决）在龙口市龙港街道振兴路商业街Ａ楼13号门前，采取推车、拽线等手段盗窃松花江牌美的空调服务车一辆。经龙口市价格认证中心鉴定，涉案面包车价值人民币11300元。2、2006年3月份的一天晚上，被告人迟某某与庄某在龙口市芦头镇麻家村赵某甲家盗窃煤气罐两个。经龙口市价格认证中心鉴定，涉案煤气罐价值人民币75元。3、2006年4月4日晚上，被告人迟某某与庄某、迟某乙在龙口市龙港街道花苑小区采取推车等手段，盗窃五菱面包车一辆。经龙口市价格认证中心鉴定，涉案面包车价值人民币8000元。被告人迟某某于2015年8月14日被抓获归案。就上述指控，公诉机关向法庭提交了相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人迟某某以非法占有为目的，采用暴力、威胁等手段强行、入户劫取他人财物，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（一）项之规定；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以抢劫罪、盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法对被告人迟某某予以判处。被告人迟某某对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人认为，被告人犯罪时尚系在校学生，分辨能力较低，在共同犯罪过程中所起作用相对较小，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，请求对其依法从轻处罚。经审理查明，（一）抢劫犯罪事实1、2006年3月9日晚，被告人迟某某与庄某、迟某甲（两人已判决）在龙口市龙港街道电影院处将刘某强行带到龙口市东江街道吴家窑村附近，采取持刀威胁、殴打、捆绑等手段从刘某处抢走ＣＥＣＴ手机一部、人民币400元、建设银行卡两张，并向刘某逼问银行卡密码后，从其中一张卡内提取人民币4900元。经鉴定，涉案手机价值人民币500元。2、2006年3月14日晚，被告人迟某某与庄某、迟某甲翻墙进入龙口市龙港街道金龙餐馆，在金某某居住的卧室内采取持刀威胁等手段，从金某某处抢走人民币350余元、美元1元及香烟44盒。经鉴定，涉案香烟价值人民币300元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、书证（1）龙口市公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过及秀山土家族苗族自治县公安局抓获经过分别载明，本案案发及被告人迟某某被抓获的经过。（2）秀山土家族苗族自治县看守所临时羁押证明证实，被告人迟某某于2015年8月14日12时至2015年8月20日16时因抢劫案临时羁押于该所。（3）本院（2006）龙刑初字第342号刑事判决书载明，同案犯庄某、迟某甲的惩处情况。。（4）毕业证明一份证实，被告人迟某某犯罪时尚系在校学生。（5）户籍信息一份载明，被告人迟某某的身份信息。2、鉴定意见山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书载明，涉案手机、烟的价值。3、辨认笔录龙口市公安局辨认笔录二份分别载明，被害人刘某对其被抢劫地点及对罪犯庄某、迟某甲进行辨认、指认的经过。4、被害人陈述（1）刘某述称，2006年3月9日晚上12时许，其在龙口市龙港街道电影院附近的一个小区被三名男子劫持，该三名男子将其强行带到一处葡萄地里，采取持刀威胁、捆绑等手段从其处抢走一部手机、400元、二张银行卡，被取走人民币4900元。（2）金某某述称，2006年3月14日晚上，三个男子闯入其居住的金龙餐馆卧室，采取持刀威胁等手段从其处抢走人民币约六七百元、1美元、南京、红云烟各一条及一些散烟。5、同案犯供述庄某、迟某甲的供述分别证实了其伙同被告人迟某某于2006年3月9日、2006年3月14日抢劫的犯罪事实。6、被告人供述被告人迟某某对其在罪犯庄某、迟某甲的纠集下，参与抢劫的犯罪事实均予供认，且与上述证据相互印证。（二）盗窃犯罪事实1、2006年3月29日晚，被告人迟某某与庄某、迟某乙（已判决）在龙口市龙港街道振兴路商业街Ａ楼13号门前，采取推车、拽线等手段，盗窃邹某某停放于此的松花江牌美的空调服务车一辆。经鉴定，涉案该车价值人民币11300元。2、2006年3月份的一天晚上，被告人迟某某与庄某在龙口市芦头镇麻家村赵某甲家盗窃煤气罐两个。经鉴定，涉案煤气罐价值人民币75元。3、2006年4月4日晚上，被告人迟某某与庄某、迟某乙在龙口市龙港街道花苑小区盗窃田某某停放于此的五菱面包车一辆。经鉴定，涉案面包车价值人民币8000元。被告人迟某某于2015年8月14日被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、书证（1）龙口市公安局受案登记表、立案决定书证实，失主田某某报案及公安机关立案受理的情况。（2）龙口市公安局发还物品、文件清单证实，被盗柳州五菱面包车已追回，并发还失主田某某。（3）本院（2006）龙刑初字第392号刑事判决书载明，同案犯迟某乙的惩处情况。2、鉴定意见山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书证实，涉案被盗车辆、煤气罐的价值。3、证人证言（1）失主邹某某、田某某、赵某甲分别证实，其涉案车辆、煤气罐被盗的情况。（2）丁某某证实，2006年4月13日15时10分，其听智某某说他家门外停放了一辆面包车，其看到该车为银灰色五菱面包车，方向盘下面开关处盖有一块白毛巾，车内后座有一车牌。（3）张某某证实，2006年6月底7月初的一天，其从永波汽修厂购买了一辆无篷面包车，后其将该车拆卸卖到恒昌废旧回收站。（4）张某甲证实，2006年5月份左右的一天，庄某将一辆无篷面包车开到其所在的永波汽修厂欲卖，一个多月后，其将该车以600元的价格卖给南涧村一个收废品的男子。（5）刘某证实，2006年4月份的一天，其从一男子处收了一辆没有车篷的面包车，车身为彩色，该男子始终未交付该车的相关手续，后该车被张某甲卖掉。（6）柳某某证实，2006年6月底7月初的一天，两个外地人将一辆分解的车底盘及零部件卖给其。（7）同案犯庄某、迟某乙的供述分别证实，2006年，其伙同迟某某一起盗窃的犯罪经过。4、被告人供述被告人迟某某对其与庄某、迟某甲共同盗窃的犯罪事实均予供认，且与上述证据相互印证本院认为，被告人迟某某伙同他人以非法占有为目的，采取暴力、威胁等手段强行、入户劫取他人财物；以非法占有为目的，入户、秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已分别构成抢劫罪、盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名得当。被告人迟某某犯罪时尚系在校学生，分辩能力相对较低，在共同犯罪中的地位及所起的作用相对较小，归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。其辩护人与此相关的辩护意见与事实相符，于法有据，本院予以采纳。被告人迟某某一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。根据本案的事实与情节，考虑被告人迟某某在共同犯罪中的地位、作用等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（一）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，判决如下被告人迟某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月14日起至2027年2月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长李文人民陪审员姜琪人民陪审员王连基二〇一五年十二月二十四日书记员孙承祎

何康、李玉顶、李仕义等非法采矿罪一审刑事判决书四川省达州市达川区人民法院刑事判决书（2017）川1703刑初308号：达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉［2017］281号起诉书指控被告人何康犯非法买卖爆炸物罪、非法采矿罪，被告人李玉顶犯非法储存爆炸物罪，被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东犯非法采矿罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月1日、2018年10月31日、2018年12月29日公开开庭进行了审理。达州市达川区人民检察院指派检察员干立琴出庭支持公诉，被告人何康及其辩护人邓健，被告人李玉顶及其辩护人白合欢，被告人李仕义及其辩护人李玉兰，被告人李仕平及其辩护人杨伟，被告人贾奎及其辩护人蒋信斌，被告人刘继东及其辩护人杨皇兵到庭参加诉讼。期间，达州市达川区人民检察院申请延期审理二次，本院向达州市中级人民法院申请延期一次。本案现已审理终结公诉机关指控，1.2016年12月至2017年2月期间，被告人何康通过微信联系上河北省衡水市微信用户“大顺”（真实姓名为付某1，电话号：170××××2981、170ＸＸＸＸ3972，身份证号码：131121975××××××××），并多次用微信与“大顺”联系购买雷管、炸药事宜，由“大顺”用托运方式将雷管、炸药运送给何康，何康收货后用微信或者银行转账的方式支付货款。被告人何康从“大顺”处非法购买雷管共计3000枚、炸药共计250公斤。被告人何康将购买的雷管、炸药放在隐匿的地方，当矿场需要雷管炸药时，自己将雷管、炸药按照被告人李玉顶（何康请来从事爆破作业的工人）的用量要求给被告人李玉顶实施爆破。在爆破期间，何康也告知李玉顶自己藏匿雷管的地方并让李玉顶需要的时候自己去取雷管，当被告人李玉顶自己去取雷管时，雷管共计250枚，当雷管剩余15枚时，因其他地方需要装雷管的铁桶，李玉顶将铁桶拿走，将雷管用塑料袋装好藏匿在另外的地方，直至被公安机关挡获时，何康向公安机关上交雷管1枚，李玉顶向公安机关上交剩余雷管共计13枚。经国家民用爆破器材质量监督检验中心南京理工大学化学材料测试中心鉴定，在四川省达州市达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组市场采石区内器材放置处提取的1号爆炸嫌疑物为炸药嫌疑物，其中含铵盐（以硝酸铵计）80.9%、水分及硫磺8.3%，水不溶物及木粉10.8%；克南试验结果为“＋”表明其具备爆炸性。李玉顶、何康移交的2号爆炸嫌疑物为电雷管，14发嫌疑物进行起爆能力试验，其中2号爆炸物完全，具有正常起爆能力；另12发为短路状态，用电起爆方式无法起爆。2．2017年3月8日，被告人何康因涉嫌非法买卖爆炸物被公安机关抓获，在公安机关讯问时，供述其于2016年9月至2017年3月期间，与被告人李仕义、李仕平、贾奎、刘继东在达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组石槽沟涉嫌非法采矿的犯罪事实。公安机关在何康的带领下当场扣押矿场的票据、账本等物品。经审查发现，五名被告人在未取得采矿许可证的情况下，于2016年4月28日签订合伙协议，约定在达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组石槽沟开山采石并销售，公司名称为三新建材有限公司。公司于2016年9月正式投入生产，9月时由李仕义在现场负责，彭某负责过磅、开票。自2016年10月，由被告人何康在现场负责管理生产，彭某负责过磅、开票，阳某负责管理账务和出纳。截止2017年3月被告人何康被抓获时，矿场停止生产。从2016年9月至2017年3月，被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东非法开采的矿石销售量共计87706.12吨，销售金额共计人民币2742571元，经达州宏图测绘有限公司现场测绘后，现场开采出而未销售的矿石工程量为506.4平方米。另查明，2017年3月8日，被告人何康被公安机关抓获后，主动供述其与被告人李仕义、李仕平、贾奎、刘继东在ＸＸ镇ＸＸ村二组非法采矿的犯罪事实；2017年3月9日，被告人李玉顶主动向公安机关投案自首，并带民警在矿场附近找到疑似电雷管13发；2017年3月23日，被告人李仕义、李仕平、刘继东三人到达州市公安局达川区分局治安大队投案自首；2017年3月24日，被告人贾奎到达州市公安局达川区分局治安大队投案自首。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、物证、现场勘验笔录、检验报告、银行交易记录、证人证言、被告人的供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人何康违反国家有关爆炸物管理规定，未经批准，非法买卖雷管共计3000枚，炸药250公斤，情节严重，应当以非法买卖爆炸物罪追究其刑事责任。被告人李玉顶违反国家有关爆炸物管理规定，不具备有储存爆炸物资格，明知何康从非法途径获取的爆炸物而协助其管理雷管共计250枚，情节严重，应当以非法储存爆炸物追究其刑事责任。被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，并将非法采矿的矿产品销售，非法开采的矿产品价值共计人民币2766100元，情节特别严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人何康被公安机关抓获后，如实供述自己非法买卖爆炸物的犯罪事实，是坦白。可以从轻处罚。还主动供述公安机关未掌握的其非法采矿的犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人何康在判决宣告前犯非法买卖爆炸罪和非法采矿罪，应当数罪并罚。被告人李玉顶协助何康管理爆炸物，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人李玉顶主动投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李仕义、李仕平、贾奎、刘继东主动投案，并如实供述其非法采矿的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。公诉机关在2018年10月31日第二次开庭审理中，将被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东非法开采的矿产品价值变更为785000元。被告人何康的辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：1．本案侦查机关委托的国家民用爆破器材监督检验中心及鉴定人员，没有在省级司法行政部门登记备案并列入鉴定人名册，其不具有该类鉴定的司法鉴定主体资格。该检验报告没有附鉴定人员雷康的鉴定资格证书，审核人员吴维勤不是鉴定机构工作人员，该检验报告不得作为定案的根据。因公安机关没有留样，对辩护人申请重新鉴定无法进行，而使用其他案件的鉴定报告，该鉴定报告注明仅对所送检材和样本有效，对本案不具有鉴定效力，另案的鉴定结论不能作为认定本案事实根据。2．检验报告鉴定显示，电雷管14发，只有2发能够起爆，被告人何康、李玉顶供述购买回来的炸药、雷管，不能起爆的居多。请法庭准确认定何康非法买卖爆炸物数量是否达到情节严重的程度。3．被告人何康是公安机关通知到派出所的，如实供述相关犯罪事实，系自首；其认罪悔罪态度好，其所非法采矿主要用于百节机场建设，建议数罪并罚对其判处五年以下有期徒刑。被告人李玉顶的辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：被告人李玉顶客观上没有储存250枚雷管的行为，不具备非法储存爆炸物品罪的构成要件。被告人李玉顶藏匿雷管数量应当为15枚，未达到30枚以上法定立案标准，其行为不构成犯罪。恳请法庭宣告李玉顶无罪。被告人李仕义及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见：1．本案鉴定出来的销售金额是矿产品加工销售价格，不是矿产品价格，同时鉴定所采纳的依据，是转款凭证与证人实际购买量，数量相差很大，以现有的证据不能证实矿产品的实际价值。达县ＸＸ煤业公司通过合法审批的爆炸物生产出来的矿产品应从犯罪金额中扣减。2．本案的矿石开发，不管是经营还是管理都是何康，后面是何康全面承包的，李仕义事实上没有分得任何赃款赃物，应为本案从犯。李仕义有自首情节，采石场支付给贾奎一笔钱，是希望获得采矿资格，主观恶性不大，应当可以从轻或者减轻处罚。被告人李仕平及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见：本案鉴定出来的销售金额是矿产品加工销售价格，是块石、片石通过第二次加工销售才有以上金额，这里面包含了工人工资、耗材、管理人员工资等，公诉机关变更指控矿产品价值785000元，这种鉴定方法明显是错误的；785000元里面包含达县ＸＸ煤业公司合法审批炸药、雷管开采部分销售的金额，还包括李仕平个人向蒲某借款，这部分应当扣减。被告人贾奎的辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：被告人贾奎与合伙人签订采矿协议不违反任何法律规定，是正常民事经营行为，与是否办理采矿许可证没有法律冲突，被告人贾奎所签订的合伙协议中没有任何非法采矿的内容及意思表示。公诉人亦予确认被告人客观上未实际参与非法采矿，被告人对他人开采矿石的时间、范围、方式、经营销售等等具体开采经营行为均一无所知，被告人贾奎没有参与任何一次分红。何康开工采矿对贾奎没有任何告知。被告贾奎没有非法采矿的故意，客观上没有实施非法采矿的行为，故其不符合非法采矿罪的犯罪构成，应宣告被告人贾奎无罪。被告人刘继东的辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见：被告人刘继东不具有实施采矿行为的条件。刘继东无法主导企业经营行为，其代持股份的身份、其被合伙企业边缘化等表明其对企业经营处于一无所知的状态。签订《合伙协议书》和《承包协议》的投资行为本身不犯罪。故公诉机关按照非法采矿罪追究刘继东刑事责任的证据不足，请法庭给予无罪确认。经审理查明。（一）非法买卖爆炸物罪、非法储存爆炸物罪2016年12月24日至2017年2月21日期间，被告人何康在达州市达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组开采矿石需要雷管和炸药，通过微信联系上河北省衡水市非法买卖爆炸物品的付某1（微信名叫“大顺”）。后被告人何康多次用微信与付某1联系购买雷管、炸药，付某1通过物流方式将雷管、炸药发货给何康，何康收货后用微信或者银行转账的方式支付货款。被告人何康先后在付某1处购买雷管3000枚、炸药250公斤。被告人何康将购买的雷管、炸药藏匿在采石场震动筛子旁边沙堆里，当开采需要雷管、炸药时，何康按照其请来从事爆破作业的被告人李玉顶提出的用量要求，将雷管、炸药给李玉顶实施爆破。期间，被告人何康也告知李玉顶自己藏匿雷管的地方并让李玉顶需要的时候自己去取。2017年2月16日左右，被告人何康将装在铁桶内的剩余雷管250枚交给了李玉顶，李玉顶每次使用多少自己就拿多少。后面铁桶因其他地方需要，李玉顶就将剩余的15枚雷管用袋子装起埋在输送带旁边沙堆里。案发后，被告人何康向公安机关上交剩余雷管1枚，李玉顶向公安机关上交剩余雷管13枚。2017年3月10日达州市公安局达川区分局在达州市达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟矿场发现不明粉末2.07Ｋｇ。同时查明，（1）2017年3月8日被告人何康接公安机关电话通知，自动到达州市公安局达川区分局百节派出所接受调查，并如实供述了非法买卖爆炸物的犯罪事实；2017年3月9日被告人李玉顶主动向达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实。（2）2017年3月24日，达州市公安局达川区分局委托了无司法鉴定资质的国家民用爆破器材质量监督检验中心鉴定对涉案爆炸物进行鉴定。鉴定结论显示：送检的1号爆炸嫌疑物为炸药嫌疑物，共2.07Ｋｇ其中含铵盐（以硝酸铵计）80.9%、水分及硫磺8.3%，水不溶物及木粉10.8%；克南试验结果为“＋”表明其具备爆炸性。2号爆炸嫌疑物为电雷管，14发嫌疑物进行起爆能力试验，其中2发爆炸完全，具有正常起爆能力；另12发为短路状态，用电起爆方式无法起爆。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．受案登记表、立案决定书，证实2017年3月8日接四川省公安厅移送线索，2017年3月8日达州市公安局达川区分局决定对何康非法买卖爆炸物罪立案侦查。2．四川省公安厅关于核查河北衡水市“2017.01”案相关线索的通知、货运单、银行交易凭证，证实付某1与何康于2016年12月24日交易火药50公斤（远成快运单号3000ＸＸＸＸ1135），微信转账5000元；2017年1月7日交易火药100公斤（远成快运单号0019ＸＸＸＸ21），通过银行转账；2017年1月14日交易雷管1000枚（安能物流单号2200ＸＸＸＸ3589），银行转账；2017年2月10日交易火药50公斤（远成快运单号3000ＸＸＸＸ2141），银行转账5000元；2017年2月16日交易雷管2000枚、火药50公斤（安能物流单号3001ＸＸＸＸ0970，3001ＸＸＸＸ0971），银行转账16000元；2017年2月21日银行转账5000元。3．人口信息表、户籍说明，证实被告人何康、李玉顶的身份情况。4．到案情况说明，证实2017年3月8日被告人何康接公安机关电话通知，自动到达州市公安局达川区分局百节派出所接受调查，经口头询问，何康交代了其曾在网上购买过炸药、雷管。当晚，公安民警带领何康到采石场扣押了涉案物品，3月9日公安机关对何康进行讯问，其如实供述了自己非法买卖爆炸物的犯罪事实；2017年3月9日被告人李玉顶主动向达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实。5．拘留证、批准逮捕决定书、取保候审决定书，证实2017年3月9日达州市公安局达川区分局决定对何康、李玉顶刑事拘留；2017年4月14日经达州市达川区人民检察院批准，对被告人何康、李玉顶逮捕。2017年8月16日达州市达川区人民检察院决定对李玉顶取保候审。6．扣押物品清单，证实2017年3月8日公安机关扣押①何康号码为139××××1708手机1部，证实何康与付某1微信上非法买卖爆炸物的情况。②何康发爆器4台、射钉枪、射钉弹、账本、银行卡、销货货单、调料单、现金、合伙协议、责令停止违法行为通知书、收据等资料。7．接受证据材料清单，证实何康向公安机关上交剩余雷管1枚；李玉顶向公安机关上交剩余雷管13枚的事实。8．搜查笔录，证实2017年3月8日19时至21时，达川区公安分局侦查人在见证人蒋某的见证下，对何康位于达州市达川区ＸＸ镇ＸＸ村石槽沟矿场工棚区房间从厂区由内到外逐一进行搜查。9．提取笔录，证实2017年4月1日，达川区公安分局民警对何康手机内关于微信好友“大顺”的基本信息、聊天记录以及电话号码进行提取。10．现场勘验笔录、照片，证实采石现场位于达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟矿场，现场东侧为无名小路，南侧为山坡（采石作业面），西侧为小路连接白节至景市县道，北侧为无名山坡。中心现场位于达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟矿场内，矿场西侧靠道路南侧为宿舍区，向东有一地磅，进入现场为该石矿厂生产作业区，作业区北侧可见堆码场、碎石及输送等机械设备。作业区东北侧有一公棚，其内可见空气压缩机、水池、高压水管、气钻、安全绳等物品。在其一处地面上发现塑料袋，其内装有粉末（照相固定）。11．鉴定意见，证实国家民用爆破器材质量监督检验中心对送检1号：在四川省达州市达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组市场采石区内器材放置处提取的爆炸嫌疑物；送检2号：李玉顶、何康移交的爆炸嫌疑物进行鉴定的事实。12．达州市公安局达川区分局情况说明，证实何康涉嫌非法买卖爆炸物一案中所扣押的雷管、炸药，已在国家民用爆破器材质量检测监督检验中心检测中全部使用，现无原检材进行再次鉴定。国家民用爆破器材质量检测中心虽无司法鉴定资质，但从付某1处收缴的雷管、炸药嫌疑物均委托中华人民共和国公安部进行的鉴定，现有证据足以证明何康在网上购买的雷管、炸药系在付某1处购买，也足以证明该局从何康位于达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟青石矿厂厂内收缴的炸药嫌疑物2.07千克具备爆炸性，雷管嫌疑物2发具有正常起爆能力。13．证人付某1的证言，证实大概在2016年7、8月份以后，不清楚何康是如何找到其联系方式的，先是电话联系，何康想向其购买炸药与雷管，然后我们双方就加的微信。何康的微信名叫“康师傅”。何康第一次向其买爆炸物是在年前，具体时间记不清了，其记得何康是买了50公斤白料，当时说的100元钱一公斤，其将50公斤白料给发送到四川达州，当时在包装外面留的何康的电话，对方收货后，就向其支付了5000元钱。其记不清是通过微信转账还是通过银行卡转账了，何康向其买白料做炸山开矿用。何康第二次向其购买爆炸物时，具体时间记不清楚了，这一次何康向其买了100公斤白料，用物流发的货，这一次何康收到货以后给的钱，其记不清是不是微信转账。第三次可能是年前的时候，何康向其购买了1000个雷管，其记不清买的电雷管还是火雷管了，其给何康说的价格是10元一个雷管，这一次是其先用物流给何康发货到四川达州，这一次何康收到货后，给其转了一万元钱。何康在年后还向其买过2000个雷管，50公斤白料，这一次也是用物流发货到四川达州，何康收到货后，给其两万元钱左右。何康说因为其上一次给他的雷管有一部分不响，所以扣了其四、五千元钱，只给了其两万元钱左右。其总共卖给何康3000发雷管、2、3百公斤白料，总共3万元左右。都是通过物流和快递发出去的。14．证人敬某的证言，证实其是从2017年1月份开始在安能物流工作的。编号为220011453589、300142520971、300142520970是我们安能物流达州分公司送出去的货物。220011453589这个单号是2017年1月14日从山东德州发往我们达州的，寄件人叫李某，电话170××××2981，收货人电话是139××××1708，收件人名字就只写的先生收；300142520971、300142520970这两个物流单子均是从河北衡水市发往我们达州的，寄件人名叫李某，寄件人手机号是17087833972，收件人名字叫张某139××××1708。但是220011453589.300142520971、300142520970这三个单子的收货人电话均是同一个号码，那就是139××××1708。这三笔物流单均是货到付款。我们根据物流单上的给客户打电话，通知客户前来公司取货。客户上门取货时，收货人自报收货人姓名及电话，同时将运单号告诉我们，我们就将货物给客户。这三个快递单号对应的货物到达达州后，都是由139××××1708移动手机号机主前来领取的货物。2200ＸＸＸＸ3589、3001ＸＸＸＸ0971、3001ＸＸＸＸ0970这三个物流单在我们达州分公司只能叫派货点，安检不由我们负责。这三笔单号的货物与安能物流达州分公司没得关系。15．证人郑某的证言，证实其2015年4月份开始在达州远成快运工作的。编号为0019ＸＸＸＸ421、3000ＸＸＸＸ2141、300ＸＸＸＸ01135这几个单子都是我们公司送的，这三个单子都是从河北衡水市发往达州的。3000ＸＸＸＸ2141这个单号发货人、收货人均是张某，电话也是一个，均为170××××2981；0019186421、300031701135这两个单子发货人叫李某，电话号码为170××××2981，收货人均叫张某，电话号码均为139××××1708。这三个快递单所对应的货物到达达州后，都是客户自己到门市上来取的，这三个单子都是货到付款。客户来了之后，自报姓名以及取货人的电话号码就可以取货了。我们达州属于重庆分公司，这三批货物属于进货，在重庆我们也不得安检。16．证人何某1的证言，证实，其2016年9月份去何康在达州ＸＸ镇跟他人合伙开的一家碎石加工厂上的班。何康让其收过快递和邮件，其收的包裹有编织袋装的和箱子装的，还有就是桶装的，有的或有百把斤，有的货有几十斤重，收件电话都是何康的电话。平时去物流公司收取货物时，物流公司先跟何康联系，何康知道后才让其去帮忙取货，其收了这些快递和邮件后，就放在何康在ＸＸ镇工厂里的单人房间里，其没有打开看过，其问过何康到物流公司拿的是什么东西？何康不告诉其，还说其问那么多干什么。采石场的工作流水线需要挖机，何康就租了四台挖机生产，因为其也是搞挖机工作的，所以何康就请其来帮他管理，主要是挖机出现故障的时候，其就会协调人员来进行维修，其中一台挖机是自己的，平时请人在开，其基本上没在工地上，偶尔需要其来维修故障时才来一次。17．被告人何康的供述，证实2017年3月8日16时许，公安局打电话叫其去百节派出所调查情况，其就到了派出所。ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟石厂有五个股东，分别是其本人、李仕义、李仕平、刘继东、贾奎。其本人主要负责谈资金，负责生产，设备安装，销售。2016年9月，李仕义向达州市达川区ＸＸ民爆公司购买了10万元的雷管、炸药，2016年12月就用完了，李仕平又购买了5万元的炸药雷管，没有用完，雷管炸药就存放在ＸＸ民爆，现在还没有算账，向ＸＸ民爆公司购买的雷管炸药都是ＸＸ公司自己安排的人来爆破的。春节前其在其ＱＱ里面的一个采石场群里面看到有人卖火攻品，俗称雷管炸药，其就跟发消息的这个人ＱＱ上聊。其问：“你有火攻品没得？”对方说：“有，你需要啥子，样样都有”。然后我们就电话联系的，对方的电话号码其存在手机上的，名字就是“二货”和“江苏二货”，价格其记不起，其要看一下其手机微信与大顺的对话，其看了之后炸药是每公斤100元，雷管是每发10元，炸药在聊天对话中称为添加剂或者大料，雷管就直接叫的“小的”，然后对方说运输他不管，他给其发托运，货到了之后，其到托运部支付托运费就可以取货了。具体记不清楚是谁加的谁微信了，反正是加了微信后，其把对方的微信名备注为大顺。过年前，第一次以5000元购买的是50公斤的“添加剂”也就是炸药，当时其那段时间正好用的之前的旧手机，支付方式不是微信转账就是银行转账，具体其记不清楚了；2017年1月7日，其以10000元购买的“添加剂”，支付方式应该是转账；2017年1月14日，这次应该是买的“小的”，也就是雷管，购买的10000元；2017年2月10日，以5000元购买50公斤的“添加剂”，也就是炸药，支付方式银行转账给对方的；2月16日，购买了雷管2000发和炸药50公斤，50公斤炸药应该是5000元，2000发雷管应该是20000元，总共合计25000元。其先前支付了16000元，下差9000元，但是有些雷管放不响（不爆炸的意思），然后就给其便宜了点，2月21日然后其又才支付了5000元给对方。之后其找对方买，对方就没有回话了。其购买雷管、炸药就只向“大顺”购买过，“大顺”是河北人，使用的手机是江苏的，电话号码170××××2981和1708ＸＸＸＸ972，其手机通讯录上分别存的“二货”和“江苏二货”。平时其购买的炸药雷管都是自己去托运部取货。其买回来雷管、炸药后，就分别存放在采石场振动筛附近，并把存放的地方告诉给李玉顶的。每次用多少炸药和雷管，其就按照李玉顶说的给他相应的雷管和炸药，有时候李玉顶自己也去取。剩余的雷管炸药，其都放在桶里或者用纸包好后，就放到震动筛子附近，然后再用附近的土和沙掩盖就可以了，只有其和李玉顶晓得雷管炸药藏在什么地方。其没有将雷管交由李玉顶手里过，其把雷管炸药放好之后，李玉顶放炮需要就自己去拿，其告诉李玉顶没有用完的就放回原地方。18．被告人李玉顶的供述，证实何康以前在陕西秦岭当小包工头，其当时在何康工地旁边的一个工地打工，所以就认识了，并留了电话号码。其是2016年9月份开始在石槽沟矿石场上班的，其以前在安康修高速公路时，当时的老板让其到相关部门去学习过一年爆破方面的知识，还考过安全员，从事过两年的爆破工作，正规的炸药、雷管，其一眼都认识，何康给我们使用的炸药、雷管，其一看就知道不是正规渠道来的。正规的雷管，抓一把，怎么看都有几颗上面有编号，但是何康给其拿的雷管都没有编号，而且引线比正规的引线短，正规渠道来的炸药是不会有颗粒状药粒的，但何康给其拿的炸药里面有一些颗粒状药粒，比较粗。何康拿的雷管有好多都无法正常起爆。其每次需要装药、放炮了，其就给何康打电话，何康就开车把炸药送过来，用完后就又将炸药提走了，下次需要用，再给何康打电话，有时候何康没有空，何康就叫一个驾驶员送炸药到工地，何康给的炸药每次都用完了的。有一次何康叫其自己去拿雷管，当时其数了一下，一共是250发。这250发雷管当时何康用一个铁桶装起放在沙堆里的，其每次用多少就拿多少，后面铁桶因其他地方需要，其就用一个袋子将剩余15发雷管装起埋在输送带旁边沙堆里，后面又放了两炮用了2发。剩余13发其自首的时候已经上交给公安机关了。（二）非法采矿罪2016年4月28日被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东签订了合伙协议，约定在达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟开山采石、加工、销售，公司名称暂定为三新建材有限公司，合伙期限17年；李仕义与李仕平各出资662500元占25%的股份，贾奎出资265000元占10%的股份，刘继东、何康各出资530000元占20%的股份，盈利按出资比例分配；五被告人协商共同推举李仕义作为合伙负责人，全面负责合伙业务的日常经营管理；何康负责对职工的管理、培训，考勤、安全生产；贾奎和刘继东负责开采手续的办理，费用合伙人共同出资。合同特别约定由何康承包合伙企业的生产，承包期限3年。采石场在未取得采矿许可证的情况下于2016年9月正式投入生产，9月份由被告人李仕义在现场负责，彭某负责过磅、开票。期间，2016年9月19日、2016年10月10日达州市国土资源局达川分局、达州市达川区林业局分别给采石场发出责令停止违法行为通知书。2016年10月18日，五被告人又签订了《承包协议》，协商一致将ＸＸ镇石槽沟石厂全部股份承包给何康，何康在承包期内自主经营和生产与其他合伙人无关，同时约定了双方权利义务及利润分配，时间从2016年10月16日至2018年年底。之后被告人何康在采石场负责管理生产、经营，彭某负责过磅、开票，何康之妻阳某负责管理账务和出纳。截止2017年3月案发，采石场停止生产。从2016年9月起至2017年3月止，五被告人非法开采的矿产品，销售给达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司315617.63元，何康收取田某货款、保证金100000元，共计415617.63元。同时查明，（1）2017年3月23日被告人李仕义、李仕平、刘继东三人自动到达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实；2017年3月24日被告人贾奎自动到达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实。（2）2016年4月23日位于达川区ＸＸ镇ＸＸ村的达县ＸＸ煤业有限公司，因公司生产规模扩大，需要扩大厂房建设，平整土地，向达州市公安局达川区分局提出申请审批炸药800公斤，雷管1000发。达州市公安局达川区分局审批同意。2016年5月10日，达县ＸＸ煤业有限公司与达县ＸＸ爆破有限公司签订爆破工程作业合同，约定从2016年5月10日起，至2017年5月9日止，达县ＸＸ洗煤厂厂房扩大建设平整工程委托达县ＸＸ爆破有限公司实施爆破作业。2016年5月20日，达县ＸＸ爆破有限公司取得了该工程爆炸作业许可证、民爆物品运输许可证。达县ＸＸ爆破有限公司从2016年7月30日至12月5日，分八次实施了爆破作业，用去炸药3624公斤、雷管651枚。达县ＸＸ煤业有限公司将爆破后产生的石子、石砂交由紧邻被告人所在的采石场加工出售，并负责爆破所产生的费用。（3）2018年5月31日达州市公安局达川区分局委托四川同德会计师事务所有限公司对李仕义等人2016年8月10日至2017年3月31日期间，非法开采矿产的销售金额进行司法会计鉴定；对阳某农村信用社账户（账号62×××51）中的现金存款金额是否为李仕义等人2016年8月10日至2017年3月31日日期间，非法开采矿产品的销售金额进行司法会计鉴定。2018年10月16日，四川同德会计师事务所有限公司作出鉴定意见：①对李仕义等人2016年8月10日至2017年3月31日期间，非法开采矿产的销售金额确认为785000元（蒲某货款金额685000元，田某货款金额100000元）。②经审核鉴定，不能确认阳某农村信用社账户中的现金存款金额是李仕义等人2016年8月10日至2017年3月31日日期间非法开采矿产品的销售金额。该鉴定结论特别事项说明：①根据发货单显示最后一张发货单时间为2017年3月2日，且根据购买人蒲某笔录显示，购买矿产品为先款后货，故在本次鉴定中截止2017年3月2日孙某打款至李仕平金额为685000元。②本次鉴定过程中，对李仕义等人2016年8月10日至2017年3月31日非法开采矿产的销售金额进行司法会计鉴定的分析说明中，确定的发货单数据，经对现金存入款项与发货数据进行匹配，处理结果显示无法匹配，目前提供的资料无法确认现金存款就是销售矿石的货款。（4）案发后，达州宏图测绘有限公司2017年9月25日作出计算说明，经对案发现场现状测绘后，其工程量为506.4立方米。因雨水冲刷现场石沙原始地貌已破坏，无法进行测绘和计算。2017年10月24日，达州市国土资源局达川分局据此作出行政处罚决定：①责令立即停止开采；②没收未销售完毕的506.4立方米石料。2017年10月26日，达州市国土资源局达川分局将没收未销售完毕的506.4立方米石料移交至达川区国有资产管理委员会办公室。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．受案登记表、立案决定书，证实2017年3月13日达州市公安局达川区分局在侦办案件中，发现达川区ＸＸ镇ＸＸ村李仕义、李仕平、贾奎、刘继东、何康在未取得采矿许可证的条件下，非法开山采石、加工、销售；同年3月14日决定对本案立案侦查。2．到案情况说明，证实2017年3月23日被告人李仕义、李仕平、刘继东自动到达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实；2017年3月24日被告人贾奎自动到达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实。3．人口信息，证实李仕义、李仕平、刘继东、贾奎的身份情况。4．合伙协议，证实2016年4月28日被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东签订合伙协议事实。5．承包合同，证实2016年10月18日，被告人何康与李仕义、李仕平、刘继东、贾奎签订合同，将采石场全部承包给何康经营的事实。6．收入账，银行交易信息，证实本案被告人银行卡交易明细事实。7．责令停止违法行为通知书，证实达州市国土资源局达川分局、达州市达川区林业局分别给采石场发出责令停止违法行为通知书的事实。8．情况说明，证实ＸＸ镇ＸＸ村2社石槽沟砂岩采矿点未在达州市国土资源局达川分局办理采矿许可证。9．随案移送清单，证实公安机关在被告人何康处扣押了账本、银行卡、销货货单、调料单、现金、合伙协议、责令停止违法行为通知书、收据等资料。10．买卖合同，证实李仕平与达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司法定代表人蒲某签订买卖加工石头产品事实。11．达县ＸＸ煤业有限公司申请，证实该公司因扩大厂房建设，需要炸药800公斤、雷管1000发的事实。12．爆破工程作业合同书，证实达县ＸＸ煤业有限公司与达县ＸＸ爆破有限公司签订爆破工程作业合同事实。13．爆破作业项目备案表，证实达县ＸＸ爆破有限公司就达县ＸＸ洗煤厂厂房扩大建设平整工程，向达州市公安局达川区分局申请爆破备案，达州市公安局达川区分局予以审批同意。14．达县ＸＸ爆破有限公司爆炸物品领用台账、爆破员现场工作日志，证实该公司为达县ＸＸ洗煤厂厂房扩大建设平整工程用去炸药3624公斤、雷管651枚的事实。15．营业执照，证实达县ＸＸ爆破有限公司系国家批准允许实施爆破作业服务和销售爆破器材等经营范围的事实。16．收条一张，证实李仕平收到蒲某交来定金50000元后，通过算账，李仕平退蒲某现金32000元。17．借条一张，证实2016年5月22日被告人贾奎在石槽沟石场借款80000元用于办理采石场采矿手续。18．司法会计鉴定意见书，证实（1）经审核鉴定，本次鉴定可确认的非法开采矿产品的销售金额为785000.00（蒲某货款金额685000.00元，田某货款金额100000.00元）（2）不能确认阳某农村信用社（62×××51）中的现金存款金额是为李仕义等人2016年8月至2017年3月31日期间非法采矿产品的销售金额。目前提供的资料无法确认现金存款就是销售矿石的货款。19．达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司百节机场砂石材料供应台账，证实该公司在石槽沟采石场购买砂石10112.83吨，支付货款315617.63元。20．现场勘验笔录、照片，证实2017年3月10日达州市公安局达川市分局对五被告人非法采矿现场四川省达州市达川区百节真ＸＸ村2组石槽沟矿场进行勘验及照相。21．达州宏图测绘有限公司计算说明，证实①将外业测量数据导入电脑后，进行处理，生成原始数据文件。②范围线由甲方现场指定面积为372.5平方米。③经现状测绘后，其工程量为506.4立方米。④因雨水冲刷现场石沙原始地貌已破坏，无法进行测绘和计算。22．行政处罚决定书，证实2017年10月24日，达州市国土资源局达川分局对被告人何康、李仕义、李仕平、刘继东、贾奎作出责令立即停止开采；没收未销售完毕的506.4立方米石料的处罚事实。23．非法财物移交书，证实2017年10月26日，达州市国土资源局达川分局将没收未销售完毕的506.4立方米石料移交至达川区国有资产管理委员会办公室处理。24．证人蒲某的证言，证实其是达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司的法定代表人。其在2016年11月份认识李仕平，当时其正需要石料，而李仕平又在生产石料，于是双方签订合同，因为货源紧俏，都是先款后货。除去第一笔保证金5万元是其转账给李仕平之外，剩余的货款都是委托财务孙某在办理。每次汇款都是给李仕平工商银行的账户62×××77，都是无卡无折汇款。其统计了一下，截止2017年3月2日，一共从“石槽沟青石矿厂”购买了10196.2吨石料，货款共计316082.20元，公司应该有台账。2017年12月18日，其与李仕平算账，李仕平退还其保证金32000元，另外18000元是其与李仕平个人经济往来。鉴定书认定的其公司财务孙某给李仕平打款金额685000元，里面包括李仕平在其个人处借款，次数多，具体金额记不清了，还款有时给其，有时给孙某。其购买的碎石已经全部用于百节修建机场跑道打桩。25．证人田某的证言，证实其2016年12月和采石场的李仕平签订了买卖合同，主要购买石头，均价31元一吨，主要用于百节机场扩建供料。其给采石场打了10万元钱，其中包括5万元的保证金。2016年11月12日其通过转账，将这10万元转入何康在工商银行邻水支行62×××18的账户里。其记得在2016年春节前其与何康对了一次账，其购买了630多方石头，货值3万左右。26．证人杨某的证言，证实2016年11月月份ＸＸ公司的采购员颜某找到其，说他们公司需要片石，让其领头组织几个车给他们运送片石或者石粉。颜某先付给石厂货款后，需要拉石料他就给其打电话，直接装了石料后到地磅房找彭某或阳某，然后他们开单给其，其拿两联走，其中一联其留存，另外一联给公司，以便于大家后面结账。27．证人颜某的证言，证实其是达州ＸＸ现代农业公司的采购员。我们公司修建梅博园施工的时候需要碎石、片石，全部从达川区ＸＸ镇石槽沟厂购得的，但是碎石就不全是从那里购买的。我们没有购买协议，我们是口头约定的，当时讲的是片石、碎石都是每吨36元，但开大票就是每吨35元（大票指先款后货，一次性交两万元左右的款，后拉货）。到目前为止，其跟阳某现金支付只有一次，不存在其他转账汇款之类的，其记得很清楚最后一次从石槽沟青石矿厂拉最后一车的时间是2017年3月7日。按照常理先款后货的思维，直到他们厂里的人被抓之前都还没通知我们交钱，估计两万块钱还没拉完。28．证人何某2的证言，证实其2016年下半年在达川区ＸＸ镇石槽沟采石场运输石子、石沙，拉到南外镇好一新硬化公路用。其车载重40吨左右，运输了四、五车左右。我们去拉的时候采石场都是开了票据的，其不知道石子、石沙的价格。29．证人唐某1的证言，证实其2016年11月左右，在达川区ＸＸ镇石槽沟采石场运输石子至达川区南外镇“好一新”修建公路。其经营的三环牌征腾系列载重货车运输的，载重量14.8吨。唐某2是修建公路的原材料供应商。其车大概拉了500吨左右，具体的数量采石场和唐某2那里有。30．证人邓某的证言，证实其2016年9月份以来在达川区ＸＸ镇石槽沟采石场购买了一些石子，少量石灰，用于修建ＸＸ镇梯岩村道路加宽工程。石子的价格是每吨30元或者32元，石灰的价格记不到了。总共买了多少也记不到了，货款给了11000元左右。具体数字采石场有票据，其每拉一车都是过磅开了票的。31．证人李某1的证言，证实其和李仕平是亲兄弟，和李仕义是堂兄弟关系。2016年9月份至2017年2月份之间其在达川区ＸＸ镇石槽沟采石场购买的石子、石沙。石子每吨30元左右，石沙20元左右。当时邓某在ＸＸ镇修建公路，邓某把原材料承包给其，其购买的石子、石沙主要用于修公路。其购买的具体数量记不清楚，采石场有票据，采石场提供的票据真实有效，因为一式两联或者三联，采石场保留存根之外，其余几联要撕下来以后去核账用。货款其没有拿钱出来，何康请其去给采石场做混凝土工程，算下来差其工资、材料款一共8万多，另外何康私人找其借钱有2万多，其后来在采石场去买石子、沙的时候也没给现钱，双方讲好从中扣除，至今我们两方的账还没有核清。32．证人唐某2的证言，证实其本人是ＸＸ镇人，知道有一个采石场有石子、石沙卖，其因为要给达川区南外“好一新”新修建公路供应原材料，所以去购买了一批石子、石沙。石子23至28元每吨，石沙22左右每吨，价格不固，货款都是现金交易。具体购买了多少其记不到了，其收到的票据都早已经销毁了。33．证人黄某的证言，证实其在石槽沟采石场购买石沙是用于预制场生产用。石子每吨30元至35元，石沙的价格一样，其从采石场购买的石沙，购买的数字其不知道，采石场每次卖石沙出来都要过磅、开票，票据上的数字是真实有效的。我们都是现金结算，把现金给过磅房里的女生。支付了多少货款记不到了，采石场长期停产。34．证人付某2的证言，证实2016年5月份左右，其经营的达川区ＸＸ镇ＸＸ村2组（石槽沟）采石场相邻的ＸＸ洗煤厂扩建堆放煤炭的平台和在洗煤厂背后的山体上打一条排水沟，就通过达川区公安分局审批购买了一批炸药、雷管。当时是其跑的手续，办理完毕后其将此事交由李仕义在经办。雷管炸药购买之后，其和李仕义交由达县ＸＸ爆破公司爆破，具体的购买数量及爆破时间其现在记不清楚。其给采石场的合伙人说过，其负责提供炸药雷管的手续，采石场出面购买和给ＸＸ爆破公司衔接爆破一事。完工后，采石厂给其一个平台，其他费用其不出。2014年石槽沟采石场就在通过政府办理采矿手续，但因为其他原因一直没有办理下来，由于其经营的洗煤厂紧邻采石场，而且其承包的土地包含了部分采石场用地，国土部门要求其参与办理采矿手续。在2016年7月左右，李仕平就给其说，如果其把手续办下来了，就可以拿钱去入股采石场。其想把手续办下来了还要拿钱入股，也就没有去关心采石场的事情了。其没有参与采石场的利益分配、经营或者管理。刘继东参与了的，其决定不入股了之后，对刘继东说他们叫其入股其不去，你可以去入股。后来刘继东就去入股了的，占百分之二十的股份，但刘继东平时没有去参与经营管理，钱是刘继东出面通过李仕义、李仕平介绍从别人手中借的，其出面担的保。刘继东等人签订合伙协议的事情其知道，当时其在南外“金万豪茶楼”耍，他们几个人在一起签的协议，签协议的人有李仕义、李仕平、贾奎、何康、刘继东。协议书上是刘继东本人签字的，就表示刘继东是股东，其想可能是因为由于是其担保，刘继东才借到的入股投资费用，刘继东的意思就是在帮其投资，但实际上不是这么回事。35．证人阳某的证言，证实2016年10月左右，何康叫其把矿场的账目管起，其就开始当矿场的会计和出纳，另外偶尔去过磅开票据。其丈夫何康每月按2300元的标准发工资，但一直没有给其发，何康说是因为采石场没有赚到钱。采石场的老板有何康、李仕平、李仕义，另外在2017年3月2日算账的时候出现过贾奎、付某2的名字，他们是不是老板其不清楚。2017年1月21日和2017年3月2日两次算账的数据是真实有效的，上面记载了产量、销量、收支情况、股东分配情况、库存等内容。公安机关搜查出来的笔记本，1号笔记本记载的都是些零用、日常支出情况；2号账本记载了从2016年9月10日至2017年2月28日采石场的收入、支；3号笔记本记载日常支出；4号笔记本记载的日常支出情况；5、6、7号三本都是记载了采石场的销售情况，其中5号笔记本还记载了日常的部分支出。其以前没学过财务专业知识，都是日常需要就拿个笔记本记起，方便他们日后算账用。2016年10月左右，何康给其讲过采石场由我们家承包了的，并叫其把账记起。其想既然是承包了的，盈亏都是我们家负责，所以有些支出账都没有记上去。采石场开起之后一直都是亏起的，他们在一起把账算了之后，李仕平就叫其签字确认。其理解的是因为他们知道其和何康是夫妻，以后欠债何康还不起了，他们要找其要，所以叫其也签字。彭某开的票是否都是真实的其不清楚，其开的票有百分之七、八十都是虚开的，是何康叫其这样做的，何康说他们合伙人之间有协议，如果我们投入的机器设备产量达不到多少的话，股东不会认可我们的机器。其虚开的销售票据是从2016年10月份开始的，因为从那时候起我们开始承包，好久结束的其记不到了。办案部门根据搜查出的销售票据进行统计，从2016年9月至2017年3月采石场共销售石子、石沙87706.12吨，销售金额2742571元，对此其有异议，这里面包括其虚开的销售部分，但虚开了多少其也不知道。36．证人彭某的证言，证实其是2016年9月2日去的石槽沟青石矿厂上班。石槽沟矿厂的合伙人一共有五个，分别是何康、李仕平、李仕义、贾奎、刘继东。2016年9月份的时候现场经营是李仕义，到了2016年10月份，就是何康在现场负责管理。到厂里来拉石料的车子都要到其所在的地磅房过称，我们都是按吨位过称，然后其将吨位数开票一式四联（分别为存根一联、财务保管一联、驾驶员带走一联、对方收货方还有一联），后买石料的业主再来凭票据跟厂里结算，那些工作都是跟财务对接。来购买石料的有给机场供石料的蒲某、ＸＸ公司的颜某、还有就是平滩、沙坝、肖家坡修路的，名字其叫不出来。石槽沟矿厂从开始生产一直到现在共计生产了多少石料其记不清楚，其有一个小记账本上面注明了每天销出去多少石料，然后每月底其将汇总后的数据通过短信或微信向李仕义或何康通报。石槽沟矿厂的生意一直很好，基本是来买货的都是先打款，然后再拉货。其开具的地磅票单上都是签的其姓“彭”，名字没有写全。地磅票单因为其一般都是白天开单子上白班，晚上很少加班，如其有事走了或回家了，遇到有人来拉货过称就是阳某代开，所以票单不全是其开的，阳某开具的单子也是签的个“阳”，名字也没写全。其开完的票据交由阳某保管，其在开具的销售票据中有多开的销售票据，有时候一天多虚开一车或两车，有时一天多虚开六车到八车的票据。因为2016年9月的一天，其去上班后不久何康就叫其平时多开销售票，其估计是何康想要骗其他几个合伙人的钱。其把虚开的票据和真实的票据混杂在一起，并交由阳某，何康给其发工资，何康叫其这么做的，其没想那么多，另外平时何康都是待在采石场的，有多少车来拉货何康看得到。其记账本上的数据也有部分是假的，其只是把票据汇总后抄到上面的，真的假的其也分不清楚。37．证人柏某证言，证实其2017年2月16日向达川区公安分局举报达川区ＸＸ镇ＸＸ村二社石槽沟青石矿山李仕义非法开采一事。2013年，其与李仕义达成口头协议，由李仕义在三年之内负责办理采矿手续，并自行缴纳每年的禾苗费用，如果采矿手续办理下来了我们就合伙经营采石场。有了这个协议后，从2013年3月左右至2017年期间的土地使用权就是李仕义的。2016年下半年，其接到周围群众的电话，说采石场里放炮对他们有影响，其就打电话叫李仕义去给当地村民交涉好，到了2017年他们都没去交涉好，2017年2月，村民又给打其电话，因为其是土地的租用人，其就去采石场查看了，发现他们还在继续生产，其才给达川区公安局、国土局、安监局举报了这件事情。38．证人郭某的证言，证实2016年4月22日达县ＸＸ煤业有限公司以扩大厂房平整土地的名义向我们公司提出申请，我们公司派人去现场实地查看。按照ＸＸ煤业的要求，我们给他们做爆破方案，做好爆破方案后，我们就把审批手续做好，由我们拿到当地派出所、民爆中队、治安大队、公安分管局领导签字审批。审批结束后，公安机关就给我们出具一个爆破作业许可证，以及民爆物品运输许可证。我们第一次爆破作业是2016年7月30日，第二次是2016年8月2日，第三次是8月11日，第四次是8月17日，第五次是8月31日，第六次是9月30日，第七次是12月2日，第八次是12月5日。我们爆破公司根据ＸＸ煤业的要求实施爆破，他们自己跟村上、乡上协商好了的，没有作业红线，也没有施工图。我们去实施爆破作业时，工地现场何康在负责。我们不知道ＸＸ煤业实施的爆破不是为了扩建厂房，而是给何康的矿厂提供原料。我们公司一共给ＸＸ煤业实施了八次爆破作业，使用了雷管680发、炸药3624公斤。39．证人程某的证言，证实其是达县ＸＸ爆破工程有限公司的爆破员，其有爆破作业许可资质。其是2016年8月17日、9月2日左右、9月30日实施爆破的。8月17日是其与李家军两个人去实施的爆破。第二次是其与张某、闫某三个人实施的爆破。最后一次是其跟吴某两个去实施的爆破作业。ＸＸ煤业自己先把眼子打好之后就给公司打电话申报用药，然后我们根据申报的数量算出大致需要用多少药、雷管。我们在ＸＸ煤业实施爆破作业时，用了雷管炸药台账上面有记录。40．证人李某2的证言，证实其是达州市达川区ＸＸ爆破公司的爆破员。其2016年12月2日和12月5日去达川区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ煤业实施爆破作业两次。2017年12月1日晚上，ＸＸ公司工程部通知其第二天去百节实施爆破，其第二天一早乘坐摩托车到达现场。当时工地上申报的10件炸药，共计240公斤、120发雷管。其根据现场工地已经打好的炮眼填放炸药，装好后实施起爆，下午我们又爆了一次，直到两次爆破作业完成，我们检查了安全隐患，经过清点还剩余72发雷管，我们又电话通知配送车，将余下的雷管拉回库房的。2016年12月4日，其接到ＸＸ工程部通知到ＸＸ镇ＸＸ煤矿实施爆破作业。第二天其和安全员叶多全一起爆破现场。这次工地申请的是72公斤炸药、40发雷管。我们领取物资以后，当天我们根据现场的情况，一共起爆了四次爆破作业。这次爆破是把领取的炸药、雷管使用完毕了的。我们每次爆破作业都要填写爆破员现场工作日志，我们要记好爆破时使用的数量和雷管编码号。41．被告人何康的供述，证实ＸＸ镇ＸＸ村2组石槽沟石厂有5个股东，分别是其本人、李仕义、李仕平、刘继东、贾奎。李仕义、李仕平和贾奎以碎石厂、道路和房屋入股，刘继东出资机器安装费，其以现金80万元入股的，李仕义和李仕平各占25%的股份，刘继东占20%的股份，其占20%的股份，贾奎占10%的股份。其负责设备和生产，刘继东、贾奎负责办理采矿手续、出资，李仕平、李仕义也是出资，偶尔也对外销售，李仕平对合伙的账目进行统计。碎石厂没有取得合法的经营许可证照，以前办证没有办下来，只是在环保局登记了的。我们在合伙经营期间，是其在具体负责经营管理，其妻子阳某负责经营的所有账目，包括收、支、产、销方面。其在2016年期间与机场供料的田某签了份买卖协议，田某通过其在工商银行邻水县支行尾数是4718的账户汇款10万元，包括5万元的保证金。我们一共算过两次账，时间分别是2017年1月21日、2017年3月2日，我们算账有记录，反映了采石场的产量、销量、库存、收支情况、股东盈利等方面，上面有其、李仕义、李仕平、阳某四人的签字确认。另外其他股东如果在外面签了买卖协议，钱都要经阳某过账。阳某开具的销售单据，不都是真实有效的。我们以前合伙时，几个股东都怀疑其经营生产能力，认为其产量达不到，为了骗取他们的信任，让其继续经营管理，其就叫阳某在日常的销售中虚开一部分销售量，但具体虚开了多少其不清楚。之前我们合伙人协商过，如果他们不给其提供炸药，导致无法生产，他们会倒贴其，如果提供的机器设备产量未达到90万吨，其就无法收到设备款，所以其每月都会虚开销售量，早日能拿到设备款。其与合伙人核账时，他们也核实过票据的，所以也有盈利，但其想法是他们都没有提供炸药，按协议其是不得拿钱出来的，账摆在那里无所谓。从办案部门统计的销售金额没有那么多，实际销售只有30万至40万元之间。42．被告人李仕义的供述，2016年4月28日，其与何康、李仕平，刘继东、贾奎签订一份合伙开设采石场协议，采石场位于达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组石槽沟，采石场因为还没有办理手续没有取名字，平时我们叫的百节石槽沟采石场。采石场不是原始地貌，以前有村民需要就到那里去人工打条石，修210国道的时候也有人在那里打石头，1997年修建达渝高速公路的时候也有几百人在那里采石头，2014年左右其和李仕平、贾奎三人也合伙在那里采石、销售，经营了六、七个月时间，后来因为技术不行就关闭了的，2015年6月因未取得采矿许可擅自开采砂岩被达州市国土资源局达川区分局罚款4200元。我们合伙以后，约定由贾奎、刘继东二人负责办理手续，听说资料已经递交给国土部门，国土部门上报区政府的时候，因为那里要规划风景区就没通过，暂停了的。采石场经营开始，何康提供安装设备，李仕平负责管钱，何康需要钱的时候就从李仕平那里拿，李仕平钱不够我们就陆续给。9月试营业是其在负责经营，生产出来的石头大部分是销售给修公路的李某1，其他都是销售给周围民用的。2016年10月下旬，我们跟何康签订的承包合同，将采石场承包给何康经营，何康每月给我们交10万元的承包费，之后我们就没有参与采石场的管理了。其总共出资72万，另外给厂里借了11万，给何康私人借了5万。何康从承包协议签订直到现在，都是按照承包协议在负责经营，但是一直未履行协议付款给我们。2016年6月份左右，达县ＸＸ煤业的老板付某2找到其说，他想批点炸药用于扩建厂房，现在差点钱，叫其先借他5万元，于是其就同意了。后来是付某2办理的审批炸药的手续，其只是同他一起到的达县ＸＸ爆破公司交的钱。后ＸＸ公司的爆破员就到我们采石场来爆破过几次，具体次数及用药量ＸＸ爆破公司都有记录。10月之后的事情其就不知道了。从营业至今我们一共算了三次账，但都没有拿到钱，钱都在何康的家属阳某手里，具体这三次账目金额是多少，其记不清楚了，反正每次分账我们股东都签字确认了的。在第1、3月份分账单据的签字上，因为刘继东与付某2都没在场，所以没有刘继东、付某2的签名。我们五人合伙开矿的股东是其与李仕平、贾奎、刘继东、何康五人，每次算账的单据上是付某2的名字，其只清楚刘继东平时在给付某2开车，至于刘继东与付某2是什么关系，谁是实际的股东其就不晓得了。2017年9月22日，达州宏图测绘有限公司对你们五人合伙经营的采石场内所堆积的石子、石沙进行测绘，除石沙因雨水冲刷原始地貌被破坏无法测绘和计算外，石子体积为506.4立方米，其没有异议。办案部门统计采石场的销售票据，认为我们合伙经营采石场期间共计采石子、石沙87706.12吨，价值2742571元，之前其没有看到过采石场的销售票据，我们算账的时候都是阳某、何康提供数字，我们也没核实过，今天听到这些数字，其感觉这些数据不真实，我们股东没有分到一分钱，何康也说没钱拿出来分，现在怀疑是何康为了骗取我们合伙人的加工费，虚构的一部分票据。43．被告人李仕平的供述，证实2013年左右与其李仕义、贾奎三人合伙在达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组石槽沟采石、销售，后来因为技术不行就关闭了，2016年4月，其与达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组五个人才合伙开的采石场，我们合伙开设采石场签订了一份合伙协议，由于在前期承包的时候，贾奎欠其与李仕义的钱，所以协议订的是其与李仕义各占25%股份，付某2占20%股份，何康占20%股份，贾奎占10%股份，李仕义负责管理，付某2与贾奎负责办理相关手续，何康因为以前在陕西做过这种生意，有现成的设备，所以就由何康负责在陕西拉设备回来施工。前期其与李仕义、贾奎3人承包土地及相关设施折抵此次合资175万元。2016年9月是李仕义在管理账目、何康在负责生产。10月以后因为他们合作之间出现了问题，李仕义连账目都没有管了，全部退出管理，由何康一个人在负责生产、销售。我们开设采石场之前不是原始地貌，以前有村民需要就到那里去人工打条石，修建达渝高速公路的时候也有人在那里采石头，2013年左右其和李仕义、贾奎三人也合伙在那里采石、销售，后来因为技术不行就关闭了的。我们合伙以后，口头约定由贾奎、刘继东二人负责办理手续。其听说他们已经将资料递交到国土部门的，国土部门上报到区政府的时候，因为那里要建设风景区没通过，暂停了的，经过其他几个股东同意后贾奎还在其这里借支了80000元钱用于整理资料等费用，贾奎给其出具了一张借条。采石场从经营以来，算过两次账，上面有其、李仕义、何康、阳某四人的签名，账目是每月算清了的，何康说厂内库存有3万吨，卖了就付钱给我们，我们就签字确认，没有分到一分钱。2016年11月12日，其与百节机场修建供应商蒲某签了一份买卖合同，当时何康在场，其中的5万元定金也是何康收取的，货款是由对方通过其在工商银行的账户转入的，事后其以转账和现金将货款交给何康的。2016年6月份，达县ＸＸ煤业的老板付某2通过达川区公安局审批购买了一批炸药、雷管，用于扩建厂房和打排水沟。付某2与我们几个股东商量，在打排水沟的过程中，由他负责提供炸药、雷管以及爆破费用，我们采石场自行处理爆破后的石子，付某2不再另外支付我们劳务费，双方都同意了这个方案。后来ＸＸ爆破公司在采石场爆破之后，我们将爆破之后产生的石子用机器打碎，后来销售出去了的。办案部门统计采石场的销售票据，我们合伙经营采石场期间共计采石子、石沙87706.12吨，价值2742571元。之前其没有看到过采石场的销售票据，我们算账的时候都是阳某、何康提供数字，我们也没核实过。这些数据感觉不真实，我们股东没有分到过一分钱，怀疑是何康为了骗取我们合伙人的加工费，虚构的一部分票据，因为我们合伙的时候说好了的，加工费我们是按每立方27元的标准全部包给何康。鉴定结论认定其与孙某银行交易记录金额为销售金额，不是真实的，里面包含其以个人名义向蒲某借款部分。44．被告人贾奎的供述，证实2014年左右，其和李仕平、李仕义三人合伙在达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组采石、销售，经营了六、七个月时间，后来因为技术不行就关闭了的。期间2015年6月因未取得采矿许可擅自开采矿岩被达州市国土资源局达川区分局罚款4200元。2016年4月，我们五人才开始合伙开的采石场，采石场没有取得采矿许可证，口头约定其和刘继东二人负责办理手续。采石场账目是李仕平在管理，后来又签了一个协议，内容是由何康总承包。其平时没有去采石场，只负责办理采矿手续，其他的生产、经营、销售，其都没有过问。其只占10%的股份，其出资265000元不是现金，是其之前经营时遗留的机器设备，他们给其折算成现金的，所以很多事情其不知情。我们合伙经营以来算过一次账，是2017年1月21日马上要过年了，因为其在办理手续中需要向营达高速项目部缴纳保证金，就找其他几个股东要钱。在达川区南外“金万豪”酒店，当时李仕平、何康、刘继东3人在场，其当时提出要钱的问题时，李仕平就叫何康拿钱出来，何康就说账算了的，钱都在料厂里面，其当时生气就走了的，连账目都没有看。2016年10月18日，何康提出他总承包采石场，每月给我们10万元钱，我们与何康签订了承包协议。根据办案部门统计采石场的销售票据，经营采石场期间共计采石子、石沙87706.12吨，价值2742571元，之前其没有参与过算账，他们算账其没有确认，也没看到过采石场的销售票据，到底生产销售了多少其不清楚。听到这些数字，其感觉这些数据太高了，我们股东没有分到过一分钱，何康也说没钱拿出来分，其怀疑是何康为了骗取我们合伙人的加工费虚构的一部分票据。因为我们合伙的时候说好的，加工费我们是按每立方27元的标准全包给何康的。45．被告人刘继东的供述，证实2016年4月份，其与李仕义、李仕平、贾奎、何康在达川区ＸＸ镇ＸＸ村二组合伙开了一个采石场。根据协议其和贾奎是负责办理相关手续，何康负责生产。其是付某2的驾驶员，当时在开采石场的时候要投资，但是其没有钱，其向别人借钱，别人不相信其，还是付某2担保其才向别人借的钱。其向采石场投资，其实付某2也是合伙人之一，只是付某2在合伙协议上没有签字。付某2是煤老板，有关系，所以手续实际上都是付某2和贾奎在办理。其本人一直没有参与过。采石场开设之后，合伙人算账，没有通知其到场，目前我们还没有分到过钱。根据办案部门统计采石场的销售票据，经营采石场期间共计采石子、石沙87706.12吨，价值2742571元，之前其没有参与过算账也没有看到过采石场的销售数据，听到这些数字，其感觉这些数据不真实，我们股东没有分到一分钱，何康也说没钱拿出来分。针对被告人何康、李玉顶、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1．关于被告人何康的辩护人所提本案侦查机关委托的国家民用爆破器材监督检验中心及鉴定人员，没有在省级司法行政部门登记备案并列入鉴定人名册，其不具有该类鉴定的司法鉴定主体资格。该检验报告没有附鉴定人员雷康的鉴定资格证书，审核人员吴维勤不是鉴定机构工作人员，该检验报告不得作为定案的根据。因公安机关没有留样，对辩护人申请重新鉴定无法进行，而使用其他案件的鉴定报告，该鉴定报告注明仅对所送检材和样本有效，对本案不具有鉴定效力，另案的鉴定结论不能作为认定本案事实根据的辩护意见。经查，被告人何康违反国家有关爆炸物管理规定，未经有关部门批准许可，私自购买无正规手续的爆炸物品，其行为构成非法买卖爆炸物罪。对涉案爆炸物的鉴定是不是必经的程序，法律没有明确的规定和必要的司法解释。涉爆炸物品的犯罪对象是危险物品，是危害公共安全的犯罪，其主观方面是直接故意，在客观方面只要行为人实施了非法制造、买卖、运输、储存爆炸物的行为之一，数额达到了法律规定的立案标准，就应依法追究其刑事责任。国家民用爆破器材监督检验中心无司法鉴定资质，其作出的鉴定结论，本院不予采信。根据被告人何康、李玉顶的供述，能够证实被告人何康在付某1处所购买的炸药、雷管已用于采石场开采使用。故被告人何康的辩护人提出的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。2．关于被告人何康的辩护人所提检验报告鉴定显示，电雷管14发，只有2发能够起爆，被告人何康、李玉顶供述购买回来的炸药、雷管，不能起爆的居多。请法庭准确认定何康非法买卖雷管数量是否达到情节严重程度的辩护意见。经查，对于涉案雷管质量高、低，雷管能否正常引爆，不应成为非法买卖爆炸物定罪的要件。因爆炸物品是特殊物质的混合物，其本身就有潜在的危险性，如炸药原料的质量、配制的比例，存放地点的潮湿干燥程度，引爆的方式等对炸药的引爆都会产生影响；又如雷管因受潮而不能正常引爆，经晾晒就能重复使用，即便是用导火线或通电方式不能引爆，但并没有排除其危险性。电雷管不能正常起爆，既有产品质量问题，也有因为保管不当使其受潮而不能正常使用等多种因素产生。鉴定结论显示电雷管14发，只有2发能够起爆，因此不能否定公诉机关指控的涉案雷管均不能正常起爆，亦不影响被告人何康非法买卖爆炸物数量已达到情节严重的认定，但在量刑时结合案情酌情予以考虑。故被告人何康辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。3．关于被告人何康的辩护人所提何康是公安机关通知到派出所的，其如实供述相关犯罪事实，系自首；其认罪悔罪态度好，何康所非法采矿主要用于百节机场建设，建议数罪并罚对其判处五年以下有期徒刑的辩护意见。经查，2017年3月8日被告人何康接公安机关电话通知后，自动到达州市公安局达川区分局百节派出所接受调查。经口头询问，何康交代了其曾在网上购买过炸药、雷管。当晚，公安民警带领何康到采石场扣押了涉案物品，3月9日公安机关对何康进行讯问，其如实供述了非法买卖爆炸物和非法采矿的犯罪事实。被告人何康人身自由未受到任何限制，自主选择的余地很大，而其接到通知后主动到案，充分体现了其归案的主动性。根据相关司法解释规定，依法认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。何康非法采矿产品用于百节机场建设和修路，没有造成严重社会危害，依照《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条第一款规定，可依法从轻处罚。本院根据被告人何康犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依法作出公正合理判决。故被告人何康辩护人的该项辩护意见，本院部分予以采纳。4．针对被告人李玉顶的辩护人所提李玉顶客观上没有储存250枚雷管的行为，不具备非法储存爆炸物品罪的构成要件。被告人李玉顶藏匿雷管数量应当为15枚，未达到30枚以上法定立案标准，其行为不构成犯罪，恳请法庭宣告李玉顶无罪的辩护意见。经查，爆炸物实行国家管制。根据《民用爆炸物品安全管理条例》第四十条规定，民用爆炸物品应当储存在专用仓库内，并按照国家规定设置技术防范规范设施；第四十二条规定，在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品的，应当具备临时存放民用爆炸物品的条件，并设专人管理、看护，不得在不具备安全存放条件的场所存放民用爆炸物品；第四十四条规定，非法制造、买卖、运输、储存民用爆炸物品，构成犯罪的，依法追究刑事责任。可见，即使合法取得的爆炸物品，没有按照该条例规定标准存放，亦构成非法储存爆炸物罪。非法储存爆炸物，其显著特点是故意违反国家有关爆炸物的管理规定。只要行为人控制、保管着爆炸物，没有按照国家规定标准存放，即成立本罪。被告人李玉顶明知爆炸物来源渠道不正规，当何康交给其250枚雷管时，其对250枚雷管实际管控、保管，没有按照国家规定标准存放。根据最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条“非法储存”是指明知是他人非法制造、买卖、运输、邮寄的枪支、弹药而为其存放的行为，或者非法存放爆炸物的行为规定，被告人李玉顶的行为构成非法储存爆炸物罪。故被告人李玉顶辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。5．针对被告人李仕义、李仕平及其辩护人所提本案鉴定出来的销售金额785000元，是矿产品加工销售价格，是块石、片石通过第二次加工销售才有以上金额，这里面包含了工人工资、耗材、管理人员工资等，不是矿产品的实际价值。公诉机关变更指控矿产品价值为785000元，里面包含达县ＸＸ煤业公司合法审批炸药、雷管开采部分销售的金额，还包括李仕平个人向蒲某借款，这部分应当扣减的辩护意见。经查，达县ＸＸ煤业有限公司以生产规模扩大，需要扩大厂房建设，平整土地为由，向达川区公安分局申请审批购买了炸药800公斤、雷管1000枚。这与被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东非法采矿行为没有直接因果关系，且被告人李仕义、李仕平及辩护人亦未举出应如何扣减的证据。达县ＸＸ煤业公司通过合法审批的爆炸物产生的块石、片石，采石场通过加工销售金额，不应当从犯罪金额中扣减。故被告人李仕义、李仕平及其辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案在审理期间，侦查机关委托了四川同德会计师事务所有限公司作出鉴定，认定本案非法采矿销售金额为785000元。同时鉴定特别事项说明，鉴定确定的发货单数据，经对现金存入款项与发货数据进行匹配，处理结果显示无法匹配，目前提供的资料无法确认现金存款就是销售矿石的货款。该鉴定意见认定的销售金额785000元系依据蒲某、田某与李仕平、何康银行卡交易记录所得。达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司法人蒲某证实685000元既包括购买碎石货款，又包括李仕平个人向其借款。该鉴定结论认定蒲某所在公司支付货款685000元，与客观事实不符，本院不予采信；认定收取田某货款100000元，本院予以采信。根据《最高人民法院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。矿产品价值难以确定的，根据价格认证机构出具的报告，结合其他证据予以认定。本案非法采矿销赃金额，应按达州市ＸＸ制冷设备有限责任公司在采石场实际购买矿石金额315617.63元和田某支付何康货款、保证金100000元认定。故被告人李仕义、李仕平及其辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。6．关于被告人李仕义的辩护人所提本案矿石开发，不管是经营还是管理都是何康，后面是何康全面承包的，李仕义没有分得任何赃款赃物，应为本案从犯。李仕义有自首情节，采石场支付给贾奎一笔钱，是希望获得采矿资格，主观恶性不大，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，被告人李仕义与何康、李仕平、贾奎、刘继东签订《合伙协议书》后，其参与经营管理一个月左右，后五合伙人将采石场承包给何康，由何康自主经营和生产。被告人何康承包以后，非法买卖爆炸物用于非法开采，李仕义没有具体参与经营管理，在非法采矿中起辅助作用，可以认定为从犯，应当从轻、减轻处罚。2017年3月23日被告人李仕义自动到达州市公安局达川区分局投案，并如实供述其犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚。故被告人李仕义辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。7．针对被告人贾奎、刘继东的辩护人所提贾奎、刘继东与合伙人签订采矿协议不违反任何法律规定，是正常民事经营行为。二被告人对他人开采矿石的时间、范围、方式、经营销售等等具体开采经营行为均一无所知，二被告人没有参与任何一次分红。二被告人没有非法采矿的故意，客观上没有实施非法采矿的行为，故其不符合非法采矿罪的犯罪构成要件，应宣告被告人贾奎、刘继东无罪的辩护意见。经查，共同犯罪成立，除了彼此之间必须有共同的实行行为外，行为人之间还必须有共同的意思联络，互相协作，相互配合。2016年4月28日，被告人贾奎、刘继东与何康、李仕义、李仕平签订合伙开办采石场协议，约定由贾奎和刘继东负责开采手续的办理，费用合伙人共同出资。合同签订后，贾奎在采石场借款8万元用于办理采石场采矿手续。2016年9月19日、2016年10月10日达州市国土资源局达川分局、达州市达川区林业局分别给采石场发出责令停止违法行为通知书。在开采手续未办理的情况下，2016年10月18日贾奎、刘继东、李仕义、李仕平又与何康签订了承包协议，约定将ＸＸ镇石槽沟石厂全部股份承包给何康，何康在承包期内自主经营和生产与其他合伙人无关，同时约定了各自权利义务及利润分配。贾奎、刘继东在承包协议上签字确认。非法采矿罪侵犯的客体是国家对矿产资源和矿业生产的管理制度以及国家对矿产资源的所有权，主观方面包括直接故意和间接故意。贾奎、刘继东虽然对采石场不具有管理职能，但主观上明知采石场未办理采矿许可证，而与其他合伙人共同联络，互相分工，相互配合开设采石场，其行为构成非法采矿罪。刘继东的辩护人称刘继东系代持股份的身份，无相关证据证实。二被告人在共同犯罪中所起作用较小，可以认定为从犯，应当从轻、减轻处罚。故被告人贾奎、刘继东辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人何康违反国家有关爆炸物管理的规定，未经批准，非法买卖雷管3000枚、炸药250公斤，危害公共安全，情节严重，其行为构成非法买卖爆炸物罪。被告人李玉顶违反国家有关爆炸物管理的规定，非法储存雷管250枚，情节严重，其行为构成非法储存爆炸物罪。被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，签订合伙协议非法采矿，销售矿产品金额共计人民币415617.63元，情节严重，其行为构成非法采矿罪。被告人何康在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人何康在承包采石场期间，非法买卖爆炸物用于非法开采，并亲自参与经营管理，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李仕义、李仕平、贾奎、刘继东在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人何康、李玉顶、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东自动投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人何康、李玉顶非法买卖、储存爆炸物所生产的矿产品用于机场建设和修建公路，没有造成严重社会危害，可依法从轻处罚。据此，根据被告人何康、李玉顶、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第一款、第九条第一款之规定，判决如下一、被告人何康犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑五年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年3月9日起至2022年10月7日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人李玉顶犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人李仕义犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人李仕平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）五、被告人贾奎犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）六、被告人刘继东犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）七、对被告人何康、李仕义、李仕平、贾奎、刘继东非法采矿违法所得415617.63元予以没收，上缴国库；八、对公安机关扣押在案的物品予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长柏燕审判员黄勇智人民陪审员魏建英二〇一八年十二月二十九日书记员李玉华

黄某甲赌博一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2016）粤0606刑初1562号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2016）1586号起诉书指控被告人黄某甲犯赌博罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员梁士强出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人卢书辛到庭参加诉讼。现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人黄某甲于2016年3月下旬开始，在佛山市顺德区均安镇永丰市场果珍生果店内帮上一级庄家（另案处理）接受他人非法六合彩投注进行赌博，每一期以投注总额的8%作为报酬。2016年4月5日晚，被告人黄某甲在自己经营的生果店内接受他人六合彩投注，当晚黄某甲现场接受15人的投注，共开出15张投注单，收取投注款600元人民币；通过手机利用微信、ＱＱ、短信接受13人的投注，投注款人民币4315元（其中通过微信转账交收人民币220元，其余款项尚未交收）。综上，2016年4月5日黄某甲共接受28人的非法六合彩投注，投注金额达人民币4915元，其中实际收到现金人民币820元。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人的供述及指认材料；证人黄某乙、曾某等人的证言及辨认笔录；户籍材料；行政处罚决定书；搜查证；搜查笔录；证据保全决定书；证据保全清单；扣押清单；现场勘查笔录及照片等。公诉机关据此认为被告人黄某甲以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。建议判处被告人黄某甲有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人黄某甲及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及提出的量刑建议均无异议。辩护人提出：1.被告人认罪态度较好；2.被告人是初犯、偶犯。经审理查明，公诉机关指控被告人黄某甲犯赌博罪的事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认本院认为，被告人黄某甲以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人黄某甲犯赌博罪，罪名成立。被告人归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关所提的量刑建议，与被告人黄某甲的罪责相符，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下一、被告人黄某甲犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、暂扣于佛山市顺德区公安局均安派出所的涉案赌资予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）审判员张伟民二〇一六年六月二日书记员张圆婷

ྊ学良、羊志村拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书海南省乐东黎族自治县人民法院刑事判决书（2017）琼9027刑初371号：乐东县人民检察院以乐检公诉刑诉［2017］345号起诉书指控被告人羊学良、羊志村犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并适用简易程序，实行独任审理，于同年12月28日依法公开开庭审理了本案，乐东县人民检察院指派检察员陈光文出庭支持公诉，被告人羊学良、羊志村到庭参加诉讼。本案现已审理终结乐东县人民检察院指控，1999年12月22日20时30左右，羊学良酒后驾驶无牌号三轮农用车（车辆所有人系羊学良父亲羊志村），从乐东县志仲镇开往加巴村，当车行至马（岭）江（边）线54ＫＭ，自东往西通过西北侧路段时，未按规定让行，正面与刘敏无证驾驶的无牌号两轮摩托车发生碰撞，致使刘敏当场死亡。乘坐刘敏驾驶的摩托车的林海龙被送往医院抢救，后因伤势过重死亡。刘敏的父亲刘少兵、母亲林理英和林海龙的母亲羊秀英就此事对被告人羊学良、羊志村提起诉讼。经审理，乐东县人民法院于2000年8月11日作出（2000）乐刑初字第21号刑事附带民事判决书，判决羊学良犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年；羊学良、羊志村赔偿羊秀英各项经济损失45547元，赔偿刘少兵、林理英各项经济损失26363.20元，限于判决生效之日起5日内一次性付清。判决生效后，羊学良、羊志村未履行赔偿义务。2000年9月10日，羊秀英、刘少兵、林理英分别向乐东县人民法院申请执行强制执行。乐东县人民法院受理后于2000年12月30日发出限期履行通知书。在执行过程中，羊志村因拒不履行赔偿义务，于2001年1月16日被乐东县人民法院司法拘留15日。2004年6月14日，羊秀英、刘少兵、林理英与羊学良、羊志村达成和解协议：羊学良、羊志村定于2005年1月30日付15000元、2005年12月30日付15000元和2006年12月30日付15047元给羊秀英。羊学良、羊志村定于2005年1月30日付16000元、2005年12月30日付10363.6元给刘少兵、林理英。协议签订后，羊学良、羊志村未主动履行和解协议。2005年10月28日，刘少兵向乐东县人民法院申请恢复执行。羊学良因拒不履行赔偿义务，于2006年11月8日被乐东县人民法院司法拘留15日。乐东县人民法院于2014年1月9日再次向羊学良、羊志村发出恢复执行通知书。2014年1月27日，乐东县人民法院通过冻结划扣羊学良及其妻子杨琴银行卡存款共计18800元。2014年2月18日，乐东县人民法院通过冻结划扣羊志村银行卡存款5200元。在执行过程中，羊学良、羊志村未如实报告自己的财产，致使本案执行长期未果。2004年以来，羊学良以18150元先后购买了一辆二手三轮摩托车、一辆宗申牌两轮摩托车、一辆农用拖拉机、一辆雅迪牌电动车，2012年5月份在加巴村新建一层100平方米左右的平顶房（建房花费36000多元，其中10000元是羊志村夫妻所给），且羊学良、羊志村在银行有存款。羊学良、羊志村有意隐藏、转移财产，致使乐东县人民法院的判决、裁定无法执行。乐东县人民法院于2014年12月2日将该案移送乐东县公安局立案侦查。2017年1月11日，羊学良家属向乐东县人民法院专用账户存入人民币47768.2元。羊学良、羊志村已履行生效判决确定的赔偿义务，乐东县人民法院于2017年11月18日终结执行程序。据此，公诉机关认为，被告人羊学良、羊志村有能力执行而拒绝执行生效判决、裁定，情节严重，其两人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其两人刑事责任。羊学良、羊志村到案后如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚；羊学良有犯罪前科，可酌情从重处罚；羊学良、羊志村已履行赔偿义务，且羊志村现为77岁的老年人，可酌情从轻处罚。提请依法判处。上述事实，被告人羊学良、羊志村在庭审过程中亦无异议，且有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证：（1）常住人口登记表;（2）移送公安机关侦查函;（3）归案情况经过;（4）（2000）乐刑初字第21号刑事附带民事判决书;（5）申请执行书、执行案件立案呈批表、受理执行案件通知书、限期履行通知书稿、送达回证、和解协议、申请恢复执行书;（6）询问笔录、拘留决定书（回执）、提前解除拘留决定书（回执）;（7）恢复执行通知书、协助执行通知书、执行裁定书、协助查询存款通知书（回执）、协助冻结存款通知书（回执）、协助扣划存款通知书（回执）、协助解除冻结存款通知书（回执）、存款扣划通知书、实时入账单;（8）执行通知书、风险提示书、海南农村信用社现金缴款单;（9）调取证据通知书、中国农业银行卡交易明细单、海南省农村信用社乐东联社交易明细单;（10）土地承包合同书;（11）机动车信息查询结果单;（12）收条、承诺书;（13）羊学良住宅平面示意图、住宅照片、车辆照片及雅迪电动车购买单据照片;（14）（2000）乐执字第119号之四执行裁定书、（2000）乐执字第120号之四执行裁定书等。本院予以认定本院认为，被告人羊学良、羊志村对人民法院的生效判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人羊学良、羊志村犯拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。羊学良、羊志村到案后如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚；羊学良有犯罪前科，可酌情从重处罚；羊学良、羊志村已履行赔偿义务，且羊志村现为77岁的老年人，可酌情从轻处罚。为打击犯罪，维护司法秩序，根据本案事实、性质、情节和对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人羊学良犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人羊志村犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员杜思敏二〇一七年十二月二十九日书记员刘宗鑫

661刘乾隆赌博罪一审刑事判决书江苏省灌云县人民法院刑事判决书（2017）苏0723刑初661号：灌云县人民检察院以灌检诉刑诉［2017］431号起诉书指控被告人刘乾隆犯赌博罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月4日公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院检察员潘长军，被告人刘乾隆及其辩护人肖义到庭参加了诉讼。现已审理终结灌云县人民检察院指控，2017年1月9日晚上，被告人刘乾隆聚集李某、杨某、骆某、徐某等人，在灌云县灌西盐场新建点潘某家利用牌九赌博，被告人刘乾隆在赌局上抽头渔利达人民币二万五千元左右。公诉机关认为，应当以赌博罪追究被告人刘乾隆的刑事责任。公诉机关为证明所指控的犯罪事实，向本院提交相关证据。被告人刘乾隆对公诉机关指控其赌博的事实不持异议，但辩称其有立功行为。被告人刘乾隆的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘乾隆有自首情节，建议判处被告人刘乾隆缓刑。经审理查明，2017年1月9日晚上，被告人刘乾隆聚集李某、杨某、骆某、徐某等人，在灌云县灌西盐场新建点潘某家利用牌九赌博，并与他人在赌局上放“高炮”人民币5万余元给他人作赌资。被告人刘乾隆在侦查机关退出人民币4.5万元。被告人刘乾隆在取保候审期间，扭送其他犯罪嫌疑人至司法机关。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被告人刘乾隆的供述和辩解，证人潘某、杨某证、李某、徐某、骆某的证言，刑事判决书，退款证明、收据，行政处罚决定书，借条，情况说明，受案登记表，立案决定书，发破案报告，抓获经过，户籍证明。综合公诉机关的供述意见、被告人的辩解和辩护人的辩护意见，庭审查明的事实和证据，根据相关法律，本院评判如下：1.关于是否构成自首。公诉机关认为被告人构成坦白，辩护人提出被告人构成自首。经查，被告人刘乾隆虽然如实供述犯罪事实，但其至司法机关是因与他人因赌账发生纠纷而至派出所处理，故其不具有投案的主动性和自愿性，不能认定为主动投案。故对公诉机关的上述公诉意见，本院予以采纳；辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。2.关于对被告人是否适用缓刑。辩护人提出对被告人适用缓刑。经查，被告人刘乾隆曾犯罪两次被判处刑罚，且其中因犯开设赌场罪，被本院判处刑罚并适用缓刑，现再次因赌博犯罪被追诉，综合其考虑其犯罪事实、犯罪情节，不宜对其适用缓刑。对上述辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人刘乾隆以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控被告人刘乾隆犯赌博罪成立，本院予以支持。被告人刘乾隆扭送其他犯罪嫌疑人至司法机关，系立功，依法从轻处罚；归案后供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；退出违法所得，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘乾隆犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月18日起至2018年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、没收在案赌资人民币45000元（现存于灌云县公安局账户），上缴国库；继续追缴被告人刘乾隆赌资人民币5000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长夏海洋人民陪审员孙千祝人民陪审员侍天民二〇一七年十二月十八日书记员吴冰

北京市东城区人民法院刑事判决书（2020）京0101刑初17号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人严涛，男，1984年5月10日出生于湖北省鄂州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省鄂州市华容区；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月17日向公安机关投案后被刑事拘留，同年10月24日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。北京市东城区人民检察院以京东检二部刑诉[2019]1159号起诉书指控被告人严涛犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员汪珮琳出庭支持公诉，被告人严涛到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市东城区人民检察院指控，2012年8月22日，被告人严涛在北京市东城区崇文门泰丰饭店内，虚构其拥有北京上舍（嘉伟养护修配中心）汽车修理店经营权的事实，与被害人杨某签订合作协议，先后骗取被害人杨某支付的投资款共计人民币73000元，后逃匿。被告人严涛于2019年9月17日到湖北省宜昌市公安局夷陵区分局刑事侦查大队一中队投案。涉案赃款已退缴。公诉机关认为被告人严涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，同时具有认罪认罚量刑情节，建议以合同诈骗罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。被告人严涛对指控的事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，另有到案情况说明，工作说明，电话记录，被害人杨某的陈述，证人闵某、胡某、成某、高某的证言，辨认笔录，营业执照，合作协议，收条，房屋租赁协议，中国工商银行交易明细，现金交款单，视听资料，在逃人员登记表，常住人口基本信息及被告人严涛的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人严涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院指控被告人严涛犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人严涛具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。综上，本院为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，对被告人严涛依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十四条，判决如下：一、被告人严涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月17日起至2020年9月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、未随案移送的退赔款七万三千元返还被害人杨某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员黄艳淼二〇二〇年一月二十一日法官助理石魏书记员李秋月

坎仕应拐卖妇女、儿童案二审刑事判决书云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院刑事判决书（2016）云26刑终41号：广南县人民法院审理广南县人民检察院指控原审被告人李仕应犯拐卖妇女罪一案，于2016年1月18日作出（2015）广刑初字第347号刑事判决。宣判后，广南县人民检察院提出抗诉，云南省文山壮族苗族自治州人民检察院支抗。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云南省文山壮族苗族自治州人民检察院指派检察员周永刚、代理检察员曾进国出庭履行职务。原审被告人李仕应到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2015年8月11日下午6时许，被告人李仕应在广南县陈某某家商店门口看见被害人禤某某，得知禤某某想去文山后，以送禤某某到珠街坐车为由将其骗上李某某的车，并产生将禤某某出卖谋利的念头。李仕应便电话联系冯某某，冯某某联系施某某得知张某某的哥哥要找老婆后，李仕应让李某某驾车到广南县曙光乡接到冯某某后，三人带着禤某某前往黑支果乡猴子箐村小组给人看，因张某某的哥哥不在家而未能将禤某某卖出。在返回珠街的途中被公安机关查获。原判根据查明的事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二十三条、第四十七条、第五十二条之规定，判决被告人李仕应犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。宣判后，原审被告人服判未提出上诉。广南县人民检察院提出抗诉，文山壮族苗族自治州人民检察院支持了广南县人民检察院的抗诉。认为拐卖妇女罪属行为犯，即只要行为人实施了拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女的行为之一的，即构成本罪，不以是否将被拐卖妇女出卖为既遂要件。被告人李仕应以出卖为目的，伙同他人拐骗被害人禤某某，并实施贩卖行为，其犯罪行为已经完成，属于既遂形态，一审判决认定被告人李仕应在拐卖过程中，由于意志以外的原因未能将被害人出卖，属于犯罪未遂不当。被告人李仕应无法定减轻处罚事由，一审判决在法定刑以下对被告人李仕应判处刑罚，显属畸轻。故一审判决认定量刑情节错误，导致量刑畸轻。请本院依法纠正。二审庭审中，原审被告人李仕应对一审判决认定的事实及证据均无异议，但提出其是与禤某某、李某某商量合伙采用骗婚的方式骗取他人钱财，并不是要拐卖禤某某，其行为应构成诈骗罪，请求从轻处罚。经审理查明，原判认定2015年8月11日下午，原审被告人李仕应在广南县陈某某家商店门口看见被害人禤某某，得知禤某某想去文山后，以送禤某某到珠街为由将其骗上李某某的车，并产生将禤某某出卖谋利的想法，便电话联系冯某某（另案处理）称其手中有一妇女欲出卖，冯某某禄联系施某某得知张某某的哥哥要找老婆后，告知李仕应，李仕应让李某某驾车到广南县曙光乡接到冯某某后，三人带着禤某某前往黑支果乡猴子箐村小组给人看，因张某某的哥哥不在家而未能将禤某某卖出。在返回珠街的途中被公安机关查获的事实属实。上述事实，有受案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人陈述、证人证言、被告人李仕应供述等证据在案证实。相关证据经一审庭审质证认证，来源合法，内容真实，本院予以确认本院认为，原审被告人李仕应以出卖为目的，采取拐骗的方式将他人进行贩卖的行为已构成拐卖妇女罪。应依法惩处。原审被告人李仕应提出其是与禤某某、李某某商量合伙采用骗婚的方式骗取他人钱财，并不是要拐卖禤某某，其行为应构成诈骗罪的意见，经查无事实依据，本院不予采纳。关于检察机关提出原审被告人李仕应以出卖为目的，伙同他人拐骗被害人禤某某，并实施贩卖行为，其犯罪行为已经完成，属于既遂形态，一审判决认定被告人李仕应在拐卖过程中，由于意志以外的原因未能将被害人出卖，属于犯罪未遂不当。被告人李仕应无法定减轻处罚事由，一审判决在法定刑以下对被告人李仕应判处刑罚，显属认定量刑情节错误，导致量刑畸轻的抗诉意见。经查，根据《中华人民共和国刑法》第二百四十条规定，“拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇妇、儿童的行为之一的。”拐骗属于手段行为，即只要将被拐卖妇女置于行为人的控制之下即为既遂，而不是以实际卖为既遂标准。原审被告人李仕应以出卖为目的，拐骗被害人禤某某将其控制后并已实施贩卖的行为属于犯罪既遂。一审判决认定李仕应属犯罪未遂，并对李仕应减轻处罚判处有期徒刑三年，属认定量刑情节错误，导致量刑畸轻。检察机关的抗诉理由成立，本院予以支持。原判定罪准确,审判程序合法。但适用法律错误，量刑不当，本院依法予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百四十条之规定，判决如下一、撤销广南县人民法院（2015）广刑初字第347号刑事判决。二、原审被告人李仕应犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月13日自起至2020年8月12日止。罚金限于判决生效后三个月内缴清）。本判决为终审判决审判长元华审判员任代芬审判员刘建鹏二〇一六年六月二日书记员杨健勇

䛛某与龙某甲故意伤害一审刑事附带民事判决书广西壮族自治区临桂县人民法院刑事附带民事判决书（2013）临刑初字第198号：临桂县人民检察院以临检刑诉（2013）191号起诉书指控被告人龙某甲犯故意伤害罪，于2013年9月17日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人盛某向本院提起附带民事诉讼。本院于同年9月29日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。临桂县人民检察院指派检察员申佳出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人盛某及其诉讼代理人李松华，被告人龙某甲及其辩护人田应武、王崎等人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被害人盛某在自家大门前刚修建的一堵墙（俗称风水墙）影响被告人龙某甲驾驶面包车通行，被告人龙某甲于2013年4月23晚将该墙推倒后被大陂头村村民抓住，后公安干警赶到现场后，让被告人龙某甲回家。同年4月25日12时许，被害人盛某在大陂头村通往小陂头村的水泥路边田里插秧，被告人龙某甲之兄龙某丙来到村口路上看见后，即对盛某说：“龙某甲被你们打伤了，你要带他去检查身体。”为此双方发生争吵。被告人龙某甲听到龙某丙与盛某争吵后也来到现场。被害人盛某在争吵中从水田里走到水泥路上，与被告人龙某甲也发生争吵后，被告人龙某甲就用手对被害人盛某进行殴打，导致被害人盛某跌至路边斜坡下，造成盛某多处软组织挫伤，第4-5腰椎间盘膨出，第4腰椎Ｉ度滑脱。案发后，被害人盛某于当日被送至桂林医学院附属医院临桂分院救治，同年5月25日转桂林市人民医院住院治疗，同年7月15日出院，住院期间共开支医药费48370.7元，住院期间一人陪护，出院诊断：1、颈髓损伤并不全瘫；2、腰4椎体滑脱。出院建议1、注意休息，全休三个月；2、继续颈托固定一个月；3、每月定期门诊复查ｘ线；4、不适随诊。被害人出院后到桂林市人民医院门诊复查一次，开支医疗费491.5元。被害人出院后自行到临桂县梁桥水中西医结合门诊部门诊检查治疗，开支医疗费4963.1元。被告人龙某甲于案发当日到公安机关接受询问，如实供述了案发经过。事后通过公安机关支付了医疗费用20000元给被害人盛某。经法医鉴定，认为被害人盛某身上的损伤存在，腰部的损伤构成轻伤。上述事实，被告人龙某甲及附带民事诉讼原告人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人龙某甲的户籍证明，被害人盛某的陈述，证人龙某乙、龙某丙、汤某甲、汤某乙、汤某丙、汤某丁的证言，现场勘查笔录、现场图及现场照片，扣押物品清单及收条，法医学人体损伤程度鉴定书，临桂县公安局行政处罚决定书，公安机关出具的受案登记表、抓获经过及到案情况说明，被告人的供述等证据证实。上述证据由检察机关提交，并经法庭质证、认证属实，证据之间相互印证，本院予以确认。本院在审理本案过程中，附带民事诉讼原告人盛某以遭被告人龙某甲殴打致伤为由，要求判令被告人龙某甲赔偿医疗费53825.3元、住院伙食补助费3280元、护理费9840元、误工费14560元、交通费1500元、残疾赔偿金36048元、精神抚慰金15000元，并提交了医药发票、××证明书、出院证、法医鉴定等证据。但未提交交通费票据。被告人龙某甲及其辩护人对原告人提交的上述证据材料的真实性无异议，但认为被害人自身有××，不是被告人偶然一次外力打击形成。被害人对损害的发生也有过错，应适度减轻被告人的赔偿责任。被害人请求赔偿护理费、误工费的数额过高。不应完全支持本院认为，被告人龙某甲故意伤害他人身体并致人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立。被告人龙某甲到公安机关接受询问，如实供述犯罪事实，属自首。鉴于被告人具有自首情节，在法庭上认罪态度较好，赔偿了被害人部分经济损失，具有悔罪表现，且本案系因纠纷引发，故对被告人依法予以从轻处罚。对公诉机关及辩护人提出的被告人归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，部分赔偿被害人损失，建议对被告人从轻处罚的意见，以及被告人请求从轻处罚的辩解意见，本院均予以采纳。被告人龙某甲的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应承担赔偿责任。依照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》及参照2013年度《广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目计算标准》，被害人因伤遭受的经济损失为：1、医疗费53825.3元；2、护理费6560元（酌情按每天80元计算82天）；3、住院伙食补助费3280元（按每天40元计算82天）；4、误工费9676元（按每天56.257元计算172天）；5、交通费酌情给付300元，四项合计73641.3元，原已支付20000元，尚欠53641.3元，由被告人赔偿给原告人盛某。原告人要求被告人赔偿残疾赔偿金36048元及精神抚慰金15000元，不符合最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》，本院不予支持。原告人请求赔偿护理费、误工费的过高部分，本院亦不予支持。本案虽因纠纷引发，但伤害后果系被告人单方故意伤害行为所致，故不能减轻被告人的赔偿责任。对辩护人提出的被害人对案件的引起有过错，且被害人自身有××，应减轻被告人的赔偿责任的理由不能成立，本院不予采纳。本院为严肃国法，保护公民人身权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条、第三十六条第一款、第六十一条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第二款之规定，判决如下一、被告人龙某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月23日起至2014年2月12日止，原被行政拘留十日已折抵刑期）；二、被告人龙某甲赔偿附带民事诉讼原告人盛某医疗费、护理费、误工费、交通费等各项经济损失共计53641.3元（已扣除原已支付的20000元）。三、驳回附带民事诉讼原告人盛某的其他诉讼请求。上述应付款项，义务人应于判决生效之日起十五日内履行完毕，逾期则加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长龚维民人民陪审员唐振国人民陪审员黄日波二〇一三年十二月十九日书记员欧阳翔

刘某某引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书江西省上饶市广丰区人民法院刑事判决书（2017）赣1103刑初115号：江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉（2017）114号起诉书指控被告人刘某某犯介绍卖淫罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员易云出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人童建火到庭参加了诉讼。现已审理终结上饶市广丰区人民检察院指控：被告人刘某某从2016年7、8月份开始，把招嫖小卡片塞进各宾馆房间的门缝内，然后等房间有客人需要时就按照卡片上的电话号码打电话，双方谈好价钱后，就介绍失足妇女就上门服务。周某在2016年11月3日经刘某某介绍在广某区永丰街道荣祥宾馆和失足妇女袁某1以200元一次发生关系。2016年11月4日凌晨，三个失足妇女袁某1、谢某、何某1在海角七号宾馆楼下后，刘某某告诉她们的房间号，然后失足妇女就到海角七号303号准备进行卖淫活动时，被公安机关当场抓获。刘某某和三名失足妇女按五五分成得嫖资，刘某某至今获利一万四千多元。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了归案情况说明，扣押物品文件清单，行政处理罚款现金缴款书，现场照片，常住人口信息查询，证人何某1的证言，证人谢某、袁某1的证言，证人周某的证言，证人吴某的证言，被告人刘某某的供述与辩解，辨认笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人刘某某从2016年7、8月至案发之日，通过各宾馆发放招嫖小卡片，后在失足妇女与嫖客之间牵线搭桥、居中介绍，从中非法获利七千多元，介绍失足妇女卖淫八十多次，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，应当以介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。故建议对被告人刘某某犯介绍卖淫罪，判处五至七年有期徒刑，并处罚金。被告人刘某某辩称其获利七千多块钱，其它无异议。其辩护人童建火的辩护意见是，被告人系初犯，一直表现良好，没有劣迹，此次犯罪因其法律意识淡薄；被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好；被告人主观恶性较小，被告人虽然次数达到八十多次，但获利较小，希望法庭充分考虑，对被告人从轻量刑；综上，请求法庭对被告人从轻处罚，建议对被告人判处缓刑，如判处实刑，判处八个月至一年。经审理查明：被告人刘某某从2016年7、8月份开始，把招嫖小卡片塞进各宾馆房间的门缝内，然后等房间有客人需要时就按照卡片上的电话号码打电话，双方谈好价钱后，就介绍失足妇女上门服务。周某在2016年11月3日经刘某某介绍在广某区永丰街道荣祥宾馆和失足妇女袁某1以200元一次发生关系。2016年11月4日凌晨，三个失足妇女袁某1、谢某、何某1在海角七号宾馆楼下后，刘某某告诉她们的房间号，然后失足妇女就到海角七号303号准备进行卖淫活动时，被公安机关当场抓获。刘某某和三名失足妇女按五五分成得嫖资，刘某某等共获利一万四千多元，其中刘某某至少获利七千元。认定上述犯罪事实的证据有：1、归案情况说明，证明侦查机关在海角七号楼梯口当场将被告人刘某某抓获的事实。2、扣押物品文件清单，证明侦查机关依法从被告人刘某某处扣押招嫖小卡片6张某嫖手机卡1张的事实。3、行政处理罚款现金缴款书，证明公安机关依法对袁某1、何某1、谢某、周某行政处罚的事实。4、现场照片，证明侦查机关对被告人发放的招嫖小卡片、手机卡、荣祥宾馆203房间、手机微信红包转账截图进行了现场拍照的事实。5、常住人口信息查询，证明被告人刘某某出生于1972年10月30日，犯罪时已达到刑事责任年龄的事实。6、证人何某1的证言，证明其从2016年9月份看到一张招嫖小卡片三刘某某的电话号码，就打电话加入了刘某某的卖淫组织，进行卖淫活动。每次都是刘某某到各个宾馆发放招嫖小卡片，由客人与他联系，然后刘某某让我们上门提供性服务，每次性交易价格做一次两百元，包夜五百元，我们和刘某某是五五分账……其大约接客三十来次，提供一次性服务两百元，除去分给老板的钱，其个人盈利了三千多元的事实。证人谢某的证言，证明其、袁某1、何某1三人从2016年9月份通过朋友介绍到刘某某处进行卖淫活动，每次都是刘某某到各个宾馆发放招嫖小卡片，然后由住宾馆的客人与他联系，然后刘某某让我们上门提供性服务，每次性交易价格两百元，我们和老板刘某某是五五分账……其两个月大约二十来次，每次两百元，盈利了两千多元的事实。证人袁某1的证言，证明2016年11月3日23点多，其接到老板刘某某的电话，说荣祥宾馆203号房间有客人需要服务，其到了房间看到是一个20几岁的男孩子，那个男人用微信红包发给其200元……我们在荣祥宾馆203房间床上发生了一次性交易，后其坐老板刘某某的电动车回其住的地方，到了其用微信发给老板刘某某100元钱，又过了一会接到老板刘某某的电话，叫其和谢某，还有一个不认识的女孩一起到海角七号宾馆303房间……其来了两个多月，每个星期接到五至六次性交易，每次150元至200元，总共接了30多次的事实。证人周某的证言，证明2016年11月3日晚上10时许，其在荣祥宾馆开了房间睡觉……其看到房卡上面有一个美容休闲的电话，其就打电话过去询问服务，接电话的是一个男的，电话讲好小姐做一次200元，打完电话差不多过了二十多分钟，就有一个女的过来敲门，那个女的进来说服务一次200元，付钱是微信支付的……做了大概20分钟左右就好了，然后那个女的就走了，大概过了半个小时后那个女的就带着公安民警到这里的事实。证人吴某的证言，证明经常有一个男的把招嫖小卡片塞到宾馆房间门缝里面的事实。7、被告人刘某某的供述与辩解，证明其是2015年7、8月份开始从事到处到广某的几个宾馆开始发放招嫖广告的小卡片，其手底下有三个失足妇女……具体是其把招嫖卡片发到宾馆房间的门缝里面，然后等房间客人有需求打卡片的电话，在电话中谈好价格，其把三个失足妇女带到宾馆楼下告诉她们房间号，做完一单其跟失足妇女都是五五分成，基本上都是其接送失足妇女的……有人打其号码叫其带个失足妇女到荣祥宾馆203房间，谈好200元一次，其手下失足妇女袁某1去接客，袁某1回来后，用她的微信发了100元红包给其。然后又接到海角七号303房间顾客的电话，但其送三个失足妇女到海角七号303房间准备上门服务时就被公安机关民警抓获的事实。8、辨认笔录，证明谢某辨认出何某1；何某1辨认出谢某；周某辨认出袁某1；刘某某分别辨认出何某1、袁某1、谢某；袁某1辨认出刘某某；谢某辨认出刘某某的事实。9、视听资料，证明侦查机关取证程序合法，被告人刘某某自愿如实供述本案经过的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人刘某某从2016年7、8月至案发之日，通过各宾馆发放招嫖小卡片，后在失足妇女与嫖客之间牵线搭桥、居中介绍，从中非法获利共一万四千多元，其行为已触犯刑律，构成介绍卖淫罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人介绍失足妇女卖淫八十多次，是一个概数，将其作为情节严重缺少事实与法律上的依据，但在量刑上可适当从重处罚。被告人认罪态度好，且获利较少，又系初犯，可以从轻处罚。辩护人的相应意见与上面相同的予以采纳。现根据被告人刘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人刘某某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年三个月并处罚金人民币5000元（罚金限判决确定之日起立即缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2018年2月3日止。）二、追缴被告人违法所得7000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长周剑峰人民陪审员刘祖福人民陪审员阮廷发二〇一七年五月二十三日代书记员徐海涛

浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书（2020）浙0212刑初136号公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。被告人翁金刚，男，1961年7月1日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，个体经营者，住宁波市海曙区。1983年7月因犯抢劫罪被原宁波市镇明区人民法院判处有期徒刑五年。1989年7月因犯流氓罪被原宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑七年。1992年11月因犯流氓罪被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年。1998年2月因犯流氓罪被本院判处有期徒刑五年。2011年3月因吸毒被宁波市公安局海曙分局罚款五百元。2015年8月因吸毒被原宁波市公安局江东分局行政拘留十五日。2015年8月因吸毒被原宁波市公安局江东分局责令社区戒毒三年。2016年1月因吸毒被宁波市公安局海曙分局行政拘留十五日。2016年1月因吸毒被宁波市公安局海曙分局强制隔离戒毒二年。2016年1月因吸毒被宁波市公安局海曙分局强制戒毒三年。2017年9月因吸毒被宁波市公安局海曙分局行政拘留十五日，后被强制隔离戒毒二年。2018年1月因犯容留他人吸毒罪被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年9月3日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人王伟，浙江海册律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检二部刑诉[2020]234号起诉书指控被告人翁金刚犯贩卖毒品罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员钟青出庭支持公诉，被告人翁金刚及其辩护人王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月12日，被告人翁金刚在宁波市海曙区望春桥人民旅社，将5个冰毒（甲基苯丙胺，约3克）以人民币1250元的价格贩卖给杨某（已判决）。为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了证人杨某的证言，辨认笔录，通话清单，技术侦查资料，前科刑事判决书，抓获经过，被告人的户籍证明及供述等证据。公诉机关认为，被告人翁金刚违反国家规定，明知是毒品仍非法出售，其行为已构成贩卖毒品罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定予以判处。被告人翁金刚对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，辩称2017年6月12日其认识了杨某，两人一起吸食冰毒后其送给杨某3个冰毒，并非贩卖。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人翁金刚贩卖3个冰毒给杨某，并非5个。经审理查明：2017年6月12日，被告人翁金刚在宁波市海曙区望春桥人民旅社，将5个冰毒（甲基苯丙胺，重约3克）以人民币1250元的价格贩卖给杨某（已判决）。2019年9月3日15时许，被告人翁金刚在古林派出所附近被抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人杨某的证言，证实其陈述其知道翁金刚经常吸毒，也有途径购买冰毒，就和翁金刚讲好买到冰毒了卖给其5个，翁金刚讲10个起卖；2017年6月的一天，翁金刚打其电话说冰毒有了，220元一个，之后又说250元一个，其讲买5个，翁金刚讲要买就买10个，其讲钱不够，先去凑钱；当天晚上其走到翁金刚的家里，向他买了5个冰毒，把现金1250元交给翁金刚；之后其把这些冰毒分成了5小包，2小包卖给了“光头”，1小包卖给了“叉眼”，2小包自己吸食了的事实；2.辨认笔录，证实杨某辨认出被告人翁金刚的事实；3.通话清单，证实2017年5月11日至6月12日，被告人翁金刚多次与证人杨某通过电话联系的事实；4.技术侦查资料，证实2017年6月12日18时55分许，杨某（手机尾号4868）和翁金刚（手机尾号7907）打电话，翁金刚讲东西有了，价格为220元一个，杨某讲自己在外面吃饭，晚点打电话；19时02分许，翁金刚讲价格弄错了，是250元一个，杨某讲要5个，翁金刚讲5个太少，最好要10个，杨某讲钱没有那么多，要去凑钱；20时10分许，翁金刚讲自己在家，杨某讲现在走过来，把吸管也带过来的事实；5.宁波市海曙区人民法院（2018）浙0203刑初39号刑事判决书，证实被告人翁金刚的前科情况；6.抓获经过，证实被告人的归案情况；7.户籍证明，证实被告人的身份情况；8.被告人翁金刚的供述，证实2017年其因容留他人吸毒被抓获时使用的是尾号为7907的手机号码，当时其住在宁波市海曙区望春桥人民旅社，是自己开的店的事实。被告人翁金刚辩称其没有贩卖毒品给杨某，其辩护人提出被告人翁金刚贩卖3个冰毒给杨某。经查，公诉机关的指控有证人杨某的证言及技术侦查资料、通话清单等证据为证，且能相互印证，足以认定被告人翁金刚贩卖5个冰毒给杨某，被告人翁金刚的辩解与事实和常理明显不符，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人翁金刚明知是毒品甲基苯丙胺而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，判决如下：被告人翁金刚犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2020年12月2日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长马晓人民陪审员卓祥国人民陪审员徐祖国二〇二〇年三月二十日代书记员吴方健

鲁宝红、汪浩等生产、销售伪劣产品罪一审刑事判决书江苏省邳州市人民法院刑事判决书（2014）邳刑二初字第00430号：邳州市人民检察院以邳检刑诉（2014）832号起诉书指控被告人鲁宝红、汪浩、汪某犯生产、销售伪劣产品罪，于2014年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院检察员梁龙永出庭支持公诉。被告人鲁宝红、汪浩、汪某及辩护人闫旭、吴士芹、孙汝辉到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年9月至2013年3月，被告人鲁宝红为牟取非法利益，在北京市丰台区韩庄子西里小区，购买无标识瓶装胶囊，自行编造药品名称为“默克疱必静”，委托他人印制药品标识、外包装盒、发票等，包装成治疗泌尿疾病的假药，通过网络和电话宣传销售，由北京宅急送快运股份有限公司（以下简称宅急送公司）发货和代收货款，向全国多地销售假药共计人民币387930元。2013年1月，被告人鲁宝红、汪浩经预谋生产、销售假药牟利，共同投资，分工实施，利益均分。被告人鲁宝红在北京市丰台区向蒋敏、陈继军（均另案处理）等人购买无标识瓶装胶囊，自行编造药品名称为“糖必康降糖宁”，委托他人印制药品系中国中医科学院糖尿病研究中心监制生产的标签、外包装盒、发票等，包装成治疗糖尿病的假药，委托张宝良（另案处理）制作的网站予以宣传，采取电话联系的方式向患者销售，由宅急送公司发货和代收货款，使用“鲁宝红、闫家春、陶玲枝”等银行卡账户与宅急送公司进行结算。在电话销售过程中，被告人鲁宝红谎称系中国中医科学院糖尿病研究中心的李主任、张主任，被告人汪浩在湖北省武汉市使用鲁宝红提供的电话号码，谎称系该中心的李姓医生，向患者宣传鼓吹上述假药是能够治疗糖尿病的药品。至2013年11月案发时，被告人鲁宝红、汪浩向江苏、安徽、山东、北京、辽宁、江西、四川、贵州、广西等20余省、自治区、直辖市，销售假药“糖必康降糖宁”共计人民币1196650元。2013年5月份，被告人汪某到北京，在丈夫鲁宝红从事生产、销售假药活动的过程中，有时帮助冒充医生刘主任接听患者购药电话，宣传推销假药，有时帮助鲁宝红到银行提取假药款或退款，直至案发。经邳州市食品药品监督管理局认定，上述药品均为假药。2013年11月30日，被告人鲁宝红、汪某在北京市丰台区被公安机关抓获，归案后均未如实供述全部犯罪事实。2014年1月3日，被告人汪浩在湖北省仙桃市火车站被抓获，当日羁押于仙桃市看守所，其归案后如实供述了全部犯罪事实。案发后，侦查机关扣押汪某非法所得款17000元，从中退还受害人任某、顾某购假药款1045元、1650元。侦查机关同时扣押了电脑、电话机、手机、银行卡及部分假药、包装盒等涉案物品。上述事实，有被告人鲁宝红、汪浩、汪某的供述，且有证人彭某、杨某的证言，被害人任某、顾某、邱某等人的陈述，辨认笔录，银行卡交易明细清单，远程勘验工作记录及电子数据光盘，扣押物品文件清单，代收货款结算帐单及返款明细，邳州市食品药品监督管理局的情况说明，临时羁押证明，被告人的刑事责任年龄证明及发破案经过、到案经过等证据证实，足以认定。本案在开庭审理过程中，被告人及其辩护人对本案的定性不持异议，但认为本案认定的销售数额没有那么多，因为在销售过程中，存在一定数量的退药、退款情况，该部分应从销售金额中扣除。辩护人同时认为，侦查机关目前落实到的被害人为122人，购买假药的金额为14万余元，本案应以该金额认定为销售假药的犯罪数额本院认为，被告人鲁宝红、汪浩、汪某为谋取非法利益，以假乱真，销售假药，其行为侵犯了国家对产品质量的管理制度和消费者的合法权益及公民的生命健康权利，构成销售伪劣产品罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，经查认为，被告人鲁宝红等人通过宅急送快运公司将包装好的假药投送到事先确定的购买者手中，并由快运公司人员代收药款，定期进行结算，结算后由快运公司将假药款打入鲁宝红指定的银行账户。被告人鲁宝红对这一事实不予否认。通过宅急送公司提供的发货清单、财务清单及银行交易明细等客观证据，已经查实：被告人鲁宝红自2011年9月至2013年3月，销售“默克疱必静”假药款共计人民币387930元；自2013年1月至2013年11月，销售“糖必康降糖宁”假药款共计人民币1196650元。从上述事实可以看出，被告人生产、销售假药的犯罪行为已经实施完毕，即使有客户发现是假药而退款，不影响该销售数额的认定，不应将退回的假药款从已经销售出去的金额中扣除；本案的被害人数众多，但具有相似性，侦查机关随机调取的部分受害人的证言已足以印证被告人销售假药的事实，被告人销售假药的数额已经查实，无须再将所有的被害人全部落实。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见不予支持。本案系二人以上共同故意犯罪，在共同犯罪中，被告人鲁宝红起主要作用系主犯；被告人汪浩、汪某起次要辅助作用，系从犯；三被告人在庭审中均表示认罪，虽对数额提出异议，并非全盘否定，应视为有悔罪表现，同时结合本案的具体案情，对被告人鲁宝红酌情从轻处罚，对被告人汪浩减轻处罚，对被告人汪某从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第一百四十一条、第一百四十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人鲁宝红犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月3日起至2021年6月2日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人汪浩犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2019年7月2日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人汪某犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月3日起至2015年12月2日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人违法所得的现金及涉案物品均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周启银审判员丁建平人民陪审员二Ｏ一四年十二月十六日书记员刘慧

王蕊故意杀人罪一审刑事判决书吉林省辽源市中级人民法院刑事判决书（2017）吉04刑初20号：辽源市人民检察院于2017年7月26日以吉辽检刑诉字（2017）第14号起诉书，指控被告人王蕊犯故意杀人罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于同年8月29日公开开庭审理了本案，辽源市人民检察院指派检察员矫慧玲、付海迁出庭支持公诉，被告人王蕊及其指定辩护人齐连义等到庭参加诉讼，现已审理终结辽源市人民检察院指控，被害人姜某1（殁年12岁）自幼具有精神残疾，其母亲被告人王蕊不堪忍受其发病行为而产生怨恨。2017年3月29日13时许，王蕊将姜某1领至西安区龙泉酒厂北门对面山上，用事先准备好的布条勒姜某1颈部，致其窒息死亡。经鉴定，姜某1符合被布条阻塞呼吸道、勒颈致机械性窒息死亡。之后被告人王蕊向公安机关投案。公诉机关为证实上述事实，当庭提供了被告人的供述和辩解、证人证言、现场勘查笔录、法医鉴定结论、物证书证等证据。并认为，被告人王蕊采取暴力手段，非法剥夺他人生命，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，且犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任，请依法惩处。被告人王蕊对指控的犯罪事实予以供认，没有提出辩解意见。其指定辩护人认为：1、王蕊主观恶性不深，社会危害性较小，应按情节较轻的故意杀人罪进行处罚；2、王蕊具有投案自首情节；3、王蕊无前科劣迹，认罪态度好，可对其从轻处罚。经审理查明：被害人姜某1（殁年12岁）自幼具有精神残疾，其母亲被告人王蕊不堪忍受其发病行为而产生怨恨。2017年3月29日13时许，王蕊将姜某1领至西安区龙泉酒厂北门对面山上，用事先准备好的布条勒姜某1颈部，致其窒息死亡。经鉴定，姜某1符合被布条阻塞呼吸道、勒颈致机械性窒息死亡。之后被告人王蕊向公安机关投案。经法庭举证、质证，认定上述犯罪的事实证据有：1、现场勘查的相关证据：现场勘验检查笔录及照片，证实案发的现场情况及现场提取物品情况。2、辽源市公安司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书及照片。证实姜某1符合被布条阻塞呼吸道、勒颈致机械性窒息死亡。3、辨认笔录被害人姜某1的父亲姜某2辨认案发现场的一具尸体，就是自己的儿子姜某1。4、吉林省神经精神病医院临时司法鉴定意见书，吉林省神经精神病医院司法鉴定意见书，证实被告人王蕊：1、轻度精神发育迟滞。2、具有完全刑事责任能力。5、书证：姜某2和王蕊的结婚证复印件。王某提供的拆迁补偿安置协议书复印件。调取证据通知书，视频调取说明，证实仙城分局调取辽源仙城二手车市场管理处视频监控一份。视频截图四张。王蕊居住地卧室照片及电视机照片王蕊和姜某1的残疾人证。证实王蕊为弱智残疾人，姜某1为精神残疾人。辽源市公安局仙城分局的事件单，证实王蕊用135ＸＸＸＸＸＸＸＸ的电话报警以及仙城分局出警情况。120救护车出诊登记证实出诊情况。患者呼吸心跳停止。证明书，102监室在押人员雷优芬等四人证明王蕊在押期间精神状态情况。辽源市看守所管教出具的情况说明，证实王蕊在押期间精神状态。6、物证照片：彩色布条。7、视听资料：被告人王蕊指认犯罪现场的光盘和讯问王蕊的同步录音录像光盘。8、被告人王蕊指认现场笔录及照片。9、辽源市公安局出具的户籍证明信。证实被告人王蕊及被害人姜某1的自然情况。10、证人姜某2的证言，证实王蕊的精神情况以及姜某1患有自闭症的日常表现，2017年3月28日晚上，姜某1把电视从柜上推掉地上摔了，电视一角摔碎了，王蕊说要把孩子整死，29日王蕊独自带着儿子离开家的过程。11、证人王某的证言，证实王蕊自2008年发现有精神病，一直服用药物以及日常表现，姜某1有自闭症，2017年3月29日中午12点多，王蕊到王某家将房屋拆迁安置协议的复印件拿给王某，王某没有见到姜某1的过程。12、证人张某的证言，证实王蕊精神状态不正常以及表现的事实。13、证人陈某的证言，证实王蕊有精神疾病及不正常表现，姜某1从小有自闭症以及日常表现的过程。14、被告人王蕊在公安机关的多次供述均供认作案过程，因自己的亲生儿子姜某1自幼患有自闭症，不堪忍受姜某1的病发行为对其产生怨恨，于2017年3月29日13时许，王蕊将姜某1领至西安区龙泉酒厂北门对面山上，用事先准备好的布条勒姜某1颈部，致其窒息死亡后主动打电话投案的经过。以上证据均经过庭审质证、认证，控辩双方无异议，本院予以确认。综上，被告人王蕊在庭审中对指控的犯罪事实完全供认，同王蕊在侦查和起诉阶段的供述一致，公安机关提供的视听资料也能证实审讯被告人王蕊的过程、指认现场、提取证据、搜查等程序合法，没有刑讯逼供行为。现场勘查证实故意杀人的现场情况，与被告人王蕊供述中的描述完全符合；尸检报告证实被害人姜某1符合被布条阻塞呼吸道、勒颈致机械性窒息死亡，与被告人王蕊供述的用布条勒被害人颈部及将布条塞入被害人口中致其死亡的事实相吻合；证人姜某2的证言，可以证实姜某1在案发前摔砸电视机的事实，能证实王蕊具有作案时间和动机；监控视频截图，可以证实王蕊带姜某1去案发现场的路线和时间，与被告人王蕊供述中的供述完全符合；证人王某、陈某、张某等人的证言，证实王蕊曾患有精神分裂症及智力障碍的事实，可以对王蕊的杀人动机有别于常人给出合理解释。以上证据具有客观性、关联性，足以证明本案是被告人王蕊所为。对这一事实本院予以确认本院认为，被告人王蕊因不能妥善处理家庭矛盾，非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立。关于其指定辩护人提出的王蕊主观恶性不深，社会危害性较小，应按情节较轻的故意杀人罪进行处罚的辩护意见，经查，王蕊因亲生儿子患病无法治愈，心生绝望，杀死亲生儿子，考虑到王蕊抚养患病儿子12年的艰辛，考虑到王蕊缺乏社会的支持和救助，考虑到王蕊要承受家庭、社会带来的压力，相比其它凶杀案，可认定其主观恶性不深，社会危害性较小，应按情节较轻的故意杀人罪进行处罚，公诉机关对此无异议，指定辩护人的这一辩护意见，本院予以采纳。被告人王蕊案发后主动打电话给公安机关投案，并在原地等候，可认定为自首，王蕊的犯罪行为得到被害人其他家属的谅解，故应对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条的规定，判决如下被告人王蕊犯故意杀人罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2022年3月28日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长曲吉忠审判员吴俊审判员齐迹二〇一七年九月五日书记员刘铎

唐五介一滥伐林木一审刑事判决书广东省连山壮族瑶族自治县人民法院刑事判决书（2016）粤1825刑初34号：日因涉嫌滥伐林木罪被连山壮族瑶族自治县公安局取保候审，2016年7月28日被连山壮族瑶族自治县检察院取保候审。本院于2016年8月23日对其监视居住，现在家。连山壮族瑶族自治县人民检察院以山检起诉刑诉（2016）35号《起诉书》指控被告人唐五介一犯滥伐林木罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月13日公开开庭审理了本案。连山壮族瑶族自治县人民检察院指派代理检察员罗洪建出庭支持公诉，被告人唐五介一到庭参加诉讼。现已审理终结连山壮族瑶族自治县人民检察院指控，2015年9月份至10月份期间，被告人唐五介一在未办理林木采伐许可证的情况下，与其妻子唐五介一尔、弟弟唐某1、唐某2到“归主良户”（地名），将其家于1992年种植在“归主良户”横林道以下的这幅林地上的杉木砍伐了。2015年12月8日，经广东省连山林场鉴定：被告人唐五介一砍伐“归主良户”山杉木株数为869根，林地面积为8.35亩，杉木蓄积为37.6190立方米，折算材积为23.7立方米。公诉机关为指控被告人唐五介一滥伐林木的犯罪事实，提供了书证、证人证言、现场勘查笔录及勘查图、鉴定意见、辨认笔录、证明材料及现场照片等证据。公诉机关认为，被告人唐五介一违反森林法规定，未经林业部门许可而采伐杉木蓄积量为37.6190立方米，折算材积为23.7立方米，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究被告人唐五介一的刑事责任。被告人唐五介一对起诉书指控其犯滥伐林木罪的事实和罪名无异议。但要求法院判其缓刑。经审理查明，2015年9月份至10月份期间，被告人唐五介一在未办理林木采伐许可证的情况下，与其妻子唐五介一尔、弟弟唐某1、唐某2到连山林场山口工区大巩林班第20小班林地上，现323国道路边，即是“归主良户”（地名），携带油锯（已作废品被卖了）和柴刀将其家于1992年种植在“归主良户”横林道以下的这幅林地上的杉木砍伐了。2015年12月8日，经广东省连山林场鉴定：被告人唐五介一砍伐“归主良户”山杉木株数为869根，林地面积为8.35亩，杉木蓄积为37.6190立方米，折算材积为23.7立方米。经连山壮族瑶族自治县价格认证中心鉴定：被告人唐五介一滥伐的23.7立方米杉木价值人民币18960元。另查明，2016年10月19日，被告人唐五介一交纳人民币2000元罚金。上述事实，有以下证据予以证实：1、证人唐某3、唐某1、邓某、唐某2、唐某4等人的陈述，证明被告人唐五介一无证砍伐林木的事实；2、被告人唐五介一的供述和辩解，证明被告人唐五介一对滥伐林木的事实的供述与辩解；3、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明当时现场勘查的情况及被告人唐五介一砍伐林木现场的照片情况；4、辨认材料，证明被告人唐五介一对其砍伐林木的地点及其范围的辨认；5、到案经过和无违法犯罪证明，证明被告人唐五介一到案方式为被传唤到广东省森林公安局连山派出所，并交代了作案的全部过程。被告人唐五介一之前没有发现违法犯罪记录；6、连南瑶族自治县大坪镇人民政府的证明材料，证明被告人唐五介一是大坪镇第十二届人民代表大会代表；7、砍伐林木鉴定书、价格鉴定结论书，证明经广东省连山林场鉴定：被告人唐五介一砍伐的杉木蓄积量共计37.6190立方米，折算材积为23.7立方米。经连山壮族瑶族自治县价格认证中心鉴定：被告人唐五介一滥伐的23.7立方米林木价值是人民币18960元；8、广东省森林公安局连山派出所出具的受案登记表，证明公安机关已立案受理唐五介一涉嫌滥伐林木一案；9、被告人唐五介一的户籍证明材料，唐五介一，1965年7月14日出生，被告人唐五介一作案时已满18周岁，具有完全刑事责任能力。上述证据之间相互吻合，相互印证，能证明被告人唐五介一滥伐林木事实的证据来源合法，证据确实、充分，本院予以认定本院认为，被告人唐五介一违反《中华人民共和国森林法》的有关规定，在未办理林木采伐许可证的情况下，采伐杉木蓄积为37.6190立方米，折算材积为23.7立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人唐五介一犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人唐五介一归案后认罪态度较好，有悔罪表现，积极交纳罚金，可酌情从轻处罚。鉴于被告人唐五介一是初犯，交纳清罚金，同时结合其一贯表现及悔罪态度，对其适用缓刑没有再犯危险性，依法对其宣告缓刑。因此，被告人唐五介一提出对其适用缓刑的意见，理由充分，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人唐五介一可适用缓刑的理由充分，本院予以采纳。根据被告人唐五介一犯罪的事实、犯罪的性质、情节，对社会的危害程度，结合其犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下被告人唐五介一犯滥伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书第二天起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韦强审判员黄国信人民陪审员邓素梅二〇一六年十月二十日书记员张咪咪

絷门市人民检察院诉被告单位南通某有限公司拒不支付劳动报酬罪、被告人熊某犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪一审刑事判决书江苏省海门市人民法院刑事判决书（2015）门刑二初字第00034号：海门市人民检察院以海检诉刑诉（2015）51号起诉书指控被告单位南通某科技有限公司（以下简称某公司）犯拒不支付劳动报酬罪、被告人熊某某犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪，于2015年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年4月1日、5月20日两次公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察员曹瑜、张鸿俊、代理检察员谢扬雷出庭支持公诉，被告单位某公司的诉讼代表人彭某、被告人熊某某及其辩护人陆正平到庭参加诉讼。本案依法延期审理四次。现已审理终结海门市人民检察院指控：一、拒不支付劳动报酬2013年至2014年期间，被告单位某公司拖欠施某某、钱某某等100余名职工工资人民币896150元（以下币种同）。2014年5月27日，担任某公司法定代表人的被告人熊某某逃匿。2014年6月3日，海门市人力资源和社会保障局向某公司送达了《海门市人力资源和社会保障局劳动保障监察限期改正指令书》，指令该公司收到文书之日起24小时内支付工资，某公司在指定期限内未支付。二、诈骗2014年5月26日，被告人熊某某以被告单位某公司需要周转资金为由，向施某甲出具借条，骗取施某甲86万元。次日，被告人熊某某携款潜逃。被告人熊某某除向代付公司电费的张某某归还19万元、向熊某甲、杨某等人支付工资16万元外，其余款项归个人使用。案发后，被告人熊某某家属退赃30万元。针对上述指控，公诉机关提供了被害人施某某、王玉英、施某甲等人的陈述；未到庭证人施某乙、熊某甲等人的证言笔录；营业执照、海门市人力资源和社会保障局作出的限期改正指令书、借条等证据予以证实，并据此认为，被告单位某公司以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，被告人熊某某系被告单位某公司直接负责的主管人员；被告人熊某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，被告单位某公司、被告人熊某某的行为均已构成犯罪，应当以拒不支付劳动报酬罪追究被告单位某公司的刑事责任，以拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪追究被告人熊某某的刑事责任。被告人熊某某一人犯数罪，应当数罪并罚。为此，提请本院依法分别予以惩处。被告单位某公司的诉讼代表人彭某庭审中辩称，公司法定代表人熊某某在离开海门前已委托了律师与政府协调处理工人工资，并且离开之前已支付了部分工人工资。被告人熊某某庭审中辩称：1、其离开海门前支付了一部分工人工资，其余工人工资已委托律师处理，故是否构成犯罪由法庭裁决；2、其个人与施某甲之间没有资金往来，均是公司向施某甲所借，不构成诈骗。其辩护人陆正平提出如下辩护意见：1、关于拒不支付劳动报酬罪。被告人熊某某在离开公司前已委托张某甲律师和公司职工卢某某处理工人工资，在离开海门后，还与张某甲律师联系，询问工人工资处理情况，熊某某归案后已与企业所在地政府达成协议，将工人工资处理完毕。故被告人熊某某的行为未造成严重后果，且在公诉前已支付了全部工资，可以减轻或免除处罚，故不构成拒不支付劳动报酬罪；2、关于诈骗罪。被告人熊某某个人从未向施某甲借过款，均是公司以资金周转为由向施某甲借款，最后一次借款与先前的借款理由、形式、资金往来方式均相同，且有抵押物作担保，所借钱款大部分也用于公司经营支出，施某甲也未向公安机关报案，故被告人熊某某不构成诈骗。经审理查明：一、拒不支付劳动报酬事实2013年至2014年期间，被告单位某公司拖欠施某某、钱某某等100余名职工工资共计896150元。2014年5月27日，担任某公司法定代表人的被告人熊某某逃匿，逃匿前仅用诈骗所得支付了其弟弟熊某甲、杨某等部分工人的工资15万元（不包括在上述896150元工资之内）。2014年6月3日，海门市人力资源和社会保障局向被告单位送达了《海门市人力资源和社会保障局劳动保障监察限期改正指令书》，指令该公司收到文书之日起24小时内支付工资，某公司在指定期限内未支付。被告人熊某某逃匿前虽委托江苏震宇震律师事务所的律师张某甲处理工人工资之事，但该律师在被告人熊某某逃匿后并无处理工人工资的实际行动。被告人熊某某逃匿后明知工人向当地政府上访、自己被上网追逃也未能联系有关人员有效地处理工资事宜直至其被抓获归案。认定本节事实的证据有：1、陕西省城固县公安局出具的户籍信息证明，被告人熊某某的身份信息及无前科劣迹等情况。2、海门市公安局调取的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《公司章程》等证据证明，被告单位某公司的注册登记情况、营业范围、公司章程，该公司为自然人独资的有限公司，法定代表人为熊某某。3、中国银行、江苏银行、海门农村商业银行等多家银行提供的“银行交易查询记录”、“业务回单”等证据证明，某公司的账户、被告人熊某某及彭某所持上述各银行的银行账户交易明细，某公司将银行借款转至雄一公司或彭某个人账户用于公司经营。4、海门市人力资源和社会保障局移送的投诉书、立案审批表、限期举证通知书、限期改正通知书、未付工资明细表、送达依据及照片、涉嫌犯罪案件移送书等证据证明，某公司拖欠了骆某某、张某某等121名工人2013年8月、2014年2月至5月的工资共计1080506元，海门市人力资源和社会保障局接到投诉后，于2014年6月3日向某公司发出了《劳动保障监察限期改正指令书》，要求某公司在接到指令书24小时内支付，因法人代表熊某某已逃匿无人签收，该局以留置送达方将该指令书张贴于某公司内。某公司未在限期内履行支付义务，该局于次日以某公司及熊某某涉嫌犯罪，移送海门市公安局。5、常年法律顾问合同文本、网上银行电子回单等证据证实，2014年5月江苏震宇震律师事务所接受某电公司委托指派张某甲律师为该公司法律顾问。同月28日，某公司支付了律师费用2万元。6、未到庭证人施某乙的证言笔录及提供的发放明细证明，其是海门市工业园区劳动保障科干部。2014年5月27日晚熊某某夫妻逃跑，造成某公司121名员工上访追要工资，园区按照所欠工资总额先行发放了30%。熊某某归案后，也同意由园区先将剩余工资发给工人，再由园区向某公司追偿。2014年8月底，园区已将工人的剩余工资基本发放完毕（除职工秦某某和李某对工资有异议外）。7、证人张某甲的证言笔录证明，其是江苏震宇震律师事务所律师，通过卢某某介绍认识了熊某某。2014年5月与某公司签订了法律顾问合同，收了2万元顾问费。当时，熊某某委托其配合卢某某和政府联系处理工人工资。合同订立后2天左右，卢某某告诉其已联系不到熊某某了，并说工人工资还没有支付，其便打电话12345反映了情况，但未打通当地政府的电话，过了三四天，其开车到某公司了解情况，门卫说政府出面监管，先发放30%的工资，8月底拍卖后发剩余工资，其就未再处理。8、证人彭某的证言笔录证明，其是熊某某妻子，两人出逃前，某公司尚欠110名工人工资899150元未付。9、被害人施某某、王某某、吴某某等53人的陈述证明，被害人均为某公司职工，某公司主要拖欠被害人2014年3月至5月的工资未付，熊某某逃跑后，海门市三星镇人民政府（与海门市工业园区政府系一套班子两块牌子）处理工人工资，按约30%的比例先行发放。10、被告人熊某某的供述和辩解证明，其在经营某公司过程中资金链断裂，因欠债较多打算逃离海门，当时还有三个月的工人工资八九十万元未付。2014年5月26日晚上在海门某酒店，卢某某也在场，其问律师张某甲能否处理员工工资，张某甲说他处理过很多这种事情，会协调当地政府处理好这些事情，其便与张某甲签订了一份合同，次日其离开了海门，张某甲也知道其要走。其离开海门后通过网上查询得知，其公司职工在海门市政府上访讨要工钱，其本人被海门市公安局网上追逃。11、海门市公安局出具的情况说明证明，张某甲在侦查阶段拒绝作证，只提供了《常年法律顾问合同文本》及收取2万元律师顾问费凭证的复印件，且拒绝盖章；有些职工工资无记录，有些属于离职员工，无法找到本人，无法核实；侦查人员与卢某某通过电话，后该电话一直处于关机状态，无法找到该人；侦查人员与证人杨某通过电话，证实被告人熊某某于2014年5月26日付给其5万元用于支付并结清其本人和吴某甲、吴某乙、吴某丙、杨某等5人工资。上述证据均经庭审举证、质证，具有证明效力，本院经审查对上述证据证明的事实予以确认。二、合同诈骗事实被告人熊某某在2008年6月30日以自然人独资的形式设立了某公司，注册资本200万元，公司无自有土地和厂房，办公用房及厂房等均系向他人租借。公司在经营中向相关银行或小额贷款公司贷款数额巨大，同时还不时以高利息向社会上个人借款，其中多次向施某甲以公司资金周转为由借款（抵押物时有时无）。2014年5月，公司资金链出现断裂，因相关债权人追债较急，当月22日，被告人又以公司缺少周转资金为由向施某甲提出借款，当月26日，施某甲将86万元仍与以前同样的方式汇至被告人熊某某的妻子彭某个人账户中。当日晚上，由彭某出具了借条，借条写明用途为用于公司资金周转，但未加盖公司公章。彭某于当日将该86万元取出后交付给被告人熊某某，被告人熊某某归还为公司代付电费的张某某19万元，支付熊某甲工资10万元、杨某等人工资5万元，其余款项归个人使用。次日，被告人熊某某付了施某甲半个月的利息25800元，当晚其夫妻携余款离开海门，躲藏在其陕西老家。被告人熊某某归案后，其家属向公安机关代为退出赃款30万元，该款现暂存于本院账户。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实（有关被告人熊某某身份信息、被告单位某公司情况等证据见拒不支付劳动报酬事实部分）：1、未到庭证人方某某的证言笔录、金＊＊科技股份有限公司提供的《月结清单》、《出库清单》、《发票》等证明，方某某在金＊＊科技股份有限公司负责销售，截止2014年5月30日，某公司欠货款3395755.58元。2、未到庭证人盛某某的证言笔录、苏州＊＊＊技术有限公司提供的产品购销合同等证明，盛某某在苏州＊＊＊技术有限公司负责销售，某公司欠货款299197元。3、未到庭证人陈某某的证言笔录及转账资料证明，陈某某系宁波市＊＊＊科技有限公司副总。2014年5月30日，其公司汇了18000元至某公司老板娘彭某账户，后某公司未发货，彭某手机已关，其报案。4、未到庭证人陆某的证言笔录证明，某公司拖欠其自2013年到2014年5月期间的制冷维修费合计10300元。5、未到庭证人陈某甲的证言笔录及采购单、转账支票等证明，其系昆山＊＊＊有限公司法定代表人，2014年5月底听说熊某某逃走了，某公司欠其货款123860元。6、未到庭证人钱某甲的证言笔录证明，其是海门＊＊有限公司法定代表人，其公司和某公司有业务往来，某公司共欠其货款15万元左右，另向其借过一张金额5万元的承兑汇票。7、未到庭证人李某甲的证言笔录、协议等证明，其系中山市＊＊科技有限公司工程师，某公司与其公司有业务往来，其公司支付了定金50万，某公司未能按约发货。8、未到庭证人倪某某的证言笔录、驻厂合同书、借条等证明，其是昆山＊＊有限公司副总，其公司聘用了4个工人在某公司负责加工，公司收取某公司加工费。某公司拖欠其加工费共140.2155万元。另外，熊某某个人在2013年3月向其借款10万元未还。9、未到庭证人张某丙的证言笔录证实，2014年其通过朋友认识彭某，彭某向其购买过2次承兑汇票，一次38.96万元，一次5.88万元。10、未到庭证人张某丁的证言笔录证明，其是中国银行＊＊支行的工作人员，其通过张某某认识了彭某，一开始通过张某某向其购买承兑汇票，后彭某直接向其购买承兑汇票。因为其是银行工作人员，所以彭某购买承兑汇票的钱都汇到其妻子姚某某和其弟媳黄某卡上。11、未到庭证人郁某某的证言笔录证明，彭某于2014年5月中旬向其购买承兑汇票19.36万元。12、未到庭证人陈某丁的证言证明，其于2012年下半年做某公司会计，公司财务由彭某负责，其主要负责纳税申报。根据2014年4月固定资产折旧明细表，该公司的固定资产净值9265390.7元，应收货款17810265元，实际应付货款14421202.73元。公司的银行账户基本上没钱。13、未到庭证人秦某甲的证言笔录证明，其任某公司厂长。2014年5月27日，熊某某夫妇逃离海门，带走了公司的账册、电脑。其估算，公司欠货款4000多万，欠银行贷款1000多万，并拖欠工人工资。14、证人张某某的证言笔录证明，其认识熊某某和彭某，彭某借款理由主要都是用于资金周转，并有夫妻双方签字和公司盖章。2014年5月24日，其帮彭某交了26万元电费，5月26日先还了一笔19万元，5月29日知道熊某某夫妻跑了。其没有算过熊某某夫妻欠其多少钱，也暂时不想报案，因为欠的钱都是用于公司的，等熊某某出来以后协商解决。15、未到庭证人熊某甲的证言证明，2011年8月，熊某甲到其弟弟熊某某经营的某公司上班。熊某某拖欠其两年工资。2014年5月26日，熊某某付给其10万元工资，次日晚11时许，其和李某丁轮流开车载着熊某某、彭某回陕西省汉中市。16、未到庭证人彭某甲的证言证实，彭某、熊某某是其姐姐、姐夫，彭某、熊某某还欠其60万元左右借款没有还，有借据，并以宝马车抵押。其已向启东法院起诉彭某，宝马车已被其保全。17、未到庭证人熊某丁的证言笔录证实，其是熊某某哥哥，其听母亲蒋某某说熊某某在5月底给了其母亲28万元生活费，保管在亲戚那里，其和熊某甲瞒着蒋某某从亲戚那里拿到该笔钱给彭某夫妇退赃。18、未到庭证人张某丁的证言笔录、广发银行借款借据、授信额度合同等证实，张＊＊在广发银行启东支行任客户经理，2014年4月24日，某公司以购买原材料为由向该行申请贷款400万元，并由南通＊＊有限公司提供担保，5月20日，某公司支付了第一个月的利息，5月27日，该行要进行每月的贷后检查，其打彭某电话，对方已关机。第二天，担保方顾某打电话给顾行长说熊某某和彭某跑了，当日其前往某公司，发现该公司停业。后该行和担保方顾某进行协商，由顾某承担此笔贷款，并写了还款计划书。19、未到庭证人茅某某的证言笔录、借款合同、抵押合同等证实，其是海门市＊＊＊农村小额贷款有限公司信贷部经理，某公司贷款共计510万元，其中某公司用机器设备抵押贷款250万元，熊某某个人用房子抵押贷款60万元，彭某个人用某子公司设备抵押贷款200万元。20、未到庭证人黄某丁的证言笔录、最高额个人担保借款合同等证实，其是海门市＊＊小额贷款有限公司业务经理，2014年5月经顾某介绍，向熊某某放贷200万，由顾某夫妻及彭某担保。21、未到庭证人盛某的证言笔录、借款借据、授信额度协议等证实，其在＊＊银行海门支行营业部任个人客户经理，2013年10月某公司向该行贷款350万元，仅支付了至2014年5月止的利息。后该公司法定代表人熊某某去向不明。22、未到庭证人黄某丙的证言笔录证实，2014年2月28日其将150万元借给熊某某，熊某某称要支付河南工厂的房租、设备费用，借期三个月。当时熊某某写了一个借条给其，并加盖了某公司的公章。付了三个月利息6.75万元。5月28日其要钱时发现熊某某跑了。23、未到庭证人顾某的证言笔录证实，2013年7月某公司开始租用其位于海门市＊＊村的＊＊公司厂房用于生产，截止熊某某出逃前，熊某某共欠其借款本息约80万元、房租72.45万元。另外，应熊某某的要求，其为熊某某在广发银行的一笔400万元贷款、在恒信公司的一笔200万元贷款做了担保。24、未到庭证人秦某丙的证言笔录、购销合同、借条等证明，2014年1月，其通过施某甲认识了熊某某，熊某某以资金周转为由向其借款55万（双方以购销合同形式），抵押物为20多件电路板；同月11日，以相同理由向其和施某甲借款95万元，又运回来20件左右电路板作抵押；同月20日，又向其和施某甲借款100万元，没有抵押物；5月，向其借款50万元，没有抵押货物。至今还欠其本金245万元，抵押的电路板有40多件，价值108万元左右。25、未到庭证人施某丙的证言笔录、电子银行回单等证实，熊某某于2014年1月向其借款300万元，同年4月30日、5月4日、5日各归还了100万元。26、被害人施某甲的陈述、借条证明，2013年下半年开始，熊某某经常以企业资金周转为由向其借款和购买承兑汇票。2014年5月22日，熊某某以购买原材料为由向其提出借款100万元。后其与彭某联系后于同月26日将86万元打入彭某指定的账户。当晚彭某出具了一张借条给其，借款理由与以前出具的借条的借款理由相同，均是公司资金周转。次日，熊某某全家逃离海门。其收到过半月利息25800元。27、被告人熊某某的供述和辩解证明，其在2008年6月设立了某公司，注册资本200万元，系其个人独资，其妻彭某负责公司财务，公司土地、厂房系向顾某租用。目前该公司及其个人共计欠款3400余万元，主要是供应商约1600万元左右、银行贷款750万元；小贷公司贷款710万元；工人工资约80多万元；个人欠银行约15万元；欠个人约280万元；宝马轿车车贷45万余元。公司应收货款约50万元和80万元左右的呆账。自有设备、原材料、成品等约490万元。2014年5月，某公司资金链断裂，房东顾某自5月16日起，多次向其催要欠款和房租共计125万元，某公司还欠了大量的电费、工人工资等。其感觉压力太大就想离开海门。其向施某甲借款，如借到足够的钱就还给顾某，借不到足够的钱就跑，离开海门。后其向施某甲提出借款100万元用于公司资金周转。5月26日，从施某甲处借款86万元。因未凑够还顾某的钱，其就将其中的19万元还给张某某（为某公司垫付的电费），付给熊某甲10万元工资，还给卢某某3.8万元和给付0.3万元生活费，付给杨某等工人工资5万元。5月27日，其离开海门时随身携带47万元。其在汉中市租了3套房子，分别供其自己、父母、孩子居住，给其母亲28万元做抚养小孩之用。28、证人彭某的证言证明，某公司系熊某某个人独资，其负责公司财务，公司厂房系向顾某所租用。截至案发，某公司及其夫妇共计欠银行、小贷公司、私人借款及工人工资4796万元左右，公司有大约100万的应收货款、100多万元的货款呆账，另有一些固定资产、原材料及半成品、成品，其理不清楚。2014年5月26日，熊某某要还顾某的欠款，让其向施某甲借钱，其称支付材料款，从施某甲处借得86万元。当晚，其补写了一份用于公司资金周转的借条给施某甲。其给张某某垫付的19万元电费，将剩余的68万元取现给了熊某某。熊某某给了熊某甲10万元，另给了卢某某、杨某等人一些钱。5月27日，熊某某带着其、熊某甲等人回陕西省汉中市。29、发破案经过情况及抓获经过证明，2014年5月30日，海门市公安局接苏州＊＊有限公司报案称：某公司以支付空头支票的方式从该公司骗取价值102260元的驱动芯片，该公司发现后即向熊某某索要货款，2014年5月27日，熊某某举家潜逃，某公司也已停产。该局于当日立案侦查，并于同年6月29日将熊某某抓获归案。在办理过程中发现，被告人熊某某以公司缺少周转资金为由，以借为名骗取施某甲86万元，支付部分工人工资和水电费后逃跑。30、海门市公安局扣押清单、发还清单证明，从彭某处扣押人民币17860元已发还与陈某某。上述证据均经庭审举证、质证，具有证明效力，本院经审查对上述证据证明的事实予以确认。关于本节犯罪事实的定性问题，本院认为，被告熊某某在经营睛亿公司期间，多次以购买原材料和支付货款为由向金融机构借款或以较高利息向个人借款，截止案发，某公司及熊某某个人所负债务高达3400余万元，根本无力偿还。在债主催要的情况下，被告人熊某某隐瞒某公司已无偿还能力的真相，以资金周转名义向被害人施某甲借款，被告人熊某某为公司利益实施的上述合同诈骗行为应认定为单位犯罪。根据《最高人民法院关于适用的〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百八十三条的规定，对应当认定为单位犯罪的案件，人民检察院只作为自然人犯罪起诉的，人民法院应按照单位犯罪中的直接负责的主管人员或其他直接责任人员追究刑事责任，故被告人熊某某应承担合同诈骗罪的刑事责任本院认为，被告单位某公司以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，被告人熊某某系某公司直接负责的主管人员；某公司以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中骗取财物，数额较大，被告人熊某某系某公司直接负责的主管人员，被告单位某公司的行为已构成拒不支付劳动报酬罪、被告人熊某某的行为已构成拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪。海门市人民检察院指控被告单位某公司、被告人熊某某均构成犯罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持，但指控被告人熊某某个人犯诈骗罪定性欠妥，本院予以改正。被告人熊某某的亲属代为退出部分赃款，对被告人熊某某可酌情从轻处罚。关于被告单位某公司、被告人熊某某的辩解及辩护人陆正平提出的第1点辩护意见，经查，被告人熊某某逃匿前虽委托过张某甲、卢某某等人处理工人工资，但没有给予他们处理工人工资所需的资金，相反，被告人熊某某却付清了其弟弟等小部分人员的工资和所谓处理工资所需的法律顾问费，某公司的机器设备等固定资产大部分已被抵押难以变现以支付工人工资，被告人熊某某委托的为其处理工资的人员在熊某某逃匿后或下落不明或无实际行动，某公司、熊某某的行为均已构成拒不支付劳动报酬罪。某公司、被告人熊某某的辩解及辩护人的辩护意见理由均不能成立，本院不予采纳。关于被告人熊某某不构成诈骗的辩解及辩护人陆正平的第2点辩护意见，经查，被告人熊某某在某公司经营不善欠下巨额债务、明知无力偿还的情况下，仍以公司资金周转为由向被害人施某甲借款，非法占有的目的明显，故被告人熊某某的辩解及辩护人的该辩护意见，理由亦不能成立，本院不予采纳。为惩罚犯罪，保护社会主义市场经济秩序和公私财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下一、被告单位南通某科技有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币十万元。（罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。）二、被告人熊某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年八月七日起至二○一七年一月十五日止；原刑事拘留五日，监视居住三十四日已依法折抵刑期，罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。）三、继续追缴犯罪所得人民币五十三万四千二百元（已扣除支付的利息人民币二万五千八百元），连同暂存于本院账户的退赃款人民币三十万元，发还与被害人施某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈海东人民陪审员仲家明人民陪审员项晓伟二〇一六年三月四日书记员蔡锋英

张明雄犯故意伤害罪一审刑事判决书四川省雅安市名山区人民法院刑事判决书（2017）川1803刑初6号：雅安市名山区人民检察院以雅名检公诉刑诉﹝2017﹞6号起诉书指控被告人张明雄犯故意伤害罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。在诉讼过程中，被害人曾某某向本院提起附带民事诉讼,后双方当事人达成和解协议，曾某某申请撤诉，本院已裁定准许。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2017年2月15日公开开庭进行了审理。雅安市名山区人民检察院指派检察员郝珩雄出庭支持公诉，被告人张明雄到庭参加诉讼。现已审理终结雅安市名山区人民检察院指控，2016年8月11日23时许，被告人张明雄与曾某某、杨某甲等人在名山区百丈镇“山湾塘”农家乐内打牌时，张明雄与曾某某因输赢问题发生争执，并发生打斗。在打斗过程中，张明雄用木凳砸向曾某某头部，导致曾某某头部受伤。公诉机关认为，张明雄故意伤害他人身体并致人轻伤，其行为应当以故意伤害罪追究其刑事责任。雅安市名山区人民检察院提供了相关证据材料，提请本院依法判处。被告人张明雄对公诉机关的指控无异议。辩护人石思清辩称：对指控的犯罪事实和罪名没有异议，但是被害人曾某某首先殴打被告人张明雄，其具有一定过错，且张明雄犯罪情节较轻，主观恶意不深，认罪态度良好，案发后也积极赔偿了被害人的损失，建议判处缓刑。经审理查明：2016年8月11日23时许，被告人张明雄与曾某某、杨某甲等人在名山区百丈镇“山湾塘”农家乐内打牌。在打牌过程中，张明雄与曾某某因输赢问题发生争执，曾某某首先殴打张明雄，同桌牌友杨某甲还将一茶杯丢向曾某某，曾某某遂与杨某甲发生打斗。在二人打斗过程中，张明雄抓起一木凳砸向曾某某头部，导致曾某某头部受伤。经雅安市雅正司法鉴定中心鉴定：曾某某左侧颞叶硬膜下出血的损伤程度鉴定为轻伤一级。2016年8月30日，被告人张明雄被雅安市公安局名山区分局百丈派出所传唤到案。案发后，被告人张明雄积极赔偿被害人曾某某的损失，双方达成协议，曾某某亦出具谅解书表示谅解。上述事实，有以下证据证明：1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书等书证，证明本案的立案情况以及对被告人采取强制措施的情况。2.归案说明、到案经过，证明被告人的归案情况。3.常住人口信息，证明被告人的基本身份情况，具有完全刑事责任能力。4.出入院相关记录，证明被害人曾某某的受伤情况。5.现场勘验检查笔录及照片，证明案发现场的勘查情况，并在案发现场提取了作案工具木凳。6.损伤程度鉴定意见书，证明曾某某的损伤程度为轻伤一级。7.证人杨某甲的证言，证明2016年8月11日晚上23点过，张明雄、曾某某、杨某甲等人在百丈“三湾塘”打牌耍，张明雄、曾某某在打牌过程中发生矛盾，曾某某首先殴打张明雄，杨某甲阻止曾某某并与之发生打斗，双方互相拿着板凳乱打。打了一分多钟的样子，曾某某一下子把板凳丢了，退到地上坐着。杨某甲用板凳在曾某某的腿上打了一板凳后就和张明雄一起走了。8.证人彭某甲、李某某、杨某乙的证言，证明2016年8月11日晚上11点钟左右，李某某、杨某乙、彭某甲、曾某某、张明雄、杨某甲等人在吴某某的“山湾塘”农家乐内打牌。张明雄、曾某某在打牌过程中发生矛盾，曾某某首先殴打张明雄，殴打完后，杨某甲与曾某某发生打斗，双方用铁丝凳子互相对打，但都没有打到对方。两人在打斗的过程中，张明雄在旁边抓起一根木凳朝曾某某砸去，砸中曾某某的头部左侧，曾某某受伤倒地，张明雄、杨某甲离开现场。9.证人黄某某的证言，证明曾某某因为打牌的输赢问题与张明雄发生争吵，曾某某首先推了张明雄几下。后杨某甲和曾某某提起铁丝凳子打了起来，黄某某往后面退，视线离开了大约2、30秒，黄某某转过身来的时候看到曾某某已经躺在地上了。10．证人彭某乙的证言，证明2016年8月11日晚上11点钟的样子，彭某乙、曾某某、张明雄、杨某甲等人在“山湾塘”农家乐内打牌。张明雄、曾某某在打牌过程中发生矛盾，曾某某首先殴打张明雄，殴打完后，杨某甲与曾某某发生打斗，双方用铁丝凳子互相对打。两人在打斗的过程中，彭某乙看见张明雄在旁边抓起一根木凳朝曾某某砸去，曾某某随后受伤倒地。11.被害人曾某某的陈述，证明2016年8月11日晚上，曾某某和杨某乙、杨某甲、张明雄、彭某乙、彭某甲等人在“三湾塘”农家乐打牌耍。打牌过程中，曾某某和张明雄因为输赢问题争吵起来。曾某某首先站起来给了张明雄两耳光,张明雄没有还手，两人就没有再争吵了。此时杨某甲站起来把一个茶杯朝曾某某扔过来，并拿起打牌坐的铁板凳打曾某某，曾某某顺手拿了个板凳给杨某甲挡住。两人就这样互相打和挡。在此过程中，曾某某突然就昏了，隔了一会儿，曾某某醒来后发现自己头部受伤流血。12.被告人张明雄的供述和辩解：2016年8月11日晚上11点过，张明雄、曾某某、杨某甲等人在百丈“三湾塘”打牌耍，张明雄、曾某某在打牌过程中发生矛盾，曾某某首先殴打张明雄，后杨某甲与曾某某发生打斗。打斗过程中，张明雄在旁边拿了一根木头板凳扔向曾某某，但不知道是否打中，后曾某某倒在地上，称自己头部受伤。以上证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，经庭审质证，本院予以采信本院认为，被告人张明雄故意伤害他人身体，并致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控张明雄犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，张明雄如实供述其主要犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。张明雄积极赔偿被害人的损失，并取得了被害人的谅解，可酌定从轻处罚。本案中，被害人在发生争执后首先殴打被告人，激化矛盾导致案发亦有一定过错，因此可酌情减轻被告人的刑罚。综合张明雄的犯罪情节、性质、社会危害性及其认罪、悔罪态度等实际情况，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下一、被告人张明雄犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、作案工具凳椅贰只予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何潇翔人民陪审员高殿懋人民陪审员吴是踴二〇一七年二月二十八日书记员王莹

崔文涛、朱娜生产、销售假药罪一审刑事判决书苏州市姑苏区人民法院刑事判决书（2018）苏0508刑初1091号：苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2018〕1091号起诉书指控被告人崔文涛、朱娜犯销售假药罪，向本院提起公诉。本院于2018年12月5日受理后依法适用简易程序，在审理中发现有不宜适用简易程序的情形，后转为普通程序进行审理，于2019年1月16日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员吴霞出庭支持公诉，被告人崔文涛及其辩护人臧祝文、被告人朱娜及其指定辩护人张秋燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结苏州市姑苏区人民检察院指控：2018年5、6月间，被告人崔文涛、朱娜经预谋后，共同在被告人崔文涛的住所私开美容诊所，在明知美容注射剂“ＭＥＤＩＴＯＸＩＮ”（俗称“粉毒”）系未经批准进口的药品的情况下，由被告人朱娜从非正规渠道购入“粉毒”，向杨某、曾某、尚某销售并注射“粉毒”共计3支，销售金额共计人民币6300元。案发后，公安机关从被告人朱娜处查获“粉毒”2支。经苏州市食品药品监督管理局认定，上述药品均按假药论处。为证实上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人崔文涛、朱娜共同销售假药“粉毒”5支，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条的规定，均应当以销售假药罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人崔文涛、朱娜均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人崔文涛、朱娜均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。对公诉机关的指控，被告人崔文涛当庭表示无异议，未作辩解。辩护人的主要辩护意见为：本案中，利润分配方案的提出和客源的组织都不是由被告人崔文涛完成的，其在共同犯罪中作用较小，不应被认定为主犯；被告人崔文涛系自首，且认罪认罚，已缴纳罚金保证金；本案犯罪情节轻微，建议对其适用缓刑。对公诉机关的指控，被告人朱娜当庭表示无异议，未作辩解。指定辩护人的主要辩护意见为：被告人朱娜系初犯，坦白自己的犯罪事实；本案的犯罪情节不是很严重，未造成严重后果；已缴纳罚金保证金；综上，请求从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年5、6月份期间，被告人崔文涛、朱娜经预谋后，共同在被告人崔文涛的租住地本市姑苏区世茂运河城某幢某室内私自经营美容诊所，在明知美容注射剂“ＭＥＤＩＴＯＸＩＮ”（俗称“粉毒”）系未经批准进口的药品的情况下，由被告人崔文涛通过其朋友招揽客户，被告人朱娜从非正规渠道购入“粉毒”，向杨某、曾某、尚某销售并注射“粉毒”共计3支，非法所得共计人民币6300元。具体事实分述如下：1.2018年5月27日，被告人崔文涛、朱娜以人民币1500元的价格向杨某销售并注射“粉毒”1支；2.2018年6月13日，被告人崔文涛、朱娜以人民币1800元的价格向尚某销售并注射“粉毒”1支；3.2018年6月16日，被告人崔文涛、朱娜以人民币3000元的价格向曾某销售并注射“粉毒”1支。案发后，公安机关从被告人朱娜处查获“粉毒”2支。经苏州市食品药品监督管理局认定，上述药品均按假药论处。对上述事实，被告人崔文涛、朱娜当庭供认不讳。公诉人当庭宣读、出示了被告人崔文涛、朱娜的供述及辨认笔录，证人刘某、杨某、尚某、曾某的证言及辨认笔录，证人朱某甲、朱某乙的证言，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录、款项支付记录，扣押决定书及被扣押“粉毒”的照片，苏州市食品药品监督管理局关于对“ＭＥＤＩＴＯＸＩＮ”等产品认定的批复等证据。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人崔文涛及其辩护人、被告人朱娜及其指定辩护人均无异议，据此足以认定以上事实。另查明，公安机关出具的案发经过、情况说明证实公安机关在处理群众投诉的其他微整形服务项目过程中，经审查发现被告人崔文涛、朱娜均通过手机发布有关“粉毒”的销售、使用信息，故认定二被告人有销售假药的嫌疑，遂对本案立案侦查。人口信息证实被告人崔文涛、朱娜的身份情况。行政处罚决定书证实被告人崔文涛因吸毒被行政处罚。江苏省暂扣款专用收据证实被告人崔文涛、朱娜分别退出非法所得人民币3150元、分别缴纳暂扣款人民币12000元。苏州市姑苏区司法局、湖北省京山市司法局出具的调查评估意见书显示相关社区同意将被告人崔文涛、朱娜接纳为社区矫正对象本院认为，被告人崔文涛、朱娜共同销售假药“粉毒”5支，其中3支已销售的非法所得达人民币6300元，其行为均已构成销售假药罪，依法当处三年以下有期徒刑或者拘役，并处销售金额2倍以上的罚金，且应没收非法所得。公诉机关的指控成立。被告人崔文涛提供场所并通过其朋友招揽客户，被告人朱娜购入假药“粉毒”并实施注射行为，事后均参与非法所得的分配，故二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。公安机关在处理其他纠纷中发现了被告人崔文涛、朱娜有销售假药的犯罪嫌疑，二被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，依法应认定为坦白，均可从轻处罚，故被告人崔文涛辩护人提出被告人崔文涛系自首的辩护意见不应予以采纳。被告人崔文涛、朱娜退出非法所得，且预缴了罚金保证金，可酌情从轻处罚。被告人崔文涛有吸毒的劣迹，应酌情从重处罚。根据本案的犯罪情节以及被告人崔文涛、朱娜的认罪、悔罪表现和监管条件，可予以适用缓刑，但需禁止其在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。综上，为维护市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条第一款、第十二条之规定，分别判决如下一、被告人崔文涛犯销售假药罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，已缴纳的暂扣款人民币一万二千元在判决生效之日抵作罚金，上缴国库）；二、被告人朱娜犯销售假药罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，已缴纳的暂扣款人民币一万二千元在判决生效之日抵作罚金，上缴国库）；三、禁止被告人崔文涛、朱娜在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动；四、被告人崔文涛已退出的非法所得人民币三千一百五十元，被告人朱娜已退出的非法所得人民币三千一百五十元,予以没收，上缴国库；查获的假药予以没收，由相关部门依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张捷审判员姚翊贤人民陪审员李芸二〇一九年一月二十四日书记员吕娜

辽宁省沈阳市皇姑区人民法院刑事判决书(2020)辽0105刑初121号公诉机关辽宁省沈阳市皇姑区人民检察院。被告人李云峰，男，1993年3月21日出生于辽宁省抚顺市，汉族，高中文化，无职业，捕前住辽宁省抚顺市顺城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。辩护人张权，辽宁君盈律师事务所律师。沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉[2020]71号起诉书指控被告人李云峰犯合同诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员于帅出庭支持公诉，被告人李云峰及其辩护人张权到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年1月11日，在沈阳市皇姑区汽车贷款中介公司内，经营者安某（另案处理）指使其员工石某（另案处理）找被告人李云峰以何某的名义办理汽车贷款手续。后被告人李云峰在明知何某（另案处理）没有购车目的及贷款资格的情况下，为何某编造了虚假的工作单位及收入证明，并向一汽租赁有限公司申请了汽车融资租赁款，一汽租赁有限公司审核通过后，与何某签订了《融资租赁合同》，并向何某放款人民币263584.85元。2019年1月14日，被告人李云峰及安平、石晶、王琦（另案处理）、池维威（另案处理）等人陪同何岩到沈阳市沈河区东陵西路8号辽宁奥通汽车销售有限公司，何某用上述钱款购得一辆奥迪A4L轿车（车牌号为辽Ａ×××**）。同日，安某又指使其员工林某（另案处理）联系人员，帮助何某将车辆进行质押，获取钱款人民币110000余元，后被告人李云峰及安某、石某、何某等人将钱款予以分赃，拒不偿还一汽租赁有限公司的汽车融资租赁款。再查，根据被告人李云峰检举揭发，公安机关获得谢某等人涉嫌合同诈骗犯罪线索，经查证属实。上述事实，被告人李云峰在开庭审理过程中亦无异议，且有另案处理的涉案人员安某、石某、池某、王某3、何某等人的供述；证人邱某、王某1等人的证言；辨认笔录；现场指认笔录；手机截图；乘用车融资租赁申请表；还本付息扣款授权书；保险单；发票；个人征信授权书；商品车购车合同；证明；收款回单；机动车档案；车辆抵押合同；账户历史明细单；电子证物检查笔录；注册登记摘要信息栏；协助执行通知书；执行裁定书；人口基本信息；抓捕经过等证据证实，足以认定。辩护人提出辩护意见称，对公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人李云峰系初犯，在本案共同犯罪中获得赃款较少且不是主犯，依法应当对被告人从轻减轻处罚。被告人到案后能够主动如实供述同时具有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。本院认为，被告人李云峰伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人能够如实供述自己罪行，可以从轻处罚；且具有立功情节，可以减轻处罚。辩护人提出被告人并非主犯的辩护意见，根据被告人及涉案人员安某、石某、池某、王某3、何某等人的供述，被告人在何某与一汽租赁有限公司签订合同的过程中，在明知何某没有购车目的及贷款资格的情况下，为何某编造了虚假的工作单位及收入证明，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人其他辩护意见合理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李云峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月30日起至2022年1月29日止）。罚金于本判决生效之日起三个月内执行完毕。二、责令被告人李云峰退赔被害单位一汽租赁有限公司人民币263584.85元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王莹审判员慕乔人民陪审员任凡二〇二〇年九月二十一日书记员李丽

ᘓ春香非法种植毒品原植物一审刑事判决书湖南省东安县人民法院刑事判决书（2017）湘1122刑初330号：湖南省东安县人民检察院以东检公诉刑诉（2017）272号起诉书指控被告人易春香犯非法种植毒品原植物罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成由审判员张健担任审判长，人民陪审员龙海坤、黄新安参加的合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。书记员唐国红担任庭审记录。湖南省东安县人民检察院指派代理检察员唐明出庭支持公诉，被告人易春香到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年12月份，被告人易春香为治病止痛，在自己田里种植了罂粟苗。2017年4月12日被芦洪市派出所民警在工作中发现，在该村支书王某的见证下，易春香将所种植的536株罂粟苗全部铲除。经永州市公安司法鉴定中心鉴定：上述植物中检出可待因和吗啡成分。上述事实，被告人易春香在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭宣读、出示，并经庭审质证、认证的下列证据——书证：被告人易春香的户籍资料，东安县公安局扣押物品文件清单，收缴物品清单及证据保全清单；证人王某的证言；被告人易春香的供述与辩解；勘验、检查笔录：东安县公安局拍摄的现场照片2张；鉴定意见：永州市公安局司法鉴定中心永公物鉴（理化）字［2017］361号物证检验报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人易春香非法种植毒品原植物，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人易春香犯非法种植毒品原植物罪的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人易春香犯罪情节轻微，能当庭认罪，有悔罪表现，对其不需要判处刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款（一）项，第三十七条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人易春香犯非法种植毒品原植物罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。（本页无正文）审判长张健人民陪审员龙海坤人民陪审员黄新安二〇一七年十二月二十日书记员唐国红

贺志宏、李健寻衅滋事、强迫交易一审刑事判决书湖南省岳阳县人民法院刑事判决书（2019）湘0621刑初212号：岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉［2019］195号起诉书指控被告人贺志宏犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军犯寻衅滋事罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。湖南省岳阳市中级人民法院依法指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员袁大兴出庭支持公诉，被告人贺志宏及其辩护人徐航、被告人毛鹏飞及其辩护人漆贵祥、被告人陈金及其辩护人张国辉，被告人李健、周文、王军均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结岳阳县人民检察院指控，2013年至2017年期间，被告人贺志宏与被告人李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在岳阳市岳阳楼区图书城多次实施违法犯罪活动：1、寻衅滋事，（1）2013年11月至2015年3月，被告人贺志宏分别伙同毛鹏飞、陈金、王军对居住在岳阳图书城Ｃ栋的赵某以该两套房屋属于自己为由采取焊门、割门、毁坏财物、换门等手段多次进行威胁、恐吓，造成赵某财产损坏价值2240元；（2）2017年11月，被告人贺志宏以夏某经营的岳阳图书城Ｂ栋一处门面属于自己为由，让被告人李健想办法把夏某赶走以收回门面，被告人李健、周文伙同他人采取掀翻柜台、泼油漆、砸招牌、丢桌子等方式多次威胁、恐吓夏某，造成夏某财产损失价值335元；（3）2015年6月，被告人贺志宏安排人给Ｂ栋承租户发放到期搬离的通知时，因谭某等六承租户没有签字，对六户门面断电120小时；（4）2015年4月5日，被告人贺志宏伙同被告人毛鹏飞、李健等人在电力宾馆一楼茶楼对杨某进行殴打；（5）2017年3月27日，被告人贺志宏伙同被告人毛鹏飞等人在电力宾馆一楼茶楼对武某进行殴打。2、强迫交易，被告人贺志宏以曹某2013年购买的岳阳图书城Ｂ栋楼梯间改造的门面属于其所有为由，指使王军采取用砖头威胁施工人员的方式不准曹某装修，逼迫曹某以2.7万元的原价格将门面转让给自己。针对上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人贺志宏、李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军为非作恶，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪；被告人贺志宏、李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百二十六条第（一）项之规定，被告人贺志宏犯有寻衅滋事罪和强迫交易罪；被告人李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军犯有寻衅滋事罪；在寻衅滋事的共同犯罪中被告人贺志宏、李健起主要作用，系主犯，被告人毛鹏飞、周文、陈金、王军起次要作用，系从犯；被告人李健、陈金系累犯；被告人贺志宏一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人贺志宏辩称是自己单独去赵某家封门，切割门后没有踢坏其它房门，不认可该价格认定结论；也没有指使被告人李健、周文去掀翻夏某的柜台和泼油漆；未收取严某等人的香烟；因杨某挑衅才引发冲突；曹某是自愿签订协议转让门面的。辩护人认为指控被告人贺志宏犯寻衅滋事罪的证据不充分；指控被告人贺志宏的六起违法行为均因合法债务纠纷引起，确属事出有因，单个行为均不构成寻衅滋事罪，不应当认定为恶势力犯罪；被告人贺志宏与曹某之间的门面交易属于自愿的民事行为，不构成强迫交易罪；被告人贺志宏具有坦白情节，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人毛鹏飞对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议。辩护人提出被告人毛鹏飞犯罪情节较轻，单个行为不构成寻衅滋事罪，不构成恶势力犯罪；属从犯，且具有坦白情节，请求从轻处罚。被告人陈金辩称只去了一次赵某家滋事。辩护人提出被告人陈金只参与了一次犯罪，起帮助作用，属从犯，不构成恶势力犯罪；被告人陈金有自首情节，且本案事出有因，请求从轻处罚。被告人李健、周文、王军对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议。经审理查明：2013年至2017年期间，被告人贺志宏与被告人李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在岳阳市岳阳楼区图书城多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。一、寻衅滋事赵某于2004年6月从岳阳深建实业发展有限公司购买了岳阳图书城（原九鑫商城）Ｃ栋两室住房，一直未办房产证。在赵某购房之前，包括该房产在内的图书馆Ｃ栋所有房产已被湖南省岳阳市中级人民法院以（2000）岳中执字第107-1号执行裁定抵债给了岳阳市商业银行（现华融湘江银行），但赵某不知情。2012年12月，华融湘江银行将Ｃ栋房产拍卖，被告人贺志宏通过拍卖将Ｃ栋房产全部买下来，并于2013年3月办理了产权登记手续。之后，被告人贺志宏多次找赵某协商，提出将房款或者增加部分钱退给赵某，要求赵搬出两室房，赵某不同意。被告人贺志宏便派人在赵某所住房送告知、贴封条等方式，要求赵某搬出，赵一直不肯。（1）2013年11月24日下午，赵某的妻子钟某与孙子在家看电视，被告人贺志宏带人请来电焊工人用角钢、钢条把大门封住，钟某无法出门，赵某报警后，岳阳楼区公安分局站前派出所来人把门打开。之后，被告人贺志宏、王军商定，假称贺志宏欠王军的钱，已将房子抵押给了王军，两人签了协议；被告人王军拿着协议书多次找赵某要其搬出，赵某仍然不肯搬出。（2）2014年12月13日上午，被告人贺志宏带着被告人毛鹏飞、陈金、周文、王军等人请工人将703房的防盗门用切割机割开一个口子后强行进入，并打烂房内五张房门，赵某报警后,站前路派出所出警调解无果。（3）2014年12月23日上午，被告人贺志宏又带着毛鹏飞、陈金、王军等人到703房要赵某搬走，赵不肯，被告人毛鹏飞等人拖拽、推撞赵某；被告人贺志宏又让人将一处房屋的防盗门用切割机割开一个口子后打开，赵某在房内点燃液化气喷枪与贺志宏等人对峙，站前路派出所民警出警至现场，再次调解无果。随后，被告人贺志宏安排王军买来两张防盗门，让王军喊人将门换掉，致赵某一家无法进出。2015年3月，经站前路派出所调解，被告人贺志宏暂时取得一房，另一房由赵某继续居住，贺志宏将新房门钥匙交给赵某。经鉴定，赵某一房被损坏的入户防盗门价格为600元，房内4张房门损失为1400元，厕所门损失为240元，共计造成财产损失人民币2240元。2、2013年11月，夏某从湖南华银汽车贸易公司（以下简称华银公司）以9万元价格购买了岳阳图书城Ｂ栋一处门面，该门面是华银公司利用公共过道改建的，双方签订了购买合同和协议，但办不了产权手续，夏某在该门面经营烟酒副食。2014年4月，被告人贺志宏实际控制的岳阳市德福亨通贸易有限公司整体收购了图书城Ｂ栋大部分房产后，认为利用过道改建的该门面也属于自己，跟夏某协商以原价收购，夏某不同意。之后，被告人贺志宏要被告人李健、毛鹏飞给夏某门面送“告知”书，要求夏某搬离，夏某未予理睬。2017年上半年，被告人贺志宏将图书城内高低不平的地方改成停车场收取停车费，夏某多次上访、举报。被告人贺志宏便要被告人李健想办法把夏某赶走并收回门面。（1）2017年11月2日，被告人李健要被告人周文去把夏某店子里的槟榔摊子掀翻，周文自己不想去，便联系彭某（已作行政处罚），要彭某去，彭某便带着易某、卢某（均已作行政处罚）来到夏某门前捣乱，卢某将摆在店门前面的槟榔柜台掀翻。（2）掀柜台后的一个晚上，被告人周文根据被告人李健的安排，让胡某（已作行政处罚）在夏某的门面卷闸门上泼了油漆。（3）2017年11月14日晚，被告人李健带着被告人周文以及彭某将夏某门面的招牌、摄像头戳坏。（4）2017年11月22日晚，被告人李健、周文、彭某将夏某门面前摆放小商品的桌子搬走丢掉。经鉴定，夏某门面被损毁物品价格335元（摄像头因型号不明未作鉴定）。3、2015年6月，被告人贺志宏安排被告人王军等人给图书城Ｂ栋承租户（承租合同至2015年年底）发放到期搬离的通知，要求租户签字，严某、谭某等六户承租户认为签不签字无所谓，反正到期会搬离，便没有签字；被告人贺志宏得知后便指使被告人王军等人对这六户门面断了电。严某等人找被告人贺志宏理论，但贺志宏不予理会；严某等人到站前路派出所报警，被告人贺志宏便找到派出所，对严某等人说：“你们还敢报警？派出所算个卵，我就是110，门面是我花钱买的，想怎么搞就怎么搞”。经派出所、司法所调解，被告人贺志宏仍不肯供电。又过了两天，经商户聂某等人从中周旋，严某等六人每人送给被告人贺志宏一条香烟（1条和天下香烟、4条软芙蓉王香烟、1条极品芙蓉王香烟）并请其吃饭（贺志宏安排人结账），被告人贺志宏才恢复供电。此次断电共120余小时，严重影响他人的工作、生活、生产、经营。经价格认证，该六条香烟价格3276元。4、杨某在2002年购买的图书城Ｂ栋一处住房的权属问题与贺志宏存在纠纷，后被告人贺志宏在图书馆Ｃ栋改造、装修酒店时，图书城商户曾某、余某等人向岳阳市信访局投诉，被告人贺志宏认为是杨某指使了他们去上访。2015年4月5日，被告人贺志宏通过黄某了解到杨某在站前路沃顿酒店（原电力宾馆）一楼茶楼，于是带领被告人毛鹏飞、李健等多人一起赶到茶楼，质问杨某是否指使了他人上访,杨某否认，两人发生了争吵，随后被告人毛鹏飞、李健和姜某（已作行政处罚）等人殴打了杨某，造成杨某手指受伤（未作伤情鉴定）。5、2017年3月27日晚，被告人贺志宏怀疑武某在岳阳楼区法院审理自己与杨某的房产权属纠纷案中帮了杨某，便带着被告人毛鹏飞等人来到站前路沃顿酒店一楼茶楼，找到正在玩牌的武某，质问武某是否插手了他们的官司，武某否认，随后被告人毛鹏飞上前打了武某两个耳光，并拿起一个烟灰缸准备砸武某时，被旁人阻拦。经鉴定，武某所受损伤为轻微伤。强迫交易曹某在2013年从华银公司以人民币2.7万元购得岳阳图书城Ｂ栋楼梯间改造的一个门面，一直作仓库使用。2015年4月5日，曹某准备将该门面安装卷闸门后经营，被告人贺志宏得知后认为Ｂ栋房产已由他整体收购（实际仅收购了Ｂ栋部分门面），其中也包括了曹某的这个门面，便派被告人王军告诉曹某不准装修；被告人王军带人用砖头威胁施工的工人停工，曹某被迫停止装修。2015年5月，曹某送给被告人贺志宏的岳阳市德福亨通贸易有限公司负责人黄某两条极品芙蓉王香烟，想将门面装修起来，黄某说等一阵子;曹某认为黄某收了烟应该会处理好，就将卷闸门安装上了。被告人贺志宏得知后就强迫曹某将钥匙交出来，不然将门打烂。曹某见无法在该门面经商，被迫以2.7万元的原价将该门面转让给了被告人贺志宏。本案经群众信访举报后,岳阳市公安局于2018年7月5日指定岳阳县公安局侦办。岳阳县公安局在2018年8月进行了初查，于2019年1月30日决定对贺志宏等人非法侵入他人住宅案立案侦查；同年2月和3月，被告人贺志宏、陈金、王军、李健、毛鹏飞、周文先后被抓获归案。被告人贺志宏、李健、陈金、王军、毛鹏飞、周文到案后均如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有公诉机关提供的下列证据：对赵某寻衅滋事一案中的相关物证照片；书证：（1）被告人贺志宏、李健、毛鹏飞、陈金、周文、王军的户籍资料、到案经过，（2）被告人李健、陈金的刑事判决书，释放证明等前科材料，（3）同案人彭某、胡某、卢某、姜某的行政处罚材料及行政处罚决定书，（4）与本案有关的赵某、曹某等人的房地产买卖合同、协议及有关房屋产权的民事判决书、民事裁定书、执行裁定书，（5）被告人李健在地中海风情酒店的住宿情况，（6）岳阳德福亨通贸易有限公司的相关函告、告知书，（7）相关接（报）警案件登记表、立案决定书，（8）站前路派出所对杨某、武某被打接警后询问案情的相关材料，（9）图书城群众的相关举报材料，（10）岳阳市德福亨通贸易有限公司在岳阳图书城的相关房产的买卖契约、转让协议、调解协议书、付款凭据、相关法院的判决书及裁定书等；证人黄某、李某、陈某、钟某、李某甲、卢某、夏某甲、夏某乙、邓某、杨某甲、谢某、贺某、夏某、夏某丙、杨某、王某、姜某、曾某、邓某甲、谭某、蔡某、陈某甲的证言；被害人赵某、夏某、严某、谭某、徐某、盛某、杨某、武某、曹某等人的陈述；被告人贺志宏、李健、毛鹏飞、陈金、周文、王军的供述与辩解；鉴定意见：（1）价格认定结论书：岳阳县价格认证中心对赵某寻衅滋事一案中所涉入户防盗门的价格认定结论书、对夏某寻衅滋事一案所涉广告牌等物品的价格认定结论书、对严某等人寻衅滋事一案中所涉香烟等物品的价格认定结论书，（2）被害人武某的伤情鉴定意见；现场勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录、扣押物品清单等；对夏某寻衅滋事一案中的监控视频截图。被告人贺志宏的辩护人还当庭提供了下列新证据：赵某与贺志宏在2015年3月5日签订的协议书，赵某与贺志宏及岳阳深建实业发展有限公司房屋买卖合同案的民事判决书；曹某门面及周边环境、图书城停车场的照片；被告人贺志宏投资的相关企业的工商登记资料；长沙市芙蓉区法院作出的广发银行长沙分行诉岳阳市德福亨通贸易有限公司、贺志宏、邓某甲、黄某金融借款纠纷一案的民事判决书。上述证据均经庭审举证、质证，被告人李健、毛鹏飞、周文、王军、被告人陈金及其辩护人对上述证据均没有异议，公诉机关对被告人贺志宏的辩护人提出的新证据也未提出质证意见；但被告人贺志宏及其辩护人、被告人毛鹏飞的辩护人分别对公诉机关出示的相关价格认定结论书、部分言词证据拟待证的事实提出了异议。合议庭评议认为，本案价格认定结论书中的价格认定标的由侦查机关根据本案的相关证据确认后，岳阳县价格认证中心接受委托，依照有关法律法规的规定作出了鉴定，鉴定的过程和方法符合相关专业的规范要求，经审查，应予采信；对拟待证的事实，本案部分言词证据之间确有矛盾之处，合议庭结合其他证据，对本案的待证事实予以确认。故上述证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院全部予以采信，综合审查后运用作为认定本案事实的依据本案经本院审判委员会讨论后认为：被告人贺志宏伙同被告人李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军在岳阳图书城为非作恶，多次恐吓他人或随意殴打他人，情节恶劣，或任意损毁他人财物，情节严重，扰乱社会秩序；被告人贺志宏还以暴力、威胁的手段强买强卖商品，情节严重，各被告人的行为均已触犯刑法，被告人贺志宏构成了寻衅滋事罪和强迫交易罪，被告人李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军分别构成了寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人贺志宏犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人贺志宏、李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在岳阳市岳阳楼区图书城多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪，应依法从严惩处。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》、《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》的有关规定，本案公诉机关指控的5起寻衅滋事犯罪事实中,1、对赵某寻衅滋事：被告人贺志宏、王军属多次恐吓他人和任意损毁公私财物，被告人毛鹏飞、陈金属任意损毁公私财物；2、对夏某寻衅滋事：被告人贺志宏、李健、周文属多次恐吓他人；3、对严某等停电：被告人贺志宏属恐吓他人，严重影响他人的工作、生活、生产、经营；4、对杨某、武某寻衅滋事：被告人贺志宏、李健、毛鹏飞属在公共场所随意殴打他人并致人轻微伤，造成公共场所秩序严重混乱；被告人贺志宏还以暴力威胁的手段强买他人门面；综上，被告人贺志宏属纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏了社会秩序，被告人李健、毛鹏飞实施寻衅滋事犯罪各两次，被告人周文、陈金、王军实施寻衅滋事犯罪各一次，均构成恶势力犯罪。被告人贺志宏辩称自己去赵某家封门，被告人陈金、王军没有参与以及被告人陈金的辩护人提出被告人陈金只参加了一次犯罪属实，本院予以采信；被告人贺志宏辩称“切割门后没有踢坏其它房门，没有指使被告人李健、周文去掀翻夏某的柜台和泼油漆，未收取严某等人的香烟，因杨某挑衅才引发冲突，曹某是自愿签订协议转让门面的”以及辩护人提出的“指控被告人贺志宏犯寻衅滋事罪的证据不充分，指控被告人贺志宏的六起违法行为单个行为均不构成寻衅滋事罪，被告人贺志宏与曹某之间的门面交易属于自愿的民事行为，不构成强迫交易罪；不应当认定为恶势力犯罪”的辩护意见，被告人毛鹏飞的辩护人提出被告人毛鹏飞单个行为不构成寻衅滋事罪，不构成恶势力犯罪的辩护意见，被告人陈金辩称“只去了一次赵某家滋事”及其辩护人提出被告人陈金不构成恶势力犯罪的辩护意见，均与事实与法律规定不符，本院不予采纳。在寻衅滋事罪的共同犯罪中，被告人贺志宏起主要作用，系主犯，应当按照其指挥、参与的全部犯罪进行处罚；被告人李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军均起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人李健、陈金曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人贺志宏、李健、毛鹏飞、周文、陈金、王军虽没有自首情节，但到案后均如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。本案因事出有因，对各被告人均可酌情从轻处罚。被告人贺志宏纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应在刑法第二百九十三条第二款规定的量刑幅度内量刑。被告人贺志宏一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人贺志宏的辩护人提出被告人贺志宏具有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，但不符合适用缓刑的条件，不能适用缓刑。被告人毛鹏飞的辩护人提出被告人毛鹏飞是从犯且具有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈金的辩护人提出被告人陈金有自首情节的辩护意见不符合事实和法律的规定，不予采纳；但认为被告人陈金是从犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，第二款，第二百二十六条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、第六条之规定，判决如下一、被告人贺志宏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住的，两日折抵刑期一日；刑期即自2019年3月22日起至2024年9月2日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人李健犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2019年3月9日起至2021年5月8日止。）三、被告人毛鹏飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2019年3月14日起至2021年3月13日止。）四、被告人陈金犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2019年2月15日起至2020年7月14日止。）五、被告人周文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2019年3月23日起至2020年5月22日止。）六、被告人王军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2019年2月14日起至2020年4月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周旺兴人民陪审员杨祝人民陪审员陈维东二〇一九年十月十五日书记员陈扬

张磊、赵晶诈骗一审刑事判决书河北省石家庄市桥西区人民法院刑事判决书（2016）冀0104刑初387号：石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2016）305号起诉书指控被告人张磊、赵晶、朱彦军犯诈骗罪，被告人张风龙、刘利鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员张润梅出庭支持公诉，五名被告人及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：1、2015年11月3日17时40分许，被告人张磊、赵晶伙同他人从北京神州汽车租赁有限公司石家庄桥西分公司骗租一辆别克凯越轿车，后于2015年11月7日14时30分许，通过被告人张风龙联系，在张家口南高速出口以北约300米处张家口市上，以16500元的价格将该车卖给被告人刘利鹏。经鉴定，该别克凯越轿车价值人民币44700元。2、2015年11月4日，被告人张磊、赵晶伙同他人从上海一嗨汽车租赁有限公司太原小店分公司骗租一辆大众朗逸轿车，后于2015年11月6日在石家庄市高速路口将该车变卖。经鉴定，该大众朗逸轿车价值人民币87600元。3、2015年11月6日，被告人张磊、赵晶伙同他人从首汽租赁有限公司衡水分公司骗租一辆大众桑塔纳轿车，后于2015年11月7日在山东省德州市高速服务区将该车变卖。经鉴定，该大众桑塔纳轿车价值人民币71200元。4、2015年12月19日，被告人张磊、朱彦军和李某1（在逃）等人从邯郸开发区有佳汽车服务有限公司骗租一辆起亚Ｋ2轿车，在邯郸高速出口准备将该车出卖时被公安机关抓获。经鉴定，该起亚Ｋ2型轿车价值人民币54800元。综上，被告人张磊涉嫌诈骗数额为258300元，被告人赵晶涉嫌诈骗数额为203500元，被告人朱彦军涉嫌诈骗数额为54800元。公诉人当庭出示了被告人张磊、赵晶、朱彦军、刘利鹏、张风龙的供述；被害人王某、乔某、宋某、刘某的陈述；证人李某1、梁某、宗某、马某1、张某1的证言；辨认笔录；赃物照片、租车手续、扣押、发还清单；价格鉴定结论书、检验意见、电子数据检查笔录；户籍证明、前科材料、到案经过等证据予以证实。据此公诉机关认为，被告人张磊、赵晶、朱彦军诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人张磊、赵晶诈骗数额巨大，被告人朱彦军诈骗数额较大；被告人张风龙、刘利鹏明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故提请本院依法判处。被告人张磊辩称，其只是二手车中介，挣差价，事前并不知道车是租来的，没有参与诈骗犯罪。被告人张磊的辩护人辩称：1、本案涉案车辆第四辆车中参与租车的人为马某3、朱彦军、李某1，张磊的出现是在买车的时候，不应归罪于张磊。2、前三辆车中租车人不包括张磊，张磊是以买车人身份出现，本案证据没有排除合理怀疑，不能证实张磊构成犯罪。3、第四起起亚Ｋ2汽车犯罪中，张磊系犯罪未遂，系法定从轻或减轻情节。被告人赵晶对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人赵晶的辩护人对公诉机关指控赵晶构成诈骗罪没有异议，但辩称：1、赵晶不是犯罪提议主导者，误认为不违法，由别人安排去租车，车辆不是其控制，也没有分得款项，应系从犯。2、赵晶构成自首。赵晶在被北京神州汽车租赁有限公司工作人员发现后，跟随其主动到公安机关，如实供述，当庭自愿认罪。3、涉案车辆已经被追回，没有造成重大损失。综上，请求对赵晶从轻或减轻处罚。被告人朱彦军辩称，其不知道租来的车用于卖掉，其租车是为了骗保险。被告人朱彦军的辩护人罗新利律师辩称，被告人朱彦军在犯罪过程中受他人指使，作用小，应系从犯。朱彦军当庭自愿认罪，如实供述自己罪行，系初犯，无犯罪前科，故请求对其从轻处罚。被告人朱彦军的辩护人吴建新律师辩称，被告人朱彦军和李某1均是以进行保险诈骗为目的租车，朱彦军与马某3在微信聊天中多次反复问马某3是否违法，马某3回答不违法，朱彦军才加入该行动，朱彦军主观上不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪。被告人张风龙对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称其是在不知情的情况下交易的，同时其配合公安机关抓捕同案犯张磊。被告人刘利鹏对公诉机关指控的犯罪事实无异议。但辩称，其是在张风龙多次向其保证车辆非盗抢车的情况下才买的。在公安机关找到其时，其马上将车辆交出。同时其带着三个朋友将张风龙抓到公安机关。其本意没有想买犯罪车，服从法院的判决。被告人刘利鹏的辩护人辩称：1、刘利鹏的行为不构成犯罪。刘利鹏事前并不明知所买车辆为非法车，不具体主观犯罪故意。2、刘利鹏有重大立功表现。综上，请求对刘利鹏从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人赵晶通过他人介绍、被告人朱彦军通过网上聊天认识并伙同李某1（在逃）参与被告人张磊及他人到汽车租赁公司骗租汽车并予以变卖的犯罪行为。具体由被告人赵晶与他人、被告人朱彦军和李某1到汽车租赁公司进行租车，由张磊及他人联系买车人卖车。被告人具体实施以下几起犯罪事实：1、2015年11月3日17时40分许，被告人张磊、被告人赵晶到北京神州汽车租赁有限公司石家庄桥西分公司骗租别克凯越轿车汽车一辆。具体由赵晶到租赁公司办理租车手续，张磊在外面等待。后于2015年11月7日14时30分许，由张磊等人联系，通过被告人张风龙，在张家口南高速出口以北约300米处张家口市上，以16500元的价格将该车卖给被告人刘利鹏。经鉴定，该别克凯越轿车价值人民币44700元。该车已追回并发还被害人。2、2015年11月4日，被告人张磊、赵晶伙同他人采用相同方法从上海一嗨汽车租赁有限公司太原小店分公司骗租一辆大众朗逸轿车，后于2015年11月6日在石家庄市高速路口将该车变卖。经鉴定，该大众朗逸轿车价值人民币87600元。3、2015年11月6日，被告人张磊、赵晶伙同他人采用相同方法从首汽租赁有限公司衡水分公司骗租一辆大众桑塔纳轿车，后于2015年11月7日在山东省德州市高速服务区将该车变卖。经鉴定，该大众桑塔纳轿车价值人民币71200元。该车已追回并发还被害人。4、2015年12月19日，被告人朱彦军和李某1（在逃）伙同被告人张磊等人从邯郸开发区有佳汽车服务有限公司骗租一辆起亚Ｋ2轿车。被告人张风龙以再次买车为由联系被告人张磊等人。上述被告人在邯郸高速出口准备交易时被公安机关抓获。经鉴定，该起亚Ｋ2型轿车价值人民币54800元。该车已追回并发还被害人。另查明，2015年11月13日，北京神州汽车租赁有限公司桥西分公司委托工作人员王某到石家庄市公安局桥西分局维明刑警队报案。该队于当日立案侦查。2015年11月13日上午10点多钟，王某和同事一起在南小街敦煌宫招待所发现赵晶，并跟踪到自强路交通银行将赵晶抓获，后将赵晶被扭送到维明刑警队。2015年12月10日19时30分许，维明刑警队民警在河北省张家口市桥东区工业横街青源削面馆抓获刘利鹏。刘利鹏被抓获后，配合公安机关以再次买车的名义和张风龙电话联系，并约定到张家口市第一人民医院门口见面谈买车事宜。2015年12月17日12时30分许，维明刑警队将张风龙抓获。张风龙被公安机关抓获后，配合公安机关以再次买车的名义，和张磊微信联系，约定到河北省邯郸市京港澳高速邯郸北出口处见面进行车辆交易。2015年12月19日19时30分许，维明刑警队将前来进行汽车交易的张磊、朱彦军抓获。以上事实，有如下证据予以证实：一、被害人的陈述1、被害单位北京神州汽车租赁有限公司桥西分公司委托报案人王某的陈述称：我来报案，我们今天抓到租我们单位车的人了，他把从我们单位租的车卖了，我们把他送到公安机关来。我们单位地址在石家庄市桥西区工农路255号金正缔景城177号商铺。是一个叫赵晶的男子租的我们单位车。联系电话是158××××7739和158××××0206。租的是一辆银色别克凯越轿车，自动挡，车牌号是冀Ａ×××××，购买日期是2013年3月27日，价格是66700元。是2015年11月3日下午租的这辆车，是我接待的租车人赵晶。当时去的还有一个男的。赵晶租车时提供的身份证驾驶证资料和租车单上显示赵晶，男，1982年1月25日出生，住址河北省唐山市路北区部西里部西里楼5楼1门201号。他们是在我们单位的租车网上下的订单，然后店里来办的租车手续，交的费。交了3000元的押金。是赵晶交的钱。一开始租的是4天，后来11月7日赵晶又打电话续了两天。但是7号下午我们发现车辆跟踪系统离线了，再打电话联系租车人赵晶就联系不上了。我们感觉可能出事了，然后就按照公司流程向公司领导汇报，同时通过多方面找赵晶，终于在2015年11月13日10点多钟，发现赵晶从桥西区南小街敦煌宫招待所里出来，我们跟到自强路交通银行门口才将赵晶抓住，抓住后，我们就问他我们的车呢？他说你们是神州租车公司的吧？我们说是。我们又问他我们车呢？他说他也被骗了，说车卖了，卖到张家口了，卖完车后另外三个人把他甩了，后来在张家口住了一晚上第二天坐大巴回的石家庄。和赵晶一起去租车的男子大约30岁左右，身高在1米7以上，偏瘦，别的就不知道了。办理租车手续的地点在石家庄市桥西区工农路255号金正缔景城177号商铺我们的门店里。给赵晶交车的地点也是在缔景城的门店前。还有我一个同事梁某也在场，是梁某给赵晶具体办理的手续。2、被害单位上海一嗨汽车租赁有限公司太原小店分公司负责人乔某的陈述称：2015年11月4日下午7点左右，就赵晶一人来租车的。他们先是在我们一嗨租车官网上以赵晶的名字下的定单，他的手机号是：158××××7739，然后赵晶到我们店内提供了赵晶的身份证、驾驶证和信用卡办理了手续，然后在我们店门口把车提走的。赵晶，男，1982年1月25日出生，身份证上的住址是河北省唐山市路北区部西里部西里楼5楼1门201号；他身高约1.9米，身材较壮，脸上还有疙瘩，当时还戴幅眼镜。赵晶他们租了一辆白色大众牌朗逸三厢车，自动挡，车牌鄂Ａ×××××。购买日期是2015年7月10日，以10.7万元购买的，该车所属上海一嗨成山汽车租赁有限公司武汉江岸分公司。他预定了3天，到期后就联系不上他了。当时交了4000元定金，交租金共计741元，是我给他办理的手续。3、被害单位首汽租赁有限公司衡水分公司工作人员宋某的陈述称：我们单位经理听神州汽车租赁公司的人说石家庄市桥西分局维明刑警队抓了一个专门租车诈骗的赵晶，跟他们核对了，这个赵晶在2015年11月6日也租了我们单位的一辆车，租车后我们联系赵晶就联系不上了，11月9日租期到了我们再联系也联系不上，查我们的车的ＧＰＳ信号一直在德州服务区没动过。2015年11月6日14时16分在衡水市角的首汽租车，由赵晶租的车。租的是一辆大众牌新桑塔纳，标配自动挡，1.6排量，黑色，车牌号津Ｄ×××××，车辆型号：ＳＶＷ71612ＧＳ，车架号：ＬＳＶＡＧ4ＢＲ4ＥＮ215066,发动机号：Ｂ47885，买车日期是2014年9月18日，购车价格是96900元。车主所有人是首汽租赁有限责任公司天津第五分公司，是我给办的手续。赵晶在租车单上签的名。是两个人去的，一个是赵晶（男，身份证号：，住址河北省唐山路北区部西里部西里楼5楼1门201号，联系电话是188××××9521。）另一个叫王帅冲，大约20多岁，较瘦，1.7米多高的个，戴一副黑框眼镜，不知道哪的人，没登记信息，只在租车单某紧急联系人里留了一个电话158××××0206。租车时赵晶提供了他本人的身份证、驾驶证、信用卡。这些手续我都在系统里认证过了，但没有留复印件。赵晶租的这个车是直接到门店去租的车。从赵晶的信用卡里刷了3000元的预付款。从衡水市角的首汽租车门店门口，租了3天。从2015年11月6日14时16分至2015年11月9日14时16分。3天租金是557元。我带来了我们公司的营业执照、购车发票、车辆登记证、赵晶的刷卡单、租车单、行车本、车辆轨迹图等。4、被害单位邯郸开发区有佳汽车服务有限公司工作人员刘某的陈述称：2015年12月18日15时30分左右，李某1和朱彦军来租车的，当时李某1说朱彦军是他老板。他们先是在我们公司官网上以李某1的名字下单，他的手机号是：132××××3316，然后李某1到我们店内提供了自己的身份证、驾驶证和朱彦军的信用卡办理了手续，然后在我们店门口把车提走的。李某1他们租的是一辆白色起亚Ｋ2三厢车，自动挡，车牌冀Ａ×××××，型号是：起亚牌ＹＱＺ7142ＡＥ5，车架号：ＬＪＤＬＡＡ294Ｅ0373169，发动机号：Ｅ1122994,该车所有人：北京神州汽车租赁有限公司石家庄分公司，我们公司是北京神州汽车租赁有限公司的加盟商。购买日期是2014年7月23日，以6.6万元购买。李某1他们预定了2天，交了3000元定金，租车费从定金中扣除。二、五名被告人的供述1、被告人赵晶于2015年11月13日的供述称：我租了一辆神州汽车租赁公司的别克凯越汽车，然后把这辆车卖了。这辆车的车牌号是冀Ａ×××××。是2015年11月3日在神州汽车租赁公司的石家庄市桥西区缔景城店租的车。开始签订的是5天，交了3000元的押金（租赁费包含其中），后来在11月7号的时候我又打店里电话续租了两天。租车就是为了卖掉换钱用。因为我有一些欠款还不上了，把车卖掉。我是在办理贷款业务时认识一个叫韩某的人，他把我介绍给了卖车的人做这些业务，是2015年11月3日中午韩某介绍给我的，我当时只见到一个人，然后这个人又带我见到的另外两个人。名字和哪的人我都不知道，只知道其中一个人姓王什么峰，2015年11月6日晚上他和我一起住桥西区的如家酒店时他用过这个身份证，其他两个人始终没和我们住一起，我不知道他们任何信息，他们其中一个人手机号在我手机里，他们给我打过，有两个号，一个是17072250029和17072251449。始终和我在一起的人叫王什么峰的，他说自己28岁，另外两个人，一个也是30岁左右，一个是40多岁快50那样。我认识这些卖车的人后，11月3日下午他们就用我的手机通过网上下租车订单，然后我和姓王的男子去店里提车，因为他们对我说租来的车有定位系统，租到车后，要在市里转，使这辆车保持移动。提完车后我和姓王的就开着车在市里转，晚上找了宾馆住下。第二天他们三个人带着我开着这个辆别克凯越车到山西太原市嗨租车店又租了一辆大众白色朗逸汽车，在路上也是他们用我的手机在网上下的租车订单，我和姓王的提完车后，我们同样开着车在市里到处走，到晚上11点多从太原返回的石家庄市。在11月5日白天我们开着这两辆车在石家庄市里到处走，晚上住到宾馆。大约6日凌晨大概0时多点，他们把我叫起来，我们四个人开着这两辆车沿着308国道通往栾城方向，快到高速路口时，我们把租来的白色朗逸车卖掉了，然后又回石家庄市里住的宾馆了。11月6日白天中午11点左右开着别克凯越去了衡水，在市里一个首汽租车店租了一辆黑色大众桑塔纳，最新款的，自动挡的，也是我和姓王的去租的，用的我的证件。租完车后，我们在衡水市，找到桥西区的如家酒店住下，也是我和姓王的一起住的，他们两个不知道在哪住。大约住到7号凌晨3点左右，我们起来开着车去德州方向，大约早上6点半左右到的德州服务区，我们把从衡水租来的大众桑泰纳卖掉了。然后我们就开车往张家口走，下午两点多到的张家口高速口，下了高速口后，买车人在那等着，我们把这辆从石家庄租的别克凯越车卖掉了。卖这三辆车我们在一起，但他们卖了多少钱我没看见。卖掉第一辆车时，从308国道回来以后，在旅馆里，姓王的给了我1000元。然后就是在张家口高速口卖掉别克凯越后，他们说找地方算算帐去，我说我需要钱还账然后姓王的又给了我1900元。然后另外两个人说找地方算算账去，让姓王的带我先住旅店，我们到旅店后，姓王的说他去找另外两个人去，就走了，后来我打他们电话都打不通了。我们住过石家庄如家酒店，南小街的敦煌宫招待所，北站的两个旅馆我不记得了。姓王的就在站前街的如家酒店时出示过身份证，别的地方都是用我自己的身份证登记的。租车的费用都是另外两个人给我钱，我和姓王的去租车。太原租车租了4天，花了4780多元，其中4000元的押金。衡水租车租了3天，交了3000元押金，租金从押金里扣。我们卖掉的这三辆车不是我们自己的，都是从租赁公司租来的。被告人赵晶于2015年11月14日的供述称：大概在2015年11月3日下午5点，我和卖车三个男子一起到石家庄市桥西区家神州汽车租赁缔景店，但其中一个姓王的和我到租车店内以我的身份证租一辆别克凯越汽车，另外两个人在租车店外面等着，没有进去。在11月4日下午大概2点左右我们四个人开着别克车又去太原市一家一嗨汽车租赁店租了一辆大众朗逸后，回到石家庄于11月6日凌晨0点半沿着308国道到栾城去的方向快到高速路口时把大众朗逸卖给在那里等着我们的两个人。在11月6日下午大概2点开着别克车到衡水市首汽租车店内又租了一辆大众新款桑塔纳后，于7日凌晨3点左右从石黄高速到到德州服务区，大概6点半左右有一辆应该是大众系列黑色的车开过来后，下来一个问我我们是不是卖车，我们就在服务区的便利店前面把桑塔纳汽车卖了。然后我们从德州服务区沿着高速直奔张家口，大概下午2点左右到张家口下高速的出口，出了收费站后，看到一辆黑色荣威三厢汽车，从车上下来三名男子，我们就把这辆别克车卖掉了。因我从交通银行贷款6万多元到期了，没钱还所以就做了这些事。认识韩某（音）后，在2015年11月2日大概下午2点左右，我和韩某在一起时，他对我说，把租来的车卖掉这个挣钱快，卖一辆车分我一次钱，他可以把我介绍给干这些活的人，在3日中午1点左右，到石家庄站路边上，韩某通过另外一个男子就把我介绍给了姓王的，但这个男子叫什么我不知道，我知道他的联系电话是17081284967。这个姓王对我说，由我来租车，他们负责卖车，然后我就同意和他们一起干了。我现在感到很后悔，以后再也不做这些违法的事了。被告人赵晶于2016年1月19日的供述称：我们租的三辆车在卖之前，张磊都让我给他签过车辆转押协议。张磊什么也没给我说就让我在车辆转押协议上签字。我在第一次租出别克凯越车签车辆转押协议时问过他，他说是为了降低他们的风险，后面我就没在问他。张磊还让我写了一张1万元的借条。我当时问张磊他们了，他们说因为车辆的租金是由他们来出，再有防止我把车租出来后怕我把车开走。借条是我和张磊他们三个人在石家庄站刚见面时，在路边写的。他们没有给我这一万元，如果给我钱了，我就走了。车辆转押协议签字时，张磊看到过租出的车的行驶证了，当时其他两个人都在场。租车时我们都过去，只是我和自称姓王的人到租车店内办手续，张磊和另外一个人在附近等着我和姓王的。我一共得到2900元，是姓王的给的我。别克凯越车是50岁左右的人给的租车押金。2、被告人张磊于2015年12月20日在石家庄市第一看守所所做的供述称：我叫张磊，2015年12月19日，我和自称一个叫马某3的人，还有李某1、朱彦军，将他们三个人一起从邯郸一家神州汽车租赁公司，以租名义骗来的一辆起亚Ｋ2白色骄车送到邯郸高速出口变卖时被公安抓获了。当时准备和一个张家口的人交易，他说要买一辆起亚Ｋ2骄车。还有就是在一个月以前，我和马某3、赵晶、米某一起分别在石家庄市神州租车公司、太原市上海一嗨汽车租车公司、衡水市首汽租车公司骗了三辆骄车后，分别卖到石家庄市、高速德州服务区张家口市进行了变卖。这三辆车石家庄市的是一辆别克凯越，银色，自动挡，车牌号我记不得了；太原市的是一辆大众朗逸；衡水市的是一辆新款桑塔纳。别克凯越卖了16500元，大众朗逸我忘记卖了多少钱了，新款桑塔纳卖了23000元。每辆车给了我3000元，但是别克凯越这辆车我给张家口要买起亚Ｋ2这辆车的人好处费1000元，因为别克凯越我是通过他找的买家。在石家庄市神州汽车租赁公司租车期间，我没有用自己的身份证住宿，因为我担心被别人知道我的真实姓名。因为当时我认为这种行为不太合法，怕别人出事后找到我。被告人张磊于2015年12月22日在石家庄市第一看守所所做的供述称：我就把石家庄市租来的别克凯越这辆车和赵晶签了车辆转押协议，我现在不知道有没有协议了。是我见到石家庄市租来的这辆别克凯越车后才签定的，具体在什么地方我忘了。我还和他签了一份借款协议，这份借款协议是赵晶借我的钱，我和赵晶签定别克凯越车辆转押协议时签订的借款协议，和这辆车转押协议在一个地方签的。赵晶只有一份车辆转押协议，借款协议他没有。借款协议上有我和赵晶的签字，车辆转押协议上肯定有赵晶签字，有没有我的忘了。借款协议内容完整，车辆转押协议内容不完整。赵晶给我签定转押协议时，是不是他的车我不知道，我没要车辆登记证和行车本以及购车发票。因为我是倒车贩子，所以我不要。我和赵晶签借款协议时，他拿到了借我的2万元现金。我和赵晶之前不认识，这2万元是他转押给我的车的钱。被告人张磊于2016年1月14日在石家庄市第一看守所所做的供述称：大概是2015年11月初的一天下午3点多，和赵晶在一起的较年轻的和一个年龄较大的人，他们中较年轻的那个人给我打电话说让我到石家庄站去看车，然后我就过去了，到那里后我看到是一辆别克凯越，银色，看我能出多少钱，最后我和对方谈成13000元，然后我和赵晶签了一份车辆转押协议，协议上价格是20000元，这时为了防止对方给我要车，如果要车就让他们出20000元，最后我给赵晶13000元现金。我们交易完后，我们就各自走了。我开走了车。过了大概1个小时，对方年轻的人给我打电话说还有一辆车问我要不要，我问他们车在哪里，他说让我等。后来对方又给我打电话说要到太原。大概在第二天的下午3点我和赵晶他们三个人一起开着别克凯越车去的太原，大概在5点多到的太原，我们到太原后，我和他们三人分开了，我去找我女朋友，他们去租车了。过了约2个小时后，赵晶给我打电话说让我过去看车，我到太原市家医院附近看到一辆大众朗逸，银色，最后我谈到27000元左右，然后我就联系了几个买主，但没人能接受这个价格，然后我们分别开着别克和朗逸车回到石家庄市住的宾馆。我开着别克车，他们开着朗逸车，具体他们谁开着我不知道。我们回到石家庄市后休息了一天，到6号的凌晨，那个年龄较大的人联系好买家后，我们四个人开着这两辆车到一个高速路口附近，我们把朗逸车给卖了，具体钱数我不清楚多少。然后我们四个人一起开着别克车又回到市里宾馆。到当天上午11点左右，我们四个人一起又开着别克车去了衡水市，我们到衡水又租了一辆黑色新桑塔纳，租车是赵晶他们一起办手续的。然后我们四个人又一起回到石家庄，大概到第二天3点我们四个人开着这两辆车去的高速德州服务区，卖掉了这辆新桑塔纳车。我们在德州把新桑塔纳卖掉后，就一起沿着高速去了张家口，因为我把这辆别克车联系的买主就是张家口的，我们到张家口就把这辆别克车卖掉了。大概在2015年12月18日晚上自称叫马某3（音）的人给我打电话问我要不要起亚Ｋ2，我让他等会儿，我就联系了张家口的那个买主，叫什么龙的人，也就是买别克车的那个人，我联系好买主后，我问马某3这辆车多少钱卖，他说17000元。张家口那人出19000元，我就同意交易了，我坐高铁从西安到的邯郸，然后我们见面后，李某1开着起亚Ｋ2，我和马某3、朱彦军一起打的车到邯郸高速路口，在我们准备交易时我被抓了。我记得马某3有一个微信号娜娜13.14。3、被告人朱彦军于2015年12月20日的供述称：我知道今天为什么抓我到公安机关，因为和李某1一起去租了一辆起亚Ｋ2轿车到邯郸高速口卖车时被抓的，被抓时是2015年12月19日晚上7点半左右了。这辆起亚Ｋ2轿车，白色，冀Ａ×××××,发动机号：Ｅ1122994，自动挡的。在邯郸市神州租车公司租的车。2015年12月18日下午15点多钟租的车。我和李某1一起去租的车。李某1办的租车手续。我和李某1是被马某3从北京叫到邯郸替他去租车公司租车出来押车骗保险，我们把车租出来给他他去卖了，他给我们四六分成，我们得四他得六。然后再带着我们去别的地方租车再卖。2015年12月19日晚上去邯郸高速口卖车时去了四个人。有我、李某1、马某3、还有一个大高个带眼镜和口罩。被抓时到邯郸高速口，马某3和大高个去卖车，我和李某1去送车。被告人朱彦军于2015年12月25日的供述称：在大概半年前我通过一个“金融”微信群和这个自称叫马某3的人联系上的。后来我知道他干出租车抵押骗保险，因为我在北京没钱了，我就通过微信问他，现在还能租车吗，有没有危险、违法，他说没事，还能骗你吗。然后我就决定去找他。然后我把这件事告诉了李某1，他说他也去。马某3就说让我从汽车出租公司里把车租出来，然后把车交给他，他去操作骗保险，其他他怎么做没告诉我，我问过他，他没告诉我，说用不着我管。开始他让我到山西大同找他，当我和李某1买了去大同的火车票后，他又让我们到石家庄站。我们于2015年12月17日10点50分到石家庄站后，马某3又让我们打车到石家庄火车站坐火车到邯郸，我们当晚就坐11点54分的火车去的邯郸。我们那天到邯郸市没有见到他，到2015年12月18日下午2点半见到他之前，他给我发微信告诉我，让我和李某1打车到邯郸市丛台区一个好像是通达家园一个胡同里面，在我们租车点的附近，然后他打车过来见到我们。见到他后我们一起吃的饭，他让我和李某1把身份证拿出来，他自己写了一张欠条，内容是李某1欠他5000元，让做担保人，这是我们在吃饭时他写好的内容，让我们签的字。因为我们没有钱，租车需要交押金，他先给我们拿出来，我们坐火车的费用还是这个马某3给我出的钱，一共给我通过微信红包给我转了300元。后来他给了我3000元，让我存在我农行的信用卡里。我们吃完饭后我和李某1先到租车店刷了一下信用卡，这是马某3让我们去刷卡的，然后因为卡内没钱，我就出来找马某3，李某1在租车店内等着我。我找到马某3后他先到中国银行取的钱，到农业银行门口他给了我3000元，我存到卡里，然后我又回到租车店我和李某1一起办理了租车手续，把这辆起亚Ｋ2提了出来。租车之前，马某3怕租车店不租给我们，他就让李某1到租车店时说，李某1是我的司机，我是李某1的老板，我们到租车店后，李某1就是这么说的。我们租完车后，李某1和我开着起亚Ｋ2车找到马某3，我和马某3在前面打着出租车，让李某1跟着我们的出租车到一个胡同把起亚车停下，并把这车的钥匙给了马某3，马某3给了我们100元让我们去住宿。到第二天马某3在下午3点多找到我们，到晚上6点多钟，我和马某3见到张磊，马某3和张磊说了一会儿话，没让我们听着，他们说完后，马某3让把李某1叫过来，李某1来了后，张磊让李某1拿出租车单和起亚车的行车本后，他们到一边签了一份车辆转押协议，然后张磊先打了个电话后让我们一起到邯郸高速路口，李某1在后面开着起亚车，我和张磊、马某3三人一起打车在前面到的邯郸高速路口。张磊说邯郸高速路口有人等他，我们到高速路口后，张磊下出租车后往高速出口方向走，他回来时后面有五六个一起过来了，然后我听到是警察，我们就被抓了。马某3和我联系的微信名称是车辆低压，还有一个微信名称是ｍ.ｙ爱娜娜13.14。被告人朱彦军于2016年1月14日的供述称：我想挣点钱，就给马某3联系，他说从汽车租赁公司把车租出来后他再卖掉，我就按马某3说的和李某1一起从邯郸一家神州租车店租出了一辆起亚Ｋ2汽车。4、被告人张风龙于2015年12月17日的供述称：我今天从张家口市第一人民医院门口被抓到张家口市，因为我介绍别人买了一辆车。一辆别克凯越银色轿车，车牌号我记着是冀Ａ开头，是石家庄的车。介绍张家口市人买的这辆车，我也没见过面，只是在微信里联系的。大概在11月初的一天下午2点多，在张家口桥下面交易的。16500元成交的。我从中得到1500元，卖车的给我1000元，买车的给我500元，这是提前说好的。卖车前的两三天前，我在微信里的张家口百事通里面看到买车人发了一个想买车的帖子。我就给他打电话联系问他要什么车，当时他说1万到2万元的裸车就行，我就通过陌陌发了帖子谁有1万到2万的裸车，没多久就有一个陌陌名叫“十月一”的人给我回帖说他有一辆从牌场下来的别克凯越违章裸车没有手续，卖18000元。我就跟买车的人说19500元。最后我们谈成19000元后，我才联系卖车人送车。2015年11月初的一天，我跟卖车人谈好让他们送车来张家口市，当天因为买车的人在外地，就让我找他哥一起去买这辆车，我就从蔚县老家来到张家口市，在张家口市西一个修车店见到买车人的哥和他朋友，然后我和这两个人一起开着一辆荣威750轿车到张家口桥下见到了卖车的，我们谈好价16500元成交，买车人的哥给我了钱后我就交给对方。卖车的给了我1000元好处费，买车的给了我500元好处费，然后我们往市里带了一段卖车的人到一个十字路口我们分开的，然后买车人他哥开着别克凯越车把我送到一个公交站我下车后去宣化了。在这个过程中我让他们把车上的定位器拆掉，卖车的说拆了，你们再拆一下，买车人的哥问我这车没有手续怎么办，然后我给他说，我已经给你弟一个做假手续人的电话，你们自己联系。我在陌陌群里知道有做假手续情况。我是通过陌陌上认识的一个人，没见过人，电话里听口音是唐山那边的人。是他给我联系的送车人，并且把送车人的联系方式告诉了我。当时交易这辆车时送车的有四个人。我问了陌陌上认识的那个人，他说是赌场抵债车，违章太多，当裸车卖，我还问过送车的人，对方也是这么说的，跟我说车况没问题，还说车主在车上。我不确定车上那人是车主，我也没问过。我没向对方要车辆登记证和抵债手续，只给我拿了这辆车的行车本。我没看行车本上的车主所有人，送车人给了我行车本，我就直接递给买车人了。我以为裸车就是没有这些手续，我也不了解。我知道车是2013年的，知道二手车该去二手车市场交易。这辆车新车大概应该需要7万元左右，正常情况下，这辆车在二手车市场我觉得大概也就4、5万吧。这车当时卖了16500元，我觉得没有手续的车，这个价格差不多。5、被告人刘利鹏于2015年12月10日的供述称：我知道为什么抓我，因为我买了一辆车。买了一辆别克凯越车，我不清楚这辆车的车牌号，银灰色的，自动挡。17500元买的。2015年11月6、7号左右，在张家口买的。不是在张家口市手车交易市场买的。我不知道对方的名字，我是通过微信联系的。对方告诉我是2013年的车。卖给我时没有车的相关手续。2015年11月初我在微信里的张家口同城生活圈里发了一条“我想求购一辆抵押车，价格低点的”的信息，后来有一个张家口市蔚县的人就加了我的微信，说他有抵押车，还给我发了几张车的图片，说这些车都是抵押车，其中包括我买的这辆别克凯越车。让我看看喜欢哪辆车。我问他这辆别克凯越车多少钱，什么抵押状态。他说这辆车要两万五千元，这辆车的车主欠别人钱，违章太多了处理不了了现在低价出售。后来这个蔚县的人就联系给我送车，当时因为我在内蒙回不来，我就让开修理厂的马某1帮我去看车接车，因为他比较懂车，看看车有没有事故。我让蔚县这个人跟马某1联系，后来他们联系约了地点接的车，马某1和对方经过讨价还价最后定下来是17500元，我说车没毛病和大事故，差个3千2千的都无所谓，买了就得了。后来马某1以17500元帮我把车买回来了，后来我把买车钱给他了。我还叫了我大舅哥张某1跟马某1联系去买车的事，后来他们一起去买的车。这辆车大概是2015年11月8、9号左右，我从内蒙回来以后我从张某1手里开走的这辆车。这辆车的方向盘下有一个屏蔽器，是我给的马某1，让他装上的。买车当天，是蔚县那人跟我说让我买个屏蔽器装上，这种抵押车怕钱少卖给你后又开跑了，这种抵押车丢的不少。后来我从内蒙回来后在网上买了屏蔽器然后让马某1装上的。从张某1那接到车以后，这辆车没有车牌。我不清楚原车牌，我没有问过。我接到车以后，这辆车没有行车本、车辆登记证和保险。我知道购买二手车应该在二手车交易市场去买。不去二手车交易市场买车，就是为了图个便宜，对方跟我说这个车违章太多，处理不了，也过不了户。买车前没有跟原车主核实过这辆车的情况。这辆车如果在二手车市场买的话，大概得要4万多元。我买这辆车自己使用。这辆车今晚上在抓我的地方已经被公安机关扣押了。这辆车我找了一副废牌照挂上，车牌号是冀Ｇ×××××。被告人刘利鹏于2015年12月11日的供述称：我买这辆车别克凯越轿车就是为了自己开，自己使用。我买了这辆后，先通过微信认识一个南方人，我和这个人到马某1修车店内并让店内的人离开，然后让这个人把该车的大架上的车辆识别代码、发动机上的发动机号进行更改。因为我感觉这辆车来源不合法，怕被交警查到。这南方人把该车在架上的车辆识别代码和发动机号更改完后，他就拿着我的手机把我微信里他的号给删除了，现在没有他的微信号了。该车的原号牌在我家里，一会儿让家人拿过来。现在该车挂的号牌是我很早以前捡到的。买车之前我电话里提过，蔚县这个人跟我说，车主欠抵押公司的钱，车的手续都在抵押公司，押手续不押车，所以没有手续。蔚县这个人说这个车绝对安全，还向我保证不是盗抢车。他说他干这行多少年了，都是张家口人，要是盗抢车也不会跟我联系，我就信他了。卖给我车的人不是车主,后来我看行车本是神州租车公司的车。我知道买抵押车应该有抵押合同、行车本、车辆登记证。我不清楚卖给我车的人是不是抵押公司的。蔚县那人告诉我说送车人是车主。我买车时没有核实过送车人是否是车主。我就是为了便宜，有种侥幸心理认为蔚县那人说的都是实话。所以对方提供不了车辆登记证和抵押手续，还要买这辆车。三、证人证言1、证人马某1的证言称：我是帮刘利鹏买过一辆车。刘利鹏想买车，也是他让我帮他去看的车，让我给他垫的钱。他当时在外地，电话跟我说的。刘利鹏电话里告诉我，说一会有个人会去找我，说他想买辆车，让我帮忙过去看看。后来张某1也去找我去了，说刘利鹏想买辆车让我们帮忙过去看看。后来蔚县那个人给我打电话问我在哪？我告诉他地址后，他来我店里找的我，我们三人一起到了张家口南高速出口见到的送车人，总共四个人。我帮刘利鹏买了一辆银灰色的别克凯越轿车，2013年的车，自动挡。买这辆车时，车有牌照，车牌是冀Ａ的，后面的数字我没记住。在张家口南高速出口交给我们的车。我和刘利鹏的大舅哥张某1，还有蔚县的那个人一起去买的。2015年11月7日下午1点多钟，我们去买的车。这辆车是一个蔚县的20多岁的男的卖给我们的，挺瘦，个子有1.6米多点，短发，口音是蔚县的，穿的衣服颜色发点蓝。我不知道蔚县的那个人叫什么名字，也没问过，也是第一次见。送车的有四个人。四个人都是男的，其中有两个带着口罩，还带着帽子，一个是鸭舌帽，一个是衣服上的帽子，身高在1.8米左右，年龄在30多岁，一个口音象东北的，另一个我说不上来哪的口音。另外两个人我没跟他们说话，我没印象，身高跟我差不多，在1.68米左右，年龄接近30岁那样。最后以17500元买的车，这个钱是给送车人的，另外蔚县的那个人又向张某1要了500元钱的好处费。17500元是我出的，我把钱给了张某1，张某1给了蔚县那个人，蔚县那个人再给的其中一个戴口罩的男的，再后来张某1就开着买的这辆车，我开着我们去时开的车拉着他们一起顺张家口西环路往市里走，到西环路出口后，送车的四个人下车走了，我和张某1，还有蔚县的那个人我们一起回到我的店里了。在我店里检查了一下底盘，把这辆车的车牌照卸掉了，别的没动。蔚县的那人还说买这种抵押的车，把车牌卸了别把车丢了。买完车后，往市里走时，蔚县那人还问卖车的人你们车上装屏蔽器了吗，对方没说话。后来我出去了，回来后蔚县那人已经走了，张某1还在我店里，过了一会儿他就把这辆车开走了。我们问这车的来历了，买车的说是抵押车，只有行车本，我还问了是不是盗抢车，他们说绝对不是，我还打电话找人查了确认不是盗抢车，最后才把车的情况告诉刘利鹏，刘利鹏跟他们谈的价格，最后刘利鹏告诉我让我先帮他垫上17500元把车买下来，张某1和蔚县的那人跟我去取的钱。取钱回来我就把钱给了张某1，张某1把钱给了蔚县的那人，蔚县的那人把钱给的买车人。这辆别克凯越车在方向盘地下有一个屏蔽器，是刘利鹏交给我，让我给装上的，装之前我看着说明书安装的，是屏蔽无线信号用的。蔚县的那个人跟刘利鹏说过，装屏蔽器是为了防止车主找到这辆车。买车时我就见一个行车本，没见别的手续。我和张某1向卖车人要车辆登记证和抵押手续了，他们说车登记证和抵押手续都在抵押公司，这些情况当时我都告诉刘利鹏了，后来刘利鹏和蔚县的那人通电话怎么说的我不知道，最后刘利鹏决定买下这辆车，并让我先帮他垫上了买车的钱。刘利鹏在找我装屏蔽器时把买车钱还给我了。2、证人张某1于2015年12月11日的证言称：刘利鹏是买了一辆别克凯越轿车。2015年11月7日下午1点多钟不到2点的时候，到张家口南收费站西环路入口处买的。是我和修理厂的马某1还有一个蔚县的男的一起去帮刘利鹏买的车。我不清楚蔚县的男子叫什么名字，年龄在20多岁，挺瘦，身高在1.7米左右，说话是蔚县口音，浅色羽绒服，深色裤子。马某1，男，28岁左右，他老家是张家口市怀安县的，现住本市，他在公安大厦旁边开了一个汽车修理店，电话记不住了。买的是一辆银灰色的别克凯越，车牌号是冀Ａ6开头的，后面的数字没记住。是17500元买的这辆车。有四个人给我们送的车。我记得特别清，有一个戴口罩，个特别高，戴个眼镜，戴着衣服上的帽子，穿一件浅色羽绒服上衣，说话像是东北口音，岁数在30多岁，身高有1米9左右；还有一个男子也有1.8米左右，身材较壮，年龄也有30岁多点；另外两个人中一个岁数有45岁左右，比较胖，头发有点秃顶，穿一件深色上衣，另一个比较年轻，他们身高都在1.65米多。买车的钱是马某1出的。因为车是刘利鹏要买的，当天他不在张家口市，让马某1垫付的。2015年11月7日中午，刘利鹏给我打电话说他要买个车，让我去找马某1一起过去看看，我当时没时间，我说我过不去，后来刘利鹏说那等会吧。后来我办完事了，去马某1的店里找的马某1，过了一会，蔚县的那个男的给马某1打的电话找到他店里的。在店里蔚县的那人打电话联系的卖车人问到没到。后来大概下午1点多钟，蔚县的那人说车到了，马某1开着他们店里的一个车，我们三个人一起去的张家口高速南出口，在西外环入口处见到的四个卖车人。蔚县那人就和卖车人说话，马某1就去看车的情况，后来马某1把车的情况跟刘利鹏打电话说了，最后他们定好价格后，我和马某1还有蔚县那人去银行取的钱，到银行门口是马某1去取的钱，然后我们又返回原处，见到卖车人，把17500元钱交给蔚县那人，他交给卖车人的，我见到卖车人又给了蔚县这人500元钱。后来他还向我们要了500元好处费，具体是我还是马某1给的这500元我想不起来了。给完钱后，买车人把车给了我们，返回时是我开着这辆买的车拉着卖车的四个人，蔚县那人坐的马某1的车，顺西环路回的市里，在西环路出口时我们两个车停下了，卖车的四个人下车了，蔚县那人跟那四个人说了几句话，然后就回马某1的店里了。蔚县那人说让把车牌子卸了，防止抵押车再被人偷回去了，他还说让买个屏蔽器装上，就没事了。我不知道屏蔽器什么时间装上的。买车时，马某1看了只有一个行车本，没有车辆登记证以及抵押手续。没有向对方要这辆车的登记证和抵押手续。我还问他这个车没问题吧，蔚县这人说他干这个抵押车多少年了，没问题的。因为我们是亲戚关系，刘利鹏是我妹夫，所以他叫我去帮他看车。在马某1店里卸完车牌后，我把这辆车开走了，刘利鹏回来后我把车交给的刘利鹏。车牌子卸下来不知道放哪了。3、证人梁某于2015年11月16日的证言称：我叫梁某，在北京神州汽车租赁有限公司桥西公司工作。赵晶在2015年11月3日下午5点半左右去办理的租车手续的，赵晶和另外一名男子去的。他们先是在我们神州租车官网上以赵晶的名字下的定单，他的手机号是：158××××7739和1581770206，然后赵晶和一名男子到我们店内提供了赵晶的身份证、驾驶证和信用卡办理了手续，然后在我们店门口把车提走的。赵晶他们租的是一辆银色别克凯越轿车，车牌冀Ａ×××××。他们预定了四天，续了2天，到期后就联系不上他了。他们交3000元定金，租金一天170元，租金从定金里扣。4、证人宗某于2016年2月2日的证言称：我开了个汽车修理店。新桑塔纳汽车是一个自称叫李某2的人叫我修的。他只是让我把前机盖车架号部位进行喷漆，我说我没时间，他就把车放我修理店打车走了。这辆车是黑色的。2016年2月1日中午把这辆车放这的，具体时间没注意，车牌号是：鲁Ｄ×××××。他本来说昨天晚上来提车的，但是因为这辆车有问题被警察开到了派出所，警察让我给他打电话，但是我没见到他。我在修理这辆车的时候没有进行验证，没有登记李某2身份。他以前来修车时我问过他，所以知道他叫李某2。5、证人李某1于2015年12月20日的证言称：我知道为什么被抓获到公安机关。因我从租车公司租来的车以50000元抵押给别人，然后和别人一起去把车卖掉。我是在2015年12月19日大概7点半左右，在邯郸市高速出口处被抓获的。去卖的是一辆起亚Ｋ2，白色，冀Ａ×××××，发动机号：Ｅ1122994，自动档。这辆车是从邯郸神州车行租来的。2015年12月18日下午3点多钟租来的车。当时是朱彦军和我一起的，我办理的租车手续，朱彦军交的3000元租金，租车费从押金里扣，没说租几天。我们被抓获时跑掉的那个给说租车来骗保险。19日下午6点20分左右，和我一起被抓获的那个高个戴眼镜那个签抵押协议把车卖掉。获得的利益朱彦军跟我说的是四六分成，谁租车谁得四成卖车的得六成。签协议时我和一起被抓获的戴眼镜那个大高个让在协议上写的内容，他让怎么填我就怎么填，卖多少钱我不知道。在协议上写了2015年12月18日是这个大高个让我写的。当时我问他写多少时间，他让写了这个时间。我是想从中挣钱签这个协议。当时大高个让朱彦军告诉我让我去的，他们是打了一辆出租车在前面，让我后面跟着。当时去了三个人，跑那个人我没看见他下车。这个大高个他没有给我钱，谁也没给我钱。跑的那个人我不知道叫什么名字，这个人和朱彦军认识，他是辽宁人，年龄有30岁左右，身高约1.7米，中等身材，东北口音。证人李某1于2015年12月20日的第二次证言称：大概2015年12月18日下午3点半左右，我和朱彦军到邯郸一家神州租车公司骗了一辆起亚Ｋ2，后来我和张磊、朱彦军、马某3一起把这辆车开到邯郸高速出口要进行变卖。我们想挣点钱。四、其他证据1、北京神州汽车租赁有限公司桥西分公司提供的委托书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、机动车登记证、销售发票、租车服务合同、验车单、监控详单证实，北京神州汽车租赁有限公司桥西分公司的基本情况，以及将其公司所有的车辆冀Ａ×××××的别克凯越轿车于2015年11月3日租赁给被告人赵晶，该公司对车辆的定位监控情况，以及委托王某处理别克凯越轿车冀Ａ×××××报案事宜。2、上海一嗨汽车租赁有限公司太原小店分公司提供的报案材料、营业执照、组织机构代码证、租赁合同、验车单、服务协议、租车单、机动车保险单、机动车登记证书、购车发票等证据证实：车牌号为鄂Ａ×××××的大众朗逸轿车的基本情况，以及2015年11月4日赵晶在上海一嗨租车公司太原小店分公司租赁该车。3、首汽租赁有限公司衡水分公司提供的营业执照、租车单、结算单、验车单、购车发票、机动车登记证书、租金支付凭证、车辆轨迹图等证据证实：车牌号为津Ｄ×××××的大众新桑塔纳轿车的基本情况，以及赵晶于2015年11月6日在首汽租赁有限责任公司衡水分公司租赁该车。4、邯郸开发区有佳汽车服务有限公司提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、租车单、驾驶证副页、行驶证、客户信息登记表、销售发票等证据证实：车牌号为冀Ａ×××××的起亚Ｋ2型轿车的基本情况，以及2015年12月19日李某1在邯郸开发区有佳汽车服务有限公司租赁该车。5、公安机关出具的车牌号为冀Ａ×××××的别克凯越车赃物照片及指认车辆照片及行驶证、车牌照片，刘利鹏对购买的涉案车辆指认照片，扣押的车辆车架号和发动机号照片证实：刘利鹏指认该车为其购买的车辆，该车驾驶座下安装的屏蔽器。6、公安机关出具的扣押新桑塔纳汽车照片、车牌号、车辆识别代码标识，扣押的起亚车照片、机动车行驶证照片。7、石家庄市公安局物证鉴定所公冀石物证鉴痕字［2016］2号检验意见书证实：银色别克凯越汽车一辆，送检车辆的现车架号码为改动形成，原号码不具备检验条件；现发动机号码为改动形成，原号码未能检出。石家庄市涉案物品价格鉴证中心石价刑结字［2015］第0923号价格鉴定结论书证实：别克凯越ＳＧＭ7165ＡＴＢ型轿车一辆，牌照号：冀Ａ×××××，车架号：316556，发动机号：Ｄ2201757，鉴定价值：44700元。石家庄市涉案物品价格鉴证中心石价刑结字［2015］第0965号价格鉴定结论书证实：大众朗逸牌ＳＶＷ7167ＫＭＤ型轿车一辆，车牌号：鄂Ａ×××××,发动机号：578028，车架号：085973，价值：87600元。石家庄市涉案物品价格鉴证中心价格石价刑结字［2015］第0965号鉴定结论书证实：大众新桑塔纳牌ＳＶＷ716126Ｓ型轿车一辆，车牌号：津Ｄ×××××，发动机号：Ｂ47885，车架号：215066，价值：71200元。石家庄市涉案物品价格鉴证中心石价刑结字［2015］第1019号价格鉴定结论书证实：起亚牌Ｋ2ＹＱＺ7142ＡＥ5型小型轿车一辆，车牌号：冀Ａ×××××，发动机号：Ｅ1122994，车架号：294Ｅ0373169，鉴定价值：54800元。8、公安机关出具的辨认笔录证实：赵晶于2015年11月14日辨认和指认出其在2015年11月3日租车的现场石家庄市桥西区工农路255号金正缔景城177号商铺。证人张某1辨认出被告人赵晶、张磊就是其见过的卖车人中其中二人。张风龙辨认出被告人赵晶、张磊就是他见过卖车人中其中二人。赵晶辨认出被告人张磊就是其伙同的三人作案中其中一人。证人马某1辨认出被告人赵晶、张磊就是其见过的卖车人中其中二人。9、电子数据检查笔录显示：其中微信号朱彦军与微信号×××爱娜娜.13.14进行聊天“做车”的有关事宜。其中有朱彦军询问对方“弟弟这个做车有多大危险，你告诉我，我想做”、“你这个是做出了卖啊还是骗保险”，对方回答称“低压”等内容。10、公安机关出具的被告人张磊、赵晶、朱彦军、张风龙、刘利鹏户籍证明证实：五名被告人的个人信息，以及在案发时五人均已达到完全刑事责任年龄。11、河北省张家口市桥东区人民法院（2015）东刑初字第11号刑事判决书证实：2015年2月9日，被告人刘利鹏因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。12、辽宁省义县人民法院（2014）义刑初字第00126号刑事判决书证实：2014年8月25日，被告人张磊因犯寻衅滋事罪，被判处拘役五个月，缓刑一年。13、公安机关出具的扣押、发还物品清单证实，公安机关扣押别克凯越车、新桑塔纳轿车、起亚Ｋ2车，已经发还被害人；公安机关扣押张磊ＯＰＰＯ牌手机一部、扣押朱彦军ＯＰＰＯ牌手机一部。14、移送扣押财物清单证实，石家庄市公安局桥西分局维明刑警队扣押张磊非法所得人民币8000元，该款已经移送至本院。15、公安机关出具的到案经过证实：2015年11月13日，该刑警队接到北京神州汽车租赁有限公司桥西分公司的王某的报案。2015年11月13日上午10点多钟，王某和同事一起在南小街敦煌宫招待所发现赵晶，并跟踪到自强路交通银行将赵晶抓获，在与赵晶交谈过程中得知赵晶伙同另外三名男子已经将车卖到张家口。后将赵晶扭送到维明刑警队并报案。2015年12月10日19时30分许，维明刑警队民警在河北省张家口市桥东区工业横街青源削面馆抓获刘利鹏。刘利鹏被公安机关抓获后，为减轻自己的违法犯罪行为，争取宽大处理，其积极主动以再次买车的名义和张风龙电话联系，并约定到张家口市第一人民医院门口见面谈买车事宜。维明刑警队在刘利鹏的带领和当地公安机关协助下，于2015年12月17日12时30分许，将张风龙抓获。张风龙被公安机关抓获后，为争取司法机关宽大处理，积极主动以再次买车的名义，和之前通过其卖给刘利鹏车辆的犯罪嫌疑人张磊微信联系，并经过谈好购买车辆价格后，约定到河北省邯郸市京港澳高速邯郸北出口处见面进行车辆交易。维明刑警队在张风龙带领和当地公安人员协助下，于2015年12月19日19时30分许，将张磊、朱彦军抓获。16、张家口市桥东区人民法院（2015）东刑初字第11号刑事判决书证实，2015年2月9日，刘利鹏因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑七个月缓刑一年。17、辽宁省义县人民法院（2014）义刑初字第00126号刑事判决书证实，2014年8月25日，张磊因犯寻衅滋事罪，被判处拘役五个月缓刑一年。18、辩护人提交的刘利鹏与张风龙微信语音通话记录显示：二人通过微信聊天联系买车事宜，刘利鹏向张风龙表示自己不买盗窃车、水车。张风龙向刘利鹏保证其联系的车是抵押裸车，而非盗抢车辆。以上证据，经当庭质证，合法、真实、有效，本院予以确认本院认为，被告人张磊、赵晶、朱彦军伙同他人，虚构租车目的，骗租汽车租赁公司的汽车，予以变卖，其行为均已构成诈骗罪，被告人张磊、赵晶犯罪数额巨大，被告人朱彦军犯罪数额较大；被告人张风龙、刘利鹏明知是犯罪所得非法车辆而予以介绍买卖和收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张磊辩称其只是二手车中介，没有参与诈骗犯罪，以及张磊的辩护人辩称张磊仅在买车环节出现，本案证据没有排除合理怀疑，不能证据张磊参与犯罪的辩护意见，本院经审理查明，本案中被告人赵晶的供述可以证实张磊参与租车及变卖车辆的犯罪过程，被告人朱彦军、张风龙的供述亦能证实张磊参与联系买家实施变卖车辆的犯罪行为，以上供述可以相互印证，本院综合全案证据，能够认定被告人张磊参与诈骗犯罪，对张磊及其辩护人辩称张磊不构成犯罪的辩护意见不予采纳。被告人朱彦军辩称其不知道租来的车是用于卖掉，其租车是为了骗保险，以及其辩护人辩称朱彦军主观上租车是为了骗保险，故没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的意见，本院认为，被告人朱彦军主观上为了非正当目的，虚构事实到租赁公司租车，在与他人联系租车事宜时，在明确意识到对方是要实施将车卖掉的非法行为时，朱彦军虽称其是要骗保险，但却在未得到对方明确表示不是卖车的情况下，仍积极参与租车及卖车的犯罪过程，故应认定其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了犯罪的行为，其行为应构成诈骗罪，对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人张磊的辩护人辩称第四起起亚Ｋ2汽车犯罪中，张磊系犯罪未遂的辩护意见，本院认为，在第四起犯罪过程中被告人张风龙以再次买车为由联系被告人张磊，系协助公安机关抓捕同案犯的行为，在双方交易时被公安机关当场抓获，该行为受公安机关控制，被告人张磊、朱彦军等人实施的犯罪行为由于犯罪意志以外的原因不能得逞，故应认定为犯罪未遂，辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳，对张磊及朱彦军予以从轻处罚。被告人张风龙及被告人刘利鹏辩称二人系不知情下收购了非法车辆，以及被告人刘利鹏的辩护人辩称刘利鹏事前并不明知所买车辆为非法车，不具体主观犯罪故意的辩护意见，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条的规定：行为人买卖、介绍买卖机动车，涉及的机动车没有合法有效来历凭证的，应当认定行为人主观上属于“明知”是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车。本案中，被告人张风龙在介绍刘利鹏购买机动车，以及刘利鹏在委托他人购车过程中，没有查验所购车辆的销售发票、抵偿债务相关文书等合法有效的来历凭证，在购买车辆后，又实施拆除车辆定位器，安装屏蔽器及更换假牌照，综合以上情节，应认定被告人张风龙及朱彦军对于所购买车辆系非法车主观“明知”，故二人应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人赵晶、被告人朱彦军的辩护人辩称二被告人在本案中受他人安排实施犯罪，应系从犯的辩护意见。本院认为，二被告人虽然是受他人安排进行租车，但该行为系共同犯罪中的具体分工，二人的租车行为系整个犯罪过程的重要组成部分，在犯罪中并非仅起次要和辅助作用，故二人不构成从犯，对二辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人赵晶的辩护人辩称赵晶在被北京神州汽车租赁有限公司工作人员发现后，跟随其主动到公安机关，应系自首的辩护意见，本院认为，现有证据证实被告人赵晶系被群众扭送至公安机关，上述行为不构成自首，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人刘利鹏、被告人张风龙辩称其协助公安机关抓捕同案犯，构成立功的辩护意见，本案经审理查明情况属实，应予认定，对二被告人依法从轻处罚。但被告人刘利鹏的辩护人辩称刘利鹏构成重大立功的意见没有证据证实，不符合法律规定，不予采纳。被告人赵晶如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告朱彦军、张风龙、刘利鹏对主要犯罪过程如实供述，依法酌情从轻处罚。被告人张磊有犯罪前科，依法从重处罚。被告人刘利鹏在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，将新罪和前罪所判刑罚实现数罪并罚。本案涉案的别克凯越轿车、大众新桑塔纳轿车、起亚Ｋ2轿车已经追回并发还被害单位，可在量刑时酌情考虑。依法追缴被告人尚未退还的大众朗逸轿车，发还被害单位。公安机关扣押在案的犯罪工具被告人张磊及被告人赵晶的手机依法予以没收，上缴国库。本院根据各被告人的犯罪行为、后果、数额、认罪态度、立功、退赃等情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年12月20日起，至2021年6月19日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴清）二、被告人赵晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年11月14日起，至2019年5月13日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴清）三、被告人朱彦军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年12月20日起，至2017年5月19日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴清）四、被告人张风龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起开始计算）（罚金已缴纳）五、被告人刘利鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。撤销张家口市桥东区人民法院（2015）东刑初字第11号刑事判决书判决“刘利鹏犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年”的缓刑部分，执行有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起开始计算）（罚金已缴纳）六、依法追缴被告人张磊、被告人赵晶诈骗犯罪赃物大众朗逸轿车一辆，返还被害单位上海一嗨汽车租赁有限公司太原小店分公司。公安机关扣押在案的犯罪工具被告人张磊ＯＰＰＯ牌手机一部、朱彦军ＯＰＰＯ牌手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省石家庄市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵静人民陪审员刘春丽人民陪审员张香国二〇一六年十一月二十五日代书记员戎晓芸

仲照海、何永胜盗窃罪、引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书南通市崇川区人民法院刑事判决书（2018）苏0602刑初103号：南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2018）97号起诉书指控被告人仲照海、何永胜犯盗窃罪、介绍卖淫罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，不公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员申某、代理检察员姜某出庭支持公诉，被告人仲照海及其辩护人冯建强、被告人何永胜到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明。一、盗窃2017年8月2日21时许，被告人仲照海、何永胜至南通市崇川区金某广场，窃得被害人曹某将停放在此处的一辆建摩牌电动自行车（钥匙未拔）。经价格认定，被盗的建摩牌电动自行车价值人民币2421元。二、介绍卖淫2017年8月中旬，被告人仲照海伙同何永胜等人，通过在本市崇川区多家宾馆发放招嫖卡片的方法，介绍卖淫女张某、仇某（均已行政处罚）等人卖淫。具体方式为：仲照海与何永胜在本市城市时尚酒店、奥林匹亚酒店、格林联盟酒店、驿亭四季酒店等酒店客房发放招嫖卡片，嫖客按照招嫖卡片上的号码拨打电话，仲照海接到电话后与嫖客谈妥价格，并安排卖淫女前往指定地点卖淫，嫖资由卖淫女收取后与仲照海平分。至案发，公安机关查获卖淫嫖娼活动共四起，具体分述如下：1.2017年8月15日23时许，陈某1（已行政处罚）在本市崇川区人民中路奥林匹亚大酒店8411房间，通过被告人仲照海、何永胜发放的招嫖卡片上的电话联系仲照海，被告人仲照海安排卖淫女张某、仇某前往卖淫，并安排被告人何永胜前往照应。后张某与陈某1在该房间内发生性关系一次，收取嫖资人民币500元，被告人仲照海分得人民币240元。2.2017年8月15日23时许，张某阳（已行政处罚）在本市崇川区人民西路格林联盟酒店南通长途汽车站店303房间，通过被告人仲照海发放的招嫖卡片上的电话联系仲照海，被告人仲照海安排被告人何永胜送卖淫女仇某前往卖淫。后仇某与张某阳在该房间内发生性关系一次，收取嫖资人民币400元，被告人仲照海分得人民币200元。3.2017年8月16日1时许，成某（已行政处罚）在本市崇川区星程酒店濠西路店1103房间，通过被告人何永胜发放的招嫖卡片上的电话联系被告人仲照海，被告人仲照海送卖淫女张某前往卖淫。后张某与成某在该房间内发生性关系一次，收取嫖资人民币500元，被告人仲照海分得人民币250元。4.2017年8月16日1时许，许某1（已行政处罚）在本市崇川区驿亭四季酒店人民中路店8621房间，通过被告人何永胜发放的招嫖卡片上的电话联系被告人仲照海，被告人仲照海送卖淫女仇某前往卖淫。后仇某与许某1在该房间内发生性关系一次，收取嫖资人民币400元，被告人仲照海分得人民币200元。2017年8月16日，被告人仲照海、何永胜被公安机关抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实。被盗的电动自行车已追回并发还被害人。公安机关从被告人仲照海处扣押人民币890元，小卡片五盒、避孕套两枚。上述事实，被告人仲照海、何永胜在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被害人曹某的陈述，证人顾某的证言，接受证据材料清单、收据及合格证复印件，价格认定结论书，发还清单；证人李某1、张某、陈某1、成某、仇某、张某阳、许某1的证言及辨认笔录，证人李某2、李某3的证言，搜查笔录、扣押清单及照片，小卡片，调取证据清单、监控视频、住宿记录单，证据保全决定书、证据保全清单及照片，提取笔录、手机通话记录截图、微信聊天记录、转账记录截图，发还物品、文件清单，销毁清单、行政处罚决定书，收缴物品清单；被告人仲照海、何永胜的户籍证明，被告人仲照海、何永胜的供述及辨认笔录，公安机关出具的到案经过等证据予以证实。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告人仲照海、何永胜以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，且系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人仲照海、何永胜均起主要作用，均系主犯。被告人仲照海、何永胜以营利为目的介绍他人卖淫，其行为均已构成介绍卖淫罪，且系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人仲照海起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何永胜起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。公诉机关指控被告人仲照海、何永胜犯盗窃罪、介绍卖淫罪的事实清楚，证据确实充分，提请依法判处的理由成立，本院予以采纳。被告人仲照海、何永胜归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于辩护人提出的对被告人仲照海适用缓刑的辩护意见，经查，被告人仲照海一人犯数罪且多次介绍卖淫，根据犯罪情节及社会危害性，不宜对其判处缓刑，对于该点辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的被告人系初犯、认罪态度好的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百五十九条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人仲照海犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元，决定有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年8月16日止），并处罚金人民币一万元（该款由仲照海于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。被告人何永胜犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，决定有期徒刑九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年5月16日止），并处罚金人民币五千元（该款由何永胜于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。二、追缴被告人仲照海犯罪所得人民币890元，予以没收，上缴国库（此款暂扣于南通市公安局崇川分局）。三、公安机关从被告人仲照海处扣押的小卡片五盒、避孕套两枚予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长曹彬代理审判员王林人民陪审员吴志坚二〇一八年三月五日书记员杨楠