张秀敏容留他人吸毒罪一审刑事判决书湖南省隆回县人民法院刑事判决书（2018）湘0524刑初353号：湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉〔2018〕357号起诉书指控被告人张秀敏犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员肖剑锋出庭支持公诉，被告人张秀敏及其辩护人欧廷荣到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年4月1日22时许，被告人张秀敏收了刘某1200元人民币，在一个外号“小伙子”的人手中购买了0.2克冰毒。然后，刘某1、张秀敏在隆回县果品市场张秀敏的租房内将买来的冰毒共同吸食完。2018年4月5日22时许，刘某1又要买200元的冰毒，张秀敏收到钱后又在“小伙子”手上购买了200元的冰毒。尔后，刘某1、张秀敏又在隆回县果品市场张秀敏租房内将买来的冰毒共同吸食完。2018年4月8日23时许，刘某1自带毒品来到被告人张秀敏住处吸食。2018年4月13日22时许，刘某1通过微信联系张秀敏，要求再买200元的冰毒。张秀敏在“小伙子”手上拿了200元的冰毒后到隆回县红旗幼儿园准备交给刘某1时，被隆回县公安局民警当场抓获，并当场从张秀敏的身上查获冰毒0.24克。上述事实，被告人张秀敏在开庭审理过程中亦无异议，并有接报案登记表、立案决定书、到案经过、行政处罚决定书、扣押物品清单、提取笔录、户籍证明等书证；证人刘某1的证言；被告人张秀敏供述；邵阳市公安局物证鉴定所检验报告；辨认笔录、现场称量笔录、现场检测报告、照片等证据佐证，事实清楚，足以认定

ꃝ延敏、王兴盛、牛卫强贩卖、运输毒品罪一审刑事判决书河北省邢台市中级人民法院刑事判决书（2015）邢刑初字第33号：河北省邢台市人民检察院以邢检公诉刑诉（2015）3号起诉书指控被告人郝延敏犯贩卖、运输毒品罪，被告人牛卫强犯运输毒品罪，被告人王兴盛、张某甲犯贩卖毒品罪，被告人陈某某犯容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市人民检察院指派检察员郭晶出庭支持公诉，被告人郝延敏及其辩护人左春敏、李海军，被告人牛卫强及其辩护人李雅江，被告人王兴盛及其辩护人郝利芬，被告人张某甲及其辩护人李君山，被告人陈某某均到庭参加诉讼。现已审理终结河北省邢台市人民检察院指控：1、2014年7月1日1时许，被告人郝延敏、牛卫强驾驶牌照为冀Ｅ×××××的全球鹰吉利轿车到张家口市西环路，以18000元价格从石玉山（另案处理）处购买冰毒三袋。当日16时许运回邢台市区，被民警当场抓获，并从其所驾驶的汽车后座上查获冰毒三袋，经称量为118克。经鉴定，其中甲基苯丙胺含量分别为78.3%、71.1%、73.5%。2、2014年3月17日至23日期间，被告人郝延敏、王兴盛乘坐火车至广西柳州市，由郝延敏出资、王兴盛联系，从一名叫“阿古”的男子手中购买冰毒243克到邢台，郝延敏卖给王兴盛100克。3、2014年6月初至7月，被告人郝延敏在邢台市公园东街花园小区其住处、邢台市秀兰小区陈某某家楼道口处、秀兰小区陈某某家中等地向陈某某出售冰毒三次共0.9克。4、2014年，被告人郝延敏向王兴盛售卖冰毒五六次，共计约10余克。5、2012年冬天至2014年7月间，被告人郝延敏向宿某某售卖冰毒20余次，共计约14克。6、2013年春天，被告人张某甲按郝延敏要求，在邢台市达活泉公园东门口和南门附近，向郭某某售卖冰毒两次共1克。7、2012年冬天和2014年春天的一天，被告人张某甲按郝延敏要求，在达活泉公园南门新凯龙家居广场停车场和邢台市公园东街花园小区北侧一银行附近，向宿某某售卖冰毒两次共1.4克。8、2014年3月份的一天，被告人张某甲按郝延敏要求，在邢台市公园东街花园小区门口附近，向陈某某售卖冰毒0.3克。9、2014年3月份，被告人张某甲在公园东街花园小区其家中、花园小区门口、花园小区其家楼道口等地向陈某某售卖冰毒四次共1.8克。10、2014年3、4月份，被告人王兴盛在南宫市向“二宝”（另案处理）售卖冰毒两次共20克；2014年3、4月份，王兴盛在冀州市向“大娟”（另案处理）售卖冰毒一次10克；2014年3、4月份，王兴盛在威县向“小五”（另案处理）售卖冰毒一次10克。11、2013年4月至2014年6月期间，被告人郝延敏多次向栗某某出售冰毒共计50克。12、2014年2、3月份，被告人张某甲按郝延敏要求，在邢台市公园东街花园小区门口向栗某某出售冰毒5克。13、2013年冬天至2014年7月份，被告人陈某某多次容留郝延敏、郭某某、老赵等人在其家中吸食冰毒。对于指控的犯罪事实，公诉机关当庭提交了物证、书证、证人证言、鉴定意见、视听资料、被告人供述等证据予以证实，据此认为被告人郝延敏、牛卫强、王兴盛、张某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，对郝延敏应当以贩卖、运输毒品罪追究刑事责任；对牛卫强应当以运输毒品罪追究刑事责任；对王兴盛、张某甲应当以贩卖毒品罪追究刑事责任。被告人陈某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究刑事责任。其中被告人郝延敏、王兴盛具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之累犯情节。被告人郝延敏辩解：起诉书指控的第1起、第2起购买的毒品都是吸食用的。起诉书指控的第3起、第4起、第5起、第6起、第7起、第8起、第11起、第12起均不属实。其辩护人的辩护意见是：（1）第1起指控郝延敏为吸食而购买携带冰毒，应定性为非法持有毒品罪。（2）指控的第2起关于郝延敏出资购买冰毒数量，郝延敏供述与王兴盛供述以及王兴盛前后供述不一致，且郝延敏长期吸毒，不应定性为贩卖。（3）指控的第3起、第4起、第5起、第11起、第12起，陈某某、王兴盛、宿某某、栗某某购买毒品的供述，缺乏相关证据印证，证据不足。（4）指控的第7起、第8起，郝延敏没有收宿某某和陈某某的钱，不是贩卖行为。被告人牛卫强未作辩解。其辩护人的辩护意见是：被告人牛卫强系从犯；被告人牛卫强认罪态度好；运输毒品的社会危害性相对于贩卖毒品社会危害性小，请求从轻处罚。被告人王兴盛辩解：他没有贩卖过毒品。其辩护人的辩护意见是：公诉机关的指控证据不足，指控犯罪不能成立。指控的第2起关于王兴盛和郝延敏购买冰毒的数量，二人供述不一致，王兴盛前后供述不一致。车票、通话记录、户名张某乙银行卡存取款记录与本案无必然联系。指控的第10起，只有王兴盛供述。被告人张某甲辩解：她没有卖过毒品。其辩护人的辩护意见是：公诉机关的指控证据不足，指控犯罪不能成立。（1）指控的第6起张某甲在侦查阶段的供述与郭某某供述地点不符。（2）指控的第7起、第9起，宿某某供述、陈某某供述购买毒品的时间、次数、毒品包装与张某甲供述不一致，第7起郝延敏供述没有向宿某某收钱，指控的第9起张某甲前后供述不一致。（3）指控的第8起张某甲没有向陈某某收取钱款。（4）指控的第12起只有栗某某的证言没有其他证据印证。被告人陈某某未作辩解。表示认罪。经审理查明，一、运输毒品案2014年7月10日1时许，被告人郝延敏、牛卫强驾驶牌照为冀Ｅ×××××的全球鹰吉利轿车去张家口，上午到该市西环路，以18000元价格从石玉山（在逃）处购买冰毒（即甲基苯丙胺）三袋。当日16时许运回邢台市区，被民警当场抓获，并从二人所驾乘的汽车后座上一挎包内查获冰毒三袋，经称量为118克。经鉴定，其中甲基苯丙胺含量分别为78.3%、71.1%、73.5%。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、提取及扣押笔录记载，侦查人员进行布控于2014年7月10日17时许在邢台市邢州北路豫让桥路段将郝延敏、牛卫强当场截获，根据二人供述，从二人驾驶的汽车内提取扣押了三袋冰毒疑似物白色晶体，一个塑料材质冰壶。2、毒品称量笔录记载，该三袋冰毒疑似物白色晶体经称量，总重量为118克。3、公安部物证检验报告及邢台县公安局刑警大队送检说明记载，从郝延敏、牛卫强所驾驶汽车内查获的三袋白色晶体，送检检材后，均检出甲基苯丙胺成分，其中甲基苯丙胺含量分别为78.3%、71.1%、73.5%。4、通话记录证明，郝延敏、牛卫强所使用手机号码于7月10日上午在张家口的通话情况。5、证人宿某某证明，案发前一天即7月9日晚上郝延敏借走了她开的车并换走了她的塑料冰壶。该冀Ｅ×××××全球鹰吉利轿车是她母亲高某某买的。6、被告人郝延敏供述，案发前一天晚上她借了宿某某开的车。当天凌晨1时许他联系牛卫强给他帮忙开车，次日早晨约8时许二人到张家口，上午他电话联系石玉山的马仔“飞飞”，用18000元钱向石玉山买了120克冰毒装在他的黑色皮包里，将包放在车后座随即返回，并在路上和牛卫强吸食过冰毒，当他们回邢台到豫让桥路段时被侦查人员当场截获。7、牛卫强供述，他知道郝延敏去张家口买冰毒，当天凌晨郝延敏让他跟着去趟张家口他就去了，路上他帮郝延敏开车。当天上午他们返回时郝延敏让他把一包东西放到其黑包里面，他看了知道是冰毒，大概100克左右。他们在车上还吸食过冰毒。郝延敏给他的好处就是免费给他一点冰毒吸食。8、辨认笔录记载，郝延敏、牛卫强分别能够辨认出石玉山。以上证据相互印证，足以证明被告人郝延敏、牛卫强购买冰毒并予以运输的犯罪事实属实。二、贩卖毒品案（一）2014年3月17日至23日期间，被告人郝延敏以贩卖为目的，与被告人王兴盛乘坐火车至广西柳州市，由郝延敏出资、王兴盛联系，从一名叫“阿古”的男子手中购买冰毒243克到邢台，后郝延敏低价赊给王兴盛100克。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、2014年3月17日至23日王兴盛带郝延敏去了广西柳州买冰毒。证明该事实的证据有，（1）购票信息、通话详单、邢台县公安局刑警大队办案说明及手机基站位置查询经过证明，2014年3月17日至23日，郝延敏、王兴盛乘火车从邢台往返广西柳州，期间一直在柳州的事实。（2）被告人王兴盛、郝延敏均供述，他们二人于2014年3月份去过广西柳州向“阿古”购买冰毒。二人对视频资料进行辨认，均辨认出“阿古”。王兴盛还供述，他和郝延敏商量好去找其朋友“阿古”买冰毒后，他联系了“阿古”，后二人一起乘火车去广西柳州，郝延敏出资向“阿古”买了冰毒。2、王兴盛帮助郝延敏购买了243克的冰毒。证明该事实的证据有，（1）扣押笔录、扣押清单及邢台县公安局办案说明记载，2014年7月10日侦查人员截获郝延敏后，从其驾乘汽车上扣押一张写有“张某乙”的工商银行卡。该卡经侦查人员向工商银行工作人员查询得知，持卡人为张某乙，随即调取了该卡的交易记录。（2）该银行卡账户历史明细清单记载，该卡于2014年3月19日前有3000元。当日分两次存入8000元，当日通过ＡＴＭ机共取出10900元。3月21日两笔存入19700元，当日通过ＡＴＭ机六次取出18000元，另两次取款一次1500元，一次200元。（3）证人张某乙证明，她住她姑姑张某甲家期间认识了郝延敏，2013年以后她的银行卡就借给了郝延敏使用。（4）郝延敏供述，他去广西柳州时带了一张张某乙的银行卡，他告诉王兴盛这张卡的密码，是他让王兴盛拿卡取的钱。（5）王兴盛供述，他按照郝延敏指使，在柳州二人所住宾馆附近的ＡＴＭ机从该银行卡取钱两次用于向“阿古”购买冰毒，第一次取10900元，第二次取18000元。以上取钱次数、取钱数额，与银行卡历史明细清单吻合。王兴盛还供述，他与郝延敏携带冰毒回邢台后，郝延敏在其家电子秤上称重冰毒为243克，算出约120元一克。这与该银行卡在案发时段所取用于购买冰毒的钱数29000元相吻合。3、郝延敏具有贩卖目的。证明此节事实的证据有，（1）牛卫强证明及辨认笔录记载，2014年春节后他跟着郝延敏打工两个月。他曾听郝延敏说过其和王兴盛一起到广西柳州购买毒品的事。并证明郝延敏经常贩卖毒品，自己也吸食。牛卫强能辨认出王兴盛。（2）扣押笔录及扣押清单证明，案发后侦查人员对郝延敏、张某甲住宅进行搜查，提取扣押称量和分装毒品工具（便携式电子秤1台、砝码1个、小塑料袋67个）及冰毒疑似物2袋（每袋约1克）。电子秤经郝延敏当庭辨认无异议。（3）公安部物证检验报告及邢台县公安局刑警大队送检说明记载，从张某甲家中（郝延敏住处）提取的冰毒疑似物2袋经公安部物证检验，含有甲基苯丙胺成分。（4）扣押笔录、扣押清单、银行卡历史明细清单及邢台县公安局办案说明记载，从郝延敏处扣押的“张某乙”银行卡历史明细清单显示，该卡2014年7月10日存现9000元。（5）王兴盛供述，郝延敏曾赊给他冰毒100克，后在郝延敏催促下，他在郝延敏去张家口买冰毒时为归还欠款而向张某乙卡存现9000元。所供述此情节与该银行卡交易记录相吻合。王兴盛还供述，郝延敏除赊给其冰毒外，其他的冰毒郝延敏不会都吸了，也要卖一部分挣钱。庭审中王兴盛又供述，2014年穿长袖的季节郝延敏卖给他过10克左右的冰毒。（6）郝延敏供述，他从柳州买回的冰毒除自己吸一部分外，还给过王兴盛一些。以上证据形成完整证据链条，足以证明郝延敏为贩卖目的到广西柳州购买冰毒243克的犯罪事实属实。王兴盛起到了帮助作用。（二）2014年春天的一天，被告人张某甲按郝延敏要求，在达活泉公园南门新凯龙家居广场停车场，向宿某某售卖冰毒0.7克。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、宿某某证明，2014年春天的一天她给郝延敏打电话买冰毒，郝延敏说其没在邢台让其媳妇张某甲联系她。后她在达活泉南门的家具广场（新凯龙家具广场），郝延敏媳妇送给她一个烟盒装有约0.7克冰毒。她这次买冰毒的400元钱不是给了张某甲了就是后来给了郝延敏了。2、张某甲供述，2014年2、3月份她按郝延敏的要求将卧室黑包里的一个烟盒装有的约1克冰毒，到新凯龙家具广场停车场给了宿某某。3、辨认笔录记载，张某甲和宿某某能够相互辨认出对方。以上证据形成完整证据链条，指控的此起犯罪，足以认定。（三）2014年3月份的一天，被告人张某甲按郝延敏要求，在邢台市公园东街花园小区门口附近，向陈某某售卖冰毒0.3克。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、陈某某供述，2014年春节后3月份的一天，她给郝延敏打电话买冰毒，郝延敏说其不在邢台，让他媳妇张某甲把用卫生纸包着的冰毒送到郝延敏住的楼下花园小区门口交给她，里面装着约0.3克冰毒。过后她将买冰毒的200元给了郝延敏。2、张某甲供述，2014年2、3月份的一天，郝延敏给她打电话说陈某某来家里拿冰毒。她从她家卧室一个烟盒里拿了冰毒给陈某某送到楼下。3、辨认笔录记载，张某甲和陈某某能够相互辨认出对方。以上证据形成完整证据链条，指控的此起犯罪，足以认定。（四）2014年3月份，被告人张某甲在公园东街花园小区其家中、花园小区门口、花园小区其家楼道口等地向陈某某售卖冰毒四次共1.8克。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、陈某某供述，2014年3月份，张某甲在张某甲的公园东街花园小区其家中、花园小区门口、张某甲家楼道口，分四次卖给她冰毒1.8克，她向张某甲付款1400元。2、张某甲供述，2014年3月份的一天她在她家花园小区门口卖冰毒给了陈某某。还有一次2014年刚过完年郝延敏不在家，陈某某给她打电话她卖给了陈某某3、4克冰毒。这两次卖冰毒给陈某某的情节，与陈某某供述的主要情节一致。张某甲还供述，她还卖给过陈某某冰毒，但最多一共是五次，都是2014年的事。3、辨认笔录记载，张某甲和陈某某能够相互辨认出对方。以上证据能够形成证据链条，指控的此起犯罪，足以认定。三、容留他人吸毒案2013年冬天至2014年7月份，被告人陈某某多次容留郝延敏、郭某某在其家中吸食冰毒。上述事实，由供述机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、郝延敏供述，2013年下半年至2014年7月间，其曾多次在陈某某家吸食冰毒，陈某某都在场。2、郭某某供述，2013年冬天的一天其曾在陈某某家吸食过一次冰毒，陈某某在场。3、牛卫强供述，郝延敏曾多次到他家吸食冰毒。4、陈某某供述，她曾和丈夫牛卫强吸食冰毒，郝延敏三次到她家吸食冰毒，她都在场。郭某某有一次也到她家吸食冰毒，她也在场。5、搜查、扣押笔录记载，案发后从陈某某家中搜查出冰壶、烤锅、吸管等吸毒工具。6、现场检测报告书记载，用甲基苯丙胺测试板检测，郭某某、郝延敏、陈某某的尿样均呈阳性。以上证据形成完整证据链条，足以证明陈某某容留他人吸毒的犯罪事实属实。综合证据1、视听资料及光盘制作说明记载，本案被告人供述光盘均是侦查人员依法制作。2、户籍证明记载，郝延敏，男，1970年4月19日出生，汉族，户籍地邢台市桥东区晏家屯镇苏家屯村160号；牛卫强，男，1975年4月1日出生，汉族，户籍地邢台市桥东区拐角东路；王兴盛，男，1988年9月12日出生，汉族，户籍地南宫市鲍家街建宁里11号；张某甲，女，1964年6月17日出生，汉族，户籍地隆尧县大张庄村35号；陈某某，女，1987年11月6日出生，汉族，户籍地邢台市桥西区后留村292号。3、邢台市桥西区人民法院刑事判决书及河北省邢台监狱释放证明记载，于2010年8月12日以郝延敏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。郝延敏于2012年9月29日因执行期满被释放。4、清河县人民法院刑事判决书及清河县看守所刑满释放证明书记载，于2012年8月23日以王兴盛犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，执行有期徒刑一年，并处罚金8000元。王兴盛于2012年9月25日因执行期满被释放。5、南和县人民法院刑事判决书记载，于2009年12月7日，以牛卫强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。6、受案登记表、破案经过、侦办经过、抓获证明记载，2014年4月1日9时许邢台县公安局接群众举报称，邢台市桥东区一名叫郝延敏的男子多次从异地购买毒品在邢台市进行贩卖。接报后，邢台县公安局联合邢台市公安局禁毒支队开展初查工作。2014年4月24日邢台县公安局接受指定将郝延敏等人运输、贩卖毒品案立案侦查。在调查过程中获知，在2014年3月份郝延敏伙同他人去过广西柳州，可能进行毒品交易活动。2014年4月份，办案民警获知郝延敏又将去广西柳州市其上线“阿古”处购买冰毒，办案民警立即提前赶赴广西柳州市开展侦查工作，在柳州市禁毒支队和技侦支队的配合下，办案民警对郝延敏的上线“阿古”进行秘密侦查并获取了“阿古”的视频资料，但此次郝延敏因故未去广西柳州进行毒品交易。2014年7月9日，办案民警获知郝延敏伙同牛卫强将去张家口市购买冰毒，市、县两级公安机关决定收网，7月10日下午16时许，办案民警在邢州北路电信大楼南侧豫让桥路段将郝延敏、牛卫强抓获，并从其驾驶的汽车上当场查获冰毒120克左右，吸毒用冰壶等。随后，根据前期侦查获得的线索，又将涉案人员王兴盛、张某甲、陈某某抓获，并从王兴盛挎包内、张某甲家中、陈某某家中查获大量吸毒工具。接着，办案人员分五个审讯小组对5名犯罪嫌疑人进行审讯。其中2014年7月11日1时许始对陈某某第一次审讯，陈某某供述了容留郝延敏、郭某某在其家中吸食冰毒的犯罪事实。之后对陈某某多次审讯，其在2014年7月11日15时许始及以后多次供述中，都供述了其多次从郝延敏、张某甲手中购买冰毒的犯罪事实。7、在逃人员登记信息表及邢台县公安局刑警大队在逃情况说明记载，涉案人员石玉山、“飞飞”正在追逃抓捕中。8、河北省隆尧监狱石玉山的释放证明书及入监登记表记载，石玉山因抢劫罪、贩卖毒品罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑7年，2012年6月29日被释放。9、邢台县公安局行政处罚决定书及执行回执记载，宿某某因吸食毒品被行政拘留15日，并处罚款2000元。10、发还清单及机动车登记信息、购车发票、高某某证言，均证明扣押的牌照为冀Ｅ×××××吉利全球鹰轿车，车主是高某某，该车已依法发还。以上证据由公诉机关提供，并已经法庭质证、认证。综上，被告人郝延敏参与指控的第1起（运输冰毒118克）、第2起（贩卖冰毒243克）、第7起（贩卖冰毒0.7克）、第8起（贩卖冰毒0.3克），贩卖、运输毒品共计362克。被告人牛卫强参与指控的第1起，运输毒品118克。被告人王兴盛参与指控的第2起，贩卖毒品243克。被告人张某甲参与指控的第7起（贩卖冰毒0.7克）、第8起（贩卖冰毒0.3克），实施第9起（贩卖冰毒1.8克），贩卖毒品共计2.8克。被告人陈某某实施指控的第13起，多次容留他人吸毒本院认为，被告人郝延敏伙同被告人牛卫强从张家口市购买冰毒后运至邢台市，二被告人的行为已构成运输毒品罪；被告人郝延敏出于贩卖目的与被告人王兴盛从广西柳州购买大量冰毒，被告人张某甲在郝延敏指使下或单独出卖冰毒给他人，三被告人的行为已构成贩卖毒品罪；被告人陈某某多次容留他人在其家中吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人郝延敏犯贩卖、运输毒品罪，被告人牛卫强犯运输毒品罪，被告人王兴盛犯贩卖毒品罪，被告人张某甲犯贩卖毒品罪，被告人陈某某犯容留他人吸毒罪的罪名均成立。其中，被告人郝延敏运输毒品1起，涉案冰毒118克；贩卖毒品3起，涉案冰毒约244克，共计贩卖、运输毒品约362克。郝延敏系累犯、毒品再犯。其在与牛卫强、王兴盛、张某甲共同犯罪中系主犯。其运输毒品犯罪相对贩卖毒品的社会危害性较小。郝延敏属于以贩养吸，其被查获的毒品数量应认定为其犯罪的数量，但量刑时考虑被告人吸食毒品的情节，可酌情从轻处理。被告人牛卫强运输冰毒118克，并有犯罪前科。其运输毒品犯罪相对于贩卖毒品的社会危害性较小。其帮助郝延敏开车运输毒品，系从犯。综上，可对牛卫强减轻处罚。被告人王兴盛贩卖毒品约243克，且系累犯。在和郝延敏到广西柳州贩卖冰毒时起帮助作用，系从犯。其属于以贩养吸。综上，可对王兴盛减轻处罚。被告人张某甲贩卖毒品3起，涉案冰毒约2.8克，其中两起犯罪系受郝延敏指使，属从犯。其属于以贩养吸。综上，可对张某甲从轻处罚。被告人陈某某容留他人多次吸毒。其在侦查阶段如实供述自己的罪行，当庭也能够如实供述，构成坦白，且认罪态度好。综上，可对陈某某从轻处罚。被告人郝延敏辩解，起诉书指控的第1起购买的毒品是其吸食用的。其辩护人的辩护意见是，第1起指控郝延敏为吸食而购买携带冰毒，应定性为非法持有毒品罪。经查，郝延敏和牛卫强明知是毒品而用交通工具在我国境内非法运输，故二被告人的行为构成运输毒品罪。被告人郝延敏辩解，起诉书指控的第2起购买的毒品都是吸食用的。其辩护人提出，指控的第2起关于郝延敏出资购买冰毒数量，郝延敏供述与王兴盛供述以及王兴盛前后供述不一致，且郝延敏长期吸毒，不应定性为贩卖。被告人王兴盛辩解，他没有贩卖过毒品。其辩护人的辩护意见是，指控的第2起关于王兴盛和郝延敏购买冰毒的数量，二人供述不一致，王兴盛前后供述不一致。车票、通话记录、户名张某乙银行卡存取款记录与本案无必然联系。公诉机关指控的证据不足，指控犯罪不能成立。经查，郝延敏供述其只买了20克冰毒是用来吸食的，但对银行卡交易记录及王兴盛供述二人购买243克冰毒且向其赊冰毒的事实，不能做出合理解释。王兴盛在公安阶段曾明确供述两人从柳州买回243克冰毒，当庭其虽供述称，他们只用11000元钱向“阿古”购买了70克冰毒。但郝延敏、王兴盛对郝延敏使用的张某乙银行卡在柳州所取款项18000元的去向，均不能做出合理解释。关于王兴盛帮助郝延敏出资购买冰毒数量为243克的证据有，从郝延敏处扣押的户名为张某乙的工商银行卡一张，该银行卡的历史明细清单记载的案发时段资金往来情况，与王兴盛供述中其按照郝延敏指使分两次从该银行卡取钱，第一次取10900元、第二次取18000元的次数和钱数吻合。以上银行卡钱款数量，与王兴盛供述回邢台后郝延敏在其家电子秤上称重冰毒为243克以及给“阿古”29000元，冰毒价格约120元一克，能够吻合。关于郝延敏具有贩卖毒品目的的证据有，牛卫强证明他曾听郝延敏说过其和王兴盛一起到广西柳州购买毒品的事，并证明郝延敏经常贩卖毒品。案发后侦查人员对郝延敏、张某甲住宅搜查，提取扣押贩卖毒品工具（便携式电子秤1台、砝码1个、小塑料袋67个）及冰毒疑似物2袋（每袋约1克）。电子秤经郝延敏当庭辨认无异议。冰毒疑似物2袋经公安部物证检验，含有甲基苯丙胺成分。从郝延敏处扣押的张某乙银行卡交易记录显示2014年7月10日存现9000元，与王兴盛供述郝延敏曾赊给他冰毒100克，后其在郝延敏去张家口买冰毒时归还赊账向张某乙卡存现9000元的情节相吻合。以上证据形成完整证据链条，足以证明郝延敏为了贩卖目的到广西柳州购买冰毒243克的犯罪事实，且王兴盛起帮助作用。故郝延敏、王兴盛辩解及其辩护人的辩护意见，不予采信。被告人郝延敏辩解，起诉书指控的第7起不属实。被告人张某甲辩解，她没有卖过毒品。其辩护人的辩护意见是，第7起宿某某供述购买毒品的时间、次数、毒品包装与张某甲供述不一致，第7起郝延敏供述没有向宿某某收钱。经查，关于第7起指控的两次犯罪，宿某某证明和张某甲的供述一致性证明，张某甲按照郝延敏的要求，在新凯龙家具广场将0.7克冰毒交给宿某某。宿某某证明她这次买郝延敏的冰毒支付了400元。张某甲和宿某某能够相互辨认出对方。指控的此次犯罪，形成完整证据链条，足以认定。故关于此项的辩解及辩护意见，不予采信。但该起还指控张某甲按郝延敏要求在花园小区北侧一银行附近向宿某某贩卖冰毒，只有宿某某证言，证据不足，故关于此项的辩解及辩护意见，予以采信。被告人郝延敏辩解，起诉书指控的第8起不属实。其辩护人的辩护意见是，指控的第8起郝延敏没有陈某某的钱，不是贩卖行为。被告人张某甲辩解，她没有卖过毒品。其辩护人的辩护意见是，指控的第8起张某甲没有向陈某某收取钱款。经查，关于指控的第8起，陈某某供述和张某甲供述中关于本起事实的时间、郝延敏给张某甲打电话说陈某某要冰毒、张某甲到楼下送冰毒给陈某某等情节吻合。陈某某供述，后来将买冰毒的200元给了郝延敏。张某甲和陈某某能够相互辨认出对方。以上证据形成完整证据链条，以上辩解及辩护意见，不予采信。被告人张某甲辩解，她没有卖过毒品。其辩护人的辩护意见是，指控的第9起陈某某供述购买毒品的时间、次数、毒品包装与张某甲供述不一致，张某甲前后供述不一致。经查，关于指控的第9起，陈某某供述明确陈述了张某甲分四次卖给她冰毒1.8克，付款1400元。其中两次和张某甲供述主要情节一致。且张某甲也供述最多有五次卖给陈某某冰毒。张某甲和陈某某能够相互辨认出对方。指控的本起犯罪，形成完整证据链条，对以上辩解及辩护意见，不予采信。被告人郝延敏辩解，起诉书指控的第3起、第4起、第5起、第6起、第11起、第12起均不属实。其辩护人的辩护意见是，指控的第3起、第4起、第5起、第12起证据不足。被告人王兴盛辩解及其辩护人的辩护意见提出，指控的第10起只有王兴盛供述，证据不足。被告人张某甲辩解及其辩护人所提，指控的第6起张某甲在侦查阶段的供述与郭某某供述地点不符；指控的第12起只有栗某某的证言没有其他证据印证，证据不足。经查，公诉机关指控的上述七起犯罪，证据不足，无法认定，以上辩解及辩护意见属实，予以采信。起诉书第13起中指控陈某某容留“老赵”吸毒，因老赵的身份不能查清，且指控陈某某容留“老赵”吸食冰毒只有陈某某的供述，故证据不足，不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郝延敏犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人王兴盛犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十三年，并处没收个人财产人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2027年7月10日止）。三、被告人牛卫强犯运输毒品罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2022年7月10日止）。四、被告人张某甲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2016年7月10日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人陈某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。六、扣押的毒品、吸毒工具、电子秤等，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长马军峰审判员陈雁琴代理审判员李鹏二〇一五年六月二十三日书记员王仲

漠某职务侵占罪一审刑事判决书河北省遵化市人民法院刑事判决书（2014）遵刑初字第170号：遵化市人民检察院以遵检刑诉（2014）5号起诉书指控被告人张某犯职务侵占罪，于2014年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵化市人民检察院检察员郭全晓出庭支持公诉，被告人张某等到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人张某自2013年8月至2014年1月担任遵化市天润酒业公司业务员期间，利用职务上的便利，多次将其经手的公司回收酒款用于个人生活消费。经遵化市天润酒业公司相关人员多次催要，被告人张某一直未偿还。至案发时，被告人张某侵占公司酒款共计23350元。案发后，被告人张某将所侵占的赃款已返还遵化市天润商贸有限公司。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证遵化市天润商贸有限公司收据，证明被告人张某返还侵占赃款23350元，受案登记表，证明报案人为王某，系遵化市天润酒业公司职工，遵化市公安局经济侦察大队抓获说明，证明张某在其家中被抓获，被告人张某的户籍证明，张某出生于1980年11月27日，企业法人营业执照，天润酒业有限公司工资表、员工协议书，证明被告人张某系遵化市天润商贸有限公司员工，证人报案人王某系天润酒业经理，侯某系遵化市天润酒业的财务、商店经营者李某、辛某、翟某、魏某等人的证言，证实经营过酒业，酒款已还给被告人，天润酒业商品销售单、天润酒业商品其他出库单等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，其行为已构成职务侵占罪。遵化市人民检察院指控被告人张某犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人张某积极退赃，认罪态度较好，依法可对被告人张某从轻处罚。据此，根据被告人张某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，判决如下被告人张某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2014年10月9日止。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张铁军审判员刘浩审判员赵福财二〇一四年八月二十六日书记员冯常莹

䎋建国非法拘禁罪一案一审刑事判决书黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑事判决书（2016）黑0203刑初261号：齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2016〕203号起诉书指控被告人王建国、刘刚犯非法拘禁罪，于2016年10月9日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员郑凤春出庭支持公诉，被告人王建国、被告人刘刚及其辩护人熊锦全到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年1月9日8时许，被告人王建国、刘刚为了向被害人刘某索要欠款，将刘伟带至齐齐哈尔市建华区天增小区18号6单元201室王建国的朋友张彬家，向刘伟索要欠款，并对刘某进行威胁。10时许，刘某从该室窗户跳下，致右环指软组织创，Ｌ1椎体骨折、右髌骨及左根骨粉碎性骨折内固定术后。经法医鉴定，评定为轻伤一级。经法医鉴定，刘刚案发时患精神分裂症（未完全缓解），属于限定刑事责任能力人。王建国于2016年1月9日在齐齐哈尔市被公安机关抓获，刘刚于同年4月5日到齐齐哈尔市公安机关投案。本案在审理过程中，刘刚赔偿刘某经济损失人民币4万元，王建国亲属赔偿刘某经济损失人民币1万元。公诉机关建议判处被告人王建国、刘刚三年以下有期徒刑。被告人王建国、刘刚对公诉机关指控的事实及量刑建议无异议。刘刚的辩护人认为，本案属于索债型非法拘禁，被害人在案件起因上有过错，刘刚主动投案自首，犯罪情节轻微，主观恶性小，又系限定刑事责任能力人，积极赔偿被害人经济损失，得到被害人谅解，请法庭对其处以缓刑。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：书证1.借款合同，证实刘伟欠王建国债务情况。2.户籍证明，证实王建国、刘刚个人情况。（二）被告人供述被告人王建国、刘刚供述，证实其对公诉机关指控的事实无异议。（三）鉴定意见1.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（法临）字［2016］46号鉴定书，证实刘伟所受损伤，暂时评定为轻伤二级，能否构成更高等级损伤程度待伤情稳定后另行评定。2.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（法临）字［2016］425号鉴定书，证实刘伟所受损伤，评定为轻伤一级。3.齐齐哈尔市第一神经精神病医院司法鉴定所齐一精司鉴所精鉴字［2016］第025号司法精神病学鉴定意见书，证实刘刚案发时患精神分裂症（未完全缓解），限定刑事责任能力。（四）证人证言1.证人车某某1、车某某2、车某某3、张某证言，证实非法拘禁过程。2.证人王某证言，证实其给公安机关送去刘伟欠条情况。（五）被害人陈述被害人刘某陈述，证实被拘禁过程。（六）辨认笔录辨认笔录，证实王建国能准确辨认出同案嫌疑人刘刚。（七）其他证据抓获破案经过，证实王建国、刘刚到案情况。上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认本院认为：被告人王建国、刘刚为索取债务非法拘禁他人的行为构成非法拘禁罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对刘刚辩护人提出请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。王建国、刘刚非法拘禁他人，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。王建国、刘刚在犯罪过程中均起主要作用，是主犯；刘刚主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，又系限定刑事责任能力人，可对其从轻处罚；王建国归案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，考虑王建国、刘刚自愿认罪，有悔罪表现，积极赔偿被害人经济损失，可在量刑建议基础上从轻处罚，对刘刚免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第十八条第三款、第六十七条第一款、第三款、第三十七条的规定，判决如下一、被告人王建国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月10日起至2016年12月9日止。）二、被告人刘刚犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长石岩人民陪审员于红卫人民陪审员王淑华二〇一六年十一月十八日书记员闻家宝

曹建锋、赵政宏等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑事判决书（2017）新2801刑初735号：库尔勒市人民检察院以检公诉刑诉［2017］745号起诉书指控被告人曹建锋、赵政宏、肖明媚犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。库尔勒市人民检察院指派检察员崔垒出庭支持公诉，被告人曹建锋及辩护人安君美、被告人赵政宏及辩护人马忠义、鞠杰、被告人肖明媚及辩护人陆金泉到庭参加诉讼。现已审理终结库尔勒市人民检察院指控：2015年10月份，被告人曹建锋经人介绍加入从事传销活动的＂中国乾坤可道股份有限公司＂成为库尔勒市三级报单中心负责人。自2015年10月份开始，曹建锋在库尔勒市大肆宣传＂乾坤可道项目＂并发展郑衡（另案处理）成为其下线会员；郑衡随后发展被告人赵政宏成为其下线会员；赵政宏发展了被告人肖明媚成为其下线会员，截止至2016年5月份，被告人肖明媚直接或间接发展下线会员31人，会员层级达四层，涉案金额83.4万元。期间被告人曹建锋非法获利10万元、赵政宏非法获利2万元、肖明媚非法获利1万元。公诉机关出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人曹建锋、赵政宏、肖明媚以高额返利为诱饵，引诱他人参加传销组织，累计发展下线会员30人以上，会员层级三层以上，三被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。现提起公诉，请依法判处。公诉机关量刑建议：组织、领导传销活动罪的法定刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人曹建锋建议判处二至三年有期徒刑，并处罚金；被告人赵政宏具有自首情节，认罪态度好，建议判处二年以下有期徒刑，并处罚金；肖明媚具有自首情节，但直推发展人员较多，建议判处有期徒刑一至二年，并处罚金。如退缴赃款，可以酌定从轻处罚。被告人曹建锋对指控的犯罪无异议，但辩解称：对获利10万元有异议，网站上显示其获利10万元，但其中有3万元的电子币不能使用，有4万元投资款，实际获利3万元。其辩护人对指控被告人涉嫌犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议，辩护意见为：一、本案不属于共同犯罪，三被告人应对其各自的犯罪行为承担刑事责任。首先，没有共同的犯罪故意，曹建锋等人都认为自己从事的行业是国家允许的直销或投资活动，没有认识到自己的行为是犯罪，无犯意联络；其次，被告人均系自愿独立参与，无胁迫或被暴力威胁，经介绍后即参与，故不存在共同犯罪的行为；最后，每一个成员相对于上线是从，相对下线是主，因此无所谓主、从犯，曹建锋相对于其上线马燕燕来说就是从犯。所以在本案中区分主、从犯没有事实和法律依据，应根据三被告人各自的犯罪行为、犯罪金额、发展人数的多少分别量刑。二、犯罪主观恶性相对较小。曹建锋是经他人介绍而被无辜卷如传销组织，在加入时曹建锋同郑衡去北京、西安实地考察了＂乾坤可道集团＂，见到了营业执照、税务登记证以及阔气的办公场所后，在公司法人王艳的精心讲解和介绍下对其参与活动的真实性和合法性深信不疑。曹建锋在2016年1月公司开完千岛湖大会、法人王艳被抓、网站被关闭之后才开始产生怀疑，可见其主观恶性不大，犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之。三、曹建锋不宜被认定为大肆宣传＂乾坤可道项目＂。其只来库尔勒市讲过一次课，讲课的还有上线马燕燕和库尔勒片区的关键人物郑衡。曹建锋是马燕燕的下线，较马燕燕而言对公司和各项活动的情况了解较少。而郑衡生活在库尔勒市，又是库尔勒片区的＂第一人＂，在库尔勒片区起到的标杆作用不言而喻。因此郑衡组织的讲课，曹建锋所起的作用较小，且所宣讲的内容都是其亲眼看到的事实，并没有做任何夸大和虚假内容。之后其就回伊宁，不可能在库尔勒从事更多的宣传，更谈不上＂大肆宣传＂。曹建锋的主要犯罪行为是为其下线从事报单服务，其招募传销的直接下线只有郑衡一人，且对其他被告人是否发展下线、发展多少下线以及发展的下线是否投入、投入多少资金均没有任何的干预行为。而涉及本案传销的核心组织者、领导者均已另案处理，致使曹建锋看似应当成为责任的主要承担者，但综合本起传销的全部案件、结合曹建锋的犯罪行为来看，其犯罪情节轻微。四、曹建锋没有限制从业人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，其行为尚未造成严重的社会后果。五、参照同类型案件本案不宜对曹建锋判处实刑。＂乾坤可道＂传销活动被查获时，已发展会员61层，102689人次，会员遍及全国大部分省、市、自治区，收取会员会费2.4亿元。据中国裁判文书网统计，现已有三起案件判处包括公司法人在内的高层级犯罪人员的11人，其中只有2人被判处实刑，剩余9人（最少的一人发展会员达66人，涉案金额140万元）均被判处缓刑，且组织、领导传销罪是刑法修正案新设立的罪名，对如何量刑没有规定的情况下不宜对其量刑太重。曹建锋算是层级极低的传销人员，也只是一个积极参与者。六、具有法定或酌定从轻、减轻情节:1、初犯、偶犯；2、认罪、悔罪态度较好，当庭认罪；3、自身也是被引诱或欺骗、误导才卷入传销活动中，其本身也是受害者，属于典型的被误导型、被引诱型犯罪，也属于法盲型犯罪。同时相关政府主管部门对市场的监管和法制宣传不到位，也是其走向犯罪的因素之一，建议判处被告人曹建锋缓刑。被告人赵政宏对指控的犯罪无异议，但辩解称：其对起诉书指控的高额返利为诱饵，引诱他人加入传销组织，引诱他人犯罪有异议，认为其主观上没有想过要发展谁，只是给肖明媚说了大概5分钟左右，没有以高额返利引诱他们；自己投资了5万，回本2万，本钱还没有回来，自己也是受害者，回本2万不是获利，认为其没有非法获利。其辩护人的辩护意见为：一、从本罪的定义来看，赵政宏的犯罪情节较轻。赵政宏唯一向下线肖明媚推荐了乾坤可道投资项目，但赵政宏没有要求肖明媚参加乾坤可道项目，也没有采取引诱、胁迫肖明媚继续向他人推荐。二、从本罪的客观要件来看，赵政宏犯罪情节较轻。投资5万元，仅回本2万元，也是一个受害者；仅是在不经意间介绍了肖明媚一个人；当肖明媚问赵政宏现在投资的什么项目时，赵政宏只是顺口说了一句自己投资的项目是乾坤可道，是肖明媚主动要求参加投资乾坤可道项目，赵政宏没并没有要求肖明媚参加该项目，更没有采取引诱、胁迫肖明媚继续向他人推荐参加投资乾坤可道项目。三、从本罪的主体要件来看，赵政宏有别于组织策划者或积极参加者。本罪追究的主要是传销的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参加者。对一般参加者，则不予追究。赵政宏仅是一般参加者。另外，乾坤可道开会的照片中没有赵政宏，也可证实赵政宏并不是本案的领导者。四、从本罪的主观要件来看，赵政宏主观上没有犯意。本罪的主观要件表现为直接故意，具有非法牟利的目的。本案中赵政宏参加乾坤可道项目是郑衡一直给赵政宏说他和曹建峰到该公司进行过考察，该公司在西安、北京等地有实体，还看到过该公司的营业执照，也就是说赵政宏事先并不知道乾坤可道项目是传销活动，一直认为是一项不错的投资项目，主观目的也是为了自己投资、期待合法收益，没有向他人继续推荐的意思。如果赵政宏知道自己的收益来自介绍别人提成的话，她是做美容生意的，凭赵政宏的人脉资源不可能只向一个肖明媚介绍。另外，从赵政宏向经侦大队的报案，向政法委、公安局提交举报的材料进一步说明，赵政宏并不知道乾坤可道是传销活动。赵政宏主观上并没有犯罪的故意，更没有骗取他人财物的故意。五、赵政宏系一般参加者，应当免除处罚。赵政宏不属于组织者、领导者，更不属于本案主、从犯，只是一般参加者。六、被告人赵政宏具有自首情节，可以免除处罚。综上所述，建议对被告人赵政宏免除处罚。被告人肖明媚对指控的犯罪没有提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、肖明媚主动投案且自愿认罪，如实供述全部犯罪事实，属于自首。结合本案肖明媚所处层级低，发展会员31人，刚达到组织领导传销罪构成要件中规定的30人，且涉案金额83.4万元相对较少，获利仅1万元，另外，本案未造成严重的社会影响；二、主观恶性较小，也未造成严重社会影响。对组织、领导传销罪一般老百姓并不了解相关的法律规定，加上现在营销模式花样繁多，真假难辨。发起者都是精心策划，给企业这样、那样的文化，对企业进行包装，带领大家去参观高大上的办公场所，参观期间一些政府官员接待，加上一些社会地位较高的人在参与传销，才使被告人误入歧途走上犯罪的道路，被告人也缴纳了4万元，现也未收回，所以本人也是受害人；三、肖明媚愿意积极将获利1万元上缴；四、初犯、偶犯，建议对被告人肖明媚判处拘役6个月，并考虑适用缓刑。经审理查明：2015年6月左右，王艳（已判决）在香港注册成立乾坤可道集团有限公司，并与他人合谋，以销售乾坤可道酒、萨奇饮用水等商品为幌子，利用网络传销模式，通过架设会员网站，采取购买商品成为会员，并通过设立返本时间短、分红收益高的奖励制度，在全国范围内吸收会员从事传销活动。至2016年1月被查获时，共计发展会员61层102689人次，收取会费2.15亿余元。2016年11月王艳因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑五年六个月，传销资金31271207.59元予以收缴。2015年10月份，被告人曹建锋经人介绍加入传销组织＂中国乾坤可道股份有限公司＂从事传销活动并成为库尔勒市三级报单中心负责人。自2015年10月份开始，曹建锋在库尔勒市发展郑衡（另案处理）成为其下线会员；郑衡随后发展被告人赵政宏成为其下线会员；赵政宏发展了被告人肖明媚成为其下线会员。曹建锋在库尔勒市承租的办公地点发展会员、讲课，大肆宣传＂乾坤可道项目＂的静态（分红）和动态（发展下线）经营模式，收取下线人员的投资款汇给乾坤可道总公司或上线，给下线人员在乾坤可道网站上注册会员，为会员办理电子币提现、兑换业务。乾坤可道项目会员获得返利的方式主要有两种：一种是动态收益，会员下面有两条线（左区和右区），只要发展一个新会员Ａ，会员账户可以返利70电子币，再发展一个新会员Ｂ可以产生对碰奖励（左区Ａ和右区Ｂ对碰），会员可以返利7000电子币。每个新会员下面也是两条线（分为左区和右区），新会员Ａ只要再发展一个Ｃ，新会员Ａ老会员账户可以返利70电子币，再发展一个会员Ｄ产生对碰奖励（左区Ｃ和右区Ｄ对碰），新会员Ａ可以返利7000元，老会员可以拿新会员Ｄ见点奖70电子币；新会员Ｂ只要再发展一个会员Ｅ，新会员Ｂ账户可以返利70电子币，再发展一个会员Ｆ，产生对碰奖（左区Ｅ和右区Ｆ），新会员Ｂ可以返利7000元电子币，老会员可以拿新会员Ｅ对碰奖1400电子币，还可以拿新会员Ｆ对碰奖1400元电子币，以此类推。另一种是静态收益，会员投资2万元，即使不发展新会员，公司第一个星期会给会员账户返利电子币，而且每个星期逐渐增减，1-3个月可以返利1万元电子币，3-6个月可以返利4万元电子币，6-9个月可以返利16万元电子币，也就是9个月就可以返利20万元电子币（返利21万元，减去投资的1万元就是20万元）。1电子币兑换人民币1元，提现的方式有两种：一种是在乾坤可道网站上持电子币兑换成为人民币，但是需要10%的手续费用；另外一种是电子币可以给发展的新会员开户（就是收取新会员的人民币然后用手中的电子币给新会员开户成为会员）。投资1万元可以成为普通会员，但是只能登录会员网站，只能拿公司的产品，不能获得返利；投资1.5万元可以成为公司会员，能登录会员网站拿公司的产品，还可以登录公司分红网站，但不能获得返利；投资2万元可以成为会员，能登录会员网站拿公司的产品，还可以登录分红网站，能得到9个月20万元的返利；投资2.5万元可以成为会员，能登录会员网拿公司的产品，还可以登录分红网站，能得到9个月40万元的电子币；投资3万元可以成为会员，能登录公司分红网站，可以得到9个月60万元的返利，以此类推。一个账户最多投资5万元，最高可以获得9个月返利140万元的电子币（其中包括35万元的产品和105万元的电子币）。2016年1月，曹建锋通知郑衡、肖明媚等人前往杭州千岛湖参加＂乾坤可道＂领导人会议。截止至2016年5月份，被告人肖明媚直接发展下线会员7人，间接发展下线会员24人，会员层级达四层，涉案金额82.6万元。期间被告人曹建锋非法获利10万元、赵政宏非法获利2万元、肖明媚非法获利1万元。2016年5月赵政宏、肖明媚分别以投资乾坤可道项目受骗为由向库尔勒市公安局报案。庭审后，被告人曹建锋退缴违法所得20000元，赵政宏退缴违法所得20000元，肖明媚退缴违法所得10000元。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）受案登记表，证明：2016年5月8日10时许，朱基荣报警称：其通过肖明媚介绍加入乾坤可道成为会员，被骗2.5万元。（2）常住人口基本信息，证明：曹建锋、赵政宏、肖明媚三人犯罪时均系完全刑事责任能力人。（3）抓获经过，证明：曹建锋被库尔勒市公安局上网追逃后，于2017年2月14日21时20分许在伊宁市解放西路380号上海城徐汇苑26号楼2011室被抓获，无自首情节；2016年年初＂乾坤可道项目有限公司＂的法人王艳在湖南省被抓获，赵政宏、肖明媚曾以被害人身份到库尔勒市经侦大队报案并如实陈述了案情经过，其后二人电话一直保持畅通未变号，市公安局立案侦查后发现其行为构成犯罪，于2017年2月14日电话联系后，在石化大道＂大金原洗浴＂门前将赵政宏抓获；在人民东路四连小区门前将肖明媚抓获，二人依法认定为自首。（4）接受证据材料清单，证明：2016年5月10曰，肖明媚向库尔勒市公安局提交报案材料、2016年5月1日自述（投资乾坤可道4万元注册2个会员账号，发展下线纪某、马升玫2人，收回现金1万元，账户内余留电子币3000个）；转账凭证（曹建锋、郑衡）；《北京隆升网络科技有限公司消费分红客户保障协议》（乾坤可道传销组织的宣传材料及合同、协议）。（5）接受证据材料清单及相关证据，证明：2016年5月23日，赵政宏向库尔勒市公安局提交报案材料、2016年5月23日自述（经曹建锋、郑衡介绍加入＂乾坤可道组织＂，会员账号182221，发展下线肖明媚）；《北京隆升网络科技有限公司消费分红客户保障协议》（乾坤可道传销组织的宣传材料及合同、协议）。（6）在逃人员登记信息表，证明：郑衡因在本案中涉嫌组织、领导传销活动罪被库尔勒市公安局于2017年7月5日上网追逃，至今尚未归案。（7）湖南省临澧县人民法院（2016）湘0724刑初82号刑事判决书（被告人曹建锋提供），证明：王艳通过中介在香港注册成立中国乾坤可道股份有限公司，先后架设会员网站，采取会员缴纳会费入会的方式，设立分红奖励制度，吸收会员进行传销活动。截止到案发，该组织已经发展会员61层，102689人次。王艳因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑五年六个月，传销资金31271207.59元予以收缴。（8）乾坤可道公司领导人开会的留影照片（被告人赵政宏提供），证明：曹建锋、郑衡于2016年1月在杭州千岛湖参加乾坤可道项目领导人会议。（9）行政事业单位资金往来结算票据，证明：庭审后被告人曹建锋退缴违法所得20000元，赵政宏退缴违法所得20000元，肖明媚退缴违法所得10000元。2、证人证言：（1）郑衡的陈述，称：2015年9月，赵政宏把其发展加入了乾坤可道投资平台，她是其上线。赵政宏在龙馨园的高层向其介绍乾坤可道项目，曹建锋当时在场讲解乾坤可道项目的产品以及如何投资成为会员、返利，获利方式分为动态收益和静态收益。其开始投资5.2万元，通过银行转账向曹建峰的卡上转了5万元，2000元现金交给曹建峰，曹建锋给其报单成为会员并给其会员的用户名197006和密码。10月中旬其介绍贾超加入乾坤可道，给他注册了会员账户，他给其现金2万元，其转账给曹建锋。11月初，其介绍了朋友熊一麟加入乾坤可道，给他注册了一个会员账户，但是他没有做，钱是其垫付的。其通过手机网银给曹建峰转账2万元，这笔钱算是其投资的。12月初，其介绍闫成芳加入乾坤可道，给他注册了一个会员账户，当时他没有钱，让其先垫付，其通过手机网银给曹建峰转账1.5万元，现在闫成芳也没有给其还钱。2015年12月中旬左右，其以儿子郑通名义注册了一个会员，郑通并不知道，通过手机网银给曹建峰转账2万元。其一共投资10.7万元，获得返利3.6万元左右。曹建锋带其去过北京和西安参观乾坤可道公司。曹建锋让其承租库尔勒市民政大厦19楼1901室作为讲课的地点，其多次去听课，内容是乾坤可道公司有实力、有保障、有背景，让借钱、贷款成为会员，发展的人越多越挣钱。肖明媚的一级下线：（1）崔某（缴纳传销资金4万元，返利1.5万元）的陈述，称：2015年11月份，其通过肖明媚介绍知道乾坤可道项目并留了郑衡的电话。后来其去乌鲁木齐市时联系郑衡，在一家酒店听了两天关于乾坤可道项目的课。其通过郑衡介绍认识乾坤可道的董事长王艳、新疆第一人马艳艳、还有曹建锋。他们说加入后不会亏一分钱，项目是国家领导人批的。2015年11月底其投资4万元加入会员，钱通过银行转账给曹建锋，曹建锋给其一个会员账号×××，使用账号登录到一个网站，可以看见自己的电子币和上下线，电子币和现金是1:1，但提现公司要收取10%手续费。肖明媚是其上线，其发展了刘力君、姜宁、张建平、刘青侠，张建平发展了陈忆等几个人，姜宁发展了李玉琴，刘青侠没有发展下线。发展下线会员会有返利，其发展的下线都把钱直接交给曹建锋。其累计收到返利1.5万元左右，实际损失2.5万元。（2）纪某（缴纳传销资金3万元，返利0.23万元）的陈述，称：2015年11月30日，肖明媚通过打电话、见面的方式给其介绍乾坤可道项目，还带其去民政大厦19楼的一个办公室里面听一个姓郑的讲课。其还听过曹建峰、乌鲁木齐的马艳艳讲过课，内容就是项目的获利模式以及乾坤可道公司非常有实力、有保障、有背景，让借钱、贷款成为会员。12月2日其投资2万元，把现金给肖明媚；12月24日其又投资1万元，在民政大厦把现金交给伊犁的曹建锋。其一共投资3万元。他们给其四个会员账号（011149、011150、011151、011152），其累计获得返利2300元，实际损失了2.7万元左右。（3）董玲（缴纳传销资金3000元，返利200元）的陈述，称：2015年11月底左右，肖明媚向其介绍乾坤可道项目，可以挣钱，还能购买水、酒等保健品。其经不住劝说就投资了3000元，把现金给了肖明媚。大概12月底，肖明媚给其200元现金，其实际损失2800元。其没有拿到乾坤可道公司的产品。（4）杜贵敏（缴纳传销资金2.5万元，返利1100元）的陈述，称：2015年10月份，郑衡向其推荐乾坤可道项目，他让其给他5000元放在他的账户，算是给他投资，他给其分红。直到2015年11月中旬，肖明媚打电话又向其推荐乾坤可道项目。2015年11月26日其给肖明媚2万元加入乾坤可道，郑衡听说后，就把其5000元以电子币的方式退到其会员账户（894538），其算一共投资2.5万元。其没有发展下线，是肖明媚发展的会员放在了其下线，一个是肖明媚的嫂子，还有一个是朱基荣。2015年12月24日其在库尔勒市民政大厦1901室听过曹建锋和马燕燕讲过课，内容就是项目的获利模式以及乾坤可道公司非常有实力、有保障、有背景，让借钱、贷款成为会员，还将获得股权。其累计获得返利1100元，实际损失2.39万元。（5）曹某（缴纳传销资金5000元）的陈述，称：2015年10月份，其先经他人介绍加入乾坤可道项目的Ａ网（静态网址）。2015年12月份，其又通过肖明媚的介绍，投资5000元加入乾坤可道项目的Ｃ网（动态分红网），账号是用其子曹家豪的名字注册。现金通过无卡存款转给曹建锋，曹建锋是库尔勒市报单中心的负责人，他主要是注册会员，给会员办理电子币的提现、兑换等业务。其在库尔勒市民政大厦19楼听过肖明媚、郑衡、曹建锋讲课，讲产品可以调理健康，还可以挣钱，其没有见过产品。其发展下线李向荣，李向荣投资2万元。（6）马升玫（缴纳传销资金5.8万元，返利1万元）的陈述，称：2015年11月25日，其经肖明媚介绍去民政大厦1901室听课，曹建锋和郑衡向其介绍乾坤可道的经营模式，可以领产品，还可以返利，发展会员越多，返利就越多，其就投资2万元加入乾坤可道，现金交给曹建锋。曹建锋当时就给其报单，会员账号是011682。2016年1月2日，朱麒越通过其了解了该项目，要投资，两人去了民政大厦。经肖明媚劝说其追加1.3万元和朱麒越对碰，对碰返利7000元给其，等于其追加了20000元。之后其拿返利1200元，朱麒越拿返利1500元。朱麒越还要投资，但当时乾坤可道的人都去千岛湖开会，肖明媚就让朱麒越把钱交给办公室的刘玉娟，朱麒越给她父亲和嫂子各交4万元，当时就返利7000元。其也追加了2.5万元。肖明媚是其上线，其发展朱麒越为下线。其累计获得返利1万元左右。（7）胡翠玲（缴纳传销资金3万元，返利0.8万元）的陈述，称：2015年12月，其和吴秀霞受肖明媚邀请一起去民政大厦19楼1901室。郑衡和肖明媚向她们推荐乾坤可道项目，说投资2万元，9个月到一年可以返利20万元，其中产品5万元，现金15万元。郑衡还说去公司考察过，一点问题都没有。其和吴秀霞约定各出资1万元，以吴秀霞的名字报单，返利对半分，钱交给郑衡。后来其又用自己的名字投资了2万元，放在吴秀霞的下面，钱交给郑衡。之后其和吴秀霞一起发展了闵庆红，闵庆红发展了李炜，闵庆红投资了两个单共4万元。其会员账号是（516666），一共获得返利8000元，实际损失2.2万元。肖明媚的二级下线：（1）李炜（缴纳传销资金2万元，返利600元）的陈述，称：2015年12月份，胡翠玲介绍其加入乾坤可道项目，其把2万元交给胡翠玲，胡翠玲把钱给肖明媚，之后他们给其一个账号和密码，胡翠玲帮其操作。其一共收到600元返利，实际损失1.94万元。（2）闵庆鸿（缴纳传销资金4万元，返利8000元）的陈述，称：2015年12月份胡翠玲向其介绍乾坤可道项目，其投资4万元钱给肖明媚，他们给其两个会员账号，分别是113712、090546，其上线是胡翠玲，其发展了徐小平。其一共收到8000余元的返利，实际损失3.1万元。（3）刘力君（缴纳传销资金1.5万元，返利1.1万元）的陈述，称：2015年12月份其经崔某介绍加入乾坤可道项目，崔某让其把钱汇给曹建锋，曹建锋给其一个会员账号，因为其不会操作，都是曹建锋帮其操作。其上线是崔某，其投资1.5万元，获得1.1万元左右的返利，是肖明媚给的现金，其发展了孔誉琏、李春花、赵玉华，孔誉琏发展了孔令超。（4）刘青侠（缴纳传销资金2万元，返利1100元）的陈述，称：2015年12月份，崔某带其去民政大厦1901室，说乾坤可道是个好项目让其去听曹建锋讲课。听完课后其给崔某2万元成为会员，崔某给其一个账号（112911），崔某帮其操作。其一共获得1100元返利，实际损失1.89万元。（5）姜宁（缴纳传销资金2万元，返利300元）的陈述，称：2015年12月份，其经过崔某介绍加入乾坤可道项目，当时其没有钱，崔某帮其垫付1万元，把会员账号810616通过微信发给其。崔某是其上线，其发展下线李玉琴，李玉琴投资了2万元，其获得300元返利，账户内还有7000个电子币。（6）朱麒樾（缴纳传销资金8万元，返利3000元）的陈述，称：2015年12月中旬，马升梅告诉其乾坤可道项目挣钱，向其详细介绍了项目。2016年1月2日，其在康都小区工商银行门口将4万元现金交给肖明媚、马升梅，当天她们就把会员账号发给其（200623）。1月6日马升梅带其去民政大厦19楼，让其把4万元现金交给刘力君，又以父亲的名义注册一个会员。肖明媚通过微信把账号发给其（100615），其上线是马升梅，没有发展下线。其一共获得返利3000元，实际损失7.7万元。（7）王斌（缴纳传销资金4万元，返利1500元）的陈述，称：2016年1月2日，其经马升梅介绍加入乾坤可道项目，1月6日马升梅带着其与朱麟越到民政大厦1901室，其将4万元现金交给刘力君。1月8日其手机收到公司发来的会员账号（293486），其上线是马升梅，没有发展下线。其一共获得1500元返利，实际损失3.85万元。（8）李向荣（缴纳传销资金2.5万元）的陈述，称：2015年12月份，曹晨媛和肖明媚向其推荐乾坤可道项目，其把2万元钱交给肖明媚，过了几天保单成功，肖明媚给其会员账号和密码。曹晨媛说如果再交5000元，就可获得更高返利，其就把5000元钱给曹晨媛，其上线是曹晨媛，没有发展下线。（9）朱基荣（缴纳传销资金2.5万元）的陈述，称：2015年12月份杜贵敏向其介绍乾坤可道项目，之后其投资了2.5万元（12月19日1.33万元现金交给肖明媚；12月26日1万元现金交给肖明媚，肖明媚给其垫1700元），他们给其一个账号（105226）。杜桂敏是其上线，其发展了陈素碧为下线。陈素碧向曹建锋交了2.5万元现金，陈素碧又发展了闵国富、孔繁荣。会员可以用电子币兑换新会员的现金，也就是说新会员把钱交给会员，会员将现金自己留存，然后将电子币交给曹建锋用于新会员开户。其没有获得返利，实际损失2.5万元。（10）张建平（缴纳传销资金4万元，返利1.32万元）的陈述，称：2015年12月，崔某向其推荐乾坤可道项目，其把4万元交给她成为会员，崔某是其上线，之后其发展了陈忆、孔晓丽（投资3万元）、刘文静（投资2万元）、杨华（投资2万元）、王青山（投资2万元）、安孔奇（投资2万元）、张某（投资2万元），其获得返利1.32万元，实际损失2.68万元。肖明媚的三级下线：（1）杨华（缴纳传销资金2万元，返利700元）的陈述，称：2015年12月25日，张建平介绍其加入乾坤可道，介绍了乾坤可道的盈利模式和他的分红截图。2016年1月初其投资2万元加入，张建平让其把钱给崔某，后来他们给其一个账户，现在网站已经打不开。其上线是张建平，张建平说他的上线是崔某。其一共获得两次返利700元，损失1.93万元。（2）徐小平（缴纳传销资金2万元）的陈述，称：2016年1月初，其经闵庆红介绍加入乾坤可道，他说项目很好还让其去民政大厦19楼去听课，其投资2万元，账号是751001。其未获得返利。（3）陈忆（缴纳传销资金2万元）的陈述，称：2015年12月，其经崔某介绍加入乾坤可道项目，给崔某2万元现金。崔某给其一个账号，崔某还发展了张建平。其未获得返利。（4）孔令超（缴纳传销资金2万元，返利600元）的陈述，称：2015年12月份，刘力君带着肖明媚向其推荐乾坤可道项目，说项目马上被央企收购，每个星期都有分红。刘力君邀请其去民政大厦1901室听课，给其介绍了乾坤可道新疆第一人马艳艳，还有郑衡，还有一个伊犁姓曹的男子。之后其将2万元交给刘力君成为会员。其在刘力君处投资2万元，收到600元返利。（5）孔誉琏（缴纳传销资金3万元，返利3150元）的陈述，称：2015年12月初，刘力君向其介绍乾坤可道项目，还带其去了水利大厦。其在刘力君处投了3万元，共收到3150元的返利。（6）李玉琴（缴纳传销资金2万元，返利300元）的陈述，称：2015年12月29日，其经过姜宁介绍加入乾坤可道，投资2万元给郑衡。姜宁是其上线。其一共获得300元返利，实际损失1.97万元。（7）刘文进（缴纳传销资金2万元）的陈述，称：2016年1月初，张建平推荐其去民政大楼19楼听乾坤可道的课，称可以挣钱。张建平向其介绍崔某，崔某详细介绍了乾坤可道项目。其从银行取了2万元现金，张建平带着其在民政大厦的19楼办公室把钱交给一个姓曹的男子。其实际损失2万元。（8）王清山（缴纳传销资金2万元，返利300元）的陈述，称：2015年12月中旬，张建平告诉其乾坤可道项目比较好，可以挣钱，之后张建平带其见崔某，崔某详细向其介绍项目情况，之后其投资2万元给一个姓曹的男子，他给其注册一个会员账号（720828），其在他们给其的网站上登录过，是自己的信息。网站2016年2月份就关闭。其上线是张建平，张建平的上线是崔某。其获得300元返利，实际损失1.97万元。（9）孔晓丽（缴纳传销资金3万元，返利8000元）的陈述，称：2015年11月份，张建平、崔某向其介绍乾坤可道项目。12月份其在崔某的西部白马玉石店内用ＰＯＳ机刷卡3万元加入会员，当时有张建平、姜宁、崔某在场。过几天李静打电话把会员账号（070526）给其。其在乾坤可道的上线是张建平，其没有发展下线。其共计获得返利8000元，实际损失2.2万元。（10）张某（缴纳传销资金2万元，返利600元）的陈述，称：2015年12月上旬，张建平带着崔某、姜宁向其介绍乾坤可道项目，之后还带其去民政大厦1单元1901室听课，有很多人听课，肖明媚、郑衡、曹建锋也在场。听完课后其交2万元现金给肖明媚，曹建锋给其注册了一个会员账户。张建平是其上线，其发展了曾莉成为下线。其获得返利600元，实际损失1.94万元。（11）陈素碧（缴纳传销资金2.5万元，返利4000元）的陈述，称：2015年12月初，朱基荣向其介绍乾坤可道项目，带其去民政大厦的一个办公室听课。通过朱基荣认识了肖明媚和曹建锋，之后其投资2.5万元（2万元现金给曹建锋、5000元给肖明媚），之后他们给其两个会员账号（570815、570818）。其上线是朱基荣，其发展了闵国富（投资2.5万元）、孔繁荣（投资2万元）两个下线。其获得4000元返利，实际损失2.1万元。肖明媚的四级下线：（1）曾莉（缴纳传销资金2万元）的陈述，称：2015年12月20日左右，张某向其介绍乾坤可道项目，之后张某带其去民政大厦1单元1901室见郑衡。郑衡详细向其介绍了项目情况，保证3个月能回本，9个月能赚20万元，其就同意投资。2016年1月6日其准备好2万元钱后，给张某打电话，张某不在库尔勒市就让孔晓丽带其去交钱。孔晓丽带其去找崔某，崔某把曹建锋的卡号给了孔晓丽，让把钱直接打给曹建锋，孔晓丽就把钱汇到曹建锋的卡上。2016年1月8日，崔某让孔晓丽把会员账号和密码发给其。1月9日其登录网站见账户有300多个电子币。其上线是张某，其没有发展下线。2016年3月，乾坤可道项目网站就不能登录。其实际损失2万元。（2）孔繁荣（缴纳传销资金2万元，返利500元）的陈述，称：2015年12月中旬，陈素碧向其介绍乾坤可道项目，并带其去民政大厦19楼去听课。肖明媚详细向其介绍了项目情况，其就投资2万元。其当时把钱交给一个专门注册会员的姓曹的男子。其和陈素碧都把钱交给他，几天后他们就给其一个会员账号（022226）。陈素碧是其上线，其没有发展下线。其累计获得返利500元，实际损失1.95万元。（3）闵国福（缴纳传销资金2.5万元，返利600元）的陈述，称：2015年12月20日，陈素碧向其推荐乾坤可道项目，带其去民政大厦一单元的1901室，见到了肖明媚。肖明媚向其详细介绍了乾坤可道项目。之后其给肖明媚交了2.5万元，肖明媚要了其身份证号码等一些信息，给其一个账号（913051）。其没有发展下线，累计获得返利600元，实际损失2.44万元。3、被告人的供述与辩解：（1）曹建锋供认：其是2015年经乌鲁木齐市的马艳艳介绍参与经营＂乾坤可道＂，这是一家投资分红公司，经营模式是投资人是Ａ，发展Ｂ，Ｂ发展Ｃ，Ｃ发展Ｄ，投资人每月定期获得投资款10%的分红，但是要扣除一万元的入会费，比如说投资五万元只分四万元的10%;这是一种静态分红，还有一种动态分红，按照上述发展模式，Ａ拿Ｂ的10%，Ｃ的5%，Ｄ的2%，只分一次红，Ｂ拿Ｃ的10%以此类推，只拿一万元的10%、5%、2%，也就是1000元、500元、200元，发展人往下拿三层，还有就是在网上分左区和右区，只有其下线的左区和右区都发展了人，每一次都可以产生对碰，其就可以拿对碰奖，可以拿三层，具体多少钱其想不起来了。乾坤可道主要就是依靠静态分红、动态分红推荐奖来获利，也就是拉人头获利，再没有别的获利模式了。公司交1万元可以成为会员，获得推荐别人的资格，库尔勒市的会员一般把钱给其或郑衡，再电汇到公司账户上，公司工作人员给其负责的报单中心账号和注册币，其把账号给会员。马艳艳是其上线，她是全疆的报单中心，她发展的其，之后其发展了郑衡。其带郑衡去过西安乾坤可道公司总部，感觉公司很有实力，老总王艳让其负责其发展的报单中心，其成为三级报单中心负责人，并给其两个账户，其把会员的入会费和投资款汇到这两个账户。从2015年10月份到2016年1月10日期间，其转的都是报单的钱，具体多少金额记不清，其都是通过其两张农业银行卡转给一个叫王淼的银行卡上，还有一个账户名字忘记了。其还给马艳艳的农行卡也转过钱。其发展了郑衡，郑衡发展了赵政宏，其他的不清楚。其先后投资了4万元，获利有10万元，扣除4万元投资款，实际获利6万元。（2）赵政宏供认：2015年10月，郑衡和曹建锋先后给其说＂乾坤可道＂的投资项目，投资2万元9个月可以返利20万元，他们都挣钱了，让其投资，其当时没有答应。后来其转账5.2万元给曹建锋，曹建锋给其用户名和密码，其就成为乾坤可道公司的会员。2015年11月左右，其和肖明媚在博斯腾宾馆听宝马车队的讲座，听完后其说还不如投资乾坤可道项目，其就给肖明媚介绍乾坤可道项目，之后肖明媚就投资了2万元。肖明媚把钱汇给曹建锋，曹建锋给了她账户和密码。乾坤可道项目公司有两个网址：一个是ＷＷＷ.ＱＫ3699.ＣＯＭ，一个是分红网址：ＷＷＷ.ＣＬＳ999.ＣＯＭ，会员可以登录。登入会员网址页面，上有公司通知、会员号码、电子币明细、个人资料、网络系谱图（可以看见上下级关系）、电子币转账等；登入分红网址页面，页面上有电子币的总金额，每周分红明细、个人资料、电子币转账等，2016年3月网站就打不开。会员获得返利的方式主要有动态收益和静态收益。曹建锋和郑衡去过千岛湖开过会，见过乾坤可道的老总王艳，还去过乾坤可道公司。他们给其介绍了公司，说北京有庄园，西安有实体公司，公司实力很大，还让其加投1万元，他们要拍电影，其投资1万元可以入股，之后就等分钱，其就又投资了1万元，钱给曹建锋。2015年11月份，曹建锋负责报单中心，郑衡在民政大厦901室设立乾坤可道办公室。2015年12月24、25、26日三天，曹建锋、马艳艳在办公室内讲课，其没有去参加。其获得过2万元返利，曹建锋用其电子币兑换后转账给其。（3）肖明媚供认：2015年11月10日左右，赵政宏叫其吃饭，一个叫吴秀霞的人也在。赵政宏对其说她们正在做乾坤可道的投资项目，投资2万元9个月就能返利20万元，主要经营模式就是投资2万元成为该公司的会员，网站上给会员一个会员账户，获得返利的方式主要有动态收益和静态收益。2015年11月15日左右，赵政宏给其会员账户和密码。11月16日其给赵政宏转账19万元。其进入网站感觉不错。之后曹建锋给其打电话说项目好，让其多投资。12月26日，曹建锋在库尔勒市和其见面，并给其两份北京隆升网络科技有限公司消费分红客户保障协议，之后曹建锋给其说会员账户号码920519，密码是：123123，二级密码是123123。当天其通过其银行账户给曹建锋转账2万元。然后其就开始发展会员。其先后发展了吴秀霞、纪某、马升玫、杜贵敏、曹辰媛、董玲、崔某等人成为会员。2016年1月，曹建锋通知他的会员到杭州千岛湖开会。2016年1月14日，其、曹建锋、郑衡、李严君、贾超等人到千岛湖开会。乾坤可道的董事长王艳说要将乾坤可道的会员转成＂中食味道＂会员。2016年1月15日王艳被抓。其一共在乾坤可道投资4万元，2015年11月16日，其通过微信给赵政宏转账5000元，通过其银行卡给赵政宏账户（×××）转账15000元；2015年12月26日，通过其银行卡（×××）给曹建锋银行账户（6228302970005057）转账2万元。其发展了吴秀霞（1万元），胡翠玲（1万元）、纪某（2万元）、马升玫（2万元）、杜贵敏（1万元）、曹辰媛（2万元）、董玲（1万元）、崔某（4万元）七个会员；之后马升玫发展了朱麒越，朱麒越又推荐了他们家两个亲戚；杜贵敏发展了朱基荣；崔某发展了姜宁，其他的人好像没有发展。其会员账户下有30个人以上，其实际获利1万多元，是曹建锋通过银行给其转账，账户内还有3000多个电子币。从2016年3月份网站就打不开。4、辨认笔录：（1）2016年5月23日，赵政宏辨认出其乾坤可道的上线郑衡、乾坤可道库尔勒的发起人曹建锋、其发展的下线肖明媚。（2）2016年5月24日，肖明媚辨认出乾坤可道库尔勒市保单中心的曹建锋和其上线推荐人赵政宏。（3）2016年5月20日，证人张某辨认出乾坤可道项目库尔勒负责人之一的曹建锋。（4）2016年5月25日，证人曹某辨认出肖明媚。（5）2016年5月31日，证人崔某辨认出赵政宏、乾坤可道项目给其注册会员的曹建锋。（6）2016年6月1日，证人纪某辨认出曹建锋。上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认本院认为，组织、领导传销活动罪，是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的犯罪行为。本案中被告人曹建锋、赵政宏、肖明媚以投资获利为名，要求参加者缴纳费用的方式获得入会资格，并按照一定顺序使参加者组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取金额82.6万元，参与传销活动人员超过30人，层级超过三级，扰乱了经济与社会秩序，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确凿、充分，本院予以确认。被告人曹建锋、赵政宏、肖明媚共同参与组织、领导传销活动行为，系共同犯罪，其中被告人曹建锋被传销组织＂中国乾坤可道股份有限公司＂确定为三级报单中心，将乾坤可道传销业务发展至新疆库尔勒地区，负责该区域传销业务的扩大、宣传、收取传销资金、电子币提现等事务，属于传销活动的组织者、领导者，系主犯；被告人赵政宏、肖明媚积极协助曹建锋发展传销参与人员，在传销活动中承担组织、宣传等职责，系罪责较轻的主犯，在共同犯罪中的作用小于被告人曹建锋，在量刑时予以区别。被告人肖明媚发展传销人员较多，在量刑时予以考虑。对于被告人曹建锋的辩护人本案不属于共同犯罪的辩护意见本院不予支持。关于被告人曹建锋及辩护人的获利10万元应扣除4万元投资款的辩护意见，通过组织、领导传销活动的犯罪行为获取的返利为违法所得，故辩护意见本院不予采纳。关于被告人赵政宏辩护人的赵政宏不属于＂组织者、领导者＂的辩护意见，任何层级的传销人员只要有管理、协调、宣传、培训等作用和职责，即属于组织者、领导者。本案中赵政宏在＂乾坤可道＂传销活动中承担了宣传职责，对＂乾坤可道＂传销组织在库尔勒地区的扩大起到关键作用，应当认定为＂组织者、领导者＂，对辩护意见本院不予采纳。被告人曹建锋、赵政宏、肖明媚犯组织、领导传销活动罪，法定刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人曹建锋自愿认罪，可以酌定从轻处罚；退缴部分赃款，可以酌定从轻处罚。被告人赵政宏具有自首情节并供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；退缴赃款，可以酌定从轻处罚。被告人肖明媚具有自首情节并供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；退缴赃款，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下一、被告人曹建锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金50000元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月14日至2019年11月13日。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）二、被告人赵政宏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金30000元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）三、被告人肖明媚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金40000元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内一次性缴纳。）四、被告人曹建锋退缴的违法所得20000元、被告人赵政宏退缴的违法所得20000元、被告人肖明媚退缴的违法所得10000元予以没收，上缴国库。五、追缴被告人曹建锋的违法所得80000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李建军人民陪审员刘德人民陪审员王雪茹二〇一八年二月十一日书记员蒋祎伊

睎啸故意伤害一审刑事判决书云南省马龙县人民法院刑事判决书（2016）云0321刑初107号：马龙县人民检察院以马检公诉刑诉［2016］73号起诉书指控被告人李啸犯故意伤害罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院审查后于2016年12月9日受理，并依法组成合议庭适用简易程序审理，于2016年12月23日公开开庭进行了审理。马龙县人民检察院指派检察员高龙等二人出庭支持公诉。被告人李啸到庭参加诉讼。本案现已审理终结马龙县人民检察院指控：2016年9月7日晚至9月8日1时许，被告人李啸与朋友谷某、朱某等人在马龙县农贸市场大桥旁吃烧烤；被害人周某与朋友张某等人在马龙县医院旁边吃烧烤。期间朱某离开烧烤摊去找张某，并与张某、周某等人在天泉大酒店门口相遇，随后谷某与被告人李啸骑摩托车到天泉大酒店找到朱某，周某见到谷某、李啸骑摩托车来之后，便用脚踢谷某的摩托车，并对李啸实施殴打，后李啸从摩托车上拿出西瓜刀将周某的左腰腹部砍伤。经鉴定，周某的损伤程度为重伤二级。案发后，被告人李啸主动到马龙县公安局通泉派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实。据此，公诉机关认为，被告人李啸故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，应以故意伤害罪追究刑事责任。案发后，被告人李啸主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的报案登记表、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等证据材料。在量刑方面，公诉机关建议本院对被告人李啸在有期徒刑三年至五年范围内判处刑罚。被告人李啸对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，未提出辩解意见和量刑意见。经审理查明：2016年9月8日凌晨，被告人李啸与朋友谷某、朱某等人在马龙县启秀街吃烧烤；被害人周某与朋友张某等人在马龙县医院旁吃烧烤。后朱某离开烧烤摊去找张某，并与张某、周某等人在马龙县城天泉大酒店门口相遇，随后谷某与被告人李啸骑摩托车到天泉大酒店找到朱某，周某见到谷某、李啸后，便用脚踢谷某的摩托车，并对李啸实施殴打，后李啸从摩托车上拿出西瓜刀将周某的左腰腹部砍伤。经鉴定，周某的损伤程度为重伤二级。另查明，2016年9月8日，被告人李啸主动到公安机关投案，如实供述事实经过。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书证明案件的由来。2、到案经过、被告人的供述证明被告人李啸主动到案并如实供述事实的经过。3、被害人周某的陈述，被告人李啸的供述，证人田某、谷某、袁某、朱某、张某、李某的证言，现场勘验笔录及照片，辨认笔录及照片相互印证证明案发的时间、地点及经过。4、鉴定聘请书、云南省马龙县公安司法鉴定中心公（马）鉴（活）字［2016］133号鉴定书、鉴定意见通知书证明被害人周某的损伤程度为重伤二级。5、现场辨认笔录及照片证明案发现场的情况。6、被告人李啸的户口证明证明被告人的年龄、身份等基本情况。另有情况说明等证据在卷证实本案审理查明的事实本院认为，被告人李啸无视国家法律，故意伤害他人身体致人重伤，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李啸主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从减轻处罚。本院的发生系被害人的行为引起，被害人有一定过错，被告人李啸在庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。对公诉机关量刑建议，因被告人李啸具备自首法定减轻情节和被害人有过错等酌情从轻处罚情节，可以减轻处罚，故对该量刑建议不予支持。综上所述，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第一款、第六十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李啸犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年零六个月。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2019年3月7日止）二、被告人李啸作案所使用西瓜刀1把依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李云桥审判员金靖审判员胥燕利二〇一六年十二月二十三日书记员张浩

柳权玩忽职守罪一审刑事判决书四平市铁西区人民法院刑事判决书（2018）吉0302刑初42号：四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉（2018）39号起诉书，指控柳权犯玩忽职守罪向本院提起公诉。经本院审查后，认为符合开庭条件，依法组成合议庭，分别于2018年7月9日、8月27日公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员李忠玉、邵越出庭支持公诉，被告人柳权及其辩护人张树波、胡天昊到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人柳权在任四平市房产局产权管理中心产籍科科长期间，于2003年9月4日，擅自为本单位同事焦某1查询其所购四产某某宾馆（原四平某某）地下室房产档案。在不了解真实状况的情况下，违反规定，不认真履行职责，违法行使职权，以单位的名义在所查询的档案即1965年国有房产分栋卡和房屋平面图上证实地下面积为1009平方米。虽然后来于2006年12月，在四平市中级人民法院审理焦某1与四平市某某宾馆经济纠纷一案的过程中，迫于内外压力，以单位名义作出该证实无效的声明，但已分别给焦某1案件审理带来严重错误影响。一方面是法院审理焦某1与四平市某某宾馆经济案件一案中，引起数次判决结果产生错误的原因之一，同时也浪费了大量的诉讼资源；另一方面加重了焦某1内心重大误解的程度，其多次向市、省、中央国家机关上访及向境内外媒体鸣冤叫屈，索要高达6600万元政府补偿，在社会上造成极其恶劣的影响。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据予以证实：1.受案登记表、到案经过、户籍证明、违法犯罪经历查询单；2.被告人柳权的供述与辩解；3.受害单位职工卢某1的陈述；4.证人王某1、邱某1、刘某1、聂某1、马某1、杨某1、葛某1、赵某1、焦某1、刘某2、化某1、宋某1的证言；5.四平市国有资产管理局文件、审核验证意见、关于卖房的请示、单位房屋所有权证；6.四平市房地产登记发证档案；7.关于办理四平某某营业用房产权证书的申请、关于补办四平某某房产产权证书报告、关于市政府东楼招待所与四平某某对换的情况说明、张恒夫的证实材料、原百货公司同四平某某移交清单、新接四楼文件及账目凭证、四平某某基建拨款凭证、四平市房产产权调查审批表、四平市饮食服务公司文件；8.国有房产分栋卡片；9.出售地下室协议书、谈话笔录、公证书、饮食服务公司出售房屋具体情况明细表；10.房地产买卖契约、房屋拆迁补偿协议书、鉴定文书、房地产买卖申请审批表、情况说明、公安机关侦查材料复印件；11.吉林省四平市中级人民法院限期执行通知书、吉林省四平市中级人民法院报告财产令、吉林省四平市中级人民法院立案通知书、强烈要求回迁安置和补偿十二年的过渡费、过渡费的补偿方式、（2006）四民二初字第42号民事判决书、（2008）吉民三终字第4号民事裁定书、（2008）四民二重字第8号民事裁定书、（2011）吉民再申字第125号民事裁定书、（2011）四民再字第7号民事判决书、（2013）四民再字第7号民事判决书、（2014）吉民再终字第7号民事判决书、执行情况报告、执行裁定书、信访材料、媒体报导、法院判决卷宗部分装卷材料；12.柳权的主体身份证明、职务任免情况；13.关于柳权玩忽职守一案诉讼时效情况说明。公诉机关认为，被告人柳权在任四平市房产局管理中心产籍科科长期间，擅自为本单位同事焦某1查询其所购四平市某某宾馆（原四平市某某）地下室房产档案；在不了解真实状况的情况下，违反规定，不认真履行职责，违法行使职权，以单位的名义在所查询的档案即1965年国有房产分栋卡和房屋平面图上证实地下面积为1009平方米，已分别给焦某1案件审理带来严重错误影响并在社会上造成极其恶劣的影响，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任在法庭审理时，被告人柳权对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，提出如下无罪辩解：四平站前的地是政府动迁的，也是政府让查的，其是支持政府工作；焦某1有权查档案，查档时是其单位老档案人员葛某1帮助查询的，葛某1说平房就是地下室，四平站前改造一共200多动迁户，都是无照房，均是葛某1查询的，葛某1业务水平高，其相信葛某1说的话；1997年建设部颁发一个城市房屋权属登记管理办法，对档案有一个高度的概括，其不能怀疑档案有问题，自己也是为了解决政府拆迁的难题，没有私心,是本着做好本职工作，从没有想过去犯罪；其给焦某1查档案没有违反规定，没有给国家造成重大经济损失，仅凭几篇报导认定其犯玩忽职守罪是不公正的。被告人柳权的辩护人认为柳权不构成玩忽职守罪，并提出如下无罪辩护意见：1.根据刑法规定，玩忽职守罪是指国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不认真履行自己的工作职责，致使国家、公共财产和人民的利益遭到重大损失的行为。本案中，柳权出具证明材料是正常的职务行为，并不存在不负责、不履行、不认真履行工作职责的情形，公诉机关并没有提供有效的证据来证明柳权“违法”“违规”具体指的什么“规”什么“法”，且柳权出具证据的情况，虽然葛某1否认了曾经咨询过她，但柳权的供述和焦某1的证言表明该行为是存在的，因此柳权出具证据的依据是1965年台账及咨询权威老同志后才确定的，并不存在严重不负责任的问题。2.从损害后果看，本案柳权的行为与焦某1案件并无直接因果关系，四平市中级人民法院、吉林省高级人民法院对焦某1的判决也不能证明柳权的行为导致国家、公共财产和人民利益遭受重大损失，对于焦某1与四平市某某宾馆之间的纠纷的判决，并不是依据柳权出具的证据而定，而是依据以下四类证据:（1）四平市某某宾馆与焦某1、王某2签订的《房屋买卖契约》及多份合同；（2）四平市某某宾馆的自认；（3）四平市某某宾馆的报告；（4）相关证人证言。3.关于相关境外媒体报道的问题，相关报道并没有明确指出是四平市发生的事，报道的目的也不是为了给四平市抹黑，内容没有贬损和诽谤四平市，报道的行为与柳权不具有因果关系，请求法院终止审理，宣告柳权无罪。4.起诉书指控柳权犯玩忽职守罪的最高法定刑为七年，根据刑法规定，法定刑最高为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年不再追诉，柳权为焦某1出具材料的时间是2003年，2016年1月16日四平市公安局对柳权立案侦查，已达13之久年，已过追诉时效。5.起诉书中认定的事实，应当通过法庭调查来真正的确认才可以作为定案的事实依据，最终应当以审判结果为准。6.关于焦某1的案件有数次不同的判决并不是柳权引起的，所有关于焦某1的判决书和裁定书，都没有提到是因为柳权证言的反复而导致结果的变化，所以认定因为柳权浪费了司法资源，是非常不客观的，而且目前的生效判决，是依据其他相关证据所得出来的结论。通过这份判决可以看出，柳权出具的当前的证据，并没有产生相反的作用，所以法院多次的判决与柳权无关；关于焦某1的上访，通过庭审可以看出，焦某1的上访只针对两个事情，一是法院的判决没被执行，二是关于部分人事任命问题。判决没被执行与柳权的行为没有关系，因为判决应该被执行，这是焦某1上访的最直接原因，关于人事任命，是焦某1对一些公示提出的质疑，这都是公民享有的权利。对于焦某1再次上访，没有针对柳权，也没有针对房产部门进行上访。7.刑法讲究因果关系，而起诉书中所列的事实，焦某1上访的行为与柳权不具备刑法上的关系，柳权犯玩忽职守罪的证据不足，罪名不成立。经审理查明，2003年4月，被告人柳权任四平市房产局管理中心产籍科副科长，其工作职责是档案归档、档案查询等。2003年9月4日，柳权未按照单位查档规定，擅自为本单位同事焦某1查询其所购四平市某某宾馆（原四平某某）地下室房产档案，在不了解真实状况的情况下，不认真履行职责行使职权，以单位的名义在所查询的档案即1965年国有房产分栋卡和房屋平面图上证实地下室面积为1009平方米；后因四平市某某宾馆职工上访，柳权于2004年8月10日给政府出具了一份焦某1房屋档案的出证经过，认为1965年国有房产分栋卡“平房”记载的1009平方米的面积应是地上一层面积，而非地下室面积，应予以纠正，地下室面积以实测为准；2006年12月1日，柳权又以单位的名义给四平市某某宾馆职工出具了“原2003年9月4日证明无效，应以此账页原始记载为准的证明”；2007年12月4日又以单位的名义给四平市中级人民法院出具了“产籍科于2003年9月4日出具的关于四平某某有地下室面积1009平方米的证明材料无效，记载四平某某原房屋状况的1965年产籍台账国有房产分栋卡附后的证明”；2006年12月31日，四平市中级人民法院作出了（2006）四民二初字第42号民事判决书（焦某1与四平市某某宾馆房屋买卖纠纷一案），认定事实的证据之一为“四平市房产局国有房产分栋卡记载地下室面积为1009平方米”，确认焦某1与王某2共同购买的四平市某某宾馆地下室面积为1009平方米。四平市某某宾馆不服该判决，向吉林省高级人民法院提出上诉，吉林省高级人民法院于2008年5月5日作出了（2008）吉民三终字第4号民事裁定书，以原判决事实不清，证据不足，判决内容超出当事人的诉讼请求范围，适用法律不当撤销了四平市中级人民法院（2006）四民二初字第42号民事判决书并发回四平市中级人民法院重新审理。2008年10月10日，四平市中级人民法院在重审该案过程中，因焦某1经传票传唤，无正当理由拒不到庭，被依法裁定按自动撤诉处理。焦某1向四平市中级人民法院申请再审，四平市中级人民法院于2010年12月2日作出了（2010）四立民二监字第4号民事裁定书决定对该案再审，并于2011年7月4日作出了（2011）四民再字第7号民事判决书，认定事实的证据为四平某某与焦某1于1998年10月18日签订的《房地产买卖契约》、2006年3月10日四平市某某宾馆给四平市站前改造指挥部的“要求重新审定动迁面积报告”、五份分合同、公证书、证人证言、四平市房产管理局于2004年8月6日给四平市政府的“关于对焦某1上访问题的调查”、四平市中级人民法院（2006）四民二初字第42号卷160页庭审笔录中四平市某某宾馆的自认等证据，综合认定四平市某某宾馆地下室面积为1009平方米，其中有照372平方米。该判决发生法律效力后，四平市某某宾馆申请再审，吉林省高级人民法院于2011年11月25日作出了（2011）吉民再申字第125号民事裁定书，指令四平市中级人民法院对该案再审。四平市中级人民法院于2013年12月25日作出了（2013）四民再字第7号民事判决书，认定事实的证据与（2011）四民再字第7号民事判决书认定事实的证据一致，再次确认了焦某1与王某2共同购买的四平市某某宾馆面积为1167.42平方米（含地下室面积1009平方米）。宣判后，四平市某某宾馆不服，提出上诉，吉林省高级人民法院于2014年6月12日作出了（2014）吉民再终字第7号民事判决书，驳回上诉，维持原判。后焦某1向四平市中级人民法院申请执行该案。四平市中级人民法院于2015年9月14日打报告给吉林省高级人民法院，认为焦某1、王某2与四平市某某宾馆房屋买卖合同纠纷一案，因法院判决给付房屋面积为1167.42平方米的房屋已灭失，没有具体的执行内容，并于2015年11月20日作出了（2015）四执字第1号执行裁定书，裁定对四平市中级人民法院（2013）四民再字第7号民事判决书不予执行。焦某1为此自2003年以来到各个机关、部门上访告状，并利用媒体进行报导。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表,证实案件来源系四平市人民检察院移送至四平市铁西区人民检察院。2.归案经过，证实四平市公安局于2015年12月16日接到四平市餐饮服务中心（四平某某主管部门）举报“焦某1与四平市房地产交易中心工作人员相互串通伪造证据，利用民事诉讼占有公司合法财产”，四平市公安局于2016年1月16日正式立案侦查，被告人柳权被传唤到四平市公安局，同月17日以柳权涉嫌犯伪造证据罪被四平市公安局刑事拘留。3.户籍信息、违法犯罪经历查询单，综合证实被告人柳权系一般犯罪主体，无前科劣迹。4.柳权的主体身份证明、职务任免情况证明，综合证实被告人柳权系国家机关工作人员，2003年任职四平市房屋产权管理中心产籍科副科长。5.1965年国有房产分栋卡片及该卡片上记载的并加盖四平市房地产产权管理处产籍科公章的文字说明、四平市房地产产权管理处产籍科于2007年12月4日出具的证明，综合证实国有房产分栋卡片上记载的四平某某楼房平房面积1009平方米，柳权于2003年9月4日为焦某1出具了证明：“复印于产权处档案室1965年台账，该地下室面积1009平方米”，并加盖了四平市房地产产权管理处产籍科公章；2006年12月1日又出具了“原2003年9月4日证明无效，应以此账页原始记载为准”，亦加盖了四平市房地产产权管理处产籍科的公章；四平市房地产产权管理处产籍科又于2007年12月4日出具了证明：产籍科于2003年9月4日出具的关于“四平某某有地下室面积1009平方米”的证明材料无效，记载四平某某原房屋状况的1965年产籍台账“国有房产分栋卡”附后。6.四平市中级人民法院（2006）四民二初字第42号民事判决书，证实2006年12月31日，四平市中级人民法院依据柳权于2003年9月4日在1965年国有房产分栋卡片上出具的四平市某某宾馆地下室面积1009平方米的证明及其他证据，判决四平市某某宾馆地下室面积为1009平方米归焦某1、王某2共同共有。7.吉林省高级人民法院（2008）吉民三终字第4号民事裁定书、四平市中级人民法院（2008）四民二重字第8号民事裁定书，综合证实因四平市某某宾馆不服四平市中级人民法院作出的（2006）四民二初字第42号民事判决书提出上诉，吉林省高级人民法院于2008年5月5日以原判决事实不清，证据不足，判决内容超出了当事人的诉讼请求范围，适用法律不当撤销了四平市中级人民法院作出的（2006）四民二初字第42号民事判决，裁定发回四平市中级人民法院重审。2008年10月10日，因焦某1、王某2经传唤无正当理由未到庭，四平市中级人民法院作出了（2008）四民二重字第8号民事裁定书，裁定焦某1、王某2按撤诉处理。8.四平市中级人民法院（2010）四立民二监字第4号民事裁定书、（2011）四民再字第7号民事判决书、吉林省高级人民法院（2011）吉民再申字第125号民事裁定书，综合证实焦某1对四平市中级人民法院作出的（2008）四民二重字第8号民事裁定书裁定焦某1、王某2按撤诉处理不服，申请再审，四平市中级人民法院于2010年12月2日作出了（2010）四立民二监字第4号民事裁定书，决定对该案再审，并于2011年7月4日作出了（2011）四民再字第7号民事判决书，认定事实的证据为四平某某与焦某1于1998年10月18日签订的《房地产买卖契约》、2006年3月10日四平市某某宾馆给四平市站前改造指挥部的“要求重新审定动迁面积报告”、五份分合同、公证书、证人证言、四平市房产管理局于2004年8月6日给四平市政府的“关于对焦某1上访问题的调查”报告、（2006）四民二初字第42号卷160页庭审笔录中四平市某某宾馆的自认等证据，综合认定四平市某某宾馆地下室面积为1009平方米，其中有照372平方米。该判决发生法律效力后，四平市某某宾馆申请再审，吉林省高级人民法院于2011年11月25日作出了（2011）吉民再申字第125号民事裁定书，指令四平市中级人民法院再审。9.四平市中级人民法院（2013）四民再字第7号民事判决书、吉林省高级人民法院（2014）吉民再终字第7号民事判决书，综合证实2011年7月4日，四平市中级人民法院作出的（2011）四民再字第7号民事判决书发生法律效力后，四平市某某宾馆申请再审，吉林省高级人民法院于2011年11月25日作出了（2011）吉民再申字第125号民事裁定书，指令四平市中级人民法院再审。四平市中级人民法院于2013年12月25日作出了（2013）四民再字第7号民事判决书，认定事实的证据与（2011）四民再字第7号民事判决书认定事实的证据一致。该案宣判后，四平市某某宾馆不服，提出上诉，吉林省高级人民法院于2014年6月12日作出了（2014）吉民再终字第7号民事判决书，驳回上诉，维持原判。10.吉林省四平市中级人民法院限期执行通知书、报告财产令、立案通知书及焦某1递交的强烈要求回迁安置和补偿十二年的过渡费、过渡费的补偿方式的信件，综合证实焦某1依据生效的四平市中级人民法院（2013）四民再字第7号民事判决书、吉林省高级人民法院（2014）吉民再终字第7号民事判决书向四平市中级人民法院申请执行，要求四平市某某宾馆向焦某1交付面积1167.42平方米的房屋或给予补偿以及过渡费共计66766150.7元。四平市中级人民法院于2015年1月16日向四平市某某宾馆送达了（2015）四执字第1号限期执行通知书和报告财产令，该案已进入执行程序。11.执行情况报告、执行裁定书，综合证实四平市中级人民法院于2015年9月14日给吉林省高级人民法院报告称：焦某1、王某2与四平市某某宾馆房屋买卖合同纠纷一案，因法院判决给付面积为1167.42平方米的房屋已灭失，没有具体的执行内容。并于2015年11月20日作出了（2015）四执字第1号执行裁定书，裁定对四平市中级人民法院（2013）四民再字第7号民事判决书不予执行。12.信访材料、媒体报导，综合证实焦某1自2003年以来到多个机关、部门上访告状，并利用媒体进行报导。13.证人卢某1的陈述，证实其系四平市某某宾馆的职工，其代表单位的全体员工举报焦某1与四平市房地产交易中心工作人员相互串通，伪造证据，利用民事诉讼占有公司的合法财产。2004年前后，焦某1到四平市中级人民法院起诉时向法院举证一份四平市房地产产权市场管理处产籍科所提供的国有房产分栋卡片，日期为2003年9月4日，卡片上手写标注“复印于产权处档案室1965年台账，该地下室面积1009平方米”，1965年台账单位楼房的面积每层约为380平方米，企业于1971年开始扩建，扩建后的面积单层1009平方米，1965年台账上出现单层面积1009平方米是造假，要求公安机关调查。14.证人葛某1的证言，证实其系四平市房地产产权处退休职工，2003年-2009年在档案室任科员。档案室查档的程序是必须有介绍信，而且必须有领导签字，然后将介绍信贴到出证那页的后面，不允许凭空想象和推理。2003年的时候，柳权没有向其咨询过四平市房产局1965年的产籍台账（四平某某）的地下室面积情况。四平某某国有房产分栋卡片上的地下室的面积没标就是代表没有地下室。卡片上的平房代表一楼，二层代表二楼，三层代表三楼，平房不是地下室。焦某1是本单位职工，柳权在2003年9月4日给焦某1复印了一张房屋平面图，标注了复印产权处档案室，地下室面积1009平方米，加盖四平市房地产产权市场管理处产籍科公章，对此事葛某1不清楚。15.证人赵某1的证言，证实其系四平市房屋产权处退休职工。1997年赵某1在四平市房屋产权管理处的产权科工作，《四平市房地产登记发证档案》档案的目录是0000149424，案卷号是2—466，产权人是四平市某某宾馆，房屋坐落于四平市铁西区英雄街站前委，丘号为1／2—466的档案中的《房屋所有权调查审批表》、《四平市单位自管房产产权登记申报表》、《单位自管房产登记确权审核意见表》是赵某1和陈1一起实地测量的，根据实际测量的结果如实填写上去的，不会有假。房屋的一层至四层的面积均为1282.82平方米，地下室是一个录像厅，面积是372平方米，都是实测的，地下室的面积都发证了，不存在没有发证的面积，当时四平某某的经理现场予以确认，没有异议。此外，在录像厅里面有一个小空间，这个小空间不正规，跟录像厅不一样，里面没有光源，光线很暗，地面有水，人进不去，这个小空间里面有台小锅炉，圆形的，地儿不大（目测面积不到10平方米），又进不去，所以没测量，这块地没有发照。在这事后，化某1处长指派赵某1和柳权再一次测量过，但是地下室的面积没有变化，还是那么大，没有必要再测量。四平某某地下室面积绝对没有1009平方米。16.证人焦某1的证言，证实其与柳权系同事关系。焦某1于1997年从四平某某购买的地下室，交的50万元订金，1998年10月正式购买，购买时是王某2和焦某1的妻子王玉芝买的，王玉芝去世后，焦某1继承了妻子那部分，王某2的那部分后来也让焦某1买来了。买卖协议书标明地下室的位置是位于四平市铁西区英雄大街2号，四平某某北侧老楼最底层。1998年年底购房签合同时，焦某1与宋某1等人到房产局档案室找孙某1科长查过档，在国有房产分栋卡上显示地上地下两层，面积分别为1009平方米，焦某1与尹某1双方交接时有测量图，测量图已经表明地下室面积了，买的地下室的面积是372平方米，加上锅炉房的面积是637平方米，合计1009平方米。2003年9月4日，因为四平站前改造，动迁部门需要复核地下室面积，动迁办让焦某1自己去房产局档案室查档，焦某1找到了产籍科的柳权，拿着以前孙某1给查档的复印件让柳权核实一下地下室面积，柳权查档后还咨询了一个老档案员葛某1共同研究了一下，柳权认为地下室面积是1009平方米，所以在国有房产分栋卡1965年台账及房屋平面图上标明了地下室面积是1009平方米，焦某1认为柳权这次出证，使其更确认了地下室面积是1009平方米，后来柳权声明自己的出证无效，恰恰干扰了其官司的正常进行。在产籍科查档也不需要其他手续，只是查档时收费，因为和孙某1及柳权都是同志关系，就没有收费。柳权出的证在自己打官司的过程中也不是主要的，但也是证明地下室面积为1009平方米的证据之一。17.证人刘某2的证言，证实其系四平市中级人民法院法官。四平市中级人民法院（2013）四民再字第7号民事判决书是其作为主审法官审理的四平市某某宾馆与焦某1房屋买卖合同纠纷案再审判决，判决确认四平市某某宾馆与焦某1、王某2签订的《房屋买卖契约》合法有效；确认焦某1、王某2购买四平市某某宾馆房屋面积为1167.42平方米；焦某1、王某2购买四平市某某宾馆地下室面积为1009平方米，其中有照房产证照面积为372平方米。支持四平市某某宾馆地下室面积1009平方米的主要依据是四平市某某宾馆关于地下室1009平方米的自认；四平市某某宾馆给四平市政府打的报告，其中详细论述了地下室无照面积637平米，有照面积372平米，报告后面附了5份证据；四平市信访局出具的焦某1上访的情况说明；双方房屋买卖协议。综合了这些证据，采用证据优势原则认定四平市某某宾馆地下室面积为1009平方米。在判决书上虽然没有直接引用产籍科出具的地下室面积1009平方米的证据，因为后来产籍科作了无效证明，但是产籍科出具的“复印于1965年国有房产分栋卡，四平市某某宾馆房屋地下室面积1009平米”的证据对认定地下室面积1009平方米的判决起了一定的作用，这份证据使审判人员内心更倾向产籍科前期出具的证明地下室面积1009平米的证据效力。原因在于产权部门是确认房屋面积最权威和最重要的部门，其出具产权面积的证明能力在一定程度上甚至高于许多其他证据，虽然房产部门作了无效声明，但对法官认定案件事实的认识影响已经产生，在办案中实际上相信了产籍科于2003年9月4日证实地下室面积为1009平方米的证据。18.证人化某1的证言，证实其于1997年任四平市房屋产权处处长，2011年5月退休。到房屋产权处查询房屋档案的单位或个人必须是本单位或本人持有与查询房屋产权相关的房照和身份证等其他相关材料。档案室按照房屋产权档案记载提供相关复印件，在与原始档案核对无异后，在复印件上加盖产籍科的公章提供给查询人，在查档过程中，产籍科工作人员要将查询人登记备案。产籍科的工作人员要在复印件上注明查询日期、查询人，和原始档案不符的内容不应该注明在复印件上。四平市房屋产权处往建设部申报的产籍管理达标手册中有房产查档的规定，《城市房地产权属管理办法》上也规定了房产查询相关规定，单位的档案查询工作也参照该规定。柳权于2003年任产籍科副科长，产籍科的工作人员没有权利注明和原始档案不符的内容。2003年9月4日，产籍科的工作人员在复印件上注明的“复印于产权处档案室1965年台账，该地下室面积1009平方米”这句话化某1不知情，也没人请示过，后来柳权找过化某1，说这句话是柳权在复印件上注明的，提供给了焦某1，焦某1把这个复印件提供给了建设局站前工程改造指挥部，站前指挥部来房产局问情况，柳权就不知道怎么处理了，来找化某1，因为柳权出的证与原始档案不符，化某1就在该份复印件上写了一句话，意思是该查询的账页不能证明四平某某地下室面积为1009平方米。19.被告人柳权的供述与辩解，供认其于2003年4月在四平市房屋产权管理中心产籍科担任副科长，主要负责档案归档、档案查询工作，与焦某1系同事关系。四平市房屋产权管理中心对产籍科档案归档和档案查询工作的流程是抵押科和交易科的工作人员将房屋产权登记材料送到产籍科，然后由产籍科核对无误后将材料归档，如果发现档案材料有差错，就必须与抵押科或者交易科重新核对，经双方确认无误后才能归档。档案查询工作就是前来查询档案的单位或者个人，必须是本单位或者本人持与查询房屋产权相关的房照和身份证等相关材料，按照房屋产权档案的记载提供相关复印件并加盖产籍科的公章，如果前来查询档案的不是本单位和本人，产籍科不提供查询服务，公安、检察院和法院查询除外。如果档案记载不清，经多方核实后，能够给予证明的，就在档案的复印件上注明情况，核实不了的，不能证明的，就不能在档案的复印件上注明情况。2003年9月4日，焦某1拿着一份房地产买卖契约和372平方米的地下室房照以及国有房产分栋卡片的复印件找到柳权，说他买下了四平某某的地下室，政府要拆迁，同意补偿，让柳权看这份契约和国有房产分栋卡片的复印件为他出一份证明确认一下，卡片上的平房面积就是地下室的面积。当时柳权也不明白，请教档案室的老同事葛某1，确认平房就是地下室，这样就在焦某1拿来的国有房产分栋卡片的复印件上写了“复印于产权处档案室1965年台账，该产权地下室面积1009平方米”。并加盖了四平市房地产产权市场管理处产籍科的公章，注明了2003年9月4日，同时还复印了一份房屋平面图。出完证后，四平某某的职工有10多个人来房产局作闹，说四平某某地下室没有那么大，房产局为什么给出具1009平方米的证明，连续闹了好几次，为了不影响单位办公，领导了解情况后，本着由法院裁判的原则于2006年12月1日柳权在2003年9月4日提供的证明上注明了“原2003年9月4日证明无效，应以此账页原始记载为准”并加盖了四平市房地产产权市场管理处产籍科的印章，在焦某1用柳权出具的证明去起诉四平市某某宾馆时，单位让柳权于2007年12月4日给四平市中级人民法院出具了一个证明，内容是：我产籍科于2003年9月4日出具的关于“四平某某地下室面积1009平方米”的证明无效，记载四平某某原房屋状况的1965年产籍台账“国有房产分栋卡”附后，特此证明，落款是四平市房地产产权市场管理处产籍科。柳权给焦某1出具证明没有得到过任何好处。2002年，焦某1要求增加他购买的四平某某地下室面积，柳权和赵某1受时任四平市房屋产权管理处化某1处长的指派，到四平某某实地测量地下室的面积，当时因为有照面积372平方米以外的地下室有积水，而且地下室墙体坍塌，无法进行实地测量，地下室的实际面积没有测量出来，所以柳权认为四平某某是有地下室的，平房应该就是地下室。由于焦某1购买了四平某某的372平方米的地下室（有房照，在四平某某名下），柳权认为焦某1是地下室部分面积的产权人，所以就在给焦某1出具的国有房产分栋卡片的复印件和房屋平面图的复印件上注明了“复印于产权处档案室1965年台账，该产地下室面积1009平方米。2003年9月4日”，并加盖了产籍科公章。柳权从来没有更改或伪造过产籍科保管的国有房产分栋卡上的房屋产权以及平面图上的信息。焦某1来查询档案，因与焦某1是一个单位的同事，熟悉他的身份，就不用看身份证了，原则上来人查档，应该提交申请以及身份证件，房照，另外还要交查询费用。柳权认为自己以前出的证在2006年12月就以单位的名义声明无效了，而且法院的几次判决也没有采信其出的证明，自己没有给国家和集体利益造成任何损失，焦某1的上访与自己没有任何关系，是法院判决四平市某某宾馆和焦某1的经济纠纷的原因，因此自己的行为不构成玩忽职守犯罪。上述证据经当庭举证、质证，认证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实本院认为，构成玩忽职守罪，必须具有因玩忽职守，致使公共财产、国家和人民的利益造成重大损失的结果，这是确认玩忽职守罪的重要依据；玩忽职守行为与造成的重大损失结果之间，必须具有刑法上的因果关系，这是确认刑事责任的客观基础。在焦某1与四平市某某宾馆的房屋买卖合同纠纷案件中法院出现了数次判决，产生了大量的诉讼资源，尽管柳权违规以单位名义在没有任何测量结果为依据的情况下为焦某1出具了证明，后又声明无效，但是法院的最终判决结果并没有依据柳权出具的证明，柳权的行为与法院判决结果之间不存在刑法上的因果关系；同时，根据法律规定，当事人不服法院的判决提出上诉、申请再审及申请执行均属于法律赋予当事人诉讼权利，焦某1申请执行法院的生效判决结果没有得到实现而不断地上访告状、产生的社会影响及索要高达6600万元政府补偿与柳权的行为没有刑法上的因果关系，因此，公诉机关指控被告人柳权犯玩忽职守罪事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（三）项、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第（四）项之规定,判决如下被告人柳权无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长冯井艳审判员李响人民陪审员刘福平二〇一八年十月二十三日书记员杨雪莹

简定信强奸一审刑事判决书广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院刑事判决书（2016）桂0512刑初66号：广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检刑诉〔2016〕65号起诉书指控被告人简定信犯强奸罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因案件涉及个人隐私，于2016年10月23日不公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员陈燕华出庭支持公诉，被告人简定信到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控，2016年3月30日13时许，被告人简定信在北海市铁山港区南康镇秋风塘村委会地骨塘村村边杂树丛中坟堆处方便时，看见黄某1（女，患有癫痫症）在附近挖“牛鳖”（本地白话，指一种昆虫），便诱骗黄某1到坟堆处，推倒黄某1欲与其发生性关系，遭到黄某1反抗未得逞。对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人简定信违背妇女意志，强行与之发生性关系，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人简定信强奸未遂，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人简定信对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2016年3月30日13时许，被告人简定信在北海市铁山港区南康镇秋风塘村委会地骨塘村村边杂树丛中坟堆处解手时，看见被害人黄某1在附近挖一种叫“牛鳖”（本地白话叫法）的昆虫，便诱骗黄某1到坟堆处，推倒黄某1欲与其发生性关系，遭到黄某1反抗未得逞。当日18时许，黄某1的母亲发现其女儿行为异常后向公安机关报案。当日21时30分，公安民警在北海市铁山港区南康镇秋风塘村委会简屋村五队4号简定信家将其抓获。归案后，被告人简定信如实供述了自己的犯罪事实。本案审理过程中，被告人简定信家属代为向被害人赔礼道歉，并给予被害人经济补偿人民币20000元，取得了被害人的谅解。另查明，被害人黄某1于1989年8月1日出生，未婚，发现癫痫病史十余年。上述事实，有经过庭审举证、质证的户籍证明、受案登记表、立案决定书、呈请案件侦查终结报告书、抓获经过、提取笔录、病程记录、提取笔录、扣押清单及照片、黄某2身体伤痕照片、办案说明、病历本复印件、证人蔡某1、简某1、简某2、简某3、郑某、简某4、苏某的证言、被害人黄某1的陈述、被告人的供述、现场勘验检查笔录等证据证实，本院予以认定本院认为，被告人简定信违背被害人黄某1意志，强行与之发生性关系，其行为构成强奸罪。公诉机关指控的罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款的规定，对其应判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人简定信强奸未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人简定信归案后能如实供述自己的罪行，且其家属代为向被害人赔礼道歉并给予被害人经济补偿，取得被害人的谅解，可以从轻处罚。综合上述量刑情节，本院决定予以被告人简定信减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第五百零五条第一款的规定，判决如下被告人简定信犯强奸罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2016年12月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韦春雨人民陪审员杨国娟人民陪审员郑光春二〇一六年十二月一日书记员叶毅

张某盗伐林木案一审刑事判决书广东省博罗县人民法院刑事判决书（2017）粤1322刑初41号：博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2016〕1049号起诉书指控被告人张某犯盗伐林木罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员刘恭怀出庭支持公诉，被告人张某、辩护人纪雪雄到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年2月份，被告人张某以其儿子张某甲的名义，以电子竞价交易方式获得了博罗县公共资源交易中心公开挂牌转让的博罗县梅花林场“白坟背”山477亩松树林的产权，并办理了《广东省林木采伐许可证》。自2016年4月份始，张某雇请工人砍伐上述“白坟背”山的松树，但在砍伐松树的过程中，亦擅自砍伐了“白坟背”山中的阔叶树。后经博罗县林业勘测规划鉴定：43亩被采伐的阔叶树立木蓄积为119.6立方米，林种为用材林。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人张某的行为已构成盗伐林木罪。被告人如案后如实供述罪行，且已赔偿被害单位经济损失。请法院依法判处。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭认罪，希望法庭判处缓刑。辩护人提出的辩护意见是:一、被告人已主动赔偿被害单位的经济损失，并得到谅解。二、被告人主观上并没有盗伐阔叶树，是因为砍伐其所有的松树时压倒了阔叶树一并处理。三、被告人的行为社会危害性较小。四、被告人认罪态度较好，有悔罪表现，且是初犯。五、被告人身体很差。综上，请求法庭对被告人从轻可减轻处罚。经审理查明，2016年2月份，被告人张某以其儿子张某甲的名义，以电子竞价交易方式获得了博罗县公共资源交易中心公开挂牌转让的博罗县梅花林场“白坟背”山477亩松树林的产权，并办理了《广东省林木采伐许可证》。自2016年4月份始，张某雇请工人砍伐上述“白坟背”山的松树，但在砍伐松树的过程中，亦擅自砍伐了“白坟背”山中的阔叶树。后经博罗县林业勘测规划鉴定：43亩被采伐的阔叶树立木蓄积为119.6立方米，林种为用材林。另查明，2016年12月23日，被告人张某的家属与被害单位博罗县梅花林场达成和解协议，由被告人张某一次性赔偿被害单位博罗县梅花林场43674元（已支付），并得到被害单位的谅解。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、受理报警登记表、受案登记表，证实公安机关于2016年11月2日接到电话报警后依法受理并立案侦查。2、户籍证明，证实被告人张某犯罪时已达到完全刑事责任年龄。3、到案经过，证实被告人张某于2016年11月3日被公安机关抓获，没有自首情节。5、广东省林木采伐许可证、松树林销售采伐合同书、产权交易成交通知、发票，证实张某以其儿子张某甲的名义，以电子竞价交易方式获得了博罗县公共资源交易中心公开挂牌转让的博罗县梅花林场“白坟背”山477亩松树林的产权，并办理了《广东省林木采伐许可证》等事实。6、证明，证实博罗县公安局森林分局于2016年11月2日受案的博罗县梅花林场“白坟背”山盗伐林木一案，经查博罗县梅花林场“白坟背”山被采伐的阔叶树（杂树）是未经林业主管部门批准砍伐的。7、无犯罪记录，经公安机关查询，被告人张某没有犯罪记录。张某的家属与被害单位博罗县梅花林场达成和解协议，由被告人张某一次性赔偿被害单位博罗县梅花林场43674元（已支付），并得到被害单位的谅解。二、被告人供述与辩解，被告人张某供称，梅花林场“白坟背山的权属梅花林场的国有林地，我于2016年2月18日通过博罗县公共资源交易中心公开挂牌转让博罗县梅花林场部份松树林木资源资产（即梅花林场“白坟背”山、“大山”山的松树林木），以电子竟价交易方式获得该产权，成交价格76.2607万元。2016年3月9日，与博罗县梅花林场签订松树林销售采伐合同书，位于博罗县梅花林场下马石塘肚水库（地名）山上种植的松树纯林约477亩，现该梅花林场“白坟背”山、“大山”山的松树林木权属是属于我的。我负责管理砍伐的相关情况，但是博罗县公共资源交易中心投标和松树林销售采伐合同是由我儿子张某甲出名，因为网上投标我不会上网所以由张某甲投标和签名。我通过公开招投标获得的梅花林场“白坟背”山的松树林木，并和梅花林场签订合同，由梅花林场负责去办理林木采伐许可证的，梅花林场的营林股长张某华将采伐许可证交给我。在梅花林场“白坟背”山砍伐松树除外，还砍伐有少量杂树，开路推倒的。因为挖土桩开山路，有少量杂树开路推到在路边的，砍伐工人需要砍伐清理山路障碍，所以才制成材后堆放在山路边，还有就是在砍伐松树的过程中，被砍伐的松树会砸倒在相邻生长的杂树，这么大棵树很难弄的到被砍伐的松树，所以才砍伐掉少量的杂树。三、证人证言王某甲、王某乙的证言共同证实，我们共5个砍工都是亲属，从2016年10月27日开始砍伐马石小组山场的林木至今，我们砍伐的是松树和少量因妨碍到砍伐松树的杂树，因为当时张老板只叫我们砍伐松树。大约有30吨的松树运输出外销售，现场还有10吨左右的松树和10吨左右的杂树柴火。张某丙、张某丁的证言共同证实，我是广东省博罗县梅花林场的护林员，张某在2016年5月许开始雇请工人砍伐“白云背”山的松树。在砍伐时，有些杂树影响到其砍伐松树，所以才砍伐杂树。我是2016年7月份左右发现“白云背”山的杂树有被砍伐，大约有5-6次。四、辨认笔录，经分别对照片组进行辨认，张某丙、张某丁辨认出张某。五、鉴定意见博罗县梅花林场白坟背山阔叶树林木被采伐技术鉴定、示意图、调查规划设计证书、关于博罗县林业勘测规划所资质认证的批复、事业法人证书、广东省专业技术资格证，证实经博罗县林业勘测规划依法鉴定：43亩被采伐的阔叶树立木蓄积为119.6立方米，林种为用材林等事实。六、现场勘验笔录、照片,证实现场位于博罗县梅花林场“白坟背”山本院认为，被告人张某违反国家森林法规，超出林木采伐许可证规定的树种，任意采伐非其本人所有的林木，数量巨大，其行为已构成盗伐林木罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。经查，被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人家属与被害单位达成和解协议，并赔偿了被害单位43674元，且得到被害单位的谅解，依法可从宽处罚。被告人有悔罪表现，且已自动交纳罚金，可酌情从轻处罚。综上，对被告人的辩护人的辩护意见予以部分采纳。本院根据被告人的犯罪事实、情节、社会危害、认罪态度、赔偿情况、取得谅解等予以量刑处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条之规定，判决如下被告人张某犯盗伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院交纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周子雄审判员陈东宝人民陪审员黄石强二〇一七年一月二十五日书记员温晓彤

宁观弟开设赌场一审刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2020）粤0305刑初83号公诉机关深圳市南山区人民检察院：指控意见公诉机关以深南检刑诉〔2019〕1958号起诉书指控被告人宁观弟犯开设赌场罪，建议判处被告人宁观弟五个月左右拘役，并处罚金辩护意见被告人宁观弟对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪认罚。查明事实自2018年10月，被告人宁观弟将自己租用的深圳市南山区正南街13-2号商铺从小饭馆转为麻将馆，摆放两张麻将桌，提供筹码，供参赌人员在该处打“癩子”麻将赌博，自己从中抽水渔利（每天分两个时段，13时至18时一个时段，19时至24时一个时段，一个时段内每张麻将台胡牌一次抽水5元，抽水上限300元），总计非法所得数额约十余万元人民币。2019年10月20日，公安机关在深圳市南山区正南街13-2号抓获被告人宁观弟和参赌人员肖某等（参赌七人已行政处罚），缴获赌具麻将牌和筹码等物品。本院意见被告人宁观弟构成开设赌场罪。被告人宁观弟认罪认罚，依法从轻处罚。判决根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条。判决一、被告人宁观弟犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起执行至2020年3月20日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、缴获的赌具由扣押机关依法没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员张艳二〇二〇年一月十四日书记员苏淦德

杨永兴失火二审刑事判决书广东省韶关市中级人民法院刑事判决书（2017）粤02刑终324号：广东省乳源县人民法院审理乳源县人民检察院指控原审被告人杨永兴犯失火罪一案，于2017年8月14日作出（2017）粤0232刑初54号刑事判决。原审被告人杨永兴不服，提出上诉。本院于同年9月18日立案并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结原判认定，2014年1月23日上午，被告人杨永兴未经林业部门同意，私自雇请冯某2、冯某3、冯某1等人到乳源县桂头镇茂农夫村其所有的“乌石壁”山岭的自留山上炼山种树。冯某2、冯某3、冯某1将枯叶树枝堆放在一起后，杨永兴擅自用携带的打火机点燃树枝炼山，由于当日天气干燥及风力加大，引起森林火灾。杨永兴及冯某2、冯某3、冯某1随即进行救火，并通知林业部门和村民协助救火。经林业技术部门鉴定，被烧毁林地属用材林地，过火面积8.51公顷。原判认定上述事实，有户籍证明、违法犯罪记录查询等情况说明，到案经过，山林证、承包林地造林经营合同书，被告人杨永兴出院记录、病历及相关检查报告单，证人吴某、钟某、冯某1、冯某2、冯某3、冯某4、李某的证言，被告人杨永兴的供述和辩解，乳源县林业局出具的乳林鉴字［2014］第02号鉴定意见，辨认笔录，现场勘验笔录、现场图及照片等证据证实。原判认为，被告人杨永兴违反森林法规，在未办理野外用火许可手续及未采取有效防火措施的情况下，擅自在其自留山焚烧残留树枝，因疏忽大意而引起山林火灾，致使公私财产遭受重大损失，其行为已构成失火罪，属情节较轻,杨永兴到案后能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第十五条、第四十七条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，作出如下判决：被告人杨永兴犯失火罪，判处有期徒刑一年六个月。宣判后，杨永兴上诉称，其系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，具有自首情节、属过失犯罪、并患有严重疾病以及对社会危害性小等从轻及减轻处罚情节，请求对其改判缓刑或者准许对其暂予监外执行。经审理查明，原判认定上诉人杨永兴犯失火罪的事实清楚，认定上述犯罪事实的证据均经一审开庭查证属实，本院予以确认。对于上诉人杨永兴所提上诉意见，经查，杨永兴因疏忽大意引发森林火灾后能够及时进行救火，并通知林业部门和村民协助救火，在归案后也能够如实供述，其认罪、悔罪态度良好；乳源县司法局在2017年8月7日出具的《调查评估意见书》中鉴于其再犯风险低,对社区造成的影响小，亦同意对其适用社区矫正。综合考量其犯罪性质、情节、认罪、悔罪态度、年龄、身体状况、再犯风险及一直未羁押等因素，可对其适用非监禁刑，故其提出适用缓刑的意见，予以采纳。但其提出有自首的上诉意见与本案抓获经过不符，其所提该意见，不予采纳本院认为，上诉人杨永兴在其自留山上为炼山种树，过失引起山林火灾，致使公私财产遭受重大损失，其行为构成失火罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，鉴于杨永兴系过失犯罪，其犯罪情节较轻，到案后能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可改变对其的执行方式。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款的规定，判决如下一、维持广东省乳源瑶族自治县人民法院（2017）粤0232刑初54号刑事判决中对上诉人杨永兴的定罪部分；二、撤销广东省乳源瑶族自治县人民法院（2017）粤0232刑初54号刑事判决中对上诉人杨永兴的量刑部分。三、上诉人杨永兴犯失火罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长张新民审判员喻权审判员何辉英二〇一七年十月二十四日法官助理张美玲书记员陈佳庆

碫告人罗泉盗窃案一审刑事判决书安徽省泾县人民法院刑事判决书（2016）皖1823刑初65号：泾县人民检察院以泾检刑诉［2016］64号起诉书指控被告人罗泉犯盗窃罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2016年6月21日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院检察员周东出庭支持公诉。被告人罗泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2015年8月至12月间，被告人罗泉在安徽省泾县、郎溪县、广德县、宁国市、浙江省长兴县、江西省湖口县等地，采取砸碎汽车车窗玻璃，进入车内盗窃财物的方式作案24起，既遂19起，未遂5起，盗窃财物价值21075.2元。其中盗窃现金17790元，盗窃的手机、香烟等物品价值3285.2元。公诉机关为证明上述指控，向法庭出示并提交了相关证据。公诉机关认为，被告人罗泉以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，合计财物价值人民币21075.2元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人罗泉被抓获到案后，如实供述了自己的罪行，按照刑法第六十七条规定，是坦白，可以从轻处罚。案发后部分赃款赃物被追回并发还被害人，可以酌情从轻处罚。被告人罗泉因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。建议在二年至三年有期徒刑间确定其宣告刑，并处罚金。被告人罗泉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2015年8月至12月间，被告人罗泉窜至安徽省广德县、泾县、旌德县、宁国市、浙江省长兴县、江西省湖口县等地，为窃取财物，采用砸碎汽车车窗玻璃后进入车内窃取财物的方式盗窃作案24起，其中既遂19起，未遂5起，共计盗窃财物价值20560.1元。其中盗窃现金17390元，盗窃的手机、香烟等物品，经鉴定合计价值3170.1元。具体犯罪事实如下：1、2015年8月23日凌晨，被告人罗泉窜至郎溪县涛城镇，砸碎车窗玻璃进入被害人季Ｘ停放在郎广路257号路边的皖ＰＪＴ108号轿车内，因车内无财物，盗窃未遂。2、2015年8月25日凌晨，被告人罗泉窜至郎溪县涛城镇，砸碎车窗玻璃进入被害人孙ＸＸ停放在郎广路589号楼下一门面房过道内的皖ＰＳＧ444号轿车内，窃取现金400元。3、2015年9月6日凌晨，被告人罗泉窜至郎溪县十字镇，砸碎车窗玻璃进入被害人汪ＸＸ放在通站路路边的越野车内，窃取现金400元。4、2015年9月6日凌晨，被告人罗泉窜至郎溪县十字镇街道，砸碎车窗玻璃进入被害人李Ｘ停放在红新大道路边的越野车内，窃取现金60元。5、2015年10月的一天凌晨，被告人罗泉窜至浙江省长兴县雉城街道泗水自然村，拉开未锁的车门进入被害人沈Ｘ停放在其姐姐沈Ｘ甲租住房前的越野车内，窃取硬中华香烟3包。经鉴定，3包硬中华香烟价值129元。6、2015年10月28日凌晨，被告人罗泉窜至广德县誓节镇花鼓街道，砸碎车窗玻璃进入被害人朱ＸＸ、肖Ｘ、浦ＸＸ、居ＸＸ、万ＸＸ、喻Ｘ等人停放在路边的轿车内，窃取现金共计400元和硬中华香烟5包。经鉴定，5包硬中华香烟价值215元。7、2015年10月31日凌晨，被告人罗泉窜至广德县邱村镇赵村村，砸碎车窗玻璃进入被害人辜ＸＸ停放在赵村中学对面的越野车内，窃取硬中华香烟5包。经鉴定，5包硬中华香烟价值215元。8、2015年10月31日凌晨，被告人罗泉窜至广德县邱村镇赵村村，砸碎车窗玻璃进入被害人吴ＸＸ停放在赵村农村商业银行（信用社）门口的轿车内，因车内无财物，盗窃未遂。9、2015年10月31日凌晨，被告人罗泉窜至广德县邱村镇赵村村，砸碎车窗玻璃进入被害人袁Ｘ停放在赵村村委会门口的轿车内,因车内无财物，盗窃未遂。10、2015年11月2日凌晨，被告人罗泉窜至广德县新杭镇，砸碎车窗玻璃进入被害人张ＸＸ停放在美晨美妆店门口路边的号轿车内，窃取现金40元。11、2015年11月2日凌晨，被告人罗泉窜至广德县新杭镇街道，砸碎车窗玻璃进入被害人黄Ｘ停放在路边的车内，因车内无财物，盗窃未遂。12、2015年11月30日凌晨，被告人罗泉窜至江西省湖口县均桥镇文联村，砸碎车窗玻璃进入被害人张Ｘ甲停放在文联村文桥小学对面的轿车内，窃取云烟（红印象）2条、软大重九香烟8包以及现金700元。经鉴定，云烟（红印象）2条价值840元，软大重九香烟8包价值799.2元。13、2015年11月30日凌晨，被告人罗泉窜至江西省湖口县均桥镇，砸碎车窗玻璃进入被害人陈ＸＸ停放在“英英”超市门口的车内，因车内无财物，盗窃未遂。14、2015年12月13日凌晨，被告人罗泉窜至郎溪县梅渚镇大梁村，砸碎车窗玻璃进入被害人岑ＸＸ停放在“安苑”小区的轿车内，窃取现金200元。15、2015年12月17日凌晨，被告人罗泉至泾县泾川镇桃花潭西路，砸碎车窗玻璃进入被害人张Ｘ乙停放在“海阔天空”浴室门口路边的尼桑轿车内，窃取黑色苹果4Ｓ手机1部及现金20元。经鉴定，被盗苹果4Ｓ手机价值225元。16.2015年12月17日凌晨，被告人罗泉窜至泾县泾川镇，砸碎车窗玻璃进入被害人王ＸＸ停放在五里岗路88号路边的越野车内，窃取黑色苹果4Ｓ手机1部。经鉴定，被盗手机价值819元。17、2015年12月18日凌晨，被告人罗泉窜至旌德县旌阳镇交通局门前，为窃取财物，砸碎车窗玻璃进入被害人许Ｘ停放在路边的轿车内，窃取现金20元。18、2015年12月18日凌晨，被告人罗泉窜至旌德县旌阳镇，砸碎车窗玻璃进入被害人施Ｘ、谢ＸＸ、傅ＸＸ各自停放在“成越华庭”小区大门前路边的轿车内，窃取现金30元。19、2015年12月19日凌晨，被告人罗泉窜至泾县榔桥镇，砸碎车窗玻璃进入被害人洪Ｘ停放在榔黄超市门前的越野车内，窃取现金20元。20、2015年12月19日凌晨，被告人罗泉窜至泾县榔桥镇，砸碎车窗玻璃进入被害人朱Ｘ甲停放在“申马广场”的轿车内，窃取现金1400元。21、2015年12月24日凌晨，被告人罗泉窜至宁国市仙霞镇，砸碎车窗玻璃进入被害人汪Ｘ甲停放在“清水湾”浴室门口的轿车内，窃取硬中华香烟1包。经鉴定，1包硬中华香烟价值43元。22、2015年12月24日凌晨，被告人窜至宁国市仙霞镇，砸碎车窗玻璃进入被害人张Ｘ丙停放在“仙保”饭店门口的越野车内，窃取现金50元。23、2015年12月24日凌晨，被告人罗泉窜至宁国市仙霞镇，为窃取财物，砸碎车窗玻璃进入被害人陈ＸＸ停放在供电所门口的轿车内，窃取现金50元。24、2015年12月24日凌晨，被告人罗泉窜至宁国市仙霞镇，砸碎车窗玻璃进入被害人牛ＸＸ停放在其住处门前的越野车内，窃取现金14000元。2015年12月24日，被告人罗泉在宁国市被宁国市警方抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行。宁国市公安局从被告人罗泉处扣押现金3000元，发还给了被害人牛ＸＸ。泾县公安局从被告人罗泉处扣押苹果4Ｓ手机一部，被告人罗泉退出赃款1100元，泾县公安局分别发还给了被害人张Ｘ乙、朱ＸＸ、王ＸＸ。庭审中，被告人自愿认罪。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、到案经过、扣押、发还物品清单、刑事判决书；被害人牛ＸＸ、张Ｘ乙、朱ＸＸ、王ＸＸ等人的证言；泾县价格认证中心价格鉴定意见书；现场勘查、指认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为：被告人罗泉以非法占有为目的，采取秘密手段多次窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人罗泉因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人罗泉流窜作案，采取破坏性手段作案，酌情从重处罚。被告人罗泉到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人罗泉退出部分赃款，庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，第四条第一款第（一）项，第十一条第（一）项，第十二条第二款，第十四条的规定，判决如下一、被告人罗泉犯盗窃罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2018年8月23日止。所判处的罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、被盗物品及赃款继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长董玲人民陪审员肖国平人民陪审员刘文胜二〇一六年六月二十二日书记员冯晶蕊

河北省涞源县人民法院刑事判决书（2020）冀0630刑初64号公诉机关河北省涞源县人民检察院。被告人刘某甲，男，1989年1月14日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地河北省涞源县，现住本村。2020年4月8日因涉嫌犯危险驾驶罪被涞源县公安局取保候审。2020年6月23日被本院决定取保候审。涞源县人民检察院以涞检公诉刑诉〔2020〕59号起诉书指控被告人刘某甲犯危险驾驶罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员师方圆适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。涞源县人民检察院指派检察员刘庆刚出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月29日21时许，被告人刘某甲酒后无证驾驶小型轿车行驶至涞源县路段时被执勤交警查获。经抽血检验，被告人刘某甲静脉血中乙醇含量为208.3ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人刘某甲的供述，证人张某的证言，交警队的查获经过、现场笔录及照片、驾驶人及机动车信息查询结果单、当事人血样提取登记表、涞公（巡）行罚决字〔2018〕0203号行政处罚决定书，保法医鉴字〔2020〕酒检字第0798号司法鉴定意见书，户籍信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘某甲醉酒后驾驶机动车上路行驶，静脉血中乙醇含量为208.3mg/100ml，其行为已构成危险驾驶罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人刘某甲当庭自愿认罪、悔罪并能如实供述其犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第四十三条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘某甲犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押刑期一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员师方圆二〇二〇年六月二十九日书记员赵程景

云南省腾冲市人民法院刑事判决书（2019）云0581刑初450号公诉机关云南省腾冲市人民检察院。被告人刘某某，男，1961年1月1日生，汉族，初中文化，无业，四川省攀枝花市人，家住四川省攀枝花市**攀枝花大道，现住云南省腾冲市。因涉嫌犯非法占用农用地罪于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月5日被取保候审，现暂居其家中。辩护人刘德波，云南腾越律师事务所律师。被告人王某某，男，1970年10月8日生，汉族，初中文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市。因涉嫌犯非法占用农用地罪于2019年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年10月4日被取保候审，现暂居其家中。指定辩护人杨子圆，云南正旭律师事务所律师。云南省腾冲市人民检察院以腾检一部刑诉〔2019〕466号起诉书指控被告人刘某某、王某某犯非法占用农用地罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年10月30日公开开庭审理了本案。云南省腾冲市人民检察院指派检察员何以旺出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人刘德波、被告人王某某及其辩护人杨子圆到庭参加了诉讼。现已审理终结。云南省腾冲市人民检察院指控：2017年11月至2018年12月，被告人刘某某、王某某在未取得林地占用许可情况下，擅自在二人租赁的腾冲市猴桥镇猴桥社区木居寨尖石山集体林开采硅矿石销售，经测算，二被告人非法占用林地面积为34.02亩。上述事实，被告人刘某某、王某某均无异议，被告人刘某某的辩护人为其辩护：1、被告人刘某某系初犯、偶犯；2、被告人刘某某具有自首情节；3、被告人刘某某的认罪态度较好，同意适用简易程序审理本案。综上，请求对被告人刘某某从轻处罚。被告人王某某的辩护人为其辩护：1、被告人王某某法律意识淡薄，系初犯、偶犯；2、被告人王某某具有自首情节；3、被告人王某某的认罪态度较好，同意适用简易程序审理本案；4、本案不区分主从犯。综上，请求对被告人王某某从轻处罚。上述事实有：1、被告人刘某某、王某某的户口证明及正侧面照片，云南省腾冲市森林公安局的归案经过、调取证据清单，尖石山硅石开采协议，腾冲市巨鑫硅业的过磅单，中华人民共和国腾林证字（2007）第0000026583号、0000026912号林权证；2、证人窦某、蔡某1、欧某、余某、刘某、杨某、杜某、文某、郭某1、钏某某、张某1、张某2、赵某、段某、蔡某2、彭某、梁某、张某3、郭某2、郭某3、何某、冯某、罗某的证言；3、被告人刘某某、王某某的供述和辩解及同步录音录像光盘；4、云南省腾冲市林业局《关于腾冲市猴桥镇猴桥社区木居寨尖石山占用林地的调查报告》；5、云南省腾冲市森林公安局的现场勘验笔录及照片、现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、王某某违反土地管理法规，非法占用林地，改变林地用途，数量达34.02亩，造成林地大量毁坏，被告人的行为已触犯我国刑律，构成非法占用农用地罪。对被告人刘某某、王某某应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人刘某某、王某某经电话通知后主动到公安机关接受调查，如实供述了自己的犯罪事实，均系自首，对二被告人可以从轻处罚。本案中，二被告人系共同犯罪，且作用相当，不宜区分主从犯。二被告人认罪认罚，对二被告人依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提对被告人刘某某、王某某判处九个月以上十一个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。经调查评估，对被告人王某某适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，对被告人王某某可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第七十二条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2020年9月19日止（已扣除原羁押的23天）；罚金限期于本判决生效后十日内缴纳。二、被告人王某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限期于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李雪娇人民陪审员杨利云人民陪审员李瑛二〇二〇年一月十三日书记员杨加凤

黎某某虚报注册资本案一审刑事判决书景德镇市珠山区人民法院刑事判决书（2013）珠刑初字第131号：景德镇市珠山区人民检察院以珠检公刑诉（2013）137号起诉书指控被告人黎某某犯虚假出资罪，于2013年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，因部分事实不清于2013年10月8日建议退回公诉机关补充侦查，经公诉机关补充侦查完毕依法组成合议庭，于2013年11月1日适用普通程序公开开庭审理了本案。景德镇市珠山区人民检察院指派检察员涂金根出庭支持公诉，被告人黎某某到庭参加了诉讼。现已审理终结景德镇市珠山区人民检察院指控，2011年3月16日江西智成贵金属投资有限公司景德镇分公司成立，法人代表是黎某某。同年8月，被告人黎某某与衷某华、徐某英、徐某根、徐某超商议成立新公司，确定了五人为新公司的股东，并按照个人自愿确定了五人所占股份：黎某某、徐某英各占20%，衷某华、徐某根各占15%，徐某超占30%；有人提议新公司冠名“江西省”。黎某某就去景德镇市工商行政管理局办证大厅咨询到公司冠名“江西省”必须注册资金人民币（以下同）200万元以上。黎某某召集徐某根、徐某英、徐某超商议注册资金200万元之事，因五人的注册资金不足，黎某某提出并商议找一家代办公司帮忙注册成立新公司，徐某英、徐某超、徐某根都同意。黎某某把商议结果打电话告诉了当时在南昌的衷某华，衷某华也同意。黎某某便到本市浙江路找到“某某咨询服务公司”的负责人胡某平，要求胡某平帮助注册公司，提供了注册公司即江西省某某贵金属投资咨询有限公司和股东的资料、身份证，谈好代办费11000元。胡某平找到虞某青帮忙出资200万元。同年10月17日虞某青到浮梁农商村镇银行以江西省某某贵金属投资咨询有限公司的名义建立了公司账户，又以黎某某、徐某英的户名各占20%的股份分别存入40万元，以衷某华、徐某根的户名各占15%的股份分别存入30万元，以徐某超的户名占30%的股份存入60万元。次日江西某某会计师事务所有限公司出具《验资报告》。同年10月20日江西省某某贵金属投资咨询有限公司经景德镇市工商行政管理局注册登记，核发了《企业法人营业执照》。同月21日虞某青将以上述五人户名存入的合计200万元转至江某梅的账户。上述指控，公诉机关提交了下列证据予以证实：1、被告人黎某某的供述；2、证人徐某根、衷某华、徐某英、徐某超、虞某、胡某平、虞某青的证言；3、书证：注册资本200万元的书证、验资报告、营业执照、公司章程、江西省工商行政管理局《关于冠省名内资企业名称核准登记有关问题的通知》、归案经过及常住人口信息。公诉机关认为，被告人黎某某与他人合谋虚假出资200万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚假出资罪追究其刑事责任。被告人黎某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。经审理查明，2011年8月，被告人黎某某与衷某华、徐某英、徐某根、徐某超商议成立一家有限责任公司，确定了五人为公司的股东，并确定了五人所占股份：黎某某、徐某英各占20%，衷某华、徐某根各占15%，徐某超占30%。黎某某到景德镇市工商行政管理局办证大厅咨询到公司冠名“江西省”必须注册资金人民币（以下同）200万元以上，因五人的注册资金不足，黎某某提出找一家代办公司帮忙注册成立公司，衷某华、徐某英、徐某超、徐某根都表示同意。黎某某便到本市某某路找到“某某咨询服务公司”的负责人胡某平，要求胡某平帮忙注册成立公司，提供了注册公司即江西省某某贵金属投资咨询有限公司和股东的资料、身份证复印件，谈好代办费11000元。胡某平找到虞某青帮忙出资200万元。同年10月17日虞某青到浮梁农商村镇银行以江西省某某贵金属投资咨询有限公司的名义建立了公司账户，又按照五名股东所占股份以黎某某、徐某英的户名分别存入40万元，以衷某华、徐某根的户名分别存入30万元，以徐某超的户名存入60万元。次日江西某某会计师事务所有限公司出具《验资报告》。同年10月20日江西省某某贵金属投资咨询有限公司经景德镇市工商行政管理局注册登记，核发了《企业法人营业执照》。同月21日虞某青将以上述五人户名存入的合计200万元转出至江某梅的账户。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据材料予以证实：一、被告人黎某某的供述，证实因为成立冠省名的公司需要200万元以上的注册资金，而其与公司其他四位股东徐某根、衷某华、徐某英、徐某超资金不足，其便提议找代办公司垫付注册资金，经其他四位股东同意后，其便出面找到一家名为“某某咨询服务公司”的代办公司，由代办公司负责出资，待公司通过验资注册成立后再将出资转出的事实。二、证人徐某根、衷某华、徐某英、徐某超的证言，四位证人证言均证实了公司经黎某某提议后同意找代办公司垫付200万元注册资金成立公司的事实。三、证人胡某平、虞某、虞某青的证言以及注册资本200万元的书证（银行交易明细账、记账凭证、取款凭条、存款凭条、电汇凭证），证实了黎某某找到胡某平要求其代办公司，并提供了公司及五名股东的资料、身份证复印件，因需要200万元的注册资金，胡某平便找到虞某青帮忙，虞某青答应了出资200万元帮忙成立公司，于2011年10月17日到浮梁农商村镇银行以江西省某某贵金属投资有限公司的名义建立了公司账户，又以黎某某、徐某英的户名各占20%的股份分别存入40万元，以衷某华、徐某根的户名各占15%的股份分别存入30万元，以徐某超的户名占30%的股份存入60万元，一共存入200万元的事实，等验资完毕又将这200万元转出到其弟媳江某梅的账户上的事实。四、验资报告、企业法人营业执照、公司章程，证实江西省某某贵金属投资咨询有限公司通过会计事务所验资，全体股东已缴足注册资本200万元，公司系有限责任公司，注册资金为200万元，公司的法人代表为黎某某，同年10月20日公司经景德镇市工商行政管理局注册登记，核发了营业执照的事实。五、江西省工商行政管理局《关于冠省名内资企业名称核准登记有关问题的通知》，证实申请办理冠省名内资企业的注册资金要在200万元以上的事实。六、归案经过，证实2012年3月13日，景德镇市公安局对黎某某涉嫌虚假出资受案，同年3月19日办案人员将黎某某带至市公安局办案中心询问江西省某某贵金属投资咨询有限公司的注册情况，黎某某如实交代了本案犯罪事实。七、常住人口信息，证实了被告人黎某某系成年人及其身份信息。以上证据来源合法，内容客观真实，庭审查实的证据之间能相互印证，形成完整的证据链，可以证明本案事实，本院予以确认本院认为，本案争议焦点在于被告人黎某某的行为是构成虚假出资罪，还是虚报注册资本罪。虚假出资罪是指公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资。虚报注册资本罪是指申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的。两罪的区别在于虚假出资罪是通过欺诈手段欺骗其他股东而骗取公司股份，欺骗的对象是公司，而虚报注册资本罪是通过虚假手段使得公司登记机关根据其虚报的注册资本进行登记，欺骗的对象是公司登记机关。被告人黎某某在申请公司登记时，采取欺诈手段（通过代办公司垫付出资）虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为应构成虚报注册资本罪，公诉机关指控被告人黎某某犯虚假出资罪的罪名不成立。被告人黎某某归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人黎某某犯虚报注册资本罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林伟人民陪审员付有松人民陪审员余兰英二〇一三年十二月三十一日书记员熊龙飞

台州市椒江区人民法院刑事判决书（2020）浙1002刑初36号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被害单位四川绵竹剑南春酒厂有限公司，住所地四川省绵竹市春溢街**，法定代表人乔天明。诉讼代理人倪广权，苏州长三角律师事务所律师。被告人何善标，男，1982年8月12日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，经商，住浙江省临海市。2019年1月13日因本案被浙江省临海市公安局刑事拘留，同年2月1日转为取保候审。2020年1月31日，经本院决定被取保候审。被告人刘建杰，男，1975年9月5日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，经商，住浙江省临海市。2019年1月13日因本案被浙江省临海市公安局刑事拘留，同年1月30日转为取保候审。2020年1月29日，经本院决定被取保候审。被告人罗立明，男，1971年6月10日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，经商，住浙江省临海市。1993年5月10日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年。2007年3月7日因聚众斗殴被劳动教养一年六个月。2019年1月13日因本案被浙江省临海市公安局刑事拘留，同年1月30日转为取保候审。2020年1月29日，经本院决定被取保候审。2020年6月29日，经本院决定被逮捕，现羁押于临海市看守所。台州市椒江区人民检察院以台椒检二部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人何善标犯假冒注册商标罪，被告人刘建杰、罗立明犯销售假冒注册商标的商品罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭进行审理。本案在审理过程中，因突发公共卫生事件，无法正常安排开庭，本院于2020年4月1日裁定中止审理。本案恢复审理后，于2020年6月29日公开开庭审理。台州市椒江区人民检察院指派检察员卢晓、检察官助理张莹倩出庭支持公诉。被告人何善标、刘建杰、罗立明到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年7月至2019年1月期间，钱某（已另案判决）等人未经“”、“”、“”、“”注册商标所有人许可在浙江省临海市白水洋镇白水下村9号王天林家、白水洋镇龙泉山上空房子、江苏省苏州市姑苏区虎池路**国（另案处理）的苏州晁哲电子商务有限公司等处生产假冒上述注册商标的白酒，通过被告人何善标介绍销售给被告人刘建杰、罗立明等人，被告人刘建杰、罗立明再进行销售，具体如下：1、2018年5、6月，被告人何善标明知钱某等人生产、销售的五粮液酒是假冒的情况下，从中介绍被告人刘建杰以500元／箱的价格购买五粮液酒10箱，价值5000元。2、2018年9月，被告人何善标明知钱某等人生产、销售的五粮液酒、茅台酒是假冒的情况下，从中介绍被告人刘建杰以500元／箱的价格购买五粮液酒10箱，以1100元／箱的价格购买茅台酒2箱，共计价值7200元。3、2018年9、10月，被告人何善标明知钱某等人生产、销售的五粮液酒是假冒的情况下，从中介绍被告人刘建杰以500元／箱的价格购买五粮液酒30箱，价值15000元。被告人刘建杰再以900元／箱的价格销售给被告人罗立明和洪某（已另案处理），其中被告人罗立明购得20箱，洪某购得10箱。4、2018年11月，被告人何善标明知钱某等人生产、销售的五粮液酒是假冒的情况下，从中介绍刘建杰以500元／箱的价格购买五粮液酒50箱，价值25000元。被告人刘建杰再以900元／箱的价格销售给被告人罗立明和罗某、王某（两人均已另案处理）。其中被告人罗立明购得20箱，罗某购得20箱，王某购得10箱。另外，被告人罗立明再以400元／箱的价格向钱某购得假冒的剑南春酒4箱。5、2018年12月，被告人何善标明知钱某等人生产、销售的五粮液酒、茅台酒均是假冒的情况下，从中介绍被告人刘建杰以500元／箱的价格购买五粮液酒25箱，以1100元／箱的价格购买茅台酒30箱，共计价值45500元。被告人刘建杰将该五粮液酒、茅台酒分别再以900元／箱、1250元／箱的价格销售给上某五粮液酒10箱、茅台酒15箱，销售给沈某2位于浙江省临海市蚕种场的台州市绿洲新型建材有限公司五粮液酒和茅台酒各15箱，销售金额共计60000元。6、被告人何善标明知钱某等人生产、销售的五粮液酒是假冒的情况下，从中介绍张某2多次购买，共计价值20600元。7、被告人罗立明将上述所购的五粮液酒40箱、剑南春酒4箱在其经营的位于江苏省淮安市清江浦区香格里拉一区安得利烟酒商贸店内以平均700元／瓶的价格对外销售五粮液酒30箱，价值126000元，以925元／箱的价格销售给沈某14箱，价值3700元。2019年1月13日，公安民警在被告人罗立明经营的安得利烟酒商贸店内查获五粮液酒6箱，剑南春酒3箱。上述查获的白酒经权利人辨认以及本院当庭比对，均系假冒产品。2019年1月12日，被告人何善标在浙江省桐乡市阿多副食品店内被公安机关抓获，被告人刘建杰在苏州市相城区经传唤到案，被告人罗立明在江苏省淮安市清江浦区香格里拉一区安得利烟酒商贸店内被公安机关抓获。被告人何善标在本院审理期间预交了罚金80000元。被告人刘建杰在本院审理期间退出违法所得17100元，并预交了罚金120000元。上述事实，被告人何善标、刘建杰、罗立明在开庭审理过程中亦无异议，并有证人钱某、党某、张某1、王某、罗某、洪某、沈某1、上某、沈某2、张某2的证言；商标注册证、注册商标变更证明、注册商标转让证明、核准续展注册证明、证书、国家工商行政管理局商标局关于认定“剑南春”商标为驰名商标的通知、四川省技术监督局关于委托真伪鉴定的通知、四川省宜宾五粮液集团有限公司鉴定证明书、贵州茅台酒股份有限公司产品辨认（鉴定）表、江苏洋河酒厂股份有限公司产品鉴定报告、四川绵竹剑南春酒厂有限公司鉴定证明书、微信号及微信转账记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、营业执照、劳动教养决定书、刑事判决书、搜查笔录、人员辨认笔录及照片、到案经过、户籍证明、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何善标未经注册商标所有人许可，为他人实施假冒注册商标的行为提供帮助，情节严重，其行为已构成假冒注册商标罪。被告人刘建杰、罗立明销售明知是假冒注册商标的商品，数额较大，其行为均已构成了销售假冒注册商标的商品罪。公诉机关对被告人何善标、刘建杰、罗立明所指控的罪名成立。被告人何善标在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人罗立明到案后如实供述犯罪事实，系坦白，并自愿签署认罪认罚具结书，本院依法予以从轻处罚。被告人罗立明存在犯罪前科及劣迹，本院依法予以从重处理。被告人何善标认罪、悔罪态度较好，自愿签署认罪认罚具结书，并主动缴纳了罚金，本院依法予以从宽处罚，根据其犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对其宣告缓刑。被告人刘建杰认罪、悔罪态度较好，自愿签署认罪认罚具结书，并主动退出了违法所得，缴纳了罚金，本院依法予以从宽处理，根据其犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护商标管理制度，保护他人的注册商标专用权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百一十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条第一款、第二条第一款、第八条、第十二条，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）>》第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人何善标犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人刘建杰犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币十二万元，追缴其违法所得人民币一万七千一百元予以没收，上缴国库（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金及违法所得均已缴纳）。三、被告人罗立明犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元，追缴其违法所得人民币十一万元予以没收，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2021年12月8日止。违法所得、罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。四、已扣押的假冒剑南春酒二十四瓶，五粮液酒三十六瓶、贵州茅台酒包装壳十二个、五粮液酒包装壳八个，由侦查机关临海市公安局予以没收。五、禁止被告人何善标、刘建杰在缓刑考验期限内从事酒类产品的生产经营。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长王波人民陪审员韩希春人民陪审员阮云菲二〇二〇年六月二十九日法官助理周烨阳代书记员夏郑璐子附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百一十三条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百一十四条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，具有下列情形之一的，属于刑法第二百一十三条规定的“情节严重”，应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；（三）其他情节严重的情形。……第二条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在五万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额较大”，应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第八条刑法第二百一十三条规定的“相同的商标”，是指与被假冒的注册商标完全相同，或者与被假冒的注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。刑法第二百一十三条规定的“使用”，是指将注册商标或者假冒的注册商标用于商品、商品包装或者容器以及产品说明书、商品交易文书，或者将注册商标或者假冒的注册商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动等行为。第十二条本解释所称“非法经营数额”，是指行为人在实施侵犯知识产权行为过程中，制造、储存、运输、销售侵权产品的价值。已销售的侵权产品的价值，按照实际销售的价格计算。制造、储存、运输和未销售的侵权产品的价值，按照标价或者已经查清的侵权产品的实际销售平均价格计算。侵权产品没有标价或者无法查清其实际销售价格的，按照被侵权产品的市场中间价格计算。《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）>》第四条对于侵犯知识产权犯罪的，人民法院应当综合考虑犯罪的违法所得、非法经营数额、给权利人造成的损失、社会危害性等情节，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下，或者按照非法经营数额的50％以上一倍以下确定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

辽宁省庄河市人民法院刑事判决书（2020）辽0283刑初236号公诉机关庄河市人民检察院。被告人刘胜利，男，1965年8月27日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，无业，住庄河市。曾因犯非法买卖、储存爆炸物罪，于2011年12月13日被庄河市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。现因涉嫌犯包庇罪，于2020年5月6日被庄河市公安局取保候审，同年8月4日被本院决定取保候审。公诉机关指控，2019年7月23日12时25分许，刘某1（已判决）持“C1”驾驶证驾驶无号牌轮式装载机托载筛网沿栗石线由北向南行驶至栗石线2km+500m处时，与前方同向推自行车的被害人杨某相撞，致杨某当场死亡。肇事后，刘某1驾驶装载机驶离现场，并从家中将其父亲刘某2的辽Ｂ×××**号轿车开到现场，刘某1驾驶该轿车故意撞击死者的自行车并在轿车上撒上被害人的血迹以伪造现场，被告人刘某2接到刘某1电话后赶至现场，为帮助刘某1逃避侦查，顶替其儿子刘某1作为肇事司机接受交警部门调查。后交警部门在研判沿途监控等过程中发现疑点，并于2019年8月1日到刘某1家里对案涉装载机进行现场勘查，刘某2、刘某1感觉事情败露，遂于2019年8月2日到公安机关接受讯问，如实供述。公诉机关据此认为被告人刘某2的行为已构成包庇罪，并提出判处被告人有期徒刑十个月，可适用缓刑的量刑建议。被告人刘某2对上述事实、罪名、随案移送的证据、量刑建议均无异议，并表示自愿认罪认罚。本案现已审理终结。本院认为，公诉机关庄检公诉刑诉（2020）261号起诉书指控被告人刘某2犯包庇罪事实清楚，证据确实、充分；指控的罪名成立，量刑建议合理。被告人经公安机关电话传唤主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及对社会的危害程度，结合居住地社区矫正部门的调查评估意见，可对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘某2犯包庇罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判员刘焱二〇二〇年八月十一日书记员刘瑜瑾附：《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

赵艳军、赵方林盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书河南省柘城县人民法院刑事判决书（2017）豫1424刑初179号：柘城县人民检察院以柘检公诉刑诉（2016）719号起诉书指控被告人赵艳军、王国营犯盗窃罪、被告人赵方林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柘城县人民检察院指派检察员夏明、李雁娜出庭支持公诉，被告人赵艳军、赵方林、王国营及辩护人、翻译人到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：1.2014年3月份，被告人赵艳军窜至村柘城县城关镇毛庄村村民毛志斌家门口，将被害人张某4停放在此的一辆白色爱德森电动车盗走，价值1000余元。2.2014年7月份的一天，被告人赵艳军伙同王国营窜至柘城县梁庄乡付庄村，将付某停放在其家门口的一辆红色澳柯玛两轮电动车盗走，价值1000余元。3.2014年7月11日下午，被告人赵艳军窜至柘城县王菜园村，进入被害人孟某家中，将其停放在楼梯门口的一辆红白相间的小鸟牌电动车盗走，价值1000余元。4.2014年7月13日下午，被告人赵艳军窜至柘城县毛庄村，趁该村村民张某1家中无人之际，进入其家中将被害人李某1停放在一楼大厅内的一辆红色金泰美两轮电动车盗走，价值1020余元。5.2016年5月18日晚上，被告人赵艳军窜至柘城县城关镇谷水路蓝码网吧门口，趁周围无人之际，将被害人皮某停放在此的一辆蓝色绿源电动车盗走，价值1000余元。6.2016年6月份的一天，被告人赵艳军窜至柘城县城关镇耿庄后街，趁周围无人之际，将被害人黄某停放在此处的一辆红色新日牌电动车盗走，价值700余元。7.2016年6月3日早上，被告人赵艳军伙同王国营窜至柘城县城关镇新地小区建设国威三轮车专卖店门口，将被害人宋某停放在此的一辆黑色华承牌电动车盗走，价值1104元。8.2016年6月19日凌晨，被告人赵艳军窜至柘城县城关镇新亚宇小区楼道内，趁周围无人之际，先将被害人王某停放在此的一辆白色爱玛电动车盗走，价值2240元；被告人赵艳军再次返回将被害人李某2停放在此的一辆红色澳柯玛电动车盗走，价值1000余元。9.2016年6月份的一天，被告人赵方林在鹿邑县杨湖口镇，以400元的价格从赵艳军手中购买黑色华承两轮电动车一辆，经鉴定该车价值1104元。10.2016年6月20日，被告人赵方林在鹿邑县杨湖口镇自己家中，以200元的价格从赵艳军手中购买白色爱玛两轮电动车一辆，经鉴定该车价值2240元。另查明，2015年2月4日被告人赵艳军因盗窃罪被鹿邑县人民法院判处有期徒刑一年八个月，2015年3月6日被刑满释放。上述事实，被告人赵艳军、赵方林、王国营在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人孟某、李某1、皮某、王某等人陈述，证人张某1、张某2、曹某、张某3、轩某等人证言，鉴定意见，现场勘验笔录，辨认笔录，指认现场笔录，搜查笔录，视听资料及相关物证、书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵艳军伙同王国营以非法占有为目的，采取秘密手段多次窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。被告人赵方林明知是盗窃的财物，以明显低于市场的价格购买，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人赵艳军、王国营犯有盗窃罪，被告人赵方林犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵艳军曾因犯罪被判处有期徒刑以上之刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯被判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。被告人王国营系聋哑人，可从轻处罚。被告人赵艳军、王国营、赵方林归案后，认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第十九条，第五十二条，第五十三条第一款、第三款，第六十五条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人赵艳军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日起至2017年10月21日止）。二、被告人赵方林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。罚金人民币5000元已预缴。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、被告人王国营犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日起至2017年4月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹卫东审判员白霞人民陪审员刘建国二〇一七年三月三十日书记员刘婷婷

浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2019）浙0381刑初1659号公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。被告人尤允（曾用名尤圣凯），男，1972年9月23日出生，汉族，大学文化程度，务工，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月15日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押在瑞安市看守所。辩护人秦旭芳、张旭晔，北京德恒（温州）律师事务所律师。被告人谢剑虹（曾用名谢雨霏），女，1968年7月23日出生，汉族，大学文化程度，教师，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月15日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕，同年5月17日被取保候审。辩护人林德洧，浙江安瑞律师事务所律师，瑞安市法律援助中心指派。被告人包素燕，女，1979年3月9日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地浙江省温州市鹿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，同年5月17日被取保候审。辩护人张秀娇，浙江合一律师事务所律师，瑞安市法律援助中心指派。瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2019〕1761号起诉书指控被告人尤允、谢剑虹、包素燕犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院于同月29日以普通程序立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员黄荷出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5-7月间，被告人尤允、谢剑虹等人将中资盛世消费投资管理股份有限公司（下文简称中资公司）投资项目从上海引至浙江瑞安进行宣传、推介，称投资中资公司将会得到丰厚的回报。在宣传和推介中资投资项目过程中，被告人尤允、翁某1（已诉）等又策划在瑞安创立“瑞安市盛世共享超市”实体店为投资项目，经营模式为吸收200人，每人出资2万元人民币即为该超市的股东，占股份的48%。不仅能在该超市内消费2万元，还获得赠送的价值2万元的中资公司的“积分”，同时还承诺如果超市有盈利，股东每三个月分红一次，发起人承担亏损。2017年9月至2018年3月，被告人尤允、谢剑虹、翁某1等人先要求被告人包素燕、汤某、林某2、戴某、王某、郑某5（均另案处理）等七人去拉拢人头出资入股，后根据推荐人数确定7份发起人股份，被告人尤允、谢剑虹为一股，王某和戴某为一股，汤某和林某2为一股，翁某1、包素燕、郑某6薇各占一股。被告人尤允、谢剑虹和翁某1三人除拉人头外，还通过在国际大酒店、朝阳大酒店等召开推销会宣传超市运行模式，推销投资办超市卡，共吸收199人入股，吸收资金至少400万元。被告人包素燕作为财务总监，负责接收和管理投资款，推荐朋友入股。2018年1月11日，“瑞安市盛世共享超市”（工商注册名为瑞安市盛创超市）在瑞安开始营业。营业数月后因货源供应不足，资金周转不够，企业管理不善于2018年9月16日关闭。200名投资者手中的“联创卡”，仅消费200万元，剩余共2005180元因无法消费而作废，所送每位投资者的2万个中资公司“积分”，也因中资公司于2018年5月涉嫌集资诈骗罪被上海警方查办而终结。2019年2月15日，被告人尤允、谢剑虹被公安人员抓获。同年3月6日，被告人包素燕主动投案。案发后，被告人谢剑虹已退出30万、被告人包素燕退出40万，被告人谢剑虹协助公安人员抓获其他犯罪嫌疑人。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人尤允、谢剑虹、包素燕结伙非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人尤允归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人包素燕能自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人谢剑虹、包素燕系从犯，应当减轻处罚。被告人谢剑虹有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人谢剑虹、包素燕均认罪认罚。被告人尤允对公诉机关指控的罪名没有意见，辩解部分细节与起诉书上不一样的。其辩护人的辩护意见为：1、在翁某1和3位被告人当中，被告人尤允的态度最为诚恳，也最为真实的一个表现。2、辩护人对于被告人尤允的罪名没有异议，仅是对本案可能影响量刑的几个方面以及事实上到底涉案的人员是多少，涉案的金额是多少，提出辩护意见：（1）公诉机关提供的超市全额名单表和消费清单的来源存在证据瑕疵。按照法律的规定，它属于电子数据，存在多处的重复以及混乱，与公诉人提供给法院的受害人人数的统计存在矛盾。同时发起人实际上应该是9个人（除去陈某8），目前报案的人数仅仅只有62人，该62人应当涉案金额只有122万。虽然有口供，但没有其他的客观证据来进行相互验证的前提下，应当做有利于被告人的认定。（2）在本案当中，被告人尤允的作用与包素燕以及戴某，其他几位没有被诉的人，作用是一样的，不能区分大小，他的主观恶性也是比较小：①从入股比例来看，发起人实际上除去陈某89人分为7股，每股2万元。被告人尤允只占了半股；②从翁某1开办共享超市收益，首先提议开始至超市的正常开办经营以及到关闭。被告人尤允他不是超市的负责人，工商登记的经营者是戴某；也不是超市运营之后的实际经营者，运营者是汤某，也没有负责相应的会计账册，也没有权利去聘请，其他股东之间的协议也是由翁某1起草的。关于所谓的路某、宣讲等等，这PPT的制作提供者均非被告人尤允。③从事实角度来看，因为入股的受害人，主要是通过人对人的这种介绍来的，纵观整个案件我统计了一下，通过被告人尤允介绍过来的人有7个，但是有报案的仅仅只有3个，另外4位没有选择来报案。被告人尤允非吸的金额是非常少的。（3）目前来看，能够使得被害人得到足额的偿还。至案发后，各涉案的发起人，即自愿的筹借资金，向侦查部门缴纳保证金，承诺是205万，但实际到账是190万。3、恳请法庭对被告人尤允适用缓刑的判决。被告人谢剑虹对公诉机关的指控认罪认罚，辩解记得股东只有196人。其辩护人的辩护意见为：1、就本案的所有的共性的问题，赞成同案犯翁某1、被告人尤允的辩护人所提出的辩护观点。2、被告人谢剑虹认罪认罚，就量刑情节补充一下：（1）从犯罪的动机和原因来讲，被告人谢剑虹的主观恶性是小的，她参加这起非法吸收公众存款的犯罪是纯粹基于帮前夫被告人尤允，等于帮自己的儿子。（2）被告人谢剑虹起次要、辅助作用，属于从犯，起诉书已经予以认定。（3）被告人谢剑虹有立功情节。（4）被告人谢剑虹能够积极退赃，东凑西借凑了30万，以最大限度的弥补受害人的损失，减轻社会的危害结果。被告人包素燕对公诉机关的指控认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：1、赞成同案犯翁某1、被告人尤允的辩护人所提出的辩护观点。2、本案到底是罪与非罪，辩护人选择是做有利于被告人包素燕的一个辩护，即认为这个行为上是可以认为是有罪，但是被告人包素燕等人的主观动机其实刚开始以众筹办超市赚钱，不是要吸收用于其他的目的。3、被告人包素燕在整个行为中，她只是称被告人谢剑虹为谢老师而跟着她，她的财务总监只是大家口头上说说，她实际做的事情的就是超市开业前经手了一部分钱，超市开业以后前期也带了一部分，2018年3月份她就把所有的资金全部移交给了超市聘请的会计和出纳。她的作用是明显低于其他同案犯。4、被告人包素燕已经退了40万，这40万是亲戚朋友借过来退掉的。包括那些没有被本案追诉的人已经打了一百九十几万了，接近于全部退赔，应该在量刑的时候对其有所体现。5、请求法庭考虑对被告人包素燕免予刑事处罚。经审理查明：2017年5-7月间，被告人尤允、谢剑虹等人将中资公司投资项目从上海引至浙江瑞安进行宣传、推介，称投资中资公司将会得到丰厚的回报。2017年8-9月间，投资中资公司项目、在瑞安市经常聚会的被告人尤允、谢剑虹、包素燕等十来名投资人，商量在该交易平台下开设一家超市。被告人尤允向翁某1（已另案判决）寻求帮助后，翁某1设计了具体开设方案，计划吸收200人、每人出资2万元以“众筹”模式开设“瑞安市盛世共享超市”。众人讨论同意后，各自联系、吸收他人一起“出资”；“出资款”由被告人包素燕暂收，超市的正式出纳、会计到位后才移交有关款项和账目；汤某负责超市日常经营前的前期款项支出由被告人尤允签字。2017年10月至2018年1月间，被告人尤允等人承租了超市店面并进行装修，戴某（已诉）注册登记了瑞安市盛创超市（“瑞安市盛世共享超市”因故无法注册）；众人在瑞安市演会，由翁某1、被告人谢剑虹以发起人身份在会上予以宣讲。在这过程中，翁某1明确了200个联创会员共享超市的48%利润分红（每个会员按比例分配），每个联创会员可凭联创卡在超市内消费2万元并奖励等额中资公司的积分（可在中资公司的商店中购买物品），及每个联创会员一年内完成15张钻石卡会员销售等、钻石卡充值8000元可消费8000元并送等额积分和20张200元的金卡等；承诺如果超市有盈利，会员每三个月分红一次，如果超市亏损则由发起人承担损失。至超市开业，共计办理联创卡218张；除被告人尤允、包素燕及参与发起的翁某1、陈某8（2018年8月8日因他案被逮捕）、郑某5、戴某、林某2、祝某、王某、盛世超市（公用卡）共计12张卡以外，向包某等198个会员吸收“出资款”合计412万元（其中李某1、郑佳佳等8个人2张卡）。翁某1和被告人尤允等人经讨论，确定发起人分7个股份，其中已经明确的为翁某1、郑某6薇和被告人包素燕各占1股，被告人尤允和谢剑虹为1股，王某、戴某、汤某、林某2各为0.5股。2018年1月11日，“瑞安市盛世共享超市”在瑞安市开始营业。至同年4月底，超市各项支出合计700余万元，出现20余万元赤字；至同年9月，各发起人以超市短期借款形式为超市垫付周转资金，其中被告人尤允、包素燕和郑某5各11万元，王某、戴某、祝某、林某2各5.5万元，翁某149万元，合计104万元。在超市运行过程中，被告人尤允等将自己在中资公司投资获取的积分、“通某”用于超市经营。在超市运行期间，超市购买中资“通某”1114131.5元，卖出“通某”价值418540.5元。同年5月，中资公司因涉嫌集资诈骗罪被上海警方查办，超市赠送的中资积分无法使用。同年5月30日，由翁某1在微信群中发布超市公告，决定90天内暂停联创卡的消费；同年8月19日，通知联创会员自同月22日起恢复联创卡的消费，卡内余额1万元以上每月消费1000元，卡内余额1万元以下每月消费600元，发起人的联创卡继续暂停使用。同年9月16日，超市关闭；除被告人尤允、包素燕和翁某1、陈某8、郑某5、戴某、林某2、王某、祝某及盛世超市的12张某5创卡外，其他包某等180个会员182张某5创卡未消费金额合计1752518.78元。案发后，林某2与陈某等14人结清余额或向其退赔合计138444.97元（沈某、李某、姜某的联创卡内分别仍有余额7836.09元、731.82元、347.7元）。被告人谢剑虹、包素燕和郑某5、戴某、王某、林某2、汤某分别向公安机关缴纳退赔款30万元、40万元、40万元、25万元、25万元、20万元、10万元，合计190万元。2019年2月15日，被告人尤允、谢剑虹被公安人员抓获；同年3月6日，被告人包素燕主动投案。被告人谢剑虹协助公安人员抓获其他犯罪嫌疑人1名，有立功表现。2019年9月26日、27日，被告人包素燕、谢剑虹自愿认罪认罚，均同意公诉机关提出的“有期徒刑一年至二年，并处罚金，可适用缓刑”的量刑建议，在辩护人或值班律师在场的情况下签署《认罪认罚具结书》。上述事实，公诉机关提供了户籍证明、人口信息、个体户登记基本情况、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据、瑞安市盛创超市股东全款名单表、股东消费卡退回明细、银行卡交易明细、微信转账记录、收款收据、联创卡、供销合同、入会协议、财务清单、盛世共享超市供销合同、财务汇报单、宣传图片、受案回执、超市账本、认罪认罚具结书等书证，证人翁某1、汤某、林某2、戴某、王某、郑某5、陈某8、林某3的证言，被害人郑某1、张某1、郑某2、郑某3、张某2、钟某、杨某1、陈某1、胡某1、曾某、陆某、缪某、余某、吴某1、陈某2、张某3、金某1、杨某2、张某4、何某、郑某4、周某、沈某、伍某、陈某3、陈某4、陈某5、金某2、肖某、朱某、黄某、李某1、陈某6、陈某7、苏某、胡某2、章某包、徐某、林某1、吴某2、李某2等人的陈述，被告人尤允、谢剑虹、包素燕的供述和辩解、人物辨认笔录等。以上证据经庭审出示并经质证，均具有真实性、合法性，均予以采信。其中部分证据体现的事实公诉机关认定不当或未认定，予以纠正或明确：1、关于开设超市的由来：翁某1因被告人尤允请求而设计具体开设方案，而被告人尤允的提议也是多位投资人商议而确定，非翁某1和被告人尤允主动策划。2、关于超市的具体筹备：超市店面由被告人尤允等人承租、注册登记由戴某登记、前期支出由被告人尤允签字审批。3、关于超市的财务状况和经营：2018年4月底，超市出现20余万元赤字；至同年9月，各发起人为超市垫付周转资金合计104万元，其中被告人尤允、包素燕各11万元，翁某149万元、祝某5.5万元；超市购买中资“通某”1114131.5元，卖出“通某”价值418540.5元；同年5月30日，由翁某1在微信群中发布超市公告，决定90天内暂停联创卡的消费；同年8月19日，通知恢复联创卡的消费，但是分段限额。被告人包素燕的发起人身份在垫资11万元前已经明确。4、关于盛创超市股东全款名单表、股东消费卡退回明细。股东全款名单表与股东消费卡退回明细相比，名单内容不全面，是早期的一份清单；股东消费卡退回明细经被告人包素燕核对，卡号无一重复，一人多卡属于正常情形，具有真实性、客观性。股东消费卡退回明细计218行218卡，扣除发起人（含陈某8、祝某）12张卡、8人（不含林某2）2张卡，计198人206卡412万元。祝某同其他发起人一样为超市垫资5.5万元，其身份应当认定为发起人。5、关于退赔和扣押退赔款。案发后，林某2结清余额或退赔合计138444.97元（沈某、李某、姜某的联创卡内分别仍有余额7836.09元、731.82元、347.7元）；公安机关扣押被告人包素燕、谢剑虹和郑某5、戴某、王某、林某2、汤某退赔款合计190万元。本院认为，被告人尤允、谢剑虹、包素燕违反国家金融管理法律规定，结伙借用以“众筹”开设超市形式通过推介会等途径向社会不特定对象吸收资金，承诺超市的联创会员凭卡消费、超市盈利时三个月分红一次，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大或者有其他严重情节，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。翁某1在设计“众筹”形式开设超市时，出发点确实是销售商品、提供真实的消费服务，且对联创卡的消费期限、限额未作规定，与典型的十种变相吸收公众存款行为有一定的区别。但是被告人尤允、谢剑虹、包素燕和翁某1等发起人在“众筹”吸收400万元左右“投资”时，自身仅以联创卡充值形式合计投资22万元左右，联创会员的“投资”风险远远大于发起人；发起人在运营超市的过程中，将自己在中资公司投资获得的积分、“通某”，在超市中变现、获利，并因购买中资公司积分、“通某”耗费巨大资金最终导致超市流动资金不足，故其开设超市同时具备获得不当利益的一面；被告人尤允、谢剑虹、包素燕等仅“众筹”吸收400万元左右“投资”，固定资产投资、筹备宣传、充值送金卡等活动已经花费大半“投资”，在中资公司被查办前即已经出现赤字、流动资金不足的情形，对联创会员的“投资”返还由不定期明确转为一定期限返还；故被告人尤允、谢剑虹、包素燕等人的非法吸收资金行为具备变相吸收公众存款行为的特征，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人尤允与翁某1商议超市的运营模式，在超市的创设、筹备阶段发挥决定性的作用，故在共同犯罪中起主要作用，与翁某1同为主犯；应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人尤允归案后能如实供述，可依法从轻处罚。被告人谢剑虹、包素燕在超市的创设、筹备阶段起辅助作用，系从犯；被告人谢剑虹、包素燕归案后分别立功或自首，认罪认罚，均依法可减轻处罚。在超市亏损、流动资金不足时，被告人尤允、谢剑虹、包素燕等人积极筹款以期渡过危机，主观恶性相对较轻；被害人的经济损失基本上都能得到全额赔偿，且大多数被害人对被告人尤允和翁某1等发起人的行为予以谅解并同意从轻处罚，故可对被告人尤允、谢剑虹、包素燕从宽处罚并适用缓刑；其辩护人的合理辩护意见予以采纳。被告人谢剑虹、包素燕在检察阶段已经认罪认罚；公诉机关指控的罪名和量刑建议合法有据，不存在《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款规定的除外情形，应予采纳；辩护人关于对被告人包素燕免予刑事处罚的辩护意见不予采纳。被告人尤允、谢剑虹、包素燕等发起人应当共同赔偿被害人的经济损失。为严明国法，惩罚犯罪，维护金融管理秩序，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十一）项、第三条第二款第（一）至（三）项之规定，判决如下：一、被告人尤允犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。二、被告人谢剑虹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。三、被告人包素燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。罚金均已预缴）四、被告人尤允、谢剑虹、包素燕对返还包某等180个会员1752518.78元的退赔款（详见附录一的退赔清单），承担共同赔偿责任。（郑某5、包某、谢某、戴某、王某、林某2、汤某等合计190万元退赔款扣押在瑞安市公安局，由本案一并返还）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长李钱胜人民陪审员张微萍人民陪审员李佩如二〇一九年十二月十六日书记员张利星

建鑫、郭建滨妨害公务罪一审刑事判决书内蒙古自治区喀喇沁旗人民法院刑事判决书（2018）内0428刑初104号：喀喇沁旗人民检察院以喀检公诉刑诉［2018］102号起诉书指控被告人郭建鑫、郭建滨犯妨害公务罪，于2018年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，喀喇沁旗人民检察院指派检察员刘钧、郑丽丽出庭支持公诉，被告人郭建鑫、郭建滨到庭参加诉讼。本案现已审理终结喀喇沁旗人民检察院指控，2017年7月4日中午，被告人郭建鑫、郭建滨与张某1、王某1在喀喇沁旗西桥镇润丰源饭店3号包间吃饭，席间郭建鑫与张某1发生口角，郭建鑫用啤酒瓶将张某1头部打伤，润丰源饭店老板王某2见发生打架随即向在饭店1号包间吃饭的西桥派出所民警李某、张某2现场报警，李某与张某2向郭建鑫、郭建滨表明警察身份并要求郭建鑫不要离开现场，郭建鑫不但不听劝阻还动手打了民警张某2二个耳光并辱骂民警张某2、李某。随后郭建滨以郭建鑫身体做过手术、保护弟弟为由上前辱骂并撕扯民警李某。之后郭建鑫自己躺到地上不起，与郭建滨共同以警察打人为由多次对现场民警进行威胁、辱骂。经喀喇沁旗公安局司法鉴定中心鉴定，郭建鑫致民警张某2左面部软组织挫伤构成轻微伤，致张某1面部创口、左肩胛创伤两处均构成轻微伤。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、鉴定意见、视听资料、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人郭建鑫、郭建滨以暴力、威胁的方法，阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人郭建鑫、郭建滨归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提请依法惩处。被告人郭建鑫辩称，公诉机关指控他的犯罪事实属实，对指控他犯妨害公务罪的罪名无异议，他认罪，希望法庭从轻处罚。被告人郭建滨辩称，对公诉机关指控他的犯罪事实和罪名无异议，他认罪，希望法庭从轻处罚。经审理查明，2017年7月4日中午，张某1约王某1、被告人郭建鑫、郭建滨共同到西桥镇润丰源饭店3号包间用餐，席间四人酒后，张某1与被告人郭建鑫发生争执，被告人郭建鑫用啤酒瓶将张某1头部致伤。同桌的王某1见状让饭店老板王某2报警，适逢喀喇沁旗公安局西桥派出所民警张某2、李某在该饭店1号包间用餐。王某2立即到1号包间向张某2、李某口头报警，称3号包间内有人打架。张某2让王某2电话通知派出所，他与李某走到3号包间门口，被告人郭建鑫也走出门口，二人向郭建鑫表明警察身份，要求郭建鑫不要离开现场，郭建鑫辱骂、威胁警察并动手打了民警张某2二个耳光。被告人郭建滨从3号包间出来后，以其弟弟郭建鑫身体做过手术为由，推搡并口头威胁民警。其后，被告人郭建鑫因殴打警察心里畏惧便自行躺到地上不起，被告人郭建鑫、郭建滨声称警察打人，再次对民警威胁、辱骂。之后，西桥派出所民警赶到现场，被告人郭建鑫被120急救车拉走。2017年7月25日，经内蒙古自治区喀喇沁旗公安局司法鉴定中心鉴定，民警张某2左面部软组织挫伤构成轻微伤。上述事实，有经过庭审举证、质证，经本院确认的下列证据予以证实：1、受案登记表证实，2017年7月4日，郭建鑫、郭建滨、张某1、王某1四人在西桥镇润丰源饭店吃饭，席间郭建鑫将张某1打伤，饭店老板王某2向民警李某、张某2现场报警，民警在表明身份后，郭建鑫打了张某2二个耳光，郭建滨辱骂并撕扯李某，随后西桥派出所其他民警到场处置警情，郭建鑫声称受伤去医院治疗，民警张某2受伤住院治疗。2、归案情况说明、抓捕经过、羁押证明证明，郭建鑫因涉嫌妨害公务罪于2017年8月5日被喀喇沁旗公安局上网追逃，2018年3月5日被河北省廊坊市××队抓获，临时代押于廊坊市看守所。同年3月7日被喀喇沁旗公安局解走。2018年3月8日公安机关将同伙郭建滨抓获归案。3、被害人李某的陈述及事情经过说明证实，他是喀喇沁旗公安局西桥派出所民警。2017年7月4日中午12时40分许，他与同事张某2在西桥村润丰源饭店1号包间吃饭时，饭店老板王某2到他们所在的房间，告诉他们有个包间的客人在打架。张某2先出的屋，他跟着出了房间，在3号包间门口，张某2向郭建鑫说明他们是派出所的警察，郭建鑫一边辱骂，一边用右手打了张某2两个嘴巴，并撕扒张某2。郭建滨也上前用手撕扒张某2，他过去拦住郭建滨，郭建滨抓住了他的前胸和衣袖继续撕扒，导致他衣服胳膊多处被蹭上血迹。后来郭建鑫与郭建滨停了下来，从房间出来一个头部流血的男子要去医院，张某2为伤者拍照后伤者离开。他们回到饭店，郭建鑫与郭建滨称要弄死他们，郭建鑫又称警察打了他，自己躺到了地上，之后，派出所其他民警赶到现场。整个过程，他向对方表明了自己是警察，他自己没有受伤，半袖被郭建滨扯了一条口子；张某2右脸红肿，头晕，牙掉了一块儿，身上有血迹。4、被害人张某2的陈述及事情经过说明证实，他是喀喇沁旗公安局西桥派出所民警。2017年7月4日中午12时40分许，他与同事李某在西桥村润丰源饭店1号包间吃饭，12时50分许，饭店老板王某2到他们所在的房间，告诉他们3号包间的客人在打架，他让王某2先给派出所打个电话，之后他与李某去了3号包间，郭建鑫、郭建滨在包间门口站着。他说他们是派出所的警察，郭建鑫不由分说，一边辱骂，一边用右手打了他两个耳光，郭建滨也撕扒着打了他前胸几下。李某把他们隔开后，郭建滨又撕扒李某，后来他们停了下来，王某1扶着张某1从3号包间出来要去医院，张某1满头满身是血。郭建鑫说他也得去医院看看，自己就躺到了地上。他到饭店门口给张某1拍了照片，回来后郭建鑫、郭建滨仍继续辱骂他们，这时派出所的民警就来了，他到医院去治疗，后来的事就不清楚了。整个过程，李某衣服被郭建滨撕坏了，他脸麻、耳朵听不清声音，牙外侧掉了个碴，脸上、衣服上都沾了血迹。5、证人王某1的证言证实，2017年7月4日中午，张某1请郭家哥俩在西桥村润丰源饭店3号包间吃饭，让他去陪酒。席间，张某1与郭家老二犯话了，郭家老二把张某1按到凳子上，他一看就出屋让老板报警，自己去了厕所，在厕所里听有人喊＂我是警察＂，有人在骂警察。他出来后看见有两个男的在吧台边站着，其中一个手里拿着警官证，另外那个人脸上有两道红印，郭家老二在地上躺着，他就到包房扶着张某1去西桥镇医院治疗去了，打架时郭家老大一直在中间拉架。6、证人王某2的证言证实，他是西桥镇润丰源饭店老板。2017年7月4日中午，西桥村的张某1、王某1领着两个小伙子到他的饭店3号包间吃饭，点了啤酒和白酒。下午1点左右，西桥派出所的张某2和李某也到他饭店吃饭，没有喝酒。他上完饭从厨房出来时王某1让他报警，说3号包间里面打起来了，他就到1号包间找张某2和李某，说外面有人打架，李某让他快报警，他一边报警，一边和张某2、李某出去，在3号包间门口，张某2说他们是派出所的，李某向他们出示了工作证，这时，他不认识的3号包间一个穿灰色半袖的小伙子一边骂一边打了张某2两个嘴巴，李某上去拉架，另一个穿橘黄色半袖的小伙子上前打了李某肩膀一下，然后抓着李某肩膀边撕扒边骂，这时，派出所的警察到场了，穿灰色半袖的那个人就躺地上了，穿橘黄色半袖的人威胁警察和饭店的人来。7、证人范某的证言证实，他是西桥镇润丰源饭店的厨师。2017年7月4日中午12时50分左右，他在大厅待着，听见3号包房有吵闹声，接着，包房出来一个男的让老板报警，说里面打架呢，正好西桥派出所有两个警察在1号包间吃饭，老板说让他们去看看。两个警察往3号包房走，从房间出来一个穿黑白格半袖的男子，两个警察让他先别走，其中一个掏出了警官证，说他们是警察。那个男子一边骂一边打了一个矮个警察两个嘴巴，高个警察就在前面挡着。这时，又从3号包房出来一个穿橘黄色半袖的男子，他拥扒两个警察不让他们到黑白格半袖男子身前，黑白格半袖的男子继续骂警察，过了一分钟他自己躺地上了，橘黄色半袖的男子说要是他弟弟有个三长两短，不让在场的人好过。随后来了三个穿警服的警察，他就回宿舍了，警察没有打人。8、证人张某1的证言证实，2017年4月经王某1介绍，他从小郭子（建波）手转包了西桥职中宿舍楼的电工活。7月4日中午，他找小郭子和他哥哥、王某1到西桥镇润丰源饭店吃饭，席间喝了啤酒和白酒，因为工资的事与小郭子发生争执，双方都站起来要打架，这时，王某1出了包间，小郭子的哥哥把他按到地上，小郭子用啤酒瓶子打他的头部，打完他们就出去了，他听见外面有人说是派出所的，对方骂了警察。过了一会，王某1到包间扶着他去了西桥卫生院处理伤口，有一名警察给他拍了照片。9、（喀）公（司）鉴（伤）字［2017］1063号法医学人体损伤程度鉴定书证实，张某1面部创伤构成轻微伤；左肩胛部创口构成轻微伤。10、（喀）公（司）鉴（伤）字［2017］1064号法医学人体损伤程度鉴定书证实，张某2左面部软组织挫伤构成轻微伤。11、赤峰学院附属医院住院病案证实，被告人郭建鑫曾因全身多发软组织损伤、胸12椎体骨折术后骨性愈合住院治疗过。12、照片六张证实，被害人张某2、李某的身体损伤情况及事发现场情况。13、视听资料（光盘5张）证实，喀喇沁旗公安局出警经过及讯问被告人的情况。14、被告人郭建鑫的供述证实，2017年7月4日中午，他与其兄郭建滨、工人张某1、木工王某1在西桥镇润丰源饭店喝酒时，与工人张某1发生争执，他用啤酒瓶子砸了张某1头部，张某1当时趴到桌子不动弹了。他起身往外走，一个穿黑色半袖的男子在门口拦住了他，说他是警察，他用手打了那个男子两个嘴巴，这时又过来一个男子说他也是警察。他感到自己不太舒服，又听说对方是警察，害怕被公安打击，就自己躺到地上辱骂警察，说警察打他来。随后，郭建滨打了120电话，他清醒时已经到赤峰附属医院了，其他经过记不清了。事发时他穿白蓝细条横纹圆领半袖，郭建滨穿橘黄色半袖。15、被告人郭建滨的供述证实，2017年7月4日中午，张某1找郭建鑫、王某1和他到润丰源3号包间吃饭，他们喝了一会酒，张某1和郭建鑫发生了争执，郭建鑫用啤酒瓶子将张某1头部打伤。郭建鑫往外走时，被两个人拦住了，其中一个拿出了警察证，郭建鑫骂那个警察，并用手打了那个警察的嘴巴子。那个警察抓着郭建鑫的衣服领子，把郭建鑫撂倒了，他上前把郭建鑫衣服掀开，说他有伤，那个警察就把郭建鑫放开了，他打了120电话。过了五、六分钟，来了六、七个警察，后来，120车来了，就把郭建鑫拉到了新城附属医院。事发时他穿了一件橘黄色半袖，郭建鑫穿了一件黑白条半袖。2016年4月郭建鑫因出车祸，做过手术。16、违法犯罪查询记录证实，被告人郭建鑫、郭建滨无违法犯罪前科。17、人口信息证明证实，被告人郭建鑫、郭建滨的年龄及身份情况本院认为，被告人郭建鑫、郭建滨以暴力、威胁方法阻碍人民警察依法执行职务，其行为妨害了社会管理秩序，已构成妨害公务罪，依法应予惩处。公诉机关指控成立。被告人郭建鑫暴力袭击正在执行职务的人民警察，并致一人轻微伤，应从重处罚。被告人郭建鑫、郭建滨到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人郭建滨在妨害公务过程中情节较轻，认罪态度较好，有一定的悔罪表示，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下一、被告人郭建鑫犯妨害公务罪，判处拘役六个月。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2018年9月4日止。）二、被告人郭建滨犯妨害公务罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐艳龙审判员朱景玲人民陪审员金生二〇一八年六月六日书记员张海政

睎计平、李晚所寻衅滋事一审刑事判决书河北省涉县人民法院刑事判决书（2018）冀0426刑初192号：河北省涉县人民检察院以涉检公诉刑诉（2018）147号起诉书指控被告人李计平、李晚所犯寻衅滋事罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年11月29日公开开庭审理了本案。涉县人民检察院指派检察员郭海刚、李润琦出庭支持公诉，被告人李计平、李晚所及其辩护人李晓东均到庭参加诉讼，本案现已审理终结涉县人民检察院指控：2011年以来，被告人李计平多次以房屋采光、土地被占、上访被打等事由到北京非法上访。2011年3月23日，被告人李计平到北京中南海周边地区非法上访，被北京市公安局西城分局府右街派出所予以训诫，涉县公安局依法对其予以警告；2011年4月20日，被告人李计平到联合国开发署周边地区非法上访，被北京市公安局朝阳分局三里屯派出所予以训诫，涉县公安局依法对其予以警告；2015年4月25日，被告人李计平到北京市中南海周边地区非法上访，被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫，涉县公安局依法对其予以警告；2015年5月19日9时30分许，被告人李计平在北京市天安门地区非法上访，北京市公安局天安门分局治安大队依法对李计平予以训诫，涉县公安局依法对其予以行政拘留十日处罚；2015年8月28日（中国抗战胜利70周年纪念活动9.3阅兵期间），被告人李计平到北京非上访地区上访制造影响，涉县公安局依法对其予以行政拘留十日处罚。被告人李计平在非访过程中，多次向接访人员索要食宿费、交通费等费用，因被告人李计平上访，涉县涉城镇西岗村村委会2014年10月至2016年3月1日共花费110000余元。2017年7月24日，涉县涉城镇人民政府就被告人李晚所、李计平夫妇多年来上访反映问题作出了答复意见，并书面送达二人，二人拒绝签字，之后依旧以各种理由缠访、闹访。特别是2017年“十九大”召开期间，被告人李计平到北京越级上访，在北京火车南站大吵大闹并谩骂、殴打接访人员，称“不给钱就不回去，继续在北京上访闹事，让村干部李某2、李某6受到追责”。李某2、李某6出于“十九大”稳定需要及火车站人流量大，害怕事态扩大，在被迫无奈的情况下答应给其42000元的无理要求。随后被告人李计平、李晚所多次到西岗村村委会大吵大闹要求支付42000元，村委会被迫无奈，分别于2017年10月1日、2017年12月3日、2018年2月3日三次共给付被告人李计平、李晚所40000元。2018年2月8日李计平再次越级到北京上访，村干部李某3、李某7在北京火车南站找到李计平，李计平要求给其5000元，不给就去上访闹事，李某3、李某7对其劝阻安抚，李计平大吵大闹并将李某3羽绒服拽扯，被迫答应李计平无理要求，并于2018年2月14日给李晚所、李计平5000元，共计给被告人李计平、李晚所45000元人民币。针对以上指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人李计平、李晚所的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第293条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李计平、李晚所对指控的犯罪事实未予答辩。被告人李晚所的辩护人辩称，其行为不符合寻衅滋事罪的构成要件，被告人李晚所没有任何拦截、辱骂他人的行为，也没有到北京去上访，只有被告人李晚所的接受村委会给付的处理问题现金收条签字，没有其它证据证明其是索要；综上，公诉机关指控被告人李晚所的行为构成寻衅滋事不能成立。经审理查明：2011年以来，被告人李计平、李晚所夫妇以其居住地相关部门包庇纵容、以权谋私、房屋采光、土地被占、宅基纠纷等多种理由上访，其中，李计平到国家信访局等部门上访32次，李晚所上访10次。期间被告人李计平还非法上访5次，被北京市公安局训诫四次、被涉县公安局警告三次、行政拘留十日二次。其在上访过程中，还以报销上访食宿费、交通费为名向接访人员索要现金。从2014年10月至2016年3月1日，涉县涉城镇委会为完成对被告人李计平的劝访、接访任务，耗费了十万余元，严重影响了该村正常的工作秩序。2017年7月24日，涉县涉城镇人民政府就被告人李晚所、李计平夫妇多年来上访反映的问题作出了答复意见，并书面送达二人，二人拒绝签字、拒绝领取。2017年“十九大”召开期间，被告人李计平又到北京上访，在北京火车南站对接访、劝访人员大吵大闹、谩骂、推搡，称“不给钱就不回去，继续在北京上访闹事，让接访人员受到追责”。接访人员李某2、李某6出于“十九大”稳定需要及火车站人流量大，害怕事态扩大，被迫答应给其42000元的无理要求，之后被告人李计平从北京返回涉县。随后被告人李计平、李晚所多次到西岗村村委会大吵大闹要求支付42000元，声称如不给钱继续在“十九大”期间到北京上访，给涉城镇、西岗村委及相关工作人员以处分，迫于无奈村委会答应其无理要求。2017年10月4日二被告人以收取2011年8至9月份医疗求助金为名，索取村委会20000元，并表示于当天至2018年1月30日保证不以任何理由上访。之后二被告人继续以到北京上访为由向上述单位和人员施压索取剩余现金，2017年12月3日被告人李晚所以处理信访遗留问题为名索取村委会10000元；2018年2月3日李晚所又以处理信访遗留问题为名索取村委会10000元。2018年2月8日李计平以未给付剩余2000元，相关人员不讲信用为由再次到北京上访，接访人员李某3、李某7在北京火车南站找到李计平，李计平要求给其5000元才能回来，不给就去上访闹事，李某3、李某7对其劝阻安抚，李计平大吵大闹并将李某3羽绒服拽扯，二人被迫答应李计平无理要求，李计平从北京上访回来后于2018年2月15日以处理2011年被人殴打医疗费补助为名收取村委会5000元。被告人李计平、李晚所共强行索取村委会及接访人员现金45000元。庭后二被告人自愿书写保证书，保证上访反映的问题由村、镇政府解决，不再上访。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实：1、物证、书证（1）被告人李计平、李晚所户籍证明信，证均已达刑事责任年龄。（2）涉城镇西岗村村委会2018年2月25日报案控告材料：李晚所、李计平夫妻二人，多年来在上访过程中，以多种不符合事实的理由，要挟各级党委、政府，向镇、村索要巨额财物。村干部苦不堪言，群众对此事也怨声载道，造成村情极不稳定。（3）收到条4份,证李计平、李晚所于2017年10月4日、2017年12月3日、2018年2月3日、2018年2月15共计向西岗村村委会索要45000元。（4）涉城镇人民政府关于李晚所、李计平反映有关问题的信访事项答复意见书和办理情况报告，附送达回证、送达照片，证反映的问题已给予答复。（5）信访事项办理双向责任书和信访案件领导包案责任书。（6）涉城镇政府于2016年3月1日做出的李计平信访案调查报告，证李计平反映的土地问题调查、处理情况。（7）李计平丈夫李晚所签名的收款凭据一份，证土地问题已经切实履行到位。（8）李计平历次被行政处罚决定书。（9）涉城镇为解决李计平花费凭据若干，共计花费十万余元。（10）涉县处理信访突出问题及群众性事件联席会议办公室出具的信访登记情况。李计平到国家信访局等地上访共32次，李晚所到国家信访局等地上访共10次。2、证人证言（1）证人李某1证言，其曾经到北京接李计平四次，每次都是因为上访的问题被接回。其去接李计平时，李计平曾向接访人员要钱，否则不回家。（2）证人王某证言，被告人李计平多次上访，对涉城镇工作造成影响。李计平主要反映两件事情，一件是宅基地纠纷，一件是被殴打一事，宅基地纠纷已经解决，被殴打一事不清楚。王某在2015年至少接过李计平两次。（3）证人李某2证言，李计平反映的问题，第一是和邻家李金太房屋纠纷，发生打架，此案被涉县人民法院判决结案。第二是李计平因为房地产公司占地的事赔偿到位后，其还是上访。第三是李计平被殴打，此案涉县公安局已着手调查。李计平主要是一到国家重大节日和会议期间到北京上访，工作人员去北京接访李计平的费用加上李计平索要的钱，西岗村村委仅2014年底至2015年底就有11万余元。每次李计平都以让报销路费、生活费为由向接访的工作人员要钱。我去北京接李计平时，她非给我们要3500元，无奈的情况下只好给李计平3500元现金。还有一次在涉县给了李计平1500元。李计平去北京次数很多，李计平到北京非访已经被公安机关治安拘留两次。仅2015年李计平以各种不符合事实的理由进京上访及到北京非正常上访地区反映问题就高达70多次，并且多次对接访人员进行辱骂、威胁、敲诈、强拿硬要钱财等。2017年9月13日在全国“十九大”召开前期，李计平进京上访，我和李某6到北京对其进行劝访，李计平见到我们对我们进行辱骂，之后，李计平提出给我42000元，否则不回去，无奈接访人员只好答应其回家后给钱。2017年9月14日至10月1日李晚所、李计平二人多次找到镇包村干部刘某（镇党委副书记）、村主任崔某和我大喊大叫，同时提出“如果不给42000元，就继续去北京上访，你们其他事就啥也别干了，每天就到北京接我就行了”。2017年10月1日我们村委干部迫于无奈，当天向李晚所、李计平支付了20000元。李计平夫妇这才答应暂时不去上访。2017年12月3日，我个人给了李晚所10000元。2018年2月3日我又给了李晚所10000元。2018年2月14日村委会又支付给李晚所、李计平夫妇现金5000元。李计平、李晚所领钱时都有签字手续，前后一共给了45000元。经手人有包村干部涉城镇党委副书记刘某、崔某、付某、李某3和我。（4）证人刘某、崔某、付某同证人李某2证言基本一致。（5）证人李某3证言，2018年2月8日我和李某7去北京接李计平，在北京南站见到李计平，我们劝说李计平回来，李计平就开始骂我们，还朝我脸上吐口水。劝她上车时李计平就推搡我，用脚踹我，将我的衣服也拽扯了，李某7的手也被抓破了，李计平说给她5000元，否则不回来，实在没办法我们就跟村里汇报了，最后答应了给她5000元，李计平才跟我们回来了。回到涉县后，李计平和李晚所一直到村委要钱，最后没办法给了她5000元。去年十九大期间李计平去北京上访是李某2和李某6去接的。回来后李晚所和李计平一直到村委以上访要挟村里给钱，加上最后的5000元一共要了45000元。（6）证人李某4证言，2018年2月份的一天，李某3来找我并给了我5000元说让我转交给李计平、李晚所，还交代我说让他们写收到条。后来李晚所一个人到我家取走李某3的5000元现金，其给我写了收到条。我经常见李计平夫妇去村委，知道他们事多，不想参与他们的事。3、被告人的供述与辩解（1）被告人李计平2016年3月2日供述，证其到北京上访主要反映2011年城关镇政府强占其土地，赔偿没有到位问题和2012年因为上访被打、后被拘留数日，报案后没有处理的问题。于是2014年开始，其就一直到北京上访，在北京期间到过公安部、信访局、残联等地。李某2给我谈，最后答应给我45000元，后分了四次给清了。2017年十九大之前，我去北京上访回来后，委会李某2等人怕我去上访，找我谈，我说我的损失一共7、8万元，村委会最后答应给我45000元，分三次给清，解决的是2011年我在涉县武装部门口被接访人员打的事。我因上访在涉县武装部门口被接访人员殴打的事我当时报案了，涉县公安局城区刑警中队处理的，但是一直没有结果。西岗村村委的干部害怕我们去上访，就答应给我们解决。2017年9月份我去北京上访，李某2、李某6去北京南站接我回去，最后李某2答应回去后给我们42000元。我从北京回来后，村委干部和镇里的包村干部都不来给解决，也不说给钱的事，我和丈夫李晚所就去西岗村村委找他们要，着急了就是说话声音大点，问他们给不给解决，不给解决我就还去上访。他们害怕去上访才答应的。钱存在我丈夫李晚所中国银行的银行卡里了。他们怕我们收了钱后变卦还去上访，就先给我们一部分。李某2他们跟我们谈的，当时国家正要开什么大会，怕我这段时间去北京上访，造成影响。就想让我们2018年1月30日前不去上访。我和李晚所当时答应他们最晚截止到2017年11月份，把剩下的钱给清，否则还去上访。最后他们答应在原先说好的42000元基础上，再加3000元，一共给45000元，我们才答应。他们给了20000元后，剩下的钱一直不给，我和李晚所就一直去委会找李某2、崔某、刘某他们要。后来才又给了10000元。2017年12月3日李晚所找李某2要钱，收到现金10000元，具体情况我不清楚。李晚所给李某2写了收到条。2018年2月3日，李晚所去村委会找李某2要了10000元现金。李晚所给他写了收到条。2018年2月8日，因为剩下的5000元，我和李晚所去村委找李某2他们要，他们不给，我急了才跑到北京的。我去北京后，李某3、李某7到北京接我，李某3说跟领导汇报了，回涉县后就给钱。从北京回来后，我和李晚所去村委会找李某2给他打电话说不给钱就去北京，谁也别想过好年。第二天我妹夫李某8所说是村委李某3给他5000元现金让转交给我们。最后要来的5000元现金也存在李晚所中国银行的银行卡里了。（2）被告人李晚所供述，上访反映我家邻居以房子返潮为由建护墙条，后翻盖房子还占着不拆发生纠纷，当时我村干部李东明负责调解此事，一直没有调解开，我还被邻居打了。因此事2010年我家开始上访，2012年上访时在涉县武装部门口我老婆李计平被打，后我家一直因此事去上访，2017年全国十九大前期村委会答应给我45000元人民币，我家保证到2018年1月30日前不再上访。后分四次给清了。都有手续。2017年至今我老婆李计平去过北京上访。2017年7月24日，涉县涉城镇人民政府就我和李计平上访反映的问题向我送达了答复意见书，我没有看，也没要。我妻子李计平2017年9月份去的北京上访，记不清是哪一天了，当时西岗村村委派人去接的，谁去的不清楚，他们在北京答应给42000元。李计平就从北京回来，之后村委干部和镇里的包村干部都不来给解决，也不说给钱的事，我和李计平就去西岗村村委找他们，没有大吵大闹，就是问他们给不给解决，不给解决我们就还通过上访来解决。他们害怕我们去上访才答应的。2018年2月3日那天我正好在村委会李某2办公室堵住李某2，李某2一直不给，我说时间都过了，今天必须把剩下的钱给清，如果不给明天就让李计平去北京上访。李某2说他手头只有10000元，让我们再宽限几天，这样我收下了10000元，李某2说这钱是他自己的，让我写个收到条，我给他写了收到条。2018年2月8日，我和李计平去村委找李某2他们要，他们不给，李计平急了才跑到北京上访。那是委会的人不讲信用在先。李计平去了北京后，李某2他们才答应给剩下的5000元。从北京回来后，我们去要，他们还是不给，再过几天就要过年了，我和李计平去找他们，找不到人，就给李某2打电话告诉他不给钱就去北京，谁也别想过好年。2018年2月14日，我去李某8所家拿了钱，李某8所让我写了收到条。我去西岗村村委会找李某2、崔某、刘某他们，很不好找，每次给钱都是跑好多天，费老大劲，最后逼得他们没法了才给钱。跑的次数多了，有时候急了就吵吵两句。也就是说不给钱就去上访的话。另有，二被告人书写保证书一份。以上证据均经法庭举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人李计平、李晚所因邻里纠纷、占地等生活琐事，自2011年开始数十次到北京国家信访局等部门上访，在上访期间还以交通费、住宿费名义向接访人员和村委索要财物，期间，李计平因非法上访受到多次行政处罚。委因对二被告人进行接访、劝访，为此造成了大量的人力、财力浪费，并影响了正常的工作秩序。从2017年开始，二被告人依然非法到北京上访，并主要集中在“十九大”等重大、敏感时期，借机向接访人员和村集体索要钱财，二人在收到村委会和工作人员现金并保证在一定期限内不上访后，继续索要财物，在不能继续满足其不法要求的情况下，单方违反承诺又到北京上访，并再次索要现金，索取现金共计45000元。二被告人的上述行为不仅严重侵害了村集体财产权，也严重破坏了当地正常的工作、社会秩序，已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于辩护人辩称，被告人李晚所没有任何拦截、辱骂他人行为，也没有到北京去上访，只有被告人李晚所接受村委会给付现金收条签字，没有其它证据证明其是索要。经查，被告人李晚所伙同被告人李计平多次上访，在李计平利用北京重大、敏感期间以上访给基层工作人员制造维稳压力，强迫接访人员答应给予其钱财后才从北京回来，之后，均有李晚所向村干部强索钱财，在强索财物无果的情况下也以上访相威胁，且索要的财物数额较大，索取的财物又与村委会无任何法律上的债权、债务关系。故上述行为系其与李计平的共同犯罪行为，且系主犯，故该意见不予支持。二被告人庭审中认罪，庭后保证不再上访；根据二被告人在共同犯罪中所起作用、庭审后的态度等情节依法量刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第七十二条之规定，判决如下被告人李计平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。被告人李晚所犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长江学宾人民陪审员温长水人民陪审员张富强二〇一八年十二月十六日书记员张月

席某某滥用职权一审刑事判决书陕西省蓝田县人民法院刑事判决书（2016）陕0122刑初77号：蓝田县人民检察院以蓝检刑诉（2016）57号起诉书指控被告人席某某犯玩忽职守罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。蓝田县人民检察院代理检察员李金阳出庭支持公诉，因案件需要补充侦查，本案延期审理。现已审理终结蓝田县人民检察院指控：为加快全市工业经济发展，引导产业结构调整，西安市政府设立了工业发展专项资金，由市财政预算安排资金用于支持工业发展，并制定了《西安市工业发展专项资金管理办法》，规范专项资金的适用和监管。2011年9月，西安市工信委、市财政局下发了《关于组织申报2012年西安市工业发展专项资金以奖代补和贷款贴息项目的通知》，对申报企业应具备条件、企业申报程序等做了规定，申报“原材料与消费品项目专题”的企业除满足总体要求外，还必须具备企业上年度纳税总额不低于150万元的条件；区县工业主管部门对申报单位是否符合申报条件、项目是否符合国家产业政策、是否符合本年度支持方向和通知相关要求进行把关，并就项目的真实性、可行性作出审核和评价，并会同财政部门审查筛选并签署意见后，以正式文件形式报送市工信委。对于蓝田县县域企业，该专项资金的组织申报、审核工作具体由身为蓝田县经贸局经济运行科科长的被告人席某某负责。2012年3月，西安市美联家具有限公司（以下简称美联家具）负责人李某某向席某某递交了2012年度专项资金申报材料，类别为原材料与消费品项目专题。席某某审查后发现美联家具未出具税务机关的纳税报表，而是以企业自己的名义写了一份纳税证明，且数额达不到150万元的要求，席某某随即将申报书退给了李某某，并让其对纳税数额作了修改。李某某返回后以美联家具的名义又重新出具了企业上年度完税证明，纳税合计153万元。后李某某将申报材料再次报到席某某处，席某某即对美联家具给予审批通过，并拟文上报市工信委。经查，美联家具2011年度交纳地税821.28元，国税3654.75元，纳税总额4476.03元。2012年12月，美联家具领取财政拨付的专项资金60万元。2015年9月2日，经检察机关电话通知，席某某主动到案。为了证明所指控的犯罪，公诉机关当庭出示了立案决定书，破案经过，到案经过，席某某公务员登记表、任职文件，蓝田县经贸局内设机构职责和人员编制规定，西安市工信委、财政局“关于组织申报2012年西安市工业发展专项资金以奖代补和贷款贴息项目的通知”，美联家具申报书（含完税证明表），蓝田县经贸局、财政局“蓝经字［2012］42号”文件，西安市工信委、财政局“市工信发［2012］168号”文件，美联家具收款入账册，美联家具国税、地税税务报表，证人李某某证言，被告人席某某的供述与辩解等，据此认为被告人席某某的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定的玩忽职守罪，要求依法予以惩处。被告人席某某的辩护意见是，其对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，唯辩称其发现纳税报表有问题但未明确让美联家具对纳税数额进行修改，其表示自愿认罪。辩护人张林的辩护意见是，其对公诉机关指控被告人犯玩忽职守罪的事实及罪名均有异议，被告人席某某不构成犯罪，其虽有对企业申报的材料有审查的义务，但通过审查的企业并不一定就能领取工业发展资金，被告人席某某对企业是否能领取工业资金没有决定权，而企业最终领取资金也是上级部门审核批准的结果，故不能以此追究被告人席某某的责任。经审理查明：西安市政府设立了工业发展专项资金，由市财政预算安排资金用于支持工业发展。2011年9月，西安市工信委、市财政局联合下发了《关于组织申报2012年西安市工业发展专项资金以奖代补和贷款贴息项目的通知》，要求各区、县工业主管部门组织辖区内符合条件的企业进行申报，并对申报的要求、支持方向、申报的程序、时间等作了要求，并对申报企业应具备条件等作了具体规定。其中，对申报“原材料与消费品项目专题”的企业除满足总体要求外，企业还须具备上年度纳税总额不低于150万元；区县工业主管部门要对申报单位是否符合申报条件、项目是否符合国家产业政策、是否符合本年度支持方向和通知相关要求进行把关，并就项目的真实性、可行性做出审核和评价，并会同财政部门审查筛选并签署意见后，以正式文件形式报送市工信委。蓝田县经济贸易局作为县域企业的主管单位，负责该项目的组织申报、审核工作，具体由该局经济运行科科长席某某负责。2012年3月，西安市美联家具有限公司（以下简称美联家具）负责人李某某向被告人席某某递交了2012年度西安市工业发展以奖代补申报书，类别为原材料与消费品项目专题。被告人席某某审查后，发现美联家具未提交税务机关的纳税报表，而是以企业自己的名义出具了一份纳税证明，且纳税数额达不到150万元的要求，其随即让李某某拿回去修改。后李某某以美联家具的名义又重新出具了企业上年度纳税总额为153万元的完税证明。再次申报后，被告人席某某即对美联家具的申报给予审批通过，并拟文上报市工信委。经查，美联家具2011年度纳税总额4476.03元（其中地税821.28元，国税3654.75元）。后美联家具二次共领取2012年工业发展专项资金60万元。2015年8月13日，侦查机关在调查李某某后掌握了本案的犯罪事实，并于2015年8月31日到蓝田县经济贸易局通知被告人席某某接受调查，被告人席某某交代了其犯罪事实。2015年9月2日，经检察机关电话通知，席某某主动到案。证明上述事实的证据有：1.提请立案报告书，立案决定书，破案经过，抓获经过，证明蓝田县人民检察院在2014年8月工作摸排中发现本案涉嫌犯罪事实，在调查证人李某某后到蓝田县经济贸易局通知被告人席某某接受调查以及被告人席某某到案，案件破获的事实；2.户籍证明，公务员登记表，蓝田县经济贸易（非公）局文件，蓝田县经济贸易局主要职责内设机构和人员编制规定，证明被告人席某某的身份信息、任职情况，蓝田县经济贸易局经济运行科职责等；3.西安市工业和信息化委员会、西安市财政局《关于组织申报2012年西安市工业发展专项资金以奖代补和贷款贴息项目的通知》，证明西安市工业和信息化委员会、西安市财政局联合下发通知，要求区、县等组织申报2012年工业专项资金以奖代补项目有关事项及申报要求；4.西安市美联家具有限公司工业发展专项资金以奖代补和贷款贴息项目申报书，证明西安市美联家具有限公司申报工业发展资金的事实；5.蓝田县经济贸易局、财政局蓝经字［2012］42号关于申报2012年西安市工业发展专项资金以奖代补和贷款贴息项目的报告，西安市工业和信息化委员会、西安市财政局市工信发［2012］168号关于下达2012年度西安市工业发展专项资金第三批项目使用计划的通知，证明蓝田县经贸局将包含西安市美联家具有限公司在内的企业上报申请专项资金的事实以及西安市工业和信息化委员会、西安市财政局批准西安市美联家具有限公司60万元奖励资金的事实；6.证人李某某的证言，证明其是西安市美联家具有限公司的法定代表人。2012年，其得知蓝田县经贸局开始申报企业项目，批准后可以获得奖励资金。后其到蓝田县经贸局咨询，席某某科长给其大概说了政策要求，让其按照要求申报材料。半个月后，其把材料准备好，到经贸局找席某某，他看完材料后说不行，其共改过三次，其中一次是席某某说其纳税数额不符合要求，把材料退了回来。按照申报要求，申报企业上年度纳税数额不得低于150万元，因为其公司纳税金额远远低于要求，为了申报成功，其就捏造了纳税金额153万元纳税证明。最后席某某说，我这申报材料还是不太标准，只能是报到市工信委再看，能批就批，批不了就算了，2012年10月份左右，蓝田县经贸局通知其，申报的项目批下来了，其公司领取了“以奖代补”奖励资金60万元；7.西安市美联家具有限公司出具的该公司2011年完税证明汇总表，证明西安市美联家具有限公司证明自己企业2011年度完税总计153万元；8.蓝田县国家税务局涉税查询单、蓝田县地税局西安市美联家具有限公司税款征收表，证明西安市美联家具有限公司2011年度实际纳税情况为地税821.28元，国税3654.75元；9.农业银行收款人为西安市美联家具有限公司收款入账通知、支付凭证，证明西安市美联家具有限公司收取2012年度60万元工业发展奖补资金的事实；10.被告人席某某的供述与辩解，证明2012年3月，美联家具李某某来到其办公室，说他的厂想申报项目，其给了申报指南，大约一个礼拜后，李某某给其提供了申报书，其看后，发现纳税总额不符合要求“不低于150万元”其当场就让李某某拿回去修改，大概过了一个礼拜，李某某把修改好的申报书给其看，其看到纳税金额变成了153万元，纳税证明是美联家具自己出具的。其将材料留下，给予审查通过，后报到是工信委，到了当年9、10月李某某的项目批了下来，市上给了美联家具60万元的奖励资金，李某某项目奖励资金下来后，他给其送了以一套布艺沙发。上述证据，均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人无异议，证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以认定本院认为，被告人席某某身为国家工作人员滥用职权，将不符合条件的企业上报，为该企业申请国家奖补资金，致使公共财产遭受重大损失，其行为已经构成《中华人民共和国刑法》第三百九十七条规定的滥用职权罪。蓝田县人民检察院指控被告人席某某的犯罪事实成立，依法应予支持，唯指控的罪名有误，依法应予改正。关于被告人席某某辩解其发现纳税报表有问题但未明确让美联家具对纳税数额进行修改之意见，经查与案件事实不符，不予采信。关于辩护人辩称被告人席某某没有最终决定权，其行为不构成犯罪的意见，经查，被告人席某某作为蓝田县经济贸易局经济运行科科长，其对企业是否符合申报条件及是否符合西安市工业和信息化委员会、西安市财政局联合下发的通知要求具有审查和把关的职责，在明知申报企业不具备申报条件的情况下依然给予审查通过，并放任了结果的发生，致使公共财产遭受重大损失，其行为符合滥用职权罪的构成要件，依法构成滥用职权罪，故对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人席某某到案后能如实供述自己罪行，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，第六十一条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人席某某犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月2日起至2017年11月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郗鹤峰人民陪审员刘玲人民陪审员杨旭二〇一六年十二月二日书记员李依