䈘圆圆、张福红非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省中牟县人民法院刑事判决书（2017）豫0122刑初436号：河南省中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉〔2017〕221号起诉书指控被告人刘圆圆、张福红、乔翠兰犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省中牟县人民检察院指派检察员刘莉花出庭履行职务，被告人刘圆圆、张福红、乔翠兰均到庭参加诉讼。诉讼过程中，因需要调取新的证据，申请延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结河南省中牟县人民检察院指控，2014年1月14日，田某（另案处理）在上海自贸区注册成立上海昱畅投资有限公司（以下简称昱畅公司），并租赁中牟县商都大道蓝爵世家小区一临街房作为公司营业场所。田某在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过制定公司理财奖惩制度，印制宣传彩页，对员工下达理财任务等手段，安排公司员工以公司名义按照1.5%-1.7%的月利率面向社会不特定对象募集资金。以盈利为目的，在未经国家金融主管部门批准的情况下，被告人刘圆圆于2013年10月份到昱畅公司做前台接待，于2015年7月份至8月份担任行政经理，负责公司人事考勤、合同会签等业务，积极帮助田某吸收公众存款；被告人张福红于2014年2月份到昱畅公司做业务员，被告人乔翠兰于2014年3月份到昱畅公司做业务员，积极参与对外宣传，按照月利率1.5%至1.7%的利率以公司名义面向社会公众非法吸收公众存款，并介绍发展新业务员，从中收取提成和奖金。经鉴定，被告人刘圆圆在担任行政经理期间，昱畅公司在中牟县吸收存款实际到账金额共931.2万元，共支付理财客户本息64.7975万元，未兑付金额867.2425万元，共领取管理津贴奖0.003万元，基本工资0.6万元；被告人张福红共向23人吸收存款188万元，介绍发展的业务员朱某1（另案处理）、李某1霞共吸收656万元，并领取业务绩效奖、管理津贴奖共计7.9691万元；被告人乔翠兰共向30人吸收存款132.7万元，介绍发展的业务员梁某（已被判刑）共向13人吸收存款413万元，并领取业务绩效奖、管理津贴奖共计5.662万元。案发后，被告人刘圆圆于2016年11月24日到公安机关投案；被告人张福红、乔翠兰主动退回非法所得7.691万、7万元，二人并取得部分客户的谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、集资参与人陈述、证人证言、河南中财德普会计师事务所有限公司司法鉴定意见、视听资料、书证若干等证据，据此认为被告人刘圆圆、张福红、乔翠兰的行为均已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。被告人刘圆圆、张福红、乔翠兰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。经审理查明，2014年1月14日，田某（另案处理）在上海自贸区注册成立上海昱畅投资有限公司（以下简称昱畅公司），并租赁中牟县商都大道蓝爵世家小区一临街房作为公司营业场所。田某在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过制定公司理财奖惩制度，印制宣传彩页，对员工下达理财任务等手段，安排公司员工以公司名义按照1.5%-1.7%的月利率面向社会不特定对象募集资金。以盈利为目的，在未经国家金融主管部门批准的情况下，被告人刘圆圆于2013年10月份到昱畅公司做前台接待，于2015年7月份至8月份担任行政经理，负责公司人事考勤、合同会签等业务，积极帮助田某吸收公众存款；被告人张福红于2014年2月份到昱畅公司做业务员，被告人乔翠兰于2014年3月份到昱畅公司做业务员，积极参与对外宣传，按照月利率1.5%至1.7%的利率以公司名义面向社会公众非法吸收公众存款，并介绍发展新业务员，从中收取提成和奖金。经鉴定，被告人刘圆圆在担任行政经理期间，昱畅公司在中牟县吸收存款实际到账金额共931.2万元，共支付理财客户本息64.7975万元，未兑付金额867.2425万元，共领取管理津贴奖0.003万元，基本工资0.6万元；被告人张福红共向23人吸收存款188万元，介绍发展的业务员朱某1（另案处理）、李某1霞共吸收656万元，并领取业务绩效奖、管理津贴奖共计7.9691万元；被告人乔翠兰共向30人吸收存款132.7万元，介绍发展的业务员梁某（已被判刑）共向13人吸收存款413万元，并领取业务绩效奖、管理津贴奖共计5.662万元。案发后，被告人刘圆圆于2016年11月24日到公安机关投案；被告人刘圆圆、张福红、乔翠兰主动退回非法所得6300元、79691元、70000元，张福红、乔翠兰并取得部分客户的谅解。上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人乔翠兰供述：2014年3月份，我在上海昱畅投资有限公司任业务员。该公司是田某2013年创办，他是实际负责人。公司制作有关理财方面的宣传彩页和我们口头宣传，公司还有讲师给业务员讲课，给我们讲怎么宣传，让客户相信。客户与公司签订的合同，1-3个月利息是1.5分，半年利息是1.6分，一年是1.7分。客户有转账的，有现金的，也有直接把钱直接转给田某的账户上。我本人吸收的大概有34名客户，我发展了业务员梁某。被告人张福红供述与乔翠兰供述一致。2.被告人刘圆圆供述：我是2013年底到昱畅公司上班，担任前台，2015年7月份任行政经理，公司负责人是田某。公司制作的有关于理财方面的宣传册、手提袋、水杯、雨伞等物品进行宣传。3.证人李某1证言证明，上海昱畅公司是在上海注册的，中牟县分公司在蓝爵世家北门，股东是田某。公司印刷的有宣传页和宣传手册，业务员向社会上的人宣传，让客户把钱存到公司。存款三个月月息是一分五，存半年是一分六。客户的存款都存在田某的个人账户上。4.证人梁某证言证明，上海昱畅投资有限公司负责人是田某，是田某在上海自贸区注册的。公司老业务员发展的新业务员如果有业务量，老业务员也有1厘的提成。客户存款三个月的，月息是一分五，半年是一分六，一年是一分七。公司做的有宣传页，业务员向客户宣传，客户同意存款后，业务员带客户到公司签合同，公司的资金都存入到田某的账号上。5.证人张某1证言证明，上海昱畅公司的法人代表是田某，是他在上海自贸区注册的。公司老业务员发展的新业务员如果有业务量，老业务员也有1厘的提成。客户存款三个月的，月息是一分五，半年是一分六，一年是一分七。公司做的有宣传页，业务员向客户宣传，客户同意存款后，业务员带客户到公司签合同，公司的资金都存入到田某的账号上。6.证人安某1证言证明，昱畅公司法人代表是田某，公司是在上海注册的。公司老业务员发展的新业务员如果有业务量，老业务员也有1厘的提成。公司吸收过来的钱，都有我存到田某的银行卡上。公司制作的有宣传彩页。7.证人张某2均证言证明，我是2014年2月份到昱畅公司上班，当时公司的名字叫河南豫鼎投资管理有限公司，2014年四五月份，公司更名上海昱畅投资有限公司，法人代表田某，行政经理刘圆圆，业务员有张福红、乔翠兰等人。吸收的钱都转给田某的个人账户上。8.证人乔某证言证明，昱畅公司行政部主任是刘圆圆，业务员有张福红等人。昱畅公司是在上海注册的，公司在中牟、新郑、郑东新区都有办公地点，中牟公司主要吸收客户存款。公司老业务员发展的新业务员如果有业务量，老业务员也有1厘的提成。公司印制的有关于理财方面的宣传彩页，上面主要说明公司理财业务安全可靠，收益高，公司理财部门到社会上发放、宣传。吸收的钱都转给了田某。证人武某证言与乔某证言一致。9.证人朱某1证言证明，2014年4月份，我通过张福红介绍到上海昱畅投资有限公司业务部工作，张福红也是公司的业务员。行政部主任是刘圆圆，业务员还有乔翠兰等人。证人郭某1、李某2、许某、王某、李某1霞、秦某、郭某2、赵某、李某3证言证明内容与朱某1证言一致。10.证人闫某证言证明，2013年6月份我应聘到公司，当时公司名字是河南豫鼎公司，2014年更名为昱畅公司。行政经理在2015年6月换成刘圆圆，公司吸收的钱都转给田某的个人账户上。11.证人杨某证言证明，昱畅公司是在上海注册的，公司在中牟、新郑、郑东新区有三个办公地点。中牟和新郑的公司主要是吸收公众的资金。12.证人陈某证言证明，昱畅公司是在上海注册的，公司在中牟、新郑、郑东新区有三个办公地点。证人李某4、安某2证言证明与陈某证言证明一致。13.证人忻某证言证明，上海昱畅投资有限公司只是工商注册地址写的是我们公司仓库的地址。14.证人凌某证言证明，上海昱畅公司是2013年11月份，上海自贸区成立时的第一批公司，该公司是零投资、零税务注册，当时是田某来我们公司让我们代理登记注册，田某自己租的地址。15.证人朱某2证言证明，昱畅公司是在上海注册的，公司在中牟、新郑、郑东新区有三个办公地点。中牟和新郑的公司主要是吸收公众的资金。公司印制宣传彩页，业务员对外宣传公司的理财业务安全可靠、收益高等。公司的账号都是田某的私人账户。证人李某5、韩某证言与朱某2证言证明一致。16.集资参与人孟某、张某、刘某、曹某、乔某、乔某、蔡某、王某、乔某、乔某、李某、朱某、隋某、冉某、乔某、李某、隋某、郭某、隋某、仓某、万某、万某、万某、李某、张某、张某、王某、杨某、段某、张某、廉某等陈述，证明集资参与人通过被告人存款相关情况。17.资产托管合同、收据、还款计划书、承诺函证明，集资参与人与上海昱畅投资有限公司、田某签订合同内容，收款、还款内容等。18.河南中财德普会计师事务所有限公司司法鉴定意见，证明各被告人非法吸收存款的客户姓名、合同总金额、兑付金额、未兑付（利息）金额、未结清合同金额等情况。合同文件、银行交易明细、调取的公司文档等与司法鉴定意见相印证。19.营业执照，证明上海昱畅投资有限公司成立日期2014年1月14日，法定代理人田某。20.被告人户籍证明，证明各被告人均系完全刑事责任能力人。21.谅解书，刘某、仓某、乔某、张某、芦某、秦某、陈某、李某、郑某、蔡某、乔某、王某、冉某表示对乔翠兰予以谅解；贾某、周某、贾某、杨某、周某、张某、王某、王某、张某、王某、胡某、胡某、朱某、张某、王某、张某表示对张福红予以谅解。另有到案经过、上海昱畅投资有限公司现场照片、中牟县公安局扣押物品清单、中牟县公安局经济犯罪案件侦查大队暂收条等证据证实

朱付安、王美田非法吸收公众存款二审刑事判决书河南省平顶山市中级人民法院刑事判决书（2018）豫04刑终302号：河南省平顶山市卫东区人民法院审理卫东区人民检察院指控原审被告人曹建军、朱付安、王美田犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年8月14日作出（2017）豫0403刑初244号刑事判决。一审宣判后，原审被告人曹建军未提出上诉，朱付安、王美田不服判决，提出上诉。平顶山市卫东区人民检察院以量刑偏轻为由依法提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市人民检察院指派检察员付新生、李培政出庭履行职务，原审被告人曹建军及其辩护人马文峰、朱付安及其辩护人王彩纳、王美田及其辩护人丁起中，集资参与人代表周明军及其代理人河南金豫律师事务所律师李晓燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结河南省平顶山市卫东区人民法院经审理查明：中和公司于2011年1月1日任命被告人王美田为该公司平顶山分部的经理，并授权其办理该公司在平顶山地区所开展的融资、投资、合同履约担保和投资管理咨询服务等经营范围内的各项业务等，王美田于同年1月7日注册成立中和服务部，该服务部的组织形式为个人经营。2011年7月15日，中和公司授权中和服务部在平顶山地区开展中和公司的融资、投资、咨询服务等经营范围内的各项业务等。在未经金融管理部门批准的情况下，被告人曹建军、王美田以中和公司为担保方，以天意公司为反担保方，曹建军为借款方，以投资工程项目等为名，向社会不特定人员散发制作印有吸收存款政策的宣传页等，采取亲戚、朋友、同事之间口口相传宣传等方式，签订借款合同，以利率为1.5%—2%不等的高额月息为回报，承诺在三个月、六个月或者十二个月期限内兑付本金利息，向社会不特定公众非法吸收存款。王美田于2012年6月底离开该服务部，中和公司于2012年9月21日授权曹建军、范素萍全权开展该公司在平顶山地区开展的融资、投资、合同履约担保和投资管理咨询服务等经营范围内的各项业务等。因中和服务部年审不过关，曹建军于2013年3月又引进新领域公司，接替该服务部的模式继续经营。在未经金融管理部门批准的情况下，曹建军先后以中和公司、新领域公司及其实际控制的铭德公司为担保方，以天意公司、御景湾温泉度假村为反担保方，曹建军为借款方，以投资鲁山御景湾度假村等工程项目为名，以利率为1%—2.5%不等的高额月息为回报，采用上述相同的宣传及兑付本息方式向社会不特定公众非法吸收存款。经平顶山市明审会计师事务所有限公司司法会计鉴定：2011年2月份至2015年12月份，共向社会不特定人员非法吸收存款金额543312000.00元，涉及人数和单位1545个；未兑付金额238264725.30元，涉及人数和单位645个，累计支付该部分未兑付出资客户利息53585236.60元。其中：以公司名义吸收社会公众存款金额442967000.00元，涉及人数1439人，未兑付金额150844297.30元，涉及人数554人，累计支付该部分未兑付出资客户利息32075322.60元；以个人名义吸收社会公众存款金额100345000.00元，涉及单位和人员123个，未兑付金额87420428.00元，涉及单位和人员共计94个，累计支付该部分未兑付出资客户利息21509914.00元。以公司及个人名义吸收社会公众存款的客户经确权登记未兑付金额172397840.00元，涉及人数490人。投资情况（共计90754481.01元）（1）御景湾度假村74933505.01元；（2）方城项目费用30000.00元；（3）叶县项目11225808.00元；（4）西杨村项目1015168.00元；（5）下汤地款3550000.00元。借给其他人员和单位资金金额41706390.63元（含应收马朝阳、王美田而未收到的利息和担保费，详见附表一）。经平顶山金石资产评估事务所评估：在评估基准日2017年2月1日河南省鲁山县下汤御景湾的整体资产评估价值为45565408.00元。311国道至园区道路、漫水桥及园区左侧道路初步估价为300万元左右。被告人王美田于2011年2月至2012年6月在经营中和服务部期间，非法吸收社会公众存款金额90252000.00元，领取担保费2063490.00元。王美田于2017年2月24日自行到公安机关接受调查。被告人朱付安于2011年5月任中和服务部的会计，同年8月30日被任命为中和公司平顶山公司副总经理，负责财务工作，2013年4月担任新领域公司副总经理并负责财务工作。2014年1月至2014年10月全面负责管理新领域公司期间，积极帮助曹建军对外吸收公众存款金额172422000.00元，未兑付金额150844297.30元，领取担保费4897505.00元。个人非法吸收公众存款金额20265000.00元，违法提成148644.00元。被告人朱付安负责公司运营费用管理、业绩提成核算、财务凭证制作保管期间，为了逃避法律责任，将其应予保管的财务凭证销毁。被告人朱付安于2017年3月6日自行到公安机关接受调查。另查明，被告人朱付安的家人于2018年7月19日将朱付安非法吸收公众存款的违法提成148644.00元退至新领域公司应急处置办公室的银行账号。上述事实，有相关书证、物证、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据在卷予以证实。根据上述事实和证据，河南省平顶山市卫东区人民法院认为，被告人曹建军、朱付安、王美田无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。朱付安为逃避法律追究，故意销毁会计凭证，情节严重，其行为已构成故意销毁会计凭证罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。朱付安、王美田犯罪后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，且在非法吸收公众存款犯罪中作用较轻，可对其二人从轻处罚。案发后朱付安的家人积极替朱付安退还违法提成，可酌情对其从轻处罚。朱付安犯数罪，应数罪并罚。曹建军认罪、悔罪，可酌情对其从轻处罚。根据被告人曹建军、朱付安、王美田的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百六十二之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十一条之规定，判决：一、被告人曹建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元；二、被告人朱付安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元；三、被告人王美田犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；四、本案已查封、扣押、冻结在案的涉案财物依法追缴，由该案政府成立的工作组依法处置；集资参与人损失的不足部分及被告人违法所得继续追缴，由该案政府成立的工作组依法处置。抗诉机关提出抗诉意见及出庭检察员提出出庭意见称，被告人曹建军的犯罪行为扰乱了国家金融管理秩序，且涉及集资参与人众多，给社会造成了恶劣影响，鉴于曹建军案发后未退赔集资参与人损失，原审判决量刑偏轻。上诉人（原审被告人）朱付安及其辩护人提出上诉及辩护意见称，1.其参与非法吸收公众存款数额与原审判决认定不符；2.其销毁会计凭证不属于情节严重；3.其具有自首、退赔、认罪悔罪等情节，原判量刑过重。上诉人（原审被告人）王美田及其辩护人提出上诉及辩护意见称，1.其在中和投资部担任负责人的时间应截止到2012年2月底，一审认定事实错误；2.其行为涉及的非法吸收公众存款数额较小，社会危害性不大，没有发生不能兑付的情形，应对其免予追究刑事责任；3.其应当认定为从犯，且具有自首情节，认罪悔罪，望对其判处缓刑。经二审审理查明的事实和证据与原审相同，原判决所列证据经一审当庭质证、认证，合法有效，本院予以确认本院认为，原审被告人曹建军、上诉人（原审被告人）朱付安、王美田在未经金融管理部门批准的情况下，非法吸收公众存款，扰乱了国家的金融管理秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。关于抗诉机关及其出庭检察员提出“被告人曹建军的犯罪行为扰乱了国家金融管理秩序，且涉及集资参与人众多，给社会造成了恶劣影响，鉴于曹建军案发后未退赔集资参与人损失，原审判决量刑偏轻”之抗诉及出庭意见，经查，被告人曹建军为投资经营，在未取得融资资格的情况下，以自己为借款人，先后以中和公司、新领域公司等为担保人向民间借款融资，涉及集资参与人数众多，数额巨大，极大扰乱了国家金融管理秩序，社会危害性极大，原判量刑偏轻，故该抗诉意见应予以采纳。关于上诉人（原审被告人）朱付安及其辩护人提出“其参与非法吸收公众存款数额与原审判决认定不符”之上诉及辩护意见，经查，原审判决认定其参与非法吸收公众存款数额依据的是司法鉴定结论，作出该鉴定的鉴定机构及其鉴定人员具备鉴定资质，鉴定程序合法，该鉴定结论依据的是中和公司、新领域公司非法吸收公众存款的全部会计资料，故该鉴定结论符合法律规定的证据要求，依法应予采纳，该上诉及辩护意见不能成立。关于上诉人（原审被告人）朱付安及其辩护人提出“其销毁会计凭证不属于情节严重”之上诉及辩护意见，经查，根据朱付安供述及相关证人证言，可以证实其确实存在销毁依法应当保存的会计凭证的行为，此行为致使本案中新领域公司各时期提取担保费情况、发放工资等诸多非法吸收公众存款事实无法查清，已属情节严重，故该上诉及辩护意见不能成立。关于上诉人（原审被告人）朱付安及其辩护人提出“其具有自首、退赔、认罪悔罪等情节，原判量刑过重”之上诉及辩护意见，经查，原判量刑时已综合考虑全案事实、情节、社会危害性等，量刑适当，该上诉及辩护意见不能成立。关于上诉人（原审被告人）王美田及其辩护人提出“其在中和投资部担任负责人的时间应截止到2012年2月底，一审认定事实错误”之上诉及辩护意见，经查，相关证人证言均证实王美田于2012年6月左右离开中和服务部，且与司法鉴定报告中王美田领取担保费的时间相印证，故该上诉及辩护意见不能成立。关于上诉人（原审被告人）王美田及其辩护人提出“王美田及其辩护人提出其行为涉及的非法吸收公众存款数额较小，社会危害性不大，没有发生不能兑付的情形，应对其免予追究刑事责任；其应当认定为从犯，且具有自首情节，认罪悔罪，望对其判处缓刑”之上诉及辩护意见，经查，王美田于2011年初注册成立中和服务部并任负责人，在未经金融管理部门批准的情况下即开始面向社会融资，其虽参与的时间较短，在离开公司时因还未发生曹建军资金链断裂的情况，故未发生未兑付的情形，但其任负责人期间，从实际资金使用人曹建军处领取担保费，用于服务部的经营管理、给员工发放工资等，在非法吸收公众存款过程中作用积极主动，不宜认定为从犯，原审判决综合其在全案中的地位、作用以及其任职期间非法吸收的存款数额，量刑适当，故该上诉及辩护意见不能成立。综上，原审判决认定事实清楚、证据确实充分、审判程序合法，但对曹建军量刑偏轻，依法应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百六十二之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第一款第（二）项之规定，判决如下一、驳回上诉人（原审被告人）朱付安、王美田的上诉；二、维持河南省平顶山市卫东区人民法院（2018）豫0403刑初244号刑事判决中第一项对原审被告人曹建军的定罪部分，第二项、第三项、第四项；三、撤销河南省平顶山市卫东区人民法院（2018）豫0403刑初244号刑事判决中第一项对原审被告人曹建军的量刑部分；四、原审被告人曹建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2026年10月30日止。罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。）本判决为终审判决审判长严凤香审判员张文钦审判员李倩二〇一八年十月二十五日书记员朱琳

梁保荣非法占用农用地一审刑事判决书云南省弥勒市人民法院刑事判决书（2019）云2504刑初36号：弥勒市人民检察院以弥检公诉刑诉﹝2019﹞25号起诉书指控被告人梁保荣犯非法占用农用地罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。弥勒市人民检察院指派检察员施兴荣出庭支持公诉，被告人梁保荣到庭参加诉讼。现已审理终结弥勒市人民检察院指控：2005年3月，被告人梁保荣向弥勒市弥阳镇干冲村小组承包了该村石门坎处的山林，尔后，其在所承包的山林内建了干冲砂场进行采砂、加工砂石料。2013年6月，被告人梁保荣将该砂场向工商部门申请注册成立为弥勒市红亿森泰建材有限公司；2014年1月，其向林业主管部门申请获批干冲砂场临时占用石门坎处林地为1.8484公顷，临时占用期限为二年。之后，被告人梁保荣继续占用石门坎处的林地采砂，截止2017年2月13日，被告人梁保荣占用的林地面积已经超过获批的林地征占用手续准许范围。经红河红林司法鉴定中心鉴定：梁保荣超出林地征占用手续准许范围面积2.2646公顷（33.97亩），其中：1小班面积为0.3097公顷（4.65亩），2小班面积为0.0953公顷（1.43亩），3小班面积为0.5356公顷（8.03亩）、4小班面积为1.324公顷（19.86亩）。调查范围内地类为无立木林地（1小班），灌木林地（2、3小班）、有林地（4小班）；林种为薪炭林（1、2小班）、防护林（3、4小班）；树种为车桑子。上述事实，被告人梁保荣在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、立案决定书，户口证明，到案经过笔录，承包合同书，营业执照，临时占用林地批复，恢复造林通知，停工通知书，证人谢某、赵某等人的证言，现场勘查笔录、现场图及照片，鉴定意见及鉴定意见通知书等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁保荣无视国家法律，非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，公诉机关指控其犯非法占用农用地罪罪名成立。被告人梁保荣经森林公安民警电话通知后主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人梁保荣的犯罪事实，犯罪性质、情节，社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第六十一条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人梁保荣犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，依法实行社区矫正，并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王志平审判员田凤慧人民陪审员张石保二〇一九年四月八日书记员常婷

殢会斌、高占军、客顺利、客会祥、郭某、韩某甲、张某甲、张某乙、刘某、郎某、韩某乙、王某甲、陈某、徐某、史某犯聚众斗殴罪一审刑事判决书河北省高碑店市人民法院刑事附带民事判决书（2014）高刑初字第2036号：河北省高碑店市人民检察院以高检刑诉（2014）92号、211号起诉书，指控被告人高占军犯聚众斗殴罪和故意毁坏财物罪，被告人客会斌、郭某、客顺利、刘某、客会祥、韩某甲、张某甲、韩某乙、郎某、陈某、徐某、张某乙、王某甲、史某犯聚众斗殴罪，向本院提起公诉。客会斌、客会祥、客会良以其车辆被高占军毁坏为由向本院提起附带民事诉讼本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高碑店市人民检察院检察员刘洋、代理检察员马玉军、翟静出庭支持公诉。被告人客会斌及其辩护人刘廷国，被告人高占军及其辩护人陈森、被告人客顺利及其辩护人郭占刚，被告人郭某及其辩护人田金良、被告人刘某及其辩护人杨华，被告人客会祥、韩某甲、张某甲、韩某乙、郎某、张某乙，被告人王某甲及其辩护人王朝，被告人陈某及其辩护人王立伟，被告人徐某及其辩护人孙宝华，被告人史某等到庭参加了诉讼。现已审理完毕。期间建议补充侦查两次。公诉机关指控，2013年11月16日，高鹏（在逃）与被告人客顺利因抢拉土生意发生矛盾，高鹏打电话威胁客顺利，约定打架。被告人客会斌、客顺利即纠集了白继亮（在逃）、张某甲、王某甲、陈某、徐某、韩某乙、张某乙、韩某甲、客会祥、客会良（另案处理）等人，并准备了镐柄等作案工具，准备晚上去截高鹏拉土的车辆。高占军则找到被告人郭某，并通过被告人史某纠集了被告人刘某、边浩（在逃）、“小二”（具体信息不详，在逃）等人，准备了砍刀、帽子等工具，同高鹏及其找的人汇合。当晚19时许，被告人客会祥带人在白沟镇义和庄村东找到了高鹏等人，双方发生持械殴斗，造成多人受伤。被告人高占军在得知双方准备打架后，驾驶丰田霸道汽车赶到殴斗现场，直接开车多次撞击准备离开打架现场的被告人客会祥等人驾驶的两辆昌河北斗星汽车和一辆捷达轿车，并再次发生打斗，后被群众劝开。殴斗中造成高占军、高某甲、赵某甲轻伤，客会斌、客会祥轻微伤。被撞毁的三辆汽车经鉴定损失价格为25410元。高碑店市人民检察院当庭出示了被告人在侦查机关的供述、证人证言、作案工具、辨认笔录、人体损伤程度鉴定意见书、价格鉴定意见书、视频资料、判决书、到案证明等证据，认为被告人高占军、客会斌、郭某、客顺利、张某甲、客会祥、韩某乙、徐某、王某甲、陈某、张某乙、郎某、刘某、韩某甲、史某为不正当目的，持械聚众斗殴，人数多、规模大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以聚众斗殴罪追究其刑事责任。其中客会斌、客顺利、高占军起组织、领导作用，其他被告人属于积极参与到聚众斗殴中，被告人史某所起作用较小，系从犯。被告人高占军故意损毁公私财物，数额较大，还应以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人客会斌、客会良、客会祥提出被告人高占军故意毁坏财物的行为造成三人的汽车损失，要求高占军赔偿车辆损失166800元。被告人客会斌当庭表示认罪，提出不是客会祥带人去找高鹏的，是其带人找的高鹏。辩护人对于客会斌构成聚众斗殴罪没有异议，但犯意的提起是高鹏，首先动手的也是高鹏，客会斌提前向客顺利等人交待过对方不动手其就不动手，且其找的人都是本村乡亲、战友等，而对方高鹏等人是花钱雇佣的人，故客会斌的主观恶性程度较高鹏一方轻。被告人客会斌自愿认罪，无前科，请求对其从轻处罚。被告人高占军当庭表示认罪，供认找了郭某帮忙，辩解称其带人去现场是去劝架，见对方人多怕把事情闹大了才撞的车。辩护人提出，被告人高占军构成聚众斗殴罪，但不构成故意毁坏财物罪，其是接到高鹏电话说双方打起来了后赶往现场的，到达现场认为斗殴仍在继续且害怕被他人殴打才驾驶车辆撞击对方的车辆，其主观动机是阻止他人的殴打，是斗殴的延续，虽然客观上造成了他人财物损毁的事实，但不具有剥夺他人财产所有权的动机和目的，故被告人高占军撞车的犯罪行为应属其参与聚众斗殴犯罪的行为，不应另行定罪。被告人高占军在聚众斗殴中是怕双方打起来吃亏才找的人，且在打架时高鹏等人主动放弃了殴斗，主观恶性较轻；被告人高占军并未参与持械斗殴，无前科，当庭如实供述并认罪，请求对其从轻处罚。被告人客顺利当庭表示认罪，辩解称找其三个战友来是为了保护其父母，在打架前曾劝阻客会祥等人不要打，到达斗殴现场后其就离开了，没有参与打斗。辩护人提出，被告人客顺利没有起组织、策划、指挥作用，不属于首要分子，其劝说他人的行为有阻止斗殴发生的意愿，叫来的三个战友也没有直接参与打斗，其所起作用较小；归案后能如实供述，自愿认罪，系初犯，建议对其减轻处罚。被告人客会祥当庭表示认罪，辩解称下车后看到高鹏等人拿着砍刀过来其就上车了。被告人郭某当庭自愿认罪，辩解称当时没有这么多人受伤。辩护人提出，被告人郭某等人到达斗殴现场，见对方的人冲过来后即四散逃跑，并未与对方发生殴斗，只是刘某在逃跑时被绊倒挨了几下打，也未造成损伤。高占军开车到现场后发生的撞击与打斗与郭某等人无关。本案能够查清的参加人员共计十六人，未达到“人数多，规模大，社会影响恶劣”的程度。被告人郭某供述一直稳定，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人韩某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩解称不知道客会斌要打架，其跟着车到了现场后没有动手打。是自己到派出所投案自首的。被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩解称不知道客会斌让其去干什么，也没有买镐柄，高占军撞车后其就下车离开了现场。被告人张某乙对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩解称到了现场后已经没有人了，没有打架。被告人刘某对起诉书指控的事实和罪名没有异议，并当庭表示认罪。辩护人提出，刘某系在案发后主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，构成自首。被告人刘某到达案发现场等候，客会斌等人到达并冲过来，刘某等人便四散逃跑，双方没有发生直接的打斗。被告人刘某下车时虽拿了砍刀，但下车后即将砍刀丢弃，未使用砍刀，也未造成他人或财产损失，犯罪情节较轻。建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人郎某当庭表示认罪，辩解称自己到现场后就走了，没有打人。是自己到派出所自首的。被告人韩某乙对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩解称客会斌只说是去截车，没说去打架。到现场后在车里呆着，没有打人。撞车后其就去了别人家。是自己到派出所自首的。被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩解称客顺利找其说是吃饭，打架时没有拿工具，到达现场后没有动手打人。辩护人提出被告人王某甲并非首要分子和积极参加者，只是一般参与者，属从犯；案发后如实供述，无前科。建议对其减轻处罚。被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩解称打架时自己没有拿工具，也没有动手打，一撞车其就跑了。辩护人提出被告人陈某在斗殴过程中既未拿工具，也未直接参与打斗，属于从犯；无前科，认罪态度好，公安机关已对其行政拘留十五日，建议对其减轻处罚。被告人徐某对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩解称没有拿工具，也没有动手打。辩护人提出被告人徐某未持械，也未动手打人，只在现场观望，起到助威的辅助作用，系从犯；案发后积极配合公安机关的传讯调查，如实供述，无前科，犯罪情节轻微，建议对其减轻处罚。被告人史某对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，被告人客会斌、客会祥、客顺利和高鹏（在逃）以前合伙拉土，后分开，因为争抢生意产生矛盾。2013年11月16日中午1时许，被告人客顺利接到高鹏电话，让客顺利等去截其拉土的车，并称如果不去就打折客顺利的腿。客顺利随即告诉了被告人客会斌，客会斌表示当天晚上就去截高鹏的车，并打电话纠集了白纪亮（在逃）、被告人张某甲、张某乙、韩某乙、韩某甲、郎某等人，准备了镐柄等斗殴工具。被告人客会良、客会祥得知晚上要与高鹏殴斗后积极参与。被告人客顺利打电话纠集了其战友，被告人王某甲、陈某、徐某来到客会斌家准备晚上与高鹏殴斗。被告人高占军得知其子高鹏要与客会斌等人殴斗后，找到被告人郭某参与，并指使郭某再找几个人参与斗殴，被告人郭某遂通过被告人史某联系了被告人刘某，并由刘某纠集了边浩（在逃）、“小二”（具体身份不详，在逃）等人，乘坐刘某驾驶的威志轿车来到白沟镇义和庄村，高鹏、高占军、郭某等人准备了砍刀、帽子等作案工具。当晚19时许，高鹏带领被告人郭某、刘某、边浩、小二等人携带事先准备的砍刀、镐柄等工具来到义和庄村东南高某某家附近的水泥路上等待被告人客会斌、客顺利等人。被告人客会斌、客会良、客会祥分别驾驶三人的北斗星和捷达汽车带领被告人客顺利、白纪亮（在逃）、韩某甲、张某甲、韩某乙、郎某、张某乙、陈某、王某甲、徐某等人携带事先准备的镐柄等工具找到高鹏等人，双方见面后直接发生殴斗。被告人客顺利在殴斗发生前被其父客某甲拉走。高鹏及其纠集的被告人郭某、刘某等人逃离现场后，被告人客会斌及其纠集的其他人员乘车准备离开时，被告人高占军闻讯赶到斗殴现场，见被告人客会斌准备带人离开，遂驾驶其丰田越野车连续撞击客会斌、客会良、客会祥三人的车辆。后客会斌、客会祥、客会良三人下车与高占军发生打斗。在殴斗过程中，被告人高占军、客会斌、客会祥及高占军之父高某甲、客会斌之母赵某甲受伤。后经法医鉴定，高占军、高某甲、赵某甲所受损伤属轻伤，客会斌、客会祥所受损伤属轻微伤。经高碑店市涉案物品价格鉴证中心鉴证，客会斌、客会良、客会祥三人被撞汽车损失价值共计人民币25410元；刘某驾驶的威志汽车被损坏的价值为人民币2650元。案发后，被告人刘某于2013年11月20日在张某丙的陪同下到保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局义和庄派出所投案，并如实供述了全部犯罪事实。被告人韩某乙、郎某分别于2013年12月12日和2014年1月14日到义和庄派出所投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有经法庭出示并质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、被告人客会斌的供述，证明因其与客会祥、客顺利合伙拉土卖土，与同做这生意的高鹏等人有矛盾。2013年11月16日下午客顺利告诉其说高鹏给他打电话称当晚6点高鹏拉土，让客顺利去劫车，如不去以后客顺利再拉土就打断他的腿，意思是让其别再和高鹏抢生意了。二人商量后决定晚上去劫高鹏的车，因为要打架，分别叫了几个人晚上来帮忙，其叫的白纪亮和张某甲，后来又给老九打电话让他也来帮忙打架。客顺利叫的他三个战友和一个同学。下午4点左右白继亮带着韩某甲来到其家中，其让张某甲买了几根镐柄以备打架时用，张某甲就买了7根镐柄也来到其家中。客顺利的父亲客某甲也来到其家中，称他听说了高鹏给客顺利打电话的事后去了高鹏家，见到了高鹏的父亲高占军，高占军说“以后谁要在义合庄拉土都得经过我，不然谁都别想拉”。其听说后给高占军打电话问他是否这么说了，他说是，其又问他如果其拉土怎么办，高占军说“你拉土我不管”。当晚，老九、白纪亮、韩某甲、张某甲、客会祥、客会良和客顺利、客顺利的三个战友等人分别乘坐其和客会祥、客会良的车去找高鹏等人。先到粮站没见到人和车，就到正街路口待了会儿，听人说高鹏和赵某甲在南边客顺利家附近和客顺利的父母打起来了，其就带人往村南去了。到了村南，见到客顺利的父亲拿着斧头站着，没和高鹏等人打，高鹏、赵某甲带着三十多人在那里站着，前面的七、八个小伙子手里都拿着砍刀。一碰面对方就冲过来，其就拿了棒球棍率先冲过去了，别人有几个在后面也跟着冲过去。对方见其不怕他们，就有人跑了，接着对方大多数人都往后跑，其带人冲过去有四、五个男子没跑了，他们把手里的家伙都扔在了地上，其没有打他们，逮到两个手里还拿着刀的小伙子，其用棒球棍把那两个人打趴下了，后来看对方不还手，就捡起地上的砍刀往回走。其和客会良、客会祥分别开车往回走，其在前面，到高某某家门口时，高占军开着他那辆白色丰田霸道车朝其过来了，到了跟前没有停车就直接撞在了其车头上，之后高占军又倒车撞过来，共撞了四、五下，其和客会良、客会祥的三辆车被挤在了一起。其下车后来到高某某家门口，高占军的父亲高某甲拿着一把镰刀过来扎了其两刀，其抢过镰刀朝高某甲下半身砍了两刀，之后其拿着镰刀向高占军的车跑过去，见他还在倒车撞人，就想阻止他，从地上捡起砖头砸了他的驾驶门玻璃几下，把玻璃砸碎了，从车上下来了周某甲、客某乙、高某乙、赵某甲，他们四人都站到了一边，高占军还想倒车，其就用手中的镰刀隔着车门砍他，高占军右手拿一把匕首朝外捅。其砍了两下手中的镰刀就折了，其就抓住高占军的右手腕，从驾驶室的窗户伸手拧车钥匙，将车熄了火。见高占军车内工作台上还有一把匕首，就拿其匕首朝高占军左大腿扎了几下。其弟弟客会祥打开高占军的副驾驶门，将高占军手中的匕首抢过来，其打开驾驶门把高占军拉下了车。高占军还想打其，其就捡起根木棍朝他身上打了几下，高占军的女婿来了后就停手了。高占军撞完其的车后又开车撞了其弟弟客会祥和母亲赵某甲，从其弟弟的腿上和其母亲的身上开车轧过去了。2、被告人客顺利的供述，证明其和客会斌、客会祥一起做拉土的生意，高鹏也做拉土的生意，客会斌、客会祥以前和高鹏因为拉土有矛盾。2013年11月15日本村客某丙家盖房需要用土，客会斌问客某丙谁给拉土，客某丙说找的高鹏。次日下午一点左右，其接到高鹏的电话，让其找点人下午六点去截他拉土的车，他也找人，并说如果不来截以后就别在村里干活，否则将其腿打折。其听高鹏的意思是晚上要打架，就去找客会斌，将高鹏说的话告诉了客会斌。客会斌说“既然高鹏这么说，他如果今天晚上干活，就截他的车”。之后客会斌就开始给别人打电话，其听他在电话里说“今天晚上有事”。其离开客会斌家给战友王某甲、陈某、徐某打电话说有人找麻烦，让他们过来。下午四、五点钟客会斌和客会祥分别给其打电话让其赶紧过去。其到了客会斌家见屋里除了客会斌哥仨还有六七个不认识的人，后来这几个人也都跟着客会斌去了打架现场。其在客会斌家和客会斌、客会良、客会祥还有一个不认识的人在卧室商量晚上怎么办，客会斌说见到高鹏后让其上去截他们的车，等他们有人动手之后就动手打。其说尽量商量，别打起来。这时王某甲、陈某、徐某三人到了村口，其将三人接到客会斌家。过了一会儿，客会斌就招呼屋里的人出去找高鹏。在客会斌家院子里看见一堆镐柄，出来时见有人把镐柄扔到了车里。客会斌递给其一根棒球棍，其把棒球棍扔进了客会祥的白色捷达车里，就坐在了副驾驶的位置，徐某、王某甲、陈某也坐了客会祥的车。其看见共有三辆车，一辆客会斌的蓝色北斗星，一辆客会祥的白色捷达，还有一辆北斗星，不知道是谁的。先到的村中央的大街上，其在车里跟客会祥说“别打了，我找高鹏说说去”，客会祥说“来了这么多人，就看你的了”。这时客会斌来到车前说“你妈被人打了”，其就下了车，徐某他们三个也跟着下了车，其让徐某他们拦着客会斌他们，其先过去跟高鹏说说，但徐某他们没拦住。到了村南边的街上，看见高鹏他们开着几辆车在那里，其父亲（客某甲）在跟高鹏说话，其过去要拉父亲走，这时客会斌他们也到了，高鹏就喊他们的人下车，从三辆车里下来了二十来人，手里拿着砍刀。其一看要打架，就拉着其父亲到高某某家躲起来了。躲了几分钟后给徐某打电话，徐某说人都走了，他们也走了，其就离开高某某家回家了。当庭供述称找王某甲、徐某、陈某是为了保护其父母。3、被告人客会祥的供述，证明其和高鹏、客顺利原来合伙拉土，后来高鹏自己单干了，遂产生矛盾。案发当天下午3时许，客顺利到其家中说高鹏打电话骂他了，还说晚上六点拉土让去截车，否则打折他的腿。客顺利问其怎么办，其没有理他，去睡觉了。客顺利又去找其二哥客会斌，下午5点其出去接一个包工头去客某丁家盖房的地方看了看，回到家看见客会斌、韩某甲、白纪亮、张某甲、客顺利和他的三个战友、还有几个不认识的人在家门口，天太黑没看清他们是否拿着工具，看见客顺利和他的三个战友没拿东西。之后客顺利和他的三个战友上了其开的车，其大哥和二哥也都开车在后面跟着，先来到粮站门口，因为听说高鹏拉土的车在那儿，准备拦他的车，到了之后没见到高鹏的拉土车。在车上其和客顺利说看到高鹏拉土的车就让他上去截，问他想怎么着。在粮站呆了十分钟左右，听见有人说高鹏的拉土车走正街，其就开车来到正街，客会斌、客会良也来到正街。听说客顺利的父母在村南和高鹏吵起来了，客顺利就带着他的三个战友向村南跑了。其和客会斌、客会良开车跟着也到村南找高鹏，看见高鹏从东往西走，其和客会斌还有车上的人就都下了车，见对方拿着砍刀和镐柄，其就上车找工具，听见有人喊“给我打”，高鹏那边的人就跑了。之后其和客会斌、客会良开车往回走，看见高占军开着白色霸道车撞上了客会斌的蓝色北斗星，客会斌的车又撞在了其捷达车上，捷达又撞上了客会良开的白色北斗星，撞了两次后其和车上的人都下来了，其下车往前走，高占军就开车向其过来，其被绊倒了，高占军的车就从其右腿上轧过去了，倒车回来又轧了一下。听到其母亲嚷了一声，其就捡了根木棍拄着来到高占军汽车的副驾驶位置，见车门开着，其就捡了块砖头要砸高占军，高占军从副驾驶拿起一把刀子，其就扔下砖头和高占军抢刀子，抢过刀子之后就坐在地上动不了了。没看见客会斌、客会良干什么。当庭供述称是在家门口头上车客顺利才告诉其要打架。他在车上说找高鹏谈谈，能不打架就不打架，他还给别人打电话让找五根铁棍过来。见到高鹏后见他们有二十多人拿着砍刀过来，其就上车躲着，没看到怎么打的。过了两分钟就开车往回走，不清楚为什么往回走。走了一段高占军就开车撞其车，看到其后就开车轧其，看到其母亲就撞她。见高占军拿着匕首就抢了过来。4、客会良的供述，称案发当天晚上七点左右，其到家门口，见客会斌、客会祥每人开一辆车往外走，张某甲和小敏（张某乙）就上了其开的车，他们也没说什么，其也没问，就拉着他们俩跟着其两个弟弟的车走。到义和庄粮站附近，就把车掉了头往正街开，到了正街停下，有个小孩儿走到其车前告诉其高鹏带着人和客顺利家的人打架呢，其就下车告诉客会斌，看见客顺利下了车，和他的三个战友在前面走，其在后面开车跟着。到了村南，其和张某甲和小敏都下了车，看见高鹏和赵某甲带着二十多人在马路上站着，见他们手里都拿着砍刀，其就上车掉头，在车上听音乐。没看到自己这方的人拿东西，也没看到他们干什么。过了三四分钟，张某甲和小敏也上了车，其就往回走。有辆白色丰田越野车把其兄弟三人的车撞了，撞了四五次，其就下了车，见是高占军，他又开车撞其母亲赵某甲，客会祥就去扶赵某甲，高占军又开车撞客会祥，其就用砖头砸他副驾驶的玻璃，砸了六七下，车就停了，高占军车里的人就拉着他的胳膊往西走了。客会良还供述称当晚七点左右其和弟弟客会祥、客会斌开车想去东边串门，到高某某家门口时被一帮不认识的小伙子拦住，后被高占军开越野车撞了，其母亲也被撞了，其和两个弟弟从地上捡起砖头围着高占军的车砸，高占军又撞了客会祥的腿一下，三人将他车玻璃砸坏后又砸高占军。高占军的父亲高某甲过来打其，其回身打了高某甲几拳头把他打倒了，后来高占军被其隔着车打流血了，过来几个老乡亲拉架就不动手。当庭供述称晚上七点左右到家呆了十来分钟后又出来的。5、被告人张某甲的供述，称案发当天下午五点左右客会斌打电话让去他家，有事，并让其买几根镐柄带去。其没买镐柄就来到客会斌家，问什么事，客会斌说是拦截高鹏拉土的车，如果动起手来就让其帮着打高鹏他们。在客会斌家看到白纪亮、张某乙、客顺利、客会祥、客会良、韩某甲、郎某、韩某乙等人，后来客顺利带来三四个他的战友。之后客会斌就招呼人跟他走，客会斌让其把后院的镐柄装上车，其没装，把镐柄放在一个土堆上，客会斌给每人分了一根。其没有拿，客会斌手里有一根铁管和一根木棍，其从他手里拿了木棍，上了客会良的白色北斗星汽车，车上还有客会良、张某乙、老三等人。别人分别乘坐客会斌、客会祥的车走了。先在派出所东侧的十字路口停了一下，后在正街大队部停了两三分钟，最后来到高某某家门口。所有人都下车往高某某家门口东面跑过去，其拿着木棍跟着跑过去，张某乙拿着一根镐柄，听到有骂街吵嚷的声音，等其走到高某某家门口时，其所在这方的人就回来了，有人说“没事了回去吧”。其就上了客会良的车，刚掉过车头，迎面来了一辆汽车，直接撞上了前面客会斌的蓝色北斗星汽车，蓝色北斗星又推着后面客会良的北斗星和客会祥的捷达车撞在一起，其下车发现是高占军的车撞的，看到高占军的车撞了几次，其就绕着跑到高某某家了。见客顺利也在高某某家，没和他说话就躲进了里屋。等没了动静其才走回客会斌家。6、被告人郎某的供述称案发下午两点左右客会斌打电话让其去他家，有事。五点左右起来到客会斌家，见白纪亮和韩某甲也在，还有三个不认识的人。客会斌说因为拉土的事。其在院里接了个电话，之后客会斌他们就出来了，白纪亮、韩某甲和几个不认识的人都拿着镐柄，其没有拿工具，共有十几个人。客会斌叫其和韩某乙上了他的车，其他人分别上了客会良的车和一辆白色捷达车。在车上客会斌说是因为不让他们拉土，要去截拉土的车。先到十字路口，后又来到正街，客会斌和一个骑自行车的男子说了会儿话，之后白色捷达车上下来一个人对客会斌说客顺利的父母和别人骂街呢，要打架。客会斌就开车要走，看见前面有四个男子（客顺利和徐某、陈某、王某甲）走着，其中一个男子对客会斌说先别过去，他们四个先去看看，他（指客会斌）要去了就更不好办了。之后他们四人在前面走，客会斌就开车跟着来到南边盖房的地方，看见一个中年男人手里拿着一把斧头，一个女的拿着铁锹，在吵嚷，原来和客会斌说话的男子（客顺利）被中年男子直接拉走了，说是报警了，没他的事。客会斌下车招呼打架都下来了，对方十几个人，都拿着砍刀、斧头，相距十几米远，客会斌带着这方的人向他们过去了。其怕被对方伤到就从南边地里走了，不清楚客会斌和他们怎么打的。走了一段听见一声巨响，回头见一辆越野车撞上了客会斌的车，其就钻进树林跑了。7、被告人韩某甲的供述，称其和客会斌、白纪亮是盟兄弟，案发当天下午四点左右，其在白纪亮家喝酒，白纪亮接了个电话说客会斌家有事，让其一起去客会斌家。到了客会斌家，见客会良、客会斌、张某甲、小米他们都在卧室说话，还有两个二十多岁的男子在客厅。后来又来了一个在白沟城管上班的男子（客顺利）也进了卧室说话。他们出来后，客顺利说去接他战友，客会斌不知道给谁打电话说“回来时捎点棍子”。客顺利把他的战友接到客会斌家，其问客会斌什么事，客会斌说是因为拉土的事，对方让劫车去。后来所有人陆续来到院里，张某甲抱了一捆约十根镐柄，其才知道要打架。其回屋把白纪亮叫醒出来后，看见地上的镐柄已经没了，有的人手里拿着镐柄。其和白纪亮上了一辆银灰色北斗星汽车，脚下有两根镐柄。车先来到主街后又往东走了一段，客顺利带着三四个人过来对客会斌说他们先过去，过了四五分钟后客会斌等人也开车跟着往前走。到了一条小道停车后，白纪亮拿起脚下的两根镐柄，其跟着白纪亮就下了车，开车的司机和副驾驶上的人也拿着镐柄下了车。往东走了三四十米看见一群人围着，是客会斌这方的，有的手里拿着镐柄，刚到跟前人群就散了，看见地上躺着两个人。有人说“没事了，走吧”，白纪亮给了其一根镐柄，其接过镐柄回到车上，刚要走，来了一辆白色丰田车直接撞了客会斌开的北斗星汽车，反复撞了三四次，客会斌就拿着东西上去砸霸道车驾驶座的位置，霸道车调头想跑，撞上了其乘坐的北斗星汽车，其害怕被撞就下车跑回家了。8、被告人韩某乙的供述，证明案发当天下午四点左右客会斌打电话说有事让其去客家，其来到客会斌家，看见有韩某甲、白纪亮、郎某、张某乙、张某甲都在，还有不认识的人，共十几个人，客会斌说一会儿去拦高占军拉土的翻斗车，不让他拉土了，因为客会斌兄弟与高占军的儿子原来一起拉土，后来高占军的儿子不带着他们了。过了约二十分钟客会斌让大家上车去找高占军儿子拉土的翻斗车。十几个人拿着镐柄分乘三辆车先在翻斗车经常过的地方等了一会儿，有一个在城管上班的男子（客顺利）说高占军儿子带着一帮人在南边他们家那儿，客会斌就让大家跟着开车去了村南。到了之后见对面很多人，手里拿着砍刀等东西，客会斌说“打他们”，其就跟着大家拿着家伙下车，客会斌这方的人都是拿着长木棍，其拿了棒球棍。对方见来了这么多人就跑了，客会斌在前面追上两个人打了一顿，其跟着追了一会儿就停下了。客会斌让大家上车刚要走，高占军开车就撞在客会斌的北斗星上，其就下车跑了。9、被告人张某乙的供述，称案发当天下午四点左右张某甲打电话说客会斌与高鹏闹了矛盾，准备打架，其当时没去，白纪亮又打电话让去客会斌家。到了之后，见韩某甲、白纪亮、客会良、客会斌、客会祥、客顺利和他的三个战友，以及一些不认识的人都在客会斌家。客会斌说要跟高鹏干一仗，不然就太怂了，韩某甲让其打头阵，其他人也都在说打架的事。一个小时后客会斌听说高鹏拉土的车在义和庄粮站，就说去粮站截高鹏的车，如果高鹏说不好听的就打他。其跟着别人从院子里拿了一根镐柄就上了客会良的车，来到粮站没见到高鹏的车，又去了正街，客顺利带着他的三个战友从客会祥的车上下来向村南走过去，别人开车跟着他们，到了村南，不知谁说了一句“打起来了”，其就拿着镐柄冲过去。有人拦着客会斌他们，客会斌说“再拦着一起打”。其冲过去后高鹏带的人都跑了，有人拿着镐柄打对方的两个人，其只认识韩某乙打了对方两棍子。听见客会斌说“走吧”，其就上了客会良的车往回走。到了高某某家门口，感觉车往后动了一下，就拿着镐柄下了车。看见高占军的父亲高某甲问谁打人来，其说没打就跑到高某某家去了。10、被告人陈某的供述，证明与被告人客顺利是战友，案发当天下午三点半左右客顺利打电话说他那里有点事，让其去义和庄找他。其和徐某就乘坐王某甲的车一起来到义和庄，客顺利在村边接到三人后说是因为和一个姓高的合伙拉土后来分开了，要截对方的车。客顺利领三人来到义和庄村的一家，向屋里的人介绍三人说是他战友。过了一会儿有个二十五岁左右的男子拿出好多镐柄和棍子，告诉大家都拿个家伙，别人就都挑了拿着，其和王某甲、徐某没拿，跟着客顺利上了一辆白色捷达车去截车。路上有个男子告诉客顺利说有人拿刀找客顺利的妈去了，客顺利就让其和王某甲、徐某跟着去看看。在村南找到客顺利的父亲，手里拿着东西，客顺利不让他父亲管这事就把他父亲拽走了。后面跟着的其他人拿着砍刀镐柄过来，有人喊了一声打他们，和其一起的人就跑着追对方的人，其和王某甲、徐某在最后，对方大约十几个人，拿着铁棍、镐柄、砍刀等。因为不是客顺利的事，三人就没有动手参与打架。其所在这方的人追过去，对方的人就跑了，有两个人没跑了，被客顺利这方的人用镐柄打了几下。后来有人喊上车走，其走到停车的地方准备上车，来了一辆白色越野车开始撞其所乘坐的车辆。其和王某甲就顺着旁边的空地跑了。11、被告人王某甲的供述，证明案发前客顺利打电话让其和徐某一起去找他，其就开车和陈某、徐某一起来到客顺利所在的义和庄村，客顺利接三人时说因为拉土有人打电话骂他，要打架，之后来到该村一户家中。过了一会儿有人抱来一捆木棍，让大家拿着，其和陈某、徐某没有拿到。后来三人跟着客顺利上了一辆白车，在义和庄正街等了约二十分钟，客顺利接了个电话说有人和他妈嚷起来了，就带着三人下车往前走，看见前面有几辆车，有人在旁边站着，客顺利的父亲拿着一个斧子过来，客顺利不让他父亲管，就拉着他父亲往回走。这时候其所在的这方的人都拿着棍子冲对方跑过去，其和陈某、徐某跟在他们后面跑，看见这方有人拿棍子打对方两个男子，把他们打倒在地。有人让大家上车走，其刚上车迎面来了一辆越野车将车撞了回来，其下车和陈某跑了。12、被告人徐某的供述，证明客顺利打电话让王某甲接其去义和庄，因为他们村拉土的事要打架，让其帮着撑场面。其和王某甲、陈某来到义和庄一户人家，有十二、三人在那里，等了一会儿有人招呼大家走，有七八个人从院里拿了镐柄，分乘四辆车来到一条街上，一个陌生男子找到客顺利说他妈和拿着片刀的人嚷起来了，客顺利就让其和陈某、王某甲跟着下车往南走，又往东走碰上客顺利的父亲，客顺利的父亲拉着客顺利往家走，这时其后面车上的人下来拿着镐柄向对面冲过去，其和王某甲、陈某也在后面往东跑，跑了约五十米，看见地上有棍子和刀，他们拿着镐柄围着两个陌生男子打。打了几下有人招呼大家上车回去，其准备上车时迎面过来一辆车撞其所在这方的车，其就和一个这方的小伙子跑到一户人家躲起来了。13、被告人高占军的供述，称其子高鹏说客会斌、客顺利总截高鹏的拉土车，不让他拉土。案发前其找到郭某，让他找几个人吓唬吓唬对方，并要保证高鹏的安全。后来郭某找了约七八个人，其开车把他们接到白沟。后其找到周某、赵某丙、高某乙、客某戊商量如何把高鹏和客会斌因为拉土打架的事压下来。客某丙打电话说客会斌和高鹏打起来了，让其快过去，其就开车带着周某、赵某丙、高某乙、客某戊往客某丙家方向去。在客某已家门口，有许多人用砖头、棍子、砍刀砸其驾驶的车，其就想直接撞过去，先撞上一辆蓝色北斗星和一辆白色北斗星，一看冲不过去，就倒车接着冲了一次，又没冲过去，就调头跑，但没跑了，驾驶室的玻璃不知道被什么砸坏了，客会斌拿匕首从驾驶室窗户伸进来扎了其左腿，客会良用棍子打其，之后客会良打开驾驶室的门，将其往外拽，又用棍子打其左胳膊和腰部，客会祥打开副驾驶门，从车里拿了一把匕首，其怕被客会祥扎到，就下了车，下车后有人用刀砍了其右腿，还有人用棍子打，其被打倒在地就不知道了。14、被告人郭某的供述，证明案发当天上午九点左右高占军打电话说高鹏因为合伙拉土的事挨了欺负，让其帮忙找四五个人晚上打架，并说该怎么给钱怎么给钱。其就给史某打电话让他帮忙给找几个人帮忙打架，开始史某说找不到，其又打了几次电话，到下午三点史某说找到一个人，并将电话给其发过来让其直接和那个人联系。其就给史某的朋友（刘某）打电话，让他找四五个人来白沟义和庄，并在电话里说好每人给200元好处费。下午六点多其接到刘某电话让其去津保公路接一下。其和高占军开车接到他们四个人，给了他们四个帽子，以便和对方的人区分，又从高占军车上拿了四把砍刀放在他们车上。带他们来到义和庄村西的煤场，找到高鹏和他找的十来个人，高鹏让大家相互认识一下，之后其乘坐高鹏的车来到义和庄村南，高占军没有跟着去。到村南约半小时后，对方来了十来个人，手里拿着棍子和砍刀，高鹏这方的人也都拿着镐柄和砍刀下了车，在对方离其十米远时，有个中年男子（客某甲）拦着对方一个二十来岁的小伙子（客顺利）让他回家，那个二十来岁的小伙子不让他管；那个中年男子又拦一个高一米八身材较胖的男子，那个较胖的男子拿着砍刀不让中年男子管，并说“你要再拦就砍死你”，这时对方二三十人跑过来，有人喊“砍死他们”，之后就向其这方扔过来一把砍刀，见对方人多，高鹏这方的人就都跑了，其也把砍刀扔了往地里跑了。第二天高占军给了其1500元钱，其就给史某的朋友打到了卡里。15、被告人刘某的供述，证明史喜云（即史某）打电话说他朋友有点事让其给找几个人，并将其的电话号码给了他朋友。随后史喜云的朋友（郭某）打电话说他是白沟的，让给找几个人办事，就是打架。其就让何悦给找了两个人，又找了边浩和小二，五人开车来到白沟，一辆白色丰田越野车到外环接的，给了每人一顶帽子和一捆砍刀，来到义和庄村西，还有两辆轿车在这里等着。会合后跟着来到村东南停下，过了一会儿别的车上的人拿砍刀下来了，其也拿着砍刀下了车，跟着他们往西走，在距离有十米远的时候他们都拿着砍刀往回跑，对方有二三十人在后面喊着追过来。其看到自己的人都往后跑，肯定是打不过对方，就把砍刀扔了也往回跑。跑的过程中被绊倒了，对方五六个人围住其用棍子乱打，自己这方还有一个人被对方围着用棍子打，打了一阵儿他们就走了。第二天郭某给其银行卡打了1500元钱，是给其找的这几个人的好处费。16、被告人史某的供述，证明一个办信用卡认识的雄县朋友（郭某）打电话让找几个人帮忙撑场子打架，其不想找，就说找不着，他又打了几次电话，其就给刘某打电话说了这事，并把刘某的电话号码发短信告诉了郭某，让他们直接联系。晚上，刘某打电话说打起来了，他挨了几下，并说他的车被扣在那里了，让其给要回来。其就给郭某打电话让他帮忙要车。17、证人客某甲（客顺利之父）的证言，证明案发前其去高某某家找书包辅料，路上捡到一把斧子，有很多人在高某某家附近，还有四辆汽车。看见其子客顺利也在，客顺利说因为拉土有点纠纷，其劝客顺利不要打架，并将他拉到了高某某家。18、证人赵某甲（又名赵某丁）的证言，证明其三个儿子客会斌、客会祥、客会良因为卖土的事与高鹏发生矛盾，案发当天早晨高占军的母亲找到其母亲王某乙说其欺负她们家，并说她们家就要给客某丙家拉土。高占军的母亲走后，其找到客某丙，客某丙说高鹏和客会斌都找他要给他拉土，其就说让高鹏拉吧。之后其和客某丙来到客会斌家，对客会斌说了让高鹏给客某丙家拉土。下午，其在客某丙家听见客会斌和客顺利在那里说高鹏让去截他的拉土车。其在回家的路上碰上客某甲，并对客某甲说了此事。当晚七点多其和客顺利的母亲先后来到斗殴现场，看见高占军的车正在撞其三个儿子的车，撞了一下其就跑到高占军车的前面，高占军就开车向其撞过来，其被撞倒了，其儿子就冲到高占军车周围，用砖头砸高占军的车玻璃，把车玻璃砸碎隔着车门打高占军。高占军的父亲高某甲拿着砖头来帮忙，和其三个儿子打在一起。在现场没见到高鹏。19、证人高某甲的证言，证明案发当天16时左右，其去猪场时听说有人打架，其到现场看见有三十多人拿着棍棒，其子高占军被别人打呢，其就拿着镰刀过去喊别打了，他们就停住了，客会斌拿着匕首要扎其，其用镰刀照着客会斌的胳膊抡了一下，镰刀就被客会斌抢过去了，他用镰刀扎了其右小腿一刀，客会良用砍刀砍了其左胳膊两刀，腰部不知被谁扎了。客会斌的母亲赵某丁（赵某甲）拦着不让其去看病，其就把赵某丁拽倒了。20、证人赵某乙的证言，证明案发当晚六点多客某丙打电话说他盖房子找的高鹏拉土，让其跟客会斌说说别截高鹏拉土的车。其答应后就给客会斌打电话，但没打通。后其给二姐赵某丁（客会斌之母）打电话说了客某丙给其打电话的事，并让赵某丁来家中。赵某丁到其家后，客顺利的母亲也来了，还没说话，客顺利的母亲就接了一个电话说打起来了，赵某丁和客顺利的母亲就走了。其来到客某丙家拉土的地方，高占军的姑爷将其拦住，其看见客会斌、客会良、客会祥和高占军的车都损坏了，客会斌正在往下拽坐在丰田越野车上的高占军，高某甲用手在打赵某丁的脸。其将高某甲拽倒在地，高某甲向其扔砖头被其躲过去。后其带着赵某丁去了医院。21、证人赵某丙的证言，证明客某丙和高某乙到其家中说高鹏和客会斌要打架，让其找高占军管管高鹏。其就和高某乙走到村西的煤场，在高占军的车里劝他让孩子别打架。还没说完，高占军接了个电话就开车走，到了村南高某某家门口，看见停着几辆车，旁边还有几个人，高占军开车直接冲那几辆车撞过去，顶着走了一段后又倒车撞了几次，客会斌和几个男子手持棍子过来就砸高占军的车，其趁车停下来时赶紧跳下车，跑到一边，看见客会斌的母亲躺在地上，其就和赵某丁将客会斌的母亲送医院了。22、证人高某乙的证言，证明高占军、客某丙分别给其打电话说高鹏要和客会斌打架，让其赶紧去制止他们。其不知道高鹏在哪里，就和赵小利（赵某丙）去了义和庄村西煤场找高占军去问，其和赵小利、客某戊周某正和高占军说话时，高占军接了个电话开车就往客某已家方向走。一路上速度很快，到客某已家门口直接撞上了一辆蓝色北斗星汽车。之后就听见外边有砖头、棍子砸车的声音，其也不敢下车，过了一分钟左右，其和赵小利、客某戊、周某才下了车，因为天黑也看不清怎么回事，过了一会儿看见高占军躺在地上，其和客某丙、赵某丙就把他抬上车送医院了。回头看见客会斌的母亲和高占军的父亲也在地上躺着。23、证人客某戊的证言，证明高占军给其打电话说高鹏和客会斌要打架，让其去劝架，并让其到客某庚家门口去找他。其来到客某庚家门口，看到高某乙也在，后来赵某丙、周爱民（周某）也来了。之后高占军接了个电话后就开车带着几人走，也没说去哪儿。到了客某辛家门口时，直接就向门口停着的几辆车撞过去了，之后又连续撞了几下，其看到客会祥拿着砖头过来砸车玻璃。其赶紧下了车去拉客会祥。后来听高占军喊有人扎了他的腿，其就过去把高占军扶上车去了医院。24、证人周某（周爱民）的证言，证明案发当晚高占军给其打电话没接，后客某丙过来让其赶紧去劝劝高占军，因为拉土有了争执，其就跟客某丙来到村西煤场找到高占军。在高占军车上刚说了一句话，他接了个电话就开车往村里走，到了村南高某某家门口，看见停着几辆车，高占军直接向最前面的蓝色北斗星撞过去，又倒车撞了几下。这时候客会斌和他两个兄弟开始砸高占军的车玻璃，其赶紧打开车门跳下来，去找村支书赵某丁去了。等其和赵某丁一起回到现场，看到客会斌的母亲在地上躺着，就和赵某丁一起把她抬上车。25、证人客某丙的证言，证明其家里盖房已同意了让高鹏拉土，后来客会斌说要给其拉土，其就没有同意。案发当天晚上19时许其出来看见东边好多人，就给高占军打了个电话，问他客某已家门口怎么这么多人，高占军接了电话就挂了。其来到客某已家门口时，看见有人拉着高占军上车，又看见高某甲说腿走不了了，其就将高某甲扶到自己车里送去医院了。26、证人张某丙的证言，证明其与刘某是高中同学，案发后被告人刘某说他在白沟打架来着，开着他弟弟的车去的，车被派出所扣了，他弟弟也被派出所带走了，派出所的找他让说明情况，想让其陪着一起去派出所。其就带刘某来到了义和庄派出所。27、现场勘验笔录及现场照片，义和庄派出所于2014年11月10日对斗殴现场勘察，确定斗殴地点为白沟镇义和庄村东南的一条东西向水泥路上，南侧为客家坟地；北侧为高某某家仓库，仓库东为高某某家正房，仓库西侧为客某已家老宅。28、被告人韩某乙、郎某指认斗殴现场照片，证明斗殴地点客某壬家和高某某家、高某丙家附近。29、保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局扣押决定书及清单、照片，从斗殴现场提取并扣押了砍刀两把、棒球棍两根、镐柄五根以及高占军的丰田越野车一辆（车牌号京Ｐ×××××）、车主为王某丙的桑塔纳轿车一辆（车牌号冀Ｆ×××××）、客会斌的北斗星汽车一辆（车牌号冀Ｆ×××××）、客会祥的捷达轿车一辆（车牌号冀Ｆ×××××）、客会良的北斗星汽车一辆（车牌号冀Ｆ×××××）、刘某威志Ｖ5轿车一辆（车牌号冀Ｆ×××××）。另在斗殴现场还扣押了无牌捷达轿车和蓝鸟轿车各一辆。30、物证砍刀两把、棒球棍两根、镐柄五根。31、客会斌、高鹏、客顺利、高占军电话清单及分析，证明案发当天上述四人与其他被告人之间曾经通话联系。32、辨认笔录六份，客会斌指认出张某甲、白纪亮是其叫来参与斗殴的人员；客顺利辨认出参与斗殴的张某甲；刘某指认出高占军即是驾驶丰田越野车接他们的司机；郭某指认出高占军即是驾驶丰田越野车和其去接刘某的司机；韩某甲指认出白纪亮是和其一起参与斗殴的人。33、高碑店市公安局法医学人体损伤程度鉴定意见书五份，①高占军左大腿刀砍伤，股直肌部分离断，股外侧肌部分离断，髂胫束部分离断，股内侧肌部分离断，右小腿刀砍伤。所受损伤属轻伤。②高某甲全身多处刀砍伤，桡侧腕长伸肌部分断裂，腓肠肌大部分断裂，腓肠神经离断。左小指末节指骨骨折。左小指甲床裂伤。所受损伤属轻伤。③赵某甲左胸5、6、7、8肋骨骨折；左膝关节内侧副韧带损伤；左侧股骨内上髁撕脱骨折；左侧颈骨平台线状骨折；左膝关节骨挫伤；左内踝骨折。所受损伤属轻伤。④客会斌腰背部皮裂伤。所受损伤属轻微伤。⑤客会祥右膝关节副韧带损伤，髌上囊及关节囊内积液，右下肢多处软组织损伤伴皮擦伤。所受损伤属轻微伤。34、价格鉴证结论书。经高碑店市涉案物品价格鉴证中心鉴证，被撞捷达汽车损失为9695元，北斗星汽车（车架号后4位为4282）损失为4880元，威志汽车损失为2650元，北斗星汽车（车架号后4位为7280）损失为10835元。35、高某某家门口视频录像光盘一份，证明案发当时的情况。客会斌、客会良、客会祥分别驾驶两辆北斗星和一辆捷达车到高某某家附近停车，后车上人员持木棍下车走出监控范围，并陆续有人拿着木棍或砍刀经过高某某家门口。后很多人往回跑，高占军驾驶白色越野车多次撞击客会斌等人的车辆，并发生打斗。36、调取证据通知及刘某银行卡清单，证明刘某银行卡于2013年11月18日收到了郭某给其汇入的1500元。37、抓获证明、到案说明十三份。证明被告人韩某乙于2013年12月12日到义和庄派出所投案，后白沟公安分局对其作出了行政拘留十日的处罚。2014年4月，高碑店市人民检察院要求对韩某乙追究刑事责任，该所于2014年4月30日将其传唤到案。被告人郎某于2014年1月14日到义和庄派出所投案，后白沟公安分局对其作出了行政拘留五日的处罚。高碑店市检察院要求追究其刑事责任后，该所于2014年4月30日将郎某传唤到案。被告人刘某驾驶的威志轿车被义和庄派出所在现场扣押后，该所找到车主刘某甲，并通过刘某甲要求刘某到义和庄派出所调查。后刘某于2013年11月20日在其同学张某丙的陪同下来到该所接受调查。被告人韩某甲被义和庄派出所在白沟卢辛庄其家中抓获。被告人张某乙在义和庄派出所到其家中传唤时未在家，后在其叔叔张某丙带领下到该所接受调查。被告人客会斌、客顺利、高占军、郭某、史某先后被义和庄派出所抓获。被告人客会祥经义和庄派出所电话传唤后到案。38、工作说明。经义和庄派出所民警询问高某甲、赵某甲，二人没有参与到聚众斗殴中。39、白沟·白洋淀温泉城公安分局行政处罚决定书、告知笔录、执行回执。证明被告人陈某、王某甲、徐某三人因本案被行政拘留十五日，并于2013年11月27日至2013年12月11日执行完毕。被告人韩某乙因本案被行政拘留十日，并于2013年12月13日至23日执行完毕。被告人郎某因本案被行政拘留五日，并于2014年1月14日至19日执行完毕。高某甲因用镰刀扎伤客会斌被行政拘留十日并处罚款五百元，后因其受伤生活不能自理而终止执行。40、河北省雄县法院（2008）雄刑初字第8136号刑事判决书，证明被告人郭某于2008年12月9日因犯诈骗罪被判处拘役五个月，并处罚金三千元。41、河北省高碑店市人民法院（2004）高刑初字第1081号刑事判决书，证明被告人郎某于2005年1月17日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年。42、无违法犯罪前科证明。证明被告人高占军、客会斌、客顺利、刘某、史某、韩某甲无犯罪前科。43、被告人户籍证明。证据分析：各被告人之间供述及证人证言相互间有出入，综合上述言辞证据，并结合公安机关调取的高某某家门口的录像，可以认定被告人高占军在斗殴前明知高鹏要和客会斌、客顺利等人斗殴，仍然积极参与并纠集了郭某参与斗殴，且指使郭某再纠集其他人参与斗殴的事实。高占军在得知高鹏与客会斌发生斗殴后，积极驾驶车辆赶往现场，见客会斌等人正要离开，遂直接驾驶车辆撞击客会斌等人的车辆，其主观故意仍是基于与客会斌等人的斗殴争霸，并非故意毁坏车辆，其对于该行为是否会造成他人人身损伤和财产损坏的结果均是持放任态度，而非单纯追求他人财产损坏的结果。且在高占军撞击客会斌等人的车辆后其与客会斌等人又发生了殴斗，并造成人身损伤的后果。故被告人高占军在斗殴短暂中断后赶到现场驾驶汽车撞击被告人客会斌等人的汽车并与之殴斗的行为仍然是聚众斗殴，其所驾驶的汽车是斗殴所使用的工具，此行为不能单独构成故意毁坏财物罪。被告人刘某在公安机关扣押了其参与斗殴时驾驶的汽车并找到车主后，主动到公安机关，并如实供述了犯罪事实，应认定为自首。被告人韩某乙、郎某在案发后公安机关未对二人进行调查时即到公安机关投案，公安机关当时虽认为二人的行为尚不够追究刑事责任，但二人的行为仍属于自首本院认为，被告人客会斌、高占军、客顺利为逞强争霸，纠集多人相互斗殴，并使用砍刀、棍棒等工具，且人数多，规模大，事实清楚，证据充分，三人的行为均构成聚众斗殴罪。被告人客会祥、韩某甲、张某甲、郭某、刘某、张某乙、韩某乙、郎某、陈某、王某甲、徐某、史某明知被告人客会斌、高占军等人聚众斗殴，仍积极参与，均构成聚众斗殴罪。公诉机关对被告人聚众斗殴罪的指控成立。被告人高占军驾驶汽车撞击客会斌、客会良、客会祥用于斗殴的车辆的行为属于聚众斗殴的行为，不能另行构成故意毁坏财物罪。公诉机关对被告人高占军的此项指控不能成立。故附带民事诉讼原告人客会斌、客会祥、客会良因此所提起的附带民事诉讼请求应予驳回。被告人客会祥、客会良、郭某、刘某、韩某甲、张某甲、张某乙、韩某乙、郎某、陈某、王某甲、徐某、史某在聚众斗殴中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人刘某案发后主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人韩某乙、郎某主动投案，并能如实供述主要犯罪事实，亦构成自首，依法可对二被告人从轻或减轻处罚。被告人均当庭表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人韩某甲对于其系自首的辩解意见与查明的事实不符，不予采信。综合考虑被告人韩某乙、郎某、王某甲、陈某、徐某的犯罪事实、情节、所起作用、悔罪表现以及社会危害程度，可依法对五名被告人适用缓刑。被告人史某犯罪情节显著轻微，依法可免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第三十七条、第六十四条和最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百六十条的规定，判决如下一、被告人客会斌犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月28日起至2020年5月27日止。）二、被告人高占军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月3日起至2020年6月2日止。）三、被告人客顺利犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月21日起至2018年6月20日止。）四、被告人客会祥犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。）五、被告人郭某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月24日起至2016年2月23日止。）六、被告人韩某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。）七、被告人张某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2017年3月11日止。）八、被告人张某乙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2016年12月11日止。）九、被告人刘某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月21日起至2015年9月20日止。）十、被告人郎某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十一、被告人韩某乙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十二、被告人王某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十三、被告人陈某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十四、被告人徐某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十五、被告人史某犯聚众斗殴罪，免予刑事处罚。十六、随案移送的作案工具砍刀两把、棒球棍两根、镐柄五根，依法没收。十七、驳回附带民事诉讼原告人客会斌、客会祥、客会良的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李建立审判员张炳辉代理审判员景俊二〇一四年十二月十二日书记员崔文胜

བྷ志勇开设赌场一审刑事判决书广东省佛山市禅城区人民法院刑事判决书（2018）粤0604刑初738号：佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉［2018］629号起诉书指控被告人罗志勇犯开设赌场罪，于2018年5月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员林跃辉出庭支持公诉，被告人罗志勇及其辩护人周夏文到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年11月1日至6日期间，被告人罗志勇伙同罗添、莫显枝、简禹等（均已判决）在被告人罗志勇位于佛山市禅城区南庄镇湖涌子华村一巷21号一楼的出租屋内，以“三公大吃小”的形式开设赌场，从中抽头渔利。被告人罗志勇系该赌场股东，为赌场提供场地，并参与抽水分配。至案发日，该赌场抽头渔利共计人民币约20000多元。2018年3月30日，被告人罗志勇主动到公安机关投案自首，同日向佛山市公安局禅城分局上缴赃款人民币4500元。上述事实，被告人罗志勇在开庭审理过程中无异议，并有证人蒋某、孙某、范某的证言及辨认笔录，同案人罗某、莫某、简某、陆某的供述及辨认笔录，现场勘验笔录，刑事判决书，抓获经过，户籍证明，被告人罗志勇在侦查阶段的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗志勇无视国家法律，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人罗志勇犯罪后主动归案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以从轻处罚。被告人罗志勇案发后积极退赃，可酌情从轻处罚。辩护人以被告人系自首，且积极退赃为由，请求对被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人罗志勇一年五个月以下有期徒刑并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人罗志勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2018年10月29日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、对被告人罗志勇上缴的赃款人民币4500元依法予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员刘安民二〇一八年六月八日书记员陈书颖

唐某、张某甲犯寻衅滋事罪一审刑事判决书安徽省含山县人民法院刑事判决书（2014）含刑初字第00019号：含山县人民检察院以含检刑诉（2014）09号起诉书指控被告人唐某、张某甲犯寻衅滋事罪，于2014年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员兰彬出庭支持公诉；公开开庭审理了本案。被告人唐某、张某甲及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结含山县人民检察院指控：（一）2013年6月1日凌晨，被告人唐某和戴某（已另案处理）、俞某（已另案处理）、王某甲（已另案处理）、胡曾刚（已另案处理）、李德胜（已另案处理）、裴磊（已另案处理）、“小勇”（身份不详、另案处理）等人在含城北门车站附近的烧烤摊点上喝酒。被害人孙某成、朱某、胡某等人先是在位于含城滨河小区的左岸商务宾馆2005房间里打牌，后孙某成打电话喊唐某、裴磊、俞某过去打牌，被告人唐某等人没有去，后唐某等人在酒桌上聊天时就讲看孙某成等人就不顺眼，下次再看见他们就动他们手（指殴打教训孙某成等人）。凌晨3时42分，孙某成驾驶皖Ｅ×××××黑色比亚迪车带着朱某、胡某经过北门汽车站路口看见唐某等人时，孙某成停车并摇下车窗玻璃和唐某等人打招呼，被告人唐某和戴某、王某甲、胡曾刚、俞某、李德胜、裴磊等人抄起啤酒瓶就去砸孙某成驾驶的比亚迪轿车，跟后几人冲到车子跟前，先用啤酒瓶对着车子一顿乱打，将车窗玻璃打坏，后又将孙某成、朱某按在车里拳打脚踢，朱某、胡某见状，下车逃跑了。被告人唐某和王某甲、胡曾刚、俞某、李德胜、裴磊等人将孙某成拖下车，有的使用啤酒瓶对其进行殴打，有的对其拳打脚踢，俞某从路边拾起一根木棍对着孙某成的背部打了几下，王某甲还用随身携带的一把匕首在孙某成身上刺了几刀，孙某成被打倒跌坐在地上后，戴某又到其面前，拔出随身携带的一把匕首在其左侧大腿上连续刺了几刀。后被告人唐某和戴某、王某甲、胡曾刚等人跑到含城玉龙广场躲避，天亮后散开。经法医鉴定，被害人孙某成的损伤程度构成两处轻伤。经鉴定，皖Ｅ×××××比亚迪轿车被损毁损失价值2800元。案发后，被告人唐某已取得被害人孙某成的谅解。（二）2013年3月15日晚上11时许，崔露（另案处理）、张某乙（已另案处理）和崔敏、王某乙等人在含城北门汽车站附近李军大排档吃饭。因崔露与肖某之前有矛盾，其指使被告人唐某和王某甲（已另案处理）到街上寻找肖某、把他带到李军大排档来。后唐某、王某甲携带两把砍刀在含城西门半岛假日宾馆找到肖某，并将其带到李军大排档来见崔露、张某乙。唐某和崔露、张某乙、王某甲几人对肖某拳打脚踢，将肖某打倒在地，张某乙又採着肖某向外拖，后王某甲拿砍刀朝肖某身上砍了几刀，将肖某右手前臂等部位砍伤。唐某和崔露、张某乙、王某甲在殴打肖某时，王某乙因和肖某平时关系较好，在边上喊了一句：“你们不要打他。”崔露指使唐某、王某甲、张某乙“斩他！”随后，被告人唐某和王某甲、张某乙就开始殴打王某乙，张某乙先冲上去将王某乙推到在地，后唐某和王某甲对其拳打脚踢，并拿刀将王某乙右肩部砍伤。经法医鉴定，被害人肖某的损伤程度构成轻微伤，被害人王某乙的损伤程度构成轻伤。（三）2012年5月5日下午，被告人唐某、张某甲和戴某、俞某、童某一道携刀来到环峰镇望梅社区双塘村李兵（已另案处理）、王某乙（已另案处理）合伙开的“二八杠”赌场强拿硬要财物，并称只要赌场在开即每天都要为他们五人开工资，李兵、王某乙表示支付工资不行，只能一次性给他们几百块钱花花。被告人唐某、张某甲和戴某、俞某等人不同意，后戴某等人将赌场大桌上的赌具推到地上，赌场因此事散场。当晚21时许，被告人唐某、张某甲和戴某、俞某、童某携带四把砍刀再次来到该赌场欲继续强拿硬要财物时双方发生打斗，戴某、俞某、童某、张某甲被李兵、王某乙邀集来的徐世柏（已另案处理）、张怀远（已另案处理）等人砍伤。案发后，被告人张某甲主动向含山县公安局投案。公诉机关提供的证据如下：1、被告人唐某、张某甲的供述和辩解；2、证人戴某、俞某、童某、张某乙、王某甲等人证言；3书证：户籍证明、归案经过、谅解书、公安行政处罚决定书、刑事判决书。被告人唐某的辩护人提出的辩护意见：1、第三起事实不适宜作为犯罪处理，不属于刑法规定的“强拿硬要”；2、被告人是一般参与者，未起主要作用，没有持刀伤人，其被害人伤情不是被告人所为；3、被告人坦白、认罪；4、被告人已取得受害人谅解。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，另审理中被告人唐某的亲属与被害人孙某成达成赔偿协议，并赔偿到位，被害人孙某成表示谅解。被害人肖某也出具谅解书表示谅解。上述事实，被告人唐某、张某甲在庭审中均无异议。以上事实有：1、被告人唐某、张某甲的供述和辩解；2、证人戴某、俞某、童某、张某乙、王某甲等人证言；3书证：户籍证明、归案经过、赔偿协议、谅解书、公安行政处罚决定书、刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为被告人唐某伙同他人在公共场所持凶器随意殴打他人，致两人轻伤、一人轻微伤，破坏社会秩序，情节恶劣；任意损毁公私财物，被毁损物品价值2800元，情节严重。另被告人唐某、张某甲伙同他人在公共场所持凶器恐吓他人，强拿硬要公私财物，情节恶劣。被告人唐某、张某甲其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。归案后被告人唐某能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后被告人张某甲自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人唐某、张某甲归案后表示自愿认罪，依法酌情予以从轻处罚；被告人唐某的辩护人提出的辩护意见1，与事实和法律不符合，不予采纳。提出的辩护意见2、3、4，与事实和法律相符，予以采信。现根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，现判决如下一、被告人唐某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月6日起至2014年11月5日止）二、被告人张某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。附件：本判决引用法律条文和司法解释审判长陈庆平人民陪审员董红人民陪审员熊月文二〇一四年三月十一日书记员杨吉磊

柳某某贪污、挪用公款一审刑事判决书河北省昌黎县人民法院刑事判决书（2017）冀0322刑初103号：河北省昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉［2017］77号起诉书指控被告人石某某犯贪污罪、挪用公款罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月14日、8月16日两次公开开庭进行了审理。昌黎县人民检察院指派检察员李炜莉出庭支持公诉，被告人石某某到庭参加诉讼。现已审理终结河北省昌黎县人民检察院指控：1、被告人石某某于1997年8月至11月间，将昌黎县农村合作基金会存在中国农业银行昌黎支行西城分理处的资金40万元，为个体户刘志勇作抵押从西城分理处贷款40万元进行营利活动，后该四十万元的抵押被银行划拨。2、被告人石某某擅自将昌黎县农村合作基金会存在西沙河信用社的款项分三次支取共计100万元，借给个体户龙某1进行经营活动，并得好处13000元。期间龙某1陆续还款，被告人石某某又将部分款项陆续重复借给龙某1、郎某、龙某2等人使用。事情败露后，被告人石某某于1998年10月29日携带从龙某1处要回借款20万元潜逃。公诉机关认为，被告人石某某的行为构成贪污罪、挪用公款罪。提供的证据有：户籍证明、现实表现说明、支款凭证、收条等书证，证人龙某1、顾某1、郭某等人的证言，以及被告人石某某的供述等。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第三百八十四条的规定，对被告人石某某进行处罚。被告人石某某对公诉机关指控的犯罪事实均供认。经审理查明：被告人石某某于1994年4月任昌黎县农村合作基金会联合会（以下简称：昌黎县基金会）主任，1996年10月任昌黎县基金会办公室副主任，1996年12月任县委农工部副科级研究员。1、1997年8月至11月间，被告人石某某利用负责昌黎县基金会的便利，将昌黎县基金会存在中国农业银行昌黎支行西城分理处的资金40万元（郭某名下），分两次为个体户刘志勇作抵押担保，从中国农业银行昌黎支行西城分理处共贷款40万元，供刘志勇进行营利活动。但刘志勇于1998年2月因车祸死亡，致使该40万元贷款不能偿还，中国农业银行昌黎支行西城分理处将昌黎县基金会的该40万元的抵押存款予以划拨。2、被告人石某某利用负责昌黎县基金会的便利，先后于1998年3月13日、1998年6月8日、1998年8月4日，擅自将昌黎县基金会存在西沙河信用社的资金分别支取50万元、10万元、40万元，三次共计支取人民币100万元借给个体户龙某1进行经营活动，并得利息人民币13000元。期间，龙某1陆续归还了全部本金100万元，但被告人石某某并未将该款项用于归还昌黎县基金会，而是又将部分款项陆续重复借给他人用于营利活动。事情败露后，被告人石某某于1998年10月29日从龙某1处索要回借款本金20万元，并携该款潜逃。综上，被告人石某某共挪用公款120万元，贪污20万元，违法所得13000元。1998年11月3日，昌黎县人民检察院对被告人石某某涉嫌贪污罪、挪用公款罪一案立案侦查。2016年8月8日，平度市公安局明村派出所在排查时发现可疑人员，经对比盘查发现与被告人石某某相似。在与昌黎县人民检察院沟通后确认该人是网上追逃人员石某某，该所干警将其当场抓获，于2016年8月11日移交昌黎县人民检察院。另查明，昌黎县基金会的资产、债务由昌黎县农村合作基金会清理整顿领导小组办公室接收。上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：1、被告人石某某供述，我是昌黎县基金会的负责人，昌黎县基金会是由县农工部牵头成立、对各乡镇基金会承担协调、管理、监督、指导和服务等职能的机构，自身也有吸储、贷款的业务，独立经营、自主核算。1997年，我用昌黎县基金会存在农业银行西城分理处的40万元做抵押，在农业银行西城分理处分两次给刘志勇借款40万元用于做烟草生意。但在1998年初刘志勇因车祸死亡，这40万元贷款无法归还，用作抵押的40万元存款被农行划拨了。昌黎县基金会的该40万元钱是以会计郭某的名义存了四个存单，每个存单10万元，至今这40万元钱也没归还。我对1997年8月8日给刘志勇办理30万元贷款的手续，以及1997年11月20日办理10万元贷款的手续都没有意见；通过回忆，我还把基金会存在西沙河信用社的钱借给个体户龙某1做生意。其中，1998年3月13日，我从西沙河信用社昌黎县基金会账户上支取50万元借给龙某1做生意，后来龙某1陆续把这笔钱还给我，我给他打了收条，其中有5000元是利息。1998年8月2日，我从西沙河信用社昌黎县基金会账户上支取40万元借给龙某1做生意。当时我给西沙河信用社主任杨某打电话，杨某和他们信用社一个人把这40万元给我送到昌黎县农业银行门口，我没去信用社办手续。后来龙某1把这40万元还我，我都打了收条。1998年6月8日，我从西沙河信用社昌黎县基金会账户上支取10万元借给龙某1做生意，这个钱他也陆续还清了。之所以龙某1处有我打的收条共计172.8万元，是因为有重复借给龙某1的情况，但我从基金会一共挪用了100万元钱。1998年10月30日，我出逃时从龙某1手中要回最后一笔20万元的本金，随身带走花了。剩下的80万元中，检察院的龙某2借了20万元，杏树园村的郎某借了30万元，我的学生刘志勇除了我给他在农行抵押贷款以外，他还跟我借过一部分钱，具体多少记不清了。2、证人顾某1证言称，1996年5月，昌黎县基金会的石某某在我们西城分理处存过40万元钱，共四张存单，每张存单10万元，存的名字是郭某，后来石某某用这40万元做抵押给一个叫刘志勇的人在我们分理处贷款40万元。刘志勇在1998年初因车祸死亡，到我在5月18日外逃时这些贷款也没有归还。3、证人郭某证言称，我是昌黎县基金会的临时工，负责现金工作，主要是把基金会的钱存到农行城关营业所或信用社，开户名主要是以“基金会”和“郭某”为户名存款。我们基金会在农行西城分理处有不少定期或活期存款，但我没有亲自经手去办理。有时主任石某某经手把钱存到西城分理处，存款单由石某某拿着，他给我交款单下账。4、证人赵某1证言称，我是农业银行昌黎支行西城分理处主任。郭某曾在我们分理处存过四张存单共计40万元定期存款，这40万元是昌黎县基金会的石某某经手分两次办理的，一次存30万元，一次存10万元，都是以郭某名存的。后来这40万元存款由石某某给刘志勇贷款作过抵押。其中，1997年8月8日刘志勇贷款3笔，每笔10万元。1997年11月20日贷款10万元，都是用郭某的定期存款抵押的，用途是做买卖进货。刘志勇死后，我们分理处在1998年4月29日用郭某的40万元定期存款偿还了这40万元贷款。5、证人王某1证言称，石某某是我丈夫。1998年10月29日早上，他去单位上班，到现在我也不知道石某某在什么地方，给他打传呼也不回，联系不上。6、证人肖某1证言称，我是葛条港信用社副主任，葛条港信用社和西沙河信用社合并后，西沙河信用社变成葛条港信用社的分社。昌黎县基金会在西沙河信用社有存款，后来石某某和我们社主任杨某联系，让一个叫龙某1的人到我社支款50万元。在石某某和我们联系好后，石某某没来取款，而是由龙某1于1998年3月13日把50万元支走，龙某1在取款单证上签字。1998年6月8日，石某某来到我们信用社，从账号为20×××01上支取过10万元，他本人在取款凭证上签字。7、证人肖某2证言称，我于1998年6月份到葛条港信用社上班，西沙河信用社已成为我们的分社。主任杨某打电话说石某某要从我们西沙河信用社支取40万元钱，让我们把钱送到昌黎农行，后来我和杨某主任开车把这40万元送到昌黎农行外交给石某某。因为石某某没有给我们出手续，我自制了一个1998年8月4日取款凭证，以证明石某某在这天把40万元钱拿走。8、证人王某2证言称，石某某是昌黎县基金会主任，从1998年10月30日开始到现在一直没来上班，我们基金会的出纳员是郭某。1998年10月30日上午，郭某对保管的现金进行清点，发现我们在西沙河信用社存款余额比存款账面余额少100万元。9、证人秦某证言称，我从1997年10月9日至今在乐康园宾馆做警卫工作。1998年10月30日晚上8点多钟，一个三十七八岁的男子说是洗澡的，把冀Ｃ×××××号金城摩托车放在院里，然后他走了，后来这辆摩托车一直放在这里，没有人来取过。10、证人刘某1证言称，我是农业银行西城分理处副主任，与石某某是同学关系，昌黎县基金会在我们西城分理处有定期存款、活期存款，以及基金会基本账户。1998年10月29日，我帮石某某办理了一笔汇票手续，办完后才知道是从钱庄子信用社汇到我们分理处的，后来联系不到石某某了。11、证人龙某1证言称，我经人介绍认识了昌黎县基金会的石某某，向他或通过他分几次借了170万元钱，到现在为止我已经分六笔向他归还了170万元本金和一部分利息。1998年3月初，我经营的昌黎县钢模板制造厂发生资金困难，我让石某某帮着借钱。过了十多天，我开车到碣石山市场大桥处见到石某某，他说朋友在西沙河信用社有存款，借这个钱要二分的利息，我同意了。我们到西沙河信用社找到主任杨某，石某某把存折给信用社办理取款手续，当时取款50万元。石某某把存折交给信用社的人后去了信用社对门的乡基金会，我在取款人处签了名字，把这50万元全部用在厂子购买原料铁板上了。1998年5月21日、1998年6月15日，我分两次还给石某某505000元。后来我又找到石某某借款，他让我把厂子的章和我的名单给他，由他办理贷款手续。这次他把贷款手续办好后，在基金会外面交给我50万元的汇票。办完这50万元汇票后，他还给我贷过40万元，贷款手续都是石某某办理的，他给我办的汇票。还有一次是因为厂子缺资金，我找到石某某借现金，他借给我28.5万元，我给他打了欠条，上面写的30万元，他说把利息扣下了，到现在我总共归还他171.3万元。1998年10月29日上午，石某某打电话说他急用钱，让我把借的钱还他，当时我还欠石某某本金20万元。我从建行分两次支出20万元，在昌黎县一中东边交给石某某。第二天石某某坐出租车来到厂子，给我打了20万元的收条，上面写着“从前借款全清，息另付”的字样。10月30日晚上他在我的模板厂住下，第二天早上没等我到厂子他就走了，以后不知道他去了哪里。12、证人石某证言称，石某某是我弟弟。前些日子我听他妻子王某1说检察院正在找他，但他一直没有回家，不知道他去干什么了。13、证人刘某2证言称，刘志勇是我长子，他和我的另一个儿子刘某3往东北贩运水果、菜和烟等，1998年2月25日在哈尔滨市方正县因出车祸死亡了。后来石某某给我打电话说他给我儿子贷过款，看我是不是有能力给他还上，但他没有说贷款的具体数额，我说没有能力还。14、证人王某3证言称，郎某是我丈夫，他于2012年12月6日因病去世了。1998年，郎某在外面做生意，与其他人有很多债权债务关系。我不认识石某某，郎某是否向石某某借钱或贷过款，我不清楚。15、证人张某1证言称，龙某2是我丈夫，他于2016年5月18日因病去世。1998年左右，我们家没向任何人借过钱，也没有跟石某某借钱，不清楚龙某2是否帮他人借过钱。16、《立案决定书》证实，1998年11月3日，昌黎县人民检察院对石某某涉嫌贪污罪、挪用公款罪一案立案侦查。17、平度市公安局明村派出所出具的《抓获经过》、《羁押证明》证实，2016年，河北省昌黎县人民检察院追逃小组与我市警方沟通，批捕在逃的嫌疑人石某某可能在山东省平度市区域内活动。该所对辖区进行排查并发放石某某照片一千余张。2016年8月8日，在某村排查时发现可疑人员，经对比盘查发现与石某某相似。与昌黎县检察院沟通后确认该嫌疑人是网上追逃人员石某某，该所干警将其当场抓获，于2016年8月11日移交昌黎县检察院。18、昌黎县人民检察院反贪污贿赂局出具的《办案说明》证实，经与平度市公安局了解，嫌疑人石某某于2016年8月7日晚参与赌博时被明村派出所发现，并于2016年8月8日凌晨带到该派出所发解情况、盘问、核查，确认为石某某后，于2016年8月9日将其羁押于平度市看守所。19、中共昌黎县委农村工作部《证实》材料证实，石某某于1994年4月派任昌黎县农村合作基金会联合会主任，1996年10月任昌黎县基金会办公室副主任，1996年12月提为县委农工部副科级研究员。20、摩托车照片证实，案发后，侦查机关将石某某于1998年10月30日晚放在乐康园宾馆院内的冀Ｃ×××××号摩托车进行了拍照取证。21、《银行汇票》、《信用社存款凭证》及《信用社取款凭证》证实，昌黎县基金会在1997年到1998年在西沙河信用社有多笔存款；1998年3月13日，昌黎县基金会从昌黎县葛条港信用社取款50万元，签发单位签章处为龙某1签字。22、提取笔录及《信用社取款凭证》证实，1998年11月9日，昌黎县人民检察院从西沙河信用社肖某2处提取书写有“石某某支款40万元”的信用社取款凭证一份。23、提取笔录及署名石某某的收条6张证实，案发后，侦查机关从龙某1手中提取了石某某书写的收条6张，金额共计人民币1713000元。24、《借款借据》、《抵押／质押物品清单》、《抵押担保借款合同》、《权利质物清单》、中国农业银行《整存整取定期储蓄存单》证实，1997年8月8日，刘志勇以进货名义从中国农业银行昌黎县支行西城分理处借款10万元，以“郭某”在中国农业银行昌黎县支行西城分理处名下10万元定期存单（账号：63×××16）为抵押；同日，刘志勇以进货名义从中国农业银行昌黎县支行西城分理处借款10万元，以“郭某”在中国农业银行昌黎县支行西城分理处名下10万元定期存单（账号：63×××39）为抵押；同日，刘志勇以进货名义从中国农业银行昌黎县支行西城分理处借款10万元，以“郭某”在中国农业银行昌黎县支行西城分理处名下10万元定期存单（账号：63×××62）为抵押；1997年11月20日，刘志勇以进货名义从中国农业银行昌黎县支行西城分理处借款10万元，以“郭某”在中国农业银行昌黎县支行西城分理处名下10万元定期存单（账号：63×××09）为抵押。25、《中共昌黎县委关于印发（试行）的通知》昌发（1992）60号、《中共昌黎县委、昌黎县人民政府关于建立农村合作基金会的意见》昌发（1993）8号文件，证明昌黎县委、县政府就成立农村合作基金会所印发的文件、单程等。其中，农村合作基金会是农村合作经济组织内部自我管理、自我服务的专业性资金合作组织，主要从事乡村集体资金管理和融通。在各乡镇建会的同时，成立县农村合作基金联合会，业务主管部门设在县委农工部，办事机构由县委农工部和县农业局有关人员共同组成。26、《证明材料》证实，2017年8月10日，昌黎县农村合作基金会清理整顿领导小组办公室出具证明材料，证明昌黎县基金会的资产、债务由昌黎县农村合作基金会清理整顿领导小组办公室接收，办公室设在昌黎县财政局（该证据盖有昌黎县农村合作基金会清理整顿领导小组办公室公章）。以上证据经当庭质证，被告人石某某对公诉机关提供的证据未提出异议。上述公诉机关提供的证据，因来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，形成了完整的证据链条。因此，本院予以采信本院认为，被告人石某某作为国家机关工作人员，利用职务便利擅自将其管理的昌黎县基金会的款项挪用120万元借贷给他人进行营利活动，数额在一百万元以上不满二百万元，且挪用公款拒不退还，其行为构成挪用公款罪，属情节严重；被告人石某某携带挪用的20万元公款潜逃，犯罪数额巨大，依照《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律的若干问题的解释》第六条的规定，应当以贪污罪定罪处罚。公诉机关指控被告人石某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，故对其指控的罪名均成立。被告人石某某犯数罪，应实行并罚，其挪用的120万元（40万元＋80万元）、贪污的20万元均应退赔给被害单位昌黎县基金会的接收单位昌黎县农村合作基金会清理整顿领导小组办公室，其违法所得13000元予以追缴。关于被告人石某某的犯罪数额，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》（1998年5月9日实施）第三条规定：挪用公款归个人使用，数额较大、进行营利活动的，以挪用公款十五万元至二十万元为“数额巨大”的起点；而根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（2016年4月18日施行）第六条规定：挪用公款归个人使用，进行营利活动数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”，后一司法解释处罚更轻。根据刑法规定的从旧兼从轻原则，应对被告人石某某适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定进行处罚。但被告人石某某认罪态度较好，可对其从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一、二款、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十四条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条第（三）项、第十八条、第十九条第一款，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第三条之规定，判决如下一、被告人石某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年十个月。并罚后，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月8日起至2024年8月7日止。罚金于判决生效之日起执行。）二、责令被告人石某某退赔昌黎县农村合作基金会清理整顿领导小组办公室人民币140万元；被告人石某某违法所得人民币13000元，予以追缴。于本判决生效之日起履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长郭平审判员张秋生人民陪审员郭长庚二〇一七年九月十一日代理书记员何记超

华国栋集资诈骗一审刑事判决书上海市黄浦区人民法院刑事判决书（2016）沪0101刑初375号：公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人华国栋，男，1984年2月15日出生，汉族，住浙江省宁波市。辩护人李棠，浙江元甬律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检金融刑诉〔2016〕33号起诉书指控被告人华国栋犯集资诈骗罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上海市黄浦区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人华国栋及其辩护人李棠到庭参加诉讼。现已审理终结上海市黄浦区人民检察院指控，被告人华国栋在未实际出资的情况下，于2014年6月27日注册成立上海创未投资管理有限公司（以下简称：“创未公司”）并担任法定代表人、董事长，经营范围为投资管理、投资咨询等。嗣后，被告人华国栋委托赖某某于2014年7月租借本市西藏南路ＸＸＸ号东吴证券大厦8楼ＤＥＦＧＨ座作为公司的办公场所，并以创未公司的名义对外招聘业务员。自2014年8月至2015年3月期间，被告人华国栋在未经依法批准从事相关金融业务的情况下，指使员工采用沿街发放宣传单、随机拨打电话等方式，招揽不特定社会公众，以10%-17%的预期年化收益率和返现奖励为诱饵，还虚构其本人在福泉山庄、安徽皖江之星汽车租赁公司均有个人投资的事实，出具担保书承诺对投资人的本金和利息承担个人连带责任，并承诺每月付息、随时取回本金，以此骗取社会公众信任。为规避法律，被告人华国栋又假借居间介绍个人借贷之名，以创未公司名义与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》，以掩饰创未公司为实际借款人的身份，从而骗取集资款。被告人华国栋通过其实际控制的开户名为王春杰的中国银行、农业银行账户以及开户名为王涛的上海银行、广发银行账户等四个个人银行账户收取投资人的资金，且所有借款均由其本人支配、处分。经上海公信中南会计师事务所有限公司审计：创未公司与丁某甲等57人签订76份协议，募集资金人民币7163350元。经查，被告人华国栋用于支付各投资人本金和利息共计人民币602758.52元，其他资金除部分被用于支付公司租金、装修费用、员工工资、归还个人债务之外，均被其辗转移出。截至2015年3月2日，创未公司银行账户以及上述用于收取投资款的四个个人账户余额均不足百元。自2015年3月2日起，被告人华国栋关闭手机逃离上海。因与华国栋失去联系，致使部分投资人的到期本息无法兑付，故公司员工陈某于2015年3月6日向公安机关报案。经侦查，宁波市公安局江东分局白鹤派出所民警于2015年6月8日17时许，在宁波市江东区兴宁路ＸＸＸ号涵盛网吧将被告人华国栋抓获归案。为证某乙上述指控，公诉人当庭宣读或出示了创未公司的营业执照、企业档案机读资料、工商资料，证人赖某某、吕某某、陈某、王某、唐某某、娄某、袁某某的证言，丁某甲等57名被害人的陈述、辨认笔录及其提供的《个人出借咨询与服务协议》、转账凭证、收款确认书、宣传资料等书证材料，上海市房屋租赁合同，上海公信中南会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，涉案银行卡交易某乙细清单，被告人华国栋的前科材料，宁波市公安局江东分局白鹤派出所出具的抓获经过，被告人华国栋的供述及辨认笔录等证据，并据此认为被告人华国栋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人华国栋系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人华国栋到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请法庭根据本案的事实与法律对被告人作出公正判决。被告人华国栋对公诉机关指控的基本事实、证据无异议，但辩称其没有非法占有的目的，未将公司资金转移，亦未随意挥霍；其到上海时，他人就将包装好的公司交给其，公司已经可以正常运作了，其当时就知道公司不合规，于是将公司往合规方向做，避免使用诈骗方法，否则其完全可以把公司包装的更好；其一直告诉投资人是准备投资福泉山庄、安徽皖江之星的项目，没有说已经投资；其没有预谋逃跑，走之前还将公司最后的7万元还给投资者，后来没有筹到钱，其打电话给了陈某，让他跟投资者解释。被告人华国栋还请求法院宽大处理，让其早日回归社会。被告人华国栋的辩护人提出如下辩护意见：华国栋的公司是由他人一手包办的，宣传资料亦是第三方包装的，并非华国栋本人的构思操作，实践中，非吸案件都有本案中的宣传资料，这些已经成为Ｐ2Ｐ行业的标配；华国栋没有使用集资诈骗要求的诈骗方法，其是为了赚取利息差，未向被害人虚构资金用途，所吸收的大部分钱都是用于借贷给别人赚取利息差，没有肆意挥霍；华国栋在出现资金链断裂以后，虽将投资起点下降，但同时也下降了年利率，如果其欲行骗，年利率应该是越来越高的，且其离开上海之前还向王某丈夫归还了7万元；华国栋到案后能如实供述自己的罪行,依法可从轻处罚。综上，华国栋的行为构成非法吸收公众存款罪，恳请法庭依法对其从轻处罚。经审理查某乙，被告人华国栋于2014年6月27日注册成立创未公司并担任法定代表人。创未公司住所地中国（上海）自由贸易实验区华申路ＸＸＸ号ＸＸＸ幢ＸＸＸ室，注册资金人民币2亿元（尚未认缴资金），经营范围为投资管理、投资咨询等。嗣后，被告人华国栋委托他人于2014年7月租借本市西藏南路ＸＸＸ号东吴证券大厦8楼ＤＥＦＧＨ座作为其公司的办公场所，并以创未公司的名义对外招聘业务员。2014年8月至2015年3月间，被告人华国栋在未经批准从事相关金融业务的情况下，采用投递、发放宣传单等方式或口口相传，招揽不特定社会公众，以10%-17%的预期年化收益率和返现奖励为诱饵，还虚构其在福泉山庄、安徽皖江之星汽车销售有限责任公司均有投资的事实，出具担保书承诺对投资人的本金和利息承担个人连带偿付责任，并承诺每月付息、随时取回本金，以骗取投资人的信任。被告人华国栋据此假借居间介绍个人借贷，以创未公司名义与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》，以掩饰创未公司为实际借款人的事实，从而骗取集资款。被告人华国栋通过其实际控制的开户名为王春杰的中国银行、农业银行账户以及开户名为王涛的上海银行、广发银行账户等四个个人银行账户收取投资人的资金，且所有资金均由其本人掌控。被告人华国栋于2015年3月初关闭手机逃离上海。因部分投资人的到期本息无法兑付，且与华国栋失去联系，公司员工陈某于2015年3月6日向公安机关报案。宁波市公安局江东分局白鹤派出所民警于2015年6月8日17时许，在宁波市江东区兴宁路ＸＸＸ号涵盛网吧将被告人华国栋抓获。经上海公信中南会计师事务所有限公司审计，创未公司与丁某甲等56位投资人签订75份协议，募集资金人民币7063350元，用于支付投资人本金和利息共计人民币502091.85元，尚余资金为人民币6561258.15元。经查，被告人华国栋将部分资金用于归还个人债务、支付公司租金、装修费用、员工工资，其余均被其转移。截至2015年3月2日，创未公司银行账户以及上述用于收取投资款的四个个人账户余额均不足百余元。上述事实，有被害人丁某甲、丁某乙、李某某、林某某、刘某某、韩某某、毛某某、桑某某、邵某某、朱某某、苏某某、陶某某、万某某、王某甲、王某乙、吴某甲、吴某乙、叶某甲、叶某乙、俞某某、张某甲、张某乙、张某丙、刘某某、张某丁、郑某甲、郑某乙、周某某、张某Ａ、张某Ｂ、俞某某、夏某某、项某某、肖某某、杨某某、卫某某、翁某某、吴某丙、王某丙、顾某某、季某某、景某某、李某甲、卢某某、倪某某、钱某某、沈某某、刘某甲、陈某某、李某乙、李某丙、施某某、施某甲、叶某某、证人孙某甲（被害人孙某乙之父）、证人陈某乙（被害人邹某某之夫）分别所作其根据创未公司的宣传单或他人介绍等方式至该公司签订《个人出借咨询与服务协议》，出借资金用以“投资”，至今实际损失钱款等情况的陈述、证言；证人陈某、吕某某、王某、唐某某分别所作关于华国栋系创未公司的法定代表人，管控公司的财务部，创未公司向不特定公众集资的具体操作模式，并对投资人宣称华国栋在福泉山庄、安徽皖江之星汽车销售有限责任公司均有投资，华国栋在2015年春节以后无法联系，陈某即报案等情况的证言；证人袁某某关于华国栋于2014年底归还其钱款情况的书面证言；证人赖某某关于其受华国栋委托租赁办公场所，后其向华讨要钱款，华陆续支付部分钱款的书面证某乙材料；证人娄某关于华国栋曾于2012年12月31日向其朋友胡余川借款人民币30万元，后陆续还款，至2014年8月结清该欠款的书面证某乙材料及相关凭证；创未公司的营业执照、企业档案机读资料、工商资料等证据；上海市房屋租赁合同等证据；涉案的《个人出借咨询与服务协议》、转账凭证、收款确认书、担保书、宣传资料等证据；涉案银行卡交易某乙细清单；上海公信中南会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；宁波市公安局江东分局白鹤派出所出具的抓获经过；被告人华国栋的前科材料；被告人华国栋的供述及辨认笔录等经庭审举证、质证的证据证实，应予认定。关于被告人华国栋及其辩护人所作华国栋无非法占有的目的，其行为构成非法吸收公众存款罪的辩解、辩护意见，经查，现有证据可证被告人华国栋非法吸收他人资金的事实，且其系以与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》的居间介绍名义，掩饰实际借款人之实，并虚构其在福泉山庄、安徽皖江之星汽车销售有限责任公司均有投资的事实，出具担保书骗取投资人的信任，所获资金均为其实际掌控。华国栋将上述部分资金用于归还其个人债务、公司的运营，其余均被其转移。至2015年3月2日，创未公司银行账户以及用于收取投资款的个人账户余额均不足百余元，而华国栋关闭手机逃离了上海。公司员工陈某因此于2015年3月6日报案，至同年6月8日公安机关在宁波市一网吧将逃匿的华国栋抓获，其处亦未缴获赃款。而华国栋既不能对其掌控的上述资金支出提供相应的账目或记录，又不能对涉案银行卡交易某乙细清单中的往来对象及资金用途作出具体说某乙。由此可见，被告人华国栋具有非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，其行为构成集资诈骗罪，而被告人华国栋及其辩护人所作上述的辩解、辩护意见缺乏事实、法律依据，不予采纳。本院认为，被告人华国栋以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认，应依法对被告人予以刑事处罚。被告人华国栋系累犯，依法应当从重处罚。被告人华国栋到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人对此所作辩护意见可予采纳据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人华国栋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月8日起至2029年6月7日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人华国栋退赔违法所得给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长吴明峰审判员陈雄白人民陪审员徐国亮二〇一六年十月十八日书记员章刘岚

王昌胜、刘阳彪等聚众斗殴、寻衅滋事一审刑事判决书湖南省城步苗族自治县人民法院刑事判决书（2016）湘0529刑初59号：湖南省城步苗族自治县人民检察院以城检公诉刑诉［2016］47号起诉书指控被告人王昌胜、李某、周某、刘某犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人谢万龙、李某1、段某、杨某、王某犯聚众斗殴罪，被告人杨焕红、王某1、王某2、刘某1、杨某1、刘某2犯寻衅滋事罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院同日受理后，依法组成由审判员刘一通担任审判长，审判员阳大民、人民陪审员钟益顺参加的合议庭，于2016年10月13日公开开庭进行了审理。书记员袁愈鹏担任记录。城步苗族自治县人民检察院检察员龚阳松、代理检察员谢瑞鹏出庭支持公诉。被告人王昌胜、李某、周某、刘某、谢万龙、李某1、段某、杨某、王某、杨焕红、王某1、王某2、刘某1、杨某1、刘某2及辩护人李永跃、郭世雄到庭参加诉讼。现已审理终结经审查明：一、聚众斗殴2016年1月27日晚，被告人王昌胜、王某、周某等人在城步苗族自治县儒林镇好声音ＫＴＶ唱歌时与尹伟华发生口角，后王昌胜、王某、周某等人与尹伟华、唐承伟发生了打斗。为解决此次矛盾，第二天，被告人王昌胜和唐承伟相约聚众斗殴。王昌胜遂纠集了被告人王某、周某、刘某、李某、谢万龙、李某1、段某、杨某、王昌奇（在逃）等10人，准备了砍刀、管杀、钢管等器械用于斗殴；唐承伟则纠集了兰艺、肖某、李某2、熊某、杨某5、饶某、李孝康（均另案处理）等8人，准备了火铳、砍刀、管杀等器械用于斗殴。2016年1月28日晚20时许，上述双方人员一起赶至儒林镇南山大道古树附近。双方见面后手持上述器械进行斗殴。唐承伟一方有人拿火铳开了枪，并击中了谢万龙、周某。被告人王昌胜、王某、周某、刘某、李某、谢万龙、李某1、段某、杨某均手持器械参与打斗，谢万龙被砍伤，随后双方逃离现场。经鉴定，谢万龙、周某的伤情均构成轻伤。二、寻衅滋事1、2014年4月20日晚，谢万龙等人在城步苗族自治县儒林镇（以下简称儒林镇）皇家一号ＫＴＶ唱歌时与王杰等人因故打架。谢万龙欲对王杰等进行报复，遂纠集被告人杨焕红、刘某2等人开车四处寻找王杰等人。当寻找至儒林镇加油站附近时，发现谭某驾驶的湘Ｅ64360车停在路边与人聊天，有人喊了一句“就是这台车”。被告人杨焕红、刘某2等人遂下车，并持砍刀、钢管等物围住湘Ｅ64360车，要求车内的人下车，车内的谭某等人不敢下车，被告人杨焕红、刘某2等人遂持砍刀、钢管对着该车一顿猛打。谭某连忙驾车离开。经鉴定，谭某车辆造成经济损失4430元。2015年9月21日，参与砸车的陈艺（已判刑）等8人赔偿了谭某的经济损失12000元，谭某谅解了杨焕红、刘某2等人的行为。2、2016年1月20日22时许，被告人李某、杨某、段某在城步苗族自治县儒林镇皇家一号ＫＴＶ因琐事与李彦瑾发生口角。李某、杨某、段某对李彦瑾及另一男子进行殴打，至李彦瑾多处受伤。3、2016年3月份的一天中午，被告人王昌胜等人因2016年1月28日晚与唐承伟等人聚众斗殴一事，寻唐承伟一方索要己方受伤人员医药费未果，遂开车在街上寻找对方。后在儒林镇南山大道联通公司门口发现了熊某，熊某立即逃跑，被告人王昌胜、李某、周某、刘某等人随即追上熊某，对熊某进行殴打，并逼问熊某唐承伟的去处。经鉴定，熊某的伤情构成轻微伤。4、2016年4月4日晚，被告人王昌胜等人在儒林镇皇家一号888包厢唱歌。当晚22时许，被告人王昌胜在洗手间门口碰到在811包厢唱歌的陈某，并对其语言调戏，与陈某同包厢唱歌的被害人伍某3见状与王昌胜发生口角。随后，王昌胜纠集在888包厢唱歌的被告人杨焕红、杨某1、刘某1、周某、李某、王某1、王某2、刘某等人一起冲进811包厢用啤酒瓶、烟灰缸等物对包厢内的伍某3等人进行殴打，致伍某3、伍某4、伍某5三人轻微伤。案发后，上述被告人赔偿了被害人伍某4医药费6000元、赔偿了被害人伍某3医药费1000元，赔偿了被害人伍某5医药费1000元。另查明，被告人谢万龙因犯寻衅滋事于2015年11月25日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。缓刑考验期限至2016年11月24日止。被告人杨焕红因犯盗窃罪于2013年10月14日被判处有期徒刑一年，2014年1月3日刑满释放。被告人杨焕红、杨某1、谢万龙、刘某1、李某1、段某、李某、刘某、王某1、王某2、杨某到案后如实供述了上述事实。被告人王昌胜于2016年6月14日自动投案，并如实供述了上述事实；被告人王某、周某于2016年6月21日自动投案，并如实供述了上述事实；被告人刘某2于2016年7月4日自动投案，并如实供述了上述事实。上述事实，被告人王昌胜、李某、周某、刘某、谢万龙、李某1、段某、杨某、王某、杨焕红、王某1、王某2、刘某1、杨某1、刘某2及周某的辩护人李永跃、王某的辩护人郭世雄在开庭审理过程中均无异议，且有证人杨某2、杨某3、王某3、陈某、伍某、伍某1、伍某2、杨某4、熊某、肖某、李某2、杨某5、饶某、杨某6、曾某的证言；被害人谭某、伍某3、伍某4、伍某5、李某3的陈述；司法鉴定意见书；现场勘验检查笔录、现场示意图及现场照片；辨认笔录；扣押物品文件清单；刑事和解材料、领据；抓获经过及临时羁押证明、到案情况说明；刑事判决书、释放证明书；15位被告人的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。辩护人李永跃辩护提出，被告人周某具有自首情节，在聚众斗殴罪量刑时建议对其减轻处罚。辩护人郭世雄辩护提出，被告人王某具有自首情节，在聚众斗殴罪量刑时建议对其从轻处罚本院认为，被告人王昌胜纠集被告人李茂伟、刘某、谢万龙、周某、李某1、段某、杨某、王某等人与他人纠集的多人持械斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。王昌胜、杨焕红、杨某1、刘某1、周某、李某、王某1、王某2、刘某随意殴打他人，致2人以上轻微伤，情节恶劣，被告人杨焕红、刘某2任意毁损他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。依法应予惩处。故公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关当庭所举证据，经庭审质证，所有被告人及2辩护人均无异议，本院予以采信，作为定案依据。在聚众斗殴共同犯罪中，王昌胜是首要分子，其余被告人均系积极参加者。在寻衅滋事共同犯罪中，王昌胜、李某、刘某1、周某、刘某、杨焕红、杨某1、王某1、王某2、刘某2均起主要作用，是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。谢万龙是被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。杨焕红曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。王昌胜、王某、周某、刘某2自动投案，并如实供述自己的罪行，对王昌胜、刘某2可以从轻处罚。对周某、王某可以减轻处罚。谢万龙、李某、李某1、段某、刘某、杨某、杨焕红、杨某1、王某1、王某2、刘某1到案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。王昌胜、杨焕红、杨某1、刘某1、周某、李某、王某1、王某2、刘某赔偿了被害人伍某3、伍某4、伍某5的经济损失，可以酌情从轻处罚。杨焕红、刘某2赔偿了被害人谭某的经济损失，取得了谅解，可酌情从轻处罚。根据李某1、段某、杨某、王某、王某1、王某2、刘某1、杨某1、刘某2的犯罪情节及悔罪表现，并经社区评估，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。2辩护人的辩护观点，本院予以采纳。据此，对王昌胜、李某、周某、刘某适用《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款（四）项、第二百九十三条第一款（一）项、第二十六条第一款、第四款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条（一）项之规定，对谢万龙、李某1、段某、杨某、王某适用《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款（四）项、第二十六条第一款、第四款之规定，对杨焕红适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（一）、（三）项、第二十六条第一款、第四款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条（一）项、第四条（一）项之规定，对王某1、王某2、刘某1、杨某1适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（一）项、第二十六条第一款、第四款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条（一）项之规定，对刘某2适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（三）项、第二十六条第一款、第四款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条（一）项之规定，另对王昌胜、周某、王某、刘某2适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，对李某、刘某、谢万龙、李某1、段某、杨某、杨焕红、王某1、王某2、刘某1、杨某1适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对谢万龙适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条，对杨焕红适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，对王昌胜、李某、刘某、周某适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第二款，对李某1、段某、杨某、王某、王某1、王某2、刘某1、杨某1、刘某2适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人王昌胜犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯寻衅滋事，判处拘役五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月14日起至2019年9月13日止。）二、被告人谢万龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；撤销（2015）城刑初字第100号刑事判决“被告人谢万龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年”的缓刑部份，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月5日起至2019年7月4日止。）三、被告人李某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事，判处拘役五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月26日起至2019年5月25日止。）四、被告人刘某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事，判处拘役五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月26日起至2019年5月25日止。）五、被告人周某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年八个月；犯寻衅滋事，判处拘役五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2019年2月20日止。）六、被告人杨焕红犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月5日起至2016年11月23日止。）七、被告人段某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2016年10月14日至2019年10月13日止。）八、被告人李某1犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2016年10月14日至2019年10月13日止。）九、被告人杨某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2016年10月14日至2019年10月13日止。）十、被告人王某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2016年10月14日至2019年10月13日止。）十一、被告人王某1犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2016年10月14日至2017年4月13日止。）十二、被告人王某2犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2016年10月14日至2017年4月13日止。）十三、被告人刘某1犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2016年10月14日至2017年4月13日止。）十四、被告人杨某1犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2016年10月14日至2017年4月13日止。）十五、被告人刘某2犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月，缓刑六个月；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2016年10月14日至2017年4月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份审判长刘一通审判员阳大明人民陪审员钟益顺二〇一六年十月十四日书记员袁愈鹏

刘某某挪用公款一审刑事判决书河南省郑州市惠济区人民法院刑事判决书（2015）惠刑初字第130号：郑州市惠济区人民检察院以郑惠检公诉刑诉（2015）117号起诉书指控被告人刘某某犯挪用公款罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依照（2015）郑刑一管字第26号指定管辖决定书受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员李灿出庭支持公诉。被告人刘某某及辩护人李留、陈经到庭参加诉讼。现已审理终结郑州市惠济区人民检察院指控，2014年8月底至9月初，时任河南省某某局副总工程师、局基础工程公司总经理的被告人刘某某在负责保管该局从某某新区水系工程、某某饮水渠及配套工程项目中套取的240万元帐外资金期间，私自将其中的200万元转至其个人开办的某某有限公司，个人用于其个人营利使用。另查明2014年4月至8月期间，刘某某为河南省某某局垫付1254141.5元。2014年9月份，刘某某在被询问中主动供述其涉嫌挪用的犯罪事实，2014年9月26日，郑州市惠济区检察院反贪局从刘某某处扣押人民币240万元。针对指控，公诉机关提交有被告人供述、证人证言及相关书证等，认为被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，构成挪用公款罪，提请依法惩处。被告人刘某某当庭自愿认罪，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，刘某某挪用公款的行为较之一般的挪用公款行为情节明显较轻，情有可原；刘某某挪用公款的数额应当认定为74万余元；刘某某有自首情节，应依法减轻处罚；刘某某在案发后主动退还了全部公款，没有给单位造成损失；系初犯、偶犯、认罪态度好，有悔罪表现；取保候审期间，严格遵守法律规定，随传随到，再无任何违法行为，对其适用缓刑，不会危害社会。经审理查明，2014年8月底至9月初，时任河南省某某局副总工程师、局基础工程公司总经理的被告人刘某某在负责保管该局从某某新区水系工程、某某饮水渠及配套工程项目中套取的人民币240万元帐外资金期间，私自将其中的人民币200万元转至其个人开办的某某有限公司，用于其个人营利使用。另查明2014年4月至8月期间，刘某某个人为河南省某某局垫付人民币1254141.5元。2014年9月份，刘某某在被询问中主动供述其涉嫌挪用公款的犯罪事实，2014年9月26日，郑州市惠济区人民检察院反贪局从刘某某处扣押人民币240万元。上述事实有以下经庭审质证的证据予以证实：（一）书证第一组：某某局以及刘某某个人身份证明：1、郑州市公安局丰产路派出所出具的户籍证明，证明刘某某1966年2月3日出生。2、河南省某某局的营业执照正本及副本各一份，证明河南省某某局的性质为全民所有制。3、河南省某某局的事业单位法人证书正本及副本各一份，证明河南省某某局为河南省水利厅开办的事业单位法人。4、河南省某某局出具的豫水局人力（2007）6号、7号、8号文件，豫水局人力（2011）32号文件，豫水局人力（2013）49号文件，证明该局决定2007年3月6日成立河南省某某局基础工程公司；证明聘任刘某某为河南省某某局基础工程公司总经理，薛宝根为河南省某某局基础工程公司总工程师；证明聘任刘某某为河南省某某局基础工程公司副总工程师；证明决定2013年12月31日成立河南省某某局某某新区水系工程、某某引水渠及配套工程项目部。第二组：资金流动手续：1、河南省某某局出具的两份记账凭证以及汇款审批单，证明经审批，分别于2014年8月29日、2014年9月4日在该局内部银行向某某新区某某项目转款1500000元、900000元。2、河南省某某局出具的两份记账凭证以及中国银行交易凭证：第一份证明2014年8月27日、2014年8月28日分别从中国银行提取现金800000元、700000元并分别于当日存入户名为刘某甲的卡号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的中国建设银行账户中；第二份证明2014年9月2日、2014年9月3日分别从中国银行提取现金490000元、450000元，并分别于2014年9月2日、2014年9月3日存入刘某甲上述银行卡500000元、400000元。3、中国建设银行提供的个人信息查询单、取款凭条：第一份证明2014年9月20日刘某甲的卡号为ｘｘｘｘｘｘｘｘ查询结果该账户于2014年8月24日开户，余额990元，上次交易日为2014年9月3日。第二份证明2014年8月28日从刘某甲账户向刘某某账户转账1400000元；从该账户取款40000元，客户签名处为王某甲代刘某甲；9月2日从该账户取款40000元，客户签名处为刘某甲；第三份证明2014年9月3日从刘某甲账户取款500000元、419000元，客户签名处为郭某某代刘某甲。第四份证明刘某某卡号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的账户分别于2014年8月28日转账存入1400000元（客户签名处为王某甲代刘某某）、2014年9月3日存入现金919000元（客户签名处为郭某某代刘某某）；并分别于2014年8月28日向某某有限公司存入1000000元（客户签名处为王某甲代刘某某）、2014年9月3日向某某有限公司存入1000000元（客户签名处为郭某某代刘某某）。第五份证明：2014年8月28日、2014年9月3日刘某某从自己的某某有限公司分别向郑州某某项目部账号为ｘｘｘｘｘｘｘｘ的账户转入1000000元，共计200万元。第三组：其他证据：1、河南省某某局出具的证明：第一份：证明存入刘某某提供的刘某甲的银行卡的240万元，某某新区水系工程某某饮水渠及配套工程项目部应在转款后向局财务部报送资金申请（或借款申请）、承包合同及相关结算手续，但因该项目部经理吴某某至今未到项目现场，所以项目手续至今未办。第二份：证明该工程局在干部任命管理中，如任职人员没有新的职位调整，原任命文件到期后继续有效，不再下发新的任免文件。2、郑州市工商行政管理局经开分局出具的私营企业基本注册信息查询单以及营业执照副本：证明刘某某于2013年11月7日注册成立某某有限公司，注册资本壹亿圆。3、郑州市惠济区人民检察院反贪局出具的自首证明：证明2014年9月17日该局侦查员通知刘某某到院就孙福全案件接受询问时，刘某某主动供述其涉嫌挪用公款的犯罪事实，应认定为自首。4、郑州市惠济区人民检察院反贪局出具的扣押决定书以及扣押财物清单一份：证明2014年9月26日从刘某某处转账扣押人民币240万元。5、刘某某出具的情况说明一份以及其提供的四份银行卡及现金消费清单：第一份为2013年12月31日前银行卡及现金消费清单：2012-2013年合计2498895.86元；第二份为2014年1月1日至4月15日银行卡及现金消费清单：合计为523163.3元；第三份为2014年5月至8月31日银行卡及现金消费清单：合计为826077.5元。（该份为刘某某所辩解其挪用公款前自己又替单位垫付的钱）第四份为2014年9月1日后银行卡及现金消费清单：合计为1060085元。6、刘某某提供的2014年4月15日至8月31日前业务开支累计清单两份：清单一证明的消费总额为825341.5元，但其中包括名称为河南省某某局的发票、某某有限公司的发票以及定额发票。其中名称为某某有限公司的发票总金额为297000元。清单二证明的消费总额为725800元。上述票据扣除河南道达公司抬头的消费支出后数额为745858.5元。（二）证人证言1、证人姚某的证言：证明大概在2014年8月份，刘某某给其汇报说之前的招待费用已经用完了，后其商量再从开封某某项目部套取240万元用于单位招待费用。后其安排刘某某和戴某某结合办理并由戴某某安排给吴某某具体经办的。大概在2014年8月底或9月初的时候，戴某某告诉其事情已经办好了，钱已经交给刘某某了。截至案发，其局还没有从这笔钱里支出过，其和杨某也没有安排过刘某某用这些钱去处理单位的事情。2014年春节前，其单位从某某项目部处理出来的250多万元都用于其单位的业务招待支出了，其中大概200万元左右是冲抵了刘某某之前的垫资。2、证人杨某的证言，证明大概在2014年8月份的时候，刘某某找到其，说他垫支的局业务招待费太多了，没法再垫支了，当时其和姚某局长商量了一个大概数，大概就是二百四、五十万元。当时其和姚某局长商量的就是处理出来的资金用于局里的业务招待费用，没有商量其他用途。并且知道当时处理出来这笔钱了，并且还没有开始处理其局发生的业务招待费。另补充证言证明，2014年春节前，其单位从某某项目部处理出来了250多万元资金，这250多万元资金是用于其单位的业务招待支出的。其中大概有200万元左右是冲抵刘某某之前为其单位招待支出垫付的费用，剩余的差不多50万元是由刘某某保管着留作以后单位业务招待支出备用。刘某某在2014年4月到8月这一段时间一直找其说过，他不想再为单位垫钱，让其解决的事情。3、证人刘某乙证言，证明2014年打给某某新区项目部共240万元的情况，但自己对于该钱用途并不知情。4、证人戴某某证言，证明在2014年8月份，局长姚某让戴某某通过开封某某饮水渠及马家河改造项目工程项目部解决一部分备用金给刘某某，数额大概是230、240万元左右，戴后其安排财务部的出纳杨某甲按照财务规定填写汇款通知书，按照财务审批手续经其、主管财务的副局长刘某乙和姚某局长签字后才转的款。从该局财务部转给开封某某饮水渠及马家河改造项目工程项目部财务时，这笔款是分成两笔转的，大概一笔是90、100万元左右的额度，一笔是130、140万元左右的额度。5、证人吴某某证言：证明2014年8月份的时候姚某局长给其打电话说，局里有一笔钱需要通过其项目部处理一下，具体让其和财务部戴某某联系，其当时因为身体不舒服请了病假不在项目部，就安排项目部的财务人员李某乙安排了一下，让她给戴某某部长联系，后来李某乙告诉其戴某某安排她把转到项目部的钱转存到一个人的账户上了。其他相应手续还未履行。6、证人杨某甲证言：证明其填写好汇款审批单后，戴某某拿着汇款审批单去找主管财务副局长刘某乙以及局长姚某签字后，其确认签字无误符合支付程序要求后，才将这150万元和90万元打给了开封某某新区水系项目。7、证人李某乙证言：证明其按照戴某某要求将局里打入240万元取出并存入戴某某提供的刘某甲的建设银行账户内。8、证人王某甲证言：证明2014年8月底一天刘某某让其帮他从刘某甲的建设银行卡中给刘某某转140万元，再从刘某某自己的账户中向某某有限公司转100万元，还让从刘某甲的卡上取4万元现金给他；后来没几天，刘某某又安排其从刘某甲的卡中总共提了8万元的现金。9、证人郭某某证言：证明2014年8、9月份，刘某某安排其分两次从刘某甲的卡上总共取了919000元，并分两次向刘某某的账户里存了919000元。然后从刘某某的个人账户中向某某有限公司转入了100万元。（三）被告人刘某某的供述与辩解，证明其将所保管的240万元的工程款私自挪用200万元，但其先为单位垫支的费用有120多万元，应该从挪用的数额中扣减本院认为，被告人刘某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额巨大，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，应予惩罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。《中华人民公共和国刑法》第三百八十四条规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。被告人刘某某挪用公款人民币74.58585万元，数额巨大，属情节严重，对其应当在五年以上有期徒刑的量刑幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑被告人的认罪态度、主观恶性及对社会的危害性等情节：被告人刘某某主动交待其犯罪事实，属自首，可减轻处罚；赃款全部退缴，可酌情从轻处罚；根据其平时表现和社区调查报告其没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故对其可宣告缓刑。辩护人提出的相应辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、赃款人民币74.58585万元，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长申建贞人民陪审员吕勤成人民陪审员毛新凤二〇一五年九月二十三日书记员赵茜

2019#175号李辉、刘川诈骗案刑事判决书湖南省沅陵县人民法院刑事判决书（2019）湘1222刑初175号：湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉〔2019〕151号起诉书指控被告人李辉、刘川犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭进行了审理。沅陵县人民检察院指派检察员熊俏玲出庭支持公诉，被告人李辉及其辩护人糜海平、被告人刘川及其辩护人周开文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年被告人李辉在广州做事期间，经人介绍，出售过一次以自己身份信息办理的银行卡，知道卖银行卡可以赚钱，知道“将自己出售的银行卡绑定银行微信公众号查询该卡的余额，如果卡里进了钱，就打电话挂失，然后去银行补卡将钱取走”的“黑吃黑”方式，知道“黑吃黑”可以快速赚钱，知道“黑吃黑”来的钱都是通过不正当途径来的钱，黑了别人钱，一般都没人敢找。2018年10月份的一天，在一兼职微信群，被告人李辉认识了被告人刘川，李辉告诉刘川关于出售银行卡方面的事情，出售银行卡就可以赚钱，二被告人决定一起出售银行卡。于是从2018年10月中旬至2019年2月中旬，二被告人多次通过办理本人收购他人的银行卡出售获利。刘川共出售15张以本人身份信息办理的银行卡，获利2000余元；李辉则收购、出售刘川及本人和他人身份信息办理的银行卡10余张，获利3960元。二被告人2018年10月份在从成都办理以自己身份信息的银行卡并出售回贵阳后，李辉告诉刘川在出售银行卡的过程中可以“黑吃黑”，二人遂商量决定“黑吃黑”，获利均分。2018年12月2日，被告人刘川用自己的身份信息办理了一张工商银行卡、一张建设银行卡给李辉出售，李辉则于次日将刘川办理2张银行卡，自己本人办理的1张农业银行卡，从李某处收购的以李某本人身份信息办理的1张工商银行卡等以700元每套（开通Ｕ盾、网银、手机卡、身份证复印件）的价格通过快递邮寄给收卡人罗某（另案处理），罗某则把从李辉处收购的银行卡通过验卡之后，以每套900元的价格通过快递邮寄给广西一微信名叫“蝴蝶”的电信诈骗人员。2018年12月9日左右的一天，被害人杜某收到陌生号码发的短信，内容是“杜某，我是米某，这是我的新号码”（米某是沅陵县官庄镇党委书记，系被害人的领导）。杜某因此将该号码保存。2018年12月11日11时许，该号码的米某称“自己有13万元不方便以个人名义转出，想先转到你（杜某）卡上，再由你转给我朋友，到时我好开口要回”。在该号码冒称的米某的要求下：杜某将自己的农业银行卡号发给了该号码的米某，之后该号码的米某的给杜某发了一个截图，显示“付款客户给杜某的账号转了13万元”，并称“已跨行转出，交易凭单已发给你（杜某），是否收到”。但是杜某一直没有收到这笔钱，该号码的米某又称“跨行有点延迟，我这边已经扣除，你（杜某）能否先从你那转给对方？事情紧急。”被害人杜某信以为真，应该号码的米某的要求，先后4次向对方转账共计65020元（其中20元系手续费），其中向对方提供的刘川工行卡转账2万元，为此支付20元手续费；向对方提供的李某工行卡转账45000元。当天下午16时许，被害人杜某碰到了官庄镇党委书记米某，才知道该号码的米某是冒充的，自己被诈骗了。遂紧急报案，由公安机关对涉案的刘川工行卡、李某工行卡紧急止付、冻结。李某工行卡内4.5万元被成功冻结，并返还给杜某。而刘川工行卡内的2万元则被被告人刘川以“黑吃黑”的方式取走。2018年12月11日，被告人刘川通过手机微信发现2018年12月初通过李辉出售的一张工行卡进帐的2万元，并将该情况通报给被告人李辉。刘川先打电话给银行客服进行口头挂失，后于2019年1月9日前往工商银行进行挂失补卡，在扣除10元挂失手续费后，刘川将卡内的19990元转走，分给李辉12000元，刘川自己分得7990元。案发后，被告人刘川于2019年3月20日被贵阳市公安局头桥派出所抓获归案；被告人李辉于2019年5月14日主动投案，并退还诈骗所得赃款2万元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读了户籍信息、到案经过、微信聊天及转账记录、快递记录、银行卡挂失及补卡记录、收据等书证；证人张某、米某、罗某、李某的证言；被害人杜某的陈述；被告人李辉、刘川的供述和辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人李辉、刘川明知收购并出售的银行卡，可以成为收购银行卡的人用于电信诈骗、网络赌博、冼钱等违法犯罪行为的工具，但为达到自己“来钱快”的非法占有目的，一方面积极办理、收购并出售银行卡给收卡人，通过有偿售卡的帮助方式，将银行卡提供给收卡人作为其犯罪工具使用，使收卡人通过电信诈骗的方式诈骗被害人65020元，另一方面利用收卡人违法犯罪后害怕被打击的畏惧心理，通过“黑吃黑”的手段从收卡人的犯罪所得的6万多元中骗取2万元，对被告人李辉、刘川的行为应当以诈骗罪对其定罪处罚。被告人李辉、刘川在伙同他人共同诈骗被害人6万多元的犯罪事实中，有提供银行卡作为犯罪工具的行为，起了帮助作用，系从犯。被告人李辉、刘川在通过“黑吃黑”方式骗取2万元的犯罪行为中，均起主要作用，均系主犯。同时案发后由于公安机关的及时介入，被害人被诈骗的6万多元中有4.5万元得以被冻结止付，并退还给被害人，系诈骗犯罪未遂。对被告人李辉、刘川二人“黑吃黑”诈骗的2万元，系诈骗犯罪既遂。提请本院根据被告人李辉、刘川的犯罪事实和情节，对二被告人依法判处。被告人李辉辩称：虽然他告诉了刘川利用出售银行卡“黑吃黑”方法，并商定平分赃款，但他没有参与刘川“黑吃黑”。他从刘川处所得的12000元虽然是刘川“黑吃黑”所得赃款，但是刘川给的是3000元路费，另外9000元是以他打架需要赔对方钱骗的刘川的钱。辩护人糜海平提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李辉犯诈骗罪没有异议，但被告人李辉只对被告人刘川“黑吃黑”骗来的2万元承担责任，对其他4.502万元不承担责任。被告人李辉系自首，积极退赃，可对被告人李辉从轻处罚并适用缓刑。被告人刘川对公诉机关指控的犯罪事实及指控的罪名均无异议。辩护人周开文提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘川犯诈骗罪的事实及罪名无异议，但被告人刘川只对其通过“黑吃黑”方式骗的2万元承担责任，对其他4.502万元不承担责任。经审理查明：2017年被告人李辉在广东省打工期间，经人介绍，知道卖银行卡可以赚钱，了解到可以通过“将自己出售的银行卡绑定银行微信公众号查询该卡的余额，如果卡里进了钱，就打电话挂失，然后去银行补卡将钱取走”的“黑吃黑”方式赚钱，因银行卡的钱是通过网络赌博、洗钱、电信诈骗等不合法的方式获取，即使“黑”了别人卡里的钱，也没有人敢报案。2018年10月份的一天，被告人李辉在一兼职微信群认识了被告人刘川。被告人李辉告诉刘川出售银行卡可以赚钱，并邀约被告人刘川一起出售银行卡。从2018年10月中旬至2019年2月中旬，二被告人多次通过出售本人办理的及收购他人的银行卡获利。期间，被告人李辉告诉被告人刘川在出售自己办理的银行卡的过程中可以“黑吃黑”获利，二人遂商量一起“黑吃黑”，获利平分赃款。2018年12月2日，被告人刘川用自己的身份信息办理了一张工商银行卡、一张建设银行卡寄给李辉出售，被告人李辉于次日将刘川办理的2张银行卡、李辉本人办理的一张农业银行卡，以及从李某处收购的以李某本人身份信息办理的一张工商银行卡等以700元每套（已开通Ｕ盾、网银，办理手机卡、身份证复印件）的价格通过快递邮寄给收卡人罗某（另案处理），罗某则将从李辉处收购的银行卡，以每套900元的价格通过快递邮寄给广西一微信名叫“蝴蝶”的电信诈骗人员。2018年12月8日、9日，被害人杜某（系沅陵县官庄镇副镇长）收到陌生号码发来的短信，内容为“杜某，我是米某，这是我的新号码”（米某是沅陵县官庄镇党委书记）。杜某因此将该号码保存。2018年12月11日11时许，手机号码给杜某发来信息，称“自己有13万元不方便以个人名义转出，想先转到你卡上，再由你转给我朋友，到时我好开口要回”。在对方的要求下，杜某将自己的农业银行卡发给了该号码。之后该号码给杜某发了一个截图，显示“付款客户，米某给杜某的账号转了13万元”，并称“已跨行转出，交易凭单已发给你，是否收到？”。但杜某一直没有收到这笔钱，该号码又发“跨行有点延迟，我这边已经扣除，你能否先从你那转给对方？事情紧急。”被害人杜某信以为真，应该号码短信要求，先后4次向对方转账共计65020元（其中20元系手续费），其中向对方提供的被告人刘川的工商银行卡转账2万元，为此支付20元手续费；向对方提供的李某工商银行卡转账45000元。当天下午16时许，被害人杜某遇到官庄镇党委书记米某，才知道该使用人冒充米某，让自己受骗。被害人杜某遂立即报警，后由公安机关对涉案的李某工商银行卡紧急止付、冻结。同年12月14日，由公安机关返还给被害人杜某被骗资金44800元。因被告人刘川当天通过手机微信发现通过李辉出售的自己办理的工商银行卡内进账2万元，遂将该情况打电话告知被告人李辉。之后，被告人刘川先打电话给银行客服进行口头挂失，后于2019年1月9日前往工商银行进行挂失补卡，在扣除10元挂失手续费后，刘川将卡内的19990元转走。之后，被告人刘川分两次分给被告人李辉12000元。案发后，被告人刘川于2019年3月20日被贵阳市公安局头桥派出所抓获归案，被告人李辉于2019年5月14日主动投案，并退还诈骗所得赃款2万元。上述事实，有经法庭质证、认证并查证属实的下列证据证明：1、户籍信息,证明被害人杜某及被告人李辉、刘川的身份信息，二被告人已达承担刑事责任年龄。2、到案经过，证明案发后，被告人刘川于2019年3月20日被贵阳市公安局头桥派出所抓获归案，被告人李辉于2019年5月14日主动投案。3、张某的转账记录，证明张某手机于2018年12月11日收到“＊倩”20000元转账；也于当天由自己工行卡向名叫“＊＊玉”的工行卡转账200元。4、被害人杜某与诈骗人之间的聊天及转账记录，证明杜某被一个冒称“米某”的人电信诈骗6.005元的整个被诈骗过程。5、刘川、李某银行卡交易记录，证明：（1）户名为刘川的银行卡是以刘川的身份证开的工商银行卡，于2018年12月11日12：50许，杜某支付宝转入2万元，当天13：23时许，通过自助终端（该自助终端系工行贵阳黄金路支行），该银行卡被挂失，当天13：33许、13：34许，该卡上剩余的19990元分两次（一次1万元、一次9990元）被微信转走；（2）户名为李某的银行卡系工行借记卡，是以身份证开的户，启用的日期为2018年12月3日，于2018年12月11日分八次共被存入4.5万元。6、刘川挂失补卡记录及相关影像资料，证明被告人刘川于2018年12月11日13：22：45许在工行贵阳黄金路支行将其工商银行借记卡销卡，同时换补卡。7、刘川微信聊天、转账记录，证明被告人刘川其微信中收藏有微信截图；微信号为ｃ7602142＊＊，昵称为“十一”，备注舒某（即李辉）的微信资料截图；于2018年12月11日13：33至13：34从工商银行卡中先后两次提取19990元，第一次为1万元，第二次为9990元到自己的微信中，当天14：16许转账3000元，18：46许转账9000元，均为微信转账方式。8、刘川、李辉的快递记录，证明（1）李辉于2019年1月14日、1月16日两次通过圆通速递发货给广西南宁市，第一次的收件为李姐，第二次为收件人为刘某，而李辉所使用的手机号为。（2）李辉于2018年11月25日、12月3日先后两次通过顺丰快递发货给贵州省黔西南自治州的罗某。收件人罗某的手机号。9、被告人刘川、李辉及证人罗某微信信息及微信交易流水，证明李辉的微信号为ｃ76021＊＊＊＊；罗某的微信支付账号为：085ｅ9858ｅｅｂ103ａ98＊＊＊＊.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ；绑定的手机号为1800859＊＊＊＊；刘川的微信支付账号085ｅ9858ｅｅｂｃｃ3ｃｄｃｄ7544＊＊＊＊.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ。10、被告人刘川与李辉之间的微信转账记录，被告人李辉与罗某之间的微信转账记录，证明了被告人刘川与李辉之间的微信转账及被告人李辉与罗某之间的微信转账情况。11、收据，证明被害人杜某于2019年5月14日收到被告人李辉的父亲苏某退还被诈骗人民币2万元。12、收条及杜某农业银行卡资金交易明细，证明被害人杜某已于2018年12月14日收到沅陵县公安局冻结后返还给其被骗资金44800元。13、辨认笔录，经公安机关依法组织辨认，被告人刘川辨认出被告人李辉即是伙同自己“黑吃黑”的行为人。证人李某辨认出被告人李辉即是向自己收购工商银行卡的人。14、证人米某的证言，证明他是沅陵县官庄镇书记，2018年12月有人冒充他的身份对官庄镇的副镇长杜某进行了电信诈骗。除移动电话号码是由他本人使用外，他没有使用过其他电话号码。15、证人张某的证言，证明她系被害人杜某的同事，2018年12月11日中午，她帮忙通过自己的支付宝为杜某提现2万元现金存到一个叫李某的工行卡上，并证实杜某找人借1.5万元存到对方工商银行卡上，因有200元机器无法识别，因此杜某借用她的云闪付给对方工商卡支付了200元。16、证人罗某的证言，证明他是贵州省安龙县人，联系方式:1800859＊＊＊＊，微信号：ＷＸ1350859＊＊＊＊，微信名：亏欠，ＱＱ号114504＊＊＊＊，ＱＱ名：没人懂，后来改为“亏欠”。他是因收售银行卡给人搞电信诈骗，并且从中获利。他就是李辉所说的贵州兴义市收卡人，他曾于2018下半年，从李辉手机中收购过6张银行卡（此时李辉的微信名叫“空”），其中有名叫刘川的工商银行卡和一个姓李的女的银行卡，之后他将该些卡转卖给广西宾阳微信名叫“蝴蝶”的人。他从李辉处获知从李辉手中收购转卖给“蝴蝶”银行卡里的一张进了几万元钱已被银行冻结，为此李辉要逃避公安的侦查。17、被害人杜某的证言，证明她是沅陵县官庄镇副镇长，她因为被短信诈骗报案，她的手机号是1586991＊＊＊＊。2018年12月8日、9日的样子，她收到陌生号码给我发的短信，内容是“杜某，我是米某，这是我新号码”。她看到这个短信后，就把号码存进她手机，备注就是米某。到了12月11日11时的样子，该号码给她发了条短信说“杜某在忙吗？”她以为是米某书记有什么事找她，所以就同开始和对方联系起来。对方讲“我有13万不方便以个人名义转出，我想先转到你卡上，再由你转给我朋友，到时我好开口问要回”。她没有多想，就一口应了下了。对方又催她发卡号，所以立即将自己农业银行卡号发给对方了。没过好久，对方跟着发了个截图给她，截图显示付款客户（米某）给她的账号转了13万，对方称“已跨行转出，交易任单已发给你，是否收到”。但是她一直没收到这笔钱（收到钱会有提示的）。对方称“跨行有点延迟，我这边已成功扣除，你能否先从你那转给对方？事情紧急。”她当时讲自己没这么多钱，自己要装修房子，但是对方硬要她先转5万元给对方，她一开始不想转的，但是米某是书记，所以她就答应了。对方发了个工行卡号（李某的）给她，她的钱都在支付宝里，所以她在支付宝的余额里往这个账号给转50050元（50元是手续费），但是没有成功，因为支付宝提示她谨防诈骗，但她没注意，所以她截了个转账不成功的图片给对方，然后对方又发了个工行卡号（刘川的）给她，称“这个是对方老公的卡”。她就用余额宝转了20020元（20元是手续费）到这个卡里，她将转账截图给对方，对方称“你再快速提到卡上了再转一万过去。”因为她的余额宝给陌生人转账被限制了，所以她将余额宝里的钱提现了一万到她自己的农业银行卡上，然后她将钱取出来，将现金存到对方（李某）卡上，她转好后，对方让她再转3万。她的余额宝提现限额了，所以她将余额宝的钱转20000元到同事张某余额宝上，张某再提现给了她，她就将现金2万元存到对方（李某）卡上。对方又要她再转3万元，她实在是没钱了，对方让她想办法借15000元，她就又找同事借了15000元给（李某）卡上存进去了。后面对方称“刚我转给你的，我问客服那边要24小时才到”。她也没多想，所以就没再联系了，直到12日下午16时许，她碰到米某本人，她才知道根本没有要她转账的事，她才知道被诈骗了，所以她报案了。她总共被诈骗65020元。18、证人李某的证言，证明她于2018年12月初，以500元的价格卖给一个微信名叫“空”的年轻男子一张工商银行卡（办理网银、Ｕ盾业务），后由该男子将该银行卡转卖给贵州兴义市的人。19、被告人刘川的供述，证明他是2018年10月份在一兼职微信群里认识了被告人李辉。李辉告诉他可以出卖银行卡赚钱。他是从2018年10月份中旬开始出售银行卡，一共出售过6次银行卡。他一共出售15张银行卡，获利3150元。他卖出去的这些银行卡都是给一些做网络赌博、电信诈骗、偷税漏税等违法事情走账用的。他是在第二次出售银行卡时，李辉跟他聊天过程中告诉他，出售这些银行卡都是给一些人做网络赌博、电信诈骗、偷税漏税等违法事情走账用的。通过自己的手机将银行卡绑定银行微信公众号，如果里面有钱进账，可以打电话给银行进行挂失，再去银行补卡，之后将这些钱转走。这种方式叫做“黑吃黑”。自从第三次出售银行卡开始，他和李辉商量决定搞“黑吃黑”。他是在第四次办理银行卡的时候，用自己的微信将银行卡绑定银行的微信公众号，这样方便进行本询卡内余额。2018年12月初，李辉微信联系他，叫他办理了1张工行卡（账户名：刘川）、1张建行卡，并开通了手机银行、短信提醒、网银、Ｕ盾业务，他绑定了银行的微信公众号。通过被告人李辉之手转卖给卖给了贵州的一个人，贵州的那个人再把这张卡卖到广西去了。大约过了好几天，他通过银行的微信公众号查询到工商银行卡内2万元的进账信息，他立刻打电话告诉了李辉，并打银行电话进行挂失，后去贵阳市去岩区工商银行黄金路支行支行（开户行）进行补卡，扣除10元的挂失费用，他将剩下的19990元转到他贵阳银行卡中，按照之前他与李辉商量好的，当天他用微信分两次给李辉转账12000元，他自己7990元。之所以给李辉分12000元，是因为李辉当时说他打架了要赔对方医药费，所以他给李辉多分了点钱。20、被告人李辉的供述，证明他曾用名苏某，他的联系方式：1898102＊＊＊＊、1830257＊＊＊＊，微信号Ｃ76021＊＊＊＊，微信名以前叫“空”，后面改成“十一”。他因涉嫌诈骗罪被沅陵县公安局上网追逃了，主动到沅陵县公安局来投案。他是因和刘川一起用自己的身份信息办理银行卡卖给一些搞网络赌博、电信诈骗、偷税漏税的人赚钱，他出售银行卡共获利3960元。他还和刘川一起在卖银行卡的同时将银行卡绑定微信搞“黑吃黑”。2018年下半年，通过ＱＱ一兼职群认识了刘川，然后互加了微信，刘川的微信名叫“生活”，手机号1512152＊＊＊＊。他告诉刘川可以自己办理银行卡卖出去赚钱。之后他多次和刘川卖银行卡赚钱。他原在广州打工时知道“黑吃黑”来的钱都是别人通过不正当的途径来的钱，一般都没有人敢找的。2018年12月初，他自己在网上搜寻的具体的操作方法，教给刘川。2018年12月3日，他将6张银行卡（刘川1张建设、1张工商银行卡、李某1张工商银行卡，周某1张农业银行卡，还有一个男的1张农业银行卡，加上他自己本人的1张农业银行卡，银行卡开了网银、Ｕ盾，都有手机卡、身份证复印件）以每套价格700元价格卖给罗某（地址是贵州黔西南自治州兴义市），罗某收到卡之后只微信给他转了两笔钱共计2500元，剩下的尾款一直没给他。罗某和他说过，这些银行卡都卖给“蝴蝶”了。大约过了七八天，刘川给他微信说卖给广西的工商银行卡里进钱了，他问刘川多少，刘川截图给他看有2万多元，并说在去银行补卡的路上，隔了十多分钟，刘川微信给他说卡补好了，20000元提出来了。他就问刘川要钱用，刘川就微信给他转3000元，他当时就不服气，因之前商量好了，得钱就一人一半。他就吓唬刘川，说收卡的人也知道进钱了，要一半钱，刘川说能不能谈一下，他就骗刘川说，对方要9000元，刘川下午时给他微信转了9000元，所以他就分得12000元，刘川得8000元。罗某是他在一个微信群里认识的，罗某有两个微信名，一个叫“亏欠”，一个叫“ＡＡ发呀的哄”。刘川不认识“蝴蝶”，他和“蝴蝶”认识是在和罗某交易之后。他与“蝴蝶”直接交易售卖银行卡是在2018年12月他给罗某卖过银行卡之后，应该是2019年1月的时候，他给“蝴蝶”邮寄过两次银行卡，是用圆通快递，地址是广西，但这没有刘川的卡，都是其他人的本院认为：被告人李辉、刘川通过合谋，采取隐瞒出售的银行卡相关信息的方式，在他人汇入款项后，再以挂失、补卡的方式取走，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了将他人汇入的诈骗赃款2万元取走的行为，诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李辉、刘川犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李辉传授犯罪方法，提起犯意，被告人刘川直接实施诈骗犯罪，二被告人共同分赃，均起主要作用，均系主犯。被告人刘川到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。被告人李辉主动投案，如实供述犯罪基本事实，系自首，并能积极退赔赃款，可对其从轻处罚。本案中，被告人李辉虽为上线诈骗犯罪出售了银行卡，有提供银行卡的行为，但主观上与上线实施的诈骗犯罪无意思联络，没有非法占有其出售的李某卡中的4.502万元财物的犯罪故意，不构成上线诈骗犯罪的共犯。被告人刘川对被告人李辉出售的李某银行卡不知情，没有非法占有被告人李辉出售的李某卡中的4.502万元财物的犯罪故意，也没有提供银行卡的行为，不应对4.502万元承担责任。故公诉机关指控被告人李辉、刘川对诈骗4.502万元的事实有帮助作用，系从犯的公诉意见，本院不予采纳。对被告人李辉、刘川的辩护人提出的被告人李辉、刘川不对4.502万元负刑事责任的辩护意见，本院予以采纳。对公诉机关提出被告人李辉当庭翻供，不构成自首的公诉意见，经查，被告人李辉主动投案后，如实供述了向被告人刘川传授犯罪方法，并共同商量实施诈骗，后实际分得赃款12000元的基本事实，虽然当庭辩解第一笔3000元是被告人刘川给其的路费，第二笔9000元是其虚构事实骗取被告人刘川的，但仅仅是对犯罪性质的辩解，不属于翻供，可以认定为自首。故对公诉机关该公诉意见，本院不予采纳。对辩护人糜海平提出的被告人李辉系自首，积极退赃，经查属实，对该辩护意见，本院予以采纳。对辩护人周开文提出的被告人刘川系坦白的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人李辉的辩护人糜海平提出可对被告人李辉宣告缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人李辉的犯罪事实、性质及情节，不适用缓刑，本院对该辩护意见不予采纳。综上所述，根据两被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一、三款之规定，判决如下一、被告人刘川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2020年4月19日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2020年4月13日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周健审判员赵卫方人民陪审员李敬群二〇一九年十一月二十六日书记员侯君莉

四川省广元市利州区人民法院刑事判决书（2020）川0802刑初175号公诉机关广元市利州区人民检察院。被告人刘鹏，男，汉族，生于1977年8月24日四川省成都市人，中专文化，住四川省成都市龙泉驿区。2019年7月26日因涉嫌犯骗取贷款罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕，现羁押于广元市看守所。辩护人王锐，北京大成（成都）律师事务所律师。辩护人安亚锋，北京大成（成都）律师事务所律师。广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉〔2020〕119号起诉书指控被告人刘鹏犯骗取贷款罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察员高剑虹出庭支持公诉，被告人刘鹏及其辩护人王锐到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2014年1月被告人刘鹏经人介绍得知蒲某（另案处理）需要贷款一事后，通过电话联系到蒲某，双方约定：由蒲某以其名下陵江御苑323.54平方米的门面房作抵押贷款600.00万元，刘鹏负责准备贷款资料，并约定由蒲某支付刘鹏贷款总金额3%的报酬。后刘鹏虚构贷款用途为蒲某购买王某位于广元市利州区，伪造了双方房屋买卖合同、收条等资料，并电话联系王某，谎称有笔款从其账上过账，王某同意配合。2014年1月26日，蒲某和刘鹏一起携带上述伪造的资料向广元市利州区信用联社东坝信用社申请办理500.00万元贷款，2014年4月17日，东坝信用社审核通过后给蒲某发放贷款500.00万元，经蒲某签字确认后于当日将500.00万元转入王某账户，后又转入刘鹏个人账户。刘鹏将其中的450.00万元转入广元市德通小额贷款有限公司账户用以偿还蒲某在该公司的借款。下余50.00万元中，刘鹏个人提成15.00万元，给蒲某转款19.00万元，其余16.00万元由刘鹏于2014年5月12日转入德通公司账户。该笔贷款到期后未偿还本金380.00万元。2.2014年1月，被告人刘鹏经人介绍帮助吴某办理贷款300.00万元，双方约定：由吴某提供其侄儿吴志勇位于绵阳市涪城区的门面作抵押，刘鹏负责准备其他贷款资料。刘鹏以其朋友梁梅的名义向广元市利州区信用联社东坝信用社申请贷款，伪造了梁梅经营的广元市兴荣发贸易经营部分别与四川省大渡河钢铁股份有限公司、四川电力华沛建筑工程公司签订《钢材购销合同》，虚构贷款用途为购买钢材。2014年1月26日，刘鹏和梁梅一超携带上述伪造的资料向广元市利州区信用联社东坝信用社申请办理300.00万元贷款。在等待贷款审批期间，因吴某急需使用资金，刘鹏于2014年1月29日以梁梅的名义在广元市德通小额贷款公司借款200.00万元转入吴某指定的账户。2014年2月8日经东坝信用社审核通过给梁梅发放贷款300.00万元，经梁梅签字确认后于当天将300.00万元转入广元市德通小额贷款公司周某2的个人账户用于偿还梁梅先前的借款。刘鹏从中获利19.8万元。贷款到期后未偿还300.00万元本金。上述事实，被告人刘鹏在开庭审理过程中无异议，自愿认罪。且有经庭审质证双方均无异议的下列证据在卷证明：广元市公安局督办事项通知单、受案登记表、立案决定书、到案经过、蒲某、梁梅贷款资料、银行及刘鹏王某个人等转账记录、情况说明等书证；证人郭某、向某、罗某、梁某1、彭某、王某、吴某、周某1、周某2、冯某、梁某2、鲜某、蒲某等证言；被告人刘鹏的供述与辩解等证据，足以认定。本院认为，被告人刘鹏以欺骗手段取得金融机构的贷款，其行为已构成骗取贷款罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人刘鹏接公安机关电话传唤即到案并如实供述自己的全部犯罪事实，该行为可视为自首，可依法从轻或减轻处罚；在审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》，法庭审理中自愿认罪，均可依法从轻处罚。其辩护人以被告人有自首情节，又认罪认罚，积极预交罚金等情节请予从轻或减轻处罚的理由予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘鹏犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年10月25日止；罚金已预缴。）二、令被告人刘鹏在本判决生效后三十日内退缴其犯罪所得人民币34.8万元，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员高敏二〇二〇年五月十八日书记员信阳附相关法律文书：第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

罗勇容留他人吸毒一审刑事判决书湖北省监利县人民法院刑事判决书（2019）鄂1023刑初319号：监利县人民检察院以鄂监检二部刑诉﹝2019﹞85号起诉书指控被告人罗勇犯容留他人吸毒罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院审查后，于次日立案，并依法适用速裁程序由审判员独任审理，于2019年9月26日公开开庭审理了本案。监利县人民检察院指派检察员杨洁出庭支持公诉，被告人罗勇到庭参加诉讼。现已审理终结监利县人民检察院指控：2019年6月至7月间，被告人罗勇在其开房入住的监利县福田寺镇柳关街道遼源宾馆205房间容留董某吸食毒品三次：2019年6月20日12时左右，罗勇提供毒资购买毒品麻果和冰毒，容留董宏斌在遼源宾馆205房间以烫吸的方式吸食毒品；2019年6月21日晚上8点左右，罗勇容留董宏斌在遼源宾馆205房间以烫吸的方式吸食前一天购买后未吸食完的毒品麻果和冰毒；2019年7月4日，董某提供毒资，罗勇购买毒品，罗勇容留董宏斌在遼源宾馆205房间吸食毒品麻果和冰毒。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据材料，认为被告人罗勇违反国家毒品管制法规，容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。针对本案，公诉机关提出了鄂监检二部量建﹝2019﹞79号量刑建议书，认为被告人罗勇具有坦白、自愿认罪认罚的情节，建议判处罗勇有期徒刑六个月至八个月，并处罚金5000元。罗勇对起诉指控的事实和罪名及量刑意见没有异议。同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人罗勇违反国家毒品管制法规，容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人认罪认罚，且具有坦白情节，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，判决如下被告人罗勇犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月22日起至2020年1月21日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判员杨忠二〇一九年九月二十六日书记员田庄

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑事判决书（2020）黑0206刑初2号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。被告人孙滨，男，1960年8月26日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2019年7月8日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，2019年7月22日被逮捕，2020年7月7日被本院取保候审。辩护人洪文涛，黑龙江仁智律师事务所律师。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐某1一部刑诉(2019)88号起诉书指控被告人孙滨犯虚假诉讼罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。受理后依法组成合议庭，因国家发生重大疫情，致使案件在较长时间内无法继续审理，于2020年2月7日中止审理，2020年8月14日恢复审理。于2020年8月17日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员孙菲菲、书记员侯利出庭支持公诉，孙滨及其辩护人洪文涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：2013年4月26日，被告人孙滨自称鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍钢公司”）授权其办理与齐齐哈尔市钢管总厂（以下简称钢管厂）债权债务纠纷的诉讼及其他事宜。在鞍钢公司并不知情的情况下，孙滨自持来路不明的所谓授权委托书、恢复执行申请书等文书提交给齐齐哈尔市中级人民法院（以下简称齐某2），要求恢复执行齐某2终结执行（2002）齐民商初字10号民事判决书钢管厂给付“鞍钢公司”货款8,906,314.83元，并申请查封钢管厂土地或相关资金。齐某2于2013年5月10日以（2002）齐法执字第129号协助执行通知书对钢管厂的土地、房产共33处进行查封。2013年7月10日，孙滨申请暂缓执行，同年12月10日，申请对前述已查封的房产、土地进行评估、拍卖。齐某2于2014年1月14日对该案予以立案。当日，齐中法委托齐齐哈尔红岸资产评估事务所对钢管厂位于富区新华路188号面积23,179.38平方米土地及地上33处房产进行价格评估，同年5月23日齐红评（2014）法鉴字第5号《司法鉴定意见书》，评估价格总计30，000,011.810元。因钢管厂对该鉴定意见书提出异议，后又进行补充鉴定，同年7月10日，该事务所作出齐红评（2014）法补鉴字第5-1号《司法补充鉴定意见书》，评估价格总计为30,008,110.00元。2015年4月15日，孙滨又以“鞍钢公司”名义向齐某2提交查封钢管厂二分厂及拍卖钢管厂土地和房产申请书。5月7日，齐某2作出（2002）齐法执字第129号执行裁定书，查封钢管厂33处房产，查封期间不允许钢管厂处理产权过户手续。2015年7月3日，被告人孙滨代表“鞍钢公司”与钢管厂达成《和解协议书》，约定钢管厂在2015年7月10日至2017年7月9日内偿还“鞍钢公司”200万元，“鞍钢公司”则放弃其余债权并由“鞍钢公司”申请解除所查封的资产。还款计划为，一是签定协议后钢管厂先付“鞍钢公司”10万元现金，2017年7月9日前再付43万元现金；二是以钢管厂两处房产抵顶147万元，如2017年6月30日前未如约履行，此和解协议作废，恢复执行。2015年7月13日，孙滨收到钢管厂交付“鞍钢公司”的10万元现金。2015年8月17日，齐某2作出（2002）齐法执字第129-1号执行裁定书，终结本次执行程序。孙滨在与钢管厂签订和解协议后，以齐某2执行法官与被执行人钢管厂串通，虚构钢管厂没有可供执行财产，致使其在重大误解的前提下和解签字，并非真实意思表示为由，于2015年10月13日向齐某2申请撤销（2002）齐法执字第129-1号执行裁定书。2016年7月21日，孙滨再次代表“鞍钢公司”向齐某2申请继续查封钢管厂已被查封的33处房产。2017年1月17日孙滨申请撤销和解协议。2017年3月7日，齐某2作出（2017）黑02执异2号执行裁定书，驳回申请异议人“鞍钢公司”的异议请求。孙滨上诉至黑龙江省高级人民法院（以下简称省高法），2017年12月27日，省高法作出（2018）黑执复2执行裁定书，裁定撤销齐某2（2017）黑02号执异2号执行裁定书，发回重审。2018年10月31日，齐某2作出（2018）黑02民初65号民事判决书，驳回“鞍钢公司”“撤销与钢管厂签订的和解协议，恢复对齐某2（2002）齐民商初字第10号民事判决书的执行诉讼请求”。孙滨不服该判决上诉至省高法。2019年3月6日，省高法作出（2019）黑民终33号民事判决书，认为对于应否恢复执行不属于本案审查范围，“鞍钢公司”可依法另行主张权利。判决驳回上诉，维持原判。2019年4月15日，孙滨再次以“鞍钢公司”授权委托人名义，将盖有鞍钢集团公司“公章”的恢复执行申请书、授权委托书及其伪造的鞍钢集团公司董事长王义栋身份证复印件提交给齐某2，要求恢复齐某2（2002）齐民商初字第10号民事判决书的执行。2019年5月8日，齐某2再次对孙滨以“鞍钢公司”名义要求恢复齐某2（2002）齐民商初字第10号民事判决书的执行申请予以立案。同月16日，齐某2经调查，确认孙滨既不是鞍钢集团有限公司员工，又不是授权委托人。同月21日，鞍钢集团有限公司向齐某2发函，表明未曾委托孙滨办理该案。2019年6月10日，齐某2向富拉尔基公安分局发函，将该案移送至公安机关。2019年7月8日，齐某2作出（2019）黑02执恢29号执行裁定书，驳回孙滨代理“鞍钢公司”关于齐某2（2002）齐民商初字10号民事判决书的恢复执行申请。经齐齐哈尔市公安司法鉴定中心鉴定，确定孙滨向齐某2提供文书盖有“鞍钢公司”公章的印文与鞍钢集团公司公章的印文不是同一枚印章盖印的结论。另查明，鞍钢公司于2015年7月2日、2017年5月19日、2018年5月21日，授权朱某、范某为授权委托人，代理该公司与钢管厂欠款执行案（2002）齐法执字第129号执行裁定书的相应事宜。2017年1月25日经工商部门核准鞍山钢铁集团公司变更为鞍山钢铁集团有限公司，新公章于2017年3月1日启用。另钢管厂被查封的33处房产、土地至今未予解封。孙滨于2019年7月8日在齐齐哈尔市中级人民法院被公安机关抓获。公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人孙滨以捏造的事实提起民事诉讼，人民法院依据孙滨的申请，对齐齐哈尔市钢管总厂33处房产进行查封，至今未解除，其行为妨害了司法秩序并严重侵害了他人合法权益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。孙滨到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可依法对其从轻处罚。并建议本院以虚假诉讼罪判处孙滨一年以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙滨对公诉机关指控其犯虚假诉讼罪的事实、罪名及量刑建议无异议、且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人孙滨的辩护人以孙滨系初犯，自愿认罪认罚，认罪态度较好为理由提出辩护意见。经审理查明的事实、证据与指控的事实、证据一致。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证有户籍证明、抓获经过、到案经过、调取证据通知书、授权委托书、恢复执行申请书、法定代表人身份证明书、身份证复印件、暂缓执行申请书、司法鉴定委托书、司法鉴定意见书、司法补充鉴定意见书、申请书、和解协议书、收据、民事判决书、执行裁定书、协助执行通知书、执行立案登记表、情况说明、鉴定意见通知书、用印登记表、调查笔录、统计表、营业执照、鞍钢公司出具的公函、齐齐哈尔市中级人民法院函、认罪认罚具结书等；2.证人王某、李某、朱某、谭某、常某、段某的证言；3.被告人孙滨的供述和辩解；4.鉴定意见；5.辨认笔录。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人孙滨以捏造的事实提起民事诉讼，人民法院依据孙滨的申请，对齐齐哈尔市钢管总厂33处房产进行查封，至今未解除，其行为妨害了司法秩序并严重侵害了他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人孙滨的辩护人所提出的辩护意见，理由成立，予以采纳。孙滨以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益的，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。孙滨归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙滨犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳），上缴国库；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年7月7日止。）二、被告人孙滨违法所得人民币10万元，予以追缴（已追缴），责令退赔给齐齐哈尔市钢管总厂。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长王龙怀人民陪审员高芳人民陪审员冯园园二〇二〇年八月二十四日书记员全育莹所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（1）被告人违背意愿认罪认罚的；（1）被告人否认指控的犯罪事实的；（1）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致；（1）其他可能影响公正审判的情形；人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

丁某放火一审刑事判决书山东省五莲县人民法院刑事判决书（2017）鲁1121刑初146号：山东省五莲县人民检察院以莲检公诉刑诉［2017］129号起诉书指控被告人丁某犯放火罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省五莲县人民检察院检察员吴兆强、被告人丁某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年6月23日15时许，被告人丁某酒后闲逛至五莲县高泽镇潘村村西南处时，在路边发现一堆麦子秸秆，其用随身携带的打火机将麦子秸秆点燃，后引燃了周边农田中的麦茬，致其中种植的玉米苗被烧毁，经测量过火的农田面积为45.85亩。经五莲县价格认证中心认定，该45.85亩玉米农田的损失价值为人民币19624元。上述事实，被告人丁某在开庭审理过程中无异议，且有被害人吴某、何某、陈某的陈述，证人穆某甲、穆某乙的证言，物证打火机，现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录及照片、测量笔录及照片，村委会证明材料、扣押决定书及扣押清单、价格认定结论、行政处罚决定书、刑事判决书、抓获经过、常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人丁某故意放火焚烧公私财物，危害公共安全，其行为已构成放火罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人丁某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人丁某归案后如实供述自己的犯罪事实，在法庭审理过程中自愿认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人丁某犯放火罪，判处有期徒刑三年零十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2021年4月23日止。）二、被告人丁某作案使用的打火机一个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份审判长安丰阳人民陪审员李卫华人民陪审员孙丙江二〇一七年九月二十二日法官助理范子铭书记员郑德志

沈阳市沈河区人民法院刑事判决书（2020）辽0103刑初80号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人人徐秋成，男性，1970年9月9日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地吉林省舒兰市，现住辽宁调兵山。2016年4月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被沈阳市公安局北站地区分局刑事拘留，同年10月21日经沈阳市沈河区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局北站地区分局执行逮捕。现羁押于沈河区看守所。被告人陈东波（无户籍），男性，1971年12月20日出生，汉族，小学文化，住辽宁省辽中县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20曰被沈阳市公安局北站地区分局刑事拘留，同年10月21日经沈阳市沈河区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局北站地区分局执行逮捕。现羁押于沈河区看守所。被告人李晓辉，男性，1970年5月6日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地吉林省长春市双阳区，现住沈阳市沈河区。2005年1月因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20曰被沈阳市公安局北站地区分局刑事拘留，同年10月21曰经沈阳市沈河区人民检察院批准逮捕，次曰由沈阳市公安局沈河分局执行逮捕。现羁押于沈河区看守所。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检刑诉[2019]1275号起诉书指控被告人徐秋成、陈东波、李晓辉犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院检察员马晶出庭支持公诉。被告人徐秋成、陈东波、李晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人陈东波、徐秋成、李晓辉、张某（未到案）四人合谋诈骗他人财物。2019年8月20日，被告人陈东波在沈阳市沈河区广场喊客，搭讪被害人赵某，将赵某带到和平区大庆路12-4号1-1-2房间，徐秋成、李晓辉、张某三人在房间内通过打扑克的方式，合伙诈骗赵某人民币8000元。上述事实，被告人徐秋成、陈东波、李晓辉在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源、抓捕经过、银行交易明细、电话查询记录、人口信息表、刑事判决书，证人孟某、陈某的证言，被害人赵某的陈述，被告人徐秋成、陈东波、李晓辉的供述与辩解，辨认笔录、视频录像等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐秋成、陈东波、李晓辉以非法占为已有为目的，虚构事实，骗取他人数额较大的财物，其行为侵犯了公私财产所有权，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人徐秋成、陈东波、李晓辉犯诈骗罪罪名成立。三被告人系共同犯罪，依法应承担共同责任。被告人徐秋成、陈东波、李晓辉到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人徐秋成、李晓辉具有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，判决如下：一、被告人徐秋成犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年6月19日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）被告人陈东波犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年4月19日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）被告人李晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20曰起至2020年6月19日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）二、责令被告人徐秋成、陈东波、李晓辉退赔被害人赵某人民币八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员刘勇二〇二〇年一月二十一日书记员张鹤本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

凡金龙贩卖毒品罪一审刑事判决书湖北省大悟县人民法院刑事判决书（2014）鄂大悟刑初字第00136号：大悟县人民检察院以悟检公诉刑诉（2014）145号起诉书指控被告人凡金龙犯贩卖毒品罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月13日公开开庭审理了本案。大悟县人民检察院指派检察员魏红玲出庭支持公诉，被告人凡金龙到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年5月6日10时许，被告人凡金龙乘坐出租车时，被大悟县公安局巡逻警察从其身上搜出随身携带的吸毒工具及4袋疑似白色晶体、1袋红色药丸和一张全俊大酒店的8509房卡，经孝感市公安司法鉴定中心鉴定，上述白色晶体1.04克检出毒品甲基苯丙胺（冰毒）成份、红色药丸3颗重0.24克检出甲基苯丙胺片剂（麻果）成份。2013年10月22日晚，被告人凡金龙将一小袋甲基苯丙胺以150元卖给付某吸食。2013年10月23日21时许，吸毒人员黄某通过电话联系被告人凡金龙要求购买毒品，被告人凡金龙将一小袋甲基苯丙胺送到大悟县城关镇金三角商务宾馆，以200元卖给黄某吸食。2014年1月份的一天6时许，被告人凡金龙在大悟县城关镇恒源宾馆二楼“电玩城”将一小袋甲基苯丙胺以200元卖给李某吸食。上述事实，被告人凡金龙在开庭审理中亦无异议，并有物证照片一组；大悟县公安局巡逻防爆警察大队出具的抓获经过、大悟县公安局禁毒大队扣押物品清单、被告人凡金龙户籍证明及辨认笔录三份；证人陈某、李某、付某、黄某、万某、戴某在公安机关的证言；孝感市公安司法鉴定中心毒品检验报告、大悟县公安局现场检测报告书；被告人凡金龙的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人凡金龙违反国家对毒品管理制度，明知是毒品，多次向他人出售，从中获利，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关的指控成立。被告人凡金龙认罪态度较好，确有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。本院为了维护国家的管理制度，保护公民的生命健康，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定，判决如下被告人凡金龙犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币贰仟元整。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月4日起至2017年6月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长付北成审判员潘玲代理审判员刘建桥二〇一四年十二月八日书记员李久玲

江苏省盱眙县人民法院刑事判决书（2020）苏0830刑初669号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人杜保国，男，1973年4月21日出生于盱眙县，汉族，高中文化，农民，住盱眙县。被告人杜保国因涉嫌犯交通肇事罪，于2019年11月22日被盱眙县公安局取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人张志华、刘心怡，江苏天倪律师事务所律师。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）502号起诉书指控被告人杜保国犯交通肇事罪，于2020年11月26日向本院提起公诉，并建议本院适用速裁程序审理。本院受理后，征得被告人杜保国的同意，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派检察官江翰轩出席法庭，被告人杜保国及其辩护人张志华均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2019年11月18日，被告人杜保国驾驶苏Ａ×××**小型轿车从盱眙县旧铺出发，沿盱眙县204县道由北向南行驶。当日14时许，车辆行驶至601省道与204县道十字路口时，与由盱眙县铁山寺去南京市沿601省道由西向东行驶的李某某驾驶的苏Ａ×××**大型普通客车发生碰撞，造成两车不同程度损坏，杜保国及小型轿车乘车人孙达君、赵某、刘某、杜某（系被告人杜保国父亲）受伤，其中赵某、刘某、杜某经医院抢救无效死亡。经盱眙县公安局交通警察大队认定，被告人杜保国驾驶机动车行驶在有交通标志控制的路口未让优先通行的一方先行，是造成事故的原因，负事故同等责任。案发后，被告人杜保国如实供述交通肇事的事实，并自愿认罪认罚。被告人杜保国与被害人赵某、刘某近亲属达成协议，履行了约定的给付义务，被告人杜保国取得被害人赵某、刘某、杜某近亲属的谅解。另查明，经盱眙县公安局物证鉴定室鉴定，被害人赵某系钝性外力作用致胸腔脏器破损而死亡；被害人刘某系钝性外力作用致胸腔脏器破损而死亡；被害人杜某系钝性外力作用致颅脑损伤合并胸腔脏器破损而死亡。公诉机关认为被告人杜保国的行为已构成交通肇事罪，建议判处被告人杜保国有期徒刑一年六个月，缓刑二年。被告人杜保国对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人杜保国犯交通肇事罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杜保国具有坦白的从轻情节。被告人杜保国自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人杜保国与被害人赵某、刘某近亲属达成协议，履行了约定的给付义务，被告人杜保国取得被害人赵某、刘某、杜某近亲属的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院<关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第二条第一款第（二）项的规定，判决如下：被告人杜保国犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员刘丹丹二〇二〇年十二月二日书记员夏青附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：（一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的；（三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；（四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；（五）严重超载驾驶的；（六）为逃避法律追究逃离事故现场的。

黄丁寻衅滋事一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院刑事判决书（2018）桂0122刑初279号：南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉（2016）296号起诉书，指控被告人黄丁犯寻衅滋事罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。武鸣区人民检察院指派检察员何慧仁、代理检察员潘炳伦出庭支持公诉，被告人黄丁到庭参加诉讼。现已审理终结南宁市武鸣区人民检察院指控，2015年9月28日凌晨，被告人黄丁和黄某1、黄某2、苏某（后三人另案处理）等人在南宁市东盟经济技术开发区武华大道小帽山美食城广场佐伽ＫＴＶ唱歌喝酒后，苏某等人因琐事与在佐伽ＫＴＶ工作的被害人唐某发生争吵，黄丁、黄某1、黄某2等人就在佐伽ＫＴＶ过道内追逐殴打唐某，并将唐某联络ＫＴＶ领导反映情况的手机抢走损毁。唐某被殴打至倒地不起。经鉴定，唐某损伤程度为轻伤一级。公诉机关认为，被告人黄丁随意殴打他人、损毁他人财物，致一人轻伤，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。请法院依法判处。对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实，被告人黄丁无异议。经审理查明，2015年9月28日凌晨，被告人黄丁和黄某1、黄某2、苏某（后三人另案处理）等人在南宁市东盟经济技术开发区武华大道小帽山美食城广场佐伽ＫＴＶ唱歌喝酒后，苏某等人因琐事与在佐伽ＫＴＶ工作的被害人唐某发生争吵，黄丁、黄某1、黄某2等人就在佐伽ＫＴＶ过道内追逐殴打唐某，并将唐某联络ＫＴＶ领导反映情况的手机抢走损毁。唐某被殴打至倒地不起。经鉴定，唐某损伤程度为轻伤一级。上述事实，被告人黄丁在开庭审理过程中亦无异议并有接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、医院治疗材料复印件、情况说明、谅解书、调解协议书、户籍证明材料等书证；证人黄某3、梁某、周某、韦某、邓某、黄某1、黄某2的证言；被害人唐某的陈述；被告人黄丁的供述；辨认笔录、辨认照片；佐伽ＫＴＶ内监控录像视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄丁为逞强耍横，在公共随意追逐殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为确已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人黄丁犯寻衅滋事罪成立。在共同犯罪中，被告人黄丁所起作用较小，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人黄丁是初犯，且当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚。为严肃国法，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人黄丁犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2018年8月7日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员邓殿熙二〇一八年六月二十八日法官助理黄品雁书记员陆丹

憯明亮、刘晓婷故意伤害、过失致人死亡、故意毁坏财物二审刑事判决书河北省石家庄市中级人民法院刑事判决书（2016）冀01刑终496号：石家庄市桥西区人民法院审理石家庄市桥西区人民检察院指控原审被告人冯明亮、刘晓婷、校若凡、梁早、梁凡犯故意伤害罪、过失致人死亡罪，及冯明亮犯故意毁坏财物罪一案，于2016年1月11作出（2015）西刑初字第00184号刑事判决，原公诉机关提出抗诉，石家庄市人民检察院支持该抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石家庄市人民检察院检察员张明勋出庭履行职务，被害人杨某的父亲杨清及原审被告人冯明亮、刘晓婷、校若凡、梁早、梁凡到庭参加诉讼，现已审理终结原判认定，1、2014年5月17日凌晨3时许，被告人冯明亮、刘晓婷酒后骑电动车回家行驶至石家庄市桥西区石铜路与西三环交叉口东行约100米处，被害人杨某、王某3酒后骑燃油助力车同向行至此处，因两车同向行驶时，王某3向冯明亮、刘晓婷吹口哨一事，冯明亮、刘晓婷与杨某、王某3发生口角并打架。后被告人冯明亮给被告人校若凡打电话称其被人打了，让其过去。被害人杨某、王某3听到冯明亮打电话叫人，将燃油助力车弃于路旁跑到三环水系岸边躲藏。十余分钟后，被告人校若凡、梁早、梁凡找到冯明亮、刘晓婷，冯明亮称杨某、王某3向三环水系方向逃跑了。该五名被告人在三环水系附近开始寻找被害人杨某、王某3，并在石铜路西三环西北侧绿化带发现二人，被告人冯明亮、刘晓婷、校若凡、梁早、梁凡开始追打杨某和王某3二人，杨某、王某3见状则分路逃跑，王某3沿着石铜路方向跑，刘晓婷、校若凡、梁早追上王某3并对其拳打脚踢，其中刘晓婷用石头砸、并用鞋殴打王某3，致王某3左侧第5、6肋骨骨折。与此同时被害人杨某沿三环水系桥跑，被告人冯明亮紧迫不舍，直至三环桥下，同时，被告人梁凡在冯明亮身后追赶杨某，杨某为逃避追打跳入河中，此时梁凡距离杨某十几米远。梁凡得知杨某跳河后，立即喊校若凡、梁早去抢救杨某，该三被告人到河岸时，见杨某在水中挣扎，冯明亮站在岸边，后校若凡跳入河中抢救杨某，冯明亮随后跳入河中抢救杨某，梁凡又去找刘晓婷，二人一起回到岸边。被害人王某3见被告人离开后躲藏于树林中。五被告人合力将杨某拉上岸，并对杨某做心肺复苏。期间被告人梁凡让冯明亮拨打120电话，冯明亮未拨打电话。后五人离开案发现场。约半小时后，被害人王某3与王某1、马某1、马某2、王某2等人赶来，将杨某送医救治，后杨某经抢救无效于当日死亡。经石家庄市公安局物证鉴定所作出的法医学人体损伤程度鉴定书鉴定王某3之损伤属轻伤二级。经石家庄市公安局物证鉴定所作出的法医学尸体检验鉴定书鉴定，杨某心血中检出乙醇成分，含量为188.53ｍｇ／100ｍｌ，杨某生前曾饮酒，并处于醉酒状态，经鉴定杨某系生前溺死。2、2013年8月6日14时许，在石家庄市鹿泉市铜冶镇南铜冶村牌楼附近，被告人冯明亮使用砍刀将被害人宫某3所驾驶的车牌号为冀Ａ×××××灰色大众速腾汽车前挡风玻璃、左前门玻璃、左边梁、后风挡砸坏，经石家庄市鹿泉市价格认证中心鉴定，车损合计价值人民币5517元。案发后，公安民警将被告人冯明亮、刘晓婷、校若凡、梁凡当场抓获。被告人梁早主动到公安机关投案自首。被害人王某3分别与被告人校若凡、刘晓婷、梁早家属自愿达成调解协议并已据此履行完毕，王某3表示对上述三被告人予以谅解。在本案审理过程中，王某3又表示对被告人冯明亮、梁凡谅解。2014年8月10日，被告人冯明亮的家属赔偿被害人宫某3人民币14000元，宫某3对冯明亮表示谅解。2015年11月20日，被告人刘晓婷、校若凡、梁早、梁凡的家属与被害人杨某的家属自行达成调解协议，四被告人的家属已分别赔偿杨某家属12万元人民币，杨某家属表示对四被告人予以谅解，请求法院对其从轻处罚。经审理查明的第一起事实，有如下证据予以证实：被告人冯明亮的供述证实，2014年5月17日3点左右，其骑着电动车接对象刘晓婷，刘晓婷和她一个朋友在喝酒，其就坐下来喝了半瓶啤酒。然后其骑着电动车带着刘晓婷沿石铜路，自东北向西南方向在马路右侧，走到石家庄市桥西区石铜路三环桥上时，有两个骑着燃油助力车的男子超过并有一个男子吹口哨，刘晓婷说了一句话，其没有听清楚，后来他们用车往边上挤，电动车都倒了，他们就开始打其和刘晓婷，其拉他们说不要打了，他们说是永璧的，不听，一直打，后来其喊救命，他们两个向西北方向跑了。在桥上打架时没有还手，没看见刘晓婷是否还手。打架过程中对方没有人受伤。其头部受伤了，不知道是哪个人打得。2014年5月17日3点多，其给豹子（音）打电话说被你们村两人打了一顿，把其媳妇的包被抢走了，你赶紧过来吧，然后其和刘晓婷将电动车放在水岸美景小区门口，两人在石铜路过三环桥水岸美景小区附近等豹子（音）过来。过了十几分钟左右，豹子（音）和梁早、梁凡他们一起开着车就赶到了，然后豹子（音）说是谁啊，过去看看，五人开车沿石铜路向东到警务站后，调头回到石铜路三环桥将车停下，找他们。去辅道旁边开始找，找了十几分钟左右，没找到，就说往回走，走到快到三环与石铜路拐弯的时候，豹子说“这不是这俩人”，对方也看到了，然后对方一个人说了一句：“快跑”，他们就跑了起来，豹子说不要跑，然后梁凡和豹子（音）就跳进草坪里开始追，对方两个人分开跑，其就分开追，梁凡喊那个人跳河了，其看见他游到中间柱子，想抱住柱子歇一会，但抱不住，梁早说别游的没有劲了，然后豹子（音）就跳进去救他，校若凡下水救人时，杨某在水系中间桥柱的位置。后来其也跳进去了，救杨某时他没有反应。救上杨某时没注意其身上是否有伤，不知道杨某头部、肩部、腿上的伤是怎么造成的。其跟豹子（音）就一起把他往岸上托，到了岸边梁早和梁凡把那个人拽上去，怕他淹着了，那个男的到岸上吐了一部分东西，梁凡先按了几下后，他又吐出来东西了，都是酒味，后来，梁早和梁凡、刘晓婷轮流开始给他按压，按压了一会，梁凡说他没事，让他躺一会就好了。其想他朋友会回来找他，就上石铜路走了。那个男在岸上仰面躺着，头朝什么方向记不清了，没有说话。被告人刘晓婷的供述证实，2014年5月17日零时许，其和一个朋友在烧烤摊上喝酒，其喝了4瓶啤酒，喝完后有些晕了。到2时10分左右，其男朋友冯明亮过来接，也坐下来喝了一瓶啤酒。2点50分左右，其和冯明亮骑电动车回家（水岸美景小区），在回家的路上，过了警务站约300米左右，大概3点10分左右，听见有人后面有人打口哨，其骂了一句脏话，后面有两个男子骑着电动车追上说骂谁呢，说着同时他们的电动车把其电动车挂倒了。就互相争执起来了，冯明亮说别闹了，我们是这一片“永北的”，其中一个男子拿起Ｕ型锁打冯明亮，都没有还手。他们两个男的还是不罢休，后来，其从地上捡起Ｕ型锁抡起来轮了两下，但没有轮着，对方是否受伤不知道、冯明亮的头部有黄豆大小的擦伤，不知道是如何形成的。后来他们就跑到三环桥边上小树林里。这两个人，一个男子穿黑衣服，较瘦一些，另一个人穿灰色运动上衣，相比稍胖些后来，冯明亮给他的朋友打电话说你过来吧，有人打我们。过来大概20分钟后，“豹子”和梁早、梁凡开车在石铜路三环桥上（我们第一次打架的地方往西30-50米左右）找到其和冯明亮。后来，一起在小树林边上找与其打架的两个男的。找了一圈，没有找到他们，后来要走的时候，发现他们俩在石铜路三环桥北侧树林里，其和冯明亮、豹子、还有豹子两个朋友梁早、梁凡，去追他们了。有一个男的跑到公路护栏上边，其就看见校若凡、梁早在石铜路三环桥路边将一个矮个的男子摁住了，梁凡、梁早（我看得不太清楚）拳打脚踢那个男子，其就跑上去了，踹了他一脚，抱着一块石头砸那个男的，他抱着头躺着。后来，其没有看见梁早，梁凡让其看着那个男的，说下去看看那个男的（对方）干什么，过了10分钟左右，梁凡叫其说下来吧，那个人跳河了。其就下去了，看见豹子穿着一个内衣，上衣、下衣和鞋都没有穿，浑身湿漉漉，在地上坐着；冯明亮也浑身湿漉漉，在地上还躺着一个男的，冯明亮按那个男的人中和肚子；梁凡在旁边站着；梁早没有在现场。后来，其按了10分钟左右，那个男的抓了其脚一下，应该有呼吸，没有说话，没有看清眼睛是否闭着。其没注意杨某救上岸后身上是否有伤，不知道杨某头上、肩部、腿上的伤是如何造成的。后来有人说那走吧，反正也没有事。离开时那个男的，在石铜路三环桥下岸边上躺着，吐出全是饭。3、被告人校若凡的供述证实，2014年5月17日3时左右，其在梁早家里接到冯明亮的电话，他说在我们村口有两个人抢劫他和他对象，还打了他们，让我们赶快过去。于是，其让梁凡开着其车拉着梁早和我，三个人一起往现场赶。在过石铜路三环桥后掉头，在接近桥上的右侧发现了冯明亮和他对象婷婷，其中一个人扶着电动自行车。其把车停到桥上，车头向铜冶方向。其看到冯明亮前额偏左的位置被打破了，冯明亮说被两个男的砸了，并说那两个人往三环绿化带里边跑了。五个人一起去找，后来在离停车位置右前方约20多米距离的辅路上，在护栏外边，其看到在水系绿化带近处有两个人，随口问了一句“那两人是吧”，婷婷和冯明亮其中一人说“是”。这时树丛中的两人撒腿就跑，五个人就在后边追赶。那两个人分头跑，其、婷婷、梁早追一个，后来听梁凡说，冯明亮在前边追他在后边追，还没有追上，对方就跳水了。在其追的一个男的出绿华带翻过护栏处，婷婷跑上去，拽住了他的衣服。其和梁早过去了都踢了他，其中其踢了他肚子和脸等处有四五脚，然后就把他摁倒了，其用脚踩着他肩膀。婷婷脱了自己的鞋，砸他手头和脸。婷婷又拿了石头，砸他的肩膀等处。此时，梁凡跑过来喊其，说他们追的人跳水了，让其赶快下去救人。其和梁凡一起下去后，看到冯明亮在岸上，对方一个男人在水系的中间，接近一根桥柱子，好像要搂住桥柱子似的。其脱掉上衣、裤子和鞋，跳到水里，游到他的跟前，拽住他的右臂，以仰泳的姿势，在离河岸有七八米的时候，其拽不动他了。拽他胳膊时，他的胳膊上下动了两下，但是没有说话，这时冯明亮也跳下水了，一起将他拉到岸边，梁凡和梁早在岸上接着，把人弄到岸上了。其他人没有下水，其不知道他是怎么到水里的。没有看到他们动手，在上岸前，不知道梁凡还是梁早给对方做了心肺复苏。上岸后，落水的男子就没有什么动作了。在其累倒在地上时，听梁凡喊刘晓婷让她下来。刘晓婷穿带孔的凉鞋，平根的。其好像见梁凡又给对方做心肺复苏，对方口里吐出一些东西，有一股白酒味道。冯明亮和婷婷在后边走，梁凡扶其在前面走，梁凡让冯明亮打120，梁早先上去开车了。到停车位置后，五个人都上了车，梁早开车，就回去了。上车前因为紧张，其没有穿鞋，上衣也没有找到。上半是蓝色，下半是白色的，圆领、半截、短袖的背心。鞋是红色运动鞋，361牌的。冯明亮穿蓝色袿子，休闲板鞋，他没有脱衣服也没有脱鞋。从其到现场再到离开有40多分钟开始没认为对方会死，下午听村里人说死了，其不相信，今天来投案自首。其看到除了一辆电动自行车外还有一辆燃油助力车小摩托，听冯明亮说好像是对方的车。其离开现场时，留下了蓝白相间的Ｔ恤，一双红色运动鞋。落水男子身上的伤不知道是怎么造成的。4、梁早的供述证实，2014年5月17日，凌晨3点左右，其和校若凡、梁凡在其家对账，校若凡接到电话说小亮在石铜路三环口被两个人打了，然后叫其跟着梁凡一块过去看看怎么回事，然后梁凡开上校若凡的车，拉其一块过去，到东良厢村村口的交警检查站附近掉头后沿石铜路向铜冶镇方向行驶。边走边找“小亮”，走到三环桥附近的时候，发现在快车道上倒着一辆摩托车，当时认为是小亮骑着的摩托车，怕放在路上引起事故，于是梁凡停车下去，把摩托车扶起来靠在石铜路中间隔离带的护栏上。然后就开车接着往前找。到了石铜路永璧村口附近的时候，看到小亮和他女朋友推着一辆电动自行车在路边。然后就听小亮说打他们的两个人向三环水系附近跑了。于是小亮和他女朋友把电动自行车放在路边，坐上车一起去找那两个男的。走到西三环在石铜路上向铜冶镇方向出口附近的时候，把车放在路边，然后下车去找人。下车后小亮女朋友说那两个人就是在这附近向三环水系方向跑的。然后就分头在这附近找，当找不到准备往回走的时候，在西三环向铜冶镇方向出口还有几十米的距离的时候，校若凡发现那路边的绿化带里有两个人蹲着。于是就向那两个人的方向走去。那两个人看到其过来，起身就跑。一个人向西三环往铜冶镇方向出口跑，还有一个人顺着路基向南往三环水系方向跑。就分头追。因为当时小亮好像说就是这两个人。后来追到一半的时候小亮的女朋友也说就是这两个人。这两个人在其来之前打了小亮和他女朋友，于是就追了。其和校若凡还有小亮的女朋友追那个往出口跑的那个人，小亮和梁凡去追向三环水系的那个人了。三人在出口的隔离带附近追上了其中的一个男的，那个人被我们拽到了，然后小亮的女朋友就开始打个人，一边打一边说就是那个人，其和校若凡也就开始打这个人。正打这个男子的时候，梁凡在往三环水系下坡的地方冲其喊那个人跳河里边了。然后其和校若凡还有梁凡就下坡往三环水系方向走，然后边走就看到在三环水系的水中间有个人水里离岸边有20米远一会沉下去一会浮上来，就露着个头，这时四个人都到了河边，其看情况不对，就让校若凡下水去救那个人，于是校若凡脱下衣服就下水去就那个人，后来小亮穿着衣服就下水去救那个人。这时其和梁凡就在岸边等着往岸上拉人。被拉上岸的这个人是个男的，大约20多岁，有点胖，穿一件白色上衣，他的头一直低垂着，他的脸面朝下，把这个人拉上岸后其看这个人好像是昏迷了。一边往上拽一边就把他翻过来平躺在地上。这时候梁凡往岸上拉校若凡和小亮，后来其没劲了，梁凡就过来接着按这个人的胸口，梁凡按了几下后其又接着按，梁凡往上走了几步，喊小亮的女朋友，让她过来帮忙。后来小亮的女朋友来了也跟着压了几下。用双手压他的胸口，让他把水吐出来。这个人当时从嘴里吐出了好多东西，有一股很大的酒味。这时梁凡问第一个被抓住的男子还在不在，其一听就过去看，看到这个人不在了，于是其就去路边开车，想开车找那个男子，但是走了一段没有找到，这时其接到梁凡电话，告诉他们已经上来了，于是其就开车到石铜路永璧村口附近找到他们，后来几个人都劝小亮，让他打120救人，小亮一直没有打电话，各自回家了。直到中午的时候其听说好多警察到三环水系附近了，然后晚上其就到公安机关说明情况。其没看到这个人是怎么到水里的，没听见呼救，没看到游泳的动作。到岸上应该是昏迷的状态，不说话，也不动，闭着眼睛。5、梁凡的供述证实，2014年5月17日凌晨3时10分左右，其和其哥梁早还有校若凡在永壁北街村其哥家里对账，校若凡接了小亮（音）一个电话，校若凡就叫上梁早，梁早到厕所叫其说有点事要开车出去。三个人一起从家出来，其开着校若凡的车往外走，快到石铜路三环附近时，校若凡说小亮和他对象在路上被别人把头打破了。其开车一直往北到了石铜路上然后往东行驶，在石铜路东良厢警务站附近调头往回，快到石铜路跨三环辅路的桥顶时，发现路中间快车道停着一辆黄色的小摩托车，就把车停在路边，其下车把小摩托车推到了路边，后来上车继续往西走找小亮他们，快到石铜路坡底水岸美景小区门口的时候，看到了小亮和他媳妇推着电动车往前走，就停下车问他们怎么回事，小亮说，那两个人在三环路和石铜路交口以西下坡位置往北跑了，让一起去找找，小亮就把电动车放在水岸美景小区门口了，而后小亮和她媳妇坐上车调头往东开，又在石铜路东良厢警务站附近调头往回开，石铜路三环路和交口以西下坡的地方把车停在路边，开着双闪，5个人下车，沿着三环水系东岸往北找这两个人，向北找了50-60米左右，没发现人，就顺着三环由北向南方向下石铜路的辅道往回走，走到离石铜路有20米左右的地方，校若凡说路右边的小树林里有两个人在绿化带里蹲着呢。这两个人也看见了，起来就往石铜路方向跑。其就赶紧追，这两人其中一个往石铜路桥上跑了，另一个往桥下跑，几个人翻过护栏就追，其最后一个翻过去的。校若凡、梁早、小亮的媳妇去追那个往桥上跑的人，把他按在地上正在打他，另外一个人拐弯向河方向跑，冯明亮去追那个人，其还没跑到那个男子拐弯的地方，这时候听到扑通一声，那个往桥下跑的人跳到了河里。其没看见那个男的是怎么跳进水中的，其确定他没停，跑着跑着就进河里了，那个男的跳水时，冯明亮离他有六七米的距离，其在小亮后面20米左右的地方。其就喊校若凡、梁早、小亮的媳妇下来，说有人跳河了。其往河边走，梁早和校若凡有十几秒钟的时间就到了河边。下坡时看见冯明亮在岸边站着。其看到跳河的人正在河里往西游，游到快到河中间的柱子旁的时候，好像没劲了，开始在水里头一会上来，一会下去。就喊让那个在河里的男子快上来，跳河的人没回话，也没有往回游的迹象。因为天黑，其看那个人脑袋一上一下的，对校若凡说，你会游泳，快下去把他整上来，别把他淹着。校若凡就脱衣服跳河去救那人。其就上桥上找婷婷，让她下来，上去时婷婷还在用脚踢那个男的。其把她拉开跟她说有人跳河。可能溺水了。咱们赶紧下去救人，别打了。其和小亮的媳妇一起下去到了河边时，看到小亮也在河里，正和校若凡一起拽着那个跳河的人往岸边游，其和梁早在上面拽着，把这名跳河的男子拉到了河岸上。随后小亮和校若凡也上来了。当时这个人躺在那一动不动，校若凡累的够呛，躺在旁边歇着，小亮用手按这个跳河的人的胸口，按了一会，这个人就吐了不少东西出来，后来其、早、小亮、小亮对象婷婷4个人轮番按他胸口，又按了一会，也没什么效果，其去一边拉起校若凡，校若凡说那个人还有气。因为小亮下河的时候把手机放在了一边，其把手机拿起来给了小亮让他赶紧打120，他接过手机没说话。一起往石铜路桥上走回家了。从把那名男子从水中救出到离开其一直在。离开时，校若凡说那个人还有气。其想这是小亮惹的事，应该是他打，所以其没打120。当时这个跳河的人被拽到河岸上时是头向东，脚向西，脸朝上躺着始终没动过。2014年5月17日下午4、5点的时候，其听梁早说人好像已经死了。其打算到公安机关来说明情况的，还没来的及。6、被害人王某3的陈述证实，2014年5月16日23时许，其和王某1到单位外面买了烧烤、菜和酒，回到单位与同宿舍的杨某、王某2、李则强（音）一起共五个人在宿舍开始喝酒。大概喝到17日2时10分左右，五个人喝了两瓶半龙江家园白酒和六瓶啤酒，其和王某1、杨某、王某2四个人想出去买点东西同时也醒醒酒。杨某骑着摩托车带着其，王某2骑着电动自行车带着王某1，从永壁村单位宿舍出发，向北上了石铜路，沿着石铜路向市走，在接近二环的36524超市买了雪糕、奶茶后，准备由二环到红旗大街回单位宿舍，但是走错了路，到了新火车站。四个人又从新火车站往回返，在过了石铜路与二环交叉口后，沿着石铜路往永壁村方向走，其和杨某在36524超市（买东西的地方）等王某2和王某1，后来他们超过走远了。杨某带着其在接近三环桥时，超过了一辆同向骑电动车行驶的一对男女，当时其打着特别响亮口哨。快到桥中心时，后边一对男女骑着电动自行车追了过来，车上坐的女子骂，其车在前边走，对方的车在后边追，在其车左侧，其车往左靠，几乎平齐时，两车挤在一起，都倒了。其从地上起来后，那个女子嘴里骂骂咧咧，其推了那个女子两下，杨某在跟那个男的争吵，并把那个男的推到路的右边。其走到杨某那边，那个男的说好话，他用方言（当地话）说算了算了，我是永壁的。那个女的从车筐里拿了Ｕ形锁与那个男的一起追打其和杨某，俩人都还了手，在打架的同时那个男的给那个女的说打电话叫人来。然后，其往西跑了约40-50米，又往右跑了约40-50米，翻过了护栏，顺着斜坡土路往下跑了约20米到了河边，躲了起来。在3点18分，其先给王某1打电话，但王某1没有接，接着给老板马某2打电话让来接。大约过了10分钟左右，感觉没有事了，往路上走，大约距离石铜路20-30米，其在三环桥下柱子边看见3个男的，一个女的在找，其往石铜路上跑，杨某往石铜路桥下跑。在其翻过护栏后，被一个人逮住了，后来又上来一个人，其感觉是他们用脚踹其头部和肋部、背部，还用石头砸其左大腿，他们打时其抱着头爬在地上，后来在其爬起来时，发现身边只有一个起先发生冲突的女子，她用脚踢其头部有四五下。其左额头、左脸、右下巴、右小腿、左大退、左腰部、左臂、右臂、右肩等处都有伤痕，有的是被脚踢的，有的是被锁砸的，有的是被拖伤的。打其人估计有三个，含那个女的。后来，其听到在石铜路桥下边有人对打我的女子喊，“嘿”，这边的女子就下去了。当女子走后，其就躲在附近一棵树下，大概有十几分钟后，听到马某2喊时，才出来。然后其、马某2、马某2的弟弟，还有王某2、王某1五个人分头寻找杨某，后来马某2在桥下右边第二根柱子附近找到了杨某。五个人一起把杨某抬到约10米外靠近护栏的地方，马某2给杨某做了急救，但是没有效果，马某2的弟弟打的120，大约5-10分钟120急救车来了，把杨某拉到以岭医院抢救，后来的事就不知道了。跟我们打架的男的，年龄约25岁，身高约1米74，一般身材，说永壁话（因为他说了一句“永备的”），短发寸头。女的，年龄约23岁，身高约1米58，身材一般，上身穿白色衣服，其看到了四个人，含开始发生冲突的女子，但不知道跟女的在一起的男子在不在里边。其拖鞋丢在马路上了，没有找到，我纯白色短袖（被撕毁了）丢在现场。杨某的拖鞋丢在河边斜坡上。7、证人王某1的证言证实，2014年5月16日晚上23左右，其和杨某、王某3、王梦超、李泽强在铜冶镇永壁村新源义齿加工厂的宿舍里喝酒，大概喝到5月17日凌晨1时30分左右就结束了。其和王梦超骑一辆电动车，杨某和王某3骑一辆摩托车一起沿石铜路由西向东到石铜路三环以里过铁路地道桥300米左右路西的一个36524便利店买东西。买完东西后，其和王梦超骑一辆电动车从红旗大街绕道安联青年城前面的一条路回到厂子门口，这时杨某给王梦超打来电话说有人要打他们，让去到石铜路三环附近去接他们。然后其和王梦超骑电动车到石铜路三环、二环附近找他们，找了1小时左右以后，在石铜路与三环高架桥附近，碰到老板马某2和王某3、涛涛（音），然后5个人一起在石铜路与三环高架桥下找到了杨某，看见杨某躺在河边，衣服和头发都是湿的，嘴外面有吐出来的食物，闭着眼睛没有说话。其看到杨某的额头有一小片红，马某2按了杨某胸部10分钟左右，并掐了人中，还把杨某嘴里的呕吐物扣了出来。5个人就把杨某抬到石铜路上，涛涛（音）拨打了120，过了20分钟左右120车来了以后，一起到以岭医院，杨某被抬到医院的急救室抢救。我其拨打了110报了警，2个半小时以后，医生通知杨某已经死了，没有必要抢救了。8、证人王某2的证言证实，2014年5月16日晚11点左右，其和杨某还有几个同事一起喝酒，一直喝到5月17日凌晨1点半左右，其骑一辆电动自行车带着王某1，杨某骑着一辆小摩托车带着王某3，出来到石铜路南二环路附近的36524超市买奶喝。买完东西后又一起离开。回厂子时走错路了，从南二环走到石家庄火车站附近。于是又一起往回走。走到石铜路出了南二环往南三环方向走的时候，杨某停下车，其冲杨某说了一声我们先回去了。然后就走了。其往回一边走一边打电话和杨某他们联系，一开始杨某和王某3都不接电话，大约打了10多分钟，杨某拿着王某3的手机接电话了，说他们在石铜路和一个什么桥的地方和人打架了。具体什么地方没有听清。于是其就骑电动自行车带着王某1一起沿着石铜路找杨某他们。一直找了大约近1小时，走到石铜路石刻园附近也没有找到，于是又往回走。在回去的路上，在石铜路快到到南三环桥时，看到了杨某骑着的小摩托车和王某3的一只拖鞋。但没有见到人。其把鞋拿起来放在摩托车的车筐里。这时候老板马某2和王某3过来了。随后就在附近找杨某。最后在石铜路桥下三环水系的岸边发现了杨某。当时他在地上躺着，身上都是湿的，肩膀上和嘴里有呕吐物。马某2赶紧把他嘴里的东西抠出来并进行救护，涛涛又打了120叫救护车。120到现场后给杨某做了一个心电图，按摁胸口，后来120医生说杨某可能已经不行了。120就把杨某拉到以岭医院去了。王某1在医院打110报警。其五个人一起喝了二斤三两白酒，15瓶啤酒，杨某喝了有半斤白酒，没有喝啤酒。杨某（音），男，24岁左右，安徽人，是义齿加工厂的同事，身高约170厘米，较胖，头发较长，胸口和手臂上有青色纹身（不知道是什么图案）。9、证人马某1的证言证实，其是鹿泉市铜冶镇永壁村鑫源义齿加工厂员工。2014年5月17日凌晨3时左右，其在宿舍楼道里碰见马某2，他说跟我一起去找杨某他们吧，然后就开车出去，到时石铜路桥上附近找，找了有20分钟左右在石铜路与西三环交叉口东行100多米左右看到杨某的摩托车了，然后又在附近找，见到了王某3，过了一会马某2接到王某2打来的电话，说在摩托车旁边会合，见面后，继续找杨某。后来在石铜路与西三环交叉口三环水系桥下，其和王某2、王某1、王某3、马某2看到杨某躺在岸边上，人事不知，其用手机（187××××7110）就赶紧拨打了120，然后把杨某抬上石铜路边上。过了10分钟左右120到了，120给杨某做心电图，把杨龙坤拉走了，其和王某2骑电动车随后赶到医院。到了医院后10分钟左右就见到警察来了。10、证人马某2的证言证实，2014年5月17日凌晨3点，其接到单位员工杨某的电话（杨某用的王某3手机打的），杨某说，他们挨打了，过来接一下，在南三环石铜路的第一个路口。其说，行，马上过去。其就开着车拉着员工马某1到了杨某说的地方，开着车转悠了5分钟也没有找到，就给王某3打电话，接电话后王某3说在南三环良厢大桥下。其转了一圈后还是找不到杨某、王某3，再打电话此时无人接。后来在良厢大桥下石铜路西侧的绿化带发现杨某的燃油助力车，其和马某1赶紧停下车在附近找还是没有找到杨某、王某3，马某1沿着弯道去找，其就沿着三环水系的绿化带北侧往西走边走边喊杨某和王某3的名字。喊了两三分钟后没有人回应，其接着往西走看到王某3从树丛里站起来向这边走过来，王某3满脸是血，其就问龙昆呢，王某3说，不知道，挨打的时候跑散了。其接着喊龙昆还是没有人回应，当日3点40分左右，王某3坐上车，其拉着马某1返到永壁村路口的红绿灯处，其接到王某2的电话说他们在南三环大桥下，其赶紧开着返回良厢大桥上的，把车停放在桥上的斑马线处，跟王某2、王某1见了面，五个人就分开找杨某，其沿着桥北侧一个坡往下走，走到桥下时路过一个桥柱子时，看到岸边离其2米左右的地方桥柱子影子处有个白乎乎的东西，就走过去看发现是杨某，就赶紧喊马某1、王某2、王某1、王某3到这里，其就过去拉杨某，杨某当时没有反应，嘴边有呕吐物，其就开始给他清理呕吐物，然后翻开杨某的眼皮观察杨某的瞳孔，瞳孔已经散大，再摸杨某的颈动脉发现脉搏跳动已经消失，其掐杨某的人中也没有反应，当时身上还有体温，其抠开杨某的嘴将他嘴内的呕吐物抠出。然后就把杨某抬到了桥上，马某1拨打了120电话，在等120的时候，其把杨某平放在地上，给杨某进行心肺复苏，按压了十分钟左右，杨某还是没有反应，嘴里有呕吐物流出。过了十五分钟左右，时间大约是凌晨4点，120车赶到后先给杨某做了一个心电图，大夫说心电图有干扰做不成，然后有个大夫拿手电看瞳孔、摸颈动脉，大夫说：已经没有抢救的可能性了。是接着抢救还是不抢救。其说，必须得抢救，杨某刚刚挂电话才20分钟，不可能死去。大夫没有说话，然后一起把杨某放到担架抬到急救车上去，到了以岭医院，到了以岭医院后王某1就打电话报警了。110警察来了之后其就跟着去发现杨某的现场了，当时杨某躺在桥柱子下的岸边上，头朝岸边，脚朝着三环水系，上身穿白色Ｔ恤，前胸处都是呕吐物，下身穿灰色七分裤。杨某，男，24岁，安徽人，身高170厘米左右，偏胖，胸前有纹身，但不知道是什么图案。王某3，男，20多岁，保定人，身高170厘米左右，偏瘦，头发较长，电话号码：181××××0671。11、指认现场照片证实，被告人冯明亮、刘晓婷、校若凡、梁早、梁凡对案发现场进行指认。12、辨认笔录、辨认说明证实，被告人冯明亮辨认“豹子”就是被告人校若凡；被告人刘晓婷辨认出被告人梁凡；被告人校若凡辨认出“婷婷”即被告人刘晓婷；被告人梁早辨认出“小亮”即被告人冯明亮；被告人梁凡辨认“婷婷”即被告人刘晓婷。13、石家庄市公安局物证鉴定所作出的法医学尸体鉴定书，公冀石物证鉴尸检字（2014）60号鉴定，杨某心血中检出乙醇成分，含量为188.53ｍｇ／100ｍｌ，杨某生前曾饮酒，并处于醉酒状态，经鉴定为生前溺死。14、石家庄市公安局物证鉴定所作出的法医学人体损伤程度鉴定书，公冀石鉴伤检字（2014）876号鉴定，外力致王某3左侧第5、6肋骨骨折，其损伤属轻伤二级。15、石家庄市公安局物证鉴定所作出的公冀石物证鉴法物字（2014）405号鉴定，送检的中心现场红色旅游鞋内侧的脱落细胞检出的ＳＴＲ分型与校若凡血样的ＳＴＲ分型相同，似然比率为；送检的中心现场北侧树丛中白色Ｔ恤上的血迹与王某3血样的ＳＴＲ分型相同，似然比率为。16、现场勘查检查笔录、照片、现场方位示意图证实，公安机关对案发现场进行检查，现场位于石铜路三环水系桥下东岸。中心现场位于北数第二第三根水泥桥柱之间的地面上。在中心现场北数第二根水泥桥柱南侧20厘米堤坝上有一东北西南方向的擦蹭痕迹，编号为1号，在擦蹭痕迹东侧地面上距水泥桥柱0.7米处有一范围为10×8厘米呕吐物，在水泥柱南侧2米处地面上放有一双紫红色的标有“361”字样的旅游鞋，编号为2号。在水泥桥柱南侧1米处河岸岸壁上距岸顶40厘米处挂有一件白底带蓝色图案的衣服，编号为3号。在土路上距石铜路防撞护栏1米处有一白色衣服，编号为4号。树丛内有一白色衣服，编号为5号。在中心现场180米处有一燃油助用车停在中间隔离护栏上，车筐内有一只“人”字形左侧拖鞋。17、2014年5月18日公安机关出具的作案工具石头的照片及提取笔录一份。18、对遗留现场的物品进行说明：蓝白Ｔ桖是校若凡的，纯白短袖是王某3的，另一件白色短袖是杨某的。红色运动鞋是校若凡的。燃油助力车车筐的人字拖鞋是王某3的。19、石家庄市公安局桥西分局刑警大队出具的两份情况说明证实，三环水系水面河宽38米，四根桥柱子位于河中间部位，杨某落水处距河中间桥柱子约19米远；遗留在案发现场的蓝白相间的短袖、红色361牌运动鞋是校若凡的；纯白色短袖、放置于燃油助力车车筐内的人字拖鞋是王某3的；主体白色、胸前方形图案的短袖及燃油助力车是杨某的。20、石家庄市桥西区人民法院作出的（2010）西刑一初字第00004号刑事判决书证实，被告人冯明亮犯非法拘禁罪，被判处有期徒刑一年十个月。21、通话详单证实，马某2手机号通话详单，3时18分至23分，三次被王某3的手机号呼叫；王某2手机号通话详单，3时24分至26分，三次与王某3的手机进行通话，4时31分王某2拨打120电话。被害人杨某手机号的通话详单一份。22、石家庄市公安局指挥部调度指挥中心出具的证明证实，2014年5月17日4时54分，手机号139××××1627向公安机关报警。23、石家庄市急救中心出具的登记单证实，手机号分别为187××××7110、152××××6979拨打120急救电话。以岭医院达到现场时间为2014年5月17日4时33分28秒。24、病例记录证实，被害人杨某被抢救的记录情况。25、河北省以岭医院出具的居民死亡医学证明（推断）书一份，证实杨某已死亡。26、调解协议书、谅解书、王某3提交的证明一份证实，被告人刘晓婷、校若凡、梁早的家属分别赔偿被害人王某3经济损失。王某3对被告人冯明亮、刘晓婷、校若凡、梁早、梁凡予以谅解。27、户籍证明证实，被告人冯明亮、刘晓婷、校若凡、梁早、梁凡已达到刑事责任年龄。28、到案经过及自首证明证实，公安民警在石家庄市桥西区石铜路与南二环附近一小吃店内，将被告人冯明亮、刘晓婷抓获，在铜冶镇村口附近将被告人校若凡、梁凡抓获归案。2014年5月17日21时30分被告人梁早主动到石家庄市公安局桥西分局振头刑警队投案。经审理查明的第二起事实，有下列证据证实：1、被告人冯明亮的供述证实，2013年8月6日上午，宫某3打电话跟其要钱，约定在铜冶镇见面。其从石家庄市北杜村的租房处拿了一把关公刀，到了南铜冶村的牌楼南边，中午2点多，看见过来几辆车，从车上下来七八个人，有人从车上拿着棍子、砍刀，宫某3说要打其。其就拿着关公刀，他们见拿着关公刀都上了车，其中宫某3坐的的那辆车冲其撞过来，没撞到，其就用关公刀砍那辆车，把汽车的前面、后面都砍了，砍了几刀记不清了。接着他们就开车往北跑了，其回到北杜村后把关公刀给了一个收废品的开三轮车的人。被害人宫某3的陈述证实，2013年4月，冯明亮借走三万元钱，当时说好同年八月份还清。从8月1号开始一直打电话给他。2013年8月6日，冯明亮给其打电话说要还钱，并约好让其到南铜冶牌楼往南走。当时其、宫某1、陈龙、程飞龙四个人在一起吃饭就一起去了。开了两辆车，宫某1开的宫某2的灰色速腾车（车牌号为冀Ａ×××××），另一辆车是朋友“东东”的，他车上几个人不知道，都没带东西。开车到卖东西的简易棚附近，冯明亮和十几个人在路边，手中拿着长把砍刀。其准备下车时，还没有说话，就被冯明亮拦在路上，冯明亮带领其他人就用砍刀砍了前挡风玻璃，其急忙掉头往北开车跑了。然后就报了警。3、证人宫某1证言证实，2013年8月6日，其与宫某3、陈龙、程飞龙在一起吃饭，冯明亮打电话给宫某3说要还宫某3的钱，在南铜冶牌楼往南走见面。四个人就坐车到了说好的地方，其开的宫某2的速腾车，冯明亮在电话催了好几次，让赶快去。开车到卖东西的简易棚附近，就见到冯明亮和十几个人在路边，他们手中拿着长把砍刀。宫某3当时就下车准备开门，还没有说话，冯明亮和其他人就用砍刀砍，宫某2的大众速腾汽车前挡风玻璃被砸坏了，汽车两侧有五处被刀砍伤的痕迹。证人宫某2证言证实，其是灰色大众速腾汽车（车牌号为冀Ａ×××××）的车主，2013年8月6日上午9点，堂哥宫某3说要借一下车用，就借给他了。中午15时，宫某3给其打电话说车被人在南铜冶用砍刀砍坏了。汽车车上有很多被砍刀砍的痕迹。证人高某证言证实，2013年8月6日，其、宫某3、宫某1、陈龙在一起吃饭，后来开车去铜冶镇冯明亮说的地方。刚到，宫某3驾驶的汽车被冯明亮带领六七人用砍刀砸坏。车的前挡风玻璃、驾驶室的门、车顶、车后备箱被砸坏。证人陈某证言证实，2013年8月6日，其、宫某3、宫某1、高某在一起吃饭，吃饭时，冯明亮打电话说要还宫某3的钱，后来开车去铜冶镇冯明亮说的地方。刚到，驾驶的汽车被冯明亮带领六七人用砍刀砸坏。车的前挡风玻璃、驾驶室的门、车顶、车后备箱被砸坏。就赶紧开走车了。被砸坏汽车照片证实车辆的损坏情况。河北世纪汽车贸易有限公司出具的结算单一份，证实车辆维修情况。鹿泉市价格认证中心价格认证中心出具的鉴定意见书证实，车牌号为冀Ａ×××××灰色速腾车汽车毁损价值人民币5517元。收条、调解协议书证实，被告人冯明亮赔偿宫某314000元。以上证据经当庭质证，真实、合法、有效，予以确认。一审法院认为，被告人冯明亮、刘晓婷、校若凡、梁早、梁凡追打被害人杨某、王某3过程中，因杨某、王某3分路逃跑，被告人刘晓婷、校若凡、梁早追赶并殴打王某3致其轻伤，被告人刘晓婷、校若凡、梁早的行为已构成故意伤害罪。被告人冯明亮、梁凡追赶杨某，其中冯明亮紧追杨某，梁凡在十几米后追赶，杨某为摆脱冯明亮、梁凡的追打，跳入三环水系，被告人冯明亮、梁凡应当预见到其追赶行为可能产生的后果，却轻信能够避免危害结果的发生，在将杨某救上岸后，被告人冯明亮、梁凡过于自信地认为杨某不会死亡而离开现场，最终导致杨某溺水死亡的结果，被告人冯明亮、梁凡的行为构成过失致人死亡罪。公诉机关指控被告人刘晓婷、校若凡、梁早故意伤害被害人杨某，致其死亡。一审法院认为，从公诉机关出示的证据证实，案发时，被害人王某3、杨某分别向不同方向逃跑，被告人也分向追赶二被害人，其中被告人刘晓婷、校若凡、梁早追赶并殴打被害人王某3，被告人冯明亮、梁凡追赶被害人杨某。被告人刘晓婷、校若凡、梁早客观上未直接追赶、殴打被害人杨某，主观上也未与他人合谋伤害杨某，根据主客观相一致的原则，公诉机关指控被告人刘晓婷、校若凡、梁早构成故意伤害罪（致人死亡），不予支持。公诉机关指控被告人冯明亮、梁凡故意伤害被害人王某3，致其轻伤，构成故意伤害罪。一审法院认为，公诉机关出示的现有证据证实，案发时被害人杨某向三环水系逃跑，被告人冯明亮、梁凡追赶被害人杨某，并致杨某跳河溺水死亡；被害人王某3向石铜路方向逃跑，被告人刘晓婷、校若凡、梁早追赶并殴打被害人王某3，致其轻伤。综上，被告人冯明亮、梁凡客观上未直接追赶、殴打被害人王某3，主观上也没有与被告人刘晓婷、校若凡、梁早合谋伤害被害人王某3的故意，根据主客观相一致的原则，公诉机关指控被告人冯明亮、梁凡构成故意伤害罪，不予支持。被告人冯明亮故意毁坏他人车辆，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人冯明亮的家属代其赔偿被害人宫某3全部经济损失，宫某3对冯明亮表示谅解，酌情对其从轻处罚。被告人冯明亮曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年十个月，刑罚执行完毕后，五年内再犯故意毁坏财物罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人梁凡虽与冯明亮共同追赶被害人杨某，致杨某跳入三环水系溺水死亡，但本案起因不是因梁凡引起的，二人追赶杨某时，梁凡距离杨某相对较远，且梁凡发现杨某跳水后，及时呼喊校若凡等人跳入三环水系救人，并与他人合力将杨某救上岸。案发后，梁凡家属积极赔偿被害人杨某家属经济损失12万元，被告人梁凡取得了杨某家属的谅解，酌情对梁凡从轻处罚。被告人梁早自动投案、如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人刘晓婷、校若凡、梁凡如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人刘晓婷、校若凡、梁早家属积极赔偿被害人王某3经济损失，三被告人取得被害人王某3的谅解，酌情从轻处罚。被告人刘晓婷、校若凡、梁早家属积极赔偿被害人杨某家属经济损失，三被告人取得被害人杨某家属谅解，酌情对三被告人从轻处罚。被告人刘晓婷虽有犯罪前科一次，但其犯罪时系未成年人，综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，进行定罪量刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第二百三十四条第一款、第二百七十五条、第六十七条、第六十五条、第四十五条、第四十七条，第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、冯明亮犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑六年六个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月。二、被告人刘晓婷犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年七个月。三、被告人校若凡犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年七个月。四、被告人梁早犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年七个月。五、被告人梁凡犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。原公诉机关石家庄市桥西区人民检察院提出的抗诉理由是：一审判决不认定冯明亮犯故意伤害罪属认定事实错误，冯明亮系案件的发起者、组织者，系主犯，应对全部案件事实承担责任。经审理查明，原判认定的事实有原审法院开庭质证的证据证实，本院予以确认本院认为，原审被告人冯明亮纠集校若凡、梁早伙同刘晓婷故意伤害他人身体致轻伤，其行为均已构成故意伤害罪；原审被告人冯明亮、梁凡因过失而致他人死亡，其行为均已构成过失致人死亡罪；原审被告人冯明亮故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。原审被告人冯明亮系累犯，在刑满释放不满三年内又重新犯罪，依法应当从重处罚。案发后，原审被告人梁早自首；原审被告人刘晓婷、校若凡、梁早主动赔偿被害人王某3经济损失，王某3表示对五原审被告人不提起附带民事诉讼并予以谅解；原审被告人与刘晓婷、校若凡、梁早、梁凡主动对被害人杨某父母杨青、郭全英进行赔偿，杨青、郭全英对四原审被告人表示谅解并撤回对五原审被告人提起的附带民事诉讼；原审被告人冯明亮对被害人宫某3进行了赔偿并得到谅解，宫某3撤回控告。原判对上述情节均已认定，根据本案事实对原审被告人刘晓婷、校若凡、梁早、梁凡所作判决符合法律规定，石家庄市人民检察院检察员出庭履行职务时亦对此无异议。石家庄市桥西区人民检察院抗诉认为冯明亮应对全部案件事实承担责任，经查，根据原判确认的证据及事实，原审被告人冯明亮在与被害人发生冲突后，即以“被抢、被打”为由打电话通知校若凡到场，在校若凡、梁早、梁凡赶到后，又带领众人寻找躲藏在附近的被害人，其虽未直接参与殴打被害人王某3，但其系纠集者，且对该纠集行为可能造成的危害后果具有明知，故应对该起犯罪承担责任，原判以客观无实行行为、主观无合谋伤害的故意而未支持原公诉机关对冯明亮犯故意伤害罪的指控不当，石家庄市桥西区人民检察院的抗诉理由应予采纳。原审被告人冯明亮当庭称没有追赶被害人杨某的辩解，与涉案其他人陈述矛盾，且没有提供证据证实，故不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）（二）项、第二百三十三条，《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第二百三十四条第一款、第二百七十五条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第四十五条之规定，判决如下一、维持石家庄市桥西区人民法院（2015）西刑初字第00184号刑事判决第二、三、四、五项，即对原审被告人刘晓婷、校若凡、梁早、梁凡的判决部分；二、撤销石家庄市桥西区人民法院（2015）西刑初字第00184号刑事判决第一项，即对原审被告人冯明亮的判决部分；三、原审被告人冯明亮犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑六年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年。（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年5月18日起至2023年5月17日止）本判决为终审判决审判长裴卫华审判员王英辰审判员张立新二〇一六年七月十八日书记员高亚楠

王某1敲诈勒索一审刑事判决书湖北省竹山县人民法院刑事判决书（2018）鄂0323刑初58号：竹山县人民检察院以竹检公诉刑诉（2018）38号起诉书指控被告人王某1犯敲诈勒索罪，于2018年2月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员范斌担任审判长，与审判员侯诗海（主审人）、熊彩平组成合议庭，于2018年3月26日公开开庭进行了审理。竹山县人民检察院指派检察员刘波出庭支持公诉，被告人王某1到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年10月，竹山县教育集团学生张某（15周岁）、刘某通过王某2找到被告人王某1，欲在学校以王某1当“靠山”。王某1欲以手机分期方式套取现金，以供个人花销。遂要求张某、刘某在学校找一名年满十八周岁且有身份证得人，以便办理银行卡后贷款购买手机而套现。2017年10月22日中午，张某找到被害人杨某并将其带到竹山县城关镇“Ｅ享天开网吧”后门处，王某1、王某2（另案处理）、陈某（另处理）、张某等多人将杨某围住，王某1逼迫杨某答应为其办理手机分期贷款，杨某要求王某1出具借条，王某1遂向杨某出具一张虚假身份证号和虚假姓名的欠条。随后王某1等人将杨某带到竹山县教育集团对面的手机店，找到店员付某办理了6000元手机分期贷款。但是，王某1并没有购手机，而是贷款发放后，王某1要求付某将贷款中的3000元转给陈某，陈某转给王某12000元，王某1再分给王某21000元，并让王某2再分给刘某200元，案发后，被告人王某1向本院退缴赃款2000元。上述事实，被告人王某1在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.书证常住人口基本信息、欠条、收条等；2.证人王某2、张某、付某等人的证言；3.被害人杨某的陈述；4.被告人王某1的供述本院认为：被告人王某1以非法占有为目的，胁迫他人以办理手机分期付款的方式，勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。案发后，被告人王某1能自愿认罪，并退缴赃款，可依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某1犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2018年4月26日止）二、被告人王某1退缴赃款2000元发还被害人杨康。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份审判长范斌审判员侯诗海审判员熊彩平二〇一八年四月十七日书记员王蕾蕾

2016辽0211刑初634号田某1、李某某容留卖淫案一审刑事判决书大连市甘井子区人民法院刑事判决书（2016）辽0211刑初634号：大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉（2016）611号起诉书指控被告人田某1、李某某涉嫌容留卖淫罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员胡同军出庭支持公诉。被告人田某1及其辩护人、被告人李某某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结大连市甘井子区人民检察院指控，被告人田某1于2015年10月8日开始经营位于某市某区某岛的某洗浴中心，并于2015年12月23日起聘任被告人李某某为该洗浴中心经理，负责洗浴中心的日常管理。为增加该洗浴中心营利，二被告人共谋招聘按摩技师，并为按摩技师从事卖淫活动提供场所，从中抽取提成。被告人李某某先后招聘刘某（女）、陈某某（女）等在某洗浴从事卖淫活动。自2016年2月28日至2016年3月2日止，刘某和陈某某共计在某洗浴包间内进行卖淫活动39次。2016年3月2日，大连市公安局高新园区分局河口边防派出所在某洗浴中心将从事卖淫嫖娼活动的刘某（女）、宋某某、陈某某（女）、万某抓获。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相关的证据材料，认为被告人田某1、李某某容留他人卖淫39人次，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，均已构成容留卖淫罪，提请本院依法惩处。被告人田某1对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的容留卖淫的次数有异议，辩称其不知道洗浴中心有卖淫行为，其承认洗浴中心有被公安机关现场抓获的两次卖淫行为，公安机关的讯问笔录其没仔细看就签字了。被告人田某1的辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，对指控的容留卖淫次数有异议，认为应当按照公安机关当场抓获的容留2人2次卖淫行为追究被告人的刑事责任。公诉机关依据洗浴中心的收银管理系统数据指控容留卖淫37次不成立，没有卖淫女及嫖客的证言，无法确定卖淫行为成立，收银管理系统数据是孤证，不能作为定案的证据。本案中洗浴中心有男女顾客，有男女技师提供多项服务及消费酒水、烟茶等，且存在多人消费一人结帐的情况，从帐目上无法确定是男顾客还是女顾客消费。不能仅以消费超过159元的次数作为证据。综上，被告人积极认罪，但不认同卖淫的次数，请求人民法院采纳辩护人的辩护意见。被告人李某某对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的容留卖淫2人次之外的37人次有异议，辩称其在公安机关的供述是受到公安机关的威胁、引诱，其只知道被现场抓获的两次卖淫活动。被告人李某某的辩护人对公诉机关指控的被告人李某某犯容留卖淫罪的定性无异议，对指控的次数有异议，认为应当以现场抓获的两次卖淫行为对被告人追究刑事责任。公诉机关对容留卖淫的次数的认定是有罪推定，将收银系统中超过159元的消费均认定为卖淫行为，扩大了次数，加重了刑罚。被告人李某某在容留卖淫罪共同犯罪中系从犯，没有获得任何非法利益，案发当天接到公安机关电话通知，主动到公安机关反应情况，可认定为自首，应予以从轻处罚。辩护人认为李某某犯罪情节较轻，并具有自首情节，同时认罪悔罪表现好，应依法对容留卖淫两人两次对其从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人田某1于2015年9月18日承租经营位于某市某区某街某号的某洗浴有限公司，自己担任老板，并于2015年12月聘任被告人李某某为某洗浴经理，负责日常管理工作。二被告人为提高经济效益，共谋设立了“保159”收费项目，从中抽取提成，容留卖淫女在某洗浴包间内从事卖淫活动。被告人李某某先后招聘刘某（女，又称“6号”、“琪琪”）、陈某某（女，又称“9号”、“桃子”）来到某洗浴以按摩技师为名从事卖淫活动。2016年3月2日20时许，公安机关在某洗浴将正在进行卖淫嫖娼活动的刘某（女）、宋某某、陈某某（女）、万某当场抓获。自2016年2月28日至2016年3月2日案发，刘某和陈某某共计在百源洗浴包间内进行卖淫活动39人次。上述事实，有业经庭审举证、质证并经本院审查采信的记钟本、记账本、工资本、某洗浴服务单、某洗浴结账单、润滑剂、避孕套、卫生湿巾、手包、烟灰缸、电脑主机箱、Ｕ盘、电子物证提取照片等物证，案件来源、抓捕经过、户籍证明、田某1前科证明材料、刑事裁定书、证明、行政处罚决定书、执行回执、企业法人营业执照、承租洗浴协议、扣押清单、价格表、交易结账明细等书证，证人刘某（女）、宋某某、陈某某（女）、万某、田某2、郑某某、金某、朱某、田某3、王某某、田某4、刘某2、矫某某、田某5、姜某某等人的证言，被告人田某1、李某某的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定本院认为，被告人田某1、李某某容留他人卖淫十人次以上，情节严重，其行为均已构成容留卖淫罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。二被告人均系旅馆业（浴池）单位的主要负责人，被告人田某1系累犯，均依法予以从重处罚。本案系共同犯罪，二被告人共谋利用本单位的条件容留他人卖淫，在犯罪中作用、地位相当，不予区分主、从犯。被告人李某某的辩护人关于其系从犯的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人李某某属作用相对较小的主犯，酌情予以从轻处罚。二被告人对两次容留卖淫自愿认罪，均酌情予以从轻处罚。辩护人与此认定相同的辩护意见，本院均予以采纳。关于二被告人均辩解不知道洗浴中心有卖淫行为，对指控的其他37人次容留卖淫均不予认可，以及辩护人与此辩解相同的辩护意见，经查，关于容留卖淫次数的认定，除洗浴中心收银系统中“保159”收费记录予以证明外，还有二被告人在公安机关的供述、证人刘某、陈某某等人的证言、被告人李某某的记钟本、洗浴中心记账本以及洗浴中心工资本等其他证据相互印证，形成了完整的证据链条，足以证明二被告人在洗浴中心容留卖淫39人次的犯罪事实。且二被告人的翻供辩解，均不能合理说明翻供原因，亦与全案证据相矛盾，故二被告人的辩解及辩护人相同的辩护意见，与本案查明的事实不符，无事实及法律依据，本院均不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第三百六十一条、第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人田某1犯容留卖淫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月3日起至2029年3月2日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）二、被告人李某某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月3日起至2026年9月2日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）三、扣押在公安机关的人民币2113.5元予以没收，上缴国库；其余违法所得人民币3769.5元继续向被告人田某1予以追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长娄玉珍人民陪审员陈锋人民陪审员王健二〇一六年十一月十六日书记员陈迎雪