虈刚非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪二审刑事判决书重庆市第一中级人民法院刑事判决书（2016）渝01刑终1084号：重庆市沙坪坝区人民法院审理重庆市沙坪坝区人民检察院指控原审被告人陈刚犯非法制造枪支罪一案，于2016年10月24日作出（2016）渝0106刑初1164号刑事判决。原审被告人陈刚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人陈刚,认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结重庆市沙坪坝区人民法院判决认定，2015年10月至2016年3月期间，被告人陈刚通过在网上购买不锈钢管、红外激光瞄准镜、气管接头等零件后自行组装两支充气式气枪，并将其中一只气枪给了岑某。2016年5月20日，民警在陈刚家中将其抓获，查获其中一支气枪；随后民警在岑某家中查获另一支气枪。经鉴定，查获的两支气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式自制气枪，口径均约8毫米，2支气枪机构均完整，均能够进行射击试验，均认定为枪支。上述事实，有经重庆市沙坪坝区人民法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：搜查笔录、扣押清单、指认枪支照片、淘宝交易记录截图、鉴定书、抓获经过、情况说明、证人岑某、唐某2的证言及被告人陈刚的供述等。重庆市沙坪坝区人民法院认为，被告人陈刚违反法律规定非法制造枪支，其行为已构成非法制造枪支罪。陈刚到案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈刚犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年。二、将公安机关扣押在案的枪支两支予以没收。上诉人陈刚提出其在接受公安民警调查询问时主动供认非法制造枪支的犯罪事实，系自首，请求对其从轻或减轻处罚的上诉意见。经审理查明，2015年10月至2016年3月期间，上诉人陈刚通过在网上购买不锈钢管、红外激光瞄准镜、气管接头等零件后自行组装两支充气式气枪，并将其中一只气枪给了岑某。2016年5月20日，民警在调查其他案件时获知陈刚在网上购买两套“快排”的交易记录，即到陈刚家中核查情况。民警说明来意后，陈刚交代其在网上购买两套“快排”及其他零部件后，组装成两把充气式气枪，并主动在其卧室橱柜中取出充气式气步枪一把。随后，陈刚带领民警前岑某的家中，在岑某的衣柜中取出另一把充气式气枪。经鉴定，查获的二支气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式枪，机构均完整，均能够进行射击试验，所发射弹丸的枪口比动能均大于1.8焦耳／平方厘米，均认定为枪支。认定上述事实的证据与一审相同，本院予以确认

游世宾非法制造、买卖枪支罪一审刑事判决书重庆市城口县人民法院刑事判决书（2016）渝0229刑初90号：重庆市城口县人民检察院以城检刑诉［2016］92号起诉书指控被告人游世宾犯非法制造、买卖枪支罪一案，于2016年10月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。城口县人民检察院指派检察员庞仁志出庭支持公诉，被告人游世宾及其辩护人赵建中、余成龙到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年12月份，被告人游世宾在城口县厚坪乡场镇，从一正在耍高压气枪的路人处得知，能从网上购买到高压气枪零部件、经卖家指导组装气枪的消息后，游世宾数次从淘宝网上购买气枪零部件并组装气枪卖与他人。1.2015年12月30日至2016年1月13日被告人游世宾在淘宝网上共四次购买了快排阀、精密管、瞄准器和握把各一支，在家中组装好后，将枪以480元的价格卖给了魏某，同年8月25日城口县公安局民警在魏某家中卧室将气枪扣押。2.2016年2月26日，被告人游世宾在淘宝网上一次性购买了快排阀、精密管、瞄准器和握把各一支，在家中组装好后，将枪以550元的价格卖给了谭某，同年8月25日城口县公安局民警在谭某家中将气枪扣押。3.2016年3月7日，被告人游世宾在淘宝网上一次性为杨某、罗某各代购了一套气枪零部件（每套：快排阀、精密管、瞄准器、握把各一支），杨某、罗某收到上述气枪零部件后分别在各自家中组装好气枪各一支用于自用，同年8月25日城口县公安局民警在杨某家中卧室将气枪扣押，同日在罗某租住的卧室内将气枪扣押。4.2016年7月17日，被告人游世宾在淘宝网上一次性购买了快排阀、精密管、瞄准器各一支，将气枪组装好后以600元的价格卖给了陶某，同年8月25日城口县公安局民警在陶某货车驾驶室中将气枪扣押。2016年9月2日，经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，上述五支气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式枪，均认定为枪支。公诉机关当庭举示了书证、物证、证人证言、被告人的供述及辩解等证据，认为被告人游世宾非法制造、买卖枪支三支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应当以非法制造、买卖枪支罪追究其刑事责任，但其到案后如实供述犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚，建议对游世宾在有期徒刑三年及三年以下量刑。提请本院依法判处。被告人游世宾对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅提出因不懂法而实施了上述行为，其愿意接受处罚，但其父母年龄较大，希望对其从轻处罚，并适用缓刑。其辩护人提出：（1）游世宾购买枪支零部件后，仅对零部件进行了简单的组合，没有对原材料进行加工，故其行为不构成非法制造枪支；（2）游世宾明知侦查人员在家等候而主动归家并如实供述其罪行，构成自首；（3）游世宾系初犯，除帮朋友代购枪支外，仅为自己娱乐而购买枪支，主观恶性较小，且其在买卖枪支的过程中未获利，亦未造成严重的后果。综上，建议对游世宾判处有期徒刑三年并适用缓刑。经审理查明：一、非法制造、买卖枪支的事实被告人游世宾自2015年12月30日起至2016年7月17日止，多次从淘宝网上购买气枪零部件，并先后组装成气枪三支卖与他人。2016年9月2日，经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，上述三支气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式枪，均认定为枪支。1.2015年12月30日至2016年1月13日，被告人游世宾在淘宝网上先后以211元的价格购买了快排阀、以95元的价格购买了精密管、以66.50元的价格购买了瞄准器、以40元的价格购买了握把，自行组装完毕后，以480元的价格卖与魏某。2016年8月25日，公安机关在魏某家中将该气枪扣押。2.2016年2月26日，被告人游世宾在淘宝网上分别以200元、75元、88元、68元的价格购买了快排阀、精密管、瞄准器、握把指扣，自行组装完毕后，以550元的价格卖与谭某。2016年8月25日，公安机关在谭某家中将该气枪扣押。3.2016年7月17日，被告人游世宾在淘宝网上分别以281.60元、80元、66.50元的价格购买了快排阀、精密管、瞄准器，自行组装完毕后，以600元的价格卖与陶某。2016年8月25日，公安机关在陶某的货车驾驶室中将该气枪扣押。二、为他人代购零部件的事实2016年3月7日，被告人游世宾在淘宝网上为杨某、罗某每人代购了快排阀、精密管、瞄准器、握把各一套，杨某、罗某自行组装成气枪两支自用。2016年8月25日，公安机关分别在杨某、罗某家中将上述气枪扣押。2016年9月2日，经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，上述两支气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式枪，均认定为枪支。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）立案决定书、取保候审决定书等诉讼法律文书证实：公安机关对本案予以立案、对被告人采取强制措施的相关情况。（2）户籍证明证实：游世宾的自然身份情况。（3）抓获经过、情况说明证实：2016年8月25日，民警在侦查中发现游世宾多次在网上购买制作气枪的零部件，有非法买卖枪支的嫌疑，同日10时许，民警到达游世宾家中，准备传唤游世宾，但其未在家，民警让其父亲电话通知其回家，但未告知具体事由，游世宾回家后民警将其抓获。（4）交易记录截图、账户交易明细、物流明细证实：2015年12月30日起至2016年7月17日止，游世宾从淘宝网上购买气枪零部件的相关情况。（5）办案说明证实：本案证据卷中“陶×”与“陶某”系同一人、“魏××”与“魏某”系同一人。（6）搜查笔录及照片、扣押清单证实：①2016年8月25日，民警在见证人的见证下，依法对陶某所有的货车进行了搜查，在该货车副驾驶座位上搜出气枪一支，民警对该气枪予以扣押，并当场制作了扣押清单、拍摄了现场照片；②2016年8月25日，民警在见证人的见证下，依法对谭某的房屋进行了搜查，在进门右侧第一间房门后搜出气枪一支，民警对该气枪予以扣押，并当场制作了扣押清单、拍摄了现场照片；③2016年8月25日，民警在见证人的见证下，依法对魏某的房屋进行了搜查，在进门右侧卧室布衣柜后的墙上搜出气枪一支，民警对该气枪予以扣押，并当场制作了扣押清单、拍摄了现场照片；④2016年8月25日，民警在见证人的见证下，依法对杨某的房屋进行了搜查，在左侧房屋最里面的一间卧室的床旁的纸箱处搜出气枪一支，民警对该气枪予以扣押，并当场制作了扣押清单、拍摄了现场照片；⑤2016年8月25日，民警在见证人的见证下，依法对罗某租住的房屋进行了搜查，在二楼左侧房间床旁的沙发处搜出气枪一支，民警对该气枪予以扣押，并当场制作了扣押清单、拍摄了现场照片。（7）物证气枪五支、银行卡一张、手机一部证实：涉案五支气枪的外观情况，经当庭举示，被告人游世宾确认银行卡、手机均系其在网上购买枪支零部件所使用的工具。（8）重庆市公安局物证鉴定中心渝公鉴（枪）［2016］0998号鉴定书证实：涉案五支自制高压气枪均是以压缩气体为动力发射非制式枪弹的非制式枪，均认定为枪支。（9）证人魏某的证言证实：2016年1月，其见游世宾拿着一把枪，遂打听枪的来源，游世宾回答是网上购买后自己组装，后其向游世宾提出购买该枪，并以480元的价格购得该枪支。2016年8月25日，民警在其家中将该气枪扣押。（10）证人谭某的证言证实：其与游世宾同在一工地拉砂石。2016年6月下旬的一天，其见游世宾从货车里拿出了一把枪，遂打听枪的来源，游世宾回答是网上订的，后其向游世宾提出购买该枪，并以550元的价格购得该枪支。2016年8月25日，民警在其家中将该气枪扣押。（11）证人陶某的证言证实：其与游世宾同在一工地拉砂石。2016年8月的一天，因堵车其下车查看情况，见游世宾在车里拿着一把枪，遂向游世宾借枪回家打老鼠，游世宾同意。后其向游世宾提出购买该枪，并以600元的价格购得该枪。2016年8月25日，民警在其货车驾驶室中将该气枪扣押。（12）证人杨某、罗某的证言证实：2016年3月初，杨某见游世宾拿着一把枪，遂打听枪的来源，游世宾回答是网上订的。后杨某将该消息告诉了罗某，二人前往游世宾家中，请求游世宾帮忙购买气枪，游世宾同意后因其要外出，让杨、罗二人自己去快递公司取货。杨、罗二人取货后分别给游世宾600元，并自行在家中组装成气枪两支自用。2016年8月25日，公安机关分别在杨某、罗某家中将上述气枪扣押。（13）被告人游世宾在侦查阶段和庭审中对上述事实供认不讳。对被告人游世宾的辩护人所提，游世宾购买枪支零部件后，仅对零部件进行了简单的组合，没有对原材料进行加工，故其行为不构成非法制造枪支的辩护意见，本院认为，制造包括制作、加工、组装、改装、拼装、修理等具体方式，本案中，游世宾先后三次从淘宝网购买气枪零部件，成功组装三支以压缩气体为动力的枪支，其行为构成非法制造枪支罪，对该辩护意见本院不予采纳。对被告人游世宾的辩护人所提，游世宾明知侦查人员在家等候而主动归家并如实供述其罪行，构成自首的辩护意见，经查，2016年8月25日，民警在侦查中发现游世宾多次在网上购买制作气枪的零部件，有非法买卖枪支的嫌疑，同日10时许，民警到达游世宾家中，准备传唤游世宾，但其未在家，其父亲电话通知其回家，但未告知具体事由，游世宾回家后民警将其抓获，庭审中，游世宾亦供述其父亲在电话中并未告知民警因何事找他，本院认为，对于电话通知到案是否认定为主动投案，必须符合到案的自动性、归案的目的性和供述的主动性，游世宾虽系主动选择回家，但其并不知晓民警让其回家的具体事由，其不具备归案的目的性，故不构成自首，但其归案后能如实供述其罪行，主动带领民警搜查枪支，系坦白，可对其从轻处罚本院认为，被告人游世宾在淘宝网购买气枪零部件后，组装成气枪三支，并出售给他人，其行为已构成非法制造、买卖枪支罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人游世宾犯非法制造、买卖枪支罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关认为，被告人游世宾到案后能如实供述罪行，系坦白，且主动带领民警到相关当事人家中搜查枪支，可对其从轻处罚，建议对其在有期徒刑三年及三年以下量刑，该量刑建议不符合法律规定，本院不予采纳。对被告人游世宾的辩护人所提，游世宾系初犯，主观恶性较小，亦未造成严重的后果，建议对游世宾判处有期徒刑三年的量刑建议，与其罪责相适应，本院予以采纳；对被告人游世宾及其辩护人共同所提，建议对游世宾适用缓刑的辩解、辩护意见，游世宾制造、买卖枪支的行为对不特定多数人的公共安全产生危害，综合其犯罪情节及社会危害后果，不符合缓刑的适用条件，故对此辩解、辩护意见本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人游世宾犯非法制造、买卖枪支罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2019年11月30日止）；二、扣押在案的气枪五支、银行卡一张、手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长于欢人民陪审员刘国梅人民陪审员余绍斌二〇一六年十二月十四日书记员周其英

马某某走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书宁夏回族自治区海原县人民法院刑事判决书（2019）宁0522刑初3号：宁夏回族自治区海原县人民检察院以海检公诉刑诉（2019）1号起诉书指控被告人马某某犯贩卖毒品罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月7日公开开庭审理了本案。海原县人民检察院指派检察员白山丹出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加了诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区海原县人民检察院指控，2018年6月8日9时许，被告人马某某同何某某约定以2000元价格购买毒品海洛因两克，后何某某向马某某微信转帐2000元。11时许，马某某将由外至内依次由白色红塔山烟盒、白色卫生纸及书纸包裹的毒品海洛因旋转于101省道高崖乡路段公路边，并通过微信视频通话引导何某某到指定地点取得毒品。海原县公安局现场从何志海手中缴获毒品疑似物，净重1.17克。经宁夏公安厅物证鉴定中心鉴定，该疑似物中检出海洛因成分，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，构成贩卖毒品罪。被告人马某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚，提请本院依法惩处，建议对其处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。被告人马某某当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2018年6月8日9时许，何某某电话联系被告人马某某购买毒品海洛因两克，并向马某某微信转帐2000元。11时许，被告人马某某将用白色红塔山烟包装的毒品放置于101省道高崖乡路段公路边，并通过微信视频引导何某某取得毒品，何某某开车携带毒品返回时被海原县公安局民警缴获，经称量毒品疑似物含包装4.55克，净重1.17克。经宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心鉴定，该毒品疑似物中检出海洛因成分。上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：（一）物证海原县公安局检查笔录、搜查笔录、扣押笔录及扣押物品清单，证实2018年6月8日8时许经检查，何某某左侧裤兜内有白色华为手机一部，无其他涉案物品；12时许经搜查，在何某某所驾车辆副驾驶座有白色红塔山烟盒一个（内装白色卫生纸、书纸包装的毒品疑似物1包、白色颗粒状），予以扣押；18时许经搜查，从马某某左侧裤兜内搜出白色ＯＰＰｏＡ37ｍ手机一部（手机号为18095519132），予以扣押。（二）书证1.户籍证明，证实被告人马某某生于1982年10月1日，已达刑事责任年龄。2.海原县公安局抓获经过，证实该案系侦查机关工作中发现后，物建特勤侦破，嫌疑人马某某于2018年6月8日16时许在高崖乡四自然村被抓获。3.称量笔录、记录及照片，证实从何某某处扣押的毒品疑似物经称量，含包装4.55克，净重1.17克。4.微信帐号及转帐信息指认照片，证实何某某（昵称空城梦、微信号ｙｋｈ507ｇ3ｃｂｃｆ21）2018年6月8日10时06分向马某某（昵称马飞18095519132、微信号ｍｆｌ3259555617）转帐2000元；马某某10时09分向“情有独钟拉西嫂”微信支付1200元。5.电话通话记录，证实2018年6月6日至6月8日被告人马某某（18095519132）与何某某（18169568222）通话的时间及次数（6月6日通话10次、6月7日通话15次；6月8日8时48分至11时17分通话5次）。6.吸毒人员信息详情、同心县人民法院（2016）宁0324刑初90号刑事判决书、银川监狱（2017）银狱释字第170号释放证明书，证实被告人马某某有吸毒史，2016年5月17日因贩卖毒品罪被同心县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2017年2月17日收监执行，2017年10月16日刑满释放。（三）辨认笔录1.辨认笔录及照片，证实经何某某辨认被告人马某某系向其贩卖毒品的男子、101省道海原县高崖乡香水桥路段公路西侧路边系马某某放置毒品的具体地点；经被告人马某某辨认，何某某系微信昵称为空城梦的固原男子。2.辨认笔录及照片，证实经李某某辨认被告人马某某系曾向其贩卖毒品的马某某、何某某系其在强制戒毒所认识后帮忙拉过石料的人。（四）鉴定意见1.宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心宁公物证鉴字【2018】222号理化检验鉴定报告，证实现场缴获的毒品疑似物经检验，含有海洛因成分。2.提取笔录及中卫市公安局物证鉴定所（卫）公（刑）鉴（ＤＮＡ）【2018】132号法庭科学ＤＮＡ鉴定书，证实经提取检材鉴定，涉案毒品外包装红塔山烟盒上检出ＤＮＡ与马某某血样在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为6.7971×1020。（五）证人证言1.证人何某某证言，证实2018年6月8日9时许，我打电话让马某某帮我找两个东西（海洛因），过了一会他回话让我转钱。我微信转给他二千元后，他让我往高崖方向走。我开车到高崖路段微信联系马某某，他说看见我了，我也看见他骑电动车沿银平公路由北向南过来，我们没碰面，他通过微信视频让我掉头，并注意路边有一个白色红塔山烟盒。我根据他指示，在路边找到红塔山烟盒，打开后里面先是一层卫生纸、接着是一层书纸包着几小块海洛因（白色海洛因颗粒）。马某某微信号ｍｆｌ3259555617、微信名马某某、电话18095519132；我的微信号137040213、微信名空城梦，电话13469642224、18169568222。我陪朋友买毒品时认识的马某某；我和李某某关系一般，平时不联系，也无经济往来；马某某和李某某是否认识，我不知道。2.证人李某某证言，证实我2015年买毒品时认识的马某某，之后再没联系过；我没有和马某某一起赌博过，更不欠他钱。我曾给何某某拉过石料，他的微信名是空城梦，我没让他帮我还过钱。（六）被告人的供述和辩解被告人马某某的供述和辩解，证实2018年6月8日10许，我骑摩托车从家里出发沿Ｓ101线到王团镇八里沟转着浪，一小时后返回时被民警抓获。我微信名是马某某18095519132、微信号ｍｆｌ3259555617；微信昵称空城梦（手机尾号222）是朋友介绍我认识的，我们没见过面。李某某欠我五千元赌债，空城梦与李某某是朋友，李某某给他拉过沙子。空城梦见我经济困难，主动提出替李某某先给我还二千元，钱通过微信转给了我。上列证据，被告人马某某均无异议，其来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且能够相互印证，对其证明效力予以确认本院认为，被告人马某某违反国家毒品管理法规，为牟取非法利益而贩卖毒品海洛因1.17克，其行为已触犯刑律，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人马某某因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。被告人马某某曾因贩卖毒品罪被判刑，但不思悔改，又犯同类罪，系毒品再犯，依法从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十四条、第六十五条第一款、第三百五十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定，判决如下一、被告人马某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2019年12月20日止。）二、涉案白色ＯＰＰｏＡ37ｍ手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长葛红艳审判员马风贵审判员杨勇二○一九年三月七日书记员孟芳萍

王毅组织、领导传销活动一审刑事判决书安徽省肥西县人民法院刑事判决书（2019）皖0123刑初199号：安徽省肥西县人民检察院以肥西检二部刑诉（2019）47号起诉书指控被告人王毅犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月30日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察员凌某、书某出庭支持公诉，被告人王毅及其辩护人任翔、刘汪洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2012年8月份，被告人王毅经他人介绍，到肥西县桃花镇周边多个小区从事传销活动。该传销组织以“自愿连锁经营业”为名，以纯虚拟的份额作为产品，通过发展下线人员购买份额，建立“五级三阶制”阶的上下级网络关系，由上线人员对下线人员购买份额款按比例逐级瓜分。被告人王毅于2014年10月份晋升老总级别，层级超过三级、伞下人员超过30人。被告人王毅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王毅对公诉机关指控的罪名及事实无异议，认罪悔罪。辩护人任翔、刘汪洋提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名及基本事实无异议；2.被告人王毅误入歧途、本身也是受害人，在传销组织中的作用有限，仅构成一般犯罪；3.被告人系初犯、偶犯，无前科；4.被告人自愿认罪、悔罪，如实供述，具有坦白情节。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2012年8月份，被告人王毅经他人介绍，到肥西县桃花镇周边多个小区从事传销活动。该传销组织以“自愿连锁经营业”为名，以纯虚拟的份额作为产品，通过发展下线人员购买份额，建立“五级三阶制”阶的上下级网络关系，由上线人员对下线人员购买份额款按比例逐级瓜分。具体运作模式为：首次投入3800元为一股成为股东，后每股3300元，成为股东后便可发展下线。级别自下而上分别为：业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上）。首次直接购买21股（69800元），从中可一次性获得返利19000元，并直接晋升为主任级别；晋升经理级别除了份额达到65股外，还要求二个直接下线必须为主任级别；晋升老总级别除了份额达到600股外，还要求其直接下线必须为经理级别。参加传销组织后，被告人王毅于2014年10月份晋升老总级别，其直接或间接发展的下线人员有曾某某等人，层级超过三级、伞下人员超过30人。另查明，被告人王毅因组织、领导传销活动罪被肥西县公安局上网追逃。2019年2月23日，被青岛铁路公安处四方站派出所民警在青岛市李沧区金水路1577号汉庭酒店内抓获归案。被告人王毅被抓获当日临时羁押于青岛铁路公安处看守所，同年3月2日移交安徽省肥西县公安局。认定上述事实的证据如下：1.人口信息、到案经过、传销人员关系图、银行交易明细等书证；2.证人曾某某、张某、项某等人的证言；3.被告人王毅的供述和辩解；4.辨认笔录。以上证据经庭审质证、认可，证据确实充分，足以认定本案事实本院认为：被告人王毅以“自愿连锁经营”为名，要求参加者交纳费用购买虚拟份额获得加入资格，并按照“五级三晋制”顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量和投入资金作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，直接或间接发展参与传销活动人员均达到3级30人以上，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人王毅积极主动发展下线多人，层级超过三级并晋升为老总，为主犯。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可予以从轻处罚。有关辩护人提出王毅在传销组织中作用有限的辩护意见，与本案所查明的事实不一致，本院不予采纳；有关辩护人认为被告人具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，与本院查明事实一致，予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王毅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2021年2月22日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人王毅的违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈建平审判员胡东山人民陪审员程华胜二〇一九年六月四日书记员徐巧巧

龙某合同诈骗一审刑事判决书广西壮族自治区荔浦县人民法院刑事判决书（2012）荔刑初字第111号：广西壮族自治区荔浦县人民检察院以荔检刑诉（2012）94号起诉书指控被告人龙某犯合同诈骗罪，于2012年7月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2012年7月13日公开开庭审理了本案。被告人龙某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2010年7月份，被告人龙某通过朋友认识了荔浦县杜莫镇的一个石场老板谢某，被告人龙某因赌博欠下高利贷，为还高利贷，对被害人谢某谎称荔浦县银子岩有九万立方的土方工程并称自己可以帮被害人谢某拿下该工程，被害人谢某信以为真。随后，被告人龙某伪造了一份开挖土方工程合同并与被害人谢某签订了该合同，从中骗取合同定金人民币20000元。案发后，被告人龙某已将人民币20000元退还给被害人谢某。另查明，被告人龙某因犯诈骗罪，于1994年9月10日被桂林市象山区人民法院判处有期徒刑三年。上述事实，被告人龙某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明、（1994）象刑初字第170号刑事判决书、开挖土方合同、证人证言、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单、现场方位示意图、被害人的陈述、被告人的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人龙某以非法占有为目的，在签订合同的过程中骗取他人财物，数额较大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪罪名成立，依法应追究其刑事责任。被告人龙某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人龙某在案发后，已全部退赔了被害人的经济损失人民币20000元给被害人谢某，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、二款、第七十三条二、三款之规定，判决如下被告人龙某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于桂林市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员朱建明二〇一二年七月十九日书记员李周珍

⍢旭非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2017）川01刑初189号：四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉〔2017〕209号起诉书指控被告人卢旭犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员谢泓、代理检察员蒲静怡出庭支持公诉,被告人卢旭及其辩护人余明全到庭参加诉讼。现已审理终结四川省成都市人民检察院指控，2016年7月起，被告人卢旭在其租住的成都市武侯区少陵路18号“森桦苑”小区907号房间内，购买钻床、砂轮机、电钻等工具，并通过网络购买各种枪支零配件、子弹，在该处制造枪支、弹药。2016年9月15日17时许，公安机关在“森桦苑”小区挡获卢旭，并在该小区9楼905号至907号房间查获咖啡因938.52克、四氢大麻酚19.37克等物，还在该处及卢旭车上、卢旭位于本市成华区双成三路18号“华润二十四城”2704号的租住房内查获卢旭制造的自制手枪两支（经鉴定属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支）、制造和购买的子弹338发（经鉴定其中军用子弹176发、自制子弹162发）、大量枪支零部件（经鉴定其中有制式枪支散件101件）及制枪工具等物。四川省成都市人民检察院为支持上述指控事实成立，当庭宣读出示了收集在案的搜查笔录、现场勘验检查笔录、书证、物证、鉴定意见、证人证言、被告人供述和辩解等证据。四川省成都市人民检察院起诉认为，被告人卢旭非法制造、买卖枪支、弹药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条的规定，且情节严重，应当以非法制造、买卖枪支、弹药罪追究被告人卢旭的刑事责任。被告人卢旭在刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定处罚。据此，提请本院依法判处。被告人卢旭对指控的事实和罪名不持异议，并自愿认罪。其辩护人主要辩护意见如下：被告人卢旭归案后能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2016年8月，被告人卢旭结识张德伟等人后搬到成都市武侯区少陵路18号“森桦苑”小区907号房间，之后购买了钻床、砂轮机、电钻等工具，并通过网络购买各种枪支零配件、子弹，然后按照其在军事杂志和互联网上学习到的制作枪支和子弹的技能和知识，在该处制造枪支、弹药。在此前后，被告人卢旭还在其暂住地成都市成华区双成三路18号“华润二十四城”2704号房藏匿大量其从网上购买的枪支、弹药零部件及加工工具。2016年9月15日17时许，公安机关在“森桦苑”小区挡获卢旭，并在该小区9楼905号至907号房间查获自制各型手枪11支（成品自制手枪5支，未完成组装的自制手枪6支）、自制56式步枪1支（未完成组装）、各型子弹319发、子弹壳605颗、子弹头737颗、子弹壳底火盖254颗、疑似火药1袋、新型台式钻床1台、手提式调温某1只、电动砂轮机1台、电钻1台、角向磨光机1台、电磨1台、模具清洗剂1瓶、化清剂1瓶、132Ｂ钢铁常温发黑剂1瓶、ＣＸ-110钢铁除锈剂1瓶、919-1＃脱水防锈油2瓶、以及工具若干、棒球棍1根、汽车1辆（车牌号川Ａ×××××,车架号ＬＬ6652Ｂ056Ａ032672，登记车辆所有人赵某）、手机2部。此外，公安机关还在卢旭暂住的成华区双成三路18号“华润二十四城”2704号查获枪管82根、猎枪子弹壳50个、玩具枪火药片28片、疑似火药2盒、手枪枪身9把、发令弹94发、射钉枪弹756发、其他各尺寸子弹及子弹壳429发、弹夹18个、各尺寸弹簧245根、枪栓34个、枪械挂钩104个、化学药品12瓶、底火座268个、兵器书籍17本、涉案工具4个。以上涉案物品均被扣押在案。经鉴定（1）卢旭处扣押的654Ｋ手枪属于改装自制非制式手枪，以火药为动力，能发射国产64式手枪弹，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支；（2）卢旭处扣押的银色手枪属于改装自制非制式手枪，以火药为动力，能发射国产92式手枪弹，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支；（3）子弹共338发，其中，军用制式枪弹176发，自制手枪弹162发；（4）送检的金属零部件101件具备与制式枪支专用散件（零部件）相同功能。认定上述事实并经庭审质证的证据有：受案登记表、110接警单、立案决定书、到案经过、说明。成都市公安局物证鉴定所鉴定书。证实（1）卢旭处扣押的654Ｋ手枪属于改装自制非制式手枪，以火药为动力，能发射国产64式手枪弹，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支；（2）卢旭处扣押的银色手枪属于改装自制非制式手枪，以火药为动力，能发射国产92式手枪弹，属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支；（3）卢旭处扣押的克罗格手枪属于改装自制非制式手枪，能发射国产92式手枪弹，因机件故障不能正常击发，不属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支；（4）卢旭处扣押的自制手枪属于自制非制式手枪，能发射国产64式手枪弹，因机件故障不能正常击发，不属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定的枪支；（5）子弹共338发，经检测，89发为国产56式步枪弹，87发为国产51式手枪弹，32发为国产64式手枪弹壳改装、自制的手枪弹；9发为国产51式手枪弹壳改装、自制的手枪弹；7发为境外产.45口径手枪弹弹壳改装、自制的手枪弹；114发为9毫米手枪弹弹头改装、自制的手枪弹。故认定为军用制式枪弹176发，自制手枪弹162发；（6）送检的金属零部件101件具备与制式枪支专用散件（零部件）相同功能，认定为枪支零部件101件。电子证据。证人廖某的证言。证人周某的证言。证人丁某1的证言。证人孙某的供述。涉案人员魏某的供述。被告人卢旭的供述、辨认笔录及照片。上述证据来源合法，客观真实，与案件事实相关联，能够证明所指控的事实，本院予以采信本院认为，被告人卢旭违反国家对枪支的管制规定，非法制造国家明令禁止私人持有的手枪2支，非法买卖、制造弹药338发，非法买卖、制造枪支散件101件，其行为已构成非法制造、买卖枪支、弹药罪，且属情节严重。被告人卢旭曾因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人卢旭归案后，能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，量刑时可酌情从轻处罚。四川省成都市人民检察院指控被告人卢旭犯非法制造、买卖枪支、弹药罪的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人卢旭的辩护人所提被告人归案后能如实供述、认罪悔罪态度较好的辩护意见，与被告人卢旭庭审表现相符，本院予以采纳，并在量刑时一并予以考虑。本案中，扣押在案的自制各型手枪11支、自制步枪1支、子弹338发以及其他枪支、子弹零部件、制造工具、手机2部，属于违禁物品或作案工具，应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第四十五条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四之规定，判决如下一、被告人卢旭犯非法制造、买卖枪支、弹药罪，判处有期徒刑十二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2016年9月17日起至2028年9月16日止。）二、扣押在案的自制各型手枪11支、自制步枪1支、子弹338发以及其他枪支、弹药零部件、制造工具、手机2部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长于忠审判员江建人民陪审员程根德二〇一七年九月二十七日书记员干维

山东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书（2019）鲁0211刑初1234号公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。被告人李宏媛，女，蒙古族，1991年10月6日出生，高中文化程度，户籍所在地为内蒙古自治区，现住青岛市黄岛区，2018年7月2日，因涉嫌销售有毒有害食品被青岛市公安局黄岛分局取保候审.2019年4月12日，因涉嫌销售有毒有害食品罪被青岛市黄岛区人民检察院取保候审。青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检职检刑诉〔2019〕848号起诉书指控被告人李宏媛犯销售假药罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员邵森出庭支持公诉。被告人李宏媛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月份，被告人李宏媛在黄岛区石桥路经营的“性情中人保健品店”内，明知其销售的“虫草强肾王”非正规进货渠道，仍然以每盒20元的价格向崔某在销售至少一盒“虫草强肾王”。经鉴定，被告人李宏媛销售的“虫草强肾王”系假药。2017年12月15日，公安机关当场查获上述店铺内被告人李宏媛用于销售的“硬到底”三盒，每盒售价至少20元；“汗血宝马”一盒，每盒售价至少100元；“增粗延时”一盒，每盒售价至少50元；“每粒坚”十三盒，每盒售价至少20元。经鉴定，被告人李宏媛用于销售还未销售的上述药品系假药。以上，被告人李宏媛销售假药金额20元，查获的用于销售尚未卖出的假药金额470元，共计490元。公诉机关认为，被告人违反国家药品管理法规，销售明知未经批准生产的假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人李宏媛自愿认罪认罚，可从宽处罚；其部分销售行为因意志以外的原因而未得逞，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定；建议判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可以适用缓刑。公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据证实。被告人李宏媛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致，被告人李宏媛到案后如实供述了自己的犯罪事实。另，开庭时被告人供述其一共向崔某在销售过两次假药，共60元。本院认为，被告人李宏媛违反国家药品管理法规，销售其明知没有正当进货渠道的假药，其行为构成销售假药罪，公诉机关的指控成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人李宏媛部分假药未销售即被扣押，部分犯罪系未遂，可比照既遂犯从轻处罚；被告人李宏媛到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，其无重新犯罪危险，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人李宏媛犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；缓刑考验期内，依法实行社区矫正；罚金已缴纳。）二、禁止被告人李宏媛在缓刑考验期限内从事药品生产、销售及相关活动。（禁止令期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员毕明太二〇一九年七月三十一日书记员王晓璐附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第一百四十一条生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。本条所称假药，是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于假药和按假药处理的药品、非药品。

郭某某、陈某某贪污一审刑事判决书河南省桐柏县人民法院刑事判决书（2015）桐刑初字第00348号：桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉（2015）315号起诉书指控被告人郭某某、陈某某犯贪污罪，于2015年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。桐柏县人民检察院指派检察员何立出庭支持公诉。被告人郭某某、陈某某及辩护人马永翔、傅春元、段星、王桂滋等到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1.被告人郭某某、陈某某共同贪污犯罪事实如下：2011年至2014年，被告人郭某某利用担任桐柏县回龙乡卫生院院长的职务便利，伙同被告人陈某某申报桐柏县回龙乡卫生院债务化解项目资金200176元（其中陈某某拉沙垫方款153000元，陈某某门诊楼维修款47176元），其中回龙乡卫生院欠陈某某真实债务13900元，虚报186276元债务化解项目资金，共同骗取上级拨付的债务化解专项资金后二人私分，其中郭某某得款150000元；陈某某得款36276元；余款13900元为陈某某真实债务，由陈某某领取支配使用。2.被告人郭某某单独贪污犯罪事实如下：（1）被告人郭某某利用担任桐柏县回龙乡卫生院院长的职务便利，虚报桐柏县回龙乡卫生院债务化解项目，从其骗取的上级拨付的债务化解专项资金中，以支付桐柏县回龙乡卫生院欠孙某乙“借款”名义，虚假支出8万元侵吞归已。（2）2013年，被告人郭某某利用担任桐柏县回龙乡卫生院院长的职务便利，以“陈艳（延）明门诊楼维修款”名义从桐柏县回龙乡卫生院虚假报账列支47140元骗取归已。针对上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据，据此认为被告人郭某某、陈某某的行为均构成受贿罪，并认为陈某某构成自首，提请依法惩处。郭某某辩称，虚报化解资金属实，在这些虚报化解的资金中，会计段某从赵明聪化解的虚假债务中给付自己17万元，从杨红的虚假债务中给付8万元，其余的虚假资金没有支付给自己，支付给自己的这些资金都因公支出了。起诉书指控的第一笔犯罪，陈某某工程拉沙款及维修款领回后，其将15万元交给了会计段某，另留卡上的5万元是应该支付给陈某某的拉沙款；起诉书指控的侵吞8万元款，该笔借款未以孙某乙借款名义上账，未形成事实，所得8万元，有5万元还卫生局了，另3万元因公支出了；起诉书指控虚假列支47140元属因公支出了，冲抵老干部吃药欠款，不存在贪污的事实。辩护人的辩护意见是，被告人有自首情节，因被告人系主动到案，并如实供述了虚报债务化解资金的事实，被告人对资金去向的辩解不影响自首的成立。认定被告人郭某某有贪污行为，现有证据不足，事实不清，起诉书指控以陈某某的名义化解资金200176元，郭某某得款15万元，该指控仅有段某单一证言，没有其他证据证明郭某某占有；以孙某乙借款名义所指控的8万元，既未以此名义申报亦无审批，更无入账领取，事实不存在；起诉书指控郭某某以陈某某名义虚报维修款47140元，段某称该款冲减了郭某某个人借款，但借条原件并未抽回，且该款已由郭某某退还。陈某某辩称，本人配合回龙卫生院申报资金化解账务，目的是想要回自己的欠款，本人不存在贪污的故意。辩护人认为，指控陈某某共同贪污的数额事实不清，证据不足。一是没有证据证实回龙卫生院只欠陈某某拉沙款是13900元，到底欠多少款，算法不一，公诉机关得出的结果是推算出来的；2013年12月20日领款单1万元系支付国税的款，不是工程款；二是对于另外的15万元的去向不明，郭某某否认占有该款，是否属个人贪污不明。被告人陈某某在本案中属从属、被动的地位，系从犯，且有自首情节，建议对被告人判处无罪或免于刑事处罚。经审理查明：1.被告人郭某某、陈某某共同贪污犯罪事实如下：2005年至2006年被告人陈某某用自己的拖拉机为回龙卫生院建楼拉沙垫方干过活，工程完工后，卫生院支付给了陈某某部分工程款，尚欠一部分未支付，但双方未进行结算。2011年至2014年，被告人郭某某利用担任桐柏县回龙乡卫生院院长的职务便利，伙同被告人陈某某申报桐柏县回龙乡卫生院债务化解项目资金200176元，其中虚报骗取债务化解专项资金150000元，后郭某某将该款150000元据为已有。2.被告人郭某某单独贪污犯罪事实如下：2013年，被告人郭某某利用担任桐柏县回龙乡卫生院院长的职务便利，以“陈艳（延）明门诊楼维修款”名义从桐柏县回龙乡卫生院虚假报账列支47140元骗取归已。另查明，2015年11月24日，桐柏县人民检察院电话通知陈某某，陈某某主动到案，到案后如实供述了伙同郭某某共同贪污的事实经过。案发后，被告人陈某某退缴赃款50176元，在案件审理中，郭某某亲属退缴赃款80000元。上述事实，有如下证据证实：1、书证（1）户籍证明，证实了二被告人的基本情况。（2）桐柏县卫生局证明、桐柏县卫生局文件，证实了被告人郭某某的任职情况。（3）河南省政府办公厅关于印发河南省清理化解基层医疗卫生机构债务工作实施方案的通知、南阳市财政局关于下达基层医疗卫生机构债务化解专项补助资金的通知，证实了医疗机构债务化解的政策依据。（4）桐柏县卫生局拨付基层医疗卫生机构债务化解专项补助资金明细及记账凭证，桐柏县各卫生院债务核实情况汇总表，证实了回龙卫生院资金化解数额及项目。（5）建筑工程预算表、决算表、合同书及工程验收单，证实了虚假申报的事实。（6）桐柏县基层医疗机构会计核算中心记账凭证、桐柏县回龙乡卫生院记账凭证、其他应付款明细分类账、单位往来明细账，证实了申报资金拨付情况。（7）段某保管的记账凭证（附件49140元，郭某某借条）、桐柏县农村信用社陈某某银行卡交易明细、桐柏县农村信用社段某银行卡交易明细，证实了被告人郭某某领取以陈某某名义化解资金150000元及郭某某冒领47140元的事实。（8）河南省行政事业单位资金往来结算票据，证实了案发后被告人陈某某退还赃款50176元的事实。（9）发破案经过，证实了被告人郭某某主动到案，但未如实供述，陈某某系自首的事实。2、证人证言（1）证人段某的证言，证实了回龙乡卫生院申报的850000余元债务化解资金的去向、郭某某领取以陈某某名义化债资金150000元及化债之前郭某某虚报冒领47140元的事实经过。证人聂某的证言，证实郭某某没有偿还过卫生局借款50000万元的事实。（3）证人孙某甲的证言，证实了郭某某曾让自己打了一张2000元的借款条，后在回龙卫生院入账以冲减领取47140元的事实。（4）证人孙某乙的证言，证实了郭某某让自己出具虚假的80000元收条的事实经过。（5）证人杨某甲证言，证实了自己在回龙乡卫生院干工程但未以自己名义申报债务化解项目的事实。（6）证人杨某乙的证言，证实了2014年1月26日桐柏县卫生局转账128061.9元到杨某甲账户后，扣下尾欠工程款35061.9元，在账户上取出93000元交给了回龙卫生院段会计的事实。3、被告人的供述（1）被告人郭某某供述，证实了债务化债申报、审批、领取款的事实经过，并认可领取了以陈某某名义化债资金150000元及以陈某某工程款名义列支47140元的事实。（2）被告人陈某某的供述与辩解，证实了伙同被告人郭某某以自己名义上报化债资金200176元，化债资金到账后，郭某某取款150000元，余款50176元作为自己的工程款留在卡上的事实。上述证据，经当庭出示、宣读、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认本院认为，被告人郭某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同被告人陈某某贪污公款150000元，郭某某个人单独贪污公款47140元，其行为均已构成贪污罪，依法应予惩处。公诉机关指控郭某某以孙某乙个人“借款”名义，贪污公款80000元，因该“借款”没有形成事实，现有证据不能证实郭某某贪污，依法不予认定；郭某某关于虚报陈某某拉沙工程款领回后，将150000元交给了会计段某的辩解意见，经查，该款由郭某某在银行支取，段某否认该笔款转给自己，被告人郭某某又提供不出该笔款转交给段某的证据，故其辩解意见不能成立；被告人郭某某辩解47140元属因公支出了，经查，该笔借款系在债务化解前，由被告人虚列单据，冲抵其借款形成，不存在因公支出的问题，故其辩解意见亦不能成立；被告人郭某某辩称会计段某从赵明聪化解的虚假债务中给付自己170000元，从杨红的虚假债务中给付80000元，支付给自己的这些资金都因公支出了，经查，该辩解及其提供的因公支出条据与本案指控的事实没有联系；辩护人关于郭某某系自首的意见，经查，郭某某虽主动到案，但未如实供述犯罪事实，不符合自首的条件，其辩护意见不予采纳。被告人陈某某关于不存在贪污故意的意见，经查，被告人陈某某明知郭某某是以虚假手段，骗取国家化债资金，而与其勾结，共同贪污，其行为已构成贪污共犯，故其辩解意见亦不予采纳；陈某某辩护人关于拉沙欠款不清的意见，经查，公诉机关确定被告人陈某某拉沙量及欠拉沙款，系推算得来，且在已领取款中有一万元系用于圆票缴税所用。公诉机关认定回龙卫生院实际欠陈某某拉沙款13900元，陈某某贪占公款36276元属事实不清，证据不足，不予认定。辩护人的该项意见予以采纳。被告人陈某某主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚，且其在本案中属从属地位，系从犯，亦可从轻处罚并适用缓刑。被告人郭某某退缴部分赃款，亦可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一、三款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定，判决如下被告人郭某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金10万元；被告人陈某某犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10万元。被告人郭某某违法所得197140元（已缴纳80000元），予以追缴，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人郭某某刑期自2015年11月6日起至2018年5月5日止；被告人陈某某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。违法所得款及罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐哲代理审判员王雪霜人民陪审员魏广保二〇一六年六月三日书记员王冰

梁从全非法储存爆炸物罪二审刑事判决书四川省广元市中级人民法院刑事判决书（2016）川08刑终98号：剑阁县人民法院审理由检察县人民检察院提起公诉的原审被告人梁从全犯非法储存爆炸物罪一案，于2016年5月10日作出（2016）川0823刑初50号刑事判决，宣判后原审被告人梁从全不服，向本院提出上诉，本院于5月25日立案受理，6月24日组成合议庭公开开庭审理了本案，广元市人民检察院指派检察员刘欧毅出庭履行检察员职责，上诉人梁从全及其辩护人伏永祥到庭参加了诉讼，经合议庭评议，现已审理终结原审判决认定，2015年11月上旬的一天，原弘发煤矿地面后勤矿长陈龙（另案处理）在自己办公室将一个装有刮掉编码的100枚电雷管的纸盒交予被告人梁从全（原弘发煤矿抽水员）让其扔掉，被告人梁从全拿走雷管后未立即扔掉，而是存放在自己家中，直至同年11月24日被公安机关在被告人梁从全家中现场查获。认定以上事实的证据有：书证、证人证言、现场勘验笔录及被告人供述与辩解；梁从全对公诉机关指控的罪名无异议。原审法院审理认为：梁从全违反国家规定，未经有关部门批准，私自储存电雷管100枚的行为，已构成非法储存爆炸物罪。被告人具有坦白、初犯、无前科等法定、酌定量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理非法制造买卖运输枪支弹药爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（六）项、第八条第一款、第九条之规定，判决如下：一、被告人梁从全犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年零六个月；二、公安机关扣押的爆炸物，由公安机关依法销毁。上诉人梁从全上诉主张：1.被安排销毁雷管，主观上没有非法储存的故意；2.犯罪情节轻微，认罪态度好，平时表现好，请求判处缓刑。经审理查明：原审法院在原审刑事判决书中列举了认定本案事实的证据，在一审开庭时已宣读、出示，并经过庭审质证。经本院审查上述证据可以作为定案的依据。本院对一审判决中认定的事实和证据予以确认。上诉人的辩护人在二审诉讼期间提出房屋租赁合同一份外，拟证实上诉人居住的房屋为煤矿为其租赁的房屋。因该证据与本案犯罪事实没有关联性，不能作为本案的证据使用。本院认定的事实与原审判决认定的事实一致本院认为：上诉人梁从全私自储存电雷管100枚的行为，已构成非法储存爆炸物罪，原审法院判决定罪准确。上诉人梁从全在煤矿从事抽水员工作，私自储存电雷管的行为是受其领导违规指派销毁，其未及时销毁临时储存即被查获，同时所保管的电雷管原本是生产所需，从其行为可以分析其主观恶性不大；上诉人梁从全虽然非法持有电雷管100枚在数量上达到了情节严重的标准，但持有的原因是所在单位领导的指使，持有时间短，储存地点是在矿区，其未牟利，也没有证据标明其使用或者威胁使用该爆炸物，对其非法持有电雷管的情况也没有故意宣扬，对其居住地的安全没有造成较大的影响。上诉人梁从全案发后如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚，其是初犯，结合其犯罪的情节、社会危害性，可以对其适用缓刑。原审认定事实清楚、审判程序合法，但量刑不当，应当改判，上诉人请求判处缓刑的主张本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第七十二条第一款（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条一款（二）项、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条一款（六）项的规定，经本院审判委员会讨论决定判决如下一、撤销剑阁县人民法院（2016）川0823刑初50号刑事判决书第一项，即“被告人梁从全犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年零六个月”。二、维持剑阁县人民法院（2016）川0823刑初50号刑事判决书第二项，即“公安机关扣押的爆炸物，由公安机关依法销毁”。三、被告人梁从全犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长梁晓斌审判员王仲坚审判员李林二〇一六年十月十三日书记员何志强

2013望刑初字第253号魏星贩卖毒品罪一审刑事判决书湖南省长沙市望城区人民法院刑事判决书（2013）望刑初字第253号：长沙市望城区人民检察院以长望检刑诉（2013）233号起诉书指控被告人魏星犯贩卖毒品罪，于2013年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2013年12月10日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员王泽敏出庭支持公诉。被告人魏星到庭参加了诉讼。本案现已审理终结长沙市望城区人民检察院指控，2013年8月16日晚，吸毒人员顾某某（另案处理）向被告人魏星支付2200元购买毒品，被告人魏星称其手中没货，并约定次日去长沙市区帮顾某某带货。2013年8月17日18时许，被告人魏星在长沙市解放西路本色酒吧一个叫“佬别”（情况不详，在逃）的人手中以麻古40元一粒，冰毒150元一小包的价格，购买了毒品麻古150粒，冰毒10小包，总价格7500元。2013年8月17日晚22时许，魏星在长沙市望城区高塘岭镇联诚华天大酒店10楼81017房间以麻古40元一粒，冰毒200元一小包的价格将40粒麻古、3小包冰毒卖给顾某某，魏星从中获利150元。2013年8月18日8时许，公安民警在长沙市望城区高塘岭镇联诚华天大酒店10楼81017房间将被告人魏星抓获归案。同时在该房间内搜查并扣押疑似麻古颗粒100粒，疑似冰毒的白色晶体3包，吸毒工具锡箔纸、麻古瓶等物。经物证鉴定，扣押的疑似麻古颗粒净重9.303克，疑似冰毒白色晶体净重9.107克，均检出甲基苯丙胺成分。公诉机关要求以贩卖毒品罪追究被告人魏星的刑事责任。被告人魏星对起诉书指控的犯罪事实供认属实，没有提出辩解意见。经审理查明，2013年8月16日晚，吸毒人员顾某某（另案处理）向被告人魏星支付2200元购买毒品，被告人魏星称其手中没货，并约定次日去长沙市区帮顾某某带货。2013年8月17日18时许，被告人魏星在长沙市解放西路本色酒吧一个叫“佬别”（情况不详，在逃）的人手中以麻古40元一粒，冰毒150元一小包的价格，购买了毒品麻古150粒，冰毒10小包，总价格7500元。2013年8月17日晚22时许，魏星在长沙市望城区高塘岭镇联诚华天大酒店10楼81017房间以麻古40元一粒，冰毒200元一小包的价格将40粒麻古、3小包冰毒卖给顾某某，魏星从中获利150元。2013年8月18日8时许，公安民警在长沙市望城区高塘岭镇联诚华天大酒店10楼81017房间将被告人魏星抓获归案。同时在该房间内搜查并扣押疑似麻古颗粒100粒，疑似冰毒的白色晶体3包，吸毒工具锡箔纸、麻古瓶等物。经物证鉴定，扣押的疑似麻古颗粒净重9.303克，疑似冰毒白色晶体净重9.107克，均检出甲基苯丙胺成分。被告人魏星到案后，如实供述了上述犯罪事实。证明上述事实的证据如下：1、物证鉴定书、尿样检验报告；2、户籍资料、到案经过、刑事判决书、搜查笔录、公安行政处罚决定书、扣押物品、文件清单、接受刑事案件登记表复印件及现场照片复印件；3、证人顾某某、陶某的证言；4、被告人魏星的供述。上述证据均经庭审质证，被确认为本案的有效证据；本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人魏星贩卖毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，其行为已构成贩卖毒品罪。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。被告人魏星曾因持有毒品犯罪，被判处有期徒刑以上刑罚，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，同时是毒品犯罪再犯，依法应当从重处罚；被告人魏星到案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人魏星犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月18日至2022年8月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王军奇人民陪审员周罗生人民陪审员何家建二〇一三年十二月十日代理书记员肖娜

王红云组织、领导传销活动罪一审刑事判决书甘肃省兰州市西固区人民法院刑事判决书（2018）甘0104刑初181号：兰州市西固区人民检察院以西检公诉刑诉［2018］25号起诉书指控被告人王红云犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院审查受理后依法适用普通程序公开开庭进行了审理，兰州市西固区检察院指派检察员路晓峰出庭支持公诉。被告人王红云及其辩护人薛伟到庭参加诉讼。因本案缺少部分主要证据，建议公诉机关补充侦查。2018年6月11日公诉机关补充侦查后再次将本案移送我院，合议庭继续开庭审理，现已审理终结兰州市西固区人民检察院指控：2016年5月，被告人王红云在“善心汇”网站上注册成会员（ＩＤ：2789），后借善心汇的“扶贫济困、均富共生”的虚假幌子，主要在兰州西固地区通过网络以高额静态收益和动态收益为诱饵拉拢身边亲属、朋友，不断发展会员加入并推动会员发展下线，迅速成为善心汇组织Ｃ轮服务中心，属于高级会员且为善心汇骨干分子。在发展会员过程中，被告人王红云还要求新注册会员投入300元费用购买善心种子激活账户，实为变相收取入门费；另还收取下线1、3、5代人员投资额的提成从中获利。经鉴定，被告人王红云在善心整个会员网络中处于第4层，其下级网络有21层，8564个会员账号，直接下线人数为32人，该账户共完成90次赠与，累计601000元，31次受助，累计631200元。截止2017年7月24日，已支出善种子2169个，剩余善种子9个；已支出善心币21865个，剩余善心币287个；已支出善金币116770个，剩余善金币325926个，管理钱包已支出149500元，管理钱包剩余284800元。公诉机关认为被告人王红云的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请依法判处。被告人王红云对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据材料均不持异议，其辩护人提出如下辩护意见：1、司法鉴定意见书中的统计数据不准确且没有实质意义，王红云本人也是受害人；2、被告人王红云的犯罪主观恶性较小，犯罪原因很大程度是对传销行为的刑事违法性产生错误认识；3、被告人王红云在整个犯罪过程中起次要、辅助作用；其“赠与”与“受助”的差额只有三万余元，违法所得较小；本人也系受害者，也有经济损失；4、被告人王红云系初犯，且自愿认罪悔罪。综上，被告人王红云的社会危害性较小，建议对王红云判处缓刑。经审理查明：2016年5月，被告人王红云在“善心汇”网站上注册成会员（ＩＤ：2789），后借善心汇的“扶贫济困、均富共生”的虚假幌子，主要在兰州西固地区通过网络以高额静态收益和动态收益为诱饵拉拢身边亲属、朋友，要求参加者购买善种子、善心币、缴纳入门费的方式获得加入“善心汇”资格，要求新注册会员投入300元费用购买善心种子激活账户，实为变相收取入门费；另还收取下线1、3、5代人员投资额的提成从中获利,不断发展会员加入并推动会员发展下线，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，迅速成为善心汇组织Ｃ轮服务中心，属于高级会员且为善心汇骨干分子。经鉴定，被告人王红云在善心整个会员网络中处于第4层，其下级网络有21层，8564个会员账号，直接下线人数为32人，该账户共完成90次赠与，累计601000元，31次受助，累计631200元。截止2017年7月24日，已支出善种子2169个，剩余善种子9个；已支出善心币21865个，剩余善心币287个；已支出善金币116770个，剩余善金币325926个，管理钱包已支出149500元，管理钱包剩余284800元。本案违法所得为149500元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、接受刑事案件登记表、受案回执、立案决定书，证实兰州市公安局经侦支队二大队于2017年7月19日立案侦查的刘静怡涉嫌组织、领导传销活动案，在侦查过程中发现，善心汇组织成员王红云在兰州地区利用网络和拉拢身边的亲属、朋友方式发展人数进行获利，现已发展下线人数7430人，下线层数20层。公安机关于2017年8月29日决定对王红云组织、领导传销活动案立案侦查。2、案件来源、抓获经过，证实王红云涉嫌组织、领导传销活动一案，由兰州市公安局经侦支队接甘肃省公安厅经侦总队转发公安部经侦局关于《“善心汇”专案打击行动方案》的通知，对兰州地区涉案重点人员进行立案查处，该支队在工作中发现王红云系善心汇骨干成员，于2017年8月29日对该案进行立案侦查，于当日将被告人王红云抓获的情况。3、王红云发展层级人员名单，证实王红云所发展下线的层级示意图。4、善心汇网站人员信息，证实王红云、李某1、李佳阳、满某1、肖某注册善心汇网站的基本信息及其下级会员名单。5、银行交易流水，证实被告人王红云涉案银行卡收支情况。6、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心［2017］电鉴字第1115号司法鉴定意见书，证实王红云帐户登录名为ｗｈｙ18919827569,ＩＤ为2789，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年前月底9日，该账户在善心汇整个会员网络中处于第四层，其下级网络有21层，8564个会员账号，该账号共完成90次赠与，累计601000元，31次受助，累计631200元。截止2017年7月24日，已支出善种子2169个，剩余善种子9个，已支出善心币21865个，剩余善心币287个，已支出善金币116770个，剩余善金币325926个，管理钱包已支出149500元，管理钱包剩余284800元。7、辨认笔录，证实李某1、郭某、王某1、夏某、张某、满某1辨认被告人王红云;文某、路某、王某2、哈某辨认李某1;满某2、肖某辨认满某1；万某、陈某辨认肖某的情况。8、证人李某1的证言，证实李某1由王红云介绍加入善心汇，并不断发展下线的事实经过。证人郭某的证言，证实郭某由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人王某1的证言，证实王某1由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人夏某的证言，证实夏某由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人张某的证言，证实张某由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人李某2的证言，证实李某2由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人丁某的证言，证实丁某将自己和妻子周生苹的身份证借给王红云注册善心汇账号的情况。证人史某的证言，证实史某由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人王某3的证言，证实王某3由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人王某4的证言，证实王某4由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人姚某的证言，证实姚某由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人满某1的证言，证实满某1由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人孙某的证言，证实孙某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人廖某的证言，证实廖某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人文某的证言，证实文某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人路某的证言，证实路某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人王某2的证言，证实王某2由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人哈某的证言，证实哈某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人李某3的证言，证实李某3由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人张某的证言，证实张某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人孙某的证言，证实孙某由郭某介绍加入善心汇，是郭某的下线。证人满某2的证言，证实满某2由满某1介绍加入善心汇，是满某1的下线。证人肖某的证言，证实肖某由满某1介绍加入善心汇，是满某1的下线。证人陈某的证言，证实陈某由王某1介绍加入善心汇，是王某1的下线。证人马某的证言，证实马某由哈某介绍加入善心汇，是哈某的下线。证人万某的证言，证实万某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。证人陈某的证言，证实陈某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。证人颜某的证言，证实颜某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。证人权某的证言，证实权某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。证人经某的证言，证实经某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。证人兰某的证言，证实兰某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。9、被告人王红云的供述与辩解，其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。10、户籍证明，证实被告人王红云生于1970年3月4日，案发时已具备刑事责任年龄。被告人王红云的辩护人向法庭提交如下证据：1、被告人王红云在善心汇平台捐助证明及转账汇款凭证；2、报纸三份。证明目的是被告人王红云是受了蒙蔽，并不是恶意犯罪。以上公诉机关提交的证据材料经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，证据内容真实、有效，证据之间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。对被告人的辩护人提交的证据材料，因该证据来源不清，无法确认该证据的关联性、合法性、有效性，对该证据效力不予认定本院认为：被告人王红云以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者购买善种子、善心币、缴纳入门费的方式获得加入“善心汇”资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人王红云归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，可对其从轻处罚。辩护人提出的应当以被告人王红云“赠与”与“受助”的差额计算违法所得的辩护意见，因与查明的事实不符，不予采纳。辩护人的其他辩护意见酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四之规定，判决如下一、被告人王红云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年；罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月29日起至2018年8月28日止。罚金已缴纳。）二、违法所得149500元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长韩继欣审判员刘琳娜人民陪审员张世奎二〇一八年六月二十五日书记员苏慧萍

仁某、付某等故意伤害罪一审刑事判决书甘肃省陇南市武都区人民法院刑事附带民事判决书（2018）甘1202刑初20号：陇南市武都区人民检察院以武检刑诉（2017）480号起诉书、武检刑追诉（2018）1号追加起诉决定书，指控被告人仁某、付某、任某、穆某、刘某犯故意伤害罪、非法拘禁罪，被告人杜某犯故意伤害罪，被告人王某1、陈某、毕某犯非法拘禁罪，向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人张某1以要求被告人仁某、付某、任某、穆某、刘某、杜某赔偿经济损失为由，向本院提起刑事附带民事诉讼。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了合并审理。陇南市武都区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某1及其代理人瞿某、被告人付某及其辩护人闻某、任某及其辩护人张某2、刘某及其辩护人张某3、杜某及其辩护人王某2、被告人仁某、王某1、穆某、陈某、毕某到庭参加诉讼，本案现已审理终结陇南市武都区人民检察院指控：2017年1月，被害人潘某向被告人陈某借款7万元人民币，以一辆本田雅阁轿车作质押，后潘某又以急需用车为由将车开走。由于潘某到期未能还清借款，且找不到潘某本人，陈某便让被告人任某帮其找人、要账。2017年2月的一天，被告人任某、穆某、陈某在武都区东江镇“逸客酒店”找到潘某，将其带到东江镇建明大桥，在途中，任某、穆某分别对潘某进行了殴打，到达建明大桥后，任某又叫来两名青年男子，同事，被告人毕某也闻讯赶到建明大桥，在让潘某借钱还账未果后，任某、穆某、陈某、毕某等六人开车将潘某带到姚寨镇通往千坝牧场的公路边急需进行殴打，期间，让潘某脱掉衣服、仅着内裤站在雪地上，以往潘某内裤里扔雪让其在雪地里打滚的方式逼迫潘某还账，在潘某答应借钱还账后，六人又将潘某带到东江镇“江南ＫＴＶ”，直到凌晨0时许，潘某谎称其汉王家中有钱，让任某、陈某去其家中取钱，在走到汉王镇陈龙村后，潘海龙趁机逃跑。4月的一天晚上，被告人任某、穆某在武都区东江镇“金沙ＫＴＶ”再次找到潘某后，打电话叫来陈某，随后，任某、穆某、陈某等人将潘某带上车，在清水沟接上被告人付某后，将潘某带到黑坝村高速公路高架桥下对潘某进行殴打，之后又将潘某带到城关新村“杨宝宾馆”，在宾馆内采取殴打、体罚的方式威胁潘某还款。次日16时许，陈某在潘某还了3万元人民币并重新打了8万元人民币的借条后离开。接着，任某等人又将潘某带至“杨宝宾馆”，直至次日下午17时许才将其放走。案发后，陈某对潘某进行积极赔偿，取得潘某谅解。2013年、2014年，被害人吕某先后向陇南三元商贸公司负责人赵ｘ借款500万元人民币，一直未能归还。后赵ｘ通过朋友田ｘ认识了被告人付某，与付某签订债务催收委托代理合同，委托付某向吕某要账。2017年4月的一天，赵ｘ将吕某约到办公室，并同时联系了付某，后付某带着穆某、任某到赵ｘ办公室将吕某带上车，随后带到礼武公路一山坡处，下车后，付某等人以让吕某观看其手机上殴打其他欠款人的视频的方式威胁恐吓吕某还款，并威胁若不还款则将其活埋。后任某与其一起的三个年轻人挖了一个坑，将吕某推入坑中威逼还账，在吕某答应还账后将吕某带至城关新村“杨宝宾馆”直到第三日上午，吕某称其要去文县借钱，付某叫来被告人刘某一起前往，第四日下午，吕某未借到钱，与付某、刘某一同返回武都，付某让其将手机定位打开后，放其离开。2015年6月份，被害人王某3通过陇南鑫诚投资公司（以下简称鑫诚公司）员工李ｘ红在该公司老板田ｘ处借款3万元人民币，一直未能归还。2017年4月的一天，李小红找到王某3，并将其带到公司商量还款事宜，因王某3暂无法还款，公司员工唐ｘ涛便电话告知了田ｘ，田ｘ安排唐ｘ涛联系付某让帮忙催账。付某得知情况后，指示被告人王某1、仁某、任某等人前往鑫诚公司，将王某3从公司带出并带至通往汉林乡公路边的一山坡处，下车后，王某1、仁某、任某等人对王某3进行威胁，并现场挖了一个坑，让王某3躺在坑里填土，以活埋方式相威胁。之后，又将王某3从坑内拉出，带至城关新村“杨宝宾馆”拘禁至次日上午10时许。2016年5月，被害人张某1向被告人杜某借款4.6万元人民币，到期后，杜某多次向张某1催要未果。2017年4月，杜某妻子符ｘ红通过“银隆茶楼”老板焦ｘ锋得知了“金淇账务催收公司”联系方式，后杜某与被告人穆某取得联系，穆某让杜某和其助理刘某委托催账事宜，接着杜某又和刘某联系，了解了催账费用及方式后，刘某让杜某找到张某1后再联系他们。2017年4月27日，杜某通过周ｘ找到张某1，将张某1带至“银隆茶楼”303包厢商量还款事宜，同时联系了被告人刘某。随后刘某又联系了付某，付某带着穆某、任某、仁某等人赶到“银隆茶楼”303包厢内等候杜某。17时许，杜某带着张某1及朋友王ｘ强到达包厢，在商量还款打欠条时，杜某与张某1发生争执，杜某对张某1进行了殴打，后付某、刘某、穆某等人也上前对张某1进行殴打，在殴打过程中，仁某持刀将张某1腰背部戳伤。经鉴定，张某1损伤程度构成重伤二级。被害人贾某1欠朱ｘ才（另案起诉）人民币54000元，一直未还。2017年5月17日、18日，朱ｘ才接连两天在兰州市盐场堡杜家台王ｘ儿租住屋遇到贾某1，贾某1均以有钱了就还予以答复。18日晚19时许，朱ｘ才打电话叫来被告人付某，与贾某1、付某及付某一起的一个人吃完饭后，去了贾某1住宿的善居客栈。在房间内，朱ｘ才让付某住在该房间内守着贾某1。次日上午9时许，朱ｘ才让付某带着贾某1回武都筹钱，付某先带着贾某1回到其住宿的军区招待所收拾东西。10时许，开车带着贾某1和另外两个人从兰州出发到武都。21时许，付某到达武都后联系了李ｘ朋（另案处理），李ｘ朋带着李ｘ（另案处理）、李ｘ（另案处理）到盘旋路找到付某，付某交代让李ｘ、李ｘ朋和李ｘ守好贾某1。随后，李刚、李科与贾某1在城关新村“杨宝宾馆”以贾某1名义登记了房间，并在房间守着贾某1。次日16时许，贾某1通过朋友李ｘ君报警后被解救。针对上述指控的事实公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、勘验、辨认笔录、被告人供述与辩解、鉴定意见、试听资料等。公诉机关认为，被告人仁某、付某、任某、穆某、刘某故意伤害他人身体，致人重伤二级；非法剥夺他人人身自由，五被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百三十八条之规定；被告人杜某故意伤害他人身体，致人重伤二级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定；被告人王某1、陈某、毕某非法剥夺他人人身自由，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以故意伤害罪、非法拘禁罪追究被告人仁某、付某、任某、穆某、刘某刑事责任，以故意伤害罪追究被告人杜某刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人王某1、陈某、毕某刑事责任。其中，被告人付某、刘某、王某1系累犯，依法应从重处罚。附带民事诉讼原告人诉称：请求依法判令被告人连带赔偿原告经济损失2011063.4元（其中：医药费450000元，护理费63710元、误工费83950元、住院伙食补助费11080元、营养费5540元、伤残赔偿金256930元、后续治疗费600000元、被抚养人生活费429853.4元、交通费5000元、住宿费5000元、精神抚慰金100000元）。被告人仁某辩称：对起诉书指控我犯故意伤害罪的罪名及犯罪事实均无异议，对于指控我犯非法拘禁罪，我只是因为王某3不还钱，我就一直跟着他只有一个多小时，没有限制他的自由，宾馆开房也是他自愿登记的，我认为不构成非法拘禁罪。被告人付某辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，我自愿认罪。辩护人意见：1、针对王某3被非法拘禁，被告人付某不构成犯罪，被告人王某1采取何种方式收账与其无关；2、被告人付某构成故意伤害罪，但不应该承担仁某致他人重伤二级的结果；3、被告人付某主动到案，并能够如实供述自己的犯罪事实，构成自首；4、被告人付某犯前罪时年龄未满18周岁，不构成累犯。被告人任某辩称：指控我非法拘禁吕某不是事实，我没有参与；指控我犯故意伤害罪，我虽然到了现场，但在他们动手打人之前我就离开房间了。我认为自己的行为不构成犯罪。辩护人意见：1、对起诉书指控被告人任某犯故意伤害罪的事实不清，证据不足。被告人任某虽然到了案发现场，但在双方发生打架以前就离开了，且除了被害人张某1指控以外，没有任何证据证实被告人任某有加害行为，应当认定其不构成故意伤害罪；2、对指控被告人任某对潘某及王某3案的行为构成非法拘禁罪的定性无异议，但任某系从犯；针对吕某非法拘禁一案中，不能形成完整的证据链，不能证明被告人任某参与了该案。被告人穆某辩称：对指控将吕某非法拘禁一案，我只是去了山上，从山上下来到文县去的事情我没有参与也不知道；对指控故意伤害一案，我当时没有动手。被告人刘某辩称：对指控我犯故意伤害罪无异议，但对指控我犯非法拘禁罪有意见。我是付某叫上开车的，到高楼山我才知道。我到达文县后虽然和吕某在同一房间居住，但我没有限制他的自由。辩护人意见：1、对公诉人提到本案被告人刘某成立非法讨债公司，具有黑势力性质，应当从重处罚的公诉意见不能成立。本案涉及非法拘禁，不能认定整个公司都有非法讨债行为，不能作为从重处罚的情节；且被告人刘某只是开车带他们去文县，虽然和吕某同睡一个房间，但没有限制其人身自由，其行为不构成非法拘禁罪。2、对指控被告人刘某犯故意伤害罪的定性无异议，但从整个作案过程看，其属于从犯。被告人王某1辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，我自愿认罪。被告人杜某辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，我自愿认罪，请求对我从轻处罚。辩护人意见：对指控被告人杜某犯故意伤害罪的定性无意见。本案的发生，是因为被害人借钱逾期两年不还，且有意逃避，针对案件的发生具有重大过错。案发后，能够对被害人积极实施救助，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，建议对其适用缓刑或者免于刑事处罚。被告人陈某辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，我自愿认罪，请求对我从轻处罚。被告人毕某辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，我自愿认罪，请求对我从轻处罚。经审理查明：（一）非法拘禁2017年1月，被害人潘某向被告人陈某借款7万元人民币，以一辆本田雅阁轿车作质押，后潘某又以急需用车为由将车开走。由于潘某到期未能还清借款，且找不到潘某本人，陈某便让被告人任某帮其找人、要账。2017年2月的一天，被告人任某、穆某、陈某在武都区东江镇“逸客酒店”找到潘某，将其带到东江镇建明大桥，在途中，任某、穆某分别对潘某进行了殴打，到达建明大桥后，任某又叫来两名青年男子，同事，被告人毕某也闻讯赶到建明大桥，在让潘某借钱还账未果后，任某、穆某、陈某、毕某等六人开车将潘某带到姚寨镇通往千坝牧场的公路边继续进行殴打，期间，让潘某脱掉衣服、仅着内裤站在雪地上，以往潘某内裤里扔雪让其在雪地里打滚的方式逼迫潘某还账，在潘某答应借钱还账后，六人又将潘某带到东江镇“江南ＫＴＶ”，直到凌晨0时许，潘某谎称其汉王家中有钱，让任某、陈某去其家中取钱，在走到汉王镇陈龙村后，潘某趁机逃跑。4月的一天晚上，被告人任某、穆某在武都区东江镇“金沙ＫＴＶ”再次找到潘某后，打电话叫来陈某，随后，任某、穆某、陈某等人将潘某带上车，在清水沟接上被告人付某后，将潘某带到黑坝村高速公路高架桥下对潘某进行殴打，之后又将潘某带到城关新村“杨宝宾馆”，在宾馆内采取殴打、体罚的方式威胁潘某还款。次日16时许，陈某在潘某还了3万元人民币并重新打了8万元人民币的借条后离开。接着，任某等人又将潘某带至“杨宝宾馆”，直至次日下午17时许才将其放走。案发后，陈某对潘某进行积极赔偿，取得潘某谅解。上述事实有经当庭举证、质证的被害人陈述、被告人穆某、陈某、毕某、任某的供述与辩解、情况说明、谅解书等证据证实，证据间相互印证，足以认定。2013年、2014年，被害人吕某先后向陇南三元商贸公司负责人赵ｘ借款500万元人民币，一直未能归还。后赵ｘ通过朋友田ｘ认识了被告人付某，与付某签订债务催收委托代理合同，委托付某向吕某要账。2017年4月的一天，赵ｘ将吕某约到办公室，并同时联系了付某，后付某带着穆某、任某到赵ｘ办公室将吕某带上车，随后带到礼武公路一山坡处，下车后，付某等人以让吕某观看其手机上殴打其他欠款人的视频的方式威胁恐吓吕某还款，并威胁若不还款则将其活埋。后任某与其一起的三个年轻人挖了一个坑，将吕某推入坑中威逼还账，在吕某答应还账后将吕某带至城关新村“杨宝宾馆”直到第三日上午，吕某称其要去文县借钱，付某叫来被告人刘某一起前往，第四日下午，吕某未借到钱，与付某、刘某一同返回武都，付某让其将手机定位打开后，放其离开。上述事实有经当庭举证、质证的债务催收委托代理合同、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据证实，证据间相互印证，足以认定。2015年6月份，被害人王某3通过陇南鑫诚投资公司（以下简称鑫诚公司）员工李ｘ红在该公司老板田ｘ处借款3万元人民币，一直未能归还。2017年4月的一天，李ｘ红找到王某3，并将其带到公司商量还款事宜，因王某3暂无法还款，公司员工唐ｘ涛便电话告知了田斌，田ｘ安排唐ｘ涛联系付某让帮忙催账。付某得知情况后，指示被告人王某1、仁某、任某等人前往鑫诚公司，将王某3从公司带出并带至通往汉林乡公路边的一山坡处，下车后，王某1、仁某、任某等人对王某3进行威胁，并现场挖了一个坑，让王某3躺在坑里填土，以活埋方式相威胁。之后，又将王某3从坑内拉出，带至城关新村“杨宝宾馆”拘禁至次日上午10时许。上述事实有经当庭举证、质证的被害人的借条、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述与辩解、提取付某手机中视频及情况说明等证据证实，证据间相互印证，足以认定。被害人贾某1欠朱ｘ才（另案起诉）人民币54000元，一直未还。2017年5月17日、18日，朱ｘ才接连两天在兰州市盐场堡杜家台王ｘ儿租住屋遇到贾某1，贾某1均以有钱了就还予以答复。18日晚19时许，朱ｘ才打电话叫来被告人付某，与贾某1、付某及付某一起的一个人吃完饭后，去了贾某1住宿的善居客栈。在房间内，朱ｘ才让付某住在该房间内守着贾某1。次日上午9时许，朱ｘ才让付某带着贾某1回武都筹钱，付某先带着贾某1回到其住宿的军区招待所收拾东西。10时许，开车带着贾某1和另外两个人从兰州出发到武都。21时许，付某到达武都后联系了李ｘ朋（另案处理），李ｘ朋带着李ｘ（另案处理）、李ｘ（另案处理）到盘旋路找到付某，付某交代让李ｘ、李ｘ朋和李ｘ守好贾某1。随后，李ｘ、李ｘ与贾某1在城关新村“杨宝宾馆”以贾某1名义登记了房间，并在房间守着贾某1。次日16时许，贾某1通过朋友李ｘ君报警后被解救。上述事实有经当庭举证、质证的证人证言、被害人陈述、辨认笔录、借条、谅解书、被告人的供述与辩解等证据证实，证据间相互印证，足以认定。（二）故意伤害2016年5月，被害人张某1向被告人杜某借款4.6万元人民币，到期后，杜某多次向张某1催要未果。2017年4月，杜某妻子符ｘ红通过“银隆茶楼”老板焦ｘ锋得知了“金淇账务催收公司”联系方式，后杜某与被告人穆某取得联系，穆某让杜某和其助理刘某联系委托催账事宜，接着杜某又和刘某联系，了解了催账费用及方式后，刘某让杜某找到张某1后再联系他们。2017年4月27日，杜某通过周ｘ找到张某1，将张某1带至“银隆茶楼”303包厢商量还款事宜，同时联系了被告人刘某。随后刘某又联系了付某，付某带着穆某、任某、仁某等人赶到“银隆茶楼”303包厢内等候杜某。17时许，杜某带着张某1及朋友王ｘ强到达包厢，在商量还款打欠条时，杜某与张某1发生争执，杜某对张某1进行了殴打，后付某、刘某、穆某等人也上前对张某1进行殴打，在殴打过程中，仁某持刀将张某1腰背部戳伤。经鉴定，张某1损伤程度构成重伤二级。上述事实有经当庭举证、质证的证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、照片、提取笔录、陇南市第一人民医院入院记录、手术记录单、病理检查报告单、ＣＴ检查报告单、超声检查报告单、鉴定文书、停车场监控视频、看守所出具情况说明等证据证实，证据间相互印证，足以认定。另查明，附带民事诉讼原告人张某1受伤害于2017年4月27日入住陇南市第一人民医院，住院治疗300天，共花医药费132122.73元，护理人员住宿费5000元，交通费4460元，鉴定费300元。2018年甘肃省农林牧渔年平均工资为49509元（日平均工资为135.64元）。上述事实有附带民事诉讼原告人提交的住院结算单，住宿发票，交通费发票，鉴定费发票予以证实。经查，被告人任某于2013年9月23日因涉嫌非法拘禁罪被武都区公安局刑事拘留，于2014年6月11日被武都区人民法院以犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。于2014年6月24日释放，缓刑考验期从2014年6月24日至2017年6月23日止。羁押9个月。本案的综合证据：1、受案登记表、立案决定书、案件来源、到案经过，证明案件的来源及立案时间；2、常住人口基本信息查询，证明九被告人的出生时间及均已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；3、刑事判决书、假释证明书、释放证明书、犯罪人员基本信息，证明被告人付某、穆某、刘某、王某1、任某的前科材料，被告人刘某、王某1系累犯；4、武都区公安局马街派出所出具情况说明，证明被告人仁某于2017年4月27日22时许，向武都区公安局马街派出所就其在银龙茶楼将人戳伤的事情投案，但对同案的具体行为予以否认，不认定为自首；5、天水市公安局麦积公安分局麦积派出所出具抓获经过及天水市麦积区看守所出具羁押证明，证明被告人付某于2017年6月4日13时许，在其家人的陪同下到麦积派出所投案，并于6月4日至5日临时羁押于麦积区看守所；6、证人贾某2的证言，证明他与付某商议成立催账公司的情况；7、提取笔录、扣押物品清单、领条，证明2017年5月2日，从看守所提取到仁某于2017年4月27日作案时所穿的衣服和鞋，从刘某处提取苹果6手机一部、扣押人民币2196元、项链一条、木质手链一条、驾驶证一本、金色戒指一枚，后除手机外，均于2017年6月1日被石蕊瑞领走；8、指认现场照片，证明穆某的实施非法拘禁、故意伤害的地点及对潘某殴打现场进行指认。上述证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。针对被告人付某辩护人提出：1、关于被告人付某对王某3被非法拘禁中不构成犯罪及构成故意伤害罪，但不应该承担仁某致他人重伤二级的结果的辩护意见，经查，对王某3被非法拘禁中，被告人付某指使王某1、仁某、任某等人将被害人王某3从公司带出限制其人身自由，对其行为所造成的后果，应承担责任；在共同犯罪中，因故意伤害行为对被害人造成伤害结果，各被告人应共同承担。故该辩护意见不予支持；2、对被告人付某构成自首、不构成累犯的辩护意见成立，予以支持。针对被告人任某辩护人提出对起诉书指控被告人任某犯故意伤害罪的事实不清，证据不足的辩护意见，本院不予支持。针对被告人刘某辩护人提出被告人刘某不构成非法拘禁罪的辩护意见，本院不予支持。针对被告人杜某辩护人提出的量刑建议，本院不予支持本院认为，被告人仁某、付某、任某、穆某、刘某故意伤害他人身体，致人重伤二级；非法剥夺他人人身自由，五被告人的行为构成故意伤害罪、非法拘禁罪；被告人杜某故意伤害他人身体，致人重伤二级，其行为构成故意伤害罪；被告人王某1、陈某、毕某非法剥夺他人人身自由，三被告人的行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，予以支持。本案系共同犯罪，在故意伤害一案中，被告人仁某、穆某、杜某系主犯；在非法拘禁一案中，被告人付某、穆某、任某系主犯，被告人陈某、毕某系从犯，应当从轻处罚；被告人付某在2015年犯罪时未满18周岁，系未成年人，不构成累犯。被告人刘某、王某1刑满释放后五年内重新犯罪，构成累犯，依法应从重处罚。被告人仁某、付某、任某、穆某、刘某一人犯数罪，应当数罪并罚。附带民事诉讼原告人提出要求赔偿医药费、误工费、护理费、住院期间伙食补助费、营养费、鉴定费、住宿费、交通费的诉讼请求符合法律规定，予以支持。对其要求赔偿被抚养人生活费、精神抚慰金、伤残赔偿金的诉讼请求，因属于精神抚慰金范畴，不属于刑事附带民事赔偿范围，本院不予支持；对其提出后续治疗费的请求，待实际发生后另行提民事起诉。即被告人仁某、付某、任某、穆某、刘某、杜某应当赔偿被害人医药费132122.73元，误工费135.64×300＝40692元、护理费135.64×300＝40692元、伙食补助费40×300＝12000元、营养费20×300＝6000元、鉴定费300元、住宿费5000元、交通费4460元，共计241266.73元。在故意伤害中，根据被告人所起的作用，对民事赔偿责任进行划分，被告人仁某、穆某、杜某系主犯，各承担20%的责任；被告人付某、刘某各承担15%的责任；被告人任某承担10%的责任。被告人仁某、付某、王某1、杜某、陈某、毕某能够自愿认罪，酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十六条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十五条之规定，判决如下一、被告人仁某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年九个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决宣告前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月28日起至2022年10月27日止）二、被告人付某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决宣告前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月6日起至2022年12月5日止）三、被告人任某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月；撤销陇南市武都区人民法院（2014）武刑初字第79号刑事判决书对被告人任某判处有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分，执行原判有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年；（刑期从判决执行之日起计算，判决宣告前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期九个月，即从2017年8月4日起至2022年11月3日止）四、被告人穆某犯故意伤害罪判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算，判决宣告前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月2日起至2022年6月1日止）五、被告人杜某犯故意伤害罪判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决宣告前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月28日起至2021年4月27日止）六、被告人刘某犯故意伤害罪判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决宣告前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月31日起至2021年11月30日止）七、被告人王某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决宣告前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月17日起至2018年11月16日止）八、被告人陈某犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）九、被告人毕某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十、由被告人仁某赔偿附带民事诉讼原告人张某1经济损失总额241266.73元的20%，即48253.35元，限判决生效后10日内履行完毕；十一、由被告人付某赔偿附带民事诉讼原告人张某1经济损失总额的15%，即赔偿36190元，限判决生效后10日内履行完毕；十二、由被告人任某赔偿附带民事诉讼原告人张某1经济损失总额的10%，即赔偿24126.67元，限判决生效后10日内履行完；十三、由被告人穆某赔偿附带民事诉讼原告人张某1经济损失总额、的20%，即48253.35元，限判决生效后10日内履行完毕；十四、由被告人刘某赔偿附带民事诉讼原告人张某1经济损失总额的15%，即36190元，限判决生效后10日内履行完毕；十五、由被告人杜某赔偿附带民事诉讼原告人张某1经济损失总额的20%，即48253.35元，限判决生效后10日内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长李明忠审判员冯辉霞人民陪审员赵松柏二〇一八年十月十五日法官助理孙未未书记员毛小芳

福录危险驾驶一审刑事判决书吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2018）吉0183刑初193号：德惠市人民检察院以德检刑检刑诉［2018］166号起诉书指控被告人袁福录犯危险驾驶罪，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派代理检察员鲁秀辉出庭支持公诉，被告人袁福录到庭参加诉讼。现已审理终结德惠市人民检察院指控：2018年3月20日18时许，被告人袁福录酒后无证驾驶×××号小型普通客车，沿京哈高速公路由长春向扶余方向行驶，19时许行至陶赖昭收费站时，被执勤民警查获。后经吉林省迪安司法鉴定所鉴定，袁福录血液中乙醇含量为139.3毫克∕100毫升。德惠市人民检察院认为：指控事实有被告人到案经过、鉴定文书、被告人袁福录供述等证据予以证明。被告人袁福录行为构成危险驾驶罪，提请本院依法惩处。被告人袁福录无辩解。经审理查明：2018年3月20日18时许，被告人袁福录酒后无证驾驶×××号小型普通客车，沿京哈高速公路由长春向扶余方向行驶，19时许行至陶赖昭收费站时，被执勤民警查获。后经吉林省迪安司法鉴定所鉴定，袁福录血液中乙醇含量为139.3毫克∕100毫升。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：被告人户口证明、到案经过、血样提取登记、鉴定文书、被告人袁福录供述等证据予以证明。上述证据经庭审举证、质证，查证属实，予以确认采信，作为本案定案依据本院认为，被告人袁福录违反交通管理法规，酒后驾车并引发交通事故，在事故中负全部责任，危害公共安全，其行为构成危险驾驶罪。公诉机关指控事实及罪名成立，依法予以支持。被告人袁福录能如实供述罪行，赔偿被害方损失并得到谅解，依法可从轻处罚。经社区矫正部门评估，袁福录符合社区矫正条件，对其进行矫正不具有重大社会影响，依法对其适用缓刑。根据被告人袁福录的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条三款、第六十一条、第七十二条一款、三款、第七十三条一款、三款之规定，判决如下被告人袁福录犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑二个月并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金与本判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长贾晓秋代理审判员黄丽艳人民陪审员刘艳二〇一八年六月十三日书记员张翘

管某某生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书山东省济南市天桥区人民法院刑事判决书（2016）鲁0105刑初294号：济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉（2016）282号起诉书指控被告人管某某犯生产有毒、有害食品罪一案，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，在依法适用简易程序审理过程中，因发现本案不宜适用简易程序，于2016年7月20日决定中止审理，按照第一审普通程序重新审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员苏凯彦出庭支持公诉，被告人管某某及其辩护人田景博到庭参加诉讼。现已审理终结济南市天桥区人民检察院指控：2015年9月23日2时许，被告人管某某未经行政许可，在本市天桥区个人屠宰未经检疫的生猪过程中，明知国家禁止使用沙丁胺醇制剂（俗称“瘦肉精”）而将其注射到4头生猪内，并将其中1头屠宰。经检验，管某某屠宰点中的3头生猪猪尿内、1头已屠宰生猪的猪肉内均检出“沙丁胺醇”成分，含量分别为32.5ｕｇ／Ｌ、97.0ｕｇ／Ｌ、102.7ｕｇ／Ｌ、34.1ｕｇ／ｋｇ。2015年9月23日，被告人管某某被公安机关抓获。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录和被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人管某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产有毒、有害食品罪。提请本院依法惩处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人管某某未提出辩解和异议，未提供新的证据。辩护人提出，1、被告人管某某的行为未造成严重危害后果；2、被告人管某某自愿认罪，系初犯、偶犯，辩护人未提供新的证据。经法庭审理查明：被告人管某某未经行政许可个人屠宰生猪。2015年9月23日2时许，被告人管某某在济南市天桥区其个人屠宰点，明知沙丁胺醇制剂（俗称“瘦肉精”）国家禁止使用于所有食品，仍给生猪注射沙丁胺醇，被告人管某某屠宰未经检疫的生猪时，被公安机关查获，并在管某某处扣押注射器、注射针头及瓶装粉红色液体。经山东省分析测试中心、济南市畜产品质量安全检测中心检验，管某某屠宰点中的3头生猪猪尿内、1头已屠宰的生猪肉内均检出沙丁胺醇成分，含量分别为32.5ｕｇ／Ｌ、97.0ｕｇ／Ｌ、102.7ｕｇ／Ｌ、34.1ｕｇ／ｋｇ；扣押的粉红色液体中检出沙丁胺醇成分。当日，公安机关将被告人管某某传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人王某某的证言证明：她是管某某的妻子。管某某自2012年底开始经营屠宰生猪生意，屠宰后再进行出售。管某某杀猪等情况她都不参与。2、证人张某甲的证言证明：他是济南市天桥区农业经济发展局生猪稽查大队工作人员。2015年9月23日，他配合公安机关查处了屠宰户注射瘦肉精的行为，他负责对现场发现的活猪进行尿液检查。同一批的活猪按抽样检测的方式进行活猪猪尿抽检，每一户发现的猪即为同一批次。在管某某家提取了4头猪的尿液。3、证人朱某某的证言证明：他是济南市天桥区某镇政府工作人员。2015年9月23日，他与公安人员到了某村，与公安人员、动检所等工作人员一起去了天桥区某村的三户人家。那三户人家有刚屠宰的猪。动检所的人员现场提取了猪肉进行封存，并随机提取了三户人员猪圈内的活猪猪尿。4、证人刘某某、田某某的证言证明：他们是济南市天桥区动物卫生监督所的工作人员。2015年9月23日，他们配合济南市公安局天桥区分局查处了济南市天桥区某村三家个体屠宰户。经现场初检，均检出瘦肉精成分。他们对三家猪圈里的活猪进行了随机猪尿抽检，他们采集完之后装瓶编号封存，由公安民警统一送检。5、证人张某乙的证言证明：他与管某某等人一起参加了天桥区某镇举办的屠宰户培训班，培训内容包括不能使用添加瘦肉精。6、书证搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证明：案发后，公安机关扣押注射器、注射针头及瓶装粉红色液体。7、书证济南市生猪屠宰稽查大队出具的证明材料证明：管某某未取得合法屠宰生猪的行政许可。8、书证公安机关出具的工作记录证明：涉案检材的提取过程、抽样技术、抽样数量及对涉案生猪的处理。山东省测试中心2015年9月25日出具的ＳＦＷ154258检验报告中的样品红色液体，为本案扣押的瓶装粉红色液体。9、书证病害猪产品无害化处理记录证明：涉案的生猪被无害化处理。10、书证关于快检板的工作说明及对管某某所屠宰猪肉的现场检测照片证明：在管某某屠宰的生猪中检测出沙丁胺醇成分。11、书证现场照片证明：案发现场的位置。12、书证公安机关出具的工作记录及天桥区某镇政府、天桥区农发局、济南市生猪稽查大队出具的工作记录证明：2014年4月25日联合执法，在济南市天桥区某镇怀家村召开座谈会，向私人屠宰户宣传了瘦肉精的危害及滥用瘦肉精需要承担的法律后果。13、书证山东省分析测试中心《食品检验机构资质认定证书》、济南市畜产品质量安全检测中心《农产品质量安全检测机构考核合格证书》、《资质认定计量认证证书》、济南市畜产品质量安全监测中心动物尿液β-受体激动剂液相色谱—串联质谱法检验记录及鉴定意见山东省分析测试中心检验报告、济南市畜产品质量安全监测中心检验报告证明：所送检生猪中3头生猪猪尿内、1头已屠宰的生猪肉内均检出沙丁胺醇成分，含量分别为32.5ｕｇ／Ｌ、97.0ｕｇ／Ｌ、102.7ｕｇ／Ｌ、34.1ｕｇ／ｋｇ；扣押的粉红色液体中检出沙丁胺醇成分。14、书证中国人民共和国农业部公告证明：沙丁胺醇等肾上腺素受体激动剂禁止在饲料和动物饮用水中使用。15、书证受案登记表、抓获材料、发破案经过、济南市生猪屠宰稽查大队案件材料移送函证明：2015年9月23日凌晨，公安民警与济南市生猪屠宰稽查大队对济南市天桥区某村管某某经营的生猪屠宰点进行治安清查，清查过程中对其已经宰杀的一头生猪进行沙丁胺醇快速检测，检出沙丁胺醇成分，民警于当日将管某某传唤至公安机关接受调查。16、书证户籍证明信、表现材料证实：被告人管某某的自然身份情况。17、被告人管某某对上述事实供认不讳本院认为，被告人管某某在生产食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已构成生产有毒、有害食品罪。公诉机关指控管某某生产有毒、有害食品的事实清楚，证据确实、充分，指控犯生产有毒、有害食品罪罪名成立。被告人管某某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。采纳辩护人提出的被告人管某某归案后自愿认罪的辩护意见。根据被告人管某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法生产、销售、使用禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第九条第一款，第十七条的规定，判决如下被告人管某某犯生产有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2018年9月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张晓玲人民陪审员朱磊人民陪审员朱连栋二〇一六年十月十九日书记员孙慧敏

陈晓琨、张文周等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，陈晓琨、濮某等虚假出资、抽逃出资罪等一审刑事判决书浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书（2013）浙杭刑初字第62号：浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2012）252号起诉书指控被告人陈晓琨犯虚开增值税专用发票罪、虚开用于抵扣税款发票罪、抽逃出资罪，被告人张文周犯虚开增值税专用发票罪，被告人濮凡程犯骗取出口退税罪、抽逃出资罪，被告人鲁剑敏犯骗取出口退税罪、抽逃出资罪，被告人毛遂平犯虚开增值税专用发票罪，被告人冯世常犯虚开增值税专用发票罪、虚开用于抵扣税款发票罪、抽逃出资罪，被告人曹钢强犯虚开增值税专用发票罪，被告人楼某犯抽逃出资罪，于2013年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员束敏华及董彬出庭支持公诉，公诉人当庭对被告人陈晓琨、冯世常的指控罪名予以更正，指控被告人陈晓琨、冯世常犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪、抽逃出资罪。被告人陈晓琨、张文周、濮凡程、鲁剑敏、毛遂平、曹钢强、冯世常、楼某及其亲属或本人分别委托的辩护人高利亚、许罕彪、王波、文涛、章强、朱琴芳、王晓辉、胡才厅、金秧飞、吴萃及经本院通知杭州市法律援助中心为被告人毛遂平指派的辩护人蒋翔到庭参加诉讼。本案经浙江省高级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结浙江省杭州市人民检察院指控：（一）虚开增值税专用发票罪、骗取出口退税罪2010年6月至2012年2月间，被告人陈晓琨为骗取出口退税，先后以其控制的杭州原羚贸易有限公司（以下简称原羚公司）、杭州滋荣机电设备有限公司（以下简称滋荣公司）、杭州臻鹏贸易有限公司（以下简称臻鹏公司）、浙江乾海进出口有限公司（以下简称乾海公司）等多家公司，利用外国客商在义乌小商品市场购买小宗商品实行现货现金交易并委托货代公司办理出口的机会，采用借货出口、买票等假报出口的方式骗取出口退税。期间，被告人陈晓琨在没有实际货物交易的情况下，以支付票面金额6%-10%不等的开票费，通过被告人冯世常、张文周、曹钢强、毛遂平和陈某己（另案处理）等人先后从江西、安徽、山东、湖南及本省杭州、义乌等地近百家企业为原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司等开具增值税专用发票2563份，价税合计22678万余元，税款3205万余元。至案发，被告人陈晓琨将取得的上述2563份虚开的增值税发票先后以原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司等公司名义作为进项进行了抵扣，实际抵扣税款3205万余元。其中：被告人张文周于2011年7月至2012年1月，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6.5%的开票费，介绍万载县白水乡新店竹木制品厂为滋荣公司虚开增值税专用发票25份，价税合计289万余元，税款42万余元；为原羚公司虚开增值税专用发票73份，价税合计796万余元，税款115万余元；指令奉新县天鸿工艺品厂为滋荣公司虚开增值税专用发票25份，价税合计284万余元，税款41万余元。被告人毛遂平于2011年8月至2012年1月期间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6-6.3%的开票费，指令其浏阳市小河华丰木制品厂为原羚公司虚开增值税专用发票39份，价税合计422万余元，税款61万余元；为滋荣公司虚开增值税专用发票9份，价税合计99万余元，税款14万余元。被告人毛遂平还于2011年9、10月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6-6.3%的开票费，介绍宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂的周某（另案处理）为原羚公司虚开增值税专用发票18份，价税合计172万余元，税款24万余元。被告人冯世常于2011年8月至12月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取10%的开票费，介绍杭州轩然贸易有限公司（以下简称轩然公司），先后为原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司虚开增值税专用发票301份，价税合计383万余元，税款55万余元。被告人曹钢强于2011年10月至12月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取7.8%的开票费，介绍上高县天晨工艺品厂为原羚公司虚开增值税专用发票27份，价税合计311万余元，税款45万余元。同期，被告人陈晓琨又分别以原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司、乾海公司等公司的名义伪造了虚假的对外贸易合同、开出与外贸合同相应金额的增值税专用发票用于申请退税。至案发，臻鹏公司已申请并实际退得税款554万余元。原羚公司已申请退税27万余元；臻鹏公司已申请退税329万余元；乾海公司已申请退税32万余元，三公司申请退税款共计388万余元，均因案发被杭州市国家税务局止付。此外，被告人陈晓琨经事先与杭州彩呈贸易有限公司（以下简称彩呈公司）法定代表人鲁剑敏和该公司实际控制人被告人濮凡程合谋采用假报出口的方式骗取出口退税，骗得的税款6：4分成。2011年8月至2012年2月，被告人陈晓琨先后以原羚公司、滋荣公司等公司名义虚开给彩呈公司增值税专用发票，票面金额共计3131万余元，税款共计532万余元。被告人濮凡程通过被告人陈晓琨及余建猛（另案处理）以人民币换取大量外汇，通过被告人陈晓琨控制的离岸账户打入彩呈公司在泰隆银行、杭州银行的结汇账户内，作为出口货物的外币货款。被告人濮凡程、鲁剑敏携带由被告人陈晓琨伪造的报关单、核销单及虚开的增值税专用发票等材料向税务机关申报出口退税。至案发，被告人濮凡程、鲁剑敏以彩呈公司先后向税务机关申报出口退税共计450万余元，实际退税161万余元。2012年3月24日、4月13日，彩呈公司向杭州市国家税务局退缴出口货物退税款共计30.3155万元。（二）虚开抵扣税款发票罪2011年12月，被告人陈晓琨、冯世常经预谋，由被告人冯世常安排联系谢某甲为臻鹏公司虚开运输发票2份，运费金额10万元，抵扣0.7万元。（三）抽逃出资罪2010年2月至2011年6月间，被告人陈晓琨在注册资金不足的情况下，通过被告人冯世常的帮助，采取借款验资、公司成立后归还的方式，先后注册注册资本100万元的臻鹏公司、注册资本650万元的乾海公司，前述公司完成工商登记后，注册资金随即抽逃。2010年2月至2012年2月期间，被告人冯世常、楼某经合谋，由被告人冯世常招揽业务并办理相关公司注册手续等，被告人楼某负责筹集资金，在明知股东资金不足的情况下，采取“借款验资、公司成立后收回”的方式，帮助他人注册注册资本为101万元的杭州耀顺化工有限公司（后更名为杭州原羚贸易有限公司）；注册资本为50万元的杭州雅腾贸易有限公司、杭州创峰建筑安装工程有限公司、杭州瀚发贸易有限公司、杭州府之家贸易有限公司、杭州滋荣机电设备有限公司；注册资本为100万元的轩然公司、杭州申安检测技术有限公司、杭州莱运进出口有限公司，前述公司完成工商登记后，注册资本随即抽回。2011年8月，由被告人冯世常招揽业务，被告人楼某筹集资金并指令陈某丙（已作不起诉）操作银行验资，帮助被告人陈晓琨将臻鹏公司注册资本由100万元增资到500万元，在臻鹏公司完成工商变更后，增资款随即被抽逃。2009年9月，被告人楼某及陈某丁（另案处理）经合谋，在明知股东注册资本不足的情况下，帮助郑某乙（已判刑）注册注册资本为100万元的杭州光越金属材料有限公司，该公司成立后，注册资本即被抽回。2011年2月、10月，被告人濮凡程、鲁剑敏欲将杭州彩呈贸易有限公司注册资金由50万元增资到500万元，再由500万元增资到2000万元，在两次增资过程中，作为股东的被告人濮凡程、鲁剑敏均没有实际出资，而是找他人代为垫付增资款。在增资验资完毕后，被告人濮凡程、鲁剑敏明知他人已经将增资资本抽逃，仍没有补回资金，抽逃应缴资本率为100%。为证明上述指控事实，公诉机关在法庭上出举了证人邵某甲、邵某乙、肖某、左某甲、朱某、谢某甲、王某甲、莫某、陈某甲、侯特瑜等人的证言，增值税专用发票复印件、税务机关出具的抵扣证明、记账凭证、货物报关单、核销单、工商登记资料、银行凭证、户籍证明、归案经过以及被告人陈晓琨、张文周、冯世常、毛遂平、曹钢强、濮凡程、鲁剑敏、楼某的供述等证据。认为被告人陈晓琨的行为构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪、抽逃出资罪，被告人张文周的行为构成虚开增值税专用发票罪，被告人冯世常的行为构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪、抽逃出资罪，被告人毛遂平的行为构成虚开增值税专用发票罪，被告人曹钢强的行为构成虚开增值税专用发票罪，被告人濮凡程的行为构成骗取出口退税罪、抽逃出资罪，被告人鲁剑敏的行为构成骗取出口退税罪、抽逃出资罪，被告人楼某的行为构成抽逃出资罪，提请本院依法判处。被告人陈晓琨对指控事实和罪名均无异议。其辩护人对指控事实和罪名亦不持异议，惟提出：1、陈晓琨虚开增值税发票金额巨大，但实际退税所得为554万余元，大部分虚开的税款没有实际退税；2、陈晓琨归案后认罪态度较好，且系初犯。请求对陈晓琨从轻处罚。被告人张文周对指控事实和罪名均无异议。其辩护人对指控事实和罪名亦不持异议，惟提出：1、张文周系介绍虚开，危害性相对较小；2、张文周介绍虚开的增值税发票已经缴纳税款，这部分税款应予扣减。请求对张文周从轻处罚。被告人濮凡程对指控事实和罪名均无异议。其第一辩护人对指控事实和罪名亦不持异议，惟提出：1、濮凡程申报出口退税450万余元，实际退税161万余元，具有犯罪未遂情节，且濮凡程在案发前主动向国税部门退缴税款，一定程度上挽回损失，请求对濮凡程减轻处罚；2、濮凡程的抽逃出资行为只是为了彩呈公司的正常业务发展需要，主观恶性较小，请求对濮凡程减轻处罚。第二辩护人同意第一辩护人的意见，另提出，濮凡程不是骗取出口退税的犯罪主体，应认定为单位犯罪。被告人鲁剑敏对指控其犯抽逃出资罪无异议，对指控其犯骗取出口退税罪，辩称其没有与被告人陈晓琨、濮凡程合谋骗取出口退税，也未实施骗取出口退税的行为。其辩护人对指控鲁剑敏犯抽逃出资罪不持异议，提出鲁剑敏受濮凡程指使抽逃出资，是从犯，请求从轻处罚；对指控鲁剑敏犯骗取出口退税罪，提出证明鲁剑敏构成骗取出口退税罪的在案证据不充分，应宣告无罪。被告人毛遂平对指控事实和罪名均无异议。其辩护人对指控事实和罪名亦不持异议，惟提出：1、毛遂平系介绍虚开，实际获利少，可认定为从犯；2、毛遂平归案后认罪态度较好。请求从轻处罚。被告人冯世常对指控事实和罪名均无异议。其辩护人对指控事实和公诉人当庭更正的指控罪名亦不持异议，惟提出：1、冯世常系介绍虚开，且实际获利较少，案发后愿意退赃，可认定为从犯，请求减轻处罚；2、冯世常在抽逃出资犯罪中为客户介绍垫资人，作用相对较小，可认定为从犯，请求从轻处罚；3、冯世常归案后认罪态度较好。被告人曹钢强对指控事实和罪名均无异议。其辩护人对指控事实和罪名亦不持异议，惟提出：1、曹钢强系介绍虚开，实际获利少，可认定为从犯；2、曹钢强归案后认罪态度较好。请求从轻处罚。被告人楼某及其辨护人对指控事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1、楼某在抽逃出资行为中起帮助作用，是从犯；2、楼某具有立功表现。请求对楼某从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：（一）抽逃出资事实2009年9月，被告人楼某及陈某丁（另案处理）经合谋，在明知股东注册资本不足的情况下，帮助郑某乙（已判刑）注册成立注册资本为人民币100万元（以下币种均为人民币）的杭州光越金属材料有限公司，该公司成立后，注册资本即被抽回。2010年2月至2012年2月期间，被告人冯世常、楼某经合谋，由被告人冯世常招揽业务并办理相关公司注册手续等，被告人楼某负责筹集资金，在明知股东资金不足的情况下，采取“借款验资、公司成立后收回”的方式，帮助他人注册成立注册资本为101万元的杭州耀顺化工有限公司（后更名为原羚公司），注册资本为50万元的杭州雅腾贸易有限公司、杭州创峰建筑安装工程有限公司、杭州瀚发贸易有限公司、杭州府之家贸易有限公司、滋荣公司及注册资本为100万元的轩然公司、杭州申安检测技术有限公司、杭州莱运进出口有限公司，前述公司完成工商登记后，注册资本随即抽回。在此期间，被告人陈晓琨在注册资金不足的情况下，通过被告人冯世常、楼某的帮助，采取借款验资、公司成立后归还的方式，由楼某指使陈某丙（已作不起诉）注册成立注册资本为100万元的臻鹏公司以及操办臻鹏公司注册资本增资到500万元的工商变更登记事宜；在被告人冯世常的帮助下，采取同样方式，注册成立注册资本为650万元的乾海公司。2011年2月、10月，被告人濮凡程、鲁剑敏分别将彩呈公司注册资金由50万元增资到500万元，再由500万元增资到2000万元，在两次增资过程中，作为股东的被告人濮凡程、鲁剑敏均未实际出资，而是找他人代为垫付增资款。在增资验资完毕后，被告人濮凡程、鲁剑敏明知他人已经将增资资本抽逃，仍没有补回资金，抽逃应缴资本率为100%。综上，被告人陈晓琨抽逃出资1150万元；被告人濮凡程、鲁剑敏抽逃出资1950万元；被告人冯世常抽逃出资1801万元；被告人楼某抽逃出资1251万元。上述事实，有公诉机关当庭出举的下列证据予以证实：1、证人刘某甲（杭州雅腾贸易有限公司法定代表人）证言，证明2010年3月份，其公司通过冯世常代办注册登记，注册资金50万由冯世常负责，其支付了7800元手续费，公司成立之后冯世常将注册资金转出。2、证人王某甲证言，证明2010年3月1日，雅腾公司的刘某甲和其丈夫冯世常谈好，由冯世常替他代办公司营业执照，当时他提出要办50万元注册资本的营业执照，然后冯世常通过他人找到了楼某，楼某答应帮忙垫资并办理公司营业执照。冯世常先替刘某甲办好了名称预先核准，然后，楼某就替他开验资户，办理验资报告。等楼某拿到验资报告和公司公章，冯世常就替刘某甲办理营业执照、机构代码证和税务登记证。营业执照是2011年3月10号办好的，后楼某于3月16号将雅腾公司账户中的499500元划走。流程结束以后，冯世常就把所有的证照、公章、身份证还给了刘某甲。刘某甲办理营业执照，分两次支付了7800元的代办费用。3、证人莫某（杭州申安检测技术有限公司总经理）证言、辨认笔录，证明2010年5月5日，其公司通过冯世常代办注册，注册资金100万由冯世常提供，其支付了8000元手续费，其他事情由冯世常办理，之后冯世常将注册资金转出。4、证人谭某（杭州莱运进出口有限公司法定代表人）证言、辨认笔录，证明其公司成立于2010年11月底，其委托杭州鹏翔财务咨询有限公司的冯世常代办公司注册，注册资金100万由冯世常提供，股东是其和其母亲谭晓萍。期间，冯世常让其去联合银行开了一个账户，公司成立以后，冯老板就将注册资金抽走，公司账户内就剩下500元钱。其支付给冯世常的费用是1万元左右。证人谭晓萍证言证明的内容与证人谭某证言反映的情况相符。5、证人陈某甲证言，证明2010年4月份，被告人楼某让其去银行办理杭州耀顺化工有限公司的验资手续，其将楼某提供的注册资金101万元打入耀顺公司开立在杭州联合银行宝善支行的验资账户，验资完毕后，其又根据楼某的指示将注册资金转走。杭州莱运进出口有限公司的注册资金也是楼某让其存入银行，公司验资完成以后，其就帮楼某将99.95万元转走。6、证人张某甲证言，证明其与妻子于2010年通过被告人冯世常代办注册了杭州耀顺化工有限公司，注册资金101万元由冯世常帮忙解决，当时其到杭州联合银行宝善支行签字开立验资账户，由一个女子帮忙办理验资手续，后来其通过冯世常将公司转让掉了。7、证人占某（杭州创峰建筑安装工程有限公司法定代表人）证言、辨认笔录，证明其公司是委托杭州鹏翔财务咨询有限公司的冯世常办理注册，注册资金50万元。期间，冯世常让其去杭州联合银行新世纪支行，和侯特瑜接头开户，2011年7月25日公司成立。其没有实际出资，50万元注册资本都由冯世常提供，公司成立以后注册资金就被抽走，账户里就留了500元。其支付给冯世常1万2千左右的费用。8、证人陈某乙（杭州府之家贸易有限公司法定代表人）证言、辨认笔录，证明其公司于2010年11月份成立，注册资金50万元，其通过杭州鹏翔财务咨询有限公司的冯世常办理注册，注册资金50万元都由冯世常提供。其支付给冯世常6000元钱费用。9、证人郑某甲（杭州瀚发贸易有限公司股东）证言，证明其公司于2012年2月份成立，法定代表人是其妻子许媛，公司注册资金50万元，其和许媛各占50%，其公司的注册事宜其委托杭州鹏翔财务咨询有限公司的老板代办，注册资金50万元由财务公司的老板提供，公司成立后就转走了。其支付给财务公司老板3000元费用。证人许媛证言证明的内容与证人郑某甲证言反映的情况相符。10、证人郑某乙（杭州光越金属材料有限公司法定代表人）证言，证明其公司于2009年10月份成立，公司注册资金50万元，股东是其和唐素贞，注册资金50万元由中介垫资，公司成立后就转走了。其支付给中介12000元费用。证人唐素贞证言证明的内容与证人郑某乙证言反映的情况相符。11、证人陈某丙证言，证明其在楼某的指使下，帮助办理了臻鹏公司等多家公司的开户验资并抽逃出资的事宜。12、证人陈某丁证言，证明2009年9月，其联系楼某为郑某乙成立杭州光越金属材料有限公司代办垫资注册，后来由楼某垫资100万元，注册成立了公司，之后楼某将注册资金转走。13、证人邵某甲证言，证明臻鹏公司的法定代表人职务系陈晓琨让其担任，其没有出资，臻鹏公司的注册验资由陈晓琨具体操作；在原羚公司其也没有实际出资，陈晓琨向其借过身份证，其对担任原羚公司的法定代表人一事并不知情。臻鹏公司和原羚公司由陈晓琨实际控制，其未参与公司经营。14、证人邵某乙证言，证明其对自己担任滋荣公司和乾海公司的股东一事不知情，其没有实际出资。其一直在臻鹏公司给陈晓琨当驾驶员，陈晓琨曾经向其借用过身份证。15、证人项某证言，证明滋荣公司于2010年11月份成立，股东是其和妻子庞晓霞，注册资金50万元其和妻子均没有出资，其委托冯世常代办垫资注册，其支付给冯世常5000元的费用，2011年7月其将滋荣公司通过冯世常转让给了别人。16、证人陈某戊证言，证明2011年6月份，其帮助被告人冯世常代办注册了乾海公司，乾海公司的注册资金650万元由其垫资。17、杭州光越金属材料有限公司、杭州雅腾贸易有限公司、杭州申安检测技术有限公司、杭州瀚发贸易有限公司、杭州莱运进出口有限公司、杭州创峰建筑安装工程有限公司、杭州府之家贸易有限公司、杭州轩然贸易有限公司、臻鹏公司、原羚公司、滋荣公司、乾海公司、彩呈公司注册资金查询资料及工商登记资料，分别证明上述公司工商注册成立、变更登记的时间、股东出资数额以及抽回注册资金及增资资金的情况。18、被告人陈晓琨供述在案，供认其实际控制四家公司，第一家是臻鹏公司，公司股东是其女朋友邵某甲和她父亲，注册资金500万元由冯世常找人帮其垫资，验完资后他就转走了；第二家是原羚公司，法定代表人是季方，他平时不参与经营管理，股东是其和季方，注册资金100万元，该公司由冯世常帮其受让的，其只提供了两张身份证复印件，其他事情都由冯世常办理；第三家是乾海公司，法定代表人是冯豪，注册资金650万也由冯世常帮其联系，其只提供了公司名称和股东信息；第四家是滋荣公司，法定代表人陆国庆不参与公司的管理；另外还有3、4家公司，都是冯世常提供给其的，但其未用过这几家公司。办理臻鹏公司的时候，其支付给冯世常12000元，后来公司增资其又付了4万元给冯世常；办理原羚公司时，其付给冯世常8000元，成立乾海公司付给冯世常68000元，成立滋荣公司付给冯世常12000元，另外几家公司其付给冯世常8000元到12000元不等。19、被告人濮凡程供述在案，供认2011年2月、10月，彩呈公司的注册资金从50万元增资到500万元，再增资到2000万元，其都没有出过钱，第一次增资其联系中介代办；第二次增资是鲁剑敏通过林鲁杭借款垫资注册。其和鲁剑敏支付了10余万元的费用。20、被告人鲁剑敏供述在案，供认彩呈公司的注册资金从50万增资到500万，再增资到2000万，其都没有出过钱。第一次增资非其本人联系和操作；第二次是其联系林鲁杭代办工商登记，共计支付过10万元左右的费用。21、被告人冯世常供述在案，供认杭州鹏翔财务咨询公司是其和妻子王某甲于2008年开办，平时公司由其负责管理，主要业务是代办公司注册、代理记账。其在网上和报纸上登了代办公司注册手续的广告，客户联系其，委托办理公司注册成立手续，因客户没有钱出资开公司，其就找楼某，他专门替人出资成立公司，公司成立后再把注册资金转走。其和楼某约定，其出面商谈业务并办理工商注册手续，其余筹资、开立验资账户、刻章、验资等事宜由楼某负责，其向客户收取千分之七或千分之八的费用，支付给楼某千分之六的费用，另外其主要是靠公司成立后的代理记账业务来获取费用。2010年至2011年，其先后帮助陈晓琨注册成立以及从他人处受让了臻鹏公司、原羚公司、乾海公司和滋荣公司。2010年2月份至2012年2月份，其接受邹某甲、刘某甲、莫某、谭某、陈某乙、占某、郑某甲等人的委托先后代办注册了轩然公司、杭州雅腾贸易有限公司、杭州申安检测技术有限公司、杭州莱运进出口有限公司、杭州府之家贸易有限公司、杭州创峰建筑安装工程有限公司、杭州瀚发贸易有限公司等公司，上述公司的注册资金均由楼某垫资。22、被告人楼某供述在案，供认其从2009年底、2010年初起和冯世常开始合伙做注册垫资验资的事情，并收取一定的费用，很多到银行开立验资账户、打款以及将注册资金转走的事情是其指使陈某丙、陈某甲等人办理。2009年9月份，陈某丁和薛国平联系其，让其垫资100万元代办注册杭州光越金属材料有限公司，其在公司成立后将注册资金抽回。2010年2月份至2012年2月份，冯世常给其介绍了杭州雅腾贸易有限公司、杭州莱运进出口有限公司、杭州府之家贸易有限公司、杭州创峰建筑安装工程有限公司、杭州瀚发贸易有限公司等公司的代办垫资注册业务。杭州耀顺化工有限公司（注册资金是101万元，后更名为原羚公司）、滋荣公司、臻鹏公司、杭州轩然贸易有限公司的注册资金都由其垫资，这四家公司的代办注册业务及臻鹏公司的增资业务均由冯世常介绍给其。上列证据均经庭审质证无异议，证据间能相互支持，予以确认。（二）虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票事实及骗取出口退税事实2010年6月至2012年2月期间，被告人陈晓琨为骗取出口退税，先后以其控制的原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司、乾海公司等单位，利用外商在国内实行现货现金交易并委托货代公司办理出口的机会，采用借货出口等假报出口的方式骗取出口退税。期间，被告人陈晓琨在没有实际货物交易的情况下，以支付票面金额6%-10%不等的开票费用，通过被告人冯世常、张文周、曹钢强、毛遂平和陈某己（另案处理）等人先后从江西、安徽、山东、湖南、浙江等地近百家企业为原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司等开具增值税专用发票2563份，价税合计226788808.11元，税款32056431.18元。截至案发，被告人陈晓琨将取得的上述2563份虚开的增值税专用发票先后以原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司等公司名义向税务机关进行了抵扣，实际抵扣税款32056431.18元。其中：被告人张文周于2011年7月至2012年1月，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6.5%的开票费用，介绍万载县白水乡新店竹木制品厂为滋荣公司虚开增值税专用发票25份，价税合计2895476.97元，税款420710.32元；为原羚公司虚开增值税专用发票73份，价税合计7965417元，税款1157368.42元；指令奉新县天鸿工艺品厂为滋荣公司虚开增值税专用发票25份，价税合计2844122.76元，税款413248.61元。被告人毛遂平于2011年8月至2012年1月期间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6%-6.3%的开票费，指令其浏阳市小河华丰木制品厂为原羚公司虚开增值税专用发票39份，价税合计4224879.14元，税款613871.34元；为滋荣公司虚开增值税专用发票9份，价税合计998995.74元，税款145153.22元。被告人毛遂平还于2011年9、10月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6%-6.3%的开票费，介绍宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂的周某（另案处理）为原羚公司虚开增值税专用发票18份，价税合计1720415.02元，税款249974.82元。被告人冯世常于2011年8月至12月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取10%的开票费，介绍轩然公司先后为原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司虚开增值税专用发票301份，价税合计3835613.16元，税款557311.3元。被告人曹钢强于2011年10月至12月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取7.8%的开票费，介绍上高县天晨工艺品厂为原羚公司虚开增值税专用发票27份，价税合计3113278.36元，税款452356.76元。同期，被告人陈晓琨又分别以原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司、乾海公司等公司的名义伪造了虚假的对外贸易合同、开出与外贸合同相应金额的增值税专用发票用于申请退税。截至案发，臻鹏公司已申请并从税务机关实际退得税款5541148.04元。原羚公司已申请退税764982.07元；臻鹏公司已申请退税3296489.43元；乾海公司已申请退税3228336.88元，三公司申请退税款共计7289808.38元，均因案发被杭州市国家税务局止付。2011年12月，被告人陈晓琨、冯世常经预谋，由被告人冯世常安排联系谢某甲为臻鹏公司虚开运输发票2份，运费金额10万元，抵扣税额0.7万元。2010年10月份，被告人陈晓琨经事先与被告人濮凡程、鲁剑敏合谋，采用假报出口的方式骗取出口退税，骗得税款后再分成。2011年8月至2012年2月，被告人陈晓琨先后以原羚公司、滋荣公司等单位名义给彩呈公司虚开增值税专用发票，票面金额共计31318932元，税款共计5324218元。被告人濮凡程通过被告人陈晓琨及余建猛（另案处理）以人民币换取大量外汇，通过陈晓琨控制的离岸账户或者地下钱庄打入彩呈公司在泰隆银行、杭州银行的结汇账户内，制造货物外销的假象。最后由彩呈公司利用被告人陈晓琨伪造的报关单、核销单及虚开的增值税专用发票等材料向税务机关申报出口退税。截至案发，被告人濮凡程、鲁剑敏以彩呈公司的名义向税务机关申报出口退税共计4508930.14元，实际退得税款1616859.11元。案发后，彩呈公司于2012年3月22日、4月13日分别向杭州市国家税务局退缴税款共计303155.54元。上述事实，有公诉机关当庭出举的下列证据予以证实：1、证人徐某甲证言、辨认笔录，证明其是江西省宜春市上高县天宇工艺制品厂法定代表人，2011年7月中旬，一个浙江人打电话和其联系开票事宜并到上高县找其开票，其根据他提供的开票信息，给原羚公司开具了10多份增值税专用发票，开票费用为6.5%，打到其农行账户上。过了段时间，其自己根据之前取得的开票信息上的联系电话联系对方（自称郭伟）商谈虚开增值税专用发票事宜，并谈妥开票费用为6.5%，就这样建立了供票关系。其给郭伟开过原羚公司和滋荣公司的增值税发票，再将发票邮寄给郭伟。经核实，其虚开发票90余份，品名是坐垫，价税合计1000余万元，其收到开票费用共计50万元左右。这些虚开的发票给原羚公司、滋荣公司都走过帐，其把银行卡、Ｕ盾放在郭伟处，由郭伟操作。经其辨认，郭伟系被告人陈晓琨。2、证人肖某证言，证明其是上高县森美工艺品厂的法定代表人，2011年11月份左右，郭总要其帮忙虚开增值税发票，承诺7%的开票费用，其就让会计按照郭总的要求给滋荣公司分两次开了金额为160多万元、品名为汽车坐垫成品的增值税发票，并邮寄给郭总。3、证人裴某证言，证明其是上高县天晨工艺品厂的法定代表人，2011年5月份前后，其朋友曹钢强要其帮他开汽车坐垫的国税发票，给其6.5%的费用，其答应后于同年10月份分两次给他开了100多万元的增值税发票，曹钢强同意给其7%的费用，后其又分两次给他开了200多万元的增值税发票。其开好票就直接寄给曹钢强。其开票的品名是汽车坐垫成品，无货虚开，一共赚了六七万元。4、证人左某甲证言，证明其是上高县仁福木业公司的出资人，2011年9月份，镇渡乡政府工业办的人找到其，要借用其公司的名义开一些税票，其同意后两次开具增值税发票160万左右给滋荣公司，品名是木柜板，开票费为5.5%，都是无货虚开。5、证人张某乙、朱某证言，证明2011年11月份，安徽省黄山市黄山区星辉竹木工艺品有限公司通过陈某己的介绍，以星辉竹木工艺品有限公司和清溪铜狮木材加工厂的名义给滋荣公司虚开了280万元的增值税发票，后滋荣公司支付了4%的手续费。6、证人韩某、刘某乙证言，证明2011年11月份，江西省宜春市韬源实业有限公司给一个张姓男子虚开了170余万元的增值税发票，开给杭州原羚贸易有限公司，货物品名是坐垫，张姓男子支付了6%的手续费。7、证人化部证言，证明其经营的徐州泰昌家具有限公司于2012年1月13日虚开给滋荣公司21份增值税发票，价税合计210余万元，由一个陈姓老板联系其虚开的，其拿到2.5万元手续费。8、证人刘某丙、宁某证言，证明2011年11月份，经刘某丙介绍，宁某的徐州久居门业有限公司虚开给滋荣公司6份增值税发票，价税合计60余万元，开票费4.5%。9、证人王某乙证言，证明其经营的江西省铜鼓县港新木竹制品厂于2011年10月份虚开2份增值税发票给滋荣公司，价税合计23万余元，手续费5.4%，另外铜鼓县众鑫木制品厂也虚开了2份增值税发票给滋荣公司。10、证人徐某乙证言，证明2011年10月下旬，其以铜鼓县众鑫木制品厂的名义虚开2份增值税发票给滋荣公司，价税合计23万元。11、证人金某甲证言，证明2011年12月至2012年2月期间，其在郭伟的要求下，以江西省奉新县赤田镇祠堂商贸城的名义虚开增值税发票给臻鹏公司和原羚公司，郭伟支付给其8%的开票费。12、证人陈某己证言、辨认笔录，证明其通过曹钢强认识郭伟，2011年6、7月份至2012年1月份期间，其以宜丰县丽人木竹工艺制品有限公司的名义虚开增值税发票给郭伟的原羚公司和滋荣公司，价税合计500多万元。另外其还介绍了宜丰县佳益工艺品有限公司、宜丰县鑫盛工艺品厂和宜丰县恒峰室内装饰材料有限公司三家单位虚开增值税发票给郭伟的滋荣公司和原羚公司，价税合计680余万元。郭伟通过他老婆（姓邵）的农行账户转账给其，支付7%或8%的开票费，其按6%开票费支付给其介绍的三家单位。经其辨认，郭伟即被告人陈晓琨。13、证人赵某证言，证明2011年12月份至2012年1月份期间，通过曹某的介绍并承诺支付5.5%的开票费，其以实际经营的安徽省砀山县超松家具有限公司的名义虚开增值税发票给滋荣公司，价税合计212万余元。14、证人潘时广证言，证明2011年10月份至2012年1月份期间，通过曹某的介绍并承诺支付6%的开票费，其以实际经营的安徽省砀山县宇航家具有限公司的名义虚开增值税发票给滋荣公司和原羚公司，价税合计536万余元。15、证人王某丙证言，证明2011年10月份，通过曹某的介绍并承诺支付4.5%的开票费，其以实际经营的安徽省宿州市坤尧木业有限公司的名义虚开增值税发票给滋荣公司，价税合计182万余元。16、证人高某证言，证明2011年12月份，通过曹某的介绍并承诺支付4%的开票费，其以实际经营的砀山县昌发木业有限公司的名义虚开增值税发票给滋荣公司，价税合计140万余元。17、证人杜某证言，证明2011年11月份，通过陈某己的介绍并承诺支付5%的开票费，其以实际经营的砀山县凌鸿木业有限公司的名义虚开了7份增值税发票给滋荣公司。18、证人席某证言，证明2011年12月份，通过庞建阳的介绍并承诺支付4%的开票费，其以实际经营的砀山县月星木业有限公司的名义虚开了28份增值税发票给滋荣公司和原羚公司。19、证人程某甲证言，证明2011年11月份，通过曹某的介绍并承诺支付4%的开票费，其以实际经营的砀山县华华木竹工艺品有限公司的名义虚开增值税发票给原羚公司，价税合计450万余元。20、证人程某乙证言，证明2011年12月份，通过一名曹姓男子的介绍并支付其7%的开票费，其以实际经营的砀山县巨增木制品有限公司的名义虚开8份品名为坐垫的增值税发票给滋荣公司和原羚公司。21、证人陈某庚证言，证明其通过徐某甲的介绍认识邵伟，邵伟让其虚开增值税发票，其于2011年10月份至2012年1月份期间，以其实际经营的砀山县森然工艺品有限公司的名义虚开103份增值税发票给滋荣公司和原羚公司，邵伟按照6.5%的开票费支付给其50万余元。22、证人张某丙证言，证明通过陈某己的介绍并支付4%的开票费，其以实际经营的砀山县前森木业有限公司的名义虚开9份增值税发票给滋荣公司，价税合计105万余元。23、证人张某丁证言，证明通过陈某己的介绍并支付4%的开票费，其以实际经营的砀山县丰泰木业有限公司的名义虚开10份增值税发票给滋荣公司，价税合计116万余元。24、证人曹某证言，证明2011年9月份，通过徐某甲的介绍并承诺支付6.5%的开票费，其以实际经营的砀山县益高工艺品有限公司的名义虚开24份增值税发票给滋荣公司和原羚公司，价税合计237万余元。同时，其还帮助徐某甲介绍了砀山县华华木竹工艺品有限公司、巨增木制品有限公司、昌发木业有限公司、超松家具有限公司、铭创工艺品有限公司给滋荣公司和原羚公司虚开增值税发票。25、证人谢某乙证言，证明2010年9月份，其所在公司义乌市金路达袜业有限公司虚开了共计24份增值税发票给臻鹏公司和原羚公司。26、证人周某证言，证明经被告人毛遂平介绍，其于2011年9月、10月分两次以其担任法定代表人的江西省宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂的名义虚开增值税发票给原羚公司，品名是树脂工艺品，价税合计172万余元，毛遂平第一次支付给其5.5%的开票费用，第二次支付6%的开票费用。为了票款一致，原羚公司还给其走过帐，资金到账后其又打回到毛遂平指定的邵某甲的农行账户。27、证人金某乙证言，证明其是彩呈公司的会计，彩呈公司的实际控制人是濮凡程，日常经营管理工作都由濮凡程负责。彩呈公司主要经营小商品的出口业务，进货单位主要有滋荣公司、臻鹏公司、原羚公司和杭州嘉宗进出口有限公司等。其接手财务工作后处理的都是滋荣公司开进来的发票，出口退税申报期为90天，但彩呈公司都是快到期了才拿到滋荣公司开具的增值税发票再去退税，每月公司的出口退税的数据都要报给濮凡程。28、证人张某戊证言，证明其是彩呈公司的出纳，彩呈公司的实际控制人是濮凡程，日常经营由濮凡程负责。彩呈公司的法人章、印鉴章、合同章由其负责保管，没有借给臻鹏公司过。彩呈公司平时的资金都是按照濮凡程的指示调度，结汇的钱打入濮凡程的个人农行账户内。29、证人庄某证言，证明其是彩呈公司的单证员，彩呈公司的实际控制人是濮凡程，日常经营由濮凡程负责，其负责出口单证的处理，每当有出口业务，臻鹏公司的员工会通知其送一份盖有彩呈公司印章的空白核销单给臻鹏公司，待臻鹏公司将核销单填好后交还给彩呈公司，其再去申请核销，最后交给财务去申报出口退税。其往往是90天申报出口退税期快到期了才从臻鹏公司领取到核销单。彩呈公司与臻鹏公司之间没有业务关系，其进彩呈公司后，之前的单证员就让其这样操作。30、证人于某证言，证明其是彩呈公司的出纳，彩呈公司的实际控制人是濮凡程，日常经营由濮凡程负责。彩呈公司的出口贸易业务与臻鹏公司的老板郭伟（即被告人陈晓琨）合作，起初结汇前彩呈公司将人民币支付给郭伟，然后外汇从国外结汇进公司账户。后来结汇由彩呈公司自己操作，其将联系好的“黄牛”介绍给濮凡程，由濮凡程决定结汇金额，通过他的个人账户换取外汇，再将美元结汇进公司账户。31、证人陈某辛证言，证明其是中汇会计师事务所负责彩呈公司出口退税申报的项目经理，于2011年9月至2012年2月帮彩呈公司申报出口退税。彩呈公司的出口退税业务由郭伟（即被告人陈晓琨）介绍过来，当时和其洽谈的是彩呈公司的负责人濮凡程和鲁剑敏，其向他们陈述了申报出口退税的流程以及所需要的材料。彩呈公司申报退税金额共计450.893014万元，实际退税成功100余万元。32、证人俞某证言，证明2011年底，其经人介绍，为彩呈公司的老板濮姓男子换取美元，其通过香港的朋友将美元打到彩呈公司在泰隆银行的账户，濮姓男子再将相应的人民币汇入其农行账户。33、证人邵某甲证言，证明2010年12月份的一天，陈晓琨说他向濮凡程借款质押的车辆拿回来了，让其到杭州市建国北路双牛大厦的两岸咖啡去开回来，其到达两岸咖啡时，陈晓琨、濮凡程和鲁剑敏都在场，陈晓琨跟其说双方已经谈好一起做出口退税的生意。34、证人林某证言，证明其从2011年10月份开始，帮助被告人陈晓琨兑换美元，将美元打进陈晓琨指定的香港账户，陈晓琨再将相应的人民币支付给其。35、证人谢某甲证言，证明2011年12月，其帮助王某甲为臻鹏公司虚开了2份票面金额总计为10万元的运输发票，王某甲支付了5000元的开票费用。36、证人王某甲证言，证明2011年12月，经冯世常联系，谢某甲帮助虚开了票面金额总计为10万元的运输发票，并收取了5000元的开票费用。37、原羚公司接受的浙江天天虹特种纸业有限公司、义乌市稠城丰宁制笔厂、浙江思维科技开发有限公司、杭州上威贸易有限公司、杭州嘉宗进出口有限公司、杭州品寇服饰有限公司、惠民县世佳服饰有限公司、砀山县铭创工艺品有限公司、砀山县月星木业有限公司、砀山县日昌木业有限公司、砀山县美凯隆家具有限公司、砀山县巨增木制品有限公司、砀山县森然工艺品有限公司、砀山县益高工艺品有限公司、砀山县华华木竹工艺品有限公司、砀山县航宇工艺品有限公司、砀山县恒佳工艺品有限公司、砀山县嘉隆工艺品有限公司、砀山县宇航家具有限公司、砀山县佳美家具有限公司、宿州市东森木业有限公司、宿州市东盛木业有限公司、宿州市鑫鑫木业有限公司、岳西县西坪木业有限公司、宜春市韬源实业有限公司、奉新县赤田镇祠堂商贸城、奉新县丽烨制袜厂、万载县森峰竹木制品厂、上高县森美工艺品厂、上高县天宇工艺品厂、上高县宏利工艺厂、上高县仁福木业有限公司、宜丰县佳益工艺品有限公司、宜丰县恒峰室内装饰材料有限公司、宜丰县鑫盛工艺品厂、宜丰县丽人木竹工艺制品有限公司、六安龙啸工艺品有限公司、江西佳辉竹业有限公司、广昌裕源实业有限公司、义乌金路达袜业有限公司、万载县白水乡新店竹木制品厂、浏阳市小河华丰木制品厂、宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂、上高县天晨工艺品厂、臻鹏公司、滋荣公司等单位虚开的增值税发票及国家税务局抵扣证明，证明原羚公司接收上述单位虚开的增值税发票共计1010份，金额共计87877945.89元，税额共计14109309.97元，价税合计101987255.86元。38、滋荣公司接受的砀山县前森木业有限公司、安徽霍山县枫桥竹业有限公司、安徽霍山县林峰竹木制品有限公司、砀山县凌鸿木业有限公司、砀山县铭创工艺品有限公司、砀山县森然工艺品有限公司、砀山县佳和木业有限公司、砀山县森昌家私木业有限公司、黄山市黄山区清溪铜狮木材加工厂、宿州市坤尧木业有限公司、砀山县益高工艺品有限公司、砀山县鹏森木业有限公司、砀山县昌发木业有限公司、砀山县宇航家具有限公司、砀山县日昌木业有限公司、宿州市鑫鑫木业有限公司、砀山县美凯隆木业有限公司、砀山县华华木竹工艺品有限公司、砀山县航宇工艺品有限公司、砀山县文锦家具有限公司、砀山县巨增木制品有限公司、砀山县超松家具有限公司、砀山县恒佳工艺品有限公司、砀山县嘉隆工艺品有限公司、旗德县发昌工艺品有限公司、砀山县月星木业有限公司、上高县宏利工艺厂、上高县天晨工艺品厂、上高县仁福木业有限公司、黄山市黄山区星辉竹业工艺品有限公司、铜鼓县众鑫木制品厂、上高县天宇工艺制品厂、铜鼓县港新木竹制品厂、徐州久居门业有限公司、徐州泰昌家具有限公司、宜丰县丽人木竹工艺制品有限公司、宜丰县恒峰室内装饰材料有限公司、宜丰县佳益工艺品有限公司、上高县森美工艺品厂、杭州轩然贸易有限公司、杭州四通信息工程有限公司、杭州嘉宗进出口有限公司、浏阳市小河华丰木制品厂、万载县白水乡新店竹木制品厂、奉新县天鸿工艺品厂、安徽霍山县桃源木竹制品有限公司等单位虚开的增值税发票及国家税务局抵扣证明，证明滋荣公司接收上述单位虚开的增值税发票共计818份，金额共计69031156.69元，税额11679340.41元，价税合计80710497.1元。39、臻鹏公司接受的杭州魁星科技有限公司、杭州明峰实业有限公司、杭州瑞亿塑胶制品有限公司、杭州戚氏丝绸有限公司、浙江思维科技开发有限公司、杭州哈雷纺织有限公司、杭州耀龙制造有限公司、杭州四通信息工程有限公司、浙江德骏数码科技有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、浙江国美电器公司、杭州广贸橡塑家电有限公司、杭州勤生伟业科技公司、浙江华策汽车有限公司、杭州先力时数码科技公司、杭州卢卡斯科技有限公司、蚌埠市鑫民玻璃有限公司、惠民县升班针织品有限公司、奉新县创丰木竹制品加工厂、惠民县金针城针织品公司、江西奉新县赤田祠堂商贸城、常仁县艾迪工艺饰品有限公司、金华洁灵家居用品有限公司、惠民世佳服饰有限公司、浙江国奥针织有限公司、温岭顺士达塑料厂、义乌双峰铝制品有限公司、义乌金路达袜业有限公司、汕头市鸿昌制造有限公司、上海凤凰毯业有限公司、天津市龙海东升金属制品有限公司、宿迁市创新塑业有限公司、丰县昶旭工艺品有限公司、蒙城县兴达纸品有限公司、永康市邦泰五金厂、青岛创英手套厂、绍兴县丰秀纺织品有限公司、广昌县景源实业有限公司、江华瑶族自治县如飞珠艺术木业公司、义乌市叶赛娟饰品商行、义乌市天程工艺品有限公司、奉新县丽烨制袜厂、广昌裕源实业有限公司、义乌广通汽车有限公司、宜丰县丽人木竹工艺制品有限公司、杭州嘉宗进出口有限公司、轩然公司、滋荣公司、原羚公司等单位虚开的增值税发票及国家税务局抵扣证明，证明臻鹏公司接收上述单位虚开的增值税发票共计735份，金额共计37823274.28元，税额共计6267780.8元，价税合计44091055.08元。40、万载县白水乡新店竹木制品厂、奉新县天鸿工艺品厂、浏阳市小河华丰木制品厂、宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂、上高县天晨工艺品厂、轩然公司虚开的增值税发票及国家税务局抵扣证明，证明万载县白水乡新店竹木制品厂为滋荣公司虚开25份增值税发票，金额共计2474766.65元，税额共计420710.32元，抵扣税款420710.32元；万载县白水乡新店竹木制品厂为原羚公司虚开73份增值税发票，金额共计6808048.58元，税额共计1157368.42元，抵扣税款1157368.42元；奉新县天鸿工艺品厂为滋荣公司虚开25份增值税发票，金额共计2430874.15元，税额共计413248.61元，抵扣税款413248.61元。浏阳市小河华丰木制品厂为滋荣公司虚开9份增值税发票，金额共计853842.52元，税额共计145153.22元，抵扣税款145153.22元；为原羚公司虚开39份增值税发票，金额共计3611007.8元，税额共计613871.34元，抵扣税款613871.34元；宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂为原羚公司虚开18份增值税发票，金额共计1470440.2元，税额共计249974.82元，抵扣税款249974.82元。轩然公司为滋荣公司虚开80份增值税发票，金额共计799200元，税额共计135864元，抵扣税款135864元；为臻鹏公司虚开217份增值税发票，金额共计2167136元，税额共计368413.1元，抵扣税款368413.1元；为原羚公司虚开4份增值税发票，金额共计311965.86元，税额共计53034.2元，抵扣税款53034.2元。上高县天晨工艺品厂为原羚公司虚开27份增值税发票，金额共计2660921.6元，税额共计452356.76元，抵扣税款452356.76元。41、出口退税明细、出口货物报关单、出口收汇核销单、增值税发票、杭州银行退税账户明细、外销发票退税联，证明臻鹏公司实际退得税款5541148.04元；原羚公司已申请退税764982.07元，臻鹏公司已申请退税3296489.43元，乾海公司已申请退税3228336.88元。彩呈公司接受的原羚公司、滋荣公司等单位虚开的增值税发票的金额共计31318932元，税额共计5324218元；彩呈公司申报退税4508930.14元，实际退得税款1616859.11元。2012年1月18日，彩呈公司的退税款账户转账72000元给被告人鲁剑敏的银行账户。42、杭州市国家税务局第一稽查局情况说明、税收通用缴款书，证明彩呈公司于2012年3月22日、4月13日退缴出口退税款人民币共计303155.54元。43、公路、内河货物运输业统一发票、记账凭证、运输发票抵扣清单，证明杭州顺益运输有限公司的谢某甲于2011年12月13日开具2份运输发票给臻鹏公司，金额各为50000元，共计10万元；臻鹏公司于当月将该2份运输发票向杭州市拱墅区国税局申报抵扣，抵扣税额7000元。44、被告人陈晓琨供述在案，供认其从2003年开始在义乌做外贸业务，后其为了骗取出口退税于2010年先后成立了臻鹏公司、原羚公司、乾海公司和滋荣公司等公司，并且通过张文周、毛遂平、曹钢强和陈某己等人购买增值税进项发票，利用外商在国内收购货物不需要开具增值税发票的现象，借用外商报关出口的货物假报出口，再申报出口退税。其控制的臻鹏公司、原羚公司和乾海公司有进出口权，进项发票是以原羚公司和滋荣公司的名义收进来的，再开给乾海公司和臻鹏公司。陈某己最早提供增值税发票给其，后来张文周、毛遂平和曹钢强三人直接与其联系，为其提供江西、安徽、湖南、江苏等地的票源。其支付给他们的开票费用是6%到8%。轩然公司的增值税发票是冯世常提供给其的，其支付给冯世常10%的开票费用。这些增值税发票都是无货虚开的。为了掩盖虚开增值税发票的事实，其与供票公司签订虚假的购销合同，且部分有资金走账，具体是其打款至供票公司，再由供票公司通过个人银行账户将款项打回其女友邵某甲的个人银行账户。为了退税，其还通过地下钱庄换取美元，通过其控制的离岸公司的账户打款至其公司的外币账户，用于结汇。另外，其通过冯世常虚开了运输发票，其支付给冯世常8%的开票费用。2010年12月份左右，在杭州市建国北路和凤起路交界处附近的两岸咖啡，经其提议并介绍假报出口、骗取退税的流程和方法，濮凡程和鲁剑敏同意与其合作，以彩呈公司的名义骗取出口退税。其提出要濮凡程和鲁剑敏提供启动资金，2011年1月份，鲁剑敏通过他的银行账户转给邵某甲农行账户120万元，后来他们又提供给其80万元。从2011年5、6月份开始，其与濮凡程、鲁剑敏合作出口退税业务，其控制的臻鹏公司、原羚公司、滋荣公司和嘉宗公司虚开增值税发票给濮凡程实际控制的彩呈公司，再由其公司帮助完善出口退税的手续，最后由彩呈公司去税务部门申报出口退税，所得税款分成。所需的美元，濮凡程事先将人民币支付给其，其通过地下钱庄兑换美元，并通过其控制的离岸公司账户打款至彩呈公司。其帮助彩呈公司做的出口业务，本应能退税460万元左右，但还有300万元的退税款因过了退税期不能再退税。截至案发，臻鹏公司退税500余万元，彩呈公司退税100余万元。45、被告人张文周供述、辨认笔录在案，供认其于2011年7月至2012年1月期间，介绍江西省万载县白水乡新店竹木加工厂给被告人陈晓琨（经辨认确定）的原羚公司和滋荣公司虚开增值税发票共计98份，价税合计1185万元左右；2012年1月，其以江西省奉新县天鸿工艺品厂的名义虚开增值税发票给滋荣公司共计25份，价税合计285万元左右。陈晓琨支付给其6.5%的开票费用。46、被告人濮凡程供述在案，供认2010年12月份左右，被告人陈晓琨经人介绍向其借钱，从而与其熟识，陈晓琨自称做外贸生意，建议其和鲁剑敏成立外贸公司并获取进出口权，将别人不去退税的出口业务套做成其公司的出口业务，然后再去税务机关申报出口退税。当时，其、鲁剑敏和陈晓琨曾在杭州市建国北路的两岸咖啡里商量过整个出口退税业务的流程，并且商定其和鲁剑敏各出100万元给陈晓琨，用于合作的启动资金。后来其与鲁剑敏在2010年12月从别人手中转来彩呈公司，并于2011年5月拿到进出口权。其是彩呈公司的实际控制人，彩呈公司的业务有两块，一块是出口退税业务，一块是资金借贷，这两块业务，鲁剑敏也参与出面处理，利润其和鲁剑敏平均分配。彩呈公司接受陈晓琨控制的公司开具的增值税发票，未支付过相应的款项，也未经手过相应的货物。彩呈公司通过陈晓琨去换汇的钱，有的通过彩呈公司转账到陈晓琨的臻鹏公司的银行账户，有的是通过其和鲁剑敏的个人银行账户转账到陈晓琨的女友邵某甲的银行账户；后来其联系到俞某兑换美元。彩呈公司开在杭州银行涌金支行的账户用于接收退税款，实际从税务机关退税161万元，这些退税款已被其和鲁剑敏分配以及用于彩呈公司的经营。47、被告人鲁剑敏供述在案，供认彩呈公司与被告人陈晓琨之间有出口贸易以及退税业务上的合作；其与被告人濮凡程曾借款200万元给陈晓琨；2012年1月18日，彩呈公司开在杭州银行涌金支行的退税款账户转账7.2万元到其农行账户。48、被告人毛遂平供述、辨认笔录在案，供认其于2011年8月至2012年1月期间，以湖南省浏阳市小河华丰木制品厂的名义虚开增值税发票给被告人陈晓琨的原羚公司和滋荣公司共计48份，价税合计520余万元；同时，其还介绍周某的先仁木制品厂给原羚公司虚开增值税发票，价税合计170余万元。陈晓琨支付给其6%-6.5%的开票费用。49、被告人冯世常供述在案，供认2011年下半年，其介绍轩然公司的邹某甲给被告人陈晓琨的公司虚开增值税发票，价税合计300余万元，陈晓琨支付给其10%的开票费用，其再支付给邹某甲6%的开票费用。2012年11月份，被告人陈晓琨提出他的公司需要运输发票，其让妻子王某甲联系杭州顺益运输有限公司的谢总，给陈晓琨的公司虚开了金额10万元的运输发票，陈晓琨现金支付了相应的开票费用。50、被告人曹钢强供述、辨认笔录在案，供认2011年10月至12月期间，其介绍江西省上高县天晨工艺品厂的裴某虚开增值税发票共计27份给被告人陈晓琨（经辨认确定）的原羚公司，价税合计311余万元，陈晓琨支付给其7.8%的开票费用，其再支付给裴某7%的开票费用。上列证据经庭审质证无异议，证据间能相互支持，予以确认。案发后，被告人陈晓琨、濮凡程、毛遂平、张文周、曹钢强先后被公安机关抓获归案，被告人楼某、冯世常、鲁剑敏由公安机关电话通知到案。本案在审理期间，被告人冯世常亲属代为退赃30万元，被告人曹钢强亲属代为退赃10500元，均缴至本院代管。证明以上事实的证据还有：1、归案经过，证明八名被告人均系被动归案的情况。2、刑事判决书，证明被告人鲁剑敏的前科情况。3、户籍证明，证明被告人陈晓琨、张文周、冯世常、毛遂平、曹钢强、濮凡程、鲁剑敏、楼某的基本身份情况。上列证据经庭审质证无异议，本院予以确认。关于被告人鲁剑敏所提其未与被告人陈晓琨、濮凡程合谋骗取出口退税，也未实施骗取出口退税行为的辩解以及鲁剑敏的辩护人所提证明鲁剑敏构成骗取出口退税罪的证据不充分的辩护意见，经审理认为，被告人陈晓琨、濮凡程均供认就骗取出口退税事宜，三人在两岸咖啡合谋过，系陈晓琨提出犯意并介绍作案流程，濮凡程和鲁剑敏均表示同意，还决定由濮凡程和鲁剑敏提供200万元的启动资金；证人邵某甲证言也能证明陈晓琨、濮凡程和鲁剑敏在两岸咖啡商谈事情；杭州银行账户明细亦证明彩呈公司的退税款专户于2012年1月18日打款72000元至鲁剑敏的银行账户，与濮凡程供认该笔款项系分配出口退税利润能相互印证；另，在彩呈公司两次增资过程中，鲁剑敏均提供了中介费用，彩呈公司于2010年12月份变更为濮凡程和鲁剑敏所有，该时间段与三人商量骗取出口退税的时间相符，与濮凡程供认设立公司用于骗取出口退税相符。庭审中，辩护人虽向法庭提供了濮凡程和鲁剑敏之间的两份借款合同，用以证明濮凡程向鲁剑敏存在借款事实及该72000元系濮凡程归还给鲁剑敏的借款利息，但辩护人提供的该两份借款合同所载借款时间、借款利率与该72000元款项之间没有关联性，也未得到濮凡程的认可，不具有可采性。故以上辩解和辩护意见与查明事实不符，不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人陈晓琨违反增值税专用发票管理规定，让他人为自己虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票，并骗取出口退税及抵扣税款，其行为已构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪。被告人张文周、毛遂平、冯世常、曹钢强为被告人陈晓琨虚开增值税专用发票以及介绍他人为陈晓琨虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。其中被告人张文周、毛遂平、冯世常虚开税额数额巨大，被告人曹钢强虚开税额数额较大。被告人濮凡程、鲁剑敏采用假报出口的欺骗手段，骗取出口退税款，数额特别巨大，其行为均已构成骗取出口退税罪。被告人陈晓琨、濮凡程、鲁剑敏、冯世常、楼某违反公司法的规定，在公司成立后又抽逃出资，数额巨大，其行为均构成抽逃出资罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立。被告人陈晓琨、濮凡程、鲁剑敏、冯世常均触犯两罪，依法应数罪并罚。被告人陈晓琨分别与被告人张文周、毛遂平、冯世常、曹钢强构成虚开增值税专用发票罪的共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人张文周、毛遂平不仅介绍他人为陈晓琨虚开增值税专用发票，还自己为陈晓琨虚开增值税专用发票，与陈晓琨作用、地位基本相当，均系主犯。被告人张文周、毛遂平的辩护人分别所提张文周的行为社会危害性较小以及毛遂平系从犯的辩护意见均与法律规定不符，不予采纳。被告人冯世常、曹钢强为赚取少量中间费用，介绍他人为陈晓琨虚开增值税专用发票，所起作用相对较小，系从犯，且被告人冯世常退赃情节较好，故依法分别对被告人冯世常减轻处罚，对被告人曹钢强从轻处罚。被告人冯世常、曹钢强的辩护人所提相关辩护意见，予以采纳。被告人陈晓琨虚开增值税专用发票税款数额巨大，且利用虚开的增值税专用发票骗取出口退税的数额特别巨大，案发后无丝毫退赃，应予严惩。其辩护人所提对陈晓琨从轻处罚的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。被告人张文周的辩护人提出张介绍虚开的增值税专用发票已经缴纳税款，该部分税款应予扣减的意见，依据不足，不予采纳。被告人濮凡程申报出口退税450万余元，实际退税161万余元，其余未退税部分系犯罪未遂，且彩呈公司主动向国税部门退缴税款，挽回部分国家损失，对濮凡程可减轻处罚，其辩护人所提相关辩护意见予以采纳。被告人濮凡程、鲁剑敏作为彩呈公司的股东，两次在彩呈公司增资变更登记中抽逃出资，社会危害性和主观恶性均较大，其各自辩护人所提请求从轻、减轻处罚的辩护意见不能成立，不予采纳。彩呈公司是被告人濮凡程、鲁剑敏于2010年12月份从他人处受让，两次增资均未实际出资；且受让后以骗取出口退税为主要活动，依法不能认定为单位犯罪，濮凡程的辩护人所提濮凡程实施的骗取出口退税的行为是单位犯罪的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。被告人楼某在抽逃出资的共同犯罪过程中，负责提供注册资金、开立账户验资等重要环节，代办多家公司的注册事宜并直接抽逃出资，在共同犯罪中所起作用大，其辩护人所提楼某是从犯的辩护意见与查明的事实及法律规定不符，被告人楼某的辩护人所提楼某具有立功表现的辩护意见没有证据支持，故被告人楼某的辩护人请求对楼某适用缓刑的辩护意见，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款、第二百零四条第一款、第一百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第五十二条、第五十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条、第七条和第九条之规定，判决如下一、被告人陈晓琨犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25万元；二罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人张文周犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月23日起至2025年5月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人毛遂平犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月17日起至2024年5月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人濮凡程犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币200万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币240万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月12日起至2024年5月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人鲁剑敏犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币200万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币240万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月6日起至2024年6月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人冯世常犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币37万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币47万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月31日起至2018年3月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人曹钢强犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币12万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月23日起至2018年5月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人楼某犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币26万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2016年8月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。九、责令被告人陈晓琨、濮凡程、鲁剑敏退赔违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长聂庆人民陪审员魏卫理人民陪审员车群怡二〇一三年八月七日书记员丁辉

许某某、陈某某生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书安徽省东至县人民法院刑事判决书（2017）皖1721刑初154号：东至县人民检察院以东检刑诉〔2017〕185号起诉书指控被告人许某某、陈某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月21日公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派检察员童靖出庭支持公诉，被告人许某某、陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：被告人许某某、陈某某夫妇多年前即在大渡口镇农贸市场卖猪肉，因有顾客需要买深度去毛的猪头肉，2016年10月，许某某从安庆市光彩大市场以每公斤16元的价格，购买了共计75Ｋｇ的工业松香两袋，准备用于对生猪头进行脱毛。2016年11月，许某某、陈某某开始在大渡口镇镇荣村其家中，使用工业松香加热的方式对生猪头进行脱毛，并将脱毛后的猪头分离为猪脸、舌头、耳朵等，猪脸以每公斤12元、猪舌和耳朵以每公斤26元-30元的价格在农贸市场内摊位进行销售。2017年1月11日，东至县食品药品监督管理局接群众举报，对许某某、陈某某的住所进行检查，发现现场有两名工人正在使用工业松香对猪头进行脱毛，执法人员当场查获并扣押了未用完的松香58.1Ｋｇ、已脱毛的猪头肉42.5Ｋｇ、盛有松香的铁锅一口、盛有废油的缸一口、刀具和锤子各一把。2017年1月16日及17日，食品药品监督管理局执法人员对现场扣押的脱毛松香油、松香、脱毛的猪头肉进行采样，经洛阳市黎明检测服务有限公司检测，抽样的脱毛松香油和松香主体成分为松香酸（工业松香），脱毛猪头肉中检测出松香酸成分。因许某某、陈某某涉嫌犯罪，2017年2月20日东至县食品药品监督管理局将本案移送至东至县公安局侦查，并随案移送了扣押的物品。2017年3月10日东至县公安局决定对许某某、陈某某涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪一案立案侦查。2017年3月3日，许某某、陈某某到东至县公安局投案。受本院委托，东至县司法局对被告人许某某、陈某某的社区影响评估意见均为：适宜社区矫正。上述事实，被告人许某某、陈某某在开庭审理过程中均无异议，且有松香、脱毛猪头肉、铁锅、缸、刀具、锤子等物证；东至县食品药品监督管理局涉嫌犯罪案件移送书，东至县公安局治安管理大队受案登记表，东至县公安局立案决定书、扣押决定书，东至县公安局办案民警出具的被告人归案情况说明、讯问许某某的视听资料制作说明，东至县市场监督管理局的现场检查笔录、现场检查照片、扣押物品清单、查封物品清单、抽样照片、抽样检验抽样单，安庆市光彩老三食品商行销货清单，陈某某的个体工商户营业执照复印件，被告人及相关证人的人口基本信息查询单等书证；证人吴某、胡某、金某、高某等人的证言；被告人许某某、陈某某的供述和辩解；洛阳黎明检测服务有限公司检测报告；讯问许某某的视频光盘一张等证据证实，足以认定本院认为：被告人许某某、陈某某在加工生猪头肉过程中，采取法律、法规禁止的，将工业松香作为脱毛剂用于生猪头的脱毛操作，并进行销售，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人许某某、陈某某犯罪后自动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，均是自首，依法可从轻处罚。根据被告人许某某、陈某某的犯罪情节、悔罪表现，参考东至县司法局对他们的社区影响评估意见，对他们均可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第九条第一款、第十七条、第十八条、第二十条第（一）项之规定，判决如下一、被告人许某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人陈某某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、供犯罪所用的刀具和锤子各一把、装脱毛松香的铁锅一口、装废油的缸一口，予以没收。四、公安机关扣押的工业松香58.1Ｋｇ、用工业松香脱毛的猪头肉42.5Ｋｇ，予以没收，交东至县公安局依法销毁。五、禁止被告人许某某、陈某某在缓刑考验期限内从事生猪肉的加工活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴丽萍审判员柯志江人民陪审员刘青霞二〇一七年九月二十一日书记员汪璇

李某放火、盗窃一审刑事判决书江西省南昌市东湖区人民法院刑事判决书（2016）赣0102刑初621号：南昌市东湖区人民检察院以东检公诉刑诉〔2016〕626号起诉书指控被告人李某犯盗窃罪，于2016年9月21日向本院提起公诉。2016年12月13日，南昌市东湖区人民检察院以东检公诉刑追诉〔2016〕8号追加起诉决定书指控被告人李某犯放火罪，向本院追加起诉。经江西省南昌市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案，南昌市东湖区人民检察院指派代理检察员张璇、荣玉婷出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人朱玉钢、吴鑫到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年9月6日15时许，被告人李某因吸毒致幻后破门进入被害人刘某居住的本市民德路×号×栋×单元×室内，在客厅桌上盗得现金人民币20元，在卧室床上盗得一枚刻有佛像的吊坠（无法估价）。后李某在室内点火致发生火灾，群众拨打火警电话，消防队员赶至现场将困在室内的被告人李某救出并移交给公安机关。东湖刑侦大队技术科于2015年9月6日依法对案发现场即本市民德路×号×栋×单元×室进行勘查，经过勘查，该户客厅基本被烧毁，客厅内电视机、空调、自行车和装修均被烧毁，起火部位位于客厅东北角靠窗位置，经调查综合分析，认定火灾原因为被告人李某放火。案发后民警从被告人李某处依法收缴并扣押现金人民币20元、佛像吊坠一枚，后发还被害人刘某。案发后被告人李某的家属向被害人王某赔偿了人民币3万元，王某对李某的行为表示谅解。经依法鉴定，被告人李某因长期吸食毒品患特指兴奋剂精神和行为障碍，虽然其案发时行为受精神症状支配，但因吸食毒品行为是一种自主行为，故案发时被评定为完全责任能力。公诉机关认为，被告人李某故意引起火灾，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条和第二百六十四条之规定，应当以放火罪和盗窃罪追究其刑事责任。请求法院依法判处。被告人李某在公安机关曾供述了其盗窃和放火的事实，在公诉机关补充起诉放火罪前，其庭审时对盗窃罪的事实供认不讳，但公诉机关补充起诉后，再次开庭时其辩称其不构成放火罪和盗窃罪，其在案发时仅拿了室内一个佛像吊坠。辩护人辩称：1、被告人李某的行为不构成盗窃罪，理由是：（1）李某是在房门未锁的情况下，因吸食毒品产生幻觉，误以为遭人追杀，不得已采取紧急避险措施进入涉案房屋，其对“非法入户”行为并不明知；（2）李某入户后拿佛像的目的只为求神佛保佑，李某未携带相应开锁工具，亦未对房间进行过翻找，显然并非以非法占有为目的，即便在入户后临时起意，也不能认定为入户盗窃，故李某入户行为不具有实施犯意或者其他非法目的；（3）李某窃取财物金额较小，情节轻微、危害不大，不应认定为盗窃罪；2、被告人李某的行为不构成放火罪，理由是：（1）李某与被烧房屋的业主及居住人素不相识，在发生火灾时其本人就在房内，没有逃离，其没有希望或放任火灾结果发生；（2）李某2015年9月6日22时30分至2015年9月6日23时06分的笔录中供述其放火，但该份笔录是其在尚处在吸毒后的迷幻状态下所作，不能作为定案依据；（3）消防大队及刑侦大队未在李某身上及火灾现场查找到诸如打火机之类的放火源；（4）东湖公安消防大队出具的《火灾调查报告》对起火原因的认定，是基于李某当场承认自己在室内点火，但李某当时是处于极度不清醒状态，他的话完全不可采信；综上，请求法院以非法侵入住宅罪对李某定罪量刑并考虑被告人李某的家属已对被害人进行赔偿、取得谅解的情节，对被告人李某从轻处罚。经审理查明：2015年9月6日，被告人李某因吸毒致幻后窜至被害人王某所有的本市东湖区民德路×号×栋×单元×室内，盗得居住在此的被害人刘某现金人民币20元及刻有佛像的吊坠一枚（无法估价）。同日10时57分许，南昌市公安局东湖分局百花洲派出所接报警称民德路×号有人高空抛玻璃，该所民警随后赶到现场，发现民德路×号×栋×单元×室防盗窗上有破玻璃且只有李某一人在房内，民警叫李某开门，但李某不肯开门并用沙发堵住房门，致使民警无法入内。因李某当时情绪激动且语无伦次，为安抚李某的情绪，百花洲派出所民警一直在门外做工作。后来屋内起火，李某躲到阳台防盗窗上，消防人员及时赶到将火扑灭并救出困在室内的李某，随后南昌市公安局东湖分局百花洲派出所民警将李某带回调查，当日，李某被移交至南昌市公安局东湖分局刑侦大队处理。在消防人员解救李某的过程中，李某自称系其放火。案发当日，公安机关依法对案发现场即本市东湖区民德路×号×栋×单元×室进行勘查，发现该房屋客厅装修及客厅内物品（包括电视机、空调、自行车等）均被烧毁。案发后民警从被告人李某处依法扣押了现金人民币20元及佛像吊坠一枚，并发还被害人刘某。2015年10月9日，被告人李某的家属代被告人赔偿了被害人王某经济损失人民币3万元，取得了被害人王某的谅解。经依法鉴定，被告人李某因长期吸食毒品患特指兴奋剂精神和行为障碍，虽然其作案行为受精神症状支配，但因吸食毒品行为是一种自主行为，故案发时被评定为完全责任能力。认定上述事实，有经法庭举证、质证的以下证据予以证实：1、被害人陈述（1）被害人王某的陈述及房产证明。证明2015年7月，其购买了本市民德路×号×栋×单元×室，房子自带装修和一些旧家具、旧家电，房内没有取暖器，后其让其员工刘某暂时居住；2015年9月6日该房屋发生火灾，烧毁了一台空调、一台电视机、一辆自行车及房门、地板等装修，其无法找到大部分被烧毁物品的购买凭证；其听说当时有个人进入该房屋，猜想起火原因应该与此人进入房屋有关，但具体起火原因其不清楚；案发后被告人李某的家属代被告人赔偿了其经济损失人民币3万元。（2）被害人刘某的的陈述。证明其系王某雇佣的员工，王某让其在本市民德路×号×栋×单元×室暂时居住，2015年9月6日13时许听说住处被人放火，回去发现客厅内的空调、电视机、沙发都被烧掉了，门窗有不同程度损毁，其放在电脑桌上的20余元现金及床上的一个佛像吊坠不见了，该吊坠系其用10元钱购买的；其上午9时许离开住处时带上了门但未反锁，回去时发现大门被打开；从其住进该房屋起就没在该房屋内见过有取暖器，因其信佛，在阳台窗沿上放了一个红色打火机用于点香，案发后其未再见到该打火机。2、证人证言（1）证人施某（系南昌市东湖区公安消防大队消防员）的证言。证明2015年9月6日12时许，南昌市东湖区公安消防大队接火警后赶到本市民德路×号×栋×单元×室门口，该户人家大门缝已开始往外蹿火苗，门框已经烧着，蹿出的火苗把门外电线烧融化，电线不断迸出火花。消防员用水枪将大门冲倒后进入室内，一名男子躺在阳台的防盗窗上并抗拒消防员对其进行解救，后消防员强行将其带出火场交给110民警，期间该男子未与消防人员讲话。（2）证人潘某（系南昌市东湖区公安消防大队消防员）的证言。证明2015年9月6日12时许，南昌市东湖区公安消防大队接报警后赶到本市民德路×号×栋×单元×室门口，用水枪将大门冲倒后进入室内，发现客厅里面的东西都被烧毁，一名男子躺在房间的窗台上并抗拒消防员对其进行解救，该男子神志不清并胡言乱语不知说些什么，后消防员强行将其带出火场交给110民警。（3）证人曹某（系南昌市东湖区公安消防大队消防员）的证言。证明2015年9月6日12时许，南昌市东湖区公安消防大队接火警后赶到本市民德路×号×栋×单元×室，房内有一名男子抗拒消防员对其进行解救，该男子神志不清并称“火是我放的，有人要杀我”，后消防员强行将其带出火场交给110民警。3、勘验笔录（1）南昌市东湖区公安消防大队出具的火灾现场勘验笔录及火灾调查报告。证明2015年9月6日，本市民德路×号×栋×单元×室发生火灾，该房屋客厅装修及客厅内物品（包括电视机、空调、自行车等）均被烧毁，起火部位位于客厅东北角靠窗位置，经调查综合分析，认定火灾原因涉嫌人为放火。（2）南昌市公安局东湖分局出具的现场勘验检查工作记录。证明南昌市公安局东湖分局刑事侦察大队于2015年9月6日依法对本市东湖区民德路×号×栋×单元×室进行勘查，发现该房屋客厅装修及客厅内物品（包括电视机、自行车等）均被烧毁。4、鉴定意见（1）精神医学司法鉴定意书。证明经依法鉴定，被告人李某因长期吸食毒品患特指兴奋剂精神和行为障碍，虽然其作案行为受精神症状支配，但因吸食毒品行为是一种自主行为，故案发时被评定为完全责任能力。（2）南昌市东湖区价格认证中心不予受理通知书。证明涉案佛像吊坠及被烧毁的空调、电视机、房屋装修等物品因信息不全无法鉴定。5、被告人李某的供述与辩解。证明其吸食毒品有七八年之久，2015年9月6日，其吸毒致幻后感觉被人追杀而进入市民德路×号×栋×单元×室，在该房屋内拿了20元钱和一枚刻有佛像的吊坠，其进入该房屋后发生了火灾；并证明2015年9月6日22时30分至23时06分（案发当日），其供述“外面的人总在敲门，我就用沙发顶住门，我就跟他们说不要敲门，再敲门我就点火，但是他们还是敲门，硬要往里面闯，于是我就把窗帘点着了，火一下子就烧起来了，还烧到了我，我就跑到房间的阳台去了，后来救火的把我救了”。6、书证（1）身份信息。证明被告人李某的身份特征。（2）归案经过。证实2015年9月6日10时57分许，南昌市公安局东湖分局百花洲派出所接报警称民德路×号有人高空抛玻璃，该所民警随后赶到现场，经调查是民德路×号×栋×室防盗窗上有破玻璃且房内有人，民警叫其开门，但该人不肯开门并用沙发堵在房门后，致使用民警无法入内，该人当时情绪激动且语无伦次，为安抚此人情绪，百花洲派出所民警一直在门外做工作，后来屋中起火，该人自行躲到阳台防盗窗上，消防队及时赶到将火扑灭，将人带出火场，随后南昌市公安局东湖分局百花洲派出所民警将该人带回调查，经调查，该人名叫李某，并在李某身上查获现金20元、佛像吊坠一个，当日，李某及其随身物品被移交至南昌市公安局东湖分局刑侦大队处理。（3）扣押清单、发还清单。证明案发后，公安机关依法从被告人李某处扣押现金人民币20元、佛像吊坠一枚，后发还被害人刘某。（4）谅解书。证明2015年10月9日，被告人李某赔偿了被害人王某经济损失人民币3万元，取得了被害人王某的谅解。结合控辩双方的控辩观点，本院认为，控辩双方的争议焦点如下：1、吸毒致幻后的行为是否应承担刑事责任的问题；2、被告人李某是否属于紧急避险的问题；3、被告人李某是否构成放火罪的问题；4、被告人李某是否构成盗窃罪的问题。针对本案争议焦点，本院综合评判如下：1、关于吸毒致幻后的行为是否应承担刑事责任的问题。本院认为，原因自由行为，是指行为人由于故意或者过失，使自己陷入无责任能力或限制责任能力状态，并在此状态下实施了符合犯罪构成要件客观方面的行为；被告人李某有较长的吸毒史，应当认识到吸毒可能会导致产生精神障碍，在此情形下，其仍任由自己吸毒产生幻觉，放任危害结果的发生，应认定其对犯罪结果持间接故意心态，其行为属于原因自由行为，应负完全刑事责任。2、关于被告人李某是否属于紧急避险的问题。本院认为，紧急避险，是指为了使国家、公共利益、本人或他人人身、财产或其他权利免受正发生的危险，不得已损害另一较小或者同等法益的行为，紧急避险的条件是必须发生了现实危险，案发时被告人李某的合法权益并未处于客观存在的危险或威胁之中，因而不可能构成紧急避险。被告人李某的辩护人关于紧急避险的辩解不成立，本院不予采纳。3、关于被告人李某是否构成放火罪的问题。经查，2015年9月6日10时57分许，南昌市公安局东湖分局百花洲派出所接报警称民德路×号有人高空抛玻璃，该所民警随后赶到现场，发现民德路×号×栋×单元×室防盗窗上有破玻璃，此时房内除被告人李某外并无他人，民警叫李某开门，但李某不肯开门并用沙发堵住房门，民警因而无法入内并一直在外面做安抚工作，后房内起火，消防人员及时赶到将火扑灭并解救出困在室内的被告人李某，李某在被解救时说“火是我放的，有人要杀我”，在派出所做笔录时也称“外面的人总在敲门，我就用沙发顶住门，我就跟他们说不要敲门，再敲门我就点火，但是他们还是敲门，硬要往里面闯，于是我就把窗帘点着了，火一下子就烧起来了，还烧到了我，我就跑到房间的阳台去了，后来救火的把我救了”，该供述与归案经过、火灾调查报告、被害人关于房内无取暖器的陈述相印证，被告人李某在有人居住的多层房屋内放火危害公共安全，其行为构成放火罪。被告人李某及其辩护人关于被告人李某不构成放火罪的理由不成立，本院不予采纳。4、关于被告人李某是否构成盗窃罪的问题。经查，被告人李某在公安机关多次承认其入户盗窃的事实，在庭审中亦曾表示过对起诉书指控其犯盗窃罪的事实无异议，公安机关从被告人李某处扣押了赃款、赃物，且入户盗窃不以数额较大为前提，因此被告人李某的行为构成盗窃罪。被告人李某及其辩护人关于被告人李某不构成盗窃罪的理由不成立，本院不予采纳本院认为，被告人李某故意引起火灾，危害公共安全，其行为已构成放火罪；被告人李某以非法占有为目的，采取秘密手段入户窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李某犯放火罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李某同时犯有二罪，依法应二罪并罚；其已赔偿被害人王某的经济损失，酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二百六十四条、第六十九条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人李某犯放火罪，判处有期徒刑三年；犯盗窃罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月7日起至2018年9月6日止），并处罚金人民币一千元（上述罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘妍人民陪审员阚林茹人民陪审员魏竹子二〇一七年六月一日书记员于叶

山东省东明县人民法院刑事判决书（2020）鲁1728刑初133号公诉机关山东省东明县人民检察院。被告人刘某某，男，汉族，小学文化，农民，住东明县。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年5月28日被东明县公安局取保候审，2020年5月26日由本院决定取保候审。山东省东明县人民检察院以东检一部刑诉〔2020〕112号起诉书指控被告人刘某某犯故意伤害罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，东明县人民检察院指派检察员杜坤出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。东明县人民检察院指控，被告人刘某某于2019年4月29日19时许，在东明县沙窝镇某某行政村某某村刘某1家院门口，因琐事与刘某某发生争执并厮打，在厮打过程中，被告人刘某某将刘某1推倒在地，致刘某1头部受伤。经鉴定，刘某1的损伤程度系轻伤一级。公诉机关针对上述指控提供相关证据，公诉机关认为，被告人刘某某故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，且取得了被害人的谅解，建议判处被告人刘某某有期徒刑一年三个月，并可适用缓刑。被告人刘某某对起诉书指控及量刑建议均无异议，且有被害人刘某1陈述；证人宋某、郭某等人证言；现场勘验检查笔录；鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定书；书证户籍证明、受案登记表、抓获证明、和解协议书等证据予以证实。本院认为，被告人刘某某故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予采纳。案发后被告人刘某某主动归案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，对其可依法从轻处罚。现被告人刘某某已与被害人达成赔偿协议，并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。被告人刘某某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关量刑建议与本案事实情节相符，予以采纳。根据被告人犯罪事实、情节、性质和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人刘某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判员张红二〇二〇年六月二日书记员宋俊雅

周旭、云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司交通肇事一审刑事判决书云南省巧家县人民法院刑事附带民事判决书（2019）云0622刑初150号：巧家县人民检察院以巧检一部刑诉［2019］27号起诉书，指控被告人周旭犯交通肇事罪，于二○一九年七月二十三日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人唐某3、唐某1、唐某2提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。巧家县人民检察院检察员邹廷贵出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人唐某3，被告人周旭，附带民事诉讼被告人云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司的委托代理人晏洪国、中国太平洋财产保险股份有限公司昭通中心支公司的委托代理人廖顺祥、云南省交通安全统筹中心的委托代理人王恩敏到庭参加诉讼。现已审理终结巧家县人民检察院指控：2019年4月6日20时许，被告人周旭驾驶云Ｃ×××××号大型普通客车途径巧家县ｘｘ镇ｘｘ村ｘｘ社（昭巧二级线Ｋ74＋600米）路段直线上坡时与行人毛某1发生碰撞，造成毛某1当场死亡，车辆受损的道路交通事故。经巧家县公安局交警大队事故认定，周旭承担事故的全部责任。2019年5月28日，周旭主动到巧家县公安局交通警察大队投案。针对指控的事实，公诉机关提供了受案登记表，到案经过，证人证言，现场勘查笔录、图、照片，辨认笔录，道路交通事故认定书，尸体检验报告，户口证明，被告人供述等证据。认为被告人周旭的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。建议判处被告人周旭二年以下有期徒刑。附带民事诉讼原告人唐某3、唐某1、唐某2诉称：被告人周旭的犯罪行为导致毛某1死亡，请求判令被告人周旭、附带民事诉讼被告人云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司昭通中心支公司及云南省交通安全统筹中心共同赔偿因毛某1死亡造成的经济损失合计942853元。其中死亡赔偿金669760元（33488元／年×20年），处理丧葬事宜的误工费（唐某310天、唐某110天、唐某210天），合计4800元（160元／天×30天），被抚养人生活费129756元（其中长子唐某143252元＝21626元／年×4年÷2、次子唐某286504元＝21626元／年×8年÷2），处理毛某1丧葬事宜的殡仪费用18653元（巧家县殡仪馆费用9810元、昭通殡仪馆费用8843元）、交通费1570元、住宿费6999元，丧葬费81315元，精神抚慰金30000元。并向本院提供了以下证据：1.唐某3、毛某1的身份证、户口簿、结婚证复印件各1份。用以证明唐某3与毛某1系夫妻关系。2.道路交通事故认定书、道路交通事故尸体检验结论告知书、巧家县公安局尸体解剖通知书、道路交通事故尸体检验报告、尸体处理通知书、火化证、墓穴证。用以证明毛某1因此次交通事故已死亡的事实。3.昭阳区ｘｘ中学证明1份、昭阳区ｘｘ小学证明1份、租房合同1份、昭通市ｘｘ街道办事处居民委员会证明1份、营业执照复印件1份、工作证明2份、2019云0602民初1338号判决书复印件1份。用以证明唐某1系昭阳某中学在校学生、唐某2系昭阳区ｘｘ小学在校学生，唐某3与毛某1居住生活在城镇、工作在城镇，各项赔偿费用应当按照城镇标准计算。4.交通费发票7张（金额1570元），住宿费收据3张（金额6999元），巧家殡仪馆收据1张、清单1张（金额9810元），昭通殡仪馆收据2张、清单4张（金额8843元）。用以证明支付交通费、住宿费、殡仪费用情况。被告人周旭当庭自愿认罪，并对公诉机关指控的事实、证据无异议，认为公诉机关的量刑过重，请求对其判处缓刑。对附带民事诉讼原告人唐某3提交证据无异议，表示应由中国太平洋财产保险股份有限公司昭通中心支公司按照标准理赔给被害人家属。附带民事诉讼被告人云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司辩称：肇事车辆是在太平洋财产保险公司购买了强制险122000元，在云南省交通统筹中心购买了商业险2000000元，应由太平洋财产保险公司和云南省交通统筹中心来赔付被害人家属，该公司不赔偿任何损失。并向本院提供了以下证据：1.交强险保单1份、机动车辆统筹单1份。用以证明本案肇事车辆在车祸发生时在保险有效期内。2.丧葬费垫付打款凭证5份（用以证明毛某1死后公司支付给被害人家属唐某3150000元）。附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司昭通中心支公司辩称：愿意在交强险范围内赔偿被害人110000元，法院判决后会将款打到法院账户上。附带民事诉讼被告人云南省交通安全统筹中心辩称：对于原告主张的各项赔偿愿意在保险范围内赔偿，丧葬费的统一标准是52038.5元，精神抚慰金是在交强险范围内的，因此不在商业险赔偿范围内。经质证：附带民事诉讼被告人云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司对附带民事诉讼原告人唐某3提交的第1、2组证据无异议。对学校证明真实性无异议，但是与该事故没有关联性。对租房合同真实性有异议，对居委会证明、营业执照无异议，对工作证真实性有异议，对唐某1的民事判决书真实性无异议，但与此次交通事故没有关联性。交通费发票7张中的2张（载明：日期2019年5月4日、金额400元，载明：日期2019年5月15日、金额300元）是加油的票据，不是在此次事故中造成的。住宿费发票数额和处理事故人员不匹配。附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司昭通中心支公司对附带民事诉讼原告人唐某3提交的第1、2组证据无异议，因该公司已在交强险范围内赔偿，对其他证据不作质证。附带民事诉讼被告人云南省交通安全统筹中心对附带民事诉讼原告人唐某3提交的第1组证据无异议，但户口簿上是农村户口，死亡赔偿金应该按农村标准计算。对第2组证据无异议。对第3组证据中两份学校证明的真实性无异议，但无法证明两名学生在学校就读了多长时间。对租房合同三性不认可，与死者不具有关联性，无法证明死者在发生事故以前长期居住于城镇，原告人未提交房产证予以佐证，那么此份租房合同是孤证不能作为定案证据使用。ｘｘ社区居民委员会证明的关联性与证明目的不予认可，因这份证明只写原告人唐某3居住在ｘｘ社区5组，没有记录时间，与死者没有关联性，如果死者生前居住在社区的话应该有记载。营业执照与工作证明三性不予认可，因原告人未提交劳动合同，工资花名册，工资表，员工花名册等，不能达到原告人证明目的；对交通费3张定额发票以及2019年5月4日和2019年5月15日的加油发票三性不予认可。对兰花宾馆的票据不予认可，昭阳区凯豪大酒店的收款收据不符合证据规则，对三性不予认可，对宾归大酒店的结账单三性不予认可。对殡仪馆的单据不予认可，因为这些费用都计算在丧葬费里面。对昭阳区判决书三性无异议。附带民事诉讼原告人唐某3，被告人周旭，附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司昭通中心支公司、云南省交通安全统筹中心对附带民事诉讼被告人云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司提交的证据均无异议。上列证据，公诉机关提供的指控证据、附带民事诉讼被告人云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司提交的证据，来源合法，证实内容客观真实，与案件事实相关联，被告人周旭及其他附带民事诉讼被告人无异议，采信作为本案证据使用。附带民事诉讼原告人唐某3提交的第1、2组证据，来源合法，证实内容客观真实，与案件事实相关联，采信作为本案证据使用；第3组证据中各份也能够相互印证，证实附带民事诉讼原告人唐某3与毛某1居住、工作在城镇，唐某1、唐某2在城镇就读的事实，本院予以采信；第4组中2张加油发票（载明：日期2019年5月4日、金额400元，载明：日期2019年5月15日、金额300元）与本案案发时间不符，不予采信。宾归大酒店的结账单不属于正规发票，亦未加盖相应公章，不予采信。其余证据，来源合法，证实内容客观真实，与案件事实相关联，采信作为本案证据使用。为查明案件事实，本院依职权调取了昭阳区ｘｘ社区委员高某询问笔录1份、ｘｘ社区外来人口租住房屋办理暂住证登记1份、ｘｘ社区居民张某询问笔录1份。证实唐某3提交的昭通市昭阳区ｘｘ街道办事处居民委员会证明1份系ｘｘ社区委员高某出具，唐某3租住了ｘｘ社区张某私人房屋，且在ｘｘ社区登记过。唐某3与张某签订的租房合同是2015年2月20日签订的，租期为2015年2月20日至2020年2月20日，已居住了3年左右，长期居住的人有唐某3的母亲、毛某1、唐某1、唐某2。毛某1是ｘｘ集团昭通专卖店的员工，工作已有3、4年了，做市场营销工作，收入不固定，有时3、4千，有时5、6千，该店以前是韩某某经营，现在是张某经营。经质证：附带民事诉讼被告人云南省交通安全统筹中心对本院依职权调取的上述证据中，对高某的询问笔录的关联性不予认可，认为只能证明唐某3在ｘｘ社区居住，与死者毛某1无关，对ｘｘ社区外来人口租住房屋办理暂住证登记表的关联性不予认可，认为不能证明被害人毛某1在发生交通事故之前居住在该房屋，对ｘｘ社区居民张某笔录的真实性、关联性不予认可。认为老板不能证明被害人毛某1是否在事故发生之前长期居住在该房屋内。附带民事诉讼原告人唐某3、被告人周旭、附带民事诉讼被告人云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司昭通中心支公司对本院依职权调取的证据均无异议。本院认为：本院依职权调取的证据，来源合法，证实内容客观真实，与案件事实相关联，采信作为本案证据使用。经审理查明：2019年4月6日20时许，被告人周旭驾驶云Ｃ×××××号大型普通客车途径巧家县ｘｘ镇ｘｘ社（昭巧二级线Ｋ74＋600米）路段直线上坡时与行人毛某1发生碰撞，造成毛某1当场死亡，车辆受损的道路交通事故。经巧家县公安局交警大队事故认定，周旭承担事故的全部责任。2019年5月28日，周旭主动到巧家县公安局交通警察大队投案。本案肇事车辆云Ｃ×××××号大型普通客车的所有人、管理人为云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司，该车在中国太平洋财产保险股份有限公司昭通中心支公司投保了机动车交通事故责任强制保险，在云南省交通安全统筹中心投保了商业第三者责任保险限额为2000000元（不计免赔），事故发生于保险期内。案发后，被告云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司已向被害人毛某1家属唐某3、唐某1、唐某2垫付费用150000元。另查明：唐某3与被害人毛某1系夫妻关系，唐某1、唐某2系二人之子。毛某1生前与家人自2015年2月20日起租住了昭通市昭阳区ｘｘ街道办事处ｘｘ社区张某私人房屋至今，并在ｘｘ集团昭通专卖店从事市场营销工作已达二年。唐某1现在昭通市昭阳某中学八年级ｘｘ班就读，唐某2现在昭通市昭阳区ｘｘ小学ｘ年级ｘ班就读。2018年12月，唐某1在昭阳区ｘｘ中学就读期间，身体被同学伤害后以健康权纠纷诉至云南省昭阳区人民法院，后云南省昭阳区人民法院以城镇标准支持了唐某1的各项经济损失。案发后，被害人毛某1亲属因处理毛某1丧葬事宜产生了住宿费6790元、交通费870元本院认为：被告人周旭违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致一人死亡，负事故的全部责任，其行为符合交通肇事罪的主客观构成要件，构成交通肇事罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法处罚。案发后，被告人周旭主动报案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。为体现“宽严相济”的刑事政策，综合全案，对被告人周旭从轻处罚。公诉机关的量刑建议，予以采纳。被告人周旭的犯罪行为给附带民事诉讼原告人唐某3造成经济损失，应当承担民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人唐某3、唐某1、唐某2主张的死亡赔偿金669760元（33488元／年×20年），根据附带民事诉讼原告人唐某3提交的租房证明、工作证明等证据及本院依职权调取的证据，能够证实本案被害人毛某1发生交通事故时已在城镇居住满一年以上，且在城镇有固定的生活来源，应当按照城镇标准计算其死亡赔偿金，其主张的死亡赔偿金计算正确，予以支持；丧葬费81315元计算有误，应参照《2019年云南省道路交通事故人身损害赔偿有关费用计算标准》计算为52038.50元（104077元÷2）；处理丧葬事宜的误工费（唐某310天、唐某110天、唐某210天），合计4800元（160元／天×30天），计算有误，因唐某1、唐某2系在校学生，无误工费损失，故仅支持唐某310天误工损失。即：1600元（160元／天×10天）；被抚养人生活费129756元（长子唐某143252元＝21626元／年×4年÷2、次子唐某286504元＝21626元／年×8年÷2），计算正确，予以支持；处理被害人毛某1丧葬事宜的殡仪费用18653元（巧家县殡仪馆费用9810元、昭通殡仪馆费用8843元）已包含在丧葬费用内，不予支持。处理被害人毛某1丧葬事宜的交通费1570元、住宿费6999元，以认定的费用单据载明的为准，实际支持交通费870元、住宿费6790元；精神抚慰金30000元，不属于刑事附带民事赔偿范畴，不予支持。以上费用合计860814.50元，先由中国太平洋财产保险股份有限公司昭通中心支公司在交强险限额内赔偿110000元，剩余750814.50元（860814.50元-110000元），由云南省交通安全统筹中心在商业第三者责任保险限额内承担前额赔偿。被害人家属唐某3、唐某1、唐某2的损失已经由太平洋财产保险公司与云南省交通安全统筹中心在交强险与商业第三者责任保险限额内全额赔偿，附带民事诉讼被告人云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司已向被害人家属唐某3、唐某1、唐某2垫付的费用150000元应当由被害人家属唐某3、唐某1、唐某2予以退还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第三十六条第一款的规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条，最高人民法院《关于的解释》第一百五十五条第三款，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第四十八条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，判决如下一、被告人周旭犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月二十八日起至二○二○年五月二十七日止。）。二、由中国太平洋财产保险股份有限公司昭通中心支公司在本判决生效后三十日内赔偿唐某3、唐某1、唐某2因毛某1交通事故死亡所造成的死亡赔偿金等费用合计110000元。三、由云南省交通安全统筹中心在本判决生效后三十日内赔偿唐某3、唐某1、唐某2因毛某1交通事故死亡所造成的死亡赔偿金等费用合计750814.50元。四、由唐某3、唐某1、唐某2在本判决生效后三十日内退还附带民事诉讼被告人云南昭通交通运输集团有限责任公司巧家分公司150000元。五、驳回附带民事诉讼原告人唐某3、唐某1、唐某2的其余诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长荀志仙审判员易文鹏人民陪审员姜荣芝二〇一九年十月二十三日书记员朱艺迪

漠某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，张某伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪等一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2008）越刑初字第538号：绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2008）485号起诉书指控被告人张某犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造公司、事业单位印章罪、伪造居民身份证罪，于2008年8月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院不派员出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人汪素红到庭参加诉讼。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控：一、伪造、买卖国家机关证件1、2008年4月的一天，被告人张某经事先联系，在长业建设集团有限公司贺某的办公室得到相关资料，伪造1本姓名为郑浩的浙江省建设专业管理岗位资格证书（发证机关为浙江省建设厅），并约定价格。次日，被告人张某将该伪造的资格证书给了贺某。2、2008年4月的一天，被告人张某经事先联系，在长业建设集团有限公司贺某的办公室得到相关资料，伪造1本姓名为徐成忠的流动人口婚育证明（发证机关为绍兴市越城区府山街道），并约定价格。次日，被告人张某将该伪造的婚育证明给了贺某。3、2008年4月的一天，被告人张某经事先联系，在长业建设集团有限公司严某的办公室得到相关资料，伪造1本姓名为金锦坚的瓦工职业证书（发证机关为绍兴市劳动和社会保障局），并约定价格。当天下午，被告人张某将该伪造的职业证书给了严某。二、伪造公司、事业单位印章1、2008年3月6日，经事先联系，钱某在绍兴市区中兴大桥上将相关资料交给被告人张某，要求伪造1枚“绍兴中兴会计师事务所有限公司审核章”，并约定价格为人民币50元。当天下午，被告人张某将该伪造的审核章卖给钱某。2、2008年3月17日，经事先联系，杜某在绍兴茂盛绿化工程有限公司楼下将相关资料交给被告人张某，要求伪造1本姓名为茹阿六的南京工业大学毕业证书，并约定价格为人民币80元。次日，被告人张某将该伪造的毕业证书卖给杜某。3、2008年3月18日，经事先联系，李某乙在绍兴市区南风大酒店门口将相关资料交给被告人张某，要求伪造1本姓名为李某乙的重庆大学毕业证书，并约定价格。当天，被告人张某将该伪造的毕业证书卖给李某乙。4、2008年4月的一天，经事先联系，贺某在长业建设集团有限公司其办公室内将相关资料交给被告人张某，要求伪造1枚“浙江沪杭甬高速公路绍兴管理处”的印章，并约定价格。后被告人张某将该伪造的印章卖给贺某。三、伪造居民身份证1、2006年8月的一天，经事先联系，虞某在长业建设集团有限公司其办公室内将相关资料交给被告人张某，要求伪造1张姓名为“陈晓兰”的居民身份证，并约定价格。后被告人张某将该伪造的居民身份证卖给虞某。2、2008年4月16日，经事先联系，贺某在长业建设集团有限公司其办公室内将相关资料交给被告人张某，要求伪造1张姓名为“俞瑞刚”的居民身份证，并约定价格。次日，被告人张某将该伪造的居民身份证卖给贺某。2008年4月23日，被告人张某在绍兴市区人民中路160号长业建设集团有限公司内被公安人员抓获。以上事实，被告人张某在开庭审理过程中亦不表异议，并有证人贺某、严某、虞某、李某甲、王某、金某、钱某、杜某、李某乙、陈某证言，文件检验鉴定书，居民身份证鉴别书，伪造的证件和印章，通话记录，搜查笔录，辨认笔录，扣押物品清单，抓获经过证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某伪造、买卖国家机关证件，破坏国家机关的正常管理活动，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪；被告人张某又伪造公司、事业单位印章，破坏公司、事业单位印章的信誉，其行为已构成伪造公司、事业单位印章罪；被告人张某又伪造居民身份证，破坏居民身份证管理制度，其行为已构成伪造居民身份证罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某一人犯三罪，应依法数罪并罚。被告人张某能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张某及其辩护人据此请求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二、三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处拘役五个月；犯伪造居民身份证罪，判处拘役三个月，决定执行拘役九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00八年四月二十三日起至二00九年一月二十二日止）；二、公安机关扣押并暂存于绍兴市公安局城市管理治安警察支队的钢印机1只、塑封机1台、简易紫外线灯1盏、空白文本、印章印模各1批，系作案工具；已移送本院的上述伪造的国家机关证件3本、毕业证书2本、印章2枚、居民身份证2张，及其他假证、假印章，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员傅莹莹二〇〇八年八月二十日书记员朱菡

沈阳市大东区人民法院刑事判决书（2019）辽0104刑初648号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人贺某某，女，1972年5月11日出生，汉族，高中文化，案发前系沈阳富思特师经贸有限公司财务部门负责人，出生地辽宁省铁岭县，户籍所在沈阳市，现沈阳市。因涉嫌伪造公司印章罪，于2019年1月24日被沈阳市公安局大东分局刑事拘留，2月3日被依法逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人赵庆波，系辽宁德帮仲达律师事务所律师。辩护人邹东辉，系辽宁同方律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检公诉刑诉（2019）496号起诉书指控被告人贺某某犯伪造公司印章罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员赵楠楠出庭支持公诉，被告人贺某某及其辩护人赵庆波、邹东辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年10月24日北富某特装饰有限责任公司（以下简称北富某特公司）与沈阳东方银座中心城置业有限公司签订了外墙涂料工程施工合同。合同约定北富某特公司对位沈阳市大东区近的沈阳东方银座中心城项目（以下简称东方银座项目）外墙保温、外墙涂料进行施工。2013年10月23日北富某特公司与沈富某特师经贸有限公司（以下简称沈富某特师公司）签订了组织施工协议书，约定东方银座项目外墙保温、外墙涂料工程由沈富某特师公司进行实际施工。后沈富某特师公司将东方银座项目1、3、8、9栋楼的施工交代某俊组织进行。东方银座项目于2013年11月全部竣工。2014年12月27代某俊向沈阳市大东区农民工维权中心维权索要东方银座项目的人工费，被告人贺某某沈阳市大东区室内代某俊提供的情况说明上加盖了其伪造的北富某特公司的公章。该情况说明显示因为沈阳东方银座中心城置业有限公司拖欠北富某特公司工程款，进而使得北富某特公司拖代某俊人工费430万元。后经沈阳市大东区农民工维权中心协调代某俊从沈阳东方银座中心城置业有限公司取得了人工费人民币200万元。代某俊于2017年4月7日以向沈阳东方银座中心城置业有限公司及北富某特公司索要拖欠的230万元工程款为由，向本院起诉，2018年7月9日本院判决北富某特公司于判决生效后10日内给代某俊工程款230万元。2019年1月、4月，本院将上述工程款230万元及利息从北富某特公司帐户内扣划。2016年11月4日北富某特公司在本院起诉沈阳东方银座中心城置业有限公司，索要工程款，后双方于2017年1月11日达成和解协议，约定沈阳东方银座中心城置业有限公司分五次支付北富某特公司工程款，共计5,249,469元。被告人贺某某利用伪造的北富某特公司的公章，给自己出具了授权书，代替北富某特公司领取沈阳东方银座中心城置业有限公司的工程款。从2017年4月26日至同年11月8日，贺某某共计领取工程款人民币350万元。被告人贺某某于2019年1月24日被传唤至公安机关。上述事实，被告人贺某某在开庭审理中亦无异议，并有书证抓捕经过、情况说明、印章刻制申请与发放登记、辽宁大学司法鉴定中心现场提取的印章印文样本、情况说明、电子回单凭证、授权书、营业执照、法定代表人身份证明书、身份证复印件、电话查询记录、常住人口基本信息等；证闫某朋赵某安王某棣代某俊张某强证言；被告人贺某某供述；鉴定意见辽宁大学司法鉴定中心司法鉴定意见书、辽宁蓝天会计师事务所专项审核报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贺某某伪造公司印章的行为已构成伪造公司印章罪，依法应予惩处。关于辩护人提出被告人贺某某经公安机关传唤到案后，能如实交代犯罪事实，可视为自首，依法可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人贺某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人贺某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2020年1月23日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈壮威审判员曲娟人民陪审员么成本二〇一九年九月十二日书记员岳文祺本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪情节较轻的，可以免除处罚。

縩华吉盗窃一审刑事判决书广东省广州市番禺区人民法院刑事判决书（2018）粤0113刑初2277号：广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉［2018］2120号起诉书指控被告人温华吉犯盗窃罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员何蔚出庭支持公诉，被告人温华吉到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：一、2017年11月15日19时许，被告人温华吉去到本区大石街105国道南大路口红树湾家具城二层Ｂ65商铺，入内盗去被害人吴某放在收银台桌面上的苹果ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ移动电话1台（价值人民币2250元）、苹果ｉｐｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ移动电话1台（价值人民币3017元）以及小米牌笔记本电脑1台。盗后，被告人温华吉携赃逃离现场。二、2018年1月25日12时许，被告人温华吉去到本区，入内盗去被害人钟某放在桌面上的联想牌笔记本电脑1台（价值人民币860元）。盗后，被告人温华吉携赃逃离现场。三、同年2月4日13时许，被告人温华吉去到本区南村镇兴南大道侨兴商务大厦4楼429室会议室，入内盗去被害人刘某的戴尔牌笔记本电脑1台（价值人民币920元）、盗去被害人管理的华为牌移动电话1台、琥珀手链1条（共价值人民币3250元）、盗去被害人常某的公文包1个（内有身份证、车辆行驶证、驾驶证、银行卡等物品）。盗后，被告人温华吉携赃逃离现场。四、同月6日9时许，被告人温华吉去到本区南村番禺大道北346号万利商业园Ｄ座809房，入内盗去被害人陈某的苹果ｉｐｈｏｎｅＸ移动电话1台、苹果ｉｐｈｏｎｅ5Ｓ移动电话1台（共价值人民币7520元）以及宝马牌书包1个（内有钱包、车钥匙、车辆行驶证、驾驶证等物品）。盗后，被告人温华吉携赃逃离现场。五、同月7日12时许，被告人温华吉去到本区大石街潮联创业中心5楼513房，入内盗去被害人谭某放在桌面上的华硕牌笔记本电脑1台（价值人民币460元）、钱包1个等物品。盗后，被告人温华吉携赃逃离现场。同年4月11日，被告人温华吉被公安人员抓获，公安人员从被告人温华吉的住处内缴获移动电话37台、笔记本电脑35台、手串3条、钱包13个、作案工具自行车1辆等物品一批。另查明，公安机关将缴获的苹果ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ移动电话1台发还被害人吴某；华为牌移动电话1台、琥珀手链1条发还被害人管理；ｉｐｈｏｎｅＸ移动电话1台、苹果ｉｐｈｏｎｅ5Ｓ移动电话1台、宝马牌书包1个发还被害人陈某。上述事实，被告人温华吉在庭审过程中无异议，且有被害人吴某、钟某、刘某、管理、常某、陈某、谭某的陈述，证人李某均的证言，被告人温华吉的供述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局抓获经过、接受证据清单、发还清单、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明，广州市番禺区价格认证中心穗番价认定［2018］417号、431号、389号、362号、446号、393号、433号《价格认定结论书》、广州市精神病医院司法鉴定所穗司鉴18010050300142号《鉴定意见书》，广东省广州市公安局番禺区分局穗公番行罚决字［2017］13853号行政处罚决定书，现场检测报告书，提取痕迹、物证登记表、现场勘查笔录、现场图、现场照片及监控视频等证据证实，足以认定本院认为，被告人温华吉无视国家法律，多次盗窃公民财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人温华吉犯盗窃罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人温华吉如实供述自己的罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。本院根据前述法定刑幅度、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人犯罪的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人温华吉判处有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条的规定，判决如下一、被告人温华吉犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起执行至2019年7月10日止;罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）二、缴获的作案工具自行车一辆，予以没收销毁（现存于广州市公安局番禺区分局）。三、责令被告人温华吉退赔被害人吴某人民币3017元；退赔被害人钟某人民币860元；退赔被害人刘某人民币920元；退赔被害人谭某人民币460元。追缴其余违法所得发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判员史靖宇二〇一八年十一月十二日书记员李佳欣