被告人宋ｘ、李ｘｘ拒不执行判决、裁定一案一审刑事判决书黑龙江省汤原县人民法院刑事判决书（2017）黑0828刑初2号：汤原县人民检察院以汤检刑诉（2017）4号起诉书，指控被告人宋ｘ、李ｘｘ犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，本院于2017年1月21日公开开庭审理了本案。汤原县人民检察院代理检察员范妙姝出庭支持公诉，被告人宋ｘ、李ｘｘ到庭参加诉讼，现本案已审理终结汤原县人民检察院指控，被告人宋ｘ和被告人李ｘｘ系夫妻关系。2012年5月份，宋ｘ和李ｘｘ的儿子宋ｘｘ驾驶车辆发生交通事故，致乘车人施ｘ左小腿截肢，因宋ｘｘ系未成年人，对于施ｘ的民事赔偿由宋ｘ和李ｘｘ承担。宋ｘ和李ｘｘ收到民事判决书和执行通知书后拒不履行民事责任。2012年9月29日，汤原县人民法院裁定查封宋ｘ、李ｘｘ所有的位于汤原县吉祥乡保安村农用胶轮车一台、农用四轮车一台及当年种地收益等物品，但宋ｘ、李ｘｘ在明知的情况下，于2012年年末将收获的粮食卖掉后所获钱款用于偿还其它欠款而未交予法院执行。2016年9月9日，汤原县人民法院执行局对宋ｘ和李ｘｘ执行司法拘留时，宋ｘ和李ｘｘ殴打、阻拦法院执行局工作人员，宋ｘ将一名法院执法局工作人员孙ｘ右前臂划伤，并将执法车辆砸坏。经法医鉴定：孙ｘ损伤程度属轻微伤。经侦查，被告人宋ｘ、李ｘｘ于2016年9月9日在吉祥乡家中被抓获到案。公诉机关以证人证言、被害人陈述、被告人供述、法医鉴定书、现场勘查笔录等证据为证，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，以被告人宋ｘ、李ｘｘ犯拒不执行判决、裁定罪向本院提请惩处。被告人宋ｘ、李ｘｘ对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，被告人宋ｘ和被告人李ｘｘ系夫妻关系。2012年5月份，宋ｘ和李ｘｘ的儿子宋ｘｘ驾驶车辆发生交通事故，致乘车人施ｘ左小腿截肢，因宋ｘｘ系未成年人，对于施ｘ的民事赔偿由宋ｘ和李ｘｘ承担。宋ｘ和李ｘｘ收到民事判决书和执行通知书后拒不履行民事责任。2012年9月29日，汤原县人民法院裁定查封宋ｘ、李ｘｘ所有的位于汤原县吉祥乡保安村农用胶轮车一台、农用四轮车一台及当年种地收益等物品，但宋ｘ、李ｘｘ在明知的情况下，于2012年年末将收获的粮食卖掉后所获钱款用于偿还其它欠款而未交予法院执行。2016年9月9日，汤原县人民法院执行局对宋ｘ和李ｘｘ执行司法拘留时，宋ｘ和李ｘｘ殴打、阻拦法院执行局工作人员，宋ｘ将一名法院执法局工作人员孙ｘ右前臂划伤，并将执法车辆砸坏。经法医鉴定：孙ｘ损伤程度属轻微伤。经侦查，被告人宋ｘ、李ｘｘ于2016年9月9日在吉祥乡家中被抓获到案。以上事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实1.执法车辆车玻璃破损照片三张证实，车辆被损情况。2.户籍证明，现实表现证实，犯罪嫌疑人宋ｘ、李ｘｘ犯罪时已达到法定年龄，无前科劣迹，现实表现一般。3.到、破案经过证实，犯罪嫌疑人宋ｘ、李ｘｘ于2016年9月9日被汤原县人民法院执行局在其家中抓获到案。4.汤原县人民法院拘留决定书证实，2016年9月9日因宋ｘ、李ｘｘ拒不执行判决、裁定被汤原县人民法院拘留十五日。5.车辆维修费用明细表、协议书证实，因宋ｘ、李ｘｘ拒不执行判决、裁定，暴力抗法将执行车辆损坏，维修车辆共花费1440元，李ｘｘ与汤原县人民法院执法局达成赔偿协议，李ｘｘ赔偿汤原县人民法院执行局1440元。6.说明证实，经查询宋ｘｘ房产一事，产籍号：1-0273-056-010402，在佳木斯房产交易与产权管理中心合同备案人为：宋ｘｘ、杨桂芬、宋ｘｘ，购房日期为2015年12月1日，于2016年7月20日被汤原县人民法院查封，查封期限为三年。7.收据证实，宋ｘ、李ｘｘ已赔偿被害人施ｘ19万元。8.黑龙江省汤原县人民法院民事判决书（2014）汤民一初字第32号）、宣判笔录、送达回证证实，汤原县人民法院民事法庭于2014年5月5日因交通事故一案判决宋ｘ、李ｘｘ承担212891.11元，于2014年6月20日送达判决并宣读判决。9.汤原县人民法院法庭执行案件移送表；汤原县人民法院执行案件立案审查、流程管理信息表；执行案件审批表；强制执行申请书；授权委托书；施ｘ、施红国身份证、户口本复印件；汤原县人民法院执行通知书（稿）；送达回证；宋ｘ、李ｘｘ、宋ｘｘ、宋ｘｘ等人身份证复印件、户口本复印件证实，因机动车交通事故责任纠纷案文书生效，被告方未履行判决，原告方施ｘ申请强制执行并委托施红国为代理人，所以由汤原县人民法院执行局执行，汤原县人民法院执行局2014年8月7日受理执行，于2014年9月18日由汤原县人民法院执行局送达执行通知书，宋ｘｘ代收。10.证明证实，由保安村证明保安村村民宋ｘ一家3口人，在保安村承包田十五亩水田，砖房两间，宁波484一台，小四轮一台。11.黑龙江省汤原县民事裁定书；（2012）汤民一初第208-1号，（2013）汤民一初字第176-1号），送达回证证实，经法院判决查封宋ｘ、李ｘｘ所有的宁波484农用胶轮车一台、富锦18马力农用四轮车一台、2012年耕种的3.1垧地水稻收益、2013年1月起冻结宋ｘ在保安村承包的9亩水田土地承包经营权。2013年民事判决裁定已于2013年9月4日送达至原被告双方。12.黑龙江省汤原县人民法院公告、汤原县吉祥乡保安村村委会门前公告照片数张证实，汤原县人民法院民事法庭受理的施ｘ起诉宋ｘｘ、汝ｘｘ因机动车交通事故责任纠纷一案，依照相关法律法规已扣押被告方相关物品，并以公告的形式公示在汤原县吉祥乡保安村村委会门前。13.黑龙江省汤原县人民法院询问笔录证实，汤原县人民法院对施ｘ起诉宋ｘｘ、汝ｘｘ因机动车交通事故责任纠纷一案的被告方进行询问，了解被告方的家境情况，当年种地收益状况及收益去向。宋ｘ、李ｘｘ、宋ｘｘ于2012年12月14日所作笔录中，汤原县人民法院工作人员明确告知其在贩卖当年收获的水稻后要将水稻款提存至汤原县人民法院鹤立法庭，宋ｘ等人表示听清。14.关于宋ｘ、李ｘｘ拒绝执行机动车交通事故责任纠纷一案的执行情况汇报、执行笔录证实，宋ｘ、李ｘｘ拒不执行判决、裁定，法院工作人员多次与宋ｘ、李ｘｘ进行商谈执行判决一事，但宋ｘ、李ｘｘ称只能给4亩水田让申请执行人耕种四年、另加富锦牌18马力拖拉机一台，东洋牌插秧机一台，顶全部欠款。另查明宋ｘ涉嫌隐匿财产，在佳木斯市佳天下Ａ区购买楼房一处价值35万元，产籍号1-0273-056-010402，面积99.41平方米，已被法院预查封。2016年9月9日汤原县人民法院工作人员及公安机关特警对宋ｘ、李ｘｘ进行司法拘留时遭到宋ｘ全家暴力抗法。15.申请书、汤原县人民法院协助执行通知书、执行裁定书、送达回证证实，施ｘ申请将查封宋ｘｘ名下的佳木斯佳天下的房产。汤原县人民法院对宋ｘｘ名下的房产进行查封，查封期为三年，汤原县人民法院将执行裁定书送达至佳木斯市不动产登记管理中心及宋ｘ、李ｘｘ，宋ｘ李ｘｘ收到后拒绝签字。16.汤原县中心医院门诊医疗手册证实，孙ｘ伤情情况。孙ｘ右前臂受锐器伤。17.证人宋ｘｘ的证言证实，2016年9月9日早上5点半，法院的民警来我家有30多人，来了后要拘留我，宋ｘ，李ｘｘ，传唤我的时候我就和法院的民警撕巴几下，后来我就被民警带上车了，我跟民警撕巴是因为我听见我父母和法院的民警在屋里吵吵，我想进屋和我父母说配合法院民警执法，法院民警不让我进屋，我就撕巴几下想进屋。那天法院的民警都着装了，我们知道他们是法院民警。黑龙江省汤原县人民法院民事判决书（2014）汤民一初字第32号文书、汤原县人民法院执行通知书（2014）汤法执字第32号文书、黑龙江省汤原县人民法院民事裁定书（2012）汤民一初字第280-1号文书，这几个文书我都收到了，我没有按照裁定书履行，我家将种的水稻卖了钱，具体多少钱我不知道，我不参与这些事。我家有偿还能力。我家在佳木斯市佳天下小区没有房产，我爷爷宋ｘｘ有一处房产。2012年发生交通事故后我父母给被害人几万元，之后再给没给我就不知道了。18.证人孙ｘｘ的证言证实，我知道宋ｘ儿子宋ｘｘ交通事故的事情，那是2012年的事，宋ｘｘ用摩托车驮施ｘ发生交通事故，后经汤原县人民法院判决，宋ｘｘ家人赔偿施ｘ家人21万元。法院工作人员多次到宋ｘｘ家协商赔偿事情，我跟着也去过两次，汤原县人民法院查封了宋ｘｘ家农机具，宁波胶轮车一台，富锦四轮车一台及当年的收益予以查封，当年收益的粮食被宋ｘｘ家人私自卖了，2013年秋天卖给外地流动来村收粮的商贩了，卖了2.4万元左右。但是宋ｘｘ家人没有履行赔偿责任。宋ｘｘ家有1.1晌水田地。19.证人宋ｘｘ（宋ｘ姐姐）的证言证实，宋ｘ家与施红国家的民事纠纷我知道一点，大概3、4年前，我侄子宋ｘｘ骑摩托车驮着施红国儿子施ｘ时，发生交通事故，后来施ｘ的两条腿都截肢了，法院判的我弟弟宋ｘ家赔偿施ｘ家大概20多万元，我弟弟宋ｘ由于赔偿数额太大了，赔不起，所以一直没有赔偿施ｘ家。2016年9月9日汤原县人民法院执法局的工作人员到吉祥乡保安村对宋ｘ执行司法拘留的时候我没在家，后来我妈给我打电话，我才知道这件事。宋ｘ一家靠种地挣钱，种的就是吉祥乡保安村的他自己的一垧多地，我没问他卖地卖了多少钱，我就知道2015年他的地让他秋收时候卖了，卖了多少钱我不知道。2010年左右宋ｘ向我借过一笔钱，借了三万元，他说种地用，大概2012年左右的时候还上了。在佳木斯利达佳天下小区的房产是我爸宋ｘｘ买的，房产证上写的是我爸宋ｘｘ、我妈杨ｘｘ和我侄子宋ｘｘ三个人的名。20.证人杨ｘｘ（汤原县人民法院执行局工作人员）的证言证实，2016年9月9日早上5点左右，我们汤原县人民法院组织干警及公安机关配合到达吉祥乡保安村宋ｘ家强制执行施ｘ与宋ｘ、李ｘｘ机动车交通事故责任纠纷一案，当时法院执行局确定由我、孙ｘ、刘ｘｘ、田ｘｘ、王ｘｘ、刘ｘｘ、刘ｘｘ、肖ｘｘ、张ｘ九人为抓捕组成员，我们下车后由刘ｘｘ、刘ｘｘ、肖ｘｘ、张ｘ负责窗后堵截，我们其他五人负责从房屋正门进入，我、田ｘｘ、王ｘｘ三人进入的是宋ｘ的房门，孙ｘ和刘ｘｘ进入的是宋ｘ父亲（宋ｘｘ）的房门。我们三人在进入宋ｘ房屋内，进屋以后我看到宋ｘ和妻子李ｘｘ在炕上坐着，我们三人向其出示了法院工作证并由我宣布了司法拘留决定书，我宣读完以后我们就要对宋ｘ进行抓捕，这时李ｘｘ就下地来阻拦我们用手拽着我们不让我们去抓捕宋ｘ，宋ｘ从炕上站起来，左手拿着剪子右手拿着刀并对我们说：“谁要抓我，我就弄死你们”然后他就拿着剪子和刀把我们都撵出了屋子（当时我们并没有拿警用器械，只带了手铐），这时宋ｘ的儿子宋ｘｘ从屋里窜了出来，用拳头打了田ｘｘ胸口一拳，随后我们将宋ｘｘ制服并押往院子外的警车内，这时孙ｘ和刘ｘｘ也过来了，这时我们已经从警车内取了电警棍在走廊里，宋ｘ在屋子了用身子顶住们并挥舞着手中的剪子和刀，与我们对峙，当时情况紧急，孙ｘ就用手中的电警棍将门玻璃砸碎，我们用手中的电警棍勒令宋ｘ将们打开，这时张ｘｘ院长等人也从外面过来支援我们，我们几人合力将房门打开进入宋ｘ卧室内，宋ｘ见我们进来就跑到炕上了，我们几名同事也跳到炕上要对其进行抓捕，在抓捕过程中，宋ｘ始终挥舞着手中的刀和剪子与我们对峙，拒不配合我们的执行工作，在抓捕过程中，宋ｘ用刀将孙ｘ的右胳膊扎伤，随后孙ｘ退出抓捕，后来屋里情况很乱田立军用警棍将宋ｘ手中的刀打掉了，后来公安局的民警也进入屋内，我们一起将宋ｘ制服并押往院外的警车上，把宋ｘ押到警车上以后，我们就开车直接回到了汤原县人民法院。我们对宋ｘ进行抓捕是因为宋ｘ拒不履行法院的（2014）汤民一初字第32号民事判决书确定的给付义务，在我们对宋ｘ抓捕前，我对宋ｘ宣读了司法拘留决定书，但宋ｘ拒绝配合我们的抓捕工作并说：“谁要抓我，我就弄死你们”。在抓捕过程中还有宋ｘ的妻子李ｘｘ、儿子宋ｘｘ、父亲宋ｘｘ、母亲杨桂芬对我们进行阻拦，我们将宋ｘ、李ｘｘ、宋ｘｘ带回汤原县人民法院进行司法拘留，宋ｘ父母由于岁数太大，所以未对其进行司法拘留。21.被害人孙ｘ（汤原县人民法院执法局工作人员）的证言证实，2016年9月9日早5点半左右，我们汤原县人民法院组织干警及公安机关配合到达吉祥乡保安村宋ｘ家强制执行施ｘ与宋ｘ、李ｘｘ机动车交通事故责任纠纷一案，当时法院执行局由我、杨ｘｘ、刘ｘｘ、田ｘｘ、王ｘｘ、刘ｘｘ、刘ｘｘ、肖ｘｘ、张ｘ九人为抓捕组成员，我们下车后由刘ｘｘ、刘ｘｘ、肖ｘｘ负责窗后堵截，我们其他五人负责从房屋正门进入，当时我和刘ｘｘ进入的是宋ｘ父亲（宋ｘｘ）的房门，杨ｘｘ、田ｘｘ、王ｘｘ三人进入的是宋ｘ的房门，我和刘ｘｘ在宋ｘ父亲家未发现有通往宋ｘ居住房屋的通路后，我俩又从宋ｘ父亲家出来到宋ｘ家，在进入宋ｘ家时，我看到宋ｘ手里拿着一把剪子和一把刀在与法院的工作人员对峙，这是宋ｘ的儿子（宋ｘｘ）从西屋窜出，怼了田ｘｘ一拳并阻拦对宋ｘ采取强制措施，当时我发现宋ｘ手里拿着刀和剪子可能对我们人身安全造成威胁，我就跑到屋外去车内去了一把电警棍，在我回屋的途中我看到我院的干警已经将宋ｘ的儿子制服并押往车内，我再次进入到宋ｘ家中时，发现我们的干警已被宋ｘ从其居住的房屋内赶走廊里，宋ｘ在屋子里用身子顶住门并挥舞着手中的剪子和刀，与我们对峙。当时情况紧急，我就用手中的电警棍将门玻璃砸碎，我用手中的电警棍勒令他将门打开，这时张ｘｘ院长等人也从外面过来支援，我们合力将房门打开进入宋ｘ卧室内，宋ｘ见我们进来就跑到炕上了，我和几名同事也跳到炕上要对其进行抓捕，在抓捕过程中，宋ｘ始终挥舞着手中的刀和剪刀与我们对峙，拒不配合我们的执行工作，在抓捕过程中，宋ｘ用刀将我的右胳膊扎伤，我发现自己受伤后我就退出了抓捕，然后我就出门回到了鹤立法庭的警车上，在车上看见我们的干警已经将宋ｘ制服押往警车上，后来我发现我抓捕是佩戴的执法记录仪不见了，我又回到宋ｘ家中找了一圈，但是没找到，在回到车上的途中我看见宋ｘ的父亲用尖锹将我院黑ＤＡ173警车后风挡玻璃砸碎，并且镐头进入车内，差点伤到在车后座的女干警。随后公安机关的民警将宋ｘ的父亲制服，之后我回到车上去的鹤立二院进行治疗，因为没有大夫没有治疗上，随后又回到汤原县中心医院进行治疗。我们抓捕宋ｘ是因为宋ｘ不履行法院的（2014）汤民一初字第32号民事判决书的给付义务，我当时没在那屋我是听我同事说是杨ｘｘ宣读的司法拘留决定书，宋ｘ在听完我院干警宣读决定书后拒绝配合我们的抓捕工作，而且手中拿着剪刀和刀，不让我们对其采取司法拘留。除了宋ｘ不配合工作还有宋ｘ的妻子李ｘｘ，宋ｘｘ，宋ｘｘ，杨ｘｘ阻拦我们工作，我们将宋ｘ、宋ｘｘ、李ｘｘ进行拘留，其他两人因年龄较大，所以未对其进行司法拘留。22.被告人宋ｘ的供述与辩解证实，2012年5月17日，我儿子宋ｘｘ骑摩托车驮着施ｘ从保安村去吉祥乡的路上发生交通事故，致使施ｘ左小腿截肢。2012年9月29日，汤原县人民法院民事裁定书将我家的农用胶轮车一台，农用四轮车一台以及当年的土地收益予以查封并将我家的9亩水田经营权予以冻结，我家对此裁定书不服并提起了上诉。2014年5月汤原县人民法院民事判决书判决我与妻子李ｘｘ共同赔偿施ｘ232891.11元人民币，扣除先行垫付的药费2万元，实际应赔偿施ｘ212891.11元人民币，之后汤原县人民法院执行局的工作人员和鹤立法庭的工作人员多次去我家协商赔偿的事情，我和李ｘｘ始终认为法院判的太多了，心里不平衡，我家只愿意将我家的胶轮车，插秧机还有4亩水田地的经营权给施ｘ家，施ｘ家里不同意，之后经过多次调节，也未达成协议。2016年9月9日，汤原县人民法院执行局的工作人员来到我家，因我和李ｘｘ拒不执行法院的判决、裁定，所以要对我和李ｘｘ进行司法拘留，我但是正在用修脚刀修脚，他们上前来拽我，我就用修脚刀划拉他们，李ｘｘ、宋ｘｘ也和工作人员撕吧，最后，我们三个人都不工作人员带上警车拉倒汤原被刑事拘留了。2012年我家种了2垧地水田地其中我家有1垧1亩地剩下的是包的，秋天卖粮骂卖了2万多元，钱被我还别人家欠债了剩下的生活花销了，2013年我和我父亲宋ｘｘ一起承包了6垧水田地，年底我分了2万多元钱，钱也都是用于生活花销了，2014年和2015年我都只种了1垧1亩水田地，年底收益都是2万多元钱，钱也都用于生活花销了。我当时想将家里的农机具和土地的经营权给施ｘ家，至于卖粮款我想自己家使用，因此我就将法院查封的土地收益我私自使用了。9月9日那天法院执行局的工作人员来我家，他们当时穿的工作服，并且拿出一张纸向我宣读，宣读什么我也没听清，然后他们就来炕上抓我了，他们来之前我在炕上修脚，他们一上来抓我，我就反抗用刀划拉他们。宋ｘｘ在佳木斯佳天下的房产我没有出资，都是我父亲宋ｘｘ出的钱。23.被告人李ｘｘ的供述与辩解证实，2016年9月9日早上5点半，法院的法警来我家有30多人，来了后拿出了手铐要带我、宋ｘ走，我们害怕不想和他们走，我拦着法警不让他们带宋ｘ走，法警就先把我带到屋外了，宋ｘｘ听声出来跟法警吵了几句，宋ｘｘ就先被带上警车了，然后我也被带上了警车，我丈夫宋ｘ这时候应该在屋里，我上车以后就不知道屋里的情况了。法院的民警来的时候着装了，我们知道他们是法警，我不知道法警是怎么受伤的，我也没看见是谁弄伤的，我听其他法警说是宋ｘ弄伤的，法院的警车是我婆婆杨桂芬砸坏，黑龙江省汤原县人民法院民事判决书（2014）汤民一初字第32号文书，汤原县人民法院执行通知书（2014）汤法执字第32号文书，我都收到了，我们也向法院如实申报了财产，我们没有根据法院的判决履行赔偿，因为我家没有那么都钱。黑龙江省汤原县人民法院民事裁决书（2012）汤民一初字第280-1号文书我也收到了，我们也没按照裁定履行，我家种的水稻卖了2万元多钱，水稻是我公公宋ｘｘ卖的，钱给我们了，没有通知法院，第二年种地花了点，请律师上诉花了点，剩下的就是平时花了。2012年至今，我们家没有对被害人进行赔偿，我们也没有隐瞒个人财产，在佳木斯市佳天下小区的房产是宋ｘｘ的，我家没有，是2015年买的，花了34万多元，房产证是宋ｘｘ、杨桂芬、宋ｘｘ的名，我家没出钱，写宋ｘｘ的名字的原因也是宋ｘｘ说以后他们老两口没了，房子就留给孙子了。23..鉴定意见黑龙江省汤原县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书（时间：2016年11月15日）证实，被鉴定人孙ｘ右前臂锐器伤，与外伤有关。依照《人体损伤程度鉴定标准》5.11.4ｂ之规定，评定为轻微伤。鉴定意见：被鉴定人孙ｘ之损伤属轻微伤。25..视听资料、电子数据汤原县人民法院执法过程视频光盘一张；讯问视频二张

何胜伟拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省汝阳县人民法院刑事判决书（2016）豫0326刑初232号：汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉（2016）173号起诉书指控被告人何胜伟犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月7日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员王小磊出庭支持公诉，被告人何胜伟到庭参加了诉讼。现已审理终结汝阳县人民检察院指控：2016年2月20日，汝阳县人民法院对李某诉何胜伟健康权纠纷一案作出（2016）豫0326民初181号一审判决书，判决何胜伟在判决生效后十日内一次性赔偿李某医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费等损失7176.53元；何胜伟承担诉讼费500元。该判决书于2016年3月16日送达，送达后双方均无上诉，判决已生效。被告人何胜伟有能力履行拒绝履行。2016年5月10日，李某向汝阳县人民法院申请执行。2016年5月18日，汝阳县人民法院向何胜伟送达执行通知书并下达报告财产令，限其收到执行通知书后三日内履行义务及五日内报告财产，被告人何胜伟有能力履行拒绝履行并拒绝报告财产。2016年8月12日，何胜伟被汝阳县人民法院拘留十五日，在被拘留后仍拒绝履行义务。对以上指控，当庭宣读出示了被告人供述；证人证言；被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人何胜伟对已经发生法律效力的民事判决有能力执行而拒绝执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，应以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。建议对被告人何胜伟判处一年左右有期徒刑，并可适用缓刑。被告人何胜伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明，2016年2月20日，汝阳县人民法院对李某诉何胜伟健康权纠纷一案作出（2016）豫0326民初181号一审判决书，判决何胜伟在判决生效后十日内一次性赔偿李某医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费等损失7176.53元；何胜伟承担诉讼费500元。该判决书于2016年3月16日送达，送达后双方均无上诉，判决已生效。被告人何胜伟有能力履行拒绝履行。2016年5月10日，李某向汝阳县人民法院申请执行。2016年5月18日，汝阳县人民法院向何胜伟送达执行通知书并下达报告财产令，限其收到执行通知书后三日内履行义务及五日内报告财产，被告人何胜伟有能力履行拒绝履行并拒绝报告财产。2016年8月12日，何胜伟被汝阳县人民法院拘留十五日，被告人亲属于2016年8月31日履行了生效判决确定的义务。以上事实，有以下经过当庭质证的证据证实。1、被告人何胜伟的供述。供述称2015年10月4日下午，因为禁烧我与李某发生打架，后来李某把我告到法院，2016年2月20日汝阳县人民法院判决我赔偿李某医疗费等共计7176.13元。当时我不在家，法院把判决书送到我家给我妈了。2016年5月11日汝阳县人民法院给我下达执行通知书。我想着老亏不能赔偿他钱，还有我没有钱。所以我一直不履行法院判决。我现在有宅基地一处，房屋两间，还有生活家具。银行存款情况我记不清楚。2、证人李某的证言。证实2015年10月4日，我在某某河村北坡配合乡政府扫行禁烧任务，到现场后发现是何胜伟家的地里着火了，何胜伟拿着锄头和镰刀在地里，我就上前问何胜伟，他随手从身后抓住一张镰刀朝我头上砍下来了，我在县医院住院16天。后我到蔡店人民法庭起诉何胜伟，2016年2月20日汝阳县人民法院一审判决何胜伟赔偿我医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费等损失7176.13元，起诉费何胜伟承担500元，但是何胜伟一直不履行法院的判决，今年5月5日，我申请执行法院判决。何胜伟家现在有三轮摩托车一辆、两轮摩托车一辆、农用手扶拖拉机一辆。何胜伟平时都是出门干建筑活的。3、证人何某的证言。证实我和何胜伟是邻居关系，何胜伟家有一辆三轮电动车，以前有一辆四轮东方红。何胜伟平时是外出打工的，他一个人打工，没啥支出的，经济条件应该可以。7000多元不算多，我觉得何胜伟有赔偿能力。4、协助执行财产通知书。证实何胜伟农村商业银行帐户66×××ｘｘ23于2016年2月26日存现7万元；2016年3月24日取现7万元。何胜伟邮政储蓄银行帐户62×××ｘｘ43于2016年7月20日汇入7000元，2016年8月9日何胜伟分四次将该款全部取出。5、执行申请书及执行案件立案审查、流程管理信息表。证实李某于2016年5月5日向汝阳县人民法院申请执行，2016年5月10日汝阳县人民法院同意对该申请执行案件立案。6、民事判决书及法律文书生效证明。证实汝阳县人民法院于2016年2月20日对李某诉何胜伟健康权纠纷一案作出一审判决，判决被告何胜伟赔偿原告李某医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费等损失7176.53元；被告何胜伟承担诉讼费500元。送达后双方均无上诉，判决已生效。7、执行通知书、送达回证、照片及询问笔录等。证实2016年5月18日，汝阳县人民法院向何胜伟送达执行通知书并下达报告财产令，限其收到执行通知书后三日内履行义务并报告财产，文书由何胜伟母亲宁某某喜会签收。在此期间何胜伟未履行义务。8、拘留决定书。2016年8月12日，何胜伟被汝阳县人民法院拘留十五日。9、汝阳县人民法院往来款项收据。证实2016年8月31日，涉案执行款全部履行完毕。9、到案证明。证实2016年8月26日，汝阳县公安局蔡店派出所民警在汝阳县行政拘留所将何胜伟刑事拘留。10、户籍证明及现实表现证明。证实被告人何胜伟已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，无前科。上述证据能够相互印证，形成证据体系，足以认定上述事实，本院予以确认本院认为，被告人何胜伟对已经发生法律效力的民事判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了我国刑法，构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人何胜伟及其家属能够履行已生效民事判决书所确定的义务，依法可酌情从轻处罚。被告人何胜伟当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。参考公诉机关量刑建议，考虑适用缓刑不致对被告人所居住社区产生重大不良影响，可对被告人何胜伟适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第七十二条的规定，判决如下被告人何胜伟犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长宁念渠审判员解晓生审判员张乐乐二〇一六年十一月九日书记员王文杰（兼）

田某柏诈骗一审刑事判决书湖北省巴东县人民法院刑事判决书（2018）鄂2823刑初131号：巴东县人民检察院以巴检公诉刑诉［2018］111号起诉书指控被告人田某柏犯诈骗罪，于2018年6月20向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。巴东县人民检察院指派检察员田清华、书记员高园林出庭支持公诉，被告人田某柏到庭参加了诉讼。现已审理终结巴东县人民检察院起诉指控称，2017年12月，被告人田某柏与在巴东县野三关镇“真诚宾馆”务工的本镇招风台村2组村民易某1相识，并向易某1谎称本人是扶贫办工作人员，名叫“钱某”。易某1以家庭困难，能否享受精准扶贫优惠政策多次电话咨询被告人田某柏，被告人田某柏予以答复。随后，被告人田某柏为取得易某1的信任，便将自己的扶贫资料和相关文件带到易某1家中，向其讲解扶贫政策，尔后，再向易某1虚构目前没有精准扶贫名额，县残联为伤残退伍军人田某柏在有关部门申请取得一套房屋指标，因田某柏有房，其子有单位，本人不需要该套房屋指标，可通过其他途径将田某柏名下的房屋指标办理给易某1，但必须事先向税务部门缴纳5300元的税款的事实。被告人田某柏为了使易某1更加确信其谎言，遂将易某1带到野三关镇山城明珠、发展大道等楼盘帮助其挑选住房，询问各楼盘房价。后易某1在本镇乾峰楼盘选中1套价值31万余元的住房，被告人田某柏便向易某1承诺报账后将房价款31万余元和税款5300元一起汇入易某1的账户，易某1对此确认后，即通过恩施兴福村镇银行股份有限公司野三关支行向户名为田某柏的账户上（卡号62×××48）汇款5300元，被告人田某柏以“钱某”之名给易某1出具借条。此后，被告人田某柏又以帮助易某1租用廉租房需收取工本费和本人下乡没带银行卡为由，先后骗取易某1现金合计500元。上述事实，被告人田某柏在开庭审理过程中亦无异议，且有受案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、搜查笔录、扣押证据清单、扣押田某柏贫困户资料复印件、郑某、易某1户口信息资料、笔记本、华帝厨卫销售清单、接受证据材料清单、兴福村镇银行结算业务申请书复印件、借条复印件、调取证据通知书、调取证据清单、全国扶贫开发信息系统扶贫户信息打印件、巴某（野）调证字［2018］006号调取证据恩施兴福村镇银行野三关支行对私存款账户明细、卡号为62×××48的银行交易流水等书证；证人张某、郑某、邓某的证言；被害人易某1的陈述；被告人田某柏的供述与辩解等相关证据证实，足以认定本院认为，被告人田某柏以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相手段，诈骗他人财物5800元，数额较大，其行为构成诈骗罪，巴东县人民检察院对被告人田某柏犯诈骗罪的指控成立。被告人田某柏归案后能如实供述其犯罪事实，坦白认罪，依法可以从轻处罚;被告人田某柏对被害人多次虚构事实，骗取被害人的信任，实施诈骗行为，本院决定对其从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第六十四条、第六十七第三款、《最高人民法院最高人民检察院》第一条规定，判决如下一、被告人田某柏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2018年9月30日止；罚金自本判决生效后10内内向本院缴纳）；二、被告人田某柏诈骗所得现金人民币5800元予以追缴，发还给被害人易喜平。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘念二〇一八年六月二十七日书记员覃永妮

ꑨ利琼,刘治银介绍卖淫罪一审刑事判决书重庆市江北区人民法院刑事判决书（2016）渝0105刑初831号：重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2016〕675号起诉书指控被告人周利琼、刘治银犯介绍卖淫罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派代理检察员李永航出庭支持公诉，被告人周利琼、被告人刘治银及其辩护人黄学功到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年5月至7月期间，被告人周利琼、刘治银用短信向不特定的人群发送招嫖信息，与嫖客达成卖淫嫖娼的交易后，安排失足女黄某、赵某（二人均系未成年人）、杨某到约定的地点进行卖淫嫖娼活动。事后，从失足女卖淫所得中提成，获取非法利益。周利琼介绍黄某、杨某卖淫和刘治银介绍赵某卖淫的犯罪事实如下：1.2015年7月14日13时许，被告人周利琼通过电话与嫖客程某达成卖淫嫖娼的交易后，安排失足女杨某到重庆市渝中区上清寺橡树林酒店Ｘ房间与程某进行卖淫嫖娼活动。2.2015年6月15日、6月23日、7月13日，被告人周利琼通过电话与嫖客刘某达成卖淫嫖娼的交易后，先后三次安排失足女黄某到重庆市江北区北滨路如家酒店与刘某进行卖淫嫖娼活动。3.2015年5月28日、6月23日，被告人周利琼通过电话与嫖客吴某达成卖淫嫖娼的交易后，先后两次安排失足女黄某到重庆市江北区北滨路如家酒店与吴某进行卖淫嫖娼活动。4.2015年7月8日，被告人周利琼获悉赵某、王某有嫖娼的要求后，将消息告知黄某、刘治银。随后，刘治银驾车将赵某、黄某送往重庆市永川区江鸿大酒店与赵某、王某二人分别进行卖淫嫖娼后，又驾车将赵某、黄某二人接回重庆。当日赵某将卖淫所得的2000元全部交给刘治银。2015年7月15日，被告人周利琼、刘治银被民警抓获归案。公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，据此认为被告人周利琼、刘治银的行为已构成介绍卖淫罪；被告人周利琼、刘治银到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；建议判处被告人周利琼有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人刘治银有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人周利琼、刘治银对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人刘治银的辩护人提出，刘治银到案后如实供述，且认罪，愿意缴纳罚金，建议对刘治银从轻处罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明，被告人周利琼、刘治银到案后如实供述了上述犯罪事实。2015年7月14日，民警扣押了周利琼用于作案的手机两部。上述事实，被告人周利琼、刘治银在庭审中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、手机、学生证、户籍信息、扣押物品清单、证人黄某、赵某、杨某、程某、刘某、吴某的证言、被告人周利琼、刘治银的供述和辩解、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人周利琼、刘治银介绍他人卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。经二被告人介绍卖淫的失足女中有二人为未成年人，故对二被告人予以从重处罚。周利琼、刘治银到案后如实供述罪行，审理中自愿认罪，有悔罪表现，依法予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人周利琼、刘治银犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人周利琼犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人刘治银犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、已扣押的周利琼用于作案的手机两部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份代理审判员施芳群二〇一六年七月十九日书记员马春波

安徽省马鞍山市中级人民法院刑事判决书（2019）皖05刑终205号原公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。上诉人（原审被告人）尹顺（绰号“顺子”），男，汉族，1987年6月26日出生于安徽省淮南市，初中文化程度，无职业，户籍所在地安徽省淮南市田家庵区，现住所地马鞍山市花山区。曾因犯寻衅滋事罪，于2015年3月5日被马鞍山市雨山区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。缓刑考验期自2015年3月17日起至2016年3月16日止。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年11月24日被马鞍山市公安局雨山分局指定居所监视居住，于2018年11月25日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年12月20日被依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。指定辩护人张会余，安徽夏商周律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陶飞，男，汉族，1986年9月5日出生于安徽省马鞍山市，中专文化程度，无职业，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区，现住所地马鞍山市雨山区。曾因犯寻衅滋事罪，于2011年12月被马鞍山市花山区人民法院判处管制六个月；因犯故意伤害罪，于2013年5月31日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，与原判刑期管制并罚，决定执行有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，管制六个月，缓刑考验期为自2013年6月18日起至2014年12月17日止，管制刑期为自2014年12月17日起至2015年1月5日止；因犯聚众斗殴罪，于2017年11月2日被马鞍山市雨山区人民法院判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，缓刑考验期自2018年1月5日起至2020年1月4日止。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年7月26日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年8月17日被依法执行逮捕。现羁押于当涂县看守所。辩护人王军涛，安徽浩谦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曹祥军（绰号“毛毛”），男，汉族，1985年12月6日出生于安徽省南陵县,初中文化，无职业，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县，现住所地马鞍山市雨山区。因吸毒，于2012年3月14日被马鞍山市公安局雨山分局行政拘留十五日；因犯故意伤害罪，于2013年8月30日被马鞍山市雨山区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，缓刑考验期自2013年9月10日至2014年9月9日止；因犯容留他人吸毒罪，于2015年4月14日被马鞍山市雨山区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元；因犯寻衅滋事罪，于2016年12月20日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑一年二个月。2017年9月11日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年9月4日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年9月27日被依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。指定辩护人郑磊，安徽浩谦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苏东旭（绰号“大旭”），男，汉族，1991年8月15日出生于安徽省和县,中专文化程度，无职业，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区，现住所地马鞍山市雨山区。因犯故意伤害罪，于2012年被亳州市蒙城县人民法院判处有期徒刑一年,2013年4月19日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，2018年7月25日被马鞍山市公安局雨山分局监视居住，同年12月20日被依法逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。指定辩护人吴琼，安徽铭心律师事务所律师。上诉人（原审被告人）武正华（绰号“华子”），男，汉族，1987年11月19日出生于安徽省马鞍山市，初中文化程度，无职业，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区，住所地马鞍山市花山区。曾因犯寻衅滋事罪，于2011年12月被马鞍山市花山区人民法院判处管制五个月；因犯故意伤害罪，于2013年5月31日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，缓刑考验期自2013年6月18日至2014年6月17日。因涉嫌聚众斗殴罪，于2018年10月1日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年11月7日被依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。指定辩护人谢超，安徽长城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王敏（绰号“小敏”），男，汉族，1987年2月11日出生于安徽省怀远县，高中文化程度，无职业，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区，现住所地安徽省阜阳市。因犯寻衅滋事罪，于2016年6月28日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑一年；因犯聚众斗殴罪，于2016年10月25日被马鞍山市雨山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，与前罪犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，两罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月。2017年11月10日服刑期限届满。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年1月8日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年1月31日被依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。指定辩护人盛娟，安徽长城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张霍斌（绰号“斌斌”），男，汉族，1984年11月24日出生于安徽省马鞍山市，高中文化程度，无职业，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区。因犯寻衅滋事罪，于2013年11月被马鞍山市雨山区人民法院判处拘役四个月，宣告缓刑四个月；因犯寻衅滋事罪，于2016年6月28日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑一年；因犯聚众斗殴罪，于2016年10月25日被马鞍山市雨山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，与前罪寻衅滋事罪判处有期徒刑一年一个月，两罪并罚，决定执行有期徒刑三年，2018年8月18日服刑期限届满。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年1月26日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年2月18日被依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。指定辩护人孙翔，安徽鉴知律师事务所律师。指定辩护人郑峰，安徽鉴知律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李先进（绰号“八戒”），男，汉族，1989年2月20日出生于安徽省寿县,初中文化程度，无职业，户籍所在地安徽省寿县，现住址本市花山区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年11月27日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，于2018年12月20日被依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人**，安徽华冶律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡鑫，男，汉族，1987年2月27日出生于安徽省淮南市，中专文化程度，无职业，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区，现住所地马鞍山市花山区。因犯寻衅滋事罪，于2010年8月被马鞍山市花山区人民法院判处拘役六个月，宣告缓刑一年；因犯寻衅滋事罪，于2012年12月28日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑六个月，2013年1月29日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年10月16日被马鞍山市公安局雨山分局取保候审，2019年4月28日由马鞍山市雨山区人民法院依法决定逮捕，同日由马鞍山市公安局雨山分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人周春霞，江苏瑞途律师事务所律师。辩护人王珒，江苏瑞途律师事务所律师。上诉人（原审被告人）葛欣欣（绰号“欣欣”），男，汉族，1990年11月9日出生于安徽省当涂县,初中文化程度，无职业，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区，现住所地马鞍山市雨山区。因犯强奸罪，于2010年8月31日被马鞍山市雨山区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年；因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2011年12月26日被马鞍山市雨山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2012年12月7日减余刑释放；因犯寻衅滋事罪，于2016年8月15日被马鞍山市雨山区人民法院判处拘役五个月,2017年1月3日释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年11月28日被马鞍山市公安局雨山分局监视居住，2019年4月28日由马鞍山市雨山区人民法院依法决定逮捕，马鞍山市看守所以其患病为由未予收押，马鞍山市雨山区人民法院于同日决定对其监视居住，由马鞍山市公安局雨山分局执行。指定辩护人李宣贺，安徽浩谦律师事务所律师。原审被告人夏煜（曾用名夏泳泳），男，汉族，1987年9月9日出生于安徽省马鞍山市，初中文化程度，无职业，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区，现住所地马鞍山市雨山区。因吸毒，于2010年1月12日被马鞍山市公安局花山分局行政拘留三日；曾因犯寻衅滋事罪，于2016年4月1日被马鞍山市雨山区人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，缓刑考验期自2016年4月12日起至2017年4月11日止。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年7月26日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年8月17日被依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。原审被告人叶慧（绰号“文文”、“光头”），男，汉族，1988年9月19日出生于安徽省芜湖市，初中文化程度，无职业，户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县，现住所地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年7月25日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年8月17日被依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。原审被告人吴贞城（绰号“老表”），男，苗族，1990年7月10日出生于湖南省会同县，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖南省怀化市会同县，现住所地福建省福州市。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年2月13日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年3月11日被依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。原审被告人张云，男，汉族，1985年9月25日出生于安徽省当涂县，初中文化程度，无职业，户籍所在地安徽省马鞍山市当涂县，现住所地马鞍山市雨山区。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年1月9日被安徽省当涂县人民法院判处有期徒刑六个月，2009年3月17日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，于2015年4月28日被安徽省芜湖市鸠江区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，缓刑考验期自2015年5月9日起至2019年5月8日止。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年10月11日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年11月7日被依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。原审被告人薛伏阳，男，汉族，1995年2月11日出生于安徽省和县，中专文化程度，无职业，户籍所在地及现住址安徽省马鞍山市和县。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年10月15日被马鞍山市公安局雨山分局取保候审，2019年4月28日由马鞍山市雨山区人民法院依法决定逮捕，同日由马鞍山市公安局雨山分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。马鞍山市雨山区人民法院审理马鞍山市雨山区人民检察院指控原审被告人夏煜、叶慧、尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫、葛欣欣、薛伏阳犯聚众斗殴罪一案，于2019年7月23日作出（2019）皖0504刑初103号刑事判决。原审被告人尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、王敏、张霍斌、李先进、胡鑫、葛欣欣不服提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，马鞍山市人民检察院指派检察员张敏出庭履行职务，上列上诉人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：被告人夏煜自2009年始，一直从事土方拆迁和回填工程，其先后网罗被告人叶慧、尹顺等人为其手下听其差遣。2014年上半年，被告人夏煜承接本市雨山区佳山乡土方工程，与孙某1为首的犯罪组织因争夺经济利益而产生矛盾，双方时有摩擦，为互相打压对方，双方多次组织数十名人员携带刀矛等工具在佳山乡一带聚众斗殴，逞强斗狠，颇具声名。期间，夏煜犯罪组织形成以夏煜为首要分子，叶慧、尹顺等人为重要成员，陶飞、曹祥军、苏东旭、武正华、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫为其他成员的恶势力犯罪集团，实施了一系列违法犯罪活动。一、以夏煜为首的聚众斗殴罪的犯罪事实2014年5月间，被告人夏煜与孙某1为争抢马鞍山市雨山区土方回填工程，双方先后三次纠集人员在马鞍山市雨山区格瑞德工地、马鞍山高速南收费站附近聚众斗殴，致多人受伤，车辆损毁。具体犯罪事实如下：（一）2014年5月初的一天晚上，被告人夏煜与孙某1为了争夺土方工程，双方各自纠集人员相约在本市雨山区佳山乡前庄村格瑞德工地附近进行聚众斗殴。被告人夏煜及其邀集的被告人叶慧、尹顺、陶飞、胡鑫、苏东旭、武正华等人前往斗殴现场,行至格瑞德工地附近未见对方人员，后因公安机关夜间巡逻离开现场。（二）2014年5月5日，被告人夏煜与孙某1为了争夺土方工程，双方各自纠集人员相约在本市雨山区佳山乡前庄村赤塘队排土场附近进行聚众斗殴。被告人夏煜及其邀集的被告人叶慧、尹顺、陶飞、曹祥军、张云等人；被告人叶慧纠集黄磊等人；被告人陶飞邀集武正华、苏东旭、吴贞城、吴兵，被告人曹祥军邀集李先进、王敏、张霍斌，被告人胡鑫邀集薛伏阳、邹承旭、周洲与孙某1及其邀集的黄某、印某、汤昌盛、夏某2等人在采石河东段高铁桥附近相遇，双方人员在现场持钢管、刀矛等工具进行互殴，夏某2的左前臂中段、背侧被夏煜方人员用矛戳伤，因夏煜方纠集的陶飞持枪在现场击发，致使孙某1方落败，在离开过程中，孙某1方人员郑某因驾车未能及时撤离被拦下，其驾驶车辆遭到夏煜方持钢管、长矛打砸，致使车辆受损严重，夏煜方纠集的陶飞持枪托对郑某头部打砸并逼迫其下车，后夏煜方多人对郑某实施殴打，致郑某头部、肩部等多部位受伤。经鉴定，郑某、夏某2损伤程度均为轻微伤。（三）2014年5月15日，为了继续争夺土场的控制权，被告人夏煜与孙某1再次相约在本市雨山区佳山乡前庄村赤塘队排土场附近进行聚众斗殴。被告人夏煜及其邀集的被告人叶慧、尹顺、陶飞、曹祥军、张云等人，被告人陶飞纠集武正华、苏东旭、吴贞城、葛欣欣等人，被告人曹祥军纠集王敏、张霍斌、李先进等人与孙某1带领纠集的二十余人再次进行斗殴，后双方人员在本市雨山区佳山乡前庄村工地相遇后均持枪、刀、矛等管制器械在现场相互斗殴，斗殴过程中，刘某、龚某、程钢等人被夏煜方纠集的人员用矛打伤。经鉴定：刘某、程钢、龚某损伤程度均为轻微伤。二、违法行为（一）2014年5月的一天，夏煜带领尹顺等人前往夏某1位于本市雨山区晨光花园北门门面房办公室，并使用撬棍将该办公室的玻璃砸坏。（二）2017年6月13日，夏煜伙同他人在本市雨山区军民路金湖龙虾店对张某1实施殴打。被告人夏煜、叶慧、陶飞于2018年7月25日被抓获归案，被告人曹祥军、武正华、张云、尹顺、李先进、葛欣欣、王敏、张霍斌、吴贞城分别于2018年9月4日、9月30日、10月10日、11月23日、11月27日、11月28日、2019年1月9日、1月26日、2月13日被抓获归案，被告人苏东旭、薛伏阳、胡鑫分别于2018年7月25日、10月14日、10月16日主动投案，被告人叶慧、尹顺、吴贞城、李先进、胡鑫、葛欣欣、薛伏阳到案后如实供述了其主要犯罪事实，被告人夏煜、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、王敏、张霍斌、张云到案后未如实供述了其主要犯罪事实。原判根据受案登记表、110受理单、户籍资料、到案经过、刑事判决书、查询证明、搜查笔录，证人孙某1、黄某、汤某、夏某2、印某、马某1、储道路、陆某、钱某、吕某、詹某、刘某、龚某、程某、朱某、王某1、马某2、王某2、蔡某1、蔡某2、郑某、韩某、王某3、阮某、孙某2、陈某、姚某、王某4、张云芸、撒忠礼、张某2的证言，被害人张某1、夏某1的陈述，被告人夏煜、叶慧、陶飞、尹顺、曹祥军、武正华、苏东旭、葛欣欣、李先进、张云、胡鑫、吴贞城、薛伏阳、王敏、张霍斌及同案人吴兵、邹承旭、周洲、黄磊的供述，马鞍山市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书五份，辨认笔录等证据认定上述事实。原判认为：被告人夏煜先后伙同被告人叶慧、尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫、葛欣欣、薛伏阳在公共场所持械聚众斗殴，破坏社会公共秩序，其中夏煜、叶慧、尹顺、陶飞、苏东旭、武正华参与聚众斗殴3次，曹祥军、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫参与聚众斗殴2次，葛欣欣、薛伏阳参与聚众斗殴1次，夏煜系首要分子，叶慧、尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫、葛欣欣、薛伏阳系积极参加者，夏煜、叶慧、尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫、葛欣欣、薛伏阳的行为已构成聚众斗殴罪。夏煜、叶慧、尹顺、陶飞、苏东旭、武正华多次持械聚众斗殴，聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣；曹祥军、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫、葛欣欣、薛伏阳持械聚众斗殴，聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣。夏煜、叶慧、尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫为实施共同犯罪而组成较为固定的组织，系犯罪集团，夏煜等人共同实施的违法犯罪行为同时符合恶势力犯罪全部认定条件，系恶势力犯罪集团。夏煜组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯；作为犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；叶慧、尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫在集团犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。葛欣欣、薛伏阳在参与的一起聚众斗殴的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。苏东旭、胡鑫、葛欣欣被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。陶飞在缓刑考验期限内犯新罪以及在缓刑考验期限内发现原判决宣告以前还有其他罪没有判决；曹祥军、武正华、张云在缓刑考验期限内犯新罪或发现原判决宣告以前还有其他罪没有判决，均应当撤销缓刑，执行数罪并罚。夏煜、叶慧、尹顺、陶飞、苏东旭、武正华、胡鑫等人已经着手实行第一起聚众斗殴犯罪,因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人胡鑫、薛伏阳主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。叶慧、尹顺、葛欣欣、吴贞城、李先进到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十七条，第六十五条第一款，第七十七条，第六十九条，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十一条之规定，作出判决：一、被告人夏煜犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年八个月。二、被告人叶慧犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年七个月。三、被告人尹顺犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月。四、撤销马鞍山市花山区人民法院（2013）花刑初字00112号刑事判决中对被告人陶飞犯故意伤害罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑一年；撤销本院（2017）皖0504刑初147号刑事判决中对被告人陶飞犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑一年八个月。被告人陶飞犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年九个月，与前两罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月。五、撤销本院（2013）雨刑初字00161号刑事判决中对被告人曹祥军犯故意伤害罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑一年。被告人曹祥军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。与前罪并罚，决定执行有期徒刑四年。六、被告人苏东旭犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年五个月。七、撤销马鞍山市花山区人民法院（2013）花刑初字00112号刑事判决中对被告人武正华犯故意伤害罪判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑九个月；被告人武正华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月，与前罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月。八、被告人吴贞城犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。九、被告人王敏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。十、被告人张霍斌犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月。十一、被告人李先进犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。十二、撤销安徽省芜湖市鸠江区人民法院（2015）鸠刑一初字0071号刑事判决中对被告人张云犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑三年；被告人张云犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月，与前罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月。十三、被告人胡鑫犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。十四、被告人葛欣欣犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。十五、被告人薛伏阳犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年九个月。尹顺上诉提出：只是在夏煜公司打工，对原判认定为恶势力集团重要成员并欺压百姓、为非作歹持不同意见。原判量刑过重。其辩护人认为：1.夏煜等人的行为是聚众斗殴，但认定为恶势力犯罪集团，证据并不充分。2.即使尹顺等人被认为恶势力犯罪集团，尹顺也不应当认定为犯罪集团的重要成员。3.尹顺具有坦白、从犯、第一起斗殴属于犯罪未遂等法定和酌定的量刑情节，恳请能够对其从轻处罚，依法改判。陶飞上诉提出：原判量刑过重，请求依法改判，减轻处罚。其辩护人认为：1.本案不具备犯罪集团的特征，故不应认定陶飞为犯罪集团成员。2.陶飞在一审判决之后举报他人重大犯罪并经查证属实，依法构成立功，二审应当考虑本情节对陶飞从轻或者减轻处罚。3.据陶飞本人所述，其因犯聚众斗殴罪于2017年11月2日被判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年之前，因此被羁押了一个月左右，请法庭予以核实后，依法在本案被判刑期中予以核减。曹祥军上诉提出：只参与了其中一次而非两次，与夏煜等只是朋友关系，不是他们团伙成员。原判量刑过重，应从轻或减轻处罚。其辩护人认为：1.曹祥军不应认定其为恶势力犯罪集团成员。2.曹祥军具坦白、自愿认罪等从轻处罚情节，并且符合适用缓刑的条件。3.曹祥军系文盲，但是一审判决在文书中书写其为初中文化，系错误，请二审予以改正。苏东旭上诉提出：没有参与第一起犯罪事实，不是恶势力集团犯罪中的一员，原判量刑过重。其辩护人认为：1.苏东旭不应认定为恶势力犯罪集团成员。2.对一审法院认定苏东旭参与了第一起聚众斗殴的犯罪事实持有异议。3.苏东旭具有从犯、自愿认罪、自动投案等情节，建议法庭依法对其减轻处罚。武正华上诉提出：原判量刑过重，请求给予改判。其辩护人认为：1.一审判决未认定武正华系坦白，显属错误。2.一审判决未认定武正华在聚众斗殴犯罪中起次要作用系从犯，显系错误。3.武正华自愿认罪，且认罪态度一直较好，恳请对其酌情予以从轻、减轻处罚。王敏上诉提出：原判量刑偏重。其辩护人认为：1.一审判决未认定武正华系坦白，显属错误。2.一审判决未认定武正华在聚众斗殴犯罪中起次要作用系从犯，显系错误。3.王敏无任何前科劣迹，自愿认罪，恳请对其予以减轻处罚。张霍斌上诉提出：没有参与第三起犯罪事实，当时自己正在住院期间。其辩护人认为：1.无充分证据证明张霍斌参与第三起聚众斗殴犯罪事实。2.张霍斌不应认定为恶势力犯罪集团成员。3.张霍斌具有坦白情节，建议法庭对其从轻或减轻处罚。李先进上诉提出：原判量刑过重。其辩护人认为：1.李先进不是以夏煜为首的恶势力犯罪集团成员。2.李先进符合适用缓刑条件。胡鑫上诉提出：原判量刑过重。其辩护人认为：1.一审对胡鑫的量刑没有遵循刑法总则第四条适用刑法人人平等的观点。2.一审对胡鑫的量刑没有遵循刑法总则第五条罪责刑相适应的基本原则。3.本案一审判决造成不良社会舆论。请求二审法院能够结合案件有关事实，依法改判。葛欣欣上诉提出：当庭自愿认罪，原判量刑过重。其辩护人认为：1.一审量刑过重。2.葛欣欣及其家庭还有特殊情形，可酌情从轻处罚。马鞍山市人民检察院出庭检察员认为：原判认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明：上诉人尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、王敏、张霍斌、李先进、胡鑫、葛欣欣及原审被告人叶慧、尹顺、吴贞城、张云、薛伏阳犯聚众斗殴罪的事实，已为一审判决书所列举的证据证实，所列证据经当庭出示、质证，二审期间尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、王敏、张霍斌、李先进、胡鑫、葛欣欣及辩护人未提供影响案件事实认定的新的证据，本院对原判认定的事实和证据予以确认。另查明，陶飞检举揭发他人开设赌场，现已查证属实。有当涂县公安局的证明、立案决定书、逮捕证、讯问笔录等证据证实，证据充分，足以认定。对曹祥军提出只参与了其中一次而非两次聚众斗殴的上诉理由，经查，认定曹祥军参与第二起、第三起聚众斗殴事实的证据有夏煜、尹顺、李先进、陶飞、武正华的供述予以证实，证据充分，足以认定。故此上诉理由不予采纳。对苏东旭提出没有参与第一起犯罪事实的上诉理由，经查，认定苏东旭参与第一起聚众斗殴事实的证据有夏煜、尹顺、吴贞城、武正华、葛欣欣的供述予以证实，证据充分，足以认定。故此上诉理由不予采纳。对张霍斌提出没有参与第三起犯罪事实的上诉理由，经查，认定苏东旭参与第二起、第三起聚众斗殴事实的证据有夏煜、尹顺、李先进、陶飞、武正华的供述予以证实，证据充分，足以认定。故此上诉理由不予采纳。本院认为：原审被告人夏煜先后伙同原审被告人叶慧、吴贞城、张云、薛伏阳,上诉人尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、王敏、张霍斌、李先进、胡鑫、葛欣欣在公共场所持械聚众斗殴，破坏社会公共秩序，其中夏煜、叶慧、尹顺、陶飞、苏东旭、武正华参与聚众斗殴3次，曹祥军、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫参与聚众斗殴2次，葛欣欣、薛伏阳参与聚众斗殴1次，其行为均已构成聚众斗殴罪。夏煜系首要分子，叶慧、尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫、葛欣欣、薛伏阳系积极参加者，夏煜、叶慧、尹顺、陶飞、苏东旭、武正华多次持械聚众斗殴，聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣；曹祥军、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫、葛欣欣、薛伏阳持械聚众斗殴，聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣。夏煜、叶慧、尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫为实施共同犯罪而组成较为固定的组织，系犯罪集团，夏煜等人共同实施的违法犯罪行为同时符合恶势力犯罪全部认定条件，系恶势力犯罪集团。夏煜组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯；作为犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；叶慧、尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、吴贞城、王敏、张霍斌、李先进、张云、胡鑫在集团犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。尹顺、陶飞、曹祥军、武正华、苏东旭、王敏、张霍斌、李先进及其辩护人提出不是恶势力犯罪集团成员的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。葛欣欣、薛伏阳在参与的一起聚众斗殴共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。苏东旭、胡鑫、葛欣欣被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。陶飞在缓刑考验期限内犯新罪以及在缓刑考验期限内发现原判决宣告以前还有其他罪没有判决；曹祥军、武正华、张云在缓刑考验期限内犯新罪或发现原判决宣告以前还有其他罪没有判决，均应当撤销缓刑，执行数罪并罚。夏煜、叶慧、尹顺、陶飞、苏东旭、武正华、胡鑫等人已经着手实行第一起聚众斗殴犯罪,因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。胡鑫、薛伏阳主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。叶慧、尹顺、葛欣欣、吴贞城、李先进到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。原判认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。鉴于二审审理期间，上诉人陶飞检举揭发他人犯罪，有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十七条，第六十五条第一款，第七十七条，第六十九条，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：一、维持马鞍山市雨山区人民法院审理（2019）皖0504刑初103号刑事判决第一项至第三项，第五项至第十五项，即被告人夏煜犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年八个月。被告人叶慧犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年七个月。被告人尹顺犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月。撤销本院（2013）雨刑初字00161号刑事判决中对被告人曹祥军犯故意伤害罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑一年。被告人曹祥军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。与前罪并罚，决定执行有期徒刑四年。被告人苏东旭犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年五个月。撤销马鞍山市花山区人民法院（2013）花刑初字00112号刑事判决中对被告人武正华犯故意伤害罪判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑九个月；被告人武正华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月，与前罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月。被告人吴贞城犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。被告人王敏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。被告人张霍斌犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月。被告人李先进犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。撤销安徽省芜湖市鸠江区人民法院（2015）鸠刑一初字0071号刑事判决中对被告人张云犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑三年；被告人张云犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月，与前罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月。被告人胡鑫犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。被告人葛欣欣犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。被告人薛伏阳犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年九个月。二、撤销马鞍山市雨山区人民法院审理（2019）皖0504刑初103号刑事判决第五项，即撤销马鞍山市花山区人民法院（2013）花刑初字00112号刑事判决中对被告人陶飞犯故意伤害罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑一年；撤销本院（2017）皖0504刑初147号刑事判决中对被告人陶飞犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑一年八个月。被告人陶飞犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年九个月，与前两罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月。三、撤销马鞍山市花山区人民法院（2013）花刑初字00112号刑事判决中对上诉人陶飞犯故意伤害罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑一年；撤销马鞍山市雨山区人民法院（2017）皖0504刑初147号刑事判决中对上诉人陶飞犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年的缓刑执行部分，执行原判刑期有期徒刑一年八个月。与前两罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2024年1月25日止。）本判决为终审判决。审判长叶毅审判员谢彪审判员焦明君二〇一九年十月二十五日书记员庾梦婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十二条：聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：(一)多次聚众斗殴的;(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的;(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的;(四)持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条:被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第七十七条：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免予处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；

꾐涛、廖某榜、杨某菊、张某春敲诈勒索一审刑事判决书贵州省金沙县人民法院刑事判决书（2016）黔0523刑初127号：贵州省金沙县人民检察院以金检公诉刑诉〔2016〕114号起诉书指控被告人徐涛、廖某榜、张某春、杨某菊犯敲诈勒索罪，于2016年4月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年5月11日公开开庭审理了本案。金沙县人民检察院指派检察员孙敏出庭支持公诉，被告人徐涛、廖某榜、张某春、杨某菊到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省金沙县人民检察院指控，2016年1月，被告人徐涛、廖某榜、杨某菊、张某春等四人共谋以杨某菊为诱饵，徐涛用杨某菊的头像将自己微信号ＸＴ18212643588昵称更改为“菊”，于2016年1月18日添加王某某的微信“钻石王老五”，随后通过聊天双方约定见面后，王某某和杨某菊到金沙县城关镇东南环线“新新宾馆”506房间，杨某菊寻找机会将宾馆和房间号发微信给徐涛，徐涛、廖某榜、张某春等三人冲进506房间，以王某某与廖某榜的老婆杨某菊偷情为由，要求王某某拿60000元钱解决此事，并搜查王某某钱包及查询王某某的银行卡，均没有得到钱，于是几人强迫王某某在廖某榜写的王某某欠廖某榜六万元的一张欠条上签字并留下联系电话，强行将王某某所驾驶的贵ＦＮ8386银灰色面包车（价值21218元）开走，责令去拿出六万元钱来赎车，随后，王某某找了两个人和徐涛在凯歌王朝ＫＴＶ商量取车的事情，徐涛要求王某某必须拿15000元才能将车取走，王某某说没有钱，徐涛要求王某某借到钱再说。第二天早上，徐涛与张某春、孔某将王某某车上价值782.1元的电缆线以230元的价格卖给收废品的张某某，15时许，徐涛约王某某在林东医院一楼大厅交钱取车，见面后，徐涛写了一张收到王某某现金15000元的收条，王某某从他身上摸出10000元钱给徐涛，称还有5000元要到银行去取，正在这时警察就冲上来将徐涛抓获了。上述事实，公诉机关向本院提交了现场指认笔录等书证、经过认证结论书、受害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，公诉机关认为被告人徐涛、廖某榜、张某春、杨某菊的行为构成敲诈勒索罪，提请本院依法判处。被告人徐涛、廖某榜、张某春、杨某菊对公诉机关指控犯敲诈勒索罪的事实及罪名均无异议。经审理查明，2016年1月，由被告人徐涛提议与被告人廖某榜、张某春、杨某菊等人商量以杨某菊为诱饵，添加男性微友进行网上聊天。同月18日，徐涛用杨某菊的头像将自己的微信号ＸＴ18212643588昵称更改为“菊”，并添加王某某的微信“钻石王老五”，通过聊天双方约定见面后，王某某与杨某菊便到金沙县城关镇东南环线“新新宾馆”506房间，被告人杨某菊借上厕所之机，将宾馆和房间号发微信给徐涛，徐涛便与廖某榜、张某春等人冲进506房间，以王某某与廖某榜的老婆杨某菊偷情为由，要求王某某拿60000元钱解决此事，并搜查王某某的钱包及查询王某某的银行卡，均未拿到钱。于是几人强迫王某某在廖某榜写的王某某欠廖某榜六万元钱的欠条上签字并留下电话号码，并强行将王某某驾驶的贵ＦＮ8386银灰色面包车开走，要求王某某拿六万元钱赎车。随后，被害人王某某请了两个人和徐涛在凯哥王朝ＫＴＶ门口商量取车的事情，徐涛要求王某某必须拿15000元才能将车取走，因王某某没有钱，徐涛要求王某某借到钱再说。当晚22时许，被害人王某某到公安机关报案。2016年1月19日早上，被告人徐涛与张某春、孔某将王某某车上价值782.1元的电缆线以230元的价格卖给收废品的张某某。15时许，王某某电话联系徐涛要求取车，徐涛便叫王某某到林东医院一楼大厅，见面后，徐涛写了一张收到王某某取车款15000元的收条，王某某将身上的10000元钱拿给徐涛，称剩余的5000元钱要到银行去取，正在这时，事先控制现场的警察就冲上来将徐涛抓获了，案发后，贵ＦＮ8386面包车、电缆线及现金10000元已经公安机关追回并发还被害人王某某。另查明，被告人张某春于2016年1月30日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人徐涛、廖某榜、张某春、杨某菊均不持异议，且有公诉机关向本院提供以下经庭审举证质证的证据予以佐证：四被告人的户籍证明，受案登记表、立案决定书，拘留证、拘留通知书及变更羁押期限通知书，批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书，行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书，证人孔某、张某某、徐某某、杨某某等人证言，被害人王某某的陈述，扣押、发还物品文件清单，借条与收条，收款收据，机动车销售发票一张，微信聊天记录截图照片，金沙县价格认证结论书及鉴定意见通知书，提取笔录，辨认笔录及照片，金沙县公安局刑侦大队出具的抓获经过、归案情况说明及查询违法犯罪记录情况说明，现场指认笔录及照片，刑事判决书及刑满释放证明书，被告人徐涛、廖某榜、杨某菊、张某春的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐涛、廖某榜、张某春、杨某菊以非法占有为目的，以威胁方法，强行索取他人财物15782.1元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人徐涛、廖某榜、张某春、杨某菊犯敲诈勒索罪的事实及罪名成立，应予确认。本案中，被告人徐涛虽已取得其中10000元现金，但在取得该现金之前被害人王某某已向公安机关报案，且公安机关事先已对现场进行布控，四被告人因公安机关对现场布控并不可能实际占有该现金，应系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，被告人徐涛系犯意的提起者和主要实施者，其作用较大于其与被告人，同时被告人徐涛系累犯，依法应当从重处罚。此外，被告人张某春有自首情节，依法可从轻处罚。审理中，四被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。为此，根据四被告人的犯罪事实、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条之规定，判决如下一、被告人徐涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日至2017年3月19日止；罚金在本判决发生法律效力后三十日内缴纳）二、被告人廖某榜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日至2016年11月19日止；罚金在本判决发生法律效力后三十日内缴纳）三、被告人杨某菊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日至2016年11月19日止；罚金在本判决发生法律效力后三十日内缴纳）四、被告人张某春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月30日至2016年8月29日止；罚金在本判决发生法律效力后三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长周发群代理审判员刘妍人民陪审员陈忠琴二〇一六年七月十八日书记员王常英

广东省广州市番禺区人民法院刑事判决书（2020）粤0113刑初853号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人梁小川，男，1982年1月12日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西兴业县蒲塘镇。2006年12月4日因犯盗窃罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑十年，2013年1月30日刑满释放；2015年1月13日因犯盗窃罪被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑六个月，2015年2月4日刑满释放；2016年11月24日因犯盗窃罪被广东省江门市蓬江区人民法院判处拘役六个月，2017年1月2日刑满释放；2017年11月28日因犯盗窃罪被广东省佛山市高明区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2018年9月1日刑满释放。因本案于2020年1月16日被羁押，同月18日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检二部刑诉〔2020〕210号起诉书指控被告人梁小川犯盗窃罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员任志锋出庭支持公诉，被告人梁小川到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年12月1日，被告人梁小川去到广东省鹤山市雅瑶镇早禾村173号撬窗入内，盗窃被害人张某放在房间内的一些硬币，面值约50元。2020年1月10日晚，被告人梁小川去到本区洛浦街沙窖中路十四巷1号五楼，采用攀爬方法入内，盗窃被害人何某1放在房间内的现金人民币约40元、黄金项链1条（经鉴定，价值人民币9031.5元）及女装手表等物。2020年1月16日，公安人员在广东省佛山市顺德区容桂镇抓获被告人梁小川，并在其身上缴获黄金项链2条、戒指5只、手链1条、耳环1只，手表1只及人民币700元。案发后，缴获的黄金项链1条已发还给被害人何某1。以上事实，被告人梁小川在庭审过程中亦无异议，并有被害人何某1、张某的陈述，证人陈某1、王某、凌某、何某2、莫某1、梁某1的证言，辨认材料，搜查笔录，扣押清单、调取证据清单、接受证据材料清单、发还清单，现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场图、照片资料，视听资料，电子物证检查记录，穗番公（司）鉴（DNA）字〔2020〕17号鉴定书，鹤公（司）鉴（DNA）字〔2020〕25号鉴定书，穗番价认定〔2020〕216号价格认定结论书，微信聊天及转账记录，银行卡交易明细清单，前科材料，情况说明，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁小川无视国家法律，以非法占有为目的，入户盗窃公民财物，其行为已构成盗窃罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人梁小川犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人梁小川曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人梁小川归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关关于对被告人在有期徒刑一年二个月至一年五个月的幅度内处刑并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。在案扣押的手表、首饰等物品权属不清，本院暂不下判，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人梁小川犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年1月16日起执行至2021年5月15日止；罚金于本判决发生法律效力之次日起十日内一次缴纳，上缴国库）。二、追缴被告人梁小川的违法所得发还给被害人何某1、张某。追缴不足的，责令被告人梁小川退赔给被害人张某人民币50元，退赔给被害人何某1人民币40元（被告人梁小川被扣押的人民币700元纳入退赔和罚金部分执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审判员马聪二〇二〇年六月十一日书记员梁紫薇

䎋××、李××盗窃罪一审刑事判决书新疆生产建设兵团莫索湾垦区人民法院刑事判决书（2015）莫刑初字第26号：新疆生产建设兵团莫索湾垦区人民检察院以新兵莫垦检诉刑诉（2015）17号起诉书指控被告人王××、李××犯盗窃罪，于2015年3月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团莫索湾垦区人民检察院代检察员黄宏松、鲁晓谦出庭支持公诉，被告人王××、被告人李××及其辩护人张宏新到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年12月2日19时许，被告人王××、李××共同商议后，由被告人王××指路，被告人李××驾驶新Ｃ-73217号北京旗铃牌轻型货车，盗走第八师一五〇团二连居民曹×、郭一×、郭二×、张××、唐××堆放在地边的75型和63型滴灌主管合计1.635吨。后二被告人驾车将赃物拉至石河子市，由被告人李××将所盗滴灌主管在石河子市众禾滴灌带加工厂销赃，获利6500元，被告人李××分得4300元、被告人王××分得2200元。经石河子市价格认证中心鉴定，被盗物品案发时总价值人民币9638元。上述事实，被告人王××、李××在开庭审理过程中均无异议，且有报案材料、受案登记本、到案经过、扣押决定书及扣押发还清单、称重单据、户籍信息、本院（2004）莫刑初字第1号刑事判决书、编号为9284003259农八师监狱管理局罪犯档案资料；现场勘验检查笔录及照片、现场辨认笔录及照片、搜查笔录；石河子市价格认证中心涉案物品估价鉴定结论书、石河子市莫索湾垦区公安局（莫）公（物）鉴（足）字（2014）第04号足迹鉴定书、新疆石河子市公安局公（石）鉴（痕检）字（2014）第05号刑事科学技术鉴定书；证人张一×的证言；被害人曹×、郭一×、郭二×、张××、唐××的陈述；被告人王××、李××的供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人王××、李××以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物价值9600余元，数额较大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王××、李××共同实施盗窃行为，系共同犯罪，二被告人在盗窃犯罪中均积极实施盗窃行为，故二被告人在共同犯罪中地位相当，不分主从。归案后，被告人王××、李××如实供述全部犯罪事实，认罪态度较好，且已退赔违法所得，缴纳罚金，依法可从轻处罚。被告人王××有前科，依法可从重处罚。被告人李××分赃数额较多，亦可酌情从重处罚。综上，为森严国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王××犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月5日起至2015年8月4日止。已缴纳。）二、被告人李××犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月5日起至2015年7月4日止。已缴纳。）三、作案工具新Ｃ-73217北京旗铃牌ＢＪ1040Ｐ1Ｓ31轻型普通货运车一辆予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向第八师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员宋高波二〇一五年四月二日书记员刘嘉

虽建才、李阿哩盗窃一审刑事判决书云南省墨江哈尼族自治县人民法院刑事判决书（2016）云0822刑初22号：墨江县人民检察院以墨检公诉刑诉〔2015〕63号起诉书指控被告人白建才、李阿哩、宋发朋犯盗窃罪，于2015年6月2日向本院提起公诉。本院审理后，于2015年9月23日作出（2015）墨刑初字第70号刑事判决。被告人白建才、宋发朋提出上诉。普洱市中级人民法院审理后，于2016年2月3日作出（2015）普中刑终字第127号刑事裁定，以原判认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回重审。2016年2月19日本院立案重审，并依法另行组成合议庭，于2016年5月12日公开开庭进行了审理。墨江县人民检察院指派检察员徐阳出庭支持公诉，被告人白建才、李阿哩、宋发朋及其辩护人李杰到庭参加诉讼。因案情复杂，不能在规定的审限内审结，报普洱市中级人民法院批准，延长审限三个月。因补充新证据，经本院批准，2016年8月8日决定延期审理，8月22日恢复审理。现已审理终结墨江县人民检察院指控：1、2014年3月，被告人宋发朋与被告人白建才联系收购盗窃的卷烟。5月25日，被告人白建才、李阿哩伙同白某2（在逃）窜至墨江县何某2家商店，扳墙砖和用扳手撬窗户护条进入店内，盗得印象云烟1条零4包、软玉溪2条、软珍品云烟3条、软99红河4条、硬经典100红塔山5条、硬新势力红塔山5条、硬88红河5条、紫云烟5条、新经典红塔山5条、硬经典150红塔山1条、硬和谐玉溪4包及3000元钱。后三人用木棒和扳手撬开艾某家商店的卷帘门，进入商店盗得和谐玉溪1条、软玉溪5条和400元钱。后三人窜至魏某家“家和超市”，爬房顶从后墙窗户进入超市后，打开超市卷帘门盗得卷烟483条。分别为：87条草莓味雄师、95条硬新势力红塔山、86条硬88红河、45条硬经典100红塔山、87条紫云烟、2条和谐玉溪、1条印象云烟、18条软珍品云烟、25条软玉溪、15条硬99红河、22条软99红河。三人还损坏商店内收银机盗得2500元现金。被告人白建才、李阿哩和白某2继续盗窃通关镇新武社区小集镇白某1停放在家外的云Ｊ××××8号双庆ＳＱ150ＺＫ型正三轮摩托车，后用摩托车将盗窃的卷烟运至墨江县，将盗窃的卷烟以10000元销赃给被告人宋发朋。所得赃款被白建才、李阿哩和白某2平分后挥霍。经墨江县价格认证中心鉴定：何某2家被盗卷烟价值5240元；艾某家被盗卷烟价值1500元；魏某家被盗卷烟价值59725元，被损坏收银机价值1100元；白某1被盗摩托车价值3500元。破案后，被盗摩托车已追缴并退还失主。2、2014年8月1日1时许，被告人白建才、李阿哩合谋后，窜至墨江县何某1家“老九杂货店”，用扳手撬卷帘门进入店内，盗得硬99红河30条、软99红河20条、硬88红河30条、硬经典100红塔山50条、50条硬新势力红塔山、50条新经典红塔山20条、紫云烟18条、软珍品云烟5条、软玉溪7条、硬和谐玉溪2条。白建才从通关镇老街原农业银行前盗得马某停放在此处的云Ｊ××××2号正三轮摩托车，二被告人将盗得的卷烟装入该三轮摩托车，后推行至通关镇南路“通关原始手抓鸡餐厅”门口，因未能启动摩托车，二人将云Ｊ××××2号摩托车丢弃。后窜至通关镇，盗窃何某3停放的云Ｊ××××1号正三轮摩托车，并将盗窃的卷烟运至墨江县城。被告人白建才、李阿哩在墨黑公路Ｋ0＋100ｍ处将盗窃的卷烟以9000元销赃给被告人宋发朋。所得赃款被白建才、李阿哩平分后挥霍。经墨江县价格认证中心鉴定：何某1家被盗的卷烟价值28550元；马某被盗的云Ｊ××××2号摩托车价值3100元；何某3被盗的云Ｊ××××1号摩托车价值3500元。上述被盗卷烟、摩托车价值共计35150元。破案后，被盗摩托车已追缴并退还失主。3、2014年10月14日2时许，被告人李阿哩伙同宗某（另处）窜至江城县盗得杨某1的一辆轻便踏板二轮摩托车；窜至勐烈镇盗得朴某的一辆普通踏板二轮摩托车，因未能启动摩托车，二人将摩托车丢弃在老街。接着，二人窜至勐烈镇水务局住宿区门口盗得龙某的一辆轻便踏板二轮摩托车，后丢弃在勐烈镇湿地公园附近。经江城县价格认证中心鉴定：杨某1被盗摩托车价值782元；朴某被盗摩托车价值8739元；龙某被盗摩托车价值7400元。破案后，被盗摩托车已追缴并退还失主。4、2014年11月26日，经被告人白建才联系，李某1租赁云Ｊ××××9号面包车，于27日凌晨到达镇沅县古城镇与白建才会合。3时许，被告人白建才窜至古城镇“湘阳百货批发部”，用木板和扳手撬卷帘门进入店内，盗得各类卷烟三箱和1000元现金；又窜至“爽丽百货批发部”撬卷帘门进入店内，盗得各类卷烟二箱和1000元现金；后窜至“爽丽百货超市”撬卷帘门进入店内，盗得各类卷烟一箱。白建才安排李某1驾驶面包车将卷烟运至普洱市思茅区，白建才驾驶摩托车逃离现场。后被告人白建才将该卷烟以11000元销赃给一不知名男子，所得赃款被其挥霍。经镇沅县价格认证中心鉴定：“湘阳百货批发部”被盗卷烟价值68950元；“爽丽百货批发部”、“爽丽百货超市”被盗卷烟价值37200元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了指定管辖决定书、案件移送通知书、受案登记表、抓获经过、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘查检查工作记录、现场图、现场照片、辨认笔录及照片、物证照片和价格鉴定意见书、户口证明及前科证明等证据予以证明。公诉机关认为，被告人宋发朋、白建才、李阿哩三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。同时三被告人均是在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。公诉机关建议对被告人白建才在有期徒刑六年以上八年以下量刑；对被告人宋发朋、李阿哩在有期徒刑五年以上至七年以下量刑。提请本院依法判处。庭审中，被告人宋发朋对公诉机关指控的事实和罪名均有异议。辩解其只是在白建才等人盗窃成功后，收购卷烟，而没有参与盗窃，故不应认定其犯盗窃罪。且起诉书指控的数量多于其收购的数量，其第一次只收购了大约170条，第二次收购的也不超过200条；辩护人认为，被告人宋发朋明知是盗窃所得的卷烟而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不是盗窃罪。被告人宋发朋归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度良好，属坦白，依法可从轻处罚。被告人白建才对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其盗窃的卷烟数量没有起诉书指控的那么多，公诉机关的量刑建议过高；被告人李阿哩对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其盗窃的卷烟没有那么多，公诉机关的量刑建议过高。经审理查明如下事实：1、2014年3月，被告人宋发朋打电话和白建才联系，告诉白建才如果能盗窃到卷烟，其收购。白建才说：“如果拿得着的话会联系你的。”5月25日凌晨，被告人白建才、李阿哩伙同白某2（在逃）窜至墨江县何某2家商店，采用扳墙砖和用扳手撬开窗户护条的方式，进入店内盗得1条零4包印象云烟、2条软玉溪、3条软珍品云烟、4条软99红河、5条硬经典100红塔山、5条硬新势力红塔山、5条硬88红河、5条紫云烟、5条新经典红塔山、1条硬经典150红塔山、4包硬和谐玉溪及3000元现金。接着三人用木棒和扳手撬开小集镇农贸市场艾某家商店的卷帘门，进入商店盗得1条和谐玉溪、5条软玉溪和400元现金。最后三人又窜至通关镇魏某家“家和超市”，爬上超市房顶从后墙窗户进入超市，打开超市卷帘门盗得各类卷烟3箱，主要为硬新势力红塔山、硬88红河、软99红河等。并损坏商店内收银机窃取现金2500元。盗窃得手后，白建才打电话给宋发朋，并约定交易地点。被告人白建才、李阿哩和白某2继续盗窃通关镇白某1停放在家外的云Ｊ××××8号双庆ＳＱ150ＺＫ型正三轮摩托车，后用摩托车将盗窃的卷烟运至墨江县墨黑公路与阿布路托公路交会处，将盗窃的卷烟以10000元销赃给被告人宋发朋。所得赃款被白建才、李阿哩和白某2平分后挥霍。经墨江县价格认证中心鉴定：何某2家被盗卷烟价值5240元；艾某家被盗卷烟价值1500元；白某1家被盗摩托车价值3500元；魏某家被损坏收银机价值1100元。破案后，被盗摩托车已追缴并退还失主白某1。2、2014年8月1日1时许，被告人白建才、李阿哩合谋后，窜至墨江县何某1家“老九杂货店”，用扳手撬卷帘门，进入店内盗得各类卷烟4箱，主要为硬新势力红塔山、硬88红河、硬、软99红河等。后被告人白建才、李阿哩共同用白建才从通关镇老街原农业银行前盗窃的马某停放的云Ｊ××××2号正三轮摩托车，将盗得的卷烟推行至通关镇南路“通关原始手抓鸡餐厅”门口，但无法启动摩托车，二人将该摩托车丢弃。后窜至通关镇盗窃何某3停放的云Ｊ××××1号正三轮摩托车，将盗窃的卷烟运至墨江县城，白建才打电话给宋发朋，并约定交易地点。同日11时许，被告人白建才、李阿哩在墨黑公路Ｋ0＋100ｍ处，将盗窃的卷烟以9000元销赃给宋发朋。所得赃款被白建才、李阿哩平分后挥霍。经墨江县价格认证中心鉴定：马某被盗云Ｊ××××2号摩托车价值3100元；何某3被盗云Ｊ××××1号摩托车价值3500元。破案后，被盗摩托车已追缴并退还失主。3、2014年10月14日2时许，被告人李阿哩伙同宗某（另处）窜至江城县，盗窃得杨某1停放的一辆轻便踏板二轮摩托车；窜至勐烈镇盗窃得朴某停放的一辆普通踏板二轮摩托车，因未能启动，二人将摩托车丢弃在老街。接着，二人又窜至勐烈镇水务局住宿区门口，盗窃得龙某停放的一辆轻便踏板二轮摩托车，因未能启动，后丢弃在勐烈镇湿地公园附近。经江城县价格认证中心鉴定：杨某1被盗摩托车价值782元；朴某被盗摩托车价值8739元；龙某被盗摩托车价值7400元。破案后，被盗摩托车已追缴并退还失主。4、2014年11月26日，应被告人白建才的安排，李某1租赁了云Ｊ××××9号面包车，到达镇沅县古城镇与白建才会合。27日凌晨3时许，被告人白建才窜至古城镇“湘阳百货批发部”，用木板和扳手撬开卷帘门，进入店内盗得各类卷烟3箱和1000多元现金；又窜至“爽丽百货批发部”撬开卷帘门，进入店内盗窃得各类卷烟1箱和1000多元现金；窜至“爽丽百货超市”撬开卷帘门，进入店内盗得各类卷烟2箱。被告人白建才安排李某1用面包车将该卷烟运至普洱市自己的出租房内存放，后支付李某1运费2000元。白建才驾驶摩托车逃回普洱。后被告人白建才将盗窃的6箱卷烟以11000元销赃给一不知名男子，所得赃款被其挥霍。综上，被告人白建才参与流窜作案9起，共盗窃现金7900元；盗窃三轮摩托车3辆，鉴定价值人民币10100元；盗窃硬新势力红塔山、硬88红河、软99红河等卷烟14箱，以30000元的价格销赃。被告人李阿哩参与流窜作案9起，共盗窃现金5900元；在墨江通关盗窃三轮摩托车3辆，鉴定价值人民币10100元；在江城盗窃二轮摩托车3辆，鉴定价值为人民币16921元；盗窃硬新势力红塔山、硬88红河、软99红河等卷烟8箱，以19000元的价格销赃。被告人宋发朋共收购盗窃所得的硬新势力红塔山、硬88红河、软99红河等卷烟8箱，以人民币19000元收购。另查明，被告人白建才因犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2011年10月17日被勐腊县人民法院判处有期徒刑二年，2013年6月14日刑满释放。被告人李阿哩，因犯盗窃罪，2010年6月18日被勐腊县人民法院判处有期徒刑五年，2013年9月27日刑满释放。被告人宋发朋，因犯盗窃罪，2011年10月20日被勐海县人民法院判处有期徒刑一年零一个月，2012年8月18日刑满释放。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、抓获经过，证明如下事实：（1）2014年11月2日20时30分，普洱市公安局思茅分局民警在思茅区林源路思茅农场一出租房内将涉嫌在墨江、镇沅等地撬门入店盗窃香烟为主的被告人白建才抓获；（2）2014年10月14日15时许，江城县公安局康平边防派出所民警在江城县康平镇哈里段公开查缉。在查缉骑着一辆黄色摩托车的李阿哩、宗某时，发现二人神色慌张。经盘问，该辆摩托车系盗窃所得，随即将李阿哩、宗某抓获；（3）2015年1月15日，墨江县公安局刑侦大队民警前往红河县三村乡黑树林组张立黑家门口，将涉嫌盗窃的宋发朋抓获；2、户口证明、刑事判决书三份、释放证明，证实被告人白建才、李阿哩、宋发朋身份的基本情况以及被告人白建才因犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2011年10月17日，被勐腊县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元，2013年6月14日刑满释放；被告人李阿哩因犯盗窃罪，2010年6月18日，被勐腊县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元，2013年9月27日刑满释放。被告人宋发朋因犯盗窃罪，2011年10月20日，被勐海县人民法院判处有期徒刑一年零一个月，2012年8月18日刑满释放；3、普公（刑）指管字【2015】1号普洱市公安局指定管辖决定书，证实白建才、李阿哩盗窃案，因主要案发地在墨江，普洱市公安局指定由墨江县公安局管辖的事实；4、镇公（刑）移字【2015】1号移送案件通知书，证实因主要案发地在墨江，“爽丽百货批发部”香烟及现金被盗案、“湘阳百货批发部”香烟及现金被盗案，因普洱市公安局指定管辖，移送墨江县公安局的事实；5、江某（刑）移字【2015】1000、1001、1002号移送案件通知书，证实朴某、杨某1、龙某摩托车被盗案，因普洱市公安局指定管辖，移送墨江县公安局的事实；6、扣押清单及发还清单，证实普洱市公安局思茅分局依法扣押了被告人白建才的人民币1917.5元、滑箍戒指一枚、手链一条、银白色踏板摩托车一辆。其中滑箍戒指一枚、手链一条、银白色踏板摩托车一辆已返还被告人白建才的事实；7、随案移送清单，证实扣押白建才的人民币1917.5元，扣除交镇沅县看守所伙食费206元，余款1711.5元已移交本院。8、证明第一二起盗窃事实的证据：（1）报案记录、受案登记表、立案决定书，证实2014年5月25日上许，墨江县公安局通关派出所分别接到何某2、魏某、艾某的报警电话，称其家商店被盗；白某1报警，称其摩托车被盗；2014年8月1日上午，墨江县公安局通关派出所分别接到何某1报警，称其家商店被盗；何某3、马某报警，称其三轮摩托车被盗。接警后，通关派出所民警随即赶赴现场展开调查，并对本案立案侦查；（2）现场勘查笔录、现场示意图及照片，证实墨江县公安局接到上列被害人报案后，通关派出所民警随即赶赴现场展开调查，绘制了现场图、拍摄了现场和物证照片；（3）辨认笔录及照片，证实被告人白建才、李阿哩对盗窃现场进行辨别确认；宋发朋对交易现场进行辨别确认；（4）墨发改价鉴（2015）03号价格鉴定意见书及鉴定意见通知书，证实何某2家被盗的卷烟价值5240元；艾某家被盗卷烟价值1500元；魏某家被盗卷烟价值59725元；何某1家被盗的卷烟价值28550元；白某1被盗三轮摩托车价值3500元；何某3被盗摩托车价值3500元；马某被盗三轮摩托车价值3100元。鉴定意见已告知双方当事人，均未见提出异议；（5）接受证据材料清单、发还清单，证实扣押的硬99红河香烟12条零2包、三轮摩托车2辆已发还被害人何某1、白某1、马某的事实；（6）被害人陈述：①何某2的陈述，证实2014年5月25日早上，其发现商店后墙隔板被损坏，店内的3000多元现金及30多条卷烟被盗。经清点，被盗卷烟为：印象烟1条零4包、软玉溪2条、和谐玉溪4包、软云烟3条、紫云烟5条、99软红河4条、88硬红河5条、经典100红塔山5条、经典150红塔山1条、新经典红塔山5条、新势力红塔山5条；②艾某的陈述，证实2014年5月25日6时27分，其接到杨三的电话，称杨三家被盗。其赶到自家“艾某百货店”后，发现自家的百货店卷帘门被撬坏，店内的一条和谐玉溪、五条软玉溪香烟及440元现金被盗，总价值1940元；③魏某的陈述，证实2014年5月25日6时45分，其发现自家经营的“家和超市”内的2500元现金及卷烟被盗。被盗的卷烟合计483条。分别为：87条雄狮、95条红塔山新势力、86条硬88红河、45条经典100红塔山、87条紫云烟、2条和谐玉溪、1条印象云烟、18条软珍云烟、25条软玉溪、15条硬99红河、22条软99红河卷烟。还有一台价值8900元的电脑收银机被损坏，自家被盗和损坏的财物总价值人民币54030元；④何某1的陈述，证实2014年7月31日21时30分至8月1日6时这个阶段，其经营的“老九杂货店”内的232条香烟被盗。分别为：99红河50条、经典100红塔山50条、新势力红塔山50条、88红河30条、新经典红塔山20条、紫云烟18条、软珍5条、软玉溪7条、和谐玉溪2条及部分零散卷烟被盗的事实；⑤白某1的陈述，证实2014年5月25日7时30分，其发现停放在通关镇“小白摩托修理店”的一辆正三轮载客摩托车被盗。该辆摩托车是2013年10月以6300元的价格向李学芝购买的；⑥马某的陈述，证实2014年8月1日7时30分，其发现停放在通关镇老农行门口的一辆正三轮载客摩托车被盗。经四处寻找，在通关老街邮电局下面找到了该辆摩托车。经检查，发现摩托车的油管被损坏，车箱中还有一个空钱包；⑦何某3的陈述，证实2014年8月1日6时30分，其发现停放在自家门口的一辆红色正三轮载客摩托车被盗。这辆摩托车是2012年以7600元的价格向杨建萍购买的；（7）证人证言：①宋某2的证言，证实2014年5月的一天早上8时许，宋发朋让其去墨江接人。其与宋发朋开着自己的面包车到墨江县，在此等候的三个男子把三四个未封口的纸箱搬到车上。纸箱里装着蓝壳和红壳的香烟，纸箱好像不是专门装香烟的，但具体是什么纸箱没看清楚。那三名男子和我们一起回到三村乡“天马酒店”，宋发朋付给其150元的运费。2014年8月的一天，宋发朋又叫其到快发村路口拉货。其就开着自己的面包车到快发村路口，见两三个男子向其招手，其停下车，那几个男子就把三四个封着口的纸箱搬到车上，其把那几箱货拉回了三村乡“天马酒店”，宋发朋又支付了150元运费；②宋某1的证言，证实宋发朋是其二哥，曾见宋发朋收购过一次烟，有三、四箱左右，但是具体收了些什么烟不清楚。当时其怀疑烟的来路不明，还劝宋发朋不要收。公安民警当着其的面清点，共查出12条零2包硬99红河香烟；③马德云的证言，证实2014年8月3日，其在龙坝岔路警务室往前100米处，在一堆草棚里发现一辆三轮摩托车，其怀疑是被盗物品，并报了警。（8）被告人供述：①白建才的供述，证实2014年5月的一天，李阿哩、白某2与其相约到通关会合。凌晨，三人走到打台球附近的那个小卖部盗得七八条“88”和“99”红河香烟。在老农贸市场门口路边的一个小卖部盗得十一二条香烟，主要是“88”和“99”红河香烟，用一个塑料袋装着拿出来。后三人又在新农贸市场路边的一家超市仓库内，偷了四件香烟，其中一箱没有装满，主要是“88”和“99”红河烟。又在该超市烟柜处拿了几条“玉溪烟”及两三条“和谐”烟，将散烟放在刚才抬上来的纸箱里。后李阿哩和白某2在小集镇偷得一辆三轮摩托车来拉烟。装好烟准备从通关出发时，其打电话问宋发朋是否要买烟？宋发朋说要，并约定在龙坝上以10000元的价格交易。后三人将赃款平分；2014年7月底的一天，李阿哩提议说没钱花了，去偷点东西，其同意。其与李阿哩就骑着一辆摩托车在通关农贸市场附近踩点。凌晨1时许，二人来到老街农贸市场的一个百货店，用扳手撬开卷帘门，在玻璃柜台上拿了几条88红河香烟。又在暗阁内拿了三箱烟，其中一箱装满了，另外两箱没装满，将之前拿的几条也放到纸箱里，各种品牌的香烟都有，但主要是“88”“99”红河。又偷了一辆三轮摩托准备拉烟，但第一辆无法启动。又在离农贸市场500米处的路边偷得一辆三轮摩托来拉这四箱卷烟。天刚亮，二人将卷烟拉到上次交易的地点。其打电话给宋发朋约定在第一次交易的地点等候。这次是之前来拉烟的那个男子独自来的。后宋发朋将9000元钱打到了其的信用卡上，其取出4500元分给李阿哩；②李阿哩的供述，证实2014年5月份的一天下午，白建才打电话邀约其与白某2去通关会合。凌晨1时许，三人来到通关高速公路转盘处的一家超市，白建才撬门进入这家超市，共偷得3箱卷烟，其中两箱是装满的，有一箱未装满。三人各抬一箱烟到树下存放，其和白某2偷来一辆三轮摩托拉烟。后来又在通关的一家小卖部，偷得20条香烟。大约过了半个小时，白建才又抱着12条香烟回来。将烟装在纸箱里，发动摩托车拉回墨江。其在一号桥下车。中午11时许，白建才拿给其3000多钱；2014年7月的一天，其与白建才骑了一辆无牌照的白色踏板摩托车从思茅来到通关实施盗窃。凌晨1时许，其与白建才在通关老街农贸市场卖猪肉旁的一家商店盗得各种品牌的卷烟3箱，其守着卷烟。白建才偷了一辆三轮摩托车将烟拉往墨江，自己骑白色踏板摩托跟在后面。到龙坝路时白建才联系买家，一名男子驾驶银白色面包车将烟拉走。二人将该辆三轮摩托车丢弃在路边，这次白建才分给其3500元钱；③宋发朋的供述，证实其之前便知道白建才会偷烟。2014年3月份，其就与白建才联系，问白建才是否能整得着烟，整得着就整给一点，“整”就是偷的意思。2014年5月下旬的一天早上，白建才叫其来龙坝路雷达站岔路拉烟。其和宋某2开着面包车到了指定地点，以10000元收得四五箱约170条香烟。2014年8月初的一天早上6点多，白建才打电话叫其去墨江县垃圾处理场附近拉烟。其让宋某2开面包车去拉，这次共收了190条左右的烟，主要是“88”“99”红河。约定以9000元成交，货款是从三村乡信用社汇给白建才的。这两次拉烟总共支付给宋某2运费300元。2、证明第三起盗窃事实的证据：（1）受案登记表、立案决定书，证实2014年10月14日8时至8时30分，江城县公安局勐烈派出所分别接到朴某、杨某1报案，称其摩托车被盗。接警后，勐烈派出所民警到现场进行了勘查。同日在查缉过程中抓获盗窃摩托车的李阿哩及宗某。经查，发现二人当日凌晨将被害人龙某的一辆豪爵二轮摩托盗走，因未能启动，将该辆摩托丢弃在勐烈镇湿地公园旁。江城县公安局于当日对三起案件立案侦查；（2）现场勘查笔录、现场示意图及现场照片，证实江城县公安局勐烈派出所接到报案后，随即赶赴现场进行勘查，并绘制了现场图，拍摄了现场照片；（3）辨认笔录及照片，证实2014年12月1日，同案人宗某对盗窃摩托车的现场进行了辨别确认，并拍摄了辨认照片；（4）江发改价鉴（2014）64号价格鉴定意见书及其鉴定意见通知书，证实朴某被盗的摩托车价值8739元；龙某被盗摩托车价值7400元；杨某1被盗摩托车价值782元。鉴定意见已告知双方当事人，均未见提出异议；（5）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实扣押的三辆摩托车已发还被害人朴某、杨某1、龙某的事实；（6）被害人陈述：①朴某的陈述，证实2014年10月14日7时许，发现其停在自家门前的一辆浅黄色大阳牌摩托车被盗。该辆摩托车是2014年6月6日以9800元人民币购买的；②杨某1的陈述，证实2014年10月14日7时许，发现其停在江城县自家门前的一辆白色雅马哈牌摩托车被盗。该辆摩托车是2013年2月20日以5600元人民币购买的；③龙某的陈述，证实2014年10月14日7时许，发现其停在江城县水务局住宿区门前的一辆灰色豪爵牌摩托车被盗。后来其接到派出所民警的电话，说被盗摩托车已找到的事实；（7）被告人李阿哩的供述，证实2014年10月14日凌晨，其与宗某在勐烈镇一家人家门口将一辆黄色摩托盗走，骑至绿春路方向的路边停放。后又步行返回老街盗得一辆白色摩托和一辆灰色摩托车，但都无法启动，所以将该2辆摩托才丢弃在了路边。二人骑着盗窃的黄色摩托车回思茅，途中被边防警察抓获。盗窃过程中，宗某负责望风，其亲手实施盗窃；（8）同案人宗某的供述，证实2014年10月14日凌晨，其受李阿哩邀约，在江城县家人家门口，将一辆黄色踏板摩托盗走，骑至绿春路方向的路边停放。后又步行返回老街盗得一辆白色摩托和一辆灰色摩托，但是都无法启动，所以将该2辆摩托丢弃在路边。二人骑着盗窃的黄色摩托车回思茅，途中被边防警察抓获。盗窃过程中，其负责望风，李阿哩亲手实施盗窃。3、证明第四起盗窃事实的证据：（1）受案登记表、立案决定书，证实2014年10月27日6时48分、6时54分，镇沅县公安局古城派出所分别接到杨某2、罗某1的报警，称其家商店被盗。接报后，古城派出所民警到现场进行了勘查，并于当天对二起案件立案侦查；（2）现场勘查笔录、现场示意图及照片，证实镇沅县公安局古城派出所接到报案后，随即赶赴现场进行勘查，并绘制了现场图，拍摄了现场照片；（3）辨认笔录及照片，证实了被告人白建才对作案现场进行了辨别确认的事实；（4）镇发改价鉴（2014）28号价格鉴定意见书及其鉴定意见通知书，证实杨某2家被盗的卷烟价值68950元；罗某1家被盗卷烟价值37200元；鉴定意见已告知双方当事人，均未见提出异议；（5）被害人陈述：①杨某2的陈述，证实2014年10月27日6时许，白子湘打电话说，其经营的“湘阳批发部”被盗了。其赶到后发现批发部的卷帘门已被撬坏，被盗现金约15000元，被盗卷烟有50条紫云、28条和谐玉溪、8条印象云烟、150条软珍云烟、25条软玉溪、50多条99红河、60多条软玉溪等共计346条；②罗某1的陈述，证实2014年10月27日6时30分，罗超打电话说，其经营的两个“爽丽百货批发部”均被盗了。其赶到后发现批发部的店门开着，被盗现金约15000元，被盗卷烟250多条，具体数量记不清了；（6）证人证言：①白子湘的证言，证实2014年10月27日7时许，其发现杨某2家“湘阳百货批发部”的卷帘门被撬开，并及时打电话给杨某2的事实；②罗超的证言，证实2014年10月27日6时22分，其发现“爽丽百货批发部”两个店面的卷帘门均被撬开，进去查看发现被盗，并及时打电话给姐姐罗某1的事实。③李某1的证言，证实2014年10月26日下午，白建才约其租车去镇沅古城，租车费和生活费全部由白建才出，每天再给其150元辛苦费，其同意。就租了一辆东风小康面包车开到了镇沅县古城镇。白建才让其在车上休息等候直到凌晨，当白建才把其叫醒时，看到车旁边放着六个纸箱，其中一个上印着“红河”字样，其它的没看清楚。两人将纸箱搬到车上后，白建才让其把货拉到思茅白建才承租的房间内，纸箱里放着什么其没有看清楚；④李某2、罗某2的证言，证实云Ｊ××××9号五菱荣光面包车，是李某1从思茅欢程汽车租赁行承租的，租期为2014年10月26日至29日的事实；（7）被告人白建才的供述，证实2014年10月的一天，其到镇沅县古城镇伺机作案。其打电话给李某1让他租一辆面包车来古城镇拉东西。晚上12时许，李某1到古城与其会合，李某1在车上睡觉。凌晨二、三点其用板子撬开“湘阳批发部”的门，潜入店内拿了1000多元现金和二、三箱卷烟，将烟抬到李某1的车旁边放好。又撬开农贸市场下边的一个批发部的门，潜入店内拿了1000多元现金和一箱各种品牌的卷烟。后将李某1叫醒，将烟抬到车上。又在一家批发部偷了各类香烟，装了两箱抬到车上，让李某1开着车先回思茅，将卷烟拉到自己出租房，两三天后付给李某12000元运费。后以11000元的价格将6箱卷烟卖给一个不知名的澜沧人；综合分析以上证据，除被害人魏某、何某1、杨某2、罗某1的陈述及该被盗卷烟价值鉴定意见以外，其它证据来源合法、客观真实，且相关证据间能相互印证，本院予以确认。失主魏某、何某1、杨某2、罗某1陈述四家被盗的卷烟数量、种类与被告人供述和证人证言不能相互印证，亦无其他证据佐证，不能形成证据锁链，系孤证，因此，鉴定机关仅参照四被害人提供的卷烟数量作出的价值鉴定意见，不具有客观性，本院不予采纳。本院根据罪刑相适应原则和有利于被告人原则。魏某、何某1家被盗的卷烟数量，采信被告人白建才、李阿哩、宋发朋的供述与辩解及证人宋某1、宋某2的证言相印证的主要为硬新势力红塔山、硬88红河、软99红河等卷烟，数量均为4箱。杨某2、罗某1家被盗的卷烟数量，采信被告人白建才供述与辩解及证人李某1的证言相印证的主要为硬新势力红塔山、硬88红河、软99红河等卷烟6箱本院认为，被告人白建才、李阿哩以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，二人的行为已触犯刑律，构成盗窃罪。在共同犯罪中，二被告人的作用相当，不宜区分主从。公诉机关指控的犯罪事实清楚，但指控数额不当。其中，被告人白建才参与盗窃现金7900元，盗窃摩托车3辆鉴定价值总计10100元，盗窃硬新势力红塔山、硬88红河、软99红河等卷烟14箱，以30000元的价格销赃，数额巨大；被告人李阿哩参与盗窃现金5900元、盗窃摩托车6辆鉴定价值总计27021元，盗窃硬新势力红塔山、硬88红河、软99红河等卷烟8箱，以19000元的价格销赃，数额巨大；被告人宋发朋明知卷烟系盗窃所得，而予以收购，收购硬新势力红塔山、硬88红河、软99红河等等卷烟8箱，价格19000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，追究其刑事责任。因此，公诉机关指控被告人宋发朋犯盗窃罪不当。宋发朋及其辩护人认为宋发朋未参与盗窃，只是在白建才等人盗窃成功后，收购赃物，其行为不构成盗窃的辩解，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。被告人白建才、李阿里、宋发朋还提出，起诉书指控其盗窃卷烟的数量多于实际盗窃数量的辩解，与查明的事实相符，本院予以采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一项的规定，采用破坏性手段盗窃公私财物，造成其他财物损毁的，以盗窃罪从重处罚。因此，公诉机关对被损坏收银机价值1100元，计入盗窃数额的指控，本院不予采纳。被告人白建才、李阿哩、宋发朋在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于三被告人归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。公诉机关对被告人白建才、李阿哩提出的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人宋发朋提出的量刑建议不当，本院不予采纳。对被告人白建才、李阿哩适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人宋发朋适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人白建才犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2020年11月2日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。）二、被告人李阿哩犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月15日起至2019年10月14日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。）三、被告人宋发朋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2016年9月14日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。）四、扣押的人民币1711.5元，依法按比例发还被害人。五、被告人白建才、李阿哩、宋发朋的违法所得人民币6188.5令退赔被害人何某2、艾某、魏某、何某1、杨某2、罗某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李永春审判员彭琼珍审判员张晓燕二〇一六年八月十三日书记员李林

张福、李海龙寻衅滋事一审刑事判决书云南省武定县人民法院刑事判决书（2018）云2329刑初98号：武定县人民检察院以武检公诉刑诉【2018】95号起诉书指控被告人张福、李海龙、张洪明、李伟犯寻衅滋事罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。武定县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人张福、李海龙、张洪明、李伟到庭参加诉讼。现已审理终结武定县人民检察院指控：2017年7月19日2时40分许，被害人杨某驾驶云Ｅ×××××号出租车在行驶过程中，因超车事由与驾驶摩托车的被告人张福、李海龙发生了肢体冲突，期间被告人张福、李海龙邀约了被告人张洪明、李伟来到现场，后四被告人对被害人杨某实施了追逐殴打的行为。被告人张福还损坏了出租车的后挡风玻璃。经鉴定，被害人杨某的损伤为轻伤二级，造成出租车的后挡风玻璃损坏价值为5448元和手机遗失价值为2998元的后果。上述事实，公诉机关提供了被害人杨某的陈述、被告人李海龙、张福、张洪明、李伟的供述，证人李某的证言、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为四被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。建议对被告人张福、李海龙判处4年以下有期徒刑，对被告人张洪明、李伟建议判处2年以下有期徒刑。被告人张福、李海龙、张洪明、李伟对指控的事实及罪名无异议。经审理查明，2017年7月19日2时40分许，被害人杨某驾驶云Ｅ×××××号出租车在行驶过程中，因超车事由与驾驶摩托车的被告人张福、李海龙发生了冲突，被告人张福、李海龙邀约了被告人张洪明、李伟来到现场，后四被告人对被害人杨某实施了追逐殴打的行为。在此过程中，造成杨某价值2998元的手机遗失。被告人张福还持树枝将杨某的价值2450元的汽车后挡风玻璃砸坏。经鉴定，被害人杨某的损伤为轻伤二级。另查明，案发后，四被告人与被害人杨某达成赔偿协议并支付了赔偿款。杨某对四被告人给予谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证并经本院确认的证据证实：1、受案登记表及立案决定书。2、户口证明及照片，证实四被告人的身份信息情况。3、被害人杨某的陈述，其于2017年7月19日凌晨2点40分左右驾驶自己的出租车从狮山镇政府下方往上行驶时，看见一辆摩托车骑着两个人，其到岔路口处从左道准备去超摩托车，刚超上去一点就听到骑摩托车的人叫，其以为是擦到对方，就停车下来，对方也在出租车右侧停下。摩托车上的两个人下来就对其辱骂，其打电话报警，对方三个男子冲上对其追着殴打。其跑到车上拿了一把起子进行乱甩。后又有两人骑着摩托车下来后，什么也不说就追着其殴打。其跑到出租车后面被他们用脚踢、用手打。其ＯＰＰ0Ｒ9Ｓ64Ｇ手机被打掉丢失。4、证人李某的证言，证实当晚其骑着摩托车行驶到狮山镇政府上面的路口时，看见同行的张福、李海龙与一个出租车驾驶员争吵，吵着吵着双方就打起来，先是李海龙与出租车驾驶员打，张福打电话将张洪明、李伟叫来后，他们就一起上去打出租车驾驶员。5、被告人张福、李海龙的供述，证实当晚张福、李海龙骑摩托车路过帝景酒店岔口时，一辆出租车差点撞到摩托车。二人与出租车驾驶员相互对骂后离开。行驶到狮山镇政府岔路口时，出租车超到摩托车前面停下，双方争吵后二人动手殴打了出租车驾驶员。张福打电话邀约张洪明、李伟骑摩托车下来后共同殴打了出租车驾驶员。6、被告人张洪明、李伟供述，二人接张福电话后返回到狮山镇政府岔路口，看见李海龙和出租车驾驶员打起来，二人上前一起动手追打出租车驾驶员。张福掰了根树枝将出租车后挡风玻璃打烂。李伟在地上捡到个手机后扔在工地围拦外。7、现场勘查笔录及照片，证实案发地点位于人民政府西侧保龙某与白龙某岔路口。8、出租车检查笔录及照片，证实案发现场停放的云Ｅ×××××号出租车后挡风玻璃完全破裂损坏。9、辨认笔录及照片，证实被告人张福、李海龙、张洪明、李伟对其犯罪现场进行了指认。10、监控视频资料及制作情况说明。11、医院诊断证明书、检查报告、法医检验鉴定书及告知书，证实杨某系因受外力直接作用致右手第4掌骨骨折，损伤程度属于轻伤二级。12、价格鉴定意见书，证实捷达牌出租车后挡风玻璃损失价值为2450元，ＯＰＰ0Ｒ9Ｓ64Ｇ手机价值为2998元。13、赔偿协议书、收条、刑事谅解书，证实四被告人与被害人杨某达成赔偿协议并支付了赔偿款。杨某对四被告人给予谅解本院认为，被告人张福、李海龙、张洪明、李伟随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁他人财物，情节严重，其行为均已触犯国家法律，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。本院予以支持。被告人张福、李海龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人张洪明、李伟起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人张福、李海龙、张洪明、李伟到案后能如实供述犯罪事实，积极赔偿被害人经济损失并取得谅解。依法可从轻处罚。四被告人认罪、悔罪表现较好，根据社区矫正部门的调查评估，宣告缓刑不致给所居住社区造成重大不良影响，依法可并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人张福犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）二、被告人李海龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）三、被告人张洪明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）四、被告人李伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长余志伟审判员马飞艳人民陪审员普维军二〇一八年十月十七日书记员张秀琪

谢祥明、赖乾凯诈骗;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书福建省清流县人民法院刑事判决书（2018）闽0423刑初56号：清流县人民检察院以清检公诉刑诉【2018】56号起诉书，指控被告人谢祥明犯诈骗罪和妨碍信用卡管理罪、被告人赖乾凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清流县人民检察院指派检察员赖明、代理检察员万晟出庭支持公诉，被告人谢祥明及其辩护人陈彪、被告人赖乾凯及其辩护人黄家焱、董叶倩到庭参加诉讼。现已审理终结清流县人民检察院指控：一、诈骗2017年11月期间，被告人谢祥明在明知其上家赖某3龙（在逃）在实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍帮助赖某3龙转移诈骗犯罪所得，并按照取款额度的8％-10%获取好处费。具体如下：1．2017年11月14日15时许，被害人吴某在福建省清流县沙芜乡明珠街家中接到130××××3376电话来电，称为吴某购买的哺乳内衣被工商局检测出质量有问题，商家对买家进行赔偿。吴某根据对方提示，通过微信和支付宝操作，合计被骗人民币28528.6元（以下币种均为人民币），其中4928.6元被转账至谢祥明持有的赖某113×××12支付宝。2．2017年11月14日，被害人邓某在河北省黄骅市金都雅居小区家中接到133××××8963电话来电，对方自称淘宝客服，以其购买的淘宝网商品质量有问题为由，让邓某按照提示退款。邓某先后五次操作，合计被骗9499.08元，其中9499.08元被转账至谢祥明持有的赖某113×××12支付宝。3．2017年11月14日17时许，被害人孙某1在河南省安阳市开发区工学院十里铺宿舍接到陌生来电，对方自称“珍依奇饰”客服，以其购买的裤子质量有问题可以退款为由，按照对方提示操作，被骗了3501.1元，其中2999.1元被转账至谢祥明持有的赖某113×××12支付宝。4．2017年11月14日18时33分，被害人孙某2在浙江省杭州市富阳区常春街道接到微信陌生人加好友，对方称其在淘宝购买的睡衣没货可退款，按照对方提示操作被骗了2460元，后该2460元全部被转账至谢祥明持有的赖某113×××12支付宝。5．2017年11月14日，被害韦某莲广西省来宾市一陌生来电，对方称其购买的商品出现问题可以退款，按照对方提示操作被骗了2999.1元，后该2999.1元全部被转账至谢祥明持有赖某113×××122支付宝。6．2017年11月20日14时许，被害人蒋某在江苏省无锡市锡山区东亭街道友谊南路中堂院墅110号接到一陌生电话，对方称其在网上购买的内衣质量有问题要给其退款，其根据对方提示用支付宝扫描二维码，被骗了49999元，后该49999元全部被转账至谢祥明持有的温某阳18×××70支付宝。7．2017年11月15日17时许，被害人陈某1在福建省仙游县家中，一陌生人加其微信好友后说其在淘宝购买的衣服质量有问题要给其退款，按对方提示的操作扫二维码后被骗8826元，其中8750元通过黄文海银行卡转账至谢祥明持有的林某262×××87银行账户。8．2017年11月14日14时许，被害人黄某1在广东省佛山市禅城区祖庙街道永新南北大道永新综合楼一楼佳丽达制衣厂接到一个电话自称是淘宝理赔客服的电话，说其有一笔退款可以理赔，按对方提示操作扫二维码后被诈54641元，其中5792元通过黄文海工商银行账号转至谢祥明持有的林某262×××87银行账户。9．2017年11月15日下午14时许，被害人刘某在浙江省嘉兴市长水街道绿溪玫瑰园102幢604室接到一个15778242054号码来电，说其在网上买的鞋要退钱，于是按对方提示操作扫二维码后被骗132673.25元，其中43749元被转账至谢祥明持有的罗某、危某、林某2、陈某3、廖某等人的银行账户。案发后，公安机关已从被告人谢祥明处扣押了42100元，分别发还给被害人吴某28000元、邓某7255元、孙某12674元、孙某21881元、韦某2290元。2017年11月27日，被告人谢祥明在福建省龙岩市新罗区被抓获归案。二、妨碍信用卡管理2017年10月-11月期间，被告人谢祥明经龙岩市技师学院学生卢某1等联系，以每套1000元价格向龙岩市技师学院包括卢某1在内的14名学生收购了银行卡、配套的电话卡和支付宝，用于信用卡、花呗套现，总共非法持有他人储蓄卡14张。被告人谢祥明被抓获归案后，如实供述了司法机关尚未掌握的妨碍信用卡管理犯罪的事实。三、掩饰、隐瞒犯罪所得2017年11月期间，被告人赖乾凯在明知帮谢祥明取款的款项为犯罪所得的情况下，仍为谢祥明取款，并按照取款额度的2％获取好处费。期间，赖乾凯在龙岩建设银行西阪支行ＡＴＭ机取款20000元，在龙岩中国银行东城支行ＡＴＭ机取款20000元，在龙岩中行开发区ＡＴＭ机取款20000元、龙岩中行曹某金某ＡＴＭ机取款10000元，总计取款70000元，赖乾凯从中非法获利1400元。2017年11月27日，被告人赖乾凯自动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并当庭宣读和出示相关证据。公诉机关据此认为，被告人谢祥明明知他人准备实施电信网络诈骗，仍提供支付结算账户，帮助转移资金，共计131175.88元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢祥明非法持有他人信用卡14张，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以妨碍信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人赖乾凯明知他人犯罪所得而三次以上帮助取款转移，涉案金额70000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法判处，并建议对被告人谢祥明判处有期徒刑三年至六年并处罚金，对被告人赖乾凯判处有期徒刑二年至四年并处罚金。被告人谢祥明在公安侦查阶段供述，赖某3龙是龙岩适中镇人，是其同学，是专门做诈骗的。赖某3龙叫其帮忙取的钱是诈骗来的，其按10%抽取手续费。在审查起诉阶段供述，到11月初，支付宝被冻结以后，其打电话问赖某3龙，赖某3龙说不清楚，因为打钱的频率比较高，那时就意识到是诈骗的钱，之后还帮赖某3龙取了一阵子钱。在案件庭审过程中，被告人谢祥明辩称，其不知道赖某3龙是做什么的，因为公安机关抓捕时说其涉嫌诈骗犯罪，所以之后就供述赖某3龙是做诈骗的。其支付宝被冻结时，有意识到钱可能是诈骗来的，但没办法核实。此外，其向学生购买的储蓄卡不是信用卡，卢某1、张某1是专门买卖银行卡的，他们向其他学生收购的银行卡并非都卖给了他。被告人谢祥明辩护人的辩护意见：谢祥明帮助赖某3龙取钱是为了赚取好处费，不是为了骗取他人钱财，谢祥明没有参与或实施诈骗行为。现有证据也只能证实谢祥明知道其帮赖某3龙取的钱来路不正，无法证实谢祥明明知其上家赖某3龙实施电信网络诈骗犯罪，故不能据此认定谢祥明某成诈骗罪，公诉机关指控定性错误。关于妨碍信用卡管理部分，谢祥明非法持有的是储蓄卡，根据银行业务管理办法等规定，储蓄卡并非信用卡，谢祥明非法持有他人储蓄卡是为了帮助上家取钱，与前罪属于牵连犯，依法应择一重罪处罚，不应数罪并罚，因此，谢祥明不构成妨碍信用卡管理罪。被告人赖乾凯对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，并请求从轻处罚，对其适用缓刑。被告人赖乾凯辩护人的辩护意见：对起诉书指控赖乾凯犯罪的事实和定性没有异议。在量刑方面，赖乾凯具有自首情节，在犯罪中起帮助、辅助作用，是从犯，其主观恶性不大，犯罪情节较轻，应当对其减轻处罚。赖乾凯系初犯，愿意退缴赃款，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。结合考虑赖乾凯家庭困难等特殊情况，对赖乾凯适用缓刑不致于再危害社会，建议对其适用缓刑。经审理查明：一、诈骗2017年11月期间，被告人谢祥明在明知其上家赖某3龙在实施电信网络诈骗犯罪活动的情况下，仍将其持有的赖某1、温某阳等人的支付宝或银行账户提供给赖某3龙使用，帮助赖某3龙转移诈骗犯罪所得及取现，并按照取款金额的8％-10%获取好处费。具体如下：1．2017年11月14日15时许，被害人吴某在福建省清流县沙芜乡明珠街家中接到130××××3376电话来电，对方称为吴某购买的哺乳内衣被工商局检测出质量有问题，商家对买家进行赔偿。吴某根据对方提示，通过微信和支付宝操作，合计被骗28528.6元。其中：吴某扫描谢祥明持有的赖某113×××12支付宝二维码后，被骗了4928.6元，该4928.6元转入赖某1上述支付宝账户，提现之后被取走。2．2017年11月14日，被害人邓某在河北省黄骅市金都雅居小区家中接到133××××8963电话来电，对方自称淘宝客服，以她购买的淘宝网商品质量有问题为由，让她按照对方提示退款。邓某根据对方提示操作，先后五次扫描谢祥明持有的赖某113×××12支付宝二维码，合计被骗了9499.08元，该9499.08元均转入赖某1上述支付宝账户，提现之后被取款或转走。3．2017年11月14日17时许，被害人孙某1在河南省安阳市开发区工学院宿舍接到一陌生来电，对方自称珍依奇饰客服，以她购买的裤子质量有问题可以退款为由，孙某1按照对方提示操作，被骗了3501.1元。其中：孙某1通过扫描谢祥明持有的赖某113×××12支付宝二维码，被骗了2999.1元，该2999.1元转入赖某1上述支付宝账户，提现之后被取走。4．2017年11月14日18时30分许，被害人孙某2在浙江省杭州市富阳区常春街道接到一微信陌生人加好友，对方称她在淘宝购买的睡衣没货可退款。孙某2按照对方提示操作，通过扫描谢祥明持有的赖某113×××12支付宝二维码，被骗了2460元，该2460元转入赖某1上述支付宝账户，提现之后被取走。5．2017年11月14日，被害人韦某在广西省来宾市陌生来电，对方称她购买的商品出现问题可以退款。韦某按照对方提示操作，扫描谢祥明持有的赖某113×××12支付宝二维码后，被骗了2999.1元，该2999.1元转入赖某1上述支付宝账户，提现之后被取走。6．2017年11月20日14时许，被害人蒋某在江苏省无锡市锡山区东亭街道友谊南路中堂院墅家中接到一陌生电话，对方称她在网上购买的内衣质量有问题要给她退款，蒋某根据对方提示用支付宝扫描二维码，被骗了49999元，后该49999元被转入谢祥明持有的温某阳18×××70支付宝，提现之后被取款或转走。7．2017年11月15日17时许，被害人陈某1在福建省仙游县下申某家中，一陌生人加她微信好友后，说她在淘宝购买的衣服质量有问题要给她退款。陈某1按对方提示扫描二维码，被骗了8826元，其中：8750元通过黄文海中国工商银行62×××02账户转账到谢祥明持有的林某2中国工商银行62×××87账户，而后被赖乾凯取现。8．2017年11月14日14时许，被害人黄某1在广东省佛山市禅城区祖庙街道永新南北大道佳丽达制衣厂接到一个自称是淘宝理赔客服的电话，对方说她有一笔退款可以理赔。黄某1按对方提示扫描二维码，被骗了54641元，其中：5792元通过黄文海中国工商银行62×××02账户转账到谢祥明持有的林某2中国工商银行62×××87账户，而后被赖乾凯取现。9．2017年11月15日下午14时许，被害人刘某在浙江省嘉兴市长水街道绿溪玫瑰园家中接到一个15778242054号码来电，对方说她在网上买的鞋要退钱，刘某按对方提示操作，扫二维码后被骗了132673.25元，其中：43749元通过黄文海中国工商银行62×××02账户转账到谢祥明持有的罗某、危某、林某2、陈某3、廖某等人银行账户，而后被谢祥明、赖乾凯取现。案发后，公安机关从被告人谢祥明处扣押了现金42100元，分别发还给被害人吴某28000元、邓某7255元、孙某12674元、孙某21881元、韦某2290元，并扣押了林某2、温某阳等人银行储蓄卡8张、贴有林某2、温某阳等人名字标签的苹果手机6部。2017年11月27日，被告人谢祥明在福建省龙岩市新罗区被清流县公安局民警抓获归案，到案后如实供述其主要犯罪事实。另查明，被告人谢祥明到案后通过电话规劝同案犯赖乾凯到公安机关投案自首，赖乾凯于2017年11月27日晚到龙岩市公安局新罗分局投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1．被害人吴某的陈述，证实：2017年11月14日15点29分，其接到130××××3376的电话，说其淘宝的哺乳内衣被工商局检查出质量有问题，工商局要求商家补偿钱给购买哺乳内衣的买家，对方叫其把支付宝打开看芝麻信用有没有达到750，有达到750就可以闪电退款，没达到750就要按照他的提示去操作，其看芝麻信用只有704，就按照他的提示去操作了,分四笔转出3600元、10000元、1000元、4928.6元，其中4928.6元是2017年11月14日18时06分通过支付宝转到赖某1账户内，对方说二小时之内钱会还到其的卡内，但两个小时后打电话过去就关机了，总计被骗了28528.6元。2．被害人邓某的陈述，证实：2017年，其在淘宝一家母婴店购买了内衣，11月14日，其接到一个湖北宜昌号码为130××××7801的陌生男子电话，对方自称是淘宝客服，说其当时购买的女式内衣存在质量问题，要求其在淘宝申请退款，他们进行回收货款退还到支付宝上。对方随后要求其提供支付宝信息，其将支付宝信息告诉对方后，对方称支付宝信用度不够，需要刷信誉度，对方就电话告知了其操作流程，并通过微信互加好友，随后在微信上发了一个收款的二维码，然后让其通过支付宝的蚂蚁花呗、蚂蚁借呗、趣店、安逸花来刷取信誉度，其从支付宝的这些软件套取现金再用微信提现的方式给对方指定的二维码账户上汇款，其分别汇款1000元、3099.11元、1499.99元、1399.99元、2499.99元后，对方让其两个小时后等消息，二个小时后其电话过去发现对方已经关机，其才意识到被骗了。3．被害人孙某2的陈述，证实：2017年11月14日18时33分，有一个微信陌生人加其好友，对方的微信号码是“ｒｉｚａｌｔｒｉｄｊ3＂，微信名字是“阳光金融信贷小刘”，对方说其在淘宝上买的睡衣没有货了，不能给其发货，说要退钱给其，其就相信了，按照对方所说的进行操作，点了对方的链接，用支付宝扫了二维码，第一次支付了400元，第二次对方说“退款失败”，其又扫了一个二维码支付了2060元，这个时候其手机收到短信说支付了400元和2060元，其才知道被骗了,然后其再发消息给对方，对方就没有反应了。4．被害人孙某1的陈述，证实：2017年11月14日17时许，其在宿舍接到号码为186××××7540的电话，对方自称“珍依奇饰”店铺的客服，告诉其前几天买的裤子有质量问题，厂家需要召回。对方让其看支付宝里有没有这条裤子的退款信息，其看过之后没有发现什么退款信息，对方让其加一个微信办理理赔，其加了以后对方发来一个二维码，其扫描后出现一个支付宝的页面，对方问其有没有退款，其说没有后对方又给其发过来第二个二维码，其扫过这个二维码后支付了2999元。对方又发来一个二维码，告诉其这个二维码是理赔金，其扫过后发现这是一条京东的付款码，价值502元。按对方说的操作完后，对方让其等待两个小时评估，但是两个小时后再打对方电话就没人接了，微信上聊天也没人接，总计被骗了3501元。5．被害人韦某的陈述，证实：2017年11月14日，其在来宾市职业教育学校接到一个陌生电话，说是其之前在网上购买的商品有质量问题，需要收回去，然后会把其购买商品的钱退还。其同意后就加了对方微信,对方通过微信给其发了一个二维码，叫其填写个人信息并提交。然后对方就叫其去借呗上借钱并通过支付宝向对方转账，其就通过支付宝向对方的收款方式转账了2999元。转账完成后，对方就叫其先等几天，因为程序需要时间。到了第二天其给对方打电话的时候，就发现对方的电话打不通了，其就意识被骗了。6．被害人蒋某的陈述，证实：2017年11月20日14时许，其在家接到号码为17121677928的电话，说其网购的内衣有质量问题要退款给其。该账号是其女儿用的，其不熟悉，就按照对方的要求操作，最后扫了一个二维码，输了密码，挂了电话其收到短信，分五笔一共扣了5万元。7．被害人陈某1的陈述，证实：2017年11月15日17时许，有个陌生人加其微信好友后说其在淘宝购买的衣服质量有问题，要把货款退给其。于是其就按他所说的操作。首先去淘宝的“趣店”里贷款3000元，然后扫描一个二维码，把3176元转入对方支付宝。其转完钱之后，对方又要求其在支付宝里的网商银行里贷款5000元，贷款完成后他就叫其把5650元转入其的建设银行卡中，转入银行后，叫其扫他所谓的“退款二维码”，把这5000元转给他。其继续按他的要求做了之后，那个人还要其在网商银行继续贷款50000元人民币，其这个时候觉得有点不对劲，但是还是按他的要求来做，继续在网商银行贷款了50000元。贷完这50000元人民币之后，对方继续叫其扫描“退款二维码”，要求其转账29999元人民币给他，这时候其意识到自己被诈骗了，没有把钱转给他。后来其就跟他说衣服退款的钱不要了，要他把钱还给其，但是那个陌生男子后来就没回复其了。其是扫描对方二维码转账的，没有对方具体帐号，支付宝只有显示“黄文海176＊＊＊＊＊＊53”。8．被害人刘某的陈述，证实：2017年11月15日下午14时41分，其接到一个15778242054号码，显示地区是广西柳州的，说其在网上买的鞋要退钱，其就按照对方所说的进行操作，其先扫了一个二维码付了5000元，立即查了其的支付宝账单，发现是买了蚂蚁（杭州）基金，然后其跟她说了这件事。对方说：“那你赶紧扫我下一个二维码，我可以拦截这笔钱，可以退回来。”其立马扫了第二个二维码，显示是盛大游戏充值，其就感觉不对，就又问她什么情况，对方说：“本来就是这样的，你放心付款。”但是其还是没有点击付款了，然后她又再次发了2个新的二维码，显示账户还是盛大游戏充值，其还是没有点击付款。然后其手机消息显示一笔5000元进账，其看到之后，发现是把其买基金的5000元钱给退了回来。当时其就有点相信她了，不觉得她是骗子。然后对方又和其说：“我刚刚退给你的5000元，您可能用不了，我这边是需要验证的，您还需要扫一个二维码。”其就相信了她，就用支付宝扫了一个新的二维码，付款了5200元。然后其跟她说：“我支付宝里面怎么没钱了啊。”她说：“这笔钱和前面那笔5000元一样，然后通过验证，就可以退给您。”因为前面5000元确实退给了其，其就相信了，然后不知在什么情况下5200元退还给了其。她还是给其一个新二维码，其用建设ＡＰＰ扫了二维码，付了27980元。因为限额问题，对方又让其下了“网商银行ａｐｐ”,从建设卡里面转了10000元到网商银行，再从网商银行转到了支付宝，支付宝再扫新的二维码，付款9997.2元。接着引导其去蚂蚁借呗，借出了16000元，然后再扫新的二维码，第一次10000元，第二次6000元，接着又支付了6000元、4995元、4995元、1598元，然后其又下了一个“马上金融ａｐｐ”,里面贷款20000元，再支付4次4995元，之后看到对方转其建设卡40000元和50000元，就再支付了三次4995元一次5000元。对方又报给其一个工商银行卡，其转进去4200元和37800元。然后其挂了电话，等第二天再说。其后来才发现短信通知是说其在付钱，不是对方还钱，其才发现被骗了，其总计被骗了132673.25元。9．被害人黄某1的陈述，证实：2017年11月14日14时23分，其在广东省佛山市禅城区祖庙街道永新南北大道永新综合楼一楼佳丽达制衣厂接到130××××9980的电话，对方自称是淘宝理赔的客服，说其有一笔退款可以理赔，之后发了个二维码给其扫一扫，其扫了之后收到信息，己经支付1970元，于是其问对方怎么回事，对方说之后会是先贷款，之后会帮其消除，之后都是以扫二维码和微信转帐形式还有支付宝形式转给对方的（总共有22笔），还有两笔是14日18时许在九鼎国际的农业银行柜员机以无卡转帐形式转的，一笔5900元，一笔是100元对方帐号：62×××71，总共人民币54641元。15日17时30分，对方让其将支付宝和微信卸载，让我20时左右再重新安装支付宝和微信，之后就可以恢复了，如果不然的话叫其可以报警，20时许，其重新安装支付宝和微信，发现钱没有回来，于是打电话给对方，对方已经关机，这时其才发现自己被骗了。10．证人赖某1的证言，证实：2017年10月，张某1找到其说跟着他可以赚钱，其就拿着身份证去工商银行把之前卖出的银行卡注销了，并再办了一张工行卡，同原来的手机号码、支付宝账号一起卖给了张某1。2017年11月6日中午13时许，张某1带着其到龙岩市西安小学对面的江西饭店中，将其手机卡、银行卡、支付宝账号一并卖给了“老板”，当晚19时，其找张某1要钱，张某1转了400元给其。2017年11月14日15时30分许，“老板”通过张某1找到其，并在闪电网吧门口完成了第一次支付宝人脸识别。其原来不认识“老板”，也不知道“老板”的姓名，其都是通过张某1和他接触的，他平时戴某顶黑色鸭舌帽，脸上皱纹很多，身材较瘦，35-45岁。其所卖的是一张联通手机卡（1317826612），一张工商银行卡（62×××92），一个支付宝账号13×××12（户名沈志龙）。11．证人张某1证言，证实：2017年9月份，其通过龙岩市技师学院电商班16级的王某认识了一个30多岁、穿一身黑衣服、戴某顶黑色鸭舌帽、脸圆圆的男子，第一次见面其将自己的手机卡和工行卡卖给了这名男子，他付了其500元，并给了他的微信联系方式，微信号×××,昵称超级玛丽。到了10月底，该男子用微信打语音电话给其，叫其帮忙弄一套卡，其就找到班上同学赖某1办了一张工行卡，连同以前使用的电话卡一起卖给了那名男子，其事后转了400元给赖某1，那名男子拿了1000元给其。其只有他的微信号，不知道他的名字。13．微信支付宝交易记录，证实：被害人吴某通过微信、支付宝被骗28528.6元的事实。14．微信聊天截图，证实：被害人邓某通过微信、支付宝被骗的事实。15．截图，证实：被害人孙某2被诈骗2460元的事实和被害人韦某被骗2999.1元的事实。16．资金流向图，证实：被害人孙某2、吴某、邓某、孙某1、韦某、蒋某、陈某1、黄某1、刘某被诈骗金额的资金流向。17．支付宝材料整理汇总、支付宝交易明细，证实：2017年11月14日17时05分支付宝账号13×××90（户名邓某）转入1000元至支付宝账号13×××12（户名赖某1）；2017年11月14日17时15分支付宝账号15×××64（户名孙某2）转入400元至支付宝账号13×××12（户名赖某1）；2017年11月14日17时37分支付宝账号159××××2329（户名孙某1）转入2999.1元至支付宝账号13×××12（户名赖某1）；2017年11月14日17时38分支付宝账号15×××21（户名韦某）转入2999.1元至支付宝账号13×××12（户名赖某1），以上两笔5980元转账到银行卡；2017年11月14日18时11分支付宝账号133××××0717（户名吴某）转入4928.6元至支付宝账号13×××12（户名赖某1）；2017年11月14日18时33分支付宝账号13×××90（户名邓某）转入2499.99元至支付宝账号13×××12（户名赖某1）；2017年11月14日18时34分支付宝账号15×××64（户名孙某2）转入2060元至支付宝账号13×××12（户名赖某1）；2017年11月20日15时10分支付宝账号138××××1153（户名蒋某）转入49999元至支付宝账号18×××70（户名温某阳）；2017年11月15日刘某支付宝转80473.6元到黄文海支付宝账号；2017年11月15日黄某1支付宝转5792元黄文海支付宝账号；2017年11月15日陈某1支付宝转8826元到黄文海支付宝账号。18．牡丹灵通卡历史明细，证实：2017年11月20日尾数为910401的牡丹灵通卡（温某阳）存入现金49999元，后分别通过手机银行网转19998、9997元，ＡＴＭ取款两次10000元；2017年11月21日尾数为910401的牡丹灵通卡（温某阳）存入现金20010元，后分4次5000元ＡＴＭ取款。19．牡丹灵通卡历史明细、支付宝材料整理，证实：2017年11月14日尾数为875992的牡丹灵通卡（赖某1）与支付宝账号13×××12（户名赖某1）取现、转账记录一致；2017年11月15日尾数为1402的黄文海工行账户转账19999元至林某2尾数为10187的工行账户；2017年11月15日尾数为1402的黄文海工行账户转账19200元至罗某尾数为9643账户；2017年11月15日尾数为1402的黄文海工行账户转账20005元至危某尾数为4763账户；2017年11月15日尾数为1402的黄文海工行账户转账20010元至廖某尾数为9110账户；2017年11月15日尾数为1402的黄文海工行账户转账20002元至陈某3尾数为7312账户。20．支付宝转账记录照片、打款凭证照片、个人明细对账单，证实：被害人陈某1被诈骗8826元的事实；被害人黄某1被诈骗54641元的事实；被害人刘某被诈骗132673.25元。21．手机截图照片，证实：2017年11月份，被告人谢祥明（159××××0605）和赖某3龙（185××××7129）、赖乾凯多次联系；谢祥明ＱＱ号（超级玛丽）与ＱＱ号大吉大利多次联系，为其取款转账。22．现场检测报告书，证实：被告人谢祥明被检测甲基安非他明、吗啡、氯胺酮兴阴性。23．扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，证实：被告人谢祥明被扣押信用卡、储蓄卡8张，人民币42100元，黑色运动裤一条，黑色鸭舌帽一顶，黑色夹克1件，苹果手机6部。24．发还清单、情况说明、财务凭证、身份证明，证实：发还被害人吴某被骗财物28000元；发还被害人邓某被骗财物7255元；发还被害人孙某1被骗财物2674元；发还被害人孙某2被骗财物1881元；发还被害人韦某被骗财物2290元。25．辨认笔录、辨认照片，证实：谢祥明辨认其于2017年11月1日、14日、15日在龙岩新罗区的建设银行汽车站自助、中国银行龙岩分行ＡＴＭ机上取款；被告人谢祥明辨认5号照片为其上家赖某3龙；证人赖某1辨认买其银行卡、电话卡的人为8号谢祥明。26．被告人谢祥明的供述和辩解，证实：2017年11月27日第一次讯问时供述，2017年9月份，其通过ＱＱ联系上一些需要取钱的人，这些人都是做诈骗的，其通过ＱＱ25×××08添加他们，添加为好友以后他们会通过ＱＱ给其说哪张银行卡有钱打进来了，然后其就到ＡＴＭ机取款，其帮他们取钱要抽10％的手续费，9月份到10月份一直都其一个人取，到11月份的时候其忙不过来找了其朋友赖乾凯帮忙取钱，其叫赖乾凯帮其取10000元给他抽成200元，叫他帮取了2、3次。其有找赖某1买了一张银行卡，用完以后就扔了，忘记是哪一个银行了。其准备了四部ｉＰｈｏｎｅ5Ｃ手机，每部手机的背后都贴一张标签，注明手机卡登记的姓名，在其中一部手机屏幕上方贴了一张“1”的标签纸，贴有“1”标签的手机主要用于联系诈骗的人，另外几部手机是用于收银行提醒短信的。其收到短信后就去取款，去的时候有时候会打的，有时候步行去ＡＴＭ机取款，一般每张卡取2万元，取完钱后，做诈骗的人会通过ＱＱ发一个银行卡号给其，其就换一个ＡＴＭ机无卡存款将取出来的钱存到他们指定的银行卡内，其从中抽取10％的手续费。其9月份取了3、4天，11月份取了2、3天，叫赖乾凯取了2、3天，其他记不清楚了。其去取款的时候有时候会多取几张卡，最多一天取了4张卡，取多少钱现在算不清楚。一张卡有的时候取1万多，有的取2万，一张卡一天封顶取2万元。银行卡是找龙岩技师学院、龙岩侨中的学生买的，一张银行卡1000元，银行卡要配套一张电话卡给其，其都是付现金给他们的。2017年11月28日第二次讯问时供述，2017年9月份其通过微信认识了一个叫赖某3龙的男子，他是龙岩适中镇中心村人，专门做诈骗的。2017年10月份的一天，赖某3龙用185××××7129的手机号码打其手机159××××0605，问其要不要帮他去取款，会给其好处费。具体是他会把诈骗的钱转到其买来的支付宝账户内，买来的支付宝账户其都是随机通过ＱＱ发送给赖某3龙，然后将支付宝账户里的钱提现到买来的银行卡内，其拿着银行卡到银行取款机取出现金，再根据赖某3龙电话里的要求，到银行自动取款机将现金存入对方赖某3龙的提供的银行账户内。其从中获得的好处是每10000元能够抽取10％的好处费。其大概取钱5次。第一次的时间大概是2017年10月份中旬的一天晚上8点多，赖某3龙先通过ＱＱ和其对账，第一次打了10000多元，然后再打电话给其讲要转账的银行卡号，其记下银行卡以后先去附近的一家ＡＴＭ柜员机将支付宝提现到其买来的银行卡内的钱取出来，再换一台ＡＴＭ柜员机把现金存入赖某3龙指定的银行卡内，扣除支付宝提现和ＡＴＭ取款手续费，其得到了约1200元好处费；第二次的时间大概是2017年10月份中旬的一天，和第一次时间间隔才三四天左右，赖某3龙也是事先通过ＱＱ和其对账，其买来的支付宝账户大概转了10000多元，然后还是按照赖某3龙的要求，到ＡＴＭ柜员机现金存款至赖某3龙指定的银行卡账户内，第二次我得了1000元；第三次的时间大概是2017年10月份下旬的一天，和第二次取款时间间隔三四天，这次其把赖某3龙打到支付宝账户内的钱提现到其买来的银行卡内，其去ＡＴＭ柜员机取钱的时候，发现该银行卡被冻结了，按照我和赖某3龙的约定，如果卡被冻结，要赔偿损失，赖某3龙打了多少钱给其，其就要赔多少钱；第四次的时间大概是在2017年11月初，赖某3龙打钱到其买来的两个支付宝账户内，其将支付宝内的钱提现到两张不同的银行卡内，其当时是叫其朋友赖乾凯拿着这两张卡到ＡＴＭ柜员机取钱，赖乾凯后来跟其讲其中一张银行卡被冻结了，取不到钱，另外一张银行卡取了10000多元出来。赖乾凯把取出的钱交给其，其再到另外一台ＡＴＭ柜员机将钱存给赖某3龙指定的银行卡账户。第四次由于其中一张卡被冻结，其还亏了。赖乾凯帮其取款，每取10000元就给赖乾凯200元作为好处费；第五次的时间是2017年11月10日左右，也是赖乾凯帮其取钱30000元交给其，然后其再到另外一个地方的ＡＴＭ柜员机把钱存入赖某3龙指定的银行账户，其付给赖乾凯五六百元作为好处费。其总共帮赖某3龙取了大概十多万元，有两次是其叫赖乾凯去取的。其认为赖某3龙的钱是诈骗来的，具体怎么诈骗的不清楚。其还有帮一些其他不认识的人员取款，取款金额都很小，才几百块钱。这五次其都是穿黑色夹克，裤子穿黑色的运动裤，头戴黑色的鸭舌帽。赖乾凯去取款时穿的衣服是穿草绿色夹克，还有另外一件是深绿色的羽绒服，这两件上衣随机穿，头上都是戴绿色的鸭舌帽。银行卡都是龙岩技师学院和龙岩侨中的学生卖给其，银行卡配有一张手机卡，是这些学生的身份证办理的，其一套银行卡和手机买下来要花1000元，有一个ＱＱ群，通过ＱＱ群约见面，学生当面把手机卡和银行卡交给其，其付现金给他们。其丢了大概5张银行卡，剩下的8张银行卡被你们公安机关扣押了。有1张是其个人的中国工商银行信用卡；5张工商银行储蓄卡，背面贴着卡主名字、手机号和取款密码；还有1张农业银行和1张兴业银行的储蓄卡，背面也贴着卡账户户主姓名、手机号和取款密码。为了安全，其每次取钱出来后，都将卡扔到取款机附近的垃圾桶。黑色苹果7是其私人用的手机，黑色苹果6是其女朋友刘芳叫其买的，另外4部苹果5ｃ用于注册支付宝账户和银卡收款短信的。背后贴的标签就是支付宝账户、绑定的银行卡、手机卡的户主姓名，都是用他们身份证办理的，后面分别贴着谢某明、温某阳某黄某2东、林某2、张某2的名字，其平时用黑色苹果5Ｃ手机，正面贴着数字1，和赖某3龙ＱＱ联系，赖某3龙打电话都是打电话给其私人的那部黑色苹果7手机，其和赖某3龙平时都没有见面，都是电话和ＱＱ联系。2017年11月29日、12月6日第三、四次讯问时供述，其上家赖某3龙叫其取得钱都是违法犯罪得来的钱，都是其和赖乾凯去取钱。林某2银行卡（62×××87）中2017年11月7日、9日、11日14日、15日、17日、24日通过跨行汇款、手机银行转账的钱都是赖某3龙违法所得的钱。其估计赖某3龙是接单手，其和赖乾凯是取款手。2018年4月13日第八次讯问时供述，2017年11月15日21时26分，其在龙岩建设银行汽车站自助ＡＴＭ机，持工行和兴业银行卡取了30000元，并按照赖某3龙指示，扣下好处费，其他存入他提供的银行卡内。二、妨碍信用卡管理2017年9月-11月期间，被告人谢祥明经龙岩技师学院学生卢某1、张某1联系，以1000元／套的价格，向龙岩技师学院包括卢某1、张某1、赖某1等人在内的多名学生收购银行储蓄卡及配套电话卡和支付宝，用于信用卡、花呗套现。后来，谢祥明将其中赖某1、林某2等部分银行卡、支付宝用于帮助赖某3龙转移诈骗所得钱款。2017年11月28日，被告人谢祥明因涉嫌诈骗犯罪被抓获归案后，公安机关从谢祥明处扣押了张某2、卢某2、林某2、李某1、张某3、温某阳某傅某2等他人银行储蓄卡共7张，其中：林某2、温某阳某2人银行账户曾被谢祥明用于帮助赖某3龙转移资金。被告人谢祥明到案后主动供述了司法机关未掌握的妨碍信用卡管理犯罪的事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1．证人严某1的证言，证实：2017年10月18日，其同班同学卢某1问其有没有银行卡和手机卡可以给他用一段时间，他说给其850元的好处费。2017年10月19日中午，其去新罗区街心花园对面的联通营业厅办了一张电话卡，号码是：131××××0242。办好手机卡后其去新罗区中城北市场对面的建设银行网点办了一张储蓄卡，账号是：62×××69。2017年10月19日傍晚，其在学校教学楼Ｂ栋302的教室把其中午办好的联通手机卡和建设银行储蓄卡给了卢某1。2017年10月19日晚21时许卢某1，通过微信将850元给其。其所办理的储蓄卡绑定了办理的电话卡，并用电话卡注册了一个支付宝，绑定了账号为：62×××69的建设银行储蓄卡，其还知道卢某1买过另一个同学严某2的银行卡。2．证人严某2的证言，证实：2017年国庆期间，其宿舍的卢某1跟其说有人收银行卡，一张银行卡加一张手机卡可以给其1000元。国庆期间，其通过ＱＱ花50元办理了一张实名认证的联通手机卡，电话号码是185××××7050；2017年10月10日左右，其在老汽车站对面的工商银行办了一张工商银行卡，直接绑定了新办的185××××7050的联通号码，其有开通网上银行，有一个密码器。办好后，其和卢某1在曹某女子医院后面将银行卡和手机卡直接给买家。然后买家直接给了其1000元现金。到10月17日左右，严某1问其卖银行卡的事情，其就告诉他了，然后他就直接去和卢某1联系了。后来买家有叫其去解冻支付宝，其没有去，因为实名认证上传照片失败，后来也没去上传实名认证了。3．证人高某1的证言，证实：2017年10月初，其同学卢某1告诉其说按照他的方式做可以赚钱，后来他让其在新罗区家银行办理银行卡并开通网上银行，办理Ｕ盾等。后来其就到龙岩市新罗区手机店办理了一张电话卡，之后按照卢某1教的操作方式拿着身份证到龙岩市新罗区中城第一医院附近的建设银行办理了一张银行卡，办卡的同时还绑定了之前办理的电话号码，开通了网上银行支付功能、附带一个网银Ｕ盾。办理了之后卢某1就让其按照他的方式在支付宝上刷脸并开通绑定了刚办理的银行账户，他还让其把身份证拍照给他，其也拍了自己的身份证给了卢某1。这些做好之后，其就将办理的银行卡、Ｕ盾等东西给了卢某1，卢某1就通过微信转了700元给其作为报酬。4．证人林某1的证言，证实：2017年10月初，其同学卢某1告诉其说按照他的方式做可以赚钱，后来他让其在新罗区家银行办理银行卡并开通网上银行办理Ｕ盾等。后来其就到了龙岩市新罗区手机店办理了一张电话卡，之后按照卢某1教的操作方式拿着身份证到龙岩市新罗区中城第一医院附近的建设银行办理了一张银行卡，办卡的同时还绑定了之前办理的电话号码，开通了网上银行支付功能、附带一个网银Ｕ盾。办理了之后卢某1就让其按照他的方式在支付宝上刷脸并开通绑定了刚办理的银行账户。这些做好之后，其就将办理的银行卡、Ｕ盾等东西给了卢某1，卢某1就通过微信转了900元给其作为报酬。5．证人赖某2的证言，证实：2017年10月初，其同学卢某1告诉其说按照他的方式做可以赚钱，后来他让其在新罗区家银行办理银行卡并开通网上银行，办理Ｕ盾等。后来其就到了龙岩市新罗区手机店办理了一张电话卡，之后其按照卢某1教的操作方式拿着身份证到龙岩市新罗区的农业银行办理了一张银行卡，办卡的同时还绑定了之前办理的电话号码，开通了网上银行支付功能、附带一个网银Ｕ盾。办理了之后卢某1就让其按照他的方式在支付宝上刷脸并开通绑定了刚办理的银行账户。这些做好之后，其就将办理的银行卡、Ｕ盾等东西给了卢某1，卢某1就通过微信转了900元给其作为报酬。后来卢某1被公安局的人带走了，其知道后就自己到了银行将所办银行账户挂失了。6．证人江某,4的证言，证实：2017年10月初，其同学卢某1告诉其说按照他的方式做可以赚钱。10月12日，他带着其去新罗区中山街的一家建设银行，其用刚办理的电话卡（185××××6726）和身份证（350825199906151318）办理了一张中国建设银行的储蓄卡并开通了网上银行，办卡的同时还绑定了之前开通的电话号码，开通了网上银行支付功能。办理之后卢某1就让其按照他的方式在支付宝上刷脸并开通绑定了刚办理的银行账户。之后卢某1就通过微信转账转了660元给其作为报酬。后来卢某1被公安局的人带走了，其知道后就到银行将所办理的银行卡账户办理挂失了。7．证人熊某1的证言，证实：2017年10月初，其同学卢某1告诉其说按照他的方式做可以赚钱，后来卢某1先是带其到新罗区家中国联通手机店办理了一张手机电话卡，随后带着其到新罗区第一医院附近的一家建设银行办理建设银行账户，让其按照他的要求开通网上银行、Ｕ盾等银行服务业务，并且绑定之前办理的联通手机号。办理了之后卢某1就让其按照他的方式在支付宝上刷脸并开通绑定了刚办理的建设银行账户。这些做好之后，其就将办理的银行卡等东西给了卢某1，卢某1就通过微信转了800元给其作为报酬。后来卢某1被公安局的人带走了，其知道后就自己到了银行将所办理的银行账户注销了，并且把之前的联通手机卡扔掉了。8．证人邱某,4的证言，证实：2017年10月初，其同学卢某1告诉其说按照他的方式做可以赚钱，后来他让其在新罗区家银行办理银行卡并开通网上银行等。后来其就按照卢某1教的操作方式拿着身份证到龙岩市新罗区的建设银行办理了一张银行卡，办卡的同时还绑定了自己原有的电话号码为17605975565的联通手机号，开通了网上银行支付功能等。办理了之后卢某1就让其按照他的方式在支付宝上刷脸并开通绑定了刚办理的银行账户。这些做好之后，其就将办理的银行卡等东西给了卢某1，卢某1就通过微信转了700元给其作为报酬。后来卢某1被公安局的人带走了，其知道后就自己到了银行将所办理的银行账户挂失补办并注销了，并且把之前的电话号码为17605975565的联通手机号挂失补办了。9．证人何某,4的证言，证实：其同学卢某1于2017年10月份告诉其说他可以帮其赚钱并让其办理银行卡出售给别人，当时其就同意了并于2017年10月上旬按照卢某1教的到龙岩市新罗区的联通手机店办理了一张卡号为：185××××9341的联通手机卡，然后卢某1让其按照他的指示到中山街街心花园的对面的一家建设银行办理了一张建设银行卡，绑定了之前办理的手机号为：185××××9341的联通手机卡并且开通了网上银行支付功能。办理好后其按照卢某1的要求在支付宝上刷脸并开通绑定了刚办理的建设银行账户。做好这些后其就将办理的银行卡、手机卡给了卢某1，卢某1就通过微信转给其900元作为报酬。10．证人吕某,4的证言，证实：2017年10月初，其同学卢某1告诉其说按照他的方式做可以赚钱，后来他让其在新罗区家银行办理银行卡并开通网上银行，办理Ｕ盾等。后来其就在卢某1的带领下到龙岩市新罗区手机店办理了一张电话卡，之后其在卢某1的带领下按照卢某1教的操作方式拿着身份证到龙岩市新罗区的工商银行办理了一张银行卡，办卡的同时还绑定了之前办理的电话号码（17850703359），开通了网上银行支付功能、附带一个网银Ｕ盾。办理了之后卢某1就让其按照他的方式在支付宝上刷脸并开通绑定了刚办理的银行账户。这些做好之后，其就将办理的银行卡、Ｕ盾等东西给了卢某1，卢某1就通过微信转了900元给其。之后公安局的人来找其他人了解这个事情，其知道后就从公安机关得知自己之前卖的银行账户被冻结了，手机号有挂失后补办并且现在还在用。11．证人林某2的证言，证实：2017年10月份，其朋友张某1让其卖他一张银行卡和手机卡用来给他做生意，之后他带其到龙岩市新罗区办理了一张联通的手机卡，办理好手机卡之后他就带其到龙岩市新罗区家工商银行办理了银行卡并开通网上银行办理好Ｕ盾，办理好之后其就直接将办理好的银行卡等给了张某1，张某1就用其的身份证等开通了支付宝。这些都办理好之后他就给了其200元，当时他是微信转账的。12．证人傅某1的证言，证实：2017年11月初，其同学张某1告诉其说让其办理几张银行卡借给他用，其当时答应了，他就带其办理了手机卡，办好手机卡之后他让人带其在上杭县城区建设银行、农业银行、工商银行办理银行卡并开通网上银行，办理Ｕ盾等，办理好之后其就将办好的卡给了张某1叫来的人，过了一两天，张某1就通过微信转了600余元给其。13．证人李某1的证言，证实：2017年11月份，其朋友张某1让其卖他一张银行卡和手机卡用来给他做生意，之后他带其到龙岩市新罗区城老汽车站对面办理了一张联通的手机卡，办理好手机卡之后他就带其到龙岩市新罗区的一家工商银行办理了银行卡并开通网上银行办理好Ｕ盾，办理好之后其就直接将办理好的银行卡等给了张某1，张某1就用其的身份证等开通了支付宝。这些都办理好之后他就给了其200元现金。14．证人卢某1的证言，证实：2017年9月中旬，有一个男子通过ＱＱ群加其为好友，他就问其要不要卖银行卡、手机卡、支付宝账号，这样一套他出1000元买。其问他买这些做什么，他说是帮淘宝店铺刷单用的。2017年9月下旬的时候其去中山街的工商银行网点办了一张储蓄卡，然后将其之前多余的一张联通卡（号码：17605041229）,以及之前用这张号码为17605041229注册的支付宝账号一起卖给了这个男子,他年龄在30-40岁之间，身高不到170厘米，中等身材，短发,之后他通过微信将1000元转给其。他有两个微信号。一个是微信号为：×××，昵称：飞龙在天；另一个微信号为：×××，昵称：富贵斯文。其一般是通过拨打号码为185××××6126的号码和他联系的，有时候其拨打卖给他的号码为17605041229他也有接。2017年10月初，身边的同学看到其赚钱就问其怎么赚的，其就告诉他们有人收手机卡、银行卡、支付宝账户，让他们自己去办然后再去卖。有几个同学不懂怎么办的其就陪他们去办这些卡。其和这些同学说这些手机卡、银行卡、支付宝账户能卖800-950元不等的价格。他们就将这些办好的手机卡、银行卡、支付宝账户交给其和那个男子交易。记得和他交易了六次。从2017年9月下旬到2017年10月19日共卖卡10张，卖卡的人都是其同班同学，其每介绍一个人，其能赚一、两百元，总共大概两千元左右。每次跟他交易的时候，都是其跟卖他银行卡的同学一起去，有时也会用快递寄给他。其跟卖银行卡的同学说是八九百元一套，但其跟收银行卡的人交易是一千元一套，剩余的一两百元就是好处费。对方付钱给其是支付宝，有时现金给其，也有时是微信给其，不固定。前期是其当面把银行卡给他，他把钱给其；后期都是其用快递把银行卡给他，他通过第三方把钱给其，快递都是使用阿贵速送。每次其发快递给他，都是事前在微信上跟他说好的。在快递单上其没有预留手机号码,对方的手机号码是1855036126,其记得有两次是通过快递给他的。15．证人张某1证言，证实：2017年9月份，其通过龙岩市技师学院电商班16级的王某认识了一个30多岁、穿一身黑衣服、戴某顶黑色鸭舌帽、脸圆圆的男子，第一次见面其将自己的手机卡和工行卡卖给了这名男子，他付了其500元，并给了他的微信联系方式，微信号×××,昵称超级玛丽。到了10月底，该男子用微信打语音电话给其，叫其帮忙弄一套卡，其就找到班上同学赖某1办了一张工行卡，连同以前使用的电话卡一起卖给了那名男子，其事后转了400元给赖某1，那名男子拿了1000元给其。其只有他的微信号，不知道他的名字。16．借记卡账户历史明细清单，证实：卢某1、严某2、吕某,4、赖某2所出售的银行卡的历史明细。17．扣押清单、扣押笔录、扣押照片，证实：卢某1被扣押用于联系买卖银行卡的手机两部情况。18．手机号185××××6126、17605041229通话记录，证实：户名卢某1（185××××6126）、李某2（17605041229）的通话记录。19．谢祥明辨认笔录、辨认照片，证实：谢祥明辨认卖卡给其的学生是2号卢某1。20．熊某1、邱某,4、江某,高某2、林某3、赖某2、吕某,4、何某,4辨认笔录、辨认照片，证实：熊某1、邱某,4、江某,高某2、林某3、赖某2、吕某,4、何某,4辨认收购其所卖银行卡的人是2号卢某1。21．卢某1辨认笔录、辨认照片，证实：卢某1辨认收购其所卖银行卡的男子是8号谢祥明。22．李某1辨认笔录，证实：向其收购银行卡的人系9号张某1。23．林某2辨认笔录，证实：向其收购银行卡的人系2号张某1。24．傅某1辨认笔录，证实：向其收购银行卡的人系10号张某1。25．户籍证明，证实：被告人谢祥明的基本信息，案发时达到刑事责任年龄。26．到案经过、情况说明，证实：2017年11月27日晚，清流县公安局民警根据情报线索综合研判，在龙岩市新罗区中山东路将涉嫌诈骗的嫌疑人谢祥明抓获。在接受讯问查证过程中，始终予以配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为。谢祥明到案后，主动通过电话规劝赖乾凯到公安机关投案，赖乾凯于当晚到龙岩市新罗区公安分局投案。谢祥明到案后主动向公安机关供述了之前尚未掌握的涉嫌妨碍信用卡管理的犯罪事实。27．违法犯罪前科查证经过、违法犯罪经历查询情况表，证实：在公安网络信息查询系统、业务系统中均未查询到被告人谢祥明的相关信息。28．被告人谢祥明供述和辩解,证实：2017年10月中旬左右，其在龙岩技师学院网站上发布过收支付宝、银行卡等信息，后来一个叫张某1的学生就加其微信，其微信号是×××,名字叫超级玛丽。张某1说他可以提供卡给其，两人开始建立了联系。其给张某1说一套卡给他1000元，这一套卡包含一张手机卡、一张银行卡（银行卡必须开通网银或者手机银行）和注册的支付宝账号，这些卡其用一到两个月，然后再让他们去银行注销，张某1说可以。在微信上谈好价钱和要求以后，从2017年10月中旬至11月份中旬左右，其多次请张某1他们吃饭、咖啡、酒吧消费，其后联系见面交易至少五、六次，每次最少卖给其两三套卡，每次见面交易的地址大多都是龙岩市中山路的咖啡店附近，张某1一共卖给其有20套卡，其一共付给张某1至少有两万元。其平时通过微信名为“飞龙在天”，微信号为：“×××”和微信名为：“富贵斯文”，微信号为：“×××”的微信与姓卢的学生联系的。其后来是通过电话联系姓卢的学生，这些电话是之前他们卖给其的手机号码拨打的，其在2017年10月份左右有到姓卢的学生的龙岩市技师学院门口向他购买过银行卡，当时在技师学院门口购买的是建设银行、工商银行的卡。当时其给一张卡800元至1000元，他告诉其说他也有赚一点介绍费用。还有一次是在2017年10月份左右的一天，其在龙岩市新罗区心花园交易的，交易的方式和之前一样，还有一次是在龙岩市新罗区女子医院，他有当面给了其买的银行卡，其那时也把钱给他了。还有一次其没有时间，其就让他通过速递送过来，其收到银行卡之后通过微信还是支付宝转账给他的，具体怎么转的其忘记了。其收购的卡主要是用于信用卡套现和支付宝花呗套现用的，后来赖某3龙找到其说要套现用钱，其就答应了之后帮他取钱套现了。三、掩饰、隐瞒犯罪所得2017年11月期间，被告人赖乾凯在明知帮被告人谢祥明取款的款项为犯罪所得的情况下，仍然多次为谢祥明取款，并按照取款金额的2％获取好处费。其中：赖乾凯于2017年11月14日19时许在中国建设银行龙岩市西阪支行ＡＴＭ机取款2万元，于2017年11月15日19时许在中国银行龙岩市开发区分行ＡＴＭ机取款2万元，于2017年11月15日21时许在中国银行龙岩市曹某金某ＡＴＭ机取款1万元，于2017年11月20日19时25分许在中国银行龙岩市东城支行ＡＴＭ机取款2万元，总计取款7万元，赖乾凯从中非法获利1400元。2017年11月27日，被告人赖乾凯经电话通知后自动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行。另查明，在案件审理过程中，被告人赖乾凯向本院退缴了71400元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1．被告人基本情况、户籍证明，证实：被告人赖乾凯的基本信息，案发均达到刑事责任年龄。2．到案经过，证实：2017年11月27日晚，被告人赖乾凯到龙岩市公安局新罗分局执法办案中心投案自首。赖乾凯在接受讯问查证过程中，始终予以配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为。3．扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，证实：被告人赖乾凯被扣押上衣1件，黑色鸭舌帽1顶。4．违法犯罪前科查证经过、违法犯罪经历查询情况表，证实：在公安网络信息查询系统、业务系统中均未查询到被告人赖乾凯的相关信息。5．现场检测报告书，证实：被告人赖乾凯被检测甲基安非他明、吗啡、氯胺酮兴阴性。6．辨认笔录、辨认照片，证实：被告人赖乾凯辨认其于2017年11月7日、11日、14日在龙岩新罗区报社门口建设银行ＡＴＭ机、建设银行西陂支行ＡＴＭ机上取款；赖乾凯辨认其于2017年10月30日、11月7日、11月9日、11月11日、11月14日、11月15日、11月17日在工行岩城自助取款机、建行登高自助取款机、工行交易城支行取款机、中行北城支行取款机、中行交易城支行取款机、建行闽西日报自助取款机、工行北门支行取款机、建行西陂支行取款机、中行曹某取款机、中行开发区支行取款机、工行龙腾支行取款机、工行溪南支行取款机上取款;赖乾凯辨认2017年11月20日19时25分在龙岩中国银行东城支行ＡＴＭ取款是其本人。7．中国工商银行业务回单、中国银行交易流水明细清单，证实：在案件审理过程中，被告人赖乾凯向本院退缴71400元。8．龙岩市新罗区司法局出具的调查评估报告，证实：被告人赖乾凯具备社区矫正条件。9．被告人赖乾凯的供述和辩解，证实：2017年11月7日，谢祥明用138××××8852的号码打电话约其出来见面，见面以后他说知道其生孩子要用钱，让其取钱赚钱，其知道他是做违法的事情，不过其还是答应他了。然后他拿了2张银行卡给其，并告诉其说要取多少钱，其拿了银行卡后戴着他的帽子到ＡＴＭ取款机取2、3万元，然后其就过去把银行卡和钱都拿给谢祥明，他付其工资，每取1万元他付其200元的工资，第一次他付了我600元。2017年11月9日，谢祥明用138××××8852的号码打电话约其出来，这次出来的时候其自己买了一顶帽子，见面后谢祥明给了其3张银行卡，然后其到闽西交易城的中国银行ＡＴＭ机取款，3张都在同一个机子取的，一共取了6万元，取完以后其打电话给他，碰面后把银行卡和取出来的钱都拿给谢祥明，然后谢祥明拿了1200元给其。2017年11月11日，谢祥明用138××××8852的号码打电话约其出来，碰面后他拿了2张银行卡给其，其到闽西日报社的建设银行ＡＴＭ机取款，建设银行取完以后走几十米到旁边的中国银行ＡＴＭ机取款，这两个取款点其一共取了4万元，取完以后其把钱和银行卡拿给谢祥明，谢祥明就拿了800元给其。2017年11月14日，谢祥明换成他女朋友刘芳的电话打给其，电话号码是159××××0605，他说他原来的电话号码不用了，他拿了2张银行卡给其，然后其戴帽子以同样的方式到登高西路的建设银行西陂支行取了4万元，取完钱后其把钱和银行卡拿给谢祥明，他拿了800元给其。2017年11月15日21时04分，谢祥明用159××××0605的手机打电话给其，约其出来见面后他拿了1张银行卡给其，其戴着帽子以同样的方式到曹某的中国银行取了1万元，取完后其把钱和银行卡拿给谢祥明，他拿了200元给其。2017年11月15日19时03分，其手持尾数为0187的户名为林某2工商银行卡取款20000元，事后将银行卡和钱一起交给谢祥明。2017年11月17日，谢祥明用159××××0605的手机打电话给其，见面后拿了一张银行卡给其，其以同样的方式到小溪桥旁边的工商银行溪南支行取了2万元，取完钱后其把钱和银行卡拿给谢祥明，他拿了200元给其。其总共帮谢祥明取款20万，获利4000元。2017年11月20日19时25分38秒其在龙岩市新罗区中国银行龙岩东城支行用户名温某阳的工商银行卡取款20000元，当时其带着黑色鸭舌帽、身穿绿色羽绒服，取出现金后其将钱和卡交给谢祥明。此外，被告人赖乾凯的辩护人向法庭提交了以下证据，经庭审举证、质证：1.赖小林残疾人证、赖铭宇出生医学证明、福建省龙岩市第二医院出院记录、疾病证明书，证实：被告人赖乾凯家庭困难等情况。根据控、辩双方的诉辩意见，结合庭审举证、质证情况，对本案有关争议焦点，本院评判如下：1．关于被告人谢祥明是否明知赖某3龙实施电信网络诈骗的问题公诉机关指控，被告人谢祥明在明知其上家赖某3龙在实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍帮助赖某3龙转移诈骗犯罪所得并取现，并按照取款额度的8％-10%获取好处费，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人谢祥明辩称，其不知道赖某3龙是做什么的，因为公安机关抓捕时说其涉嫌诈骗犯罪，所以之后就供述赖某3龙是做诈骗的。支付宝被冻结后，有猜测钱可能是诈骗来的，但没办法核实。被告人谢祥明的辩护人提出，谢祥明帮助赖某3龙取钱是为了赚取好处费，不是为了骗取他人钱财，谢祥明没有参与或实施诈骗行为，不能认定谢祥明某成诈骗罪。经查，被告人谢祥明与赖某3龙系同学关系，二人均为龙岩市新罗区适中镇人。谢祥明将其购买的他人支付宝注册生成收款二维码，并将二维码提供给赖某3龙使用。赖某3龙在2017年11月期间短时间内多次转款到谢祥明提供的支付宝，谢祥明均在短时间内将款项提现、取款，并按取款金额的8％-10%获取好处费，其中数次雇赖乾凯替其取款，并按取款金额2%支付赖乾凯费用。被告人谢祥明在侦查阶段第一次讯问时供述，其因为帮助诈骗的人取款被传唤到龙岩市公安局新罗分局办案中心，其从2017年9月开始在网络上接单，用银行卡帮人取钱，应该是诈骗来的钱。在第二次讯问时供述，赖某3龙是龙岩适中镇中心村人，是其初中同学，专门做诈骗，赖某3龙把诈骗的钱转到其买来的支付宝账户内，其将支付宝里的钱提现到买来的银行卡里，到自动取款机取现再存入赖某龙某1供的的银行账户，其从中抽取10%的好处费。第四次讯问时供述，其估计赖某3龙是接单手，下面应该有三四十个团队，诈骗来的钱直接转给接单手，接单手再把钱分流到他们取款手这边。在第七次讯问时供述，赖某3龙有跟其讲过这些钱都是被诈骗受害者的钱，其提供给上家赖某3龙买来的支付宝生成的二维码，赖某3龙和负责打电话诈骗的人再发给受害人，让受害人扫描其提供的二维码，钱就会进到其提供的支付宝账户，然后其操作把钱提现到支付宝绑定的银行卡，再负责把这些被骗的钱取出来，钱取出来后，其扣除10%的好处费，剩余的钱存在赖某龙某1供的银行账户上。谢祥明在审查起诉阶段供述，十一月上旬，其支付宝被冻结以后，有打电话问赖某3龙，赖某3龙说他也不清楚，但是因为他打钱的频率比较高，来源很复杂，其猜测是诈骗，但是碍于同学情面，还是继续帮赖某3龙取钱。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供资金支付结算账户或者帮助转移诈骗犯罪所得及套现、取现的，以共同犯罪论处。上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。福建省龙岩市新罗区是国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议确定的七个重点打击地区之一，新罗区适中镇是诈骗重灾区。被告人谢祥明与赖某3龙均为龙岩市新罗区适中镇人，其二人系同学关系。谢祥明将购买支付宝注册生成收款二维码，提供给赖某3龙使用，赖某3龙在短时间内多次转款到谢祥明提供的支付宝，谢祥明均在短时间内将款项提现、取款，而后按取款金额的8％-10%获取好处费。根据被告人谢祥明的日常生活地域情况、其与赖某3龙为同学关系、在短时间内多次为赖某龙某1现、取现，并按8％-10%获取好处费，结合被告人谢祥明在侦查阶段和审查起诉阶段的供述，本院认为，被告人谢祥明应当知道赖某3龙从事网络电信诈骗相关活动。被告人谢祥明明知其上家赖某3龙从事电信网络诈骗相关活动，仍然提供支付宝给赖某3龙使用，而后又帮助赖某3龙取款并从中获取好处费。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。被告人谢祥明与赖某龙某2成诈骗共同犯罪。因此，对被告人谢祥明及其辩护人上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。2．关于被告人谢祥明是否构成妨碍信用卡管理犯罪的问题公诉机关指控，被告人谢祥明非法持有他人信用卡14张，数量较大，应当以妨碍信用卡管理罪追究其刑事责任。辩护人认为，谢祥明非法持有的是储蓄卡而非信用卡，其非法持有他人储蓄卡是为了帮助上家取钱，与前罪属于牵连犯，依法应择一重罪处罚，谢祥明不构成妨碍信用卡管理罪。经查，2017年9月至11月，被告人谢祥明以1000元／套的价格，向龙岩技师学院卢某1、张某1、赖某1等多名学生收购银行储蓄卡及配套电话卡和支付宝，用于信用卡、花呗套现等。后来，谢祥明将其中赖某1、林某2、温某阳等人银行卡、支付宝用于了帮助赖某3龙转移诈骗所得资金。谢祥明因涉嫌诈骗犯罪被抓获归案后，公安机关从谢祥明处扣押了张某2、卢某2、林某2、李某1、张某3、温某阳某傅某1等他人银行储蓄卡共7张，其中：林某2、温某阳2人银行账户曾被谢祥明用于帮助赖某3龙转移资金本院认为，根据《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》的规定，刑法（？ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（17010,0）？）规定的信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。被告人谢祥明非法持有的张某2、卢某2等人的银行卡具备上述部分功能，属于刑法规定的信用卡。关于谢祥明非法持有他人信用卡数量的问题，公诉机关向本院提供的现有证据无法证实严某2、高某1、李某1等人将信用卡卖给卢某1、张某1后，卢某1、张某1二人将上述信用卡均卖给了谢祥明。根据公安机关本案查扣情况，本院认定谢祥明非法持有且尚未被用于本案帮助赖某3龙转移诈骗资金的他人信用卡5张，对谢祥明关于卢某1、张某1并非将所有收购的银行卡均卖给其的辩解，本院予以采纳。根据被告人谢祥明的供述，谢祥明向他人购买储蓄卡是为了用于信用卡、花呗套现等，而非为了用于电信网络诈骗等犯罪活动，不属于牵连犯，其后也只是将其中赖某1、林某2等部分银行卡或账户用于帮助赖某3龙转移资金，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，被告人谢祥明某成妨碍信用卡管理罪。因此，本院对被告人谢祥明及其辩护人的上述辩护意见不予采纳。3.关于被告人赖乾凯是否属于从犯的问题公诉机关指控，被告人赖乾凯明知他人犯罪所得而三次以上帮助取款转移，涉案金额70000元，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人赖乾凯的辩护人提出，赖乾凯在本案中起辅助作用，属于从犯。经查，2017年11月，被告人赖乾凯在明知帮谢祥明所取的款项为犯罪所得的情况下，仍然四次为谢祥明取款共计7万元，并从中非法获利1400元。本院认为，本案被告人赖乾凯的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪行中，被告人赖乾凯直接实施了取款行为，对犯罪所得转移起到直接、主要作用，依法不属于从犯。因此，本院对辩护人上述辩护意见不予采纳。综上所述，被告人谢祥明在明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动的情况下，仍提供支付宝等账户，帮助转移资金，共计131175.88元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人谢祥明非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨碍信用卡管理罪。被告人赖乾凯明知他人犯罪所得而三次以上帮助取款转移，涉案金额70000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢祥明判决前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人谢祥明被抓获归案后，如实供述自己的帮助转移诈骗犯罪所得等主要罪行，在诈骗犯罪部分是坦白，依法从轻处罚。被告人谢祥明到案后主动规劝同案犯赖乾凯投案自首，具有立功表现，依法从轻处罚。被告人谢祥明伙同他人共同诈骗犯罪，在共同犯罪所起作用较小，是从犯，依法从轻处罚。被害人损失已经得到了部分退赔，可酌情对被告人谢祥明从轻处罚。被告人谢祥明到案后，主动供述了司法机关尚未掌握的妨碍信用卡管理犯罪事实，在妨碍信用卡管理犯罪部分构成自首，依法可以从轻处罚。被告人赖乾凯主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，依法减轻处罚。被告人赖乾凯主动退清全部涉案赃款，酌情从轻处罚。被告人赖乾凯投案自首，主动退清了全部涉案赃款，认罪态度好，确有悔罪表现，符合社区矫正条件，依法可以适用缓刑。谢祥明的辩护人关于谢祥明不明知其上家实施电信网络诈骗犯罪、不构成诈骗罪、非法持有的是储蓄卡而非信用卡、属于牵连犯不构成妨碍信用卡管理罪等辩护意见，本院不予采纳；赖乾凯辩护人关于赖乾凯是从犯等辩护不予采纳，其余辩护意见予以采纳；公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款和第七十三条第二款、第三款、《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三款第一款第（二）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下一、被告人谢祥明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人谢祥明犯妨碍信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从本判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2020年11月27日止。罚金在判决生效后之日缴纳。）二、被告人赖乾凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人赖乾凯向本院退缴的人民币70000元，按比例返还给各相关受害人。四、被告人赖乾凯向本院退缴的违法所得人民币1400元，予以没收，上缴国库。五、继续向被告人谢祥明追缴人民币19075.88元，按比例返还给各相关受害人。六、随案扣押的作案工具苹果5Ｃ手机4部、苹果7手机1部、夹克1件、上衣1件、运动裤1条、鸭舌帽2顶以及被告人谢祥明非法持有张建忠、卢建新、林忆辉、李国彪、张利铭、温子阳、傅志炜的银行卡7张，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书起的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯庆平审判员巫金秀人民陪审员张永顺二〇一八年八月十四日书记员余绍鹏

韩勇交通肇事罪，杨某、徐某窝藏、包庇罪一审刑事判决书河北省蠡县人民法院刑事判决书（2014）蠡刑初字第128号：河北省蠡县人民检察院以蠡检刑诉（2014）113号起诉书指控被告人韩勇犯交通肇事罪，被告人杨某、徐某犯包庇罪，于2014年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序进行了审理。河北省蠡县人民检察院指派检察员马永贵出庭支持公诉，被告人韩某甲、杨某、徐某到庭参加诉讼。现已审理终结河北省蠡县人民检察院指控，2014年8月4日19时许，被告人韩永驾驶冀Ｆ×××××小型普通客车搭载乘车人被告人徐某沿蠡县周蠡路由东向西行驶至蠡县随东村西路段与前方王某驾驶的二轮摩托车发生交通事故，致两车受损，韩某乙、徐某受伤，摩托车驾驶人王东坡当场死亡。事故后，韩某乙逃离事故现场。被告人杨某、徐某向公安机关提供虚假证言包庇韩某乙，谎称杨某驾驶机动车肇事。经蠡县交警大队认定，韩某甲负此事故的主要责任，王某负此事故的次要责任。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人韩某甲的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，已构成交通肇事罪，被告人杨某、徐某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条，已构成包庇罪。建议判处被告人韩某甲三至四年有期徒刑。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某的证言，蠡县公安局法医学尸体检验鉴定意见书，蠡县公安局交警大队道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图、照片，122接警记录、道路交通事故认定书、车辆痕迹检验意见书、乙醇含量检测报告、速度鉴定书、道路条件鉴定表、肇事车辆行驶证、驾驶人信息查询结果单、被告人户籍证明信、破案经过等证据证实，足以认定。另查明，案发后被告人韩某甲已赔偿被害人亲属经济损失，三被告人取得被害人亲属谅解。上述事实，有被告人供述、协议书、谅解书、意见书、蠡县司法局调查评估意见书等证据证实本院认为，被告人韩某甲违反道路交通安全法相关规定，驾驶机动车发生交通事故致一人死亡后逃逸，并负此事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。被告人杨某、徐某明知韩某甲是犯罪的人而向公安机关提供虚假证言包庇韩某乙，二被告人的行为均已构成包庇罪。公诉机关指控罪名成立。被告人韩某甲积极赔偿被害人亲属经济损失，三被告人取得被害人亲属谅解，对三被告人均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。综合考虑三被告人的犯罪情节、悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对三被告人可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三百一十条、第七十二条第一款的规定，判决如下一、被告人韩某乙犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人杨某犯包庇罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人徐某犯包庇罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长姜雷审判员孔卫映审判员史丽坤二〇一四年九月十二日书记员张婷

被告人吴某、徐某、李某某、刘某销售假药罪一案的一审刑事判决书南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2017）苏0106刑初1043号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2017〕1042号起诉书指控被告人吴某、徐某、李某某、刘某犯销售假药罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员费晓燕出庭支持公诉。被告人吴某、徐某、李某某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结南京市鼓楼区人民检察院指控，为了赚取差价，从2017年4月至5月，被告人吴某从网上购买玻尿酸和肉毒杆毒素（以下简称肉毒素）等药品，多次加价销售给被告人徐某，徐某将从吴某和他人处购买的玻尿酸和肉毒素多次加价销售给李某某，李某某将购买的玻尿酸和肉毒素销售给被告人刘某、樊某、陈某1、江某。具体犯罪事实分述如下：1.2017年4月20日，被告人李某某从被告人徐某处以人民币1200元的价格购买2支肉毒素，以人民币1200元的价格卖给樊某。2.2017年4月25日，被告人李某某从被告人徐某处以人民币2600元的价格购买10支玻尿酸，以人民币2800元的价格卖给刘某。3.2017年4月29日，被告人李某某从被告人徐某处以人民币1980的价格购买3支玻尿酸、2支肉毒素，以人民币2100元的价格卖给樊某。4.2017年4月30日，被告人吴某以人民币220元的价格卖给被告人徐某1支玻尿酸。5.2017年5月9日，被告人吴某以人民币1560元的价格卖给被告人徐某3支肉毒素。6.2017年5月11日，被告人吴某以人民币2000元的价格卖给被告人徐某10支玻尿酸。7.2017年5月9日至11日期间，被告人李某某以人民币12420元的价格从被告人徐某处购买27支玻尿酸和9支肉毒素，后以人民币7200元的价格卖给刘某20支玻尿酸、3支肉毒素，以人民币3240元的价格卖给樊某3支玻尿酸、4支肉毒素，以人民币2320元的价格卖给陈某14支玻尿酸、2支肉毒素。8.2017年5月23日，被告人李某某从被告人徐某处以人民币260元的价格购买1支玻尿酸，以人民币350元的价格卖给江某。9.2017年5月25日，被告人李某某从被告人徐某处以人民币1200元的价格购买2支肉毒素，以人民币1300元的价格卖给江某。被告人刘某自2016年9月在南京市鼓楼区中山北路215号中商万豪1812室开个人美容整形工作室。自2017年4月起，刘某从被告人李某某处购买玻尿酸、肉毒素等药品销售给客户使用。2017年5月13日，公安机关在该工作室抓获刘某，查获ＮｅｕｒａｍｉｓＤＥＥＰ（盐酸利多卡因、玻尿酸凝胶）6支、ＮｅｕｒａｍｉｓＶＯＬＵＭＥ（盐酸利多卡因、玻尿酸凝胶）1支，在其位于本市浦口区海德北岸城15栋1404室家中查获ＮｅｕｒａｍｉｓＤＥＥＰ（盐酸利多卡因、玻尿酸凝胶）6支，ＮｅｕｒａｍｉｓＶＯＬＵＭＥ（盐酸利多卡因、玻尿酸凝胶）4支、ＲＥＶＯＬＡＸ（盐酸利多卡因、双联玻尿酸）2支。上述查获的19支药品被南京市食品药品监督管理局认定为假药。2017年5月25日，公安机关在被告人吴某位于江苏省连云港市灌南春天6幢2单元801室的家中，查获ＢＯＴＯＸ（Ａ型肉毒杆菌毒素）5盒5支、Ｂｏｔｕｌａｘ200（Ａ型肉毒杆菌毒素）1盒1支、ＨＵＴＯＸ（Ａ型肉毒杆菌毒素）4盒4支、Ｎｅｕｒａｔｍｉｓ（盐酸利多卡因、玻尿酸凝胶）1支、ＣｏｒｅｆｉｌｌＶｏｌｕｍｅ（盐酸利多卡因、玻尿酸凝胶）1盒1支、ＤｅｒｎａｌａｘＩＭＰＬＡＮＴＰＬＵＳ（盐酸利多卡因、交联玻尿酸）1盒2支、ＣＨＡＥＵＭＮº3号（盐酸利多卡因、玻尿酸钠）2盒4支、ＪｕｖｅｄｅｒｍＵＬＴＲＡ4（盐酸利多卡因、玻尿酸凝胶）1盒2支、Ｂｏｔｕｌａｘ100（Ａ型肉毒杆菌毒素）1盒1支、ＮｅｕｒａｍｉｓＤＥＥＰ（盐酸利多卡因、玻尿酸凝胶）10支、ＮｅｕｒａｍｉｓＶＯＬＵＭＥ（盐酸利多卡因、玻尿酸凝胶）8支、Ｈｙａｒｏｎ（ＳｏｄｉｕｍＨｙａｌｕｒｏｎａｔｅ）（玻尿酸钠）7支、Ｍｅｄｉｔｏｘｉｎ（Ａ型肉毒杆菌毒素）5盒5支，上述查获的51支药品被南京市食品药品监督管理局认定为假药。2016年5月25日，公安机关对徐某住处进行搜查，查获ＮｅｕｒａｍｉｓＶＯＬＵＭＥ（盐酸利多卡因、玻尿酸凝胶）1盒未使用，还有1盒已经使用，ＮｅｕｒａｍｉｓＤＥＥＰ（盐酸利多卡因、玻尿酸凝胶）一盒，Ｈｙａｒｏｎ（ＳｏｄｉｕｍＨｙａ1ｕｒｏｎａｔｅ）（玻尿酸钠（ＥＰ）1盒（内有9支药品），Ｎａｂｏｔａ（Ａ型肉毒杆菌毒素）1盒，上述查获的药品被南京市食品药品监督管理局认定为假药。2017年5月25日，被告人徐某在其家中被抓获。同年5月31日，被告人吴某至南京市鼓楼区幕府山派出所投案，6月13日，被告人李某某至幕府山派出所投案。到案后，四名被告人均如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人吴某、徐某、李某某、刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有其人口信息、受案登记表、案件线索移送函、案发经过、抓获经过、营业执照、扣押清单、支付宝转账记录、微信交易记录、微信聊天记录、出生证明等书证，证人陈某2、邱某、樊某、陈某1、左某、陈某3、符某、江某的证言，被告人吴某、徐某、李某某、刘某的供述，搜查笔录、辨认笔录、刑事摄影照片，南京市食品药品监督管理局出具的产品定性情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴某、徐某、李某某、刘某销售假药，其行为均已构成销售假药罪，依法应予惩处。案发后，被告人吴某、李某某主动投案并如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法可从轻处罚。被告人徐某、刘某到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人吴某、徐某、李某某、刘某犯销售假药罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，提请对吴某、徐某、李某某、刘某从轻、从重处罚的理由成立，予以采纳。据此，为保障公民生命健康安全，维护药品市场秩序，惩罚犯罪，结合被告人吴某、徐某、李某某、刘某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴某犯销售假药罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。被告人徐某犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五万元。被告人李某某犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五万元。被告人刘某犯销售假药罪，判处拘役四个月，缓刑一年，罚金人民币三万元。二、禁止被告人吴某、徐某、李某某、刘某在一年内从事药品生产、销售及相关活动。（禁止令期限自缓刑执行之日起计算。）三、被告人吴某退出的违法所得人民币3780元，徐某退出的违法所得人民币19660元，予以没收，上缴国库；责令被告人李某某退出犯罪所得20120元，予以没收，上缴国库。四、扣押在公安机关的涉案假药全部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员朱锡平二〇一七年十月二十七日见习书记员王璐

内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院刑事判决书（2019）内0702刑初210号公诉机关内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院。被告人迟晓瑞，女，出生于黑龙江省哈尔滨市，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市，捕前住内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区伊敏大街北国经典小区丽园3号楼3单元505号。辩护人于鸿斌，内蒙古尔诺律师事务所律师。被告人张贫孜，女，出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，身份号×××，捕前住内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区。辩护人马宝山，内蒙古铁源律师事务所律师。被告人汪某，女，出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，专科文化，呼伦贝尔市友谊有限公司人力资源人社专干，捕前住内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区育鑫家园5号楼2单元242号。辩护人左新东，内蒙古盈飞律师事务所律师。呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院以海检公诉刑诉（2019）210号起诉书指控被告人迟晓瑞、张贫孜、汪某犯贪污罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院于2019年5月21日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月9日公开开庭审理了本案。期间延期审理一次。海拉尔区人民检察院指派检察员杨福君出庭支持公诉，被告人迟晓瑞及其辩护人于鸿斌、被告人张贫孜及其辩护人马宝山、被告人汪某及其辩护人左新东，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院指控，2013年至2018年间，海拉尔区医疗工伤生育保险事业管理局（以下简称海拉尔区医保局）工伤生育医疗管理办主任被告人迟晓瑞利用其负责申报、审核、支付灵活就业人员生育保险待遇的职务便利，为达到侵吞、骗取生育保险费用的目的，利用社会保险管理系统存在的漏洞，弄虚作假，在社会保险管理系统内制作灵活就业人员的生育保险相关材料，然后选择不保存该信息即打印生育保险费用审批表和支付表。为顺利获取其侵吞和骗取的生育保险费，迟晓瑞向财务部门提供与其关系密切的高某1、高某2等个人和迁易人力资源服务公司等单位的中国建设银行的银行卡账号，重复使用，将灵活就业人员冒充为企业参保人员侵吞、骗取生育保险费用。2011年6月至今，被告人汪某任海拉尔区友谊公司（友谊公司）人力资源部人社专干，负责友谊公司职工生育保险的审核、报销工作。具体工作流程为：友谊公司需要报销生育保险的员工将相关证件、票据原件交至汪某处，由其对人员身份和工作期限审核后，集中提交至迟晓瑞处进行申报，迟晓瑞在核实生育保险申报符合条件后，按照申报人员的具体类别在社会保险管理系统内制作、打印生育保险费用审批表、生育保险支付表，迟晓瑞在生育保险费审批表上签字后，将上述材料附医院结算票据报海拉尔区医保局分管该项工作的副局长审批，审核通过后，迟晓瑞在审批表上加盖呼伦贝尔市海拉尔区医保局生育保险专用章，将审批表和支付表交给汪某，汪某核对后由其在审批表上签字并加盖友谊公司的公章，最后由汪某持审批材料到海拉尔区医保局财务部门领取给付友谊公司员工生育保险费用的对公转账支票。2013年至2015年间，迟晓瑞与被告人汪某共谋，将未申请生育保险费或是本应只报销生育医疗费的灵活就业人员的信息在社会保险管理系统内以友谊公司员工的身份制作生成含生育医疗费、生育津贴、一次性营养补助的生育保险费用审批表、生育保险费用支付表，混杂在汪某办理的友谊公司实际报销人员材料中，按照工作流程完成虚假生育保险费用的审批。经迟晓瑞和汪某二人商议，汪某到海拉尔区医保局财务部门办理支付手续前，二人提前计算出友谊公司员工应报销的实际金额和以友谊公司员工名义核报的虚假报销金额，在汪某到海拉尔区医保局财务部门办理支付手续时，向该局财务部门提供可以将友谊公司部分员工的生育保险费用打入其丈夫朱某1名下银行卡内的《证明》，将挑选出的部分真正友谊公司员工核销的生育保险费用打入朱某1名下的邮政储蓄银行卡（账号×××）和建设银行卡（账号×××）中，并将对应数额的虚假生育保险费用及部分真实报销费用打入友谊公司的对公账户内。之后，汪某将在海拉尔区医保局财务部门领取的对公转账支票连同实际应报销员工名单及生育保险费用数额提供给友谊公司财务部门，由友谊公司的财务部门支付给员工个人。通过上述方式，迟晓瑞与汪某利用朱某1名下两张银行卡共同套取生育保险费用合计人民币571698.38元，汪某自留部分钱款后，将余款均通过给付现金或转账的方式交予迟晓瑞。2012年6月，被告人张贫孜创办呼伦贝尔市海拉尔区迁易人力资源服务有限责任公司（以下简称迁易公司），主要经营国内劳务派遣、档案寄存服务、信息咨询服务等项目。张贫孜担任迁易公司法人代表、执行董事、经理，负责经办该公司生育保险业务。因时任海拉尔区医保局工伤生育医疗管理办主任的迟晓瑞负责生育保险费用的申报、审核、支付等各个环节工作，二人通过业务工作上的接触日渐熟悉。2013年，迟晓瑞与张贫孜商议，将一部分生育保险费用以迁易公司的名义进行流转，张贫孜明知上述款项系迟晓瑞以不正常手段套取的生育保险费用，仍将其侄子张某1名下的建设银行卡账户（账号：×××）及迁易公司对公账户（账号：×××）提供给迟晓瑞。2013年至2018年间，迟晓瑞将灵活就业人员陈某1等48人冒充成迁易公司参保人员，将灵活就业人员姜某1等34人冒充为其他企业人员，在社会保险管理系统内以企业职工的身份制作生成含生育医疗费、生育津贴、一次性营养补助的生育保险费用审批表、生育保险费用支付表，由张贫孜帮助迟晓瑞完成了虚假生育保险费用的审批。通过上述方式，迟晓瑞与张贫孜共谋套取出的生育保险费用共计人民币2134522.01元。综上，迟晓瑞通过高某2、高某1、温国芝、宋某1名下银行卡套取生育保险金合计为965040.58元，迟晓瑞与汪某共同贪污生育保险金571698.38元，迟晓瑞与张贫孜共同贪污生育保险金2134522.01元。迟晓瑞贪污数额共计人民币3671260.97元，汪某贪污数额共计人民币571698.38元，张贫孜贪污数额共计人民币2134522.01元。案发后，迟晓瑞将贪污的部分钱款403400.06元予以退脏，汪某被动退脏46500元，张贫孜被动退脏60100元。公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述等相关证据，提请本院以贪污罪追究被告人迟晓瑞、张贫孜、汪某的刑事责任。认定在贪污犯罪中，三被告人系共同犯罪，其中迟晓瑞系主犯，张贫孜、汪某系从犯。迟晓瑞具有自首情节。被告人迟晓瑞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控迟晓瑞犯贪污罪无异议，对指控的贪污数额认为迟晓瑞的贪污数额应认定为2971542.07元，且迟晓瑞具有自首、主动退赃等情节，建议对其从轻或减轻处罚。被告人张贫孜对公诉机关指控犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控张贫孜犯贪污罪无异议，对指控的贪污数额认为事实不清、证据不足，公诉机关没有完成举证责任。张贫孜在本案中起次要、辅助作用，系从犯。张贫孜经口头通知，主动到监察委接受询问，如实供述所犯罪行，应认定具有自首情节，张贫孜主动退赃，认罪态度较好。综上所述，建议对张贫孜应予从轻、减轻处罚。被告人汪某及其辩护人对公诉机关指控犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人意见为：汪某主观恶性不深，在共同犯罪中系从犯，案发后能够主动退赃，认罪态度较好，且愿意主动缴纳罚金，故应对汪某从轻、减轻处罚。经审理查明，自2012年11月1日起，海拉尔区将参加城镇职工基本医疗保险的灵活就业人员全部纳入生育保险覆盖范围。灵活就业人员不单独缴纳生育保险费，只享受生育医疗费，不享受生育津贴、一次性分娩营养补助费。企业职工生育保险待遇包括生育医疗费、生育津贴、一次性分娩营养补助费等。被告人迟晓瑞作为海拉尔区医保局工伤生育医疗管理办主任，主要负责参加单位工伤生育待遇人员报销和系统信息工伤复核及生育保险待遇审核、上报、结算等工作。生育保险报销、支付等流程为：参保单位经办人员或灵活就业人员持相关证件、票据原件在被告人迟晓瑞处进行申报，迟晓瑞在核实申报人员符合生育保险费用报销条件的情况下，按照申报人员的具体类别在社会保险管理系统内制作、打印生育保险费用审批表、生育保险支付表。迟晓瑞签字后连同医院结算收据等材料报海拉尔区医保局分管该业务的副局长胡某审核签字，审批通过后由迟晓瑞在审批表上加盖海拉尔区医保局生育保险专用章，再交由财务部门办理支付手续。2013年至2018年间，为达到侵吞、骗取生育保险费用的目的，迟晓瑞利用职务便利及社会保险管理系统存在的漏洞，弄虚作假，在社会保险管理系统内将部分灵活就业人员按照企业人员的标准制作生成了生育待遇审核表、支付表等生育保险相关材料，然后选择不保存该信息的方式打印出生育保险费用审批表和支付表。为顺利获取其侵吞和骗取的生育保险费，迟晓瑞向财务部门提供与其关系密切的高某2、高某1、温国芝、宋某1等个人及单位的中国建设银行的银行卡账号重复使用，将灵活就业人员冒充为企业参保人员侵吞、骗取生育保险费用合计965040.58元。2012年6月，被告人张贫孜创办迁易公司，主要经营国内劳务派遣、档案寄存服务、信息咨询服务等项目。张贫孜担任迁易公司法人代表、执行董事、经理，负责经办该公司生育保险业务。2013年，迟晓瑞与张贫孜商议，将一部分不是迁易公司员工或者与迁易公司没有任何关系人员的生育保险费用以迁易公司的名义进行流转。张贫孜在明知上述款项系迟晓瑞以不正常手段套取的生育保险费用，仍将其侄子张某1名下的建设银行卡账户（账号：×××）及迁易公司对公账户（账号：×××）提供给迟晓瑞。2013年至2018年间，迟晓瑞将灵活就业人员陈某1等48人冒充成迁易公司参保人员，将灵活就业人员姜某1等34人冒充为其他企业人员，在社会保险管理系统内以企业职工的身份制作生成含生育医疗费、生育津贴、一次性营养补助的生育保险费用审批表、生育保险费用支付表，由张贫孜帮助迟晓瑞完成了虚假生育保险费用的审批。通过上述方式，迟晓瑞与张贫孜共谋套取出的生育保险费用共计人民币2134522.01元。2011年6月起至今，被告人汪某任友谊公司人力资源部人社专干，负责友谊公司职工生育保险的审核、报销工作。2013年至2015年间，迟晓瑞与被告人汪某共谋，将未申请生育保险费或是本应只报销生育医疗费的灵活就业人员的信息在社会保险管理系统内以友谊公司员工的身份制作生成含生育医疗费、生育津贴、一次性营养补助的生育保险费用审批表、生育保险费用支付表，混杂在汪某办理的友谊公司实际报销人员材料中，按照工作流程完成虚假生育保险费用的审批。经迟晓瑞和汪某二人商议，汪某到海拉尔区医保局财务部门办理支付手续前，二人提前计算出友谊公司员工应报销的实际金额和以友谊公司员工名义核报的虚假报销金额。在汪某到海拉尔区医保局财务部门办理支付手续时，向该局财务部门提供可以将友谊公司部分员工的生育保险费用打入其丈夫朱某1名下银行卡内的《证明》，将挑选出的部分真正友谊公司员工核销的生育保险费用打入朱某1名下的邮政储蓄银行卡（账号×××）和建设银行卡（账号×××）中，并将对应数额的虚假生育保险费用及部分真实报销费用一并打入友谊公司的对公账户内。之后，汪某将在海拉尔区医保局财务部门领取的对公转账支票连同实际应报销员工名单及生育保险费用数额提供给友谊公司财务部门，由友谊公司的财务部门支付给员工个人。通过上述方式，迟晓瑞与汪某利用朱某1名下两张银行卡共同套取生育保险费用合计人民币571698.38元，汪某自留部分钱款后，将余款均通过给付现金或转账的方式交予迟晓瑞。综上，迟晓瑞通过高某2、高某1、温国芝、宋某1名下银行卡套取生育保险金合计为965040.58元，迟晓瑞与汪某共同贪污生育保险金571698.38元，迟晓瑞与张贫孜共同贪污生育保险金2134522.01元。迟晓瑞贪污数额共计人民币3671260.97元，汪某贪污数额共计人民币571698.38元，张贫孜贪污数额共计人民币2134522.01元。案发后迟晓瑞退回赃款人民币403400.06元，张贫孜退回赃款人民币60100元、汪某退回赃款人民币46500元。另查明，被告人迟晓瑞于2018年11月13日主动到监察部门投案；张贫孜于2019年1月15日经传唤后到案；汪某于2019年1月7日经传唤后到案。上述事实，有公诉机关、辩护人提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.线索移送备案登记表、报案情况说明,证实本案来源系海拉尔区医保局移送线索。2.到案经过,证实迟晓瑞于2018年11月13日主动向监察部门投案。汪某2019年1月7日经传唤后到案。张贫孜于2019年1月15日经传唤后到案。3.户籍信息,证实迟晓瑞、张贫孜、汪某案发时已达到完全刑事责任能力年龄。4.人事档案材料、岗位职责证明材料、劳动合同、任职文件，企业档案登记材料,营业执照、董事、监事、经理信息、法人代表人信息、迁易公司章程、退休档案，证实案发时迟晓瑞任海拉尔区医疗工伤生育保险事业管理局主任，承担工伤、生育待遇报销和系统复核工作；汪某任友谊公司人力资源部人社专干，负责友谊公司职工生育保险的审核、报销工作。张贫孜担任迁易公司法人代表人、执行董事、经理，负责经办该公司生育保险业务。5.海拉尔区医保局账务材料、文件材料,证实2018年10月16日，迟晓瑞将人民币403400.06元返还至海拉尔区医保局。6.海拉尔区医保局出具的说明,证实张某2、杨某1、陈某2、白某1、佟某、韩某、李某1、张巍、马某1、王某2、王某3、董某1、刘某1、李某2、张某3、刘洋、刘某2、陈某3、王某4、刘某3、赵某1、刘某4、张某4、孙玲、张某5、孙某1为灵活就业人员，12333内蒙古自治区社会保险管理信息系统里无上述人员生育支付信息及生育档案；刘某5为企业人员，12333内蒙古自治区社会保险管理信息系统里有其生育基本信息，无生育待遇支付信息及生育档案；刘某6、焦某12333内蒙古自治区社会保险管理信息系统里有生育支付信息，无生育档案，无法确定此二人是在编人员还是合同制人员。7.海拉尔区医保局财务支付相关材料,证实海拉尔区医保局账号为×××的建行呼伦贝尔市××区支行的账号用于城镇职工医疗保险待遇、城乡居民医疗保险待遇、生育保险待遇、工伤保险待遇支付。8.医院病例材料,证实赵某1、刘某7、刘某5、孙某1、张某5、陈某3蕾、刘某4、孙玲、李某2、刘某2、张某4、刘某3、刘某1、刘洋、张某3、王某4生育住院病历首页内容。9.记账凭证、住院收据、生育保险费用支付表、生育保险费用审批表，海拉尔区医保局财务凭证，证实经核算迟晓瑞贪污数额共计人民币3671260.97元；迟晓瑞与张贫孜共同贪污生育保险金2134522.01元；迟晓瑞与汪某贪污数额共计人民币571698.38元。10.孙某1、陈某3、张某5、孙玲、张立平、刘某3名、刘某6、张某2、焦某、李某1、王某2、马某1、孙玲、张巍名下建设银行卡明细信息，证实以上人员建设银行卡无生育保险进款记录。11.建设银行银行流水明细,证实王某4、张某4、赵某1、李某2、刘洋、张某3、刘某1、刘某2、刘某4、白某1与海拉尔区医保局无任何往来款项，以上人员的生育医疗费报销款的发放不是由海拉尔区医保局存入其向医保局提供的建设银行银行卡中。12.周某1建设银行卡号为×××，证实2016年9月14日至2017年7月7日期间，周某1银行卡中存入的钱款，与其妻子张巍在海拉尔区医保局财务账册张巍支付表中的实际报销金额不符，张巍所得报销款不是张巍申请时提供的银行卡。13.呼伦贝尔市海拉尔区医疗工伤生育保险事业管理局账户（账号×××）2017年2月7日至2017年12月28日交易明细、高某1账户（卡号×××）自2016年3月15日至2018年8月24日交易明细、高某1账号（卡号×××）2012年12月21日至2014年3月27交易明细、高某2账户（账号×××）自2014年1月16日至2018年10月10日交易明细、何某1账户（账号×××）自2010年11月16日至2018年10月22日交易明细、宋某1账户（账号×××）自2016年3月28日至2018年7月27日交易明细、何某1（×××）于2017年3月7日交易明细、宋某1邮政储蓄银行卡（账号×××）2012年3月27日至2018年10月30日交易明细，证实海拉尔医保局向以上账户转入多笔生育医疗费报销款以及款项被提现支取情况。14.呼伦贝尔市海拉尔区医疗工伤生育保险事业管理局账户（账号×××），证实冻结金额403400.06元，冻结期限自2018年11月20日至2019年5月19日。15.李某3提供的收据、付款通知单、银行卡复印件、离婚协议书，中国农业银行司法查询控制系统信用卡交易明细导出表，不动产登记户套信息表，证实2017年2月14日李某3以女儿李林垚名义购买的海南房产付款10万元，2017年8月18日付款30万元。2019年2月27日，李某3与迟晓瑞签订离婚协议书，约定女儿李林垚抚养权归女方，双方共有的北国经典小区和海晨小区两处房产归女方，两处房产的合法、唯一继承人为女儿李林垚。海晨家园20号楼7-401号房屋、呼伦办北国经典丽园3号楼33号库房屋、北国经典丽园3号楼3-506号房屋等3处房屋所有权人系迟晓瑞。16.朱某1邮政储蓄银行卡（卡号×××）2010年7月16日至2014年4月23日交易明细、朱某1邮政储蓄银行卡（卡号×××）2012年12月30日至2015年6月23日交易明细，朱某1建设银行卡（卡号×××）2014年5月30日至2017年7月4日交易明细，证实朱某1以上账户有多笔钱款进入以及款项被提现支取、转出情况。17.海拉尔区医保局账户（账号×××）2012年7月4日至2013年12月25日交易明细，证实海拉尔区医保局向朱某1银行账户转款四笔，共计金额223723.29元。18.李某4向海拉尔区监察委员会提供的迟晓瑞提供给财务的证明，证实证明中报销的生育保险费打到汪某丈夫朱某16221881900018826045的账户。19.违法违纪款物收缴清单、记账凭证、收款收据，证实2019年3月13日海拉尔区监察委员会收缴汪某违法所得款46500元人民币，原款物持有人朱某1。20.张贫孜在内蒙古银行股份有限公司呼伦贝尔分行借记卡6221470000240471505账户明细，证实迁易公司与张贫孜个人账户往来情况。21.张贫孜在中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行活期账号×××、活期账号×××、活期账号×××（卡号×××）明细信息、张某1在中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行活期账号×××（卡号×××）明细信息、姜某2在中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行活期账号×××（卡号×××明细信息）、姜某2在中国邮政储蓄银行股份有限公司卡号×××交易明细、迁易公司在内蒙古银行股份有限公司呼伦贝尔分行对公交易账户明细，证实海拉尔区医保局向上述账户转账情况。22.呼伦贝尔市海拉尔区社会保障公共业务服务中心调取证据通知书回执及附件，证实迁易公司相关职工医疗保险及生育保险查询情况、未缴纳职工医疗保险及生育保险查询情况。23.证明复印件，证实迟晓瑞向海拉尔区医保局财务提供的收款人证明材料。24.海拉尔区医保局出具情况说明，证实2017年6月13日支付给迁易公司付某1生育保险21867.35元无返回医保局账户记录及海拉尔区医保局2015年11月至12月丢失凭证中迁易公司生育保险支付情况。25.呼伦贝尔市海拉尔区医疗工伤生育保险事业管理出具证明，证实相关人员在内蒙古12333社会保险管理信息系统生育待遇支付情况。26.违纪违法款物收缴清单、内蒙古银行单位活期存款记账凭证、海拉尔区监察委员会收款收据，证实海拉尔区监察委员会收缴姜某2持有的张贫孜违法所得款人民币60100元。27.证人郑某1（海拉尔区医保局工伤生育办科员）证言，证实在海拉尔区医保局负责经办生育保险报销工作的只有郑某1和迟晓瑞。郑某1参加初审工作，由迟晓瑞负责复审，海拉尔区医保局副局长胡某分管此项工作。参保人员申报生育保险的程序是参保人先到窗口递交材料，并提供一个建行的银行卡号后，由迟晓瑞和郑某1进行审核后，将审核表和支付表的第一联及医院交费收据订在一起交分管局长签字后盖章再送到财务，由财务支付。确认参保人员是企业人员还是灵活就业人员是通过社保系统查询缴费情况，就会显示出参保人员详细的信息，在审核阶段就可以确定申请人是否可以享受生育津贴和一次性营养补贴。28.证人李某4（海拉尔区医保局基金管理办主任）的证言及证明复印件，证实迟晓瑞一直任海拉尔区医保局工伤生育保险办主任，李某4负责生育保险待遇的支付，按照申报人员的不同有不同的支付方式。迁易公司的张贫孜提供过对公账号也提供过个人银行卡号(包括张某1的个人银行卡号)用于接收迁易公司人员的生育保险费用的支付。在汪某、迟晓瑞的要求下将友谊公司职工的生育保险报销款转入汪某丈夫朱某1名下银行卡。迟晓瑞向海拉尔区医保局交回403400.06元。29.证人胡某（海拉尔区医保局副局长），证实胡某于2011年10月任海拉尔区医保局副局长。2013年将灵活就业人员纳入到生育保险范围内，参保人员提供相关申报材料报到工伤生育办审核。迟晓瑞审核后在生育保险费用审批表上经办人处签字报胡春胜签字审批后再由迟晓瑞拿着生育保险费用支付表和审批表去财务部门办理支付手续。财务部门针对灵活就业人员直接转账给个人提供的银行卡内，对于参保企业的人员由财务部门将该企业申报的生育保险金转账到企业的对公账号上，再由企业工伤生育经办人员发放给个人。2018年9月下旬呼伦贝尔市人社局内部审计科在检查时发现财务部门实际支付的生育保险金额比金保系统上支付的生育保险金多。通过自查发现有的是灵活就业人员按照企业人员标准多支付了生育津贴，有的超期生育申报，有的城乡居民只参加医保没参保生育险也申请下来生育保险了。30.证人高某1的证言，证实迟晓瑞是高某1打工时认识的，迟晓瑞以朋友转账要用银行卡的名义，借用高某1、温国芝、高某2名下的建设银行卡用于转账，每次转账的钱由高某1或者高某2取出后交给迟晓瑞，高某1、温国芝、高某2不知道转账进来的钱是什么钱，也从未获得过任何好处。31.证人高某2的证言，证实迟晓瑞是高某2母亲高某1打工时认识的，通过高某1将本人名下的建设银行卡号借给迟晓瑞使用过，卡里多次进过很多钱，每次进钱高某1或者高某2都将钱原数取出交给迟晓瑞，但是不知道什么情况。32.证人何某1的证言、何某1提供本人身份证复印件及卡号×××银行卡复印件，证实何某1没有申请报销过生育医疗保险和海拉尔区医保局没有过经济或业务往来，其名下的建设银行卡卡号为×××是何某1持有并使用的，没有外借过，但是替海拉尔区医保局的迟晓瑞收过转账款。33.证人赵某1、刘某4、张某4的证言，证实赵某1、刘某4、张某4没有申请报销过生育保险，对海拉尔区医保局财务账册票据凭证均不知情。34.证人刘某5、张某5、孙某1、陈某3、王某4、李某2、于某1的证言，证实刘某5、张某5、孙某1、陈某3、王某4、李某2、于某1对海拉尔区医保局所附手写的“高某1”、“高某2”的相关票据均不知情，也不存在资料显示的与相关单位劳动关系或挂靠关系。35.证人刘某3的证言，证实刘健是否申请报销生育医疗保险记不清了。医保局财务凭证所附刘健住院票据不能确定是否真实。36.证人张某2证言，证实海拉尔区医保局2015年5月50号财务凭证中张某2住院票据是真实的，张某2不认识何某1。37.证人焦某、白某1、韩某、佟某、陈某2证言，证实该几人对海拉尔区医保局书写“何某1”的相关财务凭证情况不知情，亦不认识何某1。38.证人王某5、周某1、马某1、王某3、王某2、董某1证言，证实该几人对海拉尔区医保局票据上书写的“宋某1”等与其相关票据不知情，亦不认识宋某1。李某1、马某1、王某2、王某3、董某1和大庆市庆客隆连锁商贸有限公司呼伦贝尔分公司没有劳务和挂靠关系。39.证人朱某2、刘某1、张某3、刘某2证言，证实对海拉尔区医保局出示的财务凭证中书写“温国芝”的票据不知情，亦不认识温国芝，刘某1、刘洋、张某3、刘某2和谢尔塔拉农牧场没有劳务和挂靠关系。40.证人宋某1证言，证实宋某1和迟晓瑞是朋友关系。宋某1名下×××邮政储蓄银行卡自2012年至2014年一直放到迟晓瑞处。迟晓瑞还向宋某1借用过其名下的建设银行卡×××给别人报销，往卡里转钱。41.证人李某5、郭某1、刘某7、王某6的证言，证实以李某5、郭某1、刘某7、王某6名义打入高某2名下银行卡的生育保险报销款均不是其本人申报并领取的。42.证人杜某1、刘某8、田某、杨某2、王某7、张某6证言，证实以杜某1、刘某8、田某、王某8、王某7、张某6等人名义打入高某1名下银行卡的生育保险报销款均不是其本人申报并领取的。43.证人赵某2证言，证实赵某2没有申请报销过生育保险，赵某2没有领取过医保局财务票据上的报销金额。海拉尔区医保局入账住院票据不是赵某2本人的，不认识高某1。44.证人王某9证言，证实海拉尔区医保局入账住院票据上手写姓名温国芝和卡号×××不是王某9本人写的，王某9不认识温国芝，也没提供过这个卡号。凭证所附支付表上个人信息与王某9相符，但金额王某9记不清了。45.证人程某1、姜某3证言，证实程某1、姜某3只申请过这一次生育医疗费报销，二人不认识宋某1。46.证人马某2、王某8、王某10、王某11证言，证实对海拉尔区医保局出示的书写“宋某1”相关票据情况不知情，均不认识宋某1。47.证人孙某2证言，证实海拉尔区医保局入账住院票据上钱数与孙某2的不符，医保局财务票据上（×××宋某1）不是孙某2本人提供，医保局入账生育保险审核表上单位不对。48.证人吴某1证言，证实吴某1吴某1只申请报销过一次生育医疗费。医保局入账住院票据是吴某1本人提供的，吴某1不认识宋某1。49.证人刘某6证言，证实医保局入账住院票据上写的“×××何某1”不是刘某6写的，刘某6不认识何某1。刘某6没有领取过票据上面的金额。50.证人杨某1证言，证实医保局入账生育保险费用支付表上的姓名与身份证号是杨某1的，但杨某1没有领取过票据上的2万多元报销款。51.证人姜某2（张贫孜丈夫）证言，证实迁易公司经营管理人是张贫孜，姜某2名下的建设银行卡号为×××的银行卡和邮政储蓄银行卡号为×××的银行卡是张贫孜在管理和使用，具体情况姜某2不知情。52.证人张某1证言，证实张某1系张贫孜侄子，曾将个人档案挂靠在张贫孜开办的人力资源公司，并将个人身份证提供给张贫孜，但从未委托张贫孜办理过银行卡。对张贫孜持有的张某1名下卡号为×××的建设银行卡不知情，张某1本人与海拉尔区医保局没有业务往来。53.证人张某7证言，证实张贫孜系张某7姑姑，对于张贫孜开办的公司并不知情，也从未参与过公司经营或办理过公司业务。张某7从未在海拉尔区医保局签领过转账支票，也没有帮助别人办理过生育保险或者替他人领取过生育保险款。54.证人陈某4证言，证实陈某4一直在海拉尔向阳学校工作，不是迁易公司人员，本人报销过生育医疗费，是自行去医保局申报的，报销款打入本人提供的工商银行卡内，本人及丈夫均不认识姜某2。55.证人谷某证言，证实谷某在生育后认为自己不能申报生育保险，就从未申请办理过，不认识姜某2，也未领取过以谷某名义报销的生育保险报销款。56.证人郭某2、董某2、康某、黎某证言，证实报销金额与海拉尔区医保局记账凭证中所附的以其本人义报销支付的金额不符。57.证人李某6证言，证实李某6不是龙凤经贸公司的员工也没有劳务派遣关系，本人生育后从未申报过生育保险，海拉尔区医保局财务支付给李某6的生育保险不是本人申报，本人也没领取过这笔报销款。58.证人刘某1、王某12、吴某2、张某8证言，证实王某12、吴某2、张某8是自己缴纳医保，医保局提供的报销款打款账户均不是本人提供的银行卡账号，均不认识姜某2。59.证人陈某5、何某2、李某7证言，证实陈某5、何某2、李某7在生孩子、报销生育保险期间灵活就业，同迁易人力资源服务公司不存在劳务或挂靠关系，海拉尔区医保局提供的报销款收款账户均不是其本人的银行卡账号，不认识张贫孜。60.证人段某证言，证实段某在生孩子、报销生育保险期间待业，同友谊有限责任公司不存在劳务或挂靠关系，医保局提供的报销款收款账户不是段某本人申请时提的银行卡账号，段某不认识张贫孜。61.证人郭某2证言，证实郭某2在生孩子、报销生育保险期间待业，自己缴纳医保，向海拉尔医保局申请生育保险并提交相关材料和银行卡，但没有领取到报销款。62.证人沙某、李某8、林某、李某9证言，证实李想、李某8、林某、李某9没有申请领取生育保险，同迁易人力资源服务公司不存在劳务或挂靠关系，医保局提供的住院收据是伪造。不认识张贫孜。63.证人刘某9、马某3、宋某2、宋某3证言，证实刘某9等人由所在单位给缴纳医保，同迁易人力资源服务公司不存在劳务或挂靠关系，自己缴纳医保，均不认识张贫孜。64.证人齐某、孙某3证言，证实二人同迁易人力资源服务公司不存在劳务或挂靠关系，自己缴纳医保，二人不认识张贫孜。65.证人王某13证言，证实王某13进行生育的医院为呼伦贝尔市人民医院海拉尔区医保局财务凭证中的王某13住院结算收据并非王某13本人的住院票据，通过此住院票据报销的生育保险报销款项王某13并未得到。66.证人王某14证言，证实王某14领取生育医疗费的方式是通过医保局窗口现金领取，王某14不认识张贫孜，王某14领取报销款少于支付表中的金额。67.证人杨某3证言，证实杨某3未获得海拉尔区医保局2017年10月7号记账凭证中呼伦贝尔市妇幼保健计划生育服务中心门诊出院结算专用收据报销的生育医疗保险相关款项，与迁易公司无任何关系，也并不认识张贫孜。68.证人杨某4证言，证实杨某4未获得海拉尔区医保局财务凭证中杨某42017年4月3日在呼伦贝尔市医院住院收据报销的生育医疗保险相关款项，与迁易公司无任何关系。69.证人张某9、张某10证言，证实张某9、张某10未曾申请并领取生育医疗费。70.证人张某11、赵某3证言，证实张某11、赵某3与迁易公司没有过劳务或挂靠关系，也未曾委托张贫孜帮助其申请生育医疗费。71.证人陈某2证言，证实陈某22017年未生育，也未申请报销生育医疗费。海拉尔区医保局财务账册通过2017年12月第12号凭证报销的生育医疗费，陈某2未得到。72.证人姜某1、李某10、李某2、梁某1、程某2、刘某8、吕某1、马某4、马某5、任某1、孙某4、孙某5、王某15、王某16、徐某1、王某17、杨某5、张某12、张某13、张某14、张某5、管某（张岩丈夫）、周某2、刘某10、陈某6、张某15证言，证实姜某1等人未得到海区医保局财务凭证上支付表中标明的报销金额，海拉尔区医保局出示的书写“张某1”等票据不是姜某1等人书写，具体情况不知情。73.证人陈某1、冯某、姜某4、李某11、李某12、邱某、李某13、刘某11、吕某2、秦某、宋某4、孙某6、孙某7、王某18、王某6、王某19、王某1、王某20、王某21、吴某3、吴某4、闫某、杨某6、于某2、张某16、张某17、张某15、张某18、张某19、张某20、张某21、耿某、赵某4、卢某、芳某、付某1、高某3、王某22、张某22、赵某5、李某14、张某21证言，证实陈某1等人与迁易公司没有劳务和挂靠关系，不认识张贫孜。没有领取到海拉尔区医保局票据上面的报销款。74.证人许某证言，证实许某2011年-2013年在海拉尔迁易人力资源公司工作，2013年迁易公司给交的社保、医保。75.证人张某5证言，证实张某5缴纳了生育保险，领取过生育保险报销款，张某5在迁易人公司工作过。76.证人杜某2证言，证实杜某2委托张贫孜办理的生育保险，张贫孜给的现金。77.证人朱某1（汪某丈夫）证言，证实汪某使用其爱人朱某1的银行卡帮助迟晓瑞进行虚假的生育医疗费报销款转账，由海拉尔区医保局将钱款存入朱某1银行卡中，再由汪某将钱款转交给迟晓瑞，在此过程中汪某提留过5000元作为回报。78.证人李某15（友谊公司任副总经理兼人力资源部经理）证言，证实汪某从2012年1月份开始负责友谊公司职工生育保险交费报销工作。79.证人周某3（友谊有限责任公司会计科长）证言，证实汪某从2012年开始负责友谊公司职工生育保险交费报销工作。80.证人李某1证言，证实李某1不是友谊公司员工，是自己去医保局报销的生育保险，医保局财务凭证支付给李某1的金额不符。81.证人刘某12、王某23、郑某2、梁某2、王某24、李某16、刘某13、辛某、李某17、何某3、付某2、蒋某、刘某1证言，证实刘某12等人没通过友谊公司申请过生育保险报销，海拉尔区医保局以其个人名义支付的生育保险均不是其本人申报的。82.证人安某证言，证实海拉尔区医保局2013年6月13号财务凭证安某生育保险费用支付表上面的名字和身份证号都是安某的。安某和海拉尔区友谊有限责任公司没有劳务关系或者挂靠关系，不认识汪某。83.证人金某证言，证实海拉尔区医保局2013年6月第13号票据是本人的票据。对2013年流产手术后申请报销生育保险的流程现在想不起来了。84.证人赵某6、李某18、赵某7、丁某、张某23、付某3、冷某、宋某5、王某25、于某3、范某证言，证实赵某6等人是友谊公司员工，赵某6等人的报销款不应由医保局存入朱某1卡中，而是应由医保局通过友谊公司账户存入赵某6等人的工资卡中。赵某6等人工资卡中实际存入的报销款均不是赵某6等人相关材料申请报销的生育医疗费。85.证人王某26证言，证实王某26是友谊公司员工，生育保险报销款打入本人账户。86.证人张某24、伊某、白某2、王某27、李某19、石某、董某3、秀某、张某25、任某2、徐某2证言，证实张某24等人属企业医保，张某24等人的报销款不应由海拉尔区医保局存入朱某1卡中，而是应由医保局通过友谊公司账户存入张某24等人工资卡中。张某24等人工资卡中实际存入的报销款，不是张某24等人本人材料申请报销的生育医疗费。87.证人付某4证言，证实付某4共申请过三次生育保险报销。88.证人李某3（迟晓瑞前夫），证实李某3和迟晓瑞婚姻存续期间二人名下没有机动车，有三处房产均在迟晓瑞和女儿李林垚名下，对腾阳华瑞园李林垚名下的房产不知情。89.被告人迟晓瑞供述与辩解，证实迟晓瑞在办理生育保险报销过程中发现系统中存在漏洞，即有一部分企业人员在不缴纳生育保险变成灵活就业人员后，企业缴费信息还保存在系统中，依然能按照企业人员制作生成生育津贴和一次性营养补助。迟晓瑞利用社会保险管理系统上的这个漏洞，将一部分灵活就业人员按企业人员的标准制作生成了生育待遇审核表、支付表，生育待遇审批表由分管副局长审批后，交给财务部门办理支付手续，财务将钱打到迟晓瑞提供的银行卡上。这些钱除了给报销人应得的那部分，剩下的钱迟晓瑞留下用了，迟晓瑞利用系统漏洞制作了多少份生育保险待遇审批表记不清了。财务部门付款账号是迟晓瑞提供的，支付到宋某1（×××）、何某1（×××）、温国芝（×××）、高某2（×××）、高某1（×××）的银行卡号和户名都是迟晓瑞提供的，支付到这些卡上人员报销款的审批表和支付表是迟晓瑞经手制作的。多报销犯费用由迟晓瑞本人获取，高某1、高某2、温国芝、宋某1、何某1这几个人不知道用他们的卡转账转的是什么钱，也没给过他们钱迁易公司是2013年左右开始办理生育保险报销业务的，一直都是迁易公司的法人张贫孜经办。张贫孜给迟晓瑞提供了姜某2、张某1及张贫孜名下的个人银行卡用于转钱使用。向张贫孜的迁易公司、张贫孜和她丈夫名下的银行卡里转账钱款，张贫孜都知道是什么钱，每个人张贫孜自己留500-700元，剩余部分张贫孜提现交给迟晓瑞。汪某负责友谊公司的生育保险报销工作，支付给友谊公司的生育保险费用有一部分是不正常的。经与汪某协商，汪某同意并把她丈夫朱某1的银行卡号提供给迟晓瑞。迟晓瑞把不是友谊公司员工人员的审批表混入到友谊公司报上来的人员中，一起拿到财务去办理支付手续。友谊公司为职工正常申报的打到汪某丈夫朱某1的卡里，不是友谊公司员工的和正常公司员工的混在一起打到友谊对公账户上。多报销的部分钱款由汪某取出现金后与迟晓瑞进行分配。多报销的部分指的是灵活就业人中或者是别的企业的人做成友谊公司多支付生育津贴和营养补助。医保局转入朱某1邮储银行卡6221881900018826045和建设银行卡×××上的钱都是迟晓瑞和汪某按照约定留下的钱，迟晓瑞每次留5000元给汪某，剩余的汪某通过现金或者转账的形式给迟晓瑞。90.被告人张贫孜的供述与辩解，证实张贫孜自2012年6月成立迁易公司以来担任公司法人以来，负责经办该公司生育保险业务。2013年，迟晓瑞与张贫孜共谋通过迁易公司套取生育保险基金。期间由迟晓瑞负责伪造以迁易公司人员名义申请的生育保险报销审核表、支付表，张贫孜负责在生育保险审核表上签字及加盖迁易公司公章，同时向迟晓瑞提供用于转账套取生育保险基金的公、私账号，迟晓瑞与张贫孜约定每通过迁易公司报销一人给张贫孜500元，余款由迟晓瑞占有。自2012年至2018年，张贫孜明知迟晓瑞通过迁易公司报销的生育保险是不正常的，仍然向迟晓瑞提供迁易公司账户、张贫孜本人及其丈夫姜某2、侄子张某1个人账户用以套取生育保险基金。在海拉尔区医保局向上述账号转账支付的迁易公司人员生育保险报销款中，除杜某2、许某、张某5、刘红是迁易公司员工，是真正通过迁易公司申请的报销人员外，其余报销款项均是迟晓瑞通过张贫孜的迁易公司套取的生育保险报销款，张贫孜按照其与迟晓瑞协商的标准提留款项后，余款以现金或转账到宋某1建设银行卡上的形式交给迟晓瑞。张贫孜所得款项用于日常消费。91.被告人汪某的供述与辩解，证实汪某在海拉尔友谊公司负责经办职工生育险的申报工作，海拉尔区医保局对友谊公司的职工生育保险都是打到友谊公司的对公账户上。经汪某与迟晓瑞协商，迟晓瑞将部分不是友谊公司员工的审核材料提供给汪某，汪某明知部分人员不是友谊公司职工，仍然在相应的审核表上面的签字、盖章，使得部分不是友谊员工的报销款打到友谊公司账户上。汪某将其丈夫朱某1的银行卡提供给迟晓瑞使用，迟晓瑞每笔钱款给汪某留下5000元，其余的钱款提现后存到迟晓瑞的银行卡上。92.车牌号3956CC巡洋舰越野车购买发票，证实该车辆不含税价值51.5万，现存放于海拉尔区监察委员会。本院认为，被告人迟晓瑞身为国家工作人员，利用职务上的便利分别伙同非国家工作人员被告人张贫孜、汪某弄虚作假，套取国家生育保险费用，非法占有公私财物，三被告人的行为均已构成贪污罪，公诉机关指控的罪名成立，其中迟晓瑞贪污数额特别巨大、张贫孜、汪某贪污数额巨大。在迟晓瑞与张贫孜共同贪污犯罪中，二被告人成立共同犯罪，其中迟晓瑞是主犯，张贫孜系从犯；在迟晓瑞与汪某共同贪污犯罪中，二被告人成立共同犯罪，其中迟晓瑞是主犯，汪某系从犯。被告人迟晓瑞主动接受监察机关讯问，并如实供述所犯罪行，应认定为自首，可对其从轻处罚；被告人张贫孜、汪某到案后能够如实供述所犯罪行，具有坦白情节，可对二被告人从轻处罚。根据本案书证、证人证言、被告人供述等证据，能够相互印证证实作为国家工作人员的迟晓瑞在张贫孜、汪某的帮助下共同套取国家生育保险费用具体数额。对于本案涉案的全部相关票据，被告人迟晓瑞已在侦查阶段予以辨认，对于没有证据相互印证及存疑票据涉及到的数额已在公诉机关指控数额中予以扣除，且三被告人当庭均表示对指控的贪污数额没有异议，故对迟晓瑞、张贫孜的辩护人关于对公诉机关指控二被告人贪污数额持有异议的辩护意见不予认可。被告人迟晓瑞辩护人关于迟晓瑞具有自首情节、部分退赃且认罪态度较好，建议对迟晓瑞从轻处罚的辩解意见与事实和法律相符合，予以采纳；被告人张贫孜的辩护人关于张贫孜系从犯、认罪态度较好、具有退赃情节的辩护意见，建议对张贫孜从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符合，予以采纳；关于张贫孜构成自首的辩护意见，因张贫孜并非主动投案，且交待的犯罪事实系侦查部门已掌握的犯罪事实，故对该部分辩解意见不予支持。被告人汪某辩护人关于汪某认罪态度较好、所起作用较小系从犯、且具有退赃情节，建议对汪某从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符合，予以采纳。综合三被告人的犯罪性质、犯罪数额、情节、认罪态度、社会危害性等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人迟晓瑞犯贪污罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2029年1月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人张贫孜犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2024年1月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人汪某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2022年1月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）四、被告人迟晓瑞、张贫孜、汪某贪污所得人民币应予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长吴春艳人民陪审员王晓莉人民陪审员赵丽萍二〇二〇年四月二十六日书记员郭金亮附本判决所引用的法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三条贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑，无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。

被告人邓某某非法占用农用地罪一审刑事判决书福建省漳平市人民法院刑事判决书（2017）闽0881刑初44号：漳平市人民检察院以漳检公刑诉［2017］45号起诉书指控被告人邓某某犯非法占用农用地罪，本院于2017年3月24日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员陈卓出庭支持公诉，被告人邓某某到庭参加诉讼。现已审理终结漳平市人民检察院指控，被告人邓某某违反土地管理法规，非法占用农用地23.89亩，其中林地13.8亩，农田10.09亩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。被告人邓某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2006年10月份至2007年7月份，被告人邓某某伙同蒋世清、林锦锋、严火财（三人均已判刑）共同出资到漳平市菁城街道顶郊村“困屎垅”山场开办漳平市顺达新型建筑材料厂，约定由邓某某负责征地事宜，林锦锋负责管理财务，蒋世清负责办理相关手续，严火财负责现场施工。2006年10月2日，被告人邓某某和蒋世清、林锦锋、严火财在明知未办理农田、林地使用审批许可手续的情况下，由严火财雇请挖掘机、铲车到该山场破土开工，直至2006年12月份结束，共非法占用农用地23.89亩，其中林地13.8亩，农田10.09亩。2007年7月，漳平市顺达新型建筑材料厂建成投产。2007年8月3日，被告人邓某某到漳平市公安局，如实供述自己的罪行。上述事实，被告人邓某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人林某某、蒋某某、严某某、林某某、林某某、叶某某、李某某的证言，现场勘查笔录、面积鉴定报告、记录表、现场照片，严某某与林某某、蒋某某、邓某某协议书，漳平市林业局证明、漳平市国土资源局证明、本院（2007）漳刑初字第194号、（2008）漳刑初字第258号刑事判决书、被告人邓某某户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定本院认为，被告人邓某某违反土地管理法规，非法占用农用地23.89亩，其中林地13.8亩，农田10.09亩，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪，应依法处罚。公诉机关指控罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人邓某某主动投案，能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下被告人邓某某犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币十万元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长陈长根人民陪审员陈美丽人民陪审员韩高辉二〇一七年四月二十四日书记员陈莉（代）

胡在保非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书四川省金堂县人民法院刑事判决书（2018）川0121刑初334号：金堂县人民检察院以金检公诉刑诉（2018）316号起诉书指控被告人胡在保犯非法制造枪支罪，于2018年8月31日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年11月12日公开开庭审理了本案。金堂县人民检察院检察员杨婷出庭支持公诉，被告人胡在保及其辩护人徐宇到庭参加诉讼，本案现已审理终结金堂县人民检察院指控，2018年2月24日，民警对被告人胡在保位于金堂县家中进行检查时，在其家中查获自制火药枪成品二支，自制火药枪半成品一支、仿东洋刀一把、枪管五根、匕首一把、火药一瓶、炸药二瓶、铁砂子一瓶。被告人胡在保的妻子谢某2及岳父谢某1共同指认胡在保长期在家中利用空闲时间，用钢管、木材等材料自制火药枪。经鉴定，在胡在保家中查获的二支成品火药枪均系以火药为动力，利用管状器发射金属弹丸或者其他物质的非制式枪支，具有致伤力，均属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。2018年2月24日，民警在金堂县竹篙镇将被告人胡在保挡获。公诉机关为证明指控事实，当庭出示以下证据并经庭审质证：（一）书证、物证。1.公安机关受案登记表，关于被告人胡在保到案经过的情况说明，证实2018年2月24日8时许，谢某2向金堂县公安局报案，称其家中有人实施家暴，且其丈夫胡在保持有枪支。民警接报后赶至谢某2位于金简河村14组的家中，查获火药枪三支，炸药、火药、铁砂若干，并在金简河村14组将胡在保挡获归案。2.人口详细信息登记表等，证明被告人胡在保的身份信息。3.行政处罚决定书，证实被告人胡在保因殴打他人于2018年2月24日被金堂县公安局行政拘留十五日，并处罚金500元。4.扣押决定书、扣押清单、金堂县公安局治安管理大队出具的收条，证实公安机关在侦查胡在保非法制造枪支案件中扣押用白色塑料瓶子装的黑色粉末状火药一瓶、用白色塑料瓶子装颗粒状铁砂二瓶、用于给枪支填装火药的竹筒一个、长约6厘米的小铁棒一把、黄色塑料瓶子装黄色炸药二瓶、半成品火药枪（无击锤及扳机）一支、自制木把手钢管火药枪二支、钢管5根，现由金堂县公安局治安管理大队保管。5.谢某1头部、腿部受伤的照片；谢某2脸部受伤的照片等。（二）证人证言。1.证人谢某2的证言（2018年3月8日），证实自己自1992年与胡在保认识，胡在保就开始自制枪支、火药、炸药，而民警在自己家中查获的枪支就是丈夫胡在保自制的，胡在保先从外面购买枪管、砍木头制作木把手，之后使用铁圈将自制的扳机、拉机扭在一起加固即组装成枪支。胡在保偶尔会使用自制枪支在山上打猎，有时又会在殴打家人时用于威胁家人。另证实，民警在自己家中查获的铁砂子是胡在保购买的，而黑火药是胡在保通过熬制硝、硫磺并加入木炭粉搅拌、晾干而成，黄炸药是胡在保将购买的雄黄与炉前灰磨成粉混合而成。证人谢某22018年2月24日的证言与本次证言证实的内容基本一致。2.金堂县公安局竹篙派出所于2018年7月9日出具的情况说明，证实经民警电话询问，证人谢某2称因为胡在保长期对自己及父亲实施家暴，故自己在派出所陈述的不属实，事实上，民警在自己家中查获的枪支是胡在保从工地捡拾回来的，而证言中关于枪支、炸药、火药的制作方法及流程是自己听别人说的，但记不得是听谁说的了。3.证人谢某1的证言（2018年3月8日），证实胡在保自和女儿结婚开始就一直在家制造枪支，之后二十多年里，自己多次亲眼目睹胡在保制作枪支的过程，就是使用铁皮将购置的枪管固定在自己做的木把上，之后将扳机和拉机安装在木把上，而扳机和拉机都是胡在保将普通的铁烧红后使用铁锤锤出来的。胡在保脾气暴躁，自与女儿结婚后常常因小事对女儿使用暴力，也常常辱骂、殴打自己，甚至使用自制火药枪威胁家人，扬言杀全家。另证实，民警查获的黑火药是胡在保将木炭粉、皮硝、硫磺熬制、晾干而成，黄炸药是胡在保将雄黄与炉前灰磨成粉混合而成。证人谢某12018年3月8日的证言证实的内容与本次证言证实的内容基本一致。4.证人肖某的证言，证实很早之前胡在保就有枪，村干部得知后向胡在保了解过情况，胡在保称该枪支是向朋友借的，当时已经归还。零几的时候，胡在保和村书记刘某某打架时，曾出示过一把火药枪威胁刘某某，就此胡在保还被派出所处理了。而前两年，胡在保与其岳父起了冲突，胡在保又拿了一支火药枪威胁其岳父，所以胡在保家里一直都有枪。5.金堂县公安局竹篙派出所于2018年7月16日出具的视听资料情况说明及证人谢某12018年7月11日的证言。（三）被告人的供述。被告人胡在保的辩解，称其于1994年左右买了一把火药枪，为了打野兔，自己还于94年左右在温江购买了炸药、火药。97年左右，因自己打架、民警在自家搜出了火药枪，金堂县公安局还对自己行政拘留了15日。2016年农历11月份，自己在崇州拆迁办上班，当天自己和往常一样拆房子时，在第一栋房子的房屋卧室吊顶上看见了枪支，自己看着枪还能使用，便拿回了家，而自己拆这户人家的猪圈时，还在房屋后面发现了三根枪管，自己也拿回了家中。经试用，三支枪支中的两支能够使用，而另一支虽已经做好了，但却不能使用，自己就在山梁上找来弯树子，给枪支做了个木壳子。（四）鉴定意见。成都市公安局物证鉴定所鉴定书【成公鉴（痕检）字〔2018〕1905】，证实经鉴定案涉二支火药枪系自制而成的以火药为动力，利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质的非制式枪支，具有杀伤力，均属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。1.检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单及照片，证实民警对胡在保位于竹篙镇金简河村14组进行检查时，在房屋楼梯下查获火药枪三支，卧床下面查获枪管五根、仿东洋刀一把、匕首一把，在房屋大门口的打米机上查获一个黑色书包，包内装有黑色火药一瓶、炸药二瓶、铁砂子二瓶、竹管一根、铁棒一根等物品，并进行了证据保全。2.被告人胡在保指认所持枪支、刀具、炸药的照片。3.现场方位图及现场平面图。公诉机关认为，被告人胡在保违反国家枪支管理规定，非法制造枪支二支，其行为已构成非法制造枪支罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定予以处刑。被告人胡在保辩称公安机关民警在其家中查获的枪支是自己于2016年在崇州市捡拾的，并不是自己制造的。被告人胡在保的辩护人提出，谢某2、谢某1因长期遭到被告人胡在保的家暴，为泄私愤做出对被告人不利的证词，不能作为定案依据，且证人谢某2之后也证实自己在公安机关的证言是冤枉被告人胡在保，更印证谢某2、谢某1的证言缺乏真实性，故公诉机关指控被告人胡在保制造枪支犯罪事实的证据不足，应当以非法持有枪支罪对被告人定罪处罚，且以被告人系初犯，持有的枪支并未流入社会、没有社会危害性等为由，提请人民法院对被告人胡在保从轻处罚。本院对本案证据采信意见综合评判如下：1.关于证人谢某2证言的采信问题。公安机关侦查终结，并向检察机关移送审查起诉后，证人谢某2的证言与侦查阶段的证言相互矛盾，经民警询问，谢某2不能够作出合理解释，而证人谢某2在侦查阶段，即于2018年2月24日、3月8日作出的证言又能与证人谢某1、肖某的证言，公安机关在被告人胡在保家中扣押的枪支制造原材料钢管、自制枪支半成品等相互印证，故本院采信证人谢某2在侦查阶段，即于2018年2月24日、3月8日作出的证言，并不予采信证人谢某22018年7月9日的言词证据。2.关于被告人胡在保辩解的采信问题。证人谢某2、谢某1均证实被告人胡在保自九十年代初与谢某2结婚后，就在家中自制枪支，而证人肖某亦证实被告人胡在保很早以前就持有、并出示枪支的事实，故被告人胡在保关于民警查获枪支系其2016年底捡拾的辩解不成立，本院不予采信。公诉机关当庭出示的其余证据来源合法，客观真实，与案件事实相关联，证据之间能相互印证，具有证据的合法性，客观性，本院予以采信，依法确认其所证明的事实，即：被告人胡在保在其位于金堂县家中，使用钢管、木柄，自制的扳机、拉机等物制造枪支两支。2018年2月24日，民警对被告人胡在保位于金堂县家中进行检查时，查获自制火药枪成品二支，自制火药枪半成品一支、仿东洋刀一把、枪管五根、匕首一把、火药一瓶、炸药二瓶、铁砂子一瓶等违禁品。经鉴定，在胡在保家中查获的二支成品枪支均系以火药为动力，利用管状器发射金属弹丸或者其他物质的非制式枪支，具有致伤力，均属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支本院认为，被告人胡在保违反国家枪支管理规定，非法制造枪支二支，其行为已构成非法制造枪支罪。公诉机关指控被告人胡在保非法制造枪支犯罪罪名及事实成立，本院予以确认，辩护人关于本案罪名定性的辩解本院不予采纳。被告人胡在保制造枪支二支，且曾使用枪支威胁他人，社会危害性大，依法可以酌情从重处罚，辩护人关于枪支没有流入社会、没有社会危害性，并以此为由提出对被告人从轻处罚的辩护意见本院不予采纳。被告人胡在保系初犯，本院采纳辩护人以此为由提出对被告人酌情从轻处罚的辩护意见。综上，为维护公共安全和国家枪支管理制度，本案综合被告人胡在保的主观恶性及其制造枪支的数量、社会危险性等，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人胡在保犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月9日起至2021年9月8日止。）二、依法没收公安机关查获的自制火药枪成品二支、自制火药枪半成品一支、仿东洋刀一把、枪管五根、匕首一把、火药一瓶、炸药二瓶、铁砂子一瓶等违禁品。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邱劲波审判员艾筱姑人民陪审员唐朝轩二〇一八年十一月十二日书记员罗雯雯

杨某甲、肖某甲滥伐林木一审刑事判决书福建省将乐县人民法院刑事判决书（2016）闽0428刑初194号：福建省将乐县人民检察院以将检林刑诉（2016）24号起诉书指控被告人杨某甲、肖某甲犯滥伐林木罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序公开开庭审理了本案。福建省将乐县人民检察院代理检察员周泽宇，被告人杨某甲、肖某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年7月份的一天，被告人杨某甲以4万元（人民币，下同）购买了黄某甲所有的坐落于将乐县万全乡竹舟村“大塅”山场（系黄某甲的自留山，林业基本图10林班11大班3小班）的林木。2016年7月下旬的一天，杨某甲在未办理林木采伐许可证的情况下，以每立方米60元的采伐工资将该山场内林木采伐承包给被告人肖某甲。2016年8月至9月间，肖某甲在明知杨某甲未办理林木采伐许可证的情况下，亲自参与并组织工人杨某乙、杨某丁、杨某丙进行采伐。之后，杨某甲雇请肖某乙驾驶拖拉机到“大塅”山场装运砍伐的木材。经鉴定，被砍伐树种为杉木、阔叶树、松木，被砍伐的林木共计372株。其中杉木336株，计立木材积149.6235立方米；松木7株，计立木材积4.1161立方米；阔叶树29株，计立木材积4.3619立方米。合计立木材积158.1015立方米。另查明，在本案审理过程中，被告人杨某甲、肖某甲各履行了生态复绿补植林木5.2亩（缴纳生态复绿保证金各3120元）。还查明，被告人杨某甲、肖某甲所滥伐的林木原木113.56立方米已变卖，所得价款145460元及作案工具油锯一把已被福建省将乐县公安局森林分局暂扣。上述事实，被告人杨某甲、肖某甲在开庭审理过程中均无异议，并有证人杨某乙、杨某丙、杨某丁、吴某某、肖某乙、黄某乙、黄某甲的证言，书证有将乐县公安局森林分局提供的《受案登记表》、《受案回执》、《立案决定书》、《户籍证明》、《到案经过》、《违法犯罪经历查询情况表》、《检尺野帐》、《示意图》、《现场勘验平面示意图》、《“大塅”山场10林班11大班3小班山场被砍伐松木现场遗留伐根检尺记录及立木材积求算表》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《鉴定聘请书》、《鉴定人员资格材料》，将乐县万全林业站的《鉴定意见书》、《证明》，将乐县万全乡竹舟村民委员会的《证明》，福建省沙县人民法院的（2004）沙刑初字第02号《刑事附带民事判决书》，将乐县林业局的《福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证》，福建省将乐县公安局森林分局提供的现场勘查笔录、现场辨认照片、现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨某甲、肖某甲违反森林法规定，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自组织工人采伐林权已属于杨某甲所有的坐落于将乐县万全乡竹舟村“大塅”山场（林业基本图10林班11大班3小班）的林木，计立木材积158.1015立方米，数量巨大，二被告人的行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。案发后杨某甲、肖某甲能主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可予以减轻处罚。杨某甲有犯罪前科，应酌情从重处罚。所滥伐的林木已被扣押，且二被告人已各履行生态复绿补植林木5.2亩，亦属悔罪表现，还具有酌情从轻处罚的情节。对于杨某甲、肖某甲的上述情节，本院在量刑时一并予以考虑。根据杨某甲、肖某甲的悔罪表现及所具有的社区矫正条件，判处缓刑对各自所居住社区没有重大不良影响，可以对杨某甲、肖某甲适用缓刑。故对公诉机关提出的对杨某甲、肖某甲判处非监禁刑的量刑建议予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款，最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条之规定，判决如下一、被告人杨某甲犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人肖某甲犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人杨某甲、被告人肖某甲所滥伐的林木变价款计人民币一十四万五千四百六十元，予以追缴，由福建省将乐县公安局森林分局上缴国库；被告人肖某甲所有的作案工具油锯一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长丁建康人民陪审员廖国斌人民陪审员曹晖二〇一七年一月十二日书记员黄敏

刘某玖、梁某清串通投标罪一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2018）湘1382刑初482号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2018〕485号起诉书指控被告人刘某玖、梁某清犯串通投标罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查建议延期审理二次，本院决定延期审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人刘某玖及其辩护人刘耀光、被告人梁某清及其辩护人陆序丰均到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控：1、2012年，涟源市体育馆中心主体及钢结构屋面工程（以下简称“体育馆项目”）公开招标。张某军、刘某2（均另案处理）和被告人刘某玖、梁某清经共同商量准备承揽该项目工程。四人商议由刘某玖负责衔接挂靠到湖南省第六工程有限公司（以下简称“省六公司”）参与投标，刘某2、梁某清和张某军三人负责业主方、社会关系、招投标公司等关系的协调。为增加中标几率和防止流标，四人经商议还组织了湖南工业设备安装有限公司、湖南建设集团有限公司进行围标，并确定由省六公司中标的方式参与投标。在此过程中，三家公司自行制作技术标和投标函，由刘某玖统一制作商务标，并由刘某玖、梁某清、张某军和刘某2共同商量确定三家公司的投保报价和支付上述三家公司的投标保证金等相关费用。2012年12月28日，该项目招标文件显示项目招标控制价约为1.4亿元。2013年3月8日，湖南省第六工程有限公司以127426558.68元的价格中标。中标后，该项目由刘某玖、梁某清、张某军和刘某2以省六公司的名义组织施工，每人获利500万元。2、涟源市蓝田中心学校建设项目（以下简称“蓝田项目”）的招标人为涟源市蓝田街道办事处中心学校，招标代理机构为中科高盛咨询集团有限公司。该项目分为一标段、二标段两个标段，评标办法采用“综合评标法1”，蓝田项目一、二标段的保证金分别280万和260万，一、二标段招标控制价分别为34815333.2元和17778680.33元。2014年底，该项目招标上网公示前，卢加林（另案处理）通过湖南省第四工程公司（以下简称“省四公司”）时任三分公司副经理向伟（另案处理）以挂靠的形式组织了省四公司，杜某（另案处理）以挂靠的形式组织了湖南省第五工程有限公司（以下简称“省五公司”），被告人刘某玖、梁某清以挂靠的形式组织了湖南省第六工程公司（以下简称“省六公司”），还通过省六公司时任经营部副部长文彰（另案处理），并由文某安排该公司员工童某2（另案处理）组织了湖南麟辉建设集团有限公司（以下简称“麟辉公司”）、湖南顺天建设集团有限公司（以下简称“顺天公司”）准备参与该项目投标。其中麟辉公司、省四公司、顺天公司、省六公司、省五公司报名参与该项目一标段；麟辉公司、省四公司、省五公司报名参与该项目二标段。后被告人刘某玖、梁某清与卢某1、杜某商量决定合伙，并决定由省四公司中标，各参与投标公司商务标的报价材料由梁某清、刘某玖联系人员统一制作并确定了各公司的投标价格。在此过程中，湖南省宏星建筑工程有限公司（以下简称“宏星公司”）也报名参与了该项目二标段的投标。卢某2、杜某和被告人刘某玖、梁某清为保证中标，商量决定劝退宏星公司，后由梁某清通过卢某1给宏星公司董事长邓晚华（另案处理）26万元，邓晚华收到钱后退出该项目二标段的投标。同时，省六公司以该项目两个标段招标控制价低于其内部规定的房地产项目原则上不低于5000万元的标准，省六公司决定退出两个项目的投标。后省六公司员工童某2通知一起参与投标的麟辉公司、顺天公司退出两个标段的投标，但麟辉公司、顺天公司两公司表示无故终止投标怕被主管部门追责，故决定还是去参与开标。2015年2月11日该项目两个标段开标，省四公司分别以32387253.99元和16592963.38元的价格中标该项目一标段和二标段。开标过程中，省五公司因与顺天公司的商务标报价部分完全一样，被评定为串标而作废，省六公司迟到而未参与开标，宏星公司也未参与开标。后被告人刘某玖、梁某清与卢某1、杜某商定分做三股，其中刘某玖与梁某清合占一股，卢某1、杜某各占一股。并商定卢某1负责和业主方的关系协调、工农矛盾的处理，杜某负责建筑材料的采购以及和相关领导的协调，刘某玖负责劳务人员并组织现场施工。之后的费用及统一制作标书商务标报价材料的费用三方平摊，之前各自组织公司投标的费用由各自负责，1500万履约保证金各出500万元。后刘某玖、梁某清、卢某1等人以省四公司的名义组织施工，该项目主体工程已于2015年下半年完工，刘某玖、梁某清、卢某1各退回200万元，该项目至今未结算到位。2017年4月1日，邓晚华退赃26万元到娄底市公安局；当月25日，杜红英向娄底市公安局上缴涉案款物120万元；当月26日，被告人梁某清、刘某玖各退赃300万到娄底市公安局。2017年3月31日，被告人梁某清在涟源市石马山镇一马路边被娄底市公安局民警抓获；同年4月6日，被告人刘某玖在涟源市六亩塘镇政府对面一饭店门口被娄底市公安局民警抓获。同年9月5日，被告人刘某玖到案后将涉嫌故意伤害罪的犯罪嫌疑人曾某带至娄底市公安局刑侦支队投案；2018年5月2日，被告人梁某清提供线索，协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪刑拘在逃的犯罪嫌疑人万某。公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、银行账户交易流水、招投标项目资料等书证，共同作案人文某、向某、童某2、张某军、刘某2等人的供述，被告人刘某玖、梁某清的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人刘某玖、梁某清与他人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以串通投标罪追究其刑事责任；刘某玖、梁某清均系主犯，犯罪后均协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十八条。诉请依法判处。被告人刘某玖、梁某清对公诉机关指控的事实均没有提出异议。被告人刘某玖的辩护人提出，被告人刘某玖认罪、悔罪，有立功表现，积极退赃，请求从轻处罚。被告人梁某清的辩护人提出，被告人梁某清认罪态度较好，有立功表现，积极退赃，请求从轻处罚。经审理查明：1、2012年，涟源市体育馆中心主体及钢结构屋面工程（以下简称“体育馆项目”）公开招标。张某军、刘某2（均另案处理）和被告人刘某玖、梁某清经共同商量准备承揽该项目工程。四人商议由刘某玖负责衔接挂靠到湖南省第六工程有限公司（以下简称“省六公司”）参与投标，刘某2、梁某清和张某军三人负责业主方、社会关系、招投标公司等关系的协调。为增加中标几率和防止流标，四人经商议还组织了湖南工业设备安装有限公司、湖南建设集团有限公司进行围标，并确定由省六公司中标的方式参与投标。在此过程中，三家公司自行制作技术标和投标函，由刘某玖统一制作商务标，并由刘某玖、梁某清、张某军和刘某2共同商量确定三家公司的投保报价和支付上述三家公司的投标保证金等相关费用。2012年12月28日，该项目招标文件显示项目招标控制价约为1.4亿元。2013年3月8日，湖南省第六工程有限公司以127426558.68元的价格中标。刘某玖等四人按招标约定向业主方交纳履约保证金4000万元，该项目由刘某玖、梁某清、张某军和刘某2以省六公司的名义承建，刘某玖负责组织施工。2015年7月，业主方退还刘某玖等四人4000万元履约保证金。工程完工后，刘某玖等四人每人分得500万元（含保证金利息等费用）。2、涟源市蓝田中心学校建设项目（以下简称“蓝田项目”）的招标人为涟源市蓝田街道办事处中心学校，招标代理机构为中科高盛咨询集团有限公司。该项目分为一标段、二标段两个标段，评标办法采用“综合评标法1”，蓝田项目一、二标段的保证金分别280万和260万，一、二标段招标控制价分别为34815333.2元和17778680.33元。2014年底，该项目招标上网公示前，卢加林（另案处理）通过湖南省第四工程公司（以下简称“省四公司”）时任三分公司副经理向伟（另案处理）以挂靠的形式组织了省四公司，杜某（另案处理）以挂靠的形式组织了湖南省第五工程有限公司（以下简称“省五公司”），被告人刘某玖、梁某清以挂靠的形式组织了湖南省第六工程公司（以下简称“省六公司”），还通过省六公司时任经营部副部长文彰（另案处理），并由文某安排该公司员工童某2（另案处理）组织了湖南麟辉建设集团有限公司（以下简称“麟辉公司”）、湖南顺天建设集团有限公司（以下简称“顺天公司”）准备参与该项目投标。其中麟辉公司、省四公司、顺天公司、省六公司、省五公司报名参与该项目一标段；麟辉公司、省四公司、省五公司报名参与该项目二标段。后被告人刘某玖、梁某清与卢某1、杜某商量决定合伙，并决定由省四公司中标，各参与投标公司商务标的报价材料由梁某清、刘某玖联系人员统一制作并确定了各公司的投标价格。在此过程中，湖南省宏星建筑工程有限公司（以下简称“宏星公司”）也报名参与了该项目二标段的投标。卢某2、杜某和被告人刘某玖、梁某清为保证中标，商量决定劝退宏星公司，后由梁某清通过卢某1给宏星公司董事长邓晚华（另案处理）26万元，邓晚华收到钱后退出该项目二标段的投标。同时，省六公司以该项目两个标段招标控制价低于其内部规定的房地产项目原则上不低于5000万元的标准，省六公司决定退出两个项目的投标。后省六公司员工童某2通知一起参与投标的麟辉公司、顺天公司退出两个标段的投标，但麟辉公司、顺天公司两公司表示无故终止投标怕被主管部门追责，故决定还是去参与开标。2015年2月11日该项目两个标段开标，省四公司分别以32387253.99元和16592963.38元的价格中标该项目一标段和二标段。开标过程中，省五公司因与顺天公司的商务标报价部分完全一样，被评定为串标而作废，省六公司迟到而未参与开标，宏星公司也未参与开标。后被告人刘某玖、梁某清与卢某1、杜某商定分做三股，其中刘某玖与梁某清合占一股，卢某1、杜某各占一股。并商定卢某1负责和业主方的关系协调、工农矛盾的处理，杜某负责建筑材料的采购以及和相关领导的协调，刘某玖负责劳务人员并组织现场施工。之后的费用及统一制作标书商务标报价材料的费用三方平摊，之前各自组织公司投标的费用由各自负责，1500万履约保证金各出500万元。后刘某玖、梁某清、卢某1等人以省四公司的名义组织施工，该项目主体工程已于2015年下半年完工，刘某玖、梁某清、卢某1各退回200万元，该项目至今未结算到位。2017年3月31日，被告人梁某清在涟源市石马山镇一马路边被娄底市公安局民警抓获；同年4月6日，被告人刘某玖在涟源市六亩塘镇政府对面一饭店门口被娄底市公安局民警抓获。同年9月5日，被告人刘某玖到案后将涉嫌故意伤害罪的犯罪嫌疑人曾某带至娄底市公安局刑侦支队投案；2018年5月2日，被告人梁某清提供线索，协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪刑拘在逃的犯罪嫌疑人万某。2017年4月1日，邓晚华退赃26万元到娄底市公安局；当月25日，杜红英向娄底市公安局上缴涉案款物120万元；当月26日，被告人梁某清、刘某玖各向娄底市公安局主动退回违法所得人民币300万元。本案提起公诉后，梁某清、刘某玖各向本院退缴违法所得人民币20万元。上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1.体育馆项目投标资料，证明湖南建设集团有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、省六公司均参与涟源市体育馆项目投标，均打了460万元到涟源市住房和城乡建设局账户用于投标。2.体育馆项目中标资料，证明涟源市体育馆项目于2013年3月8日开标，省六公司以127426558.68元中标。3.银行流水，证明陈某1与刘某2之间的多次银行交易记录。4.蓝田中学项目招投标资料，证明2014年9月3日涟源市发改局发文同意蓝田中学项目招标，招标代理公司为中科高盛咨询集团有限公司。该项目分为一标段、二标段两个标段，保证金分别为280万和260万，招标控制价分别为34815333.2元和17778680.33元。麟辉公司、省四公司、顺天公司、省六公司、省五公司报名参与该项目一标段，麟辉公司、省四公司、省五公司报名参与该项目二标段。2015年2月11日两个标段开标，省四公司分别以32387253.99元和16592963.38元的价格中标该项目一标段和二标段。一标段开标时，省六公司迟到，省五公司与顺天公司的商务标报价部分完全一样，因此被评定为串标而作废；二标段开标时，宏星公司退出。5.扣押决定书、扣押物品、文件清单、收据，证明2017年4月1日，邓晚华退赃26万元到娄底市公安局；当月25日，杜红英向娄底市公安局上缴涉案款物120万元；当月26日，梁某清、刘某玖各退赃300万到娄底市公安局。6.逮捕证、拘留证、起诉意见书、情况说明、在逃人员登记表、讯问笔录、到案经过等，证明2017年9月5日，刘某玖将涉嫌故意伤害犯罪的犯罪嫌疑人曾某带到娄底市公安局刑侦支队投案。7.拘留证、情况说明、在逃人员登记表、讯问笔录、抓获经过等，证明2018年5月2日，梁某清提供线索，协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事犯罪刑拘在逃的犯罪嫌疑人万某。8.证人王某1的证言，证明2014年底2015年初，卢某1邀请王某1一起参加涟源市蓝田中学项目，王某1同意了。卢某1找了一家招标代理公司，要王某1找这个项目的领导小组组长朱贵良打招呼，让这个招标公司中标。后卢某1的招标代理公司因不符合条件未入围。蓝田中学项目开始招标后，卢某1挂靠省四公司参与投标，王某1的朋友杜某挂靠另一家公司参与投标，最后杜某通过关系把招标代理公司拿下来了。杜某听说卢某1挂靠了省四公司，刘某玖喊了省六公司，于是想和卢某1和刘某玖合作，让王某1介绍认识。后杜某、卢某1和刘某玖三方合作，两个标段果然都是省四公司中标，中标价格在招标控制价下浮了7个点左右。中标后，卢某1、杜某、刘某玖商定将这个项目平均分为三大股，履约保证金各自出三分之一。后卢某1问王某1愿不愿意占股，王某1说愿意出200万元，占股九分之一。之后王某1汇了200万元给卢某1，后期工程项目的事情就没有参与了。9.证人梁某的证言，证明梁某帮妹夫杜某借了200万元，约定月息1.5%用于杜某参与蓝田中学项目，该项目的前期工程是卢某1和杜某一起做的。10.证人李某的证言、银行流水，证明李某退休后帮别人做些工程造价。2014年年底，梁某清打电话给李某，说他徒弟卢某1有一些标书的商务报价部分要做一下。后来卢某1找到李某，要李某做涟源市蓝田中学项目一标段、二标段几家投标公司的商务标报价部分，后又要李某将省四公司的商务标报价部分下浮到7个点左右，其他公司的报价也做了调整，都低于控制价。李某总共帮卢某1做了9份标书，按每份4000元收费，工程开工后卢某1通过其弟弟卢乙林给了李某3.6万元。11.证人周某1的证言，证明2015年1月初，杜某找到时任省五公司经营部部长的周某1，希望以挂靠形式和省五公司合作承揽涟源市蓝田中学项目一标段、二标段工程。约定杜某负责筹措两个标段的保证金，安排商务标预算报价的编制，省五公司负责技术标和投标函的编制并由杜某支付一定的标书制作费。1月底该项目网上发布，一标段保证金为280万，二标段保证金为260万，周某1安排经营部员工刘伊晗准备报名资料，并让杜某将540万元保证金打到经营部员工周某2的账号，再由周某2转入省五公司基本账户。报名完成后，周某1安排投标咨询公司员工孟某编制投标函，周某3编制技术标。开标前一、二天，杜某将一标段和二标段的商务标预算报价发给省五公司。2月11日开标，两个标段均由省四公司中标，省五公司因与顺天公司的商务标报价部分完全一样，被评定为串标而作废。12.证人孟某的证言，证明2015年1月底，省五公司经营部部长周某1安排时任事业部员工的孟某编制涟源市蓝田中学项目两个标段的投标函，安排周某3编制技术标。开标前一、二天，孟某将三标汇总交给经营部员工刘伊晗。13.证人周某2的证言，证明2014年底，省五公司经营部部长周某1要时任经营部副部长的周某2提供个人银行账号，说有个项目的保证金要打到周某2账号。不久杜某就汇入540万元。14.证人周某3的证言，证明2015年初，省五公司经营部部长周某1安排时任经营部员工的周某3编制涟源市蓝田中学项目两个标段的技术标，安排孟某编制投标函。15.证人肖某1的证言、技术标截图，证明2015年1月底，省四公司投标中心主任易某安排时任投标中心员工的肖某1编制涟源市蓝田中学项目两个标段的技术标，安排欧某1编制投标函，由欧某1整合。16.证人欧某1的证言，证明2015年1月底，省四公司投标中心主任易某安排肖某1编制涟源市蓝田中学项目两个标段的技术标，安排时任投标中心员工的欧某1编制投标函。开标前一、二天，易某给欧某1两个标段的商务标预算报价、肖某1编制的技术标，由欧某1整合。17.证人易某的证言，证明2015年1月底，省四公司三分公司副经理向某要时任省四公司投标中心主任的易某将涟源市蓝田中学项目两个标段编制标书，包括技术标和投标函。易某安排肖某1制作技术标，安排欧某1制作投标函。开标前一、二天，向某安排卢某1用Ｕ盘拷来两个标段的商务标预算报价，易某安排欧某1整合。18.证人周某4的证言，证明2015年1月，麟辉公司法人、副总刘某1要时任麟辉公司经营副总的周某4准备参与涟源市蓝田中学项目投标。周某4安排投标部经理胡兰英准备投标资料。周某4听说该项目是麟辉公司给省六公司陪标，省六公司的文某、童某2直接与刘某1衔接。麟辉公司只制作了技术标和投标函，技术标由周坤制作，投标函由王某3制作。快开标时，省六公司提供了报价给麟辉公司，后省六公司说不参加开标了，刘某1考虑到麟辉公司如果不参与开标会有麻烦，还是参与了开标。后省四公司中标。麟辉公司的540万保证金是文某准备的，麟辉公司还借用了一段时间，后来没有向省六公司要陪标费。19.证人刘某1的证言，证明2015年1月初，省六公司经营部副部长文某联系时任麟辉公司副总、法人的刘某1，说要麟辉公司帮省六公司在涟源市蓝田中学项目中陪标，省六公司愿意支付保证金利息、差旅费、标书制作费等，并提供商务标预算报价部分。刘某1答应了，安排王某3准备报名资料、制作投标函和商务标中业绩奖项部分，安排周坤制作技术标。后文某转540万元给麟辉公司，刘某1提出在投标结束后按月息3%再借用几个月，文某同意。开标前一个星期左右，省六公司领导将该项目否掉了，因为项目金额低于公司规定的5000万元，故省六公司不会去参加开标。刘某1表示无故终止投标害怕主管部门追责，决定麟辉公司还是参与开标，也没有向省六公司要陪标费了。麟辉公司借用文某的540万元保证金7个月，支付了60余万元利息。20.证人童某1的证言，证明2015年1月初，省六公司经营部童某2联系时任顺天公司经营部员工的童某1，说要顺天公司帮省六公司在涟源市蓝田中学项目一标段中陪标，省六公司愿意支付保证金利息、差旅费、标书制作费等，并提供商务标预算报价部分。童某1答应了，商定一标段280万元保证金由省六公司支付200万元，顺天公司垫付80万元，省六公司按照月息3%支付10%的预付利息8万元。后童某1与顺天公司投标部部长谢某衔接并让其安排人员编制软件，只需要制作投标函和技术标。开标前几天，童某2告诉童某1说省六公司不去参与开标了，要顺天公司也别参加开标了。童某1考虑无故终止投标害怕主管部门追责，决定顺天公司还是参与开标。省六公司提供了一标段商务标预算报价，童某1通知预算部部长蒋某让人查收并交给谢某整合。后顺天公司参与开标，因与省五公司的商务标报价部分完全一样，被评定为串标而作废，由省四公司中标。后顺天公司退还省六公司5.4万元保证金利息。21.证人蒋某、宁某的证言、投标报价资料，证明2015年涟源市蓝田中学项目一标段开标前几天，童某1通知时任顺天公司预算部部长的蒋某，让蒋某安排人接收一份商务标预算报价部分，蒋某安排宁某接收，宁某看了说预算报价首页写的是省五公司，蒋某让宁某修改成顺天公司并直接打印交给谢某部长。后顺天公司参与开标，因与省五公司的商务标报价部分完全一样，被评定为串标而作废，由省四公司中标。22.证人谢某的证言，证明2015年1月底，顺天公司经营部部长谭海山说顺天公司要帮省六公司在涟源市蓝田中学项目中陪标，要顺天公司投标部准备投标函和技术标，投标函由陈敏制作，技术标由屈崝制作。该项目的预算报价是省六公司安排人发给顺天公司预算部宁某，预算部只是将预算报价的“省五公司”改成“顺天公司”。后顺天公司参与开标，因与省五公司的商务标报价部分完全一样，被评定为串标而作废。23.证人彭某1的证言，证明2015年上半年，邓晚华向彭某1借260万元用于交投标保证金并答应付月息4.5%，不久邓晚华就将260万元还给彭某1并支付了10万元利息。24.证人汪某的证言，证明2015年1月，宏星公司老板要时任宏星公司投标中心负责人的汪某制作涟源市蓝田中学项目二标段的标书，汪某花10天做好了商务标、投标函和技术标并交给邓晚华，汪某收费8000元左右。该项目的报价是在招标控制价基础上下浮7.99%。25.证人陈某1的证言，证明陈某1于2012年下半年借款460万元给刘某2，于2013年5月左右借款700余万元给刘某2，陈某1未入股涟源市体育馆项目。26.证人卜某的证言，证明2012年底，省六公司经营部部长罗某安排业务员卜某查看涟源市体育馆项目招标公告并准备好报名资料。该项目是省六公司项目经理刘某玖负责衔接。报名截止前几天，罗某告诉卜某已经联系好湖南省工业设备安装有限公司陪标，让卜某带刘某玖去对接此事。后约定湖南省工业设备安装有限公司陪标，省六公司编制商务标预算报价，并支付湖南省工业设备安装有限公司陪标费用5万元、标书制作费几千元。开标那天，因二公司和湖南建设集团有限公司放弃投标，以致开标单位少于三家而流标。2013年2月中旬，该项目第二次招标，报名截止前几天，罗某告诉卜某已经联系好湖南建设集团有限公司陪标，让卜某带刘某玖去对接此事。后约定湖南建设集团有限公司陪标，省六公司编制商务标预算报价，并支付湖南建设集团有限公司陪标费用8万元。第二次开标有湖南建设集团有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、省六公司参与投标，三家公司的商务标预算报价都是刘某玖安排人员编制的，最后由省六公司顺利中标。27.证人李某的证言，证明2012年涟源市体育馆项目开标的前两天，刘某玖让李某协助编制商务标的预算报价，并明确告诉李某上下浮的精准点数，李某按照刘某玖的要求编制了两份预算报价，其中一份是省六公司的，另一份是刘某玖找的一家陪标公司的。后来因参与开标的公司少于三家而流标。之后重新报名和开标，刘某玖又找了一家公司陪标，让李某再作一份预算报价。最后省六公司顺利中标。刘某玖、刘某2、张某军、梁某清都是涟源市体育馆项目的老板，他们之间是合伙关系。28.证人罗某的证言，证明2012年下半年，省六公司的项目经理刘某玖找到时任省六公司的经营部副部长罗某和部长邓铁强，汇报了涟源市体育馆项目的基本情况，刘某玖说他打算以公司自营的方式做这个项目，所有费用由他负责，希望公司支持。邓铁强和罗某表示支持，罗某还安排业务员卜某与刘某玖具体对接这个项目。后来刘某玖单独找到罗某，让罗某帮忙找两家公司陪标，陪标费、标书制作费、差旅费等费用都由刘某玖负责。罗某帮忙找了湖南省工业设备安装有限公司陪标。开标那天，因二公司和湖南建设集团有限公司放弃投标，以致开标单位少于三家而流标。2013年2月中旬，该项目第二次招标，刘某玖再次找到罗某，让罗某再帮忙找一家公司陪标。罗某帮忙找了湖南建设集团有限公司陪标。第二次开标有湖南建设集团有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、省六公司三家公司参与投标，最后由省六公司顺利中标。三家公司的商务标预算报价都是刘某玖安排人员编制的，三家公司的460万保证金都是刘某玖垫付的，刘某玖还支付给湖南建设集团有限公司陪标费用8万元，支付给湖南省工业设备安装有限公司陪标费用5万元。29.证人肖某2的证言，证明2012年下半年，二公司经营部员工廖某联系时任湖南建设集团有限公司一分公司的负责人肖某2，向肖某2介绍涟源市体育馆项目的有关情况，要湖南建设集团有限公司帮二公司陪标，肖某2答应了。约定由二公司支付投标保证金及相关费用，制作商务标的预算报价，湖南建设集团有限公司只需做好投标函和技术标。2012年12月20日廖某转账460万元到湖南建设集团有限公司账户。开标那天，因二公司和湖南建设集团有限公司放弃投标，以致开标单位少于三家而流标。后该项目进行了第二次开标，省六公司的经营部副部长罗某联系肖某2，要湖南建设集团有限公司帮省六公司陪标，肖某2答应了。约定由省六公司支付投标保证金及相关费用，制作商务标的预算报价，湖南建设集团有限公司只需做好投标函和技术标。第二次开标有湖南建设集团有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、省六公司参与投标，最后由省六公司顺利中标。省六公司支付给湖南建设集团有限公司陪标费用等8万元。30.证人邹某1的证言，证明2012年下半年，省六公司的经营部副部长罗某联系时任湖南省工业设备安装有限公司二分公司投标中心主任的邹某1，向邹某1介绍涟源市体育馆项目的有关情况，要湖南省工业设备安装有限公司帮省六公司陪标，邹某1经请示领导后答应了。约定由省六公司支付投标保证金及相关费用，制作商务标的预算报价，湖南省工业设备安装有限公司只需做好投标函和技术标。后来因参与开标的公司少于三家而流标。一个多月后，该项目第二次开标，湖南省工业设备安装有限公司陪标，最后省六公司顺利中标。31.证人王某2的证言及标书截图，证明2012年下半年，时任湖南省工业设备安装有限公司二分公司投标中心主任的邹某1说公司准备参加涟源市体育馆项目的投标，安排王某2按照文件要求制作好标书的技术标部分。后来湖南省工业设备安装有限公司按期参加了投标，但因参与开标的公司少于三家而流标。一个多月后，该项目第二次开标，湖南省工业设备安装有限公司参加投标，但未中标。王某2提供了由其制作的涟源市体育馆项目的技术标内容截图。32.户籍资料，证明梁某清出生于1973年2月17日、刘某玖出生于1976年11月29日等基本情况。33.到案经过，证明2017年3月31日，梁某清在涟源市石马山镇一马路边被娄底市公安局民警抓获；同年4月6日，刘某玖在涟源市六亩塘镇政府对面一饭店门口被娄底市公安局民警抓获。34.共同作案人向某的供述，证明2014年底，卢某1找到时任省四公司三分公司副经理的向某，说想挂靠省四公司，由省四公司帮忙参与涟源市蓝田中学两个标段的投标，中标后的工程由他自己去做，投标的相关费用由他支付。向某同意后，将项目信息反馈到省四公司经营部进行预登记。该项目的招标信息上网公告后，经省四公司经营部部长朱海勇和主管经营部的副总徐冬生审批同意后，省四公司准备报名。报名后，卢某1提出由省四公司投标中心制作技术标和投标函部分，商务标报价材料由卢某1提供，后省四公司按期参与投标,投标的报价是卢某1定的。该项目还有省五公司、麟辉公司、顺天公司、省六公司参与投标，其中省六公司开标当天迟到被取消投标资格。两个标段保证金540万元是省四公司三分公司内部筹的，并由卢某1按月息3%支付利息。该项目由省四公司中标后，两个标段都是卢某1出资建设，省四公司向卢某1收取工程造价2%的管理费并和卢某1签订了内部协议。该项目卢某1在报名时给了另外2000元和两条和天下香烟，开标时给了2000元和两条和天下香烟作为差旅费和油费补助，最后一次给了一条黄鹤楼峡谷情香烟和一包红薯粉。35.共同作案人文某的供述，证明2015年1月份左右，省六公司员工刘某玖找到时任省六公司经营部副部长的文某，说涟源市蓝田中学项目要招标，一标段约3000万，另一标段约6000万，刘某玖准备以省六公司的名义去投标。后省六公司经营部部长陈文波要文某配合刘某玖做好投标工作。刘某玖要文某帮忙找两家公司陪标，还要文某帮忙借钱用于支付陪标公司的投标保证金，利息按月息3%计算，陪标公司的标书制作费等由刘某玖负责。文某安排童某2具体与刘某玖对接，文某借了740万元，让童某2转给刘某玖作保证金，童某2说其帮刘某玖联系了麟辉公司和顺天公司陪标。后项目招标公示，一标段只有1000多万，另一标段只有3000多万，而省六公司内部规定低于6000万的项目公司不参与投标，故公司领导不同意参加开标，后因担心不参加开标会被扣保证金，于是省六公司在开标当天故意迟到而没有参与开标。36.共同作案人童某2的供述，证明2015年1月，省六公司经营部副部长文某告诉童某2，涟源市蓝田中学项目一标段、二标段要招标，是省六公司项目经理刘某玖负责衔接，让童某2全力配合。后刘某玖找到童某2，说想让省六公司参与投标，中标后的工程由他自己去做，此事已经和省六公司的董事长陈某2讲好了。为确保不流标，刘某玖委托童某2找两家公司陪标，由刘某玖负责支付所有费用，包括保证金利息按月息3%支付、标书制作费、差旅费。童某2联系了麟辉公司和顺天公司陪标，文某借了740万元，让童某2转给陪标公司作保证金。后项目招标公示，一标段只有3000多万，二标段只有2000多万，而省六公司内部规定低于5000万的项目公司不参与投标，故公司董事长陈某2等人不同意参加开标。后由省四公司中标。37.共同作案人杜某的供述，证明2014年底，杜某上网查到蓝田中学项目要招标，于是找到省五公司经营部部长周某1，让省五公司参与投标。杜某听说卢某1挂靠了省四公司参与投标，刘某玖和梁某清喊了省六公司参与投标，还喊了顺天公司陪标，就想与卢某1、刘某玖合作搞这个项目。杜某通过王某1联系了卢某1，又通过卢某1联系了刘某玖。杜某、卢某1、刘某玖决定三方合伙，将这个项目平均分为三大股，杜某、卢某1、刘某玖各占一股，梁某清在刘某玖名下占股，王某1在卢某1名下占股。考虑到三方联系人是卢某1，省四公司的管理费也比较低，三方一致决定由省四公司来中标，并统一制作标书的预算报价，具体标书制作由卢某1负责。开标前一、两天，卢某1说如果给宏星公司26万元，宏星公司愿意退出投标，杜某答应了，费用由杜某、卢某1、刘某玖三方平摊。开标时，省五公司与顺天公司的商务标报价部分完全一样，因此被评定为串标而作废，省四公司在这个项目的两个标段中都中了标。中标后，该项目的履约保证金要交1500多万，杜某、卢某1、刘某玖三方商定将这个项目平均分为三大股，杜某、卢某1、刘某玖各占一股，履约保证金各自出三分之一，卢某1负责和业主方的关系协调、工农矛盾的处理，杜某负责建筑材料的采购以及和相关领导的协调，刘某玖负责劳务人员并组织现场施工。该项目主体工程已于2015年下半年完工，还有一些附属工程没搞完。该项目的工程造价5800多万，已经收回5000多万，至今未结算到位。38.共同作案人邓晚华的供述，证明2015年1月，宏星公司董事长、总经理邓晚华准备为宏星公司报名涟源市蓝田中学项目二标段。二标段需要交260万元保证金，邓晚华找公司员工彭某1以月息4%借了260万元，然后报了名，安排汪某做技术标，汪某再安排人做报价部分。报名后不久，卢某1找到邓晚华，说省四公司也会参与投标，并且其他参与投标的公司都是他搞的，宏星公司是赢不了的，说愿意出10万元让宏星公司退出，邓晚华没有答应。后邓晚华发现这个项目工程预算不到1700万，与公告的3000万相差很大，应该是有人找了关系，宏星公司肯定中不了标，决定卢某1如果能给26万元就退出。开标前几天，卢某1给了邓晚华26万元现金，后宏星公司未参与开标。39.共同作案人张某军的供述，证明2012年下半年时，朋友梁某清找到张某军，商量一起搞涟源市体育馆项目，张某军同意了，梁某清还找了刘某玖、刘某2合作。四人约定，每人出资1000万元作为投资款，债权债务收益四人平分，由刘某玖负责衔接省六公司投标，并联系两家陪标公司，具体操作省六公司和陪标公司的报名、做标书、投标报价等事项，另三人负责业主方、社会关系、招投标公司等关系的协调。开标前一、两天，刘某玖、梁某清、刘某2、张某军一同确定了预算报价策略，并由刘某玖带着李某编制了省六公司和湖南省工业设备安装有限公司的商务标预算报价。开标时，因二公司和湖南建设集团有限公司放弃投标，以致开标单位少于三家而流标。后该项目第二次招标，刘某玖又通过省六公司联系了湖南建设集团有限公司陪标。开标前一、两天，刘某玖、梁某清、刘某2、张某军又一同确定了预算报价策略，并由刘某玖带着李某编制了湖南建设集团有限公司的商务标预算报价。第二次开标有湖南建设集团有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、省六公司三家公司参与投标，最后由省六公司顺利中标。涟源市体育馆项目完工后，刘某玖、梁某清、刘某2、张某军每人分得包含保证金利息、开支在内共计500万元。40.共同作案人刘某2的供述，证明2012年下半年时，朋友梁某清找到刘某2，商量一起搞涟源市体育馆项目，刘某2同意了，梁某清还找了刘某玖、张某军合作。四人约定，每人出资1000万元作为投资款，债权债务收益四人平分，由刘某玖负责衔接省六公司投标，并联系两家陪标公司，具体操作省六公司和陪标公司的报名、做标书、投标报价等事项，另三人负责业主方、社会关系、招投标公司等关系的协调。开标前一、两天，刘某玖、梁某清、刘某2、张某军一同确定了预算报价策略，并由刘某玖带着李某编制了省六公司和湖南省工业设备安装有限公司的商务标预算报价。开标时，因二公司和湖南建设集团有限公司放弃投标，以致开标单位少于三家而流标。后该项目第二次招标，刘某玖又通过省六公司联系了湖南建设集团有限公司陪标。开标前一、两天，刘某玖、梁某清、刘某2、张某军又一同确定了预算报价策略，并由刘某玖带着李某编制了湖南建设集团有限公司的商务标预算报价。第二次开标有湖南建设集团有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、省六公司三家公司参与投标，最后由省六公司顺利中标。28个月后，刘某玖、梁某清、刘某2、张某军收回上缴在业主方的4000万元履约保证金，每人分了包含保证金利息、开支、利润在内共计500万元。刘某2的投资中有大部分是陈某1的，还向陈某1支付了利息。41.被告人刘某玖的供述，证明2012年6、7月份时，刘某玖了解到涟源市体育馆项目即将招标，便联系朋友梁某清，梁某清和刘某玖商量一起搞这个项目，考虑到投款金额较大，梁某清又找了刘某2、张某军合作。四人约定，每人出资1000万元作为投资款，债权债务收益四人平分，由刘某玖负责衔接省六公司投标，并联系两家陪标公司，另三人负责业主方、社会关系、招投标公司等关系的协调。刘某玖回到省六公司向经营部部长邓铁强汇报了该项目，说自己准备搞这个项目，邓铁强同意了。刘某玖又找到卜某，让她按照招标公告准备报名资料。刘某玖还找了省六公司经营部副部长罗某，委托其帮忙找两家陪标公司，由刘某玖支付陪标公司的投标保证金、标书制作费、差旅费等费用。后来罗某说已联系湖南省工业设备安装有限公司陪标，让卜某带着刘某玖去和该公司对接，刘某玖支付了8万元陪标相关费用给该公司，并转了460万元投标保证金。刘某玖、梁某清、刘某2、张某军一同确定了预算报价策略，并由刘某玖带着李某编制了省六公司和湖南省工业设备安装有限公司的商务标预算报价。2013年1月，涟源市体育馆项目正式开标，因二公司和湖南建设集团有限公司放弃投标，以致开标单位少于三家而流标。2013年2月中旬，该项目第二次招标，刘某玖再次找到罗某，让罗某帮忙联系湖南建设集团有限公司陪标。罗某落实好后，让卜某带着刘某玖去和该公司对接，刘某玖支付了5万元陪标相关费用给该公司，并转了460万元投标保证金。刘某玖、梁某清、刘某2、张某军又一同确定了预算报价策略，并编制了湖南建设集团有限公司的商务标预算报价。第二次开标有湖南建设集团有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、省六公司三家公司参与投标，最后由省六公司顺利中标。中标后，刘某玖等四人共向业主方交纳履约保证金4000万元，二年后才退回。涟源市体育馆项目刘某玖等四人每人分了500万元左右，其中包含利息等费用。2014年下半年，刘某玖听说涟源市蓝田中学项目要招标，梁某清找到刘某玖，想和刘某玖合作搞这个项目，刘某玖同意了。蓝田中学项目招标公告上网后，刘某玖找到省六公司经营部副部长文某，向其介绍该项目，说造价有七、八千万元，希望省六公司参与投标，文某答应了。刘某玖要文某准备省六公司的报名资料，并联系两家公司陪标，文某就安排童某2与刘某玖对接。刘某玖找到童某2，说省六公司准备参加蓝田中学项目投标，中标后刘某玖自己承揽该项目工程，这件事已经向省六公司董事长陈某2说过。为确保不流标，刘某玖委托童某2找两家公司陪标，由刘某玖负责支付陪标公司所有费用，包括保证金利息按月息3%支付、标书制作费、差旅费等。过了一、两天，童某2联系了麟辉公司和顺天公司陪标。后项目招标公告，该项目分成一标段和二标段，一标段投资额约5000万，二标段投资额约3000万，而省六公司内部规定低于5000万的项目公司不参与投标，所以只有一标段符合公司要求，刘某玖便让童某2准备省六公司在该项目一标段的报名资料，同时联系麟辉公司和顺天公司报名。报名后没几天，该项目补充公告，一标段控制价为3000余万，二标段控制价为2000万左右，因为低于公司规定的5000万，公司董事长陈某2等人不同意参加开标。后梁某清告诉刘某玖，卢某1找了省四公司投标该项目，让刘某玖一起和卢某1合伙搞这个项目，刘某玖答应了。开标前一、二日，梁某清说已经做好两份商务标预算报价，让刘某玖帮忙发给麟辉公司和顺天公司，另外他们还花了26万元劝退宏星公司。后该项目两个标段都由省四公司中标。省四公司中标后，卢某1找到刘某玖，让刘某玖、杜某一起合作搞这个项目，刘某玖同意了。商定将这个项目平均分为三大股，杜某、卢某1、刘某玖各占一股，前期费用各自负责，利润三股平分，履约保证金各自出三分之一，卢某1负责和业主方的关系协调、工农矛盾的处理，杜某负责建筑材料的采购以及和相关领导的协调，刘某玖负责劳务人员并组织现场施工。该项目至今未结算到位。42.被告人梁某清的供述，证明2012年年底的时候，梁某清了解到涟源市体育馆项目即将招标，便联系朋友刘某2、张某军、刘某玖合作。四人约定，每人出资1000万元作为投资款，债权债务收益四人平分，由刘某玖负责衔接省六公司投标。刘某玖还通过省六公司联系了湖南省工业设备安装有限公司陪标，并具体操作省六公司和陪标公司的报名、做标书、投标报价等事项。涟源市体育馆项目第一次开标时，因二公司和湖南建设集团有限公司放弃投标，以致开标单位少于三家而流标。后该项目第二次招标，刘某玖又通过省六公司联系了湖南建设集团有限公司陪标，并支付了投标保证金、标书制作费等费用。第二次开标有湖南建设集团有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、省六公司三家公司参与投标，最后由省六公司顺利中标。刘某玖、梁某清、刘某2、张某军交到业主方的履约保证金4000万元，28个月后业主方才退回了保证金4000万元，另每人分得500万元，包含保证金利息及开支在内。体育馆项目完工时，刘某2老婆还将该项目上的旧模板、木方等东西卖了40余万元，分给了梁某清10余万元。2014年底，梁某清得知涟源市蓝田中学项目要招标，便找到刘某玖，想和刘某玖合作搞这个项目，因为刘某玖是省六公司的一个项目经理，可以喊省六公司参与投标，刘某玖答应了。梁某清后来听说该项目要分成两个标段，投资额就少了，刘某玖说省六公司内部规定低于5000万的项目公司不参与投标。梁某清和刘某玖商量，让刘某玖出面做好省六公司的工作，并联系好两家公司陪标。后来梁某清听说卢某1喊了省四公司投标该项目，杜某也喊了另一家有实力的公司，不久卢某1就给梁某清打电话，约梁某清一起搞这个项目，梁某清安排卢某1和刘某玖见面，卢某1又和杜某联系，因为三家公司实力差不多，卢某1、杜某、刘某玖决定一起搞这个项目，将这个项目平均分为三大股，杜某、卢某1、刘某玖各占一股，梁某清在刘某玖名下占股一半。考虑到三方联系人是卢某1，三方一致决定由省四公司来中标，并统一制作标书的预算报价。后梁某清联系做预算的李某，让李某做几份标书的预算，并让卢某1去和李某对接。开标前一、两天，卢某1说如果给宏星公司26万元，宏星公司愿意退出投标，梁某清答应了，费用由杜某、卢某1、刘某玖三方平摊。开标时，省四公司在这个项目的两个标段中都中了标。中标后，该项目的履约保证金要交1500多万，杜某、卢某1、刘某玖三方商定将这个项目平均分为三大股，杜某、卢某1、刘某玖各占一股，相关费用三方平分，履约保证金各自出三分之一，卢某1负责和业主方的关系协调、工农矛盾的处理，杜某负责建筑材料的采购以及和相关领导的协调，刘某玖负责劳务人员并组织现场施工。该项目主体工程已于2015年下半年完工，还有一些附属工程没搞完，至今未结算到位。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。在审理过程中，本院依法委托长沙市天心区司法局、涟源市司法局分别对被告人刘某玖、梁某清是否适宜社区矫正进行了社会调查，两司法局调查后认为，被告人刘某玖、梁某清均符合社区矫正条件，可适用社区矫正本院认为，被告人刘某玖、梁某清与他人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为均构成串通投标罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘某玖、梁某清在共同串通投标犯罪中行为积极主动，起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某玖、梁某清分别协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，均有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人刘某玖、梁某清如实供述自己的罪行，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘某玖、梁某清均积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人刘某玖、梁某清的犯罪情节、悔罪表现及长沙市天心区司法局、涟源市司法局所作的调查评估，对被告人刘某玖、梁某清判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响，可以宣告缓刑。辩护人各自提出被告人刘某玖、梁某清认罪态度较好，有立功表现，积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下被告人刘某玖犯串通投标罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）被告人梁某清犯串通投标罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）追缴被告人刘某玖违法所得人民币三百二十万元（已退缴），被告人梁某清违法所得人民币三百二十万元（已退缴），均上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长阳超雄人民陪审员黄文选人民陪审员邓建成二〇一九年七月三十一日代理书记员向梅

杨志合同诈骗罪、窝藏、包庇罪杨坤合同诈骗罪一审刑事判决书江苏省睢宁县人民法院刑事判决书（2019）苏0324刑初236号：睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2019〕199号起诉书指控被告人杨志、杨坤犯合同诈骗罪，被告人杨志犯包庇罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员徐含笑、刘委、娄毅出庭支持公诉，被告人杨志及其辩护人陈艳秋、被告人杨坤及其辩护人周春生到庭参加诉讼。现已审理终结睢宁县人民检察院指控：一、合同诈骗2018年年初，被告人杨志与樊沛（另案处理）共谋，通过使用樊沛名下的苏Ｃ×××××号轿车抵押给多人的方式骗取他人钱财。后被告人杨志与樊沛联系杨坤购买此车辆，并承诺购车款可以以后支付。待车辆过户到杨坤名下后，被告人樊沛便联系徐州易鑫公司，要求杨坤以购买的车辆作为抵押从该公司贷款十万元用以支付樊沛的购车款，在被告人杨志的劝说下，杨坤遂办理此抵押并按期还款至今。后被告人樊沛与杨志共谋，通过由杨志作为借款人，杨坤提供购买的车辆作为抵押的方式从刘某甲处骗取贷款，并在骗取贷款后杨坤将车辆开走。2018年3月10日，被告人杨坤在明知杨志无还款能力的情况下，仍按照上述方式，在签订抵押贷款合同骗取刘某甲六万元后，将车辆开至樊沛经营的龙虾店由被告人杨志进行藏匿。当天晚上，被告人樊沛再次以还车款为由要求杨坤将此车辆抵押给他人，并联系愿意办理抵押的程光，在被告人杨志的劝说下，杨坤将该车辆抵押给程光贷款十一万五千元。后该车辆因被告人杨坤到期未还款被程光处置。二、包庇2018年4月26日晚22时许，在睢宁县睢城街道濉河路滨河名城小区东门辅路，被告人樊沛因琐事与刘锋发生纠纷，后被告人樊沛用拳击打刘锋面部，致其左眼受伤。经鉴定，刘锋左眼眶内壁及下璧新鲜骨折，其损伤程度属轻伤一级。办案民警接警到场后，被告人杨志向公安机关作虚假证明，冒充伤害行为实施者，并指使陈树峰、曹树谦向公安机关作虚假证明，帮助被告人樊沛逃避处罚。2018年6月28日，被告人杨志主动到公安机关投案；2018年7月5日，被告人杨坤被公安机关抓获归案，二被告人到案后均如实供述了诈骗的犯罪事实。为支持上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为,被告人杨志、杨坤以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨志明知是犯罪的人而作假证明包庇，其行为应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人杨志、杨坤共同故意犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。被告人杨志一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨坤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人杨志、杨坤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人陈艳秋的辩护意见为,被告人杨志在共同犯罪中作用较小，系从犯，在合同诈骗犯罪中系自首，在包庇罪中系坦白，建议法庭对其从轻处罚。辩护人周春生的辩护意见为，被告人杨坤系从犯，具有坦白情节，被告人杨坤主观恶性较小，建议对被告人杨坤从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、合同诈骗2018年年初，被告人杨志与樊沛（另案处理）共谋，通过使用樊沛名下的苏Ｃ×××××号轿车抵押给多人的方式骗取他人钱财。后被告人杨志与樊沛联系杨坤购买此车辆，并承诺购车款可以以后支付。待车辆过户到杨坤名下后，樊沛便联系徐州易鑫公司，要求杨坤以购买的车辆作为抵押从该公司贷款十万元用以支付樊沛的购车款，在被告人杨志的劝说下，杨坤遂办理此抵押并按期还款至今。后樊沛与杨志共谋，通过由杨志作为借款人，杨坤提供购买的车辆作为抵押的方式从刘某甲处骗取贷款，并在骗取贷款后由杨坤将车辆开走。2018年3月10日，被告人杨坤在明知杨志无还款能力的情况下，仍按照上述方式，在签订抵押贷款合同骗取刘某甲5.8万元后，将车辆开至樊沛经营的龙虾店由被告人杨志进行藏匿。当天晚上，樊沛再次以还车款为由要求杨坤将此车辆抵押给他人，并联系愿意办理抵押的程光，在被告人杨志的劝说下，杨坤将该车辆抵押给程光，后该车辆因被告人杨坤到期未还款被程光处置。二、包庇2018年4月26日晚22时许，在睢宁县睢城街道濉河路滨河名城小区东门辅路，樊沛（另案处理）因琐事与刘锋发生纠纷，后樊沛用拳击打刘锋面部，致其左眼受伤。经鉴定，刘锋左眼眶内壁及下壁新鲜骨折，其损伤程度属轻伤一级。办案民警接警到场后，被告人杨志向公安机关作虚假证明，冒充伤害行为实施者，并指使陈树峰、曹树谦向公安机关作虚假证明，帮助樊沛逃避处罚。2018年6月28日，被告人杨志主动到公安机关投案；2018年7月5日，被告人杨坤被公安机关抓获归案，二被告人到案后均如实供述了诈骗的犯罪事实。另查明，被告人杨坤在案发后主动退赃2.9万元。上述事实，被告人杨志、杨坤在开庭过程中亦不持异议，且有被害人刘某甲、刘某乙的陈述，证人程光等人的证言，被告人前科劣迹证明等书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨志、杨坤以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪；被告人杨志明知是犯罪的人而为其作假证明包庇，其行为构成包庇罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人杨志参与殴打他人，并包庇樊沛的犯罪行为，酌情从重处罚。被告人杨志一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨志、杨坤共同故意犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人杨坤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨志在案发后主动投案，到案后如实供述自己合同诈骗的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人杨志到案后,经侦查人员教育规劝后，如实供述自己的包庇的犯罪事实，可以认定为坦白，予以从轻处罚；被告人杨坤到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨坤在案发后，主动退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。故关于各辩护人提出的被告人杨志在合同诈骗犯罪中具有自首情节，在包庇犯罪中具有坦白情节，被告人杨坤具有坦白、主动退赃等情节，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人杨志在合同诈骗犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人杨志与他人共谋实施合同诈骗犯罪行为，与他人作用相当，不宜区分主从犯。故对于辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的对被告人杨坤适用缓刑的辩护意见，经查，被告人杨坤犯罪情节较轻，主动退还部分赃款，经本院委托江苏省徐州市睢宁县司法局对被告人杨坤进行缓刑考察，认为适用缓刑不致对其所居住社区造成重大不良影响，本院依法对被告人杨坤宣告缓刑。故对于辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第三百一十条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；犯包庇罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2019年12月27日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人杨坤犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）三、对被告人杨志、杨坤等人的违法所得五万八千元，依法予以追缴，返还被害人。（被告人杨坤已主动退缴违法所得二万九千元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王震审判员倪泗娟人民陪审员朱迎二〇一九年九月十八日法官助理刘丹文书记员宋子雄

陈丁挪用公款罪一审刑事判决书重庆市渝中区人民法院刑事判决书（2019）渝0103刑初708号：重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉［2019］658号起诉书指控被告人陈丁犯挪用公款罪，于2019年6月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭并适用普通程序，于同年8月7日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员陈晓丽出庭支持公诉，被告人陈丁及其委托辩护人周荻到庭参加诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结重庆市渝中区人民检察院起诉指控，重庆市盐业（集团）有限公司（以下简称重盐集团）于2008年由重庆市盐业总公司改制成立，系重庆化医控股（集团）公司（国有独资）所属全资国有公司，注册地位于本市渝中区五四路。公司经营范围包括生产、研发多种食盐，批发兼零售预包装食品、散装食品等。2015年8月，重盐集团设立了主城、渝西、渝西南、渝东、渝东南、渝南等七个区域子公司，系重盐集团全资子公司。2011年至2018年期间，被告人陈丁利用其担任重盐集团铜梁分公司经理、永川分公司经理、渝西有限责任公司副总经理及总经理的职务便利，单独或伙同重盐集团糖事业部副总经理李某某（已起诉），挪用重盐集团白糖货款合计3060.521万元，其中，伙同李某某挪用于投资期货和现货的金额为1604.286万元，单独出借给他人进行企业经营活动的金额为600万元，单独挪用于购买理财产品的金额为856.235万元。具体事实如下：（一）、2011年至2016年期间，被告人陈丁利用其先后担任重盐集团铜梁分公司经理、永川分公司经理、渝西有限责任公司副总经理和总经理，负责上述公司生产经营管理工作，分管白糖等大宗商品的便利条件，单独或者伙同李某某挪用尹某某、邓某某、曾某某、范某某、张某甲、熊某、祁某某、张某乙等支付给重盐集团货款共计1604.286万元，进入其控制的国元期货、三五九期货、华创期货、中电投先融期货、广西糖网现货等交易账户中进行期货、现货交易。其中，伙同李某某挪用进行期货交易的货款为1444.286万元。（二）2011年3月至5月期间，陈丁利用其担任重盐集团铜梁分公司经理，全面负责分公司经营管理的职务便利，将糖商范某某、张某甲支付给重盐集团铜梁分公司的白糖货款中的50万元出借给邹雪梅用于重庆鹰纹商贸有限公司验资。（三）2015年至2018年期间，被告人陈丁利用担任重盐集团永川分公司经理、重盐集团渝西公司副总经理、总经理的职务便利，挪用糖商尹某某支付给永川分公司、渝西分公司的白糖货款550万元出借给龙某某用于重庆金满田商贸有限公司开展经营活动并收取利息60万元。（四）2010年至2017年期间，被告人陈丁利用担任重盐集团铜梁分公司经理、重盐集团渝西公司副总经理、总经理的职务便利，挪用糖商尹某某、范某某、邓某某、张某丙等支付给铜梁分公司、渝西公司的白糖货款856.235万元用于购买理财产品。2018年12月29日，被告人陈丁到重庆市盐业（集团）有限公司自动投案，并如实供述上述事实。公诉机关认为，被告人陈丁的行为已构成挪用公款罪，属数额巨大不退还的情形，具有自首的从轻处罚情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款之规定，建议对其判处有期徒刑七年以上十一年以下。被告人陈丁对起诉指控表示认罪认罚。其辩护人提出被告人陈丁系初犯，在职期间获得多次单位嘉奖，现具备良好悔罪态度，请求法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2008年，重庆市盐业总公司经改制后成立重庆盐业（集团）有限公司（以下简称重盐集团），该集团有限公司系重庆化医控股（集团）公司（国有独资）所属全资国有公司，注册地址位于本市渝中区五四路。2015年8月，重盐集团设立了主城、渝西、渝西南、渝东、渝东南、渝南等七个区域子公司，其中，重盐集团渝西公司管理铜梁、永川、合川、潼南、大足、荣昌分公司。2008年8月，经重庆市盐业总公司党政联席会研究，聘用被告人陈丁为铜梁分公司经理，2013年1月，经重盐集团任命，被告人陈丁任重盐集团永川分公司经理，2015年8月，经重盐集团任命，担任重盐集团渝西有限责任公司副经理，2016年7月起，任重盐集团渝西有限责任公司执行董事及总经理，其职责均系全面负责相应分公司的经营管理。2011至2018年期间，被告人陈丁利用其全面负责经营管理的职权，单独或伙同重盐集团糖事业部副总经理李某某，采取将收取的公司货款转入其控制的私人账户挪作他用，或者由李某某将重盐集团的白糖划拨给被告人陈丁所管理的分公司，由陈丁私自销售，而后将收取货款挪作他用的方式，先后挪用公款27次，共计挪用公款3060.521万元，其中，伙同李某某挪用后用于投资期货、现货的金额为1604.286元，单独出借给他人进行企业经营性活动的金额为600万元，单独挪用用于购买理财产品的金额为856.235万元。直至案发时，尚有707.84795万元未归还。现分述其犯罪事实如下：一、2011年至2016年期间，被告人陈丁在担任重盐集团铜梁分公司经理、永川分公司经理、渝西有限责任公司副总经理和总经理期间，利用负责上述公司生产经营管理工作，分管白糖等大宗商品的便利条件，单独或者伙同李某某先后挪用公款19次，共计挪用尹某某、邓某某、曾某某、范某某、张某甲、熊某、祁某某、张某某等支付给重盐集团货款共计1604.286万元，进入其控制的国元期货、三五九期货、华创期货、中电投先融期货、广西糖网现货等交易账户中进行期货、现货交易。其中，伙同李某某挪用进行期货交易的货款为1444.286万元。二、2011年3月至5月期间，陈丁在担任重盐集团铜梁分公司经理期间，利用全面负责分公司经营管理的职务便利，将糖商范某某、张某甲支付给重盐集团铜梁分公司的白糖货款中的50万元出借给邹雪梅用于重庆鹰纹商贸有限公司验资。2015年至2018年期间，被告人陈丁在担任重盐集团永川分公司经理、重盐集团渝西公司副总经理、总经理期间，利用职务便利，先后2次，将糖商尹某某支付给永川分公司、渝西分公司的白糖货款共计550万元出借给龙某某用于重庆金满田商贸有限公司开展经营活动并收取利息60万元。三、2010年至2017年期间，被告人陈丁在担任重盐集团铜梁分公司经理、重盐集团渝西公司副总经理、总经理期间，利用职务便利，先后挪用公款4次，共计挪用糖商尹某某、范某某、邓某某、张某丙支付给铜梁分公司、渝西公司的白糖货款共计856.235万元用于购买理财产品。经司法鉴定，被告人陈丁前述所挪公款尚有707.84795万元未归还。2018年12月28日，因公司清查货款，被告人陈丁与被告人李某某商议共同去集团公司投案，次日，被告人陈丁接公司电话后，主动到重庆市盐业（集团）有限公司，如实供述了犯罪事实。以上事实，公诉机关当庭分组举示了下列证据：1、本案的立案时间、留置审查时间以及到案经过、盐业（集团）公司的营业执照、组织机构代码、分公司设立的相关文件、营销管理的相关规定等相关书证；2、被告人陈丁及同案人李某某的干部履历表、任职文件以及职责职权等相关书证；3、挪用款项的相关银行转账凭据、现货以及期货交易的相关账户和司法鉴定意见书等书证；4、销售白糖的有关订单、购销合同、记账凭据、采购请示等书证，以及相应的白糖采购商张某甲、尹某某、曾某某、熊某、祁某某、邓某某、张某丙、范某某、喻某某等人的陈述；5、证人唐某、邓某某、邹某、胡某某、徐某等人的证言；6、被告人陈丁的供述。以上证据经当庭质证，被告人及其辩护人均无异议，本院认为上列公诉机关所举证据，收集程序合法，内容客观真实，应作为定案证据予以确认本院认为，被告人陈丁身为国有企业工作人员，违反财经管理制度，利用职权，单独或者伙同国有企业工作人员李某某挪用货款共计3060.521万元进行营利性活动或借给他人使用，其行为已构成挪用公款罪，且其中尚有700余万元未退还，属数额巨大不退还。重庆市渝中区人民检察院起诉指控成立。被告人陈丁具有自首情节，依法应予从轻、减轻处罚，同时，其自愿认罪认罚，亦可酌情从轻处罚，结合其犯罪事实、情节及量刑因素，依法对其减轻处罚。现依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第四十七条之规定，判决如下被告人陈丁犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2025年12月28日止。）如不服本判决，可在接到本判决书第二天起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长杨泳人民陪审员江福美人民陪审员谢树珍二〇一九年十二月二十七日书记员王涛

냡林强奸一审刑事判决书贵州省习水县人民法院刑事判决书（2016）黔0330刑初290号：公诉机关以习检公诉刑诉（2016）213号起诉书指控被告人胡林犯强奸罪，于2016年9月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序不公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派代检察员冯建容出庭支持公诉，被告人胡林到庭参加诉讼。本案现已审理终结习水县人民检察院指控：被告人胡林通过微信和被害人许某认识。2016年2月23日晚，被告人胡林将许某邀约到习水县土城镇“留一手烤鱼”与胡某1等人一起吃饭至次日零时许，许某在吃饭过程中欲离开但被被告人胡林强行留下，许某便打电话让其朋友袁某前来将其接回。饭后几人向土城镇黄金桥方向行走，许某因多次想要单独回家被被告人胡林拒绝后发生争吵。在争吵过程中，许某见袁某驾车赶到遂欲乘车离开时被被告人胡林殴打。后袁某因被告人胡林朋友招呼而驾车离开。被告人胡林拉住许某行至土城镇黄金桥桥头一门面前，许某见无法离开便坐在门面前哭泣，被告人胡林又再次殴打许某并捡起地上石块欲砸向许某，许某见状往古滋酒店方向离开，又被被告人胡林拉摔在地并再次殴打。许某被殴打后行至土城广场旁的亭子内又被被告人胡林殴打。后被告人胡林将许某手机拿走并骑摩托车将许某带到习水县同民镇福兴宾馆203房间，欲强行与许某发生性关系，因被害人许某多次被被告人胡林殴打、威胁，精神上受到强制而不敢反抗，被迫在该房间内与被告人胡林发生了性关系。公诉机关认为，被告人胡林违背妇女意志，采用暴力方式致被害人不敢反抗后与其发生性关系的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，应当以强奸罪追究其刑事责任，建议对其在有期徒刑三年至五年幅度内量刑。被告人胡林辩称：其醉酒后殴打被害人许某的行为存在，对该行为很后悔，认识到了错误；但是其与被害人许某发生性关系时许某是自愿的，故其行为不构成强奸罪。经审理查明：2016年2月23日，被告人胡林通过微信和被害人许某认识。当日晚，被告人胡林将许某邀约到习水县土城镇“留一手烤鱼”与胡某1等人一起吃饭喝酒至次日零时许。在吃饭过程中许某欲离开被被告人胡林强行留下，许某便打电话让其朋友袁某前来接其回去。饭后，被告人胡林为了能与许某发生性关系，在土城镇黄金桥路段，为阻止许某离开而使用言语威胁许某，并在许某见袁某驾车赶到欲乘车离开时将许某拉摔在地后多次予以殴打，将许某身体多处打伤。后袁某等人因招呼无果而离开，被告人胡林遂将许某手机拿走并骑摩托车将许某带到习水县同民镇福兴宾馆203房间，因被害人许某多次被被告人胡林殴打、威胁，精神上受到强制不敢反抗，被迫与被告人胡林发生了性关系。2016年2月24日上午，许某通过微信向其表姐方某1求救，方某1到该宾馆将许某接出后，许某在方某1陪同下到同民派出所报案。2016年2月26日，被告人胡林在土城镇卫生院被公安机关抓获。上述事实有下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书，证明2016年2月24日11时许，许某到习水县公安局同民派出所报案，本案案发，习水县公安局于同日立案侦查。2、拘留证、逮捕证，证明被告人胡林因涉嫌强奸罪被采取强制措施的时间和羁押处所。3、户籍证明，证明被告人胡林身份情况，作案时已达到完全刑事责任年龄。4、被告人胡林供述与辩解（同步录音录像），证明被告人胡林于2016年2月23日通过微信与被害人许某认识后，当日下午第一次见面便邀约许某到习水县土城镇“留一手烤鱼”与胡某1等人一起吃饭至次日零时许，饭后在土城镇街上，由于被告人胡林认为许某耍酒疯便动手殴打了许某，之后将许某带至习水县同民镇福兴宾馆203房间与许某发生了性关系。5、被害人许某陈述，证明2016年2月23日通过微信与被告人胡林认识后，当日下午第一次见面并到习水县土城镇“留一手烤鱼”一起吃饭至24日零时许，吃饭过程中被告人胡林不让其离开，饭后在土城镇街上，被告人胡林为阻止许某离开而多次言语威胁并殴打许某，将许某身上多处打伤，之后将许某带至习水县同民镇福兴宾馆，许某由于不敢反抗而被迫与被告人胡林发生了性关系。2016年2月24日早上，许某偷偷通过微信向其表姐方某1求救，方某1到同民镇福兴宾馆将其接出带离后，在方某1陪同下到同民派出所报案。6、证人文某，4证言，证明被告人胡林于2016年2月24凌晨带一妇女到同民镇福兴宾馆住宿，该女人一身都是泥巴。7、证人方某1证言，证明2016年2月24日早上，其表妹许某通过微信告知其被被告人胡林强奸，让方某1到同民镇福兴宾馆救她，方泽英到该宾馆看到许某全身多处伤痕，后陪同许某到派出所报案。8、证人陈某3证言，证明被告人胡林系其长子，又名李双飞。9、证人袁某证言，证明2016年2月24日凌晨，被害人许某打电话让袁某到土城大桥去接其回家，袁某驾车到土城大桥后，许某准备上车离开时，被一个男人拉摔在地，该男子为了阻止许某离开多次殴打许某，袁某看到许某脸和嘴被打出血了。后袁某叫该男子的朋友予以招呼，自己先行离开。10、证人陈某2、胡某1证言，证明2016年2月23日晚上，证人陈某2、胡某1以及本案被告人胡林、被害人许某等人一起在习水县土城镇“留一手烤鱼”吃饭至次日零时许，后被告人胡林不让许某回家，在许某准备上车离开时，被被告人胡林拉摔在地并多次殴打。11、证人杨某证言，证明2016年2月24日上午，证人杨某的同学方某2打电话让杨某与方某1一起去处理许某被被告人胡林强奸的事，杨某到场后处理不好，许某到派出所报案。12、通话记录，证明案发后被告人胡林与其伯伯胡某2通过电话对本案相关情况进行沟通过。13、身体检查笔录、照片、疾病证明书、人体损伤程度鉴定，证明2016年2月24日对被害人许某身体进行检查，其全身多处受伤。14、提取证据笔录，被害人许某与证人方某1微信聊天记录，证明被害人许某被被告人胡林强奸后，偷偷通过微信向方某1求救。15、调取证据清单、监控视频，证明被告人胡林殴打被害人许某的情况。16、鉴定文书、检验报告，证明对相关物证上的鉴定情况，被告人胡林与被害人许某于2016年2月24在同民镇福兴宾馆发生过性关系。17、现场勘验检查笔录、现场图、照片，证明案发现场基本情况。18、辨认笔录，证明被害人许某、证人文某，4、方某1对被告人胡林作出正确辨认。经庭审质证，上述证据，系依照法定程序收集，证据来源合法，证据间相互印证，具有关联性，形成证据锁链，客观地证明了本院查明的案件事实，本院予以确认，并作为定案证据本院认为：被告人胡林采用言语威胁和暴力殴打等方式对她人进行精神强制后，违背妇女意志，强行与妇女发生性关系的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，应当以强奸罪追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，判决如下被告人胡林犯强奸罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2016年2月26日起至2020年2月25日止。）如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈安全人民陪审员蔡廷虎人民陪审员张丽二〇一六年十一月十日书记员张远瑶

何春方龙勇等故意伤害罪一审刑事判决书重庆市巫山县人民法院刑事判决书（2017）渝0237刑初211号：巫山县人民检察院以山检执检刑诉［2017］242号起诉书，指控被告人杨猛、刘宗禹、何春、徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进、向全淼、赵月山犯寻衅滋事罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。在审理中，附带民事诉讼原告人杨某提起了附带民事赔偿诉讼，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。巫山县人民检察院指派检察官张航、检察官助理黄占锐出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杨某、被告人杨猛及其辩护人魏明金、被告人刘宗禹、何春、徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进、向全淼、赵月山到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控,1.2017年4月5日23时许，被告人赵月山、向全淼受向某1、张某的邀请到巫山县高唐街道广东东路七七酒吧玩耍，两人在和向某2相互认识过程中认为向某2的言语、动作侮辱自己，便用啤酒瓶砸打向某2的头部，随后逃离现场。经鉴定，向某2的人体损伤程度系轻伤二级。2017年6月12日，被告人赵月山到巫山县公安局高唐派出所投案。后因被告人赵月山违反取保候审规定，于2017年8月21日被巫山县公安局民警在巫山县高唐街道某宾馆抓获。2.2017年5月25日晚，被告人杨猛得知被害人杨某与其母亲杨某2在当天上午丈量土地时发生纠纷，遂电话邀约了被告人刘宗禹、何春、徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进、向全淼等人，于2017年5月26日上午分乘渝ＦＸＸＸＸＸ、渝ＦＸＸＸＸＸ两车，赶到巫山县巫峡镇某村，携带六把砍刀到杨某家，对避让逃跑的杨某进行追逐、拦截，追到后又用刀身、木棒、拳脚对杨某进行围殴，同时进行辱骂、恐吓；还将杨某挟持到肖某家院坝，以恐吓、辱骂、踢打等方式逼其下跪。后杨猛等人被肖某驱离，便挟持杨某步行前往公路上的停车地点，途中杨猛将砍刀扛在肩上并不时挥舞。当杨猛、向全淼准备将杨某挟持上车带走时，被赶到现场的当地村民及村社干部予以制止。杨猛、刘宗禹、徐龙奎等人遂分别乘坐渝ＦＸＸＸＸＸ、渝ＦＸＸＸＸＸ两车逃离现场。2017年5月26日下午，被告人杨猛、刘宗禹、向全淼等八人被接到报警的巫山县公安局民警在巫山县龙门桥设卡拦截后抓获。经鉴定，杨某的人体损伤程度系轻伤二级。2017年8月24日，被告人方龙勇与杨某达成和解并赔偿10000元；2017年8月30日，被告人陈毅与杨某达成和解；2017年9月9日，被告人陈进与杨某达成和解并赔偿10000元。公诉机关认为，被告人向全淼、赵月山随意殴打他人，致向某2轻伤二级；被告人杨猛、刘宗禹、何春、徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进、向全淼追逐、拦截、辱骂、恐吓并随意殴打他人，情节恶劣，致被害人杨某轻伤二级，其行为均已触犯刑律，且系共同犯罪，依法应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘宗禹、向全淼在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人何春、徐龙奎在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪，依法应当数罪并罚。被告人杨猛、刘宗禹、何春、徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进、向全淼、赵月山到案后如实供述，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人方龙勇、陈毅、陈进与被害人杨某达成了刑事和解，可以从宽处理。建议判处被告人杨猛、刘宗禹各有期徒刑二年至三年；被告人向全淼有期徒刑二年六个月至三年六个月；被告人赵月山有期徒刑一年至二年；被告人何春、徐龙奎各有期徒刑一年六个月至二年；被告人方龙勇、陈毅、陈进各有期徒刑一年至一年六个月、适用缓刑。公诉机关提供了相关证据佐证。附带民事诉讼原告人杨某诉称，请求依法追究被告人杨猛、刘宗禹、何春、徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进、向全淼的刑事责任；赔偿原告的医疗费、护理费、误工费、交通费、住院伙食补助费等各项费用100000元。被告人杨猛、向全淼、赵月山对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名有异议，认为自己的行为构成故意伤害罪，而非寻衅滋事罪。被告人何春、刘宗禹、徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名有异议，认为被告人杨猛等人的行为构成的是故意伤害罪；提出被告人杨猛的家属在事发后已经支付了3000元预交医药费并积极准备赔偿被害人的经济损失，请求法院对被告人杨猛从轻处罚。经审理查明，1.2017年4月5日23时许，被告人向全淼、赵月山受向某1、张某的邀请到巫山县高唐街道广东东路七七酒吧玩耍，两被告人在和被害人向某2相互介绍认识时，被告人向全淼认为向某2的言语、动作侮辱自己，便用啤酒瓶砸打向某2的头部，被告人赵月山也用一啤酒瓶砸打了向某2头部，随后两被告人逃离现场。经鉴定，向某2的人体损伤程度系轻伤二级。2017年6月12日，被告人赵月山到巫山县公安局高唐派出所投案并被取保候审。后因被告人赵月山违反取保候审规定，于2017年8月21日被巫山县公安局民警在巫山县高唐街道某宾馆抓获。案发后，被告人赵月山、向全淼与被害人向某2自行协商达成赔偿协议，二被告人已先行支付了向某2部分赔偿款。被害人向某2在本院审理中提起了刑事附带民事诉讼，后自愿撤回了附带民事诉讼。2.2017年5月25日晚，被告人杨猛得知其母亲杨某2与附带民事诉讼原告人杨某（即被害人）在当天上午丈量土地时发生纠纷，遂电话邀约了被告人刘宗禹、何春、徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进、向全淼等人，于2017年5月26日上午分乘渝ＦＸＸＸＸＸ、渝ＦＸＸＸＸＸ两车，来到巫山县巫峡镇某村5组，携带六把砍刀到杨某家，对避让逃跑的杨某进行追逐、拦截，追到后又用刀身、木棒、拳脚对杨某进行围殴，同时进行辱骂、恐吓；还将杨某挟持到肖某家院坝，以恐吓、辱骂、踢打等方式逼其下跪。后杨猛等人被肖某驱离，便挟持杨某步行前往公路上的停车地点。当杨猛、向全淼准备将杨某挟持上车带走时，被赶到现场的当地村民及村社干部予以制止。杨猛、刘宗禹、徐龙奎等人遂分别乘坐渝ＦＸＸＸＸＸ、渝ＦＸＸＸＸＸＸ两车逃离现场。2017年5月26日下午，被告人杨猛、刘宗禹、向全淼等八人被接到报警的巫山县公安局民警在巫山县龙门桥设卡拦截后抓获，并当场扣押了被告人杨猛等携带的砍刀6把。案发当天，被害人杨某被送至巫山县人民医院住院治疗，入院诊断为：1.右侧第8、9肋骨折、2.左足第5跖骨基底部骨折、3.多处软组织损伤、4.脂肪肝、5.颧弓内缘异物。住院治疗到同年6月6日出院，共开支医疗费用6232.90元，出院诊断为：1.双眼视物模糊待查：外伤？2.右侧第8、9肋骨折、3.左足第5跖骨基底部骨折、4.多处软组织损伤、5.脂肪肝、6.颧弓内缘异物。治疗效果：患者视物模糊症状未见明显好转，建议转上级医院进一步治疗。同年6月7日至9日被害人杨某到重庆三峡中心医院治疗，共开支医疗费503.70元。同年6月9日被害人杨某返回巫山县人民医院住院治疗，入院诊断为：胸部外伤（右侧多发性肋骨骨折）、左侧跖骨骨折。住院治疗至同年7月6日出院，治疗效果好转，又开支医疗费用4643.20元。另杨某零星医疗费：2017年5月26日在巫山县人民医院门诊开支1578.20元，2017年6月7日在巫山县人民医院门诊开支医疗费60.70元，2017年7月7日在巫山县人民医院门诊开支医疗费236.10元，2017年10月11日在巫山县人民医院门诊开支医疗费597.30元；2017年9月4日在重庆三峡中心医院门诊开支医疗费2109.63元。2017年5月31日，经巫山县公安局物证鉴定室鉴定，杨某的人体损伤程度系轻伤二级。在本案庭审中，经举证质证，附带民事诉讼原告人杨某当庭认可：被告人杨猛的家属先行支付了被害人杨某的医疗费3000元；被告人方龙勇赔偿了杨某10000元、被告人陈毅赔偿了3000元、被告人陈进赔偿10000元、被告人徐龙奎赔偿了8000元，被害人杨某对被告人方龙勇、陈毅、陈进、徐龙奎的犯罪行为予以谅解。另查明，被告人杨猛于2009年1月14日因犯介绍卖淫罪被浙江省宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑一年。被告人刘宗禹于2006年8月3日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑十三年，2016年7月15日刑满释放。被告人何春于2016年11月14日因犯故意毁坏财物罪到巫山县公安局自首并被刑事拘留，同月16日被取保候审，2017年5月15日被本院判处拘役三个月、缓刑五个月，缓刑期间自2017年5月26日至2017年10月25日止，在本院向其送达执行通知书时被告人何春已因本案被公安机关抓获羁押。被告人徐龙奎因犯寻衅滋事罪于2016年1月28日被巫山县公安局刑事拘留，同年2月3日被取保候审，同年5月16日被本院判处有期徒刑一年、缓刑二年，缓刑考验期间自2016年5月30日至2018年5月29日止。被告人向全淼于2014年11月13日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年，2015年10月30日刑满释放。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人杨猛、刘宗禹、徐龙奎、何春、方龙勇、陈毅、陈进、向全淼、赵月山的供述与辩解，被害人向某2、杨某的陈述，证人杨某3、涂某、向某1、张某、王某、杨某2、郭某、黄某、杨某4、冯某、胡某、彭某、肖某、刘某1、刘某2等人的证言；刑事受案登记表、立案决定书、验伤记录、扣押物品清单、视听资料文书说明、抓获经过、户口证明、现场辨认笔录及照片、检查笔录及照片、七七酒吧监控视频资料、人像辨认笔录及照片、法医学人体损伤程度鉴定意见，被害人杨某的住院治疗病历、医疗费用单据、刑事判决书、释放证明书、谅解书及相关法律文书等证据证实，足以认定本院认为，被告人向全淼、赵月山因日常生活中的偶发矛盾，故意伤害他人，致向某2轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪。被告人杨猛以其家人与被害人杨某发生纠纷为由，纠集被告人刘宗禹、何春、徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进、向全淼等人持砍刀、木棒等凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓并随意围攻、殴打被害人杨某，强迫其下跪，并企图强行挟持带离现场，故意伤害致使被害人杨某轻伤二级，八被告人的行为均已构成故意伤害罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实成立，但其指控的罪名有误，本院予以调整。被告人刘宗禹、向全淼在刑罚执行完毕五年内，再犯当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人何春、徐龙奎在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人杨猛、刘宗禹、何春、徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进、向全淼共同实施犯罪，系共同犯罪；被告人向全淼、赵月山共同实施犯罪，系共同犯罪。被告人杨猛、刘宗禹、何春、徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进、向全淼、赵月山到案后如实供述，依法可以从轻处罚。被告人徐龙奎、方龙勇、陈毅、陈进与被害人杨某达成刑事和解，取得了被害人杨某的谅解，依法可以从宽处罚。附带民事诉讼原告人杨某请求赔偿的费用100000.00元中，对在巫山县人民医院两次住院开支的医疗费10876.10元、重庆市三峡中心医院开支的医疗费2613.33元、巫山县人民医院门诊开支医疗费2472.30元，共计15961.73元，有相关医院的费用收据证实，本院予以认可。其主张的护理费、住院期间伙食补助费用、误工费，因其未提供计算依据及标准，按其住院时间42天计算：护理费按每日100元标准，计算为4200元；住院期间伙食补助费用按每天50元计算为2100元；误工费按其提供的月收入6000元计算为8200元；其主张的其他费用，其没有提供相关证据，也没有说明具体开支，本院不予认定。故附带民事诉讼原告人杨某可列入赔偿范围的费用为：医疗费用15961.73元、护理费4200元、误工费8400元、住院期间伙食补助费2100元，共计30661.73元。本案为被告人杨猛等八被告人共同犯罪，对被害人所造成的经济损失应当由八被告人共同赔偿，案发后，被告人杨猛、方龙勇、陈毅、陈进、徐龙奎已经分别就该故意伤害行为造成的被害人的经济损失作出了部分赔偿，已赔偿金额共计34000元，已经超过了被害人的诉讼请求，本院不再予以判决赔偿。故附带民事诉讼原告人的诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四第一款、第二十五条、第三十六条、第六十五条、第六十九条、第七十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条、第一百零一条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条、第一百五十五条、最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条、第二条、《中华人民共和国民法通则》第一百三十三条第二款、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条，判决如下一、被告人杨猛犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2019年11月25日止。）二、被告人刘宗禹犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2019年11月25日止。）三、被告人向全淼犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2020年3月25日止。）四、被告人何春犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；撤销本院（2017）渝0237刑初109号刑事判决被告人何春故意毁坏财物罪，判处拘役三个月，缓刑五个月的缓刑部分，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2018年11月22日止。）五、被告人徐龙奎犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月；撤销本院（2016）渝0237刑初73号刑事判决被告人徐龙奎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2019年5月18日止。）六、被告人赵月山犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月21日起至2018年8月16日止。）七、被告人方龙勇犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人陈毅犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人陈进犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、驳回附带民事诉讼原告人杨某的诉讼请求。十一、对公安机关扣押在案的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院口头或书面提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长金绍国人民陪审员何红炼人民陪审员毛正林二〇一七年十一月三日书记员干燕