范红伟非法经营案一审刑事判决书云南省大理市人民法院刑事判决书（2014）大刑初字第334号：大理市人民检察院以大检公诉刑诉（2014）303号起诉书指控被告人范某某犯非法经营罪，于2014年10月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年11月12日公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员赵素莲、马超出庭支持公诉，被告人范某某到庭参加诉讼。现已审理终结大理市人民检察院指控，被告人范某某从昆明低价购买了300条假冒伪劣云烟，并通过康乐物流公司运输至下关。2014年6月30日15时20分许，被告人范某某去大理市下关镇幸福路康乐物流货运部提货时被抓获，当场查获84ｍｍ印象云烟100条，84ｍｍ软珍云烟200条。经鉴定，查获的云烟均系假冒注册商标的伪劣卷烟，鉴定价值共计人民币104000元。针对指控，公诉机关提供了抓获经过、证人证言、指认笔录及照片、价格鉴定结论、扣押物品清单、被告人的供述及身份材料等证据，据以证实指控的事实存在。公诉机关认为，被告人范某某的行为构成非法经营罪。被告人范某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人范某某在有期徒刑一年零六个月至二年零六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人范某某对指控的事实和罪名均无异议，请求本院从轻处罚。经审理查明，被告人范某某无烟草专卖零售许可证。2014年6月29日范某某从昆明低价购买了300条假冒伪劣云烟，并通过康乐物流公司运输至下关。2014年6月30日15时20分许，被告人范某某在大理市下关镇幸福路康乐物流货运部提货时被抓获，当场查获84ｍｍ印象云烟100条，84ｍｍ软珍云烟200条。经云南省烟草质量监督检测站检验，查获的云烟均系假冒注册商标的伪劣卷烟，经大理市价格认证中心鉴定，被查获的卷烟价值人民币104000元。另2013年5月27日，被告人范某某因销售假冒注册商标的伪劣卷烟被鹤庆县烟草专卖局行政处罚。上述事实，公诉机关向本院提交了抓获经过、证人证言、检验报告、价格鉴定结论、提取笔录及照片、扣押决定书及清单、书证、行政处罚决定书、被告人的户口证明及其供述等证据证实，经当庭举证、质证，

郭毅成、林镇阳郭某林某犯非法经营罪一审刑事判决书福建省三明市三元区人民法院刑事判决书（2018）闽0403刑初74号：三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉［2018］67号起诉书指控被告人郭某、林某犯非法经营罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院于同年5月10日立案，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于同年5月28日公开开庭审理，因被告人郭某的辩护人对公诉机关指控的罪名提出异议，本案转为普通程序，并依法组成合议庭，于同年7月27日再次公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员陈迪出庭支持公诉，被告人郭某及其辩护人林镇城（后解除委托）、陈光兴、被告人林某及其辩护人曾昌源到庭参加诉讼。本案审理过程中，被告人郭某的家属与福建云章律师事务所律师解除委托协议，委托福建光兴律师事务所律师陈光兴担任其辩护人。现已审理终结公诉机关指控：1.2017年1月5日，被告人郭某在事先与罪犯王某协商的情况下，由被告人郭某安排人员从云霄县运输卷烟至三明。同日，王某通过盛丰物流将上述94件香烟（每件装有25条）发往上海、攀枝花、乐山犍为等地。现该批香烟中发往上海、攀枝花、乐山犍为等地的香烟已被公安机关追回并扣押，其中发往攀枝花的香烟分别为云烟（软珍品）100条（人民币230元／条）和云烟（紫）100条（人民币100元／条），价值共计人民币33000元；发往乐山犍为的香烟为云烟（软珍品）100条，价值共计人民币23000元；发往上海的香烟分别为中华（大中华）38条（人民币1000元／条）、白沙（和天下）38条（人民币1000元／条）、熊猫（硬时代版）38条（人民币850元／条）、中华（软）75条（人民币700元／条）、南京（雨花石）114条（人民币530元／条）、冬虫夏草（和润）38条（人民币500元／条）、中华（硬）150条（人民币450元／条）、玉溪（田园）38条（人民币400元／条）、芙蓉王（硬）150条（人民币250元／条）、玉溪（软）125条（人民币230元／条）、牡丹（软）100条（人民币130元／条），共计904条，价值共计人民币402170元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，被查扣的云烟（软珍品）、云烟（紫）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟；经上海市烟草质量监督监测站鉴定，被查扣的冬虫夏草（和润）、牡丹（软）、芙蓉王（硬）、白沙（和天下）、南京（雨花石）、熊猫（硬时代版）、玉溪（软）、玉溪（田园）、中华（大中华）、中华（软）、中华（硬）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2.2017年1月7日，被告人郭某等人与王某沟通后由王某从三明雇佣一辆箱式货车到云霄县装运一批香烟。当天，被告人郭某让被告人林某驾驶闽Ｄ×××××本田ＣＲＶ车辆负责押车，王某乘坐厢式货车跟随，将该批香烟从云霄县运载到三明市区，并将该批香烟运至王某事先租好的仓库存放、重新进行分拣。同日，王某将其中100件香烟（每件25条）通过盛丰物流发往上海、重庆市永川区等地。现该批香烟均已被公安机关追回，其中发往上海的香烟分别为中华（硬）300条、牡丹（软）700条，价值共计人民币226000元；发往重庆市永川区的香烟分别为红塔山（硬经典100）750条（人民币100元／条）、云烟（紫）750条，价值共计人民币150000元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，被查扣的中华（硬）、牡丹（软）、红塔山（硬经典100）、云烟（紫）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2017年1月10日左右，王某因未收到被告人郭某答应支付的款项，便找到罪犯黄某帮忙将剩余、未运输的香烟予以扣留并自行处理。被告人郭某为此与被告人林某一起从云霄到三明找王某讨要剩余香烟。经协商，王某将其中部分香烟归还给被告人郭某，剩余部分仍然予以扣留，之后经他人联系销售了205条中华（硬）香烟，实际得款共计人民币12400元。2017年7月4日，公安机关在王某住处、租赁仓库查获香烟中华（软）388条、中华（硬）781条、云烟（软大重九）1条（人民币980元／条），价值共计人民币669030元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，上述被查扣的中华（软）、中华（硬）、云烟（软大重九）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2017年12月12日，被告人郭某被抓获归案；同年12月13日，被告人林某被抓获归案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述、检验报告、辨认、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人郭某、林某伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法从事烟草运输活动，其中被告人郭某实施非法烟草运输活动数额共计人民币1550450元，情节特别严重；被告人林某实施烟草运输活动数额共计人民币1092280元，情节特别严重，二被告人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人郭某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人郭某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人郭某是从事非法烟草运输活动，运输的货物为假冒注册商标的伪劣卷烟，其行为不属于非法经营罪中规定的“未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品”犯罪情形，被告人郭某不构成公诉机关指控的非法经营罪。2.被告人郭某的行为符合《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》规定的情形，应当以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。3.被告人郭某、林某都直接参与烟草运输活动，作用相当，均是共同犯罪的主犯，公诉机关划分主从犯无依据。4.被告人郭某归案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。5.被告人郭某非法运输的卷烟已被追回和扣押，未流入市场，可从轻处罚。6.被告人郭某是初犯、偶犯，家中情况特殊，可从轻处罚。综上，被告人郭某应以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚，量刑时可比照既遂犯从轻或减轻处罚，同时考虑被告人郭某的悔罪表现及家中特殊情况，建议给予从轻、从宽处理。被告人林某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人林某的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名及事实无异议。2.根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，被告人林某与郭某于2017年1月10日前往三明找王某讨要剩余卷烟部分不应计入被告人林某的犯罪数额，因被告人林某在此次讨要剩余卷烟中未提供便利条件，也未提供生产技术、卷烟配方的行为，所以该部分金额不能计入被告人林某的犯罪数额，被告人林某的犯罪数额应为人民币376000元，而非公诉机关指控的人民币1092280元。3.被告人林某系从犯，依法应当减轻处罚。4.被告人林某归案后，如实供述犯罪事实，是坦白，依法应当从轻处罚。5.被告人林某愿意交纳罚金，可酌情从轻处罚。6.被告人林某未获利，可酌情从轻处罚。7.被告人林某系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人林某在二年以下有期徒刑幅度内确定宣告刑。经审理查明：被告人郭某与王某协商从云霄县运输假冒注册商标的伪劣香烟至三明市，由王某负责将假冒注册商标的伪劣香烟发往上海等地。被告人郭某于2017年1月5日安排人员，王某于2017年1月7日雇佣一货车，被告人林某负责押车，两次从云霄县运输假冒注册商标的伪劣香烟至三明市，由王某通过三明物流发往上海等地。查证犯罪事实如下：1.2017年1月5日，被告人郭某与王某协商后，被告人郭某安排人员从云霄县运输卷烟至三明。同日，王某通过盛丰物流将上述94件香烟（每件装有25条，每条200支）发往上海、攀枝花、乐山犍为等地。现该批香烟中发往上海、攀枝花、乐山犍为等地的香烟已被公安机关追回并扣押，其中发往攀枝花的香烟分别为云烟（软珍品）100条（市场零售价格人民币230元／条，下同）、云烟（紫）100条（人民币100元／条），价值共计人民币33000元；发往乐山犍为的香烟为云烟（软珍品）100条，价值共计人民币23000元；发往上海的香烟分别为中华（大中华）38条（人民币1000元／条）、白沙（和天下）38条（人民币1000元／条）、熊猫（硬时代版）38条（人民币850元／条）、中华（软）75条（人民币700元／条）、南京（雨花石）114条（人民币530元／条）、冬虫夏草（和润）38条（人民币500元／条）、中华（硬）150条（人民币450元／条）、玉溪（田园）38条（人民币400元／条）、芙蓉王（硬）150条（人民币250元／条）、玉溪（软）125条（人民币230元／条）、牡丹（软）100条（人民币130元／条），共计904条，价值共计人民币402170元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，被查扣的云烟（软珍品）、云烟（紫）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟；经上海市烟草质量监督监测站鉴定，被查扣的冬虫夏草（和润）、牡丹（软）、芙蓉王（硬）、白沙（和天下）、南京（雨花石）、熊猫（硬时代版）、玉溪（软）、玉溪（田园）、中华（大中华）、中华（软）、中华（硬）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2.2017年1月7日，被告人郭某事先与王某协商后由王某从三明雇佣一辆箱式货车到云霄县运输一批香烟。同日，被告人郭某让被告人林某驾驶闽Ｄ×××××号本田ＣＲＶ小轿车押车，王某乘坐货车跟随，将该批香烟运至三明，并将该批香烟存放在事先租好的仓库重新进行分拣。同日，王某将其中100件香烟（每件25条）通过盛丰物流发往上海、重庆市永川区等地。现该批香烟均已被公安机关追回，其中发往上海的香烟分别为中华（硬）300条、牡丹（软）700条，价值共计人民币226000元；发往重庆市永川区的香烟分别为红塔山（硬经典100）750条（人民币100元／条）、云烟（紫）750条，价值共计人民币150000元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，被查扣的中华（硬）、牡丹（软）、红塔山（硬经典100）、云烟（紫）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2017年1月10日左右，王某因未收到被告人郭某答应支付的款项，便将1月7日剩余、未运输的香烟予以扣留并自行处理。与此同时，王某找到黄某要求其出面帮忙，黄某在明知王某扣留的是假烟的情况下，仍帮忙联系租赁仓库，与王某一同将扣留的香烟转移至新租赁的仓库。被告人郭某为此与被告人林某一同从云霄县前往三明找王某讨要剩余香烟。经协商，王某将部分香烟归还给被告人郭某，剩余部分仍予以扣留。王某经他人联系后，以每条人民币80元的价格销售205条中华（硬）香烟，实际得款共计人民币12400元。2017年7月4日，王某、黄某分别被公安机关抓获，并在王某住处扣押香烟中华（硬）2条、租赁的仓库扣押香烟中华（软）388条、中华（硬）779条、云烟（软大重九）1条（人民币980元／条）。中华（硬）779条，按照实际销售价格价值为人民币62320元；中华（软）388条、云烟（软大重九）1条，按照市场零售价格价值共计人民币272580元；上述扣押香烟价值共计人民币334900元。经福建省烟草质量监督检测站鉴定，被查扣的中华（软）、中华（硬）、云烟（软大重九）香烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。2017年12月12日，公安机关在云霄县抓获被告人郭某。次日，公安机关在云霄县抓获被告人林某。2017年12月14日，公安机关依法扣押被告人郭某白色ＯＰＰＯＲ9手机一部、金色ＳａｎＣｕｐ手机一部，扣押被告人林某银灰色ｉｐｈｏｎｅ6手机一部。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.公安机关出具的被告人郭某、林某的个人信息、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人郭某出生日期为1986年8月1日，犯罪时已达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。被告人林某出生日期为1984年12月5日，无违法犯罪前科。2.公安机关出具的到案经过，证实公安机关分别于2017年12月12日、13日，在云霄县抓获被告人郭某，在云霄县抓获被告人林某。3.公安机关出具的扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人林某处扣押手机1部、从被告人郭某处扣押手机2部。从王某处扣押银行卡15张、手机2部、包装纸箱、软中华香烟388条（25条一件）、硬中华香烟779条（25条一件）、硬中华香烟2条、大重九香烟1条。4.公安机关出具的情况说明、通话记录、视频截图，证实（1）被告人林某手机号码159××××1690在2017年1月7日期间的通话情况。（2）闽Ｄ×××××本田ＣＲＶ车辆为被告人林某所有。（3）2017年1月7日当日闽Ｄ×××××本田ＣＲＶ车辆到达三明，在三明市三元区富兴堡公路港门卫进出口及高速卡口监控视频截图。5.三明市烟草专卖局出具的案件移送函、立案报告书等书证，证实福州城南局在盛丰物流查获大量非法生产的烟草专卖品，其中硬中华300条、软牡丹700条、红塔山（硬经典100）750条、云烟（紫）750条。该批卷烟系由福州盛丰物流三明加盟站发出。该局接到线索后经核查于2017年1月13日立案调查，同日将案件移送至公安机关处理。6.公安机关出具的接受证据材料清单、盛丰物流单据，证实盛丰物流负责人吴某1提供的盛丰物流托运单10张，托运人均为强胜，托运单载明托运时间、收货人、收货具体地址、货物名称、重量，其中2017年1月5日托运件数为94件，2017年1月7日托运件数为100件。7.公安机关出具的案件移送材料目录、移送财物清单、先行登记保存通知书、勘验笔录、证据复制提取单、卷烟产品鉴别检验抽样单、卷烟产品鉴别检验委托协议书、涉案烟草专卖品核价表、立案报告书、盛丰物流明细表、托运单详细信息等，证实（1）福州城南烟草专卖局于2017年1月8日、1月20日在福州市晋安区盛丰福州分拨中心查获违法卷烟分别为发往上海40件，其中硬中华300条、软牡丹700条，总价值为人民币226000元；发往重庆永川区60件，其中红塔山（硬经典100）750条、云烟（紫）750条，总价值为人民币150000元；发往攀枝花8件，其中云烟（软珍品）100条、云烟（紫）100条，总价值为人民币33000元；发往乐山犍为4件，为云烟（软珍品）100条，总价值为人民币23000元。上海市闵行区烟草专卖局在盛丰物流上海市青浦区华志路1258号查获违法卷烟，其中冬虫夏草（和润）38条、牡丹（软）100条、芙蓉王（硬）150条、中华（硬）150条、白沙（和天下）38条、南京（雨花石）114条、熊猫（硬时代版）38条、玉溪（软）125条、玉溪（田园）38条、中华（大中华）38条、中华（软）75条，共计904条，总价值人民币402170元。（2）上述假烟均通过盛丰物流集团有限公司三明市区加盟点发送，寄送人均为强胜。8.三明市烟草专卖局出具的福建省烟草专卖局关于印发2016年度福建省在销卷烟、雪茄烟零售价格目录和卷烟平均零售价格的通知，证实上述被查扣非法卷烟福建省销售价格情况。9.公安机关出具的情况说明、抽样笔录、卷烟产品鉴别检验抽样单，证实公安机关从王某、黄某处扣押的卷烟制品暂扣三明市城区烟草专卖局处保管，同时进行抽样、鉴定情况。（二）证人证言1.证人王某的证言，证实（1）其从2016年底帮被告人郭某（同学关系）运输和通过快递进行非法卷烟运输工作，其一共参与实施四次。前两次是按照被告人郭某安排到漳州云霄运输非法卷烟到广东，后两次是被告人郭某将非法卷烟运输到三明后，由其联系盛丰物流发货到上海等地，最后两次的非法卷烟在运输过程中被烟草查获并扣押。第二次运输假烟到三明时是与被告人林某从云霄到三明，并一起装运假烟。（2）其知道被告人郭某卖的是假烟，被告人郭某之前因卖假烟被处理，而且其第一次帮被告人郭某运假烟时就有告知是假烟。因其帮忙运送假烟被告人郭某没有支付相关费用，并贴钱，其便与黄某将2017年1月7日的100件假烟据为己有，并承诺如果其把此批卷烟卖掉，二人平分。后被告人郭某、林某找到其协商，其答应退还50件，剩下50件硬中华和软中华假烟未归还。（3）黄某出面帮其在三元台江附近租赁一仓库，并同其一起将假烟从红星美凯龙后面的仓库搬至台江头仓库。其有支付给黄某二次款项共计人民币3500元（其中人民币3000元是其欠黄某钱利息，另外人民币500元是房租）。黄某知道叫其帮忙扣下被告人郭某的烟是假烟。其将被告人郭某处扣下的硬中华假烟有出售给北京一男子8件（每件25条）。其也是通过盛丰物流寄出，款项是通过帮其联系卖烟的一名叫光头的男子通过微信支付给其，其是以每条人民币80元价格出售，共收到假烟款人民币12000元，还有2件的款项未收到。（4）其自身并无烟草专卖许可证。2.证人黄某的证言，证实（1）2017年1月一天，王某找到其，告诉其之前有帮云霄人偷运假烟，但因云霄人到现在未付款，现手上有一批云霄人假烟，想把此批假烟卖掉，可以将所欠款项还给其，并要求其帮忙租赁仓库存放假烟将货吃掉。其就帮忙联系仓库并一起将原存放在白沙红星美凯龙后面仓库的假烟搬运到台江头仓库。（2）王某告知与郭姓云霄人（经辨认为被告人郭某）是同学关系，不好直接翻脸，让其扮演把货吃掉角色。其答应后的一天，王某带其到三明四季阳光宾馆房间与两人见面，一人是王某的同学郭姓男子，另一人是云霄来的男子（经辨认为被告人林某）。郭姓男子直接问其货在何处，并威胁其，其告知此批货是郭姓男子与王某之间事情，后聊一会就离开。后其在得知郭姓男子找社会上人打听其，放话威胁，其生气到宾馆打了郭姓男子。后王某跟其说要还一部分假烟给对方，其与王某到台江头仓库整理假烟，把中华烟留下来，把白沙、云烟之类的假烟整出打包后交给郭姓男子，整个过程王某装着不知道假烟存放在地点。（3）王某将假烟留下后未找到销路，有叫其帮忙卖假烟。其有联系台江水泥厂附近开麻将馆的潘成贵，在麻将馆寄卖两条假烟（一条硬中华、一条软中华），每条人民币120元。另外其知道王某有往京津地区寄售过一批假烟，具体情况其不清楚。（4）王某至今未给钱款与其。3.证人罗某的证言，证实其在2017年左右帮助王某联系租赁三元区白沙红星美凯龙后面一仓库。后应王某要求开其绿色皮卡车到西客站附近涵洞口接一本田ＣＲＶ车到王某租赁仓库，王某坐在一白色厢式货车上，后本田ＣＲＶ下来两男子（经辨认，一男子为被告人林某）与王某一起将货车上货物帮至租赁仓库。4.证人吴某1的证言，证实（1）三明市盛邦物流有限公司为其经营，该公司加盟盛丰物流集团公司，负责三明市区盛丰物流的托运及配送。（2）该公司于2017年1月5日、7日配送二批货到福州。第一批货是其办理，第二批货是吴某2经手办理。两批货是廖某介绍，具体来寄货是其他人办理，记的填写寄货单的是一偏胖男子。（3）其向公安机关提供二批货十张托运单。托运单上收货人的信息是托运人填写，托运人填写的托运人姓名为强胜，货物名称为保健品。（4）其并未对所托运货物进行开箱检查，不知晓所托运何货物。5.证人吴某2的证言，证实（1）2017年1月5日、7日，其所在的盛邦物流公司有托运两批货物，货物注明的是强胜保健品，纸箱包装，其未打开检查，仅录入系统后进行托运。（2）其参与1月7日货物运输，当时是用其公司车子运送，具体情况不清楚。6.证人陈某的证言，证实（1）其是闽Ｇ×××××的白色福田轻型厢式货车司机。（2）2017年1月6日下午，一男子在列西大榕树下租其车去漳州拉货，约凌晨1时许到达云霄动车站附近，后其在车上睡觉。约凌晨3、4时对方将货装好，支付人民币2800元运费后回三明。卸货是在三明红星美凯龙进去一较偏僻仓库，后开车离开。（3）三明至云霄来回租其车的人有坐其车。租车人戴一副眼镜，身高约1.7米，可辨认出。不认得付其车费的人。7.证人廖某的证言，证实其认识王某，二人曾经一同在中铁物流集团上班。约在2017年1月份，王某打电话问其有否认识物流可以运货到全国各地，其认识盛丰物流负责人吴某1便把吴某1电话告知王某，要求王某自行联系。其也事先与吴某1联系，告知有朋友从他那寄货。（三）被告人的供述和辩解1.被告人郭某的供述及辩解，证实（1）其是从2016年底让其同学王某到云霄运输非法卷烟工作，先是安排王某运输非法卷烟到广东，后两次是其让王某帮助在三明联系物流，在王某联系好后便将非法卷烟运输至三明，由王某联系盛丰物流发货到上海等地，最后两次的非法卷烟在运输过程中被烟草查获并扣押。（2）王某告诉其通过三明物流发出的卷烟被公安机关查获。后王某因为帮忙其运输假烟未支付费用将1月7日剩余假烟扣下，其与林某到三明找王某让王某将剩余假烟归还给其，其当时与王某朋友黄某发生争吵并被黄某殴打。后经协商王某归还给其部分假烟，部分假烟王某自行处理。（3）其有告诉王某其运输的是假烟，林某知道其运输的是假烟。其与王某是同学关系，与林某是朋友关系，林某有车，其让林某过来帮忙，并答应给林某报酬。（4）其供述还参与在广东饶平地区帮助他人从事非法加工卷烟活动。2.被告人林某的供述及辩解，证实（1）2017年1月一天，其应郭某要求在云霄帮助望风，王某雇佣一部白色厢式货车到云霄运送假烟。假烟装好后，其驾驶车辆闽Ｄ×××××本田ＣＲＶ从云霄到三明押车，到三明后与王某一同将上述假烟搬至仓库。（2）其知道郭某运送假烟，因郭某答应给其报酬而予以帮忙。郭某未支付报酬给其。（3）其对郭某运输假烟的具体品种、数量不清楚。（4）其对公安机关查获的上述假烟鉴定价值无异议。（四）鉴定意见1.福建省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验委托协议书、福建省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告，证实公安机关于2017年7月4日在王某位于三元区家中扣押2条硬中华香烟及其存放于三元区台江头100号二楼房间扣押软中华388条（每25条一件）、硬中华779条（每25条一件），在王某和三明市城区烟草专卖局工作人员在场的情况下，进行抽样，其中抽样硬中华香烟5条、软中华香烟2条、大重九香烟1条，并依法对所抽样香烟进行包装、封签，送至福建省烟草质量监督检测站进行卷烟产品鉴别检验。经该站鉴别所抽样香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。2.福建省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验委托协议书、福建省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告，证实福州市城南烟草专卖局委托福建省烟草质量监督检测站对查扣的红塔山（经典100）750条、云烟（紫）750条、中华（硬）300条、牡丹（软）700条、云烟（紫）100条、云烟（软珍品）100条进行抽样鉴别认定，所鉴定的卷烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。3.上海市闵行区烟草专卖局委托上海市烟草质量监督监测站对查扣的冬虫夏草（和润）38条、牡丹（软）100条、芙蓉王（硬）150条、中华（硬）150条、白沙（和天下）38条、南京（雨花石）114条、熊猫（硬时代版）38条、玉溪（软）125条、玉溪（田园）38条、中华（大中华）38条、中华（软）75条进行抽样鉴别认定，所鉴定的卷烟均为假冒注册商标且为伪劣卷烟。（五）辨认笔录、搜查笔录1.被告人林某对郭某、王某进行辨认。2.被告人郭某对林某、王某、黄某进行辨认。3.证人王某对被告人郭某、林某进行辨认。4.证人黄某对郭某、林某、王某进行辨认。5.证人王某、黄某对存放假烟地点进行辨认。6.证人罗某对王某、林某进行辨认。7.搜查笔录，证实公安机关于2017年7月4日在王某的配合下依法对王某位于三元区家中及位于三元区台江头100号二楼房间进行搜查，分别扣押2条硬中华香烟和软中华388条（每25条一件）、硬中华779条（每25条一件），并扣押银行卡7张和手机2部。针对二被告人的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院分析评判意见如下：1.本案被告人非法运输卷烟行为是否构成非法经营罪的问题。非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的，主要是指未经国家有关主管部门的批准并取得经营许可证，非法经营由法律、行政法规明确规定的由专门的机构经营的专营、专卖物品或者其他限制买卖物品的行为。《中华人民共和国烟草专卖法》第三条规定，国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。该法第二条规定，烟草专卖品是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械等。第二十一条规定，托运或者自运烟草专卖品必须持有烟草专卖行政主管部门或者烟草专卖行政主管部门授权的机构签发的准运证，无准运证的，承运人不得承运。即烟草物品的生产、销售、运输，都需要事先办理生产许可证、经营许可证、准运证。对于无证生产、经营、运输，情节较轻的，由烟草专卖行政主管部门给予没收烟草专卖品、罚款、没收违法所得等行政处罚。对于情节严重的，构成非法经营罪，依法定罪处罚。本案被告人郭某明知运送的卷烟是非法生产，在无准运证情况下仍运送无合法证件的卷烟，运送的卷烟货值达百万元，属情节严重，该运输环节在非法经营犯罪中是不可或缺的关键环节，不能因其没有参与生产经营，就否认其在犯罪中所起的作用。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，“行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”本案被告人的行为同时符合生产、销售伪劣产品罪与非法经营罪的构成要件，应当依照处罚较重的规定定罪处罚。所谓“依照处罚较重的规定定罪处罚”，应为最终对被告人课处刑罚较重的规定定罪处罚。本案被告人运输的伪劣卷烟尚未销售，其具有未遂情节。非法经营罪为行为犯，只要行为人实施了生产、购买、储存、运输、销售中的任一非法经营行为，就构成犯罪既遂。行为人销售行为的完成与否，仅是对社会的危害程度不同，不影响非法经营罪既遂的成立。被告人郭某、林某明知他人实施非法经营，仍然为谋取非法利润予以运输，不符合犯罪未遂的条件。一旦行为人实行了非法经营行为，即为既遂。对重罪未遂与轻罪既遂比较权衡，在轻罪既遂的处罚可能更重的情况下，应以轻罪既遂定罪处罚。综合本案具体案情，应当对二被告人按照非法经营罪定罪处罚。故被告人郭某的辩护人提出应以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚的辩护意见，本院不予支持。2.被告人是否区分主从犯问题。福建省高级人民法院、福建省人民检察院、福建省公安厅、福建省烟草专卖局《关于办理烟草专卖品等案件适用法律若干问题的座谈会纪要》第二条关于卷烟制假生产、销售、运输、储存环节主从犯的认定问题，在卷烟制假生产、销售、运输、储存环节中，查获的涉案人员交代雇主真实情况经查证属实的，对其本人一般可认定为从犯。行为人拒不交代雇主或虽有交代，但经查证不属实或无法查证又拒不交代雇主真实情况且在犯罪中起积极作用的，对其本人一般不认定为从犯。根据上述意见，被告人郭某虽有交代雇主但未查证，且其在本案的非法烟草运输活动中起积极、主要作用，系主犯；被告人林某参与本案非法烟草运输活动一起，且在非法烟草运输活动中负责押车，起着辅助作用，应为从犯；故被告人郭某的辩护人提出二被告人均是共同犯罪的主犯的辩护意见，本院不予支持。3.关于非法经营数额的认定问题。经查，公安机关在王某住处查扣的卷烟，因三明市城区烟草专卖局出具的卷烟产品鉴别检验抽样单、卷烟产品鉴别检验委托协议书在样品基数、查获数量中并未将住处扣押的中华（硬）2条计算在内，未进行抽样鉴别，无法认定该卷烟为非法经营的数量，本院予以扣减。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：“非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；……”。根据上述规定，本院认为，本案查获的品牌伪劣卷烟未查清实际销售价格，且无其他证据予以佐证，按照上述法律规定，应按品牌卷烟的零售价格计算。王某将其扣留的部分卷烟以80元／条的价格销售中华（硬），查获的仓库内未销售的伪劣中华（硬），应能够查清销售价格，本院对王某被扣押的仓库内卷烟中华（硬）779条按照实际销售价格计算，非法经营数额认定为人民币62320元；查获的中华（软）388条、云烟（软大重九）1条，按照市场零售价格计算，非法经营数额认定为人民币272580元，上述扣押卷烟价值共计人民币334900元。故本院对公诉机关指控的卷烟认定数额予以更正，被告人郭某参与2017年1月5日运输卷烟价值人民币458170元，参与2017年1月7日运输卷烟价值人民币723300元，合计人民币1181470元。至于被告人林某的辩护人提出二被告人于2017年1月10日前往三明找王某讨要剩余卷烟部分不应计入被告人林某犯罪数额的辩护意见，因被告人郭某及王某均供述2017年1月5日从云霄运至三明的卷烟已通过物流发往各地，王某因被告人郭某未支付相关费用，将1月7日运至三明未发送的剩余卷烟予以扣留，被告人郭某、林某才于1月10日前往三明找王某讨要，上述供述印证了二被告人前往三明找王某讨要剩余卷烟是在2017年1月7日由被告人林某押车运输至三明的卷烟，故二被告人也应对讨要的剩余卷烟承担责任，被告人林某的辩护人的此项辩护意见，本院不予支持，被告人林某参与2017年1月7日运输卷烟价值人民币723300元本院认为，被告人郭某伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规，明知他人非法生产、销售烟草专卖品，而雇佣他人非法从事运输烟草专卖品活动，被告人郭某非法经营数额共计人民币1181470元，情节特别严重；被告人林某伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规，明知他人非法从事运输烟草专卖品活动，仍帮助他人非法运输烟草专卖品，非法经营数额共计人民币723300元，情节特别严重；二被告人的行为已构成非法经营罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但指控的数额有误，应予更正。被告人郭某、林某伙同他人帮助他人运输、邮寄伪劣卷烟，已扰乱正常卷烟市场秩序及侵犯了国家的烟草专卖制度，其运输行为应认定为非法经营既遂，因大部分卷烟已被追回及扣押尚未流入社会，考虑其给社会造成危害后果的程度，本院在量刑时酌情从轻处罚。被告人郭某、林某归案后，如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人郭某在非法从事烟草运输活动的共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人林某在非法从事烟草运输活动的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人郭某、林某的辩护人提出的辩护意见，合理部分予以采纳。公诉机关针对被告人郭某、林某提出的量刑建议的合理部分本院予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第四条第（一）项、第五条、第九条的规定，判决如下一、被告人郭某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十五万元（已预缴一万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2023年8月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人林某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2020年10月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）三、在案扣押的白色ＯＰＰＯＲ9手机一部、金色ＳａｎＣｕｐ手机一部、银灰色ｉｐｈｏｎｅ手机一部，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长包华斌审判员郑成珺人民陪审员吕士北二〇一八年八月九日书记员黄子盛

汱西安信投资有限公司、被告人鞠克中、杨某非法吸收公众存款罪二审刑事判决书山西省太原市中级人民法院刑事判决书（2015）并刑终字第802号：太原市杏花岭区人民法院审理太原市杏花岭区人民检察院指控原审被告单位山西安信投资有限公司、被告人鞠克中、杨某犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年11月13日作出（2013）杏刑初字第305号刑事判决。原审被告人鞠克中、杨某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷并讯问了上诉人，听取了辩护人的意见，认为原判事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审查明：（一）、被告单位安信公司于2003年1月注册成立，注册资本5000万元，经营范围是财务咨询服务、企业项目投资及其管理、投资咨询，根据《担保法》从事担保业务等，被告人鞠克中于2009年成为该公司法定代表人。2009年9月，因安信公司在经营过程中出现资金短缺，被告人鞠克中与被告人杨某约定，由被告人杨某负责给安信公司融资，按融资额的15%支付杨某佣金，安信公司按年息15%支付客户利息。2010年5月至2011年5月间，受安信公司委托，被告人杨某及其所谓“融资团队”以“商贷通”项目为名，采用发传单、赠送礼品、讲课等形式向社会公众进行融资宣传，吸引客户投资。安信公司先后与肖恩望等50人（已报案人数）签订了《入股协议书》，非法吸收公众资金730.6万元，安信公司将上述款项用于项目投资、公司经营等。至案发，给集资参与人造成直接经济损失5641266元。2011年8月，被告人鞠克中投资设立黄金日公司，该公司经营期间，被告人鞠克中承诺支付客户年息15%，吸引客户投资，黄金日公司先后与梁正道等18人（已报案人数）签订《代购代销协议》，并同时签订《担保合同》，由被告单位安信公司担保，非法吸收公众资金234万元，该款项全部由安信公司使用。至案发，给集资参与人造成直接经济损失2238599元。案发后，被告人杨某的亲属代其退赃50万元及退出一辆东风牌商务车。原审法院认定上述事实的证据有：⒈⑴太原市公安局杏花岭分局经侦大队出具的抓获经过，证实2012年11月29日，公安人员通过线索在本市五一路省公安厅旁一饭店内将被告人鞠克中抓获。⑵搜查笔录，证实2012年12月18日，公安人员在羊市街鑫茂大厦1209室财务室发现大量山西贵金属投资合同及4本账本、20本凭证。扣押物品清单，证实上述账本、凭证及被告人杨某退出的50万元已扣押。扣押物品清单，扣押东风牌商务车一辆。⒉证人证言。⑴张幼序的证言节录，我以前是安信公司的总经理。2009年7月，中小企业创业服务中心成立民生投资担保公司之后，我就离开了民生投资担保公司，正好有个朋友介绍认识了鞠克中，2009年7月我就去了安信公司上班，去了后，因为我对银行的贷款业务比较熟悉，鞠克中就让我负责开展有关银行贷款担保业务，任安信公司的总经理。至于后来公司向客户融资的事，是鞠克中和杨某商量的，鞠克中不让我参与融资的事。中小企业创业服务中心是太原市政府的下属机构，代表太原市政府与民生银行合作开展“商贷通”业务，成立了民生投资担保有限公司，安信公司与中小企业服务中心签订过扶持中小企业战略合作协议，时间大概是2009年7月至2010年5月，但没有做成业务，后来因为中小企业服务中心知道安信公司开始民间融资后，就不合作了。安信公司又和澳普瑞德小额贷款公司签订了合作协议，鞠克中就让我负责给澳普瑞德公司介绍业务，然后我公司给客户进行担保，从中收取3%担保费。大概是2010年5月，安信公司开始融资的，因为鞠克中说公司要增资扩股，所以向客户融资。我来了安信公司才认识的杨某，他是搞融资的，有自己的团队。因为公司没钱，鞠克中说要增资扩股，杨某懂融资业务，所以鞠克中就把杨某找来负责融资，具体就是杨某带自己的业务团队帮鞠克中向社会融资，杨某从中收取提成。大概是2009年7、8月，在羊市街鑫茂大厦1209号安信公司鞠克中的办公室，鞠克中、杨某和我三个人，鞠克中说公司要增资扩股，需要1000万元资金，然后我说是忙贷款担保业务，融资这事干不了，鞠克中跟我说，你忙你的业务，不用管这事，之后鞠克中就对杨某说能不能搞融资业务，杨某说能行，有自己的团队，专门负责搞融资。安信公司大概融资了600万至700万元，鞠克中负责直接领导，包括合同签订、宣传资料制定、收款，杨某负责组建业务团队、市场开辟。杨某的业务团队有20至30人，我不认识他们。我从公司借过10万元，这是民生投资担保公司金融会馆入会费，后来又把10万元退给了鞠克中，鞠克中累计给了我6万元业务费，由于我的部门没车，公司给了我20万元，我个人垫了10万元，从康福生手里买过一辆奥迪车，后来鞠克中向康福生借了20万元，把奥迪车又抵押给康福生，我赔进去4万元，我来公司到现在，鞠克中没给我开过工资。2011年，安信公司不在王府大厦办公后，我就离开了安信公司。⑵张建勇的证言节录，2009年10月，我经张幼序介绍到安信公司上班，最初给张幼序当司机，后鞠克中让我给他开车，2010年8月，鞠克中让我去阳曲县负责山西新型炉业公司在阳曲县的厂房建设项目工程，这个工程干完后我又回了公司继续开车。2010年3月左右，鞠克中叫杨某的团队过来，杨某来了公司没多久，杨某和他的团队就搬到王府大厦办公，基本上属于独立的部门，只和公司的会计和出纳联系，和公司的其他人不打交道。大概2010年5月左右，杨某他们就开始融资。杨某的团队印制宣传册，然后发放，还有在王府大厦给投资者讲课、发放礼品和超市消费卡，给客户15%利息等等。我没有参与。安信公司在新型炉业公司投资了500万元左右，如果按照合同时间正常干完，炉业公司应付给安信公司大约700万元，公司能挣150万元左右，但由于工程没有按期完成，炉业公司陆续付给安信公司340万元左右，等于安信公司赔了100多万元。投资的500多万元应该是融资回来的钱。⑶张宁芳的证言节录，我于2010年5月经张幼序介绍到安信公司任兼职会计，我不是每天都去上班，公司有需要或月底做账的时候我去公司。安信公司有三个办公地点，羊市街鑫茂大厦1209室是最早的办公地点，我一直在这办公；第二个是府西街王府大厦Ａ座8层租了一半的写字间，主要是杨某他们在那里办公，租了一年左右；还有一个在小店区体育南路世纪花园北小区，成立的山西黄金日贵金属有限公司，现在好像不存在了。安信公司从2010年5月开始融资，至2011年5月，安信公司大概融资了1130万元，87人（包括商贷通和黄金日加起来的总金额），具体的有账目可查。具体融资情况我不清楚，好像是给客户讲课，给客户高额回报，发宣传单，投资的客户什么人都有，好多年龄比较大。杨某和他的团队按客户投资款的15%提成，一般是杨某本人到财务拿钱，然后由杨某给他的团队发钱。杨某总共拿了240万元，我都按劳务费记账。安信公司每月底，按投资金额的15%年利息，由出纳孙菊艳到银行给客户付利息，把钱打到客户的账户里。2010年6月至2012年2月，陆续付给客户利息190万元，退还客户本金200多万元。融资的钱在炉业公司建厂房投了473万元，投资黄金日项目212万元，付给客户利息190万元，付给客户本金约200万元，付给杨某团队240万元，王府大厦房租约50万元，2010年员工工资21万元，2011年员工工资28万元。⑷孙菊艳的证言节录，我是2010年3月25日，经安信公司庞静介绍到安信公司任出纳。安信公司于2010年5月开始融资，大概融资了1130多万元，87个人，刚开始我把公司账户提供给客户，让客户把钱打到民生银行公司账户或鞠克中个人银行卡，后来由于民生银行把公司账户冻结了，客户就以现金方式交给我和史斌，我和史斌给客户打收据，合同都是鞠克中签和加盖公司公章。融资由杨某和他的团队负责，安信公司的员工没有参与非法融资，鞠克中不让我们管。杨某和他的融资团队共拿走提成240多万元。2010年8、9月，安信公司与山西新型炉业公司签订了一份工程合同，给炉业公司建厂房，安信公司投资了大约470多万元，到2011年3月，由于资金跟不上，工程没有完成，到现在也没有完成具体结算，炉业公司陆续付给公司约390万元。2010年7月底，鞠克中成立了山西黄金日贵金属有限公司，投资了212万元，其中包括装修费用88万元，我不清楚经营什么业务。安信公司按15%的年利息付给客户一年多的利息，每个月付给客户利息12.48万元，共付给客户利息约190万元，退还客户本金2179100元，还欠客户本金9126900元。现在公司账上没有钱了。⑸张志安的证言节录，我是山西新型炉业公司的项目部经理。安信公司在2010年9月给我公司在阳曲县的分公司建厂房，这个项目具体我负责。2010年10月，安信公司就开始干活，进度一直滞后，到12月21日交工时，安信公司只完成50%，一直到2011年3月，工程完成70%，安信公司决定不干了，最后工作是我们公司找其他工队完成的。安信公司大概投了400多万元，我公司付给安信公司390多万元。按照条款规定，我公司认为已经超额支付了。⑹程晓东的证言节录，我和鞠克中于2010年8月合作黄金日项目，我以前是山西黄金日贵金属经营有限公司的股东。2010年4、5月份，我当时筹划准备开黄金日项目，鞠克中找到我说想投资，之后我们达成意向，租了办公地方，2010年11月底公司开始试营业，到了2011年4月，鞠克中跟我说公司资金紧张，要借黄金日公司的名义向社会融资，当时我直接就拒绝了，但鞠克中执意要融资，2011年5月，我和鞠克中达成共识，我退出经营管理，我退出后，鞠克中安排郑中强来经营管理公司，到2012年初，郑中强找到我说要变更法人，之后我就办了撤股手续。⑺郑中强的证言节录，我是2011年5月经张幼序介绍到山西黄金日贵金属公司工作的，任总经理，负责经营管理。到了2011年底，由于经营不善，再加上鞠克中不支付房租，鞠克中的客户到公司闹事，导致公司无法正常经营，最后关门了。我到了公司后，就一直处于亏损状态。⑻周华的证言节录，2010年，在体育南路山西黄金日贵金属有限公司的装潢是我公司做的。鞠克中总共应付给我148万元，实际只付了88万元。⑼杨党峰的证言节录，我是杨某的哥哥。杨某委托我把他拿的50万元交给公安机关。⑽周莉的证言节录，我是杨某的女朋友，安信公司名下的晋Ａ×××××东风商务车之前一直由杨某驾驶，杨某被刑拘后，该车一直在平阳路如家宾馆的停车场存放，后杨某通过律师委托我将此车交到杏花岭经侦大队。⑾集资参与人的证言。刘玉环的证言节录，2010年7月6日，我经安信公司业务员王伟介绍认识了安信公司的高总，到了公司后，有一个叫张彩花的老师给我们讲课，并向我们宣传安信公司和民生银行合作的商贷通业务，年利率15%，投资回报高，安全稳定。于是我就在安信公司投了60万元，并签订了投资协议。合同到期后，我到公司要钱，安信公司一直以各种理由推脱，我感觉被骗了，所以来报案。合同是2010年7月6日至2011年7月5日为期一年，合同到期后，由于安信公司无法归还本金，2012年2月18日，我又与安信公司签订了一份延期退款协议书。合同期内的利息都按月给我了共90000元，2011年8月，安信公司归还了10000元本金，2012年5月，还了我30000元本金，至今还有56万元本金未退还。宋喜林的证言节录。2010年6月，我经同学刘贞兰介绍到王府大厦8层安信公司听课，听一个叫张彩花的讲投资理财，当时张彩花说安信公司是政府支持的，回报高，安全性好，每年15%的分红。之后我与安信公司签订了三份合同，投资金额30万元。合同到期后，我去公司要钱，安信公司会计孙菊艳说公司资金紧张，可以延长半年的合同时间，我又与安信公司签订了一份补充协议。2011年8月合同到期后，我去公司要钱，安信公司一直以各种理由推脱，我感觉被骗了，所以来报案。之前签订的三份合同，利息都按月返还了，后来签订的补充协议没有给利息。2012年4月，安信公司归还了15000元本金。李炳林的证言节录，2010年6月11日，我在府西街看见王府大厦前有几个年轻人摆着桌椅向路人推荐理财产品，我过去看了看，这时安信公司的业务员张杨就叫我和一些路人去楼上听课，当时是杨某给我们讲的课。然后我就签了一年合同，投了30万元，公司每月按年利息15%返还。合同到期后，杨某说安信公司资金紧张，合同延期，利息不变，我又与安信公司签订了一份补充协议书。唐鸿图的证言节录，2010年5月至9月，我与安信公司签订了5份投资合同，总投资45万元。第一份合同是10万元，返还的年收益是15000元；第二份合同是7万元，年收益10500元；第三份合同是10万元，年收益15000元；第四份合同是5万元，第五份合同是13万元。合同约定的利息都按月给我了，三份补充协议到2011年11月就开始不再给利息了。2012年4月28日，归还了9000元本金，仍有441000元未归还。已还本金1万元，已付利息48750元。刘文沛的证言，在安信公司投资10万元。已还本金1500元，已付利息15444元。窦路梅的证言，在安信公司投资了5万元。已付利息，已还本金2500元。孙明英的证言，在安信公司投资了10万元，已付利息23500元。徐道功的证言，在安信公司共投资20万元。已还本金3000元，已付利息29475元。王文庆的证言，在安信公司投资了16万元。已付本金2400元，已付利息26000元。王秀蓉的证言，在安信公司投资了共24万元。已付利息33575元，已还本金4600元。马涛的证言，在安信公司投资了18万元，已付利息27000元。郭文波的证言，在安信公司投资了10万元。2011年7月合同到期后，由于安信公司经营不错，有续签了合同，第一个月给了1250元利息，12月28日给过1250元，2012年5月4日给过4500元。游荣华的证言，在安信公司投资了13万元。已付利息19500元，还本金6500元。袁连香的证言，在安信公司投资了20万元。已还本金78000元，已付利息一年。王红的证言，在安信公司投资了17万元。已还本金3550元，已付一年利息。王泽民的证言，在安信公司投资了10万元。已付利息15408元，已还本金2500元。仉立臣的证言，本人投资10万元，已还本金6000元，已付利息15个月18750元。窦瑞莲的证言，投资总额10万元，已还本金1500元，已付利息15000元。高品容的证言，投资10万元，还本15000元，已付利息一年。孟天锡的证言，投资10万元，已付利息9375元，还本金75000元。王谦祥的证言，投资7万元，已付利息10500元，还本金3500元。孙兰琴的证言，投资10万元，已还本金1500元，已付利息15000元。余华盛的证言，投资10万元，已还本金1500元，已付利息25000元。张喜龙的证言，投资10万元，已还本金5500元，已付利息15000元。邢春姐的证言，投资20万元，已还本金53250元，已付利息31875元。李玉珍的证言，投资5万元，已付利息11个月，每月625元，共6875元。韩文丽的证言，投资13万元，已付利息19500元，已还本金2900元。刘桐生的证言，投资10万元，已付利息15000元，已还本金5000元。于红玉的证言，投资10万元，已付利息15000元，已还本金15750元。赵贵荣的证言，投资20万元，已付利息30000元，已还本金4000元。肖恩望的证言，投资10万元，已付利息15000元，已还本金1500元。李宝秀的证言，投资10万元，利息已付清，已还本金71500元。段晓江的证言，在安信公司商贷通项目投资10万元，已付一年利息15000元，已还本金5000元。陈红玲的证言，在安信公司商贷通项目投资20万元。已付利息3.5万元。魏玉珍的证言,132××××7736，在安信公司商贷通项目投资10万元。已还本金5000元，已付利息19750元。丁涛的证言，在安信公司商贷通项目投资8万元。已还本金4000元，已付利息17300元。王志达的证言，在安信公司商贷通项目投资10万元，已付利息11个月。王五星的证言，在安信公司投资10万元。已还本金35000元，已付一年利息。龚春林的证言，在安信公司商贷通项目投资11万元。已还本金25000元，已付利息16500元。汤金友的证言，在安信公司投资20万元，已付利息13个月32500元，已还本金10000元。王慧珍的证言，在安信公司商贷通项目投资10万元。已还本金10000元，已付利息14637元。李凤华的证言，在安信公司投资10万元，已付一年利息15000元。王秀玲的证言，在安信公司投资10万元。已付利息14435元，已还本金5000元陈淑珍的证言，在安信公司投资10万元，已付利息14113元，已还本金5000元。安桂英的证言，投资总额50万元，已还本金10万元（2011年7月5日本利已清），其中商贷通20万元，黄金日20万元。商贷通利息2010年8月至2011年8月，已付利息32000元。张建萍的证言，投资10万元，已还本金5000元，已付利息14637元。曹俊杰的证言，投资额10万元，已还本金19250元。郝献玉的证言，投资额10万元，利息全部还清，已还本金5000元。栗国志的证言，在安信公司投资13.6万元，2010年6月签订合同，刚开始还可以按月付息，2011年后开始出现利息不能按月支付。张文奇的证言，投资5万元，开始每月给卡里打入625元，到2011年就因种种理由不能及时返利。白士文的证言，2011年6月3日，我通过一个叫胡炜的业务员介绍到小店区体育南路世纪花园Ｊ座底商山西黄金日贵金属公司参观，有一个女业务员介绍公司的炒黄金业务，客户盈亏都要交5%的手续费，另外还批发黄金，现在公司要储存一定数量的黄金，需要资金，而且投资回报高，安全性好，每年有15%的分红。听完后我就被业务员胡炜领到府西街王府大厦8层安信公司财务室交钱，当时是孙菊艳办理的手续，并与安信公司签订了一份合同和一份担保合同，投资金额5万元。2012年6月2日，合同到期后，我去公司要钱，一直以各种理由推脱。当时没有给我宣传资料，就是让到公司看了一下，也没有送礼品、吃饭的情况。本息未付。王世清的证言，2011年上半年，我认识了安信公司的贾慧斌，他说安信公司的领导鞠克中原来是中信银行的，银行的商贷通项目就是鞠克中搞的，信誉好，给客户年收益15%，一年到期后连本带利一块归还，现在黄金市场好，安信公司又担保了山西黄金日贵金属公司的代购代销黄金业务，希望我了解一下。随后他又请我到体育路黄金日公司了解情况。2011年6月中旬，通过安信客服认识了自称是安信的业务经理秦帅，后于2011年6月23日和7月29日与黄金日公司签订了代购代销合同，并与安信公司签订了担保合同。后分文未还。共投资24万元。黄朝辉的证言，投资黄金日10万元。陈红枝的证言，投资黄金日20万元，收到收益款15000元。梁正道的证言，在黄金日投资5万元，第一年每月可以拿到625元的利息，第二年前半年业务员李春晓一次性送来3000多元。王宏义的证言，在安信公司商贷通项目投资10万元，年利息15%，合同期一年，该年利息按月打入本人账户。2011年将商贷通投资的10万元转入黄金日项目，年利息15%，本息未还。鲁荣安的证言，在安信公司商贷通项目投资20万元，年利息15%，合同期一年，该年利息按月打入本人账户。2011年将商贷通投资的20万元转入黄金日项目，年利息15%，本息未还。郭映祥的证言，投资黄金日项目26万元，本息未还。王麦兰的证言，投资黄金日项目11万元，本息未还。连阴岱的证言，投资黄金日项目10万元。邹福生的证言，在安信公司商贷通项目投资10万元，合同到期后，10万元转到黄金日项目。张清云的证言，投资黄金日项目5万元。续润梅的证言，投资黄金日项目8万元。王金龙的询问笔录，续润梅的丈夫。当时郝翠花是我帮忙办理的，投资了5万元。我之前投资过安信公司，本金利息都给了。郝翠花的证言，投资黄金日项目5万元。韩春花的证言，投资黄金日项目2万元，给了1500元利息。张紫萍的证言，投资黄金日项目3万元，给了2250元利息。王昭林的证言，在业务员李春晓和王珂的游说下，以我、我父亲王宝琪、我母亲侯淑媛、我姐王豫春的名义投资黄金日项目共计40万元，付利息3万元。⒊书证及证明。⑴安信公司的企业法人营业执照及企业档案信息卡。⑵安信公司与刘玉环等人签订的入股协议书、收款收据、延期退款协议书、补充协议书等。⑶黄金日公司与梁正道等人签订的《代购代销合同》及安信公司与梁正道等人签订的《担保合同》。⑷安信公司关于商贷通项目的宣传资料。⑸本院（2012）杏刑初字第433号刑事判决书，证实2012年12月11日，被告人杨某因犯非法吸收公众存款罪，被本院判处有期徒刑四年，并处罚金七万元。⑹被告人鞠克中、杨某的户籍证明。⒋被告人的供述。⑴被告人鞠克中的供述节录，2009年7月，安信公司分别与太原市中小企业服务中心、太原市民生投资担保有限公司签订了准入银行担保业务合作协议，签订协议后，公司开始重新组建，组建后的法人是我，张幼序是总经理，杨某为业务负责人。从2010年5月开始，公司以讲课和宣传高额回报的方式向社会不特定人群进行融资，并都与客户签订了入股合同，大概融资了700多万。准入银行投资担保业务是通过中小企业服务中心介绍，先和民生投资担保有限公司进行推荐业务合作，具体是我公司负责客户资料整理、审核，然后推荐给民生投资担保有限公司，之后由民生投资担保有限公司审核后，再推荐给民生银行，如果民生银行审核后，同意放贷的话，就由民生投资担保有限公司给民生银行出保函，然后我公司给民生投资担保有限公司出反担保函，最后客户拿到贷款后，我公司提5%的担保费。后这个业务由于民生银行迟迟不给放贷，所以准入银行担保业务没有做成。关于融资的700多万元，给太原市新店村新型炉料公司投资了大约400万元，用于建设厂房；投资天津黄金日山西贵金属交易公司200多万元，投资岚县安达锰矿300万元，投资项目里有我个人借朋友的100多万元。投资的项目里，只有新型炉料公司收回了300多万元，其它一分钱也没收回。收回的300多万元，付了房租、员工工资、返回老百姓。融资的事是从2009年8月，在鑫茂大厦1209室，当时我、张幼序、杨某三个人在场，张幼序说，要做准入银行担保业务需要资金，我们三人就商定一起融资，2010年5月开始融资，具体我负责签字，张幼序管理公司、杨某负责融资业务，包括宣传、讲课的业务团队都是杨某找的。杨某从融资里的钱拿走15%，包括业务费用和业务员的工资。张幼序不拿提成，如果公司做的好，给张幼序10%的分红，但实际情况是张幼序没有分红，只是以借款的形式从公司拿走大概10万元左右。安信公司成立于2003年，我是2009年接手的该公司，并成为公司法人，当时公司位置在羊市街鑫茂大厦1209室，2010年3月，公司搬到府西街王府大厦Ａ座8号。安信公司是我从原法人张瑞龙那购买的，购买后法人变更为我，当时就是为了做准入银行担保业务，实际我付了10万元左右。具体的融资方式是，通过向社会宣传，包括报刊宣传和通过业务员在大街上、社区、住宅院里发放宣传品、给投资者讲课的形式对投资者每月以投资款1.25%月息（年息15%）回报给客户。公司与客户签订的每一份合同的签字是我本人签的，公章也是我盖的。公司给过客户一年的分红，每月把钱打到投资者的卡里，就是合同到期后，本金只是还了一部分给客户，大部分本金都未退还。安信公司的融资活动没有经过有关部门批准。2010年8月，我在太原市工商局注册了山西贵金属经营有限公司，我是法人代表，主要业务是网上炒作贵金属交易，我们通常叫黄金日，公司位置在体育南路，黄金日公司的资金是从安信公司融资的钱里转过来的，转了200多万元。黄金日公司没有正常经营，原因是国家不允许做黄金日交易，天津总部停止了交易，我们也就不做了，200多万元全赔了。公司大概融资了700-800万元，50余人。我手里有一个静乐县的1500亩林权证，我正操作贷款，除此之外，我暂时没有能力偿还。安信公司投资到岚县安达锰矿是25万元，大概是2008年，之前我说的投资300万元，是我和张爱平加起来一共投资的钱。⑵被告人杨某的供述节录，2009年初，我在太原市富阳泰房地产公司做销售业务，安信公司是给富阳泰公司做贷款担保业务。我当时是和鞠克中合作，负责给鞠克中搞融资业务。2009年8、9月份，鞠克中叫我去羊市街鑫茂大厦安信公司，去了后就我和鞠克中在办公室谈，鞠克中说要在太原市炉料公司建厂房，需要资金，问我能不能搞点钱，我说可以，有自己的团队，并告诉鞠克中2010年开始融资。融资团队是我找的，大概有20-30人，主要是我讲课，就是通过“商贷通”项目向社会宣传，让业务员发传单、给客户讲课，给客户发礼品，当时承诺给投资客户15%利息回报，对投资客户没有限制。投资客户的钱以现金方式交给安信公司的财务人员孙菊艳，安信公司开具收据。鞠克中不给我和融资团队发工资，只拿提成，提客户投资金额的15%，我每个月去安信公司找孙菊艳结算，鞠克中同意后拿钱。我2011年11月离开了安信公司。当时谈融资的事就我和鞠克中在场，我和鞠克中商定好，由我的团队去外面做宣传，给客户讲课、发礼品，承诺给客户15%的年利息，鞠克中答应给我15%的提成。融资时，我们在府西街王府大厦Ａ座8层办公。我们的融资方式鞠克中认可，他说只要能融资回钱就行，什么方式无所谓。我从财务上拿走200多万元，这些钱包括给我团队业务员的提成和宣传费用、礼品费用，我拿了大概35万元。黄金日公司的项目我没有参与。鞠克中找的王珂和姜波参与了黄金日的项目。那辆东风车是安信公司的，是我在安信公司时，公司让我做业务用的。（二）、2011年6月，王浩先（另案处理）因筹建忻州市望林中学需要资金，与被告人鞠克中约定，由被告单位安信公司为王浩先向社会公众吸收资金提供担保。2011年7月至2012年7月期间，王浩先以筹建忻州市望林中学需要资金为名，未经金融管理机构批准，私自雇佣“小黄”等业务人员（未查获），采用请投资客户吃饭、发放礼品、承诺支付高额利息等形式向社会公开进行融资宣传，吸引客户投资。截至案发，王浩先在本市杏花岭区鱼池街20号观湖印象Ｄ1103室及本市杏花岭区羊市街43号鑫茂大厦6011室，陆续与集资参与人展全德等27人（已报案人数）签订了《借款协议》，约定利息为半年21.4%至30%不等，且提前扣除利息，承诺到期按合同金额返还，借款协议金额为200.25万元，实际集资金额1497900元，给集资人造成直接经济损失1497900元。被告单位安信公司对上述款项提供担保，并收取担保费。王浩先将吸收的款项用于支付业务员报酬、担保费用及其他活动。原审法院认定上述事实的证据有：⒈书证。⑴借款协议，证实王浩先利用与集资参与人签订借款协议的方式非法吸收他人存款，协议主体为：甲方是忻州市望林中学筹建处，是借款人，乙方是集资参与人，丙方是安信公司，是担保方。经统计，集资参与人已报案27人，合同金额200.25万元，集资金额149.79万元。⑵忻州市教育局作出的《关于对望林中学筹设批复的情况说明》，证实忻州市教育局于2004年12月24日批准王浩先筹设望林中学，筹建期三年，2007年12月24日没有接到申办者的办学申请，批复自动作废。⑶组织机构代码证，证实山西省忻州市质量技术监督局核发忻州市望林中学筹建处组织机构代码证，有效期2010年2月5日至2014年2月5日。⑷被告人王浩先的户籍证明。⒉证人证言。⑴王浩先的供述节录，2011年6月初,因为我要筹办忻州市望林中学缺乏启动资金,就到太原市王府大厦找到安信公司的法定代表人鞠克中向其借钱。鞠克中介绍我认识了两个南方口音的人,一个是“小黄”，另一个我忘了。我们三方约定：由这两个人负责找客户融资，融资的49%归我，48%归他们，安信公司作为融资担保方拿3%，并按约定制作了格式合同，即借款协议，甲方是忻州市望林中学筹建处，是借款人，乙方是出借客户，丙方是山西安信投资有限公司，是担保方。随后，“小黄”雇佣大量的业务员开始拉客户投资，请客户吃饭、发放礼品等，业务员将客户领到杏花岭区鱼池街20号观湖印象Ｄ1103的办公地点，我给客户讲学校的前景与实力，由业务员请客户吃饭，发放礼品，支付返利等。大约有200多客户，收到投资500多万元，其中我拿到200多万元，鞠克中拿走15万元左右，并以借款名义拿走70万元，剩下的都让业务员拿走了。2011年9月后，业务员走了，有几个客户直接来投资，大约50万元左右，我给客户半年返17.5%，一年30%，有的当下返利，有的是累加。我收到的200余万元投资款，其中买了两台车，一共花了15万元左右，一台黑色桑塔纳，抵押给施工队张安福了，一台是五菱荣光，抵押给放高利贷的辛彦明了；支付工程队工资150万元左右；忻州市望林中学筹建处花销约18万元；员工工资约20万元；其余用于购买办公用品、公司装修、房租水电、我的差旅及日常花销等费用。由于到期没有给客户退钱，所以被公安机关传唤。⑵刘乃生证言节录，2011年3月底，我通过老乡认识进入到王浩先开办的山西大城望房地产开发有限公司负责后勤工作。当时公司的项目就是在山西忻州准备投资兴建忻州市望林中学，由于之前的投资人资金未到位，所以在2011年7月左右，王浩先找到山西安信担保公司解决资金问题，经协商，山西安信担保公司及其请来的业务团队具体负责融资，提取客户投资款的51%，剩下的49%归我们。具体操作如下：业务团队出去寻找客户投资，客户来了业务员就给客户讲课、请客户吃饭、发礼品等，在组织客户吃饭过程中，由业务员讲解忻州望林中学的发展前景，并且答应给客户固定高额利息，客户愿意投资，我们公司、安信公司、业务团队三方都派有财务人员，客户交钱后，我们公司的财务用鞠克中和王浩先事先签好字的合同与客户签订合同，并且开具收据。每天下班后，三方按照比例拿自己的资金。据我估计大约有200多人投资，共800万元左右，我们公司大约拿到400万元左右。我们公司的钱一部分用于公司装潢、购买办公用品、交房租、员工工资、还有望林中学筹建手续，大部分钱我不知道王浩先花到什么地方了。⑶张幼序证言节录，2011年6月，忻州望林中学的校长王浩先到安信公司找我们负责人鞠克中，想让我们公司为其担保贷款，具体情况我没有参与，所以不知道。但是我去过王浩先的公司几次，听王浩先说一个姓黄的男子帮助他融资，我们公司收取融资款的3%作为担保费，至于收了多少，怎么花的，我不知道。⑷集资参与人的证言。展全德的证言，2011年9月，有个叫“罗杰”的业务员在我们小区发传单，说山西大城望房地产开发有限公司集资办学（忻州望林中学），并且承诺一年固定回报30%，给我们讲投资的好处，还请我和其他客户吃饭。2011年9月21日，我实际投资2.1万元，收据开的是3万元，9月23日，我实际投资4.9万元，收据开的是7万元，合计投资本金7万元，合同金额10万元，至今未退还本金及支付利息。李海鹏的证言，2011年9月6日，我通过韩连香认识了忻州市望林中学筹建处，将钱投到这家公司，每半年获利26%，我就投资了10万元，实际投资7.4万元。我与借款人忻州市望林中学筹建处、担保方山西安信投资有限公司签了三方借款协议，期限是半年。2012年3月5日投资到期后，我打电话要钱，王浩先以各种理由推脱还款，所以我来报案。曹增印的证言，投资了2万元，当时返还给我5200元，我实际交了1.48万元，至今未还。周茜的证言，我们全家一共投资21万元，其中以我的名义订了5份借款协议，合同金额共计9万元，王和平的名义订了2份借款协议，合同金额共计7万元，我婆婆邢引根的名义订了1份借款协议，合同金额5万元，实际交了15.75万元，至今未归还本金及利息。杜美兰的证言，我投资3万元，当下返还6900元，实际投资2.31万元。至今未还。吴耐香的证言，我投资5万元，实际交款3.6万元，至今未还。温荣花的证言，我投资5万元，实际交款3.6万元，至今未还。马桂香的证言，我投资3万元，实际交款2.16万元，至今未还。刘冬花的证言，我投资5万元，实际交款3.6万元，至今未还。刘虎只的证言，我投资3万元，实际交款2.25万元，至今未还。王拉成的证言，我以妻子王金花的名义投资3万元，实际交款2.16万元，至今未还。魏全莲的证言，我投资5万元，实际交款3.6万元，至今未还。张梅的证言，我投资5万元，实际交款3.75万元，我爱人张金生投资8万元，实际交款6万元，我妹妹张红投资5万元，实际交款3.75万元，我妹妹的妯娌栗三变投资3万元，实际交款2.25万元，至今未还。范绪平的证言，我交了5.18万元，签了7万元的借款协议；同年8月8日，我再次交了1.48万元，签了2万元的借款协议；同年8月20日，我第三次交了1.11万元，签了1.5万元的协议，以上合计投资10.5万元，实际交款7.77万元。寇金玲的证言，我以丈夫原宏刚的名义投资9万元，实际交款6.48万元，以我姐原红梅的名义投资5万元，实际交款3.6万元，以我姐夫康顺平的名义投资5万元，实际交款3.6万元，合计19万元，实际交款13.68万元，至今未还。张青仙的证言，我共投资60.55万元，实际交款46.7万元。至今未还。武文清的证言，我投资7万元，实际交款5.5万元。至今未还。方保贵的证言，我投资2.5万元，实际交款2.48万元。至今未还。方来锁的证言，我前后一共投资了两次，合同金额共4.7万元，实际交款3万元。至今未还。⒊被告人鞠克中的供述节录，我是安信公司的法定代表人。2011年6月，王浩先来到我公司让我帮助他担保贷款，我们就签了一份协议，内容是他向社会团体、企事业单位借款，我给他担保，我得3%的好处，如果王浩先不能还钱，就由我公司承担还款义务。王浩先融资使用的是忻州市望林中学的名义，借款协议上丙方（担保方）公章是我让我的财务人员张旭加盖的。我一共拿了30万元提成，按3%计算，融资金额大约在1000万元，公司向王浩先借款40万元。融资团队不是我介绍的。王浩先还不了钱，我自认为我有还款义务，但是我现在没有能力。原审法院认为，被告单位安信公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，同时为他人非法吸收公众资金提供担保，扰乱金融秩序，涉案金额11143900元，数额巨大，该行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人鞠克中作为被告单位的主管人员，构成非法吸收公众存款罪；被告人杨某作为被告单位非法吸收公众存款的直接实施人，涉案金额7306000元，亦构成非法吸收公众存款罪。被告人杨某因犯非法吸收公众存款罪被判处刑罚，在服刑期间，发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。被告人鞠克中、杨某归案后能如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决：一、被告单位山西安信投资有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金一百万元。二、被告人鞠克中犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。三、被告人杨某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；与原犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金七万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金十二万元。四、被告人杨某退出的五十万元及东风牌商务车一辆，由原侦查机关依法处理。五、由原侦查机关继续追缴被告单位的犯罪所得，发还集资参与人。上诉人鞠克中上诉提出：其公司成立合法，增资扩股也是经工商局批准的，其没有宣传，不构成非法吸收公众存款罪，请求从轻处罚或撤销一审判决。上诉人鞠克中的辩护人提出：1、在涉及王浩先非法集资一案中，安信公司提供担保，没有参与任何非法吸收的行为，不应当成为非法吸收公众存款罪的共犯。2、上诉人鞠克中作为安信公司的负责人，主观上没有非法吸收公众存款的故意系因杨某及其团队的违规行为导致了安信公司涉嫌犯罪，对鞠克中应从轻处罚。3、一审没有考虑安信公司已经返还被害人资金的情节，该情节应对上诉人鞠克中从轻处罚。上诉人杨某上诉提出：1、其主观上是帮助客户赚钱，其实际获利不及一些业务员，其主观恶性轻微。2、其不是安信公司的股东和员工，仅仅是打电话发传单负责推广宣传，是非法融资链条上的一环，所起作用是次要的、辅助的，应认定为从犯。3、在公安机关调查时，其能如实供述犯罪事实，属主动认罪，有酌情从轻处罚情节。4、原审认定其退还50万元及一辆东风牌商务车，积极退赔退赃，属于重大量刑情节，但在判决时对该情节没有任何评价。上诉人杨某的辩护人提出：1、上诉人杨某在安信公司非法融资活动中所起的作用较小，应认定为从犯。2、原审判决在量刑时未对杨某积极退赃的重大从轻量刑情节进行评价。3、上诉人杨某比上诉人鞠克中作用地位小，从事的非吸的次数少，涉案金额相差383万余元，但量刑仅比鞠克中少一年，没有罪行相适应，对杨某量刑畸重。经本院审理查明的事实和证据与原审相同，予以确认本院认为，原审被告单位安信公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法集资，扰乱金融秩序，涉案金额巨大，已构成非法吸收公众存款罪；上诉人鞠克中系原审被告单位的主管人员，上诉人杨某系原审被告单位非法吸收公众存款的直接实施人，均构成非法吸收公众存款罪。上诉人杨某因犯非法吸收公众存款罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以前，发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。上诉人鞠克中、杨某归案后能如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。上诉人杨某积极退缴赃款，可对其酌情从轻处罚。关于上诉人鞠克中提出“其不构成非法吸收公众存款罪”及其辩护人提出“上诉人鞠克主观上没有非法吸收公众存款的故意”等相关上诉及辩护意见，经查，上诉人鞠克中作为山西安信投资有限公司的董事长，系公司的实际主管人员，上诉人鞠克中未经国家有关部门依法批准，通过公开宣传，以安信公司、黄金日公司的名义向社会不特定公众非法集资，集资款项均用于上诉人鞠克中所主管的安信公司使用。故上诉人鞠克中“不构成非法吸收公众存款罪”的上诉意见和“没有主观故意”的辩护意见，与查明的事实不符，不予支持。关于上诉人鞠克中的辩护人提出“在涉及王浩先非法集资一案中，不应当成为非法吸收公众存款罪的共犯”的辩护意见，经查，上诉人鞠克中明知王浩先为了筹集资金，未经国家有关部门依法批准，向社会不特定群众非法集资，为了获取非法利益为王浩先签订的“借款协议”进行担保。上诉人鞠克中的上述行为与王浩先已构成共同犯罪，故该辩护意见不能成立。关于上诉人鞠克中的辩护人提出“一审没有考虑安信公司已经返还被害人资金的情节，该情节应对上诉人鞠克中从轻处罚”的辩护意见，经查，上诉人鞠克中非法吸收公众存款涉案金额1100余万元，造成被害人经济损失900余万元，一审法院已充分考虑了已经返还被害人资金的相关情节，对上诉人鞠克中予以定罪量刑，故该“从轻处罚”的辩护意见不予支持。关于上诉人杨某及其辩护人提出“应认定为从犯”的上诉意见及辩护意见，经查，上诉人杨某在非法吸收公众存款的过程中，系主要负责人，其不仅负责组织管理业务员，安排宣传，也从非法吸收的资金中获取提成，在整个犯罪过程中，起到了主要作用，系主犯。故该相关意见与事实不符，不予支持。关于上诉人杨某提出“其主观恶性轻微、属主动认罪”的相关上诉意见，经查，一审法院根据其犯罪事实和情节，并认定了其如实供述的情节，对其从轻处罚。故该上诉意见不予支持。关于上诉人杨某提出“积极退赔退赃，属于重大量刑情节，但在判决时对该情节没有任何评价”及其辩护人提出“原审判决在量刑时未对杨某积极退赃的重大从轻量刑情节进行评价；上诉人杨某比上诉人鞠克中作用地位小，从事的非吸的次数少，涉案金额相差383万余元，但量刑仅比鞠克中少一年，没有罪行相适应，对杨某量刑畸重”的上诉意见及辩护意见，经查，上诉人杨某到案后，由其亲属代其退赃50万元及退出一辆东风牌商务车，该事实原审法院已审理查明，但未将该情节在量刑时对上诉人杨某予以考虑，且该退赃情节亦属于悔罪表现，对上诉人杨某显失公平，应予纠正。本案非法集资款项均由上诉人鞠克中予以控制，但其未能主动退赃，与上诉人杨某主动退赃的悔罪情节相比较，二人在量刑上亦应有所区别。故上诉人杨某及其辩护人的该相关辩护意见，合理的部分予以采纳。原判认定上诉人鞠克中、杨某、原审被告单位安信公司犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，对上诉人鞠克中、原审被告单位安信公司量刑适当，但对上诉人杨某量刑不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持太原市杏花岭区人民法院（2013）杏刑初字第305号刑事判决的第一、二、四、五项，即对原审被告单位山西安信投资有限公司、原审被告人鞠克中的定罪处刑部分及赃款赃物、违法所得的处置部分。二、撤销太原市杏花岭区人民法院（2013）杏刑初字第305号刑事判决的第三项，即对原审被告人杨某的定罪处刑部分。三、上诉人（原审被告人）杨某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；与原犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金七万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2017年6月5日止。）（罚金于判决生效之日起十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）本判决为终审判决审判长邢如灏代理审判员贾炳耀代理审判员原俊婧二〇一六年二月二日书记员郭丽婷

ꐴ某某、张某某、何某某犯寻畔滋事罪一审刑事判决书四川省平昌县人民法院刑事判决书（2016）川1923刑初71号：四川省平昌县人民检察院以平检公诉刑诉〔2016〕69号起诉书指控被告人吴某某、张某某、何某某犯寻衅滋事罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平昌县人民检察院指派检察员罗静出庭支持公诉，被告人吴某某、被告人何某某及其辩护人王晓东、被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结平昌县人民检察院指控：2015年10月21日，王某（在逃）邀请亲属、朋友一行二十余人在平昌县同洲办事处信义大道龙熙国际酒店五楼吃饭，为其庆祝生日。晚饭结束后，又邀请亲属、朋友一行到龙熙国际酒店负一楼ＫＴＶ唱歌玩耍。与此同时，被害人杜某也邀请其亲属、朋友二十余人在龙熙国际负一楼ＫＴＶ唱歌玩耍，为其庆祝生日。当晚9时许，王某等人前往龙熙国际酒店负一楼ＫＴＶ轩尼诗包房，在包房走廊处碰见杜某的朋友梁某、于某某等人，王某借助酒兴上前拉梁某，被其躲开。王某又上前拉被害人于某某，被告人吴某某、被告人何某某、卢某某（在逃）也上前帮王某拉、抱于某某。因于某某不认识王某等人，便大声指责。吴某某认为于某某不识抬举，不给王某的面子，当即朝于某某左脸部扇一耳光，庚即，何某某上前用拳头朝于某某头部猛击两拳，后吴某某等人继续上前推搡于某某并将其打倒在地。苟某某、任钰杰在劝阻的过程中，被害人苟某某面部被吴某某、卢某某等人打伤。在此期间，苟某、被害人杜某以及同行的朋友从房间赶出来将王某等人劝开。此时，参加杜某生日聚会的平昌县电视台新闻部记者何某得知于某某被人无故殴打，拿上同事带在身边的摄像机准备去摄像时，被参加王某生日宴会并受邀一同在龙熙国际酒店负一楼ＫＴＶ唱歌的被告人张某某发现，张某某上前阻止被害人何某摄像，两人发生抓扯。张某某用手抓打何某并将所戴眼镜抓打掉，然后抓住摄像机不放。此时，杜某的朋友袁某看见后，便上前劝阻张某某，让其不要冲动不要继续抓扯摄像机，张某某不听劝阻，并和袁某发生抓打。在此期间，严东阳（另案处理）在劝阻时与袁某发生抓打后被劝开。袁某被拉开后，张某某继续追打袁某，实施劝阻的何某面部受伤。张某某依然不依不饶，抓起ＫＴＶ包房外走廊的装饰物朝袁某戳去，但被拉住未伤及袁某。袁某被拉到龙熙国际酒店负一楼爱马仁包房内，张某某冲进爱马仕包房内，手持啤酒瓶准备上前继续击打袁某，但被杜某拉住。梁某某、刘某、刘某某等人也跟着冲进包房，张某某强行挣脱杜某，用啤酒瓶击打袁某头部致其受伤。张某某、梁某某、刘某、刘某某将包房内物品砸烂后跑出包房个。在此期间，卢某某掀滚大厅吧台旁放置装饰物品的桌子，刘某甲（在逃）砸大厅吧台上的台灯，王某拿起大厅内的铁制垃圾桶，使劲朝大厅吧台砸去，因被拉住没有砸上而砸在吧台外的地面上。此时，刘某甲又强行挣脱冲到大厅入口处迎宾位置，用于欣翻迎宾台木柜，并抽出迎宾台木横抽屉拿在手上在大厅乱舞，并对准备继续上前劝阻的人大声吼叫你们哪个敢来拦我。随后，将迎宾台木柜抽屉使劲砸到吧台里面，当班的两名吧员见此情况，赶贤躲到吧台里面才未被打伤。尔后，刘某甲将吧台上面的物品全部掀翻在地上。这时，张某某从爱马仁包房方向冲到大厅后，将大厅内靠喷水池放置的人物塑像全部掀翻在地上，后准备继续打砸大厅内的物品时，才被强行劝阻住。庚即，卢某某又拿起开始被其掀翻的放置装饰物品的条桌，使劲砸到喷水池里。这时，平昌县公安局民警接报警后赶赴现场进行处置，他们就停止打砸行为。经平昌县公安局刑事科学技术室鉴定：被害人于某某全身多处软组织伤的损伤程度属轻微伤。被害人袁某头顶部头皮挫裂伤的损伤程度属轻微伤。被害人苟某某左面部挫伤的损伤程度属轻微伤。被害人何某左额面部划伤的损伤程度属轻微伤。被害人周某某右大腿软组织的损伤程度属不够轻微伤。被害人杜某双小腿软组织划伤的损伤程度不够轻微伤。平昌县价格认证中心鉴定：2015年10月21日晚，何某被损坏的ＳＯＮＹ牌ＨＶＲ-Ｚ5Ｃ高清摄录一体机（ＳＯＮＹ牌原装配件：话筒支架（454184001）1个、ＣＦ卡记录单元（ＨＶＲ-ＭＲＣＩＫ）1个、ＣＦ卡（32Ｇ高速卡）1个、ＳＯＮＹ锂电池（ＮＰ-Ｆ970）1个）；损毁的眼镜（暴龙眼镜架一副、依视路抗疲劳系列防雾片1对）的价格鉴定意见为8211元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、被告人的供述等证据。公诉机关认为：被告人吴某某、何某某、张某某随意殴打他人情节恶劣，任意损毁公私财物情节严重，其行为应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴某某、张某某系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人何某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩解称有自首情节，请求从轻处罚。辩护人王晓东对公诉机关指控何某某的犯罪事实及罪名均无异议，主要辩护称何某某有自首情节、系初犯、当庭认罪，三被告人均系酒后激情犯罪，并积极赔偿，取得被害人谅解。综上，请求对何某某从轻处罚。经审理查明：2015年10月21日，王某（在逃）邀请亲属、朋友一行二十余人在平昌县同洲办事处信义大道龙熙国际酒店五楼吃饭，为其庆祝生日。晚饭结束后，又邀请亲属、朋友一行到龙熙国际酒店负一楼ＫＴＶ唱歌玩耍。当晚9时许，王某等人前往龙熙国际酒店负一楼ＫＴＶ轩尼诗包房，在包房走廊处碰见杜某的朋友梁某、于某某等人，王某借助酒兴上前拉梁某，被其躲开。王某又上前拉于某某，被告人吴某某、被告人何某某、卢某某（在逃）也上前帮王某拉、抱于某某。因于某某不认识王某等人，便大声指责。吴某某认为于某某不识抬举，不给王某的面子，当即朝于某某左脸部扇一耳光，庚即，何某某上前用拳头朝于某某头部猛击两拳，后吴某某等人继续上前推搡于某某并将其打倒在地。苟某某、任钰杰在劝阻的过程中，苟某某面部被吴某某、卢某某等人打伤。在此期间，苟某、被害人杜某以及同行的朋友从房间赶出来将王某等人劝开。此时，参加杜某生日聚会的平昌县电视台新闻部记者何某得知于某某被人无故殴打，拿上同事带在身边的摄像机准备去摄像时，被参加王某生日宴会并受邀一同在龙熙国际酒店负一楼ＫＴＶ唱歌的被告人张某某发现，张某某上前阻止何某摄像，两人发生抓扯。张某某用手抓打何某并将所戴眼镜抓打掉，然后抓住摄像机不放，造成何某面部受伤。此时，杜某的朋友袁某看见后，便上前劝阻张某某，张某某不听劝阻，并和袁某发生抓打。在此期间，参加王某生日宴会的严东阳（另案处理）在劝阻时与袁某发生抓打后被劝开。袁某被拉开后，张某某继续追打袁某，抓起ＫＴＶ包房外走廊的装饰物朝袁某戳去，但被拉住未伤及袁某。袁某被拉到龙熙国际酒店负一楼爱马仁包房内，张某某冲进爱马仕包房内，手持啤酒瓶准备上前继续击打袁某，但被杜某拉住。梁某某、刘某、刘某某等人也跟着冲进包房，张某某强行挣脱杜某，用啤酒瓶击打袁某头部致其受伤。张某某、梁某某、刘某、刘某某将包房内物品砸烂后跑出包房外。在此期间，卢某某掀滚大厅吧台旁放置装饰物品的桌子，刘某甲（在逃）砸大厅吧台上的台灯，王某拿起大厅内的铁制垃圾桶，使劲朝大厅吧台砸去，因被拉住没有砸上而砸在吧台外的地面上。此时，刘某甲又强行挣脱冲到大厅入口处迎宾位置，用于欣翻迎宾台木柜，并抽出迎宾台木横抽屉拿在手上在大厅乱舞，并对准备继续上前劝阻的人大声吼叫你们哪个敢来拦我。随后，将迎宾台木柜抽屉使劲砸到吧台里面，当班的两名吧员见此情况，赶贤躲到吧台里面才未被打伤。尔后，刘某甲将吧台上面的物品全部掀翻在地上。这时，张某某从爱马仁包房方向冲到大厅后，将大厅内靠喷水池放置的人物塑像全部掀翻在地上，后准备继续打砸大厅内的物品时，才被强行劝阻住。庚即，卢某某又拿起开始被其掀翻的放置装饰物品的条桌，使劲砸到喷水池里。这时，平昌县公安局民警接报警后赶赴现场进行处置。经平昌县公安局刑事科学技术室鉴定：被害人于某某全身多处软组织伤的损伤程度属轻微伤。被害人袁某头顶部头皮挫裂伤的损伤程度属轻微伤。被害人苟某某左面部挫伤的损伤程度属轻微伤。被害人何某左额面部划伤的损伤程度属轻微伤。被害人周某某右大腿软组织的损伤程度属不够轻微伤。被害人杜某双小腿软组织划伤的损伤程度不够轻微伤。平昌县价格认证中心鉴定：2015年10月21日晚，何某被损坏的ＳＯＮＹ牌ＨＶＲ-Ｚ5Ｃ高清摄录一体机（ＳＯＮＹ牌原装配件：话筒支架（454184001）1个、ＣＦ卡记录单元（ＨＶＲ-ＭＲＣＩＫ）1个、ＣＦ卡（32Ｇ高速卡）1个、ＳＯＮＹ锂电池（ＮＰ-Ｆ970）1个）；损毁的眼镜（暴龙眼镜架一副、依视路抗疲劳系列防雾片1对）的价格鉴定意见为8211元。同时查明：事发当晚，公安机关在龙熙国际酒店外的“孔子广场”将吴某某、张某某二人抓获，在县公安局内院发现何某某并将其抓获。事后，三被告人赔偿了被害人于某某、袁某、何某及龙熙国际酒店ＫＴＶ的经济损失，并取得了书面谅解。另查明：2013年11月29日，吴某某因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年四个月。2012年8月27日，张某某因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年三个月。上述事实，有经过法庭质证、认证的下列证据在案证实：1、立案决定书、拘留证、逮捕证等书证证明：案件来源及对三被告人采取强制措施的情况。2、常住人口基本信息等书证证明：三被告人的自然人情况。3、抓获经过情况说明及证人张海峰、魏鹊逻的证言证明:2015年10月21日晚，公安机关将三被告人抓获的情况。4、视听资料监控光盘二张证明：三被告人在案发现场实施的行为。5、现场勘验笔录及照片等证明：案发现场情况。6、法医学人体损伤程度鉴定意见书，鉴定意见：于某某全身多处软组织伤的损伤程度属轻微伤。袁某头顶部头皮挫裂伤的损伤程度属轻微伤。苟某某左面部挫伤的损伤程度属轻微伤。何某左额面部划伤的损伤程度属轻微伤。周某某右大腿软组织的损伤程度属不够轻微伤。杜某双小腿软组织划伤的损伤程度不够轻微伤。7、价格鉴定意见书，鉴定意见：被损坏的ＳＯＮＹ牌ＨＶＲ-Ｚ5Ｃ高清摄录一体机及眼镜为8211元。8、被害人于某某、袁某、何某、苟某某、周某某、杜某的陈述及对被告人的辨认笔录证明：事发当晚，被吴某某、张某某、何某某等人殴打的经过。9、证人贺某、杨某、马某某、杨某甲、魏某某、张某甲、文某等证人证言及辨认笔录证明的事实与各被害人陈述的情况基本一致。10、刑事判决书等书证证明：吴某某2013年11月29日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年四个月。张某某2012年8月27日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年三个月的情况。11、收条、谅解书证明：三被告人赔偿及取得谅解的情况。12、被告人吴某某、张某某、何某某对上述证据证明的事实供认不讳本院认为，被告人吴某某、张某某、何某某随意殴打他人情节恶劣，任意损毁公私财物，情节严重，其行为均以构成寻衅滋事罪。其犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。关于何某某及其辩护人辩称何某某有自首情节的意见与审理查明的事实不符，故不予采纳。本案系共同犯罪，但根据犯罪事实不宜区分主、从犯。被告人吴某某、张某某系累犯，应当从重处罚。被告人何某某系初犯，可酌情从轻处罚。三被告人有当庭认罪、赔偿损失、取得谅解的酌定从轻处罚情节。本院为打击犯罪，维护社会治安秩序，公民人身、财产权利不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第六十五条的规定，判决如下一、被告人吴某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2017年4月20日止。）二、被告人张某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2017年4月20日止。）三、被告人何某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2016年10月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长何中正人民陪审员王心会人民陪审员肖岚芳二〇一六年七月二十五日书记员贾占鹏

睎某某交通肇事一审刑事附带民事判决书陕西省岐山县人民法院刑事附带民事判决书（2014）岐刑初字第00104号：岐山县人民检察院以岐检刑诉字（2014）91号起诉书指控被告人李某某犯交通肇事罪一案于2014年7月22日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人逯某某、逯某甲、逯某提起附带民事诉讼，要求被告人李某某、附带民事诉讼被告人狄某某、王某、新华夏公司、太平某财险绛县支公司赔偿各项经济损失共计545685元。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。岐山县人民检察院指派代理检察员黄丽萍出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人逯某某及诉讼代理人程建兵、王艳，附带民事诉讼原告人逯某甲，被告人李某某，附带民事诉讼被告人王某，附带民事诉讼被告人新华夏公司诉讼代理人程建立，附带民事诉讼被告人太平某财险绛县支公司诉讼代理人卫江波均到庭参加诉讼，现已审理终结岐山县人民检察院指控，2014年5月11日19时30分许，被告人李某某无证驾驶普通二轮摩托车，后载毛某某沿西宝中线由西向东行驶至岐山县蔡家坡第二初级中学门前处超越同向狄某某驾驶的晋ＭＦＤ368重型仓栅式半挂车（后挂晋ＭＲ368挂车）时，与迎面王某驾驶的普通二轮摩托车相撞，毛某某倒地后被狄某某驾驶的晋ＭＲ368重型仓栅式半挂车碾压，致毛某某当场死亡，李某某、王某受伤。经法医鉴定，被害人毛某某遭受车轮碾压致胸、腹、会阴、双股骨实质与空腔脏器毁损，动脉、静脉、神经毁损瞬间死亡。事故责任认定：李某某承担事故主要责任，王某、狄某某承担事故次要责任。为证实上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、法医鉴定意见、被告人供述等证据，并认为被告人李某某违反道路交通安全法规，致一人死亡，且负事故主要责任，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任，现向本院提起公诉，请求依法判处。附带民事诉讼原告人逯某某、逯某甲、逯某要求被告人李某某、附带民事诉讼被告人狄某某、王某、新华夏公司、太平某财险绛县支公司赔偿死亡赔偿金、误工费、丧葬费、被扶养人生活费、交通食宿费、精神抚慰金共计545685元。被告人李某某自愿认罪，未提出辩解和辩护意见，并对民事部分表示愿意赔偿。附带民事诉讼被告人狄某某书面答辩称，晋ＭＦＤ368、晋ＭＲ368挂货车是他从新华夏公司通过分期付款的方式购买，所有权保留在该公司名下，实际车主是他。同时晋ＭＦＤ368、晋ＭＲ368挂货车在太平某财险绛县支公司投保有机动车交通事故责任强制保险和第三者商业责任险，应由保险公司予以赔付。附带民事诉讼被告人王某辩称，他已经支付了三万元，后面也愿意继续赔偿。附带民事诉讼被告人新华夏公司辩称，本案的涉案车辆为狄某某从他公司以分期付款的方式购买，他公司在车款未付清前保留车辆所有权，他公司依法不承担交通事故的赔偿责任。涉案车辆在太平某财险绛县支公司投保有机动车交通事故责任强制保险和第三者商业责任险，应由保险公司依法赔付，他公司在事故发生后垫付的一万元应由太平某保险公司直接支付给他们公司。请依法驳回附带民事诉讼原告人对他公司的诉讼请求。附带民事诉讼被告人太平某财险绛县支公司辩称，他公司在机动车交通事故责任强制保险部分承担责任后，在第三者商业责任险部分承担次要赔偿责任。经审理查明，2014年5月11日19时30分许，被告人李某某无证驾驶无号牌二轮摩托车，车后乘坐毛某某沿西宝中线由西向东行驶，当行驶至岐山县蔡家坡第二初级中学门前处超越同向狄某某驾驶的晋ＭＦＤ368重型半挂牵引车（后挂晋ＭＲ368重型仓栅式半挂车）时，与迎面王某驾驶的无号牌二轮摩托车相撞，致李某某、王某受伤，毛某某倒地被狄某某驾驶的晋ＭＲ368重型仓栅式半挂车碾压后当场死亡。该事故经岐山县公安局交通管理大队岐公交认字（2014）1169号道路交通事故认定书认定，被告人李某某承担事故主要责任，狄某某、王某共同承担此事故的次要责任，毛某某无事故责任。经陕西宝鸡正大法医司法鉴定所死亡原因司法鉴定，意见为毛某某生前遭受车轮碾压致胸、腹、会阴、双股骨实质与空腔脏器毁损，动脉、静脉、神经毁损瞬间死亡，该损伤符合交通事故损伤所致。另查，1、晋ＭＦＤ368重型半挂牵引车、晋ＭＲ368重型仓栅式半挂车车户登记在附带民事诉讼被告人新华夏公司名下，该车为分期付款车辆。附带民事诉讼被告人太平某财险绛县支公司承保该车的机动车交通事故责任强制保险和商业第三者责任保险，本案事故发生时在保险期间内。被告人李某某和附带民事诉讼被告人王某所驾驶的二轮摩托车均未投保机动车交通事故责任强制保险。2、附带民事诉讼原告人逯某某、逯某甲、逯某请求的被害人毛某某的合理损失为：1、丧葬费22165元；2、死亡赔偿金457160元；3、被扶养人生活费11448元；4、交通费200元；5、误工费1950元；以上合计492923元。3、事故发生后，被告人李某某支付事故押款2万元，附带民事诉讼被告人王某支付事故押款3万元，附带民事诉讼被告人狄某某支付事故押款1万元，合计6万元。该6万元公安机关支尸检、车检费用4600元，剩余的55400元由被害人毛某某家属领取。该55400元包含在附带民事诉讼原告人的诉讼请求内。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证核实的下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表，证实2014年5月13日交通事故发生后狄全工向公安机关报案。2、被告人李某某的抓获经过，证实事故发生后被告人李某某向公安机关投案。3、被告人李某某的户籍证明信，证实被告人李某某属完全刑事责任年龄能力人。4、驾驶人信息查询结果单，证实被告人李某某未办理机动车驾驶证。5、道路交通肇事现场勘查表、现场勘查笔录及照片，证实交通事故发生后的现场情况。6、证人狄某某、狄全工、王某的证言，证实交通事故的发生经过。7、陕西宝鸡正大法医司法鉴定所死亡原因司法鉴定意见书，证实死者毛某某生前遭受车轮碾压致胸、腹、会阴、双股骨实质与空腔脏器毁损，动脉、静脉、神经毁损瞬间死亡，该损伤符合交通事故损伤所致。8、陕西中正机动车物证司法鉴定所司法鉴定意见书，证实（1）晋ＭＦＤ368／晋ＭＲ368挂半挂汽车列车制动装置齐全，在实际载重状态下制动不良。无牌照大阳牌普通二轮摩托车制动装置齐全，其技术性能符合ＧＢ7258-2012《机动车运行安全技术条件》的相关规定。无牌照新大洲牌普通二轮摩托车制动齐全，其技术性能符合ＧＢ7258-2012《机动车运行安全技术条件》的相关规定。（2）晋ＭＦＤ368／晋ＭＲ368挂半挂汽车列车事故前的行驶速度约为31ｋｍ／ｈ；无牌照大阳牌普通二轮摩托车事故前的行驶速度约为48ｋｍ／ｈ；无牌照新大洲牌普通二轮摩托车事故前的行驶速度约为52ｋｍ／ｈ。9、岐山县公安局交通管理大队岐公交认字（2014）第1169号道路交通事故认定书证实，被告人李某某负事故主要责任，狄某某、王某共同承担此事故的次要责任，毛某某无事故责任。10、事故押款清单，证实事故发生后，王某支付押款3万元，李某某支付押款2万元，狄某某支付押款1万元，共计6万元，该6万元支尸检、车检费用4600元，剩余的55400元由被害人毛某某家属领取。11、晋ＭＦＤ368、晋ＭＲ368挂车辆保险单，证实车辆的投保情况。12、被告人李某某的供述，证实当天交通事故的发生经过。对下列当庭提交的民事证据，经当庭质证、核实亦予以认定：1、附带民事诉讼原告人提交的被害人毛某某家属的户口本复印件。2、附带民事诉讼被告人王某提交的事故押款收据两张。3、附带民事诉讼被告人新华夏公司提交的明星新华夏分期付款购车合同。上述证据确实充分，足以定案本院认为，被告人李某某违反道路交通运输管理法规，驾驶车辆发生重大交通事故，致一人死亡，负事故主要责任，其行为已构成交通肇事罪。岐山县人民检察院指控被告人李某某犯交通肇事罪的犯罪事实和罪名成立。晋ＭＦＤ368重型半挂牵引车、晋ＭＲ368重型仓栅式半挂车车户登记在附带民事诉讼被告人新华夏公司名下，该车为分期付款车辆，附带民事诉讼被告人新华夏公司对该车不进行支配和实际使用，且无运行利益，故附带民事诉讼被告人新华夏公司不对附带民事诉讼原告人承担赔偿责任，对附带民事诉讼被告人新华夏公司的请求驳回附带民事诉讼原告人对他公司诉讼请求的答辩意见予以采纳。附带民事诉讼原告人请求的本院查明确认的合理损失，依法予以认定。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条和《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十九条第一款之规定，对本院查明确认的被害人毛某某的合理损失492923元，应首先由附带民事诉讼被告人太平某财险绛县支公司和附带民事诉讼被告人王某分别在机动车交通事故责任强制保险死亡伤残11万元赔偿限额项下合计22万元限额内赔偿。对超过机动车交通事故责任强制保险限额外的272923元损失，由被告人李某某承担70%的赔偿责任，附带民事诉讼被告人王某、狄某某各承担15%的赔偿责任。即由被告人李某某赔偿191046.1元，附带民事诉讼被告人王某赔偿40938.45元，附带民事诉讼被告人狄某某赔偿40938.45元。因事故发生后，被告人李某某支付事故押款2万元，附带民事诉讼被告人王某支付事故押款3万元，附带民事诉讼被告人狄某某支付事故押款1万元，合计6万元。该6万元公安机关支尸检、车检费用4600元，剩余的55400元被害人毛某某家属已领取，且包含在本案诉讼请求范围内，故对已领取的55400元从被告人和附带民事诉讼被告人在机动车交通事故责任强制保险限额外各自承担的赔偿费用中相应予以扣减，即赔偿费用变更为被告人李某某174266.1元，附带民事诉讼被告人王某11628.45元，附带民事诉讼被告人狄某某31628.45元。因附带民事诉讼被告人狄某某驾驶的车辆由附带民事诉讼被告人太平某财险绛县支公司承保第三者商业责任保险，故附带民事诉讼被告人狄某某需赔偿的31628.45元，由附带民事诉讼被告人太平某财险绛县支公司在第三者商业责任保险限额内承担。故对附带民事诉讼被告人王某、狄某某、太平某财险绛县支公司的答辩意见予以采纳。附带民事诉讼原告人提交的误工费证据不符合法律规定，提交的交通食宿费票据无其他证据印证，均不予采纳。所请求的精神损害抚慰金不符合法律规定，不予支持。附带民事诉讼被告人新华夏公司答辩意见中的1万元事故押款支付问题，应另案处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三十六条第一款、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国侵权责任法》第十二条、第十六条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第（一）项、《陕西省实施﹤中华人民共和国道路交通安全法﹥办法》第六十八条第一款、第七十条第一款、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十九条第一款、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条、第二十二条、第二十七条、第二十八条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百三十八条第二款之规定，判决如下一、被告人李某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月13日至2015年11月12日止）。二、由附带民事诉讼被告人中国太平某财产保险股份有限公司绛县支公司在机动车交通事故责任强制保险限额内赔偿附带民事诉讼原告人逯某某、逯某甲、逯某因被害人毛某某死亡所造成丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费、交通费、误工费11万元，在第三者商业责任保险限额内赔偿31628.45元，合计赔偿141628.45元。三、由附带民事诉讼被告人王某在机动车交通事故责任强制保险限额内赔偿附带民事诉讼原告人逯某某、逯某甲、逯某因被害人毛某某死亡所造成丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费、交通费、误工费11万元，在机动车交通事故责任强制保险限额外赔偿11628.45元，合计赔偿121628.45元。四、由被告人李某某在机动车交通事故责任强制保险限额外赔偿附带民事诉讼原告人逯某某、逯某甲、逯某因被害人毛某某死亡所造成丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费、交通费、误工费174266.1元。五、驳回附带民事诉讼原告人逯某某、逯某甲、逯某对附带民事诉讼被告人运城市明星新华夏汽车运输有限公司的诉讼请求。六、驳回附带民事诉讼原告人逯某某、逯某甲、逯某的其他民事赔偿请求。以上判决赔偿内容，限于本判决生效后十五日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长康伟杰人民陪审员董明华人民陪审员张新仓二〇一五年四月七日书记员孟子钰

罗治平、毛地才、项鑫等开设赌场罪一审刑事判决书浙江省龙泉市人民法院刑事判决书（2019）浙1181刑初141号：龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2019〕135号起诉书指控被告人罗治平、毛地才、项鑫、朱先津、徐小兰、毛雄兵、张美红、涂关兴、蓝美香、雷卫红、廖义金、毛樟芝、毛小翔、魏黎峰、张卫锋犯开设赌场罪；被告人李春香、李文智犯赌博罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员吴亮出庭支持公诉，上列十七名被告人及辩护人叶仁祥、李君锋到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、开设赌场犯罪事实1.2018年7月初至8月初，被告人罗治平、张云（已判决）、陈林君（已判决）三人合伙在浙江省武义县柳城镇一板栗山空地、武义县坦洪乡某村一板栗山空地、武义县坦洪乡某村一板栗山空地、武义县王宅镇某村一山上空地等地开设赌场，召集赌博人员用麻将筒以“二八杠”的方式进行赌博，赌场以收取庄家每次赢钱金额10%的方式进行抽头，抽头渔利共计人民币60000元（以下均为人民币）。在开设赌场期间，被告人毛地才负责召集、组织缙云籍赌博人员到赌场内进行赌博，并为缙云籍赌博人员安排住宿；吴红武（已判决）负责联系赌博场所、布置桌椅、提供快餐及联系放哨人员并代为发放工资；被告人朱先津负责接送赌博人员；被告人张美红在赌场内负责洗牌。2.2018年9月初至10月初，被告人罗治平与张云、陈林君合伙在福建省浦城县富岭镇某村××号、龙泉市兰巨乡某废弃用房、龙泉市住龙镇某村一农户、龙泉市兰巨乡某村××号等地开设赌场，并召集、组织应某3、应某1、巫某、叶某、周某5、周某4、吴某5、潘某3、陈某2、李某4、柳某2、柳某1、颜某、李某1、游某、吴某4、徐某1、苏某、罗某1、吴某3、张某1、吴某1等20余名赌博人员用麻将筒以“二八杠”的方式进行赌博，赌场以收取庄家每次赢钱金额10%的方式进行抽头，抽头渔利共计30000元。在开设赌场期间，被告人毛地才负责召集、组织缙云籍赌博人员到赌场内进行赌博；被告人毛小翔帮助毛地才为缙云籍赌博人员安排住宿；被告人徐小兰负责召集、组织龙泉籍赌博人员到赌场内进行赌博；被告人毛雄兵负责召集他人到赌场赌博，在赌场内为“坐庄”的赌博人员收取、结算赌资等，提供“做利”帮助；被告人朱先津负责接送赌博人员；被告人廖义金负责寻找赌博场地和接送赌博人员；被告人毛樟芝负责放哨；被告人涂关兴负责寻找赌博场地和接送赌博人员；被告人雷卫红为赌场提供送餐服务；被告人蓝美香在赌场内负责洗牌；被告人张卫锋负责寻找、提供赌博场地。3.2018年10月初至10月17日、2018年10月18日至10月23日期间，被告人罗治平、项鑫与应某（另案处理）等人合伙在龙泉市住龙镇某村某农家乐、龙泉市住龙镇某村一户无门牌号的农户家、遂昌县垵口乡某村××号、遂昌县垵口乡某村废弃房屋、遂昌县湖山乡某村、遂昌县龙洋乡某村等地开设赌场，并召集、组织刘某1、黄某、周某2、李某1等龙泉籍、缙云籍、遂昌籍四、五十名赌博人员到赌场内，利用麻将筒以“二八杠”的形式进行赌博，赌场以收取庄家每次赢钱金额10%的方式进行抽头，抽头渔利共计20000余元。赌场开设期间，被告人毛地才负责召集、组织缙云籍赌博人员到赌场内进行赌博，被告人毛小翔帮助毛地才为缙云籍赌博人员安排住宿；被告人徐小兰负责召集、组织龙泉籍赌博人员到赌场内进行赌博；被告人毛雄兵负责召集他人到赌场赌博，在赌场内为“坐庄”的赌博人员收取、结算赌资等，提供“做利”帮助；被告人朱先津负责接送赌博人员；被告人魏黎峰在赌场内负责抽头；被告人廖义金负责寻找赌博场地、接送赌博人员；被告人毛樟芝负责放哨；被告人涂关兴负责寻找赌博场地和接送赌博人员；被告人雷卫红为赌场提供送餐帮助；被告人蓝美香在赌场内负责洗牌。二、赌博犯罪事实被告人罗治平等人开设赌场期间，被告人李春香、李文智明知罗治平、廖某1（另案处理）参与赌博行为，仍由李春香出资、李文智作担保为罗治平、廖某1提供赌资共计90000元，并约定好以每10000元收取1000元利息，借款期限20日。被告人罗治平伙同他人开设赌场抽头渔利共计110000余元，从中获利20000元；被告人项鑫伙同他人开设赌场抽头渔利共计20000余元，从中获利2000元；被告人朱先津在赌场内负责接送赌博人员，从中获利16000元；被告人徐小兰召集龙泉籍赌客到赌场内进行赌博，从中获利4000元；被告人涂关兴负责寻找赌博场地和接送赌博人员，从中获利2000元；被告人毛雄兵召集他人参与赌博，为赌场赌博人员提供“做利”服务，并从中获利5000元；被告人雷卫红为赌场提供送餐帮助，从中获利2580元；被告人张美红在赌场内负责洗牌，从中获利1500元；被告人蓝美香在赌场内负责洗牌，从中获利5000元；被告人李文智为他人赌博借款提供担保，从中获利5000元；被告人廖义金负责寻找赌博场地和接送赌博人员，从中获利600元；被告人毛樟芝在赌场内负责放哨，从中获利400元；被告人魏黎峰在赌场内负责抽头，从中获利3000元；被告人张卫锋负责提供、寻找赌博场地，从中获利2000元。2018年10月24日，被告人罗治平、毛地才、项鑫、朱先津、徐小兰、涂关兴、毛雄兵、雷卫红、蓝美香、李文智、廖义金、毛小翔、毛樟芝、魏黎峰被民警抓获归案。同年11月13日，被告人张美红、李春香被民警抓获归案。2019年1月8日，被告人张卫锋主动到龙泉市公安局锦旗派出所投案。上述被告人除毛地才外，归案后均如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。2018年10月24日，民警从被告人罗治平处扣押苹果手机、ＢＯＷＡＹ手机各一部；从被告人毛地才处扣押ＶＩＶＯ手机、ＳＡＭＳＵＮＧ手机各一部；从被告人项鑫及其丈夫廖某1处扣押苹果6手机1部、麻将3副、对讲机2部、扑克牌等；从被告人朱先津处扣押ＶＩＶＯ手机1部、骰子1盒、麻将牌12副；从被告人徐小兰处扣押苹果手机1部；从被告人涂关兴处扣押ＯＰＰＯ手机1部；从被告人毛雄兵处扣押华为荣耀手机1部；从被告人雷卫红处扣押ＯＰＰＯ手机1部；从被告人蓝美香处扣押苹果手机1部；从被告人李文智处扣押华为手机1部；从被告人廖义金处扣押ＯＰＰＯ手机、苹果手机各1部；从被告人毛小翔处扣押ＶＩＶＯ手机、苹果手机各1部；从被告人毛樟芝处扣押诺基亚手机1部；从被告人魏黎峰处扣押ＯＰＰＯ手机、苹果手机各1部。2018年11月13日，民警从被告人张美红处扣押ＶＩＶＯ手机1部；从被告人李春香处扣押金立手机1部。案发后，被告人朱先津、徐小兰、涂关兴、毛雄兵、雷卫红、张美红、蓝美香、李文智、廖义金、毛樟芝、魏黎峰、张卫锋分别向龙泉市公安局退缴16000元、4000元、2000元、5000元、7400元、1500元、5000元、5000元、600元、400元、3000元、2000元。2019年9月9日，被告人项鑫向本院退缴违法所得2000元。被告人徐小兰因本案于2018年10月24日被龙泉市公安局刑事拘留，同年11月14日被取保候审，期间被羁押21日。被告人涂关兴因本案于2018年10月24日被龙泉市公安局刑事拘留，同年11月13日被取保候审，期间被羁押20日。上述事实，被告人罗治平、毛地才、项鑫、朱先津、徐小兰、涂关兴、毛雄兵、雷卫红、张美红、蓝美香、李春香、李文智、廖义金、毛小翔、毛樟芝、魏黎峰、张卫锋在开庭审理过程中均无异议，并有被告人罗治平、毛地才、项鑫、朱先津、徐小兰、涂关兴、毛雄兵、雷卫红、张美红、蓝美香、李春香、李文智、廖义金、毛小翔、毛樟芝、魏黎峰、张卫锋的供述与辩解；同伙张云、陈林君、吴红武的交代；证人廖某1、祝某、石某、蔡某、王某1、赵某、周某1、周某2、李某1、潘某1、颜某、吴某1、应某2、吴某2、张某1、吴某3、罗某1、李某2、苏某、毛某1、徐某1、吴某4、游某、潘某2、汤某、柳某1、周某3、张某2、杨某、张某3、张某4、黄某、曾某、柳某2、邱某、廖某2、廖某3、刘某1、雷某、廖某4、马某、唐某、陈某1、毛某2、刘某2、刘某3、李某3、谢某、田富、李某4、田某2、陈某2、吕某、潘某3、郑某、李某5、吴某5、周某4、周某5、叶某、巫某、袁某、王某2、翁某、魏某、徐某2、余某、舒某、应某1、应某3的证言；受案登记表、立案决定书、归案经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、扣押照片、刑事判决书、行政处罚决定书、罪犯档案资料、医院诊断报告、户籍信息；辨认笔录、现场辨认笔录；电子数据等证据证实，足以认定本院认为：被告人罗治平、毛地才、项鑫、朱先津、徐小兰、涂关兴、毛雄兵、雷卫红、张美红、蓝美香、廖义金、毛小翔、毛樟芝、魏黎峰、张卫锋以营利为目的，伙同他人开设赌场抽头渔利，其中罗治平、毛地才、朱先津、徐小兰、涂关兴、毛雄兵、雷卫红、张美红、蓝美香、廖义金、毛小翔、毛樟芝属于情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人李春香、李文智以营利为目的，为他人实施赌博犯罪活动提供资金，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。在开设赌场共同犯罪过程中，被告人罗治平、项鑫起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人毛地才、朱先津、徐小兰、涂关兴、毛雄兵、雷卫红、张美红、蓝美香、廖义金、毛小翔、毛樟芝、魏黎峰、张卫锋起次要作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。被告人张卫锋有自首情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人罗治平、项鑫、朱先津、徐小兰、涂关兴、毛雄兵、雷卫红、张美红、蓝美香、李春香、李文智、廖义金、毛小翔、毛樟芝、魏黎峰归案后如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人毛地才当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人罗治平、毛地才、涂关兴、毛小翔有前科情节，酌情从重处罚。被告人项鑫、朱先津、徐小兰、魏黎峰、蓝美香、毛雄兵、雷卫红、张美红、涂关兴、李文智、廖义金、毛樟芝、张卫锋已退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人徐小兰、涂关兴因本案分别被先行羁押的21日、20日应予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人罗治平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2022年3月23日止；罚金限判决生效后即缴纳）；二、被告人毛地才犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年12月23日止；罚金限判决生效后即缴纳）；三、被告人项鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；四、被告人朱先津犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；五、被告人徐小兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万七千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年4月18日止）；六、被告人涂关兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万七千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年4月19日止）；七、被告人毛雄兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万七千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；八、被告人雷卫红犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万七千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；九、被告人张美红犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万七千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；十、被告人蓝美香犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万七千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；十一、被告人李春香犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；十二、被告人李文智犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；十三、被告人廖义金犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；十四、被告人毛小翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币八千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；十五、被告人毛樟芝犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；十六、被告人魏黎峰犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；十七、被告人张卫锋犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；十八、被告人项鑫向本院退缴的违法所得人民币二千元予以没收，上缴国库。被告人朱先津、徐小兰、涂关兴、毛雄兵、雷卫红、张美红、蓝美香、李文智、廖义金、毛樟芝、魏黎峰、张卫锋退缴的违法所得共计人民币四万七千零八十元予以没收，由龙泉市公安局上缴国库。责令被告人罗治平退出违法所得人民币二万元，上缴国库。被告人罗治平、毛地才、项鑫、徐小兰被扣押在案的手机、麻将、对讲机及被告人朱先津被扣押在案的骰子、麻将牌予以没收，由龙泉市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。项鑫、朱先津、雷卫红、张美红、蓝美香、毛樟芝必须在本判决生效后十日内到浙江省遂昌县司法局社区矫正中心报到；被告人毛雄兵、毛小翔必须在本判决生效后十日内到浙江省缙云县司法局社区矫正中心报到；被告人李春香必须在本判决生效后十日内到浙江省松阳县司法局社区矫正中心报到；被告人李文智必须在本判决生效后十日内到湖北省咸宁市咸安区司法局社区矫正中心报到；被告人廖义金、张卫锋必须在本判决生效后十日内到浙江省龙泉市司法局社区矫正中心报到；被告人魏黎峰必须在本判决生效后十日内到湖北省汉川市司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民审判长邱良名审判员陈龙人民陪审员连少芬二〇一九年九月十日代书记员蔡永霞

王小平犯强制猥亵罪一案的一审刑事判决书四川省武胜县人民法院刑事判决书（2016）川1622刑初120号：武胜县人民检察院以武检公诉刑诉［2016］124号起诉书指控被告人王小平犯强制猥亵罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。武胜县人民检察院指派检察员张晓丽出庭支持公诉，被告人王小平到庭参加诉讼。被害人田某2的法定代理人谭某1（被害人的母亲）、委托代理人谭敏（系被害人田某的法定代理人谭某1之兄）到庭参加诉讼。本案现已审理终结武胜县人民检察院指控：2016年5月11日早上6时许，被告人王小平路过村民田某1的家时，推门进去后见田某1的女儿田某2（被害人，智力残疾贰级）一人坐在床上，遂来到田某2卧室内的床边对田某的乳房和阴道口边缘进行手摸式猥亵，后被田某2的父亲当场挡获。经四川华西法医学鉴定中心鉴定，被害人田某患有重度精神发育迟滞，对其2016年5月11日被性侵犯时评定为无性防卫能力。公诉机关对上述指控提供了相关证据，认为被告人王小平强制猥亵他人的行为已触犯刑律，构成强制猥亵罪，应依法追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。被告人王小平对事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人王琴的辩护意见是：1、被告人王小平情节较轻，不构成强制猥亵罪；2、被告人王小平具有自首情节；3、系初犯、偶犯，平时表现良好。经审理查明：2016年5月11日早上6时许，被告人王小平路过民田某1的家时，推门进去后见田某1的女儿田某2（被害人，实际出生时间2001年9月，智力残疾贰级）一人坐在床上，遂来到田某2卧室内的床边对田某的乳房和阴道口边缘进行手摸式猥亵，后被田某2的父亲当场挡获。经四川华西法医学鉴定中心鉴定，被害人田某2患有重度精神发育迟滞，对其2016年5月11日被性侵犯时评定为无性防卫能力。认定上述事实，有公诉机关举出以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案立案情况；2、现场勘验笔录，证实案发现场环境概况；3、接受证据材料清单及接受的物品照片四张及病情诊断证明两份及残疾证复印件一份，证实：（案发后，公安机关接受了由被害人母亲提交的白色女士胸衣一件、女士内裤一条、上衣一件，证实案发时被害人的着装情况。（接受的病情诊断证明两份证实经武胜县人民医院检查，被害人田某2外阴右侧小阴唇处有一0.2ｃｍ微红印迹；处女膜破裂，4点、7点、11点处有撕裂伤；处女膜无新鲜创伤。（残疾人证证实被害人系二级智力残。4、鉴定意见书（1）四川华西法医学鉴定中心司法鉴定意见书，证实被害人田某患有重度精神发育迟滞，对其2016年5月11日被性侵犯时评定为无性防卫能力。（2）武胜县公安局物证鉴定室物证鉴定报告，证实经鉴定，在送检的检材（被害人阴道拭子及内裤）中未检出人精。5、证人证言（1）证人谭某1的证言，证实被害人是她女儿，智力有残疾。（2）证人田某1的证言，证实：①他是被害人父亲。②2016年5月11日早晨6时许，他回家发现王小平从他女儿卧室内出来，王小平神色慌张，王小平说摸了他女儿乳房和阴道。③他打电话给老婆谭某1，叫谭某1报警，王小平来抢他手机，还把他按倒在地上抢他手机不让他打电话。他说“不得行，今天必须经过派出所来处理”，王小平就没再抢他手机了。④王小平给老婆刘某打电话，刘某来到现场后，还打了王小平几耳光。（3）证人刘某的证言，证实：①今天早上（2016年5月11日）7时许，她接到丈夫王小平的电话后，来到田某1家中。王小平说只是摸了一下田某2。她听说后用手里的油菜根去打王小平。（4）证人何某的证言：证实被害人是她接生的，出生时间是2001年9月。（5）证人唐某的证言：证实她与被害人一家是同村村民，被害人与她孙女出生时间是同一年，均是2001年出生的，她孙女生于2001年6月，被害人生于2001年9月。当年她们队共有三个小孩出生。（6）证人陈某1的证言，证实：（他们两家相隔一百余米，平时没矛盾。（被害人与她孙子陈某2出生时间是同一年，均是2001年出生的。当年他们队有三个小孩出生。（被害人是何某接生的。（7）证人谭某2的证言，证实：（他是武胜县沿口镇白滩村村支部书记。（被害人上户是被害人母亲请他于2006年6月帮忙写的申请，被害人出生日期是被害人母亲口头申报的，当时申报的出生时间是2002年9月3日。由于被害人是在家中出生的，没有出生证，其出生时间无法核实。（8）证人段某的证言，证实：（他于2004年至2012年担任武胜县沿口镇白滩村村主任。（被害人在家里出生，没有出生证明，他们是根据被害人母亲申报的日期进行审批，至于被害人具体是不是2002年9月出生的，他们无法核实。6、被告人王小平的供述；主要内容：（今天（2016年5月11日）早上六时许，他起床转路，走到被害人家后，进入被害人家，看见被害人穿了一件白色网眼衣服，胸部乳房要现不现的，上身只穿了一条内裤。他当时心里一冲动，就把被害人衣服撩起来，伸手去摸了被害人乳房。他摸了几分钟后，就用手去摸了被害人阴道口边缘，摸了约1分钟。后他听见被害人父亲骑摩托车回来了，他赶紧从屋里出来，刚走到门口，发现被害人内裤没穿，就回到床边给被害人穿内裤，这个时候被害人父亲就进来了。被害人父亲就把他抓到，不准他走，后来不晓得哪个报了警，警察过来后就将他带到公安机关来了。（他家和被害人家大概距离200米，他知道被害人智力有问题。7、其他书证（1）情况说明，证实由于被害人无法与人正常交流，公安机关无法制作询问笔录。（2）申请，证实被害人母亲给被害人上户时申报被害人出生时间为2002年9月2日，申报的时间为2006年6月18日。（3）到案经过，证实案发后，被害人父亲将被告人王小平挡获，未让其离开，公安干警到被害人家将被告人王小平抓获归案。归案后，被告人王小平如实供述了其猥亵被害人的事实经过情况。（4）户籍证明，证实：（被告人王小平基本身份情况；（被害人户籍证明载明的出生时间为2002年9月3日；（彭某（证人唐某之孙女）户籍证明载明的出生时间为2001年7月5日；④陈某2（证人陈某1之孙子）户籍证明载明的出生时间为2001年6月10日。8、讯问录音录像光盘：证实公安机关讯问被告人时录音录像情况。上列证据经质证，被告人王小平及辩护人对证据的真实性、合法性、关联性均不持异议，经评议后认为，上列证据来源合法有效，具有客观真实性，并具有关联性，可以作为定案的依据。被告人王小平未向本院举出证据本院认为：武胜县人民检察院指控被告人王小平犯强制猥亵罪的罪名成立。被告人王小平强制猥亵未成年妇女，其行为侵犯了未成年妇女身体自由权、隐私名誉权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十七条之规定，构成了强制猥亵罪。被告人王小平被抓获归案后如实供述其罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人王小平对患有重度精神发育迟滞，无性防卫能力且系未成年人实施猥亵，可以酌定从重处罚。对辩方主要辩护意见的评析意见：1、辩护人王琴相关被告人王小平具有自首情节的辩护意见。经查明的证据显示，被告人王小平向公安机关供述称其被被害人父亲发现后，将其抓住，不准走，结合被害人父亲的证言及公安机关到案情况说明，上述证据能相互印证，证实被告人王小平系被害人父亲挡获，到案不具有主动性。辩护人王琴该辩护意见本院不予采纳。2、辩护人王琴相关被告人王小平犯罪情节轻微，不构成强制猥亵罪的辩护意见，根据查明的事实，被告人王小平对患有重度精神发育迟滞，无性防卫能力且属于未成年人的被害人实施猥亵，不属情节轻微。辩护人王琴该辩护意见本院不予采纳。据此，根据被告人王小平犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王小平犯强制猥亵罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2019年5月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓长志人民陪审员陈运斌人民陪审员曹正华二〇一六年十二月二日书记员陈巧巧

王行行、胡某甲盗窃罪，王行行、邢某聚众斗殴罪等一审刑事判决书江苏省徐州市铜山区人民法院刑事判决书（2014）铜刑初字第366号：江苏省徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉（2014）97号起诉书指控被告人王行行犯盗窃罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、容留他人吸毒罪；被告人胡某甲犯盗窃、强迫交易罪；被告人邢某犯聚众斗殴罪、非法拘禁罪；被告人陈某乙、陈某甲、孙某、权某甲、夏某犯非法拘禁罪；被告人潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省徐州市铜山区人民检察院指派检察员王建出庭支持公诉，被告人王行行、胡某甲、陈某乙、陈某甲、邢某、权某甲、孙某、夏某、潘某及胡某甲的辩护人曹英博、邢某的辩护人任鹏、夏某的辩护人宋洪成、潘某的辩护人徐瑾到庭参加了诉讼。现审理终结经审理查明：一、非法处置查封的财产罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实2012年11月间，被告人胡某甲以帮助其父亲追讨欠款为由，在明知债务人姚某已将其出资购买的苏Ｃ×××××号宝马车抵给王某乙且已办理诉前保全的情况下，仍与被告人王行行预谋盗取该车。后被告人胡某甲让被告人王行行出面以借车为名将车开出偷配钥匙，并于2012年12月3日用盖有伪造印章的借条向徐州市云龙区人民法院申请诉前保全。2012年12月5日晚，按约定，被告人王行行到徐州市泉山区王某乙居住的楼下，用事先偷配的钥匙将该宝马车盗走。随后，被告人潘某在明知是赃物的情况下，仍按照被告人胡某甲的安排，驾驶自家车辆送被告人胡某甲至铜山区柳新镇圆盘道处接应被告人王行行，并与被告人胡某甲一起将该车送至铜山区马坡镇被告人潘某的母亲家藏匿。数日后，被告人胡某甲、潘某又将该车以21.5万元的价格卖给他人。部分赃款分给王行行。经鉴定，该车价值人民币486290元。另查明，案发后，被告人胡某甲的亲属已将赃款21.5万元退回徐州市公安局有组织犯罪侦查支队。上述事实，被告人胡某甲、王行行、潘某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某乙的陈述，证人胡某乙、姚某、杜某等人的证言，购车发票、徐州市铜山区价格认证中心出具的价值鉴证结论书，户籍证明、发破案经过，扣押清单等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人胡某甲、王行行结伙，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成盗窃罪。提请本院依法追究其刑事责任。被告人胡某甲、王行行对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。但辩称，因姚某欠胡某甲父亲的钱，其将宝马车开走卖掉目的是偿还债务。被告人胡某甲的辩护人提出被告人胡某甲主观上没有非法占有的故意，其将宝马车开走卖掉是为了清偿到期债权。其行为构成非法处置查封的财产罪。对于控辩双方的辩论焦点，本院综合评判如下：2011年3月至9月间，姚某先后多次向被告人胡某甲的父亲胡某乙借款总计40万元，到期姚某无力还款。2012年11月间，胡某乙将此事告知胡某甲。因姚某于2011年11月份向王某乙借款40万元，双方签订协议，将姚某的苏Ｃ×××××号宝马车抵给王某乙。2012年2月8日，王某乙到徐州市云龙区人民法院起诉要求将该车过户至名下。2月20日，该院作出（2012）云民商调初字第153号民事裁定书，依法将该车查封。被告人胡某甲得知该车被法院查封后，为让姚某清偿其父亲的债权，让其父亲胡某乙于2012年12月3日到徐州市云龙区人民法院用盖有伪造印章（因苏Ｃ×××××号宝马车的行驶证系姚某所在单位，故被告人胡某甲伪造了姚某所在单位的印章）的借条向徐州市云龙区人民法院申请诉前保全，次日该院作出（2012）云民诉保字第368号民事裁定书，依法将苏Ｃ×××××号宝马车查封。后被告人胡某甲、王行行结伙，将该车从王某乙处偷走，后由胡某甲将该车予以变卖。纵观本案，被告人胡某甲、王行行主观上并无非法占有该车的故意，但其明知该车被司法机关予以查封，为让姚某清偿债务，采取秘密的手段将该车盗走并予以变卖，其目的仍是为实现其父亲的债权。根据主客观相一致的原则，应认定其行为构成非法处置查封的财产罪。二、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易的事实2012年12月9日晚，被告人王行行以为许成振索要借款为由，纠集被告人权某甲将赵某从徐州市淮海西路新一佳超市停车场内强行带至泉山区丁楼村王行行的鱼塘看护房内及位于徐州市泉山区赵某的“老锅屋”饭店内向其索要钱款，并指使被告人陈某甲、陈某乙、权某甲及陈前龙、董余、王亚（均另案处理）等人对赵某实施看管，并对赵某进行殴打、威胁、恐吓。在得知赵某无力还款后，被告人王行行又伙同被告人胡某甲对赵某言语威胁，强迫赵某将其正在经营的“老锅屋”饭店转让给被告人胡某甲。后被告人胡某甲在仅支付租金和员工工资约10万元，将饭店转归己有。后让赵某离开，此时已拘禁赵某达五日之久。后被告人胡某甲以20万元的价格将饭店转让给高某。其中被告人王行行得款10万元。另查明，被告人胡某甲归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人胡某甲、王行行、陈某甲、陈某乙、权某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某的陈述，证人高某、冯某等人证言，书证：借条、转让协议，徐州市铜山区公安局制作的辨认笔录、发破案经过等证据证实，足以认定。三、非法拘禁的事实2012年下半年间，在被告人夏某及张四强（另案处理）的伙同下，或者为了帮助他人索取债务，被告人王行行先后多次纠集被告人邢某、陈某甲、陈某乙、权某甲、孙某等人对债务人进行拘禁，并对债务人进行殴打、威胁、虐待，具体事实分述如下：1、2012年6、7月份的一天中午，被告人夏某雇佣被告人王行行安排被告人陈某甲到徐州市铜山新区找黄某要账，后被告人陈某甲伙同被告人陈某乙、陈前龙（另案处理）等人到徐州市铜山新区将黄某强行带至被告人夏某的旗帜投资公司，后又带至徐州市丁楼村王行行的鱼塘看护房内拘禁。期间，被告人王行行、陈某甲、陈某乙等人对其实施殴打并逼其签订房屋抵押债务的协议，次日上午让其离开。2、2012年10月8日下午，张四强为了索要欠款，通过被告人王行行纠集被告人邢某、陈某甲、孙某、权某甲、陈某乙及陈前龙、张忠凯、董余、王亚（后五人均另案处理）等人到徐州市经济开发区大庙镇将陈某丙强行带至泉山区丁楼村王行行的鱼塘看护房内实施拘禁。期间，被告人王行行、陈某甲及陈前龙等人均对陈某丙进行殴打。后上述被告人又将陈某丙带至本市龟山汉墓附近一小旅社内进行看管，直至次日上午10时许才让陈某丙离开。3、2013年7月5日晚上，被告人王行行以为高宝玲索要债务为由，纠集被告人权某甲在徐州市鼓楼区牌楼附近将周某强行带至丁楼村王行行的鱼塘，后王行行指使被告人权某甲及王胜、闫乐（均另案处理）等人对周某进行看管，后又将周某带至徐州市汉城内大鸭林宾馆进行拘禁，直至7月7日下午才让其离开。另查明，被告人王行行、夏某、陈某甲、陈某乙、孙某、邢某归案后如实供述了犯罪事实。被告人权某甲于2013年9月2日到徐州市公安局苏山派出所投案，但未如实供述犯罪事实。上述事实，被告人王行行、夏某、陈某甲、陈某乙、权某甲、孙某、邢某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某丙、黄某、周某的陈述，证人王某甲、曹某等人证言，书证：借条，徐州市铜山区公安局制作的辨认笔录、户籍证明，发破案经过等证据证实，足以认定。三、聚众斗殴的事实2013年年初的一天下午，被告人王行行因争夺工地与储银发生矛盾，后被告人王行行、邢某纠集被告人陈某乙、陈某甲、权某甲、孙某与陈前龙、王亚、董余等人购买锨杠并与储银一方相约在徐州市泉山区汉城附近斗殴，后又将斗殴地点改为时代大道，因储银一方人员未到现场，被告人王行行、邢某一方才离开。另查明，被告人王行行、邢某归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人王行行、邢某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人褚某、陈某乙、陈某甲、权某甲、孙某的证言，徐州市铜山区公安局制作的辨认笔录、户籍证明、行政处罚决定书、发破案经过等证据证实，足以认定。四、容留他人吸毒的事实2011年至2012年期间，被告人王行行在徐州市泉山区丁楼鱼塘、老锅屋饭店等地容留陈某甲、权某乙、陈前龙等人吸食冰毒。上述事实，被告人王行行在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赵某、陈某甲、权某乙等人的证言，户籍证明、行政处罚决定书，发破案经过等证据证实，足以认定。另查明，被告人王行行归案后如实供述了犯罪事实本院认为，被告人胡某甲、王行行结伙，非法处置司法机关查封的财产，情节严重，其行为均已构成非法处置查封的财产罪。被告人王行行以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人胡某甲以威胁手段，强迫他人转让资产，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人王行行、陈某乙、陈某甲、邢某、孙某、权某甲、夏某为索取债务非法限制他人人身自由，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人王行行、邢某纠集他人持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。被告人王行行为他人吸毒提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人潘某明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王行行、胡某甲的行为构成盗窃罪，于法无据，本院不予支持。指控其他犯罪事实清楚、证据充分、罪名成立。被告人胡某甲的辩护人提出被告人胡某甲的行为构成非法处置查封的财产罪，当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。被告人邢某、夏某、潘某的辩护人提出三被告人当庭认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。被告人王行行曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年之内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王行行、邢某在实施聚众斗殴的犯罪过程中，因其意志以外的原因而未得逞，系未遂犯，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人夏某、陈某甲、陈某乙、孙某、邢某、夏某、潘某归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人王行行、胡某甲归案后分别对非法拘禁、聚众斗殴、容留他人吸毒、强迫交易的事实如实供述，依法可从轻处罚。二被告人对非法处置查封的财产、敲诈勒索的事实当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人陈某乙、权某甲、孙某、夏某、潘某认罪态度较好，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。被告人王行行、胡某甲、邢某一人犯数罪，依法应当数罪处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二百七十四条、第二百二十六条第（四）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十二条第一款第（四）项、第三百五十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王行行犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除原羁押10日，即自2014年5月19日起至2023年11月8日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人胡某甲犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2016年8月5日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人邢某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2016年2月5日止）。四、被告人陈某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2014年8月5日止）。五、被告人陈某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。六、被告人权某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。七、被告人夏某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。八、被告人孙某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。九、被告人潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。十、退回的赃款21.5万元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张双华人民陪审员金生贵人民陪审员曹树银二〇一四年六月三十日书记员陈杨

碁某走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2016）粤0606刑初709号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2016）733号起诉书指控被告人梁某犯贩卖毒品罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉，被告人梁某到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2015年12月8日，被告人梁某接到购毒人员黄某的电话，双方约定进行毒品交易。随后，黄兆祥驾驶汽车去到佛山市顺德区杏坛镇光华村附近接上被告人梁某，并在车上交给梁某人民币200元。梁某接到钱后让黄兆祥驾车去到顺德区杏坛镇麦村牌坊路边，梁某下车后在村内找“猫华”（另案处理）购买了人民币150元的冰毒和人民币50元的海洛因。梁某买回毒品后回到车内，将冰毒交给了黄某，海洛因准备用于自己吸食。后，被告人梁某在杏坛镇光华工业区德彦大道附近下车时被预伏民警抓获。民警当场从梁某身上起获一包白色晶体（经鉴定，重0.09克，检出海洛因成分）；从黄某身上起获一包白色晶体（经鉴定，重0.43克，检出甲基苯丙胺成分）。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人梁某的供述及辨认、指认笔录；证人黄某的证言及辨认、指认笔录；证人胡某的证言及辨认笔录；搜查笔录及扣押、移交、发还、处理物品清单；化验检验报告及鉴定意见通知书；现场勘验检查笔录；通话记录；户籍证明。公诉机关据此认为，被告人梁某无视国家法律，贩卖毒品甲基苯丙胺、海洛因，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。因被告人认罪、悔罪态度较好，故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，建议判处被告人有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人梁某对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人梁某犯贩卖毒品罪的事实清楚，据以指控其犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人梁某无视国家法律，贩卖毒品，违反国家对毒品的管理制度，其行为已构成贩卖毒品罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人犯贩卖毒品罪，罪名成立。被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议与被告人的罪责相符，本院予以采纳。缴获的涉案毒品甲基苯丙胺0.43克、海洛因0.09克应予没收、销毁。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人梁某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月8日起至2016年6月7日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、对暂扣于佛山市顺德区公安局禁毒大队的涉案毒品甲基苯丙胺0.43克、海洛因0.09克予以没收，由佛山市顺德区公安局销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐浩然二〇一六年四月八日书记员郑惠明

谭文江聚众斗殴、故意伤害一审刑事判决书湖北省安陆市人民法院刑事判决书（2019）鄂0982刑初143号：安陆市人民检察院以鄂安检一部刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人谭文江犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员魏学文出庭支持公诉，被告人谭文江及其辩护人高文书到庭参加诉讼。现已审理终结安陆市人民检察院指控，2011年6月至11月，被告人谭文江参与故意伤害作案一起、聚众斗殴作案二起，具体犯罪事实如下：（一）故意伤害罪2011年6月27日，叶某（另案处理）在安陆市恒坤大酒店附近被人砍伤，怀疑是被害人洪某等人所为。同年7月10日17时许，叶某指使张某1、刘某1、马某、陈某2、张某2（均另案处理）以及被告人谭文江等人持刀窜至安陆市府城办事处解放大道49号“诚信汽车美容部”门口，将在此刚洗完车准备离开的洪某砍伤，将洪某驾驶的鄂Ｋ×××××现代牌越野汽车砍坏。案发后，经法医鉴定，洪某所受外伤属轻伤（重型）；经物价部门鉴定，被砍车辆损失价值为人民币11020元。（二）聚众斗殴罪1、2011年11月14日凌晨1时许，彭某1（另案处理）邀约彭某2、杨某1、梅某、张某2、罗某（均另案处理〕等十余人与刘某2（另案处理）邀约的被告人谭文江及马某、余某、陈某3、江某、田某、沈某、谢某舰、唐某、朱某久、汪某康、金某、董某、谭某、付某波、淳某、肖某（均另案处理〕等十余人，在安陆市中医院门口附近持刀相互斗殴，在斗殴过程中，田某、梅某、刘某2被砍伤。案发后，经法医鉴定，梅杉杉所受外伤属轻伤（偏重型），田某所受外伤属轻伤，刘某2所受外伤属轻微伤。2、2011年11月15日12时许，李某1、侯某1、万某1（均另案处理）及赵某等人在安陆市城区太和宫附近一餐馆准备吃饭时，被万某2（另案处理）等人发现，万某2便邀约叶某（另案处理）等人去该餐馆砍赵某未果，万某2、叶某便邀约被告人谭文江及马某、余某、江某、陈某3、侯某2、张某1、付某波（均另案处理）等人携带刀具、铁锹等物驾车到河西李白纪念馆旁边的山上。赵某、李某1、彭某1、彭某2（均另案处理）等人在城里寻找万某2等人，途中发现鄂Ｋ×××××丰田车便联想到刚吃饭时险些被砍系李可龙指使，在安陆市汉丹路建设银行处，彭某2持刀下车将该车砍了一刀。13时30分许，赵某、李某1、彭某1、彭某2、万某1等人发现万幼锋等人在安陆市李白纪念馆旁边的山上后又邀约侯某1、杨某1、张某2、罗某、邓某（均另案处理）等人，随后，赵某、李某1、侯某1、万某1、邓某、彭某1、彭某2、杨某1、张某2、罗某等人与万某2、叶某、侯某2、张某1、付某波、马某、余某、江某、陈某3（均另案处理）及被告人谭文江等人，在安陆市李某2纪念馆内相遇，双方当场相互斗狠，赵某、李某1等人持刀往山上冲时，马某及万某2各驾驶一辆车向山下冲去，万某2驾驶的车辆首先将赵某撞伤，接着双方人员持刀、铁锹等工具相互斗殴，侯某2、叶某等人将赵某砍伤，导致赵某经抢救无效死亡，万某2、叶某、侯某1、彭某2、付某波、杨某1受伤。随后，当侯某2等人邀约的杨某2、晏某持刀赶至现场时，双方斗殴结束。案发后，经法医鉴定，赵某系生前被他人以暴力致伤头部造成急性颅脑功能障碍而死亡；彭某2、付某波、叶某所受外伤均为轻伤；万某2、侯某1、杨某1所受外伤均为轻微伤。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人谭文江无视国法，伙同他人持械参与聚众斗殴另故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二百三十四条第一款之规定，应当以聚众斗殴罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人谭文江在故意伤害作案、二起聚众斗殴作案中均起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。建议对被告人谭文江在有期徒刑五年六个月至六年六个月期间量刑。被告人谭文江对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是被告人在二罪三起犯罪中属于从犯，到案后坦白交代，认罪认罚，建议对其从轻量刑。经审理查明，2011年6月至11月，被告人谭文江参与故意伤害作案一起、聚众斗殴作案二起，具体犯罪事实如下：（一）故意伤害罪2011年6月27日，叶某（另案处理）在安陆市恒坤大酒店附近被人砍伤，怀疑是被害人洪某等人所为。同年7月10日17时许，叶某指使张某1、刘某1、马某、陈某2、张某2（均另案处理）以及被告人谭文江等人持刀窜至安陆市府城办事处解放大道49号“诚信汽车美容部”门口，将在此刚洗完车准备离开的洪某砍伤，将洪某驾驶的鄂Ｋ×××××现代牌越野汽车砍坏。案发后，经法医鉴定，洪某所受外伤属轻伤（重型）；经物价部门鉴定，被砍车辆损失价值为人民币11020元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.被告人谭文江的供述和辩解；2.被害人洪某的陈述；3.同案人张某1、陈某2、刘某1、张某2、马某的供述；4.证人陈某1的证言；5.鉴定意见。（二）聚众斗殴罪1、2011年11月14日凌晨1时许，彭某1（另案处理）邀约彭某2、杨某1、梅某、张某2、罗某（均另案处理〕等十余人与刘某2（另案处理）邀约的被告人谭文江及马某、余某、陈某3、江某、田某、沈某、谢某舰、唐某、朱某久、汪某康、金某、董某、谭某、付某波、淳某、肖某（均另案处理〕等十余人，在安陆市中医院门口附近持刀相互斗殴，在斗殴过程中，田某、梅某、刘某2被砍伤。案发后，经法医鉴定，梅杉杉所受外伤属轻伤（偏重型），田某所受外伤属轻伤，刘某2所受外伤属轻微伤。2、2011年11月15日12时许，李某1、侯某1、万某1（均另案处理）及赵某等人在安陆市城区太和宫附近一餐馆准备吃饭时，被万某2（另案处理）等人发现，万某2便邀约叶某（另案处理）等人去该餐馆砍赵某未果，万某2、叶某便邀约被告人谭文江及马某、余某、江某、陈某3、侯某2、张某1、付某波（均另案处理）等人携带刀具、铁锹等物驾车到河西李白纪念馆旁边的山上。赵某、李某1、彭某1、彭某2（均另案处理）等人在城里寻找万某2等人，途中发现鄂Ｋ×××××丰田车便联想到刚吃饭时险些被砍系李可龙指使，在安陆市汉丹路建设银行处，彭某2持刀下车将该车砍了一刀。13时30分许，赵某、李某1、彭某1、彭某2、万某1等人发现万幼锋等人在安陆市李白纪念馆旁边的山上后又邀约侯某1、杨某1、张某2、罗某、邓某（均另案处理）等人，随后，赵某、李某1、侯某1、万某1、邓某、彭某1、彭某2、杨某1、张某2、罗某等人与万某2、叶某、侯某2、张某1、付某波、马某、余某、江某、陈某3（均另案处理）及被告人谭文江等人，在安陆市李某2纪念馆内相遇，双方当场相互斗狠，赵某、李某1等人持刀往山上冲时，马某及万某2各驾驶一辆车向山下冲去，万某2驾驶的车辆首先将赵某撞伤，接着双方人员持刀、铁锹等工具相互斗殴，侯某2、叶某等人将赵某砍伤，导致赵某经抢救无效死亡，万某2、叶某、侯某1、彭某2、付某波、杨某1受伤。随后，当侯某2等人邀约的杨某2、晏某持刀赶至现场时，双方斗殴结束。案发后，经法医鉴定，赵某系生前被他人以暴力致伤头部造成急性颅脑功能障碍而死亡；彭某2、付某波、叶某所受外伤均为轻伤；万某2、侯某1、杨某1所受外伤均为轻微伤。另查明，2019年6月4日被告人谭文江被深圳市公安局福田公交派出所民警抓获归案。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.被告人谭文江的供述和辩解；2.同案人谭某、付某波、刘某1、刘某2、晏某、董某、金某、田某、余某、江某、陈某3、彭某2、杨某1、梅某、张某2、彭某1、李某1、万某1、侯某1、邓某、万某2、叶某、侯某2、张某1、杨某2、罗某、马某的供述；3.鉴定意见；4.现场勘查笔录；5.抓获经过、被告人谭文江的户籍信息等书证；6.其他证明材料本院认为，被告人谭文江伙同他人持械参与聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；故意伤害他人身体致人轻伤，其行为构成故意伤害罪，公诉机关指控被告人谭文江犯聚众斗殴罪、故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人谭文江受他人邀约、指使参与犯罪，在故意伤害、二起聚众斗殴作案中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谭文江到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人的辩护意见与本院查明的事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人谭文江一人犯数罪，应予数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二百三十四条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下被告人谭文江犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年，合并执行有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2024年12月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨耀龙审判员毛翠娥人民陪审员操明灿二〇一九年十月三十一日书记员李斯琪

孙光明诈骗一审刑事判决书吉林省白城市洮北区人民法院刑事判决书（2016）吉0802刑初206号：吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2016）171号起诉书指控被告人孙光明犯诈骗罪于2016年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月24日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员宋焕杰出庭支持公诉，被告人孙光明及其辩护人李金辉到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2013年，被告人孙光明欠被害人丛某某七、八万元钱，2013年秋，孙光明再次向丛某某借40000.00元，孙光明用假房屋所有权证作抵押，后孙光明无力偿还所欠款。2014年12月8日，孙光明给丛某某出具借条，借人民币165000.00元，到期不还用孙光明三间砖房（具有假房屋所有权证）作抵押，经查实，孙光明并无任何房产。后孙光明以没有能力偿还为由拒不偿还。吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证等证据。同时认为被告人孙光明诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙光明对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实供认，辩解自己用假房本诈骗被害人丛某某40000.00元，其余125000.00元为借贷和利息。辩护人李金辉认为公诉机关指控被告人孙光明犯诈骗罪的事实成立，被告人孙光明用假房本借款40000.00元应定为诈骗数额，其余款项均为正常借贷和利息，其诈骗数额含在孙光明出具的165000.00元欠条中。被告人孙光明在庭审中认罪悔罪，望法院给予从轻处罚。经审理查明，2013年秋，被告人孙光明用假房屋所有权证作抵押向被害人丛某某借40000.00元，后其无能力偿还赃款。上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：一、书证1、常住人口基本信息，证实被告人孙光明于1987年2月10日出生。2、白城市房屋产权管理中心于2016年2月26日出具的证明，证实被告人孙光明的房屋所有权证是假的。3、2014年12月8日的借条，证实被告人孙光明向被害人丛某某借款165000.00元，用房产证抵押。4、2014年12月8日的保证书，被告人孙光明及张某某向被害人丛某某保证在2015年内分期还款50000.00元，如果还不上，用三间砖房还债，保证房产证的真实性。5、被害人丛某某提供孙光明欠账明细表，2012年12月2日欠本金5万元，有房本作抵押；2013年4月3日借5万元；2013年7月10日借4万元。2014年12月8日欠本金14万元整，欠利息2.5万元，打条一共欠16.5万元。6、房屋所有权证，证实被告人孙光明抵押给被害人丛某某的假房屋产权证。二、证人证言证人张某某的证言：孙光明是我丈夫，我和孙光明以前借过丛某某的钱，现在我俩一共欠丛某某十六万元。2013年秋天（具体时间我不记得了），我和孙光明着急用钱收拾秋，正好丛某某给我们打电话说他有4万元钱要放出去，我们说正好用钱，丛某某说月利息二分，他说我们之前还欠7万元或是8万元钱，让我们拿东西抵押再借4万元钱，孙光明使用假的房屋产权证作为抵押向丛某某借了4万元钱，房屋产权证是孙光明在道边花300.00元办的。当年我们收拾完秋后算下来赔了，没有多余的钱偿还丛某某了，就还给了丛某某2万元的利息钱。2014年秋天，我和孙光明回来后，丛某某找我俩还钱，我俩说现在没钱，丛某某让我俩把之前欠他的钱连本带利一起写了一张16万元总欠条，还写了一个保证书，我和孙光明不识字，丛某某写什么我也不知道，我俩也没看就直接签字按手印了。2015年我俩种地又赔钱了，一直没能还上丛某某的钱。后丛某某看到孙光明问那房本是不是假的，孙光明说是假的，丛某某说你得把钱还上，我俩也一直没钱还。丛某某找我和孙光明要钱，还去过孙光明他爸家，要把房产证上的房子收回去，孙光明他爸没让他收回去。我和孙光明最近几年种地一直赔钱，也就还不上丛某某钱了。三、被害人的陈述被害人丛某某的陈述：孙光明是白城市洮北区金祥乡农民，我们是通过孙光明的岳父认识的，他住洮北区金祥乡富强村一社。孙光明向我借过七、八年钱了，借过很多次钱，中间也还上一部分，具体每次什么时间借的借多少我也不记得了。2012年的时候（具体日期记不清了），孙光明跟我说他要去内蒙古包地，朝我借5万元钱，当时说是有利息的，利息是一分五，到年底秋收的时候还钱，我说得有抵押，他就把房本给我拿过来作为抵押。2013年的时候，他又以包地的方式从我借5万元钱，我又借给他了，2013年7月份的时候他以雇工喷药的名义又朝我借了4万元钱，总共是14万元，这些钱他答应秋收后还给我，到期后我从他要欠款和利息，他就推脱我，2014年12月8日我们把以前的欠条都销毁了，他给我打了一张总的借条总数是16.5万元，担保人是他爱人张某某，其中有2.5万元是利息款。后来，我对孙光明提供的房本产生怀疑，我到房产处去查这个房本，发现这个房本是假的，我就问他这房本是怎么回事，他承认这房本是假的，花钱办的，我从他要钱他也不给我，我没办法了就来公安机关报案来了。四、被告人供述被告人孙光明的供述：2013年的时候（具体时间记不清了），我还欠丛某某大约有七、八万块钱。2013年秋收时我缺钱又朝丛某某借四万元钱，丛某某对我借的太多了，这次得用东西抵押，我想起我有一个以前办的假房本，我说用房本行不行，丛某某说行，我就把假房本给他了，他借我四万元钱，利息是二分利，秋收后还他钱，并把以前的欠款本息都还给他。我在秋收后算完账把所有钱都赔了，也没有钱还给丛某某十六万元左右的本金，我一看外债太多，无力偿还就躲出去了。假房本是我很多年以前花300.00元钱办的，具体时间记不清了，当时有人说能在长春用房本贷款，所以我就办了个假房本，想用它来骗贷款，但是一直没用。我在丛某某家里把假房本给他的，他把四万元现金给我了，我给他打的欠条。我给丛某某假房本时就我和他两个人，没有其他人在现场。本院对被告人孙光明及其辩护人李金辉与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人孙光明及其辩护人李金辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实成立，但辩解被告人孙光明用假房本诈骗了被害人丛某某40000.00元，其余款为借贷本金和利息，同时公诉机关提供了被害人陈述，证人证言，书证等证据，足以证实被告人孙光明以非法占有为目的，用虚假证件骗取害人现金40000.00元（其余125000.00元属民事借贷关系），其行为已构成诈骗罪，对公诉机关认为被告人孙光明犯有诈骗罪的公诉意见本院予以支持，其诈骗数额为165000.00元的意见不予支持。被害人丛某某所被诈骗数额40000.00元除外，剩余的本金及利息125000.00元应属民事调整范畴，应另行告诉本院认为，被告人孙光明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人现金40000.00元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，五十三条，第六十四及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下一、被告人孙光明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金10000.00元。（罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2018年7月3日止。）二、责令被告人孙光明于判决生效后一个月内退赔被害人丛某某人民币40000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长陶立娟审判员张恩友人民陪审员陈书琴二〇一六年十一月二十八日书记员刘志方

云南省兰坪白族普米族自治县人民法院刑事判决书（2020）云3325刑初83号公诉机关兰坪白族普米族自治县人民检察院。被告人李建星，男，2001年7月8日生，白族，小学文化，务农，云南省兰坪县人，住兰坪县。因本案于2020年4月27日被兰坪县森林公安局取保候审；同年5月13日被兰坪县人民检察院取保候审；同年6月3日被本院取保候审。兰坪县人民检察院以兰检刑检刑诉【2020】84号起诉书指控被告人李建星犯失火罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。兰坪县人民检察院指派检察员杨润平、检察官助理和生丽出庭支持公诉，被告人李建星到庭参加诉讼。现已审理终结。兰坪县人民检察院指控：2020年2月4日11时许，被告人李建星与同伴和某（另案处理）两人明知我县已进入森林防火戒严期、禁止野外用火的情况下，在兰坪县新华村委会“大日得”林区草坪中闲玩时抽烟，并将烟蒂随意丢在草坪上，二人在未确定烟蒂是否熄灭的情况下，骑摩托车离开了草坪。后烟蒂将草坪引燃，继而引发了“大日得”林区森林火灾。火灾于当日17时左右被当地政府组织群众扑灭。经怒江州绿峰林业司法鉴定中心科学技术鉴定，森林火灾面积为246.74亩，损失云南松幼树194株。另查明，2019年2月4日，被告人李建星经口头传唤后到案，于2月6日如实供认了犯罪事实。公诉机关认为，被告人李建星在森林防火期间，在野外私自用火，过失引发森林火灾，过火有林地面积为246.74亩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人李建星经传唤主动到案，如实供述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，属自首，并自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。建议对其判处有期徒刑一年并适用缓刑。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户口证明、归案经过、扑火人员名单、兰坪县人民政府2020年森林草原防火令、刑事照片；证人和才贵、李某1、和成某、田某、李某2、李某3、高某的证言；火灾现场勘查笔录及照片、扣押笔录及照片、扣押决定书、扣押清单；鉴定意见、鉴定意见通知书；同案和某的辨认笔录及照片、被告人李建星的供述和辩解以及辨认笔录、照片等证据证实。被告人李建星对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李建星在森林防火期间，违反野外使用明火的禁止性规定，在易引发火灾的草坪上擅自使用明火，该草坪毗邻林地，一旦失火就危及森林安全，该行为已经具有可能引发火灾危及公共安全的危险性，其主观上应当预料到该用火行为可能导致失火的危害后果发生，因疏忽大意而没有预料到，属于疏忽大意的过失，客观上其与他人的违法用火行为导致了失火，造成了严重火灾后果，致森林火灾面积为246.74亩，损失云南松幼树194株，构成失火罪。公诉机关的指控事实清楚，指控罪名成立，应予以支持。鉴于被告人李建星案发后主动到案，如实供述自己的罪行，属自首，并能认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百〇一条之规定，判决如下：一、被告人李建星犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算二、随案移送的打火机2个依法没收，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向怒江傈僳族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本二份。审判员和桥柱二〇二〇年六月十日法官助理赵谊花书记员杨红伟附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百一十五条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百〇一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

肹贤贩卖毒品一审刑事判决书广东省汕尾市城区人民法院刑事判决书（2015）汕城法刑初字第14号：汕尾市城区人民检察院以汕区检公刑诉（2014）321号起诉书指控被告人邹贤犯贩卖毒品罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派代理检察员曾瑞源出庭支持公诉，被告人邹贤到庭参加诉讼。现已审理终结汕尾市城区人民检察院指控，2014年7月31日至同年8月27日期间，被告人邹贤以手提电话（号码分别为1316947ＸＸＸＸ和1392469ＸＸＸＸ）作为贩毒联络工具，先后在汕尾市区二马路“七天假日酒店”对面出租屋、大马路“飞腾游艺室”等处，分别贩卖毒品甲基苯丙胺（“冰毒”）给罗某某4次4小包，得款共计人民币800元；贩卖毒品甲基苯丙胺给庄某某4次4小包，得款共计人民币320元，同年8月28日19时许，被告人邹贤在二马路“佳佳基”门口被民警抓获，从其身上缴获疑似毒品1小袋。经鉴定，所缴获的疑似毒品均检出甲基苯丙胺成分，净重共计11.08克。公诉机关据此认为，被告人邹贤无视国法，非法多次贩卖毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克给他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。并向法庭提交了被告人供述，证人证言，物证，书证，鉴定意见等证据。被告人邹贤辩称其没有贩卖毒品甲基苯丙胺给庄某某、罗某某。经审理查明，被告人邹贤利用手提电话（号码分别为1392469ＸＸＸＸ、1316947ＸＸＸＸ）作为贩卖毒品联络工具，先后于2014年7月31日22时左右、同年8月10日21时27分左右及同年8月18日15时多在汕尾市区二马路“七天假日酒店”对面出租屋贩卖毒品甲基苯丙胺（“冰毒”）给吸毒人员庄某某共3次3小包；被告人邹贤于2014年8月25日21时多在汕尾市区二马路“荣泰市场”对面贩卖毒品甲基苯丙胺给吸毒人员罗某某1次1小包。同年8月28日19时左右，被告人邹贤在汕尾市区二马路“佳佳基”门口被民警抓获，从其身上缴获疑似毒品1小袋。经鉴定，所缴获的疑似毒品均检出甲基苯丙胺成分，净重共计11.08克。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.汕尾市公安局城区分局新港派出所出具的《抓获经过》、《扣押清单》、《作案工具、毒品拍照》，证实该所民警于2014年8月28日19时左右在汕尾市区二马路“佳佳基”门口抓获犯罪嫌疑人邹贤，现场从邹贤身上缴获黑色“三星”牌手提机一部，号码为1316947ＸＸＸＸ，可疑毒品结晶状物1袋，均已被扣押在案并拍照。2.汕尾市公安司法鉴定中心出具的《刑事化验检验报告》（（汕）公（司）鉴（化）字（2014）464号）和《鉴定意见通知书》（汕城公字（2014）00502号），证实从被告人邹贤身上缴获的可疑毒品结晶状物1小包，检出甲基苯丙胺成分，净重共计11.08克。公安机关已将上述鉴定意见于2014年9月15日告知被告人邹贤。3.中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司出具的《通话记录》，证实手提机号码1392469ＸＸＸＸ于2014年7月1日至8月29日期间的通话记录情况。其中，号码为1317287ＸＸＸＸ的手提电话分别于2014年7月31日21时54分46秒和8月10日21时32分50秒，同月18日15时50分23秒三次拨打该手提机号码。4.中国联合网络通信有限公司汕尾市分公司出具的《通话记录》，证实手提机号码1316947ＸＸＸＸ于2014年7月1日至8月29日期间的通话记录情况。其中，号码为1342821ＸＸＸＸ的手提电话于2014年8月25日21时27分42秒拨打该手提机号码。5.证人庄某某证言及辨认笔录，证实她所吸食的“冰毒”是向“阿贤”及其女朋友“小丽”购买的。其中向“阿贤”购买了5次“冰毒”：2014年7月底的一天23时多，她到“阿贤”及其女朋友“小丽”租住的位于汕尾市区二马路“七天假日酒店”对面的出租屋，向“阿贤”购买了80元的“冰毒”，重约2克；同月31日22时左右和8月8日21时左右，8月10日21时左右，8月18日15时多她通过用手提机（号码：1317287ＸＸＸＸ）拨打“阿贤”的手提机（号码：1392469ＸＸＸＸ）联系后，到“阿贤”及其女朋友“小丽”租住的位于汕尾市区二马路“七天假日酒店”对面的出租屋先后向“阿贤”购买“冰毒”共4次4小包，每小包净重约2克，每小包价格人民币80元。经相片辨认，指认出被告人邹贤就是贩卖毒品“冰毒”给她的“阿贤”。6.证人罗某某证言及辨认笔录，证实她所吸食的“冰毒”是向“阿贤”购买的，共向“阿贤”购买了4次“冰毒”：2014年8月24日12时、25日21时多她通过用手提机（号码：1342821ＸＸＸＸ）拨打“阿贤”的手提机（号码：1316947ＸＸＸＸ）联系后，到汕尾市区二马路“荣泰市场”对面先后向“阿贤”购买“冰毒”各1次1小包，每小包净重约4克，价格人民币200元，共2次2小包；同月26日14时左右和27日20时左右，她通过用手提机（号码：1342821ＸＸＸＸ）拨打“阿贤”的手提机（号码：1316947ＸＸＸＸ）联系后，到汕尾市区翠园街“焦点网吧”、汕尾市区大马路“飞腾游戏机室”先后向“阿贤”购买“冰毒”各1次1小包，每小包净重约4克，价格人民币200元，共2次2小包。经相片辨认，指认出被告人邹贤就是贩卖毒品“冰毒”给她的“阿贤”。7.证人银某某证言及辨认笔录，证实她与“阿贤”是男女朋友关系，她有帮助“阿贤”贩卖毒品给“阿摇”2次，“阿摇”通过拨打“阿贤”的手提机（号码：1392469ＸＸＸＸ）联系后有向“阿贤”购买6次毒品。经相片辨认，指认出被告人邹贤就是“阿贤”。8.被告人邹贤供述，供认他有二个手提机号码，分别为1316947ＸＸＸＸ、1392469ＸＸＸＸ，他曾二次被强制隔离戒毒。2014年8月28日19时左右，他在汕尾市区二马路“佳佳基”门口被民警抓获，现场从其身上缴获黑色“三星”牌手提机一部，号码为1316947ＸＸＸＸ，毒品结晶状物1袋，该毒品是朋友“声传”叫他拿给“丽亚”的。上列各项证据，来源合法，证据间能相互印证，可作为定案的根据予以确认。被告人邹贤辩称其没有贩卖毒品甲基苯丙胺给庄某某、罗某某。经查，购毒者庄某某证实其用手提机（号码：1317287ＸＸＸＸ）分别于2014年7月31日22时左右和同年8月10日21时多，8月18日15时多三个时间段拨打被告人邹贤的手提机（号码：1392469ＸＸＸＸ）联系购毒后，向被告人邹贤购买毒品甲基苯丙胺共3次3小包；购毒者罗某某证实其用手提机（号码：1342821ＸＸＸＸ）于2014年8月25日21时多拨打被告人邹贤（号码：1316947ＸＸＸＸ）的手提机联系购毒后，向被告人邹贤购买毒品甲基苯丙胺1次1小包。上述二购毒者所证实的购毒时间与中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司及中国联合网络通信有限公司汕尾市分公司出具的《通话记录》所显示的通话时间均能相互印证，经相片辨认，二购毒者亦分别指认出被告人邹贤就是贩卖毒品甲基苯丙胺给她们的人，证人银某某证言又证实被告人邹贤曾实施贩卖毒品甲基苯丙胺的行为，且公安机关抓获被告人邹贤时，现场缴获物证贩毒联络工具黑色“三星”牌手提机一部，号码为1316947ＸＸＸＸ。综上，被告人邹贤分别贩卖毒品甲基苯丙胺给庄某某3次3小包，给罗某某1次1小包的事实清楚，证据充分，本院予以认定。被告人邹贤提出其没有贩卖毒品甲基苯丙胺给庄某某、罗某某的辩解，据理不足，本院不予采纳。公诉机关指控被告人邹贤分别贩卖毒品甲基苯丙胺给庄某某、罗某某各4次4小包。经查，除本院上述查明认定的被告人邹贤贩卖毒品甲基苯丙胺给庄某某3次3小包，贩卖毒品甲基苯丙胺给罗某某1次1小包的犯罪事实外，公诉机关其他指控，只有证人庄某某、罗某某的证言证实，没有其他证据相互佐证或印证，属孤证，该指控证据不足，本院不予支持本院认为，被告人邹贤无视国法，违反国家对毒品的管理制度，非法多次贩卖毒品甲基苯丙胺给他人，其行为已构成贩卖毒品罪，应依法惩处。被告人邹贤有贩卖毒品甲基苯丙胺的犯罪行为，在其身上缴获的毒品甲基苯丙胺，净重共计11.08克，应认定为其贩卖毒品的数量，依法应以贩卖毒品十克以上不满五十克的量刑幅度处罚。被告人邹贤归案至今拒不承认贩卖毒品甲基苯丙胺的事实，没有悔罪表现，依法予以严惩。公诉机关指控被告人邹贤的罪名成立，本院予以支持。根据被告人邹贤犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人邹贤犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月28日起至2023年8月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕）。二、随案移送的作案工具黑色“三星”牌旧手提机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈小武审判员黄伟群人民陪审员林悦涛二〇一五年三月十九日书记员吕海潜

张清诈骗罪一审刑事判决书安徽省巢湖市人民法院刑事判决书（2018）皖0181刑初212号：巢湖市人民检察院以巢检刑诉（2018）199号起诉书指控被告人张清犯诈骗罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。在诉讼过程中，公诉机关以案件需要补充证据为由先后二次向本院提出延期审理建议，本院决定案件延期审理。因案情复杂，案件经合肥市中级人民法院批准延期审理三个月。本院依法组成合议庭，于2018年7月19日公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员王君武、王寅丰出庭支持公诉，被告人张清及其辩护人吴桦到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：一、2015年初，被告人张清谎称收购粮食资金不足，以借款为由分别骗取被害人徐某1人民币30万元，骗取被害人曹某均人民币70万元，张清将所骗款项主要用于偿还其它债务，后逃匿。二、2015年1月12日，被告人张清假借重新设定安徽大兴科技食品有限公司土地抵押为由，谎称用该抵押贷款偿还其欠徐某2的全部债务，骗取被害人徐某2人民币200万元。同年8月30日，张清再次谎称要偿还其欠徐某2的全部债务，骗取徐某2人民币30万元。张清得款后主要用于偿还其它债务，后逃匿。三、2016年11月份，刘朝彬因涉嫌犯罪被巢湖市公安局刑事拘留。刘朝斌朋友孙某1、徐某3、孙某2通过蒋平认识被告人张清，张清谎称其能够将刘朝彬从看守所放出来，并以需要活动经费为由骗取被害人孙某1等人人民币ｌ0万元。后张清友又谎称做粮食生意资金不足，再次骗取孙某1等人人民币32万元。除张清已归还的1万元人民币外，所骗款项被张清主要用于偿还其它债务，后逃匿。2017年9月8日，巢湖市公安局民警在芜湖市无为县“梦多拉”宾馆将被告人张清抓获归案。上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张清及其辩护人对公诉机关的指控提出异议，认为被告人的借款行为属于在经营过程中正常行为，不能认定为诈骗行为。1、对于起诉书指控的第一节犯罪事实，被告人的借款是安徽大兴科技有限公司对外正常借款，且用于购买设备，不存在非法占有的故意；借款人就该款归还事宜进行了民事诉讼，案件调解结案后已经进入执行程序，该节事实不构成诈骗。2、指控被告人第二起犯罪事实证据不足。3、第三节犯罪中的32万元属于民间借贷。4、被告人构成坦白。经审理查明：一、2015年初，被告人张清谎称收购粮食资金不足，以借款为由分别骗取被害人徐某1人民币30万元，骗取被害人曹某均人民币70万元，张清将所骗款项主要用于偿还其它债务。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、报案材料、受案登记表及立案决定书，证实2017年1月25日，徐某1和曹某均向巢湖市公安局举报分别被张清诈骗30万元和70万元。巢湖市公安局于2017年9月4日刑事立案侦查。2、借条，证实2015年1月20日、2月17日被告人张清分别向徐某1借款人民币200000元、100000元，期限一年。2015年4月29日，被告人张清向曹某均借款人民币700000元,期限一年。3、民事调解书及执行立案信息表、执行裁定书，证实2016年6月24日，被告人张清与徐某1在巢湖市人民法院达成调解协议：2016年7月10日支付徐某1借款30万元本息。2016年6月24日被告人张清与曹某均在巢湖市人民法院达成调解协议：2016年7月10日支付徐某1借款70万元本息。案件已进入执行程序。4、银行交易流水，证实徐桂兰2015年1月19日向张清账户转账10万元。2015年4月29日慈玉兰向张清账户转账50万元，5月11日转账20万元，2015年4月29日张清向罗献珍转账35万元，向奚建明转账5万，向刘永根转账5万。5月11日张清向自己账户转走17.8万余元。5、租赁合同，证实中央储备粮巢湖直属库租赁了安徽大兴食品有限公司盛桥3号库用于储藏粮食。2015年7月31日张清以公司仓库出租的方式支付巢湖天丰米业有限公司的借款。6、借条，证实被告人张清于2015年1月20日、2017年1月20日分别向巢湖市天丰米业借款人民币4477290元、6116853.3元。（二）证人证言1、证人任某扣的证言，证实其系巢湖市无为商会会长，张清是商会的副会长。曹某均和徐某1是其商会的顾问。2014年4月商会聚餐，其和张清、曹某均等人均在，张清在席上一直谈论收购粮食前景良好，而他的安徽大兴食品科技有限公司收购粮食的资金比较紧张，希望大家给他投资。过了一段时间，曹某均给其说聚餐那天时张清以其公司收购粮食，资金紧张为由，让曹某均将卖房子的钱借给张清，后曹某均借给了张清人民币70万元。后期，其听徐某1说，2014年2月，张清找他也以收购粮食的资金比较紧张为由，向徐某1借了30万元，钱一直未还。2、证人张某的证言，证实2011年左右，其将人民币200万元借给洪兴圣办贷款，后给洪兴圣贷款没有办下来，洪兴圣也没还钱，其去法院诉讼，法院调解，孙邦锁承担连带责任。后孙邦锁征得法院同意要张清帮还清剩下的余款，张清同意了。后大概在2015年，张清通过银行转账35万元到其老婆罗献珍账上，还过户了一辆辉腾轿车给了其。3、证人胡某的证言，证实其系中央储备粮巢湖直属库主任。2014年6月1日至2015年10月18日期间，其单位租赁了安徽大兴科技食品有限公司的1号、2号、3号储粮仓房，地磅、离心风机等机器。3号粮仓租赁日期是2014年6月1日至2015年5月31日。1、2号粮仓租赁日期是2014年10月19日至2017年10月18日。期间库房一直由其单位使用。2015年7月31日，张清将安徽大兴科技食品有限公司所有资产转租给天丰米业。6、证人季某的证言（证据一卷Ｐ96-102,获取时间：21017年8月30日）证：其系张清的驾驶员。4、证人汪某的证言，证实其系中央储备粮巢湖直属库下设点负责人。2014年10月至12月，其在中央储备粮巢湖直属库庐江盛桥收储点开展政策性收购工作，单位租用了安徽大兴科技食品有限公司的设备、厂房和办公地点。张清是安徽大兴科技食品有限公司的法人。5、证人于某的证言，证实其原系中央储备粮巢湖直属库主任，2014年11月底退休。中央储备粮巢湖直属库于2013年5月开始租赁安徽大兴科技食品有限公司厂房。双方签订了租赁协议，期限三年。（三）被害人陈述1、被害人曹某均的陈述，证实（1）其系巢湖市无为商会顾问，张清系巢湖市无为商会的副会长。2015年4月其将无为商会隔壁的房子卖掉，后其在无为商会吃饭席间，和会长任某扣、副会长张清等人说了此事。其在上厕所期间，张清跟了出来，说他想收购粮食但资金有限，想让其将买房款借给他收购粮食，其抹不开面子就答应了。吃饭席间，张清一直说现在粮食价格低，是抄底的好时机，但是他资金比较紧张。（2）2015年4月19日和2015年5月11日，其通过其妻子慈玉兰的中国银行卡向张清的农业银行账户转了人民币50万元和20万元。当时张清给其打了一张借条，借条上约定的借款期限为一年。到期后，其找张清还款，但张清一直推脱不还。其于2016年5月份向巢湖市人民法院起诉了张清，后在法院的调解下，双方达成协议，张清于2016年7月10前还清欠款。但到期后，张清没有还款，其也找不到张清。（3）徐某1也是巢湖市无为商会的顾问，也被张清以收购粮食的名义诈骗30万元。（4）2014年10月份张清约其和徐某1到安徽大兴科技食品有限公司去参观，张清带领其参观了大兴公司的库房，当时库房里确实有不少的粮食和工人。2015年4月份，张清又约其和徐某1还有一些老同志参观大兴公司，当时库房里还有许多的粮食和工人。所以其才认为张清确实在搞粮奋收购,自己把钱借给了张清。其实张清在带其参观大兴公司的时候，公司的库房巳经出租给了中央储备粮巢湖直属库。库房的粮食与张清一点关系也没有，张清将借的钱没有用于收购粮食。2、被害人徐某1的陈述，证实其系巢湖市无为商会顾问，2014年其参加巢湖市无为商会活动，张清是该商会的副会长，活动期间，张清以收购稻谷资金紧张为由，向其借款共30万元。前期借了20万元，写了一张借条。2015年2月份，张清又向其借了10万元，写了借条。2015年年底，其找张清还钱，他总是推脱，后来就联系不上他了。2016年5月在巢湖市人民法院的调解下，张清承诺在15天内还款，但后来一直未还。2014年张清邀请其和曹某均等人到安徽大兴食品科技有限公司参观，当时张清告诉他们生意很好，还在收购粮食。但后期，其发现张清已经不收购粮食了，库房里的粮食是中央储备粮巢湖直属库的。（四）被告人张清的供述与辩解，证实其在2015年底和2016年初，其将安徽大兴科技食品有限公司租给了高某，后其没有了经济来源，一直在外地躲债。2014年年底，其公司以收购粮食资金不足为由向徐某1出据借款三十万元，期限为一年。2015年2月份，其公司以收购粮食资金不足为由，在巢湖无为商会里向曹某均二次借款七十万，借款期为一年，并约定了2分的利息。借款都是通过银行转的账。其还带领徐某1和曹某均参观了其公司的库房，库房内有大量的粮食。其对他们说其公司在帮中央储备粮巢湖直属库代收、代储粮食，从中赚取差价和储藏费，但当时其公司已停止了生产经营。其将借款并没有用于收购粮食，而是用于偿还其之前的债务和消费了。借款到期后，其没有还钱给徐某1，还了曹某均九千四百元。后来他们起诉，在法院的调解下，其和徐某1、曹某均达成调解协议。但后来其没有履行。其当时向徐某1和曹某均借款时，经济状况并不是很好，已在外借了许多钱和高利贷。二、2015年1月12日，被告人张清假借重新设定安徽大兴科技食品有限公司土地抵押为由，谎称用该抵押贷款偿还其欠徐某2的全部债务，骗取被害人徐某2人民币200万元，后在徐某2的催讨下，被告人张清归还了50万元。同年8月30日，张清再次以谎称要偿还其欠徐某2的全部债务，骗取徐某2人民币30万元。张清得款后主要用于偿还其它债务。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、书证：借款凭证及转账记录，2015年1月12日向徐某2借款250万元（50万元系利息），银行转账凭证200万元；2015年8月30借款30万元。2、书证：财产抵偿协议书，证实2016年2月15日，张清与徐某2达成财产抵偿协议，将大兴食品厂的资产抵偿给徐某2（该资产已经抵押于他人）。3、被害人徐某2的陈述，证实其和张清很久之前就认识了，但是交往不深。①2014年年初的时候，张清跟其联系上并带其去庐江县盛桥镇的大兴科技食品有限公司参观。当时，其看到张清的粮库里面收了不少粮食，觉得他的粮库搞的不错。到五月份的时候张清和郭安文一起找到其，张清说他收购粮食需要资金，要找其借200万元钱，并承诺给其四分的利息，其当时没有答应。5月15日张清和郭安文又找到其借钱，并说郭安文担保，其因有人担保就答应了，并当场写了借款凭证，约定三个月之内还钱。凭证写过之后，其从银行汇款200万到了张清的中国银行卡上。刚汇过之后，张清又跟其说他缺五十万元钱给农户的粮食钱，让其再借50万元。其说身上只有45万，张清说45万就45万元，张清给其打了50万的欠条，其中5万元算利息。其当场又汇了45万到张清的银行卡上去了。②2014年7月份，张清和郭安文又找到其，张清说他的粮库要新盖两个粮库，向其借200万元钱。当时，张清第一次借的钱还没有，其不想借，郭安文说他来担保，其答应了。过了两三天，在2014年7月9日，张清和其签订了借款凭证，约定一个月还款，并支付其四分利息。其通过银行汇款200万到张清的中国银行卡上。③2014年9月30日，张清又找到其，说要秋收粮食，缺资金，要找其借200万元。其当时已经不想借钱给他，张清老是找其，还带其去他的大兴粮库看，说他粮库里面有多少粮食，等他把粮食卖掉，就能把以往欠的钱全部还上。其当时已经被张清套住了，没有办法,只有答应他。但是其当时没有200万，身上只有一百一十万。张清就一直找其，叫其帮他想办法，其先汇了他一百一十万，然后在朋友那里借了90万给了他。张清写了200万的借款凭证。这笔200万借过到期之后，其急着找张清要钱，要他把其朋友的钱先还上，其天天找张清追，张清在9月份还了90万。④2015年1月份，因张清没有按期还钱，其天天盯着张清，找他还钱。张清跟其说他现在在常州融资，需要他厂的房产证，大兴科技食品有限公司的房产证抵押在盛桥信用社，抵押了两百万。叫其再借两百万元，帮他把房产证从银行拿出来，并说等融资到了，立马把其所有的借款都还上，如果融不到的话，他就在去银行办理抵押，把其这200万先还上。其为了要回借款，没有办法，只好在亲戚朋友那里借钱，凑够了200万借给了张清，他打了一张250万的借条，因为为了借这200万，其答应别人如果超过还款期限就要还款250万元。张清的房产证拿了出来后，其不放心，就把张清的房产证保管起来。张清讲去融资，其陪他一起去。后来时间长了，其知道融不到资。张清跟其说把房产证给他，他去银行办抵押贷款，贷款办下来，先还他200万。过了很长一段时间，其也没有见到张清还钱，其打电话问他，他总是拿银行有事来搪塞。其去盛桥信用社问，盛桥信用社里的人跟其说根本没有这回事。其找张清，一直都没有找到。后来其找到张清的驾驶员季某，季某说张清已经把房产证抵押给了合肥一个叫安徽盐业金融信息有限公司，抵押了一百五十万左右。后来，张清还了50万元给其。④2015年8月30日，其在庐江张清的粮库找到他，张清说他的企业欠银行利息一年多了，快要被银行拉到黑名单里了，一旦拉入黑名单，就很难再起来。叫其帮他凑三十万元钱把银行利息先还了。其当时实在不相信张清了，张清就给其看了他在合肥有一万多平方的一个酒店，并说他在拿酒店在融资，能融三个亿，融下来之后，就能立马把其的钱还上。其看到张清提供的合肥那个酒店的房产证和买卖合同，其相信了。其把自己的奥迪车子抵押了三十万，帮张清还了银行的利息。⑤2015年1月份的时候，张清的大兴科技食品有限公司已经租赁给高某经营了，后来高某经营了几个月也没有干下去，之后，张清的大兴科技食品有限公司就不在经营了。张清一共借其七百多万，张清最后答应拿一部分大兴科技食品有限公司的仓库和办公楼给其，用来还债。2016年2月15日，其和张清签订了财产抵偿协议书。后来其去大兴公司，发现抵偿给其的东西，张清又抵押给了别人，别人已经用围墙圈了起来。其打听到张清的大兴公司的所有财产都被抵押了。4、被告人张清的供述，证实①其和徐某2于2014年认识的。2014年4、5月份，其和郭安文以收粮食为由，在徐某2处借款245万元，认了5万利息，打了2张欠条，欠其250万元。②2014年7月份，其盖大兴公司仓库没有钱付工钱，找徐某2借款二百万元。③2014年9月份,其办理大兴公司土地证需要173万元，其找徐某2借款200万元，徐某2在朋友那里借了一部钱，凑了200万元借给其。之后徐某2经常找其要钱，其只剩92万元，还了他90万。④2015年1月份，其公司土地证抵押在庐江信用社，其想把土地证拿出来再对外抵押，于是找徐某2借款200万元，徐借了200万，其认了50万的利息，并写了张250万的欠条。土地证拿出来后，其在合肥盐业公司贷款150万元，还了徐某250万元。⑤2015年8月份，其银行贷款到期，没有钱还，其就找徐某2借了30万元，把贷款利息还上了。在2016年1月，其用驾驶员季某的名义按揭购买了一辆奥迪Ａ6轿车，首付款20万左右，以后每月还贷7400元，分期三年。三、2016年11月份，刘朝彬因涉嫌犯罪被巢湖市公安局刑事拘留。刘朝斌朋友孙某1、徐某3、孙某2通过蒋平认识了被告人张清。被告人张清谎称其能够将刘朝彬从看守所放出来，并以需要活动经费为由骗取被害人孙某1等人人民币ｌ0万元。后张清友又谎称做粮食生意资金不足，再次骗取孙某1等人人民币32万元。除已归还的1万元人民币外，所骗款项被张清主要用于偿还其它债务，后逃匿。2017年9月8日，巢湖市公安局民警在芜湖市无为县“梦多拉”宾馆将被告人张清抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、书证：借条及转账凭证，证实2016年11月20日，被告人张清向孙某2借款人民币32万元。2016年11月21日孙某2向张清账户转账32万元。2、证人蒋某的证言，证实①其绰号“蒋平”，和张清是无为老乡。2016年11月份，孙某2和他姐夫陈正恩以及一朋友让其帮忙找人把他的一个朋友“小日本”从派出所里放出来。其想到了张清，并将情况和张清在电话里说了一下。张清说，巢湖公、检、法他都熟，把“小日本”放出来不在话下。②其把张清的号码给了孙某2，后由孙某2等人和张清联系。过了两天，张清给其打电话说他要和巢湖检察院的领导吃饭,让孙某2给他准备七八万元活动经费。其将张清的话告知了孙某2，孙某2和他朋友认为事情可以办成，就给张清送了10万元。③又过了一星期，孙某2给其打电话，说张清找他借32万元，问其是否可以借，其让孙某2自己决定，并说如果真要借，要让张清写张借条。后孙某2将钱借给了张清。后孙某2找张清还钱，张清一直在推拖。其以谈项目的名义将张清约到合肥，张清表示尽快把“小日本”搞出来，并把钱还给孙某2。3、证人孙某2的证言，证实①2016年11月份，其朋友刘朝兵因为犯了事被巢湖公安局抓了起来。刘朝兵的朋友孙某1找到其叫其找人帮帮刘朝兵。其通过朋友蒋平认识了张清，蒋平说张清在巢湖混的不错，认识很多领导，能帮刘朝兵。②在11月中下旬的时候，蒋平打电话给其，叫其拿八万元钱给张清，说张清要的找人活动经费。其把情况跟孙某1说了，孙某1说如果真能帮忙就多拿一点，孙某1准备了十万元叫其给张清送过去。其打电话给张清，约在东塘老树咖啡见面，后其去把十万元钱送给了张清。张清拿到钱说放心，他一定会把事情弄好。③到了11月20日，蒋平和张清都打其电话，约其去老树咖啡去聊聊。在老树咖啡，其只见到张清。张清讲他做粮油生意，资金周转不开，急需三十二万元钱保证金，叫其借款帮他周转一下，个把星期还钱。其答应了。张清先打了一张32万元钱的借条，还盖了公章。第二天下午，其在炯炀农行转了32万元钱到了张清的账号为66×××73的农行卡上。一个礼拜过后，张清并没有还钱。之后，其一直找张清还钱，他一直推脱，期间，他于2017年5、6月份汇了1万元，余款至今没有还。4、被害人孙某1的陈述，证实2016年11月6日，其朋友刘朝兵被巢湖市公安局抓了起来，其想为刘朝兵找找人。其找到孙某2，和孙某2及其老表去合肥找到蒋平，蒋平推荐了一个叫张清的人，蒋平说张清是省公安处退休下来的，在巢湖什么事情都能搞定。第二天，孙某2联系了张清，联系过了孙某2跟其说刘朝兵的事情能搞好，要其准备十万元钱给张清。其说要是真能搞好，其同意。其把事情跟刘朝兵的一个生意合伙人徐某3说了，徐某3说十万元钱由他来出。徐某3把十万元钱给了孙某2，孙某2将钱送给了张清。没过几天，孙某2打电话给其，说张清在投一个粮食标，需要32万元保证金，要其帮帮忙，一个星期还钱。其拿了二十万现金给了徐某3，徐某3拿了十二万元，凑够三十二万元，钱给了孙某2。孙某2把钱转给了张清。事后，就一点消息没有了。时间长了，感觉情况不对劲，其打张清电话，他叫其别急，肯定能把刘朝兵搞出来。再后来张清不接其电话了。刘朝兵的事情最后一点动静都没有。5、被害人徐某3的陈述，证实①2016年11月份，其生意的合伙人刘朝兵因为犯了事被巢湖市公安局关了起来，其和刘朝兵的朋友孙某1一起商议，看看找找人可能把刘朝兵搞出来。其找到孙某2，孙某2介绍了叫蒋平。第二天，孙某1和孙某2去了合肥蒋平家。回来之后，孙某1说蒋平介绍了一个叫张清的，说是合肥公安处退休下来的，在巢湖如果张清搞不定的事情就没有人能搞定了。没过几天，孙某2和孙某1都跟其说张清需要十万元活动经费，其拿了十万元现金给了孙某2，孙某2交给了张清。②没过几天，孙某2跟其说，张清说他要做一笔粮食生意，需要借32万元作为保证金，承诺一个星期还钱。其拿了十二万，孙某1拿了二十万元现金，凑够三十二万，通过银行转账转到孙某2的银行卡里。后孙某2把钱给了张清。过了半个月，张清没有还钱的迹象，其叫孙某2去催一下，但张清总是敷衍。又过了几个月，其打张清的电话，但没有人接。6、被告人张清的供述与辩解，证实①2016年11月份，其以公司生产经营需要的名义先后向孙某2借款人民币42万元。第一笔10万元，第二笔32万元，但其只打了人民币32万元的借条给孙某2。这42万元是孙某2的朋友把钱给孙某2，孙某2再给其的。②孙某2通过蒋平找到其，让其帮忙找人将孙某2的朋友从巢湖市公安局放出来，其找了刑警大队的领导，说办不了，其便回绝了孙某2。但那段时间其生意上需要钱，其通过蒋平找到孙某2，以做生意为由借了10万元。后来不够，其又找了孙某2借了人民币32万元。其答应孙某2一星期后还钱。但其只还了一万元给孙某2。其将这42万元一部分用于了还债，大部分用于办理商业承兑汇票了。③其在外借了不少钱，债主经常催，所以以收购粮食的名义在外借钱，但实际借款被用于还债。本案由公诉机关提供，并经法庭举证、质证、认证的综合证据有：1、参与分配申请，证实2017年11月17日，刘桂英申请法院执行张清现有财产拍卖并参与分配。3、民事判决书证实张清向刘桂英借款15万元，向潘林生借款334万，向林庆山13万元，向任某扣借款15万元。因张清没有归还借款，四债权人向法院提起民事诉讼，四份判决书已生效。4、人口身份信息查询单，证实被告人张清为完全刑事责任年龄人。5、到案经过，证实2017年9月8日，巢湖市公安局民警在梦多拉主题宾馆将被告人张清抓获归案。6、前科情况查询证明，证实被告人张清无违法犯罪前科记录。7、个人征信报告，证实被告人张清有六次法院执行记录均未履行，已被列为失信人名单。最早一次是在2016年8月17日。8、买卖合同，证实2017年1月25日张清将安徽大兴科技食品有限公司办公楼1号楼、2号楼作价780万元出售给梅升寿。9、证人季某的证言，证实2014年上半年，中央储备粮直属库租赁了安徽大兴科技食品有限公司，中央储备粮直属库给张清付给粮农的钱也被张清还高利贷了，后张清找高某帮他把粮农的一千多万垫付。2014年上半年，从中央储备粮直属库租赁开始，张清的大兴公司就开始帮中央储备粮直属库收粮，一直收到2014年年底。从2014年年底，张清的安徽大兴科技有限公司就不是他自己经营了。张清在庐江农村商业银行有500万的贷款，是用大兴公司的仓库和机械设备抵押贷款款的；用土地证在合肥盐业金融信息服务有限公司贷款150万；在庐江一担保公司有一笔200万的过桥费用，银行把200万元贷出来之后，张清把这200万元拿出来没有还给担保公司。张清欠高某一千多万，欠徐某2八百多万，欠巢湖梦兰家纺鲁菊莲28万，欠一个姓梅的不知是多少钱。张清在2011年至2014年期间经济状况还可以，2014年年底，他的资金链断了，在外面借了很多高利贷。10、证人任某贵的证言，证实张清从2011年开始陆陆续续找其借钱，最后一笔是2017年4、5月份，借了6万元钱，一共向其借款200多万，还了不到10万元。11、证人高某的证言，证实其系巢湖市天丰米业有限公司法人代表。（1）2015年1月23日，原中央储备粮沙主任打电话给其，问其手头有没有闲钱，帮张清还粮农的钱，临时借用一下，其答应了。其带着人去了张清的大兴科技食品有限公司，帮张清还粮农的钱。一共分两次，第一次还了四百多万元，第二次还了六百多万，一共是是1059万元。张清承诺三个月之内还清欠款，并打了欠条。2015年4月份的时候，三个月到期，张清一直没有还钱，其向张清催款，张清一直找理由推脱。其知道大兴公司的债务有：银行贷款800万；合肥一小额贷款公司150万；一个姓梅的830万（本金290万）；庐江一个姓夏的400多万；六安一个粮食贩子80多万；巢湖一个姓曹的70万，姓徐的30万；巢湖铸造厂王老五60多万；梦兰床单老板38万。（2）2015年7、8月份，张清因无钱还款，提出来免费将大兴科技食品有限公司租给其六年以抵账。听别人说张清欠了很多钱，其同意了。2015年7月31日其和张清把他公司所有的物品清点了一下，然后签了一份租赁合同。过了几天时间，其进驻了大兴科技食品有限公司。经营了一段时间，隔三差五有人因为张清欠他们的钱而来到大兴科技食品有限公司闹事，导致其也经营不下去。（3）2017年4月份，张清找到其，说他欠外面一些钱，想把大兴科技食品有限公司以2300万卖给其，其考虑一下，答应了。后来一个姓梅的说张清以800多万的价格卖了大兴科技食品有限公司一半财产，其才发现张清在外面欠了很多钱，就委托了一个律师来处理这个事情。后来，律师跟其说了张清在外面欠了很多钱，债主起诉到法院，大兴科技食品有限公司财产被很多法院保全了，过不了户。张清的土地抵押在合肥一个贷款公司，房产抵押在庐江信用社,机械抵押在庐江担保公司。其也在法院起诉了张清。（5）2015年8月份，其进驻大兴科技食品有限公司后，张清就不在生产经营了，只有中央储备粮当时租了他的仓库，在里面放了粮食。其和张清分了中央储备粮给的粮食保管费。大科技食品有限公司除了二层的办公楼是张清使用，其他所有的场地、设备都是其经营的。在其租赁期间，张清常带人参观大兴科技食品有限公司。期间，张清打过其电话，要其跟公司的人招呼一下，要是有人问就说公司是其和张清合伙经营的。其目的是让人看到公司正常经营，好借钱给他。12、证人钟某的证言，证实2013年至2014年期间，张清向其借钱，并带其到他的安徽大兴公司参观，参观后，其借给他一百多万。2016年11月份，其以跳楼的方法逼着张清最后还了一笔4万元。12、被告人张清的供述与辩解，证实其系安徽大兴科技食品有限公司法人。2007年安徽大兴科技食品有限公司成立，主要从事粮食收购、储备和加工，公司股东是其和挂名股东季某，但其是实际经营人。2015年1月19日，安徽大兴科技食品有限公司停止生产经营。2012年的时候，公司因多盖了几个厂房，在外面借了许多钱，大部分是高利贷，致使资金链断裂，后就在外以收购粮食、做生意或者生产经营的名义借款，借的钱被用于还债了本院认为：被告人张清以非法占有为目的，通过虚构事实的方法，骗取他人财物，共计人民币321万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，构成诈骗罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张清到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。违法所得予以追缴，发还被害人。关于被告人张清诈骗数额问题。2015年1月份，被告人张清虚构事实向徐某2借款200万元，将其公司抵押在庐江信用社的土地证拿出来，后又在合肥盐业公司贷款150万元，其中还了徐某250万元，该款应从诈骗数额中予以扣除。关于被告人张清及其辩护人提出被告人的借款行为属于在经营过程中的正常行为，且起诉书指控的第一节犯罪事实已经人民法院调解处理，不应认定为诈骗行为的辩解意见。经查，2014年年底，被告人张清经营的资金链已经断裂，并背负巨额债务，其明知自己已无偿还债务的能力，仍然采取“拆东墙补西墙”的方法，以虚构收购粮食的事实向被害人曹某均、徐某1、徐某2、孙某1、徐某3借款，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗的行为，符合诈骗罪的构成要件。被害人基于其认知，以民事纠纷案由对被告人的起诉，不影响对被告人刑事责任的追究，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的指控被告人第二节犯罪事实证据不足的辩护意见。经查，借款凭证及转账记录、财产抵偿协议书，与被害人徐某2的陈述、证人季某的证言、被告人张清的供述之间能够相互印证，形成完整证据锁链，证实了被告人张清在没有还款能力的情况下，以虚构事实的方法骗取徐某2借款180万元。对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出公诉机关指控第三节犯罪中的32万元属于民间借贷的辩护意见。经查，被告人张清与被害人孙某1、徐某3并不熟悉，其明知自己已无还款能力，却虚构了做粮食生意需要保证金及能帮忙“放人”的事实，才使得被害人愿意借款，被告人张清的行为符合诈骗罪的特征，对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人构成坦白的辩护意见。经查，被告人张清到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，符合坦白的构成要件。其辩解没有诈骗的故意，是对自己行为性质的辩解，不影响坦白的构成，该辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2029年7月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、违法所得予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周可平人民陪审员项立军人民陪审员张秀月二〇一九年十月十六日书记员袁晶晶

唐兆恩、唐永寿故意毁坏财物一审刑事判决书广东省雷州市人民法院刑事判决书（2019）粤0882刑初214号：雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东犯故意毁坏财物罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法适用普通程序组成合议庭。本院向被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人唐兆恩、唐永寿明确表示不委托辩护律师和拒绝指派辩护律师；被告人唐小东委托广东韬宇律师事务所冯大明律师和广东海东律师事务所陈泽义律师为其辩护人。于2019年4月10日，本院依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员陈文湖、助理林山叠出庭支持公诉，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东及被告人唐小东的辩护人冯大明、陈泽义均到庭参加诉讼。本案现已审理终结雷州市人民检察院指控，2018年1月29日8时许，雷州市客路镇深坑东村村民陈霖野因新建房子需要泥土填平宅基地，便叫来挖掘机机主黄某2等人在其村附近的“凤湾坡”（位于客路镇深坑东村与高北村交界）空地处挖掘泥土运送到其宅基地。同时，黄某2叫来三辆农用车运送泥土。当天15时许，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东与其村的唐庆泉、唐庆松、唐成清（均另案处理）等三、四十名男子得知深坑东村人在“凤湾坡”处挖掘泥土后，先后从高北村来到“凤湾坡”处，看见挖掘机司机符某正在开某挖土装上被害人麦某、冯某、黄某1等人的农用车后，分别从附近拿来泥块、木棒、铁锤等打砸农用车、挖掘机和挖掘机拖车。经雷州市发展与改革局价格认证中心认定，被毁坏的三辆农用车、一辆挖掘机、一辆挖掘机拖车的损失价值共计49841元。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，据此认为被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东故意毁坏他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东对公诉机关指控其犯故意毁坏财物罪的犯罪事实、犯罪情节和适用法律均无异议，并表示已知错，希望法庭予以从轻处罚。被告人唐小东的辩护人冯大明对本案的基本事实及定性均无异议。发表辩护意见称：一、唐小东在本案中起到次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。本案证据证实，唐兆恩等高北村村民到达案发现场后，唐兆恩向在场的其他高北村村民提出打砸挖掘机等农用车，并首先动手打砸挖掘机。此后，其他的在场的高北村村民才尾随唐兆恩动手打砸挖掘机和农用车，唐小东仅用泥块轻轻地砸了一下农用车。从犯意的提起及在整个共同犯罪中的作用来看，唐小东只是一个随声附和者，其在本案中仅起着次要、辅助作用。其次，从同案犯唐兆渊的供述及冯某等证人的证言来分析，唐小东在本案中所起作用极小，其系从犯。二、本案被害方存在着过错，依法应从轻处罚唐小东。《中华人民共和国土地管理法》第十六条规定“在土地所有权和使用权争议解决前，任何一方不得改变土地利用现状。”本案证据材料表明，涉案土地系高北村、深坑村争议土地，被害方在未与高某彻底解决前述纠纷的情况下，擅自到前述地方挖泥，其行为违反了前述法律规定，存在着过错。为此，人民法院应从轻处罚唐小东。三、唐小东积极赔偿被害方损失，并取得被害方的谅解，其具有认罪、悔罪心理，依法应从轻处罚。唐小东作案后，通过其家长向被害方赔礼道歉，并积极赔偿被害方损失，其赔偿金额（125000元）远超被害方所受到的实际损失（49841元）。唐小东具有认罪、悔罪心理，人民法院应从轻处罚唐小东。四、唐小东系偶犯、初犯，依法应从轻处罚。唐小东在本案发生之前，从未有违法犯罪行为，其没有前科，从另外一个角度来说，其人身危险性较低。为此，本律师认为，人民法院应从轻处罚唐小东。被告人唐小东的辩护人陈泽义发表辩护意见称：一、被告人唐小东犯罪情节显著轻微，属于从犯。本案证据显示：1.本案中被告人唐小东在打砸财物过程中没有使用木棒、钢管、铁锤打砸到人或财物。2.本次打砸事件也不是其带头或首先动手打砸，更不是组织或策划者。3.其仅在现场起哄、和拿泥块掷向农用车辆，其实施的行为没有造成涉案的财物严重损坏。由此，依照我国《刑法》第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”的规定，综合其本案实施的行为，法庭应依法认定被告人唐小东属于本案从犯，应依法给予从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、对被毁坏财物已经超额赔偿，已经取得被害人谅解。案发后，被害人所受损毁坏的财物，已经得到被告人方的经济赔偿，经雷州市客路镇人民调解委员会调解，被害人都同意给予被告人唐小东谅解，并请求有关司法机关不追究被告人唐小东法律责任。三、被告人唐小东是初犯，之前没有违法犯罪记录。本次是因为为维护集体利益纠纷，法律意识淡薄，在现场众多村民的起哄下，一时冲动犯了故意毁坏财物犯罪。但本着我国刑法“教育与惩罚”相结合原则，并且结合被告人在本案之前都是遵纪守法之人，且有正当的生意经营（开办奶茶店），法庭也应给予从轻或减轻量刑考虑。综上所述，辩护人请求法庭给予被告人唐小东处以8个月以下有期徒刑。使其能在受到恰当的教育后，回归社会，遵纪守法作对社会有用之人。经审理查明，2018年1月29日8时许，雷州市客路镇深坑东村村民陈霖野因新建房子需要泥土填平宅基地，雇用被害人吴某1的挖掘机在位于雷州市客路镇深坑东村与高北村交界处的“凤湾坡”挖掘泥土，并雇来三辆农用车将泥土运到陈霖野的宅基地。当天15时许，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东与高北村村民同案人唐庆泉、唐庆松、唐成清（均另案处理）等三、四十名人得知深坑东村人在“凤湾坡”处挖掘泥土后，先后从高北村来到“凤湾坡”。他们看到符某正在驾驶被害人吴某1的挖掘机挖土并装上被害人麦某、冯某、黄某1等人的农用车后，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东及同案人唐某2、唐某3等人便分别从附近拿来泥块、木棒、铁锤等打砸农用车、挖掘机及拖车。经雷州市发展与改革局价格认证中心认定，被毁坏的三辆农用车、一辆挖掘机及一辆拖车的损失价值共计人民币49841元。另查明，于2018年6月12日，在雷州市客路镇人民调解委员会的主持和见证下，被告人唐兆恩的亲属唐某5与被害人麦某、吴某1、黄某1、莫某、冯某自愿达成和解协议，唐某5代被告人唐兆恩等人一次性赔偿被害人麦某农用车损失人民币2000元，赔偿被害人吴某1挖土机损失人民币70000元，赔偿被害人黄某1农用车损失人民币2000元，赔偿被害人莫某挖土机损失人民币49000元，赔偿被害人冯某农用车损失人民币2000元，赔偿款共计人民币125000元（该赔偿款实际是高某给付），已取得被害人的谅解。同日，被害人麦某、吴某1、黄某1、莫某、冯某出具谅解书，向本院请求对被告人唐兆恩等人免予追究相关法律责任。又查明，于2018年6月19日，被害人麦某、吴某1、黄某1、莫某、冯某出具谅解书，同意放弃追究被告人唐小东的相关法律责任，请求司法机关对被告人唐小东不予追究相关法律责任。上述事实，有如下证据予以证明：1、物证：长4.4米木棒一支；2、书证：受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、违法犯罪记录查询说明、常住人口信息表、涉案物品移交清单、土地权属界线核定书、汽车修理费收据、海关进口货物报关单、兆丰国际（香港）公司发票∕装箱单、海关进口关税专用缴款书、送货单、拖拉机行驶证、调解协议书、谅解书、收据；3、鉴定意见：雷州市发展与改革局价格认证中心雷价认字［2018］54号《关于被打坏农用车、货车及挖掘机部件的损失价格认定结论书》、雷州市公安局鉴定意见通知书；4、证人黄某2、符某、陈某1、陈某2、陈某3的证言；5、被害人麦某、吴某1、黄某1、冯某的陈述；6、被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东的供述与辩解；7、辨认、指认笔录、照片及说明；8、现场勘验笔录、现场图、现场照片；9、视频光碟3张。以上证据均经过庭审举证、质证，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东对上述证据均无异议。被告人唐小东的辩护人冯大明对被告人唐兆恩对唐小东的照片辨认及证人唐某1的证言有异议，认为符大全不是高北村村民，其指证唐小东与其本人不是同一人，故不应予以采纳；唐某1的证言与被告人及其他同案人的供述不一致，故不应采纳。被告人唐小东的辩护人陈泽义对唐小东的照片辨认和唐兆恩的供述有异议，认为唐小东只是到场，具体实施了什么行为唐兆恩没有看清楚，因此，唐兆恩指认唐小东的照片及供述唐小东参与打砸行为的供述不真实，不应采纳。关于被告人唐小东的辩护人冯大明、陈泽义发表的辩护意见，本院作如下综合评判：一、关于辩护人认为被告人唐小东属从犯，依法应从轻处罚的辩护意见。经查，被告人唐小东伙同被告人唐兆恩、唐永寿及其他同案人到涉案现场对被害人的农用运输车、挖掘机、拖车等财物进行打砸，导致被害人的财物损失值款人民币49841元。被告人唐小东与被告人唐兆恩、唐永寿以及其他同案人构成共同犯罪。在共同犯罪中，虽然被告人唐小东只是持泥块打砸被害人的车辆，且不是组织指挥者，但其是积极参与者和行为实施者，起主要作用，应属主犯。不过，被告人唐小东在共同犯罪中所起的作用相对较小，属作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚。据此，辩护人认为被告人唐小东属从犯，依法应从轻处罚的辩护意见，不符合本案事实，理据不足，本院不予采纳。二、关于辩护人认为被告人唐小东等人已超额赔偿被害人经济损失，并已取得被害人的谅解，可从轻处罚的辩护意见。经查，本案被告人及同案人的行为造成被害人财物损失值款人民币49841元。案发后，在雷州市白沙镇人民调解委员会的主持下，被告人唐兆恩的亲属唐某5代表被告人唐兆恩及被告人唐永寿、唐小东和其他同案人与被害人自愿达成和解协议，积极主动赔偿了被害人经济损失共计人民币125000元，赔偿金额超过了被害人财产损失价值的一半，并已取得被害人的谅解，在对被告人量刑时，可酌情从轻处罚。据此，辩护人该辩护意见符合本案事实，理据充分，本院予以采纳。三、关于辩护人认为被告人唐小东是初犯，其具有认罪、悔罪表现，依法应从轻处罚的辩护意见。经查，被告人唐小东无犯罪前科，属初犯。在庭审中，其能自愿认罪，并如实供述自己和同案人的罪行，具有悔罪表现，依照刑法第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。据此，辩护人该辩护意见符合本案事实，于法有据，本院予以采纳。四、关于辩护人认为被害人存在过错，应对被告人唐小东从轻处罚的辩护意见。经查，本案系因农村土地纠纷等民间矛盾引发的犯罪，虽然深坑东村村民陈霖野未经双方同意，擅自雇佣被害人开某、农用运输车到两村争议地挖土填宅基地存在过错，但被害人仅是被雇佣者，根据在案证据，未能充分证明被害人知道涉案土地属争议地而强行挖掘取土。况且，当被告人唐兆恩等高北村村民来到现场制止后，被害人表示同意停止挖土等待处理。据此，辩护人认为被害人对引发本案犯罪行为发生存在过错，应对被告人唐小东从轻处罚的辩护意见，理据不足，本院不予采纳本院认为，被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东无视国家法律，伙同他人故意毁坏他人财物，致他人财产损失值款人民币49841元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，已构成故意毁坏财物罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东与同伙故意毁坏他人财物，构成共同犯罪，应对共同犯罪中自己及同案人所造成的全案后果承担责任。在共同犯罪中，被告人唐小东所起的作用相对较小，本院予以酌情从轻处罚。鉴于被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东能当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。又鉴于本案系因土地纠纷等民间矛盾而引发的犯罪，且被告人唐兆恩亲属能积极主动代被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东等人赔偿被害人的经济损失，并已取得被害人的谅解，故本院在对被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东量刑时予以酌情从轻处罚。根据被告人唐兆恩、唐永寿、唐小东的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，对被告人唐兆恩宣告缓刑不致再危害社会。为惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人唐兆恩犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人唐永寿犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2019年5月2日止）三、被告人唐小东犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年4月16日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长唐春熙人民陪审员陈静人民陪审员林明花二〇一九年四月十一日书记员庄红雯

高一英、高新蓉生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书四川省天全县人民法院刑事判决书（2018）川1825刑初75号：天全县人民检察院以天检刑诉［2018］75号起诉书指控被告人高一英、高新蓉犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年11月6日公开开庭审理了本案。天全县人民检察院指派检察员甘朝松出庭支持公诉，被告人高一英、高新蓉、辩护人裴体荣、骆其敏到庭参加诉讼。现已审理终结四川省天全县人民检察院指控:2015年年底，被告人高一英因为其父亲生病，从成都五块石调味品市场购买回罂粟壳850克，其父亲药用了约120克，其自己药用了约40克。之后，被告人高一英、高新蓉将剩余的罂粟壳拿到其经营的天全利民药业长春药店内，通过卖处方药和“卤味配料”（其中均含有罂粟壳10克）的方式，分别销售给病人刘志萍20克和餐馆经营人员向某、匡某、杨某40克（该三人另案处理）。匡某、向某、杨某三人使用购买的“卤味配料”卤制鸭脑壳向顾客销售。2017年8月9日天全县食品药品监督管理局在对天全利民药业长春药店进行检查时，从药店货柜内查获疑似罂粟壳植物品635克。经称量、鉴定，查获的疑似罂粟壳植物品均系罂粟果实，净重为577.88克。其中的罂粟种子为180.83克，发芽率平均为4.5%，活性较低，少量未灭活。公诉机关认为，被告人高一英、高新蓉在向他人销售的“卤味配料”中添加了罂粟壳，其行为应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究刑事责任。被告人高一英、高新蓉如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。特提请依法判处。被告人高一英、高新蓉及辩护人裴体荣、骆其敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，辩护人裴体荣、骆其敏均提出二被告人具有坦白、当庭认罪、主动预缴罚金、主观恶性较轻等法定和酌定情节，请求法庭对二被告人判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明，被告人高一英在天全县城厢镇大南街53号门市内经营天全利民药业长春药店，雇请被告人高新蓉为药店的药品购销员。2017年夏天，合伙经营“老友记餐吧”的匡某、杨某、向某先后多次到药店购买卤味配料卤制鸭脑壳出售，高新蓉则按高一英提供的配方在每包卤味配料中加入罂粟壳10克。2017年8月9日，天全县公安局民警对杨某、向某进行尿液检测，结果均呈阳性，二人称未吸食过毒品，可能系吃了店内的卤鸭脑壳所致。当日，天全县食品药品监督管理局对“老友记餐吧”和天全利民药业长春药店进行了检查，从“老友记餐吧”内提取卤水样品500克，经送四川省中安检测有限公司检测，内含吗啡、可待因、蒂巴因等有害物质；同时，从天全利民药业长春药店货柜内查获疑似罂粟壳植物品一袋，经称量、鉴定，查获的疑似罂粟壳植物品均系罂粟果实，净重为577.88克，其中罂粟种子为180.83克，少量未灭活，发芽率平均为4.5%。另查明：1.被告人高一英、高新蓉到案后，如实供述了自己的犯罪事实；2.2018年11月2日，被告人高一英主动预缴罚金3万元，被告人高新蓉主动预缴罚金2万元。上述事实，有物证扣押在案的罂粟果实，书证接受刑事案件登记表、立案决定书、户籍信息、归案情况说明、物品存放说明、称重记录、尿液检测报告、天全县食品药品监督管理局移送的相关材料、缴款书，证人杨某、向某、匡某、高某1、高某2、赵某、张某的证言，被告人高一英、高新蓉的供述与辩解，鉴定意见、卤水检测报告，现场勘验、检查、辨认笔录等证据，经庭审质证，足以认定，本院予以确认本院认为，被告人高一英、高新蓉在为他人生产、销售的食品配制香料过程中掺入有毒、有害物质罂粟果实，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。被告人高一英、高新蓉归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，主动预缴罚金，依法可以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及被告人高一英、高新蓉的认罪、悔罪表现等，可对被告人高一英、高新蓉适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下一、被告人高一英犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；禁止被告人高一英在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动；二、被告人高新蓉犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；禁止被告人高新蓉在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动；三、扣押在案的罂粟果实577.88克予以没收，由天全县公安局依法销毁。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向雅安市中级人民法院院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王钰审判员何向茂人民陪审员高学刚二〇一八年十一月六日书记员刘睿

傅友议犯非法持有枪支罪一审刑事判决书四川省三台县人民法院刑事判决书（2017）川0722刑初180号：三台县人民检察院以三检刑诉（2017）164号起诉书指控被告人傅友议犯非法持有枪支罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2017年4月17日公开开庭审理了本案。三台县人民检察院指派检察员卢某某出庭支持公诉，被告人傅友议到庭参加诉讼。本案现已审理终结三台县人民检察院指控：2017年2月17日，三台县公安局民警接群众匿名电话报警，依法对被告人傅友议的住宅进行搜查，搜查出一支火药枪。经查，该火药枪系被告人傅友议持有，平时用于打猎。经绵阳市公安局物证鉴定所鉴定：该火药枪系以火药为发射动力的枪支。公诉机关认为，被告人傅友议的行为应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任，建议判处一年以下有期徒刑或者拘役。上述事实，被告人傅友议在开庭审理过程中无异议、无辩解，并有经当庭庭审质证的下列证据证实：受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、查获经过、证人证言、搜查笔录、扣押清单、三台县公安局涉案财物保管移交清单、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场及查获枪支照片、枪支鉴定书、刑事判决书、证明、户籍信息等本院认为，被告人傅友议违反枪支管理规定，非法持有枪支一支，危害公共安全，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人傅友议自愿认罪且未造成严重后果，量刑时可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下被告人傅友议犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员雷正龙二〇一七年四月十七日书记员裴玉娟

諘某某诈骗罪一审刑事判决书内蒙古自治区包头市青山区人民法院刑事判决书（2016）内0204刑初83号：包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉［2016］50号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员余业云出庭支持公诉。被告人高某某及其辩护人唐建珍到庭参加诉讼。现已审理终结包头市青山区人民检察院指控被告人高某某以非法占有为目的，使用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人高某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定惩处。被告人高某某对自己的犯罪事实及罪名供认不讳。辩护人的辩护意见，1、14万元中的5万元应是借款，不应认定为诈骗数额；2、被告人高某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、被告人高某某是初犯。经审理查明：2015年4、5月份，被告人高某某谎称自己手中有好的房源可以帮助被害人王某在包头市购置房屋，并先后以推荐包头市青山区赛音道某小区、青山区某小区、昆都仑区某小区等地的房屋为由，向被害人王某多次以各种理由收取购买房屋定金共计14万元，后被告人高某某又以多种借口推托房屋不能过户要继续帮被害人王某购置房屋，后被害人王某多次要求购房或退还定金时，被告人高某某又伪造了青山区富强路某小区和青山区富强路某街坊的房产证拖延时间，直到被害人王某与被告人高某某真正过户时才发现房产证系伪造。证实上述事实的证据如下：1、书证：常住人口信息，无前科证明，到案经过，假冒房屋产权证，假冒公证书，购房协议，收条，购房合同书，欠条，查询结果通知书，情况说明，产权登记证明；2、证人证言：证人龚某某、王某某的证言；3、被害人的报案材料及陈述：被害人王某的报案材料及陈述；4、被告人的供述与辩解；被告人高某某的供述与辩解；以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，使用隐瞒真相的方法骗取被害人140000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人高某某如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；辩护人的辩护意见认为有5万元是借款，而不是诈骗的理由不能成立，因被害人给被告人高某某借款的前提是被告人高某某给被害人王某购房并过户，而购房过户本身就是被告人高某某编造的事实。故本院不予采信，其它辩护意见予以采信。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币50000元。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月5日起至2020年12月4日止。）二、赃款继续追缴，返还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长齐海霞人民陪审员闫俊英人民陪审员王晓梅二〇一六年四月十日书记员唐杰

贵州省贵阳市云岩区人民法院刑事判决书（2020）黔0103刑初535号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人莫学琼，女，1971年10月27日出生于贵州省贵阳市，布依族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省及现住地贵州省贵阳市云岩区。2020年4月28日因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，于2020年5月27日被贵阳市公安局云岩分局取保候审，2020年6月17日被贵阳市云岩区人民检察院继续取保候审。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检刑诉（2020）221号起诉书指控被告人莫学琼犯非法种植毒品原植物罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市云岩区人民检察院指派检察员张洁出庭支持公诉，被告人莫学琼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年9月，被告人莫学琼在贵阳市云岩区的自用土地上种植罂粟疑似物1174株，后于2020年4月27日被公安机关发现并铲除，经贵州中一司法鉴定中心鉴定，莫学琼非法种植的罂粟原植物中检出吗啡、可卡因、罂粟碱、蒂巴因成分。庭审中，公诉机关提出应以非法种植毒品原植物罪追究被告人莫学琼的刑事责任，建议判处被告人莫学琼有期徒刑十个月，并处罚金，可依法适用缓刑。庭审中，被告人莫学琼对起诉指控的事实无异议，表示认罪认罚。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的受案登记表及立案决定书、户籍信息、扣押决定书、扣押清单、现场检测报告书、工作情况、情况说明等书证，扣押罂粟植物苗1174株的物证，公安机关出具的抓获经过，被告人莫学琼的供述与辩解，证人班某某、王某某、冷某某等人的证言，现场指认照片，鉴定意见等证据证实，予以认定。本院认为，被告人莫学琼非法种植毒品原植物，其行为已构成非法种植毒品原植物罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人莫学琼犯非法种植毒品原植物罪的罪名成立，本院予以确认。被告人莫学琼到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人莫学琼认罪态度好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法适用缓刑。本案事实清楚，证据确实充分。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人莫学琼犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员高辉二〇二〇年七月一日书记员李佩

靎各爱、方晓万滥伐林木一审刑事判决书江西省彭泽县人民法院刑事判决书（2016）赣0430刑初32号：彭泽县人民检察院以彭检公刑诉（2016）32号起诉书于2016年5月6日向本院提起公诉，指控被告人李各爱、方晓万犯滥伐林木罪一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员何金鹏出庭支持公诉，被告人李各爱及辩护人王琰、被告人方晓万到庭参加诉讼。现已审理终结彭泽县人民检察院指控，2015年7月15日，被告人李各爱以25万元的价格从彭泽县杨梓镇政府购得位于杨梓镇龙桥村虎形组虎形坞山场的林木采伐权。同年7月30日，被告人李各爱在彭泽县林业部门办理了采伐人工林木蓄积379立方米的林木采伐许可证。此后，被告人李各爱雇请被告人方晓万对山场进行管理，二被告人并雇请刀工对山场进行砍伐，在采伐过程中，被告人李各爱、方晓万雇请刀工在林木采伐许可证许可的四至范围外实施了采伐。同时，为了方便对采伐的木材的运输，被告人李各爱、方晓万雇请挖机在通往采伐的山场修建一条简易通道。经彭泽县林业部门工程师的鉴定，被告人李各爱、方晓万超出许可范围采伐的面积为21.5亩，活立木蓄积为84.6904立方米。公诉机关当庭出示和宣读了被告人李各爱、方晓万的供述与辩解，证人潘某、时某等人的证言，鉴定意见，现场勘验笔录，受案登记表，归案情况说明，被告人李各爱、方晓万的人口信息等证据以证明指控的事实，并认为被告人李各爱、方晓万违反森林法规，在林业主管部门批准采伐的区域外滥伐林木，且数量巨大，其行为已触犯了刑律，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人李各爱辩称，起诉书指控属实，其认罪，请求法庭从轻处罚。辩护人王琰辩护，1、被告人李各爱构成滥伐林木罪无异议；2、被告人有投案自首情节，依法可从轻处罚；3、被告人属初犯，办理了相关的采伐手续，只是与林管人员未接好头，导致超范围砍伐，主观恶性较小，被告人还支付了当地村民树木及林地补偿款17万元，可酌情从轻处罚；4、行政处罚涉及的树木方量，不应计算在犯罪树木方量内。综上，建议对被告人李各爱处以缓刑。被告人方晓万供辩称，起诉书指控属实，其认罪。经审理查明，2015年7月15日，被告人李各爱以25万元的价格从彭泽县杨梓镇政府购得位于杨梓镇龙桥村虎行宗组和虎形坞组（原统称虎形组）虎形坞山场的林木所有权。同年7月30日，被告人李各爱在彭泽县林业部门办理了采伐人工林木面积为46.05亩，蓄积379立方米的林木采伐许可证。此后，被告人李各爱雇请被告人方晓万对山场进行管理，二被告人并雇请刀工对山场进行砍伐，在采伐过程中，被告人李各爱、方晓万雇请刀工在林木采伐许可证许可的四至范围外实施了采伐。同时，为了方便采伐木材的运输，被告人李各爱指示被告人方晓万雇请挖机在通往采伐的山场修建一条简易的运材通道。经彭泽县林业部门工程师的鉴定，被告人李各爱、方晓万超出许可范围采伐的面积为21.5亩，活立木蓄积为84.6904立方米。另查明，2015年8月28日25，彭泽县杨梓镇龙桥村邹国清向彭泽县森林公安局黄乐派出所报案称，杨梓镇龙桥村虎形坞山场有人滥伐林木，接报后该所即进行初查，根据初查结果，彭泽县森林公安局于2015年9月18日对该案立案侦查，被告人方晓万于2015年11月24日到彭泽县森林公安局投案自首，到案后被告人方晓万如实供述了自己的犯罪事实。2016年1月16日，被告人李各爱到彭泽县森林公安局投案自首，到案后被告人李各爱如实供述了自己的犯罪事实。再查明，2015年7月份，被告人李各爱补偿虎形坞组杉树补偿款10万元。为修运输木材的简易道路被告人李各爱于2015年7月13日与虎形宗组就修路补偿达成了协议，被告人李各爱并按约定补偿虎形宗组修路占地款4万元，杉树补偿款3万元。因被告人李各爱修路未经批准，且毁坏杨梓镇龙桥村虎形一山场的森林、林木面积1.7亩，活立木蓄积量为6.6657立方米，彭泽县林业局于2015年8月6日作出行政处罚，责令被告人李各爱停止擅自开垦林地，致使森林、林木受到毁损的行为，补种毁坏林木株数的2倍1000株，罚款4000元的行政处罚。上述事实有如下证据证实1、被告人李各爱的供述与辩解，供称2015年7月中旬，杨梓镇政府有一块位于龙桥村虎形坞山场人工杉木林公开招标，其以25万元价格中标。同年7月30日其向林业部门申请了40余亩，379蓄积立方米人工杉木林采伐手续，采伐手续下来后，因虎形坞组和虎形宗组怕将屋场内的水泥路压坏不同意其从屋场内走，在没有办法的情况下，其找到了两个小组，经协商，其付虎形坞组林地补偿款10万元，付虎形宗组林木补偿款4万元和林地补偿款3万元，两组同意其从大坞山庙的左侧原有的一条小路修一条简易的运材道路。同年8月初，其就安排方晓万找挖机修路，其修路时林业部门没有批准，修路时因挖机没有钱加油，方晓万打电话给其问在未批准路边山场砍一点杉树加油，其同意了，后来砍了多少面积和多少树其不清楚，修路挖机毁了多少树其也不清楚，当时所砍的杉树为公益林其也不清楚，后来听说了。修路没有批准，杨梓林管站进行了处罚，罚款4000元。方晓万是其雇请的，其让他负责山场砍伐事宜，刀工方晓万找了一部分，杨梓林业工作站在其采伐前派石某同方晓万一起到山场指定了砍伐界限。因方晓万很忙，其就叫其哥哥到山场也负责采伐。简易的运材路，在原小路基础上拓宽至4米。2、被告人方晓万的供述与辩解，供称2015年7月份，杨梓镇龙源村李各爱通过招标，将杨梓镇位于龙桥村虎形坞的一山场的杉树买下。同年8月份，李各爱在林业部门办理了采伐手续，因前往山场没有路，李各爱就请一台挖机通过一条老路修一条便道到采伐山场，李各爱就给其打电话，让其帮忙管理挖机修路，其就来了，在路修到将近1／3的时候，挖机没有钱加油，其就打电话给李各爱，李各爱就说就近检点挖机挖倒的杉树和在附近山上砍点给挖机加油，当时刘运山一班刀工正好在旁边，其就安排刘运山一班刀工在路的右边的山上砍了一点，树其安排人卖掉后，钱给挖机加油了，路修了大约十来天才到批准的采伐山场。同年8月上旬，李各爱就联系了刘运山一班刀工及一班安徽东至青山乡的刀工，其见到两班刀工就跟李各爱打电话，李各爱告诉其先安排刀工砍伐批准的山场，大概砍了一星期左右，杨梓丛山时某一班刀工也到山场，是谁请的其不知道，谁安排他们砍树其记不清楚了，当时李各爱的二哥也在山场管理，到了8月下旬，龙桥村的人告状说砍了他们家的山，林业部门下来调查，所以就停止砍伐了。与批准采伐山场相邻的最北边半边排山场是其安排安徽青山刀工砍伐已批准的山场，刀工就顺着山形砍过去了，当时其听李各爱说这一块山场已经批准了，其也就没有注意。批准山场对面一块小山嘴杉树，其不知道是谁安排砍伐的。路快修到采伐山场时，杨梓林业工作站的石某给其打电话，其就在山场等他，当时石某就说安徽青山刀工砍伐的最北边山排上面一块未批准，其他的以山脚水沟为界，石某在做样地时还说过最北边一块不在范围内及采伐山场的范围，但李各爱说这里的杉树都批了手续。3、证人李某的证言，证称2015年8月份，李各爱在林业部门办理了采伐手续后请人开始砍树，当时安排其在山场主要负责工人砍树和卖树，方晓万主要负责修路，山场有三班刀工，安徽东至的刀工谁请的其不清楚，但这班刀工砍树方晓万安排得多，另刘运山一班是其屋场的，杨梓丛山坞时某一班，他们是其请的。整个采伐山场最北边的一个山排是方晓万安排安徽刀工砍伐的，与批准采伐山场对面的一块山嘴的杉树是其安排时某一班刀工砍伐的。4、证人石某的证言，证称2015年8月上旬，李各爱办理杉树46亩，200多立方米的采伐手续，本月21日下午，其接到电话说虎形坞山场有人滥伐林木叫其去看一下，其赶到山场就看到帮李各爱的方胡子，他们在修路，其就说此山不在采伐的范围内。采伐手续下来后，其通知李各爱到山场进行拨交，李各爱说他知道批准范围不需要到山场，并说采伐具体施工是方晓万负责。其在通知李各爱进行采伐山场拨交后两天左右，其不放心又亲自到采伐山场去了，其在山场看到了方晓万，又对其详细指定了采伐界限。5、证人吴某1的证言，证称其是杨梓林业工作站的站长。2015年8月中旬，李各爱开始砍伐，当月下旬有人举报后，其等上山发现有超面积采发的行为，当时就责令李各爱停止采伐。因龙桥村虎形坞和虎形宗组不同意李各爱的运输车从屋场内走，李各爱经与两组老百姓协商，老百姓同意其从大乌山修一条简易道路到采伐场，他8月初申请修路，在未批准的情况下他就先动工了，毁坏林木6个多立方米，其等发现后对他进行了4000元罚款的处罚。6、证人潘某的证言，证称2015年8月份，山场的老板其没有见过，其是他人介绍去砍树的，到山场后，其是一个叫方胡子的人安排其砍树，其一班有六个人，其一班砍的具体位子现在讲不清了，大概是从新修的运材路到山场正对面的山脊。7、证人时某的证言，证称其帮李各爱砍树是方晓万请的，其一班有六七个人，砍了七天，其一班砍的位子在山场一条坞沟位置的两边及位于山场东边一块位置，他们砍的地点是方晓万和李各爱的二哥安排的。李各爱不经常去山场，砍树时其问过方晓万是否有手续，方晓万说手续齐全。8、证人刘某的证言，证称其又名刘运山，其是李各爱自己打电话给其让帮砍树，其一班有4人，另外还有二班。在山场砍伐时是方晓万安排他们砍那一块就砍那一块，其一班和安徽刀工都砍了有十多天，上山新修的路靠右边一块是方晓万安排其一班砍伐的，最大采伐场最北边靠杂树山场是安徽刀工砍伐的，隔壁往南是其一班砍伐的，整个采伐场隔一条水沟东边山嘴一块山场是时某砍伐的，砍伐的费用是方晓万与他们结的。9、证人祝某的证言，证称2015年7月份，方晓万联系其用挖机帮李各爱在龙桥村虎形山修一条路，其只跟方晓万联系，其做了100多小时，其他的人其不清楚。10、证人宗某的证言，证称其是2009年起至今任龙桥村虎形宗组组长。2015年7月份，李各爱中标镇政府虎形坞杉树后，他来找过其和虎形坞组组长吴某2，希望在砍伐杉树后借虎形坞组内的道路运输树木出去，但虎形坞组的百姓不同意，他没法就找其商量从其组山上修一条路到砍伐的山场，其就召开了社员会，大家同意他修一条路到他的山场，但他要补偿修路毁坏的林木损失，后经协商李各爱补偿了7万元，其中4万元为林木损失补偿，3万元为占用林地损失，有一份协议群众都签了名。他修路的地方，以前是一条人能通过的小路，他修路是请方晓万修的。11、证人吴某2的证言，证称其是2014年起至今任龙桥村虎形坞组组长。2015年8月份，李各爱通过虎形宗组的宗某找过其谈借道的事，因大家怕压坏屋场内的水泥路和占用他人的土地就不同意，后李各爱同虎形宗组谈好修路，因其组只占50米及大家希望有一条路上山方便做事，大家也没有反对，其就没有问，李各爱是请方晓万为他修的路。李各爱付其组10万元是镇政府拍卖的这块山林地使用权归其组，杉树归镇政府，但镇政府一直没有砍伐，李各爱拍得后，其组要10年的林地收益补偿，双方签订了协议。12、彭泽县森林公安局鉴定聘请书、彭泽县林业局林业工程师出具的鉴定意见、鉴定人资质及坐标图各，彭泽县森林公安局鉴定意见通知书，证明被告人李各爱、方晓万超许可范围采伐面积21.5亩及活立木蓄积为84.6904立方米。13、现场勘验笔录、龙桥村虎形坞滥伐山场示意图、照片及现场（复验）勘验笔录、复验采伐山场遗漏点示意图和照片，证明被滥伐山场的范围及现场概况等情况。14、彭泽县森林公安局黄乐派出所的受案登记表及其出具的归案情况说明，证明本案的来源及二被告人归案情况。15、森林资源转让合同书，证明被告人李各爱与杨梓镇政府就坐落于杨梓镇龙桥村虎形组虎形坞山场达成转让协议的事实及有林面积83亩。16、林权证及林地状况登记表、附图，证明涉案山场坐落于杨梓镇龙桥村虎形组的太阳冲、泉水冲圹坞山场林地属龙桥村虎形坞组所有。17、申请书及林木采伐许可证，证明被告人李各爱通过申请，林业行政机关给他发放了龙桥村虎形山林木采伐许可证及采伐树木为人工林杉树和采伐的四至范围、面积、蓄积立方米数量。18、彭林罚决字（2015）第08003号林业行政处罚决定书，证明被告人李各爱因未办理审批手续而用挖机毁坏杨梓镇龙桥村虎形一山场于2015年8月6日被彭泽县林业局处罚的事实。19、收条及协议，证明被告人李各爱因修路向虎行宗组及砍伐山场树木对虎形坞组予以补偿的事实。20、被告人李各爱的身份证复印件及被告人方晓万的常住人口信息资料，证明二被告人的身份、年龄等信息及符合滥伐林木罪的主体构成。以上证据经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定本院认为，被告人李各爱、方晓万违反森林法规，在林业主管部门批准采伐区域外滥伐林木活立木蓄积为84.6904立方米，数量巨大，且属共同犯罪，二被告人的行为均已构成滥伐林木罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李各爱、方晓万在共同犯罪中，被告人李各爱是被告人方晓万的雇主，被告人方晓万的行为受被告人李各爱的约束和指示作出，故被告人李各爱在此次犯罪中起主要作用，系主犯；被告人方晓万在此次犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对被告人方晓万从轻或减轻处罚。案发后二被告人主动到公安机关投案，且到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法均可对二被告人从轻或减轻处罚。因林业主管部门处罚后，被告人仍未停止滥伐林木行为，故被告人李各爱的辩护人辩护被告人在修路时未经林业主管部门批准滥伐林木6.6657立方米，林业主管部门已经处罚，按照一事不再罚的原则，该6.6657立方米的林木应从公诉机关指控的数量中扣减的理由不充分，本院不予采纳。被告人李各爱的辩护人辩护被告人李各爱与林木所有人达成了补偿协议，且补偿已到位，可酌情从轻处罚的理由于法无据，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人李各爱犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期，从判决确定之日计算；罚金已缴纳。）二、被告人方晓万犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期，从判决确定之日计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长盛瑾审判员徐非人民陪审员邱双喜二〇一六年八月二日书记员危星坤

牛某某合同诈骗罪一审刑事判决书大连市甘井子区人民法院刑事判决书（2018）辽0211刑初312号：大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2018〕297号起诉书指控被告人犯合同诈骗罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员王珊、朱宏坤出庭支持公诉，被告人牛某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结大连市甘井子区人民检察院指控，2016年10月24日至11月17日间，被告人牛某某在大连市某区某渔港收鲜虾，其与各被害人达成口头协议：各被害人提供鲜虾，牛某某先欠付货款，待虾制成虾米售出后支付货款。在履行合同时，各被害人如约向被告人牛某某提供了其所需货物，此过程中被告人欠付被害人张某某2016年10月24日、11月5日货款共9792元；被害人牟某某11月2日、11月3日、11月4日货款共52248元；被害人慕某11月4日货款19500元；被害人时某11月14日、11月17日货款共38600元；被害人高某11月14日货款12100元；被害人毕某某货款3528元，共计欠付货款人民币135768元。被告人牛某某将收购后的鲜虾加工成虾米售出后发生亏损，其无力全额支付所欠付货款。2016年11月末，被告人牛某某手中尚有60000余元虾米货款，但其既未积极偿还各被害人货款，亦未主动承担违约责任，而将其中3500Ｏ元偿还了其在河南老家的欠款，并为逃避还款义务携余下20000余元逃离大连，并改变联系方式致使各被害人无法追偿。案发后，被告人牛某某的家属代为偿还了各被害人的欠款，各被害人对牛某某的行为予以谅解。公诉机关认为，被告人牛某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人牛某某的刑事责任。被告人牛某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。其辩护人认为，1.本案系因经济纠纷引发的犯罪，被告人主观恶念较小，情节轻微；2.被告人到案后供述稳定，当庭表示认罪，真诚悔罪，其认罪态度较好；3.被告人牛某某无前科，系初犯、偶犯；4.被告人牛某某的家属已退还各被害人的损失，并获得了谅解，没有给各被害人造成严重的后果；综上，请求依法给予被告人牛某某减轻处罚或判处缓刑。经审理查明，2016年10月24日至11月17日间，被告人牛某某在大连市某区某渔港收鲜虾，其与各被害人达成口头协议：各被害人提供鲜虾，牛某某先欠付货款，待虾制成虾米售出后支付货款。在履行合同时，各被害人如约向被告人牛某某提供了其所需货物，此过程中被告人欠付被害人张某某2016年10月24日、11月5日货款共9792元；被害人牟某某11月2日、11月3日、11月4日货款共52248元；被害人慕某11月4日货款19500元；被害人时某11月14日、11月17日货款共38600元；被害人高某11月14日货款12100元；被害人毕某某货款3528元，共计欠付货款人民币135768元。被告人牛某某将收购后的鲜虾加工成虾米售出后发生亏损，其无力全额支付所欠付货款。2016年11月末，被告人牛某某手中尚有60000余元虾米货款，但其既未积极偿还各被害人货款，亦未主动承担违约责任，而将其中3500Ｏ元偿还了其在河南老家的欠款，并为逃避还款义务携余下20000余元逃离大连，并改变联系方式致使各被害人无法追偿。案发后，被告人牛某某的家属代为偿还了各被害人的欠款，各被害人对牛某某的行为予以谅解。上述事实，有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人牛某某的供述与辩解及勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等证据予以佐证，足以认定本院认为，被告人牛某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人牛某某到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪、全部退赃、并取得了各被害人的谅解，依法可从轻处罚；对于辩护人提出的给予被告人牛某某从轻处罚的辩护观点，本院依法予以采信。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人牛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月14日起至2018年8月13日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长董允瑞人民陪审员关妍人民陪审员徐晶二〇一八年四月二十六日书记员潘乌蒙

被告人傅勤力、郭成等强奸罪齐某强制猥亵、侮辱罪一审刑事判决书南京市溧水区人民法院刑事判决书（2018）苏0117刑初409号：南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉［2018］385号起诉书指控被告人傅勤力、郭成、王寒、杨润鹏、刘某甲、张某甲犯强奸罪，被告人齐某犯强制猥亵罪，于2018年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，因本案涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理。南京市溧水区人民检察院指派检察员王贻虎出庭支持公诉，被告人傅勤力、郭成、王寒、杨润鹏、刘某甲、张某甲、齐某及各辩护人均到庭参加诉讼。本院审理期间，经南京市溧水区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。本案现已审理终结南京市溧水区人民检察院指控：一、强奸2016年6月至2017年10月期间，被告人傅勤力单独或伙同被告人郭成、王寒、杨润鹏、刘某甲、张某甲多次采用强迫或下迷药麻醉的方式奸淫多名妇女。二、强制猥亵2017年10月25日凌晨，被告人齐某在南京市溧水区永阳街道大西门街城西市场8号阳光假日宾馆8319房间内，乘被害人张某丙某昏迷之机，抚摸了其胸部。针对上述指控，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、视频资料、辨认笔录、相关书证、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人傅勤力以奸淫为目的，单独或伙同他人采取麻醉或其他强制手段奸淫多名妇女，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第三款第（二）项、第（四）项的规定，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人郭成、王寒、杨润鹏以奸淫为目的，均伙同被告人傅勤力采取麻醉手段奸淫妇女，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第三款第（四）项的规定，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、张某甲以奸淫为目的，均伙同被告人傅勤力采取麻醉手段奸淫妇女，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款的规定，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人齐某以其他方法强制猥亵妇女，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一款的规定，应当以强制猥亵罪追究其刑事责任。同时认为，被告人傅勤力、郭成、王寒、杨润鹏、刘某甲、张某甲共同故意实施犯罪行为，构成共同犯罪。被告人傅勤力在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郭成在强奸被害人王某乙某的过程中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨润鹏在强奸被害人姜某的过程中起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张某甲在强奸被害人陈某乙的过程中起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人傅勤力在强奸被害人濮某的过程中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王寒有揭发他人犯罪行为，属立功情节，可以从轻处罚。被告人傅勤力对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实不持异议，庭审中辩称：1.在强奸被害人王某乙某的过程中，仅其一人与王某乙某发生性关系，被告人郭成在其阻止下未与王某乙某发生性关系，故该起案件不应属于轮奸；2.被害人濮某系自愿与其回家并与其亲热的，当其准备再进一步时，因濮某不愿意，其主动将濮某送回家，期间其并无脱濮某裤子的行为；3.对于被告人齐某的案件定性有异议，因其车子在齐某处，其给齐某打电话要求拿钥匙时已告知齐某相关情况，齐某后期还给其打电话询问，故其认为齐某与其以及被告人王寒应属强奸罪的共同犯罪。被告人傅勤力的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人傅勤力与被害人王某乙某原为恋人关系，发生强奸事件后双方仍长期同居，一直保持着性关系，参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于当前办理强奸案件中具体应用法律的若干问题的解答》的相关规定，在被害人王某乙某这起事实中，对被告人傅勤力不宜以强奸论处，且在该起案件中，仅有被告人傅勤力与被害人王某乙某发生了性关系，被告人郭成因被告人傅勤力的制止而未实施奸淫行为，因此本起未有轮流奸淫行为发生；2.在被害人姜某被强奸案中，仅有被告人郭成与被害人姜某发生了性关系，被告人杨润鹏欲实施奸淫行为时，因被害人苏某后反抗而未能实施，故本起案件中亦未有轮流奸淫行为发生，且被告人傅勤力仅具有帮助行为；3.在被害人陈某乙被强奸案中，被告人傅勤力与被害人在被告人傅勤力家中自愿发生性关系，不构成强奸。之后因被告人傅勤力当时已无强奸意图，仅有被告人刘某甲与被害人发生了性关系，因此不构成轮奸；4.关于对被害人濮某是否构成强奸值得商榷，首先被害人濮某是自愿随被告人傅勤力回家，期间双方自愿发生接吻、抚摸等亲昵举动，后被告人傅勤力提出发生性关系被拒绝后，在被害人的要求下将其送回家，到其家门口后被害人又不愿下车，当被告人傅勤力将其带回自己居住地时被害人又不同意，因而双方之间产生矛盾，期间被告人傅勤力虽有行为举止过激之处，但并未达到构成强奸犯罪的程度；5.被告人傅勤力有如下酌定从轻处罚的情节：被告人傅勤力系初犯、偶犯，案发后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，悔罪表现明显，事发后也取得了被害人王某乙某、张某丙的谅解。综上，请求法院对被告人傅勤力从轻处罚。被告人郭成对起诉书指控的罪名不持异议，庭审中辩称：在强奸被害人王某乙某的过程中，其虽与被告人傅勤力商量过轮奸事宜，但其主要是帮助傅勤力，在傅勤力与被害人发生性关系后也是其主动提出不与被害人发生性关系。被告人郭成的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.在强奸被害人王某乙某的犯罪事实中，无论被告人郭成与被告人傅勤力是否有共同强奸的意思联络，最后仅有被告人傅勤力与被害人发生了性关系，故本起犯罪不构成轮奸，且被告人郭成在本起案件中仅起到帮助的作用，应为从犯，应当从轻或减轻处罚。如查明被害人王某乙与被告人傅勤力事后发展成恋人关系，长期同居，则本起事件应被吸收；2.在被害人姜某被强奸案中，仅有被告人郭成一人与被害人发生了性关系，被告人杨润鹏未与被害人发生性关系，现有证据未能证明被告人傅勤力与被害人发生了性关系，故本起犯罪亦不构成轮奸；3.被告人郭成到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；4.被告人郭成取得了被害人姜某的谅解，可酌情从轻处罚。综上，被告人郭成虽构成强奸罪，但不具有轮奸加重的量刑情节，请求法院在有期徒刑三年至十年内对其处以刑罚。被告人王寒对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解。被告人王寒的辩护人对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人王寒到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应当从轻处罚；2.在强奸被害人张某丙某的过程中，从犯意的提出、活跃程度以及所处地位等来看，被告人王寒起次要作用，应属从犯，应当减轻处罚；3.被告人王寒已得到被害人张某丙某的谅解，应酌情予以从轻处罚；4.被告人王寒有立功情节，可以从轻处罚。综上所述，请求法院对其减轻处罚。被告人杨润鹏对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解。被告人杨润鹏的辩护人对于起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.在强奸被害人姜某的犯罪事实中，仅被告人郭成一人实施了强奸行为，因此不构成二人以上轮奸；2.在该起犯罪事实中，被告人杨润鹏虽已着手实施犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚；3.在该起犯罪事实中，无论是从犯意的提起，还是从犯罪行为的实施等行为来看，被告人杨润鹏仅起到次要或辅助作用，应系从犯，应当减轻处罚；4.被告人杨润鹏具有坦白情节，无前科劣迹，系初犯、偶犯，悔罪态度明显。综上，请求法院对其从宽处罚。被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解。被告人刘某甲的辩护人对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，提出以下辩护意见：被告人刘某甲具有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪态度较好，悔罪态度明显，案发后能够积极赔偿被害人损失，并取得被害人的谅解。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解。被告人张某甲的辩护人对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人张某甲具有坦白情节，系初犯，主观恶意不大，依法可以从轻处罚；2.被告人张某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；3.案发后被告人张某甲能够积极赔偿被害人的经济损失并达成刑事和解协议，取得被害人的谅解，可以酌情予以从轻处罚。综上，请求法院对其判处有期徒刑一年二个月。被告人齐某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，未提出辩解。被告人齐某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人齐某具有坦白情节，系初犯、偶犯；2.被告人齐某在实施犯罪过程中并未使用暴力胁迫等手段，只是乘人之危实施了猥亵行为，主观恶性相对较小，客观上也未造成严重后果；3.被告人齐某案发后能够积极赔偿被害人损失，并已取得被害人的谅解。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，一、关于共同强奸犯罪事实2016年6月至2017年10月期间，被告人傅勤力与被告人郭成、王寒、杨润鹏、刘某甲、张某甲时分时合，多次采用下迷药麻醉的方式奸淫妇女。具体犯罪事实分述如下：1.2016年6月初的一天晚上，被告人傅勤力、郭成共同预谋采用下迷药麻醉的方式奸淫妇女，并共同购买两瓶“弥漫之夜”迷药。随后，被告人郭成将被害人王某乙某约至南京市溧水区晶桥镇石山下村“高大师乡村啤酒吧”。二被告人采用在“可乐”饮料中下迷药的方式将被害人王某乙某迷倒，后又将被害人王某乙某带至南京市溧水区永阳街道中大街48号“速8酒店”房间内，趁其昏迷，被告人傅勤力先与其发生了性关系。后被告人郭成欲对被害人王某乙某实施奸淫行为时，因被告人傅勤力在旁拍照，导致被告人郭成未能成功与被害人王某乙某发生性关系。2.2016年10月左右的一天晚上，被告人傅勤力、郭成、杨润鹏共同预谋采用下迷药麻醉的方式奸淫妇女，并共同购买一瓶“弥漫之夜”迷药。随后，被告人傅勤力与被害人姜某相某。三被告人驾车至南京市高淳区接被害人姜某。在返回南京市溧水区的途中，被告人傅勤力将事先掺有迷药的水让被害人姜某喝下。在被害人姜某被迷倒后，三被告人将其带至南京市溧水区晶桥镇石山下村逸园餐厅员工休息室内，乘其昏迷，被告人郭成与其发生了性关系。被告人杨润鹏欲实施奸淫行为时，因被害人姜某醒来反抗而未能得逞。3.2017年9月的一天，被告人傅勤力、刘某甲、张某甲共同预谋采用下迷药麻醉的方式奸淫妇女，并共同出资购买了一瓶“东京热”迷药。同年9月25日19时许，被告人傅勤力与被害人陈某乙（女，2001年9月9日出生）相某，二人在南京市溧水区永阳街道爱涛天逸园被告人傅勤力家中发生了性关系。随后，被告人傅勤力携被害人陈某乙与被告人刘某甲、张某甲汇合，并共同前往溧水区永阳街道康利广场“嗨秀派对”ＫＴＶ。在该ＫＴＶ包间内，被告人傅勤力乘被害人陈某乙不备将事先准备好的迷药掺入被害人陈某乙饮用的啤酒内，三被告人让被害人陈某乙喝下了掺有迷药的啤酒。期间，被告人傅勤力因故驾驶被告人刘某甲的汽车离开。被害人陈某乙因感觉被下迷药而提出要离开，被告人刘某甲、张某甲遂电话联系被告人傅勤力驾车返回。被告人傅勤力带其朋友返回后，与被告人刘某甲一同驾车送被害人陈某乙回家，被告人张某甲留在ＫＴＶ与被告人傅勤力的朋友唱歌。被告人张某甲因其钥匙落在被告人刘某甲车上，遂打电话联系被告人傅勤力、刘某甲返回送钥匙，并提出不想继续参与强奸。被告人傅勤力、刘某甲将被告人张某甲送回家后，再次商定轮奸事宜，并将被害人陈某乙带至该街道同城印象小区南门附近。后被告人傅勤力提出不想再与被害人陈某乙发生性关系，被告人刘某甲乘被害人陈某乙昏迷之机，在汽车后排与被害人陈某乙发生了性关系。4.2017年10月24日20时许，被告人傅勤力、王寒共同预谋采用下迷药麻醉的方式奸淫妇女。随后，被告人傅勤力与被害人张某丙某相某。同日23时20分许，二被告人将被害人张某丙某带至南京市溧水区经济开发区青云服务区22号“柴火灶台馆”饭店，乘隙在被害人张某丙某酒中放入事先准备好的“东京热”迷药，将其迷倒。次日0时30分许，二被告人将被害人张某丙某带至南京市溧水区永阳街道大西门街城西市场8号“阳光假日宾馆”8319号房间，乘其昏迷，先后与其发生了性关系。二、关于被告人傅勤力单独强奸犯罪事实2016年12月8日19时许，在南京市溧水区永阳街道凤麟水苑8幢1单元302室，被告人傅勤力强行抚摸被害人濮某的胸部，并欲脱濮某的裤子与其发生性关系，后因被害人濮某强烈反抗，被告人傅勤力未能得逞。三、关于强制猥亵犯罪事实2017年10月25日凌晨1时15分许，被告人齐某接到被告人傅勤力电话后，前往南京市溧水区永阳街道大西门街城西市场8号“阳光假日宾馆”8319号房间。被告人齐某进入房间后乘被害人张某丙某昏迷、无法反抗之机，抚摸了被害人张某丙某的胸部。2017年10月30日，被告人傅勤力、郭成、王寒、刘某甲、张某甲、齐某被公安民警抓获归案。同年11月21日，被告人杨润鹏被公安民警抓获归案。案发后，被告人刘某甲、张某甲的家属代为赔偿了被害人陈某乙的经济损失并达成和解协议，被害人陈某乙的法定代理人对被告人刘某甲、张某甲的行为表示谅解。被告人王寒到案后揭发他人犯罪事实，经查证属实，属立功。诉讼过程中，被告人傅勤力、王寒获得被害人张某丙某的谅解；被告人郭成获得被害人姜某的谅解；被告人齐某积极赔偿被害人张某丙某的损失并获得谅解；被害人王某乙某表示因其现与被告人傅勤力系恋人关系，其对被告人傅勤力的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关、辩护人提供并经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实：一、被害人陈述1.被害人王某乙某的陈述。陈述主要内容为：①.其与被告人傅勤力在2016年的时候谈过恋爱；②.2016年6月初的一天下午，被告人傅勤力、郭成约其、梅子文、彭莉莉等人到石山下的咖啡店玩。烧烤时，被告人郭成给其倒了一大玻璃杯的可乐，其喝完后就什么都不记得了。第二天早上其醒来时发现身在“速8酒店”的房间里面，与被告人傅勤力睡在一个被子里，被告人郭成睡在另一张床上。其向被告人傅勤力询问为什么睡在其身边、自己怎么什么都不记得以及傅勤力有无与其发生性关系，被告人傅勤力回答因其吃烧烤时喝多了，并表示未与其发生性关系；③.其当时与被告人傅勤力系普通朋友关系，如当时傅勤力要求与其发生性关系，其是不愿意的。2.被害人姜某的陈述。陈述主要内容为：①.2016年8、9月份，其与被告人傅勤力通过陌陌相识，双方第一次见面就发生了性关系；②.2016年10月1日左右的一天晚上，被告人傅勤力给其打电话说接其去溧水玩，其表示同意。后被告人傅勤力和另外两个其不认识的男子一起去高淳接其。在去溧水的路上，因其表示有点感冒，被告人傅勤力便给其一杯水并告知其水里已冲了感冒药，其喝完水后便感觉头很昏，过了双牌石后便睡着了。后来傅勤力将其带到一个地方，其迷迷糊糊的感觉到身边有两三个人，一个叫郭成的还把手伸到其衣服里摸其乳房，其生气了，傅勤力哄其说会和其结婚之类的。第二天，其醒来后发现和傅勤力睡在一起，其头很昏，到了高淳后其两腿直打颤，回家后睡了一觉才清醒了，后发现其身上穿的蓝色胸罩不见了，其质问傅勤力时，傅勤力说没对其做什么；③.过了一段时间，傅勤力的一个女朋友打电话骂其缠着傅勤力，还告知其那天晚上是郭成与其发生的性关系。3.被害人濮某的陈述。陈述主要内容为：①.其与被告人傅勤力系高中同学；②.2016年12月8日晚上，被告人傅勤力给其打电话喊其出去玩。被告人傅勤力提出要去溧水凤麟水苑小区拿东西，邀请其一起上去坐坐。上去后，两人在客厅说了会儿话，后被告人傅勤力以客厅没有空调为由邀请其去房间坐会儿，两人在房间内又说了会儿话，被告人傅勤力开始暗示想与其发生性关系，其不愿意便要走，后傅勤力将其推到在床上，并趴在其身上，其要求傅勤力将其放开，还用手推、用脚踢打傅勤力，但傅勤力并未松手，还用手脱其裤子，因其反抗未能得逞。后傅勤力将手伸到其裤子里面摸其下体，其便用指甲将傅勤力的脖子和脸抓破，还咬破了傅勤力的右边肩膀。傅勤力疼的受不了便放开了，其趁机跑了出去。傅勤力开车追了出来并道了歉，表示要送其回家，其上车后发现傅勤力将车又往凤麟水苑小区开，其开了车门要跑，傅勤力强行将其拽到车上后将车往无想山山上开。其要求下车，傅勤力不肯，后其报警，在其报警时傅勤力打了其几个耳光，后傅勤力将其扔在无想山山腰，警察出警后将其带到派出所去了。4.被害人陈某乙的陈述。陈述主要内容为：2017年9月25日晚，被告人傅勤力约其出去唱歌，后其随傅勤力一起来到傅勤力位于溧水区爱涛小区的家中。期间傅勤力将其压在沙发的床上摸其胸部、亲其脸，其用手推未能推开，傅勤力将其抱到床上，脱其裤子，其一直用手拉住裤子。后其在觉得发生性关系不可避免的情况下便自己将长裤以及内裤脱下，在其要求下傅勤力戴上避孕套与其发生了性关系。之后其便随同傅勤力一起去了溧水“嗨秀ＫＴＶ”唱歌。路上，傅勤力还喊了两个男性朋友。到达包间后，傅勤力提出要去接朋友，四人喝了一点啤酒，之后傅勤力就出去了。后其感觉头晕，怀疑傅勤力在酒中放了东西，便给其弟弟发了一条短信，告知其弟弟相关事宜，之后便没有意识了。第二日凌晨其开始有点意识后发现其躺在傅勤力朋友的银色本田车子上，其下面没有穿裤子，内裤也没有穿，迷迷糊糊听到有人说要给其穿裤子，还有一个男的说要拍照，后其意识又模糊了。第二日凌晨三点多，其弟弟刘骏将其喊醒后一同前往派出所反映了被人下药迷奸的事，后其开始口吐白沫。其肯定有人与其发生了性关系，因其下体很不舒服、流血了，但其不知有几个人与其发生了性关系。5.被害人张某丙某的陈述。陈述主要内容为：①.其与被告人王寒从小相识，与被告人傅勤力系初中同学；②.2017年10月24日左右的一天晚上，其在“皇家永利ＫＴＶ”门口遇到傅勤力、王寒，两被告人提出请其吃夜宵。三人到了开发区“小洋人”对面的一家夜市大排档吃宵夜，三人喝了啤酒，期间其还到饭店旁边的超市购买了东西，回来后其又喝了啤酒，后感觉头晕，其怀疑是酒有问题，后三人到了大西门“阳光假日宾馆”门口，对于之后的事情其没有记忆。第二天早上10点多钟醒来后发现其与傅勤力在一个房间，其上身的毛衣和内衣没有脱，但下身穿的短裤和黑色的丝袜被脱掉了，白色内裤还在，房间里有开封的避孕套盒子，其询问被告人傅勤力有无与其发生性关系，傅勤力说有的，后其还支付了房费以及避孕套费用；③.其与傅勤力并非男女朋友关系，但之前发生过两次性关系，对于当天晚上发生的这起其是不愿意的，是被告人傅勤力乘其没有意识的时候强行发生的，其不知当晚被告人王寒有没有进入房间；④.其考虑到被告人王寒的家庭情况以及其与被告人傅勤力、王寒之前的关系，其对两人的行为表示谅解，并请求法庭对两人从轻处罚。二、证人证言1.证人刘某乙证言，证明：其原来在南京市溧水区永阳街道交通路113号经营保健用品店。其从2016年3、4月份开始卖一种名叫“弥漫之夜”的液体药给被告人傅勤力，该药能让人昏昏沉沉。其一共卖给傅勤力5瓶“弥漫之夜”，有时是傅勤力本人来取，有时是别人来买但帐都是记在傅勤力名下。2.证人王某甲证言，证明：其曾于2017年8月、9月以每瓶70元的价格向微信号为“天成-弓弩收单”的人卖过两瓶“东京热”迷药，“东京热”是一种用透明小瓶子装的，药是蓝色的，给的收货地址是南京溧水，买家的具体信息记不清了。3.证人张某乙证言，证明：其在2017年8月份以180元左右的价格向一个微信名称为“余文热”的人出卖过“东京热”迷药，“余文热”的收货地址是溧水区爱涛小区。2017年9月20日，“余文热”又以180元的价格向其购买了“东京热”迷药。其通过朋友介绍与被告人傅勤力见过面，其通过微信头像认出“余文热”就是傅勤力。“东京热”是一种迷药，吃下去后会使人昏迷，无意识，事后也没有记忆。4.证人邓某、陈某甲证言，证明：被告人杨润鹏的到案情况。三、书证1.七被告人的户籍资料，证明七被告人的具体身份情况。2.抓获经过、接处警工作登记表、受案登记表及立案决定书，证明本案的案发经过情况以及各被告人被公安机关抓获归案的具体经过情况。3.入所健康检查表，证明被告人刘某甲被送入南京市溧水区看守所时身体检查正常，体表无伤痕。4.刑事判决书，证明被告人郭成曾因故意犯罪被判处刑罚。5.行政处罚决定书，证明被告人王寒曾因吸毒被行政处罚。6.被害人陈某乙常住人口基本信息，证明被害人陈某乙出生于2001年9月9日，案发时系未成年人。7.南京市溧水区人民医院门诊病历，证明被害人陈某乙曾于2017年9月28日因被他人性侵入院就诊。8.接受证据清单及ＱＱ聊天记录截图，证明被害人陈某乙于2017年9月25日22时许在发现自己被下药后曾给其弟弟刘骏发信息告知相关情况。9.照片两张，证明事发后被告人傅勤力与被害人王某乙某发展成恋人关系。10.谅解书、收条及谈话笔录，证明被害人王某乙某、姜某、张某丙某分别对被告人傅勤力、郭成、王寒、齐某的行为表示谅解，其中被告人齐某对被害人张某丙某遭受的损失进行了积极赔偿。11.和解协议书，证明案发后被告人刘某甲、张某甲已分别对被害人陈某乙进行了赔偿并达成了和解协议，均取得了被害人陈某乙法定代理人的谅解。12.辨认笔录及照片，证明被告人傅勤力对购买、投放迷药以及作案地点的辨认情况，被告人傅勤力、郭成辨认出杨大虎即为被告人杨润鹏，被告人郭成对被害人王某乙某、姜某的辨认情况，被告人王寒对被害人张某丙某的辨认情况，被害人王某乙某对被告人郭成的辨认情况，被害人姜某对被告人傅勤力的辨认情况，被害人陈某乙对被告人傅勤力、刘某甲、张某甲的辨认情况，证人刘某乙、张某乙辨认出被告人傅勤力即为向其购买迷药的男子，证人张某乙对被告人齐某的辨认情况。13.公安机关出具的情况说明一份、受案登记表、立案决定书及取保候审决定书，证明被告人王寒检举薛立胜容留他人吸毒经查证属实；检举黄欣、张俊宇诈骗汤韦志一事，未能查证属实。14.公安机关出具的情况说明一份及“东京热”照片一张，证明“东京热”迷药的外观状况。15.物证检验报告书，证明公安机关从被告人傅勤力购买渠道购买了2瓶液体状物品送检，其中编号为2017-40-2061-1号黄色盖瓶装液体中检出东莨菪碱成分，2017-40-2061-2号银白色盖拼装液体中检出氯氮平成分。16.微信聊天记录截图、交易记录以及电子证据检查工作记录，证明被告人傅勤力曾使用微信名称为“余文热”的微信号于2017年8月22日、9月20日分别以200元、180元的价格向张某乙购买两瓶“东京热”迷药，收货地址是江苏省南京市溧水区爱涛天逸园11栋601室。17.南京市溧水区宾馆业住宿登记单，证明被告人傅勤力与被害人张某丙某于2017年10月25日凌晨入住南京市溧水区一帘假日宾馆的事实。三、视听资料1.“嗨秀派对”ＫＴＶ监控视频，证明被告人傅勤力、刘某甲与张某甲以及被害人陈某乙于2017年9月25日晚进入“嗨秀派对”ＫＴＶ的事实。2.南京市溧水区一帘假日宾馆的监控视频，证明被告人傅勤力、王寒以及被害人张某丙某先后进入该酒店房间的事实。四、被告人供述和辩解1.被告人傅勤力的供述和辩解，其供述：①.2016年夏天的时候，其与被告人郭成一起去溧水“本色ＫＴＶ”对面的性保健店以300元的价格购买了一瓶“弥漫之夜”，两人商量后决定对王某乙某下药并轮流与其发生性关系。后郭成将王某乙某约至溧水晶桥石山下的“高大师啤酒屋”烧烤。期间郭成将迷药下在了王某乙某所喝的可乐中，将王某乙某迷倒后，二人将王某乙某带至溧水三眼井那边的“速8酒店”房间内，其与王某乙某发生了性关系，在其阻止下郭成未与王某乙某发生性关系；②.2016年夏天的一个晚上，其与郭成、杨大虎一起商量下迷药，搞个女的玩玩，郭成给钱给杨大虎买了迷药后三人一起去高淳接由其约好的女的。路上，郭成将一整瓶“弥漫之夜”倒入了一瓶矿泉水里，接到那个女的之后其把下了药的水给那个女的喝了。后三人将那个女的带到了溧水石山下“逸园餐厅”的员工休息室，郭成与那个女的发生了性关系，杨大虎准备与那个女的发生性关系时那个女的醒了，杨大虎未能得逞；③.2016年冬天，其约濮某出来玩。二人一起到了凤麟水苑其姑姑家，在卧室里其与濮某倒在床上接吻，后其用手往濮某的胸上摸，并准备脱她的裤子，濮某不肯，用手抓住其的手不给其摸，将其推开，其就没有继续了。濮某很生气走掉了，其下楼去追并向濮某道歉，其送濮某回家时濮某不肯下车，其又将车开回了凤麟水苑，后两人发生争执，其准备开车将濮某扔在无想寺，途中濮某要跳车，其用手抓着濮某的头发拽了两下，后濮某报警了；④.2017年9月份，其与张某甲、刘某甲一起商量买药迷奸女的。后其联系了被害人陈某乙，其将陈某乙带到其在溧水爱涛天逸园的家，其提出想和陈某乙发生性关系，陈某乙提出要求和其谈恋爱，其同意后两人便发生了性关系。后其带着陈某乙与张某甲、刘某甲汇合，一起去了“嗨秀”ＫＴＶ，其偷偷将药下在了陈某乙喝的啤酒里，然后让陈某乙将酒喝了，其就走掉了。后刘某甲给其打电话说是陈某乙发现被下了药，喊她叔叔来接她，其与刘某甲一起开车送陈某乙回去。张某甲打电话过来说钥匙丢在刘某甲车上了，其与刘某甲返回并将张某甲送回家后，刘某甲提议搞一下。后其与刘某甲将车开到了同城印象的后门，其帮刘某甲将陈某乙的裤子脱下后其就坐到了主驾驶，刘某甲对陈某乙实施了奸淫行为；⑤.2017年9月底，其与王寒在街上碰到被害人张某丙某，王寒提议将张某丙某下药后迷奸。三人先一起开车到了齐某的修理厂拿了迷药，后到田冲的一个土灶台饭店吃夜宵。吃饭过程中其将张某丙某支开，王寒将迷药倒在了张某丙某喝的啤酒里。喝完啤酒后，张某丙某就有点飘飘的。王寒开车将其和张某丙某带去大西门“阳光假日宾馆”开房间，在该宾馆8319号房间内其先与张某丙某发生了性关系。随后，王寒进来也与张某丙某发生了性关系。王寒走之后不久，齐某就过来了，他将手伸进张某丙某的上衣里去摸张某丙某的乳房，但未与张某丙某发生性关系。被告人傅勤力的当庭供述与其之前在公安机关的多次供述基本一致，另补充：1.在强奸被害人张某丙某的事实中，其向齐某要修理厂钥匙时已告知齐某要拿迷药迷奸张某丙某，齐某还说有什么情况打电话给他；2.其微信号名为“余文热”，2017年9月份，其通过微信向一个名为“Ａ笑看风云”的人购买了一瓶“东京热”迷药，该瓶药被用来下给了被害人陈某乙以及张某丙某。2.被告人郭成的供述和辩解，其供述：①.2016年6月初，其与被告人傅勤力商谈时均表明想与被害人王某乙某发生性关系。二人一起前往溧水交通路“本色ＫＴＶ”对面的一个性保健品店购买了一瓶“弥漫之夜”。后其将被害人王某乙某约至晶桥石山下的一个咖啡厅。后因人多，其与傅勤力又购买了一瓶“弥漫之夜”。烧烤期间，乘被害人王某乙某不备，两人将迷药倒入可乐并让王某乙某喝下。王某乙某被迷晕后，其与傅勤力以及王某乙某的朋友一起开车将王某乙某带至溧水中大街的“速8宾馆”。待王某乙某的朋友离开后，傅勤力就将王某乙某下身的衣服脱掉，上身衣服掀到露出胸部的位置，和王某乙某发生了性关系。傅勤力完成后，其将裤子脱到膝盖位置，趴在王某乙某身上准备与之发生性关系，因傅勤力在一边拍视频、拍照，其用手推挡导致其阴茎未能勃起，后其因担心傅勤力拍照，同时也害怕王某乙某的朋友回来便放弃了；②.2016年8月份左右，其与傅勤力一起吃夜宵，傅勤力给其看一个女网友的照片，其提出将这个女的喊出来迷奸，傅勤力提议喊杨大虎一起参与。三人汇合后，由傅勤力与杨大虎出资购买了一瓶“弥漫之夜”。三人开车前往高淳，路上傅勤力将一整瓶药均倒入了车上的一个玻璃保温杯内。接到高淳女之后，三人驾车返回溧水，途中傅勤力将掺了迷药的水让高淳女喝下，十分钟左右，那个女的就睡着了，三人便将车开到了晶桥石山下傅勤力姑妈开的农庄里。傅勤力将那个女的扶进房间后，其与大虎没进房间，傅勤力先与那个女的发生的性关系，完事后喊其进去，其与那个女的发生了性关系。后大虎准备和那个女的发生性关系时，那个女的醒了，大虎就从床上跳下来了。被告人郭成的当庭供述与其之前在公安机关的多次供述基本一致，另补充：1.其与被告人傅勤力商量时主要是为了帮助傅勤力，后傅勤力问其要不要与王某乙某发生性关系，其主动拒绝，傅勤力并未阻止其，也没有拍照、拍视频；2.在强奸被害人姜某这起事实中，傅勤力有没有与被害人发生性关系其不清楚。3.被告人王寒的供述和辩解，其供述：2017年10月下旬的一天晚上，傅勤力约了被害人张某丙某出来玩，后傅勤力和其提议喊被害人张某丙某吃宵夜后给她下药，其也同意了。后二人便带着不知情的张某丙某一起去齐某的修理厂拿了药水。三人到了开发区田冲村大灶饭店吃夜宵，期间傅勤力将张某丙某支出去买口香糖，其趁机将迷药全部倒在了张某丙某的酒杯里。张某丙某回来后就将掺有迷药的酒喝掉了，不久张某丙某便说头很昏，三人上车后一会儿张某丙某就昏过去了。到了大西门阳光假日宾馆时，傅勤力和张某丙某先去了酒店房间，其开车在街上逛。第二天凌晨，傅勤力告知其他已经和张某丙某发生了性关系让其过5分钟再上去。其进入房间后看见张某丙某躺在床上，上面穿了衣服，下面用被子盖着，其在卫生间将衣服脱光后掀开了张某丙某下身的被子，与张某丙某发生了性关系。4.被告人杨润鹏的供述和辩解，其供述：2016年秋天的一个晚上，傅勤力打电话喊其出去玩，是傅勤力和郭成一起开车来接其。在车上傅勤力提出他可以买到一种药给女孩喝了之后，女孩子会昏迷，然后就可以和女孩发生性关系，其与郭成都同意了。三人开车到了溧水中山桥附近的一个性保健店里，其一人下车在店里等老板送来了药水。取到药水后三人一起驾车去接傅勤力约好的女孩，途中傅勤力便将药水倒进了他自己的水杯里。那个女的上车后说嗓子疼，傅勤力便让那个女的喝了下过药的水。在车上那个女的已经昏昏沉沉了，到了晶桥镇傅勤力姑姑开的那个山庄时，傅勤力和郭成一起扶着那个女的进了山庄内的一个小房间。在那个小房间里，郭成与那个女的发生完性关系后，其正准备与那个女的发生性关系时那个女的醒了，其未能得逞。被告人杨润鹏在公安机关的三次供述均称被告人傅勤力最先与被害人姜某发生了性关系，其当庭供述称其并未亲眼看见傅勤力与被害人姜某发生性关系，在公安机关的几次供述均是自己带了情绪后的假设。5.被告人刘某甲的供述和辩解，其供述：2017年9月中旬的一天，傅勤力对其和张某甲说他把迷药给女的吃了后和女的发生性关系的事。后其和张某甲、傅勤力一起出资购买了迷药。同年9月25日晚，张某甲给其打电话告知其药已买到，当晚九点多其和张某甲、傅勤力以及傅勤力约的一个女的一起到了康利广场的“嗨秀”ＫＴＶ。其看见傅勤力将购买的迷药倒入那个女的喝酒的杯子里，然后让那个女的喝下了掺有迷药的酒，之后傅勤力就出去接人了。傅勤力走后不久，那个女的就迷迷糊糊的喊着要走，说要喊人来接她。其和张某甲比较害怕，张某甲让其送那个女的回家。其扶着那个女的下楼后，等着傅勤力过来，期间张某甲也下楼了，他让我和傅勤力将那个女的送回去，他害怕，不想搞了，之后就和傅勤力的朋友又上楼唱歌了。其和傅勤力一起开车送那个女的回家，后张某甲喊其和傅勤力回去送钥匙，其和傅勤力返回后将张某甲顺道送回了家。张某甲下车后，其和傅勤力两人商量强奸事宜，两人将车开往溧水区同城印象小区的后门。傅勤力提出已和那个女的在家里发生过性关系，不想再搞了，其仍想继续实施，后在车子的后排座其一人与被害人陈某乙发生了性关系，发生性关系时陈某乙已经不省人事了。6.被告人张某甲的供述和辩解，其供述：2017年9月中旬的一天，其与傅勤力、刘某甲聊天时，傅勤力提出知道有一种药让女的吃了之后，女的就会晕倒。后三人共同出资由傅勤力购买药水，并相约找个女的下药后，三人共同与该女子发生性关系。几天之后，傅勤力电话联系其和刘某甲，告知二人他可以约个女的出来。当晚九点钟左右其与刘某甲、傅勤力以及傅勤力约的女子一起到了康利广场的“嗨秀”ＫＴＶ，进了包间后其看见傅勤力乘那个女的不备将事先准备好的迷药倒进了那个女的喝的啤酒杯里，傅勤力与这个女的喝完一杯酒后就先走了，其与刘某甲也与这个女的喝了酒。不久后就起药效了，那个女的玩手机的时候头开始不自觉的往下垂，像是非常困一样，说想要回家，还说让她叔叔来接她了，说完就神志不清了。当时其有点害怕，就不想搞那个女的，还让刘某甲将那个女的送回家，当时刘某甲将那个女的扶下楼了，其一人在包间唱了半小时左右的歌。其下楼后见到那个女的蹲在楼下，傅勤力到了之后与刘某甲一起开车送那个女的回家。因其钥匙丢在刘某甲的车上，刘某甲与傅勤力又回来给其送钥匙并顺道将其送回家，其上车后发现那个女的表现的很亢奋，一直说“我要回家”。其并未与那个女的发生性关系，至于后来的事情其不知情。7.被告人齐某的供述和辩解，其供述：2017年10月下旬的一天凌晨，傅勤力给其打电话喊其到大西门阳光假日酒店。其到达宾馆房间后看见房间内有两张床，傅勤力上身赤裸的躺在靠门的那张床上，里面一张床上平躺着一个女的，该女子上身穿了浅色的毛衣，毛衣下摆露出了两个乳房。其询问后得知傅勤力给该女子下了药，并且傅勤力以及王寒都已经与该女子发生了性关系，后其用手摸了该女子右边的乳房。本院认为，本案的争议焦点为：1.在强奸被害人王某乙某的犯罪事实中，被告人傅勤力的行为是否应以犯罪论处。2.在强奸被害人王某乙某的犯罪事实中，被告人傅勤力、郭成能否认定为轮奸。3.在强奸被害人姜某的犯罪事实中，被告人傅勤力、郭成、杨润鹏能否认定为轮奸。4.在强奸被害人姜某的犯罪事实中，被告人杨润鹏的行为是否构成未遂。5.被告人傅勤力对被害人濮某是否构成强奸。6.在强奸被害人张某丙某的犯罪事实中，被告人王寒是否应认定为从犯。7.被告人齐某的行为定性。对此，本院逐项分析如下：针对争议焦点1，经查，在本起犯罪事实中，被告人傅勤力采用下迷药迷奸的方式对被害人王某乙某实施了奸淫行为，整个过程中被害人王某乙某一直处于昏迷状态，并不知情。其后，被害人王某乙某虽与被告人傅勤力发展成恋爱关系，但其对自己曾被被告人傅勤力强奸一事并不知情，故该后续行为并不能使得之前的强奸行为在性质上发生转变，对被告人傅勤力的行为仍应以强奸罪论处。对被告人傅勤力的辩护人提出的被告人傅勤力与被害人王某乙某原为恋人关系，事发后仍长期同居，一直保持着性关系，根据相关法律规定，对被告人傅勤力的行为不宜以强奸论处的辩护意见，本院不予采纳。针对争议焦点2、3，本院认为，轮奸是指两名以上的男子在同一较短的时间内基于共同的强奸故意对同一名妇女先后轮流强行实施奸淫的行为。轮奸并非一项独立的罪名，其仅是一项共同的事实行为，系强奸罪的情节加重犯，而非结果加重犯。就本案而言，在强奸被害人王某乙某、姜某这两起犯罪事实中，被告人傅勤力、郭成、杨润鹏均系事先共谋下迷药轮流奸淫妇女，并且在同一段时间先后对被害人实施了奸淫行为，依法应认定为具有轮奸情节。故在上述两起犯罪事实中虽均仅有一人完成了奸淫行为，但在各被告人犯意未发生转变的情况下，其余被告人的强奸行为是否得逞，并不影响对各被告人具有轮奸情节的认定。对被告人傅勤力及其辩护人、被告人郭成的辩护人以及被告人杨润鹏的辩护人提出的在上述两起犯罪事实中各被告人的行为不构成轮奸的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。针对争议焦点4，本院认为，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。根据共同犯罪“一人既遂、全体既遂”的基本原理，共同犯罪的共同行为人中有一人犯罪行为已得逞，各共同行为人的犯罪行为均应认定为犯罪既遂，部分行为人的犯罪行为未得逞，不影响对其他共犯犯罪既遂的认定。因此，在强奸被害人姜某的犯罪事实中，各被告人系共同犯罪，虽被告人杨润鹏未能成功奸淫被害人姜某，但其共犯被告人郭成对被害人姜某的奸淫行为已完成，故被告人杨润鹏应与被告人郭成共同认定为犯罪既遂。对被告人杨润鹏的辩护人提出的被告人杨润鹏属强奸罪未遂的辩护意见，本院不予采纳。针对争议焦点5，经查，被告人傅勤力在公安机关的多次供述与被害人濮某的陈述能够相互印证，足以证实在被害人濮某已经以其推、抓等肢体行为表明其不愿与被告人傅勤力发生性关系的情况下，被告人傅勤力仍意图强行脱被害人濮某的裤子，从而达到与被害人濮某发生性关系的目的，后因被害人濮某的强烈反抗未能得逞的事实。故在本起犯罪事实中，被告人傅勤力已经着手实行犯罪，由于被害人的极力反抗而未得逞，属犯罪未遂。对于被告人傅勤力及其辩护人提出的被告人傅勤力在该起犯罪事实中的行为不构成强奸犯罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。针对争议焦点6，经查，在本起犯罪事实中，被告人傅勤力、王寒共同实施故意犯罪，系共同犯罪，且具有轮奸情节。被告人王寒与被告人傅勤力事前共谋，并相互配合对被害人张某丙某下迷药，事中轮流对被害人张某丙某实施了奸淫行为，两被告人在共同犯罪中所起作用相当、并无明显主从之分，被告人王寒的行为不符合从犯的法律规定。对被告人王寒的辩护人提出的被告人王寒应认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。针对争议焦点7，经查，纵观被告人傅勤力、王寒、齐某在公安机关的多次供述及当庭供述，并无证据表明被告人齐某与被告人傅勤力、王寒存在共谋强奸被害人张某丙某的故意，被告人齐某也未对被害人张某丙某实施奸淫行为。故被告人齐某的行为应当以强制猥亵罪追究其刑事责任，而不能将其认定为被告人傅勤力、王寒犯强奸罪的共犯。对被告人傅勤力提出的被告人齐某与其以及被告人王寒应属强奸罪共同犯罪的辩解意见，本院不予采纳综上所述，本院认为，被告人傅勤力、郭成、王寒、杨润鹏、刘某甲、张某甲以奸淫为目的，违背妇女意志，单独或伙同他人通过下迷药将被害人迷晕的方式，乘被害人无法反抗之机奸淫妇女，其行为均已构成强奸罪。被告人齐某违背他人意志，乘被害人张某丙某昏迷、不能反抗之机，对被害人张某丙某实施猥亵行为，其行为已构成强制猥亵罪。公诉机关指控被告人傅勤力、郭成、王寒、杨润鹏、刘某甲、张某甲犯强奸罪、被告人齐某犯强制猥亵罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。在强奸被害人王某乙某的犯罪事实中，被告人傅勤力、郭成共同实施故意犯罪，系共同犯罪，且具有轮奸情节。在该起共同犯罪中，被告人傅勤力起主要作用，系主犯，被告人郭成起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。关于被告人郭成辩称在强奸被害人王某乙某的犯罪事实中，被告人傅勤力对被害人实施强奸行为后，其并未脱衣服且系主动提出不再与被害人发生性关系。经查，被告人郭成与被告人傅勤力在公安机关的多次供述均证实在被告人傅勤力与被害人王某乙某发生性关系后，被告人郭成脱掉衣服准备与王某乙某发生性关系，足以证明被告人郭成已着手实施奸淫被害人王某乙某的行为。关于被告人郭成未能成功与被害人王某乙某发生性关系的原因，被告人郭成在公安机关多次供述系因被告人傅勤力在一旁用手机对其拍照、拍摄视频以及其担心王某乙某的朋友回来，而使得其不能继续实施奸淫被害人王某乙某的行为。被告人郭成当庭推翻之前在公安机关的多次供述，但未能说明合理理由，故对上述辩解意见本院不予采纳。在强奸被害人姜某的犯罪事实中，被告人傅勤力、郭成、杨润鹏共同实施故意犯罪，系共同犯罪，且具有轮奸情节。在该起共同犯罪中，被告人傅勤力、郭成在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人杨润鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。对被告人傅勤力的辩护人提出的被告人傅勤力在本起犯罪事实中仅起帮助作用的辩护意见。本院认为，被告人傅勤力系本起犯罪的犯意提起者，由其相约被害人见面，并让被害人喝下掺有迷药的水，在整个犯罪过程中，其起主要作用，故对上述辩护意见，本院不予采纳。在强奸被害人陈某乙的犯罪事实中，被告人傅勤力、刘某甲、张某甲共同实施故意犯罪，系共同犯罪。在该起共同犯罪中，被告人傅勤力、刘某甲起主要作用，系主犯；被告人张某甲起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人傅勤力、刘某甲、张某甲侵害的对象系未成年人，均酌情予以从重处罚。在强奸被害人濮某的犯罪事实中，被告人傅勤力已经着手实行犯罪，由于被害人的极力反抗而未得逞，属犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人傅勤力奸淫多名妇女，依法予以从重处罚。被告人傅勤力、郭成、王寒、杨润鹏、刘某甲、张某甲、齐某到案后均能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，均依法予以从轻处罚。被告人王寒到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法予以从轻处罚。被告人傅勤力、郭成、王寒、刘某甲、张某甲、齐某获得被害人或被害人法定代理人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人郭成曾被刑事处罚、被告人王寒曾被行政处罚，分别酌情予以从重处罚。被告人齐某犯罪情节较轻，犯罪后认罪、悔罪态度较好，并已获得被害人的谅解，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故本院对其宣告缓刑。对控辩双方提出的与上述观点一致的意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第三款第（二）项及第（四）项、第二百三十七条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第四十五条、第四十七条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条之规定，判决如下一、被告人傅勤力犯强奸罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2031年10月30日止。）二、被告人郭成犯强奸罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2028年10月30日止。）三、被告人王寒犯强奸罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2027年10月30日止。）四、被告人杨润鹏犯强奸罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月21日起至2025年11月20日止。）五、被告人刘某甲犯强奸罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2020年10月30日止。）六、被告人张某甲犯强奸罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2019年1月30日止。）七、被告人齐某犯强制猥亵罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长成家琼人民陪审员李杰人民陪审员陈岚二〇一九年一月三十日书记员冯新