刘某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市虹口区人民法院刑事判决书（2019）沪0109刑初495号：上海市虹口区人民检察院以沪虹检金融刑诉（2019）213号起诉书指控被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员沈某某出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人梁成双均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人刘某于2015年12月起，担任浙江至臻堂农业开发有限公司（以下简称至臻堂公司）业务总监。该公司自2014年起，由许某某（另案处理）担任实际控制人，租赁本市周家嘴路ＸＸＸ号、长阳路ＸＸＸ号鼎力大厦301室等地作为经营场所，通过广告宣传、投放宣传单、电话招揽等方式，以10%至15%不等的年化收益率，对外招揽不特定客户前来投资该公司ＡＢＣ三个系列的铁皮石斛产品。经审计，2015年12月至2017年8月，被告人刘某担任上述公司业务总监期间非法吸收公众存款金额为人民币2800余万元。2019年4月22日，被告人刘某在浙江省嘉兴市被公安人员抓获。本院审理期间，被告人刘某在家属的帮助下退缴赃款人民币50万元。上述事实，被告人刘某及其辩护人在开庭审理中均无异议，并有证人王某某、赵某某、任某等人的证言及辨认笔录、提供的《消费服务承诺》、ｐｏｓ机签购单、《收据》等，同案犯关强的供述，上海市公安局虹口分局调取的至臻堂公司营业执照，浙江省嘉善县公安局出具的《抓获经过》，上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见补正书》等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认

（2017）陕0112刑初186号被告人付某某非法吸收公众存款一审刑事判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2017）陕0112刑初186号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉［2016］356号起诉书指控被告人付某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张守武出庭支持公诉，被告人付某某及其辩护人水鹏飞、张宇到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，西安联合职业培训学院（以下简称“联合学院”）院长牛某某伙同董某某、徐某某、刘某（均另案处理）等人，自2004年开始，在未经国家相关管理机构审批、许可的情况下，超出其民办非企业单位业务范围，以集资建校、开发现代农业、预售老年公寓为名，并以10%-15%的高息为诱饵，雇佣社会人员组成专业集资团队，以向社会公众发放宣传资料、宣传联合学院的投资项目和发展前景等手段，向社会不特定群众非法吸收公众存款129亿余元。被告人付某某自2011年11月至2013年底担任联合学院集资团队第7部业务员，参与非法吸收公众资金。经初步审计，付某某涉及非法吸收公众存款1197.2万元，涉案群众196人，付某某据此获利1631678元。2015年8月13日，付某某到公安机关投案，并退赃30万元。上述事实，被告人付某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的受案登记表、抓获经过、报案材料、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、合同及收据等书证、集资及提成情况说明、资金明细表、缴款凭据、被告人付某某供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人付某某违反国家金融管理法规，以集资办学等为名，向社会公众承诺高额利息回报，并通过签订借款协议的方式募集资金，非法向社会公众吸收存款共计人民币1197.2万元，严重扰乱了国家正常金融秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人付某某犯非法吸收公众存款罪的事实成立，依法应予以惩处。关于辩护人提出，被告人付某某具有自首情节的辩护意见，经查，付某某在案发后主动到公安机关投案，归案后能够如实供述自己罪行，系自首，可依法减轻处罚，辩护人的该项辩护意见予以采纳。被告人付某某到案后主动上缴部分赃款，可酌情从轻处罚。关于被告人付某某辩称因存在代他人签收提成款的情况，故其实际获利没有1631678元的辩解意见，因无证据证实，故不予认定。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人付某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月13日起至2017年10月12日止），（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人付某某违法所得继续予以追缴并发还投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张伊人民陪审员张文旗人民陪审员李温泉二〇一七年九月六日书记员侯婧

黄某甲放火一审刑事判决书湖南省花垣县人民法院刑事判决书（2016）湘3124刑初31号：花垣县人民检察院以花检诉刑诉（2015）128号起诉书指控被告人黄某甲犯放火罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2016年1月21日公开开庭进行了审理。花垣县人民检察院指派检察员龙子伯出庭支持公诉，被告人黄某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结花垣县人民检察院指控，2015年6月21日晚19时许，被告人黄某甲与其兄黄某因琐事发生争吵，黄某甲心生不满，为报复泄愤，遂窜至黄某家旧平房，用打火机将客厅内的沙发、卧室内的床单及柴房内的干柴点燃，随后黄某甲又窜至黄某家新楼房。该楼房一楼为正在营业的网吧和麻将馆，二楼为黄某家客厅、卧室及厨房。黄某甲窜至二楼并踢开房门，用打火机将二楼客厅内的沙发点燃后逃离现场。黄某甲纵火后被黄某及其妻石某及时发现，并在村民的帮助下将火势扑灭，未造成严重后果。当晚，花垣县公安局民警接到黄某报警后赶到现场，在纵火现场将被告人黄某甲抓获。经鉴定，黄某家中因被告人黄某甲纵火所造成的损失价值人民币500元。该院认为，被告人黄某甲的行为已触犯刑律，构成放火罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定处罚。并列举了户籍证明，抓获经过，扣押物品清单，证人向某、王某、赵某等人的证言，被害人黄某、石某的陈述，被告人黄某甲的供述，价格鉴定结论书，现场勘验笔录及照片等证据。被告人黄某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。经审理查明，2015年6月21日19时许，被告人黄某甲与其兄黄某因琐事发生争吵，黄某甲为泄愤窜至黄某家旧平房，用打火机将客厅内的木质沙发坐垫、卧室内的床单及柴房内的干柴点燃，随后黄某甲又窜至黄某家新楼房二楼（该楼房一楼为正在营业的网吧和麻将馆，二楼为黄某家客厅、卧室及厨房），踢开房门，用打火机将客厅内的皮质沙发点燃后逃离现场。黄某甲纵火后被黄某及其妻石某及时发现，并在村民的帮助下将火扑灭，未造成严重后果。经鉴定，被告人黄某甲纵火造成被害人黄某家财物损失价值人民币500元。2015年6月21日，被告人黄某甲在花垣县花垣镇大云盘村4组被花垣县公安局三角岩派出所民警抓获。上述事实有下列证据证明：1、抓获经过，证实2015年6月21日20时许，花垣县公安局三角岩派出所民警接到报警后在花垣县花垣镇大云盘村4组将被告人黄某甲抓获。2、扣押物品清单，证实花垣县公安局扣押被告人黄某甲持有的作案工具蓝色打火机1个。3、证人向某的证言，证实其在大云盘村4组租用黄某家楼房一层门面经营网吧，房东黄某家有四口人，住在楼房二楼。2015年6月21日20时许，黄某、黄某甲兄弟在院子里发生争执，被向某劝开。不久石某（黄某配偶）对向某讲：“黄某甲要到二楼烧屋。”向某赶紧跑到二楼将黄某甲劝下楼。几分钟后，向某听见很多人喊“二楼起火了”，于是赶忙走出网吧查看，得知黄某家客厅沙发被烧毁。另证实黄某家客厅沙发摆放位置相距厨房不远，厨房内放有液化气罐等易燃物。4、证人王某的证言，证实2015年6月21日20时许，黄某甲与黄某发生争执，黄某放火将黄某甲家沙发及柴房引燃，被及时发现后火被扑灭。另证实黄某家有一栋平房，一栋砖混结构楼房。黄某家人在楼房二楼居住生活，一楼其中一间门面租给他人经营网吧，黄某自己也经营干洗店、麻将馆。王某家木房相距黄某平房相距30余米，相距黄某家楼房10余米。5、证人赵某的证言，证实其系黄某母亲，在黄某家平房内居住生活。2015年6月21日19时许，黄某甲给赵某30元，叫赵某去打牌。赵某途中听黄某讲“黄某甲要烧屋”，于是赵某就与黄某及邻居张声珍等人一起进屋查看，发现黄某平房客厅中的沙发及赵某卧室床单、被套、棉絮被点燃，柴房枯草也燃起火苗。随后赵某、张声珍、黄某等人将火扑灭。张声珠在扑救时手被烫伤。后赵某听说黄某楼房二楼沙发也被烧了。另证实黄某家附近有一栋土砖平房，一栋木制平房。6、被害人黄某的陈述，证实2015年6月21日20时20分许，黄某甲因琐事与黄某发生争执，二人相互推搡，黄某甲被黄某推倒在地。黄某甲被推倒后扬言要烧掉黄某家房屋。黄某将与黄某甲发生争执及黄某甲扬言放火烧屋一事告诉其母赵某，随后与赵某一起回到家中查看，发现平房内客厅木质沙发、赵某卧室床上用品及柴房干草，以及楼房二楼客厅皮质沙发被人点燃。黄某赶忙呼救，并与村民一起将火扑灭。在扑救过程中村民张声珠手被烫伤。另证实黄某家屋后是田地，附近有一栋砖混结构的楼房及一栋木结构平房，相距均是15米左右，因扑救及时，没有危及到周边房屋。7、被害人石某的陈述，证实2015年6月21日19时许，黄某甲来到黄某、石某夫妇居住的楼房，为打麻将发生争执，双方动手打了起来，后被一楼网吧老板向某劝开。被劝开后，黄某甲声称要烧掉黄某家，随后就走进石某婆婆赵某居住的平房。黄某追上去后在门口遇到赵某，赵某讲黄某甲送了她几十元钱，叫赵不要待在屋里。黄某将黄某甲扬言要烧屋一事告诉了赵某，不久就发现平房后杂草堆开始冒烟，赵某卧室床上用品被点燃，石某等人赶紧救火，随后发现新楼二楼客厅沙发也起火。黄某甲打电话报警，公安民警赶到后将黄某甲带走调查。8、被告人黄某甲的供述，证实2015年6月21日20时许，黄某甲酒后在其兄黄某家一楼大厅因打麻将与黄某发生争执，黄某甲打了黄某一拳，后被黄某推倒在地上。黄某甲认为丢了脸面，扬言要烧掉黄某家二栋房屋（一栋平房及一栋新楼房）。随后黄某甲回到黄某家平房，给了母亲赵某30元钱，将赵某支出房间，用随身携带的打火机相继将柴房杂草、赵某房间床单及黄某家二楼沙发点燃，后被公安民警抓获。9、价格鉴定结论书，证实被告人黄某甲放火造成被害人黄某家财物损失价值人民币500元。10、现场勘验笔录及照片，证实案发现场位于花垣县花垣镇大云盘村4组黄某家（一栋平房及一栋新楼房）。11、户籍证明，被告人黄某甲出生于1985年5月6日，案发时已达到刑事责任年龄。以上证据经当庭举证、质证、认证，合法有效，能够证明本案事实，可以作为定案的依据，本院予以采纳本院认为，被告人黄某甲为泄愤采取放火烧房屋的方式，危及不特定人的生命财产安全，尚未造成严重后果，其行为已触犯刑律，构成放火罪。花垣县人民检察院指控被告人黄某甲犯放火罪罪名成立，本院予以确认。鉴于案发后被告人黄某甲如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚。综上所述，被告人黄某甲犯放火罪事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人黄某甲犯放火罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月22日起至2019年6月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨朝晖审判员欧治超人民陪审员杨岚二〇一六年一月二十五日书记员梁才

广西壮族自治区马山县人民法院刑事判决书（2020）桂0124刑初111号公诉机关广西壮族自治区马山县人民检察院。被告人黄振仕，男，1981年5月29日出生于广西贵港市覃塘区，壮族，小学文化，农民，捕前住广西贵港市覃塘区。因犯盗窃罪，2005年8月26日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；因犯盗窃罪，2008年10月9日被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪，2014年8月13日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；因犯盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年4月26日被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元，2016年12月26日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，2020年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于马山县看守所。广西壮族自治区马山县人民检察院以马检刑诉〔2020〕90号起诉书指控被告人黄振仕犯盗窃罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。马山县人民检察院指派检察官蓝某2出庭支持公诉，被告人黄振仕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月9日21时许，被告人黄振仕驾驶一辆车牌号为桂01E10**的四轮拖拉机运送木料到马山县金鸡寨建设工程工地。23时许，黄振仕送货到达工地与工作人员黄某完成交接后，发现在工地上有一些用编织袋包装的钢管扣件，遂产生将这些钢管扣件盗走的念头。随后，黄振仕将10袋扣件装上其拖拉机的后箱，驾车逃离现场。黄某发现黄振仕盗走工地的钢管扣件后便打电话告知工地负责人韦某1。韦某1便驾驶自己的轿车追赶拦截，黄振仕被迫在刁结坳路口附近路边停车。随后，韦某1打电话报警黄振仕留在原地等候。不久，公安民警赶到现场，黄振仕供认其在里当金鸡寨工地盗窃钢管扣件的事实，民警当场扣押黄振仕驾驶的车辆及车上的钢管扣件。经清点，被告人黄振仕共盗窃234块钢管扣件。经马山县价格认证中心鉴定，被盗的钢管扣件价值1,825元。公诉机关认为，被告人黄振仕以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任。黄振仕认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定可以从宽处理。黄振仕明知他人报警后在现场等候公安民警到场处置，主动将自己置于公安机关的控制之下，归案后如实供述其罪行，构成自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定可以从轻处罚。黄振仕曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定应当从重处罚。建议判处黄振仕有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。提请本院依法判处。公诉机关提交了书证受案登记表、户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、接受证据材料清单、收据复印件、车辆信息登记表、刑事判决书、释放证明书，价格认定结论书，马山县公安局的现场勘验笔录、扣押笔录、扣押清单、发还物品文件清单、辨认笔录，证人黄某、蓝某1的证言，被害人韦某1的陈述，被告人黄振仕的供述和辩解等证据证实。被告人黄振仕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年5月10日，公安机关依法扣押被告人黄振仕持有的钢管扣件234块（铁质、呈弧形、有螺纹钉和螺纹帽）及四轮拖拉机（车牌号为桂01E10**）一辆。同月14日，公安机关将上述扣押的钢管扣件发还韦某1。本院认为，被告人黄振仕的行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的成立。黄振仕曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人黄振仕明知他人报警而在现场等待，配合公安机关处理，归案后如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人黄振仕犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2020年12月9日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）二、扣押的作案工具四轮拖拉机一辆，予以没收，由扣押机关马山县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本、副本各一份。审判员陆海烽二〇二〇年八月二十七日书记员陆晓婧附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

张某某放火罪一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事判决书（2016）湘1322刑初112号：湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉〔2016〕104号起诉书指控被告人张某某犯放火罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派检察员伍晓梅出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人刘某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湖南省新化县人民检察院指控：2009年左右，被告人张某某与被害人邹某某认识并发展为情人关系至今。2015年12月初，张某某发现邹某某与另一个叫“利宝”的女人有男女关系，因而心生妒恨。2015年12月22日，被告人张某某发现她在新化县槎溪镇金溪村邹某某家的毛巾和拖鞋被人用过，便问邹某某是不是“利宝”来过，邹某某未承认。晚上九点多钟，邹某某接到“利宝”的电话，张某某因此争执，邹某某辱骂张某某后就睡了。张某某很生气，想报复邹某某，于是将邹某某换洗的衣服和抹布泼上柴油，扔到屋外邹某某的货车副驾驶座位上，然后返回屋内分别在一楼右边客厅的麻将桌上和二楼邹某某的卧室隔壁房间床上各泼了一碗柴油。泼完油后，张某某从一楼灶房里找来打火机，先后点燃货车、麻将桌，麻将桌点燃后张某某想到一楼着火会把整栋房子烧掉，又赶紧用棉睡衣把火捂熄。接着张某某到二楼将泼了油的房间点燃。邹某某发觉后忙将张某某拉出房屋，并报警。后消防队员赶到将火扑灭。经鉴定，邹某某家被烧毁的物品价格为16100元，被告人张某某在现场看到公安民警后，主动上前承认了自己放火的事实。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了如下证据：燃烧残留物等物证；户籍证明等书证；证人罗某某等人的证言；被害人邹某某的陈述；被告人张某某的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验笔录。公诉机关认为，被告人张某某放火危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定判处。被告人张某某及其辩护人提出，张某某的行为系放火烧死自己的自杀行为，没有也不会危害公共安全，故不构成放火罪；张某某烧毁的货车属于张某某与邹某某的共同财产，且主动提出报警；张某某取得了邹某某的谅解，其放火行为所产生的社会危害性已经消除，请求对张某某免于刑事处罚。经审理查明，被告人张某某与被害人邹某某于2009年相识，后二人发展为情人关系。2015年12月22日下午，张某某与邹某某一同回到新化县槎溪镇金溪村邹某某家，张某某发现她之前用过的毛巾、拖鞋是湿的，怀疑邹某某带其他女人来过他家，晚上8时许，二人吃完晚饭后来到二楼东北侧卧室，期间，邹某某接到一个叫“利宝”的电话，张某某怀疑邹某某与“利宝”有不正当男女关系，就朝电话里喊了一句“利宝，你过来嘿”，双方为此发生争吵，邹某某后卧床入睡，张某某越想越气，遂起床来到一楼，因邹某某未下楼安慰她，张某某遂想报复邹某某，因邹某某房屋一楼堂屋摆放有四桶25ｋｇ装柴油，张某某从其中一柴油桶内倒出部分柴油在一个电饭煲内胆内，并将柴油淋在邹某某留在洗澡间的换洗衣服上，尔后，张某某又用一个瓷菜碗盛满一碗柴油泼在邹某某的货车副驾驶室内，并将一块抹了油的抹布和一件淋了柴油的换洗衣服扔到货车副驾驶室内，张某某后又返回屋内，分别用瓷菜碗向一楼北侧卧室内的麻将桌上和二楼西北侧卧室床上各泼了一碗柴油，泼完油后，张某某从一楼灶房里找来打火机，先后点燃货车、麻将桌和二楼西北侧卧室，点完火后，张某某躲到二楼东南侧卧室内。12月23日1时50分左右，邹某某睡醒后发现张某某没在身边，遂起床，尔后发现二楼西北侧卧室着火，他急忙去找张某某，张某某见邹某某下楼后从二楼东南侧卧室出来走到二楼西北侧卧室准备自杀，邹某某后在二楼西北侧卧室找到张某某并将她拉出房屋，后报警，消防队员赶到后将火扑灭。经新化县公安局现场勘察，邹某某家一辆蓝色货车车头及车内物品被烧毁，副驾驶座椅上有呈白色的燃烧残留物，货车左前轮被烧毁；一楼南侧茶屋靠南墙东端摆有木柜，木柜台面上有一个灰色饭锅内胆，一个白色瓷菜碗，经触摸均有滑腻感；一楼北侧卧室靠西北有一张木床，木床床板呈炭化，室内东侧地面有一张麻将桌，桌面上有红色布、烧过的红色棉睡衣及黑色残留物，卧室四周墙壁均被熏黑；二楼东南卧室室内东南地面瓷砖破裂，且有呈炭化的木块及黑色燃烧残留物，室内电视机及音响边缘有烧过迹象，屋顶的塑料板呈垂落状；二楼北侧两间卧室室内物品均被烧毁，地面覆盖瓦片及炭化的木料等残留物，屋顶横梁均呈炭化，东北侧卧室靠南墙地面可见一电视机和空调残骸。经新化县价格认证中心鉴定，邹某某家被烧毁的物品价值为16100元。案发后，被害人邹某某出具了谅解书，对张某某的放火行为表示谅解。另查明，被告人张某某在邹某某报案后仍在现场等待，在公安民警到达现场后，张某某主动上前承认了自己放火的事实。上述事实，有公诉机关及被告人提交的下列证据，并经庭审举证、质证和查证属实的下列证据予以证明：1、被害人邹某某陈述证明，邹某某与张某某于2009年相识，后发展为情人关系，2015年12月22日下午，邹某某与张某某一同回到槎溪镇金溪村邹某某家，张某某发现她之前用过的毛巾、拖鞋是湿的，怀疑邹某某带其他女人来过他家，晚上8时许，二人吃完晚饭后来到二楼的卧室，期间，邹某某接到“利宝”的电话，张某某怀疑邹某某跟“利宝”有不正当男女关系，双方为此发生口角，邹某某后卧床入睡，12月23日1时50分左右，邹某某睡醒后发现张某某没在身边，邹某某起床后发现卧室隔壁房间着火，他立即去找张某某，后在他睡觉的卧室的隔壁找到张某某，并将她拉出房屋，邹某某后用手机报警。2、证人曾某某的证言证明，2015年12月23日2点左右，她听到屋外有人在喊话，她与丈夫起床后看到邹某某家起火了，当时公安民警也到了现场，她看到邹某某房子二楼都着了火，货车也着了火。3、证人罗某某（云）的证言证明，2015年12月23日2点左右，邹某某到她家叫她们把停在邹某某家门口的车开走，她起床后看到邹某某家着火了，她赶到邹某某家旁边时派出所民警也到了现场，她看到邹某某房屋二楼有三个卧室在燃烧，还有一辆货车也着火了，消防人员赶到后才把火扑灭。4、到案经过证明，2015年12月23日2时许，公安机关接到槎溪镇金溪村邹某某的报警，称其房屋和货车被人烧毁，公安民警赶到现场后，张某某主动承认是她放的火，并随民警到公安机关接受调查。5、新公（槎）公检［2015］1653号现场检测报告书证明，被告人张某某的尿液经现场检测，结果呈二乙酰吗啡、甲基安非他明、氯胺酮阴性。6、现场勘验笔录、现场平面图及照片证明，案发现场的具体特征、方位。7、新价鉴字［2015］401号价格鉴定意见书证明，经新化县价格认证中心鉴定，邹某某家被烧毁物品价值为16100元。8、谅解书证明，邹某某对张某某的放火行为表示谅解，请求从轻处理。9、户籍资料证明，被告人张某某作案时已达完全刑事责任年龄。10、被告人张某某的供述亦证明上述事实，与上述证据相互印证本院认为，被告人张某某故意放火焚烧他人财物，足以危害公共安全，但尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。公诉机关指控被告人张某某犯放火罪的事实与罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人张某某明知邹某某报案后仍在现场等待，抓捕时无拒捕行为，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。被告人张某某及其辩护人提出，张某某的行为系放火烧死自己的自杀行为，没有也不会危害公共安全，故不构成放火罪。经查，被告人张某某作案时是凌晨时分，被害人邹某某已入睡，极不容易被人发现而及时扑灭火情，且房屋一楼堂屋摆放有四桶25ｋｇ装柴油，一旦燃烧则有可能引起燃油爆炸，张某某明知自己的行为会危及邹某某的生命及财产安全，同时也会危及周边不特定人的生命及财产安全，但其仍然放任危害公共安全结果的发生，虽未造成严重后果，但其行为足以危害公共安全，故其行为已构成放火罪，被告人张某某因怀疑邹某某与“利宝”有不正当男女关系，而放火焚烧邹某某房屋，其放火的动机是为了报复邹某某，但放火动机不影响本罪的成立，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张某某及其辩护人提出的烧毁的货车系张某某与邹某某的共同财产，张某某主动提出报案的辩护意见，经查，根据被告人张某某的供述与被害人邹某某的陈述，二人均认可货车是邹某某于2014年从陈某某处购买的，没有证据证明张某某出了资，且财产所有权的归属不影响本罪的成立；公安机关的到案经过及被害人邹某某的陈述均证实报案人是邹某某，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张某某及其辩护人提出的张某某取得了邹某某的谅解，其放火行为所产生的社会危害性已经消除，请求对张某某免于刑事处罚的辩护意见，经查，虽然被害人邹某某出具了谅解书，但被告人张某某的放火行为危害的是公共安全，取得被害人邹某某的谅解虽可酌情从轻处罚，但其社会危害性不因被害人的谅解而消除，故对该辩护意见，本院亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下被告人张某某犯放火罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2017年12月22日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长肖毅雄人民陪审员曾作甫人民陪审员肖新民二〇一六年六月一日代理书记员孙晨阳

縊海争超润滑油有限公司、被告人曹义亮、陈志刚等人假冒注册商标罪一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2014）浦刑（知）初字第6号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2014）327号起诉书指控被告单位上海争超润滑油有限公司（以下简称争超公司）、被告人曹义亮、沈某甲、陈志刚、王某甲、黄某乙、黄某丙、殷某、沈某乙、张某甲、周某某、王某乙、张某乙、王某乙、朱某某、张某乙、黄某丁、郝某某犯假冒注册商标罪，于2014年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员凌云出庭支持公诉。被告单位诉讼代表人黄某甲、被告人曹义亮及辩护人张秀华、被告人沈某甲及辩护人何飞、窦扣珠、被告人陈志刚及辩护人刘睿、被告人王某甲、被告人黄某乙及指定辩护人王文锋、桑海滨、被告人黄某丙、被告人殷某及指定辩护人徐晓晖、被告人沈某乙、被告人张某甲、被告人周某某、被告人王某乙及指定辩护人章震、被告人张某乙及指定辩护人阮宏波、被告人王某乙及指定辩护人管友明、被告人朱某某及指定辩护人刘清华、被告人张某乙及指定辩护人齐雷、被告人黄某丁及指定辩护人许腾瑶、被告人郝某某及指定辩护人李萍出庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本案延期审理二次。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，“长城”、“昆仑”系在我国注册的商标，且均在注册有效期内。2008年4月，被告人曹义亮全额出资成立了被告单位争超公司，后其委托被告人沈某甲担任公司法定代表人兼任财务，委托被告人陈志刚进行生产管理，先后招揽被告人王某甲（调油工）、黄某乙、黄某丙、殷某、张某乙、黄某丁、王某乙、朱某某（上述7人均为司机）、被告人沈某乙、张某甲、周某某、王某乙、张某乙、郝某某（上述6人为装卸工）等进行船用润滑油的调配、运输，并以假冒中国石油化工股份有限公司的“长城”牌、中国石油天然气股份有限公司的“昆仑”牌品牌润滑油对外销售。经审计，2011年12月16日至2013年7月1日间，被告单位争超公司向上海新洋山集装箱运输有限公司（以下简称新洋山公司）销售假冒长城牌的225.9桶型号为4030中速机油、80.7桶型号为40ＣＤ柴机油，涉案金额价税合计人民币727770元。2013年8月28日，公安机关会同工商行政管理部门在被告单位争超公司的厂区查获该公司调制的假冒长城牌的4030型船用油42桶、40ＣＤ柴油机油8桶、ＨＭ68抗磨液压油39桶、ＨＭ46抗磨液压油17桶、4008船用系统油1桶，查获假冒长城品牌的封盖59个，据此可以制成59桶假冒长城品牌的润滑油，货值金额118000元；假冒昆仑牌ＢＣＣ4008油41桶、假冒昆仑牌封盖504个，据此可以制成41桶假冒昆仑牌润滑油，货值金额82000元。此外，执法部门从被告单位争超公司处查获长城牌空桶633个、昆仑牌空桶458个、散装润滑油304.47吨（可以制成1800桶左右的润滑油）及添加剂109桶，已调配的润滑油共计48桶。2013年8月28日，被告人沈某甲、陈志刚等11人被抓获；同年9月6日，被告人曹义亮主动投案；同年11月4日，被告人张某乙、王某乙、黄某丁主动投案，被告人朱某某被抓获。同年11月8日被告人郝某某被抓获。到案后，被告人曹义亮等16人如实供述犯罪事实，被告人沈某甲供述部分事实。公诉机关当庭宣读、出示了扣押物品清单、拍摄的照片、上海市工商行政管理局浦东新区分局财物清单、上海公信中南会计事务所司法会计鉴定意见书、证人证言、运货单据、发票、商标注册证、授权委托书、工商注册资料、常住人口基本信息、案发经过、情况说明、被告人曹义亮、陈志刚、王某甲、张某乙、张某乙、黄某丁在审查起诉阶段的供述、被告人黄某乙、朱某某的供述等证据。公诉机关据此认定，被告单位争超公司未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，被告人曹义亮、陈志刚系直接负责的主管人员，被告人沈某甲、王某甲、黄某乙、黄某丙、殷某、沈某乙、张某甲、周某某、王某乙、张某乙、张某乙、黄某丁、王某乙、朱某某、郝某某系直接责任人员，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百一十三条、第二百二十条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以假冒注册商标罪追究其刑事责任。被告单位争超公司部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人曹义亮、陈志刚在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，系主犯；被告人沈某甲等15人在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。被告单位争超公司、被告人曹义亮、张某乙、王某乙、黄某丁系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈志刚、王某甲、黄某乙、黄某丙、殷某、沈某乙、张某甲、周某某、王某乙、张某乙、朱某某、郝某某系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告单位诉讼代表人提出，争超公司用的长城、昆仑品牌的空桶是作为装散装润滑油的容器使用的。被告人曹义亮提出，被告单位为节约成本回收旧桶，且回收的旧桶系循环使用。被告单位也卖散装的润滑油，很多客户不需要品牌油，装在昆仑和长城牌桶里的润滑油，不一定作为假冒品牌进行销售。新洋山公司的业务只占公司业务的百分之十几。案发时被扣押的桶装润滑油不一定卖给新洋山公司，有些会当散装油出售。被告人曹义亮的辩护人提出：（1）现场被扣押的灌装好的润滑油不应被认定为犯罪未遂。争超公司有正当业务，新洋山公司的业务只是争超公司很少的一部分业务。旧桶只是作为容器，被告单位为了节约成本而收购并使用旧桶。（2）被告人曹义亮的销售行为并没有侵占长城牌、昆仑牌商标权人的份额，没有侵犯后者的利益。被告人的油品质量也没有问题，不会对权利人造成影响。所以可以体现出被告人曹义亮的主观恶性不大。（3）本案认定的金额是非法经营额，和违法所得有很大差异。润滑油的调制是纯粹的物理作用，油的成本也很高，润滑油的高额成本导致利润率只有10%，故非法所得只有7万元。（4）被告人曹义亮具有自首情节，且退休后办企业本是造福社会，但因对法律的无知，导致触犯了法律，建议法院对被告人曹义亮适用缓刑。被告人沈某甲对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：（1）沈某甲并未直接参与犯罪行为。虽然被告人沈某甲系被告单位的法定代表人，但该公司的实际出资人及具体生产负责人均不是沈某甲，沈某甲只是一个挂名的法定代表人。（2）沈某甲之前长期从事果品工作，对润滑油行业而言系门外汉，对于工人们制油、调油、灌装等行为的专业认知都有限。（3）被告人沈某甲的工作内容是做应收应付账目，其从未参与或实施过接单、制油、灌装、运输等一系列犯罪过程。被告人沈某甲对被告单位存在制造和销售假冒“长城”及“昆仑”品牌油的行为并不明知。本案现有证据不足以认定沈某甲构成假冒注册商标罪。（4）如果法院认定沈某甲构成假冒注册商标罪，其犯罪情节也显著轻微，案发后沈某甲认罪悔罪态度较好。沈某甲身体较差，患有严重的疾病，建议法院对被告人沈某甲减轻或免除刑事处罚。被告人陈志刚提出，被告单位灌装的大多数是没有品牌的润滑油，偶尔做有品牌的润滑油。案发时被查获的灌装完成的油，只是把桶作为容器使用。其在被告单位属于调度，不是管理人员，只是与其他工人分工不同。被告人陈志刚的辩护人提出：（1）陈志刚不应被认定为主犯。争超公司由被告人曹义亮出资成立，犯罪行为全部由曹义亮主导、决定后，组织安排陈志刚等人实施，所获利益都归属于争超公司和被告人曹义亮。陈志刚仅担任替老板传话的角色，每月领取固定工资，与其他员工没有本质上的不同。从行为性质的严重性上看，并不足以将被告人陈志刚放在与被告人曹义亮相同的犯罪地位上。（2）被告人陈志刚主观恶性较轻，其行为完全是受老板意思所左右，客观上陈志刚也没有因为犯罪行为获利的动机。（3）被告人陈志刚无前科劣迹，系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度良好。归案后积极配合侦查机关，如实供述全部犯罪行为，具有坦白情节。其行为完全是基于工作的需要，犯罪情节并非特别严重。建议法院对被告人陈志刚从轻处罚，并适用缓刑。被告人王某甲对公诉机关的指控无异议。被告人黄某乙对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出，本案性质是单位犯罪，应当由单位承担主要责任，被告人承担次要责任。被告人黄某乙只是一个打工者，系初犯，且系从犯，到案后认罪悔罪态度很好。建议法院对被告人黄某乙从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人黄某丙提出，新洋山公司的船停在外高桥港区，其驾驶的车辆牌照号为沪ＡＳ0315，没有办过进港证，不能进外高桥港区，故没有运过润滑油至新洋山公司的船上。被告人殷某对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出，殷某系初犯、偶犯，是从犯，悔罪态度好。建议法院对被告人殷某适用缓刑。被告人沈某乙、张某甲、周某某对公诉机关的指控均无异议。被告人王某乙对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出，王某乙是来沪打工的农民工，系初犯，在本案中系从犯，案发后认罪态度好，具有悔罪表现。建议法院对被告人王某乙从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人张某乙对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出，张某乙无前科劣迹，平时表现较好。到案后能如实供述全部事实，自愿认罪，认罪态度较好。在本案中作用较小，系从犯。建议法院对被告人张某乙从轻处罚，并适用缓刑。被告人王某乙对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出，王某乙系初犯、从犯，归案后认罪态度好，具有悔罪表现，并具有自首情节。建议法院对被告人王某乙从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人朱某某提出，其是经公安机关打电话通知后从老家赶到上海投案的，应系自首。被告人朱某某的辩护人提出，朱某某系初犯、偶犯，案发后认罪态度好，具有明显的悔罪表现。在共同犯罪中系从犯。被告人朱某某在接到公安机关电话后到案，应认定为自首。建议法院对被告人朱某某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人张某乙对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出，张某乙系初犯、从犯，且系主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首。建议法院对被告人张某乙从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人黄某丁提出，新洋山公司的船停在外高桥港区，其驾驶的车辆牌照号为沪ＢＬ4281，没有办过进港证，不能进外高桥港区，故没有运过润滑油至新洋山公司的船上。被告人黄某丁的辩护人提出，黄某丁系初犯、偶犯，到案后认罪态度好、悔罪意识强，具有可教育性。黄某丁系自首，在共同犯罪中系从犯。建议法院对被告人黄某丁从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人郝某某提出，其是经公安机关打电话通知后投案的。被告人郝某某的辩护人提出，郝某某第一次去公安机关做的是询问笔录，后经电话通知到案，并如实供述自己罪行，认罪态度较好，应系自首。本次犯罪系初犯、偶犯，且系从犯，建议法院对被告人郝某某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。庭审中，被告人曹义亮的辩护人提供以下证据：1、上海南青贸易有限责任公司的《情况说明》及增值税发票2份，证明上海南青贸易有限责任公司向争超公司购买散装润滑油的业务情况。2、上海东海航运有限公司的《情况说明》及增值税发票2份，证明上海东海航运有限公司向争超公司购买散装润滑油的业务情况。3、上海竞帆海运有限公司洋山分公司出具的《购买润滑油情况说明》及增值税发票1份，证明上海竞帆海运有限公司洋山分公司向争超公司购买散装润滑油的业务情况。该组证据拟证明，被告单位争超公司存在出售自调散装润滑油的正常业务，涉案使用的“长城”等品牌的空桶仅仅作为容器使用，对此业务流程客户均予以确认，故现场散装润滑油装桶的事实不能定性为假冒未遂。4、《江苏增值税专用发票》3份，证明被告单位争超公司向无锡市石塘湾永灵经营部购买的润滑油基础油（原料）的价格分别为每吨9100元、9300元、9600元。拟证明被告单位争超公司涉案金额72万余元系非法经营数额，其违法所得金额在扣除实际成本（该业务的利润率仅为10%）后不到8万元。公诉机关认为，对上述证据的真实性无异议，但仅三家公司出具声明称销售散装润滑油，而被告人曹义亮陈述过其客户有几十家，因此不能证明其销售给其他客户的都是散装润滑油。其次，增值税专用发票3份仅能部分证实基础油的成本价，不能全面准确涵盖销售给新洋山公司的成本。再次，本案定罪量刑的依据是非法经营数额，被告人曹义亮的辩护人提出的获利情况是根据部分证据推测的成本计算的，该成本并非实际的成本。庭审中，被告人沈某甲的辩护人提供上海天星公司出具的证明，证明被告人沈某甲原属上海市闸北区果品公司职工，后因协保，并入上海天星公司直至退休，拟证明被告人沈某甲之前从事的行业与润滑油业务没有关系。公诉机关认为，对该份证据的真实性无异议，但与本案没有关联性，不能直接关联到被告人沈某甲的主观状态。经审理查明：“长城”商标经我国工商行政管理总局商标局核准注册，注册人中国石油化工股份有限公司。“昆仑”、“ＫｕｎＬｕｎ”商标经我国工商行政管理总局商标局核准注册，注册人中国石油天然气集团公司。上述商标核定使用的商品均为第4类：润滑油、润滑脂、润滑剂等，且均在注册有效期内。被告单位争超公司于2008年4月28日注册成立，注册资本50万元，住所地上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号7号楼105室，实际经营地上海市浦东新区川沙新镇对面街村6队47号。企业类型有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人沈某甲。行业类别：石油及制品批发，经营范围：润滑油、化工原料等商品的销售。公司由被告人曹义亮实际出资，公司成立后，由被告人曹义亮负责经营。被告单位争超公司成立后，被告人曹义亮委托被告人沈某甲担任公司法定代表人兼任财务记账，委托被告人陈志刚进行生产管理，并先后招用被告人王某甲（负责调制润滑油）、黄某乙、黄某丙、殷某、张某乙、黄某丁、王某乙、朱某某（上述7人均为司机，其中被告人张某乙为装卸工兼司机）、被告人沈某乙、张某甲、周某某、王某乙、张某乙、郝某某（上述6人为装卸工）等进行润滑油的调配、运输、销售。在将自行调制的润滑油作为“桶装散供”无品牌散装润滑油向多家公司销售的同时，加封假冒长城、昆仑品牌的封盖，以假冒中国石油化工股份有限公司的“长城”牌、中国石油天然气集团公司的“昆仑”牌品牌润滑油对外销售。在销售过程中，客户一般在将桶中的润滑油卸载后，空桶由被告单位争超公司带回后继续循环使用。2013年8月28日，公安机关会同工商行政管理部门在被告单位争超公司的厂区查获该公司调制的装在“长城”牌桶内的4030型船用油42桶、40ＣＤ柴油机油8桶、ＨＭ68抗磨液压油39桶、ＨＭ46抗磨液压油17桶、4008船用系统油1桶，查获“长城”牌的封盖59个。装在“昆仑”牌桶内的ＢＣＣ4008油41桶、“昆仑”牌封盖504个。此外，执法部门从被告单位争超公司处查获长城牌空桶633个、昆仑牌空桶458个、散装润滑油304.47吨及添加剂109桶、封口器3个等。2013年8月28日，公安机关至被告单位经营地上海市浦东新区川沙新镇对面街村6队47号，当场抓获被告人沈某甲、陈志刚等11人；同年9月6日，被告人曹义亮主动投案；同年9月8日，被告人朱某某、郝某某在争超公司经营地被公安机关口头传唤至川沙派出所，并分别制作询问笔录，均如实供述了犯罪事实，未被采取强制措施；同年11月4日，被告人张某乙、王某乙、黄某丁主动投案，被告人朱某某经公安机关电话通知后到案；同年11月8日，被告人郝某某经公安机关电话通知后到案。到案后，均如实供述犯罪事实。经公安机关委托，上海公信中南会计师事务所有限公司于2013年10月16日出具司法会计鉴定意见书，结论为：2011年12月16日至2013年7月1日间，被告单位争超公司向新洋山公司销售假冒长城牌的225.9桶型号为4030中速机油、80.7桶型号为40ＣＤ柴机油，涉案金额价税合计727770元。本案审理中，2014年3月24日，上海南青贸易有限责任公司出具情况说明，称从2012年1月开始，企业为了降低成本，在保证质量的前提下，向争超公司购买无品牌散装润滑油，由争超公司送到船上后将空桶原车带回。同日，上海竞帆海运有限公司洋山分公司出具情况说明，称公司购买的润滑油只提供型号，“桶装散供”润滑油一般不需要空桶。公司的船舶2012年以后一直使用争超公司提供的润滑油系列，没有发生过质量问题。2014年3月25日，上海东海航运有限公司出具情况说明，称为降低成本，减少经营支出，在质量保证的前提下，选择了相对便宜的无品牌散装润滑油。公司从2012年3月开始，向争超公司购买润滑油。上述事实，由下列证据予以证实：1、扣押清单、涉案商品照片、上海市工商行政管理局浦东新区分局财物清单，证明案发后扣押的涉案品牌桶装润滑油、空桶、添加剂、油桶封盖、封口器的情况。2、上海公信中南会计事务所有限公司出具的公信中南（2013）鉴字第127号司法会计鉴定意见书，证明被告单位争超公司向新洋山公司销售假冒长城品牌润滑油的金额。3、证人证言，证实其是新洋山公司船管部经理，其公司近几年一直向争超公司购买长城牌4030及ＣＤ40润滑油，4030润滑油每桶2400元，ＣＤ40润滑油每桶2300元，比市场价便宜一点，其公司认为争超公司有特别的进货渠道。公司购买润滑油的业务由其操办，与争超公司的曹义亮进行联系。每次均发订购油品的传真给争超公司，传真上有品牌名称、油品的型号和数量，然后对方会将油送到船上，接油的是船上的轮机长。其公司只是将油桶里的油抽到船上，油桶仍由争超公司带回，后由争超公司出具增值税专用发票。根据反映，争超公司出售的长城牌润滑油都按照正规封装，盖子上有“长城”商标，使用情况较正常。4、证人证言，证实其是新洋山公司长江82013、82017等货轮的轮机长，船上使用的船用润滑油主机用4030，发动机用40ＣＤ。82013号货轮用的是长城牌，有时候会换牌子。具体用什么品牌的油由公司统一采购后送到船上。船上如果需要润滑油，即向公司申请具体型号、桶数的油。公司接到申请后就会购买，送货前公司会告知买了几桶何型号的油品。然后油品公司将油送到码头，轮机长会清点油品，核对型号，查看油桶的外包装，油封是否完整。核实好后，会将油直接抽到船上自备的油桶里，油品公司将空油桶带回。5、新洋山公司订购油品传真、油品发送结算单、增值税专用发票、银行凭证等，证明被告单位争超公司出售假冒长城品牌的润滑油给新洋山公司的情况。6、商标注册证、授权委托书，证明涉案商标经我国工商行政管理总局商标局核准注册，且均在注册有效期内。包括涉案“长城”注册商标在内的“长城”等商标的使用权被中国石油化工股份有限公司授权中国石油化工股份有限公司润滑油分公司及其下属单位使用，7、工商注册信息，证明被告单位争超公司的登记注册情况及经营范围，公司的法定代表人为被告人沈某甲。8、上海南青贸易有限责任公司、上海东海航运有限公司、上海竞帆海运有限公司洋山分公司分别出具的《情况说明》及增值税发票，证明上述3家公司先后向争超公司购买无品牌散装润滑油的业务情况。9、江苏增值税专用发票3份，证明被告单位争超公司向无锡市石塘湾永灵经营部购买润滑油原料的价格情况。10、常住人口基本信息，证明被告人曹义亮等人的身份情况。11、案发经过、工作情况、情况说明，证明被告人曹义亮等人的到案情况。12、被告人曹义亮、沈某甲、陈志刚等人的供述。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认本院认为，被告单位争超公司未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为已构成假冒注册商标罪，依法应判处罚金。被告人曹义亮、陈志刚系直接负责的主管人员，被告人沈某甲、王某甲、黄某乙、黄某丙、殷某、沈某乙、张某甲、周某某、王某乙、张某乙、张某乙、黄某丁、王某乙、朱某某、郝某某系直接责任人员，其行为均已构成假冒注册商标罪。被告人曹义亮、陈志刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人沈某甲、王某甲、黄某乙、黄某丙、殷某、沈某乙、张某甲、周某某、王某乙、张某乙、张某乙、黄某丁、王某乙、朱某某、郝某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据不同的地位、作用及获取报酬的情况，对被告人沈某甲从轻处罚，对被告人王某甲、黄某乙、黄某丙、殷某、沈某乙、张某甲、周某某、王某乙、张某乙、张某乙、黄某丁、王某乙、朱某某、郝某某减轻处罚。被告单位争超公司、被告人曹义亮、王某乙、张某乙、黄某丁、朱某某、郝某某具有自首情节，依法从轻处罚。被告人沈某甲、陈志刚、王某甲、黄某乙、黄某丙、殷某、沈某乙、张某甲、周某某、王某乙、张某乙自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人沈某甲、王某甲、黄某乙、黄某丙、殷某、沈某乙、张某甲、周某某、王某乙、张某乙、张某乙、黄某丁、王某乙、朱某某、郝某某向本院预缴罚金，量刑时均酌情从轻处罚。被告人黄某丙于2012年7月至被告单位工作，其参与犯罪的时间相较于其余被告人较短，在量刑时酌情从轻处罚。被告单位争超公司、被告人曹义亮及其辩护人、被告人陈志刚提出，现场被扣押的灌装好的桶只是作为容器使用，不应认定为犯罪未遂的意见。经查，上海南青贸易有限责任公司、上海东海航运有限公司、上海竞帆海运有限公司洋山分公司均证实向争超公司购买的是无品牌散装润滑油，上海南青贸易有限责任公司、上海竞帆海运有限公司洋山分公司还证实空桶由争超公司带回。其余同案被告人大多亦印证了空桶被循环使用的事实。因长城、昆仑作为国内有一定知名度的润滑油品牌，其产品在市场上的流通量必然较大。结合上述三家单位的证明，争超公司称用长城、昆仑品牌油空桶装入自行调配好的润滑油当做散装润滑油出售后，仍将空桶收回进行循环使用的说法，存在一定的可信度。虽然案发时从被告单位现场扣押到大量已灌装入长城、昆仑品牌空桶内的润滑油，但均未用长城牌或昆仑牌封盖予以封盖后制成完整的上述品牌桶装润滑油。结合被告单位的实际经营状况，不能排除上述已装入涉案品牌桶内的润滑油最终以无品牌散装润滑油对外销售的可能，故本案中不宜按同时被扣押的品牌封盖结合润滑油桶数来认定假冒注册商标罪的未遂，被告单位诉讼代表人、被告人曹义亮及其辩护人、被告人陈志刚提出的上述辩护意见，本院予以采纳。关于被告人陈志刚及其辩护人提出的陈志刚不应被认定为主犯，犯罪情节并非特别严重，并建议法院对被告人陈志刚从轻处罚，适用缓刑等意见。经查，被告人陈志刚自被告单位成立时即在该公司工作，作为被告单位的总调度，在接到被告人曹义亮的指令后，承担指导被告人王某甲调油、分派任务、开送货单给驾驶员等主要工作，在犯罪链中起到承上启下的关键作用。此外，其在按月拿数千元工资的同时，每年还从被告人曹义亮处拿到数万元的奖金。所以，从其担任的角色以及获取的远高于一般驾驶员、装卸工的报酬来看，其在本案中确实处于主要地位，起主要作用，应当认定为主犯，且犯罪情节特别严重，不宜对其适用缓刑。其辩护人提出的建议对被告人陈志刚从轻处罚的意见，本院予以采纳。其辩护人提出的建议对被告人陈志刚减轻处罚并适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人黄某丙、黄某丁提出，没有运过润滑油至新洋山公司的船上的意见。虽然其二人驾驶的货车因未办理过入港证而未运送过涉案新洋山公司的润滑油，但证据表明，驾驶员也参与润滑油的灌装、装车，案发时在被告人黄某丙的货车上也扣押到涉案的假冒“长城”牌封盖。本案系单位犯罪，被告人黄某丙、黄某丁与其余被告人一样，在明知争超公司存在销售假冒长城、昆仑牌润滑油的情况下，仍长期参与其中，只是分工不同。在被告单位构成犯罪的基础上，被告人黄某丙、黄某丁作为其他责任人员，其行为亦构成犯罪。但上述情节在量刑时可作为对被告人黄某丙、黄某丁酌情从轻处罚的情节考量。被告人朱某某及其辩护人、被告人郝某某及其辩护人提出，朱某某、郝某某是经公安机关电话通知后投案，应系自首的意见。经查，被告人朱某某、郝某某被公安机关口头传唤并进行询问后未被采取任何强制措施，后经公安机关电话通知到案，并如实供述犯罪事实，可以视为具有自首情节。故被告人朱某某、郝某某及其两名辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人曹义亮的辩护人提出，被告人曹义亮的主观恶性不大，建议法院对被告人曹义亮适用缓刑的意见。经查，被告人曹义亮作为长期从事润滑油生产销售的业内专家，为牟利，自己出资成立公司，并大量招募人员，在组织自行生产销售无品牌散装润滑油的同时，假冒他人知名品牌的润滑油对外销售，售假金额达72万余元，属于情节特别严重。其行为在侵犯涉案商标权人商标权的同时，更可能因自行调制的润滑油的产品质量问题对用户造成人身、财产的损害，在本案中其作为被告单位的实际直接主管人员，其行为具有较大的社会危害性，不宜对其适用缓刑。被告人曹义亮的辩护人提出，本案非法所得只有7万元的意见，缺乏事实及法律依据。故其辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人沈某甲的辩护人提出，沈某甲不构成假冒注册商标罪。如构成，其犯罪情节也显著轻微，案发后沈某甲认罪悔罪态度较好，建议对沈某甲减轻或免除刑事处罚的意见。经查，被告人沈某甲作为被告单位的法定代表人，其地位不同于一般的员工。虽然其未参与假冒品牌润滑油的调配、灌装及送货，但其在主观上明知被告单位存在将自行调配的润滑油假冒长城或昆仑牌润滑油销售的情况下，仍担任单位的财务人员登记账目。在按月领取工资的情况下，年底另有同案任驾驶员或装卸工的被告人均无的12万元的巨额奖金。作为被告单位的其他直接责任人员，其行为已构成假冒注册商标罪，且犯罪情节不属于显著轻微，不应减轻或免予刑事处罚。其辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人黄某乙、殷某、王某乙、张某乙的辩护人提出，上述四名被告人系初犯、从犯，到案后认罪悔罪态度好，建议法院对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑的意见，本院予以采纳。被告人王某乙、朱某某、张某乙、黄某丁、郝某某的辩护人提出，上述五名被告人系初犯、从犯，具有自首情节，归案后认罪态度好，建议法院对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑的意见，本院予以采纳。据此，为严肃国家法制，规范市场经济秩序，保护知识产权权利不受侵犯，根据被告人的犯罪情节、社会危害性、认罪悔罪态度、具备的监管条件等，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二百二十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（一）项、第十二条第一款、第十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第四条、第六条之规定，判决如下一、被告单位上海争超润滑油有限公司犯假冒注册商标罪，判处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人曹义亮犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2017年3月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人沈某甲犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人陈志刚犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月28日起至2016年11月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人王某甲犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人黄某乙犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人黄某丙犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人殷某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人沈某乙犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）十、被告人张某甲犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）十一、被告人周某某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）十二、被告人王某乙犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）十三、被告人张某乙犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）十四、被告人王某乙犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）十五、被告人朱某某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）十六、被告人张某乙犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）十七、被告人黄某丁犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）十八、被告人郝某某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）十九、违法所得予以追缴。二十、扣押的封口器、假冒注册商标的封盖予以没收。被告人沈某甲、王某甲、黄某乙、黄某丙、殷某、沈某乙、张某甲、周某某、王某乙、张某乙、王某乙、朱某某、张某乙、黄某丁、郝某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长倪红霞代理审判员冯祥人民陪审员刘鼎康二〇一四年十二月十二日书记员王琳泷

进冲滥伐林木罪二审刑事判决书海南省高级人民法院刑事判决书（2019）琼刑终87号：三亚市中级人民法院审理原审被告人黄进冲犯滥伐林木罪一案，于2019年2月18日作出（2018）琼02刑初104号刑事判决。原审被告人黄进冲不服，向本院提出上诉。本院于2019年4月10日立案，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问上诉人黄进冲，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原审认定，2017年10月，被告人黄进冲为清理其种植的橡胶林地，在未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下，雇佣他人到五指山市××乡南门岭东北面山坡的橡胶林地里砍伐幼树。经海南省森林资源司法鉴定中心鉴定，被伐林木面积为15.64亩，属于公益林地，被伐林木的树种为天然阔叶林，被伐幼树2901株。2018年6月27日，被告人黄进冲被五指山市森林公安局民警传唤到案。被告人黄进冲懂得豪猪的饲养技术，带领本村27名贫困户饲养豪猪，是其所在村小组的脱贫攻坚工作致富带头人。被告人黄进冲已与海南省林业科学研究所、海南省林业科学研究所通什分所签订生态环境损害修复赔偿协议，并出资购买苗木在被毁林地块进行补种树木，五指山市林业局确认被告人黄进冲的修复、补植行为符合造林技术要求。原判认为，被告人黄进冲无视国家法律，违反森林法的规定，未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证，擅自砍伐其橡胶林地里的天然林木，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪，应依法处罚。被告人黄进冲在被公安机关传唤后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人黄进冲当庭自愿认罪，已对生态进行修复，且其是所在村小组的脱贫攻坚工作致富带头人，可酌情对其从轻处罚；决定对其减轻处罚。为严明国法，依法惩处滥伐林木罪，保护森林资源，遂依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第六条之规定，判决：被告人黄进冲犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。上诉人（原审被告人）黄进冲上诉及其辩护人辩护称：一审认定本案事实清楚，量刑适当。但判处黄进冲实刑（有期徒刑1年6个月），不适用缓刑是不妥当的。根据本案事实和黄进冲的具体情况，依法应当对黄进冲适用缓刑。理由如下：1、黄进冲是由于法制观念淡薄才导致犯罪，案发后已充分认识到其行为的危害性，积极与“海南省林业科学研究院”及“海南省林业科学研究所通什分所”签订“生态环境损害修复赔偿协议书”和“协议书”，并自己出资2295元购买指定苗木，对被损害的涉案林地进行修复、补植，最大限度减少对生态环境的破坏，并得到五指山市林业局的确认。2、黄进冲有自首情节，认罪态度较好，庭审中自愿认罪，有悔罪表现。3、一审认定“被告人黄进冲懂得豪猪饲养技术，带领本村的27名贫困户饲养豪猪，是其所在村民小组的脱贫攻坚工作致富带头人”。因此，对黄进冲宣告缓刑，不仅对所居住社区（农村）没有重大不良影响，而且还能继续带领本村贫困户脱贫致富。综上，上诉人黄进冲有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合刑法第七十二条规定的适用缓刑的条件。请求二审法院撤销缓刑，对上诉人黄进冲宣告缓刑。经审理查明：原判认定黄进冲未办理林木采伐许可证，砍伐林木面积为15.64亩，属于公益林地，被伐林木的树种为天然阔叶林，被伐幼树总株树为2901株的事实清楚。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、物证被伐幼树树桩（照片）。证实：被告人黄进冲所砍伐的树木。2、书证（1）报案书、受案登记表、立案决定书。证实：案件来源于护林员的报案，五指山市森林公安局已立案侦查。（2）到案经过。证实：公安机关发现黄进冲有重大作案嫌疑后，将其传唤到案，黄进冲到案后如实供述其在毛道乡南门岭滥伐林木的事实。（3）常住人口信息查询表。证实：被告人黄进冲作案时已达完全刑事责任年龄。（4）五指山市人民法院（2005）五刑初字第1号刑事判决书。证实：黄进冲曾因犯故意伤害罪被五指山市人民法院判处有期徒刑四年（2004年6月22日至2008年6月21日）。（5）关于五指山市毛道乡南门岭东北面山坡林地被伐天然幼树是否办理林木采伐许可证的函及复函。证实：黄进冲滥伐林木的地块没有办理林木采伐许可证。（6）接受证据材料清单、关于帮助解决毁坏林地修复的申请。证实：黄进冲愿意对其损害的林地进行修复，请求林业局提供部分苗木并派人指导。（7）联名担保书、黄进冲种植养殖示范点简介、黄进冲种养示范相片、五指山市2016年少数民族发展资金及省级配套资金项目发放种苗表（毛道乡镇野山猪签领表）（附养猪合作协议4份）、五指山市少数民族发展资金项目豪猪种苗发放签领表（附豪猪养殖合作协议21份）。证实：黄进冲作为豪猪养殖示范点的负责人，负责豪猪、野猪饲养工作，带动贫困户27户101人饲养豪猪的事实，是带动脱贫致富的带头人。（8）五指山市林业局关于毛道乡毛道村委会黄进冲种植情况报告（附件：调查报告、生态环境损害修复赔偿协议书、购苗协议书、造林图片）；海南省增值税普通发票一张。证实：被告人黄进冲已按规定与海南省林业科学研究所、海南省林业科学研究所通什分所签订生态环境损害修复赔偿协议，并出资2295元购买苗木种苗的事实；被告人黄进冲的修复、补植行为符合造林技术要求，并得到五指山市林业局的确认。（9）五指山市毛道乡人民政府出具的证明一份。证实：被告人黄进冲是所在村小组的脱贫攻坚工作致富带头人。3、证人证言（1）证人黄某1的证言。证实：护林员黄某1巡山时发现南门岭东北面山坡的小树被砍，经调查了解发现是被告人黄进冲砍后向公安机关报案的事实以及毁林现场情况。（2）证人黄某2的证言。证实：护林员黄某2等人巡山时发现南门岭东北面山坡的小树被砍，被告人黄进冲承认是其砍伐的事实以及毁林现场情况。（3）证人黄某3的证言。证实：护林员黄某3等人巡山时发现南门岭东北面山坡的小树被砍，毁林现场情况、以及其知道是被告人黄进冲砍伐的事实。（4）证人黄某4的证言。证实：被告人黄进冲在毛道乡负责带动32名贫困户养猪，只有黄进冲懂得养殖技术，村委会对其工作很满意，希望能够对其取保的事实。（5）证人黄某5的证言。证实：被告人黄进冲带领27名贫困户饲养豪猪，只有其懂得豪猪的饲养技术，贫困户希望能对其取保的事实。（6）证人黄某6的证言。证实：被告人黄进冲带领27名贫困户饲养豪猪，只有其懂得豪猪的饲养技术，贫困户希望能对其取保的事实。（7）证人黄某7的证言。证实：2017年11月份的时候，被告人黄进冲以3000元的报酬，雇佣他人砍伐五指山市毛道乡毛道村委会南门岭东北面林地幼树的事实。4、被告人的供述与辩解被告人黄进冲的供述与辩解。证实：为了让橡胶树更好地生长，黄进冲用3000元雇佣他人清理其种植的橡胶林地里的小树及杂草的事实；其没有办理砍伐手续，没有林权证，愿意进行生态修复赔偿的事实。5、司法鉴定意见书海南省森林资源司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书。证实：（1）被伐林木现场面积为15.64亩，属于公益林地；（2）被伐林木树种为天然阔叶树；（3）被伐林木总株数2901株，全为幼树。6、勘验、检查笔录（1）现场勘验笔录，附现场勘查照片12张，现场平面示意图1张。证实：现场位于五指山市××乡委会南门岭东北面山坡。（2）辨认笔录，附辨认照片11张。证实：被告人黄进冲于2018年7月25日对雇人砍伐的现场进行辨认的情况。以上证据来源合法，客观真实，证据之间均能相互印证，并具有法律证明效力，应予以确认。关于上诉人（原审被告人）黄进冲的上诉及其辩护人的辩护理由，经查：1、2017年10月，被告人黄进冲为清理其种植的橡胶林地，在未取得林木采伐许可证的情况下，雇佣他人到五指山市××乡南门岭东北面山坡的橡胶林地里砍伐幼树。经海南省森林资源司法鉴定中心鉴定，被伐林木面积为15.64亩，属于公益林地，被伐林木的树种为天然阔叶林，被伐幼树2901株，数量巨大。原审认定黄进冲构成滥伐林木罪并无不当。2、黄进冲未取得林木采伐许可证，砍伐幼树2901株，数量巨大。因黄进冲具有自首情节，且对生态进行修复，原审已对其减轻处罚。3、鉴于黄进冲有自首、悔罪、已修复生态的情节，且黄进冲懂得豪猪的饲养技术，带领本村27名贫困户饲养豪猪，是其所在村民小组的脱贫攻坚工作致富带头人，对其宣告缓刑，对其所居住社区不致产生重大不良影响，可对黄进冲宣告缓刑。综上，上诉人黄进冲的上诉理由成立，本院予以支持本院认为，上诉人（原审被告人）黄进冲违反《中华人民共和国森林法》的规定，在未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下，砍伐幼树2901立方米，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪，应依法予以严惩。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。鉴于原审被告人黄进冲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，其认罪、悔罪态度较好，依法可减轻处罚。黄进冲对被砍伐的幼树已进行补植，经五指山林业局确认符合造林技术要求。黄进冲懂得豪猪的饲养技术，带领本村27名贫困户饲养豪猪，是其所在村民小组脱贫攻坚工作致富带头人，对其宣告缓刑，可以发挥其特长，带领村民脱贫致富。黄进冲所在的五指山市司法局毛道司法所也出具了《海南省适用社区矫正社会调查评估报告》同意对其进行监督。鉴于黄进冲的犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定，可以对被告人黄进冲宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下一、撤销三亚市中级人民法院作出的（2018）琼02刑初104号刑事判决，即：被告人黄进冲犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；二、上诉人（原审被告人）黄进冲犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十五日内缴付。）本判决为终审判决审判长冯坤审判员杨健审判员张爽二〇一九年五月二十九日法官助理陈恩华书记员王俊杰

켈2015）甘刑初字第883号被告人刘某受贿、付某行贿罪一审刑事判决书大连市甘井子区人民法院刑事判决书（2015）甘刑初字第883号：大连市城郊地区人民检察院以大城郊检刑刑诉〔2015〕12号起诉书指控被告人刘某涉嫌受贿罪、被告人付某涉嫌行贿罪，于2015年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2015年12月7日、2016年11月14日、12月9日公开开庭进行了审理。大连市城郊地区人民检察院指派检察员耿俊海、代理检察员杨德扬出庭支持公诉。被告人刘某、付某及辩护人均到庭参加了诉讼。期间延期审理。现已审理终结大连市城郊地区人民检察院指控，2013年1月13日，被告人付某经与袁某（另案处理）共谋，找到时任辽宁省大连某监狱某监区教导员被告人刘某，请求被告人刘某帮助将其丈夫服刑人员杨某分配至大连地区的监狱服刑，并在其服刑期间提供照顾。被告人刘某答应了被告人付某和袁某的请托事项，收受被告人付某给予的人民币60000元。2015年5月，被告人刘某因畏惧司法机关调查，将60000元人民币退还给被告人付某。公诉机关向本院提供了被告人刘某、付某的供述与辩解；证人杨某等人的证言；书证银行交易流水等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人刘某、付某的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十九条之规定，构成受贿罪、行贿罪。提请本院依法惩处。被告人刘某、付某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘某的辩护人认为，被告人系坦白、自愿认罪、初犯、偶犯，没有为行贿人谋取不正当利益，案发前已将赃款退还给行贿人，被告人一贯工作表现好，建议从轻处罚。经审理查明，2013年1月12日，被告人付某经与袁某（另案处理）共谋，找到时任辽宁省大连某监狱某监区教导员被告人刘某，请求被告人刘某帮助将其丈夫服刑人员杨某分配至大连地区的监狱服刑，并在其服刑期间提供照顾。被告人刘某答应了被告人付某和袁某的请托事项，收受被告人付某给予的人民币60000元。2015年5月，被告人刘某因畏惧司法机关调查，将60000元人民币退还给被告人付某。2015年10月22日,被告人付某经办案机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实。本案审理阶段，被告人付某主动退缴赃款人民币60000元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的证人董某、杨某、袁某的证言，被告人刘某、付某的供述与辩解，书证情况说明、羁押人员信息、银行卡交易明细及相关传票、人口基本信息、公务员登记表、干部任免审批表、人民警察警衔变动审批表、公务员年度考核表、户籍证明等证据在卷佐证，足以认定本院认为，被告人刘某身为监狱干警，承诺利用职务便利为他人谋利，非法收受他人贿赂，其行为已构成受贿罪。被告人付某为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人刘某自愿认罪，如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。被告人付某经电话传唤到案，如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人付某主动退缴赃款，酌情从轻处罚。鉴于被告人刘某、付某犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。辩护人与上述认定一致的辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百八十九条、第三十七条、第六十七条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第一款之规定，判决如下一、被告人刘某犯受贿罪，免予刑事处罚。被告人付某犯行贿罪，免予刑事处罚。二、案涉赃款人民币60000元应予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长段丽人民陪审员陈锋人民陪审员王健二〇一六年十二月十三日书记员刘雪

四川省泸州市龙马潭区人民法院刑事判决书（2020）川0504刑初20号公诉机关泸州市龙马潭区人民检察院。被告人牛敏，男，1977年11月8日出生，汉族，大学文化，原四川省德阳高新发展有限公司副总经理，住四川省广汉市。因本案于2019年5月21日被四川省监察委员会留置，2019年11月20日被刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。辩护人黄斐，四川泸杰律师事务所律师。泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉[2020]3号起诉书指控被告人牛敏犯受贿罪，向本院提起公诉。本案经四川省高级人民法院指定本院管辖，本院于2020年1月10日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员周东琴出庭支持公诉，被告人牛敏及其辩护人黄斐到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年至2019年，被告人牛敏利用其先后担任四川省丹棱县科学技术局党组书记、局长，四川省丹棱县陶瓷建材产业园区党工委书记、管委会主任，德阳高新发展有限公司副总经理职务的便利，为他人谋取利益，非法收受他人所送钱款共计15.05万元。具体犯罪事实如下：1.2010年至2011年，被告人牛敏在担任四川省丹棱县科学技术局党组书记、局长期间，为该局工作人员吴某提任为该局知识产权办公室主任提供帮助，收受吴某所送人民币现金2万元。2.2010年，被告人牛敏担任四川省丹棱县科学技术局党组书记、局长期间，利用职务上的便利，为民泉养猪合作社申报“种公猪优质基因遗传育种研究及产业化示范”项目提供帮助，于2011年初收受杜某所送人民币现金1万元。3.2012年，被告人牛敏在担任四川省丹棱县陶瓷建材产业园区党工委书记、管委会主任期间，利用职务上的便利，在工程款结算等方面为园区内个体老板吉某提供帮助，先后两次收受吉某所送人民币现金共计2万元。4.2015年至2016年，被告人牛敏在担任四川省丹棱县陶瓷建材产业园区党工委书记、管委会主任期间，利用职务上的便利，在电力增容等方面为园区内企业四方建陶公司提供帮助，先后两次收受该公司负责人黄某所送人民币现金共计1.1万元。5.2016年至2019年，被告人牛敏在担任德阳高新发展有限公司副总经理期间，利用职务上的便利，为四川恒信中天科技有限公司在公司催款、低价购房等方面提供帮助，先后6次收受该公司负责人孙某所送钱款共计8.95万元。公诉机关认为被告人牛敏的行为已构成受贿罪，被告人牛敏到案后如实供述、家属代其全额退赃，且自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金十二万。被告人牛敏对指控事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见：牛敏如实供述且认罪态度好，全额退赃，自愿认罪认罚，建议按照公诉机关的量刑意见，从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致，本院予以确认。另查明，被告人牛敏的家属已于公诉前代其退缴受贿款15.05万元，目前赃款由公诉机关扣押在案。上述事实有立案决定书、留置决定书、批准延长留置时间决定书、延长留置时间决定书、拘留决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、户籍信息及常住人口登记表、被告人牛敏任职相关文件、德阳高新发展有限公司单位情况及相关分工、申报重点项目等相关文件、吴某任职相关文件、丹棱县陶瓷建材产业园区出具的相关方案及说明、运行管理台账、财务凭证、项目合同等书证、相关公司营业执照及变更情况文件、民泉养猪场项目相关文件材料及银行账目等相关资料、四方建材相关文件资料、恒信中天科技公司记账凭证、合同等相关书证、魏某挂靠在相关公司从事德阳高新发展有限公司办公楼相关的相关书证、相关人员的微信转账记录、孙某结婚证复印件、一般缴款书，证人吴某、杜某、汪某、吉某、黄某、孙某、杨某、魏某的证言及自书材料，被告人牛敏的供述、自书材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人牛敏身为国家工作人员，利用职务便利，收受他人财物为他人谋取利益的，数额较大，其行为已经构成受贿罪。公诉机关的指控犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人牛敏在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，签署认罪认罚具结书自愿认罪认罚，公诉机关综合上述情节作出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人牛敏犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金12万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、已退缴在案的受贿款15.05万元依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员王亚梅二〇二〇年一月十四日书记员况萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款“国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。”第三百八十六条“对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。”第三百八十三条“对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。”第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”第七十三条第二、三款：“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。”第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”

王彬、赵敬、王长川聚众斗殴一审刑事判决书四川省泸州市江阳区人民法院刑事判决书（2016）川0502刑初7号：泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉［2015］562号起诉书指控被告人赵敬犯故意伤害罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，泸州市江阳区人民检察院以泸江检公刑诉［2015］495号起诉书指控被告人王彬、赵敬、王长川犯聚众斗殴罪，于同月8日向本院提起公诉；以泸江检公刑诉［2016］32号起诉书指控被告人王彬犯抢劫罪，于同月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序对公诉机关指控被告人赵敬犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，被告人王彬犯抢劫罪、聚众斗殴罪，被告人王长川犯聚众斗殴罪三案件公开开庭进行了合并审理。泸州市江阳区人民检察院指派检察员刘晓霞出庭支持公诉。被告人王彬、赵敬、王长川及被告人王彬的辩护人汪成进、被告人王长川的辩护人杨平远到庭参加诉讼。期间经泸州市江阳区人民检察院申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结泸州市江阳区人民检察院指控：1、2014年10月中旬，袁某与刘某（未成年人，均另案处理）因在网上聊天时发生口角而结怨，袁某遂将此事告诉了被告人王彬。同月26时13时许，袁某在乘车来泸州的路上联系被告人王彬，被告人王彬让袁某先在泸州市江阳区瓦窑坝车站等自己。随后，被告人王彬邀约雷某某（未成年人，另案处理）一起到瓦窑坝找到袁某。三人见面后，袁某多次打电话约刘某，最终双方约定在化专门口见面。被告人王彬又邀约被告人赵敬、罗某某（未成年人，另案处理）帮忙，雷某某联系被告人王长川。袁某与刘某双方邀约的人员在瓦窑坝泸宜路丹霞路交汇路口泸州职业技术学院围墙转角处，因语言不和发生打斗，被告人王彬、赵敬等多人持械对刘某、徐某某等人实施了殴打。被告人王彬持铁片打击刘某头部，致其晕倒住院，后刘某腹中胎儿被引产。2014年11月3日，被告人王彬赔偿刘某部分医疗费用。同日，被告人王长川接到公安机关电话后，到泸州市公安局江阳区分局龙透关派出所投案，并如实供述了犯罪事实。被告人王长川因犯交通肇事罪，于2015年9月24日被四川省泸县人民法院判处有期徒刑一年五个月，现正在执行刑罚。2、2015年9月8日下午，被告人王彬与徐光建、何某某、陈某、杨某（何某某、陈某、杨某系未成年人，均另案处理）、刘某（在逃）共谋抢劫李某（甲）财物。当晚，杨某邀约李某（甲）出来玩耍，李某（甲）带陈某一同前往，三人见面后又邀约陈某一起玩耍。次日凌晨1时许，李某（甲）等四人在泸州市江阳区东门口“佳鑫宾馆”508号开房，杨某将宾馆名称及房间号告诉徐光建等人。随后，被告人王彬与徐光建、何某某等人持刀冲进508房间，对被害人李某（甲）实施殴打并拍摄裸照，抢走其人民币100余元、一部ＯＰＰＯ手机及银行卡等物品，并逼其说出银行卡密码。王彬等人又骑摩托车将被害人李某（甲）挟持至国窖大桥桥头东岩公园内继续殴打，并逼迫其向亲朋好友借钱，最后李某（甲）以驾车撞人需要赔偿为由，要求其父亲打款1900元到自己银行卡上。被告人王彬与徐光建等人将人民币1900元取出后分赃。经鉴定，被抢ＯＰＰＯ手机价值人民币2100元。3、2014年10月2日20时30分许，被告人赵敬受罗某（未成年人，已判）邀约，因罗某与李某（乙）发生纠纷，双方约在大梯步见面，罗某要求被告人赵敬帮忙，被告人赵敬应允。随后李某（乙）和李某某、彭某某来到大梯步见到罗某，双方之间再次发生语言冲突，罗某遂用随身携带的猎刀分别将李某某的左腰部和彭某某的腹部刺伤。被告人赵敬、雷某某（未成年人，另案处理）见双方打斗后遂上前帮忙，二人持械追上李某某，雷某某持斧头将李某某背部砍伤，赵敬用甩棍对李某某背部、头部进行殴打，将其头部打伤。经鉴定，李某某左腰部之损伤评定为重伤二级，其余各处损伤均评定为轻微伤；彭某某腹部之损伤评定为重伤二级。针对上述指控，公诉机关出示了书证、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王彬、赵敬、王长川积极参与持械聚众斗殴；被告人王彬以非法占有为目的，采用暴力手段劫取他人财物；被告人赵敬故意伤害他人身体，致人重伤；应以聚众斗殴罪、抢劫罪追究被告人王彬的刑事责任；以聚众斗殴罪、故意伤害罪追究被告人赵敬的刑事责任；以聚众斗殴罪、交通肇事罪追究被告人王长川的刑事责任。被告人王长川在参与聚众斗殴后经公安机关通知，主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，系自首。被告人王彬、赵敬、王长川均一人犯数罪，应对其数罪并罚。诉请本院依法判处。被告人王彬、赵敬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。被告人王长川对指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称，自己参与了聚众斗殴，但是没有追打对方的人，不是积极参与者，自己只是为本方人员撑场面，助威。自己的行为不构成聚众斗殴罪。被告人王彬的辩护人提出以下辩护意见:1、在抢劫案中，被告人王彬是从犯；2、在聚众斗殴案中王彬主观恶性小，赔偿了被害人刘某经济损失，并取得了谅解；3、被告人王彬对指控的抢劫罪、聚众斗殴罪如实供述，认罪态度好。针对上述意见，辩护人出示赔偿协议书、谅解书、收条予以证实。被告人王长川的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王长川没有聚众斗殴的故意，没有具体的实施行为，不是积极参与者，指控其犯聚众斗殴罪的证据不足；2、如被告人王长川构成聚众斗殴罪应当是从犯，具有自首情节，被害人对犯罪的发生有一定的过错。经审理查明的事实如下:1、2014年10月中旬，袁某与刘某（未成年人，均另案处理）因在网上聊天时发生口角而结怨，袁某遂将此事告诉了被告人王彬。同月26时13时许，袁某在前往泸州市江阳区的路上联系被告人王彬，被告人王彬邀约雷某某（未成年人，另案处理）一起到泸州市江阳区瓦窑坝与袁某汇合。三人见面后，袁某多次打电话约刘某见面，最终双方约定在四川化工职业技术学院门口见面。被告人王彬又邀约被告人赵敬、罗某某（未成年人，另案处理）前来帮忙，雷某某联系被告人王长川。刘某邀约丁朗（另案处理）等人前来帮忙。当日15时33分许，袁某一方的王彬、赵敬、王长川等人与刘某一方的丁朗等人在瓦窑坝路与丹霞路交汇处持械发生打斗，打斗中被告人王彬持铁片打击刘某头部，致其受伤后住院治疗，后刘某将腹中胎儿引产。案发后被告人王彬赔偿刘某经济损失51000元，并取得了被害人刘某及其法定代理人的谅解。2014年11月3日，经公安机关电话通知，被告人王长川到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。2、2015年9月8日下午，被告人王彬与徐光建（已判）、何某某、陈某、杨某（未成年人，均另案处理）等人共谋抢劫被害人李某（甲）财物，几人商定由杨某将李某（甲）约出后开房，开好房间后杨某将房间号告知被告人王彬等人，王彬等人以捉奸的名义抢劫被害人李某（甲）财物。次日凌晨1时许，杨某、陈某与被害人李某（甲）等四人在泸州市江阳区东门口“佳鑫宾馆”508号开房，陈某按照事先预谋将宾馆及房间号告诉被告人王彬等人，被告人王彬等人随即赶到并持刀冲进508房间，对被害人李某（甲）实施殴打、拍摄裸照，抢走其人民币100余元、一部ｏｐｐｏ牌手机及银行卡等物品,并将被害人李某（甲）交至宾馆服务台的80元押金据为己有。后王彬等人又将被害人李某（甲）挟持至国窖大桥桥头东岩公园内继续殴打，并逼迫其向亲朋好友借钱，最后李某（甲）以驾车撞人需要赔偿为由，要求其父亲打款1900元到自己银行卡上。被告人王彬等人将人民币1900元取出分赃。经鉴定，被抢ｏｐｐｏ手机价值人民币2100元。3、2014年10月2日20时30分许，被告人赵敬受罗某（未成年人，已判）邀约，因罗某与李某（乙）发生纠纷，双方约在大梯步见面，罗某邀约被告人赵敬帮忙。随后李某（乙）和李某某、彭某某一同来到大梯步见到罗某，双方之间再次发生语言冲突，罗某遂用随身携带的猎刀分别将李某某的左腰部和彭某某的腹部刺伤。被告人赵敬、雷某某（未成年人，另案处理）见双方打斗后遂上前帮忙，并持械对李某某再次实施殴打。经鉴定，李某某左腰部之损伤评定为重伤二级，其余各处损伤均评定为轻微伤；彭某某腹部之损伤品定为重伤二级。另查明，被告人王彬因涉嫌犯聚众斗殴罪被先行羁押3日。被告人赵敬因涉嫌犯聚众斗殴罪被先行羁押20日。因涉嫌犯故意伤害罪被先行羁押1日。又查明，被告人王长川因犯交通肇事罪，于2015年9月24日被四川省泸县人民法院判处有期徒刑一年五个月，已执行刑罚6个月23日。上述事实，有经过庭审举证质证的受案登记表，立案决定书，拘留证，取保候审决定书，监视居住决定书，逮捕证，常住人口基本信息表，到案情况说明，情况说明，刑事判决书，现场照片／示意图，现场监控视频，医疗证明，赔偿协议书，收条，谅解书，价格鉴定意见书，法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见通知书，现场指认笔录及照片，检查笔录，辨认笔录，证人徐某某、曾某某、刘某某、陈某、刘某某、袁某某的证言，另案处理的袁某、刘某、罗某某、丁郎、雷某某、杨某、陈某、何某某、徐光建的供述和辩解，被害人李某（甲）、李某某、彭某某、李某（乙）的陈述，被告人王彬、赵敬、王长川的供述和辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人王彬、赵敬、王长川持械聚众斗殴，扰乱公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人王彬以非法占有为目的，采用暴力手段劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人赵敬受他人邀约故意伤害他人身体，其行为已构成故意伤害罪，应当对致人重伤的结果承担刑事责任。公诉机关指控被告人王彬犯抢劫罪、聚众斗殴罪，被告人赵敬犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，被告人王长川犯聚众斗殴罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王彬、赵敬归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王彬赔偿了被害人刘某的经济损失并取得刘某及其法定代理人的谅解，对其所犯的聚众斗殴罪可酌情从轻处罚，其辩护人提出被告人赔偿了刘某经济损失，并取得了谅解，对所犯抢劫罪、聚众斗殴罪如实供述，认罪态度好的意见成立，本院予以采纳。被告人王彬积极参与抢劫犯罪，根据各参与者在犯罪过程中的作用、地位，本案不宜区分主从犯，故辩护人提出在抢劫案件中被告人王彬是从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人王彬抢劫所得的财物应当退赔给被害人。被告人王长川犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人王长川的辩护人关于王长川具有自首情节的辩护见成立，本院予以采纳，其余辩护意见与庭审查明的事实及在案证据不符，本院不予采纳。被告人王彬、赵敬在判决宣告前一人犯数罪，依法对其数罪并罚。被告人王长川因犯交通肇事罪正在执行刑罚，应依法对其所犯的聚众斗殴罪与交通肇事罪按照《中华人民共和国刑法》第七十条之规定数罪并罚。根据三被告人的犯罪情节、社会危害性、认罪态度，本院决定对被告人王彬、赵敬依法处罚，对被告人王长川减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二百六十三条、第二百三十四、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人王彬犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币4000元。二、被告人赵敬犯故意伤害罪判处有期徒刑三年六个月，犯聚众斗殴罪判处有期徒刑三年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月。三、被告人王长川犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，与四川省泸县人民法院（2015）泸泸刑初字第168号刑事判决书所判决的“被告人王长川犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年五个月”，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。四、责令被告人王彬将抢劫所得的价值4180元的财物退赔给被害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王彬的刑期自2015年9月10日起，扣除先行羁押的3日，至2022年9月6日止；被告人赵敬的刑期自2015年8月26日起，扣除先行羁押的21日，至2022年2月4日止；被告人王长川的刑期自2016年4月6日起，扣除先行羁押的6个月28日，至2019年3月8日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李焕庭代理审判员康泸人民陪审员周守金二〇一六年五月十八日书记员王晶

袁某贩卖毒品一案一审判决书湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2016）湘0302刑初446号：湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2016）437号起诉书指控被告人袁某犯贩卖毒品罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月28日公开开庭审理本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派代理检察员何雪莲出庭支持公诉。被告人袁某到庭参加诉讼。本案现已审理终结在本院送达起诉书副本时，被告人袁某提出排除非法证据申请，但未提供相关线索或材料。经查：未发现讯问中存在刑事诉讼法第五十四条规定的以非法方法收集证据的情形。湘潭市雨湖区人民检察院指控：2015年11月至2016年10月，被告人袁某为维持自己吸毒，多次向他人贩卖冰毒、麻古和海洛因。具体情况如下：1、2015年11月25日凌晨0时许，袁某在湘潭市中医院附近以100元的价格将半粒麻古和约0.3克冰毒卖给吸毒人员陈某。2、2015年11月26日下午3时许，袁某在湘潭市雨湖区白石公园后门的朝阳街附近，以150元的价格将1粒麻古和约0.3克冰毒卖给陈某。两人随即被抓获，民警当场从袁某身上查获1.67克麻古疑似物与4.33克冰毒疑似物和150元现金。经鉴定：从麻古疑似物中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分，冰毒疑似物中检出甲基苯丙胺成分。3、2016年1月10日左右的一天下午3时许，袁某在湘潭市雨湖区鲁班殿门口，以200元的价格将约0.2克海洛因卖给吸毒人员李某。4、2016年2月1日上午9时许，民警办理李某相关案件中发现了袁某贩毒犯罪线索，遂在湘潭市雨湖区人民路肉食厂宿舍附近将袁某抓获，并当场从其身上查获0.03克海洛因疑似物。经鉴定：从海洛因疑似物中检出海洛因、单乙酰吗啡、乙酰可待因和咖啡因成分。5、2016年2月初的一天，袁某在湘潭市雨湖区人民路十六总芙蓉兴盛超市附近一巷内，以100元的价格将半粒麻古和约0.5克冰毒卖给吸毒人员欧阳某。6、2016年3月1日晚9时许，袁某在上述地点以150元的价格将1粒麻古和约0.5克冰毒卖给欧阳某。欧阳某在回家途中被民警抓获。次日下午4时许，民警抓获袁某，并当场从其身上查获2.04克麻古疑似物和6.38克冰毒疑似物。经鉴定：从麻古疑似物中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分，冰毒疑似物中检出甲基苯丙胺成分。7、2016年10月20日左右的一天晚11时许，袁某在湘潭市雨湖区芙蓉电影院附近以150元的价格将1小包毒品卖给吸毒人员齐某，内有半粒麻古和少许的冰毒。8、2016年10月27日凌晨3时许，袁某在上述地点以200元的价格将3小包毒品卖给齐某，内有一粒麻古和约0.6克冰毒。齐某称其没带钱，答应下次付款。当日下午5时许，民警抓获袁某，并当场从其身上查获9.19克冰毒疑似物和0.59克麻古疑似物。经鉴定：从麻古疑似物中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分，冰毒疑似物中检出甲基苯丙胺与Ｎ—苄基异丙胺成分。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据。据此认为，袁某的行为构成贩卖毒品罪。提请本院依法判处。被告人袁某辩称：1、她没有向李某、欧阳某贩卖毒品；2、她给了齐某毒品但没收钱，不构成犯罪。经审理查明：被告人袁某吸食毒品多年，为逃避打击处理，其体内吞有异物。2015年11月底，袁某因贩卖毒品被公安机关抓获。在监视居住期间，袁某继续贩卖毒品并多次被抓获。具体情况如下：1、2015年11月25日凌晨0时许，袁某在湘潭市雨湖区人民路的市中医院附近，将半粒麻古和约0.3克冰毒以100元的价格贩卖给吸毒人员陈某。2、2015年11月26日下午3时许，袁某在湘潭市雨湖区朝阳街通往白石公园的路口附近，将1粒麻古和约0.3克冰毒以150元的价格贩卖给陈某。两人随即被抓获，民警当场从袁某身上查获1.67克疑似麻古的红色药丸与4.33克疑似冰毒的白色晶体和150元现金。经湘潭市公安局刑事科学技术研究所检验：从红色药丸中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分，白色晶体中检出甲基苯丙胺成分。3、2016年1月9日左右的一天下午3时许，袁某在湘潭市雨湖区十六总鲁班殿门口，将约0.2克海洛因以200元的价格贩卖给吸毒人员李某。民警后在办理李某相关案件时掌握了袁某的上述犯罪情况，于2016年2月1日在湘潭市雨湖区人民路肉食厂宿舍附近将袁某抓获，当场从其身上查获0.03克疑似海洛因的黄色粉末状物质。经湘潭市公安局刑事科学技术研究所检验：从黄色粉末状物质中检出海洛因、单乙酰吗啡、乙酰可待因和咖啡因成分。4、2016年2月初的一天，袁某在湘潭市雨湖区人民路十六总的芙蓉兴盛超市附近一小巷内，将半粒麻古和约0.5克冰毒以100元的价格贩卖给吸毒人员欧阳某。5、2016年3月1日晚9时许，袁某在上述同一地点将1粒麻古和约0.5克冰毒以150元的价格贩卖给欧阳某，欧阳某随后被民警抓获。次日下午，民警在十六总的芙蓉兴盛超市附近将袁某抓获，当场从其内衣中查获2.04克疑似麻古的红色药丸和6.38克疑似冰毒的白色晶体。经湘潭市公安局刑事科学技术研究所检验：从红色药丸中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分，白色晶体中检出甲基苯丙胺成分。6、2016年10月20日左右的一天晚11时许，袁某在湘潭市雨湖区芙蓉电影院附近的马路边，将半粒麻古和少许冰毒以150元的价格贩卖给吸毒人员齐某。7、2016年10月27日凌晨3时许，袁某在上述同一地点将1粒麻古和约0.6克冰毒以200元的价格贩卖给齐某。齐某称没带钱，答应以后付款。当天下午5时许，民警在湘潭市雨湖区省建三公司幼儿园附近将袁某抓获，当场从其身上查获9.19克疑似冰毒的白色晶体和0.59克疑似麻古的红色药丸。经湘潭市公安局物证鉴定所检验：从红色药丸中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分；白色晶体中检出甲基苯丙胺成分，其中从编为8号检材的白色晶体中检出Ｎ－苄基异丙胺成分。综上，袁某贩卖毒品7次，冰毒约2.2克、麻古4.5粒、海洛因0.2克，另被查获冰毒19.9克、麻古4.3克、海洛因0.03克。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明。1、证人齐某、欧阳某、李某、陈某的证言证实：他们在上述时间、地点向袁某购买了上述品种与数量的毒品。2、搜查笔录、扣押清单、毒品称量登记表证实：民警从袁某身上查获毒品、毒资及现金的情况。3、通话记录证实：案发时段齐某与袁某之间有电话联系。4、辨认笔录证实：齐某、欧阳某、李某、陈某辨认出袁某是向他们贩卖毒品的人，袁某辨认出齐某、欧阳某是向她购买毒品的人。5、指认照片证实：袁某对涉案毒品及现场进行指认的情况。6、吸毒人员动态管控信息证实：袁某因吸毒被公安机关给予治安处罚和强制戒毒的情况。7、物证检验报告及毒品收缴收据证实：从被查获的毒品疑似物中检出甲基苯丙胺等毒品成分，已由公安机关依法收缴。8、现场检测报告书证实：袁某、陈某的尿检结果呈阳性。9、公安行政处罚决定书证实：涉案吸毒人员被公安机关予以治安处罚。10、抓获经过证实：袁某的到案情况。11、常口信息证实：袁某的基本情况。12、被告人袁某亦有庭前供述及辩解在卷佐证。对上述证据，本院予以确认本院认为，被告人袁某违反毒品管理规定，贩卖甲基苯丙胺数量较大，其行为构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。袁某被查获的毒品应计入犯罪数量，鉴于该部分毒品尚未造成流入社会之后的实际危害后果，可酌情对其从轻处罚。对于袁某提出她未向李某和欧阳某贩卖毒品以及给齐某的毒品未收钱不构成犯罪等辩解意见，与审理查明的案件事实不符，本院不予采信。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、七款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十八条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人袁某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三万元，附加剥夺政治权利一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即袁某的刑期自2016年11月3日起至2026年11月2日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）（附加剥夺政治权利的刑期，从有期徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算，剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。）二、将扣押的被告人袁某150元毒资款没收上缴国库。三、责令被告人袁某退缴违法所得700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长胡宇澄代理审判员李琳人民陪审员任伟二〇一七年四月十七日代理书记员黄圆

贵州省毕节市中级人民法院刑事判决书（2019）黔05刑终276号原公诉机关贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）蒋志，男，1966年1月4日出生于贵州省黔西县，汉族，大学本科文化，原毕节市公共资源交易中心党组成员、副主任，中共党员，副县处级干部，户籍地黔西县，住毕节市公务员小区御景华庭**2—2。因涉嫌犯受贿罪于2018年2月4日被毕节市监察委员会采取留置措施，2018年4月29日被执行逮捕。现羁押于威宁自治县看守所。辩护人陈胜华，贵州本芳律师事务所律师。贵州省威宁自治县人民法院审理贵州省威宁自治县人民检察院指控原审被告人蒋志犯受贿罪，于2019年5月31日作出（2018）黔0526刑初138号刑事判决。原审被告人蒋志不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，毕节市人民检察院指派检察员黄伦出庭履行职务，上诉人蒋志及辩护人陈胜华到庭参加诉讼，现己审理终结。原判认定，2011年至2017年期间，被告人蒋志利用其担任百里杜鹃风景名胜区管理委员会副主任和毕节市公共资源交易中心副主任的职务便利，在工程款拨付、工程项目招标和投标管理工作中，收受他人贿赂人民币649万元，为他人谋取利益。具体事实如下：一、2011年8月，毕节地区水利勘测设计研究院承接百里杜鹃“米底河水库”专题论证研究项目，该院院长颜勇为在拨付项目款上得到时任百里杜鹃风景名胜区管理委员会副主任蒋志的帮助，颜勇从蒋志处获得银行账号后，于2012年5月8日，安排邓永送蒋志人民币10万元，邓勇遂将10万元存入蒋志指定的银行账户。蒋志就该项目拨款事宜作了安排。后蒋志将该笔款借给他人使用。之后蒋志害怕受到组织调查，于2017年三四月份的一天晚上，将该10万元人民币退还邓永。二、2013年至2015年，因百里杜鹃教育局学生宿舍与教师公租房项目一、二标段，金沙县看守所建设项目及纳雍县城东城区三标段、西城区基础建设工程等项目需要办理招标代理业务，郝贵州挂靠的中航科技国际经济发展有限公司为获得相关项目的代理，便请蒋志帮忙，在蒋志的推荐下郝贵州获得上述部分项目的代理业务，且蒋志在部分项目代理费的拨付过程中给予郝贵州帮助。为感谢蒋志及在以后的工程中希望得到蒋志的继续关照，郝贵州分别于2015年年初、中秋节前及2016年年初在蒋志位于毕节的家中分三次送给蒋志现金人民币40万元。蒋志将该40万元用于个人消费和家庭开支。三、2015年4月，毕节市儿童医院、妇幼保健院、妇产医院项目招投标，贵州省建筑材料科学研究设计院副院长胡小菊为投标该项目，请蒋志帮忙，蒋志安排从异地抽专家评标，胡小菊挂靠的贵州正业工程科技投资有限公司中标。胡小菊为感谢蒋志，2016年元月的一天，问蒋志的银行卡号，蒋志叫其妻肖亚萍发银行卡号给胡小菊。同年1月15日，胡小菊将7万元人民币存入肖亚萍指定的银行账户送给蒋志；2017年4月26日，胡小菊在贵阳的一餐馆内送给蒋志妻子肖亚萍人民币7万元，蒋志对此知情。蒋志将胡小菊送给其的14万元用于个人消费及家庭支出。四、2016年2月春节期间，毕节市远大新型环保健材有限责任公司董事长尚勇为了在业务开展中得到蒋志的帮助，在蒋志位于毕节的家中送给蒋志现金人民币5万元。2016年3月，金沙县“Ｓ208线老木孔至岚头”段道路改扩建工程招标，张玉伍请尚勇联系公共资源交易中心领导帮忙，尚勇便请蒋志帮忙，蒋志安排从异地抽取专家评标，后张玉伍挂靠的江西中捷工程建设有限公司中标。2016年6月，毕节市强制隔离戒毒所场平项目招标，张京请尚勇帮忙，尚勇又请蒋志帮忙，蒋志安排从异地抽取专家评标，后张京挂靠的江西省梦远建筑有限公司中标。2017年1月的一天晚上，为感谢蒋志的帮忙，尚勇在毕节市七星关区附近，送给蒋志现金人民币500万元，蒋志安排将尚勇送给其的500万元存于蒋潇潇等人的银行账户。五、2015年上半年，经华强介绍蒋志认识贵州深龙港毕节公司负责人董孝军，董孝军欲在毕节做一些监理项目请蒋志帮忙，后蒋志安排其学生邱厚国与董孝军等人对接。2015年6月，毕节市“三院合一”项目监理招标，贵州深港毕节公司负责人董孝军便告知邱厚国想做该项目，如果帮忙中标会感谢领导的帮助，后邱厚国将该情况告知蒋志并请蒋志帮忙，蒋志安排从异地抽取专家评标。贵州深龙港公司中标后，为感谢蒋志的帮助，邱厚国于2017年3月的一天在黔西蒋志的家中送给蒋志现金人民币30万元。2016年2月毕节双山新区（现金海湖新区）六号路监理招标，贵州深龙港毕节公司负责人董孝军便告知邱厚国想做该项目，如果帮忙中标会感谢领导的帮助，邱厚国将该情况告知蒋志并请蒋志帮忙，蒋志安排从异地抽取专家评标，后该公司中标。2016年四五月份的一天，邱厚国在毕节蒋志的家中送给蒋志现金人民币50万元。蒋志将邱厚国送给其的80万元借给他人使用。另查明，被告人蒋志归案后交代了办案机关未掌握的其受贿的大部分事实，其家人及相关人员为蒋志退缴涉案赃款人民币610万元。原判认为，被告人蒋志身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，应予处罚。本案中，办案机关仅掌握小部分犯罪事实，被告人蒋志交代了大部分未掌握的同种罪行，应对其从轻处罚。蒋志收受的他人贿赂人民币649万元，系犯罪所得，应予以没收上缴国库。综上，综合考虑被告人蒋志认罪、悔罪和退赃情况，应对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第三项、第九十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条之规定，作出如下判决：一、被告人蒋志犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八十万元；二、涉案赃款人民币649万元予以没收上缴国库（已上缴610万元），剩余39万元继续追缴。一审宣判后，蒋志提出上诉，主要理由为：1.其系监察机关电话通知后自行到案，并非控制到案，在监察机关未采取调查措施情况下即如实供述了全部犯罪事实，应认定为自首；2.其检举他人犯罪，有立功表现；3.其认罪态度好，且已将涉案赃款全数上缴，一审判处罚金过高；4.其身患甲状旁腺机能亢进等疾病，请予明确是否符合监外执行情形；5.涉案649万赃款，其家属及相关人员已上缴了623万元，其还将颜勇、索绍新的10万元予以退还，应当追缴的金额为6万元。辩护人提出如下辩护意见：1.上诉人蒋志在留置措施未下达前如实供述犯罪事实，经查明属实，具有自首情节；2.蒋志检举他人犯罪，有立功表现，请求二审改判在七年以下有期徒刑量刑。出庭检察员发表如下意见：1.上诉人蒋志的归案不能成立自首；2.蒋志检举他人犯罪，具有立功表现，请二审依法判决。经审理查明，原判认定上诉人蒋志犯受贿罪的事实清楚，据以认定的证据已在一审判决中分项列举。本案二审期间，上诉人蒋志对一审判决认定其犯罪的事实及证据亦无异议，本院予以确认。另查明，上诉人蒋志检举他人犯罪，经查证属实。该事实有检察机关在二审中提交的检举材料、立案决定书、逮捕决定书、起诉意见书、起诉书等证据予以证实。对上诉人蒋志及辩护人所提蒋志归案情节成立自首的上诉理由及辩护意见，经查，蒋志的自述与监察机关出具的情况说明均证实，蒋志系监察机关掌握其犯罪线索后通知到案，并非主动投案，其行为不能成立自首，对该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。对上诉人蒋志及辩护人所提蒋志检举他人犯罪，具有立功表现的上诉理由及辩护意见，经查，蒋志检举他人犯罪，经查证属实，具有立功表现，对该上诉理由及辩护意见，本院予以采纳。对上诉人蒋志所提请求根据其生病情况决定对其是否监外执行的上诉理由，一审判决已予说明，本院予以支持，不再重复。对上诉人蒋志所提一审判决确认追缴金额错误的上诉理由，经查，监察机关已经出具说明证实，蒋志家属及相关人员所上交的623万元中610万元为涉案赃款，此外，并无证据证明蒋志及其家属等人上缴了涉案其他赃款，一审确认应予追缴的赃款金额正确。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人蒋志身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，共计人民币649万元，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一审判决认定上诉人蒋志犯受贿罪的事实清楚，定罪准确，但适用法律存在错误，本院予以纠正。鉴于上诉人蒋志到案后，如实供述罪行，其亲属等积极退缴大部分涉案赃款，其积极检举他人犯罪，经查证属实，具有立功表现，依法可对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第三项、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）、（三）项之规定，判决如下：一、撤销贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院（2018）黔0526刑初138号刑事判决主文；二、上诉人（原审被告人）蒋志犯受贿罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月4日起至2026年2月3日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳）三、扣押在案的赃款人民币610万元，予以没收，上缴国库；四、上诉人（原审被告人）蒋志受贿未缴清的赃款人民币39万元继续追缴，上缴国库。本判决为终审判决。审判长杨贵川审判员张义刚审判员郭少华二〇一九年十二月十六日书记员邓千

阳小旭、蔡越、王仁辉、龚冬应、汪彬非法拘禁一审刑事判决书四川省安岳县人民法院刑事判决书（2016）川2021刑初424号：四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2016）429号起诉书指控被告人阳小旭犯非法拘禁罪、非法持有枪支罪；被告人蔡越、王仁辉、龚冬应、汪彬犯非法拘禁罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院于12月27日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2017年1月6日公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员谢瑜聪、袁梅出庭支持公诉，被告人蔡越及其辩护人颜晓华、被告人阳小旭、王仁辉、龚冬应、汪彬到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年下半年，被害人代某某因赌博输了钱，先后三次以高息向被告人阳小旭、蔡越共借款人民币25000元，后蔡越无法联系代某某。2015年11月13日20时许，蔡越邀约被告人王仁辉、龚冬应、汪彬等以收账为由，到代某某居住的西大街新华阳光小区内找到代某某，将其带至安岳县岳阳镇西大街“东方明珠”茶楼雅间内，后电话通知阳小旭到来。阳小旭即到“东方明珠”茶楼雅间内，与同王仁辉、龚冬应、汪彬对代某某实施殴打。后又强行将其带至安岳县岳阳镇柠都大道“明欣商务宾馆”茶楼走廊一卡座内。在带离途中，代某某要求去医院治伤，遭到拒绝，其手机也被蔡越等人强制收缴。在“明欣商务宾馆”卡座内，阳小旭、蔡越等再次对代某某实施语言威胁，并强迫其写下一张五万元的欠条后才让离开。经鉴定，代某某的损伤程度构成轻微伤。2016年2月的一天，被告人阳小旭将带有两发子弹的一支仿六四式手枪藏匿于安岳县城北乡油坊村15组一废弃学校的教室内。同年3月8日15时许，阳小旭驾驶车牌号为川Ａ1ＨＶ76号白色雪佛兰轿车搭乘蔡越等人前往该废弃学校将该手枪取出，后一同前往资阳市。在遂资眉高速路资阳站，阳小旭、蔡越被公安民警抓获归案，并在该车驾驶室排档底座缝隙内检查出该手枪。经鉴定，该仿六四式手枪是以火药为动力的非制式枪支，具有致伤力；查获的两发子弹属于制式六四式手枪弹。2016年4月22日、5月26日，王仁辉、龚冬应分别被公安机关抓获归案；汪彬于2016年6月8日主动到安岳县公安局投案。五被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。村民委员会证明证实，蔡越、汪彬无其他犯罪记录，家庭、基层组织具有监管帮教条件。另查明：被告人龚冬应因吸食毒品于2016年11月4日被安岳县公安局行政拘留五日。上述事实，被告人阳小旭、王仁辉、龚冬应、汪彬和被告人蔡越及其辩护人颜晓华在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、现场辨认笔录及照片、检查笔录、辨认笔录及照片、枪弹痕迹鉴定书、法医学人体损伤程度鉴定意见书、扣押决定书及清单、收条、情况说明、办案说明、常住人口基本信息、刑事判决书、证明、证人李某1、刘某某、姚某、李某2、龚某某、李某3证言、被告人阳小旭、蔡越、王仁辉、龚冬应、汪彬供述等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人阳小旭、蔡越、王仁辉、龚冬应、汪彬为索取债务非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，并殴打他人致轻微伤，五被告人的行为已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪；阳小旭违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力的非制式枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪，均应予惩处。公诉机关指控被告人阳小旭犯非法拘禁罪、非法持有枪支罪；被告人蔡越、王仁辉、龚冬应、汪彬犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。汪彬犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚。阳小旭、蔡越、王仁辉、龚冬应归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。阳小旭在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，并数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据本案事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第一百二十八条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款（二）项之规定，判决如下一、被告人阳小旭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月。与原判刑罚有期徒刑三年合并，决定执行有期徒刑三年九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2019年7月25日止。）二、被告人蔡越犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王仁辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月29日起至2017年8月28日止。）四、被告人龚冬应犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2017年8月16日止。）五、被告人汪彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、涉案仿六四式手枪一支、制式子弹两发予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁林利代理审判员李红婷人民陪审员陈善贵二〇一七年一月十八日书记员黄荷

林芸挪用公款罪，林芸挪用资金罪一审刑事判决书衢州市柯城区人民法院刑事判决书（2013）衢柯刑初字第555号：衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2013）506号起诉书指控被告人林芸犯挪用公款罪、挪用资金罪，于2013年9月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，于2013年11月19日公开开庭进行了审理。衢州市柯城区人民检察院指派检察员何丹出庭支持公诉。被告人林芸及其辩护人卢礼成到庭参加诉讼。本案现已审理终结衢州市柯城区人民检察院指控：1999年6月至2010年底，被告人林芸在浙江巨化建化有限公司（巨化集团公司全资子公司）担任销售员期间，利用水泥销售过程中的职务便利，挪用建化公司应收账款，截止案发时仍有94984.44元未予归还。2010年下半年，巨化集团公司通过在浙江衢州巨泰建材有限公司增资扩股的方式取得该公司的控股权，并在建化公司与巨泰公司之间进行水泥产业链整合，后被告人林芸在巨泰公司继续从事销售工作。2011年至2013年4月，被告人林芸利用水泥销售过程中的职务便利，挪用巨泰公司应收账款，截止案发时仍有1822261.06元未予归还。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，并认为被告人林芸的行为已构成挪用公款、挪用资金罪；被告人林芸归案后能如实供述所犯罪行。建议对被告人林芸犯挪用公款罪判处一年至三年有期徒刑；犯挪用资金罪判处六年至十年有期徒刑。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款之规定判处。被告人林芸对起诉书指控的犯罪事实无异议。愿意认罪。辩护人的辩护意见：1、公诉机关指控被告人林芸犯挪用公款罪证据不足，相关数额应当并入挪用资金部分；2、被告人林芸有自首情节；3、被告人所在公司在资金管理上存在漏洞，被告人挪用之后也没有进行挥霍，主观恶性很小。经审理查明，一、挪用公款事实1999年6月至2010年底，被告人林芸在浙江巨化建化有限公司（巨化集团公司全资子公司，以下简称建化公司）担任销售员。2010年3月至2010年12月期间，被告人林芸利用水泥销售过程中的职务便利，挪用建化公司应收账款，截止案发时仍有94984.44元未予归还，具体如下：1、2010年3月至2010年6月，客户符纯春陆续从建化公司采购价值206545.08元水泥，被告人林芸示意公司财务人员将上述业务记在金豪公司帐下。期间符纯春支付了部分货款，尚欠付28710元。截止2012年1月，被告人林芸收取货款累计上交公司145120.64元，其余32714.44元货款被其截留归个人使用，至案发时仍未能归还公司。2、2010年9月至12月，客户吴某甲陆续从建化公司采购价值92270元水泥，并向被告人林芸支付全部货款。被告人林芸将其中3万元货款上交公司，其余62270元货款被其截留归个人使用，至案发时仍未能归还公司。二、挪用资金事实2010年下半年，巨化集团公司通过在浙江衢州巨泰建材有限公司（以下简称巨泰公司）增资扩股的方式取得该公司的控股权，并在建化公司与巨泰公司之间进行水泥产业链整合，后被告人林芸在巨泰公司继续从事销售工作。2011年至2013年4月，被告人林芸利用水泥销售过程中的职务便利，挪用巨泰公司应收账款，截止案发时仍有1822261.06元未予归还。具体如下：1、2011年1月至2012年2月，客户吴某甲陆续从巨泰公司采购价值529845元水泥，并向被告人林芸支付全部货款。被告人林芸将其中15万元货款上交公司，其余379845元货款被其截留归个人使用，至案发时仍未能归还公司。2、2011年1月至2012年12月，客户衢州市日升源贸易有限公司、姚某及徐某甲陆续向巨泰公司采购水泥价值共计1407899.68元，被告人林芸示意巨泰公司财务人员将上述业务均记在衢州市日升源贸易有限公司帐下。期间上述客户以向巨泰公司转账汇款、支付承兑汇票、向被告人林芸支付现金等方式付清各自货款。被告人林芸将现金收取的货款截留归个人使用，至案发时仍有166678.6元未能归还公司。3、2011年1月至2012年底，客户韦某从巨泰公司采购价值334380元水泥，期间韦某以现金方式向被告人林芸支付全部货款。被告人林芸收取货款后上交公司328501.24元，其余5878.71元货款被其截留归个人使用，至案发时仍未能归还公司。4、2011年1月至2013年4月，客户浙江衢盛建设有限公司从巨泰公司采购价值3101662元水泥，期间衢盛公司以承兑汇票、现金存款、电汇等方式支付货款，至2013年4月尚欠付货款141875.56元（其中109848.5元在巨泰公司经销商管某处挂账）。被告人林芸收取上述承兑汇票后，将其中部分私下兑换用于个人开支，至案发时仍有464712.6元未能归还公司。5、2011年3月至2012年7月，被告人林芸示意巨泰公司财务人员将私人客户廖某的水泥业务与衢州市管庄建筑工程有限公司的水泥业务共同做账，其中廖某以现金方式向被告人林芸支付货款。被告人林芸将收取的部分现金货款截留用于个人开支，造成巨泰公司账面亏空。2012年7月31日，被告人林芸以公司资金紧张为由向衢州市盛腾商贸有限公司（以下简称盛腾公司）套取预付款20万元，用于填补之前挪用廖某应收货款形成的账面短款。6、2011年7月至8月，客户夏某从巨泰公司采购价值127280.4元水泥，期间夏某以现金方式向被告人林芸支付全部货款。截止2013年4月7日，被告人林芸收到货款累计上交公司89000元，其余38280.4元货款被其截留归个人使用，至案发时仍未能归还公司。7、2011年8月至2012年8月，客户李某从巨泰公司共采购价值521750.7元水泥，期间李某先后通过网银转账、支付承兑汇票等方式向被告人林芸支付全部货款。被告人林芸在收到上述货款后，在2011年12月31日以现金方式上交公司42000元，其余479750.7元货款被其截留归个人使用，至案发时仍未能归还公司。8、2011年9月至2012年7月，客户吴某乙陆续从巨泰公司采购价值60966.25元水泥，被告人林芸示意巨泰公司财务人员将上述业务记在浙江圣效化学品有限公司帐下。期间吴某乙以现金方式支付全部货款，被告人林芸将上述货款全部截留归个人使用，至案发时仍未能归还公司。9、2012年10月至11月，客户姚小华从巨泰公司采购价值26148.8元水泥，并于2013年2月2日及4月3日以汇款方式向被告人林芸支付全部货款。被告人林芸收到上述货款后全部截留归个人使用，至案发时仍未能归还公司。2013年7月4日，衢州市柯城区人民检察院反贪污贿赂局侦查人员在公安民警的协助下将潜逃的被告人林芸抓获归案。上述事实，被告人在开庭审理的过程中亦无异议，并有衢州市人口信息管理系统基本信息；林芸基本概况；企业基本管理和专业技术人员履历表；变更登记情况；公司基本情况；企业法人营业执照（副本）复印件；证明；关于巨泰公司与建化公司管理问题协调会的会议纪要；巨化集团公司董事会决议；劳动合同书；授权委托书；授权委托书注册登记表；授权委托书申领登记表；巨泰公司营销管理制度；证人张某、潘某、黄某、吴某甲、李某、鲁某、周某、徐某甲、姚某、管某、吴某乙、孙某、徐某乙、韦某、夏某、廖某、刘某、江某的证言；衢州东方特钢有限公司（吴某甲）应收款明细及付款情况；浙江金豪建设有限公司应收款凭证及对账明细；李某应收款明细及付款情况；衢州市日升源贸易有限公司应收款明细及付款情况；巨化建化公司林芸转贷款本金利息结算清单；借条；散装水泥过磅单；叶金水应收款清单、应收款明细及付款情况；浙江圣效化学品有限公司名下挪用情况；衢州市峥嵘预制厂应收款清单；夏某明细凭证；姚小华凭证及付款情况；衢州市盛腾商贸有限公司情况说明、应收款明细账及相应凭证；官庄建筑公司应收款明细账及相应凭证；收条；转账凭证；浙江巨泰建材有限公司记账凭证；浙江增值税普通发票；银行存款凭证；被告人林芸的供述；被告人林芸的自书材料；归案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人林芸先后在国有公司、国有控股公司从事产品销售及货款回笼工作期间，利用职务上的便利，挪用公款及本单位资金归个人使用。其中挪用国有公司公款数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪；挪用国有控股公司资金数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人提出公诉机关指控被告人林芸犯挪用公款罪证据不足，相关数额应当并入挪用资金部分的辩护意见与本案查明的事实及相关的法律规定不符，不予采纳。被告人林芸归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。但被告人系被抓捕归案，辩护人提出被告人有自首情节的辩护意见与本案事实不符，不予采纳。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人一人犯数罪，应实行数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林芸犯挪用公款，判处有期徒刑一年六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年，决定执行有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月4日起至2021年7月3日止）。二、被告人林芸的违法所得予以追缴，返还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈波人民陪审员钟海华人民陪审员毛水龙二〇一三年十一月十九日书记员胡适

軄某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书广东省揭阳市榕城区人民法院刑事判决书（2016）粤5202刑初42号：揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检刑诉（2015）686号起诉书指控被告人黄某犯伪造国家机关印章罪和伪造公司、事业单位印章罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，在审理过程中，发现有依法不宜适用简易程序的情形，于2016年1月22日中止适用简易程序，按普通程序重新审理，公开开庭审理了本案。揭阳市榕城区人民检察院指派代理检察员郑洁璇出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人严志芬到庭参加诉讼。现已审理终结揭阳市榕城区人民检察院指控：一、伪造国家机关印章2010年4月，被告人黄某为了方便女儿入学，在深圳市龙岗区布吉街道办事处西环路一家雕刻店以每枚人民币80元的价钱雇一名女子（另案处理）伪造了“揭阳市榕城区梅云街道教育办公室”、“揭阳市榕城区梅云街道办事处计划生育办公室”、“广东省计划生育证件专用章／榕城区梅云街计划生育办公室”3枚印章。之后黄某利用伪造的印章制作了1张就学联系函、1本计划生育服务证。上述指控事实，公诉机关当庭出示了证人陈某、林某甲等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押物品清单，抓获经过证实材料，被告人黄某的供述及其身份证实材料等证据证实。二、伪造公司、事业单位印章2010年至2011年期间，被告人黄某为了方便工作上的业务联系，在深圳市龙岗区布吉街道办事处西环路一家雕刻店以每枚人民币80元的价钱雇一名女子伪造了“滁州市第三人民医院”、“深圳市海华医疗器械有限公司”、“深圳市欧健药业有限公司”3枚印章。上述指控事实，公诉机关当庭出示了证人孙某、杜某等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押物品清单，抓获经过证实材料，被告人黄某的供述及其身份证实材料等证据证实。揭阳市榕城区人民检察院指控认为，被告人黄某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款之规定，已分别构成伪造国家机关印章罪和伪造公司、事业单位印章罪。提请本院依法判处。被告人黄某辩解称：1.第一宗其伪造印章不是为了女儿升学，而是因举报受到打击报复办理不到计划生育服务证，迫于无奈才伪造了假印章，但伪造的印章其没有使用。2.第二宗其伪造印章的时间是2008年，伪造的印章其没有使用过。3.“滁州市第三人民医院”该枚印章是别人留下的，不是他的。被告人黄某向本院提交了非法证据排除申请书，认为揭阳市公安局榕城分局收集的证据是非法证据，应予以排除。被告人黄某的辩护人辩护称：1.被告人黄某被追究刑事责任很明显是受到打击报复进行的，是公安机关在非法侦查黄某涉嫌聚众扰乱社会秩序罪对被告人黄某的住宅进行非法搜查时意外获得涉案公章，违反了收集物证的规定。2.查获公章真假及形成时间没有鉴定，是否为被告人黄某所伪造没有证据链，公诉机关指控被告人黄某犯伪造国家机关印章罪，伪造公司、事业单位印章罪的事实不清，证据不足。3.即使被告人黄某存在伪造公章的情况，其犯罪行为已过追诉时效，不应当再追究被告人黄某的刑事责任。综上，请求判决被告人黄某无罪。经审理查明：一、伪造国家机关印章2010年4月，被告人黄某为了方便女儿入学，在深圳市龙岗区布吉街道办事处西环路一家雕刻店以每枚人民币80元的价钱雇人伪造了“揭阳市榕城区梅云街道教育办公室”、“揭阳市榕城区梅云街道办事处计划生育办公室”、“广东省计划生育证件专用章／榕城区梅云街计划生育办公室”3枚印章。之后黄某利用伪造的印章制作了1张就学联系函、1本计划生育服务证。2015年3月17日，公安民警在黄某位于深圳市龙华新区的住宅查获上述3枚伪造的印章。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.搜查证、搜查笔录、提取笔录及扣押物品清单。证实2015年3月17日，揭阳市公安局榕城分局民警在被告人黄某位于深圳市龙华新区ＸＸＸ房的主卧室衣柜上方的1个中华茶典红铁罐内查获标有“揭阳市榕城区梅云街道教育办公室”、“揭阳市榕城区梅云街道办事处计划生育办公室”、“广东省计划生育证件专用章／榕城区梅云街计划生育办公室”字样的印章3枚及印泥1盒。2.证人张某的证言。张是被告人黄某的妻子。其证实公安民警在其丈夫黄某居住的位于深圳市龙华新区ＸＸＸ房的主卧室衣柜上方查获的装在1个中华茶典红铁罐内的3枚标有“揭阳市榕城区梅云街道教育办公室”、“揭阳市榕城区梅云街道办事处计划生育办公室”、“广东省计划生育证件专用章／榕城区梅云街计划生育办公室”字样的印章不是她的，具体是不是黄某放的其不清楚。3.证人陈某的证言。陈证实其任揭阳市榕城区梅云街道办事处教育组组长。其单位曾使用过1枚标有“揭阳市榕城区梅云镇教育办公室”字样的印章，但该印章已于2002年被梅云街道办事处收回并销毁，自2002年至今使用的是标有“揭阳市榕城区梅云教育组”字样的新印章，其单位从没有使用过标有“揭阳市榕城区梅云街道教育办公室”字样的印章。4.证人林某甲的证言。林证实其任揭阳市榕城区梅云街道办事处计划生育办公室副主任。其从2009年开始负责管理标有“揭阳市榕城区梅云街道办事处计划生育办公室”字样和标有“广东省计划生育证件专用章榕城区梅云街计划生育办公室”字样的单位印章，其中该枚“揭阳市榕城区梅云街道办事处计划生育办公室”的印章主要用于梅云街道办事处计划生育办公室发文，群众办理与计划生育相关的证件、证明及银行印鉴等用途时使用；该枚“广东省计划生育证件专用章榕城区梅云街计划生育办公室”的印章用于为群众办理与计划生育相关的证件加盖印章。该2枚印章他日常存放在办公桌抽屉里，钥匙由其保管，都没有遗失过。5.调取证据清单。证实公安机关在被告人黄某的女儿就读的深圳市龙华新区ＸＸ小学提取到就学联系函、计划生育证明复印件各1份。6.被伪造的印章照片及样本。证实公安机关从被伪造印章的单位提取到标有“揭阳市榕城区梅云教育组”、“揭阳市榕城区梅云街道办事处计划生育办公室”、“广东省计划生育证件专用章榕城区梅云街计划生育办公室”的真印章样本并对真印章进行拍照的事实。7.揭阳市榕城区梅云街道办事处出具的证明。该办事处证实：1.其办事处教育办在2002年之前使用过1枚标有“揭阳市榕城区梅云镇教育办公室”的印章，该印章已于2002年被办事处收回并销毁。2002年至今使用的是标有“揭阳市榕城区梅云教育组”字样的印章，该印章至今没有遗失及丢失过，名称也没有更改过。2.其办事处自启用“揭阳市榕城区梅云街道办事处计划生育办公室”、“广东省计划生育证件专用章榕城区梅云街计划生育办公室”2枚印章至今没有遗失及丢失过，名称也没有更改过。8.深圳市龙华新区观澜办事处人口与计划生育科出具的证明。证实该科出具的计划生育证明（深人口计生证9440618号）其申办时提供的相关材料、存档资料已按规定销毁。9.伪造的印章照片。经被告人黄某辨认，确认无误。10.被告人黄某的供述。黄在侦查机关供述2010年4月份，他为了女儿黄某甲能在深圳上学贪图方便，在深圳市龙岗区布吉街道办事处西环路口一家私人印章雕刻店以每枚人民币80元雇1名女子伪造了“揭阳市榕城区梅云街道教育办公室”、“揭阳市榕城区梅云街道办事处计划生育办公室”、“广东省计划生育证件专用章／榕城区梅云街计划生育办公室”3枚印章，后他将伪造的“揭阳市榕城区梅云街道办事处计划生育办公室”、“广东省计划生育证件专用章／榕城区梅云街计划生育办公室”的印章盖在1本伪造的计划生育服务证上面，将“揭阳市榕城区梅云街道教育办公室”的印章盖在1张伪造的就学联系函上面，并利用该张伪造的计划生育服务证及其他资料在观澜街道计划生育办公室申请女儿黄某甲就学的计划生育证明。该计划生育证明和就学联系函现存在ＸＸ小学。2013年，其女儿黄某甲的户口迁往深圳后，该本假计生服务证就被他销毁了。后他将该3枚伪造的印章一直藏在家里，现已被公安机关扣押。11.被告人黄某的身份证实材料。二、伪造公司、事业单位印章2010年至2011年期间，被告人黄某为了方便工作上的业务联系，在深圳市龙岗区布吉街道办事处西环路一家雕刻店以每枚人民币80元的价钱雇人伪造了“滁州市第三人民医院”、“深圳市海华医疗器械有限公司”、“深圳市欧健药业有限公司”3枚印章。2015年3月17日，公安民警在黄某位于深圳市龙华新区的住宅查获上述3枚伪造的印章。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.搜查证、搜查笔录、提取笔录及扣押物品清单。证实2015年3月17日，揭阳市公安局榕城分局民警在被告人黄某位于深圳市龙华新区ＸＸＸ房的主卧室衣柜上方的1个中华茶典红铁罐内查获标有“滁州市第三人民医院”、“深圳市海华医疗器械有限公司”、“深圳市欧健药业有限公司”字样的印章3枚。2.证人张某的证言。张是被告人黄某的妻子。其证实公安民警在其丈夫黄某居住的位于深圳市龙华新区ＸＸＸ房的主卧室衣柜上方查获的装在1个中华茶典红铁罐内的3枚标有“滁州市第三人民医院”、“深圳市海华医疗器械有限公司”、“深圳市欧健药业有限公司”字样的印章不是她的，具体是不是黄某放的其不清楚。张还证实黄某曾于2012年至2014年在深圳市海华医疗器械有限公司工作，主要向各个医院门诊部销售医疗器械，没有在深圳市欧健药业有限公司工作过，但她曾听黄某谈过该公司，可能是业务上的联系。3.证人孙某的证言。孙证实其是滁州市中西医结合医院办公室副主任，负责管理医院公章。滁州市中西医结合医院是2004年成立的，在2004年之前一直使用的公章是“滁州市第三人民医院”。2004年根据滁州市机构编制委员会文件，在市第三人民医院和市中医院的基础上，合并组建滁州市中西医结合医院，后他们就将单位的公章改为“滁州市中西医结合医院”，并从2004年一直使用至今，而以前的“滁州市第三人民医院”的公章因为在滁州市中西医结合医院成立之前，他们以滁州市第三人民医院的名义办理了1个叫北投贷款项目，该项目到2018年才结束，每年还利息时要使用该公章，所以也没有销毁，但从2004年开始就没有使用，也没有丢失或补办过，而之后他们单位使用的“滁州市中西医结合医院的公章”也没有丢失过，公章里面的内容也都未曾更改过。孙还证实滁州市第三人民医院已经不存在了，但滁州市第三人民医院的法人和组织机构都在，至目前没有发生过滁州市第三人民医院被人利用假印章进行违法犯罪的事实。4.证人杜某的证言。杜证实其是深圳市海华医疗器械有限公司总经理，主要负责公司的日常管理及公司印章的保管。深圳市海华医疗器械有限公司于2008年成立，名称没有更改过，其保管的公司公章标有“深圳市海华医疗器械有限公司”字样，中间带有五角星形状刻纹，平时他都将公章放在办公室的保险柜里，钥匙由其保管，其他人都不能拿到该枚公章。他在管理期间该公章没有遗失或更改过。从该公司成立到现在，他还没有发现他人利用该公司印章从事违法犯罪活动。杜还证实黄某不是该公司的员工，他记得黄某是推销保险业务的，曾到其公司推销过保险。5.证人林某乙的证言。林证实其是深圳市欧健药业有限公司总经理，主要负责公司的日常管理及保管公司印章。深圳市欧健药业有限公司于2006年成立，一直使用该名称，其所保管的公章上面刻有“深圳市欧健药业有限公司”字样，中间带有五角星形状刻纹，平时该公章放在其办公室的保险柜，钥匙由其保管，其他人不能拿到，他在管理期间，该公章没有遗失或更改过，从公司成立至今，也没有发现他人利用该公司的印章从事违法犯罪活动。林还证实黄某不是该公司员工，也没有业务往来，他记得黄某曾经帮他们公司在人才市场介绍过员工。6.被伪造的印章照片及样本。证实公安机关从被伪造印章的单位提取到标有“深圳市海华医疗器械有限公司”、“深圳市欧健药业有限公司”、“滁州市第三人民医院”字样的真印章样本并对印章进行拍照的事实。7.企业法人营业执照、事业单位法人证书及滁州市机构编制委员会关于滁州市中西医结合医院机构编制问题的批复。证实深圳市海华医疗器械有限公司和深圳市欧健药业有限公司的企业类型均属于有限责任公司，法定代表人分别为杜某、林某乙；滁州市第三人民医院的变更情况及其性质属于事业单位，法定代表人为刘某某。8.伪造的印章照片。经被告人黄某辨认，确认无误。9.抓获经过证实材料。揭阳市公安局榕城分局刑事侦查大队证实该队于2015年3月17日将涉嫌聚众扰乱社会秩序的犯罪嫌疑人黄某抓获。10.被告人黄某的供述。黄在侦查机关供述2010年至2011年，他为了方便生意上的业务，在深圳市布吉街道办事处西环路口一家私人印章雕刻店以每枚人民币80元雇1名女子伪造了“滁州市第三人民医院“、“深圳市海华医疗器械有限公司”、“深圳市欧健药业有限公司”3枚印章，后他和一些私人诊所联系业务并使用这些印章，后来这些私人诊所没有了，但正规医院无法使用这些假印章，他就把3枚假印章一直藏在家里再也没有使用，家里人也不知道，现该3枚假印章已被公安机关扣押。被告人黄某辩解称第一宗其伪造印章不是为了女儿升学，而是因举报受到打击报复办理不到计划生育服务证，迫于无奈才伪造了假印章，但伪造的印章其没有使用；“滁州市第三人民医院”的该枚印章是别人留下的，不是他的。经查，与事实不符，不予采纳。被告人黄某辩解称第二宗其伪造印章的时间是2008年，经查，根据被告人黄某在侦查机关的供述，结合其他证据，应认定该宗被告人黄某伪造印章的时间为2010年至2011年；辩解称第二宗所伪造的印章其没有使用过，经查，本案没有证据证实被告人黄某有使用过该宗所伪造的印章，故被告人黄某的该项辩解意见，理由成立，予以采纳。被告人黄某的辩护人辩护称本案查获公章真假及形成时间没有鉴定，是否为被告人黄某所伪造没有证据链，公诉机关指控被告人黄某犯伪造国家机关印章罪，伪造公司、事业单位印章罪的事实不清，证据不足。经查，证人证言均证实被伪造印章的单位所持有的真印章没有遗失过，被告人黄某在侦查机关也稳定供述在其卧室扣押到的6枚印章是其所伪造，上述证据能相互印证，足以认定查获的印章是被告人黄某所伪造，无需再进行鉴定。故被告人黄某的辩护人提出的该项辩护意见，理由不成立，不予采纳。关于被告人黄某认为其是因举报被打击报复，侦查机关获取的证据均是非法的，申请对揭阳市公安局榕城分局收集的证据予以排除的问题；被告人黄某的辩护人提出本案被告人黄某被追究刑事责任很明显是受到打击报复进行的，是公安机关在非法侦查黄某涉嫌聚众扰乱社会秩序罪对被告人黄某的住宅进行非法搜查时意外获得涉案公章，违反了收集物证的规定的辩护意见。经查，本案侦查机关所收集的证据并不存在违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条规定的以非法方法收集证据的情形，证据合法有效，被告人黄某的申请不能成立。故被告人黄某及其辩护人提出的上述意见，理由不成立，不予采纳本院认为，被告人黄某无视国家法律，伪造国家机关印章和公司、事业单位印章，其行为已分别构成伪造国家机关印章罪和伪造公司、事业单位印章罪。公诉机关指控被告人黄某所犯罪名成立，本院予以支持。被告人黄某犯数罪，应予数罪并罚。被告人黄某的辩护人辩护称即使被告人黄某存在伪造公章的情况，其犯罪行为已过追诉时效，不应当再追究被告人黄某的刑事责任，请求判决被告人黄某无罪的辩护意见，经查，被告人黄某伪造涉案6枚印章并一直持有，其是何时伪造、是否曾使用过，均不存在超诉讼时效的问题，故被告人黄某的辩护人提出的该项辩护意见，理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款，第六十九条之规定，判决如下被告人黄某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月17日起至2016年12月16日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林珠娜审判员陈少彬代理审判员刘少丰二〇一六年四月八日书记员姚妙丽

荆娜贩卖毒品一案刑事判决书山西省阳泉市矿区人民法院刑事判决书（2017）晋0303刑初52号：阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2017）39号起诉书指控被告人荆娜犯贩卖毒品罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，阳泉市矿区人民检察院指派检察员高娜出庭支持公诉，被告人荆娜及辩护人吴智泉、李平到庭参加了诉讼，现已审理终结阳泉市矿区人民检察院指控：1、2016年7月初、8月中旬，被告人荆娜在阳泉市矿区租住的平房内以100元、200元不等的价格分三次向吸毒人员李甲某出售甲基苯丙胺三小包。2、2016年年初、10月8日，被告人荆娜在阳泉市矿区某网吧附近以每小包100元的价格分两次向吸毒人员刘某甲出售甲基苯丙胺两小包。3、2016年2月8日、3月份，被告人荆娜在阳泉市矿区租住的平房内以每小包100元的价格分两次向吸毒人员王某甲出售甲基苯丙胺两小包。（二）容留他人吸毒的事实2016年9月至10月期间、10月25日，被告人荆娜在阳泉市矿区租住的平房内多次容留吸毒人员郭某甲、梁某甲吸食甲基苯丙胺。就上述指控事实，公诉机关向法庭提供了证人李甲某、刘某甲等人的询问笔录、书证等证据予以证明，并发表公诉意见认为，被告人荆娜的上述行为已分别构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，提请本院依法判处。被告人荆娜对起诉书指控的贩卖毒品犯罪事实不持异议。其辩称：没有容留郭某甲、梁某甲在其租住的平房内吸食毒品。其辩护人辩称：①被告人荆娜为零包贩毒，除次数外，每次贩毒的数量不大，且自愿认罪，可以从轻处罚。②公诉机关指控被告人荆娜犯容留他人吸毒罪，证据不足。③被告人荆娜到案后能够主动供述自己的犯罪事实，应当认定为具有自首情节。经审理查明：1、2016年7月初、8月中旬，被告人荆娜在阳泉市矿区租住的平房内以100元、200元不等的价格分三次向吸毒人员李甲某出售甲基苯丙胺三小包。2、2016年年初及夏天的时候，被告人荆娜在阳泉市矿区某网吧附近以每小包100元的价格分两次向吸毒人员刘某甲出售甲基苯丙胺两小包。3、2016年2月8日、3月份，被告人荆娜在阳泉市矿区租住的平房内以每小包100元的价格分两次向吸毒人员王某甲出售甲基苯丙胺两小包。（二）容留他人吸毒的事实2016年9月至10月期间、10月25日，被告人荆娜在阳泉市矿区租住的平房内多次容留吸毒人员郭某甲、梁某甲吸食甲基苯丙胺。认定上述事实的证据有：1、公安机关的抓获经过证实：2016年10月25日13时许，阳泉市公安局城区公安分局巡警大队民警根据工作线索在矿区一平房民宅内，将涉嫌吸食毒品的郭某甲、梁某甲及涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人荆娜抓获。2、证人李甲某的询问笔录证实：2015年10月开始向贝贝购买毒品。大约在2016年的7月初、8月中旬在某平房内，是贝贝租住的地方，每次100、200元不等的价格购买不到1克的冰毒。3、证人刘某甲的询问笔录证实：自2015年10月至2016年10月25日，向贝贝买过毒品。几次都是在二矿口的一个网吧附近，每次都是以100元、200元不等价格交易。4、证人王某甲的询问笔录证实：自2016年1月起向贝贝购买冰毒，其中1至6月份买了三、四次，都是打电话约好在某平房见面，每次都是以100元价格交易。5、证人郭某甲的询问笔录证实：2016年10月25日我、荆娜、六某（梁某甲）一起在荆娜租住的房间里吸食冰毒，过了一会儿就被抓获了。记得我们三人一起在荆娜家吸食毒品有五次，分别是2016年10月24日、25日、10月初、9月初、2015年年底。6、证人梁某甲的询问笔录证实：2016年10月25日当晚黑某（郭某甲）也在，我们三人一起吸食冰毒，在贝贝那里自9月中旬以来共吸食过七、八次左右毒品，九月份有三、四次，十月份有三、四次，其中24、25日两天都在她家吸食毒品。7、证人李某乙的询问笔录证实：2016年5月至9月期间，荆娜租住了我的房子，每月200元，荆娜口头表示租到天气变冷到10月底，收取了1000元房租，她没有说过将房子转租给他人，11月初我到荆娜父母家要拖欠的房租，给了我100元。8、辩认笔录证实：2016年10月26日，梁某甲、李甲某、刘某甲、王某甲、郭某甲辨认出贝贝就是荆娜，荆娜辨认出手机尾号6975的男子就是王某甲。9、现场检验报告书证实：2016年10月25日荆娜的尿检呈阳性反应。10、被告人荆娜的供述证实：2016年6月至8月，向东东（李甲某）卖过三次冰毒，都是在租住的房间内交易的，每次都是100元。2016年初及夏天的时候，在某网吧门口向刘某甲卖过两次100元的冰毒。向手机尾号6975的男子（王某甲）贩卖过两次毒品，每次都是以100元价格交易的，10月25日这次他又过来找我时被抓，当时正和黑某、梁某甲一起吸食毒品。房子是口头说好租的，每月200元，租到天气变冷。11、交城县公安局的行政处罚决定书证实：2014年5月12日荆娜因吸食毒品被吕梁市交城县公安局行政罚款500元。12、常住人口基本信息证实：被告人荆娜生于1990年9月20日。以上证据经当庭质证，均已确认本院认为，被告人荆娜多次向多人贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人荆娜多次容留吸毒人员在其住所吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人荆娜一人犯二罪，应当数罪并罚。对于被告人荆娜及辩护人提出的指控被告人犯容留他人吸毒罪证据不足的辩护意见，有吸毒人员郭某甲、梁某甲的证言，可相互印证，二人在荆娜租住的房子内吸食毒品，被告人荆娜供述及抓获材料，也能证实2016年10月25日，抓获当天三人在荆娜租住的房子内一起吸食毒品，足以认定被告人荆娜容留他人吸食毒品的事实清楚、证据充分。对于辩护人提出的被告人荆娜为零包贩毒，除次数外，每次贩毒的数量不大，且自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，在查明事实部分已给予客观认定，被告人荆娜能够如实供述自己贩卖毒品的犯罪事实，可酌情从轻处罚。对于辩护人提出的被告人荆娜到案后，能够主动供述自己的犯罪行为，应当认定为具有自首情节的辩护意见，在公安机关的抓获经过中能够证实，公安机关已掌握被告人荆娜涉嫌贩卖毒品犯罪，且被告人荆娜被当场抓获，故上述意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十四条、第六十九条之规定，判决如下被告人荆娜犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金4000元。犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。二罪合并，决定执行有期徒刑五年，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年10月27日起至2021年10月26日止。所判罚金在判决生效后三个月内交付本院执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份审判长葛宜华审判员陶华人民陪审员闫永梅二〇一七年五月二十三日书记员王瑛

王某生产、销售假药罪一审刑事判决书河北省隆尧县人民法院刑事判决书（2014）隆刑初字第100号：河北省隆尧县人民检察院以隆检公诉刑诉（2014）96号起诉书指控被告人王某犯销售假药罪，于2014年8月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆尧县人民检察院指派检察员马少峰出庭支持公诉，被告人王某到庭参加了诉讼。现已审理终结河北省隆尧县人民检察院指控，2013年秋天，被告人王某在其经营的隆尧县尹村镇西良村卫生室，违反购药规定私下从一名男子手中购进9瓶批准文号为国食健字（2009）第58号“九芝堂牌六味地黄丸”，并以每瓶12元的价格销售了3瓶。后经群众举报该药被公安机关查获，经送隆尧县食品药品管理局检验，该药品系假药。公诉机关认为，被告人王某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2013年秋天被告人王某违反购药规定，在未查验资质和随货单的情况下从一名推销药品的陌生男子手中购进九瓶批准文号为“国食健字”的九芝堂牌六味地黄丸，并在其经营的尹村镇西良村卫生室以每瓶12元的价格销售三瓶，后经群众举报被公安机关查获，根据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第二款的规定，该药品属于假药。2014年4月4日被告人王某主动到隆尧县公安局接受讯问，并如实供认了其罪行。上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据证实：1、隆尧县公安局食品药品安全保卫大队的到案经过。证明：2014年4月4日王某主动到案接受讯问，并供认其在2013年秋天明知六味地黄丸是假药的情况下，通过非法途径购进九瓶并在其经营的卫生室进行销售。2、隆尧县公安局扣押决定书、扣押物品清单。证明：扣押王某持有的九芝堂牌六味地黄丸四瓶。3、拘留证、取保候审决定书。4、被告人王某户籍证明信。5、证人齐爱芳的证言。证明：卫生室的日常经营由其丈夫王某负责，王某负责购进药物。6、被告人王某的供述。证明：其来公安机关自首。2013年秋天一个不认识的男的给其推荐了几种性药，又给其推荐了九芝堂牌六味地黄丸，说配合着植物伟哥效果会更好，其就买了九瓶六味地黄丸和四盒植物伟哥，以每瓶12元的价格对外销售了三瓶。其没有按照规定在购进药品时查验资质和随货单，国家法律也不允许上门推销药品，药品应当是国药准字，不可以标识为国食健字。卫生局颁发的执照上没有允许其销售国食健字的商品，其购进目的是为了多赚点钱。7、隆尧县公安局检查笔录、调取证据清单及照片。证明：民警在王某的卫生室现场检查发现疑似假冒“六味地黄丸”六瓶、植物伟哥两盒，当场对上述物品进行了提取。被告人王某在侦查阶段的供述与其他证据相符，可相互印证。上述证据，本院予以确认本院认为，被告人王某为牟取利益明知是假药而销售，其行为构成销售假药罪，公诉机关指控被告人王某犯销售假药罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王某系初犯，主动到案并如实供述犯罪事实成立自首，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，为维护正常的社会经济秩序，严格贯彻“宽严相济”的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第一款，第四十二条之规定，判决如下被告人王某犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2014年10月20日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹桂法审判员张香玲人民陪审员贾婷婷二〇一四年九月十日书记员姬小宇

罗老美非法占用农用地一审刑事判决书云南省澜沧拉祜族自治县人民法院刑事判决书（2018）云0828刑初171号：澜沧县人民检察院以澜检公诉刑诉〔2018〕178号起诉书指控被告人罗老美犯非法占用农用地罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澜沧县人民检察院指派检察员霍某出庭支持公诉，被告人罗老美到庭参加诉讼。现已审理终结澜沧县人民检察院指控：2013年6月份，被告人罗老美为种植农作物，在未经得澜沧县谦六乡麻栗河村那里河组集体同意、未办理林木采伐许可证及林地征占用手续的情况下，擅自到澜沧县谦六乡麻栗河村那里河组当地名为“南北梁子”的集体林内砍伐林木并种植玉米，经测算，毁坏林地面积为23.7亩。对指控的事实，公诉机关提供了相应证据材料予以证明，认为被告人罗老美的行为构成非法占用农用地罪，被告人罗老美犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人罗老美当庭认罪，对公诉机关指控的事实和证据无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2013年2月份，被告人罗老美为种植农作物，在未经得澜沧县谦六乡麻栗河村那里河组集体同意、未办理林木采伐许可证及林地征占用手续的情况下，擅自到澜沧县谦六乡麻栗河村那里河组当地名为“南北梁子”的集体林内砍伐林木并种植玉米，经测算，毁坏林地面积为23.7亩。2016年11月22日，被告人罗老美经电话通知主动到澜沧县森林公安局配合民警接受调查，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人罗老美在庭审中亦无异议，并有公诉机关当庭宣读和出示，经庭审质证、认证的被告人的户口证明、抓获经过、证人沈某、石某1、王某、杨某、罗某1、罕忠华、李某1、李某2、石某2、罗某2、罗某3的证言、证明、林权登记申请表、森林林木林地状况登记表、位置图、绘制图、调查情况、种植玉米情况统计表、辨认笔录及照片、现场勘查笔录及照片、位置示意图、平面示意图、停工通知、情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗老美违反土地管理法规，在未办理林地征占用手续的情况下，非法占用林地，改变被占用土地用途，面积达23.7亩，数量较大,其行为已触犯刑律，构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人罗老美犯非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人罗老美在森林公安局对其立案侦查，未被采取强制措施前，经电话通知后，主动到案配合调查，如实供述了犯罪事实，其行为符合自首的构成要件，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据庭审查明事实、情节及社会危害程度，对被告人罗老美予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人罗老美犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑一年零八个月，并处罚金5000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长许军萍人民陪审员余伟人民陪审员周昌二〇一八年九月六日书记员张载

贵州省毕节市七星关区人民法院刑事判决书（2020）黔0502刑初159号公诉机关贵州省毕节市七星关区人民检察院。被告人杨尚国（绰号豆逼），男，2000年10月29日出生，汉族，贵州省大方县人，初中文化，无业，住大方县，曾因犯非法拘禁罪，于2017年12月12日被大方县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2019年6月14日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕，现羁押于毕节市金沙看守所。被告人雷静（绰号小枪枪），男，1997年12月20日出生，汉族，贵州省毕节市人，初中文化，无业，住毕节市金海湖新区，2019年6月14日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕，现羁押于毕节市金沙看守所。贵州省毕节市七星关区人民检察院以七星检刑诉〔2020〕163号起诉书指控被告人杨尚国、雷静犯聚众斗殴罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院于2020年3月3日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，毕节市七星关区人民检察院指派检察员吴必沙出庭支持公诉，被告人杨尚国、雷静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月的一天，被告人杨尚国和谌东（另案处理）因在快手直播上发生矛盾，双方相邀在毕节市大方县新车管所处打架。杨尚国邀约了被告人雷静等十余人，携带砍刀、钢管等工具先行到达车管所，并安排欧家泽（另案处理）在面包车内放哨、打探情况，其余人埋伏在车管所旁一栋新修建的房屋楼上。谌东邀约叶德全（另案处理）等人，叶德全又邀约了宋勇（另案处理）等人，持砍刀、枪支、钢管前往大方县车管所。因欧家泽在车上不小心踩亮车灯被发现，谌东等人持砍刀、钢管打砸面包车，欧家泽见状强行开车逃离，宋勇等人持枪射击后谌东、宋勇等人又开车追，未果。后因谌东等人未返回约架地点，杨尚国等人撤离公诉机关认为，被告人杨尚国、雷静积极参与持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人杨尚国到案后如实供述其所犯罪行，是坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；被告人杨尚国、雷静自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；建议判处被告人杨尚国有期徒刑三年至三年六个月、被告人雷静有期徒刑二年六个月。另查明，被告人杨尚国因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年6月28日被刑事拘留，2017年7月28日取保候审，2017年12月12日被大方县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2019年6月14日被告人雷静带领公安干警在被告人杨尚国家中将杨尚国抓获。上述事实，被告人杨尚国、雷静在庭审中亦无异议，且有以下证据证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、移送案件通知书。证实毕节市公安局七星关分局具有管辖权。2、户籍信息。证实被告人杨尚国、雷静作案时是完全刑事责任年龄。3、抓获经过。证实2019年6月13日，被告人雷静在家中被抓获。2019年6月14日，在雷静的带领下在被告人杨尚国家中将杨尚国抓获。4、前科材料、吸毒人员信息详情。证实2017年12月12日，被告人杨尚国因犯非法拘禁罪被大方县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2017年6月15日，被告人雷静因吸食多“冰毒”，被怀化市公安局行政处罚。刑事判决书（赵通）。证实聚众斗殴的相对方已被处刑。二、证人证言章枝元、余永成、谌东、叶德全、闻浪、朱大宇、吴长远、龚绪武、陈伟强、陈宇、卢永武、邓柳淞、薛朝林、付豪、胡健、胡义元、吴磊、叶平平、宋勇的证言。证实2018年11月15日晚，在大方县车管所斗殴发生的原因、打斗的人员及打斗的结果。三、被告人的供述与辩解雷静的供述与辩解。证实雷静受邀约参与2018年11月15日晚在大方县车管所打斗的事实。杨尚国的供述与辩解。证实杨尚国与谌东发生纠纷并相约于2018年11月15日晚在大方县车管所打斗的事实。四、辨认笔录。证实被告人杨尚国、雷静及同伙之间相互辨认，及辨认打斗的对方的情况。等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨尚国为口舌之争，邀约他人持械斗殴的行为，触犯刑律，构成聚众斗殴罪。被告人雷静受他人相邀，积极参与持械斗殴的行为，触犯刑律，构成聚众斗殴罪。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚，定罪准确，予以确认。被告人杨尚国在缓刑考验期内在犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。杨尚国有坦白情节，可从轻处罚。被告人雷静协助公安机关抓获被告人杨尚国，是一般立功，可从轻处罚。雷静是从犯，应当从轻、减轻处罚。雷静有坦白情节，可以从轻处罚。被告人杨尚国、雷静审查起诉阶段自愿与公诉机关签署认罪认罚具结书，在庭审中认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关量刑适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十八条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销贵州省大方县人民法院（2017）黔0521刑初297号刑事判决中对罪犯杨尚国宣告缓刑一年的执行部分；二、被告人杨尚国犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；原犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年；总和刑期四年一个月；决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年6月14日起至2023年6月13日止,扣减在前罪宣告缓刑前羁押的三十一日被告人杨尚国刑期届满日2023年5月13日。）三、被告人雷静犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年6月14日起至2021年12月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员刘霞二〇二〇年六月十日书记员简锷

廖寿平、陈娟合同诈骗罪，廖寿平贷款诈骗罪一审刑事判决书湖北省孝感市孝南区人民法院刑事判决书（2015）鄂孝南刑初字第00023号：孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2014）390号起诉书指控被告人廖寿平犯合同诈骗罪、贷款诈骗罪；指控被告人陈娟犯合同诈骗罪，于2014年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月29日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员梁玉珍出庭支持公诉，被告人廖寿平及其辩护人王巍，被告人陈娟及其辩护人饶彬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、合同诈骗罪2011年，被告人廖寿平在孝感市孝南区新铺镇远大村廖家海其承包的集体土地上，与丁军文合伙，擅自建造住宅楼一栋，命名为“新铺镇远大社区教育附加楼”，该栋住宅楼共六层、三个单元，双方约定第一、二个单元为廖寿平、陈娟所有，第三个单元为丁军文所有，双方于2012年11月8日就第三个单元的十二套房屋签订了房屋买卖合同。2012年至2013年，被告人廖寿平、陈娟开始销售第一、第二个单元的房屋，在销售过程中，二人以一房多卖的形式，骗取20名被害人共计335.08万元。分述如下：1、2012年1月至2013年10月，被告人廖寿平、陈娟分别与被害人吴某甲、刘某甲、彭某乙签订房屋买卖合同，将其自建房2单元401室卖给吴某甲、刘某甲、彭某乙三家人，分别收取被害人吴某甲、刘某甲、彭某乙三家人购房款14万元、20.1万元、18万元，合计52.1万元。2、2012年1月至2013年8月，被告人廖寿平、陈娟分别与被害人文足兰、杨小梅签订房屋买卖合同，将其自建房2单元202室卖给被害人文足兰、杨小梅二家人，分别收取被害人文足兰、杨小梅某，合计45.7万元。3、2012年10月至2013年3月，被告人廖寿平、陈娟分别与被害人吴谢某、余某甲、付某甲、付某乙签订房屋买卖合同，将其自建房2单元201室卖给被害人吴谢某、余某甲、付某甲、付某乙四家人，分别收取被害人吴谢某、余某甲、付某甲、付某乙四家人购房款19万元、19万元、10万元、15万元，合计63万元。4、2013年3月至2013年4月，被告人廖寿平、陈娟分别与被害人付某丙、潘某签订房屋买卖合同，将其自建房2单元501室卖给被害人付某丙、潘某二家人，分别收取被害人付某丙、潘某二家人购房款18万元、25万元，合计43万元。5、2012年2月至2013年7月，被告人廖寿平、陈娟分别与被害人冯某、李某乙签订房屋买卖合同，将其自建房2单元402室卖给被害人冯某、李某乙二家人，分别收取被害人冯某、李某乙二家人购房款9万元、10万元，合计19万元。6、2013年3月，被告人廖寿平、陈娟分别与被害人王某乙、李某丙签订房屋买卖合同，将其自建房1单元402室卖给被害人王某乙、李某丙二家人，分别收取被害人王某乙、李某丙二家人购房款14万元、9.28万元，合计23.28万元。7、2012年1月至2012年12月，被告人廖寿平、陈娟分别与被害人余某乙、刘某乙签订房屋买卖合同，将其自建房1单元202室卖给被害人余某乙、刘某乙二家人，分别收取被害人余某乙、刘某乙二家人购房款16万元、20万元，合计36万元。8、2012年9月，被告人廖寿平与被害人刘某丙签订房屋买卖合同，将其自建房2单元101室卖给被害人刘某丙，收取其购房款13万元。2013年3月，被告人廖寿平、陈娟与被害人付某丁签订房屋买卖合同，将其自建房2单元102室卖给被害人付某丁，收取其购房款10万元。因卖房时房屋没有编号，被告人廖寿平、陈娟卖给被害人付某丁、刘某丙的房屋实为同一套（上楼右边）。9、2013年1月29日，被告人廖寿平以签订房屋买卖合同的方式，将其自建房1单元402室、601室、602室、2单元601室四套房子作抵押，向被害人陈某乙借款30万元，用于支付该栋房屋的工程款，期限二个月。后被告人廖寿平一直不归还欠款，用作抵押的防止也卖给了他人，其中：1单元402室卖给了王某乙、李某丙二家人，1单元601室卖给了王某甲，1单元602室卖给了杨建楼，2单元601室卖给了舒慧民。二、贷款诈骗罪2013年6月，被告人廖寿平以其自建房15套作抵押，与孝感市金誉投资担保有限责任公司签订贷款担保合同，同时由孝感市华厦房地产开发集团有限责任公司技术员李某甲以该公司名义作出担保承诺，并在担保承诺书上盖有“孝感市华厦房地产开发集团有限责任公司”印章，以被告人陈娟的名义在湖北银行贷款300万元，期限一年。2014年8月，湖北银行贷款300万元到期，被告人廖寿平无力偿还，已由孝感市金誉投资担保有限责任公司代为偿还。后感市金誉投资担保有限责任公司欲行使抵押权时，发现被告人廖寿平对其提供的抵押物没有处分权。经查，被告人廖寿平用于抵押的15套房子中，10套系被告人廖寿平自建的房屋，已经按协议交付给合伙人丁军文，5套系被告人陈娟之父陈某甲所建房屋；担保承诺书上盖的“孝感市华厦房地产开发集团有限责任公司”印章经鉴定系伪造印章，孝感市华厦房地产开发集团有限责任公司不承担连带责任。上述事实，被告人廖寿平、陈娟在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人付某戊、付某乙、付某己、余某甲、余某乙、刘某乙、魏某、杨某、刘某甲、吴某乙、龙某、李某乙、王某丙、邹某、潘某、陈某丙、刘某丙、陈某乙的陈述；2、证人谢某、彭某甲、丁某、黄某、张某甲、张某乙、李某甲、陈某甲、邓某、王某甲的证言；3、相关书证；4、鉴定意见；5、被告人廖寿平、陈娟的供述等，足以认定本院认为，被告人廖寿平、陈娟以非法占有为目的，采取一房多卖的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人廖寿平冒用他人房屋作抵押，并使用虚假证明作担保，诈骗金融机构贷款，数额特别巨大，其行为构成贷款诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，其要求对被告人适用法律的意见，本院依法予以支持。二被告人当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。被告人廖寿平有前科劣迹，酌定对其从重处罚。被告人廖寿平犯有数罪，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百九十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人廖寿平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30000元；犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50000元。合并刑期二十七年，并处罚金人民币80000元。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2034年5月22日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。二、被告人陈娟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月22日起至2026年11月17日止。已扣减先行羁押的1个月4天。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长汤小望审判员魏克林人民陪审员蒋晨二〇一五年一月四日书记员晏飞

黎勇、谭炎伟一审刑事判决书广东省鹤山市人民法院刑事判决书（2017）粤0784刑初340号：广东省鹤山市人民检察院以被告人黎勇、谭炎伟、谭文璋犯盗窃罪，于2017年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院检察员张洁玲出庭支持公诉，被告人黎勇、谭炎伟、谭文璋及本院依法通知鹤山市法律援助处指派叶辉、吕嘉浩、胡燕平分别为三被告人的辩护人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结广东省鹤山市人民检察院指控：2017年5月12日，被告人谭文璋租用了粤Ｊ×××××号小车，后与被告人黎勇、谭炎伟在广州市番禺区、台山市、鹤山市、开平市多次实施盗窃，其中谭文璋负责开车寻找作案目标、黎勇负责打烂车窗或打开车门入内实施盗窃、谭炎伟负责看风。具体分述如下：一、5月13日晚，三人驾车到广州市番禺区市桥街工业路93号路边，打烂被害人孙某1停放于此的粤Ａ×××××号汽车的车窗玻璃，进入车内盗走现金人民币（下同）7000元、一台白色华为ＭＡＴＥ8手机（经鉴定，价值1220元）、一台华为平板电脑、一个耳机、印章等物品。二、5月16日凌晨，三人驾车到广州市番禺区市桥街兴泰路36号路边，打烂被害人王某1停放于此的粤Ａ×××××号汽车的车窗玻璃，入内企图盗窃车内财物。三、5月18日20时许，三人驾车到台山市大江镇麦巷村委麦巷小学对面马路边，盗走被害人梁某停放于此的粤Ｔ×××××号小车的车牌一套（经鉴定，价值为100元）。四、5月19日0时许，三人驾车到鹤山市雅瑶镇维也纳酒店停车场，使用万能钥匙打开被害人赵某1停放于此的粤Ｊ×××××号汽车车门，进入车内盗走一台苹果6Ｓ手机（经鉴定，价值2920元）、12包玉溪香烟（经鉴定，价值864元）、现金约1100元、证件、银行卡等。五、5月19日7时许，三人驾车到广州市番禺区市桥街西丽桥脚德贤路8号路边，打烂被害人胡某停放于此的粤Ｊ5179Ａ号小车的车窗玻璃，入内企图盗窃车内财物。六、5月19日20时许，三人驾车到鹤山市沙坪街道新业路凤凰湾售楼部门口，使用万能钥匙打开被害人吴某1停放于此的粤Ａ×××××号汽车车门，后打开车尾箱盗走一个黑色办公包（经鉴定，价值80元）［内有一个黑色钱包（经鉴定，价值30元）、证件、银行卡、印章、金属牌等］。七、5月20日中午，三人驾车到开平市长沙街道东兴大街建兴花园楼下，撬开被害人黄某停放于此的粤Ｊ×××××号小车车窗，入内盗走现金300元。八、5月20日中午，三人驾车到开平市长沙街道东兴大街建兴花园楼下，撬开被害人黄某停放于此的粤Ｊ×××××号小车车窗，入内盗走现金300元。九、5月21日21时许，三人驾车到台山市碧桂园凤凰酒店停车场，砸烂了被害人伍某停放于此的粤Ｊ×××××号汽车的车窗，入内盗走一盒粽子、一个手提包、一台三星手机（经鉴定，价值合共290元）、现金约170元、证件、银行卡、钥匙等。十、5月21日21时许，三人驾车到台山市台城街道南门上朗路286号楼下，撬开被害人甄某1停放于此的粤Ｊ×××××号小车车窗，入内盗走现金20元及化妆品。十一、5月中下旬的一天，三人驾车到开平市三埠区新昌东河桥附近，盗走被害人龚某1停放于此的粤Ｊ×××××号小车的车牌一套（经鉴定，价值100元）。2017年5月22日1时许，民警将三被告人抓获，并缴获被盗物品、作案工具一批。案发后，缴获的被盗赃物已发还给被害人。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了抓获、破案经过，各被害人的陈述，证人证言，三被告人的供述，辨认笔录、扣押笔录，扣押、发还物品清单，ＧＰＳ车辆活动轨迹资料，鉴定意见，前科资料，身份证明材料，现场勘查笔录，作案现场及辨认及作案现场照片、赃物及作案工具照片等证据。公诉机关认为被告人黎勇、谭炎伟、谭文璋多次盗窃公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，并指三被告人均是累犯，应当从重处罚。建议对三被告人依法判处恰当的刑罚，提请法院依法惩处。被告人黎勇对公诉机关指控的第三、四、六、九、十一宗的犯罪事实及罪名没有异议。但否认指控的其余犯罪事实，辩解其等三人因探访朋友等原因而驾车曾在相关地方经过或逗留，但没有实施盗窃。其指定辩护人辩称黎勇是被动犯罪，请求法院从轻处罚。被告人谭炎伟对公诉机关指控的第三、四、九、十一宗的犯罪事实及罪名没有异议。但否认指控的其余犯罪事实，辩解其等三人因探访朋友等原因而驾车曾在相关地方经过或逗留，但没有实施盗窃；同时辩解其与谭炎伟、黎勇为盗窃而驾乘粤Ｊ×××××号小车于2017年5月19日晚前往鹤山市沙坪街道，但没有实施盗窃。其指定辩护人辩称谭炎伟只是担任看风的工作，作用较轻，且没有分到赃物，请法院依法判决。被告人谭文璋对公诉机关指控的第三、四、九、十一宗的犯罪事实及罪名没有异议。但否认指控的其余犯罪事实，辩解其等三人因探访朋友等原因而驾车曾在相关地方经过或逗留，但没有实施盗窃；同时辩解其与谭炎伟、黎勇为盗窃而驾乘粤Ｊ×××××号小车于2017年5月19日晚前往鹤山市沙坪街道，但没有实施盗窃。其指定辩护人辩称公诉机关没有充分证据证实谭文璋等三被告人实施了指控的第一、二、五、七、八、十宗犯罪事实，请法院依法判决。经审理查明，2017年5月12日，被告人谭文璋租用了粤Ｊ×××××号小车，后与被告人黎勇、谭炎伟驾车窜至台山市、鹤山市、开平市实施盗窃五次。其中，由谭文璋负责开车寻找作案目标，谭炎伟负责看风，黎勇使用万能钥匙、螺丝刀等作案工具打开车门入内或打烂车窗实施盗窃，盗得财物共价值人民币5654元及印章、证件等物品，具体犯罪事实分述如下：一、2017年5月18日20时许，被告人谭文璋、黎勇、谭炎伟驾车到台山市大江镇麦巷村委麦巷小学对面马路边，盗走被害人梁某停放于此的粤Ｔ×××××号小车的车牌一套（经鉴定，价值100元）。二、同月19日0时许，三人驾车到鹤山市雅瑶镇维也纳酒店停车场，使用万能钥匙打开被害人赵某1停放于此的粤Ｊ×××××号汽车车门，进入车内盗走一台苹果6Ｓ手机（经鉴定，价值2920元）、12包玉溪香烟（经鉴定，价值864元）、现金约1100元、证件、银行卡等。三、同月21日21时许，三人驾车到台山市碧桂园凤凰酒店停车场，砸烂了被害人伍某停放于此的粤Ｊ×××××号汽车的车窗，入内盗走一盒粽子、一个手提包、一台三星手机（经鉴定，价值合共290元）、现金约170元、证件、银行卡、钥匙等。四、同月中下旬的一天，三人驾车到开平市三埠区新昌东河桥附近，盗走被害人龚某1停放于此的粤Ｊ×××××号小车的车牌一套（经鉴定，价值100元）。同月22日1时许，民警将三被告人抓获，并在粤Ｊ×××××号小车内起获被盗物品、作案工具一批。案发后，公安机关将缴获的三星手机、褐色手提包、褐色钱包、钥匙、证件、银行卡等已发还给被害人伍某；缴获的粤Ｔ×××××号小车车牌、粤Ｊ×××××号小车车牌已分别发还给被害人梁某、龚某1。上述犯罪事实，被告人黎勇、谭炎伟、谭文璋在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获、破案经过，被害人梁某、赵某1、伍某、龚某1的陈述，证人李某的证言，被告人黎勇、谭炎伟、谭文璋的供述，辨认笔录、扣押、发还物品清单，ＧＰＳ车辆活动轨迹资料，鉴定意见，监控录像视频，通话清单，前科资料，身份证明材料，现场勘查笔录，作案现场及辨认作案现场照片、赃物及作案工具照片等证据证实，足以认定。五、2017年5月19日20时许，被告人黎勇、谭炎伟、谭文璋驾乘粤Ｊ×××××号小车窜到鹤山市沙坪街道新业路凤凰湾售楼部门口，由黎勇使用万能钥匙打开被害人吴某1停放于此的粤Ａ×××××号汽车车门，后打开车尾箱盗走一个黑色办公包（经鉴定，价值80元）［内有一个黑色钱包（经鉴定，价值30元）、证件、银行卡、印章、金属牌等］，得手后驾车逃去。案发后，公安机关从粤Ｊ×××××号小车内起获上述被盗办公包、钱包、财务章、私章（吴某1）、金属牌发还给被害人上述事实，有经过本院庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）书证材料：1.鉴定意见，证实花花公子牌办公包价值为80元，普拉达牌钱包价值为人民币30元。2．ＧＰＳ车辆活动轨迹资料，证实粤Ｊ×××××号小车于5月19日19时47分至20：06：49在鹤山市新业路附近停留；20时37分至45分在鹤山市人民东路附近停留。3．扣押、发还物品清单，证实公安机关从粤Ｊ×××××号小车内起获花花公子牌黑色办公包、普拉达牌黑色钱包、刻有“佛山市传聚网络科技有限公司”的财务章、刻有“吴某1”的私章、金属牌等物品并发还给被害人吴某1。4．现场勘查笔录，证实案发现场的境况。（二）被害人吴某1的陈述，证实2017年5月19日19时许，其把粤Ａ×××××号黑色雅阁小车停放在沙坪新业路凤凰湾门口。大概22时许回去取车时发现放在车里面的袋子不见了，于是报警。被盗窃了一个黑色的花花公子牌办公包，包里面有营业执照、一个公章、一个财务章、一个发票章、一些合同资料、一个驾驶证、一个农业银行卡（佛山市传聚网络科技有限公司）、一个黑色钱包（内有1500元现金，都是面值100元）等，被盗的办公包当时是放在小车的尾箱里面的。（三）被告人黎勇供述及辨认笔录，证实5月19日晚上，其与谭炎伟、谭文璋一起驾车来到沙坪一高层楼盘旁边路边，在光线比较暗的位置见到一部黑色雅阁轿车，由其负责偷，黑色衣服男子（经辨认为谭炎伟）看风，阿璋在车上，车没熄火，以备随时逃跑。其用红色塑料柄万能钥匙捅开主驾驶位，在车上搜不到财物，就打开车尾箱，谭炎伟负责搜车尾箱，拿出一个黑色的公文包，包里有一个黑色的钱包。钱包里面没什么现金，就是一些证件、两个印章和一些纸，其把这些东西都放到了粤Ｊ×××××号小车上本院认为，被告人黎勇、谭炎伟、谭文璋无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采取秘密方法窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人黎勇、谭炎伟、谭文璋曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人黎勇、谭炎伟、谭文璋多次盗窃，并在盗窃被害人伍某财物的过程中采取破坏性手段造成被害人财产损失，可以酌情从重处罚；被告人黎勇归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人谭炎伟、谭文璋供述其主要的犯罪事实，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控三被告人盗窃被害人梁某、赵某1、伍某、龚某1、吴某1财物的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但指控三被告人盗窃被害人孙某1、王某1、胡某、叶某、黄某、甄某1财物的犯罪事实，虽然公诉机关为此提供有被害人的陈述证实各自财物被盗的时间、地点、被盗财物的情况；有现场勘查笔录及照片证实案发现场的景况；有ＧＰＳ活动轨迹资料证实被害人财物被盗时，三被告人租用的小汽车曾在该地活动。而这些证据只能证明三被告人在孙某1等六名被害人财物被盗的时间段、被盗财物的地点附近出现，但不能证实三被告人实施了盗窃行为，不具有排他性，证据不充分，本院不予支持。由此，三被告人否认公诉机关指控其参与第一、二、五、七、八、十宗犯罪事实的辩解意见，以及被告人谭文璋的指定辩护人的辩护意见可以采纳。被告人谭炎伟、谭文璋辩解否认其参与盗窃被害人吴某1的财物。经查，有被害人吴某1的陈述证实其停放在沙坪新业路凤凰湾门口的黑色雅阁小车内的办公包、钱包、印章等财物于2017年5月19日19时至22时期间被盗；有同案人黎勇的供述证实其伙同谭炎伟、谭文璋在沙坪一高层楼盘旁边，其在一辆黑色雅阁轿车内盗得办公包、钱包、印章等财物，并将盗得的财物放在粤Ｊ×××××号小车内；有扣押清单证实案发后公安机关从谭炎伟等三人租用的粤Ｊ×××××号小车内起获上述物品；有ＧＰＳ车辆活动轨迹资料证实粤Ｊ×××××号小车在案发期间于案发地点附近停留，且被告人谭炎伟、谭文璋在庭审中亦供认其二人与黎勇为盗窃而驾乘粤Ｊ×××××号小车于2017年5月19日晚前往鹤山市沙坪街道。上述证据形成证据链，印证被告人黎勇、谭炎伟、谭文璋于某乘2017年5月19日20时粤Ｊ×××××号小车窜到鹤山市沙坪街道盗得被害人吴某1黑色雅阁小车内的办公包、钱包、印章等财物，其辩解意见不予采纳。本案被告人黎勇在盗窃过程中负责撬开车门，其在共同犯罪中的作用积极、主动；被告人谭炎伟在盗窃过程中负责看风，但这是共同犯罪中的分工不同而已，被告人黎勇、谭炎伟的指定辩护人的辩护意见不予采纳。根据三被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人谭炎伟犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月22日起至2018年10月21日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳。）二、被告人谭文璋犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月22日起至2018年10月21日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳。）三、被告人黎勇犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月22日起至2018年9月21日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳。）三、责令被告人黎勇、谭炎伟、谭文璋向被害人赵吉刚退赔经济损失款共人民币4884元；向被害人伍义退赔经济损失款共人民币170元。四、作案工具白色魅族手机、黑色荣耀手机、白色三星手机各一台，予以没收，上缴国库；作案时所用的开锁工具2把、手电筒1把、钳子2把、帽子2个、手套7对、口罩10个、十字螺丝刀1把、锉刀1把、开锁器1把，予以没收并销毁。（作案工具手机由本院没收、上缴；其余作案工具暂扣于鹤山市公安局，由该局没收并销毁；。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长余真盛人民陪审员李伟业人民陪审员李洁晶二○一七年十一月十日本件与原本核对无异书记员吕嘉茵

周凤奚伟张信牛丽王刚王华纪华刘海玉刘秋颖刘雅文吴振学孙柏林崔秀梅常守信等诈骗罪一审刑事判决书吉林省松原市宁江区人民法院刑事判决书（2018）吉0702刑初171号：松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑诉（2018）163号起诉书，指控被告人纪华、杨洪伟、潘秀兰、方士信、刘秋颖、刘雅文、蔡恒利、吴振学、王亚芬、刘海玉、李彦学、桂福玉、朱秀艳、霍月光、马德祥、李晓红、袁桂荣、徐金芳、文占国、奚伟、田风艳、袁文环、牛丽、张信、杨艳凤、王刚、崔秀梅、孙柏林、张志刚、范冬梅、王小龙、周凤、张青莲、李志强、常守信、李林林、肖吉信、肖吉庆、王华三十九人犯诈骗罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁江区人民检察院指派检察员杨天旭出庭支持公诉，被告人纪华、杨洪伟、潘秀兰、方士信、刘秋颖、刘雅文、蔡恒利、吴振学、王亚芬、刘海玉、李彦学、桂福玉、朱秀艳、霍月光、马德祥、李晓红、袁桂荣、徐金芳、文占国、奚伟、田风艳、袁文环、牛丽、张信、杨艳凤、王刚、崔秀梅、孙柏林、张志刚、范冬梅、王小龙、周凤、张青莲、李志强、常守信、李林林、肖吉信、肖吉庆、王华三十九人均到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2012年9月、2013年5月，张某（另案处理）找到被告人纪华，由被告人纪华以农民名义虚假购买松原市奥瑞海山机械有限公司生产的100-110马力四轮驱动拖拉机及4ＹＺＨ-4自走式玉米收获机各1台，共骗取国家农机购置补贴人民币15.9万元。张某给被告人纪华好处费人民币400元。2014年10月,苏某（在逃）找到被告人纪华,由被告人纪华以农民名义虚假购买松原市奥瑞海山机械有限公司生产的ＡＨ554型拖拉机1台,骗取国家农机购置补贴1.97万元。苏某给纪华好处费人民币200元。骗取国家农机购置补贴合计人民币17.87万元。2011年11月、2012年9月、2013年7月，张某找到被告人杨洪伟，由被告人杨洪伟以农民名义虚假购买松原市奥瑞海山机械有限公司生产的ＡＨ554拖拉机、90-95马力四轮驱动拖拉机、4ＹＺＨ-4自走式玉米收获机各1台，共骗取国家农机购置补贴合计人民币16.8万元。张某给被告人杨洪伟好处费人民币200元。2013年7月，张某分别找到被告人蔡恒利、袁文环、常守信、肖吉信、肖吉庆以农民名义虚假购买松原市奥瑞海山机械有限公司生产的4ＹＺＨ-4自走式玉米收获机各1台，分别骗取国家农机购置补贴人民币11.3万元。张某分别给五名被告人好处费人民币200元。2012年9月,张某找到被告人周凤,由被告人周凤以农民名义虚假购买4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机1台,骗取国家农机购置补贴人民币8.3万元。张某给被告人周凤好处费人民币200元。2011年11月，张某找到被告人李彦学，由被告人李彦学以农民名义虚假购买由松原市奥瑞海山机械有限公司生产的ＡＨ554型拖拉机及4ＹＱＷ-4自走式玉米收获机各1台，骗取国家农机购置补贴人民币5.7万元。张某给被告人李彦学好处费人民币200元。2013年5月，一瘸子（身份不详）找到被告人李彦学,由被告人李彦学以农民名义虚假购买松原市奥瑞海山机械有限公司生产的ＡＨ554型拖拉机1台,骗取国家农机购置补贴2万元。瘸子给李彦学好处费200元。骗取国家农机购置补贴合计人民币7.7万元。2012年9月、2013年5月,张某找到被告人范冬梅,由被告人范冬梅以农民名义虚假购买松原市奥瑞海山机械有限公司生产的90-95马力四轮动拖拉机及ＡＨ554拖拉机各1台,骗取国家农机购置补贴合计人民币5.5万元。张某给被告人范冬梅好处费人民币200元。2012年10月、2013年5月,张某找到被告人李志强,由被告人李志强以农民名义虚假购买松原市奥瑞海山机械有限公司生产的60-65马力四轮动拖拉机及ＡＨ554型拖拉机各1台,骗取国家农机购置补贴人民币4.2万元。张某给被告人李志强好处费合计人民币400元。2011年10月、11月、2012年4月、2013年5月、7月，张某分别找到被告人袁桂荣、张青莲、张志刚、徐金芳，由四名被告人分别以农民名义虚假购买松原市奥瑞海山机械有限公司生产的ＡＨ554型拖拉机各2台，分别骗取国家农机购置补贴合计人民币4万元。张某给被告人张志刚好处费人民币200元，分别给其余三名被告人好处费人民币400元。2012年9月,张某找到被告人王华,由被告人王华以农民名义虚假购买90-95马力四轮驱动拖拉机1台,骗取国家农机购置补贴人民币3.5万元。张某给被告人王华好处费200元。2012年10月份,张某找到被告人李林林,由被告人李林林以农民名义虚假购买60-65马力四轮驱动拖拉机1台,骗取国家农机购置补贴人民币2.2万元。张某给被告人李林林好处费人民币200元。2012年9月、2013年5月、2013年7月，张某分别找到被告人潘秀兰、方士信、王小龙、朱秀艳、霍月光、奚伟、田风艳、杨艳凤、孙柏林、刘秋颖、刘雅文、吴振学、王亚芬、刘海玉、桂福玉、马德祥、李晓红、牛丽、张信、王刚、崔秀梅，分别以农民名义虚假购买松原市奥瑞海山机械有限公司生产的ＡＨ554型拖拉机各1台，分别骗取国家农机购置补贴人民币2万元。张某分别给被告人马德祥好处费人民币100元，给被告人李晓红好处费人民币50元，分别给其余十九名被告人好处费人民币200元。2013年7月，张某1找到被告人文占国，由被告人文占国以农民名义虚假购买松原市奥瑞海山机械有限公司生产的ＡＨ554拖拉机1台，骗取国家农机购置补贴人民币2万元。张某1给被告人文占国好处费人民币200元。公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人张某、王某的证言，被告人纪华、杨洪伟、潘秀兰、方士信、刘秋颖、刘雅文、蔡恒利、吴振学、王亚芬、刘海玉、李彦学、桂福玉、朱秀艳、霍月光、马德祥、李晓红、袁桂荣、徐金芳、文占国、奚伟、田风艳、袁文环、牛丽、张信、杨艳凤、王刚、崔秀梅、孙柏林、张志刚、范冬梅、王小龙、周凤、张青莲、李志强、常守信、李林林、肖吉信、肖吉庆、王华等三十九人的供述等证据。公诉机关认为，被告人纪华以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公共财物，作案3起，赃款合计人民币17.87万元，数额巨大；被告人杨洪伟以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公共财物，作案3起，赃款合计人民币16.8万元，数额巨大；被告人蔡恒利、袁文环、常守信、肖吉信、肖吉庆、周凤以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公共财物，数额巨大；被告人李彦学以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公共财物，作案3起，赃款合计人民币7.7万元，数额巨大；被告人范冬梅以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公共财物，作案2起，赃款合计人民币5.5万元，数额巨大；被告人李志强以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公共财物，作案2起，赃款合计人民币4.2万元，数额较大；被告人袁桂荣、徐金芳、张志刚、张青莲以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公共财物，分别作案2起，赃款分别合计人民币4万元，数额较大；被告人王华、李林林、潘秀兰、方士信、王小龙、朱秀艳、霍月光、奚伟、田风艳、杨艳凤、孙柏林、刘秋颖、刘雅文、吴振学、王亚芬、刘海玉、桂福玉、马德祥、李晓红、牛丽、张信、王刚、崔秀梅、文占国，以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公共财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人杨洪伟、潘秀兰、纪华、方士信、刘秋颖、刘雅文、蔡恒利、吴振学、王亚芬、刘海玉、李彦学、桂福玉、朱秀艳、马德祥、李晓红、袁桂荣、徐金芳、文占国、奚伟、田风艳、袁文环、牛丽、张信、杨艳凤、王刚、崔秀梅、孙柏林、张志刚、范冬梅、周凤、李志强、肖吉信、肖吉庆案发后主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，均属自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人纪华、杨洪伟、潘秀兰、方士信、刘秋颖、刘雅文、蔡恒利、吴振学、王亚芬、刘海玉、李彦学、桂福玉、朱秀艳、霍月光、马德祥、李晓红、袁桂荣、徐金芳、文占国、奚伟、田风艳、袁文环、牛丽、张信、杨艳凤、王刚、崔秀梅、孙柏林、张志刚、范冬梅、王小龙、周凤、张青莲、李志强、常守信、李林林、肖吉信、肖吉庆、王华三十九人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，案发后，三十九名被告人已将违法所得款人民币8950元主动上缴（纪华600元、杨洪伟200元、潘秀兰200元、方士信200元、刘秋颖200元、刘雅文200元、蔡恒利200元、吴振学200元、王亚芬200元、刘海玉200元、李彦学400元、桂福玉200元、朱秀艳200元、霍月光200元、马德祥100元、李晓红50元、袁桂荣400元、徐金芳400元、文占国200元、奚伟200元、田风艳200元、袁文环200元、牛丽200元、张信200元、杨艳凤200元、王刚200元、崔秀梅200元、孙柏林200元、张志刚200元、范冬梅200元、王小龙200元、周凤200元、张青莲400元、李志强400元、常守信200元、李林林200元、肖吉信200元、肖吉庆200元、王华200元。其中杨洪伟、李晓红系在法院缴纳）。上述事实，有被告人纪华、杨洪伟、潘秀兰、方士信、刘秋颖、刘雅文、蔡恒利、吴振学、王亚芬、刘海玉、李彦学、桂福玉、朱秀艳、霍月光、马德祥、李晓红、袁桂荣、徐金芳、文占国、奚伟、田风艳、袁文环、牛丽、张信、杨艳凤、王刚、崔秀梅、孙柏林、张志刚、范冬梅、王小龙、周凤、张青莲、李志强、常守信、李林林、肖吉信、肖吉庆、王华三十九人的供述，证人张某、王某的证言，说明、提取笔录、中间人收取好处费表格和便条、审计报告、农机骗补相关手续（经销企业供货表、农机购置补贴指标确认通知书、村民委员会介绍信、农业机械购置补贴申请表、身份证复印件、购机补贴责任状、补贴机具供货与核实表、机动车销售统一发票）、到案经过、公民户籍信息和现实表现证明、归案经过、办案说明、呈请扣押报告书、扣押清单、扣押决定书、犯罪嫌疑人归案情况、抓获经过、扣押笔录、罚没票据、受案登记表、立案决定书、取保候审相关手续、袁桂荣提供证据（村民委员会证明、松原市中心医院ＤＲ放射医学影报告单和ＣＴ检查报告及门诊诊断、户口和低保证及身份证复印件）、吉林省罚没款专用票据等证据予以证实，足以认定本院确认的案件事实本院认为，被告人纪华以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，作案3起，赃款合计人民币17.87万元，数额巨大；被告人杨洪伟以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，作案3起，赃款合计人民币16.8万元，数额巨大；被告人蔡恒利、袁文环、常守信、肖吉信、肖吉庆以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，赃款分别为人民币11.3万元，数额巨大；被告人周凤以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，赃款人民币8.3万元，数额巨大；被告人李彦学以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，作案3起，赃款合计人民币7.7万元，数额巨大；被告人范冬梅以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，作案2起，赃款合计人民币5.5万元，数额巨大；被告人李志强以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，作案2起，赃款合计人民币4.2万元，数额较大；被告人袁桂荣、徐金芳、张志刚、张青莲以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，分别作案2起，赃款分别合计人民币4万元，数额较大；被告人王华以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，赃款人民币3.5万元，数额较大；被告人李林林以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，赃款人民币2.2万元，数额较大；被告人潘秀兰、方士信、王小龙、朱秀艳、霍月光、奚伟、田风艳、杨艳凤、孙柏林、刘秋颖、刘雅文、吴振学、王亚芬、刘海玉、桂福玉、马德祥、李晓红、牛丽、张信、王刚、崔秀梅、文占国以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公共财物，赃款分别为人民币2万元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人纪华、杨洪伟、潘秀兰、方士信、刘秋颖、刘雅文、蔡恒利、吴振学、王亚芬、刘海玉、李彦学、桂福玉、朱秀艳、马德祥、李晓红、袁桂荣、徐金芳、文占国、奚伟、田风艳、袁文环、牛丽、张信、杨艳凤、王刚、崔秀梅、孙柏林、张志刚、范冬梅、周凤、李志强、肖吉信、肖吉庆在案发后主动到公安机关投案，并如实供述所犯的罪行，均属自首，可以从轻处罚。鉴于被告人霍月光、王小龙、张青莲、常守信、李林林、王华庭审中认罪态度较好，量刑时可酌情从轻处罚；鉴于三十九名被告人将违法所得款主动上缴，量刑时可酌情从轻处罚。结合宁江区司法局出具的调查评估意见，考虑对被告人纪华、杨洪伟、潘秀兰、方士信、刘秋颖、刘雅文、蔡恒利、吴振学、王亚芬、刘海玉、李彦学、桂福玉、朱秀艳、霍月光、马德祥、李晓红、袁桂荣、徐金芳、文占国、奚伟、田风艳、袁文环、牛丽、张信、杨艳凤、王刚、崔秀梅、孙柏林、张志刚、范冬梅、王小龙、周凤、张青莲、李志强、常守信、李林林、肖吉信、肖吉庆、王华判处缓刑。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人纪华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币27000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。二、被告人杨洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25200元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。三、被告人蔡恒利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币17000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。四、被告人袁文环犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币17000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。五、被告人常守信犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币17000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。六、被告人肖吉信犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币17000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。七、被告人肖吉庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币17000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。八、被告人周凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币12500元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。九、被告人李彦学犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币11600元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。十、被告人范冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8300元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。十一、被告人李志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币6300元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。十二、被告人袁桂荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币6000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。十三、被告人徐金芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币6000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。十四、被告人张志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币6000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。十五、被告人张青莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币6000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。十六、被告人王华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币5300元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。十七、被告人李林林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币3300元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。十八、被告人潘秀兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。十九、被告人方士信犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。二十、被告人刘秋颖犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。二十一、被告人刘雅文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。二十二、被告人吴振学犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。二十三、被告人王亚芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。二十四、被告人刘海玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。二十五、被告人桂福玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。二十六、被告人朱秀艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。二十七、被告人霍月光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。二十八、被告人马德祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。二十九、被告人李晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。三十、被告人文占国犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。三十一、被告人奚伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。三十二、被告人田风艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。三十三、被告人牛丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。三十四、被告人张信犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。三十五、被告人杨艳凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。三十六、被告人王刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。三十七、被告人崔秀梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。三十八、被告人孙柏林犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。三十九、被告人王小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（缓刑的考验期自判决确定之日开始计算。罚金于判决生效后立即缴纳）。四十、违法所得款人民币8950元予以没收（纪华600元、杨洪伟200元、潘秀兰200元、方士信200元、刘秋颖200元、刘雅文200元、蔡恒利200元、吴振学200元、王亚芬200元、刘海玉200元、李彦学400元、桂福玉200元、朱秀艳200元、霍月光200元、马德祥100元、李晓红50元、袁桂荣400元、徐金芳400元、文占国200元、奚伟200元、田风艳200元、袁文环200元、牛丽200元、张信200元、杨艳凤200元、王刚200元、崔秀梅200元、孙柏林200元、张志刚200元、范冬梅200元、王小龙200元、周凤200元、张青莲400元、李志强400元、常守信200元、李林林200元、肖吉信200元、肖吉庆200元、王华200元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二十份审判长刘卫东人民陪审员路翠芳人民陪审员李红艳二〇一八年五月十六日书记员白丹