멹勇勇、强凤红、樊永杰、王成、李亚林、赵波、陈某林、周某华、尚某、滕某兴、谢某林、陈某甲、郝某辉、梁兵、刘奎、蒋某、雷某犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪二审刑事裁定书贵州省毕节市中级人民法院刑事判决书（2016）黔05刑终51号：贵州省黔西县人民法院审理贵州省黔西县人民检察院指控原审被告人詹勇勇、强凤红、樊永杰、王成、李亚林、赵波、陈某林、周某华、尚某、滕某兴、谢某林、陈某甲、郝某辉、梁兵、刘奎、蒋某、雷某犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪一案，于2015年11月26日作出（2015）黔县刑初字第332号刑事判决。原审被告人强凤红、王成、樊永杰、尚某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，听取指定辩护人的意见，讯问原审被告人强凤红、王成、樊永杰、尚某、赵波，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2013年以来，被告人詹勇勇为达到争霸一方的目的，纠集被告人梁兵、郝某辉、蒋某、雷某、陈某甲等人扰乱社会秩序，进行寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动。2013年下半年，被告人詹勇勇又将被告人强凤红创立的“强家兄弟”及被告人陈某林、尚某等人创立的“生死门”两个帮派收在自己旗下，大肆进行各种违法犯罪活动，逐步形成以被告人詹勇勇为核心的恶势力团伙。其中，被告人强凤红、樊永杰、陈某林、李亚林、刘奎组织实施或者参与组织实施了多起违法犯罪活动，系该团伙的核心成员；被告人王成、赵波、周某华、雷某、郝某辉、尚某积极参与和实施多起违法犯罪活动，系该恶势力团伙主要成员；被告人滕某兴、谢某林、梁兵、陈某甲、蒋某参与实施了部分违法犯罪活动，系该恶势力团伙的一般成员。该恶势力团伙形成以后，团伙成员均尊称詹勇勇为“豆哥”，对被告人詹勇勇惟命是从。被告人詹勇勇对其团伙成员规定，成员出事要自己处理，处理不了要向其汇报，帮内成员要听从安排和部署，成员要互相帮忙等。该恶势力团伙形成以来，在黔西县城实施了多起持械聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、敲诈勒索等违法犯罪活动，严重扰乱了黔西县城的社会治安秩序和人民群众正常生产生活秩序，造成了恶劣的社会影响。该团伙成员的犯罪事实如下：一、聚众斗殴罪（一）2014年4月的一天，被告人陈某林与毛某建（另案）相互邀约在黔西县城县车队处斗殴。当晚，被告人陈某林纠集其“生死门”成员尚某、周某华等十多人持砍刀、钢管、啤酒瓶到达斗殴现场，与毛某建率领的“新西门帮”成员王某甲、谢某光等十余人持砍刀、钢管进行械斗，致双方人员均不同程度受伤。（二）被告人陈某林因与毛某建在县车队斗殴时被打败而心怀不满。2014年4月的一天，被告人陈某林再次邀约毛某建在黔西县城水西古城斗殴，随后被告人陈某林纠集被告人强凤红、赵波、王成、尚某、周某华等20余人持砍刀、钢管、木棒等器械到达水西古城广场处，与毛某建纠集的小王兵、陈某勇、“麻三”、“小骡子”等人持砍刀等器械发生斗殴。（三）全某明与文某（在逃）因合伙开办汽车修理厂发生纠纷，全某明便叫被告人刘奎找人威胁文某，但未找到文某。后文某得知刘奎等人在修理厂闹事，遂电话邀约刘奎在修理厂斗殴。2014年8月的一天，被告人刘奎纠集强凤红、蒋某、梁兵、谢某林等20余人前往该修理厂时，文某预先安排了史某吉等十七八人埋伏在修理厂附近的玉米地里等候。当刘奎一方到达该修理厂后，史某吉等人持砍刀冲出来与被告人刘奎、强凤红、蒋某、梁兵、谢某林等人发生斗殴。（四）2014年7月的一天晚上，被告人李亚林因与陶某贵（已判刑）女友打电话引起陶某贵不满，二人遂在电话中对骂并邀约在黔西县新车站附近斗殴。后被告人李亚林邀约被告人强凤红、樊永杰及徐某伟（已判刑）、刘某甲（未达刑事责任年龄）、毛狗持木棒与陶某贵邀约的胡某亚（已判刑）等四五人持砍刀、钢管在约定地点持械斗殴。二、寻衅滋事罪（一）被告人詹勇勇因琐事与被害人付某产生积怨。2014年3月12日晚11时许，被告人詹勇勇与强凤红、樊永杰、赵波三人在黔西县城关镇大府坝吃夜宵时，赵波发现付某亦在此处吃夜宵，便告知被告人詹勇勇。詹勇勇遂授意强凤红、樊永杰、赵波三人殴打付某，后樊永杰、赵波持钢把刀砍杀付某头部、腿部等部位，强凤红对付某进行殴打，三人将付某打倒在地，詹勇勇等人见状遂逃离现场。（二）2014年4月，被告人陈某甲为长期收取黔西县骏昇汽车店保护费，授意被告人詹勇勇对该汽车店负责人程某珠进行恐吓。被告人詹勇勇遂邀约樊永杰、王成采取将恐吓信塞进该店内，并在玻璃门上书写恐吓性标语、砸坏该玻璃门等方式对被害人程某珠进行恐吓，经黔西县物价鉴定中心鉴定，该受损玻璃价值人民币2370元。（三）2014年4月16日凌晨1时许，何某甲、赵某甲（二人在逃）、卢某昌（另案）等人在黔西县城花鸟市场吃宵夜时，与在此处吃宵夜的文某印因喝酒发生口角，卢某昌将此事告知被告人詹勇勇，詹勇勇遂组织被告人樊永杰及何某乙、王某雨、陈某乙（三人另案）、卢某昌等人持刀赶到花鸟市场对文某印进行砍杀，致文某印左肩部及左手手臂受伤。（四）2013年10月的一天晚上，顾某甲与朱某等人在黔西县城金源酒吧发生矛盾，顾某甲将此事告知其弟顾某乙，顾某乙遂请被告人强凤红、樊永杰等人帮忙，强凤红等人前往金源酒吧与朱某理论时被朱某等人追打。后被告人强凤红、滕某兴、谢某林、樊永杰等人持钢管返回金源酒吧向朱某等人寻仇未果，遂持钢管、啤酒瓶对顾某乙的钱江牌150踏板摩托车进行打砸，经黔西县价格认证中心鉴定，该摩托车价值人民币3120元。（五）2014年6月28日晚，被告人詹勇勇、樊永杰、王成、李亚林、周某华等人到豪庭ＫＴＶ3666包房内娱乐时，因刘某乙与陈某廷二人走错房间与詹勇勇等人发生矛盾，陈某廷、刘某乙遂邀约刘某丙、王某乙等人与詹勇勇、樊永杰等人互殴，致陈某廷、王某乙、刘某乙不同程度受伤。后因詹勇勇一方人多势众，陈某廷、刘某乙等人被迫逃至2222包房内躲藏，被告人詹勇勇等人追至该包房处，持啤酒瓶打砸房门及玻璃，当被告人樊永杰用匕首撬门未果后，詹勇勇等人便将豪庭ＫＴＶ价值人民币3070元的房门、果盘、石膏像、装饰玻璃等物品砸坏。（六）2014年2月21日凌晨，被告人詹勇勇、强凤红伙同许某案（已判刑）等人至黔西县城关镇里沙大道××烙锅店内寻找付某时，遇见在此喝酒的被害人史某吉等人，因史某吉未接詹勇勇所发香烟，詹勇勇等人遂怀恨在心。后被告人詹勇勇、强凤红及许某案等人行至黔西县里沙大道福临锦绣ＫＴＶ门口时再次遇见史某吉，三人遂对史某吉进行殴打。在殴打过程中，史某吉拔出其携带的砍刀，许某案夺刀后持刀将史某吉的大腿、背部和腰部杀伤后逃离现场。（七）2014年7月21日凌晨2时许，被告人詹勇勇的朋友“小丙子”（另案）在黔西县城燕山街夜市摊上因借火机与被害人朱某、王某勇等人发生口角，“小丙子”遂打电话给被告人詹勇勇称其被他人欺负，被告人詹勇勇邀约李亚林、王成、陈某林、周某华等人持菜刀、砍刀、酒瓶等器械对被害人朱某、王某勇等人进行砍杀，致朱某左腋窝及头部、王某勇右颧部、右面颊、左肩部、右腰背部受伤。经贵阳医学院法医司法鉴定中心鉴定王某勇伤情属轻微伤，朱某伤情达轻伤二级。（八）2014年1月3日，被告人赵波在黔西县城甘棠街街口与被害人周某龙发生口角，遂邀约被告人谢某林、滕某兴、强凤红及张某甲（已判刑）、李浪子（在逃）等人对周某龙进行殴打。其间，张某甲、李浪子持刀对周某龙进行砍杀，被告人强凤红、赵波、滕某兴、谢某林等人对周某龙进行殴打，后被告人滕某兴持铁锹将周某龙打倒在地。经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，周某龙损伤达轻伤二级。三、故意伤害罪（一）2014年8月7日，被告人刘奎因被史某吉等人殴打而怀恨在心，伺机报复。同年8月18日凌晨，被告人梁兵发现史某吉在“圣乐男酒吧”内娱乐，便告知刘奎，刘奎驾车携带四把砍刀及面具，并邀约曾某甲（在逃）、“胖子”（在逃）等人驱车赶到“圣乐男酒吧”门口与梁兵汇合，随后，四人在林东医院旁的巷道内埋伏，当被害人史某吉、李某甲、熊某甲、赵某杰等人路经此处时，被告人刘奎等四人戴上面具、持刀对史某吉、李某甲、熊某甲等人进行砍杀，致史某吉右手、头部受伤，李某甲左腕部受伤、左尺骨骨折，熊某甲左肩部、右上臂受伤。经贵州职业警官学院司法鉴定中心鉴定，李某甲的损伤已达轻伤一级，熊某甲的损伤已达轻伤二级；史某吉右手伤情属重伤二级，头部损伤已达轻伤一级，左上肢伤情属轻伤二级。（二）2014年6月14日凌晨，被告人郝某辉、雷某等人在黔西县城花鸟市场牵梦堂ＫＴＶ内喝酒，因被害人洪某源与被告人雷某的表哥赵某乙在喝酒时发生矛盾，被告人雷某便持砍刀对洪某源进行砍杀，被告人郝某辉等人持啤酒瓶对洪某源进行追打，致洪某源腰部和手臂受伤。经贵阳医学院法医司法鉴定中心鉴定，洪某源的损伤已达轻伤一级。四、非法拘禁罪2014年3月12日15时许，被害人李某乙在杨某贤（已判刑）开设的位于黔西县城洪福路处的“8号动漫城”内打鱼机上赌博时赢钱，甘某友（已判刑）与漆某（另案）便怀疑李某乙赌博时作假，遂将此事电话告知杨某贤，杨某贤到达该动漫城后因此事与李某乙发生口角并与甘某友、漆某对李某乙进行殴打，后甘某友将此事电话告知詹勇勇，詹勇勇邀约被告人强凤红、赵波等人赶到该动漫城，詹勇勇因与李某乙相识而离去。随后，强凤红、赵波持钢把刀对李某乙进行殴打，并强行将李某乙押上面包车让其前往黔西各网吧内寻找参与李某乙作假的刘某乙未果，被告人强凤红、赵波与杨某贤、甘某友、漆某等人又驾车将被害人李某乙押至黔西县谷里镇龙井沟二组石丫口（流莲谷）路边一块土中，强凤红、赵波等人对李某乙一阵拳打脚踢后强迫其蹲马步，直至当晚21时许被害人李某乙方得以离开。五、敲诈勒索罪2014年4月的一天，被害人袁某江与杨某甲因经济纠纷发生矛盾，杨某甲遂邀约20余人到黔西县城“暮色酒吧”与袁某江商谈，袁某江认为其受到杨某甲等人的威胁，便将此事告知朋友蔡某，蔡某即电话邀约被告人詹勇勇，詹勇勇又邀约被告人强凤红、樊永杰、王成、赵波等人到达暮色酒吧帮忙。其间，袁某江与杨某甲经商谈相互达成协议。事后，被告人詹勇勇多次向袁某江索要帮忙费用，并采取威胁、殴打等方式恐吓袁某江，袁某江因害怕、恐惧詹勇勇等人，先后被迫给付詹勇勇人民币5000余元。黔西县人民法院根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项、第二百九十三条第一款第一项、第二百三十四条、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第十七条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，作出如下判决：一、被告人强凤红犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期十一年零十个月，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二千元。二、被告人王成犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期八年零八个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二千元。三、被告人詹勇勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期六年零十个月，决定执行有期徒刑六年零四个月，并处罚金人民币二千元。四、被告人梁兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年零六个月。总和刑期七年，决定执行有期徒刑六年零三个月。五、被告人樊永杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。总和刑期六年零六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一千元。六、被告人刘奎犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零六个月，总和刑期六年零六个月，决定执行有期徒刑五年零十个月。七、被告人赵波犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。总和刑期四年零六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元。八、被告人李亚林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。总和刑期三年零六个月，决定执行有期徒刑三年。九、被告人陈某林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期三年零四个月，决定执行有期徒刑二年零十个月。十、被告人周某华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期三年，决定执行有期徒刑二年零六个月。十一、被告人尚某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年零六个月。十二、被告人谢某林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。总和刑期二年零六个月，决定执行有期徒刑二年。十三、被告人滕某兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月。十四、被告人郝某辉犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零六个月。十五、被告人雷某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零六个月。十六、被告人蒋某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零四个月。十七、被告人陈某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零三个月。宣判后，原审被告人强凤红、王成、樊永杰、尚某不服，分别提出上诉。原审被告人强凤红以“其在聚众斗殴、寻衅滋事的共同犯罪中，处于被动地位，系从犯。原判认定的第三桩聚众斗殴中，其系受害人，不构成犯罪。第八桩寻衅滋事中，没有参与殴打周某龙，不构成犯罪。不构成敲诈勒索犯罪等”为由提出上诉。原审被告人王成以“其受人邀约参与斗殴，起次要作用，系从犯；在寻衅滋事、敲诈勒索犯罪中，受詹勇勇指使，系从犯。原判量刑过重”为由提出上诉。原审被告人樊永杰以“其参与寻衅滋事犯罪时系未成年人，且认罪悔罪。在聚众斗殴中起次要作用。原判量刑过重”为由提出上诉。原审被告人尚某以“原判认定其参加恶势力团伙犯聚众斗殴罪事实不清，证据不足”为由提出上诉。指定辩护人李轩飞的辩护意见是：对原审被告人陈某林犯聚众斗殴、寻衅滋事罪的事实及罪名不持异议，原审被告人陈某林系未成年人，认罪态度较好，建议对陈某林从宽处理。经审理查明：2013年以来，被告人詹勇勇为达到争霸一方的目的，纠集被告人梁兵、郝某辉、蒋某、雷某、陈某甲等人扰乱社会秩序，进行寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动。2013年下半年，被告人詹勇勇又将被告人强凤红创立的“强家兄弟”及被告人陈某林、尚某等人创立的“生死门”两个帮派收在自己旗下，大肆进行各种违法犯罪活动，逐步形成以被告人詹勇勇为首的恶势力团伙。其中，被告人强凤红、樊永杰、王成、李亚林、赵波、陈某林组织实施或积极参与实施了多起违法犯罪活动，系该团伙的主要成员；被告人周某华、尚某、滕某兴、谢某林、郝某辉、梁兵、刘奎、蒋某、雷某参与实施了多起违法犯罪活动，系该恶势力团伙的一般成员。该恶势力团伙形成以后，团伙成员均尊称詹勇勇为“豆哥”，对被告人詹勇勇惟命是从。被告人詹勇勇对其团伙成员规定，成员出事要自己处理，处理不了要向其汇报，帮内成员要听从安排和部署，成员要互相帮忙等。该恶势力团伙形成以来，在黔西县城实施了多起持械聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、敲诈勒索等违法犯罪活动，严重扰乱了黔西县城的社会治安秩序和人民群众正常生产生活秩序，造成了恶劣的社会影响。一、聚众斗殴罪（一）2014年4月的一天，被告人陈某林邀约毛某建（另案）在黔西县城水西古城斗殴，随后被告人陈某林纠集被告人强凤红、赵波、王成、尚某、周某华等20余人持砍刀、钢管、木棒等器械到达水西古城广场处，与毛某建纠集的小王兵、陈某勇、“麻三”、“小骡子”等人持砍刀等器械发生斗殴。上述事实，有经一审庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实：被告人陈某林、尚某、周某华、王成、强凤红、赵波的供述，另案处理的毛某建的供述，证人余学荣、陈某勇、王某丙、王某甲等人的证言，现场指认笔录及刑事照片等。（二）2014年4月的一天，被告人陈某林与毛某建（另案）再次邀约在黔西县城县车队处斗殴。当晚，被告人陈某林纠集其“生死门”成员尚某、周某华等十多人持砍刀、钢管、啤酒瓶到达斗殴现场，与毛某建率领的“新西门帮”成员王某甲、谢某光等十余人持砍刀、钢管进行械斗，致双方人员均不同程度受伤。上述事实，有经一审庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实：被告人陈某林、尚某、周某华的供述，另案处理的毛某建、刘某发、李某霖的供述，证人王某甲、谢某光的证言，指认现场笔录及照片，余某林、李某霖、刘某发刑事判决书等。二、寻衅滋事罪（四）2013年10月的一天晚上，顾某甲与朱某等人在黔西县城金源酒吧发生矛盾，顾某甲将此事告知其弟顾某乙，顾某乙遂请被告人强凤红帮忙，强凤红等人前往金源酒吧与朱某理论时被朱某等人追打。后被告人强凤红、滕某兴、谢某林等人持钢管返回金源酒吧向朱某等人寻仇未果，遂持钢管、啤酒瓶对顾某乙的钱江牌150踏板摩托车进行打砸，经黔西县价格认证中心鉴定，该摩托车价值人民币3120元。上述事实，有经一审庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实：被害人顾某乙的陈述，被告人强凤红、滕某兴、谢某林的供述，证人樊永杰、邱某的证言，黔西县物价鉴定中心鉴定报告，指认现场笔录及刑事照片等。五、敲诈勒索罪2014年4月的一天，被害人袁某江与杨某甲因经济纠纷发生矛盾，杨某甲遂邀约20余人到黔西县城暮色酒吧与袁某江商谈，袁某江认为其受到杨某甲等人的威胁，便将此事告知朋友蔡某，蔡某即电话邀约被告人詹勇勇，詹勇勇又邀约被告人强凤红、樊永杰、王成等人到达暮色酒吧帮忙。其间，袁某江与杨某甲经商谈相互达成协议。事后，被告人詹勇勇多次向袁某江索要帮忙费用，并指使强凤红、樊永杰、王成采取威胁、殴打等方式恐吓袁某江，袁某江因害怕、恐惧詹勇勇等人，先后被迫给付詹勇勇人民币5000余元。上述事实，有经一审庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实：被告人詹勇勇、强凤红、樊永杰、王成、赵波的供述，被害人袁某江的陈述，证人蔡某、陈某甲的证言，指认现场笔录及照片等。一审判决认定的其他犯罪事实清楚，据以定案的证据已经一审庭审举证、质证，查证属实。二审期间，上诉人强凤红、王成、樊永杰、尚某未向本院提出新的证据，本院对一审判决认定的其他事实和证据予以确认。对于上诉人强凤红所提“其在聚众斗殴、寻衅滋事的共同犯罪中，处于被动地位，系从犯。原判认定的第三桩聚众斗殴犯罪中，其系受害人，不构成犯罪。第八桩寻衅滋事中，没有参与殴打周某龙，不构成犯罪。不构成敲诈勒索犯罪”的上诉理由。经查，上诉人强凤红系“强家兄弟”帮派的大哥，系以詹勇勇为首的恶势力团伙的核心成员，地位仅次于詹勇勇。在聚众斗殴犯罪中，其纠集多人持械聚众斗殴，起组织作用，系主犯。在寻衅滋事共同犯罪中，其作用、地位仅次于詹勇勇，起主要作用，系主犯。故对上诉人强凤红所提系从犯的上诉理由不予采纳。在第三桩聚众斗殴犯罪中，其纠集多人与他人斗殴，虽然其一方被对方埋伏被打跑，但其纠集多人聚众斗殴的行为侵害了社会公共秩序，构成聚众斗殴罪。故对其所提第三桩聚众斗殴不构成犯罪的上述理由不予采纳。在第八桩殴打周某龙的寻衅滋事犯罪中，其在侦查机关的供述及同案被告人的供述均对将受害人周某龙殴打致轻伤的事实供认不讳，且与受害人陈述、现场目击证人证言、医院疾病证明及鉴定意见书能相互印证，足以认定。故对其所提第八桩寻衅滋事其不构成犯罪的上诉理由不予采纳。在敲诈勒索共同犯罪中，詹勇勇为索取他人财物，指使强凤红、樊永杰、王成采取殴打、威胁等方式恐吓被害人，被害人出于害怕，被迫给付詹勇勇5000余元，强凤红的行为构成敲诈勒索罪。故对其所提不构成敲诈勒索犯罪的上诉理由不予采纳。对于上诉人王成所提系从犯，原判量刑过重的上诉理由。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，在共同犯罪中起主要作用的，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。故认定共同犯罪的主从犯，应根据各被告人在共同犯罪中的地位和作用确定。上诉人王成寻衅滋事三桩，在第二桩和第五桩寻衅滋事犯罪中，其并非组织、指挥者，起次要作用，应认定为从犯。在聚众斗殴犯罪中，其并非组织、指挥者，系积极参加者，起次要作用。在敲诈勒索共同犯罪中，王成受詹勇勇指使，采取殴打的方式恐吓受害人，起次要作用，原判已予以认定。故对其所提系聚众斗殴、寻衅滋事犯罪从犯的上诉理由，本院予以采纳。对于上诉人樊永杰所提系未成年，且认罪、悔罪的上诉理由。一审判决已予认定，二审不再重复评价。对于上诉人樊永杰所提在聚众斗殴犯罪中系从犯的上诉理由。经查，樊永杰参加的该桩聚众斗殴犯罪中，其并非组织、指挥者，系积极参加者，起次要作用，故对其所提系从犯的上诉理由成立，应予以采纳。对于上诉人尚某所提原判认定其犯聚众斗殴罪事实不清、证据不足的上诉理由。经查，陈某林团伙为扩大影响力，挑衅以毛某建为首的“新西门帮”，双方两次纠集多人持械斗殴，上诉人尚某系陈某林团伙的主要成员，积极持械参加斗殴的事实，上诉人尚某亦供认不讳，且同案被告人的供述与另案处理的毛某建等人的供述能相互印证，形成证据锁链，足以认定。上诉人尚某系积极参加者，其行为构成聚众斗殴罪。故对其上诉理由本院不予采纳。对于陈某林的辩护人所提陈某林系未成年人，认罪态度较好，建议对陈某林从宽处理的辩护意见，一审判决已作认定，量刑时已充分考虑，原判对其量刑适当

李本杰、叶华山、陈万君等聚众斗殴罪一审刑事判决书四川省威远县人民法院刑事判决书（2018）川1024刑初172号：四川省威远县人民检察院以内威检诉刑诉［2018］157号起诉书指控被告人李本杰、叶华山、陈万君、李涂、徐建廷犯聚众斗殴罪、被告人叶华山犯寻衅滋事罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。本院于2018年9月20日、10月18日两次召开庭前会议，公诉人姜学峰、欧定均、辩护人张鹏、刘洪、曹波、袁平、袁娅梅等参加会议，就本案的管辖、回避、非法证据排除等程序性问题听取了意见，并就拟开庭出示的证据进行了开示。本院于2018年10月24日公开开庭审理了本案。四川省威远县人民检察院指派检察员姜学峰、殴定均出庭支持公诉，被告人李本杰及其辩护人张鹏、被告人叶华山及其辩护人刘洪、被告人陈万君及其指定辩护人曹波、被告人李涂及其指定辩护人袁平、被告人徐建廷及其辩护人袁娅梅到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定。现已审理终结四川省威远县人民检察院指控：被告人李本杰刑满释放后，不思悔改，任意妄为，为恶社会，为了获取非法利益，先后纠集刑满释放人员陈万君、徐建廷、李涂长期混迹赌场，为收赌场高利贷邀约叶华山参与，逐步形成以李本杰为首，陈万君、徐建廷、李涂、叶华山为成员的恶势力团伙，五被告人的行为严重破坏社会管理秩序，引起极其恶劣的社会影响。其具体犯罪事实如下：一、聚众斗殴2017年6月23日，李本杰邀约李涂、陈万君到威远县找刘某1收账，三人到威远后联系上叶华山。在叶华山家中，李本杰让叶华山准备刀具，以备同刘某1等人进行斗殴，并邀约徐建廷参与。当晚，李本杰与刘某1约定在威远县城市花园见面，22时许，叶华山将李本杰、李涂、陈万君、徐建廷带至城市花园后离开，不久刘某1邀约唐鹏程、林某（均另案处理）等人携带棍棒、刀具也赶到城市花园，双方人员发生互殴，在斗殴中致双方多人受伤，经鉴定，被告人陈万君、刘某1、林某所受损伤均为轻伤。二、寻衅滋事2015年2月15日15时许，被告人叶华山得知李某1与苟某因经济上的事发生矛盾，便伙同他人去找李某1理论，在威远县严陵镇步行街碰见李某1，叶华山与李某1发生口角，叶华山窜至在威远县大桥农贸市场卖肉的摊位上，夺得一把刀将李某1砍伤。经鉴定，李某1所受损伤属轻伤。三、其他违法行为2016年12月期间，李本杰、陈万君、李涂、徐建廷等人为谋取非法利益在资中县周文清、郑某1等人开设的地下赌场内，实施了帮赌场看场子、洗牌及放高利贷等违法行为。其中，2016年12月的一天，李本杰等人在资中县水南镇五福会馆的地下赌场放高利贷30000元给刘某1。2017年1月18日，徐建廷在资中县重龙镇北街“酒池”酒吧喝酒时与凌某发生纠纷，徐建廷对凌某实施殴打，并将其颈部抓伤，经民警调解徐建廷赔偿凌某120元。2015年3月19日下午13时许，在资中县水南镇金山一品小区，李涂用匕首将刘杰的轿车两个轮胎扎破，造成800元损失，被资中县公安局行政拘留10日。2015年5月12日21时许，威远县公安局民警在威远县严陵镇半边街旁商业步行街一门面内挡获正在利用“捕鱼机”进行赌博的叶华山，对叶华山处以行政罚款500元。公诉机关为证明其指控事实，当庭举示了被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘验、检查、提取、辨认笔录、鉴定意见、相关书证及视听资料等，并认为：被告人李本杰、陈万君、李涂、徐建廷、叶华山在公共场所持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究五被告人的刑事责任；被告人叶华山在公共场所随意殴打他人，致人轻伤的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人李本杰、叶华山、陈万君、李涂曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚；被告人叶华山一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚；被告人徐建廷在刑罚执行期间，发现还有其他罪没有判决的，应依照《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，实行数罪并罚。被告人李本杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不属于恶势力犯罪。被告人李本杰的辩护人提出：1.李本杰不属于恶势力犯罪；2.聚众斗殴是刘某1挑起的事端；3.李本杰具有坦白情节，请求对李本杰从轻判处。被告人叶华山对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不属于恶势力犯罪。被告人叶华山的辩护人提出：1.叶华山不属于恶势力犯罪；2.李本杰在赌场借款给刘某1属民间借贷行为，叶华山等人参与斗殴是被动的，在寻衅滋事案中，叶华山对受害人李某1进行了赔偿，并取得了受害人的谅解，叶华山具有坦白情节，请求对叶华山从轻或减轻判处。被告人陈万君对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不属于恶势力犯罪。被告人陈万君的辩护人提出：1.陈万君不属于恶势力犯罪；2.李本杰借款给刘某1只是一般的民间借贷行为，不是非法放贷;3.陈万君具有坦白情节，请求对陈万君从轻判处。被告人李涂对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不属于恶势力犯罪。被告人李涂的辩护人提出：1.李涂不属于恶势力犯罪；2.李涂拿的刀尚在刀鞘中，李涂在聚众斗殴中所起的作用相对较小；3.李涂具有坦白情节，请求对李涂从轻判处。被告人徐建廷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称不属于恶势力犯罪。被告人徐建廷的辩护人提出：1.徐建廷不属于恶势力犯罪；2.聚众斗殴系刘某1挑起事端，徐建廷不知情，是受李本杰邀约，犯罪情节轻微；3.徐建廷具有坦白情节，请求对徐建廷从轻判处。经审理查明：被告人李本杰刑满释放后，先后纠集刑满释放人员被告人叶华山、陈万君、徐建廷、李涂等人经常结伙混迹于威远县和资中县的地下赌场，或实施赌博、或放高利贷、或看堂子（维持赌场秩序）等违法行为，为收回他人所欠高利贷，各被告人纠集在一起，持砍刀、棍棒等工具在城区人员密集的广场实施大规模的持械聚众斗殴，并致多人受伤、车某，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成了一个恶势力团伙。该团伙的具体违法犯罪行为如下：一、聚众斗殴2017年6月23日，李本杰邀约李涂、陈万君到威远县找刘某1收账。当日18时许，三人到威远后，由李本杰联系上叶华山、随后李本杰、李涂、陈万君三人到叶华山家中等候刘某1。李本杰通过在叶华山家的倪某获知刘某1在准备刀具，李本杰即安排叶华山准备刀具，以备同刘某1方斗殴，同时邀约徐建廷参与，并电话联系刘某1，约定在城市花园碰面。21时许李本杰等五被告人坐上徐建廷驾驶的车辆，并将刀具搬上徐建廷的车的后排座上，叶华山把徐建廷、李本杰、陈万君、李涂带至威远县城市花园对面现代医院门外一水果摊处后，因叶华山与刘某1熟悉不便参与而离开。李本杰下车到现代医院门口等候刘某1，陈万君、李涂、徐建廷则在车上等候。21时54分许刘某1、唐鹏程、林某等人携带刀具、棍棒来到与李本杰相约的城市花园广场对面现代医院旁边一水果摊外，李本杰、徐建廷、陈万君、李涂四人也持刀，双方人员发生互殴，在斗殴中致刘某1、林某、陈万君受伤，刘某2的车辆挡风玻璃被砍烂。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1．受案登记表，证实案件的来源，即李本杰等人聚众斗殴案系110接群众报警后，民警到现场挡获一名斗殴人员李涂并缴获部分凶器。2．立案决定书，证实2018年6月24日李涂等人因寻衅滋事案立案侦查。3.户籍证明，证实被告人李涂、徐建廷、陈万君、李本杰、叶华山的身份情况，五被告人均系成年人，达到刑事责任年龄。4.现场勘验笔录、现场方位图、中心现场平面示意图，现场照片，证实本案现场位于威远县严陵镇顺城街西外段城市花园广场附近，现场抓获李涂，缴获管制刀具4把，钢管1根，锄头把3根，扣押涉案车辆2辆。5.提取笔录、提取物品照片，证实刘某1、林某在打斗中受伤，公安机关从案发现场提取遗留在现场的木棒3根、砍刀4把、铁棒1根。6.扣押决定书及清单2017年6月24日扣押铁棍一根、木棒三根、开山刀四把；2017年7月18日扣押徐建廷白色无牌照北汽越野车一辆，并于当日发还。7.辨认笔录、辨认照片，证实被告人李涂分别对参与斗殴的同案人李本杰、徐建廷、陈万君进行了辨认，同案人相互进行了辨认，证人丁某、董某1、钟某、官建伟等对参与城市花园斗殴的相关人员进行了辨认。8.辨认现场笔录、辨认现场照片，证实李本杰分别对其从徐建廷车上下车后，徐建廷的白色越野车停靠位置（威远县严陵镇现代医院外红绿灯处）、等刘某1的位置（威远县严陵镇现代医院门外）、用刀砍对方一男子时的位置（威远县严陵镇城市花园广场中央）等位置均进行了辨认。叶华山、徐建廷、陈万君、李涂等对现场均进行了辨（指）认。9.鉴定意见及病历，证实陈万君、刘某1、林某在该次打斗中所受伤为轻伤。10.通话清单、基站信息，证实唐鹏程与刘某1、林某以及参与斗殴人员之间，刘某1与李本杰之间，刘某1与罗冰洋、倪某之间，在2017年6月23日的通话情况。11.城市花园斗殴现场天网监控视频、威远县公安局在威远县零距离的警情通报以及视频、零友们的网评，证实2017年6月23日21时54分许，被告人刘某1、唐鹏程、林某等人与李本杰、陈万君、李涂、徐建廷等人斗殴的现场的情况。网评称看了视频，犯罪分子居然在大庭广众之下行凶，可见犯罪分子行为之猖獗，影响之恶劣，希望威远的警察能够发挥其应有的作用，尽快把犯罪分子绳之于法，还受害者一个公道，还威远城市一个安宁。12.视听资料，证实侦查机关对各被告人的讯问、被告人辨认、指认现场过程，侦查机关取证程序合法。13.被告人李本杰的供述，因刘某1（绰号刘二娃）在赌场里输了钱，借了我们的30000元钱，陈万君也有一份，2017年6月23号下午，李涂开车搭着陈万君接到我到了威远找刘某1收账。我们到了威远我跟叶华山联系，由叶华山带路在刘二娃住的小区没有看到刘二娃，就去叶华山家里等刘二娃，在倪某与刘二娃的通话后得知刘二娃要准备刀棒之类的东西收拾我们，自己也肯定要准备刀棒之类，免得打起来吃亏。在叶华山家里拿到一把短刀，叶华山又带到我们到一座桥底下的出租屋里拿了两把更长的刀子，后我打刘二娃电话，约在城市花园碰面。我给徐建廷打电话告诉了事情经过，让徐建廷来威远找到我们后，叶华山带到我、徐建廷、李涂、陈万君来到城市花园，因叶华山与刘二娃是熟悉的，他就离开了。9、10点钟左右刘二娃他们来了四个车直接把我们停的车围到，这些人（10多人）从车上拿起刀、棍朝我们停的车面前走，陈万君拿到短的刀最先从车上下来，就被对方砍到嘴巴和手，陈万君也朝对方的人砍，我、徐建廷、李涂从车上拿起刀子和陈万君一起朝刘二娃那边的人追起去，双方打斗中陈万君和刘二娃相互砍伤了对方。对方一个人没有跑脱被我们砍到了。警车来了我们就跑了。14.被告人陈万君的供述，2017年6月23日下午5、6点，李涂打电话叫我和他一起去威远帮李本杰收账，我就答应了，接着我们两个就一起到楠木寺把李本杰接到，之后我们三人一起到了威远李本杰的朋友家，李本杰又给徐建廷打电话叫他过来帮到收账。在李本杰朋友屋头等徐建廷的时候，李本杰的朋友接到威远这边我们要收账的人的电话，意思是要喊李本杰的朋友给他们那边的人准备打架用的砍刀、棒棒。李本杰的朋友就把这个事情告诉了李本杰，李本杰就叫他朋友也给我们准备些砍刀、棒棒，害怕打起来吃亏。准备好刀、棒过后在他朋友家里过了十来分钟，徐建廷就开着车过来了，我们四个人就上了徐建廷的车。上车之后，李本杰就和对方联系约了个地方，李本杰的朋友带路。我们双方约到见面的地方是一个广场附近。大概晚上7、8点钟左右到了见面的地方，李本杰的朋友就下车离开了，李本杰也下车去等对方的人，我和李涂、徐建廷当时就在车上等李本杰。大概等了几分钟的样子，就有4、5辆汽车把我们围到。一个男的从围着我们的车子里下来站在我们车子前面，他当时手头不晓得是提的一把砍刀还是棒棒，他指着我们这辆车就吼道：“就是这辆车，给我弄”，接着就从对方车上下来十来个人，他们都提着砍刀、棒棒朝我们车子冲过来。这个时候我和徐建廷、李涂就拿着车子后排的砍刀、棒棒冲下车和对方的人对打。当时有四五个男的围到我，我就和他们打了起来，我就没有注意到我们这方的其他人当时的情况。就在这四五个人围到我和我殴打的时候，我受了伤，再之后双方具体是怎样打的就记不清楚了，接着警察来了，我就拦了辆的士直接到了内江二医院。15.被告人李涂的供述，我跟李二娃、徐建廷、塔山都是一起耍的好的好朋友，2017年6月23日下午6、7点钟，李本杰打电话叫我和陈万君跟他一起到威远去收账。我们到了威远后，李二娃打了一个威远男子的电话，叫他带我们到刘二娃的住处，刘二娃不在家，后李二娃问威远男子找不找得到刀，后威远男子带我们开车到一个小区，李二娃和威远男子拿了三把砍刀，放在车上，徐建廷到威远后，我把三把砍刀放在徐建廷车后排座位上。然后，我们就坐徐建廷的车到打架的地方等刘某1。10多分钟后，刘某1这方开了4辆车来，下来10多个人，他们手中拿着棍棒和刀子把我们的车围住。我从后排提了把砍刀冲下车，朝对方的人舞过去，又看到塔山、徐建廷、李二娃也提着刀朝对方的人舞过去，我砍跑跟我打的人后，就看到塔山被对方的人砍到了，我就跑去帮塔山砍对方的人，我、李二娃、塔山去撵对方的人，把一个人撵到广场中间，我们三个人把那个人围到中间，我朝那个人踢了一脚，李二娃提起刀朝对方的背砍了一下，这个人就倒在地下了。后听到警报在响，就跑散了。没多久警察就来了，我没跑掉就被抓住了。16.被告人徐建廷的供述，2017年6月23日晚上8点，李本杰叫我到威远去和他一起收账，陈万君和李涂也在威远，约我到婆城公园碰面。9点左右，我开车到了婆城公园等李本杰，李本杰他们开了一辆黑色轿车来，车上下来4个人，分别是李本杰、陈万君、李涂以及一个我不认识的男子。下车后，李本杰搬了一个用麻布口袋装的东西放在我汽车后排座上，我听声音就知道里面放的是刀子。然后，李本杰打电话跟刘某1约在城市花园见面，打完电话后，李本杰叫我开车搭乘他们过去，我就开我的车到城市花园去。到了之后，李本杰和我不认识的男子就下车去了，李本杰就站在公路边在等刘某1，不认识的男子就走了。我和李涂、陈万君就在车上等刘某1。10多分钟后，就来了4、5辆车把我们的车围着，刘某1手上拿着一把砍刀跑到我们车面前指着我们的车并说：“就是他们，不要他们走，跟我砍”，对方其他的人也拿着刀、棒棒下来打我们。陈万君就从车后排拿起刀子下车，陈万君就跟刘某1对砍，李涂也从车上拿了一把刀下车砍刘某1。这个时候李本杰跑回来拿刀并叫我下车，我看见对方4、5个人拿着棒、刀子冲过来砍我，我就拿了一把刀向对方砍去，但是我的刀也被打落了，我就把对方的棒棒抢过来了，往对方一个男子打去，然后警察就来了，我把棒棒扔了就坐一辆出租车跑了。17.被告人叶华山的供述，2017年6、7月份的一天，李本杰打电话问我认不认识刘某1，刘某1欠他钱，之后李本杰、李涂、陈万君就来到我位于威远的住处。在我家里玩的小军接到刘某1电话，叫小军借刀、棒棒给他。李本杰知道后就叫我去找刀，我就带他们到大桥我的租住房内拿刀。拿了刀之后我们就去了婆城公园，李本杰的一个朋友开着一辆车来了，我们把刀搬到车上我就带他们去城市花园。到了城市花园我和李本杰就下车。李本杰就在外面等刘某1，我就走了，没走多远就听到他们打了起来。18.同案人刘某1的证言，2017年6月23日晚上，资中李本杰打电话给我叫我还在赌场欠他的钱，我就叫他等我回威远，我和李本杰约好见面的地点。9点40分左右，李二娃给我打电话说他已经到了现代医院那里，我说你等到，我马上过来。唐鹏程说要和我一起去，我也同意了。然后我乘车到城市花园后我就看到李本杰一个人站在现代医院门口，我乘坐的车停在水果店门口，我先是从车上拿了一根钢管、把一把刀快步走到一个电桩的位置，在我往电桩位置跑的过程中，我看见无牌照车上的驾驶门和副驾驶门一起开了，副驾驶上面下来一个很高的男子，那个男子手中有一把刀，在我们相距一米的位置，那个男子喊了两声砍，然后他们拿刀砍我。我就拿起刀去挡，第一刀没有砍到我，我马上转身跑，当我转身的时候，那个驾驶座的男子举起刀砍我，我看见李二娃从现代医院朝我走过来，我的头又被砍了一刀，我就倒在地上，这个时候我刀已经倒了，驾驶室和副驾驶下来的男子在我身上乱砍，对方用刀砍了我10来秒后，他们和另外的人砍起架了，我就爬起来往马路对面跑，看见一辆出租车，打开车门上车叫司机送我到人民医院门诊部。19.同案人唐鹏程的证言,证实2017年6月23日下午，大概九点钟左右，刘某1就说资中有人找他收账，我就说要和他一起去。我就喊我喊来的人全部上车（喊了一个滴滴）一起到城市花园去给刘某1撑场面。到了之后刘某1拿着一把三四十厘米长的刀下车，罗阳也拿着一根棍子下了车，然后我就看到刘某1拿刀和几个我不认识的人砍了起来。我就拿着锄把下车，对方一个男子用刀把我们喊的滴滴车挡风玻璃砸烂了，这个男子又向我走来，我就叫他们跑，我也跑，林某被对方两三个人围着砍。我叫周日龙和董胖娃把林某送走了，我也走了。20.同案人林某的证言，证实刘某1、唐鹏程等人与资中的人在城市花园打架，自己被追跑到城市花园广场坝坝儿绊了一跤，面部朝地扑倒在地上，背部被三个人拿起刀砍了，这三个人看到警车来了就跑了。21.证人倪某的证言，证实2017年6月23日晚上，刘某1给我打电话，叫我准备刀，我回答说没有。我就随口给叶华山和来的三四个人说刘二娃在准备刀，还说了让我找人帮他打架的事情。22.证人李某2的证言，证实唐鹏程租用李某2的车及李某2搭乘唐鹏程到城市花园与他人打架的事实。23.证人官强的证言，证实了2017年6月23日晚上大约9点至10点左右，我当时跑滴滴车从城市花园小区往城里面开的时候就看见城市花园广场那里很多人，我下车后看见一个年轻男的坐在广场上捂着头流了很多血。马路对面现代医院附近围了很多人，过了没多久，警察来了，我就开车走了。24.证人陈某1的证言，证实2017年6月27日晚，唐鹏程等人租用了刘某2出租车的事实。25.证人刘某2的证言，证实自己2017年6月23号8、9点钟左右在运政搭乘几个年轻人到城市花园去打架，自己车的挡风玻璃被砸的事实。26.证人官建伟的证言，证实2017年6月23日晚上，唐鹏程说不用我的车后，我刚刚开车走到城市花园红绿灯路口的时候我就看见很多人在打架，我就把车开过去看是怎么回事，我看到林某在城市花园广场里面被三个人追砍，这个时候警察就来了，砍林某的三个人就跑了，于是我就开车过去，看到林某的头上在流血，我就开车把林某送到人民医院。27.证人周某1的证言，证实案发当晚听说威远县打了架，林某被砍到了。28.证人李某3的证言，李某3的证言与周某1的一致。29.证人周某2、董某2证言，证实2017年6月23日下午七点钟，在老威中碰到唐鹏程，唐鹏程要打架，叫我们来撑场面。唐鹏程又跟刘某1打电话，后来又来了四五个二十来岁的男子，拿了刀和棒棒。30.证人丁某、钟某、董某1、曾某的证言，证实2017年6月23日晚上7点过左右，丁某和董某1、钟某在一起，夏某就打了一个电话给董某1说是他朋友鹏娃有事情喊我们去帮忙。我们从运政那里出发到城市花园现代医院附近时，看见场面很混乱，有几个人先是在街道中间用刀、棒互相砍，然后我看见林某被三个人围着砍。31.证人夏某的证言，证实2017年6月20多号的一天晚上8、9点过，唐鹏程打电话给我说自贡有人上威远来找他收账，他喊我帮他喊几个人帮他。然后，我就答应了唐鹏程帮他喊人。我就跟董某1打电话，喊董某1到唐鹏程那里去帮他点事情，董某1他和钟某、丁某在一起。我就喊董某1叫起他们一起去找唐鹏程。我坐车到了“易佰佳”超市对面一个茶坊打牌去了，过了一会儿，大春到就跟我讲他们跟着唐鹏程坐车到了城市花园跟另外一伙娃儿打了架，有人被杀到了。二、寻衅滋事2015年2月15日15时许，被告人叶华山在苟某的茶坊里得知李某1与苟某因经济上的事发生了矛盾，便伙同王彬、徐飞去找李某1理论，在威远县严陵镇步行街（威远县大润发超市对面）碰见李某1，叶华山与李某1发生口角，叶华山便窜至威远县大桥农贸市场卖肉的摊位上，夺得一把刀将李某1砍伤。经鉴定，李某1所受损伤属轻伤。案发后，被告人叶华山赔偿了受害人李某1的医疗损失28000元，并取得了李某1的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表，证实案件的来源，即2015年2月15日李某1报警称，自己在威远县严陵镇半边街步行街，被人用刀砍伤。2.立案决定书，证实威远县公安局于2018年3月18日决定对李某1被砍伤案立案侦查。3.被告人叶华山的供述，2015年2月15日，在威远县半边街步行街，一个叫李厂长的和我哥苟某因经济上的事在电话里发生争吵纠纷，我当时和小胖娃、徐飞在苟某茶坊里，我听到后，我就喊王彬（小胖娃）、徐飞和我一起去找李厂长说这个事，走到步行街口子上碰到李厂长，李厂长说他和我哥是因为钱的事，与我无关，因为李厂长喝了酒，就骂我，我就跑到菜市场里卖肉的摊子去拿了把刀就跟李厂长砍起去，砍的时候他用手挡了一下，就砍到了他脸上和手上，然后我就跑了。4.被害人李某1的陈述，证实2015年2月15日下午两三点，我接到苟某电话，我们因为经济纠纷吵了起来。打完电话我就准备回家，在城北农贸市场步行街碰到叶华山、徐飞以及一个不认识的男子，我和徐飞在说和苟某经济纠纷的事，叶华山就在旁边插话，我说不关他的事，叶华山就走了，过了几分钟叶华山就回来了，手里拿着一把40厘米左右的刀就向我砍来，我左手手臂被砍了两刀，左脸被砍了一刀。砍了之后叶华山就跑了。后来苟某赔偿了我医药费。5.证人苟某的证言，证实2015年2月份，李某1被砍到过后，跑到我位于威远半边街茶馆楼底下来闹，我看到他身上有血，我当时不知道怎么回事，后来我才听说是叶华山将他砍伤的，当场的还有徐飞、小胖娃，他们几个都是在跟我一起做事的。自己没有叫叶华山去砍他。6.李某1伤情鉴定，李某1全身多处刀伤后遗留瘫痕属于轻伤二级；左侧肚骨小头骨折、左侧挠骨头骨折、左侧尺骨骨折属于轻伤一级。7.威远县公安局城北派出所治安调解协议书，证实叶华山自愿赔偿了李某1医药费28000元。8.谅解书，证实叶华山取得了李某1的谅解。另查明，该团伙成员还实施了以下违法行为：2016年至2017年上半年期间，李本杰、陈万君、李涂、徐建廷、叶华山为谋取非法利益先后在资中县周文清、郑某1、威远县魏某等人开设的赌场内，或实施了帮赌场看场子、或在赌场内放高利贷、或赌博等违法行为。其中，2016年12月的一天，李本杰等人在资中县水南镇五福会馆的地下赌场放高利贷30000元给刘某1。2016年12月27日，徐建廷在资中帮周文清开的赌场拉赌客被行政拘留五日。2017年1月18日，徐建廷在资中县重龙镇北街“酒池”酒吧喝酒时与凌某因言语发生纠纷，徐建廷对凌某实施殴打，并将其颈部抓伤，经民警调解徐建廷赔偿凌某120元。2015年3月19日下午13时许，李涂在资中县水南镇金山一品小区一号门车库门前，将小区业主刘杰因与物管公司发生纠纷而堵在小区车库门前的牌照号为川Ｋ×××××的银灰色现代牌小汽车右前、右后两个轮胎扎破，造成刘杰损失800余元，李涂于2015年4月1日到资中公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实，被资中县公安局行政拘留10日。2015年5月12日21时10分许，威远县公安局严陵派出所民警在威远县严陵镇半边街旁商业步行街一门面内挡获正在利用“捕鱼机”进行赌博的叶华山，对叶华山行政罚款500元。另查明，徐建廷2017年12月25日因犯聚众斗殴罪被资中县人民法院判处有期徒刑三年六个月。李本杰和徐建廷2008年10月14日因犯以危险方法危害公共安全罪分别被资中县人民法院判处有期徒刑十二年六个月、十二年。陈万君和李涂2013年10月31日因犯故意毁坏财物罪被资中县人民法院分别判处有期徒刑一年四个月、一年二个月。还查明，2017年6月23日威远县公安局在现场将被告人李涂抓获。2017年7月17日威远县公安局在内江市市中区文英街将被告人徐建廷抓获。2018年1月8日威远县公安局在资中县重龙镇将被告人陈万君抓获，2018年2月12日威远县公安局在资中县公民镇将被告人李本杰抓获。2018年3月6日威远县公安局在威远县铺子湾镇将被告人叶华山抓获。五被告人到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证实周文清等人在资中公明镇楠木寺开设赌场的事实。2.（2017）川1025刑初234号刑事判决书，证实周文清、郑某1等人在2016年12月26日至27日期间在资中县公明镇楠木寺村2组因开设赌场被资中县人民法院判处相应的刑罚。3.王文礼、郑某1、杨辉、廖某、周文清的证言证实周文清、郑某1等人在资中县公明镇楠木寺村2组开设赌场的事实。4.辨认笔录，证实周某3对叶华山、魏润秋对李本杰、叶华山、陈万君、徐建廷、李涂进行了辨认，周某3辨认出叶华山长期在周文清和郑某1在资中楠木寺开设的赌场赌博。魏润秋辨认出叶华山2017年3、4月份经常在高石镇魏某家的赌场内赌博，李本杰、叶华山、陈万君、徐建廷、李涂长期在赌场内赌博、放高利贷、保护赌场。5.微信取证图片及视听资料，朱廷、陈红（系高石魏某赌场老板）对叶华山、李本杰、李涂、陈万君、徐建廷进行了辨认，朱廷辨认出以上5人是放高利贷、看堂子的，叶华山和李本杰他们是一起的。陈红辨认出李本杰是放水的，叶华山在赌场赌博。6.证人廖某的证言，证实2015年我在资中水南镇一个赌场赌钱时认识的郑某1，李二娃在跟着郑某1耍，后来郑某1成了这个赌场老板之一。2016年12月26日我同周文清、郑某1、王天棒等在资中县楠木寺开设了一个赌场，我知道这两个赌场里放水和看场子的是李本杰、徐建廷、李涂、陈万君，我每次去赌场的时候他们都在，我看到他们经常在一起耍。李二娃在资中楠木寺赌场看堂子，应该是周文清、郑某1给他发工资。7.证人郑某1的证言，证实我是2015年底开始开设赌场，李本杰主要在我与廖某、王文礼、周文清等在资中水南五福会馆我们开设的赌场里面“放水”。我们开赌场李本杰经常来，有时候借钱给赌客，有时候他们在赌场上当保定，就是在赌场上洗牌、看堂子，同李本杰经常一起到赌场的有塔山、徐建廷。李本杰在我们赌场放水之前，就在周文清赌场里当过员工，而且也放过水。12月10日前的一天下午，李本杰给威远县一个叫刘二娃的放了水，当时我在赌场上坐庄，刘二娃做脚家。刘二娃在李二娃那里总共借了三万元。我在我赌场内借了1万元给李本杰，李本杰将这1万又借给了刘二娃。8.证人顾某的证言，证实李本杰在赌场内放高利贷给刘某1及赌场老板周文清会给李本杰发工资的事实。9.证人付某证言，与郑某1证实的事实一致。10.证人邓某1证言，证实李本杰与陈万君伙同社会上的混混等人在资中县公民镇为非作恶，招摇撞骗，通过开赌场、放水、看场子、敲诈钱财。11.证人王某1证言，证实李本杰、徐建廷关系很好，平时有什么事情李本杰都带着徐建廷，徐建廷带了一伙娃儿在周文清开的流动赌场放水、收账。12.证人刘某3证言，证实李本杰、徐建廷、李涂、陈万君他们关系很好，是社会上的师兄弟，李本杰是大哥，其他三人都要听李本杰的话，他们经常出去打架，帮人收账。他们的主要经济来源是在赌场放水，李本杰是大股东，徐建廷、李涂、陈万君是小股东。他们在周文清开的流动赌场里放水。他们交往的就是些有违法前科的人，他们表现不好，在公民镇为非作歹，周围的群众都怕他们，都不敢得罪他们，他们的所作所为在群众中影响很坏。13.证人陈某2证言，证实李本杰、徐建廷、李涂、陈万君是社会上的师兄弟，一起集资放水。李本杰、徐建廷、陈万君、李涂在周文清赌场放水，他们还在赌场帮洗牌、看堂子。他们从2014年开始在资中和威远县的赌场混。我晓得他们去过威远县高石镇魏某开的赌场，去过资中楠木寺周文清的赌场，去过水南镇郑某1开设的赌场，他们是斗钱来放高利贷，10000元钱有些一天200元、有些300元，人熟悉的一天100元，得到的钱他们平分。他们是2014年开始跟着郑某1放水的，一直到2017年6月在威远被抓。他们没有正当职业，就是在赌场上混，主要经济来源是在赌场放水、收账等。14.证人周某3证言，证实李本杰、李涂、陈万君、徐建廷、叶华山关系很好，经常都在一起耍，在周文清的赌场上放水，收账，扎场子。我经常去耍就看见他们几个在里面，而且看到过李本杰（李二娃）、徐建廷等人借高利贷给赌客。15.证人练某证言，证实我只知道陈万君的主要经济来源是在赌场放水、赌钱，陈万君和我一起因赌博被拘留过，他在周文清的赌场里“放过水”。16.证人向某证言，证实李本杰、徐建廷、李涂、叶华山、陈万君都是社会上混赌场的，在周文清的赌场上放水，帮人收账。17.证人魏某证言，证实2017年上半年我与小滚龙周文清、倪勇、陈红等人在我高石镇的家里合伙开设了的赌场，周文清把李本杰、徐建廷、李涂、陈万君等人带到赌场来放水，叶华山经常与他们在一起，叶华山在赌场赌博。他们关系很好，平时都纠集在一起，凑钱成立水公司，专门给赌客放水，如果不还，他们会采取武力手段收账。我晓得李本杰、李涂、徐建廷、陈万君四人还在资中周文清等人赌场内放水、看堂子。我在资中赌博的时候，在资中周文清开的赌场里向李二娃借过10000元，第二天还了，给了他300元利息。18.魏润秋证言，证实2017年3月至4月，我哥魏某同资中的周文清、倪勇、陈红等人在威远县高石镇我家开设赌场，当时资中的周文清带李本杰、李涂、徐建廷、陈万君来赌场看场子、集资放水、赌钱。周文清在资中开设赌场的时候，他们也去放水、看场子。我在赌场上看见叶华山经常来赌钱，他和李二娃关系很好，他们经常在一起吃喝。19.被告人李本杰的供述，2016年12月的一天晚上，刘某1到资中水南郑某1开的五福会馆赌场来打牌，他将钱输完后就找我借钱，我就凑了1万给他，我一共借了3万元给他。这三万中有两万是我和陈万君凑的，有一万是在郑某1那儿拿的。20.李涂的供述，证实2016年12月27日李涂在资中县公民镇楠木寺周文清开设的赌场里看人赌博的事实。21.同案人刘某1的证言，证实2016年12月10日左右的晚上，李本杰打电话给我说资中的赌场开了，叫我去赌钱，我就带了1万左右去了郑某1（小鱼儿）的赌场赌钱，当时是小鱼儿坐庄，没多久我就把钱输完了，后来李本杰就主动借了1万给我，从中抽了300元水钱，结果又输光了，李本杰又借了2万给我，抽了600元水钱，最后还是输了。22.刑事判决书、刑满释放证明，证实被告人李本杰、叶华山、陈万君、李涂属累犯。被告人徐建廷所犯聚众斗殴罪系漏罪。李本杰和徐建廷2008年10月14日因犯以危险方法危害公共安全罪各被资中县人民法院判处有期徒刑十二年六个月、十二年，系同案犯。陈万君和李涂2013年10月31日因犯故意毁坏财物罪被资中县人民法院判处有期徒刑一年四个月、一年二个月，系同案犯。23.资中县公安局行政处罚决定书，证实2016年12月27日下午，徐建廷用小车帮助赌场老板周文清拉运赌客，被行政拘留5日。24.资中县公安局重龙派出所接警登记表及情况说明，证实在2017年1月18日，凌某在重龙镇北街“酒池”酒吧喝酒时因言语纠纷被徐建廷殴打，颈部被抓红，经民警调解徐建廷赔偿凌某120元。25.资中县公安局行政处罚决定书，证实李涂于2015年3月19日下午13时许，在资中县水南镇金山一品小区，用匕首将刘杰的轿车两个轮胎扎破，造成800元损失，被资中县公安局行政拘留10日。26.城市花园发生斗殴事件在网络上网民的社会评论，证实该事件引起的社会影响。27.证人邬某的证言，证实2017年6月份那天晚上现代医院门口打架那次我们看到了打架的情况，看到一群年轻人在提起砍刀砍另外的一些年轻人，当时围观群众有好几百人，群众也在跑，害怕被砍到，过往的车辆也在刹车躲让，大家都很害怕，都在这些社会上的娃儿太猖狂了，这么多人在大街上都敢提起刀砍人，威远太乱了，要把这些抓起来严惩，威远的社会治安才能好转。28.证人王某2的证言，证实网上都在流传他们打架的视频，都在议论威远的社会治安好乱。29.证人邓某2的证言证实自己与邬某、王某2为同事，见到城市花园打架的过程与邬某、王某2证实内容一致。30.证人曹某的证言，证实去年六月的那天晚上城市花园打架我知道，当时我们在上班，很忙，听见外面喊砍人了，打架了，我们就出去看到药店外面围了很多人，很多老百姓包括我都很害怕，生怕被伤到，像这种在公共场合都砍人，我们很没有安全感，希望公安机关严厉打击。31.证人唐某的证言，证实我看到两帮人在对打对砍，拿起刀对砍，还多长，好吓人，然后看到有人被砍到在地上了，警车就来了，幸好警车来得及时，不然不晓得砍好多人来摆起，这件事情造成的社会影响非常大，第二天我的微信朋友圈都传开了，打架的视频也传到了网上，打架都在评论威远咋子这么乱哦，大街上都敢提刀打群架，我们这些商铺也是议论纷纷，有人就说再不严打就要越来越乱了。32.证人郑某2的证言，证实在2017年6月底的一天晚上，具体时间记不清了，当时听见外面比较闹，我就出去看，看到有人在提刀追砍另外的人，我当时就吓得要命，后来警察就过来了，我看到有人被砍倒在地上，当时围观群众比较多，大家都是远远地看，也有群众在躲闪，害怕被砍伤，都说这些人太胆大了，在大街上就敢提刀砍人。我希望公安机关要严厉打击这些人，我们经常上夜班，如果大街上经常有人提刀砍人，社会就太不安全了，我们怎么敢上夜班。33.到案情况说明，证实被告人李本杰、叶华山、陈万君、李涂、徐建廷系被抓获到案。针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：一、关于本案是否属于恶势力犯罪及相关成员的问题。经查，李本杰、陈万君、徐建廷、李涂、叶华山曾分别因犯故意伤害罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、以危险方法危害公共安全罪而被追究刑事责任，在刑满释放后，五被告人长期混迹于赌场，或实施赌博、或看堂子、或借贷高利贷等违法行为。此外，为逞强好胜、耍威风，叶华山介入苟某与李某1的民间纠纷，并持刀将李某1砍伤；李涂持刀将业主刘杰的汽车轮胎扎破；徐建廷仅因言语纠纷就将凌某打伤；李本杰为收取刘某1所借的高利贷，纠集陈万君、徐建廷、李涂从资中县赶赴威远县，伙同叶华山与刘某1一方在威远县城区城市花园广场进行械斗，并致多人受伤。从以上行为可看出，李本杰、叶华山、陈万君、徐建廷、李涂分别曾因犯危害公共安全、扰乱公共秩序、侵犯公民人身权利和财产权利等犯罪被刑罚处罚后，仍不思悔改，无视法纪，相互纠集在一起，继续从事违法行为，采用暴力手段解决问题，在公共场合随意殴打他人、损毁他人财物，在城区人员密集的广场聚众进行大规模的械斗，严重影响了当地正常的社会秩序和生活秩序，造成了恶劣的社会影响，使人民群众产生了恐慌感和不安全感，已形成了一个恶势力团伙，李本杰、陈万君、徐建廷、李涂、叶华山均属该恶势力团伙成员。公诉机关的意见，本院予以支持。五被告人及其辩护人的意见，本院不予支持。二、关于本案中刘某1与李本杰之间的借贷是否属民间借贷的问题。经查，李本杰明知刘某1在赌场从事赌博的非法活动而当场向刘某1出借高利贷借款30000元，并且约定每天高达3分的利息，这种明知他人从事赌博违法活动而向其出借高利贷的行为，客观上使赌博活动时间延长，赌注提高，规模扩大，社会危害性进一步增强，双方均属违法行为，故对被告人及辩护人对此的辩护意见，本院不予支持。三、关于五被告人是否在赌场参与违法活动的问题。经查，在案证据有多名目击证人、赌场经营者、参赌人员的证言及被告人徐建廷的陈述，证人主体本身适格，侦查机关取证程序合法，能够证实被告人李本杰、陈万君、徐建廷、李涂与叶华山分别在资中水南镇、资中楠木寺、威远高石镇等地下赌场或放水、或看堂子、或参与赌博的基本事实，证据之间能相互印证，故被告人及其辩护人对提出认定各被告人在赌场违法行为证据不充分的意见，本院不予采信。四、本案的起因是否系对方挑起事端的问题。经查，本案的起因是因刘某1在赌场借了李本杰30000元用于赌博未归还，李本杰到威远找刘某1收账，当李本杰与李涂、陈万君到威远后，得知刘某1在纠集人员、准备打斗工具时，并未退却，而是积极安排叶华山准备刀具，邀约徐建庭参与，并与刘某1约定了打斗时间、地点。本案中，李本杰向刘某1催收高利借贷，双方约定打斗地点，各自积极邀约人员参与，准备打斗工具，并在约定地点实施人数众多的持械打斗，双方的主观心态均为争强好胜，通过斗殴达到逞威风、打服对方的目的，为打斗均作了充分准备。辩护人对此的辩护意见，本院不予支持。五、关于五被告人在聚众斗殴犯罪过程中的地位和作用问题。经查，在聚众斗殴共同犯罪中李本杰邀约了陈万君、李涂、徐建廷到威远收刘某1的帐和联系刘某1，并与刘某1约定打斗地点，安排叶华山准备打斗刀具；叶华山根据李本杰的安排准备了刀具，带李本杰等人到斗殴现场后离开，未参与打斗；陈万君、李涂积极参与，徐建廷在参与打斗中的作用较次于陈万君、李涂，故五被告人在在聚众斗殴犯罪中行为均积极主动，相互支持和帮助，可不划分主从，应按各自在共同犯罪中的地位和作用处罚，对公诉机关及辩护人对此的相关意见，本院予以支持本院认为，被告人李本杰、叶华山、陈万君、李涂、徐建廷、在公共场所持械聚众斗殴，致三人轻伤的行为，构成聚众斗殴罪，且属共同犯罪。被告人叶华山随意殴打他人，致一人轻伤的行为，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控上述各被告人的犯罪事实及罪名均成立，本院予以支持。李本杰、叶华山、陈万君、李涂、徐建廷被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。徐建廷在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当数罪并罚。叶华山一人犯数罪，应当数罪并罚。李本杰、叶华山、陈万君、李涂、徐建廷、到案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，均可从轻处罚。被告人叶华山在寻衅滋事案发后，赔偿了受害人的经济损失，并取得了受害人谅解，可酌情从轻处罚。控辩双方对此的相关意见和建议本院予以采纳。根据五名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款，第六十九条第一款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐建廷犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年，与前聚众斗殴罪判处有期徒刑三年六个月并罚，决定执行有期徒刑六年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期14天，即自2017年7月31日起至2024年1月16日止。）二、被告人李本杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月12日起至2023年2月11日止。）三、被告人叶华山犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2023年3月5日止。）四、被告人陈万君犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2022年7月7日止。）五、被告人李涂犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1个月8天，即自2018年5月21日起至2022年10月12日止。）六、扣押在案的作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖小东审判员詹敏审判员李茜二〇一八年十月二十四日书记员张帅

胡某某拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省安阳市文峰区人民法院刑事判决书（2018）豫0502刑初126号：安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2018）67号起诉书指控被告人胡某某犯拒不执行判决罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月24日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员王鑫杰出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人王瑞庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结安阳市文峰区人民检察院指控，2005年4月14日，安阳市文峰区人民法院作出（2004）文民一初字第607号民事判决书判决被告人胡某某赔偿原告曲某某汽车配件款人民币（下同）68818元；经二审，2005年9月20日，安阳市中级人民法院作出（2005）安民一终字第394号民事判决书维持一审判决；经再审，2007年3月1日，安阳市中级人民法院作出（2006）安民再终字第166号民事判决书维持该院（2005）安民一终字第394号民事判决书和本院（2004）文民一初字第607号民事判决。在上述再审判决生效后，被告人胡某某拒不执行，而是与河南润安建设集团房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，以272587元价格购买该公司开发的鸿泰苑经济适用房小区，其中首付92587元，贷款18万元。2014年8月8日，安阳市文峰区人民法院向被告人胡某某送达限期执行通知书，限其自该通知书送达之日起两日内履行生效判决。胡某某收悉通知书后，无正当理由，在具有执行判决能力的情况下拒不执行判决。后被告人胡某某向曲某某一次性支付案款10万元，并取得了曲某某的谅解。公诉机关提供了被告人胡某某的供述和辩解，证人高某某的证言，无前科证明，安阳市中级人民法院判决书等相关证据。公诉机关认为被告人胡某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任，请求本院依法判处。被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实与罪名不存异议，认为被告人胡某某认罪、悔罪，案发后将执行款给付了被害人并取得谅解，请求本院从轻或减轻刑罚。经审理查明，2005年4月14日，本院作出（2004）文民一初字第607号民事判决书判决被告人胡某某赔偿原告曲某某汽车配件款68818元；经二审，2005年9月20日，安阳市中级人民法院作出（2005）安民一终字第394号民事判决书维持一审判决；经再审，2007年3月1日，安阳市中级人民法院作出（2006）安民再终字第166号民事判决书维持该院（2005）安民一终字第394号民事判决书和本院（2004）文民一初字第607号民事判决。在上述再审判决生效后，被告人胡某某拒不执行，与河南润安建设集团房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，以272587元价格购买该公司开发的鸿泰苑经济适用房，其中首付92587元，贷款18万元。2014年8月8日，本院向被告人胡某某送达限期执行通知书，限其自该通知书送达之日起两日内履行生效判决。胡某某收悉通知书后，无正当理由，在具有执行判决能力的情况下拒不执行判决。公安机关于2017年12月15日立案侦查。后被告人胡某某于2017年12月25日向曲某某一次性支付案款10万元，并取得了曲某某的谅解。认定上述事实的证据如下，一、被告人胡某某的供述证实，2002年时其开了一个蓝天货运信息部，其是该部业主。2002年11月份时曲某某让其找车运货，其找了一辆河北牌照的货车帮他往广州运汽车配件，后来车主联系不上时，发现车主和司机提供的行驶证、驾驶证都是假的。2004年曲某某在安阳市文峰区人民法院起诉其，让其赔偿汽车配件款68818元。2005年4月14日，法院下达（2004）文民一初字第607号民事判决书，判定其赔偿曲某某汽车配件68818元，其上诉到安阳市中级人民法院，2007年3月1日，中级人民法院下达了（2006）安民再终字第166号民事判决书，判决维持了中级人民法院下达的（2005）安民一终字第394号民事判决书和安阳市文峰区人民法院（2004）文民一初字第607号民事判决书。其因没有钱，所以一直没有还曲某某钱。文峰法院下达限期履行通知书、财产报告令时，其在北京打工，因手里没钱，就没有去执行。其名下鸿泰苑小区的房子是2013年分期购买的，首付8、9万，贷款18、9万，首付款是其借了同学贺某某1万，剩下的是其老婆借她姐高某某2的钱，都是借的，没有写借条，也不给利息。因其买房的钱都是借的，所以就没有还曲某某钱。二、证人高某某证言证实，2013年购买的安阳市鸿泰苑小区的房子总价是27万多元，分期购买，首付了8、9万，其他分期还。首付的钱其姐高某某2拿了5万元，其还从其父母那儿拿了一部分钱，有2万元是胡某某借他同学的，借李某某1万元，借贺某某1万元。三、谅解书证明，被告人胡某某向曲某某一次性支付案款10万元，并取得了曲某某的谅解。另有被告人胡某某的无前科证明，受案登记表，执行卷宗等相关证据在卷可查。以上证据经当庭质证，予以确认本院认为，被告人胡某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，核其所为，已构成拒不执行判决、裁定罪，应予处罚。安阳市文峰区人民检察院对其指控成立。被告人胡某某归案后能积极履行判决，认罪、悔罪，被告人的辩护人的意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下被告人胡某某犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长杜建民审判员刘志勇审判员王瑞霞二〇一八年六月二十八日代理书记员王平平

陈恒敲诈勒索罪一审刑事判决书青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2019）青0102刑初176号：西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉（2019）139号起诉书指控被告人陈恒犯敲诈勒索罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员张艳清依法出庭支持公诉，被告人陈恒及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2017年12月21日，被告人陈恒、罪犯马子琦（已判刑）、马乙拉四（已判刑）经事先预谋，约定由罪犯马子琦将被害人马某1约至西宁市城东区青藏假日宾馆625房间，由被告人陈恒、罪犯马乙拉四到该房间拍摄不雅视频，并以此要挟被害人给付财物。同日，当被害人马某1与罪犯马子琦进入该房间十多分钟后，被告人陈恒与罪犯马乙拉四进入该房间，被告人陈恒帮助罪犯马乙拉四拍摄被害人马某1的不雅视频后，罪犯马乙拉四以要将该视频散布出去让被害人马某1颜面无存为由，要求被害人马某1给付财物私下解决此事。当日，被告人陈恒陪同罪犯马乙拉四胁迫被害人马某1写了一张三百五十万的欠条，签订了商铺、住宅认购协议作为三百五十万欠条的抵押，且通过银行转账方式先后三次为罪犯马乙拉四卡号尾号为1331的中国建设银行卡内转账合计人民币6万元。次日，被告人陈恒与罪犯马乙拉四到车管所办理将被害人马某1的一辆越野车过户给马乙拉四的相关手续，后因车管所工作人员下班，未办理车辆过户手续，但是罪犯马乙拉四与马子琦已实际占有该车辆。2018年1月15日，由西宁市价格认证中心出具《价格认定结论书》，价格认定结论：涉案车辆市场价格为人民币伍拾捌万伍仟元整（？585000.00）。针对上述事实，公诉人当庭出示了相关的证据，并认为被告人陈恒的行为已构成敲诈勒索罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，提请本院依法惩处。庭审中，被告人陈恒对起诉书指控的犯罪事实及罪名均予否认，辩解称其只拍摄了不雅照片，未参与敲诈勒索。其辩护人提出公诉机关指控被告人陈恒犯敲诈勒索罪事实不清证据不足。就量刑方面提出如下辩护意见：1.认为被告人陈恒只有拍照行为，未实施暴力，应认定为从犯；2.马乙拉四虽然与被害人签订了房屋订购协议，但并未实际取得，被告人陈恒的行为也属犯罪未遂；3.被告人陈恒到案后能如实供述。综上，建议法庭对其减轻处罚。针对指控的事实，公诉人向法庭出示以下证据：1.在逃人员登记表证实，案发后，公安机关对被告人陈恒依法上网追逃；2.到案经过证实，2019年1月1日10时许，公安人员在范县迎宾大道北段将网上在逃人员陈恒抓获；3.青海省人民医院病历及刑事照相说明书证实，被害人马某1受伤情况；4.高铁新城古驿花苑商铺订购协议书证实，2017年12月21日，甲方青海恒平房地产开发有限公司与乙方马乙拉四以顶借款的名义签订该协议，合同标的为3号楼1、2层商铺；5.化隆尾气检测站运通商厦住宅订购协议书证实，2017年12月21日，甲方青海恒平房地产开发有限公司与乙方马乙拉四以顶借款的名义签订该协议，合同标的为1单元6楼162号房屋一间；6.银行交易明细证实，2017年12月22日，被害人马某1向被告人马乙拉四×××的银行账户分三次转账共计60000元，有被告人马乙拉四该账户交易明细同时印证；7.青海恒平房地产开发有限公司证明、机动车注册信息证实，涉案×××白色小型越野客车系其公司名下登记车辆；8.扣押清单、发还清单、扣押决定书、提取笔录及刑事照相说明书证实，公安机关将欠条一张、苹果6Ｓ手机一部、银行卡一张依法扣押，将涉案白色丰田越野车及车内物品依法提取，扣押车辆及机动车登记证书、行车证、车钥匙已发还被害人；9.虚假欠条一张证实，被害人马某1被迫向罪犯马乙拉四出具该欠条，内容为其于2016年12月25日欠被告人马乙拉四现金350万元整，于2017年12月25日还清；10.旅客住宿登记簿证实，青藏假日饭店625房间，2017年12月21日登记人为马子琦，登记2日，623房间当日登记人为陈恒，登记1日；11.协助冻结财产通知书证实，被告人马乙拉四卡号为×××的银行卡余额为0元；12.旧机动车辆交易协议书、销售发票、介绍信、身份证复印件、行驶证复印件、机动车注册登记信息、二手车交易、转移登记声明表证实，被害人安排所在单位工作人员持上述证明材料与被告人马乙拉四前往车管所办理涉案机动车过户手续；13.证人黎某的证言证实，其系本市城东区青藏假日饭店的前台服务员，2017年12月21日上午8点40分左右的时候，一名叫马丽华的女子到其所在饭店前台说其要定一间房子，说是其公司客户入住，当时上传的是马丽华的身份证信息，下午15时14分，一名叫马子琦的女子入住该房间，前台就将该女子的身份信息登记并上传；14.证人马某2的证言证实，其系青海恒平房地产开发有限公司的法人，2017年12月22日上午10时许，公司董事长马某1说让其将白色丰田牌越野车过户给马乙拉四，其和马乙拉四还有一男子一起去了海东车管所，车管所的人说该车的车辆登记证书未办结，不能办理过户手续，故当天未能办理过户手续；15.证人李某的证言证实，其系青海恒平房地产开发有限公司的员工，2017年12月21日20时30分许，公司董事长马某1当日给他打电话说有人要看房子，便和同事李玉芬到了公司售房部见到了董事长带着两名陌生男子，董事长让其将一套279平方米的房子及信息填写在购房协议书上，甲方是其所在公司，乙方是马乙拉四，写好后双方都签了字。后来一男子说“把你循化的房子也给我”，马某1犹豫了一下，就让其填写了一份化隆县的一套72平方米的房子的协议，甲方是其所在公司，乙方是马乙拉四，写好后双方都签了字捺印。合同均是一式两份，一份马乙拉四拿走了，另外一份留在了公司；16.被害人马某1的陈述证实，2017年12月20日，我接到一马姓女子的电话说其要在第二天到西宁机场，让我去接她并且在西宁市登记一间宾馆，我没有时间但帮她登记了宾馆，16时许，马姓女子给我打电话说让我去宾馆帮她找个律师，我进入房间，看见该女子只穿了内裤躺在床上，并让我将外衣裤脱了一起躺一会儿，二人正在聊天，有人敲门，我就去卫生间洗手了，这时进来了二个陌生男子，其中一个叫马乙拉四的男子和另一河南籍男子就将我身上的背心、秋裤和内裤强行撕扯下来，和马姓女子拉在一起拍照，并且威胁我说要么娶这个女的，要么给500万元钱，否则就将此事曝光，我说没钱，马乙拉四就将一把刀架在我的脖子上，被告人马乙拉四和河南籍男子、马姓女子就一直打我，我没办法就写了一张350万元的欠条，并且先后转账了6万元钱给马乙拉四，马乙拉四还将我的越野车开走了，并且说让我用商铺和房子做抵押，威胁我让我在平安签了商铺认购书、化隆房子的认购书。我让主管经理和马乙拉四、河南籍男子去办车辆过户手续，但是那天没有办上；17.罪犯马乙拉四的供述，2017年12月21日，我让我的兄弟陈恒在本市城东区青藏假日饭店，被告人马子琦625房间的隔壁开了一间房子，过了半个多小时，我和陈恒就敲隔壁房子的门，进门后发现我的妻子马子琦站在门后面，马某1看见我们就跑到了厕所，我就把他拉了出来，当时马某1光着上半身，下身穿着秋裤，我就拿出手机拍了照片，并对马某1说“你强奸了我媳妇，要么就把她娶上”，马某1就说私下解决，并答应给我们三百五十万元，先把平安的房子抵押给我们，然后就写了个欠条，我问马某1现在有多少钱，马某1说有6万，我就让他先把六万元转了过来，然后就去平安售房部当场和马某1签了抵押商铺的合同，马某1又答应给我一套化隆县的70多平方米的房子，并且也签了合同，然后我们就开车回到了西宁。第二天我和陈恒就把马某1接上去了车管所，马某1公司的一个经理来了负责给我过户车辆，但是当天手续办了一半，车管所的人说只能下周一才能办理。2017年12月23日，马某1给我打电话说有事找我，我就和马子琦开车到了三榆小区门口，马子琦在小区门口等我，进门后我给马某1打了一张6万元的收条，就被警察抓获了；18.罪犯马子琦在公安机关的供述，其因为和被害人马某1有积怨，想报复马某1，2017年12月21日，经其和被告人马乙拉四事先商量，二人乘坐飞机从成都到西宁，被告人马乙拉四还叫上了他郑州的朋友陈恒。其到西宁后，其与被害人马某1联系让他帮忙打官司，二人约定在本市城东区青藏假日宾馆625房间内见面，并和被告人马乙拉四商量让马乙拉四在隔壁开一间房间，等马某1进房间十几分钟后，让马乙拉四进门拍视频，其约在625房间等了一个多小时后，被害人马某1进入该房间并与其发生性关系，此时马乙拉四敲门，其开门后，马某1就进了卫生间，马乙拉四将马某1从卫生间拉出来，陈恒一直在用手机拍摄，后来马乙拉四将马某1拉在床中间，其坐过去陈恒就给二人拍了照片。马乙拉四要求马某1解决，否则就曝光这件事，马某1愿意给350万元，马某1当场打了350万元的欠条，约定在2017年12月25日前给钱，并前后转账了6万元给马乙拉四，我问马某1我的房子怎么办，马某1就愿意将平安的铺面和化隆的房子给我们。2017年12月22日上午，马乙拉四和陈恒就去平安办理了车辆过户手续，回来后陈恒离开了西宁，第二天马乙拉四让其去马某1办公室的小区门口，后我接到马乙拉四电话说马某1报警了；19.被告人陈恒供述，2017年12月19日，马乙拉四给我发微信让我到西宁玩几天，2017年12月21日我乘坐飞机到达西宁，在一个饭店和马乙拉四还有一个陌生女子一起吃饭，当日16时许，马乙拉四通过微信给我转了300元，让我去青藏假日宾馆开个房间，之后马乙拉四到房间找我让我跟他去另外一个房间办点事，帮忙拍几张照片，那个房间门锁着，马乙拉四用脚将门踹开后我俩就进去了，我看见之前跟我们一起吃饭的那名女子披头散发坐在床上，马乙拉四从卫生间拉出一名陌生男子和那名女子坐在床上，然后给我一部手机让我拍照。19时许，马乙拉四让那名男子穿上衣服下楼，我们开着那名男子的一辆白色越野车去了附近一家建设银行，马乙拉四让我跟着那名男子去ＡＴＭ机上转钱，之后又开车去了那名男子的公司，马乙拉四让那名男子在纸上写东西，具体写了什么我不清楚，之后我和马乙拉四开着那名男子的车去了青藏假日宾馆附近和那名女子一起吃了饭。次日9时许，我和马乙拉四开车去接了一名陌生男子一起去车管所办理车辆过户手续，从车管所出来马乙拉四给我买了机票，我打车去机场坐飞机回河南了。20.西宁市价格认证中心出具的宁价认字（2018）015号价格认定结论书证实，涉案丰田牌白色越野车认定价格为人民币585000.00元；21.辨认笔录证实，马乙拉四从12张免冠男子照片中辨认出被告人陈恒就是与其共同在本市城东区青藏假日宾馆625房间内实施犯罪的人；马子琦辨认出陈恒就是与其共同在青藏假日宾馆625房间内实施犯罪的人；被害人马某1辨认出马乙拉四、马子琦、陈恒就是案发当日向其索要钱款的人；马乙拉四辨认出位于本市城东区建国路青藏假日宾馆625房间就是其向被害人马某1索要钱物的地方；22.现场勘验笔录证实，公安人员对位于本市城东区青藏假日饭店625房间进行现场勘查并拍照留存；23.青藏假日宾馆视频光盘、银行取款监控视频光盘7张证实，马乙拉四、马子琦、陈恒及被害人进入该饭店，后开车离开，以及马乙拉四、陈恒至银行取款的全过程；讯问光盘证实，公安人员对二被告人的讯问过程进行全程录音录像，符合法定程序。上述证据经庭审质证后予以确认。本院据此查明，2017年12月21日17时许，被告人陈恒伙同马乙拉四、马子琦经事先预谋后，被告人马子琦以帮忙办事为由，将被害人马某1约至本市城东区青藏假日宾馆625房间见面，当二人进入该房间约十几分钟后，被告人马乙拉四和陈恒踹门进入该房间，并强行控制被害人马某1对其拍摄不雅视频。被告人马乙拉四以被害人马某1强奸了被告人马子琦为由，要求被害人马某1给付财物私下解决，否则要向公众曝光所拍摄的视频及照片。被害人马某1害怕二被告人曝光所拍摄内容，遂先后给马乙拉四的中国建设银行卡（尾号为1331）转账共计6万元，同时给马乙拉四书写了一张350万元的欠条，并以签署青海省海东市××区面积为279.32平方米、价值3491500元的商铺认购合同、海东市化隆县新区面积为75平方米、价值225000元住宅认购合同作为抵押。随后，被告人马乙拉四将被害人公司名下一辆“丰田牌”白色陆地巡洋舰越野车开走，前往海东市车辆管理所办理车辆过户手续，后因故未能办理。2018年1月15日，由西宁市价格认证中心鉴定并出具的宁价认字（2018）015号《价格认定意见书》，鉴定意见为，价格认定标的（丰田牌陆地巡洋舰越野车，型号：ＪＴＭＨＵ09Ｊ，车牌号：×××，发动机号：ＩＧＲＢ172378，车辆识别代码：×××，排量：3956ｍＬ，车身颜色：白色。行驶里程：45000公里，初次登记日期2016年3月11日，二手车，数量一辆）在价格认定基准日采用公开市场价值标准确定的市场价格为人民币585000.00元本院认为，被告人陈恒伙同罪犯马乙拉四、马子琦以非法占有为目的，采用传播不雅视频的手段要挟他人，强行索要财物达645000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于被告人及辩护人提出的被告人未实施敲诈勒索行为的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人陈恒伙同马乙拉四、马子琦强迫被害人写下350万元欠条后，并未实际取得该钱款，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚；被告人陈恒在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下被告人陈恒犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2022年12月31日止），并处罚金人民币五万元（罚金待判决生效后缴纳，并依法上缴国库）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长于海洋审判员桑成林人民陪审员马芳二〇一九年六月六日书记员付小娜

余兴妹组织、领导传销活动一审刑事判决书福建省闽侯县人民法院刑事判决书（2018）闽0121刑初76号：闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉［2018］50号起诉书指控被告人余兴妹犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员林品雪出庭支持公诉，被告人余兴妹及辩护人陈世光到庭参加诉讼。现已审理终结闽侯县人民检察院指控，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）法人代表张某2等人（另案处理）以深圳善心汇公司为运营中心,先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家,对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。善心汇公司注册ｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｃｏｍ等多个网站域名;租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,使用“扶贫济困、均富共生”的名义,依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,以每人缴纳人民币300元获得会员资格,以缴纳金额的数量与发展的人数为顺序从高至低组成Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、普通会员六个层级,以高额动态收益和静态收益诱饵,引诱参加者（会员）继续发展他人参加,骗取财物,从事非法传销活动。动态收益是指会员发展下线会员可以拿到1代下线投资金额（6%）、3代下线投资金额（4%）、5代下线投资金额（2%）的奖励收益。静态收益是指会员可以自主在平台进行“布施”排队打款,待网站匹配成功受助人后,会将受助人的银行账户告知该会员,等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段,并成为受资助人,后可以等待平台安排其他人向其“布施”。排单布施平均15天一轮,金额最低1000元起,被“布施”回的收益最高50%。被告人余兴妹在“善心汇众扶互生大系统”平台中系黄某3（另案处理）的下线,于2016年10月至2017年6月期间在闽侯县南屿镇通过或微信或电话或口头向发展的会员宣传善心汇公司情况,发展了直接推荐的下线会员:林某5、黄某1、江某1、林某6、林某7、林某8、许某、谢某等人;上述层级会员再发展了一部分会员:林某5发展了陈某3;江某1发展了陈某4、江某2、江某3等人;林某6发展了黄某2;林某7发展了林某9、廖某、陈某5、陈某6、周某2、林某1、周某1等人;林某8发展了林某2、陈某1;许某发展了王某。上述层级会员又发展了一部分会员:陈某3发展了刘某1、肖某1、郑某、刘某2、强某等人;陈某6发展了陈某;周某1发展了李某,林某2发展了林某3、林某4;上述层级会员又发展了一部分会员:刘某1发展了张某1;肖某1发展了申某、肖某2、何某;郑某发展了袁某、翁某1、翁某2等;林某3发展了陈某2。现已查明被告人余兴妹共发展线下会员4层级40人。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定,被告人余兴妹（）的登录用户名为ｙｘｍ188,ＩＤ为1530,属于Ｂ轮功德主,账户创建时间为2016年5月24日。该账户在整个会员网络中处于第7层,其下级网络有10层,1063个会员账号。该账户共完成28次赠与,累计266500元,23次受助,累计350200元。截止2017年7月24日,已支出善种子632个,剩余善种子21个,已支出善心币3806个,剩余善心币36个,已支出善金币54600个,剩余善金币57477个,管理钱包已支出99180元,管理钱包剩余10177元。公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，应以组织、领导传销活动罪追究被告人余兴妹的刑事责任，提请本院依法判处。被告人余兴妹对指控的罪名不持意见，但认为其下线只有40人，对指控的1063人其不知情。辩护人辩称，指控被告人情节严重，证据不足，事实不清，现有证据不能证明指控的1063人是其直接或间接发展的人数，不能排除一人操作若干账户的可能，且被告人系从犯、初犯、偶犯、如实供述，建议对其处以三年以下有期徒刑，可以适用缓刑。经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）法人代表张某2等人（另案处理）以深圳善心汇公司为运营中心,先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家,对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。善心汇公司注册ｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｃｏｍ等多个网站域名;租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,使用“扶贫济困、均富共生”的名义,依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,以每人缴纳人民币300元获得会员资格,以缴纳金额的数量与发展的人数为顺序从高至低组成Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、普通会员六个层级,以高额动态收益和静态收益诱饵,引诱参加者（会员）继续发展他人参加,骗取财物,从事非法传销活动。动态收益是指会员发展下线会员可以拿到1代下线投资金额（6%）、3代下线投资金额（4%）、5代下线投资金额（2%）的奖励收益。静态收益是指会员可以自主在平台进行“布施”排队打款,待网站匹配成功受助人后,会将受助人的银行账户告知该会员,等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段,并成为受资助人,后可以等待平台安排其他人向其“布施”。排单布施平均15天一轮,金额最低1000元起,被“布施”回的收益最高50%。被告人余兴妹在“善心汇众扶互生大系统”平台中系黄某3（另案处理）的下线,于2016年10月至2017年6月期间在闽侯县南屿镇通过微信、电话、口头等方式宣传善心汇公司，直接或间接发展会员40余人，获利约人民币4万元。其直接发展的下线会员有:林某5、黄某1、江某1、林某6、林某7、林某8、许某、谢某等人;上述层级会员又发展了一部分会员，其中林某5发展了陈某3，江某1发展了陈某4、江某2、江某3，林某6发展了黄某2，林某7发展了林某9、廖某、陈某5、陈某6、周某2、林某1、周某1、周某3，林某8发展了林某2、陈某1，许某发展了王某；上述层级会员又发展了一部分会员，其中陈某3发展了刘某3、肖某1、郑某、刘某2、强某，陈某6发展了陈某，周某1发展了李某,林某2发展了林某3、林某4；上述层级会员又发展了一部分会员，其中刘某1发展了张某1，肖某1发展了申某、肖某2、何某，郑某发展了袁某、翁某1、翁某2等，林某3发展了陈某2。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定,被告人余兴妹（）的登录用户名为ｙｘｍ188,ＩＤ为1530,属于Ｂ轮功德主,账户创建时间为2016年5月24日。该账户在整个会员网络中处于第7层,其下级网络有10层,1063个会员账号。该账户共完成28次赠与,累计266500元,23次受助,累计350200元。截止2017年7月24日,已支出善种子632个,剩余善种子21个,已支出善心币3806个,剩余善心币36个,已支出善金币54600个,剩余善金币57477个,管理钱包已支出99180元,管理钱包剩余10177元。上述事实，被告人余兴妹亦不持异议，且有：1.户籍证明;2.证人周某2、林某1、周某1、林某2、陈某1、王某、刘某1、肖某1、郑某、刘某2、强某、林某3、林某4、张某1、何某、陈某2、谢某、林某5、黄某1、江某1、林某6、林某7、林某8、许某、陈某3、陈某4、黄某2、林某9、廖某、陈某5、陈某6等人的证言及辨认笔录;3.被告人余兴妹的供述与辩解及辨认笔录;4.湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书;5.抓、破获经过等证据所证实，足以认定本院认为，被告人余兴妹组织、领导以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以购买善种子、善金币的方式作为加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其组织内部参与传销活动人员达40余人，且所处层级在三级以上，扰乱了经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人余兴妹名下虽经鉴定有1063个会员账号，但现有证据不足以证实上述每个账号对应一个会员，不能排除一个会员使用多个账号的可能，因为被告人余兴妹本人就有使用多个账号的情形，同时也可能存在部分账号未被激活的情形，公诉机关据此指控被告人余兴妹情节严重，未达到事实清楚、证据确实充分的裁判要求，本院不予支持。被告人余兴妹到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人余兴妹不属情节严重、如实供述等相关从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳，但现有证据不足以认定其为从犯，可以以其直接或间接发展的人数予以刑罚，以体现罪刑相适应，同时本案也不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下一、被告人余兴妹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2020年2月25日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人余兴妹的违法所得人民币4万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李贤森人民陪审员程文泽人民陪审员马守锐二〇一八年四月十八日书记员陈卿

罘隆君绑架一审刑事判决书广东省廉江市人民法院刑事判决书（2017）粤0881刑初570号：廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉﹝2017﹞394号起诉书，指控被告人潘隆君犯绑架罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年9月22日公开开庭进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员蔡小虹出庭支持公诉，被告人潘隆君到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年4月8日19时许，被害人梅某1和黄某1、冼海涛（均另案处理）等人经合谋后，驾车一起从湛江市区来到廉江市区寻找游戏机室赌博，欲在赌博时以出千的方式赚钱，约定由被害人梅某1出赌资，黄某1等人出技术。但黄某1等人在赌博过程中没有出千成功，并将被害人梅某1带来的3300元赌资全部输光。至2016年4月9日0时许，被害人梅某1和黄某1、冼海涛等人来到廉江市国土局旁边的工商银行门口处。黄某1、冼海涛等人认为没有出千成功的责任在被害人梅某1，遂要求被害人梅某1支付出工费1000元，被害人梅某1以身上没有钱为由没有支付。黄某1见状即打电话给被告人潘隆君，要求被告人潘隆君到场帮忙向被害人梅某1索要钱财，被告人潘隆君表示同意。被告人潘隆君到场和黄某1、冼海涛等人合谋后，决定向被害人梅某1索要4000元人民币，但未果。被告人潘隆君等人遂持刀将被害人梅某1强行挟持至廉江市福泉酒店503房内，后在503房内持刀逼迫被害人梅某1索要钱财，扬言如果没钱就捉被害人梅某1回湛江。期间被害人梅某1多次打电话给朋友欧某要钱，被告人潘隆君亦多次抢过电话对欧某扬言不拿钱来赎人就把梅某1绑到湛江，欧某闻某表示同意出钱赎人。后被告人潘隆君将被害人梅某1带到廉江市福泉酒店楼下黄某1等人的车某等待欧某拿钱赎人。在等待过程中，被告人潘隆君打了被害人梅某1脸部一巴掌，逼迫被害人梅某1打电话催欧某要钱。至2016年4月9日5时许，公安民警到场将被害人梅某1解救出来，并当场抓获被告人潘隆君及黄某1、冼海涛等人。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应的证据。据此认为被告人潘隆君的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款之规定，应以绑架罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人潘隆君对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2016年4月8日，被害人梅某1伙同黄某1、冼海涛（均另案处理）等人合谋到廉江以赌博时出千的方式赚钱，由被害人梅某1出赌资，黄某1等人出技术，并约定出千赚到的钱双方平分，若无法成功出千赚钱，则梅某1需支付费用给黄某1、冼海涛等人作为路费。当天19时许，被害人梅某1和黄某1、冼海涛等人驾车一起从湛江市区来到廉江市区寻找游戏机室赌博。但其一伙人在赌博过程中没有出千成功。2016年4月9日0时许，被害人梅某1和黄某1、冼海涛等人来到廉江市国土局旁边的工商银行门口处。黄某1、冼海涛等人认为没有出千成功的责任在被害人梅某1，遂要求被害人梅某1支付出工费1000元，被害人梅某1以身上没有钱为由没有支付。黄某1见状打电话给被告人潘隆君，要求被告人潘隆君到场帮忙向被害人梅某1索要钱财，被告人潘隆君表示同意。被告人潘隆君到场和黄某1等人合谋后，向被害人梅某1索要4000元未果，提出将被害人梅某1带至廉江市福泉酒店。其一伙人到达福泉酒店后，被告人潘隆君开了酒店503房，并由其将被害人带到房间看守，期间被告人潘隆君使用小刀对被害人进行比划。被告人潘隆君让被害人梅某1打电话叫人送钱过来，否则就捉被害人梅某1回湛江。被害人梅某1打电话给其朋友欧某，被告人潘隆君在电话中对欧某称不拿钱来赎人就把梅某1绑到湛江，欧某表示同意。后被告人潘隆君将被害人梅某1带到廉江市福泉酒店楼下黄某1等人的车某等待欧某拿钱赎人。在等待过程中，被告人潘隆君认为时间拖太久打了被害人梅某1脸部一巴掌，逼迫被害人梅某1打电话催欧某要钱。至2016年4月9日5时许，公安民警到场将被害人梅某1解救出来，并当场抓获被告人潘隆君及黄某1、冼海涛等人。案发后，被告人潘隆君通过家属与被害人梅某1达成和解，其家属赔偿了人民币3000元给被害人，被害人对被告人表示谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证和认证的如下证据证实：1、被害人梅某1的陈述及辨认，主要内容：一年前我在湛江认识一个叫“龙仔”的人，在湛江经营一间魔术赌具档口，说他有出千的师傅，可以到游戏机室或者其他赌场去出千赚钱，叫我带他们到廉江找游戏机室赚钱。2016年4月7日，“龙仔”联系我说明天到廉江市找游戏机出千骗钱，叫我第二天晚上到其档口会合，他出师傅和工具，我出赌本，赚到的钱平分，我同意。4月8日晚上19时许，我去到“龙仔”的档口，有六个我不认识的人，“龙仔”介绍说其中两人是出千的师傅，叫我带他们其中一人进游戏机室上分赌钱。之后我们一起开车到廉江。晚上21时许，我们开始在廉江市区内寻找游戏机室来出千，当时我带着3300元现金作赌本。当晚我们一共走了四间游戏机室都没有出千成功。我身上的赌本全输光了，“龙仔”就说回湛江。“龙仔”的一个朋友说他们开两部车和这么多人下来，虽然没赚到钱，要我给2000元路费。我当时没有这么多现金，就说能不能少点，1000元做路费，先回湛江，第二天转钱给他，“龙仔”及其他人不同意。后“龙仔”打电话，几分钟后有一个我不认识的身材偏肥的男子（肥仔）到来，他一来“龙仔”就问他是否认识我，肥仔说不认识，“龙仔”就说让廉江的人和我谈。肥仔说他是上县村的，后用手勒住我的脖子拉我上了“龙仔”的车后排，“龙仔”和两个师傅也上了车，肥仔和一个师傅夹我在中间，肥仔和“龙仔”都恐吓我说今晚无论如何都要给钱他们才能回去，要不就捉我到湛江。我说身上实在没钱，第二天再给。肥仔很凶恶的说1000元不行，要给4000元才行，两个师傅是上海来的，1000元不够费用。我见肥仔很恶，怕被打就同意说第二天给4000元他们，但“龙仔”和肥仔说今晚要给这4000元才能回去，并叫我想办法叫人筹钱来。后来肥仔说先捉我到福泉酒店。于是“龙仔”开车，肥仔和那名较年轻的师傅在后座，另一名师傅在副驾驶室，胁持我到了福泉酒店。在车上肥仔一直恐吓我要拿钱。肥仔下车后几分钟又回到车旁叫我下车，我见到他手拿一把弹簧刀在玩弄，我怕被打就跟着肥仔进入酒店。肥仔带我到了503房，肥仔一直在我面前玩弄那把弹簧刀恐吓我，说一定要想办法叫人送4000元现金过来，要不就让那些人捉我回湛江，直到收到钱才放人。我很害怕，打电话给朋友“田某”，说我被捉来福泉酒店了，要4000元现金才放人，尽快送4000元现金来赎我。之后肥仔抢过手机和“田某”说快送4000元过来，要不就叫湛江人捉我回湛江，直到送钱来才放人。“田某”在电话里表示同意。到了约5时许，“田某”打电话来说已经送钱来了，但要见到我安全才给钱，叫肥仔带我下楼等，肥仔带我下楼回到“龙仔”的车上，再次胁持我坐在中间，继续催我打电话叫人送钱过来，我又打电话给“田某”，肥仔抢过电话叫“田某”快拿钱来，要不就将我交给湛江佬带回湛江，接着肥仔说拖这么久，很生气的用力往我面部打了一巴掌，还打到我右眼。在车上等了几分钟，“田某”就带着公安人员来到将我解救出来了，并将“龙仔”、肥仔等人全部带回公安机关了。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人潘隆君及黄某1等人。2、证人欧某的证言，主要内容：2016年4月9日凌晨3时许我接到朋友梅某1的电话，听到是一个陌生男子的声音，该男子说梅某1被他捉了，要我拿1000元去赎梅某1，我听到后就叫他让梅某1听电话，梅某1听电话后我问他在哪里，梅某1说他在福泉酒店，叫我拿钱过来赎他。后来梅某1又多次打我电话，陌生男子在电话中说现在要4000元了，我问可以少点不，他说最少3800元，而且恐吓我说如果不拿钱来赎人就把梅某1绑到湛江，等我拿到钱才放人，期间梅某1多次听电话时也催我抓紧时间拿钱过来赎他，那名男子也催我快拿钱来。我见到这样就报警，并要求陌生男子必须带梅某1和我见面才能给钱，他答应把梅某1带到福泉酒店门口等我。后来公安民警联系我与我一起到福泉酒店门口，将被控制在一辆车上的梅某1解救出来，并当场抓获了抓走梅某1的几名男子。3、证人陈某1的证言及辨认，主要内容：2016年4月6日下午，我接到湛江朋友“亚涛”的电话。“亚涛”对我说其有一个朋友说湛江有几间赌场的赌博机可以“出千”赌钱，叫我到湛江一起出千赚钱。我同意。4月7日晚上我打电话给我村的陈某2叫他陪我去湛江。2016年4月8日我和陈某2坐火车到湛江。见到“亚涛”后他带我们到他的朋友（该人的颈部有纹身，不清楚他叫什么名字）的档口（该档口是销售扑克和骨牌等娱乐工具的）。晚上20时多，我们两辆车到廉江。来到廉江市区后，我们玩了几家赌博档口都不能出千，我输光了身上的1200元，那名男青年也输光钱了。“亚涛”叫和我一起赌博的男青年给1000元，其中给500元我和陈某2做路费，另外500元给“亚涛”他们做路费。“亚涛”的朋友（颈部有纹身）提出要2000元。后来他们在讨论，最后说好给1000元。但是那名男青年没有钱，说第二天再给可不可以。“亚涛”的朋友（颈部有纹身）就发火了，说再不拿钱来，就叫人来捉人。于是他就打电话。过了一会儿，有一个胖子自己走过来，胖子一过来后就和“亚涛”的朋友走到一边去商量事情。他们商量一会后，胖子大声说：“1000元都不够一个人100元。”胖子和那名男青年谈了十几分钟没有结果。胖子说在这里谈不妥了，带他去酒店再谈了。于是胖子就用手锁住那名男青年的脖子拉他上到白色日产车的后排，我们一起去到廉江市区福泉酒店附近停车，胖子叫那名男青年下车，带那名男青年进去福泉酒店的房间。我们其他人就在车某等。过了半个小时，胖子和那名男青年出到福泉酒店的门口，他们在那里谈了好久，我离他们有点远，听不到他们说什么。一会后，“亚涛”的朋友走去到胖子身边。他们三个人在那里商量了十几分钟。后来有一辆警车来到酒店附近，“亚涛”的朋友先走回到车某，搭我们去到酒店对面的加油站加油。加完油白色“日产”车开去到酒店附近公交车站牌附近。胖子带着那名男青年回到我们车边。胖子用手打了一巴掌给那名男青年。胖子说：“你要就报警来抓我！”胖子叫那名男青年打电话叫人带钱来。那名男青年接电话后又把电话给胖子和对方说话：“田某哥，快拿钱来！”后面他们说什么我听不清楚了。胖子又拉那名男青年下车，他们下车十几分钟后，派出所警车来到后，将我们在场的几个人带回派出所。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被害人梅某1、被告人潘隆君及黄某1等人。4、证人陈某2的证言及辨认，主要内容：2016年4月7日晚上我村的陈某1打电话给我叫我和他到湛江和他湛江的朋友一起到游戏机室通过游戏机赌博骗钱。我同意。4月8日下午我和陈某1搭乘火车到湛江。晚上20时许，陈某1的朋友开车搭我们到廉江。他们带我们去廉江的赌博档口，陈某1和一名男青年下车进去赌钱，其他人没有进去。之后又去其他档口。后来陈某1和该名男青年回到，说没有骗到钱反而输了钱，陈某1的朋友就叫那名男青年给1000元做路费，男青年说没有钱了，到湛江再给，他们争吵了几句。我听到陈某1的朋友说“你不给钱我叫人来抓你走”。一会后有一个胖子走过来，胖子过来后就和颈部有纹身的一名男子商量，我听到他们说那男青年不给钱就带他过去酒店再叫他拿钱来，接着胖子就控制那名男青年上到白色日产车的后排，一起去到福泉酒店附近，停车后胖子叫男青年下车，带着男青年进了酒店。我们其他人在车某等。不久，胖子又带男青年出到酒店坐上车，胖子继续叫男青年打电话叫人送钱过来，还打了男青年一巴掌。我们一起在酒店门口等男青年叫人送钱过来。凌晨5时许，警察来到将我们所有人抓获并传唤回派出所处理。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被害人梅某1、被告人潘隆君及黄某1等人。5、证人黄某2的证言及辨认，主要内容：2016年4月7日晚上，黄某1叫我第二天晚上带着师傅一起去廉江市“做野”（意思是指利用仪器去赌博鱼仔游戏机时出千赢钱），我同意。第二天下午我来黄某1经营的雀千牌具档口处。约过了一个小时，林某和谭某两人也来到档口处，黄某1也叫他们两人一起上去廉江“做野”。后来又来了四名我不认识的男子，我猜想该四名男子可能就是黄某1口中所说的师傅。我们一行人开两辆车到廉江。我们共十人两辆车在廉江市区寻找赌博游戏机室，期间前前后后共走了四间游戏机室，每次进去游戏机室实施赌博出千都是由坐在日产车上的两三个人去赌博，其他人留在车上等待。到了9日凌晨3时许，我们在第五间游戏机室出来后来到廉江市国土局旁边一工商银行门口下车集合后，我听到其中的一名男子（是其中的一名师傅，他每次都有进去游戏机室赌博出千）说廉江游戏机室的电源线都是吊天花板的，没有办法实施出千，而另外一名廉江男子说他带去的3000多元本钱全部输掉了。坐在黄某1车上的一名身材较高的男子对廉江男子说我们这么多人过来廉江市做野，没有成功，要求廉江男子给2000元钱作为路费，廉江男子称没有钱，黄某1就说不给钱就抓他走。过了十分钟左右，来了一名身材偏肥的男子（肥仔）和廉江男子谈路费的事情，但是没有谈妥，接着控制廉江男子离开去找其他地方。我们来到廉江市福泉酒店门口处，肥仔带廉江男子进了酒店。大概凌晨5时许，突然有警察来到将我们一起抓获并传唤到派出所接受调查。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被害人梅某1、被告人潘隆君及黄某1等人。6、证人林某的证言及辨认，主要内容：2016年4月8日17时许，我和谭某来到黄某1的档口。黄某1叫我跟谭某两人和黄某2一起上去廉江玩。我回家驾车载着谭某回到档口，黄某2坐上我的车，黄某1则驾驶他的日产车载着另外四名男子（其中有一个绰号叫“狗仔”的男子，另外三人我不认识），往廉江市方向开去。晚上21时许我们来到廉江。逛了一会后，黄某1驾驶的日产车停了下来，我们也跟着停车，但是我并不留意黄某1停车做什么，我们留在车上等，大概过了半个小时，黄某1又启动车辆继续在廉江市区乱转，过了一会后停车下来，我又跟着停车，我看见“狗仔”和车上其中的一名男青年从日产车上不知道去哪里，大概又过了半个小时，他们两人回到后我听到他们两人和黄某1的谈话，说什么该间游戏机室不行，再去找下一间机室试试。我听到这些话就猜到黄某1等人过来廉江是想出千赢钱。接着，我驾车又跟着黄某1走了几间游戏机室。9日凌晨2时许，我们来到廉江市国土局旁边一工商银行门口下车，我和谭某、黄某2在车上睡觉等他们，之前一直在我车上的那两名男子则下车跟着“狗仔”他们走了，黄某1等人也留在车上等。大概过了1小时，我听到车外面有点争吵。我下车后看见在日产车上坐着穿白色衣服身材较高的那名男子对“狗仔”说，来廉江做野没有做成功，无论如何都要给点师傅钱和路费，“狗仔”答应给钱但是身上已经没钱了，说是否可以明天再给，但是黄某1不同意，并对“狗仔”说，如果他不给钱，就找人将“狗仔”捉去湛江。大概十分钟左右，来了一名身材偏肥的男子（肥仔），肥仔来到后就拉“狗仔”上了日产车谈钱的事，可能谈不妥，黄某1叫大家走，说完就驾驶他的日产车和肥仔等人控制着“狗仔”走了，我便上车驾车载着谭某、黄某2及问“狗仔”要钱的那名身材较高的男青年跟着往湛江方向走。我们来到福泉酒店门口处，我没有下车，在驾驶室上看见肥仔带“狗仔”进去了酒店，而在我车上的那名身材较高的男子也下车了。凌晨5时许，有警察来到将我车上的人一起抓获并传唤到派出所接受调查。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被害人梅某1、被告人潘隆君及黄某1等人。7、证人谭某的证言及辨认，主要内容：2016年4月7日晚我和林某去到黄某1的档口，黄某1说他们想带着一些出千师傅到廉江找游戏机室出千赚钱，叫我们一起去。没多久有四个师傅来到档口。林某开车搭载我和黄某2，黄某1驾车搭载四个师傅，我们往廉江方向开去。21时许我们来到廉江，有两个青年又上了我们的车。我们在廉江市区寻找赌博游戏机室。期间前前后后走了四间，我都在车上等。最后在廉江市体育馆对面的银行处停车的时候，我听他们说四间游戏机室都不成功，“狗仔”带的3300元都输光了。一个师傅跟“狗仔”说要他给2000元做路费，“狗仔”说没有钱，黄某1说不给钱就抓他走。过了十分钟左右来了一名身材偏肥的男子（肥仔），和“狗仔”谈路费的事，没有谈妥，就控制着“狗仔”离开去找其他地方。肥仔和一名师傅夹着“狗仔”上了黄某1的车。我们来到廉江市福泉酒店门口处，肥仔带着“狗仔”进去酒店。过了一会酒店前面有一辆警车，黄某1叫大家下车，开到对面加油，加完油后直接在加油站出口处等。高个师傅接了电话后下车去了黄某1那辆车，他们开车回到酒店。我们在那里等了十来分钟。5时许，警察来到将我们一起抓获传唤到派出所调查。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被害人梅某1、被告人潘隆君及黄某1等人。8、证人冼海涛的证言及辨认，主要内容：去年我认识了黄某1，之后经常到他的档口玩。2016年4月8日12时许，黄某1打电话给我叫一起去廉江出千赚钱，叫我找两个师傅负责出千，我同意。4月8日19时许我和陈某1还有他带来的一个人一起来到黄某1的档口，当时有4个我不认识的男子也在那里，其中有一个廉江人叫梅某1，我跟他谈好合作出千赚钱，赢了钱双方一人一半，如果无法出千赚钱，就由梅某1出一千几百块车费给我们，梅某1当时同意。之后我们一起到廉江找游戏机室出千赚钱。陈某1和梅某1一起去机室出千赌博，我们在车某面等，我们一共在廉江市的四间游戏机室实施出千赌博，但是都没有成功。最后我们在廉江一个工商银行门口等陈某1他们去机室出千赌博出来的时候，因为总是不能成功出千，就不想和梅某1合作出千，准备回湛江。我向梅某1要1000多元的车费回去，但是梅某1说身上的钱都输光了，说第二天中午再给，我不同意。黄某1便打电话给他的一个花名叫“鸡蛋仔”的廉江朋友，叫他过来帮我们向梅某1追数。“鸡蛋仔”来到之后便把梅某1带到黄某1的车那里谈，后来“鸡蛋仔”说这里讲话不方便，带梅某1一起到他住的那边再谈。“鸡蛋仔”用手臂搂着梅某1的脖子把他控制进黄某1的汽车的后座位处，我们去到廉江市福泉酒店的门口。“鸡蛋仔”和梅某1去到酒店里边。不久“鸡蛋仔”和梅某1出来。陈某1跟我说刚才在游戏机室输了1200元，然后我就跟梅某1要1000元给陈某1他们两个人，1000元的车费、还有陈某1在机室输的1200元共3200元才放他走。梅某1说没有那么多，同意打电话叫朋友拿钱过来，“鸡蛋仔”叫他拿4000元过来，后来“鸡蛋仔”打了一巴掌梅某1的脸。梅某1被打之后便拿出手机打电话给他的朋友，打通之后“鸡蛋仔”叫梅某1把手机拿给他接听，听完电话之后“鸡蛋仔”跟我们说要等一会才有钱，结果我们在那里等一会之后便被民警来到现场将我们所有人一起抓获。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被害人梅某1、被告人潘隆君及黄某1等人。9、证人黄某1的证言及辨认，主要内容：我在霞山经营一间名叫雀千魔术总汇的档口，梅某1到我档口购买魔术道具时和我认识了。有一次冼海涛到我档口的时候跟我说起他在湛江霞山区的游戏机室用道具出千时差点被看场的人抓到。我便想起梅某1说过廉江市那边的游戏机室可以试试，于是我便跟他说可以介绍廉江那边的人跟他合作。五六天前，我把梅某1和冼海涛两个人约到我的档口处商谈到廉江市的游戏机室出千赚钱。我们商谈如何分工和分赃之后决定：由冼海涛出师傅和工具、我负责提供车辆及保镖、梅某1负责出赌资配合师傅出千及负责在廉江市至少有五间以上符合出千的游戏机室，如果没有这么多间符合条件的游戏机室导致赚不到钱，梅某1便要支付我们的出车费和师傅的出工费约2000元至3000元。商谈好之后，我便约他们于2016年4月8日19时许在我的档口集中出发到廉江。当天我驾驶我的车载着梅某1、冼海涛及冼海涛带来的两个师傅，然后我又安排我另外三个朋友由林某驾驶其车载着谭某、黄某2跟随我们一起到廉江找游戏机室出千赚钱。到廉江之后，梅某1又带了三个朋友过来一起配合出千，我们在廉江市四间游戏机室实施出千赌博，但由于梅某1等人没有配合好师傅，加上廉江市游戏机室老板的防范意识比较高，无法实施出千，反而将梅某1带来的3300元赌资全部输光了。9日凌晨0时许，我们在廉江市国土局旁边的工商银行门口处讨论出千的情况，大家都责怪梅某1那帮人不配合出千，赚不到钱，反而还输光钱，于是我们决定不再和梅某1合作出千，我便想叫梅某1拿出工费发给大家然后回湛江。我问冼海涛当时是怎么跟梅某1商谈分赃合作及出工费用的。冼海涛便说如果赚到钱，出工费双方各出一半，如果没有赚到钱，便由梅某1自己出2000元。梅某1说钱都输光了没有钱，于是冼海涛便说给1000元好了，梅某1说明天回湛江再给，冼海涛不同意。我便恐吓梅某1如果不给钱就叫人过来把他抓起来。梅某1便跟他的朋友说再借1000元给他还给我们，明天再和赌本一起还给他们，但是他的朋友不肯。于是我打电话给我的朋友潘隆君，叫他过来帮我向梅某1追数。潘隆君来到之后便把梅某1带到我的车某谈判。后来潘隆君说这里说话不方便，带梅某1到他住的那边再谈。我们大家都同意，潘隆君揽着梅某1的脖子把他控制进我的车后座位处，而另外一个年轻师傅坐在我后座和潘隆君把梅某1夹在汽车后排中间。另外一名师傅坐在我的副驾驶室。其余人便乘坐林某的小车跟在我的车后面，我在潘隆君的指示下去到廉江市福泉酒店的门口。潘隆君去开房，过了一会，潘隆君带着梅某1进入酒店，我们其他人都在门口等待。过了一会，潘隆君带着梅某1又出到酒店门口，潘隆君跟我说已经跟梅某1谈好了，等一下叫人拿钱送到这里，他先把梅某1带上房间看守，我们收到钱再通知他带梅某1下来。冼海涛说他带来的师傅也输了几千元，要叫他赔4000元才放他走。梅某1没有表态，潘隆君带着梅某1上楼了。不久潘隆君用梅某1的手机打给冼海涛，潘隆君说梅某1没有钱，如果带他回湛江，他同意明天带3000元给我们。我不同意。凌晨4时30分许，冼海涛又接到电话说是潘隆君已经带着梅某1下到酒店楼下，叫我们过去。我们回到福泉酒店门口，潘隆君叫梅某1上车，冼海涛又叫他拿4000元过来，梅某1说如果回湛江的话还可以还3000元，如果要现在还的话，只能拿得出1000元。这时，潘隆君不耐烦了便打了一巴掌在梅某1的脸上。梅某1被打之后便拿出手机打电话给他的朋友，打通后潘隆君叫梅某1给他接听，听完电话之后潘隆君跟我们说要等一会才有钱，结果我们在那里等一会之后便被民警来到现场将我们一起抓获。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被害人梅某1、被告人潘隆君及冼海涛等人。10、指认材料，被告人潘隆君及被害人梅某1对被告人潘隆君作案时使用的小刀、车辆及作案现场等进行了指认、确认；证人陈某2、陈某1、黄某2、谭某、冼海涛、林某、黄某1对作案时使用的车辆及作案现场均进行了指认、确认。11、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，公安民警抓获被告人潘隆君等人时扣押到作案使用的车辆一辆及小刀一把。12、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实本案现场地点位于廉江市福泉酒店。13、协议书、谅解书、收据，证实案发后，被告人潘隆君通过家属与被害人梅某1达成和解，其家属赔偿了人民币3000元给被害人，被害人对被告人表示谅解。14、到案经过，证实被告人潘隆君是被抓获归案。15、户籍资料，证实被告人潘隆君的户籍情况，其犯罪时已成年。16、被告人潘隆君的供述、辩解及辨认，主要内容：2016年4月9日3时许，我接到黄某1的电话，说他的朋友今晚和廉江一名绰号“狗仔”的人合作玩鱼仔赌博出千赚钱，合作失败后“狗仔”欠他的钱不肯给，他要抓“狗仔”走逼他给钱，叫我过去看看是否认识该名“狗仔”并帮忙逼他还钱。我来到黄某1所说的位置（廉江市国土资源局旁边工商银行门口处），黄某1拉我走到另一旁，就指着其中一名男青年问我是否认识他。我说不认识。黄某1叫我去和“狗仔”交涉。这时候我便清楚整个事情的具体情况了，即是黄某1等人和“狗仔”合作“做野”不成功后，黄某1等人叫“狗仔”给1000元作为回湛江的路费。我叫“狗仔”将1000元给黄某1等人，“狗仔”说身上没有这么多钱，要等到第二天有钱了再将钱送下湛江给黄某1等人，但是黄某1等人不同意，叫我找个地方落脚捉“狗仔”过去逼他拿钱，期间其中一个男青年给我一把折叠匕首，我接过来拿着，提议捉“狗仔”去廉江市福泉酒店。我拉“狗仔”坐上黄某1驾驶的车，和两名广西仔控制看守“狗仔”，其中一名和我一起夹着“狗仔”坐在后座椅，另一名广西仔坐在副驾驶，其他人则上了黑色丰田车，然后一起直接去到福泉酒店门口处。和黄某1一起的一名男青年称他们当中有人输了钱，必须由“狗仔”承担给回来，黄某1就提出要“狗仔”给4000元才能放他走。我留下黄某1和两个广西仔在车上看守“狗仔”，我开了福泉酒店的503房。黄某1叫我押“狗仔”上房间，在酒店的房间中我叫“狗仔”赶快打电话叫人送钱过来，好让湛江这伙人离开，要不湛江佬就要捉他去湛江，后来“狗仔”打电话给他朋友叫他帮忙筹钱，我接过电话和“狗仔”朋友说，你快送4000元钱过来，要不等下湛江佬就要捉他去湛江。我和“狗仔”下到福泉酒店门口附近坐上黄某1的车后排，我和一名广西仔夹住“狗仔”在中间控制他，“狗仔”打电话联系他朋友拿钱来。我见过了好久一段时间都没人来，就打了一巴掌给“狗仔”。我叫他不要装癫，赶快叫朋友拿钱过来，他打通电话后我抢过来见到显示拨打的名字“田某”，于是我就说“田某哥，你快拿钱过来！要不湛江佬就捉他（指“狗仔”）回湛江了”。后来我们继续在福泉酒店门口等。到了凌晨5时许，有警察来到将我和黄某1等人一起抓获并传唤到派出所接受调查。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被害人梅某1及黄某1等人。以上证据，来源合法，所证内容客观真实，依法可以作为定案的依据，本院予以确认。关于本案的定性。根据证人冼海涛、黄某1的证言，其与被害人梅某1合谋出千时约定如果出千成功赚到的钱双方平分，如果出千失败则被害人梅某1需支付费用给黄某1等人作路费，被告人潘隆君亦供述称黄某1告知其是因出千失败被害人梅某1欠钱不肯给而让其到场帮忙追索。在本案因果关系上，是被害人梅某1与黄某1等人因合伙出千失败，黄某1等人向被害人索取事先约定的费用而引起，且黄某1等人向被害人索取的钱财数额与事前合谋时约定的出千失败梅某1应支付的费用相当。本案是因黄某1等人与被害人梅某1之间因纠纷、利害关系而产生，纠纷的基础在于被害人与黄某1等人之间约定的非法债务。被告人潘隆君主观上是为了帮助黄某1等人索取债务而限制被害人的人身自由，应以非法拘禁罪对其定罪处罚。公安机关以绑架罪指控被告人潘隆君不当，本院不予支持本院认为，被告人潘隆君为索取债务，非法拘禁他人，其行为已构成了非法拘禁罪，应予惩处。廉江市人民检察院指控被告人潘隆君的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；但指控被告人潘隆君犯绑架罪的定性及适用法律不当，本院予以纠正。本案中，被告人潘隆君所犯罪行的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。鉴于被告人潘隆君归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。其家属对被害人作出了赔偿，取得被害人对其的谅解，又可酌情从轻处罚。根据被告人潘隆君的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对于社会的危害程度，被告人潘隆君没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区也没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人潘隆君犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长黄祖娟人民陪审员陈杰人民陪审员黄水秀二〇一七年十一月十日书记员梁平南

何贤进、何照兵寻衅滋事一审刑事判决书福建省莆田市荔城区人民法院刑事附带民事判决书（2017）闽0304刑初240号：福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2017）207号起诉书指控被告人王波、孙照华、李西西、何贤进、何照兵犯寻衅滋事罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。在诉讼过程中，被害人苏某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭,适用简易程序，公开开庭进行了合并审理。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员陈少贞出庭支持公诉,附带民事诉讼原告人黄某及其委托代理人彭忠雄、被告人何贤进、何照兵、王波、孙照华、被告人李西西及其辩护人钟静怡、黄赛飞到庭参加诉讼。现已审理终结福建省莆田市荔城区人民检察院指控:2016年7月21日Ｏ时许，被告人何贤进在莆田市荔城区华港饲料厂路口因摩托车费的问题与乘客苏某发生口角，被告人何贤进遂打电话给被告人王波说自己被人打了，叫人帮忙过来打架。被告人王波将此事告知被告人何照兵、孙照华、李西西、王波以及同案人钱某、“顾某”（均另案处理）、同案犯李某2（已判刑）等人。经被告人何照兵提议，被告人王波、孙照华、李西西、同案人钱某、“顾某”、李某2等人手持砍刀、镀锌管等工具一起驾驶摩托车从荔城区新度镇步云村的租住处出发，在荔城区新度镇白埕村前面村道上和被告人何贤进汇合，共同驾驶摩托车追逐苏某，并在苏某被迫躲进彭某经营的食杂店后，仍然继续持砍刀、镀锌管等工具追逐、殴打苏某，其中被告人何照兵伙同同案人“顾某”手持镀锌管将苏某打倒在地，致苏某头部、面部、四肢等多部位受伤。经鉴定，被害人苏某的人体损伤程度属轻伤二级。指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人何贤进、何照兵、王波、孙照华、李西西的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款之规定，应以寻衅滋事罪追究五被告人的刑事责任。附带民事诉讼原告人苏某诉请判令被告人何贤进、何照兵、王波、孙照华、李西西赔偿其医疗费89802.3元、误工费23004.41元、护理费6645.18元、住院伙食补助费690元、交通费690元、营养费8980.23元、伤残赔偿金216085.8元、精神损害赔偿18000元、鉴定费1800元、被扶养人生活费15492.86元等经济损失,计人民币381190.88元。另查明：2016年11月1日，被告人何贤进主动到贵州省盘县公安局普古派出所投案，并如实供述自己的罪行。被害人苏某案发前系荔城区新度镇港利村（城镇规划区）个人独资企业经营者。案发后，被害人于2016年7月21日至7月23日在莆田市第一医院住院治疗2天，及同年7月24日至2016年8月13日在福建医科大学附属第一医院住院治疗20天，计花去医疗费人民币89802.3元，医嘱建议息休30天;并经福建闽中司法鉴定所法医临床鉴定伤残程度属八级。附带民事部分经本院主持调解，被告人李西西及同案犯李某2与附带民事诉讼原告人苏某达成赔偿协议，分别赔偿附带民事诉讼原告人苏某经济损失人民币22000元、20000元（款项均已付清），附带民事诉讼原告人苏某放弃对被告人李西西及同案犯李某2承担连队带责任的请求，并撤回对被告人李西西附带民事诉讼的请求。被害人苏某对被告人李西西寻衅滋事行为表示谅解。因其他四被告人暂没有赔偿能力，致无法达成调解协议。附带民事诉讼原告人苏某可获得的赔偿金额为：医疗费89802元、误工费（30＋22）天×160.87元／天＝8365元、护理费22天×125.38元／天＝2758元、住院伙食补助费22天×30元／天＝660元、营养费8980元、伤残赔偿金33275元／年×6年（伤残8级）＝199650元、交通费690元、鉴定费1800元,计人民币312705元。上述事实,被告人何贤进、何照兵、王波、孙照华、李西西在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人苏某的陈述,证人李某1、彭某、张某的证言，同案犯李某2的供述，莆田市公安局物证鉴定所莆公物鉴（荔法临）字［2016］631号《法医学人体损伤程度鉴定书》，福建闽中司法鉴定所闽中司鉴［2016］临鉴字第1647号《法医临床鉴定意见书》，勘查笔录，辨认笔录，工作说明，现场照片，监控光盘，视频监控截图，抓获经过，疾病证明书，入院记录，出院记录，医疗费发票及清单，违法犯罪经历查询情况表，营业执照，结婚证，赔偿协议，谅解书，收条，撤诉申请书，户籍证明等证据证实,足以认定本院认为，被告人何贤进、何照兵、王波、孙照华、李西西伙同同案犯李某2等人在公共场所持械随意殴打他人，致一人轻伤二级（伤残八级），情节恶劣，五被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人何贤进、何照兵、王波、孙照华、李西西犯寻衅滋事罪成立。在共同犯罪中，被告人何贤进是起事及纠集者，被告人何照兵是持械提议及造成伤害后果的直接实施者，被告人王波是纠集者，被告人孙照华、李西西在他人纠集及提议下参与，被告人何贤进、何照兵、王波起主要作用,是主犯;被告人孙照华、李西西起次要及辅助作用,是从犯，依法应当从轻处罚。被告人何贤进犯罪后能投案自首，依法可从轻处罚。被告人何照兵、王波、孙照华、李西西归案后能如实供述自己的罪行，且被告人李西西在本院审理期间已赔偿被害人经济损失，并得到被害人的谅解，故对被告人何照兵、王波、孙照华依法从轻处罚，对被告人李西西依法和酌情予以从轻处罚。辩护人据此建议对被告人李西西从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。由于五被告人及三同案人的共同犯罪行为给附带民事诉讼原告人苏某造成了物质损失，五被告人及三同案人除接受刑事处罚外还应共同承担相应的民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人请求被告人赔偿医疗费、误工费、护理费、营养费、交通费、住院伙食补助费、伤残赔偿金、鉴定费等物质损失中合理的部分予以支持，超过法定赔偿标准的部分不予支持;请求精神损害赔偿，于法无据，不予支持。请求被扶养人生活费赔偿，附带民事诉讼原告人没提供其丧失劳动能力的司法鉴定等相关证据，不予支持。依责论赔，被告人何贤进、何照兵、王波、孙照华、李西西及同案犯李某2应分别承担赔偿全额人民币312705元的20%、20%、10%、10%、10%、10%的民事赔偿责任；被告人何贤进、何照兵、王波、孙照华并对80%赔偿全额的各自余额部分负连带赔偿责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第三十六条第一款及《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条和最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条的规定，判决如下一、被告人何贤进犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十一月二日起至二○一八年二月一日止。）二、被告人何照兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十一月二日起至二○一八年五月一日止。）三、被告人王波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月二十四日起至二○一七年九月二十三日止。）四、被告人孙照华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年九月十日起至二○一七年九月九日止。）五、被告人李西西犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月二十四日起至二○一七年五月二十三日止。）六、被告人何贤进、何照兵应在判决发生法律效力的第二日起十日内一次性分别赔偿附带民事诉讼原告人苏某物质损失计人民币六万二千五百四十一元，并对赔偿余额人民币一十八万七千六百二十三元负连带赔偿责任；七、被告人王波、孙照华应在判决发生法律效力的第二日起十日内一次性分别赔偿附带民事诉讼原告人苏某物质损失计人民币三万一千二百七十一元，并对赔偿余额人民币二十一万八千八百九十三元负连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许炳辉审判员林雪野人民陪审员宋益清二〇一七年五月五日书记员黄秀霞

湖北省赤壁市人民法院刑事判决书(2019)鄂1281刑初274号公诉机关赤壁市人民检察院。被告人孙举清，男，1976年7月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省嘉鱼县，现住赤壁市。因本案于2019年7月18日被赤壁市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉（2019）221号起诉书指控被告人孙举清犯非法制造枪支罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。赤壁市人民检察院指派检察员唐诚出庭支持公诉，被告人孙举清到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月9日至2018年11月中旬，被告人孙举清多次在“拼多多”电商平台购买用于制造枪支的零部件，自行组装成“枪支”一支供自己使用。经鉴定，孙举清组装的疑似枪支以火药为动力，具有致伤力，认定为枪支。公诉机关认为，被告人孙举清非法制造枪支，应当以非法制造枪支罪追究其刑事责任。被告人孙举清主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首。建议判处被告人孙举清有期徒刑二年六个月，缓刑三年。公诉机关提交了户籍证明、到案经过、扣押决定书及清单照片、淘宝交易记录、手机截图等书证；证人岳锦芳、邓某等人的证言；鉴定意见；被告人孙举清的供述等证据。被告人孙举清对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明事实、证据与公诉机关的指控一致。同时查明，公安机关获得被告人孙举清多次购买枪支零部件的线索后电话通知孙举清协助调查，孙举清先委托其妻上交了自己组装的枪支，后于2019年7月18日主动到案，并如实供述了犯罪事实。本院认为，被告人孙举清违反国家枪支管理规定，非法制造枪支，其行为构成非法制造枪支罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人孙举清在公安机关电话传唤后主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可减轻处罚；其自愿认罪认罚，可予从轻处罚。根据被告人孙举清的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙举清犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。二、被扣押的枪支一支予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长洪艳丽人民陪审员王明清人民陪审员刘星星二〇一九年十月十日书记员彭瑜婕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。

刘得祥生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书山东省寿光市人民法院刑事判决书（2017）鲁0783刑初812号：寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2017）809号起诉书指控被告人刘得祥犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员王冰出庭支持公诉，被告人刘得祥到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年3、4月份，被告人刘得祥将国家禁止在蔬菜种植中使用的甲拌磷农药用于其种植胡萝卜的大棚内。后经检测，其所种植的胡萝卜检出甲拌磷成分，含量为3.18ｍｇ／ｋｇ，为不合格产品。抽检后，被告人刘得祥已将胡萝卜全部销售。案发后被告人刘得祥经公安机关电话传唤后到达公安机关并如实供述犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人隋某、孙某、韩某的证言，鉴定意见，寿光市公安局办案人员出具的抓获经过、人口信息等书证证实，足以认定本院认为，被告人刘得祥在种植、销售食用农产品过程中使用禁用农药，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人刘得祥有投案自首情节，可以从轻处罚。本院为保护国家食品安全管理制度和消费者的生命、健康安全不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人刘得祥犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2017年12月18日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张丽华人民陪审员李万江人民陪审员程淑荣二〇一七年十月十二日书记员赵秀杨

䭙志勇组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省焦作市中站区人民法院刑事判决书（2018）豫0803刑初3号：焦作市中站区人民检察院以焦中检公诉刑诉〔2018〕9号起诉书指控被告人孙志勇犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月3日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派检察员李宏伟、杜聪聪出庭支持公诉，被告人孙志勇及其辩护人李喜云到庭参加了诉讼。现已审理终结焦作市中站区人民检察院指控，2017年1月至2017年6月，被告人孙志勇积极参与“善心汇”传销组织，期间孙志勇发展直接下线60人（未激活22人），该孙使用其妻子刘某1的身份信息发展下线26人（未激活14人），后孙志勇直接发展的下线和使用刘某1信息发展的下线又相继发展下线，共计305人，其中未激活的下线有88人。根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》显示，孙志勇在“善心汇”组织中共计发展下线会员六层三百余人，孙志勇在“善心汇”组织的级别为Ｂ轮功德主。具体如下：孙志勇（身份证号码：）的登录用户名为ｓｚｙ16888，ＩＤ为937006，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2017年1月10日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有6层，305个会员账号。该账户共完成27次赠与，累计271200元，10次受助，累计264700元。截止2017年7月24日，已支出善种子218个，剩余善种子108个，已支出善心币795个，剩余善心币9个，已支出善金币22750个，剩余善金币7100个，管理钱包已支出22300元，管理钱包剩余6550元。以上指控公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人孙志勇的行为应以组织领导传销活动罪追究其刑事责任，建议判处被告人孙志勇五年以下有期徒刑。被告人孙志勇辩称，善心汇经主流媒体报道后，才加入善心会。在该组织其次要作用。辩护人辩称，被告人孙志勇热心公益活动，多次献血和捐款。没有非法牟利的目的，并且没有营利。善心汇经主流媒体报道后，才加入善心会。被告人孙志勇在该组织中系最低级别，在参与的组织、领导传销活动中起到推介作用，应当认定从犯。被告人孙志勇系初犯、偶犯，请求从轻处罚。并当庭提供人民日报、法制日报各一份。经审理查明：2013年5月，深圳市善心汇文化传播有限公司在深圳市注册成立（以下称“善心汇”公司），公司法定代表人为张天明（另案处理）。2016年5月，“善心汇”公司及张天明等人以宣扬“扶贫济困、均富共生”为名，通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台，以“布施”和推荐他人加入获得高额返利为诱饵，采取“拉人头”方式发展会员，其实质为网络传销组织。该组织人员层级为：普通会员和高级会员，高级会员从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主和Ｂ轮功德主。被告人孙志勇经任某推荐，于2017年1月10日正式加入“善心汇”传销组织。随后被告人孙志勇积极参与“善心汇”传销组织，共发展直接下线60人（未激活22人），使用其妻子刘某1的身份信息发展下线26人（未激活14人）；孙志勇直接发展的下线和使用刘某1信息发展的下线又相继发展下线，共计305人，其中未激活的下线有88人。根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》显示，孙志勇在“善心汇”组织中共计发展下线会员六层三百余人，孙志勇在“善心汇”组织的级别为Ｂ轮功德主。具体如下：孙志勇（身份证号码：）的登录用户名为ｓｚｙ16888，ＩＤ为937006，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2017年1月10日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有6层，305个会员账号。该账户共完成27次赠与，累计271200元，10次受助，累计264700元。截止2017年7月24日，已支出善种子218个，剩余善种子108个，已支出善心币795个，剩余善心币9个，已支出善金币22750个，剩余善金币7100个，管理钱包已支出22300元，管理钱包剩余6550元。证明上述事实的证据有：被告人孙志勇的户籍证明和供述与辩解，证人刘某1、赵某1、张某1、朱某1、陈某1、朱某2、张某2、赵某2、陈某2、赵某3、杨某、王某1、韩某、张某3、程某、姬某、刘某2、刘某3、李某、朱某3、冯某、孙某、毋某1、刘某4、毋某2、许某1、齐某、陈某3、许某2、任某、刘某5、赵某4、张某4、张某5、步某、王某2的证言，焦作市中站区信访局出具的证明，被告人孙志勇绑定的建设银行卡交易明细，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，发破案经过等。上述证据经庭审质证，来源合法，客观真实，彼此相互印证，可以作为本案定案依据本院认为，被告人孙志勇在“善心汇”传销组织中，积极主动的发展下线，宣传、推广“善心汇”，以提供“善心”服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加并通过“隔代”方式骗取钱款，其行为已构成组织、领导传销活动罪。焦作市中站区人民检察院指控被告人孙志勇的犯罪事实存在，罪名成立。本案中被告人孙志勇在“善心汇”非法组织中，处于第16层级，其下级网络有6层，加之其本身的Ｂ轮功德主身份，属于高级会员的最低等级，说明被告人孙志勇在“善心汇”非法组织中起次要和辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人孙志勇到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人孙志勇及其辩护人辩称，请求从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人孙志勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。已缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月9日起至2018年9月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张旭东人民陪审员许继合人民陪审员买瑛二〇一八年七月二十日书记员蒋晶晶

江苏省南京市玄武区人民法院刑事判决书（2020）苏0102刑初322号公诉机关江苏省南京市玄武区人民检察院。被告人强勇，男，1978年11月7日出生于江苏省兴化市，汉族，研究生文化，无业，居住地在南京市玄武区。因涉嫌虚开增值税专用发票罪，于2019年11月27日被江苏省南京市公安局玄武分局取保候审,2020年5月12日经江苏省南京市玄武区人民检察院决定取保候审，2020年6月18日经本院决定取保候审。被告人赵志龙，男，1986年4月28日出生于河南省光山县，汉族，高中文化，无业，户籍地在河南省光山县，居住地在江苏省南京市江宁区。因涉嫌虚开增值税专用发票罪，于2019年11月30日被江苏省南京市公安局玄武分局取保候审,2020年5月12日经江苏省南京市玄武区人民检察院决定取保候审，2020年6月18日经本院决定取保候审。被告人杨建国，男，1987年10月11日出生于江苏省灌南县，汉族，大专文化，户籍地在南京市玄武区，居住地在江苏省南京市江宁区。因涉嫌虚开增值税专用发票罪，于2019年11月30日被江苏省南京市公安局玄武分局取保候审,2020年5月12日经江苏省南京市玄武区人民检察院决定取保候审，2020年6月18日经本院决定取保候审。辩护人徐凤，江苏锐观律师事务所律师。被告人曹坤，男，1984年12月3日出生于江苏省睢宁县，汉族，大专文化，户籍地在江苏省徐州市睢宁县，居住地在江苏省徐州市睢宁县。因涉嫌虚开增值税专用发票罪，于2019年12月2日被江苏省南京市公安局玄武分局取保候审,2020年5月12日经江苏省南京市玄武区人民检察院决定取保候审，2020年6月18日经本院决定取保候审。江苏省南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2020〕220号起诉书指控被告人强勇、赵志龙、杨建国、曹坤犯虚开增值税专用发票罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省南京市玄武区人民检察院指派检察员陈丽芳及检察官助理刘松茂出庭支持公诉，被告人强勇、赵志龙、杨建国、曹坤及被告人杨建国的辩护人徐凤均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。江苏省南京市玄武区人民检察院指控，2017年9月，被告人强勇在没有真实交易的情况下，以价税合计6%的手续费，经张某（另案处理）、被告人赵志龙、被告人杨建国、被告人曹坤介绍，让安徽少全电子科技有限公司虚开增值税专用发票6份至南京韬睿科技有限公司（另案处理），税额共计85726.51元（人民币，下同），上述发票全部被用于抵扣。后因安徽少全电子科技有限公司被查处，抵扣的税款已全部补缴。公诉机关认为，被告人强勇在没有真实交易的情况下，让他人为自己虚开增值税专用发票，被告人赵志龙、杨建国、曹坤介绍他人虚开增值税专用发票,其行为均已构成虚开增值税专用发票罪，提请依法判处。被告人强勇对公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪的事实、定性不持异议，承认控罪。被告人赵志龙对公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪的事实、定性不持异议，承认控罪。被告人杨建国对公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪的事实、定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人杨建国犯虚开增值税专用发票罪的事实和定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人杨建国如实供述犯罪事实，且认罪认罚；被告人杨建国犯罪数额较低，愿意补缴税款；被告人杨建国主观恶性较小。综上，请求法院对被告人杨建国从轻处罚，并适用缓刑。被告人曹坤对公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪的事实、定性不持异议，承认控罪。经审理查明：2017年9月，被告人强勇在没有真实交易的情况下，以价税合计6%的手续费，经张某（另案处理）、被告人赵志龙、被告人杨建国、被告人曹坤介绍，让安徽少全电子科技有限公司虚开增值税专用发票6份至南京韬睿科技有限公司（另案处理），税额共计85726.51元，上述发票全部被用于抵扣。2019年11月27日，被告人强勇经公安机关电话通知到案；2019年11月29日，被告人赵志龙、杨建国经公安机关电话通知到案；2019年12月2日，被告人曹坤经公安机关电话通知到案。四名被告人投案后，均能如实供述犯罪事实。案发后，被告人强勇已补缴了全部税款。审理过程中，被告人赵志龙陈述其非法获利为2950元，被告人杨建国陈述其非法获利为2360元，被告人曹坤陈述其非法获利为590元。被告人赵志龙、杨建国、曹坤均向本院退出了上述款项。上述事实，被告人强勇、赵志龙、杨建国、曹坤在庭审中均不持异议。本案事实另有常住人口基本信息、归案经过、增值税专用发票、银行流水等书证，证人周某、张某、丁某等人的证言，被告人强勇、赵志龙、杨建国、曹坤的供述和辩解，被告人曹坤的辨认笔录，微信转账记录电子数据等证据予以证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人强勇在没有真实货物交易的情况下，让他人为自己虚开增值税专用发票，被告人赵志龙、杨建国、曹坤在明知没有真实交易的情况下，介绍他人虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。江苏省南京市玄武区人民检察院指控上述被告人犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人强勇、赵志龙、杨建国、曹坤犯罪后主动投案并如实供述，系自首，依法均可以从轻处罚。被告人强勇在案发后补缴了全部税款，被告人赵志龙、杨建国、曹坤退出违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人强勇、赵志龙、杨建国、曹坤均认罪认罚，依法可以从宽处理。对于辩护人与此一致的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，本院为保护国家对增值税专用发票的监督管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款，第六十一条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人强勇犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人赵志龙犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人杨建国犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人曹坤犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）二、对被告人赵志龙退出的违法所得2950元、被告人杨建国退出的违法所得2360元、被告人曹坤退出的违法所得590元予以没收，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李伟人民陪审员腾功跃人民陪审员夏婷婷二〇二〇年十一月二十四日书记员叶韬

刘某某挪用公款罪一审刑事判决书陕西省留坝县人民法院刑事判决书（2017）陕0729刑初11号：留坝县人民检察院以留检诉刑诉［2017］14号起诉书指控被告人刘某某犯挪用公款罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月17日公开开庭进行了审理。留坝县人民检察院指派检察员杨婷出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结留坝县人民检察院指控，2008年11月，留坝县副食商店完成国有企业改制，企业改制后所有资产收归留坝县经贸局统一管理。同年12月，被告人刘某某从留坝县经贸局领取职工工资和企业职工安置费共计221877.90元，随后被告人刘某某用该笔资金给部分职工发放了拖欠的工资和职工安置费，因与部分职工未达成安置协议，被告人刘某某将剩余的13万多元安置费暂未发放。后因盖房钱不够，被告人刘某某利用负责保管安置费的职务便利，于2010年1月至6月期间，先后三次从保管的安置费中挪用出92000元用于个人建房。其中2010年1月15日、1月17日，刘某某各挪用20000元，2010年6月13日挪用52000元。2011年7月至2013年底，被告人刘某某通过给职工缴纳保险等方式陆续归还了其挪用的92000元。公诉机关针对上述事实，向本院提交了书证，证人刘某甲、周某某、张某某等的证言，被告人刘某某的供述和辩解。据此，留坝县人民检察院认为被告人刘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究被告人刘某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请人民法院依法判处。被告人刘某某对起诉书指控的事实没有异议，但表示自企业改制后，其虽然担任法人代表、经理，但企业一直拖欠其工资，其家庭也存在实际困难。尽管如此，其还是一心在为职工办事，请求法庭能综合考虑，对其从轻处罚。经审理查明，留坝县副食商店是留坝县经贸局下属国有企业，被告人刘某某自1998年至今担任该企业法人代表、经理。2008年11月，留坝县副食商店完成国有企业改制，改制后所有资产收归留坝县经贸局统一管理。同年12月，被告人刘某某从留坝县经贸局领取职工工资和企业职工安置费共计221877.90元，随后被告人刘某某用该笔资金给部分职工发放了拖欠的工资和职工安置费90070.44元，因与部分职工未达成安置协议，被告人刘某某将剩余的131807.46元安置费暂未发放。后其从剩余款项中缴纳留坝县副食商店职工养老保险、医疗保险、失业保险等费用共计支出92183.58元。2009年12月28日，被告人刘某某就缴纳职工养老保险、医疗保险、失业保险等费用票据向留坝县商贸局报账后，从该局再次申领安置费93573.84元。至此，留坝县副食商店职工安置费133197.72元由被告人刘某某负责保管。2010年被告人刘某某因建房资金不足，便利用其负责保管企业安置费的职务便利，分别于2010年1月15日、2010年1月17日分别挪用由其保管的企业安置费各20000元，2010年6月13日又挪用企业安置费52000元，三次共计挪用职工安置费92000元用于个人建房。2011年7月至2013年11月，被告人刘某某通过给职工缴纳保险等方式陆续归还了其挪用的92000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、立案决定书，证实留坝县人民检察院于2016年11月2日对该案立案侦查的事实。2、留坝县人民检察院反贪污贿赂局破案经过，证实2016年10月留坝县人民检察院发现该案线索，经通知被告人到案接受询问的事实。3、被告人户籍证明、无违法犯罪记录证明，证实被告人刘某某为完全刑事责任能力人，且之前无违法犯罪记录的事实。4、被告人刘某某供述，证实其自1998年至今担任留坝县副食商店法人代表、经理。留坝县副食商店系留坝县经贸局下属国有企业，2008年留坝县副食商店改制后，财务由留坝县经贸局统一管理。2008年12月28日其从留坝县经贸局申领安置费、职工工资等共计221877.90元，并将该笔费用存放于个人在留坝县信用联社开户账号为2706090101109000199023的账户中。2009年其给企业部分职工安置费、补发工资支出90070.44元，缴纳职工养老保险等费用支出92183.58元。2009年12月28日又将缴纳职工养老保险等费用从留坝县商贸局重新申领93573.84元。2010年1月至6月期间因个人修建房屋资金不足，分别于2010年1月15日、2010年1月17日从留坝县副食商店职工安置费中各挪用20000元，2010年6月13日挪用52000元，前后三次共计挪用职工安置费92000元。2011年至2013年期间，其从个人收入中陆续缴纳企业职工养老保险等费用共计94015.11，用于归还挪用的92000元的事实。5、留坝县经济贸易局留商发［1998］05号文件、证明、非公司企业法人登记基本情况、企业法人营业执照、企业法人申请开业登记注册书，证实留坝县副食商店系留坝县经贸局下属企业，系国有企业，被告人刘某某自1998年至今担任该企业法人代表、经理的事实。6、陕西省留坝县人民政府提案表、留坝县副食商店留副店发［2008］03号文件，证实2008年11月，留坝县副食商店完成国有企业改制，企业改制后尚有10余名职工未安置，所有资产收归留坝县经贸局统一管理的事实。7、留坝县经贸局统一管理的下属企业2008、2009年度的银行存款日记账账页、留坝县经贸局2008年12月18日第28号记账凭证及附件、2009年12月28日第20号记账凭证及附件、被告人刘某某在留坝县农村信用合作联社账户交易明细、被告人刘某某于2008年12月18日在留坝县信用合作联社的存款凭条及附件、被告人刘某某于2009年12月28日在留坝县信用合作联社的存款凭条及附件，证实2008年12月，被告人刘某某从留坝县经贸局领取留坝县副食商店职工工资和企业职工安置费共计221877.90元，并于当日将该笔钱存入了其个人在留坝县信用联社开户账号为2706090101109000199023的账户中。2009年12月28日被告人刘某某从留坝县经贸局领取了一笔93573.84元的留坝县副食商店各项改制费，并于当日将该笔钱存入了其账号为2706090101109000199023的账户中的事实。8、被告人刘某某在留坝县农村信用合作联社贷款申请信息及附件，留坝县农村信用合作联社提供的刘某某贷款申请信息表及附件、截止2016年11月尚未结清贷款信息，证实被告人刘某某2008年12月8日贷款5000元,2010年8月2日贷款10万元，2015年1月16日贷款16万元，2015年1月12日贷款3万元。其中2010年8月2日申请的一笔10万元的个人贷款用途是住房消费-建房，截止2016年11月1日尚未结清贷款的事实。9、被告人刘某某在留坝县农村信用合作联社取款凭证，证实被告人刘某某于2010年1月15日、2010年1月17日，分别取款2万元，于2010年6月13日取款5.2万元，共计取款9.2万元的事实。10、拆旧房平整地基协议、建房承包协议，证实被告人刘某某于2010年5月开始修建房屋，其中拆旧房平整地基支出8000元，修建房屋总价是20余万元，在合同签订当天，被告人刘某某支付工程承包人崔某某工程总造价的40%。，即8万元的事实。11、留坝县副食商店职工张某甲、龙某某、张某乙安置协议，职工王某某、马某某、白某某、余某某工资表，证实被告人刘某某在2009年1月至2009年7月期间向留坝县副食商店原职工张某甲（2009年1月7日）、龙某某（2009年2月5日）、张某乙（2009年7月29日）三人支付安置费共计41067.20元。向王某某、马某某、白某某、余某某四名职工补发工资职工工资49003.24元，共计90070.44元的事实。12、留坝县副食商店2009年缴纳单位职工工伤保险2405.44元，缴纳杨某某养老保险12502.34元，国有土地登记费、工本费110，中国农业银行电汇手续费29.79元，缴纳单位职工养老保险19128.61元，缴纳单位医疗保险8106.56元，缴纳职工失业保险费2979元，缴纳留坝县国有土地使用转让费25226元，支付刘某某2009年工资13380.48元、王某某2009年工资7965.36元，陕西省工商行政性收费年检费150元，陕西省当场处罚票据200元，证实被告人刘某某在2009年用其从留坝县经贸局领取的221877.90元职工安置费缴纳副食商店职工养老保险、医疗保险、失业保险等共计支出92183.58元的事实。13、留坝县副食商店2010年缴纳职工生育保险398元，职工个人养老保险3504元，职工养老保险11969.47元，补交单位职工王建英养老保险1028元，留坝县养老经办中心收款收据60元，缴纳职工张某乙个人养老保险费650.95元、缴纳职工张某乙养老保险9442.21元，税务机关代开统一发票搬运人工费400元，工伤保险费134元，烟、酒、加油等办公费3470元等相关票据，证实被告人刘某某2010年用职工安置费给留坝县副食商店职工缴纳生育保险、养老保险、工伤保险等及办公费用支出共计支出31056.63元的事实。14、留坝县副食商店2011年缴纳职工养老保险1470.64元，生育保险464.4元，企业年检费100元，交纳罚款500元，社会保险年检费50元，医疗保险10867.20元，缴纳的职工养老保险34433.78元的相关票据，证实被告人刘某某2011年7月至10月缴纳留坝县副食商店职工养老保险、生育保险、医疗保险等费用共计支出47886.02元的事实。15、留坝县副食商店2013年缴纳养老保险费单位部分利息6736.67元、缴纳单位养老保险费22785.41元、缴纳职工个人养老保险费及利息10032.01元，2012年缴纳年检费50元、信息网点费200元、消协会费300元、调资工本费25元、支付原职工王某某工资6000元的相关票据，证实被告人刘某某2012年3月至2013年11月期间缴纳留坝县副食商店职工养老保险费等其他各项费用共计支出46129.09元的事实。16、证人张某某、余某某、刘某乙、黎某某、贺某某、赵某某、白某甲、周某某证言，证实自2008年留坝县副食商店企业改制后，其未从企业或被告人刘某某手中领取任何补助或安置费的事实。17、证人李某某证言，证实2009年4月至2016年10月其负责留坝县经贸局下属国有企业改制财务管理工作。2009年12月28日其以现金支票的方式向留坝县副食商店法人代表刘某某拨付副食商店改制费93573.84元，2010年10月27日其直接向留坝县副食商店法人代表刘某某拨付副食商店2010年各项保险及职工工资36622.29元。并证实按照财务管理规定，领款人从单位财务领取现金后未能按领款用途全部支出的，领款人应将剩余的款项及时归还单位财务，但留坝县副食商店及刘某某本人未向留坝县经贸局交还过任何资金的事实。18、证人侯某某证言，证实其2010年10月至2014年10月期间任留坝县经贸局副局长，分管经贸局下属企业管理工作。留坝县副食商店改制后，财务由县经贸局管理，企业如需用款出具用款说明，由经贸局局长批准后，再由局财务拨款，按财务规定，如果拨付的款项没有用完，需要及时归还局财务，企业不得滞留现金。副食商店的用款都是拨款给法人代表刘某某的事实。19、证人刘某甲证言，证实2010年上半年，被告人刘某某修建其位于留坝县城关镇老街的住房，刘某某曾告诉其因修房资金不足，从留坝县副食商店的单位公款中挪用了一些资金用于建房，但刘某某并未详细告诉其该公款的性质以及其挪用的数额的事实。20、证人苏某某证言，证实在其担任留坝县经贸局局长期间，被告人刘某某向经贸局申领了22万多元，用于补发全体职工2008年以前拖欠的工资，以及部分职工的安置费，剩余的资金，因为安置工作开展缓慢，为了便于安置工作的开展，局里同意结余资金由刘某某保管，不再上缴局财务的事实。21、证人崔某某证言，证实2010年6月份其给被告人刘某某修建新房双方签订了建房协议，协议签订当天刘某某向其预付了8万元工程款的事实本院认为，被告人刘某某系国有企业中从事公务的人员，利用其管理职工安置费的职务便利，多次挪用公款归个人使用，数额较大、且超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪，留坝县人民检察院指控罪名成立。被告人刘某某归案后能如实供述，构成坦白，且当庭表示认罪，具有一定的悔罪表现，依法可对其从轻处罚。鉴于被告人刘某某系初犯、在案发前已归还被其挪用的款项。且其单位主管部门在资金管理上亦存在较大漏洞，为其挪用公款提供了客观上的便利条件，综合考虑各种情节，并结合本案实际，可酌情对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十一条、第六十七第三款、第三十七条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人刘某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长辛长彦代理审判员武杰人民陪审员郭红彦二〇一七年五月二十五日书记员殷沁沁

딡沛东假冒注册商标罪一审刑事判决书广东省汕头市澄海区人民法院刑事判决书（2016）粤0515刑初381号：汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公刑诉［2016］300号起诉书指控被告人蔡某犯假冒注册商标罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院立案并依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年8月16日公开开庭进行了审理。汕头市澄海区人民检察院指派代理检察员吴敏出庭支持公诉，被告人蔡某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，自2015年11月起，被告人蔡某在未获得奥飞娱乐股份有限公司（下称“奥飞公司”）的授权的情况下，在本区凤翔街道东湖村东湖工业区江云玩具厂内安排工人组装、生产印有假冒奥飞公司的“巨神”、“果宝特攻”、“火力少年王”、“赤焰战虎”注册商标的玩具产品。经查，江云玩具厂生产型号ＡＡＡ－2玩具360盒、型号333玩具432盒、型号ＮＯ.Ａ6玩具432盒、型号ＮＯ.639玩具120盒、型号ＮＯ.119玩具240盒、型号ＮＯ.789玩具240盒，并全部存放在工厂待售。2016年1月20日，公安机关依法查处江云玩具厂，现场抓获被告人蔡某，查扣上述待售的假冒奥飞公司注册商标的玩具产品一批。经汕头市澄海区物价局价格认证中心鉴定：现场查扣的该批侵权玩具产品总价值为人民币130392元。案发后，被告人蔡某与奥飞公司达成和解协议，并已履行完毕。上述事实，被告人蔡某在开庭过程中无异议，并有证人沈某、胡某、吴某的证言，奥飞娱乐股份有限公司出具的声明书，营业执照，商标注册证，扣押清单，搜查笔录，现场照片，抓获经过，汕头市澄海区物价局价格认证中心出具的关于涉嫌假冒玩具产品的价格鉴定结论书，民事和解协议，申请书，人口信息全项等证据证实，上述证据经开庭举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人蔡某无视国家法律，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重，其行为已构成假冒注册商标罪，依法应追究刑事责任，鉴于被告人蔡某案发后能如实供述犯罪事实，当庭认罪，赔偿被害人的经济损失，得到被害人的谅解，依法可从轻处理。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下被告人蔡某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员王馥芬二〇一六年八月三十日书记员金柳淳

罗立槐盗伐林木一审刑事判决书福建省永安市人民法院刑事判决书（2018）闽0481刑初47号：永安市人民检察院以永检林刑诉［2018］4号起诉书指控被告人罗立槐犯盗伐林木罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。永安市人民检察院指派检察员吴永平出庭支持公诉，被告人罗立槐到庭参加诉讼。本案现已审理终结永安市人民检察院指控：2016年1月期间，被告人罗立槐携带手锯到永安市槐南镇槐南村“下后溪”山场｛2006年二类林业基本图19林班2大班1小班，林权属永安林业（集团）股份有限公司所有｝盗砍杉木58株、马尾松18株、阔叶树4株，并将砍伐的杉木晒干后裁筒搬运到山场路边堆放。经永安市槐南镇林业站技术人员鉴定，被砍伐的林木立木蓄积为5.6851立方米。对上述指控，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人罗立槐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人罗立槐对指控的盗伐林木犯罪事实没有异议。经审理查明：被告人因家中房屋翻新需要木材，于2016年1月期间，携带手锯到永安市槐南镇槐南村“下后溪”山场｛小地名“马头山”山场，位于2006年二类林业基本图19林班2大班1小班，山权属永安市槐南镇槐南村委会所有，林权属福建省永惠林业有限公司所有｝盗砍杉木58株、马尾松18株、阔叶树4株，并将砍伐的杉木晒干后裁筒搬运到山场路边堆放。经永安市槐南镇林业站技术人员鉴定，被砍伐的林木立木蓄积为5.6851立方米。案发后，公安机关扣押了被告人罗立槐用于盗伐的手锯一把（长80厘米，木头柄长20厘米）。2016年1月28日，福建省永惠林业有限公司收到公安机关查获的被告人罗立槐堆放在路边的被盗伐林木材积为3.0862立方米的杉原木65根。2018年1月15日，被告人罗立槐与永安市林业局签订了《生态公益补偿协议书》，自愿于2018年12月30日前在位于永安市生态公益林地内植苗造林（播种造林）0.95亩，并于当日缴纳了生态公益林补偿保证金人民币673元。另查明，被告人罗立槐于2017年11月28日在三明市三元区永兴路29号附近被抓获。到案后，被告人罗立槐如实供述自已的犯罪事实。以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：户籍证明、扣押清单、（森林、林木、林地）状况登记表、到案经过、现场勘验及辨认笔录和照片、技术鉴定意见书、证人证言、被告人的供述和辩解等证据予以证实。上述证据，均经庭审举证、质证，可以相互印证，本院予以确认本院认为，被告人罗立槐违反国家森林法规，盗伐林木5.6851立方米，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗立槐到案后如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；被告人罗立槐当庭自愿认罪，与林业部门达成协议，并缴纳生态公益林补偿金673元，属有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条规定，判决如下一、被告人罗立槐犯盗伐林木罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2018年3月27日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）二、扣押的作案工具手锯一把（长80厘米，木头柄长20厘米）予以没收，由永安市公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈敏霞二〇一八年二月十一日书记员郑秋梅

刘云超行贿、诈骗一审刑事判决书黑龙江省桦川县人民法院刑事判决书（2018）黑0826刑初61号：桦川县人民检察院以黑桦川检诉刑诉［2018］59号起诉书指控刘云超犯行贿罪、诈骗罪，于2018年11月6日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦川县人民检察院检察员赵丽新、被告人刘云超及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：（一）、行贿罪的犯罪事实2015年江某棚户区改造，被告人刘云超等人名下的企业厂房在征收范围内，由于征收时刘云超的厂房房照被抵押，尚不符合征收的条件，刘云超为了动迁并多得拆迁补偿款，找到时任江某东兴城动迁指挥部总指挥董某和副总指挥宋某1，请求在拆迁补偿时给予关照，经董某和宋某1的同意，在未签订补偿协议的情况下，指挥部借给刘云超人民币1000万元用于取回被抵押的房照，并在补偿标准上给予了关照，使刘云超等人名下公司厂房顺利完成征收工作。2016年6月，刘云超得知宋某1要购买新车，为了表示感谢主动向宋某1提出给其20万元用于购买新车，通过宋某2（宋某1哥哥）送给宋某120万元现金。2017年12月，宋某1在得知市纪委调查此事后，让宋某2将20万元钱退给刘云超的儿子刘某1。2016年初，刘云超为了感谢董某，在佳木斯市东风区政府四楼董某的办公室送给董某2万元现金。经司法鉴定书认定，刘云超等人共多得拆迁补偿款1001万元。市纪委监委扣押刘云超非法所得268.1万元，扣押东兴城指挥部未付给刘云超企业拆迁补偿款197.82万元，扣押门市房1036平方米。经查，刘云超及其亲属自愿上缴扣押款项及门市房，拆迁违法所得1001万元已全部返还。（二）、诈骗罪的犯罪事实2015年佳木斯市东风区东兴城棚改动迁期间，被告人刘云超（时任博荣实业发展有限公司法人）出面办理佳木斯市东风区松江乡江山村名下三套房产（共计1050平方米）拆迁相关事宜。刘云超为了获取更大利益，将实际经营地在佳木斯市郊区敖其镇兴隆村的联喜猪肉产业有限公司（法人：刘云刚）的营业执照，套用在坐落于佳木斯市东风区松江乡江山村的三处房产上，将虚假房屋档案呈报给东风区动迁指挥部，致使既无营业执照亦未用于生产营业的李某2名下的1050平方米房产获得停产停业损失费18.9万元。经查，2018年3月27日，佳木斯市公安局刑事侦查支队在佳木斯市东兴城东桥河畔因非法容留吸食毒品将被告人刘云超抓获，3月29日刘云超因本案被桦川县监察委员会留置。另查明，刘云超违法所得18.9万元，已全部返还。被告人刘云超及其辩护人对公诉机关指控的行贿罪罪名和犯罪事实不持异议。对诈骗罪的罪名和犯罪事实有异议。辩护人提出：1、联喜公司变更实际经营地点属于行政违法行为，但不属于诈骗行为。2、李某2名下的1050平方米房屋实际用途为生产经营，公诉机关指控的房屋实际用途为私人会所证据不足。3、刘云超在向动迁部门递交材料时明知无论得到多少补偿款，都归其弟刘云刚所有，认定其具有非法占有目的证据不足。4、刘云超是为了帮助刘云刚取得停产停业损失补助，不是犯罪所有的受益人，属于典型的帮助行为。5、刘云超现实表现良好，本次犯罪属于初犯，具有坦白的情节，可对其从轻处罚适用缓刑。且有到案经过、户籍证明及现实表现、刘云超任职文件、江山东兴城动迁指挥部主要机构及人员名单、工作职责、干部任免审批表、佳木斯市东兴城（江山地段）棚户区改造项目房屋征收补偿实施方案、佳木斯市交通银行证明材料及宋某2银行流水、佳木斯市永诚汽车销售有限公司提供宋某1购车相关文件、江山东兴城动迁指挥部提前预付刘云超拆迁补偿款1000万元记账凭证、收据及银行流水及情况说明、佳木斯市东风区（江山地段）棚改项目征收指挥部证据证明材料、刘云超名下企业拆迁档案、证人宋某1、董某、刘某1、尹成君、宋某2、胡某、董某、宋某1、王某1、李某1、刘某2、王某2、张某、王某3、刘某1、刘晓杰的证言、房屋征收补偿协议书、佳木斯联喜猪肉产业有限公司征收档案及情况说明、关于佳木斯博荣实业发展有限公司、佳木斯洋博野农牧有限公司、佳木斯喆润养殖有限公司、佳木斯市博荣实业发展有限公司饮料分公司征收档案及情况说明、佳木斯市东风区东兴城（江山地段）棚改项目征收指挥部会议纪要（第十七期）、博荣等五家公司估价明细表、佳木斯市东风区东兴城（江山地段）房屋征收补偿协议书、东风区东兴城（江山地段）房屋征收搬迁验收合格单、资产评估结果汇总表东风区东兴城（江山地段）棚户区改造项目资产咨询分户报告、佳木斯博荣实业发展有限公司营业执照及税务登记、佳木斯品润养殖有限公司公司设立登记申请书、房产档案查档联系单、土地证、缴纳电费明细、登记事项情况、房屋使用协议书、公司地址变更登记申请书、股权转让协议、东风区东兴城（江山地段）房屋征收搬迁验收合格单、资产评估结果汇总表、刘云超名下企业厂房征收合格单、被告人刘云超的供述与辩解、现场勘验检查笔录及照片、公安机关扣押物品、文件清单、返还物品清单、被告人刘云超厂房航拍图、博荣院内总建筑面积平面图等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘云超为谋取不正当利益给予国家工作人员人民币220000元，情节严重，其行为已构成行贿罪。被告人刘云超虚构事实、隐瞒真相，诈骗国家拆迁补偿款共计人民币189000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。刘云超到案后能如实供述自己的罪行，系坦白。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人提出：1、联喜公司变更实际经营地点属于行政违法行为，但不属于诈骗行为。2、李某2名下的1050平方米房屋实际用途为生产经营，公诉机关指控的房屋实际用途为私人会所证据不足。3、刘云超在向动迁部门递交材料时明知无论得到多少补偿款，都归其弟刘云刚所有，认定其具有非法占有目的证据不足。4、刘云超是为了帮助刘云刚取得停产停业损失补助，不是犯罪所有的受益人，属于典型的帮助行为等观点，与查明事实不符，本院不予支持。辩护人提出刘云超现实表现良好，本次犯罪属于初犯，具有坦白的情节，可对其从轻处罚的观点，本院予以支持。鉴于被告人刘云超有坦白的法定从轻处罚情节，有积极返还全部赃款的认罪悔罪情节，故对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告人刘云超犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元；被告人刘云超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。既自2018年3月29日起至2022年3月28日止；上列罚金于判决生效后立即缴纳）。二、行贿罪违法所得1001万元及诈骗罪违法所得18.9万元，予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份审判长张春雷审判员殷海英人民陪审员许天遐二〇一九年七月二十六日书记员杨琦

晓亮、徐雷盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益二审刑事判决书河南省安阳市中级人民法院刑事判决书（2019）豫05刑终269号：林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人陈晓亮犯盗窃罪、徐雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年2月26日作出（2019）豫0581刑初12号刑事判决。原审被告人陈晓亮、徐雷均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结原判认定：2018年5月31日18时许，被害人王某2雇佣的司机王某1驾驶豫Ｅ×××××号半挂车（系王某2于2018年3月16日以30000元价格购买乔振锋的报废车、该车无审验、无购买保险）往林州市陵阳镇凤宝大道重机集团运送无缝钢管（林州市凤宝管业有限公司生产，重量为66.2吨，型号为306＊43的22根，325＊30的8根，每吨合同价格为5400元，共计价值357480元），因重机集团过了18时不让卸货，王某1立旗将装有无缝钢管货物的半挂车停到重机集团路北的便道里，并把车钥匙交给被王某2海文。2018年6月1日早上，被告人陈晓亮将装有无缝钢豫Ｅ×××××53号半挂车偷开走。次日，陈晓豫Ｅ×××××53号半挂车及车上的无缝钢管以153000元的价格（其中钢管每吨2000元，共计122000元；车辆按废铁价格每吨1600元共计31000元）卖给了经营废品收购站的被告人徐雷。2018年6月6日，徐雷通过中间人黄世明将无缝钢管以250000元的价格（每吨3800元）卖给了山东聊城的刘宝坤和王吉波，王吉波通过转账给中间人黄世明20000元，徐雷得款2豫Ｅ×××××将豫Ｅ13253号半挂车切割成废铁，以29952元（每吨1800元）的价格卖到了安阳市北环的一个大型废品收购站。案发后，公安人员从王吉波处将本案所涉30根王某2押并发还给了王海文，徐雷退还给王吉波、刘宝坤214000元。2018年6月15日，经公安人员电话通知，徐雷主动到公安机关并如实供述了自己的罪行。原判认定上述事实的证据有：1、被告人李伏英、郭少峰的供赵某解李某人赵国鹏、李军昌等证人证言；3.扣押、收缴物品清单、勘验／检查笔录、缴款票据和户籍信息等书证。根据上述事实和证据，林州市人民法院认为，被告人陈晓亮以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，核其行为已构成盗窃罪；被告人徐雷明知是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。徐雷经公安民警电话通知后主动到案并如实供述自己的罪行，属自首，可以减轻处罚；徐雷能够退还21.4万元的赃款，可以对其酌情从轻处罚。因徐雷积极配合公安机关将被盗钢管追回并已退还给被害人，对徐雷可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人陈晓亮犯盗窃罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币十五万元；二、被告人徐雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人陈晓亮于本判决生效之日王某2内退赔被害人王海文人民币31000元。上诉人陈晓亮的上诉理由：其卖给徐雷的钢管和车辆跟涉案钢管和车辆不一致，其没有盗窃涉案钢管及车辆。其辩护人的辩护意见：原判认定陈晓亮盗窃的事实不清，证据不足。上诉人徐雷的上诉理由：原判量刑重。经审理,二审查明的事实和证据与一审相同。原判采信的证据均经一审当庭举证、质证，经二审核实无误，本院予以确认。二审审理期间，上诉人徐雷的王某2动赔偿被害人王海文损失3王某20元，被害人王海文出具谅解书请求对徐雷从轻处罚。以上事实有谅解书等证据予以证实。经审查核实，本院予以确认。关于上诉人陈晓亮所提“其卖给徐雷的钢管和车辆跟涉案钢管和车辆不一致，其没有盗窃涉案钢管及车辆”的上诉理由，及其辩护人所提“原判认定陈晓亮盗窃的事实不清，证据不足”的辩护意见，经查，扣押清单及发还清单证明，林州市公安局从王吉波处将涉王某2追回，后发还王海文；徐雷的供述证明，陈晓亮于2018年6月2日将涉案钢管和车辆卖到给其，后其将涉案钢管卖给了刘宝坤和王吉波，半挂车切割成废铁后卖给了废品收购站，该供述有陈晓亮和徐雷签订的买卖协议、陈晓亮出具的收条以及刘宝坤和王吉波的证王某2证实；被害人王海文的陈述证明，2018年6月1日早上，其车辆和钢管丢失，后公安人员和陈晓亮打豫Ｅ×××××认把豫Ｅ13253号车扣了。以上证据相互印证，足以证实陈晓亮盗窃涉案钢管和车辆，并卖给徐雷的犯罪事实。故上诉人陈晓亮该上诉理由及其辩护人该辩护意见不能成立本院认为，上诉人（原审被告人）陈晓亮以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；上诉人（原审被告人）徐雷明知是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈晓亮的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。二审审理期间，上诉人徐雷的王某2动赔偿被害人王海文损失30000元，取得被害人的谅解，依法对徐雷予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下维持林州市人民法院（2019）豫0581刑初12号刑事判决第一项，即：被告人陈晓亮犯盗窃罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币十五万元；维持林州市人民法院（2019）豫0581刑初12号刑事判决第二项中对被告人徐雷的定罪部分及附加刑部分，即：被告人徐雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；并处罚金人民币一万元。撤销林州市人民法院（2019）豫0581刑初12号刑事判决第二项中对被告人徐雷的主刑部分，即：判处有期徒刑二年六个月；撤销林州市人民法院（2019）豫0581刑初12号刑事判决第三项，即：被告人陈晓亮于本判决生效之日起十日内退赔被害人王海文人民币31000元；上诉人（原审被告人）徐雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年12月28日止。罚金与本判决生效之日起十日内缴纳。）上诉人（原审被告人）陈晓亮违法所得予以追缴。本判决为终审判决审判长杨彩芳审判员贠宁宁审判员申江波二〇一九年四月二十九日书记员杨昭

䧚秀稳、吴再刚敲诈勒索二审刑事判决书广西壮族自治区百色市中级人民法院刑事判决书（2016）桂10刑终304号：广西壮族自治区凌云县人民法院审理广西壮族自治区凌云县人民检察院指控原审被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福犯敲诈勒索罪一案，于2015年8月24日作出（2015）凌刑初字第38号刑事判决。一审宣判后，姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福均不服，向本院提出上诉。本院于2015年12月28日作出（2015）百刑终字第270号刑事裁定，以部分事实不清为由撤销原判，发回凌云县人民法院重审。该院重新立案受理，并依法另行组成合议庭审理了本案。于二〇一六年八月二十三日作出（2016）桂1027刑初25号刑事判决。原审被告人姚秀稳、吴再刚、姚秀福、姚胜怀不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在本案审理期间，广西壮族自治区百色市人民检察院以补充侦查为由，两次建议延期审理。本案两次延期审理并重新计算审理期限。经广西壮族自治区高级人民法院批准，延长审理期限二个月。广西壮族自治区百色市人民检察院指派检察员严秋霞、戴抒雁出庭履行职务，上诉人姚秀稳、吴再刚、姚秀福、姚胜怀及辩护人刘仲甲、杨昌隆到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2000年初，凌云县逻楼镇林塘村委为筹款建设林塘村中心学校教学楼，经全村村干、党员、组干及部分群众代表多次协商讨论，同意将村里已砍伐过第一代杉木的集体林场以5万元总价发包给老板蒙某经营管理16年。2000年8月5日，林塘村委为甲方与乙方蒙某签订合同书，时任村干刘某1、邓某1、邓某2在合同书上签名捺印，并加盖凌云县逻楼镇林塘村民委员会印章。合同约定：林塘村委将整个林塘村集体杉木林场共8块林地、林木全部发包给蒙某（其中包括岩桃小组的段家弯、对门坡、坟堡弯（小地名）的三片林地、林木），面积以1992年凤山县久文林场承包该林场时的合同面积为据，总价款5万元（含各小组的土地报酬在内），期限自2000年8月4日至2016年12月31日止。蒙某按合同付款后，村委用其中的3.5万元作村中心校教学楼建设，另1.5万元作各组土地报酬费并让各组代表向邓某1领取。2000年12月24日，姚某1领取岩桃组共182亩土地报酬费1747.2元，后按人口比例分发到岩桃组各户村民。2001年1月12日，蒙某与杨某4签订协议书，约定合伙承包林塘村集体林场，共同投资，共同经营、管理，五五分成。蒙某、杨某4合伙承包林场期间，雇请陆某、韦某2、韦某1等人对林场进行护理、看守等。2009年2月10日，蒙某将承包的林塘村集体林场全部转包给田某、李某夫妇，期限至2016年12月30日止，获价款69.98万元。田某夫妇承包林场期间，雇请曾某对林场看守、护理等。2013年5月下旬，李某将段家弯、对门坡的杉木林转让给任某和杨某1，获价款11.08万元。2013年11月30日，李某将坟堡弯的杉木林转让给黄某1，获价款4.9万元。2013年12月4日、9日，凌云县林业局经审核分别向黄某1、任某1颁发林木采伐许可证，后二人和杨某1于当月雇请民工砍伐各自购买的杉木并留置原地。（一）2014年初，当被害人任某1、杨某1准备将所伐杉木造材往外运输时，即遭到姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等4名被告人组织十几二十名岩桃组村民以杉木归属其村民小组所有为由，拦路阻挠被害人将已砍伐的杉木运出，并要挟被害人先支付所谓的“木材款”，否则不许将杉木运走。而被害人则认为自己的行为合法，不同意支付这些款项，并通过相关部门进行调处，以解决被告人的不合理要求，但因被告人坚持已见，致使调处无果，被害人也无法将杉木运出。为能尽快将林木运出，以避免林木损失于山坡上，经逻楼镇政府、县林业局组织协调，2014年3月31日，杨某1、杨某4为乙方，岩桃组村民代表姚胜怀等人为甲方，姚秀福为丙方，三方签订了一份协议书，约定:乙方继续对已伐林木造材并驮运到公路，由林业局组织甲乙双方检量，双方共同找出价最高或共同认可的买方，出卖得款打入丙方账户，优先结付乙方垫付砍工、造材、马驮、装车、运输、税金等费用，剩余款额由丙方保管，待确定权属后丙方无条件退还所属方等内容。后因对协议内容又产生争议，该协议并未实际履行。后岩桃村民小组以县林业局核发涉案林木的林木采伐许可证错误为由要求该局赔偿损失，2014年5月19日，县林业局作出书面答复:根据调查，……县林业局依规发放采伐许可证并无错误，岩桃组要求林业局赔偿无正当理由。至今岩桃组未能向林业局提供任何权属证明争议杉木属其所有，因此岩桃组不能无故干扰黄某1、杨某1等人的正常生产；如岩桃组对承包合同有异议，属合同纠纷案件，而岩桃组意见已无和解及调解达成协议的可能，故各方可向法院诉讼并可申请保全等。随后数月，被害人任某1、杨某1坚持以其系通过合法交易和合法手续砍伐、运输涉案林木，岩桃组村民无权索取木材款为由继续要求运木；而以4被告人为首的岩桃组村民则仍坚持涉案林木属其所有，必须以每立方米支付350元的木材款后才能将木拉走，否则坚决不予通行。双方就此一直僵持，致使被害人仍无法向外运木，但双方均未向法院诉讼解决。时至2014年底，被害人任某1、杨某1眼看被伐倒在山坡上的杉木被风吹日晒雨淋已达一年时间，二人意识到时间再往下拖，害怕木材发生腐烂变质，他们将会遭受更大的经济损失。为此，二被害人只好同意被告人提出的条件和要求，于2014年12月27日与被告人签订了一份被告人为甲方，被害人为乙方的协议书，主要约定：涉案木材先经双方检尺，后由乙方按350元／ｍ3付清甲方木材款后才能运出销售，甲方协助乙方将木材顺利从甲方地盘运出，由乙方享有木材销售价款等内容。从而换取到被告人同意被害人往外运木。之后，任某1、杨某1分七次装车运木，但每次均被以被告人为首的十几二十名岩桃组村民拦路索款，每次经检尺付款后才得放行，即2014年12月28日支付25000元、2014年12月29日支付20250元、2015年1月5日支付21370元、2015年1月6日支付14710元、2015年1月16日支付10150元、2015年1月20日支付17670元、2015年1月23日支付4900元，共计114050元人民币，每次收款后姚胜怀、姚秀稳、吴再刚均出具收据或收条，所索取款项由姚秀稳、吴再刚、姚秀福各保管部分。在整个拦路索款过程中，被告人姚秀福多次参与并表现积极。庭审中，4名被告人均表示不同意退赔所索取款项。（二）2015年1月7日，当被害人黄某1将其已砍伐的杉木装车外运时，被被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等十几二十名岩桃组村民以杉木属其村民小组所有为由，在岩桃屯公路铁卢堡（地名）用面包车、摩托车等物停占路面，拦路阻挠不给通行，要挟其按每立方米木材支付350元木材款后才允许通行，双方为此发生争执。后逻楼镇政府、司法所、派出所等相关部门工作人员到场调处也未果，工作人员只好撤离。直至次日18时许，黄某1被迫按被告人的要求一次性支付2万元所谓的木材款后才得放行，收款后姚胜怀、姚秀稳、吴再刚出具收条，该款由吴再刚保管。被害人黄某1被强索款项后于次日到公安机关报案，至此案发。庭审中，4名被告人均表示不同意退赔所索取款项。另查明，林塘村集体杉木林场约于1970年形成，面积约1600亩，其中属岩桃组的山地约182亩（即涉案三块林地面积总和）；1992年5月林塘村委将第一代林木发包给刘某（实际为广西凤山县久文林场承包）砍伐，价款84.5万元（含更新护理1万元、修路占地补偿0.5万元），期限五年至1997年5月16日止。自2000年8月林塘村委发包第二代林木给蒙某承包又多手转包到本案砍伐林木的13年时间里，4被告人及岩桃组村民均无异议，即对涉案林木的权属未发生任何争议或纠纷。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实2015年1月9日，黄某1到公安机关报案称其在2015年1月7日至8日在凌云县逻楼镇林塘村岩桃屯的屯级公路用货车拉杉木时被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个岩桃组村民敲诈2万元，要求调查处理，公安机关于2015年1月15日立案侦查，并在工作中发现任某1、杨某1也被敲诈勒索，随后亦予以立案侦查；（2）犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明及人员基本信息，证实被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福及被害人黄某1、任某1、杨某1的户籍身份情况；（3）到案经过，证实被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福被公安机关依法传唤到案的经过；（4）拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书及取保候审决定书，证实被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福被依法采取强制措施的情况；（5）林塘村委协议书、林塘村委与蒙某签订合同书，证实为筹款建造林塘村中心学校教学楼，经全村村干、党员、组干及部分群众代表多次协商讨论，2000年8月4日一致同意将村集体林场以5万元总价发包给蒙某16年，用价款30%作土地报酬；2000年8月5日村委与蒙某签订合同书，时任村干刘某1、邓某1、邓某2在合同书上签名捺印，并加盖凌云县逻楼镇林塘村民委员会印章，合同约定：将包括岩桃组段家弯、对门坡、坟堡弯在内的村集体林场共八块林地发包给蒙某，面积以1992年凤山县久文林场承包林场合同面积为据，总价款5万元包括各小组的土地报酬在内，期限自2000年8月4日至2016年12月31日止；（6）2000年支付出卖集体林场各组土地报酬费列表，证实林塘村各组在时任村主任邓某1处领取土地报酬情况，其中姚某1于2000年12月24日领取岩桃组182亩土地报酬费1747.2元；（7）蒙某与田某夫妇签订合同书，证实2009年2月10日蒙某将承包林塘村集体林场全部转包给田某、李某，价款69.98万元，期限自2009年2月10日至2016年12月30日止；（8）李某分别与任某1和杨某1、黄某1签订合同书，证实李某于2013年5月22日将其夫妇承包的段家弯、对门坡杉木林转让给任某、杨某1，价款11.08万元，期限至2014年12月30日止；2013年11月30日将其夫妇承包的坟堡弯杉木林转让给黄某1，价款4.9万元，期限至2013年12月30止；（9）林木采伐许可证，证实2013年12月4日、9日黄某1及任某1分别依法办理了相关采伐手续；（10）岩桃组代表、杨某4及杨某1、姚秀福签订协议书和岩桃组与任某1、杨某1签订协议书以及任某1、杨某1出具证明，证实2014年3月31日杨某4及杨某1作乙方与村民代表姚胜怀等作甲方和姚秀福作丙方签订协议的内容；2014年12月27日岩桃村民小组作甲方与任某1、杨某1作乙方签订协议的内容；（11）蒙某提供的照片，证实姚胜怀等人对被害人运输木材实施阻拦及现场情况；（12）姚胜怀、姚秀稳、吴再刚等人出具给任某1、杨某1、黄某1的收据或收条，证实被告人向任某1、杨某1索取114050元人民币，向黄某1索取2万元人民币；（13）县林业局出具《关于杨某4与岩桃组林木纠纷有关情况的答复》和《关于岩桃组的答复》及《情况说明》，证实岩桃组未能向林业局提供任何权属证明争议杉木属其所有，答复岩桃组不能无故干扰黄某1、杨某1等人的正常生产；如岩桃组对承包合同有异议，属合同纠纷案件，因岩桃组意见已无和解及调解达成协议的可能，建议向法院诉讼并可申请保全等；（14）县政府于1981年3月1日颁发《山界林权证》，证实逻楼镇林塘村集体林场占用岩桃组山地种植杉木造林，包括段家弯、对门坡、坟堡弯三块山地；（15）情况说明，证实公安机关无法收集邓某2证言的情况；（16）补充侦查决定书、县林业局情况说明、1992年林塘村委发包村集体林场合同书、2000年林塘村委发包村集体林场合同书、2001年蒙某与杨某4协议书及承包转包后的护理、看守费收条等，证实补充侦查的程序、内容、结果等；蒙某与杨某4合伙承包林塘村集体杉木林场，共同投资五五分成，共同经营、管理；至今林塘村集体山林仍按1981年县政府的山界林权证进行管理并允许各小组间合法流转；1992年村委发包包括涉案三块林地，2000年发包沿用1992年发包范围；承包人分别雇请韦某1、韦某2、陆某、曾某等人看守、护理，并支付相应报酬。2、被害人陈述（1）被害人黄某1陈述，证实2013年11月30日其与田某夫妇购买位于逻楼镇林塘村岩桃屯坟堡弯一片杉木林，田某夫妇是与蒙某购买，而蒙某与林塘村委购买，不存在任何权属争议；2013年12月4日其办理林木采伐许可证后砍伐林木，2015年1月7日其租车要拉木出来时，被岩桃组姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等十几个村民以该杉木属其村民小组所有为由，在岩桃屯公路拦路阻挠，要求给付350元／ｍ3木材款后才能运出；经逻楼镇政府等相关部门人员到场调处未果，次日17时50分，其被逼无奈给付2万元后才得运木，姚胜怀等人有出具收条；（2）被害人任某1、杨某1陈述，证实2013年5月22日其与田某夫妇购买位于逻楼镇林塘村岩桃屯段家弯、对门坡两片杉木林，田某夫妇是与蒙某购买，而蒙某是与林塘村村委购买；2013年12月9日其办理得林木采伐许可证，后当月请工砍伐完林木，至此，一直不存在任何权属争议；2014年初，其要拉木出来时，被四被告人等十几二十个岩桃组村民以杉木属岩桃村民小组所有为由，在岩桃屯公路拦路阻挠，要求支付其木材款后才能运出；后其一直走访县林业局有关部门，要求帮助解决问题，林业局经调查答复岩桃组未能向林业局提供任何权属证明争议杉木属其所有，则不能无故干扰其装车拉木的正常生产，但四被告人等仍继续阻挡运木车队，姚胜怀等人还说：如果不给钱，上法院打赢官司也拉木不出去；为了避免木材损坏，2014年3月31日在逻楼林业站工作人员主持下，被逼无奈签订了不合理不合法的协议书；后来想去把木拉出来时，又被四被告人等十几二十个岩桃组村民在岩桃屯的公路上阻挡，不准拉木，要往外拉木就必须支付350元／ｍ3木材款；因林木已砍伐得一年多时间，为减少木材腐烂造成更大经济损失，2014年12月27日又被逼无奈与岩桃组签订一份协议书，按350元／ｍ3支付给岩桃组村民才能把木头拉出来；自2014年12月28日至2015年1月23日支付姚胜怀等人七次共计114050元，每次姚胜怀等人都有出具收条。3、证人证言（1）证人蒙某证实，2000年8月，林塘村委经多次会议讨论后一致同意把林塘村集体林场以5万元的价格转包给其，用于筹款建设林塘中心校教学楼；2000年8月5日，其与林塘村委签订了购买林场的合同，后每年都请民工除草、护理；2009年2月，其将林场转卖给田某，后田某又转包给黄某1、任某1；黄某1被拦路敲诈要钱时，其到过现场看见以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的岩桃组村民拦在路上，不给黄某1运木，其还用手机拍了照，而任某1被敲诈一事是后来才知道；（2）证人田某证实，其于2009年2月签合同向蒙某购买林塘村委杉木林，林塘村委是为筹建林塘中心校教学楼，经村干部、组干及部分群众代表开会协商，一致同意将村集体林场承包给蒙某；2013年5月，其将段家弯、对门坡两片杉木林转卖给任某1、杨某1；2013年11月，其将坟堡弯杉木林转卖给黄某1；因其外出，是妻子李某与他们签订合同；听黄某1说在拉木时被岩桃组姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路敲诈2万元现金，写有收条；听说任某1、杨某1也是被岩桃组那帮人拦路不让拉木的方式敲诈要钱；（3）证人刘某1证实，1999年至2002年其任逻楼镇林塘村党支部书记；为筹建本村中心校教学楼，2000年8月其与村主任邓某1、副主任邓某2、妇女主任何某和党员代表龚某及姚胜怀等各组组干开会讨论，一致同意将村集体林场以5万元发包给蒙某，期限16年至2016年12月，并签订协议书；5万元中的3.5万元用于建教学楼，另1.5万元分给各组作为土地报酬，各组代表已领钱回去发给村民；2000年12月，是通知岩桃组姚胜怀到邓某1处领取土地报酬费，但那天是姚胜怀叫其侄子姚某1来领取，并签字点指；而段家弯、对门坡和坟堡弯的杉木林均属林塘村集体林场，至今村集体林场未分到各组各户经营管理；（4）证人邓某1证实，1998年至2001年其任逻楼镇林塘村委主任；上世纪70年代，林塘村为发展经济，占用林塘村各组部分土地种树造林而形成集体杉木林场，属林塘村集体所有，一直由村委管理经营；林场第一代木于1992年卖给凤山县久文林场，第二代木于2000年卖给蒙某，年限到2016年；卖给蒙某是当时为建造林塘村中心校教学楼，村干召集各队队长、党员及群众代表进行多次协商，后一致同意将村集体林场卖给蒙某，立有协议书，签名是其拟协议时一笔代书，但由各人自己点指；卖集体林场得的5万元中，3.5万元用建教学楼，1.5万元作为土地报酬分给有林地的各组，都有领钱记录；岩桃组的土地报酬是姚某1来领取，他说是姚胜怀叫来领的；而蒙某买了林场后，就一直聘请林塘村民进行砍草、打药，直到2013年底才有岩桃组村民以村委没有征求每一个村民为由出来闹事；（5）证人龚某证实，1978年至1980年其任逻楼镇林塘村党支部书记；2000年8月，林塘村委为筹建林塘村中心校教学楼，组织村干、党员、组干及部分群众代表讨论一致同意将林塘村集体林场以5万元价款发包给蒙某，具体面积以1992年卖给凤山县久文林场的合同面积为依据，包括岩桃组的段家弯、对门坡和坟堡弯三块土地，但地上杉木林属林塘村集体林场；当时讨论卖林场时签订有协议书，姚胜怀的签名是村主任邓某1代笔，点指是姚胜怀本人点的；发包所得5万元的3.5万元用于建教学楼，另1.5万元作各组的土地报酬，由各组干来村委领取，岩桃组是姚某1来领取，有1700多元；（6）证人何某证实，1990年至2008年其任逻楼镇林塘村妇女主任；2000年8月，林塘村委为筹建林塘村中心校教学楼，组织召集村干、党员代表、各组组干多次开会，后大家一致同意把林塘村集体杉木林场（包括岩桃组段家弯、对门坡、坟堡弯）以5万元发包给蒙某，参加会议有刘某1、邓某1、邓某2、龚某及各组组干等，岩桃组是姚胜怀参加；2000年8月4日协议书是邓某1归纳大家意见拟稿并代笔书写大家名字，由大家自己点指，姚胜怀也是其本人点的指；村林场第一代木是卖给凤山县久文林场，村委与蒙某签订第二代木承包合同期限自2000年到2016年止；后来村委从那5万元内拿出30%即1.5万元作土地报酬分到各组，由各组干分到各家各户；听说黄某1被以姚胜怀为首的岩桃组村民敲要2万元，任某1被敲要多少钱不清楚；（7）证人姚某2证实，姚秀稳是其三儿子；林塘村林场是属于集体所有，2000年由村支书、主任、各组干、党员代表进行商议，把林场承包出去；村里拿出30%作土地报酬发给各组，岩桃组领取了1700多元，按人头平均分发到各户，其已得跟姚某1领取土地报酬款，也得帮其三儿子姚秀稳领取，共领取80多元；（8）证人姚某1证实，2000年间，邓某1通知其代姚胜怀领取岩桃组的土地报酬，其在列表单上签字点指领取了1747.2元，后经岩桃组村民统一意见，就按人头分发给大家了，当时姚胜怀队长也在场，每人大概分得20多元，其户分得90元；（9）证人刘某3证实，其为现任逻楼镇林塘村党支部书记；林场是属村集体所有，未分到各组；2000年，为筹建村中心校教学楼，经当时村干组织全村党员、组干及部分群众代表讨论，一致同意将村集体林场发包给蒙某，总价款5万元，期限至2016年止；5万元中1.5万元作为土地报酬已分发给村民，另外3.5万元已投入学校建设；后来蒙某转包给田某，田某又把岩桃坟堡弯的杉木卖给黄某1，黄某1就砍伐杉木，砍伐时无人阻止，到准备拉木卖时，姚胜怀、姚秀稳、吴再刚等十几个村民就去阻止；2015年1月8日早上，其在现场看见岩桃组村民站在路中间，并烧火烤火不让车走，当时在场有姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、吴某1、姚某3、杨某2、杨某3、刘某4、王某1等人，岩桃组村民的意思是要求黄某1支付350元／ｍ3给村民才能拉走；镇政府盘副镇长带人来解决，也未能达成协议；其过后问拉木的司机才知道黄某1付给岩桃组村民2万元才得拉木走；（10）证人韦某1证实，其为现任逻楼镇林塘村村委副主任；2000年，为筹建林塘村中心校教学楼，经当时全村村干、党员、组干及部分群众代表多次协商讨论，最后一致同意以5万元价格将村集体杉木林场转包给蒙某，期限至2016年12月，其中用30%即1.5万元作林场土地报酬分发给村民；2001年12月其领取新寨屯的土地报酬，后分发时已说清是村林场承包土地的报酬费；听说黄某1在岩桃屯拉木时被岩桃组村民拦住要钱；（11）证人杨某2证实，姚胜怀说村委在2000年开会写有协议，是为建村小学，村里组织大家开会，把村集体林场杉木以村委名义卖给他人，所得价款70%用于建校，30%作为村民土地报酬补偿给村民；钱是姚某1去领取，2001年其按人口分得100多元；2014年12月底至2015年1月23日期间，其参与对黄某1、任某1实施敲诈勒索，是因村民听姚胜怀说黄某1、任某1之前与别人购买的杉木林都属岩桃组的，黄某1买的在岩桃屯坟堡弯，任某1买的在段家弯、对门坡；村民选姚胜怀、姚秀稳、吴再刚作为代表，由他们组织大家进行阻拦，主要是在铁卢保、段家弯两个地方拦路，还在路边生火取暖，不给钱就不许拉木走，迫于无奈就给钱了；敲诈黄某1得2万元，敲诈任某1得11万多元，大家一致同意先由姚秀稳、吴再刚、姚秀福保管；不管是与黄某1达成的口头协议还是与任某1达成的书面协议，都是在姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等人要挟下达成，不开钱就不能用车拉木出去；姚秀福是姚胜怀的小儿子，在拦路中是一个积极参与者；（12）证人刘某4证实，2015年1月7日，黄某1雇请其等四辆货车到林塘村岩桃屯坟堡弯拉杉木出来时，被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几二十个村民拦在公路上不许拉木出来，那帮村民在公路边还生了一堆火，还有一辆面包车停在路上，那帮村民以杉木是长在他们的土地上为由，必须交2万元才给拉木出来；黄某1害怕拉不走木头，损失就会更大，被逼无奈，在8日下午17时许，交了2万元给吴再刚、姚胜怀、姚秀稳，写有收条；拦路的都是一个寨子的，主要是姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚某1、杨某2、谌某1、谌某2等十几二十个；2014年12月至2015年1月，他们用同样的方式敲诈任某1、杨某1要钱；（13）证人王某1证实，2015年1月7日黄某1雇请其等车辆到逻楼镇林塘村岩桃屯坟堡弯拉杉木，有岩桃屯十几二十个村民在公路上说必须交钱才给拉走，吴再刚开一辆银灰色面包车挡在路上阻拦，他们在公路上烧火烤火，将公路堵住；逻楼镇政府、派出所人员到场协调不下；次日17时许，黄某1被迫给他们2万元；当时吴再刚、姚胜怀、姚秀稳比较积极，其他村民都听他们；（14）证人任某2证实，2013年5月任某1、杨某1合伙购买田某买在岩桃屯段家弯、对门坡的杉木林，田某说他是跟蒙某购买，蒙某是与林塘村委购买，都写有合同书；2014年12月28日至2015年1月23日期间，被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路阻止拉木，说杉木是长在他们岩桃组土地上，要付350元／ｍ3，拿合同给他们看，他们说这合同不算；后找县林业局解决，林业局调查后答复称岩桃屯未提供任何权属证明涉案林木属其所有，不能无故干扰；后协商很久未果，为避免木材腐烂，减少损失，被迫与岩桃组村民签订协议书，要付350元／ｍ3才能拉木出来，后付七次共约11万元，每次其都在场，都写有收条，是姚胜怀、姚秀稳、吴再刚等人签名点指，在场还有姚秀福、吴某1、姚某1、杨某2等十几个，其他只认得人不懂名字；雇请拉木的司机有刘某4父子、杨某5等；（15）证人杨某3证实，任某1请其去林塘村岩桃屯拉木，被岩桃组村民制止，说应付木款给他们；因已伐杉木要烂了，任某1就找他们商量，以350元／ｍ3的价钱付给他们；姚胜怀、姚秀稳、吴再刚作为代表，每次给钱都是交到他们三人手中，收据也是由他们写的；2015年1月初，黄某1叫其到林塘村岩桃屯铁卢堡拉木，看见岩桃屯的十几个村民在路口守住，不给拉木出来，说要支付350元／ｍ3，当时黄某1不同意；第二天，蒙某、田某去到现场说了一下，村民都不同意，之后就走了；黄某1在那里和他们谈，因杉木已砍一年多，再不拉出去就要烂掉，黄某1被迫无奈支付2万元给姚胜怀、姚秀稳、吴再刚三人，写有收条；帮任某1拉木有其本人、吴某2、刘某3、刘某4、杨某7，帮黄某1拉木有其本人、刘某3、刘某4、王某2；（16）证人黄某2证实，黄某1邀其去拉木头，到岩桃屯屯级公路时，见岩桃组很多村民在那里，便与他们闲聊；约过一小时，逻楼镇政府盘某副镇长、司法所孙某和蒙某、田某等人也到场，与姚胜怀等协商给黄某1拉木的事情，约过40分钟，盘副镇长等人就走了；后黄某1付给吴再刚等人2万元，姚胜怀等人写有收条；听说杉木是黄某1跟田某购买；（17）证人杨某4证实，2013年5月任某1、杨某1合伙向田某购买两片杉木林，位于逻楼镇林塘村岩桃屯断家弯、对门坡两个地方，其在他们签合同书当天在场；田某是跟蒙某购买，蒙某是与林塘村委购买；2014年12月28日至2015年1月23日期间，任某1、杨某1在岩桃屯公路上租车拉木时，被岩桃组以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路，以涉案杉木是长在其土地上应归其所有为由，要付350元／ｍ3才得拉木出去；后来听说任某1为避免杉木腐烂，减少损失，被逼无奈与岩桃组签订那份不合情理协议书；以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民敲诈要钱，每次都写有收条；2015年1月8日，以同样的方法敲诈黄某12万元才给拉木出去；（18）证人盘某证实，黄某1与田某购买在岩桃屯杉木林，2015年1月7日租车拉木出来时，被姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路，以杉木是长在岩桃屯土地上为由，要付350元／ｍ3才得拉木走，后来说干脆2万元，写有收条；之前，他们用同样方法要得任某1的钱，不知具体多少；田某说杉木林是跟蒙某购买，蒙某是跟林塘村委购买，都有协议书；（19）证人孙某证实，2015年1月8日，因黄某1去岩桃屯拉木被群众拦路，其和盘副镇长、刘某3支书等人到现场，但始终都没有调解得下，双方僵持到1月8日17时许，岩桃屯村民不听政府的调处意见；后来听说黄某1支付2万元才得拉木，黄某1是在岩桃屯公路上被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民要钱，以杉木是长在岩桃屯土地上为由，要付350元／ｍ3才得拉木出去，后来说干脆2万元，写有收条；田某说杉木林是跟蒙某购买，蒙某是跟林塘村委购买，都写有协议书；（20）补充侦查证人曾某、杨某4、韦某1、韦某2、陆某证实，蒙某与杨某4合伙承包村委发包的村集体林场期间，雇请韦某1、韦某2、陆某为其砍草、护理等，转包到田某后其雇请曾某来砍草、护理、看守等；当地村民都应懂得村集体发包之事，并且对于林权没有任何争议。4、辨认现场笔录及辨认照片证实，姚胜怀、姚秀稳、吴再刚对勒索木材款现场进行辨认，确认敲诈黄某1的地点是在铁卢堡，敲诈任某1、杨某1的地点是在断家弯。5、被告人的供述和辩解（1）被告人姚胜怀供述，其至今还是岩桃组组长，村集体林场由凤山县久文林场承包后还是属于村委的集体林场；2000年8月初，村委领导即刘某1支书、邓某1主任、邓某2副主任召集全村村干、党员、组干及群众代表多次开会讨论，为筹款建造林塘村中心校教学楼，大家一致同意将村集体杉木林场包括岩桃组段家弯、对门坡、坟堡弯的杉木林以5万元承包给蒙某，与蒙某签订了合同书；村委与各组干签订的协议书是把5万元的30%即1.5万元分到各组各户作为土地报酬，记得2000年8月4日当天，其有事就叫侄儿姚某1替其开会，岩桃组分得1747元后就分到各户；后来黄某1、任某1跟田某购买那几片杉木，田某又是跟蒙某购买，与岩桃组是没有任何争议或纠纷；黄某1、任某1拉木要路过岩桃屯公路，而以前那排、朗交两屯曾敲诈他人拉木路过的得钱，其就与岩桃村民商量以林木长在岩桃土上为由敲诈钱，除其与姚秀稳、吴再刚讲怎么敲要钱外，还有姚秀福、姚某1、杨某2等人也提出相同意见，都说他们拉木出去必须先付350元／ｍ3给村民；2015年1月7日至8日，在岩桃屯公路上拦路阻止黄某1拉木，镇里的人到现场也处理不下，最后他就交了2万元，由吴再刚保管，写有收条，其与姚秀稳、吴再刚作为村民代表在收条上落款签名；2014年12月底到2015年1月23日，其参与拦路敲诈任某1六七次，得11万元左右，其与姚秀稳、吴再刚作为代表签字收钱，每一笔都写有收据，敲得的13万元分由姚秀福、姚秀稳、吴再刚保管；不管是与黄某1的口头协议还是与任某1签订的协议书，都是在姚秀稳、吴再刚、姚某1、杨某2等人的强烈压迫和要挟下达成；拦路阻止他们拉木的人有其本人和姚秀稳、吴再刚、姚某1、杨某2、姚某3、谌某3等人，每次拦路时都是姚秀福、姚某1、杨某2、姚某3、谌某3等人比较出头，闹得比较厉害、比较凶狠。（2）被告人姚秀稳供述，村集体在1970年左右造林形成杉木林场，实行土地承包责任制后，村集体将涉案林地划归岩桃组所有，但林木还是村集体的；1990年左右，村委将第一代木卖给他人砍伐，姚胜怀说二代木长在岩桃组土地上，属岩桃组所有；2015年1月7日早上，黄某1请四辆货车到铁卢堡公路拉木，屯上的人知道后相互传达，吴再刚也来到屯上，村民聚到一起推出其本人和姚胜怀、吴再刚作牵头人，组织大家对黄某1拉木车队进行拦截，就杉木归属与黄某1交涉，要黄某1付350元／ｍ3，黄某1不同意，直到晚上镇政府人员到场调处也一直僵持；2015年1月8日12时许，政府干部、蒙某、田某、黄某1一起到屯上商量，但没有进展，16时许他们都回去了，只有黄某1还在；黄某1怕杉木腐烂，损失更大，无奈答应给2万元，吴再刚写收条，由其本人和姚胜怀、吴再刚三人签名；2014年12月底至2015年1月23日期间，敲诈任某1的理由和手法相同，共六七次得11万多元，每次都写收条；敲诈勒索理由都说他们跟田某购买断家弯、对门坡、坟堡弯的杉木是长在岩桃组土地上，必须支付350元／ｍ3才给拉木走；与黄某1达成的口头协议和与任某1达成的书面协议，都是在姚胜怀的带领下，在其本人和姚秀福、吴再刚、姚某21、杨某2、姚某3、谌某3等人的强烈压迫和要挟下，被逼无奈达成的协议；参与拦路的姚秀福、姚某1、杨某2、姚某3、谌某3等人最出头，闹得最厉害；敲诈所得的款额中，其本人保管5万多元，其余是吴再刚、姚秀福各保管部分。（3）被告人吴再刚供述，2015年1月7日早上，其接到姚秀稳电话说黄某1要拉木，叫回去处理，其就和吴某1、吴某2、刘某6一起开面包车回到岩桃屯坟堡弯，见黄某1请四辆货车装木头，岩桃组有20人左右在场，大家都不让黄某1拉木出去，必须要付350元／ｍ3；政府人员也来到现场，其和姚秀稳、姚胜怀作为代表一起与黄某1协商；第二天中午，蒙某、田某、黄某1说他们有正规合同书，村民说不付钱就不给拉木，下午5点左右，黄某1支付2万元，姚秀稳叫其写收条，其就写收条给黄某1，收条上有其本人、姚胜怀、姚秀稳签名点指，后黄某1才得拉木走；对任某1实施敲诈勒索自2014年12月底至2015年1月23日，共六七次得11万多元，敲诈的理由和方式一样；敲诈黄某1、任某1是姚胜怀提出和组织，每次拦路都是姚某3、姚某1、杨某2、谌某3、姚秀福等人最出头，闹得最厉害，要他们必须付350元／ｍ3才得拉出去；不管是与黄某1达成的口头协议还是与任某1达成的书面协议，都是在其本人和姚秀福、吴再刚、姚某1、杨某2、姚某3、谌某3等人的强烈压迫和要挟下，被逼无奈达成的协议；阻拦运木除了其本人外，还有姚秀稳、姚秀福、姚某1、杨某2、姚某3、吴某1、吴某2、刘某6、姚胜怀、谌叶师等人；在敲诈得的13万多元中，其本人保管4万多元，其余是姚秀稳、姚秀福各保管部分。（4）被告人姚秀福供述，2014年12月底至2015年1月23日凌晨，其参与在本屯铁卢堡、段家弯两地方以拦路方式向黄某1、任某1敲诈得13万元左右；听其父姚胜怀说黄某1和任某1跟田某购买的杉木是属于岩桃组所有，段家弯、对门坡的杉木是卖给任某1，坟堡弯的杉木是卖给黄某1；任某1、黄某1砍伐后，岩桃组村民进行阻拦，之后木材搁置在山上，他们来拉木时，由姚胜怀、姚秀稳、吴再刚三人为代表组织大家一起去拦路敲诈要钱，任某1按350元／ｍ3给付，黄某1给了2万元，他们都是迫于无奈交钱；参与拦路的人员有其本人和杨某2、姚某1、姚某3、谌某3等人，所得木材款由其和姚秀稳、吴再刚各保管部分，其本人保管3万多元。原审被告人姚秀稳上诉称，涉案的林地是属岩桃屯的土地，从来未见过林塘村委与蒙光华的承包合同，林塘林场卖给凤山县久文林场的杉木砍完后，林塘村委没有继续承包岩桃屯的土地。岩桃屯村民也未集体开会讨论过继续发包给林塘村委，上述地段杉木被砍时，其作为组里推荐的代表处理事务，其行为是集体行为而非个人行为。本案涉案的杉木确系归其屯里所有。综上，认为其是代表村民主张自己的合法权益，不构成敲诈勒索罪，请求本院依法改判其无罪。原审被告人吴再刚上诉称，涉案的杉木是生长在“对门坡”、“段家湾”、“坟堡弯”三处土地上，该三处土地归岩桃屯所有，其从未见过林塘村委与蒙某的合同；杉木被砍时，其受屯里的推荐，向有关部门反映情况；被砍的杉木确归岩桃小组所有；所得来的钱，其仅负责保管，没有处分权。综上，认为其行为不构成敲诈勒索罪，请求本院依法改判其无罪。原审被告人姚秀福上诉称，岩桃组与任某1、杨某1之间签订有协议书，与两被害人属于民事纠纷。原判认定其犯有敲诈勒索罪与事实不符，请求本院依法改判其无罪。辩护人刘仲甲辩护提出，岩桃组于2015年7月23日向人民法院提起民事诉讼，请求确认与任某1、杨某1签订的协议有效，人民法院已受理，虽然判决尚未生效，但表明双方确实存在民事纠纷这一事实；本案没有证据证实姚秀福将款项占为己有。综上，建议本院撤销原判，依法改判上诉人姚秀福无罪。原审被告人姚胜怀上诉称，本案涉案的杉木是在刘国墉砍完林塘林场种在岩桃组土地上的杉木，林塘村委没有继续与岩桃组签订土地承包合同的情况下，在岩桃的土地上成长起来的，属岩桃组的合法财产。原判认定涉案杉木属任某1、杨某1、黄某1所有是错误的。其行为是主张本屯合法权益的行为，不构成敲诈勒索罪，请求本院撤销原判，依法改判其无罪。辩护人杨昌隆辩护提出，上诉人姚胜怀是代表岩桃组主张合法权益，其行为是单位行为而非个人行为；本案属于民事纠纷，不存在敲诈勒索的行为；本案涉案的林地是岩桃组所有，没有发包合同，本案应通过民事途径解决；涉案的款项非四上诉人所有。证实，认为上诉人姚胜怀不构成敲诈勒索罪。建议本院撤销原判，依法改判上诉人姚胜怀无罪。广西壮族自治区百色市人民检察院检察员的出庭意见是：原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。建议本院驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实和认定事实的证据与一审一致。关于认定本案事实的证据，均经一、二审庭审举证、质证。证据来源合法，证据内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认并作为定案依据。关于四上诉人及其辩护人提出的上诉、辩护意见，本院综合评判如下：一、本案是否属于民事纠纷的问题。经查，因本案被害人事前与上诉人及岩桃组之间并不存在任何民事纠纷或债权债务问题，且涉案林木为其经正当途径从他人手中购买得来并办理有合法的采伐手续，期间与岩桃组之间也没有发生任何民事法律关系，因此他们所购买、砍伐、运输木材的行为正当合法，应不受他人的非法干预。但上诉人等在无合法依据的情况下，却强行以涉案林木为其村民小组为由，组织村民采用拦路不给通行等方法，要挟被害人支付所谓的木材款。在对方不同意支付的情况下，拦路不给通行达一年之久，虽经相关部门调处及被害人与被告人多次协商，被告人仍坚持其无理要求，致使被害人已伐倒的林木很可能出现腐烂等状况，面临遭受更大经济损失的严重后果，被害人由此产生恐惧心理，因而被逼无奈接受上诉人提出的条件并与之达成所谓的书面或口头付款协议，并在上诉人的监督下支付所谓的“木材款”，上诉人索取3名被害人钱款共计134050元。上诉人无合法依据却要求他人支付合法财产，其主观上具有非法占有他人财产的目的；客观上采用了长时间拦路不给通行，迫使被害人因害怕遭受更大的经济损失，从而产生恐惧心理而同意支付所谓的木材款，行为上具有采用非法手段强行侵占他人财产且已实际占有该财产的表现。其主客观方面均违反了民事活动当中自愿、合法的基本原则，因此该行为已超越了民事法律所规范的范畴，且已符合刑法关于敲诈勒索罪的犯罪构成要件，应当构成了敲诈勒索罪。至于林塘村委有无资格继续发包涉案林木，该小组与村委之间存在纠纷的问题，因其属于另外一个法律关系，且与本案被害人之间并无直接关联，也不影响到对本案的定性。综上，该案不是民事纠纷案件，对上诉人、辩护人提出的该上诉、辩护意见本院不予采纳。二、关于本案涉案林木归属权的问题。经查，虽然涉案林木的土地归属岩桃组集体所有无争议，但不能依此就确定该土地上生长的第二代杉木就合理合法地归属土地所有者或使用者，因为根据相关法律规定，土地所有权或使用权与林权是可以分开的。而本案中尚无充分证据证实涉案林木已明确归属岩桃组所有，但是被害人系通过正当途径从他人手中取得涉案林木的处分权，且本案被害人的陈述、证人证言、被告人的供述笔录、收条、辨认笔录、照片等证据形成完整的证据链，足以认定4被告人的行为无合法依据，却采取非法手段占有他人财产的主观故意，其行为已触犯刑法，并构成敲诈勒索罪。故该上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。三、关于本案上诉人是否代表岩桃组维权，上诉人的行为属单位行为或个人行为的问题。从本案的证据材料反映，四上诉人所采取的手段都是非法的。被害人在陈述中表示，已伐倒的林木因上诉人的非法拦路行为，其面临遭受更大经济损失的严重后果，因而被逼无奈接受上诉人提出的条件并与之达成所谓的书面或口头付款协议，并在上诉人的监督下支付所谓的“木材款”；上诉人姚胜怀在本案侦查阶段曾供述，被害人与岩桃组是没有任何争议或纠纷的。黄某1、任某1拉木头要路过岩桃公路，而以前那排、朗交两屯曾敲诈他人得钱，其就与岩桃村民商量以林木长在岩桃组地上为由敲诈钱。除其与姚秀稳、吴再刚商量怎么敲要钱外，还有姚秀福等人也提出相同意见。由此可见，四上诉人主观上具有非法占有他人合法财物的故意。对上诉人及辩护人提出四上诉人是代表本屯维权的上诉、辩护意见，本院不予采纳。四、关于涉案赃款的归属是否影响定罪量刑的问题。根据刑法关于“非法占有”的解释，非法占有的理解不仅仅限于将公私财物据为己有，也包括转归第三者（包括个人和集体）非法占有。据此，上诉人姚秀稳等四人强行索取被害人134050元人民币的行为，无论是为了个人还是为了集体，并不影响对本案的定罪量刑本院认为，上诉人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福无合法依据，却强行以被害人任某1、杨某1、黄某1等三人通过正当途径与他人购买得来并办理有合法采伐手续的涉案林木归属岩桃村民小组所有为由，向被害人索要所谓的木材款。在被害人不同意给付的情况下，多次组织、领导该组村民采用拦路不给通行的手段进行要挟达一年之久，造成被害人因害怕时间拖长而遭受更大经济损失的恐惧心理，因而被迫接受上诉人的无理条件并支付所谓的木材款，从而强索到三名被害人的现金人民币134050元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，上诉人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚出谋划策、组织、指挥整个犯罪活动，而姚秀福则积极参与本案的犯罪过程，均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人姚胜怀犯罪时已年满七十五周岁，依法可以从轻或者减轻处罚。鉴于本案上诉人敲诈勒索所得赃款未个人占有挥霍，主观恶性不大，本院决定对上诉人姚秀稳、吴再刚、姚秀福酌情从轻处罚，对上诉人姚胜怀减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条，第十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销广西壮族自治区凌云县人民法院（2016）桂1027刑初25号刑事判决的第一、第二、第三、第四项判决；二、维持广西壮族自治区凌云县人民法院（2016）桂1027刑初25号刑事判决的第五项判决；三、上诉人姚秀稳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决送达第二日起二个月内缴纳，逾期不缴纳则予强制执行。）四、上诉人吴再刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决送达第二日起二个月内缴纳，逾期不缴纳则予强制执行。）五、上诉人姚秀福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决送达第二日起二个月内缴纳，逾期不缴纳则予强制执行。）六、上诉人姚胜怀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决送达第二日起二个月内缴纳，逾期不缴纳则予强制执行。）本判决为终审判决审判长何卫审判员欧阳广明代理审判员黄嘉二〇一七年六月一日书记员廖辉辉书记员陈筱妍

被告人李某海、吴某犯开设赌场罪、容留他人吸毒罪刑事判决书成都市温江区人民法院刑事判决书（2013）温江刑初字第412号：成都市温江区人民检察院以成温检刑诉（2013）354号起诉书指控被告人李某海、吴某犯开设赌场罪、容留他人吸毒罪，于2013年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。成都市温江区人民检察院指派代理检察员宋潇出庭支持公诉，被告人李某海、吴某均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年5月底起，被告人李某海、吴某经共谋后，在成都市温江区天府家园小区＊＊栋1单元1楼2号房间内，利用赌博机开设赌博场所，并在该场所内免费提供毒品冰毒供赌客吸食。2013年7月23日22时许，公安机关将该场所查获，现场挡获李某海、吴某及其他涉赌人员8人，并查获用于赌博的捕鱼机1台、翻牌机5台、赌资人民币2000元、疑似吸毒工具2个。经鉴定：两个疑似吸毒工具中均检测出甲基苯丙胺成成份。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，且被告人李某海、吴某对公诉机关指控的事实和证据无异议，并认罪。另查明，2013年7月23日22时许，公安机关查获被告人李某海、吴某开设的赌博场所时，现场挡获李某海、吴某，赌场小工沈某敏及侯某成、郑某军、陈某、倪某、温某威、罗某、黄某全涉赌涉毒人员7人，并将现场查获的1台捕鱼机主机、5台翻牌机主板、疑似吸毒自制工具2个、赌资人民币2000元予以扣押并收缴。认定上述事实有受案登记表，立案决定书，到案经过，违法人员沈某敏、侯某成、郑某军、黄某全、陈某、倪某、温某威、罗某的陈述，证人魏某、彭某英的证言，检查笔录，辨认笔录及照片，证据保全清单，收缴物品清单，行政、刑事处罚罚没票据，照片说明，成都市公安局温江区分局行政处罚决定书，房屋出租协议，房屋出租合同，租金收条，具有赌博功能的电子游戏设施设备认定意见书，成都市公安局物证鉴定所检验报告，被告人李某海、吴某的供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某海、吴某以盈利为目的开设赌场，并在其开设的赌场内向参赌的人员免费提供毒品，容留他人吸食毒品，其行为已构成开设赌场罪和容留他人吸毒罪，应依法惩罚，并实行数罪并罚。被告人李某海、吴某到案后，如实供述罪行，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控的事实清楚，证据经庭审质证，确实充分，罪名成立，予以支持。据此，根据本案犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，被告人李某海犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月23日起至2014年4月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月23日起至2014年4月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份代理审判员胡薇薇二〇一三年十一月二十六日书记员杨翔

云南省昆明市盘龙区人民法院刑事判决书（2020）云0103刑初674号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人***，男，1997年4月16日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地四川省武胜县，住四川省武胜县。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年3月17日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2020年3月31日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉〔2020〕779号起诉书指控被告人***犯盗窃罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年6月24日公开开庭审理了本案。公诉机关依法指派检察员赵爱婷出庭支持公诉。被告人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2019年10月7日，被告人***利用事先得知被害人范某的支付软件账号、密码，在陕西省西安市皇城豪门酒店盗刷支付软件内人民币4969元。2020年3月17日，被告人***在昆明市盘龙区被公安民警抓获。上述事实，被告人***在庭审中亦无异议且有经庭审质证的户口证明，抓获经过，被害人陈述，支付软件账单信息，证人证言，提取笔录，扣押决定书及清单，指认照片及被告人***的供述和辩解等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人***以非法占有为目的，盗窃公私财物，且数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，当庭所提公诉意见和量刑建议符合查明事实及法律规定，本院均予以确认。被告人***归案后如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，本院根据被告人***犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人***犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2020年9月16日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、扣押的手机发还被害人，责令退赔被害人范某人民币4969元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审判员杜冰二〇二〇年六月二十四日书记员文苑融

重庆市大渡口区人民法院刑事判决书（2020）渝0104刑初171号公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。被告人陶孝云，男，1988年1月11日出生于重庆市垫江县，汉族，无业，小学文化，住重庆市垫江县。2015年9月23日因犯盗窃罪被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑八个月，2016年3月14日刑满释放；2017年3月17日因犯盗窃罪被重庆市九龙坡区人民法院判处拘役四个月，并处罚金二千元；2018年3月因犯盗窃罪重庆市九龙坡区人民法院判拘役四个月，2018年6月24日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，2020年5月5日被刑事拘留，同年6月11日被执行逮捕，现羁押于重庆市大渡口区看守所。重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉﹝2020﹞Z167号起诉书指控被告人陶孝云犯盗窃罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市大渡口区人民检察院指派检察官王莎到庭参加诉讼，被告人陶孝云到庭参加诉讼，本案现已审理终结。重庆市大渡口区人民检察院指控，2020年1月1日7时许，被告人陶孝云在重庆市大渡口区春晖路派出所旁的餐馆门口，趁无人看守之机，将该餐馆门口放置的一桶20升的“元宝”牌大豆油盗走。随后又在重庆市大渡口区春晖花园门市的餐馆门口，趁无人看守之机，将该餐馆门口放置的一桶20升的“元宝”牌大豆油盗走。2020年3月21日7时许，被告人陶孝云在重庆市大渡口区春晖路81号的餐馆门口，趁无人看守之机，将该餐馆门口放置的一桶20升的“味泽园”牌菜籽油盗走，随后被告人陶孝云将油销赃至重庆市渝中区石油路嘉华鑫城牟某某，获赃款120元。2020年5月5日7时许，被告人陶孝云在重庆市大渡口区钢花路的面馆，趁无人看守之机，将该餐馆门口放置的一桶20升的“元宝”牌大豆油盗走。后被送货员文某在大渡口区鑫桥小区附近被被告人陶孝云捉获并报警，被告人陶孝云盗窃赃物“元宝”牌大豆油被公安机关扣押并发还。案发后，牟某某退赔被害人黄某经济损失166元。上述事实，被告人陶孝云在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息、刑事判决书、证人牟某某、文某的证言、被害人李某某、杜某某、符某某、黄某陈述、辨认现场笔录及照片、提取视频资料、情况说明、扣押笔录及照片、收据、到案经过、被告人陶孝云供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陶孝云以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。重庆市大渡口区人民检察院指控被害人陶孝云的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人陶孝云曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陶孝云到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十四条的规定，判决如下：被告人陶孝云犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月5日起至2020年11月4日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员李斌霞二〇二〇年七月二十四日书记员张廷

掋丽剑合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省浦江县人民法院刑事判决书（2018）浙0726刑初542号：浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉［2018］524号起诉书指控被告人王丽剑犯合同诈骗罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员宁铭出庭支持公诉，被告人王丽剑到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年3月份，李某3、杨某、吴某2（均已判决）合伙成立过一家深圳聚优品网络科技有限公司。2016年8月份至2017年3月1日期间，李吉广、吴维军、杨斌伙同梁创金、黄景仁（均已判决）在深圳市宝安区主管及业务员，以深圳聚优品网络科技有限公司但主要冒用北京京腾闽非商贸有限公司、厦门市奇奇兔贸易有限公司、郑州路尚电子科技有限公司、长沙览蔻百货贸易有限公司等多家不同公司名义，以提供淘宝代运营服务为幌子对全国各地被害人夏某、周某、钟某1、黄某1等实施合同诈骗，共计骗取人民币219万余元。该合同诈骗团伙内部分为“ＱＱ业务”和“千牛业务”两种合同诈骗模式。其中ＱＱ合同诈骗业务（分为ＱＱ售前和售后两步），即博智中心815室和展丰商务大厦708室ＱＱ售前业务员冒充年轻漂亮兼职开淘宝店的女性角色通过ＱＱ邮箱漂流瓶功能每日至少添加80名陌生人为好友聊天，通过ＱＱ与对方打招呼闲聊感情、生活等熟悉后，谎称自己兼职开淘宝店有公司帮其运营轻松又赚钱，继而诱骗被害人加盟该公司开淘宝店并给被害人推荐所谓的网店指导老师。之后，由上述两部门经理和主管扮演指导老师向被害人推荐虚构承诺的加盟服务套餐（包括提供货源、店铺装修、推广、提升店铺信誉、运营服务），让被害人选择并交纳1500元-5600元不等的加盟费，并以冒用的公司名义与被害人签订虚假的“网店服务合作协议书”。接着，经理和主管会把被害人推荐给扮演美工设计老师角色的杨某（已判决），杨某指导被害人免费注册一淘宝店铺、使用模板套图进行所谓的店铺装修后再把被害人推荐给展丰商务大厦706室负责售后业绩开发的陈某1（已判决）。陈某1冒充淘宝官方认证技术老师以新开淘宝店铺信誉太低，无运营操作权限，需向淘宝官网提交担保金、保证金名义骗取客户交纳1000-10000元不等的资金，并虚构后续淘宝官网会返还。待客户交完第一笔担保金或保证金后，又以交纳金额太少，淘宝官网审核失败需追加资金为由反复合同诈骗。骗完担保金或保证金，陈某1又会以刷单需支付刷手流动资金、刷手工资为幌子继续骗取被害人财物。ＱＱ售前业务员每月领取2500元或3500元底薪加总业绩（即其推荐的被害人在售前售后环节被骗全部金额扣除后期业绩10%的扣点）提成，其中当月总业绩未达8000元的没有提成，超过8000元部分提成20%-40%。ＱＱ售后业务员陈某1提成其售后开发业绩的10%。2016年11月至12月期间，被告人王丽剑在展丰商务大厦708室做ＱＱ售前业务员，负责冒充年轻漂亮兼职开淘宝店的第三方女性，通过ＱＱ聊天诱骗不特定被害人加盟开淘宝店，并将被害人推荐给“指导老师”，总计参与实施骗取他人财物人民币36241元，领取工资人民币12827.5元。2017年12月24日，被告人王丽剑主动向江西省南丰县公安局桑田派出所投案，并如实供述其犯罪事实。2018年12月14日，被告人王丽剑向本院退出违法所得12827.5元。上述事实，被告人王丽剑在开庭审理过程中亦无异议，且有另案处理的李某3、吴某2、杨某、黄某3、梁某、张某、陈某2、陈某1、林某2、陈某3、钟某2、郑某、欧某、崔某、石某的供述与辩解，被害人黄某1、林某1、马某1、蔡某、赵某、常某、易某、钟某1、丁某、侯某、方某、徐某、段某、马某2、谢某、吴某1、李某1等人的陈述，证人黄某2、刘某、李某2、伍某、马某3的证言，扣押物品清单及物品照片，银行账户交易明细，聊天记录截图，转账记录截图，业绩表，工资表，刑事判决书，刑事裁定书，常住人口信息等，搜查笔录及照片，人员辨认笔录及照片；被告人王丽剑的户籍证明及抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人王丽剑以非法占有为目的，伙同他人，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人王丽剑在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王丽剑主动投案，归案后能如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人王丽剑已退出违法所得，结合其犯罪情节及悔罪表现，依法予以适用缓刑。综上，根据被告人王丽剑的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王丽剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。二、被告人王丽剑向本院退出的赃款12827.5元，发还被害人；继续向被告人王丽剑追缴赃款23413.5元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判员于建松二〇一八年十二月十四日代书记员冯婉君

姚学娥一审刑事判决书辽宁省庄河市人民法院刑事判决书（2018）辽0283刑初413号：公诉机关指控，被告人姚学娥于2017年4月开始在位于辽宁省庄河市桂云花乡岭东村堡西屯自家园内种植罂粟，2018年6月19日被庄河市公安局桂云花乡派出所查获。经现场勘查，姚学娥在其园内种植一片成排排列罂粟，共六列，每列长十一米，共计576株。经大连市公安司法鉴定中心检验鉴定，检材中检出吗啡、可待因、罂粟碱成分。公诉机关据此认为被告人的行为已构成非法种植毒品原植物罪，并提出判处其拘役四至六个月，并处罚金人民币一千至三千元，可适用缓刑的量刑建议。被告人姚学娥对上述事实，随案移送证据均无异议，本案现已审理终结本院认为，公诉机关庄检公诉刑诉﹝2018﹞413号起诉书指控被告人姚学娥犯非法种植毒品原植物罪事实清楚，证据确实、充分；指控的罪名成立，量刑建议合理。被告人姚学娥具有以下量刑情节，如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动缴纳罚金。综合被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款（一）项、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人姚学娥犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元，上缴国库（已预缴）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判员姜玉民二〇一八年九月三日书记员刘瑜瑾