龚蓉贪污罪一案北京市石景山区人民法院刑事判决书（2015）石刑初字第308号：北京市石景山区人民检察院以京石检公诉刑诉［2015］256号起诉书，指控被告人龚×犯贪污罪、挪用公款罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员马爽出庭支持公诉，被告人龚×及其辩护人崔风雷均到庭参加诉讼。现已审理终结北京市石景山区人民检察院指控：一、2012年2月至2014年3月间，被告人龚×利用其担任北京北锅锅炉安装修理有限公司（公司住所位于本市石景山区）代经理，负责经营工作，并对公司财务具有审批和审核权力的职务便利，在负责上虞项目、椒江项目过程中，以虚构项目部临时用工人员和虚构出差人员的方式，套取临时用工补助和出差补助，在将套取出的资金部分支付项目部现场工作人员工资及日常无法报销的花销后，又将上虞项目余款人民币95789元、椒江项目余款人民币55265.5元据为己有，用于个人日常花销等个人消费。二、2013年2月至2014年1月左右，被告人龚×利用担任上述职务便利，在负责雅鹿项目过程中，多次将北京北锅锅炉安装修理有限公司支付给马×的场地、车辆使用费共计人民币11万元挪用归个人使用，超过三个月未还。针对上述事实，公诉机关向本院提交了证人证言，被告人供述，书证记账凭证、临时用工实发工资表、银行交易明细，被告人龚×主体身份证明，企业法人营业执照等证据，认为龚×的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十四条之规定，提请我院以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人龚×对公诉机关指控其犯贪污罪的基本事实无异议，并表示自愿认罪；对指控其犯挪用公款罪的基本事实及罪名提出异议，辩称其一直没有找到合适的机会将钱款交给马×，且没有挪用上述钱款。被告人龚×辩护人的辩护意见是：1.龚×的贪污行为情节轻微，没有造成严重后果，且积极退赃、真诚悔罪，可以减轻或免除处罚；2.龚×的行为不构成挪用公款，而是代马×领取钱款。经审理查明：北京锅炉厂系全民所有制企业。北锅锅炉安装修理有限公司（以下简称北锅安修公司）系北京锅炉厂控股的国有企业。被告人龚×自2011年2月至2015年6月，担任北锅安修公司代经理的职务，具有对该公司财务的审批和审核权力。一、2012年2月至2014年3月间，被告人龚×利用其担任上述职务，负责经营工作，并对公司财务具有审批和审核权力的职务便利，在负责上虞项目、椒江项目的过程中，以虚构项目部临时用工人员和虚构出差人员的方式，套取临时用工补助和出差补助，在将套取出的资金部分支付项目部现场工作人员工资及日常无法报销的花销后，又将上虞项目余款人民币95789元、椒江项目余款人民币55265.5元非法占为己有，并用于个人日常花销。上述事实，有公诉机关向本院提供的以下证据予以证实：1.北京锅炉厂出具的主体身份证明、情况说明、关于重新任命及调整组织机构的通知，北锅安修公司出具的证明，企业法人营业执照及工商登记资料证实：北锅安修公司的性质属于国有控股企业，被告人龚×自2011年2月担任北锅安修公司代经理的职务。2.证人李×的证言证明，其所在的公司主要是和北京锅炉厂合作，一同承揽相关锅炉设计、制造、安装项目。2012年至2014年，北京锅炉厂承接了雅鹿、上虞和椒江项目，时任北京锅炉厂厂长助理、北锅安修公司的总经理龚×担任项目经理。其在雅鹿、上虞、椒江项目中负责财务工作。在项目部日常报销过程中，龚×让其虚构临时用工人员和差旅补助，这样能多从北京锅炉厂套出一部分钱。每个月她会告诉其作出多少个人的工资，具体人员名单由其随意填写，每个临时用工人员是3500元的工资。差旅补助费也是龚×每个月告诉其填写多少人，标准是每人每天140元。2013年，雅鹿、椒江、上虞三个项目先后结束，其将三个项目的余款都给了龚×。其中有一笔是172635元，这些钱包括了上虞项目剩下的9万余元，也就是通过报销差旅费和临时用工费虚报出来的钱。3.证人蒋×的证言证明，2004年至2013年9月其担任北京锅炉厂项目部职员，主要协助项目部人员进行报销事宜。因为北锅安修公司业务量比较小，所以没有单独的财务人员，基本都是北京锅炉厂的财务人员过来兼职。其经手过的有雅鹿、椒江和上虞项目的报销工作，李×会定期把项目部花销需要报销的票据给北锅安修公司送过来或邮寄回来，其收到票据后找龚×签字，再把报销款汇给李×的账户。4.证人惠×的证言证明，2004年至今，其担任北京锅炉厂出纳并兼任北锅安修公司的出纳。李×是雅鹿项目部的人，每个月他都来北京，把项目部需要报销的票据整理好，给北锅安修公司的领导龚×签字，其拿到这些签完字的报销凭证，从公司开现金支票再将钱款通过转账的方式汇到李×的个人账户。5．证人贾×的证言证明，龚×自2010年左右开始担任北锅安修公司的代总经理，负责公司的日常管理工作。《安修公司部分人员考核办法》是公司对相关项目负责人的一个考核办法，主要是为了让项目负责人更有积极性，但并不是承包协议，国企也不能这么做。首先项目执行人要给公司留15%的利润，剩下的钱在合理合法的范围内，可以用于项目的成本和人员的正常的、真实的开支，比如现场的采购、人员工资和奖金，但是项目剩下的钱不应该放在自己的账户。龚×没告诉其椒江、上虞项目还有剩余钱款，如果有剩余钱款也不应该归龚×所有，这肯定是违法的。6.被告人龚×的供述证明，雅鹿、椒江和上虞项目由其负责，其都用作虚假临时用工工资和虚假出差补贴的方式套取了公款。套取的钱一部分用于项目中不好入账的费用支出，剩下的钱就放在其个人银行卡，用于个人开销了。上述三个项目的财务负责人都是李×，他会定期将其指示他做的虚假报销单交给其签字，之后再将单据交给北锅安修公司报销。其跟李×约定，支出凭证中如果只有李×和其本人的签字，领款人空白的，就代表钱是其领走的。椒江项目中，其一共拿了两次，其中一次是2013年1月9日，支出凭证编号为ＪＪＮ-1012，金额为51914.5元；另一次是2013年8月25日，支出凭证编号ＪＪＮ-1015，金额为3351元。上虞项目的余款是2013年10月份，其去项目部时，李×将该项目的结算款95789元和应该给马×的钱一起给了其，一共是17万余元，其都存在自己尾号为0019的工行卡上了。7.书证采购合同、安装合同复印件，雅鹿、椒江、上虞项目的发票、支出凭证、工资表证明，北锅安修公司承揽上述三个项目，将支出凭证的钱款予以报销并将报销款汇入李×账户的情况。上述支出凭证中编号为ＳＹＮ-1015（金额95789元）、ＪＪＮ-1012（金额为51914.5元）、ＪＪＮ-1015（金额为3351元）的领款人处均为空白。8.中国工商银行出具的银行卡交易明细及个人业务凭证证明，北锅安修公司出纳惠×、蒋×多次向李×账户（卡号：×××）汇款及李×账户的存取款情况。9.中国工商银行出具的个人业务凭证及银行卡交易明细证明，被告人龚×的账户（卡号：×××）于2013年10月10日在乍浦支行存入人民币176235元，后龚×将上述钱款陆续支取或消费的情况。上述证据，经当庭举证、质证，被告人龚×及其辩护人均无异议，且均系侦查机关通过合法程序取得，与本案有客观联系，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。二、2013年2月至2014年1月期间，被告人龚×利用担任上述职务便利，在负责雅鹿项目过程中，多次将北京北锅锅炉安装修理有限公司支付给马×的场地、车辆使用费共计人民币11万元挪用归个人使用，超过三个月未还。2015年6月10日，被告人龚×被侦查机关查获。另查明，在本院审理期间，被告人龚×的亲属代其退赔赃款共计人民币261054.5元。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1.证人马×的证言证明，2012年左右，北锅安修公司想用其在九龙山的场地和车辆，龚×代表公司与其谈过租赁的事，后龚×表示，公司以劳务费的名义支付给其租赁的费用，金额是每月1.4万元。但第一个月领完钱后，其就没再领过。这个数额后来又变成1万元，但没人和其商量过。大概过了一年，李×告诉其，劳务费都被龚×领走了。据李×说，这些劳务费是每个月都做账，但需要等项目部有结余的现金才能提出来，而且提出这些钱也需要龚×的签字，所以不太可能按月支付给其。2013年底、2014年初，雅鹿项目结束了，但龚×一直也没跟其提过把这些钱给其。听李×说，在最后交账的时候，龚×把劳务费又一起领走了。其没有让李×或者龚×代领这些钱，其认为应该由项目部的会计李×给其比较正规。2.证人李×的证言证明，2011年底或2012年初，龚×让其每个月从项目部多做一个人的工资，因为雅鹿项目部设在九龙山，使用了马×的房和车辆，想每个月给马×一些补偿，当时说的数额是1.4万元。从2012年1月至12月，都是按照这个数额做的工资。2013年开始，龚×让其把补偿费降到1万元，直到2014年1月，又按照这个标准做了13个月的工资。项目部一般都是每月10号发工资，应该给马×的补偿费也是这个时间做出来。龚×说，这笔补偿款不能用马×的真名，让其编一个别的名字，后来其就编了个“马聪”的名字。第一次的1.4万元是其替马×领的。之后的补偿款都是龚×领走的。2013年10月，龚×来到项目部，其将上虞项目余款加上几个月的马×劳务费一起存到了龚×的卡里，一共是17万余元。3.被告人龚×的供述证明，项目部给马×的场地租赁费是以给“马聪”劳务费的形式体现的。2012年1月的1.4万元是李×交给马×的。2012年2月至12月的钱都是李×将钱给其，其把现金给的马×。2013年1月，贾×提出来要压缩费用，后其决定把给马×的费用降到1万元。所以从2013年1月开始到2014年1月，就都按照每月1万元的标准给马×租赁费。2013年10月，其去项目部的时候，李×把上虞项目的结款9万余元和应该给马×几个月的租赁费一起给了其，共计17万余元，这些钱都存到其个人的尾号为0019的工商银行卡上了。2014年春节前，李×把2013年10月至2014年1月给马×的租赁费共计4万元给了其，其将2万元存到个人的工商银行卡上，另外2万元因为过年就都花了。其一直没见到马×，所以这些钱就没给他。4.雅鹿项目临时用工工资表及支出凭证证明，2012年1月至12月，“马聪”劳务费为每月1.4万元，其中1月份的劳务费为李×代领，其他每月领取人处均为空白。2013年1月至2014年1月，“马聪”劳务费为每月1万元，领取人处均为空白。5.中国工商银行出具的个人业务凭证及银行卡交易明细证明，被告人龚×的账户（卡号：×××）于2013年10月10日在乍浦支行存入人民币176235元，后龚×将上述钱款陆续支取或消费的情况。6.检察机关出具的到案经过及发案、立案、破案经过证明，2015年6月10日，被告人龚×被检察机关查获。7.案款收据证明，被告人龚×的亲属代其退缴赃款人民币261054.5元。上述证据，经当庭举证、质证，被告人龚×及其辩护人崔风雷均无异议，且均系侦查机关通过合法程序取得，与本案有客观联系，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。关于被告人龚×所提自己并没有挪用公款的辩解及辩护人崔风雷提出龚×是代替马×领取场地租赁费而非挪用公款的辩护意见，经查，证人马×、李×及龚×的证言及相关书证能够相互印证，足以证实北锅安修公司按月支付给马×的场地及车辆使用费的系国有企业的公款，龚×在马×并未授意让其代为领取上述钱款的情况下，多次从李×处将上述钱款提取并归其个人使用，超过三个月未还，其行为已符合挪用公款罪的客观要件，故对其辩解及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳

姜世强贪污一审刑事判决书北京市第一中级人民法院刑事判决书（2019）京01刑初86号：北京市人民检察院第一分院以京一分检职检刑诉［2019］19号起诉书指控被告人姜世强犯贪污罪、挪用公款罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月8日立案，依法组成合议庭后，于2019年12月4日公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察官王春波、检察官助理肖蓓出庭支持公诉，被告人姜世强及其辩护人王立军到庭参加诉讼。现已审理终结北京市人民检察院第一分院指控：一、贪污罪被告人姜世强于1998年3月至1999年6月期间，利用其担任国家国有资产管理局（以下简称国资局）办公室财务处会计兼任国资局基建办公室会计的职务便利，在负责管理国资局日常经费、基建经费等多个账户资金的过程中，采取支出不记账的手段，通过转账支票的方式，分多笔将国资局多个账户内的资金共计人民币1854万余元（以下币种无特殊说明，均为人民币）转入其控制的北京六合盛投资咨询有限公司（以下简称六合盛公司）和北京海陆昊投资咨询有限公司（以下简称海陆昊公司）账户内予以侵吞，后将上述款项用于购买房屋和汽车、炒股及其他个人消费等。二、挪用公款罪被告人姜世强于1998年3月至6月期间，利用其担任国资局办公室财务处会计兼任国资局基建办公室会计的职务便利，采取支出不记账的手段，先后挪用国资局多个账户内的资金共计8495万余元，通过转账支票的方式，分多笔转入其控制的六合盛公司账户，用于获取银行利息。后姜世强于1998年3月至7月间，陆续将上述资金通过转账支票的方式退还至国资局账户，期间获取银行利息30余万元。被告人姜世强于1999年10月携带部分赃款潜逃。其于2019年4月25日给北京市海淀区监察委员会办案人员打电话，表示自首，同日被办案人员带至北京市海淀区监察委员会。北京市海淀区人民检察院于1999年11月1日对姜世强以涉嫌挪用公款罪立案侦查，依法扣押并发还了部分涉案款物。被告人姜世强到案后，主动退缴801850元和3套房屋购房手续。北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人姜世强犯贪污罪、挪用公款罪的书证、证人证言、被告人的供述与亲笔供词等证据，认为被告人姜世强身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额特别巨大；利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三百八十四条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人姜世强自动投案，如实供述其罪行，真诚悔罪，积极退赃，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三百八十三条第三款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定提起公诉，提请本院依法判处。被告人姜世强对本案指控的犯罪事实及罪名并无异议，当庭认罪悔罪，愿意接受法院的处罚。被告人姜世强的辩护人对公诉机关的指控罪名无异议，其主要辩护意见为：姜世强具有自首、归案后积极退赃退赔、认罪认罚三项可以从轻减轻的量刑情节，请求法院依法从轻或减轻处罚。被告人姜世强及其辩护人均未向法庭提交证据。经审理查明：一、被告人姜世强任职情况国资局原系国务院管理国有资产的职能机构，1998年国资局正式撤消，同时并入财政部。被告人姜世强于1992年9月进入国资局工作，先后担任国资局办公室财务处出纳、会计、办公室财务处会计兼任基建办公室会计。1998年4月至1999年4月，姜世强属原国资局分流人员，负责国资局财务、资产清查移交工作以及原国资局基建办公室财务工作，期间，1998年4月至1998年12月，其属于国资局工作人员，1998年12月至1999年4月，国资局并入财政部，其属于财政部工作人员。1999年4月至1999年10月20日，姜世强原行政级别待遇不变，继续负责原国资局基建财务工作，并于1999年4月至1999年7月分流至隶属于财政部的经济科学出版社（全民所有制企业）物业公司筹备处工作，负责财务工作；于1999年7月至1999年10月20日，在经济科学出版社注册成立的北京中财经科投资管理公司（国有独资企业，以下简称中财经科公司）工作，任财务负责人。一、贪污罪被告人姜世强于1998年3月至1999年6月期间，利用其担任国资局办公室财务处会计兼任国资局基建办公室会计的职务便利，在负责管理国资局日常经费、基建经费等多个账户资金的过程中，采取支出不记账的手段，通过转账支票的方式，分多笔将国资局多个账户内的资金共计1850余万元转入其控制的六合盛公司和海陆昊公司账户内予以侵吞，后将上述款项用于购买房屋和汽车、炒股及其他个人消费等。二、挪用公款罪被告人姜世强于1998年3月至6月期间，利用其担任国资局办公室财务处会计兼任国资局基建办公室会计的职务便利，采取支出不记账的手段，先后挪用国资局多个账户内的资金共计8495万余元，通过转账支票的方式，分多笔转入其控制的六合盛公司账户，用于获取银行利息和投资。后姜世强于1998年3月至7月间，陆续将上述资金通过转账支票的方式退还至国资局账户，期间获取利益30余万元。1999年10月27日，监察部驻财政部监察局向海淀区人民检察院移送姜世强涉嫌挪用、贪污公款犯罪的线索。同年11月1日，海淀区人民检察院决定立案侦查，并依法查封、扣押、冻结了姜世强潜逃前购买的房产、汽车、存款等财物，并开展发还工作。被害单位中财经科公司已收回资金和资产共计745.62万元。被告人姜世强于1999年10月携带部分赃款潜逃，期间，使用赃款137万余元以他人身份证购买了三套房产。2019年4月25日姜世强给北京市海淀区监察委员会办案人员打电话，表示自首，同日被办案人员带至北京市海淀区监察委员会。姜世强到案后，主动退缴80.185万元和3套房屋购房手续。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被告人姜世强供述证明：1998年我作为国资局办公室财务处会计，被领导派至局基建办公室兼任会计，负责单位基建项目的拨款。国资局要并入财政部，单位财物管理没那么严格，财务章及人名章都由我保管。我就利用这个机会将单位账户资金共计9000万元挪入由我管理的六合盛公司账户，用于存入银行及海南华银公司赚取高息，300万元存入海南华银公司北京营业部，没多久我就把本金转回到公司账户，案发时还有504万元没有归还单位。一共赚取了三四十万元。当时海南华银出了问题，我挪用公款存入的300万元投资拿不回来，另外我觉得也没有人监督我，我也麻木了，剩下的504万我也就不想再还了，这部分钱也用于我日常挥霍。1998年3月至12月我还从单位公款账户转走751万元至六合盛公司账户，共计84笔，总金额是794万元，后又从六合盛公司转回单位账户42.6万余元，我实际贪污的数额是751万元。后来，六合盛公司还有外人担任股东，我不太放心，于是我找父母、妻子、弟弟等亲戚的身份证成立了海陆昊公司。我家人没有参与该公司的经营，对于我利用公司账户贪污的事情也不知情。从1998年12月至1999年10月我又陆续通过转账支票将单位公款打至海陆昊公司，数额共计598万元。我通过六合盛公司和海陆昊公司贪污的钱款的主要用途是，买了12套房子，8套位于昌平，1套在顺义，3套在天津；购买两部汽车花了60多万；在民生银行办了一个100万元的存单，是以海陆昊公司名义存的；炒股投资共计198万元，外逃时钱都在账户里；另外，还有购买电脑、高档家庭影院、手机、服装等。1999年，中纪委找我调查海南华银公司跟我单位存款的情况，还到我单位调取了财务资料，我害怕挪用公款的事情被发现，然后我回家告诉我爱人说我经济上有问题，可能会被发现，和她商量后我们带着手头360万元现金逃跑了。我从国资局账户打入六合盛公司账户里的钱，通过中关村电子市场串现300多万，平时花了一部分，剩余100多万我逃跑时带走了。我还从管理的单位账户转入海陆昊公司账户598万元，逃跑时带走了一部分。之后，我们去了天津，在天津以他人名义买了房，然后一直在天津生活，也不工作，也不怎么出门，直到投案，还剩80万元现金。2019年4月，我想起了父母，就跟家里联系，我父亲说希望我回家见面，2018年海淀区监察委的同志也和我父亲说了外逃人员的政策，我听了以后感触很大，加上我妻子身体也不好，查出肾脏有问题，又没有医保卡就诊，我和她商量后，决定投案自首。2019年4月25日上午，我给海淀区监察委打了电话，当天下午监察委工作人员就把我从天津接回北京，从天津回来带了赃款80万元以及三套房的手续，尽量给国家挽回损失。2.证人董某的证言证明：1999年10月，我丈夫姜世强说他与别人产生了经济纠纷，人身安全受到威胁，要到外地躲一躲，让我跟他一起走，否则我自身也有安全问题，这样我就跟着姜世强去天津市生活，我们走的时候带了300多万现金，用其中一部分钱在天津买了两套房。2019年4月中旬，我和姜世强觉得一直逃避下去不是办法，得勇敢的站出来面对这件事。姜世强就给家里打了一个电话，他父亲在电话里说让他早日归案自首。2019年4月25日上午，姜世强和海淀区监察委的工作人员取得联系，表示愿意投案自首，当天下午海淀区监察委的工作人员到天津市，将我们带回北京，同时我们还带了80万元现金和一套房子的房产证，两套房子的购房合同。外逃时带的300万现金是从交通银行和农业银行提出的。海陆昊公司是姜世强成立的，让我挂名担任公司的股东和法人，公司的其他股东都是姜世强的亲戚，也是挂名，公司的经营管理我们都不参与，我也不知道这公司账户资金的情况。1998年其名下的联合证券航天桥营业部开立的证券账户是姜世强炒股使用的，我没有操作过，投资该账户的资金也是姜世强投资的，姜世强没有对我说投资款的来源。1998年至1999年在昌平区温泉花园的房屋是姜世强出资购买的，资金来源我不知道。3.证人姜某1的证言证明：1996年我退休后想发挥余热，于1997年自己成立了一家公司，叫北京六合盛投资咨询有限责任公司，找代办公司注册的。我找了几个同事，用他们的身份证注册为股东，另外还找了同事王恩荣的公司作为股东，这些自然人股东和公司股东都没有实际出资，也没有参与公司的经营。公司成立后也没有什么业务，公司手续就放在家里，1998年姜世强跟我说公司闲着也没用，让我把公司手续交给他，由他管理公司，之后我就把公司手续交给他，我就没再管过这公司。我不知道这公司后来的资金出入情况。后来姜世强还成立了海陆昊公司，说用家人的身份证作为股东注册，我把身份证给了他，但我没参与公司的经营。4.证人姜某2的证言证明：海陆昊公司是我哥哥姜世强注册的，我是名义上的股东，我没有出资也没有参与经营。1999年10月我哥姜世强出走了，他单位的人和海淀区检察院的人找过他，还让我们配合把姜世强购买的房子、汽车都交给了国资局，两个公司的手续也都交给了国资局。5.证人胡某的证言证明：我认识姜世强，他和我丈夫柴剑云是同学，我平时和他交往不多，1998年我把身份证丢了，当时姜世强说要把一部手机和手机号卖给我丈夫，后来我丈夫就拿着我的身份证去找姜世强，应该是这次把身份证落在姜世强家里了。2018年我婆婆要换房，在购房资格审查中工作人员告知我在顺义有一套住房，我和我丈夫去顺义查了，确实有一套房子在我名下，我想有可能是我父母给我买的，我就按照补办房产证的手续补办了一个，因为我觉得这房子来历不明，就一直没有出售。我愿意配合监察委处理房子的工作，我在天津也没有买过房，天津欣苑公寓和儒园小区这两套房子的合同不是我签订的。6.国家国有资产管理局机关法人代码证、国资局三定方案、中央机构编制委员会1999年出具的《关于证明原国资局并入财政部的复函》、监察部驻财政部监察局出具的《关于国资局并入财政部的情况说明》、财政部人教司印发的《关于原国资局机关服务中心人员划归经济科学出版社管理及有关问题的批复》、北京中财经科投资管理有限公司出具的《中财公司成立说明》、财政部办公厅印发的《关于同意组建中财实业发展中心的批复》、财政部文件、经济科学出版社营业执照、北京中财经科投资管理有限公司营业执照等证明：国资局系国家机关，1988年9月27日正式成立，是国务院管理国有资产的职能机构，由财政部归口管理。1998年7月4日，国资局正式撤消，同时并入财政部。为做好国资局人员分流工作，财政部将国资局机关服务人员划归经济科学出版社（全民所有制企业）管理，经济科学出版社于1999年7月21日注册成立中财经科公司（国有独资企业），接收国资局分流人员。7.中财经科公司出具的《姜世强基本情况》、《姜世强调入国资局至外逃期间有关情况显示》、姜世强个人简历、原国资局出具的任职通知、中财经科公司提供的《招用劳动合同制供认审批表》、《国资局职工定职报告表》、《吸收录用干部审批表》、姜世强《专业技术职务任职资格评审表》、经济科学出版社出具的《国家公务员年度考核及过渡登记表》等证明：姜世强于1992年至1998年历任国家国有资产管理局出纳、会计、兼任基建办公室会计；1998年4月至1999年4月，姜世强属于原国资局分流人员，负责国资局财务、资产清查移交工作，基建办财务工作；1999年4月至1999年10月，姜世强在经济科学出版社物业公司筹备处负责财务工作，在北京中财经科投资管理有限公司任财务负责人，继续负责原国资局基建办财务工作；1999年10月20日外逃。姜世强于1992年12月被国资局招聘为合同制工人，1993年10月转为干部，1996年任命为办公室科员。8.六合盛公司、海陆昊公司工商注册、登记、变更材料等证实了六合盛公司、海陆昊公司的成立时间，股东及法定代表人等情况。9.挪用9000万元及归还8495万余元统计表、国资局向六合盛公司转账的转账支票7份及银行进账单5份、姜世强归还国资局8495万余元转账支票7份、六合盛公司交通银行北京分行账户1998年1月至12月交易明细、海陆昊公司交通银行北京分行账户交易明细、国资局交通银行北京分行交易明细、国资局办公室交通银行北京分行账户交易明细、国资局基建办公室交通银行北京分行账户交易明细等证明：姜世强将公款9000万元转账至六合盛公司，以转账支票形式转回国资局账户8495万余元。10.姜世强将公款794万余元从国资局账户转入六合盛公司账户银行转账进账单复印件及统计表、姜世强将42.6万元从六合盛公司退还国资局的转账支票及统计表等证明：1998年3月至9月间，姜世强以转账支票的方式将国资局账户公款人民币7945914.74元转账至六合盛公司账户，共转账84笔。姜世强后期分6笔将人民币426819元从六合盛公司账户转回至国资局账户。11.姜世强将公款598万余元从国资局转入海陆昊公司账户的银行转账支票复印件及统计表证明：1998年12月至1999年10月，姜世强以转账支票的方式将国资局账户公款5986140.83元转账至海陆昊公司账户，共转账41笔。12.海淀区检察院出具的冻结300万元的说明、转账支票、进账单、存款单等证明：姜世强1998年6月将310万元公款以六合盛公司的名义存入海南华银公司，9月提取本利12.23万元，后将余款300万再次转存入海南华银公司，海淀区检察院将海南华银公司北京证券营业部300万元冻结。13.温泉花园房屋买卖合同8份、北京市强龙房地产开发公司开具的收款收据及售房发票8份、相关转账支票及银行进账单、海陆昊公司支付给天津昌华产业发展有限公司电汇20万元凭证、天津河西区体院北育贤里71门401-405号房屋房产证复印件等证明：姜世强潜逃前，利用所得公款购买房屋9套，其中，购买昌平区温泉花园小区房产8套，通过六合盛公司支付743720元，通过海陆昊公司支付1341538元；以20万元价格购买天津市河西区房产1套。14.姜世强将六合盛公司资金98万元转入联合证券航天桥营业部账户用于炒股的转账支票4份及进账单、委托买卖证券存款凭单、将海陆昊资金100万元转入上述营业部用于炒股的转账支票1份及进账单、委托买卖证券存款凭单、联合证券航天桥营业部出具的二人炒股的股票对账单等证实了姜世强将所得公款198万元用于炒股的事实。15.姜世强将海陆昊资金101万元存入民生银行转账支票、100万元定期存款证书等证实了姜世强将所得公款101万元存入民生银行的事实。16.姜世强使用海陆昊公司资金购买汽车的转账支票3份、购车发票、车辆照片、行驶证等证实了姜世强将所得公款60余万元购买汽车两辆的事实。17.姜世强向广达电子公司转账支票证实了姜世强曾向广达公司转账320余万元的事实。18.姜世强使用赃款购买加油票、通讯器材、家具、服装、餐券等物品的转账支票等证据证实了姜世强所得公款用于个人消费的事实。19.顺义区双裕东区九号楼5-302房屋的商品房买卖合同、购房发票、房屋登记表、胡某补办的房产证、天津市南开区欣苑公寓5号楼1门302号房屋的购房合同、购房发票、购买天津市南开区儒园小区Ｂ座807号房屋的购房合同、购房专用收据等证据证明：姜世强潜逃后，利用所得公款购买房产3套，1999年，姜世强以胡某名义购买顺义区双裕东区房产1套，支付钱款171133.8元；1999年，姜世强以胡某名义购买欣苑公寓房产1套，支付钱款607292元；2001年，姜世强以胡某名义购买儒园小区房产一套，支付钱款60万元。20.原国资局办公室刘世江2019年8月1日出具的《关于原国资局财务主管领导名章一事的说明》证明：单位主管财务领导的名章，由单位财务处保管，姜世强违法使用名章的情况其不知情。21.监察部驻财政部监察局1999年10月27日、1999年11月9日给海淀区检察院文件证明：经核实，原国资局办公室会计姜世强自1998年3月9日至5月20日挪用该局基建资金，姜世强自1999年10月20日去向不明，将案件移送海淀区检察院。22.原国资局基建筹备处1999年10月出具的《关于姜世强涉嫌挪用、贪污公款的基本情况》及附件《姜世强个人简历》、《姜世强家属情况》等证明：经中纪委核查国资局账目，发现一些问题，姜世强于10月20日去向不明，国资局于次日起进行核查，发现其挪用公款、贪污的行为。23.海淀区检察院立案决定书、逮捕决定书及逮捕证、公安部通缉令、在逃人员登记表等证明：海淀区检察院于1999年11月1日决定对姜世强以挪用公款案立案侦查，1999年11月16日对姜世强作出逮捕决定，公安部于2000年3月发布的Ｂ级通缉令对其通缉。24.海南省海南中级人民法院关于解除冻结海南华银公司在工商银行北京市惠新支行存款300万元资金的函、海淀区人民检察院的回函、海淀区检察院自2000年至2019年冻结上述资金的冻结通知书及回执等证明：海南华银公司已经破产，海淀区人民检察院依法冻结涉案钱款海南华银公司在工商银行北京市惠新支行存款300万元。25.海淀区检察院搜查证及扣押物品清单、海淀区检察院给联合证券航天桥营业部的函、联合证券航天桥营业部协助冻结股票回执单、取出凭证、扣款收据、扣押汽车相关手续、民生银行回执单、中财经科公司出具的《关于姜世强涉嫌贪污、挪用公款已收回资产的情况说明》等证明：海淀区检察院扣押的涉案物品情况以及中财公司收回资金及资产情况。联合证券航天桥营业部1999年冻结姜世强股票1.3万元、董某股票209.7万元，2000年6月姜世强股票账户平仓得款共计13580.81元，董某股票账户平仓得款共计2293139.41元，以上钱款被转入检察院账户。民生银行1999年冻结海陆昊公司账户资金101万，后将相关钱款104万余元转账至检察院账户。海淀区检察院1999年查封昌平温泉花园房屋8套，清单上标注已经发还给中财经科公司。海淀区检察院1999年扣押姜世强汽车两部并发还给财政部机关服务局。中财经科公司已收回资金和资产共计745.62万元。26.北京市海淀区监察委对姜世强立案决定书、留置决定书、留置通知书等证明：2019年4月25日，海淀区监察委员会对姜世强贪污、挪用公款一案立案侦查。2019年5月9日，姜世强被留置。2019年5月10日，董某、中财经科公司收到留置通知书。27.海淀区监察委暂予扣押、封存涉案款物登记表、海监查扣（2019）011号查封／扣押通知书、查封财物清单、接收协助执行法律文书登记表等证明：在案扣押人民币共计80.185万元，房屋所有权证1个（京房权证顺私字第ＸＸＸＸ号，产权人胡某）、天津市商品房买卖合同两份（合同编号ＪＦ-2000-009，买受人胡某，出卖人中远安信（天津）房地产开发公司；合同编号ＪＦ-96-001，买受人胡某，出卖人天津市房地产发展集团股份有限公司欣苑房地产开发经营分公司）。2019年5月15日，海淀区监委查封胡某名下顺义区双裕东区9号楼3层五单元302号房产。28.海淀区监察委出具的提取证据说明、到案经过等证实了姜世强到案的经过以及相关证据的提取情况。29.姜世强常住人口信息情况、大钟寺派出所出具的无犯罪证明等证据证实了姜世强的基本情况本院认为，被告人姜世强身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，其行为已构成贪污罪；姜世强利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，其行为亦构成挪用公款罪。姜世强所犯贪污罪，数额特别巨大，所犯挪用公款罪，情节严重，依法均应予以惩处，数罪并罚。北京市人民检察院第一分院指控被告人姜世强犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于姜世强能够主动投案，到案后如实供述，具有自首情节，且积极退赔赃款，自愿认罪认罚，可适用认罪认罚从宽制度，依法对其减轻处罚。被告人姜世强的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人姜世强犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第三项、第二款、第三百八十四条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人姜世强犯贪污罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一百万元，犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2031年5月8日止。）二、扣押、冻结的人民币款项发还北京中财经科投资管理有限公司；查封及被告人退缴的房产予以变价，变价款分别发还北京中财经科投资管理有限公司或予以没收。（详见款物处理清单）三、责令被告人姜世强退赔违法所得人民币六百二十一万三千九百三十元七角七分,予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长江伟审判员王岩人民陪审员张英赫二〇一九年十二月三十日法官助理丁睿智书记员孙萌

550欢欢故意杀人罪一审刑事判决书江苏省太仓市人民法院刑事判决书（2019）苏0585刑初550号：江苏省太仓市人民检察院以太检未刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人欢欢犯故意杀人罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉。被告人欢欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结江苏省太仓市人民检察院指控，被告人欢欢因与女友被害人王某乙分手而怀恨在心，欲将被害人王某乙杀死后自杀。2019年4月18日下午，被告人欢欢携带水果刀1把，至太仓市沙溪镇岳王台北路10号生活家园3幢309室被害人王某乙宿舍，攀爬上被害人王某乙所睡的上铺，趁被害人王某乙熟睡之际，采用刀划颈脖、掐脖子等手段欲将被害人王某乙杀害，被害人王某乙被惊醒后挣扎反抗并踹床欲唤醒下铺室友王某甲，后王某甲醒来后采用大声制止、拉衣服的手段劝阻，致使被告人欢欢未能得逞。经法医鉴定，被害人王某乙的损伤程度构成人体轻伤二级。公诉机关认为，被告人欢欢故意非法剥夺他人生命，情节较轻，应当以故意杀人罪追究刑事责任。被告人欢欢系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，被告人欢欢认罪认罚，可以从宽处罚。被告人欢欢出具了《认罪认罚具结书》，当庭对太仓市人民检察院指控其犯故意杀人罪的事实认罪。经审理查明，被告人欢欢因与女友被害人王某乙分手而怀恨在心，欲将被害人王某乙杀死后自杀。2019年4月18日下午，被告人欢欢携带水果刀，至太仓市沙溪镇岳王台北路10号生活家园3幢309室被害人王某乙宿舍，攀爬上被害人王某乙所睡的上铺，趁被害人王某乙熟睡之际，采用刀划颈脖、掐脖子等手段欲将被害人王某乙杀害，被害人王某乙被惊醒后挣扎反抗并踹床唤醒下铺室友王某甲，王某甲醒来后大声制止、拉衣服劝阻被告人欢欢，致使被告人欢欢未能得逞。案发后，太仓市公安局在现场调取作案工具水果刀1把，现暂扣于太仓市公安局。经法医鉴定，被害人王某乙的损伤程度构成人体轻伤二级。另外，被害人王某乙对被告人欢欢表示谅解。上述事实有公诉人当庭举证的，并经庭审质证、认证的未到庭被害人王某乙陈述；未到庭证人王某甲、杨某、周某证言；公安机关出具的抓案经过、出警情况说明、扣押清单、现场勘验检查笔录及案发现场照片、人体损伤程度鉴定书、物证鉴定意见书、听取被害人意见书（表示谅解）；被告人欢欢供述、辨认笔录、照片及人口基本信息等证据予以证明。上述事实和证据，被告人欢欢在开庭审理过程中无异议本院认为，被告人欢欢故意非法剥夺他人生命，情节较轻，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人欢欢犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。被告人欢欢已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法予以从轻处罚；被告人欢欢自愿认罪认罚，并取得被害人的谅解，予以从宽处罚和酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条,第二十三条第一款、第二款,第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人欢欢犯故意杀人罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年10月17日止）。二、暂扣于太仓市公安局的作案工具水果刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋耀华人民陪审员秦伟人民陪审员赵红鸣二〇一九年八月十九日书记员王洁

刘四来清交通肇事罪一审刑事附带民事判决书山西省河曲县人民法院刑事附带民事判决书（2018）晋0930刑初85号：山西省河曲县人民检察院以河检刑诉（2018）82号起诉书指控被告人刘四来清犯交通肇事罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。河曲县人民检察院指派检察员薛瑞锋出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人郭某1、陈某、刘某1，被告人刘四来清到庭参加诉讼，附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司榆林中心支公司提交了相关法律手续和答辩状。现已审理终结山西省河曲县人民检察院指控，2018年5月26日18时30分许，被告人刘四来清驾驶机动车辆肇事致一人经抢救无效死亡，负事故主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。事故发生后，被告人刘四来清打电话报警，主动到河曲县公安局交通警察管理大队投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首。检察机关提交了相关证据。附带民事诉讼原告人郭某1、陈某、刘某1、郭某3诉讼请求：判令被告人中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司榆林中心支公司在交强险责任限额内赔偿原告损失122000元；判令被告人刘四来清因其犯罪行为给原告人造成的各项损失506998元（按主次责任，扣除已垫付的17000元）。被告人刘四来清对起诉指控犯罪事实无异议。附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司榆林中心支公司答辩认为，对于本次交通事故的发生责任划分没有异议；肇事车辆×××车辆在中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司榆林中心支公司投保交强险一份，同意在交强险限额内进行赔偿。经本院审理查明，2018年5月26日18时30分许，被告人刘四来清驾驶车牌×××车辆沿着Ｓ249线由西向东行驶，行至57ＫＭ＋970Ｍ处路段时，刘四来清在弯道超车且不按规定会车，与对向郭某2无证驾驶的无牌两轮摩托车发生碰撞，造成郭某2经医院抢救无效于2018年6月4日死亡，双方车辆受损的交通事故。经鉴定，郭某2系颅脑损伤而死亡。经河曲县公安局交通警察大队认定，刘四来请负本起事故的主要责任，郭某2负本起事故的次要责任。事故发生后，被告人刘四来清打电话报警，主动到河曲县公安局交通警察管理大队投案，如实供述自己的罪行。另查明，刘四来清驾驶的×××车辆于2018年3月17日在中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司榆林中心支公司投保机动车交通事故责任强制保险，死亡伤残限额110000元，医疗费用赔偿限额10000元，财产损失赔偿限额2000元。保险期间自2018年3月17日00时起至2019年3月16日24时止。死者郭某2，男，出生于1996年3月18日，住××县。上述事实，有由检察机关提供的下列证据予以证实：第一组程序证据：书证：1.河曲县公安局受案登记表；2.河曲县公安局立案决定书；3.河曲县公安局拘留证；4.河曲县公安局拘留通知书副本；5.河曲县公安局提请批准逮捕书；6.河曲县人民检察院批准逮捕决定书；7.河曲县公安局逮捕证；8.河曲县公安局逮捕通知书副本；9.河曲县公安局起诉意见书；9.河曲县人民检察院接收案件通知书。第二组定罪证据：1.书证（1）被告人刘四来清身份证、驾驶证及车辆行驶证复印件证实：刘四来清已达完全刑事责任年龄，车牌×××车辆为重型自卸货车，刘四来清为该车辆的所有人，具有驾驶该类型机动车辆资格。（2）机动车交通事故责任强制保险单证实：车牌×××车辆被保险人为刘四来清，机动车在有效保期内。（3）被害人郭某2身份证复印件、陕西省府谷县人民医院居民死亡医学证明书、户口复印件证实：被害人郭某2于1996年3月18日出生，于2018年6月4日死亡。2.被告人、犯罪嫌疑人的供述和辩解2018年5月26日河曲县公安局民警在河曲县公安局交通警察管理大队办案区询问室询问刘四来清笔录；2018年5月30日河曲县公安局民警在河曲县公安局交通警察管理大队办案区询问室询问刘四来清笔录；2018年6月25日河曲县公安局民警河曲县交警大队办案区询问室询问刘四来清笔录；2018年6月25日河曲县公安局民警在河曲县看守所讯问室讯问刘四来清笔录；2018年7月3日河曲县公安局民警在河曲县看守所讯问室讯问刘四来清笔录。被告人刘四来清五次供述基本一致，证实：2018年5月26日18时30分许，刘四来清驾驶车牌×××车辆沿着Ｓ249线由西向东行驶，行至57ＫＭ＋970Ｍ处路段，在弯道超车时，与对向郭某2驾驶的两轮摩托车发生碰撞。事故发生后，刘四来清拨打了急救电话和报警电话。3.鉴定意见（1）尸体检验鉴定通知书、山西省神池县公安司法鉴定中心鉴定文书及相关鉴定资料，2018年6月5日河曲县公安局交警大队委托山西省神池县公安司法鉴定中心对被害人郭某2的尸体进行检验。该鉴定中心于同月8日出具了（神）公（司）鉴（交）（尸）字［2018］17号法医学尸体检验报告，证实：认定程序合法，郭某2系颅脑损伤而死亡。（2）山西金石司法鉴定中心司法鉴定意见书及相关鉴定资料，2018年5月27日河曲县公安局交通警察大队委托山西金石司法鉴定中心对刘四来清的血液酒精含量进行检验，该鉴定中心于次日出具了道路交通安全相关人员血液酒精含量检测金石司鉴字［2018］酒检第251号意见书，证实：检验程序合法，所送刘四来清血液酒精含量为0ｍｇ／100ｍｌ。（3）河曲县公安局交通警察管理大队×××号道路交通事故认定书证实：刘四来清应负本起事故的主要责任，郭某2应负本起事故的次要责任。4.勘验笔录道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图及道路交通事故照片证实：2018年5月26日19时15分至21时30分，民警对事故现场进行勘验。经勘验查明，事故现场位于Ｓ249线57ＫＭ＋970Ｍ处，肇事车辆车牌为×××，肇事车辆及车辆行驶证、肇事驾驶人驾驶证已被民警扣留。拍摄事故现场照片6张。第三组量刑证据河曲县公安局交警大队到案情况说明、接警登记表证实：事故发生后，犯罪嫌疑人刘四来请打电话报警，主动到河曲县公安局交通警察管理大队投案。以上证据河曲县公安局河公受案字（2018）第000013号受案登记表证实，2018年5月26日18时30分许，刘家塔镇阳儿塔村路段发生一起交通事故；被告人刘四来清的供述与道路交通事故现场图、道路交通事故现场勘查笔录及道路交通事故照片、山西省神池县公安司法鉴定中心了（神）公（司）鉴（交）（尸）字［2018］17号法医学尸体检验报告、山西金石司法鉴定中心金石司鉴字［2018］酒检第251号意见书相互印证，证实2018年5月26日18时30分许，刘四来清驾驶车牌×××车辆沿着Ｓ249线由西向东行驶，行至57ＫＭ＋970Ｍ处路段时，由于其操作不当，与对向郭某2驾驶的摩托车相撞，造成郭某2经医院抢救无效死亡的交通事故。河曲县交通警察管理大队×××号道路交通事故认定书证实，刘四来清应负本起事故的主要责任，被害人郭某2应负本起事故的次要责任。综合全案证据可以证实被告人刘四来清交通肇事致一人死亡的犯罪事实。证据经庭审举证、质证，均予以核实，可以作为定案依据。另查明，事故发生后伤者郭某2送河曲县人民医院抢救，后转入陕西省府谷县人民医院住院治疗，于2018年6月4日出院，期间花费医疗费49018.46元，被告人刘四来清共垫付医疗费17000元，支付了抢救费用。医疗费用有附带民事诉讼原告人提交的府谷县人民医院费用票据两支予以证实，垫付支付情况经当庭质证，双方均认可本院认为，被告人刘四来清违反交通运输管理法规，驾驶机动车在道路上行驶，发生交通事故致一人死亡，且负事故主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。山西省河曲县人民检察院指控罪名成立。事故发生后，被告人刘四来清打电话报警，主动到河曲县公安局交通警察管理大队投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首。事发后被告人积极抢救被害人并支付被害人家属部分费用，具有酌定从轻情节。被告人刘四来清的犯罪行为给死者郭某2家属造成的实际损失和必然遭受的损失，依照《中华人民共和国刑法》第三十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条规定，应由被告人刘四来清承担附带民事赔偿责任。主体责任认定、赔偿范围承担责任的认定依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二十二条、第二十七条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十七条、及相关规定确定。附带民事诉讼原告人提起刑事附带民事诉讼符合法律规定。河曲县交通警察大队出具事故责任认定书认定被告人刘四来清负事故主要责任，故刘四来清应按主要责任承担被害人经济损失。因被告人刘四来清肇事时驾驶的车辆在中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司榆林中心支公司投保机动车交通事故责任强制保险，应由附带民事诉讼被告人中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司榆林中心支公司在其交强险死亡伤残责任险额内理赔110000元，医疗费用限额内理赔10000元，财产费用限额内理赔2000元。本案中受害人郭某2出生于1996年3月18日，系非农业家庭户口，死亡伤残赔偿金适用城镇人员赔偿标准。附带民事诉讼原告人郭某1、陈某、刘某1、郭某3在交强险限额内所应得的赔偿项目为：医疗费49018.46元、死亡赔偿金29132元／年×20年＝582640元、摩托车车损5600元。中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司榆林中心支公司在其交强险死亡伤残责任险额内向附带民事诉讼原告人郭某1、陈某、刘某1、郭某3理赔110000元，医疗费用限额内理赔10000元，财产限额内理赔2000元。除保险公司应赔偿的122000元外，剩余515258.46元与其他费用按主次责任分担，由被告人刘四来清承担70%。附带民事诉讼原告人郭某1、陈某、刘某1、郭某3应得的赔偿项目及数额还有：丧葬费61547元／年÷12月×6月＝30773.5元；被抚养人儿子郭某3抚养费18404元／年×16年÷2＝147232元；附带民事诉讼原告人请求的住院伙食补助费900元、营养费450元、护理费950元、处理事故交通费住宿费3000元符合相关规定，应予以支持。以上费用共183305.5元＋515258.46元＝698563.96元，按主次责任计算，被告人刘四来清应承担698563.96元×70%＝488994.77元（按原告主张的比例），扣除刘四来清已垫付的医疗费17000元，实际赔偿的数额为471994.77元。附带民事诉讼原告人郭某1、陈某、刘某1、郭某3请求的精神损害抚慰金50000元，不符合附带民事诉讼赔偿范围，不予支持。综合考虑本案的事实和情节、被告人认罪、悔罪表现和对被害人赔偿情况及其社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条、第三十六条，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条、第一百条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十一条、第一百五十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第四十八条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二十七条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第二十九条之规定，判决如下一、被告人刘四来清犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2019年8月24日止。）二、中国太平洋财产保险股份有限公司榆林中心支公司在其交强险死亡伤残责任险额内向附带民事诉讼原告人郭某1、陈某、刘某1、郭某3理赔110000元，医疗费用限额内理赔10000元，财产限额内理赔2000元。三、被告人刘四来清赔偿附带民事诉讼原告人郭某1、陈某、刘某1、郭某3经济损失471994.77元。（上述第二、三项赔偿款于本判决生效后十五日内履行。打款到河曲县人民法院执行专户。收款单位：河曲县人民法院，账号：04-676001040007719，开户行：中国农业银行河曲县支行营业部。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李瑞新人民陪审员王喜宽人民陪审员贾姣二〇一八年九月二十九日书记员张丹

李某抢夺、盗窃一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院刑事判决书（2016）桂0107刑初799号：南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉［2016］808号起诉书指控被告人李某犯抢夺罪、盗窃罪，于2016年9月28日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理本案。南宁市西乡塘区人民检察院代检察员蓝邦原、被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、2016年5月1日21时许，被告人李某在南宁市西乡塘区大学东路西耐路进嘉汇馨园小区的路口，徒手抢夺被害人李某2的一个咖啡色的钱包（钱包内有人民币200元、一部苹果5Ｓ手机）。经鉴定，涉案钱包案发时价值人民币4858元人民币、苹果5Ｓ手机案发时价值人民币800元。2、2016年6月18日1时许，被告人李某在南宁市西乡塘区大学东路广西大学校门口公交车站后报刊亭旁，趁被害人宾某醉酒睡着，将被害人身上一部金色步步高Ｘ6Ａ手机盗走。经鉴定，涉案手机案发时价值2068元人民币。公诉机关当庭宣读或出示了提供刑事案件受案登记表、破案及抓获经过、户籍证明、扣押物品清单、步步高手机购买发票、苹果5Ｓ手机包装盒、证人李某1、何某的证言、被害人李某2、宾某的陈述、被告人李某的供述和辩解、价格鉴定结论书、现场指认笔录、现场照片、证人辨认笔录及辨认照片、监控录像等证据证实，并认为被告人李某其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第二百六十四条，应当以抢夺罪、盗窃罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李某在庭审过程中对起诉书指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪本院认为，被告人李某以非法占有为目的，趁人不备公然夺取他人财物，共计5858元，数额较大，其行为已构成抢夺罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李某以非法占有为目的，扒窃他人财物，共计2068元，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第二百六十四条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九之规定，判决如下一、被告人李某犯抢夺罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月18日起至2017年8月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人李某退赔被害人李某2经济损失人民币五千八百五十八元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李颖宜审判员朱启明人民陪审员韦婷二〇一六年十一月八日书记员张宁佳

黄某开设赌场一审刑事判决书广西壮族自治区大化瑶族自治县人民法院刑事判决书（2016）桂1229刑初95号：大化瑶族自治县人民检察院以大检刑诉（2016）99号起诉书，指控被告人黄某犯开设赌场罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院于2016年9月12日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年9月22日公开开庭审理了本案。大化瑶族自治县人民检察院指派检察员黄迅出庭支持公诉，被告人黄某到庭参加诉讼，现已审理终结大化瑶族自治县人民检察院指控，2014年11月19日晚上开始，被告人黄某与韦某甲、唐某甲、韦某乙、覃某文、黄某丙、张某、唐某三、黄某丁、韦某修、苏某家、韦某乃、唐某四及唐某五（十三人均已判刑）、覃某标（另案处理）等人在大化瑶族自治县（以下简称大化县）某镇某村某屯唐某五家一楼大厅里开设赌场，吸引附近的村民参与赌博并从中抽头渔利。在开设赌场过程中，由唐某五负责提供赌博场地及赌具；韦某甲、黄某负责赌场的抽头渔利及管理，负责对赌场的获利进行分配；韦某甲和唐某五安排相关人员在赌场附近的路口进行放哨警戒；韦某甲等人亲自坐庄抓牌或在旁边下注参与赌博，以便吸引其他赌徒前往参赌。赌场每天所收取的渔利，扣除赌场的各项开支后，余下按照约定的比例分至各股代表黄某、韦某乙、唐某五、覃某文手中，再由该四人自主分配给其他人。2014年11月27日23时许，大化县公安局组织警力对该赌场进行查处，当场抓获参赌人员韦某甲、黄某丙、唐某甲、唐某三、韦某修等30多人，并缴获赌博工具及赌资若干。公诉机关认为，被告人黄某以营利为目的，开设赌场，抽头获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，本案的犯罪事实与公诉机关指控事实一致。上述事实，有公诉机关提供的书证受案登记表、立案决定书、在逃人员登记信息表、在逃人员撤销表、到案经过、接受刑事案件登记表、破案报告、证据保全决定书、证据保全清单、现金缴款单、关于销毁赌具的情况说明、户籍证明、户籍信息、（2015）大刑初字第19号刑事判决书复印件，证人韦某丁、甘某甲、韦某戊、覃某甲、覃某乙、韦某己、韦某寅、覃某丙、覃某丁、唐某丙、覃某戊、韦某庚、覃某己、覃某乙、卢某、覃某庚、甘某乙、韦某辛、唐某丁、韦某卯、覃某辛、覃某壬、韦某癸、韦某子、韦某丑的证言，同案犯韦某甲、唐某甲、韦某乙、覃某文、黄某丙、张某、唐某三、黄某丁、韦某修、苏某家、韦某乃、唐某四、唐某五的证言，被告人黄某的供述及辩解，勘验、检查、辨认笔录及照片等证据证实。上述证据均经法庭举证、质证，控辩双方均无异议，且证据来源合法，所证内容客观真实，各证据之间相互印证，可作为本案的定案依据，本院予以确认本院认为，被告人黄某以营利为目的，开设赌场，抽头获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人黄某犯开设赌场罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人黄某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人黄某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条之规定，判决如下被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本6份代理审判员韦群玲二〇一六年九月二十二日书记员黄肖眉

薛娜、陈成龙组织卖淫一审刑事判决书山东省德州市德城区人民法院刑事判决书（2019）鲁1402刑初564号：德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2019）23号起诉书指控被告人薛娜、陈成龙犯组织卖淫罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2019年10月31日公开开庭审理了本案，德州市德城区人民检察院指派检察员李良志、书记员张扬出庭支持公诉，被告人薛娜及其辩护人徐金锋、被告人陈成龙及其辩护人周志斌到庭参加诉讼。现已审理终结德州市德城区人民检察院指控，“被告人薛娜、陈成龙自2016年10月份以来共同经营德城区金盾足浴，平时薛娜进行具体管理，薛娜不在店里的时候，陈成龙负责具体管理。经营期间，通过安排卖淫女排钟、让卖淫女交押金、上班迟到罚款、不让卖淫女互相加微信、让卖淫女加客人微信等方式，组织卖淫女王某利某王某1、刘某1、杜某1、谭某1刘某12、杨某1、王某2等人在店内进行卖淫活动，并通过组织卖淫女卖淫，参与嫖资分成，牟取非法利益。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人薛娜、陈成龙之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条之规定，构成组织卖淫罪。提请本院依法判处。公诉人在庭审中称，被告人薛娜、陈成龙构成组织卖淫罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人薛娜、陈成龙认罪态度较差，薛娜两次因容留卖淫被行政处罚，应予酌情从重，陈成龙系累犯，应予以从重处罚，法定刑为五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人薛娜对公诉机关的指控有异议，认为自己虽构成犯罪，但不构成组织卖淫罪。事实部分，其没有进行组织，管理方面其一般不在店内，服务员是她们自己来的，不是其招的。其未提交证据。被告人薛娜的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人薛娜与卖淫女之间没有控制关系，不存在管理性、组织性，薛娜仅是提供介绍服务，其行为不符合组织卖淫罪的犯罪构成要件。2、被告人薛娜只是介绍者，不是组织者，只是提供方便、容留的行为，应定性为容留卖淫罪。其未提交证据。被告人陈成龙对公诉机关的指控有异议，认为自己不构成组织卖淫罪，事实也没有参与。其未提交证据。被告人陈成龙的辩护人提出如下辩护意见，1、陈成龙不是金盾足浴店的共同经营者，陈成龙去金盾足浴店系为接送薛娜，在店期间仅是睡觉、玩手机，不参与经营，陈成龙因系薛娜丈夫才被卖淫女称为“老板”、“男老板”，实际并非店里共同参与经营的老板。且薛娜坐月子期间，陈成龙很长时间不在德州。2、陈成龙不是卖淫行为的组织者。并没有招募、雇佣卖淫人员，也没有实施经营管理行为，没有对卖淫女人身控制。指控陈成龙犯组织卖淫罪的事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立。其未提交证据。经审理查明，被告人薛娜、陈成龙自2016年10月份以来共同经营德州市德城区金盾足浴，平时薛娜进行具体管理，薛娜不在店里的时候，陈成龙负责具体管理。经营期间，通过安排卖淫女排钟、让卖淫女交押金、上班迟到罚款、不让卖淫女互相加微信、让卖淫女加客人微信等方式，组织卖淫女刘某11、王某利某王某1、杜某1、谭某1、刘某12、杨某1、王某2等人在店内进行卖淫活动，并通过组织卖淫女卖淫，参与嫖资分成，牟取非法利益。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、德州市公安局建设街派出所、德州市公安局德城分局治安警察大队、哈尔滨市公安局道外分局刑侦一大队出具的证明材料，证实本案案件来源系民警工作中发现及被告人薛娜、陈成龙的到案经过情况。2、出生医学证明，证实被告人薛娜与陈成龙之子于2018年7月30日出生。3、户籍信息，证实被告人薛娜出生于1983年2月16日、被告人陈成龙出生于1980年1月20日，作案时已达完全负刑事责任年龄等情况。4、租房协议、租房合同，证实2016年10月5日薛娜签订的位于德州市营业房的租房合同，租期一年及陈成龙签订的位于德州市德城区户的租房合同的情况。5、扣押清单、扣押物品照片，证实德州市公安局德城分局扣押被告人薛娜持有的避孕套五百四十五个、监控主机壹台；ＰＯＳ机壹台；玫瑰金色ｉＰｈｏｎｅ手机一部。6、扣押清单、扣押物品照片，证实德州市公安局德城分局扣押谭某1持有的粉红色小米手机一部、黑色ＯＰＰＯ手机一部；扣押王某1持有的白色ＶＩＶＯ手机一部；扣押芦振文持有的玫瑰金色ＯＰＰＯ手机一部；扣押蔡某持有的白色华为手机一部；扣押吕某1持有的金色ＳＡＭＳＵＮＧ手机一部；扣押刘某11持有的黑色ｉＰｈｏｎｅ、玫瑰金色ＯＰＰＯ手机共二部；扣押王某2利持有的黑色ＶＩＶＯ手机一部；扣押杜某1持有的金色ＶＩＶＯ手机一部；扣押张某1持有的黑色ＶＩＶＯ手机一部；扣押陈成龙持有的白色ＧＩＯＮＥＥ手机一部；扣押薛娜持有的黑色ＯＰＰＯ手机一部的情况。7、德州市公安局德城分局治安警察大队出具的证明材料，证实在见证人的见证下，民警先后对万豪公馆8号楼1102室、4号楼1103室进行了搜查，未发现与案件有关的证据及薛娜。经电话联系被告人薛娜，发现她使用的手机号或无法接通或已被出售给他人。8、支付宝交易记录，证实被告人薛娜支付宝账户交易记录的情况。9、德州市公安局德城分局治安警察大队出具的证明材料、微信注册信息，证实微信名“人生有你”的微信账号系被告人薛娜注册及该微信号的注册信息等情况。10、微信注册信息、交易记录，证实被告人薛娜微信名“幸福女人”的微信账号注册信息，及该微信账号于2018年10月29日至2019年1月17日微信交易记录情况。以及微信号“人生有你”自2018年2月27日至2019年1月17日收款的记录情况。11、微信注册信息、交易记录，证实谭某1昵称“琪琪”的微信号注册信息，及与薛娜昵称“幸福女人”微信号于2018年12月23日至2019年1月17日微信交易记录的情况。丛玲玲（宝宝）微信名“放下”的微信号注册信息以及与薛娜微信名“幸福女人”、“人生有你”的微信号于2018年10月30日至2018年12月20日的交易记录情况。12、微信注册信息、交易记录，证实被告人陈成龙微信昵称“退却了浮华”的微信账号注册信息及自2018年2月28日至2019年2月4日的交易记录情况。13、支付宝注册信息、薛娜支付宝交易记录，证实被告人薛娜支付宝用户及陈成龙支付宝用户相关用户信息以及薛娜使用尾号6557支付宝账户自2017年8月5日至2019年1月16日的交易记录情况。14、微信号信息、微信交易记录，证实杨某1微信名“妃同小可”的微信号注册信息以及与薛娜微信号“人生有你”自2018年2月27日至2018年12月5日的交易记录情况。刘某11昵称“爱小老虎”的微信号注册信息及与薛娜微信号“幸福女人”自2018年5月3日至2018年1月16日的交易记录情况。王某1昵称“初心”的微信号注册信息及与薛娜微信号“幸福女人”自2018年12月8日至2019年1月17日的交易记录情况。杜某1微信号“阿某1”的注册信息及与薛娜微信号“幸福女人”自2018年12月29日至2019年1月17日的交易记录情况。王某2利微信号“Ａ地哥”的注册信息及与薛娜微信号“幸福女人”自2018年12月17日至2019年1月17日的交易记录情况。15、银行卡交易明细记录，证实被告人薛娜尾号9819、1432、6705的三张银行卡开户信息及自2016年10月1日至2019年3月28日的交易明细情况。被告人陈成龙支付宝、微信绑定的尾号9256的银行卡开户信息及自2016年10月1日至2019年3月28日的银行卡交易明细情况。16、银行卡交易明细清单，证实薛娜尾号2473、1432、1004银行账户信息及交易明细，陈秀芝尾号7324的银行账户自2018年9月2日至2019年4月3日交易记录；陈成龙尾号5770、0899、5272的银行账户开户信息及银行交易明细，王某1尾号2539、9911、3336、1360、1827的银行账户自2018年2月4日至2019年2月1日银行交易明细，吕伟锋尾号5031的银行账户与陈成龙尾号9721的银行账户自2016年12月1日至2019年3月21日银行交易明细情况。17、德州市立医院病历，证实被告人薛娜在德州市立医院住院以及分娩记录情况。18、酒店住宿记录，证实2016年至2019年以陈成龙、刘某11、杨某1的身份证件登记入住酒店的记录情况。19、境内旅客信息，证实2018年至2019年，刘某11、杨某1、薛娜、张某3、刘某2、李某1、刘某3在火车站如家、德城区布丁酒店连锁酒店、裕兴大酒店的入住登记信息情况。20、德州市公安局德城分局德城公（建）行罚决字［2019］23号、24号、26号、27号、30号、德城公（治）行罚决字［2019］45号、48号、49号、51号、52号、54号、55号、58号、63号、152号、153号、154号、157号、162号、173号、190号、191号行政处罚决定书，证实涉案人员李某2、王某4、王某5、孟某、刘某3、杨某2、张某2等人因嫖娼被德州市公安局德城分局行政处罚的情况及杜某1、王某2利、王某1、杨某1、刘某12、谭某1因卖淫被德州市公安局德城分局行政处罚的情况。21、容留卖淫案卷材料，证实被告人薛娜于2016年11月23日因容留卖淫被德州市公安局德城分局决定行政拘留十四日，并处罚款伍仟元。2017年9月27日被告人薛娜因容留卖淫被德州市公安局德城分局决定行政拘留五日。22、黑龙江省加格达奇区人民法院（2008）加刑初字第70号刑事判决书，证实被告人陈成龙因犯交通肇事罪于2008年8月5日被黑龙江省加格达奇区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。23、黑龙江省加格达奇区人民法院（2010）加刑初字第37号刑事判决书，证实2010年5月14日，黑龙江省加格达奇区人民法院撤销黑龙江省加格达奇区人民法院（2008）加刑初字第70号刑事判决书被告人陈成龙犯交通肇事罪判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年判决中适用缓刑的判决，被告人陈成龙犯抢夺罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。24、微信转账交易记录，证实王某2、刘某12、芦振文、夏某、吕某1、郭某2、马某3、荆某与薛娜的交易记录、及乘坐出租车的交易情况。25、德州市公安局德城分局治安警察大队出具的证明材料，证实被告人薛娜微信号“人生有你”自2018年2月27日至2019年1月7日共收款1366356.88元，微信号“幸福女人”自2018年10月29日至2019年1月17日共收款392902元，尾号6755的支付宝账号自2017年8月5日至2019年1月16日共收款265287元的情况。26、德州市公安局德城分局治安警察大队出具的情况说明，证实被告人薛娜通过微信给卖淫女杨某1、刘某11、王某1、杜某1、王某2丽、谭某1、刘某12、王某2发放卖淫提成的情况。27、德州市公安局德城分局德城公（治）行罚决字（2016）11023号、（2019）264号、（2019）293号、（2019）314号行政处罚决定书，证实涉案人员王某2、夏某、郭某2、王某6被行政处罚的情况。28、德州市公安局德城分局治安警察大队出具的补充侦查提纲情况说明，证实2024545.88元为调取的薛娜、陈成龙收款的全部数额，卖淫女获利数额为580523元，还有部分卖淫女未到案，因此二者之间存在差额。另证实经工作侦查，无法落实杨某6、张某8、史某2三人的情况。29、罪犯档案资料，证实被告人陈成龙于2013年11月15日在黑龙江省泰来监狱服刑刑满释放的情况。30、工商登记信息，证实位于德州市德城区营业房的德州市德城区鑫盾足浴店的经营者姓名为薛娜等情况。31、治安管理处罚卷宗材料，证实杨兰、路某因卖淫嫖娼被行政处罚的情况。（二）证人证言1、刘某11的证言、辨认笔录及照片，证实2018年5月份，其到了金盾足疗店上班，当时是因为看到店里有招聘信息，就过去应聘了，是薛娜接待的其。卖淫所得是四六分成，其在店里自称叫“娜娜”。店里提供有按摩、打飞机、口爆、打炮的服务。客人来了后，薛娜按照排钟的顺序轮，安排小姐去楼上接客，客人选完服务项目，通过微信、支付宝付款给老板，给现金的小姐先收下，事后给老板。当时店里有六个小姐，“苗苗”“洋洋”“丽丽”“可可”“宝宝”，其在店里叫“娜娜”，微信号叫“爱小老虎”。现在店里小姐加上其有五个，分别是其和“雅丽”“可可”“琪琪”“乐某”。金盾足浴的老板是薛娜、陈成龙。平常以薛娜管理为主，她负责接待客人、排钟、记账、给小姐发提成，如果薛娜不在，就由陈成龙干薛娜的活，薛娜生孩子的时候陈成龙在店里盯了一个多月。薛娜建了“美女发财”微信群，客人在二楼付款的时候，服务员会在群里发支付方式和价位，给薛娜说一声。老板还给小姐立了几条规矩，一是每人交1000元押金，主要是怕小姐突然不干了，二是上班迟到罚款，三是不让卖淫女互相加微信，怕小姐之间私下联系，互相拉拢去别的地方干，四是让小姐加客人微信，便于以后直接和客人联系。陈成龙的微信昵称是“退却了浮华”，薛娜微信昵称是“幸福女人”，后来老板说店里缺人，让其再联系几个小姐，其就介绍了“雅丽”来。2019年1月17日晚上，她们被抓后，在抽血采指纹的时候，薛娜给被抓小姐说，别说陈成龙，不让说他在店里盯着的事，薛娜还和她们说店里只有口活、打飞机、漫游和按摩。还证实其对薛娜、陈成龙、谭某1、王某利某杜某1、王某1、杨某1、刘某12、杨某7、杨某1、王某2、高某进行辨认的情况。以及对金盾足浴店和一楼大厅、卖淫女为客人提供特服的房间，薛娜住处等地点进行辨认的情况。2、王某1的证言、辨认笔录及照片，证实2018年12月份，其到按摩店上班，当时是刘某1联系的其，一开始其没去，后来店里女老板加了其微信，让其过来上班，1000元押金可以上两天班再扣，其就过来了，其在店里自称叫“雅丽”。店里一共五个小姐，包括其、“可可”、“娜娜”、“乐某”、“琪琪”，店里有按摩、“打飞机”、“推油”“打炮”，有时候也包夜，老板娘跟其四六分成。店里有两个老板，女老板叫薛娜，平时在店里盯着，接待客人、谈价钱、安排接客、收钱、给小姐发提成，店里的事她都管，她的微信叫“幸福的女人”，男老板也负责管理小姐，和女老板干一样的活，女老板不在，他就负责，他微信叫“退却了浮华”。薛娜建的“美女发财群”，也是店里的工作群，客人做的服务价位、项目、谁做的服务等都发到这个群里。客人大多是出租车司机拉过来的，送一个客人来老板会给好处费。薛娜和陈成龙曾一起给小姐开会，主要说上班（指卖淫）的事情，让小姐找客人多要钱，客人给的小费要上交，不交就罚款，还要小姐加客人的微信，让客人不要通过出租车司机送，要让客人直接和小姐联系，这样客人来了后谁的客人谁上钟，还不让小姐之间互加微信，怕谁走了怕把别的小姐带走。后来老板让其给找卖淫小姐，其联系的王某利某谭某1过来的。2019年1月17日晚上，她们被抓的时候都被关在一个房间里，那个时候还没有被问话，薛娜让说是按摩的。第二天薛娜被放了，给她们送饭的时候，她说别提陈成龙。陈成龙让“可可”把责任都推到薛娜身上，还和“可可”交代就说不认识他。还证实其对薛娜、陈成龙、杜某1、刘某11、谭某1、王某2利进行辨认的情况，以及对金盾足浴店和一楼大厅以及进行卖淫的房间进行辨认的情况。3、杜某1的证言、辨认笔录及照片，证实2018年12月底，其到金盾足疗店上班，就是给客人提供性服务，收入和老板四六分。店里一共有其和“琪琪”、“丽丽”、“可可”、“娜娜”五个小姐，都是给客人提供性服务。女老板薛娜平时在店里盯着，接待客人、结账，提成也是她给发，男老板每天都到店里转一圈，他的微信名：“退却了浮华”。小姐接客是薛娜给排钟，谁前一天挣钱少，谁就排在前边，挣钱最多的排在最后，实际上是薛娜想让谁接客谁就去，都是她安排。薛娜建的“美女发财群”微信群，主要是安排小姐干活的价位，还有客人结账的方式。出租车司机介绍客人到店里，都是和薛娜联系，听说出租车司机提钱，但不知道提多少。还证实其对薛娜、陈成龙、谭某1、王某利某刘某11、王某1进行辨认的情况，以及对金盾足浴店和一楼大厅、卖淫女为客人提供特服的房间等地点进行辨认的情况。4、王某2利的证言、辨认笔录及照片，证实2018年12月，其到德城区金谷园小区西门北侧的按摩店上班，收入和店里四六分。店里一共有其和“琪琪”、“丽丽”、“乐某”、“娜娜”等五个服务员，老板是薛娜和一个男老板。一开始其和“琪琪”不跟客人发生性关系，只给客人打飞机。根据客人要求，老板娘会安排哪个小姐去。一开始因为其不卖淫，老板就骂其。有段时间其就不干了，后来老板娘又让其回来了，给其做工作让其卖淫，其才开始卖淫。“美女发财群”的微信群主是薛娜，这个群是为了接客的时候方便老板、小姐们之间便于沟通，小姐报告客人做的多少钱服务、加服务等情况。还证实其对薛娜、陈成龙、李某2、杜某1、刘某11、谭某1、王某1进行辨认的情况，以及对金盾足浴店内部和一楼大厅、卖淫女为客人提供特服的房间等地点进行辨认的情况。5、刘某12的证言、辨认笔录及照片，证实2018年7月份，其到德城区的金盾足浴应聘，后男老板安排其在店里上班，第二天晚上其排钟给客人提供的性服务。足疗按摩其跟店里是五五分账，其他的丝足、打飞机和发生性关系挣的钱店里跟其是四六分账。当时店里有4个小姐，店里几乎没有正规按摩，就是一个专门卖淫的店。店里有两个老板，女老板薛娜和男老板陈成龙一起到店里盯着，女老板就在吧台盯着，接待客人、排钟，收钱，给小姐发提成，还有和出租车司机联系等，女老板在的时候，男老板很少管事，但他也一直在店里待着，2018年7月份女老板生孩子，是男老板在店里管理，干的是薛娜的活，拿着薛娜的手机，负责联系客人、与出租车联系、给小姐排钟、接待客人、收钱。陈成龙管理金盾足浴店期间，店里有三个卖淫女。小姐每做一个活，就往“美女发财群”里发一个“现金＋价钱”或者“微信＋价钱”、“支付宝＋价钱”，是为了告诉老板客人做多少钱的服务、钱已经支付等。薛娜和陈成龙制定的有规定，一是到店里上班先交1000元押金，二是上班迟到罚款500元或者1000元，其因为迟到和提前下班被罚了钱，是男老板罚的，是在薛娜生孩子期间，三是卖淫女互相之间不能加微信，如果有事可以在“美女发财群”说，四是薛娜还要求小姐加客人的微信。还证实其对陈成龙、薛娜、杨某1、刘某11、杨某7、丛玲玲进行辨认的情况，以及其对金盾足浴店内部和一楼大厅、卖淫女为客人提供特服的房间等地点进行辨认的情况。6、杨某1的证言、辨认笔录及照片，证实2017年年底，其到金盾足浴上班，当时店里有三个卖淫女，老板是陈成龙，老板娘是薛娜。店里主要是薛娜管事，负责接待客人、排钟、记账、和小姐算账。如果薛娜有事不在店里，陈成龙就负责接待客人、记账和排钟等事。店里提供的服务项目就是平活打炮、口活，打飞机，其见过的卖淫女有王某7、刘某11、“文某”、“小琴”、“阿某2”、“宝宝”、“莹莹”，还有两个不知道名字的小姐。客人大都是出租车司机拉过来的，主要是薛娜和出租车司机联系，送客人会给司机提成。薛娜和陈成龙给小姐立的有制度，一是到店里上班都先交1000元押金，如果以后不干了，提前一个月和薛娜或者陈成龙说，不说就不退了，就是说了他们也不退。二是上班不能迟到早退，如果迟到早退罚款500元至1000元。三是店里小姐不能互加微信和电话。四是小姐加客人的微信，让客人直接和小姐联系，就不用出租车送了，可以赚的多一点。陈成龙平时经常看小姐的手机，检查小姐之间有没有加微信和电话，有的话直接就给删了。证实其对陈成龙、薛娜、刘某12、刘某11、杨某7、丛玲玲、王某2进行辨认的情况，及其对金盾足浴店内部和一楼大厅、卖淫女为客人提供特服的房间等地点进行辨认的情况。7、芦振文的证言、辨认笔录及照片，证实其通过好友加入了“出租车福利群”，微信名叫“幸福女人”的人在群里发过“有做足疗的乘客，往金谷园西门往北的金盾足浴送，有提成50元”，后有客人说做足浴，其就把客人送到她说的金盾足浴。2018年7月份以来，“幸福女人”给其多次转过50-200元不等的红包，这些都是其往金盾足浴送客人的提成钱，具体做的什么服务项目其不知道。还证实其对金盾足疗店进行辨认的情况。8、蔡某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年5月、6月份，金盾足浴的女老板进入了其所在的一个微信群，说“有按摩、足疗需求的乘客，往金谷园西门向北金盾足道介绍，有提成50元”，同时还往群里发了一个二维码，其扫码进入“出租车福利群”，这个群有200人左右。后来其往她店里送过三四次客人，每次她都给发50-100元不等的红包。证实其对薛娜及金盾足浴店进行辨认的情况。9、吕某1的证言、辨认笔录及照片，证实2018年的秋天，微信叫“幸福女人”的把其拉到一个“出租车福利群”，其进群之后，看到“幸福女人”发的“有做足疗的乘客，往金谷园西门往北金盾足浴送，有提成50元”。“幸福女人”给其发过50-100元不等的红包，这些钱都是其往金盾足浴送客人的提成钱。还证实其对金盾足浴店进行辨认的情况。10、张某1的证言、辨认笔录及照片，证实2017年的一个晚上，金盾足浴店门口有一个女的打车，这个女的就是金盾足疗店的老板，当时她说“以后你拉到有想玩的人就往金盾足浴店送就行，只要活成了，给你提成，送一个提50元，两个提100元，以此类推，包夜的给你提100元”，这个老板把其拉到一个“出租车福利群”里，“幸福女人”是群主，在群里经常说“有客人就往金盾足疗店送”之类的话。其一共送过有十来个客人，大约挣了有1000多元钱。还证实其对金盾足浴店进行辨认的情况。11、杨某2的证言、辨认笔录及照片，证实2018年11月24日、28日晚上，其和同事张某3到德城区德龙网吧旁边的一个白色牌匾的店嫖娼，其都是和刘某11发生的性关系。老板娘是一个女的刚生完孩子，还有个男的在店里，其见到三个小姐。还证实其对刘某11、张某3进行辨认的情况。12、郝某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年11月份，其带着一名姓林的中介去金盾足浴店嫖娼，店里吧台有一个女的，北边的沙发上坐着两名卖淫女，其向吧台上的那名女的支付了嫖资500元。其之前曾经由吧台收银的那名女子安排，去万某公馆嫖娼，并支付嫖资500元。证实其对卖淫女刘某11、吧台收银的女子薛娜进行辨认的情况。13、徐某1的证言、辨认笔录及照片，证实2018年9月份，其和张某2经一出租车司机联系，到火车站如家酒店嫖娼，其与一微信名“爱小老虎”的卖淫女进行性交易，张某2支付的嫖资。还证实其对薛娜、卖淫女刘某11进行辨认的情况。14、张某2的证言、辨认笔录及照片，证实2018年9月份，其和徐某1经一个出租车司机联系，到火车站东边的如家酒店嫖娼。其通过收款二维码，向女老板支付两个小姐一个人800元的嫖资和两个房间的房间费250元，后其与徐某1分别与卖淫女发生性关系。那名女老板的支付宝昵称是“姐是爷的范”。还证实其对薛娜、卖淫女杨某1进行辨认的情况。15、张某3的证言，证实2018年11月份，其先后三次到迎宾路德龙网吧北边的一个没有牌子的按摩店嫖娼，其中后两次和同事杨某2一起去的。这个店的老板是一男一女。还证实其对卖淫女刘某11进行辨认的情况。16、王某3的证言、辨认笔录及照片，证实陈成龙是其姑父，他的微信名叫“退却了浮华”，薛娜是其姑姑，微信名叫“人生有你”和“幸福女人”。2018年5月至11月，其曾先后三次找陈成龙安排嫖娼。和陈成龙商定150-1000元不等的嫖资，陈成龙安排小姐与其发生性关系，嫖资其通过微信转到了陈成龙的微信“退却了浮华”。金盾足浴店平时谁管其不清楚，其姑姑怀孕生孩子期间，晚上都是陈成龙在店里盯着。还证实其对卖淫女杨某1进行辨认的情况。17、邢某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年4月份，其到火车站附近一家足疗店嫖娼，吧台坐着一个男的，旁边沙发上坐着两个女的，其说做个足疗，坐沙发上一个女的跟其说：“我们这里没有足疗，只有大保健，你上二楼吧”，其在二楼与该女子发生性关系。小姐给吧台的那个男的说嫖资200元，其通过手机扫微信二维码向微信“退却了浮华”支付了嫖资200元。还证实其对陈成龙、卖淫女杨某1进行辨认的情况。18、范某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年1月份，其到德城区金盾足浴店嫖娼，与微信昵称“爱小老虎”的卖淫女发生性交易，并通过微信向小姐支付嫖资300元。证实其对卖淫女刘某11进行辨认的情况。19、刘某2的证言、辨认笔录及照片，证实2018年8月3日凌晨，其和李某1到德城区金盾足浴店嫖娼，到了店里后，其看见吧台上站着一个女的，沙发上坐着有2、3个女的，吧台那个女的安排小姐，并与其商定每人1000元的嫖资。其和李某1将小姐带至宾馆，其和一卖淫女发生性关系。其从金盾足疗出门时，碰到一个男的，其感觉金盾足浴的老板应该是这个男的。证实其对陈成龙、卖淫女刘某11进行辨认的情况。20、袁某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年11月份，其酒后想找个地方洗脚，就顺着迎宾路往北走看见路东有一个足浴，进去后一楼吧台有一个男的，其问“多少钱？”男的回答“200元。”其扫的男老板手机里的微信收款二维码支付了200元。其说自己是来做足疗的。老板说他家没有足疗，有别的服务，特服。其说不做，就是洗脚，让把钱还给其。之后老板就扫其微信还给其200元。证实其对陈成龙进行辨认的情况。21、李某1的证言、辨认笔录及照片，证实2018年8月2日晚，其和刘某2到金盾足浴嫖娼，吧台站着一个男子，旁边沙发上坐着3、4个女的，刘某2和吧台男子商定包夜2000元，随后刘某2就用手机扫的吧台的微信收款二维码支付了2000元。后吧台男子让其和刘某2选定小姐后，将小姐带至东风路裕兴大酒店，与小姐发生性关系。还证实其对陈成龙、卖淫女杜某1进行辨认的情况。22、徐某2的证言、辨认笔录及照片，证实其在德城区金谷园小区附近开了一家超市，对面金盾足浴的老板微信昵称“退却了浮华”，他经常来其店里买东西，有时候也带着他媳妇来，他跟其说“多照顾照顾，我经常来买东西，对面的金盾足浴就是我开的”。金盾足浴男老板和其转账的钱有的是找其借钱充游戏的，有的是来其店里换钱的。还证实其对陈成龙进行辨认的情况。23、苏某的证言、辨认笔录及照片，证实其知道微信昵称“退却了浮华”的人叫“小龙”，开的是卖淫嫖娼的店，店在金谷园小区西门的一排门市房那里。其微信转账支付“退却了浮华”500元是因为“小龙”曾找其办事，后“小龙”自己把事处理了，“小龙”为了感谢其请其吃了一顿饭还给其买了东西，吃完饭后把东西强扔在其车上，其就把钱通过微信给他转了500元。还证实其对陈成龙进行辨认的情况。24、马某1的证言、辨认笔录及照片，证实2018年8月初，其在迎宾路从××北走，快到了天衢路路口，发现有个足浴店，其想进去做个足疗按摩，一楼吧台坐着一个女的，沙发上坐着2、3个人，在旁边还站着一个男的，其问有足疗吗？吧台女子说有260元快活，360元慢活。其就准备走，那个男的说可以便宜点，给200元。其同意后从沙发上站起来一个女的带着其上二楼了，为其提供了“打飞机”服务，过几天其又去店里玩过一次打飞机。其感觉金盾足浴老板是给其谈价钱的那个男子，店里他负责和客人谈价格。还证实其对陈成龙、卖淫女杜某1进行辨认的情况。25、杜某2的证言、辨认笔录及照片，证实其去金盾足浴嫖娼过三次，第一次和第二次去的时候，大厅吧台上是一个男的，几个小姐在大厅沙发上坐着。吧台男子安排小姐上楼与其发生性关系。后其通过吧台上的收款二维码，向吧台的男子分别支付嫖资300元和200元。第三次吧台那里是个女的，大厅沙发上坐着2个小姐，吧台女的安排其上二楼与一卖淫女发生性关系，其通过吧台的收款二维码，向吧台的女子支付嫖资500元。还证实其对陈成龙、薛娜、卖淫女王某1进行辨认的情况。26、田某的证言、辨认笔录及照片，证实其系德城区金谷园小区综合楼3段28号营业房的户主，该房子在2016年10月份租给了薛娜。现在是薛娜在租住，租房合同上写的是薛娜，月租2600元，一直租到2019年1月份。还证实其对薛娜进行辨认的情况。27、焦某的证言、辨认笔录及照片，证实其是德城区万豪公馆4号楼一单元1103室的房主，2018年4月份通过中介出租给陈成龙了，由陈成龙和他的妻子薛娜，还有陈成龙的岳母和他孩子居住，一直租到2019年1月份。还证实其对薛娜、陈成龙进行辨认的情况。28、张某4的证言，证实其从2018年4月份开始开出租车，车是其和弟弟张某1一起从出租车公司租赁的，其上白班，张某1上夜班，其开出租车期间没有往德城区金盾足浴送过客人，不清楚张某1开出租车期间有没有往金盾足浴送过客人。29、韩某的证言，证实其系德州市公安局建设街派出所民警，2019年1月17日晚，建设街派出所对金盾足浴按摩店清查时抓获了被告人薛娜，因薛娜正在哺乳期，于2019年1月24日对薛娜采取取保候审强制措施，当时她留了尾号6755的手机号，其联系薛娜，发现这个电话一开始无人接听，后来就关机了。其去薛娜留的地址万豪公馆8号楼1单元1103号找过她，但敲门家里没有动静。30、李某2的证言、辨认笔录及照片，证实2018年12月３日，经出租车司机联系，其到了迎宾路金谷园小区西门北侧一个沿街门市，给老板娘转了200元的微信红包，然后一个服务员就把其领到楼上，在二楼单间里服务员给其做的按摩和“打飞机”。2019年１月６日晚上其在运河大厦旁边的如家酒店与之前的那个服务员又发生了性关系，通过微信向卖淫女支付了嫖资1200元。还证实其对卖淫女王某2利进行辨认的情况。31、王某4的证言、辨认笔录及照片，证实2019年1月17日晚，其和朋友马某2在德城区门市嫖娼了，当时敲开门后，其跟着一个小姐去二楼发生了性关系，其给小姐现金300元嫖资，事后其跟朋友正要离开就被公安机关抓获了。还证实其对卖淫女谭某1进行辨认的情况。32、王某5的证言、辨认笔录及照片，证实2019年1月份，其曾两次在德城区德龙网吧隔壁一家没有招牌的按摩店嫖娼，其去店里的时候，吧台上坐着老板娘，沙发上坐着两三个小姐，老板娘让其挑了喜欢的小姐，其上楼后，小姐给其做了口交和“打飞机”，事后其将150元嫖资付给老板娘。还证实其对卖淫女王某1、王某2利进行辨认的情况。33、李某3的证言、辨认笔录及照片，证实2018年5月份，其喝酒认识了一个小姐，她说她在足疗店上班。之后其按照她说的地址去了天衢路与迎宾路交叉口附近的一个足疗店，进店后，她说店里没有按摩，有打飞机和打炮，其选择了打飞机服务，事后其扫了前台桌上的二维码，支付了嫖资。其一共去了两次，卖淫女微信昵称“爱小老虎”。还证实其对卖淫女刘某11进行辨认的情况。34、刘某3的证言、辨认笔录及照片，证实2019年1月11日，其曾找了个小姐包夜，当时是出租车司机给联系的，司机带着其去了万某公馆对过接着卖淫小姐，后其和小姐去了火车站如家酒店，和小姐发生了性关系，并支付了嫖资。还证实其对卖淫女刘某11进行辨认的情况。35、赵某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年冬天，其认识了微信昵称“爱小老虎”的卖淫女，后其去小姐在万某公馆的家里发生了两次性关系，并支付了嫖资。还证实其对卖淫女刘某11进行辨认的情况。36、郭某1的证言、辨认笔录及照片，证实2018年4月份至12月份，其曾多次去金盾按摩店嫖娼，吧台上一男一女像是老板，每次来老板会问其做什么价钱的，其付款后，就在沙发上挑一个小姐上楼发生性关系。店里当时大约有4个小姐，都是提供卖淫服务的。还证实其对陈成龙、卖淫女刘某11、杨某1、刘某12进行辨认的情况。37、谭某1的证言、辨认笔录及照片，证实2019年1月份，其开始到德龙网吧旁边的一家按摩店工作，其在店里叫“琪琪”，店里女老板叫薛娜，还有“可可”、“娜娜”、“乐某”、“雅丽”是小姐，店里就是提供卖淫服务，嫖资老板和其四六分成。薛娜平时在店里盯着，接待客人、记账、安排接客、收钱、给小姐发提成，店里的事她都管，她的微信叫“幸福的女人”，薛娜建的“美女发财群”，也是店里的工作群，客人做的服务价位、项目、谁做的服务等都发到这个群里。客人大多是出租车司机拉过来的，送一个客人来老板会给好处费。薛娜要求其交了1000元的押金。还证实其对薛娜、陈成龙、王某4、王某1、杜某1、王某利某刘某11进行辨认的情况。38、王某2的证言、辨认笔录及照片，证实2018年4月份中旬，其到薛娜和她对象开的“金盾足浴”从事卖淫工作，当时是薛娜联系其过来的，所得嫖资双方四六分成，到了七月底，薛娜马上生孩子了，其就不干了。薛娜给其转钱的微信有两个，昵称是“人生有你”和“幸福女人”。其当时在薛娜店里上班时使用过昵称“招财猫的小铃铛”、“柳某3”的微信，大部分时间都是薛娜在店里盯着，她老公陈成龙也在店里待着，如果薛娜有事出去，陈成龙就在店里盯着、收钱、管店、管小姐。薛娜为了管理小姐，每个小姐都收1000元押金。还证实其对薛娜、陈成龙、刘某11、杨某1进行辨认的情况。以及对其卖淫的场所德城区宏明五金水暖（原金盾足浴）进行了指认的情况。39、夏某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年10月份，其通过出租车司机的介绍，来到了迎宾路与天衢路路口南边东侧的一家足疗店嫖娼，并支付了400元嫖资。还证实其对陈成龙、卖淫女刘某11进行辨认的情况。40、郭某2的证言、辨认笔录及照片，证实2018年12月份，其和朋友刘某4、杜贤成通过出租车司机的介绍，来到了迎宾路与天衢路路口南边东侧的一家足疗店嫖娼，事后支付了嫖资，那名出租车司机的微信收款名字叫“芦振文”。还证实其对薛娜、刘某4、杜贤成、卖淫女杨某1进行辨认的情况。以及对嫖娼地点德城区宏明五金水暖（原金盾足浴）进行了指认的情况。41、王某6的证言、辨认笔录及照片，证实2018年12月31日晚上，其在迎宾路金谷园西门北边一个足疗店嫖娼，花费400元，卖淫女的微信昵称“爱小老虎”。还证实其对卖淫女刘某11进行辨认的情况。42、马某3的证言，证实其没去过迎宾路金盾足浴店，没有嫖过娼，其与金盾足浴店老板薛娜的转账记录是怎么回事想不起来了。2017年12月24日凌晨的微信交易记录被其删掉了。43、杨某3的证言、辨认笔录及照片，证实2017年12月30日晚上23点，其酒后来到了迎宾路金谷园西门北边的一个按摩店，当时是吧台男老板接待的，本想包夜嫖娼并支付了800元，后因为店里环境不好，小姐又老又丑，就放弃了，老板退还了400元现金。还证实其对陈成龙进行辨认的情况。44、荆某的证言，证实2017年9月3日晚上十点多钟，其去迎宾路金谷园西门北边的“金盾足浴”按摩店嫖娼，与卖淫女发生了性关系，并支付了500元嫖资。45、崔某的证言，证实2017年9月22日凌晨，其通过出租车司机介绍来到了“金盾足浴”嫖娼，并通过支付宝支付了600元嫖资。46、杨某4的证言，证实2017年6月份其到了薛娜的足疗店卖淫，其在店里卖淫所得与老板薛娜四六分成。2017年9月26日晚21时30分左右，一名男子酒后来到金盾足浴店嫖娼，讲好的价格为100元，但是由于该男子无法勃起而未能发生性关系，后被民警一起带回到公安机关。47、路某的证言，证实2017年9月26日晚上，其酒后打车来到迎宾路德龙网吧旁的一个足疗店嫖娼，正准备和其中一个小姐发生性关系时，就被民警查获了。48、马某2的证言，证实2019年1月17日晚上，其和朋友王某4吃完饭后，想去嫖娼，经出租车司机介绍来到了金谷园小区南门附近的一家店，敲开门后店里有四五个小姐，王某4跟着一个小姐去了二楼，其在楼下看着小姐们打牌玩，王某4完事后叫着其正要离开，就被民警查获了。49、张某5的证言、辨认笔录及照片，证实2016年12月份，其曾和一个客户到德城区一个按摩店嫖娼，嫖资价格是客户和吧台的男老板谈的，其跟小姐“娜娜”发生完性关系就离开了。2019年1月份，其微信联系的小姐“娜娜”出来包夜，在布丁酒店订了房间，二人发生了性关系，事后支付了嫖资1000元。还证实其对陈成龙、卖淫女刘某11以及对嫖娼地点进行辨认的情况。50、孟某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年1月份，其曾多次到德城区德龙网吧旁边的足疗店嫖娼，刚开始是出租车司机给介绍的这个地方，吧台上一男一女，其感觉是老板，沙发上坐着小姐，其和小姐在二楼发生的性关系，事后支付150元或200元的嫖资。还证实其对薛娜、陈成龙、卖淫女杜某1、王某2利进行辨认的情况。51、史某1的证言，证实其是2016年11月份到金盾足疗店上班，在店里自称叫“小雨”，店里还有“桃子”、“丽丽”是卖淫小姐，老板是个女的，平时都叫她大姐，卖淫所得老板和其三七分成，2016年11月23日，有个客人来嫖娼，其把客人领到二楼正发生性关系，民警就来了。52、张某6的证言，证实2016年11月23日，其到了德城区的金盾足疗店，女服务员把其带到了二楼，其选择的150元的卖淫服务，包括打炮和口交，谈好价钱后，正和女服务员发生性关系，民警就进来了。53、张某7的证言，证实2016年11月份其在德城区的金盾足疗店做卖淫小姐，在店里自称叫“桃子”，还有两个卖淫小姐分别是“小雨”和“丽丽”，老板是个女的，都叫她娜姐，卖淫所得老板娘和其三七分成。2016年11月23日下午，“小雨”带着一个客人去二楼卖淫，没多久警察就来了。（三）被告人供述和辩解1、薛娜在公安机关的供述与辩解、辨认笔录及照片，辩称2016年10月份，其开始经营德州市德城区金谷园附近的按摩店，2017年9月当时挂的牌子叫“金盾”，2018年4、5月份以后就一直没挂牌子。店里没有卖淫小姐，都是正规服务员，分别是刘某11、“琪琪”、“可可”、“乐某”、“雅丽”、“阿某3”、“可可”、“宝宝”、“桃子”、“小琴”，店里不提供性服务或手淫，其给服务员排班，根据前一天谁挣得少谁排在前面，价格等都是服务员和客人在二楼谈的，谈好后，服务员会把价格和付款方式发在“美女发财群”里。服务员手机里存有其的微信、支付宝收款二维码，供客人结账使用，其微信名是“幸福女人”，支付宝名为“姐是爷的范”，平常其负责店里的日常管理，包括排钟、记账、发提成，会让服务员交1000元押金，不允许服务员间互相加微信，陈成龙什么也不管。其很少去二楼，不知道避孕套是谁的。其认识杨某6，2016年11月份其曾因容留卖淫被处理过，当时杨某6也被抓了。店里的服务员提供打飞机、打炮、推油、包夜的服务，推油和打飞机价格在150元到200元不等，打炮价格在200元-300元。收的钱其和服务员四六分成，店里现在有五个服务员，分别是“娜娜”、“雅丽”、“琪琪”、“可可”、“乐某”，卖淫一般在二楼的隔断间，其建了个“出租车福利群”的微信群，出租车司机往其店里拉客人，客人如果消费除了足疗外的其他服务就给司机50元回扣，没有直接跟司机说过服务员提供性服务，但是暗示过店里有玩的，意思是女服务员能提供性服务，其在微信群里发过“店里来新服务员了。有客人往这里领”。还证实其对卖淫女谭某1、王某1、杜某1、刘某11、王某利某刘某12、杨某1、张某7、杨某4进行辨认的情况。以及其对德城区金盾足疗店进行辨认的情况。2、陈成龙在公安机关的供述与辩解，辩称2016年其妻子薛娜开始经营金盾足浴店，其不参与店里经营，平时就是联系工程贴瓷砖，只知道店里有按摩服务，有两三个服务员，微信账号是用其尾号9666的手机号注册的，这个号在出事之前好长时间不用的，其没有新手机号和微信号，手机号不用了以后，其手机也不用了。2016年到2018年初其没有在店里待着，2018年以后也就隔三差五的去店里，就是送薛娜上班，去那也就是玩手机、睡觉，不在吧台或者大厅里待着，薛娜负责店里日常管理，薛娜生孩子期间，其没有在店里，回黑龙江办私事了。店里就薛娜一个老板，其能辨认出刘某11和杜某1的照片，谁给服务员发钱、排钟其不清楚，不知道店里卖淫嫖娼的事，其没在店里负责过任何工作。（四）勘验、检查、提取笔录1、德州市公安局德城分局电子物证实验室德城公（网安）勘［2019］003号勘验报告书，证实对扣押的十二部手机进行提取、固定、恢复隐藏的文件、图片、ＱＱ信息等涉案信息的情况。2、提取笔录、交易记录截图，证实公安机关对薛娜、焦某的手机内容进行提取，包括薛娜支付房租的交易记录，公安机关对张某5、孟某、王某5、李某3、刘某3、赵某的手机内容进行提取的情况。3、检查笔录、微信截图，证实在见证人的见证下，对谭某1、刘某11、王某1、王某利某刘某12、杨某1、芦振文、蔡某、吕某1、张某1等人的手机内容进行了检查、提取了微信交易记录、聊天记录、支付宝转账记录等截图。对金盾足浴监控主机进行检查，对陈成龙与薛娜出入金盾足浴的视频进行了截取。对金盾足浴进行检查，当场查获王某利某杜某1、王某1、谭某1刘某1、王某4、以及该店经营者薛娜，同时查获监控主机一台、ＰＯＳ机一台、薛娜手机一部，在二楼楼梯口查获避孕套五百四十五个。上述证据，被告人薛娜对部分证言有异议，认为排钟是服务员自己商量的，客人是服务员自己接待的，微信号“退却了浮华”是其使用的，1000元押金系怕服务员拿走自己店里的东西才让交的，其白天几乎不在店里。被告人薛娜的辩护人对书证证实内容有异议，认为不应将全部交易记录定性为嫖资。对王某12019年1月17日的证言有异议，此证据系非法证据，应予排除。是否卖淫成交由服务员和客户进行交流，薛娜不起决定性作用。被告人陈成龙对证人证言有异议，认为他们说的其在店里管理部分不属实，其不知道这个情况，没有安排过卖淫。他们是因为其和薛娜是夫妻，才认为其是老板。被告人陈成龙的辩护人对第一份抓获经过有异议，认为没有抓获人员的签字，对于第三份抓获经过应分别出具，不应是二名侦查员共同签署。对于微信号“退却了浮华”是否系陈成龙使用有异议，对于服务员证言有异议，认为服务员所称老板系生活习惯，非法律概念，证言中店里的男子不能证实是陈成龙，对于薛娜对杨某7的辨认笔录有异议，薛娜手写并未辨认出杨某7。经查认为，根据卖淫女刘某11、王某利某王某1、杜某1、谭某1刘某12、杨某1、王某2等人及嫖客张某3、杨某2、马某1、杜某2等人、出租车司机芦振文、蔡某、吕某1以及王某3、徐某2等人的证言、书证微信注册信息、交易记录、银行卡交易明细、辨认笔录等相关证据，能够互相印证，可以认定被告人薛娜、陈成龙系共同经营金盾足浴店，平时薛娜进行具体管理，薛娜不在店内时陈成龙进行具体管理的事实。微信号“退却了浮华”注册信息均为陈成龙，结合多名证人证言、微信交易记录，该微信平时由陈成龙使用。对证人王某12019年1月17日的证言、薛娜对杨某7的辨认笔录存有矛盾之处，本院不予采纳。二被告人及其辩护人的其他异议，本院不予采纳。公诉机关提交的被告人薛娜、陈成龙在公安机关供述中能反映本案事实的部分予以采纳，与本案事实无关联性的部分不予采纳。对于公诉机关提交的其他证据，本院予以采纳。被告人薛娜对公诉机关的指控有异议，认为自己虽构成犯罪，但不构成组织卖淫罪。其没有进行组织，管理方面其一般不在店内，服务员是她们自己来的，不是其招的辩解理由，经查认为，结合多名证人证言、书证、辨认笔录等证据，各证据之间能够互相印证，足以认定被告人薛娜与陈成龙安排卖淫女排钟、让卖淫女交押金、上班迟到罚款、给卖淫女开会、不让卖淫女互相加微信等，实施了组织管理他人卖淫的行为，构成组织卖淫罪。被告人薛娜的辩解理由，本院不予采纳。被告人薛娜的辩护人关于被告人薛娜与卖淫女之间没有控制关系，不存在管理性、组织性，被告人薛娜只是介绍者，不符合组织卖淫罪的犯罪构成要件，应定性为容留卖淫罪的辩护意见，经查认为，基于上述已阐述的理由，与事实不符，本院不予采纳。被告人陈成龙对公诉机关的指控有异议，认为自己不构成组织卖淫罪，事实也没有参与的辩解理由，经查与事实不符，基于上述已阐述的理由，本院不予采纳。被告人陈成龙的辩护人关于陈成龙不是金盾足浴店的共同经营者，陈成龙去金盾足浴店系为接送薛娜，不参与经营，并非店里共同参与经营的老板。且薛娜坐月子期间，陈成龙很长时间不在德州。陈成龙不是卖淫行为的组织者的辩护意见，经查认为，基于上述已阐述的理由，与事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人薛娜、陈成龙组织多人从事卖淫活动，其行为均已构成组织卖淫罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人陈成龙因犯抢夺罪被判处刑罚后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。公诉人在庭审中发表的意见，经查属实，本院予以采纳。为打击犯罪，维护社会治安管理秩序，根据被告人薛娜、陈成龙犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人薛娜犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈成龙犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年3月22日起至2026年3月21日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、德州市公安局德城分局扣押未随案移送的避孕套五百四十五个、监控主机一台、ＰＯＳ机一台予以没收，由德州市公安局德城分局办理。其他物品由德州市公安局德城分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长杨阳人民陪审员麻泽华人民陪审员郭华二〇一九年十二月三十日书记员周晓翔

艾宝新抢劫、故意伤害一审刑事判决书大连市中山区人民法院刑事判决书（2018）辽0202刑初360号：被告人艾宝新曾因犯盗窃罪于2017年12月18日被大连市沙河口区人民法院判处拘役五个月，并处罚金2000元。大连市中山区人民检察院于2018年12月21日以中检公检刑诉［2018］361号起诉书指控被告人艾宝新犯抢劫罪、故意伤害罪向本院提起公诉。本院审查受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年4月23日公开开庭进行了审理。大连市中山区人民检察院指派检察员刘日强、代理检察员于富昆出庭支持公诉，被告人艾宝新到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人艾宝新与刘某1在舞厅结识，后双方发生矛盾。2018年6月7日，艾宝新在大连市西岗区路边购买一把水果刀，次日4时许来到大连市中山区碧波园小区，欲再次纠缠刘某1，当日8时30分许，被告人艾宝新见刘某1独自回家，尾随进入该小区3单元4楼1号刘某1家门前，为进入室内艾宝新持刀威胁刘某1，遭到拒绝后，用刀将被害人刘某1颈部划伤，刘某1反抗后，艾宝新持刀猛刺刘某1腹部多刀，刘某1在反抗过程中衣兜内的ＩＰＨＯＮＥ6Ｓ手机掉落地上，艾宝新见刘某1无力反抗，当面又将手机抢走，后逃离现场。经鉴定，涉案ＩＰＨＯＮＥ6Ｓ手机价值人民币1200元。经鉴定，被害人刘某1颈前部瘢痕形成，单条长5.5厘米，属轻伤二级；其腹部损伤致肠破裂，并经医院手术治疗，属重伤二级。被害人刘某1小肠及盲肠破裂修补术后构成十级伤残。被告人艾宝新被抓获归案，到案赃物被追缴，现已返还被害人。公诉机关认为，被告人艾宝新持刀故意伤害他人，致人一处重伤、一处轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任；被告人艾宝新以暴力方法抢劫他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人艾宝新一人犯数罪，应依据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定处罚。被告人艾宝新当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：被告人艾宝新与被害人刘某1在舞厅结识，后双方关系不睦。2018年6月7日，被告人艾宝新在大连市西岗区路边购买一把水果刀，并于次日4时许来到大连市中山区欲纠缠刘某1。当日8时30分许，被告人艾宝新见刘某1独自回家，遂尾随其来到该小区3单元4楼1号刘某1家门前，为进入室内艾宝新持刀威胁刘某1，遭到拒绝后，用刀将被害人刘某1颈部划伤，刘某1反抗后，艾宝新持刀猛刺刘某1腹部多刀，刘某1在反抗过程中衣兜内的ＩＰＨＯＮＥ6Ｓ手机掉落地上，艾宝新见刘某1无力反抗，当面又将手机抢走，后逃离现场。经鉴定，涉案ＩＰＨＯＮＥ6Ｓ手机价值人民币1200元；被害人刘某1颈前部瘢痕形成，单条长5.5厘米，属轻伤二级；其腹部损伤致肠破裂，并经医院手术治疗，属重伤二级。被害人刘某1小肠及盲肠破裂修补术后构成十级伤残。2018年6月25日，被告人艾宝新被抓获归案，到案后ＩＰＨＯＮＥ6Ｓ手机被追缴，现已返还被害人刘某1。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：指认照片；案件来源、抓捕经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、入所健康检查表、行政处罚决定书、刑事判决书、在逃人员登记／撤销表、基本信息表、犯罪嫌疑人情况查询记录、情况说明；证人刘某2、徐某1、徐某2的证言；被害人刘某1的陈述；被告人艾宝新的供述与辩解；大中价认刑（2018）78号关于手机的价格认定结论书、大连市公安局司法鉴定中心（大）公（司）鉴（ＤＮＡ）字（2018）119号鉴定文书、（大众）公（司）鉴（法医临床）字（2018）37号鉴定书、大连科华司法鉴定中心（2018）大科司某字第903号司法鉴定意见书及鉴定意见通知书；现场勘验检查、辨认、人身检查笔录；案发现场视频本院认为：被告人艾宝新以暴力方法抢劫他人财物，金额为人民币1200元，侵犯了公民财产权利，其行为构成抢劫罪；被告人艾宝新故意伤害他人身体，致人重伤一处，轻伤一处，侵犯了公民的人身权利，其行为构成故意伤害罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人艾宝新判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人艾宝新持刀伤人，依法予以从重处罚；其曾因犯罪被刑事处罚过，量刑时予以考虑；鉴于被告人艾宝新当庭如实供述犯罪事实，被动返还赃物，依法酌情从轻处罚。综上，为维护公民人身、财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二百六十三条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人艾宝新犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2025年12月27日止；所判处的罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本一份审判长于丽娟人民陪审员孙立屹人民陪审员史玉珍二〇一九年四月二十四日书记员姜兴

福建省晋江市人民法院刑事判决书（2019）闽0582刑初2670号公诉机关晋江市人民检察院。被告人陈柏林，男，1985年4月23日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，无业，家住晋江市。因犯抢劫罪于2005年4月29日被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二千元，剥夺政治权利二年，2013年1月17日刑满释放。因犯贩卖毒品罪于2017年1月16日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元，2018年2月28日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月9日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2019〕2244号起诉书指控被告人陈柏林犯寻衅滋事罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员李环晖出庭支持公诉，被告人陈柏林到庭参加诉讼。现已审理终结。晋江市人民检察院指控：2016年5月至2016年9月期间，因债务纠纷，被告人陈柏林及梁剑勤（已判刑）、唐廷陆（另案处理）、陈强辉（另案处理）等人受王金元（已判刑）纠集，多次到址于晋江市南盛机械有限公司（以下简称南盛公司）采用播放高音喇叭、拉横幅、堵大门、在办公场所静坐、喝酒、划拳、派驻讨债人员睡在南盛公司办公场所等滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势方式，向被害人李某1、李某2催讨债务，干扰南盛公司的正常工作秩序。具体事实如下：1.2016年5月18日，陈柏林及梁剑勤、唐廷陆、陈强辉等人受王金元纠集到南盛公司厂区及门口，采用高音喇叭喊话“李某1欠钱不还”、拉设“李某1欠债还钱”白布条的方式向李某1、李某2讨债。2.2016年5月19日，陈柏林及梁剑勤、陈强辉等人受王金元纠集到南盛公司厂区及门口，采用高音喇叭喊话“李某1欠钱不还”、拉设“李某1欠债还钱”白布条的方式向李某1、李某2讨债。3.2016年5月29日，陈柏林及梁剑勤、唐廷陆、陈强辉等人受王金元纠集驾驶闽Ｃ×××××号银色本田轿车到南盛公司厂区，采用在办公室内静坐不走、吃饭、在门口拉设“欠债还钱”白布条等方式向李某1、李某2讨债。4.2016年5月30日，陈柏林及梁剑勤、陈强辉等人受王金元纠集到南盛公司厂区，采用在办公室内静坐、吃饭、踢坏办公室木门、厂区门口拉设“欠债还钱”白布条的方式向李某1、李某2讨债。5.2016年5月31日，陈柏林及梁剑勤、陈强辉等人受王金元纠集到南盛公司厂区，采用在办公室内静坐、吃饭的方式向李某1、李某2讨债。2018年8月9日，陈柏林主动向公安机关投案。公诉机关认为，被告人陈柏林结伙多次恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，具有自首、累犯等量刑情节，建议判处被告人陈柏林有期徒刑一年三个月至一年九个月。公诉机关提交了被害人李某1、李某2的陈述，同案人王金元、梁剑勤、唐廷陆、陈强辉的供述，监控视频截图，辨认笔录、说明及照片，户籍信息，前科材料，受案登记表、在逃人员登记表、投案证明等证据证实。被告人陈柏林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，李某1、李某2对王金元等人的行为表示谅解。本院认为，被告人陈柏林结伙多次拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，造成恶劣社会影响，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈柏林犯罪后自动投案，如实供述其罪行，是自首，且案发后取得被害人谅解，予以从轻处罚。被告人陈柏林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本案之罪，是累犯，依法从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人陈柏林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年2月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员张小燕二〇一九年十一月五日法官助理黄少雄书记员张燕秋本案所适用的法律法规、司法解释：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。－2－－3－

杨焕健、肖井岩、王丙旭组织卖淫罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2019）浙0784刑初1181号：永康市人民检察院以永检检七刑诉［2019］19号起诉书，指控被告人杨焕健、肖井岩、王丙旭犯组织卖淫罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉。被告人杨焕健及其辩护人吕孝敏、被告人肖井岩及其辩护人陈芳草、被告人王丙旭及其辩护人应瑰敏均到庭参加诉讼。现本案已审理终结经审理查明：2019年4月份以来，被告人杨焕健、肖井岩、王丙旭经合意承租了永康市经济开发区皇城里村长城西大道Ｘ号Ｘ室为卖淫场所，招募了王某2、张某1、杜某（2003年9月8日出生）三名卖淫女在该处卖淫，并由被告人杨焕健、肖井岩、王丙旭通过微信、陌陌等聊天工具招揽嫖客，约定卖淫一次收取550元至600元不等，统一由被告人肖井岩微信账户收取嫖资，每次分给卖淫女300元。截至案发，卖淫所得累计达10万元以上。2019年5月16日晚，永康市公安局对该卖淫场所予以查处，民警现场抓获卖淫女及嫖客，查获避孕套等物品。以上事实，被告人杨焕健、肖井岩、王丙旭在开庭审理过程中均无异议，并有被告人杨焕健、肖井岩、王丙旭的供述、证人徐某、杜某、王某1、张某1、王某2、张某2、张某3的证言、辨认笔录及照片、证据保全清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、检查证、检查笔录、情况说明、房屋租赁合同、暂存物品清单、永康市第一人民医院检验报告单、行政处罚决定书、前科材料、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。关于本案的定性问题，经查，被告人杨焕健、肖井岩、王丙旭的供述、各卖淫女的证言，一致证实三被告人在卖淫场所内均有管理行为，对于卖淫女的上下班纪律、卖淫服务的项目、价格、场所、嫖资结算，均进行了规定，整个卖淫过程具有组织及控制特征，故定性为组织卖淫罪为宜。公诉机关的指控，并无不当，本院予以确认；各被告人提出本案定性过重的辩解，及被告人王丙旭的辩护人提出应认定王丙旭为协助组织卖淫的意见，本院不予采纳。关于本案是否区分主从犯的问题。经查，被告人杨焕健、肖井岩、王丙旭的供述、各卖淫女的证言，一致证实三被告人经事先商量，在卖淫活动中分工配合，通过微信、陌陌招揽嫖客，由杨焕健租房用于卖淫，房费由肖井岩垫付，由王某3、肖井岩招募卖淫女，王丙旭负责带客人上楼。综上，三被告人仅系分工不同，作用上并无明显区别，故不宜区分主从犯。故对被告人肖井岩、王丙旭的辩护人提出应认定被告人肖井岩、王丙旭为从犯的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人杨焕健、肖井岩、王丙旭以招募、容留、介绍等手段，进行组织卖淫活动，并有组织未成年人卖淫的情节，其行为均已构成组织卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处三被告人的意见，予以支持。被告人杨焕健、肖井岩、王丙旭归案后如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安管理秩序，和社会道德风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人杨焕健犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2025年5月16日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人肖井岩犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2024年12月22日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人王丙旭犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2024年11月16日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡永恒人民陪审员夏磊人民陪审员胡洪二〇一九年十二月三十一日代书记员倪利妙

杨磊抢劫一审刑事判决书河南省新乡县人民法院刑事判决书（2015）新刑初字第158号：新乡县人民检察院以新县检公诉刑诉（2015）152号起诉书，指控被告人杨磊犯抢劫罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员胡帅、原军出庭支持公诉，被告人杨磊及其辩护人曹守安到庭参加了诉讼。现已审理终结新乡县人民检察院指控，2012年2月9日晚，张永伟（已判刑）认为孙某乙开设的赌场是“腥场”，遂向李兴安（已判刑）提供2万元赌资，安排其到孙某乙开设的赌场上进行赌博，让其在赌场向被告人杨磊打电话“借钱”，配合找到孙某乙所开设的赌场，对孙某乙进行讹钱。同时，张永伟电话联系凌永鑫（已判刑），称其朋友在赌场上被骗，让凌永鑫带人帮忙。赌博期间，李兴安将所带赌资及所借赌资输完后，便电话向被告人杨磊“借钱”，孙某乙安排赌场人员找杨磊等人拿钱。张永伟带领杨磊等人在小冀镇中联宾馆门口控制住赌场人员，采用殴打等暴力手段迫使赌场人员同意带领其去孙某乙开设的赌场。被告人杨磊等人与凌永鑫带领的王存粮（已判刑）、李林（已判刑）等十几人在小冀镇中联宾馆集合后，蒙面、持刀来到新乡县翟坡镇西村孙某乙所开设的赌场，采取持刀、跺等暴力、胁迫手段将赌场所有人员集中到赌场大厅，对在场人员进行搜身，并将赌场组织者孙某乙及参赌人员王某丁砍伤，迫使在场人员将钱交出。经赌场组织者孙某乙以及参赌人员孙某丙、张某乙、李兴安等人指证，孙某乙携带至赌场的5万元、孙某丙携带至赌场的7万元、李兴安携带至赌场的2.1万元、王某丁携带至赌场的1.7万元、张某乙携带至赌场的1万元总计16.8万元被抢走。经新乡县公安局法医学人体损伤程度鉴定，孙某乙的损伤程度为轻微伤。公诉机关认为，被告人杨磊以非法占有为目的，以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人杨磊伙同他人基于共同的犯罪故意，共同实施犯罪行为，系共同犯罪，被告人杨磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。特提起公诉，并随案提供相关证据在案，要求依法判处。被告人杨磊对公诉机关指控的罪名没有异议，当庭表示认罪悔罪。辩护人的辩护意见是：被告人杨磊犯罪后自动投案应属自首。经审理查明：2012年2月9日晚，张永伟（已判刑）认为孙某乙开设的赌场是“腥场”，遂向李兴安（已判刑）提供2万元赌资，安排其到孙某乙开设的赌场上进行赌博，让其在赌场向被告人杨磊打电话“借钱”，配合找到孙某乙所开设的赌场，对孙某乙进行讹钱。同时，张永伟电话联系凌永鑫（已判刑），称其朋友在赌场上被骗，让凌永鑫带人帮忙。赌博期间，李兴安将所带赌资及所借赌资输完后，便电话向被告人杨磊“借钱”，孙某乙安排赌场人员找杨磊等人拿钱。张永伟带领杨磊等人在小冀镇中联宾馆门口控制住赌场人员，采用殴打等暴力手段迫使赌场人员同意带领其去孙某乙开设的赌场。被告人杨磊等人与凌永鑫带领的王存粮（已判刑）、李林（已判刑）等十几人在小冀镇中联宾馆集合后，蒙面、持刀来到新乡县翟坡镇西村孙某乙所开设的赌场，采取持刀、跺等暴力、胁迫手段将赌场所有人员集中到赌场大厅，对在场人员进行搜身，并将赌场组织者孙某乙及参赌人员王某丁砍伤，迫使在场人员将钱交出。经赌场组织者孙某乙以及参赌人员孙某丙、张某乙、李兴安等人指证，孙某乙携带至赌场的5万元、孙某丙携带至赌场的7万元、李兴安携带至赌场的2.1万元、王某丁携带至赌场的1.7万元、张某乙携带至赌场的1万元总计16.8万元被抢走。经新乡县公安局法医学人体损伤程度鉴定，孙某乙的损伤程度为轻微伤。另查明：孙某乙于本案中提起附带民事诉讼，2015年12月8日，被告人杨磊与孙某乙达成民事赔偿协议，由杨磊赔偿孙某乙经济损失15000元（已履行）。孙某乙谅解杨磊的犯罪行为。上述事实，有下列证据予以证实：1现场图、现场照片、现场勘验检查笔录证实新乡县翟坡镇南翟坡西村王某乙家被抢劫现场情况。2、户籍证明证实杨磊，1980年9月16日出生，系完全刑事责任的成年人。3、情况说明证实杨磊投案，但没有如实供述作案经过，不能认定自首。4、辨认笔录证实被害人孙某乙指认杨磊系抢劫自己赌场的嫌疑人。5、新乡县人民法院（2014）新刑初字第25号生效刑事判决书及新乡市中级人民法院（2014）新中刑一终字第88号生效刑事裁定书证明：2012年2月9日晚，张永伟认为孙某乙开设的赌场是“腥场”（赌场上使用诈术），遂向李兴安提供2万元赌资，安排其到孙某乙开设的赌场上进行赌博，让其在赌场向被告人杨磊打电话“借钱”，配合找到赌场。同时，张永伟电话联系凌永鑫，称其朋友在赌场上被骗，让凌永鑫带人帮其把钱要回。凌永鑫遂带领李林、关豫飞、王存粮等人，与张永伟、杨磊等十几人在小冀镇中联宾馆集合后，持刀来到新乡县翟坡镇南翟坡西村孙某乙开设的赌场，采取持刀、蒙面、跺门等暴力、胁迫手段将赌场所有人员集中到赌场大厅，并将赌场组织者孙某乙及参赌人员王某丁砍伤，迫使所有人员将钱交出。经赌场组织者孙某乙以及参赌人员孙某丙、张某乙、李兴安等人指证，孙某乙携带至赌场的5万元、孙某丙携带至赌场的7万元、王某丁携带至赌场的1.7万元、张某乙携带至赌场的1万元、李兴安携带至赌场的2.1万元总计16.8万元被抢走。经法医学人体损伤程度鉴定，孙某乙的损伤程度为轻微伤。并判决被告人张永伟、李兴安、王存粮、凌永鑫、李林均犯抢劫罪，判处张永伟有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金80000元，判处李兴安有期徒刑六年，并处罚金40000元，判处王存粮李兴安有期徒刑七年，并处罚金50000元，判处凌永鑫有期徒刑七年六个月，并处罚金50000元，判处李林有期徒刑七年，并处罚金40000元。6、法医学人体损伤程度鉴定书证实被鉴定人孙某乙的损伤程度属轻微伤。7、证人段某证言证实：2012年2月9日大约在十点多钟的时候，孙某乙让我开车在南翟坡西村的一个胡同处接了三个人，其中有孙某丙，他俩说去取钱，他们说去中联宾馆找人拿银行卡，到了中联宾馆，其中一个年轻孩下车到宾馆里面，说去拿卡，拿卡后走了有几百米远的样子，还是拿卡的那个孩接了一个电话，说银行卡拿错了，让我返回，我就开车又返回到中联宾馆门口。到宾馆以后，从里面出来三个人，拿卡的那个孩下来往里面走，那三个人就问另外一个孩，问赌博场在哪里，那个孩说在翟坡，正说时那个孩就出来车了，下来车后，我听见那个孩在车下“喝呦、喝呦”，其中一个人到我跟前，说让我坐到后排，停了一段时间，又来了几辆车，别人开着我的车，还有孙某丙也在车上，后面也坐了三四个人，后面的车就跟着我车后往南翟坡去了，到了那家门口，他们让孙某丙喊门，门开过以后，人可多都往屋里去了，开车的人没有下车，停了一段时间，孙某乙的手烂了，被两个人弄到我车里了。8、证人付某证言证实：当天晚上大约8点多钟，李某、小安我们三个人在小吉镇京华宾馆上了一辆灰色的面包车去翟坡一个赌场，赌场上大约有十来个人，在用麻将牌推牌九。李某和小安进屋就在场上玩了，小安带的约两万元输完了，借了两万块钱，又输完了，老板回过头跟小安说：“给不了了，你想法去借点吧，走时还得给人家补上。”接着，小安自己去一边打了一个电话，好像是借钱了。我用小安的电话打通了，对方让我去小吉中联宾馆找他了，我们开车到中联宾馆，我自己下了车又打了那个电话，对方没接，一会下楼来一个人（后来我知道这个人叫杨磊）向我挥挥手，我就往大厅去找杨磊了，杨磊问我：“小安在哪了？”我说在场上了，杨磊又问哪的赌场，我说翟坡的场。这时杨磊给了我一张银行卡，并在我手机上打了密码，说让取三万或五万块钱，我记不清了，然后我上车就走了。当车快走到小吉镇转盘时，杨磊又打来电话说：“你回来吧，卡给错你了，我给你换张卡。”然后我们就开车又回中联宾馆了。到宾馆门口时，我下车把银行卡给杨磊了，杨磊给我说了个房间号，让我上楼，我就上楼去那个房间了，进屋后，一个短头发的人扇了我一巴掌，后来打我那个人出去了，又停了大约有半个小时左右，和我在屋子里那个人喊我一起下楼了。我走到我们来时场上的车跟准备上车，后面一个人（后来有人喊他名字叫永伟）一脚给我跺上车了。接着杨磊上了车坐到中间位置，永伟坐上副驾驶让开车，后面跟着三辆车。我们车到赌场门口了。永伟又上了我们的面包车和场上那个人说：“别耍花样，把门给我喊开，我不敢把你弄死，但我会让你好受的。”然后永伟、杨磊就和场上那个人下来车喊门。9、证人李某证言证实：今年2月份的一天晚上，在小吉中联宾馆见杨磊给了付某一张银行卡，我们拿卡后开车准备去取钱。车刚过县医院，杨磊说银行卡拿错了，让先回来换卡。我们又回了中联宾馆门口，我见付某把卡给了杨磊，杨磊踢了付某一脚，这个时候，见张永伟从宾馆里面出来了，张永伟来到车跟问我，赌场在哪了？我说不知道，张永伟就扇了我一巴掌，让我坐到车上，我就和喜庆坐到面包车中间排坐，这时杨磊把面包车开到中联宾馆院里面西南角，杨磊下了车问喜庆：“赌场在哪了？”喜庆说他不知道，杨磊就开始打喜庆了，朝他头上扇巴掌，问他赌场在哪了。喜庆领路，我们往场上去了，路上我看见后面有车灯。我们的面包车一直开到赌场门口，我还是低着头，永伟、杨磊喊喜庆下了车，后来听见喜庆喊开的门，里面门打开了，我听见估计有十来个人一起进了赌场，停了两分钟，听见里面有吵闹的声音。10、证人张某甲的证言证明2012年2月份的一天晚上十点多，我和杨磊、张永伟还有车上的几个人一块往翟坡镇南翟坡村去了，张永伟、杨磊说去那家怀疑在南西村开赌场的是个骗人的赌博场，张永伟、杨磊的朋友李兴安在那里赌博输钱了，所以张永伟、杨磊说去找他说事，这是我在去南西村的路上，我在车上听张永伟、杨磊在说这件事。永伟让我开着赌场上来拿钱的车。我们到了南翟坡村的一个胡同里，来拿钱的一个人说到了，我就将车停下，杨磊、张永伟将这个人叫下车，我见永伟和杨磊领着一个场上人去喊赌场的门了。永伟叫那个人就将门喊开，等了大约有十几分钟，杨磊、还有一个人我不认识，领着一个人手上流血的人从院里出来，杨磊说赶快去翟坡卫生院包包手。11、证人孙某甲、王某甲、王某乙的证言证实：2012年2月9日晚在新乡县翟坡镇南翟坡西队王某乙家牌九场赌博时，被一伙十几个持刀、蒙面人抢劫了，孙某乙的手也被砍伤了。12、证人王某丙的证言证实孙某丙带七万元去赌场上了。13、被害人孙某乙的陈述证实：我凌晨大约二点来钟左右，在新乡县翟坡镇南翟坡村在俺村孙海涛他丈人家被抢劫了，十几个人拿刀抢了，有砍刀，关公刀，有三、四个戴口罩了，我认识其中一个人叫张永伟。他是小冀张青村人。被抢了大约十五万元钱。从昨晚十一、二点开始赌。赌到凌晨二点多钟时，孙某丙喊门了，我去开了街门，我一开街门，永伟抓住我的头发，往墙上碰了一下，然后就把我往屋子里推。永伟领的十几个人掂刀都进屋了，永伟说：都蹲下，别动。有人跑里间了，大部分蹲下了。他们十几个人有人跺了里间的门，把人拉到客厅，永伟又煽我几耳光，永伟他们的人叫场的人把钱掏出来，有人掏出来放在桌上，然后这些人开始搜，搜身、搜房间。永伟和另外二个拿刀的把我拉到厨房，叫我拿出我的钱。我说我没有钱。永伟又煽我，其中一个拿刀的要去砍我，我抓住他的胳膊，从客厅又进来一个拿刀的往我手背上砍了一刀，我就蹲地上了。永伟在厨房煽我要钱时，我听见客厅有人喊：拿钱，掏钱了。他们抢劫的人继续搜了约有一个小时。除了三个人，其它的人都戴口罩。当时参加赌博的有，固城村的王某丁、张某乙、小贝、孙某甲、孙某丁、小花和我，我村的孙习磊、秦村营村的李某、小波、还有一个大个子，我村的孙清帅，孙玉在场上混头，没有直接赌，孙某丙、段某两个人在帮忙。那天我的现金5万余元，孙某丙带现金7万元，这些钱我专门保管，给孙某丙一点好处费。那天借出6万余元，孙习磊赢了，在我包里放了一万五千元，我包里大约有六、七万。场上的钱还都在场内，所以无论借不借，我这12余万元肯定被抢走。李某说带2万余元。他们害怕公安局处理，他们中有些不愿作证。我想最低16万元。14、被害人孙某丙的陈述证实：今天凌晨三点来钟，在翟坡镇南翟坡村一家户发生一起抢劫案，抢走大约十五万元钱。李某俩人输完了说去取钱。小坡说去中联宾馆（小冀）找杨磊拿钱了，我和司机小夏、小坡、李某四人开车到小冀中联宾馆。从中联宾馆出来三个男的，永伟掏出一把精致的十来公分长的小刀，搁到李某耳朵边。问：场在哪儿了，有多少钱？我和李某都说在南翟坡了，没有多少钱。永伟又打李某。同时，永伟和杨磊给新乡市人打电话，叫人带家伙来小冀中联宾馆。李某朝着拿刀那个人喊永伟哥、永伟哥。我才记住这个名字。听见永伟说杨磊给新乡市里的打电话，才知道和永伟一块打李某的人叫杨磊。杨磊和永伟都给市里的人打电话了，叫人带上家伙，我们在中联宾馆等了有半个多小时，来了三辆车，三辆车至少有十几个人。永伟叫我们领路去场上，到赌博场门口时，永伟和杨磊压住我和小夏叫我喊门，孙某乙开了门，新乡市的两三个人拿刀逼到墙边了，永伟和杨磊压住我和小夏进到屋，新乡市的人也掂刀进屋了，进到赌场内，我记得张永伟、被喊做杨磊（音）的人、还有一个砍伤孙某乙的那个瘦瘦的年轻孩，他们三个没有戴口罩，其余的都戴口罩了。刚开始抢劫的人把搜出来的钱搁到赌博的桌上，搜完以后，被张永伟喊做杨磊的人，给他们的人说找个塑料袋，有一个蒙面在沙发上拿了一个装鞋盒用的那种塑料袋，给了杨磊，杨磊把桌上的钱装塑料袋里，装了一满袋，最后是杨磊把钱拿走了。他穿件红棉袄，个不高，圆胖脸。我不认识杨磊，是张永伟一直喊他杨磊，我才知道把钱拿走那人叫杨磊。那天晚上，我从家拿了7万元现金，到赌博时我借给孙某乙5万元，孙某乙装到他黑色挎包里了，我自己身上还有2万元。张新把他的很厚一打，至少一万元以上钱给我，我装身上了，被搜走了，正是由于搜出张某乙的一踏线，张永伟说我不老实，打了我一皮鞋，又一个戴口罩的人搜我，把我放在腋窝里的2.2万元钱搜走了。15、被害人张某乙的陈述证实：孙某乙组织的南翟坡村（可能是西村）的一住家户赌场被抢劫了。那天我带一万三千钱，赢了一万二千，抢劫的人进来以后，永伟叫把钱拿出来，我先扔桌上大约有一万元，抢劫的人又搜身了，先搜过孙某丙了，我把我身上还剩的一万多元钱给孙某丙了，叫永伟看见了，先有个人又搜了孙某丙，把钱又搜走了，永伟见状，拿皮鞋打了孙某丙头一下。16、被害人王某丁陈述证实：我带1.7万元被抢。后背上被砍一刀，缝了几针，金项链被扯断，少一节。被抢走二万多元。17、被害人肖某、孙某丁的陈述证实：当天凌晨三点来钟在一个村赌博场被抢劫的事实。18、被告人杨磊的供述证实：2012年2月份，张永伟让我跟去抢劫了。我到中联宾馆开的房间，我刚开好房时，张永伟就到了。然后，我接到李兴安给我打了电话，问我借钱，他说他借一二千元，我说钱不多，他说一会让人和我联系，有两个人来找我说拿钱，张永伟在院里说让我跟他去玩，我不去玩，张永伟就将我拉到了一个村里面，停下车，张永伟带人下来车，我在车上不好受，我下车出酒，停一会，迎春说有人手烂，想去包包，我跟开车的人说让他开车跟我去，我就和迎春、那个受伤的人、司机四个人就去翟坡卫生院，到卫生院后，医生说处理不了，让我们到县医院去，我和迎春、受伤的人小刚、司机四个人又去县医院了，到医院，迎春跟那个人去包扎了，我和迎春说明天还有事，我就又去中联宾馆睡觉了。19、同案犯张永伟的供述证实：因为小刚（孙某乙）告我抢劫了。2012年2、3月份一天晚上，我和李兴安在俺家商量，翟坡镇常兴铺村小刚开一个赌场，我知道小刚的场是个“腥”场，就是骗人的场，我给李兴安说：你带钱去小刚场上赌，输了以后，你给杨磊打电话借钱，让赌场上的人来拿钱，然后我跟着赌场上来拿钱的人去赌场上，向小刚讹钱。我和李兴安商量好以后，我给李兴安二万元钱，李兴安拿了钱就走了。有人喊李兴安：老二；还有人喊他：小安。我和李兴安商量过以后，我给杨磊打电话叫杨磊去小冀中联宾馆开一间房等我，我去中联宾馆找到杨磊，把我和李兴安商量的事情给杨磊说了，我给了李兴安两万元钱，叫李兴安去一个骗人的赌场赌了，一会，李兴安给你打电话借钱，你叫来中联宾馆找你拿钱，咱一块去场上说事，叫赔咱钱。杨磊说：中。杨磊也同意我和李兴安商量的事情。我给杨磊说我找些人来帮忙。我、金伟、杨磊在中联宾馆等李兴安打电话，到后半夜大约一、二点左右，李兴安给杨磊打电话借钱，说叫赌场上的人来中联宾馆拿钱。赌场来了三个人拿钱了，其中有李某，我扇了李某和小刚村那人几个耳光，小刚村那个人给我说赌场在翟坡村了，我叫领我去，小刚村那人同意领我去，我给凌永鑫打电话，叫他们到中联宾馆来，凌永鑫他们来了以后，我和杨磊坐场上的面包车，叫凌永鑫他们跟在后面，就往赌场上去了。杨磊的车去了赌场。到赌场上杨磊和凌永鑫搜钱了。把参与赌博的人身上的钱搜走，还在屋里搜查一遍。孙某乙开了街门，我在街门口和孙某乙说了几句话，杨磊、张某甲及凌永鑫他们的人先进屋里了。杨磊、张某甲、凌永鑫及他们的人已经把屋里面的人控制到屋里面了，小刚手被砍伤了。我叫杨磊、张某甲送孙某乙去医院，我和凌永鑫的人把赌场上的钱搜了一下，装到鞋盒里，跟着杨磊、张某甲、孙某乙出了赌场，我叫凌永鑫把我送回家了。我到家时杨磊、金伟也到我家了，把水箱给我了，杨磊、金伟、我在家数了数钱，水箱里还有三万六千元钱。我没有给谁钱，杨磊、金伟走了。杨磊在心连心化肥厂上班，我原来在心连心化肥厂上班，和李兴安一块干过保安。20、同案犯李兴安的供述证实：张永伟去赌场抢劫的前半夜，那天晚上张永伟给我打电话叫我去他家，我就去了，到张永伟家，我见张永伟和两个我不认识的男的在家，张永伟给我说：今天晚上你去耍（指赌博）不去？我说：去哪耍？张永伟说：给你找个场（赌博场），你去京华宾馆门口等，一会有人开车来接你。我说：你得给我说个地方。张永伟说：有人接你，先给你2万元钱，你点兴了你把场洗了，你输完了有人给你钱，场上有人给你要钱还债时，你给杨磊打电话。我说：中。我就接住张永伟给我2万元钱了。张永伟说你等一会有人来接你去京华宾馆等。一会儿，杨磊开他的ＣＲＶ本田车来了，张永伟又说：一会叫李兴安去打牌，没有钱了给你打电话。杨磊说：中。又过一会李某和小波来了，张永伟说：你和他们两个去吧。我和李某、小波就走到京华宾馆，李某开一间房，我们三个就在宾馆等人来接我们去赌场。晚上，我除了把我身上2万1千多元输完外，小波给我借了2万元，我输完了我给杨磊打了电话让他拿2万元钱，说有急事用，也没给他说是赌博用。杨磊说让他去中联宾馆找他，我就让小波、李某拿我的手机去小吉找杨磊。停了大约一个多小时，我们正在赌时，突然进来十来个戴口罩、戴马虎帽的，他们将所有参与赌博的人集合到大厅，这时杨磊、张永伟进来了，杨磊、张永伟还有两个人拉着赌场老板小刚进到后面一个套间，停了有十来分钟，小刚的手流血了，用毛巾缠住，张永伟、杨磊带十来个人来到场了，其中有六、七个人蒙面，张永伟和杨磊没有蒙面，有三、四个人拿了砍刀，有的拿铁棍的进到大厅，他们喊：“都不要动”，然后赌博的人都往套间那乱跑，还有人往楼上跑，进来的人就跺卧室的门，上楼抓上楼的人，同时杨磊、张永伟也进来了，这些人把套间的门跺坏了，把套间里的人和上楼的都集中到大厅了，让人都蹲到地上，当时我蹲着。杨磊将我拉起来问我：“谁让你来玩了？”我说：“和小波一起来了”。杨磊跟那个开场的人说：“你谁都敢犁（骗）”，永伟煽了开场那人几耳光。张永伟就问我：“你输了多少”，我说输了六、七万，这时杨磊、张永伟和那个开场的老板，还有一个场上赌博的人一块往后面那个套间里去了，有一个蒙面的人又叫我蹲下，杨磊、张永伟和那个开场的老板进套间以后，就听见在里面说话，一会就听见里面有打架的声音，停了有一两分钟，那个老板左手就缠了一个毛巾，毛巾上都是血，从套间里出来了。叫那个老板坐到了大厅里，这时赌博桌上都是钱，还有一个鞋盒，是“水箱”，然后一个人将我从屋来喊出来，说“出来”，我就出来了，出来院以后，那个人说上车，我就到大街上上了一辆皮卡车，车上有一个司机，加上喊我的那个人，两人就将我送到小吉京华园十字处，让我下车。我步行就回到厂里，开摩托车回家了。张永伟、杨磊他们抢过赌场走的时候，我见抢的钱都放在一个装鞋这类的塑料袋，钞票有散的，有成打的。22、同案犯凌永鑫、李林、王存粮的供述证实：2012年2月9日晚，在小冀镇中联宾馆集合后，到新乡县翟坡镇西村的赌场进行抢劫。去赌场时去了三辆车，一辆面包车，一辆ＣＲＶ，还有一辆车说不出是啥车型，张永伟和杨磊坐一辆ＣＲＶ。23、调解协议、收到条及谅解书证实：被告人杨磊与孙某乙当庭达成赔偿协议，被告人杨磊赔偿孙某乙经济损失15000元（已履行），孙某乙谅解杨磊的犯罪行为。以上证据1-22由公诉机关提供，证据23由辩护人提供，经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认本院认为，被告人杨磊以非法占有为目的，以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨磊伙同他人基于共同的犯罪故意，共同实施犯罪行为，系共同犯罪，被告人杨磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人杨磊当庭认罪悔罪，赔偿被害人的经济损失并取得被害人的谅解，可以从轻处罚。有关辩护人关于被告人杨磊犯罪后投案应属自首的辩护意见，经查，被告人杨磊虽然自动投案，但未如实供述其抢劫的主要犯罪事实，故对该辩护意见依法不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人杨磊犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金40000元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2022年6月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王艳君审判员李正杰审判员李文慧二〇一五年十二月十五日书记员张雅康

林升照、何某某非法经营罪一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初41号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕2号起诉书指控被告人林升照、何某某犯非法经营罪，于2018年1月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人林升照及其辩护人林琰、被告人何某某到庭参加诉讼。2018年3月30日，公诉机关建议对本案延期审理；2018年4月30日，建议恢复审理。2018年7月31日，本案经福州市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结福清市人民检察院指控：2014年12月开始，被告人林升照未经国家有关部门批准，无期货业务经营资格，以福清市赢富投资有限公司的名义与浙江新华大宗商品交易中心有限公司（以下简称浙江新华公司）福州运营中心浙江坤源汇银商品经营有限公司达成协议，由林升照的公司介绍客户到浙江新华公司的交易平台上开户进行期货交易，交易平台抽取客户每一笔交易的手续费，浙江新华公司福州运营中心再按照比例通过浙江坤源汇银商品经营有限公司出纳李某1的个人账户汇款方式返还至林升照的帐户上。2015年6月份至2016年6月份间，被告人林升照伙同同案人李某3（另案处理）在福清市中升世纪金融信息咨询有限公司（以下简称中升公司），未经国家有关部门批准，无期货业务经营资格，以该公司名义成为大连再生资源交易所有限公司（中国供销集团在大连市成立的子公司）（以下简称大连再生公司）福州运营中心福建鑫赋源投资管理有限公司（以下简称鑫赋源公司）的下属代理商，中升公司负责对外介绍客户至大连再生资源交易所有限公司的“大交所ＡＰＰ”交易平台上开户交易原油、工业银等重金属期货交易，客户每交易一笔，大连再生资源交易所有限公司可以按客户的交易量收取万分八的手续费，大连再生公司福州运营中心福建鑫赋源投资管理有限公司通过公司出纳李某2的个人账户汇款至林升照个人账户的方式将其中的万分之六手续费作为佣金返还给中升公司。其间，被告人林升照与同案人李某3雇请被告人何某某、同案人柯某（另案处理）以及林某1、莫某等人进入公司作为业务人员负责对外介绍客户至浙江新华公司、大连再生公司的交易平台上买卖原油、工业银等重金属期货，业务人员通过ＱＱ、微信、电话联系等方式对外聊天向客户推荐进入上述平台上炒原油、重金属等期货，被告人何某某任公司发展客户专员，专门负责客户资料的审核并报送福州鑫赋源公司进行二审，审核通过后负责将客户的账户和密码转给客户；同案人柯某以及林某1、莫某等业务员负责对外发展客户，期间同案人柯某未成功发展到客户。至案发止，中升世纪公司发展多名客户进入上述二个平台买卖期货，被告人林升照收到浙江新华公司的返还佣金共计约人民币1200万元、收到大连再生公司的返还佣金共计约人民币4900万，合计约人民币6100万元。被告人林升照、柯某于2017年3月30日被福清市公安局抓获。被告人何某某于2017年3月28日在福建农林大学门口被公安人员抓获，到案后如实供述上述事实。公诉机关认为,被告人林升照、何某某违反国家规定，未经国家有关部门批准，非法经营期货业务，获利数额达人民币6100万元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人林升照在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人何某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人林升照判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人何某某判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人林升照辩称：其不认罪。一、其本人及其公司没有参与任何与期货有关的合同，其仅仅作为浙江新华公司和大连再生公司在福州的运营中心，即鑫赋源公司和浙江坤源汇银公司的业务代表，对外介绍的亦是现货商品业务，并未出现期货内容。二、其个人流水账6100万中分三笔资金用途，第一笔是返还佣金，第二笔是其与上线公司高层李某4彩的个人借贷，第三笔是李某4彩对其经营的酒类贸易公司的投资款项。数额分别是返还佣金三千万左右，个人借贷两千万左右，投资款项一千万左右。三、对于现货交易和期货交易的区别，其认为现货交易即现实存在货物，一手交钱一手交货，没有时间限制；期货交易即有合同期限性。其本人进入交易平台操作的时候是以投入保证金，通过杠杆比例放大12.5倍的形式进行交易。辩护人林琰辩护称：公诉机关指控被告人林升照犯非法经营罪事实不清、证据不足，而且无法律依据以及办案程序违法，被告人林升照的行为不应被认定为非法经营罪。具体理由如下：一、指控事实不清。未查明的重要事实有：1、被告人林升照及其公司业务员到底为浙江新华公司和大连再生公司介绍了什么样的客户以及客户购买了什么产品未查明。2、浙江新华公司和大连再生公司的交易平台是否实际开展期货业务未查明。3、林升照账户往来的6100万款项的性质未查明，没有证据证明均为返佣款。二、指控证据不足。1、被告人林升照和何某某的当庭供述与侦查阶段的供述不符，侦查阶段所做的笔录不属实。2、在案证人证言与客观实际明显不符。多数证人对实际情况根本不知情，所作证词不客观、不可信。不能排除证人在作证时存在被诱导的嫌疑，应让证人到庭接受质证。3、朱某的证言仅是个例，不能代表所有客户的说法。三、指控无法律依据。1、我国现行的刑事法律对介绍客户进行现货交易并没有明文禁止性的规定，因此被告人林升照的行为不构成非法经营罪。2、即使被告人林升照及其公司业务员有介绍客户进行期货交易，也仅仅属于居间行为或劳务性行为，我国现行的刑事法律对进行期货交易提供居间服务或劳务性服务并没有明文禁止性的规定。四、办案程序违法。被告人林升照及其公司的行为是基于浙江新华公司和大连再生公司的授权，在浙江新华公司和大连再生公司未被法律全面评价之前，不能孤立于上述两公司单独对被告人林升照及其公司业务员的行为进行法律评价，这明显属于办案程序违法，应依法予以纠正。被告人何某某辩护称，其在公安阶段所做的供述一直都是现货交易，不知道为什么笔录中会出现期货字样。其没有发展过客户，其只是负责向上级部门传送客户开户的相关材料。经审理查明:2014年2月11日,被告人林升照与案外人施某合资设立了福清市赢富投资有限公司（以下简称赢富公司），2014年10月9日，被告人何某某受让了施某的股份并成为法定代表人，赢富公司成立后没有发展任何业务。2014年12月开始，被告人林升照以赢富公司的名义与浙江新华大宗商品交易中心有限公司（以下简称浙江新华公司）会员单位浙江坤源汇银商品经营有限公司（以下简称浙江坤源汇银公司）达成协议，并成为浙江坤源汇银公司授权的福州区域运营中心。约定由林升照的公司发展客户进入浙江新华公司提供的交易平台上开户进行国际原油、重金属等期货交易，交易平台抽取客户每一笔交易的手续费，浙江坤源汇银公司再按比例通过出纳李某1的个人账户将返还的佣金汇至林升照的帐户上。2015年6月开始，赢富公司转为代理大连再生资源交易所有限公司（中国供销集团在大连市成立的子公司）（以下简称大连再生公司）提供的交易平台业务。2015年8月13日，被告人林升照伙同同案人李某3（另案处理）以李某3个人独资形式设立了福建省中升世纪金融信息咨询有限公司（以下简称中升世纪公司），法人代表李某3，实为林升照与李某3二人共同管理，该公司成立后没有发展任何业务。被告人林升照以该公司名义成为大连再生公司会员单位福建鑫赋源投资管理有限公司（以下简称鑫赋源公司）的下属代理商，并继续从事大连再生公司的平台业务。被告人林升照与鑫赋源公司负责人李某4彩（另案处理）私下达成协议，由林升照的公司负责对外发展客户到大连再生公司提供的“大交所”ＡＰＰ上使用开头为“376”代码注册账户，进行原油、重金属等期货交易。客户在平台上每交易一手，大连再生公司就收取客户成交金额的万分之八作为手续费，之后鑫赋源公司通过出纳李某2的个人账户将其中的万分之六手续费作为佣金返还至林升照的账户。该项业务一直持续到2016年7月被告人林升照因涉嫌妨害公务罪被依法采取强制措施。在此期间，被告人林升照与同案人李某3雇请被告人何某某、同案人柯某（另案处理）以及颜某、林某1、莫某等人进入公司作为业务人员负责对外发展客户，并通过底薪＋提成奖金制度来激励业务员。业务人员通过ＱＱ、微信、电话联系等方式向客户推荐进入浙江新华公司和大连再生公司提供的平台炒卖原油、重金属等期货。被告人何某某任公司客户开户专员，专门负责对客户资料进行初审并报送鑫赋源公司进行二审，审核通过后负责将客户申请激活账户的相关材料提交给鑫赋源公司，之后将激活情况反馈给业务人员；业务经理颜某负责对有意向的客户进行接洽，并指导客户进行开户及进入平台进行期货交易；同案人柯某以及林某1、莫某等业务员负责对外发展客户，期间同案人柯某未成功发展到客户。至案发止，中升世纪公司发展多名客户进入上述二个平台进行期货交易，被告人林升照收到李某2和李某1个人账户转来款项共计约人民币5966万元，其中明确摘要返佣的约1040万元。被告人林升照于2017年3月30日被福清市公安局抓获。被告人何某某于2017年3月28日在福建农林大学门口被公安人员抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实:1、被告人林升照于2016年8月2日在看守所的供述，证实中升世纪公司是2015年7、8月份注册成立，2015年9月15日开始经营，法定代表人是李某3，但实际上是其与李某3合伙经营。公司日常主要从事的是大连再生公司的现货期货交易业务，业务范围涉及原油、工业银等重金属。公司发展客户后，由客户专员何某某与客户签订会员协议，之后客户提供个人信息及个人的平安银行或建设银行或农业银行账户，随后公司将这些材料上传到大连再生公司为客户开设账户用于交易，之后再将交易账户提供给客户，由客户进入大连再生公司的交易平台进行原油、工业银等重金属现货期货交易。大连再生公司是进行杠杆现货期货交易的，其名下期货原油有100桶、500桶、1000桶，工业银有50千克。客户炒卖100桶品名的原油，其杠杆比例为12.5，即客户炒卖100桶原油，共注入的保证金100／10×指数÷12.5，其中100／10就是每10桶为一个单位，即客户要购买10个单位为一手，如指数是3000，客户只要交2400元保证金，品名为500桶的杠杆为33,1000桶的杠杆比例为50，工业银50千克的杠杆比例为33500桶、1000桶、工业银50千克的保证金换算方法与100桶的换算方式一样。客户每交易一手（购进、卖出都算为一手），公司收取万分8佣金，其中交易中心从中收取万分2佣金。交易佣金是按盘上交易商品的货值提取，另客户有交易成功，中升世纪公司收取保证金2.5％作为交割佣金。中升世纪公司至今共发展客户40-50个，从中收取佣金100元万左右。公司从事该业务未经国家相关部门批准，公司有建账，账本由李某3保管。被告人林升照于2016年8月5日在看守所的供述，证实中升世纪公司与大连再生公司是代理商关系，有签订合作协议，当时是其以公司名义签的协议，该协议现在李某3处保管。是该运营中心找到其，其经过了解后才决定代理他们的产品。公司运作方式：先通过百度搜索来客户的信息，然后将客户的信息交给公司的业务员，业务员向客户推荐大连再生公司，如果客户有兴趣，公司就会收集客户的身份信息和账户发给大连再生公司福州运营中心，运营中心再将信息报给大连再生公司，大连再生公司通过后就会为客户开出账户名与密码发给客户手机，客户就可以进入中国供销集团的网站中搜索再生资源，而后可以下载他们的交易系统用账户和密码进行交易。公司没有保存客户的信息，福州运营中心有保存，公司发展的客户全国各地都有。大连再生公司都是通过福州运营中心将公司介绍客户的佣金打到其和李某3的银行卡，其是兴业银行卡，李某3不知道用什么卡。公司的财务由李某3负责。公司业务员的底薪是二千元，如果有发展客户，就可以从佣金中获得1-10%不等的奖金，这奖金是要根据该业务员的平时表现定。被告人林升照于2016年8月8日在看守所的供述，证实中升世纪公司介绍的客户在大连再生公司注册账户的，都会有明显的代码标识，客户账户的前三位标识为“376”。其和李某3两人在大连再生公司共同注册了一个交易账号用于在平台上操作，账户名其记不清了。“大交所”的界面上有原油价格、工业银价格、镍的价格，这些价格会不时的浮动。如果要购买某一样产品，然后看这个产品的涨跌，当这个产品涨的时候卖出去就赚到了差价。当这个产品跌的时候就亏钱，然后这个操作界面也有买跌的操作，还有杠杆比例的操作。当账户的亏损达到50%的时候系统就会强制平仓，也就是强制用户卖掉产品。大连再生公司的各类产品价格是参考国际盘上的各类商品价格。“大交所”ＡＰＰ这个平台是大连再生公司的。2016年2月份的时候，大连再生公司驻福州的运营中心打其电话问其是否要做代理商，其了解完后就想尝试这个项目，于是其就前往福州找到大连再生公司驻福州的运营中心的负责人李某4彩，然后和他签署了一份合作协议：合作协议上写明其负责拉客户到大连再生公司注册账户操作，然后大连再生公司负责将其拉到的客户所收的手续费以佣金的名义返还给其万分之十二。李某4彩还没有将这份合作协议交给其。李某4彩通过银行转账方式把佣金汇给其，其使用其本人的兴业银行账户、建设银行账户收取这些佣金。其记得李某4彩返还佣金的时候一般都会在备注上写“返佣”的字样。李某4彩具体使用哪些账户转给其要看银行单。其把中升世纪公司的营业范围做成宣传图片挂在公司的大门口，这样公司的每个员工都可以看到。其通过雇佣业务员，然后业务员通过打电话的形式，找到一些有兴趣的人来做。其通过月薪、提成奖金制度来激励中升世纪公司的业务员积极拉客户。目前其至少拉了40个客户。其大约领到几千万的佣金，具体以银行单为准。被告人林升照于2017年3月30日的供述，证实中升世纪公司进行期货交易并没有相关机关单位批准的经营期货业务资格。中升世纪公司前身是赢富公司。赢富公司的经营范围是对商业、矿业、高新技术产业进行投资（不包含直接经营）。中升世纪公司下设业务部、行政部、采购部、客服部等，业务部主要负责发展客户到大连再生公司交易平台上进行交易，业务部为Ａ、Ｂ区，实际上Ａ、Ｂ区的工作内容都是一样的，主要是方便管理才分为Ａ、Ｂ区，业务部的业务员有很多人，一般是几个人分为一个团队，由一个业务顾问带领业务员开展工作，主要的业务顾问有：郭某1、林延锭、颜某、肖某、王某2，王某1、陈某3、黄某、陈某4等人。行政部主要负责维修电脑、考勤，主要负责人是陈某2；客服部主要负责客户开户情况，客服部只有一个人，是何某某负责。中升世纪公司是大连再生公司福州运营中心的代理商，大连再生公司福州运营中心是浙江坤源汇银公司，后来是以鑫赋源公司与中升世纪公司进行接触，实际上浙江坤源汇银公司与鑫赋源公司是同一家公司。大连再生公司的交易平台是一个叫“大交所”的ＡＰＰ，该ＡＰＰ会显示国际原油、重金属等期货盘及相关指数，客户可以直接在ＡＰＰ上进行买进卖出交易。首先业务员会叫客户登入中国供销集团官网，在该网站上查找中国供销集团目录下的子公司大连再生公司资源有限公司，进入大连再生公司的相关链接中的在线开户栏中填写个人资料（个人身份信息、手机号码等），随后大连再生公司客服人员就会对客户的信息资料进行确认，确认无误后，客服就会将生成的加入平台的账号及原始密码（原始密码都是6个1）发到客户的手机中，同时还会将大连再生公司的交易平台的实盘与模拟盘发到客户的手机上，客户在进行实盘交易前可以登入模拟盘交易，客户在模拟交易后，若客户认可大连再生公司提供的平台，就可以进入实盘交易平台，在进入实盘平台后，客户首先要绑定其个人银行账户，所绑定的银行账户必须是大连再生公司资所指定的第三方托管的银商银权的相对应的银行，绑定后客户就可以在平台的入金栏输入所要进入平台账户的资金金额，入金后，资金就会转到交易平台账户进行炒卖客户所需要购买的商品期货。客户在交易过程中若想要将所购买的商品期货卖出，就点击出金，就会跳出，要卖出的商品与数量栏，客户在商品栏中填写要卖出的商品名称，在数量栏中填写卖出商品的数量，之后，所卖出商品的资金就存入客户绑定的银行卡中。客户计入平台提供的实盘时要激活账户，在激活账户时，网站会跳出风险提示与风险协议给客户，客户要将协议书下载，并在协议书的客户栏上签字确认并手持协议书拍照后将照片上传给大连再生公司客服部，客服部审核完认为客户符合投资条件，就会给予激活账户，之后客户才能在实盘中进行实盘交易。客户在实盘中的每一手买进卖出交易，大连再生公司都会抽取客户万分之八的佣金，之后会返还万分之六的佣金到中升世纪公司。在代理大连再生公司的期货交易平台期间，中升世纪公司为了方便结算佣金，有要求公司的客户专员何某某在将客户资料上传给鑫赋源公司时，保留客户资料在公司电脑上，但后来鑫赋源公司要求将这些保留的客户资料删除，故现其都不知道公司的所发展的客户信息。其不知道大连再生公司如何与鑫赋源公司结算佣金，中升世纪公司所提取的佣金都是由鑫赋源公司与大连再生公司结算后，由鑫赋源公司再将中升世纪公司所应得的佣金汇至其账户，其也不知道鑫赋源公司是如何结算佣金给其的。鑫赋源公司的实际经营者是李某4彩，其经营鑫赋源公司之前设立浙江坤源汇银公司，该公司主要是代理浙江新华公司提供的平台业务，其原先在福清成立赢富投资有限公司，当时是李某4彩与其联系告知他有代理浙江新华公司提供的平台进行业务，要其帮忙发展客户进入浙江新华公司提供的平台进行期货买卖，其可以从中获得佣金，因赢富投资有限公司成立后就没有发展任何业务，故在李某4彩说后，其就答应代理浙江新华公司提供的平台业务，该业务到了2015年6月份，就转为代理大连再生公司的平台业务。至2016年6月份，因原先发展的客户陆续退出，不在大连再生公司的平台上进行交易，且代理期间，其曾多次与李某4彩交涉要求将中升世纪公司所发展的客户信息提供给其，便于其好结算佣金，但李某4彩都不将客户的信息提供给其，其也到大连再生公司要求提供中升世纪公司发展的客户信息，大连再生公司也不提供给其，故中升世纪公司就不再发展客户，停止了代理大连再生公司的业务。在中升世纪公司代理大连再生公司提供的平台业务期间，其与李某3、陈某5等人有出资进入该平台进行原油期货炒卖业务，当时有用李某3与汪某的身份信息进入该平台注册了两个账号，该两个账号是由其与李某3负责炒卖的，之后其有进行期货炒卖活动。李某3的账户是中升世纪公司代理大连再生公司提供的平台不久，其二人试着进入该平台进行交易，故所投入的资金不是很多，现不记得注册的资金有多少；到了2016年4月初，因见代理大连再生公司提供的平台的相关产品的指数跌至最低点，于是其与李某3、陈某5等人就用其朋友汪某的身份证又开设了新的账户，该账户投入的资金有100万元。其是炒卖重油指数,即若其认为大连再生公司提供的平台中重油的指数上升，其就投入资金买入重油商品，之后就卖出，若卖出时，指数比其买入的有上涨，其在出金时，就从中获利，反之就亏损。其建设银行62×××99账户共收到李某1、李某2汇入的返佣资金6100余万元（具体以银行交易明细上所体现的金额为准），这些资金是其代理李某4彩提供提供的浙江新华公司商品交易平台、中经平台及大连再生公司资源有限公司提供的平台业务返还的佣金。中升世纪公司只办理了工商营业执照，没有其他部门审批的资质。林某2跟其是表兄弟关系，他在中升世纪公司没有具体的职务，偶尔会在公司帮忙组织员工出去游玩，增强员工凝聚力。柯某是其表姐夫，他之前在中升世纪公司担任业务员，后来因为他做业务员没有拉到客户，其就把他带在身边做助理，打打下手做点公司的杂事。林某3是其专职司机，他在中升世纪公司没有职位。经辨认户名为汪某，账号为62×××23建设印章账户是其所述的其与李某3等人用汪某身份进入大连再生公司提供的平台交易时使用。其在大连再生公司提供的平台购买的商品名为100桶重油，该商品的杠杆比例为1：12.5，即其注入的资金为100万元，在该网上购买的该产品的货值为1250万元。共交易多少手其已经记不清了。其前后共出入金两次，有获利30多万元。中升世纪公司业务员按照底薪2000元，加上提成，提成方式是按照业务员介绍的客户在大连再生公司交易平台上被抽取的万分之八的佣金，返还到中升世纪公司的万分之六的佣金的百分之十。何某某是因为跟其比较久，他的底薪是3000元加成，提成方式是每月返佣业务员提成的平均值。公司高层管理员是底薪2500元加提成，提成跟何某某一样。柯某的工资是底薪3000元加提成，提成方式跟何某某一样。一般职员的工资是2000元。被告人林升照于2017年3月31日在看守所的供述，证实其在之前笔录中所说的都是属实的。中升世纪公司主要经营业务是代理大连再生公司的原油、重金属等现货、期货交易。中升世纪公司经营期货没有相关机关批准的经营期货业务资格。中升世纪公司主要代理大连再生公司福州运营中心的交易平台，通过拉业务员到大连再生公司的平台上进行交易，大连再生公司收取客户在平台上每一手交易的万分之八佣金，福州运营中心会返还中升世纪公司的客户在平台上交易抽取的佣金万分之八中的万分之六到其账户。经相片辨认，辨认出何某某、林某2、柯某、林某3、肖某、颜某、王某2、陈某6、林延锭。其中，肖某、颜某、王某2、陈某6、林延锭都是中升世纪公司的业务员。2、被告人何某某于2016年8月2日在看守所的供述，证实其是中升世纪公司的开户专员，负责对客户交易原油进行开户。交易原油是在网络上交易，交易平台是大连再生公司，其记得网站名称内有ＤＬＺＳ英文字母。客户开户过程：首先，公司业务部的人员通过电脑（ＱＱ聊天）寻找客户，极力动员客户参加原油交易，当客户有意向后，业务部的工作人员就会让客户填写开户资料（交易所开户网站上注册，网上有电子表格和电子协议书、风险揭示书等），填写完开户资料申请表格，注册好后，由业务部的工作人员告诉其该客户的申请情况，由其对客户的开户资料申请表进行审核，如果申请表填写错误，就驳回，并告诉业务部，让该客户重新填写申请表，如果申请表正确，就通过ＱＱ告诉大连再生公司的福州运营中心工作人员，让他们进行再次审核，如果还有错，就会被他们驳回，如果没有错，开户就通过了。客户需要激活账户，业务部会再次发风险揭示书给客户确认，填写激活申请资料提交到大连再生公司的运营中心，由运营中心对客户进行回访是否有看过风险揭示书，回访后，并审核通过，客户就可以在网络上进行原油交易。客户进行原油交易，杠杆比例是1：40、1：50等，每手有100桶、300桶、500桶、1000桶等，购买1000桶一手需要保证金6000元。具体的其不是很了解。一般每月都有十几、二十个新客户通过公司进行开户。这些客户的开户审核都是其一人进行审核的。从其2015年初加入公司到现在共约300个客户到公司开户，其之前有记录客户，但后来公司发了“八项禁令”，客户资料属于个人隐私，就没有再记录，原先记录也删除了。客户记录有时其通过工作ＱＱ有报到林升照那里，ＱＱ账号其忘记了。客户的保证金通过网银转账到该客户在大连再生公司注册的自己交易账户内。如果账户资金低于50％就要补充资金，如果没有补充资金，就会被强制平仓。客户需要用钱时，也可以把钱转出去。保证金是以人民币结算的。客户所有交易都要交成交总金额的万分之八佣金，买进要交佣金，卖出也要交佣金，只要有交易，就要交万分之八佣金。公司从中抽取多少佣金其不知道，公司与大连再生公司如何分配其不知道。客户除了炒卖原油外，还有炒卖银的、镍的，都是在大连再生公司网站上炒卖的。其的底薪是每月2500元，满某另加500元，也有抽成，具体怎么抽其不清楚，工资发到其银行账户。于2016年8月17日在看守所的供述，证实客户收到大连再生公司福州分公司下发的交易账号后，再下载“大交所”的ＡＰＰ，通过网银转账将资金转入“大交所”账户内，之后就可以根据产品的涨跌进行买进和卖出，从中赚取差价，同时该ＡＰＰ还有杠杆比例的操作，即根据不同的杠杆比例，注入一定数额的保证金后进行交易。中升世纪公司的盈利方式：客户在“大交所”ＡＰＰ上进行原油和工业银的交易时，每次买进或者卖出都要向大连再生公司缴纳佣金，每笔缴纳交易金额的万分之八，同时如果有盈利还要扣除一定比例的保证金，之后大连再生公司福州分公司根据客户账号确认为中升世纪公司发展的客户后，再将从客户处收取的佣金按一定比例回拨给中升世纪公司。具体多少比例其不清楚。其知道中升世纪公司的经营范围是做原油、工业银期货交易。公司共有业务员70多人，开户专员只有其一个。所有客户开户都需要通过其审核后上报给大连再生公司福州分公司二审，之后账户下发也是通过其发放给业务经理，业务经理再下发给业务员，由他们通知每个客户。中升世纪公司是大连再生公司福州分公司在福清的代理商。何时签订协议其不清楚，不过自从其加入公司后就一直在从事审核业务。其之前都有记录客户名单，后来大连再生公司福州分公司要求其每天下班前就把新接收的新客户信息都删除不得保留，而且福州分公司员工也是这么做的，所以有时候上午上报的名单审核没通过，下午还要重新申报审核。中升世纪公司没有人知道客户名单了，其也只是每个星期统计新增客户人数通过ＱＱ发送给林升照。中升世纪公司获利多少其不知道。于2017年3月28日的供述，证实中升世纪公司的主要业务是做大连再生公司的原油、银等期货交易。中升世纪公司的法人代表是李某3，董事长是林升照，公司下设业务部、行政部、财政部、客服部，业务部主要负责发展客户到大连再生公司平台进行原油期货交易，主要负责人是郭某1，业务部也有分好几支业务队伍，分别由顾问带领业务员发展客户，其记得公司业务部有火狼队，负责带领火狼队的顾问就是郭某1；还有创新队，带领顾问是颜某；梦之队，带领顾问是林延锭；战鹰队，带领顾问是王某2；金鹰队，带领顾问是肖某。还有几支队伍其想不起来。行政部主要负责人事调动，考勤等事宜，主要负责人是李某3。财务部主要负责人是郑某，主要负责采购、工资发放等事宜。客服部主要负责处理客户的问题咨询，以及其担任的这个客户专员，负责大连再生公司福州分公司，即鑫赋源公司衔接客户的开户等信息。公司的营业执照其有看到过，是挂在李某3办公室的墙上，具体经营范围其看过就忘了，但是其没有看到其他有关单位许可进行期货交易的许可证等证件。其主要负责客户的开户申请事宜，中升世纪公司是鑫赋源公司下设的代理机构，日常由业务部通过ＱＱ、电话等手段寻找客户，联系客户参加原油、银等期货交易。客户有意向后，业务部的工作人员就会让客户填写相关资料，然后将这些客户资料交由其负责初步审核，其审核好后将这些客户资料通过ＱＱ提交给鑫赋源公司工作人员审核，鑫赋源公司审核后，就会将客户的开户账号以及初始密码发送给客户，客户拿到账户密码后，就可以在大连再生公司的平台“大交所”ＡＰＰ上进行登录，如果还有意向，就会与公司的业务员联系，公司的业务员就会让客户先将网银与交易平台账户进行绑定，绑定成功以后就可以申请激活，业务部就将客户的申请激活相关表格以及资料，比如风险揭示书等提交给其，其再将客户的申请表格等相关资料提交到鑫赋源公司，鑫赋源公司会对客户进行回访，经过客户确认后，鑫赋源公司就会激活客户的账户，客户的账户就可以在交易平台上进行交易，之后鑫赋源公司就会通知其客户已激活账户，其再将这些情况反馈给业务部。其所在的的中升世纪公司只有其一个开户专员，公司所有发展的客户进行开户都要经过其与福州联系。之前其有记录这些客户信息，后来鑫赋源公司告知其有“从业人员八项禁令”，客户资料属于个人隐私，其就在工作结束后将这些客户资料删除，偶尔也会把这些客户开户量通过ＱＱ发给董事长林升照。因为其也会把这些客户情况反馈给业务部，业务部是否有这些客户的资料其就不清楚了。其是用其工作的ＱＱ进行这些客户信息的交接，其ＱＱ账号是89×××52，密码是ＺＳＳＪ.188188，现在这些客户的信息在之前都被其删除了。中升世纪公司代理大连再生公司进行期货交易以来共获利情况其不知道，但是日常其有听说有些业务团队有领十几、二十万的工资，按照日常公司每个月给员工工资等开销都有一百多万，其在公司一年多，至少有1000多万开销，公司获利肯定比这个多。在其刚进入公司的时候，中升世纪公司还有代理浙江新华公司的期货交易，也有代理中经商品公司的期货交易，2015年6月起主要代理的就是大连再生公司的期货交易。中升世纪公司代理浙江新华公司与中经商品公司的期货交易的上线公司是浙江坤源汇银公司与厦门佳嵘投资管理有限公司。于2017年3月29日、2018年1月2日在看守所的供述，证实其在之前笔录中所供述的属实。经相片辨认，辨认出林升照、林某2、柯某、林某3。3、同案人柯某于2016年8月2日在看守所的供述，证实其2015年3月份左右经林某3介绍到中升世纪公司业务部做营销员，负责发展客户。中升世纪公司主要经营股票、期货、红酒销售，老板是林升照，总经理是李某3。工资都是林升照以现金形式交给其，底薪2500元／月，因为其没有拉到客户，所以没有抽成，其也不知道职员的薪资模式。其不知道公司有无经营股票、期货资质。中升世纪公司员工有大几十号人，都是以电话形式拉客户做股票、期货。因为其没有拉到客户，所以2016年被安排大厦27楼去卖红酒。拉客户方式是林升照给其一本电话簿，要求其按电话簿电话逐一拨打拉客户，林升照会告诉其股票、期货的消息，其告诉客户，如果客户按其提供的消息买股票、期货赚钱了，就抽取一定佣金。于2017年3月30日的供述，证实中升世纪公司主要从事原油现货交易，其没有开发客户，其不懂业务。2016年1月份其就跟着林升照到27楼，负责销售红酒的业务。其当业务员时候是通过打电话发展客户的，其打的电话是百度上面找来的，例如在百度上搜索“福建”，就会弹出很多的手机号码，其就按照上面的电话随意拨打，但是都没有成功拉到一个客户。其从事业务员时期是林升照教的业务，他说是从事现货交易，拨打电话之后，问对方有无从事现货投资，如果有的话，就问对方要不要到这边开户，然后告诉客户去大连再生公司的公司网站下载，其因为没有发展到客户，具体也不懂。中升世纪公司没有从事期货交易，从来都没有。其作为业务员，底薪是3500元每月，如果有发展客户的话有佣金抽成，但具体怎么抽其不懂。2016年其跟着林升照销售红酒的底薪是3500元每月，红酒销售也有抽成，但是到被抓的时候都没开始销售，所以没有抽成。林升照发工资有时给其现金，有时打到卡里。根据银行记录，收入不止3500元是因为其有时候帮林升照做点私事，他会多打钱给其。其帮林升照带他家里老人去看病，买点零碎东西。林升照给其额外打钱没有标准，看他心情。林升照是其老婆的表弟。于2017年3月31日在看守所的供述，证实其之前笔录中的供述都属实，其从事业务员的工作内容是林升照教其到网页上查找到电话号码，然后拨打这些电话，让客户到大连再生公司网站上下载东西，其因为没有发展到客户，具体情况不知道。后来林升照就把其带在身边打打下手，做点公司的杂事。中升世纪公司主要从事原油现货交易，具体情况其不清楚。经相片辨认，辨认出何某某、林升照、林某2、林某3，中升世纪公司的业务员均未辨认出来。4、证人李某1（浙江坤源汇银公司出纳）的证言，证实其从2014年10月在浙江坤源汇银公司财务部任出纳，2015年6月离职后，由李某2接手担任出纳。浙江坤源汇银公司是在平台上做期货交易的，也只是中间代理商，下面还有下属代理商，林升照就是公司下面的其中一个代理商，他的业务比较多，每个月返还的佣金都比其他代理商多很多，所以其对他这个名字有印象。浙江坤源汇银公司法人代表是李某5同，董事长是李某4彩，公司平常运作过程基本都是李某4彩管理。财务部主管是康某，她主要负责制作下属代理商每月提取业务佣金表格以及公司员工的工资表，其就根据康某制作的代理商佣金表及员工工资表，将佣金、工资给各个下属代理商以及员工。浙江坤源汇银公司是浙江新华公司在福州的运营中心，表面上是从事白银金属现货交易，但实际上主要是进行白银等金属期货交易。另外李某4彩还在福州注册成立鑫赋源公司，在厦门成立厦门佳嵘管理有限公司，这两个公司与浙江坤源汇银公司从事的都是白银、原油等期货交易，并且管理人员就是浙江坤源汇银公司的原班人马。鑫赋源公司的日常业务都是浙江坤源汇银公司的员工负责。其在公司营业执照上没有看到有从事期货交易的相关内容，也没有看到公司有相关部门批准的许可证等相关文书。浙江坤源汇银公司除了自己发展客户，还接纳下属代理商发展客户，浙江新华公司设立了一个平台进行期货交易，客户在平台上注册账户并在平台上进行期货交易，浙江新华公司就会抽取这些客户交易的佣金按比例返还给浙江坤源汇银公司，浙江坤源汇银公司再将这些佣金按比例返还到下属代理商的账户上，各个下属代理商根据发展客户在平台上的交易量大小获得佣金，代理商发展的客户越多，这些客户在平台上的交易量越大，给下属代理商的佣金越多。在其手上经手的给林升照佣金在1200多万元人民币。但是佣金的比例其不清楚。其也不清楚浙江新华公司和浙江坤源汇银公司如何区分客户是由哪个代理商介绍的。佣金流转过程：每个月浙江新华公司返还佣金到浙江坤源汇银公司的公司账户上，李某5同再将佣金转到他个人账户上，然后李某5同再将应该返还给下属代理商的佣金转到其个人账户上，其再根据康某制作的下属代理商每月提取业务佣金表，从其个人账户再打到下属代理商账户上。辨认李某16217＊＊＊＊0539、6236＊＊＊＊5034账户的交易明细，都是其用于转给下属代理商、员工工资的账户的交易明细。其一般都会在给下属代理商打款时备注返佣。其记得还有一个6214＊＊＊＊2222账户，其有一次是通过这个账户转给林升照账户返还佣金。其转给林升照账户的资金都是公司给林升照的返还佣金，有二笔忘记备注。下属代理商应该也没有期货资质，因为坤源都没有期货交易资质。5、证人李某2（鑫赋源公司出纳）的证言，证实其于2015年6月初进入鑫赋源公司担任出纳，该公司的原法定代表人是李某5同，后不久变更为兰思，总经理李某4彩，副总经理陈诗晃，财务经理康某，公司业务人员不断在变换，在其之前公司的出纳是李某1。公司日常主要是由李某4彩负责管理全面业务。康某负责制作公司下属代理商每月提取业务佣金表及公司员工工资表，其根据康某制作的代理商佣金表及业务员工资表，将佣金、工资汇给各个代理商与业务员。鑫赋源公司的全部业务是做大连再生公司的商品交易平台的代理，除此之外，公司没有经营其他业务。鑫赋源公司就依据这个商品交易平台做中间代理商，然后向下发展下线代理商。另李某4彩还在浙江成立浙江坤源汇银公司主要代理浙江新华公司的业务，在厦门成立厦门佳嵘公司主要代理中经公司业务，在福州成立赋嵘投资公司代理青岛青西公司平台业务。这些公司都没有办公场所也没有员工，都是鑫赋源公司统一管理。公司的营业范围没有通过平台从事无实际商品交易业务，其没有看到有关部门批准从事该项许可的相关证件。大连再生公司有提供一个会员席位号376编号给鑫赋源公司，随后由鑫赋源公司下属代理商向社会发展客户，客户登入大连再生公司提供的交易平台注册账户后就可以在平台中交易。至于客户是如何获得大连再生公司的交易平台进行注册与交易，其不知道。其没有登录或者操作过公司的商品交易平台，但是其听公司员工说过这个商品交易平台上是进行白银等贵重金属的交易、操作等，具体如何操作、交易其不清楚。其没有见过公司有经营白银等其他贵重金属实物。除了运营这个商品交易平台外，其也没有见过公司经营其他生意、业务。这些公司的下属代理商大约有十几二十家。因公司有返还代理商的佣金，在其作为公司出纳期间，都是通过尾号为81841的个人建设银行账号汇给各个代理商的，汇款时备注有佣金的都是其给各个代理商的佣金。代理商根据自己所发展的客户在平台上的交易量的大小获得佣金，客户交易量大，佣金就多。佣金如何计算其不清楚，是财务经理康某负责。佣金流转过程：每月返还佣金时，大连再生公司就会将本月的佣金汇至鑫赋源公司的企业账户，之后其就从企业账户转汇李某5同的个人账户，之后由李某5同将佣金汇至其的个人账户，其再根据康某提供的各个代理商当月应获得的佣金表将佣金汇给各个代理商。佣金如何计算的其不清楚。林升照是下属代理商中发展客户最多，且林升照的客户交易量也最多，故林升照从公司提取的佣金最多。其经手汇给林升照的佣金在5000万元左右。辨认李某26236＊＊＊＊1841账户的交易明细，该账户就是其进入公司后开设的作为公司日常财务业务使用的个人账户。其账户汇给林升照的都是返还的佣金，有些备注写错，有些没有备注。还有下属代理商陈龙、林某4、陈某7等人，其转账记录上有备注返佣的都是佣金。6、证人曾某（鑫赋源公司客服部经理）的证言，证实其于2016年5月份应聘到鑫赋源公司担任客服部经理。该公司其实是大连再生公司的会员单位，负责为大连再生公司开发市场，就是拉客户到大连再生公司开户，做现货买卖。然后大连再生公司按照公司开发的客户数及客户实际在大连再生公司所发生的交易量，并每月返还给公司佣金。鑫赋源公司的法人代表2016年6月27日前是李某5同，之后变更为兰思。实际管理人是兰思，老板也是兰思。其不知道李某5同与公司的关系。鑫赋源公司还有其他合作公司，是“李”姓业务经理去对接，该业务经理名字记不清了，现已离职。中升世纪公司老板曾来公司洽谈过，具体情况是“李”经理知道，其不清楚，具体如何合作的其不知道，公司是否给中升世纪公司发放佣金其不知道。其不认识李某3、何某某。大连再生公司给公司佣金多少其不知道，大连再生公司是否经营原油或工业银等期货其不知道，鑫赋源公司是否有李某4彩、李某2、李某1等人其不知道，二者是否有关系其也不知道。浙江坤源汇银公司与公司没有关系。7、证人朱某（客户）的证言，证实2015年11月份时，其接到一个姓林的业务员打过来的电话，问其是否有意向做期货，其说有意向，该林姓业务员就让其去网站上开了一个户，并下载“慧通能源”ＡＰＰ，其开户成功后将个人银行卡与ＡＰＰ绑定，投入20万元左右的资金进行石油期货交易，该林姓业务员介绍了一个行情分析师给其，该分析师教其如何在平台上操作，后来20万全部亏损。大概到2016年初的时候，该林姓业务员又叫其去“大交所挂牌版”ＡＰＰ进行期货交易，于是其又重新开户并绑定银行卡投入11万元到该ＡＰＰ进行期货交易，之后11万元也全部亏损，其就没有再投入资金进行交易。两个平台具体操作一致如下：首先到一个网站上开户，开户时填写其姓名电话等个人信息，开户成功后，会有一个包含其账号和初始密码的短信到其手机，其根据短信上的账号密码登录到ＡＰＰ上进行试看，接着绑定银行卡，绑定成功后，就可以将资金放到ＡＰＰ上，然后根据平台上拥有的产品投入资金进行买入卖出交易。两个平台上都有重油、重金属等产品的序号、代码，还有类似股票的行情图、Ｋ线等。可以根据行情分析图自己分析或者找行情分析师分析行情，接着买涨或者买跌，可以通过杠杆比例放大资金进行买入卖出交易。（比如其购买重油涨，并投入10万元人民币，这10万元就通过杠杆比例放大50倍、100倍，平台上有重油10桶、50桶、100桶等，其就要购买这10桶、50桶、100桶的重油，每买进一次算一手，一般要买几十上百手，如果其买的重油涨了，其将重油卖出，其就可以赚几十万元，如果重油跌了超过其投入的资金，就会被强制平仓，如果其没有再投入资金，就没办法进行交易了。）其每进行一次买进卖出交易，这个平台都会抽取万分之八的手续费。“慧通能源”ＡＰＰ现在已经查找不到了，其也不记得账号密码。“大交所挂牌版”ＡＰＰ还在，是代理的大连再生公司资源公司，现在可以登录，但无法进行交易了。该林姓业务员具体属于哪个公司其记不清楚，只记得是福建的公司，具体名称其不记得。其投入资金之后全部亏损了，就决定不再进行期货交易，把这些人的联系方式都删除了。现在其也不记得这个业务员及分析师的姓名等具体情况。其也没有见过这些人，以前都只是电话、ＱＱ联系。向侦查人员提供了其下载两个ＡＰＰ的手机截图，侦查人员用朱某的账号密码登录了“大交所挂牌版”ＡＰＰ，并进行了页面截图。8、证人林某1（中升公司业务员）的证言及辨认笔录，证实2015年10月份至2016年7月30日期间其在福建省中升世纪金融信咨询有限公司上班，在公司内担任业务员。福建省中升世纪金融信息咨询有限公司的法人代表是李某3，董事长是林升照，公司实际上管理是由这2个人共同管理，公司下设业务部、行政部、财务部等部门，业务部分为Ａ、Ｂ区，实际上两个区域都是做一样的工作，业务部还细分为好多个团队，业务员由业务经理带领，一个业务经理带领几个业务员开展工作，其记得主要的业务经理有颜某、“老王”、林延锭等人，负责带领其开展工作的业务经理就是林延锭；行政部主管公司内勤等事项，主要负责人是陈某2；财务部都是年轻女孩其都不认识。还有一个部门负责带领客户进行原油期货交易，那个部门主要就是教进行行情分析买卖，这个部门负责人其不清楚，其知道的有一个叫柯老师的分析助理师。福建省中升世纪金融信息咨询有限公司主要是做大连再生公司资源的原油期货交易。中升世纪公司是鑫赋源公司公司的代理商，鑫赋源公司公司是大连再生公司资源公司在福州的分运营商。中升世纪公司在2015年的时候是代理浙江新华公司的原油期货交易，做新华大宗原油期货交易时，也是代理鑫赋源公司公司。之后就主要做大连再生公司资源的原油期货交易。其没有看到过公司有相关单位授予的许可证等证件，其不知道该公司是否有资质进行原油期货交易。中升世纪公司开展业务流程：首先是由普通业务员通过微信、ＱＱ等通讯手段添加客户，然后在跟客户聊天时询问他们是否有意向做原油期货交易，如果客户有意向，业务员就会把客户的资料给业务经理，由业务经理进一步与客户接洽，客户如果有意向，业务经理就会让他们进行开户，并下载“大交所”ＡＰＰ软件，接着客户就可以投入资金在该软件上进行原油期货交易。具体客户开户的流程其不清楚。客户开户成功后并准备投入资金进行原油期货交易时，业务员会跟客户说公司有专门的行情分析师，如果客户有需要，公司就给客户安排行情分析师指导客户在平台上进行原油期货交易。客户在大连再生公司资源交易平台上操作原油等期货买卖的流程：首先客户要把自己的银行卡与交易平台进行绑定，这样资金就可以在台上进行投入或者提取的操作。平台上有原油、重金属等期货交易走线图，就是类似股票的那种图表，这些走线图是24小时变化，客户可以在平台上进行买涨、买跌的交易。并且客户在平台上投入资金进行买卖会通过杠杆比例放大资金进行交易。具体的杠杆比例其不清楚。客户在平台上进行买进、卖出的每一手的交易，平台都会抽取手续费，之后平台就会返还这些手续费的部分，具体抽取手续费的多少以及返还公司多少的比例其都不知道。业务员工资是底薪加交易提成，就是业务员介绍的客户每进行一手交易，公司就会给业务员70元的提成。业务员的工资是由带队的业务经理发放的，他们是将工资以现金形式放入信封内，之后发放到每个业务员手上。业务员发展业务有的是根据老板给的名单，有的是业务员通过微信、ＱＱ随机添加。其在公司内有介绍成功4个客户，其记得有一个名叫朱某的客户第一次在交易平台上进行原油期货交易就投入资金10万元人民币，后来好像亏本了，他就没有再继续到平台上交易，他的具体情况其不清楚。还有一个叫钟真发的客户，他第一次在交易平台上进行原油期货交易时投入8万元资金进行交易，之后他有没有再继续投入资金其不清楚。这个客户交易时是由公司的柯老师做他的投资顾问，他的具体情况其也不清楚。还有的客户其因为后来删除了他们的联系方式，已经记不起来他们各自的名字以及入市的资金等情况了。经相片辨认，辨认出老板林升照、业务员林某2、分析师助理柯老师（柯某）、林升照的司机林某3、业务经理颜某、业务经理“老王”（王某2）、法人代表李某3、行政部负责人陈某2。9、证人莫某（中升公司业务员）的证言及辨认笔录，证实2014年8月份至2016年7月30日其在中升世纪公司担任业务员。中升世纪公司的前身是福清赢富公司，福清赢富公司的老板是林升照，之后林升照和李某3于2015年8月份创立了中升世纪公司，其就从福清赢富公司搬到中升世纪公司的办公地点，即融商大厦13楼的地点，实际上福清赢富公司与中升世纪公司是同一家公司，管理人员也没什么变化，就多了个李某3。中升世纪公司的法人代表是李某3，董事长是林升照，实际上是林升照在管理。公司下设业务部、行政部、客服部、人事部。业务部主要负责发展客户，业务员都是在业务经理的带领下开展业务，其记得主要的业务经理有林延锭、“老王”、颜某等人，其是在林延锭手下，之后其升任林延锭的助理。行政部主要负责公司的杂事，主要负责人是陈某2。客服部主要负责行情分析，教客户进行交易以及帮客户开户的事情，客服部只有4、5个人，其记得客服部有一个开户专员何某某，还有分析助理师柯某、陈某6。人事部主要负责员工的调动以及工资发放等情况。中升世纪公司主要从事的是代理浙江新华公司、大连再生公司等公司提供的平台提供给公司发展的客户，客户进入上述公司提供的平台上进行期货交易。公司名称还是福清赢富公司时主要代理的是浙江新华公司提供的平台，后来变为中升世纪公司时主要代理的是大连再生公司提供的平台。公司主要负责介绍客户到上述公司提供的平台上进行期货交易。浙江新华公司和大连再生公司提供的平台都是进行期货交易的平台，浙江新华公司的交易平台叫什么其忘记了，因为后来公司主要代理大连再生公司的交易平台，大连再生公司的交易平台是“大交所”ＡＰＰ,在交易平台上有重油、重金属的交易行情走势分析图，就是类似股票的页面，里面还有重油、重金属等产品的价格，这些产品的价格都在上下浮动，客户可以选择买涨买跌，即客户如果买重油涨，投入资金后，如果重油涨了，客户就赚钱，反之就亏损。公司的营业执照是放在李某3的办公室，其看到营业执照上公司的经营范围是明确写有不包含期货、证券。在公司内其没有看到有其他相关单位授予的许可证等相关证件。其作为业务员，主要就是为公司发展客户，林升照平常会给业务员一张纸，上面写有不同的人名字和电话，业务员就打电话给这些人介绍浙江新华公司和大连再生公司的交易平台，询问他们是否有意向进行期货交易，如果客户有意向，业务员就会让客户到一个网站上填写开户资料，具体的网站是什么其忘记了。客户填写好开户资料后，业务员就会把客户的相关信息交给开户专员何某某去负责客户的开户，之后客户会收到开户成功的短信信息，短信信息内包含有客户在交易平台上的账号以及初始密码，客户开户成功后，客户自己还必须将其银行账号与交易平台进行绑定，绑定成功后，客户就可以投入资金在交易平台上进行交易了。在交易平台上有重油、银金属等重行情走势分析图，还有这些重油、金属等的价格，这些价格都是在上下浮动，客户将银行卡内的资金先转入交易平台个人账户上，接着通过杠杆比例放大资金进行买进卖出交易。具体的杠杆比例我记不清楚了。例如客户购买重油上涨，之后重油就上涨了，客户卖出这个购买的重油，就赚钱，反之就亏损。平常客户有需要的话。我们也会介绍公司的行情分析师指导客户进行交易。业务员介绍的客户在公司代理的交易平台上投入资金进行买进卖出交易，平台会收取客户进行买进、卖出每一手的手续费，之后这些手续费会按照比例返还公司，具体返还情况以及收取的手续费情况其不清楚，这是老板的事。其有成功介绍十几个客户到交易平台上进行交易，所以后来其升到了经理助理，这几个客户其之前是通过ＱＱ联系，后来公司没有开了，其也没有登录过这个ＱＱ，现在连ＱＱ以及密码都忘记了。所以现在其也不记得这些客户的名字以及联系方式了。其的工资构成是：底薪是3500元，满某500元，还有提成。这个提成就是其成功介绍客户到交易平台上进行交易，客户被抽取手续费，公司按照这个客户交易的资金大小比例给我发放提成奖金，具体的客服交易资金大小其不清楚，从客户交易量的手续费中给其多少比例的提成奖金其也不清楚。平常其都能领到5000、6000的工资，最多的一个月有领到28000元的工资。平常每个月开始发放工资时，其都会看到林升照的老婆郑某都会在公司内帮忙核算每个业务员的工资，之后制作工资表，业务员确认后，就可以从人事部那里领取以现金形式的工资。经相片辨认，辨认出老板林升照、开户专员何某某、业务员林某2、分析师助理柯某、林升照的司机林某3、业务经理肖某、业务经理颜某、业务经理“老王”（王某2）、分析师助理陈某6、业务经理林延锭、法人代表李某3、行政部负责人陈某2。10、证人颜某的证言及辨认笔录，证实其2016年春节之后到2016年7月30日在中升世纪公司担任业务经理助理。中升世纪公司的法人代表是李某3，董事长是林升照，公司实际上管理是由这二人共同管理。公司下设业务部、行政部、财务部等部门，业务部分为Ａ、Ｂ区，实际上两个区域都是做一样的工作，业务部还细分为好多个团队，每个业务员由业务经理带领，一个业务经理带领几个业务员开展工作。主要的业务经理有王某3、林延锭、肖某等人，负责带领其开展工作的业务经理就是肖某，公司出事之前几个月，其刚升为业务经理助理。其当时手下有4个业务员，现在时间过太久，其不记得他们的名字了，他们的联系电话其现在也没有了；行政部主管公司内勤等事项，主要负责人是陈某2；财务部负责人是林升照的老婆郑某，主要负责员工的工资发放。还有一个部门都是行情分析师，主要给客户购买建议等事情，其知道的有柯某是在里面担任分析师。中升世纪公司主要是做大连再生公司的原油期货交易。业务部主要负责拉客户到大连再生公司的平台上进行期货交易，公司具体怎么和大连再生公司合作其不清楚。其只知道大连再生公司收取客户在平台上每一手交易的万分之八佣金，上面的公司如何返还佣金给公司其不清楚。其就看到公司的营业执照挂在李某3的办公室，营业执照上面也没有写期货交易，只有现货交易。除了营业执照其没有看到其他相关单位授予的许可证等证件，其不知道公司是否有资质进行原油期货交易。公司上层领导会给每个业务经理一些人的电话号码，每个业务经理将这些材料发给业务员，业务员通过微信、ＱＱ等通讯手段添加客户，然后在跟客户聊天时询问他们是否有意向做原油期货交易，如果客户有意向，就由业务经理、业务经理助理进一步与客户接洽，跟客户说明如何做，让客户先下载“大交所”ＡＰＰ软件，然后教客户如何注册账号、如何开户，客户开户成功后，就可以投入资金在“大交所”ＡＰＰ上进行原油期货交易。客户开户成功后并准备投入资金进行原油期货交易时，其就会跟客户说公司有专门的行情分析师，如果客户有需要，公司就会给客户安排行情分析师指导客户在平台上进行原油期货交易。客户开户是先到大连再生公司的网页上找到账号注册选项，然后客户输入身份资料，电话号码等信息，然后客户就会收到开户信息等资料的短信，客户就可以在“大交所”ＡＰＰ上查看交易界面等情况，这个“大交所”ＡＰＰ上就有国际原油、重金属期货的走势图，包括序号、代码，还有行情图等各个数据，客户查看完后，如果客户还有意向，业务经理就将客户的资料交给开户专员何某某去审核，这个具体的流程都是何某某一个人负责，审核完毕后，客户就可以将银行卡和“大交所”ＡＰＰ进行绑定，客户就可以投入资金在ＡＰＰ上进行原油期货交易。客户开户时需要签订一些协议，但是具体是什么协议其不清楚，这些都是开户专员何某某负责。“大交所”ＡＰＰ上有原油期货交易，客户可以买涨也可以买跌，客户通过杠杆比例放大资金去购买原油，每一手有10桶、50桶、100桶，根据客户购买的每一手情况分别放大多少的资金进行操作，放大的资金比例有50倍、100倍等，其没有在这上面交易过，“大交所”ＡＰＰ就收取客户买进、卖出每一手的手续费万分之八，即买入也收取手续费，卖出也收取手续费。之后大连再生公司就会返还这些手续费的部分，具体返还公司多少的比例其不知道。客户如果买原油涨，原油如果上涨，就赚钱，反之则亏损。客户的买卖交易等情况都是公司的分析师负责给建议的，具体的操作方式其不清楚。其在公司的工资底薪是3000元人民币，满某奖励500元人民币，还有根据其介绍的客户在“大交所”ＡＰＰ上交易，其都会有提成，提成的比例其不知道，因为其和林升照是朋友，他发多少其就收多少，其没有具体问他。每个月其基本都能领到1万多的工资。工资是林升照的老婆郑某制作工资表，之后将这个工资表交给业务经理，业务经理将工资表交给每个业务员确认，业务员确认后在上面签字，其工资是郑某或者林升照每个月直接打到其工资卡，其他的人具体如何发放其不清楚，其只知道是郑某统一发放的。其在公司一共介绍了6、7个客户，他们具体的名字以及联系方式在公司倒闭的时候其就已经找不到了。他们大部分都只投入5万、10万的资金进入平台操作，具体的情况其记不清楚了。经相片辨认，辨认出开户专员何某某、林升照、林某2、分析师助理柯某、林升照的司机林某3、肖某、业务经理王某3、陈某6、林延锭、法人代表李某3、行政部负责人陈某2。11、证人汪某（期货投资人）的证言，证实其有和其弟陈某5、林升照、李某3合资并以其名义到林升照公司代理的大连再生公司提供的“大交所”交易平台上进行过期货交易，但是其没有进行过操作，所有的操作都是由李某3负责的。2016年4月初的时候，林升照跟其说他公司有做期货，叫其一起筹资到他公司代理的期货平台上进行交易，其就跟其弟陈某5和他老婆游妹妹说，他们也同意并准备一起投入资金。当时林升照、李某3要求用其身份证开户，账户交给他们进行操作，其提出必须绑定其手机，让其可以看到资金的情况，他们同意。之后其办理了一张银行卡用于交易平台使用。之后他们拿其身份证去办理开户等事宜。到了2016年4月5日、6日的时候，其就筹集了30万元人民币，分别通过其和其老公陈某2的帐户转入林升照帐户上，其弟弟陈某5就筹集了50万元人民币，通过他老婆游妹妹的帐户转入林升照的帐户。这两笔资金都是其等人作为投资交易平台进行期货交易的资金。其将资金转给林升照后，林升照、李某3也投入了资金，之后林升照就将这些资金总计130万元人民币全部转入其帐户内用于期货交易的资金。之后其帐户就由李某3进行操作，好像他们实际只把100万资金投入到帐户内进行操作，因为其手机有收到这些出入金的短信。过了一段时间后，林升照告诉其他们进行期货交易没有什么盈亏，就把其和陈某5的投入资金都还给其二人了。期货交易是以其个人的名义开设的账户，其不知道具体的操作流程。之前其跟其弟弟陈某5有与林升照一起投资福清市白金瀚宫ＫＴＶ，当时其和其弟弟各出资11万元，总计22万元人民币的资金投入。之后有分红一点。辨认林升照帐户中与陈某2、其、其弟陈某5的老婆游妹妹的交易记录：帐号为62×××99，姓名为林升照的与其老公陈某2的交易记录是当时其出资30万元到林升照代理的交易平台上用于期货交易的出资交易，一共是2笔总计20万元，还有10万元是通过其帐户（卡号为62×××52）转入林升照的帐户。之后林升照就把所有人出资的资金130万元全部转入其账户用于期货交易。游妹妹账户与林升照账户的资金交易情况是2015年12月份时，其和其弟弟陈某5与林升照一起投资白金瀚宫ＫＴＶ出资的22万元人民币转入林升照账户，因为其投资时是快过年，圣诞节加上元旦节，ＫＴＶ生意很好，2016年1月份因为快过年，就有分红，也是转入游妹妹的账户上。还有一笔50万元的资金转入林升照账户是其弟弟陈某5用于期货交易时的资金。当时其是投入30万元，其弟弟陈某5是投入50万元。12、证人陈某2（中升世纪公司行政部负责人）于2017年4月26日的证言，证实其2015年至2016年7月在中升世纪公司上班，负责后某，2016年8月至11月，在福清帮林升照料理后事。林升照这个公司是做原油期货交易的，他告诉其公司是合法的，其就在公司里干，到后来其感觉到公司不合法，但其也没有具体证据，其实其也不想干了，其也和他谈过不想干了，但出于朋友的面子不好说，其还是在公司继续干了，在公司干了一年多以后，其开了个快餐店，其一直在公司干到林升照出事就不干了。其和林升照是朋友关系，是通过其弟弟陈某5认识的，认识有两年多了。2015年其没有工作，林升照就说让其去他公司干，他公司是做原油交易的，具体情况也没有和其说清楚。其在公司就是管后某的，不参与具体运营，其也没有入股，公司也不给其分红，只是发工资给其。林升照老婆微信转账给其，每个月给其4000，最后两个月涨到4500。证人陈某2于2017年5月7日的证言，证实中升世纪公司的主要业务是负责发展客户到大连再生公司提供的平台上进行期货交易。其没有看到中升世纪公司有相关单位颁发的进行期货交易的许可证。中升世纪公司的法人代表是李某3，兼任总经理。董事长是林升照，实际上公司是由林升照、李某3共同管理，公司下设业务部、行政部、客服部、人事部、财务部。业务部主要负责发展客户到大连再生公司提供的平台上进行期货交易，由业务经理带领业务员开展工作，具体如何开展其不清楚。其知道的业务经理有：颜某、肖某、“老王”、林延锭等人。行政部就其一个人，主要负责公司的装修、机器维修等杂事。客服部主要负责与客户的交流，有行情分析师帮助客户进行期货交易等事宜，其知道的有柯某、“小弟”都是在客服部。人事部主要负责人事招聘、解雇、调动等事宜，主要负责人是李某3。财务部主要负责员工工资发放、公司采购事宜，主要负责人是郑某。其负责的是公司的后某，没有对公司业务进行负责，其没有发展客户也没有帮助客户进行期货交易。其与林升照、李某3、其弟弟陈某5在2015年12月份有一起运营福清市白金瀚宫ＫＴＶ，当时其是投入11万元，其弟弟也投资11万元，这笔钱是通过其弟弟老婆游妹妹转入林升照账户的。但是中升世纪公司其和其弟弟陈某5都没有股份。大约2016年4月份时，林升照与李某3有找到其老婆汪某以及其弟弟陈某5，他们说他们公司的期货挺赚钱，就让其老婆汪某用她个人的名义开设了一个账户，并关联其老婆的银行卡，其听林升照说只有关联银行卡，才能投入资金到交易平台上进行期货交易。林升照让其也投资一点钱到这个账户上并在他公司的交易平台上进行期货交易，当时其老婆是投资了30万元人民币，其弟弟陈某5是投资了50万元人民币，林升照、李某3投资多少其就不知道。之后这个账户就交给李某3负责操作交易，具体如何开户、资金如何投入交易平台进行期货操作其都不知道。到最后李某3、林升照说没有赚钱也没有亏本，这些钱也就返还给其等人了。辨认林升照62×××99的银行账户与其、其老婆汪某、其弟陈某5的老婆游妹妹的交易记录，陈述内容与汪某所述一致。经相片辨认，辨认出老板林升照、“小弟”（何某某）、业务员林某2、分析师助理柯某、陈某6、林升照司机林某3、业务经理肖某、颜某、“老王”（王某2）、林延锭、法人代表李某3。13、证人林某2（林升照表哥）的证言，证实林升照以中升世纪公司在中国大连的一家叫“大连再生公司资源交易所”注册了一个会员单位，并和“大连再生公司资源交易所”达成了一个协议。中升世纪公司负责拉客户，让客户在“大连再生公司资源交易所”开户，然后“大连再生公司资源交易所”就可以从客户的日常交易中收取万分八左右的手续费，然后“大连再生公司资源交易所”按一定的比例的利润回拨给中升世纪公司，这笔回拨款就是中升世纪公司赚到的钱。“大连再生公司资源交易所”做的是原油期货交易。中升世纪公司的老板是林升照，法人代表是李某3，经理有好几个，其中一个叫林严定（音译）。公司内部有三个业务部门，三个业务部门共计有100多名业务员，这三个业务部门分别由三个业务主管负责，然后李某3管理这三个业务主管，李某3由林升照管理；另处中升世纪公司还设立一个前台部门，共有三个员工负责工资发放。中升世纪公司管理人员会花钱到证券公司去购买有炒股或炒期货经历的人员名单及电话号码，然后将名单交给业务员，由业务员负责联系名单上的人，如果对方愿意在“大连再生公司资源交易所”开户，这笔业务就做成功了。中升世纪公司也会按照业务量给业务员提成。相关客户档案及业务员的业绩档案由各部门的主管领导负责保管。其不知道中升世纪公司发展了哪些客户。其和林升照是表兄弟关系，也就是私下关系比较好，经常在中升世纪公司玩，其在中升世纪公司没有具体的职务。偶尔会在公司了解一下，偶尔会在公司帮忙一下，就是公司有户外游玩的时候，其会帮忙组织一下。中升世纪公司业务员的每月工资底薪是2000元左右，然后按照业务量有奖金提成，具体提成其不清楚，经理及高管的工资其不清楚。中升世纪公司只从事介绍客户到“大连再生公司资源交易所”开户，然后从中赚取“大连再生公司资源交易所”的回拨款，没有其他营业项目。其不清楚中升世纪公司是否有相关资质或者许可。经相片辨认，辨认出何某某、林升照、柯某、林某3。14、证人林某3（林升照司机）的证言，证实其2016年3月份通过林升照的表姐夫柯某介绍到中升世纪公司上班，专门负责给老板林升照开车，每月工资五千元。其只知道公司有经营金融项目、矿产、ＫＴＶ、卖酒等。金融项目里有经营股票买卖，矿产项目具体什么经营其不清楚，ＫＴＶ项目就是福清白金瀚宫ＫＴＶ，其他的其不清楚。公司设有行政、后某、业务、客户、执行总裁等部门。行政部的负责人是陈某2，执行总裁是李总，具体叫什么名字其不知道，其他部门的负责人是谁其不清楚。中升世纪公司如何经营股票买卖、由谁负责其不清楚，有无经营期货买卖其不清楚，经营股票买卖是否有经过国家有关部门批准其不清楚。经相片辨认，辨认出老板林升照、何某某、林某2、柯某。15、福清市公安局于2016年8月10日的情况说明，证实证人郑某拒接民警电话，短信也不回复，现无法查找到郑某在何处，无法取证。16、福清市公安局于2018年4月20日出具的情况说明，证实因本案中的浙江坤源汇银商品经营有限公司（实际上与福建鑫赋源投资管理有限公司系同一家公司）在福清市公安局介入调查前已经搬空，相关人员已经查找不到，故未能找到公司内员工李某4彩、康某等人进行调查取证；福清市赢富投资有限公司（后变更为福建省中升世纪金融信息咨询有限公司）的公司在福清市公安局介入调查前也已经将公司搬空，公司相关负责人李某3、郑某以及员工郭某1、林延锭、肖某、王某2、王某1、陈某3、黄某、陈某4等人都已离开，故无法找到以上人员进行调查取证。17、调取证据通知书、证监会大连监管局提供的大连辖区合法期货公司、期货营业部名单，证实大连证监监管局监管名单中并无大连再生公司资源交易所。18、中国证券监督管理委员会福建监管局关于中升世纪金融信息咨询有限公司相关情况的复函，证实福建省中升世纪金融信息咨询有限公司无中国证监会核准的经营期货业务资格。根据规定，地方各类交易场所设立由省级人民政府进行审批，按照属地管理原则负责日常监管、违规处理和风险处置。建议向大连再生资源交易所有限公司所在地人民政府咨询营业地址等相关信息。19、福建省中升世纪金融信息咨询有限公司内资企业登记基本情况表、工商设立登记、营业执照等材料，证实福建省中升世纪金融信息咨询有限公司系李某3独资公司，陈某2担任公司监事，2015年8月13日注册成立。经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；投资信息咨询、财务信息咨询、经济信息咨询（以上均不含证券、期货）；电子商务技术开发；物流技术开发、技术服务。有色金属、化工原料及化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品、珠宝首饰、工艺美术品批发及网上销售。仓储（经营场所另设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）20、授权书，证实中升世纪公司为浙江坤源汇银公司授权的福建福州区域运营中心，有效期限2015年9月至2016年9月。21、福清市赢富投资有限公司工商设立登记、股权转让协议、注销内资企业登记基本情况表等材料，证实福清市赢富投资有限公司于2014年2月11日注册成立，2016年1月15日注销登记。原系施某（占股70%）与林升照（占股30%）二人合资公司，施某为企业法定代表人，林升照担任监事。2014年10月9日，施某将股权转让给何某某，同日法定代表人变更为何某某。经营范围：一般经营项目：对商业、服务业、矿业、高新技术产业进行投资（不含直接经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）22、大连再生资源交易所有限公司工商登记设立、变更登记事项、营业执照等相关材料、国家企业信用信息公示系统大连再生资源交易所有限公司企业信用信息公示报告，证实该公司原名大连再生公司资源交易市场有限公司，由中国供销集团有限公司独资发起设立，注册资本5000万申请工商登记，2012年2月6日大连高新区管委会请示辽宁省陈政高省长在大连市高新区落户再生资源交易所项目，文件上有批示“请工商局支持，2.7”。2012年7月12日注册设立。2013年5月22日，大连市清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室同意该公司名称变更为大连再生公司资源交易所。2013年11月15日大连市金融发展局同意该公司变更经营范围，添加“互联网药品信息服务、互联网信息服务和投资咨询”三项内容。2014年10月24日，大连市金融发展局同意将该公司经营范围中“市场管理服务”规范为“商品交易服务；与会员在本所交易活动相关的权益交易及登记托管结算服务”。现有营业执照上登记经营范围为“商品交易服务；与会员在本所交易活动相关的权益交易及登记托管结算服务；仓储；货运代理；再生资源交易市场网络技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询；经营国内广告业务；会议及展览展示服务；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口；互联网药品信息服务（凭资格证书经营）；互联网信息服务（凭许可证辽宁省内经营：不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；投资咨询；项目投资；受托资产管理；金融信息服务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司状态存续。23、浙江新华大宗商品交易中心有限公司企业信用信息公示报告以及公司设立、变更、章程等材料，证实该公司于2013年2月6日经浙江省人民政府研究，同意在杭州市设立新华浙江大宗商品交易中心，为大宗商品提供现货交易，请杭州市政府按照《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）精神和省政府有关规定，督促指导新华浙江大宗商品交易中心完善交易制度，建立风险防控机制，确保依法运营、规范发展。2013年6月20日成立，经营范围：服务：为大宗商品提供现货交易平台服务，网络技术服务，市场管理服务，金融信息服务，投资信息服务，仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，金融业务流程外包，相关商品进出口贸易以及与上述业务相关的咨询服务（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。法人股东有北京新华金融信息交易所有限公司、杭州兴利投资有限公司、杭州达旺塑料有限公司、浙江新华联合股权投资基金管理有限公司。公司状态存续。24、浙江证监会关于浙江新华大宗商品交易中心有限公司情况复函，证实浙江新华公司未经中国证监会批准，不属于经中国证监会批准设立的期货交易所或其他期货交易场所，亦不具备经营期货业务的资质。其是否经其他有权机关批准设立，可向浙江省金融办等地方政府部门查询。25、福建鑫赋源投资管理有限公司营业执照以及与大连再生公司资源交易所签订会员资格相关材料（以上证据由曾某提供）、鑫赋源公司企业信用信息公示报告，证实鑫赋源公司于2014年2月18日成立，2014年10月公司名称由福建坤源汇银投资有限公司变更为福建鑫赋源投资管理有限公司。2016年3月14日鑫赋源公司向大连再生公司递交了会员申请书。2016年4月20日双方签订入市协议，协议中大连再生公司表述称大连再生公司是为投资者（即客户）和会员从事现货挂牌交易交收业务提供交易交收系统及相关服务，保障各方的合法权益、规范并监督各方交易行为的市场组织机构，是在国务院2009年11月下发的《关于加快供销合作社改革发展的若干意见》中提出的“供销合作社加快构建农村现代经营服务新体系，…,着力在农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域培育一些主业突出、竞争力强、行业影响力大的企业集团，增强供销合作社为农业服务的实力”后，于2011年底挂牌成立并运营。协议中约定大连再生公司吸收鑫赋源公司为机构会员，可以从事转让、受让、经纪、专业中介服务。协议中约定大连再生公司有权按照鑫赋源公司开发的客户每笔交易额的一定比例向鑫赋源公司收取交易管理费（但并未约定返佣条款），鑫赋源公司应按照大连再生公司的规定，安排生产、交易、交收、回购交易标的现货。2017年3月变更为自然人独资企业，投资人由李某5同、陈则铃变更为牟浪，2016年6月法定代表人由李某5同变更为兰思，2017年3月由兰思变更为牟浪，企业状态存续。经营范围：对房地产业、金融业、娱乐业、酒店业、影视业、环保业、旅游业、贸易业、工业、农业、建筑业、教育业、仓储业、运输业的投资管理及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）26、国家企业信用信息公示系统浙江坤源汇银商品经营有限公司企业信用信息公示报告，证实该公司由李某5同、陈某8出资设立，公司状态存续。经营范围有批发、零售（包括网上）：贵金属，有色金属，工业原材料，化工产品（除化学危险品及第一类易制毒化学品），初级食用农产品（除食品、药品），珠宝，工艺美术品（除专控）；服务：普通仓储（除化学危险品及一类易制毒化学品），物流信息咨询，物流技术的技术开发、技术服务，经济信息咨询（除商品中介），投资咨询（除证券、期货），电子商务的技术开发，投资管理。27、浙江新华大宗商品交易中心有限公司与浙江坤源汇银商品经营有限公司签订的会员协议，证实浙江坤源汇银公司是浙江新华公司的会员单位。协议约定浙江坤源汇银公司经交易中心批准，可在交易中心授权范围内从事现货交易／交收及现货电子交易／交收业务。28、大连再生公司资源交易所重申关于禁止居间返佣的公告，证实大交所从未许可各运营中心即会员单位以居间形式发展客户。大交所禁止各运营中心及会员单位（包括其下属机构）以任何形式设置居间返佣，大交所不承认任何形式的居间，不对居间返佣负责。如有违反，大交所将对运营中心及会员单位进行违规处罚。29、大连再生资源交易所有限公司出具的情况说明，证实大连再生公司禁止会员单位发展居间商，目前没有任何一家行政机关或司法机关认定大连再生公司资源交易所存在违法行为。30、大连再生公司资源交易所挂牌交易管理办法、大连市人民政府关于印发大连市权益类及大宗商品类交易场所监督管理暂行办法的通知，证实该二份文件中经营范围均未提及期货交易。31、福清市公安局于2016年12月5日出具的办案说明，证实福清市公安局在中升世纪公司办公场所查扣的物品中没有能够证明林升照涉嫌非法经营事实的物品。目前暂无法找到陈某3、林延锭、陈某4、肖某、王某1、黄某、郭某2等人取证。32、福清市公安局于2017年9月12日出具的情况说明，证实福清市公安局至大连再生资源交易所有限公司取证，但该公司不愿意配合取证，未提供任何证据，暂无法对该公司取证。33、福清市公安局于2017年9月14日出具的情况说明，证实福清市公安局侦查人员对鑫赋源公司公司、浙江坤源汇银公司所在地调查，发现这二家公司早已关闭，目前无法查找到该公司相关人员进行取证。34、福清市公安局于2017年9月14日出具的情况说明，证实民警经过对林升照等人银行账户交易明细进行分析，找到鑫赋源有限公司、浙江新华公司商品公司、浙江坤源汇银公司有限公司银行账户，但因这些公司账户所属哪家银行、具体开户行情况未知，无法对这些公司账户进行查询。民警对浙江坤源汇银公司在农业银行的账户19×××97进行查询，银行反馈该账户查询无结果。因此，无法对这些账户进行专项会计核算。35、福清市公安局于2017年11月20日出具的情况说明，证实侦查人员至浙江省政府金融工作办公室调取浙江新华公司商品交易所有限公司的相关处置决定，但该办公室工作人员未出示书面材料并口头答复称浙江省金融办未对浙江新华公司做出处置决定。侦查人员同时以书面形式向辽宁省金融办调取该金融办对大连再生资源交易所公司的处置决定，至今未答复。36、福清市公安局于2018年4月20日出具的情况说明，证实福清市赢富投资有限公司以及上级代理商浙江坤源汇银商品经营有限公司在福清市公安局介入调查前已经搬空，公司已不存在，故无法查找到相关人员进行调查取证，无法确定福清市赢富投资有限公司所发展的客户交易量，以及佣金返还的结算方式。因中升世纪公司以及上级代理商鑫赋源公司在福清市公安局介入调查前已经搬空，公司已不存在，故无法查找到相关人员进行调查取证，无法确定中升世纪公司所发展的客户交易量，以及佣金返还的结算方式。37、福清市公安局于2018年4月20日出具的情况说明，证实被告人林升照2016年7月31日因涉嫌妨碍公务至福清市公安局投案自首时，已经将其使用的微信账号为×××的微信账号内相关信息删除，福清市公安局在调取其微信账号时未发现相关聊天记录以及文件往来记录，且因数据被删除，无法恢复，故未调取到相关材料。负责客户开户的专员何某某每天下班后都有将公司发展的客户信息删除的习惯，福清市公安局在调取何某某使用的账户为89×××52的ＱＱ中未查找到相关的ＱＱ聊天记录以及邮箱往来记录，且因相关资料已被何某某删除，无法恢复，故没有调取到相关资料。38、福清市公安局于2018年4月20日出具的情况说明，证实林升照等人经营的赢富公司（后变更为中升世纪公司）已经被搬空，相关的公司营业材料等资料已经灭失，福清市公安局前往大连再生公司调取了中升世纪公司所发展的客户个人身份信息以及交易记录，因该公司技术原因未调取到客户用于期货交易的账户等信息。福清市公安局前往浙江新华公司商品交易中心调取赢富公司发展的客户资料，该公司因时间技术等原因无法调取相关资料。39、福清市公安局于2018年4月20日出具的情况说明，证实公安机关案事件系统内未查找到浙江新华大宗商品交易中心有限公司、浙江坤源汇银商品经营有限公司、大连再生资源交易所有限公司、福建鑫赋源投资管理有限公司受到相关的处理情况以及结果。40、福清市公安局于2018年2月22日出具的情况说明，证实自2014年12月1日至2016年7月30日期间，林升照的账户共收到浙江新华公司、大连再生公司返还的佣金共计59655311.7元，其中2016年3月1日至2016年7月30日期间收到返佣金额10149394.05元人民币。41、大连再生公司平安银行交易清单、建设银行交易清单，新华大宗有限公司银行交易清单，证实2015年1月至2016年10月客户在大连再生公司平台上交易的情况，2015年1月至2018年4月浙江新华公司账号的往来情况。其中，2016年4月6日，对方交易账户名称为汪某，交易账号为62×××23的账号投入资金100万元，与汪某的陈述及银行交易明细相互印证。42、大连再生公司有限公司客户交易记录及客户信息，证实2016年2月至2017年2月期间，经鑫赋源公司介绍到大连再生公司平台上进行交易的客户的交易记录有12976条。其中，客户名称为汪某自2016年4月6日至2016年4月26日间的交易记录有13条，成交量200，成交金额26465940元，转让盈亏合计盈利411030元，收取客户手续费共计21172.75元，收取手续费比例为21172.75／26465940≈0.0008。客户名称为朱某的交易记录只有1条，在2016年3月16日，成交量60，成交金额15177500元，亏损60500元，收取客户手续费12142元，收取手续费比例为12142／15177500＝0.0008。汪某和朱某的交易记录与多名证人证言中关于大连再生公司收取客户每一手交易的万分之八的手续费的说法均能相互印证。43、林升照、游妹妹、汪某、陈某2、李某3、李某5同、李某1、李某2、王某2、陈某6、林某5、郑某、陈某9、颜某等人的银行帐户明细单，证实：（1）被告人林升照62×××99帐户从2014年12月至2016年3月1日间，从李某1建设银行6236＊＊＊＊5034、6217＊＊＊＊0539、6214＊＊＊＊2222及李某2建设银行6236＊＊＊＊1841转帐存入共计49506889.93元；被告人林升照6217＊＊＊＊1197帐户从2016年3月14日至2016年7月14日间，从李某2建设银行6236＊＊＊＊1841转帐存入共计10148421.85元，上述两个账户合计59655311.78元，明确摘要返佣共计10397982.69元，其余摘要系备用金或往来款，对方帐户系李某1及李某2。（2）陈某2于2016年4月5日向林升照62×××99账户转入20万元；游妹妹6236＊＊＊＊2884于2015年12月27日向林升照62×××99账户转入22万元，备注为ＫＴＶ投资，2016年1月15日，林升照62×××99向游妹妹转入114564元，2016年4月5日游妹妹向林升照62×××99账户转入50万元。2016年4月5日，汪某62×××52向林升照62×××99账户转入10万元。以上，陈某2、汪某、游妹妹三人2016年4月5日共计向林升照转账80万元，用于大交所ＡＰＰ期货交易。2016年4月19日郑某向游妹妹账户十笔转入404630元。2016年4月6日，林升照62×××99向汪某62×××23账户转入100万元。2016年4月28日、2016年5月4日、2016年5月6日，汪某62×××23向李某36229＊＊＊＊8815分别转入30万元、10万元、5万元，于2016年5月6日向颜某6229＊＊＊＊5888转入20万元。汪某用于在大连再生公司交易平台上交易的即为此62×××23账号。根据平台显示，2016年4月6日，该账户注入交易金额100万元。（3）李某3、李某5同、李某1、李某2、王某2、陈某6、林某6、郑某、陈某9、颜某等人账户往来明细情况。44、搜查证、搜查笔录，证实民警搜查融商大厦1306、1307、1308、2706室，发现电脑中硬盘已被取走，搜查到员工牌若干、手机十六部、业务总结报表、月计划表文件若干份、营业执照1分、“新华浙江大宗商品交易中心066号综合类会员”授权书一份、移动硬盘一个、光盘六张、相机一部并予以提取。45、扣押物品、文件清单，证实从融商大厦中升世纪公司办公场所查扣到单反照相机一部、护照一本、“新华浙江大宗商品交易中心066号综合类会员”授权书一份、业务总结报表、月计划表文件若干份、员工牌若干、笔记本三本、中国建设银行Ｕ盾一个、手机十六部。46、冻结财产通知书，证实林升照在兴业银行账户11×××73余额3574.02元、李某3在兴业银行账户11×××45账户内余额614.18元已冻结。林升照在中国银行账户42×××98余额2283.17元、账户42×××51余额45.44元、李某3在中国银行账户14×××21余额0元、账户10×××75余额1473.04元均被冻结；林升照在建设银行账户62×××99余额9517.28元、账户62×××86余额0元、账户62×××22余额110.78元已被冻结。林升照在上海浦东发展银行账号62×××48余额588732.31元已被冻结、李某3在上海浦东发展银行账号62×××78已被冻结。47、线索移交函，证实福清公安局将福州鑫赋源公司涉嫌非法经营线索移交福州市公安局。48、福清市公安局于2016年12月5日出具的情况说明，证实福清市公安局已上报福州市经侦支队请求对大连再生公司资源交易所驻福州的运营中心进行协查。49、抓获经过，证实被告人林升照于2017年3月30日在看守所被福清市公安局抓获。被告人何某某于2017年3月28日在福建农林大学门口被民警抓获。50、户籍信息、违法犯罪经历查询记录、刑事判决书，证实被告人林升照、何某某的基本身份情况，犯罪时均已年满十八周岁。两人均曾因犯妨害公务罪被判刑。上述证据来源合法，证据之间能相互印证，足以证明审理查明的案件事实。关于被告人林升照、何某某提出的上述辩解意见以及辩护人林琰提出的上述辩护意见，本院认为，被告人林升照、何某某非法经营的犯罪事实，有公诉机关提供的经过庭审举证质证的证监会大连监管局提供的大连辖区合法期货公司、期货营业部名单、中国证券监督管理委员会福建监管局关于中升世纪金融信息咨询有限公司相关情况的复函、福建省中升世纪金融信息咨询有限公司内资企业登记基本情况表、工商设立登记、营业执照等材料、授权书、福清市赢富投资有限公司工商设立登记、股权转让协议、注销内资企业登记基本情况表等材料、大连再生资源交易所有限公司工商登记设立、变更登记事项、营业执照等相关材料、国家企业信用信息公示系统大连再生资源交易所有限公司企业信用信息公示报告、浙江新华大宗商品交易中心有限公司企业信用信息公示报告以及公司设立、变更、章程等材料、浙江证监会关于浙江新华大宗商品交易中心有限公司情况复函、福建鑫赋源投资管理有限公司营业执照以及与大连再生公司资源交易所签订会员资格相关材料、鑫赋源公司企业信用信息公示报告、国家企业信用信息公示系统浙江坤源汇银商品经营有限公司企业信用信息公示报告、浙江新华大宗商品交易中心有限公司与浙江坤源汇银商品经营有限公司签订的会员协议、大连再生公司平安银行交易清单、建设银行交易清单，新华大宗有限公司银行交易清单、大连再生公司有限公司客户交易记录及客户信息、林升照、游妹妹、汪某、陈某2、李某3、李某5同、李某1、李某2、王某2、陈某6、林某5、郑某、陈某9、颜某等人的银行帐户明细单、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单、证人李某1、李某2、曾某、朱某、林某1、莫某、颜某、汪某、陈某2、林某2、林某3的证言、被告人林升照、何某某及同案人柯某的供述等证据相互印证，足以认定。被告人林升照、何某某的上述辩解意见以及辩护人林琰的上述辩护意见均不成立，本院不予采纳。关于本案获利金额，本案涉案金额巨大，但上一级代理商的负责人李某4彩尚未到案，根据有利于被告人原则，本案被告人林升照、何某某的获利金额应以明确备注返佣的金额为准较为适宜，即认定为1040万元本院认为，被告人林升照、何某某违反国家规定，未经国家有关部门批准，非法经营期货业务，获利数额达人民币1040万元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林升照在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人林升照犯非法经营罪,判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一千一百万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林升照的刑期自2017年3月30日起至2023年3月29日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、被告人何某某犯非法经营罪,判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何某某的刑期自2017年3月29日起至2019年9月28日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）三、继续追缴被告人林升照、何某某的违法所得人民币1040万元，予以没收，上缴国库。四、未随案移送的被扣押物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张敦伟人民陪审员林正玉人民陪审员谢发龙二〇一八年九月十七日法官助理林文婷书记员陈恩平

㽙溪抢劫一审刑事判决书广东省汕头市澄海区人民法院刑事判决书（2017）粤0515刑初791号：汕头市澄海区人民检察院以汕澄检未检办刑诉［2017］85号起诉书指控被告人余溪犯抢劫罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院于2017年12月8日立案并依法组成合议庭，于2017年12月20日适用简易程序公开开庭审理了本案。汕头市澄海区人民检察院指派检察员陈益庆出庭支持公诉，被告人余溪到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年5月22日下午，被告人余溪与同案人汪某、张某江、王某（犯罪时均未满十八周岁，均另案处理）在兴隆住宿房间密谋，利用女子身份使用手机微信约会男子实施抢劫。当晚20时许，被告人张某江约女朋友同案人庄某2璇（犯罪时未满十八周岁，另案处理）到兴隆住宿见面，让庄某2璇帮助利用微信约男子出来见面后进行抢劫，庄某2璇同意。当天晚上22时左右，被告人王某将自己的手机交给同案人庄某2璇，指使庄某2璇利用语音，使用该手机微信约刚与王某加为好友的宋某出来见面，宋某收到庄某2璇微信后同意到广益街道埔美美新路边见面。被告人余溪、汪某、张某江、王某等人携带伸缩棍在附近小巷等候，当天晚上23时，宋某驾驶一辆白色鬼火摩托车到埔美美新路边美分超市载庄某2璇，庄某2璇以要回家拿包为由让宋某载她回去，同案人庄某2璇引路，让宋某载其至美分超市对面张某江等人埋伏的巷子里，众犯携带伸缩棍冲出来将宋某驾驶的摩托车围住，将宋某连同摩托车一起蹬倒在地，张某江让庄某2璇先离开现场回“兴隆住宿”，被告人汪某等人对宋某进行殴打，同案人张某江以庄某2璇系他的女朋友为由，向宋某索要赔偿，威胁将宋某的手指斩下，抢走宋某手机及身份证，宋某被迫同意赔偿对方1000元，让他们将手机及身份证还给他打电话或跟他一起去拿取，众犯同意，宋某用手机联系向朋友借1000元，众犯不同意到外面拿钱，迫宋某将身上的现金人民币500元交给同案人汪某，同案人张某江让余溪将宋某驾驶的二轮摩托车（无法估价）开走，众犯到兴隆住宿汇合后离开到东里镇开房住宿。次日，被告人余溪、汪某等人将抢得的二轮摩托车驾驶至澄海区东里镇苏北中学支渠路与尾园路交界一栋一号摩托车维修店以400元的价格销赃给郑某（已行政处罚），全部赃款用于交房租和日常开销。上述事实，被告人余溪在开庭审理过程中无异议，并有同案人汪某、张某江、王某、庄某2璇的供述，被害人宋某的陈述，证人郑某、庄某1的证言，公安机关制作的刑事案件现场照片及辨认笔录，抓获经过等证据证实。上述证据均经当庭出示、质证，本院予以认定本院认为，被告人余溪无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采用暴力手段劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪，依法应追究刑事责任。被告人余溪归案后能如实供述其罪行，本院依法对其从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。为维护社会治安秩序，保护公民的人身权利和财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人余溪犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月16日起至2020年7月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王椰波审判员许特佳代理审判员陈永思二〇一七年十二月二十日书记员林湃潆

吴宝臣、安海军生产、销售假药一审刑事判决书河南省濮阳市华龙区人民法院刑事判决书（2018）豫0902刑初456号：濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2018）262号起诉书指控被告人吴宝臣、安海军、郭海洲、贾素英、崔禄、吴登勇、刘志福、李小平、李席只、杨波犯生产、销售假药罪，于2018年5月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员颜云出庭支持公诉，被告人吴宝臣及其辩护人王伟星、潘飞，被告人安海军及其辩护人楚西智，被告人郭海洲及其辩护认高翔，被告人贾素英及其辩护人任文阁，被告人崔禄及其辩护人徐建锋，被告人吴登勇及其辩护人祝磊，被告人刘志福及其辩护人张豪，被告人李小平及其辩护人张凤晨，被告人李席只及其辩护人王会霞，被告人杨波及其辩护人何利洁到庭参加诉讼。现已审理终结濮阳市华龙区人民检察院指控：一、2015年至2017年6月份，被告人吴宝臣指使被告人安海军生产假冒广州白云山中一药业有限公司的消渴丸、假冒北京嘉林药业股份有限公司的阿托伐他汀钙片、假冒辉瑞制药有限公司的阿托伐他汀钙片、假冒阿斯利康药业有制药有限公司的瑞舒伐他汀钙片、瑞格列奈片，并指使被告人杨波为安海军伪造中国药品电子监管码。安海军受吴宝臣指使，伙同被告人贾素英、崔禄、刘志福在安海军位于安阳县白壁镇安棉路的废弃工厂内及安阳县白壁镇西街村家中生产上述假药，告人吴登勇为安海军提供假冒的消渴丸、北京嘉林药业股份有限公司的阿托伐他汀钙片包装盒、说明书。安海军将生产的假药按照吴宝臣的安排销往北京、天津、哈尔滨等地，销售假药金额364.5万元。期间，2016年11月12日，濮阳市食品药品监督管理局在大广高速濮阳段查获安海军生产的假药消渴丸3600瓶（价值11.6万元）。2017年6月9日至同年7月18日，公安人员先后将吴宝臣、安海军、贾素英、刘志福、崔禄、吴登勇、杨波抓获，并查获大量假冒消渴丸、阿托伐他汀钙片、瑞格列奈片成品、半成品及包装盒，共计价值599.4897万元。二、2016年10月至2017年6月，被告人吴宝臣指使被告人郭海洲生产假冒北京嘉林药业股份有限公司的阿托伐他汀钙片、阿斯利康药业有限公司的瑞舒伐他汀钙片，并指使被告人杨波为郭海洲制作伪造的中国药品电子子监管码。郭海洲受吴宝臣指使，伙同被告人李小平、李席只在郭海洲位于安阳县白壁镇白壁村的家中及李小平位于安阳县白壁镇东报德村的家中生产假药，并按照吴宝臣的安排，将上述假药销往北京、天津、哈尔滨等地，销售假药金额44.13万元。2017年6月9日，公安人员将郭海洲、李席只、李小平抓获，查获大量上述假药及包装盒，共计价值23.98万元。三、2016年10月至2017年6月，被告人安海军伙同被告人郭海洲在安阳县白壁镇白壁村郭海洲家中，生产假冒国药集团工业有限公司的复方甘草片，被告人吴登勇向郭海洲提供假药说明书、标签，被告人刘志福提供假药存放处所。2017年6月，公安人员从刘志福家中查获假药32640瓶，价值35.904万元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、证人证言、物流单据、运输协议、银行交易明细、辨认、搜查笔录等证据，公诉机关认为被告人吴宝臣、安海军、郭海洲、贾素英、崔禄、吴登勇、李小平、刘志福、李席只、杨波的行为已构成生产、销售假药罪，有其他特别严重情节。其中被告人吴宝臣、安海军、郭海洲在各自参与的共同犯罪中起主要作用，被告人贾素英、崔禄、吴登勇、李小平、刘志福、李席只、杨波在各自参与的共同犯罪中系从犯。请求依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条之规定判处。被告人吴宝臣辩解其仅准备购买被查获的安海军生产的消渴丸，并指使杨波做电子监管码用于假药的包装。公诉机关指控的其他生产、销售假药的事实其不知情，其行为不构成生产、销售假药罪。其辩护人辩护认为，1、吴宝臣的行为构成销售假药罪，不构成生产假药罪；2、吴宝臣的销售数额应以实际销售药品的数额为准。以安海军持有的银行卡存款数额作为销售数额不合理，该卡存款中包括部分原材料成本价，该部分应予以扣除；查扣的药品作价不合理，不应计算入销售数额中；3、鉴定机构未对假药的成分进行鉴定，无证据证实对人体健康的危害程度，可以认为其危害后果较轻。被告人安海军对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为，1、该案的销售数额及对查获假药的作价的辩护意见同吴宝臣辩护人意见；2、该案未造成严重的人身损害的后果，可以酌情从轻处罚；2、安海军到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人郭海洲对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为，郭海洲到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且系初犯，请求对其从轻处罚。被告人贾素英对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辨护认为，1、该案的销售数额及对查获假药的作价的辩护意见同吴宝臣辩护人意见；2、贾素英在该案中起次要、辅助用用，系从犯，且具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚。被告人崔禄对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为，1、崔禄生产了部分假药，没有销售行为，其行为应构成生产假药罪；2、查获的假药未全部生产完成，系犯罪未遂；3、崔禄在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以减轻处罚；4、崔禄经公安人员传唤到案后，如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人吴登勇对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为，1、该案的销售数额及对查获假药的作价的辩护意见同吴宝臣辩护人意见；2、吴登勇对销售行为不知情，其行为应构成生产假药罪；3、对吴登勇的量刑应以查明的包装物价值所在的量刑幅度内予以考虑；4、吴登勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人刘志福对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为，1、该案的销售数额及对查获假药的作价的辩护意见同吴宝臣辩护人意见；2、刘志福在该案中起次要、辅助作用，系从犯，且具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚。被告人李小平对起诉书指控的事实无异议，但辩解其仅生产假药，不构成销售假药罪。其辩护人辩护认为，1、被告人李小平仅包装了部分假药，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚。被告人李席只对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护认为，1、李席只仅参与了部分假药的包装，其行为构成生产假药罪；2、李席只在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚。被告人杨波对起诉书指控的事实无异议，但认为其行为不构成生产、销售假药罪，应构成其他罪名。其辩护人辩护认为，1、该案的销售数额及对查获假药的作价的辩护意见同吴宝臣辩护人意见；2、杨波仅参与提供部分假药的电子监管码，不参与销售，其行为构成生产假药罪；3、杨波参与的数额在20万元以下，应以三年以下予以量刑；4、杨波在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，主观恶性小，可以从轻、减轻处罚。经审理查明：一、2015年，被告人吴宝臣与被告人安海军预谋由安海军生产假药后通过吴宝臣对外销售。自2015年6月开始，安海军组织被告人贾素英、崔禄、刘志福在其位于安阳县白壁镇安棉路的废弃工厂内及安阳县白壁镇西街村家中生产假药：（一）、安海军自行从安国市中药材市场购买中药材并通过他人制作成中药丸，自行从市场上购买药瓶、瓶盖、胶带，从被告人吴登勇处购买包装盒、说明书，生产假冒广州白云山中一药业有限公司商标的消渴丸，并通过吴宝臣对外销售。期间，2016年11月12日，濮阳市食品药品监督管理局在大广高速濮阳段查获安海军生产并准备销往天津的假药消渴丸3600瓶，价值11.16万元。（二）安海军购置压片机、颗粒机等制药设备，吴宝臣提供部分原材料、药品电子监管码、包装，生产假冒北京嘉林药业股份有限公司的阿托伐他汀钙片（以下简称阿乐）、假冒辉瑞制药有限公司的阿托伐他汀钙片（以下简称立普妥）、假冒阿斯利康药业有制药有限公司的瑞舒伐他汀钙片（以下简称可定）、瑞格列奈片。其中，贾素英协助安海军生产假药，具体负责支付原料款及工人工资、与吴宝臣联系发货、监督工人生产。崔禄自2016年底开始负责调制阿乐配方，并加工成片，以每片0.13分的价格获取报酬。刘志福自2017年3、4月份开始协助安海军接送假药及原材料、看管工厂大门、提供假药存放地点。被告人吴登勇自2016年7月份为安海军提供假冒的阿乐包装盒、说明书36000套。吴登勇销售消渴丸及阿乐包装共计违法所得9.3万元。被告人杨波在吴宝臣联系下，伪造200个阿乐的中国药品电子监管码并邮寄给安海军用于假药包装，违法所得0.2万余元。安海军将生产的上述假药按照吴宝臣的安排销往北京、天津、哈尔滨等地，至2017年6月销售假药金额包括部分原材料成本在内，共计351.66万元。2017年6月9日至同年7月18日，公安人员先后将吴宝臣、安海军、贾素英、刘志福、崔禄、吴登勇、杨波抓获，分别从安海军、刘志福家中、安海军工厂内查获假冒的消渴丸成品7瓶、阿乐成品2155盒，依同类品牌药品市场零售价鉴定，共计价值6.4867万元。查获未成品的散装消渴丸7680000丸、立普妥8400板、阿乐5000板（10ｍｇ）、阿乐192000片（20ｍｇ）、瑞格列奈片1161000片、可定918000片，依同类品牌药品市场零售价鉴定，共计价值572.77万元。查获阿乐包装盒61930个、立普妥包装盒28800个。经濮阳市食品药品监督管理局认定，查获的上述消渴丸、阿乐、可定、瑞格列奈片均按假药论处。另查明，被告人安海军、贾素英、崔禄、吴登勇、刘志福、杨波到案后，均如实供述了犯罪事实。还查明，在本案审理过程中，被告人刘志福近亲属自愿代其退出违法所得1万元至本院。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）濮阳市公安局直属分局出具的被告人基本情况10份、常住人口基本信息、安阳县公安局辛村派出所、安阳县公安局白壁派出所、苍南县公安局金乡派出所出具的户籍证明：证实被告人吴宝臣、安海军、吴登勇、崔禄、贾素英、刘志福、杨波作案时均已达到完全负刑事责任年龄。（2）安阳市公安局北辰分局出具的证明2份、安阳县公安局白壁派出所出具的证明4份、安阳县公安局辛村派出所出具的证明：证实被告人安海军、郭海洲、贾素英、李小平、刘志福、李席只、崔禄无违法犯罪记录。（3）河南省西平县人民法院（2003）西刑初字第01号、（2011）西刑初字第81号刑事判决书：证实被告人吴登勇因犯故意毁坏财物罪，于2003年1月3日被河南省西平县人民法院判处拘役五个月。因犯非法制造注册商标标识罪，于2011年9月22日被河南省西平县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十五万元。（4）濮阳市公安局治安和出入境管理支队出具的抓获经过：证实濮阳市公安局民警于2017年6月9日6时许在黑龙江省哈尔滨市呼兰区兰亭名苑小区内抓捕被告人吴宝臣，抓捕过程中，吴宝臣拘捕逃脱，后民警在呼兰河桥上将企图逃跑的吴宝臣抓获归案，吴宝臣将随身携带的手机扔到呼兰河内毁灭证据。（5）濮阳市公安局治安和出入境管理支队出具的抓获经过：证实被告人安海军、贾素英于2017年6月9日7时许在安阳县白壁镇西街村安海军家中被抓获归案；被告人刘志福于同日在安阳县白壁镇西街村安海军制造假药窝点被抓获归案；被告人杨波于2017年7月18日在天津市警备区鞍山道招待所内被抓获归案。（6）苍南县公安局治安一大队出具的抓获经过：证实被告人吴登勇于2017年6月20日在浙江省苍南县金乡镇东门大街金乡国土资源管理所被抓获归案。（7）安阳市公安局北辰分局社区警务大队出具的抓获经过：证实2017年6月30日，南漳涧村银河浴城旅业系统报警，显示网上在逃犯崔禄触发报警，安阳市公安局北辰分局社区大队民警刘冰、胡冠义及时出击，将崔禄抓获。（8）哈尔滨市第一看守所出具的临时羁押证明：证实被告人吴宝臣因涉嫌销售假药，于2017年6月9日至6月13日被依法临时羁押于哈尔滨市第一看守所。（9）苍南县看守所出具的处所登记表：证实被告人吴登勇因涉嫌生产、销售假药罪，于2017年6月20日至6月22日被临时羁押于苍南县看守所。（10）濮阳市食品药品监督管理局出具的案件调查终结报告、涉嫌犯罪案件移送书：证实濮阳市食品药品监督管理局将付某涉嫌制售假消渴丸一案移交濮阳市公安局治安管理支队。（11）濮阳市食品药品监督管理局出具的查封（扣押）决定书：证实因当事人付某运输的消渴丸药品涉嫌制售假药、危害人身健康等问题，根据《中华人民共和国药品管理法》第65条第2款、《食品药品行政处罚程序规定》第27条的规定，决定对付某的有关物品进行扣押。（12）濮阳市食品药品监督管理局出具的（扣押）物品清单、证据复制（提取）单12份、濮阳市公安局直属分局出具的现场照片4张：证实濮阳市食品药品监督管理局于2017年11月12日从当事人付某处扣押广州白云山中一药业有限公司生产的消渴丸3600瓶。（12）濮阳市公安局治安支队出具的吴登勇与吴宝臣微信聊天内容提取笔录、微信聊天记录：显示自2017年1月11日至同年3月份，二人有多次聊天，内容为吴宝臣让吴登勇邮寄瓶贴、说明书至安阳，吴宝臣多次向吴登勇银行卡内存款共计5.8万元。其中包括向他人及其他假药包装存款2.5万元。（14）濮阳市公安局直属分局出具的杨波与吴宝臣微信聊天内容提取笔录、微信聊天记录、补充侦查报告：证实2017年5、6月份，吴宝臣多次与杨波联系，让杨波作阿乐药品电子监管码，并协商送货的快递及送货地址。吴宝臣通过微信转账给杨波0.5058万元。（15）濮阳市公安局直属分局出具的搜查笔录、扣押清单：证实公安人员于2017年6月9日，从吴宝臣处扣押金达组装电脑主机1台、工行理财金账户1本、建行卡1张、工行卡1张、工商点子银行口令卡1张、现金74400元、华为Ｍ2平板1个、荣耀华为平板1个、小米平板1个、诺基亚手机10部、损坏的华为手机1部、手机充电器5个。（16）濮阳市公安局直属分局搜查笔录、扣押清单1份：证实，公安人员于2017年6月9日，从被告人贾素英处扣押印有辉瑞制药有限公司的胶带217卷。金色ＫＥＮＸＩＮＤＡ手机1部、无外包装立普妥3箱、成品10ｍｇ阿乐115盒、消渴丸合格证60张、消渴丸防伪标410张、成品消渴丸7盒、加工机器3台、每张4个的阿托伐他汀钙片合格证120张、黄海制药胶带一卷半。金色三星手机1部、黑色小米手机1部、金色金立手机1部、ＳＵＮＬＯＶＥ手机2部、金色ｖｉｔ手机1部、金色ｖｉｖｏ手机1部、ＹＵＣＵＰ手机2部、身份证4张、银行卡6张、手机卡5张、白色ｃｈｕａｎｇｕａ手机1部、白色豫Ｅ×××××五菱面包车1辆、豫Ｅ×××××车辆驾驶证1本。（17）濮阳市公安局直属分局出具的扣押清单：证实公安人员于2017年6月20日，从被告人吴登勇处扣押立普妥包装箱1箱、“可定”包装盒3、嘉林包装盒1、消渴丸包装盒1、立普妥包装盒1个、银行卡9张、灰色华为牌手机1部。阿乐包装盒13箱（每箱九千个，共137000个）、阿乐药品说明书3箱（每箱39000张）、硝苯地平药品说明书1箱（每箱39000张）。（18）濮阳市公安局直属分局出具的扣押清单：证实公安人员于2017年6月10日从刘志福家中，扣押编织袋装黑色宗丸48袋、产品批号160804阿托伐他汀钙片1100盒、复方甘草片68件、立普妥外包装6箱、复方甘草片空包装箱23个、辉瑞制药包装箱80个、阿托伐他汀钙片包装箱20个、中国药品电子监管码1卷、阿乐包装盒57800个。（19）濮阳市公安局直属分局出具的扣押清单：证实公安人员于2017年6月9日，从被告人安海军处扣押ＤＰＰ系列平板式自动包罩包装机1台、90Ｌ附件实业有限公司生产捷豹空压机1台、阿托伐他汀钙片3箱、白色椭圆形颗粒2袋（每袋30公斤）、ＤＰＰ包装机配套模具4块、消渴丸防伪标30包、印有“广州白云山中药业有限公司”字样的胶带3卷、中国药品电子监管码1卷、Ｗ03084Ｍ、2019年4月、2016年05月31日印章3枚、聚录乙烯硬片4捆（每捆10ｋｇ）、未使用的周转箱20个、阿托伐他汀钙片1袋、废品阿托伐他汀钙片3袋（6粒每板、每袋2000板）、远红外热收缩包装机1台、ＺＥ-9Ｂ14折痕机2台、台式精密压力机1台、白塑料包装薄膜5袋、小号空药瓶30袋（每袋1000只）、中号空药瓶8袋（每袋500只）、聚录乙烯固体药用硬片10箱（每箱20ＫＧ）、阿托伐他汀钙片说明书1箱50000张、瓶盖半袋2000个、瓶盖内垫半袋5000个、阿乐440盒、ＪＰ-ｂ3旋转式压片机1台、ＹＨ-160面粉搅拌机1台、1320-ＢＳ强力高速万能搅拌机1台、无标签搅拌机1台、无标签圆肚搅拌机1台、高压自动扎捆机1台、Ｆ400小机器1台、液化气罐3个、液化气罐、灶1套、铝合金水缸1个、电子秤1台、电钻3个、粉粒状药品半成品34袋（每袋25ＫＧ）、重质碳酸钙1类食品添加剂14袋（每袋25ＫＧ）、白衣裸片6袋（每袋30ＫＧ）、红色裸片3袋（每袋30ＫＧ）、ＳＨ754-1102直联便携式空气压缩机1台、ＬＧＹＦ-1500Ａ-Ｉ型风冷封口机1台、药品托盘26个、山东瑞祥药业有限公司食用药品淀粉10袋（每袋25ＫＧ）、曲阜药用辅料有限公司糊精3袋（每袋25ＫＧ）、滑石粉1袋（25ｋｇ）、无标签白色粉末3袋（每袋25ＫＧ）。（20）濮阳市公安局直属分局出具的扣押清单：证实公安人员于2017年6月14日从被告人安海军处扣押压板机2台。（21）濮阳市公安局直属分局出具的扣押清单：证实公安人员于2017年6月27日从王某2处扣押白色单号0000760货物托运单1张、白色单号0002570货物托运单1张、白色单号0002561货物托运单1张、白色单号0000672货物托运单1张、白色单号0000728货物托运单1张、白色单号0000749货物托运单1张、白色单号0000748货物托运单1张、王增良电话号码137××××1633名片1张。（22）濮阳市公安局直属分局调取证据通知书、安信货运物流单信息：证实收货人号码155××××9226姓名显示苗或者安海军的快递有17个，货物名称为药材，收货站显示邯郸，运输状态均显示已到站。（23）濮阳市公安局直属分局调取的宋某名片：证实农行账号62×××60是安海军给宋某打款的账号。（24）濮阳市公安局直属分局调取的顺丰速运复印件：证实顺丰快递单号667577677835显示寄件人联系电话和收件人联系电话均为17182218814，收货地址河南安阳文峰区北三道街，收件人韩先生，收货人签字韩岁文（安海军）（25）濮阳市公安局直属分局出具的调取证据通知书、亚通物流托运单、忠捷者物流单、长通物流单：证实安海军、郭海洲自2017年2月6日至2017年5月28日，通过亚通物流向北京、天津、哈尔滨等地的王先生、杨凯凯、周天祎等姓名发货共计337次。自2017年4月6日至2017年4月18日，通过长通物流向北京、天津、哈尔滨等地的王立和、李丽、周天威、王超、杨凯凯等姓名发货共计16次。自2016年5月23日至6月3日，通过忠捷者物流向北京、天津杨凯凯、王立和发货共计6次71件。（26）濮阳市公安局直属分局出具的物证照片：证实2016年6月9日在哈尔滨市呼兰区兰河名苑27号楼3单元403号吴宝臣家中扣押的物品情况。2016年6月9日在安海军位于安阳县白壁镇南务小区7号楼西单元6楼东户扣押的安阳市开发区双力胶带厂制造的印有瑞辉制药有限公司的胶带，在安海军位于白壁镇西街村院内扣押的豫Ｅ×××××五菱面包车1辆、手机13部、手机卡5张、银行卡4张（邮政、农行、建行、农村信用社各1张）、生产的假药、机器、药品合格证、防伪标及生产假药窝点等情况。2017年6月20日在浙江省苍南县金乡派出所扣押的吴登勇驾驶的车辆及车辆内的阿托伐他汀钙片合格证、瑞舒伐他汀钙片包装、消渴丸包装、阿托伐他汀钙片包装、银行卡等情况。（27）濮阳市公安局直属分局治安管理大队出具的情况说明：证实由于拍摄时使用的相机未调试时间,相机显示的时间为2017年1月21日,实际拍摄时间为2017年6月9日.（28）濮阳市食品药品监督管理局出具的证明：证实2016年11月12日在大广高速豫冀公安检查站被扣押的消渴丸3600瓶,目前存放于濮阳市食品药品监督管理局稽查支队仓库.（29）濮阳市公安局直属分局出具的物证照片：证实，被告人杨波手机中存有卡号62×××73的农业银行卡、卡号62×××65的湖南省农村信用社联合社银行卡照片，瑞格列奈片条形码照片，中国药品电子监管码照片、阿托伐他汀钙片药品包装盒、手写总额为32514的白色纸条照片9张。（30）濮阳市食品药品检验检测中心2016年11月22日出具的检验报告：证实经对查扣的消渴丸抽查检验，本品按中国药典2010年版一部检验上述项目，结果不符合规定。（31）广州市食品药品监督管理局2016年11月18日出具的关于协查“消渴丸”真伪的复函：证实该局认为协查消渴丸样品应为假冒中一药业同批次产品。（32）濮阳市食品药品监督管理局证明：证实查获的阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片、硫酸氢氯吡格雷片、消渴丸、未经染色的瑞舒伐他汀钙片、瑞格列奈片系非标示企业生产，即未经国家食品药品监督管理总局批准生产，依据《中华人民共和国药品管理法》的规定，按假药论处。（33）濮阳市食品药品监督管理局2017年9月6日出具的情况说明及安海军对药品的辨认：证实查扣安海军、刘志福等人生产的黑色小蜜丸（消渴丸）共计768万粒、白色椭圆形药品裸片阿乐19.2万片、白色圆形药品裸片硫酸氢氯吡格雷片（商品名泰嘉）91.8万片、红色圆形药品裸片瑞格列奈片116.1万片。（34）宋某、郭海洲中国农业银行账户交易明细清单：证实户名宋某、账号为62×××60的农行账户，自2014年3月开始至2017年3月有大量现存业务，其中多笔备注为白壁支行等安阳相关支行交易，该账户于2016年10月8日由郭海洲账户转存入2.7万元，于10月15日由郭海洲该账户转存入0.13万元。以上由郭海洲账户共转存入2.83万元。（安海军使用郭海洲账户购买中药材款）（35）宋某中国农业银行账户交易明细清单：证实户名宋某账号为62×××60的农行账户，自2017年3月6日开始至2017年6月5日有大量现存业务，交易地点代码分别为163484、163621、163639、163721的现存业务共29笔，共计26.43万元。（36）谢某中国工商银行牡丹灵通卡账户交易明细清单：证实户名为谢某的工行卡于2017年3月30日由哈尔滨地区存款0.35万元。（37）被告人吴登勇中国农业银行银行卡交易明细清单：证实户名吴登勇的农行卡账户，自2017年3月开始至2017年4月有7笔现存业务，其中2017年4月11日先后现存两笔各1万元，4月21日先后现存两笔各1万元，4月24日先后现存两笔各1万元，6笔交易均备注交易地点安阳。以上共计6万元（安海军供述其中4万元，用于购买阿乐包装。）。（38）被告人安海军中国建设银行个人信息查询、个人活期明细信息：证实，1、户名安海军，卡号为62×××70的建行卡账户，自2016年8月3日至2017年6月1日的交易情况，账户余额175.03元。2、户名安海军，卡号为62×××59的建行卡账户，自2013年11月4日至2017年3月18日的交易情况，账户余额469.43.元，其中2013年11月14日、12月13日、12月18日、2014年1月3日分别由刘志福6222081706000519726账户转账存入4066.9元、2500元、2000元、5000元，以上转账存入共计13566.9元。（39）刘某中国工商银行活期历史明细清单：证实户名刘某、账号为17×××71的工行卡账户，自2015年6月25日至2017年6月21日存在大量的现存业务,地区代码分别为0302（天津）、3500（哈尔滨）、0200（北京）收入计算合计351.66万元，账户余额12.006836万元。（40）陈小珍中国农业银行借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单：证实户名陈小珍的农行卡账户于2017年4月11日现存0.29万元，交易地点代码080016；2017年6月1日现存8笔各1万元，交易地点代码080002,6月2日现存2笔5000元、1万元，交易地点代码080016。（谢某之妻帐户，安海军购买设备款，交易地为哈尔滨）（41）中国工商银行安阳南大街支行2017年6月29日出具的协助冻结财产通知书回执：证实冻结刘某在该行的62×××42账户存款12.006836万元。（42）被告人吴宝臣中国建设银行银行卡客户交易明细清单：证实，户名吴宝臣、账号为62×××48的建行卡账户，自2016年4月2日至2017年6月28日存在大量通过深圳财付通科技有限公司消费的业务，另存在多笔ＡＴＭ机当日存款（交易网点包括晓月苑支行、天津天香支行、天津泾水园支行、哈尔滨北大支行）当日在不同地点ＡＴＭ机取款（交易网点包括哈尔滨北大支行、哈尔滨萧红路支行、哈尔滨呼兰支行）的业务，该账户余额0.106197万元。（43）濮阳市公安局治安和出入境管理支队于2018年3月20日出具的关于涉案假药实物价格鉴定的情况说明：证实经清点、称量、核数确定各种假药、假药包装的规格和数量如下（全案3起均包括）：阿托伐他汀钙片（嘉林药业阿乐，20ｍｇ装）2400盒，阿托伐他汀钙片（嘉林药业阿乐，10ｍｇ装）2155盒，阿托伐他汀钙片（嘉林药业阿乐，10ｍｇ装）5000板，阿托伐他汀钙片（嘉林药业阿乐，20ｍｇ装）3000板，阿托伐他汀钙片（辉瑞药业立普妥，20ｍｇ装）8400板，复方甘草片32640瓶，散装消渴丸裸片1920公斤，计769万粒，散装瑞舒伐他汀钙片（嘉林药业阿乐，20ｍｇ装）裸片60公斤计19.2万片，散装瑞舒伐他汀钙片（白色，未经染色）裸片180公斤，计91.8万片，散装瑞格列奈片（诺和龙,2ｍｇ装）90公斤，计116.1万片，阿托伐他汀钙片包装盒，205400个，瑞舒伐他汀包装盒，1000个，消渴丸3600瓶。经价格鉴定部分作价，各假药、假药包装的价格如下：阿托伐他汀钙片钙片（嘉林药业阿乐，20ｍｇ装）2400盒，价值人民币12万元（第2起），阿托伐他汀钙片（嘉林药业阿乐，10ｍｇ装）2155盒，价值人民币6.465万元，阿托伐他汀钙片（嘉林药业阿乐，10ｍｇ装）5000板，价值人民币14.5万元，阿托伐他汀钙片（辉瑞药业立普妥，20ｍｇ装）8400板，价值人民币51.24万元，复方甘草片32640瓶，价值人民币35.904万元（第3起），散装消渴丸裸片1920公斤，计769万粒，价值人民币115.35万元，散装阿托伐他汀钙片裸片（嘉林药业阿乐，20ｍｇ装）60公斤，计19.2万片，价值人民币124.8万元，散装瑞舒伐他汀钙片（白色，未经染色）裸片180公斤，计91.8万片，无法进行价格认定，散装瑞格列奈片（诺和龙，2ｍｇ装）90公斤，计116.1万片，价值人民币267.03万元，阿托伐他汀钙片包装盒（辉瑞制药立普妥20ｍｇ装、嘉林药业阿乐10ｍｇ装、20ｍｇ装），共计326530个，价值人民币32.653万元，瑞舒伐他汀钙片包装盒，1000个，价值人民币0.1万元，消渴丸3600瓶，价值人民币11.16万元。（12）证人证言：（12）证人魏某证言：民警搜查的白壁镇西头的一个废弃厂子是安海军用于生产假药的厂子，我和刘志福主要负责收瓶子，刘志福在工厂门口住着，算是看门，有时也给安海军帮帮忙，我和刘志福在管委会处帮安海军拉过十箱压片子药的“铝箔纸”、卸过别人送到工厂的十几袋用于生产假药的淀粉，还帮安海军在圆通快递取过一次快递，但是不知道快递内是什么东西。在院子北边和东边的房子中搜查出来的制作药品的机械设备及原料是安海军的，我见过三四个工人在里面干活，曾见到里面有和面机、压片机、筛面机等机器，安海军没有生产药品的资质和经营许可。（12）证人文某、郭某、裴某证言：均证实民警在搜查村西头的一处空院子时，三人和魏某、刘志福还有两个男的干分拣塑料瓶子的活，在院子北边的房子里没有看见过药品说明书以及其他的小型的机器。（12）证人王某1证言：我的冀Ｃ×××××号客车司机是付海宾，2017年11月12日他给我打电话说客车上拉的货在大广高速河南与河北检查站被公安机关查住，不知道货是什么，现在知道是消渴丸。（4）证人谢某证言：2017年5月，一个姓安的以10万元的价格从我这里购买两台药品包装设备，收货地址为河南省林州市。姓安的通过ＡＴＭ机现货存款9.6万元到我妻子陈小珍的农行银行的卡上。（5）证人程某证言：我在安阳市亚通物流工作。从2016年下半年到2017年6月份，有两个四五十岁的男人经常从我这里发货，主要发往北京、天津，有时偶尔发到哈尔滨，发货人姓名写的最多的是杨凯凯、王利和、周天伟、吕斌等人，还写过其他名字，发的货都是绿色编织袋包装。这两个人有时候一起发货，有时候单独发货。他们两个分别发货的总数量我说不清，他们发货有时候一天发两次，有时候一两天一次，有时候七八天发一次，货物数量以单据上的为准。一共有300多单。辨认出安海军、郭海洲就是经常发货的两个男子。（6）证人杜某证言：我在天津开面包车搞运输。去年冬天我在天津市北辰区华北城物流园石家庄到天津专线物流、天津市西青区杨柳青发电厂对面的物流园胖姐姐物流提过七八次货，送到天津市西青区西青道南方物流门口、西青区中北镇车之翼洗车行门口、天津市南开区天拖道南头立交桥下面，不同的提货人从车上把货提走。共让我提货有十来次，每次提货三五箱、十来箱不等，共五六十箱，最后一次提货是在春节前后，我在我家门口见过让我送货的人两次，身高一米七六左右，年龄五十左右，东北口音的人。并辨认出吴宝臣就是让其接送货的人。（7）证人付某证言：2016年11月12日在我驾驶的冀Ｃ×××××号客车上被查的假药，装货地点是在内黄县田氏乡和北郭乡交界处的安楚路北边中国石化加油站西边，一名40多岁安阳本地口音的男子开着面包车装上的。他装了总共约有十几次，每次都是在安阳市火车站三公司长途汽车站装，被查扣的这一次是在田氏那装的货。这些货都是在天津小南河处接的货。接货的是一个60左右的男子，每次都是开着一个面包车，运费是每件40元。并辨认出安海军就是让其帮忙拉假药的送货人。（8）证人王某2证言：我在邯郸市文杰物流园区经忠捷者物流。2017年5至6月份王增良发过六次货，每次都不写发货人名字，王增良称发的是玩具。单据显示共发了6次、71件货，每次的联系人均不同，但是联系方式相同。（12）证人宋某证言：2016年秋天安海军和他媳妇到我经营的万祥药材行购买了不到300公斤生地、柴戈、花粉、五味子、山药、玉米须等十几味中药材，并说要打粉、做丸，我帮忙联系安国市曝恒大街38号院一家打粉的，打粉的联系做丸的，我把药材给打粉的送过去，打粉的人打粉后把药粉给做丸的做好丸，之后给我打电话，我通知安海军，安海军把做丸的加工费给我打过来，我拿着现金去打粉的地方取做好的丸，之后通过安国市保衡路安信物流发到邯郸，物流单上写安海军电话，不写收货人。第一次做丸的时候安海军给了我半袋白色粉末像盐、糖一样的东西，说把做丸的时候把这个东西加进去才管用。安海军共购买十几次中药，除第一次300来公斤外，往后基本上每次购买一吨左右，价钱1万元左右。（12）证人张某1证言：2016年秋天，宋某或者崔淑静带着一男一女两个外地人到安国市保衡北大街38号我家中加工了400公斤药材，我负责把这些药材打成粉，并帮忙找了一个做丸的人，做好丸后宋某到我家中取并支付现金。我给宋某共加工一次药材400公斤，加工的药材有玉米须、花粉、生地、五味子、葛根等中药。加工的丸子叫“水丸”。我不记得她是否给过我白色粉末西药。（12）证人卜某证言：2016年10月前后至2017年春节期间，宋某在我经营的中药材打粉工厂，加工过十几次药材，每次一吨，共十几吨药材，宋某要求做成丸，做丸的人将我打成粉的中药材拉走，做成丸后再送给我，宋某取货时支付我现金。宋某让我加工的中药材有玉米须、山药、葛根、花粉，还有几样记住叫什么名字的中药，还让我加工的时候把一种不是重要的白色粉末加进去。（12）证人刘某证言：大约2014年底，我舅舅安海军说他已经被银行拉入黑名单了，向我要了一张卡号62×××42的工商银行卡，我不知道他要卡干什么用的，没有问。（13）证人张某2证言：我在安阳市开了一家塑料厂。大约2017年2、3月份，我给苗海军生产过白色塑料瓶和瓶盖。塑料瓶共生产了18000个，两毛钱一个，一共四千元左右，瓶盖共生产了20000个，一个五六分，多少钱记不清了，苗海军给的是现金。并辨认出苗海军就是安海军。（14）证人乔某证言：我是安阳市高新区“鑫双力”胶带厂的法人代表，负责生产胶带和双面胶。印有“瑞辉制药有限公司”的胶带是2017年6月份我给姓“苗”的客户加工生产的，一共生产了207卷，共计0.196万元，另一卷印有“ＢＡＹＥＲ”的圆形胶带找不到销售记录。（15）证人杨某证言：我是安阳市鑫双力胶粘带制品厂的业务员，印有“辉瑞制药有限公司”标识和印有“ＢＡＹＥＲ”标识的胶带的胶带是我发展的业务，是一位姓苗的客户要的，印有“辉瑞制药有限公司”标识的胶带生产了207卷，一共0.196万元，印有“ＢＡＹＥＲ”标识的胶带生产的时间和数量记不清了。并辨认出安海军就是姓苗的客户。（16）证人卢某证言：我是崔禄的爱人。崔禄从2017年初开始在工厂生产药品，但是我不知道崔禄生产的是假药，我去过生产药品的工厂几次，是给崔禄作伴，照顾崔禄的。（17）证人郭海洲证言：尾号3210交易明显转账给宋某的2.83万元是安海军让我转的，不知道是做什么用的。我在安海军的厂子里见过“老六”，在里面负责压药片。3、被告人供述与辩解（1）被告人吴宝臣供述：2016年9月份我通过ＱＱ群认识了安阳一个姓谢的假药制造商，通过姓谢的认识了造假药的人，2016年10月份联系安阳假药制造商，将每件120瓶共10件“消渴丸”通过长途客车运输到天津进行下一步销售，但是运输过程中被查了。还有一次2017年春节前后，联系安阳的假药制造商，通过物流公司将每箱120盒“阿托伐他汀钙片”共两箱运到天津销售。我从中收取提成。交易货款我发给购买商两个账号，一个安阳方面的，一个自己的，购买商分别向两个账号中打款。收提成是通过微信转账功能支付。我微信昵称叫：恭喜发财，我自称叫“何向东”。他们有时称呼我为“何老板”。我认识安海军和杨波，具体怎么认识的记不得了。（2）被告人安海军供述：2016年我通过“谢哥”认识了何老板。2016年下半年我让何老板给我生产的消渴丸找销路，之后开始给何老板生产消渴丸，有一次生产了十件，卖给天津，运输到河南和河北交界处时被交警查住了。过了一段时间又开始干，主要生产硝苯地平、阿托伐他汀钙片、消渴丸，阿托伐他汀钙片只生产压成板的包装，之后卖给郭海洲，郭海洲包装再卖。发货方式通过白色五菱面包车、大巴往外带、长通、亚通物流往外发，大部分发到天津、北京，生产的药主要卖给何老板。何老板要货一般给我和我媳妇联系，我不去送货时就安排郭海洲送货。每月给何老板发货三四回、四五回、五六回的都有，发的都是消渴丸。我和何老板资金往来一共30多万元。消渴丸是盒装片剂，一箱120瓶，卖七百块钱一箱（市场价3720元）。阿托伐他汀钙片是盒装片剂，一盒一板，十盒一条，一箱二十三条。郭海洲也是给何老板装假药的，好像光给何老板加工。消渴丸是河北省安国市的王利山和宋小梅帮忙生产的，我给他们提供西药原料，中药原料他们自己提供，货款通过ＡＴＭ机直接存到两人提供的农行银行卡上，他们把丸生产好后发过来，我再购买外包装把丸分拣称瓶再包装好，给何老板发过去。我是从张某2（老张）处购买瓶子，一个瓶子和一个瓶盖是一套，一共三毛多，一共让“老张”生产了几万个，每生产一批瓶子现金结账一次。胶带是找的安阳的双力厂让帮忙加工的，我是通过物流给何老板发货，收货人和发货人电话号码都写一个。生产的消渴丸除了放在刘志福安阳辛庄乡西南庄村老家的，都卖给何老板了。放在刘志福家的还有甘草片、药品包装等。我于2016年12月份开始生产冒用的品牌有北京嘉林药业股份有限公司的阿乐和辉瑞制药生产的立普妥，阿乐的原料是我自己联系的，包装和说明书是何老板发给我的，我主要挣加工费，大药片的加工费是5厘一片，小药片的加工费是3厘一片。立普妥不是我生产的，是何老板生产好片剂外包装发给我，我压成板，之后给郭海洲，郭海洲给何老板负责外包装。我介绍郭海洲和何老板认识，郭海洲和何老板联系关于包装假药的生意。被查扣的黑色小蜜丸是消渴丸，被查获的散装粉红色圆形小药片裸片和白色圆形小药片裸片是瑞格列奈裸片（诺和龙）和未经染色的瑞舒伐他汀钙片（可定），用于治疗糖尿病的药，是何老板于2016年4月份的时候让我生产的，何老板通过快递给我邮寄了一些诺和龙药片裸片样品，我购买了模具、淀粉、糊精、白糖、硬脂酸镁等原料来生产该假药，生产时没有加入有效成分。何老板共给了我一两万元的原料款，生产该假药的目的是为了挣加工费。假的未经染色的瑞舒伐他汀钙片是次品，没有来得及扔就被查获了。老六（崔禄）夫妇两个负责看机器，加工一粒给他们一厘钱。刘志福不参与其中的事情，我没有给刘志福开过工资。我老婆没有参与制造假药，就是给老六、工人送送饭。刘志福和别人在我安阳县白壁镇白璧西街的工厂里收塑料瓶子，2017年4月份，刘志福帮我给何老板发过一次假药，当时刘志福不情愿，后来喝酒时我告诉刘志福说让他帮忙发的货是假药。我和吴登勇见过一次，主要聊的是包装的事。我于2016年6、7月份联系吴登勇提供消渴丸包装盒、说明书，一套1.2元，我让他印了两次7万多套，钱存他银行卡上了。制造“阿乐”包装用的中国电子监管码是何老板2016年12月份通过顺丰快递从天津发过来的，一共发了200个左右，我留了一小部分，大部分都给了郭海洲。不是每板“阿乐”都贴。有的贴，有的不贴，贴的话每十盒阿乐封成一板，贴一张电子监管码。货款何老板直接存到我掌握的刘某的工行卡上或者我的建行银行卡上。刘某不知道我用他的卡结算假药资金。我和何老板十多天算一次账，也有一两天算一次账的，结算的时候何老板和我把我们相互代买的贷款减掉，把该给我的存到刘某的卡上。后又供刘某卡上的钱，有何老板让我买蛇皮袋、胶带、原料等以及包装材料的钱，这个卡除了吴宝臣打款外，没有其他的人往这个账户上打款。并辨认出吴宝臣就是他说的何老板。辨认出吴登勇就是联系包装的人。（12）被告人吴登勇供述：2016年大概6、7月份，苗海军联系我做假药包装，我找到温州市苍南县金乡镇钱库桥头那边开始给苗海军制造消渴丸的假药包装，有药盒、激光标、说明书。2016年我两次卖给苗海军共54000个包装，我按1元一套卖的。2016年10月份做了一种10ｍｇ的阿乐）的包装12000个，1元一个；2017年2月份做了20ｍｇ阿乐的包装24000个，1元一个。我知道他们让生产这些包装是用来生产假药的。卖药品包装的钱都打到我尾号818的农行卡号里了。我不认识吴宝臣这个人，我和一个微信昵称叫“恭喜发财”的人聊过天，他都是让我发货到安阳。辨认出安海军就是购买药品包装的苗海军。（4）被告人崔禄供述：2016年11月份，我开始给海军干生产假药的活，一直到被抓，主要负责将假药的原料淀粉、白糖、胡精和西药粉按照海军说的比例用搅拌机搅拌均匀，之后将原料摊晾、烘干，制成颗粒状，再按照海军给的药品的片剂样品调成模具，用压片机压成片状，我生产过三种片剂，0.80ｇ、1.6ｇ，还有一种记不清了，每片按照一厘三给我发工资，海军的媳妇贾素英给我结算工资，一共结算了两万多元。贾素英在我制造假药期间还负责送饭，如果期间原料不够用了，还给我送原料。刘志福负责在生产假药的厂子里看大门，每次去先给贾素英打电话，贾素英给刘志福打电话，之后刘志福再给我开门。（5）被告人贾素英供述：我和丈夫安海军从2016年秋后开始在安阳县白璧镇西街其家中和家中南边的工厂里生产假药，主要生产阿托伐他汀钙片、消渴丸，生产需要的设备、原材料、包装都是安海军联系，我有时帮帮忙，发货也是安海军开着五菱面包车发货，通过中巴往外带货、长通、亚通物流发货，主要发给北京的杨凯凯，发货的时候一般写杨凯凯、周立伟、周立炜、王立和这几个名字。消渴丸一瓶210粒，一箱120瓶，一箱卖六七百块钱，阿发托他汀钙片1箱210条，也卖六七百块。我的上线姓何，和何老板要货时是通过微信联系，每天下午两三点钟给他发微信，有时候安海军送货，有时候安排郭海洲送。何老板的微信昵称是恭喜发财。生产假药的叫老六，是安海军找的，老六负责压片，安海军负责压板，压板后将假药拉到我家中，我负责把药装盒子里边贴上标签装箱。一共生产了一百多件假药。刘志福知道我们生产假药，在工厂帮忙送过货，出出力，搬搬东西，工厂来人了帮忙开门，他不参与加工假药。我们按照每片一厘三的价格给“老六”结工资，现金结账，一共给了老六一万多元。（12）被告人刘志福供述：我住在安阳县白璧镇后街村南头，和安海军生产假药的工厂合租一个院，我是从2017年2、3月之后才到安海军的工厂，负责给生产假药的工人开开门，有人送货了开门收收货，帮忙卸加工假药的原料，安海军和贾素英安排我到亚通物流送过两三次货。安海军曾提出让我帮忙看制药的机器，我没有答应。安海军生产的假药有消渴丸、啥钙片，生产药品没有生产许可证和经营许可证，是冒用别人的商标，工厂里有三四个女工人。2017年4、5月份，安海军将生产的假药放在我家中的堂屋西间，我帮忙卸了几箱货。存放的假药有三十多箱消渴丸、编织袋装的黑色的圆的药丸及一些空箱子和空编织袋。老六在安海军的工厂里负责压片。安海军给了我两千元的工资。（7）被告人杨波供述：自2017年6、7月份开始，我给一个客户扫描制作条形码，该男子身高170ｃｍ，东北口音，我分四五次给他做了三四千个阿托伐他汀钙片,还有别的一两种药品盒子条形码及辉瑞制药有限公司药品合格证300多个，条形码3元1张，合格证3毛1个，从开始制作到现在我共收款7000元左右，通过微信转账、红包或现金支付。我知道这个行为违法。条形码制作好之后按照他给的地址邮寄到安阳市白壁镇和安阳市文峰区一个姓韩的那里。并辨认出吴宝臣就是让他制作条形码的老板。4、鉴定意见（1）濮阳市价格认证中心2017年7月3日出具的濮价认定{2017}83号价格认定结论书：证实，经价格认定：1、仿广州白云山中一药业有限公司生产白云山牌消渴丸1瓶，210丸装，52.5克）31元；2、仿北京嘉林药业股份有限公司生产阿托伐他汀钙片一盒，阿乐牌，10毫克／片，7片／盒，30元。3、仿北京嘉林药业股份有限公司生产阿托伐他汀钙片一盒，阿乐牌，20毫克／片，7片／盒，50元；4、仿瑞辉制药有限公司生产阿托伐他汀钙片一盒，立普妥牌，20毫克／片，7片／盒，62元；5、仿国药集团工业有限公司生产国药牌复方甘草片一瓶，100片／瓶，11元；6、瑞舒伐他汀钙片一板（不含包装），可定牌，10毫克／片，7片／板，47元；7、阿托伐他汀钙片一板，阿乐牌，10毫克／片，7片／盒，29元；8、阿托伐他汀钙片一盒，阿乐牌，20毫克／片，7片／盒，49元；9、阿托伐他汀钙片一盒，立普妥牌，20毫克／片，7片／盒，61元；10、瑞舒伐他汀钙片包装盒，可定牌，10毫克，1元；11、阿托伐他汀钙片包装盒，阿乐牌，20毫克，1元；12、阿托伐他汀钙片包装盒，阿乐牌，10毫克／片，7片／盒，1元；13、阿托伐他汀钙片包装盒，立普妥牌，20毫克／片，7片／盒，1元；14、消渴丸（同1），0.15元／丸；15、阿托伐他汀钙片一片，阿乐牌，20毫克／片，7片／盒，6.5元（不含包装盒，板，说明书等）；16、阿托伐他汀钙片一片，阿乐牌，10毫克／片，7片／盒，4.1元（不含包装盒，板，说明书等）。17、药品包装箱，长48厘米，宽38厘米，厚22厘米，壁厚0.3厘米，10元／个；18、硫酸氢氯吡格雷片（泰嘉）一片，10毫克／片，3.15元；19、阿托伐他汀钙片一片（不含包装盒，板，说明书等），可定牌，10毫克／片，6.5元；生产、销售假药十九项的认定标的在认定基准日价格为404.4元。（2）濮阳市价格认证中心于2018年3月13日出具的濮价认定［2018］23号价格认定结论书：证实:瑞舒伐他汀钙片裸片无法进行价格认定.瑞格列奈片2毫克裸片于案发时认定价格为2.3元。上述证据，被告人安海军、贾素英、崔禄、刘志福、吴登勇、杨波供述相吻合，且有相关证人证言及银行交易记录、物流单据等证据证实，证据之间形成了证据链条，足以认定。二、2016年10月至2017年6月，被告人郭海洲与被告人吴宝臣预谋由郭海洲为吴宝臣提供假药包装服务、收取加工费。吴宝臣将假冒北京嘉林药业股份有限公司的阿托伐他汀钙片（阿乐）、阿斯利康药业有限公司的瑞舒伐他汀钙片（可定）半成品及包装材料通过物流邮寄给郭海洲，并指使被告人杨波为郭海洲制作伪造的中国药品电子监管码。郭海洲在位于安阳县白壁镇白壁村自己家中及被告人李小平位于安阳县白壁镇东报德村家中，在被告人李小平、李席只的协助下，为假药打印生产日期、包装成盒、粘贴电子监管码、封膜，再包装成箱后邮寄至吴宝臣指定的北京、天津、哈尔滨等地，非法获利35.06万元。2017年6月9日，公安人员将郭海洲、李席只、李小平抓获，从李小平家中查获假冒阿乐2400盒（价值12万元）、假冒阿乐包装盒118800个、可定包装盒1000个。经濮阳市食品药品监督管理局认定，查获的上述可定、阿乐均按假药论处。另查明，在本案审理过程中，被告人李席只近亲属自愿代其退出违法所得1万元至本院。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）濮阳市公安局直属分局出具的被告人基本情况、常住人口基本信息、安阳县公安局白壁派出所户籍证明：证实被告人郭海洲、李小平、李席只作案时已达到完全负刑事责任年龄。（2）濮阳市公安局治安和出入境管理支队出具的抓获经过：证实被告人郭海洲、李席只于2017年6月9日5时许在安阳县白壁镇白壁村家中被抓获归案；被告人李小平于同日在安阳县白壁镇东报德村家中被抓获归案。（3）濮阳市公安局直属分局出具搜查笔录、扣押清单：证实公安人员于2017年6月9日，从被告人郭海洲处扣押账本笔记本2本、华为手机1部、小米手机1部、魅族手机1部、ｏｐｐｏ手机1部共4部手机、现金3.09万元、中国农业银行卡2张、“可定”1盒、阿长波糖片1板。中国药品电子监管码43张、折叠机1台、自动印码机1台、豫Ｅ×××××宝骏560车1辆、药瓶4大包（每大包约2000个）、3小包。（4）濮阳市公安局直属分局出具的搜查笔录、扣押清单：证实公安人员于2017年6月10日，从被告人李席只处扣押现金1万元。（5）濮阳市公安局直属分局出具的搜查笔录、扣押清单：证实，公安人员于2017年6月9日，从被告人李小平处扣押可定药品包装盒2包（每包500个）、空白纸箱20个、阿托伐他汀钙片包装纸箱146、阿乐2400盒、手机号155××××8048绿色直板手机1部、阿托伐他汀钙片包装盒33箱（每箱3600只）。（6）濮阳市公安局直属分局调取的顺丰速运复印件：证实单号为957356894884快递单显示寄件人为杨先生，收件人州先生，地址河南省安阳市白璧镇。单号为802195423518快递单显示寄件人杨先生，收件人梁先生，地址河南省安阳市白璧镇，手写签字：李席只代签。（杨波邮寄给郭海洲的电子监管码）（7）濮阳市公安局直属分局出具的调取证据通知书、亚通物流托运单、忠捷者物流单、长通物流单：证实，安海军、郭海洲自2017年2月6日至2017年5月28日，通过亚通物路向北京、天津、哈尔滨等地的王先生、杨凯凯、周天祎等姓名发货共计337次。自2017年4月6日至2017年4月18日，通过长通物流向北京、天津、哈尔滨等地的王立和、李丽、周天威、王超、杨凯凯等姓名发货共计16次。自2016年5月23日至6月3日，通过忠捷者物流向北京、天津杨凯凯、王立和发货共计6次71件。（8）濮阳市公安局直属分局2017年9月11日出具的鉴定意见通知书：证实对查获的被告人郭海洲、李小平、李席只涉案的阿托伐他汀钙片等物品的鉴定意见是：1、舒瑞伐他汀钙片包装盒，1000个，每个1元，价值0.1万元；2、阿托伐他汀钙片包装盒（嘉林药业阿乐，20ｍｇ装），118800个，每个1元，价值11.88万元；3、阿托伐他汀钙片（嘉林药业阿乐，20ｍｇ装）2400盒，每盒50元，价值12万元；以上三项共计23.98万元。（9）被告人郭海洲中国农业银行借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单：证实户名郭海洲、账号为62×××71的农行银行卡，自2016年11月8日至2017年11月6日共由辽宁、黑龙江两地现存共计26.63万元。（10）濮阳市公安局直属分局调取的被告人李小平中国农业银行借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单：证实：户名李小平、账号为62×××74的农行银行卡，于2017年4月17日至同年6月4日共由，交易地点代码080016存款9笔共计8.43万元。（11）中国农业银行安阳县白壁支行2017年6月27日出具的协助冻结财产通知书回执：证实，公安机关冻结被告人郭海洲在该行的62×××71账户1.694753万元，冻结期限止2017年12月26日。（12）郭海洲与吴宝臣微信聊天记录提取笔录：证实2017年6月1日、6月2日、6月3日、6月7日，吴宝臣联系郭海洲发货名称、发货数量及收货人姓名。2、证人证言（1）证人朱某证言：在我家中搜查出的药品和药品的包装盒及包装箱是我姐夫郭海洲和丈夫李小平联系后于2017年5月份雇人拉到我家中的。东西拉到我家后有人来加工，我丈夫李小平也帮忙加工，听李小平说加工一天给60元钱，加工好后有人骑电动三轮车拉走。（2）证人程某证言：我在安阳市亚通物流工作。从2016年下半年到2017年6月份，有两个四五十岁的男人经常从我这里发货，主要发往北京、天津，有时偶尔发到哈尔滨，发货人姓名写的最多的是杨凯凯、王利和、周天伟、吕斌等人，还写过其他的名字，发的货都是绿色编织袋包装，这两个人有时候一起发货，有时候单独发货。他们两个分别发货的总数量我说不了，他们发货有时候一天发两次，有时候一两天一次，有时候七八天发一次，货数量以单据上的为准。一共有300多单。辨认出安海军、郭海洲就是经常发货的两个男子。（3）证人王某2证言：我在邯郸市文杰物流园区经忠捷者物流。2017年5至6月份王增良发过六次货，每次都不写发货人名字，王增良称发的是玩具。单据显示共发了6次、71件货，每次的联系人均不同，但是联系方式相同。（4）证人安海军证言：我介绍郭海洲和何老板认识后，郭海洲就和何老板联系关于包装假药的生意，郭海洲从2017年开始做假药包装，我知道的有立普妥、泰嘉的包装。3、被告人供述与辩解（1）被告人郭海洲供述：我在安海军家喝酒时认识的何老板，后来何老板给我打电话联系假药的事，我于2016年11月份开始在白壁镇白壁村自己家中和我小舅子李小平家中生产，生产的假药主要有阿乐、可定、泰嘉。可定、阿乐是何老板通过达发物流发给我成板的药及包装，我将药品和说明书封成盒，可定工费每盒0.8元，1件600盒，阿乐加工费每件150元，三种药一共生产了400件左右。通过生产假药我一共挣了10万元左右，钱何老板打到我的两个农行账户上。何老板微信号×××，昵称是：恭喜发财。李小平给我帮忙加工假药，我给了李小平2000元左右的零花钱，妻子李席只偶尔帮我加工假药，工人是我在安阳市找的两个干活的妇女，干活时，工人在可定和阿乐的成板的药上打印上生产日期，然后把药和说明书装到药盒封口就行了。我只给何老板加工假药，不销售，按照何老板给的地址通过亚通物流和邯郸的一个物流发到北京、天津、哈尔滨，填写物流单子只写城市名称，接货人姓名和电话，收货人写王利和、杨凯凯、周天伟的时候多，亚通物流每次都是和安海军一起去发货，邯郸物流有时候李小平和安海军一起，有时候我和李小平一起去发货。有一部分成板的大阿是何老板发给安海军，我让李小平从安海军冷库院里的门口那里拉过去的，有一部分何老板直接发给我，我或者李小平到白壁镇白壁村西头春晖路南头去拉货。“可定”全名瑞舒伐他汀钙片，是冒用阿斯利药业（中国）有限公司生产的；“阿乐”全名阿托伐他汀钙片，是冒用北京嘉林药业股份有限公司生产，有“大阿乐”和“小阿乐”。大阿乐中国药品电子监管码是何老板通过顺丰快递邮寄的，2016年下半年和2017年上半年各邮寄一次共300个左右。吴宝臣通过达发物流发给我的货，发货人和电话都是吴宝臣的。收件人和发货人的电话号码是一样的，都是吴宝臣提供的。我的尾号6771的农行卡交易明显显示的从061510（沈阳）、080016（哈尔滨利民支行）、080002（哈尔滨呼兰支行）存入该账户的共计26.63万元均为吴宝臣打给我的药品加工费。（2）被告人李小平供述：公安机关在我家中搜查出来的药品和药品包装是我姐夫郭海洲雇三轮拉到我家中的，不知道存放的是什么功效的药，应该不是正规厂家生产的药品。我从2017年四月中旬开始生产假药阿托伐他汀钙片，大概生产了十来箱，平时我回到家就和我姐李席只、我姐夫郭海洲加工药品，郭海洲将成板的药片、包装、说明书弄来，我把这些装盒封口，之后再装箱封口，就是成品。参与生产的还有两个郭海洲领过去的妇女，生产使用的两台打码机器是郭海洲带过去的，生产时把成板的假药打印上生产日期，然后和说明书装到药盒里面合上口。加工一天郭海洲给我60元，共给了我1500元左右的工资。郭海洲没有加工药品的工厂和地点。生产的假药由郭海洲销售出去。药片是从安海军的厂房里拉过去的，大的包装箱是从郭海洲家里拉去的，药盒和说明书是在白璧街路边接的货，我不认识送药盒的人。我曾经在白璧镇白璧村西街一个十字路口拉过写有阿托伐他汀钙片的白色药盒及假药说明书2次共20多箱，从郭海洲家里往外拉过生产好假药后往外发货的二十多个空箱子，在白璧村安海军的冷冻厂大门外边拉过成板的假药五六箱。这四次都是郭海洲给让我去拉的。平时包装就我和郭海洲，我姐李席只不经常干。（3）被告人李席只供述：郭海洲于2016年年底在安阳县白壁镇我们家中，还有我弟弟白壁镇东报德村家里生产假药。加工的假药是是“阿乐”、“可定”还有甘草片等成人吃的假药，具体是把包装好的药和说明书放入包装盒内，然后外加上塑料袋包装好，然后放入大纸箱内。药材原料郭海洲进的，加工一箱假药140元左右，通过银行转账到郭海洲卡上。具体盈利多少不知道。我们只是加工假药，不卖，加工好郭海洲负责给别人发走。加工假药的设备有一个电熨斗、吹风机、封口机。我和郭海洲、弟弟李小平一起加工药，我白天在门市上忙完，晚上到家帮他们装药，我和李小平参与的少。一天给李小平60块钱工资。2017年上半年的时候我帮郭海洲取过一个顺丰快递，取了之后就拿回家给郭海洲了。（4）被告人杨波供述：自2017年6、7月份开始，我给一个客户扫描制作条形码，该男子身高170ｃｍ，东北口音，我分四五次给他做了三四千个阿托伐他汀钙片,还有别的一两种药品盒子条形码。条形码3元1张，从开始制作到现在我共收款7000元左右，通过微信转账大概有5000元、现金支付1000多元，还有银行卡转账我记不清了。我知道这个行为违法。条形码制作好之后按照他给的地址邮寄到安阳市白壁镇和安阳市文峰区一个姓韩的那里。并辨认出吴宝臣就是让他制作条形码的人。上述证据，被告人郭海洲、李小平、李席只、杨波供述相吻合，且有物流单据及银行交易记录及查获的物品相印证，证据之间形成了证据链条，足以认定。三、2016年10月至2017年6月，被告人郭海洲伙同被告人安海军在安阳县白壁镇白壁村郭海洲家中，生产假冒国药集团工业有限公司的复方甘草片，被告人吴登勇向郭海洲提供假药说明书、标签，被告人刘志福提供假药存放处所。2017年6月，公安人员从刘志福家中查获假药32640瓶，价值35.904万元。复方甘草片空包装箱23个。经濮阳市食品药品监督管理局认定，上述查获的复方甘草片按假药论处。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）濮阳市食品药品监督管理局证明：证实查获的复方甘草片按假药论处。（2）濮阳市公安局直属分局调取的被告人郭海洲中国农业银行借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单：证实户名郭海洲、账号为62×××10的农行银行卡，于2016年10月12日转支吴登勇6228480332883374818账户5000元。（3）濮阳市公安局直属分局出具的扣押清单：证实公安人员于2017年6月10日在安阳县辛村乡南庄村541号刘志福家，扣押复方甘草片68件合计32640瓶、复方甘草片空包装箱23个。2、被告人供述：（1）被告人安海军供述：郭海洲还自己生产甘草片，是我手机上存的一个叫王三的人要的，生产出来后因为王三失去联系就把假药放在刘志福哪里了。（2）被告人郭海洲供述：我还生产假药复方甘草片，是冒用国药集团工业有限公司生产的。这个药的原材料是安海军帮忙进的，生产甘草片的瓶子是我自己购买的，瓶子上的标签和说明书是以七八千元的价格从吴登勇处购买的，转给吴登勇的5000元就是“甘草片”的标签和说明书的钱。甘草片的包装箱是我让安阳一个印刷厂制作的，共生产了200个甘草片的包装箱，共付现金1800元。甘草片上的中国药品电子监管码是我自己在网上找人做的。甘草片每瓶100粒，每箱480瓶，我共生产了20件，以每件500元的价格通过安海军卖给了河北石家庄的刘老板，每瓶我给安海军0.5元。（3）被告人吴登勇供述：2016年苗海军让我生产过一次甘草片的药品包装，我一共生产了2000元的包装大概30000个，就是贴在瓶子上的一片不干胶纸。（4）被告人刘志福供述：2017年4、5月份，安海军将生产的假药放在我家中的堂屋西间，我帮忙卸了几箱货。存放的假药有三十多箱消渴丸、编织袋装的黑色的圆的药丸及一些空箱子和空编织袋。上述证据，被告人安海军、郭海洲、刘志福供述相吻合，且有被告人吴登勇供述及相关书证予以印证，证据之间形成了证据链条，足以认定本院认为：被告人吴宝臣、安海军、郭海洲、贾素英违反国家药品管理法规，明知是假药而生产、销售，有其他特别严重情节，其行为侵犯了国家的药品管理制度和人民群众的生命、健康权利，均构成生产、销售假药罪。被告人崔禄、吴登勇、刘志福、李小平、李席只、杨波违反国家管理法规，明知是假药而生产，其行为侵犯了国家的药品管理制度和人民群众的生命、健康权利，均构成生产假药罪，其中崔禄、吴登勇、刘志福有其他特别严重情节，李小平、李席只情节严重，杨波一般情节。十名被告人在其各参与的犯罪中系共同犯罪，其中被告人吴宝臣、安海军、郭海洲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人贾素英、崔禄、吴登勇、刘志福、李小平、李席只、杨波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。第一起犯罪中部分被查获的假药系半成品，各被告人系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。第三起犯罪事实中，被告人安海军、郭海洲生产的假药系销售未遂，可以比照既遂犯分别从轻、减轻处罚。被告人安海军、郭海洲、贾素英、崔禄、吴登勇、刘志福、李小平、李席只、杨波到案后均如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控十名被告人犯生产、销售假药罪的基本事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。但在认定罪名上，由于被告人崔禄、吴登勇、刘志福、李小平、李席只、杨波仅参与生产环节，未参与销售环节，故上述被告人的罪名构成生产假药罪。在量刑幅度上，被告人李小平、李席只生产假药销售数额在47.06万元，属于有其他严重情节；被告人杨波提供的电子监管码所粘贴的药品作价在14.5万元，属于一般情节。对被告人吴宝臣、贾素英、吴登勇、崔禄、刘志福辩护人所提查获假药的作价问题，参考相关司法解释规定，能够查清销售价格的，以销售价格计算其犯罪数额，无法查清销售价格的，以所假冒药品市场价作价并无不妥，考虑到查获的大部分假药均系未生产完成的半成品，系生产未遂，且其实际销售价远低于市场零售价格，对该部分事实，在量刑时予以酌情考虑。关于吴宝臣辩护人所提第一起认定销售数额不当的意见，本院认为，从安海军使用的刘某银行卡上的存款数额分析，其中包含部分生产原材料的成本，但由于绝大部分存款均为1万元、2万元，其原料支出成本的数额在该银行卡中占小部分，对此情节量刑时予以酌情考虑。对吴宝臣辩护人所提吴宝臣仅构成销售假药，不构成生产假药的意见，本院认为，吴宝臣在与安海军、郭海洲的共同犯罪中，均提供包装、电子监管码，提供给郭海洲的还包装成板的半成品的假药，故吴宝臣不仅参与了销售过程，也参与了假药的生产过程，其行为构成生产、销售假药罪，对该辩护意见不予采纳。对崔禄辩护人所提崔禄系自首的辩护意见，本院认为，崔？初因涉嫌犯罪被网上追逃，其是在触动报警系统后，被公安人员发现并带到警务室，其不具备到案的主动性和自愿性，故其行为不构成自首，对该辩护意见不予采纳。对安海军、郭海洲辩护人关于二人系坦白，请求从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对贾素英辩护人关于贾素英系从犯、坦白，请求对其减轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对吴登勇、崔？、刘志福、李小平、李席只、杨波辩护人关于各被告人的罪名的辩护意见及均为从犯、具有坦白情节，请求减轻、从轻的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人吴登勇具有犯罪前科，可酌情从重处罚。鉴于刘志福、李席只犯罪情节较轻、有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下（12）被告人吴宝臣犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑十二年又六个月，并处罚金人民币三百万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二0一七年六月九日起至二0二九年十二月八日止。）（12）被告人安海军犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二百万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。）（12）被告人郭海洲犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币七十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二0一七年六月九日起至二0二三年十二月八日止。）（12）被告人贾素英犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二0一七年六月九日起至二0二一年九月八日止。）（12）被告人崔？犯生产假药罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二0一七年六月三十日起至二0二0年十二月二十九日止。）（12）被告人吴登勇犯生产假药罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二0一七年六月二十日起至二0二0年九月十九日止。）（12）被告人刘志福犯生产假药罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）（12）被告人李小平犯生产假药罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二0一七年六月九日起至二0一八年十二月八日止。）（12）被告人李席只犯生产假药罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）（12）被告人杨波犯生产假药罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵折刑期一日。即自二0一八年五月十七日起至止二0一九年二月二十五日止。）（上述罚金于判决生效后十日内缴纳）（12）扣押机关濮阳市公安局直属分局从吴宝臣处扣押的金达组装电脑主机1台、工行理财金账户1本、建行卡1张、工行卡1张、工商点子银行口令卡1张、华为Ｍ2平板1个、荣耀华为平板1个、小米平板1个、诺基亚手机10部、损坏的华为手机1部、手机充电器5个。从被告人贾素英处扣押的金色ＫＥＮＸＩＮＤＡ手机1部、金色三星手机1部、黑色小米手机1部、金色金立手机1部、ＳＵＮＬＯＶＥ手机2部、金色ｖｉｔ手机1部、金色ｖｉｖｏ手机1部、ＹＵＣＵＰ手机2部、身份证4张、银行卡6张、手机卡5张、白色ｃｈｕａｎｇｕａ手机1部、白色豫Ｅ×××××五菱面包车1辆、豫Ｅ×××××车辆驾驶证1本。从被告人郭海洲处扣押账本笔记本2本、华为手机1部、小米手机1部、魅族手机1部、ｏｐｐｏ手机1部共4部手机、豫Ｅ×××××宝骏560车1辆等作案工具，依法由扣押机关濮阳市公安局直属分局予以没收，上缴国库。十二、扣押的被查获的假药、生产工具、包装物品（祥见判决证据内容），由扣押机关濮阳市公安局直属分局依法予以销毁。十三、从被告人安海军持有的刘志刚工商银行62×××42账户冻结的存款12.006836万元，从被告人吴宝臣处扣押的现金7.44万元、从被告人郭海洲处扣押的现金3.09万元、依法予以执行财产刑。十四、被告人刘志福、李席只退出的违法所得2万元，依法予以没收，上缴国库。十五、从被告人李席只处扣押的现金1万元，由扣押机关关濮阳市公安局直属分局依法返还给李席只。十六、被告人安海军违法所得351.66万元，被告人郭海洲违法所得35.06万元，被告人吴登勇违法所得9.8万元，被告人崔禄违法所得1万元，被告人杨波违法所得0.5058万元，被告人李小平违法所得0.15万元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长吕茵人民陪审员苏俊金人民陪审员耿静二〇一八年十月三十一日书记员杨鑫如

林炎光职务侵占罪、诈骗罪一审刑事判决书福建省福州市仓山区人民法院刑事判决书（2014）仓刑初字第268号：福州市仓山区人民检察院以仓检公刑诉（2013）784号起诉书指控被告人林炎光犯职务侵占罪、诈骗罪，于2014年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间退回检察院补充侦查一次。福州市仓山区人民检察院指派代理检察员官荣贵出庭支持公诉。被告人林炎光到庭参加公诉。现已审理终结福州市仓山区人民检察院指控：一、职务侵占2011年2月至2012年4月间，被告人林炎光就职于福州某物业管理有限公司，担任福州仓山区一小区物业副主任。期间，林炎光利用职务便利，向小区部分业主收取车位管理费、物业管理费、水电公摊费等费用共计人民币21712.30元，并通过向正祥物业管理有限公司出具差额发票存根联的方式，将其中2913.10元上缴，将剩余18799.20元占为己有，用于赌博挥霍。二、诈骗2011年至2012年间，被告人林炎光虚构其可以低价获取其管理的小区停车位的事实，向小区部分业主宣称有低价停车位可以出售，并将该小区内产权隶属于其他业主或者该公司的停车位用于买卖交易，收取小区部分业主支付的车位购买预付款占为己有。此外，林炎光还利用该小区内产权属于其他业主或者公司的停车位与小区部分业主进行租赁交易，收取车位租金占为己有。以上费用共计人民币10余万元，均被林炎光用于赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林炎光利用其担任小区物业副主任的职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；且其以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条之规定，提请本院以职务侵占罪、诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人林炎光对起诉书指控的职务侵占的犯罪事实和罪名无异议，对起诉书指控的诈骗的犯罪事实和金额无异议，对罪名有异议。经审理查明：（一）职务侵占2011年2月至2012年4月期间，被告人林炎光利用担任小区物业副主任职务便利，向小区部分业主收取车位管理费、物业管理费、水电公摊费等费用共计人民币21712.30元，并通过向就职公司出具差额发票存根联的方式，将其中2913.10元上缴公司，剩余18799.20元占为己有，用于赌博挥霍。上述事实，被告人林炎光在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄某甲的证言及辨认笔录，福州某物业管理有限公司应聘人员登记表、员工调整审批表、工资表清单、劳动合同书，涉案金额统计表格、涉案发票及存根联复印件、侦破经过、户籍证明和被告人林炎光的供述与辩解等证据予以证实。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据。（二）诈骗事实2011年至2012年间，被告人林炎光骗取小区部分业主，其可以低价获取其管理小区停车位，并宣称有低价停车位可以出售，后将该小区内产权隶属于其他业主或者福建某置业发展有限公司的停车位用于买卖交易，收取小区部分业主支付的购买车位预付款，并将预付款占为己有。此外，被告人林炎光还利用该小区内产权属于其他业主或者福建某置业发展有限公司的停车位，骗取小区部分业主进行租赁交易，收取车位租金占为己有。其中被告人林炎光骗取赵某某人民币19400元、陈某甲人民币5000元、邱某某人民币6500元、丁某人民币9500元、万某某、林某甲人民币14800元、吴某甲人民币7900元（已退3000元）、林某乙人民币11500元、陈某乙、林某人民币8600元、黄某乙人民币3000元、陆某某人民币3000元、章某某人民币3300元、汤某某人民币3300元、陈某丙人民币2700元、莫某某人民币3720元等人钱款共计人民币102220元，被告人林炎光均用于赌博挥霍。上述事实，被告人林炎光在开庭审理过程中亦无异议，且有人赵某某、陈某甲、邱某某、丁某、万某某、吴某甲、林某乙、陈某乙、陆某某、章某某、汤某某、陈某丙、莫某某的陈述及辨认笔录，证人黄某甲、吴某乙、陈某丁的证言及辨认笔录，福州正祥物业管理有限公司出具涉案金额统计表格，发票、收条复印件，福建正祥置业发展有限公司出具的申明及承诺函，商品房买卖合同、电话追记，公安机关出具的侦破经过、户籍证明、情况说明和被告人林炎光的供述与辩解等证据予以证实。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案根据本院认为，被告人林炎光利用担任物业管理有限公司小区物业副主任的职务便利，将本单位财物非法占有己有，金额达到人民币18799.20元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人林炎光以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，金额达到人民币102220元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人林炎光的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人林炎光的行为构成职务侵占罪、诈骗罪，应数罪并罚。被告人林炎光归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林炎光犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年6月23日起至2017年6月22日止。罚金应在本判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人林炎光退出违法所得人民币一万八千七百九十九元二角，返还福州正祥物业管理有限公司；三、责令被告人林炎光退出违法所得人民币十万二千二百二十元，返还被害人赵某某人民币19400元、陈某甲人民币5000元、邱某某人民币6500元、丁某人民币9500元、万某某、林某甲人民币14800元、吴某甲人民币4900元、林某乙人民币11500元、陈某乙、林某人民币8600元、黄某乙人民币3000元、陆某某人民币3000元、章某某人民币3300元、汤某某人民币3300元、陈某丙人民币2700元、莫某某人民币3720元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林芳人民陪审员林弦声人民陪审员施孔娇二〇一四年十月二十七日书记员叶影

兴山危险驾驶一审刑事判决书湖北省十堰市茅箭区人民法院刑事判决书（2019）鄂0302刑初156号：湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉［2019］121号起诉书指控被告人胡兴山犯危险驾驶罪，于2019年2月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员杨琴担任审判长并主审，与人民陪审员曾新彩、付娥参加的合议庭，于2019年3月18日公开开庭进行了审理。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员熊小勇出庭支持公诉，被告人胡兴山到庭参加诉讼。现已审理终结湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控：2018年6月23日22时许，十堰市公安局茅箭区分局人民路派出所民警在处警时发现，被告人胡兴山饮酒后鄂Ｃ×××××96号小型轿车在十堰市上海路吉祥小区出口处，随后汇报110指挥中心。十堰市公安交通管理局二大队处警民警接指令在现场使用呼出气体酒精含量探测器对被告人胡兴山进行检测，因其不配合进行酒精呼气检测，无法查出酒精读数，遂对其依法提取血样送鉴，经武汉福田爱民司法鉴定中心鉴定，被告人胡兴山案发时血样中乙醇成份含量为：129.82ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关认定上述事实的证据如下：1.取保候审决定书、查获经过等书证；2.薛某继姚某1书莲的证言；3.被告人胡兴山的供述与辩解；4.武汉福田爱民司法鉴定中心鉴定意见；5.勘验、指认笔录；6.视听资料。公诉机关认为，被告人胡兴山违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，并抗拒、阻碍公安机关依法检查，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款（第二项）的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。请本院依法判处。被告人胡兴山对公诉机关指控的部分事实和罪名有异议。其辩解：其配合了公安机关进行酒精呼气检测，是呼吸检测机故障，并非起诉书指控的抗拒、阻碍公安机关依法检查；其驾驶的目的是离开偏僻的地段到代驾出现机会多的物业卡控门口委托代驾，行驶距离仅有100余米，且物业公司收费管理属半封闭性，主要供业主通行，驾驶时间在晚上22时许，人流量少，往来车辆稀少，属犯罪情节轻微；其驾驶车辆100余米，自动中止了驾驶行为，属犯罪中止；在事发当晚及其后连续三次到公安机关自首，应认定为自首，本人认错悔过，认罚真诚，请求从轻处罚。经审理查明：2018年6月23日22时许，十堰市公安局茅箭区分局人民路派出所民警在处警时发现，被告人胡兴山饮酒后鄂Ｃ×××××96号小型轿车在十堰市上海路吉祥小区出口处，随后汇报110指挥中心。十堰市公安交通管理局二大队处警民警接指令在现场使用呼出气体酒精含量探测器对被告人胡兴山进行检测，因其不配合进行酒精呼气检测，无法查出酒精读数，遂对其依法提取血样送鉴，经武汉福田爱民司法鉴定中心鉴定，被告人胡兴山案发时血样中乙醇成份含量为：129.82ｍｇ／100ｍｌ。认定上述事实的证据如下：1.户籍证明、身份证复印件、律师执业证复印件，证实被告人胡兴山具有刑事责任能力。2.查获经过，证实被告人胡兴山被查获情况。3.十堰吉阳物业服务有限公司出具《证明》，载明上海路吉祥小区为开放、非封闭的居住小区，允许社会其他车辆来往通行。4.机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单、机动车驾驶证、行驶证，证实胡兴山驾驶车辆情况及其驾驶资格情况。5.中国民主同盟十堰市委员会出具《证明》，载明胡兴山系该委员会盟员。6.湖北延兴律师事务所出具《证明》，载明胡兴山系该所合伙人，专职律师。7.十堰市公安交通管理局二大队出具的《情况说明》，载明胡兴山酒后驾驶的机动车停放地点到吉祥小区出口处的行驶距离大约在一百米距离内，未出吉祥小区。8.薛某继胜的证言，证实2018年6月23日晚，其和胡兴山一起吃饭，胡兴山饮过白酒。9.姚某1书莲的证言，证实因停车收费问题和胡兴山发生争吵，胡兴山将车停在出口处，别的车不能出去，后来其电话报警，公安机关出警，酒精呼气检测多次没有成功。10.被告人胡兴山的供述：2018年6月23日晚上十点左右，我和朋友在餐馆吃饭，大约饮了二两白酒。因代驾不好找，我驾驶车辆向小区门口行驶，准备开到门口找代驾，到小区收费处因收费问题和门口保安发生纠纷，保安不让我出去，我将车停在出口处，后面的车不能出去，警察出警，交警让我进行吹气检测，吹了好几次没有成功，后到医院抽血。后来我到交警大队投案。11.武福爱（2018）毒鉴字第1434号司法鉴定检验报告书，证实胡兴山的血样检测出乙醇成分，含量为129.82ｍｇ／100ｍｌ。12.指认现场笔录，证实被告人胡兴山指认现场情况。13.当事人血样提取登记表，证实被告人胡兴山血样提取情况。14.讯问笔录，证实公安机关对被告人胡兴山讯问情况。15.查获经过、吉祥小区监控视频，显示被告人胡兴山在进行酒精呼气检测中，约20次的酒精呼气检测中均因未按照交警指定的持续呼气时间呼气，中途停顿导致酒精呼气检测不成功。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，本院依法予以确认本院认为，被告人胡兴山违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人胡兴山辩称其配合了公安机关进行酒精呼气检测，是呼吸检测机故障，并非起诉书指控的抗拒、阻碍公安机关依法检查的辩护意见，经查，被告人胡兴山在酒精呼气检测中，约20次的酒精呼气检测中均因未按照交警指定的持续呼气时间呼气，中途停顿导致酒精呼气检测不成功，属于不积极配合公安民警，公诉机关指控其抗拒、阻碍公安机关依法检查不成立。关于被告人胡兴山提出其驾驶车辆100余米，自动中止了驾驶行为，属犯罪中止的辩解，经查，危险驾驶罪属行为犯，其酒后在允许其他车辆通行的小区驾驶车辆至小区门口，因收费问题停在小区门口收费处，后被查获，其行为不属于犯罪中止，该辩解于法无据，不予采纳，鉴于其酒后驾驶车辆距离较短，可酌情从轻处罚。关于被告人胡兴山提出其系自首的辩解，经查，被告人胡兴山系被查获归案，不具有自动性，该辩解不予采纳，鉴于其到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人胡兴山犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，对其居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人胡兴山犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑三个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨琴人民陪审员曾新彩人民陪审员付娥二〇一九年四月十日书记员赵会芬

+2014)临刑初字第9号刑事判决书海南省临高县人民法院刑事判决书（2014）临刑初字第9号：临高县人民检察院以临检公诉（2013）219号起诉书指控被告人谢＊生犯受贿罪，于2013年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临高县人民检察院指派检察员李＊军出庭支持公诉，被告人谢＊生到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人谢＊生自2001年至今任临高县和舍镇和舍居委会溪尾村民小组组长。2011年至2012年期间，被告人谢＊生协助临高县水务局、临高县住建局、临高县和舍镇政府等政府部门确定库区溪尾村民小组的移民人员名单、危房的拍照及危房级别鉴定等水库移民危房改造工作。在2012年期间，被告人谢＊生利用工作便利，先后收受溪尾村民谢＊群、谢＊山、黄＊华、陈＊强、陈＊财、陈＊明等19人行贿款共计人民币67000元。之后分别为该19户村民上报水库移民危房改造指标，并帮助办理危房改造手续领取政府改造补助款。案发后，被告人谢＊生于2013年3月18日向临高县人民检察院退回赃款人民币66000元，于同年12月27日向本院退回赃款人民币1000元。另查明，被告人谢＊生于2013年3月12日到临高县人民检察院投案。上述事实，被告人谢＊生在开庭审理过程中亦无异议。并有下列证据证实。1、被告人谢＊生的供述：2012年期间，我协助临高县水务局、临高县住建局水库开展移民危房改造工作中，收取谢＊群、谢＊山、黄＊华、钟＊梅、陈＊财、陈＊明、谢＊坚、陈＊秀、王＊堂、陈＊坚、刘＊、林＊南、林＊忠、刘＊红、赖＊民、钟＊19人的钱财共计人民币67000元，并为该19户对象办理危房改造手续。2、证人谢＊群的证言证实：2012年1月我花了9000元向谢＊生购买危房改造指标，谢＊生帮我和我儿子谢＊山两户到临高县水务局办理了水库移民危房改造相关手续。3、证人黄＊华的证言证实：2011年期间我送给谢＊生人民币5000元，由谢＊生帮我办理了水库移民危房改造相关手续。4、证人钟＊梅的证言证实：2012年3月我送给谢＊生人民币3000元，由谢＊生帮我以我老公陈＊强的名义办理了水库移民危房改造相关手续。5、证人陈＊明的证言证实：2012年的3月我送给谢＊生人民币3000元，由谢＊生帮我办理了水库移民危房改造相关手续。6、证人谢＊坚的证言证实：2012年期间我花了5000元向谢＊生购买危房改造指标，谢＊生帮我办理了水库移民危房改造相关手续。7、证人陈＊秀的证言证实：2012年农历9月份谢＊生向我索取人民币5000元，帮我和我哥陈＊语办理了水库移民危房改造相关手续。8、证人陈＊财的证言证实：2012年初我送给谢＊生人民币3000元，由谢＊生帮我办理了水库移民危房改造相关手续。9、证人王＊堂的证言证实：2012年9月我送给谢＊生人民币5000元，由谢＊生帮我办理了水库移民危房改造相关手续。10、证人陈＊坚的证言证实：2012年下半年我送给谢＊生人民币3000元，由谢＊生帮我办理了水库移民危房改造相关手续。11、证人刘＊的证言证实：2012年11月我送给谢＊生人民币2000元，由谢＊生帮我办理了水库移民危房改造相关手续。12、证人林＊南的证言证实：2012年12月我和林＊忠分别送给谢＊生人民币4000元，由谢＊生帮我和林＊忠办理了水库移民危房改造相关手续。13、证人林＊忠的证言证实：2012年12月我和林＊南分别送给谢＊生人民币4000元，由谢＊生帮我和林＊南办理了水库移民危房改造相关手续。14、证人刘＊红的证言证实：2012年10月我经过柯＊秀送给谢＊生人民币3000元，由谢＊生帮我父亲刘＊安、弟弟刘＊保两户办理了水库移民危房改造相关手续。15、证人赖＊民的证言证实：2012年10月我经过柯＊秀送给谢＊生人民币3000元，由谢＊生帮我办理了水库移民危房改造相关手续。16、证人钟＊的证言证实：2012年5月我送给谢＊生人民币10000元，由谢＊生帮我和我哥钟＊南两户办理了水库移民危房改造相关手续。17、证人王＊坚的证言证实：2011年7月临高县水务局、财政局等部门要求和舍镇政府派员协助开展和舍镇水库库区移民危房改造工作，当时和舍镇的领导决定由镇政府一位分管副镇长协助开展危房改造工作，并要求和舍镇水库库区村居委会及村小组干部配合开展水务库区移民危房改造工作，和舍镇政府工作人员及库区村居委会干部、村小组干部主要负责协助水务局工作人员开展危房鉴定、拍照等相关工作。18、证人黄＊的证言证实：2011年临高县水务局、财政局、发改局等部门组成的临高县和舍镇水库库区移民危房改造工作小组要求和舍镇政府协助开展水库库区移民危房改造工作，镇委及镇政府指定我代表和舍镇政府协助临高县水务局等部门开展和舍镇库区移民危房改造工作，并要求水库库区的各村居委会及村小组干部协助配合水库库区移民危房改造工作。溪尾村村民小组属于和舍镇水库库区移民危房改造范围，由溪尾村小组组长谢＊生协助开展水库库区移民危房改造工作。19、证人李＊友的证言证实：2011年临高县和舍镇政府要求涉及水库库区移民危房改造的村居委会协助县水务局、财政局开展危房移民改造工作。和舍居委会只有溪尾村村民小组属于水库库区移民危房改造的范围，由溪尾村小组组长谢＊生协助开展水库库区移民危房改造工作。20、临高县人民检察院反贪污贿赂局的到案经过证实：2013年3月15日谢＊生到临高县人民检察院投案，当日临高县人民检察院对谢＊生立案侦查。21、临高县和舍镇人民政府的证明证实：和舍镇水库移民危房改造工作系由该镇库区村民小组协助临高县水务局、临高县住建局开展，协助内容主要包括水库移民名单的确定、危房的拍照及危房级别鉴定等水库移民危房改造工作。22、临高县和舍镇和舍居民委员会的证明证实：谢＊生于2001年至今经村民选举，当选为和舍居委会溪尾村民小组组长。23、海南省非税收入一般缴款书（回单）和现金交款单证实：谢＊生于2013年3月18日向临高县人民检察院退回赃款人民币66000元，于同年12月27日向临高县人民法院退回赃款人民币1000元。此外，还有证人钟＊南的证言及常住人口查询等证据证实。上述证据均经庭审质证，事实清楚，足以认定本院认为，被告人谢＊生目无国法，在担任临高县和舍镇和舍居委会溪尾村民小组组长期间，被政府指派参与协助政府相关部门办理水库移民危房改造工作。被告人谢＊生应认定为受委托的国家工作人员，其利用工作便利，非法收受他人贿赂人民币67000元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人谢＊生犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，应认定为自首，且案发后，已退回全部赃款共计人民币67000元，具有悔罪表现，依法可以减轻处罚。为了维护国家工作人员职务的廉洁性、保护公私财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人谢＊生犯受贿罪，判处有期徒刑三年缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、被告人谢＊生退回赃款人民币67000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长王＊东人民陪审员王＊娇人民陪审员方＊东二〇一四年二月二十一日书记员严＊聪

䈘某盗窃一审刑事判决书广东省四会市人民法院刑事判决书（2016）粤1284刑初26号：四会市人民检察院以四检刑诉（2016）第25号起诉书指控被告人刘某犯盗窃罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员梁文波出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人刘某发现四会市东城区荔枝湾附近有堆放河沙，就雇请欧彬权的挖掘机，挖掘河沙卖给黄建良，由黄建良联系大货车来装运河沙。被告人刘某雇佣彭梓炎为其记账，2015年7月31日至8月2日期间，共卖出河沙27车，共650立方米，价值45500元。公诉机关据此认为，被告人刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。并提供了相应的证据材料。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘查笔录、现场照片、价格鉴定书、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某无视国家法律，盗窃公民财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以采纳。被告人刘某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处其有期徒刑一年至二年，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘某的刑期自2015年10月5日起至2016年10月4日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴清。）二、责令被告人刘某将盗窃的河沙在本判决生效之日起十日内以人民币45500元退赔给四会市中豪房地产有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员关韬二〇一六年二月一日书记员徐梓文

赖某甲、卢某甲非法占用农用地罪一审刑事判决书福建省上杭县人民法院刑事判决书（2015）杭刑初字第363号：上杭县人民检察院以杭检生态刑诉（2015）43号起诉书指控被告人赖某甲、卢某甲犯非法占用农用地罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上杭县人民检察院指派检察员江学涛出庭支持公诉。被告人赖某甲及其辩护人李胜荣、被告人卢某甲及其辩护人郭来福到庭参加诉讼。现已审理终结上杭县人民检察院指控：2013年1月至2014年10月间，被告人赖某甲、卢某甲在未向林业、国土资源主管部门申请办理林地、耕地占用手续和林木采伐许可手续的情况下，雇请卢某乙、江某甲驾驶推土机、挖土机到上杭县茶地乡大燮村“大窝里”、“寨下坑”山场推挖林地、农田，开路、建管理房、碎石场等用于开采石矿。现场经上杭县球真测绘有限公司和上杭县鸿和林业评估咨询中心及龙岩市国土资源局的测绘、勘验、检查认定：被告人赖某甲、卢某甲在上杭县茶地乡大燮村“大窝里”、“寨下坑”山场非法占用林地总面积为35729平方米，折53.6亩，其中非法占用林地24547平方米，折36.8亩（该占用林地范围内原有伐区道路一条，所占用林地面积3683平方米，折5.5亩），毁坏林木立木蓄积89.7572立方米，幼树879株，该林地为一般用材林。非法占用基本农田11.44亩，非法占用其他土地5.36亩。非法占用林地、农田现场位于上杭县茶地乡2013年林业基本图16林班2大班3小班；16林班3大班1、3、4、10小班；16林班5大班1、4小班；该山场林权归亚太林业（龙岩）有限公司和上杭县茶地乡大燮村集体所有。公诉机关为支持其指控，向本院当庭出示并提交了上杭县林业局出具的情况说明、茶地林业站出具的证明、上杭县工商行政管理局出具的营业执照、上杭县公安局出具的到案经过和户籍证明等书证，证人卢某乙、江某甲等人的证言，上杭县公安局森林分局制作的现场勘查笔录、现场图、现场照片，上杭县球真测绘有限公司、上杭县鸿和林业评估咨询中心出具的土地勘测定界技术报告书、认定意见书和补充认定意见书，龙岩市国土资源局出具的破坏耕地鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人赖某甲、卢某甲违反森林保护管理法规，改变农用地用途用于开采石料，非法占用农用地总面积53.6亩，其中非法占用林地24547平方米，折36.8亩，毁坏林木立木蓄积89.7572立方米，幼树879株，非法占用基本农田11.44亩，非法占用其他土地5.36亩，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二十五条，应当以非法占用农用地罪追究被告人赖某甲、卢某甲的刑事责任，属共同犯罪。建议本院对被告人赖某甲、卢某甲在有期徒刑二年至四年并处罚金的幅度内量刑，酌情考虑适用缓刑。被告人赖某甲认为，其与被告人卢某甲在2013年1月23日才签订合伙经营协议，在合伙之前大燮石场的道路已经开通，并建了几个平台，这部分推挖林地的面积应当予以扣除。其辩护人认为，1、被告人赖某甲只应对非法占用农用地35729-10431-275＝25113平方米承担刑事责任。2013年1月23日，被告人赖某甲和卢某甲签订《合伙经营协议》后才正式介入石场的经营，从此时起被告人赖某甲才需对非法占用农用地负刑事责任。根据龙岩市国土资源局鉴定意见书，明确认定了涉案石场2012年底前破坏植被范围的面积为10341平方米。上杭县鸿和林业评估咨询中心作出的补充认定意见书认定了2014年10月转让后曾某乙开采的面积为275平方米，这两部分的面积应予以扣除。2、涉案石场的石矿开采是当地政府招商引资项目，被告人赖某甲及后来成立的上杭县永宏矿业有限公司合法取得采矿权证，经当地村委会，茶地乡政府、上杭县林业局、国土局、环保局、安监局的审查，也办理了相应的征地手续，福建省林业厅对占用林地也核发了预审意见书，涉案石场最终未获有关部门的批准是受用地指标限制因素未办成，相对其他非法占用农用地和行为相比，主观恶性小。3、被告人赖某甲归案后能如实供述犯罪事实，并自愿交纳生态恢复补偿金及预交罚金，建议对被告人赖某甲适用缓刑。被告人卢某甲认为，其虽与被告人赖某甲合伙经营石场，但2014年3、4月间征用部分山场和良田时，其与村民尚未协商好，但被告人赖某甲却要强制性征用，这部分后来用于安装破碎机和堆料场的部分面积不应由其承担责任。其辩护人认为，1、被告人卢某甲在与赖某甲合伙经营后，从建平台、堆料场开始，对于是否付清村民征地款或强行施工问题产生意见分歧，被告人赖某甲接管了卢某甲现场施工管理工作，此后的非法占用农用地行为与被告人卢某甲无关，应由赖某甲承担刑事责任。2、对指控的涉案非法占用林地面积，其中，被告人卢某甲在2013年3月22日因毁坏林地2010亩被上杭县林业局罚款20100元，根据一事不二罚的原则，该部分已处罚的面积应予以扣除。3、本案的发生，是基于被告人赖某甲在合伙时提议要拓宽道路和增加基础设施，并由被告人赖某甲提供资金。因此，从犯意表示、资金来源及其后股东的出资比例、收益分配和权利支配等方面来看，被告人赖某甲在共同犯罪中起决定作用，被告人卢某甲仅起次要作用。因此，应当认定被告人卢某甲系从犯。4、被告人卢某甲接到林业公安的电话通知后，主动前往接受讯问，并如实交代罪行，应认定为自首。5、本案被告人从2013年4月起就向林业主管部门提出用地许可申请，但因省、市部门之间用地额度问题造成审批滞后。鉴于被告人犯罪的主观恶性较小，建议对被告人卢某甲适用缓刑。经审理查明：2012年11月13日，被告人卢某甲通过竞标取得上杭县国土资源局挂牌出让上杭县茶地乡大燮矿区建筑用花岗岩矿的采矿权。2013年1月23日，被告人赖某甲、卢某甲签订了《合伙经营协议》，协议约定两被告人合伙经营上杭县茶地乡大燮石场，生产经营决策和管理经双方约定，由被告人赖某甲全面负责，占60%股份，被告人卢某甲负责协调矿山纠纷，占40%股份等有关条款。后于2013年10月成立上杭县永宏矿业有限公司，被告人赖某甲为法定代表人。2013年1月至2014年10月间，被告人赖某甲、卢某甲在未经林业主管部门批准，未取得《使用林地审核同意书》及未向国土资源主管部门申请办理耕地占用手续的情况下，雇请卢某乙、江某甲、赖某乙驾驶挖掘机、装载机到上杭县茶地乡大燮村“大窝里”、“寨下坑”山场推挖林地、农田，开设道路、建造管理房、碎石场等用于开采石矿。现场经上杭县球真测绘有限公司和上杭县鸿和林业评估咨询中心及龙岩市国土资源局的测绘、勘验、检查认定：至2014年12月27日，上杭县茶地乡大燮村“大窝里”、“寨下坑”山场被非法占用土地的总面积为35729平方米，折53.6亩（含2012年年底前破坏植被范围的面积10341平方米，折15.5亩），其中非法占用林地24547平方米，折36.8亩（该占用林地范围内原有伐区道路一条，所占用林地面积3683平方米，折5.5亩），实际占用林地面积20864平方米，折31.3亩，毁坏林木立木蓄积89.7572立方米，幼树879株；占用基本农田11.44亩及其他土地5.36亩，耕作已被弃毁、硬化、压占，不可恢复耕种；2014年11月石场转让他人后被开采面积275平方米，折0.41亩，毁坏林木蓄积为0.37立方米，幼树35株。综上，2013年1月至2014年10月间，被告人赖某甲、卢某甲实际非法占用土地的总面积为25113平方米，折37.8亩，其中非法占用林地31.3亩，占用基本农田及其他土地6.5亩，毁坏林木立木蓄积89.3872立方米，幼树844株。非法占用林地、农田现场位于上杭县茶地乡2013年林业基本图16林班2大班3小班；16林班3大班1、3、4、10小班；16林班5大班1、4小班；该山场林权归亚太林业（龙岩）有限公司和上杭县茶地乡大燮村集体所有。期间，2013年3月22日，被告人卢某甲因未经审核同意擅自在涉案山场推挖林地开设道路2010平方米，被上杭县林业局作出了责令一年内恢复原状，并处罚款20100元的决定。2014年12月17日，被告人卢某甲在林业行政案件询问过程中，经办案人员询问，被告人卢某甲如实供述了其伙同被告人赖某甲非法占用农用地的主要犯罪事实。2014年12月23日，上杭县公安局对该案立案侦查。本案在审理过程中，被告人赖某甲、卢某甲共同向上杭县林业局交纳了生态恢复补偿金5万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、上杭县公安局森林分局的《报警登记》证实：2014年12月17日，上杭县公安局森林分局接到群众的报警称，上杭县茶地乡大燮村永宏矿业公司有非法占用林地的行为。2、永定区、上杭县公安局的户籍证明证实：被告人赖某甲、卢某甲的出生时间与住址等身份事项，已达到刑事责任年年龄，并具有刑事责任能力。3、上杭县公安局的到案经过证实：被告人赖某甲、卢某甲的到案经过。4、上杭县公安局立案决定书、拘留证、逮捕证和本院批准逮捕决定书等证据证实：本案上杭县公安局于2014年12月23日立案侦查及对被告人赖某甲、卢某甲采取强制措施的情况。5、上杭县林业局的情况说明、上杭县林业局茶地林业站的证明、上杭县国土资源局证实：（1）上杭县永宏矿业有限公司（原上杭县茶地乡大燮石场）所占用的林地权属为上杭县茶地乡大燮村委会集体所有，林权为亚太林业（龙岩）有限公司和上杭县茶地乡大燮村委会所有；（2）大燮石场向上级林业主管部门提出林地预审申请后，2013年6月13日，福建省林业厅核发了《福建省林业厅建设项目占用征收林地预审意见书》，原则上同意石场占用林地4.235公顷，林地预审意见书的有效期一年，并要求用地单位在取得采矿权后，依法办理占用征收林地审核审批手续；（3）2013年10月，大燮石场登记注册为上杭县永宏矿业有限公司后，向林业主管部门提出了拟使用林地的申请，但该公司在未经批准、未取得《使用林地审核同意书》的情况下擅自在上杭县茶地乡大燮村“银坑”山场非法占用林地；（4）上杭县永宏矿业有限公司2012至2014年间未向上杭县国土资源局办理农田占用征用审批审核手续，茶地乡大燮石场破坏耕地范围全部属于基本农田保护区。6、上杭县国土资源局采矿权挂牌出让公告、竞买资格确认书、采矿权挂牌（竞买）出让成交确认书证实：2012年10月11日，经上杭县人民政府批准，上杭县国土资源局对茶地大燮矿区建筑用花岗岩矿的采矿权进行公开挂牌出让。2012年11月13日，上杭县大燮石场（地址：上杭县茶地乡大燮石场，法定代表人卢某甲），以88万元的报价取得采矿权。7、《合伙经营协议》、《修改协议》证实：2013年1月23日，被告人赖某甲、卢某甲签订了《合伙经营协议》，协议约定卢某甲将其通过上杭县国土资源局招标取得的上杭县茶地乡大燮石场的采矿权与赖某甲合伙经营，卢某甲前期投入的所有资金折160万元，赖某甲后期应投入资金240万元，赖某甲占60%股份，卢某甲占40%股份，石场的法定代表人变更为赖某甲或者赖某甲指定的人。生产经营决策和管理经双方同意后，由赖某甲全面负责，卢某甲负责协调矿山的纠纷等有关条款。2013年1月25日，被告人赖某甲、卢某甲对《合伙经营协议》的部分条款进行了修改。8、企业法人营业执照、中华人民共和国采矿许可证等证实：上杭县永宏矿业有限公司于2013年10月22日成立，营业期限三十年，该公司住所地的为上杭县茶地乡大燮石场，法定代表人为赖某甲，公司经营范围建筑用花岗岩开采。上杭县永宏矿业有限公司采矿许可有效期限为2013年10月12日至2024年10月12日。9、《征占用林地补偿协议书》证实：2013年10月20日，上杭县永宏矿业有限公司因工程建设需要占用林地与上杭县茶地乡大燮村民委员会签订了《征占用林地补偿协议书》。协议约定上杭县永宏矿业有限公司拟征占用林地4.2102公顷，经协商，补偿上杭县茶地乡大燮村委会林木、林地补偿费及安置费等共计607425元，由上杭县永宏矿业有限公司负责办理有关征占用林地手续。10、《福建省林业厅建设项目占用征收林地预审意见书》证实：上杭县茶地乡大燮石场以矿区内需占用4.235公顷林地向上级林业主管部门申办建设项目占用林地审核审批手续，2013年6月13日，福建省林业厅作出了上杭县茶地乡大燮石场占用林地符合相关规定，原则上同意该石场占用林地，由用地单位取得采矿权后，凭本《意见书》和采矿许可证等有关材料依法办理占用征收林地审核审批手续。矿区其它配套设施也应依法办理使用林地审核审批手续，但能否审核审批应根据申报材料是否符合规定及项目所在地林地定额决定。本预审意见书有效期一年等预审意见。11、使用林地申请表、现场查验表、现状图证实：2014年6月，上杭县永宏矿业有限公司向林业主管部门申请办理大燮石场占用林地手续经过林地林木所有权人上杭县茶地乡大燮村委会同意，上杭县林业局林政股、茶地林业站的现场查验后，上杭县林业局经审核认为，该项目征占用林地符合有关规定，申报材料齐全，拟同意征占用林地并上报审核或者审批。12、《露天开采承包经营合同》证实：2014年3月22日，上杭县永宏矿业有限公司将露天开采爆破作业、生产石料破碎及装车等项目承包给詹某经营，并签订了《露天开采承包经营合同》，约定承包期限二年。13、营业执照、税务登记证等证实：2014年10月，被告人赖某甲、卢某甲将上杭县永宏矿业有限公司转让给曾某乙。2014年11月7日，上杭县永宏矿业有限公司的法定代表人由赖某甲变更为曾某乙。14、林业行政处罚立案登记表、现场勘查笔录、现场图、林业行政处罚决定书、行政罚款收据等证实：2007年9月20日，卢某甲因在2007年7月间擅自毁坏上杭县茶地乡大燮村“狸狸峡”山场林地700平方米于被上杭县林业局作出了恢复原状、罚款7000元的行政处罚决定。同日，卢某甲交纳了罚款7000元。15、林业行政处罚立案登记表、现场勘查笔录、现场图、林业行政处罚决定书、行政罚款收据等证实：2013年3月22日，上杭县林业局以杭茶林罚字（2013）第002号《林业行政处罚决定书》对卢某甲未经审核同意擅自在上杭县茶地乡大燮村“银坑蓬垅排”山场新开石场推挖林地开设道路2010平方米，作出了责令一年内恢复原状，并处罚款20100元的决定。2013年3月25日，卢某甲交纳了该罚款20100元。16、《生态恢复补偿金收据》证实：2015年12月21日，被告人赖某甲、卢某甲共同向上杭县林业局交纳了生态恢复补偿金5万元。17、证人卢某乙的证言证实：2013年3月间，赖某甲到茶地乡大燮石场当老板后，让其到石场驾驶装载机开设道路。其驾驶装载机从靠公路边的“蓬龙排”山场开始，到里面的“倒窝里”山场推挖林地开设道路一段时间后，茶地林业站到石场调查，停工了近一个月。“倒窝里”山场到石场的位置即“寨下坑”山场有一条原来伐木工人开设的4米宽的路，后来用装载机修整，拓宽了些，成为现在进石场的路。从“蓬龙排”山场到“倒窝里”山场的路大约有900米，都是其驾驶装载机推挖的。道路开设后，2013年6月开始建办公楼，总的建了三幢，先建的一幢办公楼是用装载机推了一个山窝盖起来的，后面二幢办公楼是将土填到田里盖起来的，其在石场2013年9月间离开石场时后面二幢办公楼基本上做好了。18、证人江某甲的证言证实：2012年年底，卢某甲雇请其到大燮石场清理场地，做了几天，因为卢某甲没钱给机械设备加油就停工了。2013年春节后，赖某甲打电话让其到他和卢某甲合伙的石场驾驶挖掘机。其到大燮石场后驾驶挖掘机平整了建管理房和破碎石料的场地，还有开路、扩路。所平整场地有林地、荒田，林地中有桉树林和天然松杉混交林。其在大燮石场作业时，由赖某甲雇请的一个永定人在现场负责管理施工，其按这个管理人员的指挥进行作业。19、证人钟某甲的证言证实：2013年农历3月间，卢某甲让其到他的大燮石场建两幢房子。在建房期间，现场有卢某甲和另外两个永定老板指挥，其到石场做了七八天，做了后面一幢房子一层混泥土后，永定老板说其的建房价格较高就没让其接着做了。其到石场建房时，发现从大燮村水泥公路新开了一条泥路进去到石场，建房的场地和破碎石料的场地都已经平整好了，其建房前面的位置以前是荒田，当时有一辆挖掘机停放在废弃的洗砂场，庐丰横岗村的一个姓江的年轻人负责驾驶挖掘机。20、证人唐某某的证言证实：2013年4月20日到2013年8月底，其在上杭县茶地乡大燮石场帮赖某甲管理现场施工。其到大燮石场时，看到已经从外面水泥路开设了一条泥质便道一直到加工场地，姓江的师傅驾驶挖掘机及卢某甲的儿子卢某乙驾驶装载机在修理石场上被雨水冲坏的道路，生活区还未建，采石场地还未动工，其住在大燮石场的股东卢某甲家里。其到大燮石场后，由其负责整个石场的生产工作，卢某甲协助其，并负责协调石场建设所占用的农田、林地、山林等事宜，赖某甲在外面办证和订购机械设备。21、证人赖某乙的证言证实：2013年12月间至2014年的4月，其受赖某甲的雇请到上杭县茶地大燮石场驾驶挖掘机，负责平整道路和吊装设备。其到大燮石场时，从大燮村水泥路开了一条泥质路通往破碎台里面的采石场，管理房已经做好，石场塘口也已经开好。其在大燮石场作业期间，卢某乙负责驾驶装载机，卢某甲一般都在石场，赖某甲比较少出现，赖某丙在石场负责后勤。2014年7月，詹老板承包期间，其再到石场时，发现采石场有扩大一部分面积。22、证人赖某丙的证言证实：2013年8月到2013年12月，其受赖某甲的雇请到茶地大燮石场负责石场后勤工作和看管现场设备。其到大燮石场时，大燮村的水泥路已经开了一条泥质便道通往石场的塘口，生活区后面一幢房子已经做了一层，破碎台和采石场的塘口都已经清理好了。其在石场管理后勤工作期间，石场还没有开始生产，驾驶挖掘机的师傅是赖某乙，装载机师傅是卢某乙，唐某负责设备安装，赖某甲负责办证和机械设备的购买，卢某甲负责现场管理。其知道大燮石场的名称是永宏矿业有限公司，由赖某甲与卢某甲合伙经营。2013年10月采石场办理好营业执照后，才开始对采石场塘口进行剥山皮等施工作业。采石场塘口是按原先老塘口进行扩建的。林业技术人员根据其和卢某甲指认勾绘了图纸。23、证人詹某某的证言证实：2014年3月22日，其与永宏矿业有限公司的法定代表人赖某甲签订了《露天开采承包经营合同》。其从2014年4月5日开始组织工人进场开始生产民用建筑石料，直到2014年10月赖某甲将石场卖给曾某乙止。2014年3月，其到大燮村的银坑石场生产民用石料时，大燮村的水泥路进到采石场塘口的路都已经开设好，石料破碎机械已经安装完毕，办公用房也已经做好了，塘口的山皮基本剥完了，采石场开了一条路到塘口顶上，山底下也有一条路到塘口里面的山窝。24、证人江某乙的证言证实：2014年5月，其发现茶地大燮石场在用挖掘机采石。采石的山场，大地名叫“石壁下”，小地名叫“凹鬼栋”，是其和江树文、江树宝、赖文英、江某丙五户人共用的责任山。大燮石场的名称叫永宏矿业公司，卢某甲作为公司股东有和我们协商，但只有江树文和江某丙同意并和他们签订了协议，其和江树宝、赖文英三户没有同意。后来公司转让给他人后，也没有再经我们五户人同意。永宏矿业公司除了占用我们五户人的山场采石外，还将一条原来开的50米长的伐区道路扩大了。25、证人江某丙的证言证实：上杭县茶地大燮石场开石场的塘口是其和江树文、江树宝、江某乙、赖文英五户共同的山场，另外还有部分农田。2012年3月12日，卢某甲和钟某乙来找我们协商，让我们五户人的山场租赁给石场用，租金每年500元，共租十五年。后来他们写了协议让我们签字，只有其和江树文签了字，卢某甲和钟某乙也没在协议上签字。2014年，他们把石场转卖给曾某乙后才让赖某甲在“甲方”签名处补签了字。26、证人江某丁、余某甲、余某乙、余某丙的证言证实：大燮石场因采矿需要征用了我们的山场或农田，支付了补偿款。27、证人卢某丙的证言证实：茶地大燮石场占用了大燮村石下村民小组的两处公山，后由其代表村民小组于2014年10月15日和永宏矿业公司签订一次性永久征用协议。28、证人曾某甲的证言证实：其于2014年11月23日受曾某乙的雇请到大燮石场负责日常生产工作。其到大燮石场后，大燮石场没有剥山皮，大约在11月底在大燮石场原来老板赖某甲打好的炮眼基础上请民盛爆破公司来爆破了一次。大燮石场现在的道路、石场及管理房等都是上任老板赖某甲手上建成的。29、证人丘某某的证言证实：其在2014年11月25日到大燮石场驾驶挖掘机，其的工作主要是将矿区的石头用钩机的炮头击碎。其到大燮石场工作后，大燮石场没有进行剥山皮采石，大燮石场的管理人员是曾某甲。30、证人卢某丁的证言证实：其从2014年7月1日到茶地大燮石场负责开票工作，2014年11月之前，石场的老板是卢某甲和赖某甲，2014年11月以后，石场的老板是曾某乙，他雇请了曾某甲负责日常管理。大燮石场所涉及的山场是大燮村石下村民小组的，2014年11月曾某乙接管石场后，只爆破过一次石头。31、证人钟某乙、温某、吴某的证言证实：2012年11月至2013年间，卢某甲因经营茶地大燮石场的需要向我们借款，用于资金周转。大燮石场转让给曾某乙后，卢某甲归还了借款。32、证人曾某乙的证言证实：2014年10月中旬，其以755万元的价格向赖某甲、卢某甲购买上杭县茶地乡大燮石场，即永宏矿业有限公司，赖某甲向其提供了一份福建省林业厅的林地预审手续。2014年11月7日其向上杭县工商局、上杭县税务部门办理变更营业执照和税务登记证，直至2014年11月底赖某甲、卢某甲才将大燮石场完全移交给其。其接收石场前，他们原先从公路上开了一条泥质便道直至采石场，管理房、堆料场、采石场等都已经建设完毕，破碎机械已安装并已经投入生产。其购买上杭县永宏矿业有限公司后，直至2014年12月27日，上杭县公安局森林对该石场占用林地和农田进行现场勘查时，没有开始组织生产石料，也没有扩大占用林地、农田的面积，只是在原先已经打好炮眼的位置炸了一炮石头，用来做矿尾坝挡土墙，石场在公安机关调查后，一直停工至今。33、被告人赖某甲的供述证实：2012年9月间，其经人介绍认识卢某甲并提出如果直通大燮石场的路能开通，征地手续办好，场地清理好，其会投资。2013年1月间，其应卢某甲的邀请到大燮石场后，看到从大路口已经开好一条路直接到洗砂沙场，洗沙场到破碎台的路也已经扩大，碎石平台、堆料场地也整理好了。2013年1月23日，其与卢某甲签订合伙经营协议，按400万的预算投入，卢某甲占40%股份，其占60%股份。矿山范围内的农田、林地征收及协调当地群众纠纷等事宜由卢某甲负责。2013年4月，其与管理人员唐某进场，开始修建石场道路、修筑水沟等基建工程，工程现场由卢某甲负责，唐某协调管理。2013年6月13日，福建省林业厅核发《建设项目占用征收林地预审意见书》，原则上同意石场占用林地，预审期限一年。因为审批《安全生产许可证》基建期只有一年时间，如果基建超出一年，《采矿许可证》将会失效，所以，对审批占用林地石场只好边报边施工。2013年7月底8月初开始修建生活区和办公楼，一直到2014年1月完工。期间，唐某于2013年9月离开，赖某丙接手唐某的部分工作，主要负责后勤。2013年9月下旬，赖玉标到大燮石场负责设备基建。2013年10月，大燮石场向上杭县国土局办理采矿许可证，并于2013年10月向上杭县工商局办理营业执照，成立上杭县永宏矿业有限公司，其任法定代表人。2014年5月，石场开始生产石料。对林地审核审批手续问题，2013年11月，其将《福建省林业厅建设项目占用征收林地预审意见书》送到龙岩市林业局审核后，工作人员说矿区面积与《福建省林业厅建设项目占用征收林地预审意见书》的面积不符，要求我们重新修改材料。2014年6月，其又将上杭县林业局核准后的材料送到龙岩市林业局申办林地审核审批手续，市林业局答复说上杭县已经没有林地使用指标了，所以，林地占用未获审核审批。直至2014年11月7日将石场转让给上杭县临城镇城南村的曾某乙，该采石场的林地使用手续都没有办理下来。对石场部分占用的农田，未向上杭县国土局申请办理农田征占用手续。其和卢某甲合伙经营大燮石场期间，卢某甲负责现场管理，他的儿子卢某乙开装载机，上杭县庐丰乡横岗村姓江的师傅开挖掘机，后来石场买了新挖掘机后，由赖某乙驾驶到2014年正月，2014年正月开始由承包方詹某负责雇请挖掘机师傅。2013年1月，其进驻茶地大燮村与卢某甲合伙经营石场前，卢某甲只有使用挖掘机的炮头去打过几车石料，没有进行大面积开采。现有茶地乡大燮石场道路是其没有与卢某甲签订合伙经营协议和进注资金以前开设好的，破碎台、管理房及采石塘口是其与卢某甲合伙后做的，其与卢某甲合伙后，对卢某甲之前先开通的道路有进行修整。34、被告人卢某甲的供述证实：2012年8月间，其欲开发大燮村“寨下坑”山场，邀请了本村的温某、吴某、钟某乙入股，向上杭县国土部门和林业部门进行了开采石矿所需占用土地和林地的申报，并向县工商局注册了“大燮石场”，其任法定代表人。后其以“大燮石场”的名义向上杭县国土部门竞标，取得了“大燮石场”建筑用花岗岩矿的采矿权。2013年1月，大燮石场以其为代表和赖某甲签订了合伙经营协议，协议约定其出资额是160万元占40%股份，赖某甲出资240万元占60%股份。其主要负责矿山范围内的农田、林地征收及协调矿山纠纷，现场施工管理、石场生产经营决策和管理由其和赖某甲负责，财务收支由赖某甲负责。温某、吴某、钟某乙的股份挂在其名下，他们主要是出资，没有具体分工。大燮石场所占用的林地、旱地和农田都由其出面向当地群众协调征用，占用的山场是属于大燮石下组的江某丁、蓝园庆、钟菊升、卢某丙、余某甲、卢荣鹏等人山场的和大燮村石下村民小组的公山；占用农田是属于余某乙、余兆洲、钟昌升、江树文、江某丁、江某乙、江某丙、赖文英、钟和升户上的。2013年10月，“大燮石场”更名为上杭县永宏矿业有限公司，赖某甲任法定代表人。因赖某甲入股之前来踏看大燮石场时提出要有一条直接通向采石场道路他才投资，其雇请江某甲用挖掘机将从613县道（大中线）边通往“寨下坑”山场的便道扩大，这条便道经过“蓬龙排”、“倒窝里”山场最后到达“寨下坑”山场。2013年3月22日，其在修这段路期间，被茶地林业站作出了限期一年内恢复原状，处罚20100元的处罚决定后，有些路段基本维持原状，个别路段扩宽了点。在赖某甲入股之前石场没有进行推挖平台、建管理房及开采矿石等行为。2013年1月赖某甲入股后，他和唐某在2013年4月份开始进场，进场后就开始修路、推平台，建管理房等基础工程。唐某负责现场管理施工，其偶尔到现场帮忙管理。当时现场由江某甲、赖某乙开挖掘机剥山皮、推挖林地，其儿子卢某乙开装载机平整场地。后面一排管理房是其在2013年6月雇请钟某甲建造的，前面一排管理房是2014年10月间赖某甲叫永定虎岗师傅建造的。到2013年9月间唐某离开石场之后赖某甲雇请赖玉标负责现场施工、设备基建，还叫了赖某丙负责后勤工作。2014年3月间，大燮石场具备生产石料条件后，把开采工作承包给詹某并以上杭县永宏矿业有限公司的名义与詹某签订了《露天开采承包经营合同》。2014年5月，詹某的机械设备和工人进场后就开始采矿生产石料。2014年10月，石场停产，赖某甲告诉其，把石场转让给曾某乙并于2014年11月7日正式把上杭县永宏矿业有限公司移交给曾某乙，法定代表人也变更为曾某乙。曾某乙接手大燮石场后，只在采矿区顶部新修建了台阶，未进行采石。35、现场勘验笔录、现场照片证实：案发现场的有关情况。36、上杭县鸿和林业评估咨询中心的《认定意见书》与《补充认定意见书》证实：经上杭县鸿和林业评估咨询中心认定：（1）上杭县茶地乡大燮石场开路、采石区、破碎平台、管理房占用林地现场位于上杭县茶地乡2013年林业基本图16林班2大班3小班；16林班3大班1、3、4、10小班；16林班5大班1、4小班范围内。（2）经ＲＴＫ现场实测，开路、采石区、破碎平台、管理房占用土地面积35729平方米，折53.6亩；其中涉及林地面积24547平方米，折36.8亩；（含2012年3月28日谷歌卫片体现茶地大燮石场开路、采石区、破碎平台、管理房占用林地范围内原有伐区道路一条，所占用林地面积3683平方米，折5.5亩），实际占用林地面积20864平方米，折31.3亩（含茶地林业站于2013年对大燮石场从县道316线“石下”路段开至大燮石场前段泥质路处罚涉及占用林地范围面积3842平方米，折5.8亩），毁坏林木立木蓄积89.7572立方米，幼树870株。（3）已采石范围内曾某乙开采面积275平方米，折0.41亩，破坏林木蓄积为0.37立方米，幼树35株。37、上杭县球真测绘公司的土地勘测定界技术报告书和龙岩市国土资源局《破坏耕地鉴定书》等证实：2014年12月，经上杭县球真测绘公司对上杭县茶地乡大燮村采石场破坏植被、耕地占用土地面积和界址进行勘测定界，并经龙岩市国土资源局鉴定：（1）上杭县茶地乡大燮村采石场2014年12月27日前破坏植被范围的面积为35729平方米，2012年年底前破坏植被范围的面积为10341平方米。（2）上杭县茶地乡大燮村采石场未经有权机关批准，擅自在大燮村“大窝里”地段占地搞非农业建设，占用土地建采石场的总面积为35729平方米，折53.59亩，其中耕地11.44亩（均为基本农田），其他土地42.15亩。该地块耕作已被弃毁、硬化、压占，不可恢复耕种，其中管理房达到严重破坏程度的面积为0.13亩，堆场和扩路造成耕作层被弃毁、压占面积为11.31亩。上述事实，来源合法，内容客观、真实，证据间能相互印证，形成证据锁链证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人赖某甲、卢某甲违反土地管理法规，在未经林业部门批准，未取得《使用林地审核同意书》及未向国土资源主管部门申请办理耕地占用手续的情况下，非法占用林地、基本农田等土地总面积25113平方米，折37.8亩，其中非法占用林地31.3亩，占用基本农田及其他土地6.5亩，毁坏林木立木蓄积89.3872立方米，幼树844株用于开采石矿，改变被占用土地的用途，数量较大，事实清楚，证据确实、充分，其均行为已构成非法占用农用地罪。属共同犯罪。公诉机关指控被告人赖某甲、卢某甲的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。对被告人赖某甲、卢某甲非法占用林地、基本农田等土地总面积的数量，根据上杭县鸿和林业评估咨询中心的《认定意见书》、《补充认定意见书》和上杭县球真测绘公司的土地勘测定界技术报告书及龙岩市国土资源局《破坏耕地鉴定书》，涉案石场破坏植被范围的总面积35729平方米中包含了2012年年底前破坏植被范围的面积10341平方米（其中2012年3月28日谷歌卫片体现茶地大燮石场开路、采石区、破碎平台、管理房占用林地范围内原有伐区道路一条，所占用林地面积3683平方米）和2014年11月涉案石场转让给曾某乙后，由曾某乙开采的275平方米，且公诉机关指控本案两被告人实施非法占用农用地行为的时间亦为2013年1月至2014年10间。因此，对涉案石场2012年年底前破坏植被范围的面积10341平方米和2014年11月涉案石场转让后开采的275平方米应当扣除，认定被告人赖某甲、卢某甲非法占用林地、基本农田等土地总面积25113平方米，折37.8亩，其中非法占用林地31.3亩，占用基本农田及其他土地6.5亩。被告人赖某甲提出的辩解及其辩护人的该点辩护意见，理由正当，本院予以采纳。案发后，被告人卢某甲在公安机关立案前，经办案人员询问，如实供述主要犯罪事实，其行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条的规定，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人卢某甲的辩护人的该点辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人赖某甲归案后能如实供述犯罪事实，在法庭上自愿认罪，可从轻处罚。对于被告人卢某甲及其辩护人提出的2014年3、4月间征用部分山场和良田时双方产生意见分歧后的非法占用农用地行为与被告人卢某甲无关，应由被告人赖某甲承担刑事责任的辩护意见；经查，现有证据证实被告人赖某甲、卢某甲在2013年1月23日签订合伙经营协议后，雇请他人推挖林地、农田，开设道路、建管理房、碎石场等，且在2014年5月间开始组织生产石料，两被告人互相配合，履行各自义务，且即使存有意见分歧亦未有效阻止危害后果的发生，应当认定被告人卢某甲对此部分犯罪行为具有共同的犯罪故意，被告人卢某甲应对该行为共同承担刑事责任。该点辩护意见，理由不当，本院不予采纳。对于被告人卢某甲的辩护人提出的被告人卢某甲系从犯的辩护意见；经查，虽然被告人卢某甲在合伙经营中占40%股份，被告人赖某甲占60%股份，但两被告人在共同犯罪中分工合作，被告人卢某甲在共同犯罪中所起的作用与同案人相当，不属从犯。该点辩护意见，理由不当，本院不予采纳。综上，鉴于被告人赖某甲、卢某甲具有上述法定从轻或者减轻处罚的情节，且自愿向上杭县林业局交纳了生态恢复补偿金，本院决定对被告人赖某甲、卢某甲从轻处罚并适用缓刑。两辩护人关于对被告人赖某甲、卢某甲从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，部分理由正当，部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体运用法律若干问题的解释》第一条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条之规定，判决如下一、被告人赖某甲犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币226000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交缴，上缴国库）二、被告人卢某甲犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币226000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金205900元已交缴，上缴国库；上杭县林业局于2013年3月25日收取的罚款20100元由上杭县林业局上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林新英人民陪审员陈利羊人民陪审员蓝福辉二〇一五年十二月二十三日代理书记员汤锦玥

陈方伟、梁如意犯寻衅滋事罪、开设赌场罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2016）浙0381刑初833号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2016）842号起诉书指控被告人陈方伟、梁如意犯寻衅滋事罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案，并依法组成合议庭，2016年5月5日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员李秀琴出庭支持公诉，被告人陈方伟、梁如意到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年8月3日晚上，被告人陈方伟、梁如意等人到瑞安市飞云街道×××ＫＴＶ××××包厢内唱歌，23时许，被告人陈方伟、梁如意以已购买的酒水未送到包厢而去吧台质问，与服务员纵某发生口角，被告人梁如意上前殴打服务员纵某、彭某和王某，被告人梁如意又用椅子砸毁大厅内的一张桌子和挂在墙上的电视机，保安郭某上前制止时被被告人陈方伟、梁如意殴打。后被告人陈方伟、梁如意等人被劝到ＫＴＶ门口。该ＫＴＶ××××包厢的客人谭某、焦某乙、陈某到ＫＴＶ门外欲去“小解”时，被告人陈方伟、梁如意伙同苏某、韩某、吴某、林某（均另案处理）等人无故上前殴打谭某、焦某乙、陈某三人，并在谭某、焦某乙、陈某逃跑时又持械追打三人。期间蔡某在劝架时被殴打。经鉴定，谭某主要损伤为左枕部、颈部、右胸、左背、右前臂软组织擦挫伤，体表累计挫伤面积大于15.0ＣＭ²；焦某乙主要损伤为头部面部、右下腹、左胸背部软组织损伤；陈某主要损伤为左额部、鼻背部、右前臂、左肩部、右肘部软组织挫伤，体表累计挫伤面积大于15.0ＣＭ²，上述三人的伤势均为轻微伤；蔡某主要损伤为右上臂、左前臂软组织挫伤，其损伤程度未达轻微伤；×××ＫＴＶ被损物品价值计人民币1934元。案发后，被告人陈方伟于2015年9月15日到公安机关投案自首；被告人梁如意于2015年10月30日到公安机关投案自首。被告人陈方伟于2015年8月9日和×××ＫＴＶ方及被害人谭某、焦某乙、陈某、蔡某等人达成调解赔偿协议，赔偿了×××ＫＴＶ的电视机、桌子、椅子等物品，赔偿四被害人的经济损失计人民币8800元，并取得谅解。上述事实，被告人陈方伟、梁如意在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人谭某、焦某乙、陈某、蔡某的陈述，证人马某、邓某、焦某甲、侯某、纵某、彭某、郭某、戴某、林某的证言，受案登记表，情况说明，刑事判决书，×××ＫＴＶ现场检查笔录，×××ＫＴＶ监控录像资料，法医学人体损伤程度鉴定书，价格鉴定结论书，调解协议书，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈方伟、梁如意随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈方伟、梁如意均系累犯，依法应从重处罚；均能自首，依法可从轻处罚；积极赔偿，并取得谅解，可酌情从轻处罚。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民人身权利不受侵犯，维护社会管理秩序，根据两被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人陈方伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2016年12月18日止）。二、被告人梁如意犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2016年12月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长蔡邦建人民陪审员杨协敏人民陪审员黄秀华二〇一六年五月十八日书记员陈杨杰

陈彬犯故意伤害罪梅某、王某犯聚众斗殴罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2016）浙0381刑初1602号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2016］1634号起诉书指控被告人陈彬犯故意伤害罪、被告人梅某、王某犯聚众斗殴罪，于2016年8月3日向本院提起公诉，本院于同日以简易程序立案，并依法组成合议庭。于2016年8月30日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派代理检察员陈伊出庭支持公诉，被告人陈彬及其辩护人黄少群、被告人梅某及其辩护人黄建、被告人王某及其辩护人杨建崇到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控，2016年3月24日，周某甲（未满十六周岁）与陈某丙（另案处理）因琐事发生纠纷，次日20时许，陈某丙与周某甲相约在瑞安市高楼镇平阳坑大桥斗殴。陈某丙将此事告知叶某（另案处理），叶某遂纠集朱某、王某某（均未满十八周岁，另案处理）前往斗殴地点。朱某准备了钢管和棒球棍，并纠集被告人王某开车接送其与王某某赶赴斗殴地点。途中，朱某又纠集被告人陈彬共同乘坐被告人王某驾驶的车辆赶赴现场。此外，王某某纠集董某（未满十八周岁，另案处理）并通过董某纠集被告人梅某。21时许，被告人陈彬和朱某、王某某持铁棍、棒球棍等器械在平阳坑大桥附近的亭子内与周某甲、苏某、谢某甲、谢某乙、陈某甲（均未满十六周岁）等人互殴，朱某用拳脚及钢管殴打苏某等人，王某某先持钢管参与斗殴，后因钢管掉落而用拳脚参与斗殴，被告人陈彬持铁棍击打周某甲后脑致其倒地。后被告人陈彬等三人因不敌而退出亭子。稍后，被告人梅某与叶某等人到场，双方再次发生斗殴，朱某用脚踢周某甲头部，并用拳脚及啤酒瓶殴打苏某等人，叶某持甩棍击打周某甲头部并致甩棍断裂，被告人梅某和王某某用拳脚与对方互殴。随后，被告人陈彬和朱某、王某某携带斗殴工具乘坐被告人王某的车离开。周某甲、苏某、谢某甲、谢某乙、陈某甲均在斗殴受伤。经鉴定，周某甲主要损伤为右侧颞顶部硬外血肿（已行开颅血肿清除术），右侧颞顶骨凹陷性骨折，外伤性蛛血（未出现相应神经系统症状及体征），头部软组织损伤，其损伤程度属重伤二级；苏某主要损伤为枕部、右小腿共计二处创，累计长4.0ｃｍ，背部软组织擦伤（面积未达20.0ｃｍ2），其损伤程度属轻微伤；谢某甲主要损伤为左眼部挫伤，其损伤程度属轻微伤；谢某乙主要损伤为顶部长4.2ｃｍ创，右手、右膝软组织擦挫伤（其中擦伤累计面积未达20.0ｃｍ2，挫伤累计面积未达15.0ｃｍ2），其损伤程度属轻微伤；陈某甲主要损伤为左手、左大腿软组织擦挫伤（其中擦伤累计面积未达20.0ｃｍ2，挫伤累计面积未达15.0ｃｍ2），其损伤程度未达到轻微伤标准。案发后，被告人王某、陈彬、梅某先后被公安机关抓获。归案后，被告人王某协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名。现被告人王某、陈彬、梅某均已与周某甲达成调解协议，每人各赔偿人民币2万元。上述事实，被告人陈彬、梅某、王某在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查阶段的供述，证人周某甲、朱某、林某、董某、陈某甲、周某乙、陈某乙、魏某、苏某、谢某甲、谢某乙、谢某丙的证言，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，通话记录，扣押决定书及清单，照片，立功认定意见书，调解协议书，谅解书，收条，刑事判决书，执行通知书，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈彬、梅某、王某聚众斗殴，致一人重伤，三人轻微伤，其中被告人陈彬系直接致人重伤的共同行为人，其行为已触犯刑律，构成故意伤害罪；被告人梅某、王某系聚众斗殴的积极参加者，其行为均已触犯刑律，构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈彬归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；已作赔偿，可酌情从轻处罚；其在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，予以数罪并罚。辩护人黄少群相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人梅某归案后能如实供述自己的罪行，已作赔偿，有悔罪表现，可依法和酌情从轻处罚，并适用缓刑。辩护人黄建相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人王某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，又有立功表现，能当庭认罪，已作赔偿，有悔罪表现，可依法和酌情从轻处罚，并适用缓刑。辩护人杨建崇相关从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二款、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈彬犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月。撤销本院（2016）浙0381刑初87号刑事判决中对罪犯陈彬宣告缓刑一年的执行部分；与前犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间被取保候审的，刑期终止日顺延，即自2015年7月12日起至2020年3月12日止）。二、被告人梅某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算）。三、被告人王某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算）。四、随案移送的作案工具三根铁管、三根木棍，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长陈文忠人民陪审员柳小平人民陪审员吴小珠二〇一六年九月五日书记员陈杨杰

徐志友贪污罪一审刑事判决书江西省东乡县人民法院刑事判决书（2016）赣1029刑初112号：东乡县人民检察院以东检公诉刑诉［2016］104号起诉书指控被告人徐志友犯贪污罪，于2016年9月23日向本院提起公诉，本院审查后于9月26日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东乡县人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人徐志友到庭参加诉讼。现已审理终结东乡县人民检察院起诉指控，2012年7月至2014年1月，江西省重点工程中石化江西成品油二期管道项目（以下简称二期管道项目）在东乡县黎圩镇潭江村委会施工，时任该村委会主任的被告人徐志友协助黎圩镇政府在二期管道项目施工时临时征用土地的协调工作。在丈量临时用地面积前，被告人徐志友以征地工作难于开展、需要协调经费为由，要求二期管道项目的工作人员放松尺寸，利用此方式多丈量用地面积。2012年8月29日，黎某镇政府将第一次临时用地补偿款77659元拨付给潭江村委会。2012年9月28日，徐志友将77659元报出，将实际应发放给村民的临时用地补偿款发放给村民后，多余的14799元临时用地补偿款以制作吴某（3106元）、王某3（4770元）、张某1（1060元）、戴某（5863元）等人的虚假临时用地款发放名单形式套取出来占为己有。2012年12月14日，黎某镇政府将第二次临时用地补偿款154722元拨付给潭江村委会。2012年12月22日，徐志友将154722元报出，将实际应发放给村民的临时用地补偿款发放给村民后，多余的临时用地补偿款15260元以制作吴某（4641元）、张某3（3869元）、黄某1（3400元）、黄某6（3350元）等人的虚假临时用地款发放名单形式套取出来占为己有。2013年8月15日，黎某镇政府将第三次临时用地补偿款64260元拨付给潭江村委会。2013年8月29日，徐志友将64260元报出，将实际应发放给村民的临时用地补偿款发放给村民后，多余的临时用地补偿款以制作王某4（4550元）的虚假临时用地款发放名单形式套取出来占为己有。案发后，被告人徐志友将赃款共计34609元分两次（2016年7月24日、8月25日）上交至潭江村委会财务账上。东乡县人民检察院提供了相关证据，据此认为，被告人徐志友利用担任东乡县黎圩镇潭江村委会主任、负责协助政府征地的职务便利，利用多丈量的征地面积、制作虚假征地款发放名单，套取国家资金34609元占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节。建议对被告人徐志友以贪污罪判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。被告人徐志友对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。经审理查明，2012年7月至2014年1月，江西省重点工程中石化江西成品油二期管道项目（以下简称二期管道项目）在东乡县黎圩镇潭江村委会施工，时任该村委会主任的被告人徐志友协助黎圩镇政府在二期管道项目施工时做临时征用土地的协调工作。在丈量临时用地面积前，被告人徐志友以征地工作难于开展、需要协调经费为由，要求二期管道项目的工作人员放松尺寸，利用此方式多丈量用地面积。2012年8月29日，黎某镇政府将第一次临时用地补偿款77659元拨付给潭江村委会。2012年9月28日，徐志友将77659元报出，将实际应发放给村民的临时用地补偿款发放给村民后，冒用吴某、王某3、张某1、戴某名义分别套取补偿款3106元、4770元、1060元和5863元，共计人民币14799元占为己有。2012年12月14日，黎某镇政府将第二次临时用地补偿款154722元拨付给潭江村委会。2012年12月22日，徐志友将154722元报出，将实际应发放给村民的临时用地补偿款发放给村民后，冒用吴某、张某3、黄某1、黄某6名义分别套取补偿款4641元、3869元、3400元和3350元，共计人民币15260元占为己有。2013年8月15日，黎某镇政府将第三次临时用地补偿款64260元拨付给潭江村委会。2013年8月29日，徐志友将64260元报出，将实际应发放给村民的临时用地补偿款发放给村民后，冒用王某4名义套取补偿款4550元占为己有。2013年底，被告人徐志友以杨某、黄某5和李某2系村委会干部，在征地工作中做了工作为由，以协调费名义给付杨某1000元、黄某5800元、李某21000元。其余款被被告人用于日常开支。案发后，被告人徐志友将赃款共计34609元分两次（2016年7月24日、8月25日）上交至潭江村委会财务账上。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人王某3证言证实，他是黎某镇潭江村西湖组组长，中石化二期成品油管道工程在谭江村西湖组临时征用了土地。潭江村委会2012年7-10月份记账凭证第4号凭证及附件中潭江村输油管道征地补偿款（林地）发放表不是真实的，因为第一次发放的补偿款中没有林地补偿款。这份林地补偿款发放表中显示以他名字报了0.9亩林地面积及发放金额4770元他没有得到，“龙某”的名字也不是他本人签的，并且戴某、张某1的林地补偿款也不存在。2、证人吴某证言证实，他是黎某镇潭江村厂仂组组长。他村小组有4、5户村民被征了地，但他不知道征了多少面积，也不知道征了哪块地。他没有经手发过征地款，也没有代领过征地款，他自己的地没有被征用过，当然就没有得到过中石化的征地款。2012年10月19日第4号凭证内征地款表上的“吴某”都不是他自己签的，这3106元和4641元他都没有得到过。3、证人黄某6证言证实，他得到了占用粮田补偿、占用林地补偿款等1367元。2012年11-12月份第4号记账凭证中的补偿款发放表里的黄某6林地补偿金额3350元，他没有得到，上面的名字也不是他签的。4、证人戴某证言证实，中石化二期成品油管道工程临时征用了他的耕地，是临时征用了几分田，补偿了几百元钱。2012年7-10月份记账凭证第4号凭证里的林地补偿款发放表，林地补偿面积1.11亩，补偿金额5863元，这些补偿款他没有得到，上面的“戴某”也不是他本人签的，他不清楚这个钱是被谁拿了。证人杨某证言证实，他从2010年至2012年年底担任潭江村委会主任期间，徐志友担任村委会报账员，在2012年年底村委会换届期间，徐志友担任村委会主任，他担任报账员。他担任报账员的时候，徐志友没有和他交接，加上他家里当时正在做房子，没有太多心思管村委会的工作，所以中石化二期成品油管道工程相关的补偿款发放以及报账，都是由徐志友负责及经手。他知道补偿款多有，因为丈量面积的时候有田埂、水塘等补偿面积是不需要发放给村民的，直到检察院调查才清楚徐志友没有将多有的补偿款上村委会的账目。2012年11-12月份记账凭证第4号凭证里的征地补偿款发放表，0.48亩的征地补偿面积，补偿金额为1008元，这些补偿款他没有得到，上面的“杨某”也不是他本人签的。他得到了徐志友给的征地协调费1000余元。6、证人李某2证言证实，她是潭江村委会妇女主任。2012年11-12月份记账凭证第4号凭证里的征地补偿款发放表，0.72亩的耕地，补偿金额为1510元，这些补偿款他没有得到，上面的“李某2”也不是他本人签的。中石化二期成品油管道工程根本就没有从后山组经过，不存在临时征用她的地。她得到了徐志友给的征地协调费1000余元。7、证人张某3证言证实，他总共分得两次补偿款，第一次是3869元，第二次是2380元。2012年11-12月份记账凭证第4号凭证两张发放表显示的3869元是按照49米长的林地补偿发放给他的，他得到了。第二次发放表上的6249元他没有得到，这6249元应该是第一次和第二次领取补偿款的总和，第二次是徐志友给了他2380元，叫他在这份6249元的发放表上签了字。8、证人黄某1证言证实，2012年潭江村委会11-12月份记账凭证第4号凭证里的两份发放表，这份石塘源组输油管道林地面积补偿款，即17米长的林地补偿款875元是他本人领取的，上面的“黄某1”是其本人签的。而这份潭江村输油管道征地补偿款发放表上3400元林地补偿款他没有看到，这个“黄某1”的名字也不是他签的。9、证人王某4证言证实，她家被临时占用水田得到1万元左右的补偿，分两年补偿的，都是以其老公王兴林的名字发放的。2013年潭江村委会3-9月份记账凭证第2号凭证里的发放表，以她的名字领取了4550元，这4550元她没有得到，她连自己的名字都不会签，所以这个名字也不是她本人签的。10、证人黄某5证言证实，2012年潭江村委会11-12月份记账凭证第4号凭证里的发放表显示的0.38亩的征地补偿面积，补偿金额为800元，上面的“黄某5”不是他本人签的，补偿款也没有得到。他名下没有水田和林地，中石化二期成品油管道工程不可能临时征用他的地。他得到了徐志友给的征地协调费700-800元。证人乐某,4证言证实，2011年至2015年他在黎某镇担任常务副镇长期间，分管征地协调等工作。潭江村委会是村委会主任徐志友到镇政府参加临时用地工作布置会，潭江村委会的管道工程协调工作是由徐志友负责。12、证人邵某2证言证实，他是2011年起至今一直在中石化抚州分公司管道项目分部上班。中石化二期成品油管道工程在东乡县施工大概是从2012年8月份开始实施的，由马某、黄某4和他三个人负责征地协调工作。在丈量黎某镇潭江村的临时用地面积时存在放松尺寸，多有面积的情况。当时潭江村委会的主任和他们对接协调工作，主任名字不记得了。当丈量到一些荒地，因为荒地上面有零星的几棵树，该主任也要求他们按照林地的补偿标准补偿给村里，他们为了工程的顺利展开，也就答应其按照林地的补偿标准补偿给村里。13、东乡县黎圩镇潭江村党支部、潭江村委会证明证实，徐志友历年来在其村各项工作中兢兢业业，表现良好，无违法违纪行为，请司法部门给予从轻处理。14、归案情况说明证实，2016年7月19日东乡县人民检察院对徐志友涉嫌贪污进行初查。7月21日，该院电话通知徐到黎某镇财政所后对徐进行口头询问，徐志友当场交代其冒领临时用地补偿款的事实。立案决定书证实，2016年8月23日，东乡县人民检察院对本案两侦查。16、徐志友人口信息证实，被告人徐志友出生于1974年4月15日，犯罪时已成年。17、徐志友任职证明证实，徐志友2012年1月至2015年4月担任黎某镇潭江村委会主任。18、潭江村委会临时用地补偿款财物凭证证实，2012年8月29日、12月14日、8月15日中石化三次将补偿款人民币共计296641元拨付至潭江村委会及该款分配情况。19、会议记录复印件证实，潭江村委会驻村干部、村干部开会一致商议，暂用输油管道补助资金垫付其村未完成的1个社会扶养费征收任务，以后征收到当事人的款后直接入村委会的帐。20、记账凭证及现金缴款单证实，2016年7月24日和8月25日徐志友两次退缴赃款共计人民币34609元。21、征地和占用林地补偿款清单证实，该两项款发放情况。22、被告人徐志友供述证实，他在2011年12月至2014年12月任黎某镇潭江村委会主任。2012年的时候，中石化二期成品油管道工程在谭江村有临时用地，临时用地补偿款是他到各个村小组以现金形式发放给村民的。2012年，具体时间记不清楚，中石化的工作人员在潭江村开始丈量土地，他和乐某,4副镇长要求中石化工作人员丈量面积时放松点尺寸，多量一点面积，中石化工作人员也答应了，所以后来拨钱的时候，他就知道有钱多。三次发放补偿款的时候，除了应该发放给村民的补偿款外，多有的补偿款他以虚报吴某、王某3、王某4临时用地面积的方式套取出来，三次总共套取了34609元。2014年黎某镇对各村的中石化二期成品油管道工程临时用地补偿款进行自查时，他到镇财政所看账，发现以王某3名义报的林地临时用对补偿款数额太大，怕被上级机关检查到是假的，于是就把第一次发放表上王某3的名字换成了王某3、张某1、戴某的名字，签名是由他代签的；把第二次发放表上王某3的名字换成了张某3、黄某1、黄某6三人的名字，签名也是由他代签的。并把原始的临时用地补偿金额发放表撕下来，把更改后的发放表分别粘在原来撕下来的记账凭证处。套出来的这34609元，在2013年农历底时候，他给了杨某1000元、黄某5800元、李某21500元，这些人是潭江村委会干部，在征地过程中也做了一些事，在给钱到这些人时他说是协调经费，这些人也没有多问。在2013年年底的时候，他村委会没有完成镇政府收缴社会抚养费任务，差一个24000元的社会抚养费任务名额，于是他就用多出的补偿款垫付了24000元的社会抚养费，到了2015年，他收到社会抚养费后就将24000元拿回来，放在自己身上。除给村委会干部的3300元外，其他钱都被他用于家庭的日常开支。23、讯问同步录音录像2盘附卷佐证本院认为，被告人徐志友利用担任东乡县黎圩镇潭江村委会主任，负责协助政府征地的职务便利，利用多丈量的征地面积，制作虚假征地款发放名单，套取国家资金34609元占为己有，数额较大，其行为已构成贪污罪。东乡县人民检察院起诉指控被告人徐志友的犯罪事实及罪名成立，予以确认。被告人徐志友于案发后主动投案，后能如实供述其全部罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人徐志友积极退回全部赃款，可酌情从轻处罚。综上，结合东乡县司法局出具的社区矫正调查评估意见书，可对被告人徐志友从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第三项、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下被告人徐志友犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算,罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何任国审判员姚义良人民陪审员饶春茂二〇一六年十二月八日书记员吴晓婷