程某某行贿罪二审刑事判决书辽宁省沈阳市中级人民法院刑事判决书（2017）辽01刑终586号：沈阳市铁西区人民法院审理沈阳市铁西区人民检察院指控原审被告人程某某犯行贿罪一案，于2017年9月26日做出（2016）辽0106刑初559号刑事判决。宣判后，原审被告人程某某不服原判，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年11月27日公开开庭审理了本案，沈阳市人民检察院指派副检察长吴冬、检察员郎杰出庭履行职务，上诉人程某某及其辩护人李明到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2012年10月，被告人程某某在担任沈阳市大东区沈辽社区卫生服务中心主任期间，为谋求其个人职位提升，通过中间人王某某（另案处理）介绍，向时任沈阳市大东区区委副书记李某某行贿10万元人民币。2017年6月6日，沈阳市铁西区人民检察院反贪局的侦查人员将被告人程某某带至该院，被告人程某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有原公诉机关提交并经一审庭审质证、认证的证人李某某、王某某、刘某某、吴某某、秦某某、富某某证言，公安机关出具的被告人程某某工作证明材料、证人李某某工作证明材料，案件来源、抓捕经过、立案决定书以及被告人程某某的供述和辩解等证据证实。原审法院认为，被告人程某某为谋取不正当利益，伙同他人给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。对被告人程某某辩称其有自首情节的辩解，经查，侦查机关的案件来源及抓捕经过证明被告人程某某到案系由侦查人员将其带至侦查机关，故不能认定其具有自首情节。鉴于被告人程某某能够始终如实供述自己的犯罪事实，故依法可予以从轻处罚，同时被告人所在社区出具意见认为被告人平时表现良好，同意对其适用非监禁刑，故量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，认定被告人程某某犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。上诉人程某某的上诉理由及辩护人的辩护意见是：上诉人系经电话传唤主动到案，如实供述自己犯罪事实，应认定为自首，依法应减轻处罚或免除处罚。出庭检察员的出庭意见是：上诉人程某某在被追诉前主动交代行贿行为，根据修订前刑法第三百九十条第二款的规定，可以减轻或免除处罚，建议二审依法改判。经审理查明，上诉人程某某行贿犯罪的事实、证据与原判决认定相同，在本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。另查，2016年12月18日，上诉人程某某系经电话通知主动到办案单位，如实供述了自己行贿的犯罪事实。上述事实，有本院依法调取并经二审庭审质证、认证的中共沈阳市纪律检查委员会出具的情况说明、上诉人程某某于2016年12月18日所作《询问笔录》予以证实，足以认定

牛耀光行贿罪一审刑事判决书内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院刑事判决书（2017）内0502刑初22号：通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2016）825号起诉书指控被告人牛耀光犯行贿罪，于2017年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月16日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员陈春杰、谢姣姣出庭支持公诉，被告人牛耀光及其辩护人白银山到庭参加诉讼。现已审理终结科尔沁区人民检察院指控，王某（另案处理）于2005年4月26日至2012年12月26日任鄂尔多斯市公安局局长。被告人牛耀光于2002年7月至今任鄂尔多斯市准格尔旗公安局政委。2010年12月底一天，牛耀光为和王某拉近个人关系，便于日后得到关照，同时希望王某为其创造公费出国考察的机会，牛耀光在中国银行将人民币19.9209万元兑换成美元3万元后，到王某办公室将美元3万元送给王某，王某事后并未给牛耀光争取出国考察机会。2016年3月28日，牛耀光被检察机关传唤到案。为证实上述指控的事实，通辽市科尔沁区人民检察院提供了户籍证明，人事档案材料，证人陈某等证言，被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人牛耀光为谋取不正当利益，给予国家工作人员美元折合人民币19.9209万元，其行为构成行贿罪，应追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人牛耀光对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，当庭表示自愿认罪。辩护人的辩护意见与被告人意见一致。经审理查明，王某（另案处理）于2005年4月26日至2012年12月26日任鄂尔多斯市公安局局长。被告人牛耀光于2002年7月至今任鄂尔多斯市准格尔旗公安局政委。2010年12月底一天，牛耀光为和王某拉近个人关系，便于日后得到关照，同时希望王某为其创造公费出国考察的机会，牛耀光在中国银行将人民币19.9209万元兑换成美元3万元后，到王某办公室将美元3万元送给王某，王某事后并未给牛耀光争取出国考察机会。2016年3月28日，牛耀光被检察机关传唤到案。上述事实，有公诉机关出示的以下证据证明：1.常住人口基本信息，证明牛耀光自然情况。2.干部履历表、干部任免审批表、公务员登记表、任免通知，证明牛耀光任职情况。3.证明材料，证明牛耀光无前科劣迹。4.立案决定书、取保候审决定书、指定案件管辖请示及批复等法律文书，证明本案立案时间及被告人采取强制措施等情况。5.中国银行准格尔旗支行证明及购汇凭证，证明被告人购汇凭证。6.王某任职相关文件，证明案发时王某任职情况。7.鄂尔多斯市公安局警官艺术团关于随团出访阿联酋等国巡演请示、出访阿根延等国巡演申请经费函、中华全国归国华侨联合会出国任务批件、文化部关于同意中国侨联进行慰问侨演复函、出访行程及出国人员名单，证明出国时间为2011年8月29日至9月20日。8.中共内蒙古自治区纪律检查委员会情况说明的补充说明，证明在调查王某期间主动交待收受牛耀光钱款事实。9.证人王某（鄂尔多斯市公安局局长兼副市长）讯问笔录，证明2010年9月10日左右，牛耀光为了能够争取公费出国考查的机会，在王某办公室送给王某美元3万元。10.证人陈某（牛耀光妻子）证言，证明为牛耀光兑换美元1万元事实。11.证人吴某证言，证明牛耀光与吴某父亲系同事关系，吴某为牛耀光兑换美元1万元事实。12.证人苏某（个体工商户）证言，证明牛耀光曾向苏某借款人民币20万元，已偿还人民币8万元。13.被告人牛耀光供述及辩解，供述对起诉书指控无异议，且当庭表示自愿认罪供述。14.到案经过，证明被告人传唤到案。15.讯问被告人过程中同步录音录像光盘。以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经被告人及辩护人当庭质证，除对中共内蒙古自治区纪律检查委员会情况说明证明的问题有异议，认为情况说明不能否定牛耀光在未被采取强制措施之前主动交待犯罪事实属于自首外，对其他证据均无异议。本院审查认为，公诉机关出示的证据来源合法，且证据之间相互印证，足以证明审理查明的事实，本院予以采信本院认为，公诉机关指控被告人牛耀光犯行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人牛耀光为谋取不正当利益，给予国家工作人员美元折合人民币19.9209万元，其行为已构成行贿罪，应受刑罚处罚。辩护人提出被告人牛耀光归案后主动交待犯罪事实、系初犯的辩护意见与查明事实相符，其他意见不予采纳。被告人牛耀光确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。根据法律规定的从旧兼从轻原则及被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款及《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人牛耀光犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长胡红梅审判员朱丽丽人民陪审员张洪霞二〇一七年六月六日书记员李哲

侯延延故意伤害的一审刑事判决书广西壮族自治区融安县人民法院刑事判决书（2014）融安刑初字第151号：融安县人民检察院以融检公刑诉（2014）166号起诉书指控被告人侯延延犯故意伤害罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年12月5日公开开庭审理了本案。融安县人民检察院指派检察员阳红斌出庭支持公诉，被告人侯延延及其辩护人范克昌到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年6月14日晚上，被告人侯延延和其父亲侯某及朋友在融安县长安镇东兴路65号其本人经营的“流行密码”美容美发店内喝酒，6月15日0时许，被告人侯延延酒后因琐事与被害人侯某发生争吵并扭打在一起，闻讯赶来劝架的罗某将双方拉开后，两人又在门面内相互对骂，在对骂的过程中，被害人侯某抓起门面内一辆婴儿车砸向侯延延，被告人侯延延躲开被害人侯某砸来的婴儿车后，从门面柜台上拿起一把剪刀和被害人侯某扭打在一起，在扭打中，被害人侯某再次手持婴儿车砸向被告人侯延延身体，被告人侯延延即用左手掐住被害人侯某的脖子，右手持剪刀朝被害人侯某上半身刺去。罗某看到双方发生打斗后，又从被告人侯延延背后将双方拉开，然后抢走被告人侯延延右手上的剪刀并丢在“流行密码”美容美发店门口的地上。被害人侯某被捅伤后推着婴儿车往帝王娱乐城方向走，随后倒在河东百草中西药店门口。罗某见状后即拨打110报警及120急救电话。经过抢救，被害人侯某因伤势过重抢救无效死亡。经融安县公安局法医鉴定，被害人侯某系被锐器刺破左肺动脉致失血性休克死亡。案发后，被告人侯延延在案发现场等候处里。另查明，2014年11月5日，被害人侯某的母亲黄润妹，姐妹侯素琼、侯素英、侯素环、侯素珍均证实被害人侯某生前性格暴躁，在家庭成员之间经常因一言不全便动手打人，且贪图安逸，不赡养母亲，致使家庭成员之间极不团结。案发当天是被害人侯某先动手殴打侯延延引起的，因此表示对被告人侯延延的行为予以谅解，并请求法院对被告人侯延延从轻或者减轻处罚。上述事实，被告人侯延延在开庭审理过程中亦无异议，且有证人郭某、罗某、邓某、张某、刘某甲、刘某乙、秦某、马某的证言，有融安县公安机关提供的《受案登记表》、《立案决定书》、《发、破案经过》、《归案经过》、被告人侯延延的手机照片、手表照片、捅伤侯某的剪刀照片、死者侯某的照片、融安县人民医院提供的《死亡医学证明书》、户籍证明、《接受证据材料清单》、《随案移送清单》、被告人侯延延对现场辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片、侯延延人身检查笔录及照片、《法医学尸体检验鉴定书》、《生物物证检验鉴定书》及视听资料，有被告人侯延延的供述和辩解，有被害人侯某的直系亲属提供的《谅解书》等证据证实，足以认定本院认为，被告人侯延延与被害人侯某为父子关系，因平时就与被害人有矛盾，加上双方在酒后均不能冷静处理而互相争吵，且被害人先动手殴打被告人导致矛盾激化后，持剪刀将父亲侯某捅伤，后因失血过多导致死亡，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人侯延延犯故意伤害罪罪名成立。案发后，侯延延在明知他人报警仍在现场等侯，且在公安人员到现场传唤时无反抗行为，视为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被害人侯某身为父亲，酒后先动手殴打被告人，存在一定的过错，且本案属于家庭内部矛盾引发案件，酌情可以对被告人从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，本院决定对其减轻处罚。辩护人范克昌提出：被告人有自首情节，被害人平时性格粗暴且案发时先动手打人，本案因家庭纠纷引发，被告人归案后如实供述且自愿认罪，请求法庭对其从轻或者减轻处罚的辩护意见，与查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款，第六十七条第一款的规定，判决如下一、被告人侯延延犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月15日起至2021年6月14日止。）二、随案移送的涉案物品衣服、裤子、剪刀依法销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长潘钟建代理审判员黄薇人民陪审员石家和二〇一四年十二月八日书记员钟丽

云南省昆明市官渡区人民法院刑事判决书（2020）云0111刑初2063号公诉机关云南省昆明市官渡区人民检察院。被告人张涛，男，1993年8月12日出生，汉族，初中文化，重庆市永川区人，户籍所在地重庆市永川区。因涉嫌危险驾驶罪，于2020年1月31日被昆明市公安局交通管理局取保候审，于2020年11月3日被昆明市官渡区人民检察院取保候审。昆明市官渡区人民检察院以官检二部刑诉〔2020〕1141号起诉书指控被告人张涛犯危险驾驶罪，于2020年11月18日向本院提起公诉，建议适用简易程序，同时向本院提交认罪认罚具结书及量刑建议书。本院受理后，官渡区司法局指派云南南博律师事务所母德乘律师为被告人张涛提供法律帮助，本案依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月1日在本院法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员常宏敏出庭支持公诉，被告人张涛到庭参加诉讼。现已审理终结。昆明市官渡区人民检察院指控：2020年1月21日23时36分许，被告人张涛饮酒后驾驶云Ａ×××**号“大众汽车”牌小型轿车行驶至昆明市遇民警进行交通违法行为检查。民警检查时，发现其涉嫌饮酒后驾驶机动车。经抽取张涛静脉血样送检，在其血样中检出乙醇成份，含量为184.84毫克／100毫升（乙醇／血）。被告人到案后自愿如实供述其犯罪事实。上述事实及庭审适用程序，被告人张涛在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的书证、证人证言、被告人供述及辩解、鉴定意见等证据证实。以上证据取证程序、形式要件合法有效，内容客观真实，并形成完整的证据体系，足以认定本案犯罪事实。本院认为，被告人张涛在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已触犯刑律，构成危险驾驶罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关提出被告人张涛血样中检出乙醇成份，含量为184.84毫克/100毫升（乙醇/血）；具有坦白情节；自愿认罪认罚的公诉意见，被告人无意见。上述公诉意见有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关提出建议判处被告人张涛一个月十五日拘役，并处罚金，适用缓刑的量刑建议，被告人无意见。鉴于被告人张涛具有坦白情节，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，确有悔罪表现，依法可对其从宽处理，本院决定对其宣告缓刑。上述量刑建议符合法律规定，与被告人罪行相适应，本院予以采纳。据此，根据被告人张涛的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十七条、第七十二条、第七十三条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人张涛犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十五日，缓刑三个月，并处罚金人民币九千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员朱勇二〇二〇年十二月一日书记员阎春菊

世君故意杀人一审刑事判决书大连市旅顺口区人民法院刑事判决书（2018）辽0212刑初253号：大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉［2018］255号起诉书指控被告人王世君犯故意杀人罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市旅顺口区人民检察院指派检察员高金光出庭支持公诉，被告人王世君到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年2月19日11时许，被告人王世君在大连市旅顺口区聚福水洗浴中心附近与他人发生口角后被人殴打在地，遂决定通过杀人报复社会，当日14时许，王世君在大连市旅顺口区附近，用扳手朝被害人姜某头部猛击数下，致姜某受伤、昏迷倒地。经大连第七医院精神疾病司法鉴定所鉴定，王世君患有精神分裂症，系限定刑事责任能力。公诉机关向法庭提交了相关证据拟证明其指控。公诉机关认为，被告人王世君故意杀害他人，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任；王世君系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条；王世君系限定刑事责任能力人，应同时适用《中华人民共和国刑法》第十八条第三款。被告人王世君辩称，我是伤害，不是故意杀人，我没有报复社会，只是一气之下将人打了。经审理查明，2018年2月19日11时许，被告人王世君在大连市旅顺口区聚福水洗浴中心附近与他人发生口角后被人殴打在地，遂决定通过杀人报复社会，当日14时许，王世君在大连市旅顺口区附近，用扳手朝被害人姜某头部猛击数下，致姜某受伤、昏迷倒地。案发后，被告人王世君主动到公安机关投案。侦查机关扣押了被告人扳子一把、袋子一个、自行车一辆。后经大连第七医院精神疾病司法鉴定所鉴定，王世君患有精神分裂症，系限定刑事责任能力。被害人姜某拒绝做伤残鉴定并表示放弃提起附带民事诉讼的权利。上述事实，有被告人王世君的供述和辩解，且有物证自行车照片、扳子照片、装扳子的布袋照片、牌子照片；案件来源、抓捕经过、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、住院病案、情况说明等书证；证人王某1、李某1、李某2、王某2、胡某的证言笔录；（大）公（司）鉴（ＤＮＡ）字［2018］39号鉴定书、大七精司鉴所［2018］精鉴字第76号鉴定书、鉴定意见通知书；人身检查笔录、辨认笔录及照片、现场勘验检查笔录、《提取痕迹物证登记表》、现场图、现场照片；同步录音录像光盘1张等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人王世君因被人殴打而产生怨恨，心生杀人报复社会的念想，持扳手杀害他人，核其行为已构成故意杀人罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因致使犯罪未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人王世君曾在侦查机关做过多次有罪供述，较为稳定地供述了其因报复社会产生欲将被害人打死的意图，后实施持扳手朝被害人头部击打的行为，足以证明被告人王世君主观上具有杀人的故意，其行为应构成故意杀人罪。被告人王世君当庭翻供，但其对翻供无法做出合理解释，亦没有提供证据或线索证实公安机关存在诱供逼供行为，故对被告人辩称只是故意伤害而没有杀人故意的辩解意见不予采纳。被告人虽案发后主动到公安机关投案，但当庭对犯罪事实予以否认，不符合自首的构成要件，不予认定为自首。被告人患有精神分裂症，系限定刑事责任能力人，对其可以从轻或减轻处罚。被告人供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第十八条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王世君犯故意杀人罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月20日起至2022年2月19日止。）二、将侦查机关扣押的被告人供犯罪所用的本人财物扳手一把予以没收。由扣押机关依法处理，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长郑庆国人民陪审员李华人民陪审员张琦二〇一九年八月十五日书记员安洋

漠紫阳诈骗一审刑事判决书河南省禹州市人民法院刑事判决书（2016）豫1081刑初668号：禹州市人民检察院以禹检公诉刑诉（2016）621号起诉书指控被告人张紫阳犯诈骗罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，禹州市人民检察院指派代理检察员甄炎龙出庭支持公诉，被告人张紫阳到庭参加诉讼。现已审理终结禹州市人民检察院指控：2016年7月31日，被告人张紫阳伙同安某（在逃）去到禹州市四高西电信奇鑫合作厅，以让娄某代其偿还光大银行信用卡为由，在娄某为其代还信用卡后，被告人张紫阳通过更改信用卡密码并挂失补卡的方式骗取娄某人民币4000元。2016年8月15日，被告人张紫阳伙同安某（在逃）去到禹州市古城镇三洋电器店，以让时某代其偿还建设银行信用卡欠款为由，在时某为其代还信用卡后，被告人张紫阳通过更改信用卡密码并挂失补卡的方式骗取时某人民币15000元。针对上述指控，公诉机关提供的证据有：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述；6、视听资料等。公诉机关认为，被告人张紫阳以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张紫阳犯罪以后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提起公诉，请依法判处。被告人张紫阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。经审理查明：2016年7月31日，被告人张紫阳伙同安某（在逃）去到禹州市四高西电信奇鑫合作厅，以让娄某代其偿还光大银行信用卡为由，在娄某为其代还信用卡后，被告人张紫阳通过更改信用卡密码并挂失补卡的方式骗取娄某人民币4000元。2016年8月15日，被告人张紫阳伙同安某（在逃）去到禹州市古城镇三洋电器店，以让时某代其偿还建设银行信用卡欠款为由，在时某为其代还信用卡后，被告人张紫阳通过更改信用卡密码并挂失补卡的方式骗取时某人民币15000元。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍证明、协助查询财产通知书、已出账单查询单、交易明细、协助查询财产通知书、刑事判决书、调取证据通知书及清单、扣押决定书、接受证据清单、信用卡照片、手机转账记录截图、网上转账记录截图、情况说明、手机通话记录、辨认笔录、证人张某证言、王某证言、受害人娄某陈述、时某陈述、被告人张紫阳供述和辩解等证据证实，并经庭审举证、质证，足以认定本院认为：被告人张紫阳伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张紫阳当庭表示认罪，可酌情处罚。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人张紫阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年10月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省许昌市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭淑丹人民陪审员李娜敏人民陪审员张红英二〇一六年十二月二十九日书记员赵婧

縸朝显、李帅污染环境一审刑事判决书河北省辛集市人民法院刑事判决书（2017）冀0181刑初234号：河北省辛集市人民检察院以辛检诉刑诉﹝2017﹞229号起诉书指控被告人游朝显、李帅、杨栋、王志发、张亮、尹仓石、娄金乔犯污染环境罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。2017年11月14日辛集市人民检察院作出辛检诉刑追诉﹝2017﹞6号追加起诉决定书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辛集市人民检察院检察员陈新跃出庭支持公诉，被告人游朝显、李帅、杨栋、王志发、张亮、尹仓石、娄金乔及被告人尹仓石的辩护人田锦帅、被告人娄金乔的辩护人牛春见、高雯到庭参加诉讼。在审理期间，本院建议辛集市人民检察院补充侦查，本案延期审理。现已审理终结辛集市人民检察院指控：2017年2月份，李帅伙同杨栋、王志发预谋倾倒废酸，其中杨栋、王志发承租了辛集市木邱村东北王某1的闲置厂院，并雇佣挖掘机在院内挖掘大坑，李帅负责联系晋州拉运废酸的罐车。2017年5月2日下午，游朝显与李帅联系好倾倒废酸，当天晚上游朝显驾驶车头牌照为冀Ｊ×××××罐车，娄金乔驾驶车头牌照为冀Ａ×××××大型罐车，两辆罐车里面分别装有废酸30余吨，尹仓石驾驶雷某牌红色小型汽车一起到辛集市，游朝显、娄金乔驾驶两辆大型罐车到达木邱村东北闲置院，由张亮打开闲置院大门，两车进入闲置院并将废酸倾倒在该院大坑内。后经辛集市环保局工作人员从该闲置院大坑内提取水样，经通标标准技术服务（上海）有限公司检测该废液ＰＨ值＜1为强酸，属于危险废物。废物类别为ＨＷ34，废物代码为：900－301－34。2017年3月份，李帅让游朝显联系废酸，游朝显联系尹仓石从外地拉来废酸，在李帅、杨栋、王志发挖好渗坑的王某1闲置院内，排放三车废酸，张亮负责为排放废酸的罐车开该闲置院大门。后因环保力度较大，该渗坑被填埋。2017年10月11日沧州科技事务司法鉴定中心，对王某1闲置院内已经填埋的渗坑土壤进行鉴定，2017年10月25日出具鉴定意见：辛集市木邱村东北角王某1闲置院内渗坑排放过具有浸出毒性特征的危险废物。公诉机关就上述指控提供了如下证据：1、物证：扣押福田罐车一辆;2、书证：受案登记表、立案决定书、环保局移送案件书、调查报告、检测报告、高速通行记录、到案经过、破案报告、刑事判决书复印件、户籍证明等；3、证人证言：证人王某1、尚某、张某的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人李帅、杨栋、王志发、游朝显、尹仓石、娄金乔、张亮的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认笔录：排污现场检查（勘验）笔录、被告人的辨认笔录等；6、补充侦查报告书、李帅与杨栋、李帅与尹仓石2017年5月2日、5月3日通话详单查询；7、鉴定意见：沧州科技事务司法鉴定中心鉴定意见书。公诉机关认为，被告人李帅、杨栋、王志发、游朝显、尹仓石、娄金乔、张亮违反国家规定，非法排放废酸的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。其中李帅、杨栋有前科可以酌情从重处罚；杨栋有《刑法》第六十七条规定的情形，属自首，可以从轻或减轻处罚；游朝显有前科，且具有《刑法》第六十五条规定的情形，属累犯，应当从重处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，提起公诉、追加起诉，请依法判处。辛某诉刑诉﹝2017﹞229号起诉书仍然具有法律效力。被告人游朝显对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人李帅庭审中辩称，对指控的罪名和追加起诉决定书指控的犯罪事实没有异议。2017年3月，游朝显因为倾倒废酸和他进行了联系，但5月2日自己在辛集市南智邱派出所上班，5月3日八点半下班，没有参与该次倾倒废酸。被告人杨栋对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人王志发对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人张亮对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人尹仓石庭审中辩称，对起诉书指控的罪名没有异议，2017年5月2日游朝显告诉他是将废酸存放于做了防渗处理的储存坑中，而不是排放于渗坑内，5月3日凌晨被查获后，自己才知道是在渗坑内排放了废酸。公诉机关追诉的2017年3月倾倒废酸的犯罪事实不属实，自己没有参加追诉的倾倒废酸的行为。辩护人的主要辩护意见，被告人尹仓石在七被告中系从犯，无犯罪前科，其行为构成自首，可从轻处罚；2、追加起诉决定书指控尹仓石2017年3月涉嫌犯罪证据不足，应疑罪从无。被告人娄金乔对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的主要辩护意见，被告人娄金乔受被告人尹仓石雇佣，系从犯，没有犯罪前科，被查获后主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，属自首，可从轻处罚。经审理查明，2017年2月份，李帅伙同杨栋、王志发预谋倾倒废酸，其中杨栋、王志发承租了辛集市木邱村东北王某1的闲置厂院，并雇佣挖掘机在院内挖掘大坑，李帅负责联系晋州拉运废酸的罐车。2017年3月份，李帅让游朝显联系废酸，游朝显在王某1闲置院李帅、杨栋、王志发挖好的渗坑内，排放三车废酸。因环保力度较大，该渗坑被填埋。2017年10月11日沧州科技事务司法鉴定中心对王某1闲置院内已经填埋的渗坑土壤进行鉴定，2017年10月25日出具鉴定意见：辛集市木邱村东北角王某1闲置院内渗坑排放过具有浸出毒性特征的危险废物。2017年5月2日下午，游朝显与李帅联系好倾倒废酸，当天晚上游朝显驾驶车头牌照为冀Ｊ×××××罐车，娄金乔驾驶车头牌照为冀Ａ×××××大型罐车，两辆罐车里面分别装有废酸30余吨，尹仓石驾驶雷某牌红色小型汽车一起到辛集市，游朝显、娄金乔驾驶两辆大型罐车到达木邱村东北闲置院，并将废酸倾倒在该院大坑内。张亮负责为排放废酸的罐车开该闲置院大门。后经辛集市环保局工作人员从该闲置院大坑内提取水样，经通标标准技术服务（上海）有限公司检测该废液ＰＨ值＜1为强酸，属于危险废物。废物类别为ＨＷ34，废物代码为：900－301－34。证明上述事实的证据有：1、受案登记表、案件移送书、立案决定书，主要内容：（1）、2017年5月3日1时许，辛集市公安局环安大队民警接群众匿名举报：在辛集市安新线有倾倒废酸的罐车出现。凌晨2点左右，环安大队民警在安新线市府街以北路段查获涉嫌倾倒废酸的红色福田罐车一辆，车头牌号为冀Ａ×××××，挂车牌号为冀Ａ×××××，查获涉案人员尹仓石、娄金乔，经讯问，二人供认倾倒废酸的犯罪事实。2017年5月3日，辛集市公安局决定对尹仓石、娄金乔污染环境案立案侦查。（2）、2017年5月31日上午9时许，辛集市环保局移送案件称：2017年5月5日上午10时许，辛集市环保局接群众举报在辛集市田家庄乡木邱村村东北一废弃厂院内有人挖了一个大坑，有人在坑内非法倾倒废水。后经检测，该渗坑内的液体为强酸属于危险废物。2017年5月31日，辛集市公安局决定对木邱村村东北废弃厂院污染环境案立案侦查。2、到案经过，主要内容：（1）、2017年7月13日，被告人李帅被辛集市公安局环境安全保卫大队口头传唤到案；（2）、2017年7月17日上午，被告人杨栋到辛集市公安局环境安全保卫大队投案；（3）、2017年7月13日11时许，在石家庄市汇通路邮政速递物流中心临街楼房二楼一房间内，辛集市公安局刑警大队南智邱中队根据特情举报将被告人王志发抓获；（4）、2017年6月27日，辛集市公安局刑警大队南智邱中队根据线索在晋州市陈家庄村中学附近发现被告人游朝显踪迹，于上午11时将其在陈家庄村抓获。（5）、2017年5月3日，被告人尹仓石被辛集市公安局环境安全保卫大队口头传唤到案；（6）、2017年5月3日，被告人娄金乔被辛集市公安局环境安全保卫大队口头传唤到案；（7）、2017年7月31日10时许，在辛集市方碑大街东段一建生活五区2号楼东单元501室，辛集市公安局刑警大队南智邱中队根据特情举报将被告人张亮传唤至公安机关接受讯问，经讯问该对伙同他人倾倒废酸的犯罪事实供认不讳。3、被告人游朝显在侦查机关的供述，主要内容：2017年5月2日下午，尹仓石打电话让他找个卸废酸的地方，他就和李帅电话联系，李帅同意后他们约好在辛集市南智邱镇一个村的酸坑见面，去看看位置。当天下午尹仓石开车带他到了酸坑那，和李帅三人看完酸坑就走了。晚上去百福建刚停车场，他开着蓝色欧曼罐车（冀Ｊ×××××）、尹仓石开着红色雷某、司机娄金乔开着红色欧曼罐车去酸坑卸货，快到时李帅开着一辆挂着黑牌的桑塔纳2000在道口等他们，旁边还有一个男的开着一辆帕萨特，他们到了酸坑门口有人开了门，就进去卸货，卸酸时他和娄金乔还有开门的人在院里聊天，尹仓石和李帅他们在公路边上，快卸完时开帕萨特的人进去告诉他们出去时别开灯。说好一车1600元，卸完之后他给了开门的人3000元欠了200元，他的车在前面，娄金乔的车在后面，尹仓石在最后面就开车走了。走到辛集西环时，尹仓石和娄金乔打电话说被警察查住了，他用自己171的手机号和李帅用的187开头、中间三个1、尾号是9669的手机号联系，告诉李帅尹仓石、娄金乔被查获。他开着罐车回到停车场，把钥匙交给尹仓石的弟弟尹松。两辆拉废酸的罐车都是尹仓石的。2017年3月份，李帅给他打电话说有个倒废酸的坑，一车1500元，让他联系废酸，他就电话联系尹仓石，尹仓石有从廊坊胜芳拉来的废酸放在辛集百福停车场，他过去开车倒在李帅的酸坑里。3月份拉了三次，一次一车，开着蓝色欧曼罐车（冀Ｊ×××××）拉的，每车大概30吨左右。李帅4月中旬将那个酸坑埋上后又挖了个坑，所以我们又去看了现场。开帕萨特车某和在厂子开门的人他都不认识，李帅叫开门的人“亮”。4、被告人李帅在侦查机关的供述，主要内容：他没有参与过倾倒废酸。2017年2月份左右，他和杨栋一起吃饭，杨栋问他有什么挣钱的买卖，说现在有好多人倒废酸挣钱，他和杨栋说自己认识一个倒废酸挣钱的人叫“显”（不知道全名，哪里人也不知道），就给“显”打电话，显说不干了，他就将“显”的手机号给了杨栋，之后的事就不知道了。2017年3、4月份，杨栋找到他，说用他的车，他就让杨栋使用了两三次，是一辆下线车，黑色大众志俊，挂的假牌照。牌照号冀Ｏ×××××。2017年，具体哪天记不清了，都是晚上，他参与三、四次倾倒废酸，但没到倾倒废酸的现场去。他联系拉酸的车，把司机“显”开着拉废酸的罐车带到孟观村北一个往西拐的丁字路口处，杨栋开车就把罐车带走了，倾倒废酸的地点是杨栋找的。5、被告人杨栋在侦查机关的供述，主要内容：2017年2月份他和李帅一起吃饭时，李帅让他找个地方卸点废酸挣钱，之后他找到王志发，王志发通过朋友在木邱村找了一个废厂，他们和厂主说找地方用来放点燃料油，约好在厂子门口见面，王志发给了厂主一万九千元租金，用王志发身份信息和厂主签的协议。2、3月份的时候，李帅说用真实身份信息危险，王志发就找了一个朋友用假身份证，王志发和厂主说转给朋友了，和厂主又签了一份合同，写的假手机号。2017年3月份，王志发找了一个挖掘机，下午挖了5个多小时把坑挖好了，付款600元。李帅见了说坑太小，李帅打电话叫了一个新城的大挖掘机来，挖了8个多小时，付款1000元。这个坑用到3月底李帅说查得紧，王志发就找都大营村开铲车某魏津把坑填了，过了五、六天，李帅说拉废酸的人废酸存的挺多，让再挖一个坑，王志发又找了一个挖掘机，在原来那个坑西面挖了一天半，坑长50米，宽9、10米，深4、5米。给了开挖掘机的3000元。此坑挖好后闲了20多天，5月2日第一次往这个坑倒就被查住了。2017年2月份，一天傍晚李帅给他打电话说卸两车酸，晚上他开着帕萨特从达沃斯接上王志发，李帅开着黑牌的桑塔纳2000在安新线往倾井去的丁字路口等着接大车，他和王志发直接去的厂子，车来之后王志发开的门，大车进去卸酸，李帅在厂子外面放风，卸完之后车主给了王志发3000元，王志发给他和李帅每人分了1000元。他和王志发共去倒废酸8、9次，倒了14、15车，每车可能是30多吨，每车给他们1500元。第5、6次的时候他和王志发怕出事，不愿意进厂子开门，李帅找了一个叫亮的开门。开始他和王志发各开过两次门，后来都是李帅找的叫亮的开门。他每次都是从电视塔东行1000米左右路北的小区接上亮再接上王志发才去木邱，每次给亮100到300元钱不等。5月2日下午6、7时许，李帅给他打电话说晚上来两车酸，他就开帕萨特去厂子看看是否安全，晚上9点多他接上王志发和亮，快到木邱厂子那边时，王志发下车等着，他拉着亮进了厂子，李帅在厂子外面放风，大车之前来过，没人去接他们，倒废酸的时候亮在厂子里，倒完废酸大车司机给了他3000元，李帅拿了1000元就走了，他拉上王志发和亮，给了王志发900元左右、亮100元，将亮送回去后，李帅使用187××××9669的手机号打电话说车被查住了，他将王志发送回家去古城新村接上李帅，去了趟制革区后来到公安局门口，李帅下车和拉废酸的车主“石头”说话，3日天亮前李帅在公安局门口让他先回家，当天李帅打电话让他出去躲着点。卸废酸买了三个手机专用号，平时都是他和李帅联系，王志发和李帅联系的不多，李帅负责联系大车，不让他们和倒废酸的人联系，大车上的人他不认识，平时就负责接收钱。买了四个对讲机，三个手机专用号他、李帅、王志发每人一个，四个对讲机他们三个和“亮”每人一个，卸酸时距离远他们就用专用号联系，距离近就用对讲机联系。6、被告人王志发在侦查机关的供述，主要内容：2017年2月份杨栋找到他说想找个地方倒废酸，他找到朋友张某，说找地方用来放燃料油，张某就找到木邱村东北的一个废厂，然后他、杨栋、厂主王某1约好在厂子门口见面，用自己的真实身份信息和厂主签了协议，给了厂主八、九千元的现金，当天用妻子王丽敏的信用卡在辛中路稽征站附近路西的一个手机店ｐｏｓ机上刷了大概一万元，让手机店老板帮他往一个厂主的卡号上转的账。2017年2月份，他和杨栋在沧辛过境路和建设街交叉口北边找了一个挖掘机，在租的木邱的厂子里挖了5个多小时将坑挖好，付款1200元或者1400元。那个叫“帅”的说坑太小就埋了。第二个坑是“帅”租的挖掘机挖的，他发现距离一眼机井太近，倒了大约四、五车废酸就埋了。3、4月份的时候他和杨栋说不干了，杨栋不同意，他就用假身份证和厂主又签了一份合同，说转给朋友了，写的当时用着的一个手机号。2017年3月份一天晚上，杨栋给他打电话说今天卸两车废酸，杨栋从达沃斯小区接上他到了木邱那边厂子，杨栋开车去接拉废酸的大车，他在厂子里等着，来了两辆大车和一辆黑牌的桑塔纳，他开的门，一辆大车上有一个人，倒酸的时候他和杨栋在厂子外面等着，倒完之后他锁上门，杨栋给了他1000元二人就回家了。他和杨栋倒废酸共去了7、8次，倒了10车左右，每车可能是30吨，每车给他们1500元。有一两次他接过大车上给的钱，其他都是杨栋给他分的。第一个坑用到4月份，听说查的严、就和杨栋商量着把坑埋了。过了7、8天，杨栋又要卸酸，他和杨栋又租挖掘机在原来坑西面挖了第三个坑，支付了3000元，坑大概长20米，宽7、8米，深4米。闲了一段时间，5月2日第一次往这个坑倒废酸就被查住了。每次倒废酸“帅”、杨栋和他都去，倒一车废酸给他们1500元，三人每人分得500元，有时还给看门的钱，他就只能拿400元。开始两次他为倒废酸的大车开门，后来杨栋找了一个叫“亮”的负责开门，都是杨栋先接上“亮”再接他才去木邱厂子，倒完酸后杨栋将“亮”送到商业城红日宾馆附近，每次给“亮”100元。他不认识拉废酸罐车上的人，都是“帅”联系的，“帅”是负责接车某。2017年5月2日晚上9时许，杨栋打电话接上他，到了木邱厂子那边，快到厂子时他下车等着，杨栋拉着亮就过去了，大车倒完废酸他们就走了，他分了900元或1000元，3日早晨杨栋电话告诉他车被查住了。7、被告人张亮在侦查机关的供述，主要内容：2017年4月初，经朋友李帅介绍认识了杨栋，杨栋和一个高个男子在田家庄乡木邱村外租了一个空院，在院内挖了一个大坑，杨栋给了他一把钥匙和一个对讲机，让他负责开关空院的大门。第一次去是晚上7点来钟，杨栋给他打电话，在住处方碑大街东段一建五区接上他，又接上高个男子一起去木邱村外的空院。之后来了两个拉酸的罐车，杨栋用对讲机让他打开院子大门，把车放进去，两辆车用管子通到挖好的坑里面，往里面排酸，一个车要排30分钟左右才排完。后来杨栋和高个男子叫他去了七、八个晚上，每次基本都是两辆拉酸的罐车，有一次四辆，还有一次一辆，都是把罐里的酸全部倒进挖好的坑里。他接过一次倾倒废水的款，一个大车司机给了他倒两辆罐车废水的款1700元，他给了杨栋。倒过两次废水，没有味道，其它六、七次都是倒的废酸，味道很大，他共参与八、九次倾倒废酸，每次去都能挣到100元。他见李帅来过倾倒废酸现场一次，把大门弄了弄。2017年5月下旬，在李帅住的小区棋牌室门口，李帅告诉他公安机关查住了，还让他躲躲。8、被告人尹仓石在侦查机关的供述，主要内容：2017年5月2日下午，他的司机“广”把酸从廊坊杨芬港拉到辛集市放在百福停车场。晚上，他开车拉着游朝显到辛集，朝显说找地方卸酸，联系的辛集卸酸地，每车1500元。他和朝显先到卸酸地方看看，走到半路，辛集的人不让他们看，他们返回晋州市，接上司机娄金乔去百福停车场开大车，他给了娄金乔罐车钥匙和3000元卸酸的费用，每车1500元，朝显开着冀Ｊ×××××车，金桥开着他那辆大车，他开着小车在后面跟着，向南行快到智邱的安新路口时有一条向西的公路，就往西拐了。前面有一辆黑色大众轿车带路，朝显打电话让他等着别跟着去了，朝显和金乔卸完酸后，朝显开着车先走了，他和娄金乔一块往回返时被查住了。朝显对他说卸酸没问题，但后来辛集的人不让他和朝显看卸酸的地方，他就产生了怀疑，认为可能是偷排。他们从廊坊拉一车废酸4800元，一车32吨左右。被查获后，游朝显给他发了一个辛集人的手机号，他和那人进行了电话联系。在辛集市公安局门口，有两个辛集口音的人找到他，说找关系解决这事。9、被告人娄金乔在侦查机关的供述，主要内容：2017年5月2日晚上，尹仓石给他打电话让他卸酸，晚上11点多尹仓石开着小轿车拉着游朝显接上他，开车到了辛集市百福村东停车场，尹仓石给了他们罐车钥匙，还给了他3000元卸酸的钱，游朝显开着蓝色罐车（挂车牌照冀Ｊ＊＊01）在前面，他开着红色罐车（车头牌照冀Ａ×××××）在后面跟着，尹仓石开车在最后，顺着安新线往南走，过了高铁桥有一条向西去晋州的公路，接车人就在那路口等着呢，接车人在前面引路往西开，进了一个村子后拐了好几个弯进入路东一个院，院内南边有个大坑，顺好车，车尾冲着大坑，坑边有两根硬管子，他们将罐车某排放管放入硬管子，打开罐车顶部罐口和尾部排放阀门开始排放废酸，两辆车同时排放，排废酸当中他、游朝显和接车某人三个人在院门口南边抽烟，大约半个小时后就排放完了，驾驶罐车按原路返回，他驾驶的罐车在辛集市西环（安新线）被民警查获，前面那辆蓝色罐车跑了。两辆罐车共排放了大约60吨左右废酸，卸废酸的3000元他给了游朝显，不知道游朝显给了谁。10、证人王某1的证言，主要内容：他的厂院在田家庄乡木邱村北，占地不到十亩，是七、八年前父亲租赁的木邱村委会的地，圈起了围墙。2017年2月8日，木邱村村民尚某带着三、四个人到厂院找到他，说这几个人要租他的厂院，其中40岁左右，身高1.8米多的一个男子和他谈租厂院的事，说用来储存油，商定租金每年19000元，当场支付9000元现金，并用手机银行转账10000元。高个男子叫王志发，王志发拿出身份证和他签了协议。五、六天后，王志发打电话打算把厂房转租给合伙人，要求换一下租赁协议。两天之后，王志发和他电话约定在格林印象门口换协议，王志发带着一个40岁左右的男子说此人要租用该厂院，他又和此人签了租赁协议，男子签名是郝某，将郝某的身份证复印件两天之后交给了他。和郝某签协议时王志发说租金不用管，他们自己处理解决，王志发要回原来所签协议。王志发向他手机转账10000元租金时使用的银行卡号是62×××66，户名为李帅。11、证人尚某的证言，主要内容：他在辛集市永安纪盛银粉厂上班。2017年春节过后，同事张某和他说过以前的工友要租赁个厂院，没说干什么。几天后，张某带着两个人找他联系租房的事，就去了王某1家，王某1说其位于木邱村北的厂院可以出租，接着去了那个厂院，王某1和张某带来的那两个人谈租厂院事宜，具体和谁谈的不知道，只知道最后谈好年租金是19000元。他不知道张某带来的那两个人是谁，只记得其中一个人大个子，不知道有人在王某1厂院内挖坑倒废酸的事。12、证人张某的证言，主要内容：他和王志发原来在石油化工厂上班。2017年农历1月底，王志发到他现在上班的厂子找他，问是否有闲院，说要炼油使用，他问同事尚某有无合适的闲院。后来尚某找了房东看闲院，王志发和杨栋一起开黑色帕萨特轿车去的，王志发和房东签订的租房协议，当时有尚某、王志发、杨栋、房东兄弟二人和他共六个人，听说年租金为19000元。13、证人李帅的证言，主要内容：他在辛中路路政北侧开了一家艾科通讯手机店，卡号62×××66是他在建设银行的储蓄卡，2017年2月8日17时51分他向卡号62×××29打款一万元，这个卡号户主是王某1，王志发经常去店里买手机，二人较熟，王志发说自己没有网银，去银行不太方便，让他向王某1卡号上打的款。14、辛集市环保局证明，主要内容：2017年5月3日9时左右，辛集市环保局执法人员联合辛集市公安局环安大队工作人员查扣一辆车头牌照为冀Ａ×××××，车尾牌照为冀Ａ×××××的罐车，环保局执法人员对罐车内的液体进行采样，经辛集市环保局监测站利用ＰＨ纸对罐车内不明液体进行检测，初步认定为强废酸液体。15、辛集市环境保护局现场检查笔录、照片，主要内容：2017年5月5日上午辛集市环保局执法人员接群众举报后，联合公安立即对田家庄乡木邱村村东北一废弃厂院进行现场检查，发现该厂院内有一个新挖掘的大坑，离村庄约500米左右，渗坑南北约50米、东西宽约10米、深约5米，渗坑内有倾倒的大量的污水，执法人员对该渗坑内的污水进行了采样送检。该院内四周都是空地，院外环境东侧是树地，南侧是厂房，西侧是公路（土路），北侧是厂房，该院门口向西开，在院内未发现有倾倒废酸的车辆，也没有工人。16、通标标准技术服务（上海）有限公司检测报告，主要内容：对辛集市环境保护局送检的液体进行检测，2017年5月17日出具检测报告，送检的木邱村村东北废弃厂院大坑内污水水样ＰＨ值﹤1。17、辛集市环保局关于对辛集市田家庄乡木邱村村东北废弃厂院内非法倾倒污水情况的调查报告，主要内容：2017年5月5日上午10时左右，辛集市环保局接群众举报反映田家庄乡木邱村村东北一废弃厂院内挖了一个大坑有人在坑内非法倾倒废水，经现场检查发现在该废弃厂院内有一个南北约50米、东西宽约10米、深约5米的未采取防渗措施的渗坑，渗坑内有大量的污水，渗坑上方有刺鼻气味。环保局执法人员对现场进行了拍照、对渗坑内的污水进行采样取证，并送《通标标准技术服务（上海）有限公司》进行监测，ＰＨ值小于1，属于强酸。根据《国家危险废物名录》ＨＷ34非特定行业之900-301-34使用硫酸进行酸性碳化产生的废酸液之规定，该渗坑内的液体为危险废物。18、补充侦查报告书，主要内容：（1）、2017年9月30日，辛集市环境保护局对被告人杨栋等在王某1闲置院内倾倒废酸的第一个渗坑进行了部分开挖。2017年10月11日，辛集市公安局聘请了沧州科技事务司法鉴定中心对该渗坑底部有倾倒废酸痕迹的土壤进行采样并检测，作出鉴定意见。（2）、2017年5月2日晚，被告人游朝显排放废酸时驾驶的罐车车头牌照号为冀Ｊ×××××。（3）、经查2017年5月2日晚，被告人尹仓石、娄金乔被查获前后，被告人李帅与杨栋、游朝显、尹仓石进行了电话联系。因辛集市公安局大门口监控录像受保存期限限制，现已不能查看2017年5月3日凌晨数据。被告人尹仓石交代称2017年5月3日凌晨，在辛集市公安局门口见过两个辛集口音的年轻人，但其不知道此二人姓名。（4）、被告人杨栋所购买专用排放废酸使用的三个手机号码均为非实名制登记，故未能查找到这三个手机号码。（5）、被告人张亮于2017年5月26日因吸毒、容留吸毒被辛集市公安局皮革商业城派出所罚款陆佰元整。19、鉴定意见：沧州科技事务司法鉴定中心鉴定意见书，主要内容：2017年10月11日，辛集市公安局委托沧州科技事务司法鉴定中心对辛集市木邱村东北角王某1闲置院渗坑内土壤样品是否排放过危险废物进行鉴定，2017年10月25日出具司法鉴定意见书，鉴定意见为：辛集市木邱村东北角王某1闲置院渗坑内排放过具有浸出毒性特征的危险废物。20、手机通话详单查询，主要内容：被告人李帅与被告人杨栋、被告人李帅与被告人尹仓石2017年5月2日、5月3日多次电话联系。21、扣押福田罐车一辆、扣押决定书及扣押物品清单，主要内容：2017年5月3日，辛集市公安局将车头牌照冀Ａ×××××，挂车牌照冀Ａ×××××福田牌红色罐车一辆予以扣押。22、高速通行记录，主要内容：车牌号冀Ｊ×××××、车牌号冀Ａ×××××两辆罐车于2017年3月24日至2017年5月2日多次从杨芬港上高速，从辛集高速口下高速。23、场地租赁合同、郝某身份证复印件，主要内容：2017年2月10日，王志超（王某1））与郝某签订租赁合同，王志超（王某1）将坐落于木邱村北的10亩场地以年租金19000元租赁给郝某储油使用，郝玉林身份证复印件记载其住址为河北省辛集市张古庄镇南吕村振兴街53号，身份证号码为。24、2017年5月12日侦查说明，主要内容：根据王某1提供的场地租赁合同，其厂院承租人为郝某，且提供了郝某的身份证复印件。经查，该身份证复印件系伪造，依据郝某的身份证号和姓名均不能查询到该人，租赁合同中显示的郝某的手机号不能联系到该人。25、2017年7月14日侦查说明，主要内容：在侦办王某1闲置院内污染环境案件中，根据案中主要嫌疑人的话单分析，初步确定涉案驾驶桑塔纳的嫌疑人为李帅。居民身份证号码：。26、辨认笔录，主要内容：在见证人的见证下，杨栋辨认出12张不同男性照片中9号照片上的人是与其合伙倾倒废酸的被告人李帅；王志发辨认出另12张不同男性照片中4号照片上的人是被告人李帅；王志发辨认出另12张不同男性照片中9号照片上的人是被告人杨栋；游朝显辨认出另12张不同男性照片中7号照片上的人是被告人李帅；娄金乔辨认出另12张不同男性照片中9号照片上的人是被告人游朝显；王某1辨认出另12张不同男性照片中12号照片上的人是被告人王志发；张某辨认出另12张不同男性照片中7号照片上的人是被告人杨栋；张某辨认出另12张不同男性照片中9号照片上的人是被告人王志发；证人李帅辨认出另12张不同男性照片中5号照片上的人是被告人王志发；张亮辨认出另12张不同男性照片中9号照片上的人是被告人李帅；张亮辨认出另12张不同男性照片中10号照片上的人是被告人杨栋；杨栋辨认出另12张不同男性照片中10号照片上的人是被告人张亮。27、2017年8月8日侦查说明，主要内容：2017年5月3日凌晨1时许，辛集市公安局环安大队民警接群众匿名举报：在辛集市安新线有倾倒废酸的罐车出现。凌晨3点左右，环安大队民警在安新线市府街以北路段查获涉嫌倾倒废酸的罐车一辆（车头牌照号：冀Ａ×××××，挂车牌照号：冀Ａ×××××）。并当场抓获涉案人员尹仓石、娄金乔，经对该二人进行讯问，二人均不如实交代倾倒废酸的具体地点。2017年5月5日上午，辛集市环保局接群众举报在辛集市田家庄乡木邱村东北一废弃厂院内有一个大坑，大坑内存有废液，辛集市环保局执法人员联合辛集市公安局环安大队民警立即赶到现场，环保局执法人员对大坑内废液进行了采样，随机公安局环安大队民警继续提讯尹仓石、娄金乔，后娄金乔如实交代了倾倒废酸的具体地点，与环保局5月5日接群众举报的木邱村东废弃厂院内倾倒废液的大坑为同一地点，并在娄金乔的自然引领下指认了其倾倒废酸的闲置院及院内大坑。故将两案并案侦查。28、河北省辛集市人民法院（2004）辛刑初字第1-199号刑事判决书，主要内容：被告人李帅因犯故意伤害罪于2004年9月10日被判处管制一年。29、河北省辛集市人民法院〔2002〕辛刑初字第1-169号、（2014）辛刑初字第00268号刑事判决书，主要内容：被告人杨栋因犯抢劫罪于2002年9月2日被判处有期徒刑二年；因犯故意伤害罪于2014年11月26日被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。30、河北省河间市人民法院（2015）河刑初字第15号刑事判决书，主要内容：被告人游朝显因犯污染环境罪于2015年8月15日被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。31、户籍证明信、派出所证明，主要内容：被告人游朝显出生于1991年4月10日，系河北省晋州市小樵镇庞村人；被告人李帅出生于1982年9月17日，系河北省辛集市辛集镇六郎营村人；被告人杨栋出生于1982年5月25日，系河北省辛集市辛集镇都大营村人；被告人王志发出生于1972年11月21日，系河北省辛集市辛集镇都大营村人；被告人尹仓石出生于1981年6月12日，系河北省晋州市小樵镇西曹村人；被告人娄金乔出生于1973年10月20日，系河北省晋州市小樵镇庞村人；被告人张亮出生于1989年3月31日，系河北省秦皇岛市卢龙县陈官屯乡宋家坟村人；证人王某1出生于1991年4月4日，系内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街南四街坊1号楼5单元502室人；证人张某出生于1974年1月10日，系河北省辛集市田家庄乡伴当营村人；证人尚某出生于1966年6月24日，系河北省辛集市田家庄乡木邱村人。被告人游朝显、李帅、杨栋有犯罪前科，被告人张亮因吸毒、容留吸毒被公安机关罚款处罚，被告人王志发、尹仓石、娄金乔无违法犯罪记录。上述证据均经当庭质证，查明其来源合法，内容客观真实，足以认定上述事实，本院予以确认本院认为，被告人游朝显、李帅、杨栋、王志发、张亮、尹仓石、娄金乔违反国家规定，为倾倒危险废物实施违法行为。被告人游朝显提供并亲自拉运废酸；被告人李帅参与挖掘倾倒废酸的渗坑，联系废酸来源，引领拉运废酸罐车行走路线；被告人杨栋、王志发承租王某1闲置厂院，为倾倒废酸提供场所，雇用挖掘机开挖渗坑及为倾倒废酸罐车开关大门；被告人张亮由被告人李帅介绍，多次为倾倒废酸罐车开关大门；被告人尹仓石提供废酸及罐车并参与倾倒废酸；被告人娄金乔拉运并倾倒废酸；七被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，均已构成污染环境罪。公诉机关指控七被告人犯污染环境罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人游朝显、李帅、杨栋、王志发、张亮参与倾倒废酸多次，倾倒数量达一百吨以上，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项之规定，污染后果特别严重，依法应当在三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑。其中被告人游朝显、李帅、杨栋、王志发在共同犯罪中起主要作用，应从重处罚；被告人张亮在共同犯罪中起次要作用，可从轻处罚。被告人游朝显因犯污染环境罪2015年被河间市人民法院判处有期徒刑一年八个月，2016年2月27日刑满释放，其在犯罪刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李帅、杨栋有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人李帅辩解2017年5月2日其没有参与倾倒废酸，该辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采信。有关公诉机关追加起诉的被告人尹仓石参与2017年3月份倾倒废酸的指控，因被告人尹仓石对此予以否认，公诉机关出示的相关证据不足以证实被告人尹仓石伙同他人参与了2017年3月倾倒废酸的事实，故该追加起诉决定书对被告人尹仓石的指控证据不足，本院不予支持。对于被告人尹仓石辩护人及被告人娄金乔辩护人关于被告人尹仓石、娄金乔被查获后主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，属自首的辩护意见，因二被告人倾倒废酸的行为已被他人告发到公安机关，公安机关对其犯罪行为已发觉，二被告人到案后经公安机关讯问均不如实交代倾倒废酸的具体地点，不符合自首的规定，故对二被告人辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人杨栋具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人游朝显、王志发、娄金乔、张亮自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十五条、第六十七条第一款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（五）项、第三条第（二）项、第十五条第（三）项之规定，判决如下一、被告人游朝显犯污染环境罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月27日起至2021年9月26日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人李帅犯污染环境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月14日起至2021年7月13日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人杨栋犯污染环境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月17日起至2021年7月16日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人王志发犯污染环境罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月13日起至2021年3月12日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人张亮犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月31日起至2020年7月30日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人尹仓石犯污染环境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月3日起至2019年11月2日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）七、被告人娄金乔犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月3日起至2018年5月2日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）八、依法没收公安机关扣押的作案工具福田牌红色罐车（车头牌照冀Ａ×××××，挂车牌照冀Ａ×××××）一辆，判决生效后由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长景东绵审判员何彦林陪审员张春学二〇一七年十二月十三日书记员路冬松

胡某等污染环境案一审刑事判决书山东省东营市垦利区人民法院刑事判决书（2016）鲁0521刑初124号：东营市垦利区人民检察院以垦检公刑诉（2016）59号起诉书指控被告人胡某、李某2、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某犯污染环境罪，于2016年11月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东营市垦利区人民检察院指派检察员宋凯出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人陈琳，李某1及其辩护人侯爱萍，泮某及其辩护人王振宇、张丽，田某、王某、盖某及其辩护人李树军，胡某1、姜某、刘某及其辩护人刘炳杰、王素芳到庭参加诉讼。现已审理终结东营市垦利区人民检察院指控：2016年3月份，被告人胡某作为利津县亨通油脂有限责任公司（已注销）副总经理，在明知被告人李某1、泮某没有处置危险废物资质的情况下，将利津县亨通油脂有限责任公司两座酶洗塔清除出的33吨废催化剂以6000元的价格交给李某1、泮某处置。李某1、泮某在明知从事货运出租的被告人田某、王某、盖某、胡某、姜某、刘某、高文武（在逃）没有处置危险废物资质的情况下，以每车300元的价格，将33吨废催化剂交田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某、高文武（在逃）驾驶各自的货车拉出后倾倒。田某将其货车上的废催化剂拉至东营区龙居镇赵家村墓地附近倾倒；王某将其货车上的废催化剂拉至垦利区胜坨镇梅家村南的荒地上倾倒后又拉回自己家中存放；胡某1、盖某将其货车上的废催化剂拉至垦利区董集镇南范村田地沟渠内倾倒；姜某将其货车上的废催化剂拉至垦利区胜坨镇梅家村村南的荒地上倾倒；刘某将其货车上的废催化剂拉至垦利区胜坨镇梅家村村东的荒地上倾倒。经鉴定，根据《国家危险废物名录》（2008版），现场倾倒的废脱硫酶（废催化剂）应归类于ＨＷ06有机溶剂废物，即有机溶剂的合成、裂解、分离、脱色、催化、沉淀、精馏等过程中产生的反映残留物、废催化剂、吸附过滤物及载体，废物代码为261-005-06，危险特性为Ⅰ，Ｔ。公诉机关针对指控的上述犯罪事实当庭向法庭出示、宣读了证人证言、书证、鉴定意见、侦查实验、被告人供述与辩解等证据，指控被告人胡某、李某1、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，构成污染环境罪，要求依法惩处。被告人胡某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，胡某系自首，认罪态度好，自愿交纳罚金，应从轻或减轻处罚。被告人李某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李某1系从犯、初犯，且构成自首，自愿交纳罚金，造成的危害后果小，应从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人泮某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，泮某主观方面为过失，且系从犯、自首，未造成严重后果，应从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人田某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人盖某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，盖某系从犯，如实供述犯罪事实，犯罪情节轻微，应从轻或减轻处罚。被告人胡某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人姜某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，刘某系自首、从犯、偶犯，主观恶性小，未造成严重后果，且自愿交纳罚金，应从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2016年3月份，被告人胡某作为利津县亨通油脂有限责任公司（已注销）副总经理，在明知被告人李某1、泮某没有处置危险废物资质的情况下，将利津县亨通油脂有限责任公司两座酶洗塔清除出的33吨废脱硫酶以6000元的价格交给李某1、泮某处置。李某1、泮某在明知从事货运出租的被告人田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某等人没有处置危险废物资质的情况下，以每车300元的价格，将33吨废脱硫酶交给田某、王某、盖某、胡某、姜某、刘某等人拉出后倾倒。田某将废脱硫酶倾倒至东营区龙居镇赵家村墓地附近；王某将废脱硫酶倾倒至垦利区胜坨镇梅家村村南的荒地，后又拉回自己家中存放；胡某1、盖某将废脱硫酶倾倒至垦利区董集镇南范村田地沟渠内；姜某将废脱硫酶倾倒至垦利区胜坨镇梅家村村南的荒地；刘某将废脱硫酶倾倒至垦利区胜坨镇梅家村村东的荒地。经山东省环境保护科学研究设计院鉴定，九被告人处置、倾倒的废脱硫酶应认定为危险废物，亦为有毒物质。2016年7月1日，被告人李某1、泮某到垦利县公安局投案，7月13日，被告人胡某到垦利县公安局投案，8月15日，被告人刘某到垦利县公安局投案。上述事实，有公诉机关提交并经控辩双方当庭举证、质证的下列证据予以证实：一、证人证言1、证人李某2的证言，证实他是李某1的弟弟，2016年3月份，他跟着李某1和泮某在利津滨海化工干活，一天上午，泮某打电话告诉他，下午过去7辆拉垃圾的车，每辆车运费300元，让他给支付。下午，他看到7辆农用车拉了一些装在黄色编织袋里的垃圾，龙居镇赵家村的田某找到他领运费，他问田某多少钱，田某说2100元，他看数额与泮某说的相符，就给了田某2100元。2、证人刘某的证言，证实他是原亨通公司的生产厂长，他是2007年到亨通公司工作，他们从武汉购买了Ｗ702和Ｗ201催化剂共20方，购买催化剂时还签订了回收处理协议，后来陆续添加到两座酶洗塔里，每座酶洗塔容量大约是11方，买来后他们一直没有处理过催化剂，直到胡某联系人把20多方废催化剂拉出去扔掉。3、证人张某的证言，证实她是武汉科林精细化工有限公司（以下简称科林公司）的销售经理，2009年5月，科林公司卖给亨通公司Ｗ201、Ｗ702两种催化剂各十方左右，当时还签订了回收协议。Ｗ702是在溶剂油生产过程中的脱去油品中的硫化氢，密度为0.7；Ｗ201是溶剂油生产过程中转化硫醇，密度为0.65。这两种产品随着使用密度会增加。二、鉴定意见1、2016年7月25日垦利县环保局作出的初步检验意见，证实根据《国家危险废物名录》（2008版），亨通公司溶剂油项目酶洗过程中产生的废脱硫酶（废催化剂）应归类于ＨＷ06有机溶剂废物，即有机溶剂的合成、裂解、分离、脱色、催化、沉淀、精馏等过程中产生的反应残余物、废催化剂、吸附过滤物及载体，废物代码为261-005-06，危险特性为Ｉ，Ｔ。2、山东省环境保护科学研究设计院出具的垦利区胡某等人污染环境暗中的废脱硫酶性质检验意见，证实九被告人非法处置、倾倒的废脱硫酶应认定为危险废物，亦为有毒物质。三、指认笔录及照片1、田某指认笔录及照片两张，证实2016年6月29日，田某能够指认出正在进行土建的滨海公司就是他与其他出租车拉垃圾的厂子。2、胡某1指认笔录及照片两张，证实2016年6月29日，胡某能够指认出正在进行土建的滨海公司就是他与其他出租车拉垃圾的厂子。3、田某指认笔录及照片两张，证实2016年7月1日，田某能够指认出东营区龙居镇赵家村南一公里处公路西侧水渠是他倾倒化工废料的地方。4、胡某1指认笔录及照片，证实2016年6月29日，胡某能够指认出垦利县董集镇二干渠与南二路交汇处北第一个十字口东约500米水渠是他倾倒化工废料的地方。5、盖某指认笔录及照片，证实2016年6月29日，盖某能够指认出垦利县董集镇二干渠与南二路交汇处北第一个十字口东约500米水渠是他倾倒化工废料的地方。6、姜某指认笔录及照片，证实2016年6月29日，姜某能够指认出垦利县胜坨镇梅家村东南角荒地是他倾倒化工废料的地方。7、刘某指认笔录及照片，证实2016年8月15日，刘某能够指认出垦利县胜坨镇梅家村东荒地是他倾倒化工废料的地方。四、侦查实验笔录证实2016年10月12日，东营市垦利区公安局对颗粒状废催化剂、柱状废催化剂进行密度测定，经测定，颗粒状废催化剂密度为1.91ｇ／ｍｌ，柱状废催化剂密度为1.39ｇ／ｍｌ.结合武汉科林公司销售合同以及相关证人证言，可以确定两种催化剂体积各为10方，能够计算出胡某处理的废催化剂重量为33吨。五、书证1、受案登记表，证实本案的发、受案情况。2、户籍信息，证实被告人胡某、李某1、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某的基本身份信息。3、回收经过说明及过磅单，证实滨海公司回收涉案废催化剂共13220公斤。4、说明两份、称重单及增值税发票，证实垦利区胜坨镇政府委托有相关资质公司处理废催化剂3460公斤，花费60723元。5、证明及照片，证实亨通公司已将所拉回废催化剂放置在危废暂存间。6、环境影响报告书及批复、建设项目竣工环境保护验收申请报告、建设项目竣工环境保护验收监测报告，证实亨通公司10万吨／年溶剂油项目的相关环境影响的文件。7、垦利区环保局的请示及东营市环保局的批复，证实亨通公司石脑油酶洗脱硫过程产生的废脱硫酶（催化剂）属于危险废物。8、营业执照及产品购销合同，证实科林公司的工商登记情况，及亨通公司向科林公司购买Ｗ702、Ｗ201催化剂各10方。9、涉嫌污染环境犯罪案件移送书及现场检查（勘察）笔录，证实垦利县环境保护局对胜坨镇梅家村区块废料丢弃现场进行检查（勘察）的情况。10、抓获经过，证实被告人胡某、李某1、泮某、刘某系自动到垦利县公安局投案；被告人王某被垦利县公安局口头传唤抓获；被告人田某、盖某、胡某1、姜某在东营市裕华桥附近被垦利县公安局以组织抓捕的方式抓获。11、刑事判决书，证实1989年3月5日，王某因犯抢劫罪、盗窃罪被垦利县人民法院判处有期徒刑六年。12、关于对盖某依法采取变更强制措施的建议，证实垦利县看守所建议对盖某变更强制措施。13、鉴定结论通知书，证实侦查机关已将鉴定结果告知被告人。14、工商登记信息，证实亨通公司和滨海公司的工商登记情况。六、被告人的供述和辩解1、被告人胡某的供述，证实他是利津县亨通油脂有限责任公司（以下简称亨通公司）的副总经理，2016年3月，亨通公司与东营滨海化工有限责任公司（以下简称滨海公司）合并时，需要拆除部分储油罐和放催化剂的塔，他联系东营区龙居镇一个姓李的回收罐，在拆除放催化剂的塔的时候，工人将废催化剂装着黄色袋子里放在公司院子里。他找到姓李的，问能不能把废催化剂给处理了，姓李的说可以，最后商定价格为6000元。他告诉姓李的，这是废催化剂，你处理好，别惹了事来。意思是他知道这些废催化剂对环境有污染，不能这样处理，应当由他们购买催化剂的武汉科林精细化工有限公司进行回收，他想让姓李的处理时不要被发现，进而牵扯到他们。大约过了两天，姓李的电话告诉他已经联系好拉废催化剂的了，他当时不在公司，就给生产厂长刘某打电话，让刘某安排人装车，他又联系了一辆装载机去装车。2、被告人李某1的供述，证实2016年3月，他和泮某在利津滨海化工拆除、回收旧储油罐时，利津滨海化工的胡经理就让他和泮某把蒸馏塔内黑、黄色颗粒处理了，给他们6000元作为费用，还告诉他们以后还有13个罐要拆。他当时考虑这些颗粒就不是什么好东西，他对胡经理说你们都没地方处理，他们更没法处理，但胡经理多次找他，最后他和泮某同意了。后来泮某联系了五六辆三轮和六轮农用车，由滨海化工用铲车装的车。废料呈黑黄色，像饲料一样的颗粒，都装在黄色编织袋里。运输车辆的司机他认识龙居赵家的田某、董集罗家的“华”，其他的他不认识。泮某告诉他给司机支付了2000多元钱。经辨认，被告人李某1能够从10张不同男性免冠照片中辨认出2号（胡某）就是滨海化工将化工废料处理给他和泮某的胡姓经理。3、被告人泮某的供述，证实2016年3月，他和李某1（也叫李卫县、李大卫）在利津滨海化工收购储油罐时，滨海化工的胡经理让他们把厂里高塔内清出来的黑黄色颗粒状的废料处理了，给他们6000元，说处理后剩下的罐还卖给他们。他打电话给田某问有些垃圾，有地方倒吗？田某说有地方倒，他告诉田某大约40吨，田某说需要7辆车，每辆至少300元。田某拉废料时他不在滨海化工，他打电话给李某2（小卫），让李某2把钱给了田某。经辨认，被告人泮某能够从10张不同男性免冠照片中辨认出7号（胡某）就是滨海化工将化工废料处理给他和李某1的胡姓经理。4、被告人田某的供述，证实2016年3月12日下午两点钟左右，泮某打电话问他，在利津县北岭路口往西路北一家化工厂大约40吨左右的垃圾拉不拉，多少钱。他告诉泮某需要7辆车，每辆车至少300元，泮某同意了，并说维县和小维在化工厂门口等他们。他电话联系了刘某、胡某1、高文武，让他们再找3辆车，到垦利浮桥集合。他和刘某、胡某1、高文武、王某、盖中华、姜某共7辆车在垦利浮桥集合后，沿垦利浮桥往北一直到永馆路往西，过了北岭路口大约6华里左右，在路北一家化工厂门口看到小维在那里等着，他们从化工厂东门进去。小维和维县指挥装的车，每辆车大约装了5吨左右固体废料，装完车后小维给了他2100元钱，告诉他们自己找地方倒了，但不能在附近倒。他给每辆车分了300元钱。他把车上的固体废料拉到他们村公墓去垫路了。5、被告人王某的供述，证实2016年3月，他开着六轮车在东营区北二路裕华桥等活时，一个姓盖的让他跟着鲁Ｅ×××××六轮车去拉化工，他跟着那辆车到了利津北岭路口往西路北的一家化工厂门口，看到姜某也在那里等着，还有田立河、董集南范村60岁左右、五轮车的姓刘的，开鲁Ｅ×××××六轮车的姓胡的、开鲁Ｅ×××××五轮车的姓高的，他们共去了7辆车，一个40多岁的男子指挥他们到了罐区，那里放着许多装满东西的黄色编织袋，有七八个工人给他们装车，他问工人拉的是什么东西，工人说是废催化剂。装完车后那名40多岁的男子告诉他们拉出去找个地方扔了，但不能在附近扔。田立河给了他300元钱，他把废催化剂扔到他们村的东南角的荒地上，后来村书记让他拉走，他又把废催化剂拉到他家院子里东侧了。6、被告人盖某的供述，证实2016年3月，王某叫他到利津拉垃圾，每趟300元。他开车先到垦利浮桥会合，当时有田某、王某、胡某2、一个东北口音姓高的，其他人是谁他没注意。他们经垦利浮桥到了利津，往西到了去沾化县的路上，到那家化工厂后，装车前王某对他们说，这些是化工废料，拉出去要小心，尽量不要让环保逮着。装完车后，田某给每人发了300元钱，负责联系田某叫“大伟”的说把这些废料拉远点，随便找地方扔，但不要让人看见。他和胡峰把废料倒在了董集镇南范村或七里井村的土地上了。7、被告人胡某1的供述，证实2016年4月份，田立河叫他去利津化工拉废料，他和其他六辆车到了利津县城北面的一个化工厂，化工厂门口有两个男的在等着他们。这两个人领着他们到了化工厂罐区，罐区路两边放着许多装着化工废料的黄色编织袋，装完车后，那两个男的给了田立河2100元钱，并嘱咐他们把这些化工废料自己找地方扔了，但不要在附近扔，田立河给了他们每人300元。他和盖景昌把废料卸到董集二干渠附近的一个水渠边。和他一起去拉废料的有田立河、王某、盖景昌、姓刘的、姓姜的和姓高的。8、被告人姜某的供述，证实他在西城开五轮车搞出租，2016年二月或三月初四，刘某叫他去利津干活，一趟300元，他们共7辆农用车，其中有他、刘某、姓田的、姓高的，其他人他没注意是谁，到了化工厂后，是厂里用铲车给装的货，都装在很新的黄色编织袋里。装完车后，姓田的给每人发了300元钱，其中有人问货往那拉，厂里的人说你们愿意扔那儿就扔那儿，他才知道拉的不是好东西，是对人、环境有害的东西。他把这些工业废料扔到胜坨镇梅家村东面的荒地里了。9、证人刘某的供述，证实2016年3月的一天下午，他开着五轮车在东营区裕华桥附近等活，田某打电话说到利津一个化工厂拉化工废料，他和老姜、王某、姓胡的、姓盖的、姓高的开着六辆农用车到了垦利浮桥，当时田某开着六轮车已经到了，会合后一起到了利津北岭路口往西约2公里路北的一家化工厂，一个叫维县的在等着他们，他们拉的东西用黄色编织袋装着，从袋子破损处可以看到黄褐色的颗粒状和柱状的东西。装完车后，田某给了他们每人300元钱，维县告诉他们，不要乱倒，远着点倒，谁拉出去谁找地方倒。他把废料倒在了胜坨镇梅家村东边的荒地上本院认为，被告人胡某、李某1、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某违反国家规定，非法处置、倾倒33吨危险废物，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪，应予惩处。公诉机关指控被告人胡某、李某1、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某犯污染环境罪的罪名成立。被告人胡某作为危险废物的提供者与犯意发起者，被告人李某1、泮某积极组织运输、倾倒危险废物，在共同犯罪中三被告人均起主要作用，系主犯，故被告人李某1、泮某的辩护人提出的被告人李某1、泮某在本案中系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人王某有前科，应酌情从重处罚。被告人田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人胡某、李某1、泮某、刘某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人田某、王某、盖某、胡某1、姜某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以对其从轻处罚。被告人胡某、李某1、泮某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某为其判处财产刑提供了足额的财产保证，可对其酌情从轻处罚。根据被告人胡某、李某1、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会。辩护人相关辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款、第七条之规定，判决如下被告人胡某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。被告人李某1犯污染环境罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。被告人泮某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。被告人田某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。被告人王某犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。被告人盖某犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。被告人胡某1犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。被告人姜某犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。被告人刘某犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王开天审判员朱丽翠人民陪审员王春花二〇一七年二月十七日书记员王娜

上海市闵行区人民法院刑事判决书（2020）沪0112刑初796号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人郭海荣，男，1975年11月2日出生，汉族，户籍地上海市闵行区。公诉机关以沪闵检一部刑诉[2020]1104号起诉书指控被告人郭海荣犯寻衅滋事罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。公诉机关指控：2020年1月14日凌晨3时许，被告人郭海荣在上海市闵行区沪闵路XXX号XX火锅城包房与他人聚餐时，酒后任意损毁该包房内煤气灶、大理石桌面等物品。店内员工崇爱华报警后，民警金某带领社保队员陈某、王某到场处警，被告人郭海荣不配合民警执法，并随意辱骂、殴打被害人陈某等人。经估价，上述被损物品共计价值人民币971元。后被告人郭海荣被民警当场抓获，其到案后如实供述了上述主要事实。案发后，被告人郭海荣家属已赔偿XX火锅城人民币3,000元、陈某人民币5,500元，并取得谅解。公诉机关认为，被告人郭海荣犯寻衅滋事罪，具有坦白情节，建议对其判处拘役四个月，可适用缓刑。被告人郭海荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人郭海荣犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(一)项、第(三)项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人郭海荣犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月，缓刑四个月。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)郭海荣回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审判员董莉平二〇二〇年四月二十九日法官助理马贝妮书记员马贝妮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；……（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

漠红星介绍卖淫一审刑事判决书福建省长汀县人民法院刑事判决书（2016）闽0821刑初334号：被告人张红星被控介绍卖淫一案，长汀县人民检察院于2016年10月25日以汀检未检公刑诉［2016］10号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，因涉嫌个人隐私于2016年12月2日不公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员张建华出庭支持公诉，被告人张红星及辩护人戴求忠到庭参加诉讼。现已审理终结长汀县人民检察院指控：2016年7月17日23时许，钟某1、钟某2（均系未成年人）等人到长汀县金仁皇世娱乐会所212包厢消费，被告人张红星安排“小妹”胡某、雷某（均系未成年人）陪唱、陪喝。次日凌晨2时许，钟某1、钟某2向被告人张红星提出要将胡某、雷某带离“开房”（发生性关系），经讨价还价，被告人张红星同意钟某1、钟某2以每人1000元价格将胡某、雷某带离，并在通过支付宝方式收取嫖资2000元后（被告人张红星从中可得介绍费200元），由钟某1、钟某2等人将胡某与雷某带至长汀县8天酒店，钟某1与雷某住8502房间，胡某与钟某2住8401房间并发生性关系。7月18日10时许，长汀县公安局民警在例行检查中，在该酒店8401、8502房间分别抓获卖淫嫖娼人员胡某与钟某1、雷某与钟某2。2016年7月18日15时许，被告人张红星在长汀县大同镇西山下租住处被长汀县公安局民警抓获归案。到案后，被告人张红星如实供述了自己的罪行。公诉机关提供了以下证据：1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、临时住宿登记表及照片、户籍证明、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、前科证明、行政处罚决定书、抓获经过及破案经过等书证；2、证人钟某1、钟某2、胡某、雷某、傅某、林某、兰某等人的证言；3、被告人张红星的供述和辩解；4、长汀县公安局制作《扣押笔录》、《检查笔录》及卖淫嫖娼人员抓获相片、《支付宝转账信息提取笔录》及截图照片、辨认笔录等勘验、检查笔录；5、长汀县公安局提取的长汀县金仁大酒店大坪的监控视频等证据，以证明上述事实。被告人张红星对指控无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控亦无异议，另提出如下量刑辩护意见：被告人到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚；当庭自愿认罪，认罪态度好。经审理查明：2016年7月17日23时许，钟某1、钟某2（均系未成年男性）等人到长汀县金仁皇世娱乐会所212包厢消费，被告人张红星（外号“十一”）安排“小妹”胡某（女，2002年1月出生）与雷某（女。2002年3月出生）陪唱、陪喝。次日凌晨2时许，钟某1、钟某2向被告人张红星提出要将胡某与雷某带离“开房”（发生性关系），商定每人1000元价格。被告人张红星通过“支付宝”收取2000元嫖资后（被告人张红星从中可得介绍费200元），钟某1、钟某2将胡某、雷某带到“8天”酒店嫖宿。7月18日10时许，长汀县公安局民警在例行检查中，在该酒店8401、8502房间分别抓获卖淫嫖娼人员胡某与钟某1、雷某与钟某2。2016年7月18日15时许，被告人张红星在长汀县大同镇西山下租住处被长汀县公安局民警抓获归案。到案后，被告人张红星如实供述了自己的罪行。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《破案经过》，证明本案的来源、立案和侦破经过。2、证人证言、辨认笔录（1）钟某1、钟某2证言，辨认笔录，证明：2016年7月18日0时许，钟某1和钟某2到金仁皇室会所唱歌、喝酒，并叫了“小妹”胡某、雷某作陪。2点30分许，钟某1、钟某2向“小妹”提出嫖宿邀约，“小妹”表示需“妈咪”同意。尔后，钟某1、钟某2与“妈咪”张红星商定每个小妹1000元的价格，钟某1将嫖资以支付宝转账给“妈咪”张红星后，将胡某、雷某带到长汀县汽车东站附近的“8天”酒店嫖宿。（2）胡某、雷某证言，辨认笔录，证明：2016年7月17日晚，钟某1、钟某2在金仁皇世会所唱歌、喝酒，点了胡某、雷某作陪。次日凌晨2点多，钟某1、钟某2提出买淫的要求，胡某、雷某提出要与直接与她们的“妈咪”张红星（外号叫“十一”）联系。钟某1、钟某2与“妈咪”张红星谈好并以支付宝转账嫖资2000元后，胡某、雷某随钟某1、钟某2到“8天”酒店提供卖淫服务。胡某、雷某归“妈咪”张红星管理，如果和客人出去就要经过“妈咪”同意，之后再把出台的钱抽取部分给“妈咪”。本次卖淫，张红星先收取了嫖资，他可以从中抽成200元。（3）傅某、林某证言，证明：2016年7月18日凌晨3时许，“8天”酒店8401、8502两个男子登记入住；10时许，公安人员临检在该两房查获二对嫖娼、卖淫男女。（4）兰某证言，证明：被告人张红星是金仁皇世会所聘请的管理团队的工作人员，在金仁皇世会所负责酒水营销，没有与金仁皇世会所签订劳动合同。胡某、雷某也是负责酒水营销，金仁皇世会所没有和她们签订劳动合同，因为她们流动性很强，她们没有工资的，靠小费及销售业绩提成。3、被告人张红星供认：我在长汀县金仁皇室娱乐会所做“妈咪”的工作，就是安排“小妹”为包厢内的客人陪唱歌、喝酒服务，推销酒水。我手下共有四五个小妹，其中包括我从河南带过来的老乡小胡和小雷。2016年7月17日23时左右，有几个年轻男子来长汀县金仁皇世会所212包厢消费，我安排了胡某和雷某为他们服务。次日凌晨2时许，会所打烊，其中一名姓钟的男子叫我等他一下，雷某也跟我说待会他们要带她和胡某出去玩。几分钟后，姓钟的男子回来与我谈妥每位“小妹”1000元的价格后通过支付宝转账支付我2000元后，将胡某、雷某带离。之后我用微信通知雷某发回她们所在位置信息，得知她们在“8天”酒店。我只是充当中间人的作用，顾客有性服务方面的需求，他们就过来问我，小雷和小胡同意的话，我就帮她们与客人议价，再从嫖资中抽取一些介绍费，介绍一个抽取100元。4、长汀县公安局制作的《检查笔录》及现场相片，证明：2016年7月18日10时许，长汀县公安局民警在“8天”酒店查获嫖娼卖淫人员钟某1和胡某、钟某2和雷某。5、长汀县公安局提取的“8天”酒店临时住宿登记表及电脑登记截图照片，证明：2016年7月18日3时30分，嫖娼人钟某1、钟某2在“8天”酒店登记入住。6、长汀县公安局出具或制作的《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》、长汀县公安局制作的提取笔录及支付宝转账支付记录截屏照片，证明：2016年7月18日2时57分，钟某1通过手机支付宝转帐给被告人张红星2000元的事实。7、长汀县公安局提取的长汀县金仁大酒店大坪的监控视频、视频资料说明书，证明：2016年7月18日2时许，在长尊县金仁大酒店正大门入口处，被告人张红星与钟某1、钟某2及胡某、雷某进行商谈的情况。8、长汀县公安局出具的胡某、雷某户籍证明，证明：胡某出生于2002年1月、雷某出生于2002年3月，均属已满14周岁的未成年女性。9、长汀县公安局出具的《抓获经过》、《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，汝州市公安局陵头派出所出具《前科证明》，证明：（1）2015年7月18日，长汀县公安局民警将被告人张红星抓获归案；（2）本案前，被告人张红星无违法犯罪经历记录。公诉机关还提供了被告人的户籍证明、拘留证、逮捕证，以证明被告人的刑事责任年龄和被采取的强制措施的情况本院认为，被告人张红星介绍他人卖淫二人次，其行为已构成介绍他人卖淫罪，公诉机关的指控成立，应予以支持。被告人张红星犯介绍他人卖淫罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人张红星介绍未成年人卖淫，酌情从重处罚；到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚；当庭认罪，酌情予以从轻处罚。综上，本院为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张红星犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币一万五千元，罚金限于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，押押一日折抵刑期一日。即从2016年7月18日起至2017年10月17日止。）二、继续追缴被告人张红星违法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄田火人民陪审员张汀美人民陪审员涂寿荣二〇一六年十二月二十一日代书记员吴丹

张秀庚犯故意杀人罪一案一审刑事附带民事判决书四川省广元市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）川08刑初13号：四川省广元市人民检察院以广检公刑诉（2017）5号起诉书指控被告人张秀庚犯故意杀人罪，本院于2017年1月12日立案受理。其间，被害人的父亲向某1、母亲李某，附带民事诉讼原告人沈某提出附带民事赔偿诉讼，本院同年3月10日组成合议庭公开开庭合并审理了本案。广元市人民检察院指派代理检察员梁棋出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人向某1、李某及其诉讼代理人蹇继兵，附带民事诉讼原告人沈某，被告人张秀庚及其辩护人李登勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结广元市人民检察院指控：被告人张秀庚与被害人沈某于2011年相识，二人在各自已婚的情况下，在相互交往过程中逐渐产生感情，并于2013年共同生育一女。后张秀庚、沈某各自离婚后，二人便以恋人身份交往。2016年4月，沈某因新购住房张秀庚不将其登记为房屋产权所有人以及不愿要其所怀二胎而心生不满。沈某提出分手。5月，沈某经人介绍认识被害人向某并与其开始交往，张秀庚得知后于同月从新疆回到沈某家，希望与沈和好，但沈未同意，后张秀庚外出务工。2016年6月11日9时许，张秀庚从山西省太原市乘车到达沈家，在其前往一楼卧室放置行李时，看见沈某与向某均坐在卧室床上，张遂感到气愤，并产生杀死沈、向二人后再自杀的想法，同时掏出行李包内存放的用于削水果的刀，朝向某左胸部刺入一刀，向某中刀后即逃离卧室，张秀庚继续持刀对沈某胸部、腋下、膝盖等部位进行捅刺，被闻讯赶来的何某制止，张遂持刀刺入自己腹部欲自杀，被何某阻止。随后张秀庚拨打电话报警，民警到达现场将张秀庚抓获，同时发现向某躺在沈某家通往公路的桥上，经文昌镇卫生院医务人员确诊已死亡。案发后，经苍溪县公安局物证鉴定室鉴定，向某系因左胸部穿通伤致左肺上叶穿通伤，心包破裂，肺动脉干破裂，急性心包堵塞引起死亡。沈某人体损伤程度为轻伤二级。广元市人民检察院提交了物证水果刀一把；苍溪县人民医院病历、被告人、被害人户籍信息等书证；何某、沈某2、沈某4等证人的证言；被害人沈某的陈述；被告人张秀庚的供述与辩解；被害人向某死亡原因、沈某伤情鉴定等鉴定意见；现场勘验、张秀庚辨认笔录。认为被告人张秀庚因不满被害人沈某与向某交往而以杀人故意持刀对二人进行捅、刺，致向某死亡，沈某轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，构成故意杀人罪。案发后，张秀庚主动投案，如实供述其罪行，系自首。可以从轻或者减轻处罚。附带民事诉讼原告人向某1、李某提出：张秀庚杀害向某应当判处死刑并承担民事赔偿责任，请求被告人张秀庚赔偿二原告丧葬费、死亡赔偿金、交通费等费用合计231284元。附带民事诉讼原告人沈某提出：依法追究张秀庚故意杀人的刑事责任，并承担民事赔偿责任，请求赔偿：1.医疗费14292.81元，2.护理费680元，3.误工费1016.62元，4.住院伙食补助费510元，5.营养费470元，交通费1000元，合计17969.43元。并提交了以下证据：1.沈某入、出院记录，住院病案，苍溪县人民医院住院病人费用明细汇总表，住院费用结算票据十一张，证实沈某于2016年6月11日入院，同月28日出院，治伤用医药费13810.23元。2.苍溪县文昌中心卫生院门诊票据4张，证实何某治伤用医药费282.58元。被告人张秀庚供述全部犯罪事实，并自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人李登勇所提辩护意见是：1.被告人张秀庚是因为精神受到了严重刺激，属“激情杀人”；2.被告人张秀庚主观恶性小，有自首情节，认罪、悔罪态度好，请对张秀庚从轻处罚。经审理查明：被告人张秀庚与被害人沈某于2011年在各自已婚的情况下，在相互交往过程中逐渐产生感情，并于2013年生育一女。后二人各自离婚后便正式以恋人身份交往。2016年3月，张秀庚欲在广元购置房屋，沈某因张秀庚不将其登记为房屋产权所有人以及不愿要其所怀二胎而心生不满。同年4月，沈某将其所怀胎儿人工流产，并向已前往新疆务工的张秀庚提出分手，但未得到张同意，随后沈某断绝与张秀庚的电话联系。5月，沈某经人介绍认识被害人向某并与其开始交往，张秀庚得知后于同月从新疆回到沈某家，希望与沈和好，但沈未同意，后张秀庚前往山西省太原市务工。2016年6月10日，被告人张秀庚乘车从山西省太原市出发，于次日上午9时许到达沈某家，在其前往一楼卧室放置行李时，看见沈某与向某二人在卧室后，张遂感到气愤，并产生杀死沈、向二人后再自杀的想法，同时掏出行李包内存放的水果刀，朝向某左胸部刺入一刀，向某中刀后即逃离卧室，被告人张秀庚未追赶向某，继续持刀对沈某胸部、腋下、膝盖等部位进行捅刺，后被前来的沈某母亲何某制止，张遂持刀刺入自己腹部欲自杀，被何某阻止。随后被告人张秀庚拨打电话报警，并在现场等候，民警到达现场后将张秀庚抓获，同时发现向某躺在沈某家通往公路的桥上，经文昌镇卫生院医务人员确诊已死亡。案发后，经苍溪县公安局物证鉴定室鉴定，向某系因左胸部穿通伤致左肺上叶穿通伤，心包破裂，肺动脉干破裂，急性心包堵塞引起死亡。沈某人体损伤程度为轻伤二级。案发后，被告人张秀庚拨打手机向公安机关投案，并在案发现场等候公安人员，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。另查明，沈某于2016年6月11日入院，同月28日出院，用医药费13810.23元。出院医嘱为：1.适当休息治疗1月左右；2.加强营养；3.必要时复查胸部ＣＴ。本案在审理过程中，被告人张秀庚的家人与附带民事诉讼原告人向某1、李某达成调解协议，赔偿了人民币12万元，向某1、李某向法院出具了谅解书，请求对被告人张秀庚从轻处罚。认定上述事实的证据如下：一、物证黑色塑料制刀柄一把；接受证据材料清单及照片，证实2016年6月11日接受沈某2提交的张秀庚作案使用的单刃带血刀具一把。二、书证1.立案决定书、受案登记表、案件信息、拘留证、提请、批准逮捕决定书、逮捕证、变更羁押期限通知书、监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、户籍证明、广元市公安局朝天区分局中子派出所证明，证明：张秀庚系广元市朝天区。被告人张秀庚于2016年6月11日9时10分电话报警，以及张秀庚采取强制措施的时间及归案情况。2.苍溪县公安局文昌派出所的处警情况说明、居民死亡户籍证注销证明，证实接到110指挥中心电话后去处警，以及案发现场情况和到达现场后的施救过程。被害人向某，男，生于1990年5月12日，住四川省苍溪县，系户主向某1之子。3.调取证据通知书及清单三份，证明①经调取苍溪县文昌镇卫生院沈某、张秀庚的手术及抢救记录，证实2016年6月11日张秀庚在该卫生院诊断为开放性腹部锐器伤，外伤性肠穿孔，实施了剖腹探查术、肠修补术。沈某经诊断为失血性休克，锐器伤，开放性血气胸，实施了清创缝合手术；②经调取苍溪县人民医院沈某及张秀庚病历档案，证实沈某6月11日至6月28日在苍溪县人民医院接受治疗；张秀庚6月11日至6月21日在苍溪县人民医院接受治疗；③经调取苍溪县妇幼保健院沈某病历资料，证实沈某于2016年4月22日在该院实施了人工流产。4.接受证据材料清单，证明沈某提交的离婚协议，证实2014年2月8日沈某与何某协议离婚。三、证人证言1.证人何某的证言，证明2016年6月11日早上7时左右，看见张秀庚从厨房的后面堡坎上跳下来直接进到厨房，我问他好久回来的，他说他刚到家，他边说边背包又出了厨房。我仍在厨房做事，听见隔壁卧室发出院很大的响动声，我连忙进卧室去看，没有看到向某了，只看见沈某蜷缩在床尾部，胸部那里不停地流血，她身上穿着的长袖睡衣已经被血浸湿了很大一部分，嘴里还在重复地说我还是爱你的，孙女沈某1站在床边一直在哭闹，而张秀庚站在床尾，左手抓着沈某的手，右手上拿着一把尖刀又准备捅我女子，那把刀上当时染满了很多血，我看到这个场景后，就连忙冲过去，抱住张秀庚的腰部往房外拖拽，想阻止他继续捅我女子，但由于他身材高大，力气也大，我还是没阻止住，我看到张秀庚还是一刀刺进了沈某身上，我现在回忆起那一刀是刺在了她左胸部，我看见张秀庚又从沈某身上拔出了刀，我害怕他还要捅我女子，就使劲抱住张秀庚的腰部往卧室门外拖，拖到了隔断外桌子附近，那个时候张秀庚手里仍然握着刀，进进出出的打电话，我当时认为比较安全了，就急忙返回到沈某床边，拿起了自己先前扔在床上的电话，连忙给沈某2打电话要他赶快回来，刚打完电话又看见张秀庚跪在了沈某的床尾前，靠着墙，自己用刀朝自己的腹部刺进了一刀，我看到的时候，他已经把刀刺进去了，我过去时，已经拔刀出来了，我急忙又冲过去又去抓那把刀，我左手食指和手腕部也就那个时候受了伤，我当时一下跪在地上求他，并又把他往隔断外拉、拽，把他又拉回了隔断外，这时张秀庚才停止了继续捅自己，同是他把手上的刀也丢在了地上，我急忙捡起刀，顺手就放到了木质隔断上了，张秀庚又回到了卧室，蹲在床边给沈某说让她坚持住，他已经拨打了120救护车，一会就要来了，我也就在床边照看我女子。这时，沈某2也就回来了，他看到这个场景后就出去找人帮忙去了，张秀庚也就跟着想出去，沈某2看见张秀庚要出门，以为张秀庚要跑，于是他出门就一把把门拉了，我记得当时还有邻居唐某也在帮忙拉门，张秀庚就在屋里使劲把门向内拉，想打开，沈某2就在屋外把门死死往外拉，张秀庚喊开门，后来我喊他们开门，门才开了，我也就出门了，张秀庚出房后边走边给他前妻生的女子打电话，听到他说爸爸对不起你这些之类的话，之后我也立刻跟着他出卧室，我看见张秀庚当时蹲在我家院坝边，我就走过去看他，看见他衣服上也已经侵湿了很多血，一只手捂住自己的腹部，我掀起了他的衣服，就看见他的腹部顶出来一节肠子，那个部位一直在往外流血，我跪在他面前双手抓住他肩膀，问他今天咋干这种事，他没有吱声。这个时候，沈某2气冲冲就跑过来准备打他，结果一耳光打在了我脸上，然后沈某2就大声喊邻居帮忙，打电话那些。张秀庚起身走到了院坝边桂花树下，躺在地上。又过了一会，医生和公安民警就都来了，当时警察就问杀人的是哪个，张秀庚当时举起双手说，就是我杀的人，警察就给他戴上了手铐，医生把张秀庚、沈某往救护车上送，送走的过程中，我听见周围群众说我家房后的桥上还躺着一个人，我那个时候才走过去看，躺着的男子就是向某，当时向某仰躺在桥上自己摩托车旁边的，头朝的公路方向，脚朝着我家方向，脸色苍白，那个时候我也就知道向某确实死亡了，所以我又去帮忙抢救自己的女儿去了。张秀庚把刀丢在地上后，被我捡起顺手放在了隔断上去了，警察赶到现场后，民警问杀人的刀在哪儿，我直接从隔断上拿下刀给了沈某2，沈某2又才给了警察。2.证人沈某2的证言，证明6月11日上午9点10分的时候何某打电话说张瑞把向某、沈某杀了，后赶回家发现张瑞在家中，沈某满身是血倒在床上，向某躺在屋后小桥上已经死亡。张秀庚与沈某2011年开始交往并生有一女。2016年1月因张秀庚广元购买的房子房产证上不能写沈某名字，且2月沈某又怀上张秀庚的孩子，张秀庚不同意要，孩子做掉后沈某就提出与张秀庚分手。2016年5月沈某认识向某并开始交往，张秀庚得知后怀恨在心，在6月11日上午到我家中看见沈某和向某在一起后就动手杀沈某和向某。3.证人崔某的证言，证明6月11日9点过接到沈某2电话说张瑞在他家杀人，崔赶到沈家后民警已到达现场。并证实张秀庚系因感情问题才对沈某与向某实施杀人行为。4.证人陈某的证言，证明6月11日上午9点50左右接到崔某电话后开车到沈家将沈某、何某送到文昌卫生院。在接的途中，听崔讲，张秀庚自己捅了自己一刀，具体捅在什么地方没有说，现在躺在沈某2院坝边上的，自己当时也没有下去看，而是开车送沈某、何某走了。从文昌卫生院返回时，在路上遇见了拉张秀庚的救护车。送完人回来把车停好后，警察就叫我们村干部协助他们一起保护现场时，看见公路与沈某2房子相连的过桥上躺了一个人，脸是用衣服盖上的，警察说人已经死了，是被张秀庚杀了的。后听说死的那个人叫向某，是沈某现在耍的男朋友，是桥溪人。5.证人沈某3的证言，证明案发后在文昌医院看到沈某在抢救，何某手上有伤，何某告知其是张秀庚用刀戳伤的。6.证人向某2的证言，证明2011年认识张秀庚。2013年听说张秀庚和沈某在耍朋友，今年5月底的一天，张秀庚和沈某在向家中发生矛盾被劝开。今年2月份，沈某、张秀庚已经正式分手。昨天早上转路到唐某家里，当时我们两个就在一起聊天，唐说前几天张秀庚给她打了6次电话，张秀庚说：我死了还有姊妹，沈某死了家里就没人了，看哪个划算。今天发生了这个事情，就感觉张秀庚早就有杀沈某的想法了。7.证人沈某4的证言，证明今天上午接120指令称：在运山镇义寨村二组接病人。大概10点左右到达沈某2家，经查看，公路通往住房通道上的男青年已经死亡。警察说嫌疑人在下面也受了伤，让我去救治，当我正准备去抢救嫌疑人时，看见公路边放着用圆桌子木板抬了一名青年女子，我对其进行简单包扎后，到院坝去看另外的伤者，等我给张秀庚包扎完上公路时，看见沈某被抬上车送往文昌医院。我又赶到了沈某2家院坝内，这时我看见在院坝的南边角落地上躺了一名男青年，我后来才知道他的名字叫张秀庚，我去检查了一下张秀庚的情况，他的腹部处衣服是揭起来的，并且皮肤上到处都是血迹，部分小肠已经暴露在皮肤外，我用绷带加压固定。随后返回医院对沈某进行抢救。十多分钟左右，120的救护车就把张秀庚又送到了我们医院，我与护士立即将张秀庚抬到手术室进行抢救。8.证人唐某的证言，证明6月11日上午8点过，赶到沈某2家看到沈将一楼正房门把手使劲抓住，喊我帮忙，我去帮忙拉门把手，沈某2就到院坝打电话，之后看到张秀庚在屋内，后来看到沈某侧身躺在屋内床上，身上很多血。张秀庚跑出房门后打了几个电话，其中一个听口气好像是在报警。张秀庚与沈某关系恶化是从沈某打胎后开始，半个月前看到张秀庚到沈家，沈某到她外婆家躲起来了。初五小端阳那天上午，张秀庚给我打电话问沈某耍的男朋友过来没，还说明后天要到沈家来，如果沈某不和好，他就要把沈某家铲草除根。当天张秀庚又给我打了7次电话，我都没接，后将此事给沈某2两口子说了，还给沈某2四嫂向某2讲过。9.证人陈某的证言，证明6月11日与沈某4一起对沈某、张秀庚实施了手术10.证人李某的证言，证明其儿子向某2016年5月开始和沈某耍朋友。6月10日晚上到沈某家，11日上午10点何某电话说向某在她家死了。11.证人张某的证言，证明2016年6月11日上午9时许接到儿子张秀庚电话说在运山把沈某杀了，他不想活了。之后电话一直打不通。2012年张秀庚开始和沈某交往。2016年4月张秀庚从新疆务工回来先到运山镇，回到家中后说沈某在跟她闹分手。12.证人李某1的证言，证明系张秀庚的母亲，与张某证言一致。另证实2016年3月份张秀庚把沈某和其母亲带到广元看房子，李打电话给张秀庚让其产权证上不能写沈某名字。看房子时沈某给张秀庚说她怀孕了，想生下来，张秀庚不想要，后来沈某就把娃儿打了。13.证人张某2的证言，证明6月11日给张秀庚打电话，张称他把沈某杀了。14.证人崔某2的证言，证明6月11日8、9点钟沈某2打电话说他家里杀人了，喊帮他报警。崔因不知道派出所电话未报警，直接赶往沈家。到沈家屋后看见桥上停放的摩托车下躺着一男子，嘴巴还微微在动。15.证人何某的证言，证明2013年因沈某和张秀庚在一起并生一女后，与沈某离婚。四、被害人沈某的陈述2011年认识张秀庚，2012年3月怀上张秀庚的娃儿，2013年2月孩子出生，之后张秀庚与其老婆离婚，沈某与前夫离婚后就和张秀庚在一起生活，但至今未扯结婚证。和张秀庚在一起期间，张很少回家，娃儿也很少管。2016年3月份，张秀庚父母出钱在广元购买一套房屋，因张秀庚父母不同意房产证写上沈某的名字，同时不同意要已经怀上的二胎，沈某就没有与张秀庚联系，之后张去了新疆打工，对沈某怀的孩子要不要也没表态，沈某当时就伤心了，4月份就去把娃儿打掉了。打娃儿后沈某就对张秀庚死心了，把他电话拉进黑名单，一个月没联系。后来张通过ＱＱ发信息，沈某说我们已经分手，不需要联系了。几天后张又发ＱＱ，沈某告知他已经找到新男朋友。2015年5月份的一天，张秀庚从新疆回来，给沈某说好话，叫沈某原谅他。沈某告诉张秀庚自己已经耍了朋友，永远不可能和好。后来张打听到沈某耍的朋友叫向某，还给向某打电话威胁他。6月11日早上，在一楼吃饭的屋里吃过早饭后，向某躺在房间隔断后的床上，仰卧靠衣柜那边，双手把头捧住，一只脚放床上，一只脚放地上，我当时穿一套睡衣在床头给女儿穿衣服，穿好后我喊女儿去给他婆婆看，女儿出去后，我在衣柜找自己的衣服，突然感觉后边有人，转头一看张秀庚已经到向某跟前，右手放在向某左胸口处，左手把向某按住，沈某就听见嗯嗯几声，沈某就赶忙去拉张秀庚左手，这时向某就从床上翻过去跑出屋外了，张左右连摔带推，把沈某一下推到在床尾，沈某坐起来就感觉左胸在流血，这时沈某的妈进来挡在张秀庚前面抱住他，沈某才看见张右手拿一水果刀朝她插来，一刀插在左侧腋下与左胸连接处，嘴里还说要沈某死，张继续用刀插在沈某右腹部，之后沈某就倒在床上。母亲跪在地上求张，张就出去了，后又进来，跪在床尾双手握刀朝肚子插了一刀，之后沈某就被送到文昌卫生院，当天转院到苍溪人民医院。因为不和张秀庚在一起了，所以他用刀刺杀沈某，2016年5月的时候他在新疆给沈某打电话说要回来把沈某杀了，要和沈某一起死。张秀庚2014年就在太原务工了，还租的有房子，在太原的时候，张用过一把水果刀，是把尖刀，单刃，刀刃有十多厘米，不锈钢的，刀把有五六厘米，好像是黑色的，沈某在太原的时候还用过。五、被告人张秀庚的供述与辩解张秀庚和沈某以夫妻名义在一起生活几年了，有个小女孩，但没办理结婚手续。2011年认识沈某并开始交往，2013年生一女孩，同年与老婆离婚，2014年沈某与其老公离婚，之后双方正式在一起。今年3月因购买房屋上户问题双方产生矛盾，4月份沈某称又怀孕了，并说想要这个孩子，因购房经济压力大，张秀庚没表明态度，也没关心沈某，沈于4月20号左右说娃儿已打掉了，之后张秀庚从新疆回家向沈道歉，沈原谅后，张秀庚又到太原务工去了。与向某之前不认识，自己与沈某感情上出问题后，通过沈ＱＱ了解到沈与被害人向某认识并发生了关系。2016年6月10日从太原乘车回广元，11日凌晨到广元后转乘广元到龙山的班车前往沈某家。9时许到达沈家发现一辆摩托车，怀疑是向某的。后经过厨房前往一楼卧室放行李，见到沈某1、沈某、向某在房间内，沈某只穿了一个内裤，向某当时衣裤都穿上的，张秀庚看到这个情形后，心里很气愤、伤心，就想先把他俩杀了，然后再自杀，随后张秀庚从背包里拿了一把刀出来，认为向某是第三者，破坏了张秀庚与沈某的感情，直接冲过去朝向某的胸腹部刺进去一刀，向某从床上起来，直接跑出房门去了。张秀庚接着又用刀去刺沈某，先是朝她胸部刺了一刀，总共刺了三刀，记不清第二刀还是第三刀的时候，沈的母亲进来把张秀庚抱住，但没抱住，张秀庚还是刺了沈，随后又拿起刀朝自己腹部刺进去一刀，刺第二刀的时候何某用自己双手抓住张秀庚的刀，一直劝张秀庚，张秀庚才停手。之后张秀庚先打了122，说义寨村发生杀人案，让他们赶快来救，随后接到公安部门电话，告知了案发具体位置。刀是去年在山西太原市黄林村一家2元店购买的，当时买这把刀是用于平时在家削水果的。从太原回来带刀在双肩包目的是长途班车上削苹果吃。六、鉴定意见1.解剖尸体通知书，证实2016年6月12日通知向某家属对向某尸体进行解剖。2.证实2016年6月15日苍溪县公安局委托广元市公安局物证鉴定室对向某部分胃组织进行毒物鉴定；2016年6月14日苍溪县公安局委托广元市肿瘤医院对向某脑组织、双肺、心、肝、脾、双肾、喉头进行病理检验；2016年6月11日苍溪县公安局委托苍溪县公安局物证鉴定室对向某死亡原因鉴定；2016年6月14日苍溪县公安局委托广元市公安局物证鉴定室对送检检材进行亲权认定、ＤＮＡ鉴定；2016年8月17日，苍溪县公安局委托苍溪县公安局物证鉴定室对沈君华进行人体损伤程度鉴定。3.广公物鉴毒字［2016］60号广元市公安局物证鉴定所检验意见书一份、鉴定机构及鉴定人资质，证实向某的部分胃组织未检出常见有机磷类农药，苯二氮杂䓬类安眠镇静药及毒鼠强。4.广元肿瘤医院尸体解剖病理检查报告书，证实病理诊断为：①肺动脉锐器贯通伤，创缘组织淤血出血；②心包上份锐器贯通伤，创缘组织淤血出血；③左肺上叶中份前缘锐器贯通伤，创缘组织淤血出血。5.苍公物鉴法病字［2016］7号法医学尸体检验鉴定书一份及照片、鉴定机构及鉴定人资质，证实①死亡时间：依据向某胃内食物消化程度推断向某的死亡时间距最后一餐1小时左右；②致伤工具：向某左胸部皮肤创口，右角锐左角钝，创缘整齐，创口哆开1.1ｃｍ，创腔内无组织间桥存在，创深达胸腔。此损伤符合刺创特征，推断致伤工具为单刃锐器；③死亡性质：向某左胸部的损伤，从损伤部位、创的走行方向和损伤程度来看，自己无法完成，应为他人形成；④致伤方式：向某左胸部刺创，在皮下经3、4肋间进入胸腔，向内下行走，致左肺上叶内侧穿通创，刺破心包，刺穿肺动脉干，此处损伤是致命伤；⑤向某的死亡原因为左胸部穿通伤致左肺上叶穿通伤，心包破裂，肺动脉干破裂，急性心包堵塞引起死亡。6.广公物鉴（ＤＮＡ）字［2016］253号广元市公安局物证鉴定所法医物证鉴定书一份及照片、鉴定机构及鉴定人资质，证实①在不考虑同卵双生的情况下，向某为向某1与李某的生物学子女的相对亲权机会为99.99%；②在所送检的“摩托车左侧货架疑似血迹擦拭棉签一根”、“摩托车坐垫左侧疑似滴落血迹擦拭棉签一根”、“向某尸体下蓝色男式拖鞋一只（右脚）”、“向某尸体下蓝色男式拖鞋一只（左脚）”、“向某尸体下疑似血迹擦拭棉签一根”、“摩托车车钥匙一串”、“房屋后公路上成趟滴落血迹擦拭棉签一根”、“向某长袖衬衣一件”中检出人血迹，在排除同卵双生和其它外源性干扰的前提下支持为向某所留的似然比率为3.964ｘ1021；③在所送检的“向某左手食指指甲”、“向某右手食指指甲”中检出ＳＴＲ基因分型，在排除同卵双生和其它外源性干扰的前提下支持为向某所留的似然比率为3.964ｘ1021；④在所送检的“距院坝北缘482ｃｍ西缘36ｃｍ处疑似血迹擦拭棉签一根”、“距院坝北缘790ｃｍ西缘393ｃｍ处疑似血迹擦拭棉签一根”、“卧室门口阶沿疑似血迹擦拭棉签一根”、“一楼卧室木质门背面门锁处疑似血迹擦拭棉签一根”、“客厅木质方桌桌面西南角疑似血迹擦拭棉签一根”、“一楼卧室双人床南侧床尾小米手机一部”、“水果刀刀柄可疑斑迹擦拭棉签一根”、“张秀庚作案时所穿蓝色牛仔裤一条”中检出人血迹，在排除同卵双生和其它外源性干扰的前提下支持为何某所留的似然比率为7.89ｘ1020；⑤在所送检的“距院坝北缘910ｃｍ西缘150ｃｍ处疑似血迹擦拭棉签一根”、“客厅木凳凳面疑似血迹擦拭棉签一根”、“一楼卧室双人床带血床单一张”、“一楼客厅提取的水果刀刀尖可疑斑迹擦拭棉签一根”、“张秀庚作案时所穿黄色短袖Ｔ恤一件”、“张秀庚作案时所穿白色运动鞋一只（右脚）”中检出人血迹，在排除同卵双生和其它外源性干扰的前提下支持为嫌疑人张秀庚所留的似然比率为1.47ｘ1017；⑥在所送检的“一楼卧室双人床带血凉席一张”、“房屋北角地面滴落血迹擦拭棉签一根”、“沈某受伤时所穿灰色Ｔ恤一件”、“张秀庚作案时所穿白色运动鞋一只（左脚）”中检出人血迹，在排除同卵双生和其它外源性干扰的前提下支持为沈某所留的似然比率为6.015ｘ1019；⑦在所送检的“向某蓝色牛仔裤一条”检出不完整ＳＴＲ基因分型；⑧在所送检的“一楼卧室木质门门锁处疑似血迹擦拭棉签一根”、“一楼卧室地面浅绿色女式拖鞋一只（左脚）”、“一楼客厅壁柜上带血扑克牌一张”、“水果刀刀刃与刀柄结合部可疑斑迹擦拭棉签一根”、“距院坝北缘520ｃｍ、东缘110ｃｍ滴落血迹擦拭棉签一根”、“沈某受伤时所穿灰色长裤一条”、“嫌疑人张秀庚白色小米手机一部”检出混合的ＳＴＲ基因分型；⑨在所送检的“一楼卧室地面浅绿色女式拖鞋一只（右脚）”未检出人血迹。7.苍公物鉴法临字［2016］34号法医学人体损伤程度鉴定意见书一份及照片、鉴定机构及鉴定人资质，证实沈某左侧胸腔积血，胸腔穿透创、全身多处皮肤裂伤。人体损伤程度为：轻伤二级。8.鉴定意见通知书，证实2016年8月8日对向某死亡原因鉴定通知张秀庚、向某1。9.鉴定意见通知书，证实2016年9月12日对沈君华伤情鉴定意见通知张秀庚、沈某。七、勘验、检查、辨认笔录1.现场勘验检查工作记录，证实案发中心现场为苍溪县运山镇义寨村二组沈某2家。在沈某2家房屋东侧天桥上停放的一蓝色摩托车，一蓝色右脚拖鞋、地面等处提取擦拭血迹、滴落血迹等痕迹物证并发现男性尸体一具，上身衬衣左上口袋有一长2ＣＭ的斜形破裂口，身体多处有侵染血迹。在沈某2家院坝提取多处血迹，在一楼堂屋与厨房之间的卧室内提取多处血迹、黄色帆布双肩包（详见提取痕迹物证登记表）2.辨认笔录及照片，证实2016年7月7日8时46分至11时26分，在见证人的见证下，张秀庚对6月11日乘坐广元到龙山镇班车下车地点、前往沈家行走的小路、沈家房子、进入沈家的路线、案发现场沈家一楼卧室、被抓获地点等处进行辨认。八、视听资料、电子数据1.调取证据通知书及清单，证实经调取广运集团利州有限公司广元至龙山镇川ＨＸＸＸＸＸ班车的监控记录，证实张秀庚于2016年6月11日6时24分在广元市利州东路乘坐该车前往龙山镇，于当日8时52分在运山镇小地名猫儿垭附近下车。2.讯问被告人张秀庚的同步录音录像。3.询问被害人沈某、证人何某的同步录音录像。九、量刑证据及其他证据1.苍溪县公安局指挥中心110案件信息，证实该案系被告人张秀庚电话报案。2.苍溪县公安局文昌派出所及民警尹某、杜某出具的被告人张秀庚归案情况说明和对张秀庚的第一次讯问笔录，证实张秀庚案发后报警，并在案发现场等待民警，归案后如实供述犯罪事实，构成自首。3.结婚证、苍溪县桥溪乡柏垭村村民委员会证明、苍溪县桥溪乡人民政府证明，证实附带民事原告人向某1与李某系夫妻关系，以及向某1与被害人向某系父子关系。4.收条、谅解书，证实附带民事诉讼原告人向某1、李某夫妇已收到赔偿款12万元，并要求对被告人张秀庚从轻处罚。附带民事原告人向某1、李某提交的证据材料客观、真实，与本案的犯罪事实具有关联性，予以采信。对公诉机关当庭所举证据，经被告人及辩护人质证，综合全部证据，对被告人张秀庚持刀对向某和沈某捅、刺，致向某死亡，沈某轻伤的犯罪事实的证明标准达到确实、充分，且排除合理怀疑的程度本院认为，被告人张秀庚因不满被害人沈某与向某交往而故意持刀对二人进行捅、刺，致向某死亡，沈某轻伤，其行为构成故意杀人罪。公诉机关指控罪名成立，予以确认。被告人张秀庚持刀刺被害人向某，致其当场死亡，属后果特别严重，其社会危害性大，应当依法严惩。案发后，被告人张秀庚主动向公安机关投案，归案后如实供述自己的罪行，应当认定具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，且赔偿了被害人向某亲属的经济损失，取得被害人向某亲属的谅解，依法可对其减轻处罚。对于辩护人所提“被告人张秀庚是因为精神受到了严重刺激，属‘激情杀人’”和“被告人张秀庚主观恶性小”的辩护意见，经审理查明，被告人张秀庚从山西太原市到达沈某家，看见沈某与向某后，即对未曾谋面的被害人向某刺入一刀，尔后，也并没有停止自己的犯罪行为，而是对沈某又进行捅、刺，造成向某死亡，沈某轻伤的后果，被他人制止后，又自杀，被告人张秀庚主观表现为积极追求被害人死亡的后果发生。该辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人所提其余辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人张秀庚所犯罪行，除依法应受到刑罚处罚外，还应赔偿因此给被害人及其亲属造成的损失。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条规定，对附带民事诉讼作出判决，应当根据犯罪行为造成的物质损失，结合案件具体情况，确定被告人应当赔偿的数额。同时还规定，犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用。附带民事诉讼当事人就民事赔偿问题达成调解、和解协议的，赔偿范围、数额不受第二款、第三款规定的限制。据此，被告人张秀庚的亲属自愿赔偿被害人向某的亲属向某1、李某人民币12万元，并达成调解协议，予以确认。另，本案刑事附带民事赔偿诉讼原告人沈某除请求赔偿本人的医疗费13810.23元外，还有何某的医疗费用282.58元，因何某本人未向法院提出赔偿的诉讼请求，何某不是适格的民事主体，沈某要求赔偿何某的医药费与法律规定不符，故只对沈某本人所用医疗费13810.23元予以支持；对其请求赔偿交通费1000元，因沈某未提供相关票据，根据沈某住院的时间和本人居住地到所救治医院的距离，适当考虑交通费500元；对其请求赔偿营养费470元，因沈某系外伤，流血较多，其医嘱也是要加强营养，故对沈某提出的赔偿营养费470元予以支持；对护理费680元、误工费1016.62元、住院伙食补助费510元的赔偿请求，因未超过法律规定应当赔偿的范围和数额，应予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于执行〈刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条、第一百五十五条第一、二、四款以及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干意见的解释》第十七条的规定，判决如下一、被告人张秀庚犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。二、对被告人张秀庚作案所用的刀一把，予以没收。三、被告人张秀庚向附带民事诉讼原告人沈某赔偿医疗费13810.23、护理费680元、误工费1016.62元、住院伙食补助费510元、营养费470元、交通费500元，合计16986.85元（限本判决生效后三十日内付清）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李敏审判员马玉春人民陪审员吴显月二〇一七年三月二十一日书记员张媛

坎志龙职务侵占、信用卡诈骗一审刑事判决书天津市河北区人民法院刑事判决书（2016）津0105刑初348号：天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉［2016］376号起诉书指控被告人李志龙犯职务侵占罪、信用卡诈骗罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员李龙跃出庭支持公诉，被告人李志龙到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，顺丰速运（天津）有限公司住所在天津市河北区中山北路与华新大街交口东南侧鼎盛大厦。2011年5月至2015年3月，被告人李志龙任顺丰速运（天津）有限公司河北分部收派员，负责收取及送达该公司承运的快递邮件，并负责对该公司承运的货到付款类快递邮件向收件人收取货款后上缴该公司。2014年12月至2015年1月间，被告人李志龙利用收取并上缴货到付款类快递邮件货款的职务便利，截留数十份货到付款类快递邮件的货款共计人民币75752元，据为己有后挥霍。另查明，2014年被告人李志龙在中国民生银行申领账号为00×××17的民生银行信用卡一张。2014年11月10日起，被告人李志龙使用该民生银行信用卡在天津市河北区华金立家用电器经营部等处进行多次透支消费及刷卡倒现，截至2016年2月5日，共计透支消费金额为人民币11000元，复利人民币1796.49元，滞纳金及手续费共计人民币3564.3元。2015年7月至2016年4月，经民生银行多次催收，被告人李志龙未予以偿还上述信用卡欠款，后被告人李志龙为逃避银行催收改变联系方式。经被害单位报警，公安机关于2016年6月16日对被告人李志龙涉嫌职务侵占罪一案立案侦查，并于当日在天津市河北区增产道时洋网吧内将被告人李志龙抓获归案。被告人李志龙在被刑事拘留期间主动交代了其涉嫌信用卡诈骗罪的上述事实，公安机关于2016年7月14日对被告人李志龙涉嫌信用卡诈骗罪一案立案侦查。上述事实，被告人李志龙在开庭审理过程中亦无异议，并有顺丰速运（天津）有限公司河北分部员工刘某的陈述，证人李某、刘某、于某1、于某2、宋某的证言，辨认笔录，接受证据材料清单，应交款明细报表，欠条，还款计划，员工基本信息表，劳动合同书，营业执照，顺丰速运（天津）有限公司相关材料，顺丰速运单，中国民生银行股份有限公司信用卡中心天津分中心关于李志龙信用卡查询内容，案件来源，抓获经过，常住人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人李志龙利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为分别构成职务侵占罪、信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人李志龙犯职务侵占罪、信用卡诈骗罪的罪名成立，应定罪科刑，并数罪并罚。被告人李志龙在被采取强制措施期间，如实供述了司法机关尚未掌握的其涉嫌信用卡诈骗罪的罪行，系自首，可从轻处罚。庭审中，被告人李志龙认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第一百九十六条第一款第（四）项，第六十七条第一款、第二款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人李志龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2017年12月15日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人李志龙退赔顺丰速运（天津）有限公司河北分部人民币75752元；退赔中国民生银行股份有限公司信用卡中心天津分中心人民币11000元。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李金柱审判员胡桂琴人民陪审员金有珍二〇一六年十一月八日书记员张单宁

广东省广州市花都区人民法院刑事判决书（2020）粤0114刑初92号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人蓝社良，男，1963年4月11日出生，汉族，文化程度高中，原广州市花都区狮岭镇振兴村村委会委员，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年11月19日被取保候审。指定辩护人梁妙英，广东正善律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]2631号起诉书指控被告人蓝社良犯职务侵占罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员倪代建出庭支持公诉。被告人蓝社良及其指定辩护人梁妙英均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控:2009年1月至2016年2月期间，被告人蓝社良利用时任花都区狮岭镇振兴村村干部的职务便利，伙同该村村干部钟某1、邱某1、冯某2、黄某、钟某2、胡某、邱某2等人，多次以春节、中秋节活动经费名义或者通过虚增村卫生清洁费、村部分工程建设工程量等方式，从该村集体账户中套取资金共计184.6万元用于私分，被告人蓝社良个人分得21.8万元。具体分述如下：2009年1月，被告人蓝社良等人以“春节活动经费”的名义套取9万元，用于上述人员私分，其中被告人蓝社良个人分得1万元。2010年2月至10月间，被告人蓝社良等人以“春节活动经费”、“中秋节活动经费”名义套取18万元，用于上述人员私分，其中被告人蓝社良个人分得2万元。2011年1月至9月间，被告人蓝社良等人以“春节活动经费”、“中秋节活动经费”、“清理卫生铲车台班费、人工费”等名义套取18万元，用于上述人员私分，其中被告人蓝社良个人分得2万元。2011年11月至2012年1月间，被告人蓝社良等人以“春节活动经费”、“清理卫生死角人工款”等名义套取27万元，用于上述人员私分，其中被告人蓝社良个人分得3万元。2012年5月至2013年2月，被告人蓝社良等人以“清理卫生死角人工费”、“余泥垃圾清理车费、运输费”、“保洁人员慰问金”等名义套取27万元，用于上述人员私分，其中被告人蓝社良个人分得3万元。2013年8月至2014年2月间，被告人蓝社良等人以“清理余泥垃圾人工款”、“付志才学校附加工程款”、“付志才学校水电安装工程款”等名义套取36万元，用于上述人员私分，其中被告人蓝社良个人分得4万元。2014年4月至2015年2月，被告人蓝社良等人以“清理建筑余泥人工车费”、“各社迎新春卫生清理费”等名义套取24.8万元，用于上述人员私分，其中被告人蓝社良个人分得3.4万元。2015年4月至2016年2月，被告人蓝社良等人以“建筑余泥清运费”、“各社迎新春卫生死角清理费”等名义套取24.8万元，用于上述人员私分，其中蓝社良个人分得3.4万元。2019年5月8日，被告人蓝社良去到花都区接受调查。2019年9月2日，被告人蓝社良向花都区退回其个人分得的全部赃款。公诉机关提供相应证据，认为被告人蓝社良身为村委会工作人员，伙同他人利用职务之便，侵占村集体财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。并提出如下量刑情节：1.职务侵占金额为184.6元;2.自首、认罪认罚、退回个人分得的全部赃款。综上，建议对被告人判处有期徒刑一年以上二年六个月以下。提请本院依法判处。被告人蓝社良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其指定辩护人提出被告人蓝社良有自首、认罪认罚、已全额退赃。建议对其适用缓刑的辩护意见。经审理查明：广州市花都区人民检察院指控被告人蓝社良犯职务侵占罪的事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的广州市花都区员会出具的破案经过、情况说明；扣押决定书、扣押财物文件清单；造假凭证汇总表、造假支出报销凭证、花都区农村费用支出报销凭证、现金支出证明单、狮岭镇村集体经济取款审批表、狮岭镇村集体经济组织用款申请审批表、花都区农村集体经济组织用款申报表、清理卫生费用收据、清理卫生死角人工费收据、余泥垃圾清理费用收据、保洁人员慰问金收据、广东省地方税收通用发票、广州市农村商业银行业务凭证、附加工程合同、振兴村村民代表会议记录、振兴村志才学校附加工程预算表、清理卫生死角填石粉人工费收据、更换沙井材料费收据、垃圾池维修费收据、清理建筑余泥费用收据、清理污水渠材料人工费收据、振兴路、兴业路等路面维修费、振兴村委会会议记录、振兴村辖区排污渠维修工程预算表、振兴村二十一个经济社清理卫生协议、各社迎春卫生死角清理费签收表等；相关银行账户交易流水记录；证人陈某、全某的证言及对振兴村志才学校附加工程预算表、发票、附加工程合同的指认；证人全某对报销凭证的指认；证人冯某1的证言及对个人存款业务凭证、银行交易清单的指认；同案人冯某3、胡某、黄某、邱某2、钟某1、钟某2、邱某1、冯某2的供述；被告人蓝社良的供述及对造假凭证汇总表、农村费用支出报销凭证、审批表、现金支出证明单、相关费用收据等的指认；中共花都区狮岭镇委员会《关于振兴村蓝社良等7人表现的情况说明》；被告人蓝社良的身份信息、任职简历证明、狮岭镇关于同意振兴村党委选举结果的批复等证据证实，足以认定。本院认为:被告人蓝社良身为村委会工作人员，伙同他人利用职务之便，侵占村集体财物，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人蓝社良犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人职务侵占的行为，依法应适用“五年以上有期徒刑，可以并处没收财产”的量刑幅度予以处罚。被告人蓝社良自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人蓝社良案发后退缴全部个人违法所得，可以从轻处罚。综合上述法定刑幅度和法定及酌定的量刑情节，本院对被告人蓝社良减轻处罚。本院综合考虑被告人蓝社良犯罪的性质、情节、手段、悔罪表现及在职务侵占共同犯罪中的作用、地位等，决定对被告人蓝社良宣告缓刑。公诉机关及指定辩护人提出与上述相同的量刑及辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蓝社良犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、扣押在案的违法所得予以发还给被害单位广州市花都区狮岭镇振兴村民委员会（由广州市花都区员会执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长周卫英审判员李丽凤人民陪审员徐嘉伟二〇二〇年三月三十日书记员骆建豪何燕菲附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

李津滥用职权、受贿一审刑事判决书贵州省册亨县人民法院刑事判决书（2017）黔2327刑初124号：贵州省册亨县人民检察院以册检公诉刑诉［2017］122号起诉书指控被告人李津犯滥用职权罪、受贿罪，于2017年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省册亨县人民检察院指派检察员刘朝进出庭支持公诉，被告人李津及其辩护人陈照军到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省册亨县人民检察院指控：一、被告人李津涉嫌滥用职权的犯罪事实。被告人李津在负责册亨县火龙果种植项目期间，滥用职权、严重不负责任，不认真履行职责，造成中央和省级财政现代农业生产发展资金损失2922000元。具体如下：2011年11月10日，黔西南州财政局下达2011年中央财政现代农业生产发展资金（精品果业）人民币3000000元到册亨县，用于1000亩火龙果基地建设补助，每亩补助标准为人民币3000元。2012年9月28日，黔西南州财政局下达2012年中央和省级财政现代农业生产（特色优势产业）发展资金人民币3000000元到册亨县，用于1000亩火龙果项目，每亩补助标准为人民币3000元。册亨县农业局编制《册亨县2011年中央财政现代农业生产发展资金精品火龙果标准园建设项目实施方案》上报。2012年10月10日，贵州省财政厅批复同意实施方案，要求新建1000亩火龙果标准果园等，中央财政现代农业生产发展资金人民币3000000元，用于购买新建1000亩火龙果标准果园种苗、水泥支架等，项目实施地点为册亨县庆坪乡，种苗、水泥支架的购置符合政府采购范围及限额标准的，由项目主管部门统一组织进行招标采购。由于原规划地点全部种植甘蔗等原因，2013年5月8日，册亨县农业局向贵州省财政厅申请变更项目实施地点为册亨县双江镇路吉村，但未得到省财政厅的批复。2012年5月份，曹某经人介绍到册亨县农业局承接火龙果种植项目，时任册亨县农业局局长杨某某安排时任局党组成员、机关党委书记的李津，带曹某到册亨县双江镇路吉村实地考察，曹某认为路吉村适宜种植火龙果，杨某某、李津便让曹某自行在路吉村落实租地事宜实施该项目。后曹某在路吉村租用农户土地，与农户签订火龙果联营种植合同，便进场实施项目。2013年7月2日，杨某某、李津明知项目实施地点变更未经省财政厅同意，以局长办公会讨论决定的形式，将2012年、2013年火龙果项目承包给曹某实施，按3000元／亩发放补助，按进度的60%进行借支，项目全部结束，通过验收后一次性付清款项。同日，册亨县农业局作为甲方与乙方曹某签订《火龙果产业发展种植合同》，双方约定：乙方应甲方招商引资到册亨县带动发展火龙果产业，甲方按照县里有关火龙果产业发展政策，兑现补助乙方火龙果每亩地人民币3000元（水泥柱、盘、种苗、肥料），乙方发展火龙果种植面积2000亩（地点：双江镇路吉村路吉组），乙方种植的面积，参照乙方与农户签订的合同面积为基础，由农业局验收认可，项目实施日期2013年6月25日起开始种植到2014年6月30日前必须完工，提请甲方验收。付款方式：甲方按乙方的实施进度借支，借支金额不能超过实施进度的60%。项目全部实施并经县级验收合格后一次性付清项目款。结账时乙方提供所有资金发票。后杨某某口头安排李津具体负责该项目，并向李津许诺让其负责好该项目可以得到主任科员。曹某在实施册亨县火龙果种植2000亩项目过程中，于2013年9月到册亨县农业局报人民币600000元火龙果种植项目款时，因未按照《火龙果产业发展种植合同》规定的付款方式进行，财务不予报账。曹某遂将该情况向杨某某和李津反映，李津提出可以按照支付火龙果苗木款和火龙果水泥支架款的方式进行报账，杨某某同意。李津便授意负责收集该项目资料的黄某1根据2000亩火龙果种植项目的补助资金进行计算，编造《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》和相关说明材料，帮助曹某规避《火龙果产业发展种植合同》规定的付款方式。在审查报账票据时，李津在没有确认火龙果苗木数量和水泥支架数量的情况下签字同意报账。2013年11月份左右，曹某因资金紧张便请李津去帮忙进行项目验收，向李津许诺拨到项目资金后会给予其好处。后李津到双江镇路吉村曹某火龙果种植基地，未按照项目验收规定进行验收，仅通过目测估算2013年种植面积为500亩左右就给予验收通过，返回县农业局向杨某某汇报。杨某某称虽然仅种植了500亩左右，也可以按照1000亩进行报账。后李津按照杨某某的安排，通知曹某按照1000亩进行报账，并帮助曹某编造虚假的《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》，使得曹某在2013年获得项目补助资金人民币3000000元。2014年，被告人李津未按照项目验收规定进行验收，仅以目测曹某种植火龙果面积的方式，后向杨某某汇报种植面积大概有500亩左右，杨某某也表示即便只有500亩左右也可以按照种植了1000亩的面积进行报账，李津未提出异议，采取与2013年相同的报帐方式进行虚假验收，并编写虚假验收材料，帮助曹某报得1000亩的项目补助资金人民币3000000元。2017年7月，经册亨县林业调查规划设计队鉴定：曹某于2013年至2015年在双江镇路吉村火龙果种植面积共计1026亩。据此，曹某未完成火龙果种植面积974亩，因李津徇私舞弊、滥用职权，致使曹某获得该974亩现代农业生产发展资金人民币2922000元。二、被告人李津涉嫌受贿的犯罪事实被告人李津在负责册亨县火龙果种植项目过程中，在检查验收、报账等环节为项目承包人曹某提供帮助，使得曹某未完成种植面积的情况下，顺利报得项目补助资金人民币6000000元。并为曹某获得另外新增的300亩火龙果种植项目提供帮助。先后三次收受曹某的贿赂人民币300000元。具体如下：1、2014年初的一天，曹某到册亨县农业局李津的办公室送给其人民币100000元，李津将该款收下。2、2014年9月的一天，曹某到册亨县农业局李津的办公室送给其人民币100000元，李津将该款收下。3、2014年11月份左右的一天，曹某到册亨县农业局李津的办公室送给其人民币100000元，李津将该款收下。上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条之规定，以被告人李津的行为构成滥用职权罪、受贿罪，提请本院依法判处。被告人李津对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人陈照军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出：被告人李津实施滥用职权犯罪并收受贿赂，构成受贿罪，对其实行数罪并罚的同时，不应适用《刑法》第三百九十七条第二款规定，对其“徇私”加重处罚；在职务上杨某某居主导支配地位，被告人李津处于从属地位，李津在滥用职权罪犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其从轻或者减轻处罚；同时被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：一、滥用职权的事实被告人李津在负责册亨县火龙果种植项目期间，滥用职权、严重不负责任，不认真履行职责，造成中央和省级财政现代农业生产发展资金损失2922000元。具体如下：2011年11月10日，黔西南州财政局下达2011年中央财政现代农业生产发展资金（精品果业）人民币3000000元到册亨县，用于1000亩火龙果基地建设补助，每亩补助标准为人民币3000元。2012年9月28日，黔西南州财政局下达2012年中央和省级财政现代农业生产（特色优势产业）发展资金人民币3000000元到册亨县，用于1000亩火龙果项目，每亩补助标准为人民币3000元。册亨县农业局编制《册亨县2011年中央财政现代农业生产发展资金精品火龙果标准园建设项目实施方案》上报。2012年10月10日，贵州省财政厅批复同意实施方案，要求新建1000亩火龙果标准果园等，中央财政现代农业生产发展资金人民币3000000元，用于购买新建1000亩火龙果标准果园种苗、水泥支架等，项目实施地点为册亨县庆坪乡，种苗、水泥支架的购置符合政府采购范围及限额标准的，由项目主管部门统一组织进行招标采购。由于原规划地点全部种植甘蔗等原因，2013年5月8日，册亨县农业局向贵州省财政厅申请变更项目实施地为册亨县双江镇路吉村，但未得到省财政厅的批复。2012年5月份，曹某经人介绍到册亨县农业局承接火龙果种植项目，时任册亨县农业局局长杨某某安排时任局党组成员、机关党委书记的李津，带曹某到册亨县双江镇路吉村实地考察，曹某认为路吉村适宜种植火龙果，杨某某、李津便让曹某自行在路吉村落实租地事宜实施该项目。后曹某在路吉村租用农户土地，与农户签订火龙果联营种植合同，便进场实施项目。2013年7月2日，杨某某、李津明知项目实施地点变更未经省财政厅同意，以局长办公会讨论决定的形式，将2012年、2013年火龙果项目承包给曹某实施，按3000元／亩发放补助，按进度的60%进行借支，项目全部结束，通过验收后一次性付清款项。同日，册亨县农业局作为甲方与乙方曹某签订《火龙果产业发展种植合同》，双方约定：乙方应甲方招商引资到册亨县带动发展火龙果产业，甲方按照县里有关火龙果产业发展政策，兑现补助乙方火龙果每亩地人民币3000元（水泥柱、盘、种苗、肥料），乙方发展火龙果种植面积2000亩（地点：双江镇路吉村路吉组），乙方种植的面积，参照乙方与农户签订的合同面积为基础，由农业局验收认可，项目实施日期2013年6月25日起开始种植到2014年6月30日前必须完工，提请甲方验收。付款方式：甲方按乙方的实施进度借支，借支金额不能超过实施进度的60%。项目全部实施并经县级验收合格后一次性付清项目款。结账时乙方提供所有资金发票。后杨某某口头安排李津具体负责该项目，并向李津许诺让其负责好该项目可以得到主任科员。曹某在实施册亨县火龙果种植2000亩项目过程中，于2013年9月到册亨县农业局报人民币600000元火龙果种植项目款时，因未按照《火龙果产业发展种植合同》规定的付款方式进行，财务不予报账。曹某遂将该情况向杨某某和李津反映，李津提出可以按照支付火龙果苗木款和火龙果水泥支架款的方式进行报账，杨某某同意。李津便授意负责收集该项目资料的黄某1根据2000亩火龙果种植项目的补助资金进行计算，编造《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》和相关说明材料，帮助曹某规避《火龙果产业发展种植合同》规定的付款方式。在审查报账票据时，李津在没有确认火龙果苗木数量和水泥支架数量的情况下签字同意报账。2013年11月份左右，曹某因资金紧张便请李津去帮忙进行项目验收，向李津许诺拨到项目资金后会给予其好处。后李津到双江镇路吉村曹某火龙果种植基地，未按照项目验收规定进行验收，仅通过目测估算2013年种植面积为500亩左右就给予验收通过，返回县农业局向杨某某汇报。杨某某称虽然仅种植了500亩左右，也可以按照1000亩进行报账。后李津按照杨某某的安排，通知曹某按照1000亩进行报账，并帮助曹某编造虚假的《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》，使得曹某在2013年获得项目补助资金人民币3000000元。2014年，被告人李津未按照项目验收规定进行验收，仅以目测曹某种植火龙果面积的方式，后向杨某某汇报种植面积大概有500亩左右，杨某某也表示即便只有500亩左右也可以按照种植了1000亩的面积进行报账，李津未提出异议，采取与2013年相同的报帐方式进行虚假验收，并编写虚假验收材料，帮助曹某报得1000亩的项目补助资金人民币3000000元。2017年7月，经册亨县林业调查规划设计队鉴定：曹某于2013年至2015年在双江镇路吉村火龙果种植面积共计1026亩。据此，曹某未完成火龙果种植面积974亩，因李津徇私舞弊、滥用职权，致使曹某获得该974亩现代农业生产发展资金人民币2922000元。认定上述事实的证据有：1、书证（1）关于下达2011年度中央财政现代农业生产发展资金的通知州财农［2011］246号文件：载明2011年11月10日，黔西南州财政局下达册亨等县财政局：根据财政厅《关于下达2011年中央财政现代农业生产发展资金的通知》（黔财农［2011］283号）精神：现将2011年中央财政现代农业生产发展资金下达给你们（册亨县精品果业面积1000亩）。此次下达的资金系一次性补贴，列入你县2011年政府收入分类科目“2139999其他农林水事务”，专项用于项目县新建茶（果）园、低产茶业和精品果业发展。各项目县要按照省厅批复的实施方案认真组织实施，切实加强资金监管，按照《中央财政现代农业生产发展资金管理办法》（财农［2011］68号）和《贵州省现代农业生产发展资金管理细则》（黔财农［2011］265号）的规定进行使用和监管，确保资金安全有效使用。（2）册亨县2011年中央财政现代农业生产发展资金精品火龙果标准园建设项目实施方案：载明目标任务，建设标准火龙果园1000亩，实现平均单产1500公斤以上，打造成连片化、产业化精品火龙果生产基地，辐射带动面积火龙果的发展。建设规模及实施主体，建设火龙果标准果园1000亩，按照“政府引导、企业带动、农户自愿、群众参与”的原则，引导以农户为主体，大户与企业为辅进行实施。实施地点和区域，庆坪村200亩、者王村200亩，秧亚村600亩。项目建设的具体内容为：（1）土地平整：平整果园1000亩；（2）开挖水泥支架定植穴：采取人工对1000亩果园进行水泥支架定植穴的开挖，定植穴规格：长×宽×高为ｌＯｃｍ×ｌＯｃｍ×4Ｏｃｍ;（3）水泥支架制作及定植：制作水泥支架11.1万棵，规格：长×宽×高为180ｃｍ×ｌＯｃｍ×10ｃｍ，并组织群众进行定植；（4）团定植树盘，树盘高30ｃｍ、直径7Ｏｃｍ～90ｃｍ，并将基肥埋入定植树盘内；（5）苗木定植：1000亩果园定植火龙果苗木33.3万株；（6）实施精准施肥：由县农业局土肥站对新建设果园进行土样采集并检测，实施精准施肥1000亩；（7）套种绿肥：基地建设后，在果园行间套种绿肥800亩；投资概算及资金来源，项目总投资1764.9万元。其中中央财政项目资金350万元，占总投资的19.8%;县级财政配套132.9万元，占总投资的7.5%；部门整合资金1150万元，占总投资的65.2%；农户自筹132万元，占总投资的7.5%。（8）苗木：项目1000亩果园需苗木33.3万株，总投入99.9万元，由中央财政专项资金解决；（9）水泥支架：项目1000亩果园需水泥支架11.1万棵，总投入333万元，中央财政专项资金解决200.1万元、县财政配套解决132.9万元。资金使用管理，中央财政现代农业生产发展资金及部门整合资金实行县级财政报账制管理。县支农资金整合管理办公室、项目管理办公室和整合项目实施单位应严格按照报账制管理要求，执行各项财经纪律和财务制度，报账制管理以项目为基础，必须做到资金安排到项目、支出核算到项目。财政支农资金严格按《册亨县财政支农专项资金县级报账制管理实施细则》、《册亨县财政扶贫资金报账制度管理实施细则（试行）》的相关规定，实行县级财政报账制管理，财政按项目实施进度拨款及报账。（3）关于变更2011年中央财政现代农业发展资金精品火龙果项目实施方案的报告:载明2013年5月8日，册亨县农业局拟报给贵州省财政厅的报告，根据黔财农［2011］283号文件和州财农［2011］246号文件规定下达册亨县财政现代农业发展资金精品火龙果项目资金350万元，其中基地建设补助300万元，苗木繁育补助50万元，基地建设1000亩。由于火龙果是新品种，投资大、见效慢等原因，经实地考查，研究决定将原实施地庆坪乡这年海子变更为双江镇路吉村。（4）关于印发《贵州省财政现代农业生产发展资金管理细则》的通知黔财农［2011］265号：载明2011年10月26日贵州省财政厅下发文件，第九条省财政会同省级有关农口部门组织专家对各项目县编制上报的项目实施方案进行合规性、可行性审查。各项目县根据省的评审结果组织修改和完善，将修订后的项目实施方案报请县人民政府审查同意后报省、地财政部门。省财政根据各县上报的项目实施方案，汇总编制全省的项目实施方案，并将各县的项目实施方案作为附件，按时上报财政部进行合规性审查。第十条省财政根据财政部审查意见，对全省项目实施方案及时进行修改和完善，并对各县实施方案进行正式批复，同时下达和拨付现代农业生产发展资金，各县据此组织实施。项目实施方案是现代农业生产发展资金项目实施和中央、省、市（州、地）级实施绩效考评、加强督促检查的重要依据。第十一条现代农业生产发展资金项目实施方案由县级财政部门会同相关部门组织实施，统一项目建设、管理、验收、考评和监督。项目实施方案如有调整，须及时上报省财政厅审批，否则按有关规定处理。第十二条项目县财政部门收到现代农业生产发展资金后，根据项目启动、实施进度和报账情况等审核拨付资金。第十六条中央和省级现代农业生产发展资金管理权限下放，实行目标、任务、资金和权责“四到县”制度。省财政只规定现代农业生产发展资金的使用方向和支持的重点环节（主导产业的关键环节和薄弱环节），不规定资金的具体使用方式。各项目县可以通过直接补助、贷款贴息或采取以奖代补、先建后补、以物折资等多种投入引导方式，支持优势主导产业发展，以增强县级自主整合发展的能力，强化县级资金使用管理的责任，但不得用于平衡预算、偿还债务、建造办公场所、建设车间厂房、改善办公条件、购置车辆、购买通讯器材、发放人员工资补贴等与主导产业发展无关的支出，不得建设农民群众不满意、没有推广价值的“示范园区”等形象工程，不得用于项目管理工作经费。项目管理工作经费，由县级财政部门根据工作需要予以安排。第十七条现代农业生产发展资金实行专项管理、专账核算和县级财政报账制，专款专用。项目实行乡村公示公告制度、政府采购制度和工程监理制度，阳光操作，规范管理。第二十六条各级财政部门要积极会同农口部门对现代农业生产发展资金项目实施和资金使用管理情况进行监督检查。对弄虚作假或挤占、挪用、滞留现代农业生产发展资金的，一经查实，应立即责令改正，追回资金，并按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）和有关法律法规，追究有关单位和个人的责任。（5）册亨县2012年精品火龙果项目实施方案：载明册亨县农业局2013年5月编制的册亨县2012年精品火龙果项目实施方案。依据财政部《关于做好2012年财政支持现代农业生产发展工作的通知》（财办农〔2012〕129号）、贵州省财政厅《关于做好2012年中央和省级财政现代农业生产发展资金项目重点竞争立项工作的通知》（黔财农〔2012〕142号）文件。（一）实施地点和规模:实施地点册亨县双江镇路吉村，建设规模为1000亩。（二）建设主体，建设火龙果标准果园1000亩。按照“政府引导、企业带动、农户自愿、群众参与”的原则，引导以农户为主体，大户与企业带动为辅进行实施。项目建设期为一年（2013年5月－2014年5月），分项目准备阶段、宣传发动阶段、组织培训和开工准备阶段、实施阶段、后期管护及组织验收阶段五个阶段。主要工作内容：监督种植农户做好果园植后管理，确保苗木成活率，并由县项目领导小组组织有关单位、专家对项目进行全面自查，查缺补漏，达不到标准的责令相关责任部门限期整改，并完善各种项目材料及痕迹资料，迎接中央及省、州主管部门的项目验收。（1）苗木：项目1000亩果园需苗木33.3万株，总投入99.9万元，由中央财政现代农业发展资金解决；（2）水泥支架：项目1000亩果园需水泥支架11.1万棵，总投入455.1万元。中央财政现代农业发展资金解决200.1万元，县财政配套解决255万元；（三）中央财政资金用于购置苗木费用99.9万元，制作水泥支架补助200.1万元。（2）物资实行招标采购，按照项目进度，统一实行招标采购，由项目负责人提出物资计划再由物资统配人员向实施小组提出，采购物资在20万元以上的要召开领导小组办公会研究，决定70万元以上的实行公开招标，严把价格质量关，既保证物资准时、及时到位，不误农时，又降低成本，减轻农民负担，增加工作透明度。（八）严格财务管理。为顺利完成火龙果建设项目，在项目实施中严格按照项目实施要求进行实施，资金管理实行专账管理，资金使用做到专款专用。对各种物化投入、物资发放严格按照财务管理，登记造册、公示。具体为：（1）严格执行国家财政扶贫资金管理办法以及省、州、县扶贫、财政部门对财政发展资金管理的政策，防止资金漏洞。（2）严格按照财政扶贫资金管理规定，实行“三专四统一”建立专账、专户，实行专人管理，统一会计科目、统一会计账簿、统一记账方法、统一会计报表等封闭运行方式。（3）项目所有费用必须要有3人以上签字（即经办人员、主管领导、分管领导）方可报账。（4）项目所有费用按项目实际完成情况提供有关票据，经农业局分管领导审查及主要领导的签字同意后方可报账。（5）项目会计要定期向项目实施领导小组汇报经费使用情况，按时编制报表，及时报账。（6）按项目要求投向开支，不挪用项目资金，坚持“一支笔”审批制度。（7）拒绝白条做账，按时向省厅报送项目实施进度情况。（8）项目实施完毕，由财政、审计、监察等部门对项目资金的使用情况进行全面审计。（6）关于下达2012年中央和省级财政现代农业生产（特色优势产业）发展资金的通知州财农［2012］146号：载明2012年9月28日，州财政局发文到各县财政局，根据省财政厅《关于下达2012年中央和省级财政现代农业生产（特色优势产业）发展资金的通知》（黔财农［2012］184号）精神，现将2012年中央和省级财政现代农业生产（特色优势产业）发展资金下达你们（册亨县特色优势产业面积1000亩），请分别列入你县（市）2012年政府收支分类科目2139999“其他农林水事务支出”和2130505“生产发展”。此项资金系一次性补助，专项用于项目县（市）茶产业、精品果业和核桃产业发展，重点支持新建茶（果、核桃）园、茶（果）种苗繁育其他建设。各项目县要按照专家评审意见的要求，修改完善项目实施方案，明确各项实施内容、逐一落实整合资金、细化品种、规格、数量、单价及补助标准、进度安排等，经省财政厅批复后方可组织实施。各地要严格按照《中央财政现代农业生产发展资金管理办法》（财农［2011］68号）《贵州省财政现代农业生产发展资金管理细则》（黔财农［2012］101号）的规定，切实加强资金使用管理和监督，加大监督检查力度，并督促具体实施部门（单位）将项目建设内容、实施区域、资金规模、支持环节和补助标准等项目区进行公示，接受社会监督，确保农民群众受益和资金安全有效使用。（7）贵州省财政厅关于《贵州省册亨县2012年中央财政现代农业发展资金精品火龙果项目实施方案》的批复黔财农［2012］251号：载明2012年10月10日，贵州省财政厅发文给册亨县财政局，根据《中央财政现代农业生产发展资金管理办法》财农［2011］68号《关于做好2012年财政支持现代农业生产发展工作的通知》（财农办［2012］29号）和《贵州省财政现代农业生产发展资金管理细则》（黔财农［2011］265号）精神，现对你县呈报《贵州省册亨县2012年中央财政现代农业发展资金精品火龙果项目实施方案》批复如下：1.项目总投入及建设规模：项目总投资1595.1万元，其中：中央财政现代农业生产发展资金300万元，县级财政配套155.1万元，整合资金900万元，农户投劳折资240万元。建设内容包括新建1000亩火龙果标准果园，建设道路、水利设施、电力设施、养殖业和技术培训等。2.中央财政现代农业专项资金投入及使用：中央财政现代农业生产发展资金300万元，用于购买新建1000亩火龙果标准果园种苗、水泥支架等。3.整合资金投入及使用：围绕新建1000亩火龙果标准果园辅助建设道路、水利设施、电力设施、养殖业和技术培训等，整合资金按照“渠道不乱、用途不变、优势互补、各记其功”使用原则合力使用。4.项目建设地点及项目实施主体：册亨县2012年中央财政现代农业（精品果业）生产发展资金项目新建果园1000亩，计划在庆坪村400亩、者王村400亩、秧亚村200亩。项目建设主体以庆坪乡的庆坪村、者王村和秧亚村3个村的农户为主体，大户与企业为辅。企业在乡镇实施享受当地中央和省级财政现代农业生产发展资金物化补助政策。5.项目总负责为册亨县人民政府，项目申报及资金管理为册亨县财政局，项目实施主管单位为县人民政府办公室。6.种苗、水泥支架的购置符合政府采购范围及限额标准的，由项目主管部门统一组织进行招标采购。7.项目实施严格执行《中央财政现代农业生产发展资金管理办法》（财农［2011］68号、《贵州省财政现代农业生产发展资金管理细则》（黔财农［2011］265号）、《贵州省现代农业生产发展资金项目管理办法》黔财农［2010］420号、《贵州省现代农业生产发展资金项目检查验收办法》（黔财农［2010］419号、《贵州省现代农业生产发展资金绩效评价实施细则》（黔财农［2012］21号）及相关管理制度和规定。8.项目建设周期：2012年8月一2013年6月。（8）册亨县农业局专题会议纪要册农专议［2013］7号:载明杨某某局长在局长室主持召开局长办公会，会议纪要：一、决定将2012年、2013年册亨县火龙果项目承包给曹某实施，按3000元／亩发放补助，照进度的60％进行借支，项目全部结束通过验收后一次性付清款项。二、项目实施的相关要求及相关责任按照《册亨县2012、2013年火龙果项目实施方案》和册亨火龙果产业发展合同执行。（9）2013年7月2日签订火龙果产业发展种植合同：载明经甲方招商引资，乙方以合作社的形式，带动种植区农户发展火龙果种植项目，经甲乙双方协商达成如下合同：一、乙方应甲方招商引资到册亨县带动发展火龙果产业，项目实施风险由乙方自行承担。乙方所需种植面积，甲方协助乙方共同落实。二、甲方按照县里有关火龙果产业发展政策，兑现补助乙方火龙果每亩地3000元（水泥柱、盘、种苗、肥料）。三、乙方发展火龙果种植面积2000亩（地点：双江镇路吉村路吉组），乙方种植的面积，参照乙方与农户签订的合同面积为基础，由农业局验收认可。四、乙方种植火龙果时所需的柱、盘、苗由乙方自己生产，生产的柱、盘按水泥柱8-10公分，高度1.8米，盘45-50公分以上，种植标准按实施方案执行。五、项目实施日期2013年6月25日起开始种植到2014年6月30日前必须完工，提请甲方验收。六、付款方式：甲方按乙方的实施进度借支，借支金额不能超过实施进度的60%。项目全部实施并经县级验收合格后一次性付清项目款。结账时乙方提供所有资金发票。七、甲方按照国家有关扶持火龙果产业发展政策，积极帮助乙方申报相关项目用于火龙果园内水、电、路基础设施建设（有上级资金政策扶持就解决，没有政策扶持由乙方自行解决）。八、安全责任，乙方在生产过程中产生的一切事故由乙方负责，甲方没有任何责任。九、违约责任，违约方应承担由此带来的经济损失。本合同签订之日起生效。（10）2013年7月8日签订火龙果苗木购销合同：载明甲方册亨县农业局，代表人杨某某；乙方望谟县双江火龙果专业合作社，代表人曹某。甲方因火龙果产业发展需要，向乙方订购火龙果苗木，甲乙双方在公平、平等、互利基础上共同协商，达成以下条款，双方共同遵守。二、苗木数量为666000株，交货时间为2014年5月底以前。交付地点为双江镇路吉村路吉组。交付时乙方负责取苗并包装上车和运输车辆的运费。（11）册亨县兴源火龙果种植专业合作社工商登记材料:载明册亨县兴源火龙果种植专业合作社法定代表人曹某。（12）2013年5月10日，册亨县农业局与册亨县兴源火龙果种植专业合作社曹某签订火龙果水泥支架制作和安装合同书：载明为实施精品水果火龙果项目，甲方需要火龙果水泥支架，经与乙方共同协商达成一致，订立以下合同，供双方共同遵守：火龙果水泥支架规格：水泥支架按照贵州省科技成果推广项目《火龙果高效栽培手册》上的支架制作图和规格制作，除下述规格尺寸修改外，其他规格和要求不变；修改的规格尺寸为：水泥力盘边长改为50ｃｍ以上，方盘内要求放8＃圆铁丝，支架高1.8ｃｍ；二、水泥支架数量：以满足火龙果种植面积需水泥支架为前提，以实际验收合格的套数为准。三、价格：水泥支架包工包料及安装，每套按18.3元计价。水泥支架模子由甲方另外提供。四、供货时间：2014年6月30日前交付完所有水泥支架及安装。五、付款方式：合同签订后，甲方付给乙方预付款20万元，待全部交付所有合格水泥支架后付清余款。（13）火龙果水泥支架制作和安装合同书补充说明：载明册亨县农业局2013年5月10日和册亨县兴源火龙果种植专业合作社签订的合同，没有具体套数，只有单价，按火龙果种植方案，每亩110套，共计220000套，按项目经费计价18.3元／套，共计402万元，不足部分由合作社自己承担。（14）火龙果水泥支架制作、安装验收报告：载明工程项目名称：册亨县精品火龙果标准园建设项目水泥支架制作及安装，承包单位：册亨兴源火龙果种植专业合作社，代表人曹某，验收单位：册亨县农业局，验收日期：2013年11月25日。二、工程完成情况：完成111000套水泥支架制作及安装。验收意见：1、符合发包方的规格要求；2、符合相关的质量验收标准；3、同意通过验收。验收组成员名单：组长卢某，成员李津、李某、杨某1、岑某1、包某。（15）火龙果水泥支架制作、安装验收报告：载明工程项目名称：册亨县精品火龙果标准园建设项目，承包单位：册亨县兴源火龙果种植专业合作社，法人代表：曹某，验收单位：册亨县农业局，验收时间2014年8月28日。工程完成情况：完成111000套水泥支架制作及安装。验收意见：1、符合发包方的规格要求；2、符合相关的质量验收标准；3、同意通过验收。验收组成员名单：组长李津；成员杨某1、黄某1、张某、冉某。（16）册亨县2013年精品火龙果项目实施方案：载明根据黔西南州财政局《关于结转下达2012年省级财政精品水果种植项目扶贫资金的通知》（州财农［2013］19号）文件精神。（一）实施地点和规模。实施地点双江镇路吉村，建设规模为300亩。（二）建设主体，建设火龙果标准果园300亩。按照“政府引导、企业带动、农户自愿、群众参与”的原则，引导以农户为主体，大户与企业带动为辅进行实施。项目建设期为一年（2014年5月-2014年12月）。分项目准备、宣传发动、组织培训、开工准备、实施阶段、后期管护和组织验收阶段。（三）省级财政扶贫资金的使用，用于购置苗木费用29.97万元，制作水泥支架补助26.14万元，肥料补助34.8万元，技术人员蹲点补助3万元，技术培训5.09万元，项目验收及资料费1万元，合计100万元。（17）关于《册亨县2013年省级财政扶贫资金精品火龙果种植项目实施方案》的批复册府发［2014］110号：载明册亨县人民政府2014年9月29日发文给册亨县农业局：根据《关于结转下达2012年省级财政精品水果种植项目扶贫资金的通知》（州财农［2013］19号）精神，现对你局呈报《册亨县2013年省级财政扶贫资金精品火龙果种植项目实施方案》批复如下：1、项目总投入及建设规模：项目总投资233.1万元，其中：省级财政扶贫专项资金100万元，实施主体合作社自筹资金133.1万元，建设内容包括新建300亩火龙果果园和技术培训。2、省级财政扶贫专项资金投入及使用：省级财政扶贫专项资金投入100万元，用于新建300亩火龙果果园苗木、肥料等补助。苗木费29.97万元、肥料补助费34.8万元，水泥支架补助26.14万元，技术蹲点费3万元，项目验收资料费1万元，技术培训费5.09万元，购置符合政府采购范围及限额标准的要严格执行政府采购制度采取先建后补方式补助苗木、肥料的，在县统一组织采购确定苗木、肥料价格的前提下，按先建后补的相关程序实施，经验收合格后按统一采购的价格和实施面积支付补助款项。3、自筹资金投入及使用：围绕新建300亩火龙果果园园地平整、水泥支架、基肥和人工费等。自筹资金以优势互补、各记其功的使用原则进行合力使用。4、项目建设地点及项目实施主体：新建300亩火龙果果园在双江镇路吉村。项目建设主体为册亨县兴源火龙果种植专业合作社。合作社享受当地省级财政专项资金物化补助政策或在统一进行政府采购确定苗木、肥料价格的前提下采取“先建后补”的方式实施。5、项目的实施必须严格执行《贵州省财政扶贫资金管理办法》相关管理制度和规定。6、项目建设不得重复投资，建设地点不得与近几年中的中央和省级财政农业生产发展资金（精品果业）项目重叠。7、项目建设必须按批复组织实施，在方案批复3个月内，确因不可预见因素需调整方案的，调整面积在5％以下（含5%）由县人民政府调整批复，报省财政备案；调整面积在5％以上按原渠道报省财政批复，擅自调整方案的不予认可实施面积，同时省财政将扣回当年资金。8、项目总负责为册亨县人民政府，项目立项及资金管理为册亨县财政局，项目实施主管单位为册亨县农业局，项目实施主体为册亨县兴源火龙果种植专业合作社。9、项目建设周期：2014年10月-2015年3月。（18）贵州省现代农业生产发展资金项目检查验收办法（试行）：载明项目实施和执行情况检查。项目建设内容和进度是否与下达的建设任务、批复的实施方案相符；项目建设进度和质量是否符合有关要求和标准；整改意见和措施落实情况，以及项目实施是否达到预期效果等。第九条县级自查验收。县（市、区）财政、主管农口部门会同有关部门，邀请纪检、监察、审计等监督部门参加，具体负责对本县实施项目的检查验收，对检查验收的真实性负责，并将检查验收情况逐级上报到省级财政、主管农口部门。（19）火龙果联营种植合同：载明2013年5月13日，甲方：曹某，乙方：岑某祥、王某鹏、班某某（册亨县双江镇路吉村），合同内容：乙方自愿将位于路吉村的土地参与甲方入股联合开发种植火龙果。（20）册亨县农业局关于双江火龙果资金使用情况的说明：载明实施双江火龙果项目过程中，收到2011年州财农［2011］246号下达的资金350万元，2012年10月收到黔财农［2012］251号下达300万元，2013年收到州财农［2013］19号下达财政补助资金100万元，共计750万元。资金使用情况如下：项目实施期间，支付苗款246.0879万元，支付支架费414.112万元，支出共计660.1999万元。结余资金已在2016年11月份上缴县财政。（21）记账凭证、借款单、付款通知单：载明曹某借项目款情况。（22）记账凭证、付款通知单、火龙果项目专户9月份单据移交清单：载明册亨县农业局付购曹某苗木款情况。（23）记账凭证、收款通知、预算拨款凭证、黔西南州财政局关于结转下达2012年省级财政精品水果种植项目扶贫资金的通知州财农［2013］19号：载明州财农［2013］19号省级财政精品水果种植项目扶贫资金，借方100万元，收款单位农业局火龙果项目专户，收款银行工行基本户。关于结转下达2012年省级财政精品水果种植项目扶贫资金的通知：黔西南州财政局2013年1月9日下达册亨县财政局：根据省财政厅《关于下达2012年省级财政精品水果种植项目扶贫资金的通知》（黔财农［2012］462号）文件要求，现一次性下达你们财政补助资金300万元，列入2013年政府支出科目2130505-生产发展，专项用于精品果业种植项目。1、此项资金属省级财政支农专项资金，用于果园基地苗木及肥料补助，分不同品种按每亩300-3000元的标准，采取以奖代补的方式进行补助，各项目县财政局要协同相关农口部门认真做好项目前期准备工作，及时编制项目实施方案，报经县政府审批后抓紧组织实施。2、各县财政部门要切实加强资金监管，严格按照相关的资金管理规定，实行县级财政报账、政府采购制和项目公示公告制，专款专用。（24）记账凭证、付款通知书、工商银行凭证：载明册亨县农业局付曹某购苗木款情况。（25）记账凭证、付款通知书、结算收据、报账票据汇总单、火龙果水泥支架制作和安装合同、火龙果水泥支架制作、安装验收报告：载明2013年12月30日记账凭证：付曹某水泥支架制作、安装款，冲借款，科目：1011702［建筑安装工程投资-2011年中央财政农业发展资金（350万）-水泥支架制作、安装］，借方201万元。60万元冲曹某借款，141万元付曹某水泥支架制作、安装款。（26）记账凭证、付款通知单、借款单：载明农业局付曹某借项目款情况。（27）记账凭证、付款通知书：载明册亨县农业局付曹某苗木款情况。（28）记账凭证、付款通知书、资金往来结算收据、发票联：载明册亨县农业局支付曹某项目款情况。2、鉴定意见册亨县林业调查规划设计队鉴定意见：载明2014-2015年度双江路吉火龙果建设项目种植面积为1026亩。3、证人证言（1）黄某1证言：2011年至2014年，上级拨款1000万元左右到册亨县实施火龙果种植项目，实施地点为册亨县原庆坪乡。2013年5月份左右，县农业局原局长杨某某安排我写一份项目实施地点从原庆坪乡变更到双江镇路吉村的请示交到贵州省财政厅，至今没有得到批复。2013年，曹某到县农业局签合同，在路吉村实施火龙果种植项目，农业局由李津具体负责该项目，后杨某某安排我根据上级下达的资金，编制了火龙果实施、绩效考评方案等相关材料，是套着上级下达的资金来编制的，种植规模总共2300亩，分两部分实施：2013年至2014年种植火龙果面积2000亩，项目负责人李津；2015年种植的规模新增300亩，项目负责人黄某2。按规定县农业局经作站应当指导项目技术工人苗木种植，包括种植技术和管护技术培训、病虫害防治等；如果项目实施单位种植面积不足方案规定的规模，或者病虫害导致成活面积减少，对项目实施单位提出补种的要求。册亨县火龙果种植项目实施过程中，李津和黄某2并没有按照项目实施方案以及经作站的职责，要求经作站的技术工作人员对项目进行严格管理和监督，只是偶尔喊经作站技术工作人员一起到曹某的火龙果项目基地看，也没有进行仔细的种植面积测量、清点种植株数、水泥支架等实质性的工作，而是随便在基地公路上看、目测一下就走了。册亨县火龙果种植项目实施方案、《册亨县2011年中央财政现代农业生产发展资金精品火龙果标准园建设项目实施方案》、《册亨县2012年精品火龙果项目实施方案》、《册亨县2013年精品火龙果项目实施方案》及《册亨县2014年中央财政现代农业生产发展资金火龙果项目实施方案》是杨某某和李津安排我编制的。具体情况是：2011年火龙果种植项目规模文件规定是1000亩，项目财政资金是350万元在编写实施方案之前已下达到位，其中50万元是进行苗圃建设，原来的实施地点原庆坪乡，后来项目一直没有推进。2012年火龙果项目规模文件规定种植1000亩，项目财政资金300万元在编写实施方案之前已下达到位，项目实施地点路吉村；2013年的火龙果种植项目文件规定规模为300亩，项目财政资金100万元在编写实施方案之前已下达到位，项目实施地点路吉村。2014年的火龙果种植项目文件规定1300亩，在我编写实施方案之前400万元资金已到位，由于曹某实施的册亨县火龙果种植项目已经失败，所以这笔资金被收回县财政。册亨县火龙果种植项目（包括2011年至2014年）的项目申报单位和主管单位应该是册亨县农业局，县财政局作为监管单位，当时杨某某和李津叫我把项目申报单位、主管单位都写成县财政局，并直接把项目实施单位写成册亨县兴源火龙果种植专业合作社，我知道这样写是不符合规定的，县财政局也认可。2013年度300亩火龙果种植项目实施方案有县政府批复文件，严格来说政府批复文件内容应该是政府自己拟写，李津是负责火龙果项目，他叫我拟写县政府批复文件内容，我也只听他安排，这份批复拟写好后李津报到县政府也只是走一个程序而已。李津安排我编制2013年度300亩火龙果种植项目实施方案，李津跟我说杨某某要求在方案里把项目实施主体定为册亨县火龙果种植专业合作社，叫曹某做这个项目，我在编制项目实施方案时就把项目的实施主体是册亨县兴源火龙果种植专业合作社，至于曹某什么时候和县农业局签合同我不知道，后我收集项目资料才看到合同书。2013年度300亩火龙果种植项目，按照正规流程应该进行招投标，但曹某承包册亨县火龙果种植项目没有搞招投标，是杨某某直接将项目拿给曹某实施。杨某某和李津要求我在编制2013年度300亩火龙果种植项目实施方案，把项目的实施主体是册亨县兴源火龙果种植专业合作社写进实施方案。包括2011年度、2012年度的火龙果种植项目都没有搞招投标，直接确定将项目拿给曹某实施，这种做法是违反相关项目发包的规定。（2）卢某证言：我担任册亨县农业局纪检组长，工作职责是对县农业局执纪监督、协助党组反腐败、加强党风廉政建设等。关于讨论曹某实施册亨县农业局火龙果种植项目会议是杨某某主持，我参加一次，会上我了解到县农业局准备在双江镇路吉村实施火龙果种植项目，方案我没有得看、实施过程我不清楚。有一次杨某某跟我说让我带队去验收这个火龙果种植项目，因为我不清楚项目是如何实施的，加上我们纪委干部不能管业务，所以我就拒绝。2013年7月的一天，杨某某打电话叫我去他办公室参会，有涂某某、骆某等人，还有一个姓曹的老板，杨某某说，册亨县农业局的火龙果项目推不走，问过很多人都不愿意做，曹某老师是火龙果种植专家，现在准备来册亨县实施火龙果种植项目，接着介绍火龙果种植项目的一些情况，征求我们对曹某实施火龙果种植项目的意见，我听杨某某介绍曹某是火龙果种植专家，把这个项目交给曹某实施表示同意，签订合同的情况我不清楚。2013年11月25日《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》上的名字不是我签的，我没有委托他人代签，也没有参与验收，也不是什么项目验收组长。（3）岑某根证言：曹某实施双江镇路吉村火龙果种植项目，该项目是李津负责，之前杨某某在会上说过李津专抓农业局的水果项目。2013年我和李津去路吉村火龙果基地检查过一次，主要是看种植进度、规格、成活情况等。2015年黄某2分管经作站后，我和黄某2去一、两次，简单看种植进度、规格、成活情况等。有一次是县林业局的王某雄一起去火龙果基地勾图，黄某2和曹某就指着山上的地块要求王某雄把他们指到的位置勾出来，黄某2和曹某指的地块有些是种火龙果了，有些没有种火龙果，勾图后统计面积王某雄没有反馈给我，勾图打印出来后黄某2叫我复印一份留存备查，我也没有具体统计图斑总面积，当时我看种植火龙果的面积远远达不到种植规划的2300亩。据我所知2000亩火龙果种植项目是没有搞验收的，新增300亩火龙果种植项目是黄某2带队去验收合格，如果之前的2000亩已经种植完成，这300亩就是新增项目的种植面积。《贵州省国家税务局通用机打发票发票联》共7张，合计金额60万元（付款单位：册亨县农业局，品名：火龙果苗，收款单位：望谟县双江火龙果种植农民专业合作社，开票人：曹某，开票日期：2013年9月22日），这七张发票是2013年9月24日李津叫我去他办公室对我说：你是经作站的负责人，必须在这几张发票上签署经办人，说这是按照曹某和县农业局签订实施2000亩火龙果种植项目合同来折算的，具体已经栽种了多少亩火龙果苗木我不知道，我也没有问就按照李津的要求在这七张发票上签名，我签字时第一张发票上李津已经签他的意见。《建筑业统一发票（代开）发票联》（开票日期：2013年12月17日，工程项目名称：火龙果水泥支架，金额201万元。付款方：册亨县农业局，收款方：册亨县兴源火龙果种植专业合作社曹某）。同年12月18日，李津叫我去他的办公室，拿出一张发票叫我在上面签经办人，我看到发票是支付火龙果水泥支架201万元给曹某，问李津这个金额怎么来的，李津说按照曹某和县农业局签订实施2000亩火龙果种植项目合同来折算，我就没有具体问就在发票上签名，我签字时发票上李津已经签他的意见。2013年7月2日签订《火龙果产业发展种植合同》当天，在杨某某办公室开会，讨论和曹某签订双江镇路吉村火龙果种植项目合同的事，会议由杨某某主持，我列席会议，曹某也在场，看了《火龙果产业发展种植合同》，知道合同的内容通过支付火龙果苗款和火龙果水泥支架款的方式来兑现合同规定的每亩土地3000元补助，并且是没有根据项目实际实施进度来借支项目款，是不符合《火龙果产业发展种植合同》规定的付款方式，实际这种付款方式并没有结合项目实施的进度来付款，是套着项目合同来算项目款给曹某，根本没有结合项目实施进度，没有测算种植面积、清点统计水泥支架和苗木数量。按照规定没有经办人签字是报不了账，我并不是经办人，也没有得清点火龙果水泥支架数量，也没有测量火龙果种植面积和苗木数量。以验收火龙果水泥支架安装情况的形式来代替种植面积的验收，是不符合项目种植合同及相关规定的。所谓“火龙果水泥支架制作、安装验收报告”是假的，根本没有进行验收。《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》（工程项目名称为：册亨县精品火龙果标准园建设项目；承包单位：册亨县兴源火龙果种植专业合作社；法人代表：曹某；验收单位：册亨县农业局；验收日期：2013年11月25日；工程完成情况为：完成11.1万套水泥支架制作及安装；验收意见为：1、符合发包方的规格要求，2、符合相关的质量验收标准，3、同意通过验收；验收组成员名单为：组长卢某，成员李津、李某、杨某1、岑某1、包某，这份验收报告的名字不是我签的，我没有参与验收。（4）包某证言：我听说册亨县农业局在双江镇路吉村实施火龙果种植项目，项目的分管领导是李津，项目老板叫曹某，其他的我不清楚。我没有参与路吉村火龙果种植项目相关工作，《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》我没有参与验收，名字不是我签的，我也没有委托他人代签。由于当时在农产品质量监测站，2014年、2015年，我到路吉村火龙果种植基地对火龙果进行蔬菜、水果农药残留检测，去了两次发现火龙果没有结果，没有做成农药残留检测。（5）李某证言：双江镇路吉村火龙果项目我没有参与验收，名字不是我签的，我也没有委托他人代签。（6）杨某1证言：2013年11月25日《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》不真实，我没有参与验收，项目验收组成员名单上的名字不是我签的。2014年8月份一天，李津叫我、黄某开、冉某跟他去双江镇路吉村参与火龙果基地的验收种植面积，李津带我们沿着基地的山路往土坡上走，到山顶李津说基地的面积太大，应该以抽样的方式进行验收，老板曹某说，有一块地已经种了50亩，同时又指着另外一片说这边块种有100多亩，李津说就测50亩这片，安排冉某和一个火龙果基地的工作人员手持ＧＰＳ到曹某说有50亩的地块上跑了一圈，ＧＰＳ显示那块地只有20多亩，误差有点大，当时李津没有说什么，也没有要求他们继续测量就走了。2014年8月28日《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》不真实的，这份报告是2014年8月28日李津带我和黄某开、冉某到路吉村进行检查回来后，大概过了一两天有个同事（记不清是谁）拿着《项目验收组成员名单》来找我签字，并没有现在出示给我看的《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》的第1页和第2页，根本没有验收的具体内容。当时我记得拿名单给我签字的同事大概说：领导说那天去路吉验收的人都要签字，我看李津已签字，我不好不签就在验收单上面签字了。此次验收我认为不符合规定，因为当时李津说是去检查验收面积，只是抽样测量其中50亩的面积，而且测量下来的误差很大，这个报告验收的是水泥支架，当时李津说的是验收面积，对于水泥支架我们也没有进行检测，如果要对这个项目进行验收，正常的验收过程应该是抽样测量种植面积、清点水泥支架、计算苗木的存活率，只有做了这些工作才能够确定是否通过验收。（7）张某证言：双江镇路吉村的火龙果种植项目开始我不知道，2014年8月份一天，办公室安排我作为驾驶员开车和李津下乡，载李津、黄某开、杨某、冉某去路吉村，路上听李津他们几人聊天说要去路吉村搞火龙果检查我才知道的。到火龙果种植基地后，我在车上休息，看见李津他们沿着基地的山路往土坡上面走到坡顶，后他们又继续往路吉村寨子走，过一会就打电话叫我去接他们回单位了。我们这次到火龙果种植基地呆了40分钟左右，当天没有签字，过了十多天冉某拿了一张名单找我，说李津让那天去路吉村的人都签字，我看了一下李津、黄某1、杨某1、冉某都签字，我没有说什么就签了，至于名单是用于干什么我没有问，没想到后来他们把《项目验收组成员名单》附在《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》上。我是农艺师，按照正常的验收程序，应该测量种植面积，抽样清点苗木数量、支架数量、存活率才算是正常验收，至少要一两天时间。（8）王某雄证言：册亨县农业局在双江镇路吉村实施火龙果种植项目，老板姓曹，具体实施方案我并不清楚，分管副局长李发灵安排我先后3次协助农业局到火龙果种植基地勾图，并把所勾的图交给农业局。2015年年底，李发灵安排我参与县农业局验收路吉村火龙果种植项目，这次验收是300亩。第一次（2015年6月10日）是县农业局的黄某2带队，同行的有岑某1、曹老板，其他人我记不清了。黄某2说这次到火龙果种植基地勾图，目的是看种植火龙果的面积多大，后曹老板和县农业局的人员指出需要勾图的地块，我根据他们指出的地块勾图，回到单位后根据电脑绘图软件计算得出这次勾图的面积为900多亩，我向黄某2汇报，有600亩左右是种植了火龙果，300多亩地块有的只安装水泥支架，有的地块水泥支架已经摆放到地里并没有安装，有的地块没有看见水泥支架，更没有火龙果苗木。第二次（2015年9月28日）到路吉村火龙果种植基地去勾图是李津带队，同行的人有曹老板，其他人我记不清了，我是根据曹老板指出的地块来勾图，这次勾的图大概有700亩左右，只有一小部分地块种植有火龙果，其他的只安装了水泥支架，有的地块水泥支架已经摆放到地里并没有安装，有的地块没有看见水泥支架，更没有火龙果苗木。第三次（2015年12月11日）到路吉村火龙果种植基地勾图是黄某2带队，同行的人有农业局的罗某、县财政局的黄某3，还有曹老板，我不知道是让我一起去验收火龙果种植情况，我把地块看完，黄某2现场拿出工程验收单和验收纪要让随行的人员签字，我才知道这次是来验收2013年度火龙果种植项目。这次我勾图的地块是黄某2和曹老板指给我的，共有600亩左右，其中300亩是我们这次验收的地块，而这300亩地块和我第二次勾图重合，第二天我回到单位用电脑绘图软件勾图后才得出面积为300亩，这次勾图的地块300亩全部种植了火龙果，另外的地块没有种植火龙果。每次勾图以及汇总的图纸都在我电脑，三次勾图的总面积有1900亩左右，实际种植火龙果的有1000亩多点。因为县农业局叫我去勾图，每次都是指着山上说，要把已经种了火龙果和规划要种火龙果的地块全部勾出来，而且没有具体区分哪些是已经种火龙果，哪些没有种，只有一个总体面积，无法区分已经种火龙果的和没有种火龙果的地块面积。册亨县农业局2013年度火龙果种植项目验收纪要》（验收内容：册亨县农业局2013年度火龙果种植项目于2015年11月30日已经全部竣工，工程规模为新种植火龙果面积300亩，验收合格。验收人：黄某2、罗某、黄某3、王某雄、曹某、黄某1，日期为2015年12月11日）和《项目工程验收单》（项目名称为：册亨县2013年火龙果种植项目；项目承建人为曹某；项目完成内容为：已完成火龙果种植300亩；验收结论为：现场验收，经验收组研究，验收合格，落款为2015年12月11日；验收组人员签名有：黄某2、罗某、王某雄、黄某3、曹某、黄某1）。按照正常验收流程，验收应该打样方，确定种植规模、种植密度及成活率，再通过勾图软件统计出种植面积后才确定是否验收通过。2015年12月11日的验收，黄某2没有要求我按照正常验收的流程进行，而是指之前我来看的有一块地块，说围绕这个地块勾足300亩搞验收就行了，并且在我对照地形图大致勾划好后，黄某2马上现场拿出事先打印好的《册亨县农业局2013年度火龙果种植项目验收纪要》叫大家在上面签字。我签字的原因，一是当时我跟黄某2说过这个项目不是册亨县林业局的项目，我不想在上面签字，黄某2说林业局也是项目验收组的成员单位，让我放心签字；二是当时我通过目测下来，验收的地块面积应该能够达到300亩，而且也种了火龙果，所以我就同意签字了。当天签字时我得看纪要的内容，说300亩火龙果种植项目验收合格，也没有哪个给我说这个验收的300亩火龙果面积是新项目还是什么项目。（9）黄某3证言：2015年年底的一天，县财政局副局长周某祥安排我跟随册亨县农业局的黄某2去验收火龙果项目，黄某宏带队到双江镇路吉村火龙果种植基地，我对火龙果种植项目一点不了解，我跟黄某2及同行人员在火龙果基地走了一圈，看了几十分钟，后黄某2在现场拿了一张验收单让我签字，黄某2第一个签字，后对我们说：“你们认为这次验收合格不，如果合格就签字”。我虽然不知道验收内容是什么，但看见黄某2已先签字，其他人也签，我就签字了。我根本没有看验收单的内容，也不知道验收的具体情况是什么，反正带队的黄某2叫签字我就签了。（10）罗某证言：2015年12月11日，带队的黄某2没有跟我说是验收火龙果，我以为只是检查火龙果种植基地，我们在火龙果基地走了半个小时，后黄某2就在现场拿出事先打印好的《册亨县农业局2013年度火龙果种植项目验收纪要》及《项目工程验收单》让大家签字，我也跟着签字。我知道按照项目验收的基本规范，这样的验收不符合要求，因为没有进行抽样统计种植面积，也没有仔细查看苗木存活等情况，在基地里随便看就走了。我没有认真看会议纪要的内容，验收也不是真实的，所谓完成新增种植300亩火龙果不知道是否有，所以不应该把这个验收结果作为依据支付相关项目款给曹老板。（11）黄某2证言：2015年6月，我任县农业局副局长分管经作站，接李津负责火龙果种植项目，安排经作站的黄某1继续负责收集整理火龙果种植项目资料。我任副局长之前，农业局已和曹某签订种植2000亩火龙果合同，另外新增种植项目面积300亩。同年6月10日，我和王某雄等人到双江镇路吉村曹某的火龙果种植基地看并勾图，当时曹某实际种植火龙果面积600多亩左右，我回来向杨某某汇报，说曹某实际种植火龙果面积不到1000亩，与规划的2000亩差距很大，杨某某说：“虽然没有种完2000亩，但按2000亩的项目资金全部支付给曹某，就继续给曹某种。杨某某还说不给曹某继续干的话，怕他甩手不干损失就大，我就没有再说什么了。《册亨县2013年省级财政扶贫资金精品火龙果种植合同书》（甲方：册亨县农业局法人代表杨某某，乙方：册亨县兴源火龙果种植专业合作社法人代表曹某，建设面积300亩，每亩补助3030元，项目建设合同期限为2014年12月22日至2015年9月30日，这份合同在我到县农业局任职之前就签订的，实施地点和之前种植2000亩项目的地点一样。2015年12月份我带队验收通过这300亩，并支付该项目补助资金61万元左右给了曹某。所谓的300亩实际是曹某原来和县农业局签订合同规定的2000亩项目中的种植面积，并不是真正的《册亨县2013年省级财政扶贫资金精品火龙果种植合同书》规定的300亩。《项目工程验收单》、《册亨县农业局2013年度火龙果种植项目验收纪要》，这两份验收资料是2015年12月11日我带经作站的罗某、县财政局的黄某3、县林业局的王某雄去验收，黄某1是验收回来我叫他补签字。曹某指他在2015年种植的火龙果的地块，我就叫王某雄勾出300亩的图，后在现场我拿出事先在局里准备好的册亨县2013年省级财政扶贫资金精品火龙果种植项目《项目工程验收单》、《册亨县农业局2013年度火龙果种植项目验收纪要》叫参与验收的人员签字。验收单上“已完成火龙果种植300亩”、“验收合格”等字样是我在验收现场签的。正规的验收是项目种植结束后，实施人申请，农业局带队到现场验收，通过实地检查、抽样查看种植的苗木成活情况，实地勾图后回单位运用计算机相关软件进行测算统计出种植面积，如果种植面积和成活情况符合验收标准，就通过验收，否则就不能通过验收，该补种的补种，该整改的整改，一直到验收合格为止。我没有严格按照项目验收程序和规范进行验收，导致曹某将2013年度火龙果种植项目补助资金61万元领走，我有履职不到位的责任。（12）班某韦、岑某这证言：2013年左右，我家出租土地给曹某种植火龙果，到现在曹某未付租金。出租给曹某的土地，有些种火龙果，有些没有种，但种了曹某不来管理，那些火龙果已经丢荒，死得很多，根本没有效益。（13）岑某2、黄某专证言：2013年左右，我家出租土地给曹某种植火龙果，到现在曹某未付租金。我家租给曹某的地，曹某已经种水泥支架，没有种火龙果苗。（14）王某炮证言：2013年左右，我家出租10多亩土地给曹某种植火龙果，曹某已付两次租金共计1500元。我家人给他打工的工钱都没有支付。曹某已种水泥支架，有一部分土地种火龙果苗木，但曹某不来管理都丢荒了。（15）王某恒证言：2013年左右，我家出租土地给曹某种火龙果，欠我租金28480元，另外还欠我的房租费3600元。（16）甘某某证言：2013年左右，我家出租土地给曹某种植火龙果，他支付给我500元钱定金。我家给曹某打工至今没有得工钱。曹某已种水泥支架，有一部分地种火龙果苗木，但曹某不来管理，已丢荒了。（17）岑某由证言：2013年左右，我家出租土地给曹某种植火龙果，第一年曹某支付给我家租金2000元，后就一直没有付了。火龙果苗木无人管理，已丢荒了。（18）王某兰证言：2013年左右，我家出租土地给曹某种植火龙果，曹某至今没有支付租金。曹某已种水泥支架，没有种火龙果苗木。（19）王某军证言：2013年左右，我家出租土地给曹某种植火龙果，曹某已支付我家两年租金大概1万元，后就没有支付了。曹某已全部种火龙果苗木，第二年曹某没有管理，已丢荒没有经济效益了。（20）罗某某证言：2013年我家出租35亩左右土地给曹某种植火龙果，曹某只支付一年租金，现有一部分火龙果还在存活，其他的都丢荒了。（21）岑某用证言：2013年我家出租了35亩左右的土地给曹某种植火龙果，已支付给我2000元租金，他已全部种火龙果，因无人管理，现火龙果全部死了。（22）王某双证言：2013年我家出租40亩左右的土地给曹某种植火龙果，已支付我6000元租金，后来一直没有付了。曹某聘请我和老婆做工，欠我们劳务费8500元，他只安装水泥支架，没有种植火龙果苗木。（23）王某贵证言：2013年我家出租13.75亩左右的土地给曹某种植火龙果，已支付给我500元定金，后一直没有付租金给我家。曹某聘请我做了10多天的工，但没支付给我费用。曹某欠我的劳务费、租金一共是5275元。我家地有一部分种植火龙果，后曹某没有管理，大部分死了。（24）王某坤证言：2013年我家出租62亩左右的土地给曹某种植火龙果，第一年付我5000元的租金，后一直没有付了。他请我帮种植火龙果，我还帮他请有10个工人，曹某欠我工钱、种苗、土地租金、砍草、运输的费用共计84770元。我家地有一部分种植有火龙果，后曹某没有管理，大部分死了。（25）班某益证言：2013年我家租一片土地给曹某种植火龙果，已付4500元左右的租金给我，后来一直没有付。我家地里全部种植有火龙果，因为没人管理，现在大部分死了。（26）王某华证言：2013年我家出租40亩土地给曹某种植火龙果，已付5200元左右的租金给我，后就没有付了。我家地全部种植有火龙果，因为没人管理，现在大部分死了。（27）黄某帅证言：2013年我家出租55亩土地给曹某种植火龙果，他没有付租金给我，曹某聘请我做工，大概还欠我5000元钱的劳务费。我家地安装水泥支架，没有种植火龙果。（28）王某秀证言：2013年我家出租几片土地给曹某种植火龙果，他没有付租金给我，曹某请我做工，大概还欠我5000元钱的劳务费。我家地里有一部分种火龙果，没人管理，现在都死了。（29）王某柱证言：2013年我家出租几片土地给曹某种植火龙果，因没人管理，现在都死完了。（30）杨某某证言：2011年、2012年省里面共向册亨县下达2000亩火龙果种植项目，没有人愿意做，一直没有实施。2013年1月，我任册亨县农业局局长后，县委县政府要求及时推进相关项目，我开始着手找项目实施地和项目老板。县委主要领导安排县政协副主席岑仕香协助我找项目实施地，最后确定在双江镇路吉村，后我托朋友联系人来种火龙果。2013年4、5月份的一天，曹某打电话给我，咨询火龙果种植的事，我叫他来册亨具体谈。过了几天，曹某来到我办公室，跟我说他是朋友介绍来的，他在罗甸和望谟做过火龙果项目，我说这个项目补助每亩3000元，投入大，曹某说没有问题，火龙果苗木可以从罗甸基地分栽，支架可以把材料拉到地块现场制作，实在不行他可以把罗甸的基地卖了，后他又介绍采取组建专业合作社，群众以土地入股的方式来实施这个项目,后我把李津叫来介绍给曹某，并叫李津带曹某实地看，同时口头安排李津具体负责这个项目，经作战的黄某1参与实施这个项目，曹某说他是火龙果种植方面的专家，我平时就称呼他为曹老师。火龙果种植项目是县农业局经作站的项目，应当由分管经作站的涂某某负责，由于涂某某负责有其他项目，我就口头安排临时叫李津来负责,李津本来是不太愿意负责这个项目，我就给他说好好干，以后就可以搞个主任科员退休，李津就同意了。李津具体负责项目实施过程中的检查、监督、跟踪督查项目实施进度，以及按照项目实施方案和项目财政资金相关管理规定牵头组织县林业、财政等相关进行初步检查验收等。2013年4、5月份左右，曹某到我的办公室商谈承包册亨县火龙果种植项目的事，我就同意曹某实施这个项目。为了稳妥，我叫李津带曹某到双江镇路吉村实地看，把租农户土地的事情落实好再签合同，后李津向我汇报说曹某觉得路吉村适合搞火龙果项目，已和农户落实土地的事了。过了近两个月曹某打电话问我可以签合同没有，我就叫他到县农业局签合同。同年7月初的一天，曹某到我的办公室签合同，我就叫李津把局党组书记杨某洪、班子成员涂某某、骆某华、卢某1等人到我办公室开会，因为火龙果项目属于经作站的项目，也把经作站站长岑某1列席会议，就是走个形式，征求大家意见，把册亨县火龙果种植项目发包给曹某实施。按照正规程序，我和李津等人都是知道火龙果种植项目应该进行招投标，具体负责这个项目的李津也没有提出搞招投标。因为当时项目推不走，为了赶紧推进项目的实施，就没有进行招投标。省里下达2011年、2012年火龙果种植项目给册亨县时我还在八渡镇工作，后我了解到这个项目的实施方案是黄某1编制的，已经将实施方案向省州进行报备，项目实施地点原庆坪乡，由于在庆坪项目推不走，2013年5月份局里就写了一份内容为关于请示变更项目实施地点到双江镇路吉村的报告给省财政厅，直到2016年也没有批复。为了推进项目的实施，我在未得到批复的情况下，决定变更项目实施地点到双江路吉，具体负责项目的李津也知道不能变更，他也没有提出异议。县农业局和曹某签订2000亩火龙果种植合同、《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书补充说明》，还有2014年12月22日和曹某签订2013年度财政扶贫资金精品火龙果300亩项目合同。《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》和《火龙果水泥支架制作和安装合同书补充说明》都是在2013年9月份左右签订，曹某来报账时李津向我汇报，说如果严格按照原来签订的《火龙果产业发展种植合同》中规定的实施进度就报不成账，因为实施进度实际跟不上报账的金额，我就问李津之前在庆坪实施的火龙果项目是怎么报账的，李津说是按照支付支架和苗木款两块来进行报账，就不再跟项目实施进度挂钩了，我说那就按照原来在庆坪那种报账方式，叫李津安排黄某1补充支架和苗木的合同，后曹某来报账就根据这些补充的《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》及《火龙果水泥支架制作和安装合同书补充说明》，以册亨县农业局向曹某支付火龙果水泥支架款和苗木款的形式来支付火龙果种植项目补助资金600万元，规避了《火龙果产业发展种植合同》中规定报账的要求。按照正常项目验收程序，曹某实施的火龙果种植项目2000亩，验收的内容应该是勾图核实种植面积，查看苗木存活情况等。而不是通过虚假的验收火龙果水泥支架和苗木数量的形式来代替种植面积验收来支付项目款，让曹某报2000亩是我和李津说好的，就套着完成2000亩应付600万元项目补助款，具体实际种植面积所需的火龙果水泥支架和苗木数量是不足规划的2000亩所需的数量。所谓的发票和验收是虚假的，因为曹某多次请我对这个项目进行关照、承诺给予好处，我也实际收受了曹某的好处，所以我就没有严格按照正常的验收流程来验收曹某实施的火龙果种植项目。项目实施过程中，我安排李津到基地看，李津回来向我汇报说经过现场目测，曹某种植火龙果面积大概有700到800亩，我说可以按完成1000亩来给曹某报账。2013年度，曹某实际种植的火龙果面积没有1000亩，我也同意给曹某按照完成1000亩报账、支付了300万元的项目资金。2014年度实施火龙果种植过程中，也是我安排李津去基地看，李津回来后跟我汇报说经过目测，火龙果面积也就是600至700亩左右，我说也可以按照完成1000亩来给曹某报账。后来李津就安排曹某以每年完成1000亩种植面积来进行报账，2014年共支付300万元的项目补助给曹某，表面上曹某完成了2000亩的种植项目，曹某实际种植的火龙果面积只有1000亩多点，规避了《火龙果产业发展种植合同》中规定的付款方式，已经不再和项目实施进度挂钩了，变成了单纯向曹某支付火龙果水泥支架款和苗木款的形式，跟实际种植面积没有关系了。在报账过程中，李津提出按照原来签订的合同按项目实施进度来借支项目款给曹某的话，实施进度跟不上借支款数额，曹某就垫不起那么多资金报不了账，改成向曹某支付苗木款和支架款的形式规避项目种植面积，后就顺利解决了实际报账过程中遇到的问题，李津是很清楚这些情况的，他没有提出异议，都是帮忙造假补签相关《苗木购销合同》等来帮曹某顺利报账。在实施册亨县火龙果种植项目过程中，我严重失职，我收受曹某的好处，在曹某拨付项目补助款时，明知火龙果种植面积不足2000亩，还帮助曹某报领2000亩的全部项目补助资金600万元。在明知2000亩火龙果项目种植面积严重不足的情况下，不但没有要求曹某退还已拨付资金或补足种植面积，反而又新安排300亩种植项目给曹某。（31）曹某证言：2013年3、4月份左右，我在望谟县复兴镇遇到贵州团校的魏老师，他也在望谟县搞火龙果种植，我说我在望谟的火龙果基地已卖了，魏老师对我说册亨有一个火龙果项目，你去农业局看适合做不，我就到经作站问，经作站的人带我去找农业局的杨局长（杨某某），我就自我介绍说，杨局我想到册亨县搞火龙果种植，杨某某说：“你有技术不”，我说：“我在罗甸和望谟都搞过火龙果种植”，后杨某某说，虽然你有技术，但你没有土地，也搞不成，我就请杨某某介绍哪个地方可以搞，杨某某告诉我，册亨县政协的一位副主席（姓黄）说，双江镇路吉村有一片地比较适合种植火龙果，叫我去看一下，我说不熟悉路，杨某某就安排李津带我去。第二天李津带我去看，我认为路吉村比较适合种植火龙果，后我和路吉村支书及主任谈租农户土地的事并与村民达成协议：农户出土地，我投资经营，农户占30%,我占70%，并签订合同，后我到农业局找杨某某，并对他说我把土地落实好了，他说可以，你就开始搞种植嘛，我说：“杨局，农业局没有和我签订合同，我就开始动项目，我要投钱进去（意思就是怕之后农业局不和我签合同，我前期的投资就打水漂），杨某某说：“曹老师，你都几十岁的老人了，你放心去做，我不会骗你的，合同过后再签”。后我就请人修路拉了一些水泥支架进基地并栽种好水泥支架，搞了近两个月。2013年7月，我打电话给杨某某说我已经搞了两个多月，再不签订合同我不放心，杨某某说：“你明天来签合同。第二天，我到杨某某的办公室，杨某某叫李津召集农业局的两位副局长、纪检组长、党组书记等领导开会落实，又叫李津把合同拿到杨某某的办公室，杨某某向参会的介绍我是来搞火龙果种植的曹老师，之前就进场搞了一段时间，现在准备签合同，后把合同拿给我看，我没意见，大家就同意将项目拿给我。我和路吉村及村民签的协议是2000亩，实际面积我并没有测量过。我真正实施种了火龙果的面积大概有1000多亩，是按照种植的水泥支架计算面积的，也把公路占的面积计算在我的种植面积。为了拨款不受2013年7月2日签订的《火龙果产业发展种植合同》中付款方式的限制，2014年9月份，杨某某和李津才作假叫我去补签。李津叫我把《火龙果苗木购销合同》的落款日期放在2013年7月8日，《火龙果水泥支架制作和安装合同书》的落款日期放在2013年5月10日，《补充说明》日期是放在2014年9月4日，我没有严格按照《火龙果苗木购销合同》的规定实施，李津和经作站的人员也没有来检查我所有的实施过程。我从农业局领取的项目补助款共计660.991万元，其中苗木款198万元，水泥支架款402万元，还有2014年12月22日签订的《册亨县2013年省级财政扶贫资金精品火龙果种植合同书》，即计划实施300亩这个项目，我领得将近61万元。合同约定在路吉村总共种植火龙果面积是2300亩，实际种的火龙果面积共有1000余亩。我承诺把我的股份中的10%股权给杨某某，10％股权给李津，在拨付项目款时李津从来没有为难我，我才顺利的领得2300亩火龙果的660.991万元项目款。2015年之前李津作为火龙果种植项目的分管领导，整个项目他负责，他清楚我实施的火龙果种植面积远远不足2000亩，但李津还是帮助我以种植2000亩火龙果顺利报领600万元补助款。2014年，我共领取的项目补助款300万元，是杨某某和李津通过和2013年一样的方式，编制“火龙果水泥支架制作、安装验收报告”，规避我2014年实际种植面积只有600亩的事实，就不按照种植面积计算给我的补助，而是变相地通过假的火龙果水泥支架制作、安装验收的方式，表面上看我是向农业局提供11.1万套火龙果水泥支架，县农业局应该按照我提供的支架数量支付我水泥支架款是201万元，后冲减我2014年5月5日借支的60万元，以及在2014年5月21日支付给我的苗木款99万元，总的在2014年我就领得了300万元补助，这个金额实际也是符合合同中如果我已经实施1000亩应该得到的补助，通过这样变相的搞成水泥支架制作和安装的验收支付给我项目补助款，规避了种植面积实际远远不足合同约定的数量。我向李津和杨某某承诺分别把基地股份的10％送给他们（干股），并实际送给他们现金，他们为了规避我实际种植面积不够的问题，叫我去补充签订《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书补充说明》及搞了2013年、2014年两次的假《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》，变成我向册亨县农业局出售火龙果苗木和水泥支架，农业局支付火龙果苗款和水泥支架款给我就是理所当然的，不受《火龙果产业发展种植合同》规定的付款方式的制约了。4、被告人供述和辩解李津供述和辩解：2011年、2012年下达的双江镇路吉村火龙果项目，2013年5月份，时任局长杨某某口头安排我负责该项目，老板是曹某，项目资金总共是650万元，项目规划2000亩，实际种植了1000亩多点不到1100亩，但已将2000亩的项目资金600万元拨付给曹某。册亨县火龙果种植项目根据上级文件先是定在原庆坪乡秧亚等村。2011年，省里下达册亨县火龙果种植项目1000亩，项目财政资金是350万元，2012年，省里又下达1000亩火龙果种植任务给册亨县，项目财政资金是300万元，实施地点也是原庆坪乡，庆坪乡的农户不愿意种植，项目无法推进，项目资金也停留在县农业局账上。2013年年初，杨某某到县农业局任局长后，省里要求报实施火龙果种植项目进度，2013年5月的一天，杨某某对我说：“你带曹老师去双江路吉看是否适合种植火龙果”。第二天我就带曹某到路吉村看，后曹某说路吉适合种植火龙果，我就对曹某说：“你觉得适合就和农户落实好土地，需要局里帮忙协调就说一声”，曹某就和路吉村的群众落实土地的事。2013年7月的一天，杨某某召集局班子成员开会，参会的有我、涂某某、骆某、卢某，杨某2，研究火龙果种植项目的事，会上杨某某把曹某介绍给与会人员，说曹某在罗甸搞过火龙果种植项目，经验丰富。为了推进火龙果种植项目，将册亨县2011年、2012年度火龙果种植项目拿给曹某实施，大家都同意，后杨某某和曹某签订实施火龙果种植合同，约定由曹某实施2000亩，地点为双江镇路吉村，实际在合同签订之前我带曹某去路吉村看土地，后曹某已经开始实施，杨某某和我都和曹某说过要曹某成立一个合作社，曹某在册亨成立了册亨县兴源火龙果种植专业合作社，实际是曹某一个人的空头合作社。按班子分工应该是涂某某分管，杨某某口头安排我具体负责这个项目，杨某某对我说：“老哥，这个项目你来负责，你要好好干，以后搞个主任科员退休就可以了”，我说：“杨局，这个项目还是涂某某分管比较好”，杨某某说：“打住，这个项目有黄某1在负责，进度有曹某负责，你盯一下就可以，项目要是能够做到一半就不错了”，我就答应了。合同种植规模是2000亩，只要曹某能够完成1000亩就算完成整个项目了，黄某1只是负责收集项目资料、搞一些技术培训。开会杨某某确定将项目拿给曹某实施，大家都同意，后来我也一直没有向杨某某提出应当搞招投标、采购的意见。按照规定，项目变更5％以下的由县政府批复，5％以上的由项目主管部门批复，2013年5月份县农业局向省财政厅递交过关于申请变更项目实施地点的报告，从原庆坪乡变更到双江镇路吉村，没有得到批复，杨某某是单位一把手，他决定进行变更，我只能按照他的安排负责这个项目。约定的种植面积2000亩，到现在为止只种植了1000多亩，县农业局按照曹某已经实施2000亩的种植面积，把补助资金共计600万元支付给曹某。2013年10月左右的一天，曹某来到农业局找我，请我帮他验收火龙果种植项目，并说如果我帮忙，他会“考虑”一下我，我说验收可以，但你不要搞这些，抓紧把自己的项目搞好，我又跟曹某说你必须跟杨局（指杨某某）说一下，后杨某某就安排我带队去曹某的火龙果种植基地验收，通过目测的方式来估算火龙果种植面积有四、五百亩，我回单位向杨某某汇报，杨某某说算他完成1000亩，准备好1000亩的相关资料进行报账，我就打电话给曹某准备已经种植1000亩火龙果面积的资料来局里报账，曹某就把相关资料准备好，我叫黄某1造假编了《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》，我安排黄某1根据完成1000亩火龙果种植面积来编写这个验收报告，项目验收组成员名字是我一个人签的，实际就是通过虚假材料的形式，以支付火龙果水泥支架款和苗款的方式将项目补助资金支付给曹某。曹某随时拿一些香烟送给我，并许诺会“考虑”我一下，意思是他会给我好处，拿财物来送给我，并且杨某某安排我按照1000亩为曹某报账，我为了帮助曹某能够顺利得到补助款，就做了虚假数据来报领相关补助款。《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》和《火龙果水泥支架制作和安装合同书补充说明》都是在2013年9月份左右签的，曹某来报账时单位财务人员跟我说，曹某没有按照项目实施进度来报账，没有报账的支撑材料，比如实施进度、苗木清单等材料，这样来报账是报不成的。曹某也给我说报不到账的事，我就向杨某某汇报，说曹某来报账，如果严格按照原来签订的《火龙果产业发展种植合同》中规定的实施进度就报不成账，因为实施进度实际跟不上报账的金额，杨某某就问我之前在庆坪实施的火龙果项目是怎么报账的，我说好像是按照支架和苗木两块来进行报账，就不再跟项目实施进度挂钩了，杨某某就说那就按照原来在庆坪那种报账方式，叫我安排黄某1补充支架和苗木的合同，我就安排黄某1拟写好《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》，把日期全部都落到之前的日期。完善资料时由于《火龙果水泥支架制作和安装合同书》中没有约定数量，我又安排黄某1编了《火龙果水泥支架制作和安装合同书补充说明》，这样曹某来报账就根据这些补充的《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》及《火龙果水泥支架制作和安装合同书补充说明》，以册亨县农业局向曹某支付火龙果水泥支架款和苗款的形式来支付火龙果种植项目补助资金600万元，规避了《火龙果产业发展种植合同》中规定的报账要求。2013年9月份左右把《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》及《火龙果水泥支架制作和安装合同书补充说明》补充签订后，曹某来报账60万元的火龙果苗款，当时我根本没有清点是否有60万株苗木数量，就按照曹某要报账60万元的数量来签字，后又安排经作站站长岑某1签字，后报到杨某某那里签字，最后才能支付款给曹某。2013年12月份，曹某又来报账39万元的苗木款，我也是没有清点什么苗木数量，就按曹某报的金额在发票上签字，后杨某某签字，款项就支付给曹某了。2013年12月中旬，我安排黄某1按照假的2013年完成1000亩种植面积的情况，编造了假的《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》，后我在验收名单全部代签验收组成员的名字，并在发票上签字属实，后杨某某签字，就把项目款201万元支付给曹某。2013年支付给曹某的火龙果种植项目补助资金300万元，就是通过上述方式支付的，这种方式实际是规避了《火龙果产业发展种植合同》中规定的付款方式，已经不再和项目实施进度挂钩，变成了单纯向曹某支付火龙果水泥支架款和苗木款的形式，跟实际种植面积没有关系。我没有认真履行工作职责，加上我收受曹某的贿赂，在曹某报领火龙果种植项目补助款时，以我个人利益为驱动，没有考虑到国家和人民利益，在曹某火龙果种植面积不足2000亩的情况下，还帮助曹某报领2000亩的全部项目补助资金。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。二、受贿的事实被告人李津在负责册亨县火龙果种植项目过程中，在检查验收、报账等环节为项目承包人曹某提供帮助，使得曹某未完成种植面积的情况下，顺利报得项目补助资金人民币6000000元。并为曹某获得另外新增的300亩火龙果种植项目提供帮助，先后三次收受曹某的贿赂人民币300000元。具体如下：1、2014年初的一天，曹某到册亨县农业局李津的办公室送给其人民币100000元，李津将该款收下。2、2014年9月的一天，曹某到册亨县农业局李津的办公室送给其人民币100000元，李津将该款收下。3、2014年11月份左右的一天，曹某到册亨县农业局李津的办公室送给其人民币100000元，李津将该款收下。认定上述事实的证据有：1、证人证言曹某证言：2013年8月份，我投入到双江镇路吉村火龙果种植的资金也差不多用完了，我就到农业局找李津，因之前杨某某说过：“曹老师，李津是这个项目的分管领导，你有事情可以先找他，我事情多”。我来到李津的办公室，我说：“李书记，火龙果项目你要多多支持，项目收益比较大，我分基地股份10％给你，不要你投资和管理，不管你以后在不在农业局，这个股份都是你的，现在我资金比较紧张，能不能先借60万元”，李津说：“这些事情以后再说，根据合同的规定，项目款是可以借支的”，当时我想火龙果项目刚起步，拿点好处给李津，搞好关系他才会帮助我。我说：“李书记，你放心，我懂的”，李津就在我60万元的借款单上签字，后我找杨某某签字，顺利的借到了60万元，每次去拨款我都向李津说：“李书记，你放心，我曹某这么大年纪的人了，说话是算话的，10％的股份一定会拿给你的”。李津每次都点头，后帮我做报账资料。我又一次跟李津提过把10%的股份拿给他可以写一个协议，李津不同意写协议，也没有拒绝这个事。2013年11月份，我到农业局找李津，我说：“李书记，我的资金实在紧张，你帮忙我验收一下，只要验收通过拨到钱，我给你15万元的感谢费，这次钱到账我先给你10万元，另外5万元等到基地全部验收结束再给，另外10％的股份给你这个事情不变，不管你调去哪里，这股份都是你的”。李津说：“你先准备验收的事情，先不要谈这些”。第二天李津就带一个驾驶员和我到路吉火龙果基地随便看一眼，呆半个小时左右就走了，其实并不是搞什么验收，在基地李津就说：“回去我给杨局长（杨某某）汇报再打电话给你，你再具体来办拨款的事”。2014年12月份，李津打电话给我，说杨某某同意按照1000亩火龙果的种植面积给我验收，让我去农业局拨1000亩的补助款，我先到李津办公室，李津拿出《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》散放在办公桌上，我看到其中的《项目验收组成员名单》上面已经签好字，只有纪检组长卢某没有签字，李津就当着我的面打电话给卢某叫他来签字，我听李津说：“你叫我代签我就签啊”，李津就代卢某签了，后我去地税局开发票回到农业局找杨某某签字，杨某某不在，我就把发票拿给李津让他帮拿给杨某某签字，后李津通知我到农业局拿发票去拨项目款141万元，我对李津说，拨得款先回基地把事情安排好再回来，意思就是回来兑现之前说拨得款后送给他10万元的事，李津说：“你抓紧时间去栽苗木”，我就回基地安排好事情，后回罗甸取了20万元现金，回到册亨我用报纸将钱包成两沓，每沓10万元，后用黑色塑料袋包好，第二天上午我来到李津的办公室将包有10万元现金的黑色塑料袋放在李津的办公桌的抽屉就走了，李津也没有说什么。第二次是2014年8月左右要验收之前，我再次来到李津的办公室说：“李书记，感谢你上次的验收，这次麻烦你再去验收，这一次验收我给你15万元，加上之前承诺过没给的5万元就是20万元，我全部兑现，另外拿10％的股份给你不变”，李津说：“我先跟杨某某商量，你下午再来”。下午我又来找到李津，他说：“我已经跟杨某某汇报了，他同意明天去验收”。第二天李津就带杨某1、黄某1、张某、冉某到火龙果基地验收，我带他们到基地的公路上转了一个多小时就回去了。隔了一个星期李津打电话给我：“杨某某局长同意验收结束，按照1000亩火龙果给你报账。”第二天我到农业局李津就拿出三份合同：《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书补充说明》给我，让我补签字以便于能够顺利报账。当天我就去地税局开发票拿给李津、杨某某等人签字，第二天就领到了141万元，后跟李津说：“我先回基地处理完事情再来找你”，后我在罗甸县银行取20万元现金回到册亨县。2014年10月份左右的一天上午，我用报纸包裹10万元，后用黑色塑料袋包好来到李津的办公室，我说：“李书记，给你带条烟”，李津什么都没有说，我将装有10万元的黑色塑料袋放到李津的椅子上就离开了。第三次是2014年12月初的一天，我在罗甸县银行取20万元现金，分别用报纸包裹成香烟的形状，后用黑色塑料袋包裹好来到册亨县。按照我对李津的承诺，我还要送给他10万元，第二天下午我到李津的办公室，李津看到我进去就对我说：“曹老师，你把这300亩一起做了，我们写报告给县里面，等方案落实好之后才订合同”，我说：“可以，到时候你通知我来订合同”。我又继续说：“书记，我给你带条烟”，我就将黑色塑料袋包好的10万元人民币放在了李津办公桌的侧边抽屉，后对李津说：“李书记，我走了，签订合同时打电话给我”。送钱给李津的目的：一是为了感谢他在验收过程中明知我种植火龙果的面积达不到合同规定的种植面积，仍按照合同规定的种植面积通过验收；二是感谢他帮我把拨款的内容变相通过补充签订《火龙果苗木购销合同》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书》、《火龙果水泥支架制作和安装合同书补充说明》以及搞了2013年、2014年两次造假《火龙果水泥支架制作、安装验收报告》的形式，变成我向册亨县农业局出售火龙果苗木和水泥支架，农业局支付火龙果苗款和水泥支架款给我是理所当然；三是为了和他搞好关系，继续得到项目补助。2、被告人供述和辩解李津供述和辩解：我总的分3次收受曹某贿赂30万元人民币。第一次是2013年底或2014年初的一天，曹某从农业局拨付到201万元款后，有一天曹某来到我的办公室，我跟他说我忙去县里面开会，问他有什么事，曹某说“我拿两条烟给你抽”，后拿出一个用黑色塑料袋包裹好的东西放到我的办公桌子抽屉，对我说：“李书记，你忙，我就先走了”，第二天我打开黑色塑料袋看，里面有报纸包好的10万元人民币。曹某在我去验收之前跟我许诺过他会“考虑”一下我，这次验收我通过虚假签名，规避正规验收的方式让曹某在2013年报领了共计300万元的项目补助款。2013年曹某虽然只种植了400亩左右的火龙果，我按照1000亩火龙果的标准帮助他得到了1000亩的补助款，他为了感谢我从中的帮助就送给我10万元人民币。第二次是2014年9月底左右的一天上午，曹某报领到201万元的补助过后，曹某打电话问我在办公室没有，我说在的，但马上要下乡，曹某又跟我说他拿了两条烟来给我抽，让我等他一会，我说可以。几分钟后曹某就来到我办公室，并跟我说：“李书记，你辛苦了，我拿条烟给你抽”，我没有说什么，曹某就拿出一个黑色塑料袋放在我的办公椅上就出去了，第二天我打开黑色塑料袋看，里面是用报纸包裹好的10万元现金。这次曹某送我Ｉ0万元钱，是因为在2014年，我明知曹某种植火龙果的面积达不到合同规定的面积，通过伪造验收资料，规避正规验收的方式，仍按照种植1000亩的面积帮助曹某报领了300万元的补助款，曹某为了感谢我的帮助，就送给我10万元。第三次是2014年11月份左右的一天，曹某到我的办公室，后我和他谈了新增火龙果种植面积300亩，补助有100万元，这个项目我前段时间才跟曹某谈过，曹某是愿意做300亩火龙果种植项目的，他让我帮忙他去争取这个项目。曹某又跟我说：“李书记，带了两条烟给你抽”，说完他就拿出一个黑色塑料袋放到我办公桌的抽屉，我打开看里面是用报纸包好的10万元人民币。这次曹某送10万元人民币，是因为在2013年至2014年期间，虽然曹某实际种植的火龙果面积只有1000亩多一点。但是通过我伪造验收材料、在验收名单上冒名签字、规避正规报账程序的方式，帮助曹某报领2000亩火龙果项目补助款共计600万元，曹某为了感谢我在他报领补助款中的帮助，所以送给我这10万元。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。综合证据（1）人员基本信息：载明李津生于1972年7月15日。（2）册委干任字［2011］46号文件：载明李津任册亨县农业和林业局党组成员、机关党委书记。（3）册委干任字［2012］10号文件：载明李津任册亨县农业局党组成员、机关党委书记。（4）2012年册亨县农业局领导分工一览表：载明2012年李津系机关党委书记，主持机关党委工作，协助局长分管土肥站、科教培训中心、农业生态与能源站、农业机械监督管理股、农机监督股、农业机械技术推广站、新农村建设与社会发展股、农民增收及安全生产等方面的工作。（5）册农通［2013］2号文件关于明确局领导班子成员分工的通知：载明李津主持机关党委工作，分管农业机械技术推广站、科技教育培训中心、新农村建设与社会发展股、农村经济经营管理站、土壤肥料工作站、农业生态与农村能源站。（6）册农通［2013］5号文件关于调整农业局党组及行政班子成员分工的通知：载明李津同志主持局机关党委工作，协助局长分管科技教育培训中心、农村经济经营管理站、土壤肥料工作站、农业生态与农村能源站。（7）册农党组通［2013］10号文件关于调整农业局领导班子成员分工的通知：载明李津同志主持局机关党委工作，协助局长分管土壤肥料工作站、农业生态与农村能源站、科技教育培训中心。（8）册农通［2014］21号文件关于调整农业局部分班子成员分工的通知：载明李津同志主持局机关党委工作，协助局长分管农业执法大队、法规股、土壤肥料工作站、农产品质量监测站、农产品质量安全监管股、植保植检站、种子管理站。（9）2014年11月20日，册亨县人民政府办公室关于印发《册亨县农业局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，册府办发［2014］146号文件：载明设立册亨县农业局正科级机构为县人民政府工作部门。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质改善，提出农业固定资产投资规模和方向、县级发展农业的财政性资金安排建议，编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为，被告人李津身为国家工作人员滥用职权，徇私舞弊，违反规定处理公务，致使国家和人民利益遭受重大损失292.2万元，其行为已构成滥用职权罪；利用其火龙果项目实施、验收人的职务之便，为他人谋取利益，非法收受贿赂人民币30万元，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控其犯滥用职权罪、受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予确认。对李津所犯滥用职权罪、受贿罪，均应依法惩处，并数罪并罚。对于辩护人所提李津实施滥用职权犯罪并收受贿赂，构成受贿罪，对其实行数罪并罚的同时，不应适用《刑法》第三百九十七条第二款规定，对其“徇私”加重处罚的辩护意见，经查，根据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条规定，国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本案中，李津为了谋个人私利，在验收曹某火龙果项目过程中，得到曹某许诺给其好处后，编造虚假验收报告，实施虚假验收，并收受曹某贿赂，其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第二款规定的国家机关工作人员徇私舞弊，致使国家和人民利益遭到重大损失，且情节特别严重规定，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第二款的规定定罪处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款第（二）项的规定，造成经济损失150万元以上的应认定为情节特别严重，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第二款规定，应处五年以上十年以下有期徒刑。故该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人所提被告人在滥用职权罪犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，曹某在双江镇路吉村实施的火龙果项目，被告人李津作为该项目实施、验收的负责人，在项目验收过程中，编造虚假验收报告及报账单，使得曹某获得项目补助款，其在犯罪过程中，不存在主从犯的情节，故该辩护意见，本院不予采纳。鉴于其案发后能如实供述犯罪事实，其行为系坦白，具有法定从轻处罚情节，可依法对其从轻处罚。故辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第（二）项和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条之规定，判决如下一、被告人李津犯滥用职权罪，判处有期徒刑五年零六个月；犯受贿罪,判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金二十万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2025年8月29日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、继续追缴被告人李津违法所得赃款人民币三十万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王建坤审判员梁朝正审判员陈秀珍二〇一八年七月三日书记员朱华攀

李权麓非法吸收公众存款、集资诈骗一审刑事判决书河南省平顶山市湛河区人民法院刑事判决书（2019）豫0411刑初286号：被告人李权麓犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，本院于2019年5月17日作出（2019）豫0411刑初72号刑事判决书，判决后，被告人李权麓不服，向平顶山市中级人民法院提起上诉。平顶山市中级人民法院经审理后于2019年8月20内作出（2019）豫04刑终264号刑事裁定书，裁定撤销本院（2019）豫0411刑初72号刑事判决，发回本院重新审判。本院审查受理后，依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员刘利涛、崔乾雷出庭支持公诉，被告人李权麓及其辩护人朱哲星、李世杰到庭参加诉讼。现已审理终结平顶山市湛河区人民检察院指控：2013年5月份，被告人李权麓在郑州注册成立河南坦诚财务咨询股份有限公司（以下简称坦诚公司），并在我市新华区中兴路千田大厦成立平顶山市通泰房地产开发有限公司（以下简称通泰公司），坦诚公司和通泰公司的实际控制人均为被告人李权麓，周天扬（另案处理）担任坦诚公司总经理，负责融资业务。自坦诚公司成立以来，即以投资房地产、金店及公司上市为名，通过熟人介绍、口口相传等方式，以月息1.5分至2分的高息回报为诱饵，以通泰公司为借款方、坦诚公司为担保方，签订借款合同，公开向社会不特定对象非法集资。2014年2月，被告人李权麓又在我市光明路南段桃花源18号楼1层注册成立河南锐一财务咨询有限公司（以下简称锐一公司），陈某任该公司法定代表人，白冰（另案处理）任该公司总经理，负责总融资业务，胡献斌、李秋菊（二人均另案处理）任该公司副总经理，负责组建融资团队。自锐一公司成立以来，即以投资开发房地产、老年公寓、经营金店及公司上市等名义，采取熟人介绍、口口相传的方式，以月息1.5分至2分的高息回报为诱饵，公开向社会不特定对象非法集资。经平顶山市明审会计师事务所司法会计鉴定，坦诚公司、锐一公司共吸收社会公众存款总金额为162777000元，未兑付金额为52587238元。被告人李权麓使用集资款在周口和平顶山为自己及家人购买房产五套，共花费2501225.95元；使用集资款购买车辆及还车辆贷款17辆花费1703597.15元；随意借出资金未收回6011750元，以上共计10216573元。平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。平顶山市湛河区人民检察院认为，被告人李权麓非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大;被告人李权麓以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李权麓辩称：自己对集资诈骗的罪名有异议，自己没有想过骗谁。自己买车、房没有用集资的钱，集资的钱全部用来生产经营了。辩护人辩称：李权麓不存在以非法占有为目的，使用诈骗方法集资的行为；李权麓在案发前主动到公安机关接受处理，积极配合政府有关部门开展工作，并如实供述了自己的全部犯罪事实，系自首；李权麓在担保公司资金链断裂后一直努力筹措资金，配合政府有关部门向广大受害人兑付本金，直至被办案机关采取强制措施；李权麓本身不存在恶意随意挥霍集资款的行为；李权麓当庭自愿认罪、悔罪，主观恶性较小。经审理查明，2013年5月份，被告人李权麓在郑州注册成立河南坦诚财务咨询股份有限公司（以下简称坦诚公司），并在我市新华区中兴路千田大厦成立平顶山市通泰房地产开发有限公司（以下简称通泰公司），坦诚公司和通泰公司的实际控制人均为被告人李权麓，周天扬（另案处理）担任坦诚公司总经理，负责融资业务。自坦诚公司成立以来，即以投资房地产、金店及公司上市为名，通过熟人介绍、口口相传等方式，以月息1.5分至2分的高息回报为诱饵，以通泰公司为借款方、坦诚公司为担保方，签订借款合同，公开向社会不特定对象非法集资。2014年2月，被告人李权麓又在平顶山市光明路南段桃花源18号楼1层注册成立河南锐一财务咨询有限公司（以下简称锐一公司），陈某任该公司法定代表人，白冰（另案处理）任该公司总经理，负责总融资业务，胡献斌、李秋菊（二人均另案处理）任该公司副总经理，负责组建融资团队。自锐一公司成立以来，即以投资开发房地产、老年公寓、经营金店及公司上市等名义，采取熟人介绍、口口相传的方式，以月息1.5分至2分的高息回报为诱饵，公开向社会不特定对象非法集资。经平顶山市明审会计师事务所司法会计鉴定，坦诚公司、锐一公司共吸收社会公众存款总金额为162777000元（司法会计鉴定报告显示），未兑付金额为52587238元。被告人李权麓于2014年3月至5月期间使用集资款在周口和平顶山为自己及家人购买房产五套，共花费2501225.95元；截止2014年11月，使用集资款购买车辆17辆，共支出购车款1703597.15元；截止2014年11月，随意借出资金14笔，收回约249万元，未收回约515万元。又查明，2018年2月28日公安民警电话通知李权麓到平顶山市公安局打击非法集资办案基地了解情况，在对其询问后，依法对李权麓进行了传唤，经过讯问，公安民警以李权麓涉嫌犯非法吸收公众存款罪将其刑事拘留。另查明，公安机关已扣押皮具沙发1套、彩色电视1台、冰箱1台、皮具双人床1个、皮具床头柜2个、组合衣柜1个、假山摆件1座、洗衣机1台、木椅5把、书桌1个、燕窝1盒、红酒2瓶、美猴王猴王生肖钞形套装1套、“纳福献瑞”十二生肖邮票设计大师签名纪念封珍藏册1套、第五套人民币铜号纸印1套、中行生肖纳福纪念币1套、安化黑茶2箱零1盒、茶具1套、金镶玉国宝礼品茶具1套、根雕盆景1套、隔断柜1套、根雕摆件2个、台式电脑1台、ｐｏｓ机6台、电脑3台、老板台1台、书柜1个、花瓶2个、茶几1台、茶台1台、椅子1个、字画6副、板台1套、柜式空调3台、沙发1个、木桌2张、桌子4张、凳子4张、净水机1台、冰箱1台、保险柜1个、银杏茶9箱、手镯4支、手链1支、挂坠3个、鼎立中原1件、大麒麟1件、人生如意1件、福字碗1件、招财金蟾1件、十二生肖鼠1件、十二生肖马1件、十二生肖兔1件、十二生肖猪1件、十二生肖牛1件、十二生肖羊1件、十二生肖狗1件、招财树1件、一帆风顺1件、大展宏图1件、如意吉祥马1件、毛主席头像1件、新大财神1件、富贵有余1件、大观音1件、如意元宝佛1件、大麒麟（绣球）1件、特大新财神1件、关公1件、翡翠手镯2件、琥珀手链1件、老蜡手串1件、蜜蜡手串1件、翡翠佛公1件、翡翠观音1件、蜜蜡项链1件、翡翠耳钉1件、白宝堂精品翡翠挂件佛像1件、白宝堂精品翡翠挂件1件。公安机关已查封李权麓用集资款项购买的平顶山市南段东20号院干部学校家属楼4单元5层东户、平顶山市南段东20号院干部学校家属楼4单元5层西户房产共二套。公安机关已冻结李权麓在中国银行平顶山建华支行开立的河南惠众康泰汽车销售有限公司账号24×××72下的存款151177元，已冻结李权麓在中国邮政银行平顶山中心支行开立的河南惠众康泰汽车销售有限公司账号94×××74下的存款1191元。认定上述事实的证据有：户籍证明、刑事判决书、抓获经过、私营企业基本注册信息查询单、营业执照、平顶山市公安局北渡分局扣押物品、文件清单、查封决定书、借款合同、股权证书等书证；证人陈某、刘某1、张某1、刘某2、王某、邬某、李某、刘某3、郭某、丁某、张某2、周某、姚某等74人的证言；同案犯周天扬、李秋菊、白冰的供述与辩解；被告人李权麓的供述与辩解；鉴定意见；搜查笔录等。以上证据相互印证，足以证实，且已全部经过当庭质证，本院予以采信本院认为，被告人李权麓以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人李权麓犯非法吸收公众存款罪不能成立，本院不予认定。辩护人提出李权麓具有自首情节的意见，经查李权麓虽经电话通知自动到案，但不能如实供述自己的罪行，故不能认定为自首。关于李权麓及辩护人另提出李权麓不具有非法占有的目的、未采用诈骗方法，不构成集资诈骗罪的理由和辩护意见。经查，通泰公司、坦诚公司、锐一公司均为非法集资而设立，实际控制人均为李权麓，上述公司成立后，即以高息回报为诱饵，向社会不特定对象非法集资，而李权麓未考虑集资款项的安全性，随意使用集资款项为自己和家人购买房屋、大肆购买车辆，随意将集资款项借给他人，可认定其以诈骗的方法集资、且对集资款项具有非法占有的目的，故该辩称理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，根据被告人李权麓犯罪的事实、犯罪的性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人李权麓犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2030年2月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院一次性缴纳。）二、对已扣押的物品、玉器等（详见清单）依法处置，处置所得按比例发还集资参与人；三、对平顶山市南段东20号院干部学校家属楼4单元5层东户、平顶山市南段东20号院干部学校家属楼4单元5层西户房产共二套依法予以追缴，变价后按比例发还集资参与人；四、对河南惠众康泰汽车销售有限公司在中国银行平顶山建华支行开立的账号24×××72下的存款151177元，在中国邮政银行平顶山中心支行开立的账号94×××74下的存款1191元予以追缴，按比例发还集资参与人审判长张莹人民陪审员朱花荣人民陪审员黄宏伟二〇一九年十二月三日书记员王琪

付建国拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省商丘市梁园区人民法院刑事判决书（2019）豫1402刑初535号：商丘市梁园区人民检察院以梁检公诉刑诉（2019）287号起诉书指控被告人付建国犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年8月12日公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员班银海、王涛出庭支持公诉，被告人付建国到庭参加诉讼。现已审理终结商丘市梁园区人民检察院指控：被告人付建国等人与被害人梁某民间借贷纠纷一案，2017年9月26日商丘市梁园区人民法院以（2017）豫1402民初7228号民事判决书作出判决，判决被告人付建国、陈春丽偿还被害人梁某借款本金42万元及利息。该判决书生效后，被告人付建国不按生效判决书履行义务。2018年1月9日商丘市梁园区人民法院正式立案受理本案的强制执行申请，执行法官依法进行了执行，在执行过程中，发现付建国有履行能力而拒不履行法院生效判决所确定的义务。案发后，执行款已全部履行完毕。上述事实，被告人付建国在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人付建国的供述和辩解、被害人梁某的陈述、微信转账记录、扣押清单、无前科证明、和某、谅解书、户籍证明、抓获经过、有关书证等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定本院认为，被告人付建国对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控罪名成立。庭审中被告人付建国认罪态度较好，确有悔罪表现，系初犯，执行款已履行完毕，并取得了被害人的谅解，本院予以对其酌定从轻处罚。为了维护正常的司法管理秩序，树立人民法院判决的权威性，打击刑事犯罪。根据被告人付建国犯罪的事实，性质、情节及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下被告人付建国犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人付建国的刑期自2019年3月10日起至2019年9月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员晏玉君二〇一九年八月十九日书记员石莹

安徽省灵璧县人民法院刑事判决书(2019)皖1323刑初811号公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。被告人王天涯，男，1986年2月23日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，农民，户籍地灵璧县开发区，住灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被灵璧县公安局灵城派出所传唤，次日被该局决定并执行刑事拘留，同年7月8日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。辩护人叶政权，安徽徽灵律师事务所律师。被告人付顺风，男，1986年4月5日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，农民，住灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被灵璧县公安局灵城派出所传唤，次日被该局决定并执行刑事拘留，同年7月8日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。辩护人黄明婉，安徽徽灵律师事务所律师。灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2019〕546号起诉书指控被告人王天涯、付顺风犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月20日公开开庭审理了本案。经灵璧县人民检察院建议，本案延期审理。灵璧县人民检察院指派检察员王丽华出庭支持公诉，被告人王天涯及辩护人叶政权、被告人付顺风及辩护人黄明婉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灵璧县人民检察院指控：被告人王天涯于2019年5月至6月租用灵璧县灵城镇紫金城小区潘丽超市作为办公室，伙同被告人付顺风以下载、注册澳门的博彩娱乐城软件比点子大小可以盈利为由，吸收王某4、李某1、王某2、梁某等十四人作为代理人，骗取代理人每人12000元到15000元不等的代理费，共计骗取255000元。公诉机关当庭出示了相关物证，书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述，电子数据，勘验、检查笔录，视听资料等证据，认为被告人王天涯、付顺风以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人王天涯辩解没有收取王某4的36000元代理费，对收取其余十三名被害人的代理费没有异议，但犯罪总额应扣除支付给部分被害人的返现钱和他被抓获当天经王某4手退还给部分被害人的款项，实际犯罪数额仅有十余万元；对公诉机关指控自己的行为构成诈骗罪，辩解自己没有诈骗他人的故意，不应认定为诈骗罪。被告人王天涯的辩护人对公诉机关指控被告人王天涯的行为构成诈骗罪不持异议，主要辩护意见如下：1、收取王某4的36000元钱没有证据证明，不能认定。2、犯罪总数额应当扣除给部分被害人刷单返现款和案发前退还的款项。3、被告人王天涯归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭表示认罪悔罪，愿意退赃退赔，建议对王天涯从轻处罚。被告人付顺风对本案事实和罪名的辩解与被告人王天涯辩解意见一致。被告人付顺风的辩护人对公诉机关指控被告人付顺风的行为构成诈骗罪不持异议，主要辩护意见如下：1、关于本案事实和数额的认定同意王天涯辩护人的意见。2、被告人付顺风在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，没有获利，主观恶性小，认罪态度较好，建议对付顺风从轻处罚。经审理查明：2019年4月底，被告人王天涯预谋通过在互联网上赌博的形式骗取他人钱财，随后在安徽省灵璧县灵城镇紫金城小区门口租赁潘某的潘丽超市作为办公场所，并安排王某2用哥哥王荣震的身份证办理了银行卡，借用闫某的银行卡及使用自己的银行卡作为收款账户及刷单提现使用，并购买手机、笔记本电脑等作案使用。同年4月底至6月3日，被告人王天涯伙同被告人付顺风称通过下载、注册澳门的博彩娱乐城软件赌博可以盈利，李某1、王某1等人看到有利可图，按照被告人王天涯的要求下载该软件，想通过在博彩娱乐城上刷彩金赌博获利。被告人王天涯又提出成为代理人可以多赚钱，需要先缴纳12000元至15000元不等的代理费，李某1、王某1等人按照被告人王天涯的要求通过银行卡或支付宝、微信转账的方式给被告人王天涯汇款，被告人付顺风负责网上后台操作，并冒充博彩娱乐城客服给各被害人充某、送彩金、后某，被告人王天涯安排王某4在租赁的办公场所负责日常事务。十三名被害人共缴纳代理费219000元。其中，李某112000元、王某142000元、陈某12000元、赵某27000元、刘某115000元、王某215000元、梁某15000元、王某312000元、刘某212000元、付某12000元、李某215000元、周云15×××××元、侯某15000元。被告人王天涯收取各被害人代理费之后，安排各被害人通过博彩娱乐城软件刷单赌博返回现金，分多次返回八名被害人款项22600元。其中，李某13800元、王某12600元、陈某3000元、赵某4000元、梁某2200元、王某31000元、刘某23000元、付某3000元。2019年6月3日下午，公安机关接举报后，到被告人王天涯、付顺风的办公场所进行查处，并将王天涯、付顺风等人带回审查，王某4见状将当日王天涯安排其充某的款项47200元返还给四名被害人。其中，李某14200元、王某18000元、赵某4200元、梁某8200元。综上，被告人王天涯、付顺风共骗取李某14000元、王某131400元、陈某9000元、赵某18800元、刘某115000元、王某215000元、梁某4600元、王某311000元、刘某29000元、付某9000元、李某215000元、周云15×××××元、侯某15000元，总计十三人累计人民币171800元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、物证（一）手机四部证明，公安机关扣押的被告人王天涯、付顺风诈骗所用手机等情况。（二）笔记本电脑一台证明，公安机关扣押的被告人王天涯、付顺风诈骗所用笔记本电脑等情况。（三）银行卡三张证明，公安机关扣押的被告人王天涯、付顺风诈骗所用银行卡等情况。（四）记账本三本证明，公安机关扣押的被告人王天涯、付顺风实施诈骗时记录收入支出使用的笔记本等情况。二、书证（一）户籍信息证明，二被告人及各被害人的姓名、年龄、住址等自然状况。（二）抓获经过证明，二被告人归案情况。（三）被害人李某1等人提交的微信、支付宝及银行卡交易明细证明，李某1、王某1、陈某、赵某、刘某1、王某2、梁某、王某3、刘某2、付某、李某2、周某、侯某通过微信、支付宝、银行卡向被告人王天涯汇款的时间、金额等情况。（四）公安机关调取的账户名为王荣震、闫某、王天涯的银行卡交易明细证明，被告人王天涯、付顺风使用该银行卡收取代理费、转账、提现等情况。三、被害人陈述（一）被害人李某1陈述，朋友付顺利让他到潘丽超市刷单可以赚一百元钱，他就去了，到那后别人用他的手机注册了博彩娱乐城软件，在软件平台里比大小，后来给了他一百元钱。王天涯说交代理费可以成为代理人，每天至少能赚四五百元钱。第二天下午，他通过微信给王天涯发了12000元钱成代理人，后来他又去刷过十单，盈利3800元。王天涯说代理费是交给澳门谢总的，博彩娱乐城的客服微信名叫程程，是个女性头像。他做代理人给新人刷单时就是拿新人的手机扫娱乐城的二维码注册，填新人的姓名和银行卡账号，王天涯就代理人的手机和新人的手机绑定的银行卡分别充某二千元，让新人加客服的微信，让客服给充五百元彩金，代理人和新人就在娱乐城平台里比大小，不管谁输赢，四千五百元可以提现，扣掉二十元手续费，八十元零头是提不出来的，给王天涯四千一百元，给新人一百元、代理人二百元。6月3日公安局来查时，王某4返还给他4200元代理费。（二）被害人王某1陈述，王天涯说在博彩娱乐城上注册账号可以刷彩金赚钱，如果介绍新人去刷彩金，也能得到一百元。王天涯又说做代理通过博彩娱乐城这个平台赚钱快，一年能赚二三十万元，逢年过节平台送彩金还能多赚，一天可以刷两次单，一单能赚四五百元钱，如果他介绍五个人来做代理，就属于超级代理，能跟着澳门的谢总刷大单。让他交代理费到闫某的账户上，闫某是澳门总公司的，王天涯说自己不沾手钱。他就按照王天涯给的账号汇了42000元钱。2019年5月24日那一笔一万二千元支付宝转账是他替赵某付的代理费。他基本天天都在潘丽超市，每天有四五个人在那刷单，有时十来个人，不固定。进入博彩娱乐城平台要先扫二维码注册，然后按照操作流程填写姓名和银行卡号，王天涯或客服给代理人和新人的手机各充二千元，就可以在博彩娱乐城平台里的重庆时时彩里面用两个手机比点大小，不管谁赢充某的四千元和送的五百元彩金都可以提现，其中四千一百元给王天涯，给新人一百元、代理人二百元。客服叫程程，是一个女性头像。王天涯是主要负责人，付顺风给王天涯做账，王某4在潘丽超市打扫卫生、开门锁门。他找周围朋友去刷单赚了2600元钱。2019年6月3日，王某4返还给他8000元代理费。（三）被害人陈某陈述，王天涯说有一个博彩娱乐城项目能赚钱，他到王天涯在紫金城的办公室，王天涯让他刷彩金赚了一百元钱。王天涯说要想多赚钱就做代理，能多提点、多分红。博彩娱乐城给了他一个银行账号，当天下午他就转过去12000元，过了几天代理就批下来了。这个博彩娱乐城是赌博软件，里面有很多赌博项目，他们赌的是重庆时时彩，在里面比大小，谁赢了钱就到谁的账户，可以提现。赚的钱王天涯分一百元，新人分一百元，他分二百元，如果新人带人来他就分一百元，他介绍参与刷单的有二十人左右，共赚3000多元。（四）被害人赵某陈述，他是2019年5月25日前后做的代理，当时他看到王某1在微信里发的到潘丽超市刷单可以赚钱，他就去刷单赚了一百元钱。王天涯说做代理可以赚更多的钱，一个月找人刷单就可以赚几十万元，说自己的宝马车就是刷单赚的钱买的，还说代理费都是直接打到谢总银行卡里的，王天涯自己不收钱，他就相信了。他一共缴了两次代理费，第一次12000元是通过王某1转给谢总的，第二次15000元是通过支付宝转到王天涯的农业银行卡里。客服微信名叫程程，是个女性头像。有王某1、王某3、陈某等十几个代理人。他基本天天去，带人去刷单，共赚了4000元。6月3日王某4返还他4200元代理费。（五）被害人刘某1陈述，姐夫付某说投资博彩娱乐城可以刷单赚钱，姐夫带他到王天涯的店里，王天涯说博彩娱乐城公司是澳门的，是合法的，王天涯给他一个叫闫某的账户，他向账户里转了15000元钱代理费，王天涯说他申请的号还没有批下来，等批下来后再通知他刷单，他没有赚到钱。（六）被害人王某2陈述，朋友王天涯在紫金城楼下开了一个刷单的公司。2019年5月，王天涯让她拿她哥王荣震的身份证去办一个银行卡给王天涯用，她哥王荣震大脑不正常，她就和王荣震一起到银行办了一张农业银行的银行卡交给了王天涯。后王天涯给她介绍说做代理每天可以赚四五百元钱，王天涯让她下载一个博彩娱乐城的软件，在里面刷单提现，提现的钱就是进到王荣震的账户里，但她操作过后王天涯也没给她钱。她看能挣到钱，就通过微信分两次向王天涯的账户内转了15000元钱，王天涯说钱是交给澳门谢总的。王天涯让她加客服的微信，说客服是澳门的，客服叫程程。梁某通过微信转账给她一万五千元钱，她当天就转给王天涯了。（七）被害人梁某陈述，王某2说刷单可以赚钱，带她到灵璧找王天涯，王天涯说想多赚钱就做代理，交的代理费一个月就赚回来了。当天她就转了15000元钱给王某2，王某2转给了王天涯，她就成为代理人了。王天涯让她扫博彩娱乐城的二维码，注册后绑定她的银行卡，就可以和新人一起刷单了。王天涯给代理人和新人各充二千元钱，让新人加客服微信，客服往新人账户打五百元彩金，客服叫程程，接着在博彩娱乐城的平台里面代理人和新人押大小，谁赢了就可以把这四千五百元提现，除去手续费和零钱，能提出四千四百元，她介绍朋友和亲戚共刷了六单，赚了2200元钱左右。6月3日王某4返还她代理费8200元。（八）被害人王某3陈述，听朋友陈某说博彩娱乐城可以刷彩金赚钱，他就到王天涯那交了12000元代理费做了代理人。王天涯给他一个闫某的银行账号，他通过支付宝转的钱。王天涯让他和新人先扫博彩娱乐城的二维码，然后绑定他的银行卡就注册成功了，他就可以带着新人刷单了。王天涯给他和新人各充二千元钱，让新人加客服微信，客服往新人账户打五百元彩金，代理人和新人就可以在博彩娱乐城里押大小，不管谁输赢都可以提现四千四百元，代理人分二百元，新人分一百元。他一共刷了七八单，赚了1000多元钱。（九）被害人刘某2陈述，听朋友王某2说做博彩能赚钱，就跟王某2到潘丽超市，王天涯介绍说博彩娱乐城怎么赚钱，让他们不要担心，现在还有名额，交过代理费就以刷单了，她就按照王天涯给的闫某账户打了2000元钱，晚上又通过微信给王天涯转了10000元钱。后来她就带人去刷单，一共赚了3000多元钱。（十）被害人付某陈述，王天涯说交代理费可以成为博彩娱乐城的代理，可以长时间刷单赚钱，他问付顺风可能干，付顺风说能干。王天涯给他一个叫闫某的银行账户，他向账户里汇12000元钱，就成为代理人了。他用手机扫王天涯的一个二维码，下载澳门博彩ＡＰＰ，注册账号，填写姓名和银行卡号，他每次带新人来刷单，新人再下载并注册澳门博彩，充某二千元系统赠送五百元彩金，两个手机在软件上互相押大小，无论谁输赢，充的钱和五百元彩金都可以提现，多出来的五百元新人一百元，王天涯一百元，他二百元。他一共刷了几十单，赚了3000多元。（十一）被害人李某2陈述，朋友说王天涯刷单做的比较好，5月27日她就来到灵璧，到紫金城王天涯的办公室，楼上楼下有很多人，她就相信了。王天涯说刷一单能赚二百多元，她就用微信给王天涯转了15000元钱代理费，6月2日王天涯到睢宁去教她刷单，当时王天涯说她的代理号还没申请下来，也没教她，当时她的两个朋友周某、侯某也分别给王天涯转了一万五千元代理费。（十二）被害人周某陈述，她是通过李某2认识的王天涯，当时在睢宁县个饭店里，她和李某2、侯某三个人都在，王天涯说刷单赚钱跟玩的一样，要想多赚钱就得交代理费成为代理，她们就相信了，她们三人一人交了15000元，她是分三次从微信转给李某2的，李某2转账给王天涯的，等王天涯给她们申请的代理号下来，她们就能刷单赚钱了。（十三）被害人侯某陈述，2019年6月2日中午，李某2打电话让周某去吃饭，因为都是朋友，她也一起去了，是在睢宁县家饭店，当时王天涯也在。吃饭时，王天涯说刷单能赚钱，一天能赚八百元钱，但必须先交代理费，然后培训如何刷单赚钱。当时她加了王天涯的微信。第二天她在微信上问王天涯刷单赚钱可违法，王天涯说违法的事自己也不会做。6月3日下午她通过支付宝将15000元代理费转给李某2，后来听说她的钱刚转过，王天涯就被抓起来了。四、证人证言（一）证人李某3的证言证明，2019年6月3日上午，付胜利让他到紫金城去，说刷彩金能挣一百元钱，他介绍的人来也给一百元。他下午就带张某一起去了，潘丽超市里有十几个人，每人手里都拿个手机，有一个男子让他扫一个二维码，下载一个博彩软件，再注册，对方就把他和张某的手机拿去了，两个人在那押大小，弄好后就把软件卸了，付胜利给他和张某一人一百元钱。刚把手机给他，警察就来了。（二）证人张某的证言证明，朋友联系他到紫金城小区大门东边的一处门面房里，当时那里有十几个人，他朋友拿着他的手机，让他输入一张银行卡号，说一会就有一百元钱打到他银行卡上，他也不清楚是怎么操作手机的。（三）证人闫某的证言证明，她和王天涯父亲是朋友。王天涯在2019年5月份向她借银行卡，说是办公司用的，她就把自己平时不用的邮储银行的银行卡给王天涯用了。（四）证人潘某的证言证明，潘丽超市是他的，潘丽是他姐，在超市里帮忙。2019年3月超市就不干了。2019年4月26日王天涯租用了该房屋，租期三个月。他见王天涯租过后超市里每天都有许多人，王天涯告诉他是来刷单的。（五）证人王某4的证言证明，2019年4月，王天涯微信联系他，说有一个博彩娱乐城项目，做代理刷单能赚钱，让他做代理人，办公室在潘丽超市。王天涯让他在办公室打扫卫生，跑个腿，说以后给他开工资，后来王天涯也没给他工钱。潘丽超市开门的时间在2019年5月1日前后，平时营业时间是在早上10点到晚上10点。王天涯是主要负责人，在二楼办公，6月3日下午王天涯被警察查到了，他就把帮王天涯代充的30000多元钱返还给王某1、赵某等人了。四、被告人供述（一）被告人王天涯供述，2019年5月上旬，他租用潘丽超市作为他的商贸公司办公室，他平时在二楼办公，一楼接待，使用王某2哥王荣震的银行卡走账。他使用武汉余总名为博彩娱乐城的网站做的一个平台，交给余总平台维护费，平时是他和付顺风实际操作，有人来做代理，就介绍这个平台一天可以赚五六百元钱，不做代理一次只能赚一百元钱，付顺风负责操作后台，给代理人或者新人注册的账号打钱、充某彩金、后某。代理费的标准是他和付顺风商量后定下的。付顺风使用王荣震的银行卡刷单提现，代理人交代理费打到他自己的农业银行卡和闫某的银行卡里，他再转存到王荣震的银行卡里，让客人刷单提现，客服也是付顺风。陈某，王某3、付顺利、王某2、梁某、李某1、赵某都是代理人，一共交有十来万元代理费。他向代理人称博彩娱乐城总公司在澳门，其实是虚构的，显示公司有实力，好让人相信，代理人才会交代理费，他骗代理人说客服是澳门的，实际客服就是付顺风。博彩娱乐城的平台是一个刷彩金的平台，扫二维码可以进入软件平台，活动和规则都是他制定的，代理人不知道这个平台实际是他控制的，共刷了七十多单，返还给代理人五万多元钱。（二）被告人付顺风供述，今年4月份，他和王天涯微信聊天时提到过刷单赚钱的事，后王天涯租了紫金城大门东边潘丽超市作为办公室，刚开始没有代理只有刷单，后来王天涯说得找代理，让代理人交代理费刷单，每次刷单赚到二三百元钱，实际上是代理人自己交的钱，这个情况代理人是不知道的，王天涯让他记账和负责充某、给新人提现。王某4负责帮助新人扫码下载，代理人不知道他是后台和客服。王天涯给他一部黑色ＯＰＰＯ手机，专门用于刷单、提现、转账，晚上不用时再还给王天涯。代理费都是交到王天涯银行卡里的，王天涯还使用一个叫闫某的银行卡。办公室里的三个记账本和一台笔记本电脑，里面的内容是他按照王天涯说的记录的。王天涯的博彩娱乐城是一个扫二维码进入的软件平台，在里面可以比点子大小赚钱。赚的是彩金钱，每次能提一百元，最多能提出来四百元，代理人有陈某、王某3、李某1、付某、梁某等人。他是客服，那些人加他微信发送注册账号，让他发送彩金，代理人联系王天涯，让王天涯代充。他和王天涯每天都能刷十几单。王天涯说博彩娱乐城是澳门的公司，其实是骗人的。五、勘验、检查笔录（一）现场勘验笔录、现场图、刑事照片载明，公安机关对被告人王天涯、付顺风租用的位于灵璧县灵城镇紫金城小区东侧办公场所进行勘查等情况。（二）扣押决定书证明，公安机关扣押被告人王天涯、付顺风涉案ipone牌手机一部、OPPO牌手机一部、小米牌手机二部、Asua牌笔记本电脑一台、记账本三本、银行卡三张等情况。六、电子数据灵公电检字[2019]9002-01号、[2019]9002-02号《灵璧县公安局电子物证检查报告》、《原始证物使用记录》、情况说明及光盘一张证明，公安机关提取被告人王天涯、付顺风作案使用的ipone牌手机、OPPO牌手机中涉案的电子数据，并制作成光盘等情况。七、视听资料公安机关对王天涯的办公场所进行检查时执法记录仪拍摄的视频制作的光盘一张证明，被告人王天涯、付顺风诈骗所用办公场所等情况。对于公诉机关指控被告人王天涯诈骗王某436000元钱，被告人王天涯辩解及辩护人提出王天涯没有收取王某4的代理费，经查，公诉机关仅提供了被害人王某4的陈述，分两笔交给王天涯代理费36000元，没有其他证据予以佐证，事实不清，证据不足，无法认定。据此，对被告人王天涯该辩解及辩护人该意见，本院予以采纳。对于公诉机关指控该案的诈骗数额为255000元，被告人王天涯、付顺风及二被告人的辩护人提出还应当扣除刷单返现和退回给被害人的钱款，经查，被告人王天涯收取被害人代理费之后，安排被害人通过博彩娱乐城软件刷单返回现金，共返还被害人李某1、王某1、陈某、赵某、梁某、王某3、刘某2、付某金额计22600元；2019年6月3日公安机关查获王天涯办公场所时，王某4将当日王天涯安排其充某的现金返还给李某1、王某1、赵某、梁某计24600元，合计47200元，应当从犯罪数额中扣除，即以二被告人实际诈骗所得计算犯罪数额。据此，对辩护人的该意见，本院予以采纳。对于被告人付顺风的辩护人提出付顺风系从犯的辩护意见，经查，被告人付顺风积极参与诈骗犯罪，与被告人王天涯互相配合、分工协作，不宜区分主从犯。据此，对被告人付顺风的辩护人该意见，本院不予采纳。本院认为：被告人王天涯、付顺风以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。二被告人能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人犯罪部分事实存在，罪名成立。二被告人辩解自己的行为不构成诈骗罪的意见，本院不予采纳。二被告人的辩护人提出对二被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条和《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条之规定，判决如下：一、被告人王天涯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元。二、被告人付顺风犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。三、责令被告人王天涯、付顺风共同退赔违法所得人民币十七万一千八百元，返还各被害人（被害人名单、数额附后）。（刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王天涯刑期自2019年6月3日起至2024年6月2日止；付顺风刑期自2019年6月3日起至2023年4月2日止；罚金、违法所得均于判决生效后十日内缴纳）。四、供被告人王天涯、付顺风犯罪使用的户名为王天涯的农业银行卡一张、户名为王荣震的农业银行卡一张、户名为闫某的邮政储蓄银行卡一张，依法予以没收。五、供被告人王天涯、付顺风犯罪使用的ipone牌手机一部、OPPO牌手机一部、小米牌手机二部，依法予以没收。六、供被告人王天涯、付顺风犯罪使用的Asua牌笔记本电脑一台，依法予以没收。七、供被告人王天涯、付顺风犯罪使用的记账本三本，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长徐萍审判员卓艳人民陪审员张文清二〇二〇年六月二日书记员魏瑾附1：本案被害人名单、数额：1、李某14000元；2、王某131400元；3、陈某9000元；4、赵某18800元；5、刘某115000元；6、王某215000元；7、梁某4600元；8、王某311000元；9、刘某29000元；10、付某9000元；11、李某215000元；12、周云15×××××元；13、侯某15000元。附2：本案适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

王佑成组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省京山县人民法院刑事判决书（2018）鄂0821刑初25号：京山县人民检察院以京检公诉刑诉［2015］41-1号起诉书指控被告人王佑成犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。京山县人民检察院指派检察员韩龙玲出庭支持公诉，被告人王佑成及其辩护人李振新到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，“百利天使”系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，每个参加者至少投资7000元人民币，以7:1的比例折算购买一份1000澳币的红酒股权方式成为会员，并按铜级1000澳币、银级3000澳币、金级5000澳币、钻石级10000澳币组成层级（后几经修改后的层级为铜级1000澳币、银级3000澳币、金级5000澳币、白钻级10000澳币、银钻级3万澳币、金钻级7万澳币、皇级15万澳币），成为会员即取得发展下线资格，在发展直接下线时可以获得10%的直推奖，在发展的团队中可以获得互惠奖、见点奖、新人奖和投资分红奖等，直接或者间接以发展会员的数量、金额作为计酬和返利的依据。2012年4月份以来，被告人王佑成利用“百利天使”会员管理平台（网址为××／）发展传销会员。被告人王佑成和张某1（已判刑）等人以海外旅游研讨、深圳开会、到武汉等地开小型聚餐会的形式宣讲“百利天使”的红酒投资项目，会员获得收益主要以推荐他人成为会员并收取他人投资金额为主。在国内以红酒期权和原始股票为名吸引他人投资成为“百利天使”会员。在发展会员时，被告人王佑成和张某1主要负责讲解国际投资形势、分析“百利天使理财方案”，并在电脑上演示操作流程或者直接帮助他人注册会员，以账户返款的高额回报进行诱导，吸引众人参与传销组织。在此期间，金某（已判刑）成为会员并发展了湖北传销团队、章某（另案处理）成为会员并发展了广东传销团队、郝某（已判刑）成为会员并发展了以陈某1、陈某2、张某2、杜某1（均已判刑）为主的四川传销团队。截止2013年1月，“百利天使”传销组织发展下线人员1000余人。2018年1月18日，深圳市公安局上南派出所民警在黄埔村维也纳酒店将王佑成抓获。另查明，被告人王佑成已向京山县公安局退赃40万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有百利天使平台申请提现及银行到账明细6份、百利天使会员登录平台及宣传资料35份、发展下线组织结构图及名单、广深宾馆付款单据复印件2份、百利天使颁奖照片复印件、工行账户进出账明细9份、百利天使奖金制度复印件、百利天使资金流向图及涉案人员银行交易明细、京山县公安局经济犯罪侦查大队出具的关于百利天使网络传销平台数据的分析情况、刑事判决书复印件、户籍证明、到案经过、湖北省代收罚没收入票据、（2018）盐司意字17号调查评估意见书；证人张某1、金某、郝某、陈某1、陈某2、张某2、杜某1、李某1、张某3、王某1、石某、黄某、谢某1、贺某、郑某、张某4锋、谢某2、王某2、艾某、曹某、王某3、覃某、杨某1、顾某、刘某1、王某4、王某5、胡某1、董某、向某、李某1、钟某、刘某2、王某6、李某2、胡某2、杨某2、梁某、张某4的证言；被告人王佑成的供述与辩解；湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书；辨认笔录；视听资料光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人王佑成加入“百利天使”传销组织后，以投资基金活动为名，要求参加者支付货币以获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人王佑成犯组织、领导传销活动罪罪名成立。被告人王佑成在组织、领导传销活动的犯罪期间，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，属情节严重。被告人王佑成在整个传销犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人王佑成归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人王佑成能退赃，依法可从轻处罚。综合被告人王佑成的主观恶性、犯罪情节、社会危害性及悔罪表现等因素，结合社区矫正部门对其调查评估意见，对被告人王佑成依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项之规定，判决如下一、被告人王佑成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后缴纳）；二、对被告人王佑成的违法所得予以追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长范和平人民陪审员邹志明人民陪审员龚祖祥二〇一八年九月十九日法官助理彭艮虎书记员王颖

岩恩囡非法占用农用地一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2019）云2822刑初314号：勐海县人民检察院以海检第一检察部刑诉（2019）313号起诉书指控被告人岩恩囡犯非法占用农用地罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年8月26日在本院审判庭公开开庭进行了审理。勐海县人民检察院指派检察员张明华出庭支持公诉。被告人岩恩囡到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人岩恩囡为谋取经济利益在未经林业主管部门批准的情况下，擅自到勐海县大安村委会曼西傣小组当地人称“八罕河”的地方毁林种植茶叶。经鉴定，该地块权属为国有林，林地现场总面积为15.4亩，活立木蓄积为2.795立方米，现场内原有植被遭到严重毁坏。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人岩恩囡在未办理林地征占用、林木采伐等相关手续的情况下，非法占用当地人称“八罕河”的国有林地15.4亩，并在其占用的林地上种植茶叶，改变被占用林地用途，造成林地原有植被严重破坏，其行为符合非法占用农用地罪的构成要件，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，被告人岩恩囡的行为构成非法占用农用地罪。被告人岩恩囡到案后如实供述自己的罪行，并经公安机关责令后铲除原有茶树，补种上新的树木，恢复原有地貌，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人岩恩囡对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，自2012年7月开始，被告人岩恩囡在未办理任何手续的情况下，擅自到小地名叫“八罕河”的国有林内毁林种植茶叶，在种植、管理茶叶期间又对树木进行围剥树皮和砍伐。经鉴定，涉案地块权属为国有，面积为15.4亩，活立木蓄积为2.795立方米，现场内原有植被遭到严重毁坏。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及西双版纳州森林公安局决定于2018年8月25日立案侦查。2、户口证明、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人岩恩囡的基本身份及无违法犯罪记录的情况。3、到案经过，证实被告人岩恩囡于2018年12月20日经传唤到西双版纳州森林公安局纳板河派出所接受讯问。4、林权证复印件，证实涉案地块在纳板河流域国家级自然保护区林权范围内。5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实在见证人的见证下，公安机关对涉案工具予以扣押的情况。6、证明，证实被告人岩恩囡未到勐海县农业综合服务中心办理过林木采伐和占用林地手续。7、责令停止违法行为通知书、证明材料，证实西双版纳州森林公安局责令被告人岩恩囡停止违法行为，并于2018年10月13日将责令停止违法行为通知书送给被告人岩恩囡，被告人岩恩囡于2018年12月12日对违法种植的茶叶已铲除并种植了树木的情况。8、鉴定聘请书、林地、林木鉴定意见书、木材价格认定结论书、鉴定意见通知，证实经鉴定，涉案地块权属为国有，面积为15.4亩，活立木蓄积为2.795立方米，价值为503元，现场内原有植被遭到严重毁坏及已依法将鉴定意见告知被告人岩恩囡。9、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，证实涉案现场的情况。10、辨认笔录及照片，证实在见证人的见证下，被告人岩恩囡对种植茶叶的现场及涉案工具进行辨认的情况。11、证人玉纳、岩应罕的证言，证实2012年7月开始，被告人岩恩囡在小地名叫“八罕河”的林地上砍树种植茶叶的情况。12、被告人岩恩囡的供述，？证实2012年7月开始，被告人岩恩囡在未办理任何手续的情况下，在小地名叫“八罕河”的林地上毁林种植茶叶的事实及经过本院认为，被告人岩恩囡违反国家土地管理法规，非法占用国有林地15.4亩，改变被占用林地的用途，造成林地原有植被毁坏，数量较大，其行为已触犯刑律，构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人岩恩囡在接到电话通知后主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。为保护国家森林资源不受侵害，维护国家土地管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下一、被告人岩恩囡犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金2000元（罚金已缴纳）。二、未随案移送的涉案工具锄头1把、砍刀1把、钐刀1把，依法没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长汤晓红人民陪审员刘蜀萍人民陪审员陶文国二〇一九年八月二十八日书记员张梅

楼书丹受贿一审刑事判决书安徽省郎溪县人民法院刑事判决书（2019）皖1821刑初76号：被告人楼书丹犯受贿罪一案，由宣城市中级人民法院指定本院管辖。郎溪县人民检察院以郎检刑诉［2019］78号起诉书指控被告人楼书丹犯受贿罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月24日公开开庭审理了本案。郎溪县人民检察院指派检察长解兵出庭支持公诉，被告人楼书丹及其辩护人洪武、何成林到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2007年至2018年，被告人楼书丹利用担任旌德县人民政府副县长，常务副县长，县人大常委会党组书记、主任，并兼任旌德县兴业融资担保有限公司董事长，旌德县非煤矿山安全管理领导组组长等职务便利，为请托人在股权转让、工程项目承揽、工程款拨付、采矿许可证办理及延续、担保贷款等方面提供帮助，先后收受、索取他人财物，共计人民币172.4012万元（其中现金154.7万元、价值13.0572万元的车库2间、价值3.644万元的金条1根、价值1万元的加油卡1张）。具体犯罪事实分述如下:1、2010年11月，被告人楼书丹利用职务便利，介绍其大学同学尤某等六户共同出资1000万元（实际支付500万元），以余某个人名义购买旌德县新义萤石有限公司10%股权，并在办理股权转让过程中，未经非煤矿山安全管理领导组会议讨论通过，擅自同意变更股权。2011年1月，余某转让该10%股权共得款800万元。为感谢楼书丹提供的帮助，2011年10月1日，尤某向楼书丹指定的陶某账户内转入40万元。2、2010年至2017年，被告人楼书丹利用职务便利，为宋某购买清水龙采石场及办理采矿许可证延续、担保贷款、协调处理砂场矛盾纠纷等方面提供帮助，先后9次收受宋某所送现金，共计40万元。3、2008年至2010年，被告人楼书丹利用职务便利，为安徽中萤矿业有限公司无水氟化氢生产项目选址、立项、环评等方面提供帮助，先后3次收受该公司矿长李某所送现金，共计13万元。2010年春节前，被告人楼书丹接受李某请托，为其个人购买版书镇萤石矿提供帮助，收受李某现金2万元。4、2009年至2018年，被告人楼书丹利用职务便利，为旌德县兔子笼萤石有限公司办理采矿许可证延续、缓交矿产资源补偿费等方面提供帮助，先后12次收受该公司矿长丁某所送现金，共计11.4万元。5、2014年至2018年，被告人楼书丹利用职务便利，为建筑工程承包商汤务忠承揽工程项目、担保贷款、女儿就业等方面提供帮助，先后8次收受汤务忠所送现金，共计8.3万元。6、2007年下半年、2012年春节前，被告人楼书丹利用职务便利，为旌德县山丰萤石矿业有限公司（原小牛山萤石矿）重新编制矿山开采设计方案及评审、合福高铁压覆补偿等方面提供帮助，先后2次收受该公司法定代表人陆永祥所送现金，共计6万元。7、2016年至2018年，被告人楼书丹利用职务便利，为旌德县三河贸易有限公司仓储物流中心选址、梓山路项目工程款结算等方面提供帮助，先后5次收受陈辉所送现金5万元及一张面值1万元的中石化加油卡，共计6万元。8、2011年至2013年，被告人楼书丹利用职务便利，为旌德县狮子山石材有限公司办理安全生产许可证、旌德县开元石业有限公司协调处理矛盾纠纷提供帮助，先后3次收受狮子山石材有限公司法定代表人、开元石业有限公司股东林某所送现金，共计6万元。9、2011年12月，被告人楼书丹利用职务便利，为旌德县六和房地产开发有限公司协调处理矛盾纠纷提供帮助，收受该公司法定代表人徐国梁所送现金5万元。10、2012年下半年、2015年上半年，被告人楼书丹利用职务便利，为浙皖广兴置业有限公司开发凤凰国际小区项目前期建设规划审批、协调处理矛盾纠纷及吉利德铸造有限公司输电线路扩容、担保贷款等方面提供帮助，先后2次收受该公司股东兰某所送现金，共计5万元。11、2009年7月，被告人楼书丹利用职务便利，为黄山市都市担保有限公司向旌德县兴业融资担保有限公司拆借资金等方面提供帮助，收受该公司法定代表人陶某所送现金5万元。12、2008年至2009年，被告人楼书丹利用职务便利，为旌德县新义萤石有限公司采矿权扩界、环保整改及协调处理矛盾纠纷等方面提供帮助，先后3次收受该公司副董事长贾祥富所送现金，共计3万元。13、2013年至2018年，被告人楼书丹利用职务便利，为旌德县七鑫置业有限公司开发的皖南旅游服务中心项目协调处理矛盾纠纷、缓交人防费及办理银行抵押贷款等方面提供帮助，先后4次收受该公司法定代表人郑响亮及股东徐庭钰所送现金，共计5万元。14、2012年下半年，被告人楼书丹利用职务便利，为安徽泰科铁塔有限公司申报电镀项目、担保借款等方面提供帮助，收受该公司法定代表人陆淳所送金条1根。经鉴定，该金条价值3.644万元。15、2013年至2015年，被告人楼书丹利用职务便利，为安徽省观志实业有限公司承建旌德县“五大工程”资金决算、组团抵押贷款等方面提供帮助。2014年8月，楼书丹向该公司副总经理黄某索要其公司开发的和平新村小区车库一间，黄某为了感谢楼书丹并希望继续得到关照，将和平新村幸福人家组团7号楼9号车库钥匙交给楼书丹，此后，楼书丹一直实际占有、使用该车库。2018年12月1日，楼书丹家属将车库钥匙退还。经鉴定，该车库价值7.182万元。16、2014年至2017年，被告人楼书丹利用职务便利，为旌德县涌泉房地产开发有限公司担保贷款、消防验收等方面提供帮助。2016年下半年，楼书丹以借为名向该公司法定代表人叶某索要车库一间，叶某为了感谢楼书丹并希望继续得到关照，将其公司开发的景秀花园2号楼12号车库钥匙交给楼书丹，此后，楼书丹一直实际占有、使用该车库。2018年12月4日，楼书丹家属将车库钥匙退还。经鉴定，该车库价值5.8752万元。2018年12月3日，被告人楼书丹被宣城市监察委员会工作人员从旌德县人民政府带至宣城市党风廉政教育中心留置调查。2019年1月3日，被告人楼书丹之妻方雪萍代为退缴脏款100万元。2019年5月22日，方雪萍又代为退缴脏款54.7万元。上述事实，有被告人楼书丹的户籍证明，干部任免审批表，任免文件，扣押通知书，扣押清单，安徽省政府非税收入一般缴款书，宣城市监察委员会《关于给予楼书丹开除党籍、开除公职处分的决定》，旌德县价格认证中心、郎溪县价格认定局出具的价格认定结论书，物证，证人余某、尤某、宋某、李某、丁某、林某、兰某、陶某、黄某、叶某、程某、方某、胡某、陈某1、陈某2的证言，被告人楼书丹的供述和辩解，到案经过等证据予以证实，足以认定。被告人楼书丹对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人具有自首情节，为他人谋取利益都是正当、合法的利益。2、被告人到案后真诚悔过，自愿认罪。3、被告人主动退缴了全部脏款、脏物。建议合议庭在量刑时对被告人从轻、减轻处罚本院认为：被告人楼书丹身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受、索取他人财物，共计人民币172.4012万元（其中现金154.7万元、价值13.0572万元的车库2间、价值3.644万元的金条1根、价值1万元的加油卡1张），为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。其中索贿犯罪2笔，金额13.0572万元，依法应从重处罚。被告人楼书丹在宣城市监察委员会对其留置调查时，如实供述组织已掌握和未掌握的受贿事实，且如实供述了同种罪行较重的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人系自首的辩护意见无事实与法律依据，不予采纳。被告人当庭自愿认罪，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，悔罪明显，依法可以从宽处理。被告人退缴了全部赃款，可予以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人具有真诚悔过，自愿认罪，积极退赃等从轻情节的辩护意见正确，予以采纳。综上所述，根据被告人楼书丹犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下一、被告人楼书丹犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月3日起至2023年6月2日止。）二、被告人楼书丹犯罪所得赃款、脏物予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长兰秀松人民陪审员陈红丽人民陪审员郭雪红二〇一九年五月二十四日书记员王慧

吴培松、吴超杰虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑初117号：成都市人民检察院以成检公诉刑诉（2018）88号起诉书指控被告人吴培松、吴某2犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市人民检察院指派检察员吴文伟出庭支持公诉。被告人吴培松及其辩护人陆光辉、朱桂坪，被告人吴培松及其指定辩护人凌玲到庭参加诉讼。现已审理终结成都市人民检察院起诉指控，2013年6月，被告人吴培松电话联系许克国（另案处理），要求其帮忙成立一家纺织公司，并办理该公司工商注册事宜，后被告人吴某2来到成都，与许克国对接公司成立事宜。期间，被告人吴某2提供个人身份证，授权许克国办理公司账户开立手续，并承租成都市成华区天祥街59号74.1平方米的房屋，作为公司住所及办公场所。2013年7月，成都市超杰纺织有限公司（以下简称“超杰公司”）成立，注册资金人民币（以下币种相同）200万元，被告人吴某2担任该公司法定代表人，股东为吴某2（占股70%）、许克国（占股30%）,邬某被招聘作为公司会计，受公司实际控制人吴培松及许克国指使，负责公司报税和发票认证工作。吴培松、吴某2负责超杰公司的经营管理。超杰公司成立后，在没有真实业务交易的情况下，为安阳卡素服装有限公司（以下简称“卡素公司”）、瑞丽市智恒贸易有限公司（以下简称“智恒公司”）等单位虚开增值税专用发票，并接受泾阳县企胜农业发展有限公司（以下简称“企胜公司”）、泾阳县富民科技农业专业合作社（以简称“富民合作社”）的农副产品发票，兰考县宇翔运输有限公司（以简称“宇翔公司”）的运输发票，以抵扣税款。具体事实如下：一、2013年10月，被告人吴培松、吴某2在明知没有真实业务交易情况下，通过超杰公司为卡素公司虚开增值税专用发票62份，价税合计7132400元，税额1036331.6元。为掩盖犯罪事实，制造超杰公司收取卡素公司货款的假象，卡素公司将“货款”转至超杰公司账户，再通过李军琴（河南省长葛市人）账户将资金回流至卡素公司股东魏某账户。二、2013年12月，被告人吴培松、吴某2在明知没有真实业务交易情况下，通过超杰公司为智恒公司虚开增值税专用发票28份，价税合计3118500元，税额453115.43元。为掩盖犯罪事实，制造超杰公司收取智恒公司货款的假象，林某将资金转至智恒公司法人代某账户，代某通过智恒公司将“货款”转至超杰公司账户，超杰公司再通过李亚军（河南省尉氏县人）账户将资金回流至林某、许丽聪账户。三、2013年12月至2月，被告人吴培松、吴某2在明知没有真实业务交易情况下，接受企胜公司、富民合作社等单位虚开的农副产品发票，价税合计22713000元，税额2613000元。为掩盖犯罪事实，制造超杰公司支付企胜公司、富民合作社等单位货款的假象，超杰公司收到许建仓账户转入的资金后，将“货款”2010万元转至企胜公司、富民合作社账户，再回流至许建仓账户。四、2014年4月，被告人吴培松、吴某2在明知没有真实业务交易情况下，接受宇翔公司运输发票2份，价税合计217400元，税额21544.14元。为掩盖犯罪事实，制造超杰公司支付宇翔公司货款的假象，宇翔公司经理赵某通过会计史某账户将资金转至超杰公司账户，后超杰公司将“货款”回流至宇翔公司账户。2014年10月，超杰公司不再进行抄报税和纳税申报。为支持公诉，四川省成都市人民检察院当庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。四川省成都市人民检察院认为，被告人吴培松、吴某2在明知没有真实业务交易情况下，接受虚开的陕西省通用机打发票、货物运输业增值税专用发票以抵扣税款，同时为他人虚开增值税专用发票，其行为应当以虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪追究其刑事责任。被告人吴培松在缓刑考验期限内发现漏罪，应当依照刑法第七十七条的规定处理。本案系共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，依法判决。被告人吴培松辩称其没有参与超杰公司的经营，没有参与虚开发票。被告人吴培松的辩护人的辩护意见为，1.超杰公司并非为进行违法犯罪活动设立，也非设立后主要从事违法犯罪的单位。2.吴培松在本案中既不是涉案公司的发起人、股东，也对涉案公司没有人事、财务、业务经营管理等的实际控制人身份或地位；指控涉案公司违法犯罪的证据，不能证实吴培松参与相关的违法犯罪业务。因此，吴培松不构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪。被告人吴某2辩称没有参与超杰公司的经营，没有参与虚开发票。被告人吴某2的辩护人的辩护意见为，吴某2主观上没有虚开发票、用于抵扣税款发票故意，客观上也没有实施该行为。因此，吴某2不构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪。经审理查明，2013年6月，被告人吴培松为成立专门从事开具增值税专用发票的公司，安排被告人吴某2配合许克国（另案处理）成立超杰公司。当月，在许克国协助下，吴某2租下成都市成华区天祥街59号74.1平方米的房屋，作为公司住所及办公场所。同年7月，许克国通过中介成立了超杰公司，吴某2担任该公司法定代表人，股东为吴某2（占股70%）、许克国（占股30%）,两人均未实际出资。超杰公司成立后，主要由吴培松、吴某2、许克国负责管理，该公司在无实际经营的情况下，接受其他企业虚开的普通发票、增值税专用发票，同时向另一些企业虚开增值税专用发票。其中，为卡素公司虚开增值税专用发票62份，价税合计7132400元，税额1036331.6元；为智恒公司虚开增值税专用发票28份，价税合计3118500元，税额453115.43元。超杰公司还接受宇翔公司虚开的运输发票，价税合计217400元，税额21544.14元，以及企胜公司等单位虚开的农副产品发票。2017年8月7日，被告人吴培松在宁夏区石嘴山市被抓获归案。2016年6月17日，被告人吴某2在河南省长葛市被抓获归案。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1．接受刑事案件登记表、立案决定书、案件移送函及相关资料、挡获经过说明等，证实案件的来源以及被告人到案的经过。2．户籍信息材料，证实被告人的基本情况。3．刑事判决书，证实被告人吴培松涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年12月2日被河南省长葛市公安局刑事拘留，同年12月3日被取保候审，河南省长葛市人民法院于2014年5月28日，以（2014）长刑初字第00110号判决书对被告人吴培松犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。4．超杰公司、卡素公司、智恒公司、企胜公司、宇翔公司等的工商登记资料，证实涉案单位的基本情况。5．智恒公司的会计账册及超杰公司向智恒公司开具的增值税专用发票等；宇翔公司提供的货物运输增值税专用发票、记账凭证、高速公路过路费发票；企胜公司向超杰公司开具的增值税专用发票，证实超杰公司接受虚开和为他人虚开发票的事实。6．成都市成华区国税局出具的超杰公司发票领用、使用信息统计表，证实超杰公司开具增值税专用发票的情况。7．超杰公司、卡素公司、智恒公司、企胜公司、宇翔公司等公司及涉案人员银行账户的交易记录，证实资金往来情况。8．租房合同、收据，证实被告人吴培松、吴某2租用蓝港湾Ａ座1楼5号的情况。9．被告人吴培松、吴某2乘机、铁路购票记录、旅馆住宿记录，证实在经营超杰公司期间，被告人到成都的情况。10．证人魏某的证言证实，2011年年底的时候，我和杨大伟在河南省郑州市糖酒会上认识。2013年春天,杨大伟对我说他想做服装公司，请我来做股东，但不需要我投钱。我想帮朋友的忙，我就把我的身份证借给了杨大伟，并在20ｌ3年5月与杨大伟—起办理了卡素公司的工商注册登记，卡素公司注册登记后，我没有参与该公司的经营。2016年9月，杨大伟对我讲，公司没有赚到钱，让我和他—起去办理注销手续。我就在公司注销材料上签了我的名字。卡号62×××08的中国工商银行银行卡和卡号62×××15的中国银行银行卡，这两张银行卡是我亲自去办理的，这两张银行卡都有网银功能。我这两张银行卡的网银密码、网银介质一起交给杨大伟，杨大伟使用这两张银行卡一段时间后，杨大伟把我的这两张银行卡和网银介质还给我了。卡素公司的法定代表人是杨大伟。11．证人代某的证言证实，智恒公司的法定代表人是我，公司主营业务是货物进出口、代理报关退税。我公司与超杰公司没有业务往来。我和林某是在2013年认识的，智恒公司代理林某的货物出口，智恒公司再申报出口退税，我和林某按约定的比例分配退税款。2013年11月，林某说他有一批货物（纺织品）要出口缅甸需要报关退税。大约一周后，我公司就为林某报关了一批货，我找林某拿了增值税专用发票共28份。该公司开具给我公司的28份增值税专用发票，我公司已全部支付了货款，是林某将货款转到我个人银行卡上，并提供了对方公司的户名和开户银行，由我公司转给对方公司。这28份增值税专用发票所涉及的出口业务，已用人民币结汇。我公司向税务机关申报出口退税，德宏州国税局向上游企业超杰公司的主管税务机关发函调查，超杰公司的主管税务机关回函称发票异常,所以这笔业务的退税就一直没有退下来。我是准备了空白合同版本交给林某，由其提供给对方公司，由对方加盖公章后随增值税发票一并邮寄给林某，由林某交给我公司，我公司根据对方开具的增值税专用发票金额补填合同并加盖公章。超杰公司是由林某负责联系，智恒公司只是接受超杰公司开具的增值税专用发票，智恒公司和超杰公司没有真实的货物交易。12．证人林某的证言证实，从2010年至2014年，我挂靠智恒公司在瑞丽市做进出口贸易，我联系外商和组织国内货物，使用智恒公司的名义进行报关、出口，智恒公司再申报出口退税，我赚取的是进、出口货物的差价和智恒公司出口退税的佣金。在2013年12月，我的一个远房亲戚阿票说他有一批棉布要出口到缅甸，让我帮忙报关、出口。随后阿票将棉布发到瑞丽来，我就用智恒公司的名义进行报关、出口。阿票称超杰公司要为智恒公司开具增值税专用发票，需要智恒公司对公转账给超杰公司。我就用我的中国农业银行银行卡转账到智恒公司法定代表人代某的银行卡，代某收到钱以后，再用智恒公司银行账户对公转账给超杰公司。超杰公司收到钱以后，就为智恒公司开具了增值税专用发票。而后我的农业银行卡收到我之前给超杰公司的棉布款。智恒公司使用报关、出口和超杰公司开具的增值税专用发票等手续向国税局申报出口退税。我的中国农业银行银行卡收到的款项要少于我之前代智恒公司垫付给超杰公司的棉布款，这中间的差额是阿票赚取的佣金。智恒公司没有向超杰公司购进棉布。13．证人许某的证言证实，超杰公司的具体情况不知道，2013年我虚开票的票面上有这个公司，是许红伟将这家公司的基本资料发短信给我，包括这家公司的名字、税号、开具票的品名、金额，然后我将开票信息发给郑某，郑某开具后打电话给我，我就和许红伟一起去取票，至于许红伟取票后，将发票如何处理，我不知道。虚开的发票我是按0.8%、0.9%、1%收取的开票费，再以0.6%、0.7%的价格支付给郑某、王某开票费。我和许红伟平分差价部分。我们给超杰公司虚开发票的次数比较多，金额也比较大，我只记得有一次有1200万元。14．证人郑某的证言证实，我记得郑卫东让我给他虚开的一些发票。当时李伟在桥底镇买了一家名叫超强农业合作社用来虚开发票，李某当法定代表人，我给李伟说过虚开发票的事，后来我用超强农业合作社的名义给郑卫东虚开过买卖皮棉的发票，发票也是我局里王某给开的，数据也是王某用我的账户和密码录入到国税系统里的。郑卫东让我用超强农业合作社总共虚开发票的金额有大概一千万元左右。15．证人王某的证言证实，我是和我们国税局的郑某，泾阳县超强农业合作社法定代表人李某，同许某和李伟虚开发票的。2013年8月份的时候，郑某给我打电话说有朋友想开农产品进项发票，开农业进项发票不用给国家缴税，他在桥底镇帮他朋友找—家泾阳县富民合作社，富民合作社有税务登记证可以开税票，用富民合作社开发票完了给法定代表人拿点钱就行了，郑某把受票方的所有信息发给我，我按照信息把票开好后给郑某打电话，他过来把发票的三联（发票—共有三联:发票联、记账联和存根联）从我手里拿走。过了几天郑某就给我拿了3、4万块钱。基本每个月开完票郑某就给拿几万块钱。就这样富民合作社连续开了3个月，每个月郑某从局里可以为富民合作社领50张百万版的机打通用发票，都是由富民的法定代表人王锋给我拿过来我把票开好。因为百万版的税票要开的话征管系统就会监控，因为郑某让我都是虚开的发票而且都没有实物交易，怕被系统监控发现了就很麻烦了，所以他就让我在征管系统中把开票的数额变小后用郑某的身份和密码录入征管系统，这也是郑某给我打电话让我帮他开票的原因。到了2013年12月份，富民合作社开了3个月的票以后，我觉得郑某干这种虚开发票的事时间长了怕被发现，我就给郑某说要把富民合作社注销了，没过多久郑某就把富民合作社注销了，之后我听郑某说原来在桥底镇办企业的浙江人李伟买了—个桥底镇企胜公司，让郑某的亲戚李某当法定代表人，郑某就从国税局把企胜公司的发票每个月领100张百万版的发票领出来交给李某后，李某再交给我，有时郑某领到票以后就直接把票给我了，把票给我以后郑某把受票方的信息全部发给我，我开好后给他打电话，他来把票取走，完了就给了我几万元。这样也是开了2个月左右，郑某前后给了我总共10几万元，后来我给郑某说把企胜公司注销了，到了2014年2月份郑某让李某办理申请注销手续，李某当时也办了，但是局里没有审批就放下了。之后李伟又注册了—个合作社叫超强农业专业合作社，地址也在桥底镇，法定代表人还是让李某当，郑某把票从国税局领出来，每个月可以领100张百万版的发票，领了之后就直接交给我，我把票开好后把票交给郑某，就这样郑某领了两个月的票都是由我开，郑某分几次给我了10万元左右。到了2014年的4月份，企胜公司和超强合作社开出去的票在贵州出了问题，当地的税务稽查过来在我们局里查票，郑某开票的事就停了，从这事以后我就再没有给郑某开过票。—共就是三个农业合作社虚开过发票，富农合作社、企胜公司和超强农业专业合作社。受票的企业太多我就记不清，基本都是纺织企业。富民合作社的票都交给许某了，企胜公司的票给过许某和李伟，超强合作社的票基本都给李伟了。我听郑某说许某和李伟把这些票都是通过许宏伟给纺织企业了，他们从中间得些好处，挣些钱，然后再给我和郑某分点钱。16．证人杨某1的证言证实，我是和泾阳县国税局的王某、泾阳县国税局桥底税务所的郑某、一个叫郑卫东的河南人、还有一个叫李伟的南方人一起虚开发票的。我是2013年的6月份左右和泾阳县国税局的王某认识的，认识后我们就按男女朋友相处，我和王某认识了一段时间之后，王某就给我说让我注册一个农业项目的公司，然后在当地国税部门申请一般纳税人资格领取发票，因为农业项目的公司领取及开发票是免税的，让我用所注册的公司虚开发票赚钱，开票及将票卖出去赚钱的事由他联系解决，之后在2013年的11月份我就以我村王民生等人的名义在乾县注册成立了一家名为“乾县福源种植专业合作社”的公司用来虚开发票了。用强民农业专业合作社和企胜公司名义向四川、江西和浙江的企业虚开过发票。开票单位和受票单位之间都没有实物交易，所开的票都是虚开的。17．证人李某的证言证实，一个叫郑某的亲戚让我用自己的身份证注册了一家企业泾阳县超强农业专业合作社，然后用这个企业去虚开发票，他们给我每月5000元。2013年11月后，郑某让我给李伟开发票。2014年2、3月后，虚开发票四个月，李伟说不开了，郑某叫我去把企业注销了。18．证人赵某的证言证实，我是宇翔公司业务经理。2014年4月26日给超杰公司开具了两张货物运输发票,这两张发票是我公司以前一个姓杨的会计开具的，我公司没有收取开票费,是我公司以前的司机杨二振与超杰公司的谁联系的，我不清楚。当时我公司的司机杨二振拿着运输合同还有过路费来让给超杰公司开发票，说如果不开发票，超杰公司不付运费。我公司就开具了这两份发票。超杰公司按照合同约定将运费打到我公司账户上，我再让财务人员打到联系这笔业务的货车司机指定的账号上。司机向我公司提供了运输合同及过路费票，我公司只是收取管理费用。我对开给超杰公司的发票辨认无误。19．证人史某的证言证实，我在宇翔公司工作有7个月左右，老板是赵某，我没有参与公司的业务，我主要是给公司做账。我每月给公司做记账凭证，统计出每月的纳税申报表，到当地税务局替公司交税，我不负责开具发票，老板安排其他人开具，做账的费用发票，运输发票都是老板给我做账的。赵某让我这张银行卡号为62×××17的农业银行卡用于公司转账用，我在这个公司没有干几个月，就不干了，我的这张银行卡赵某还让放在公司里用着，这张银行卡同时办有网银，网银也给了老板了。这张银行卡在公司使用的时候，公司的转账的业务都是老板在操作，我没有操作过。另一张卡号为62×××76的工商银行卡也是我的，宇翔公司有没有使用记不清了。20．证人吴某1的证言证实，吴某2是我老家的邻居，我举报吴某2、吴培松等人涉嫌虚开增值税专用发票犯罪事实。21．证人杨某2的证言及辨认笔录证实，我是成都天祥街59号Ａ座13号5房的房主，2013年6月委托中介租给了一个姓吴的人，说河南话。房屋租赁合同不是我签的字。房屋是租给吴某2，在中介的办公室吴某2签的字。当时，吴某2称用于居住。有次我的房子有点问题，我找他，他让我找他儿子小吴。我是按每月1700元租给吴某2，一次性收取年租金10200元，并多收取了一个月租金作为保证金。我在租房到期前一个月打电话问过吴某2是否还要续租。他说他不租了。吴某2给我提供了他的身份证复印件。第二次收取房租应该是通过银行转账的。杨某2辨认出吴某2。22．证人黄某的证言证实，2013年6月，许克国通过朋友介绍找到我，说要成立一家纺织品公司，我就给许克国讲了办理工商营业执照需要的手续。过了几天，许克国将他本人的身份证原件和吴某2的身份证原件给我，吴某2和许克国作为超杰公司的股东，分别持股70％和30％，法定代表人为吴某2。我就用许克国和吴某2的身份证原件办理了超杰公司的工商注册登记，公司的注册资本200万元人民币，是通过中介公司拆借的，许克国和吴某2没有真实出资。超杰公司的人我只见过许克国。我还帮许克国办理过成都市申宏怡通纺织有限公司、成都市聚丰泰皮革有限公司等的工商登记。23．证人邬某的证言证实，2013年7月，我通过网上招聘到超杰公司面试，我见到了许克国和吴培松，谈工作合同是许克国和吴培松和我谈的，签订兼职会计合同是许克国和我签订的。我一个月工资500元，都是许克国用现金发给我。超杰公司的法定代表人是吴某2，还有一个股东是许克国，公司总经理吴培松，也称他小吴总，还有个司机叫小张，公司注册地址和经营地址都在成都市天祥街59号，公司经营范围是销售皮棉、棉纱、棉布、化纤布。吴某2和吴培松是父子关系。超杰公司是增值税一般纳税人，我主要负责到国税局报税和进行发票认证。超杰公司的经营者是吴某2、许克国、吴培松。每次都是许克国和我电话联系报税事宜，吴培松也和我联系过报税事宜，但次数很少。一般我在公司时，吴某2、许克国、吴培松和小张在公司。我在该公司做了几个月兼职会计，每个月去该公司一次，我见过吴某2二三次。2013年底，我到公司报税的时候，还见过吴某2带他的两个孙子在公司。李会侠应该是吴培松的老婆，我见过一两次，都是在办公室见过她。一般是许克国或小张告诉我在公司的一个办公桌抽屉里取报税资料。该公司的增值税专用发票我去领过，其他人也领过。报税过程中，如果有问题我一般是向许克国或吴培松汇报。超杰公司到国税局进行认证的发票有加工费的增值税专用发票和运输费的运输发票，这家公司就只有一种进项发票，是陕西省国家税务局通用机打发票，上面记载的是皮棉。每个月的进项发票金额都有几百万元。我当时拿到这些发票就觉得奇怪，我还到成华区国税局咨询专管员和政法科的工作人员，对方说这种发票是农副产品发票，适用税率是13％，还说超杰公司的税赋太低。超杰公司的销项发票开往的地方很多，因为这些增值税专用发票不是我开的，我只记得有开具给智恒公司。我就帮超杰公司整理了进、销项发票和加工、运输发票，因为没有银行流水和凭证，无法做完整的报表，所以我就没做账，我问许克国为什么没有银行流水和凭证，他说没时间去银行。我在做兼职会计期间，没有见过公司的工厂、仓库、没有出入库单，也没客户来访。我记得2014年过完年，我就和吴某2、许克国、吴培松失去联系了，公司也关门了。邬某辨认出吴某2、吴培松。24．同案犯许克国的供述及辨认笔录证实，2013年夏天，我以前认识的一个朋友吴培松，说想在成都开家公司，从事棉花、纺织品生意，让我找朋友帮忙办理工商注册、税务登记事宜，我就答应他了。之后，吴某2就来找我，由他来具体经办，我们就认识了，吴培松后来才给我介绍说吴某2是他的父亲。我找了工商代办的黄某，我和吴某2分别任股东，吴某2任法定代表人，成立了超杰公司，并由黄某办理了工商登记和税务登记。超杰公司的银行开户手续是黄某找的中介公司办的，办理上述手续吴某2支付了现金1万多元给黄某和中介公司。所有手续办齐了以后吴培松才来的成都。超杰公司是吴某2和吴培松两人在经营，我没有参与经营。我每个月领3000元的工资，吴某2和吴培松都给过我工资。超杰公司的工作人员还有一个兼职会计邬某，吴培松的驾驶员小张，具体名字我不知道。公司所有的业务都是通过吴某2和吴培松电话联系，我在公司负责行政事务，一般接待。办公场所是我找的中介，由中介、吴某2和房东签订的租房合同，房租也是吴某2支付的。公司注册以后，开户的Ｕ盾是由吴某2和吴培松在管理，公司发工资有时是吴某2给我发，有时是吴培松在发，包括会计邬某的工资。公司的公章和财务章是由吴某2和吴培松保管，如需要用章，我都是给他们打电话要钥匙，公司的发票和金税卡是吴某2和吴培松管理。公司开办和经营的资金都是吴某2出资，日常开支和员工工资都是吴某2支付，包括物管费办公用品。公司的发票一般都是吴某2将发票和相关票据放到邬某的办公桌上，邬某将票据取走报税。一般在税务报税前后，吴某2和吴培松都会在公司，其他时候就可能回河南去了。两人一般每月在成都10天左右。公司没有仓库，也没有看到过公司的进、销货物。大概2014年3、4月份，吴培松给我说公司的税赋太高了，税务局检查到了就要交很多钱，所以就不做了。吴培松还让我办理了成都市申宏怡通纺织有限公司、成都市聚丰泰皮革有限公司的工商登记，之后分别在2013年年底、2014年8月份没有做了。许克国辨认出吴某2，吴小培就是吴培松。25．被告人吴培松的供述证实，超杰公司法定代表人是我父亲吴某2，许克国也在公司工作。大约2012年的时候，许克国到河南办事的时候,朋友请吃饭时在饭桌上，我认识了许克国。我在公司见到过公司的兼职会计，我不知道名字，还有一个看守公司的人。26．被告人吴某2的供述证实，我儿子叫吴培松，小名吴小培，吴培松的老婆叫李会侠。我去过成都，我去银行办理过超杰公司的基本账户，知道我是超杰公司法定代表人。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，具有证明力，本院予以采信本院认为，被告人吴培松、吴某2违反国家税收管理和发票管理规定，为他人虚开增值税专用发票以及让他人为自己虚开发票，虚开的税额为1489447.03元，属数额较大，其行为均已构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪。在共同犯罪中，吴培松主要负责经营，指使安排吴某2办理超杰公司工商登记、租赁办公场所等，吴某2配合吴培松经营超杰公司，吴培松起主要作用，系主犯；吴某2起次要、辅助作用，系从犯，应依法从轻处罚。吴培松在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应依法撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，并数罪并罚。成都市人民检察院指控被告人吴培松、吴某2的罪名及主要犯罪事实成立，本院予以支持。关于公诉机关指控，被告人吴培松、吴某2接受企胜公司、富民合作社等单位虚开的农副产品发票的事实，公诉机关所举的证据有证人许某、郑某、王某等人的证言，企胜公司向超杰公司出具的发票，富民合作社、吴培松等的银行账户交易记录等。本院经审查认为，首先，从主观证据看，许某、郑某、王某的证言均证实以企胜公司等单位的名义对外虚开发票，但其中仅许某能证实曾向超杰公司虚开发票。其次，从客观证据看，企胜公司向超杰公司所开具的发票，其中仅有以企胜公司名义开出的5张发票经税务机关查实，税务机关提供的情况说明证实，包括此5份发票在内的50份发票留底联的价税合计仅12100元，无法真实反映虚开发票的税额；富民合作社、吴培松等的银行交易记录能反映有资金来往的情况，但无法与虚开发票的金额及税额相对应，也不能如实反映虚开发票的情况。再次，超杰公司已用于抵扣税款的发票（发票联）的情况没有充分证据证实。综上，虽然根据现有指控证据，企胜公司等单位存在向超杰公司虚开发票的情况，但虚开发票的金额及税额无充分证据证实。关于本案的犯罪数额。本院认为，虽然被告人吴培松、吴某2接受他人为自己虚开发票的行为和对外虚开增值税专用发票的行为均具有违法性，但鉴于二被告人以接受他人虚开发票为手段，其目的是配合对外虚开增值税专用发票，故应以虚开数额较大的一项计算其虚开的数额。结合本案已查明的事实，吴培松、吴某2为他人虚开增值税专用发票的税额相对较大，故认定该税额作为被告人的犯罪数额。对于被告人吴培松及其辩护人，被告人吴某2及其辩护人所提，吴培松、吴某2没有参与超杰公司的经营，没有参与虚开发票，指控吴培松、吴某2构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪证据不足的意见。本院认为，第一，现有证据能相互印证，足以证实吴培松、吴某2参与设立并经营超杰公司。经查，同案犯许克国的供述证实，其通过黄某办理了超杰公司的工商登记；证人黄某的证言证实，超杰公司由其代办工商登记，该公司股东未实际出资；许克国的供述、黄某的证言与超杰公司的工商登记资料能相互印证，证实超杰公司的成立系由中介代办，并未实际出资，吴某2系该公司股东、法定代表人的事实。同案犯许克国的供述、证人杨某2的证言及租房合同均能证实吴某2向杨某2租房作为超杰公司的办公场所。同案犯许克国的供述、证人邬某的证言均能证实，超杰公司由吴培松、吴某2经营管理。第二，现有证据能相互印证，足以证实吴培松、吴某2利用超杰公司虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票的事实。经查，同案犯许克国的供述、证人邬某的证言证实，超杰公司没有实际经营业务，但超杰公司有开具发票及向税务机关报税的行为。超杰公司向智恒公司、卡素公司开具的增值税专用发票及超杰公司与智恒公司、卡素公司的银行账户交易清单，税务机关出具的超杰公司的开票情况统计，以及证人代某、林某等的证言证实，没有真实的交易而接受超杰公司虚开增值税专用发票的事实。许某、郑某、王某、赵某等的证言，企胜公司、宇翔开具的发票及银行账户交易清单等能证实超杰公司接受其他企业虚开发票的事实。综上，被告人吴培松、吴某2及其各自辩护人的上述意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人吴培松的辩护人所提，超杰公司并非为进行违法犯罪活动设立，也非设立后主要从事违法犯罪的单位的意见。本院认为，现有证据证实超杰公司设立后便一直从事虚开增值税专用发票的活动，而无证据证实其有实际的经营业务，因此应认定为设立后主要从事违法犯罪的单位，不以单位犯罪论处。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴培松犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；撤销河南省长葛市人民法院（2014）长刑初字第00110号判决对被告人吴培松犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月7日起至2025年8月4日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）被告人吴某2犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2022年5月5日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长邓夏审判员程哲渊人民陪审员张安华二〇一九年一月二十二日书记员章学玲

沈鹏飞诈骗罪，沈鹏飞敲诈勒索罪一审刑事判决书江苏省扬州市江都区人民法院刑事判决书（2014）扬江刑初字第00624号：江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2014）620号起诉书指控被告人沈某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，不公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员马荣涛、被告人沈某某到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省扬州市江都区人民检察院指控：一、诈骗2013年7月至2014年8月，被告人沈某某在扬州市江都区，谎称做粉末生意需要资金为由，十一次骗得韩某的人民币54000元，被其用于赌博和个人消费。案发后，被告人沈某某未退出赃款。2014年8月16日，被告人沈某某向公安机关自首。上述事实，被告人沈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的物证中国农业银行借记卡照片；书证借记卡账户明细查询、借记卡资料查询、欠条；被害人韩某的陈述；证人宋某的证词；被告人沈某某的供述；扬州市江都区公安局出具的发破案经过、归案情况说明、江苏省无锡市北塘区人民法院（2012）北刑二初字第0100号刑事判决书、户籍证明等证据证实，足以认定。二、敲诈勒索2013年8月，被告人沈某某在扬州市江都区，以将韩某与他人发生性关系的照片公布为由，敲诈韩某人民币5400元。案发后，被告人沈某某退出赃款人民币3800元，并发还被害人。2014年8月16日，被告人沈某某向公安机关自首。上述事实，被告人沈某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的物证中国农业银行借记卡照片；书证借记卡账户明细查询、借记卡资料查询、欠条；被害人韩某的陈述；证人孙某的证词；被告人沈某某的供述；扬州市江都区公安局出具的发破案经过、归案情况说明、江苏省无锡市北塘区人民法院（2012）北刑二初字第0100号刑事判决书、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人沈某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人沈某某以非法占有为目的，以公布个人隐私相要挟，敲诈他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人沈某某一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。案发后，被告人沈某某尚能自首，依法予以从轻处罚。被告人沈某某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。鉴于被告人沈某某未全部退出赃款，故对这一情节在量刑时予以考虑。公诉机关指控被告人沈某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻、从重处罚的理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年，拘役二个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。有期徒刑的刑期即自2014年8月17日起至2016年8月16日止；拘役的刑期即自2016年8月17日起至2016年10月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、未退赃款予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐旭东二〇一四年十月三十日书记员王雨霖