杨秀德等人涉恶案判决书贵州省贵定县人民法院刑事判决书（2019）黔2723刑初28号：贵定县人民检察院以贵检刑诉（2019）107号起诉书指控被告单位贵州德丰好农业开发有限公司犯滥伐林木罪，被告人夏方祥、张泉、代顺林、袁明华犯寻衅滋事罪、职务侵占罪、滥伐林木罪，被告人闵方勇、曾碧军、袁明阳、闵芳林、杨秀祥、夏方华犯寻衅滋事罪、职务侵占罪，被告人曾桂芳犯寻衅滋事罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵定县人民检察院指派检察员朱启松、许燕、范秀静出庭支持公诉，被告人夏方祥及其辩护人董晓娜、罗健，被告人张泉及其辩护人吴治园、苏志林，被告人代顺林及其辩护人饶绍林、罗登旭，被告人闵方勇及其辩护人吴宗节，被告人袁明华及其辩护人曾庆明，被告人曾碧军及其辩护人李庭江，被告人袁明阳及其辩护人周继慧，被告人闵芳林及其辩护人李灵，被告人杨秀祥及其辩护人梁小玲、曾庆福，被告人夏方华及其辩护人姚苑，被告人曾桂芳及其辩护人耿琦，被告单位贵州德丰好农业开发有限公司诉讼代表人杨田龙，指定辩护人陆承辉到庭参加诉讼。现已审理终结贵定县人民检察院指控：2017年3月初，杨秀德（另案处理）及被告人夏方祥、张泉、代顺林等人以追查贵定县沿山镇沿山村五、六组集体账目及资金流向纠集在一起，在查账过程中发现承包五、六组集体土地“周家冲”有利可图，为顺利承包土地，遂通过操纵选举的方式选举被告人杨秀德、夏方祥为组长，并通过暴力恐吓、欺骗等手段强行承包了周家冲的土地30年，且在未办理砍伐手续的情况下滥伐土地上的林木20.8093立方米；同时，杨秀德等人私自提取了查账“劳务费”10万元并侵占。公诉机关以被告单位贵州德丰好农业开发有限公司犯滥伐林木罪，被告人杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林、袁明华犯寻衅滋事罪、职务侵占罪、滥伐林木罪，被告人闵方勇、曾碧军、袁明阳、闵芳林、杨秀祥、夏方华犯寻衅滋事罪、职务侵占罪，被告人曾桂芳犯寻衅滋事罪提请判处，并提交被害人陈述、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、鉴定意见等证据支持起诉。被告单位德丰好公司诉讼代表人对指控无异议。辩护人的意见是：单位犯罪应该有明文规定，请法庭判决。被告人夏方祥辩解，没有纠集在一起，开村民竞标会只是杨秀德和杨秀军吵，没有胁迫村民和私设公堂，周家冲土地上的林木有一部分被火烧了，选举组长没有商量拉票，十万元中有参与查账的开支和误工费，自己不构成犯罪。辩护人的辩护意见是：被告人夏方祥因参与杨秀军组织的查账纠集在一起维权，损害了部分有问题的村民利益，故部分村民的证言有夸大，报复的因素，不能代表全部村民；没有采取暴力、威胁手段承包集体土地，而是征得村民同意，经过竞标，经过流转双方协商。查账过程产生费用，耽误工时，得到赔偿合情合理；周家冲荒山上的树木有部分被火烧，有部分是被李海东砍伐；村民组长选举经过合法，不存在拉票贿选；公安机关侦查时部分程序违法。被告人夏方祥等人不是恶势力集团，夏方祥无罪。被告人张泉辩解，没有任何寻衅滋事，查账产生费用才提取十万元作为补偿，挖荒山的树木是得到领导许可的。不是恶势力集团。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控张泉等人寻衅滋事不成立，没有采取暴力和胁迫手段竞标，承包周家冲的土地是民事行为，村民组长选举过程合法，张泉等人没有利用职权侵占集体资金；被毁损的林木鉴定报告不合法，树木大部分被火烧，政府工作人员也没有阻止毁损树木的行为。认为被告人张泉不构成犯罪。同时，辩护人苏志林当庭提交书证、照片、电子证据证实张泉等人因查账维权，与部分村民因侵占集体利益有矛盾的事实；并提请证人王其红，郑显菊出庭证实选举没有拉票的事实。被告人代顺林辩解，没有和谁吵过架，提取十万元是因为有查账开支和误工；没有在周家冲现场指挥挖树，挖倒的三十多棵树木是得到政府工作人员许可的，有些树木被火烧死了。辩护人的辩护意见是，认定代顺林等人寻衅滋事、欺骗村民签字、拉票选举等有误，也不是恶势力犯罪集团。代顺林等人是村民代表，有权提出建议，并且承包周家冲土地已经征求过村民意见，并作过解释，是民事或者行政纠纷。代顺林等人没有侵占集体资金的故意，是支出查账费用和误工损失。林业调查报告不能作为定案依据，数据也不实。认为指控代顺林的罪名均不成立。同时，辩护人罗登旭当庭提交书证证实被告人代顺林等人查账维权有费用开支，与村民有矛盾。被告人闵方勇辩解查账中产生了开支，提取十万元村民是同意的。向政府部门报告过火烧死树木，所以不构成滥伐林木。没有审问郑金秀，杨秀军家抬碑也没有参与阻拦，和其他人很少往来，不存在纠集在一起成为恶势力。辩护人的辩护意见是：被告人闵方勇等人在一起是为了查账，故不构成恶势力犯罪集团。选举组长如果有问题应该由政府部门来处理，不能作为违法事实认定；被告人也不存在强行承包周家冲土地，应该由民事法律来调整，查账产生费用，被告人闵方勇等人是提取报酬，不存在职务侵占；挖倒的树木经过火烧，李海东砍伐，且未经过被告人伐桩指认，不能全部认定系被告人闵方勇等人所为，故被告人闵方勇无罪。被告人袁明华自愿认罪，辩解在竞标会场摔钱是为了让人拿钱出来承包，自己在查账中只负责开车，栽刺梨，没有参与挖树，不是恶势力。辩护人的辩护意见是，袁明华在共同犯罪中罪责较小，主观恶性不大，具有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚。被告人闵芳林自愿认罪，辩解是杨秀德喊分的钱，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：闵芳林没有实施强拿硬要行为，不构成寻衅滋事，也不具备职务侵占的主体资格，参与分配是基于前期查账支出。故闵芳林不构成犯罪。被告人曾碧军自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：曾碧军作用较小，是从犯，认罪态度好，有坦白情节，请求从轻处罚。被告人袁明阳自愿认罪，辩解指控的很多事实自己不在现场参与，自己是农民，不存在职务侵占。辩护人的辩护意见是：袁明阳在共同犯罪中是从犯，已经退还了所得的9090元，可以对其从轻处罚。被告人杨秀祥自愿认罪，辩解没有参与阻拦抬碑和挖树。辩护人的辩护意见是：杨秀祥没有实施寻衅滋事的动机和行为，提取劳务费没有参与协商，后来主动退款，请求法庭从轻处罚。被告人夏方华自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：夏方华有坦白和退赃情节，请求对其从轻处罚。被告人曾桂芳自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：曾桂芳是从犯，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年3月初，杨秀德（在审理中身患严重疾病，本院对其中止审理）及被告人夏方祥、张泉、代顺林等人以追查贵定县沿山镇沿山村五、六组集体账目及资金流向纠集在一起，在查账过程中发现承包五、六组集体土地“周家冲”有利可图，为顺利承包土地，遂通过操纵选举的方式选举杨秀德、夏方祥分别为沿山村五、六组组长，并通过暴力恐吓竞争对手、欺骗村民等手段强行与贵定县沿山镇沿山村委会签订了承包了周家冲的土地30年。为获得利益成立“贵州德丰好农业开发有限公司”，且在未办理砍伐手续的情况下以该公司的名义雇佣挖机，滥伐土地上的林木20.8093立方米；同时，杨秀德等十一人在群众不知情、不同意的情况下私自提取了查账“劳务费”99990元并侵占。期间，以杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林为首的恶势力犯罪团伙，长期纠集、分工明确，在贵定县沿山镇沿山村五、六组多次实施违法犯罪活动，欺压百姓、扰乱当地社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。其中杨秀德及被告人夏方祥利用村民小组组长身份负责组织和对外交涉，被告人张泉、代顺林负责出谋划策，被告人闵方勇、袁明华、曾碧军系该犯罪团伙积极参与者，负责辱骂、威胁群众等，闵芳林、袁明阳、夏方华、杨秀祥、曾桂芳按指示积极参与该犯罪团伙的违法犯罪活动。具体的犯罪事实如下：一、寻衅滋事犯罪。2017年9月，杨秀德欲承包“周家冲”土地进行刺梨栽种，被告人夏方祥、张泉、代顺林等人便要求入股一起承包开发。2018年2月份，因村民不同意将“周家冲”土地的承包，该犯罪团伙成员夏方祥、张泉、代顺林、闵方勇、袁明华、曾碧军、袁明阳、闵芳林、杨秀祥、夏方华、曾桂芳便聚集在杨秀德家共谋，杨秀德提出先由他本人以10万元承包该土地并成立公司，其他人再入股。其他成员当即同意，因杨秀德暂时没有钱，被告人代顺林、张泉便提出从集体账目里面提出10万元钱作为查账的劳务费，并将这10万元劳务费抵交10万元钱承包款以平账。同时，为了骗取百分之六十以上的村民同意承包，被告人夏方祥、代顺林提出趁向村民分发查账所得款之机，要求村民必须在三张纸（开发土地周家冲发包决定书、后期查账提成方案、分钱的方案）上面签字才能领钱。并由被告人代顺林撰写好文书，曾桂芳统计分钱人数后，于2018年2月11日、12日将前期查账的款项分发给村民，并要求村民在三张纸上签字才能领钱，不明真相的村民为领到钱便在三张纸上签字。第二日（即12日），杨秀德等人便将查账账目、分钱人数等张榜公布，村民才知杨秀德承包了周家冲的土地，且提取了10万元的劳务费，便要求村支书杨秀勇组织村民开会竞标由价高者承包周家冲，当晚在开竞标会前，杨秀德、夏方祥等十二人再次共谋，如有其他村民出价承包，采用集体起哄、闹事、围攻出高价竞标的村民等方式，让其他村民无法承包。在竞标会上，村民杨秀连、杨秀军轮番出价承包时，被告人袁明华拿出一叠人民币摔在桌子上挑起事端，引发被告人杨秀德与杨秀军争吵，其余被告人便按照预谋围攻杨秀军等村民。被告人闵方勇与村民杨磊发生冲突后，公安机关接警赶到会场制止。因争执过大，当晚竞标会没有结果。春节后，在未真实取得村民同意的情况下，被告人杨秀德、夏方祥、代顺林便从组上的集体资金里面拿出三万元钱作为管理费交给沿山村村委会，并将欺骗村民签字的《开发土地发包决定书》附在拟写好的土地经营权流转合同后面，拿到村委会盖章后得以承包“周家冲”土地，并未给付10万元的承包费。经贵州宝源测绘有限公司测绘：“周家冲”荒坡面积为246.95亩，经贵州中信智恒资产评估有限公司评估：“周家冲”荒坡30年承包租用价值人民币261820.1元。上述事实，公诉机关当庭出示如下证据证实，经庭审质证和本院的审查，具备合法性、客观性、关联性，依法予以确认。（一）被告人供述。1、张泉供述，在村民领钱之前的前几天，杨秀德喊我、代顺林、夏方祥、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、夏方华、曾桂芳、杨秀祥、曾碧军在杨秀德家开会并商量一起承包周家冲的土地。杨秀德说出10万元钱来承包，说你们要参加也可以的，但是你们必须要出力。我们说可以的。代顺林就出主意说是先喊村民签字，然后再写合同附在村民签字的单子上面。第三天晚上杨秀德叫我去他家，代顺林、夏方祥、袁明华、袁明阳、夏方华、闵老六等人都在那里。代顺林就说事情已经办好了，钱已经分给村民了，有一张纸写的查账提成50%的决定书、一张是村民领钱签字的单子、一张是同意开发周家冲的决定书。次日代顺林、夏方祥等人就写了一张榜单出来，上面的内容是查出来的三笔钱、承包费10万元钱、我们查账的10万元钱劳务费、扣除给村里面的3万元钱、留作集体流动资金5万元钱。后来杨秀德打电话给我说是村里面不同意盖章，有人要出来竞标，叫我晚上多喊一些人去，在票数上能够胜过对方。晚上我们这十多个股东都在夏方祥家，杨秀德说已经通知他弟弟杨秀成从龙里喊人过来竞标了的，还说今天晚上无论如何都要竞标成功，把周家冲的土地搞到我们的手里面来。代顺林和杨秀德就说承包费村民已经分了的，如果在会上有人出来竞标的话，就喊我们起哄、捣乱，导致竞标会议不成功。我当时说的是看一下是谁出来竞标再说，如果在会场有人出高价竞标的话，我们就按照之前商量好的起哄、捣乱，让其他人竞标不成。我们商量一会之后，曾碧军就来喊我们去村委会开会了，到会场之后代顺林就拿着合同出来念给群众听，念了一会群众就不同意。杨秀勇就说这个不行，你们还是竞标决定。后来杨秀德就说：“我已经出了10万元钱来承包周家冲了的，钱也分给群众了的。”，夏方祥就拿出10万元钱放在桌子上面，并且还说：“老胖哥，这是你的钱。”，杨秀德就说：“我拿这个钱在这里，我之前已经拿出10元钱承包费分给群众了的，现在我还有钱。”，袁明华就说：“说什么都是空的，看见钱才作数。”，杨传连说拿12万元来承包，后来杨秀军说要出15万来承包，袁明华听后就从荷包里面拿出一沓钱砸在桌子上面说：“我出16万来承包，我现在先下1万元钱的定金，但是你们要承包的话拿现金出来。”，杨秀军听到之后就说要出20万来承包，但是喊组长、村民代表和村里面将土地的界限搞清楚和将集体土地弄回来。当时我们说你承包可以，但是你自己去办手续。然后我们这边的所有人都说话刁难杨秀军，叫他自己想办法去办手续。杨秀军的爱人和儿子就说话骂人，然后杨秀德就骂杨秀军，我们就一直在帮杨秀德说话刁难杨秀军，后来杨磊和闵老六吵起来，差一点打起来了，熊厚元就打电话报警了。然后村支书杨秀勇说现在马上过年了，等到过年之后，镇里面上班再说，然后就散会了。散会之后我们这伙人就去夏方祥家，杨秀德就说这个土地承包不下来怎么办，我钱也出了。我和代顺林就对杨秀德说：“你承包不了，其他人也承包不了，你们两个组长不签字的话，其他人就无法承包土地，因为大权在你们两个手上，到时候这个土地还是会归到你的头上。”。后面的事情是杨秀德、夏方祥、代顺林去找杨秀勇办的，我听杨秀德说的是他们跟杨秀勇说对方不竞标了，现在才承包给我们。2、代顺林供述，2017年3月我们组上的人发现前任组长郑金秀等人有贪污我们沿山村五、六组土地征收款的行为，我们就自发组织去反映问题。到了2017年4月就形成以我、张泉（张老三）、杨秀德（杨老胖）、袁明华（龙贵）、袁明阳（老强）、夏方祥（顺祥）、闵芳林（闵老三）、闵方勇（闵老六）、曾碧军，（曾马仔）、杨秀林（杨老二）、夏方华（小宝红）、杨秀军十二人专门来处理查账的事。2017年6月杨秀军就没有参加了，就剩下我们十一人。2017年12月我们就把钱拿到了，就组织村民开会发钱。把钱发了后，后期又查出60多万。我们十一人就在一起商量承包“周家冲”的土地来开发，因为“周家冲”的土地是被“山王果”基地围起的，早晚都要征收，我们先承包了来种刺梨，征收的时候就可以多分一些钱。我们就商量用这60多万拿出来把“周家冲”这片荒山搞开发。先组织召开村民会，把开发“周家冲”荒山的事情告诉大家，有村民就不同意，要求把这些钱拿来大家分，如果想承包就由个人承包。我们就回去商量把这钱分给群众，把我们前段时间去查账等使用的费用提出来，大家都商量先拿十万出来，去查账等产生的费用、误工的工天是张泉负责记账。我们就商量自己出钱承包“周家冲”的土地，谁出的钱多谁就是大股东，杨秀德就说他先拿十万出来当承包费，把这笔钱也算进分给群众的钱里面去。计算下来每人村民就可以分1400元，剩余的钱就当集体的经费。2018年2月12日我们就把账目公布出来，公布了三天，三天后我们就在杨秀德家召开村民会发钱，发钱的时候，就顺便把我们十二人打印的承包合同放在旁边叫村民看，我又写了一张“贵定县沿山镇、沿山村五、六组开发土地发包决定书”在旁边叫村民签字。当时我们一共叫村民在三张纸上签名，一张是领钱的，一张是贵定县沿山镇、沿山村五、六组开发土地发包决定书”还有一张是因为沿山镇还差有我们几十万的账还没有查清，我们就写了一张“谁查账可以提取50%的资金作为劳务费”的协议书叫村民签字。第二天我们就拿着我们的承包合同和村民的签字到村委叫村里签字，当时村里就答复我们，现在有人反对我们的承包，要搞竞包。2018年正月初十左右，村里面就组织我们五、六组的村民开会、在会上就有杨秀德，杨秀军，杨传连，袁明华出来竞包，当时我们就说要竞包就先把钱拿出来，先把杨秀德的十万还了，剩下的交给集体，杨秀军就说他出二十万来承包，我们这边除了我之外其他的人就把杨秀军围了起来，双方就争吵起来，过了一会，派出所的来把双方劝开了，我们就叫杨秀军把钱现场拿出来，杨秀军拿不出，杨秀勇就说杨秀德交承包费了，“周家冲”土地开发就交给杨秀德。3、夏方祥供述，2017年10月底的时候，我当选了贵定县沿山镇沿山村六组的组长，杨秀德当选五组的组长。我和杨秀德当选组长的那天，组上的村民们就提出要求上任后第一件事情就是把属于我们五、六组的赔偿款要来分发给大家，为了完成这件事情，五、六组的村民又各自推选了自己村民小组的组代表，五组的村民推选的组代表是袁明华、袁明阳、杨秀祥，六组推选的是代顺林、张泉、闵方勇。在选举组长和组代表的那天，我们在大会上就讲了我们去跑赔偿款这个事情要有劳务费，当时没有人提出异议。2017年12月4日，通过我们大家的努力，将之前留在前任组长郑金秀那里的508万赔偿款去跑来分发给五、六两个组的村民了。这过程当中，张泉、代顺林向我们组长和其他组代表提出，属于我们五、六两个组的周家冲那片荒地，由我们两个组长和六名组代表联合起来想办法搞来开发来种刺梨。因为张泉、代顺林他们之前就自己承包得有土地来种刺梨，比较有经验和眼光，提出来之后我们其他人就都同意了。然后我们就开始策划承包荒地种刺梨的这件事情，之后一直都是由张泉和代顺林两人负责策划整件事情，张泉负责出主意，代顺林就负责文字工作，起草那些字据等。在2018年1月份的时候，我们五、六组的全部村民在沿山镇粮管所大地坝召开全部村民会议，就给大家说要把周家冲的荒地承包出去搞开发，并问大家同不同意，当时并没有讲要承包给谁。因为人比较多，大家都有不同的意见，所以没有什么结果大家就各自散了。我们的提议还是有很多人反对，我们就发现要是我们自己搞的话可能反对的人会很多，我们就准备成立一家公司，只要是我们五、六组的村民都可以入股。有了这个想法之后，我们就写了一张告示，只要有意愿的人都可以加入我们和我们一起开发周家冲的荒地。隔得几天，我、张泉、代顺林、杨秀德、袁明阳我们五个人就去村委会找村支书杨秀勇，当时副支书谭大勇也在，我们将准备承包周家冲的荒地开发来种植刺梨的想法向村委会说了，村委会给我们的答复是不管是谁去承包，都需要组织村民召开会议，村民同意之后签字盖章才行，但是村委会也讲了，承包做成了村委会要提成。在村委会得到答复之后，我们就商量，既然村民要求我们发钱过年，我们就在村民来领钱的时候把我们承包土地的事情提出来叫他们签字，签完字就领钱走人，不签字就不能领钱。于是在2018年2月几号的时候，我们就写了一个查账金额公布。写明了查出来的账总共是67.5万元，加上我们承包周家冲土地的承包费10万元，共计是77.5万元。但经过我们组长和组代表商议，我们公布的内容就扣除了18万，其中10万元作为我们查账人的劳务费，5万元作为流动经费，3万余预计留来交给村委会作为承包费。公布了之后，就由代顺林拟写了一份开发土地发包决定书，还拟写了另外两份决定，具体内容我记不清了，反正村民要想领钱就在三份决定上签字。之后我们就开始安排发钱的事情，由杨秀德先垫资10万元承包费出来，加上我们查账所得的钱用于分发钱，发钱的过程一共花了两天时间，我记得当时就由代顺林监督签字，曾桂芳负责用验钞机点钱发放，而且必须签完三份决定书才能领钱。村民领完钱之后，腊月二十八的那天，村支书通知到村委会协调事情，讲有村民不同意我们承包那片土地，说是我们的承包费低了。于是我们七八个股东到村委会去，发现是五、六组的杨传贵、杨传连、孟树军、杨秀军、熊厚元等人不同意我们承包。村支书杨秀勇就提出公平竞标，杨传连就说他出十二万，杨秀德就说出十三万，杨秀军就出十五万，袁明华就出十六万，杨秀军一下子就出到二十万。杨秀军出二十万之后，就提出我们要给他把手续办完，因为这件事情杨秀军就和袁明华争吵起来了，后来熊厚元就报警了，还是警察去处理的事情。后来杨秀勇说让大家安安心心过完年在扯这个事情，并承诺正月初八之后一定给我答复。一直到了正月初八的那天，杨秀德打电话给杨秀勇问我们承包土地的事情什么时候解决。打完电话之后，杨秀德就对我们说杨秀勇支书讲了要等几天在处理。又过了一个把星期，杨修德又打电话问杨秀勇，杨秀勇就说没有人去找他办理手续，于是我们就对杨秀勇说，没有人去办理手续我们就去找他签字了。最终我们还是以10万元的价格承包到了那片地。是我、代顺林、杨秀德三个人拿着代顺林写的合同和村民签字的那张发包决定书，拿去村委会盖章。因为这个合同必须要村委会盖章才能生效，所以代顺林拟写的合同内容的甲方是沿山镇沿山村，五组六组；而乙方就是我们推选的法人代表杨秀德。合同实际上已经是签订好的，甲方就是我和其余股东的签名，而乙方就是我们推选的法人代表杨秀德签名。我们再把我们发钱的时候叫村民们签订的那份发包决定书附在合同的后面，我们就顺利的在村委会盖了章，盖完章之后我们也按照之前的约定给了村委会3万元钱的发包提成费。在和村里面签订合同之后，我们就开始正式成立我们的公司，我们公司的名称叫做“德丰好股份有限公司”，按照之前大家的推举，杨秀德担任法人代表，商定的每股4000元，总共是十三名股东。其中我占有9股，杨秀德12股，李方勇9股，张泉9股，代顺林3股，杨秀祥3股，夏方华8股，杨田龙9股，袁明阳7股，闵芳林7股，袁明华8股，曾碧军8股，曾桂芳8股。大家把钱筹齐之后，我们就把筹集的40万股金中提出10万元退还给杨秀德。之后，我们就用杨秀德的身份证办理了一张贵州农村信用合作社的银行卡，平时银行卡就放在袁明阳身上，密码由我保管，要想使用公司的钱，就必须由我、杨秀德和袁明阳三人都参与才行。4、闵方勇供述，周家冲是被杨秀德、夏方祥、杨秀祥、夏方华、代顺林、张泉、曾碧军、袁明华、袁明阳、闵芳林还有我、曾桂芳、杨田龙十三个人承包。承包费用是杨秀德先拿10万元承包费用出来，并且放在集体资金里面分发给组上村民，套取村民的同意率。村民有些同意有些不同意。当时是夏方祥说：“先将钱发给村民，村民签字领钱就代表村民同意我们承包，如果后面有村民反悔，反悔的村民也说不过去，钱都领了字也签了还有什么反悔的。”，当时大家都同意夏方祥的说法，也是按照这个计划实施，就是为让村民的同意率达到，以这个签字的白纸去跟村里面要承包权。在组上开会问村民愿不愿意将组上集体土地周家冲承包给杨秀德，村民有的愿意也有的不愿意。我们利用在杨秀德家分取组上集体资金的时候，在桌子上放有三张纸让领钱的村民签字。当时我就问夏方祥为什么要在三张纸上面签字，夏方祥和代顺林就说：“同意开发周家冲的村民领钱就要在三张纸上面签字，不签字就不能领钱，等领钱的村民把字签完之后，我们就拿村民的签字附在我们的承包合同后面拿给村里面盖章。”因为当时村里面领导说过要承包周家冲必须要有组上百分之六十的村民同意才能承包。我也同意了夏方祥和代顺林的做法。我们承包周家冲之前有商量如何处理承包过程中出现的问题。当时我们决定承包周家冲的时候，私底下开会袁明华就说过：“既然决定一起承包，我们十多个人都要团结，有事情都要站出来。”。之后因为组上村民不同意杨秀德10万元承包周家冲，村委会组织我们到村里面开会竞标，在竞标会之前我们这帮人来到夏方祥家商量对策，杨秀德说：“今天无论如何都不能让杨秀军承包到周家冲，出多少钱我们就叫我们这边的人站出来出比他高一点的价钱，一定要压住杨秀军。”。后面代顺林就说：“如果搞不赢杨秀军，让他承包了，反正杨秀德和夏方祥是组长，到时候不在承包合同面签字，杨秀军也不能承包。”。还说：“如果杨秀军出钱太高，我们就在会场上闹，让竞标会开不成。”。后面我又说：“反正我们承包的10万元都已经分发给村民了，竞标会开不成，到时候自然而然就可以承包得周家冲。”我们商量好之后就一起来到竞标会现场，我们按照商量好的开始和杨秀军一帮人竞标周家冲承包权，杨秀军出到二十万的时候，我们就开始围攻杨秀军，在会场上争吵，整个会场特别吵闹。后面村支书杨秀勇就说：“既然今天谈不下来就不谈了，等过完年在商量。”过年后几天，杨秀德就说周家冲承包下来了。5、袁明华供述，我们是采用其欺诈的手段承包的周家冲。2017年的11月份我们五组的村民在杨秀德组长的召集下在我们粮所的大地坝开会商讨我们五、六组周家冲土地的开发承包问题，因为我们沿山村五、六组的周家冲地接壤山王果刺梨公司和天珑刺梨集团，这个土地早晚要被征收，我们这十几个人就在想从中捞点利润，得国家的补助，或是得到土地被征收，我们可以占大头利益。我们知道召集村民承包周家冲，让组名义入股的方式加入一定是搞不成的，所以我们在一起开会商讨如何将这个土地搞到手。记得2017年的11月份是杨秀德电话通知我去找他商议事情，当我们这十三个人到了杨秀德家之后，杨秀德、代顺林、张泉、夏方祥提出来说要承包周家冲的土地，就是要利用我们五、六组的集体资金中的十万元来承包。如果老百姓不同意，我们怎么办？代顺林就说可以利用我们发放最后一笔土地款的时候叫老百姓签字，一份是领钱的签字，一份是同意承包。周家冲的发包决定书，领钱就叫老百姓签字，如果老百姓不签字就不发钱。等到老百姓签字后，就表示同意承包土地给杨秀德。而且我们事先就叫杨秀德拿出10万元来作为承包费，放在我们即将发放的组上集体资金中。第一次就是这样商议的。后面的三次会基本和这次商议的一样，就是想法设法将这个土地的承包权拿到手。我们总共参加他们开会4次左右。我们想承包周家冲是在杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林的带领下查出我们组长的集体资金67万多元人民币。这67万元的钱是这样的，有我们组上余下和征地多得退出来的钱共27万。两笔土地补偿67万元，另外加我们先拿出来的十万元承包费，总共加起来就是77万5千元。这些都是我查出来的。其实这些事情杨秀德、张泉、夏方祥、代顺林早就想好了，这些钱要如何分配，如何发放给组民以及提取十万元的查账劳务费，我们开始商量就是要从这十万元的查账劳务费来承包周家冲，每个人分9090元，后来政府查得紧，我们将这些拿给曾小芳保管了。我们要提十万元的劳务费是因为我们去查账花销和误工，将就来承包土地。我们会议商议的这些内容全部都实施成功了，现在周家冲土地已经被杨德秀承包，实际是以杨秀德为法人代表，我们这十几个人就是股东，也就是我一起承包的。我们承包周家冲土地，组上的老百姓没有同意。我是按代顺林的那个说法做的，就在发钱给组民的时候在桌上放3张白纸，一张纸写着同意开发周家冲，一份是领钱的。代顺林就负责喊每一位来领钱的人签字，如果不签字就不让领钱。然后用这份签字去附在合同的后面，就成了组民同意承包周家冲土地给杨秀德的合同，我这些股东又在合同签字就成了我们的承包合同。采用了欺诈的手段哄骗组民。我当时知道有点这方面的意思，但我没有跟老百姓讲清楚。杨秀德、代顺林、张泉、夏方祥他们四个才是主谋，我和曾马仔是他的跟班，大多是主意是他们出的。我们十几个人是以公司形式来承包，我们十几个人是股东，法人代表是杨秀德。公司的名字叫“德丰好”。代顺林、夏方祥、夏方华、袁明华、袁明阳、闵方勇、闵芳林、曾马仔、曾小芳、杨田龙、杨秀祥是股东。承包土地的期限是30年。6、闵芳林供述，我和杨秀德、杨秀军、夏方祥、袁龙贵（袁明华）、夏方华、袁老祥（袁明阳）、代老二（代顺林）、张泉、杨巴二、闵老六（闵方勇）、曾马仔等人一起去贵阳和贵定、都匀上访查账，有一天晚上杨秀德通知我去他家商议承包周家冲土地的事情，代顺林就跟杨秀德说：“我们包这个山，你先出十万元来搞，你就是法人代表。”，杨秀德说：“可以的，你们大家就做股东，我作为法人代表，我的股份必须要多一点。”，代顺林就说：“如果村民不同意我们以十万元的价格承包周家冲的土地，我们就先拿出10万元钱承包费放组上的集体资金一起发给村民，然后让村民签字按手印，在签字的时候拿出三份白纸给村民签字，一份是同意开发周家冲的决定书，一份是我们组上查账时提取劳务费的协议，一份是领钱的签字，然后通过领钱的方式让村民在三份纸上签字。如果村民领钱签字后，就代表村民同意开发周家冲的土地。反正不管村民是否同意，他们已经领了我们的的承包费，有签字手印，他们也闹不到哪里去。”。于是在两三天之后我们这帮人就在杨秀德家发钱，就按照代顺林的说法做。当天晚上我们组长杨秀德、夏方祥提出来将集体资金中的十万元拿出来作为我们查账的劳务费分每个人得9090元，在场人没有什么意见，就将钱分了。领完钱之后我们就回家了。第二天晚上杨秀德就打电话给我叫我去村里面开会，夏方祥就说：“承包周家冲土地是十万元，老百姓可以入股。”，杨传连就说：“十万元太少，如果是十万元，我也包。”，杨秀军就说我出十五万，袁龙贵听后就说出十六万，并从荷包里面摸出一叠钱砸在桌子上：“有本事拿钱来包。”，杨秀军就说我出二十万来包，你们把手续跟我办好，我一个人自己包，不要人入股。夏方祥就说，：“我为什么要帮你办手续？”，后来杨秀德、杨秀祥、闵老六、袁龙贵就开口骂杨秀军，我就说了几句话刁难杨秀军，目的就是为了帮杨秀德将土地承包下来。将周家冲的土地承包下来是他们出的主意，代顺林说的现在承包下的话以后征收的时候能够赚一点。7、曾碧军供述，我们指的是杨秀德（杨老胖）、夏方祥（顺强）、张泉（张老三）、夏方华（宝红）、闵芳林（闵老三）、闵方勇（闵老六）、袁明华（龙贵）、袁明阳（老强）、曾桂芳（小芳）、杨巴二、代顺林（代老二）、杨田龙还有我。杨秀德在没有当上组长之前，在会议上提过要开发周家冲的事情，当时村民都没有反对，后面因为多次开会，杨秀德提出让村民集体凑钱开发周家冲，很多村民不同意。2018年过年之前，杨秀德和夏方祥已经当上我们五、六组的组长了，就组织我们组上的村民到大地坝开会商量组上集体资金分配的事情，中途杨秀德就提出让村民集体凑钱承包周家冲，如果以后周家冲被征收之后，山上的果树和土地的赔偿款，参与凑钱开发周家冲的村民都可以分钱，当时有些村民因为拿不出钱没有同意，有的村民是同意的。杨秀德还说如果村民不同意凑钱承包他愿意一个人出钱承包周家冲。第二天杨秀德通知组上村民到他家领取土地赔偿款，是我老婆去领的钱。组上就张榜公示集体资金的分配和承包周家冲山林的事情，晚上夏方祥就通知五、六组的村民到村委会开会，在会议上杨秀德就说如果村民愿意一起承包周家冲，我们就一起凑钱承包，如果村民不同意他愿意一个人承包出10万元出来承包，接着他让夏方祥拿出一张红布捆好的两沓钱放在开会的桌子上。杨传连就说他愿意出12万元承包周家冲，袁明华听后就从身上拿出一沓钱砸在桌子上说：“你家妈的逼，你拿12万，我就拿15万，有本事向我一样把钱砸在桌子上。”，两人正在对骂的时候，杨秀军就站出来说他愿意出20万元承包周家冲，杨秀德跟杨秀军吵了起来，我看见他们吵得厉害，我就用手拍桌子大声骂：“日你家妈勒些，要吵你们就出去吵，两个亲兄弟有什么好吵的。”。当时场面有点混乱，杨秀勇就说：“这个事情今天谈不下去了，等到过完年政府上班再商量，谁出钱高谁就可以承包周家冲。”。后面警察也来到了现场，现场人陆陆续续离开了。承包周家冲的事情也没有再提过了。大概过了两天杨秀德通知我们这帮人到他家开会说：“周家冲我已经承包到手里面了，你们愿意入股的就一起，不愿意的我也不留。”，并拿出一张白纸，上面写有同意书几个字，杨秀德就让同意入股的人在上面签字，当时没有钱我没有签字，之后我入股的钱是我妹拿钱给我入的。大年初八的杨秀德家接龙（过年农村组织的活动），我们这一帮人都在杨秀德家，杨秀德就拿出一张承包周家冲的营业执照给我们看说：“我已经把营业执照办下来了，法人代表是我，你们放心。”。8、袁明阳供述，我是和杨秀德、夏方祥、闵芳林（闵老三）、曾碧军、曾小芳、闵老勇（闵老六）、袁明华、张泉、杨小龙、夏方华、代顺林、杨秀祥一起承包的是沿山镇沿山村五、六组的土地，这片土地的名字叫“周家冲、黑石头”。是以杨秀德的名义承包下来的。去年（指2017年）11月份的时候，杨秀德邀约我们一起去他家商量事情，说他能想办法将周家冲的土地承包下来，我们就推举杨秀德为法人代表，杨秀德说要以10万元钱的价格将土地承包下来，我们当时都同意杨秀德的说法。到过年之后，杨秀德打电话说是土地已经承包下来了，就叫我们入股来开发这个土地，之后我们就各自拿股金交给杨秀德，交股金的时候大概是过年正月间。当时村民没有同意开发周家冲，杨秀德是先拿出10万元钱承包费分给村民，每个村民领取1400元，在领钱的过程中，代顺林就拿出三张纸给村民签字，其中一张是同意开发周家冲的土地，村民在三张纸上面签字之后就领钱回去了。村民领钱之后，代顺林就写了一张榜单，上面就写有土地承包费10万元钱。当时村民去签字的时候，有的群众只是同意开发周家冲，但是没有同意将集体土地承包给杨秀德。村民在签字领钱的时候，我们没有拿有承包合同给村民看。村民签字之后，他们就去弄合同的事情了，过完年我才看见合同的，是代顺林写的合同。9、杨秀祥供述，2017年12月份的时候，我们在杨秀德家开会的时候，杨秀德和夏方祥就说我们沿山村五组、六组周家冲那片土地是荒起的，想办法将那片土地承包下来。一开始用集体的钱来承包周家冲，让群众们一起入股和我们一起搞，当时群众不同意用集体的钱来承包，于是我们才商量个人来承包。张泉就说杨秀德和夏方祥你们两个是组长，拿一个人出来承包这个土地，代顺林就说杨老胖你手边宽裕点你来承包，我们就用10万元来承包，你就先拿10万元钱来分给群众。杨秀德就说可以，于是我们就确定杨秀德来承包。后面我们开村民大会时候跟村民说杨秀德拿10万元来承包周家冲，还是有群众不同意。于是我们就在杨秀德家开会商量怎么来将周家冲的土地承包下来，张泉和代顺林就说我们将这10万元的承包费拿来和分集体的钱的时候一起分给群众，到时候我们写几张合约让村民签字，村民签字领钱就同意我们承包。张泉和代顺林他们说了我们大家都同意。在2018年2月份的时候，利用第二次分钱时候，我们就将承包费10万一起分给村民，在杨秀德家分的钱，村民来签字领钱人多数都是妇女不认识字，我们叫他们在三张纸上签字了才能领钱。在分钱的第二天我们张贴红榜出来，村民才知道他们领的钱里面有我们的承包费。当天晚上的时候，杨秀德打电话跟我说：“杨秀军他们不同意我们承包这个山，他们要求竞标也想承包。”，我接到杨秀德的电话我就去村里面了，我到村里面的时候杨秀德在村委会等我们，叫我先去夏方祥家坐哈，商量怎么来应付杨秀军他们。我到夏方祥家，股东到齐了之后，张泉和代顺林就说无论如何我们都要将周家冲的土地承包下来，不能让杨秀军他们承包去，反正我们的承包费都分给群众了，他们闹也没有用，如果他们出高价，我们就抬高价格，就算他们最后出价高，我们也不承包给他们。要是他们出高价我们就起哄，扰闹会堂秩序让承包会进行不下去。大家都同意。之后村里面就组织我们竞标，杨秀军出20万的时候。杨秀德、夏方祥就和杨秀军吵起来，张泉、代顺林、闵方勇他们也和杨秀军吵，我们其他人就跟着起哄。他们大家吵起来了之后我们就散会了，散会了我就回家了。过完年之后，杨秀德打电话给我说他将周家冲的土地承包下来了，喊我和他一起入股做。10、夏方华供述，在贵定县沿山镇周家冲承包的那200多亩山林是杨秀德叫我承包入股的。我们总共有13个股东，有张泉、代顺林、夏方祥、闵芳林、杨秀德、曾碧军、闵方勇、袁明华、袁明阳、我、杨秀祥、杨田龙、曾桂芳。我占有8股，总共有100股。我们这十三个人就是负责查政府的账，我不知道为什么承包周家冲的土地不通知其他村民。成立了公司，但是叫什么名字我不清楚，杨秀德叫我们大家一起出钱来搞，说有事情的话大家一起站出来支持他承包土地，站在他这一边。在承包合同后面附着的同意开发周家冲的一个决定书，并且有村民的签名和指印，决定书是在2018年2月份分每个村民1400元钱的时候，在杨秀德家签字领钱的时候按的手印。当时签了三张纸，有一张纸就是同意开发周家冲的决定书，另外一张领钱签字的单子，还有一张就是查账可以拿出50%的资金当做提成的单子。决定书是代顺林来写的，因为我们经常开玩笑说代顺林是杨秀德的秘书。第二天，杨秀军来村里面闹，认为我们张榜的说的那个10万元钱的土地承包款不对，接着，杨秀德就说开会来商定这个事情，说他出10万元要承包周家冲这一块山林，并问村民有什么意见没得，当时就有人同意，有人反对，杨传连就说他出12万来承包，因为我是站在杨秀德这一边的，我就那里说：“要不然就以竞标的方式来搞，谁出钱出得多这个土地就拿给哪个承包。”杨传连没有吭气，就走旁边去了，当时里面闹哄哄的，杨秀军也站出来反对我们，我出去抽烟去了。11、曾桂芳供述，我们参与承包周家冲土地有我，杨秀德，夏方祥，曾碧军，杨田龙，夏方华，袁明阳，袁明华，张泉，代顺林，闵芳林，闵方勇，杨秀祥。代顺林和张泉提议将周家冲的土地承包下来的，平时可以做点种植和养殖赚钱，等到国家赔偿的时候还可以得一大笔钱。我们开发荒坡以后成立公司，法人代表是杨秀德，公司名字叫“德丰好有限公司”。我占有8个股份，我哥曾碧军占8股，杨秀德占12股，夏方祥占9股，杨田龙占9股，张泉占9股，闵方勇占9股，夏方华占8股，袁明阳占7股，袁明华占8股，代顺林和闵芳林分别占3股，杨秀祥占7股。每一股是4000元钱总共有40万，账目是由张泉管理，银行卡由袁明阳保管，密码由夏方祥保管。我们承包土地开村民大会的时候村民有些同意，有些不同意。主要是觉得10万元钱的承包费太低了。我们之前商量如果有人反对，我们就推张泉或者代顺林去竞标承包，并且杨秀德也会先赞助十万元钱出来，想尽办法都要让我们十三个人当中的人承包下来，最后再让大家出钱来分股，后面是以杨秀德的名义承包的。我们十三个人一起承包那块土地是因为他们十多个人之前是一起追查前任组长账的，我加入到他们当中是当时分追回来的500多万的时候，由我帮他们统计名字。在农历2017年腊月26那天张泉提到，如果要领钱就把承包的协议全部拿给村民签了。承包协议上的名单我记得是在分钱签字的当天晚上发完钱以后，村里面要求至少有百分之六十的人签名同意，协议才能生效，这时候代顺林就说如果人数不够的话我们就用签字的这张名单附在与村里面签的协议中。我们在分钱和让村民签承包协议的时候张榜公布的。是贴在张泉家墙上和古镇香榨油厂厨房旁边的外墙上的。腊月二十八与村民竞标的时候，吵架是因为村民觉得杨秀德出十万承包这一块土地的价格低了，杨秀军就说他要出二十万来竞标，他们为什么要吵架我不清楚。12、杨秀德供述，我是2017年10月份担任沿山镇五组的组长。承包沿山村“周家冲”的山坡是我们十三个股东（张泉、代顺林、袁明阳、袁龙贵、杨秀祥、夏顺祥、夏宝红、曾碧军、曾小芳、闵芳林、闵方勇、还有我），4000元人民币一股，我占了12股。我们注册了一个公司，名字叫“德丰好有限公司”，公司法人代表是我。承包周家冲是因为在查前任组长郑金秀的账发现周家冲这片土地是我们的，于是我、代顺林、张泉、闵方勇、闵芳林就问沿山罗镇长可不可以拿来开发。罗镇长给我们签字盖章后，林业站的答复我们是可以造林的。承包周家冲是开过村民会的，有一半人同意。先提出来以我的名义用10万元承包，群众提出以竞标的形式来决定承包给谁。杨秀连说他出12万元，杨秀军讲他拿15万，袁发贵讲他出16万，接着杨秀军说他出20万，大家都吵起来了。村支书杨秀勇就讲，发包要由村里发包，谁要想承包或者有意见的在过年这几天来找我。大年初八还是初九那天，杨秀勇打电话给夏方祥，叫去签合同，于是我和夏方祥、代顺林就去，在村委会由陶国炳签字盖章。合同由代顺林、张泉他们写的，附在承包合同的群众签字，是在分1400元钱给村民的时候叫群众签的。代顺林和袁龙贵、闵方勇、闵芳林他们几个在外面间，摆了三张纸让领钱的群众签字，具体那三张纸是谁写的，写的是什么内容我真的不清楚，都是他们大家参考写的。群众来领钱签字时，承包合同还没有拟出来。后面拟出来合同后，我们这十二、三个人中就有人提出来，反正群众同意开发周家冲山坡并且按手印了，我们直接把这个签名附在合同里面，表示群众同意了，但是具体是谁提出来我真的想不起来了。（二）、证人证言。1、饶生萍证言，沿山村五组、六组最后一次分钱是2018年2月份的时候。每人有1400元。领钱的时候我在三张纸上签字了的，不签字就领不到钱。签字的三张纸，有两张纸是白纸，有一张纸上面写得有五、六组村民这几个字。我不知道杨秀德和夏方祥承包周家冲集体土地一事，这事开会讨论过的，但是在会上没有确定承包给谁，我也没有同意承包。2、郑显菊证言，2017年腊月27日在村委会开会研究承包周家冲集体土地的问题，群众提出采取竞标的方式来承包，杨秀德就出价10万元，杨传连出15万元，杨秀军出20万来承包。杨秀德和夏方祥喊杨秀军马上数钱就承包给他，杨秀军要求要政府部门来给他土地确权才同意数钱。杨秀德和夏方祥不同意。在会上还差点因为这个事情打起来了。3、熊厚元证言，2017年腊月28下午六点左右的时候，杨秀德和夏方祥通知沿山村五、六组的村民到村委会去开会。开会总共有40多人，杨秀德他们那一伙的家属及亲戚就占了一大半。其他的村民只有十几个人，讨论承包周家冲集体土地的问题。会上夏方祥说以10万元承包给杨秀德，我们都不同意，要求用竞标的方式来承包。杨传连就说他出12万，杨秀德说他出15万元，五组的村民杨秀军说他出20万元来承包。杨秀德就讲：“你把钱拿出来，我们就把土地承包给你。”，杨秀军就说：“数钱可以，但是要正规手续我才数钱。”，杨秀德他们那一伙人不同意，就和杨秀军吵起来了。我见他们吵得太凶了，就打电话报警了。村支书杨秀勇就说，回去等正月初七再来确认，如果不来确认就将周家冲的土地承包给杨秀德他们，以免耽误种刺梨的季节。我们大家就散会了。正月初七的时候杨秀军打电话给杨秀勇，但是杨秀勇不接电话。也没有人通知我们去确认周家冲的集体土地承包给谁的事情。直到正月十三的时候，杨秀德他们那一伙人就在周家冲动工了。我们才知道周家冲的土地被杨秀德他们承包了。第一次分的钱是打在我们的卡上，第二次分钱的时候是喊我们签字的，他们说了签字就可以领取1400元钱，并且还说签字就代表同意我们组上周家冲开发的事情，但是没有说是承包给谁。我想到的是签字只是同意周家冲开发的事情，没有明确谁来承包，我就在上面签字了，并且要签字才可以领钱。当时我们每个人签了3个名字，签在三张纸上面，只要少签一张他们都不给钱给我们。有我签名的“沿山村五、六村民一致同意”的协议，是其中一份，我签了之后就领走1400元钱，我不认识字，他们也没有跟我们讲清楚上面的内容。4、杨康彦证言，关于周家冲的土地承包问题，组上的在村里面商议过一次，一开始杨秀德说是以十万元来承包，杨传连出十二万来承包，杨秀德就说出十五万来承包，杨秀军就说出二十万承包，大家谈不好。村长杨秀勇就说等到过完年初八之后再处理，等到2018年正月十二的时候，杨秀德、夏方祥等一伙等人就去周家冲开工种植刺梨了，我们也没有看见承包费用在那里。第一次分的钱总数是五百零六万多，杨秀德、夏方祥等一伙人扣留了2万作为流动经费。第二次分钱是的77万，其中说是有10万是承包周家冲土地的承包费。他们扣留了5万的作为流动资金，3万给村里面，10万作为他们所为的查账的劳务费。余款也不知道有多少。第一次分钱的时候是签字的，因为分配方式不合理，我就没有去。第二次也是签字的，记得是在杨秀德家，领钱人要先在三张白纸上面签字，签了之后才能领取钱，不签字就领不到钱，去领钱大多是都是不识字的人，签字的白纸是他们用东西遮住，看不见是什么内容。签字的时候没有附带有其他协议。5、罗显军证言，2017年腊月28晚上8时左右，我们组上的人通知我们到村委会去协调周家冲山林承包的问题，杨秀德看村民都到差不多了，就把承包合同拿出来,后面附有村民签字的名单，当着我们五组、六组的村民，带有威胁的语气说是大家签字同意把这个山林承包给他的。群众反对，说大家只是知道去签字领钱，没有将周家冲的土地承包给他。杨秀德那一伙的人就说，合同摆起的，上面有村民签字，大家在干搅。我家里面有事我就先回家了。后面我听说杨秀德说他出十万元来承包，六组的村民杨传连出十二万，杨秀德又出十五万元，五组的村民杨秀军出二十万元。和杨秀德他们一伙的袁龙贵拿钱出来砸在桌子上证明他们有钱，来侮辱村民没钱来承包这个土地。在会上一直没有确定这个土地的承包问题就散会了，说到2018年正月初八再来处理这个问题，直到正月初八的时候已没有人通知来处理这个问题，在正月十几的时候，杨秀德他们就开始动工了。第一次分钱后的余款没有公示出来，领钱时签字的，至于签字的内容是什么我不知道，签字了才可以领钱。第二次也是在过年前分的。就是夏方祥和杨秀德他们几个组织，每人分了1400元，我爱人说要在三张纸上面签字，不签字就领不到钱。后面我听有人说有一张是反背的，有人想翻过看杨秀德他们那一伙的人都不准翻过来看，就喊在上面签字，不签字就领不到钱。必须三张纸都要签字，少签一张都领不到钱。之后才知道有一份签字是同意承包山林的签字。6、程鸿芳证言，六组第一次分钱是在2018年2月份，是五组组长杨秀德用喇叭通知我们去，领钱时候我不知道周家冲土地承包的事情，夏方祥就说让我签字，签字了才可以领钱，因为我不会写字，我就叫我儿子进来帮我，是在三张纸上分别签字的，一共签了三次名字。签字什么内容我不清楚，我儿子也没有看，签完字我按的手印，当时签的是我老公名字。我和我儿子不知道“开发土地发包决定书”上面的内容，签完字领钱我们就走了，如果知道是土地开发问题我不会签字的。7、张贵斌、程鸿秀证言，五、六组最后一次分钱大概是2018年2月份。每人分了1400元。是组长杨秀德通知的。领钱的时候不知道周家冲土地承包的事情，只是组长夏方祥和杨秀德问我们同不同意开发周家冲，当时大家意见不统一。因为当时说要用集体上的钱来开发周家冲，所以我们不同意。在“开发土地发包决定书”上面签字，应该是在领钱的时候杨秀德喊签的，不签字就没有钱。当时领钱签字的时候是在三张纸上分别签字，签字时我没有看上面内容。领钱的第二天张榜出来，就看见上面写有杨秀德10万元承包周家冲的事情。我们没有看过承包合同，也不知道有承包合同。杨秀德私自承包周家冲应该是在2017年腊月26左右，他和夏方祥用喇叭在村里面喊，通知五、六组的村民晚上7点到村委会开会，概有四、五十人在，杨秀德说愿意拿出10元出来承包周家冲，有很多村民都不同意。杨传连、杨秀军都提出竞标承包。杨秀军还和杨秀德一帮的几个人争吵起来，熊厚元看见吵得厉害要打架了，就打电话报警，之后大家就散了。我们知道杨秀德用10万元承包周家冲之后，没有去找。村民不愿意出面，都害怕杨秀德一帮的人报复。平时杨秀德都是在龙里居住，选上组长之后就经常在沿山出现，他们这帮人就是杨秀德、夏方祥、张泉、带顺林、闵方勇、闵芳林、曾碧军、袁明华、袁明阳。8、孟树军证言，在杨秀德家领钱的时候，他们拿出三张白纸出来，两张写的是五、六组领钱人名单，一张写的同意开发周家冲土地，说不在这些纸上签字就领不到钱，大家都不清楚是怎么回事，就签字领钱。过了几天我们去村委会里面开会，说是商量开发周家冲土地的事。村民还不知道村委会已经和杨秀德、夏方祥、袁明华、袁龙贵、张泉（张老三）、代顺林、闵老三、闵老六、曾马仔签订承包合同。杨秀德等人就假意约村民来开会决定，在会场上大家说是承包价格要10万元起，杨传连当场就说出12万元，杨秀德就说15万元，杨秀军说出20完元来承包。当时袁龙贵就拿出几万元钱扔在桌子上说：“你要以20万元承包也可以，马上拿钱出来”，杨秀军就说：“我承包也可以，我要土地的手续合法，最起码也要先写好合同，把组上被张泉侵占的土地和界限划分好我就给钱”。这时张泉就拿出合同说是已经和村里面签了合同，并且还有五、六组村民们的签字，我就说你们把合同给我看一哈，他们没有拿给我看。在场的村民就不同意。杨秀勇就说组民都签字了。我就说这个签字是同意开发周家冲的，并不是同意承包给杨秀德。因为不能协商下去，杨秀勇就说等过完年初七、八的时候再来跟你们处理，但是后来农历正月初八的时候打电话给杨秀勇，杨秀勇不接电话了。农历正月十二的时候杨秀德他们就开始动工挖周家冲的土地。他们口头说给我们组上10万元承包费，又在账目上扣除10万元的劳务费。就等于用我们的钱又来承包我们的土地。所以我们被杨秀德他们连蒙带骗强行的承包了我们五、六组的土地。我们沿山五、六组第一次土地赔偿款分配，他们是按人口分配，一切的分配条件都是他们几个说了算，分配的方案是由他们定的，村民是敢怒不敢言，都怕得罪他们几个，怕他们报复。9、杨秀军证言，2017年12月份的时候，杨秀德、夏方祥、张泉、代老二、曾马仔、闵芳林、闵老六、袁龙贵、袁明阳、夏宝红他们提出来拿周家冲的土地出来承包，会上就只有村委杨秀勇在，我就提出来要竞标，杨秀德说起价是10万元他出10万元，杨传连说他出12万元，接着杨秀德说出15万元，我说要有政府国土部门来帮我量出界限，然后我立马拿20万元出来承包。杨秀勇看那种情况谈不下来，就说等正月初七初八的时候再决定，然后就散会了。正月初七的那天，我打电话给杨秀勇问他承包周家冲的情况，他说过年在打球，过几天再说。正月初八我打电话给杨秀勇，他不接电话。。正月十二那天，杨秀德、夏方祥、张泉、代老二、曾马仔、闵芳林、闵老六、袁龙贵、袁明阳、夏宝红他们就在周家冲开始动工了，还杀猪请客吃饭。杨秀德他们承包周家冲土地，是利用第二次分钱的时候，叫群众在三张纸上签字，然后把群众签字的纸拼装在承包合同上面。起码有百分之八十的人没有看见过承包合同，他们也没有拿出来宣读过。村委会这边就只有杨秀勇一个人签字盖章同意。也没有拿去公证，也没有向政府、国土等有关部门认定，我觉得他们就是欺骗群众，强占集体资产。除了这伙人和他们家属以外，所有群众都反对他们，好多都是敢怒不敢言而已，因为他们恶，大家都怕惹。10、吴元刚、赵士兰、向问芳、杨传宪均证实不同意将周家冲的土地承包给杨秀德等人，2018年2月份快要过年的时候在杨秀德家组里分取土地征收的钱，每户人家要在三张白纸上签字，然后按手印才可以领到钱。是什么内容没有见。也没有附带什么协议和合同。11、杨秀勇证实，2017年底，杨秀德、夏方祥、代顺林、张泉等人来村委会说想承包周家冲发展点刺梨产业，我告诉他们承包可以，但是要经过五、六组村民的同意。2018年2月（腊月二十八）杨秀军打电话问我为什么把周家冲集体土地承包给杨秀德，说告示都已经贴出来了。我就赶紧通知五、六的组长召集村民晚上20时在村委会开会。当天会上，杨秀德提出他拿10万元承包周家冲，杨秀军提出他出20万元承包。两个人就发生了争执，当天晚上承包的事情没有确定下来。我告诉他们如果有异议，等正月初七、初八的样子组织村民再商量。正月初九杨秀德等人拿起村民签好字、盖好手印的合同来找我签字盖章。我和陶国炳、谭大勇、王金生四个人把合同都看了一遍，确认没有问题，我签完字以后，陶国炳就盖章了。杨秀德带来的合同上面没有村民的签字，村民签字盖手印的是单独的一张纸夹在后面的，然后订在一起，形成一份。12、杨传贵证实，2017年农历12月27晚上，开了一次群众会议，没有人同意杨秀德等人的方案，第二天杨秀德和夏方祥就张榜公示周家冲被他们以10万元钱的价格承包给杨秀德了。晚上我们就组织人去找村支书杨秀勇，杨秀勇就打电话给杨秀德等人，这些人来了之后，我们就提出来不同意将周家冲承包出去。杨秀勇就说叫我们协调一下。杨传连就说他就出12万元来承包，杨秀德就说他出15万元，杨秀军就说出20万元钱来承包，杨秀德、夏方祥、闵方勇、代顺林、张泉、袁明华、袁明阳、闵芳林、曾碧军、杨秀成就全部将矛头指向杨秀军，袁明华就拿出一打钱摔在桌子上，并且还说：“你出20万，那么就承包给你，你把钱比出来”，杨秀军就说，明天我就拿钱出来，但是我要喊国土所的人来，到时候要办一个正规的合同。杨秀德这伙人就全部围在杨秀军的旁边，那种气势就是要打杨秀军的样子，并且还拍桌子、拍板凳的，有些人还在那里乱骂杨秀军。当时有人打电话报警了。杨秀勇就说等到过完年初八以后再开会协商。正月初七、初八这两天，杨秀军打电话给杨秀勇，杨秀勇不接电话，我们当时想的是村民不同意，他们也无法承包下去。正月十二的时候，杨秀德等人就去周家冲那里开工了。我们去的人都是提反对意见的。我们这些人一提出反对意见，杨秀德、夏方祥等人就大声的吼这些提出反对意见的人，当时闵方勇还说我们这些人是刁民。反正周家冲就这样稀里糊涂的被杨秀德承包了的。大家就是害怕被杨秀德、夏方祥、闵方勇、代顺林、张泉、袁明华、袁明阳、闵芳林、曾碧军、杨秀成等人打击报复，因为这伙人经常在一起。13、王璞、杨磊证言与杨秀军证实内容一致。14、杨传宇证实2017年腊月二十八晚上村民开会吵架情况，并证实没看过承包合同，合同后面的签字应该是村民领钱时候签的，因为没有领钱，所以上面没有签字。15、王忠贵证实，杨秀德等人通过违法的手段，承包了周家冲的土地。第一次开群众会的时候，他们提出来拿征地的500多万来开发周家冲，我们老百姓不同意，第二次开会的时候就提了拿10万元钱出来承包周家冲，杨传连就说他拿12万元出来承包，杨秀军还说他拿20万元来承包，但是杨秀德、夏方祥不同意，村支书杨秀勇就说等正月初七、初八的时候再商量。等到了初七、初八的时候，我们沿山在搞运动会，杨秀勇也没有管这个事情，杨秀军打电话给杨秀勇他也没有接。正月十二那天，杨秀德、夏方祥他们就在周家冲土地那里动工了。16、杨传连证实，2017年的农历腊月二十几，杨秀德拿着大喇叭在街上喊去他家领取我们组上余下的土地赔偿款。去到杨秀德家的时候，签字在杨秀德家房屋的外面一间，领钱在里面的一间，签字在三张白纸上，就可以领钱，如果不签字的话就不可以领钱。领完钱之后杨秀德德他们就张榜公布领钱的情况，组民不同意他们的这种分配方案及周家冲承包。2017年的农历腊月二十八晚上在沿山村委会商议周家冲承包的事，大家提出要以竞标的方式来承包，我说出12万承包，杨秀德说出15万元，在场的杨秀军就出20万元，杨秀德、夏方祥、闵老三、张泉、曾马仔、代顺林、闵老六、夏宝红、袁明祥、袁龙贵等人就开始起哄指手划脚的针对杨秀军，袁龙贵在旁边拿出一叠钱用力的摔在桌子上并骂杨秀军。当时没有商议好，两边吵得很凶，大家就都离开了。等到2018年正月十二的时候杨秀德等人就在周家冲的土地上开工了。我们都不知道怎么回事。杨秀德、夏方祥、闵老三、张老三（张泉）、曾马仔、代顺林、闵老六、夏宝红、袁明阳、袁龙贵等人在组上每一次开会，都是全家出动，只要有和他们意见不一样的组民，他们围着人家骂，说一些威胁的语言。在组上横行霸道打压和他们不同流合污的组民杨秀军，处处刁难人家。17、夏德龙证实，杨秀德他们在承包组上周家冲的土地过程中不合理。在2018年过年之前喊去分钱，去领钱的人都要在三张纸上钱名字，意思就是签字领钱之后就代表同意将周家冲承包出去，如果不签字就不给领这个1400元钱，当时有一张是合同，还有一张是白纸，还有一张我不清楚是什么东西。杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林等人就是用这1400元钱来要挟群众去签字，群众在白纸上签字就表示同意承包周家冲出去，如果不签字就代表不同意，并且也不能分这1400元钱。18、王子正证实，2018年2月13日那天，杨秀德、夏方祥组织村民到村委会开过一次会，说过承包周家冲荒山的事情，但是没同意承包给他们。我问村支书杨秀勇为什么承包给杨秀德他们，杨秀勇说这是村民签字同意的，我才给杨秀德他们盖章的。我就对杨秀勇说村民是签字领钱的，杨秀勇就说管他的，反正群众告就是杨秀德着。19、余啟胜证实，杨秀德一伙人是指杨秀德、夏方祥、代顺林、张泉、夏方华、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、曾碧军还有他们几家的老婆。去年腊月28白天的时候，我们看见组上张榜出来，榜单上面写有组上在集体资金上提出10万元做误工费用，还有杨秀德以10万元承包得我们集体组上的山林周家冲，我们觉得榜单上面的内容不合理。晚上村支书杨秀勇就组织觉得不合理的村民到村里面调解，当时到村里面调解的村民只有十多个人，杨秀德一伙的人基本上都在现场，杨秀德就拿了一张关于开发周家冲的决定书给张泉念给大家听，后面张泉又说现在杨秀德以10万元承包周家冲开发，当时杨传连就说：“杨秀德出10万我出12万”，闵方勇就站出来大声的说：“这是我们内部的事情，不用外面人管，我们想承包给谁就承包给谁。”闵方勇讲话特别凶我们这边没有谁敢站出来说话，袁明华就从身上拿出大概一万元砸在桌子上说：“我出15万承包。”。杨秀军就说：“我出20万承包。”杨秀德一伙还有他们的老婆就冲上去骂杨秀军。双方都在争吵，杨秀德一伙的几个人就冲向杨秀军乱骂，差点就动手打人了，熊厚元就打电话报警了，杨秀德他们一伙人的老婆就指起熊厚元乱骂。熊厚元看见对方人多就没有说话，我们这边因为人少，加上都比较害怕杨秀德一伙人所以就没有多说话，杨秀勇看见争吵厉害就说：“今天你们也谈不下去了，等到过完年，初八政府上班之后再调解。”，最后承包周家冲事情也就不了了之了。过完年之后杨秀德一伙人就请了十多个工人到周家冲开始砍山上的树子，又请了挖机到山上挖土地。我们因为怕事也不敢询问。我们不同意承包周家冲给杨秀德，因为有人愿意出比杨秀德更高的价钱承包，村上的村民都不同意。张榜公布之后我们才知道是杨秀德承包了周家冲。在张榜公布的前一天到杨秀德家领钱的时候，杨秀德拿了三张纸放在桌子上面说：“要领钱就在这三张纸上面签字，不签字的就不发钱。”后面有一张纸上面写的是关于开发周家冲的决定书，上面没有写承包给某一个人，当时村民都想领钱回家过年，所以都在上面签字了。至于承包合同我们都没有看见过。我也不知道村委会知不知道。夏方祥、曾碧军都是坐过牢的，村民都比较害怕这种人，加上他们平时在沿山街上有点横行霸道，一般没有人招惹他们。如果有人招惹他们，杨秀德一伙人都会集体围攻对方，不管是从语言上还是肢体语言上都凶狠，经常威胁、恐吓村民。20、张成刚证实，腊月28晚上开会是杨秀勇组织我们到村委会调解周家冲承包和开发的事情，在会上杨秀德一伙人十多个也在现场，杨秀德说：“我出10万元承包周家冲。”，杨传连就站出来说：“我出12万元承包。”，杨秀德看见现场没有人说话他就接着说：“我出15万。”，杨秀军说：“我出20万。”。我就看见杨秀德一伙的不知道是谁就从身上摸出一沓钱砸在桌子上对杨秀军说：“你妈逼，你钱多得很是不是，有本事把钱拿出来，我们就承包给你。”。后面杨秀军就说如果政府把承包的范围和办理正规手续我明天就拿钱出来，杨秀德一伙人就全部围攻杨秀军，有人拍桌子，有人指起杨秀军乱骂，当时现场很吵很混乱，我看见情况不对劲就提前离开了。杨秀德一伙人指的是杨秀德、夏方祥、代顺林、闵老六、曾碧军、张老三、闵老三、袁明贵。土地承包合后面的签字应该是我老婆在村里面领钱的时候签的，因为我是户主，领钱的时候必须签户主名字。我不同意杨秀德承包周家冲，因为杨秀德愿意出的承包费用较少。21、周家冲荒坡面积测试报告、30年承包租用价值资产评估报告证实，周家冲荒坡面积为246.95亩，30年承包租用价值为261820.10元。ｚｕ另有书证，辨认笔录等证据证实案件事实。二、职务侵占犯罪。2017年9月至2018年2月，杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林、闵方勇、袁明华、曾碧军、袁明阳、闵芳林、杨秀祥、夏方华等人在追查沿山镇沿山村五、六组集体账目及资金流向时，两次从沿山政府得到土地赔偿拨付款共计421923元，从郑金秀等5名村民处退得侵占的27万余元。在承包“周家冲”土地时，因资金不足杨秀德等人遂商量从集体资金里面提出10万元作为查账的劳务费，并在账目上冲抵应杨秀德应交组上的10万元土地承包费。2018年2月底，杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林、闵方勇、袁明华、闵芳林、曾碧军、袁明阳、夏方华、杨秀祥11人将这10万元中的99990元私分，每人分得赃款9090元。后在公安机关调查期间，为了掩盖已分钱的犯罪事实，2018年4月初，杨秀德、夏方祥、袁明华、曾碧军、袁明阳、夏方华、杨秀祥等人将所分款项交到曾桂芳处保管，还要求曾桂芳将保管书的落款日期写成2018年2月12日（即分集体资金给村民当日）。2018年农历正月初九，杨秀德、被告人夏方祥、代顺林从集体资金中提出3万元交给沿山村委会作为承包周家冲“提成费”。案发后，被告人曾桂芳主动将10万元交到公安机关。公安机关依法扣押了贵州德丰好农业开发有限公司在杨秀德名下的资金140785.79元，扣押了在夏方祥名下的贵定县沿山镇沿山村五、六组的集体资金58844.75元。上述事实，公诉机关当庭出示如下证据证实，经庭审质证和本院的审查，具备合法性、客观性、关联性，依法予以确认。（一）被告人供述。1、夏方祥供述，提取十万元的劳务费因为我们在上访和查账的过程中，我们自己也花费钱。2018年农历正月初九，杨秀德打电话叫我到村委会里面，说是要找村里面签合同，我就从和杨秀德、代顺林一起来到村委会的二楼，当时杨秀勇、王金生、陶国炳在一起，代顺林拿我们拟好的合同和村民的签字给杨秀勇和陶国炳看，杨秀德就叫我回家拿3万元钱来，我就回家拿钱，杨秀勇和陶国炳看好合同之后就签字盖章同发包周家冲的土地给我们承包，我当场就拿了组上集体资金中三万元来交给村里面的副主任陶国炳。并当场打了一份收条给我。签好之后代顺林就跟杨秀德说晚上通知大家到你家开会，商量入股的事情。杨秀德说可以。晚上我们这伙人到杨秀德家谈入股的事情，张泉和代顺林就出来叫杨秀德拿出十万元出来分给大家才好入股，代顺林还说之前10万元承包费用没有放进集体资金里面分给村民，现在合同签下来了就应该把钱拿出来分，杨秀德就拿出10万元放在桌上，每人分了9090元。2018年4月初，贵定县公安局查我们这10万元钱，当时我在沿山派出所问活，我不知道他们怎么安排曾桂芳来扛这个事情，说钱在曾桂芳那里，但是当时我们是将这10万元钱分了的，钱没有在曾桂芳手上，我从派出所出来之后，杨秀德就叫我们这11个分劳务费的人将钱退出来，然后我们就将钱退到曾桂芳那里，由曾桂芳保管，所以才喊曾桂芳写了一份保管书。2、代顺林供述，10万元劳务费是当时我们几个去查账，产生了一些费用和误工，都由张泉来统计，张泉统计后就说需要十万元。我们大家都同意张泉的算法。过完年我们就将这十万元分了，我们一起查账的十一人，每人分得了9090元。在后来我们知道纪委在查我们的账，我们就把钱都打到曾桂芳那里，我和张泉，闵芳林、闵方勇没有把钱打给曾桂芳，只是每人拿了一百元给曾桂芳。大概是2018年正月十五左右，村里就叫我们去签合同，我就和杨秀德、夏方祥一起去了村委会，夏方祥就拿了三万元钱交给村委会，我们就把承包合同，还有村民同意开发的签字册一起交给村里。村里就给我们盖了章签了合同。3、张泉供述，提出来10万元劳务费是选杨秀德，夏方祥当组长后，我和代顺林、夏方祥、杨秀德提出来要把劳务费分了，当时也想到大家都入股了的，我和代顺林，杨秀德，杨秀祥，袁明阳，袁明华，曾碧军，闵芳林、闵方勇，夏方祥，夏方华十一个人每人分得9090元。因为前不久被纪委查了，他们喊退钱出来，我说是分得的劳务费，我不愿意退，代顺林，闵方勇，闵芳林也没有退，但是为了应付检查，我们四个人就由我打了一张保管劳务费的条子给曾桂芳。写的时间是在今年（2018年）的四月份，落款日期是二月份。提成给村里面的3万元钱是从我们组上的集体资金里面拿的。当时张榜说拿3万元钱给村里面的时候，村民根本不知道这个事情，后来有村民不同意，所以才把榜单撕下来，然后晚上我们才去竞标。4、闵方勇供述,由于之前我们去查组上的账目有花销，提取十万元是作为我们的劳务费,同时也是利用这十万元作为我们承包周家冲的承包费。杨秀德、张泉、代顺林、夏方祥他们记录有我们查账的花销，他们几个提出来要从集体资金里面提取十万元，目的就是支付我们的花销。提取十万元村民不同意。我分到了9090元，后面他们其他人这个钱拿去退给曾小芳了，我和闵老三、代顺林、张泉四个人没有退，我们四个人是跟曾小芳打的借条。5、袁明华供述，我们几个在一起聊天的时候，张泉、代顺林、杨秀德、夏方祥他们几个比较有文化，就提出来说要扣除集体的资金10万元作为我们上访查账的劳务费用。第二次分钱的时候，我们就这10万元分了，我和曾马仔、杨秀德、袁明阳、夏方华、夏方祥、闵老六、闵老三、张泉、代顺林、杨秀祥每人分得9090元。我们的本来意见就是将就这十万元的劳务费作为我们承包周家冲的土地，杨秀德就说先把钱分了，到需要的时候再拿出来。后来公安局的人来查我们，我们害怕被查出来，我就把钱拿给曾小芳，曾小芳就拿来十万元给公安的的人看，后来我们又要回来了。扣除三万元给村里面就是作为发包方的费用。6、闵芳林供述，提取十万元劳务费没有开会，也没有村民同意，在第二次分钱的时候叫村民签了一张在以后的查账过程中，只要查出组长的钱，都要提取百分之五十的劳务费的协议，就是以这个协议提钱的。当时在杨秀德家的时候，杨秀德说要拿十万元钱出来分做我们查账的劳务费，夏方祥、张泉、代顺林也说我们去查账的时候花了很多钱和时间，我们其他人听都说可以的；然后才每人分了9090元钱。到2018年4月份左右的时候，他们就叫我将分得的钱退出来，当时我没有钱，我就写了一张借条给曾桂芳，曾桂芳先帮我将分得的钱垫出来。7、曾碧军供述，分钱的时候我没有在现场，但是之前我们在分集体资金时，张泉和代顺林就说要从组上集体资金里面提出10万元出来分给我们这十多个参与查账的人，这10万元是分钱时先提到一边放好的，杨秀德是后面才通知我们去他家吃饭的时候才拿出来分的，我有事没有去是我妹和我老婆去的。过年我来家的时候我妹妹曾桂芳跟我说我分得了9000多元钱。后来政府和公安局查我们的时候，夏方祥才跟我说，我们出事情了，说分了十万元劳务费的事情被公安局调查了。代顺林叫我妹妹曾桂芳先拿出十万元来应付公安。其他的事情我就不清楚了。8、袁明阳供述，到过年前，杨秀德和代顺林他们就在我们组上张贴了一张榜单，上面写有我们五、六两组集体剩余多少资金，其中有10万元要拿发给之前负责查账追款的十来人的劳务费，还有3万元交给村委会作为承包周家冲的提成费，剩下的钱出了留一部分作为组上的经费以外，其他的就按各家各户分发给村民。村民们看到10万块钱的劳务费和交给村里的这3万元钱提成费用后，大部分人都有意见，所以10万元就暂时没有发。放在曾桂芳那里保管。等过完年后（2018年），杨秀德和夏方祥就叫曾桂芳把那10万元钱分发给了我们当初一起查账的这些人，有我、夏方祥、夏方华、张泉、杨秀德、代顺林、杨秀强、袁明华、曾必军、闵老三、闵老六，当时我们每个人分得了9090元。9、夏方华供述，2018年2月12日，杨秀德发布了一个公告说了查账的资金流向，其中扣除有10万元钱的劳务费，2018年过年期间，我们去杨秀德家把10万元钱当做查账的劳务费和误工费给分了，有11个人分，每个人分了9000多元，反正没有到9100元，其中曾桂芳和杨田龙没有分得这个钱。后来公安的来调查这个事情，我当时有点害怕，杨秀德打电话给我说了这个情况，我就把这个钱给退给了我哥夏方祥。10、杨秀祥供述，杨秀德说过，我们在查账的时候多少都出有点钱，现在账查回来了，拿10万元出来当劳务费分给大家，我们查账的几个人都没有反对。村民是不同意的，开会的时杨秀德和夏方祥在会上提出过劳务费的事情，有些村民就说提劳务费是可以的，但是不能提得太多。我分得了9090元。因为村民不同意我们分钱，杨秀德就说让我先把分得的钱拿出来，当时我拿不出钱，杨秀德就先帮我拿钱退出来了。11、杨秀德供述，我们沿山村五、六组公示的10万元劳务费是我们十多个人查郑金秀账时候支出的钱，账是由张泉记的，具体情况我不清楚。这10元劳务费怎么分配记不起来了。现在这10万元钱在曾小芳那里。（二）证人证言。1、曾桂芳证言，2018年正月初十还是十一的那天早上8、9点钟的时候，杨秀德给我打电话说：“你要入好多股，你就去把钱带来我家，当时预算的时候是3000一股，现在把承包费算进去是4000一股。”。我就拿了我和我哥曾碧军占的16股的6万4元钱去杨秀德家交了，杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、杨秀祥也在，张泉就说：“那么我们把那个钱分了，”我就问：“是什么钱？”张泉就说：“没有你的份。”当天晚上我回到家以后，杨秀德又给我打电话喊我去领我哥分得的那一份，我就去杨秀德家，当时袁明阳把9090元钱递给我喊我数，并说：“你把钱点了，没问题你就可以回家了。”。到2018年4月份，公安局的民警查他们拿组上的10万元钱来分的事情，一天张泉给我打电话说：“你过来杨秀德家一下，有点事情要讲。”。我去了以后，”张泉说：“现在喊哪个拿这个钱，也喊不了人拿来，要不就找个人，看哪个有这笔钱，就讲钱是放在他那里的。”然后我就说：“不行你们就说是放在我这里的，”。之后派出所的来问我这10万元钱的事情，当时我就把钱取出来了，他们没有扣我的钱，然后我又把钱存进去了。第二天，杨秀德给我打电话说：“你来一趟夏方祥家，”我去了之后，夏方祥对我说：“我们现在把这个10万元钱拿出来放在你这里，如果政府要查的话你就说钱是放在你那里的。”张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林没有拿钱给我，其余的全部给我了，当时并且喊我写了一个保管书，大概内容意思就是10万元钱是保管在我这里的，并且落款的日期就是发钱给村民的那一天。2、王忠发证言，杨秀德和夏方祥所说的10万元用作开支误工费和办公费用的具体情况我们村民都不清楚，每次叫将账目公布出来，杨秀德和夏方祥都说不用公布，至于为什么不公布账目，杨秀德和夏方祥都不回答村民。为什么要给村委3万元承包费用我不知道。3、谭大勇证言，村里面发包周家冲土地给杨秀德的经过我没有参与，我不清楚。2018年2月份的时候杨秀勇给了一份周家冲土地承包合同和一张提取3万元的收据叫我收好，提到的3万元管理费是发包周家冲土地杨秀德给的管理费用，由陶国炳保管。4、陶国炳证言，2018年农历正月初几的时候，杨秀德、夏方祥、代顺林三个就来到村委会食堂里面，拿出一份承包协议给我们看，这份承包协议后面还有一张村民签字的单子。至于为什么杨秀德、夏方祥等人要拿出3万元钱交给村里面我不是很清楚，都是杨秀勇在和他们谈的。谭大勇收的这笔钱还打了一个收条给杨秀德他们。5、杨秀勇证言，正月初九的时候，杨秀德、夏方祥、代顺林、张泉等人拿起村民签好字、盖好手印的合同来村委会找我签字盖章，杨秀德就给了村委会3万元。我和陶国炳、谭大勇、王金生四个人把合同都看了一遍，确认没有问题了，我签完字以后，陶国炳就盖章了，杨秀德他们就拿了3万元现金给陶国炳。杨秀德曾经在2017年农历腊月28组织组民开过一次会议，无开会记录。我知道五、六组分发土地赔偿款的事情，由五、六组提出方案，我们组织会议表决的，第一次分了五百多万元，第二次77万元，我见张出榜是每人1400元，提取3万给村里面，5万作为组里面流动资金，10万作为杨秀德等人劳务费，余款9800元，但是组民不同意提取10元的劳务费，村里面也不同意。这10万元，杨秀德等人说是他们查账的误工费用。另有书证，辨认笔录、扣押说明等证据证实案件事实。三、滥伐林木犯罪。2018年2月8日，杨秀德注册成立了贵州德丰好农业开发有限公司，杨秀德任公司法定代表人，以便在承包“周家冲”土地后栽种刺梨。杨秀德等人采用威胁、欺骗手段成功承包土地后，其余12名股东即夏方祥、张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、杨秀祥、夏方华、曾碧军、曾桂芳、杨田龙分别入股该公司并签订了股份合作协议书，协议明确单位资金由杨秀德统一管理，密码由夏方祥保管，坡上业务由代顺林和袁明华负责，发放资金由张泉负责。2018年2月23日，该公司在没有办理林木采伐许可证的情况下，由杨秀德出面，该公司出资聘请曾远飞等人，用挖掘机对“周家冲”土地进行挖掘平整，被告人夏方祥、张泉、代顺林、袁明华指挥曾远飞等人将挡路的树木挖掉砌成梯带。经贵定县林业局对林木损失进行调查，共计挖掘马尾松53棵，经鉴定，林木损失蓄积为20.8093立方米。上述事实，公诉机关当庭出示如下证据证实，经庭审质证和本院的审查，具备合法性、客观性、关联性，依法予以确认。（一）被告人供述。1、夏方祥供述，我们承包的那片荒地上已经被火烧过了，上面确实有一些树，因为要开发，所以就召开会议确定如何处理荒坡上的树木。当时有人提出砍伐来卖。最后由张泉提出去和林业部门打个招呼把那些被烧坏的树木用挖机挖土来掩埋了，实在是挡路的或者是小的就被砍倒用土掩埋掉。我们用挖机挖土来掩埋了大小树木共计五十余根。我听杨秀德和张泉给我说他们去找过林业部门李站长和韦小友，得到的口头答复是尽量不要毁坏树木。土地施工就由我们的股东轮流值班做监工。2、张泉供述，2018年2月27日中午就请挖机来开工了，我们股东几乎每天都在山上的，我记得挖了四五天后就挖到酱菜厂那边去了，那边的树子有些是活的，当时我和代顺林就说山我们都承包了，树子都是我们的，然后就喊挖机挖了二十来棵活着的树子，挖倒的树子全部拦在坎子上了，挖好后，我们就请人栽刺梨苗了。3、代顺林供述，我们承包的土地上有二十多亩的林地。在正月初二或者初三的时候，林地被火烧了。我们觉得这些都被火烧了，就没有去管，就直接叫挖机进场去挖土坎，林业站发现我们在挖，就叫我们把被火烧坏的树木挖丢，还在生存的不要挖。被推倒的林木大约有二十多根。我不清楚是谁提出来要挖机推倒这些树木的，挖的时候是谁在我不清楚。是否经过林业部门的许可我不清楚，这些事是杨秀德去办理的。4、袁明华供述，我们十几个人是以公司形式来承包，公司的名字叫“德丰好农业”。杨秀德是法人代表也是董事长，代顺林、夏方祥、夏方华、袁明华、袁明阳、闵方勇、闵芳林、曾马仔、曾小芳、杨田龙、杨秀祥是股东。承包土地的期限是30年。在承包之前土地上有植被，一部分被火烧掉了。山上的数木我们都没卖，挡住我们的都挖掉了，大约挖了几十棵。挖树没有办理手续，跟当地的林业部门说过。（二）证人证言1、曾远飞证言，2018年过年之前，有天杨秀德在沿山街上遇见我的时候就跟我说，如果承包周家冲下来了，我负责挖机，到时候把山上挖出来，他在山上种植刺梨。过年初九的时候杨秀德打电话给我，他们公司的股东有七八个在现场，我和杨秀德谈成挖机费用248元一个小时。2018年2月26日也就是大年十一，杨秀德打电话给我说第二天早上九点钟把挖机开到周家冲山上。第二天我和陈红云开了两台挖机到山上，杨秀德就说，今天是开工典礼，明天开始动工。2018年2月28日早上8点的时候，我和陈红云就来到周家冲准备开始动工挖梯坎，当时山上的人很多，杨秀德他们十多个股东都在现场，杨秀德他们股东都说，在挖梯坎的过程中，如果有树子挡到挖机操作该挖倒的就挖倒。后面我们在施工过称中基本上都会有两个股东在现场值班监工，一般都是他们喊我们怎么挖我们就怎么挖。我们一共在上面施工了二十多天，挖倒的树子大小有50棵左右。2、陈红云证言：2018年正月初十曾远飞打电话给我，叫我和他一起到沿山新区一个股东家里面，杨老胖和那些股东就问我们挖机有时间没得，如果有时间帮他们挖哈荒山，讲好了之后我和曾远飞就先走了。正月十三早上我们拉了两台挖机来到山王果厂区后面的坡脚，杨老胖他们还搞了开挖典礼，当天下午两点的时候，我就开始动工开挖，在开挖的时候杨老胖他们和我们说，在挖的过程中如果树子挡住挖机该挖就挖，，听他们交代好了以后我们就开始挖，在周家冲整整挖了19天。总共加起来挖了60多棵左右。3、莫德龙证言，2018年3月3号，曾远飞叫我去沿山镇周家冲挖梯带，每天都有人在坡上监工，指挥我怎么给他们挖。说你在挖梯带的时候，遇到挡住挖机操作的，你该挖掉的就挖掉，挖掉的树木用来挡梯带。我都是按照他们要求的在坡上挖，一直挖了十几天。4、李中华证言，2017年12月中旬，沿山村五、六组的组长杨秀德和几位村民交来一份改造山王果园区背后坡山林的申请报告，我告知杨秀德需到贵定县林业局办理相关手续。杨秀德递交申请后的2、3个月，护林员告诉我山王果园区背后坡有人正在用挖机开挖梯带，我就安排护林员莫如虎前往现场查看。莫如虎现场查看后告诉我挖机挖梯带的时候挖倒了一些被火烧死的林木，而且对方提供出镇政府签字开挖梯带的相关手续。杨秀德递交的申请报告中有夏方祥的签字，我不认识夏方祥，夏方祥应该是同杨秀德一起来递交申请报告的。杨秀德没有单独递交林木采伐的申请，我告知杨秀德改造山林需采伐林木要到林业局办理采伐手续，在未办理林木采伐手续的情况下，严禁毁坏采伐山上林木。杨秀德将山王果园区背后坡山林改造梯带挖掘完成之后，沿山镇政府王孟虎书记电话通知我为迎接省州观摩团，让我配合李海东清理山上被烧死的林木。我告知李海东清理被火烧的林木所有者写申请到林业局办理砍伐手续。据我了解，李海东去清理了，但山上大部分被火烧的林木都是在挖梯带时挖倒的，山上被烧死没有被挖倒的林木都是些零星的。因对方没有办理相关采伐手续清理及时制止了。5、曾碧军证言，我们将周家冲承包下来之后，大概是正月十二，杨秀德、代老二、张泉、夏方祥就喊挖机到山上开始动工开挖土地，在山上种植刺梨苗。周家冲坡上当时大概有五六十棵树子。我们用挖机将树子挖断之后就用多余的土层将挖断的树子埋在原地，杨秀德看挖断的树木太多之后曾经也上前阻止过，张泉就说：“挖，全部挖掉，挡到挖机的全部挖，反正这个山已经被杨秀德承包了。”我听杨秀德说过他们到林业站说过的。挖机毁坏的树木大概就是五六十棵。6、闵方勇证言，承包下来后，我们成立了一个德丰好股份有限公司，杨秀德是法人代表，我们其他人是股东，周家冲的土地是以公司的名义承包的。后面杨秀德就找挖机挖梯带，用来种植刺梨。有些松树被挖机挖到了，损坏三四十棵松树。7、袁明阳证言，被我们承包的集体土地上有一些松树和杂草。我们这十三个股东在坡上的时候就商量能保留的尽量保留，其他的该挖的挖，该砍的砍。我听到杨秀德说他去林业局口头讲过，但是没有书面的报备。在开垦种植的时候用挖机将一些树木挖倒。我去的时候看到的大概有20到30棵左右。被毁坏的树木拿来围拦土坎，是张泉提出来的。8、夏方华证言，处理土地里面的树木是杨秀德安排代顺林、袁明华、闵方勇、张泉他们管挖机，是他们喊挖机挖倒的。当时张泉还对挖机司机说：“推倒推倒，挡住的都给推倒，反正又不拿去卖，没得事呢给我推倒。”，其他几个人也是附和张泉。推倒的树木现在还在我们承包的土地里面，拿来拦土坎了。具体多少棵我不清楚。9、杨秀祥证言，动工的前两天，我们些股东在杨秀德家开会商量开挖的事情，闵方勇就说土地里面的树子我们怎么处理，张泉就说：“挡住挖机的都给它挖了，在土坎上面的就不用挖了，刚好还可以挡梯带”，杨秀德和夏方祥都同意他的这个说法。10、伐桩指认检尺记录，林木蓄积损失调查报告，鉴定意见证实，周家冲马尾松推倒木53株，林木蓄积损失20.8093立方米。ｓｈ另有现场辨认笔录、照片等证据证实案件事实。四、其他违法事实。（一）2017年4月、5月间，该犯罪团伙成员在追查集体账目及资金流向过程中，杨秀德、夏方祥、张泉、代顺林、曾碧军、闵方勇等人私设公堂逼问前任组长郑金秀，采用辱骂、威胁、逼问等方式数次让郑金秀交代组上资金情况，时长数小时，严重影响了郑金秀的正常生产和生活。证实上述事实的证据有，1、被害人郑金秀陈述，2017年4月份的一天凌晨两点多，杨秀德打电话让我去他家一趟。我到了他家后，他说：“金秀你要讲老实话，我问了的，你的事情有点大，我打电话喊曾碧军过来一趟，你不说实话他们不会放过你的。”。当时我就知道杨秀德说的他们指的是张泉、代顺林、闵芳林、夏方祥、夏方华、曾碧军、袁明阳。随后杨秀德就打电话叫曾碧军来，曾碧军看见我就说：“金秀，你的事情有点大，明天我们就要去上访。”，曾碧军刚刚说完我就哭了。曾碧军就在旁边发火，然后用手指着我说：“郑金秀你个狗日的要讲实话，你现在跟我跪着，你不说实话，我们就要告你坐牢。”，我听到曾碧军说了这些话之后特别害怕，然后就跪在曾碧军面前，我就去求曾碧军叫他不要告我。曾碧军说有证据的，听了之后我就一直哭，然后杨秀德就说：“金秀你不要哭，有什么事找个人好好商量。”。杨秀德就打电话给村警王子正，王子正将我扶了起来，一直在劝我，说叫人来讲一下这个事情，随后我就打电话给杨小星，杨小星来了之后就去喊许高祥、熊玉林过来了，之后他们就在那里讨论，杨秀德就说：“现在只能去找张泉，只要张泉同意放过金秀，其他人不会有意见的。”。然后许高祥、熊玉林就去找张泉，过了一会就回来了说张泉不同意原谅我。杨秀德和曾碧军就打电话给张泉。代顺林、闵芳林、夏方祥、夏方华、袁明阳，这几个人来了之后，我就哭着跟这几个人求情，他们不同意，然后他们就说要去上访告我这个事情，曾碧军就假装做好人，叫我去稳住他们不要去上访，然后就教我打电话给镇里面的刘书记来劝他们。刘书记来了之后，这些人就跟着去沿山政府，到政府之后这几个人就开始骂政府的人，政府就一直在解释，之后就散了。这几个人又把我喊到夏方祥家，在夏方祥家待了4个多小时，他们不给我回家，不给我打电话，就一直逼问我账目的事情，到中午的时候就各自回家了。当时他们只是不给我走，没有拿饭给我吃，也没有让我回家。期间，他们一直用脏话骂我，他们叫刘书记来的目的就是要政府出面参与调查。2017年5月份的一天下午四点多，郑显翠打电话给我叫我去她家吃饭，我刚刚到二楼的时候，张泉、代顺林、袁明华、杨秀德几个就到了，我坐在沙发上面，郑显翠就开口吼我，要喊我讲实话，如果不讲实话，他们就整死我。之后他们你一句我一句的吼我，杨秀德说现在已经掌握证据了，现在就去告我们。过了一会张泉用手指着我说：“你还要抗到什么时候，还不讲老实话，我们现在已经掌握证据了。”。一直在逼我一个多小时，我就一直在跟他们解释，张泉就说要告我到北京去，大概意思就是要整死我，我当时听到特别害怕，就跪在他们中间求他们，并且一直在哭，他们几个还说我嘴硬，说的是要告我到底，说完后张泉就走了，代顺林和袁明华也走了，杨秀德就假装来做好人和我好好说话，说了一会杨秀德就喊我下楼去，扯了一会就走了。有两次被囚禁是在夏方祥家，都是张泉、代顺林、闵芳林、夏方祥、夏方华、袁明阳一直在骂我，叫我跪着，不给我吃饭，我当时特别怕他们打我，悄悄跑到厕所打电话给王子正，王子正来了之后他们才放我走的。第二次离第一次大概有两天左右，当时是晚上8点多，张泉打电话给我叫我去夏方祥家对账，我就骑车来到夏方祥家，进家之后张泉、代顺林、闵芳林、夏方祥、夏方华、袁明阳他们就叫我把包包打开，然后他们就开始翻我的包包，一直在骂我，大概晚上11点多的时候他们几个才放我回家的。被囚禁的这5次，每次都不是我自愿去的，因为我害怕他们威胁到我和我家人的人身安全，所以他们喊我去我就去，每次想回来他们都不给我回家。2、被告人代顺林供述，曾碧军和张泉喊我到王老应家，杨秀军、曾碧军、张泉他们三个中的一个人站出来语气很凶的对郑金秀说：“你今天必须把你多拿的组上的钱退出来。”，曾碧军又说：“你妈逼，你今天不退钱出来我搞死你。”。郑金秀当时被吓哭了就叫她姐马上去拿了大概十二万元到王老应家，当时郑金秀就蹲在地上说：“这点有土地款十几万，你看你们是哪个拿去保管。”当时没有人说话，张泉就说：“现在也不好数，你把钱拿回去。”在场的群众都在七嘴八舌说话，张泉他们就说我们以后还要继续查账。后面群众都慢慢散了。过了几天，大概是晚上10点钟张泉就到我家喊我说：“走，去我家一趟，我们喊郑金秀来我家问一下组上的账。”在张泉家有杨秀军、曾碧军、夏方华、袁明阳，随后张泉就打电话给郑金秀说：“你来我就一趟，我们有点事情找你。”因为郑金秀心里面害怕所以很快就拿起组上的账本来到张泉家，郑金秀来了之后，张泉威胁郑金秀说：“你老实把钱拿出来，还有谁多得我们组上钱你要讲出来，你一个人背不起，要不然我就告你去坐牢。”郑金秀很害怕打电话给罗显军说：“罗老四，你快点来张泉家，我一个人背不起。”我们大概在张泉家问了一个小时左右，张泉就说：“既然你说出来了，你就回家叫把集体上的钱退出来。”后面郑金秀就离开张泉家了。之后一天晚上听曾碧军说：“我们老大（杨秀德）喊郑金秀来他家陪了他一晚到亮。”后面听张泉说郑金秀在杨秀德家呆了一晚上之后，第二天早上7点左右才离开。大概在5月份，我们在王金生家吃完酒之后，杨秀德喊我、袁明华、闵方勇一起去参与问郑金秀钱的事情，杨秀德叫上郑金秀到二楼大概谈了有两个小时左右，郑金秀就回家了。我们前后分别4次单独叫郑金秀询问组上钱的事情。都是打电话喊郑金秀，因为郑金秀害怕我们告她坐牢，心里面畏惧。3、张泉供述，第一次大概在2017年年初的时候，当时我和代顺林、袁明阳、杨秀德、闵芳林、曾碧军、夏方祥、夏方华、袁明华觉得组上的账目不清楚，杨秀德就打电话给郑金秀，喊郑金秀去夏方祥家，郑金秀来了之后，我们这伙人一直在逼问郑金秀是怎么回事，郑金秀就一直不说怎么回事，当时代顺林、杨秀德、夏方祥、曾碧军就说话吼郑金秀，大概得了3个多小时之后，王子正就来到夏方祥家，郑金秀才和王子正走了。第二次是过得几天的晚上7点多钟，杨秀德打电话给郑金秀，当时也是我们这伙人在夏方祥家，郑金秀来了之后，我们这些人就一直逼问她这个账目到底是怎么回事，杨秀德、夏方祥、曾碧军就吼郑金秀，郑金秀始终没有说话，大概问了2个小时左右，郑金秀一直没有说清楚，我们就喊郑金秀走了。第三次是杨秀德和曾碧军喊去的，至于他们两个是怎么对待郑金秀的我不清楚，到早上我们准备去上访的时候，杨秀德打电话给我，说郑金秀在他家哭了一晚上。第四次是一天早上8点多的时候，我们在夏方祥家，有我、代顺林、杨秀德、袁明华、夏方华、夏方祥、闵方勇、闵芳林、曾碧军说是要去上访，郑金秀就一直在求我们不要去，杨秀德就说话吼了郑金秀几句，我们问了郑金秀3个多小时，郑金秀觉得没有办法之后就走了。第五次就是郑显翠打电话给郑金秀去她家，当时有人喊我们去劝郑金秀，我就和代顺林、袁明华、夏方祥、杨秀德、闵方勇一起去郑显翠家，当时是在他家二楼，我们上来之后就问郑金秀是否有政府和组上的人参与这个事情，郑金秀一直说没有，我看了一会就走了，至于后面发生的事情我就不清楚了。4、曾碧军供述，那段时间，我们这十多个查账的人经常找郑金秀查账，逼她讲账目的事情，搞得郑金秀都有点神经兮兮的了。一次杨秀德打电话给我到他家，当时郑金秀也在他家，就只有他们两个人。我到杨秀德家之后我也没有威胁过她，至于之前杨秀德有没有威胁郑金秀我就不知道了，还有一次是我听说的，闵方勇和他老婆郑老八也就是郑金秀的亲妹打电话叫郑金秀到闵方勇家，之后两人威胁郑金秀必须拿钱出来解决查账的事情，不然他们就要告郑金秀坐牢。5、夏方华供述，2018年3、4月份的时候我们发现郑金秀的账目不对，张泉打电话给我叫我去夏方祥家，张泉、代顺林、闵方勇、袁明华、曾碧军、夏方祥、袁明阳、杨秀祥、杨秀军他们几个在夏方祥家里面，我到了之后张泉就打电话喊郑金秀来夏方祥家，杨秀军就问郑金秀为什么要拿她女婿的名字来领钱，郑金秀也承认他女婿冒领了我们组上的钱，也同意将这个钱退出来。张泉、杨秀军就一直逼问郑金秀账目的问题，喊郑金秀将账本拿出来，其他人就吼郑金秀。郑金秀就说等她回去找哈账本，大概过了2多小时郑金秀才回家，后面他们在喊郑金秀去问话我就不清楚了。我只去过一次，他们单独喊了几次我不清楚。6、杨康彦证实，2017年4月7号的凌晨3点钟，曾马仔用杨秀德的电话打电话给我说：“小新叔，你来趟老胖哥家。”。我到杨秀德家就问杨秀德半夜三更的喊我有什么事？杨秀德就说，郑金秀说她要死了，我看见郑金秀坐在杨秀德家的沙发上哭，只有杨秀德、曾碧军还有郑金秀在。不一会儿村警王子正也来了，于是我就去找许高祥、熊刚来到杨秀德家劝劝杨秀德他们。许高祥、熊刚来到杨秀德家里面之后，就劝杨秀德他们有事情好好的协商，在中途的时候张泉也来到了杨秀德家里面，因为这个事情我们一直在杨秀德坐到六七点钟，天亮了之后我们就陆陆续续的回家了，郑金秀才从杨秀德家出来了。7、王兴刚证实，其妻子郑金秀在2017年被公安机关调查期间，有被村民叫出私自审问的情况，杨老胖、夏顺样、代老二、张老三、曾马仔、闵老六经常打电话威胁郑金秀。2017年4月份一天凌晨2点钟他们打电话给郑金秀去杨老胖家，一直到天亮6点钟左右才回来，回家来的时候哭兮兮的。说自己去买点药来吃死了算。还有一次郑金秀被叫去闵老六家是大概晚上7点钟左右的，一直晚上11点过钟才回来。回来只看见她愁眉苦脸的。8、许高祥证实，张老三、代老二、夏顺祥、曾马仔、杨秀德等人审问了郑金秀有好几次，我只有一次在场，也就是在杨秀德家的那一次。我没有看见郑金秀被殴打，就只是语言逼问，威胁。他们一直逼问郑金秀要说说出和政府人员一起贪污组上的土地赔偿款的事情，如果郑金秀不说出所谓的和他一起贪污土地赔偿款的沿山镇政府人员，他们就说要告郑金秀去坐牢，郑金秀非常的害怕就一直哭。9、王子正证实，2017年4月7日凌晨三点的时候，曾碧军打电话给我，说郑金秀在杨秀德家，叫我过去一下，然后我立马穿衣服起床过去，同时我打电话给许高祥，许高祥又叫上熊玉林和杨康彦，我到了杨秀德家，看见郑金秀坐在沙发上哭得死去活来的。我就在旁边劝郑金秀，郑金秀就是很害怕的样子，不管我怎么问她，都不愿意说话。接着许高祥、熊玉林、杨康彦也来了，看见郑金秀哭得厉害，熊玉林就骂曾碧军，我们在杨秀德家坐到大概6点钟左右，我们就叫郑金秀回家的。还有一次是在夏方祥家，当时是中午，我接到郑金秀的电话时，那边很安静，我感觉郑金秀是悄悄的躲着打电话给我的，喊我去夏方祥家，我就一个人去到夏方祥家，发现闵老六、闵老三、曾马仔、袁老强、夏方祥及郑金秀在，后来闵方郁也来了，闵方郁就拿郑金秀的账本念给这些人听，刚刚念了一会，这些人就开口骂了起来，我看到这些人骂了之后，我就和闵方郁将郑金秀喊走了。（二）2017年10月，在选举沿山村五、六组组长的过程中，因为村民小组组长在土地承包中起关键作用，为了能够顺利的承包“周家冲”的集体土地，杨秀德、代顺林、张泉提出推选杨秀德、夏方祥参选组长，为确保二人顺利当选，杨秀德电话授意该犯罪团伙成员组织家属投票，而对其他村民仅告知户主参加即可，通过操作，最终杨秀德、夏方祥当选沿山村五、六组组长。上述事实，有如下证据证实：1、夏方祥供述，2017年11月20几日的时候我们通知五、六组的组民到沿山村委会开会选举组长，杨秀德因为怕票数少选不上，就电话通知我和张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、曾碧军、夏方华、叫我们一起去参加他的组长竞选的会议。来到村委会里面后，因为郑金秀利用组长的身份多量组上的土地得了一笔钱，组民们举手表决罢免了郑金秀，采用无记名投票的方式投票选举新组长，结果是杨秀德得了29票，罗显军得了2票，孟树军3票，所以杨秀德就当五组的组长。2017年11月30日的时候，我就和杨秀德用喇叭在街上喊，召集五、六组的组民到沿山村委会开会，当时去了七八十个人，杨秀德、代顺林、张泉、曾碧军、袁明阳也都在。还有沿山政府的工作人员和沿山村的支部书记都在，张泉就说：“你（夏方荣）这个组长什么事情都做不了，把你罢免了。”。用举手表决的方式决定，当时就把夏方荣给罢免了。也是采用无记名投票的的方式选举，我就当了六组的组长。选我和杨秀德担任五六组的组长因为我和杨秀德、张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、曾碧军、夏方华我们一起去查组上的账目，另外方便拿组上的土地补偿款拿来分，当时的主要目的就是分发组上的五百多万土地补偿款，还有就是方便以后承包周家冲的土地。在杨秀德家我和杨秀德、张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、曾碧军、夏方华我们在一起商议就说五六组没有组长我们的土地补偿款就分不下来，于是张泉、代顺林就叫杨秀德担任五组的组长，我担任六组的组长，大家觉得这个方法可以，就都同意了。张泉、代顺林推荐我当组长的目的就是为了分钱，方便以后我们好办事情。我和杨秀德选组长的时候张泉、代顺林、闵方勇、闵芳林、袁明华、袁明阳、曾碧军、夏方华都在选举现场，我们在商议承包土地的时候就讲过，我们不管那个有什么事情，大家就要站出来壮气场，充人数显示我们人多显示我们团结。杨秀德喊我们去的目的是充人数，撑场面，帮助杨秀德说话，怕他选不上。我参选组长的时候目的就是杨秀德一样，怕我选不上，怕我的选票没有杨传连的多，因为杨家人口多。所有去的都是跟我打气助威。我们这十多人相互传话给我们的身边的人，让他们投票时投我和杨秀德的选票。增加我和杨秀德选举的票数。2、代顺林供述，我们推荐夏方祥和闵方勇出来竞选组长，我们在选组长之前都说要喊家属一起去拉选票，这样做的目的是保证让夏方祥当组长，但是我们在通知其他人的时候就没有喊其他人的家属去开会，然后夏方祥的选票多了，就当选了组长的。五组的组长是杨秀德。我们这伙人商量的是要推选夏方祥和杨秀德来当组长的。因为夏方祥和杨秀德是我们一伙的，我们想到的是杨秀德和夏方祥当选组长之后，能够帮助我们将周家冲的土地承包下来，方便我们这伙人办事，他们两个当组长之后，其他人想承包集体的土地，如果他们两个不签字的话，其他人是不能将土地承包走的。3、张泉供述，我们推举杨秀德和夏方祥当组长，第一是为了将我们查账得来得钱分给群众，第二是收回我们五、六组集体所有的土地。第三就是为了以后在承包周家冲的土地过程中方便一点，因为组长是我们这伙人，大权在我们手上，他们当上组长之后我们办事情方便一点。五组选举组长的时候当时我去了的，我就是去看一下是什么情况。六组选举组长的时候，我爱人和我去投票的。我们这些股东在投票选举夏方祥当组长之前，商量的是我们这伙人相互监督我们这伙股东，不能让我们这伙股东投其他人的票。当时杨秀德和代顺林说的是要我们多喊一点人去，所以我们这边很多人都带家属去了的，对方来开会选举组长的基本上都是户主来，家属很少来。4、闵方勇供述，选组长之前杨秀德召集我们这帮人开会商量大约五次。杨秀德就对我们说不能让五、六组的组长落到杨秀军他们一帮人手上，才好分配组上集体资金。代顺林就对杨秀德说：“如果你选上组长之后，你就可以有权利承包周家冲，主要是你有能力，就算其他人承包周家冲你们组长不签字，其他人也承包不了。”。杨秀德说：“我承包也可以，我选五组组长我觉得还是有把握的，但是必须要我们这帮人及家属到现场参与，增加人数和选票。六组就推选夏方祥当组长，选举的时候我们都到现场并且把家属都叫来帮夏方祥投票拉票。”。大家默认杨秀德的说法。也是通过我们商议的结果来让杨秀德和夏方祥成功选上组长。5、袁明华供述，杨秀德和夏方祥是去年11月份一起选上组长的。选组长之前，杨秀德和夏方祥用喇叭在村里面通知每家每户的户主到村委会参加选举会议，开会之前杨秀德打电话给我说：“龙贵，马上要在村委会选我们五六组的组长，你把你家里面的亲戚都喊过来跟我投票。”我就说：“可以，但是喊到好多我不知道，我尽量去喊一下。”我老婆没有在家，我家里面基本上没有什么人，我就一个人到村委会选举现场，我们这边的人还有家属基本上都到了，我们这边的人数确实要多一点，其他村民就只来了一两个，有的家甚至没有来人。开始选举组长让在场的村民开始投票，投票的方式就是在一张白纸上面写上你心目中要选举人的名字，然后交给村里面的领导统计。当时杨秀德、罗显军、孟树军是候选人，最后杨秀德的票数最高就选上五组组长了。第二天选六组组长，我们和第一天一样十多个人的家属基本上都到现场支持夏方祥，最后夏方祥比另外一个候选人杨传连票数要高出几票选上六组组长。6、闵芳林供述，因为我们组上要分钱，前任组长被公安抓了。必须要组长才能分。杨秀德还没有当组长的时候，就讲过要将之前五保户的土地收回来集体开发。我们想到起有利益可以赚，才推举他们两个当组长，他们当上组长之后，我们办事情好操作点。是代顺林、张泉、袁龙贵、闵老六他们提出来，喊杨秀德和夏方祥当组长，我们都同意他们的这个提议。袁龙贵打电话给我说今天选组长，你把你家里面的人都喊起来村里面。我们喊家属去村里面的目的就是为了拉选票，让我们的票数多点，保证杨秀德和夏方祥顺利当上组长。7、曾碧军供述，杨秀德选举组长的时候，现场举手表决的村民有六组村民，当时因为只有杨秀德一个候选人，所以刘刚书记也没有在意这些问题。杨秀德在选举之前要我打电话给家里面的家属到现场是因为杨秀德怕有人和他竞争选举组长，担心票数不够所以就通知我多叫点人到现场。我们这十多个人的家属全部在现场，有一家来三四个人的、有一家来五六的人的，其他村民家就来了一两个，还有没到现场的，基本上我们这边支持杨秀德的人数要比其他村民的人数多一些。8、夏方华供述，在选举之前杨秀德和张泉、代顺林就提议我们这伙人在开会的时候把家里面的人都喊起去，其他家的人，我们就只通知户主去开会。在选举的时候我们这边的人数就占优，就能确保他们两个人当上组长。选杨秀德和夏方祥当组长的目的一开始是为了分我们组上的钱，镇里面说没有组长不能分钱，在选组长之前闵方勇就提出来想承包我们组上的集体土地，所以我们选杨秀德和夏方祥当组长也是有私心的，目的也是为了方便我们承包周家冲的土地，他们当组长之后我们在承包土地的过程中也好操作点。杨秀德没有当组长之前就说过，他当上组长之后我们就要集体的土地承包到手里面，还要将之前五保户的土地收回来，我们听到他们这样说之后，才商量推举杨秀德和夏方祥当组长的。9、杨秀祥供述，在选举之前，杨秀德打电话给我说：“马上开始选举了，你快点来村委会，把家里面的人都一起喊过来。”当时我到现场的时候都已经开始了，最后是杨秀德选上五组组长，夏方祥选上六组组长。没有组长之前我们商量过无论如何都要让我们这几个人中的一人选上组长，让后把查回来的钱分给村民，不能将查回来的钱落到杨秀军他们手里面，一方面好组织村民承包周家冲的土地。杨秀德打电话给通知我到选举现场叫你把家里面的人也通知到，因为杨秀德担心杨秀军的人多，到时候投票的票数搞不赢杨秀军，所以叫我把家里面的人也通知到，就是为了能有多一点的人帮他投票。10、孟树军证实，选组长的时候，通知我们组上的村民去参加，每一家只限定一个人参加，而他们几个的则是一家人全部去，组上许多年轻人不在家，参加选组长的人都是老年人，有许多人不认识字，有些人不愿意选杨秀德和夏方祥，袁明华就拿不认识字的老人家的选票去写上杨秀德和夏方祥的名字。我们五组的选组长的的时候，六组的张泉等人就来围观，有意识并威胁干涉我们组上的村民选取组长。然后杨秀德、夏方祥就认可了袁明华、袁龙贵、张泉、代顺林、闵老三、闵老六、曾马仔等人做我们的村民代表，集结成了一个帮派利益团伙。11、王帮英证实，我们选组长之前，杨秀德和夏方祥一帮有开会商量，会上杨秀德、夏方祥、代老二、张老三都说我们几个要争取选上组长，选上之后把组上的钱发给村民，不能让组上的钱落到杨传连和杨秀军这帮人手上。杨秀德还说选组长的时候，我们这帮人还有家属都要到现场帮我们投票，万一杨传连他们边的人来多了我们这边搞不赢他们。当时在场的夏方祥、代老二、张老三、杨巴二、闵老三、闵老六、袁龙贵、袁老强、曾马仔都同意的。12、罗艳证实，当时五组、六组的村民来到村里面之后，因为人数投票还是按照户主来投票的事情在村委会吵起来，刘刚书记就说：“既然你们今天要将组长选举出来，那我们就按照到场的人数来投票，少数服从多数，如果你们觉得可以，那今天就选举”。当时村民们都同意。最后杨秀德得票最多，当上沿山村五组的组长，夏方祥当上六组的组上。（三）2017年12月21日，杨秀德、夏方祥当选组长之后，经集团成员商议制定出分配组上集体资金的方案，因部分村民认为分配方案不公平，沿山镇政府遂安排政法委组织调解，期间镇政法委书记顾明明邀请了沿山镇司法所工作人员王某某、吴某某参加调解会议，杨秀德、夏方祥、代顺林、闵方勇、袁明华等人为不让司法人员参与本组事务，在会场哄闹并质问王某某、吴某某，强行将二人驱逐出会场。且在村民杨磊不满意分配方案提出质疑时，杨秀德、袁明华便对杨磊进行辱骂，在准备殴打杨磊时被在场群众拉开。上述事实，有如下证据证实：1、夏方祥供述，部分村民反对集体资金分配方案，司法所的同志和政府人员召集我们在沿山村委会商议，我就说这个是我们组上的事情，用不着你们司法所参与。代顺林就说你们出去，我们组上的事，轮不到你们来解决。我们说话的语气行为都很凶，都在喊司法所的工作人员出去。因为我们不想让司法所的人参与解释我们组上关于分配方案中的人口问题。2、张泉供述，我们就将集体的500多万土地赔偿款拿出来分给村民，但是当时还是有很多的人不同意这个分配方案，我们把钱分给村民之后，后来沿山镇的领导组织我们这些查账的人及不同意分配方案的人去沿山村委会协调这个事情，还喊得有沿山司法所的工作人员来的，杨秀德、代顺林、夏方祥、袁明华就说司法所的工作人员没有权利来调解，并且叫他们出去，我当时就问司法所的人是说谁喊来的，司法所的工作人员没有说话。我们不同意司法所的工作人员参加协调是因为这些村民都签字领钱了的，后来又来找我们闹这个事情，我们这伙人觉得不舒服。3、闵方勇供述，政府和镇司法所介入了组上的集体资金分配方案的制定，召集我们在沿山村委会解决分配问题，我到达现场后，听见代顺林语气很凶的问司法所的同志要证件，还说我们组上的事情我们自己处理，不关你们的事，不需要你们司法所的处理，你们出去。4、代顺林供述，分了500多万之后，有很多村民不同意分配方案，政府的领导就组织我们去沿山村委会协调，当时还有沿山镇司法所的工作人员参加，司法所的工作人员进来坐下，沿山镇的领导刚刚介绍完，我和杨秀德、夏方祥、张泉、袁明华、闵方勇、张泉的老婆、郑显翠就喊司法所的人出去，杨秀德和夏方祥就说司法所的人员没有权利参加会议，叫他们先出去，我们听到杨秀德和夏方祥说了之后就跟着起哄叫司法所的人员出去。5、闵芳林供述，我到场的时候，听见代顺林说我们组上的事情跟你们司法所的无关，轮不到你们来管，然后叫司法所的人出去。司法所的人员是来跟我们调解问题的，但是我们不想外人管我们组上的事情。6、曾碧军供述，我们组上的分钱方案没有定下来，有人去反映我们的分钱方案有问题，于是政府的工作人员就喊我们这一帮人和有意见的人在沿山村委会的一个小会议室里面商议，政府的顾明明书记就就介绍了沿山司法所的工作员，说是来解释这个分钱方案人口问题的，代顺林就说我们组上的事情用不着你们来管，你们这些小逼娃娃，老子的工龄都比你们的年龄大，你们没有说话的资格，跟老子滚出去。在场的杨秀德跟着起哄，就把司法所的人轰走了。7、杨秀军证实，当时组上已经把那500多万征地款分给村民，因为我孙女没有领到这个钱，好多村民反映分配方案不合理。当天政法委顾书记喊得司法所工作人员来，在村委会那里开会，针对杨秀德他们的分配方案作解释，但是张泉、代老二、曾马仔他们这伙人就把司法所的工作人员轰走，说他们没资格参加这个会，后来在会上我儿子杨磊找杨秀德他们理论，杨秀德准备打杨磊。8、顾明明证实，2017年12月份的时候，沿山镇沿山村五、六组的几个村民到县里面上访说土地赔偿款分配方案不合理，他们几家没有得。县里面就让我们跟上访的农户和组长杨秀德、夏方祥等人做一个调解。我们就组织在沿山村村委会的二楼调解室调解，当时来的人有上访的人及杨秀德、夏方祥、闵老六、郑老八等人。然后我就介绍司法所的工作人员，参与我们这里的调解是向大家解释分配土地赔偿款的

陈亚洲、陈建中、陈建国寻衅滋事罪一审刑事判决书安徽省明光市人民法院刑事判决书（2019）皖1182刑初89号：安徽省明光市人民检察院以明检刑诉［2019］86号起诉书指控被告人陈亚洲、陈建中、陈建国寻衅滋事罪，被告人陈亚洲强迫交易、敲诈勒索、职务侵占罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。明光市人民检察院指派检察员宋飞虎出庭支持公诉，被告人陈亚洲及其辩护人李家顺、被告人陈建中及其辩护人王宇、被告人陈建国及其辩护人陈松均到庭参加诉讼。现已审理终结明光市人民检察院指控：2014年至2018年期间，被告人陈亚洲利用其担任明光市第十六届人大代表及明光市柳巷镇浮山村村委会主任的身份，把持基层政权、破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产，利用家族、宗族势力，纠集被告人陈建中、陈建国在浮山村一带数次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成了以陈亚洲为首的恶势力。一、涉嫌寻衅滋事罪1.2015年9月27日19时许，被告人陈亚洲和浮山街道村民王永超因琐事发生口角，后陈亚洲觉得没有面子，陈亚洲通过其哥哥陈亚飞，叫其侄子被告人陈建中、陈建国从五河县带了数名男子赶到浮山街道，陈建中、陈建国等人到达浮山街道后，陈亚洲向其指引了王永超家的位置，后站在不远处。陈建中手拿砍刀、陈建国等人手持钢管、棍子到王永超家门前滋事，王永超见状，关上大门后逃离现场。陈建中等人砸王永超家大门，并对王永超进行辱骂，陈建国拿砖头砸毁王永超家邻居大门上玻璃，陈建中、陈建国等人在王永超家门前辱骂、滋事，时间长达二十余分钟，在当地群众中造成恶劣影响。2.2014年10月，明光市柳巷镇浮山村换届选举期间，常年在外地经商的被告人陈亚洲为顺利当选，安排陈亚飞、被告人陈建中（有多处纹身）、陈建国等人带人为其站场造势。陈亚飞、陈建中、陈建国等人开数辆轿车，带领数名佩戴金项链、刻画纹身的社会闲散人员在浮山村的夭陈、大街、小街、西村选举点为陈亚洲站场造势，恐吓当地投票群众，在当地群众中造成恶劣影响。二、涉嫌强迫交易罪2004年1月至2014年1月，本市居民王顺业从浮山夭陈村部分村民手中承包约200亩土地，并与村委会签订相关合同，每年租金都由被告人陈亚洲的父亲陈华桥负责分发。2014年年初，王顺业和钱善俊准备续租土地养殖螃蟹，后又通过陈华桥和村民谈续签合同的事情，后陈华桥向王顺业等人表达：“村民愿意继续租地，但租金涨到每亩200元。”2014年3、4月间，王顺业等人答应每亩200元租金，并支付给陈华桥4万余元土地租金，但陈华桥没有及时向老百姓发放2014年租金。之后，王顺业等人遂投资数十万元进行推塘、架电等准备工作，2014年5月份前后，王顺业等人已投资建设完毕。陈亚洲与其叔叔陈宏卫利用自己在当地门户较大，向当地老百姓提出要求租赁土地，同时隐瞒了王顺业已支付2014年租金的事实，后从夭陈村百姓手中将该200余亩土地租下，并支付了王顺业提供的2014年租金，并向村民提出要求长期租赁这片土地，当地百姓要求与陈亚洲等人签订相关合同，但陈亚洲等人一直未签订相关合同。随后陈亚洲等人向王顺业等人提出该土地已被他们租下，要求王顺业等人离开，后王顺业等人无奈之下，与陈亚洲等人协商此事，陈亚洲等人利用自己在当地的势力，强行要求王顺业支付四百元每亩的租金，王顺业等人无奈之下只得答应陈亚洲等人提出的要求，但陈亚洲、陈宏卫每年只按两百元每亩价格支付老百姓租金。2015年至今，陈亚洲与陈宏卫共非法获利18万余元。三、涉嫌敲诈勒索罪2015年至2018年间，王顺业等人每年均以每亩400元的价格从陈亚洲、陈宏卫手中租地，2018年年初，王顺业等人与陈亚洲、陈宏卫达成协议，2018年需支付给陈亚洲、陈宏卫土地租金十万元。后陈亚洲和陈宏卫以不涨价就不继续租土地给王顺业搞养殖为由，敲诈王顺业人民币4000元。四、涉嫌职务侵占罪2012年，被告人陈亚洲与陈园园以每亩16500元的价格，共花费43万余元从柳巷镇浮山原大街村7组村民手中购买土地27.85亩（经明光市国土资源和房产管理测绘中心测绘确定）。2016年5月，陈亚洲利用其任浮山村村委会主任的职务之便，将该处土地28.08亩（土地确权时测绘结果）土地非法确权至自己名下。经明光市价格认证中心认定：该处土地价值为589606.18元。陈亚洲非法获利十五万余元。公诉机关认为：被告人陈亚洲伙同陈建中、陈建国为发泄情绪、逞强耍横，持凶器随意辱骂、恐吓他人，严重影响他人生活，情节恶劣；任意损毁他人财物，严重影响他人生活，情节严重；在村委会选举期间，采取多人摆场架势示威，恐吓他人，严重影响他人工作、生活，情节恶劣，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项第二项第三项、第二十五条第一款。被告人陈亚洲以威胁手段，强迫他人参与或者退出特定的经营活动，情节严重，以非法占有为目的，采取威胁手段敲诈勒索他人财物4000元，数额较大，利用职务便利，将农户的土地非法确权到自己名下，获利15万余元，数额较大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、二百七十一条第一款、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、职务侵占罪追究陈亚洲的刑事责任，以寻衅滋事罪追究陈建中、陈建国的刑事责任。据此公诉机关当庭出示了案发经过、到案经过、价格认定书、农村土地经营权证、刑事判决书、户籍证明等书证；证人陈宏卫、陈华桥、戴家萍、钱善俊、宋体亮、钱太文、陈宏高、陈宏兵、赵道明、董波、赵泽能、赵加和、赵加平、陈家仁、阚凤霞、陈道伦、陈福强、陈园园、陈正祥、蔡至香、蔡芳、凌道才、蔡加良、蔡成月、马月怀、庞征跃、陈志金、何银刚、蔡家现、胡勇、蔡承国、凌军、赵勇、姚磊、朱海燕、杨玉虎、吴善永、周来芝、蔡承汉、戴辉全、王宏义、孙修剑、凌道银、蔡成文、冯广兵、张后芳、陆启龙、曹德会、鲁井文、薛德冈的证言；被害人王永超、王顺业的陈述；被告人陈亚洲、陈建中、陈建国的供述等证据予以佐证。被告人陈亚洲当庭辩称：1.对公诉机关指控的寻衅滋事犯罪中的第一起犯罪事实无异议；对公诉机关指控的第二起寻衅滋事犯罪事实，其当庭辩称自己并未让陈建中、陈建国到选举现场，没有恐吓当地选民。2.对公诉机关指控的强迫交易的犯罪事实，其对主要事实没有异议，其认为自己获利的数额小于18万元，且其认为自己的行为不构成强迫交易罪。3.关于公诉机关指控其敲诈勒索的犯罪，涉案的4000元系其与王顺业约定承包几年后就要涨租金。2018年涨4000元租金的事情系陈宏卫和王顺业商议所定，其当时不在现场，最后租金涨了4000元。4.关于公诉机关指控其犯职务侵占的犯罪，其辩称自己主观上不想侵占集体利益，且事实上没有侵占集体利益。陈亚洲的辩护人提出：1.对公诉机关指控的陈亚洲参与的第一起寻衅滋事事实没有异议；2.公诉机关指控陈亚洲的第二起寻衅滋事犯罪事实不能成立，因为现有的证据不能证实陈建中、陈建国来到选举现场系陈亚洲安排，且不能证实陈建中、陈建国在选举现场存在具体的恐吓选民的行为。3.公诉机关指控陈亚洲犯强迫交易和敲诈勒索的犯罪均不能成立，因为陈亚洲按照400元每亩的价格转包给王顺业的行为，以及2018年增收4000元租金的行为均系陈亚洲与王顺业等人经过双方协商所达成的结果。4.公诉机关指控陈亚洲职务侵占罪不能成立，因为陈亚洲是通过土地流转的方式获取了涉案土地的承包经营权，后陈亚洲将涉案土地的承包经营权确权到自己的名下，此过程中未利用其担任村委会主任的职务便利。同时，职务侵占罪侵犯的是集体的财产权，而涉案土地的承包经营权均属于村民；公诉机关提供的涉案土地价格认定文件系征用集体土地所需的征地费用，本案中陈亚洲确权的系土地的承包经营权，故该价格认定文件不能作为定案依据。综上所述，公诉机关指控被告人陈亚洲系恶势力不能成立。关于量刑：在陈亚洲参与的第一起寻衅滋事犯罪中，其具有坦白，初犯偶犯，认罪等从轻处罚情节。同时，被害人在该起犯罪过程中具有明显过错。被告人陈建中当庭对公诉机关指控的第一起寻衅滋事犯罪事实没有异议。对公诉机关指控的第二起寻衅滋事犯罪事实，其否认自己在选举现场为陈亚洲站场造势。被告人陈建中的辩护人提出：1.辩护人对公诉机关指控陈建中第一起寻衅滋事犯罪没有异议。2.公诉机关指控陈建中参与第二起寻衅滋事犯罪的相关证据未达到确实充分的程度，该指控不能成立。因为被告人陈建中对该指控一直未予认可；公诉机关出示的指控陈建中参与本起犯罪事实的证言只有陈亚飞一人，该证据系孤证，无其他证据相互印证。证人孙修建、杨玉虎证言系听他人所传，为传来证据，未得到其他证人证言相印证。蔡成汉等人证言所称有陈亚洲侄子参与，但指向不明，不能认定被告人陈建中参与。3.公诉机关指控陈建中系恶势力不能成立，因为陈建中只参与了寻衅滋事犯罪。4.被告人陈建中在参与的第一起寻衅滋事犯罪事实中具有坦白、认罪的从轻处罚情节，且被害人具有一定的过错。被告人陈建国当庭对公诉机关指控的第一起寻衅滋事犯罪事实没有异议，但其辩称自己没有手持钢管。对公诉机关指控的第二起寻衅滋事犯罪事实，其当庭辩称自己没有恐吓选民。被告人陈建国的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人陈建国参与第一起寻衅滋事罪的犯罪事实不持异议；2.对公诉机关指控的第二起寻衅滋事罪的犯罪事实不予认可。因为被告人陈建国在2014年10月份的选举中并未实施任何言语和行为上的恐吓；且被告人陈建国的行为没有对投票选举的顺利进行产生任何妨碍。3.公诉机关指控陈建国系恶势力不能成立，因为陈建国只参与了寻衅滋事共同犯罪。4.被告人陈建国在参与的第一起寻衅滋事犯罪事实中具有坦白、认罪的从轻处罚情节。经审理查明：寻衅滋事犯罪事实一、2015年9月27日19时许，被告人陈亚洲和浮山街道村民王永超因琐事发生口角。后陈亚洲觉得没有面子，陈亚洲通过其兄陈亚飞，指使其侄子被告人陈建中、陈建国从纠集数名男子赶到柳巷镇浮山街道，陈建中、陈建国等人到达浮山街道后，陈亚洲向其指引了王永超的具体住址。被告人陈建中、陈建国等人手持砍刀钢管来到王永超家门前滋事，王永超见状，从后门逃离现场躲避。被告人陈建中等人砸王永超家大门，并对王永超进行辱骂，陈建国拿砖头砸毁王永超家邻居大门上玻璃，陈建中、陈建国等人在王永超家门前辱骂、滋事，时间长达二十余分钟，在当地群众中造成恶劣影响。上述事实，有以下经庭审质证并被本院确认的证据证实：1.被害人王永超陈述，证实2015年中秋节前夕，其多次到陈亚洲家借村里的锣鼓用，陈都推诿没借，后其从别村借了锣鼓。中秋节晚，其带人打锣鼓增加节日气氛，陈亚洲又把锣鼓等拿给其，其比较生气，与陈亚洲发生口角、辱骂，后被人拉开，陈亚洲对其说他马上叫人来，在家给等好了。后来陈亚洲的母亲过来骂其几句，其也回骂一句。大概一个小时后，有一辆面包车、两辆轿车停在其家门口，从车上下来十几个小伙子，手里拿有刀、棍，陈亚洲侄子陈志超带头，陈志超手里拿把砍刀，跟陈亚洲讲了几句话，然后陈亚洲就指了指其家方向，陈志超就带这十几个小伙子拿刀、棍过来了，陈志超边走边骂。其看见这情况，吓得赶紧往家里跑，陈志超等人拿刀、棍追赶，其跑进家后把门关上反锁，就听到陈志超等人拼命拍门、踹门，用刀、棍砍、砸门的声音，陈志超还在门口骂说要弄死自己。其赶紧从家里后门跑掉了，边跑边打110报警。之后通过孙修建的调解，其给陈亚洲道歉的，后来这个事情才算了。2.证人陈亚飞证言，证实2015年中秋节，其听到朋友说王永超和陈亚洲发生了争吵，其就电话联系陈亚洲。陈亚洲说王永超骂他母亲，其随手电话联系陈建中，让他带人看看。后来陈建中、陈建国就带人去浮山了。3.证人杨玉虎证言，证实案发当晚其看见街上来了二、三辆汽车，下来十几个小伙子，带头的是陈亚洲两个侄子，一个叫陈志超，另一个叫不出名字，这些小伙子拿刀、棍往王永超家去，陈志超还骂王永超。王永超看他们人多势众手里面还拿有刀，就把大门关上自己从后门跑了。陈亚洲侄儿没找到王永超，就在街上骂，还说哪个敢惹陈亚洲，就搞死哪个。后来他们听说警车来了，都开车走掉了，这个事情在浮山街上影响非常坏。4.证人吴善永、周来芝、蔡承汉证言，证言内容同杨玉虎证言内容一致。5.被告人陈亚洲供述，证实2015年中秋节前几天的一天上午，王永超在浮山老乡政府旁边问其借锣鼓，其没打答应他。过了两天，是中秋节的傍晚7点多钟，其听到王永超家西边有人在打鼓，隐约听到他在骂人，其当时就感觉王永超在骂自己，然后其就跟他相互辱骂起来。王永超又和其母亲争吵，被别劝开了。没多久其大哥陈亚飞打电话问发生了什么事情，其说和王永超吵了几句，他有点狂。陈亚飞就说要从南京赶回来帮其出气，其没让陈亚飞回来，陈亚飞就对其说知道了，让其在那里等着。没有一会，其侄子陈志超打电话给其问在哪，其说在浮山街上等他们。大概一个小时左右，陈志强、陈志超开了两辆轿车就到浮山街上了，车上下来七、八个人，陈志超手里拿了一把砍刀，陈志强手里拿了一根钢管，其向他们指认了王永超家的具体位置，陈志强、陈志超带着人就往王永超家去了，边走还边骂。王永超看到两个侄子带了那么多人来，就赶紧就回到家里把大门锁起来了。陈志强、陈志超带着人在王永超家门口，又砸门，又骂人。其当时就站在离王永超家十几米远的地方，看到陈志强拿石头砸窗户的，又把旁边蔡家新家的窗户玻璃砸坏了，陈志强、陈志超带人在王永超家门口闹了有十几分钟，其害怕事情闹大，就将他们劝走了。6.被告人陈建中供述，证实2015年中秋节左右一天，其接到一个电话说其奶奶和老爷陈亚洲在浮山被王永超骂了，其就打电话给陈亚洲确认此事，其听后很生气，就带一起打牌的七八个朋友过去找人算账，并打电话联系了弟弟陈建国，随后其驾车带陈建国等人到浮山，其从车里拿了把砍刀，陈建国从车里拿根钢管，对着周围的人问王永超是谁，有个人就指了王永超家的方向，其手里拿砍刀，陈建国和几个朋友手里拿钢管，就往王永超家去，当时他家卷闸门是紧锁的，其就对着门骂，其弟弟和朋友也上去骂的，骂的有几分钟，王永超没敢出来，其就上去踹了几脚，陈建国捡了块石头准备砸的，结果砸错了将旁边邻居家的门玻璃砸碎了，又骂了十几分钟，听说警察来了就都走了。7.被告人陈建国供述，其曾用名叫陈志强，证实2015年中秋节前后的一天晚上8点钟左右，其接到大哥陈建中的电话，他在电话里说陈亚洲在浮山和别人吵架了，打电话过来叫带人过去架势。之后其和陈建中等人开着两辆车来到浮山街道。到了之后车上一共下来有七、八个人，陈建中手里面拿着一把砍刀，其他几个人手里也拿的钢管。其看到奶奶还有叔叔陈亚洲站在那里，其和陈建中问陈亚洲哪个是王永超家，陈亚洲就用手指了下王永超家的方向，之后大家就到了王永超家门口后，他家的门已经关上了，大家就在门口骂，之后其又从地下捡起了一块石头对着他家窗户砸去，有一块玻璃被砸碎了。后来看找不到文兵子，陈建中就在站在浮山街道大声说：“在浮山街道别惹我老爷陈亚洲，哪个敢惹陈亚洲我就找哪个麻烦。”之后大家又在那骂了一会就走了。二、2014年10月18日，明光市柳巷镇浮山村委会进行换届选举，被告人陈亚洲系村委会主任候选人，其为当选柳巷镇浮山村村委会主任，安排其兄陈亚飞、其侄子被告人陈建中、陈建国等人为其站场造势。陈亚飞、陈建中、陈建国等人开数辆轿车，纠集数名佩戴金项链、身体显露纹身的社会闲散人员在浮山村的夭陈、大街、小街、西村选举点为陈亚洲聚众造势，对参与投票的选民恐吓，妨害选举秩序。最终，被告人陈亚洲当选柳巷镇浮山村村委会主任。上述事实，有以下经庭审质证并被本院确认的证据证实：1.被告人陈亚洲的在侦查期间的二次供述：第一次供述，2014年10月18日，当天浮山村村委会进行选举，浮山村一共有四个选举点，分别是大街、小街、夭陈、西村，因为其当时是第一次参加选举，就各个点跑一跑，拉拉选票。就是选举当天早上8、9点钟，其看到大哥陈亚飞和两个侄子陈志超、陈志强分别带了不少年轻小伙子来了，之前其根本不知道，他们就是回来给其架势的，其当时就光顾各个点跑了，没有注意他们在干什么，反正他们开了不少车回来，当天中午投票结束之后，就在浮山中心小学唱票的，唱过票之后其当选村主任，之后陈亚飞等人他们才走。第二次供述，2014年其参加浮山村选举的时候，陈亚飞、陈志超、陈志强带了不少年轻小伙子来到浮山给其架势，他们都开着豪车，就是在各个选举点之间转一转，就站在选举点门口帮其架势。2.被告人陈建中供述，2014年其从合肥来到浮山参与换届选举投票，投过票就走了，其他人的任何事都不知道。其右后背及左大臂外侧有纹身，但是当时为10月份，其穿着长袖Ｔ恤，没有显露纹身。3.被告人陈建国供述，2014年陈亚洲参选浮山村主任。参选当天，其开车带着几个朋友来到浮山给陈亚洲选举架势。其看到陈亚洲后，陈亚洲对说：“你们开车到选举点溜溜”。具体就是分头带着人到各个投票点转转溜溜。并没有强迫他人投票，大家早上去的，中午就回去了。选举当天，其在浮山街上看到陈建中，当时他的周围有两三个人跟着他，他们也是开车到处转的。4.证人陈亚飞证言，2014年陈亚洲参加竞选浮山村村长，其听说可能有竞争对手抢票，就打电话让陈建中、陈建国带人到浮山去架势。投票选举的当天，其和陈建中、陈建国分头到了浮山，其在浮山夭陈大队门口看到了陈亚洲，其站在那里说：“都看好，不许夺票”。陈建中、陈建国开车在大街、小街选举点转转，给陈亚洲架势。其在夭陈选举点等到中午11点才离开。5.证人杨玉虎证言，2014年陈亚洲竞选浮山村主任的时候，在浮山的四个选举点安排了十几个小伙子站着，给陈亚洲架势。有的人纹身，有的人光头、有的人留长发，有的人头发染的花花绿绿，有的人带着很村的金项链，这些人就在不远处眼瞪着每个去投票的村民。当时陈亚洲的大哥腰里还别着刀，站在夭陈选举点。大家都知道不选陈亚洲肯定有人来找大家麻烦。6.证人蔡承汉证言，几年前陈亚洲第一次竞选村长的时候，陈亚洲哥陈亚飞、以及他的侄子从五河带了十几个人过来，都是外地人，都剃着光头，身上都有纹身、刻龙雕凤，看着像混世的，感觉来给陈亚洲架势的。7.证人凌道银证言，2014年选举浮山村主任的时候，陈亚洲是候选人。选举当天，有四十多个小伙子在选举点，其中有一半人手中拿棍棒和钢管，还有用报纸包着的长条状东西，像是刀。其中一个小伙子对选民说：“你们今天都选陈亚洲”。还有一个小伙子讲：“哪个不选陈亚洲就给他砍死”。这些小伙子的行为给选民造成害怕和恐慌，其原本不想选陈亚洲的就投了陈亚洲。8.证人蔡成文证言，2014年浮山村主任选举的时候，其在选举西村点投票，看到选举点周围有十几个小伙子，这些人都是开着几个车过来的。在选举的时候，陈亚洲就开车在各个选举点转看看，等到陈亚洲到西村点时，他就和这些小伙子一起聊天。9.证人王宏义证言，2014年浮山村换届选举时，西村投票点安排了人带着选票箱一家一家跑，让村民投票。其看到陈亚洲带着几个小伙子跟着票箱，其过去投票的时候，陈亚洲还狠狠的看了其几眼。陈亚洲带到这些小伙子膀子上有纹身，嘴里含着烟，一看就是小混子。10.证人冯广兵证言，2014年浮山村换届选举的当天，其到夭陈选举点去投票，快到投票点时，其看到路边站着好几个年轻的小伙子，其中一个是陈亚洲的侄子。其走过的时候他们还狠狠的看了其几眼。这些小伙子不少都有纹身，染的头发，一看就不是好人。11.证人张后方证言，2014年浮山村换届选举的那天，其到夭陈选举点去投票，快到投票点时，其看到陈亚飞和几个小伙子站在路边，其从旁边走过的时候，还有几个小伙子恶狠狠的看了其几眼。其当时就知道这些人是给陈亚洲架势的。这几个小伙子都有纹身，带着大金链子，群众过去投票他们都会瞪两眼。12.证人王永超陈述，2014年浮山村换届选举的当天，其去浮山大街选举投票，看到选举点门口站着十几个小伙子，有的光头、有的长发、有的有纹身，有的带大金链子，开到都是豪车。这些小伙子就会对着选举点看。13.证人曹德会证言，2014年浮山村换届选举的那天，其到夭陈选举点去投票，看到投票点门口停了几辆车，站着好几个年轻小伙子，都穿着花里胡哨，戴大金链子，像社会上的混混。14.证人鲁井文证言，2014年浮山村换届选举的那天，其到夭陈选举点去投票。其看到选举点门口附近站着7、8个年轻小伙子，都穿的花花绿绿，有打带着大金链子，还有光头的。15.证人薛德刚证言，2014年浮山村换届选举的那天，其到大街选举点去投票。其看到大街选举点旁边站着20个左右的小伙子，有的光头、有的留长发，有的还有纹身，还戴着大金链子。一看就是小混混。给投票的群众造成了心理压力。本案其他经庭审质证的综合证据如下：1.户籍证明，证实三名被告人的身份信息。2.前科证明，证实被告人陈建中曾因犯开设赌场罪，于2014年3月7日被浙江省温岭市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓期一年六个月，并处罚金二万元。3.案发经过及到案经过，证实本案由侦查机关接到举报线索后，予以调查立案。三名被告人均被抓获归案。4.临时羁押证明，证实被告人陈建国于2018年11月1日至11月3日临时羁押于珠江看守所。本案中关于辩护人提出的被告人陈亚洲、陈建中、陈建国的行为是否构成寻衅滋事罪，被告人陈亚洲的行为是否构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、职务侵占罪等辩护意见，本院评判意见如下：1.关于辩护人提出公诉机关指控的第二起寻衅滋事犯罪事实不能成立的辩护意见。经查，在案的证据中，证人蔡承汗、王宏义、冯广兵、张后方、王永超等证人证言中称在浮山村换届选举的投票点看到不少刻画纹身、戴着金项链的小伙子站在选举点附近，看向投票选民。被告人陈亚洲、陈建国的供称选举当天，陈建中、陈建国开车带人来到选举点为陈亚洲竞选浮山村主任架势，并在各个选举点之间转溜。证人陈亚飞的证言称陈建中、陈建国在选举当天带人来到浮山给陈亚洲在选举时架势。上述证据足以证实：在被告人陈亚洲参选浮山村主任时，被告人陈建中、陈建国带人来到选举点为陈亚洲摆场架势示威，被告人陈亚洲在选举现场安排陈建中、陈建国等人在各选举点之间转溜。综上，被告人陈亚洲、陈建国、陈建中在选举点摆场架势示威，妨害选举秩序，三名被告人的行为构成寻衅滋事罪。辩护人的该节辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。2.关于辩护人提出被告人陈亚洲行为不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，公诉机关当庭出示的证据证实王顺业等人知晓了正在使用的土地被陈亚洲等人自2015年以后从村民手中承包，便多次找到陈亚洲等人商议继续承包该地使用，陈亚洲等人要求支付600元每亩的租金，经商议，确定的价格为400元每亩。公诉机关提供的现有证据中，无法证实陈亚洲客观上使用了暴力、威胁手段强行要求王顺业承包土地、支付租金。故公诉机关的该项指控不能成立。3.关于辩护人提出被告人陈亚洲行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，公诉机关当庭出示的被告人陈亚洲的供述、陈宏卫的证言、王顺业的陈述等证据证实了陈亚洲等人在2018年要求上涨租金，并对王顺业表示：“要干就干，不干就走人。”最后，王顺业等人答应每亩土地租金涨价25元。敲诈勒索罪的客观表现为行为人采取了威胁、恐吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。公诉机关提供的现有证据无法证实陈亚洲客观上实施了敲诈勒索的犯罪行为，故公诉机关的该项指控不能成立。4.关于辩护人提出被告人陈亚洲不构成职务侵占罪的辩护意见。根据公诉机关当庭出示的明光市档案馆出具的证明，证实了编号为341182111205010060Ｊ农村土地承包经营权证无档案底根，且未经法定的土地确权流程，故该农村土地承包经营权证并非权属凭证。公诉机关指控涉案土地价值为589606.18元，主要依据明光市价格认证中心出具的价格认定结论，该份价格认定结论依据《安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知》认定土地价格。征地补偿是基于对土地的所有权进行变更、转移所适用的货币补偿，而农村土地承包经营权系一种有期物权，和土地所有权系不同的法律概念，故公诉机关提供的价格认定结论不能作为该案的定案依据。综上，公诉机关的该项指控不能成立。5.关于辩护人提出被告人陈亚洲、陈建中、陈建国不构成恶势力的辩护意见，本院予以采纳本院认为：被告人陈亚洲伙同陈建中、陈建国为发泄情绪、逞强耍横，持凶器随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣；在村委会选举活动中，恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣。三名被告人的行为构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，三名被告人起主要作用，系主犯，被告人陈亚洲所起作用相对较大。被告人陈建中在缓刑考验期间，又犯新罪，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。被告人陈亚洲、陈建国、陈建中到案后如实供述了第一起寻衅滋事犯罪事实，依法可从轻处罚。综合考虑三名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。经本院审判委员会讨论决定，对被告人陈亚洲、陈建国适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，对被告人陈建国适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下一、被告人陈亚洲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其刑期自2018年10月31日至2020年10月30日。）二、被告人陈建中犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零十个月；撤销浙江省温岭市人民法院（2014）台温少刑初字第16号刑事判决书中被告人陈建中因犯开设赌场罪被判处有期一年三个月，宣告缓刑一年六个月的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其刑期自2018年10月31日至2021年10月30日。）三、被告人陈建国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其刑期自2018年11月1日至2020年7月31日。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份审判长吴睿人民陪审员林利安人民陪审员李志珍二〇一九年七月十二日书记员孙璐璐

徐允南、董堂才抢劫、抢夺一审刑事判决书广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院刑事判决书（2017）桂0703刑初46号：广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉［2017］11号起诉书指控被告人徐允南犯抢劫罪、抢夺罪，被告人董堂才犯抢劫罪于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派检察员邱胜赞出庭支持公诉，被告人徐允南、董堂才到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控,被告人徐允南、董堂才是吸毒成瘾人员，没有正常的经济来源。2016年10月14日11时许，二人因没钱购买毒品，便商量决定通过飞车抢夺他人财物的方式换取毒资。当日12时许，被告人徐允南驾驶摩托车搭被告人董堂才到钦州市大井矿务局门口时，见到前面驾驶电动车的黄某2身上挂有一个黄色挎包，被告人徐允南立即驾驶摩托车尾随加速开到黄某2左边，到钦州市钦北区大垌镇江表村委十队文景花木场路口附近时，坐在车后的被告人董堂才用右手抓住黄某2左侧的挎包就扯，但一下未能把包扯下来。黄某2发觉意识到有人抢包后，就用左手紧握住挎包的包带，右手驾驶电动车。紧接着，被告人董堂才拿住黄某2挎包的包带再次用力扯，扯断了挎包的包带,抢到了包，并把黄某2连人带车扯倒在路上，造成黄某2的脸部、手肘部等部位受伤。黄某2被抢走的挎包内有ＶＩＶＯ-Ｖ3Ｍ牌智能手机一部，现金300多元（人民币，下同）及一张银行卡和一张身份证。经鉴定，黄某2被抢手机价值为1328元。此外，被告人徐允南还伙同他人多次实施飞车抢夺他人财物，具体犯罪事实如下：1、2016年10月11日，被告人徐允南伙同农强（另案处理）二人驾驶摩托车，釆取＂飞车抢夺＂的方式，在钦州巿钦北区人民医院附近的咸享桥1209东面路段处，抢走被害人黄某1挎包一个，抢得现金750多元及三星智能手机一部；2、2016年11月16日，被告人徐允南伙同徐允东（另案处理）二人驾驶摩托车，采取＂飞车抢夺＂的方式，在钦州巿钦北区青塘镇新村村委会敬老院门口附近公路路段处，抢走被害人陈某挎包一个，抢得现金800多元及手机一部；3、2016年11月30日12时许，被告人徐允南伙同徐允东，以相同的方式，在钦州巿钦北区青塘镇华岭村委会长垌村路段处，抢走被害人曾某挎包一个，抢得现金1700多元，所得赃款二人均用于购买毒品吸食及消费使用。针对上述事实，公诉机关向本院提供的证据有书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人徐允南以非法占有为目的，伙同被告人董堂才釆用暴力手段劫取他人财物；伙同他人多次抢夺他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条和第二百六十七条的规定，应当以抢劫罪和抢夺罪追究其刑事责任，实行数罪并罚；被告人董堂才以非法占有为目的，伙同被告人徐允南釆用暴力手段劫取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐允南对公诉机关指控其犯抢劫罪、抢夺罪无异议。被告人董堂才辩称，公诉机关指控其犯抢劫罪定性不当，应以抢夺罪对其定罪量刑，起诉书认定其再次用力扯，扯断了挎包的包带,抢到了包，并把黄某2连人带车扯倒在路上，造成黄某2受伤不是事实。经审理查明：一、抢劫被告人徐允南、董堂才是吸毒成瘾人员，没有正常的经济来源。2016年10月14日11时许，二人因没钱购买毒品，便商量决定通过飞车抢夺他人财物的方式换取毒资。当日12时许，被告人徐允南驾驶摩托车搭被告人董堂才到钦州市大井矿务局门口时，见到前面驾驶电动车的黄某2身上挂有一个黄色挎包，被告人徐允南立即驾驶摩托车尾随加速开到黄某2左边，到钦州市钦北区大垌镇江表村委十队文景花木场路口附近时，坐在车后的被告人董堂才用右手抓住黄某2左侧的挎包就扯，但一下未能把包扯下来。黄某2发觉意识到有人抢包后，就用左手紧握住挎包的包带，右手驾驶电动车。紧接着，被告人董堂才拿住黄某2挎包的包带再次用力扯，扯断了挎包的包带,抢到了包，并把黄某2连人带车扯倒在路上，造成黄某2的脸部、手肘部等部位受伤。黄某2被抢走的挎包内有ＶＩＶＯ-Ｖ3Ｍ牌智能手机一部，现金300多元、一张银行卡和一张身份证。经鉴定，黄某2被抢手机价值1328元。破案后，公安机关已追回黄某2被抢手机一部。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证实该案发案及破案的情况。2、户籍证明，证实被告人徐允南、董堂才已达到刑事责任年龄，应负完全刑事责任的事实。3、抓获经过，证实2016年11月23日6时许，公安民警在钦州市钦北区大垌镇大垌村委十队18号董堂才家中将被告人董堂才抓获，2016年12月1日20时许在钦州市钦北区那蒙镇兽医站后面的瓦房内将被告人徐允南抓获的事实。4、接收证据材料清单，证实被害人黄某2被抢手机的事实。（二）证人证言证人董某的证言，证实2016年10月16日16时许，＂阿九＂（董堂才）来到其家中，以300元的价格向其卖一部ＶＩＶＯ手机，其看过该部手机后，答应了董堂才，并于次日去到董堂才家的路口将300元交给董堂才的事实。（三）被害人陈述被害人黄某2的陈述，证实2016年10月14日12时许，其驾驶电动车行至钦州市钦北区大垌镇江表村委十队文景花木场路口附近时，一辆摩托车从其后方靠近，然后坐在摩托车后座的男子一把抓住其肩膀上的挎包向前拉扯，挎包在被拉扯第一下时，并没有被抢走，其意识到有人抢包后，就用左手抓住挎包带，并用右手控制电动车。紧接着该名男子再次伸手用力拉扯挎包，并将挎包的包带拉扯断。其挎包被抢后，连人带车一起摔倒到地面上，抢劫得手后二名男子开车逃往大垌镇方向的事实。（四）被告人的供述与辩解1、被告人董堂才在公安侦查阶段的供述，证实2016年10月14日11时许，其和徐允南开一辆摩托车到钦州市钦北区大垌镇江表村委旧泥粉厂找＂四号＂（海洛因）吸食，因没钱购买毒品吸食，二人商量决定去抢他人挎包的方式来筹集毒资。当日12时许，徐允南驾驶摩托车搭其到钦州市大井矿务局门口时，见到前面有一个开电动车的女人身上挂有一个黄色挎包，徐允南就说：＂看准了，一抢到包就走＂。于是徐允南驾驶摩托车加速开到那个开电动车女子左边，其就用右手抓住那个女子左侧的挎包一扯，但扯不下来，那个女子发觉后＂咿呀咿呀＂的喊，同时用手捂住她的包。接着，其再用力扯，扯断了挎包的包带，抢到了包，二人开车往大垌方向逃跑。逃跑过程中，其回头看见那个女人和车倒在路上。其和徐允南开摩托车到钦州市钦北区大垌镇江表新村附近的芭蕉场和鸡场附近时，打开抢来的挎包，里面有300多元、一张银行卡、一张身份证和一部白色智能手机。徐允南将智能手机和现金拿出之后，把包丟进芭蕉场旁边的水沟里面了。之后，其和徐允南购买200元海洛因吸食，剩下100多元用来买烟、食物和加油使用；智能手机其拿回家以300元卖给董某，将所得赃款分给徐允南100元，自己得200元用于购买毒品吸食。2、被告人徐允南在公安侦查阶段的供述，证实2016年10月14曰，其驾驶摩托车搭＂董九＂（董堂才）在钦州市钦北区大垌镇江表村委十队文景花木场路口附近时抢夺了黄某2的挎包。二人将包内的300元现金用于购买毒品吸食等花费，手机由董堂才销赃得款买烟后，分给其40元赃款。（五）鉴定意见钦州巿钦北区价格认证中心钦北价认定（2016）443号价格认定结论书，证实被害人黄某2被抢的玫魂金ＶＩＶＯ-Ｖ3Ｍ手机价值1328元的事实。（六）勘验、检査、辨认笔录等1、现场勘查笔录、现场图及照片，证实被害人黄某2被抢劫的中心现场位于钦州巿钦北区大垌镇江表村委十队文景花木巿场路口的国道边上的事实。2、被害人黄某2的伤情照片，证实黄某2被抢时摔倒致左脸部、左眼眶、左肘部受伤的事实。3、提取笔录、扣押清单，证实：（1）公安机关在董某处扣押一部玫瑰金ＶＩＶＯ-Ｖ3Ｍ手机的事实；（2）公安机关在徐允南处扣押了被告人徐允南与董堂才一起进行飞车抢劫的二轮男装摩托车一辆（车牌号：桂Ｎ-×××××）的事实。4、指认笔录，证实：（1）被告人董堂才指认其伙同徐允南抢劫被害人黄某2的手机，与被害人黄某2被抢手机相一致；（2）被告人徐允南指认其与董堂才飞车抢劫的交通工具摩托车的事实。5、辨认笔录，证实：（1）被告人董堂才、徐允南二人飞车抢劫的中心现场位于钦州市钦北区大垌镇江表村委十队文景花木场路口（Ｇ325国道），与案发现场相一致；（2）被告人董堂才辨认出向其购买抢劫所得手机的人是董某；（3）被告人董堂才辨认出伙同抢劫的＂高佬＂是徐允南；（4）董某辨认出向其出售手机的人是董堂才；（5）被告人徐允南辨认出伙同抢劫的＂董九＂是董堂才的事实。二、抢夺被告人徐允南伙同他人多次实施飞车抢夺他人财物,具体事实如下：1、2016年10月11日，被告人徐允南伙同农强（另案处理）二人驾驶摩托车，釆取＂飞车抢夺＂的方式，在钦州巿钦北区人民医院附近的咸享桥1209东面路段处，抢走被害人黄某1挎包一个，抢得现金750元及三星智能手机一部。2、2016年11月16日，被告人徐允南伙同徐允东〔已判刑）二人驾驶摩托车，以相同的方式，在钦州巿钦北区青塘镇新村村委会敬老院门口附近公路路段处，抢走被害人陈某挎包一个，抢得现金800元及手机一部。破案后，公安机关已追回陈某被抢手机一部。3、2016年11月30日12时许，被告人徐允南伙同徐允东，以相同的方式，在钦州巿钦北区青塘镇华岭村委会长垌村路段处，抢走被害人曾某挎包一个，抢得现金1700元，所得赃款二人均用于购买毒品吸食及消费使用。另查明，被告人徐允南于2011年8月12日因犯抢夺罪被钦州市钦南区人民法院判处有期徒刑十个月，2011年11月7日刑满释放。上述事实，被告人徐允南在开庭审理过程中亦无异议并认罪，且有被害人黄某1、陈某、曾某的陈述,提取笔录,扣押清单,现场勘查笔录、现场图及照片,价格鉴定结论书,鉴定意见通知书,（2011）钦南刑初字第300号刑事判决书,同案人徐允东及被告人徐允南的供述等证据证实，足以认定。关于被告人董堂才辩称公诉机关指控其犯抢劫罪定性不当，应以抢夺罪对其定罪量刑的辩护意见，经查，在案证据可以证实，被告人董堂才伙同同案人徐允南抢夺黄某2挎包时，被黄某2发觉后，仍然使用暴力劫取黄某2的挎包，其行为符合抢劫罪的构成要件，故被告人董堂才的该项辩护意见于法无据不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人徐允南以非法占有为目的，伙同被告人董堂才釆用暴力手段劫取他人财物；伙同他人多次抢夺他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条和第二百六十七条的规定，构成抢劫罪和抢夺罪，依法应数罪并罚；被告人董堂才以非法占有为目的，伙同被告人徐允南釆用暴力手段劫取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，构成抢劫罪。公诉机关指控被告人徐允南犯抢劫罪和抢夺罪，被告人董堂才犯抢劫罪成立。在共同抢劫犯罪中,被告人徐允南、董堂才作用相当,均是本案主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人徐允南曾因犯抢夺罪被判处有期徒刑十个月，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚;被告人徐允南一年内多次实施抢夺；在参与三起抢夺作案中驾驶摩托车实施抢夺行为，可酌情从重处罚，但其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人徐允南犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二千元,总和刑期五年五个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月2日起至2021年12月1日止）。二、被告人董堂才犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月24日起至2019年11月23日止）。三、责令被告人徐允南、董堂才退赔被害人黄珍300多元；被告人徐允南退赔被害人黄翠芳750元及三星智能手机一部；退赔被害人陈小婷800元；退赔被害人曾兰英1700元。上述罚金限于判决生效后十日内一次性缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长岳峙艳人民陪审员廖志毅人民陪审员麦俐二〇一七年四月五日书记员黄罗艳

颫告人南某某诈骗罪一案一审刑事判决书陕西省宜君县人民法院刑事判决书（2017）陕0222刑初44号：宜君县人民检察院以君检公诉刑诉〔2017〕45号起诉书指控被告人南某某犯诈骗罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。宜君县人民检察院指派检察员樊军民依法出庭支持公诉，被告人南某某到庭参加了诉讼。现已审理终结宜君县人民检察院指控，2003年，宜君县退耕还林工作办公室在太安镇刘家河核桃峪设计了退耕还林面积，确权到户后还剩余62亩指标，时任该村党支部书记兼村委会主任的南某某便产生了利用62亩指标骗取退耕还林补助款为己有的想法。被告人南某某先在本村金家山承包了村民刘某某和黄某某的二荒地并栽植了核桃树，然后冒名核桃峪为自己上报退耕还林面积62亩，又利用镇政府验收干部不清楚地界通过了每轮次检查验收，骗取了国家退耕还林补助款并全部用于家庭生产生活支出。经依法鉴定，南某某在金家山承包的土地面积只有46.6亩，其虚报15.4亩。截止2017年4月案发，南某某共骗取15.4亩国家退耕还林补助款28644元。2004年，被告人南某某将太安镇政府分配给刘家河村的核桃园面积申请为退耕还林后，便在该村地名为24亩地的设计范围内为其上报了27亩退耕还林，然后又以欺骗的手法通过了检查验收，并将历年领取的国家退耕还林补助款全部用于家庭生产生活开支。经依法鉴定，南某某在24亩地的土地面积只有1.7亩，其虚报25.3亩。截止2017年4月案发，南某某共骗取25.3亩的国家退耕还林补助款45034元。侦查中，被告人南某某主动退缴赃款50000元。认为，被告人南某某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取国家退耕还林补助款73678元，数额巨大，其形为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处二年以上四年以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。上述事实，被告人南某某在开庭审理过程中亦无异议,并有书证宜君县人民检察院举报线索首办移送函、宜君县太安镇刘家河村刘家河组2003年度、2004年度退耕还林兑现面积粮款明细表、宜君县太安镇刘家河村刘家河组2003年度、2004年度退耕还林（草）完善政策兑现面积粮款明细表、宜君县太安镇2003年度、2004年度退耕还林种苗费兑付表、宜君县太安镇2003年度、2004年度退耕还林管护费兑付表、宜君县人民检察院扣押决定书、宜君县人民检察院查封／扣押财物、文件清单、宜君县公安局马坊派出所户籍证明、宜君县太安镇人民政府证明、宜君县人民检察院传唤证、证人刘某某、黄某某、曹某某、樊某某、吴某某的证言、宜君县林业工作站鉴定意见、被告人南某某的供述等证据证明，足以认定本院认为，被告人南某某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取国家退耕还林补助款73678元，数额巨大，已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。宜君县人民检察院指控罪名成立。被告人南某某犯罪以后经电话传唤自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。决定对其减轻处罚。被告人南某某在侦查和审判阶段，主动退缴违法所得，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。被告人南某某退缴的赃款人民币73678元，是违法所得，应当予以追缴。被告人南某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。被告人南某某能够主动退缴全部赃款，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。为了打击刑事犯罪，确保公共财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款第（一）、（二）、（三）、（四）项、第七十三条第二、三款的规定，判决如下一、被告人南某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人南某某主动退缴到宜君县人民检察院的人民币50000元，予以追缴，由宜君县人民检察院上缴国库。退缴到本院的人民币23678元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长同刚审判员张书振人民陪审员白文鹏二〇一七年十一月二十九日书记员张毅

张某某诈骗罪一审刑事判决书内蒙古自治区杭锦后旗人民法院刑事判决书（2013）杭刑初字第122号：杭锦后旗人民检察院以杭检刑诉（2013）121号起诉书，指控被告人张某某犯诈骗罪，于2013年11月15日向本院提起公诉，并于当日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭锦后旗人民检察院检察员贺静出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，被告人张某某于2005年左右在锻炼身体时，认识时任杭锦后旗农业局人事股长的刘某某（另案处理）。闲谈中刘某某得知张某某没有工作且没有办理过社保，张某某得知刘某某有办法办理职工社保（当时还没有城镇居民社保），前提是得花20000元钱。后张某某出于非法占有的目的，在自己家中将20000元钱及身份证和年轻时的照片交给刘某某，委托刘某某为自己办理职工养老保险。后刘某某伙同曾任杭锦后旗劳人局调配股长的段某某（另案处理）伪造了杭后农业局下属单位原种场的张某某的招工手续（从非法取得的一份空白招工手续上让段某某推算好招工时间，张某某自己填上身份信息、虚假的读书和工作单位信息，并粘上年轻时的一寸照片。让段某某填写了招工通知书，并在招工通知书附页劳动人事部门意见栏中填写了“同意招为合同制工人”及时间，且在招工通知书和劳动人事部门意见栏中加盖上了假的“巴盟行政公署劳人处”公章），后刘某某又找杭锦后旗编办的相关人员将张某某列入原种场编制本中。从此，张某某由无业人员成了杭锦后旗原种场“正式职工”，并在补缴、续缴了1998至2008年的原种场职工社保参保金个人部分6812元后，刘某某于2009年6月帮其办理了退休手续。此后，张某某向社保局提供了自己是正式原种场职工的虚假信息，还持年检证每年去社保局年检，享受原种场正式退休职工待遇，从2009年7月份起至2013年4月份止累计骗领国家财政核拔的企业退休职工社会养老保险金（又称退休职工工资）79654.5元，用于张某某的家庭和个人生活开支。被告人张某某于2013年5月4日主动投案自首。案发后积极退赃59068元。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家养老保险金数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人张某某系从犯，案发后主动投案自首，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条一款之规定。被告人对上述指控均无异议。经本院审理查明，被告人张某某于2005年左右在锻炼身体时，认识时任杭锦后旗农业局人事股长的刘某某（另案处理）。闲谈中刘某某得知张某某没有工作且没有办理过社保，张某某得知刘某某有办法办理职工社保（当时还没有城镇居民社保），前提是得花20000元钱。后张某某出于非法占有的目的，在自己家中将20000元钱及身份证和年轻时的照片交给刘某某，委托刘某某为自己办理职工养老保险。后刘某某伙同曾任杭锦后旗劳人局调配股长的段某某（另案处理）伪造了杭后农业局下属单位原种场的张某某的招工手续（从非法取得的一份空白招工手续上让段某某推算好招工时间，张某某自己填上身份信息、虚假的读书和工作单位信息，并粘上年轻时的一寸照片。让段某某填写了招工通知书，并在招工通知书附页劳动人事部门意见栏中填写了“同意招为合同制工人”及时间，且在招工通知书和劳动人事部门意见栏中加盖上了假的“巴盟行政公署劳人处”公章），后刘某某又找杭锦后旗编办的相关人员将张某某列入原种场编制本中。从此，张某某由无业人员成了杭锦后旗原种场“正式职工”，并在补缴、续缴了1998至2008年的原种场职工社保参保金个人部分6812元后，刘某某于2009年6月帮其办理了退休手续。此后，张某某向社保局提供了自己是正式原种场职工的虚假信息，还持年检证每年去社保局年检，享受原种场正式退休职工待遇，从2009年7月份起至2013年4月份止累计骗领国家财政核拔的企业退休职工社会养老保险金（又称退休职工工资）79654.5元，用于张某某的家庭和个人生活开支。被告人张某某于2013年5月4日主动投案自首。案发后积极退赃59068元。上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据有：证人王强等人证言，书证鉴定意见、通知书、李开根证明、户籍证明、原种厂花名册、被告人供述，足以证实被告人张某某用虚假身份骗取社保资金的事实本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家养老保险金数额巨大的行为，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。本院予以支持。被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且在犯罪后主动投案自首，如实供述自己的犯罪行为，积极退赃，认罪态度好，应当减轻处罚。综上，对被告人适用缓刑，不致再危害社会，且对所居住社区亦无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年；并处罚金五万元。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。二、对被告人张某某的违法所得79654.5元（已退赃59068元），予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长郝睿鸿代理审判员田黎平人民陪审员赵莉萍二〇一四年一月十四日书记员冯夏荷

颫告人韩某某犯妨害公务罪一审刑事判决书山西省稷山县人民法院刑事判决书（2016）晋0824刑初12号：稷山县人民检察院以晋稷检公诉刑诉（2016）5号起诉书指控被告人韩某某犯妨害公务罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。稷山县人民检察院指派检察员任伟鹏出庭支持公诉，被告人韩某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年12月8日17时许，被告人韩某某在稷山县东方公司大门口与他人发生纠葛。报警后，稷山县公安局西社派出所民警王某某等人处警到现场予以制止，遭到被告人韩某某的殴打，并将王某某的左肩章和执法记录仪打掉在地上，造成处警现场一时难以控制，严重妨碍公务的执行。上述事实，被告人韩某某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证照片；书证稷山县公安局行政处罚决定书、报案材料、情况说明、接受证据清单、110报警服务台处置记录、谅解书；证人崔某某、张某某、郭某某的证言；被害人王某某的陈述；被告人韩某某的供述与辩解；被告人韩某某户籍证明；现场视频等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人韩某某侵犯国家的正常管理活动，妨害国家工作人员依法执行职务的行为构成妨害公务罪。公诉机关的指控依法成立，本院予以支持。被告人韩某某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，应从重处罚，鉴于其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现，对受伤民警的损失已予赔偿并取得谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人韩某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长兰平审判员黄回狮代理审判员李满喜二〇一六年三月二十一日书记员宁海霞

徐道强诈骗罪一审刑事判决书浙江省兰溪市人民法院刑事判决书（2018）浙0781刑初12号：兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2018〕19号起诉书指控被告人徐道强犯诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派检察员俞骅出庭支持公诉，被告人徐道强及辩护人陈海强到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年7月14日，河北晟韬网络科技有限公司（以下简称晟韬公司，挂名法定代表人牛某为郭某1女友）注册成立，住所为河北省邯郸市丛台区华浩天际Ｂ座1单元17层1706号。2015年8月4日，河北力讯信息技术有限公司（以下简称力讯公司，挂名法定代表人高某粉为徐道强之妻）注册成立，住所为河北省邯郸市丛台区华浩天际Ｂ座1单元17层1705号。两家公司的实际控制人为被告人徐道强及郭某1，由牛某负责管理公司财务等日常事务。被告人徐道强及郭某1于2015年8月份开始运营力讯公司。2016年4月份，晟韬公司将住所变更至河北省邯郸市丛台区嘉华大厦2206室，并接替力讯公司开展业务。两公司通过朋友介绍、网络招聘等方式先后招聘乔某、王某2、杨某2、成某、刘某、宋某、李某、郭某2、胡某2、周鹭、郭某3、黄某、梁某、栗静文、杜某帅、张某1、张某2、史某、魏腾、申某、肖某等人为电话销售人员，经郭某1、王某2（后为战旗部经理）、乔某（后为麒麟部经理）等人通过《郭某1促销宝典》进行“说辞话术”业务培训后，采取“以老带新”的方式开展诈骗业务。被告人徐道强及郭某1等人在明知自己及公司没有能力办理无抵押无担保高额低息贷款的情况下，却超出晟韬公司（力讯公司）与北京“马某网”、厦门“258网”、深圳“淘金地网”、上海“企翼网”等网络平台签订的代理合同所规定的代理范围和权限，指使王某2、乔某等员工利用私自获取和网上下载的客户信息，向全国各地的中小微企业主拨打电话。公司员工在电话联系中使用《郭某1促销宝典》的话术说辞，以北京“马某网”、厦门“258网”、深圳“淘金地网”、上海“企翼网”等网络平台代理服务商的名义，以承诺联合多家金融机构可以办理10万-50万元的无抵押无担保高额低息贷款作为切入点，并以网站推广服务和办理贷款捆绑销售的模式，骗取客户信任从而加入会员，并交纳6800元、8800元、10800元、12800元、14800元、16800元不等的会员费。受害者听信电话销售员工的话术说辞并汇款给公司后，因公司没有兑现办理无抵押无担保高额低息贷款或者网站推广服务的承诺，在与电话销售人员进行联系或者要求退款时，电话销售相关业务员在明知公司无能力办理关于办理无抵押无担保高额低息贷款，只是一种骗取他人信任的说辞话术的情况下，仍配合公司以各种理由进行推脱直至无法联系。现查明，该犯罪团伙以上述方法共计骗取全国各地受害者600余人，涉案金额达550余万元。因极少数客户强烈催讨等原因，该公司共退款20余万元。其中2015年7月至10月实际结余412088元，2015年11月至2016年1月实际结余726413元，2016年1月27日至4月30日实际结余402380元，2016年5月实际结余240000元，2016年6月实际结余180000元，2016年7月实际结余230000元，2016年8月实际结余310000元，2016年9-10月实际结余220000元，以上结余合计2720881元。被告人徐道强和郭某1按五、五分成，每人实际获利135.6万余元。案发后，被告人徐道强交纳暂扣款49万元。另查明，被告人徐道强患有严重疾病，符合保外就医条件。上述事实，被告人在开庭过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示和宣读的被告人徐道强的供述和辩解，共同作案人郭某1、王某2、乔某、牛某、刘某、杨某2、郭某2、宋某、李某、周鹭、梁某、栗静文、肖某、胡某2、黄某、郭某3、申某、张某1、魏腾、史某、成某、杜某帅、张某2的供述与辩解，被害人倪某、毛某、田某、程某、陈某1、陈某2、袁某、鄢某、杨某1、徐某1、王某1、曹某1、徐某2、胡某1、曹某2、欧某、冉某等多人的证言，扣押决定书、扣押清单、房屋租赁合同及发票、邯郸市嘉华大厦业主签约单、公司变更说明、营业执照、北京搜斗士授权书、马某、淘金地、258集团、企翼网等合作协议、签单客户信息、员工销售表格及工资绩效表格、话术本、医学司法病情诊断书、成某制作网站名单、抓获经过、银行流水、微信截图、保证书照片、杨某2身份证复印件、支付宝转账截图、手机银行转账记录、杨某2短信、产品提单明细、打款明细、淘金宝代理协议、晟韬客户清单、正良客户清单、声明及告示、代理合同、客户名单、合作费用、协议邮件、暂扣票据、交易明细、审计报告、搜查证、搜查笔录及照片、辨认笔录、光盘资料，以及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐道强伙同他人以非法占有为目的，在明知所在公司没有相应能力的情况下，采用电话推销的方式向被害人作虚假陈述，以承诺办理网站优化推广、高额低息贷款为诱饵，通过收取会员费的方式骗取财物，诈骗金额数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐道强系与他人共同故意实施犯罪；被告人徐道强系该共同诈骗犯罪的策划者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人徐道强在归案后如实供述了犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人徐道强主动交纳暂扣款，可酌情予以从轻处罚。辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，保护公民及企业的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人徐道强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币五十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、尚未退出的诈骗款项继续予以追缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈健人民陪审员郎惠民人民陪审员唐与尧二〇一八年六月十日代书记员范媚婵

麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木非法拘禁一审刑事判决书湖北省武汉市洪山区人民法院刑事判决书（2017）鄂0111刑初73号：武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉〔2017〕37号起诉书指控被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉犯非法拘禁罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员肖祚斌出席法庭，被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉及翻译人员艾某亚尔·克里木均到庭参加诉讼。现已审理终结武汉市洪山区人民检察院指控：2016年9月12日23时许，被害人刘某1因欠赌债被不明身份的四人强行带至武汉市洪山区南湖武昌府颐和一品茶楼索债，其间，刘某1遭上述四人殴打、搜身。同年9月13日凌晨4时许，被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉受韩某（身份不详，在逃）指使将刘某1带至该茶楼附近一宾馆予以监视。当日17时许，麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿某木江·阿卜拉又将刘某1转至洪山区文治街特瑞时尚宾馆继续监视。其间，三被告人与刘某1同食同住，并跟随刘某1到武昌区学院路宾馆取回衣物。2016年9月14日17时许，被害人刘某1被公安民警解救，三被告人一并被抓获归案。上述事实，被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿某木江·阿卜拉在庭审过程中亦无异议，并有武汉市公安局洪山分局出具的抓获、破案经过；报案材料；被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉的身份信息；被害人刘某1的陈述材料；证人刘某2的证言；扣押物品清单；住宿登记单、国内旅客详细信息；被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉的供述与辩解；其他材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在本院审理期间，麦合木提·阿卜力米提、艾则孜·阿卜力克木、阿力木江·阿卜拉均能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款规定，判决如下一、被告人麦合木提·阿卜力米提犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月14日起至2017年3月13日止。）二、被告人艾则孜·阿卜力克木犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月14日起至2017年3月13日止。）三、被告人阿力木江·阿卜拉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月14日起至2017年3月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员徐文娟二〇一七年一月二十五日书记员刘丽莎

梅咏杰、潘小良聚众斗殴一审刑事判决书江西省湖口县人民法院刑事判决书（2018）赣0429刑初50号：湖口县人民检察院以湖检公刑诉（2018）40号起诉书指控被告人梅咏杰、潘小良犯聚众斗殴罪，于2018年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月11日公开开庭进行了审理。湖口县人民检察院指派检察员陈喆出庭支持公诉，被告人梅咏杰及其辩护人柳常青、被告人潘小良到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年9月10日，货车司机葛员萍与刘访因车辆装货插队的问题发生争执，进而引起湖口籍司机葛某1（已判刑）和葛员萍与河南籍司机刘某1（已判刑）等人发生打架。当晚，葛某1回到湖口县城后通过手机微信群召集了几十个湖口籍车队司机到湖口县城的情雨茶楼商量报复河南籍车队司机一事。2017年9月11日上午，葛某1、李某1及葛某1请来的社会人员被告人梅咏杰、潘小良等人到杨梓派出所协商调处被打一事未果。当日中午，葛某1回湖口后又通过手机微信群通知湖口籍车队司机当日下午2时许到湖口县流泗镇沿江大道晨光码头集合，并与李某1（已判刑）等人先行赶到晨光码头办公室等待。夏某（已判刑）、沈某（取保候审）、潘某（取保候审）、盛某（取保候审）、董某1（取保候审）、刘某2（取保候审）等一、二十个人接到通知后先后赶到了晨光码头办公室。被告人梅咏杰与潘小良亦驾驶一辆银灰色面包车（车某葛某1等人先行准备了两把关某刀及几十根钢管、木棍）赶到了晨光码头。当日下午3时许，葛某1、李某1、梅咏杰、潘小良四人在晨光码头处沿江大道上拦下刘某1驾驶的豫Ｑ×××××号红色重型货车，梅咏杰与潘小良手持关某刀、葛某1与李某1手持钢管对该货车的车玻璃、车门以及坐在驾驶室内的刘某1进行打砸，夏某、董某1、刘某2、沈某、潘某、盛某等人闻声后迅速手持钢管或木棍赶至现场帮忙。与此同时，已有准备的河南籍车队司机刘某3、李某2（取保候审）、廖某（取保候审）等几十人闻讯后亦手持铁棍、木棍等先后迅速赶至现场，双方发生混斗，梅咏杰与潘小良见状便驾驶面包车迅速逃离了现场。后湖口籍车队司机被追打躲进晨光码头办公室内，刘某1等几十人遂将该办公室围住，手持铁棍、木棍、铁锹等工具对该办公室的门、窗等进行打砸，并用石头、铁器等向办公室内抛砸，致使该办公室的门窗、沙发、茶几、饮水机、办公桌椅等物品被毁坏，并有多人受伤。经湖口县价格认证中心认定，被砸坏的豫Ｑ×××××号大货车在基准日2017年9月11日的市场维修价格为人民币2660元；码头办公室被打砸的财物在基准日2017年9月11日的市场价格为人民币3315元。经湖口石钟司法鉴定中心分别对刘某1、李某2、盛某、沈某、董某1的伤情进行鉴定，以上五人的人体损伤程度均构成轻微伤。为证明上述指控，公诉机关当庭出示并提交了相关证据予以证实，并据此认为，被告人梅咏杰、潘小良伙同多人持械打架斗殴，致多人轻微伤与财物损毁，社会影响恶劣，其行为均构成聚众斗殴罪，应追究其刑事责任。被告人潘小良有犯罪前科，应酌情从重处罚。提请依法判处。被告人梅咏杰、潘小良对起诉书所指控的犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。辩护人柳常青的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人梅咏杰不具有聚众斗殴加重情节，应当在三年以下量刑。梅咏杰不是组织者、首要分子，是从犯；主观恶性不大，无前科属初犯，能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪；只参与了砸车，没有参与斗殴，具有从轻、减轻处罚情节。经审理查明：2017年9月10日上午8时许，货车司机葛员萍与刘访在彭泽县杨梓镇金泰矿内因车辆装货插队的问题发生争执，进而引起湖口籍司机葛某1和葛员萍与河南籍司机刘某1等人发生打架。在此过程中，河南司机刘访、湖口司机李某1均分别被对方殴打，后经报警该案已由彭泽县公安局杨梓派出所受理。当晚，葛某1回到湖口县城后通过手机微信群召集了几十个湖口籍车队司机到湖口县城的情雨茶楼商量报复河南籍车队司机一事。经过商议，大家同意每人出人民币1000元用于报复河南司机的开销。2017年9月11日上午，葛某1、李某1与葛某1请来的社会人员被告人梅咏杰、潘小良等人到杨梓派出所协商调处被打一事未果。当日中午，葛某1回湖口后又通过手机微信群通知湖口籍车队司机当日下午2时许到湖口县流泗镇沿江大道晨光码头集合，并与李某1等人先行赶到晨光码头办公室等待。后夏某、沈某、潘某、盛某、董某1、刘某2等一、二十个人接到通知后先后赶到了晨光码头办公室。被告人梅咏杰与潘小良亦驾驶一辆银灰色面包车（车某葛某1等人先行准备了两把关某刀及几十根钢管、木棍）赶到了晨光码头。葛某1、李某1跟到场的人交代完打架事宜后，便伙同梅咏杰、潘小良乘坐放有打架工具的银灰色面包车去沿江大道堵拦刘某1驾驶的货车进行报复。当日下午3时许，葛某1、李某1、梅咏杰、潘小良四人在晨光码头处沿江大道上拦下刘某1驾驶的豫Ｑ×××××号红色重型货车，梅咏杰与潘小良手持关某刀、葛某1与李某1手持钢管对该货车的车玻璃、车门以及坐在驾驶室内的刘某1进行打砸，夏某、董某1、刘某2、沈某、潘某、盛某等人闻声后迅速手持钢管或木棍赶至现场帮忙。与此同时，已有准备的河南籍车队司机刘某3、李某2、廖某等几十人闻讯后亦手持铁棍、木棍等先后迅速赶至现场，双方发生混斗，梅咏杰与潘小良见状便驾驶面包车迅速逃离了现场。后湖口籍车队司机被追打躲进晨光码头办公室内，刘某1等几十人遂将该办公室围住，手持铁棍、木棍、铁锹等工具对该办公室的门、窗等进行打砸，并用石头、铁器等向办公室内抛砸，致使该办公室的门窗、沙发、茶几、饮水机、办公桌椅等物品被毁坏，并有多人受伤。经湖口县价格认证中心认定，被砸坏的豫Ｑ×××××号大货车在基准日2017年9月11日的市场维修价格为人民币2660元；码头办公室被打砸的财物在基准日2017年9月11日的市场价格为人民币3315元。经湖口石钟司法鉴定中心分别对刘某1、李某2、盛某、沈某、董某1的伤情进行鉴定，以上五人的人体损伤程度均构成轻微伤。被告人梅咏杰、潘小良分别于2018年4月10日、2018年2月24日被南昌铁路公安处九江车站派出所民警在九江火车站抓获归案。上述事实，有下列证据证实：1、证人葛某1的证言证明：2017年9月9日，其在矿拉货的时候与河南人因为车队插队的事发生矛盾并打架，李某1也被河南人打了。2017年9月10日晚上，其和李某1商量叫大家一起到情雨茶楼商量一下这个事怎么处理，之后其就和李某1开车到了情雨茶楼。车队的司机到了之后，有人提议说大家一人凑一点钱请社会上的人过来，等明天到神华电厂那边集合，之后司机们都同意凑钱。2017年9月11日下午3点的样子，其和李某1到了码头，发现人都没有来，后来陆陆续续来了一批均桥的司机，梅咏杰开着面包车也过来了，其们就坐着梅咏杰的车，当时车上还有叫过来的人，于是四个人就开车往外走，到了外面发现6628车的司机正好过来了，于是四个人就一人拿着一根钢管下来打，其和李某1对着前面的挡风玻璃打，梅咏杰就和那个叫过来的人对着两边的玻璃打。在打的过程中就看到办公室出来了几个人过来给其们帮忙打。紧接着其就看到河南人那边的司机越来越多，其们就往码头那边跑，其他的人都跑到码头办公室，其跑到码头传送带时被七、八个河南人追上了，把其围起来打，后其就叫人过来把其送到医院去了。其们事先准备了钢管和木棍，钢管是其和李某1在海山的一个路边店里买的，木棍是梅咏杰买的。2、证人李某1的证言证明：其昨天下午（2017年9月10日）被河南籍的刘姓男子及其他五六个人打了，心里很受气，于是和葛某1商量怎么出这口恶气。昨天晚上7点左右，葛某1在车队的微信群发信息叫大家立马到湖口县城一中附近的情雨茶楼，车队的司机陆续都到了茶楼包厢，葛某1提议每个人出1000元钱，好好教训下河南人，大家商量后基本上都同意了葛某1的意见。今天中午其和葛某1、董某2、陈某、盛某到了晨光码头的办公室，这时候葛某1又在车队群里叫大家下午2点赶到晨光码头集中，过了一个多小时后，先前离开的葛某1的两个朋友开着一辆银灰色的面包车到了码头，葛某1和其们说这面包车上有钢管和刀。等车队的司机陆续到了一部分的时候，葛某1就叫其一起上了面包车，车上还有两个葛某1的朋友，四个人就开车从晨光码头上了大路往湖口方向开，发现了河南籍刘姓男子的车后，其就从面包车上拿了一根钢管最先下车，之后葛某1及他的两个朋友也从车上拿着工具下了面包车，四个人就开始打砸这个刘姓男子的车玻璃及门，在打砸车子的时候，这辆车的后方停下了一辆车子，并且从车上下来了一个人，这个人手上拿着铁棍走到了其们这边，并且拿铁棍打其，被其用钢管挡了回去，后来和其一起及从码头来的人也过来帮忙打这个人。这个时候，河南的司机越来越多，湖口的司机就开始往晨光码头办公室跑，河南人就在后面追赶，当其跑进码头办公室里面，其看见还有董某2、盛某等六人也在办公室躲着。河南人追到办公室后，有的用石头往办公室里面砸，有的人用铁棒打办公室的门及窗户玻璃，不一会儿民警就到了现场，其们就被带到派出所来了。打架当天使用的工具钢管是其和葛某1在湖口马影海山附近一个钢材店买的，木棍应该是葛某1安排人买的。3、证人刘某1的证言证明：2017年9月11日下午3点左右，其开车从神华电厂到了湖口晨光码头路口处，发现有一辆银灰色的面包车停在沿江大道与晨光码头交汇处的大马路上，从面包车上陆续下来了四个男子，有两个人手上拿了钢管，另外两个人手上拿着关某刀往其车子跑了过来，四个人对其车子进行了打砸。其老乡刘某3开车从神华电厂到了晨光码头，刘某3将车停下，手拿了小木棍走到其主驾驶室侧方，打砸其车的其中两个人走到了刘某3面前追着刘某3打，在刘某3被打后不一会儿，其很多老乡先后赶过来了，打其的人以及一些手上拿了钢管的人就开始往晨光码头的办公室方向跑，其从车上拿了一个扳手，和老乡一起追了过去。追到晨光码头办公室后，其在码头办公室门口处拿了一根铁棍。之前打其车的人以及一些手上拿钢管的人全部躲进了码头办公室里面。其就用手上的铁棍撬门，还用手上的扳手将办公室的玻璃打碎了，刘涛、李某2及拿木棍的老乡也用手上的木棍对办公室的门窗进行打砸，打砸完后，其看见葛姓男子被一个在码头上班的人扶到了码头办公室前面的空地上坐着，就过去从侧面朝葛姓男子踢了一脚，之后大家就都被民警带到了派出所。在2017年9月10日那天下午其车被砸的时候，就知道湖口车队那边有人要找其的麻烦，9月11日的早上，其就和车队的人说今天其先下料在前面走，其他的车跟在其后面，同时在前面没上矿的两部空车在加油站等，一旦有事，就让大家一起帮忙打架。当天下午的时候，有人在对讲机里对其说码头的情况不对，码头门口有个小面包车在那边，让其小心点，接着其就在对讲机里面让大家离其近一点，可能要打架，如果一旦动手，后面的老乡就能及时过来帮其打架。当天除了在其前面的两部空车，跟在后面的车都准备了木棍等工具。4、证人夏某的证言证明：2017年9月11日中午，王某接到李某1的电话说在晨光码头商量和河南籍司机打架的事情，让其们都过去商量。随后其和王某、刘某2他们一起到了晨光码头的办公室，办公室里一共有十多个人，过了一会儿葛某2也来了，李某1和葛某2就商量打架的事。这时码头上来了一辆银灰色的面包车，开车的是一个染了黄头发的年轻男子，其在面包车的中间座位下面发现了两个蛇皮袋，里面装了钢管和木棍。葛某2和李某1就上那辆面包车，开了100米左右，车上四个人下了车朝路边一辆挂河南牌照的货车走过去。这时其听见有人喊打起来了，于是其跑过去，在停放在路边的面包车上拿了一根钢管冲过去，发现大货车的前挡风玻璃和左右驾驶位的玻璃全部被打破了，其上前将大货车的右侧门玻璃打掉下来了。然后其走到马路旁边，发现三个河南籍司机和葛某2、李某1等人殴打起来，湖口本地的司机也冲过来帮忙。这时来了一群河南籍司机，其们就往回跑，退回到了晨光码头的办公室，河南籍司机赶到后，用钢管打砸门窗，用石头朝办公室里面砸，这时其就打电话报警了，随后民警就到了现场将大家都带到了派出所。这次打架是葛某2和李某1召集的。5、证人董某1的证言证明：2017年9月10日19时许，葛某2在车队微信群召集湖口本地货车司机在情雨茶楼开会，提议每个人凑1000元钱作为打架的费用，在场的司机都表示同意。次日13时许，其与葛某2、李某1、刘某4、姓盛的司机以及两个不认识的男子在一起吃饭，此时葛某2提议下午在晨光码头打尾号6628车的河南籍司机，李某1表态支持。随后葛某2在车队的微信群里通知大家14时在晨光码头集合。饭后，大家一起来到了晨光码头的办公室，有人称那个6628车的司机在太平加油站加油，且有一、二十个河南司机都拿着木棍和钢管，让大家注意，之后和其中午一起吃饭的两个男子开着一辆银灰色的面包车到了码头，车上第二排座位下面有一个装有木棍和钢管的白色蛇皮袋，葛某2和李某1就上了面包车驶离码头，在码头入口处路边遇到了6628货车。随后其就听到了玻璃碎裂的声音，湖口的司机便陆续赶到了现场，并赶紧到面包车上拿了木棍和钢管，对方河南司机也来了三、四个人，双方发生了对打。其持木棍与一名河南司机对打，随后手中的木棍被打断，且头部被河南司机打了一下被打倒在地，后有湖口的司机上前来帮忙，其就从地上爬起来并从对方司机手里抢了一根钢管并朝一名河南司机打了一下。随后河南的司机越来越多，其、李某1、夏某等人就躲进码头了办公室。河南司机围在办公室外将办公室的门窗都打坏了，并朝办公室里扔石头、钢管、洋锹等，其担心河南司机冲进办公室打人，遂打电话报警。6、证人李某2的证言证明:2017年9月9日，刘某1与刘访因拉石子插队的事情与湖口车队的一名司机发生打架，9月10日傍晚，刘某1驾车经过神华电厂的时候车门被砸。9月11日中午，其在河南车队的微信群里看到有人说很多湖口司机聚集在晨光码头，可能是要打架，刘某1说如果打架手上没有东西会吃亏，让大家在车上准备些木棍，后大家商量好车队的车辆全部走在一起，让刘某1的车走在最前面，如果湖口的司机要打架，大家就一起上去帮忙。当天15时许，其开车从神华电厂前往沿江大道，随后看见前面的车子都停着没动，且刘某3倒在了地上被四、五个人用钢管打。其拿着木棍下车前去帮忙，随后有三个男子拿着钢管朝其走过来，其中一名男子用钢管将其的木棍打断了，其就扔掉木棍往车后面跑，跑的过程中被该男子用钢管打了一下头部，之后背部又被一名男子用钢管打了一下。其跑到路边捡起两块石头砸中了一个穿黑色上衣的男子。这时河南籍的司机都赶过来了，湖口的司机见状便往码头上跑，其和河南的司机便拿着各种工具在后面追，湖口的司机都躲到了码头办公室里。于是河南籍的司机都在外面砸门窗及玻璃。其看到湖口车队771车的司机跑到了码头传输带附近，便从办公室附近捡起一根木棍追了过去，但因该男子躲在传输带两个支架间，其没有打到该男子，与其一起过来的几名河南司机都动手打了该男子。7、证人盛某、刘某2、沈某、潘某、翟某的证言证明：案件发生的起因及经过。盛某系湖口车队的司机，案发当天持钢管一起参与了打架，在打架的过程中右手臂被河南司机用钢管打伤；刘某2系湖口车队的司机，案发当天持木棍管一起参与了打架；沈某系湖口车队的司机，案发当天先后持钢管和木棍管一起参与了打架。潘某、翟某系湖口车队的司机，案发当天没有持工具参与打架。8、证人廖某的证言证明：2017年9月11日下午2、3点左右，其从金泰矿装货拉到晨光码头时看见有很多车停在那里，后得知是老乡的6628车被砸了，于是其就从地上捡了一根木棍往码头上走，到了现场后看见很多人在砸办公室的门，同时有一伙人在另一边打人且已经散场了，其就拿着木棍跟着老乡在码头上四处转悠，直至民警到达现场。9、被害人吴某1的陈述证明：2017年9月11日下午2点左右，葛某2、李某1等人来到其在湖口县流泗镇晨光码头的办公室，其劝大家不要在这里打架。过了一会儿后，其听说外面打架了，出去时就看到有三十多个河南籍司机追着湖口几个司机往码头上跑。随后一群河南籍司机用木棍、钢管、铁锹、石头等物品打砸其的办公室，导致办公室内的沙发、吧台等物品被损毁；另一群河南籍司机就在传输带附近追着葛某2打。其上前让河南的司机不要打砸自己的办公室，其中有一名河南的司机称不管是谁的、不管是什么东西都砸了，随后民警赶到了现场。10、被告人梅咏杰的供述证明：2017年9月11日，其受葛某1的邀集送葛某1等人到彭泽县杨梓派出所，期间按葛某1的授意购买了钢管和木棍，并按李某1的授意邀集了潘小良。当日下午2时许，其伙同潘小良等人手持关某刀等工具在晨光码头打砸了河南司机的汽车。此后河南司机和湖口司机发生混战，其和潘小良先行离开现场。11、被告人潘小良的供述证明：2017年10月份前后，梅咏杰给其打电话叫其来帮个忙。其和梅咏杰见面后在湖口县马影海山安置区附近购买了木棍，其在车上看到了梅咏杰带了两把关某刀。当日下午2时许，梅咏杰伙同其等人手持关某刀等工具在晨光码头打砸了河南司机的汽车。此后河南司机和湖口司机发生混战，其和梅咏杰先行离开现场。12、调取证据材料清单证明：湖口县公安局于2017年9月14日调取了吴某1持有的现场视频监控资料。13、辨认笔录证明:在见证人的见证下，经过潘小良的辨认，该组照片中的9号就是2017年9月11日与其一起参与打架斗殴的梅咏杰；经过葛某1的两次辨认，其分别辨认出两组照片的5号、6号就是在2017年9月11日与其一起参与打架斗殴的潘小良、梅咏杰；经过李某1的两次辨认，其分别辨认出两组照片中的3号就是与其一起参与打架的葛某1、潘小良。14、人体损伤程度司法鉴定意见书证明：经湖口石钟司法鉴定中心分别对刘某1、李某2、盛某、沈某、董某1进行鉴定，以上五人的人体损伤程度均构成轻微伤。15、价格认定结论书证明：经湖口县价格认证中心价格认定，被砸坏的豫Ｑ×××××号大货车在基准日2017年9月11日的市场维修价格为人民币2660元。码头办公室被打砸的财物在基准日2017年9月11日的市场价格为人民币3315元。16、归案情况说明证明：被告人梅咏杰、潘小良分别于2018年4月10日、2018年2月24日被南昌铁路公安处九江车站派出所民警在九江火车站抓获归案。17、刑事判决书证明：被告人潘小良因犯盗窃罪于2009年3月30日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，刑期至2012年8月1日止。18、常住人口信息表证明：被告人梅咏杰、潘小良的基本身份信息。针对辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：关于辩护人提出被告人梅咏杰不具有聚众斗殴加重情节，应当在三年以下量刑的辩护意见。经查，本案聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣；被告人梅咏杰等人均持械参与斗殴；且被告人梅咏杰参与了准备斗殴工具，系积极参加者，应在三年以上处以刑罚。对辩护人该辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出被告人梅咏杰不是组织者、首要分子，是从犯；主观恶性不大，无前科属初犯，能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪；只参与了砸车，没有参与斗殴，具有减轻或从轻处罚情节的辩护意见。经查，与事实和法律规定相符，予以采纳本院认为，被告人梅咏杰、潘小良伙同多人持械打架斗殴，致多人轻微伤与财物损毁，社会影响恶劣，其行为均构成聚众斗殴罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人梅咏杰、潘小良起次要作用，系从犯，本院对其减轻处罚。被告人梅咏杰、潘小良当庭自愿认罪，本院对其酌情从轻处罚。被告人潘小良有犯罪前科，本院对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第二、四项、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下一、被告人梅咏杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年零六个月。二、被告人潘小良犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梅咏杰的刑期从2018年4月10日起至2020年10月9日止；被告人潘小良的刑期从2018年2月24日起至2020年8月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长秦传勇审判员叶玲人民陪审员李卫东二〇一八年八月二十一日书记员熊丹

阮宝成诈骗罪一审刑事判决书河北省滦州市人民法院刑事判决书（2018）冀0223刑初193号：河北省滦州市人民检察院以滦检公诉刑诉【2018】181号起诉书指控被告人阮宝成犯诈骗罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年12月7日适用普通程序公开开庭审理了本案。滦州市人民检察院指派检察员毕小军出庭支持公诉。被告人阮宝成到庭参加了诉讼。现已审理终结河北省滦州市人民检察院指控：2018年3月20日，被告人阮宝成向被害人张某订购废钢，送货到迁安。3月23日，张某从黑龙江省勃利县向被告人阮宝成发来废钢39.23吨。期间，被告人阮宝成与王化顺（在逃）预谋将该39.23吨废钢销往唐山东海钢铁集团有限公司。3月25日，被告人阮宝成、王化顺指引货车司机杨某将该39.23吨废钢卸到唐山东海钢铁集团有限公司。该39.23吨废钢价值76529.25元。被告人阮宝成结算货款67330元，分给王化顺4000元。被害人张某多次向被告人阮宝成催要货款，被告人阮宝成以货款未到账为由欺骗，后携款藏匿。案发后，公安机关向被告人阮宝成追缴赃款37330元。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录、视听资料等。滦州市人民检察院认为被告人阮宝成以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阮宝成辩称主观上不是骗，是在买卖废钢中发生纠纷。经审理查明，2018年3月，被告人阮宝成与王化顺（在逃）曾至黑龙江省勃利县查看收购废钢。阮宝成与王化顺二人也因多次外出采购发生了亏空，遂发生合谋骗取张某的废钢。2018年3月20日，被告人阮宝成向被害人张某订购一车废钢，要求送货到迁安。3月23日，张某在黑龙江省勃利县境内为阮宝成准备废钢39.23吨货物，预订价格2150元／吨，由司机杨某驾车运往迁安。张某要求阮宝成先打部分预付款，而王化顺为弥补亏空，要求阮宝成将张某的货物骗至河北。因此，阮宝成在与王化顺多次合谋后，先后答应张某装车后、车至四平、车至葫芦岛时打部分货款，最后答应见到货就打款。期间，张某考虑废钢市场在降价，就提出废钢要自己转卖至吉林，但阮宝成提出1950元／吨价格（不含运费10200元）仍然要此车废钢。张某遂要求阮宝成打预付款，以确定阮宝成具有购买废钢的诚意。阮宝成以担心废钢被转卖吉林为理由，反要求车往河北方向开，过葫芦岛才可打款两万元，其余见车再打56500元。另外，阮宝成还骗张某其在外地采购，需要往货车预到地点紧赶接车。3月25日凌晨，司机杨某驾车驶出滦县、迁安高速路口，并给阮宝成打电话。阮宝成遂后与王化顺驾车从高速驶向货车地点。但因高速堵车，至3月25日10时阮宝成也未见到货车。阮宝成在高速上通知司机拉着废钢开往205国道边的唐山东海钢铁集团有限公司，杨某驾车直接驶入该公司院内。阮宝成与王化顺开车至唐山东海钢铁集团有限公司时，未能进入院内。阮宝成将通过刘某获得的供货单位户头告诉了杨某，以新干县菲来尔矿产品贸易有限公司为供货单位进行交易。但杨某在卸车时却听到废钢价格为1750元／吨，杨某随后告诉了张某。张某之后电话与阮宝成协商，并明确1750元／吨价格是不卖的，按1950元的价格冲着阮宝成结算，运费10200元由阮宝成负担。阮宝成骗说在吃饭后可以把价格改了。杨某卸车后接到验收单，所运货物净重39.1吨，并告诉了阮宝成和张某。至3月25日卸车后，张某多次向阮宝成、王化顺催要货款。王化顺也曾向阮宝成合谋如何推脱，阮宝成提出“上午拢账，下午打款”的理由。3月26日，阮宝成找刘某要货款，而司机也在多次催要运费，阮宝成遂自刘某处获得的部分货款（30000元）中于3月26日下午一点多钟支付了运费10000元。3月26日下午四点多，阮宝成自刘某处收到剩余货款37330元。至此，阮宝成已收到全部货款67330元。阮宝成收到货款后，未给付张某，而是骗说未收到货款。张某于3月28日8时向滦县公安局刑事侦查大队报警。张某告诉阮宝成已报警的事后，阮宝成还在电话中陈述说未收到货款、被别人骗、自己搭钱等。3月28日17时，阮宝成发给了王化顺一条微信：把钱给了（张某）可以不报警。王化顺告诉阮宝成把二人的损失找补回来，就可以了，也不想找麻烦。阮宝成认为张某在刑警队立案也不用怕，张某没证实什么事。后阮宝成通过微信问王化顺想扣多少钱。3月29日8时40分，阮宝成给王化顺转账4000元。2018年3月29日下午，被告人阮宝成主动到滦县公安局刑事侦查大队投案。公安机关自被告人阮宝成所持卡中扣押赃款37330元，并返还给被害人张某。另查明，张某被骗废钢已无实物，无法作价评估。上述事实有经当庭出证、质证的下列证据予以证实：1.滦县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过证实：2018年3月28日8时许，张某报警称在2018年3月23日至25日期间，其被名叫阮宝成的男子将废钢39.23吨从黑龙江骗至滦县东海钢厂卖出，卖出后阮宝成未付76500元货款。2018年3月29日，滦县公安局立案侦查。2018年3月29日，被告人阮宝成主动到滦县公安局刑事侦查大队投案。2.被告人阮宝成的供述证实：在2018年3月，阮宝成曾与他人一起到张某处看废钢，张某有约三百多吨废钢，阮宝成曾提出都想要，但是因为当地下雪运不了，决定过几天再研究。2018年3月10日，阮宝成离开了勃利县，第二天回到了唐山。3月18日，阮宝成通过电话自张某处订购废钢。3月22日张某与阮宝成商量确定每吨废钢1950元，运费由阮宝成负担。张某让先打5万预付款，阮宝成跟王化顺商量后（不管想什么办法一定要忽悠过来，这样1.6万的开销就出来了），答应了此条件，但未实际支付。张某将货发出后到四平时说让阮宝成打两万元货款，阮宝成跟王化顺商量后认为车在东北，钱先不能打，答应到葫芦岛再打，但也未支付。3月25日早起3点多运送废钢的货车下了高速迁安、滦县口，司机给阮宝成打电话，阮宝成提出到六点再去接货。因为阮宝成和王化顺在高速上堵车，阮宝成在考虑废钢质量后电话通知司机去205国道边“东海钢厂”里送废钢。阮宝成将刘某转来的交废钢的户头转给了司机。阮宝成到“东海钢厂”时，车已经进厂了，未见到货物。废钢卸车前张某给阮宝成打电话说废钢1750元价格是不卖的。后王化顺说每吨2070元，阮宝成就告诉张某说其“老大”找了2070元一吨。张某对2070元／吨的价格也未同意，张某要求按每吨1950元算账，运费每吨260元由阮宝成负责。废钢实际按1750元一吨卸“东海钢厂”了。张某要钱，阮宝成说王化顺正在厂子要钱呢，钱一出来就给他转过去。2018年3月26日早上7点多，张某进行催款。3月26日中午司机要运费，1点45分，以自刘某处获得的3万中给司机转了1万运费。钱都打阮宝成卡上了。阮宝成在张某要钱时说钱没打，还骗说钱到李威刚那里。阮宝成收到货款67330元，给运费10000元，还信用卡2万，给王化顺4000元，提现到微信红包里2万。阮宝成信用卡共欠6.1万多元，现在还欠41000元多。阮宝成如果没有这车废钢一共有5000元，透支的信用卡钱都做买卖赔了。阮宝成跟张某说是其“老大”看好了他给打钱，但王化顺没看到东西。张某说不管是给谁介绍，他是冲阮宝成发的货。3.被害人张某陈述证实：2018年3月5日，张某厂子来了三个男子，一名自称是本地的，另两个说是迁安人，他们有意向400吨废钢全收。2018年3月20日，阮宝成与张某打电话订一车废钢拉到迁安，价格每吨2150元。2018年3月23日装完车后发往唐山。张某向阮宝成提出先打5万元预付款，但是阮宝成没有打款，阮宝成要求发车，答应上高速再打款。2018年3月24日早起，车到四平时，考虑废钢市场降价，张某提出每吨1950元转卖至吉林，阮宝成却说1950元价格仍然要这笔货，并出运费。张某催打款，阮宝成说“你卖给吉林鑫达的话我不可能给你转款，你让车往我这边开，过了葫芦岛给你转两万，车到我这给再给你把56500元余款转过去，不信可以给老大150ＸＸＸＸＸＸＸＸ打电话”。张某相信了阮宝成的话，也没打电话，让司机杨某往河北迁安送。在3月25日早起6点左右，大货车在滦县、迁安出口，张某向阮宝成催款，阮宝成提出看到车再打款，车进了“东海钢厂”院后，阮宝成又说看不到车，等卸完车再打款，一直来回来推脱。2018年3月25日，司机告诉张某每吨1750元，张某知道后就直接给150ＸＸＸＸＸＸＸＸ打电话，要求转卖他处。这个老大说“我协调好了，不低于2100元一吨，卸车就行了”。后阮宝成也说没事，遂同意卸车。张某提出按照每吨1950元结账，共是76500元，运费10200元。2018年3月26日下午三点左右阮宝成不给货款。从2018年3月26日晚上，给阮宝成和阮宝成老大打电话都没人接，张某就报案了。3月29日中午12点多，阮宝成打电话说一分钱没得到，钱都到开平的李威刚那里了。4.证人杨某证言证实：2018年3月23日下午，张某给杨某打电话说往河北唐山迁安送，商量的运费是260元一吨。2018年3月23日早上开始装车，一直到晚上六点多，货物净重39.23吨，之后就开车往河北去了。在发车前，张某把接货人的电话给了杨某，是156ＸＸＸＸＸＸＸＸ，这号在装车时给杨某打过一个电话，说让装车时看着点，那意思是装好的（东西），在发车前又给杨某打电话问走没走，杨某回答后就开车出发了。2018年3月24日上午，张某给杨某打电话，当时快到四平了，张某认为接货人不稳，让货送吉林辽源，杨某说吉林辽源的路不熟，张某让杨某等电话，而杨某继续开车向河北方向走。3月24日晚不到八点时150ＸＸＸＸＸＸＸＸ给杨某打电话，杨某告诉过了锦州，这人让与他小弟联系。这人说货要拉到迁安鑫达，之后又问卸车没有，都是在杨某到了老东海钢厂之后打的电话。张某给的是156ＸＸＸＸＸＸＸＸ阮宝成的号，阮宝成让拉到老东海的。3月25日凌晨3点多，杨某到滦县、迁安高速出口后就给阮宝成打电话，阮宝成说天亮再接杨某。到了早上6点多，杨某再给阮宝成打电话，阮宝成说在高速上堵车了，让杨某先自己去老东海钢厂。杨某进东海后排号等待卸车，到晚七点多才开始卸车，卸到一半时厂子的人说每吨1750元，杨某就给张某打电话说，张某就说先不卸车，杨某回复说左右不了卸不卸车。杨某立即给阮宝成打电话，阮宝成说都是安排好的事，卸就可以了。卸完车，杨某收了验收单，货净重39.1吨，告诉了张某和阮宝成。杨某出来后，因货款没给，张某就让杨某等着，因为之前通过微信给阮宝成发过银行卡号，张某说先打到杨某卡上，回头再转给张某，但一直未转到杨某卡上。杨某没有催过货款。2018年3月26日，下午通过微信收到运费1万，还差200元，阮宝成答应给，但到现在也没给。阮宝成本人一直没见过，卸车也是自己在那里。阮宝成让杨某向老东海提供供货单位名称“新干县菲来尔矿产品贸易有限公司”。3月28日下午，阮宝成又给杨某打电话了，杨某把手机给张某让二人通话，内容不知道。杨某告诉阮宝成他们到过刑警队，又去东海调查。5.证人刘某证言证实：2018年3月23日晚七八点，阮宝成给刘某打电话问废钢价格，并说东北有一车废钢，车到了再打电话。2018年3月25日上午七八点，阮宝成打电话说废钢到了刘某把公司户头新干县菲来尔矿产品贸易有限公司发给了阮宝成。当晚阮宝成说1750元一吨交的，认为太低了。刘某说厂子按质量划价。2018年3月26日上午九点，阮宝成找刘某要钱，那时单子还没出呢，下午1点多，先给阮宝成了三万，下午2点后刘某将余款37330元给了阮宝成。在2018年3月25日前后，废钢总是降价，就老东海收呢，别的地方像迁安鑫达都停了，那几天废钢能交出去就不错了。76529.25元是带票价，扣除费用后应给阮宝成67330元。刘某因从事钢铁买卖与阮宝成认识，没听说他以前骗过谁。6.谷大朋证言证实：2018年3月25日刘某收了一车废钢，拉了39.1吨，扣杂后38.7吨，每吨废钢为1750元，一共是67725元，东海将款打给了新干县菲来尔矿产品贸易有限公司，谷大朋让李凤新将款打给了员工赵洪志，由赵洪志扣完服务费，按每吨1740元，一共是67330元，赵洪志转账给了刘某，刘某又转给了送货人阮宝成。“东海钢厂”结算里面含了税钱和赵洪志的服务费。7.王化顺与张某的电话录音证实王化顺否认事前与阮宝成通过电话，否认得到过钱，主张是给阮宝成帮忙，不知道是什么事，当天下午回家了。王化顺对发货时间不知晓，只承认与司机通过电话，而且是按阮宝成要求打的。8.阮宝成与张某的通电话录音主要证实：在车到葫芦岛前，张某提出了废钢是否卖给阮宝成的问题，阮宝成保证车到葫芦岛支付2万，张某同意继续卖给阮宝成，要求到迁安鑫达见到车时打5万余元余款。阮宝成说是自己与其他十几个人平时在迁安鑫达和新东海，现在向回赶。到锦州时，张某在车离锦州还有三四公里时给阮宝成打电话说车到锦州了，让阮宝成注意接货，阮宝成表示在外地往回赶。阮宝成总提让他老大打电话，张某怀疑阮宝成所讲的老大电话也是阮宝成的，阮宝成给予了否认，张某提出卸车必须打钱。阮宝成知道有1750元价格的情况后答应想办法，张某提出1750元的价格不卖，阮宝成答应了张某的要求。阮宝成表示在2018年3月28日通电话之前，没有得到过钱。张某让阮宝成到刑警队来。阮宝成讲自己因为介绍买卖还搭钱了，阮宝成在通话中提到了李威刚。9.王化顺与阮宝成微信聊天记录证实：二人共谋将张某的废钢要忽悠过来，以便把二人的损失弥补回来。王化顺向阮宝成要了张某电话，3月24日晚6点37分阮宝成给王化顺了电话，但提出不让王化顺打。二人目标是把“事”办了，包括各方面的。3月25日晚6点，卸车后二人确认39.1吨，阮宝成知道26日下午打款。二人又共谋张某催款又如何说，阮宝成提出“上午拢账，下午打款”的理由。张某在打电话向王化顺催款时问划价情况，王化顺推说不知道。阮宝成告诉王化顺说张某也给他打了，张某说价不中，阮宝成回答说老大跟划价的在一起呢，一会出去吃饭回来把价改了。阮宝成告诉王化顺26日上午出吨数，下午打款。阮宝成认为司机的运费必须打，运费不可以琢磨。3月28日17点，张某向阮宝成说把钱给了可以不报警，阮宝成把对话发给了王化顺，王化顺告诉阮宝成把二人的损失找补回来，事办了就可以了，也不想找麻烦。阮宝成认为张某在刑警队立案也不用怕，张某没证实什么事。王化顺叮嘱与“东海钢厂”协商好了，没事就行，以后还要再倒废钢。之后阮宝成给王化顺发了一段文字“你想扣多少钱呢”。3月29日上午，阮宝成给王化顺转账4000元。10.阮宝成与司机杨某微信记录证实：在卸车时司机给阮宝成发了卸车图片，阮宝成看见了图片，保证运费没问题，二人在卸车后商定第二天打运费，二人还谈到张某想把废钢拉回去。司机与阮宝成均认为卸了的货不可能再拉走了。卸货的第二天早起司机催要运费，阮宝成推说到10点半，后司机再催要时，阮宝成又推说需要等，之后下午把运费打给了司机。11.辨认笔录证实阮宝成为诈骗张某的犯罪嫌疑人，阮宝成通过辨认指认王化顺为另一嫌疑人。12.在逃人员信息查询、户籍证明证实被告人阮宝成的身份及无其他犯罪记录的事实。13.扣押决定、扣押清单、返还物品清单及银行交易记录证实，公安民警自阮宝成银行卡中支取、扣押了37330元，并返还给被害人张某。14.谷大朋法人授权委托书及李凤新、赵洪志、刘某银行转账记录证实刘某于2018年3月26日下午2时18分、4时38分分别向阮宝成转账3万元、37330元。15.废钢认价单证实涉案废钢39.1吨，扣吨0.4吨，结算数38.7吨，新干县菲来尔矿产品贸易有限公司报价为1977.5元，金额76529.25元。16.办案说明证实因张某被骗废钢无实物，无法作价本院认为，口头合同与书面合同均为合法有效合同，均受法律保护，在界定合同诈骗犯罪构成时，不应拘泥于合同的形式。本案被告人阮宝成与被害人之间存在口头合同。根据被害人陈述，能够证实被害人出售废钢的结算对象是被告人阮宝成，且不论是被告人阮宝成在转售他人前，还是转售他人后。被告人阮宝成与被害人之间的口头合同是关于倒卖废钢合同，该合同发生在市场经济领域，受市场调整，受法律保护。合同诈骗中所采取的欺骗行为，会导致被害人产生错误认识，这种错误认识是对能够引起处分财产的事实情况的错误认识。在时间顺序上，欺骗在先，使被害人产生处分财产的错误认识，此错误认识是欺骗的结果。合同诈骗罪的欺骗行为应当发生在签订、履行合同的过程之中。本案被告人阮宝成在签订、履行合同过程中实施了欺骗行为。在合同履行过程中，阮宝成先后承诺给付预付款和货款的欺骗行为，使被害人张某陷入错误认识，误认为被告人阮宝成会按合同约定义务履行给付货款，作出同意出售废钢的决定。阮宝成的欺骗行为使被害人产生错误认识，同时也破坏了市场交易规则中的诚实信用原则，扰乱了市场经济秩序。被告人阮宝成虚构事实，具有非法占有为目的，理由如下：1.自被害人将废钢发出至被告人阮宝成实际转售，被告人阮宝成是口头答应同意付款，但实际并没有准备付款。2.被告人阮宝成在实际获得货款时，被害人进行了催要，但阮宝成却隐瞒了已获得货款的事实。3.被告人阮宝成对已获得的货款，按自己意愿进行了支配、使用，并没有积极履行合同义务。综上，被告人阮宝成伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，采用合同的形式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的诈骗罪罪名不成立。被告人阮宝成主动到案后虽辩解称不构成犯罪，但其能够如实供述主要犯罪事实经过，应认定自首，依法可以从轻处罚。对被告人阮宝成提出的民事纠纷的自我辩护观点，不予采信。被告人阮宝成所转售的废钢已无原物，无法鉴定实际价值，依据刑事审判原则，其犯罪金额应按实际获得金额确定。被告人阮宝成因转售废钢获得货款67330元，此款为犯罪既遂所得款项，应按此金额确定合同诈骗犯罪金额。被告人阮宝成的违法所得应向被害人进行退赔，扣除通过公安机关返还的37330元，被告人阮宝成尚需向被害人退赔30000元。关于被告人阮宝成因履行合同义务而支出的运费10000元问题。本院认为，此项支出属于被告人阮宝成与承运人之间因运输合同发生的民事法律关系问题，根据被告人与被害人之间的约定，其不属于被告人向被害人支付的对价，与被害人无关。因此，与合同诈骗犯罪的刑事法律关系不具有关联性，应独立计算，故运费10000元不应包含在合同诈骗犯罪金额67330元之中。综上，为打击犯罪，维护良好的社会主义市场经济秩序，保护当事人财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下一、被告人阮宝成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元。罚金于本判决生效后十日内交纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年9月28日止。）二、由被告人阮宝成退赔被害人张某货款人民币30000元。此款于本判决生效后十日内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张海涛人民陪审员刘文满人民陪审员朱晓华二〇一八年十二月二十日书记员耿建委

江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2020）苏0281刑初1722号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人江洪涛，男，1982年11月5日生，汉族，初中文化，个体做棉纱生意，户籍地江阴市。2019年5月19日因涉嫌犯伪造公司印章罪被江阴市公安局取保候审，2020年5月11日被江阴市人民检察院取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2020）1130号起诉书指控被告人江洪涛犯伪造公司印章罪,于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，于2020年8月24日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉。被告人江洪涛到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2015年5月，被告人江洪涛为了将生意过程中收到的无锡优信达不锈钢有限公司开具的承兑汇票兑付，联系淘宝网“今生今世0220”网店，将承兑汇票上的“无锡市优信达不锈钢有限公司”、“无锡市优信达不锈钢有限公司财务专用章”、“温某”三枚印章的样章提供给卖家后，以人民币75元的价格购买了伪造的上述印章3枚，后使用上述伪造的印章开具证明后至银行兑付了承兑汇票。2015年6月，被告人江洪涛为图做生意的方便，联系淘宝网“印乐仕印章”网店，将自己做生意挂靠的张家港保税区奔月纺织品国际贸易有限公司的公司章和该公司的财务专用章的样章提供给卖家，后以人民币22元的价格购买了伪造的上述两公司的财务专用章2枚。公诉机关认为，被告人江洪涛伪造公司印章，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人江洪涛系自首、自愿认罪认罚，提请本院依法判处，并建议判处被告人江洪涛有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了刑事案件侦破经过和情况说明，江阴市公安局收集的淘宝网购买记录，江阴市公安局从被告人江洪涛处接受的涉案假印章，无锡市公安局物证鉴定所出具的鉴定书，证人徐某1、徐某2、温某等人的证言笔录，被告人江洪涛的户籍资料等证据。被告人江洪涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人江洪涛接公安民警电话通知后，自动到江阴市公安局峭岐派出所接受调查并如实供述了上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人江洪涛犯伪造公司印章罪的指控成立。被告人江洪涛的归案情形符合自首的法律规定，系自首，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据被告人江洪涛的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第七十二条第一、三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人江洪涛犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳)。二、江阴市公安局接受的涉案伪造印章，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员夏瑾二〇二〇年八月二十四日书记员缪慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。2.最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

河南省许昌市魏都区人民法院刑事判决书（2020）豫1002刑初257号公诉机关：许昌市魏都区人民检察院。被告人：张民生，男，1960年3月6日出生，汉族，初中肄业，无业，住河南省许昌市魏都区。因涉嫌盗窃犯罪2020年3月16日被许昌市公安局东城分局取保候审，因涉嫌盗窃犯罪2020年6月2日被许昌市魏都区人民检察院决定取保候审。因涉嫌以危险方法危害公共安全犯罪2020年7月9日被本院取保候审。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2020）238号起诉书指控被告人张民生犯以危险方法危害公共安全罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员郑建业出庭支持公诉，被告人张民生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：1.2019年12月份的一天凌晨1时许，被告人张民生驾驶电动三轮车行至许昌市东城区学院路与莲城大道交叉口向南约50米至300米处路西非机动车道上，盗窃窨井盖共4块。销赃后赃款自肥。2.2020年1月24日凌晨，被告人张民生驾驶电动三轮车先后行至许昌市东城区中原路与新兴路交叉口向北20米路东非机动车道上，中原路与新兴路交叉口向北300米路东非机动车道上，中原路与新兴路交叉口向西20米路南非机动车道上，新兴路与魏武大道交叉口向东280米处非机动车道上，盗窃窨井盖共10块。销赃后赃款自肥。3.2020年3月12日凌晨，被告人张民生驾驶电动三轮车先后行至许昌市东城区桃源路与绿槐街向北80米路西非机动车道上，向西5米路北非机动车道上，盗窃窨井盖4块。销赃后赃款自肥。案发后已追回被盗窨井盖发还被害人。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了：1.书证;2.证人证言;3.被害人陈述:4.被告人的供述;5.鉴定意见书;6.辨认笔录;7.视听资料等。公诉机关据此认定被告人张民生盗窃人员密集往来的非机动车道的窨井盖，足以危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。被告人张民生系初犯、认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条第二款的规定，依法可以从宽处理。综上，建议判处其有期徒刑3至4年。经审理查明：1.2019年12月份的一天凌晨1时许，被告人张民生驾驶电动三轮车行至许昌市东城区学院路与莲城大道交叉口向南约50米至300米处路西非机动车道上，盗窃窨井盖共4块。销赃后赃款自肥。2.2020年1月24日凌晨，被告人张民生驾驶电动三轮车先后行至许昌市东城区中原路与新兴路交叉口向北20米路东非机动车道上，中原路与新兴路交叉口向北300米路东非机动车道上，中原路与新兴路交叉口向西20米路南非机动车道上，新兴路与魏武大道交叉口向东280米处非机动车道上，盗窃窨井盖共10块。销赃后赃款自肥。3.2020年3月12日凌晨，被告人张民生驾驶电动三轮车先后行至许昌市东城区桃源路与绿槐街向北80米路西非机动车道上，向西5米路北非机动车道上，盗窃窨井盖4块。销赃后赃款自肥。案发后已追回被盗窨井盖发还被害人。上述犯罪事实，被告人张民生在开庭审理过程中亦无异议，有相关证据并经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人张民生盗窃人员密集往来的非机动车道的窨井盖，足以危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人张民生犯以危险方法危害公共安全罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张民生系初犯，自愿认罪并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，判决如下：被告人张民生犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长袁少武人民陪审员刘华人民陪审员张玉改二〇二〇年八月十八日法官助理孔园园书记员韩冬

吴某某、陈某非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统一审刑事判决书江西省信丰县人民法院刑事判决书（2019）赣0722刑初122号：信丰县人民检察院以信检刑诉［2019］90号起诉书，指控被告人吴某某、陈某、刘某超、林某、李贝犯非法获取计算机信息系统数据罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月28日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院指派检察员方世强出庭支持公诉，被告人吴某某、陈某、刘某超、林某、李贝以及被告人刘某超的辩护人到庭参加诉讼。本案经信丰县人民检察院建议延长审理期限，现已审理终结公诉机关指控：1、自2018年1月份起，被告人吴某某以每日30-100元不等的价格从网友“迷幻”（ＱＱ号码82×××59,具体身份未知）处租赁“钓鱼网站”，该“钓鱼网站”前端网址页面内容仿冒《地下城与勇士》九周年周年庆活动宣传页面，在网页的正中为登陆框，有提示需输入账号密码才能领取活动礼包；当受害人输入账号密码并点击登陆后，网页立即跳转至《地下城与勇士》官方网站以此迷惑受害人，而受害人输入的账号密码信息，则被记录在“钓鱼网站”后台网站中，被告人吴某某租好“钓鱼网站”后，将网站地址告知同伙陈某，由陈某负责联系“广告手”进行推广；“广告手”接到被告人陈某提供的前端欺骗网页后，将网页发送至有《地下城与勇士》玩家聚集的ＱＱ群内，盗取游戏玩家的账号密码。截至被公安机关抓获，被告人吴某某通过“钓鱼网站”获取游戏账号密码信息4万余组，其通过自己或他人创建的19个ＱＱ群，以每组7-15元不等的价格，出售获取的游戏账号密码牟利6万余元。此外，被告人吴某某为获取其他违法犯罪人员手中的账号密码数据，使用一款名叫“汐小鑫”“木马”程序软件，将该程序的前端与其手中使用的“分区工具”软件捆绑后上传至ＱＱ群内供其他人下载使用。一旦有人下载并使用了被告人吴某某上传的捆绑有“木马”程序的“分区工具”后，其便可通过“木马”程序后台，查看对方电脑中的文件数据，将文件秘密传输到自己使用的电脑上。被告人吴某某被抓获时，正在使用网吧的电脑登陆租用的服务器103.80.31.38:18181,利用服务器远程控制5台电脑，将这5台电脑内的游戏账号密码数据传输至其租用的服务器中。经查证，被告人吴某某通过此方式非法获取计算机信息系统数据142414组，并将该些数据均存放于其使用的一体机电脑中，其中3000余组账号被被告人吴某某以3-7元不等的价格出售，牟利2万余元。案发后，被告人吴某某退缴了非法所得17100元。2、自2018年1月起，被告人陈某通过网友“迷幻”（ＱＱ号码82×××59,具体身份未知）介绍，成为被告人吴某某的同伙，通过互联网招聘“广告手”十余人，将被告人吴某某提供的“钓鱼网站”链接转发给手下“广告手”，由“广告手”将“钓鱼网站”链接发至有《地下城与勇士》玩家聚集的ＱＱ群内，盗取游戏玩家的账号密码，被告人陈某凭借自己手下“广告手”的工作业绩向被告人吴某某收取报酬，牟利3万余元。此外，公安机关查明，自2018年9月开始，被告人陈某以50元每天的价格，犯罪嫌疑吴某某以33元每天的价格向“迷幻”租用“钓鱼网站”，自己担任老板，招聘“广告手”从事利用“钓鱼网站”盗取《地下城与勇士》网络游戏玩家账号密码，截至被公安机关抓获，共获取账号密码200余组，出售牟利2000余元，案发后，被告人陈某退缴了非法所得30000元。3、自2018年2月19日开始，被告人刘某超明知对方手中出售的《地下城与勇士》游戏账号密码为利用“钓鱼网站”非法获取的，仍然单独或伙同被告人林某、李贝等人出资向被告人吴某某购买游戏账号密码，截至被公安机关抓获，共获取被盗的游戏账号密码1034组，登陆所购游戏账号后出售账号内的游戏币和游戏装备，非法获利12765元。被告人刘某超购买被盗的游戏账号密码。案发后，被告人刘某超退缴了全部非法所得。4、自2017年10月份开始，被告人林某明知对方手中出售的《地下城与勇士》游戏账号密码为利用“钓鱼网站”非法获取的，仍然单独或伙同被告人刘某超、李贝等人出资向被告人吴某某购买游戏账号密码，截至被公安机关抓获，共获取被盗的游戏账号密码1119组，登陆所购游戏账号后出售账号内的游戏币和游戏装备，非法获利12878元。案发后，被告人林某退缴了全部非法所得。5、自2018年3月份起，被告人李贝明知对方手中出售的《地下城与勇士》游戏账号密码为利用“钓鱼网站”非法获取的，仍然伙同刘某超、林某等人出资向被告人吴某某购买游戏账号密码，截至被公安机关抓获，共获取被盗的游戏账号密码275组，登陆所购游戏账号后出售账号内的游戏币和游戏装备，非法获利6300元。案发后，被告人李贝退缴了全部非法所得。公诉机关认为，被告人吴某某、陈某、刘某超、林某、李贝违反国家规定，非法获取计算机系统中存储、处理、传输的数据，情节严重，其行为已触犯刑律，应当以非法获取计算机信息系统数据罪追究刑事责任。被告人均有坦白情节，其中林某具有自首情节，除被告人吴某某外其余被告人退清了所有非法所得。建议判处被告人吴某某有期徒刑三年六个月并处罚金，判处被告人陈某有期徒刑三年并处罚金，判处被告人刘某超有期徒刑十个月并处罚金，可以适用缓刑，判处被告人林某有期徒刑八个月并处罚金，可以适用缓刑，判被告人李贝有期徒刑六个月并处罚金，可以适用缓刑。针对上述指控公诉机关信丰县人民检察院提供了相应的证据：1.物证2.书证3.证人证言4.被告人的供述与辩解5.勘验、检查、辨认等笔录6.视听资料、电子数据等。被告人吴某某对公诉机关的指控不持异议，表示认罪。被告人陈某表示认罪。其辩称：我200组数据没有出售，并不知道这是违法犯罪行为，只是抽取一点中介费。被告人刘某超表示认罪。其辩称：我一始是在小凯那里购买的，不知道这是违法犯罪行为。辩护人叶金发辩护意见：被告人刘某超等三人犯罪主观恶意小，获利很少且全部退赃，情节显著轻微，对社会危害不大。刘某超身患重大疾病未治愈，请求法庭判处其缓刑。被告人林某表示认罪。其辩称：我认罪悔罪，已经把非法所得全部上缴了。被告人李贝表示认罪。其辩称：我如果当时知道这是违法犯罪行为的话一定不会去做的。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。本案在审理期间本院就被告人刘某超、林某、李贝能否适用缓刑进行社区矫正去函信丰县社区矫正中心，委托其对该事项的社会影响进行调查评估。信丰县社区矫正中心经调查评估后复函本院，同意对上述三被告人适用社区矫正。上述经审理查明的事实，有被告人供述与辩解，证人黄某等证言，辨认笔录，取证截图，聊天记录截图，转账记录截图，网页截图，电子证物检查工作记录，远程勘验检查记录，扣押决定书及扣押清单，抓获经过说明，搜查证及搜查笔录，常住人口信息等证据证实。所有证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，且均经过庭审举证质证，可以作为认定本案事实的依据本院认为，被告人吴某某、陈某违反国家规定，非法获取计算机系统中存储、处理、传输的数据，其中吴某某通过“钓鱼网站”获取游戏账号密码信息4万余组，非法牟利6万余元，又用“汐小鑫”“木马”程序软件非法获取计算机信息系统数据142414组，非法牟利2万余元，属于情节特别严重；被告人陈某伙同吴某某盗取游戏玩家的账号密码，非法牟利3万余元，应认定为情节特别严重。被告人刘某超、林某、李贝违反国家规定，非法获取计算机系统中存储、处理、传输的数据，情节严重，上述各被告人的行为均已触犯刑律，应当以非法获取计算机信息系统数据罪追究刑事责任，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，被告人吴某某、陈某依法应处三年以上七年以下有期徒刑。被告人林某主动投案，如实供述，属自首，可依法从轻处罚。其余被告人归案后自愿认罪，如实供述，可认定为坦白，依法可从轻处罚。被告人陈某、刘某超、林某、李贝退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第二款,第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第（四）项，第二款第（一）之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人吴某某犯非法获取计算机信息系统数据罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴某某的刑期自2018年10月11日起至2022年4月10日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈某犯非法获取计算机信息系统数据罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈某的刑期自2018年11月2日起至2021年11月1日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人刘某超犯非法获取计算机信息系统数据罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人林某犯非法获取计算机信息系统数据罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人李贝犯非法获取计算机信息系统数据罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、没收被告人退缴的违法所得吴某某17100元、陈某30000元、刘某超12765元、林某12878元、李贝6300元，上缴国库。七、扣押在案的各被告人的手机、台式电脑、电脑硬盘、银行卡等作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李赣人民陪审员池尧辉人民陪审员邓小英二〇一九年八月二十二日书记员蓝梅凤

云南省富宁县人民法院刑事判决书（2020）云2628刑初230号公诉机关富宁县人民检察院。被告人王正德，男，1973年7月3日出生，苗族，文盲，农民。户籍所在地云南省富宁县，住富宁县，因本案，于2020年3月23日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，现羁押于富宁县看守所。指定辩护人韦云贵，男，云南玉泉律师事务所律师。被告人陶正美，女，1978年1月5日出生，苗族，文盲，农民。户籍所在地云南省富宁县，住富宁县，因本案，于2020年3月26日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，现羁押于富宁县看守所。指定辩护人陶丽萍，男，云南青龙律师事务所律师。富宁县人民检察院以富检二部刑诉（2020）42号起诉书指控被告人王正德、陶正美犯拐卖儿童罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年8月7日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。富宁县人民检察院指派检察员马莲萍、助理检察员彭小俞出庭支持公诉，被告人王正德及其指定辩护人韦云贵，被告人陶正美及其指定辩护人陶丽萍到庭参加诉讼，本案现已审理终结。富宁县人民检察院指控：2018年农历7月份左右，王正德和陶正美夫妇在家生育一名男婴，在男婴尚未满月时，杨明忠（已判决）找王正德拟贩卖王正德夫妇亲生男婴，王正德答应后，杨明忠电话联系福建省安溪县白玉村詹灯塔得知安溪县有人要买男婴。男婴满月后杨明忠驾驶自己的云Ｈ×××××车辆带王正德和陶正美夫妇俩抱着他们满月的男婴到福建省安溪县，在安溪县路段，詹灯塔（已判决）介绍居住在安溪县金火中学旁的一名男子前来购买，后以13万元人民币现金购买该男婴。王正德夫妇获利6万元人民币现金，詹灯塔和杨明忠获利7万元人民币现金，现男婴未找到。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读书证、辨认笔录及照片、证人证言、同案人供述和辩解、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人王正德、陶正美拐卖儿童，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拐卖儿童罪追究其刑事责任。被告人王正德、陶正美归案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以依法从轻处罚。建议判处被告人王正德有期徒刑五年，建议判处对被告人陶正美在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。被告人王正德、陶正美对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王正德的指定辩护人提出：同意公诉机关对王正德的量刑建议，其能如实供述自己的犯罪情节，可以从轻处罚。被告人陶正美的指定辩护人提出：对公诉机关指控被告人陶正美的罪名及犯罪事实无异议。其认罪态度好，具有坦白情节；没有犯罪前科，系初犯、偶犯；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年农历7月份左右，王正德和陶正美夫妇在家生育一名男婴，在男婴尚未满月时，杨明忠（已判决）找王正德拟贩卖王正德夫妇亲生男婴，王正德答应后，杨明忠便联系福建省安溪县白玉村的詹灯塔得知该县有人要买男婴。男婴满月后杨明忠驾驶其的车带王正德和陶正美夫妇俩抱着他们满月的男婴到福建省安溪县，在安溪县路段，詹灯塔（已判决）介绍居住在安溪县金火中学旁的一名男子前来购买，后以13万元人民币现金出卖该男婴。王正德夫妇分得人民币6万元，詹灯塔和杨明忠分得人民币7万元，现男婴未找到。认定上述事实有经庭审质证的书证、辨认笔录及照片、证人证言、同案人供述和辩解、被告人供述和辩解等。本院认为，被告人王正德、陶正美拐卖儿童，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拐卖儿童罪追究其刑事责任。被告人王正德、陶正美归案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以依法从轻处罚，并自愿签署认罪认罚具结书，自愿接受处罚。可以依法从宽处理。在本次共同犯罪过程中，被告人王正德起主要作用，系主犯。被告人陶正美犯罪情节较轻，起次要，辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。且已经过其住所地的社区矫正机构进行评估，同意其纳入社区矫正，可以对陶正美判处缓刑。被告人王正德的指定辩护人提出的：被告人王正德到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节的辩护意见理由成立，依法予以采纳。被告人陶正美的指定辩护人提出的：被告人陶正美认罪态度好，具有坦白情节；没有犯罪前科，系初犯、偶犯；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议对被告人从轻处罚的辩护意见理由成立，依法予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人的犯罪事实，情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第六十七条第三款、第七十三条、第七十二条、第五十三条、第二十七条、第二十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条之规定，判决如下：一、被告人王正德犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年三月二十三日起至二0二五年三月二十二日止，罚金限于本判决书发生法律效力后七日内缴纳）。二、被告人陶正美犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决书发生法律效力后七日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长农文单审判员王征强人民陪审员潘炳汀二〇二〇年九月四日书记员胡昆燕

陈某某故意杀人罪一审刑事判决书黑龙江省巴彦县人民法院刑事判决书（2015）巴刑初字第210号：黑龙江省巴彦县人民检察院以黑巴检诉（2015）111号起诉书指控被告人陈某某犯故意杀人罪，于2015年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月10日公开开庭进行了审理。黑龙江省巴彦县人民检察院指派代理检察员王鹏出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省巴彦县人民检察院指控，被告人陈某某故意非法剥夺他人生命，犯罪情节较轻，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人陈某某在实施杀人过程中因意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某到案后，能如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。并提供了相关证据，以证实被告人陈某某的犯罪事实。被告人陈某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，无辩护及辩解意见。经审理查明，2015年3月18日20时许，被告人陈某某在巴彦县兴隆镇大众舞厅跳舞时因请同在舞厅的陈某某跳舞被拒绝发生口角，陈某某将陈某某打倒，同在舞厅跳舞的被害人高某某（男，52岁）及舞厅业主被害人王某某（男，52岁）上前将陈某某拉开，之后陈某某又与高某某发生口角并对高某某怀恨在心，二人相继下楼后，陈某某从自己车内取出一把尖刀，在舞厅走廊内将上前阻拦的王某某胸部扎伤后又冲向高某某，陈某某扬言：“今天我就扎死你”，之后陈某某用尖刀将高某某的手部、腹部扎伤。高某某经法医鉴定为：因本次外伤致额右侧皮肤裂伤，右手掌及左手小指掌指关节处软组织裂伤，开放性腹外伤、大网膜、肠系膜及小肠破裂，损伤程度为重伤二级，九级残。王某某经法医鉴定为：左胸壁锐器伤，损伤程度为轻微伤，无残。陈某某经司法鉴定为：非精神病态作案，有完全刑事责任能力。案发后，被告人陈某某在其亲属帮助下赔偿被害人医疗费等一切损失人民币26000元，取得了被害人的谅解。被告人陈某某于2015年3月18日被公安机关在巴彦县兴隆镇依法传唤到案。上述事实，有如下经当庭质证、认证的证据予以证实：书证被告人陈某某户籍证明及现实表现、到案经过、作案工具尖刀照片、被害人高某某的伤情诊断书、黑龙江省庆安县人民法院刑事判决书、民事赔偿协议书、谅解书、收据等；证人陈某某、王某某、邴某某、张某某、孙某某、李某某的证言；被害人高某某的陈述；被告人陈某某的供述和辩解；巴彦县公安局法医鉴定所法医学人体损伤程度鉴定书，哈尔滨市第一专科医院司法鉴定所司法鉴定意见书；现场勘查笔录、照片及辨认笔录本院认为，被告人陈某某故意剥夺他人生命，犯罪情节较轻，其行为已构成故意杀人罪，公诉机关指控罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人陈某某在实施杀人过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可依法从轻对其处罚。被告人陈某某到案后，能如实供述犯罪事实，应依法从轻对其处罚。被告人陈某某具有前科劣迹，可酌情从重对其处罚。案发后，被告人陈某某赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可依法应酌情从轻对其处罚。本院为维护社会治安秩序，保护公民的人身权利，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人陈某某犯故意杀人罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月19日起，至2018年3月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长胡忠岱审判员孙宏伟人民陪审员马志坚二〇一五年八月十一日书记员韩会龙

张某某以危险方法危害公共安全一审刑事判决书湖北省武汉市黄陂区人民法院刑事附带民事判决书（2018）鄂0116刑初707号：被告人张某某被控犯以危险方法危害公共安全罪一案，武汉市黄陂区人民检察院于2018年10月8日以陂检公诉刑诉［2018］747号起诉书向本院提起公诉。在诉讼过程中，被害人万某、杨某1、吴某1分别向本院对被告人张某某提起附带民事诉讼。本院于2018年10月8日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员刘亮出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人万某及其诉讼代理人陈小双、附带民事诉讼原告人杨某1、吴某1及其诉讼代理人白建军、被告人张某某及其辩护人暨附带民事诉讼代理人谌康到庭参加诉讼。本案现已审理终结武汉市黄陂区人民检察院指控：2018年3月1日7时许，被告人张某某在本区盘龙城经济开发区哥特帝景小区21栋3单元楼道内因琐事与该单元502室住户发生口角，遂起意用硫酸泼洒他人以泄愤。被告人张某某返回其位于该小区202室家中，将私藏的硫酸用水稀释后装入一喷壶内，并于当日17时许携带该喷壶来到该单元门口，遇101住户杨某1带其孙女杨某3怡回家。被告人张某某遂使用喷壶向杨某1及杨某3怡喷洒硫酸，杨某1见状用身体护住杨某3怡并拉扯被告人张某某。此时，杨某1之子杨某2来到现场，也开始拉扯被告人张某某，并将被告人张某某推倒在花坛里后三人逃离。被告人张某某又持上述喷壶来到该单元3楼302室彭某住处，将房门敲开后，用铁碗舀上硫酸泼向开门的彭某夫妇，彭某立即将门关上。后被告人张某某又持喷壶来到3楼楼道，遇402室住户吴某1由此经过，被告人张某某又用铁碗舀上硫酸泼向吴某1面部，吴某1立即逃离现场。被告人张某某又持喷壶来到5楼502室，欲敲开门后向人泼洒硫酸，502室住户因为害怕并未开门。随即，被告人张某某又来到501室万某住处，将房门敲开后，又用铁碗舀上硫酸泼向开门的万某，万某遂跑回卧室并将房门反锁，被告人张某某离开现场。经湖北中真司法鉴定所协和法医司法鉴定室鉴定，被害人杨某1、吴某1损伤程度均属轻伤二级。经湖北同济法医学司法鉴定中心鉴定，被害人万某损伤程度属重伤二级。经武汉市精神病医院司法鉴定所鉴定，被告人张某某属偏执型人格障碍，为完全刑事责任能力。针对上述指控，公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人杨某1、彭某、吴某1、万某的陈述、证人杨某2、吴某2、郭某,4、陈某,4的证言、现场勘验检查笔录、提取痕迹、物品登记表、现场照片、检验报告、鉴定意见书、司法鉴定意见书以及被告人张某某的供述等证据，认为被告人张某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款之规定，依法应当以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人万某请求判令被告人张某某赔偿其受伤后的医疗费77391.05元、后期治疗费196000元、住院伙食补助费4650元、误工费28875元、护理费8972元、营养费3500元、法医鉴定费3140元、交通费2000元、伤残赔偿金127556元、精神损害抚慰金人民币20000元。为支持其诉讼请求，附带民事诉讼原告人万某向本院提交了身份证明材料、病历、医疗费票据、工作证明等证据。附带民事诉讼原告人杨某1请求判令被告人张某某赔偿其受伤后的医疗费21964.54元、后期治疗费6000元、住院伙食补助费750元、误工费10000元、护理费9000元、必要的营养费2000元、法医鉴定费3140元、交通费1000元。为支持其诉讼请求，附带民事诉讼原告人杨某1向本院提交了身份证明材料、病历、医疗费票据、发票、工作证明等证据。附带民事诉讼原告人吴某1请求判令被告人张某某赔偿其各项经济损失共计人民币93071.43元。附带民事诉讼原告人吴某1向本院提交了身份证明材料、病历、医疗费票据、发票、工作证明等证据。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。被告人张某某认为附带民事诉讼原告人万某、杨某1、吴某1的诉讼请求超出其赔偿能力。被告人张某某的辩护人暨附带民事诉讼代理人提出的辩护意见是，被告人张某某与被害人及其亲属有矛盾，其不是向不特定人群实施危害行为，其行为应以故意伤害罪定罪处罚。被告人张某某能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，赔偿了部分被害人的部分经济损失，依法可以酌情从轻处罚。经审理查明：2018年3月1日7时许，被告人张某某在本区盘龙城经济开发区哥特帝景小区21栋3单元楼道内因琐事与该单元502室住户发生口角，遂起意用硫酸（实际使用的为硝酸）泼洒他人以泄愤。被告人张某某返回其位于该小区21栋3单元202室家中，将其存放在家中的硝酸用水稀释后装入一喷壶内。当日17时许，被告人张某某携带装有硝酸的喷壶来到该单元门口等候杨某1。此时，杨某1带其孙女杨某3怡回家，被告人张某某遂使用喷壶向杨某1及杨某3怡喷洒硝酸，杨某1见状用身体护住杨某3怡并拉扯被告人张某某。杨某1之子杨某2来到现场后拉扯被告人张某某，并将被告人张某某推倒在花坛里。被告人张某某回到家后，提一装有硝酸的塑料桶及一个铁碗来到该单元3楼302室彭某住处，将房门敲开后，用铁碗从桶内舀上硝酸泼向开门的彭某夫妇，彭某立即将门关上。后被告人张某某来到3楼楼道，遇402室住户吴某1由此经过，被告人张某某又用铁碗从桶内舀上硝酸泼向吴某1面部，吴某1立即逃离现场。接着，被告人张某某来到5楼502室，欲敲开门后向该住户泼洒硝酸，502室住户吴某2之妻因为害怕未开门。被告人张某某随即来到501室万某住处，将房门敲开后，用铁碗从桶内舀上硝酸泼向万某，万某遂跑回卧室将房门反锁，被告人张某某离开现场。经武汉市公安局司法鉴定中心检验，在三楼地面擦拭棉签中未检出硫酸成分，检出硝酸成分，在标有“硝酸”标志的塑料瓶中的黄色液体中未检出硫酸成分，检出硝酸成分。经湖北中真司法鉴定所协和法医司法鉴定室鉴定，被害人杨某1、吴某1损伤程度均属轻伤二级。经湖北同济法医学司法鉴定中心鉴定，被害人万某损伤程度评定为重伤二级。经武汉市精神病医院司法鉴定所鉴定，被告人张某某属偏执型人格障碍，为完全刑事责任能力。上述事实，有下列证据证实：一、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实：2018年3月1日17时53分，公安机关接到杨某2的报警后赶至现场进行调查，并在被告人张某某住所将其抓获。当日，公安机关以张某某涉嫌犯寻衅滋事罪立案侦查。二、被害人杨某1、彭某、吴某1、万某的陈述，证实：2018年3月1日早上，张某某认为502室业主的岳母没有将其门口的卫生打扫干净，对其辱骂。502室开出租车的业主听到后与张某某发生争吵，杨某1将502室开出租车的业主劝走。当日17时许，杨某1骑三轮电动车带其孙女回到哥特帝景小区21栋3单元门口时，张某某用一个按压式喷水壶向其孙女喷“硫酸”，杨某1护住其孙女。张某某接着向杨某1喷“硫酸”，杨某1推张某某，其子杨某2过来拉扯张某某，后杨某1将张某某推倒在花坛里才逃脱，杨某1让杨某2报警。杨某1与张某某同住一栋楼，相互很少说话，没有矛盾。杨某1没有挑唆三楼和五楼业主与张某某争吵，其子杨某2也没有与张某某发生争吵。张某某有时将脏水倒在一楼窗户下，为此，杨某1向张某某之妻说过几次，让其劝张某某不要再向楼下泼水。2018年3月1日早上，彭某听见张某某与502室业主发生争吵。当日17时许，有人敲彭某302室的门。彭某将门打开一小缝，看见张某某拿着一个瓢，提着一个胶桶。张某某拿瓢连续向彭某身上及室内泼洒液体，液体溅洒在彭某头部、面部和手部，也溅洒在彭某之妻身上。彭某用一铁杆将张某某阻挡在外，顺手关上门。彭某当时闻到刺鼻味道，脸上感觉烧痛，后报警。张某某住在彭某楼下，之前，彭某的小孩爱跳动，张某某为此找过彭某家，称彭某家太吵闹，影响其休息。为此张某某与彭某家发生争吵，张某某之妻向彭某家做解释，称张某某精神状态不好，让彭某家不要在意。2018年3月1日17时许，吴某1回家经过三楼楼梯间时，碰见一老人提着一白色塑料桶，另一手拿着一个碗或一个杯子。老人对吴某1说：“是你”。吴某1看了老人一眼，老人拿东西泼吴某1，吴某1感觉脸上有液体，刺痛，遂跑回四楼家里报警。2018年3月1日17时许，万某在家中听见有人敲门，遂打开门，看见张某某手上提一白桶。张某某说：“弄死你”。张某某用铁碗舀了水样的东西泼到万某脸上。万某跑回房间将房门锁了，报警。万某知道张某某是同一单元的住户，平时从未与其发生矛盾。三、证人杨某2的证言，证实：2018年3月1日17时许，杨某2在哥特帝景小区21栋3单元门口，看见其父杨某1与楼下住户张某某扯在一起，杨某1用手抓住张某某手上的喷壶，杨某1告诉杨某2，张某某用“硫酸”喷孙女杨某3怡。杨某2上去扯张某某，将其推倒在地，将杨某3怡抱回家后报警。当时张某某还在用喷壶喷，后扭开喷壶的盖子准备泼杨某1、杨某2未果。杨某3怡衣服被烧坏，耳朵后面有几处伤。杨某2与张某某没有发生过矛盾。四、证人吴某2的证言，证实：2018年3月1日早上，吴某2听见202室住户张某某在楼道内骂人，吴某2问其岳母郭某,4，郭某,4让吴某2走。吴某2看见张某某向其方向骂，遂警告张某某不要骂人。当日17时许，吴某2接到其妻打来的电话，其妻告诉吴某2，张某某与一楼住户打起来，现张某某正在敲其家门，说要借东西，吴某2之妻不敢开门。吴某2在电话里听见敲门声。吴某2的岳母负责打扫三单元的卫生，张某某经常骂吴某2的岳母，吴某2为此警告过张某某，与张某某发生矛盾。吴某2从未将粪便之类的东西泼到二楼处。五、证人郭某,4的证言，证实：郭某,4负责打扫三单元的卫生，张某某经常指责郭某,4未打扫干净，几次到物业投诉郭某,4。2018年3月1日7时许，郭某,4让其丈夫去打扫卫生，张某某认为郭某,4的丈夫没有将地面拖干净，要投诉。郭某,4的丈夫对张某某说：“你说什么说，再说我一拖把打死你的”。张某某回去了。吴某2下楼时听见张某某骂人，与其争吵几句后离开。郭某,4从未将粪便之类的东西放到二楼处。六、证人陈某,4（张某某之妻）的证言，证实：张某某精神没有问题，与街坊之间发生一些口头矛盾，没有产生过大矛盾。七、现场勘验检查笔录、提取痕迹、物品登记表、现场照片，证实：公安民警对现场进行了勘验等侦查活动，中心现场位于哥特帝景小区21栋3单元的单元楼道内。在该楼道的三楼至二楼之间的部分楼梯踏步、楼梯扶手及墙面上遗留着点状的液体抛洒痕迹，楼梯踏步侧面痕迹呈黑色。公安民警在现场二楼至三楼之间楼梯间墙面用棉签提起拭子1处，在三楼楼梯扶手上用棉签提取拭子1处，在三楼地面上用棉签提取拭子1处，在张某某手指用棉签提取拭子1处，在塑料瓶内提取黄色液体，并对提取的喷壶部件、一个标有“硝酸”标志的塑料瓶、被损坏的衣服等进行拍照。八、检验报告，证实：经武汉市公安局司法鉴定中心检验，在二楼至三楼楼梯间墙面擦拭棉签中未检出硫酸、硝酸成分，在三楼楼梯扶手擦拭棉签中未检出硫酸、硝酸成分，在三楼地面擦拭棉签中未检出硫酸成分，检出硝酸成分，在张某某手指擦拭棉签中未检出硫酸、硝酸成分，在标有“硝酸”标志的塑料瓶中的黄色液体中未检出硫酸成分，检出硝酸成分。九、鉴定意见书、司法鉴定意见书，证实：经湖北中真司法鉴定所协和法医司法鉴定室鉴定，杨某1、吴某1损伤程度均属轻伤二级。经湖北同济法医学司法鉴定中心鉴定，万某损伤程度评定为重伤二级。经武汉市精神病医院司法鉴定所鉴定，张某某的表现符合ＩＣＤ-10中“偏执型人格障碍”的诊断标准，案发时张某某的行为无实质性损害因素的影响，2018年3月1日实施作案行为时实质性辨认能力和行为控制能力存在，故评定为完全刑事责任能力。其鉴定意见是，张某某经诊断为偏执型人格障碍，结论为完全刑事责任能力。十、被告人张某某2018年3月1日供述，主要内容为：2015年下半年，张某某入住哥特帝景小区21栋3单元202室后，三楼住户经常在楼上吵闹。为此，张某某家与三楼住户产生矛盾，时常双方发生争吵。一楼住户杨某1从中挑唆，一直挑唆三楼和五楼住户与张某某争吵。这两年，张某某与楼上、楼下住户关系不好，与杨某1经常发生争吵。五楼开出租车的男子经常与张某某争吵，将粪便放在张某某家门缝内。楼上住户经常将水和尿洒在张某某家晒的被子上。今天中午，张某某对小区保洁员说，不要将粪便搞到我家门口。五楼的男子对张某某说：“这扫地的是我老娘，搞粪便到你家门口，你又想么样，搞了白搞，老子见你一次杀你一次。”张某某很气愤，想到家里放有“硫酸”，想用“硫酸”去泼他们。张某某在家中厕所里将之前购买的瓶装“硫酸”倒入一个塑料桶中，兑水稀释。接着，张某某将装有“硫酸”的塑料桶提到一楼门口，等待杨某1。大约半小时后，杨某1骑三轮电动车回来，三轮电动车上有个小女孩。张某某提着塑料桶走到杨某1面前，用带把的铁碗舀了一碗“硫酸”向杨某1面部泼去。后杨某1之子出来将张某某打倒在地，张某某提着塑料桶进入楼内。张某某很气愤，想用泼“硫酸”泄愤。张某某乘电梯至三楼，敲302室的门，302室的男女业主将门打开一点缝，张某某舀了一碗“硫酸”泼去，男业主立即将门关上。接着，张某某看到好像是四楼的一女业主在三楼楼梯口处，遂用“硫酸”泼向其面部。随后，张某某乘电梯至五楼，敲502室的门，502室的女业主问是谁，没有开门。张某某又敲501室的门，501的女业主将门打开，张某某舀了一碗“硫酸”泼在女业主面部即下楼回到家中。“硫酸”是两年前张某某购买，准备用于除锈，“硫酸”用一个瓶装着，里面装有500毫升，不清楚浓度。张某某稀释“硫酸”，怕对他人伤害太大。今天中午与502室业主吵架，张某某想用“硫酸”泼人泄愤。张某某想先用“硫酸”泼101室的杨某1，当时糊涂了，对其他与其没有矛盾的人没有考虑那么多。张某某将剩余的“硫酸”倒入家中马桶冲走，装“硫酸”的瓶子和铁碗被妻子扔到垃圾桶里面。2018年3月2日的供述，主要内容为：张某某自2015年下半年搬入哥特帝景小区后，因302室经常产生噪音而与302室女业主发生矛盾。张某某认为101室的杨某1从中挑唆302室和502室业主与其产生矛盾。昨天中午，张某某与502室男业主吵架，张某某很气愤，想用“硫酸”泼人泄愤。张某某想先用“硫酸”泼杨某1。2018年7月28日的供述，主要内容为：张某某自2015年搬入哥特帝景小区后，与楼下、楼上业主因琐事产生矛盾，后矛盾越积越深。当天中午，张某某与502室业主吵架，很气愤，想用“硫酸”泼人泄愤。张某某想先用“硫酸”泼101室的业主，其他人当时没有考虑那么多。张某某之前从事化工工作，知道“硫酸”有腐蚀性，可以对人造成伤害。2018年8月17日的供述，主要内容为：2018年3月1日早上，张某某在家中厕所里将之前购买的瓶装“硫酸”倒入一个塑料桶中，兑水稀释，将稀释的“硫酸”装入一个喷水壶里面，等待杨某1回来。杨某1骑电动车带其孙女回来，张某某用喷水壶向杨某1面部喷。杨某1与张某某扯起来，杨某1之子回来将张某某打倒在地，喷水壶摔坏。张某某回家后很气愤，就拿着装“硫酸”的桶和搪瓷杯乘电梯至三楼，敲302室的门。302室的男女业主将门打开一点缝，张某某舀了一杯“硫酸”泼去，男业主立即将门关上。张某某看到好像是四楼的一女业主在三楼楼梯口处，遂用“硫酸”泼向其面部。接着，张某某乘电梯至五楼，敲502室的门，502室的女业主问是谁，没有开门。张某某敲501室的门，501的女业主将门打开，张某某舀了一杯“硫酸”泼在女业主面部即下楼回到家中。张某某不认识四楼业主和501室的业主，与其均无矛盾。上述证据经庭审质证属实，本院依法予以认定。另查明：被害人万某受伤之前在武汉聚祥和装饰工程有限公司从事建筑工作，其受伤后于2018年3月1日至6月4日在武汉市第三医院住院治疗93天，产生医疗费76911.85元，在该院门诊治疗，产生医疗费479.20元。经湖北明鉴法医司法鉴定所鉴定，万某之损伤构成九级伤残，建议给予后期治疗费人民币196000元左右，误工时间为伤后210天，护理时间同住院时间，营养时间为70天。据此，万某的住院伙食补助费为4650元（50元／天×93天）、误工费为28881.61元（50199元／年÷365天×210天）、护理费为8972.33元（35214元／年÷365天×93天）、营养费为3500元（50元／天×70天）、法医鉴定费为3140元、就医车费酌定为1500元。以上共计人民币324034.99元。被告人张某某的近亲属已给付万某人民币34500元。被害人杨某1受伤之前在武汉市黄陂区生活传奇生鲜超市工作，其受伤后于2018年3月1日在武汉市第三医院门诊治疗，产生医疗费104.04元，2018年3月1日至3月14日在武汉大学人民医院住院治疗14天，产生医疗费21860.50元。经湖北明鉴法医司法鉴定所鉴定，杨某1之损伤不构成伤残，建议给予后期治疗费人民币6000元左右，误工时间为伤后100天，护理时间为50天，营养时间为40天。据此，杨某1的住院伙食补助费为700元（50元／天×14天）、误工费为9647.67元（35214元／年÷365天×100天）、护理费为4823.83元（35214元／年÷365天×50天）、法医鉴定费为3100元、就医车费酌定为1000元。以上共计人民币47236.04元。被告人张某某的近亲属已给付杨某1人民币500元。被害人吴某1受伤之前在武汉兴安物业管理有限公司哥特帝景管理处工作，其受伤后于2018年3月1日至2日在武汉市第三医院住院治疗2天，产生医疗费1528.59元，在该院门诊治疗，产生医疗费595.84元。经湖北明鉴法医司法鉴定所鉴定，吴某1之损伤构成十级伤残，建议给予后期治疗费人民币6000左右，误工时间为伤后120天，护理时间为60天，营养时间为40天。据此，吴某1的住院伙食补助费为100元（50元／天×2天）、误工费为11773.09元（35214元／年÷365天×120天）、护理费为5788.60元（35214元／年÷365天×60天）、营养费为2000元（50元／天×40天）、法医鉴定费为3100元、就医车费酌定为1000元。以上共计人民币31886.12元。上述事实，有身份信息材料、病历、医疗费票据、工作证明等证据证实并经庭审质证属实，本院依法予以确认本院认为：被告人张某某为泄愤向社会不特定人泼洒硝酸，造成一人重伤，二人轻伤，其行为足以危害公共安全，构成以危险方法危害公共安全罪。公诉机关的指控成立，对被告人张某某依法应予刑事处罚，对附带民事诉讼原告人万某、杨某1、吴某1的经济损失依法应予赔偿，其赔偿范围和数额为本院审理查明的范围和数额。被告人张某某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，赔偿了部分被害人的部分经济损失，依法可以酌情从轻处罚。被告人张某某的辩护人暨附带民事诉讼代理人提出的相关辩护意见符合法律规定，本院依法予以采纳。对公诉机关关于被告人张某某用硫酸喷洒、泼洒杨某1杨某3怡、彭某及其妻子、吴某1、万某的指控，本院经审查后认为，根据现场勘验检查笔录、提取痕迹、物品登记表、现场照片、检验报告等证据证实的事实，被告人张某某喷洒、泼洒上述人员的液体应为硝酸。对被告人张某某的辩护人暨附带民事诉讼代理人关于“被告人张某某与被害人及其亲属有矛盾，其不是向不特定人群实施危害行为，其行为应以故意伤害罪定罪处罚”的辩护意见，本院审查后认为，以危险方法危害公共安全罪，是指故意以放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的并与之相当的危险方法，足以危害公共安全的行为。2018年3月1日7时许，被告人张某某因与本区盘龙城经济开发区哥特帝景小区21栋3单元502室住户因琐事发生争吵，加之其自认为与该单元101室住户杨某1、302室住户彭某家有矛盾，其为泄愤，遂起意用“硫酸”（实际使用的为硝酸）伤害杨某1、彭某及502室住户。当日17时许，被告人张某某先后对杨某1及其孙女杨某3怡、彭某及其妻子、吴某1、万某喷洒、泼洒硝酸，对该单元502室住户泼洒硝酸未果。被告人张某某与杨某3怡、吴某1、万某并无矛盾，其对杨某3怡、吴某1、万某喷洒、泼洒硝酸的行为，针对的是不特定人。被告人张某某的行为造成杨某1、吴某1轻伤，万某重伤的后果，其以泼洒硝酸方法与放火、决水、爆炸、投放危险物质的危险方法危险程度相当，足以危害公共安全。被告人张某某的行为符合以危险方法危害公共安全罪的构成要件，依法应以以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。被告人张某某的辩护人暨附带民事诉讼代理人的上述辩护意见与法律规定不符，本院依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人张某某犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月1日起至2028年2月29日止。）二、被告人张某某赔偿附带民事诉讼原告人万某各项经济损失共计人民币289534.99元（已扣减给付的人民币34500元）。上述赔偿款于判决生效后十日内给付。三、被告人张某某赔偿附带民事诉讼原告人杨某1各项经济损失共计人民币46736.04元（已扣减给付的人民币500元）。上述赔偿款于判决生效后十日内给付。四、被告人张某某赔偿附带民事诉讼原告人吴某1各项经济损失共计人民币31886.12元。上述赔偿款于判决生效后十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张建平人民陪审员刘火苟人民陪审员许庆发二〇一八年十二月十四日书记员梅晶

┐海明、陈福珍引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书（2017）浙0212刑初1119号：宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉［2017］1003号起诉书指控被告人唐海明、陈福珍、陈安萍犯容留卖淫罪，于2017年10月13日向本院提起公诉。后以甬鄞检刑变诉［2017］7号变更起诉决定书变更了指控。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判。后因案情复杂，于同年11月2日转为普通程序，并依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员刘继根、褚程程，被告人唐海明及其辩护人徐成科，被告人陈福珍及其辩护人陈栋斌，被告人陈安萍及其辩护人陶益波到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年10月，被告人唐海明、陈安萍夫妇与被告人陈福珍经事先商量，在宁波市鄞州区姜山镇唐叶新村3幢53号开设洗头房用于容留卖淫女卖淫。2016年11月至2017年5月期间，被告人唐海明、陈安萍、陈福珍在该洗头房内容留卖淫女王某、张某、柴某1等人从事卖淫活动，并约定三七分成，从卖淫女每次卖淫所得嫖资中收取30元，再由被告人唐海明、陈安萍夫妻与陈福珍就获利款五五分成，期间共容留卖淫1000余次，洗头房共非法获利约10万元。2017年5月15日，卖淫女王某和嫖客谢某、卖淫女张某和嫖客苏某在该洗头房内进行卖淫嫖娼活动时被公安机关查获，被告人陈安萍被当场抓获。2017年5月17日16时20分许，被告人陈福珍在宁波火车站候车室被抓获。同月19日17时30分许，被告人唐海明在鄞州区姜山镇唐叶村唐家汇3组35号附近被抓获。为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了证人王某、谢某、张某、苏某、柴某1、李某的证言，辨认笔录，检查笔录，清点记录，扣押决定书，扣押清单，银行卡交易明细清单，宁波市公安局鄞州分局行政处罚决定书，本院（1990）刑字第179号刑事判决书，抓获经过，到案经过，三被告人的户籍证明及供述等证据。公诉机关认为，被告人唐海明、陈福珍、陈安萍为他人卖淫提供场所，情节严重，其行为已构成容留卖淫罪，被告人唐海明、陈福珍系主犯，被告人陈安萍系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款之规定予以判处。被告人唐海明、陈福珍、陈安萍对公诉机关指控的罪名均无异议，辩称其三人一共获利3万元，应按3万元计算犯罪金额。三被告人的辩护人均提出应按3万元计算犯罪金额，未达到情节严重。经审理查明，2016年10月，被告人唐海明、陈安萍夫妇与被告人陈福珍经事先商量，在宁波市鄞州区姜山镇唐叶新村3幢53号开设洗头房用于容留卖淫女卖淫。2016年11月至2017年5月期间，被告人唐海明、陈安萍、陈福珍在该洗头房内容留王某、张某、柴某1等人从事卖淫活动，并约定三七分成，从卖淫女每次卖淫所得嫖资中收取30元，再由被告人唐海明、陈安萍夫妻与陈福珍就获利款五五分成，期间共容留卖淫1000余次，洗头房共非法获利约10万元。2017年5月15日，卖淫女王某和嫖客谢某、卖淫女张某和嫖客苏某在该洗头房内进行卖淫嫖娼活动时被公安机关查获，被告人陈安萍被当场抓获。2017年5月17日16时25分许，被告人陈福珍在宁波火车站候车室被抓获。同月19日17时30分许，被告人唐海明在鄞州区姜山镇唐叶村唐家汇3组35号附近被抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人王某的证言，证实其在宁波市鄞州区姜山镇唐叶新村3幢53号洗头房上班10天左右，和客人发生一次性关系收100元，小姐和老板七三分成，其每次收钱后把给老板的30元放在一楼房间的桌子右边的抽屉内；其和20余名客人发生了性关系，获利1500元；被告人唐海明是老板，唐海明的妻子陈安萍经常到洗头房打扫卫生，有时会做菜给其吃，被告人陈福珍平时负责做饭和打扫卫生的事实；2.证人柴某1的证言，证实2016年10月其到鄞州区姜山镇唐叶新村3幢53号洗头房问是否要小姐，后来就在那里上班；和客人发生一次性关系收100元，小姐和老板七三分成，店里的小姐多时有6、7名，少时有1、2名，早上8时开门，晚上11时关门；其上班60天左右，平均每天有6、7个客人，共计获利20000余元；其每次收钱后把30元交给陈福珍，陈福珍不在时其把钱放入一楼房间的桌子右边抽屉内的钱包里；洗头房老板是唐海明，他很少来店里，陈安萍经常过来打扫卫生，陈福珍负责做饭和打扫卫生的事实；3.证人张某的证言，证实2016年11月，其在鄞州区姜山镇唐叶新村3幢53号洗头房上班了1、2天，接待了2、3个客人，后来在2017年3月和4月都在该洗头房呆了1、2个小时，因为没生意就走了；2017年5月15日20时许，其站在该洗头房门口，苏某过来问敲大背多少钱一次，其讲100元，后其在洗头房二楼一房间内与苏某发生了性关系，随后被查获；洗头房小姐和老板七三分成，其每次收钱后把30元交给被告人陈福珍，陈福珍在店里负责烧饭和收钱的事实；4.证人谢某的证言，证实2017年5月15日20时许，其至鄞州区姜山镇唐叶新村3幢53号洗头房，被告人陈福珍一边向其招手，一边问其是否要敲背，其问敲大背多少钱，对方讲100元一次，其就在该洗头房二楼的一个房间内与王某发生了性关系，随后被查获的事实；5.证人苏某的证言，2017年5月15日20时许，其至鄞州区姜山镇唐叶新村3幢53号洗头房，张某向其招手，其问做一次多少钱，对方讲100元一次，其就在该洗头房二楼的一个房间与王某发生了性关系，随后被查获的事实；6.证人李某的证言，2016年10月初其把鄞州区姜山镇唐叶新村3幢53号店面房租给被告人唐海明，同月12日左右，唐海明把半年12000元房租费及240元有线电视费转账给其；2017年4月11日，唐海明又把半年12000元房租费转账给其的事实；7.辨认笔录，证实被告人陈福珍辨认出被告人唐海明、陈安萍、证人王某、张某，证人王某辨认出被告人唐海明、陈安萍、证人谢某，证人柴某1辨认出被告人唐海明、陈福珍、陈安萍，证人谢某辨认出被告人陈安萍、证人王某，证人张某辨认出被告人唐海明、陈福珍、苏某的事实；8.检查笔录、清点记录，证实2017年5月15日，公安机关对鄞州区姜山镇唐叶新村3幢53号洗头房进行检查，在一楼房间桌子的右抽屉内查获一个粉红色钱包，内有现金3820元的事实；9.扣押决定书，扣押清单，证实公安机关对现金3820元予以扣押的事实；10.银行卡交易明细清单，证实被告人唐海明于2016年10月6日、2017年4月11日各转账12000元给李某的事实；11.宁波市公安局鄞州分局行政处罚决定书，证实证人谢某、苏某、王某、张某因卖淫嫖娼被行政处罚的事实；12.本院（1990）刑字第179号刑事判决书，证实被告人唐海明的前科情况；13.抓获经过，到案经过，证实三被告人的归案情况；14.户籍证明，证实三被告人的身份情况；15.被告人唐海明的供述，证实2016年11月，其和被告人陈福珍商量好在鄞州区姜山镇唐叶新村3幢53号的店面房开洗头房，获利对半分，其先付了房租12000元，之后陈福珍找了2、3个小姐来卖淫，陈福珍负责给小姐做饭、打扫卫生，其负责维修，被告人陈安萍也经常到店里打扫卫生，其和陈安萍分到13000元的事实；16.被告人陈福珍的供述，证实2016年11月，被告人唐海明打电话称想开洗头房，让其看管一下，其就答应了，房租每月2000元，其主要给小姐做饭、通风报信和拉客人，陈安萍有时会帮其打扫卫生，还会站在门口拉客；卖淫一次收100元，小姐拿70元，其拿30元，其获利的钱先支付房租，然后其和唐海明平分；其获利11000元，唐海明也获利11000元，房租付了12000元，买菜等生活开支3000元，总获利34000元的事实；17.被告人陈安萍的供述，证实2016年11月左右，其丈夫被告人唐海明租下鄞州区姜山镇唐叶新村3幢53号的店面房，总共有三楼，半年房租12000元，唐海明和陈福珍商量好开洗头房，由陈福珍管理小姐，给小姐做饭和打扫卫生；其大概一周去洗头房打扫一次卫生；卖淫一次100元，获利款首先用于支付房租、小姐的伙食费、水电费等开支，剩余的由其夫妻和陈福珍对半分，其总共分到7000元左右，陈福珍分到8000元，另外12000元的房租也付清了，总获利30000元左右的事实。被告人唐海明、陈福珍、陈安萍及其辩护人提出应按三被告人拿到的3万元计算犯罪金额，未达到情节严重。本院认为，三被告人容留卖淫女卖淫，其非法获利应按卖淫的全部收入计算，至于三被告人与卖淫女之间分成，是三被告人将非法获利进行分配，与计算犯罪数额无关，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳本院认为，被告人唐海明、陈福珍、陈安萍为他人卖淫提供场所，情节严重，其行为均已构成容留卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐海明、陈福珍在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈安萍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人唐海明、陈福珍到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人陈安萍在庭审中自愿认罪，且退缴违法所得，确有悔罪表现，又可酌情从轻处罚并可适用缓刑。三被告人的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十四条，对被告人唐海明、陈福珍还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款，对被告人陈安萍还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人唐海明犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2022年5月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人陈福珍犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2022年5月16日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人陈安萍犯容留卖淫罪，判处判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人陈安萍的违法所得及查获的嫖资予以没收，上缴国库；继续追缴被告人陈福珍的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马晓人民陪审员朱君妩人民陪审员王奋明二〇一七年十二月二十八日代书记员庄欣昕

李让斌、赖建华非法占用农用地一审刑事判决书广东省五华县人民法院刑事判决书（2017）粤1424刑初272号：五华县人民检察院以华检诉刑诉［2017］231号起诉书，指控被告人李让斌、赖建华犯非法占用农用地罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。五华县人民检察院指派检察员廖志群出庭支持公诉，被告人李让斌、赖建华到庭参加诉讼。现已审理终结五华县人民检察院指控，2016年1月至7月份期间,被告人李让斌、赖建华伙同他人以合股方式成立梅州市华坚实业有限公司横陂围龙石场,之后租赁到五华县横陂镇贵人村“腊里石”的集体山。其中被告人李让斌为该石场的法人代表,被告人赖建华为该石场的生产负责人,两被告人在未经林业主管部门批准的情况下,在贵人村“腊里石”的“改树坑”、“叔公礤”两处集体山上擅自雇工用挖土机挖山开石场,并在该两处山上挖泥整地修路,非法占用林地面积为71亩。2016年6月五华县林业局综合执法队对被告人李让斌违法占用林地的行为作出行政处罚。应当以非法占用农用地罪追究被告人李让斌、赖建华的刑事责任，诉请本院依法判处。被告人李让斌、赖建华对公诉机关的指控无异议。经审理查明，被告人李让斌、赖建华与他人订立合伙合同，合作投资经营横陂镇贵人村围龙石场，约定被告人李让斌为该石场的法人代表，被告人赖建华为该石场的生产负责人，并租赁到五华县横陂镇贵人村“腊里石”的集体山。2016年1月至7月间，两被告人在未经林业主管部门批准的情况下，在贵人村“腊里石”的“改树坑”、“叔公礤”二处集体山上擅自雇工用挖土机挖山开石场，并在该二处山上挖泥整地修路。2016年8月3日经五华县林业局鉴定：横陂镇贵人村围龙矿区非法占用林地面积为71亩，其中1号小班40亩地类为宜林地、林种为生态公益林；2号小班31亩地类为乔木林地、林种为一般用材林。2016年7月8日，五华县林业局对被告人李让斌违法占用林地面积4.34亩的行为处以行政罚款72325元。另查明，2017年9月20日登记成立梅州市华坚实业有限公司横陂围龙石场。上述事实，两被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人证言，林业行政处罚决定书、罚款收据，关于横陂镇贵人村“腊里石”石场的检查情况，土地租赁合同，横陂镇贵人村民委员会证明，横陂镇贵人村围龙矿区占用林地面积的鉴定结论、范围图，现场勘验笔录、现场图及照片，补充协议书，合伙合同，归案说明，户籍证明，五华县林业局出具的情况说明、复绿情况，采矿许可证，营业执照、工商登记等证据证实，足以认定本院认为，被告人李让斌、赖建华未经批准，擅自雇工毁坏林地的行为，违反土地管理法规，属非法占用农用地，数量较大，造成农用地大量毁坏，其行为均已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。鉴于两被告人归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法予以从轻处罚；且被占用的农用地已复绿，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款，第七十二条、第五十二条之规定，判决如下一、被告人李让斌犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金13万元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缴交的行政罚款72325元已折抵罚金）。二、被告人赖建华犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金13万元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长刘晓宇审判员钟伟萍人民陪审员刘美玲二〇一七年八月七日书记员张拥锋

被告人庞锋、黄文伟生产、销售假药罪一审刑事判决书南京市玄武区人民法院刑事判决书（2016）苏0102刑初757号：南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉［2016］802号起诉书指控被告人庞锋、黄文伟犯生产、销售假药罪，被告人殷宏雨犯销售假药罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员郑海燕出庭支持公诉，被告人庞锋、黄文伟、殷宏雨及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结南京市玄武区人民检察院指控，2016年3月至5月间，被告人庞锋、黄文伟先后在广东省湛江市赤坎区金城小区1号地Ｂ幢901室、1005室，购进肉毒毒素裸瓶半成品、标贴、外包装、加工工具等，冒充“衡力”牌注射用Ａ型肉毒毒素，以人民币120元至160元的价格出售。自2016年3月22日至今，二被告人向殷宏雨出售假冒的Ａ型肉毒毒素870支，得款人民币138400元。后被查扣半成品1592支、成品148支等，最低销售价格208800元。2015年3月起，被告人殷宏雨购进假冒的Ａ型肉毒毒素、纽拉美斯玻尿酸、伊婉玻尿酸、美白针、韩文白毒等药品予以销售，其中销售Ａ型肉毒毒素439支，得款人民币202290元，销售纽拉美斯玻尿酸等133支（盒），得款人民币42760元。后被查扣假冒的Ａ型肉毒毒素129支、纽拉美斯玻尿酸、韩文白毒等19种假药994支（盒），最低销售价格人民币356530元。公诉机关认为，被告人庞锋、黄文伟的行为均构成生产、销售假药罪，系共同犯罪，被告人殷宏雨的行为构成销售假药罪，请求对三名被告人依法判处。被告人庞锋辩称不知道是生产假药。其辩护人对公诉机关指控被告人庞锋构成生产、销售假药罪不持异议，但提出查扣的假药不应计算为销售假药的金额。被告人黄文伟对公诉机关指控其犯生产、销售假药罪不持异议，仅提出被扣押的半成品不应按照成品的价格予以认定。其辩护人对公诉机关指控被告人黄文伟犯生产、销售假药罪不持异议，但提出被查扣的假药未进入市场销售，系犯罪未遂，不应纳入销售金额，同时提出，被告人黄文伟在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人殷宏雨对公诉机关指控其犯销售假药罪不持异议，仅提出被查扣的假药不应认定为销售金额。其辩护人对公诉机关指控被告人殷宏雨犯销售假药罪的定性不持异议，但提出公安机关在被告人居住地查扣的产品不应当计算在犯罪金额当中，被告人殷宏雨在苏某、李某1、朴某（均另案处理）的到案过程中有协助行为，系立功，且系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年3月至5月期间，被告人庞锋、黄文伟经预谋，先后在广东省湛江市赤坎区ＸＸ室、ＸＸ室，在未获得生产厂家授权、无合法手续的情况下，购进肉毒毒素裸瓶半成品、标有衡力字样的标贴、外包装和说明书、加工工具等，通过对裸瓶更换瓶口、贴标贴、装盒冒充兰州生物制品研究所有限责任公司生产的“衡力”牌注射用Ａ型肉毒毒素，由庞锋联系买家销售二人生产加工的成品，以人民币120元至160元的价格出售，并由黄文伟等人通过顺丰快递寄至买家指定的地点。经查，2016年3月22日至今，被告人庞锋、黄文伟已向被告人殷宏雨销售假冒的“衡力”牌注射用Ａ型肉毒毒素870支，得款人民币138400元。2016年5月18日，被告人庞锋、黄文伟先后被抓获归案，公安人员在广东省湛江市赤坎区ＸＸ室查获裸瓶半成品1592支、成品148支及标贴、包装盒等，货值人民币208800元。2015年3月起，被告人殷宏雨从被告人庞锋及他人处购进假冒的“衡力”牌注射用Ａ型肉毒毒素、纽拉美丝玻尿酸、伊婉玻尿酸、美白针、韩文白毒等药品，并销售给李某1、苏某等人。期间，共销售假冒的“衡力”牌注射用Ａ型肉毒毒素439支，得款人民币202290元，销售纽拉美斯玻尿酸、伊婉玻尿酸、美白针、韩文白毒等共计133支（盒），得款人民币42760元。2016年5月19日，被告人殷宏雨被抓获归案，公安人员从其居住的南京市浦口区Ｘ室查获假冒的“衡力”牌注射用Ａ型内毒毒素29支，纽拉美斯玻尿酸、韩文白毒等19种假药共计994支（盒），并收到快递寄送的假冒“衡力”牌注射用Ａ型肉毒毒素100支，货值共计人民币356530元。经南京市食品药品监督管理局作出产品定性情况说明，涉案的注射用Ａ型肉毒毒素、纽拉美斯玻尿酸、伊婉玻尿酸、美白针、韩文白毒等20种产品应按假药论处。上述事实，被告人庞锋、黄文伟、殷宏雨均予以供认。本案事实另有证人李某2、庞某、王某1、董某、梁某、苏某、李某1、洪某、梁某、黄某、郑某、丁某、朴某等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，刑事摄影照片，微信聊天记录、快递单、情况说明、房屋租赁合同等书证材料，南京市食品药品监督管理局出具的《关于殷宏雨所涉“注射用Ａ型肉毒毒素”定性情况的说明》、《关于殷宏雨所涉“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”（纽拉美斯）等产品定性情况说明》，兰州生物制品研究所有限责任公司出具的销售情况说明、营业执照、药品生产许可证、药品再注册批件、商标注册证、注册商标变更证明、商标续展注册证明，银行交易明细，电子证据检查笔录，抓获经过以及被告人庞锋、黄文伟、殷宏雨的身份证明材料等证据予以证实，上述证据来源合法，且经当庭质证，合法有效，具有证明效力本院认为，被告人庞锋、黄文伟明知系假药而生产、销售，情节特别严重，其行为均构成生产、销售假药罪，系共同犯罪；被告人殷宏雨明知系假药而销售，情节特别严重，其行为构成销售假药罪。南京市玄武区人民检察院指控被告人庞锋、黄文伟犯生产、销售假药罪，被告人殷宏雨犯销售假药罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人庞锋辩称不知道是假药，经查，“衡力”牌注射用Ａ型肉毒毒素，系兰州生物制品研究所有限责任公司所生产，被告人庞锋即没有取得该公司委托生产的授权，也没有从事药品生产、销售的资质，应当明知该生产、销售的“衡力”牌注射用Ａ型肉毒毒素系假药，对该辩解不予采纳。对于各被告人及辩护人均提出被查获的假药不应认定价格的辩护意见，本院认为，已经销售的假药价值，应按照实际销售的价格计算，对于未销售的假药的价值，应按照已查清的实际销售的平均价格计算，公诉机关指控认定的最低销售价格并无不当，应予支持，对上述辩解及辩护意见，不予采纳。被告人黄文伟的辩护人提出被告人黄文伟系从犯，经查，本案中被告人黄文伟与庞锋系共同犯罪，作用基本相当，无明显区别，故不宜认定为从犯。被告人殷宏雨的辩护人还提出殷宏雨归案后有立功表现的辩护意见，经查，被告人殷宏雨归案后如实供述自己的罪行及朴某、王某2、丁某等人的相关行为，但没有提供直接抓获上述人员的信息及参与抓捕，故不能认定为立功，对该辩护意见，不予采纳。被告人黄文伟、殷宏雨归案后如实供述其所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人庞锋、黄文伟、殷宏雨部分销售假药的行为系未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚，对于辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。本院为保护公民的身体健康和国家的药品管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人庞锋犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2026年11月17日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人黄文伟犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2026年5月17日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人殷宏雨犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2027年5月19日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、扣押在案的假药予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐海人民陪审员刘银才人民陪审员李小锁二〇一七年五月十九日书记员宫宁宁

罗远智容留他人吸毒一审刑事判决书广东省高州市人民法院刑事判决书（2018）粤0981刑初360号：高州市人民检察院以高州检公诉刑诉［2018］367号起诉书指控被告人罗远智犯容留他人吸毒罪于2018年8月14日向本院提起公诉，本院立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员伍海锋出庭支持公诉，被告人罗远智到庭参加诉讼。现已审理终结高州市人民检察院指控：被告人罗远智于2018年4月6日起至案发止，在位于高州市的自己家中，多次容留黄某、叶某、刘某初（均另案处理）共同吸食毒品。被告人罗远智于2018年4月18日在本市石鼓镇被本市公安机关抓获。经司法鉴定，被告人罗远智尿检呈甲基安非他命阳性；黄某、刘某初、叶某尿检均呈吗啡、甲基安非他命阳性。上述事实，被告人罗远智在开庭审理过程中亦无异议，并有物证、书证，证人证言，被告人供述，勘验、检查笔录，鉴定结论等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗远智无视国家法律，容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人罗远智的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。公诉机关提出被告人罗远智属累犯，依法应当从重处罚的意见，经查属实，符合法律规定，本院予以采纳。被告人罗远智归案后能坦白认罪，依法可以对其从轻处罚。公诉机关建议判处被告人罗远智有期徒刑九个月至一年六个月的刑罚和被告人罗远智请求法院对其从轻处罚的量刑意见，本院予以采纳。根据被告人罗远智的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人罗远智犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2019年5月21日止；所处罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄明辉二〇一八年八月二十九日书记员杨雪速录员郑祖强

苏某生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书葫芦岛市龙港区人民法院刑事判决书（2017）辽1403刑初183号：葫芦岛市龙港区人民检察院以葫龙检公刑诉（2017）138号起诉书指控被告人苏某犯生产、销售有毒、有害食品罪一案，于2017年8月10日向本院提起公诉，2017年10月19日本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了此案，葫芦岛市龙港区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人苏某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2015年8月至2017年4月6日期间，被告人苏某在龙港区西街隆泰市场ＸＸ馄饨店使用国家明令禁止使用的含铝食品添加剂泡打粉制作小笼包等食品并向外销售。2017年4月19日，经沈阳食品检验所检验，小笼包铝的残留量为613ｍｇ／ｋｇ；包子铝的残留量为497ｍｇ／ｋｇ。被告人苏某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。当庭如实供述且认罪、悔罪，以后决不会再使用禁用的泡打粉。本院审理查明事实与公诉机关指控基本一致。认定上述事实的证据如下：被告人的供述与辩解；检验报告；证人李某的证言；户籍证明、现实表现、现场照片、接受证据清单、扣押决定书、扣押清单、检查笔录等书证经庭审质证，可以认定本院认为，国家卫计委、工信部、质检总局、食药总局及粮食局等五部门关于调整含铝食品添加剂使用公告（2014第8号）中，明确确定自2014年7月1日起，禁止在小麦粉及其制品（除油炸制品、面糊、裹粉、煎炸粉外）的生产中使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。被告人苏某违反规定在其蒸制小笼包中添加含铝的泡打粉，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第二十条的相关规定，应当认定为有毒有害的非食品原料。被告人其法制观念淡薄，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控正确，应予确认。鉴于被告人苏某自愿认罪、悔罪，尚属初犯并主动缴纳罚金可以酌情从轻处罚，可依法对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人苏某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳本院。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份审判长王丙远人民陪审员鄂立娜人民陪审员唐锦辉二〇一七年十月二十日书记员秦娜

被告人戴某某、蒋某某非法吸收公众存款案一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2016）湘0602刑初274号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2016］87号起诉书指控被告人戴某某、蒋某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月21日向本院提起公诉。本院审查后于当日受理，依法组成由审判员贾延武担任审判长，审判员苗莉、人民陪审员陈勇参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2016年11月28日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员杨毅出庭支持公诉，被告人戴某某及其辩护人胡红梅、被告人蒋某某及其辩护人吴康忠到庭参加诉讼。本案在审理期间，岳阳市岳阳楼区人民检察院二次建议延期审理，本院报经岳阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2014年1月，被告人戴某某、蒋某某商议成立投资公司，采取吸收资金、中介投资的方法赚取利息差额、中介费，于2014年1月17日在岳阳市工商行政管理局注册登记成立“岳阳市富尔利投资管理有限公司”，核准的经营范围为：以自有资金对中小企业及个人提供投资服务、投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会展承办、市场调研咨询服务。由被告人戴某某（股东）任法定代表人、董事长，被告人蒋某某（后增补为股东未注册）任总经理，负责管理日常事务，编辑、制作《业务手册》、《富尔利投资》等宣传资料，议定《中介服务协议》、《承诺担保书》等有关吸收公众存款所需手续。该公司于2014年4月18日正式营业，被告人戴某某、蒋某某在获悉“湖南桑泰生物科技有限公司”、“万利达置业有限公司”、“汨罗市福临门房地产开发有限公司”、“汨罗市佳鑫房地产开发有限公司”、“湖南吉祥石化科技股份有限公司”（以下称吉祥石化）等项目方有借款需求的情况后，对上述项目方进行了考察、风险评估。在自以为风险可控的情况下，被告人戴某某、蒋某某与其他股东共同商议采取吸收公众存款的方法筹集社会资金，并在议定操作流程、返点比例等事宜后，违反国家金融管理有关规定，未经金融监管部门依法批准，通过口口相传、散发《业务手册》等宣传资料、承诺支付高于银行利息的月利率为1.8-2.5%、3-12个月还本付息的方式，向社会公众传递、宣传吸收资金的信息，从而骗取集资参与人的信任，先后向肖某1、阳某1、张某1等383名不特定的个人非法吸收存款9013.6万元，并与上述集资参与人签订《中介服务协议》、出具《承诺担保书》凭证，然后统一转借给项目方累计达13889万元，尚有9笔项目款项共计7308万元未收回。至案发，尚有286名集资参与人的存款共计6441.23万元无法返还。因该公司无法向存款人兑现本息，引起存款人集体上访，被告人戴某某、蒋某某于2015年9月8日被公安机关抓获，该公司被冻结存款300万元。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人戴某某、蒋某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，被告人戴某某、蒋某某在犯罪过程中均起了主要作用，均系主犯。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，对被告人戴某某、蒋某某予以判处。被告人戴某某辩称公诉机关指控的向湖南吉祥石化的2680万元投资款并非其公司行为；其在被追诉前已向公安机关如实供述了非法吸收公众存款的事实，并积极配合司法机关追讨欠款，在公安机关将其传唤到案后，如实供述了非法吸收公众存款的事实，是自首。其辩护人的辩护意见为：1、本案系单位犯罪；2、被告人戴某某应认定为本案的从犯；3、本案中富尔利公司13名股东共出资1624万元，对股东的出资款应在吸收的公众存款总额中予以核减；4、被告人戴某某取得了部分集资参与人的谅解，可酌情对其从轻处罚；5、被告人戴某某具有自首情节，可对其从轻处罚。被告人蒋某某辩称公诉机关指控的向湖南吉祥石化的2680万元的投资款并非其公司行为，这2680万元中的600万元，是他向富尔利公司借的；其在被追诉前已向公安机关如实供述了非法吸收公众存款的事实，在公安机关将其传唤到案后，如实供述了非法吸收公众存款的事实，是自首。其辩护人的辩护意见为：1、被告人蒋某某应认定为本案的从犯；2、被告人蒋某某有自首情节，可对其从轻处罚。经审理查明：2014年1月，被告人戴某某、蒋某某商议成立投资公司以采取吸收资金、中介投资的方法赚取利息差额、中介费，并于同月17日在岳阳市工商行政管理局注册登记成立“岳阳市富尔利投资管理有限公司”（以下简称富尔利公司），该公司被核准的经营范围为：以自有资金对中小企业及个人提供投资服务、投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会展承办、市场调研咨询服务。被告人戴某某（股东）任该公司法定代表人、董事长，被告人蒋某某（后增补为股东未注册）任总经理，负责管理日常事务，编辑、制作《业务手册》、《富尔利投资》等宣传资料，议定《中介服务协议》、《承诺担保书》等有关吸收公众存款所需手续。公司股东为戴某某、蒋某某、邓某1、綦某1、甘某1、瞿某1、邓某2、杨某1、杨某2、杨某3、柳某1、连某1、杨某4，公司员工为资金部长邓某3，金融顾问綦某2、陈某1、蒋某1、戴某1及业务员蔡某1、任某1、伍某1、王某1，该公司于2014年4月18日正式营业。被告人戴某某、蒋某某在获悉“湖南桑泰生物科技有限公司”、“万利达置业有限公司”、“汨罗市福临门房地产开发有限公司”、“汨罗市佳鑫房地产开发有限公司”、“湖南吉祥石化科技股份有限公司”等项目方有借款需求的情况后，对上述项目方进行了考察、风险评估。在自以为风险可控的情况下，2014年4月至2015年9月，被告人戴某某、蒋某某与其他股东共同商议采取吸收公众存款的方法筹集社会资金，并在议定操作流程、返点比例等事宜后，违反国家金融管理有关规定，未经金融监管部门依法批准，通过口口相传、散发《业务手册》等宣传资料、承诺支付高于银行利息的月利率为1.8-2.5%、3-12个月还本付息的方式，向社会公众传递、宣传吸收资金的信息，从而骗取集资参与人的信任，先后向肖某1、阳某1、张某1等359名不特定的个人非法吸收存款6031.6万元，并与上述集资参与人签订《中介服务协议》、出具《承诺担保书》凭证，连同被告人戴某某出资的213万元、被告人蒋某某出资的110万元、公司股东杨某4出资的222万元、綦某1出资的56万元、甘某1出资的110万元、邓某1出资的46万元、瞿某1出资的240万元、杨某1出资的44万元、邓某2出资的20万元、杨某2出资的44万元、柳某1出资的27万元、连某1出资的47万元、杨某3出资的13万元，共计1192万元（已收回本金367万元），统一转借给湖南桑泰生物科技有限公司（晏某1的项目）、万利达置业有限公司（成某1的项目）、汨罗市福临门房地产开发有限公司（周某4的“幸福家园”项目）、汨罗市佳鑫房地产开发有限公司（于某1的“越江花园”的项目）、维多利亚宾馆（金某1的项目）、张谷英宾馆（张某2的项目）、岳阳市立煜置业有限公司（李某5的项目）、岳阳市水利水电工程有限公司（陈某4的项目）、湖南吉祥石化（邹某1的项目）等。2014年9月29日至2015年1月，被告人蒋某某与綦某1向富尔利公司借款600万元后（除富尔利公司收取的利息外，被告人蒋某某、綦某1向富尔利公司出具了借款金额为573.6万元借条），被告人蒋某某出资160万元，綦某1出资259万元、杨某1出资239万元、杨某4出资274万元、甘某1出资436万元、李某1（綦某2之妻）出资80万元、杨某3出资89万元、邓某2出资55万元、邓某1出资105万元、柳某1出资28万元、连某1出资65万元，共计1790万元，共同向湖南吉祥石化公司进行投资。2015年8月16日，因富尔利公司无法向集资参与人兑现本息，引起集资参与人集体上访，公安机关先行介入，到富尔利公司调查，对被告人戴某某、蒋某某进行询问，并要求被告人戴某某、蒋某某等股东追讨欠款。被告人戴某某、蒋某某积极配合公安机关调查。2016年8月至9月，张某2通过李某2账户向富尔利公司偿还欠款290万元。2015年8月20日、9月2日，公安机关分别对被告人戴某某、蒋某某进行询问，二被告人均如实供述了非法吸收公众存款的事实。同年9月8日，公安机关对二被告人立案后，以参加协调处理欠款事宜会议为由电话通知被告人戴某某、蒋某某到案。截止案发，岳阳市富尔利投资管理有限公司向汨罗市佳鑫房地产有限公司、湖南万利达置业有限公司等项目的投资未完全收回，尚有273名集资参与人的存款共计3826.23万元无法返还社会公众。在审理过程中，本案报案的集资参与人李某3、陈某2、周某1等147人对被告人戴某某出具《谅解书》，请求对被告人戴某某从轻处罚。另查明，公安机关在侦查过程中，在汨罗市房产局冻结了汨罗市佳鑫房地产开发有限公司越江花园项目房产第002栋1006、504、206、101、102、106、104、1106、301、302、304、401、404、405、406、201、202、203、204、205、801、803、804、805、706、701、702、73、704、705、1101、1102、1103、1104、1105、1001、1002、1003、1004、1005、901、902、903、904、906号共45套房产，在华容县房产局冻结了湖南万利达置业有限公司华容县御景园房产项目房号为031-601、031-605、031-606、031-2502、031-2501、031-602、031-2025、031-2305、031-2503Ｂ、031-Ａ1701、031-Ａ1702、031-Ａ1305、031-Ａ1303、031-Ａ1705、031-Ａ1302、031-Ａ1703、031-Ａ1306、031-2503、031-Ａ1303Ｂ、031-Ａ1703Ｂ、031-Ａ2303Ｂ、031-2506、031-Ａ1307、031-2507、031-Ａ2302、032-703、032-1303、032-1003、032-1703、032-1103、033-2301、033-Ａ1705、033-2303、033-Ａ1702、033-1905、033-Ａ1703Ｂ、033-2302、033-2205、033-2103Ｂ、033-2302、033-2305、033-2306、033-606、033-607、033-Ａ1303、033-2203Ｂ、033-Ａ1307、033-2303Ｂ、033-1907、033-605、033-2207、033-1005、033-2307、033-608、033-Ａ1305的房产共55套；扣押李某2的存折（账户余额290万元，为张某2转入）。上述事实，有由公诉机关及辩护人提交的经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人戴某某、蒋某某的户籍资料。证明被告人戴某某于1969年5月7日出生，被告人蒋某某于1958年10月14日，二被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。2、企业法人营业执照。证明岳阳市富尔利投资管理有限公司于2014年1月27日在岳阳市工商行政管理局注册登记成立，核准的经营范围为：以自有资金对中小企业及个人提供投资服务、投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会展承办、市场调研咨询服务。由被告人戴某某（股东）任法定代表人、董事长，股东为杨某4、戴某某、邓某1、付某1。3、中国银行业监督管理委员会岳阳监管分局出具的《证明》。证明该分局未向富尔利公司实施行政许可，富尔利公司不具备融资的资格。4、《中介协议书》、《担保承诺书》、《银行转账凭条》、《业务手册》、《银行交易流水单》。证明岳阳市富尔利投资管理有限公司通过发放投资手册进行吸收公众资金的宣传，集资参与人肖某1等130人通过银行将资金转入富尔利公司指定账户，富尔利公司将收取的公众资金转借给湖南桑泰生物科技有限公司等项目的事实。5、岳阳市公安局白石岭分局经济犯罪侦查大队民警陈某3、刘某1关于被告人戴某某、蒋某某到案经过的证言。证明2015年8月16日下午，该大队获悉岳阳市富尔利投资管理有限公司涉嫌犯非法吸收公众存款罪，即开展初查工作，并口头传唤富尔利公司法定代表人戴某某及总经理蒋某某进行调查。经初查，该局对戴某某、蒋某某立案侦查，并于2015年9月8日通过电话联系将被告人戴某某、蒋某某传唤到案。6、证人邓某1、杨某3、甘某1、綦某1、杨某1、连某1的证言。证明他们是岳阳市富尔利投资管理有限公司的股东，公司的主要管理事务主要由蒋某某负责，公司主要从事将民间闲散资金以中间人身份借给需要资金的项目方，从中赚取利息差额和服务费的经营活动。公司吸收资金是通过亲戚朋友介绍宣传、电视广告、印发宣传手册的方式。公司成立至今已经贷款给了8个项目，都是股东开会同意了的，公司至今还有4800多万元的贷款没有收回，其中应付的民间资金有4600多万。他们分别向湖南吉祥石化公司投资105万元、89万元、436万元、259万元、239万元。另邓某1、连某1还证明，2015年8月份，因富尔利公司无法向存款人兑现本息，引起存款人集体上访，公安机关找戴某某、蒋某某进行调查，戴某某、蒋某某积极配合公安机关处理公司债权人的债务清偿问题，并协助公安机关追回约300万元资金。7、证人綦某2、邓某3的证言。证明他们是富尔利公司的员工，富尔利公司的法定代表人是戴某某，日常管理工作主要由蒋某某负责。公司未经岳阳市银监局许可从事将民间闲散资金以中间人身份借给需要资金的项目方，从中赚取利息差额和服务费的经营活动。公司主要是通过亲朋好友口口相传、员工开会、发放业务手册等方式吸引公众投资。公司共计借贷给湖南吉祥石化公司4080万元，其中由公司借贷的600万这笔贷款，因戴某某不承认是由公司贷出的，便由蒋某某和綦某2共同向公司出具了一张借款570余万元的借条（扣除了利息）。8、证人李某2的证言。证明他是富尔利公司的债权人，因富尔利公司无法按期还款，他和杨某5等人成立了维权委员会，向富尔利公司讨要欠款。因张某2欠富尔利公司的钱，他们债权人找张某2索要欠款。他与张某2协商后，张某2向他开户的银行账户内汇入290万元，后因富尔利公司与张某2就还款之事未协商一致，他便将该银行存折交由公安机关处理。9、证人张某2的证言。证明2014年7月25日，他与富尔利公司签订借款合同，向该公司借款300万元，并出具借条，借款期限为半年。由他与綦某2联系，在扣除当月利息及中介费后，富尔利公司通过杨某3的账户将276万转到他的账户上。之后他付给富尔利公司100余万元利息和中介费。2015年8月7日，因他没有向富尔利公司及时还款，集资参与人李某2找到他，要他还款，他于2015年8月7日汇款300万元至李某2所开设的银行账户内。同月10日，李某2从该账户退还其30.5万元，同年9月16日，他向李某2账户转入20.5万元。因他2015年8月14日与富尔利公司达成的还款协议确定的还款金额为270万元，李某2不肯将他多转的钱退还给他，他便向公安机关报案，经协调后，李某2将存有他所还290万元的存折交给公安机关。10、合作放贷协议、借款合同、借条、还款协议。证明集资参与人周某2、李某4、周某3等经协商同意由杨某3代表富尔利公司与张某2签订借款合同，2014年7月25日张某2与富尔利公司签订300万元的借款合同，借款期为六个月。同月30日，张某2向杨某3出具了300万元的借条。2015年8月14日，张某2与富尔利公司就还款事宜达成协议，双方约定张某2在2015年8月30前偿还富尔利公司270万元后，双方债权债务全部结清。11、李某2在交通银行岳阳开发区支行账号为43697403000030063202交易流水及扣押物品清单。证明2015年8月7日张某2向该账号汇款300万元，同月10日，该账号汇出30.5万元，同年9月16日，张某2向该账号汇款20.5万元。2015年8月20日，公安机关将李某2该账号存折依法扣押。12、证人于某1的证言，借款合同及借条。证明2014年6月10日、2014年7月23日，他分别以佳鑫房地产名义用越江花园50套房作抵押向富尔利公司分二次借款，二次借款共计700万元，月利息为2%。他向富尔利公司借款，是和戴某某交涉的，由綦某2办理的手续。至2015年5月19日止，他已付富尔利公司302.2万元利息和费用。13、证人晏某1的证言，借款合同、借条。证明他的湖南桑泰生物科技有限公司因资金周转困难需要借款，2014年4月15日、2014年7月17日，綦某2将他介绍给蒋某某，他与蒋某某商定后，以个人房产作抵押分二次共向富尔利公司借款500万元（第一次300万元，第二次200万元），约定借款月息为2%。富尔利公司通过杨某3和杨某2将这二笔借款转至他个人账户。他至今没有归还向岳阳市富尔利投资管理有限公司的借款，只付了富尔利公司约200万元的利息和手续费。14、证人金某1的证言。证明她是维多利亚酒店的实际控制人，因她的酒店装修，资金周转困难，她于2014年4月向富尔利公司以5%月息借款480万元。因无记账，她不记得还欠富尔利公司多少债。15、借款合同、借条。证明2014年4月24日，金某1、罗某1、罗某2因资金周转需要与杨某3签订借款480万元的借款合同，并出具480万元的借条。16、委托书、借款合同，商品房买卖合同，公证书。证明2014年5月汨罗市福临门房地产开发有限公司周某4为工程资金周转，向富尔利公司借款1000万元，月息为2.5%，借款期限为三个月，由富尔利公司股东杨某3与周某4签订借款合同。汨罗市福临门房地产开发有限公司向富尔利公司出售5000平方米的商品房，签订商品房买卖合同，并在公证机关予以公证。17、借款合同、借条、债权确认书。证明2014年5月成某1为工程资金周转代表湖南万利达置业有限公司与富尔利公司签订1000万元的借款合同，并以55套房产作抵押，月息为2.5%，借款期限为半年。成某1向富尔利公司出具借条，成先富代表湖南万利达置业有限公司对富尔利公司转入的1000万元贷款予以确认。18、《商品房买卖合同》及补充条款。证明2014年5月28日，邓某3、陈某4、肖某2、杨某6代表富尔利公司与湖南万利达置业有限公司签订购房合同，购买华容县御景园房产项目房号为031-601、031-605、031-606、031-2502、031-2501、031-602、031-2025、031-2305、031-2503Ｂ、031-Ａ1701、031-Ａ1702、031-Ａ1305、031-Ａ1303、031-Ａ1705、031-Ａ1302、031-Ａ1703、031-Ａ1306、031-2503、031-Ａ1303Ｂ、031-Ａ1703Ｂ、031-Ａ2303Ｂ、031-2506、031-Ａ1307、031-2507、031-Ａ2302、032-703、032-1303、032-1003、032-1703、032-1103、033-2301、033-Ａ1705、033-2303、033-Ａ1702、033-1905、033-Ａ1703Ｂ、033-2302、033-2205、033-2103Ｂ、033-2302、033-2305、033-2306、033-606、033-607、033-Ａ1303、033-2203Ｂ、033-Ａ1307、033-2303Ｂ、033-1907、033-605、033-2207、033-1005、033-2307、033-608、033-Ａ1305的房产共55套商品房，总价格为1000万元。19、借款合同、借条。证明2014年9月李某5为工程资金周转代表岳阳市立煜置业有限公司与富尔利公司签订200万元的借款合同，月息为2%，借款期限为半年。李某5向富尔利公司出具200万元借条。20、《商品房买卖合同》补充条款。证明2014年9月蒋某1、陈某4代表富尔利公司通过网签形式，以200万元的价格向岳阳市立煜置业有限公司购买8套商品房。21、补充协议书。证明截止2015年5月1日，岳阳市立煜置业有限公司尚欠富尔利公司176万元。22、借款合同及借条。证明2014年9月11日邹某1与富尔利公司签订1400万元的借款合同，并向富尔利公司股东杨某3出具1400万元借条。23、证人陈某4的证言。证明她是湖南省岳阳市水利水电工程有限公司的工作人员，她公司要她以个人名义向富尔利公司借款1000万元，她找到蒋某某，蒋某某表示同意。2014年11月5日，她向富尔利公司借了1000万元，并出具了借条。2015年1月8日她们公司已经还清该笔借款本息共计1238万元。24、证人邹某2的证言。证明他是湖南吉祥石化公司的员工，他们公司因生产经营需要以邹某1的名义向富尔利公司借款4080万元，已还本息共计2554.078万元，还欠本金2680万元。25、证人严某1的证言。证明他是湖南省万利达置业有限公司的员工，他们公司欠工商银行6000多万元的贷款。2014年5月29日，他公司法人代表成某1以华容县御景园55套房产作抵押向富尔利公司借款1000万元，现已还款201万元。26、集资参与人肖某1、阳某1、张某1等130余人的证言。证明岳阳市富尔利投资管理有限公司通过口口相传、散发《业务手册》等宣传资料、承诺支付高于银行利息的月利率为1.8-2.5%、3-12个月还本付息的方式，向他们传递、宣传吸收资金的信息，他们将资金转入富尔利公司以赚取高于银行存款的利息。27、商品房预售许可证、买卖合同及条款，借款合同。证明2014年6月10日，于某1为汨罗市佳鑫房地产开发有限公司资金周转，向富尔利公司借款600万元（借款期限为4个月），并与富尔利公司人员徐某1、邓某3、肖某2以网签形式购买汨罗市佳鑫房地产开发有限公司越江花园项目房产第002栋1006、504、206、101、102、106、104、1106、301、302、304、401、404、405、406、201、202、203、204、205、801、803、804、805、706、701、702、73、704、705、1101、1102、1103、1104、1105、1001、1002、1003、1004、1005、901、902、903、904、906号共45套房产的事实。28、富尔利公司宣传资料、宣传照片、业务手册。证明富尔利公司就其非法吸收公众存款公司业务进行宣传的事实。29、扣押决定书、扣押物品清单。证明公安机关依法将张某2转入李某2银行账户290万元的存折予以扣押。30、协助冻结财产通知书。证明岳阳市公安局白石岭分局分别于2016年1月7日、13日对被告人戴某某在华容县房产局和汨罗市房产局的55套、45套房产依法予以冻结。31、丁某1在建设银行账号为3010279980＊＊＊＊3915、6227075＊＊＊＊1769的流水。证明富尔利公司向集资参与人付息的情况。32、杨某3、孟某1、蒋某1、邓某3等在建设银行卡号为62270757＊＊＊＊8984、62270757＊＊＊＊3564，在工商银行账号为6222081907＊＊＊＊7424，在农业银行账号为62284513780＊＊＊＊7279等账户的银行流水。证明富尔利公司向集资参与人吸收存款，向借款项目方出借资金的情况。33、富尔利公司股东会决议。证明2015年8月18日，富尔利公司股东表决通过将该公司财务资金电子数据呈交公安机关备案等情况。34、湖南公众会计师事务所有限公司出具的湘公会司字〔2015〕第073号岳阳市富尔利投资管理有限公司非法吸收公众存款案专项审计意见书。证明1、该公司的经营范围未取得银监局吸收公众存款行政许可。2、富尔利登记认缴注册资本1000万元，其中股东戴某某认缴490万元，杨某4认缴485万元，付某1认缴5万元，邓某1认缴20万元；实际收到股东注册资金167万元，其中，戴某某13万元，蒋某某12万元、杨某415万元，邓某120万元，杨某210万元，瞿某119万元，柳某112万元，连某12万元，甘某119万元，邓某210万元，綦某115万元，杨某36万元，杨某114万元，合计167万元。3、该公司累计吸收公众存款人数383人（包括富尔利公司全部13名股东），金额9013.6万元（包括向湖南吉祥石化公司的投资款1790万元，其中綦某1出资259万元、蒋某某出资160万元、杨某1出资239万元、杨某4出资274万元、甘某1出资436万元、李某1（綦某2之妻）出资80万元、杨某3出资89万元、邓某2出资55万元、邓某1出资105万元、柳某1出资28万元、连某1出资65万元；包括股东向其他项目的投资1192万元，其中，戴某某出资213万元，未收回本金，邓某2出资20万元，未收回本金，邓某1出资46万元，收回本金10万元，甘某1出资110万元，收回本金20万元，蒋某某出资110万元，收回本金10万元，綦某1出资56万元，收回本金6万元，柳某1出资27万元，未收回本金，瞿某1出资240万元，收回本金122万元，杨某2出资44万元，收回本金34万元，杨某4出资222万元，收回本金123万元，杨某3出资13万元，收回本金2万元，杨某1出资44万元，收回本金30万元，连某1出资47万元，收回本金10万元），尚有286人的6441.23万元未支付。该公司累计发放贷款13889万元，累计收回6681万元，尚未收回9笔共计7308万元。35、被告人蒋某某与綦某1于2015年1月11日共同出具的《借条》。证明二人于2015年1月11日向富尔利公司借款573.6万元。36、集资参与人身份证、谅解书。证明本案中报案的集资参与人李某3、陈某2、周某1等147人出具《谅解书》，对被告人戴某某的行为予以谅解，并请求对被告人戴某某从轻处罚。37、被告人戴某某的供述。其供认他和蒋某某是通过金利源投资公司认识，是蒋某某要和他一起成立一个新的公司。2014年1月27日岳阳市富尔利投资管理有限公司登记成立，他任该公司董事长、法人代表。公司在工商登记的经营范围是以自有资金对中小企业及个人提供投资服务；投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会章承办、市场调研服务。公司的股东除他外，还有蒋某某、邓某1、綦某1、甘某1、瞿某1、邓某2、杨某1、杨某2、杨某3、柳某1、连某1、杨某4等12名股东，他只认识连某1、杨某2两个股东，其他人都是蒋某某召集来的，他们公司的员工有资金部长有邓某3，金融顾问綦某2和陈某1、蒋某1、戴某1，有业务员蔡某1、任某1、伍某1、王某1。他负责联系投资业务项目，他在富尔利公司一共投资了400余万元，占公司13%的股份。蒋某某具体负责公司的经营业务，并负责发放公司投资的宣传资料，公司的业务员都由杨某4管理。他们公司的主要业务是股东出资金或者收钱进来，然后放款出去，公司资金来源是股东出一部分，还有一部分是通过亲戚朋友介绍以还本付息的方式从社会民间收取资金，资金汇入的公司指定账户是由蒋某某安排的。公司支付给放款人2.5％的月利息，他们公司把资金投放出去的月利息为2％，另向借款项目方加收1％的服务费和5％的管理费用，期限为6个月。公司吸收民间资金的方式是按股东入股比例分解任务，再由股东和公司业务员出面到社会上筹集。筹集到的社会资金先统一集中到公司指定的账户上，达到项目方所需的资金数额后，由公司的杨某3统一投放转拨。富尔利公司向借款项目方放款须经过全体股东签字同意。他们公司经公司全体股东同意向湖南桑泰生物科技有限公司（晏某1的项目）、万利达置业有限公司（成某1的项目）、汨罗市福临门房地产开发有限公司（周某4的幸福家园项目）、汨罗市佳鑫房地产开发有限公司（于某1的越江花园的项目）、维多利亚宾馆（金某1的项目）、张谷英宾馆（张某2的项目）、李某5的项目、陈某4的项目和湖南吉祥石化（邹某1的项目）出借了资金。另外，其他股东包括蒋某某还做了湖南吉祥石化的项目私单，蒋某某等股东在做这笔私单过程中，还向富尔利公司借了600万元，蒋某某和綦某2向富尔利公司出具了一张借款573.6万元的借条（除去已收回利息26.4万元）。38、被告人蒋某某的供述。其供认他是岳阳市富尔利投资管理有限公司的总经理。2014年1月27日，他和戴某某发起设立了岳阳市富尔利投资管理有限公司，工商注册的营业范围是以自有资金对中小企业及个人提供投资服务；投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会章承办、市场调研服务。公司股东有戴某某、邓某1、綦某1、甘某1、瞿某1、邓某2、杨某1、杨某2、杨某3、柳某1、连某1、杨某4等。他主要负责公司的行政、内务管理工作，他们公司主要是向公众低息借款，将借款高息贷给借款项目方。富尔利公司以中介方身份促成需要资金的项目方与出资人之间签订《中介服务协议》，并向出资人出具《担保承诺书》。富尔利公司在吸收资金后，统一将资金投放到需要资金的项目上，从借款项目方收取利息，赚取利息差。公司股东开会决定以月利息为2.5％支付给投资方，再以3％的利息放款。公司是通过亲友聚餐、召集员工开会、印发业务手册、名片、登报或口头宣传公司经济实力来吸收公众存款的。富尔利公司从开业至今一共吸收4000多万元资金。富尔利公司用来吸收公众存款的账户是使用的是杨某7、蒋某1、孟某1、杨某3等的账户。他介绍了19人投资，除去已还的本金还欠387.9万元没有还。从2014年7月至12月11日，他们收取的资金投资到李某5、张某3、王某2、张某4等人的项目方，全部收回本息。他与綦某2向富尔利公司借款600万元，并将此600万元出借给湖南吉祥公司，至今该600万元他与綦某2尚未还给富尔利公司。他听邓某3说富尔利公司已经盈利500多万元，但是因为有些项目上的钱没有及时结清，这些利润作为利息垫付给零散客户了本院认为：被告人戴某某、蒋某某结伙为非法吸收公众存款而成立公司，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人戴某某、蒋某某犯非法吸收公众存款罪，罪名成立。本案被告人戴某某、蒋某某为非法吸收公众存款而成立富尔利公司，不属单位犯罪；被告人戴某某的辩护人提出本案应认定为单位犯罪的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不与采纳。被告人戴某某、蒋某某的供述，富尔利公司股东綦某1、杨某1、杨某4、甘某1、李某1（綦某2之妻）、杨某3、邓某2、邓某1、柳某1、连某1的证言以及被告人蒋某某与綦某1向富尔利公司出具的《借条》均证明在湖南吉祥石化公司项目中，公司股东綦某1出资259万元、蒋某某出资160万元、杨某1出资239万元、杨某4出资274万元、甘某1出资436万元、李某1（綦某2之妻）出资80万元、杨某3出资89万元、邓某2出资55万元、邓某1出资105万元、柳某1出资28万元、连某1出资65万元，以上共计1790万元，均系富尔利公司上述股东个人向湖南吉祥石化公司的出借款，且非被告人戴某某、蒋某某向社会公众吸收而来，也非富尔利公司向湖南吉祥石化公司的出借款，故本院对公诉机关指控该笔借款属二被告人非法吸收的公众存款的事实，不予认定；此外，富尔利公司在向湖南桑泰生物科技有限公司等公司项目出借资金过程中，被告人戴某某出资213万元、蒋某某出资110万元、公司股东杨某4出资222万元、綦某1出资56万元、甘某1出资110万元、邓某1出资46万元、瞿某1出资240万元、杨某1出资44元、邓某2出资20万元、杨某2出资44万元、柳某1出资27万元、连某1出资47万元、杨某3出资13万元，共计1192万元对外出借款，系富尔利公司股东个人的资金，不属于向社会公众吸收的存款，应在被告人戴某某、蒋某某吸收公众存款总额中予以核减，故本院对公诉机关指控该1192万元富尔利公司股东出资系二被告人非法吸收的公众存款的事实，不予认定。被告人戴某某及其辩护人以及被告人蒋某某辩称向吉祥石化提供的1790万元贷款不属于二被告人非法吸收的公众存款的辩解、辩护意见，以及被告人戴某某的辩护人辩护称富尔利公司股东的出资应在被告人戴某某、蒋某某吸收公众存款总额中应予核减的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。因湖南公众会计师事务所有限公司出具的湘公会司字〔2015〕第073号审计意见书审定富尔利公司全部13名股东共出资1192万元，故被告人戴某某及其辩护人辩称富尔利公司13名股东出资总额为1624万元的辩解、辩护意见，与事实不符，本院不予以采纳。本院认定被告人戴某某、蒋某某非法吸收公众存款的数额为6031.6万元。本案系共同犯罪，被告人戴某某系富尔利公司的股东、董事长，负责联系富尔利公司投资项目业务等工作，在共同犯罪中，起了主要作用，系主犯；被告人蒋某某系公司股东、总经理，负责公司的日常事务，在共同犯罪中，起了主要作用，系主犯。被告人戴某某、蒋某某的辩护人提出的二被告人系共同犯罪中的从犯的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。在富尔利公司发生挤兑事件后，公安机关先行介入，对被告人戴某某、蒋某某进行询问，并要求被告人戴某某、蒋某某等股东追讨欠款，被告人戴某某、蒋某某积极配合公安机关调查，将财务资金数据等呈交公安机关，在公安机关对二被告人立案后，二被告人经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，对此，可认为被告人戴某某、蒋某某在被追诉前如实供述了自己的犯罪事实，属自首，可对二被告人减轻处罚。被告人戴某某、蒋某某及其辩护人关于二被告人具有自首情节的辩解、辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。庭审后，本案部分报案的集资参与人对被告人戴某某出具谅解书，请求对被告人戴某某从轻处罚。被告人戴某某的辩护人辩称被告人取得部分集资参与人谅解，可对被告人戴某某从轻处罚的辩护意见，与法律规定相符，本院予以采纳。本案在侦查过程中，公安机关冻结的汨罗市佳鑫房地产开发有限公司越江花园项目共45套房产，系于某1通过富尔利公司向集资参与人借款时，以网签形式向富尔利公司所抵押房产；冻结的湖南万利达置业有限公司华容县御景园房产项目共55套房产，为陈某4、邓某3、肖某2、杨某8代表富尔利公司与湖南万利达置业有限公司签订合同所购买，应依法处置，以偿还于某1、成某1通过富尔利公司向集资参与人所借款项。根据被告人戴某某、蒋某某的犯罪情节、悔罪表现，并通过对其居住的社区调查证明对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人戴某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人蒋某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、对公安机关冻结的汨罗市佳鑫房地产开发有限公司越江花园项目房产第002栋1006、504、206、101、102、106、104、1106、301、302、304、305、401、404、405、406、201、202、203、204、205、801、803、804、805、706、701、702、73、704、705、1101、1102、1103、1104、1105、1001、1002、1003、1004、1005、901、902、903、904、906号共45套房产，湖南万利达置业有限公司华容县御景园房产项目房号为031-601、031-605、031-606、031-2502、031-2501、031-602、031-2025、031-2305、031-2503Ｂ、031-Ａ1701、031-Ａ1702、031-Ａ1305、031-Ａ1303、031-Ａ1705、031-Ａ1302、031-Ａ1703、031-Ａ1306、031-2503、031-Ａ1303Ｂ、031-Ａ1703Ｂ、031-Ａ2303Ｂ、031-2506、031-Ａ1307、031-2507、031-Ａ2302、032-703、032-1303、032-1003、032-1703、032-1103、033-2301、033-Ａ1705、033-2303、033-Ａ1702、033-1905、033-Ａ1703Ｂ、033-2302、033-2205、033-2103Ｂ、033-2302、033-2305、033-2306、033-606、033-607、033-Ａ1303、033-2203Ｂ、033-Ａ1307、033-2303Ｂ、033-1907、033-605、033-2207、033-1005、033-2307、033-608、033-Ａ1305号共55套房产依法处置，所得款项按集资参与人集资数额比例返还集资参与人；依法将李某2在交通银行账号（卡号）为436974030000300063202内的290万元返还给集资参与人，并由集资参与人按集资数额比例进行分配。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长贾延武审判员苗莉人民陪审员陈勇二〇一七年八月二日书记员陈柏羽