刴某某伪造国家机关证件罪一审刑事判决书湖北省仙桃市人民法院刑事判决书（2016）鄂9004刑初193号：仙桃市人民检察院以仙检公诉刑诉（2016）111号起诉书指控被告人戴某某犯伪造国家机关证件罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月12日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员蔡燕出庭支持公诉。被告人戴某某及其辩护人龙成文到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年9月份，被告人戴某某为向湖北中汽零股权基金管理有限公司（以下简称湖北中汽零公司）借款，从仙桃市客运站附近找到一制作假证的电话，要求制作仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400132号、仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400133号、仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400134号三套房产证和仙国用（2014）第2810号土地使用证，对方同意后，戴某某付款200元取证。2014年9月19日，戴某某持上述四证作为担保抵押，在湖北中汽零公司内，在该公司员工朱某某的担保下，向湖北中汽零公司借款220万元，至今未还。后经湖北中汽零公司咨询，戴某某提供的房产证和土地使用证疑似假证。经仙桃市房屋管理局证明及武汉市公安司法鉴定中心鉴定，戴某某抵押给湖北中汽零公司的房产证和土地使用证均系伪造证件。公诉机关向本院移送了指控被告人戴某某犯伪造国家机关证件罪的证人证言、书证、鉴定意见、被告人戴某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人戴某某伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以伪造国家机关证件罪追究被告人戴某某刑事责任。被告人戴某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人戴某某辩护人龙成文提出的辩护意见是：被告人戴某某系初犯、偶犯，没有前科，且如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。可以对被告人戴某某宣告缓刑。经审理查明：2014年9月19日，被告人戴某某用伪造的仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400132号房屋所有权证、伪造的仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400133号房屋所有权证、伪造的仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400134号房屋所有权证、伪造的仙国用（2014）第2810号国有土地使用证作为抵押，由湖北中汽零股权投资基金管理有限公司员工朱某某担保，向湖北中汽零股权投资基金管理有限公司借款220万元。2015年9月2日，经仙桃市房屋登记管理所辨别，戴某某抵押给湖北中汽零股权投资基金管理有限公司的上述房屋所有权证均系伪造。2015年9月8日，经武汉市公安司法鉴定中心鉴定，戴某某抵押给湖北中汽零股权投资基金管理有限公司的上述房屋所有权证和国有土地使用证均系伪造。经审理还查明：被告人戴某某于2014年9月23日向湖北中汽零股权投资基金管理有限公司还款20万元，余款至今未还。济南铁路公安处乘警支队民警于2015年10月4日晚上抓获被告人戴某某。上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的证人王某某的证言、证人罗某的证言、证人赵某某的证言、证人孙某某的证言、被告人戴某某的供述和辩解、济南铁路公安处乘警支队出具的抓获经过、武汉市公安局江汉区分局新华街派出所出具的破案经过、武汉市公安局江汉区分局新华街派出所扣押笔录、武汉市公安局江汉区分局新华街派出所扣押清单、武汉市公安司法鉴定中心武公物鉴（文）字（2015）130号物证鉴定书、武汉市公安司法鉴定中心武公物鉴（文）字（2015）131号物证鉴定书、仙桃市公安局通海口派出所出具的办案说明、伪造的房屋所有权证、伪造的国有土地使用证、仙桃市国土资源局行政审批科出具的印章情况说明、仙桃市房屋登记管理所出具的印章情况说明、仙桃市房产档案馆出具的仙桃市房屋权属登记查询证明书、仙桃市房屋登记管理所出具的证明、借款协议复印件、汉口银行电子回单复印件、仙桃市机构编制委员会仙编发（2010）38号文件复印件、仙桃市机构编制委员会仙编发（2010）48号文件复印件、中华人民共和国组织机构代码证（副本）复印件、中国农业银行股份有限公司银行卡（户名：戴某某，账号：6228480799192660675）交易明细清单、上海浦东发展银行武汉分行江汉支行银行对公账户对账单（账户名：武汉唯之通物资有限公司）、被告人戴某某的户籍信息证明，本院予以确认

福建省莆田市秀屿区人民法院刑事判决书（2019）闽0305刑初356号公诉机关莆田市秀屿区人民检察院。被告人吴宇航，男，1978年10月1日出生于福建省仙游县，汉族，大学本科文化，经商，户籍地莆田市城厢区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被抓获，同月28日被刑事拘留，次月26日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。辩护人王志工，福建众益律师事务所律师。辩护人林凡，福建英一律师事务所律师。莆田市秀屿区人民检察院以秀检公刑诉［2019］321号起诉书指控被告人吴宇航犯伪造国家机关证件罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院遵照莆田市中级人民法院指定管辖决定于次日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市秀屿区人民检察院指派检察员林琪出庭支持公诉，被告人吴宇航及其辩护人王志工、林凡到庭参加诉讼。本案依法延长审理期限，现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月份左右，被告人吴宇航伪造了一本《中华人民共和国房屋所有权证》（仙游房权证榜字第××号），内记录被告人吴宇航单独所有仙游县房屋。2014年4月1日，被告人吴宇航将该房产权证交给翁某，并用该房产在其向翁某出具的借条上约定抵押。经鉴定，该房产权证上的仙游县住房和城乡规划建设局印章系伪造的。经仙游县不动产登记中心系统查询，未查询到仙游房权证榜字第××号的房产相关信息。公诉机关指控上述事实，向本院提供了相关证据，认为被告人吴宇航伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。提起本院依法判处。被告人吴宇航在庭审过程中表示认罪，同时辩称涉案以房产抵押的手写借条是2016年8月份应翁某要求在成都出具的，并按翁某要求落款2014年4月1日的时间，该抵押的房产地址也是翁某提供的，翁某提供了五个地址让其任选。其共向翁某借款2150万元，其中1800万元系其与林雅从的共同借款并由翁某2013年转账给林雅从，350万元系其单独向翁某借款。该2150万元其都是借款人，其自己认为其承担了二千多万元的借款，当时联系不上林雅从了也不知道林雅从还了多少钱，翁某又说让其先把借条写下来到时候林雅从联系上了让她再核对债务，所以林雅从也没有签字。其以为借条反正林雅从也没有签字，所以也无所谓于是就写了。同月，其找人伪造了涉案房产证，并在城厢区旺角服装店楼上交给翁某。翁某知道涉案房产证是假证，说他要给后面的投资人一个交代。其辩护人认为公诉机关指控被告人吴宇航伪造国家机关证件罪，事实不清、证据不足：1、无直接证据证实“假房产证”是被告人吴宇航伪造，或来源于被告人吴宇航。2、在案证据并未排除“假房产证”是他人伪造的可能性，存在“假房产证”是翁某或其他人制造的可能。3、被告人吴宇航不存在伪造假房产证的动机和必要。请求依法判决被告人吴宇航无罪。经审理查明：被告人吴宇航向翁某出具了一份落款时间为2014年4月1日，内容记载其向翁某借款300万元并以位于仙游县产作为抵押的手写借条。后被告人吴宇航找人伪造了一本《中华人民共和国房屋所有权证》（仙游房权证榜字第××号）并交给翁某。该房产权证内记载被告人吴宇航单独所有仙游县房屋。经鉴定，该房产权证上的仙游县住房和城乡规划建设局印章系伪造的。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的以下证据证实：1、证人翁某的证言,证称：被告人吴宇航向其出具了一张内容为借款300万元，并以仙游县产作为抵押的借条；被告人吴宇航向其提供了该借条上约定抵押的仙游县产证原件。2、受案登记表、接受证据清单、发还文件清单，翁某向公安机关提供的借款人为吴宇航的借条复印件十一张、转账记录复印件、吴宇航身份证复印件、房产证复印件，证明：翁某向公安机关报案，并向公安机关提供了被告人吴宇航向其出具的相关借条等，其中借条落款为2014年4月1日的手写借条记载被告人吴宇航向翁某借款300万元，以位于仙游县产作为抵押；涉案编号“仙游房权证榜字第××号”的房产证复印件记载仙游县产系吴宇航单独所有。3、福建省公安厅物证鉴定中心作出的闽公鉴[2018]154号鉴定书，证明：检材2018W0012-001登记机构（盖章）处“仙游县住房和城乡规划建设局”印文与样本2018W0012-002至2018W0012-004上“仙游县住房和城乡规划建设局”印文不是同一枚印章。4、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证明：被告人吴宇航的户籍登记情况及违法犯罪经历查询情况。5、到案经过，证明：被告人吴宇航于2019年3月21日被民警抓获。6、被告人吴宇航于2020年4月20日所作讯问笔录中的供述，供称：其有向翁某出具了一张有房产抵押担保的借条，后其找了一个伪造房产证的小广告电话，让人帮其伪造了借条里的房产证件，之后其把伪造的房产证件交给翁某。关于被告人吴宇航是否构成伪造国家机关证件罪的问题。经查，证人翁某证称涉案伪造的房产证系被告人吴宇航向其提供，被告人吴宇航亦供认该伪造的房产证系其找人伪造后由其交给翁某，另有被告人吴宇航出具的记载以涉案房产抵押的手写借条、涉案伪造的房产证的复印件及鉴定书等证据在案佐证，足以证实涉案伪造的房产证系被告人吴宇航找人伪造后交给翁某的事实。辩护人关于被告人吴宇航无罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。关于被告人吴宇航伪造涉案房产证的具体时间及是否应当对其并处罚金的问题。经查，证人翁某证称涉案伪造的房产证系被告人吴宇航于2014年4月1日向其提供，被告人吴宇航则供述该伪造的房产证系其于2016年8月份找人伪造后由其交给翁某。故现有证据虽可印证涉案伪造的房产证系被告人吴宇航找人伪造后交给翁某的事实，但无法确证被告人吴宇航找人伪造涉案房产证的具体时间。《中华人民共和国刑法修正案（九）》系于2015年11月1日起施行，并对伪造国家机关证件罪增加了并处罚金的规定。故按照有利于被告人原则，在无法确证伪造涉案房产证具体时间的情况下，对被告人吴宇航应依照本次修正前的刑法判决，即不并处罚金。本院认为，被告人吴宇航伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控被告人吴宇航犯伪造国家机关证件罪成立。被告人吴宇航虽在侦查阶段及审查起诉阶段均未如实供述其伪造国家机关证件的犯罪事实，但在审理期间能如实供述自己伪造国家机关证件罪的罪行，并当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人吴宇航犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年6月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周志雄人民陪审员陈伟雄人民陪审员林清发二〇二〇年五月十五日书记员王雪萍附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

卢志录、霍东来盗窃一审刑事判决书山西省和顺县人民法院刑事判决书（2018）晋0723刑初16号：和顺县人民检察院以和检刑刑诉［2018］13号起诉书指控被告人卢志录、霍东来、霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁犯盗窃罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和顺县人民检察院指派检察员薛英出庭支持公诉，被告人卢志录、霍东来、霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁，辩护人李杰、姚冬兰到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年2月份，徐某向被告人霍东来购买规格为胸径20厘米左右、土球80厘米的丁香树，每株丁香树3000元，徐某支付给霍东来定金9900元。后被告人霍东来与被告人卢志录多次联系购买丁香树，并到和顺县喂马乡东远佛村松家岭选丁香树，最后霍东来与卢志录说定到和顺县义兴镇联坪村一带的山上挖丁香树。3月2日晚，被告人卢志录让被告人翟志忠为其雇工人到山上选树，如果选好就挖树。后翟志忠分别给被告人王海军、白金利和张建峰打电话叫他们去山上挖树，并由王海军联系了被告人祁象魁，张建峰联系了被告人裴永彦一起去山上挖树。卢志录让被告人刘世忠也跟着翟志忠一起去挖树。3月3日早上6点30分许，卢志录告霍东来到联坪村路边见面，随后霍东来让其儿子霍相慧驾驶银灰色本田飞度牌轿车（车牌号：晋Ｋ×××××）拉其到联坪村路边等卢志录，卢志录驾驶其银灰色五菱牌面包车（车牌号：晋Ｋ×××××）拉着翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁7个工人，翟志忠带着铁锹、镐和刀锯，王海军和白金利各带着一把镢头。卢志录在联坪村路边见到霍东来后，领着霍东来来到位于和顺县义兴镇官斗村的太行山国有林管理局禅堂寺林场山角沟国有林，霍东来和翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁一起到山角沟山上看树，卢志录驾车领着霍相慧将车停到上虎峪村后将霍相慧送到山角沟沟口，霍相慧给了卢志录500元让卢志录购买遮阳网、绷带、铁丝和干粮，霍相慧就上山了。霍东来和霍相慧同翟志忠、刘世忠等7人到山角沟林内选树，霍东来在山角沟山顶处林某指了2株丁香树让翟志忠、刘世忠等7人挖。卢志录驾车返回到和顺县城找到李某，雇佣李某的三轮摩托车去山角沟山上往沟口倒树，运费让李某和霍东来见面后商量。卢志录购买了遮阳网、绷带、铁丝和干粮后返回到上虎峪村将遮阳网、绷带、铁丝和干粮给了李某，让李某带到山上。翟志忠、刘世忠等7人先挖到一株丁香树后霍东来和霍相慧指挥工人用刀锯裁剪好树冠，并用李某驾驶三轮摩托车带到山上的遮阳网把树的土球包住后用绷带捆绑，装到李某驾驶的三轮摩托车上并用绳绑好。李某驾驶三轮摩托车拉着丁香树往山下走，霍东来、霍相慧和刘世忠在后面步行跟着，翟志忠和其他工人将第2株丁香树的树冠裁剪好后又去挖第3株丁香树。李某驾驶三轮摩托车拉树走到半山腰拐弯处时翻车，驾驶员李某死亡，三轮摩托车上拉的1株丁香树也扔到了林道下方。霍东来和刘世忠分别打电话通知了卢志录，霍东来和霍相慧驾车返回家中，卢志录到山角沟后让翟志忠等工人就先走了。等120急救车将李某拉走后，卢志录也返回了家中。经鉴定，采挖的3株丁香树价值2600元。公诉机关提供了证人证言、鉴定意见、物证、辨认笔录、被告人供述等证据，认为被告人卢志录、霍东来、霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁的行为已构成盗窃罪，提请法庭依法惩处。被告人卢志录对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，表示愿认罪服法。被告人霍东来对起诉书指控的事实无异议，对罪名有异议，辩称是买树。辩护人李杰的辩护意见：被告人霍东来在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯；主观恶性较轻系初犯，自愿认罪且犯罪未遂，建议法庭对被告人判处缓刑。被告人霍相慧对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示愿认罪服法。被告人翟志忠对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示愿认罪服法。辩护人姚冬兰的辩护意见：被告人翟志忠受卢志录雇佣挖树，没有非法占有、秘密窃取财物的行为，不构成盗窃罪；即使构成盗窃罪，其犯罪情节轻微、属犯罪未遂、是从犯、愿全部退赔并缴纳罚款，请法庭宽大处理。被告人刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁对起诉书指控的事实和罪名无异议均表示愿认罪服法。经审理查明：2017年2月份，被告人霍东来为徐某购买胸径20厘米左右、土球80厘米的丁香树，约定徐某每株丁香树给霍东来3000元并先支付了霍东来定金9900元。后被告人霍东来与被告人卢志录联系购买丁香树，并到喂马乡东远佛村松家岭选丁香树未选到合适树木，后二人商定到和顺县义兴镇联坪村附近山上挖丁香树。3月2日晚，被告人卢志录让被告人翟志忠为其雇工人到山上选树，如选好就挖。后翟志忠联系了被告人王海军、白金利、张建峰，王海军、张建峰又分别联系了被告人祁象魁、裴永彦，卢志录联系被告人刘世忠。3月3日早上6点30分许，被告人霍相慧驾车拉霍东来到联坪村路边，卢志录驾驶面包车拉着翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁7个工人与霍东来见面后领其到了位于和顺县义兴镇官斗村的太行山国有林管理局禅堂寺林场山角沟国有林，霍东来和翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁一起到山角沟山上看树，翟志忠带着铁锹、镐和刀锯，王海军和白金利各带一把镢头，霍东来在山角沟林某指了2株丁香树让翟志忠等7人挖树。卢志录领着霍相慧将车停到上虎峪村后将霍相慧送到山角沟沟口，霍相慧给了卢志录500元让其购买遮阳网、绷带、铁丝和干粮后就上山。卢志录返回县城雇佣了李某的三轮摩托车去山上往沟口倒树，又购买了遮阳网、绷带、铁丝和干粮让李某带到山上。挖倒一株丁香树后，霍东来和霍相慧指挥工人用刀锯裁剪好树冠，用遮阳网将树的土球包住用绷带捆绑装到三轮车上用绳绑好，李某便驾车下山，霍东来、霍相慧和刘世忠步行跟随，走到半山腰拐弯处时翻车李某死亡，丁香树扔到林道下方，霍东来和刘世忠分别打电话通知了卢志录，霍东来、霍相慧随后离开，卢志录到山角沟后让正在挖第三株树的翟志忠等人停止挖树，翟志忠等人便分散下山。经鉴定，被盗3株丁香树立木蓄积为0.5439立方米、价格为2600元。针对上述事实，公诉机关当庭提供了下列证据：1、到案经过：被告人卢志录、霍东来、翟志忠、霍相慧、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁均经传唤到案。2、物证：铁锹1把、绷带2条、镢头2个、镢头斧头两用工具1个、刀锯1把、铁丝一个。3、扣押、发还清单及扣押物品照片：2017年3月15日扣押翟志忠铁锹一把、镢头斧头两用工具一把、刀锯一把；同年3月16日扣押白金利镢头一把、王海军镢头一把。同年4月6日将三株丁香树发还禅堂寺林场。4、林权证、证据保全决定书及证据保全清单。5、收条：禅堂寺林场收到山西省森林公安局太行山分局返回的丁香树叁株，树高3.25ｍ-5.5ｍ。6、证明：2018年1月5日经山西省太行山国有林管理局林业调查设计队对涉案3株树木树种鉴定，属于丁香树。7、证人卢某1证言：2017年3月3日下午15时左右，我开车路过三角沟时刘某和卢志录在沟口站着，卢某3说有人在沟里偷树碰死了，我听说后就给禅堂寺派出所报案。8、证人郜某的证言：2017年3月份卢志录问我是否认识卖树人哪里能买下丁香树，我就问陈某1能否弄下丁香树他说能，我就将他手机号告了卢志录让他联系。9、证人陈某1的证言：卢志录问我买胸径20厘米左右的丁香树，我就让马某1、陈某2领他到东远佛村山上看树。10、证人马某1的证言：2017年3月份，陈某1打电话问我村山上有没有丁香树，我说有。我就和陈某2坐上一辆面包车领买树人去东远佛村后面的松家岭山上看树，车上3人我都不认识，那三人看后说树的规格不行，后没去挖树。11、证人陈某2的证言：同马某1证言一致。12、证人袁某的证言：2017年3月份霍东来打电话叫我和他去买树，他儿子霍相慧把我们拉到烈士陵园附近，有一人开面包车拉我们来到县体育馆附近，霍相慧回家，后又拉上马某1和另外一人，路上听他们叫开车人卢某3，卢某3和霍东来在车上说树拉到高速霍东来给卢某3树钱，我们到东远佛村后面山上看了丁香树后卢某3把我们拉到体育馆路边，霍相慧开车把我送回家。13、和顺县价格认证中心和价认字（2017）009号鉴定意见书：经鉴定，3棵丁香树的总价格为2600元。14、勘验笔录、现场位置图、现场照片：经勘验，现场位于和顺县义兴镇官斗村禅堂寺林场国有林山角沟，距官斗村0.5公里处，采挖现场位于山角沟沟掌东部山顶的林道两侧，林道南侧有采挖树木后遗留的坑洞2个，坑洞周围土质松软潮湿系新挖树木后所留，2坑洞相距1.5米，靠近林道的1个坑洞直径1.38米，深37厘米，坑内已无树木；另一个坑洞直径1.54米，深36厘米，坑内有1株已挖好土球并放倒的丁香树，树冠已截掉，树高3.9米，胸径22厘米，土球直径82厘米，厚38厘米，林道北侧20米处有1株已开挖但未挖倒的丁香树，树高5.5米，胸径20厘米，坑洞直径1.32米，深23厘米，土球直径74厘米，深22厘米，在半山腰林道下方有1株丁香树，系拉运时翻车后遗留，树高3.25米，胸径26厘米，土球直径82厘米，厚36厘米，土球用黑色遮阳网包裹并用绿黑灰相间条纹绷带捆绑。15、辨认笔录及现场位置图和照片：经卢志录辨认后指出6号（霍东来）照片中的人就是要树人。经翟志忠、刘世忠分别辨认后指出3号、8号（霍东来）照片中的人就是选好3株丁香树让采挖的年纪大的人、二人对盗窃现场的辨认。16、被告人卢志录的供述：2017年3月2日前三四天，霍东来打电话问我能不能弄下胸径20厘米左右的丁香树，我答应给他问问。我们到喂马乡东远佛村还是西远佛村山上看树后，他们是否看好树我没问。3月2日霍东来打电话说在喂马乡没买成树，要不就到联坪村附近山上看看，我就告霍东来联坪村附近山上有丁香树但不知有没有胸径20厘米左右的树，说好我领他去山上看。后我又和霍东来说好给他找工人到山上看树，找下树如挖树霍东来给我些好处费，没找到树他给我100元出租车费。3日早上6点30分左右我拉着翟志忠、刘某、霍东来到官斗村上面的山角沟开始到山上找丁香树，工人就往山上走，霍东来说如看好树，拉树车来了上不了山，需找一辆三轮或四轮车先把树从山上倒到沟口然后往车上装，让我给他联系车倒树，我答应。说完霍东来跟在工人后面上山，我领着开车拉霍东来的年轻人把车停到上虎峪村，把年轻人送到山角沟沟口，问他挖树是否需要带土球，他说要带土球，我说带土球要用遮阳网包土球，那年轻人就给了我500元钱让我去买遮阳网、绷带、铁丝和工人吃的干粮，后年轻人也往山上走了。我找到李某说有人到官斗村上边的山角沟看树，如挖好树需用一辆车从山上往沟口倒树，问他去不去他答应，我把霍东来的手机号码告了李某让他自己联系，如打不通电话就到山角沟去运费他和要树人商量。后我买了遮阳网、绷带和铁丝，工人在吃的干粮，把东西给了李某让他拉到山上给了要树人。中午12点左右，霍东来和刘某都打电话告我说出事翻车了，我就开车去了山角沟，刘某说拉树时翻了车把李某碰死了要树的两人都走了，我就给霍东来打电话他说跟他没关系。报案后勘查了现场120车把李某拉走后我就回家。我没上山，山上挖了几株树不知道。挖树没办理林木采挖手续，山角沟林木权属禅堂寺林场国有林。挖树工人有七个我只认识翟志忠和刘某，其他人都是我让翟志忠雇佣的。17、被告人霍东来的供述：2017年2月徐某打电话问我买胸径20厘米，土球直径80厘米的丁香树，每株树给我3000元。我答应给他联系买。后我给卢某3打电话他说能弄下，我和卢某3说好树拉到高速口我每株树给他2300元。后卢某3开车拉我、袁某和另外两人到一个村后面山上看丁香树，看树时我、卢某3、袁某、喂马乡的两人都在山上，喂马乡两人指了几株丁香树让我看不符合我买的规格，下山途中见小一些的丁香树我说这树就行。2017年3月2日下午卢某3打电话说2300元弄不下树，我说弄不下就算了。当晚卢某3让我再给他每株树加300元给他2600元我答应。3日早上我儿子霍相慧开车拉我等来卢某3，卢某3车上拉着工人，他让我跟着他的车走过上虎峪村后停在一个山沟口，我们沿林道上山挖树。挖树的林地地名及林木权属、是否办理林木采挖手续我不知道，我没问卢某3也没见任何手续。我在山上选了5株丁香树挖了3株，2株已挖起来，另1株我往山下走时才开挖。2株树中1株已裁剪了树冠，土球用黑色网包着并用绷带捆绑，裁剪了树冠的丁香树装到三轮摩托车上往山下走时翻了车，树扔到半山腰林道下方，另1株挖起的树已挖好土球放倒。树挖起放倒后我教工人怎么裁剪树冠，我儿子霍相慧也和他们说了怎么裁剪树冠。霍相慧给了卢某3500元让他买包土球用的黑色网和绷带，卢某3让三轮车把网和绷带拉到山上。后徐某先给了我一部分买树钱，往我儿子霍相慧银行卡上打了9900元钱。18、被告人霍相慧的供述：2017年3月3日早上，我爸说他买了丁香树叫我开车拉他去联坪村附近山上看树。后我开我的车拉他到了联坪村附近路边等来一辆五菱面包车，我爸让我开车跟着面包车走到官斗村上面一个山沟口，从车上下来七八个工人，拿着镢头、铁锹、刀锯、绳等工具就往山上走，我爸也跟在后面上山，开面包车的人领着我把车停到附近一个村里，他开车又把我送到山沟口，问我是否带现金，包裹土球需要一些遮阳网和绷带等物品，我给了他500元钱后就追上我爸跟着工人往山上走，路上有一工人指了1株丁香树让我爸看树的规格，我爸说行，上山后我爸挑了3株丁香树工人开始挖树，我爸就去山上到处看树，我玩手机，11点左右一辆三轮摩托车来了山上，工人挖好1株丁香树的土球后将树放倒，我和我爸在旁边，工人问我如何锯树头，我就告诉工人从树干分枝的部位锯树头，工人将树冠裁剪好将树装到摩托车上用绳绑好，三轮车就往山下走，有一工人跟着往山下走，我和我爸就交代工人第2株树的树头从树干的什么部位裁剪以及随后要挖的树同样按照此部位裁剪树头，我和我爸也跟着三轮车往山下走，途中我爸又指着1株丁香树告诉跟着三轮车下山那人也符合标准，之后三轮车走到山坡下一个拐弯处就翻了，跟着三轮车去卸树的人就去抱着驾驶员让我爸去打电话，我爸去打电话，等了会我听卸树的人说驾驶员已死让我下山再去叫人，我也就往山下走，看到拉工人来挖树的人开着面包车往山上走，我就拉我爸回家了。我爸买丁香树是卖给徐某，每株树3000元。我爸没银行卡，我告了徐某我的号，徐某将9900元定金转到我的工商银行卡卡上。19、被告人翟志忠的供述：2017年3月2日晚，卢志录打电话问我能否联系几人上山挖丁香树，和顺县人平时叫青槭树，我问找几人工资多少钱，卢某3说他也不知道规格工资第二天跟老板说，如山上的丁香树符合老板要求就挖不符就不挖，我问上山挖树有没有事情，卢某3说挖的是灌木林没有事，具体要找几人挖树让我自己看。我就给毛大、王海军、白金利三人打电话告他们有人用人去山上挖丁香树，工资没说下多少钱，看他们是否愿意去，他们答应，我告王海军和白金利各带上一把镢头。还跟他三人说是否还能用下人去挖树，后毛大找了裴某、王海军找了二孩，后我告诉卢某3第二天早上六点半左右走，又告诉毛大、王海军、白金利第二天早六点半到河北村口集中，毛大、王海军通知了裴某、二孩。3日早上卢某3接上我和毛大、二孩、裴某、王海军、白金利、刘世忠拉着我们往联坪村方向走，在联坪村路段有一辆白色小轿车在路旁等着，卢某3跟轿车上的人说了句跟着走哇，小轿车跟着去了山角沟沟口，我们下车后小轿车上下来一老一少两个男人，我不记是卢某3还是刘某告诉我挖的树在山角沟山某上，刘某和我们六人一起往山某上走，到了山某上发现有青槭树的地方等了一阵后，小轿车上下来的两人也上了山某，年纪大的人指了2棵符合要求的丁香树让我们先挖，要求土球直径80厘米，他们两个就离开。刚开始我和毛大、裴某挖1棵，王海军、二孩和白金利挖1棵，谁挖累了就相互换着挖，过了段时间那两个人返回挖树地方，年纪大的人指着旁边山沟不远处1株丁香树说那株树也符合要求，我们说土冻着挖不动，挖树工资按多少算，年纪大的人说让我们先挖不会亏待我们，之后俩人又走开。第2棵树快挖好时下虎峪村的二孩驾驶一辆三轮摩托车到我们跟前，让我们挖树的两人也返回，三轮车上拉着干粮、黑色遮阳网、两卷绷带和铁丝，挖好1棵树放倒后，年纪大的人就拿着我带的刀锯锯树冠，我们用黑色遮阳网把树的土球包住后用绷带捆绑，将树装到二孩车上，用三轮车上带着的一条尼龙绳把树捆住固定好，二孩就驾车拉着丁香树往山下走，刘某和那两人跟着也下山，我们把第2棵丁香树放倒并按照年纪大人的要求锯掉树冠，正挖第3棵树时卢某3上来山上喊不要挖树了，说三轮车翻到山沟里让我们走，因害怕我们各自从梁上分散下了山。我知道山角沟林地权属是国有林。我们上山挖树没有林木采伐手续。20、被告人刘世忠的供述：2017年3月2日晚卢志录打电话说有点活干问我是否愿意去，第二天7点左右我上了卢某3驾驶的车到了官斗村山角沟沟口，一辆白色小轿车也到了沟口，车上下来两男人，翟志忠他们带着铁锹和镢头，卢某3说翟志忠他们干什么我就干什么，他们挣多少钱我也挣多少，当时我就明白是上山挖树，说完卢某3就开车走了。到山顶后年纪大的人指着两株丁香树让我们挖，要求土球直径80厘米，我没带工具就和坐卢某3车来的两人一起挖树，翟志忠他们挖另外一株，让我们挖树的两人去附近转，我挖的树快倒时，李某驾驶一辆三轮摩托车上来山上，要树的两人也返回，树挖倒后老点的男人指挥我们用刀锯把树冠裁掉一些，他还用刀锯裁了几下树冠，用黑色遮阳网把树的土球包住后用绷带捆绑，我们将树装到摩托车上用绳绑好，李某就驾车往山下走，要树的两人跟随往山下走，我看见李某车速较快，我不放心也跟着往山下走，我和要树的两人步行往下走，李某走到半山腰一个拐弯地方时发生侧翻，我被车上拉着的青槭树的树枝摆倒滚下山坡昏过去，清醒后看到李某仰卧着嘴和耳朵已出血，我赶紧把他抱起来喊那两人去打电话叫人，后就看不到那两人，后我给张斌（李某妻子的姑父）打电话告诉他李某出事了，过了段时间卢志录上山问我二孩哪了，我说人已死让他通知二孩家属，卢某3又问我要树的老板和翟志忠在哪，我说要树的老板跑了翟志忠还在山上，卢某3就往山顶走。12点多李某家属到了事故现场，太行山分局和县公安局、120急救车的人到。山角沟林地权属是国有林。我们上山挖树没有林木采伐手续，共七人挖了两株丁香树，树高5米左右，胸径20公分左右，土球直径80厘米。工资如何结算我不知道，挖树时听人说直接和要树老板商量，到现在也没给。21、被告人王海军的供述：2017年3月2日翟志忠打电话问我3日如有时间和他去挖几棵青槭树，我答应。后翟志忠让我告诉马圈沟村的“二孩”如有时间也去挖树，并安排我第二天早带一把镢头到北河桥路口等他。我找到“二孩”丈人把翟志忠交代的事和他说了。3日早上我碰见白金利说翟志忠也叫他去挖树，我们就一起等翟志忠，一会一辆面包车停我们跟前，听翟志忠称司机为“卢某3”，我俩上车，车后还坐着三人，行至体育馆附近又拉上一中年人行至联坪村附近时在一白色轿车旁停了下继续往前行驶，白轿车跟着我们，过了会面包车停在一个沟口的路边，翟志忠让我们都下车，白色轿车下来一中年人和一年轻人。我跟着一群人上了山某，轿车上的两人也到了我们跟前，中年人指了两棵青槭树让我们挖，翟志忠让把土球挖成直径80公分，我们七人分开同时采挖那两棵树，我和白金利、祁象魁挖一棵。采挖时一辆三轮摩托车开到我们跟前，挖倒一株后中年人用刀锯给我们示范怎么栽树头，树头裁掉后我们用摩托车拉来的黑色遮阳网和绷带把树的土球包裹好装到摩托车上，用尼龙绳把树绑好。中年人说山坡下还有一棵青槭树让我们也挖好，轿车上的两人和在体育馆上车的人就跟着摩托车下山，第二株树挖好正挖第三株时听到有人喊翟志忠说出事了让我们都走，我就回到城里。22、被告人白金利的供述：2017年3月2日晚翟志忠打电话告我去挖树我答应。第二天早上我带一把镢头到北河桥附近等翟志忠，王海军也带着一把镢头，后翟志忠坐一辆面包车拉上我和王海军，车后还坐着3个，到体育馆附近又拉上一人共8人到了官斗村上面一个沟口停车后往山上走，开车的人没上山，过了阵又有2人上山，一个年龄大点一个年轻人，年龄大的指了2株丁香树让我们挖，要求将士球挖成直径80厘米，挖树时来了辆三轮摩托车，翟志忠他们锯树冠锯时我在挖第2株树，装车时见树的土球用黑色遮阳网包裹并用绷带捆绑，装车上后三轮车拉树下走，告我们挖树的两人和其中一个挖树人也跟着往下走，挖第3株时听见有人喊说车翻了不要挖了我们就各自跑回家。23、被告人张建峰的供述：2017年3月2日晚翟志忠打电话问我是否有时间去山上挖丁香树，我说有，翟志忠让我问一下裴永彦是否愿去，裴某答应。翟志忠让我们第二天早上去河北村口集中，第二天早上我俩去河北村口时翟志忠和一个不认识的人也在村口，后卢某3驾驶面的车到村口我们上车，在商品房路边又上了两人，体育馆附近上了一人，卢某3拉我们到了官斗村路边一个沟口下车，一辆白色小轿车上下来两男人，我们往梁上走轿车上的两人也上了山，年纪大的指着2株丁香树让我们先挖，翟志忠按要树老板说的规格沿树根周围挖了个圆圈我们就开始挖，我跟翟志忠、裴某挖1株树，2株青槭树快挖好时有人驾驶一辆三轮摩托车到了跟前，让挖树的两人返回来指挥我们用刀锯把放倒树的树头锯掉，用三轮车拉来的黑色遮阳网把土球包住用绷带捆住装到车上，用车上的尼龙绳把树固定好三轮车就往山下走，要树的两人和官斗村那人跟后面往山下走，正挖第3株树时卢某3上山上喊说三轮车翻到山沟里让我们走，我们分散下了山。我不知道挖树的地名及林地权属及是否有林木采伐手续。24、被告人裴永彦的供述：2017年3月2日晚张建峰打电话说志忠用人上山挖青槭树我答应去，当时没说工资，第二天早上我叫上毛大到了河北村口时见志忠和一人也到了村口，随后一辆面的车到了村口，我和毛大、志忠及另外一人就上车，在商品房路边又上两人，体育馆附近又上一人就往联坪村方向去了一山沟沟口下车，志忠说往山上走我们就走，过了阵上来两男人，年纪大的人指着2株丁香树让我们挖，我就跟志忠、毛大挖1株树，安排挖树的两人就离开，2株青槭树快挖好时有一人驾驶三轮摩托车到了跟前，让挖树的两人返回挖树地方，挖好1株树放倒后，我就去挖第3株树，装车时我上来帮忙，树装到车上用尼龙绳固定好驾车人就往山下走，指挥挖树的两人和另一人跟车后往山下走，之后有人喊车翻到山沟里让我们分散下了山。装车上的青槭树高3米，胸径20公分左右，土球直径80厘米左右。拉走1株，有1株挖好放倒并锯掉树冠，另1株还没挖好，胸径都是20公分左右，放倒的两株锯掉树冠后是3米左右，第3株树高5米左右。我不知道挖树地名、林地权属及是否有林木采伐手续。25、被告人祁象魁的供述：2017年3月2日晚我丈人说王海军找我有时间第二天就和翟志忠去挖几棵青槭树，3日早上我往河北桥方向走看到翟志忠和另外三人在路边站着，后一辆面包车开到跟前，翟志忠让我们上车，后又拉上三人往马某3方向行驶停在一个沟口路边翟志忠让我们下车，一辆白色轿车也停在跟前下来一中年人和一年轻人。翟志忠招呼我们往山某上走，轿车上的两人也到了山上，中年人指着两棵青槭树让我们挖，要求土球直径80公分，我们七人就同时采挖，正挖时一辆三轮摩托车开到跟前，中年人用刀锯做示范告我们如何栽树头，裁好后让我们用摩托车上拉着的黑色遮阳网和绷带把第一棵树的士球包裹好装到车上绑好。中年人说坡下还有一棵树让我们也挖好，正挖第三株树时听到有人喊翟志忠说出事了我们就各自下山，采挖青槭树没办理林木采伐许可证，我们是偷挖的。26、户籍证明：各被告人的身份情况同首部所述一致。上述证据经当庭质证，被告人卢志录、霍东来、霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁及辩护人未提出实质性异议，公诉机关提供的证据相互印证，能够证明本案查明的事实，本院均予以采信本院认为：被告人卢志录、霍东来以非法占有为目的，非经合法批准组织他人以掘根方式盗窃国家所有的林木，被告人霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁明知采伐林木需要办理林木采伐许可证，在不清楚林木权属、未见到合法证件的情况下盗窃林木，其行为不仅侵犯了国有财产所有权，又破坏生态环境，十被告人的行为已构成盗窃罪的共犯，且属数额较大，公诉机关指控十被告人的罪名成立，本院予以支持，对各被告人均应依法惩处。被告人翟志忠明知被告人卢志录无林木采伐许可证，仍帮其联系人员共同实施盗窃，其行为已构成盗窃罪的共犯，辩护人所辩其不构成盗窃罪的辩护意见不成立，本院不予支持。被告人霍东来积极寻找树源，组织并指挥工人盗窃树木，在犯罪过程中起主要作用，其所辩是买树及辩护人所辩其系从犯的辩护意见均与事实不符，本院不予采纳。被告人卢志录、霍东来在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，被告人霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。关于二辩护人所辩第三棵树还未挖倒，属盗窃未遂的辩护意见。经查，被盗丁香树正在生长，被告人使用铁锹等工具已经开始盗窃树木，虽然树根尚未挖倒，但树木的正常生长状态已改变，森林资源已遭到破坏，犯罪行为已既遂，辩护人所辩未遂的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人霍相慧、翟志忠、刘世忠、王海军、白金利、张建峰、裴永彦、祁象魁自愿认罪、积极缴纳罚金，被告人霍东来积极缴纳罚金，均可从轻处罚。为依法惩罚犯罪，保障公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十五条之规定，判决如下一、被告人卢志录犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2019年1月27日止）（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人霍东来犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2018年12月27日止）（罚金已缴纳）。三、被告人翟志忠犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。四、被告人霍相慧犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。五、被告人刘世忠犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。六、被告人王海军犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。七、被告人白金利犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。八、被告人张建峰犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。九、被告人裴永彦犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。十、被告人祁象魁犯盗窃罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）。十一、作案工具铁锹一把、刀锯一把、绷带二条、镢头二把、镢头斧头两用工具一把、铁丝一盘予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长巩晓清审判员周彦海审判员梁青聚二〇一八年六月二十八日书记员许娜

刘超、宋海诈骗一审刑事判决书河北省河间市人民法院刑事判决书（2018）冀0984刑初174号：河间市人民检察院以河检刑诉［2018］163号起诉书指控被告人刘超、宋海犯诈骗罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员秦某出庭支持公诉，被告人刘超及其辩护人于加兵、被告人宋海及其辩护人王广有、周静到庭参加诉讼。现已审理终结河间市人民检察院指控，2017年11月份，小赛（基本情况不详，在逃）与被告人刘超商议，在小赛与他人玩扑克牌赌博时，由刘超在其他房间通过监控看对方的扑克牌并电话告知小赛，以赢取对方的钱财，并许诺给予刘超报酬。后刘超通知被告人宋海参加。2017年11月29日晚上，小赛以打扑克赌博为借口，将被害人史某诱骗到河间市曙光西路红府宾馆333房间内，赌博时刘超、宋海在同宾馆的222房间内利用偷装的摄像头等监控设施看到史某手中的扑克牌，并将此信息打电话告诉小赛，小赛在知道史某底牌的情况下出牌，当日晚至次日骗取史某现金55000元。公诉机关当庭宣读并提交了二被告人供述、被害人陈述，证人证言、勘验笔录、赔偿谅解书、户籍证明等相关证据。公诉机关认为，被告人刘超、宋海以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人庭审意见，二被告人到案后如实供述，且已退赔被害人损失，得到谅解，可以从轻处罚。被告人刘超、宋海对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人意见，（1）被告人刘超是受别人安排和宋海一起帮助看牌，其未参与打牌，输赢与其无关，其在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）刘超并未从中分得好处，而且进行了全部赔偿，被害人史某出具了谅解书。（3）刘超认罪态度好并真诚悔罪，系初犯，主观恶性较小，社会危害性较小。（4）被害人在本案中具有过错。建议对其适用缓刑。辩护人意见，（1）被告人宋海在本案中起次要、辅助作用，属从犯，应对其减轻处罚。（2）宋海自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。（3）宋海真诚悔罪，积极退赃，并取得被害人的谅解，应对其从轻处罚。（4）宋海系初犯，无任何前科劣迹，其人身危害性较小，没有社会危险性,建议对其判处缓刑。经审理查明，2017年11月份，“小赛”（基本情况不详，在逃）联系被告人刘超来到河间市，让刘超在事先安排好的房间内，通过监控设备看对方的扑克牌，然后告知参与玩牌的“小赛”以赢取对方的钱财，“小赛”许诺给刘超报酬。后刘超联系被告人宋海参加。2017年11月29日晚上，“小赛”以打扑克赌博为借口，将被害人史某诱骗到河间市曙光西路红府商务酒店333房间内，赌博时刘超、宋海在该酒店的222房间内利用偷装的摄像头等监控设备看到史某手中的扑克牌，并将此信息通过电话告知“小赛”，“小赛”在知道史某底牌的情况下出牌，当日晚至次日骗取史某现金55000元。另查明，案发后被告人刘超、宋海主动退赔被害人史某55000元，被害人史某对二被告人的行为表示谅解。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:（一）被告人的供述1、刘超的供述：其自愿认罪。2017年11月份的一天，“小赛”给其打电话说他们去河间市玩儿钱，让其过去给他们报牌，并说这次给报酬，然后其就叫着宋海去了河间。“小赛”告诉他们去红府酒店333房间试试监控能不能看见，随后其在333房间内连接了接收器等设备，打开房间内的电视机能看到他们玩牌的位置，随后其又在四楼开了616房间，在616房间内试了试信号一切正常后，其就给“小赛”回电话说能看见，“小赛”就让他们在房间里等着。到了晚上十一二点左右“小赛”给其打电话说开始玩牌了，其就让宋海给他们报牌，其就睡觉了。到了早晨他们玩散了之后，其就把这些设备收拾完带回家了，过后“小赛”给了其2000元钱，给了宋海1000元钱的报酬。到了11月29日晚上“小赛”给其打电话说他们还去上次河间市那个宾馆玩钱，让其过去，其就叫着宋海到了酒店在二楼开了222房间，调试好机子后其和宋海就在房间里等着他们，过了一会儿“小赛”的一个小弟来他们屋拿了个耳机子就走了。又过了半个小时左右，“小赛”给其打电话说要开始了，其就让宋海给他们报牌，报了一个小时左右，和“小赛”玩牌的男子换了地方，他们在监控里就看不见了，然后其和宋海就睡觉了。睡了三个小时左右，“小赛”又给其打电话告诉他们对方又回到了原来的位置，然后宋海又接着给他报牌，到了早晨7点多钟，他们从电话里听见“小赛”那边乱哄哄的，觉得对方好像知道他们使诈，其和宋海赶紧穿了衣服往外跑，走到宾馆一楼大厅的时候被对方叫来的人拦下来，之后他们问其是不是使诈了，其就告诉他们都是“小赛”让这么做的，后来警察就把他们带到了河间市公安局。红府酒店里的监控是其去之前就安装好的，谁安的其不知道。以前在安国药都酒店的监控是一个姓王的男子安的，那个男子告诉其怎么安装接收器、怎么操作等事情。其和宋海只管着把他们房间里的信号接收器、宾馆的电视屏连接好，然后由宋海看着屏幕给“小赛”报牌。其和宋海在监控房间里只能看到对方小臂以下，看不到对方的脸，所以骗了几个人，对方是谁其不知道。在“小赛”他们玩钱赌博时，其和宋海没去过赌博的房间。“小赛”利用这种方法骗了多少钱，其不知道。2、被告人宋海的供述：其自愿认罪。2017年11月29日晚上11点钟左右，刘超开车拉着其从廊坊到了河间红府酒店。其和刘超帮着“小赛”看牌、报牌，一般情况下一天给他俩一人500或者1000元钱。30日凌晨1点来钟到了河间红府酒店附近的一个红绿灯，刘超让其拎着他车内的一个显示屏先去红府宾馆，其开的222房间，开好房间后其在宾馆门口等着刘超一起进的房间，在房间里待了一个多小时，其帮着刘超把客房内的电视机及其拎着的显示屏、接收器安装好，之后可以在屏幕里看到一张桌子，桌子上有一副扑克牌，一个屏幕显示一个人的两只手在摸牌，看不到人，只能看到人的手和胳膊，过了一会儿刘超告诉其哪个显示屏里是“小赛”，其就看另一个屏幕上的人手中的牌，然后通过设备那个手机拨通号码开始报牌。其报牌，刘超睡觉，其报了几把牌之后，“小赛”跟对方玩牌位置变了，在屏幕里看不到对方的牌了，然后其也睡着了。天快亮的时候其醒了，其把刘超叫起来让他看牌，当时屏幕里还是看不见对方的牌，然后刘超就联系人，到了八九点钟听到三楼玩钱的人嚷起来了，其跟刘超离开222房间往外跑，刚到了一楼大厅就有几个人拽着他俩离开了宾馆打了一顿，然后那几个人把他俩带到了四楼一个房间，一直到晚上警察把他们带到了公安局。从屏幕里就只能看到两人玩牌，刘超说一个是“小赛”，另一个人是谁不知道。屋内是不是还有别人玩，或者有多少人在一旁看着，其不知道，其也没进他们赌博的房间。“小赛”与对方赌博，输赢多大其不知道。这次“小赛”没给其和刘超钱就被公安局抓了。其不认识“小赛”，他和刘超联系。安装看牌、报牌设备的是石家庄那边一个姓王的40多岁的人。（二）被害人史某的陈述证实：其报警，其被骗钱了。2017年11月25日至2017年11月30日之间，在河间市红府商务酒店内被骗了四次，一共被骗了90多万元钱。最后一次是2017年11月29日晚上10点多钟，“小赛”给其打电话叫其去红府酒店房间内玩关牌，还是2000元一张的，其和“小赛”一对一的玩儿钱，“小赛”的三四个跟班男子都在旁边看着了，他俩从晚上10点多钟开始玩的，一开始其赢了“小赛”30万，结果到了后来“小赛”把这30万赢回去之后，玩儿到早晨8点多钟，其把带去的10万元现金又输了55000元，其觉得不对劲，好像其手里有什么牌他都知道一样，其就怀疑他们有监视其牌的仪器，就偷着给朋友孙某1打电话，让他找仪器来给玩牌的地方测一下，上午10点左右，孙某1带着仪器来到红府宾馆在他们玩钱的地方周围测，之后孙某1跟其说他们用监控了，并且拿出一段其玩钱时的画面，当时其手里的牌看的非常清晰，其赶紧联系人来宾馆，孙某1就去了其玩钱的333房间内堵“小赛”去了，大约几分钟后，其的十来个朋友来到宾馆内，正好看到“小赛”带去的两个男子从大厅往外跑，就将这两个男子抓住，后来这两个男子承认是“小赛”雇佣他们来看监控，一天给他们2000元，并且说“小赛”玩钱的房间内的灯里装了3个针孔摄像头，显示器在二楼222房间内，之后其去了二楼房间内，看到二楼房间内床上有显示器、遥控器、通话的耳机子，还有好多东西不知道叫什么，之后这些东西他们都没有动，接着孙某1叫着“小赛”还有“小赛”带去的六七个跟班的人也来到了宾馆大厅，其的朋友把他们拦住，其质问“小赛”玩钱使诈的事，他不承认，就一直在大厅内僵持到了下午2点多钟，后来“小赛”承认了，其要求他把赢的钱还给其，他说他赢的这些钱分了40万，其余的钱都分给“天越”了，他说给其退23万，还说分给别人的钱他负责给其要，让其把雇的人都放了，其当时听后不同意，“小赛”说联系“天越”，之后他就去了一辆丰田皮卡车上打电话，其就在红府宾馆门前的便道上等着他，过了一会儿，来了一辆奥迪车拉着“小赛”跑了，其只好报警。他雇佣的两个人，还有他的五六个小弟被警察带走了。每次赌博“小赛”带去的跟班的其不熟。在其报案后引领民警抓获的“小赛”的跟班的人中没有前几次赌博时跟随的人员。谅解赔偿协议书及对宋某、宋海出具的谅解书是其签的名，书写时对方没有对其有威胁恐吓，是其自愿书写的，内容是其的真实意思。宋某、宋海的家属已经赔偿其的损失，其对刘超、宋海的行为谅解。（三）证人证言1、孙某1的证言证实：2017年11月30日之前几天，史某给其打电话说他在红府宾馆打扑克不对劲，怀疑对方使诈，让其找探测信号的设备到宾馆探探，其就让朋友找了一套设备。到了2017年11月30日上午8点钟左右，史某给其打电话让其带着探测设备过去测测，其就带着设备来到了红府宾馆，探测设备的显示屏显示：一个屋有两只手和手中的一副扑克牌，扑克牌显示的特别清晰，其就给史某打电话说测出来了。同时其用自己的手机录了一段手中拿着扑克牌的视频，史某过来看了视频，让其去333房间堵住玩钱的那名男子，过了一会史某叫的人到了，其就带着设备离开了。2、商某的证言证实：11月29日晚上9点多其和赵某、周某一起开车来的河间，在333房间与“小赛”见了面之后，“小赛”正和三四人聊天，其就出来回到301房间玩手机游戏，玩了1个多小时，其又去333房间找“小赛”，看见“小赛”和一个河间的男的打扑克，桌面上摆着一两万块钱，其就又回301房间了。到了11月30日凌晨4、5点钟左右，其又去333房间找“小赛”，河间的男子和“小赛”不知道为什么事吵起来了，其就回301房间叫着赵某和周某回徐水，这时河间的那个男子叫来人拦住他们不让走，他们三人就在赵某的车内坐着，再后来被带到公安机关。其和赵某、周某在301房间除了玩游戏没干过别的。3、周某的证言证实：是商某叫着其乘坐赵某开的本田车来河间玩的。他们三个来河间红府找到“小赛”，看到“小赛”和河间一个男子赌博了，就他们两个玩。具体玩多大的其不知道。“小赛”就是叫着他们来玩，他输的时候和其借钱，其还没借给过他钱。4、赵某的证言证实：2017年11月29日下午，是商某叫着其和周某去河间市找“小赛”玩，然后其就开着本田雅阁车拉着他们两个去河间市了。但是到了河间市红府酒店没有见到“小赛”，后来知道“小赛”和别人玩牌，他们就在宾馆的301房间等着了。一开始不知道“小赛”为什么事吵吵，后来下楼在宾馆门口听见对方说“小赛”和对方玩牌的时候使诈了，但是怎么使的诈其不知道。5、鲁某的证言证实：是徐某叫着其一起来河间玩，他没说干什么，其和徐某、张某、“小赛”一起来的河间。其在红府宾馆303房间睡觉了，“小赛”干什么其不知道，徐某叫其来河间没给其报酬。6、徐某的证言证实，2017年11月29日晚上其和张某、鲁某、“小赛”一起开丰田皮卡车来的河间市红府宾馆，是“小赛”叫他们来的。其在红府宾馆303房间内玩了，鲁某也在303房间了，张某干什么去不知道。宾馆房间是谁开的其不知道，其没有付宾馆房间的费用。其不知道“小赛”干什么。其没去宾馆的333房间。11月30日下午发生了什么事其不知道，其在车上睡觉了。7、张某的证言证实：其和鲁某、徐某、“小赛”一起来的，是鲁某开车拉着其和徐某、“小赛”到了河间市红府商务酒店，在红府酒店遇见了赵某、周某、商某，后来其去了301房间，看见赵某在房间里，之后其就和赵某聊天，再后来就玩儿游戏睡觉了。其没离开过301房间。“小赛”叫其出来没给其报酬。（四）现场勘验笔录证明：2017年11月30日，河间市公安局城区刑警队干警对案发现场瀛州镇红府商务酒店222房间及333房间进行勘验检查，绘制了现场图，拍摄了照片。（五）物证1、信号接收器17个（其中黄色接收器8个、黑色接收器9个），随案移送。2、河间市公安局扣押物品清单、照片。海信牌液晶电视一台、无线耳塞二个、无线遥控器二个、针孔摄像头三个（随案移送）。（六）书证1、河间市龙熙红府温泉会馆客人结账单四张证明：222房间系宋海所开，333房间、301房间、307房间系孙某2所开。2、被告人刘超、宋海的户籍证明在卷证实。3、保定市公安局莲池分局杨庄派出所出具的无违法犯罪记录证明：刘超从该辖区无违法犯罪记录。4、黑龙江省巴彦县公安局龙泉派出所出具的现实表现证明：宋海从该辖区流出多年，现实表现不详。5、河间市公安局城区刑警队出具的证明：经查询全国违法犯罪系统，未发现宋海有违法犯罪记录。6、河间市公安局出具的抓获经过在卷证实。7、刑事谅解书、赔偿协议书在卷证实本院认为，被告人刘超、宋海伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人刘超、宋海在实施诈骗的共同犯罪中，起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。二被告人当庭自愿认罪，且主动向被害人退赔全部损失，取得被害人的谅解，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌予从轻处罚。二被告人的辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。根据本案二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2018年6月30日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人宋海犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2018年6月30日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。三、作案工具信号接收器十七个、海信牌液晶电视一台、无线耳塞二个、无线遥控器二个、针孔摄像头三个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长孙慧卿审判员周慧英审判员冯波二〇一八年五月十七日书记员曹志宇

帥万红、杨金凤组织、领导传销活动罪一审刑事判决书宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2018）宁0302刑初339号：宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2018）264号起诉书指控被告人严万红、杨金凤犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员姚鹤出庭支持公诉，被告人严万红、杨金凤及其辩护人祁丽萍、李梦瑶均到庭参加诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控：2016年，林跃庆（另案处理）、郭伟崇（另案处理）等人在广东省深圳市先后成立龙爱量子产业（深圳）有限公司等十几家关联公司（以下简称“龙爱”公司），其中，以龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司和前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳）公司的名义搭建了网络平台“龙爱物联网”量子生活商城。自2016年9月起，“龙爱”公司及林跃庆等人，以推销龙爱量子产品为名，依托“龙爱物联网”量子生活商城网络平台，要求参加的人员缴纳850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元等不同级别的费用购买激活积分和消费积分以激活网络平台中的账号获取会员资格，后该平台向注册的会员配送一定比例的电子积分和商城积分。其中，电子积分用于兑换该公司的积分股，积分股可以按照一定的规则拆分增值，卖出后获得静态收益。商城积分可以兑换平台中与实际价值相差悬殊的量子产品。另外，会员可以通过推荐、发展他人在平台上注册账号使其成为下线，并按照自身级别和发展下线人员级别的不同、下线安置层级位置的不同，分别获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖、报单奖等动态收益。不论是静态收益还是动态收益，都会转换为交易积分进入到会员账户，交易积分既可以转换为激活积分卖予新会员用于激活账户，又可以挂到网络平台中出售，以获取现金利益。各级会员所有的利润分红均是从新会员缴纳的费用中层层瓜分所得，“龙爱”公司则是依靠卖激活积分和消费积分获得利润，该网络平台上最初的激活积分和所有的消费积分均由“龙爱”公司专门的账号拨发。截止2017年8月11日，“龙爱物联网”量子生活商城上总注册人数为1963063人，组织层级为97层。2017年3月份至2017年8月份，被告人严万红、杨金凤经他人介绍注册成为“龙爱物联网”量子生活商城的会员。其中，严万红注册了四个会员账号，杨金凤注册了三个会员账号，二人通过微信向他人大量宣传龙爱量子的相关信息，后又根据“龙爱”公司的运营模式和奖励制度，通过直接或者间接发展人员获取“静态收益”和“动态收益”，并为其下线发展会员提供支持和便利。经司法鉴定科学研究院鉴定：被告人严万红为龙爱量子非法传销组织的创业中心34级会员，直接或间接发展会员15层2380人，其及下线会员投资总金额为12724500元。自2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心共获得170688.9交易积分，积分股卖出共获得57573.81交易积分，从他人处收入318800激活积分，向他人支出291350激活积分。被告人杨金凤为龙爱量子非法传销组织的41级会员，直接或间接发展会员7层154人，其及下线会员投资总金额为442000元。自2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心共获得42329交易积分，积分股卖出共获得437.98交易积分，从他人处收入2300激活积分，向他人支出4200激活积分。公诉机关认定上述犯罪事实的证据有：1.证人证言；2.书证；3.鉴定意见；4.物证；5.检查、提取笔录；6.电子数据；7.被告人供述与辩解。公诉机关认为，被告人严万红、杨金凤无视国家法律，以推销龙爱量子产品为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其中，被告人严万红发展会员15层2380人，被告人杨金凤发展会员7层154人，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人严万红、杨金凤在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人严万红、杨金凤到案后，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人严万红、杨金凤均当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均没有异议，请求对其从轻处罚。被告人严万红的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关认定被告人严万红为龙爱量子非法传销组织的创业中心34级会员，直接或间接发展会员15层2380人的事实不清，证据不足。对于层级图中存在的空位及重复的会员账号，应当予以剔除。2.被告人严万红当庭自愿认罪，具有坦白情节，系从犯，参与传销的会员均领取到了不同价位的实物，建议对其从轻处罚。被告人杨金凤的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人杨金凤的犯罪事实达到情节严重系事实不清、证据不足。被告人杨金凤供述其直接发展下线人员仅为34人，其中其丈夫牛志诚、儿子牛某某、妹妹杨某甲、侄女杨某乙是其借用身份证注册，应从总人数中剔除，且侦查机关并未对下线发展的下线人员进行询问核实。2.被告人杨金凤在共同犯罪中系从犯。3.被告人杨金凤主观恶性较小，系初犯、偶犯，当庭认罪，悔罪态度较好，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2016年，林跃庆（另案处理）、郭伟崇（另案处理）等人在广东省深圳市先后成立龙爱量子产业（深圳）有限公司等十几家关联公司（以下简称“龙爱”公司），其中，以龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司和前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳）有限公司的名义搭建了网络平台“龙爱物联网”量子生活商城。自2016年9月起，“龙爱”公司及林跃庆等人，以推销龙爱量子产品为名，依托“龙爱物联网”量子生活商城网络平台，要求参加的人员缴纳850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元等不同级别的费用购买激活积分和消费积分以激活网络平台中的账号获取会员资格，后该平台向注册的会员配送一定比例的电子积分和商城积分。其中，电子积分用于兑换该公司的积分股，积分股可以按照一定的规则拆分增值，卖出后获得静态收益。商城积分可以兑换平台中与实际价值相差悬殊的量子杯、量子鞋垫、量子美颜喷壶等量子产品。另外，会员可以通过推荐、发展他人在平台上注册账号使其成为下线，并按照自身级别和发展下线人员级别的不同、下线安置层级位置的不同，分别获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖、报单奖等动态收益。静态收益和动态收益都会转换为交易积分进入到会员账户，交易积分既可以转换为激活积分卖予新会员用于激活账户，又可以挂到网络平台中出售，以获取现金利益。各级会员所有的利润分红均是从新会员缴纳的费用中层层瓜分所得，“龙爱”公司则是依靠卖激活积分和消费积分获得利润，该网络平台上最初的激活积分和所有的消费积分均由“龙爱”公司专门的账号拨发。“龙爱”公司以推广商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，直接和间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2017年3月至2017年8月，被告人严万红、杨金凤经他人介绍注册成为“龙爱物联网”量子生活商城的会员。其中，严万红注册了四个会员账号，杨金凤注册了三个会员账号，二人通过微信向他人大量宣传龙爱量子的相关信息，后又根据“龙爱”公司的运营模式和奖励制度，通过直接或者间接发展人员获取静态收益和动态收益，并为其下线发展会员提供支持和便利。被告人严万红为龙爱量子传销组织的创业中心34级会员，直接或间接发展会员15层2201人，其及下线会员投资总金额为12724500元，自2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心共获得170688.9交易积分，积分股卖出共获得57573.81交易积分，从他人处收入318800激活积分，向他人支出291350激活积分，被告人杨金凤为龙爱量子传销组织的41级会员，直接或间接发展会员7层136人，其及下线会员投资总金额为442000元，自2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心共获得4232.9交易积分，积分股卖出共获得437.98交易积分，从他人处收入2300激活积分，向他人支出4200激活积分。上述事实，有公诉机关当庭举证、经质证的下列证据证实:1.吴忠市公安局受案登记表、立案决定书、公安网经侦情报导侦工作平台云端系统截图，证实被告人严万红、杨金凤组织、领导传销活动一案，由自治区公安厅通过公安部经侦情报导侦平台云端行动系统下发5.19组织、领导传销活动案线索，要求吴忠市公安局对符合刑事打击条件的人员开展打击工作。该局经过研判后于2018年5月8日立案侦查，在侦查过程中又发现严万红有犯罪嫌疑，遂于同年5月14日对严万红立案侦查。2.龙爱量子会员网站登录界面截图、营业执照，证实本案涉嫌传销的网站名称是“龙爱物联网”量子生活商城。龙爱量子产业（深圳）有限公司于2016年11月1日成立。3.龙爱消费积分产品、龙爱量子产品详表，证实龙爱网站有量子皂、量子除臭鞋垫、量子光波万能贴等产品，最低价是850元，再有就是850元的倍数。还有量子生命液等可以用交易积分换购的产品。价值850元的量子沐浴宝，含税采购价为45元，价值850元的量子万能贴，采购价为82.5元，价值850元的除臭鞋垫，采购价为44元，价值2550元的量子美颜喷壶，采购价为10元，价值4250元的量子万能宝，采购价为253元，价值4250元的量子能量棒，采购价为30.1元，价值4250元的龙爱钛金项链吊坠，采购价为92.1元、96.1元，价值8500元的量子杯，采购价为86元，价值8500元的量子项链，采购价为286元、330元。这些商品均非龙爱集团公司自己生产，均由供货商提供。4.严万红龙爱量子网站账号ｅ3844用户信息、ｙｗｈ1668用户信息、ｈｑｎ1568用户信息、ｈｑｎ1668用户信息、转账明细、登录、家谱图、安置图、分享积分、交易积分、转账记录、资产、创业中心、分润中心、账务明细等截图，证实会员账号ｈｑｎ1568，真实姓名侯钦宁，推荐人是（ｑｊｂ1568）钱建保，该账户有交易积分2168.03、积分股1471.10、激活积分78250、消费积分173400、商城积分4121650、数字资产3474.63，直接发展会员54人，包括严万红、刘自明、倪桂英、张举斌等人。登录会员账号ｅ3844，真实姓名是严万红，推荐人是（ｈｑｎ1568）侯钦宁，创业中心ｘｄｈ1568（徐东辉），该会员账号有交易积分1325.69、积分股6072.79、数字资产941.22，积分股总量为85973524.03，显示直接推荐人有21人，包括陈兆云、侯某某、胡梅芳、马红梅、谭某某、叶某某等人，并显示推荐以上人员注册成为会员后所获得的直推奖情况及交易积分交易情况；会员账号ｙｗｈ1668，真实姓名严万红，推荐人是ｈｑｎ1668（侯钦宁），创业中心是ｈｑｎ1668（侯钦宁），财物明细中显示该账户获得的积分奖励情况，该账户有交易积分211.8、积分股2702.70、激活积分50，直接推荐人1人朱骞，朱骞发展4人；会员账号ｈｑｎ1668，真实姓名侯钦宁，推荐人是ｈｑｎ1568（侯钦宁），创业中心是ｈｑｎ1568（侯钦宁），显示该账户获得积分奖励的情况，该账户有交易积分60.4、积分股2843.60、激活积分1600。5.杨金凤龙爱量子会员账号ｙｊｆ9663的登录截图、推荐创业者截图、分润中心奖金截图、账户信息截图，证实登录杨金凤在龙爱物联网上的账户ｙｊｆ9663，其推荐人是冯桂荣，该账户在查询时有交易积分127.27，商城积分6800，积分股674.82。显示其直接推荐人的信息情况，包括王某甲、薛某某、杨某甲、沈某某、赵某某、刘某甲、付某某、刘某乙、崔某某、袁某某等人，及其下线会员激活账户后其获得奖励积分的情况。6.公安网情报导侦平台云端系统打印的下线会员信息表、安置图、家谱图，证实侯钦宁（ｈｑｎ1568）的账号下线会员共有2379人（去除重复姓名、身份证号会员账户后共计2200个），层级数为15层，直接推荐会员54人，包括侯钦宁（ｈｑｎ1668）、代绣媛、刘自明、严万红（ｅ3844）、杨某丙、谭樱等。7.公安网情报导侦平台云端系统打印的下线会员信息表、安置图、家谱图，证实杨金凤（ｙｊｆ9663）的账号下线会员共有153人（去除重复姓名、身份证号会员账户后共计135个），层级数为7层，直接推荐会员28人，包括杨金凤（ｙｊｆ9666、ｙｊｆ9667）、王某甲、崔某某、袁某某、高湛齐、刘某甲、沈某某等人。8.吴忠市公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2018年5月10日，在见证人的见证下，侦查人员从被告人杨金凤处扣押白色“华为”牌手机一部，串号为862ＸＸＸＸＸＸＸＸ9079；2018年6月7日，在见证人的见证下，侦查人员从被告人严万红处扣押金色“华为”牌手机一部。9.吴忠市公安局提取笔录、提取物品、文件清单，证实2018年5月10日，在见证人的见证下，公安机关对被告人杨金凤使用的白色“华为”牌荣耀手机内微信支付转账的内容及其微信中有关龙爱量子平台微信群聊中的聊天信息进行拍照提取，时间从2017年4月至9月，共拍照提取手机微信转账记录37张。转账记录显示被告人杨金凤的直接下线向其多次打款，数额为850元或其倍数，杨金凤又将这些钱转给了冯桂荣。10.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信交易明细，证实被告人杨金凤的微信于2017年6月30日，微信转入85000元，转出吴彤玉量子报单费85000元；2017年7月1日，微信转入85000元，向冯桂荣转出陈新红量子报单费85000元；2017年7月2日，微信转入85000元，向冯桂荣转出赵香群量子报单费85000元；2017年7月3日，微信转入85000元，向冯桂荣转出李从梅量子报单费85000元；2017年7月4日，微信转入850000元，向冯桂荣转出杜世贞量子报单费850000元；2017年7月7日，微信转入85000元，向冯桂荣转出王智崇量子报单费85000元；2017年7月9日，微信转入170000元；2017年7月10日，微信向冯桂荣转出杨华娟、丁隆胜、邓145000元；2017年7月10日，微信向冯桂荣转出340000元；2017年7月12日，微信转入340000元，向冯桂荣转出沈某某量子升级报单费340000元；2017年7月12日，微信转入425000元，向冯桂荣转出徐松煜量子报单费425000元；2017年7月13日，向冯桂荣转出85000元、85000元；2017年7月14日，微信转入85000元，向冯桂荣转出张瑞量子报单费85000元；2017年7月16日，微信转入85000元，向冯桂荣转出朱海宏报单费85000元；2017年7月17日，微信转入85000元，向冯桂荣转出冯军量子报单费85000元；2017年7月17日，微信转入85000元，向冯桂荣转出冯军量子报单费85000元；2017年7月18日，微信转入390000元，转出张小萍国网报单费390000元；2017年7月18日，微信转出杨金凤33＋1报单费3400元；2017年7月22日，微信转入140000元、40000元，转出袁某某金砖报单费60000元；2017年7月29日，微信转入85000元，向冯桂荣转出崔建庄量子报单费85000元；2017年7月31日，微信转入85000元，向冯桂荣转出胡高峰量子报单费85000元；2017年7月31日，微信转入85000元，向冯桂荣转出崔跃林量子报单费85000元。被告人严万红的微信于2017年7月、8月多次微信转入85000元、425000元。11.中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被告人严万红尾号为1677的银行账户明细、被告人杨金凤尾号为3613的银行账户明细中有其二人与上线、下线间的转账记录，数额有850元及850元的倍数不等。12.电子证物检查工作记录，证实2018年5月11日18时许至5月12日9时许，吴忠市公安局网安支队对扣押的被告人杨金凤的白色“华为”牌手机进行检查，该手机内微信“龙爱量子创业者聊天群”、“龙爱创业者领导群”，群内发布关于龙爱的相关培训内容和创新模式。杨金凤和冯桂荣的微信记录显示杨金凤将其下线及下线的下线的基本信息按照固定格式发送给冯桂荣，并发了注册会员的费用850元或其倍数。冯桂荣向杨金凤发送了杨金凤下线会员的注册账号等信息及龙爱量子的相关宣传资料。2018年6月27日至6月29日，吴忠市公安局网安支队对扣押的被告人严万红的金色“华为”牌手机进行检查，该手机内微信群“龙爱创业者精英汇集”内严万红及群内成员发布关于龙爱量子公司相关的宣传内容。13.司法鉴定科学研究院司鉴院［2018］数鉴字第55号司法鉴定意见书，证实广西贺州市公安局送检从上海蓝云网络科技有限公司调取的与“龙爱物联网”网站相关的云服务器硬盘数据镜像。将检材的电子数据备份，备份中的镜像文件的ＭＤ5校验值与委托人提供的纸质清单中的ＭＤ5校验值均相同。会员是“龙爱物联网”的注册用户，等级包含ＶＩＰ1-ＶＩＰ6六个级别，等级越高需要投资的金额越高，同时获得的收益越多。会员Ａ推荐会员Ｂ购买“创业套餐”，Ａ即为Ｂ的推荐人，Ｂ为Ａ的直接下线，Ｂ推荐的Ｃ以及Ｃ再推荐的Ｄ等等都是Ａ的下线，由推荐关系构成家谱图。会员“ｓｙｓｔｅｍ_ｌａｈｔｇｌ”具有登录管理页面、修改平台设置及修改会员账户余额的权限，其下线金字塔状结构包括“龙爱物联网”绝大多数会员。会员“ｇｓ999”的交易明细中有多条系统拨消费积分及激活积分的记录，而其他会员的消费积分及激活积分来源主要为会员间转账以及交易积分转激活积分。会员“10000”的交易明细中有多条系统拨商城积分的记录，而其它会员的商城积分来源主要为激活会员配送及会员间转账。创业中心申请条件为：（1）创业者需要达到ＶＩＰ6;（2）小区业绩大于等于20万元；（3）小区人数大于等于100人；（4）直推人数大于等于10人。创业中心的主要作用是为新会员提供激活所需的激活积分和消费积分，同时通过激活新会员获得创业中心奖分润。“龙爱物联网”主要奖励方式有“分润中心”和“积分股”两种。五类分润的奖励机制如下：（1）分享积分（直推奖）：直接下线激活会员带来的交易积分奖励，数额为下线消耗的激活积分数量乘以表9中对应推荐人等级的分享积分比例。（2）互动积分：安置图中下层会员激活会员带来的交易积分奖励，数额为安置图中左右节点业绩较小值的增量乘以表9中互动积分比例，并受表9中日封顶值限制。（3）管理积分：会员在其下线会员获得互动积分时额外奖励的交易积分，数额为下线会员获得互动积分乘以ｌ0%，产生管理积分的下线层数不超过表9中的管理积分层数。（4）幸运积分：安置图中下层会员激活会员产生的交易积分奖励，数额为激活消耗的激活积分数量乘以0.5%，产生幸运积分的层数不超过表9中幸运积分层数，会员获得幸运积分总数不超过自己激活会员曾消耗的激活积分数量。（5）创业中心奖：新会员激活时其注册填写的创业中心获得交易积分，数额为新会员激活消耗的激活积分数量乘以5%。积分股奖励机制如下：（1）会员激活后配送的电子积分自动买入积分股，也可以在交易大厅中使用电子积分购买积分股。（2）积分股的股价从2美元起，当平台积分股总量每增加到一定数量后股价自动上升，每次增加0.01美元，达到4美元时发生裂变，平台停盘进行强制拆分，拆分后股价回到2美元，持股数量翻倍，然后积分股总量的8%转化为数字资产。（3）积分股股价增至会员历次买入的最高价时，平台强制将会员积分股总量的25%卖出。卖出规则：平台收取10%手续费，54%积分股变为交易积分，36%积分股重新回到会员账户。（4）会员可以在交易大厅手动卖出积分股，股价每增长0.1美元可以卖一次，每次最多按照（3）中的卖出规则卖出积分股余额的8%。（5）会员按照等级有保留积分股（下限）和封顶积分股（上限）限制（见表14），买入卖出受此限制。（6）会员经历7次积分股裂变后将强制出局，并按照固定股价3美元自动卖出全部积分股。出局后可以再次投资重新激活会员。“龙爱物联网”的会员数量为1963063个，证件号不为空的会员按照证件号去重后的数量为973581个，证件号为空的会员按姓名去重且姓名不与有证件号的会员重复的会员为281100个，会员层级数量为97层，属于“创业中心”的会员数量为3191个，ＶＩＰ1至ＶＩＰ6等级的会员激活条件、激活结果及会员数量如下：（1）ＶＩＰ1会员，投资金额850元，激活消耗100激活积分和850消费积分，获得50电子积分和850商城积分，会员数量为1151267个；（2）ＶＩＰ2会员，投资金额4250元，激活消耗500激活积分和4250消费积分，获得260电子积分和4250商城积分，会员数量为255186个；（3）ＶＩＰ3会员，投资金额8500元，激活消耗1000激活积分和8500消费积分，获得540电子积分和8500商城积分，会员数量为330845个；（4）ＶＩＰ4会员，投资金额25500元，激活消耗3000激活积分和25500消费积分，获得1680电子积分和25500商城积分，会员数量为74958个；（5）ＶＩＰ5会员，投资金额42500元，激活消耗5000激活积分和42500消费积分，获得2900电子积分和42500商城积分，会员数量为47219个；（6）ＶＩＰ6会员，投资金额85000元，激活消耗10000激活积分和85000消费积分，获得6000电子积分和85000商城积分，会员数量为103558个。根据“龙爱物联网”会员等级及各等级投资金额计算得到的会员投资总金额为175ＸＸＸＸＸＸＸＸ元。14.司法鉴定科学研究院司鉴院［2018］数鉴字第304号司法鉴定意见书，证实被告人杨金凤在“龙爱物联网”网站系统会员账号详细信息如下：（1）会员账号：ｙｊｆ9663，ＩＤ:318832，姓名：杨金凤，证件号：×××，等级：3，创业中心：否，账号创建时间：2017-05-04，推荐人姓名：冯桂荣。该会员在整个会员层级结构的第41层，下线会员总数153个（其中直接下线会员28个），下线会员共有6层，该会员及其下线会员投资总金额442000元。截至2017年8月11日，该会员账号各类资产余额为：交易积分127.27、积分股674.82、商城积分6800、数字资产113.16。经统计，该账号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得2713.90交易积分，积分股卖出获得276.27交易积分；“体系外转账：转他人”收入500激活积分，支出2900激活积分；在交易大厅卖出0交易积分，买入0交易积分。（2）会员账号：ｙｊｆ9666，ＩＤ:410993，姓名：杨金凤，证件号：×××，等级：3，创业中心：否，账号创建时间：2017-05-09，推荐人账号：ｙｊｆ9663，推荐人姓名：杨金凤。该会员在整个会员层级结构的第42层，下线会员总数5个（其中直接下线会员5个），下线会员共有ｌ层，该会员及其下线会员投资总金额16150元。截至2017年8月11日，该会员账号各类资产余额为：交易积分141.9，积分股398.65、商城积分8500、数字资产41.41。经统计，该账号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得327交易积分，积分股卖出获得87.90交易积分，“体系外转账：转他人”收入900激活积分，支出300激活积分，在交易大厅卖出0交易积分，买入0交易积分。（3）会员账号：ｙｊｆ9667，ＩＤ：411038，姓名：杨金凤，证件号：×××，等级：3，创业中心：否，账号创建时间：2017-05-09，推荐人账号：ｙｊｆ9663，推荐人姓名：杨金凤。该会员在整个会员层级结构的第42层，下线会员总数1个（其中直接下线会员1个），下线会员共有1层，该会员及其下线会员投资总金额9350元。截至2017年8月11日，该会员账号各类资产余额为：交易积分301.31、积分股390.71、商城积分8500、数字资产40.71。经统计，该账号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得1192交易积分，积分股卖出获得73.81交易积分；“体系外转账：转他人”收入900激活积分，支出1000激活积分；在交易大厅卖出0交易积分，买入0交易积分。账号为ｙｊｆ9663、ｙｊｆ9666、ｙｊｆ9667的会员中的其余会员均为ｙｊｆ9663的下线。15.司法鉴定科学研究院司鉴院［2018］数鉴字第510号司法鉴定意见书，证实被告人严万红在“龙爱物联网”网站系统会员账号详细信息如下：（1）会员账号：ｈｑｎｌ568，ＩＤ：27027，姓名：侯钦宁，证件号：×××，等级：6，创业中心：是，账号创建时间：2017-03-22，推荐人账号：ｑｊｂ1568，推荐人姓名：钱建保。该会员在整个会员层级结构的第34层，下线会员总数2379个（其中直接下线会员54个），下线会员共有14层，该会员及其下线会员投资总金额12724500元。截至2017年8月11日，该会员账号各类资产余额为：交易积分2168.03、积分股1471.1、激活积分78250、消费积分173400、商城积分4121650、数字资产3474.63。经统计，该账号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得150712.80交易积分，积分股卖出获得54861.79交易积分；“体系外转账：转他人”收入309800激活积分，支出271650激活积分；在交易大厅卖出0交易积分，买入0交易积分。（2）会员账号：ｅ3844，ＩＤ:107612，姓名：严万红，证件号：×××，等级：6，创业中心：否，账号创建时间：2017-04-13，推荐人账号：ｈｑｎ1568，推荐人姓名：侯钦宁。该会员在整个会员层级结构的第35层，下线会员总数136个（其中直接下线会员21个），下线会员共有6层，该会员及其下线会员投资总金额1064200元。截至2017年8月11日，该会员账号各类资产余额为：交易积分1325.69、积分股6072.79、数字资产941.22。经统计，该账号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得18053.90交易积分，积分股卖出获得2712.02交易积分；“体系外转账：转他人”收入9000激活积分，支出19700激活积分；在交易大厅卖出0交易积分，买入0交易积分。（3）会员账号：ｈｑｎ1668，ＩＤ:1990488，姓名：侯钦宁，证件号：无，等级：6，账号创建时间：2017-07-24，推荐人账号：ｈｑｎ1568，推荐人姓名：侯钦宁。该会员在整个会员层级结构的第35层，下线会员总数6个（其中直接下线会员1个），下线会员共有3层，该会员及其下线会员投资总金额185300元。截至2017年8月11日，该会员账号各类资产余额为：交易积分60.4、积分股2843.6、激活积分1600。经统计，该账号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得1660.4交易积分，积分股卖出获得0交易积分；“体系外转账：转他人”收入0激活积分，支出0激活积分；在交易大厅卖出0交易积分，买入0交易积分。（4）会员账号：ｙｗｈ1668，ＩＤ:2009773，姓名：严万红，证件号：无，等级：6，账号创建时间：2017-07-25，推荐人账号：ｈｑｎ1668，推荐人姓名：侯钦宁。该会员在整个会员层级结构的第36层，下线会员总数5个（其中直接下线会员1个），下线会员共有2层，该会员及其下线会员投资总金额100300元。截至2017年8月11日，该会员账号各类资产余额为：交易积分211.8、积分股2702.7、激活积分50。经统计，该账号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得261.80交易积分，积分股卖出获得0交易积分；“体系外转账：转他人”收入0激活积分，支出0激活积分；在交易大厅卖出0交易积分，买入0交易积分。16.证人韩某某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月，严万红向其介绍龙爱量子项目，她说龙爱量子有产品，还可以通过积分拆分挣钱，其就让严万红给其注册了一个会员账号。其注册成为会员以后一直没有获得商品。龙爱量子会员有组织构架，推荐的会员按照Ａ区、Ｂ区双区安置。严万红说经营模式分为静态收益和动态收益，静态收益主要是以积分拆分获取收益为主，也就是说根据投资龙爱量子金额的不同，能获得7.4倍至13.5倍的增值。动态收益，就是发展下线会员获取的推荐奖励。其直接上线是严万红，严万红说龙爱量子是国家品牌，量子鞋垫、量子眼镜、量子帖、量子棒这些东西都是尖端科技，注册会员后可以获得产品，也可以挣钱，主要是推广产品，发展下线能获取很大的收益。严万红还通过微信将其拉进龙爱量子微信群，群主是严万红，群里面每天都会转发一些龙爱量子的宣传信息。其投入了4250元，通过微信转给了严万红。经韩某某辨认，辨认出严万红就是推荐其加入龙爱量子生活商城，获取会员资格的人。17.证人马某甲的证言、辨认笔录及照片，证实2017年6月，其通过严万红帮其注册激活成为龙爱量子会员，其没有给严万红钱。严万红向其介绍龙爱量子产品很好，让其多介绍人参加龙爱量子可以挣钱。严万红还将其拉进一个龙爱量子的微信群，群主是严万红，微信群每天都会有人转发龙爱量子的宣传信息。经马某甲辨认，辨认出严万红就是推荐其加入龙爱量子生活商城，获取会员资格的人。18.证人龙某某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年6月，严万红给其说龙爱量子的产品很好，量子产品都是新技术，使用效果很好，而且投资注册成为会员以后，投资的钱可以拆分获取积分，发展下线会员注册会员，龙爱量子公司还可以给推荐奖励。严万红让其也注册一个龙爱量子会员，严万红给其垫钱注册了会员，其没有给严万红钱。严万红将其拉进一个龙爱量子的微信群，群主是严万红，群里面每天都会发布一些龙爱量子的宣传信息。其只推荐了冯华，冯华缴纳了4250元的注册费。经龙某某辨认，辨认出严万红就是推荐其加入龙爱量子生活商城，获取会员资格的人。19.证人杨某丙的证言、辨认笔录及照片，证实2017年6月，严万红推荐其注册成为龙爱量子平台的会员，注册会员的850元钱是严万红帮其垫付的，这笔钱其一直没有给严万红。严万红给其讲龙爱量子是国家支持的项目，龙爱量子的产品特别好，用的是量子技术，既能保健又能治病，注册会员后推荐别人注册会员还能获取积分收益。严万红还将其拉进龙爱量子微信群，群里面有一百多人，群里面有专门的龙爱量子讲师，每天都在群里转发龙爱量子的宣传信息，严万红在群里也发一些龙爱量子的宣传材料，鼓励其等人多发展下线会员获取积分收益。其只推荐了马某乙、吕福鑫，安置在其下线的其他人不是其推荐的。经杨某丙辨认，辨认出严万红就是推荐其加入龙爱量子生活商城，获取会员资格的人。20.证人马某乙的证言、辨认笔录及照片，证实2017年5月份左右，杨某丙推荐其注册成为龙爱量子会员，其注册的是8500元的会员，其将8500元现金交给严万红。杨某丙说龙爱量子是健康产品，产品可以治病，购买产品可以获得一定的收益，介绍发展下线人员可以获得推荐奖励，还可以获取积分股。严万红给其讲过龙爱量子产品的好处和经营获益的方式，讲完之后其就注册了会员。杨某丙还将其拉进一个龙爱量子微信群，群主是严万红，群里每天都转发很多龙爱量子的宣传信息。其直接推荐了马明礼、马国华，安置在其下线的其他人不是其推荐的。经马某乙辨认，辨认出严万红就是帮助其注册龙爱量子生活商城会员资格的人。21.证人叶某某的证言、辨认笔录及照片，证实其是通过严万红推荐注册成为龙爱量子的会员。2017年2、3月份，严万红说她在做龙爱量子，这个平台还有产品和返利活动，产品都是量子技术并且质量都很好。她说用之前欠其的约900元钱给其注册龙爱量子的会员，随后严万红就给其注册了一个会员账号。严万红建立了一个微信群，群主是严万红，严万红在群里宣传龙爱量子的相关信息及产品信息。严万红说注册成为会员可以获得龙爱量子的商品，有鞋垫、眼镜、手机贴膜，还可以成为龙爱量子的股东，推荐会员积分，积分可以兑换商品或现金，其兑换了一双鞋垫，但是现在鞋垫还没有收到。其听严万红介绍说龙爱量子的经营模式有动态和静态二种收益模式。动态经营收益模式是会员可以通过推荐人员投资龙爱量子成为自己的下线，按照会员自身级别的不同和发展下线人员安置层级位置的不同，可以分别获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖。静态经营收益模式为投资分红派息。其直接推荐的人数为7人，分别是蔡玉珍、任娟、曾玉琴、张德梅、冯影、李志梅、欧利欢。其推荐的人有的是直接添加严万红之后将钱通过微信红包转账的，蔡玉琴是将钱给其后其通过微信转账给严万红的。其将直接推荐的7个人的信息提供给严万红，是严万红帮忙注册的。经叶某某辨认，辨认出严万红就是推荐其注册龙爱量子生活商城会员的人。22.证人谭某某的证言、辨认笔录及照片、手机截屏、微信交易记录、支付宝交易记录、手机银行交易记录截屏、存款凭证照片，证实2016年11月的一天，严万红给其宣传龙爱量子的相关产品信息，鼓动其加入龙爱量子，严万红将其拉到一个龙爱量子的微信群，群里宣传的就是龙爱量子的相关产品及返利的资料。2017年4月，因严万红欠其900元，其同意严万红用欠其的钱给其注册加入龙爱量子。严万红当时将其拉到了她自己建立的龙爱量子微信群，群主是严万红，严万红在群内发布关于龙爱量子的宣传。严万红说为了返利高一点要先注册点位高一点的会员，她利用自己的积分可以给其顶6000元，然后其再补点钱给其注册了一个8500元的会员。在她的鼓动下，其同意升级，其当时给她补了点钱，就升级为8500元、ＶＩＰ3级会员。后其又给严万红交了一部分钱，让严万红又给其注册了一个25500元、ＶＩＰ4级会员，放在其的8500元、ＶＩＰ3级会员的下线。过了十几天，其以其自己的名义注册了一个850元的会员，将这个会员放到了其的ＶＩＰ4级会员的下线。其注册前两个会员的资金是通过银行转账转到严万红的银行账户，最后一个会员是通过前两个会员的积分注册的，没有给严万红给钱。其给严万红一共转了28000元左右。其直接发展了马学林、丁芳、赵春琴、杨宝红、李文瑞、马志山、吴红英、罗德庆、白莲花、张校芳。其直接发展了10人，其的下线大概是5层，人数大概有20人左右。其将直接推荐的人员信息通过微信发给严万红，严万红注册成功后将会员账号和密码发给其。其推荐和发展的下线人员都是将钱通过微信转发给其，其再转发给严万红。其推荐的人员里面白莲花交了25500元，白莲花发展的下线郭小丽交了8500元，其他人都是850元。经谭某某辨认，辨认出严万红就是推荐其注册成为龙爱量子生活商城会员的人。微信交易记录显示2017年4月15日，谭某某转给严万红850元；7月7日，谭某某转给严万红三笔钱共7650元；2017年6月1日，丁芳转给谭某某850元；6月8日，罗德庆转给谭某某860元；6月19日，丁芳转给谭某某850元；6月20日，“兰，从头再来”转给谭某某850元；6月20日，李文瑞转给谭某某850元；6月30日，马志山转给谭某某2550元；7月2日，马志山转给谭某某850元；7月3日，张校芳转给谭某某850元；7月5日，郭小丽转给谭某某850元；7月12日，杨宝红转给谭某某850元。支付宝交易记录显示2017年6月24日，谭某某向严万红转账1700元；9月17日、19日，谭某某分别向严万红转账700元、700元；8月17日，谭某某向严万红转账2000元。2017年6月19日，谭某某尾号为3572的银行账户存入26350元。23.证人丁某某的证言，证实2017年3月份左右，严万红介绍其注册成为龙爱量子平台的会员，其给严万红交了850元现金。严万红给其讲龙爱量子的产品很好，既能保健又能治病，注册会员后还能获取静态收益和动态收益，动态收益是拉人头发展下线会员可以获取积分和收益，静态收益是购买产品获得积分和收益。严万红经常通过打电话的方式给其讲龙爱量子，她将其拉进一个龙爱量子微信群，微信群每天都转发很多龙爱量子的宣传信息。其直接推荐的人有马建国、丁梦媛、何月英、吕国强，安置在其下线的其他人不是其推荐的。其投入了850元，拿过300元的推荐奖励。24.证人马某丙的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月，在陈兆云的工作室，陈兆云给其介绍了严万红。2017年6月，陈兆云让其到他的工作室，其过去后看到严万红也在。陈兆云向其介绍了龙爱量子产品，称购买量子产品既能治病又能成为会员获取分红挣钱。成为会员后，发展下线会员，也可以获取分红。严万红当时还说投资量子等于投资国家，量子就是国家的，其听是投资国家的，其就让陈兆云给其注册一个会员。其给了陈兆云850元，陈兆云用其手机操作帮其注册了会员。陈兆云将其拉进一个龙爱量子的微信群，每天群里都会定期发送龙爱量子的宣传材料，通过微信群就能看到龙爱量子的宣传材料。经马某丙辨认，辨认出严万红就是向其宣传龙爱量子经营模式的人。25.证人马某丁的证言，证实2017年年中，马红梅给其介绍龙爱量子相关产品，让其入股加入龙爱量子分红，成为龙爱量子的会员后可以购买龙爱量子商城的商品，投资850元可以分红派息，其同意。几天后，马红梅将其带到严万红的家里，其就给严万红说其要加入龙爱量子，然后其将身份证信息、手机号提供给严万红，并且给了严万红850元现金，严万红就给其注册了龙爱量子的会员。严万红给其说注册成为会员可以获得龙爱量子商城的商品，但是其没有获得商品。其听严万红介绍说龙爱量子的经营模式有两种，一种是动态经营模式，另一种是静态经营模式。动态经营模式会员可以继续推荐人员发展为自己的下线，按照会员的层级和位置可以获得一定的奖励。静态经营模式是投资850元可以分红派息。其的上线是马红梅，马红梅将其拉入一个群，严万红是群主，平时严万红就在群里宣传龙爱量子的产品。其没有发展下线。26.证人侯某某的证言，证实严万红是其妻子，侯钦宁是其儿子，其本人没有注册过龙爱量子的会员，其不知道严万红用其的名义注册龙爱量子会员的事情。27.证人袁某某的证言、辨认笔录及照片，证实杨金凤推荐其成为龙爱量子平台的会员。2017年中旬，杨金凤给其说龙爱量子平台上有一种治疗近视的眼镜和美容养颜棒、治疗脚臭鞋垫等产品的效果很好，需要通过注册成为会员，成为会员后还会获得相应投资金额的消费积分，用消费积分兑换产品，龙爱量子还给会员电子积分，电子积分在该公司上市后兑换成该公司的股份，发展其他会员可以获取直推积分奖励，会员达到一定数量后积分可以赚钱。其让杨金凤帮其注册龙爱量子平台的会员，其给杨金凤850元。杨金凤给其注册的会员ＩＤ是412626，显示的会员等级是ＶＩＰｌ，账号是ｙｃｈ5056，该账号直接推荐的人数是2人，是其的另一个账号ｙｃｈ5057和姜志英。其注册成会员后又给了杨金凤850元，以其自己为推荐人又注册了一个会员，其自己注册的会员ＩＤ是123847，账号ｙｃｈ5057，直接推荐的有5人，分别是其弟弟袁小明、朋友冯宝祥、弟媳衡某某、丈夫董军平、侄儿董文祥。账号ｙｃｈ5056投资了850元，另一个账号ｙｃｈ5057投资了8500元，姜志英投资了850元，袁小明投资了850元，冯宝祥投资了850元，衡某某投资了850元，董军平投资了4250元，董文祥投资了850元。他们都是给其微信红包转账的，收到钱后其将现金或用微信红包分次交给杨金凤，其和其丈夫董军平是其将现金交给杨金凤的。其不会注册账号，其将其要推荐的人的信息提供给杨金凤，由杨金凤帮其注册。杨金凤注册后，其看到杨金凤将其直接推荐的人添加到了其的安置图模块上。其共有10个下线人员，共有12个账号，其通过发展会员获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖。其挣得全是积分，没有提现。其用积分兑换了商城的一些商品，但一直没有收到产品。经袁某某辨认，辨认出杨金凤就是推荐其加入龙爱量子生活商城，获取会员资格的人。28.证人衡某某的证言，证实2017年9月底，其姐姐袁某某给其说花费850元注册之后就能在龙爱量子平台上购买东西，其以为和网购差不多就注册了。但是至今也没有获得龙爱量子的任何商品。其的账号绑定的身份证号码应该就是其的身份证号。29.证人赵某某的证言，证实2017年5月，其通过杨金凤介绍缴纳会员费用后成为龙爱量子平台的会员。按照平台上说的可以得到量子产品，但其什么也没有得到。龙爱量子的公司在深圳，公司的董事长是林跃庆，子公司就是龙爱量子物联网商务科技有限公司，这个公司直接操作搭建了龙爱量子平台。其是做动态收益模式，动态收益模式根据缴纳的会员费的多少分为6个级别。这6个级别的会员可以通过推荐、发展人员投资龙爱量子平台，使其成为下线，并按照自身级别的不同和发展下线人员安置层级位置的不同，可以分别获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖。还有静态的，静态的就是不推荐人参与龙爱量子平台，等着系统涨幅分配积分，分配的积分可以兑换成人民币，一个积分兑换6.3元。其直接上线是杨金凤，其听说杨金凤加入的早，便主动和杨金凤联系并由杨金凤介绍加入作为她的下线。当时其将850元通过手机微信转账给了杨金凤，杨金凤就让冯桂荣帮其在网上直接注册并推荐其成为她的下线会员。过了一二个月，其又给冯桂荣微信转账缴纳了3400元的会员费，冯桂荣就帮其注册成为二级会员。后其开始推荐别人加入做动态收益从而从中获利。宣传就是当面说和在微信群内发一些图片新闻之类的宣传资料。其注册的账号用户名为ｚｘｚ7800，其推荐了11人，分别是王军、周文芳、邵娅莉、曾禾花、马术梅、其妻子李会霞、周宝珍、许会新、王翠兰、廖横记、赵平平。其的安置图下面有三层，总下线大约有十几二十人左右。其就是通过不断发展会员获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖，从而获得积分兑换人民币从中获利。其当时获得了推荐积分200积分的推荐奖，然后到冯桂荣处兑换了1400元人民币。其一共在龙爱量子平台里投资了4250元，获利了1400元。30.证人王某甲的证言、辨认笔录及照片、手机微信转账记录，证实2017年6月，杨金凤向其介绍了龙爱量子平台，在上面可以买产品，消费了还能返利，杨金凤还给其看了有关龙爱量子平台的信息和资料。后其让杨金凤给其注册了账号并且给杨金凤转了几次钱。其一共注册了3个账号，都是用其本人的身份证进行注册的。其推荐了5个人，分别是杨月霞、袁俊洪、吴彤玉、李丛梅、王智崇。其将这5个人的注册信息转发给杨金凤，是杨金凤操作为他们注册的账号。其的安置图下一共安排了3层。其只知道有个对碰奖，其在这个平台中没有获利，也没有拿到产品。其一共投资了2550元。是通过微信转账的方式一次性将三单共2550元转给杨金凤的。袁俊洪投资了二单，都是850元，王智崇投资850元，杨月霞投资850元，吴彤玉投资850元，李丛梅投资850元，他们将钱给其，其通过微信转给杨金凤，每次转850元。经王某甲辨认，辨认出杨金凤就是推荐其加入龙爱量子生活商城，获取会员资格的人。手机微信转账记录显示2017年6月16日给杨金凤转2550元，6月26日22时许转850元，6月26日17时许转850元，6月28日转850元，6月30日转850元，7月3日转850元，7月7日转850元。6月28日，幸福人生给王某甲转850元。31.证人刘某甲的证言、辨认笔录及照片、手机微信转账记录，证实其是2017年6月份经过杨金凤推荐注册成为龙爱物联网量子生活商城ＶＩＰ1会员。其通过微信转账的方式向杨金凤转了850元的注册资金。其注册了二个账号，都是用其本人的身份证进行注册的。其推荐了4个人，分别是马燕兄、王某甲、杨慧春，另一个是其用其女儿刘蓓的手机还有身份信息操作的。其只知道有个对碰奖，其在这个平台中没有获利，也没有拿到产品。其的账号和其女儿的账号都是其自己操作的，二个账号加起来总共投资了大概8000元。经刘某甲辨认，被告人杨金凤就是推荐其加入龙爱量子生活商城，获取会员资格的人。手机微信转账记录显示2017年5月7日转给杨金凤850元，6月7日转给杨金凤2100元、3000元。6月11日转给冯桂荣2000元、2250元、2700元，6月15日转给冯桂荣4250元，7月10日转给冯桂荣1700元，7月8日转给冯桂荣4250元。6月9日王某甲给刘某甲转账850元。32.证人崔某某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4、5月，其经杨金凤介绍推荐加入龙爱量子，其将身份证号码、名字等提供给杨金凤的推荐人冯桂荣，冯桂荣帮其注册。其推荐了张自瑞、崔彬林、杨瑞江，还有其本人。后其又注册了第二个账号，这个账号推荐了崔育彰、崔成彰、张自瑞、王某乙、马有林、王学红。这些人的投资费都是其通过手机微信或银行转账给冯桂荣，其通过平台操作将这些人都安排在龙爱量子平台其推荐人下面。其将投资的钱都通过手机微信转账给杨金凤的推荐人冯桂荣，其一共推荐了十几人。其在龙爱量子平台里投资了二单，一单850元，一单85000元，其没有获利。经崔某某辨认，被告人杨金凤就是推荐其加入龙爱量子生活商城，获取会员资格的人。33.证人王某乙的证言、手机微信转账记录，证实其于2017年6月经崔某某推荐注册成为龙爱物联网量子生活商城ＶＩＰ1会员。其通过支付宝给崔某某转了850元，让他给其注册账号。其没有推荐他人加入，没有获利，也没有拿到产品。手机微信转账记录显示2017年6月15日，王某乙向崔某某转款850元。冯桂荣尾号为1574的账号收到王某乙量子的850元。34.证人沈某某的证言，证实2017年5月，杨金凤向其推荐注册会员购买龙爱量子产品。其将其的身份信息、其丈夫邢建伟的身份证号给杨金凤，让杨金凤给其注册了二个账号。杨金凤用手机给其发过龙爱量子静态收益、动态收益等经营模式。杨金凤欠其1250元，二个会员是1700元，其给了杨金凤400元。其没有发展任何下线会员，崔跃林、张金燕是杨金凤安置在其下面的人。35.证人杨某甲的证言，证实其姐姐杨金凤给其注册的龙爱量子会员账号，用其和其儿子苏润的身份证号各注册了一个账号。其姐姐杨金凤给其注册会员的事情其不知道，事后才知道，其给其姐姐转了850元，以苏润注册的账号没有给其姐姐钱。其没有获取过返利或分红。36.证人杨某乙的证言，证实其姑姑杨金凤帮其注册的龙爱量子平台的会员，其只提供了身份证、手机号码、银行卡号，没有给杨金凤钱。其姑姑向其介绍说缴纳850元钱就能注册成为会员，成为会员以后能获取收益，有静态收益和动态收益。静态收益就是缴纳850元钱注册成为会员后，可以获取一定的收益，最多可获得7.9倍增值。动态收益就是发展下线会员，可以获得推荐奖励。杨金凤将其拉进一个龙爱量子的微信群，群里面发的就是龙爱量子的宣传信息。其没有发展下线会员。37.证人刘某乙的证言、辨认笔录及照片，证实其邻居杨金凤欠其900元钱，她说她没有钱，给其注册一个龙爱量子会员，注册会员需要缴纳850元钱，这笔钱用来顶账。2017年5月，其将身份信息和联系方式交给杨金凤，杨金凤给其注册了一个龙爱量子会员账号，注册成为会员以后杨金凤给其一个量子贴。龙爱量子有动态收益模式和静态收益模式。动态收益模式可以通过推荐、发展人员投资龙爱量子平台，使其成为下线，并按照自身级别的不同和发展下线人员安置层级位置的不同，可以分别获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖。静态收益模式是注册成为会员后，投资的钱可以获得增值，每次拆分后可以获取收益，并且可以提现。其没有发展下线会员。经刘某乙辨认，辨认出被告人杨金凤就是推荐其加入龙爱量子生活商城，获取会员资格的人。38.证人薛某某的证言、辨认笔录及照片、手机微信聊天截图，证实2017年6月，杨金凤给其介绍说龙爱量子挺好的，量子产品有眼镜、喷壶、水杯，这些量子产品的作用很好，买上比较实用。成为龙爱量子会员后，还可以获得动态和静态收益，动态收益就是介绍发展下线会员，龙爱量子给推荐奖励，静态收益就是投资850元成为会员后可以定期获得分红收益。其便给杨金凤850元，让杨金凤给其注册了一个龙爱量子会员账号。其直接上线是杨金凤，杨金凤主要是通过微信向其宣传龙爱量子，微信里转发龙爱量子的宣传材料，还将其拉进龙爱量子微信群，一共有三个微信群。经薛某某辨认，辨认出杨金凤就是推荐其加入龙爱量子生活商城，获取会员资格的人。手机微信聊天截图显示杨金凤在“龙爱量子...聊天群（68）”内发布了龙爱量子的相关宣传内容。39.证人付某某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年6月，杨金凤向其介绍了龙爱量子，其给了杨金凤850元，杨金凤给其注册了一个龙爱量子会员。其的直接上线是杨金凤，杨金凤给其讲过龙爱量子的宣传信息，注册龙爱量子会员不但可以购买商品，还可以获得收益，收益有动态收益和静态收益。还说龙爱量子是国家支持的项目，都是正规的行业。杨金凤将其拉进了龙爱量子的微信群，每天都有人转发龙爱量子的宣传信息，杨金凤也转发。经付某某辨认，辨认出杨金风就是推荐其加入龙爱量子生活商城，获取会员资格的人。40.证人牛某某的证言，证实杨金凤是其母亲，其没有参与过龙爱量子的活动，其不知道其母亲杨金凤用其身份证号注册龙爱量子会员的事情。41.证人夏某某的证言，证实其在广州市金万邦科技投资有限公司工作，公司主要是对外提供微软云服务、主机租用、云主机、虚拟主机和域名注册等内容。龙爱量子物联网商城的服务器是租借其公司的，龙爱量子物联网商城是龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司和前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳）公司的。其与龙爱量子物联网科技公司的一个叫郭总的人联系,但合同上注明的主要联系人是林跃庆,该公司的技术负责人是一位姓陈的工程师。其公司与他们签订了2次合同，第一次是2017年5月5日与龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司签订的,第二次是在2017年6月8日与龙爱量子物联网商务科技（深圳）公司和前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳）有限公司签的。龙爱量子商城租了其公司的10台云服务器,这些服务器是其公司向上海蓝云科技网络有限公司租借的。ｇｚｉｄｃ40＠ｊｗｂ.ｐａｒｔｎｅｒ.ｏｎｍｓｃｈｉｎａ.ｃｎ是其公司分配给龙爱量子商城客户用于查账和对账的，ｓｅｒｖｉｃｅ140＠ｊｗｂ.ｐａｒｔｎｅｒ.ｏｎｍｓｃｈｉｎａ.ｃｎ是其公司分配给龙爱量子商城客户自己管理服务器的。打开浏览器登录到ｈｔｔｐｓ:／／ｐｏｒｔａｌ．ａｚｕｒｅ．ｃｎ，进入登录界面输入上面的账号和密码就登入平台进行管理了。42.证人杨某丁的证言，证实其在上海蓝云网络科技有限公司上班，现在主要是在Ａｚｕｒｅ云平台运维中心的ＷＡＳＵ部门供职，负责后台支持管理和维护工作。公安机关在8月11日时发协查给其公司要求将龙爱量子商城的服务器数据进行拷贝，其按照公司的流程已经操作好了。其将源数据拷贝到复制盘后，会对该硬盘的所有文件的ＭＤ5值进行校验，最终确定交到公安机关的文件的ＭＤ5值和服务器的原数据文件的ＭＤ5值一样。其将龙爱量子商城所在的服务器拷贝出来的镜像文件生成了一份列表给公安机关。8月11日，已经关闭了该订阅ＩＤ的服务器，这个服务器是广州金万邦科技有限公司订阅的。43.同案犯林跃庆的供述，供称龙爱量子集团的量子产品都是以网体的模式进行销售的，只有注册成为平台的会员，用现金购买平台的消费积分，才可以用消费积分在平台上换量子产品。龙爱平台有二种积分，一是消费积分，对应的是产品，二是交易积分，对应的是理财。消费积分只能由平台系统生成，交易积分可以由系统生成，也可以在平台中增长，前期是由平台生成，后期积分多了，创业者可以向有多余交易积分的创业中心购买。创业者购买消费积分的钱到了龙爱量子集团，购买交易积分的钱一部分到了龙爱量子集团，更多的钱是到了各个创业中心手中。龙爱量子集团是2016年12月，其和郭伟崇、陈其昌、洪美美、朱科几个人创立的，其负责公司整体运营，其他几人负责网体发展。其掌握了量子技术，并且拥有这方面的人脉，可以对接量子技术，提供量子产品。其一开始的想法是购买产品赠送积分，但现在变成了购买积分兑换产品。龙爱量子集团运作的平台叫ＱＥＦ，具体流程是会员在平台上花钱购买积分，用积分在平台上订购物品，公司发货给会员，会员加入龙爱平台，可以进行激活和升级等操作，得到相应的平台积分进行兑换量子产品和理财升值，根据1-6的会员等级不同，可以获得7.4-13.5倍的投资回报。同时，会员推荐别人成为会员，可以得到不同类型的数种奖励，发展的团队越大，获得的奖励越多。龙爱量子产品必须要注册成为会员，用现金购买平台的积分才可以用积分换量子产品。龙爱量子集团的所有收入都来自平台，都是会员购买产品的钱。2016年9月份，洪美美、郭伟崇找其说有个商业模式能够快速打开国内外市场，后其和朱科、洪美美、郭伟崇达成口头协议，由其和朱科提供量子产品，洪美美、郭伟崇负责销售模式，即卖850元的产品，公司得到150元产品钱，700元给洪美美、郭伟崇进行模式运作，运作的模式就是ＱＥＦ平台。陈其昌加入后平台得到发展，并邀请各个网投带领自己的团队加入平台。魏启训和王世龙加入公司后，做了大量的宣传推广，在各大媒体宣传，参加各种高级别的会议，制作宣传视频，成立专门的培训机构，提出了空中课堂的网络讲课方式，把龙爱集团的知名度提高，会员量剧增，公司得到高速发展。这些量子产品不是自己生产的，是委托其他公司生产的。各个团队在推广量子产品时进行了虚假和夸张的宣传。魏启训制作了其个人的量子技术的宣传资料，但有夸大成分。龙爱量子集团所有量子产品中都没有其个人的量子技术。44.同案犯郭伟崇的供述，供称龙爱量子平台的业务都是挂在龙爱量子物联网（深圳）有限公司运作，公司法人是郭伟崇。前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳）有限公司，负责龙爱量子平台的运作，法人是贾永帅。这两家公司是龙爱量子集团公司下的子公司。成为龙爱量子平台的会员步骤是这样的：（1）新人要在龙爱量子平台填写个人信息，注册一个平台账号，填写注册信息时推荐人选项是必填的，没有推荐人是不能注册账号的。（2）新人用自己的账号在平台上的龙爱商城订购龙爱量子产品，把相应的现金转账给自己的领导人，领导人收到现金后会把相应的激活积分和消费积分转到新人的账号里。（3）新人在自己的账号内点击激活选项，就会消耗激活积分和消费积分，激活完成后，新人的账号就激活了，成为了平台的会员，在消耗激活积分和消费积分的同时，会员账号里就生成了相应的电子积分和商城积分。（4）会员可以用电子积分购买积分股进行理财收益，可以用商城积分换取量子产品。（5）会员等级分为1-6个等级，每个等级的收益不同。领导人就是推荐人以及推荐人的推荐人，也就是自己的上线。推荐人的激活积分和消费积分是从上级推荐人处购买，或用自己账号里的交易积分转化，转化比例是ｌ分交易积分转1分消费积分。奖金收益分为静态收益和动态收益，动态收益分为互动对碰奖、分享直推奖、管理奖、幸运奖。会员购买龙爱量子产品，只能向创业中心下订单，会员把钱转给创业中心，创业中心把订单资金汇总后转账到龙爱集团的对公账户，龙爱集团确认收到钱后，由陈智勇通过管理账号新增对应的激活积分，然后划拨到对应的网投账号里，再由网投把交易积分划拨给创业中心，创业中心再把积分划到会员账号里。网投就是龙爱平台刚开始运营时就加入的那几个带团队的人，所有的龙爱会员都是这些网投的下线。龙爱量子平台的会员发展的快是因为成为会员，可以购买到龙爱量子产品，最主要的还是可以赚钱。会员赚钱的方式就是不断的发展下线，做大团队，销售更多的量子产品，获取更多积分，积分就是钱。2017年3月之后，王世龙、魏启训加入龙爱集团后，制作了大量宣传视频，在社会上各种宣传渠道进行大规模宣传，一下就把龙爱集团的知名度打开了。主要是宣传介绍公司和林跃庆，介绍什么是量子，视频做好后就发给各个地区的创业中心，他们就在国内很多地方开“招商会”，以此来吸引更多的投资者。量子产品是由科技公司负责的，龙爱没有加工厂，都是让其他公司代加工制造的。其没有看见过龙爱集团有人在研发量子方面的技术。其在公司是林跃庆的助理及系统拨分员。“ＱＥＦ平台”的模式是双轨制的Ａ、Ｂ区发展，最顶层的是系统超级账号“ｓｙｓｔｅｍ—ｌａｈｔｇ1”，是管理账号，可以生成积分，是陈智勇在管理。下来是“10000”账号，主要功能转积分、收积分发货，是马文静管理。再下来是“10086”账号，主要功能和“10000”账号差不多。再下来是“ｇｓ999”的账号，主要功能是往下面的几条线进行拨分、拨分的中转、线与线之间的中转、同线间断层的中转，这个账号由其管理。创业中心也叫报单中心，成为创业中心要达到ＶＩＰ6级，线下会员达到50人以上，业绩量达到20万美金以上。要想注册成为会员，首先要登录公司的网站注册信息，按照相应的ＶＩＰ等级购买激活积分和消费积分来激活账号，激活了账号以后就会有对应商城积分和电子积分，商城积分用于在平台上购买公司的产品，电子积分用于在平台上购买公司的股票，累计产生静态的收益，上线就会获得一定的奖励积分，购买激活积分和消费积分激活账号后就能成为公司的会员。静态收益指的是在平台上购买公司的股票，股票会产生裂变，也就是翻倍，一共会裂变七次，要不断的有积分注入才行。这个电子积分是只有在新账号注册的时候和出局账号复投才会产生的，这个裂变产生的收益就是静态收益。动态收益指的就是推荐奖、见点奖、对碰奖、管理奖等，发展的人越多，获得的奖励就越多。45.同案犯马文静的供述，供称龙爱量子科技实业发展（深圳）有限公司是龙爱量子集团公司的子公司。龙爱量子集团公司内部的子公司是分工明确的，其负责的龙爱量子科技实业发展（深圳）有限公司负责对接产品生产和量子转植，龙爱量子物联网和跨境电商负责网上商城平台的运营。龙爱量子科技实业发展（深圳）有限公司所对接生产的产品以及转植量子的产品再由龙爱量子物联网公司和跨境电商公司在网上商城平台进行销售，是为集团公司对接研发产品，生产和对部分产品进行量子转植。该公司对接生产的产品是不对外销售的，只销售给龙爱量子物联网和跨境电商。集团公司没有真正组建研发团队，量子产品是委托其他公司转植的。46.同案犯陈智勇的供述，供称其在龙爱量子公司上班，是负责龙爱量子网络平台后台运营维护的技术员。龙爱量子网络平台就是龙爱量子公司搭建的一个让会员参与投资分红的网络平台。参与龙爱量子网络平台投资，首先要在老会员推荐下注册账号成为会员，其次是缴纳相应的资金激活所注册的账号。新会员初次注册账号必须是由老会员帮忙注册，填写好姓名、电话、身份证号码、注册级别、所属的创业中心以及推荐人，就完成了注册账号，注册账号是免费的。注册账号之后，必须向所属创业中心或者老会员购买相应的激活积分和消费积分用于激活账号。注册账号的级别越高，激活账号时要缴纳的资金越多。会员账号总共分成六个级别，激活一个ＶＩＰｌ账号，需缴纳资金850元人民币；激活一个ＶＩＰ2账号，需缴纳资金4250元人民币；激活一个ＶＩＰ3账号，需缴纳资金8500元人民币；激活一个ＶＩＰ4账号，需缴纳资金25500元人民币；激活一个ＶＩＰ5账号，需缴纳资金42500元人民币；激活一个ＶＩＰ6账号，需缴纳资金85000元人民币。平台上的低级会员缴纳资金购买激活积分和消费积分补齐差价后也可以自己操作升级ＶＩＰ级别。激活一个ＶＩＰ1账号所缴纳的850元，其中有700元是用来购买100激活积分，150元是用来购买850消费积分。激活一个ＶＩＰ2账号缴纳的4250元，有3500元是用来购买500激活积分，有750元购买4250消费积分。激活一个ＶＩＰ3账号所缴纳8500元，有7000元是用来购买1000激活积分，有1500元是购买8500消费积分；激活一个ＶＩＰ4账号所缴纳25500元，有21000元是用来购买3000激活积分，有4500元是用来购买25500消费积分；激活一个ＶＩＰ5账号所缴纳42500元，有35000元是用来购买5000激活积分，有7500元是购买42500消费积分；激活一个ＶＩＰ6账号所缴纳85000元，有70000元是用来购买10000激活积分，15000元是购买85000消费积分。新会员购买激活积分和消费积分是平台上走分，平台外走帐。不同级别的会员账号激活后就能获得相应的电子积分和商城积分。会员所获得电子积分的数额是激活账号时所购买的激活积分为基础乘以配送比，激活账号时购买多少消费积分激活账号后就得到多少商城积分。新会员激活账号后，所购买的激活积分和消费积分就消耗掉了，消失了。会员有二种获利方式，会员账号注册并激活后就能通过动态奖和静态奖二种方式获得交易积分，交易积分是以美金为计算单位，100交易积分就等于100美金，平台上的美金和人民币的比例固定为1：7，不随市场上的汇率变化。会员通过动态奖和静态奖获得交易积分后，可以通过平台上的积分转换功能把交易积分转换成激活积分，转换比例是1：1，然后以100激活积分等同700元的价格，把转换来的激活积分卖给新会员激活账号使用，从中获利；也可以把交易积分放至交易平台上以100交易积分等同于630元挂卖，从中获利。五种动态奖分别为：分享奖（即推荐奖）、幸运奖（即见点奖）、互动奖（即对碰奖）、管理奖（即领导奖）、服务奖（即报单奖）。当激活账号成为会员后，只要下线再发展有新的会员激活账号，就能够产生动态奖项，所能抽取动态奖的比例和数量，与会员自身账号ＶＩＰ级别和所发展的新会员注册激活账号的ＶＩＰ级别成正比，账号成功注册激活后，下线自动分成左右两区，一般情况左区属于大区，右区属于小区，通过下线会员的安置关系和推荐关系获得动态奖项：①分享奖，即推荐奖：当老会员发展了新会员注册激活之后，老会员就会获得分享奖，直接推荐人才能拿到该奖项，奖金的计算方式与负责推荐的老会员自身的级别和会员所注册账号的级别有关。②幸运奖，即见点奖：当有新会员安排到自己下线，老会员就会获得新会员激活账号时所用激活积分的0.5%的幸运奖，不同ＶＩＰ级别所能抽取该奖项的层数不同。幸运奖是按安置结构计算的，只能抽最下面那一层会员的幸运奖，且规定层次内的每个新会员加入只能抽一次幸运奖。③互动奖，即对碰奖：就是下线其中一个区或左右两个区有新的会员加入时，就会产生激活积分，左右两区也就出现了业绩差额，上线就可以拿到左右两区的业绩对碰掉的那一部分积分中抽取一定比例的提成作为奖金。不同ＶＩＰ级别抽取对碰奖的比例不同，ＶＩＰ1-6分别能抽取对碰金额的5%-10%作为奖金。④管理奖，即领导奖：就是在会员左右两区下线中产生对碰奖的基础上产生，例如其左区下线会员拿到了100美金对碰奖，那其就能拿到100美金×ｌ0%的领导奖，即10美金奖金。管理奖的抽取方式是以推荐关系来计算，只能拿到下线固定代数中有推荐关系的会员的领导奖。ＶＩＰ1-6会员可以分别从下线中有推荐关系的2-7代会员的对碰奖中抽取管理奖。⑤服务奖，即报单奖：就是老会员帮新加入的会员激活账号，所在的创业中心就能从新加入的会员所注册金额中抽取5%的服务奖，即报单奖，无论该新加入会员注册的级别都是只能抽5%的服务奖，以该新会员激活账号时所购买的激活积分为基数计算，只有创业中心才能拿到该奖项。动态奖一直存在，动态奖中的对碰奖和幸运奖是有上限的。老会员通过动态奖和静态奖所获得的是交易积分，必须把交易积分变成人民币才有用，交易平台就是为了实现这个提现的功能。如果一个老会员积极去发展下线新会员的话，该老会员获得交易积分的时候，就能通过平台上的积分转换功能把交易积分转换成激活积分，然后把激活积分卖给新会员用来激活账号，卖出100激活积分就能赚到700元人民币。有些老会员不主动发展下线，他们把交易积分转换成激活积分，就没有卖出的渠道，导致无法提现获利，直接影响会员投资的积极性，不主动发展下线的老会员在交易平台上挂卖100交易积分只能获得630元钱，而不是700元，扣掉的70元钱由交易平台上购买交易积分的会员赚。2017年7月，郭伟崇叫其通过后台注册了20多个马甲账号给他，他安排人操作这些账号去交易平台上收交易积分，因为如果会员在交易平台上挂卖的交易积分卖不出去的话，就会引发会员骚乱崩盘。创业中心也叫报单中心，其直接推荐注册并激活的会员账号必须在十个以上，下线左右两区中业绩达到20万激活积分，会员级别达到ＶＩＰ6等级。静态奖实际就是积分股的拆分盘，新会员注册激活账号后，会获得相应的电子积分和商城积分，商城积分只能用来在龙爱量子网上商城中兑换商品，而电子积分则可以在平台里的交易大厅中购买积分股参与静态分红。在交易大厅中购买的积分股经过7次裂变就会强制出局。账号出局后会员手中所持积分股全部会以3美元一股的价格卖出，公司会从中抽取10%手续费，除手续费以外的90%积分股能全部卖出变成交易积分。如果没有新会员加入，平台上不能产生动态奖和静态奖。龙爱量子平台共有6种积分，激活积分是用来激活账号用的，新会员要想注册激活账号就必须购买相应的激活积分，老会员所持有的激活积分可以用来卖给新会员激活账号从中获利。想要获得激活积分，可以向老会员或者所属的创业中心购买，也可以通过龙爱量子平台中的积分转换功能从交易积分转换得来，激活积分不能转换成其他积分，交易积分可以转换成激活积分，转换比例是ｌ:1。消费积分也用来激活账号用的，新会员要注册激活账号就必须购买相应的消费积分，老会员所持有的消费积分可以用来卖给新会员激活账号从中获利。想要获得消费积分，只能向老会员或者所属的创业中心购买，没有其他获得的途径，消费积分不能转换成其他积分，其他积分也不能转换成消费积分。注册激活相应级别的ＶＩＰ账号后，就会得到相应的电子积分，电子积分可以用来购买积分股，通过积分股拆分翻倍获利，1电子积分就相当于ｌ美金。电子积分除了可以用来购买积分股之外，没有其他用途。想要获得电子积分，就只有注册激活账号一种途径，电子积分不能转换成其他积分，其他积分也不能转换成电子积分。注册账号后就会得到相应的商城积分，只能用来在龙爱量子网上商城中购买商品，没有其他用途。想要获得商城积分只有注册激活账号一种途径，不能转换成其他积分，其他积分也不能转换成商城积分。交易积分是在龙爱量子网络平台中用得最多的积分，交易积分可以拿到交易平台中挂卖提现获利，也可以通过平台的积分转换功能转换成激活积分后卖给新会员从中获利。想要获得交易积分，可以通过静态奖和动态奖中获得，也可以在龙爱量子网络平台中的交易平台上以1：6.3的价格购买，交易积分能转换成激活积分，交易积分不能转换成其他积分，其他积分也不能转换成交易积分。股权积分目前还没有任何用途。会员之间可以买卖积分，激活积分、消费积分、商城积分在会员之间可以相互转，转积分时必须有一方是创业中心，两个普通会员之间可通过创业中心帮转积分，转积分其实就是积分买卖交易。龙爱量子商城中有30多种商品，商品标价有的正好是注册会员所得的商城积分数，或者正好是几个注册的商城积分的总和，或倍数。因为要成为龙爱量子公司的会员需要激活账号，激活账号就必须购买商品，是为了方便会员购买商品才设置成这样的。ｇｓ999是龙爱量子网络平台上最高级的创业中心，也是唯一的一个拨分账号，郭伟崇操作ｇｓ999账号拨分。最初龙爱量子网络平台上的激活积分和消费积分都是ｇｓ999拨出的，后来会员能通过动态奖和静态奖获得交易积分再转换成激活积分卖给新会员，ｇｓ999拨出的激活积分就越来越少，但平台上所有的消费积分都是从ｇｓ999拨出。龙爱量子公司对外宣传买商品送理财账号，鼓动会员参与注册激活账号，然后通过ｇｓ999账号买激活积分和消费积分给新会员用于激活账号获利，这是公司的主要获利方式，公司另一个获利方式就是卖商品。2016年10月份，林跃庆成立了龙爱量子产业（深圳）有限公司。龙爱量子是个集团公司，由龙爱量子产业（深圳）有限公司、龙爱量子科技实业发展深圳有限公司、龙爱量子农业开发深圳有限公司合并成龙爱量子产业集团公司。47.广西贺州市公安局受案登记表、拘留证、逮捕证，证实2017年5月19日，贺州市公安局在工作中发现有人涉嫌组织、领导传销活动，后将涉案人员林跃庆、郭伟崇、马文静、陈智勇拘留、逮捕。48.被告人严万红的供述，供称2017年3月22日，其微信加了一个叫钱建保的人，他将其拉进一个“龙爱量子产品销售群”，群内有人宣传龙爱量子平台，称龙爱量子平台必须经过会员推荐才能成为消费会员，缴纳相应的会员费成为ＶＩＰ1至ＶＩＰ6的会员，会员使用交易积分可以兑换市面上没有的量子产品，成为会员后再推荐其他人加入龙爱量子平台还可以按最低850元钱给其返还6个积分。其便想加入，其给钱建保说注册会员的事情，后给他微信转账1000元，他只收了850元，钱建保给其注册了一个会员。后钱建保和其他其不认识的人在微信群里发龙爱量子平台的相关理论知识和产品情况，其平时就在微信朋友圈里转发钱建保发的资料，其也将一些亲朋好友拉到龙爱量子的群里，后便有人找其加入龙爱量子平台成为会员，其就吸纳他们成为下线。二三个月后，其用侯钦宁名下的龙爱量子积分换成钱，又通过微信转给钱建保850元，并给他提供了其身份证号码等信息，让钱建保以侯钦宁为推荐人以其自己严万红的名字注册了二个会员。其一共注册了四个账户，用其本人名字注册了二个，账号分别是ｅ3844、ｙｗｈ1668，用其儿子侯钦宁的身份信息注册了二个账号，分别是ｈｑｎ1668、ｈｑｎ1568，其儿子不知道。ｈｑｎ1568账号的注册时间是2017年3月份，该账号注册的最早，层级最高，是创业中心级别，ｅ3844、ｙｗｈ1668、ｈｑｎ1668账号是之后注册的。其直接推荐的人有五十多人，都是其微信群里加的好友。注册的会员分为六个等级，为ＶＩＰ1-ＶＩＰ6，注册对应等级ＶＩＰ的金额由低到高分别为850元、4250元、8500元、22500元、42500元、85000元。支付资金注册后会获得相应的消费积分，用消费积分就可以兑换相应的量子产品，有量子空气净化器、量子鞋垫、量子美容喷壶等。其兑换到手的产品有量子美容喷壶和量子能量贴。公司的总部在深圳，董事长是林跃庆，公司名称是龙爱量子产业集团公司搭建了龙爱量子平台。经营模式分为：（1）动态收益模式。ＶＩＰ1-ＶＩＰ6级别的会员可以通过推荐、发展人员消费龙爱量子平台成为下线，并按照自身级别的不同和发展下线人员安置层级位置的不同，可以分别获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖。（2）静态收益模式。按注册的会员分为六个等级，为ＶＩＰ1-ＶＩＰ6，注册对应等级ＶＩＰ的金额由低到高分别为850元、4250元、8500元、22500元、42500元、85000元，只有消费才有消费积分返点，没有消费就没有消费积分返点。其尾号为1677的银行账户明细中和钱建保的40多笔的转账交易是其介绍别人加入龙爱量子的会员费、购买龙爱量子产品以及购买其他产品的钱。钱建保给其转的13笔钱，约40余万元，是他转给其消费龙爱量子的产品钱，是他让其转给龙爱量子公司的。其先后用该账户给龙爱量子公司转款99万余元，是消费龙爱量子产品的钱，是其和下级会员的钱，其中其自己交了3400元。其在做龙爱量子期间基本上没挣钱，主要是挣的积分，积分可以兑换现金，兑换比例是6.3%，其没有兑换现金。为了管理其的所有下线会员，并给其发展的所有下线会员宣传、讲解龙爱量子公司简介及产品和经营模式，其组建了微信群。钱建保将其拉进一个龙爱量子销售群，钱建保把龙爱量子公司的简介、产品、经营模式、龙爱量子的产品、产品的价格、注册会员的方法、积分的获取方法、积分兑换产品的方法、积分提现的方式、发展下线会员的规则及安置方法等内容发到龙爱量子销售群里，其再将这些内容从龙爱量子销售群转发到其组建的龙爱量子创业精英汇集群里，由其发展的所有下线会员自己阅读学习。其没有组织下线会员参加过公司的培训。2017年7月份之前，其发展的下线会员通过微信将钱给其，其再将钱通过微信转账或银行卡转账给钱建保、徐东辉和陈胜三个人，由他们三个人再分别上报给报单中心，报单中心再上交公司，其转给钱建保、徐东辉、陈胜三人的钱以其尾号为1677的银行账户明细为准。2017年7月1日之后，其的龙爱量子升级为创业中心，也就是报单中心，其就可以直接向龙爱量子总公司报单了，从这以后，其把下线会员缴纳的钱通过其尾号1677的账户直接转账给龙爱量子总公司的公户。他们注册成为会员后，由其或者是钱建保、陈胜、徐东辉将他们通过安置图模块找到自己下线仍然未注册的位置，然后点击帮助其注册激活，将人员安置在自己的下线。其微信转账记录只要有金额为850元和850元的倍数都是缴纳会员的费用。其记不清具体获利多少，其没有给别人卖过消费或激活积分。商城积分是购买产品后可以获取与购买产品价格相同的积分，其现在商城积分这么多，都是其下线会员购买产品后累计起来的积分，商城积分只能兑换商品，不能兑换现金。交易积分可以挂牌出售或提现，交易积分可以单向兑换为激活积分，1交易积分等于1美金等于6.3元人民币等于1激活积分，按照截图显示，其的交易积分是2168.03，就可以兑换1.3万多元人民币，但其一直都没有兑换过现金。其没有购买也没有出售过积分，也没有提现。向其出示的尾号为1677的银行账户明细显示2017年7月11日至8月11日，其向前海龙爱量子物联网跨境电商尾号为6466的账户转账，转账摘要严万红调币，这些钱是其转账给龙爱量子公司的会员会费。2017年4月至8月期间，宋佳林等多人多次向其账户上转款，都是其发展的下线会员和其下线会员发展的下线会员给其转的会费。其多次向钱建保、徐东辉、陈胜、张冬莲转账，是因为其将其下线会员的会费转给钱建保，钱建保还让其将其下线会员的会费转给徐东辉、陈胜。张冬莲其想不起来。49.被告人杨金凤的供述，供称2017年5月，其一个微信群内有人宣传龙爱量子平台，称龙爱量子平台必须经过会员推荐才能成为会员，缴纳相应的会员费成为ＶＩＰ1至ＶＩＰ6的会员，会员使用交易积分可以兑换市面上没有的量子产品，成为会员后再推荐其他人加入龙爱量子平台还可以赚钱。其在群里说了想加入龙爱量子平台的想法，冯桂荣就说可以推荐其成为会员，并给其讲了ＶＩＰ1-6要缴纳的会员费，后其将ＶＩＰ1交的850元钱以微信红包的方式转给冯桂荣，她给其注册了龙爱量子平台的会员。后冯桂荣给其发了龙爱量子平台的相关理论知识和产品情况，其平时在微信朋友圈和微信群里转发冯桂荣发的资料。其学会后还给一些亲朋好友讲量子产品和龙爱量子平台，后就有人找其要加入龙爱量子平台成为会员，其就吸纳他们成为下线。其自己还用冯桂荣给其注册的会员号作为推荐人又给其自己注册了二个会员，并在其丈夫牛志诚和其儿子牛某某不知情的情况下用他们的身份信息注册了会员，他们都是其的下线。其三个账号分别是ｙｊｆ9663、ｙｊｆ9666、ｙｊｆ9667，都是以其本人身份证号注册的。加上其自己的账户推荐了一共34人，其注册的ｙｊｆ9663下有其自己的二个账户，账号是ｙｊｆ9666、ｙｊｆ9667，还有26人，分别是高湛齐、袁某某、崔某某、杨升军、曾志祥、付某某、彭云、刘某乙、刘某甲、安学军、赵某某、梁荣、马丽佳、朱璞、吴素平、沈某某、沈淑龙、毛海玲、王文光、杨某甲、薛某某、崔雅莉、王某甲、冯俊香、邓凤荣、许学山。ｙｊｆ9666的账号下有5人，分别是何萍、牛志诚、牛某某、杨某乙、杨玲芳。ｙｊｆ9667的账户下有1人，是肖淑辉。其推荐的人用微信红包将钱给其，并提供他们本人的身份信息，其再将钱和身份信息通过微信给冯桂荣。其直接推荐的人再发展下线或者加单的时候，有一部分是直接将钱和身份信息通过微信发给其，还有人将他们推荐的人的钱和身份信息，或加单的钱直接转给了冯桂荣，冯桂荣再上报给报单中心，报单中心再上交公司。其微信上关于吴彤玉等14人量子报单费的转账都是其操作的。其微信的转账交易记录上只要有转账金额850元及850元的倍数都是其给其推荐的下线人员缴纳的会员费用。其发展一个下线会员的获利都是冯桂荣计算好之后，通过微信转账或红包再返还给其。从2017年6月3日至8月7日，冯桂荣尾号为7730的银行账户向其尾号为3613的账号转账的700元、700元、350元、2800元、6300元都是冯桂荣支付给其的获利。龙爱量子平台注册的会员分为六个等级，为ＶＩＰ1-ＶＩＰ6，注册对应等级ＶＩＰ的金额由低到高分别为850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。支付资金注册后会获得相应的消费积分，用消费积分就可以兑换相应量子产品，有量子眼镜、量子手机贴、量子能量贴等产品。龙爱量子公司的总部在深圳，董事长是林跃庆，公司名称是龙爱量子产业有限公司，他的下属子公司龙爱量子物联网商务科技有限公司搭建了龙爱量子平台。龙爱量子的经营模式：（1）动态收益模式。ＶＩＰ1-ＶＩＰ6级别的会员可以通过推荐、发展人员投资龙爱量子平台成为下线，并按照自身级别的不同和发展下线人员安置层级位置的不同，可以分别获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖。直推奖是指会员直接推荐，并帮助注册激活下线会员后所获得的奖励，直推后可自行安置下线人员在层级的位置，直推奖根据会员ＶＩＰ等级的不同，可以分别获得8%至15%的积分。对碰奖指的是每个会员的下线只能够安置二个人（或账号），分为Ａ、Ｂ两区（即左右两区），两区下线人员达到单数即可进行对碰，即可根据会员自己的ＶＩＰ级别获得5%至10%的对碰奖，对碰奖设有封顶额度，ＶＩＰ1-ＶＩＰ6的日封顶额为100积分至10000积分。管理奖（管理积分）指的是会员可以根据自身ＶＩＰ级别的不同，可获得2层至7层下线人员所获得的对碰奖收益的10%。见点奖（幸运积分）指的是会员规定层级的下线人员每增加一人，即可获得每人投资额的0.5%，根据自己ＶＩＰ级别的不同可收取3层至18层，直至收回自己的投资款为止。（2）静态收益模式。①投850元可七次派息分红，增值7.4倍，约赚6300元。②投4250元可七次派息分红，增值7.9倍，约赚33600元。③投8500元可七次派息分红，增值8.1倍，约赚69300元。④投25500元可七次派息分红，增值9倍，约赚231000元。⑤投42500元可七次派息分红，增值11.8倍，约赚483000元。⑥投85000元可七次派息分红，增值13.5倍，约赚1155000元。静态原始股价为2美元，平台每卖出5万股，股价就会自动上升0.1美元，当平台卖出100万股后，股价会涨至4美元，平台会对股票进行拆分，股价回落到2美元一股，但是持股数会倍增，每次拆分后倍增的持股数的25%可转为交易积分进行提现，而每个积分股都会经历7次增值扩股。其是通过不断发展会员获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖获利的。其是通过创业中心购买到消费积分和激活积分。其没有卖过消费积分或激活积分给别人。其的3个账号共投资了27200元，获得返利1万余元。其的微信号是×××，冯桂荣的微信号是×××。其成为会员后按照平台上规定操作说明及怎样经营才能赚钱，其就开始在微信朋友圈及认识的朋友口头宣传和发一些宣传材料，宣传龙爱量子的经营模式及怎样才能成为龙爱量子的会员、怎样赚钱和购买龙爱量子的产品等之类的宣传材料。后续其宣传的人和微信朋友圈内的人就开始主动找其投资消费加入。其直接推荐了34人，这些人一般都是其拉进龙爱量子微信群内的，其给他们介绍龙爱量子产品的好处，购买产品的同时还可以获取积分奖励，消费产品获取积分可以在商城兑换商品，也可以提现，发展下线会员也可以获取积分奖励。其参加的主要原因是想通过这个平台挣点钱和得到龙爱量子的高科技产品。主要就是推荐别人加入龙爱量子平台并缴纳会员费，推荐的人越多，缴纳的会员费越多，其在龙爱量子平台获得的积分也就越多，得到的实惠也就越多。2017年5月，其通过冯桂荣组建了一个微信群，其将所有的下线会员都拉进了这个群，其发展的下线会员也拉进来一些人，其邀请冯桂荣在微信群里给其发展的下线进行宣传、讲解，主要是发布龙爱量子公司的简介、产品功能介绍和价格，购买产品的方式，注册会员的方式，积分的获取、兑换、提现方式，发展下线会员的规则及安置方法。50.被告人严万红、杨金凤的常住人口详细信息，证实被告人严万红出生于1970年5月16日，被告人杨金凤出生于1967年3月7日，犯罪时均已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。上述证据经庭审质证，被告人严万红对证人马某甲、马某丙、马某丁的证言有异议，质证称其不认识他们；对微信转账记录有异议。被告人杨金凤对证人衡某某、王某乙的证言有异议，质证称其不认识他们；对证人杨某乙的证言质证称杨某乙是其侄女，是其给她垫的钱。被告人杨金凤及其辩护人对司法鉴定科学研究院出具的司法鉴定意见书中的鉴定人数、金额持有异议，被告人杨金凤的辩护人对崔某某、王某乙的证言质证称其二人都将钱转给冯桂荣，与被告人杨金凤无关；对证人杨某甲的证言质证称苏润没有交钱，应从被告人杨金凤的下线人员中剔除；对证人杨某丁、夏某某的证言有异议，质证称没有侦查人员的签名。被告人严万红的辩护人对被告人严万红发展下线人数2380人有异议，对其他均没有异议。以上证据来源合法，证明内容客观真实，并与本案存在关联性，各证据之间能够相互印证，均属有效证据，对其证明效力本院予以确认本院认为，被告人严万红、杨金凤无视国家法律，经他人介绍注册成为龙爱量子传销组织会员后，积极向他人宣传、介绍龙爱量子，并以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照推荐关系组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其中被告人严万红发展会员15层2201人，情节严重；被告人杨金凤发展会员7层136人，情节严重，其行为均已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人严万红、杨金凤的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人严万红发展会员15层2380人，被告人杨金凤发展会员7层154人，根据公诉机关当庭出示的证人证言、层级图等证据显示，其中包含有同一身份证号或姓名注册多个账户的情况，去除重复账号后，认定被告人严万红发展下线会员2201人，被告人杨金凤发展下线会员136人。被告人严万红、杨金凤与林跃庆等人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人严万红、杨金凤起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人严万红、杨金凤到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人严万红、杨金凤当庭自愿认罪，并主动接受财产刑处罚，具有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。关于被告人严万红的辩护人所提的公诉机关认定被告人严万红为龙爱量子非法传销组织的创业中心34级会员，直接或间接发展会员15层2380人的事实不清，证据不足，对于层级图中存在的空位及重复的会员账号，应当予以剔除及被告人杨金凤的辩护人所提的公诉机关指控被告人杨金凤的犯罪事实达到情节严重系事实不清、证据不足，被告人杨金凤供述其直接发展下线人员仅为34人，其借用身份证注册的账号应从总人数中剔除，且侦查机关并未对下线发展的下线人员进行询问核实的辩护意见，经本院审核，公诉机关指控被告人严万红、杨金凤组织、领导传销活动的犯罪事实，当庭出示了证人证言、银行账户交易明细、鉴定意见、被告人严万红、杨金凤的供述等证据，足以认定。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。本案中，对被告人严万红、杨金凤发展下线人员的人数结合证人证言、微信转账记录、银行账户交易明细、层级图、鉴定意见等证据综合予以认定。被告人借用他人身份证件注册的账号，由被告人实际操控，并凭借这些份额发展下线或组成金字塔状网络，以获取经济利益或晋升，这些会员账号在传销体系中承接上下，客观上又扩大了该传销组织的规模，使其更具欺骗性和社会危害性，依法应计入下线人员人数，但对同一人证件号、姓名注册的多个账户不应重复计算，应予以剔除。故对被告人严万红、杨金凤的辩护人所提的对被告人借用他人身份证注册的账号及空位应予以剔除的辩护意见，本院不予采纳；对同一证件号、姓名注册的账号不应重复计算的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人严万红、杨金凤的辩护人所提的被告人严万红、杨金凤系从犯，当庭自愿认罪，具有坦白情节，应对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为了打击刑事犯罪，维护经济社会秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人严万红犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳二万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月2日起至2020年6月1日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）二、被告人杨金凤犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年3月9日止。）三、作案工具：金色“华为”牌Ｐ9型手机一部、白色“华为”牌荣耀Ｖ8型手机一部（串号：862ＸＸＸＸＸＸＸＸ9079），依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张莉琴审判员郭小娟审判员吴万春二〇一九年三月一日书记员王海燕

뇪报马汝钢非法经营一审刑事判决书上海市闵行区人民法院刑事判决书（2013）闵刑初字第599号：上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉（2013）603号起诉书指控被告人马汝钢犯非法经营罪，于2013年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员徐清、程慧、代理检察员欧阳铭怡出庭支持公诉，被告人马汝钢及其辩护人杨国政到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2012年1月至2013年1月，被告人马汝钢在未取得经营许可的情况下，租用上海市闵行区浦江镇立跃路ＸＸＸ号南侧门面房作为仓储和经营地点，对外销售灌装液化气。经审计，从20ｌ2年9月16日起至2013年1月8日止，其销售金额共计人民币620066元，获利共计人民币31010元。2013年1月10日，公安机关在被告人马汝钢的上述经营地点将其抓获，并当场查获液化气钢瓶73个、账本4册。被告人马汝钢到案后能供认基本事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张甲、顾某某、唐某某、李某某、钱某某、陈某某、张乙等人的证言，上海市闵行区燃气管理办公室出具的证明、上海百思特能源发展有限公司出具的证明、上海市闵行区陈行液化气供应站出具的证明，上海市公安局闵行分局制作的现场勘查笔录、现场照片，上海市闵行区发展和改革委员会出具的《先行登记保存书》，上海市闵行区燃气管理办公室出具的《违章通知书》，上海司法会计中心出具的鉴定报告，公安机关《扣押清单》、“工作情况”等经当庭质证的证据证实，足以认定本院认为：被告人马汝钢违反国家规定，在未取得经营许可的情况下，非法经营灌装液化气，扰乱市场秩序，涉案经营数额达人民币620066元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，本院予以确认。鉴于被告人马汝钢到案后能够如实供述基本犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。辩护人提出的与此相关的辩护意见本院予以采纳。据此，为维护正常的市场经济秩序，本院根据被告人的犯罪性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人马汝钢犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月10日起至2018年7月9日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人马汝钢的违法所得予以追缴；扣押在案的液化气钢瓶予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。通过本院书面上诉的，应当将上诉状正本、副本送（寄）往本院立案庭审判长杨超人民陪审员董孟范人民陪审员蔡全荪二〇一三年十月十四日书记员倪小瑛

밢某兵、郑某故意伤害一审刑事判决书广东省惠州市惠阳区人民法院刑事判决书（2018）粤1303刑初881号：惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2018）790号起诉书指控被告人谢某兵、郑某犯故意伤害罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月10日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员官石平出庭支持公诉，被告人谢某兵及其辩护人刘兴斌，被告人郑某及其辩护人杨爱文均到庭参加诉讼。现已审理终结惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人谢某兵原为滴滴车司机，其于2018年8月17日晚20时50分许在东莞市莲塘路接单搭乘被害人谢某前往惠州市惠阳区新圩镇花边岭大春花木场，途经新圩镇塘吓红田村黄泥塘村附近路段时，被害人谢某提前结束订单支付车费后下车，被告人谢某兵要求被害人谢某给予五星好评，被害人谢某不肯，双方发生争执。被告人谢某兵便打电话给被告人郑某让其过来。约20分钟后，被告人郑某驾车到达，强行将正欲搭乘出租车离开的被害人谢某从副驾驶室拽出出租车外，对被害人谢某拳打脚踢，被告人谢某兵也上前参与殴打被害人谢某。被害人谢某被迫同意给予好评。被告人谢某兵驾车准备离开时，见被害人谢某拿手机对车辆进行拍照，便下车抢去被害人谢某手机后驾车离开，被害人谢某立即上前趴在被告人谢某兵驾驶室窗户上，要求被告人谢某兵归还手机；被告人谢某兵驾车强行开行一段路后才将手机扔在地上。被害人谢某捡起手机报警。2018年8月31日和9月1日，被告人谢某兵、郑某先后被传唤到公安机关接受调查。经鉴定，被害人谢某伤势程度属轻伤二级。认定上述犯罪事实的证据如下：书证；被告人的供述；被害人陈述；鉴定意见；现场勘验笔录、视听资料等。被告人谢某兵、郑某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人谢某兵、郑某虽如实供述，认罪态度好，但未赔偿被害人。建议分别判处被告人谢某兵、郑某两年以下不等有期徒刑。提请依法判处。被告人谢某兵、郑某对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人谢某兵辩护人的辩护意见是：1、谢某兵具有自首情节，公安机关出具的到案经过和谢某兵的询问笔录（2018年8月31日）中均可知，谢某兵是经口头传唤后，自动到司法机关接受调查，并如实供述罪行，应当认定为自首。关于如实供述，在检察院的量刑建议书已经认可了；2、谢某兵具有立功表现，从到案经过可以看出，是谢某兵提供线索，公安机关将郑某传唤到派出所的，属协助抓获同案犯的情形；3、谢某兵的犯罪情节相对较轻，从笔录中可以看出，谢某兵没有实际动手对被害人进行殴打，因此，情节相对较轻；4、谢某兵属于初犯、偶犯。综上，请法院对谢某兵从轻、减轻处罚。被告人郑某辩护人的辩护意见是：1、被告人郑某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，符合刑法第六十七条的规定可以从轻或减轻处罚；2、被告人郑某是在被告人谢某兵的邀请下参与犯罪，主观恶性不大，共同犯罪中存在主次之分，量刑应有所区分；3、被告人郑某系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对被告人郑某从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人谢某兵原为滴滴车司机，其于2018年8月17日晚20时50分许在东莞市莲塘路接单搭乘被害人谢某前往惠州市惠阳区新圩镇花边岭大春花木场，途经新圩镇塘吓红田村黄泥塘村附近路段时，被害人谢某提前结束订单支付车费后下车，被告人谢某兵要求被害人谢某给予五星好评，被害人谢某不肯，双方发生争执。被告人谢某兵便打电话给被告人郑某让其过来。约20分钟后，被告人郑某驾车到达，强行将正欲搭乘出租车离开的被害人谢某从副驾驶室拽出出租车外，对被害人谢某拳打脚踢，被告人谢某兵也上前参与殴打被害人谢某。被害人谢某被迫同意给予好评。被告人谢某兵驾车准备离开时，见被害人谢某拿手机对车辆进行拍照，便下车抢去被害人谢某手机后驾车离开，被害人谢某立即上前趴在被告人谢某兵驾驶室窗户上，要求被告人谢某兵归还手机；被告人谢某兵驾车强行开行一段路后才将手机扔在地上。被害人谢某捡起手机报警。2018年8月31日和9月1日，被告人谢某兵、郑某先后被传唤到公安机关接受调查。经鉴定，被害人谢某伤势程度属轻伤二级。案发后，被告人谢某兵、郑某已支付被害人谢某的医药费人民币7650元，有被害人谢某出具的收条为据。上述犯罪事实，有受案登记表、立案决定书；被害人谢某的陈述及对被告人郑某、谢某兵的辨认笔录；被告人谢某兵、郑某的供述；辨认笔录；司法鉴定书、鉴定意见通知书；现场勘验检查笔录、方位图及照片；东莞市清溪医院医疗收费票据、出院小结；被害人谢某出具的收条；疾病诊断证明书；户籍材料；视听资料；到案经过等证据证实并经法庭质证，本院依法予以确认本院认为，被告人谢某兵、郑某故意伤害他人身体，并致一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。被告人谢某兵、郑某经公安机关电话传唤，主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且当庭自愿认罪，依法可以对其从轻处罚。被告人谢某兵辩护人的辩护意见除认为被告人谢某兵有立功表现外，其余辩护意见，经查与本案查明的事实相符，予以采纳。被告人郑某辩护人的辩护意见除认为被告人郑某在共同犯罪中存在主次之分外，其余辩护意见，经查与本案查明的事实相符，予以采纳。两被告人积极支付被害人的医药费，有悔罪表现，酌情可以对两被告人从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分；量刑建议符合法律规定及本案的事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人谢某兵犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2019年8月30日止。）二、被告人郑某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2018年8月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长翟雄文人民陪审员练宝忠人民陪审员林冠超二〇一九年二月十四日书记员胡旭

浙江省杭州市拱墅区人民法院刑事判决书（2020）浙0105刑初18号公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。被告人傅金贵，男，1963年10月20日出生，汉族，浙江省金华市人，大学本科文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市婺城区。1998年12月因犯虚开增值税专用发票罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产20000元。2002年1月25日上述刑罚减为有期徒刑十八年九个月，剥夺政治权利八年。服刑期间经4次减刑共减去有期徒刑六年二个月。2010年4月23日假释，假释考验期至2014年8月24日止。因本案于2015年8月24日被刑事拘留，同年9月7日变更强制措施为取保候审，2016年6月22日被批准逮捕，2019年10月15日被执行逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。辩护人李峰，浙江虎跑律师事务所律师（拱墅区法律援助中心指派）。杭州市拱墅区人民检察院以拱检二部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人傅金贵犯合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，因案情需要，本案转为普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员朱媚等二人出庭支持公诉，被告人傅金贵及其辩护人李峰到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市拱墅区人民检察院指控：2012年12月，被告人傅金贵与杭州奔程贸易有限公司（以下简称奔程公司）口头约定，由被告人傅金贵帮奔程公司牵线销售生铁，价格为3200元/吨，运输费用由傅金贵垫付，被告人傅金贵承诺事后将货款给付奔程公司。2013年1月，被告人傅金贵将奔程公司的63.62吨生铁以201600元的低于原价的价格销售给金华市劲杰机械制造有限公司（以下简称劲杰公司）。2013年1月22日，被告人傅金贵通过奔程公司开具了增值税发票交付劲杰公司，并虚构生铁是自己所有、奔程公司只是挂名开票的事实，于2013年1月28日从劲杰公司领走生铁货款201600元。之后，被告人傅金贵向奔程公司一方支付40000元，余款161600元经多次催讨始终未予支付，傅金贵将上述钱款用于弥补自己公司亏空、个人借款等用途，并更换自己手机号码与奔程公司断绝联系。公诉机关为证实上述指控，提供了被害人杨某的陈述；证人李某、陈某1、何某等人的证言；辨认笔录、户籍证明、抓获经过、接受证据清单、调取证据清单、法院诉讼材料、转账凭证、银行明细单、借条、发票等书证及被告人傅金贵的供述与辩解等证据，认为被告人傅金贵的行为已构成合同诈骗罪,要求依法惩处，且认为被告人傅金贵在假释考验期限内犯罪，应撤销假释，进行数罪并罚。被告人傅金贵辩解其行为系商业活动中民事纠纷行为，不构成犯罪。其辩护人认为：被告人的行为不构成合同诈骗罪，属民事纠纷范围。经审理查明：2012年12月，被告人傅金贵与杭州奔程贸易有限公司（以下简称奔程公司）口头约定，由被告人傅金贵帮奔程公司牵线销售生铁，价格为3200元/吨，运输费用由傅金贵垫付，被告人傅金贵承诺事后将货款给付奔程公司。2013年1月，被告人傅金贵将奔程公司的63.62吨生铁以201600元的低于原价的价格销售给金华市劲杰机械制造有限公司（以下简称劲杰公司）。2013年1月22日，被告人傅金贵通过奔程公司开具了增值税发票交付劲杰公司，并虚构生铁是自己所有、奔程公司只是挂名开票的事实，于2013年1月28日从劲杰公司领走生铁货款201600元。之后，被告人傅金贵仅向奔程公司一方支付40000元，余款161600元经多次催讨始终未予支付，傅金贵将上述钱款用于弥补自己公司亏空、个人借款等用途，并更换自己手机号码与奔程公司断绝联系。2015年8月24日，被告人傅金贵在甘肃省兰州车站进站口被民警抓获归案，后在取保候审期间脱逃，并于2019年10月15日被民警再次抓获归案。由公诉机关出举的经庭审质证，证实上述事实的证据有：1、被害人杨某的陈述及辨认笔录证明：2012年12月初，傅金贵自称是金华一金建材有限公司的老板，称可以向其公司提供生产所需的生铁，货到付款。双方约定，劲杰公司向其购买生铁60吨左右，价格是3200元／吨，运费由傅金贵负责。2013年1月4日，傅金贵将一货车生铁运到劲杰公司，重量是63.62吨，因质量有问题双方商量在重量上减去一部分。2013年1月23日，傅金贵拿了两张增值税发票给杨某，并以开票方只是其用来挂名开票的为由，让劲杰公司将货款打到其个人账户，金额是201600元人民币（按3200元／吨＊63吨）。2013年7月份，奔程公司曾打电话问货款下落，2014年5月，奔程公司到其公司要求确认交易情况，后该公司将劲杰公司起诉至法院。杨某通过照片辨认出被告人傅金贵。2、被害人李某的陈述证明：李某与傅金贵是在2012年5月份的时候在富阳与一个同是做钢材贸易的朋友一起吃饭认识的，当时吃饭时傅金贵也在，他说在金华经营一家机械制造有限公司，刚好要用到李某公司经营的生铁，于是大家双方留了联系电话。这场饭局后，双方在不同场合聚了几次。2013年1月初，傅金贵联系李某说，他们公司要一批生铁用于生产，然后双方沟通后达成口头协议，李某公司（奔程公司）以3200元每吨生铁的价格出售给傅金贵所在的金华机械制造有限公司生铁63.62吨，共计价值203584元人民币，运输费用由傅金贵自行承担，傅金贵承诺事后会将购买货款打到奔腾公司账户，傅金贵提走货物后，他打电话称他所在的公司叫金华市劲杰机械制造有限公司，并叫李某把增值税发票寄给他，李某把增值税发票寄给他了。之后李某打电话给傅金贵，他一直称公司现在资金比较困难，要过段时间，最后电话也不接了，号码也换了。到2014年5月，李某到金华找到这家金华市劲杰机械制造有限公司，对方公司称没傅金贵这个员工，但确实有一批生铁是卖给他们的，而且型号、数量都与李某公司的出货单对应，对方公司也收到李某寄出的增值税发票，发票是傅金贵拿过去的，对方收到增值税发票后，就把货款打到傅金贵账户，此时才知道被骗了。傅金贵向李某公司提出购买生铁前，向李某个人借了四万元钱用于个人周转，后来购买生铁后，在李某的催讨之下在过年前将这四万元还给李某的，当时是打到李某个人账户的，这笔钱与他诈骗公司生铁这次是没有关系的。3、证人陈某2的证言及辨认笔录证明：2011年10月至2012年上半年，傅金贵出资90万元入股其老公夏旭生的金华市军成五金工具有限责任公司，后公司经营困难并欠外债。2013年1月至2月期间，傅金贵没有以现金方式转账给公司账户，但是有垫付工人工资与材料费的情况。2013年7月，公司对账后欠傅金贵7.5万元。其通过照片辨认出傅金贵。4、证人何某的证言证明：2013年初经朋友介绍认识傅金贵，2013年2月12日，其朋友朱建跃向傅金贵借1.5万元钱，其当担保，并以其名义出具了一张1.5万元的借条给傅金贵。过了半年，傅金贵说让朱建跃还钱，其帮朱建跃还了1.5万元钱现金，并且自己借给傅金贵2.5万元钱，他说只借几天就还，但至今未还。傅金贵称他和别人合伙的工厂出了很多亏损，外面业务单位的应收款结不回来，自己工厂的资金被合伙人转走了。5、接受证据清单、委托书、民事裁定书、民事起诉状、民事诉讼证据清单及单据证明：2014年7月10日，奔程公司向金华市金东区人民法院提起诉讼，要求劲杰公司偿还货款并承担违约责任。其向法院提交的证据显示：2013年1月22日，奔程公司向劲杰公司开具了两张增值税专用发票（货物名称生铁，数量共计63.62吨，价税合计203584元）；2013年1月28日，劲杰公司以转账支票的方式向傅金贵尾号为3389的银行账户支付生铁款201600元；2014年5月20日，双方出具对账单，对交易详情进行确认，杨某手写“已于2013年1月28日实付201600元给经办人傅金贵”；傅金贵系金华一金建材有限公司的法定代表人，该公司因为未参加2012年度年检，于2013年11月11日被吊销。2014年12月18日，法院认定：2013年1月，二公司经中间人傅金贵牵线，由劲杰公司向奔程公司购买生铁，后由傅金贵从奔程公司提货交付给劲杰公司。2013年1月22日傅金贵通过奔程公司开具了增值税发票交付劲杰公司，2013年1月28日傅金贵从劲杰公司处领走生铁款201600元，至今未支付给奔程公司，其行为涉嫌犯罪，应由二公司报案，裁定驳回奔程公司的起诉。6、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单及银行明细证明：公安机关调取了傅金贵名下的浙江省农村信用社联合社尾号为3389的银行卡交易信息，该账户在2013年1月28日收到货款201600元后，在1月29日至2月8日有多笔金额为6万到3千不等的取现直至账户剩余不到千元，还有2月2日转给祝志新的5万元，至2014年9月30日，该账户余额为0.7、接受证据材料清单、复印件材料证明：傅金贵向公安机关提交了2013年2月12日何某向其出具的15000元的借条（期限2个月）。陈某2作为金华市军成五金有限公司的财务主管于2015年9月12日向傅金贵出具的证明内容为：公司股东傅金贵从2013年2月5日至2013年7月份向公司垫付了75000元用于支付工资、材料款、叉车费用等开支。2014年1月30日，祝志新出具的欠傅金贵5万元的借条(傅金贵称是2013年2月欠下的一直未还)。詹亮出具的2013年2月10日向傅金贵借款2万元的借条(约定2013年3月6日归还)。陈秀出具的2013年5月5日向傅金贵借款1万元的借条(约定2013年6月30日归还)。8、户籍证明、抓获经过、犯罪记录查询情况证明：傅金贵案发时具备完全刑事责任能力，系被动归案以及有前科，假释期间出现犯罪的情况。9、被告人傅金贵供述内容：2012年底至2013年初的时候，傅金贵与杭州奔程贸易有限公司的李某约定，其帮奔程公司找下家销售生铁，货卖掉后其在一个月内以个人名义将货款付给李某。后傅金贵找到下家金华劲杰机械制造有限公司，将60吨左右的生铁卖给劲杰公司，并垫付了运费3700元，奔程公司开具了增值税发票，因生铁质量问题，其与劲杰公司协商决定降价出售，由劲杰公司向其个人账户打货款201600元。之后傅金贵除了将4万元的货款打给李某，将其他货款挪作他用，之后一直未予归还并换了手机号码。其称是双方因降价出售的问题发生争执，自己挪用的钱也没有收回，无法归还。上述证据经庭审质证无疑，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分。本院认为，被告人傅金贵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人傅金贵此次犯罪在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，后罪与前罪进行数罪并罚。被告人傅金贵及其辩护人认为被告人行为不构成犯罪，经查，被告人在劲杰公司提出货物质量不好，不愿收货时，未披露真正的卖家，也不向奔程公司反馈买家意见，而擅自同意低价出售。在收到货款后，在约定付款期限内，无正当理由拒不支付货款并失联、逃匿。取得了货款后用于自己的亏损公司开支，借给朋友的个人借款。在劲杰公司支付货款时，被告人傅金贵谎称奔程公司只是代开票公司，让劲杰公司打货款到自己账户，造成劲杰公司基于错误认识将货款交给非财物所有人。致使其中一家公司利益受损，两家公司形成纠纷。从上述被告人行为分析，被告人非法占有故意明显，构成合同诈骗罪。被告人及辩护人意见缺乏证据证实，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条、五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人傅金贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；撤销假释，将前罪的假释考验期四年四个月零二天及剥夺政治权利八年进行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金10000元，剥夺政治权利八年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月24日起至2025年9月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。剥夺政治权利从有期徒刑刑罚执行完毕之日起计算）。二、责令被告人退出非法所得161600元，发还给被害单位（杭州奔程贸易有限公司）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长石丽斐人民陪审员王春英人民陪审员厉央洁二〇二〇年六月二日代书记员蒋艳婷

毛某某妨害公务罪一审刑事判决书襄阳市樊城区人民法院刑事判决书（2016）鄂0606刑初462号：襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2016〕442号起诉书指控被告人毛某某犯妨害公务罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员金波出庭支持公诉，被告人毛某某及其辩护人闫荣军到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年4月12日23时许，襄阳市樊城区牛首镇李洼村三组部分村民与承包该组土地的承包人因支付承包费问题在该组发生纠纷，不让承包人离开。牛首派出所民警梁某某、田斌接到报警后迅速赶到现场进行处理、协调，遭到被告人毛某某及村民李某某、毛保卫、王文华等人阻挠，民警梁某某在口头警告无效的情况下先后对李某某、毛保卫喷射胡椒喷雾剂进行制止、驱散，毛某某用拳头对梁某某面部打了一拳后，被他人拉开。经鉴定，梁某某损伤程度属轻微伤。上述事实，被告人毛某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，户籍证明，抓获经过，行政处罚决定书，证人刘某某、田斌、李某某、毛保卫等人的证言，被害人梁某某的陈述，法医鉴定意见及辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人毛某某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人毛某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人辩称土地承包人不支付承包费，毛某某等村民不让承包人走具有一定正当性的辩护意见，审理认为，因承包合同发生纠纷，应依法维护自己的合法权益，任何公民无权限制他人的人身自由，因此，该辩护意见不予采纳。对于辩护人辩称警察使用警械具有不规范之处，经查不属实，该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款之规定，判决如下被告人毛某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2017年4月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡永红审判员陈贵生人民陪审员石坤江二〇一六年十一月二十四日书记员龚丽敏

赵建明、赵陆叠等诈骗罪一审刑事判决书江苏省睢宁县人民法院刑事判决书（2019）苏0324刑初102号：睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2019〕38号起诉书指控被告人赵建明、赵陆叠、马超、马龙峰犯诈骗罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员顾敏出庭支持公诉，被告人赵建明及其辩护人王圣青、被告人赵陆叠及其辩护人裴宝团、被告人马超及其辩护人陈艳秋、被告人马龙峰及其辩护人朱刚到庭参加诉讼。现已审理终结睢宁县人民检察院指控：2017年10月22日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰经计议，欲通过操控电子秤降低收购水稻重量的方法，诈骗售粮农民粮食。2017年10月24日至2017年11月2日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰在睢宁县官山镇灯塔村等地收购水稻期间，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段，骗取村民刘某甲、彭光志等农户水稻计12406斤，价值计15540元。具体分述如下：1.2017年10月24日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇灯塔村，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段，骗取村民刘某甲、刘某乙家水稻325斤，价值计390元。2.2017年10月25日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇灯塔村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段，骗取村民李培领、彭光志、廖廷金、刘某乙、刘从贵家的水稻计1301斤，价值计1648元。3.2017年10月26日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇官山村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段，骗取村民廖廷刚、张树宽、杜长达、董娟、朱后元家的水稻计1926斤，价值计2370元。4.2017年10月27日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇三烈村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段骗取村民张树宽、张国庆、武根亚、周祥之家的水稻计1561斤，价值计1976元。5.2017年10月28日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇三烈村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段骗取村民刘某甲、王丙胜家的水稻计1755斤，价值计2228元。6.2017年10月29日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇三烈村，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段骗取村民彭光志等家的水稻计674斤，价值计869元。7.2017年10月30日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇三烈村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段骗取村民彭光前、周详之、刘从兵家的水稻计2613斤，价值计3299元。8.2017年11月1日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇灯塔村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段骗取村民洪军、李永三、葛崇群家的水稻计1885斤，价值计2296元。9.2017年11月2日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇灯塔村，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段，骗取村民邹培久家的水稻计366斤，价值计464元。2017年11月2日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰采取诈骗手段收购村民杜长达水稻时，被杜长达发现。当日被告人马超、赵陆叠被抓获归案，次日被告人赵建明、马龙峰主动投案，四被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。为支持上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为,被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰诈骗他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰共同实施诈骗，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。被告人赵建明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内故意再犯当处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰的辩护人的主要辩护意见为,被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰具有自首情节，且积极主动退赔全部被害人损失，认罪悔罪，被告人赵陆叠、马超具有立功情节，建议法庭对被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年10月22日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰经计议，欲通过操控电子秤降低收购水稻重量的方法，诈骗售粮农民粮食。2017年10月24日至2017年11月2日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰在睢宁县官山镇灯塔村等地收购水稻期间，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段，骗取村民刘某甲、彭光志等农户水稻计12406斤，价值计15540元。具体分述如下：1.2017年10月24日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇灯塔村，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段，骗取村民刘某甲、刘某乙家水稻325斤，价值计390元。2.2017年10月25日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇灯塔村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段，骗取村民李培领、彭光志、廖廷金、刘某乙、刘从贵家的水稻计1301斤，价值计1648元。3.2017年10月26日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇官山村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段，骗取村民廖廷刚、张树宽、杜长达、董娟、朱后元家的水稻计1926斤，价值计2370元。4.2017年10月27日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇三烈村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段骗取村民张树宽、张国庆、武根亚、周祥之家的水稻计1561斤，价值计1976元。5.2017年10月28日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇三烈村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段骗取村民刘某甲、王丙胜家的水稻计1755斤，价值计2228元。6.2017年10月29日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇三烈村，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段骗取村民彭光志等家的水稻计674斤，价值计869元。7.2017年10月30日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇三烈村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段骗取村民彭光前、周详之、刘从兵家的水稻计2613斤，价值计3299元。8.2017年11月1日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇灯塔村等地，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段骗取村民洪军、李永三、葛崇群家的水稻计1885斤，价值计2296元。9.2017年11月2日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰至睢宁县官山镇灯塔村，采取遥控器控制电子秤，减少称重水稻重量的手段，骗取村民邹培久家的水稻计366斤，价值计464元。2017年11月2日，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰采取诈骗手段收购村民杜长达水稻时，被杜长达发现。当日被告人马超、赵陆叠被抓获归案，次日被告人赵建明、马龙峰主动投案，四被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。另查明，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰案发后，已主动退还被害人的损失。上述事实，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰在开庭过程中亦不持异议，且有扣押的电子秤等物证；账本、刑事判决书等书证；证人张伟等人的证言；被害人刘某甲、刘某乙等人的陈述；被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰的供述；辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰共同实施诈骗，应当对共同犯罪结果承担责任。被告人赵建明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内故意再犯当处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵建明、马龙峰主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人马超、赵陆叠在到案后均如实供述了犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。故对辩护人提出的被告人赵建明、马龙峰具有自首、退赔等情节，被告人赵陆叠、马超具有退赔情节，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。关于辩护人提出的被告人赵陆叠、马超具有自首和立功情节的辩护意见，经查，根据公安机关出具的发、破案经过，立案决定书，被告人供述及相关被害人陈述和证人证言证实，被告人赵陆叠、马超系在实施诈骗犯罪时，被当场抓获，不具有到案主动性，依法不构成自首；被告人赵建明、马龙峰在接到民警电话后，主动到公安机关投案，期间，被告人赵陆叠、马超虽在民警安排下，也有给二人打电话的行为，但对于促成二人主动投案并未起到实质作用，不应认定为立功，但鉴于其二人有悔罪表现，可以酌情予以从轻处罚。故对于辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的，对被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰适用缓刑的辩护意见，经查，被告人赵建明、马超、赵陆叠、马龙峰多次骗取农民种植的粮食，被骗农民众多，情节较为恶劣，不宜对其适用缓刑。故对该项辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人赵建明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年12月26日止。）二、被告人赵陆叠犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2019年10月26日止。）三、被告人马超犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2019年10月26日止。）四、被告人马龙峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年2月27日起至2019年9月26日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长佟玲审判员王震人民陪审员陈兆行二〇一九年二月二十八日法官助理刘丹文书记员宋子雄

李小元、杨小正非法狩猎一审刑事判决书河南省济源市人民法院刑事判决书（2018）豫9001刑初745号：济源市人民检察院以济检公诉刑诉［2018］583号起诉书指控被告人杨小正、杨剑富、赵开战犯非法狩猎罪，被告人李小元、郑新民、崔小保、杨立创犯非法持有枪支罪、非法狩猎罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员王静出庭支持公诉，被告人李小元及其辩护人李冬艳，被告人杨小正及其辩护人张艳艳，被告人郑新民及其辩护人于艳芹，被告人杨立创及其辩护人李艳平，被告人杨剑富及其辩护人吕建涛，被告人赵开战及其辩护人李杰到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2018年1月15日，被告人杨立创、李小元在未办理狩猎证和持枪证的情况下，分别携带自己的疑似枪支在河南省国有济源愚公林场黄楝树林区大张家凹林坡狩猎野猪，未狩猎到猎物。2、2018年1月23日，被告人杨立创、杨小正在未办理狩猎证和持枪证的情况下，携带杨立创的疑似枪支在河南省国有济源愚公林场黄楝树林区大张家凹林坡狩猎野猪，杨立创持枪、杨小正采用丢石头、大声吆喝制造动静驱赶野猪等方式进行狩猎，未狩猎到猎物。3、2018年2月5日，被告人郑新民、崔小保在未办理狩猎证和持枪证的情况下，分别携带自己的疑似枪支在河南省国有济源愚公林场黄楝树林区大张家凹林坡狩猎野猪，未狩猎到猎物。4、2018年2月12日，被告人郑新民、崔小保、杨剑富、杨小正、赵开战等人在未办理狩猎证、持枪证的情况下，到河南省国有济源愚公林场黄楝树林区娘娘腰林坡狩猎野猪，其中郑新民和崔小保各携带一支疑似枪支，杨剑富、杨小正、赵开战三人采用吆喝、丢石头制造动静等驱赶方式共同进行狩猎，未狩猎到猎物。上述枪支已被公安机关依法扣押，经中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定：被告人杨立创（两支）、李小元、郑新民和崔小保持有的五支疑似枪支均为以火药为能源发射弹丸的旧杂式前装药长枪，射击功能正常，认定为枪支。另查明，根据2000年3月2日发布的豫林护［2000］29号《河南省林业厅关于确定禁猎区域及有关问题的通知》的规定，济源市属于该通知规定的禁猎区域；在禁猎区内，禁止使用猎枪、军用武器、体育运动枪支、气枪、毒药、炸药、土枪、井炮、土铳、地枪、地弓等各种猎捕械具。本案由公安机关立案侦查后，被告人李小元、杨剑富被公安机关电话通知到案，到案后，被告人李小元、杨剑富如实供述自己的罪行。被告人杨小正、赵开战、郑新民、崔小保、杨立创分别到垣曲县公安局蒲掌派出所、济源市公安局邵州分局邵州社区警务队、垣曲县公安局治安管理大队投案自首，并如实供述自己的罪行。上述事实，被告人李小元、杨小正、郑新民、崔小保、杨立创、杨剑富、赵开战在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某的陈述，现场示意图，抓捕经过，组织关系证明，提取笔录，现场勘验笔录及现场照片，林区红外线相机及作案工具照片，狩猎地点辨认笔录及辨认照片，扣押清单，工具照片，济源市林业局出具的证明，鉴定意见，河南太行山国家级自然保护区济源管理局出具的证明，图纸，济源市林业局出具的说明，发、破案经过，到案经过，户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人李小元、杨小正、郑新民、崔小保、杨立创、杨剑富、赵开战违反狩猎法规，在未办理狩猎证的情况下，在禁猎区使用禁用的工具进行狩猎，情节严重，其行为均已构成非法狩猎罪。被告人李小元、郑新民、崔小保、杨立创违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为均已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李小元、郑新民、崔小保、杨立创犯数罪，应数罪并罚。本案系共同犯罪。被告人李小元、杨剑富被公安机关电话通知到案后，如实供述自己的罪行，被告人杨小正、郑新民、崔小保、杨立创、赵开战自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，依法均可以从轻处罚。被告人郑新民有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人杨小正、杨剑富、赵开战犯罪情节较轻，确有悔罪表现，可以宣告缓刑。综上，结合各被告人的犯罪情节、认罪悔罪态度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第二款、第一百二十八条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第二款、第七十二条第一款、《最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第（二）项规定，判决如下一、被告人李小元犯非法狩猎罪，判处拘役三个月；犯非法持有枪支罪，判处拘役三个月，决定执行拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2019年5月6日止。）二、被告人杨小正犯非法狩猎罪，判处拘役四个月，缓刑十个月。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。三、被告人郑新民犯非法狩猎罪，判处拘役五个月；犯非法持有枪支罪，判处拘役四个月，决定执行拘役七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2019年6月8日止。）四、被告人崔小保犯非法狩猎罪，判处拘役四个月；犯非法持有枪支罪，判处拘役三个月，决定执行拘役六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2019年5月9日止。）五、被告人杨立创犯非法狩猎罪，判处拘役四个月；犯非法持有枪支罪，判处拘役四个月，决定执行拘役七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2019年6月28日止。）六、被告人杨剑富犯非法狩猎罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。七、被告人赵开战犯非法狩猎罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。八、对本案涉案的枪支予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长常维帼人民陪审员原维华人民陪审员陆西生二〇一九年二月十九日书记员任子娟

刘露案判决书四川省南江县人民法院刑事判决书（2018）川1922刑初105号：公诉机关以南检刑诉〔2018〕100号起诉书指控被告人刘露、王斌犯抢劫罪，被告人谭茂林、袁炳超犯非法拘禁罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员谢军出庭支持公诉，被告人刘露及其指定辩护人宋代平，被告人王斌、袁炳超、谭茂林到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年9月28日晚，被告人刘露邀约被告人王斌、袁炳超、谭茂林三人到南江县南江镇仿古街“隔壁子”酒吧，帮其找罗某收要欠款。当晚23时许，刘露、王斌、谭茂林先赶到仿古街“隔壁子”酒吧里找到罗某，三人将罗某拖出酒吧实施殴打。后为避免围观人员报警，三人将罗某带至仿古街一小巷子里拳打脚踢，期间袁炳超赶到并用脚踢了罗某。之后刘露问罗某欠其多少钱，罗某说欠300元。此后刘露、王斌反复殴打罗某并逼问其欠款数额，罗某在被打后，分别说自己欠刘露3000元、10000元、30000元。最后一次罗某在被打后说欠刘露5000元，刘露、王斌便停止殴打。王斌对罗某说要把他从巴中到南江坐车的300元拿出来，罗某未反对。之后几人与罗某商量如何偿还欠款时，罗某便找其一直在现场的朋友苏某商量以贷款的方式偿还刘露的钱，苏某予以答应。随后刘露、王斌、袁炳超、谭茂林四人强行将罗某及其朋友苏某带至“双宇假日”宾馆801房间，刘露强行要求罗某写了一张欠到刘露现金5000元的欠条。之后该四人轮流对罗某实施殴打，体罚。次日10时许，刘露、谭茂林带苏某找到捷信消费金融公司，用苏某的身份证以购买手机为由申请贷款3699元，贷款公司业务员扣除风险金和第一个月的还款金额，以微信转账的方式向刘露的微信转账2870元。此后刘露以罗某未将欠款全额偿还为由，让罗某找人还钱，刘露等4人强行将罗某带至“蓝天”网吧、春场坝一居民楼、“沁园”茶楼等处不断对罗某实施殴打和语言威胁，要求罗某偿还下余欠款。29日下午4时许，刘露离开。王斌、谭茂林、袁炳超三人将罗某带至南门桥下，购买了三根甩棍后，将罗某带至红光山用甩棍对其进行殴打逼其偿还欠款至当日18时许，因他人报案至案发。公诉机关认为，被告人刘露、王斌以非法占有为目的，采取暴力殴打的方式强行劫取他人财物，两人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人谭茂林、袁炳超以限制人身自由的方式逼迫他人偿还债务，并对被害人进行殴打、体罚，两人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。请依法判处。针对其指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述笔录，勘验检查及辨认笔录、视听资料等证据证实。被告人刘露、王斌均辩解其行为构成非法拘禁罪，而不构成抢劫罪；被告人袁炳超、谭茂林对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪并请求从轻处罚。被告人刘露的指定辩护人宋代平的意见是：被告人刘露没有非法占有的目的，其行为不构成抢劫罪，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人刘露系初犯、偶犯，建议法院以非法拘禁罪予以从轻处罚。经审理查明：2017年9月28日晚，被告人刘露邀约被告人王斌、袁炳超、谭茂林三人到南江县南江镇仿古街“隔壁子”酒吧找罗某要300元欠款。当晚23时许，被告人刘露、王斌、谭茂林先在该酒吧找到罗某并将其拖出酒吧实施殴打。为避免围观人员报警，三人又将罗某带到仿古街一小巷子处实施殴打，此时被告人袁炳超亦赶到现场并用脚踢了罗某。之后刘露逼问罗某欠钱的数额，罗某先后说欠300元、3000元等不确定的数额，致使刘露不满意，又与王斌反复对罗某实施殴打。罗某被打后，最后一次说欠刘露5000元，刘露、王斌便停止殴打，王斌便提出要罗某给付从巴中到南江的300元车费，罗某未反对。后刘露、王斌强行要罗某偿还5000元欠款，罗某便找在场的朋友苏某帮助贷款。苏某同意后，刘露、王斌、袁炳超、谭茂林强行将罗某、苏某带至南江镇“双宇假日”宾馆801房间，刘露、王斌强行要求罗某写了一张5000元的借条。之后四人在该房间先后对罗某实施殴打，并以做俯卧撑、蹲马步等方式予以体罚。次日10时许，刘露、谭茂林带苏某到南江镇捷信消费金融公司用苏某的身份证，以购买手机为由申请贷款3699元，公司业务员扣除风险金和第一个月的还款金额后，以微信转账的方式向刘露转现金2870元。后刘露以罗某未将欠款全额偿还为由，与王斌、袁炳超、谭茂林又强行将罗某带至南江镇“蓝天”网吧、春场坝一居民楼、“沁园”茶楼等处对罗某实施殴打和语言威胁，要求罗某找人借钱偿还下余欠款，至29日下午4时许，刘露离开。王斌、谭茂林、袁炳超三人将罗某带至南门桥下，用刘露给的200元钱购买了三根甩棍，又将罗某带至南江镇红光山一凉亭处，采用甩棍殴打、人身体罚等方式，继续逼罗某偿还欠款，至当日18时许因他人报警至案发。另查明，案发后，被告人刘露的父亲已赔偿罗某的医疗费及被抢劫的现金，罗某对刘露的行为表示谅解。上述事实，有经庭审质证，已被本院采信的下列证据证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书证实：案件的来源情况。2、拘留决定书、逮捕决定书等法律文书证实：公安机关对被告人刘露、王斌、袁炳超、谭茂林采取强制措施的情况。3、户籍证明证实：被告人刘露、王斌、袁炳超、谭茂林具有刑事责任能力。4、归案说明证实：被告人王斌、袁炳超、谭茂林系侦查机关抓获归案，被告人刘露系侦查机关电话传唤归案。5、刑事判决书证实：2013年11月28日，被告人王斌因犯盗窃罪被南江县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元；2014年9月24日因犯盗窃罪被南江县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。6、行政处罚决定书证实：被告人袁炳超因盗窃他人财物于2016年3月28日被南江县公安局决定行政拘留十三日。7、人身安全检查笔录证实：各被告人在被讯问前人身检查无异常。8、结帐凭证、押金凭证证实：2017年9月29日以苏某的名字在南江镇双宇假日酒店801室登记住宿的情况。9、捷信分期贷款信息卡复印件、蔡奎手机微信照片等证实：2018年9月29日以苏某的名字在捷信消费金融公司贷款本金3699元，扣除相关费用后，公司业务员蔡奎通过手机微信转给刘露现金2870元。10、借条证实：罗某被刘露、王斌等人威胁、殴打后，给刘露出具了借到刘露现金5000元的借条一张，借条落款时间为2017年3月12日。二、证人证言1、证人龚某证实：2017年9月29日17时30分左右，我和朋友到南江县南江镇红光山的凉亭处看见两名男子叫另一名黄发男子蹲马步，黄发男子蹲不好，高个男子就用脚踢他，而且还叫他把烟叼在嘴里抽，但不准用手拿。黄发男子蹲马步已经蹲不住了，全身都在发抖，但不敢停，因为旁边的一名男子手里拿着甩棍在黄发男子面前舞。我觉得黄发男子遇到麻烦了，所以就拨打了110报警，不久警察就来了。在侦查机关的主持下，证人龚某对两组不同人物的照片进行辨认，辨认出高个子男子是王斌，黄发男子是罗某。2、证人吴某证实:2017年9月29日凌晨1时许，有三个年轻人到南江镇双宇假日宾馆开房，是以苏某的身份信息登记的。他们三个中最高的一个穿白色条纹衬衣体型偏瘦的，在收银台拿了两张Ａ4纸和印泥，过了2、3分钟左右，又来了四五个人，其中还有一个女的，也去了801号房间。3、证人张某证实：2017年9月29日14时许，沁园茶楼11号卡座先进来4个小伙子，后又来了几个人共有10人左右，15时许，听见11号卡座里好像有碰杯子的声音，我过去问有没人打架，外面站的一个小伙子说没有打架。过了一会儿，这些人就陆陆续续走了。4、证人苏某证实：2017年9月28日晚11点多，我和罗某在南江仿古街的一酒吧喝酒时，有两个男子进来把罗某的头发抓住，绊倒在地从酒吧拖了出去。过了几分钟，我出去看见罗某被四名男子围在隔壁子旁边的巷子里殴打，其中一个男（后来知道是刘露）的问罗某欠他多少钱，罗某先说不欠，刘露就对他实施殴打，后罗某说欠3000元，刘露说不止3000元，这时旁边一个高个子（后来知道是王斌）又准备打罗某，罗某马上回答欠5000元。刘露和王斌又问罗某怎么还，因为罗某没有钱，也没有办身份证，罗某就找我帮忙贷款先还钱，我看他们打罗某，害怕他们也这样对我，只有答应了。这时王斌就提出要罗某把他从巴中来的300元车费给了，并提出要罗某写借条，罗某就同意了。后我们一起去下河街，在路上我看见罗某衣服上有脚印，脸上是红的，就是被他们打过的印子（痕迹）。到了下河街刘露问我们还有好多钱，罗某说他有200元钱打在我银行卡上，查了银行卡后有300多元，一个男子喊我取了300元，接着他们喊先吃饭，我给了130元饭钱。29日凌晨1点左右，刘露他们喊我们去开个房间，我在双宇宾馆开了801号房，进房间后高个子（王斌）教罗某写好借条后，又喊罗某在床旁边蹲马步、做俯卧撑，之后我就睡着了。第二天十点钟，看见罗某蹲在床边睡觉，刘露叫我和他们同路一共四人去大堂坝工行办卡，卡办好后就去工行旁边一手机店按揭一个3699元的华为Ｐ10手机，连利息4499元，然后他带我到大堂坝网吧找了个人，又一起找了个手机店，从网吧出来的那人在手机上注册了东西，我把身份证拿在手上，和网吧出来的人照了张照片。贷款成功后，通过微信转帐3000元，转给谁的我不清楚，当时我们说的是我帮忙贷款，罗某自己还钱。贷款后回到双宇宾馆，刘露喊罗某去网吧，在网吧耍了会，我要回去了，刘露转了200元钱在我卡上。刘露给我说罗某欠他的钱，罗某说他不欠刘露的钱，我也不清楚罗某到底欠不欠刘露的钱。刘露在宾馆里说让我按揭一个手机，按揭钱由罗某还，罗某同意了的。按揭手机的首付800元是刘露给的，其余的由罗某还，我到现在也没还过钱，不清楚该谁还钱。我没发票，有办按揭分期付款的单子，当天去按揭手机店，店主说不要我还钱了。在侦查机关的主持下，证人苏某对四组不同人物的照片进行辨认，分别辨认出本案被告人刘露、王斌、袁炳超、谭茂林。5、证人蔡某证实：2017年9月29日我在沁园茶楼等刘露办事，过了20多分钟袁炳超、刘露、“光头”（王斌）还有一个我不认识的男子就带着那个黄色头发的男子进了卡座。刘露说那个男子骗他，就叫他把上衣脱掉面壁思过，并用自己的皮带抽打黄发男子的背；“光头”也打那个黄发男子，并抓住黄发男子的头发，叫他跪下，后又拿着刀威胁他，那个黄发男子显得很害怕。然后他们就把电话给了黄发男子，黄发男子说他的身份证没有在身上，莫法办贷款。刘露叫黄发男子找现钱，黄发男子说叫他妈送钱来，刘露说他妈不得管他，袁炳超就上前朝黄发男子的头上扇耳光，刘露用拖鞋打黄发男子的背，贷款的人来到包间后他们就没有打了。因茶楼服务员多次来问是不是在打架，刘露怕引起别人注意，就带着那个黄发男子离开了茶楼。在西门沟口子上，我和刘露同另外一个男子去办理贷款，那个黄发男子和袁炳超等人去了哪里，我就不知道了。后来贷款没有办到，我就和刘露分开了。6、证人杜某证实：2017年9月28日晚上22时许，王斌带我到红星茶楼和四个男子商量收账的事情。当时他们说欠刘露钱的人找到了，如果欠钱的人没有钱就叫他贷款还钱。之后我和王斌、刘露、一个不认识的男子一起到了仿古街隔壁子酒吧，刘露和王斌在酒吧里抓住一个黄发男子的头发把他拖到一个巷子里，对他拳打脚踢，后刘露问他是不是罗某,他回答说是。刘露又问他到底欠不欠钱，黄发男子说不欠。刘露和王斌对黄发男子实施殴打后，黄发男子说欠3000元。刘露又问到底欠多少,王斌当时在旁边又准备打黄发男子,黄发男子害怕就马上说50ＯＯ元。在这期间我耍的好的袁梅和她男朋友、还有三娃子也来了,刘露对三娃子说:“就是他欠我钱。”三娃子就上去一脚将黄发男子蹬到地上。当时黄发男子还有两个同伴，一个男的和一个女的。刘露对黄发男子的同伴说：“你们如果要帮他就一路，不帮他就可以走了”。当时那个男子没有离开，那个女的离开了。后我们七人就沿滨河路走到了下河街，刘露就叫黄发男子拿了200元钱吃饭，饭后我们就到了公园坝的双宇宾馆，在宾馆里王斌、刘露就叫黄发男子蹲马步，黄发男子说他脚痛没法蹲，王斌就脱了鞋子，用鞋子打黄发男子的脸。过一会儿，王斌就找服务员要了两张纸和印泥叫黄发男子打欠条，黄发男子说写不来字，王斌就把欠条写好喊黄发男子抄写，黄发男子把欠条抄好后，刘露就叫黄发男子靠墙站好。刘露说欠条太新，就把欠条揉皱，还在地上踩。第二天早上7点左右，黄发男子就找他的同伴和刘露、穿拖鞋的男子一起去贷款。过了一个小时，他们回来说钱没有贷到，刘露就问黄发男子怎么办。王斌听见刘露说贷不到钱，就用手打了黄发男子的头。后王斌用矿泉水瓶子接了两瓶水，放在黄发男子的双手上，让黄发男子双手平举，蹲成马步，还不能让矿泉水瓶掉了，如果掉了就要挨打。后来刘露对黄发男子说，反正钱是贷不到了，那就欠一块钱打一下，黄发男子当时很害怕。后他们就带着黄发男子往大堂坝走。我听刘露说黄发男子欠他钱，具体情况我不知道。欠条写的金额是5000元。为了逼黄发男子还钱，刘露就找王斌和三娃子、穿拖鞋的男子帮他要钱，期间他们四人都打了黄发男子。在侦查机关的主持下，证人杜某对两组不同人物的照片进行了辨认，辨认出本案被告人王斌和被害人罗某。7、证人严某证实：2017年9月28日晚上22时左右我和罗某及他的朋友在小河仿古街隔壁子酒吧唱歌，刘露打电话说罗某欠他几千块钱，他要下来找罗某要钱。23时，刘露带了谭茂林和一个叫“光头”、一个叫“猥琐”的在酒吧找到罗某。他们四人先把罗某拖到一个巷子里实施殴打，后说罗某欠刘露钱的事情，具体说什么，我没有听清楚。在说欠钱的过程中，“光头”和刘露打罗某，罗某一直未反抗。罗某欠不欠刘露的钱，我不清楚。过了一会儿刘露他们就带着罗某往仿古街口子走，我就回家了。三、被害人罗某的陈述证实：2017年9月28日晚上23时，我和苏某在仿古街一家酒吧里喝酒，一群人进来就把我拖到酒吧门口喊我跪在地上，然后就开始打我，后他们把我拖到酒吧旁一个黑巷子里面问我要钱，这时我才知道这些人是刘露喊的，刘露就问我欠他多少钱，我说欠他300元，刘露就又边打边问我欠他好多钱，我就说不晓得，刘露又问是不是欠他3000元钱，我当时害怕他们打我，我就说是欠他3000元钱，这时对方的人说3000元不得够，要加利息，5000元才行，有个高个子（王斌）说他是从巴中来的，还要加300元车费，我害怕他们还要打我，就同意还他们5000元钱。之后他们问我住哪儿，我说开的宾馆住在下河街，他们把我带到下河街，刘露问我和苏某有多少钱，我说还剩200元钱，我爸爸把钱打在苏某的卡上的，刘露说他们去取，如果不只200元就要打我，他们去南门桥下面的信用社查了下，卡里面有378元钱，一个高个子在地上捡了个砖头让我拿在手里，后又叫我扔了，与他们一起去吃饭。吃完饭后大约是9月29日凌晨1点左右，刘露他们喊我们去开房，苏某就付钱在双宇宾馆开了房，在宾馆房间内，刘露让我给他写了一张5000元的借条，借条内容是“今借到刘露5000元现金”，借条日期是2017年3月12日。我把借条写了之后，刘露和高个男子就喊我做上下蹲、俯卧撑，做不好就打我，不让我上厕所；喊我蹲马步，把鞋子放在手上，鞋子掉了也打我，一直折磨到凌晨5点，他们就睡觉了，有个矮个男子就叫我坐在地上。直到2017年9月29日9点过，刘露、苏某和其中一个男子就走了，房间内剩下了高个男子和他媳妇、矮个子男子。中午12点过，刘露他们回来说没有贷那么多钱，我就说再去找人，随后他们就带我去了下河街的蓝天网吧，他们在网吧大厅叫我找钱并用耳光打了我两次。在网吧吃了饭后，我就乱编了一个妹妹住在四中方向的，叫他们带我去拿钱。到了四中下车后他们就一直问我妹妹住在哪里，我说在前面，走到南江县公安局的时候，我想报警，那个高个男子就用手把我脖子抱住，用匕首戳我的后腰部和肚子，并说要戳我一刀，高个子男子问我妹妹到底在什么地方，我说快到了。随后我就随便指了一间废旧的出租房，刘露上去没有找到人，就冲下来把我抓到楼上，问我妹妹在哪里住，我随便找了一个地方说了一下，刘露就把我拖到楼梯上，高个男子就用匕首戳在我脖子上，叫我还钱。后高个子和刘露又把我带到闲情网吧对面一个茶楼的包间内，我看见包间内有接近10个人，他们就喊我想办法还钱，高个子又拿着匕首向我肚子上戳，接着一群人在包间内打我一个人。打了后，他们叫我陪他们去打穿越火线，高个子找刘露转了200元钱的微信红包，说去买把手枪，因没找到卖枪的人，他们在南门桥下买了三根甩棍和一个弹弓，然后又把我带到红光山亭子处，高个男子和两个矮个男子，在亭子里威胁我，说拿不出5000元钱，就把我从亭子里面推下去，接着高个子就拿甩棍打我，用匕首威胁我，让我打电话找朋友办贷款，我给认的一个妹妹、闺蜜、家人都打了电话，打电话后，我说今天只拿5000元钱，那个矮个男子说5000不得行，至少要1万元。那三个男子在亭子里喊我做上下蹲、俯卧撑、蹲马步等方式折磨我，持续接近半个小时。后趁威胁我的那三个男子不注意，叫旁边的三个小姑娘帮我报了警，他们看到警车来了就把甩棍、刀扔在亭子旁边的树林里了。后警察就把我们带到了派出所。我与刘露之间没有直接的经济往来，我不欠他的钱，他也不欠我的钱。但是在2017年3月份，刘露叫我去巴中找女的陪他耍，我找了一个女的去陪他耍到中途，这个女的就到另外一家迪吧耍去了，刘露他们就生气了，说他给了300元消费，那两个女的被我带走了，就喊我还300元钱。刘露和高个男子恐吓我、威胁我，我才写的借条。在侦查机关主持下，被害人罗某对涉案现场进行了辨认。四、被告人的供述1、被告人刘露的供述证实：2017年3月，罗某因为请两个女的吃饭喝酒在我处借了300元钱，之后三天又和我在一起吃饭、上网用了三、四百元钱，一直都没还我，我催他还，他还骂我，我很生气。2017年9月28日晚上11点，我发现罗某在南江镇仿古街隔壁子酒吧喝酒，就叫谭茂林、袁炳超一起去收账，王斌听说我要去收账就自愿去了。在出租车上我给谭茂林、王斌说，罗某欠我300多元钱一直没有还我，我不是想找他还钱，只是想把他打一顿。到了酒吧王斌问罗某是不是欠我的钱，他不承认，我们就把他从酒吧拖出来，在酒吧外一个很黑的角落里，我、王斌、谭茂林对他实施殴打。我们刚打完，袁炳超也来了，他来之后踢了罗某两脚。罗某被打之后承认欠钱，王斌问他欠多少，他说欠3000元,王斌又问到底欠多少,罗某说还欠5000元，王斌说他是从巴中来的,要300元车费,罗某就说欠5300元。我们问罗某钱怎么还，罗某说去办身份证贷款，因我不同意，他就说找与他同路苏某帮忙贷款。接着我们到南江镇下河街的双宇宾馆开了一个房间，开房时谭茂林提出如果我把罗某处的钱收到了,让我给他些钱买手机,我当时同意了。袁炳超也提出给他分些钱,但是没有说数目。开房是苏某付的钱，后来我把开房和吃饭的300元钱给了苏某。在宾馆里，王斌叫罗某按照他写的内容写了借条，内容是“今借到刘露现金人民币5000元整（伍仟元整），借款人：罗某，2017年3月12日。”写完借条后，我、王斌、袁炳超、谭茂林对罗某实施了殴打，王斌叫他用拳头做俯卧撑、半蹲、站军姿、一只脚站立，还用点燃的烟头烫他的身体，我和王斌从凌晨的1点守到5点多，还用拳头打罗某，苏某、袁炳超、谭茂林在看电视。5点以后我和王斌睡觉，就叫袁炳超守着罗某。9月29日早上9点多，我和谭茂林、苏某到南江镇大堂坝好邻居超市旁边的联通营业厅,以苏某的身份证按揭了一部华为Ｐ10手机,价值3600元钱,然后又到贷款公司低价将手机卖出，我找捷信公司一个姓蔡的办理了3000元贷款，捷信公司办理人员用微信给我转了2870元钱。12点多，我和谭茂林、苏某回到双宇宾馆，我说只办理了一个（贷款），叫罗某想办法，后我和王斌、苏某、袁炳超、谭茂林又带罗某去了公园坝蓝天网吧，我们在网吧吃了饭后，苏某就走了。14点左右，罗某说到四中找他妈的干女子贷款，我、王斌、谭茂林又带罗某一起走到春场坝春江公寓婚姻登记所对面的时候，罗某说他妈的干女子住在那楼上的，我们一起上楼发现根本没有住人，这时我在楼梯间的一个合租屋外面朝他的背部打了两拳，王斌和谭茂林也用拳脚殴打。后我们又带他到沁园茶楼11号卡座，在茶楼里王斌叫他蹲马步、做俯卧撑，他还是说等他的身份证下来以后去贷款，王斌就拿了一把匕首朝罗某的锁骨位置比划，他还是说想办法，这时我、王斌、谭茂林又把罗某按在地上用拳头打了一顿，之后叫他把短袖衣服脱了，我用自己的皮带朝他的身上打了两下，打了以后茶楼服务员感觉有问题，就在卡座外面走来走去，我们就离开了茶楼，我就去上班了，王斌、袁炳超、谭茂林就和罗某朝照壁岩方向去了，后面的事情我就不知道了。王斌向罗某要300元车费是找借口，想问罗某要钱。2、被告人王斌的供述证实：9月28日晚上9点左右，刘露叫我帮他收账，我同意后与我女朋友、刘露、谭茂林一起搭车到小河仿古街，袁炳超单独搭车去的。在车上时，刘露说要找的那个人差他的钱，一直没有还，我们去找他还钱，如果不还就打他，但没有说欠他多少钱。我、谭茂林都同意他的意见。我们在隔壁子酒吧找到了罗某，刘露就抓着罗某的头发把他拖到酒吧外面,叫他跪下,我说这里人多，又把他带到一个巷子里。在巷子里，我、刘露、谭茂林就对罗某拳打脚踢。过了一会儿袁炳超也到场同我们一起打罗某。打完后,刘露就问罗某好久还钱、欠多少钱，罗某说3000元，刘露没有说话，继续打，打了一会儿，又问罗某欠多少钱，罗某说欠30000元，刘露说30000元你还不起。这时罗某的朋友（苏某）到了现场，我们就没有打了，但继续叫罗某还钱。罗某和他的朋友就跟刘露协商，最后协商由罗某还刘露5000元钱，但我提出要给我拿从巴中来的300元车费，总共给5300元。罗某叫他朋友用手机分期付款的方式去贷款，把钱还给刘露，因为当时是晚上，贷款的人已经下班了，罗某跟刘露商量第二天去贷款。后我们到下河街吃了饭，饭钱是罗某的朋友给的。饭后罗某跟他朋友去住旅馆，我们怕他跑了，就跟着罗某和他的朋友在公园坝双宇宾馆开了一间房，房间号是801。我们到了房间后，刘露担心罗某反悔（在仿古街路口时，我就给刘露说过叫罗某打借条），就强行叫罗某给他写借条，我从服务员那里拿来纸、笔、印泥，罗某说他写不来字，刘露就叫我给他打个借条的草稿，叫他抄写，于是我就写了一张借条草稿，内容是“借条，今借到刘露现金五千元整。”随后刘露说钱是今年3月份借的，要求罗某把借钱日期写成“2017年3月12日”。罗某就按照我写的草稿和刘露的要求写了一张欠刘露五千元钱的借条，并按了指印。他写好借条后，把借条交给我们，我见借条是新的，就故意用手揉了几下，把借条的成色弄旧，然后再把借条给刘露。刘露拿到借条后不放心，担心罗某的朋友贷不到款，就叫他再想个办法还钱，罗某就跟刘露吵起来了，我和刘露、谭茂林、袁炳超就对罗某拳打脚踢。打了之后，由我和刘露看管罗某，到凌晨5时许，由袁炳超看管罗某。我在看管罗某期间，叫罗某做俯卧撑、蹲马步、半蹲，并用烟头烫罗某的手。早上9时许，刘露与罗某的朋友就出了宾馆，他们去干什么我不清楚。中午12时许，他们回到房间，刘露给罗某说，贷款没有通过，叫罗某重新想办法还钱。后我们又把罗某带到了蓝天网吧，在蓝天网吧吃饭后，谭茂林从身上拿出一把小折叠刀放在桌子上，我顺手就把刀放进我的裤包。刘露觉得罗某在故意忽悠他，便动手打罗某，我、谭茂林、袁炳超看见后，也就动手打了罗某。打了后，罗某说去四中对面找他妹妹借钱，我和刘露、谭茂林带着罗某到四中没有找到他妹妹住的地方，我感觉罗某在撒谎，而且可能要跑，就掏出裤包里的打火机抵住罗某的腰部，对罗某说：“我手里拿的刀，你莫哄我。”罗某又继续把我们往前面带，大约一分钟后，罗某随便指了一个门说是他妹妹住的地方，但我们还是没有找到他妹妹。我们知道被罗某欺骗了，刘露就踢了他几脚，后我们又把他带到沁园茶楼。到茶楼后，我们觉得很气愤，就都动手打罗某，我打了后，就用刀在罗某的脸部晃了十几秒，并对罗某说：“反正你哄我。你欠的钱也不要你还了，我们同归于尽算了。”罗某还是说他会想办法还钱。因为我们打罗某的动作过大，茶楼的服务员就来敲门，刘露就叫我们把罗某带到照壁岩上面去，然后我们就离开了茶楼。在下楼的时候，刘露叫我们再去买个东西吓唬罗某并通过微信给我转了200元钱，便离开了。我和谭茂林、袁炳超在南门桥下的一个地摊上用刘露给的钱买了三根伸缩铁棒，又带着罗某到照壁岩上面的亭子里，我们又叫罗某想办法还钱，罗某说去东榆找几个学生借钱，我们觉得找学生借钱不靠谱，就把手机借给罗某，叫给他母亲打电话，但他家里人不管他，后又叫罗某给他朋友打电话，但他朋友也不管，这时我又叫罗某再想办法还钱，罗某又说去找他妹妹借钱或者找学生借钱，我听了后，非常生气，感觉罗某明显在欺骗我们，就踢了他几脚，并把刀（后来被我扔到照壁岩）掏出来威胁他，谭茂林、袁炳超也分别拿了一根伸缩铁棒吓唬他。不久，警察就到了现场，把我、谭茂林、袁炳超、罗某带走了。我多次对罗某拳打脚踢，叫他做俯卧撑、蹲马步、半蹲，并用烟头烫他的手，用刀在他脸上晃，用打火机抵在他腰部，折磨他，叫他抄我写的借条，为了防止他逃跑，还对他进行看管。我说是从巴中来的，花了300元车费，实际上是想趁机捞点油水。刘露没有告诉我罗某到底欠他多少钱，只是叫我们帮他收账。罗某被我们打了以后，刘露再叫他还钱，但没有说还钱的具体金额，而是问他到底欠多少钱，罗某说了几次，刘露都不满意，后来说欠几万元，我觉得有点夸张，就说欠几万你还得起不？最后才说到5000元，我还提出要300元车费。我怀疑刘露向罗某收取的账目有问题，因为收账都有个具体数目，而不是商量出来的，罗某欠刘露的钱没有5000元，应该是问罗某多要了的，具体多要了多少我不清楚，至少刘露是强行向罗某要钱。在隔壁子酒吧第一次殴打罗某的时候袁炳超没有在场。在第二次殴打罗某和刘露逼问欠款数额的时候，我、刘露、谭茂林、袁炳超都在场。在侦查人员的主持下，被告人王斌对涉案现场进行了辨认。3、被告人袁炳超的供述证实：2017年9月28日，刘露接了一个电话给我们说，欠他钱的人找到了（没有说欠好多钱），叫王斌和我到小河去，我说把谭茂林也带上。他们先去，我到了仿古街的时候，看见刘露、王斌在一个巷子里，罗某跪在他们面前的。刘露说就是这个娃儿欠他钱，喊我打，我先一脚蹬在罗某的胸口，后又踢了罗某一脚，王斌问罗某欠多少钱？好久还？罗某说欠3000元，他想办法。王斌问罗某身上有多少钱？罗某说只有100多元钱。这时一个女的和罗某一个男朋友（苏某）就过来了。我和王斌喊他朋友帮忙贷款还钱，罗某的朋友就同意了，王斌当时就提出要给他300元车费。我们带着罗某在下河街吃了饭后，王斌带罗某的朋友去开房,我和刘露、谭茂林在门外商量,我跟（收）帐要500元钱一天,谭茂林说要一个手机,刘露是同意了的。后我进宾馆看见光头（王斌）和刘露在写欠条，写好后光头把欠条在地上反复摩擦做旧。之后光头就用鞋子打罗某的头和脸，还让他蹲马步，把两瓶水放在手上不准落地，我之后就睡着了。到第二天早上5点多，刘露和我换班看守罗某。到了早上9点，刘露、谭茂林和罗某的朋友就出去办贷款。下午1点左右，刘露回来说办三个分期，只过了一个，两个被拒绝了。王斌就喊罗某继续找钱并且威胁他说再找不到钱就打他，罗某还是没有找到，王斌和刘露就断断续续打罗某。后来谭茂林给我们说他带了一把小刀，刘露就对罗某说：“想清楚没有，要么我把钱退你，要么我捅你两刀”。之后我们又到蓝天网吧，在休息区谭茂林把刀拿在手上耍，刘露给我说：“你不是喜欢拿刀捅人嘛，你给这个娃儿一刀。”我没同意。吃了饭后刘露喊我带一个不认识的男子去办分期贷款，但因为这个男子已经在网上办理过贷款，就办不到了。我回到网吧后，刘露说他在秦源雪，喊我到沁园茶楼的11号卡座等。十分钟左右，刘露他们就过来了，说罗某带他们没有找到人，王斌就用书和鞋子打罗某，我出去转了一圈后，回来看见王斌用刀朝那罗某肚子上比划，刘露用皮带抽打罗某，并喊他找钱，后来因为他们在里面声音有点大，我们就走了。后刘露给王斌转了200元钱，我们在南门桥用110元钱买了3根甩棍和一个弹弓，带着罗某到了红光山后，王斌就喊他站好，蹲马步，罗某说他想抽烟，王斌喊他半个小时之内抽完一包，罗某抽了大概有两三支，谭茂林他们一群人上来了，王斌就让罗某站好，并从我手上拿过甩棍打了罗某几下，没多久警察就来了。刘露说过罗某在巴中喝酒没有钱，借了他的钱，但没有说借了多少钱。刘露叫我收账，一般要500元钱一天，在收账的过程中，我踢了罗某一脚、叫他蹲马步、一直跟着他，不让他跑了。罗某到底欠刘露多少钱我不清楚，刘露没有给我说过，他只是叫我们去帮他收账。我们打了罗某后再叫他还钱，刘露和王斌反复问他欠多少，罗某说欠3000元，后来是怎么说到5000元的，我不是很清楚。4、被告人谭茂林的供述证实：2017年9月28日晚23时左右，刘露叫我和袁炳超到小河去帮他收账，后来王斌和他女朋友也来了。刘露在去仿古街的出租车上说，我们去主要是出气，先把欠钱罗某林打一顿，钱收不到没事。我不知罗某林欠刘露什么钱欠多少钱。我和刘露、王斌及他女朋友在朝阳仿古街隔壁子酒吧找罗某林后，先是罗某林拖出来殴打，我们怕街上有人报警，又把他带到一个巷子里继续殴打，正在殴打的时候，袁炳超也来了，他来后蹬罗某林两脚，后来刘露和王斌就罗某林到底欠好多钱，他反复说了几个数字，刘露和王斌都不满意，最后说欠5000元，王斌就叫他还要拿300元的车费，并提出叫他给刘露打借条。我怀疑刘露罗某林收取的欠款的数目问题,但是我和刘露是朋友,当时不好问。我们从仿古街到下河街吃晚饭的时候，刘露罗某林钱怎么还罗某林就叫他朋友帮忙贷款还罗某林的朋友当时就同意了。吃了饭之后，王斌罗某林及他朋友去开了一间房，开房的时候刘露就对我们说钱拿到后,给袁炳超1000元、谭茂林10ＯＯ元。我当时说要一部手机，刘露说钱不够让我自己贴点买一个,我就同意了。后来还说给王斌300元,但不让王斌知道我们分钱的事情。在房间里王斌先写了5000元的借条罗某林抄下来，还按了手指印。然后刘露和王斌罗某林做俯卧撑、蹲马步等。到了早上9点我和刘露罗某林的朋友一起去手机店贷款罗某林的朋友在捷信公司贷款2000多元转到刘露的微信里，后继续贷款没成功。这期间我拿了一把折叠匕首和刘露他们一路去了蓝天网吧上网。15时许，刘露罗某林还剩下的钱，王斌把我的匕首拿在手上晃一晃的，罗某林去找钱罗某林说他有个亲戚住在秦源雪附近，去找他借钱，我们一起去没找到，又罗某林带到了沁园茶楼，认罗某林是骗我们，很气愤，王斌罗某林做俯卧撑，王斌和刘露打罗某林，王斌又把匕首拿出来晃一晃的，并罗某林赶紧找钱，我们觉得茶楼人多，王斌又提议罗某林带到山上去，我们同意了。走到下河街，王斌提议买甩棍，刘露用微信给王斌转了200元钱，王斌买了三根甩棍，后我们就罗某林带到红光山的亭子里，王斌又罗某林蹲马步，马步蹲不好就用脚踢，袁炳超在旁边走来走去。最后警察就来了。王斌说买甩棍是为了吓罗某林。甩棍扔在红光山亭子附近，匕首我不知道在哪里去了。刘露只是叫我们去收账，没有告罗某林欠他多少钱，并说找罗某林收不到钱没事，但是要把他打一顿出气罗某林是在被我们打了之后，刘露和王斌才问他到底欠多少钱，他说了几次，刘露和王斌都不满意，后来说到5000元，王斌和刘露才同意，王斌还提出要300元车费。我们在仿古街第二次殴打罗某和刘露逼问欠款数额的时候，我、刘露、谭茂林、袁炳超都在场，袁炳超在隔壁子酒吧第一次殴打罗某时没有在场。在侦查人员的主持下，被告人谭茂林对涉案现场进行了辨认。五、现场勘查笔录及照片证实：本案现场的具体位置及概貌。被告人刘露的指定辩护人当庭向法庭出示了被害人罗某出具的收条及谅解书，经庭审质证，本院予以采信本院认为，被告人刘露、王斌为达到非法占有为目的，以被害人欠钱为由，采用暴力殴打、威胁、人身体罚等方式强行让被害人书写借条，后强行叫被害人还钱，从而获取现金，其行为符合抢劫罪的构成要件，应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人谭茂林、袁炳超受被告人刘露的邀约帮助追收欠款，在不明知刘露是否具有非法占有目的的情况下，以追收欠款为由，限制被害人的人身自由，并对被害人实施殴打、体罚，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。故对被告人刘露及辩护人提出“被告人刘露没有非法占有的目的，其行为不构成抢劫罪，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任”的辩解辩护意见以及被告人王斌提出“其行为构成非法拘禁罪”的辩解意见，本院均不予采纳。在犯罪过程中，各被告人长时间限制被害人的人身自由，并多次对被害人实施人身体罚、暴力殴打等行为，其犯罪情节恶劣、社会危害性较大，依法应当从严处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条之规定，判决如下一、被告人刘露犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2023年9月29日止。）二、被告人王斌犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2023年9月29日止。）三、被告人袁炳超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2019年9月29日止。）四、被告人谭茂林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2019年9月29日止。）以上所判罚金限被告人刘露、王斌在判决生效即履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份审判长梁显荣人民陪审员程利梅人民陪审员佘孝奎二〇一八年十二月十四日书记员串月阳

王和海敲诈勒索罪海南省临高县人民法院刑事判决书（2018）琼9024刑初153号：临高县人民检察院以临检公诉刑诉（2018）130号起诉书指控被告人王和海犯敲诈勒索罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。临高县人民检察院指派副检察长梁宇出庭支持公诉，被告人王和海到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年9月底，被告人王和海向被害人陈某某索要分手费2万元遭拒后，王和海遂将之前录制的陈某某的裸露视频上传至多个微信群向网友传播。陈某某得知后电话联系王和海协商，王和海在电话中又向陈某某索要3万元分手费，并承诺收钱后便将储存在手机内的其他裸露视频删除。2017年10月9日16时许，陈某某与王和海约定在海南省临高县临城镇文明中路金茂宾馆对面的邮政储蓄银行门口将3万元现金给王和海。王和海到达约定地点准备拿钱时被公安民警抓获，公安民警当场从其身上扣押到2部手机。上述事实，有如下证据证实：1、常住人口信息表。证实被告人王和海出生于1986年9月19日，案发时已达到负完全刑事责任年龄。2、到案经过。证实被告人王和海于2017年10月9日被公安机关抓获。3、被害人陈某某的陈述。证实2017年9月26日在海南省××县，王和海当面对我说要我给他2万元人民币分手费去北京旅游，以后他也不再骚扰我，我当时对他说我没有钱，王和海说不给钱就把录我的好多视频发到各个微信群里，让我全家没有脸见人。到了2017年10月7日，我姐妹就把人家发到微信群里的视频转发给我看，我就联系王和海，王和海就要求拿3万元人民币分手费，我就和他约在临高县城的邮政银行见面，我取钱的时候王和海就在外面等，后来王和海就被警方抓了。经辨认，陈某某辨认出王和海。4、被告人王和海的供述及辨认笔录。证实我与陈某某从2012年通过微信附近的人认识后，就在一起了，平时她就带我去拉皮条，她负责提供特殊服务与客人发生性关系，赚取费用，到了2017年9月28日在陵水我们同居的房子里时，她说她不想做了，要回去生孩子，我就跟她说叫她给点钱给我，要不然我就把拍她在床上穿内裤的视频传出去，她当时不给我钱就先回临高了，过了几天后，我就把陈某某在床上化妆露着内裤的视频通过微信群发出去了，她看到后就给我回复说给我两万元分手费，叫我把我的视频和照片都删除了，我就回复说不行，最少要给三万。我们就相约在临高县临城镇的邮政银行前给钱给我，到了今天下午四点左右我到我们相约的地点拿钱时，就被公安民警抓获了。经辨认，王和海辨认出被害人陈某某。5、现场勘验检查笔录、平面图及照片。证实现场位于临高县临城镇文明东路金茂大酒店对面。此外，还有扣押决定书及扣押清单，林某、陈某某提供的证据照片，通话清单，提取笔录及王和海指认照片，陈某某指认照片，陈某某提供的两段录音资料，陈某某的不雅视频，证人林某的证言等证据证实。上述证据均经庭审质证，事实清楚，足以认定本院认为，被告人王和海违反法律规定，以索要分手费为由，向微信群转发被害人陈某某的裸露视频，影响恶劣，且向被害人陈某某勒索人民币30000元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王和海到案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法从轻处罚；本案中，被告人王和海因意志以外的原因而未能勒索到钱财，认定为犯罪未遂，可比照即遂犯从轻或减轻处罚。综合上述情节，决定对被告人王和海减轻处罚。为了打击刑事犯罪，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第二十三条、第五十二条、第五十三、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王和海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，罚金限于本判决生效后30日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月9日起至2019年10月8日止）二、扣押并随案移送的被告人王和海的两部手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长严大聪人民陪审员王秀玲人民陪审员王学萍4ｘｃｌ7ａｔｓ8ｔｑｇｇｒｘｓｎｏ案件唯一码二〇一八年六月四日书记员符文潇

歔某非国家工作人员受贿一审刑事判决书山西省沁源县人民法院刑事判决书（2015）沁刑初字第65号：沁源县人民检察院以沁检诉刑诉（2014）97号起诉书指控被告人孔某犯受贿罪，向本院提起公诉。本院于2014年12月15日作出（2014）沁刑初字第107号刑事判决，判后，被告人孔某不服，向长治市中级人民法院提出上诉，沁源县人民检察院以定性错误、量刑畸轻为由提出抗诉，长治市中级人民法院于2015年5月7日作出（2015）长刑终字第085号刑事裁定，以事实不清为由裁定本案发回重审。本院受理后，依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理，沁源县人民检察院指派检察员胡鸳鸯、王文娟出庭支持公诉，被告人孔某及其辩护人郝晓玲、赵双林到庭参加诉讼。本案现已审理终结沁源县人民检察院指控，2010年7月份，被告人孔某担任沁源县聪子峪乡某村村委主任期间，利用职务便利，在新农村建设搬迁工程中，以跑关系要工程款为由，向介休市铁巩建筑安装工程有限公司负责人董某索要人民币20万元。公诉机关指控认为被告人孔某利用职务之便强行索要他人财物，其行为构成受贿罪，请求依法惩处，并提供线索登记表、扣押物品清单、县人民政府文件、承兑汇票、记帐凭证、收据、乡政府文件、户籍证明、证人董某、程某、雷某证言、被告人孔某的供述等相关证据在案佐证。被告人孔某认为公诉机关指控的不是事实，其没有索贿，不构成犯罪。辩护人认为，一、被告人孔某没有受贿事实，根本不存在犯罪之说。其一，本案所涉汇票系山西通洲公司背书给某村的，所有权属于某村；其二，董某出具的22万收据是某村与董某所在的建筑安装公司结算的工程款，根本不是董某行贿孔某的贿赂款；其三，被告人孔某作为某村村主任，其行为是以某村的名义进行的，一切法律后果均属于某村，孔某是在自己的职责范围内所进行的活动，孔某将所持某村两张汇票所承兑的款项，全部用于某村的具体公共事务，本人没有从中为自己谋取任何私利。这22万元包括：（1）2010年5月1日某村替董某付给具体施工队负责人阴某10万元；（2）雷某之前在某村支走的2万元；（3）承兑贴息16500元；（4）董某司机存折内的3500元；（5）董某事前同意给某村解决1万元无手续开支；（6）承兑后董某当场拿走现金1万元；（7）孔某当时支付给董某6万元现金。二、本案侦查程序严重违法。其一，存在非法羁押情形。孔某于2014年9月17日第一次被侦查机关传唤后到2014年9月23日被取保侯审，长达7天被关押在检察院地下室，侦查文书卷中没有任何文书可以显示本案立案前检察院对孔某采取的具体措施是什么，在没有任何法律手续的情况下，对孔某实施羁押应当属于非法关押；其二，本案属于典型先侦查后立案的情形。9月22日接到举报线索才对案件进行初查，却在17日就对孔某采取羁押措施，属于先破后立；其三，讯问程序违法，存在威胁、引诱、欺骗之嫌疑。公诉机关提交法庭用以证明孔某受贿罪成立的供述仅有一份，且是在检察院有关工作人员威胁、引诱、欺骗的情况下供述。请求法院依法予以排除，不作为判决的依据；其四，违反证据收集原则，沁源县检察院在办案过程中违背客观全面原则，不能依法客观、全面收集能够证实被告人有罪或无罪，犯罪情况轻重的各种证据，而是偏听偏信，一味听信董某等人的证言，对董某等人证言中的矛盾之处一概不予理会。三、起诉书认定事实错误。其一，承兑汇票究竟是一支还是两支，金额到底是30万还是33万，对此事实没有查清。对这么重要的证据查证无果，不能断然认定孔某成立受贿罪。其二，对董某、雷某、程某三人证词不加分析予以认定，显属错误。该三人是一个利益共同体，证明的可信性程度差。且该三份证据在案件细节的描述上高度一致，不符合常理，有串供嫌疑。本案来源系董某举报。卷宗里不但没有相关举报材料，而且检察院对董某等人的讯问却是在对孔某讯问之后。且证人孔某在二审中当庭证词也可以说明程某被董某等收买作伪证的事实。综上，辩护人认为，仅国家公诉人在法庭调查中出示的书证，已充分证明被告人孔某的行为不构成犯罪。公诉机关为证明指控的犯罪事实，提供下列证据：1、线索登记表，证明案件来源系控申转来。2、山西省社会主义新农村建设领导组《关于印发的通知》晋新农（2006）2号文件，证明某村是全省社会主义新农村建设试点。3、聪子峪乡人民政府《关于聪子峪乡新店上、三义、小聪峪三个村新农村建设规划的请示》聪政发（2007）10号文件，证明聪子峪乡人民政府向沁源县人民政府请求提出关于实施聪子峪乡新店上、三义、小聪峪三个村新农村建设规划的请示。4、沁源县人民政府《关于对通洲集团公司周边部分居民进行搬迁的批复》沁政发（2007）57号文件，证明沁源县人民政府同意通洲集团公司对某村居民实施搬迁和搬迁的相关事宜，搬迁中涉及的补偿资金及搬迁户租房等相关费用由通洲集团公司负担。5、山西通洲煤焦集团股份有限公司证明一份，证明山西通洲煤焦集团股份有限公司已付清某村新农村建设搬迁款，共计315万元。6、5＃、6＃楼坡顶制作协议，证明2010年8月1日，沁源县聪子峪乡某村民委员会与介休市铁巩建筑安装工程有限公司新店上项目部签订了5＃、6＃楼坡顶制作协议，工程总造价是58万元。7、工商银行个人客户业务申请书，证明程某个人账户汇入303500元。8、山西通洲煤焦集团股份有限公司记账凭证、某村民委员会收款收据，证明山西通洲煤焦集团股份有限公司支付某村民委员会搬迁款30万元，承兑汇票面值是30万元，及某村民委员会收到山西通洲煤焦集团股份有限公司30万元搬迁款。9、董某收据一份，证明董某于2014年7月12日收到某村委建筑工程款22万元。10、中共聪子峪乡委员会、聪子峪乡人民政府《关于任命各村支部班子和确认各村村委班子的通知》聪发（2008）44号文件、中共聪子峪乡委员会《关于农村党支部换届选举结果的批复》聪发（2011）57号文件、沁源县聪子峪乡人民政府证明、户籍证明，证明孔某于2010年期间任某村党支部书记、村委主任及其个人基本情况。11、沁源县人民检察院收据，证明孔某于2014年9月23日退涉案款83000元。12、欠条两支及某情况说明，证明某以村委财务给孔某出具了两支欠条，一支为2013年12月24日出具的111676元，一支为2014年6月25日出具的5788元，共计117464元。13、郑某情况说明，证明某村是新农村建设试点。14、证人董某询问笔录，证明2009年8月份至2012年6份期间，董小龙经雷某介绍，认识了某村村委主任孔某，承揽了某村的新农村建设工程。2010年7月份，董某与孔某提出要与某村委签订5＃、6＃楼坡顶制作协议，工程总价款为58万元，孔某认为工程造价过高，实际造价应当为30几万元，但提出签协议也行，但得给其20万元，拿这些钱跑关系，多要工程。2010年7月10日，孔某、董某、雷某及司机程某共同到山西省介休市将孔某持有的30万元承兑汇票进行承兑，兑现后的金额为283500元，由孔某持有。2010年7月11日晚，在雷某家中，董某要求孔某先支付工程款20万元，孔某说要拿上这些钱打点关系，这样董某就能拿到更多的工程款和干更多的工程。雷某告诉董某应当支持孔某的工作，拿这些钱打点后，还会要更多的工程款。董某答应后，由雷某替董某书写（日期为2010年7月12日）收取某村委工程款22万元（其中有雷某在孔某手中已取走的2万元）的收据一支，董某在收据上签名，并盖上董某的名章和介休市铁巩建筑安装工程有限公司的财务专用章。2010年8月1日，沁源县聪子峪乡某村民委员会与介休市铁巩建筑安装工程有限公司新店上项目部签订了5＃、6＃楼坡顶制作协议，工程总造价是58万元。15、证人雷某询问笔录，证明2010年6月底，介休市铁巩建筑安装工程有限公司新店上项目部负责人董某到雷某家，拿着某村5＃、6＃楼坡顶制作协议，和雷某说，他想干这个工程，工程总造价为58万元，他已经和某村村委主任孔某说过了，孔某不同意，让雷某想想办法去找孔某说合这个工程。过了几天，雷某找到孔某并和他说了董某签合同的事，孔某说，董某的这个工程造价太高了，随便找个工程队30多万元就能干，不过董某想干这个58万元的工程，就得给他20万元。之后，雷某将情况告诉董某，董某也说，孔某也和他说过，要想干某村的5＃、6＃楼坡顶制作工程就得给他20万元。最终，董某给了孔某20万元。16、证人程某询问笔录，程某系董某的司机，证明2010年7月10日午饭后，程某开车（车上有董某、孔某、雷某）到介休。从董某打电话中得知他们到介休是办理承兑汇票的，董某联系上了一个贴息的人，这个人名字叫不来，口音不是本地人。董某和那个人谈承兑贴息的事情，并安排程某到中国工商银行介休支行营业部以程某的名字办理了一张工行卡，卡号为6222080508000133313，卡办好后，当场就将钱转到程某的卡里，事后知道打到卡里的金额是303500元，因当时已下午五点多，工行结算不办公，不能取现。随后四人在介休登记住宿。7月11日早上，程某和董某一起到工行的营业部取了15万元现金，又到工行的另一个网点取了15万元，共取了30万元，董某在30万元中取了16500元，剩余283500元用黑色塑料袋装着交给了孔某。当天，四人去了平遥，晚饭后从平遥先到雷某家，程某未下车，过了一会儿程某把孔某送回某村，当时孔某手里提着装钱的黑色塑料袋。17、被告人孔某讯问笔录、情况说明、悔过书，证明被告人承认收取董某20万元的事实与经过。被告人及其辩护人对于公诉机关提供的证据1线索登记表有异议，认为这份证据的时间是9月22日，但在9月17日就已经对被告人孔某采取了强制措施。对于证据2、3关于某村被确定为新农村试点无异议。对于证据4沁源县人民政府批复有异议，该份证据仅是县政府给通洲公司的批复，同意周边农民搬迁，但款项来源并非财政拨款。对于证据5、6、7、8无异议。对于证据9的真实性无异议，但需提请法庭注意的是，这份证据的收款单位是介休市建筑安装公司，付款人是某村，可见该款是某村支付建筑安装公司的工程款，不是贿赂款。对于证据10、11、12、13无异议。对于证据14、15、16有异议，认为该三人的证言不真实，互相有矛盾，且未出庭作证，不能作为证据使用。对于证据17有异议，认为这份供述系在侦查机关诱供的情况下其作的不实供述。被告人孔某提供的证据有：1、承兑汇票复印件二支（汇票号00588517、票面金额10万元,汇票号02964890，票面金额3万元），证明2010年7月12日承兑的汇票应为二支，金额为33万元。2、借条复印件一支、承兑汇票复印件一支，证明孔某向聪子峪乡政府借10万元汇票用于代替董某支付阴某人工费。3、阴某给某村出具的收据，证明阴某收到某村替董某支付的10万元。4、孔维敏、刘燕庆、王艳辉证明各一份，证明孔某分别与孔维敏借5万元，与刘燕庆借5万元，与王艳辉借2万元，用于偿还聪子峪乡政府的借款。5、证人某出庭作证，证明其对于孔某等人到介休贴现的事情不清楚，但收款付款的手续都入了村委的帐。6、证人孔某出庭作证，证明2014年12月13日左右，其在郭道办事，在棉上村碰到了孔某，他叫我一起吃饭，当时还有两个介休人，其中一个叫程肉子，我不知道他大名叫什么。吃饭时，那个程肉子跟孔某说：“老哥，我做了对不起你的事。”其问什么事，但程肉子没有具体说，只是说检察院介入调查的事。公诉机关对于被告人提供的证据1真实性予以认可，但认为无论本案是30万的承兑汇票还是33万，都不影响被告人受贿的事实。对于证据2、3、4，认为不能证明孔某向乡政府借的这10万元就是替董某支付了阴某的10万元。本案在重审审理过程中，公诉机关又补充以下证据材料。1、对董某的询问笔录，时间是2015年9月24日，内容是：2010年7月10日被告人孔某给其两支承兑汇票，金额分别为30万元和3万元，共计33万元。当天由董某、程某在介休市找熟人王伟谈妥，按5%的贴息率贴息，贴息16500元。王伟当时付给董某1万元现金后，将余款303500元打到预先商量好的程某个人工商银行卡中。次日由董某、程某分别在介休市工商银行的两个营业点各取出15万元，共计30万元。董某取出16500元后，将剩余现金283500元和承兑手续装在黑色塑料袋中，与程某一起到雷某、孔某休息的旅店，在他们四人都在场的情况下，由董某将283500元现金和承兑手续交给了孔某，并由孔某当场清点了钱的数额。在此33万元中，董某共取得现金26500元，留在程某卡中3500元，共计30000元，该款应当算作某村委支付的工程款。2、董某关于某村已付款的明细及记帐凭证，证明2010年5月5日，董某给某村出具了一支20万的收据，其中就包含了某村替其支付阴某的10万元人工费，2010年7月12日的收据与阴某的10万元无关。3、某村帐务明细及记账凭证。证明2010年5月5日，董某确给某村出具20万元收据，与董某所记载的帐务完全一致。被告人孔某及其辩护人对于上述证据1不予认可，认为董某说了谎话，如果董某只给了被告人283500元的话，就是二次贴息，这是与事实不符的。对证据2、3不认可，认为该两份证据并不能证明付给阴某的10万元是在5月5日的20万中包含，还是在7月12日的22万中包含。结合双方举证、质证，本院对所提交证据的客观性、合法性及与本案的关联性作如下认证结论：对于公诉机关提供的证据1线索登记表，系侦查机关案件来源的登记，未违反程序，予以认定。对于证据2－13，被告人对真实性无异议，但对证明内容的认定，将在裁判理由中详述。对于证据14－17，将结合全案证据，从相互印证程度，是否有相关证据佐证方面予以综合确认本案事实。对于被告人孔某提交的证据1，能够与其他证据相互印证，予以认定。对于证据2－4，与本案无关联，不予认定。对于证人某的证言，能够证明某村所有收入和支出的项目均已作了帐务处理的事实，予以认定。对于证人孔某的证言，其陈述程某只是说做了对不起被告人孔某的事，并没有直接说在检察院作了伪证，究竟是因说了实话导致孔某受追究，还是作了伪证，含义不明，且该证据系传来证据，证明效力较低，不予认定。对于公诉机关在审理过程中补充的证据1，能够与案件事实及相关证据相吻合，予以认定。对于证据2－3，二者可以相互印证，予以认定。经审理查明，被告人孔某担任沁源县聪子峪乡某村村委主任期间，介休市铁巩建筑安装工程有限公司承建某村的住宅楼修建及一些附属工程，某村陆续结算一部分工程款，还有大部分余款未结算。在这期间，某村5号、6号楼的楼顶需进行改造，介休市铁巩建筑安装公司的董某欲继续承揽，被告人孔某起初未答应。2010年6月29日，被告人孔某在通洲公司领取汇票两支（一支票面金额30万元,一支票面金额3万元，该款系通洲公司支付给某村的搬迁款）。后董某找到被告人孔某希望村委能支付已完成工程的部分工程款，被告人孔某同意支付，但因汇票未到承兑期，故让董某联系他人提前贴现承兑。7月10日，被告人孔某、董某、雷某及程某一同到介休市找到一个王伟的人将该33万贴息承兑，贴息率为5%，即16500元。王伟付给董某1万元现金，将余款303500元转到程某个人工商银行卡中。次日由董某、程某分别在介休市工商银行的两个营业点各取出15万元，共计30万元。董某从中取出16500元后，将剩余现金283500元和承兑手续装在黑色塑料袋中，与程某一起到雷某、孔某休息的旅店，将该黑色塑料袋交给了孔某。孔某以跑关系帮其揽工程为由，要求董某给其出具22万元的收据（其中包含给雷某的2万元），但并未付给董某款。在此之后董某承揽了某村5号、6号楼坡顶制作工程及其他一些建设工程。案发后被告人孔某退出犯罪所得83000元本院认为，被告人孔某利用其担任某村村委主任的职务便利，向介休市铁巩建筑安装工程有限公司某村项目部负责人董某索要153500万元，并为该公司谋取利益的行为，符合非国家人员受贿罪的犯罪构成，应当以非国家人员受贿罪追究其刑事责任。关于公诉机关认为被告人孔某符合《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款规定的主体资格，应以受贿罪定罪处罚的指控，本院认为，被告人孔某系农村基层组织人员，根据《中华人民共和国村民委员会组织法》的规定，村民委员会有协助乡、民族乡、镇人民政府开展工作的义务，但该规定所指情形是基层组织人员在协助政府以政府名义参与到组织、领导、监督、管理和人民群众利益以及社会的发展相关的国家事务和政府事务的活动中时，才能按照《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》之规定以“国家工作人员”论。本案中被告人所管理的款项系通洲公司与某村约定给付的搬迁款，并非由人民政府发放的要求某村协助管理的财物，故被告人孔某不符合受贿罪的主体身份，本案罪名应予以变更。关于其受贿的金额，承兑所支付的贴息16500元及董某从中截留的30000元，被告人孔某并未实际取得，故不应计算在其犯罪金额内，其受贿的金额应为153500元。关于被告人及辩护人提出侦查机关取证不合法的辩解，现没有证据表明非法羁押的事实，且公诉机关已提供同步录音录像材料，对此意见本院不予采纳。关于被告人孔某的辩护人认为本案所涉款项的所有权系某村，并不属于贿赂款的意见，本院认为，该款在未支付前属于某村，但该款在介休铁巩建筑安装公司项目负责人董某出具收据时即属于了介休铁巩建筑安装公司，被告人孔某应当支付却未支付，将该部分款项据为己有，而非国家工作人员受贿罪的犯罪对象即为他人的财物，故被告人孔某符合非国家工作人员受贿的客观要件，对辩护人的该项意见不予采纳。关于被告人及辩护人提出董某出具的22万元的收据中除去董某提前截取的13500元、贴息16500元及董付给雷某的20000元，剩余部分包括替董某支付阴某的工程款10万元、其它的合理支出1万元及当场支付董某6万元现金。对于被告人孔某所陈述的该事实，经查，被告人于2010年5月1日向聪子峪乡政府借10万元汇票替董某支付阴某，当时由阴某出具收据，但由于阴某与某村并无合同关系，故该款应由董某向某村出具收据后，将阴某的收据取回，再由阴某给董某出具收据。2010年5月5日，董某向某村出具20万元收据，其中包含了上述10万元，并于5月31日作了帐务处理，与本案案发时间不符，不能体现该10万元与本案的关联性，故对被告人的该项陈述不予采信。被告人孔某的辩护人认为本案证据并没有显示10万元是5月5日收据中包含还是在7月12日的收据中包含，对此意见，本院认为，公诉机关在提起公诉之时已对本案的犯罪构成要件承担了举证责任，在庭审中，被告人否认了部分要件事实的不存在，导致本案形成了新的争点，该积极抗辩的证明责任应由孔某来承担，其提供了借条、汇票等证据来证明其替董某支付了阴某10万工程款，但其并没能证明该款在董某2010年7月12日出具的22万元中扣除的事实，且从侦查机关补充侦查的董某帐务及某村的帐务中可以看2010年5月5日，董某还给被告人孔某出具过一支20万元收据，与5月1日支付阴某10万元的时间更接近，该证据对孔某所主张的事实形成了对抗，据此，孔某所提供证据不能证明与本案有关联，故不予采信。被告人孔某的辩护人还提出董某帐目中阴某出具的收据与被告人在一审时提供的收据不吻合，有造假的嫌疑，但这两支收据是同一票据的两联，被告人从阴某处复制的一联是第一联收据存根，应当由出具收据人留存，阴某作为出具人理应持有这一联；而侦查机关从董某处复制的是第二联，是付款单位留存，而董某正是事实上对阴某的付款人，这是符合常理的，对辩护人的该项意见不予采信。关于被告人称其系在侦查机关诱供的情况下作了不符合事实的供述，但本院认为，结合被告人的情况说明、悔过书、退款收据等证据，被告人孔某翻供的理由不充分，其所陈述的理由没有达到使其作出不实供述强度，故对该项意见不予采信。案发后，被告人退出赃款83000元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孔某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月16日起至2019年12月15日止）二、被告人孔某所退赃款83000元由收缴单位上缴国库，其余涉案赃款70500元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长韩云辉审判员程丽审判员王彦二〇一六年二月二十日书记员李荣

阿洛因美故意伤害二审刑事判决书四川省高级人民法院刑事判决书（2017）川刑终114号：四川省乐山市中级人民法院审理四川省乐山市人民检察院指控原审被告人阿洛因美犯故意伤害罪及原审附带民事诉讼原告人立克日哈、母出立波、母某1、母出娘尔提起附带民事诉讼一案，于2016年12月2日作出（2016）川11刑初5号刑事附带民事判决。原审被告人阿洛因美对判决的刑事部分不服，提出上诉。本院于2017年2月21日受理后依法组成合议庭进行了审理。合议庭经阅卷、提讯原审被告人、听取辩护人的意见后进行评议并作出决定。本案现已审理终结四川省乐山市中级人民法院判决认定，2005年7月，马边彝族自治县民建镇水碾坝村3组村民母某2家被盗现金140元，母某2家按照当地彝族习俗，在本组村民阿洛阿根家的玉米架上悬挂一竹兜寻找，阿洛阿根家认为母某2家是怀疑其家中的人偷了钱，双方发生纠纷。后经村民黑勒利儿等人调解，双方同意各自买两斤白酒请对方喝并相互道歉。同年8月2日，母某2之子母某1、母出立波、母出娘尔均称不同意上述处理意见，提出第二天到村委会解决。2005年8月3日，被告人阿洛因美随其父阿洛阿根及胞弟阿洛支某、阿洛落叶按约到达村委会参与调解，母某2之子母某1等人不同意村委会及之前中间人提出的调解方案，村干部便要求双方把之前参与调解的中间人黑勒利儿及当事人母某2找来对质。当日16时30分许，母某2来到村委会办公室外与阿洛阿根发生吵闹，并用头顶撞阿洛阿根，随即二人发生抓扯，并由此引发双方之子参与打斗。打斗中，阿洛因美持木棒击打母某2头部、持砖头击打母某1左脸部，致二人倒地。之后，阿洛因美等人逃离现场。当日，母某2、母某1被送往马边彝族自治县人民医院抢救，次日，母某2因抢救无效死亡，经鉴定，母某2系被他人用钝器打击头部引起严重的硬膜外血肿死亡。2005年8月7日，母某1被转到武警四川省总队医院治疗，同月16日出院，其伤情经鉴定属轻伤二级，损伤综合评定为九级伤残。2015年4月14日，阿洛因美在四川省仁寿县始建镇杨泗村6组家中被抓获。另查明，附带民事诉讼原告人立克日哈系被害人母某2之妻，附带民事诉讼原告人母出立波、母某1、母出娘尔分别系被害人母某2长子、次子及三子。立克日哈、母出立波、母某1、母出娘尔因抢救母某2及办理母某2丧葬事宜造成经济损失23386.4元，母某1因就医治疗造成经济损失13500元。原判以经过庭审质证确认的接受刑事案件登记表、到案经过、现场勘验笔录、尸检报告、法医学鉴定意见、病历资料、刑事照片、户籍信息、证人证言、辨认笔录及被告人供述等证据证明上述事实。原判认定被告人阿洛因美犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；判令被告人阿洛因美在判决生效后五日内支付附带民事诉讼原告人立克日哈、母出立波、母某1、母出娘尔经济损失23386.4元；判令被告人阿洛因美在判决生效后五日内支付附带民事诉讼原告人母某1经济损失13500元；驳回附带民事诉讼原告人立克日哈、母出立波、母某1、母出娘尔的其他诉讼请求。上诉人阿洛因美上诉提出：阿洛因美没有打过死者，只对母某1有轻伤行为，一审判决没有考虑本案的起因及被害人亲属在本案中的重大过错，量刑过重。其辩护人以相同理由为其辩护。经审理查明，2005年7月，马边彝族自治县民建镇水碾坝村3组村民母某2（被害人，男，殁年58岁）家被盗现金140元，遂按照当地彝族习俗在本组村民阿洛阿根（已病故）家的玉米架上悬挂一竹兜寻找，阿洛阿根家认为母某2家是怀疑其家中的人偷了钱，双方发生纠纷。后经村民黑勒利儿等人调解，双方同意相互道歉解决。同年8月2日，母某2之子母某1（本案伤者）和母出立波、母出娘尔不服，提出到村委会解决。次日，上诉人（原审被告人）阿洛因美随其父阿洛阿根及胞弟阿洛支某、阿洛落叶按约到达村委会参与调解，母某1、母出立波、母出娘尔仍不同意村委会及之前中间人提出的调解方案，村干部便要求双方把之前参与调解的中间人黑勒利儿及当事人母某2找来对质。当日16时30分许，母某2来到村委会办公室外与阿洛阿根发生争吵，并用头顶撞阿洛阿根，随即二人发生抓扯，并由此引发该二人之子参与打斗。打斗中，阿洛因美从地上捡起一木棒击打母某2头部致母某2倒地，后又从地上捡起一砖头击打母某1左脸部致母某1倒地。母某2、母某1后被送往马边彝族自治县人民医院抢救，母某2因被钝器打击头部引起严重的硬膜外血肿于次日死亡；同月7日，母某1被转至武警四川省总队医院治疗，并于同月16日出院，其伤情经鉴定属轻伤二级，损伤综合评定为九级伤残。阿洛因美等人作案后即潜逃。2015年4月14日，阿洛因美在仁寿县始建镇杨泗村6组家中被抓获。上述事实，有经原审庭审质证确认的接受刑事案件登记表、现场勘验笔录及照片、尸检报告及照片、法医学鉴定书、病历资料等证据证实2005年8月3日，阿洛阿根家与母某2家因纠纷发生打架，致母某2死亡，母某1轻伤二级等事实；证人阿苟曲古、阿某等人的证言及辨认笔录等证据证实阿洛因美在参与打架中持木棒、砖头将母某2、母某1打倒在地的事实；阿洛因美供认其在与母某2家发生打架过程中分别持木棒、砖头殴打母某2、母某1致母某2死亡、母某1受伤的犯罪事实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，上诉人（原审被告人）阿洛因美在与被害人家发生的纠纷冲突中，分别持木棒、砖头击打被害人母某2、母某1致母某2死亡、母某1受轻伤，其行为已构成故意伤害罪，应依法惩处。阿洛因美及其辩护人所提阿洛因美没有打过被害人母某2的上诉理由和辩护意见，经审查，认定阿洛因美持木棒击打本案被害人母某2的事实有现场目击证人的证言及辨认证实，还有其它多项证据佐证，阿洛因美之前亦有供述，在二审期间，阿洛因美对该事实再次供认，足以认定，故阿洛因美及辩护人的该项上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于本案系邻里之间因民间纠纷而引发，被害人对引发本案存在一定责任，阿洛因美在二审期间认罪、悔罪，并取得了被害人亲属的谅解，阿洛因美及其辩护人所提原判量刑过重的意见，本院予以采纳。原判认定事实和定罪正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二项和《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款之规定，判决如下一、撤销四川省乐山市中级人民法院（2016）川11刑初5号刑事附带民事判决的第一项，即被告人阿洛因美犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；二、上诉人（原审被告人）阿洛因美犯故意伤害罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起至2028年4月13日止。）本判决为终审判决审判长何爱川审判员翟开富审判员李旗二〇一七年五月二日书记员苏康宁（代）

张大权受贿、贪污一审刑事判决书贵州省册亨县人民法院刑事判决书（2018）黔2327刑初47号：贵州省册亨县人民检察院以册检公诉刑诉［2018］43号起诉书指控被告人张大权犯受贿罪、贪污罪，于2018年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省册亨县人民检察院指派副检察长韦朝舒出庭支持公诉，被告人张大权及其辩护人肖永平、龙涛到庭参加诉讼，现已审理终结贵州省册亨县人民检察院指控：一、受贿罪2007年至2017年，被告人张大权在担任晴隆县草地畜牧中心主任期间，利用其职务上的便利，为种羊供应商刘某1、郝某1、李某2、陈某1在种羊采购、结算拨付过程中提供帮助，为个体工程承包商黄某1、李某1在工程发包、结算拨付过程中提供帮助，为草种供应商曾某在草种采购、结算拨付过程中提供帮助，先后非法收受刘某1、曾某、郝某1、陈某1、黄某1、李某1、李某27人贿赂共计人民币370万元。（一）先后3次非法收受刘某1贿赂共计人民币60万元1、2007年8月份的一天，张大权在其位于晴隆县开发大道草地畜牧中心的家中（以下同）收受刘某1贿赂人民币20万元。2、2007年11月份的一天，张大权在其家中收受刘某1贿赂人民币20万元。3、2008年9月份的一天，张大权在其家中收受刘某1贿赂人民币20万元。（二）先后3次非法收受曾某贿赂共计人民币30万元1、2009年年底的一天，张大权在晴隆县晴隆羊肉馆收受曾某贿赂人民币5万元。2、2011年年初的一天，张大权在其家中收受曾某贿赂人民币10万元。3、2012年4月份的一天，张大权在其家中收受曾某贿赂人民币15万元。（三）先后12次非法收受郝某1贿赂共计人民币104万元1、2010年7月份的一天，张大权在晴隆县晴隆羊肉馆内收受郝某1贿赂人民币3万元。2、2010年8月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币10万元。3、2010年9月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币7万元。4、2010年9、10月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币8万元。5、2010年11月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币8万元。6、2011年3月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币8万元。7、2011年4月份的一天，张大权在晴隆县郝某1住宿的宾馆房间内收受郝某1贿赂人民币10万元。8、2011年5月份的一天，张大权在晴隆县郝某1住宿的宾馆房间内收受郝某1贿赂人民币10万元。9、2011年7月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币10万元。10、2011年9月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币10万元。11、2011年10月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币10万元。12、2012年1月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币10万元。（四）先后5次非法收受陈某1贿赂共计人民币78万元1、2011年上半年的一天，张大权到天津市天津奥群牧业有限公司采购种羊，后张大权在陈某1的办公室收受陈某1贿赂人民币10万元。2、2011年下半年的一天，张大权到天津市天津奥群牧业有限公司采购种羊，后张大权在陈某1的办公室收受陈某1贿赂人民币28万元。3、2013年2月26日，张大权通过银行转账的方式收受陈某1贿赂人民币20万元。4、2013年5、6月份的一天，张大权到天津市天津奥群牧业有限公司采购种羊，后张大权在陈某1的办公室收受陈某1贿赂人民币10万元。5、2013年9月27日，张大权通过银行转账的方式收受陈某1贿赂人民币10万元。（五）先后5次非法收受黄某1贿赂共计人民币40万元1、2011年下半年的一天，张大权在黄某1家门口收受黄某1贿赂人民币3万元。2、2012年上半年的一天，张大权在晴隆县草地畜牧中心其办公室收受黄某1贿赂人民币2万元。3、2014年农历春节前的一天，张大权在其家中收受黄某1贿赂人民币5万元。4、2014年上半年的一天，张大权在其家中收受黄某1贿赂人民币10万元。5、2016年年底的一天，张大权在其家中收受黄某1贿赂人民币20万元。（六）先后3次非法收受李某1贿赂共计人民币18万元1、2012年年底的一天，张大权在其家门口收受李某1贿赂人民币10万元。2、2013年下半年的一天，张大权在其家中收受李某1贿赂人民币5万元。3、2014年年底的一天，张大权在晴隆县草地畜牧中心其办公室收受李某1贿赂人民币3万元。（七）非法收受李某2贿赂人民币40万元2015年农历春节前的一天，张大权在晴隆县晴隆羊肉馆收受李某2贿赂人民币40万元。二、贪污罪2007年至2017年，张大权在担任晴隆县草地畜牧中心主任期间，利用职务上的便利，通过安排黄某1、郝某1、彭某、舒某2、罗某1、范某1、范某2、付某、杨某1以虚报种羊销售数量、草种销售数量、草地建设面积、项目工程量等形式，套取项目资金及单位资金共计人民币287.89595万元。（一）贪污单位项目资金人民币15.0975万元张大权与晴隆县草地畜牧中心计划财务股股长孔某（另案处理）利用职务上便利，于2012年12月，通过安排工程承包商黄某1虚报蓄水池工程，套取项目资金15.0975万元归张大权和孔某使用。（二）贪污单位项目资金人民币98.53645万元张大权利用职务上的便利，于2013年年底至2017年，安排晴隆县草地畜牧中心驾驶员舒某2以向晴隆县草地畜牧中心借支钱款及虚构草种供应合同、羊舍修建项目的形式，套取晴隆县草地畜牧中心项目资金共计100.53645万元，其中2万元被用于单位招标代理费，其余98.53645万元归其个人支配。（三）贪污单位项目资金人民币27.81万元张大权利用职务上的便利，于2014年年初安排种羊销售商郝某1为其垫资购买黄金1千克，后又安排郝某1通过虚报种羊数量，套取国家项目资金27.81万元用于抵消郝某1垫付资金25.558万元，后剩余2.252万元归其个人支配。（四）贪污单位项目资金人民币10万元张大权利用职务上的便利，于2014年1月，通过安排个体工程承包商彭某虚报工程项目，套取项目资金10万元用于支付其个人培训费用。（五）贪污单位项目资金人民币12.142万元张大权利用职务上的便利，于2014年6月份安排个体工程承包商罗某1在申报草场建设费时，虚报21万元的草场建设费用于购买一辆本田雅阁轿车供晴隆县草地畜牧中心使用，后张大权于2017年2月23日将该本田雅阁轿车过户于其女儿张某名下，归其个人使用。经册亨县价格认证中心鉴定，该车在2017年2月的市场价格为人民币12.142万元。（六）贪污单位项目资金人民币52万元张大权利用职务上的便利，于2014年7月安排个体工程承包商范某1、范某2以借款的形式借支52万元供其购买一辆普拉多越野车自用。后张大权又安排范某1、范某2在申报草场建设费时，虚报52万元的草场建设费用于冲抵之前52万元的借款。（七）贪污单位项目资金人民币41.31万元张大权利用职务上的便利，于2015年1月，通过安排种羊销售商郝某1虚报种羊数量，套取项目资金41.31万元归其个人支配。（八）贪污单位资金人民币16万元张大权利用职务上的便利，于2016年年底，通过安排晴隆县草地畜牧业开发有限责任公司工作员付某以借款形式从晴隆县草地中心借支22.6万元培训经费，将6.6万元用于支付实际产生的培训费用后，剩余的16万元归张大权个人支配。后张大权又安排付某在报培训费用时，编造虚假材料多报16万元培训费用于冲抵之前的借款。（九）贪污项目资金人民币15万元张大权利用职务上的便利，于2017年2月，通过安排晴隆县草地开发公司工作人员杨某1多报草种销售数量，套取国家资金15万元归其个人支配。上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）、第（三）项的规定，以被告人张大权的行为构成受贿罪、贪污罪，提请本院依法判处。被告人张大权以收受李某2贿赂40万元是用于帮其请专家的费用；贪污单位项目资金27.81万元是用于购买羊雕塑作为晴隆县沙子镇的标志性雕塑；贪污单位项目资金52万元是用于购买单位公务用车；其余大部分款项也用于单位申报项目的前期费用和公务接待等为辩解意见。辩护人以被告人张大权收受李某240万元，并非其利用职务便利，获取不正当利益；贪污98.53645万元，其不具有主观故意，且该笔资金同样用于单位项目前期费用和公务费用的支出，故该指控事实不清，证据不足；贪污52万元，其用于购买单位公务用车；贪污27.81万元，用于购买羊雕塑作为晴隆县沙子镇的标志性雕塑；其余大部分款项也用于单位申报项目前期费用和公务接待的支出；被告人张大权归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有坦白情节，部分退赃，具有较好的悔罪表现，望法庭给予从宽处罚等为辩护意见。经审理查明：一、受贿罪2007年至2017年，被告人张大权在担任晴隆县草地畜牧中心主任期间，利用其职务上的便利，为种羊供应商刘某1、郝某1、李某2、陈某1在种羊采购、结算拨付过程中提供帮助，为个体工程承包商黄某1、李某1在工程发包、结算拨付过程中提供帮助，为草种供应商曾某在草种采购、结算拨付过程中提供帮助，先后非法收受刘某1、曾某、郝某1、陈某1、黄某1、李某1、李某27人贿赂共计人民币370万元。（一）先后3次非法收受刘某1贿赂共计人民币60万元1、2007年8月份的一天，张大权在其位于晴隆县开发大道草地畜牧中心的家中（以下同）收受刘某1贿赂人民币20万元。2、2007年11月份的一天，张大权在其家中收受刘某1贿赂人民币20万元。3、2008年9月份的一天，张大权在其家中收受刘某1贿赂人民币20万元。认定上述事实的证据如下：（1）书证购羊协议书：载明甲方晴隆县草地畜牧中心张大权、乙方刘某1，甲方多次向乙方购买山羊及支付购羊款情况。（2）证人刘某1证言：我在与晴隆县草地畜牧中心进行种羊销售期间，分三次送给张大权共计人民币60万元。第一次是2007年8月的一天，我电话联系张大权后到他家里，拿一个装有20万元人民币的黑色塑料袋放在茶几上，并对张大权说了一些感谢他照顾我生意的话，张大权客套一下就将收下了。第二次是2007年11月底的一天，我电话联系张大权后到他家里，拿一个装有20万元人民币的黑色塑料袋放在茶几上，并说了一些感谢他购买我的种羊之类的话，张大权表示会继续采购我的种羊，后就收下了。第三次是2008年8、9月的一天，我电话联系张大权后到他家里，拿一个装有20万元人民币的黑色塑料袋放在茶几上，并说一些感谢他购买我的种羊的话，同时希望以后能够继续合作，张大权说不用客气，之后就收下了。送钱一是希望张大权在我结算种羊款时不要为难，让我顺利结算到售羊款；二是希望张大权能够让晴隆县草地中心继续向我采购种羊，让我能够继续赚钱。送钱后，我找张大权签字结算羊款时，张大权基本上没有为难过我，让我顺利领取到羊款，张大权也履行了承诺，继续向我购买了很多次种羊。（3）被告人张大权供述：我收受了刘某1送的三次钱，共计人民币60万元。第一次是2007年8月的一天，刘某1到我家里，说感谢收购羊的事，便拿一个黑色塑料袋放在茶几上，我说不用这么客气，刘某1说照顾他生意，大家都发财，之后刘某1就离开了，后我查看刘某1送的那个黑色塑料袋，里面有20万元人民币。第二次是2007年11月的一天，刘某1到我家里，说感谢我收购他的羊并结算购羊款给他，并希望我多收购他的羊，便拿出一个黑色塑料袋放在茶几上，我说草地中心采购羊的指标还有，明年会继续购买，聊了一会儿他就离开了，后我查看刘某1送的那个黑色塑料袋，里面有20万元人民币。第三次是2008年9、10月的一天，刘某1到我家里，说感谢我收购他的羊并结算购羊款给他，希望我以后能多收他的羊，便拿出一个黑色塑料袋放在茶几上，我说不用这么客气，闲聊了一会儿他就离开了，后我查看刘某1送的那个黑色塑料袋，里面有20万元人民币。送钱给我，一是因为我当时是晴隆县草地中心主任，草地中心是否向刘某1采购种羊由我决定的；二是刘某1感谢我及时安排人验收他拉来的种羊，并及时签字支付羊款给他；三是刘某1希望能够和我打好关系，希望我决定长期向他购买种羊。从我第一次收受刘某1的贿赂后，我让草地中心陆陆续续向刘某1采购种羊，在拨付羊款时，不管资金是否充足，我都会考虑把羊款优先结算给刘某1。（二）先后3次非法收受曾某贿赂共计人民币30万元1、2009年年底的一天，张大权在晴隆县晴隆羊肉馆内收受曾某贿赂人民币5万元。2、2011年年初的一天，张大权在其家中收受曾某贿赂人民币10万元。3、2012年4月份的一天，张大权在其家中收受曾某贿赂人民币15万元。认定上述事实的证据如下:（1）书证①营业执照：载明瑞金市红都绿地水土保持服务部经营者系曾某东。②瑞金市红都绿地水土保持服务部出具情况说明：载明晴隆县草地畜牧中心与瑞金市红都绿地水土保持服务部之间的生意往来系曾某的个人行为，曾某东并未参与。③北京克劳沃草业技术开发中心出具的委托供种申请：载明北京克劳沃草业技术开发中心委托瑞金市红都绿地水土保持服务部向晴隆县草地畜牧中心提供部分合同中标草种。④草种宽叶雀稗支付清单、发票、合同、验收报告、发放清单等相关材料：载明2009年至2012年期间，曾某先后多次销售草种给晴隆县草地畜牧中心，晴隆县草地畜牧中心多次拨付草种款给曾某，张大权在多张发票上签署同意支付字样。（2）证人曾某证言：我分三次送给张大权人民币30万元。第一次是2009年11月的一天，我联系张大权后到晴隆县开发大道波尔山羊羊肉馆的一间包间与张大权会面，后我从衣服内包里拿出事先准备好的，用黑色塑料袋装起的人民币5万元递给张大权，说些感谢的话，希望他多多关照我的生意，盼望今后继续合作，张大权说有机会再说，然后就把钱收下了，之后我就离开了。第二次是2011年1月的一天，我电话联系张大权后到他家里，从手提包里拿出事先准备好的人民币10万元放在茶几上，说感谢他购买我的草种，希望他今后继续购买，张大权说有机会再合作，就把钱收下了，之后我就离开了。第三次是2012年4月的一天，我电话联系张大权后到他家里，从手提包里拿出事先准备好的15万元人民币放在茶几上，说请他尽快把采购草种的款拨给我，张大权说会尽快拨给我的，说完就收下了，之后我就离开了。送钱一是感谢他向我采购草种，并及时把采购草种的钱拨付给我；二是希望和张大权保持好关系，继续向我采购草种，并及时拨付采购款。（3）被告人张大权供述：2009年年底的一天，曾某电话联系我后到晴隆县开发大道波尔山羊羊肉馆的包间与我见面，曾某说感谢我购买他的草种，对他关照，便从他的包里拿出一个装有东西的黑色塑料袋递给我，我推辞一下就收下了，曾某离开后，我打开黑色塑料袋，里面装有5万元人民币。第二次是2011年年初的一天，曾某到我家里，和我聊了几句，然后从他的包里拿出一个装有东西的黑色塑料袋放在茶几上，说感谢我购买他的草种，希望继续向他购买草种，我说草种该买我还是会向你买的，不要客气，曾某离开后，我打开塑料袋，里面有10万元人民币。第三次是2012年4月的一天，曾某到我家里，说他最近资金压力大，希望草地畜牧中心尽快给他结账，便把一个装有东西的黑色塑料袋放在茶几上，曾某离开后，我打开塑料袋，里面装有15万元人民币。曾某送钱给我，一是感谢我购买他的草种，且在结算时没有为难他；二是希望和我搞好关系，继续购买他的草种，照顾他的生意。我收受曾某的贿赂后，在购买草种时，我安排向曾某购买草种，不管草地中心的资金是否充足，我都优先安排结算草种款项给曾某，在购买草种公开招投标时，他请我帮他协调过北京克劳沃公司。（三）先后12次非法收受郝某1贿赂共计人民币104万元1、2010年7月份的一天，张大权在晴隆县晴隆羊肉馆内收受郝某1贿赂人民币3万元。2、2010年8月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币10万元。3、2010年9月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币7万元。4、2010年9、10月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币8万元。5、2010年11月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币8万元。6、2011年3月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币8万元。7、2011年4月份的一天，张大权在晴隆县郝某1住宿的宾馆房间内收受郝某1贿赂人民币10万元。8、2011年5月份的一天，张大权在晴隆县郝某1住宿的宾馆房间内收受郝某1贿赂人民币10万元。9、2011年7月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币10万元。10、2011年9月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币10万元。11、2011年10月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币10万元。12、2012年1月份的一天，张大权在其家中收受郝某1贿赂人民币10万元。认定上述事实的证据如下:（1）书证①记账凭证、发票、种羊购销合同等交易材料：载明从2010年至2012年，郝某1先后多次销售种羊给晴隆县草地畜牧中心，晴隆县草地畜牧中心多次拨付购羊款给郝某1，张大权在多张发票上签署同意支付字样。②委托书、关于郝某1挂靠江苏丰县荣旺养殖专业合作社的说明、营业执照：载明2011年下半年至2015年上半年，郝某1挂靠江苏丰县荣旺养殖专业合作社，从事牛羊销售、采购业务的情况及与晴隆县草地畜牧中心采购羊的项目，系郝某1的个人行为，与合作社无关。（2）证人郝某1证言：我挂靠嘉祥正大牧业有限公司、江苏丰县荣旺养殖专业合作社等给晴隆县草地畜牧中心提供过山羊，期间分12次送钱给张大权人民币104万元。第一次是2010年7月的一天，我电话联系张大权后到他家里，从我的手包里拿出事先准备好的3万元人民币放到茶几上，并说感谢他对我生意上的关照，希望他以后多购买我的山羊，张大权就收下了。第二次是2010年8月的一天，我电话联系张大权后到他家里，从我的手提包里拿出事先准备好的10万元人民币放在茶几上，说感谢他的关照，张大权就收下了。第三次是2010年9月的一天，我电话联系张大权后到他家里，从我的手提包里拿出事先准备好的7万元人民币放在茶几上，说些感谢的话，并聊了些生意上的事，一会儿我就离开了。第四次是2010年9、10月的一天，我电话联系张大权后到他家里，从我的手提包里拿出事先准备好的8万元人民币放在沙发上，说感谢他的支持和关照，张大权就收下了。第五次是2010年11月的一天，我电话联系张大权后到他家里，从我的手提包里拿出事先准备好的8万元人民币放在沙发上，说感谢他的关照，闲聊了一会我就离开了。第六次是2011年3月的一天，我电话联系张大权后到他家里，从手提包里拿出事先准备好的8万元人民币放在茶几上，说感谢他的关照，聊了几句后我就离开了。第七次是2011年4月的一天，我打电话给张大权，请他到我住宿的宾馆房间来，后我把事先准备好的一个装有人民币10万元的黑色塑料袋递给张大权，说是给他准备的钱，张大权接过袋子后就离开了。第八次是2011年5月的一天，我打电话给张大权，叫他到我住宿的宾馆房间，后我将事先准备好的一个装有10万元人民币的黑色塑料袋递给张大权。第九次是2011年7月的一天，我打电话给张大权后到他家里，将事先准备好的用一个黑色塑料袋装的10万元人民币放在沙发上，并说这是给他准备的钱，张大权收下了。第十次是2011年9月的一天，我打电话给张大权后到他家里，将事先准备好的用一个黑色塑料袋装的10万元人民币放在沙发上，并说这是给他准备的钱，因为基础母羊的利润本来就低，再说这两车羊死的也比较多，所以两车按一车给你，张大权说可以的，我见张大权把钱收下后就离开了。第十一次是2011年10月的一天，我打电话联系张大权后到他家里，将事先准备好的用一个黑色塑料袋装的10万元人民币放在沙发上，并说这是给他准备的钱，见张大权收下后我就离开了。第十二次是2012年1月的一天，我打电话给张大权后到他家里，将事先准备好的用一个黑色塑料袋装的10万元人民币放在沙发上，并说这是给他准备的钱，张大权收下了。送钱是因为我给晴隆县草地中心提供了种羊，该中心及时拨付购羊款给我，为了感谢张大权的关照；二是希望和张大权维系好关系，将这种合作关系继续发展下去。我送给张大权的这104万元人民币都是我卖山羊赚的钱，是我平时的备用金。（3）被告人张大权供述：我先后十二次收受郝某1的贿赂共计人民币104万元。第一次是2010年7月的一天，郝某1电话联系我后到我家里，将3万元现金放在茶几上，我收下了。第二次是2010年8月的一天，郝某1电话联系我后到我家里，将10万元现金放在茶几上，我收下了。第三次是2010年9月的一天,郝某1电话联系我后到我家里，将7万元现金放在茶几上，我收下了。第四次是2010年9、10月的一天，郝某1电话联系我后到我家里，将8万元现金放在茶几上，我收下了。第五次是2010年11月的一天，郝某1电话联系我后到我家里，将8万元现金放在茶几上，我收下了。第六次是2011年3月的一天，郝某1电话联系我后到我家里，将8万元现金放在茶几上，我收下了。第七次是2011年4月的一天，郝某1打电话给我，请我到他住的宾馆房间去，后郝某1把事先准备好的一个装有10万元人民币的黑色塑料袋递给我。第八次是2011年5月的一天，郝某1打电话给我，请我到他住的宾馆房间去，后郝某1把事先准备好的一个装有10万元人民币的黑色塑料袋递给我。第九次是2011年6月、7月的一天，郝某1电话联系我后到我家里，将10万元现金放在茶几上，我收下了。第十次是2011年9月的一天,郝某1电话联系我后到我家里，将10万元现金放在茶几上，我收下了。第十一次是2011年10月的一天，郝某1电话联系我后到我家里，将10万元现金放在茶几上，我收下了。第十二次是2012年1月的一天，郝某1电话联系我后到我家里，将10万元现金放在茶几上，我收下了。郝某1送钱一是他知道我是草地中心主任，要向谁采购种羊由我决定；二是郝某1向草地中心销售种羊后，希望我能够尽快签字，同意拨付购羊款给他；三是希望能够和我打好关系，让我决定长期向他购买种羊。我收受郝某1贿赂后，陆陆续续向郝某1采购种羊十多次，在拨付羊款时，不管资金是否充足，我都会优先结算给郝某1。（四）先后5次非法收受陈某1贿赂共计人民币78万元1、2011年上半年的一天，张大权到天津市天津奥群牧业有限公司采购种羊，后张大权在陈某1的办公室收受陈某1贿赂人民币10万元。2、2011年下半年的一天，张大权到天津市天津奥群牧业有限公司采购种羊，后张大权在陈某1的办公室收受陈某1贿赂人民币28万元。3、2013年2月26日，张大权通过银行转账的方式收受陈某1贿赂人民币20万元。4、2013年5、6月份的一天，张大权到天津市天津奥群牧业有限公司采购种羊，后张大权在陈某1的办公室收受陈某1贿赂人民币10万元。5、2013年9月27日，张大权通过银行转账的方式收受陈某1贿赂人民币10万元。认定上述事实的证据如下：（1）书证①天津奥群牧业有限公司市场主体基本信息、聘书、法人代表登记表、公司章程、经营许可证、营业执照：载明天津奥群牧业有限公司法定代表人系陈某1。②种羊购销合同（协议）、拨款凭证等材料：载明从2011年至2016年，甲方天津奥群牧业有限公司向乙方晴隆县草地畜牧中心销售种羊的交易情况及获得羊款的情况，张大权在发票上签署同意支付等字样。③农业银行卡交易流水：载明钱某卡号为93×××96的农行卡于2013年2月、9月收到天津静海支行团泊新城分理处存入20万元及10万元。（2）证人证言①陈某1证言：在天津奥群牧业有限公司与晴隆县草地畜牧中心进行项目合作期间，分五次共送给张大权人民币78万元。第一次是2011年上半年的一天，张大权带草地中心的工作人员来天津奥群牧业有限公司购买杜泊羊，在付完购羊款准备离开时，张大权说，他们来购买山羊，有一些费用处理不了，需要我们公司帮他处理，我表示同意，后我在天津奥群公司我的办公室拿了10万元人民币送给张大权。第二次是2011年下半年的一天，张大权带人来购买杜泊羊，在付完购羊款准备离开时，张大权说，他有一些费用处理不了，我同意帮他处理，后在我办公室我拿了28万元人民币送给张大权。第三次是2013年年初的一天，张大权电话联系我，说草地中心准备种羊胚胎移植需要一些费用，他们处理不了，我同意帮他们处理，因张大权不在天津，他给我提供了一个账户，之后我就安排公司的财务人员转了20万元人民币到张大权提供的账号里。第四次是2013年5、6月的一天，张大权带人来购买种羊，在付完购羊款准备离开时，张大权说他们来购买种羊，有一些费用处理不了，我同意帮他处理，后在我的办公室我拿了10万元人民币送给张大权。第五次是2013年下半年的一天，张大权电话联系我，说草地中心准备种羊胚胎移植需要一些费用，他们处理不了，我同意帮他处理，因为张大权不在天津，他给我提供了一个账户，之后我就安排公司的财务人员转了10万元人民币到张大权提供的账号上。我拿钱给张大权，是因为张大权代表草地中心向天津奥群公司采购种羊，并且进行胚胎移植方面的项目合作，他向我索要一些费用，我就拿钱给了，同时，也为了和张大权保持良好关系，以便奥群公司能和草地中心有更多的项目合作。②蒋某1证言：2013年，我担任天津奥群公司出纳，陈某1总经理经常安排我向外打款，打款的次数和人数多，加上时间长了，我记不清楚向哪些人打过款，但都是在农业银行天津静海支行团泊新城分理处进行转账操作的。③钱某证言：2011年下半年的一天，张大权让我用我的身份证在农业银行办理一张银行卡拿给他，卡号为93×××96，办好卡后都是张大权在用，至今都没有将这张卡还给我。（3）被告人张大权供述：2011年的上半年，我带队到天津奥群牧业有限公司采购种羊时，陈某1表示能够帮助我们处理一些费用，在付完购羊款后，陈某1便在她的办公室拿了10万元人民币送给我。第二次是2011年年底，我带队到天津奥群公司采购种羊，陈某1说她能够帮助我处理一些费用，在付完购羊款后，陈某1在她的办公室送了28万元人民币给我。第三次是2013年年初，草地中心准备和天津奥群公司合作种羊胚胎移植项目，我联系陈某1洽谈这个合作项目时，跟她说我需要处理一笔大概20万元的费用，陈某1表示同意，之后我将钱某的农业银行卡号提供给陈某1，陈某1打了20万元到这张银行卡上。第四次是2013年5、6月，我带队到天津奥群牧业有限公司采购种羊，让陈某1帮我处理一些费用，陈某1表示同意，在付完购羊款后，陈某1在她的办公室送了10万元人民币给我。第五次是2013年底，草地中心和天津奥群牧业公司在合作种羊胚胎移植项目期间，我让陈某1帮助处理一些费用，陈某1表示同意，在胚胎移植项目结束后，我将钱某的农业银行卡号提供给陈某1，陈某1就打了10万元人民币到这张银行卡上。陈某1送钱给我一是因为我是草地中心主任，决定在陈某1的公司购买种羊，让陈某1获取利益，为了感谢我；二是到他们公司购买种羊，在运输前，我安排全额付款，让她不承担任何风险，向其他供羊单位购买时，都没有这样操作过；三是陈某1想继续和草地中心保持合作关系。我为陈某1提供的帮助有，决定向陈某1的公司购买了三批种羊，做了二批胚胎移植。（五）先后5次非法收受黄某1贿赂共计人民币40万元1、2011年下半年的一天，张大权在黄某1家门口收受黄某1贿赂人民币3万元。2、2012年上半年的一天，张大权在晴隆县草地畜牧中心其办公室收受黄某1贿赂人民币2万元。3、2014年农历春节前的一天，张大权在其家中收受黄某1贿赂人民币5万元。4、2014年上半年的一天，张大权在其家中收受黄某1贿赂人民币10万元。5、2016年年底的一天，张大权在其家中收受黄某1贿赂人民币20万元。认定上述事实的证据如下：（1）书证羊舍修建合同、公路合同书、验收报告、记账凭证、发票等相关材料：载明从2010年至2017年，黄某1多次承接晴隆县草地畜牧中心建设工程及获得工程款的情况。（2）证人黄某1证言：我承接草地畜牧中心的工程有贝佳羊圈工程、龙滩坡胚胎房工程和羊圈工程、贝佳草场公路工程、长沙地羊圈工程和工人宿舍工程、花贡镇荷塘村轿子顶羊圈工程等，在实施上述工程中分五次送钱给张大权共计人民币40万元。第一次是2011年下半年的一天，张大权和他单位的同事到我家参观我养的羊和我种的皇竹草，参观结束要离开时，我留张大权在后面，从裤兜里掏出事先准备好的3万元递给张大权，他推辞一下就把钱收下了。第二次是2012年上半年的一天,我到张大权的办公室，拿出事先准备好的2万元钱放在张大权的办公桌上，张大权收下了。第三次是2014年年初的一天，我打电话给张大权后到他家里，将事先准备好的5万元人民币送给张大权，张大权收下了。第四次是2014年上半年的一天,我打电话给张大权后到他家里，将事先准好的10万元人民币放在沙发上，张大权把钱收下后，我就离开他家了。第五次是2016年年底的一天,我打电话联系张大权后到他家里，将事先准备好的20万元钱放在沙发上，张大权收下了。送钱，一是希望张大权尽快给我拨工程进度款，也为和他搞好关系，能从草地畜牧中心承接到更多的工程；二是为了感谢张大权在我修草场公路过程中，给予20万元的补助；三是为了感谢张大权拿沙子镇三合园区羊圈工程（含配套工程）给我做；四是希望在我承接的工程竣工验收后尽快将剩余的工程款结算给我。我送给张大权的这40万元，都是我做工程拨得的工程款。（3）被告人张大权供述：我五次收受黄某1送的人民币共计40万元。第一次是2011年下半年的一天，因为黄某1种草养羊项目做得比较好，我就带草地中心的同事去参观考察，参观考察结束，在我们刚走出黄某1家门口时，黄某1喊我等他，黄某1过来后，从他的裤兜拿了3万元人民币递给我。第二次是2012年上半年的一天，黄某1到晴隆县草地畜牧中心我的办公室，拿2万元现金放在我的办公桌上，我将钱收下，黄某1就离开了。第三次是2014年春节前的一天，黄某1打电话联系我后到我家里，将一个塑料袋包装好的东西放到茶几上，黄某1走后，我打开塑料袋看，里面有5万元人民币。第四次是2014年上半年的一天，黄某1打电话联系我后到我家里，将一捆人民币放在沙发上，黄某1离开后，我清点那捆人民币，共10万元。第五次是2016年年底的一天，黄某1打电话联系我后到我家里，将二捆人民币放在沙发上，黄某1离开后，我清点那二捆人民币，共20万元。送钱一是因为我安排有工程给黄某1实施，他为了感谢我；二是在拨付工程款时希望我不为难，让他顺利拨付到工程款；三是为了和我搞好关系，希望以后我能够安排更多的工程给他做；四是在他修路的过程中，我给予20万元的补助，他表示感谢；五是希望我抓紧组织人手去验收工程，尽快将剩余的工程款结算给他。我收受黄某1的贿赂款项后，草地中心有工程要发包时，我都考虑黄某1，在黄某1结算工程款时，我尽量及时、优先的安排。（六）先后3次非法收受李某1贿赂共计人民币18万元1、2012年年底的一天，张大权在其家门口收受李某1贿赂人民币10万元。2、2013年下半年的一天，张大权在其家中收受李某1贿赂人民币5万元。3、2014年年底的一天，张大权在晴隆县草地畜牧中心其办公室收受李某1贿赂人民币3万元。认定上述事实的证据如下：（1）书证协议书（合同书）、验收报告、记账凭证、支票存根、领条等相关材料：载明2011年至2013年，李某1承接晴隆县草地畜牧中心的大田乡草场改良、花贡羊舍修建等工程项目的情况及张大权在发票上签署同意支付字样。（2）证人李某1证言：我承接晴隆县草地畜牧中心的工程有哈马村的公路和水池建设工程、大厂镇落水冲羊舍建设工程、大厂镇桐木树长房子草地种植工程、花贡镇河塘村的三个羊舍建设工程等。在承接上述工程期间，分三次送给张大权共计18万元人民币。第一次是2012年年底的一天，我电话联系张大权后到他家里，开门时我将装有10万元现金的手提袋递给张大权就离开了。第二次是2013年下半年的一天，我电话联系张大权后到他家里，将装有5万元现金的塑料袋子递给张大权，他收下后，我就离开了。第三次是2014年下半年的一天，我到张大权位于晴隆县草地畜牧中心的办公室，将3万元现金放进他办公桌的抽屉里，他收下后，我就走了。送钱，一是因为得到草地畜牧中心的工程做，表示对张大权感谢，希望和他搞好关系，能够继续承接草地畜牧中心的工程；二是张大权在拨付款项时没有为难我，为了表示感谢。（3）被告人张大权供述：我三次收受李某1人民币共计18万元。第一次是2012年年底的一天，李某1电话联系我后到我家里，在我开门时，李某1将手提袋递给我，说是送我一点东西，我收下了，后我查看手提袋里用黑色塑料袋包裹有10万元人民币。第二次是2013年下半年的一天，李某1电话联系我后到我家里，将一个黑色塑料袋递给我，李某1走后，我打开塑料袋查看，里面有5万元人民币。第三次是2014年的一天，李某1到我位于晴隆县草地畜牧中心的办公室，将3万元人民币递给我，后和我闲聊几句就走了。送钱，是因为感谢我拿工程给他做，也为了能够和我搞好关系，以便得到我的关照，继续承接到晴隆县草地畜牧中心的工程，在拨付款项时不为难他。（七）非法收受李某2贿赂人民币40万元2015年农历春节前的一天，张大权在晴隆县晴隆羊肉馆收受李某2贿赂人民币40万元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）营业执照、李某2身份证复印件：载明内蒙古赛诺草原羊业有限公司的法定代表人为李某2。（2）种羊购销合同、养殖合作协议、记账凭证、发票等交易材料：载明2012年至2016年，赛诺草原羊业有限公司与晴隆县草地畜牧中心交易及合作的情况、款项结算、张大权在购羊发票及电汇凭证上签署同意支付等字样。2、证人李某2证言：2015年年初的一天，我到晴隆县看望公司派到晴隆县的技术团队，邀请张大权等人在晴隆县开发大道波尔山羊羊肉馆吃饭，离开时，我把一个装有40万元人民币的小纸箱递给张大权，说麻烦他帮忙引荐南方养羊专家，并感谢他这些年购买种羊和胚胎移植的合作，张大权把纸箱收下后，我就回宾馆休息了。送钱一是张大权是草地中心主任，为了感谢他决定从我们公司购买了大量的种羊；二是他同意和我们公司签订了《肉羊胚胎移植及标准化养殖合作协议》，给我们公司带来不少利益；三是在拨付款时能够及时给我签字，尽快结得羊款；四是自从2012年和晴隆县草地中心合作后，我发现南方养羊的市场很大，希望通过张大权介绍南方的养羊专家给我认识，把业务发展到南方来。3、被告人张大权供述：2015年农历春节前的一天，李某2到晴隆县来办事，在晴隆县波尔山羊羊肉馆请我吃晚饭，在准备离开羊肉馆时，李某2就拿出一个用带子捆扎的小纸箱递给我，说请我帮忙引荐几个专家给他作指导并感谢这些年我对他们公司的关照，我接过李某2递过来的小纸箱就回家了，回到家后我打开箱子查看，里面有用塑料纸包裹的人民币40万元。送钱，一是因为他在陕西、内蒙和晴隆等地发展养羊项目，急需草地方面和南方养羊方面的专家进行技术指导，想请我帮忙将他引荐给专家认识；二是因为晴隆县草地畜牧中心从2012年开始向李某2的公司采购山羊，并且每年都有几百万元的项目合作，他为了感谢我这些年对他的关照，以及在项目合作中没有为难他；三是希望和我搞好关系，得到我的支持和帮助；第四是李某2还有几百万元的购羊款没有结清，他希望我能够尽快结算。二、贪污罪2007年至2017年，张大权在担任晴隆县草地畜牧中心主任期间，利用职务上的便利，通过安排黄某1、郝某1、彭某、舒某2、罗某1、范某1、范某2、付某、杨某1以虚报种羊销售数量、草种销售数量、草地建设面积、项目工程量等形式，套取项目资金及单位资金共计人民币287.89595万元。（一）贪污单位项目资金人民币15.0975万元张大权与晴隆县草地畜牧中心计划财务股股长孔某（另案处理）利用职务上便利，于2012年12月，通过安排工程承包商黄某1虚报蓄水池工程，套取项目资金15.0975万元归张大权和孔某使用。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）黔西南州发展和改革委员会“州发改赈字（2010）45号文件”：载明同意晴隆县2010年以工代赈中心片区项目孟寨中心片区项目的实施方案，新建草场公路8条总长35公里，修建蓄水池17口，草水配套工程总投资110.43万元，建设工期为5个月。（2）蓄水池合同、验收报告、报账凭证等材料：载明乙方黄某1为甲方晴隆县草地畜牧中心实际修建蓄水池4个，已领取工程款171096.64元的情况。（3）虚拟的蓄水池合同、验收报告、报账凭证等材料：载明乙方黄某1未为甲方晴隆县草地畜牧中心修建蓄水池3个，但已领取修水池款150975元，领条及发票的经办人系孔某，张大权在发票上签署情况属实字样，款项先打入黄某1的账上后转给孔某的情况。（4）现场指认笔录：载明经黄某1指认其在2012年在茶马镇马场社区（原马场乡马场村）修建四个蓄水池项目，总造价共171096.64元，附照片4张。（5）收据、记账凭证等材料：载明2013年1月18日孔某银行账户柜台取现10万元，同日孔某向晴隆县草地畜牧业开发有限责任公司预交房款10万元，收据经手人为罗某2、马某预交房款各5万元的情况。（6）晴隆县经济适用房名单、领条、记账凭证、支票存根等相关材料：载明马某于2011年分配到晴隆县第三期经济适用房，使用人张大权，已付购房金额13万元；罗某2于2011年分配到晴隆县第三期经济适用房，使用人孔某，已付购房金额13万元，于2015年5月21日由中心出纳退还孔某。2、证人证言（1）黄某1证言：2012年或2013年的一天，孔某打电话通知我到她办公室，说草地中心的账目不平，张大权安排请我帮忙他们开点发票来平账，我同意后，孔某就拿一份合同、验收报告和证明给我，我就根据孔某提供的资料去开发票，开好后，我就拿给孔某，找张大权签好字，就到草地畜牧中心的财务室开具支票，后我和孔某到县农行转账，钱先转到我的农行卡上，当天就转到孔某的卡了，这笔钱我一分没有得。事后，审计组审计草地畜牧中心账务时，对我询问，我说这笔账是假的。后我遇见张大权和孔某，孔某跟我说，如果审计人员再问我这笔账是怎么回事，就让我说是跟她借款15万元本金，借三次，一次5万元，900元是利息。我说150元一个平方的羊圈根本修不了，账是假的，张大权说这个是扶贫项目只补助这个数，如果审计组再问就让我这样回答。实际这是张大权和孔某明知是套取国家资金的账，叫我和他们保持口径一致，以后如果审计组再问我，就让我这样应付审计组。后来审计组打电话问我是否与孔某借钱过，因为我在张大权手上承接有工程，我就按照张大权和孔某的要求回答，说得向孔某借钱，实际我根本就没有向孔某借钱过。孔某让我开发票的工程款为15.0975万元的工程，我没有实际实施，这三个工程不存在，张大权、刘某3军没有去验收过蓄水池。我实际实施的蓄水池只有四个，已在2012年12月6日报得17.109664万元。（2）孔某证言：2012年6月的一天，张大权将畜水池的地点、单价、总金额为15万余元等资料给我打印合同、验收报告等材料。同年12月的一天，张大权带黄某1拿着150975元的转账支票到我办公室，并安排我和黄某1去转账，先把钱转到黄某1的账上，又从黄某1的账上转到我的农行账户上。2013年，张大权叫我取钱交他家和我家经济适用房的房款，每家交5万元。黄某1在马场乡马场村贝佳山实际修建有蓄水池，但已经报项目款了，大概17万余元，这150975元是做假资料套取的。（3）刘某3军证言：2012年的一天，张大权拿得有三个蓄水池工程的验收报告找我签字，说这三个水池他已经验收了，叫我在验收报告上补签名字，我就签了，实际我未参与蓄水池工程的验收。（4）刘某某证言：2012年3月5日蓄水池的验收报告，金额为37125元，2012年3月6日蓄水池的验收报告二份，金额分别为49500元和64350元，这三份验收报告不是我经办的，上面我的名字也不是我签的，也不知道是谁签的，我未实际验收过这几个水池。（5）李某辉证言：2013年1月18日，孔某交纳10万元草地中心经济适用房首付款，并让我开具经手人为马某和罗某2的收据。（6）吴某证言：黄某1于2012年11月9日向晴隆县草地畜牧中心出具的修建水池工程款领条一张，金额171096.64元以及蓄水池修建合同、蓄水池验收报告、发票，这个工程是黄某1在马场乡实施，我参与这四个水池项目的验收工作，验收的相关材料上有我的签字，这个工程是实际实施得有的。3、被告人张大权供述：2012年6月，我想套用一笔钱出来使用，就联系黄某1，叫他帮我开具15万元左右的发票，黄某1同意后并负责写领条以及报账，其他的资料是我安排晴隆草地中心的工作人员制作完善的。不久，黄某1就拿着做好的报账资料和发票来找我签字，后黄某1就把这笔钱转进了孔某的银行账户。黄某1出具的修建蓄水池发票和收条各三张，金额分别为37125元、49500元、64350元，蓄水池修建合同三份，是我安排孔某制作的，后我让刘某某、刘某3军在验收单上签的字，数据是编造的，这三个蓄水池实际上是黄某1以前修建实施的人畜饮水项目，修建资金已经支付了，这次报账属于重复报账。我安排黄某1套取150975元，后我安排孔某从中支取了10万元，用于支付我家和孔某家购买单位经济适用房的首付，每家5万元。马某是我岳母，我是用她的名义购买的房子，罗某2是孔某小叔的儿子，孔某是以罗某2的名义购买的房子。（二）贪污单位项目资金人民币98.53645万元张大权利用职务上的便利，于2013年年底至2017年，安排晴隆县草地畜牧中心驾驶员舒某2以向晴隆县草地畜牧中心借支钱款及虚构草种供应合同、羊舍修建项目的形式，套取晴隆县草地畜牧中心项目资金共计100.53645万元，其中2万元被用于单位招标代理费，其余98.53645万元归其个人支配。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）虚拟的记账凭证、存根、发票联、收据等相关材料：载明2014年至2017年，晴隆县草地中心与郭某、舒某1、郑某签订草种供应及羊舍修建合同，所得货款及项目款共计100.53645万元，已由舒某2领取，其中2万元用于招标代理费，张大权在发票上签署同意支付字样。（2）贵州省农业委员会、财政厅文件黔农财【2015】54号等相关文件：载明2015年至2016年，晴隆县草地畜牧业开发有限责任公司开展南方现代草地畜牧业的相关情况及资金来源。2、证人证言（1）舒某2证言：我在晴隆县草地畜牧中心工作期间，张大权曾安排我帮他套取国家项目资金。第一次是2013年12月，张大权跟我说，让我找一张身份证给他用一下，我就提供我妻子郭某的身份证复印件给张大权。2014年2月，张大权把我妻子的身份证复印件和皇竹草报账资料交给我，安排我到国税局开了两张发票，金额为151432.5元，我开得发票后交给张大权，张大权安排其他人完善手续后叫我到财务处报账，报得钱后就存入我在晴隆县信用社开的账户，过了几天，我分几次把钱取给张大权了。资料中郭某的名字是我代签的，我妻子郭某不知道这个事，也没有销售过皇竹草。第二次是2014年，张大权安排我从县草地中心先后几次借款8万多元给他使用，后张大权让我找一张身份证来用，我就拿我父亲舒某1的身份证复印件给张大权，过一段时间，张大权将我父亲的身份证复印件及修羊圈的报账资料拿给我去开发票，金额为394200元，我开得发票后交给张大权，张大权签好字后，我把报账资料拿到财务室去报账，用转账支票把这笔钱转到我在晴隆县信用社开的账户上，后我从中取出8万余元现金到账务室冲销借款，还扣除我垫付的税款25347.06元，其余的28万余元，我分几次取现金拿给张大权。领条、委托书、合同、验收报告上面舒某1的名字都是我代签的，其他资料是张大权安排其他人做的，验收报告中的羊舍图片不是真实的，我父亲舒某1没有修建过羊舍，他也不知道这个事情。第三次是2016年，张大权安排我从草地中心借款15.5万元交给他使用，后省委巡视组来查草地中心欠款情况，要求借款人还款，到2016年年底，张大权让我找一张身份证给他，我就拿我母亲郑某的身份证复印件给张大权，过了几天，张大权将我母亲的身份证复印件及报账资料拿给我去开发票，金额是26.514万元，报账资料上写的是皇竹草，我开得发票后拿给张大权签字，后拿报账资料到县草地中心先冲销之前的借款15.5万元，其余的11.014万元转账到我的信用社账户上，过了一段时间，张大权叫我把这笔钱取给他了。合同和委托书的郑某签名是我代签的，其余的材料都是张大权安排其他人做的，我母亲郑某没有真实销售过皇竹草给晴隆县草地中心，这份材料是虚假的。第四次是2017年7月，张大权安排我在县草地中心财务室借款4万元给他，同年8月，张大权让我找一张身份证来给他做报账资料，我把我母亲郑某的身份证交给张大权，过了几天，张大权将我母亲的身份证及报账资料拿给我去开发票，金额是194592元，我开得发票后交给张大权，张大权又安排我把报账资料拿到财务处报账，我将这笔钱报出后存到我信用社账户上，后我第一次取现金约9万多元，其中拿了4万元冲销借款，其余拿给张大权，过几天，张大权说留2万元给我使用，其余的叫我取现金给他，到2017年9月张大权让我在兴义市招标公司交2万元，我就用账上没有使用的2万元交了。资料中的合同、领条和委托书上的郑某签名是我代签的，其余的材料都是张大权安排其他人做的，我母亲不知道这个事，也没有真实销售过草种给晴隆县草地中心，这二份材料都是虚假的。（2）舒某1证言：我从来没有承接过晴隆县草地畜牧中心的任何工程、项目，我儿子舒某2拿我的身份证去用过，具体用来干什么我不清楚。（3）郑某证言：我从来没有销售过草种和牧草给晴隆县草地畜牧中心，我儿子舒某2拿我的身份证去用过，具体用来干什么我不清楚。（4）郭某证言：我从来没有销售过皇竹草给晴隆县草地畜牧中心，我丈夫舒某2经常拿我的身份证去使用，具体用来干什么我不清楚。（5）刘某3军证言：晴隆县草地畜牧中心的宽叶雀稗草种基地项目、水城羔羊毛种子基地项目，是省农委的项目，项目的科研报告、实施方案、作业设计、专家初评费用是配套得有资金的，能够报账，其余的科研报告、专家评估是张大权处理的，具体如何操作我不清楚。岩溶山区草地治理项目基本上每年都有前期工作经费，每年大概8-12万元左右，项目的前期费用都是张大权处理的，具体如何操作我不清楚。两个种羊基地项目、草地畜牧业项目是扶贫项目，一般没有配套前期经费，但肯定要花费一定的前期费用，都是张大权自己想办法。畜牧园区项目，请贵大的老师陈超做的前期规划资料，花费了30万元的资料费，这个项目是扶贫项目，没有前期工作经费，是张大权想办法解决。南方草地畜牧推进项目按照文件的要求，也是没有前期工作经费，前期工作经费都是草地中心自己想办法解决。以上的项目其中宽叶雀稗草种基地项目、水城羔羊毛种子基地项目、沙子镇三合园区按文件要求必须要请有资质的单位做前期资料，其余的扶贫类的项目没有要求必须要请有资质的单位做前期资料，一般都是我们单位自己做，花费一些资料打印费用，一般就是几千块钱的样子。上述这些项目都有专家评审费用，每个项目都在1-2万元，但是这个费用如果有专家签字名单就可以在项目中报销，如果没有就只能自己想办法处理。3、被告人张大权供述：2013年至2017年，我先后多次安排舒某2以借支的形式从晴隆草地中心领出钱来用于草地中心项目的前期费用，之后我多次安排舒某2用其家人、朋友的名义以虚报草苗费、草地建设费、草种经费等形式报账领出100.5364万元，主要用于岩溶山区草地治理项目、宽叶雀稗草种基地项目、百花池种子基地项目、水城羔羊毛种子基地项目、两个种羊基地项目、两个胚胎移植项目、晴隆羊推广示范项目、草地畜牧业项目、畜牧业园区项目、粮改饲项目、南方草地畜牧业推进项目等项目的科研报告、实施方案、作业设计、专家初评费用中不能报账的部分，请来为项目资料盖章的公司有成都千府国际公司等，每次盖章收费都是2万至3万元不等，请来修改、完善的专家、技术员有贵州省农委的退休干部吴某1等人，每次收费在1万至2万元不等，请来修改图纸的技术员有省发改局后门打印店做修改图纸的技术员等，每做一个项目的图纸大概花费是在一千到一万元左右，也有花费3、4万元的情况。我们单位请技术员、专家、公司来制作项目资料的费用，一般由我支付的比较多，我也安排过陈某2、赵某、倪某、吴某2、贺某等人支付过。我安排舒某2套取的这100.5364万元，其中有2万余元支付税款，2万元舒某2支付黔西南州交易中心的招标代理费，60万元左右被我用于晴隆县草地中心、晴隆县草地畜牧业开发有限责任公司项目单位前期经费，30多万元用于专家的接待费用。舒某2是我的驾驶员，我比较信任他，而且单位的工作经费不多，超标接待比较多，接待经费处理不了，所以我就安排舒某2以报虚假的方式来处理。（三）贪污单位项目资金人民币27.81万元张大权利用职务上的便利，于2014年年初安排种羊销售商郝某1为其垫资购买黄金1千克，后又安排郝某1通过虚报种羊数量，套取国家项目资金27.81万元用于抵消郝某1垫付资金25.558万元，后剩余2.252万元归其个人支配。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）郝某1虚报售羊款相关报账凭证及银行流水等相关材料：载明2015年1月，郝某1虚拟向晴隆县草地畜牧中心出售153只种羊，获取27.81万元种羊款，张大权在发票上签署同意支付字样。（2）金条销售记录：载明2014年1月3日中国银行安顺分行出售两块金条给黄某2，金额共计255580元的事实。2、证人证言（1）郝某1证言：2014年年初的一天，张大权打电话叫我去晴隆县草地中心他的办公室，说让我先帮他买1000克的黄金，过后再根据黄金的价格虚开购羊发票从晴隆县草地中心套钱来还我，但绝对不能在本地购买，我答应后到安顺市汽车站附近的一家中国银行购买了1000克黄金，是用黄某2的身份证购买的，总共购买了两块，每块有500克，共25万余元，之后我就把黄金和发票拿到张大权的家中交给张大权了。后我以江苏省丰县荣旺养殖专业合作社的名义虚开总金额为278100元的发票，购羊的相关材料也是编造的，都是张大权安排，我报领这笔款项后，留下25万余元抵消我买黄金的费用，剩余的交给张大权了。我帮助张大权开发票，主要是晴隆县草地中心还欠我100多万元的购羊款，需要张大权的签字才能拨得款，另外我和他做生意，也需要和他搞好关系，所以他要我帮忙我就帮了，没有考虑那么多。（2）黄某2证言：郝某1借我的身份证使用一天就还给我了，具体他拿去做什么我没有问，我从来没有去安顺购买过黄金。（3）李某3证言：2015年，张大权拿有两根金条给我保管。3、被告人张大权供述：2014年1月，我跟郝某1说现在急需购买1000克黄金送人，叫他先垫钱买，但不能在本地购买，避免被人知道，以后用种羊购销发票来报账。过几天，郝某1就去安顺市购买了两块各重500克，共计1000克的黄金交给我，后拿给我妻子李某3保管了。在2014年5、6月份，郝某1拿27.81万元的种羊购销资料来报账，我就安排草地中心工作人员完善，在拨得款后，郝某1扣除其垫付购买黄金的25万余元，将剩下的2万余元拿给我。实际上郝某1并没有向草地中心销售这103只种羊，是为了这次套取资金购买黄金才签订的种羊购销合同。（四）贪污单位项目资金人民币10万元张大权利用职务上的便利，于2014年1月，通过安排个体工程承包商彭某虚报工程项目，套取项目资金10万元用于支付其个人培训费用。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）修建合同、验收报告等虚假材料及记账凭证、发票等相关材料：载明甲方晴隆县草地畜牧业开发有限公司与乙方彭某签订有虚拟的四个修建工程，共获得工程款65.08万元，税额共计41846.44元及报账发票上有张大权、卢某1、卢某2签字的字样。（2）银行卡交易记录：载明彭某将54万元转入彭某1账户，后晴隆县草地畜牧中心收到彭某1转入47.96万的羊款，刘某3军转出10.45万元到彭某账户，刘某3军将10万转给尹某某作为张大权培训费的情况。（3）记账凭证、收据等材料：载明2014年3月31日，李某林向晴隆县草地畜牧中心交47.96万元羊款的情况。2、证人证言（1）彭某证言：我没有实施过晴隆县沙子镇三合村的质检室、围墙、排灌渠、晒场的工程项目，但张大权安排我帮他完善这四个工程的报账资料，并将这四个工程的工程款65.08万元套取出来，2014年3月，我报得账后按照张大权的安排，转54万元到彭某1的账户上，汇到晴隆县草地中心的账户上47万余元，转了10.45万元给刘某3军，扣除4万余元的税款，还剩余3万余元我取现金给张大权。（2）刘某3军证言：2014年3月的一天，张大权跟我说，他叫彭某拿10万元给我，叫我把这笔钱转给北京的尹某某老师，后我和彭某一起去转账，我就直接转了10万元给北京的尹某某老师。（3）陈某3学证言：质检工作室验收报告、排水渠验收报告、晒场验收报告、围墙验收报告，这四份验收报告是我签的，但我实际没有参与验收，是张大权安排我签的字，说是补资料，我就签了。（4）卢某2证言：质检工作室验收报告及支付发票、排水渠验收报告及支付发票、晒场验收报告及支付发票、围墙验收报告及支付发票，这四份验收报告是我签的名，但发票不是我签的，是谁代签的我不清楚，我实际没有参与验收和经办这四个工程，是张大权安排我签的字，说是补资料需要二个以上的经办人，于是我就签了。（5）卢某1证言：彭某拿晴隆县草地中心号码为00198154、00198159、00198158、00198156的发票找我签字时，因我没有经办这几个工程所以没有签，彭某就说三合村的工程是整合在一起修建的，后我找张大权确认，张大权就叫我签字，我就签了。（6）陈某证言：彭某从小和我一起长大，我曾将银行卡和身份证提供给彭某使用过，但不知道他具体如何使用。（7）彭某1证言：彭某是我堂弟，我曾将银行卡和身份证提供给彭某使用过，但不知道2014年3月25日转款47.96万元给晴隆县草地中心的情况。3、被告人张大权供述：2014年1月，我想套取一笔资金，便安排草地中心的工作人员做了围墙修建合同等四份总价为65万元左右的项目报账资料，然后叫彭某签字，并让彭某去开具发票，要求报得钱后，以李某林购羊款的名义转47.96万元到晴隆草地中心的账目上，再拿10万元给刘某3军，扣除4万余元的税款，将剩下的3万余元交给我。（五）贪污单位项目资金人民币12.142万元张大权利用职务上的便利，于2014年6月份安排个体工程承包商罗某1在申报草场建设费时，虚报21万元的草场建设费用于购买一辆本田雅阁轿车供晴隆县草地畜牧中心使用，后张大权于2017年2月23日将该本田雅阁轿车过户于其女儿张某名下，归其个人使用。经册亨县价格认证中心鉴定，该车在2017年2月的市场价格为人民币12.142万元。认定上述事实的证据如下：1、物证本田雅阁轿车一辆、机动车行驶证一本、车钥匙两把、机动车登记证书一份、车辆完税证明一份、购车发票两张、保险单据五张。2、书证（1）虚拟的验收报告、记账凭证、支票存根、领条等相关材料：载明罗某1从晴隆县草地畜牧中心报领得29.7万元及张大权在领条上签署同意支付字样。（2）信合卡交易记录：载明2014年7月1日，罗某1将21万元转入李某4账户上。（3）机动车相关档案资料：载明2013年3月1日，李某4购买一辆本田雅阁牌轿车。（4）本田雅阁轿车转户给张某等相关材料：载明李某4的本田雅阁牌轿车，车牌号贵Ｅ×××××，于2017年2月23日转户到张某名下，车牌为贵Ｅ×××××。（5）价格认定协议书：载明车牌为贵Ｅ×××××的本田雅阁轿车，现价值12.142万元。3、证人证言（1）罗某1证言：2014年7月的一天，张大权打电话叫我到他的办公室，问我做了多少草场建设的活路，我说做的晴隆县光照镇孟寨村的种草项目，实施的种草面积有800亩左右，应该获得8万元左右的项目款，后张大权叫我帮他处理一笔21万元的账，整好后把这笔钱转给李某4，我同意了。后张大权拿了几张清单给我，我去找农户签字制假资料，把报账所需的29.7万元假资料制好后去找张大权签字拨款时，张大权叫许某、黄某3在验收报告上面签字，签完后，我就拿资料到财务处报账，去银行拨款时打电话给李某4说钱办好了，并叫他到银行来，李某4到后，我就把21万元钱转到李某4的账户上就各自离开了。帮助张大权造假套取国家资金，是因我在晴隆县草地中心做得有项目，张大权是草地中心主任，安排我帮他造假，知道这样做不妥当，但是我还有项目款没拨得，也还想继续在晴隆县草地中心做项目，没有办法拒绝张大权。（2）李某4证言：2013年3月，我买了一辆红色的本田雅阁轿车，号牌为贵Ｅ×××××，车价为21万元左右。2014年5月，张大权说钱某没车用，让我把本田雅阁轿车借给钱某用，我答应了，后因钱某驾驶该车出事，我提出把该车处理给草地中心，经商定转让价为21万元。过了一段时间，张大权告诉我车子的钱由罗某1转给我，几天后，罗某1就将车款转给我了。2017年上半年的一天，黄某3打电话叫我把我的身份证给他，说是用来给本田雅阁轿车过户，过后二十多天，我打电话问车子转给哪个了，他说转给张某，其实车辆都是张大权一家人在使用。（3）张某证言：本田雅阁轿车过户到我名下的情况我不知情，我也未支付过任何费用。（4）黄某3证言：罗某1收到晴隆县草地畜牧中心建设费297000元的领条、人工草地建设工程验收报告，经办人是我本人签的字，但我实际没有经办，是张大权叫我签的字，同时，张大权还叫我和许某在草地建设工程的报账资料上签字，我和许某向张大权反映，这个项目我们没有实际验收，但张大权说他已经验收了，由于张大权是草地中心的领导，他叫签字，我只好签了。2017年2月的一天，张大权叫我把本田雅阁轿车贵Ｅ×××××拿去过户，后我按他要求将该车转到张某的户头上，过户后的号牌为贵Ｅ×××××，办理车辆转户手续的钱是李某3支付的。（5）许某证言：晴隆县草地中心草地建设金额为297000元的记账凭证、领条、验收报告及草场建设费支出情况一览表等资料，经办人是我本人签字，但我实际没有经办，我和黄某3向张大权反映，这个项目我们没有实际验收，张大权说没事，他已经验收了，由于张大权是草地中心的领导，他叫签字，我只好签了。（6）李某3证言：2017年从晴隆县草地中心过户了一辆红色本田雅阁车给我女儿张某，车是我丈夫张大权在使用。（7）钱某证言：我在晴隆县草地畜牧业开发有限责任公司任副经理时，我跟张大权提出过公司下乡要用车，后在2014年4月的一天，张大权将李某4的贵Ｅ×××××本田雅阁轿车借给我使用，于同年7月将车归还。4、被告人张大权供述：李某4在2013年3月购买了一辆本田雅阁轿车，车牌号是贵Ｅ×××××，钱某曾多次向我反映她出差没有车，而李某4又买了一辆奥迪越野车，我就让李某4将他的本田雅阁轿车借给钱某使用，因为钱某经常开车出事故，李某4又不想负责，就提出将这辆本田雅阁轿车卖给草地中心，我和李某4谈价为21万元，并说好等从草地中心套出钱后才支付车款。到2014年6月底、7月初，经问罗某1草地建设做了多少活路，他说已经做有7、8万元，我就让他帮处理一笔21万元的账，并让他处理好后将这笔钱转给李某4，罗某1同意。不久罗某1就做好一笔29.7万元的草地建设费报账资料来找我签字报账，我也安排许某、黄某3签字完善了这笔报账资料，之后，罗某1就去拨得了这笔款并转了21万元给李某4。到2017年，我安排黄某3将这辆本田雅阁轿车过户到我女儿张某的名下，号牌为贵Ｅ×××××。（六）贪污单位项目资金人民币52万元张大权利用职务上的便利，于2014年7月安排个体工程承包商范某1、范某2以借款的形式借支52万元供其购买一辆普拉多越野车自用。后张大权又安排范某1、范某2在申报草场建设费时，虚报52万元的草场建设费用于冲抵之前52万元的借款。认定上述事实的证据如下：1、物证丰田普拉多越野车一辆，机动车行驶证一本、车钥匙一把、车辆登记证书一份、完税证明及税收缴款书一份、机动车保险证一份、丰田普拉多越野车购买票据一份、机动车保险单六张、维修及保险发票六张。2、书证（1）丰田普拉多越野车购买协议、单据、税收缴款书、行驶证等材料：载明李某4于2014年7月向黔西南州凯峰汽车销售有限公司购买一辆中东丰田普拉多越野车，总价款46.6万元，纳税人刘某2缴纳车辆购置税金额为33461元，车辆所有人系刘某2，号牌贵Ｅ×××××。（2）虚拟的记账凭证、支票存根、储蓄卡业务凭证等相关材料：载明范某2借到晴隆县草地畜牧中心羊舍建设款人民币27万元，范某1借到晴隆县草地畜牧中心羊舍建设款人民币25万元。范某2储蓄卡转出27万元到李某4账户上，范某1储蓄卡转出25万元到李某4账户上。（3）钱某编造的工程验收材料及范某2、范某1报领草场建设费相关材料：载明钱某对范某1、范某2建设的人工草地工程进行验收，草场建设费支出总计为61.5万元，后范某1从晴隆县草地畜牧中心领到草场建设费34.7466万元，范某2从晴隆县草地畜牧中心领到草场建设费26.7534万元，经办人均为钱某，张大权在领条上签署同意支付字样。（4）信合卡交易记录：载明李某4卡号为62×××75的信合卡于2014年7月31日转入52万元。3、证人证言（1）范某1证言：2014年的一天，张大权打电话叫我去他的办公室，写张借条从草地中心借钱出来付种草工人工资，因为我不会写字，就叫范某2写，按照张大权的安排，由范某2以我的名义借25万元和以范某2的名义借27万元两张借条，离开张大权办公室后，我又接到张大权电话，叫我和范某2带上信合卡去莲花池信用社和李某4一起去转款，李某4就将转账支票上的52万元转到我和范某2提供给李某4的银行卡上，随即又转到李某4的银行卡上，转好钱后，我们就离开银行了，钱只是过了一下我的账，就转给李某4了，我没有得这个钱，也没有实施过25万元的羊舍建设工程，张大权作为草地中心的领导，并且有部分工程还没有结算，所以张大权让我签字我就签了，也没有想那么多。（2）范某2证言：2014年7月的一天，我父亲范某1打电话叫我去张大权的办公室，张大权让我写借条，把草地中心的钱借出来，拿去支付做小工的工钱，我就同意了。张大权说借条要写成两张，以我的名义写一张借27万元，以我父亲范某1的名义写一张借25万元，写好后就离开张大权的办公室。后我又接到我父亲的电话，说李某4要用我的信合卡，后我们一同到晴隆县莲花池信用社，李某4把我的信合卡拿去办理业务，过几天我查卡上的钱，发现并没有之前我写借条的27万元和25万元在卡里，钱已被李某4当时就转走了，这两笔钱我和我父亲一分都没有得用，钱只是过了一下我和我父亲的账后就转给李某4了。（3）钱某证言：2014年下半年的一天，张大权叫我编造晴隆县光照镇孟寨村草场建设费的材料报两笔钱，按张大权的要求编造40个农户左右，把验收报告和领条打好，金额61.5万元，后按张大权的要求找范某1，范某1就编造了两单草场建设费的清册拿给我签字。这笔钱我、范某1、范某2、册子上的农户都没有得，具体是谁得我不知道。（4）李某4证言：2014年的一天早上，张大权打电话让我和范某1去办理购买中东版高配丰田普拉多转款的事情，我与范某1取得联系后，在晴隆县莲花池信用社与范某1和他儿子范某2一起办理转款手续，分别从范某1和范某2的信合卡上转到我的信合卡上，有一笔是27万元，另一笔是25万元，共52万元，目的是用来支付购买普拉多这辆车的费用。转账给我后，就购了一辆普拉多，价款是46万元，开具的发票是39.15万元，购置税、保险费、四个新的防爆越野轮胎等总共花费了52.7万元，按张大权要求车子落在刘某2户头上，号牌为贵Ｅ×××××，车购买以后都是张大权使用。（5）舒某2证言：贵Ｅ×××××丰田这辆车买的时候我不清楚，基本都是李某4开，落户等手续也是李某4办的，行驶证是刘某2的名字，张大权给我说过，如果有人问的话就说这辆车是他侄子刘某2的，过后还安排我开到安顺市交给刘某2。（6）刘某2证言：2014年年初的一天，张大权到我家讲他准备买一辆丰田车，但不方便落户在自己名下，要落户到我的名下，我没有问原因，同意落户在我的名下，车牌是贵Ｅ×××××，这辆车虽然落户在我名下，但我没有使用过，也没有车钥匙。（7）胡万敏证言：2015年5月，钱某拿范某1347466元和范某2267534元的草场建设费报账资料来找我报账，因为范某1和范某2曾分别向晴隆县草地中心借支过款项，均为280000元，且二人系父子关系，就用范某1347466元冲抵，余额67466元，用于冲抵范某2的借款280000元，应退55000元给范某2，因是钱某拿报账资料来经办，所以余额55000元退给钱某了。4、被告人张大权供述：2014年，我想购买一辆汽车，李某4建议买丰田普拉多越野车，全部办下来也就52万元，后我就安排李某4去购买。2014年7月的一天，我联系范某1到我办公室，让范某1写二张借条，内容分别为向草地中心借支27万元和借支25万元，范某1同意后便让其子范某2来写，后我安排李某4拿这二张借条到财务处开具转账支票，因为这二笔借款需要转入范某1、范某2的银行账户，所以我安排范某1、范某2带上银行卡去找李某4，协助将钱转到李某4的账上，后由李某4拿这笔钱去购买普拉多越野车，车牌照是贵Ｅ×××××，落户在我侄子刘某2的户头上，实际这辆车一直都是我在使用。在范某1、范某2借出这52万元后，我就安排钱某协助范某1虚报实施的草地种植面积，将多报出的项目建设费冲抵用于购买普拉多越野车的这52万元借款。范某1、范某2的领条分别为347466元和267534元，都附有钱某编造的人工种草建设工程验收报告，是为了冲抵购车款而安排范某1完善报账资料，61.5万元的项目款包含范某1、范某2实际建设草场的应得的款项和用于购买普拉多越野车的52万元。范某1和范某2在晴隆草地中心做得有很多项目，工程量比较大，都需要我签字同意才能结算到工程款，所以我安排他们帮我套取资金，他们也不敢不听我的。（七）贪污单位项目资金人民币41.31万元张大权利用职务上的便利，于2015年1月，通过安排种羊销售商郝某1虚报种羊数量，套取项目资金41.31万元归其个人支配。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）虚拟的种羊购销合同、验收报告、记账凭证、支票存根、信用社进账单、发票等相关材料：载明2015年元月8日，甲方晴隆县草地畜牧中心张大权向乙方江苏省丰县荣旺养殖专业合作社郝某1，购买种羊153只，种羊款为41.31万元，李某6账户转入10万元，范某3账户转入30万元，张大权在发票上签署同意支付字样。（2）情况说明：载明郝某2出具的说明，我和郝某1系父子关系，和范某3系母子关系，和李某6系夫妻关系，2015年4月27日，我父亲郝某1从其账户转出62万元到我农商银行账户后叫我从中转出30万元到我母亲范某3的农商银行账户，转10万元到我妻子李某6的农商银行账户，是什么钱我不知道，也不知道为何要通过我的银行账户转给他们；李某6出具的说明，2015年4月，郝某1以我的名义在嘉祥县农商银行办理了一张银行卡，我没有使用过，都是郝某1在使用，卡里是否有钱我不知道；范某3出具的说明，2015年4月，郝某1以我的名义在嘉祥县农商银行办理了一张银行卡，我没有使用过，都是郝某1在使用，卡里面是否有钱我不知道。2、证人证言（1）郝某1证言：2015年4月的一天，张大权打电话叫我到其办公室后，说要我帮他虚开一笔金额在40万左右的购羊发票，并让找两张外地人员的银行卡，将套取的钱打到两张银行卡中，一张卡存10万，另一张卡存30万，剩余的钱取现金给他。我回到山东省后，用我爱人范某云和儿媳李某6在信用社办的两张空卡，我以晴隆草地中心向江苏丰县荣旺养殖专业合作社购买波尔羊的名义虚开了发票，具体的金额是多少我不记得了。后将开好的发票带回晴隆县交给张大权，过后张大权叫我去他的办公室，并拿了一些报账的相关资料给我签字后去找孔某开支票，张大权签字后，我拿发票报了账，后将套取的钱还有其他一些钱一共是62万元，从我个人账户转存至我儿子郝某2的个人账户，又叫我儿子郝某2从他个人账户转账到我爱人和儿媳的卡里，具体谁的卡上转了多少钱我不记得了，但两张卡总的转存了40万元。之后我把两张银行卡和剩余的现金都拿给了张大权，这两张银行卡一直是张大权在使用，直到2017年9月份，张大权才将这两张银行卡还给我，并叫我将这两张银行卡销毁。我用范某云和李某6银行卡帮张大权转账事情，范某云和李某6都不知道。晴隆县草地中心实际上没有跟我购买种羊，帮张大权套取的资金共计413100元人民币，都是我根据张大权安排去实施的。（2）吴衫证言：张大权安排我和他一起去验收过一批种羊，有155只，我在种羊验收报告上签字的，但是不是郝某1运来的，我不清楚。（3）席某证言：晴隆县草地中心报账金额为413100元的发票、种羊购销合同、种羊验收报告、过磅记录上的字是我签的，但我并没有参与此次种羊销售。是张大权让我在过磅记录上签字，因为他是领导，我不敢不签，卢某2没在，张大权就让我代他签字，我就代签了，我实际没有称量过这批种羊。（4）卢某2证言：2015年1月28日郝某1销售种羊的过磅记录单我的名字不是我签的，是谁签的我不知道，也没有参与过过磅。3、被告人张大权供述：2015年元月，我想套取一笔资金来使用，就电话联系了郝某1，让他来我位于晴隆县草地中心的办公室，我跟他说，我需要处理一些费用，请他帮我开具40多万元的购羊发票，郝某1同意了，同时，我还让他找两张外地人的银行卡，让他将套出来的钱直接转入这两张卡上，这样做隐蔽一些。过了几天，郝某1就将开好的发票交给我，共5张发票，金额共计41.31万元，我就让郝某1在我准备好的报账资料上签字，后让郝某1拿着报账资料去找草地中心财务人员拨款，过了一段时间，郝某1就将两张分别存有30万元和10万元的银行卡以及剩余的1.31万元现金交给我。王某芬于2015年1月28日出具收到草地中心的种羊153只的领条，内容是真实的，但是王某芬收到的并不是郝某1销售的种羊，而是草地中心自己培育的种羊。因为草地中心发放自己培育种羊给农户是不能向中心报账，我就是利用农户领取草地中心自己培育种羊所出具的收条，来套取这41.31万元资金，实际上郝某1并没有向草地中心销售这153只种羊，我只是安排他开具了这41.31万元的销售发票，这笔钱被我用于支付我日常个人应酬消费产生的费用。（八）贪污单位资金人民币16万元张大权利用职务上的便利，于2016年年底，通过安排晴隆县草地畜牧业开发有限责任公司工作员付某以借款形式从晴隆县草地中心借支22.6万元培训经费，将6.6万元用于支付实际产生的培训费用后，剩余的16万元归张大权个人支配。后张大权又安排付某在报培训费用时，编造虚假材料多报16万元培训费用于冲抵之前的借款。认定上述事实的证据如下：1、书证报账相关凭证：载明付某在晴隆县草地畜牧中心报取培训经费268600元，其中226000元冲抵借款，42600元作培训费支出。2、证人付某证言：2016年的一天，张大权叫我按模板抄写一张内容为向草地畜牧中心借款226000元作为培训费的借条，并说把其中的16万元拿给他，我抄写完后，张大权安排我拿借条去找草地中心出纳员开转账支票给我，当天我就把这笔钱取现出来，把16万元现金拿给张大权。过一段时间后，张大权安排我开了268600元的发票给他去冲借款，由他安排人把这笔226000元的借款冲抵，具体如何操作的我不清楚，剩余4.26万元用于培训费用支出。3、被告人张大权供述：2016年年底，我跟付某说单位的培训经费还有结余，我需要15万元左右到北京协调项目，安排付某去落实。付某先以借款的形式从晴隆县草地中心借22.6万元，其中6.6万元是付某实际产生的培训费用，16万元在波尔羊肉馆付某拿现金给我。后我让付某在报培训费用时，多制作住宿费用、餐费报账来冲抵借款，具体是付某操作的，以报账资料为准。16万元，用于2016年底到北京申报国家种羊基地项目的招待费用，主要是请农业部下属几个公司的领导、专家吃饭，每顿饭连酒水大概花费3万元左右，都是由我拿现金支付。（九）贪污项目资金人民币15万元张大权利用职务上的便利，于2017年2月，通过安排晴隆县草地开发公司工作人员杨某1多报草种销售数量，套取国家资金15万元归其个人支配。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）虚拟的收购合同书、入库单及杨某2报领宽叶雀稗草种款的相关材料：载明甲方晴隆县草地畜牧中心张大权向乙方杨某2收购宽叶雀稗草种23428斤，支付28.1136万元，张大权在发票上签署同意支付字样。（2）信合卡交易记录：载明晴隆县草地畜牧中心将28.1136万元款项转入杨某2账户，后杨某2转入到杨某1账户，杨某1将15万转到王某毅账户，后被王某毅陆续取出和转出的事实。2、证人证言（1）杨某1证言：2017年年初，我哥杨某2销售一批草种给晴隆县草地中心，应报约13万元的销售款，在我帮杨某2做报账资料时，张大权安排我多做15万元的报账资料。（2）杨某2证言：2016年上半年，我出售11吨左右宽叶雀稗草给晴隆县草地中心，应报账13万元左右，但杨某1打款时我的信用卡进账28万余元，多打的15万余元我不知道是什么钱，我也没问杨某1，过后杨某1跟我说，那15万元已打到一个姓王的账户上了。（3）席某证言：2017年2月，杨某1拿一张28万元左右的发票和入库验收单叫我签字，说是张大权安排的，因我平时和杨某1关系好，再说是领导安排的，我就签了，她是如何进行报账的我不清楚，在我管理仓库期间也没有经手过宽叶雀稗种子入库的事情。（4）李某7证言：晴隆草地中心报账金额为281136元的发票不是我经办，是张大权安排我在发票上签字的。（5）吴某政证言：2016年12月19日收取宽叶雀稗5714公斤，金额为137136元的入库单是我亲笔签的，也经办过这批草种入库。（6）王某毅证言：2017年2、3月的一天，我将62×××97的银行卡借给张大权使用过一段时间，期间根据银行的短信，该卡曾进账一笔15万元的款项，并陆续的被取出使用。3、被告人张大权供述：2017年2月，我想套取一笔钱出来使用，正好杨某1在帮其哥哥杨某2做一笔13万元左右的种草报账资料，我就让杨某1多报15万元，之后杨某1就以杨某2销售草种的名义做了一份28.1136万元的报账资料，我安排草地中心的工作人员提供草种入库单据，因为我不敢使用自己的银行卡，就向王某毅借了一张银行卡使用，杨某1拨得这笔款项后，我就将王某毅的那张银行卡交给了杨某1，并安排杨某1将其中的15万元转入这张银行卡，后我分二次取出了8万元，用于招待费，剩余的7万元，我分二次转账给韦定美用于招待费用的支出。因为我要处理一些超标准的接待，按照规定，不能在单位报销，所以安排杨某1套取这15万元草种款来支付这些费用。是我安排杨某1制作此次套取资金的资料，入库单据是我安排吴某政、席某制作，发票上的经办人名字是李某7和席某签的字，也是我叫他们签的。另查明，案发后郑某某、贺某、杨某3、钱某已将被告人张大权送的共计63.3万元上交黔西南州纪委，其妻李某3已向册亨县人民检察院退缴赃款10万元。综合证据1、书证（1）户籍证明：载明张大权生于1962年10月4日。（2）任职材料：载明张大权于2007年2月至2017任贵州省晴隆县草地畜牧中心主任。（3）晴隆县草地畜牧中心申请专项资金的报告及获得拨款证明材料：载明2007年至2017年期间，晴隆县草地畜牧中心多次向晴隆县人民政府、县财政局、县发改局申请并获取专家经费、畜牧工作经费、专项资金等，用于技术培训、购进基础羊群及草地生态畜牧业现代园区、现代肉羊选育、晴隆羊品种选优培育、人工草地、退牧还草等工程项目的建设。（4）黔西南州财政局、畜牧水产局文件、州财农［2007］37号、63号、77号、147号、［2014］169号、［2015］291号、黔西南州扶贫开发办公室、财政局文件、州开办［2007］13号、18号、19号、34号等文件：载明晴隆县开展草种养畜项目内容和获得州、县项目资金情况，以及张大权作为项目负责人的事实。（5）黔西南州人民检察院鉴定书（黔西南检技鉴【2018】2号）：载明经鉴定被告人张大权贪污金额为2878959.50元。（6）上缴赃款情况的说明：载明郑某某、贺某、杨某3、钱某已将被告人张大权送给四人共计63.3万元人民币上交黔西南州纪委的情况。（7）扣押决定书、查封扣押财物、文件清单：载明2018年4月24日，被告人张大权家属李某3向册亨县人民检察院上交赃款10万元。2、证人证言（1）钱某证言：2014年下半年的一天，张大权共拿给我24万元人民币，后我拿买了一个吉普牌越野车，钱我已上交黔西南州纪委了。（2）贺某证言：2015年4、5月份左右，张大权拿得有23万元给我，我用这个钱买了一辆昂科拉越野车，我已把这23万元上缴到黔西南州纪委了。（3）杨某3证言：张大权多次送给我共计人民币6万元，我已经把这笔钱交给黔西南州纪委了。（4）郑某某证言：2014年至2016年，张大权多次送给我人民币共10.3万元，我已经把这笔钱交给黔西南州纪委了。3、被告人张大权供述：我送给钱某24万元、送给贺某23万元、送给郑某某10.3万元、送给杨某36万元。上列证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。对于被告人及其辩护人所提收受李某2贿赂40万元是用于帮其请专家的费用，并非利用职务便利，获取不正当利益的辩解和辩护意见。经查，李某2证实送钱给张大权是希望通过其介绍认识南方的养羊专家，把业务发展到南方，张大权庭审中供述已用该笔款项买东西送给专家，但其未向法庭提供相关证据予以证实，鉴于张大权为李某2引荐专家的因素存在，量刑时可酌情考虑。故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。对于被告人及其辩护人所提贪污单位项目资金27.81万元是用于购买羊雕塑作为晴隆县沙子镇的标志性雕塑的辩解和辩护意见。经查，郝某1按张大权的授意，后用黄某2的身份证帮张大权垫资购买两块黄金金条，并以虚报出售种羊的形式，套取资金27.81万元，后将部分款项用于抵付郝某1垫资购买金条费用，剩余的资金已拿给张大权，张大权将金条交给其妻保管。这一事实有郝某1从晴隆县草地畜牧中心报账领取种羊款的凭证，购买黄金的销售记录证明，证人郝某1、黄某2、李某3的证言等证据相互印证，且与张大权在侦查机关对套取资金后用于抵付购买黄金费用及余款归个人使用的多次供述相一致。庭审中均未向法庭提供相关证据予以证实，故该辩解和辩护理由与本院查明的事实不相符，均不能成立，本院不予采纳。对于被告人及其辩护人所提贪污单位项目资金52万元是用于购买单位公务用车的辩解和辩护意见。经查，张大权指示钱某编制虚假验收报告等材料，在范某2、范某1报领得草场建设费52万元后，叫李某4用该笔款项购买一辆普拉多越野车，并将该车落户在其侄子刘某2名下，实际使用人为张大权。该事实有普拉多越野车行驶证、报账材料、证人钱某、刘某2、李某4、范某2、范某1的证言等证据证实，且与被告人张大权的供述相互印证。故该辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。对于被告人及其辩护人所提其余大部分款项用于单位申报项目的前期费用和公务接待的辩解和辩护意见。经查，张大权及其辩护人对该辩解和辩护意见，从案件形成到庭审，均未向法庭提供相关证据予以证实，同时，根据2016年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款：国家工作人员出于贪污、受贿的故意，非法占有公共财物、收受他人财物之后，将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的，不影响贪污罪、受贿罪认定的规定，故该辩解及辩护意见与本院查明的事实及相关法律规定不相符，本院不予采纳。对于辩护人所提被告人张大权贪污98.53645万元，其不具有主观故意，且该笔资金同样用于单位项目前期费用和公务支出，故该桩指控事实不清，证据不足的辩护意见。经查，舒某2根据张大权的安排，其使用郭某、舒某1、郑某的身份信息虚构草种供应、羊舍修建合同，从晴隆县草地畜牧中心套取国家项目资金100.53645万元，其中有2万元用于单位招标代理费，余下的冲抵借款后取现金给张大权。这一事实有虚构的皇竹草等草种育苗及收购合同、羊舍修建合同、记账凭证、收据、发票等证据，证人舒某2、郭某、舒某1、郑某的证言，证据间相互印证，足以认定张大权套取国家资金后用于个人支配的事实。同时，辩护人未向法庭提供相关证据予以证实，故该辩护意见与本院查明的事实不相符，不能成立，本院不予采纳。对于辩护人所提被告人张大权归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有坦白情节，部分退赃，具有较好的悔罪表现，望法庭给予从宽处罚等为辩护意见。经查属实，本院予以采纳本院认为，被告人张大权身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人贿赂人民币370万元，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪；其利用职务上的便利，以非法占有为目的，套取项目资金共计人民币287.89595万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控被告人张大权犯受贿罪、贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予确认。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三条贪污或者受贿数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。本案中，被告人张大权犯受贿罪、贪污罪，依法应数罪并罚。鉴于其归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且庭审中自愿认罪，有一定的悔罪表现，同时，案发后已退缴部分赃款，可依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第三项、第二款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第十八条、第十九条之规定，判决如下一、被告人张大权犯受贿罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金六十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十万元。决定执行有期徒刑十四年零六个月，并处罚金九十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2032年6月20日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、随案移送本田雅阁轿车一辆，号牌贵Ｅ×××××，价值12.142万元；丰田普拉多小型越野车一辆，号牌贵Ｅ×××××，价值52万元；予以没收，用于折抵违法所得赃款后返还晴隆县草地畜牧中心。三、随案移送赃款10万元，折抵违法所得赃款，予以没收，上缴国库；现暂扣于黔西南州纪律检查委员会的赃款63.3万元，折抵违法所得赃款，予以没收，由扣押机关上缴国库。四、继续追缴被告人张大权违法所得赃款5204539.50元，其中2967000元，予以没收，上缴国库；2237539.50元，退回晴隆县草地畜牧中心。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王建坤审判员梁朝正人民陪审员方耀民二〇一八年十月十日书记员李古陶

张海林虚开增值税发票罪一审刑事判决书吉林省公主岭市人民法院刑事判决书（2019）吉0381刑初619号：吉林省公主岭市人民检察院以公检二部刑诉（2019）22号起诉书，指控被告人张海林犯虚开增值税发票罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员薛跃顺、书记员齐云桥出庭支持公诉，被告人张海林及辩护人沈玲到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省公主岭市人民检察院指控：2015年8月29日，被告人张海林作为龙祥粮食收储有限公司负责人，在龙祥粮食收储公司与新泰市润利贸易有限公司没有真实货物交易的情况下，为姓于男子虚开购方纳税人为新泰市润利贸易有限公司，货物名称为玉米的增值税专用发票20份，价税合计2170000元，税额249646.10元，并收取好处费6781.25元。上述20份增值税专用发票，龙祥粮食储备有限公司当月做了销售收入如期向税务机关申报了销项税额。吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人张海林为他人虚开增值税发票，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，构成虚开增值税发票罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚开增值税发票罪追究被告人张海林的刑事责任。被告人张海林自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人张海林有期徒刑一年零六个月，缓刑两年。被告人张海林在开庭审理过程中，对公诉机关指控其虚开增值税发票的犯罪事实予以全部供认，对开庭举证质证的证据无异议。本院经审理查明：2015年8月29日，被告人张海林作为龙祥粮食收储有限公司负责人，在龙祥粮食收储公司与新泰市润利贸易有限公司没有真实货物交易的情况下，为姓于男子虚开购方纳税人为新泰市润利贸易有限公司，货物名称为玉米的增值税专用发票20份，价税合计2170000元，税额249646.10元，并收取好处费6781.25元。上述20份增值税专用发票，龙祥粮食储备有限公司当月做了销售收入如期向税务机关申报了销项税额。案发后，被告人张海林主动到公安机关投案。上述事实，有受案登记表，立案决定书，常住人口数据查询，违法犯罪记录查询，归案情况，公主岭市税务局稽查局税务稽查案卷，国家税务总局公主岭市税务局稽查局税务行政处罚决定书，税务行政处罚情况表，中华人民共和国税收完税证明，自述材料，证人王某、孟某等人的证言，被告人张海林的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人张海林为他人虚开增值税发票，其行为已构成虚开增值税发票罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控被告人张海林犯虚开增值税发票罪罪名成立，本院予以支持。对被告人张海林的辩护人沈玲关于被告人张海林主动投案，自愿认罪，应系自首，予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对公诉机关关于判处被告人张海林有期徒刑一年六个月，缓刑二年的量刑建议，本院予以采纳。被告人张海林在行政机关缴纳的罚款可以抵消罚金。依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条（虚开增值税发票罪），第六十七条（自首），第五十二条及第五十三条（罚金），第七十二条及第七十三条（缓刑）的规定，判决如下被告人张海林犯虚开增值税发票罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元（已在行政机关缴纳的罚款中抵消）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长张晓春人民陪审员马晓莉人民陪审员左英光二〇一九年十二月十七日书记员赵璐

495陈冯妨害公务罪一审刑事判决书江苏省建湖县人民法院刑事判决书（2017）苏0925刑初395号：建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2017〕375号起诉书指控被告人陈冯犯妨害公务罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员姜静出庭支持公诉。被告人陈冯到庭参加诉讼。现已审理终结建湖县人民检察院指控：2016年7月20日，建湖县人民法院判决唐某、宋某2十日内偿还陈某借款本金115万元及利息，担保人唐余某对债务承担连带清偿责任。2017年2月2日，应申请执行人陈某的请求，建湖县人民法院执行局副局长吉民宏等人至上冈镇草堰口社区依法执行查封被执行人的宝马、别克轿车，唐余某的妻子窦春红拦查封车辆，妨碍扣押，被法警带离现场。被告人陈冯明知法院工作人员执行查封，将工作人员放在宝马轿车下的拖车工具拿起扔在一边，并对法院工作人员说：“要在五年前，就将你砍得了。”宋某1（已被司法拘留）指使唐存付（已被治安处罚）拉拽法官吉民宏，要求将窦放回。被告人陈冯还对法官吉民宏讲：“带个国徽的人随便把人家就抓走了，把人送过来。”并用右手对吉的左肩部进行拍打，妨害法院工作人员执行公务，致执行失败。案发后，被告人陈冯主动至公安机关投案，如实供述了犯罪事实。为证实上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料等证据，并据此认为，被告人陈冯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款的规定，应当以妨害公务罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，提请本院依法判处。庭审中，被告人陈冯对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2017年2月2日，本院在执行申请执行人陈某与被执行人唐某、宋某2、唐余某民间借贷纠纷一案中，本院执行局副局长吉民宏等干警至建湖县上冈镇草堰口社区依法扣押被执行人被查封的宝马、别克轿车。唐余某的妻子窦春红阻拦查封车辆，妨碍扣押，被法警带离现场。被告人陈冯明知法院工作人员执行公务，将工作人员放在宝马轿车下的拖车工具拿起扔在一边，并对法院工作人员说：“要在五年前，就将你砍得了”。宋某1（已被司法拘留）指使唐存付（已被治安处罚）拉拽吉民宏，要求将窦春红放回。陈冯还对吉民宏讲“带个国徽的人随便把人家就抓走了，把人送过来”，并用右手对吉的左肩部进行拍打，妨害法院工作人员执行公务，致执行失败。案发后，被告人陈冯主动至公安机关投案，如实供述了犯罪事实。上述事实，有下列证据证实：1.发破案经过、归案情况说明，证明本案案发及被告人陈冯归案情况。2.本院（2016）苏0925民初1796号民事判决书、（2016）苏0925执1382号执行裁定书，证明本院执行陈某与唐某、宋某2、唐余某民间借贷纠纷一案的执行依据及采取的执行措施。3.证人宋某1的证言及辨认笔录，证明2017年2月2日中午，法院执行他女婿唐某的宝马轿车，他将唐某的朋友喊过来，其中一个叫陈冯的，将法院放在宝马轿车底下的千斤顶拖出来丢掉了，骂了法官几句。他又叫唐某的爷爷纠缠带头的法官，陈冯上去帮忙动手，打了法官几下。4.执行现场录像，证明被告人陈冯妨害公务的经过。5.被告人陈冯对上述事实供认不讳。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力本院认为，被告人陈冯以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已触犯刑律，构成妨害公务罪。公诉机关指控被告人陈冯犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈冯犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款的规定，判决如下被告人陈冯犯妨害公务罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长苗东人民陪审员苏立祥人民陪审员马开熔二〇一七年十二月五日书记员周丽颖

碫告人滕某玩忽职守一案一审刑事判决书湖南省慈利县人民法院刑事判决书（2015）慈刑初字第132号：湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉（2015）133号起诉书指控被告人滕某涉嫌犯玩忽职守罪，于2015年9月13日向本院提起公诉，本院于2015年9月18日立案，依法组成合议庭，适用普通程序审理。在本院审理过程中，公诉机关两次以需要补充侦查为由，分别于2015年12月8日、2016年5月18日建议本院延期审理。本院两次决定延期审理。本院恢复审理后，分别于2016年3月16日、2016年6月18日两次公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员谢慧、冯燚、陈飞燕出庭支持公诉，被告人滕某及其辩护人陈蛟到庭参加诉讼，现已审理终结湖南省慈利县人民检察院指控：被告人滕某在担任慈利县安全生产监督管理局副局长并负责非煤矿山安全监督管理工作期间，在对慈利县金坪乡邓家凸白矾石矿汪某采点的监管过程中，疏于职守，未按相关规定认真履行职责，并列举了具体表现：一是在该采点未对现有提升设备进行拆除的情况下签署同意基建施工；二是在例行检查时，发现该矿在仅准其基建施工期间进行采矿生产，且在作业面绞车提升处露天松石边坡未处理这一重大安全隐患后，仅下达《责令限期整改指令书》，未对企业责令停产停业、停止建设、限期排除隐患，未正确作出行政处罚，在限期整改期限届满之日起10日内也未对汪某采点进行复查；三是对金坪乡人民政府分管安全的副乡长彭某递交的《关于对我乡违规生产施工矿山企业进行整治的报告》未及时正确处理。公诉机关认为：被告人滕某的上述玩忽职守行为，致使汪某采点在基建施工期间，且作业面存在重大安全隐患未排除的情况下，仍得以进行非法生产，以致于该矿于2014年5月19日发生死亡四人、直接经济损失达490万元的重大责任事故。由于滕某对非煤矿山安全监管严重不负责任，不认真履行职责，致使国家和人民利益遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十条第一款之规定，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任，且属情节特别严重，并提交相关书证、证人证言、鉴定意见，提请本院依法判处。公诉机关在本院第二次开庭过程中，向本院提交了被告人滕某具有投案自首的证据材料，并建议本院对被告人滕某依法减轻处罚。被告人滕某辩称：根据《张家界市慈利县邓家凸白矾石矿“5.19”较大坍塌事故调查报告》，造成这起事故的原因是岩体垮塌与矿山违法生产所致，是一起非法生产引起的较大责任事故，根据《湖南省安全生产监督管理职责》规定：安全生产监督管理部门对安全监管的范围是指在依法批准的矿区范围内从事矿产资源开采活动的场所，而该矿是在批准的范围以外进行超深越界开采，其查处职责属国土资源部门，不在县安监局，且其平时已经积极履行职责，不存在玩忽职守行为，故其不构成玩忽职守罪。被告人的辩护人陈蛟发表了：一、非法生产的查处职责不在安监局；二、发生事故与被告人不履职没有刑法上的直接因果关系；三、被告人在对该矿进行安全检查时发现事故隐患处置措施并无不当；四、没有证据证明被告人滕某对彭某递交的报告未作处理；五、因国土资源局已对该矿停止供应火工品，无需进行复查；六、被告人滕某不是直接责任人，只是分管领导。故被告人滕某的行为不构成玩忽职守罪的辩护意见。经审理查明：被告人滕某于2009年9月20日被慈利县人民政府任命为慈利县安全生产监督管理局副局长，经该局党组研究并发文明确滕某负责非煤矿山安全监管工作，负责联系安监一股。慈利县金坪乡邓家凸白矾石矿位于慈利县金坪乡龙溪村，距慈利县城直线距离为22公里，该矿始建于1996年，初始开采人为本村2组村民张某乙。2003年4月，该矿取得初始登记采矿权，2003年7月8日，张某乙将该矿分为两个采区，将其中的一个采区经营权转让给张博、李建成、徐年喜三人经营，因三人经营不善，又将该采区经营权转让给吴友桂、毛兵经营，2008年吴友桂、毛兵二人又将该采区转让给现经营人汪某经营至事故发生时止。该矿于2011年9月30日取得营业执照，2013年3月15日续检继续取得采矿许可证，2013年1月16日续检继续取得湖南省人民政府委托张家界市安监局颁发的安全生产许可证，其许可的开采方式为露天开采，但该矿一直采用原始的“天坑式”掏采，2013年5月9日，湖南省安全生产委员会在对慈利县非煤矿山进行督查时，发现了慈利县非煤矿山的重大安全隐患，书面函督办慈利县人民政府强力推进非煤矿山整顿关闭工作，接到省安委督办函后，慈利县人民政府开始布置，于2013年6月8日下发了《慈利县2013-2015年金属非金属矿山依法整顿和资源整合工作方案》，该方案拟定了拟取缔关闭的非煤矿山企业名单，但并未把邓家凸白矾石矿厂列入其中，2013年7月11日，慈利县政府各职能部门组织了全县各方解石矿企业主在慈利宾馆召开了慈利县方解石矿整顿关闭暨技术指导会，确定邓家凸白矾石矿属整改重新设计矿。2013年10月，该矿委托湖南省建筑材料研究设计院有限公司制定了《慈利县金坪乡邓家凸白矾石矿方解石矿采矿工程整改方案》，并经有关专家审查通过。2013年10月25日，张家界市安监局对此整改方案予以批复，同时要求该矿在未经安全生产监督管理部门对整改项目进行验收合格前，不得组织生产，在获得基建施工权批复后，该矿于2013年11月20日，向慈利县安监局打了请求基建施工的报告，被告人滕某在该报告上签字同意基建施工，在获准基建施工后，该矿矿主汪某并未组织基建施工，而是在慈利县国土资源局批准的采矿区开采深度＋310米至＋205米之外＋200.5米处非法掏采方解石矿层。2014年1月10日，慈利县安监局和金坪乡政府为春节安全，要求各矿山放假，该矿放假过春节。2014年2月27日，节后，该矿山又请求节后复工，金坪乡政府签署意见同意开工整改。2014年3月27日，被告人滕某根据年初安排的安全生产监管工作计划，与协助滕某分管非煤矿山安全的县安监局党组成员张某丙、直接管理矿山安全监管工作的县安监局安监一股股长陈某甲一行到该矿进行安全生产检查，在检查过程中，发现该矿存在未按设计进行基建施工，而是在违法生产，且作业面绞车提升处露天松石边坡未处理，存在重大安全隐患，同时还存在作业面绞车处向下人行扶梯无扶手，作业面无警示牌等三项问题，遂当场下达《责令限期整改指令书》，责令该矿对上述三项问题于2014年3月31日前整改完毕，在该次检查完毕后三人商量对于本次检查过程中不听话的企业要停止供应火工品。3月28日上午，该矿矿主汪某以请好了基建施工队需基建施工为由，请求供应火工品。随后，被告人滕某同意了对该矿继续供应火工品，致使该矿继续以基建施工为由而继续非法掏采矿产品。与此同时，慈利县国土资源局在对邓家凸白矾石矿厂提供的采掘工程平面图审查时发现该矿的实际采掘标高为202.8米，已超出批准的＋205米，遂于2013年12月20日下达了《责令停止违法行为通知书》，责令限期整改，停止开采，限期90日内改正。但随后发现该矿并未退出现采矿范围，遂于2014年4月8日下达了“慈利县国土局关于对非法开采矿产资源行为停止供电（火工品）”的函，送到了县安监局政策法规股及县其他相关职能部门。2014年5月6、7日，金坪乡政府分管安全生产的副乡长彭某在对该乡的矿山企业进行日常巡查时，发现了该乡一些矿山有违法行为，邓家凸白矾石矿厂亦在违法生产，遂书写了《金坪乡人民政府关于对我乡违规生产施工矿山企业进行整治》的报告。2014年5月8日，慈利县国土资源局执法监察大队与金坪乡政府副乡长彭某一同到邓家凸白矾石矿厂检查，见该矿矿洞已封闭，认为已整改到位，县国土局遂在检查后第二天即2014年5月9日发函各相关单位恢复供应该矿的火工用品和用电。彭某副乡长于5月8日搭乘县国土资源局的检查车回慈利后，将其撰写的报告送到县安监局，因被告人滕某当时不在办公室，就将报告放在了被告人滕某的办公桌上。2014年5月19日7时30分许，该矿现场管理人员杨某甲带领钻工张志明、宋云初、挖掘机司机杨平、三轮车司机于先用、行车司机杨某乙等人下矿，下到矿区后，杨某乙进行行车运行前的检查，其余4人下至＋200.5米生产平台采矿，10时10分左右，该生产平台发生坍塌事故。在井下采矿的于先用、宋云初、张志明、杨平被掩埋。事故发生后，慈利县人民政府迅速成立了以县长为组长的事故救援及处置领导小组，开展现场救援工作，20日下午3时20分，发现遇难者于先用，清理出尸体，在继续清理现场时，又发生多次垮落，救援工作至30日停止，被掩埋者宋云初、张志明、杨平的尸体未被清理出来。2015年3月16日经本院特别程序，宣告宋云初、张志明、杨平死亡，经事故调查组测算该事故直接经济损失为490万元。另查明：案发后，被告人滕某立即赶赴事故现场，积极组织现场救援。2014年9月1日，被告人滕某主动到湖南省慈利县人民检察院接受调查，并如实供述了犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：一、《干部信息登记表》、慈政人（2009）4号文件、慈利县安监局党组文件慈安监党字（2011）1号、慈安监（2014）5号、慈县安监局出具的任职说明、县政府办（2011）10号文件等书证证明：被告人滕某达到法定刑事责任年龄，系国家机关工作人员，其职责为负责分管非煤矿山的安全监管工作。二、证人杨某甲、张某甲、张某乙、汪某的证言，《转让协议》、《采矿许可证》、《矿山安全生产许可证》等书证，证明：该矿始建于1996年，两证齐全，批准方式为露天开采，但该矿一直进行“天坑式”掏采。三、《湖南省安全生产委员会办公室》、慈利县人民政府（2013）9号文件，慈利县安全生产委员会文件慈安办（2013）5号等书证证明：湖南省安委办在对慈利县非煤矿山进行安全检查时，发现慈利县非煤矿山存在重大安全隐患，督促慈利县人民政府强力整改，慈利县人民政府随后形成对非煤矿山依法整顿的工作方案并组织实施。四、《湖南省建筑材料研究设计有限公司慈利县金坪乡邓家凸白矾石矿方解石采矿工程整改方案》、张家界安全生产监督管理局文件（2013）69号、《请求基建施工的报告》、《关于节后复工的报告》等书证证明：邓家凸白矾矿厂在慈利县非煤矿山整治过程中，按要求请专业机构重新整改设计，并经市、县安监部门批准，获得基建施工权。五、书证《慈利县矿产品查验登记台帐》、证人杨某甲、汪某、朱某、杨某乙的证言等证据证明：邓家凸白矾石矿厂以基建施工为名，实际从事采矿生产。六、书证《责令限期整改指令书》，证人张某丙、陈某甲、杨某甲、汪某的证言、被告人滕某供述等证据证明：2014年3月27日，被告人滕某与安监一股股长陈某甲及协助其分管矿山安全的张某丙到邓家凸白矾石矿进行例行安全检查，在检查时，发现该矿在进行生产并发现该矿存在重大安全隐患，当日下达《限期整改指令书》。七、书证慈利县国土资源局《关于对非法开采矿产资源行为停止供电（火工品）》的函、《关于恢复供应火工产品（供电）》的函、证人覃某、孙某、余某、符某的证言等证据证明：邓家凸白矾石矿，一直超深越界非法开采，慈利县国土资源局曾在2014年4月8日发函各职能部门停止供应火工品，2014年5月9日，经县国土资源局到该矿现场察看，认为其已整改到位，并通知各职能部门恢复供应火工品。八、证人彭某、肖某的证言、书证《关于对我乡违规生产施工矿山企业进行整治的报告》等证据证明：金坪乡分管安全生产的副乡长彭某在对邓家凸白矾石矿厂进行巡查时，发现该矿存在违法生产，形成书面报告，向慈利县安监局递交书面报告。九、证人汪某、杨某甲、杨某乙等证人证言、鉴定意见《慈利县金坪乡邓家凸白矾石矿“5.19”露天边坡坍塌事故专家技术鉴定报告》、《慈利县公安局死因结论书》、书证慈民特字（2014）第9号、10号、11号民事判决书、事故赔偿协议等证据证明：2014年5月19日上午10时，邓家凸白矾石矿厂发生坍塌事故，事故地点为＋200.5米处，致4人死亡，直接经济损失为490万元。该事故经专家鉴定：事故为长期违规开采导致露天采场边坡坍塌的责任事故。事故发生的直接原因为：1.该矿山长期进行“天坑式”露天开采，没有剥离围岩，形成台阶，坡角800以上，局部倒转、岩体抗剪能力不能承受自身重力的情况下发生垮塌；2.企业负责人汪某以组织基建为名，从事非法生产，违规指挥作业人员违章作业。十、证人褚某、陈某乙、慈利县安全生产监督管理局情况说明证明：被告人滕某案发后立即赶赴现场进行救援，并主动到检察机关接受调查，如实供述犯罪事实本院认为：被告人滕某身为国家机关工作人员，在履行职务过程中，不认真、不正确履行职责，致使发生死亡4人的较大责任事故，给国家和人民利益造成了重大经济损失，其行为已构成玩忽职守罪，公诉机关指控被告人滕某犯玩忽职守罪罪名成立，本院予以支持，因该次事故造成4人死亡，属情节特别严重，被告人滕某及其辩护人提出其行为不构成玩忽职守罪的辩解及辩护意见，本院认为：被告人滕某身为分管全县非煤矿山安全监管的副局长，对全县非煤矿山的安全生产具有日常监管工作职责，在对邓家凸白矾石矿进行监管时，发现该矿在非法生产且还存在重大安全隐患时，当场采取措施不力，在整改期限届满之后又未对该安全隐患整改情况及时复查，导致该矿继续在有安全隐患的环境下非法生产，最终发生重大安全事故，属于对本职工作的严重不负责任，且造成了特别重大损失，其行为符合玩忽职守罪的主客观要件，故被告人及其辩护人的辩解及其辩护意见，与本院查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人滕某犯罪以后，在接到检察机关的电话通知时，能主动到案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，公诉机关提出对被告人滕某减轻处罚的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。该矿始建于1996年，其准许开采方式为露天开采，但该矿自建成以来一直沿用原始的“天坑式”掏采，其安全隐患属长期违规开采形成且长时间存在，其监管责任亦不属于本案被告人一人，责任分散；该事故的发生属于该矿矿主以基建施工为名，实际超深越界违法生产，对于各职能部门的日常监管阳奉阴违所致。故可根据本案实际，认定被告人滕某属犯罪较轻，可依法免予刑事处罚。为维护国家机关的正常活动，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人滕某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨智勇审判员朱业雄审判员刘楚明二〇一六年八月四日书记员柴澧峰

雷杰一审刑事判决书贵州省大方县人民法院刑事判决书（2020）黔0521刑初13号：公诉机关以大检一部刑诉［2020］143号起诉书指控被告人雷杰犯职务侵占罪、挪用资金罪,本院依法适用速裁程序审理，实行独任审判，于2020年1月20日公开开庭审理了本案公诉机关指控：2017年10月，雷杰受大方县人民医院聘用担任该院住院部收费员，负责住院部和传染病房门诊收费。2017年12月至2018年2月，雷杰先后将收取的280000.00元住院及传染病房门诊费私自借给他人使用，因无力归还，于2018年3月4日从医院离职，同时将已收取的83681.93元住院及传染病门诊费占为己有，2018年8月13日，雷杰退还大方县人民医院140000.00元，余款至今未退还。雷杰于2019年8月1日被大方县公安局民警抓获归案，并将侵占的83681.93元全部用完。认定上述事实的证据有：人员基本信息、抓获经过、欠条、借条、收条、聘用合同、解聘通知、情况说明、门诊挂号收费人员日结单、大方县人民医院预交款日报表等书证；毕节市公安司法鉴定中心出具的检验报告；证人陈某、雷某、叶某、饶某的证实；被告人雷杰的供述等。公诉机关认为被告人雷杰利用职务上的便利，挪用本单位资金借给他人，数额较大，超过三个月未还，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百七十一条之规定，构成挪用资金罪、职务侵占罪。同时认为被告人雷杰到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，认罪认罚，建议以职务侵占罪判处雷杰有期徒刑七个月，以挪用资金罪判处被告人雷杰有期徒刑十一个月。经审理查明，被告人雷杰对指控的事实、证据、罪名没有异议，当庭认罪、悔罪本院认为，公诉机关指控被告人雷杰犯职务侵占罪、挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认；被告人雷杰有坦白情节，自愿认罪认罚，已退还了部分挪用的资金，依法可对其从轻处罚、从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人雷杰犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑十一个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年11月30日止。）二、责令被告人雷杰于判决生效后十日内退赔大方县人民医院人民币223681.93元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判员黄家银二〇二〇年一月二十日书记员刘晟君

林庆兴等非法买卖、运输爆炸物二审刑事判决书福建省高级人民法院刑事判决书（2014）闽刑终字第79号：泉州市中级人民法院审理泉州市人民检察院指控被告人林庆兴、林开泽犯非法买卖、运输爆炸物罪、被告人张家发犯非法运输爆炸物罪、被告人周昌盛、王彬、赖宏欲、钟继鹏、罗志铭、林金生犯非法买卖爆炸物罪一案，于2013年12月11日作出（2013）泉刑初字第112号刑事判决。被告人周昌盛、王彬、张家发、赖宏欲、钟继鹏、罗志铭、林金生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，提讯上诉人，审阅辩护词，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，被告人林庆兴向被告人周昌盛非法购买80箱（每箱24公斤，下同）岩石膨化硝铵炸药（以下均简称炸药）及5000枚电雷管，向温某某（另案处理）非法购买80箱炸药及3000枚电雷管，于2012年9月18日、21日分两次伙同被告人林开泽，并雇佣被告人张家发运载上述火工品至龙岩市永定县，将60箱炸药和3000枚雷管非法卖给被告人王彬、将35箱炸药和1750枚雷管非法卖给被告人赖宏欲、将15箱炸药和750枚雷管非法卖给被告人钟继鹏、将50箱炸药和2500枚雷管非法卖给郑某甲（另案处理）。被告人罗志铭将50箱炸药和200枚电雷管，非法卖给温某某。在审理中，被告人林庆兴的家属为其缴纳违法所得人民币40000元，被告人周昌盛的家属为其缴纳违法所得人民币36400元，被告人张家发的家属为其缴纳违法所得人民币3700元。原判认定上述事实的证据有证人证言、提取及辨认笔录、扣押物品清单、领取电雷管的记录单、车辆通行费票据、汽车行驶记录、监控截图、车皮过磅单、暂扣单据、民爆物品寄存收据、采矿许可证、企业法人营业执照、煤炭生产许可证、安全生产许可证、煤矿矿长资格证、煤矿主要负责人证书、煤矿资质情况、购买电雷管数清单、爆炸物品出库明细表、破案经过、工作说明等，各被告人亦供述在案。原判认为，被告人林庆兴、林开泽违反国家爆炸物管理法规，擅自买卖、运输炸药3840公斤、雷管8000枚，情节严重，其行为均已构成非法买卖、运输爆炸物罪。被告人张家发违反国家爆炸物管理法规，擅自运输炸药3840公斤、雷管8000枚，其行为均已构成非法运输爆炸物罪，且情节严重。被告人周昌盛、王彬、林金生、钟继鹏、赖宏欲、罗志铭违反国家爆炸物管理法规，擅自买卖爆炸物，其中被告人周昌盛非法买卖炸药1920公斤、雷管5000枚；被告人王彬非法买卖炸药1440公斤、雷管3000枚；被告人林金生介绍非法买卖炸药1440公斤、雷管1750枚；被告人赖宏欲非法买卖炸药840公斤、雷管1750枚；被告人钟继鹏非法买卖炸药360公斤、雷管750枚；被告人罗志铭非法买卖炸药1200公斤、雷管200枚，其行为均已构成非法买卖爆炸物罪，均属情节严重。依法判决：被告人林庆兴犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑十五年；被告人周昌盛犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑十二年六个月；被告人王彬犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑十二年；被告人张家发犯非法运输爆炸物罪，判处有期徒刑十一年六个月；被告人赖宏欲犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑十一年六个月；被告人钟继鹏犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑十年六个月；被告人罗志铭犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑十年；被告人林金生犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑五年；被告人林开泽犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑四年；追缴被告人林庆兴违法所得人民币82150元（含已追缴的人民币40000元），被告人周昌盛违法所得人民币36400元（已追缴），被告人张家发违法所得人民币3700元（已追缴），予以没收，上缴国库；扣押于永春县公安局的涉案爆炸物，由扣押机关依法处置。上诉人周昌盛上诉称，对原判认定事实没有异议，但量刑畸重，请求改判。其辩护人提出，周昌盛与林庆兴之间的买卖，其行为性质应认定为“生产、生活”所需，没有造成严重后果，不应认定情节严重，建议对其从轻处罚。上诉人张家发上诉称，其并非积极主动为赚取运费而实施犯罪，应认定为从犯，有自首情节，请求减轻处罚。其辩护人提出，上诉人张家发受雇于林庆兴，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；其主动供述公安机关没有掌握的第一起犯罪事实，应认定为自首；本案两次运输行为并不是全部由其完成，也有由其他人完成，其所运输的爆炸物品均用于煤矿生产，没有造成任何的人身和财产安全事故；系初犯、偶犯，具有悔罪表现，应从轻或减轻处罚。上诉人王彬上诉称，购买炸药雷管用于合法生产需要，不应认定情节严重，即使不认定为合法生产，也应与赖宏欲、钟继鹏区别处理；协助抓获林金生，有立功表现。其辩护人提出，上诉人王彬所从事工作的鲤坑煤矿为合法企业，其购买火工材料是在采矿许可证续办期间，且新的采矿许可证已于一审开庭前核发，不应按情节严重处理；有立功表现。上诉人钟继鹏上诉称，原判刑期过重，请求对其从轻处罚。上诉人赖宏欲上诉称，认罪态度好，有悔罪表现，请求从轻改判。上诉人罗志铭上诉称，把炸药和雷管借给温某某用于合法生产，事后系按原价收钱而不是以买卖为目的，不能构成情节严重；请求从轻处罚。其辩护人提出，上诉人罗志铭主观上是将爆炸物借给温某某用于合法生产，因温某某无法偿还，其才收回原价款，不构成情节严重，且是偶犯和初犯，认罪态度好，建议对其免予刑事处罚。上诉人林金生上诉称，其介绍买卖的火工材料用于合法生产，采矿许可证在到期之前就已经在办理延续手续，2013年8月，该矿通过所有部门验收，采矿许可证得以延续，请求从轻处罚。其辩护人提出，上诉人林金生介绍买卖的炸药是用于具有合法手续的永定鲤坑煤矿整改期间打通巷道堵塞、完成整改，而不是用于非法生产，不应认定为情节严重，建议对其从轻处罚。经审理查明：原审被告人林庆兴向上诉人周昌盛非法购买80箱（每箱24公斤，下同）岩石膨化硝铵炸药（以下均简称炸药）及5000枚电雷管，向温某某（另案处理）非法购买80箱炸药及3000枚电雷管，于2012年9月18日、21日分两次伙同原审被告人林开泽，并雇佣上诉人张家发运载上述火工品至龙岩市永定县，将上述火工品转卖给上诉人王彬、赖宏欲、钟继鹏等人。上诉人罗志铭将50箱炸药和200枚电雷管，非法卖给温某某。具体分述如下：1、2012年9月中旬，上诉人罗志铭将所属永春县铅坑煤矿公司下属907主井906水平矿井申购的50箱炸药和200枚电雷管，非法卖给永春县铅坑煤矿公司下属907主井920水平矿井的股东温某某。2012年9月18日中午，林庆兴以人民币59000元的总价格（每箱炸药人民币550元，每枚电雷管人民币5元）非法向温某某购买了80箱炸药及3000枚电雷管。当日16时许，由林开泽驾驶闽Ｃ×××××丰田越野车载林庆兴在前带路，以人民币2700元的价格雇佣张家发驾驶闽Ｃ×××××白色厢式小货车运载该批火工品至龙岩永定县。到永定县城后，林庆兴将20箱炸药卖给赖宏欲并收取人民币15000元，后又以人民币90000元的总价格（每箱炸药加50枚电雷管价格为人民币1500元）将60箱炸药和3000枚雷管经上诉人林金生的介绍，卖给担任永定县抚市镇中抚村鲤坑煤矿405井的副矿长王彬。案发后，公安机关在王彬所在的矿井处扣押到尚未使用的由永春县铅坑煤矿公司所属矿井申购的1800枚电雷管。林庆兴得到赃款人民币46000元，张家发得到赃款人民币2700元。2、2012年9月21日14时许，林庆兴以人民币75400元（每箱炸药及每100枚电雷管均为人民币580元）的总价格非法向担任永春县铅坑煤矿公司945井矿长的周昌盛购买80箱炸药及5000枚电雷管。当天傍晚，林庆兴以人民币3000元的价格（实际付人民币1000元）雇佣张家发驾驶闽Ｃ×××××白色厢式小货车，到永春县下洋铅坑煤矿公司945井的临时火工仓库装载该批火工品，后由林开泽驾驶闽Ｃ×××××东南小轿车载林庆兴在前带路，从永春县下洋镇上高速欲将该批火工品运至永定县出售。在运送途中，因被永春县公安局下洋派出所发现，林庆兴遂叫张家发将火工品运至三明市大田县桃源镇一石料厂内卸下。原审被告人林庆兴则雇佣另一部厢式小货车，将该批火工品运至永定县城。在永定县城附近，林庆兴与事先到达此处的林开泽会合，将15箱炸药、1750枚电雷管卖给赖宏欲，得款人民币55000元，将15箱炸药、750枚电雷管卖给钟继鹏，得款人民币6000元，将50箱炸药、2500枚电雷管卖给郑某甲（另案处理）。林庆兴得到赃款人民币36150元，周昌盛得到赃款人民币36400元。2012年9月22日，林庆兴接通知到案接受询问、周昌盛主动投案。在一审审理期间，林庆兴的家属为其缴纳违法所得人民币40000元，周昌盛的家属为其缴纳违法所得人民币36400元，张家发的家属为其缴纳违法所得人民币3700元。认定上述事实有下列证据证实：1、证人黄某甲的证言，证实2012年9月20日左右，王彬让其保管煤矿矿部一楼左边第二房间里的3000发雷管，并交代矿上的施工队如果要拿雷管就拿给他们，拿多少要登记在账上并签名确认。这些雷管现在已被施工队领取1200发，9月份领700发，10月份到11日领取500发，现在还剩1800发，被公安机关扣押。这些雷管是王彬去购买的，买多少钱其不知道。2、证人黄某乙的证言，证实2012年9月18日晚，其在鲤坑煤矿405主井矿部宿舍睡觉，19日凌晨1时许405主井的副矿长王彬叫其到楼下和另外两个人从一辆厢式货车上搬大约六十箱的火工品到矿车上。3、证人陈某甲的证言，证实2012年9月19日凌晨1时许，王彬叫其到宿舍楼下从一辆厢式货车上把装有火工品的箱子搬到一辆矿车上，大约有60箱左右。4、证人李某的证言，2012年9月份以来，主井没有批火工过来，但其却能照常打掘进，矿上照样有火工给其使用。雷管是矿井的仓管员黄某甲用塑料袋子包着在洞口拿给其，其再用木箱子装着雷管进洞。炸药都到405主井＋40水平洞里找煤矿安全员林金生领，每次基本上都是一箱，每箱重24公斤。5、证人邓某甲的证言，证实鲤坑煤矿的股东是林某丙、邱某甲、邱某乙、邓某乙和苏某五人，其是鲤坑煤矿的出纳。王彬2012年9月份来担任矿长，钱款开支都是由王彬决定，没有额度限制。2012年9月18日下午3时左右，矿长王彬打电话让其准备人民币10万元，其告诉他保险柜里有人民币9万。18时许，王彬到鲤坑煤矿财务室找其拿走人民币9万元。6、证人张某、郑某乙的证言、辨认笔录及照片，均证实2012年9月21日下午17时30分许，闽Ｃ×××××白色厢式工具车载半车厢赤色炸药，该车驾驶员（30多岁的中年男子）说是为姚某戊载的。其二人辨认出该男子是上诉人张家发。7、证人姚某甲的证言，证实其听下洋煤管站人员张某、郑某乙说其弟弟姚某戊载半车厢赤色炸药，即打电话给姚某戊，姚某戊否认炸药是他的，让其报警。8、证人林某甲的证言，证实其主要负责永春县铅坑煤矿有限责任公司及其下属主井火工品的审批。下属11个主井，平时需要使用火工品数量都是先由各个矿井的负责人审核后，上报到公司，由其负责到有关部门审批。周昌盛是945主井的矿长，其下属七个挂靠井预先计算出一个星期的火工品使用量，统一上报给周昌盛审核，后以945井的名义上报给公司，公司确认后由其向有关部门申请火工品，有关部门审批后，由专门运输车辆从大荣物资仓库将火工品运至公司的总的火工品仓库。后公司会通知下属的各个主井矿长，由各个主井矿长到火工品仓库将自己所属井所需要的火工品领走并签名确认。公司用专门运输车将火工品运至各个矿井的临时火工品仓库。各主井矿长再将火工品分发给下属的挂靠井使用。各主井负责人上报、领取火工品都有相应的账本。除周昌盛本人外其他人没有办法领。9、证人姚某乙（永春铅坑煤矿有限责任公司片区组长）的证言，证实周昌盛是永春县铅坑煤矿有限责任公司下属945主井的矿长，2012年8月28日945主井开始复工。945主井下有7个挂靠井，分别是1000水平，负责人是周昌盛；930、950水平负责人是吕某；960、965水平负责人是陈某乙；981水平负责人是徐某；还有963水平。10、证人徐某、姚某丙的证言，证实945主井981水平矿上的火工品要向周昌盛领取，不需要提供相关凭证，火工品没有用完会还回945主井临时火工仓库。2012年9月4日以来，姚某丙共向周昌盛领取炸药7次，共计70箱，领取电雷管8次，共计2800枚。2012年9月13日徐某向周昌盛领取200枚雷管，记录在981水平的账本上。981水平总共向周昌盛领取了70箱炸药和3000枚电雷管。981水平下属三个班组共向姚某丙领取25箱炸药和1800枚雷管。另有45箱炸药放在周昌盛945主井的临时火工品仓库内，2012年9月22日晚被公安机关扣押。1200枚雷管原来也是放在周昌盛945主井的临时火工品仓库内，后姚某丙和徐某将这1200枚雷管寄存在铅坑煤矿公司的火工品仓库内。11、证人陈某乙的证言，证实其负责的945主井965水平矿上的火工品要向周昌盛申报，周昌盛再向永春铅坑煤矿有限公司申报领取并存放在945主井的临时火工仓库。挂靠井的火工品没有用完会还回945主井临时火工仓库。12、证人吴某的证言、辨认笔录及照片，证实2012年9月21日下午17时许，其走出945主井办公楼看见945主井临时火工品仓库门口停着一辆白色厢式货车，周昌盛和一个年轻男子从仓库中搬东西出来，一个中年男子在车上装车，货车司机当时站在旁边。其看老板周昌盛在搬东西，就主动走过去将周昌盛从炸药库中搬出来的箱子搬到厢式货车车厢内。箱子上面写的是“岩石膨化硝铵炸药”。其帮忙搬十几箱后，手被划破流血，就在一旁看。一会儿货车就开走了。其辨认出周昌盛、林庆兴、林开泽。13、证人林某乙的证言，证实其是永春铅坑煤矿公司仓库管理员，管理仓库内火工品的出入库登记管理。907矿井的火工品都是陈某丙来领取。其核对了部分陈某丙领走的部分雷管。14、证人姚某丁的证言，证实温某某是907主井920水平的股东之一。2012年6月至9月22日期间，920水平都是其到陈某丙那领取火工品，每次其都要在领出的登记账本上签名。920水平共在陈某丙那领取过炸药21次，共391箱；电雷管21次，共15600枚。15、证人陈某丙的证言、辨认笔录及照片，证实其是907主井矿长。2012年6月至9月22日期间，920水平都是姚某丁来领取火工品，每次都要在领出的登记账本上签名，共领取炸药21次，共391箱；电雷管21次，15600枚。906水平罗志铭也在其这里领取火工。每次领取的炸药、电雷管上面都有相应的编号，其都有如实登记并由其在保管。经其核对，侦查机关从黄某甲处提取王彬矿上尚未用完的电雷管十八盒，16盒系来自920水平温某某、姚某丁的煤矿，2盒来自906水平罗志铭的煤矿。其辨认出上诉人罗志铭。16、证人邱某甲的证言，证实其和邱某乙、邓某乙、苏某、林某丙是鲤坑煤矿的股东，其平时都侧重于经营自己的服装店，没有到煤矿上去管理。王彬是林某丙雇佣来的，担任煤矿矿长，负责管理煤矿。其不清楚王彬向他人购买火工品一事。2012年9月，鲤坑煤矿召开一次股东会议，当时是因为王彬到煤矿担任矿长，开会是要各个股东和王彬认识一下，介绍王彬认识后就散会了。鲤坑煤矿自2012年5月被责令停产后，就没产煤，这一阶段，由王彬全权负责管理煤矿的一切事务，他本人就有批钱的权力，只要告诉出纳出帐就行，不需要其他人审批。17、证人邱某乙、邓某乙、苏某、林某丙的证言，证实的内容与邱某甲证言基本一致。18、提取笔录，证实从黄某甲处提取王彬矿上尚未用完的电雷管十八盒。19、扣押物品清单，证实从周某处（周昌盛矿上工作人员）扣押岩石膨化硝铵炸药74箱；从张家发处扣押汽车行驶记录一张；从林某乙处（铅坑煤矿仓管员）扣押民爆物品出入库情况一份，福建省爆破作业现场工作情况记录本二本；从陈某丙处扣押920水平火工品领出登记簿二本；从周某处扣押膨化硝铵炸药二箱；从姚某丁处扣押907井920水平姚某丁分配火工品情况登记本一本；从姚某丙处扣押945井火工品账簿二本、981水平领取火工品账簿二本、945井发放火工品账簿二本；从陈某乙处扣押965水平火工品账簿一本、965水品火工品发放账簿一本、班组火工品使用账簿一本；从徐某处扣押采矿许可证等六证；从姚东山处扣押大众ｐｏｌｏ小轿车一部；从陈某丙处扣押ＡＢＣ号登记簿三本；从徐某处扣押铅坑公司945主井981水平姚某丙、徐某二人寄存在西萍火工站的1200枚电雷管；从林庆兴处扣押人民币13万、一辆东南牌小轿车；从赖宏欲处扣押手机、手包、银行卡、身份证、手表等物品（已发还）及一辆天津一汽威志小轿车；从罗志铭处扣押手机一部。20、上诉人罗志铭从陈某丙处领取电雷管的记录单，证实从王彬矿上提取的18盒电雷管其中一盒编号为Ｙ302Ｃ2011110294197的电雷管就是该张记录单上登记为3011029419400-799（400发）中的100发（1盒）。另一盒编号为Ｙ302Ｃ2011201043462的电雷管就是该张记录单上登记为3020104346200-299（100发）的电雷管。21、福建省高速公路车辆通行费票据三张，证实上诉人张家发由下洋入高速，2012年9月19日00：35从高陂出高速时车身重量为5.594吨，后从高陂入高速并于2012年9月19日06：23从下洋出高速时车身重量为3.713吨，两次称重相差1.881吨。22、上诉人张家发提供的其2012年汽车行驶记录（9月份）单据一张，证实其2012年9月18日晚帮原审被告人林庆兴运送火工品的情况。23、旅馆国内旅客入住详细查询结果，证实原审被告人林庆兴2012年9月19日4时4分入住永定县新正昌宾馆。24、监控截图，证实闽Ｃ×××××车辆（张家发）图片2012年9月21日22：41进入永春县曲斗卡口，2012年9月22日14：21闽Ｃ×××××（林开泽）离开永春县曲斗卡口。25、下洋地磅车皮过磅单，证实闽Ｃ×××××车辆于2012年9月24日过磅皮重3.14吨。26、暂扣单据、民爆物品寄存收据，证实从周某处（周昌盛矿上工作人员）暂扣铅坑矿945井炸药74箱，并予以寄存。27、福建天湖山能源有限公司的证明，证实上诉人张家发经营闽Ｃ×××××小货车，2012年9月1日前长期为该矿运输矿用材料。28、采矿许可证、企业法人营业执照、煤炭生产许可证、安全生产许可证、煤矿矿长资格证、煤矿主要负责人证书，证实铅坑煤矿945、907主井有合法生产资质，920水平（温某某）、906水平（罗志铭）系907主井下的挂靠井，永定鲤坑煤矿（王彬）采矿许可证2012年8月28日已过期，2013年8月23日续办到采矿许可证。29、铅坑公司购买电雷管数清单，证实铅坑公司经公安机关批准于2012年6月22、23、24、25、26日，2012年7月26、27、28日分别购买的电雷管数及其编号。30、寄存条一份，证实徐某在铅坑945井寄存雷管1200发。31、爆炸物品出库明细表，证实在王彬矿上扣押的18盒电雷管在永春铅坑煤矿的爆炸物品出库明细表上能够分别找到对应编号。32、工作说明二份，福建省海峡科化股份有限公司证实所卖的炸药系岩石膨化硝铵炸药；福建省民爆化工股份有限公司永春分公司证实工业电雷管性质为秒延期电雷管（金属壳、铁脚线）。33、工作说明，证实永春县公安局于2012年10月16日在王彬矿上扣押18盒共计1800枚电雷管，经对电雷管上的条形码进行核对，该18盒电雷管均系永春县铅坑煤矿下属907主井920水平、906水平所有（其中2盒属于罗志铭906水平矿）；920负责人姚某丁在逃；135××××3009手机号码为上诉人钟继鹏所使用；156××××8718手机号码为上诉人赖宏欲所使用。34、上诉人周昌盛的供述、辨认笔录及照片，证实2012年9月21日14时许，林庆兴打电话问其是否有炸药、电雷管可以卖给他。其回答有80箱炸药、50盒电雷管（每盒装100发），每箱炸药、每盒电雷管价格都是人民币580元。当天16时许，林庆兴和他儿子开一部小轿车到永春县铅坑煤矿945井的洞口，后面跟着一部张家发驾驶的“江淮”牌箱式中型货车。其和林庆兴、林庆兴的儿子、张家发等4人将铅坑煤矿945井临时发放仓库内的80箱炸药、50盒电雷管搬到张家发开来的货车上。后林庆兴将钱款人民币75400元付给其。945井的技术人员吴某有主动过来帮忙，吴某不知道其卖火工品给林庆兴一事，也不认识林庆兴父子。其所出卖的这批火工品是通过合法手续审批得来的，每箱炸药进价人民币300元，每枚雷管进价人民币3元，这批火工品共进价人民币39000元，这次其共赚得人民币36400元。其辨认出林庆兴、林开泽、张家发；辨认出945井临时火工品仓库。35、上诉人张家发的供述、辨认笔录及照片，证实第一起：2012年9年18日16时许，林庆兴叫其帮忙运输火工品到龙岩，其说运费每公里人民币6.5元，林庆兴答应。18时许，其按林庆兴说的地点来到下洋往南湖路口的第一个地磅边路段等林庆兴及那些要运走的火工品。一会儿，林庆兴骑一辆摩托车，他儿子林开泽开一辆银灰色“ＲＡＶ4”丰田吉普车，后面跟着一辆柳州五菱的银灰色面包车。后他们就往其车厢上装火工品，至少有80箱，总净重量大约有2.4吨，还有一编织袋的电雷管被其放在车驾驶室的后座上。20时许，其开自己的厢式货车，林庆兴跟他儿子开那辆银灰色丰田吉普车在前面带路，从下洋高速路口上高速往永定方向开。次日0时35分，其在永定高陂高速出口下，又往永定县城方向开了一公里多停了下来，那里已经有一辆小轿车在等，车上有两个人，林庆兴上前与他们交谈，后从其车里卸10箱炸药给那两人。接着其继续往永定县城方向开了一段路后，因林庆兴也不知怎么走，他就打电话叫人来接他，两个中年男子开一辆小车把其几人带到一个煤矿，煤矿上有五六个人，其又在这个煤矿卸60箱火工品及一些雷管。其车里剩下的火工品及雷管也被林庆兴装到他自己的那辆吉普车内。林庆兴父子就和其分开了。第二起：2012年9月21日下午1时许，林庆兴叫其帮他载一批火工品，其答应了。林庆兴就先给其人民币1000元。当天16时许，其驾驶那辆车牌为闽Ｃ×××××的厢式货车去等林庆兴，林庆兴和他儿子林开泽驾驶着一辆车牌为闽Ｃ×××××的黑色小轿车过来。他们到拱桥仔矿区周昌盛的煤矿仓库，周昌盛已经在那等了。其几个人一起动手将周昌盛煤矿仓库里存放的80箱炸药全部装到其的厢式货车上，林庆生要其跟在他们车子后面。17时20分许，其车子开到下洋高速路口时，永春县下洋煤炭协调办的工作人员将其的车子拦下来检查，问其载的是什么东西，其骗他们说是帮姚某戊运火工品到仓库存放。17时31分其从下洋高速路口上高速，当其行驶到泉三高速上京服务区前方路段时，其就接到下洋派出所民警的电话，叫其将车停在路边等候民警过去检查。其马上给林庆兴打电话，林庆兴要其继续行驶。18时30分许，其在泉三高速桃源出口下高速，林庆兴已经在高速出口等，其几人将其车上的火工品全部卸在一个石料场的空地上，其就先返回了。其辨认出王彬、周昌盛、林庆兴、林开泽；辨认出945井火工品仓库、南湖路口煤场路口。36、上诉人王彬的供述、辨认笔录及照片，证实2012年9月6日，鲤坑煤矿的五个股东在煤矿开会，其提出煤矿中一段巷道堵塞，清理巷道需要火工品。煤矿的安全员林金生接过话说之前有人来矿井问愿不愿意让他中包，并说可以供应火工品。五个股东均没有表态是否要购买。林金生就自己走到外面去打电话，打完进来跟其说一箱炸药和50枚雷管为一套，价格为人民币1500元。其就叫林金生让对方运一些火工品过来，并让林金生全权处理这件事情。9月18日晚，林庆兴有打一个电话给其晚上会拉60套的火工过去，要其把钱准备好。当晚11时许，林庆兴打电话给其说他到中抚了，他们的车是一辆白色的厢式货车，车牌是闽Ｃ×××××，其接完电话就到中抚去接他。当时林庆兴坐在那辆厢式货车的驾驶室里，还有一个驾驶员，旁边还有一辆越野车，车里有一个人。其直接把他们带到其的矿井边，其叫矿井的四个工人把车厢里的雷管和炸药全部搬下来放到矿车里，总共是60箱炸药和3000发雷管。其把人民币9万元交给林庆兴。鲤坑煤矿405井证件齐全，但采矿许可证于2012年8月27日到期，正在续办，所以没法通过正常渠道批火工。其辨认出林金生、林庆兴、张家发。37、上诉人林金生的供述、辨认笔录及照片，证实2012年9月上旬的一天，永定县鲤坑煤矿的五个股东在煤矿的工棚里，副矿长王彬说煤矿中一段巷道堵塞，清理巷道需要火工品。他们五人均没有表态，其就接过话说之前有人来矿井问愿不愿意让他中包，并说对方可以提供火工品，其有留对方的手机号码。其说的时候五个股东已经走出去，应该是没有听见，也没有对其说的话作任何表示。其就自己打电话给林庆兴，王彬当时就在其身边，其在电话中跟林庆兴商定一箱炸药和50枚雷管为一套，一套的价格为人民币1500元。王彬当时有接过电话跟对方讲了一会，具体内容其没注意听。当天下午，其就请假回家。到9月21日左右，其回到煤矿上，王彬跟其说林庆兴的火工品已经运过来了，总共是炸药60箱，雷管3000发，并跟其讲这些炸药已经运到矿井里面，由其负责保管。因是其煤矿的安全员，矿里面如果没生产，其也没工资，所以其就介绍王彬去找林庆兴买火工，其把电话号码给王彬，由王彬负责和林庆兴联系。其辨认出林庆兴。38、上诉人钟继鹏的供述、辨认笔录及照片，证实2012年9月初的一天，林庆兴来到其工棚说能弄到火工品，但一箱炸药和50发雷管要人民币2000元，其就答应并互留电话。2012年9月中旬的一天，赖宏欲到其工棚说他已没有火工品，就和林庆兴联系了，双方将价格谈定为一套火工品的价格为人民币2000元。2012年9月21日下午，林庆兴打电话给其说已准备好火工品，晚上会运到永定县，叫其准备好钱等着接货。22日凌晨，其骑摩托车、赖宏欲驾驶那部银灰色丰田牌小轿车到高陂高速出口等林庆兴，林庆兴的儿子驾驶一辆黑色东南品牌菱帅小轿车在前，林庆兴坐的白色厢式货车在后先后出高速。其和赖宏欲就将林庆兴他们领到高陂高速出口附近的一个空地上，林庆兴将白色厢式货车后厢中的一部分火工品搬到赖宏欲的丰田牌轿车上，赖宏欲装好车后就驾车离开了。后其带他们到其的煤矿卸货，由于路很难走，其就将15箱炸药和750枚电雷管卸在路旁的一片苦竹林旁。其总共要支付给林庆兴人民币30000元，当时只拿给他人民币6000元。那些雷管和炸药均在其煤矿上用掉了，其有3个黑煤窑，均没有证件。其辨认出赖宏欲、林庆兴、林开泽。39、上诉人赖宏欲的供述、辨认笔录及照片，证实其有四个黑煤窑因没有生产许可证，无法向有关部门申请火工品。2012年9月中旬，其经钟继鹏介绍知道林庆兴有火工品来源，其就通过钟继鹏向林庆兴求购火工品，林庆兴答应卖给其20套火工品，每套价格人民币2000元。2012年9月18日下午，林庆兴和钟继鹏都打电话给其说火工品有了，叫其准备好钱。19日凌晨0时许，林庆兴和钟继鹏又都打电话告诉其火工品已经快到永定县高陂高速出口，叫其带上钱过去接货。其就驾驶一部银灰色的丰田牌威驰小轿车到永定县高陂高速出口，当时钟继鹏骑一辆摩托车也到了。十分钟后，林庆兴的儿子驾驶一部黑色丰田牌ＲＡＶ4越野车在前面，林庆兴坐在一部白色厢式货车的副驾驶座位上跟在后面。其、林庆兴及货车驾驶员三人将货车后厢的10箱炸药搬到其的轿车上，林庆兴说另外10箱炸药放在底下不好拿，等下将货车后厢中靠上面的火工品卸给别人后再拿给其，配套的1000枚电雷管下次再给其。其就先拿给他人民币15000元后就回其的煤矿将车上10箱炸药搬进煤矿内。过了一个小时，林庆兴打电话叫其到永定县坎市镇圆盘载走了10箱炸药。2012年9月20日，其又向林庆兴订购15套火工品。21日晚，其驾驶一部银灰色丰田牌威驰小轿车到永定县高陂高速出口等林庆兴准备接货，其到达的时候，钟继鹏已骑一辆摩托车先到了。一会儿，林庆兴的儿子驾驶一辆黑色东南品牌菱帅小轿车在前面，林庆兴坐在白色厢式货车的副驾驶座上跟在后面。林庆兴从白色厢式货车后厢中将15箱炸药和750枚电雷管搬到其的丰田牌轿车上。22日凌晨3时许，林庆兴将欠其的那1000枚电雷管给其，其付给林庆兴人民币55000元货款。其一共向林庆兴购买35套火工品（35箱炸药及1750枚电雷管），共支付给林庆兴货款计人民币70000元。这些火工品都用于生产开采，已全部用完。其辨认出钟继鹏、林开泽、林庆兴。40、上诉人罗志铭的供述、辨认笔录、照片及同步录音录像，证实2012年7月份的一天，温某某打电话给其说他920水平开采时打进尺要用的火工品不够，叫其借些火工品给他。8月中旬的一天23时许，温某某到其的906水平工棚宿舍向其拿走2盒电雷管（每盒电雷管是100枚）。又过几天，其先后从907主井矿长陈某丙处领取两次炸药，一次30箱，另一次20箱，后其就打电话给温某某说火工品已领取，由温某某过来载走。当时温某某跟其说等他下个月920水平的火工品批下来后，再把这50箱炸药及2盒电雷管一同还给其。2012年9月中旬的一天晚上，温某某来其906水平工棚宿舍跟其说他的920水平火工品还是不够用，没有办法将之前向其借的50箱炸药及2盒雷管还给其，并说以每箱炸药人民币300元，每盒雷管人民币320元的价格支付给其，该批火工品货款总计人民币15640元。隔几天，温某某就到其906水平工棚宿舍将人民币15640元拿给其，这些钱其用来付给陈某丙作为火工品货款。其向物资公司购买的每箱炸药价格人民币300元，每盒电雷管价格人民币320元。其知道私自买卖火工品是违法的。其辨认出同案人温某某。41、原审被告人林庆兴供称，2012年9月中旬，其到龙岩市永定县坎市和抚市一带煤矿想承包矿井，认识了钟继鹏（手机号为135××××3009）、郑某甲（手机号为136××××4519）、王彬（手机号为150××××1356）及赖宏欲（手机号为156××××8718）。他们四个在坎市、抚市一带承包煤矿，都说煤矿有证，但火工品不够用，如果想合股，必须供应火工材料。第一起：2012年9月18日中午11时，其碰到温某某问他能不能转让一些火工品，他说有70箱炸药和3000发雷管，每箱炸药卖人民币550元，雷管每发人民币5元。其同意。当日16时许，其打电话给张家发，叫他帮其运一些火工品到龙岩，他说运火工一公里要人民币7.5元，其同意并叫张家发开他的闽Ｃ×××××白色厢式小货车和其到温某某家中载火工。其叫儿子林开泽开闽Ｃ×××××东南轿车送其到龙岩。林开泽到后，其四人把买来的火工品装到张家发的厢式货车里。张家发开车跟在林开泽开的轿车，在下洋上高速，到龙岩永定县高陂出高速。出高速前其打电话给赖宏欲，他开车在高速出口附近等其，双方见面后，其从货车里拿10箱炸药给他，他给其人民币7500元。后其又打电话给王彬，当时他叫了五、六个工人把张家发车上的60箱炸药和3000发雷管卸到他们的矿车里，后王彬拿人民币90000元给其。还剩下一些炸药也全部卖完，具体情况记不清了。卸完货其拿人民币1700元给张家发（在下洋时其已先拿人民币1000元给他）。第二起：2012年9月21日上午，郑某甲和赖宏欲打电话叫其送火工去龙岩。于是其就打电话给周昌盛，周昌盛说他现有炸药80箱，雷管50盒（每盒100发），炸药一箱、雷管一盒都是人民币580元，其就把人民币75400元交给周昌盛并和他约好当天下午去他的945井火工仓库载火工品。其就联系张家发载那些火工去龙岩，双方谈妥每公里的运价是人民币7.5元。其叫林开泽载其走在前面，张家发跟在后面，在下洋上高速，后因张家发在下洋上高速时被协调办的人查到，其叫他在桃源出高速，后其把张家发车上的80箱炸药和50盒雷管载到大田的一废弃石场（具体地点其不懂）卸下来，张家发就开车回永春了。其跑到路边拦一辆厢式货车把那些炸药和雷管载到龙岩市永定县，其卖给钟继鹏15箱炸药、750枚电雷管；卖给赖宏欲15箱炸药、1750枚电雷管。当晚钟继鹏有拿人民币6000元给其，赖宏欲将所有火工品的款项给其，具体多少钱其不记得了。他们走后，其又联系郑某甲，把厢式货车上的50箱炸药和25盒雷管卸到他们的矿车里。其两次总共付人民币3700元的运费给张家发。其辨认出上诉人周昌盛、张家发、王彬、钟继鹏、赖宏欲；还辨认出945火工品仓库、温某某家车库、南湖路口煤场。42、原审被告人林开泽的供述、辨认笔录及照片，证实第一起：2012年9月18日18时许，父亲林庆兴打电话叫其开车到曲斗菜市场边的一个水泥场地，那边有间装卷帘门的车库（温某某车库），父亲叫其把车倒进车库里边，倒好后父亲和两名中年男子以及开面包车的年轻男子进去车库搬东西，他们就把一箱箱炸药从车库里搬出来，其就帮忙把那些炸药装到后备箱。大约装三十二箱炸药其才关上后备厢，一名短头发中年男子还把两袋电雷管放在副驾驶座位那边。父亲带其和另一辆面包车往南湖那边走，闽Ｃ×××××的白色小货车停在那边，几人下车把其车和灰色面包车上炸药和雷管搬到小货车上，张家发在后车厢帮忙装运。父亲叫其开车带那辆小货车去永定，其就依父亲的指引开车。差不多21点左右，其在下洋上泉三高速。19日凌晨1点左右，其从高陂出口下高速，沿省道往坎市方向行驶，离高速出口两公里左右，一辆钨金色丰田轿车（赖宏欲）停在路边等，然后那辆轿车带父亲坐的货车驶进右边一条便道，其只是靠边停车等父亲出来。凌晨2点左右，在抚市那边有辆无牌越野车（王彬）带其几人到山上的一个矿井外，由三、四名矿工从货车上卸下六十箱炸药和两袋化肥袋电雷管装在四辆矿车上。父亲跟其说已经卸了10箱炸药给之前的那辆轿车。那时货车上还剩下十几箱炸药，其同父亲以及货车司机将剩下的炸药搬运到其车上的后车厢，张家发就先回下洋了。其同父亲将剩下的炸药载回抚市镇区时，父亲接到一个电话让他在路边等，其就停车等了两三分钟，之前载走10箱炸药的钨金色丰田轿车又出现了，并带其车从公路左侧拐进去十几公里才停下来，那时路边有一辆黑色越野车停在路边等。黑色越野车上下来一个人，跟其和父亲还有开钨金色丰田车的男子就从其车上卸下10箱炸药装进黑色越野车的后车厢。之后其和父亲还有开轿车的男子一起将其车上剩下的散装的炸药装进那辆钨金色丰田轿车（赖宏欲驾驶）的后车厢，一共装了5、6箱炸药，那辆轿车离开后，其就载父亲直接回下洋了。这次其和父亲一共载了炸药八十五、六箱，雷管两布袋去卖。第二起：2012年9月21日中午12时左右，父亲林庆兴过来叫其开小车载他去铅坑。张家发驾驶车牌为闽Ｃ×××××的白色厢式小货车跟在其后面。来到山上的一个空地，周昌盛和一名年轻男子在房间外等其三人。其和张家发帮周昌盛把一箱箱炸药搬出来装到闽Ｃ×××××小货车后车厢上，其搬了三十多箱炸药。装完后，其和父亲上车在前方带路，闽Ｃ×××××小货车就跟在其后头。父亲指示其上泉三高速往大田方向走，刚在高速拿到通行卡，父亲就接到一个电话，挂掉电话后父亲对其说高速出口处煤管站的工作人员在检查闽Ｃ×××××小货车。其就继续驱车往大田方向行驶一段时间，闽Ｃ×××××厢式小货车的车主打电话给父亲，父亲就叫其在永安桃源出口下高速。大约18时30分左右，其和父亲就在桃源出口下高速。在出口处，其等了6分钟左右，闽Ｃ×××××小货车才出高速。其依父亲的指示带小货车沿省道行驶，行驶15分钟左右，父亲就叫其从右前方的一条便道上去一座山。到山腰那边的一个空旷草地那边，其和父亲以及小货车司机就下车卸载那些炸药。卸完后，那小货车司机就开车先离开了。后面父亲如何处理这批爆炸物不太清楚。其辨认出上诉人周昌盛、张家发、钟继鹏；辨认出温某某车库、南湖路口、945火工品仓库、曲斗菜市场桥头。以上证据均经一审庭审质证，来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案定案依据，本院予以确认。关于上诉人周昌盛辩护人提出上诉人周昌盛出卖爆炸物的行为性质应认定为生产、生活所需，不应认定情节严重的辩护意见，经查，上诉人周昌盛非法买卖岩石膨化硝铵炸药1920公斤、雷管5000枚，主要流向上诉人赖宏欲、钟继鹏非法开设的煤窑，不能认定为用于合法生产，属于情节严重。该辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王彬及其辩护人认为协助抓获林金生构成立功的诉辩意见，经查，侦查机关针对每个上诉人、原审被告人出具的到案经过，证实林金生系被抓获归案，无证据证明王彬有立功情况。该诉辩意见无事实依据，不予采纳。关于上诉人张家发及其辩护人认为其构成自首以及为从犯的诉辩意见，经查，张家发系案发后被抓获归案，归案后虽能如实供述，但依法不能构成自首；上诉人张家发在明知是爆炸物品的情况下，仍积极非法实施运输行为并赚取运费，依法不能认定为从犯。该诉辩意见无理，不予采纳本院认为，原审被告人林庆兴、林开泽违反国家爆炸物管理法规，非法买卖、运输炸药3840公斤、雷管8000枚，情节严重，其行为均已构成非法买卖、运输爆炸物罪。上诉人张家发违反国家爆炸物管理法规，擅自运输炸药3840公斤、雷管8000枚，情节严重，其行为已构成非法运输爆炸物罪。上诉人周昌盛、王彬、林金生、钟继鹏、赖宏欲、罗志铭违反国家爆炸物管理法规，擅自买卖爆炸物，其中上诉人周昌盛非法买卖炸药1920公斤、雷管5000枚；上诉人王彬非法买卖炸药1440公斤、雷管3000枚；上诉人林金生介绍非法买卖炸药1440公斤、雷管3000枚；上诉人赖宏欲非法买卖炸药840公斤、雷管1750枚；上诉人钟继鹏非法买卖炸药360公斤、雷管750枚；上诉人罗志铭非法买卖炸药1200公斤、雷管200枚，其行为均已构成非法买卖爆炸物罪，上诉人周昌盛、赖宏欲、钟继鹏均属情节严重。在共同买卖、运输爆炸物犯罪中，原审被告人林庆兴联系卖家、买家，买进卖出，且从中获取巨额非法利益，是主犯；原审被告人林开泽受原审被告人林庆兴的指使，在明知是爆炸物品的情况下，帮助非法实施运输、协助出卖的行为，是从犯，依法予以减轻处罚。在共同买卖爆炸物犯罪中，上诉人王彬自主实施购买爆炸物，是主犯；上诉人林金生明知其所在矿井的安全生产许可证过期，仍然介绍林庆兴向王彬贩卖火工用品，所起作用较小，且未从中牟利，是从犯，依法予以减轻处罚。上诉人王彬、林金生在采矿许可证续办期间将非法买来的爆炸物用于煤矿生产整改活动，一审审理期间，采矿许可证已经依法续办完毕，依法可不认定为情节严重。上诉人罗志铭将爆炸物非法出借给同样从事合法生产的温某某，后按成本收回，其转让爆炸物主要流到王彬所在矿区，用于生产整改，依法可不认定为情节严重。上诉人王彬、罗志铭、林金生及其辩护人该诉辩意见合理部分，予以采纳。原审被告人林庆兴系公安机关电话通知到案，上诉人周昌盛系主动投案，二人到案后能如实供述其主要犯罪事实，可认定为自首，依法予以从轻处罚。在一审审理中，原审被告人林庆兴的家属为其缴纳违法所得人民币40000元，上诉人周昌盛的家属为其缴纳违法所得人民币36400元，上诉人张家发的家属为其缴纳违法所得人民币3700元。可视为原审被告人林庆兴、上诉人周昌盛、张家发有悔罪表现。上述九名上诉人、原审被告人归案后均认罪态度好，均予以酌情从轻处罚。鉴于现有的证据显示本案所非法买卖的爆炸物未流散社会，未造成其他的社会危害，对九上诉人、原审被告人均酌情予以从轻处罚。上诉人周昌盛、张家发、赖宏欲、钟继鹏及其辩护人提出认罪态度好、原判量刑偏重的诉辩意见，经查，原判对上述从轻情节已作考虑，量刑并无不当，诉辩理由均不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。对上诉人周昌盛、张家发、赖宏欲、钟继鹏、原审被告人林庆兴、林开泽量刑适当。但对上诉人王彬、罗志铭、林金生量刑偏重。原判对侦查机关扣押的爆炸物、财物未作具体处理，依法予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项、第二款、第二条第（一）项、第九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持泉州市中级人民法院（2013）泉刑初字第112号刑事判决第一、二、四、五、六、九、十项，即对被告人林庆兴、周昌盛、张家发、赖宏欲、钟继鹏、林开泽定罪量刑以及追缴违法所得的刑事判决。二、撤销泉州市中级人民法院（2013）泉刑初字第112号刑事判决第三、七、八、十一项，即对被告人王彬、罗志铭、林金生定罪处刑以及扣押爆炸物处置的刑事判决。三、上诉人王彬犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月15日起至2019年10月14日止。）四、上诉人罗志铭犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月26日起至2017年12月25日止。）五、上诉人林金生犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月15日起至2015年10月14日止。）六、扣押在案的涉案爆炸物依法予以没收；扣押在案的东南小轿车一部（林庆兴处扣押）、手机一部（罗志铭处扣押）依法予以没收，上缴国库；扣押在案的人民币130000元（林庆兴处扣押）、天津一汽威志小轿车一部（赖宏欲处扣押）、大众ｐｏｌｏ小轿车一部（姚东山处扣押）依法返还给被扣押人。本判决为终审判决审判长陈建强审判员王光生审判员李风林二〇一四年四月十一日书记员吴南回

被告人袁某某犯抢劫罪一审刑事判决书湖南省宁乡县人民法院刑事判决书（2016）湘0124刑初256号：宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2016）259号起诉书指控被告人袁某某犯抢劫罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，发现不宜适用简易程序，转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁乡县人民检察院指派代理检察员王少军、书记员胡予馨出庭支持公诉。被告人袁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年2月25日凌晨，被告人袁某某窜至宁乡县玉潭镇八一路建设银行外，尾随被害人曾某某并趁其在银行ＡＴＭ机存钱时，蒙面持刀以暴力、胁迫的方式抢劫被害人曾某某现金5500元，得手后被告人袁某某在逃离的过程中，被曾某某和易某某等人抓获。上述财物，已被被害人曾某某及巡防人员易某某当场追回，已由公安机关返还给被害人。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人常住人口信息和户籍证明、2016年2月25日凌晨三点，被害人曾某某、巡防队员易某某及宁乡县公安局玉潭派出所干警将被告人抓获的到案经过、现实表现证明、扣押决定书、扣押物品文件清单、收缴物品清单、被害人曾某某受伤情况的照片等书证；提取笔录、现场指认笔录、辨认笔录；现场勘验笔录；视听资料；法医学人体损伤程度鉴定书；证人易某某的证言；被害人曾某某的陈述；被告人袁某某的供述与辩解等证据在卷予以证明，足以认定本院认为，被告人袁某某以暴力、胁迫的方法抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。宁乡县人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人归案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。赃物已被追回，可酌情对被告人从轻处罚。宁乡县人民检察院对被告人袁某某判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人袁某某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（此款限被告人于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2019年8月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张丙岩人民陪审员叶雪辉人民陪审员彭爱平二０一六年六月十三日书记员林楚