莋某某合同诈骗一案一审判决书黑龙江省宾县人民法院刑事判决书（2016）黑0125刑初130号：黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑诉［2016］93号起诉书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院于2016年4月22日立案，依法组成合议庭，于2016年5月31日公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉，被害人张某某、被告人王某某及其辩护人刘松到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省宾县人民检察院指控：被告人王某某在宾县宾西镇经营哈尔滨华行膨化食品有限公司。2015年9月4日，王某某在黑龙江吉庆蛋白油脂有限公司经理张某某（男，47岁）处以人民币3200元／吨价格订购大豆100吨，并约定9月25日给付货款。2015年9月8日，张某某为华行公司送去大豆51.32吨（价值人民币164224元），9月25日，张某某去索要货款时发现华行公司已拆除机器设备，王某某已经逃匿去向不明。经侦查，被告人王某某于2016年1月9日在山东省青岛市火车站被青岛铁路公安处抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃逸，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于被告人悔罪态度，建议判处王某某四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，如果退赔得到谅解，可以请合议庭酌情予以从轻处罚。被告人王某某对以上事实供认不讳，无辩解。对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人对定罪部分没有异议，就量刑部分，被告人无前科劣迹，系初犯，庭审中如实供述案件事实，认罪态度好，其家属能代替其赔偿被害人损失，恳请法院对其适用缓刑。经审理查明，被告人王某某在宾县宾西镇经营哈尔滨华行膨化食品有限公司（以下简称华行公司）。2015年9月4日，王某某在黑龙江吉庆蛋白油脂有限公司（以下简称吉庆公司）经理张某某（男，47岁）处以人民币3200元／吨价格订购大豆100吨。2015年9月8日，张某某为华行公司送去价值人民币164224元大豆51.32吨。9月25日，张某某去索要货款时发现华行公司已拆除机器设备，王某某已经逃匿不知去向。被告人王某某于2016年1月9日在山东省青岛市火车站被青岛铁路公安处抓获。案后，被告人王某某家属主动退赔张某某经济损失164224元，张某某对王某某表示谅解。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、宾县公安局案件来源、到案经过：案发情况及被告人王某某到案情况。2、借据：2015年4月1日，王某某经营的华行公司欠吉庆公司大豆款110万元。2015年9月16日，王某某欠吉庆公司大豆款16.4224万元。3、黑龙江吉庆大豆蛋白油脂有限公司预收账款明细：2015年9月8日销售给王某某大豆价款164224元。4、哈尔滨华行膨化食品有限公司往来明细：2014年9月1日至2015年3月1日，华行公司共欠吉庆公司货款1100003.48元。5、被告人王某某的户籍证明及现实表现：被告人王某某已达刑事责任年龄；无前科劣迹。6、哈尔滨华行膨化食品有限公司营业执照：该公司法定代表人为王某某。7、哈尔滨华行膨化食品有限公司原料明细（吉庆）：华行公司在吉庆公司进货，2015年9月9日进货大豆51.32吨，价值164224元，同时证明2013至2015年拖欠吉庆公司货款1264224元。8、哈尔滨华行膨化食品有限公司在哈尔滨宾洲村镇银行开立基本存款账户：哈尔滨宾洲村镇银行账户6212288801700077281余额为0；对公账户0163101220000035587余额为85.16元。9、增值税发票：2015年9月28日，华行膨化食品有限公司出售膨化大豆粉40吨给天津九州大地饲料有限公司，价值人民币139454元。10、哈尔滨华行膨化食品有限公司销售出库单：2015年9月16日，华行公司出售豆粉给北农大、鸡西两地。11、黑龙江吉庆大豆蛋白油脂有限公司大豆销售流程说明、大豆购销合同、情况说明：与王某某合作过程中，从未要求提供过资产证明及发票，有以往大豆购销合同为证。该公司自2013年9月与华行公司大豆购销经济业务，截止2015年7月，华行尚欠货款1100000元，有预收账款明细账为证。12、宾县公安局工作纪实：王某某自称在山东经营其他项目，经查，该合伙人为崔靖鹤，侦查人员与其通话，崔称：2015年曾经通过杨建华结识了王某某，三人曾合作在日照市租房开办大豆膨化公司并办理工商执照，王某某将宾县膨化公司拆除的一台旧膨化设备运往日照，安装在三人合伙的公司，但没有钱投资生产，三人的公司已经解散。13、哈尔滨宾洲村镇银行最高额个人担保借款合同：2015年6月16日王某某以哈尔滨华行膨化食品有限公司名义贷款600万元，借款用途为农资储备，以私有房产为抵押；同日，王某某妻子周影以私有房产为抵押，在该银行贷款410万元。14、证人谭某某的证言：我是黑龙江吉庆大豆蛋白油脂有限公司销售经理。2014年我公司开始向哈尔滨华行膨化食品有限公司供应大豆，分批签订合同，20日内免息，超过20日给货款的利息。到2015年3、4月份欠我们公司110万元，到了2015年8月份还欠我们货款也不给利息。2015年9月4日王某某来公司再次订100吨大豆，3200元每吨，按惯例签合同他不签，说让我们先送一车再签。2015年9月8日我公司送了51.31吨大豆，价值16.4224万元，我送的这车大豆，王某某接收的，让他出条，他就是不出，说把这批货销售出去再打条，在订这100吨大豆时说好9月25日前付这100吨大都款30万元。我们一直让他出条，他拖到9月16日才来我公司出条，还让我们送大豆，我到公司看办公室搬东西走了，我就没敢送。到了9月25日去要钱的时候，我发现王某某公司就剩几个老年人看院，工人都没了，王某某也找不到了，打电话也不接，我们才发现受骗了。除了欠这笔16万多的，他还欠110万元大豆款。15、证人张某某的证言：我给王某某的公司看了三个月的院子，我是从2015年9月18日开始干的，元旦前回来不干的。我去的时候公司的机器设备都没有了。给我开了一个月的工资，不开工资，没水、没电、没烧的，我就不干了。我去之前不知道有没有人租，我去以后没人来租或者买，来的人都是要账的，我们也不认识。16、证人周某某的证言：我是王某某前妻，2015年9月5日离婚的，最后一车在吉庆进的大豆是我检的斤，膨化成饲料卖了，卖给谁不知道。我们协议离婚，外债归他，孩子归我，没有家产。他把卖饲料收回的货款都还债了，还谁不知道。17、证人蔺某某的证言：2015年7月16日王某某借款15万元，出具欠条一张，至今未还。18、被害人张某某的陈述：我是黑龙江省吉庆大豆蛋白油脂有限公司总经理。2013年就开始和王某某合作，我们公司为他提供大豆原料，他用于生产膨化大豆粉。开始合作我们就一直是签合同，送货，陆续付款，按照合同日期，过了20天后在付不上款的，按照双方口头约定给月利息2.5分，我们公司的销售经理谭振龙负责这项业务。今年9月8日王某某又来我公司要求订大豆100吨，每吨3200元，送货后答应9月25日给货款30万元。9月8日给王某某送了51.32吨大豆，送完以后谭振龙让王某某签合同，王某某不签。9月16日王某某给我打了一张16.4224万元的借据，这次借条和以往不一样，没有加盖公章。直到今年9月25日我公司销售经理谭振龙和我汇报，发现王某某的公司已搬家，设备已拆除，人也跑了。然后我和谭振龙分别给王某某打电话催要货款，王某某总是说最近没有钱，让等着。要求和他见面，他不见面，一直拖到现在。他手机号139ＸＸＸＸＸＸＸＸ、153ＸＸＸＸＸＸＸＸ现在都不用了。19、被告人王某某的供述与辩解：我是宾西镇华行膨化食品有限公司总经理，我从2013年就和黑龙江吉庆大豆蛋白油脂有限公司合作。吉庆给我们公司提供大豆原料，我公司做膨化大豆做猪饲料。2015年4月1日出的110万的借据是我以前借他的钱，到那天算的账，结的利息，重新出的借据，并且从这天以后又结到2015年9月1日的利息没改这张借据。2015年9月16日出的16.4224万元的借据是我公司最后一次进吉庆公司大豆的货款。2015年9月4日我和张某某商量给我公司送100吨大豆，3200元每吨，约定9月25日还钱。2015年9月8日给我送了51.86吨大豆，欠货款16万多元。收到大豆后，我生产卖了，让我个人花了。9月25日时停产了，就有一个看门老头，设备拆了，我逃避债务去山东了，去考察市场了

李某某合同诈骗、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书山东省嘉祥县人民法院刑事判决书（2017）鲁0829刑初217号：嘉祥县人民检察院以嘉检公诉刑诉（2017）206号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员周生明出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人段咏、高奎到庭参加诉讼。嘉祥县人民检察院分别于2018年1月5日、2018年5月2日建议延期审理，2018年2月5日、2018年6月1日建议恢复审理。经山东省济宁市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结嘉祥县人民检察院指控：一、涉嫌合同诈骗罪2016年4月至11月间，被告人李某某以嘉祥县华强棉花经营有限责任公司（下称华强棉花公司）、山东华强粮食物流有限公司（下称华强粮食公司）、嘉祥汇海商贸有限公司（下称嘉祥汇海公司）、济宁久益农贸有限公司（下称济宁久益公司）等公司的名义，以棉花仓储、购销为由，在履行合同过程中，先后骗取厦门国贸集团股份有限公司（下称厦门国贸公司）、北京全国棉花交易市场集团有限公司（下称棉花交易市场公司）、中储棉花网络（北京）股份有限公司（下称中储棉花公司）、单县佳汇纺织有限公司（下称单县佳汇公司）、石河子市创锦棉业有限公司（下称石河子创锦公司）的棉花、货款，诈骗总价值人民币（币种下同）65013975.8元。分述如下：1、2016年4月30日，被告人李某某以华强棉花公司的名义与厦门国贸公司签订仓储保管合同，为厦门国贸公司储存棉花，并以嘉祥汇海公司的名义支付保证金1994216元。2016年6月4日至7月7日，厦门国贸公司在华强棉花公司储存细绒棉45批次共计1952.129吨，后被告人李某某将其中的1938.892吨棉花私自销售，获得货款后逃匿，造成厦门国贸公司经济损失22367415.62元。案发后，被告人李某某赔偿厦门国贸公司140万元及价值836160元的地产棉62.4吨。2、2016年9月1日，被告人李某某以华强棉花公司的名义与棉花交易市场公司签订合作协议书，为棉花交易市场公司储存棉花，并以济宁久益公司、山东祥泰棉业有限公司（下称山东祥泰公司）、山东永润棉业有限公司（下称山东永润公司）、济宁淇威棉麻有限公司（下称济宁淇威公司）的名义支付保证金13925419.61元。2016年9月以来，棉花交易市场公司在华强棉花公司储存细绒棉75批次共计3217.351吨，后被告人李某某将其中的3145.466吨棉花私自销售，获得货款后逃匿，造成棉花交易市场公司经济损失34284488.4元。3、2016年11月，被告人李某某以华强棉花公司的名义与中储棉花公司签订仓库合作协议书，为中储棉花公司储存棉花，并以济宁久益公司的名义支付保证金2364449.1元。2016年11月20日至12月4日，中储棉花公司在华强棉花公司储存细绒棉10批次共计380吨，后被告人李某某将其中的250.019吨棉花私自销售，获得货款后逃匿，造成中储棉花公司经济损失1442735.84元。4、2016年10月21日，被告人李某某以华强粮食公司的名义与石河子创锦公司签订棉花购销合同，向石河子创锦公司购买细绒棉295.18吨，价值4687458.4元。2016年11月4日至21日，石河子创锦公司将295.18吨细绒棉运至华强粮食公司，被告人李某某分5次支付230万元货款后逃匿，造成石河子创锦公司经济损失2387458.4元。5、2016年11月8日至11日，被告人李某某分别以嘉祥汇海公司、华强粮食公司、济宁久益公司的名义与单县佳汇公司签订3份棉花购销合同，向单县佳汇公司销售细绒棉554.75吨，价值8787454.8元。2016年11月9日至12月1日，被告人李某某收到单县佳汇公司支付的5462380元货款，将价值930502.5元的棉花发往单县佳汇公司后逃匿，造成单县佳汇公司经济损失4531877.5元。二、涉嫌虚开增值税专用发票罪2015年6月至12月间，被告人李某某以华强棉花公司、济宁市鲁鑫粮食经营有限公司（下称济宁鲁鑫公司）的名义，以向潍坊市瑞鼎纺织品有限公司（下称潍坊瑞鼎公司）、开封市喜扬化工产品销售有限公司（下称开封喜扬公司）、青岛帛隆纺织品有限公司（下称青岛帛隆公司）销售皮棉、玉米为由，为上述公司虚开增值税专用发票97张，税额合计1225365.4元。分述如下：1、2015年6月29日，被告人李某某以华强棉花公司的名义，以向潍坊瑞鼎公司销售皮棉为由，为该公司虚开增值税专用发票21张，税额合计266913.99元。2、2015年9月21日，被告人李某某以济宁鲁鑫公司的名义，以向开封喜扬公司销售玉米为由，为该公司虚开增值税专用发票32张，税额合计404155.84元。同年10月15日、10月17日，被告人李某某以济宁鲁鑫公司的名义，以向开封喜扬公司销售玉米为由，为该公司虚开增值税专用发票27张，税额合计339265.46元。3、2015年12月24日，被告人李某某以华强棉花公司的名义，以向青岛帛隆公司销售皮棉为由，为该公司虚开增值税专用发票17张，税额合计215030.11元。2016年12月23日，被告人李某某到公安机关投案。为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，多次骗取对方当事人财物，数额特别巨大；在没有真实货物交易的情况下，多次为他人虚开增值税专用发票，虚开税款数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百零五条第一、三款之规定，应当以合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任，数罪并罚。认定被告人李某某系自首。对于公诉机关指控其犯合同诈骗罪，被告人李某某对与厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司签订棉花仓储及购销合同，在履行合同过程中私自将涉案棉花销售的基本事实予以供述，对与石河子创锦公司、单县佳汇公司签订棉花购销合同，案发前未全部履行，拖欠石河子创锦公司货款和单县佳汇公司棉花的基本事实亦予以供述，但辩解其主观上没有骗取各被害公司财物的故意，亦没有获得货款后逃匿的行为，认为其私自销售被害公司棉花的行为构成侵占罪，拖欠石河子创锦公司货款和单县佳汇公司棉花的行为属于经济纠纷。对于公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪，被告人李某某对经他人介绍为潍坊瑞鼎公司、开封喜扬公司、青岛帛隆公司开具增值税专用发票的基本事实予以供述，供述其明知没有真实货物交易而为开封喜扬公司开具增值税专用发票，该行为构成虚开增值税专用发票罪，但辩解为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司开具增值税专用发票时，因疏忽大意没有向介绍人核实交易的真实性，应属于违法代开，不确定是否构成犯罪。被告人李某某还辩解其案发后主动投案，系自首。辩护人提出的主要辩护意见是：一、公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪证据不足。1、公诉机关指控的五起合同诈骗事实，均以被告人李某某获得货款后逃匿作为认定实施合同诈骗的行为方式，因厦门国贸公司报案，被告人李某某于2016年12月2日后暂时躲避，并非非法占有财物后逃匿，而是因产生害怕心理，同时为了整理、收集相关的合同资料以提交公安机关。2、被告人李某某不具有非法占有的目的，没有挥霍涉案资金，其不能将销售货款支付给各被害公司，属于民事违约行为。3、被告人李某某与石河子创锦公司和单县佳汇公司签订及履行合同均在厦门国贸公司华强库棉花被售卖案发前夕，李某某已不可能完全履行合同，但其没有诈骗意图，不能认定为合同诈骗，拖欠货物或货款属于民事违约行为。4、退一步讲，厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司将涉案棉花交由被告人李某某保管，李某某在保管期间将棉花变卖，客观上又不能将销售货款支付给被害公司，符合侵占罪的犯罪构成。二、公诉机关指控被告人李某某经他人介绍为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司虚开增值税专用发票事实不清、证据不足，李某某的行为属违法代开发票。三、被告人李某某案发后主动投案，如实供述基本事实，应认定为自首，李某某对罪名的辩解不影响自首的认定。经审理查明：一、合同诈骗的事实嘉祥县华强棉花公司于2002年成立，主要经营棉花及棉纺织品的收购、加工、销售、仓储，法定代表人为李某1。华强棉花公司建有棉花储存仓库，是中国储备棉管理总公司的收储仓库和全国棉花交易市场的交割（监管）仓库。自2014年以来，华强棉花公司实际由李某1之子即本案被告人李某某控制经营。2016年4月至11月间，被告人李某某以华强棉花公司的名义与厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司签订仓储保管合同或合作协议，为三公司储存棉花。期间，被告人李某某以嘉祥汇海、济宁久益等公司的名义，在隐瞒华强棉花公司（仓库）与嘉祥汇海、济宁久益等公司存在关联关系的情况下，与厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司签订代理拍储协议或棉花购销合同，以代理竞拍储备棉、棉花购销等方式，由厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司提供融资质押合作服务，通过全国棉花交易市场购买棉花，并将棉花存储在华强棉花公司仓库。此后，被告人李某某陆续将厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司存储在华强棉花公司仓库的棉花私自予以销售，造成厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司直接经济损失总计54355037.22元。分述如下：（一）2016年4月30日，嘉祥县华强棉花公司与厦门国贸公司签订仓储保管合同，为厦门国贸公司提供仓储服务，指定由被告人李某某代表华强棉花公司履行合同。同年5月16日，被告人李某某以其实际控制经营的嘉祥汇海公司的名义与厦门国贸公司通过传真方式签订代理拍储协议，由嘉祥汇海公司指定要购买的国储棉捆号，委托厦门国贸公司通过全国棉花交易市场平台代拍国储棉，嘉祥汇海公司按照约定的货款比例支付保证金，拍储后在约定期限内向厦门国贸公司付清货款并提货，付款提货之前棉花货权归厦门国贸公司，以厦门国贸公司名义存入仓库。同年5月20日至6月27日，厦门国贸公司按照嘉祥汇海公司指定的国储棉捆号，与中国储备棉管理总公司签订储备棉购销合同9批次计15份，购买储备棉2100余吨，所购棉花均系中国储备棉管理总公司此前即存储在华强棉花公司仓库内的储备棉。同年5月10日至6月12日，被告人李某某以嘉祥汇海公司的名义向厦门国贸公司支付保证金9次共计1994216元，作为厦门国贸公司代理嘉祥汇海公司竞拍国储棉的保证金。在签订和履行代理拍储协议过程中，被告人李某某向厦门国贸公司隐瞒了嘉祥汇海公司和华强棉花公司（仓库）均由其控制经营的事实。同年6月4日至7月7日，厦门国贸公司按照与华强棉花公司的保管合同在华强棉花公司仓库办理储存细绒棉45批次共计1952.129吨。同年7月前后，被告人李某某在未付货款未变更货权的情况下，未经厦门国贸公司同意，陆续将其中1938.892吨棉花予以销售，并采取将棉花空心码垛等方式应对厦门国贸公司工作人员查库。同年11月30日，厦门国贸公司查库人员发现库存棉花短少，12月1日，被告人李某某与其父李某1、其妻李某2、其母任某某出具承诺函，承诺分期赔偿厦门国贸公司经济损失，于同日向厦门国贸公司支付140万元，同时抵偿价值836160元的地产棉62.4吨，并约定次日再支付260万元。但次日厦门国贸公司人员即无法联系到被告人李某某，厦门国贸公司当日向公安机关报案。本案造成厦门国贸公司直接经济损失20131255.62元（棉花购入金额24361631.62元扣减保证金1994216元、货款1400000元、抵偿棉花价值836160元）。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、刑事报案书、授权委托书及证人赵某1的证言，证明厦门国贸公司员工赵某1于2016年12月2日报案至嘉祥县公安局纸坊派出所，同年12月5日报案至嘉祥县公安局经侦大队。（2）营业执照、法定代表人身份证明书，证明厦门国贸公司的企业信息。（3）仓储保管合同、入库单，证明2016年4月30日，厦门国贸公司与华强棉花公司签订棉花等纺织品仓储保管合同，保管期限自2016年4月30日至2017年12月31日，保管方指定联系人被告人李某某。2016年6月4日至7月7日，厦门国贸公司共向华强棉花公司入库新疆棉45批次、8370件，共计1952.129吨。（4）代理拍储协议，证明2016年5月16日，厦门国贸公司与嘉祥汇海公司签订代理拍储协议及协议的内容。（5）国家储备棉购销合同15份及出库单，证明厦门国贸公司通过全国棉花交易市场向中国储备棉管理总公司购买储备棉的数量、金额、捆号，及涉案棉花拍卖前即由中国储备棉管理总公司存储在华强棉花公司仓库。（6）厦门国贸公司华强库棉花损失一览表，证明厦门国贸公司存放在华强棉花公司中的棉花损失情况，合计1938.892吨，购入金额为24361631.62元。（7）厦门国贸公司出具的收到“嘉祥汇海商贸有限公司”委托代理拍储保证金一览表，证明2016年5月10日至6月12日，厦门国贸公司收到嘉祥汇海公司保证金9次，共计1994216元。（8）承诺函，证明2016年12月1日，被告人李某某及李某1、李某2、任某某向厦门国贸公司作出承诺，保证将挪用棉花全部归还，并自愿为华强棉花公司承担连带担保责任。2、证人证言（1）证人王某1、赵某1、朱某（均系厦门国贸公司工作人员）的证言及证人王某2（厦门国贸公司济南代办处经理）的自述材料，证明厦门国贸公司与华强棉花公司从2015年初就有业务联系。2016年6月以来，厦门国贸公司将中标的中国储备棉管理总公司拍卖的棉花在华强棉花公司共存放了45批次、8370件，合计1952.129吨。同年11月30日，朱某等人到华强棉花公司仓库查库时发现棉花码放异常，后王某2、王某1赶到华强库发现棉花空心码垛，棉花大批量短少，华强库负责人李某某承认将棉花私自卖掉，双方协商后，李某某同华强棉花公司法人代表李某1、李某2等人一起出具了承诺函，承诺归还货款，并于同年12月1日转款140万元，还用华强库内的62.4吨无批号的棉花作补偿，并答应第二天给260万元，但第二天就联系不上李某某了，遂到公安机关报案。至案发时，厦门国贸公司在华强库内剩余棉花13.237吨，共计损失1938.892吨棉花。《厦门国贸集团股份有限公司收到“嘉祥汇海商贸有限公司”委托代理拍储保证金一览表》中的保证金由嘉祥汇海公司转入厦门国贸公司，是谁安排转入的不清楚，是李某某介绍嘉祥汇海公司委托厦门国贸公司购买棉花。（2）证人王某3（华强粮食公司工作人员、嘉祥汇海公司法定代表人）的证言，证明嘉祥汇海公司是被告人李某某用王某3的名义注册成立的公司，由李某某控制运营。3、嘉祥县价格认定中心出具的价格认定结论书，证明被告人李某某抵偿给厦门国贸公司的62.4吨嘉祥本地皮棉，总价值836160元。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。（二）嘉祥华强棉花公司与棉花交易市场公司签订有《全国棉花交易市场与指定交割（监管）仓库合作协议书》，是棉花交易市场公司指定交割（监管）仓库，由被告人李某某作为业务负责人。2016年9月1日，华强棉花公司与棉花交易市场公司签订当年度合作协议书，继续提供仓储服务。同年7月21日，被告人李某某以济宁久益公司的名义与棉花交易市场公司的子公司交易市场电子商务公司签订国家储备棉代理购买合作协议，由交易市场电子商务公司提供融资购买国储棉，济宁久益公司在交易市场交易系统自主竞卖，支付竞卖保证金，由交易市场电子商务公司与中储棉管理总公司签订储备棉购销合同，并支付全部货款。济宁久益公司在规定期限内向交易市场电子商务公司付清货款并提货，付款提货之前棉花货权归交易市场电子商务公司，存入交易市场指定交割（监管）仓库。同年7月，交易市场电子商务公司通过全国棉花交易市场平台代拍国储棉18批次共计820.694吨。2016年8月10日、8月12日、8月23日、9月2日，被告人李某某以济宁淇威公司的名义，通过棉花交易市场公司交易平台，分别竞拍国家储备棉8批次共计342.501吨、5批次共计214.277吨、5批次共计213.463吨、10批次共计427.68吨。与上述竞拍批次相对应，同年8月15日、8月17日、8月29日、9月8日，被告人李某某以济宁淇威公司的名义与棉花交易市场公司签订棉花购销合同，济宁淇威公司支付保证金，由棉花交易市场公司提供融资质押合作服务，向中储棉管理总公司支付全部货款，棉花货权转为棉花交易市场公司所有。2016年9月23日，被告人李某某以山东永润公司的名义，通过棉花交易市场公司交易平台竞拍国家储备棉5批次共计213.822吨。同年9月27日，被告人李某某以山东永润公司的名义与棉花交易市场公司签订棉花购销合同，山东永润公司支付保证金，由棉花交易市场公司提供融资质押合作服务，代山东永润公司向中储棉管理总公司支付全部货款，棉花货权转为棉花交易市场公司所有。2016年9月27日，被告人李某某以山东祥泰公司的名义，与棉花交易市场公司、中国工商银行股份有限公司北京金融街支行签订商品融资质押监管协议，约定将山东祥泰公司竞拍购买的国储棉14批次共计597.604吨质押给工商银行，交由棉花交易市场公司存储监管，实际由工商银行向山东祥泰公司提供融资质押服务，棉花交易市场公司在监管期间向工商银行承担连带担保责任。2016年11月24日，被告人李某某以山东祥泰公司的名义，与棉花交易市场公司签订棉花购销合同，以出售山东祥泰公司竞拍购买的8批次共计344.723吨国储棉的形式，实际由棉花交易市场公司提供融资质押服务，货权转为棉花交易市场公司所有。按照相关协议、合同的约定，被告人李某某以济宁久益公司、山东祥泰公司、山东永润公司、济宁淇威公司的名义，向棉花交易市场公司支付保证金（首付款）共计13925419.61元。上述济宁久益公司、济宁淇威公司、山东永润公司、山东祥泰公司所竞拍购买的国储棉，均系中国储备棉管理总公司此前即存储在华强棉花公司仓库内的储备棉。在签订、履行相关代理购买合作协议、商品融资质押监管协议和棉花购销合同过程中，被告人李某某违反了《全国棉花交易市场与指定交割监管仓库合作协议书》和相关代理购买合作协议、融资质押协议的约定，隐瞒了华强棉花公司（棉花仓库）与济宁久益公司、济宁淇威公司、山东永润公司、山东祥泰公司的实际关联关系。2016年7月至10月间，被告人李某某在未变更棉花货权、未经棉花交易市场公司同意的情况下，将上述棉花中的3131.826吨以嘉祥汇海公司、济宁久益公司、嘉祥焦城棉花公司、华强粮食公司的名义销售给其他公司或个人。此外，被告人李某某还将华强棉花公司仓库内存放的太康县万利源棉业有限公司出售给棉花交易市场公司的13.62吨棉花私自销售。上述3145.446吨棉花被私自销售，造成棉花交易市场公司直接经济损失32781045.76元（棉花购入金额46706465.37元扣减保证金13925419.61元）。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）刑事报案材料，证明2016年12月2日，棉花交易市场公司工作人员前往华强棉花公司查库，同年12月4日向嘉祥县公安局报案。（2）《全国棉花交易市场与指定交割（监管）仓库合作协议书》、保证函、公司股东会决议（附2015／2016年度国家储备棉轮出交易办法、实施细则），证明2016年9月1日，华强棉花公司与棉花交易市场公司签订协议书，是棉花交易市场公司指定交割（监管）仓库。合作协议书第二十一条第十项约定：乙方即华强棉花公司承诺，签署协议时已将与其有关联关系的所有企业名单报甲方即棉花交易市场公司备案。未获甲方书面同意，乙方擅自接受与其存在关联关系并参与甲方业务的企业存储商品的，视为乙方严重违约。（3）全国棉花交易市场华强库棉花损失一览表（附中国储备棉管理总公司储备棉出库单、棉花购销合同、情况说明），证明棉花交易市场公司存放在华强棉花公司的棉花损失合计13638件、3145.446吨，购入金额46706465.37元。（4）全国棉花交易市场所收华强库涉案棉花首付款（保证金）一览表，证明棉花交易市场公司收到山东祥泰公司、山东永润公司、济宁淇威公司、济宁久益公司保证金19次，共计13925419.61元。（5）全国棉花交易市场交易商入市协议书、入市登记表及山东永润公司、山东祥泰公司、济宁淇威公司的营业执照，证明山东永润公司、山东祥泰公司、济宁淇威公司具有在全国棉花交易市场的交易资格。（6）全国棉花交易市场关于华强库案件所涉业务相关情况的说明、国储棉代理购买合作协议、全国棉花交易市场资金服务申请表、融资需求申请书、资金业务审批表、质押申请单、出质通知书、三方商品融资质押监管协议，证明济宁久益公司、山东永润公司、山东祥泰公司、济宁淇威公司与棉花交易市场公司的融资质押合作模式。其中，济宁久益公司与棉花交易市场公司的子公司交易市场电子商务公司签订的国家储备棉代理购买合作协议第四条第一项约定：储备棉放在交易市场未认可的仓库内，或久益公司与储备棉承储仓库之间存在关联关系但未向交易市场报备时，交易市场有权拒绝提供融资服务；全国棉花交易市场资金服务申请表记载，查询交易商与华强仓库无关联关系，在业务受理中也未发现交易商与仓库存在关联关系。2、证人证言（1）证人李某3的证言，证明棉花交易市场公司与华强棉花公司自2012年起开始合作。2016年，棉花交易市场公司与华强棉花公司签订仓储保管协议，在华强棉花公司存储棉花，一部分棉花是棉花交易市场公司及子公司中标购买的国储棉，另一部分是山东祥泰公司等公司中标购买的国储棉，因为资金问题借贷银行资金，把棉花质押给银行，与银行及棉花交易市场公司签订三方监管协议，银行委托棉花交易市场公司进行监管。2016年12月2日，棉花交易市场公司工作人员到华强棉花公司进行查验，李某1和被告人李某某等人失去联系，次日听说厦门国贸公司储存在华强棉花公司的棉花已被私自售卖，遂到公安机关报案。《全国棉花交易市场所收华强库涉案棉花首付款（保证金）一览表》是棉花交易市场公司财务部门统计的。该部分保证金是对应存放在华强棉花公司被私自卖掉的棉花所收取的，由山东祥泰公司、山东永润公司、济宁淇威公司、济宁久益公司转入，但不清楚是谁安排转入的。保证金的含义是，山东祥泰等公司竞拍国储棉资金不足，先交部分保证金，余款由棉花交易市场公司补足后交中国储备棉管理总公司，棉花被质押给棉花交易市场公司或者其子公司。（2）证人杜某1（山东永润公司法定代表人）、杜某某（山东祥泰公司法定代表人）、孙某某（嘉祥鲁旗棉业有限公司法定代表人）的证言，证明被告人李某某支付代拍手续费，借用山东永润公司、山东祥泰公司的名义从全国棉花交易市场竞拍棉花。（3）证人蔡某（华强粮食公司工作人员）的证言，证明被告人李某某借用蔡某的身份证注册成立济宁淇威公司，实际由李某某控制经营。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。（三）2016年11月，华强棉花公司与中储棉花公司签订仓库合作协议书，为中储棉花公司提供仓储服务。同期，被告人李某某以济宁久益公司的名义与中储棉花公司联系合作，约定由中储棉花公司提供配资采购服务，从中棉集团廊坊储运有限公司购买棉花15批次共计638.71吨，并推荐把棉花存放在华强棉花公司仓库。同年11月18日，被告人李某某以济宁久益公司的名义支付保证金2364449.1元，中储棉花公司向中棉集团廊坊储运有限公司代付全部货款，在济宁久益公司付清货款及相关费用前棉花货权归中储棉花公司。2016年11月20日至12月4日，中储棉花公司陆续将细绒棉10批次共计380吨运输至华强棉花公司仓库。期间，被告人李某某在未变更货权、未取得中储棉花公司同意的情况下，将其中250.019吨棉花私自销售，造成中储棉花公司直接经济损失1442735.84元（棉花购入金额3807184.94元扣减保证金2364449.1元）。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）立案调查申请，证明2016年12月5日，中储棉花公司工作人员在华强棉花公司仓库发现棉花短少，遂向公安机关报案。（2）营业执照，证明中储棉花公司的企业信息。（3）中储棉花公司出具的情况说明、购销合同、棉花买卖合同，证明中储棉花公司从中棉集团廊坊储运有限公司购买棉花，并以购销合同的形式向济宁久益公司提供融资合作。（4）《中储棉花网络（北京）股份有限公司合作仓库合作协议》，证明中储棉花公司与华强棉花公司签订合作仓库合作协议，华强棉花公司为中储棉花公司存放业务棉。（5）中储棉花公司合作仓库入库确认单、华强棉花公司出库单和菏泽市棉麻公司巨野棉麻站出具的证明，证明2016年11月20日至12月4日，中储棉花公司在华强棉花公司入库存放棉花10批、1676件，约380吨；同年12月5日，中储棉花公司从华强棉花公司出库棉花567件，转运至菏泽市棉麻公司巨野棉麻站仓库。（6）中储棉花网络（北京）股份有限公司华强库棉花损失一览表（附中国储备棉管理总公司储备棉出库单），证明中储棉花公司存放在华强棉花公司中的棉花损失1109件，250.019吨，购入金额3807184.94元。（7）中储棉花公司所受华强库涉案棉花保证金一览表，证明2016年11月8日，中储棉花公司收到济宁久益公司保证金3笔，共计2364449.1元。2、证人王某4（中储棉花公司工作人员）的证言，证明2016年11月，中棉集团廊坊储运有限公司与中储棉花公司联系，称济宁久益公司想购买15批棉花，但是资金不足，就推荐中储棉花公司配资代为采购。当时济宁久益公司推荐把棉花存放在华强棉花公司仓库。中储棉花公司考虑华强棉花公司仓库为国家储备棉代储库和全国棉花交易市场交割库，同意济宁久益公司打款30%作为保证金，中储棉花公司全款支付给中棉集团廊坊储运有限公司采购棉花，货权属于中储棉花公司，棉花运输至内地后存放在华强棉花公司仓库。中储棉花公司与华强棉花公司签订了合作协议，将10批次1676件棉花存放在华强棉花公司仓库。棉花交易市场公司人员在查库时发现可疑情况通知中储棉花公司，中储棉花公司查验发现棉花被盗卖，库内尚剩余4批次567件棉花，后将剩余棉花转运至菏泽市棉麻公司巨野站。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。此外，上述查明的（一）、（二）、（三）起事实，还有以下证据予以证实：1、证人证言（1）证人李某1（被告人李某某之父）的证言，李某1是嘉祥华强棉花公司的法定代表人，公司主要经营棉花的收购、加工、销售、仓储。2014年下半年李某1将公司交给其子被告人李某某，李某1不再参与经营管理，实际经营人是李某某。2016年11月底，厦门国贸公司工作人员查库时发现存放在华强棉花公司仓库的棉花被卖掉，李某1、李某某、李某2等人签订承诺函，承诺赔偿厦门国贸公司损失。厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司储存在华强棉花公司仓库的棉花是被李某某私自卖掉的，李某1、任某某、李某2未参与盗卖。（2）证人李某2（被告人李某某之妻）的证言，2016年12月初的一天，李某2被要求与被告人李某某及李某1等人在承诺函上签字，李某某说其私自变卖了厦门国贸等公司存放的棉花。华强棉花公司的法定代表人是李某1，实际经营人是李某某，李某某系公司总经理。李某某还是华强粮食公司的法定代表人，这个公司的主要业务是粮食、棉花的运输。李某1经营华强棉花公司期间欠下很多债务，都是由李某某负责偿还的。李某某安排李某2负责两个公司资金的进出，走李某2和出纳李某4的账户，日常开支由李某4、赵某2负责。公司资金有一大部分还了银行贷款及利息、个人高息借款及利息，以及几个公司的开支。李某某说是他自己偷卖了棉花，别人没有参与此事。（3）证人高某（华强棉花公司工作人员）的证言，证明嘉祥华强棉花公司的主要业务是棉花的储存，是中储棉总公司的棉花储备库，法定代表人是李某1，实际经营人是被告人李某某。华强粮食公司和华强棉花公司在一起办公，公司财务都在一块。华强棉花公司出售的棉花有一部分不是本公司的，有厦门国贸公司储存的棉花，还有全国棉花交易市场监管的其他几个交易商的棉花，是李某某安排的出库。2016年12月3日或者4日，李某某失去联系，公司电脑、出入库单据被拉走。（4）证人窦某（华强粮食公司工作人员）的证言，华强棉花公司的法定代表人是李某1，实际经营人是被告人李某某，李某某还经营华强粮食公司、嘉祥汇海公司、嘉祥县焦城棉花有限公司、济宁久益公司。华强棉花公司仓库存放了国家储备棉，2016年5月以来被拍卖给厦门国贸公司、棉花交易市场公司等几家公司，被拍卖后，这些棉花仍然在华强库里面存放。2016年6、7月份，华强棉花公司就开始将仓库里已经拍卖的国储棉向其他公司销售，是李某某安排的。（5）证人刘某1（济宁久益公司实际经营人）、杜某2（济宁久益公司法定代表人）的证言，证明济宁久益公司原系华强棉花公司李某1注册的空壳公司，2015年12月14日，刘某1接手济宁久益公司并变更工商登记，让其表哥杜某2担任法定代表人，但接手后也未实际经营业务。2016年初，被告人李某某说用济宁久益公司经营业务，资金走公司账户，这样有益于公司开展业务。之后李某某用济宁久益公司的名义与其他公司签订合同，并用济宁久益公司的账户接受资金往来。每次李某某需要签合同或盖章就到济宁久益公司的财务上去盖，但具体李某某做什么业务刘某1不清楚。与中储棉花公司的业务是李某某安排刘某1与中储棉花公司业务员王某4联系的，通过传真签订的合同，由中储棉花公司配资购买棉花。《全国棉花交易市场所收华强库涉案棉花首付款（保证金）一览表》中显示的济宁久益公司的9笔汇款及《中储棉花网络（北京）股份有限公司所收华强库涉案棉花保证金一览表》中显示的济宁久益公司的3笔汇款，均是李某某使用济宁久益公司的名义购买棉花时交给对方公司的保证金。2、被告人李某某的供述，李某某对与厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司签订棉花仓储及购销合同，在履行合同过程中私自将涉案棉花销售的基本事实均予以供述。其供述华强棉花公司的法定代表人是其父亲李某1，李某某在2014年之后接手该公司，李某某还实际经营焦城棉花有限公司、济宁市鲁鑫粮食有限公司、华强粮食公司、嘉祥汇海公司、济宁淇威公司、柒号物流有限公司，并借用济宁久益等公司的名义经营业务。2012年华强棉花公司具备了国家储备棉储备库和全国棉花交易市场交割库的资质。2016年5月份，李某某用嘉祥汇海公司的名义，通过厦门国贸公司代拍国储棉，双方用传真方式签订了代理拍储协议。李某某还用自己经营的济宁淇威公司和借用的山东祥泰公司、山东永润公司、济宁久益公司与棉花交易市场公司、中储棉花公司进行业务，不论合同、协议形式如何，实际上都是以棉花作质押，由棉花交易市场公司、中储棉花公司提供融资购买棉花，相关的合同、协议都是通过传真进行签约。2016年7月份前后，李某某开始安排将厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司存储在华强棉花公司的棉花私自卖掉，销售给周边的企业，想着把棉花卖了之后再支付货款，这样做是因为公司负债大，为了偿还债务和企业运营。所收货款一部分用于支付厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司的保证金、货款及其他公司的贸易货款，一部分用于公司经营开支，一部分用于偿还个人借款、银行贷款等。期间，担心相关公司人员来查库时发现，李某某就安排人把棉花重新码垛，就是找库房的一个角落处码放棉花，码放时只需在两个面上堆放棉花，依托两个墙面，中间形成空心。2016年11月底，厦门国贸公司的朱经理等人到华强棉花公司来检查仓库，发现存放的棉花被倒库了，就向公司领导作了汇报。厦门国贸公司要求李某某、李某1及李某2在承诺函上签字，并出具还款计划书，实际上私售棉花是李某某自己决定和实施的，其他人均未参与。李某某为厦门国贸公司筹集资金时，棉花交易市场公司也发现了棉花被转卖的情况，李某某没有能力同时偿还两家公司的棉花款，就在家里躲了几天没有和对方见面，后来就收集了之前储存、销售棉花的合同资料等，主动去经侦大队投案。厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司收取保证金一览表中的保证金均是由李某某安排支付的，其中嘉祥汇海公司、济宁淇威公司是李某某自己控制的公司，山东祥泰公司、山东永润公司、济宁久益公司是借用这些公司账户走账。亦有证人张某1、张某2、李某4、赵某2、曾某、张某3、张某4、夹某、胡某、薛某、刘某2、李某5、宋某、包某、崔某、杨某、王某5、赵某3、赵某4、孟某、李某某3的证言、审计报告、棉花购销合同、账户查询明细、网上银行电子回单、记账凭证等在卷证实。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。除上述事实外，公诉机关还指控：（一）2016年10月21日，被告人李某某以华强粮食公司的名义与石河子创锦公司签订棉花购销合同，向石河子创锦公司购买细绒棉295.18吨，价值4687458.4元。同年11月4日至21日，石河子创锦公司将295.18吨细绒棉发运至华强粮食公司，被告人李某某分5次支付230万元货款后逃匿，造成石河子创锦公司经济损失2387458.4元。为证实此起犯罪事实成立，公诉机关提供了石河子创锦公司的刑事报案材料、营业执照、棉花购销合同、账户交易明细回单、出疆棉公路运输申请暨核查表、证人张某5（石河子创锦公司工作人员）的证言及被告人李某某的供述和辩解。经查，2016年10月21日，被告人李某某经营的华强粮食公司与石河子创锦公司签订棉花购销合同，向石河子创锦公司购买细绒棉295.18吨，价值4687458.4元，合同约定华强粮食公司于同年10月21日支付定金140万元，余款于11月5日前支付。公诉机关提供了账户交易明细回单，用以证明为履行该份棉花购销合同，华强粮食公司于同年10月27日向石河子创锦公司汇款20万元、10月28日汇款30万元、11月1日汇款90万元、11月22日汇款40万元、12月1日汇款50万元，共计230万元；但账户交易明细回单还显示，在同年11月4日华强粮食公司还向石河子创锦公司汇款20万元、11月8日汇款100万元、11月9日汇款804378.2元，对于此三笔汇款，石河子创锦公司向本院提供了同年10月12日与华强粮食公司签订的另一份棉花购销合同及该份合同付款明细表、收付款入账凭证，用以说明此三笔汇款是华强粮食公司履行的10月12日签订的购销合同，该份合同于同年10月12日至11月11日由华强粮食公司分7次汇款共计3454378.2元履行完毕，并非用以支付涉案的2016年10月21日签订的购销合同棉花款。从相关证据可以看出，华强粮食公司与石河子创锦公司的棉花购销合同在案发前尚处于分批履行过程中，石河子创锦公司于同年11月4日至21日分批向华强粮食公司发运棉花，华强粮食公司分批付款，直至厦门国贸公司华强库棉花被售卖案发后的12月1日，华强粮食公司还向石河子创锦公司支付货款50万元，且同期还在履行10月12日与石河子创锦公司签订的棉花购销合同，而在12月1日之后，被告人李某某因厦门国贸公司案发，其客观上已无法继续履行与石河子创锦公司的合同。因此，综合相关证据，本院认为，公诉机关提供的证据不足以证实被告人李某某主观上有骗取石河子创锦公司货物的故意，指控被告人李某某实施此起诈骗作案证据不足，本院不予支持。对被告人李某某辩解其没有骗取石河子创锦公司货物的故意及辩护人提出的被告人李某某对石河子创锦公司没有诈骗意图，不能认定为合同诈骗的辩护意见，本院予以采纳。（二）2016年11月8日至11日间，被告人李某某分别以嘉祥汇海公司、华强粮食公司、济宁久益公司的名义与单县佳汇公司签订3份棉花购销合同，向单县佳汇公司销售细绒棉554.75吨，价值8787454.8元。2016年11月9日至12月1日，被告人李某某收到单县佳汇公司支付的5462380元货款，将价值930502.5元的棉花发往单县佳汇公司后逃匿，造成单县佳汇公司经济损失4531877.5元。为证实此起犯罪事实成立，公诉机关提供了受案登记表、棉花购销合同、网上银行电子回执单、证人王某6、窦某、顾某的证言及被告人李某某的供述和辩解。经查，2014年7月，单县佳汇公司与李某某经营的华强棉花公司开始进行棉花购销业务。2016年11月8日、10日、11日，被告人李某某分别以嘉祥汇海公司、华强粮食公司、济宁久益公司的名义与单县佳汇公司签订3份棉花购销合同，向单县佳汇公司销售细绒棉554.75吨，价值8787454.8元，单县佳汇公司业务员王某6亦知道该三家公司均由李某某控制经营。同年11月9日至12月1日，被告人李某某收到单县佳汇公司支付的5462380元货款，将价值930502.5元的棉花发往单县佳汇公司。而从在案的中储棉花公司与济宁久益公司签订的购销合同、中储棉花公司出具的情况说明、菏泽棉麻公司巨野棉麻站出具的证明、出疆棉公路运输申请核查表、货权转移书、证人王某6的证言及被告人李某某的供述可以证明，指控的单县佳汇公司与华强棉花公司2016年11月8日的棉花购销合同涉及棉花批号“65167161085”、11月10日的合同涉及棉花批号“65167161103、65167161112”、11月11日的合同涉及棉花批号“65670161003、004、006、007、008、009、010、011、014”均系李某某于同年11月间以济宁久益公司名义从中储棉花公司购买的新疆棉花，其中部分棉花到货后已发运给单县佳汇公司。在中储棉花公司华强库棉花案发后，“批号65670161003、004、007、011、65167161103、65167161112”中的部分棉花被中储棉公司从华强库转运至巨野棉麻站，“批号65670161007（11月30日新疆运输核查）、008（11月30日、12月3日新疆运输核查）、009（12月3日新疆运输核查）、010（12月2日、3日新疆运输核查）、011（12月3日、7日新疆运输核查）、014（12月7日新疆运输核查）”中的部分棉花尚处于由新疆向内地发运途中，该情况与被告人李某某提出的新疆棉花发货慢，导致无法按时向单县佳汇公司交货，以及厦门国贸公司华强库棉花案发，其已无法继续履行合同的辩解相符。公诉机关提供的证据还显示，除指控的3份未全部履行的购销合同之外，2016年11月1日、11月14日华强粮食公司与单县佳汇公司还签订有棉花购销合同，且均已全部履行。因此，综合相关证据，本院认为，公诉机关提供的证据不足以证实被告人李某某主观上有骗取单县佳汇公司货款的故意，指控被告人李某某实施此起诈骗作案证据不足，本院不予支持。对被告人李某某辩解其没有骗取单县佳汇公司货款的故意及辩护人提出的被告人李某某对单县佳汇公司没有诈骗意图，不能认定为合同诈骗的辩护意见，本院予以采纳。二、虚开增值税专用发票的事实2015年6月至12月间，被告人李某某以华强棉花公司、济宁市鲁鑫粮食经营有限公司（下称“济宁鲁鑫公司”）的名义，以向潍坊市瑞鼎纺织品有限公司（下称“潍坊瑞鼎公司”）、开封市喜扬化工产品销售有限公司（下称“开封喜扬公司”）、青岛帛隆纺织品有限公司（下称“青岛帛隆公司”）销售皮棉、玉米为由，为上述公司虚开增值税专用发票97张，税额合计1225365.4元。分述如下：（一）2015年6月29日，被告人李某某经黄某从中介绍，以华强棉花公司的名义，以向潍坊瑞鼎公司销售皮棉为由，为该公司虚开增值税专用发票21张，税额合计266913.99元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、嘉祥县国家税务局稽查局涉嫌犯罪案件移送书（附调查报告、涉税案情一览表等资料），证明本案由嘉祥县国税局于2016年10月24日报案至嘉祥县公安局经侦大队。（2）潍坊瑞鼎公司银行账户活期存款对账单、华强棉花公司账户明细、李某1银行账户交易明细、中国工商银行网上银行电子回执单、黄某账户交易明细、华强棉花公司记账凭证，证明2015年6月29日，潍坊瑞鼎公司向华强棉花公司4次分别汇款600000元、600000元、600000元、520099.11元，共计2320099.11元；同日华强棉花公司向李某1账户4次分别汇款600000元、600000元、600000元、520099.11元，共计2320099.11元；同日李某1账户向黄某账户4次汇款600000元、600000元、600000元、470497.11元，共计2270497.11元；同日，潍坊瑞鼎公司收到黄某4次分别汇款600000元、600000元、600000元、520099元，共计2320099元。（3）山东增值税专用发票（21张，记账联），证明2015年6月29日，华强棉花公司向潍坊瑞鼎公司开具增值税专用发票21张，每张金额97770.72元，税额12710.19元，价税合计110480.91元；21张价税合计2320099.11元，税额合计266913.99元。（4）国家税务总局潍坊市寒亭区税务局出具的说明，证明华强棉花公司向潍坊瑞鼎公司开具的21张增值税专用发票已经在税务机关认证。（5）潍坊市公安局立案决定书、潍坊瑞鼎公司企业信息、在逃人员登记表，证明涉案人韩某某负案在逃。2、辨认笔录，证明被告人李某某于2017年6月2日进行照片辨认，确认系黄某从中介绍为潍坊瑞鼎公司开具增值税发票。3、证人黄某的证言，2015年夏天，潍坊的客户韩某某问能不能开点增值税专用发票，就是帮他虚开发票抵扣税款，说给点好处费。黄某联系的华强公司的李某某和金嘉、利民公司，让他们帮黄某开的发票，给他们开票费。因为税务局要求有资金才能开发票，潍坊瑞鼎公司通过银行转账给三家公司付虚假的“货款”，和三家公司没有真实交易，都是虚开的发票。4、被告人李某某的供述，2015年6月，李某某通过曾经做过皮棉贸易的嘉祥县马村镇的黄某介绍，以华强棉花公司的名义，为潍坊瑞鼎公司开具增值税发票，价税合计232万余元，李某某得到好处费四、五万元，实际两公司之间并无真实的货物交易，正常的价税款项通过双方公司账户走的流水，又通过李某1、黄某的账户回流至潍坊瑞鼎公司。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。（二）2015年9月21日，被告人李某某经曾某从中介绍，以济宁鲁鑫公司的名义，以向开封喜扬公司销售玉米为由，为该公司虚开增值税专用发票32张，税额合计404155.84元。同年10月15日、17日，被告人李某某以济宁鲁鑫公司的名义，以向开封喜扬公司销售玉米为由，为该公司虚开增值税专用发票27张，税额合计339265.46元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、涉嫌犯罪案件情况调查报告，证明开封市国家税务局稽查局调查发现开封喜扬公司涉嫌虚开增值税专用发票，于2016年9月27日将案件移交公安机关处理。（2）私营企业基本注册信息查询、税务登记信息，证明开封喜扬公司的企业信息。（3）山东增值税专用发票（32张，记账联），证明2015年9月21日，济宁鲁鑫公司向开封喜扬公司开具增值税专用发票32张，每张金额97152.88元，税额12629.87元，价税合计109782.75元；32张价税合计3513048元，税额合计404155.84元。（4）开封喜扬公司银行账户交易记录、济宁鲁鑫公司客户收付款入账通知、记账凭证、赵某2银行账户交易明细，证明2015年10月29日-30日，开封喜扬公司向济宁鲁鑫公司6次分别汇款1000000元、1000000元、499900元、390000元、300000元、323148元，共计3513048元；10月29日，开封喜扬公司向李某2汇款500000元；合计4013048元。同年10月29日至30日，济宁鲁鑫公司向李某2账户6次汇款1000000元、1000000元、500000元、390000元、300000元、320000元，共计3510000元。同年10月29日至30日，赵某2账户收到李某2账户7次分别汇款560100元、440000元、1000120元、1000000元、390000元、300000元、323248元，共计4013468元。同年10月29日至30日，开封喜扬公司收到赵某27次分别汇款300000元、700000元、1000000元、1000000元、390000元、300000元、323148元，共计4013148元。（5）山东增值税专用发票（27张，记账联），证明2015年10月15日、17日，济宁鲁鑫公司向开封喜扬公司开具增值税专用发票27张，其中26张每张金额99823.01元，税额12976.99元，价税合计112800元；其中1张金额14336.28元，税额1863.72元，价税合计16200元；27张价税合计2949000元，税额合计339265.46元。（6）开封喜扬公司银行账户交易记录、济宁鲁鑫公司活期存款账户历史明细、济宁鲁鑫公司记账凭证、赵某2银行账户交易明细，济宁银行网上银行电子回单，证明2015年12月28日至31日，开封喜扬公司向济宁鲁鑫公司4次分别汇款1370000元、1000000元、539000元、40000元，共计2949000元。同年12月28日，济宁鲁鑫公司向赵某2账户2次分别汇款1000000元、370000元，共计1370000元；12月28日至29日，济宁鲁鑫公司向李某4账户2次分别汇款1000000元、539000元，共计1539000元；12月31日，济宁鲁鑫公司向李某2账户汇款40000元。同年12月28日，赵某2账户收到李某4账户2次分别汇款1000000元、370000元，共计1370000元。2015年12月28日至31日，开封喜扬公司收到赵某24次分别汇款1370000元、1000000元、539000元、40000元，共计2949000元。（7）济宁鲁鑫公司出具的证明，证明赵某22015年1月1日至12月31日期间在济宁鲁鑫公司担任业务员；李某42015年1月1日至12月31日期间在济宁鲁鑫公司担任现金出纳。2、证人证言（1）证人刘某3（开封喜扬公司法定代表人）的证言，开封喜扬公司系由高某某于2015年提出注册，高某某与刘某3、刘某3之父刘某某2在通许县工商局注册成立，由刘某3担任法定代表人，刘某3对该公司的经营情况不知情。（2）证人翟某的证言，2015年刘某某2提出让翟某担任开封喜扬公司的一般纳税人，但翟某未参与公司账目管理。（3）证人赵某2的证言，证明2015年7月至2016年12月间，赵某2在华强粮食公司工作期间，李某某曾使用赵某2的银行卡办理过转账业务。（4）证人李某4的证言，证明2015年12月至2016年9月间，李某4在华强粮食公司工作期间，李某2曾使用李某4的银行卡代发过工资，并办理过转账业务。3、被告人李某某的供述，济宁鲁鑫公司实际由李某某经营，2015年9月，嘉祥县马村镇的曾某让李某某帮着开增值税专用发票，给李某某提费用，后李某某按照曾某提供的受票方开封喜扬公司的信息，以济宁鲁鑫公司的名义，为开封喜扬公司开具增值税发票两次共50多张，商品名称玉米，价税合计600余万元，税款70余万元，实际两公司之间并无真实的货物交易，开封喜扬公司把价税金额转入济宁鲁鑫公司账户，然后又通过李某2、李某4、赵某2的个人账户再转给开封喜扬公司提供的账户。庭审中被告人李某某对此起作案亦予以认可，供述曾某已告知其没有真实的货物交易，其明知是为他人虚开增值税专用发票。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。（三）2015年12月24日，被告人李某某经赵某5从中介绍，以华强棉花公司的名义，以向青岛帛隆公司销售皮棉为由，为该公司虚开增值税专用发票17张，税额合计215030.11元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表、嘉祥县国家税务局稽查局涉嫌犯罪案件移送书（附调查报告、涉税案情一览表等资料），证明本案由嘉祥县国税局于2016年10月24日报案至嘉祥县公安局经侦大队。（2）私营企业登记信息查询结果、税务登记表，证明青岛帛隆公司的企业信息。（3）华强棉花公司账户明细、中国工商银行网上银行电子回单、华强棉花公司记账凭证、李某1银行账户交易明细、赵某5活期存款账户明细查询、青岛帛隆公司银行账户交易明细，证明2015年12月21日，华强棉花公司收到青岛帛隆公司5次分别汇款400000元、390000元、395000元、400000元、284107.5元，共计1869107.5元。同日，华强棉花公司向李某1账户5次分别汇款400000元、390000元、395000元、400000元、284107.5元，共计1869107.5元。同日，李某1账户向赵某5账户5次分别汇款400000元、390000元、395000元、400000元、244856.5元，共计1829526.5元。同日，赵某5账户向青岛帛隆公司转账汇款5次390000元、400000元、390000元、395000元、290000元，共计1865000元。（4）山东增值税专用发票（17张，记账联），证明2015年12月24日，华强棉花公司向青岛帛隆公司开具增值税专用发票17张，每张金额97298.67元，税额12648.83元，价税合计109947.5元；17张价税合计1869107.5元，税额合计215030.11元。（5）青岛市国家税务局稽查局出具的青岛帛隆公司涉案增值税专用发票汇总表，证明华强棉花公司向青岛帛隆公司开具的17张增值税专用发票已经在税务机关认证。2、被告人李某某的供述，2015年12月前后，李某某通过赵某5介绍，以华强棉花公司销售皮棉的名义，为青岛帛隆公司开具增值税发票，价税合计180余万元，李某某得到4万元左右好处费，实际两公司之间并无真实的货物交易，货款又以李某1的账户转账回流至青岛帛隆公司。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。此外，被告人李某某合同诈骗及虚开增值税专用发票的事实还有下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人李某某的身份情况。2、公安机关出具的到案经过，证明2016年12月23日，被告人李某某主动到嘉祥县公安局投案。3、协助冻结通知书，证明华强棉花公司账户被查封的情况。4、企业信息（嘉祥县工商信息中心提供），证明涉案企业的信息情况：（1）嘉祥县华强棉花经营有限责任公司，法定代表人李某1，营业期限2002年2月1日至2042年2月1日，股东（发起人）李某1（执行董事兼总经理）、任某某（监事），原股东（发起人）有李某某1（李某某）；（2）济宁市鲁鑫粮食经营有限公司，法定代表人任某某（执行董事兼总经理），营业期限2009年3月5日至2039年3月4日，股东（发起人）李某7（监事）、李某2，原股东（发起人）有李某1；（3）山东华强粮食物流有限公司，法定代表人李某某，营业期限自2014年6月17日（长期），股东（发起人）李某某（执行董事兼总经理）、付某（监事），原执行董事兼总经理是李某1；（4）济宁久益农贸有限公司，法定代表人杜某2，营业期限自2015年5月20日（长期），股东（发起人）狄某、杜某2，财务人王某某1，原股东（发起人）有任某某、李某1（执行董事兼总经理）；（5）嘉祥汇海商贸有限公司，法定代表人王某3，营业期限自2014年3月6日（长期），股东（发起人）王某3、李某6。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。关于被告人李某某辩解其主观上没有骗取厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司财物的故意，亦没有获得货款后逃匿的行为，以及辩护人提出的被告人李某某不具有非法占有的目的，没有挥霍涉案资金，也没有在获得货款后逃匿，指控被告人李某某犯合同诈骗罪证据不足的辩护意见。本院认为，被告人李某某以华强棉花公司的名义与厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司签订仓储保管合同或合作协议，为三被害公司提供仓储服务，又以其实际控制经营的嘉祥汇海、济宁淇威公司或借用的济宁久益、山东祥泰、山东永润公司的名义，与三被害公司签订代理拍储协议、融资质押协议或棉花购销合同，由三被害公司提供融资购买被告人李某某指定批号的棉花，且涉案棉花此前即存放在华强棉花公司仓库或者购买后被推荐存放至华强棉花公司仓库，在此过程中，被告人李某某向三被害公司隐瞒了华强棉花公司（棉花仓库）与嘉祥汇海、济宁淇威、济宁久益、山东永泰、山东永润公司存在的实际关联关系，违反了交割（监管）仓库合作协议书、代理购买合作协议、融资协议中的交易公司与棉花储存仓库存在关联关系应进行报备的约定，致使被告人李某某获得了绕开三被害公司的指示或授权而私自处置库存棉花的便利。之后，被告人李某某在仓储期间违反相关仓储保管合同、仓库合作协议的约定，在未收到三被害公司开具的出库单或获得同意的情况下，陆续将三被害公司的涉案库存棉花私自销售，并采取将棉花空心码垛等方式应对被害公司工作人员查验，且至今未将销售货款支付给三被害公司，应认定被告人李某某在签订、履行合同中使用了欺骗手段，且具有非法占有的目的。对被告人李某某的相关辩解和辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。但对于公诉机关指控被告人李某某获得货款后逃匿，因合同诈骗中的逃匿一般是指收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿，本案在卷证据尚不足以证实被告人李某某案发后有携带财物潜逃或隐藏转移财产的行为，故对公诉机关的该项指控，本院不予支持。关于被告人李某某辩解私自销售厦门国贸公司、棉花交易市场公司、中储棉花公司库存棉花的行为构成侵占罪以及辩护人提出的相同辩护意见。本院认为，侵占罪的行为人是将代为保管的他人财物非法占为己有，且拒不退还，与合同诈骗罪的行为人均具有非法占有的目的，但侵占罪的行为人是基于委托关系取得对财物的占有，在保管期间产生非法占有目的将财物据为己有，合同诈骗罪的行为人则是在签订、履行合同过程中，采取一定的欺骗手段取得财物，进行处置或占有。本案被告人李某某即是在签订、履行合同过程中，采取隐瞒交易关联关系、私自出库销售、以空心码垛应对查验的欺骗手段，取得被害公司财物，并非法予以处置，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某的相关辩解和辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李某某辩解为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司开具增值税专用发票时，因疏忽大意没有向介绍人核实交易的真实性，应属于违法代开，以及辩护人提出的指控被告人李某某为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司虚开增值税专用发票事实不清、证据不足，其行为属于违法代开发票的辩护意见。本院认为，被告人李某某以华强棉花公司名义为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司开具增值税专用发票的事实清楚，开具的增值税专用发票已经在税务机关进行认证，相关银行账户交易明细、记账凭证可以证明潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司与华强棉花公司通过公司账户和个人账户进行资金“空转”操作，之间不存在真实的货物交易，证人黄某证明系为潍坊瑞鼎公司虚开发票，被告人李某某在侦查阶段对为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司虚开增值税专用发票的事实亦予以供述，因此，公诉机关指控被告人李某某为潍坊瑞鼎公司、青岛帛隆公司虚开增值税专用发票的事实清楚，本院予以支持。对被告人李某某的相关辩解和辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立；被告人李某某以营利为目的，为他人虚开增值税专用发票，虚开的税款数额较大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，公诉机关的指控成立。被告人李某某犯罪后主动到公安机关投案，如实供述基本犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚。被告人李某某所提其构成自首的辩解和辩护人提出的相同辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百零五条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2032年12月22日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人李某某退赔厦门国贸集团股份有限公司经济损失人民币二千零一十三万一千二百五十五元六角二分，退赔北京全国棉花交易市场集团有限公司经济损失三千二百七十八万一千零四十五元七角六分，退赔中储棉花网络（北京）股份有限公司经济损失一百四十四万二千七百三十五元八角四分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长彭爱民审判员王勇人民陪审员王建英二〇一八年十二月三日书记员周丽芳

王志发诈骗罪一审刑事判决书吉林省双辽市人民法院刑事判决书（2018）吉0382刑初89号：吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉（2018）83号起诉书指控被告人王志发犯诈骗罪，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月8日公开开庭进行了审理。双辽市人民检察院检察员王有学出庭支持公诉，被告人王志发到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省双辽市人民检察院指控，2015年年底，被告人王志发从网上买来空白房照，让赵某（另案处理）填写内容后，为了给其儿子结婚和种地用钱，拿到田某处抵押借款6万元，期间王志发给田某母亲500元、用四亩地让田某种一年顶1000元，剩余的5.85万元，王志发拒不偿还，不知去向，后被公安机关抓获。吉林省双辽市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.物证：私有房屋所有权证；2.书证：房屋抵押担保协议、案件来源、发破案经过等；3.证人证言：证人王某1、王某2的证言；4.被害人陈述：被害人田某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人王志发的供述与辩解。吉林省双辽市人民检察院认为，被告人王志发以非法占有为目的，采取虚假手段，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王志发对公诉机关指控的罪名无异议，但对诈骗数额有异议，其辩解意见是：2015年冬天，我儿子结婚钱不够，我就去田某处借了7000元钱，没用抵押。第二次，我去借钱，田某和我说让我做个假房照作抵押，我花了200元做了一个假房照，用假房照在田某处借款13000元，我实际两次借款一共到手18000元。后期我还不上了，借款人不干了，我不明白法律，就在67000元的条子上签字了。我借款是2万元，起诉书指控我诈骗5.85万元我不承认。经审理查明，2015年年底，被告人王志发从网上买来空白房照，让赵某（另案处理）填写内容后，为了给其儿子结婚和种地用钱，拿到田某处抵押借款6万元，期间，被告人王志发给田某母亲500元、用四亩地让田某种一年顶1000元，剩余的5.85万元，王志发拒不偿还，不知去向，后被公安机关抓获。上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源、到案经过、抓捕经过、发破案经过，证明2017年11月11日，双辽市公安局柳条派出所接到举报，称服先镇天兴村田某被人诈骗6万元钱。接到报警后，民警立即赶到双辽市看守所找田某核实材料，该人反映于2016年7月15日被王志发使用假房照骗走6.7万元钱。2017年11月22日，崂山公安分局民警将被告人王志发抓获。2、临时羁押证明，证明被告人王志发因诈骗罪于2017年11月23日临时羁押在青岛市第一看守所，2017年11月26日出所。3、房屋抵押担保协议、借条，证明2016年7月15日，被告人王志发使用房照向田某抵押借款67000元，双方签订了房屋抵押担保，王志发给田某出具借条的事实。4、私有房屋所有权证、双辽市服先镇乡建办证明，证明被告人王志发抵押在田某处借款所使用证号为0022056的房屋所有权证不是服先镇乡建办发的，该房照为虚假房照。5、无前科劣迹证明，证明被告人王志发无前科劣迹。6、公民户籍信息证明，证明被告人王志发的户籍信息情况。7、证人赵某的证言，证明2014年秋收后的一天，王志发去我家找我，我记得他当时拿了一个挺破的房照，他让我帮他在这个空白的房照上填写内容，他说他填不上，我就照着那本挺破的房照把这个空白房照给填写上内容了，填写完王志发就拿走了。8、证人孙某的证言，证实我要揭发王志发诈骗案，王志发是双辽市服先镇安乐村人，2015年王志发用假房照在双辽市服先镇天兴村田某个人手里抬款6万元，到现在一直没还。这件事是田某亲自跟我说的。9、证人王某2的证言，证实2014年夏天，王志发找到田某说自己种地用钱，想借6万元钱，我对象田某就同意了，然后在家里做的借款手续。王志发当时用一本房照作抵押，做了房屋抵押担保协议，还写了一个借条。田某将6万元现金给了王志发。在之后的两年时间里，王志发一直没有还钱，快到两年的时候，我和田某找到王志发重新做的手续，这时加上了7千元的利息。后来王志发也没有还钱，到了2016年年底就联系不上他了。我怀疑王志发抵押借款的房照是假的。10、证人王某1的证言，证明我是王志发的儿子，我于2015年年底结婚。我结婚之前我爸向田某借了2万元钱，直接扣了1千元的利息，到手1.8万元，每个月还2千。借钱后我爸还了几个月利息，我爸还让我送过两次，一共还了多少我不知道，但是连续每个月还2千，还了将近一年。我爸和我说过他给田某打了6万元的欠条。2017年，田某要钱，我爸让我把我家的一块一等地，一共四亩地让给田某种，2017年他种了一年。11、证人郑某的证言，证明2015年春天，我与王志发在田某家签订了一份借款合同，当时不是我借钱给王志发，而是田某借钱给王志发。当时我和田某关系好，没有什么具体原因，田某让我做我就做了，和我也没有什么关系，具体拿了多少钱我记不清了，应该有两三万，当时王志发还用一本房照做的抵押。合同当时就给田某了，合同写没写利息我不记得了。我和田某在一起的时候，没看见过王志发来还过钱。后来田某让我向王志发要钱，每次王志发都没有钱给。2015年11月13日我在田某那里看见王志发还向田某借过一次钱，具体是多少我就不知道了。12、被害人田某的陈述，证明2014年春天，王志发找到我，说孩子结婚有外债，寻思多包点地种，想借6万元钱，我就同意了。我们在我家做的借款手续，我将6万元现金交给王志发，当时他用一本属他名字的房照作抵押，做了房屋抵押担保协议，还给我写了借条。在之后的两年时间里，王志发一直没有还钱，在2016年7月15日，我找到王志发在我家重新做的手续，加了7千元的利息。后来王志发也没有还钱。2016年年底我就联系不上他了，后来我才注意看他放在我这里的房照和我家的不一样，我就怀疑是假的。王志发把自己的那四亩地给我种一年，顶1千元钱。他还过我妈500元钱。王志发以前也管我借过2.3万元，但是没过多久就都还上了，当时我认为他挺讲究的，所以才又借给他6万元钱。13、被告人王志发的供述与辩解，证明我于2015年冬天在服先镇田某处分两次一共借了2万元钱，当时扣除一个月利息实际到手1.8万元。当时我与郑某做的手续，实际钱是田某出的。当时我用了一本属我名字的假房照做的抵押，房照是花200元钱在办假证处联系买的。我拿着空白房照找赵某让他帮我填上，他问我干什么，我说有用，这样他就给我写上了。2016年夏天重新做了一份合同，我与田某签的，因为钱一直是田某的，签了一份房屋抵押合同，我给田某出具了6.7万元欠条。我实际并没有从田某手里拿6万元现金，就是拿1.8万元，开始没还上，接下来每个月还2千，我记得应该还了有1.6万元，后来就还不上了，田某怕我还不上就多写了，我也没办法，都是他写完直接让我签的字，我就签了。之后，那时我手里没有钱，所以我就没还过他钱。我俩电话联系，用我家一块四亩的一等地给他种，一年顶1千元钱。本院对被告人王志发与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为：关于被告人王志发诈骗的数额问题。经查，被告人王志发用伪造的假房照作抵押在被害人田某处借款，后因被告人王志发没有偿还，便与田某于2016年7月15日重新签订房屋抵押担保协议和借条，借款金额为人民币6.7万元。其中，有0.7万是利息。被告人田志发始终否认借款金额是6万元，辩称自己借款的数额是2万元，扣除利息实际得到1.8万元，并陆续给付利息。自己给田某出具借据金额是6.7万元，是因为自己欠田某钱，不懂得法律才签字的。对被告人王志发的辩解，被害人田某予以否认，且有借条和房屋抵押担保协议予以证实，故对被告人王志发的辩解，不具有客观真实性，本院不予采信。因为被告人王志发给付田某母亲500元钱，并将自己的四亩土地让田某耕种一年，抵顶借款1千元，故此0.15万元应从被告人王志发诈骗的数额中予以扣除。故公诉机关指控被告人田志发诈骗的数额为5.85万元的公诉意见有理，应予支持。综上，根据上述证据足以认定被告人王志发诈骗的犯罪事实本院认为，被告人王志发以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人王志发不能将赃款返还给被害人，给被害人造成了一定的经济损失，根据被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王志发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（此罚金于判决生效后十日内缴纳）。刑期从判决执行执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2020年11月23日止（扣除在青岛市第一看守所临时寄押4日）。二、未退赔赃款继续追缴并依法发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长崔凤宝审判员顾旭玫人民陪审员林世丹二〇一八年六月二十八日书记员林琳

熊某、尚某故意伤害一审刑事判决书江西省萍乡市安源区人民法院刑事判决书（2019）赣0302刑初381号：萍乡市安源区人民检察院以安检公诉刑诉［2019］358号起诉书指控被告人熊某、尚某犯故意伤害罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。萍乡市安源区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人熊某及其辩护人安梅婷、被告人尚某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年11月，被害人龚某与徐某等人承揽了江西省建工第四建筑有限责任公司萍乡分公司（以下简称建工公司）北城逸品项目部部分木工工程，后因工程质量、工程款结算等事情发生纠纷，双方约定协商解决。2018年4月29日14时许，建工公司被告人熊某、尚某等人与龚某、徐某等人及木工施工人彭某等人来到建工公司优山美域项目部会议室商量解决纠纷。双方协商开始后，彭某提出了木工受伤费的事情，龚某认为应该由熊某一方负责大部分费用，熊某与龚某就此争吵起来，龚某语气激动，拍了桌子，熊某拿起一个烟灰缸砸在了会议桌上，并要龚某离开会议室，尚某便上前将龚某往门口推。接着龚某与尚某来到会议室外争吵、对打，其他人出来后，熊某站在会议室外的花池上跳下朝龚某腰部踹了一脚，将其踹倒在地，随后尚某冲上去用拳头朝龚某头眼部、胸腹部拳打脚踢，后在旁人劝解下分开。案发后，2018年5月2日，安源区公安司法鉴定中心对龚某伤情进行鉴定，作出轻微伤的结论。2018年6月13日，萍乡市公安司法鉴定中心重新作出鉴定意见，认定龚某左眼球挫伤，右侧第4、5肋骨，左侧8、9、10肋骨骨折，损伤评定为轻伤二级。2018年8月20日被告人尚某主动投案，2018年11月20日被告人熊某主动投案。2018年8月27日，被告人尚某赔偿龚某医药费、误工费等共计人民币41.36万元，龚某出示了对对方的谅解书。公诉机关认为，被告人熊某、尚某故意伤害他人身体，致一人轻伤，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。建议对其二人各判处拘役3至6个月。被告人熊某对指控事实及罪名均无异议。其辩护人提出，案发后，被告人熊某主动投案，赔偿被害人经济损失并取得谅解，当庭自愿认罪，具有法定及酌定减轻、从轻、免予刑事处罚的情节。其主观恶性小，系初犯，且其行为对损害结果的参与度较小，同时被害人具有一定过错，故请求法院对熊某判处免予刑事处罚或缓刑。被告人尚某对指控事实及罪名均无异议。经审理查明，2017年11月左右，被害人龚某与徐某等人承揽江西建工第四建筑有限责任公司萍乡分公司北城逸品项目部分木工工程。2018年4月29日14时许，建工公司被告人熊某、尚某等人与龚某、徐某等人及木工施工人彭某等人在建工公司优山美域项目部会议室协商工程款结算等事宜。协商过程中，龚某与熊某就工人工伤费用的负担问题未达成一致，进而发生争吵。熊某拿起一个烟灰缸砸在会议桌上，并要龚某离开会议室，尚某便上前将龚某往门口推。接着龚某与尚某来到会议室外争吵、对打，其他人出来后，熊某站在会议室外的花池上跳下朝龚某踹了一脚，尚某则朝龚某头眼部、胸腹部拳打脚踢，后在旁人劝解下分开。2018年6月13日，经萍乡市公安司法鉴定中心鉴定，龚某左眼球挫伤，左眼睑软组织挫裂伤，头面部、唇部及胸腹部多处软组织挫伤，右侧第4、5肋骨，左侧第8、9、10肋骨骨折，对其损伤程度评定为轻伤二级。2018年8月20日被告人尚某主动投案，2018年11月20日被告人熊某主动投案。上述事实，有被害人龚某的陈述，证人徐某、谭某、彭某、刘某、熊某1、张某、熊某2的证言，辨认笔录及照片，湘雅萍矿合作医院出院记录，萍乡市公安司法鉴定中心公（萍）鉴（损伤）字［2018］第22号人体损伤程度鉴定书，归案说明，被告人熊某、尚某的常住人口信息，被告人熊某、尚某的供述等证据予以证实，足以认定。另查明，2018年8月27日，被告人熊某赔偿受害人龚某医药费33600元，误工费、交通费、精神损害赔偿金等380000元，共计413600元。龚某出具谅解书对包括但不限于尚某等人的行为予以谅解。该事实有收条、谅解书证实本院认为，被告人熊某、尚某故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为均构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，二被告人作用相当，不宜划分主从犯。二被告人在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。熊某积极赔偿被害人经济损失，被害人对二被告人均予以谅解，可酌情对二被告人从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，参考其居住地社区矫正机构出具的调查评估意见，依法可以对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人尚某犯故意伤害罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人熊某犯故意伤害罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王石莎二〇一九年九月二十九日代理书记员汤蕾蕾

申泽东污染环境一审刑事判决书重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2016）渝0112刑初1509号：重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉［2016］1475号起诉书指控被告人申泽东犯污染环境罪,于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察员杨熹、代理检察员武磊出庭支持公诉，被告人申泽东到庭参加了诉讼。现已审理终结重庆市渝北区人民检察院指控：2013年，被告人申泽东在北碚区成立北碚区歇马镇申东机械厂，进行机动车配件的酸洗、钝化生产。被告人申泽东在未取得排污许可证的情况下，将生产过程中产生的含有有毒物质铬的废水未经处理直排外环境。2015年10月13日，北碚区歇马镇申东机械厂被环保部门及公安机关查获，被告人申泽东被当场抓获。经重庆市北碚区环境监测站监测，被告人申泽东外排废水中六价铬浓度超过国家标准74.6倍，总铬浓度超过国家标准28.53倍。被告人申泽东到案后如实供述了上述事实。另查明，2016年1月25日，重庆市北碚区环境保护局作出《行政处罚决定书》，罚款140000元，后被告人申泽东缴纳了20000元罚款。2016年1月28日，重庆市环境保护局作出《关于认可碚环（监）字［2015］第ＪＣ030号环境监测报告的意见》，认可重庆市北碚区环境监测站作出的碚环（监）字［2015］第ＪＣ030号《监测报告》。被告人申泽东向公安机关举报他人的犯罪行为，并经查证属实。上述事实，被告人申泽东在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书；常住人口信息登记表；到案经过、情况说明；监测报告、请示、关于认可碚环（监）字［2015］第ＪＣ030号环境监测报告的意见；行政处罚决定书、非税收入一般缴款书；现场勘验笔录；询问笔录、立案决定书、取保候审决定书、情况说明；证人徐某某、史某、曹某某的证言；被告人申泽东的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人申泽东违反国家规定，非法排放含有重金属铬的污染物超过国家污染物排放标准3倍以上，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人申泽东系初犯，到案后如实供述犯罪事实，揭发他人的犯罪行为并经查证属实，确有悔罪表现，依法从轻处罚并可适用缓刑。根据《最高人民法院关于适用的解释》第四百三十九条第二款“行政机关对被告人就同一事实已经处以罚款的，人民法院判处罚金时应当折抵，扣除行政处罚已执行的部分”之规定，被告人申泽东已向重庆市北碚区环境保护局缴纳的罚款可折抵罚金。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）项、第十条第（三）项，以及《最高人民法院关于适用的解释》第四百三十九条第二款之规定，判决如下被告人申泽东犯污染环境罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已折抵）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员陈果二〇一六年十一月十六日书记员刘燕妮

某甲销售假冒注册商标的商品罪一审刑事判决书南京铁路运输法院刑事判决书（2019）苏8602刑初41号：南京铁路运输检察院以宁铁检知刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人朱某甲犯销售假冒注册商标的商品罪一案，于2018年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月23日公开开庭进行了审理。南京铁路运输检察院指派检察员蒯建欣出庭支持公诉，被告人朱某甲及其辩护人方来红、童大伟到庭参加诉讼。现已审理终结南京铁路运输检察院指控，南社布兰兹有限公司是商标注册证第8376486号注册商标的所有人。该注册商标的核定使用商品范围为第33类，包括葡萄酒，注册有效期自2011年6月21日至2021年6月20日。2017年8月至2018年11月，被告人朱某甲明知他人处销售的系假冒“奔富”品牌注册商标的红酒仍然购买并准备销售。2018年11月28日，公安机关在被告人朱某甲租用的在江苏省苏州市吴江区盛泽镇南商区1-8号仓库将其当场抓获并现场查扣假冒奔富牌红酒共计567瓶，货值金额达人民币35万余元。经鉴别，公安机关所扣押的涉案红酒系假冒奔富品牌的产品。经比对，涉案假冒红酒上所使用的商标标识与注册商标第8376486号商标标识相同。为证明上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人朱某甲明知是假冒注册商标的商品仍购买并准备销售，尚未销售假冒注册商标的商品货值达人民币35万余元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假冒注册商标的商品罪追究其刑事责任。被告人朱某甲购进的假冒红酒尚未销售，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人朱某甲归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人朱某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人朱某甲的辩护人方来红、童大伟对公诉机关指控被告人朱某甲的犯罪事实及罪名没有异议，并提出以下辩护意见：一、被告人朱某甲系犯罪未遂。本案中，涉案假冒注册商标的红酒被公安机关当场查获并扣押，系意志以外的原因导致涉案红酒尚未销售。涉案金额35万余元系库存货值，并非涉案商品销售后所得或应得的违法收入。二、被告人具有酌定的从轻或减轻处罚情节：1.被告人主观恶意较小，社会危害性较低；2.被告人认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯，可以减轻处罚；3.被告人虽家庭状况较差，但愿意主动缴纳罚金。请求法院对被告人朱某甲减轻处罚，适用缓刑。本院经审理查明：南社布兰兹有限公司是商标注册证第8376486号的所有人，该商标的核定使用商品范围为第33类，包括葡萄酒，注册有效期自2011年6月21日至2021年6月20日。2017年8月至2018年11月，被告人朱某甲明知他人处销售的系假冒“奔富”品牌注册商标的红酒仍然购买并准备销售。2018年11月28日，公安机关在被告人朱某甲租用的在江苏省苏州市吴江区盛泽镇南商区1-8号仓库将其当场抓获并现场查扣假冒奔富牌红酒共计567瓶，货值金额达人民币35万余元。经广州创品知识产权服务有限公司鉴别，公安机关所扣押的涉案红酒系假冒奔富品牌的产品。庭审中，经比对，涉案假冒红酒上所使用的商标标识与注册商标第8376486号商标标识相同。上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息等书证；企业营业执照、商标注册证、授权书等书证；搜查证、搜查笔录、扣押清单、刑事摄影照片、产品鉴别材料、被告人朱某甲微信聊天记录等书证；证人叶芬华、王某、江某、朱某乙等人的证言；被告人朱某甲的供述。上述证据均由公诉机关当庭举证，经控、辩双方当庭质证，各证据相互印证，均具有证明效力，可以作为定案的依据，本院予以确认本院认为，被告人朱某甲明知是假冒注册商标的商品仍购买并欲销售，未销售假冒红酒货值达人民币35万余元，数额巨大，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪。公诉机关指控被告人朱某甲犯销售假冒注册商标的商品罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院予以支持。被告人朱某甲购进的假冒注册商标商品尚未销售，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人朱某甲归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。综上，为维护社会市场经济秩序，保护他人知识产权不受侵害，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款、第九条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（二）》第四条之规定，判决如下一、被告人朱某甲犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）二、被公安机关扣押的假冒注册商标的红酒，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李彬审判员衣硕朋审判员周广滨二〇一九年六月三日书记员张静

刘某2故意伤害一审刑事判决书山东省聊城市东昌府区人民法院刑事附带民事判决书（2018）鲁1502刑初217号：山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2018）149号起诉书指控被告人刘某2犯故意伤害罪，于2018年4月23日向本院提起公诉。案件审理过程中，被害人刘某1、李某提起了附带民事诉讼。因附带民事诉讼，经山东省聊城市中级人民法院批准，该案延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭合并进行了审理。山东省聊城市东昌府区人民检察院检察员马彦霞，附带民事诉讼原告人刘某1、李某及其诉讼代理人唐某，被告人刘某2及其辩护人暨附带民事诉讼代理人张某到庭参加了诉讼。现已审理终结山东省聊城市东昌府区人民检察院指控，2017年11月12日13时55分左右，在聊城市东昌府区阿尔卡地亚一期13号楼1单元，因邻里琐事，被告人刘某2持木棍将刘某1、李某打伤。后经法医鉴定，刘某1、李某的伤情均为轻伤一级。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定结论等证据，认为被告人刘某2的行为已构成故意伤害罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定予以处罚。附带民事诉讼原告人刘某1、李某及其诉讼代理人诉称，被告人故意伤害的行为致刘某1、李某轻伤一级，要求依法追究被告人的刑事责任并从重处罚，同时诉求被告人赔偿刘某1、李某医疗费、误工费、护理费、交通费、住院期间伙食补助费、精神抚慰金、营养费、残疾赔偿金等损失各200000元。被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并同意赔偿附带民事诉讼原告人的损失。辩护人暨附带民事诉讼代理人辩称，对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名均无异议。被告人系自首；二名被害人对本次伤害事实的发生存在明显过错且被害人也对被告人进行了殴打；被告人系初犯、偶犯，故请求对被告人从轻处罚。二名附带民事诉讼原告人诉求赔偿误工费未提供因误工减少收入的证据，诉求赔偿护理费也未提交相关证据，交通费应依法予以酌定，诉求赔偿精神抚慰金没有法律依据。经审理查明，被害人李某与被害人刘某1系母女关系，被告人之子与二被害人系上、下楼邻里关系。2017年11月12日13时55分左右，在聊城市东昌府区阿尔卡地亚一期13号楼1单元，因邻里琐事，被告人刘某2持木棍将刘某1、李某打伤。后经法医鉴定，刘某1、李某的伤情均为轻伤一级。另查明，案发后，被告人刘某2于2017年12月27日到公安机关投案。还查明，附带民事诉讼原告人刘某1自2017年11月12日至同年11月21日在山东省聊城市脑科医院住院治疗9天，花费医疗费等共计21544.68元；附带民事诉讼原告人李某自2017年11月12日至同年12月10日在山东省聊城市脑科医院住院治疗28天，自2018年3月24日至同年4月1日住院治疗8天，花费医疗费等共计49174.92元。案件审理过程中，经二名附带民事诉讼原告人的申请，对其伤残等级、误工期限、护理期限及人数、营养期限、二次手术费用及二次手术期间的误工期限、护理期限及人数、营养期限进行了鉴定，结论为，刘某1：目前损伤尚未达到伤残程度；受伤后的误工期限约为5个月，受伤后护理期限约为2个月，其中受伤后住院期间（2017年11月12日至2017年11月21日）需要2人护理，其余时间需要1人护理，受伤后的营养期限约为3个月；二次手术（左尺骨内固定物取出术）费用约需8000元至10000元，二次手术期间误工期限约为1个月，护理期限约为20天，需要1人护理，营养期限约为20天。李某：目前损伤尚未达到伤残程度；受伤后的误工期限约为6个月，受伤后护理期限约为2个月，其中受伤后住院期间（2017年11月12日至2017年12月10日）需要2人护理，其余时间需要1人护理，受伤后的营养期限约为3个月；二次手术（左尺骨二处内固定物取出术）费用约需10000元至13000元，二次手术期间误工期限约为1个月，护理期限约为20天，需要1人护理，营养期限约为20天。二名附带民事诉讼原告人各支出鉴定费2600元。证明上述事实的证据如下：一、公诉机关提供的证据（一）书证：1、聊城市公安局东昌府分局新区派出所出具的《受案登记表》，发、破案经过、办案说明，聊城市公安局东昌府分局出具的抓获经过，分别载明了该案案发及被告人刘某2自动投案的经过；2、被告人的户籍证明，证明了被告人身份的基本情况。（二）证人证言乔付全的证言，证明了被害人刘某1、李某被人殴打致伤的事实。（三）被害人的陈述被害人刘某1、李某分别陈述了因与被告人之子系上、下楼邻居关系，双方因为生活琐事发生纠纷，被被告人刘某2持木棍殴打致伤的事实。（四）被告人的供述被告人刘某2对公诉机关指控其的犯罪事实予以供述。（五）鉴定意见山东省聊城市公安局东昌府分局刑事科学技术室出具的聊公（东）鉴（法）字［2017］121417号、121536号《法医学人体损伤程度鉴定书》，结论:刘某1、李某之伤情均系轻伤一级。二、附带民事诉讼原告人提交的证据（一）附带民事诉讼原告人刘某1提交的证据：1、山东省聊城市脑科医院诊断证明书一份、住院病历一宗，证明了附带民事诉讼原告人被被告人致伤后住院治疗的事实；2、山东省医疗住院收费单据一张、山东省医疗门诊收费单据10张，证明了附带民事诉讼原告人受伤后在该院住院治疗9天和支付医疗费等费用共计21544.68元的事实；3、鉴定费单据3张，计款2600元。（二）附带民事诉讼原告人李某提交的证据：1、山东省聊城市脑科医院住院诊断证明书一份、病历一宗，证明了附带民事诉讼原告人被被告人致伤后住院治疗的事实。2、山东省医疗住院收费单据2张、山东省医疗门诊收费单据6张，证明附带民事诉讼原告人受伤后在该院两次住院治疗36天和支付医疗费等费用共计49174.92元的事实；3、鉴定费单据3张，计款2600元。三、被告人提交的证据被告人在聊城市第三人民医院住院病历一宗，载明了被告人头部、腹部、胸部等多处损伤住院治疗的过程，证明了被告人与被害人发生争执后互殴的事实。四、证明本案事实的其他证据聊城市人民医院司法鉴定中心出具的聊医司鉴中心［2018］临鉴字第243号、244号《司法鉴定意见书》，分别载明了附带民事诉讼原告人李某、刘某1受伤后的误工期限、护理期限及护理人数、二次手术费用、二次手术期间的误工期限、护理期限及护理人数、营养期限，佐证了二名附带民事诉讼原告人的诉讼请求。上述证据均经当庭质证，证据合法有效，本院予以确认。附带民事诉讼原告人刘某1的损失包括：医疗费21544.68元，护理费9071.1元{住院期间护理费1814.22元（9天×2人×100.79元）、出院后护理费5241.08元（52天×100.79元）、二次手术期间护理费2015.8元（20天×100.79元）}，住院期间伙食补助费270元（9天×30元）、二次手术费用9000元、营养费3360元（112天×30元），交通费酌定300元，鉴定费2600元，以上款项共计46145.78元；附带民事诉讼原告人李某的损失包括：医疗费49174.92元，护理费10986.11元{住院期间护理费5644.24元（28天×2人×100.79元）、出院后护理费3326.07元（33天×100.79元）、二次手术期间护理费2015.8元（20天×100.79元）}，住院期间伙食补助费1080元（36天×30元）、二次手术费用11500元，营养费3360元（112天×30元），交通费酌定300元，鉴定费2600元，以上款项共计79001.03元。关于二名附带民事诉讼原告人及其诉讼代理人诉求被告人赔偿误工费的意见，经查，虽然根据鉴定意见书，二名附带民事诉讼原告人受伤后及二次手术期间均存在误工期限，但附带民事诉讼原告人刘某1系在职职工，李某系退休人员，其诉求赔偿受伤后治疗期间的误工费用但均未提交受伤后因误工减少了收入的相关证据；其诉求赔偿二次手术期间的误工费用可待损失产生后另行主张权利本院认为，被告人刘某2故意损害他人身体健康，致二人轻伤一级，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名均成立。被告人在案发后自动投案，如实供述了致伤他人的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；该伤害行为系被告人与二名附带民事诉讼原告人因邻里关系产生纠纷而引发的，故对被告人亦可酌情从轻处罚。辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某2的犯罪行为侵害了附带民事诉讼原告人刘某1、李某的人身权利，给附带民事诉讼原告人刘某1造成的经济损失包括：医疗费、护理费、住院期间伙食补助费、二次手术费用、营养费、交通费、鉴定费共计46145.78元；给附带民事诉讼原告人李某造成的经济损失包括：医疗费、护理费、住院期间伙食补助费、二次手术费用、营养费、交通费、鉴定费共计79001.03元，依法应由被告人承担赔偿责任。二名附带民事诉讼原告人诉求中未提交相关证据或超出法律规定的部分，本院不予支持；二名附带民事诉讼原告人诉求被告人赔偿精神抚慰金不属于附带民事诉讼的范围，本院依法亦不予支持。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人刘某2依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第三十六条第一款；《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款之规定，判决如下一、被告人刘某2犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月28日起至2021年1月27日止。）二、被告人刘某2赔偿附带民事诉讼原告人刘某1医疗费、护理费、住院期间伙食补助费、二次手术费用、营养费、交通费、鉴定费共计46145.78元。三、被告人刘某2赔偿附带民事诉讼原告人李某医疗费、护理费、住院期间伙食补助费、二次手术费用、营养费、交通费、鉴定费共计79001.03元。以上（二）、（三）项限判决生效后10日内付清。四、驳回附带民事诉讼原告人刘某1、李某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘虹人民陪审员王智孟人民陪审员亢相庆二〇一八年九月二十八日书记员张坤

盹某某盗窃一审刑事判决书安徽省霍山县人民法院刑事判决书（2018）皖1525刑初34号：霍山县人民检察院以霍山检刑诉［2018］29号起诉书指控被告人曹某某犯盗窃罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。霍山县人民检察院指派检察员虞某出庭支持公诉，被告人曹某某到庭参加诉讼。现已审理终结霍山县人民检察院指控：被告人曹某某和被害人杨某1均系霍山某某养生会所工作人员。2017年10月初，曹某某在使用杨某1手机玩游戏时，乘机将自己的指纹录入手机。同年10月31日下午，曹某某乘杨某1工作时，用指纹打开杨某1放在吧台的手机，从杨某1支付宝蚂蚁借呗借出10000元、从蚂蚁花呗套现4500元，转至自己支付宝用于赌博。公诉机关以相关书证、被害人陈述、证人证言、勘验、提取笔录，支付宝电子数据、被告人供述和辩解等证据证明指控，认为被告人曹某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人曹某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪。经审理查明：被告人曹某某和被害人杨某1均系霍山某某养生会所工作人员。2017年10月初，曹某某在使用杨某1手机玩游戏时，乘机将自己的指纹录入手机。同年10月31日下午，曹某某乘杨某1工作时，用指纹打开杨某1放在吧台的手机，从杨某1支付宝蚂蚁借呗借出10000元、从蚂蚁花呗套现4500元，转至自己支付宝用于赌博。2017年11月5日，被告人曹某某被被害人和朋友扭送至公安机关。案发后，曹某某的亲属已赔偿被害人的损失，取得了被害人谅解。上述事实，被告人曹某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经被告人质证的书证受案登记表、到案经过、支付宝交易记录、全国常住人口信息系统下载件、刑事谅解书及收条，被害人杨某2的陈述，证人黄某、翁某、李某、唐某的证言，远程勘验检查笔录、提取笔录、支付宝电子数据，被告人曹某某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人曹某某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曹某某到案后如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪，依法予以从轻处罚；曹某某家属赔偿了被害人经济损失，被害人对曹某某的犯罪行为予以谅解，酌情予以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人曹某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曹某某的刑期自2017年11月5日起至2018年7月4日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张金敏二〇一八年三月三十日书记员陈维钰

录文举、郭小波、陈启坤、辜学江、周伟、何非法拘禁罪一审判决书成都市金牛区人民法院刑事判决书（2018）川0106刑初93号：成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉（2018）70号起诉书指控被告人何文举、郭小波、陈启坤、辜学江、周伟、何犯非法拘禁罪，于2018年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员廖殿雄、李慈学、代理检察院毛静妮出庭支持公诉，被告人何文举及其辩护人陈锐、被告人郭小波及其辩护人曾莉、被告人陈启坤及其辩护人李颖、被告人辜学江、被告人周伟、被告人何及其辩护人尹思杰到庭参加诉讼。现已审理终结成都市金牛区人民检察院指控，2017年2月23日下午14时许，被告人何文举搭乘被告人郭小波驾驶的轿车前往成都市金牛区瑞和酒店105包间，后与被告人陈启坤、被害人李某某等人进行赌博活动，肖某（另案处理）等人现场为参赌人员从事放贷行为。23日18时许，郭小波发现并提出李某某等三人打假牌，在现场搜出打假牌作弊工具和现金6万余元后，何文举、陈启坤、肖某等人将李某某强制带至簇桥“678”茶坊并安排人员看守，李某某因试图逃跑被抓回被肖某等人殴打，后何文举、陈启坤等人与李某某商谈并以其打假牌为由要求李某某赔偿10万元。24日0时许，何文举、陈启坤、郭小波等人将李某某强制带至被告人辜学江安排的双流联横茶社，之后何文举安排郭小波、辜学江安排被告人周伟、何以及李某胜（另案处理）等人对李某某进行看守等待其家属送钱。24日7时许，周伟、何等人按照他人安排前往接应李某某家属并收取赎金，何文举、陈启坤在拿到李某某家属给付的现金10万元后将李某某释放。经鉴定，李某某头面部伤情为轻微伤。2017年4月26日、6月7日、6月9日、6月12日，被告人何文举、郭小波、陈启坤、辜学江、周伟、何分别被公安机关抓获。公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、视听资料等。公诉机关认为，被告人何文举、郭小波、陈启坤、辜学江、周伟、何以索债为目的，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，是共同犯罪，被告人何文举是累犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第六十五条第一款的规定判处，并建议判处被告人何文举有期徒刑一年至一年六个月的刑罚，判处被告人郭小波、陈启坤、辜学江、周伟、何有期徒刑八个月至一年的刑罚。被告人何文举对公诉机关指控的事实不持异议。被告人何文举的辩护人提出因被害人打假牌引发事端，何文举没有直接参与收取被害人钱财的行为，是从犯。何文举本次犯罪距前罪的刑满释放之日已经接近五年，何文举的亲属退赔了大部分赃款，请求对何文举予以从轻处罚。被告人郭小波对公诉机关指控的事实不持异议。被告人郭小波的辩护人提出郭小波起辅助作用，是从犯，认罪态度好，是初犯、偶犯，请求对郭小波予以从轻处罚。被告人陈启坤对公诉机关指控的事实不持异议。被告人陈启坤的辩护人提出陈启坤认罪悔罪，赔偿了被害人的部分经济损失，请求对陈启坤予以从轻处罚。被告人辜学江对公诉机关指控的事实不持异议。被告人周伟对公诉机关的指控不持异议。被告人何对公诉机关指控的事实不持异议。被告人何的辩护人提出何是从犯，归案后如实供述犯罪事实，无前科、劣迹，是初犯，偶犯。被害人有过错。请求对被告人何予以从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。本院另经审理查明，作案得手后，被告人何文举将获取的10万元中的一部分分给李某胜，其余部分交给肖某等人。被告人周伟、何从李某胜处各分得300元。公安机关扣押何苹果6ｐｌｕｓ手机一部、周伟ｏｐｐｏ手机一部、陈启坤苹果6ｓ手机一部、辜学江苹果5手机一部。在本案审理过程中，被告人何文举、陈启坤的亲属代为退出款项用于退赔被害人李某某妻子交出的10万元，其中何文举的亲属退赔9.5万元，陈启坤的亲属退赔0.5万元。被害人李某某对何文举、陈启坤表示谅解。上述事实有下列证据证明：被害人李某某的陈述，受案登记表，到案经过，结案报告，情况说明，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，调取证据清单，何文举、陈启坤家属退赔赃款的凭据，被害人李某某出具的谅解书，证人肖某、刘某、汤某、朱某某、李某、王某、范某、吕某、彭某、李某娟、陈某丹的证言，拍摄的作案现场照片，被害人李某某的四川大学华西医院急诊病历，司法鉴定意见书，被告人何文举、郭小波、陈启坤、辜学江、周伟、何的户籍材料，被告人何文举原被判刑的刑事判决书、释放证明书，被告人何文举、郭小波、陈启坤、辜学江、周伟、何的供述本院认为，被告人何文举、郭小波、陈启坤、辜学江、周伟、何伙同他人非法剥夺公民人身自由，侵犯了公民的人身权利，其行为已构成非法拘禁罪。成都市金牛区人民检察院的指控成立，本院决定予以支持。在共同犯罪中，各被告人均积极参与，本案不分主从犯，按各被告人在共同犯罪中的地位、作用分别予以处罚。被告人何文举在原被判处的有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪行，是累犯，予以从重处罚。被告人何文举、陈启坤的亲属代为退赔赃款，其中被告人何文举的亲属退赔大部分赃款，得到了被害人的谅解，对被告人何文举、陈启坤予以从轻处罚。被告人何文举、郭小波、陈启坤、辜学江、周伟、何均能如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。扣押在案何、周伟、陈启坤、辜学江的手机因不能证明是必要的作案工具，应予以返还上述被告人。其中被告人何、周伟被扣押的手机可用于追缴二被告人非法所得的执行。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度并综合公诉机关提出的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人何文举犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一七年四月二十七日起至二0一八年四月二十六日止。）二、被告人郭小波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一七年四月二十七日起至二0一八年四月二十六日止。）三、被告人陈启坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一七年六月九日起至二0一八年五月八日止。）四、被告人辜学江犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一七年六月十三日起至二0一八年六月十二日止。）五、被告人周伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一七年六月九日起至二0一八年六月八日止。）六、被告人何犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一七年六月七日起至二0一八年六月六日止。）七、被告人何文举亲属退赔的9.5万元、被告人陈启坤家属退赔的0.5万元返还被害人李某某。被告人周伟非法所得300元、何非法所得300元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份审判长王燎人民陪审员王沛人民陪审员马佳二〇一八年四月三日书记员陈倩

赵国锋、孟祥伟行贿一审刑事判决书河南省太康县人民法院刑事判决书（2017）豫1627刑初543号：太康县人民检察院以太检公诉刑诉〔2017〕340号起诉书指控被告人赵国锋、孟祥伟犯行贿罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员董光耀出庭支持公诉，被告人赵国锋、孟祥伟到庭参加诉讼。现已审理终结太康县人民检察院指控及本院审理查明，2012年下半年，被告人孟祥伟给赵国锋养殖场装地暖时二人相识，孟祥伟给赵国锋说其认识李培亮，可为其协调养殖补贴。后来，赵国锋为了得到养殖补贴，通过孟祥伟向时任太康县畜牧局局长李培亮（另案处理）送人民币四万元，后因赵国锋的养殖规模达不到补贴条件，李培亮未帮助赵国锋得到养殖补贴，十个月后将四万元钱通过孟祥伟退还给了赵国锋。案件审理过程中，被告人将涉案行贿犯罪所用的人民币四万元主动上交。上述事实被告人赵国锋、孟祥伟庭审中认可无异议，且有经庭审质证的赵国锋、孟祥伟的户籍身份证明、李培亮任职证明、太康县委组织部文件、被告人赵国锋及孟祥伟的供述与辩解、另案被告人李培亮供述与辩解、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵国锋、孟祥伟为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿人民币四万元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵国锋、孟祥伟系共同故意犯罪，均起主要作用，均系主犯。关于被告人赵国锋、孟祥伟的量刑，根据刑法从旧兼从轻的原则，应当适用刑法修正案（九）修改前的刑法第三百九十条的规定进行量刑。被告人赵国锋、孟祥伟犯罪情节较轻，到案后认罪态度好，积极上交涉案行贿款，有悔罪表现，依法予以从轻处罚，符合适用缓刑的条件，可对其适用缓刑。综上所述,依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下被告人赵国锋犯行贿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、被告人孟祥伟犯行贿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。三、涉案供行贿犯罪所用人民币四万元依法追缴，予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员游合营二〇一七年八月十八日书记员祝斌

䏲某某抢劫一审刑事判决书河南省洛阳市涧西区人民法院刑事判决书（2012）涧刑公初字第340号：洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2012）243号起诉书指控被告人史某某犯抢劫罪，于2012年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员唐韬涛出庭支持公诉。被告人史某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2002年5月16日凌晨1时许，被告人史某某窜至洛阳市涧西区长安路与景华路口被害人阮某某开的计生保健店内，向被害人阮某某要钱，后被害人阮某某欲打电话报警，被告人史某某便用手掐住被害人阮某某的脖子，并对其实施殴打，企图抢劫钱财，后被害人阮某某报警，被告人史某某看到警车后逃跑，后被民警抓获。上述事实，被告人史某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人史某某在公安机关和当庭的供述和辩解，被害人阮某某的报案材料及询问笔录，证人赵某某的证言，辨认笔录，精神病司法鉴定意见书，法医人类学骨龄鉴定书，抓获经过，情况说明及调取被告人史某某户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人史某某以非法占有为目的，采用暴力手段，强行劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。洛阳市涧西区人民检察院对被告人史某某犯抢劫罪的指控成立。被告人史某某在实施犯罪的过程中，由于其意志以外的原因未得逞，系未遂，且被告人史某某认罪态度较好，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十三条之规定，判决如下被告人史某某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年5月16日起至2015年5月15日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长武淑霞人民陪审员于国军人民陪审员孟亚平二〇一二年十一月二十日书记员杨静静

坎听占、程爱锋敲诈勒索一审刑事判决书河南省禹州市人民法院刑事判决书（2016）豫1081刑初293号：禹州市人民检察院以禹检公诉刑诉［2015］320号起诉书指控被告人李听占、程爱锋犯敲诈勒索罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院作出（2015）禹刑初字第00400号刑事判决书，二被告人不服判决上诉，许昌市中级人民法院裁定发回本院重新审理。本院于2016年6月29日受理后，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。禹州市人民检察院指派检察员艾中出庭支持公诉，被告人李听占、程爱锋到庭参加诉讼。现已审理终结禹州市人民检察院指控称：2012年9月10日，被告人李听占、程爱锋去到北京非法信访，以不给钱就继续进京非访为由，勒索方山镇政府人民币35000元。2013年4月13日，彭某1女儿彭某2在禹州市方山镇逯坡村被告人李听占开设的诊所内就诊时死亡，法院判决李听占赔偿彭某1人民币217805.3元，被告人李听占拒不执行，并伙同妻子程爱锋于2013年11月24日至2014年11月11日先后16次，去到北京非法信访，以不给钱就继续在京非访为由，勒索接访人员王某2、李某、姜某某、王某1、王某5人民币共计46800元。为证明上述事实，公诉机关提供的证据有被告人供述、书证、物证、视听资料、证人证言等。公诉机关认为，被告人李听占、程爱锋多次敲诈勒索公私财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，系共同犯罪。提请依法判处。被告人李听占对指控的犯罪事实及罪名均有异议，表示不认罪，辩称没有去非访过，他上访都是逐级去的，且上访都有正当的理由；钱是镇政府的人主动找到他，自愿给他的。被告人程爱锋对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，表示不认罪，辩称自己没有敲诈勒索，是镇政府的领导对其栽赃陷害。经审理查明：一、2012年9月10日，被告人李听占、程爱锋去到北京非法信访，以不给钱就继续进京非访为由，索要方山镇政府人民币35000元。上述事实有下列证据证实：1、书证（1）证明显示禹州市方山镇逯坡村出具的，经本村召开会议，村民代表研究决定，以投票的方式选举李宏军为卫生院负责人。（2）发票显示禹州市方山镇政府出具两次支付李听占人民币3万元的事实。（3）情况说明显示禹州市方山镇财政局出具的为息诉罢访共支付给李听占人民币3.5万元的事实。（4）信访事项处理意见书显示禹州市方山镇政府在李听占等人上访压力下，出具的处理意见的事实。（5）禹州市方山镇政府出具的调查报告显示禹州市对李听占上访一事进行的调查情况以及处理结果的事实。2、证人证言（1）证人周某证言：我来反映一下方山镇逯坡村村民李听占为了个人私利，多次上访、缠访，迫使镇政府满足其无理要求一事。2012年的时候（具体什么时间我忘记了），当时我任方山镇副镇长兼方山镇南工作区区长，逯坡村就属于南工作区。当时正在搞卫生室建设，有新建、集体改建、家庭改建三个标准，这三种标准的补偿标准不一样，新建补偿的最多，家庭改建补偿最少。李听占是逯坡村的村医，本来他的卫生室建设属于家庭改建，我的前任曾答应李听占按新建进行补偿。我上任后，因为快要验收了，我便督促李听占尽快改建，在验收前建好。验收之后，李听占以补偿资金没有到位、配备的电脑和打印机没有到位、害怕村里的其他人再建卫生室影响他的生意等种种理由，多次到北京上访。为了不让李听占再上访，镇里给他出了一个他的卫生室是逯坡村唯一的标准化卫生室的证明，并按照规定给他配备了电脑和打印机。他本来是家庭改建，我们还按新建对他进行了补偿。随后李听占、程爱锋又以新农合报销点未开通损失为由多次去北京无理上访，镇里为了息诉罢访，方山镇政府多次做李听占的工作均未做通，后镇政府迫于信访形式的无奈压力，经过和李听占协商，李听占提出要30000元，此事不再去北京上访了，最终镇政府没有办法的情况下才同意给了李听占30000元钱。让李听占不再为此上访了。让他在信访事项意见书上签字，承诺自己以后息诉罢访。过了一段时间后，李听占又以要求政府给他建新卫生室地皮和改建卫生室占了他的地皮，多次去北京无理上访，给政府施加压力，向政府要房租，镇政府无奈的情况下，又给了李听占5000元钱，打的有收据。这就是我负责南工作区时发生的事，其他情况我就不太清楚了。这三万元钱是我和王某1我们两个一块给的，还有5000元钱也是我给李听占的钱。给他钱就是不想让他再上访了，这钱就是他无理上访多给他的钱。因为当时的信访形式，排名、计分都是对准乡镇，如果李听占及家人去上访，我们镇政府不把他接回，就会扣我们镇的信访分，我们镇领导还会受处分，在这种情况下，才给了他钱。（2）证人王某1证言：2012年2月至今任禹州市方山镇信访办公室主任，主要负责信访工作。我来反映一下我在北京接访的时候，禹州市方山镇逯坡村4组村民李听占去北京非访要钱的事。大概在2012年的时候，方山镇政府开始在全镇范围内开展村级卫生室建设，最终李听占争得卫生室的改建名额,他还上访，最后镇里以新建卫生室补偿他的。李听占的卫生室改建后，李听占就以方山镇卫生院没有给其卫生室开通新农合报销点，给其造成了损失为由，多次到北京进行非访，并要求对其损失进行赔偿。经过周镇长和李听占的多次协商，李听占提出给其30000元作为补偿其损失，保证以后不再上访。镇政府也是在迫于无奈的情况之下，也为了维护村民和谐关系，最终答应给李听占30000元钱。镇里面和李听占协商好后，我记得是在2012年9月份的一天，李听占自己一个人来到方山镇政府，周镇长、李听占和我，我们三个一起去到镇财务室，我给李听占办了领钱的手续，我记得有两张手续，一张上面的钱数是25000元，一张是5000元，李听占在上面签了字。然后财务室就把这30000元钱给了李听占。李听占领完钱后就走了。关于这件事情，镇政府出的有调查报告，当时李听占也和镇里面签了协议，还有李听占领钱的手续，我都可以提供给你们，你们可以看一下。镇政府在调查之后，认为李听占的要求根本就不合理，但为了李听占不再上访给政府施加压力，在不得已的情况下，最终镇政府才同意给了李听占30000元钱。（3）证人王某2证言：我叫王某2，2013年9月至今任禹州市方山镇副镇长一职，具体负责文化、教育、卫生、农林、水利、畜牧、科技等工作，兼任方山镇南工作区区长。大概2012年的时候，全市推行标准化卫生室建设工作，村里李听占、李宏军、押晓三人都想争建标准化卫生室，后经村委员投票，村民李宏军中标。李听占因未中标就多次上访，镇政府在不得已的情况之下，多方做工作，禹州市卫生局同意在方山镇逯坡村再建一个标准化卫生室。之后李听占说资金没有补偿到位，害怕村里其他人再建卫生所影响生意等多种理由，多次到北京上访。为了不让李听占再上访，他的卫生所本来是改建的，我们镇还按新建给他补偿了。之后李听占又以新农合报销点未开通损失为由多次去北京上访，为了息诉罢访，方山镇政府多次做李听占的工作均未做通，后镇政府迫于无奈，只好给了李听占3万元钱，让李听占不在为此上访了。过了一段时间后，李听占以政府给他建新卫生室地皮和改建卫生室占了他的地皮，又向政府要房租等无理由上访，镇政府无奈的情况下，政府又给他5000元钱。镇政府也是迫于无奈，为了息诉罢访，才给他的3.5万元钱。当时他家不具备开通新农合的条件（没有开通设备和网线），再说这也不属于我们政府管辖的，属于卫生局的事。（4）证人彭某证言：我叫彭某，20072011年任逯坡村村支部书记。2009年5月份具体什么时间我忘记了，方山镇政府通知我去镇里开会，当时我做为村里支部书记参加了会议，镇里在会上说每个村开通一个新农合报销点，会议结束后，我就回到村里，给我们村的李宏军、禄克俭、李听占、押晓他们四个卫生所通知了一下，我就对他们四个人说“你们四家共同建一个卫生室（做为新农合报销点），每人投资2万元，当时他们四家都同意了”，后来村里给他们建卫生所征了土地，让他们四家找一个负责人，负责人由村扩大干部会议投票选举而定，其结果李宏军被选为卫生室负责人，刚开始建设的时候，李听占说没有钱不参加卫生所新农合报销点建设，随后方山镇卫生院院长杨占利给我打电话说“你们村卫生室暂时停建，因为李听占有意见，李听占要上访”，卫生院院长给我说了后，我怕李听占上访当时就停建了。停建后李听占多次去北京上访一直到2012年时候，方山镇卫生院为了不让李听占再去北京上访，卫生院同意叫逯坡村建两个新农合报销点，李听占不同意，想自己一家开通新农合报销点，因为这事还多次去北京上访告卫生院，我知道的就这么多了。因为村里就定一个新农合报销点，当时村里有四家卫生所，就投票选举，当时他没有选上负责人，当时建新农合报销点的时候，他也不投钱，他的卫生所在他家，卫生院没有办法就停办了，后来的事我就不知道了。3、被告人供述与辩解（1）被告人李听占于2015年3月9日供述：因为2009年政府没有给我开通新农合报销点，我和我妻子程爱锋多次去北京上访，一直到2012年方山镇政府为了息诉罢访，镇政府为了不让我和妻子再去北京上访，方山镇政府和我达成了信访处理意见书，就是方山镇政府以一次性支付给我3万块钱，我和我家人保证不再上访。（2）被告人程爱锋于2015年2月13日供述：对讯问沉默不语。2015年3月10日供述：对讯问沉默不语。二、2013年4月13日，彭某1女儿彭某2在禹州市方山镇逯坡村被告人李听占开设的诊所内就诊时死亡，禹州市人民法院判决李听占赔偿彭某1人民币217805.3元。被告人李听占拒不执行，并伙同妻子程爱锋于2013年11月24日至2014年11月11日先后16次，去到北京非法信访，以不给钱就继续在京非访为由，索要接访人员王某2、李某、姜某某、王某1、王某5人民币共计46800元。（一）2013年11月27日，程爱锋在北京陶然亭北门强行向王某2索要2500元的事实。上述事实，有下列证据证明：1、证人证言（1）证人王某2证言：2013年11月24日，禹州市信访局通知方山镇的副书记李某说李听占的妻子程爱锋去中南海非访了。李某通知我去北京接访。当时我和王某3（方山镇派出所副所长）一起去的北京接访，2013年11月25日，我和王某3在北京市西城区陶然亭北门南邻的一个宾馆（名字我记不起了）见到了程爱锋。我对程爱锋说：“你来这里上访是不对的，跟我们回去吧，有什么事情，咱回去再说，在这里也解决不了问题。”程爱锋说：“你们给我5000元钱我就跟你们回去，要不就不回去。”我就反复劝程爱锋，让她跟我们回去，但是她就是不同意，非要问我要5000元才同意跟我们回去。最后没谈成，我和王某3就走了。到第二天，我和王某3又去到这个宾馆，一开始程爱锋还是问我要5000元钱，我对程爱锋说：“我没有带那么多钱，回去了再给。”程爱锋不同意，我就说：“少点行不？”程爱锋说：“最少2500元钱，再少不中，要不就不跟你们回去，我继续去上访。”在这种情况下我实在没有办法，迫于无奈，在北京陶然亭北门我只好给了程爱锋2500元钱。当时程爱锋打的有条，上面写的“今收到王镇长贰仟伍佰元现金。”下面签有程爱锋的名字。（2）证人王某3证言：我叫王某3，现在禹州市公安局方山派出所工作，现任副所长。我记得大概是2013年11月下旬的一天（具体时间记不清了），我所罗栋俊所长说方山镇逯坡村的程爱锋去北京上访了，你和镇政府的王某2副镇长一块去北京吧，我就和王某2副镇长一块坐当天晚上的火车去北京，在北京一个小宾馆里（宾馆的名字记不住）见到程爱锋，当天下午镇政府的王某2给程爱锋谈问题，程爱锋不回去，说是她到北京吃的、花的，车费等，让镇里给她解决，也就是给她钱，具体要多少不是太清楚，谈了一下午也没有谈成，我们两个走了，第二天上午我们又找程爱锋谈，王某2给镇政府领导电话沟通后，王某2给程爱锋了两千多元，程爱锋给王某2镇长打的还有条子，具体给程爱锋了多少钱，时间长记不清楚了。钱给程爱锋后，程爱锋才答应回去，王某2买了车票我们一块从北京回来了。程爱锋去北京上访我个人感觉不合理，因为程爱锋的丈夫把人给治死了，法院也已经判决了，李听占不赔偿受害人，还找各种理由到北京上访。镇政府有压力没有办法才给她钱，想法把她接回禹州市，不能再让她在北京上访了。2、书证收到条显示2013年11月27日，今收到王镇长二千五百元现金，签名人：程爱锋。（二）2014年1月23日，程爱锋、李茂源、魏乐园、李世花进京上访，王某2得知程爱锋去北京上访后，便做李听占的劝返工作，在郑州火车站，李听占强行向王某2索要1000元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：证人证言（1）证人王某2证言：2014年1月23日下午，因为平时李听占就经常去非访，当时快过年了，我和方山镇逯坡村的会计崔某一起去到李听占家做工作劝李听占不要再非访。我们去到李听占家后，发现李听占的妻子程爱锋、儿子李茂源、儿媳魏乐园、女儿李世花都不在家。我就问李听占他们去哪里了，李听占说他们开着车去北京告状了。我就反复做李听占的工作，李听占才同意给他们联系，让他们回来。但是他们不同意回去。然后我们没办法，崔某就开着车，拉着我和李听占在郑州火车站找到了程爱锋、李茂源、魏乐园、李世花他们四个人。我就对程爱锋说：“你坐我们的车跟我们回去吧，有啥事了回去再说。”李听占听后就说：“回去可以，但是你们得给我1000元钱。”最后我们反复做李听占的工作，让他们跟我们回去，但李听占还是说非要我们给他1000元钱，他才同意回去，如果不给钱就不回禹州。不回禹州我就要挨领导批评，搞不好还要挨处分。最后实在没办法，迫于无奈，我在郑州火车站只好给了李听占1000元钱。然后李听占和程爱锋坐着我们的车回去了。这次没有打条。（2）证人崔某证言：我是方山镇逯坡村的村会计，我来反映一下我村村民李听占多次上访，以不给钱就继续上访相要挟，向接访人员索要钱财一事。我知道的有十几次。其中我本人在场的有三次。第一次是2014年1月23日下午，方山镇的王某2镇长给我打电话说李听占的妻子程爱锋、儿子李茂源等人上访了，让我跟他去郑州接访。当时李听占也和我们坐的一辆车去的郑州。当天下午五点左右，我们到郑州后，在火车站找到了程爱锋等人，我和王镇长做程爱锋的工作让他们回去，程爱锋不同意，说买过火车票了。王镇长说：“这天也黑了，一起吃晚饭吧。”我们一起在火车站附近吃的饭，在吃饭的过程中，程爱锋说：“我们好几个人一起过来的，吃饭、坐车、买火车票都花了可多钱，你们让我回去也中，但是你们得把钱给我。”王镇长同意了，说回去了给她。谁知吃完饭出来的时候，程爱锋说：“你们得先把钱给我，要不我不走了。”王镇长出于无奈，为了避免程爱锋继续上访，王镇长在饭店门口给了程爱锋1000元人民币。之后程爱锋他们才跟王镇长我们回来了，这几次都是因为2013年4月8日，当时作为拥有标准化卫生室的村医李听占，在给逯坡村村民彭某1女儿彭某2打麻药的时候，导致彭某2当场死亡。经禹州市人民法院一审判决李听占败诉，赔偿彭某1人民币217805元，后许昌中级人民法院维持原判，但李听占并没有兑现赔偿款。后来彭某1及其家人在李听占的诊所门前倒了垃圾，由于连降大雨，垃圾堵塞下水道，李听占认为是垃圾的原因导致的诊所地基下沉，墙体裂缝。第一次在郑州市火车站给的时候没有凭证，第二次在方山镇政府给的时候我记得达成的有协议。第三次是当着李听占的面给他的钱。李听占他们一家在上访过程中的分工很明确，妻子程爱锋、儿子李茂源、儿媳魏乐园、女儿李世花等人负责上访，李听占在家和政府交涉。也就是俗语说的：有人跑事，有人说事。（三）2014年1月31日，程爱锋、李世花、魏乐园到北京中南海非访，2014年2月2日，李某等人去到李听占家中做劝访工作，李听占强行向李某索要5000元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：1、证人证言（1）证人李某证言：我叫李某，我是方山镇党委副书记，分管信访，我来反映我镇村民李听占长期组织家人上访，以不给钱就在北京继续上访相要挟，向接访人员索要钱财一事。李听占上访的时间跨度三、四年，次数几十次，索要钱财十几万。其中我本人经手的有三次。2014年1月30日下午，禹州市信访局驻京工作组沈晓锐给我打电话，说方山镇逯坡村村民李听占的妻子程爱锋、女儿李世花、儿媳魏乐园三人以给总理拜年的名义在北京非法上访，要求立即去接。2014年1月31日上午9点左右，我和方山派出所户籍民警赵某、方山镇党委委员副镇长王某2一道去北京接程爱锋、李世花、魏乐园三人。2014年2月1日凌晨两点在北京市马家楼接济中心找到李世花，当时魏乐园因为带有婴儿已离开，程爱锋当时情况不明。当时禹州市信访局工作人员和禹州市公安局陈某在场，我们对李世花说有事回禹州说，在这里上访是不对的是违法的，李世花不同意，说她来了几天了，要三千块钱。当时我问李世花这三千块钱是不是程爱锋和魏乐园你们三人一同回去，李世花说这三千块钱只管她自己，并且不给三千块钱就不出马家楼接济中心，我们商量后认为只有和李听占谈，才能控制程爱锋、李世花、魏乐园三人不去上访。2014年2月1日上午，我给李听占打电话说想和他谈谈上访的事，刚开始李听占说控制不住自己的家人，后来又说拿点钱才能让人回来，保证两天之内不再上访。最后我和王某2商定，我坐高铁回禹州给李听占送钱，王某2和赵某在北京等着接李世花等三人。当天我乘坐高铁回到禹州，2014年2月2日上午，我叫上逯坡村村干部崔某一起去李听占家，让李听占叫程爱锋等人从北京回禹州，说在那里上访违法，李听占就是不听，说得给5000元钱，她们三个人才能回来，不给钱不回来，她们三个人还要继续上访，在这样没有办法的情况下，我给了李听占5000元钱。给完钱之后，李听占用电话通知了在北京的程爱锋、李世花等三人，之后她们三人就从北京回来了。他们自称是告禹州市公安局方山派出所在李听占与彭某1医疗纠纷发生后，彭某1及其家人在李听占家门口堆放垃圾影响李听占诊所营业及家庭生活不及时出警还有就是法院判决不公、不合理，他们的实际目的是不想执行已经生效的法院判决，想通过上访的手段对政府施加压力，无理要钱，想让政府赔偿他一些钱。因为当时时值春节，各级信访部门要求乡镇及时将滞留在京的上访人员接回原籍，否则将影响我省、我市等各级政府的形象，这样如果我不给李听占钱，程爱锋她们几个就不回禹州，这样我回来就要挨禹州市信访局及镇主要领导的批评，还会说我工作不力，还要扣掉我们镇上的信访分值，在这样的压力下，只好给他钱，把人从北京接回来，他说不给钱就不让他的家人回来，给钱了再让回来，其主要目的就是要钱哩。（2）证人崔某证言：我叫崔某，我是方山镇逯坡村的村会计，我来反映一下我村村民李听占多次上访，以不给钱就继续上访相要挟，向接访人员索要钱财一事。2014年2月2日上午，当时我在家里，镇里管信访的李某书记给我打电话说让我去李听占家，我到李听占家门口的时候，停了2分钟左右，李书记也到他家门口那里了，我们两个人就进了李听占家里，这次去李听占家里是因为李听占的妻子程爱锋、女儿李世花、儿媳魏乐元园去北京上访了，我们去后，李书记就对李听占说让程爱锋她们从北京回来，不能再到北京去上访了，李听占说程爱峰她们不想回来，去北京吃的住的花费了一些钱，得给5000元钱，她们才能从北京回来，不然她们就不回来，还要继续上访，最后李书记没有办法了，就给了李听占5000元钱，钱给李听占之后，李听占给程爱锋他们打电话，让他们从北京回来了。（3）证人赵某证言：我叫赵某，现在方山镇派出所上班。2014年1月底的时候，我们方山镇派出所的罗所长对我说“李听占的妻子程爱锋、女儿李世花及儿媳魏乐园他们去北京上访了”，罗所长让我和方山镇党委副书记李某及王某2副镇长一块去北京把她们接回禹州，不让她们在北京非法上访。到了第二天我们在北京马家楼接济中心见到了李世花，李某就对李世花说让她有什么事回禹州市在说，李世花不同意回来，说要三千元钱才回来。之后李某就回禹州市去李听占家做工作，具体怎么做工作的我也不知道，最后李听占给他妻子程爱锋打电话让回来。我听说这三千元钱只是李世花一个人回来，如果三个人回来就要5000元钱。我听说给了5000元钱。（4）证人陈某证言：我叫陈某，2014年1月31日早7点，按照领导安排赴京处置信访案件，1月31日下午到达北京与禹州市信访局领导见面，其告知我禹州方山镇信访人李世花等人非访被分流至马家楼接济服务中心，要求配合随后赶到的方山镇政府领导将人接出。大概2014年2月1日凌晨方山镇副书记李某、副镇长王某2和方山派出所民警赵某赶到，我们随后一起到马家楼接济服务中心，在河南厅找到了信访人李世花，问其母亲程爱锋等人呢，她称母亲程爱锋在外面，不知道在哪儿，魏乐园抱着小孩儿刚出去。后我配合方山镇政府做李世花劝返工作，李世花称有事情和其父亲说，其不当家，后来称给其三千元钱她就跟着回去，镇政府副书记李某再进一步做工作未果后，我们一起离开马家楼。2月1日上午听李某书记说只有做李听占工作后，信访人才能返回，后来信访人离开北京了，详细细节情况我不太清楚，我知道的就这些。信访人父亲李听占因医疗事故将彭某1家小孩儿误用药物致死，后法院判决李听占赔偿彭某1二十多万，李听占不履行，其上访纯属给政府施加压力逃避民事赔偿判决，属无理上访。2、书证（1）许昌市人民政府信访局出具证明：证实2014年元月31日李世花等人在中南海周边非访被马家楼接济服务中心收容的事实。（2）禹州市信访局张一春出具证明：证实案发时去到马家楼接济服务中心将李世花接出的事实。（3）收到条显示2014年2月2日，李听占收到李某人民币5000元的事实。（四）2014年2月12日，程爱锋、李世花在北京中南海非访，2014年2月13日，李听占在禹州市方山镇强行向王某2索要3000元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：1、证人证言（1）证人王某2证言：2014年2月12，程爱锋、李世花去北京中南海非访，我准备去的时候联系禹州驻北京的信访人员，我忘记是谁了，他们说程爱锋、李世花在北京找不到了。然后我就去到李听占家，我就劝李听占，让李听占把程爱锋和李世花劝回来，李听占说可以，说程爱锋要3000块钱她才同意回来，不给钱就不回来。最后我实在是没办法，迫于无奈，就和李听占一起去到方山街邮政银行那里，取了3000元钱给了李听占，然后李听占给程爱锋打电话说，钱给了，给了3000块钱。随后程爱锋和李世花就从北京回来了。这次打的有收条，上面写的“收到王镇长给程爱锋、李世花上访路费3000元。上面签的有李听占的名字。”（2）证人李某证言：2014年2月12日，程爱锋、李世花去北京中南海上访，我知道这件事，这次是我让我们镇的王某2镇长去接访的。禹州市信访局的人通知我说“程爱锋、李世花又去北京上访了，让我安排人把她们接回禹州”，我就通知我们镇的王某2镇长去接访，我让王某2镇长和禹州市信访局驻北京的人联系，随后，这事我就没有再管了，停了几天，王某2镇长给我说这次程爱锋、李世花去上访，李听占找他要了3000元钱，我知道的就这么多了。2、书证收到条显示2014年2月13日，李听占签名，收到王镇长给程爱锋、李世花路费3000元的事实。（五）2014年2月22日，程爱锋、李世花在北京中纪委非访，同年2月24日在方山镇政府王某2办公室，李听占强行向接访人王某2索要7000元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：1、证人证言（1）证人王某2证言：2014年2月22日，程爱锋、李世花去北京中纪委上访。2月24日晚上，为了让程爱锋、李世花她们从北京回来，我就给崔某打电话让李听占和崔某一块来镇政府，来了后，我就对李听占说“你让程爱锋、李世花她们从北京回来吧，不能再上访了，这样是违法的”，李听占说她们去北京的费用怎么办，程爱锋她们两个不想回来，还要继续上访，我为了让程爱锋、李世花她们从北京回来，不再上访，我就和李听占达成一个协议，协议内容是，每月给李听占4000元钱，二月份3000元钱，每月生活费1000元钱，李听占及其家人不再上访。李听占也同意了，之后李听占又说程爱锋她们去上访花费的路费，让我给他3000元的路费，她们才从北京回来，我最后没有办法了，当着崔某的面一共给了李听占7000元钱，给了钱后，李听占在协议书上签了字，崔某是见证人。协议随后我可以提供给你们。结果到2014年3月14号，程爱锋又去北京上访了。（2）证人崔某证言：大概是2014年2月份的一天（具体时间我记不清了），程爱锋、李世花去中纪委上访，为了让程爱锋、李世花她们从北京回禹州，王某2镇长给我打电话说让我把李听占喊到镇里来，之后我就喊着李听占我们一块来了王某2镇长的办公室里，我们两个来到王某2镇长办公室后，王某2镇长就对李听占说“你让程爱锋、李世花她们从北京回来把，不能在那里再上访了，这样是违法的，不能越级上访”，李听占就对着王某2和我说她们去北京的花费怎么办，不给点钱程爱锋她们两个不想回来，王某2镇长为了让程爱锋、李世花她们从北京回来，王某2镇长就和李听占达成一个协议，协议内容是，每月给李听占4000元钱，二月份3000元钱，每月生活费1000元钱，李听占及其家人不再上访。李听占也同意了，之后李听占又说程爱锋她们去上访需要路费，你给3000元的路费，他们两个人才能回来，王某2镇长最后当着我的面给了李听占7000元钱，给了钱后，李听占在协议书上签了字，之后我和李听占就走了。2、书证显示李听占同方山镇政府协议，以及李听占于2014年2月24日收到现金7000元的事实。（六）2014年3月13日，程爱锋在北京中纪委非访，方山镇政府得知程爱锋去北京非访，随后王某2和李听占去北京做劝访工作，李听占在天安门广场强行向王某2索要900元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：1、证人证言（1）证人王某2证言：2014年3月的时候，李听占说程爱锋去北京了，我就给李听占说让劝程爱锋，不要去非访。随后李听占也要求去北京公安部反映问题，我怕李听占去北京非访，就和李听占一起去到北京。2014年3月13号，我和李听占到北京后在天安门广场，见到了程爱锋，我就劝李听占和程爱锋，让他们回去，李听占同意跟我回去，但程爱锋一直不同意跟我回去，非要问我要一万钱才同意回去，我当时没钱，程爱锋就让我给她打条。我不同意给她打条。我就准备和李听占一起回去，程爱锋就不同意了，说不给钱了就去非访。我没办法，迫于无奈，留了买车票的钱后，给了李听占900元钱，让李听占劝程爱锋回去。当时我让李听占给我打了收条，上面写的“今收到政府给程爱锋上访路费玖佰元。上面签的有李听占的名字。日期是2114年3月13日。”然后我自己就回去了。（2）证人李某证言：2014年3月13日，程爱锋去北京中纪委上访，李听占找王某2要900元钱的事，程爱锋从北京回来后，王某2给我说“程爱锋去北京中纪委上访，她还要去公安部上访哩，最后没有办法了，我给了李听占900元钱。”我知道的就这么多，因为我是我们镇负责分管信访工作的。2、书证收到条显示2014年3月13日收到人民币900元的事实。（七）2014年3月26日，程爱锋在北京中纪委非访，同年3月30日，李听占在方山镇政府王某2办公室强行向王某2索要人民币1500元的事实。上述事实，有下列证据证明：1、证人证言证人王某2证言：2014年3月26日左右，程爱锋去中纪委上访。信访局的人通知让我去接访。我就给李听占打电话，让李听占劝程爱锋回来。李听占说可以，程爱锋说要1500元的路费，不给了就不回来。我没办法，只好答应了李听占的要求。我就对李听占说让程爱锋回来，回来了再给钱。到2014年3月30号的时候，李听占给我打电话说程爱锋回来了，问我要钱。我让李听占去到方山镇镇政府我的办公室，在办公室我给了李听占1500元钱。这次打的有条，上面写的“今收到政府给程爱锋上访路费1500元。签的李听占的名字，日期是2014年3月30日。”（2）证人李某证言：2014年3月份，具体哪天我忘了，王某2给我说：“程爱锋去北京中纪委上访，我去做李听占的工作让程爱锋从北京回来，李听占对我说程爱锋要1500元钱才从北京回来，程爱锋从北京回来后，我在办公室给李听占1500元钱”。2、书证收到条显示2014年3月3日李听占出具的收到程爱锋路费1500元的事实。（八）2014年4月13日，程爱锋在北京中纪委非访，同年4月17日，程爱锋在在北京南站出站口强行向接访人王某2索要人民币2000元的事实。上述事实，有下列证据证明：1、证人证言（1）证人王某2证言：2014年4月13日，程爱锋去北京中纪委非访。信访局的人通知我去接访。2014年4月17号，我在北京南站北出口见到了程爱锋，我就劝程爱锋回去，程爱锋说：“回去可以，但得给2000元钱，不给钱就不回去，还要去上访。”我就给李某书记打电话说程爱锋找我要2000元钱，才能从北京回禹州，李某书记让我给他2000元钱，必须把人接回禹州。我给了程爱锋2000元钱，程爱锋才同意跟我回去。这次打的有条，程爱锋在上面写的“上访的费用贰仟园正。签的程爱锋的名字，日期是2014.4.17号。”（2）证人李某证言：2014年4月份的一天，具体哪天我忘记了，王某2给我说“禹州市信访局的人说程爱锋又去北京中纪委上访了，让去接人”，王某2给我说了后，我就让王某2去北京接程爱锋，停了几天，王某2给我打电话说“程爱锋从北京回来，要2000元的上访费用，”我就对王某2说给她2000元钱，只要能把人接回来就行。2、书证收到条显示2014年4月17日收到上访的费用二千元的事实。（九）2014年5月18日，程爱锋在北京中纪委非访，王某2和毋占奎去李听占家做程爱锋的劝访工作，最后李听占在家中索要2000元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：证人证言（1）证人王某2证言：2014年5月18日号的时候，程爱锋去北京中纪委非访，当时吕某（方山镇文化服务中心主任）驻京值班，吕某见到程爱锋后，劝程爱锋回去，但不论吕某如何做工作，程爱锋就是不同意回去。我给程爱锋打电话，她也不接。没办法了，我和毋占奎（包村干部）一起去找李听占，我让李听占劝程爱锋回来。李听占给程爱锋打电话后说程爱锋要3000元钱，她才同意回去，不给钱了就不回去，还要继续在那里上访。我对李听占说，他们在那里上访是违法的，赶紧让他们回来，回来再说。李听占就是不听，说给钱了才回来，我说不中太多，最后李听占说最少2000元钱。最后实在没办法了，迫于无奈，我给了李听占2000元钱。然后李听占就当着我的面给程爱锋打电话说“老王把钱给了，你回来吧。”过了2、3天，程爱锋就从北京回来了。（2）证人毋某证言：2014年5月的时候，具体时间我记不清了。一天上午10点左右，王某2叫我让我和他一起去李听占家里。去之前我没有问去干什么。我们开着车去到李听占家里后，看到李听占和他儿媳在家，王某2去到里面的屋子和李听占及李听占的儿媳说事。我在隔壁的屋子里，没有进去。过了好大一会，我见王某2没有出来，我就进到里面的屋子，我看到王某2给了李听占了2000元钱，李听占正在打条。现在这张条找不到了。李听占接着钱后，我和王某2我们两个人就走了。程爱锋前几天去北京上访了，接访人员去接程爱锋，程爱锋不回禹州，王某2去李听占家里面，让李听占做做程爱锋的工作，劝程爱锋从北京回来。李听占就借机问王某2要钱，说给钱了就让程爱锋从北京回禹州，不给钱了就不让程爱锋回禹州。王某2也是在没办法的情况之下，迫于无奈给李听占的钱。李听占及程爱锋经常去北京上访，我听说每次去接他们回去的时候，李听占及程爱锋就问接访人员要钱，不给钱了就不回去。其实就是以上访的手段，借机问接访的人员要钱。（3）证人吕某证言：2014年5月8号的时候，当时我在北京值班负责接访的工作。禹州信访局的赵伟冰通知我说程爱锋去中纪委上访，现在被送到了北京久敬庄接济中心，要求乡镇及时劝返。我就给程爱锋打电话，在电话里我对程爱锋说：“回去吧，我在北京四路通路口等着。”程爱锋不同意跟回去，我就在电话里反复的劝程爱锋。最后程爱锋说让我在北京南站北出口那里等着她。到地方后，我见到了程爱锋。程爱锋说：“我来时的车票及在北京的费用咋办？你把些钱给我了，我就跟你回去。”我说：“我来时没带那么多钱，没钱给你，你回去找领导要吧。”程爱锋一看我不给她钱了，就不走了。后来我又反复的劝程爱锋，给她做工作，又给程爱锋买了饭，买了动车的火车票，程爱锋才同意跟着我回去了。我把程爱锋带回禹州后，2014年5月14日我自己又去到北京继续在北京值班。2014年5月16或者17日的时候，禹州市信访局的王某4同通知我说程爱锋去中纪委上访被送到久敬庄接济中心，让我去把程爱锋劝回去。我到久敬庄接济中心后，没见到程爱锋。我就给程爱锋打电话问她在哪里。程爱锋在电话里面说：“我的事情你管不了，上次就没有给我钱，这次我不回去，也不跟你见面。”我就一直要求见面，见面后再谈谈。但是程爱锋始终不同意跟我见面。我就给王某2镇长打电话汇报了此事，王镇长让我在北京继续给程爱锋做工作。他去李听占家里给李听占做做工作。又过了几天，王某2给我打电话说他已经把钱给李听占了，可能程爱锋已经回去了。我就给程爱锋联系，程爱锋说她已经在火车上。我就给王某2说在家见到程爱锋了，给我回个电话。过了一两天，王镇长给我打电话说程爱锋到家了。（4）证人王某4同证言：2014年5月中旬，我在北京值班，程爱锋去中纪委非法上访，北京警方收容，许昌市驻京工作组通知我去北京九敬庄接济中心接程爱锋，之后我就给吕某打电话，因为吕某在北京值班，我们两个人先后到达九敬庄接济中心，到那后程爱锋自己离开了，我听吕某讲方山镇又派了一个副镇长去北京专门做程爱锋的工作，劝返禹州，我听吕某说这次也给钱了，不给钱不回禹州，具体给了多少我不知道。（十）2014年6月1日，程爱锋在北京中南海、中纪委非访，同年6月6日程爱锋在北京南出站口强行向接访人姜某某索要1900元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：证人证言（1）证人姜某证言：2014年6月3日，李听占的妻子程爱锋到北京非访，方山镇政府安排我去接访。2014年6月4日我赶赴北京并及时联系程爱锋，但是程爱锋一直不给我照面。2014年6月6日下午在北京九敬庄接济中心找到程爱锋，我和禹州市信访局的王某4同我们两个带着程爱锋到北京西站买火车票，当时买的票是2014年6月7日早上5点左右的票，随后我带着程爱锋一起在宾馆住了一晚上，6月7日早上四点左右程爱锋我们两个又到北京西站准备坐火车回来，这个时候程爱锋不走了，她说她要去中南海寄信并提出了要钱的问题，我就把火车票退了。当时我告诉程爱锋我没有钱，她说让我看着办，不给钱不走，我问程爱锋要多少钱，程爱锋说给2000钱，我告诉她给她1000元，但是程爱锋不愿意说少2000元不走，我就给方山镇政府副镇长王某2联系说程爱锋要2000元钱才回去。随后程爱锋就去中南海寄信了，我就在北京西站等她。期间我多次给程爱锋联系让她回车站，程爱锋一直问钱有没有打过来。到当天中午11点多的时候，我告诉程爱锋钱已经打过来了，程爱锋才回到北京西站。我见到程爱锋以后先给她了1500元钱让她去买火车票，等她买完票再把剩余的钱给她。然后我们一起去买了火车票，是当天下午两点多的票。我告诉程爱锋剩下的钱到火车上再给。程爱锋不同意，说不给钱就不上火车，我没有办法就把剩余的300元钱拿出来，程爱锋从我手上把300元钱夺走之后才上了火车。随后我们就回来了，方山镇政府对维稳工作实行工作区责任制，我当时任南工作区副区长，逯坡村属于南工作区。按照信访的有关规定，对于进京非正常上访的人员，由稳控单位接访，如果接访单位没有稳控接回，是要追究相关单位和责任人的责任的，我们去接访的人员心里也害怕他不回来，因为接不回来，领导要找接访人的事，所以才造成进京接访的。（2）证人王某2证言：2014年6月1号，程爱锋去北京中纪委、中南海非访，我让姜某某（方山镇武装部长）去北京接访，6月6号，姜某某在北京南站北出口见到了程爱锋，姜某某劝程爱锋回去，程爱锋不回去，并说给钱了才回去。当时姜某某就给我打电话说程爱锋非要2000元钱才同意跟他回去，不给钱就是不回，还要去上访。我怕她还要去上访，我就给姜某某说那你就给她吧。到6月7号的时候，姜某某把程爱锋接了回来。（3）证人王某4同证言：2014年6月3日，程爱锋去中纪委上访，北京警方收容，许昌市驻京工作组通知我去北京九敬庄接济中心接程爱锋，程爱锋自己离开了，没有接到。2014年6月6日程爱锋去中南海周边非法上访，北京警方收容，许昌市驻京工作组通知我去北京九敬庄接济中心接程爱锋，当时我和方山镇武装部部长姜某我们一块去九敬庄接济中心。接出后，我和姜某、程爱锋一块儿去北京西站买票，准备把程爱锋接回禹州市，程爱锋给我们两个提无理条件无理要钱，因为买不到当天的票，说买第二天一早的票，程爱锋和姜某在北京西站附近一家宾馆住了一个晚上，我就回我的住处。她不愿意回禹州，给我和姜某提条件，要求法院改判，并赔偿打官司及上访的所有费用及损失。并找姜某在北京给她钱，不给钱不回来，具体说是多少我也忘记了。（十一）2014年6月30日，李听占、魏乐园区北京非访，同年7月3日，李听占指使魏乐园天安门广场非访，李听占强行向接访人员王宝锋索要6000元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：1、证人证言（1）证人王某1证言：2014年6月底的一天（具体时间我忘记了），当时我在北京接访，我们方山镇的王某2镇长给我打电话说“李听占、魏乐园又去北京非访了，你把他们接回来吧”我挂了电话后，我就给李听占联系，打通李听占的电话后，是魏乐园接的电话，我就劝魏乐园回去，魏乐园说来的时间长，得给钱。之后就让李听占接了电话，我和李听占约定在北京南站北广场见面，我到北广场的时候，他自己一个人就在北广场那里了，我就对李听占说，你上访是不对的，有什么事回去再解决，你这样上访也解决不了问题。李听占就是不听，也不回来。之后我就给王某2镇长说李听占不回来，想要钱，王某2镇长对我说，让我先等下，他和李听占谈谈，最后王某2镇长给我打电话说，和李听占谈好了，李听占非要6000元钱才回来，不给钱就是不回来，王某2镇长说没有办法，那你就给李听占6000元钱吧，我就在北广场给了李听占6000元钱。这6000元钱是王某2打到我卡上的，李听占、魏乐园上访主要是反映禹州市人民法院判决不公及反映方山镇派出所不做为、破案慢的事情。我认为不合法，因为李听占不是通过正规渠道去上访的，这样就属于非访。因为李听占及家人想找这个理由给政府施加压力，以访压法，想找政府接访人员无理索要钱财。（2）证人王某2证言：2014年6月30号左右，李听占和魏乐园去到北京，7月2号的时候，李听占指使魏乐园去到天安门广场非访，当时王宝锋（方山镇信访办主任）在北京驻京值班，王宝锋就联系李听占和魏乐园，一开始王宝锋没有联系上李听占。我就去到李听占的家，通过李听占的儿子李茂源联系上了李听占，我在电话里面劝李听占和魏乐园他们两个回禹州。李听占在电话里面对我说回去可以，我来北京花费了一些钱，你给我6000元钱我才回去。我就又劝李听占，并说没那么多钱。李听占说就要6000元钱，不给不回去，不然我继续上访。无奈之下，之后同意了。我就给王宝锋联系：说“我已经和李听占谈好了，你给李听占6000元钱吧，要不他不回禹州。”随后王宝锋给李听占联系在北京南站北口给李听占了6000元钱，过了一两天，李听占和魏乐园就回禹州了。2、书证银行交易明细：显示王某1银行存折上收到王某2转账的6000元钱的事实。（十二）2014年7月9日，李听占、程爱锋、魏乐园、李世花去北京上访，2014年7月13日，李听占指使魏乐园、李世花在北京天安门广场非访，李听占在北京革新南路一宾馆强行向接访人员王某5索要2000元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：证人证言（1）证人王某5证言：2014年7月10日,镇里安排我、我父亲王宣、我叔叔王法去北京把李听占、程爱锋、魏乐园、李世花四个人接回来。到北京后，我叔叔王法就一直和李听占联系，一开始联系不上。后来联系上之后，就让李听占去北京市革新南路的革新里宾馆。我们到宾馆的时候，我看到李某、王宝锋、张健也在宾馆，李某、王宝锋、张健他们正在做李听占的工作，劝李听占，让李听占及其家人回去。我、我父亲王宣及我叔叔王法也一起劝李听占。李听占就一直和我们说之前关于他和彭志富医疗纠纷的事情以及当时派出所不出警等事情，不愿意跟我们回去。然后李听占就走了。第二天，我叔叔王法还是通过电话给李听占联系，在电话里劝李听占跟我们回去，但李听占一直不愿意跟我们回去。第三天的时候，也就是2014年7月13号，王法和李听占联系，李听占去到革新里宾馆附近的另一个宾馆，我们就在这个宾馆的房间等着他，过了一会李听占自己去到了宾馆，到了之后我们还是劝李听占回去。后来李听占就说他在北京生活不容易，很困难。意思是要我给他钱，不给钱了就不会跟我们回去。我一看这情况，不给钱了他是不会跟我们回去的，一直劝他都劝不通。我没办法了，只好给了他2000元钱。李听占拿着钱后，回了一趟他住的地方，到了下午，我给他买了火车票，然后我、我父亲王宣、我叔叔王法和李听占我们四个人一起回去了。李听占及其家人其实就是以上访、非访为由，借机强行向接访人员要钱。我认为不合理，这件事法院都判了，还越级上访，无理取闹，以这无理的理由要钱。（2）证人王某2证言：2014年7月9日，李听占、程爱锋、魏乐园、李世花四人去到北京后，李听占指使魏乐园、李世花去天安门非访。7月10日王某5（方山镇副镇长）、王法（王某5的叔）一起去到北京接访。7月13号，王法联系上李听占，让李听占去到北京革新南路一宾馆，当时王某5也在场，最后李听占问王某5索要了2000元钱，李听占才同意跟着王某5、王法回去了。（十三）2014年9月26日，程爱锋在天安门广场非访，程爱锋在王府井大楼外强行向接访人员李某索要2000元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：证人证言（1）证人李某证言：2014年9月23日，我们发现程爱锋不在家，经过联系，得知她去北京了，2014年9月25日，我和王某2就去了北京，9月26日早上王某2在宾馆睡觉，我在天安门广场东北角见了程爱锋，并劝他回禹州市，为了防止她在天安门广场有过激行为，我带着她边走边解释法律政策，怎么讲政策也讲不通，最后在王府井大楼外面，她非要3000块钱，我对程爱锋说没有带那么多钱，我说先给2000元，剩余的1000元，等回来再给。最后没有办法我在王府井大楼外面给了程爱锋2000元钱，给了钱后，我和程爱锋回禹州。我和程爱锋回禹州市的时候，我给王某2说我给程爱锋了2000元钱，我把程爱锋带回禹州市了。（2）证人王某2证言：2014年9月底的时候，我得知程爱锋去了北京要上访，我和李某书记我们两个就一起去了北京，去了北京后，我在宾馆里睡觉，李某书记就去做程爱锋的工作，具体怎么和程爱锋谈的我不清楚，到最后，李某给我打电话说他在王府井大楼外给了程爱锋2000元钱，程爱锋才同意回禹州，还说他带着程爱锋先回禹州了。（十四）2014年9月底10月初，程爱锋在北京中纪委、公安部非访，程爱锋在北京西出站口强行向接访人王某1索要2000元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：证人证言（1）证人王某1证言：2014年9月底10月初的时候（具体什么时间我忘记了），我当时在北京接访，方山镇政府（具体谁我忘记了）通知我说程爱锋又来北京中纪委、公安部非访了，让我通知人把程爱锋接回去，我见到程爱锋后，让程爱锋回去，程爱锋不回去，说来北京花费了一些钱，说要2000元钱，才能回去。之后我就通知我们镇的王某5副镇长，说程爱锋又来北京非访了，让王某5把程爱锋接回去，王某5说有事，去不了北京，他把2300元钱打到我的卡上。然后在北京西站进站口，我给程爱锋了2000元钱，300元钱买回来的车票，给了钱后，程爱锋就从北京回来了。（2）证人王某5证言：2014年9月底10月初的时候（具体什么时间我忘记了），我们镇的信访办主任王某1在北京接访，王某1通知我说，程爱锋又来北京非访了，说叫程爱锋回来，程爱锋不回来，程爱锋想要2000元钱，让我去北京把程爱锋接回来，我就对王某1说“我没有时间去，我把2300（其中2000元给程爱锋，300元给程爱锋买车票）钱打到你账户上，你把这2300元钱给程爱锋”。随后王某1把2300元钱取了出来，2000元钱给了程爱锋，300元钱给程爱锋买了车票，之后程爱锋就从北京回禹州了。（十五）2014年10月19日，十八届四中全会期间，程爱锋在公安部非访，为了让程爱锋回禹州，王某5去李听占家中做程爱锋的劝返工作，李听占对王某5说去北京花费了一些钱，王某5给李听占5000元钱，程爱锋才从北京回来的事实。上述事实，有下列证据证明：证人证言（1）证人王某5证言：2014年10月19日，我们镇的信访办主任王某1在北京接访哩，通过排查，王某1给我打电话说程爱锋又去北京上访了。我就去李听占家做工作，我给李听占说，程爱锋上访是不对，这样是违法的，我就不停地给李听占做工作，赶紧让程爱锋从北京回来，李听占说不行，程爱锋去北京几天了，吃的住的花费了一部分钱，光用嘴说，程爱锋不回来，还要继续非访。在这种情况下，我对李听占说“我给你5000元钱，你要保证程爱锋从北京回来，不能再非法上访”，随后我陆续给了李听占2000元钱，之后李世花给我打电话说“还有3000元钱也得给，我妈才能从北京回来”。说了后，我找别人借了3000元钱给了李听占，给了钱后，程爱锋就从北京回来了。因为程爱锋属于南片区，我现在兼任南片区区长，她去北京非访，国家正在开十八届四中全会，领导对信访工作非常重视，我如果不把她接回来，领导就会找我的事，说我工作不力，我会挨批评，因为程爱锋每次去上访都会找接访人员要钱，不给钱就是不回来，镇里的领导干部都知道，程爱锋非访就是要钱，虽然这次没有明着找我要钱，但是李听占对我说程爱锋去北京花费了一些钱，从北京回来还需要一些钱，你看这钱咋办，她现在不想从北京回来，意思就是想让我给他钱，我如果不提出给他钱，给他钱少他也不会让程爱锋从北京回来。证人王某1证言：2014年10月中旬的时候（具体哪天我忘记了），国家正在开十八届四中全会的时候，我在北京接访，通过排查，我发现程爱锋又去北京公安部上访了，我劝程爱锋回去，她不回去，说来北京花费了一部分钱，意思就是想要钱。之后我就给王某5打电话说了情况，王某5对我说，他去做李听占的工作，具体怎么和李听占谈的，我也不清楚。（十六）2014年11月11日，ＡＰＥＣ会议期间，王某5经过排查，得知程爱锋去北京上访了，王某5就去李听占家做劝访工作，李听占对王某5说程爱锋去北京花费了一部分钱，回来还需要钱，意思就是找王某5要钱，最后王某5给了李听占3000元钱的事实。上述事实，有下列证据证明：证人证言（1）证人王某5证言：2014年11月11日，ＡＰＥＣ会议期间，我怕程爱锋再去北京上访，我就到李听占家排查，我在李听占家，没有见到程爱锋，我就问李听占程爱锋哩，李听占说程爱锋又去北京了。我就给李听占做工作，让李听占劝程爱锋回禹州，李听占的意思是程爱锋已经去北京了，花费了一些钱，程爱锋不想回来，我就对李听占说，让程爱锋回来，我给他2000元钱，李听占不愿意，嫌钱少，我看没有办法，又追加了1000元钱。之后我借了3000元钱，送到李听占家，李听占当时不在家，我给李听占打电话，把钱交给了李听占的岳母。镇里的领导干部都知道，程爱锋非访就是要钱，虽然这次没有明着找我要钱，但是李听占对我说程爱锋去北京花费了一些钱，从北京回来还要一些钱，你看这钱咋办，她现在不想从北京回来，意思就是想让我给他钱，我如果不提出给他钱，他就不会让程爱锋从北京回来。我给李听占5000元钱和3000元钱的时候我给李某说过。证人李某证言：2014年10月19日，十八届四中全会期间，程爱锋去北京上访，王某5镇长给了李听占5000元钱、以及2014年11月11日，ＡＰＥＣ会议期间，程爱锋去北京上访，王某5给了李听占3000元钱的时候，王某5给我说过。3、被告人供述和辩解（1）被告人李听占供述：我去北京上访过，大概去了两次，有一次和方山镇的王某2镇长一块去的，还有一次是我自己去的，第一次是我自己去的国务院信访局，第二次是和王某2镇长去的公安部。彭某1打伤我，我报警了，方山镇派出所没有出警。彭德彪、彭某1、彭德科、马明亮、边延兵用车辆拉垃圾堵住我卫生所门口了，5、6、7三个月连续下了大雨，因垃圾堵住我家（卫生所）大门和下水道，导致墙体裂缝，报了三次警，吕志强所长带队出警，也没有给我解决，还有就是彭某1的爱人王燕燕打伤我爱人程爱锋了，我报警了，派出所不给我出法医鉴定书。因为卫生所建设问题，我爱人带着我孙子去北京上访，方山镇派出所罗所长强行把我带回禹州，还有就是医疗纠纷的事。派出所给我说让我找镇政府。因为医疗纠纷，彭某1的女儿来我卫生所看病，最后死在我卫生所里了，彭某1就让我赔他女儿钱，我没有赔，他就找人用垃圾堵我家的门。我认为去北京上访合理合法。方山镇的周某接访过我。没有给过我钱，有没有给过我家人钱我不知道。镇里干部去北京接访我家人的时候，给过我钱，给我多少钱，给过多少次，我忘记了。他们不想让我或我家人去上访就给我钱，给钱是镇里提出的。李听占于2015年3月9日供述：我被打伤后，我就拨打110好几次，派出所就是不出警，事后我也去派出所了，派出所也给我开了做鉴定的介绍信，我拿着派出所开的介绍信就去了禹州市二院西边的法医门诊那里做了伤情鉴定，事后派出所的包片民警（我不知道叫啥名字）给我说是轻微伤，鉴定做出后，派出所也没有给我处理。2013年4月28日彭某1等人在我家（卫生所）门口堆了大量垃圾，因连续下大雨，导致地基下沉墙体裂缝，事发后，我就报警了，吕所长就带人出警了，吕所长去现场后看了看情况说这事得给领导汇报，还说让我找乡政府处理这事，事后派出所也没有给我解决。我不知道彭某1等人为什么要在我家门口（卫生所）堆大量垃圾。彭某1在我卫生所里放火，王燕燕并且殴打我妻子后，我拨打110后，派出所就出警了，派出所罗所长说这次一定处理，但是我等了好长时间，最后派出所罗所长又对我说，现在轻微伤统一不开证明。因为2009年政府没有给我开通新农合医疗报销点，我和我妻子程爱锋多次去北京上访，一直到2012年方山镇政府为了息诉罢访，和我达成了信访处理意见书，就是方山镇政府一次性支付我3万元钱，我和我的家人保证这个事情以后不能再去有关部门上访。政府给我钱就是不想让我去有关单位窗口登记上访，一共给了多少我忘记了，政府接访人员给了我钱后，没有给我很好的解决问题。政府给我钱就是不想让我家人去政府有关部门上访和登记。（2）被告人程爱锋于2015年2月13日供述：对讯问沉默不语。2015年3月10日供述：对讯问沉默不语。本案综合性证据如下：1、书证（1）户籍证明证明被告人李听占、程爱锋均已达到应负刑事责任年龄。（2）受案登记表、受案回执显示2015年2月11日14时40分，王某2报案至禹州市公安局称在2014年2月2日，在禹州市方山镇逯坡村4组李听占家中听李听占强行向接访人李某索要费用5000元。2014年2月24日在禹州市方山镇政府王某2办公室李听占强行向接访人王某2索要上访费7000元的事实。立案决定书显示2015年2月12日禹州市公安局对2015.2.12许昌市禹州市李听占等人敲诈勒索案进行立案侦查。到案经过、破案报案显示案发后，禹州市公安局将李听占、程爱锋抓获的事实。（5）训诫书、信访登记等2012年6月11日、2012年7月19日、2012年8月13日、2013年11月8日、2013年12月18日、2013年12月20日、2014年8月3日、2014年6月27日、2014年7月31日、2014年7月17日、2014年7月10日、2014年1月30日程爱锋、李世花在中南海周边、总理住地等非法上访，被北京市西城分局训诫，以及因信访被禹州市公安局多次行政拘留的事实。（6）有关信访工作责任追究的相关文件禹州市委办公室（2009）6号文件关于《禹州市信访工作责任追究制实施办法》；禹州市委办公室（2009）16号文件关于转发《许昌市信访稳定工作责任追究补充规定》的通知；禹州市委办公室《信访工作综合排名量化积分办法》；禹州市委办公室《关于健全完善信访工作长效机制的意见》；河南省委办公厅《关于实行省级领导包案解决信访问题的意见》；禹州市委信访工作领导小组文件《关于进一步加强市县级干部信访稳定工作领导责任的意见》；禹州市委信访工作领导小组办公室（2010）9号文件《关于发生赴京上访进行责任追究的决定》；禹州市委信访工作领导小组办公室（2014）8号文件《关于进一步完善信访长效机制的若干规定》；禹州市委《信访工作综合考评办法》；禹州市委《关于加强两会期间信访稳定稳定工作的通知》；许昌市委《关于进一步严格对赴京上访进行责任追究的通知》；许昌市委《关于认真做好2014年全国两会期间信访稳定工作的通知》；禹州市关于方山镇实行挂牌整治的决定禹州市联席会议办公室关于赴京非正常上访事项的通知该证据显示，在当前信访形势下，国家对于地方发生信访后，对于发生地所在的各级单位、负责人进行处罚、人员警告等措施，以及因李听占、程爱锋二人上访，方山镇政府被许昌市挂牌通报的事实。（7）禹州市人民法院民事判决书、许昌市中级法院民事判决书显示禹州市人民法院就李听占和彭某1二人民事纠纷，判决李听占赔偿彭某1人民币217805.3元，后李听占不服，向许昌市中级法院上诉，2014年3月31日许昌市中级法院维持原判的事实。（8）上访书显示李听占四项上访诉求。禹州市公安局关于李听占上访调查报告显示禹州市公安局对李听占上访诉求进行一一查实情况。上述证据来源合法，内容客观真实且相互关联，已经庭审举证、质证，足以认定本院认为，被告人李听占、程爱锋多次向政府及接访人员强行索要公私财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人李听占、程爱锋的行为不属于敲诈勒索罪中的威胁、要挟方法，二被告人行为均不构成敲诈勒索罪，对公诉机关指控的罪名，本院不予支持。二被告人的辩解与本案查明的事实不符，本院不予采纳。综合考虑本案被告人的犯罪事实、性质、情节、及社会危害程度、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人李听占犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月14日起至2019年2月13日止。）被告人程爱锋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月13日起至2019年2月12日止。）三、依法追缴被告人李听占、程爱锋违法所得人民币81800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省许昌市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长朱琳审判员刘慧敏人民陪审员李娜敏二〇一六年九月十四日书记员雷鸣

刘书华组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初411号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）47号起诉书指控被告人刘书华犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人刘书华到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定数额的金钱获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人刘书华利用马某1、马汉敏的身份信息在善心汇平台注册账号进行传销活动。用马某1（身份证号码：）的登陆用户名为ｍａｆｅｉｃｈｉ123，ＩＤ为55230，所在层级为14层，下线层级有5层，发展的下线共计有100个会员账户。用马汉敏（身份证号码：）的登陆用户名为ｍａｈａｎｍｉｎ368，ＩＤ为55058，所在层级为14层，下线层级有3层，发展的下线共计有33个会员账户。被告人刘书华在善心汇网站平台共完成39次捐赠，累计248000元，36次受助，累计330900元。属于普通用户。上述事实，被告人刘书华在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人刘书华的供述，证人马某1、马某2的陈述，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，新野县公安局到案经过、常住人口信息登记表、违法犯罪记录证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘书华以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人刘书华作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。为了维护正常的经济社会秩序，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第一条第一款、第四条第一项之规定，判决如下被告人刘书华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长鲁丽君人民陪审员张冬丽人民陪审员于露二〇一九年八月二十八日书记员张子文

胡毅、周菠非法捕捞水产品罪一审刑事判决书湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑事判决书（2016）鄂0503刑初148号：宜昌市伍家岗区人民检察院以宜伍检刑诉（2016）142号起诉书，指控被告人胡毅、周菠犯非法捕捞水产品罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员饶智东出庭支持公诉，被告人胡毅、周菠到庭参加诉讼。本案现已审理终结宜昌市伍家岗区人民检察院指控：2016年5月23日23时许，被告人周菠邀约胡毅到长江点军段水域电捕鱼，由胡毅操作电捕鱼设备电捕鱼，周菠协助胡毅，负责收获电捕的长江鱼。同月24日0时30许，被告人周菠、胡毅正在长江点军段谭家河水域电捕鱼时被宜昌市渔政船检港监管理部门人员查获，当场查扣胡毅、周菠电捕鱼工具一套，长江鱼12条。公诉机关就上述指控提交的主要证据有：公安机关受案登记表、相关人员身份材料、胡毅前科材料、到案红过及传换证等证据，证人郑新等人的证言，渔获物照片及渔获物处理记录，现场检查笔录及照片、方位图，电打鱼设备认定报告及照片，被告人胡毅、周菠的供述与辩解。公诉机关认为：被告人胡毅、周菠在禁渔区、禁渔期，使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人胡毅、周菠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议并自愿认罪。经审理查明，2016年5月23日23时许，被告人周菠邀约胡毅到长江点军段水域电捕鱼，由胡毅操作电捕鱼设备电捕鱼，周菠协助胡毅，负责收获电捕的长江鱼。同月24日0时30许，被告人周菠、胡毅正在长江点军段谭家河水域电捕鱼时被宜昌市渔政船检港监管理部门人员查获，当场查扣胡毅、周菠电捕鱼工具一套，长江鱼12条。同时查明，被告人胡毅、周菠的犯罪工具、赃物已被公安机关扣押。上述事实，被告人胡毅、周菠在开庭审理过程中亦无异议。并有经庭审质证的下列证据证实：1.公安机关受案登记表、相关人员身份材料、胡毅前科材料、到案红过及传换证等证据；2.证人郑新等人的证言；3.渔获物照片及渔获物处理记录；4.现场检查笔录及照片、方位图；5.电打鱼设备认定报告及照片；6.被告人胡毅、周菠的供述与辩解本院认为，被告人胡毅、周菠违反保护水产资源法规，在长江禁渔期、禁渔区内使用禁用方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人在共同实施的犯罪中的地位和作用大体相当，不宜区分主从犯。被告人胡毅、周菠当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人胡毅有犯罪前科，属酌情从重处罚情节。被告人周菠具备社会帮教、监管条件，可以对其适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条，第六十四条，第六十七条第三款、第二十五条，第四十二条，第七十二条，第七十三条第一款、第三款规定，判决如下一、被告人胡毅犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵十日。即被告人胡毅的刑期自2016年11月9日起至2017年1月29日止。）二、被告人周菠犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月，缓刑五个月。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）三、公安机关扣押的被告人胡毅、周菠的犯罪工具及渔获物予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长李伟文审判员谭必荣人民陪审员李豪二〇一六年十一月十日书记员马炜

甘肃省会宁县人民法院刑事判决书（2018）甘0422刑初84号公诉机关会宁县人民检察院。被告人李某，出生于甘肃省会宁县，住会宁县。会宁县人民检察院以会检公诉刑诉（2018）100号起诉书指控被告人李某犯合同诈骗罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。会宁县人民检察院检察员张某，被告人李某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年11月4日，被告人李某在会宁县金祺威汽车租赁有限公司租赁车牌号为×××的众泰牌T600越野车一辆，双方签订了汽车租赁合同，租期为一个月，租费160元/天。2016年12月份，被告人李某在西藏将该车以3万元的价格质押给他人，随后失去联系。案发后，被告人李某自愿赔偿被害人车辆价值50000元，并取得被害人的谅解。就指控事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人李某认罪态度好，积极赔偿了被害人损失并取得了谅解，建议对其判处有期徒刑一年以下，并处罚金。上述事实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭质证、认证的受案登记表、立案决定书，会宁县金祺威小轿车租赁有限责任公司车辆租赁合同及税务登记证、欠条、收据，机动车销售统一发票、个人二手车买卖合同，被害人欧某的陈述，谅解书，扣押、发还清单，归案情况说明，证明，办案说明，被告人李某的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，价值人民币50000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人李某归案后能够如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，依法可从轻处罚；其积极退赔被害人全部损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据被告人李某的犯罪事实、情节、危害后果及认罪、悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会，对其所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，判决如下：被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(罚金已缴纳)（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员张志东二〇一八年五月三十日书记员王乖仪

歔伟江、李钢等合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2008）越刑初字第94号：绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2008）55号起诉书指控被告人孔伟江、李钢、许孔平、汪洪军犯合同诈骗罪，于2008年1月16日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院代理检察员金妙绘、四被告人及辩护人郭炜、张礼、许新华到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2007年8月，被告人孔伟江、李钢伙同王坚（另案处理），合谋使用伪造的身份证件骗租机动车辆后抵押牟利，并定制了伪造的名为“李刚”的居民身份证及机动车驾驶证各1本。同月16日，被告人孔伟江、李钢及王坚携带上述伪造的身份证件至绍兴市新三角汽车租赁服务连锁有限公司，并由被告人李钢以“李刚”的名义与该公司签订车辆租赁协议，租得牌号为浙Ｄ·81657的别克凯越牌轿车1辆（价值人民币91874），约定租期10天，并由被告人孔伟江出资支付押金人民币5000元、预付租金人民币2500元。当日，被告人孔伟江、李钢及王坚等人即定制伪造的所有人姓名为“李刚”的机动车行驶证及登记证书。同月17日，被告人李钢等人持上述伪造的证件，由被告人李钢以“李刚”的名义将该车辆以人民币60000元的价格抵押给徐某。2、2007年8月，被告人李钢、汪洪军伙同王坚合谋采用上述相同手段牟利，并定制了伪造的名为“陈晓锋”的居民身份证及驾驶证各1本。同月19日，被告人李钢、汪洪军及王坚携带上述伪造的身份证件至绍兴市新三角汽车租赁服务连锁有限公司，并由被告人汪洪军以“陈晓锋”的名义与该公司签订车辆租赁协议，租得牌号为浙Ｄ·91925的别克凯越牌轿车1辆（价值人民币97617元），约定租期10天，并由王坚出资支付押金人民币5000元。同月20日，被告人李钢、汪洪军及王坚等人定制伪造的所有人姓名为“陈晓锋”的机动车行驶证及登记证书，并由被告人汪洪军持上述伪造的证件，以“陈晓峰”的名义将该车辆以人民币57000元的价格抵押给浙江省杭州市萧山区恒达旧货调剂商行。3、2007年8月，被告人孔伟江、李钢、许孔平合谋采用上述相同手段牟利，并定制了伪造的名为“许孔平”的驾驶证1本。同月28日，被告人孔伟江、李钢、许孔平携带上述伪造的驾驶证及伪造的名为“李刚”的居民身份证至绍兴市新三角汽车租赁服务连锁有限公司，并由被告人许孔平与该公司签订车辆租赁协议，由被告人李钢以“李刚”的名义进行担保，租得牌号为浙Ｄ·76525的别克牌ＨＲＶ轿车1辆（价值人民币88401元），约定租期30天，并由被告人孔伟江出资支付押金人民币5000元、预付租金人民币3000元。次日，经被告人孔伟江联系，被告人汪洪军明知该车辆系租赁公司所有，仍同意出面抵押牟利。同月30日，被告人孔伟江等人定制伪造的名为“孟爱英”的居民身份证及机动车登记证书，并由被告人汪洪军以“孟爱英”的名义，持上述伪造的证件，将该车辆以人民币66500元的价格抵押给徐某。4、2007年10月，被告人孔伟江、李钢、许孔平伙同沈焕庆（另案处理）合谋采用上述相同手段牟利，并定制了伪造的名为“方建”的居民身份证及驾驶证各1本。同月13日，被告人李钢及沈焕庆携带上述伪造的身份证件至杭州萧山顺通汽车租赁销售有限公司义蓬营业部，并由沈焕庆以“方建”的名义与该公司签订车辆租赁协议，租得牌号为浙Ａ·Ｌ3679的神龙富康牌轿车1辆（价值人民币19475元），租期5天，并由被告人许孔平出资支付押金人民币1000元。当日，被告人孔伟江、许孔平即定制伪造的名为“李长法”的居民身份证及机动车登记证书，并于同月14日，由被告人许孔平及沈焕庆使用上述伪造的证件，由沈焕庆以“李长法”的名义将该车辆以人民币15000元的价格抵押给丁某。同月19日、28日，沈焕庆先后出资支付租金人民币800元、1500元。5、2007年10月，被告人孔伟江、许孔平伙同沈焕庆合谋采用上述相同手段牟利。同月18日，被告人孔伟江及沈焕庆等人携带伪造的名为“方建”的居民身份证、驾驶证至杭州安达汽车租赁有限公司，并由沈焕庆以“方建”的名义与该公司签订车辆租赁协议，租得牌号为浙Ａ·ＶＬ236的桑塔纳牌轿车1辆（价值人民币73260元），租期5天，并由被告人许孔平出资支付押金人民币2000元、租金人民币900元。后被告人孔伟江定制伪造的名为“华烈刚”的居民身份证。同月19日，被告人孔伟江、许孔平使用上述伪造的身份证件，由被告人孔伟江以“华烈刚”的名义将该车辆以人民币30000元的价格抵押给丁某。6、2007年10月，被告人孔伟江、许孔平伙同沈焕庆合谋采用上述相同手段牟利，并定制伪造的名为“肖来顺”的居民身份证及驾驶证。同月24日，被告人孔伟江及沈焕庆携带上述伪造的身份证件至杭州萧山邮通汽车租赁有限公司，并由沈焕庆以“肖来顺”的名义与该公司签订车辆租赁协议，租得牌号为浙Ａ·Ｇ0Ｇ91的海马牌轿车1辆（价值人民币78280元），租期4天，并由被告人孔伟江出资支付押金人民币2020元、租金人民币880元。同月26日，被告人孔伟江、许孔平及沈焕庆即定制伪造的名为“谢雪峰”的居民身份证、机动车行驶证及登记证书，由被告人沈焕庆以“谢雪峰”的名义将该车辆以人民币40000元的价格抵押给崔某。同月28日，沈焕庆支付租金人民币1000元。综上，被告人孔伟江诈骗作案5次，诈骗数额共计价值人民币325590元；被告人李钢诈骗作案4次，诈骗数额共计价值人民币273567元；被告人许孔平诈骗作案4次，诈骗数额共计价值人民币241216元；被告人汪洪军诈骗作案2次，诈骗数额共计价值人民币159117元。2007年9月14日，被告人汪洪军从浙江省杭州市萧山区公安分局城厢派出所押解回绍兴。同年11月14日，被告人孔伟江、许孔平向绍兴警方投案，其中，被告人孔伟江于同日如实供述了上述第1、3节犯罪事实，后于2007年12月6日萧山警方对其讯问时如实供述了其上述其余3次犯罪事实，被告人许孔平于投案同日供述了上述第3节犯罪事实，后于2007年12月10日到公安机关如实供述了其上述其他3次犯罪事实。同年11月14日下午，在被告人许孔平的协助下，被告人李钢在浙江省杭州市萧山区被绍兴警方抓获。2007年11月20日，同案犯沈焕庆向萧山警方如实供述了上述第4、5、6节犯罪事实。案发后，上述被骗租车辆已被全部追回；在得知公安机关对上述第1节犯罪立案后，被告人李钢家属向徐某退还人民币63000元，向绍兴市新三角汽车租赁服务连锁有限公司支付车辆租金人民币16500元，其余犯罪所得均未被追回。另查明，被告人孔伟江曾因犯敲诈勒索罪于2000年12月25日被原浙江省萧山市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2002年1月28日刑满释放。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯王坚、沈焕庆供述，证人潘某、朱某、李某甲、徐某、李某乙、宋某、陆某、翁某、沈某、丁某、华某、裘某、崔某、陈某证言，证人宋某辨认笔录、车辆租赁合同，价格鉴定结论书，名为“李刚”、“陈晓峰”、“肖来顺”、“谢雪峰”的身份证、机动车行驶证复印件，名为“许孔平”、“方建”的机动车行驶证复印件，名为“李长法”、“孟爱英”的身份证复印件，相关伪造的机动车行驶证及机动车登记证书，人口信息及机动车驾驶证查询记录，机动车查询信息，借条，收据，租金发票，扣押、发还物品清单，原浙江省萧山市人民法院（2000）萧刑初字第1060号刑事判决书，刑满释放证明，被告人孔伟江、许孔平供述，立功情况说明，到案情况证明等证据予以证实，足以认定。对于辩护人郭炜提出被告人李钢没有参与上述第2节犯罪事先合谋的辩护意见，经查，被告人汪洪军、同案犯王坚及被告人李钢本人均一致供述：2007年8月18日，王坚提出使用伪造的身份证及驾驶证骗租车辆后抵押牟利，被告人李钢亦在旁附和，并称其已与王坚去租过，租赁公司没有发现，（让汪）不要怕，后汪洪军同意出面租车。故辩护人郭炜的该辩护意见，与事实不符，本院不予采信。对于辩护人张礼提出上述第4节诈骗犯罪中，车辆抵押的价格为人民币10700元而非15000元的辩护意见，经查，被告人许孔平、同案犯沈焕庆供述及证人丁某证言均一致证实，沈焕庆将浙Ａ·Ｌ3679的神龙富康牌轿车抵押给丁某后，丁让沈出具金额为20000元的借条1张，但扣除5000元的利息后，实际的抵押款为人民币15000元，该辩护意见已为上述一致证据所否定，本院不予采信。其关于被告人许孔平没有参与上述第6节诈骗犯罪事先合谋的辩护意见，经查，被告人孔伟江供述证实，其在租车前将要去租车的事情告诉过被告人许孔平，许表示同意，且拿出了租车费用；被告人许孔平供述亦证实，孔伟江于2007年10月23日电告其因赌博输钱需要租车后当掉换钱，向其借钱，其遂交给孔伟江3500元用于租车，故该辩护意见与事实不符，本院不予采信本院认为，被告人孔伟江、李钢、许孔平、汪洪军以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人的财物，其中，被告人孔伟江、李钢、许孔平诈骗数额特别巨大，被告人汪洪军诈骗数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李钢在上述第1次诈骗犯罪得逞后，明知无力还款，又伙同被告人汪洪军等人于2007年8月19日再次持伪造的身份证明租赁车辆后抵押牟利，具有明显的非法占有的主观故意，其在客观上又伙同他人同赴被害单位签订汽车租赁合同，后又定制伪造的车辆权属证书用于抵押牟利，其行为已符合合同诈骗犯罪的犯罪构成要件，辩护人郭炜提出在起诉书第2节指控中被告人李钢之行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，与本院认定的事实及法律均不相符，本院不予采纳。四被告人在各自参与的上述犯罪活动中，均经事先合谋，并积极参与实施，其中，被告人孔伟江、李钢、许孔平以相同手法多次实施诈骗犯罪，并在犯罪活动的不同阶段发挥了各自的重要作用，被告人汪洪军出面骗租机动车辆，或出面抵押车辆牟利以使犯罪目的得以实现，均不宜区分主从犯。辩护人郭炜、张礼、许新华提出被告人李钢、许孔平、汪洪军系从犯的辩护意见，本院不予采纳；但各被告人在犯罪活动中所起作用及所处地位确存差异，本院在量刑时予以综合考虑。被告人孔伟江、许孔平犯罪后能向公安机关自动投案，并如实供述部分犯罪事实，对该部分犯罪可认定被告人孔伟江、许孔平系自首，后其二人如实供述其余罪行，但已被公安机关所掌握，对该部分犯罪不应认定为自首，但属交代态度较好，结合被告人孔伟江、许孔平的犯罪数额，及被告人许孔平归案后又能协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现的情节，对被告人孔伟江可依法从轻处罚，对被告人许孔平可依法减轻处罚。被告人李钢、汪洪军到案后能自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，四被告人请求从轻处罚的意见，及辩护人郭炜提出被告人李钢认罪、悔罪表现较好，请求对其从轻处罚的辩护意见，辩护人张礼提出被告人许孔平具有立功表现，归案后认罪态度较好，请求对其减轻处罚的辩护意见，辩护人许新华提出被告人汪洪军能自愿认罪，在所参与的犯罪活动中作用较小，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。但被告人在侦查阶段所被采取强制措施的种类，系由公安机关根据其人身危险性及社会危害性决定，辩护人张礼提出被告人许孔平归案后曾被取保候审，可见其悔罪表现较好的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳；其提出被告人许孔平系全案自首的意见，与法律亦不相符，本院不予采纳。鉴于被告人孔伟江有犯罪前科，刑满释放后仍不思悔改再次犯罪，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第五十六条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》之规定，判决如下一、被告人孔伟江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二ＯＯ七年十一月十四日起至二Ｏ一八年十一月十三日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人李钢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二ＯＯ七年十一月十四日起至二Ｏ一八年五月十三日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人许孔平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二ＯＯ八年一月十六日起至二Ｏ一五年一月十五日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人汪洪军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二ＯＯ七年九月十四日起至二Ｏ一四年十二月十三日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；五、违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈岚审判员傅莹莹代理审判员蒋国梁二〇〇八年二月十八日书记员柴静

껄棕浩信用卡诈骗罪二审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2015）穗中法刑二终字第895号：广州市天河区人民法院审理广州市天河区人民检察院指控原审被告人黄棕浩犯信用卡诈骗罪一案，于2015年10月20日作出（2015）穗天法刑初字第748号刑事判决。原审被告人黄棕浩不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结原审判决认定：2009年10月，被告人黄棕浩在中国银行办理了一张卡号为62×××90的信用卡，之后黄棕浩持该信用卡在广州市进行透支消费，于2014年7月开始逾期欠款，经中国银行多次催收，黄棕浩仍拒不归还。截至2015年2月2日，被告人黄棕浩共欠中国银行本金人民币79950.4元。2011年7月，被告人黄棕浩在广发银行申请办理了一张卡号为52×××85的信用卡，之后黄棕浩持该信用卡在广州市进行透支消费，于2014年7月开始逾期欠款，经广发银行多次催收，黄棕浩仍拒不归还。截至2014年11月3日，被告人黄棕浩共欠广发银行本金人民币83271.48元。2012年1月，被告人黄棕浩在交通银行申请办理了一张卡号为52×××53的万事达Ｔｅｓｃｏ乐购信用卡金卡，之后黄棕浩持该信用卡在广州市进行透支消费，于2014年7月开始逾期欠款，经交通银行多次催收，黄棕浩仍拒不归还。截至2014年12月18日，被告人黄棕浩共欠交通银行本金人民币35222.01元。2012年6月，被告人黄棕浩在中国农业银行申请办理了一张卡号为62×××44的信用卡，之后黄棕浩持该信用卡在广州市进行透支消费，自2014年7月开始逾期欠款，经农业银行多次催收，黄棕浩仍拒不归还。截至2014年12月7日，被告人黄棕浩共欠农业银行本金人民币14931.91元。2012年7月至8月间，被告人黄棕浩在上海浦东发展银行办理了一张卡号为62×××18的信用卡，之后黄棕浩持该信用卡在广州市进行透支消费，自2014年7月开始逾期欠款，经上海浦东发展银行多次催收，黄棕浩仍拒不归还。截至2014年11月23日，被告人黄棕浩共欠上海浦东发展银行本金人民币20315元。2014年12月3日，广发银行工作人员报警后，被告人黄棕浩被抓获。归案后，黄棕浩向公安机关如实供述本案全部信用卡诈骗事实。黄棕浩使用上述中国银行、广发银行、交通银行、中国农业银行、上海浦东发展银行的信用卡，透支本金共计人民币233690.8元。在本案审理过程中，被告人黄棕浩的亲属代其退还了全部款项，其中中国农业银行表示谅解被告人黄棕浩。上述事实，有下列经原审庭审举证、质证的下列证据证实：被害单位广发银行员工晏峰、上海浦东发展银行员工饶某、中国农业银行员工杨某、中国银行员工邓某的报案陈述，抓获经过，被害单位的授权委托书、报案报告、报案书，信用卡交易明细，信用卡申请表，催收记录，律师函、法律告知书，户籍材料，以及被告人黄棕浩的供述等。原审判决据此认为，被告人黄棕浩以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人黄棕浩因恶意透支广发银行的信用卡被抓获后，如实供述该宗罪行及公安机关尚未掌握的其他同种较重罪行，并自愿认罪，可以从轻处罚。鉴于被告人已还清欠款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项及第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：被告人黄棕浩犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。宣判后，黄棕浩及其辩护人提出以下意见：1、黄棕浩主观上没有非法占有的目的，并非恶意透支；2、原审认定黄棕浩构成信用卡诈骗罪金额为233690元有误，黄棕浩透支的五张信用卡的发卡行只有广发银行报案，其它四家银行均未报案，不能将其它四家银行信用卡的透支额计算入犯罪数额。3、案发时只有广发银行报案，其本人积极主动交待了在其他银行的恶意透支行为，应认定为自首或立功。4、原审审理过程中，黄棕浩家属已代为退还全部银行信用卡透支款项，并取得了农业银行的谅解；其是初犯、偶犯，并认罪、悔罪，原判量刑过重。综上，请求二审撤销原审判决，依法予以改判。经审理查明，原审判决认定上诉人黄棕浩恶意透支信用卡，数额巨大的事实清楚，所依据的证据，均经原审庭审公开举证、质证，证据来源合法、确实、充分，本院予以确认。关于上诉人黄棕浩及其辩护人提出的意见，综合评判如下：1、上诉人黄棕浩申办多张信用卡，超过规定期限透支，经发卡银行两次催收后仍拒不归还，根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第六条规定，应认定为“恶意透支”。2、黄棕浩透支的五张信用卡的发卡银行虽然有四家在其被抓获时尚未报案，但其实施了恶意透支该四家银行信用卡的行为，依法构成信用卡诈骗罪，银行报案与否，并不影响其犯罪的成立，故在该四家银行的透支数额应当计入其信用卡诈骗的数额。3、黄棕浩因恶意透支广发银行的信用卡被抓获后，自愿认罪，并如实供述了公安机关尚未掌握的其他银行的信用卡透支行为，其供述的罪行与公安机关掌握的罪行，属于同种罪行，其供述自己的同种罪行，依法不构成自首和立功，但可以从轻处罚。4、黄棕浩归案后，如实供述自己的罪行及公安机关尚未掌握的其他同种较重罪行，原审期间其家属代为清偿了全部信用卡骗款，挽回了银行的损失，取得了部分被害单位的谅解，依照刑法第六十七条第三款的规定，黄棕浩如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生，可对其减轻处罚。综上，黄棕浩及其辩护人提出的原判量刑过重的意见有理，本院予以采纳，对于其提出的其它意见据理不足，本院不予采纳本院认为，上诉人黄棕浩无视国家法律，使用信用卡进行恶意透支，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应依法予以惩处。黄棕浩归案后如实供述自己的罪行，积极偿还全部欠款，并取得部分被害单位的谅解，避免特别严重后果发生，可对其减轻处罚。原审认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，惟量刑不当，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持广州市天河区人民法院（2015）穗天法刑初字第748号刑事判决对上诉人黄棕浩的定罪部分。二、撤销广州市天河区人民法院（2015）穗天法刑初字第748号刑事判决对上诉人黄棕浩的量刑部分。三、上诉人黄棕浩犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年12月3日起至2018年12月2日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内向广州市天河区人民法院缴纳。）本判决为终审判决审判长钟丽审判员边龙审判员庞美娟二〇一五年十二月七日书记员尹文龙

瞗汉开、朱金沙等开设赌场罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2012）温龙刑初字第1085号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2012）1059号起诉书指控被告人林某、朱某、任某犯开设赌场罪，于2012年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员蒋雪信出庭支持公诉，被告人林某、朱某、任某及辩护人吴建金到庭参加诉讼。本案经浙江省高级人民法院批准，延长审限一个月。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：2011年3月份开始，被告人林某伙同程学黄、李松青、蔡汉锋、赵也安、朱华庆（均另案处理）等人合伙在温州市龙湾区状元街道大岙溪山上，以扑克牌九的形式召集参赌人员赌博，并以每场100元的价格雇用被告人朱某在赌场内充当理手，被告人任某及丁某、闫超侠（均另案处理）等人在该赌场里倒款。该赌场从2011年3月份开始至9月份结束，每天摆设三场，每场至少有20人参赌。2012年5月3日、5月15日，被告人任某、林某先后主动到公安机关投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人林某、朱某、任某的行为均已构成开设赌场罪，属情节严重，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，依法予以惩处。被告人林某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人林某、任某有自首情节，被告人朱某、任某系从犯，均具有法定减轻情节。公诉人在发表庭审公诉意见时明确，被告人林某参与赌场的时间为2011年3月开始的半个月，被告人朱某在赌场做理手时间为2011年4月中旬至5月6日的20余天，被告人任某在赌场倒款的时间为2011年3月份开始的近2个月时间；被告人林某对参与赌场的时间提出异议，不能认定为有自首情节。被告人林某辩称：其在2011年正月初七（2011年2月10）始，在程学黄等人的赌场参赌从而享有10%的股份，其参赌半个月后退出，账面上算应给其10000元的“分红”，但其没有实际拿到该款；后来去该赌场要过几次该款未果。其辩护人提出：本案属聚众赌博，应定性为赌博罪。公诉机关指控本案构成开设赌场罪，属情节严重，仅提供了同案犯及证人的关于每场参赌人数的相关供述从而进行推理，证据不足。林某主动投案后供认自己参与赌场的时间为2011年正月初七后的半个月，系股东，对犯罪事实已作了如实供述，其供述的参与时间不准确不影响自首认定。林某参赌聚拢赌场人气，参与时间短，只去过赌场两三次，也未实际获得分红10000元，后来去赌场也只是要钱，应认定为从犯。林某归案后认罪态度好，综上，建议法庭对被告人林某以赌博罪从轻判处并适用缓刑。被告人朱某辩称：其总共参与赌场二十几天。被告人任某辩称：其从2011年3、4月开始在赌场倒款一个多月。经审理查明，2011年2、3月份开始，被告人林某伙同程学黄、李松青、蔡汉锋、赵也安（均另案处理）等人合伙在温州市龙湾区状元街道大岙溪山上，以扑克牌九的形式召集参赌人员赌博，赌场以每场100元的价格雇用被告人朱某在赌场内充当理手，被告人任某及丁某（均另案处理）等人在该赌场里倒款。该赌场从2011年3月份开始至9月份结束，每天摆设三场，每场至少有20人参赌，以庄家通吃赢利的5%抽取头薪，其中被告人林某参与赌场半个月并有权参与“抽头款”收益分配；被告人朱某在赌场做理手时间为2011年4月中旬至5月6日的20余天，领取报酬4000余元；被告人任某在赌场倒款的时间为2011年3月份开始的近2个月时间，共获利10000余元。2012年5月3日，被告人任某向公安机关主动投案，并如实供述了犯罪事实。同月8日，被告人朱某被公安机关抓获。同月15日，被告人林某向公安机关主动投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：1、被告人林某的供述及对程学黄（绰号“装逼”，赌场老一）、蔡汉锋（绰号“老刘”）的辨认笔录、照片，供认2011年正月初七晚上，程学黄、蔡汉锋找其说要开赌场，因为其社会上有人，赌场开起来没人来闹事，并说给其10%的股份，其同意了；入股后其去了两次赌场，看到参赌人员有五、六十人，庄家通吃抽头5%，其没有参与具体的赌场管理；赌场开了半个月，本来应该分给其10000元，但程学黄、蔡汉锋说自己的钱全部输光了，就一直欠着；后来其想赌场其去的也不多，就跟程学黄、蔡汉锋说把股份退了，他们也答应了的事实。被告人林某的庭审供述，供认2011年正月初七开始的半个月，其在涉案赌场参赌从而享有赌场股份，但没有实际拿到的事实。2、被告人朱某的供述及对被告人林某（绰号“塌脑”）的辨认笔录、照片，供认2011年4月，其到温州市区找工作，其表姐夫赵也安当时正在龙湾区状元街道山上开赌场，其从同月十几日始在赌场帮忙，做到同年5月6日就不做了；赌场每天摆设三场，一般一场四、五十人参赌，其在赌场当理手，庄家通吃时理手按5%抽头，每场工资100元，其一天做早上、下午两场，一天拿200元的工资，总共拿了4000多元工资；其过去时赌场已经在开，离开的时候赌场还开着；其知道的赌场股东有程学黄（绰号“装逼”）、赵也安、林某等人的事实。3、被告人任某的供述及对被告人林某、朱某的辨认笔录、照片，供认涉案赌场是从2011年3、4月份搬到状元街道大岙溪山上的，其从2011年3、4月份开始在赌场里放倒款，待了两个月其输钱了就离开了，赌场由“小个”、“老刘”、“阿平”、“安安”、“三斤半”、“装逼”、林某（绰号“塌脑”）等人开设；其借钱给他人赌博，每借出去10000元，当天还给200元，过几天还就给其500元，其在赌场倒款，可以帮助赌客继续在赌场赌博，其实也是帮助赌场拉拢赌客，“装逼”他们会给其油钱；赌场基本上每天赌三场，有时二场，每场参赌的人很多，大概有六、七十人；朱某在赌场里做理手的事实。被告人任某的庭审供述，供认其在涉案赌博倒款，共赚取10000多元的事实。4、同案犯李松青（绰号“三斤半”）的供述及对被告人朱某的辨认笔录、照片，供认2011年3月份的一天，程学黄说准备在状元街道大岙溪山上开赌场，叫其去赌场坐门赌博，并给其7%的赌场股份；开始时每场有二、三十人参赌，后来每场有五、六十人参赌，每天两场，其在赌场里共赌了23天，后来赌输了欠钱跑路；其知道的赌场股东有其、程学黄、朱华庆、赵也安等人，“塌脑”、“老刘”有在赌场出现过，具体有无股份不清楚；赵也安的亲戚朱某在赌场帮忙做理手的事实。5、同案犯程学黄的供述，供认2011年9月10日12时许，李某在其赌场内赌博输钱，向丁某借款人民币40000元又输光的事实。6、证人丁某的证言，证明2011年9月10日，其在程学黄的赌场里看人赌博，其向李某倒款，在李某不能还款后将其非法拘禁；程学黄是该赌场“老一”的事实。7、证人李某的证言，供认2011年9月份，其三次去状元街道大岙溪山上“小个”开的赌博的事实。8、证人尚某的证言，证明状元街道大岙溪山上赌场由程学黄所开，2011年9月9日、10日，其姐夫李某去该赌场赌博，10日李某赌博输钱向丁某“倒款”，后被人押走筹钱还债的事实。9、被告人林某的前科材料，被告人任某的劣迹材料。10、公安机关出具的被告人林某、任某系主动投案，被告人朱某系被动到案的情况说明。11、被告人林某、朱某、任某的身份证明。公诉机关认为被告人林某对参与赌场的时间提出异议，不能认定为有自首情节。辩护人提出此点不影响自首认定。经查本院认为，被告人任某（中途放倒款）供述涉案赌场系从2011年3、4月份开始开设，被告人李松青（中途参赌）供述涉案赌场系从2011年3月份开始开设，但二人均非赌场的组织者、召集者，不明知赌场的具体起始开设日期；被告人林某辩称其参与赌场时间为2011年正月初七后的半个月（即2011年2月10日至25日），此时应认定涉案赌场的具体开设时间尚不明确；关于被告人林某的具体犯罪行为，林某于侦查阶段供认程学黄系以“其社会上的影响力，防止有人闹事”为由给其赌场股份，于庭审阶段供认系以其参赌行为聚拢人气从而获得赌场股份，而依本案的在案证据，未有其他直接证据证实被告人林某的具体行为；“主要犯罪事实”是指对认定行为人的行为性质有决定意义及对量刑有重大影响的事实、情节，本案中，被告人林某对指控的其享有赌场股份，享有抽头收益的事实无异议，对这一据以定罪量刑的事实、情节均作了供认，应认定为“如实供述主要犯罪事实”，综上，本着有利于被告人的原则，认定被告人林某有自首情节。公诉机关的该项指控不当，应予纠正；辩护人此点意见，予以采纳。辩护人提出被告人林某应认定为从犯。经查本院认为，林某系赌场的股份持有者，其股东身份是认定共同犯罪的标准；依上述分析，林某实施的具体犯罪行为未能查明确，即使依其供认的“利用社会上的影响力防止有人闹事”或“参赌行为”，其非赌场的组织者、召集者，未出资，未参与赌场实际经营管理，在共同犯罪中所起作用相对较小，参与时间较短，未获得实际收益，综上，可认定林某为从犯。故对上述意见，予以采纳。辩护人提出本案应定性为赌博罪。经查本院认为，被告人林某等人开设赌场，雇用专人“倒款”、放风、“做理手”，有人坐庄赌博聚集人气等，内部组织较严密，分工较明确；赌场在较长的时间内连续、不间断地开放，只要在开放时间，参赌人员来到赌场均能进行赌博；综上，本案已经符合开设赌场罪的客观要件。故对上述意见，不予采纳。辩护人提出本案构成开设赌场罪，属情节严重，证据不足。经查本院认为，在案各被告人及证人关于涉案赌场每天赌三场及每场参赌人数至少20人的相关供述均能相互印证，足以认定；本案参赌人数众多，社会危害性大，可以认定为“情节严重”，故对上述意见，不予采纳。被告人林某犯罪情节较为严重，故对辩护人提出的缓刑意见，不予采纳本院认为，被告人林某以营利为目的，结伙开设赌场；被告人朱某、任某分别在他人结伙开设的赌场做理手、放倒款，其行为均已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人任某有赌博劣迹，仍不思悔改，进而犯罪，应予酌情从重处罚。被告人林某、朱某、任某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；被告人林某、任某有自首情节，被告人朱某归案后能如实供述罪行，依法予以不同程度的减轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元；撤销浙江省文成县人民法院（2012）温文刑初字第27号刑事附带民事判决对被告人林某宣告缓刑一年六个月的执行部分，与原判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月15日起至2013年11月14日止。）二、被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月8日起至2012年12月7日止。）三、被告人任某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月19日起至2013年5月27日止。）四、被告人朱某的违法所得人民币4000元，被告人任某的违法所得10000元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余星人民陪审员邵建和人民陪审员张惠俏二〇一二年十一月十九日书记员陈梨洁

罕少平合同诈骗一审刑事判决书江西省武宁县人民法院刑事判决书（2016）赣0423刑初167号：武宁县人民检察院以武检公诉刑诉（2016）162号起诉书指控被告人何少平犯合同诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派检察员莫明出庭支持公诉，被告人何少平到庭参加诉讼。现已审理终结武宁县人民检察院指控：2003年11月14日，被告人何少平将自己开发的武宁县城建昌东路北侧一栋商住楼的两间铺面和一套地下室出售给陶某，双方签订了购房协议书，约定总价款18.8万元，陶某于2004年5月2日先支付了9.4万元购房款。2005年3月18日，何少平将已出售给陶某的铺面及地下室出售给黄某，并收取黄某购房款21万元。此后何少平无力归还购房款或交房给陶某，并离开武宁去广东。公诉机关针对指控事实，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人何少平以非法占有为目的，在签订合同过程中，一房两卖，骗取陶某购房款9.4万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人何少平对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2003年10月，被害人陶某到武宁县城投资，准备购买商铺用于商业经营，后经人介绍认识了被告人何少平。2003年11月14日，何少平与陶某签订购房协议书，双方约定：何少平以18.8万元总价，将自己开发的商住楼的两间铺面和一套地下室出售给陶某，该商住楼位于武宁县城建昌东路北侧消防队旁，陶某先支付9.4万元购房款，余款9.4万元在交房时付清。2004年5月2日，陶某支付了9.4万元购房款给何少平，但何少平一直未交房，余款9.4万元陶某亦未支付。2005年3月18日，何少平与黄某签订购买铺面协议书，将已经约定出售给陶某的铺面及地下室又出售给黄某，并收取黄某购房款21万元，该21万元被何少平用于归还个人欠债及赌博。2005年11月，陶某要求何少平交房，何少平无房可交，亦无力归还购房款，便离开武宁前往广东打工。2006年4月，陶某发现何少平将卖给自己的房产又卖给了黄某，且黄某已装修入住。2008年以后，何少平及其家属陆续将9.4万元购房款归还陶某，并赔偿了陶某经济损失10万元。2015年9月4日，被告人何少平主动到武宁县公安局投案。2016年7月5日，陶某与何少平达成和解协议，并出具刑事谅解书，对何少平的行为予以谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有武宁县公安局受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人户籍证明、购房协议书、补充协议、购房款收条、购买铺面协议书及收条、房屋过户登记材料、武宁县公安局扣押和发还物品清单、刑事和解协议书及谅解书、证人刘某、黄某的证言、被害人陶某的陈述、被告人何少平的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人何少平以非法占有为目的，在签订房屋买卖合同过程中，隐瞒事实，一房两卖，骗取他人购房款9.4万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人何少平主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人与被害人达成赔偿和解协议，并已按约定全额支付赔偿款，取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人何少平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张华审判员高孝明代理审判员游高华二〇一六年十一月八日书记员伍洁洁

齐建军走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广东省遂溪县人民法院刑事判决书（2018）粤0823刑初398号：遂溪县人民检察院以遂检刑诉［2018］314号起诉书指控被告人齐建军犯贩卖毒品罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案；在庭前已告知被告人齐建军，依法可以通知遂溪县法律援助处指派律师为其辩护，而被告人齐建军拒绝指派律师辩护。遂溪县人民检察院指派检察员李荣锦出庭支持公诉，被告人齐建军到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年5月2日12时许，被告人齐建军与吸毒人员余某1电话联系约定毒品交易后，余某1驾驶摩托车到约定的遂溪县城月镇姐妹发廊门前的电线杆处等候，被告人齐建军驾驶一辆五菱宏光微型面包车也来到，后余某1就上了被告人齐建军面包车副驾驶位置，被告人齐建军在收到余某1微信转账230元毒资后，从驾驶位置的一个蓝色胸包袋子里，拿出一条两端封口的透明塑料管内装有四粒红色药丸（麻果）交给余某1。当晚，余某1和被告人齐建军相继被抓获，并缴获四粒麻果。经称量及检验，被缴获毒品净重0.4克，均检出甲基苯丙胺成分。上述事实，被告人齐建军在开庭审理过程中亦无异议，并有现场勘验笔录；辨认笔录及对现场、被缴获毒品照片的指认；称量笔录；检验报告；接受证据材料清单；通话记录清单;微信支付照片；随案移交清单；现场检测报告书；行政处罚决定书；到案经过说明；证人余某1的证言；被告人齐建军的供述及其常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人齐建军无视国家法律，向他人贩卖毒品甲基苯丙胺一次，被缴获毒品甲基苯丙胺净重0.4克，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人齐建军犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人齐建军归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人齐建军的量刑建议，与其罪责相适应，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人齐建军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月2日起至2019年2月1日止，罚金限于判决生效后五日内缴纳）。二、被缴获的作案手机一台、毒品甲基苯丙胺净重0.4克，予以没收，由遂溪县公安局按有关规定处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员林文英二〇一八年十一月八日书记员戴君如

肖毅贪污案一审刑事判决书湖南省洞口县人民法院刑事判决书（2013）洞刑初字第224号：湖南省洞口县人民检察院以洞检刑诉（2013）第218号起诉书指控被告人肖毅犯贪污罪，于2013年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，被告人肖毅认罪，并征得他同意，适用简易程序，公开开庭进行了审理。洞口县人民检察院指派检察员聂静出庭支持公诉，被告人肖毅及其辩护人曾德立到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：1、2012年3月份左右，被告人肖毅经请示同案人曾某某（另案处理）同意，以玉米、早稻、晚稻高产办点的名义套取国家资金用于解决粮油生产站工作人员待遇，但同案人曾某某交代套取资金总额不超过10万元。同年下半年，被告人肖毅与同案人尹某某（另案处理）商量后，决定通过两种方式套取资金，一是通过洞口县中天农化公司老板刘某某开种子、化肥、农药发票套取一部分钱；二是以造补助花名册的形式套取一部分钱。2012年下半年，被告人肖毅安排洞口县中天农化公司老板刘某某虚开了三张农资销售发票，发票额合计人民币52660元，该笔款项由刘某某在洞口县农业局报账后，于2013年年初在洞口县农业局门口交给被告人肖毅。2012年下半年，被告人肖毅以补助款的名义套取资金合计人民币48050元，分别是：同年玉米高产创办点补助款人民币8190元、同年早稻高产田攻关农户误工补助款人民币6200元、同年晚稻高产创建办点补助款人民币8910元、同年早稻高产创建办点补助款人民币8550元（玉米、早稻、晚稻高产创建办点补助合计人民币25650元，按湖南省农业厅2012年国家粮油高产创建项目实施方案规定，可以发放的补助。）。综上，被告人肖毅以高产办点的名义共套取资金合计人民币100710元。取得上述款项后，被告人肖毅采取的分配方案是：首先，2012年玉米、早稻、晚稻高产创建办点的补助款共计人民币25650元，按实际签名领取，分别是：肖毅、尹某某、赵某某、钟某某、易某某、李某某各3150元，曾某某1350元，纪检书记唐某某、办公室主任谢某甲、司机谢某乙、计财杨某某、陈某、谭某各900元；其次，由于合计套取的资金是100710元，但同案人曾某某跟被告人肖毅交代套取的资金是不超过10万元，所以被告人肖毅在与同案人曾某某结算时，就按97860元进行结算，结算单据上写了付乡镇站长9000元，实付村11200元，实付个人27650元，付粮油生产站8000元，减去这些已付的开支还剩42010元，被告人肖毅提出将剩余的钱先提取10000元由他和同案人曾某某各得5000元，另32010元由被告人肖毅、同案人曾某某、同案人尹某某各得10670元。被告人肖毅均将尾数化整，实际付同案人曾某某17000元，实付同案人尹某某3200元。因此，被告人肖毅通过高产办点的名义套取资金个人实得人民币56510元，该款项均由被告人肖毅用于个人开支。2、2013年2月份，被告人肖毅与广西临桂农丰塑料公司陈某甲就机插软盘业务进行联系后，便就机插软盘采购事项向同案人曾某某作了汇报，告诉同案人曾某某60克的机插软盘质量好些，报价有0.6元或0.7元每张，同时提议如果价格高一点的话，技术推广费也高一点，报价0.6元每张的，技术推广费每张0.07元。同案人曾某某最后确定了按每张0.7元的合同定价，采购数量是50万张。随后，被告人肖毅又擅自与陈某甲商议将60克的机插软盘改成50克的（50克的机插软盘价格为0.49元每张），但合同上仍按60克的价格付款。同年3月19日下午，被告人肖毅前往广西临桂农丰塑料公司提货，次日上午，陈某甲按照与被告人肖毅事先约定的50克机插软盘的价格给付回款14万元，扣除税金15000元，因此，陈某甲实际付给被告人肖毅返回款125000元。该笔款项被告人肖毅跟同案人曾某某汇报采购的价格是以60克（每张0.53元的机插软盘），按0.7元每张签的合同，同案人曾某某知道的返回款只有0.17元每张共计人民币85000元。后又经洞口县农业局集体开会研究，两人共退回60000元返回款，并通过陈某甲打入洞口县农业局账户上，剩余25000元由被告人肖毅与同案人曾某某平分。因此，被告人肖毅与同案人曾某某共同贪污25000元，被告人肖毅个人贪污40000元。3、2012年上半年，被告人肖毅和同案人尹某某商量后决定从洞口县中天农化公司套取资金出来，被告人肖毅跟洞口县中天农化公司老板刘某某讲，通过给洞口县中天农化公司加供种指标的方式，从洞口县中天农化公司套取资金35000元，刘某某同意了。同年下半年，刘某某结算早稻种子款时，被告人肖毅给他多加了35000元，该笔资金套取出来后，刘某某自己留了5000元，并给了被告人肖毅30000元，后被告人肖毅给了同案人尹某某8000元，给了同案人曾某某10000元，被告人肖毅自己得了12000元。4、2012年早稻集中育秧工作开始后，被告人肖毅发现水东乡角田村进度较慢，便主动给该村支部书记杨某甲打电话，要求杨某甲把双季稻扩面办点工作搞好，并允诺如果办得好了，可以多给杨某甲一些补贴面积以弥补工作经费，同时也要求杨某甲虚报补贴面积450亩，每亩100元的补贴，合计45000元，由杨某甲得15000元，被告人肖毅自己得30000元，后杨某甲按照被告人肖毅的要求虚报了450亩面积，获得了45000元早稻良种补贴，该补贴被告人肖毅得到了30000元，并用于个人开支。5、2012年7月份左右，被告人肖毅发现黄桥镇王某某的早稻补贴面积过少，有上加补贴面积的空间，便主动给王某某打电话，说可以给王某某加200亩面积，被告人肖毅同王某某讲增加200亩面积的20000元补贴款，被告人肖毅要求得到15000元，王某某表示同意，并虚报了200亩的补贴面积。同年11月份左右，虚报的补贴款到位后，王某某的合伙人杨尧在黄桥镇政府门口给了被告人肖毅15000元的早稻补贴款，该笔款项由被告人肖毅用于个人开支了。6、2012年6月份，洞口县农业局粮油生产站对各乡镇高产创建面积进行核实时，发现花古乡报的面积数较大，于是被告人肖毅就给花古乡农技站长肖某某打电话询问情况，要求其核减种粮大户谢某丙的补贴面积，肖某某和被告人肖毅商量后的结果是不要核减补贴面积，由谢某丙给被告人肖毅10000元的经费。这样就使谢某丙多得到了补贴面积，在高产创建早稻补贴款全部拔发到位后没多久，谢某丙将10000元交给了肖某某，肖某某在被告人肖毅办公室将这10000元交给了被告人肖毅，该笔款项由被告人肖毅用于个人开支了。综上，被告人肖毅利用担任洞口县农业局粮油生产站长的职务上的便利，通过刘某某、陈某甲、杨某甲、王某某、谢某丙等人伙同案人曾某某、尹某某共同或者单独套取国家专项补助资金合计人民币244060元，其中被告人肖毅个人所得人民币158860元。被告人肖毅在洞口县纪律检查委员会调查期间主动投案，如实供述自己的犯罪事实，并举报他人违法犯罪行为，具有立功表现。案发后，被告人肖毅将其违法违纪所得全部上缴至洞口县纪律检查委员会。上述事实，被告人肖毅在开庭审理过程中无异议，并有同案人曾某某、尹某某的供述；证人刘某某、陈某甲、杨某甲、王某某、谢某丙、刘某、唐某甲、林某某、肖某甲、姚某某、肖某乙、杨某、王某甲、易某甲、杨某乙、肖某某等人的证言；洞口县农化有限责任公司发票、2012年早稻高产攻关田农药化肥发放登记表、2012年玉米高产创建办点补助花名册、2012年玉米、早稻、晚稻高产创建办点补助花名册及财务记账凭证等书证；工矿产品购销合同；湖南省邵阳市人民检察院司法鉴定中心邵检司会鉴（2013）第03号检验鉴定文书；全程同步录音录像资料；收条；任职资料及被告人肖毅的户籍证明等证据证实；足以认定本院认为，被告人肖毅在洞口县农业局工作期间，利用职务上的便利套取并侵吞了国家专项补助资金，其行为已构成贪污罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人肖毅在共同贪污犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。案发后，被告人肖毅主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，并协助侦查机关抓获犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以减轻处罚。被告人肖毅向洞口县纪律检查委员会积极退回全部赃款，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。庭审中，被告人肖毅的辩护人曾德立辩护称，在第一笔贪污款项中，被告人肖毅虽然参与了全部操作过程，但是，所有款项是领导批示了，并按上级文件规定各项补助是可以发放的，因此，该款项中的31650元（即2012年玉米高产创办点补助款人民币8190元、晚稻高产创建办点补助款人民币8910元、同年早稻高产创建办点补助款人民币8550元、六个乡镇农技站长6000元，共计人民币31650元。）不能认定为被告人肖毅的贪污金额。经查，根据湖南省农业厅、财政厅关于印发《湖南省2012年国家粮棉油高产创建项目实施方案》的通知精神，被告人肖毅的辩护人所辩解31650元补助是可以发放的款项。本院对被告人肖毅的辩护人的这一辩护意见予以采纳。据此，对被告人肖毅适用《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款（二）、第二款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下被告人肖毅犯贪污罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月13日至2019年4月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长谢建华审判员曾广义人民陪审员曾芳青二〇一三年十二月十三日书记员李云霞

张某、赵某污染环境一审刑事判决书山东省阳谷县人民法院刑事判决书（2018）鲁1521刑初287号：山东省阳谷县人民检察院以阳检公刑诉〔2018〕271号起诉书指控被告人张某、赵某、孟某犯污染环境罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年12月21日公开开庭进行了审理。阳谷县人民检察院指派检察员王传立、助理检察员马某出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人张某1、梁某，被告人赵某，被告人孟某及其辩护人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年10月份，在阳谷县狮子楼街道办事处刘坑村，被告人张某、孟某、赵某三人商议，由张某提供资金，赵某提供技术并雇佣工人，共同利用孟某的厂房，未经环保部门批准建设电镀小作坊，从事镀锌业务。2017年12月份正式投入经营，赵某、孟某亦在作坊内从事电镀工作，电镀过程中产生的废水未经污染防治设施处理直接排放到院内无防渗措施的渗坑里。2018年1月24日，阳谷县环境保护局对该电镀小作坊依法进行查处。经阳谷县环境保护检测站出具的《监测报告》显示电镀加工渗坑锌含量检测结果为1650ｍｇ／Ｌ。2018年3月20日，被告人张某将该电镀加工点被污染的污泥委托潍坊市博锐环境有限公司进行无害化处置。2018年1月24日，被告人孟某到阳谷县环保局投案；2018年4月13日，被告人张某被济南铁路公安处聊城站派出所民警抓获；2018年5月4日，被告人赵某被济南铁路公安处阳谷站派出所民警抓获。公诉机关认为：被告人张某、孟某、赵某违反国家规定，排放含有锌的水污染物，严重污染环境，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任，法定刑三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人张某、赵某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人孟某系自首，可从轻或者减轻处罚。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张某的辩护人辩称：1、被告人张某被抓获后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；2、其系初犯，有悔罪表现，且案发后积极采取措施消除污染，被污染的土壤已经被无害化处理，可从宽处罚；3、其自愿缴纳罚金，可酌情从轻处罚；4、其自愿认罪悔罪，可酌情从轻处罚；5、其生产时间短，社会危害性较小，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人张某适用缓刑。被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人孟某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人孟某的辩护人辩称：1、被告人孟某投案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；2、其系被雇佣关系，只是给被告人张某提供了厂房，对生产经营不具有管理权，系从犯；3、其无违法犯罪记录，系初犯。综上，建议对被告人孟某适用缓刑。公诉机关补充意见：对孟某辩护人提出的被告人孟某系从犯的辩护意见不予认可，孟某提供厂房并且积极参与生产业务，本案不宜区分主从犯。经审理查明：2017年10月份，在阳谷县狮子楼街道办事处刘坑村，被告人张某、孟某、赵某三人商议，由被告人张某提供资金，被告人赵某提供技术并雇佣工人，被告人孟某参与管理，并由被告人张某向被告人赵某、孟某发放工资，共同利用被告人孟某提供的厂房，未经环保部门批准建设电镀小作坊，从事镀锌业务。2017年12月份正式投入经营，被告人赵某、孟某亦在作坊内从事电镀工作。电镀时先用盐酸酸洗，然后用清水冲洗，接着镀锌，镀完后再用水冲洗，最后甩干。盐酸酸洗后用清水冲洗产生的废水未经污染防治设施处理通过塑料管直接排放到院内无防渗措施的土渗坑里。2018年1月24日，阳谷县环境保护局对该电镀小作坊依法进行查处。经阳谷县环境保护检测站出具的《监测报告》显示电镀加工渗坑锌含量检测结果为1650ｍｇ／Ｌ,国家水污染物锌排放限值为1.5ｍｇ／Ｌ，超过国家污染物排放标准1100倍。2018年3月20日，被告人张某将该电镀加工点被污染的污泥委托潍坊市博锐环境有限公司进行无害化处置。2018年1月24日，被告人孟某到阳谷县环保局投案；2018年4月13日，被告人张某被济南铁路公安处聊城站派出所民警抓获；2018年5月4日，被告人赵某被济南铁路公安处阳谷站派出所民警抓获。上述事实有：阳谷县公安局狮子楼派出所出具的受案登记表、发破案经过、抓获经过、办案说明、常住人口详细，阳谷县公安局出具的扣押决定书、扣押清单、发还清单，阳谷县公安局终止侦查决定书，阳谷县环境保护局出具的情况说明、现场检查笔录污染源现场监察记录表、被告人孟某询问笔录、阳谷县查处危险废物转移计划、危险废物转移计划申请表，危险废物委托处置合同，危险废物委托处置合同，委托书、身份证复印件，委托废物代理咨询合同，危险废物转移联单，营业执照,潍坊市寒亭区环保局文件，委托运输协议书，开封市第二运输总公司的营业执照复印件、道路运输经营许可证复印件、应急救援方案等，检验报告，证人徐某、李某、孟某的证言，被告人赵某、张某、孟某的供述，阳谷县公安局狮子楼派出所出具的现场勘验笔录、辨认笔录等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人张某、赵某、孟某违反国家规定，排放含有锌的水污染物，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。本案中被告人张某提供资金，被告人赵某提供技术及雇佣工人，被告人孟某提供厂房同时也从事电镀工作，三人在该犯罪活动中作用均衡，不宜区分主从犯，对被告人孟某的辩护人辩称被告人孟某为从犯的辩护意见，本院不予支持。被告人赵某当庭供述领取工资九千多元，被告人张某当庭供述其发给被告人赵某工资七八千元，根据有利于被告人的原则，认定被告人赵某的违法所得为7000元。被告人张某、赵某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；被告人孟某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；三被告人及时采取措施消除污染，积极修复生态环境，且系初犯，确有悔罪表现，可依法从宽处罚；被告人张某已缴纳财产刑保证金10000元，被告人赵某已缴纳财产刑保证金5000元，并退还违法所得7000元，被告人孟某已缴纳财产刑保证金5000元，量刑时予以酌情考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第四项、第五条之规定，判决如下一、被告人张某犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2019年5月22日止。）二、被告人赵某犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金5000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2019年4月26日止。）三、被告人孟某犯污染环境罪，判处拘役四个月，并处罚金5000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2019年2月15日止。）四、被告人赵某已退还的违法所得7000元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长程然人民陪审员侯继斌人民陪审员李迎新二〇一八年十二月二十八日书记员胡彦伟