䎋某华危险驾驶一审刑事判决书云南省镇雄县人民法院刑事判决书（2019）云0627刑初31号：云南省镇雄县人民检察院以镇检公诉刑诉［2019］21号起诉书指控被告人王某华犯危险驾驶罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月21日公开开庭审理了本案。镇雄县人民检察院指派检察员游剑出庭支持公诉，被告人王某华到庭参加诉讼。现已审理终结镇雄县人民检察院指控，2018年10月31日，芒部中队民警在镇雄县芒部镇元孔村路段开展路检路查，当日16时26分许，在元孔村卫生室路段查获被告人王某华驾驶的云Ｃ×××××号“五菱”牌小型面包车，该车核载8人，共承载15名元孔小学学生，该车连同驾驶员共16人，经核查，王某华驾驶小型面包车从事校车业务，且严重超过额定载客达100%，严重超过额定乘员载客。公诉机关认为，被告人王某华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款（三）的规定，构成危险驾驶罪，请求依法判处。被告人王某华对公诉机关的指控未提出异议。经审理查明，公诉机关指控被告人王某华犯危险驾驶罪的事实属实，被告人王某华对指控罪名、事实、证据未提出异议，当庭认罪、悔罪。上述事实，有公诉机关当庭宣读出示经质证、核实的受案登记表，证人宋某1、宋某2、宋某3、宋某4、王某、杨某、夏某的证言，现场查获照片，乘车人信息登记表，驾驶证、机动车行驶证复印件，驾驶证信息查询结果单，驾驶人信息查询结果单，机动车信息查询结果单，户口证明，抓获经过及被告人王某华的供述等证据证实。上述证据来源合法，证明内容客观真实，本院予以确认

四川省自贡市大安区人民法院刑事判决书（2020）川0304刑初73号公诉机关自贡市大安区人民检察院。被告人张国富，男，1974年1月12日出生于四川省富顺县，汉族，高中文化，务农，住四川省自贡市大安区。2015年7月7日因驾驶与准驾资格不符的机动车上道路行驶被自贡市公安局大安分局行政拘留七日。因本案于2019年9月26日被自贡市公安局直属分局取保候审，现在其原籍。自贡市大安区人民检察院以大检一部刑诉[2020]8号起诉书,指控被告人张国富犯危险驾驶罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，于2020年7月2日公开开庭审理本案，庭审中张国富撤回认罪认罚具结书，本院依法适用简易程序，于2020年7月13日公开开庭审理。自贡市大安区人民检察院指派检察员杨康、葛秀钰出庭支持公诉，被告人张国富到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月5日，被告人张国富驾驶川Ｋ×××××小型面包车搭乘学生上道路行驶。17时18分，当车行驶至自贡市大安区某路时，张国富因驾驶小型面包车非法从事校车业务且超员载客被执勤民警挡获。经核查，该车核定载人数7人，实际载22人，除驾驶员张国富外，其余21人均为小学生。该车超过额定乘员15人、超过额定乘员达214%。公诉机关认为，应当以危险驾驶罪追究被告人张国富的刑事责任，并提交了书证户籍证明、驾驶证、行驶证、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、载客名单、行政处罚决定书、自贡市公安局大安分局牛佛派出所证明、自贡市大安区牛佛镇关家村村委会证明，证人陈某1、陈某2、余某、张某1、张某2、黄某、舒某、谢某的证言，被告人张国富的供述，公安机关受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、挡获说明、ＤＮＡ采集照片、吸毒现场检测报告书、视听资料光盘一张等证据证实。被告人张国富对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，在第二次庭审中对签署的认罪认罚具结书予以认可。公诉机关建议判处被告人张国富拘役四个月，并处罚金五千元。被告人张国富对公诉机关提出的量刑建议无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，川Ｋ×××××小型面包车使用性质为非营运。本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款“在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的……”之规定，被告人张国富驾驶小型面包车非法从事校车业务，严重超过额定乘员搭载小学生，其行为已构成危险驾驶罪，公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立。被告人张国富自愿认罪认罚，可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（三）项、第六十七条第三款、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人张国富犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金五千元。（拘役的期限，从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周艳霖二〇二〇年七月十三日书记员黄旭

江苏省扬州市江都区人民法院刑事判决书(2017)苏1012刑初794号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人丁静，曾用名丁俊，男，1971年1月10日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市江都区。被告人丁静因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月31日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕，同年11月16日被取保候审。辩护人王红，江苏江淮盛律师事务所律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2017）771号起诉书指控被告人丁静犯诈骗罪，于2017年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员张芹出庭支持公诉，被告人丁静及其辩护人王红到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年11月份左右的一天，张某1和孙某（二人均已判决）经事先预谋，约定找张某2（已判决）共同提供赌资（俗称放水）并与其合伙开赌档，找季某参与赌博，并采用作弊的手段让季某输钱，骗取张某2提供的赌资和季某的钱财。后张某1召集了赌客丁某1山（在逃），丁某1山又召集了被告人丁静，将上述计划告知了二人，二人均表示同意。后张某1、孙某向张某2提出共同出资用于赌博，并组织他人赌博，从中抽头渔利，张某2表示同意。2016年11月21日晚上，张某1、孙某、张某2召集了丁某1山、季某及被告人丁静，在扬州市江都区砖桥花木大道附近的一户人家聚众赌博。事先由被告人丁静、丁某1山安装了作弊设备，孙某进行了练习，并约定当天让孙某赢钱。当晚，张某1、张某2各提供赌资人民币（下同）10万元，孙某提供赌资6万元，季某自带赌资1万元，被告人丁静和孙某、丁某1山、季某进行推牌九赌博，按照“满某10%、通吃5%”进行抽头，共计抽头12万余元（未实际获得），其中9万余元又借给季某继续赌博，实际抽头渔利3万余元，由张某1、孙某、张某2三人平分。在上述赌博活动中，夏某、李某（二人均已判决）协助抽头，夏某分得900元，李某分得1000元。赌博结束后，孙某将桌面上的21万余元，扣除自己和张某1的赌资16万元后，将剩余的5万余元与张某1平分。2016年11月22日晚上，张某1、孙某、张某2再次召集了丁某1山、季某及被告人丁静，在扬州市江都区仙女镇新和村丁某2家中聚众赌博，事先由被告人丁静、丁某1山安装了作弊设备，二人进行了练习，并与张某1、孙某商量，为了避免被人怀疑，当天让被告人丁静和丁某1山赢钱，当晚，张某1、张某2各提供赌资10万元，孙某自带赌资，与被告人丁静、丁某1山、季某进行了推牌九赌博，按照“满某10%、通吃5%”进行了抽头，共计抽头渔利13万余元（未实际获得）。此款又借给季某继续赌博。在上述赌博活动中，夏某、李某协助抽头，夏某分得500元，李某分得1500元。赌博结束后，丁某1山将赌博赢得的20余万元交给张某1，张某1扣除自己的赌资10万元和孙某输掉的2余万元后，分给丁某1山5000元，给被告人丁静5000元，剩余的6万余元与孙某平分。数日后，被告人丁静又从张某1、孙某处索得1万元。在上述两次赌博活动中，季某共输钱67万元，后张某1、张某2、孙某让季某写下一张63万元的拮据和一张3.8万元的利息借条。被告人丁静归案后如实供述了上述犯罪事实。涉案赃款1.5万元已退出。上述事实，被告人丁静及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭提供的被害人季某的陈述笔录；未到庭证人张某1、孙某、张某2、李某、夏某、丁某2等人的证言笔录；被告人丁静的供述与辩解；本院（2017）苏1012刑初446号刑事判决书、行政处罚决定书；借据、借条；抓获经过；户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人丁静以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人丁静伙同他人共同故意实施诈骗行为，是共同犯罪。被告人丁静在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人丁静已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，依法比照既遂犯减轻处罚；被告人丁静归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚；被告人丁静退出赃款，酌情从轻处罚。鉴于被告人丁静是从犯、犯罪未遂、坦白、退赃，认罪态度较好，具有悔罪表现，依法可宣告缓刑，给予相应的考验期限。公诉机关指控被告人丁静犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分、指控的罪名正确，以被告人丁静是从犯、犯罪未遂、坦白提请减轻、从轻处罚的理由成立，予以采纳。对被告人丁静的辩护人提出“被告人丁静是从犯、坦白、犯罪未遂，退赃，具有法定减轻、从轻、酌情从轻处罚情节，建议对被告人丁静减轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查，符合符合事实和法律，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人丁静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张军人民陪审员潘鑫玉人民陪审员濮建军二〇一七年十二月二十日书记员徐意文书附页：(2017)苏1012刑初794号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。举报投诉方式：刑庭庭长帅立平电话号码：****—8699****本案承办法官张军电话号码：****—8699****法院监察室举报电话：****—8699****

候立勇交通肇事罪一审刑事判决书江苏省启东市人民法院刑事判决书（2019）苏0681刑初356号：江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2019〕337号起诉书指控被告人候立勇犯交通肇事罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。审理期间，经公诉机关建议，本案延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派副检察长方海军出庭支持公诉，被告人候立勇及其辩护人金标到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年9月20日傍晚，被告人候立勇驾驶豫Ｐ×××××号重型半挂牵引车牵引重型低平板半挂车沿启隆镇永兴路由东向西行驶时，未注意道路状态，占用迎面车辆车道，与王某甲驾驶的苏Ｆ×××××号小型普通客车（车内载王某甲妻子罗某、儿子王某乙）发生对撞，致罗某当场死亡，王某甲、王某乙受伤。经启东市公安局法医鉴定，罗某符合交通事故致颅脑损伤而死亡。经启东市公安局认定，被告人候立勇雨天、夜间驾驶机动车上道路行驶，未靠道路右侧通行，承担本起事故的全部责任。为支持上述公诉主张，公诉机关向法庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录、鉴定报告等证据。公诉机关认为，被告人候立勇违反交通运输管理法规，驾驶机动车上道路行驶时因为疏忽发生严重交通事故，致一人死亡，二人受伤，且负事故的全部责任，其行为构成交通肇事罪，被告人有自首情节，诉请本院依法判处。被告人候立勇对指控的基本事实无异议，但提出施工方未设置相应的路标，应负有责任；被害人方应属于超速驾驶。辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名无异议，但本起事故事发有因、被告人有自首情节、无前科劣迹，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年9月20日傍晚，被告人候立勇驾驶豫Ｐ×××××号重型半挂牵引车牵引重型低平板半挂车（沪Ｂ×××××）从启东市启隆镇的碧桂园建筑工地出发准备运送货物至南通市开发区工地。被告人候立勇驾车沿启隆镇永兴路由东向西行驶时，因道路北侧部分路段施工封闭，候立勇遂驾车沿永兴路南侧路面行驶。但在行驶过程中，候立勇未注意到北侧道路已经开放通行，仍继续在永兴路南侧路面由东向西行驶。18时25分许，被告人候立勇驾车沿永兴路南侧路面由东向西行驶至13ＫＭ＋650Ｍ路段时，与沿永兴路由西向东行驶在南侧路面的由王某甲驾驶的苏Ｆ×××××号小型普通客车（车内载王某甲妻子罗某、儿子王某乙）发生对撞，致罗某当场死亡，王某甲、王某乙受伤。经启东市公安局法医鉴定，罗某符合交通事故致颅脑损伤而死亡，王某乙构成轻伤一级。经启东市公安局认定，被告人候立勇雨天、夜间驾驶机动车上道路行驶，未靠道路右侧通行，承担本起事故的全部责任。事故发生后，候立勇主动报警并等候在现场。被害人罗某部分的民事赔偿已经本院判决由保险公司理赔，被害人王某甲、王某乙的损害赔偿问题，王某甲、王某乙已经向本院提起民事诉讼。另查明，案涉豫Ｐ×××××号重型半挂牵引车登记所有人为周口市通顺汽车运输有限公司，沪Ｂ×××××号重型低平板半挂车登记所有人为上海宏彪物流有限公司。上述事实，有被告人候立勇在侦查阶段的供述笔录，被害人王某甲、王某乙的陈述笔录，证人陈某、刘某的证言笔录，涉案车辆照片及车辆登记信息，保险单复印件，事故责任认定书，道路交通事故现场勘验笔录，法医学尸体检验报告等鉴定意见，被告人的户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人候立勇违反交通运输管理法规，驾驶机动车上道路行驶时因为疏忽发生严重交通事故，致一人死亡，二人受伤，且负事故的全部责任，其行为构成交通肇事罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人候立勇犯交通肇事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人候立勇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。关于辩护人提出的相关辩护意见与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人提出的辩解意见无事实依据，不予采纳。为维护正常的社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款规定，判决如下被告人候立勇犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月21日起至2020年3月20日止。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份审判长闫丽丽人民陪审员施建萍人民陪审员沙亚泉二〇一九年十一月十四日书记员陆媛媛

沈某1、张某1、胡元浩故意伤害罪一审刑事判决书浙江省象山县人民法院刑事附带民事判决书（2019）浙0225刑初206号：浙江省象山县人民检察院以象检刑诉［2019］178号起诉书指控被告人胡元浩犯故意伤害罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。在审理过程中，附带民事诉讼原告人沈某1、张某1向本院提起附带民事诉讼，要求被告人胡元浩赔偿经济损失。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭合并审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员童灵芝出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人沈某1及其诉讼代理人陈新建、附带民事诉讼原告人张某1、被告人胡元浩及其辩护人蔡静到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省象山县人民检察院指控，2016年4月27日13时许，被告人胡元浩联系郝某1（已判决），并要求其找人殴打一名驾驶浙Ｂ×××××号奔驰牌轿车的象山人，郝某2遂纠集相某、陈某、白某1（均已判决）驾驶无号牌轿车至象山县中国农业银行门口，待附带民事诉讼原告人沈某1从银行出来坐上浙Ｂ×××××号轿车时，相某、陈某、白某1即冲向附带民事诉讼原告人沈某1，并持刀劈砍附带民事诉讼原告人沈某1手臂和腿部。随后，四人驾车逃离。经鉴定，附带民事诉讼原告人沈某1因本次受伤，造成其躯干、四肢愈后留下累计64厘米的伤疤，构成轻伤一级；左肱骨、左尺骨骨折，构成轻伤二级；右桡骨、左股骨形成砍痕，多处肌腱断裂，构成轻微伤。2018年6月17日22时许，被告人胡元浩与附带民事诉讼原告人张某1在江苏省常州市钟楼区聚点烧烤内，因琐事发生争执，继而相打，期间被告人胡元浩使用拖把将附带民事诉讼原告人张某1打伤。经鉴定，附带民事诉讼原告人张某1双侧鼻骨骨折构成轻伤二级。为证实了上述事实，公诉机关提交了相关的证据。公诉机关认为，被告人胡元浩单独或结伙故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人胡元浩到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人沈某1诉称，由于被告人胡元浩的犯罪行为致其人身损害，并造成了经济损失，现要求被告人胡元浩与郝某1、相某、陈某、白某1共同赔偿医疗费人民币69323.73元、误工费人民币18000元、护理费人民币2100元、住院伙食补助费人民币420元、车辆修理费及衣服损坏费人民币26391元、后续医疗费人民币50000元，合计人民币166234.73元。附带民事诉讼原告人沈某1为证实上述事实，提交了身份证复印件、医疗费票据、收款收据等证据。附带民事诉讼原告人张某1诉称，由于被告人胡元浩的犯罪行为致其人身损害，并造成了经济损失，现要求被告人胡元浩赔偿医疗费、误工费、护理费、营养费、交通费及损害抚慰金等各项费用共计人民币70000元。附带民事诉讼原告人张某1为证实上述事实，提交了身份证复印件、北京京城保安服务有限公司常州分公司证明、员工工资表、常州市第三人民医院医疗门诊收费票据等证据。被告人胡元浩对起诉书所指控的事实及证据均无异议，对民事赔偿部分目前没有赔偿能力。辩护人认为，被告人胡元浩到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。经审理查明，2016年4月中旬，被告人胡元浩电话联系郝某1（已判决），并要求郝某1找人殴打一名驾驶浙Ｂ·11Ｗ11号奔驰牌小型轿车的象山人，郝某1遂纠集相某（已判决）并一起至象山县。后相某应某的要求而纠集陈某、白某1（均已判决）至象山县。2016年4月27日下午，郝某1驾驶无号牌的桑塔纳小型轿车与相某、陈某、白某1携带刀具、帽子、口罩等物品至象山县36号的中国农业银行股份有限公司西周支行门口附近找到浙Ｂ·11Ｗ11号奔驰牌小型轿车并在附近守候，当附带民事诉讼原告人沈某1从中国农业银行股份有限公司西周支行出来并坐上浙Ｂ·11Ｗ11号奔驰牌小型轿车时，相某、陈某、白某1即分别戴上帽子、口罩并手持刀具冲向附带民事诉讼原告人沈某1，阻止附带民事诉讼原告人沈某1关上车门，并用刀具对附带民事诉讼原告人沈某1进行劈砍，造成附带民事诉讼原告人沈某1受伤及车辆和衣服损坏，后某驾车与相某、陈某、白某1一起逃离现场。经鉴定，附带民事诉讼原告人沈某1因本次受伤，在其躯干、四肢留下累计长达64厘米的伤疤，其此类损伤构成轻伤一级；造成其左肱骨外上髁骨折（砍痕深达髓质），其此损伤构成轻伤二级；并造成左尺骨鹰嘴骨折，并已行手术治疗，其此损伤构成轻伤二级；在其右桡骨、左股骨形成砍痕，但未达髓腔，其此损伤构成轻微伤；造成多处肌腱断裂，但现未见相应的功能障碍，其此类损伤构成轻微伤。2018年6月17日22时许，被告人胡元浩与附带民事诉讼原告人张某1等人在江苏省常州市钟楼区聚点烧烤店门口处吃饭时，被告人胡元浩与附带民事诉讼原告人张某1因琐事发生争执，继而发生推搡相打，被告人胡元浩从该店门口旁边拿来一把拖把并用该拖把柄砸向附带民事诉讼原告人张某1脸部，致附带民事诉讼原告人张某1受伤。经鉴定，附带民事诉讼原告人张某1因本次受伤，造成其双侧鼻骨骨折，其此处所受的损伤构成轻伤二级。被告人胡元浩到案后，如实供述了自己的上述犯罪事实。另查明，附带民事诉讼原告人沈某1因本次受伤后，于2016年4月27日至5月11日在宁波市的中国人民解放军第一一三医院住院治疗14日，花费医疗费共计人民币69323.97元。本次事件造成附带民事诉讼原告人沈某1的车辆和衣服损坏，经鉴定，车辆损坏维修费及衣服损坏费价值共计人民币26391元。2017年3月22日，本院作出（2017）浙0225刑初49号刑事附带民事判决，判决同案人郝某1、相某、陈某、白某1共同赔偿医疗费人民币69323.73元、误工费人民币18000元、护理费人民币2100元、住院伙食补助费人民币420元、车辆修理费及衣服损坏费人民币26391元，合计人民币116234.73元，该判决已生效。附带民事诉讼原告人张某1因本次受伤后，至江苏省常州市第三人民医院门诊治疗5次，花费医疗费共计人民币2030.47元。上述事实，有公诉机关及附带民事诉讼原告人沈某1、张某1提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.附带民事诉讼原告人沈某1的陈述，证实了2016年4月27日13时许，他从象山县36号的中国农业银行股份有限公司西周支行办事出来并坐上浙Ｂ·11Ｗ11号奔驰牌小型轿车时，冲上来3个手上持刀的人对他进行劈砍，造成他受伤及车辆、衣服损坏。那3个人对他进行劈砍后就上了一辆停放在附近的无号牌的桑塔纳轿车逃离现场的事实。2.附带民事诉讼原告人张某1的陈述，证实了2018年6月17日晚，他和朋友在江苏省常州市钟楼区聚点烧烤店吃晚饭，22时许，他因对同桌吃饭的一个姓胡的男子说的话不舒服就说了该男子几句，二人争吵起来，先是他动手推了该男子一把，接着该男子也推了他一把，继而相互推搡，后被人劝开，该男子拿了一把拖把并用拖把柄对他砸了过来，砸在他的鼻子上，他就被朋友送医院治疗，以及经辨认，被告人胡元浩就是用拖把柄打他的人的事实。3.证人沈某2的证言，证实了2016年4月27日13时许，他在象山县的中国农业银行股份有限公司西周支行上班，看到沈某1从银行门口走出，并走到停在门口的黑色奔驰车刚半个身子坐进车内，三个带着口罩的年轻人从沈某1后面的一辆无牌桑塔纳车上下来，每个人拿着刀朝沈某1跑过去，拉开沈某1的车门，用刀对沈某1进行劈砍，将沈某1砍伤，那三个人就跑到桑纳车上开车逃跑了，他即拨打电话报警的事实。4.证人张某2的证言，证实了2016年4月27日13时许，他在象山县的中国农业银行股份有限公司西周支行的取款机取款时，听到有人在喊“哎呦、哎呦”，他就走到银行门口去看，看到有三个男人戴着帽子、口罩，手持长刀围着一辆轿车驾驶座用刀砍轿车里的人，之后那三个人就坐上一辆黑色的大众牌桑塔纳逃跑了，后他看到轿车里被砍的人是西周土桥村的村长沈某1的事实。5.证人郑某的证言，证实了2016年4月27日14时许，他在其经营的象山县丹东街道金辉路的手机店内，有一个20来岁的女人进来要求购买1部诺基亚手机和1张手机卡，他就将手机和手机卡卖给那个女人了，收取了人民币200元的事实。6.证人易某的证言和辨认笔录，证实了2016年4月下旬，郝某1从外面回到象山后的一天，她看到“大虎”发给郝某1的微信中有干活的事情小心点，戴帽子、戴口罩的内容，她认为“大虎”让郝某1不是去打架就是去砍人。有一天，她与郝某1在一出租房内与三个外地男人一起吃夜宵。4月底的一天下午，郝冬来回到她租住的象山县的暂住房，让她去买1部手机和1张电话卡，并告诉她与其他几个人在西周把人砍了，要出去躲避，她就到丹东街道小燕子鞋行进去的手机店买了1部诺基亚手机和1张电话卡，后她又给了郝某1人民币100元，郝某1就于当天离开象山。以及经她辨认，与他们一起在出租房吃夜宵的三个外地人分别是相某、陈某、白某1的事实。7.证人李某的证言，证实了2018年6月17日20时许，他和张某1、袁泉等七八人在江苏省常州市钟楼区聚点烧烤店门口吃饭，不久，胡元浩也坐到他们一桌喝酒聊天，期间，来了一个老乡因叫“二胖”的声音比较大，袁某让“二胖”不要理睬，这个老乡就驾车走了，就因这个事情，他们坐在一起谈论，张某1和胡元浩就争执起来，继而相互推搡，他们在旁边相劝，后胡元浩到旁边找了一把拖把，用钢管材质的拖把柄捅到了张某1的鼻子，张某1的鼻子就流血了的事实。8.证人宋某的证言，证实了他是江苏省常州市钟楼区聚点烧烤店的经营者，2018年6月17日22时30分许，一桌七八人坐在他烧烤店门口喝酒，在厨房他听到外面有吵闹的声音就走到店门外，看到二个男子在相互推搡，动作也不大，同桌的其他人在劝架，二个男子停下来后，他又回到厨房，后有服务员叫他，他再次出来看到刚才在推搡的二个男子当中的一个男子鼻子在流血，地上有一把不锈钢金属杆的拖把，后鼻子流血的男子被他人送医院治疗的事实。9.同案人郝某1的供述和辨认笔录，证实了2016年4月20日左右，他接到“大虎”的电话，“大虎”要他找人到象山教训一个人，并答应帮他赚钱，他就电话联系了“二哥”，要求找人打一个老头，打折一条腿10000元钱，后他和“二哥”在天津碰面于4月24日晚一起到达宁波，并由“小飞”把他们接到象山，“二哥”住在丹西××××130多号的暂住房内，他就到丹东街道白象路32弄12号205室的其女朋友易某的租住房住宿。4月25日下午，“小飞”驾驶汽车带他们到西周看了地方，“小飞”带他们到西周加油站附近指认了一辆砍人时使用的黑色无牌照的桑塔纳轿车，还在西周找驾驶Ｗ11号的奔驰车的人，但没有找到，他们就回到丹城。到丹城后，“小飞”让他们再找个人，就由“二哥”电话联系了人，答应办事后给10000元钱，他就告诉“大虎”又叫了二个河北人，“大虎”答应给“二哥”10000元钱，给二个河北人10000元钱。4月26日晚，“二哥”联系的二个河北人到达象山，与“二哥”住在一起，当晚他带女朋友易某一起到该暂住房与“二哥”等三人一起吃了夜宵，他就与易某回易某的暂住房。4月27日11时许，由他驾驶汽车与“二哥”及二个河北人携带了三把刀具、帽子、手套从丹城出发，到墙头吃了中饭，“二哥”在路边买了口罩，然后由他驾车到西周，在西周的农业银行门口发现那辆Ｗ11号的奔驰车，他们就到西周加油站附近调换了黑色桑塔纳轿车，回到西周农业银行门口停在奔驰车后守候，“二哥”和二个河北人都戴上帽子、口罩坐在车内，当一个中年男人走到奔驰车打开车门时，“二哥”和二个河北人即持刀下车，冲到奔驰车旁对那个人进行劈砍，后“二哥”和那二个河北人坐上桑塔纳轿车由他驾驶汽车逃离现场。当日下午，他回到易某的暂住房，因易某已偷看了“大虎”叫他砍人的微信，就问他是否帮“大虎”办事了，他告诉易某帮“大虎”打架了，他告诉易某要离开象山，并交给易某人民币300元，让易某帮他去购买1部手机和1张手机卡，易某就到外面为他购买了手机和手机卡，他又向易某要钱，易某就给他人民币100元，他于当日就逃离象山。事后，“大虎”是否将答应的钱分给“二哥”他们就不清楚了。以及经他辨认，“二哥”就是相某，二个河北人分别是陈某、白某1，“大虎”就是被告人胡元浩的事实。10.同案人相某的供述和辨认笔录，证实了2016年4月20日左右，郝某1电话联系他要求他到象山教训一个人，教训完多少给他点钱，并说是“大虎”的事情，他表示同意。4月24日，他与郝某1一起从天津到达象山，他就住在一房间内，郝某1就去了女朋友地方。第二天，他与郝某1乘坐一辆轿车到西周加油站附近，开车的人指着一辆黑色无牌的桑塔纳轿车说这辆车办事的时候用，然后开车到西周看了需要砍的人经常去的地方，并说需要砍的人开一辆奔驰400且牌照有4个1的轿车，他们就乘车回到丹城。当日晚上，“大虎”发信息要求郝某1再叫个人，郝某1告诉他后，他就电话联系“冯某”，要求“冯某”到象山来教训一个人，并说会给点钱的，“冯某”提出叫“白某2”的人来象山。4月26日24时许，“冯某”与“白某2”一起到象山，在他居住的出租房内与郝某1及其女朋友一起吃了夜宵，郝某1与其女朋友就离开了。4月27日10时许，郝某1到他们居住的出租房说今天去西周动手，他们就携带了三把刀具和帽子乘坐郝某1驾驶的一辆黑色丰田轿车去西周，途中他们吃了午饭，并购买了口罩、手套，然后郝某1驾驶汽车直接到达西周广场，发现牌照有4个1的奔驰轿车停在农业银行门口处，郝某1就驾车一起去调换了黑色无牌照的桑塔纳轿车，由郝某1驾车回到农业银行门口并停在奔驰轿车后面守候，并在车内戴上帽子和口罩，且确定由他与“冯某”、“白某2”去砍人，郝某1驾车等候。13时许，他们看到一个男人在开车门，他就与“冯某”、“白某2”持刀下车冲上前对那个男人进行劈砍，后他们乘坐郝某1驾驶的车辆逃离现场。当日下午，他与“冯某”、“白某2”即一起逃离象山，事后他拿到人民币19000元，分给“冯某”、“白某2”是10000元。以及经他辨认，“冯某”就是陈某，“白某2”就是白某1，“大虎”就是被告人胡元浩的事实。11.同案人陈某的供述和辨认笔录，证实了2016年4月，“二饼”电话联系他要求他帮忙办个事，20000元钱，各人10000元，他就要求多带一个人，“二饼”表示同意，后他就叫了白某1一起到象山，到一出租房内与“二饼”碰面，在出租房内还有一个“二饼”的表弟，等吃了夜宵后“二饼”的表弟就走了。“二饼”的表弟走后，“二饼”告诉他们让他们一起教训个人，用西瓜刀砍，不能砍的太严重。到象山的第二天，“二饼”的表弟开车来接他们，“二饼”带了房间里的三把西瓜刀上了车，他们就一起到路边吃了午饭，又买了口罩、手套，“二饼”表弟就开车到一个乡镇找一辆奔驰车，在农业银行门口看到了一辆奔驰，就说是这辆车。然后，“二饼”的表弟开车到不远的路边换了一辆黑色没有牌照的桑塔纳车又回到农业银行门口，停在那辆奔驰车的后面等候，他与“二饼”、白某1戴上手套、帽子、口罩，当一个男人从银行门口出来往奔驰那辆车走时，“二饼”和其表弟说就砍那个人，他就与“二饼”、白某1持刀下车冲上去对那个男人进行劈砍，后他们逃上由“二饼”表弟驾驶等候的桑塔纳轿车逃离现场。当日下午，他与“二饼”、白某1即一起逃离象山。事后“二饼”分给他人民币9000元，他分给白某12000元。以及经他辨认，“二饼”就是相某、“二饼”的表弟就是郝某1的事实。12.同案人白某1的供述和辨认笔录，证实了2016年4月某日下午，他与被告人陈某一起在河北，陈某让他一起出趟远门，给他1000元钱，他表示同意。第二天，他就跟随陈某一起至象山，并与“二饼”住在一出租房内，后“二饼”叫“小子”的人也到出租房来了，由“小子”叫了外卖，他们就和“小子”接来的一个女的一起在出租房内吃了夜宵，后“小子”和那个女的就离开了，他们睡觉时看到有砍刀，“二饼”对他与陈某说了砍人的事。到象山后的第二天，“小子”开车接他们，“二饼”提了一个袋子上车就去砍人的地方，当日下午，他们在砍人的地方的一家农业银行门口发现了被砍人的车子，“小子”就开车到一个地方换了一辆黑色无牌照的桑塔纳轿车，然后车子开到农业银行门口戴上帽子和口罩坐在车内等候，当被砍的人上车准备开车时，他与“二饼”、陈某就持刀冲上去，对那个人进行劈砍，后他们逃回等候的桑塔纳轿车由“小子”驾车逃离现场。当日下午，他就与“二饼”、陈某一起逃离象山。事后，陈某分给他人民币2000元。以及经他辨认，“小子”就是郝某1。“二饼”就是相某的事实。13.现场勘验检查工作记录、现场照片、监控视频光盘，证实了沈某1被伤害一案的案发地点在象山县的中国农业银行股份有限公司西周支行门口处，以及案发后的现场情况和2016年4月27日，有三个人持刀对一辆车内的人进行劈砍的经过等事实。14.医院病历、象山县公安司法鉴定中心损伤鉴定意见书、伤势照片、常州市公安局法医学人体损伤程度鉴定书，证实了沈某1、张某1受伤的部位、伤势情况，以及经鉴定，沈某1因本次受伤，在其躯干、四肢留下累计长达64厘米的伤疤，其此类损伤构成轻伤一级；造成其左肱骨外上髁骨折（砍痕深达髓质），其此损伤构成轻伤二级；并造成左尺骨鹰嘴骨折，并已行手术治疗，其此损伤构成轻伤二级；在其右桡骨、左股骨形成砍痕，但未达髓腔，其此损伤构成轻微伤；造成多处肌腱断裂，但现未见相应的功能障碍，其此类损伤构成轻微伤。张某1因本次受伤，造成其双侧鼻骨骨折，其此处所受的损伤构成轻伤二级的事实。15.象山县价格认证中心价格认定结论书，证实了沈某1的车辆和衣服被损坏后，经评估车辆维修费和衣服损坏费价值共计人民币26391元的事实。16.医院病历、出院记录、医疗费票据，证实了附带民事诉讼原告人沈某1的受伤情况及受伤后于2016年4月27日至5月11日在象山县第一人民医院门诊就诊及在宁波市中国人民解放军第一一三医院住院治疗14日，花费医疗费共计人民币69323.97元；附带民事诉讼原告人张某1因本次受伤后，至江苏省常州市第三人民医院门诊治疗5次，花费医疗费共计人民币2030.47元的事实。17.刑事附带民事判决书、刑事判决书、释放证明书，证实了被告人胡元浩曾因犯罪被判过刑，及同案人郝某1、相某、陈某、白某1因本案均已被判决并判决郝某1、相某、陈某、白某1共同赔偿附带民事诉讼原告人沈某1医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、车辆维修费及衣服损坏费共计人民币116234.73元，且互负连带责任的事实。18.抓获经过、到案经过，证实了被告人胡元浩被公安机关抓获经过的事实。19.户籍证明，证实了被告人胡元浩身份情况的事实。20.身份证复印件，证实了附带民事诉讼原告人沈某1、张某1的出生时间、家庭住址等身份情况及系农村居民的事实。21.被告人胡元浩的供述及辨认笔录，证实了他和“三毛”关系很好的，2016年4月下旬的一天晚上，他和“三毛”等人在象山县丹东街道永利ＫＴＶ娱乐，期间他听到“三毛”与别人在电话里吵架，声音很重，他从来没有看到“三毛”这么生气、发这么大的火，他等“三毛”打完电话就问“三毛”与谁吵，“三毛”说是与西周驾驶浙Ｂ·11Ｗ11号奔驰牌轿车的人，他一听就知道是哪个人了，因他之前也认识驾驶浙Ｂ·11Ｗ11号奔驰牌轿车的人，他想替“三毛”出头，就电话联系郝某1回象山帮他打驾驶浙Ｂ·11Ｗ11号奔驰牌轿车的人并告知这个人的长相特征，郝某1予以同意并称还要带个朋友过来，他也予以同意，并立即转了几千元钱给郝某1，他同时把丁某的电话号码告知了郝某1并让郝某1来象山之后与丁某联系，之后他交待丁某让其去接待郝某1等人、并给郝某1一辆他的桑塔纳轿车供郝某1等人找人打人使用，一个星期之后，郝某1电话联系他说人已用刀砍了、四个人一起去砍的，后他叫人送了二万元钱给郝某1等人。2018年6月17日22时许，他和张某1等十来个人一起在江苏省常州市钟楼区家烧烤店门口路边吃晚饭，期间一个老乡驾车过来在烧烤店门口停了一下，张某1让这个老乡下车喝酒，但这个老乡没有睬张某1就驾车走了，张某1等人觉得很没面子就开始骂这个老乡并准备打电话让这个老乡回来，他就劝张某1，张某1很生气就和他起争执，他就用拳头打了张某1一拳，张某1也还手打他，他们之间就相互拳打脚踢，后他顺手从烧烤店门口路边拿了一把拖把并用拖把柄打了张某1脸部位置一下，然后他们就被劝开并各自离开了。以及经辨认，沈某1就是驾驶浙Ｂ·11Ｗ11号奔驰牌轿车的人的事实本院认为，被告人胡元浩单独或结伙故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人胡元浩到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人胡元浩的犯罪行为致附带民事诉讼原告人沈某1、张某1的经济损失，依法应当承担民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人沈某1要求被告人胡元浩与郝某1、相某、陈某、白某1共同赔偿医疗费人民币69323.73元、误工费人民币18000元、护理费人民币2100元、住院伙食补助费人民币420元（30元×14日）、车辆维修费及衣服损坏费人民币26391元，共计人民币116234.73元，并互负连带责任；附带民事诉讼原告人张某1要求被告人胡元浩赔偿医疗费人民币2030.47元、误工费人民币2133.10元（按2018年度宁波市全社会在岗职工平均工资70780元／年的标准计算，即70780元÷365天×11天）、营养费人民币330元（30元／天×11天）、交通费人民币300元，共计人民币4793.57元，均属于合理请求，本院均予以支持。对于附带民事诉讼原告人沈某1、张某1提出的其他诉讼请求因与法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款和《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百零六条第二款、第一百三十条及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条的规定，判决如下一、被告人胡元浩犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2022年1月9日止。）二、被告人胡元浩共同赔偿给附带民事诉讼原告人沈某1医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、车辆维修费及衣服损坏费共计人民币116234.73元，并与郝冬来、相作林、陈永峰、白鹏互负连带责任，款限判决生效后十日内给付。三、被告人胡元浩赔偿给附带民事诉讼原告人张某1医疗费、误工费、营养费、交通费等各项费用共计人民币4793.57元，款限判决生效后十日内给付。四、驳回附带民事诉讼原告人沈某1、张某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈海波人民陪审员陈爱菲人民陪审员王赛芳二〇一九年七月二十六日代书记员翁碧琴

ु汉明挪用资金一审刑事判决书浙江省海宁市人民法院刑事判决书（2017）浙0481刑初846号：浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉［2017］865号起诉书指控被告人祁汉明犯挪用资金罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年11月1日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员邬园刚及周红出庭支持公诉，被告人祁汉明及其辩护人沈中山、周斌到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人祁汉明利用担任村民小组长的职务之便，挪用资金52万元进行营利活动，时间长达3年多，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人祁汉明有立功情节，依法可以从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了证人证言，上林村小组长（补贴）发放表，周王庙镇组级资金管理办法,理财产品交割单,（拨付）申请，上林村记账凭证，土地款发放表、存单及取款凭证，账户交易明细，电子数据提取笔录，搜查笔录、收条及情况说明照片，调取证据清单、练习簿照片，银行账户交易明细，协助冻结存款通知书，情况说明，抓获经过，人口信息等证据，据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十八条之规定予以判处。被告人祁汉明对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，表示自愿认罪。辩护人沈中山的主要辩护意见是，被告人祁汉明归案后有立功情节，认罪态度较好，有悔罪表现，此次犯罪系初犯，也没有对集体组织造成损失。请求法庭对被告人祁汉明从轻处罚并适用缓刑。辩护人周斌的补充辩护意见是，案件发生后，被告人祁汉明做出的逃避法律追究行为，系因其对法律认识的局限性；相关法律规定，案发前被告人归还挪用资金本息的，可以从轻处罚。希望法庭能对被告人祁汉明从轻处罚。经审理查明：1.2013年5月28日，被告人祁汉明利用担任海宁市周王庙镇上林村第七村民小组组长的职务之便，冒用该小组20名村民名义，从上林村经济合作社套取属于该组的集体资金200000元，未在小组内进行账务公开的情况下，擅自挪用该款归个人使用。2.2013年1月至6月间，被告人祁汉明以上林村第七村民小组组长的身份，分三次领取该小组征地补偿款共计350000元。后被告人祁汉明未在村民小组内进行账务公开，也未按规定将该款交给村经济合作社，擅自将其中320000元借给儿子祁某7进行经营活动。2017年初，被告人祁汉明通过伪造账本，购买理财产品，并指使祁某7、赵某串通伪造收条等手段，逃避公安机关追查。2017年5月10日，公安机关依法冻结被告人祁汉明银行存款220000元、374090元。被告人祁汉明因本案被羁押期间，通过书信等方式促成“钱江通道”北接线工程涉及本市周王庙镇上林村第七小组有关拆迁户有关协议的签订及土地征用的启动工作。上述事实，被告人祁汉明在开庭审理过程中亦无异议，并有证人沈某1、沈某2、祁某1、祁某2、祁某3、祁某4、许某1、冯某1、祁某5、祁某6、郭某、李某1、祁某7、赵某、李某2、祁某8、金某、祁某9、祁某10、祁某11、冯某2、祁某12、祁某13、许某2、许某3、许某4、钱某、沈某3、许某5、冯某3、许某6、吕某、许某7、冯某4、许某8的证言，上林村小组长（补贴）发放表，周王庙镇组级资金管理办法,理财产品交割单,（拨付）申请，上林村记账凭证，土地款发放表、存单及取款凭证，账户交易明细，电子数据提取笔录，搜查笔录、收条及情况说明照片，调取证据清单、练习簿照片，银行账户交易明细，协助冻结存款通知书，情况说明，抓获经过，人口信息等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人祁汉明利用担任村民小组长的职务之便，挪用资金52万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其中用于营利活动32万元，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人祁汉明所犯罪名成立。归案后，被告人祁汉明有立功情节，庭审中表示自愿认罪，可分别依法及酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十八条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人祁汉明犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人祁汉明挪用资金520000元，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长张啸崎人民陪审员朱振忠人民陪审员柳虹二〇一七年十一月二十七日书记员蔡华溢

徐政组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省汉寿县人民法院刑事判决书（2018）湘0722刑初275号：汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉［2018］282号起诉书指控被告人徐政犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月5日、2018年12月25日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人徐政到庭参加了诉讼。现已审理终结汉寿县人民检察院指控，2014年3月和2014年8月，同案人杨筛剑（已判决）分别委托浙江大拇指电子商务有限公司和广州宇恩信息科技有限公司制作英国莫某马某1联合集团网站，租用外国服务器，编写会员管理系统程序，进行会员注册和编织层级以及资金结算，以销售《莫某外汇月月通（智能型）》理财产品、代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为名，要求参加者以购买外汇产品、缴纳外汇保证金的方式缴纳会员费某为公司注册会员，用发展会员提成为诱饵，以发展下线会员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱会员发展他人参加，从而骗取高额会员费，扰乱社会经济秩序。为了发展会员，杨筛剑编造“英国莫某马某1联合公司”进行虚假宣传，并自封为“莫某马某1联合公司销售总监”，为了增加可信度，以便更好的欺骗会员，杨筛剑出资购买一家英国空壳公司并改名为“英国莫某马某1联合集团”，自封为“英国莫某马某1联合集团亚洲区总裁、中国区董事长”，虚假宣传莫某马某1联合集团是“享誉全球战绩辉煌的跨国金融机构”以及“美国纳斯达克战略合作伙伴”。为了更好的发展下线人员，杨筛剑于2014年10月邀集同案人谭某（已判决）协助自己，安排其担任教育培训总监，并在广东省广州市花都区租用办公室，谎称是英国莫某马某1联合集团中国总部所在地。在谭某的协助下，杨筛剑于2014年12月在广东省广州市注册成立广东莫某资产管理有限公司（以下简称广东莫某公司）和广州莫汇企业管理有限公司（以下简称广州莫汇公司），安排谭某负责公司的教育培训以及行政管理工作，负责招聘公司员工，并安排同案人文琼（已判决）负责客服工作。为了吸引更多传销人员加入，杨筛剑和谭某等人自行编辑授课资料，通过会员和网络予以传播。根据杨筛剑制定的奖励制度，注册会员依照缴纳会员费金额多少区分级别，分别是会员（缴纳2000美元）、经销商（缴纳5000美元）、蓝宝（缴纳10000美元）、绿宝（缴纳30000美元）、钻石（缴纳60000美元）、蓝钻（缴纳100000美元），实际按照1：6.5的固定比率缴纳人民币。会员按照推荐关系和加入的时间顺序形成层级，直接或间接发展下线可获得返奖，发展的下线会员分左、右两区摆放，形成推荐网络图和安置网络图，使会员层级呈现顶小底大的金字塔结构。奖金制度主要分为ＭＴ4分红、直推奖（绩效奖）、对碰奖（互助奖）、领导奖（管理奖）。ＭＴ4分红即根据会员级别计算返奖比例，规定会员提现有多重限制。为了扩大影响，诱骗更多人加入“莫某外汇”，杨筛剑除了虚构公司和身份之外，还采用各种手段进行欺骗宣传，由杨筛剑组织策划，于2014年5月至2015年4月，分别在上海、北京、南京、广州以参加投资理财博览会等名义召集会员聚会，另行搭建会场组织给各地莫某公司颁发授权委托和“奖励”，进行宣传造势。鼓动会员积极发展下线，壮大业绩。为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，杨筛剑使用自己和ＴＩＯＫＡＵ等多人身份信息在多家银行开设银行账户办理银行卡、数字证书以及开通网络银行和手机银行，用这些个人银行账户收取会员费，支付会员的奖金和返利。在广东莫某公司经营期间，收取的会员交款是该公司维持运营、支付返奖等费用的唯一来源。至案发时止，该公司共发展并激活会员3562名，收取会员交款共计34221100美元，支付返奖24409172.90美元（含留存在会员管理系统内的电子币）。被告人徐政系莫某传销组织刘某2（已判决）团队骨干成员，于2014年8月经冷刘某2的介绍成为该组织会员，徐政注册三个会员号。ＸＺ168去重后推荐人数253，推荐层数11，去重后安置人数368，安置层数26。ｙｈｈ888去重后推荐人数14，推荐层数5，去重后安置人数651，安置层数34。Ｙｈｈ8888去重后推荐人数11，推荐层数4，去重后安置人数622，安置层数32。被告人徐政帮人垫付投资款，带人到莫某长沙分公司，积极介绍、宣传莫某外汇项目，对传销组织的建立和发展壮大起关键作用，是传销组织的主要地区网头之一。被告人徐政到案后，如实供述了自己的犯罪事实。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、检查笔录、电子数据等证据，认为被告人徐政伙同他人以销售《莫某外汇月月通（智能型）》理财产品，代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为民要求参加者缴纳外汇保证金并注册成为会员，按照设置的条件返利，同时按照一定的组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会管理秩序，情节严重，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人徐政起了次要作用，系从犯。现提请对被告人徐政处以刑罚。被告人徐政对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。经审理查明，2014年，同案人杨筛剑（已判决）委托他人建立英国莫某马某1联合集团网站，租用外国服务器，编写会员管理系统程序，进行会员注册和奖金结算，并出资购买了一家英国空壳公司改名为“英国莫某马某1联合集团”。2014年12月，杨筛剑注册成立了广东莫某公司、广州莫汇公司。杨筛剑以销售《莫某外汇月月通（智能型）》理财产品、代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为名，以ＭＴ4分红为诱饵发展会员，并通过在投资理财博览会上召开推广会、召开法人代表大会，举行授牌仪式和发放奖励等方式进行虚假宣传，讲解奖金制度，建立会员管理系统（网址：ｗｗｗ.ｍｏｒｔｏｎｆｘ.ｃｏ.ｕｋ），开展传销活动，参加者交纳2000美元、5000美元、10000美元、30000美元、60000美元、100000美元注册成为会员、经销商、蓝某、绿宝、钻石、蓝钻，取得发展下线会员的资格。参加者交纳的美元实际上是按照被告人杨筛剑规定的固定汇率（汇率为1:6.3、1：6.5或1:6.6）缴纳人民币。会员管理系统按照会员交纳的美元的数额给会员的账号充值等额的电子币。杨筛剑以安置关系和推荐关系二张网络层级结构对会员进行管理和返利结算，形成会员层级呈顶小底大的金字塔结构；在安置关系中直接或间接发展的下线会员按业绩大小分成大、小两区摆放，在推荐关系中会员按发展与被发展的顺序依次形成推荐层级；会员管理系统中由低向高不同级别的会员享有互助奖的不同的返利比例；管理奖是以直接推荐的会员数和下级会员互助奖为计算依据；互助奖是以安置关系中小区新增业绩和会员级别为计算依据；绩效奖是以推荐关系的层级和新增会员的投资款为计算依据；ＭＴ4分红是以会员的投资额为计算依据；管理奖、互助奖、绩效奖在会员管理系统中发放的是奖金币，ＭＴ4分红在会员管理系统中发放的是外汇币。奖金制度及提现规定等均在会员管理系统网页中予以公示。提现有多重限制。只有奖金币才能提现。外汇币可以转换成奖金币，但要收取5%的手续费。奖金币提现要收取5%的手续费。外汇币和奖金币不能转换成电子币。电子币只能用来给会员报单激活会员。奖金币可以用来报单，但是最多只能报50%。在系统中，1电子币＝1外汇币＝1奖金币＝1美元。至案发时止，广东莫某公司、广州莫汇公司、英国莫某马某1联合集团有限公司均不具有买卖外汇业务经营权，未向商务部提交直销经营许可申请，也未获批准从事直销经营活动。杨筛剑等人依托会员管理系统诱使会员不断发展新会员，达到非法获利的目的。2014年8月，被告人徐政经同案人刘某2（已判决）介绍注册成为会员，在湖南省等地积极发展下线人员。被告人徐政共注册会员号3个，ｘｚ168推荐人数362（去重后推荐人数），推荐网络层数11，安置人数527（去重后人数368）安置网络层数34；ｙｈｈ888推荐人数14（去重后人数12），推荐网络层数5层，安置人数950（去重后人数651），安置网络层数34层；ｙｈｈ8888推荐人数12（去重后人数11），推荐网络层数4层，安置人数897（去重后人数622），安置网络层数32层；获利共计158802美元（互助奖130020美元、管理奖6832美元、绩效奖10860美元、ＭＴ4分红11090美元）。被告人徐政违法所得金额人民币830062（55663＋774399）元＝｛（ＭＴ4分红外汇币11090-剩余外汇币1300）×95%×95%×6.3｝＋｛（绩效奖＋互助奖＋管理奖奖金币147712-剩余奖金币18322）×95%×6.3｝。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人邹某的证言证明，2014年9月，邹某经徐政介绍成为莫某马某1会员。徐政和刘某2在莫某马某1长沙分公司跟徐政宣传莫某马某1投资外汇收益高、收益稳定，介绍别人过来跟着投资能获得额外的分红和奖励。邹某投资了65000元，对应的是10000美金的级别。2、证人王某1的证言证明，2014年8月的时候，徐政邀请王某1去莫某公司（长沙）看看，公司是代客理财。王某1到了长沙公司以后，刘某2、杨筛剑都给自己介绍莫某公司和外汇产品。2014年9月2日，王某1就在湖南莫某马某1公司投资5000美金（32500元人民币），成为了公司会员。刘某2帮助自己注册成为会员，知道静态奖金。成为公司会员后，方立春问过王，也在公司投资了。王某1没有进行外汇相关的管理和操作。3、证人文某的证言证明，2015年3月，王某1跟文某说有一个投资，可以把积蓄拿出来赚点活钱。文某就把自己的积蓄拿出来还找亲戚朋友借了一点凑了12万给了王某1。4、证人梁某的证言证明，2014年10月，袁定美邀集梁某到了王某1家，王某1介绍了英国莫某马某1集团，说集团公司在长沙有分公司，有月月通的理财产品收益很高。徐政将梁某领到了莫某长沙公司，介绍了情况，梁某看到有很多介绍和宣传资料就相信了。10月20日，到公司投了45000元，钱是交给徐政的，徐政还用他自己系统内的电子币帮自己垫付20000元。分红有20000多元，还有两万多的本金没有收回。徐政收钱后将梁某的身份信息都拍了照片给了刘某2，且徐政给刘某2打了电话，要刘某2帮助注册，自己没有发展介绍人员。没有参加博览会。5、证人徐某、解某、刘某1、罗某、向某、王某2、王某3、石某的证言证明，上述证人注册成为莫某马某1会员的情况。6、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心【2015】电子物证第52号电子物证鉴定意见书，证明经对送检检材中的数据进行综合分析，鉴定结论是：1、检材中包含“ＭｏｒｔｏｎＭａｔｔｈｅｗｓ＆Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ”网站、“会员管理系统”的源代码文件及“会员管理系统”的数据库备份文件。1.1、“ＭｏｒｔｏｎＭａｔｔｈｅｗｓ＆Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ”网站包含：“首页”、“关于莫某”、“莫某观察”、“莫某交易大厅”、“莫某商学院”、“加盟莫某”六个模块，主要内容有：（1）“会员管理系统”会员登录链接；（2）ＭＴ4软件下载链接；（3）莫某马某1联合集团介绍以及外汇相关知识的宣传页面。1.2“会员管理系统”：普通会员登录后，操作界面包括：资料管理、团队管理、网络图、财务中心、公告留言五个模块，主要功能有：注册会员、激活会员、查看会员网络结构、奖金明细、公司公告；系统管理员登录后，操作界面包括：会员管理、网络管理、财务管理、公告留言管理、系统管理五个模块，主要功能有：查询、注册、激活会员，查询推荐、安置网络，管理会员奖金结算、转账和提现，发布公告、管理留言，设置管理员、管理数据库、设置会员级别参数、奖金参数、系统参数。2、会员通过“团队管理”功能注册、激活新会员。注册新会员时，必须填写：“会员编号”、“级别”、“推荐人”、“接点人”、“市场”，且符合以下约束：（1）新“会员编号”不能与已存在的“会员编号”重复；同一个“接点人”最多接受2名会员；同一个“推荐人”可以接受多名会员。激活新会员时，必须支付电子币或奖金币，否则不能激活。激活成功的新会员在推荐网络图中显示在注册时填写的“推荐人”之下，在安置网络图中显示在注册时填写的“接点人”之下。3、“会员管理系统”中，已成功注册会员3717个，其中已激活会员3652个，待激活会员65个。会员按投资金额分为六个级别：会员（投资金额2000ＵＳＤ）、经销商（投资金额5000ＵＳＤ）、蓝宝（投资金额10000ＵＳＤ）、绿宝（投资金额30000ＵＳＤ）、钻石（投资金额60000ＵＳＤ）、蓝钻（投资金额100000ＵＳＤ）。3652个已激活会员按推荐关系形成多叉树型结构，最大层级为21层，按安置关系形成二叉树型机构，最大层级为62层。4、①“会员管理系统”中奖金种类共有6项，分别是：“管理奖”、“互助奖”、“绩效奖”、“ＭＴ4分红”、“交易佣金”和“全球分红”。奖金共计24409172.9（奖金币／外汇币），其中管理奖1708437.9奖金币，互助奖8835600奖金币，绩效奖3874010奖金币，ＭＴ4分红9991125外汇币，交易佣金0，全球分红0。②提现总金额2751758奖金币，提现手续费137587.96奖金币。③钱包余额共计14057699.82（电子币／外汇币／奖金币）,其中电子币余额7096083，外汇币余额3960164.3，奖金币余额3001452.52。④公司总收入34221100（电子币／奖金币），其中电子币21070100，奖金币13151000。5、“会员管理系统”中“管理奖”、“互助奖”、“绩效奖”、“ＭＴ4分红”的主要算法如下：①管理奖。以直接推荐的会员数和下级会员互助奖为计算依据。②互助奖。以安置关系中小区新增业绩和会员级别为计算依据。③绩效奖。以推荐关系的层级和新增会员的投资款为计算依据。④ＭＴ4分红。以会员的投资额为计算依据。7、安置关系、推荐关系树状图、电子数据光盘、电子数据检验分析报告、电子证据鉴定书证明，经鉴定，1、徐政使用自己的身份证号码在会员管理系统注册了三个会员号；2、徐政使用的会员号在会员管理系统中投资金额总额为14000元，奖金总计158802，其中绩效奖10860，互助奖130020，管理奖6832，ＭＴ4分红11090；3、徐政使用的会员号在会员管理系统中的钱包余额合计为19622，其中奖金币余额为18322，外汇币余额为1300；4、徐政所使用的会员号ｘｚ168推荐人数362（去重后推荐人数），推荐网络层数11，安置人数527（去重后人数368）安置网络层数34；ｙｈｈ888推荐人数14（去重后人数12），推荐网络层数5层，安置人数950（去重后人数651），安置网络层数34层；ｙｈｈ8888推荐人数12（去重后人数11），推荐网络层数4层，安置人数897（去重后人数622），安置网络层数32层。8、扣押物品清单证明，公安机关扣押徐政人民币130000元。9、刑事判决书证明，同案人杨筛剑、谭某、刘某2等人已被判处刑罚。10、个人基本信息证明，被告人徐政的基本情况。11、到案经过证明，被告人徐政系被抓获归案。12、被告人徐政的供述，2014年下半年，刘某2向徐政介绍莫某外汇月月通的理财产品。徐政注册了三个会员。公司会员分为普通会员（投2000美金）、经销商（投5000美金）、蓝某会员（投10000美金）、绿宝会员（投30000美金）、钻石会员（投60000美金）、蓝钻会员（投100000美金）六个级别。公司的奖励制度分为ＭＴ4分红、直推奖、对碰奖、领导奖。ＭＴ4分红是静态奖励，根据会员级别计算返奖比例；直推奖又叫绩效奖，根据网络推荐图，从直接发展的下线会员缴纳的会费总提成；对碰奖又叫互助奖，根据安置网络图，每个会员下面只能安置两个会员，按照会员本身的级别从下线团队的业绩拿提成，以较差团队的业绩为依据进行计算；领导奖又叫管理奖，就是根据下线会员的对碰奖励进行提成；ＭＴ4分红的奖励是以外汇币来进行计算，其他的奖励用奖金币计算。系统是刘某2帮忙操作的，徐政只负责发展会员；外汇币需要转化为奖金币才能提现。发展会员越多奖励就越多。徐政发展了马某2、王某1、邹某等人。王某1、邹某、马某2发展了会员，因为徐政单靠静态收益不会有那么多的奖励本院认为，被告人徐政伙同他人以会员管理系统为依托，以销售《莫某外汇月月通（智能型）》理财产品、代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为名，要求参加者购买理财产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。公诉机关指控被告人徐政的罪名成立。在共同犯罪中，被告人徐政起了次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人徐政到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人徐政退还部分违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人徐政退还的违法所得，依法予以没收，剩余的违法所得继续追缴。根据被告人徐政的悔罪表现，并结合岳阳市岳阳楼区司法行政机关提供的《调查评估意见书》，认为被告人徐政犯罪情节较轻、确有悔罪表现，无再犯罪危险，经司法行政机关调查评估，宣告缓刑对社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑，并依法实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人徐政犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）二、被告人徐政退缴的违法所得人民币十三万予以没收，上缴国库，剩余的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长凌闵江审判员王志强人民陪审员张茂堂二〇一八年十二月二十五日书记员胡佳众

唐军行贿罪一审刑事判决书湖南省祁阳县人民法院刑事判决书（2017）湘1121刑初31号：祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2016］632号起诉书，指控被告人唐军犯行贿罪、伪造国家机关公文、证件、印章罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成由审判员邓元元担任审判长，与人民陪审员石端香、彭扬帆参加评议的合议庭，代理书记员郑峰担任庭审记录，于2017年3月6日在本院第五审判庭公开开庭审理了本案，祁阳县人民检察院指派检察员张海峰出庭支持公诉，被告人唐军及其辩护人李巧龙到庭参加了诉讼。现已审理终结祁阳县人民检察院指控：一、行贿罪被告人唐军为违规办理国有划拨土地使用权过户手续，谋取不正当利益，规避国有划拨土地使用权转让必须缴纳土地出让金等税费的程序，共向时任祁阳县国土资源局土地事务所所长王某2行贿5万元。具体事实如下：1、2007年8月，陈某1、蒋某1购买了罗某1、蒋某2位于祁阳县城平安西路的一宗国有划拨土地，当时未办理土地使用权过户手续。2012年下半年的时候，陈某1为了办理该宗划拨土地使用权的过户手续，通过其同事袁某找到被告人唐军，请被告人唐军帮忙将该宗划拨土地使用权直接转户到陈某1、蒋某1名下。被告人唐军在明知袁某、陈某1等人所请托的事项违背相关土地管理法规的情况下，仍然帮助联系时任祁阳县国土资源局地籍股干部的王某2将陈某1所购买该宗土地使用权以“划拨转划拨”的方式办理过户手续，王某2表示同意，并要求唐军从办证方陈某1处拿些“好处费”给他。经被告人唐军与陈某1等人协商，由陈某1、蒋某1分2次付给10万元给唐军，由唐军负责相关办证事宜。尔后，陈某1、蒋某1拿出第一笔费用9万元给被告人唐军，唐军收到该9万元钱之后，送给王某2共计4万元，余款由唐军处理。尔后，王某2要求被告人唐军组织好虚假继承的资料来办理陈某1、蒋某1该宗划拨土地使用权的直接转户手续，被告人唐军便伪造虚假的蒋某1与罗某1、蒋某2之间的继承资料提供给王某2。2013年3月，王某2通过该伪造虚假继承的国有土地使用档案资料，将陈某1、蒋某1购买的罗某1、蒋某2的该宗土地划拨土地使用权直接以划拨土地使用权的性质过户到了陈某1、蒋某1名下，土地使用证办好之后，被告人唐军将证件送给陈某1、蒋某1时，陈某1、蒋某1支付1万元给唐军等人。被告人唐军从陈某1、蒋某1处分2次共收取10万元，除送给王某24万元钱及相关开支支出1.5万元外，余款4.5万元被告人唐军据为已有。2、2004年，曹某购买了周某3、周某4等人位于祁阳县浯溪镇东江街41号的划拨土地房屋一栋，当时未办理土使用权过户手续。2012年左右，因房屋改建，需要办理土地使用权过户手续，曹某便找到当时在祁阳县房产局交易所工作的王某1帮忙联系办理土地使用证事宜。王某1找到被告人唐军，请被告人唐军帮忙将曹某所购买的该宗房屋划拨土地使用权过户手续办理出来。被告人唐军便找到王某2，在明知买卖划拨土地使用权是不能够直接办理过户手续的情况下，仍然请托王某2以“划拨转划拨”的方式给曹某办理该宗划拨土地使用权的过户手续，并要求王某1从曹某处拿2万元钱作为“感谢费”。被告人唐军收到该2万元钱之后，从中分2次共拿出1万元钱给王某2，余款1万元据为已有。王某2收到被告人唐军送来的“好处费”后，通过将原卖主的国有土地使用档案、土地使用证伪造为曹某所有，以“老证换新证”的方式，直接办理出了权利人为曹某的划拨土地使用证。2016年4月28日，被告人唐军被本院依法传唤到案，2016年5月17日，被告人唐军家属代其退出违法所得10万元。二、伪造国家机关公文、证件、印章罪2012年，被告人唐军伙同王某2帮陈某1、蒋某1夫妇伪造资料办理土地过户手续。被告人唐军采取复印、涂改、拼接等方法伪造、变造蒋某1的身份证、户口本、国土档案等资料，非法为他人办理土地过户手续，两人共非法所得款10万元。该院就上述指控，向本院提供了相关证据予以证明。该院以被告人唐军的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二百八十条第一款的规定，应当以行贿罪、伪造国家机关公文、证件、印章罪追究被告人唐军的刑事责任，在共同犯罪中，唐军是主犯。提请本院依法判处。被告人唐军表示认罪，辩解他不懂法，碍于情面帮朋友办事，触犯了法律，现在家里就他一人系国家工作人员，请求法庭对他免予刑事处罚。辩护人李巧龙辩称，1.对起诉书指控被告人唐军犯行贿罪和伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪不持异议；2.被告人在案发后，督促陈某1、蒋某1缴纳土地出让金，挽回了对国家造成的经济损失，且积极退赃，当庭认罪，请法庭对被告人唐军犯行贿罪免予刑事处罚；3.被告人唐军在伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪中，起了次要作用，是从犯；4.被告人唐军违法所得金额应认定为5.5万元。综上请求法庭对被告人唐军免予刑事处罚。经审理查明，一、伪造国家机关公文、证件罪2012年，被告人唐军伙同王某2帮陈某1、蒋某1夫妇伪造资料办理土地过户手续。在王某2的授意下，被告人唐军采取复印、涂改、拼接等方法伪造蒋某1的身份证、户口本、国土档案等资料，将蒋某1的户籍资料伪造成与原土地使用权人罗某1、蒋某2系直系亲属关系，非法为陈某1、蒋某1办理划拨土地过户手续，并收取陈某1夫妇10万元钱，其中被告人唐军送给王某24万元，开支1.5万元，剩余4.5万元据为己有。二、行贿罪被告人唐军为帮助他人违规办理国有划拨土地使用权过户手续，谋取不正当利益，规避国有划拨土地使用权转让必须缴纳土地出让金等税费的程序，共向时任祁阳县国土资源局土地事务所所长王某2行贿5万元。具体事实如下：1、2007年8月，陈某1、蒋某1购买了罗某1、蒋某2位于祁阳县城平安西路的一宗国有划拨土地，当时未办理土地使用权过户手续。2012年下半年，陈某1为了办理该宗划拨土地使用权的过户手续，通过其同事袁某找到被告人唐军，请被告人唐军帮忙将该宗划拨土地使用权直接转户到陈某1、蒋某1名下。被告人唐军在明知袁某、陈某1等人所请托的事项违背相关土地管理法规的情况下，仍然帮助联系时任祁阳县国土资源局地籍股干部的王某2将陈某1所购买该宗土地使用权以“划拨转划拨”的方式办理过户手续，王某2表示同意，并要求唐军从办证方陈某1处拿些“好处费”给他。经被告人唐军与陈某1等人协商，由陈某1、蒋某1分2次付给10万元给唐军，由唐军负责相关办证事宜。尔后，陈某1、蒋某1拿出第一笔费用9万元给被告人唐军，唐军收到该9万元钱之后，分4次送给王某2共计4万元，余款由唐军处理。尔后，被告人唐军按王某2的要求组织好虚假的继承资料来办理陈某1、蒋某1该宗划拨土地使用权的直接过户手续。2013年3月，王某2通过该伪造虚假继承的国有土地使用档案资料，将陈某1、蒋某1购买的罗某1、蒋某2的该宗划拨土地直接以划拨土地使用权证的性质过户到了陈某1、蒋某1名下，土地使用证办好之后，被告人唐军将证件送给陈某1、蒋某1时，陈某1、蒋某1支付1万元给唐军等人。被告人唐军从陈某1、蒋某1处分2次共收取10万元，除送给王某24万元钱及相关开支1.5万元外，余款4.5万元，被告人唐军据为已有。2、2004年，曹某购买了周桂生、周菊生等人位于祁阳县浯溪镇东江街41号的划拨土地房屋一栋，当时未办理土使用权过户手续。2012年左右，因房屋改建，需要办理土地使用权过户手续，曹某便找到当时在祁阳县房产局交易所工作的王某1帮忙联系办理土地使用证事宜。王某1找到被告人唐军，请被告人唐军帮忙将曹某所购买的该宗房屋划拨土地使用权过户手续办理出来。被告人唐军便找到王某2，在明知买卖划拨土地是不能够直接办理使用权过户手续的情况下，仍然请托王某2以“划拨转划拨”的方式给曹某办理该宗划拨土地使用权的过户手续，并要求王某1从曹某处拿2万元钱作为“感谢费”。被告人唐军收到该2万元钱之后，从中分2次共拿出1万元钱给王某2，余款1万元据为已有。王某2收到被告人唐军送来的“好处费”后，通过将原卖主的国有土地使用档案、土地使用证伪造为曹某所有，以老证换新证的方式，直接办理出了权利人为曹某的划拨土地使用证。2016年4月28日，被告人唐军被祁阳县人民检察院依法传唤到案，2016年5月17日，被告人唐军的家属代其退出违法所得10万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证明祁阳县公安局于2016年4月14日对本案决定立案侦查。祁阳县人民检察院2016年4月27日决定对唐军涉嫌行贿罪一案立案侦查。2.祁阳县人民检察院扣押决定书、扣押财物、文件清单、移送扣押款物明细台账、湖南省非税收入一般缴款书，证明祁阳县人民检察院反贪污贿赂局依法扣押谢某代唐军缴纳违法所得人民币壹拾万元。3.到案经过，证明被告人唐军系公安机关传唤到案。4.同案人王某2的供述，证明他是祁阳县国土资源局土地事务所所长，他于2016年4月14日、15日、4月13日、5月11日、4月29日分别供述，他在任国土局地籍股负责人期间，唐军在为朋友陈某1、蒋某1夫妇办理划拨地转划拨地过户手续时，带着蒋某1夫妇提供的资料找到他，他看了唐军提供的买卖协议、买卖双方的身份证、户口本复印件以及原土地使用证，就说“买卖土地是不能够以划拨转划拨过户的，要以继承的方式过户”，并暗示唐军如以继承方式办理划拨转划拨，就需要把蒋某1的身份证、户口本做成和卖房方的蒋姓老人家是直系亲属关系，户口本、身份证要和蒋姓老人家的相符，还要弄好假的继承协议、家庭成员关系证明等继承用的资料，再交给他办证，并说如按正规程序办要三四十万元手续费。唐军说要其朋友拿些帮忙的“好处费”来，他就说“你自己看着办吧”。唐军就把资料拿走去做假的继承资料了。过了十多天，唐军把假继承资料都弄好了，到国土局来把假的蒋某1身份证、户口本地址、身份关系证明、家庭成员关系证明、继承协议、户口注销证明等资料给他，他看了后，认为资料较全，符合以继承的方式来办划拨转划拨条件，他就要唐军按照正常的程序报批，找到土地事务所的人员组织资料，他在上面签字审批同意后，把资料报到政务中心审批，最后通过审批，划拨转划拨，把陈某1、蒋某1的国有划拨土地使用证办出来了。唐军说为此收取了陈某1、蒋某18万元，分4次送了4万元钱给他。5.被告人唐军的供述，证明他是国土局浯溪国土所职工，2016年4月18日、4月19日供述，2012年6、7月的时候，白水镇财政所袁某找到他说帮白水镇政府工作的陈某1办理两壕“划拨转划拨”形式的土地使用证，陈某1要办的两壕地是向一户老人家购买的，他就打电话给土地事务所王某2，并将资料拿着去国土局对面商店找到王某2，王某2看了后说“把买卖土地使用权双方夫妻的户口本、身份证都拿过来给我看，看是否是在一个村组的人，只有是一个地址一个户口本的亲人关系才能够以继承方式办理土地使用权‘划拨转划拨’过户手续。”王某2要他把事情做好，也就是说把买卖双方的户口本、身份证做到一个地址、是亲人关系。他拿着这些资料到一家电脑复印店里通过剪接、复印的方式把土地买卖双方的身份证、户口本做到一个地址、是亲人关系。随后他将剪接、复印好的土地买卖双方的身份证、户口本复印件弄好后，到王某2商店那里把这些复印件资料交给王某2。过了半个月左右，陈某1、蒋某1的划拨土地使用证就办理出来了。为陈某1办证，如按正规手续办，要将划拨土地转为出让地，缴纳土地出让金要几十万元。王某2在收到资料时说办证要“好处费”，他就打电话给袁某，过了一段时间，袁某开车搭起陈某1夫妇在袁某家附近，在袁某车上商量办证费用的事，陈某1说先给9万元，办好证后再给1万元，并当即给了9万元给他，其中开支1万元，分4次送了4万元给王某2，王某2收到钱后就答应办理了（事后王某2没有将这4万元钱退给他），过了一段时间，陈某1、蒋某1夫妇拿到土地使用证，又给了1万元给他，开支5000元。经侦查人员出示（2013）0338号国有土地使用档案，他辨认出蒋某1、罗某2的身份证上的签名是他签的，“此复印件由我提供，原件在我处”是他所签，蒋某1的身份证、户口本地址信息等是他剪接复印的，《家庭成员关系证明》、《户口注销证明》是他在电脑复印店打印出来的，这两个证明上的“祁阳县公安局户口专用章”是在国土局附近的一家电脑复印店的电脑里就存有的，是他在电脑里面套印上去的。2009年－2010年的一天，县房产局职工王友民和他说“我有个老表，在东江桥桥头那里有壕划拨地，想请你帮帮忙划拨地转划拨地过户”，他说“要得，我帮忙问下”，之后他电话里和王某2说了，并问王某2是否可以办，王某2说“可以，现在正在搞土地初始登记，要2万元钱，登记的时候换个名字就可以了，你问下对方同不同意”。他就将此事和王友民讲了，过了两天王友民拿了2万元钱来并把办证所需的原土地证、要办证的人的身份证复印件等资料到县国土局送给他，他收下钱和资料后，来到王某2在国土局对面的商店里找到王某2，王某2讲急着用7000元钱，他就打开用报纸包着的2万元钱，从中数了7000元给王某2，王某2收下后就说“要得”。过了两天，他考虑到王友民的事需要王某2来办，就又拿了3000元钱给王某2，王某2收下来了，过了一段时间，在王某2的帮助下，直接将王友民亲戚的划拨土地的证件办了出来，且为王友民亲戚省了几万元的土地出让金。事后王某2没有将这10000元钱退给他。6.证人蒋某1、陈某1的证言，证明2008年，他们夫妇在浯溪镇平安西路买了罗锡栋两壕地建房，因是划拨地，需要将土地使用证办到他们夫妇名下，2012年，他们夫妇通过白水财政所袁某认识了国土局工作人员唐军，唐军说可以帮忙办出来，但需要10万元钱并提供身份证、户口本等资料。他们先付了9万元办证费及身份证、户口本和罗某1的身份证、户口本等资料给唐军与袁某，过了一段时间，他们夫妇和罗锡栋到国土局一楼签了几个字，其他手续是唐军办的，划拨地的土地使用证办出来后，他们又将余下的1万元给了唐军和袁某。侦查人员出示的国有土地使用档案，档案第四页蒋某1的身份证复印件更改了地点，改成了浯溪镇芹菜甸村一组“此复印件由我提供，原件在我处，蒋某1”这些字迹不是蒋某1的笔迹，档案中第五页罗某2的身份证复印件不是蒋某1提供的；第六页陈某1的身份证复印件是真的，“此复印件由我提供，原件存我处，陈某1”这些字不是陈某1写的；第七页罗某3的身份证复印件不是由蒋某1提供的，身份证复印件上的照片不是罗某3本人；档案第八页蒋某1的户口复印件上的地址也作了改动，将住址改成了芹菜甸村一组，将非农业家庭户口改成了农业家庭户口；第九页是真的；第十页的房屋遗产继承协议是唐军造起的，上面的签字不是他们签的；第十二页家庭成员关系证明也是伪造的，上面蒋某1的身份证号码搞错了，并且蒋某2、罗某2、罗某3与蒋某1没有亲属关系；第十三页的户口注销证明也是伪造的，罗某1当时没有死；第十四页的常住人口登记卡是造假的，将蒋某1的非农业家庭户口改成了农业家庭户口，身份证号码也错了两位数。证人袁某的证言，证明他帮助陈某1、蒋某1夫妇购买的两壕划拨地土地使用证办证，找到国土局工作人员唐军，经商谈，陈某1夫妇愿意出钱办理土地使用证，具体多少钱，他不知情，是唐军与陈某1夫妇商谈的，具体办证是唐军操作的，他亦不知情。证人王某1的证言，证明2010年他在帮曹某购买周某1、周某2生划拨地房屋办理土地使用证过户时找到国土局工作人员唐军，唐军答应帮忙问问，后来唐军告诉他，可以办，但要2万元钱找相关办事人员和疏通关系。他回复了曹某，曹某表示同意，并给了他2万元，他将这2万元转给唐军，并催唐军办快点，唐军答复要得，会尽快办好的。过了一个多月，唐军打电话给他，要他去拿办好的证，他就将办好的证从国土局领出来了。具体办证是唐军操作的，他没有参与。证人曹某的证言，证明2004年他在县东江桥桥头购买了周某1、周某2生家的一栋房屋，土地性质是划拨地，因2011年房屋需要改建，在办改建手续时，需要将土地使用证办在他的名下，他就找到隔壁邻居王某1，请他帮忙找国土局的熟人办证，经王某1找到国土局的人咨询，称办证很复杂，需要交纳土地评估价值的40%的土地出让金，干脆将原周某1等人的划拨土地使用证过户到他名下的划拨土地使用证算了，说办证的人要2万元钱来处理关系。他说可以，只要能办出证来就可以，后来他从银行里取了2万元交给王某1，王某1拿着钱就走了，过了个多月，王某1就把办好的土地使用证带给了他，土地使用证上写着他的名字，土地性质还是划拨地，面积没有变。具体办证他没有参与。7.祁阳县公安局调取证据通知书、中国农业银行祁阳县支行的账户明细，证明唐军账户的情况。8.户籍证明，证明被告人唐军的身份等基本情况。9.祁阳县党政群机关、事业单位调进人员的通知、干部转正定级审批表、专业技术职务任职资格评审表、机关、事业单位工作人员晋升职务工资审批表，证明王某2于1996年10月18日因学校毕业分配至祁阳县国土局地产交易中心工作后在祁阳县国土资源局工作至今。10.陈某1、蒋某1办理土地使用证的档案资料，证明本案被告人唐军与同案人王某2违规办理（2013）0338号土地使用证时伪造资料的情况。11.曹某办理土地使用证的档案资料,证明本案唐军、王某2违规办理（1993）101380号土地使用证的情况。被告人唐军的辩护人李巧龙向法庭提供陈某1、蒋某1夫妇2017年1月3日缴纳办证的工本费、土地交易服务费、测量服务费、2016年7月29日缴纳土地出让金发票及2016年12月19日缴纳的契税和印花税、湘（2016）祁阳县不动产权第0000188号不动产权证，证明案发后，陈某1、蒋某1夫妇补缴土地出让金500450元，办理了出让／自建房不动产登记，挽回了给国家造成的损失。上述证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链。证据均经庭审质证、查证属实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人唐军与同案人王某2结伙，为达到违规办理土地使用权证的目的，伪造国家机关公文、证件，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、三款的规定，构成了伪造国家机关公文、证件罪；被告人唐军为谋取不正当利益，给予祁阳县国土资源局工作人员王某2以财物共计人民币5万元，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定，又构成了行贿罪。公诉机关指控的罪名成立。本院予以支持。被告人唐军的辩护人李巧龙辩称，“1.被告人在案发后，督促陈某1、蒋某1缴纳土地出让金，挽回了对国家造成的经济损失，且积极退赃，当庭认罪，请法庭对被告人唐军犯行贿罪免予刑事处罚；2.被告人唐军在伪造国家机关公文、证件罪中，起了次要作用，是从犯；3.被告人唐军违法所得金额应认定为5.5万元。”经查，案发后陈某1、蒋某1夫妇缴纳土地出让金，经查证属实；被告人唐军收到蒋某1、陈某1提供的办理土地使用证的资料后，将资料带至电脑打字店采用复印、拼接的方式将蒋某1的身份证、户口本等资料作了伪造、变造，从中起了主要作用，不能认定为从犯；被告人唐军收取陈某1夫妇10万元、王友民2万元，其中送给王某25万元，用于开支1.5万元，其违法所得系5.5万元。对辩护人的第1、3项辩护意见，予以采纳，对其第2项辩护意见，不予采纳。在共同伪造国家机关公文、证件犯罪中，被告人唐军起了主要作用，是主犯。被告人唐军犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人唐军被公安机关依法传唤到案后，如实供述了伪造国家机关公文、证件的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚，同时主动交代了司法机关尚未发现的向祁阳县国土资源局工作人员王某2行贿的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。案件侦查阶段，被告人唐军主动退赃，依法可以从轻处罚，其违法所得，依法应当追缴。综合全案情节，被告人唐军犯伪造国家机关公文、证件罪，有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪危险，对其所居住社区也无重大不良影响，本院决定对被告人唐军犯伪造国家机关公文、证件罪宣告缓刑。被告人唐军犯行贿罪，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，本院决定对其免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二百八十条第一、三款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十九条第一、三款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第三十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款的规定，判决如下一、被告人唐军犯伪造国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；犯行贿罪，免予刑事处罚；决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。二、追缴被告人唐军违法所得人民币5.5万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长邓元元人民陪审员石端香人民陪审员彭扬帆二〇一七年四月十四日代理书记员郑峰

黎次平故意杀人罪二审刑事判决书甘肃省高级人民法院刑事判决书（2019）甘刑终90号：甘肃省甘南藏族自治州中级人民法院审理甘肃省甘南藏族自治州人民检察院指控原审被告人黎次平犯故意杀人罪及原审附带民事诉讼原告人王某1、陈某、赵某1、王某2、王某3、王某4提起附带民事诉讼一案，于2018年12月28日作出（2018）甘30刑初5号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人黎次平不服，在法定期限内提出上诉。原审附带民事诉讼原告人王某1等人未提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，由于本案系被告人被判处死刑的上诉案件，故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条、第二百三十五条之规定，决定开庭审理，并及时通知甘肃省人民检察院查阅案卷。2019年7月12日、7月23日就有关程序性事项及附带民事调解工作召开了庭前会议，7月24日在甘南藏族自治州临潭县人民法院公开开庭进行了审理。甘肃省人民检察院指派检察员李慧君出庭履行职务，书记员谢云吉协助工作。上诉人黎次平及其辩护人何明到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：2018年1月23日21时许，被告人黎次平与同村村民蒙某、宋某、张某1、吴某、王某5等人在李某家喝酒。24日凌晨0时左右，被告人黎次平与蒙某、张某1、李某又来到黎次平家新房喝酒，期间宋某和被害人王某5也来到黎次平家，几人一同饮酒至凌晨2时许，被害人王某5出去上厕所，黎次平见王某5醉酒不放心跟随其后，到院子看见王某5在堂屋正对面的院墙处小便，心生不满就对王某5说：“你在那里不要尿尿，到外面尿去不成吗，前次你也在这个墙角尿了”，王某5说：“前次我尿到哪里了，我给你舔过”，双方为此发生争执，争执中被蒙某、张某1、宋某劝开，并将王某5劝出黎次平家，黎次平在院子里吼了一声“啊，气死了！”王某5听见后返回，两人再次发生争执，期间黎次平从房间内取出一把单刃刀随身携带，在两人争执厮打的过程中，黎次平用单刃刀向王某5的胸腹部、背部连戳数刀，将王某5戳倒在地，后黎次平持刀将在场其他人员全部赶出院子并将院门反锁，之后又朝倒地的王某5连戳数刀，致王某5当场死亡。被告人黎次平在案发现场经公安干警规劝后扔掉凶器接受抓捕。经法医鉴定：死者王某5系锐器刺伤头部、胸背部，致颅脑损伤合并肺、肺动脉破裂，造成大量失血，导致呼吸循环衰竭死亡。案发后经公安机关调解，被告人黎次平亲属及蒙某、张某1、宋某共同赔偿被害人亲属丧葬费人民币5万元，其中被告人亲属支付2万元，蒙某、张某1、宋某支付3万元。原审法院认为，被告人黎次平因被害人王某5酒后在其家院内小便而发生争执，继而持刀刺戳被害人王某5胸、腹、头等部位，主观上具有杀人故意，客观上实施了杀人行为，其行为构成故意杀人罪。案发后，被告人黎次平虽然未离开现场，但拒绝公安干警进入现场，经劝解后被控制；归案后，对作案过程以其醉酒为由予以逃避，故其行为不构成自首。本案的前因系被害人在院内小便引发，且在发生争执被他人劝解离开后二次返回与被告人争吵，被害人有一定过错，但其过错轻微。被告人持刀在被害人要害部位连续刺戳，造成一人死亡的严重后果，作案手段极其残忍，社会影响极其恶劣，应从严惩处。案发后被告人亲属虽能积极赔偿被害人亲属丧葬费，但被害人亲属不予谅解，故辩护人提出对黎次平酌定从轻处罚的意见不予采纳。对附带民事诉讼原告人王某1等人要求赔偿的医药费、交通费、住宿费，因未提供证据，不予支持；对诉请的被扶养人生活费、死亡赔偿金、精神损失费，不属于刑事附带民事诉讼范围；丢失的项链、金戒指等物无相关证据证明，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十七条之规定，以被告人黎次平犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；驳回附带民事诉讼原告人的诉讼请求。原审被告人黎次平上诉提出：1.其在案发后曾嘱咐其母拨打110报警电话、120急救电话，并未脱离现场，民警出警后主动交出作案工具，具有自首情节；2.其系激情犯罪，主观恶性轻，认罪态度好，案发后积极赔偿被害人亲属丧葬费，具有悔罪表现；3.被害人对引发本案具有一定过错。请求对其从轻、减轻处罚。辩护人提出：1.上诉人的部分供述属非法证据，应予排除；2.本案系邻里纠纷引发的案件，被害人在被他人劝离后又再次返回现场撕扯纠缠，对激化矛盾负有重大过错；3.上诉人系激情犯罪，作案后告知其母拨打110报警电话，并在民警到达现场后，主动扔掉刀具，自愿将自己置身于警察的控制，归案后如实供述犯罪事实，符合自首构成要件，一审未予认定不当；4.案发后上诉人亲属积极置换土地安葬被害人，并自愿赔偿被害人亲属经济损失，具有悔罪表现；5.黎次平一贯表现良好，且当庭认罪、悔罪。请求对黎次平从轻或减轻处罚。检察人员出庭意见：1.本案事实清楚，证据确实、充分，定性准确。辩护人提出侦察过程中未按规定对讯问过程进行全程录音录像等取证不规范、不严格的行为确实存在，但尚未达到严重侵犯被告人基本人权、严重影响司法公正的程度，应属瑕疵证据，因此，辩护人提出非法证据排除要求不予支持。2.上诉人黎次平持刀向被害人刺戳二十余刀，犯罪情节恶劣，手段残忍，后果严重，本应严惩。但本案系邻里纠纷引发的突发犯罪，上诉人主观恶性、社会危险性相对较小，有别于发生在社会上的严重危害社会治安的其他杀人案件；被害人王某5在上诉人黎次平新房院内随意小便引发矛盾，在被他人拉劝离开黎次平家后又再次返回现场激化矛盾，对引发本案负有一定过错；案发后黎次平的行为表现属于“现场待捕”型自首，一审未予认定不当；案发后上诉人亲属积极安葬、真诚道歉、尽力赔偿，现阶段社会关系得到一定修复，矛盾已经大大化解。上诉人及其辩护人的部分上诉理由和辩护意见成立。3.综合考虑本案案发起因、犯罪情节以及办案社会效果、法律效果相统一的司法追求，本案不属“非杀不可”的情形，建议二审法院对黎次平改判死刑，缓期二年执行。经二审审理查明的事实和一审认定的事实一致，并有下列证据证实：1.110接处警综合记录单、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明了案件的来源、案发时间、地点及被告人黎次平到案的经过。2.现场勘验检查工作记录、现场方位示意图、现场照片及提取痕迹、物证登记表，证明了案发现场的基本状况和提取痕迹物证情况。案发现场位于卓尼县黎次平家中。在西大门与村道间水泥地面上发现行进间的点状红色可疑斑迹（面积为242ｃｍ×16ｃｍ，标识为一号区域，棉签拭擦提取）；进入院内勘验，水泥地面上发现有呈流淌状的红色可疑斑迹（面积为340ｃｍ×120ｃｍ，标识为二号区域，西距西侧大门524ｃｍ，北距暖廊墙根90ｃｍ,经当事人指认为清水冲洗红色可疑斑迹所致，棉签擦拭提取）和行进间的点状红色可疑斑迹（面积为310ｃｍ×110ｃｍ,标识为三号区域，西距呈流淌状的红色可疑斑迹15ｃｍ,北距暖墙根110ｃｍ,棉签擦拭提取）；两处可疑斑迹的北侧发现一粘附红色可疑斑迹的黑色棉织物（长120ｃｍ，宽60ｃｍ，标识为四号区域，北距暖廊墙根6ｃｍ,南距呈流淌状的红色可疑斑迹18ｃｍ，部分剪取）；西大门与铺面南墙间搭建有简易棚（无遮挡），由南至北依次停放有摩托车、三轮车和手推车，手推车内发现一把尖部粘附红色可疑斑迹的竹制扫把（剪断并部分提取，标识为五号区域）；院内台阶东侧发现一黑色绳索串挂的圆柱状吊坠物（绳索断裂，标识为六号区域，西距行进间的点状红色可疑斑迹267ｃｍ，南距院南墙381ｃｍ，原物提取）。3.扣押决定书、扣押笔录、提取笔录及物证照片，证明了案发后提取作案工具匕首、被告人和被害人所穿衣物的情况。（1）根据黎次平供述，案发当日12时许侦查人员在黎次平家大门前扣押提取一把全长24ｃｍ、刃长13.5ｃｍ、刃宽3ｃｍ、灰色不锈钢质刀柄的、上有血迹的匕首。（2）案发当日16时40分许在医院太平间对被害人王某5所穿粘有血迹的红色上衣、裤子、毛衣、线衣、线裤、内裤、鞋袜子等八件衣物进行提取。（3）案发次日16时30分许对被告人黎次平右手上、右侧裤腿（裤子原物提取）上、右鞋（鞋原物提取）上粘附的红色可疑斑迹生物样本（血样）进行提取。4.甘南藏族自治州公安司法鉴定中心（甘南）公（刑）鉴（法物证）字［2018］006号《检验鉴定意见书》证明：（1）在送检的中心现场一号区域地面上提取的点状红色可疑斑迹、中心现场二号区域地面上提取的流淌状红色可疑斑迹、中心现场三号区域地面上提取的点状红色可疑斑迹、单刃刀具上沾附的红色可疑斑迹、黎次平右侧裤腿粘附的红色可疑斑迹、黎次平所穿右鞋上粘附的红色可疑斑迹中检出人血，经15个ＳＴＲ分型未排除王某5，支持为王某5所留，不支持为其他随机个体所留。（2）在送检的黎次平右手上粘附红色可疑斑迹的擦拭物中检出人血，经15个ＳＴＲ分型未排黎次平，支持为黎次平所留，不支持为其他随机个体所留。（3）在排除双胞胎和近亲的前提下，王某1、陈某是受害人王某5的生物学父亲、母亲，从遗传学角度已经得到科学的合理确信。（4）中心现场五号区域扫把上剪取的红色可疑粘附物中未检出ＳＴＲ分型。5.甘南藏族自治州公安司法鉴定中心公（甘南）鉴（病理）字［2018］00-009号《法医学病理检验鉴定意见书》证明了被害人王某5所受损伤的部位、特征及死亡原因。（1）尸表检验：尸体头顶部有一长为5.5ｃｍ的斜形创口，深达骨质；左侧颞部有一2.8ｃｍ的纵行伤口，深达颅腔；左侧耳廓上缘有一6ｃｍ的“Ｕ”字形创口，深达骨质；右侧面颊部有一5.9ｃｍ的“ｖ”字形创口，深达骨质；右侧耳垂向下1.5ｃｍ处有一2.7ｃｍ的纵行创口；左侧下颌角向前2.5ｃｍ处有一2.6ｃｍ的纵行创口；左侧耳垂处有一0.9ｃｍ的横跨耳垂的斜形创口；左侧下颌角向后3ｃｍ处有一长为3.8ｃｍ的横形创口；据此创向后下1.6ｃｍ处有一3.6ｃｍ的斜形创口；据此创向外2.6ｃｍ处有一3.2ｃｍ的横行创口。左侧前胸部、锁骨向下2.3ｃｍ处有一长2.8ｃｍ的斜形创口，深达胸腔；距此创口向右前下4.1ｃｍ处有一长为2.8ｃｍ的斜形创口，深达胸腔；左侧乳头处有一长为2.2ｃｍ的斜形创口；据此创向右前下0.9ｃｍ处有一长为2.5ｃｍ的斜形创口，深达胸腔；腹部由右至左有三处依次分别长为2.7ｃｍ、2.8ｃｍ、2.7ｃｍ的斜形创口；左侧腋窝下5ｃｍ处有一长为2.2ｃｍ的纵行创口；据此创口向右前下10.7ｃｍ处有一长为2.3ｃｍ的纵行创口，深达胸腔；据此创口下8.5ｃｍ有一长为3.4ｃｍ的斜形创口；左侧肩胛骨处有一长为2.6ｃｍ的斜形创口；左侧肩胛下角有一长为2.2ｃｍ的斜形创口，深达胸腔；左后肘关节向下7.5ｃｍ处有一长为2.8ｃｍ的纵形创口。（2）解剖检验：硬脑膜左侧颞顶部蛛网膜下腔大面积出血，双侧大脑半球明显水肿，脑沟变浅，脑回增宽，大脑底部及小脑脑干部大面积出血，小脑扁桃体疝明显形成；左肺萎缩，左肺上叶肋面由上至下有五处创口，均贯通于脏面，肺根与心包连接处有一斜形创口，肺动脉前壁处有一创口，左侧胸腔内有约500ｍｌ积血及凝血块、胃前壁有两处创口、肝左叶下缘有一斜形创口。（3）论证：根据尸表及解剖检验所见，死者左侧颞部有一创口，深达颅腔；左侧前胸部创口、距此创口向右前下4.1ｃｍ处创口、左腋下创口、左侧肩胛下角下创口均深达胸腔，为致命性损伤。身体其他部位多处创口，损伤程度轻微，为非致命性损伤。根据死者损伤创口的部位、形态及损伤程度等特征分析，系锐器所致、他人所为。（4）鉴定意见：死者王某5系锐器刺伤头部、胸背部，导致颅脑损伤合并肺、肺动脉破裂，造成大量失血，导致呼吸循环衰竭死亡。6.卓尼县人民医院诊断书证明，被害人王某5入院救治时的伤情及入院前已经死亡。7.指认笔录证明，案发后经被告人黎次平指认，确认卓尼县自家院内为其持刀刺戳致死王某5的犯罪现场。8.证人证言证明了案发起因、案发经过及事后抢救被害人、现场抓获被告人的情况。（1）证人蒙某证言证明，案发当晚我和黎次平、王某5、宋某、张某1在黎次平家喝酒，王某5喝醉了出去上厕所，黎次平不放心跟着出去看，过了一会听见他俩在院子里吵架，我们赶紧去劝，我和张某1把王某5拉到黎次平家的大门外面，刚走到黎次平家的巷子口，听见黎次平在他家院子里大喊了一声，王某5就往黎次平家跑去，我进到黎次平家的院子里看见王某5和黎次平厮打在一起，后看见黎次平手里有一把刀子，王某5倒在地上。黎次平用刀子把我们逼到他们家大门外并把大门锁上。后我拨打了120并告知了王某5亲属。（2）证人宋某证言证明，2018年1月23日晚，我、黎次平、张某1、蒙某、王某5、李某在黎次平家喝酒，后听见黎次平和王某5院子里吵架，原因是黎次平嫌王某5在院子里撒尿了，然后我和张某1、蒙某把他们两个拉开，拉开后把王某5送回家，黎次平在台子上坐着喊了一声“啊，气死了！”王某5听见后又返回黎次平家，二人拧打在一起，黎次平用右手在王某5上身靠左打着，王某5倒地后我才知道黎次平手里拿的刀子戳了王某5，因为天黑，当时具体怎么戳的，戳到什么部位不清楚，只看见黎次平拿着一把刃长10ｃｍ左右、刃宽2ｃｍ左右的刀。王某5倒地后，黎次平就让我们出去并把大门锁上了，过了一会我们和王某5的父亲王某1等人将王某5送到医院，到医院后看见王某5脸上、肚子上、胸部、头部都有刀伤。现场除了黎次平和王某5打架再没有其他人参与打架。（3）证人张某1证言证明，2018年1月24日凌晨2时左右，我和黎次平、李某、蒙某、宋某和王某5在黎次平家喝酒。王某5喝了一会就出去上厕所，黎次平说出去看一下，然后就听见黎次平因王某5在他家院子撒尿而与王某5争吵。我和蒙某、宋某三个就把黎次平和王某5拉开，我们把王某5送到家门口时，听见黎次平大喊了一句：“我气死了！”王某5听见后就又跑去黎次平家，我和蒙某拉都拉不住。到门口看见黎次平和王某5拧打在一起，我把黎次平从左胳膊往后拉了一下，看见黎次平右手握着一把刀，刀刃大概十公分左右，黎次平拿着刀子逼着我们从他家出去，我们出来时看见王某5倒在地上，地上有少量血迹。黎次平把我逼到大门口时就用我的电话给其母亲打了电话，说：“妈妈，我把玉红戳哈了，再你们好好过。”然后黎次平把门锁上了。到医院后我看见王某5左边肚子的地方大概有三处伤。（4）证人赵某2证言证明，2018年1月24日凌晨2时38分，张某1给我打电话说王某5和黎次平在黎次平家里吵架，让我来劝一下。我到黎次平家门口时看见黎次平和王某5撕扯在一起，当时我、张某1、蒙某、宋某均没有将二人劝开，大概一分钟左右王某5翻倒在地上，黎次平还要往王某5身上扑，这时我才发现黎次平右手握了一把刀。刀子刀刃是银色的，刀刃大概长几十厘米。黎次平站在他家二楼楼顶说：“我把人戳下了，我再不活了，我要跳楼，谁进来我就跳！”等了大概三、四分钟黎次平的父亲黎某把大门打开，之后我、王某1等人将王某5送到县医院。（5）证人王某6（被告人母亲）证言证明，2018年1月24日2时48分许，我儿子黎次平给我打电话说：“我把王某5戳下了，我再把你们不见了。”然后我和丈夫赶到黎次平家看见黎次平在二楼楼顶上以自杀威胁其他人不让进来，3时10分许黎次平打电话说“你给110打个电话”，然后就挂断了，但因为我不会拨打就未拨。派出所的人来以后黎次平说：“让我父母进去一下，”同时把手里的一把刀子从房顶上扔到马路上。（6）证人黎某（被告人父亲）证言证明，2018年1月24日凌晨2点48分，我媳妇接到黎次平的电话说：“妈妈，我不想活了，我把祸闯下了，我把玉红打下了。”我和我媳妇、孙女赶到黎次平家，看见暖廊外靠三轮车跟前王某5仰面躺在地上，脖子身下地面有血。黎次平一个人在房顶上，精神状态很不好，一直喊叫着，具体喊的啥记不清楚了，只记得让我们打“110”，不让我们到跟前去。我看着流了满院子的血难看的很，就用水冲了几下，用扫帚扫了几下。后派出所的人劝了好长时间，黎次平把刀子从房顶扔到公路上，民警将刀子放到车上去了，又劝了一会黎次平下了楼。刀子是我制作的，全长20公分左右，单刃刀，刀柄是银灰色，柄内灌有水泥，十几天前黎次平拿到新家的。（7）证人王某7（被害人弟弟）证言证明，2018年1月24日凌晨2点47分，赵某2给我打电话说我哥哥王某5在黎次平家被人戳伤了，我到黎次平家推不开门，就翻墙进去，看见我哥哥在地上躺着，脸上、脖子上、肚子上有十处左右的伤，我喊了几声摇了几下没反应，我们就赶紧把我哥哥送到医院，医生检查后说人已经不行了。案发后我用155ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机向“110”报案。（8）证人王某1（被害人父亲）证言证明，2018年1月24日凌晨2时至3时许，得知大儿子王某5被黎次平戳了。赶到黎次平家门口时大门锁着，后不知谁把门打开了，二儿子王某7等人把王某5从院子里抬出来，肚子、脖子、脸上都是伤口流着血。到医院后经大夫检查说：“人己经不行了”。（9）证人赵某1（被害人之妻）证言证明，2018年1月23日晚上20时28分，吴某打电话叫我丈夫王某5去喝酒，一同喝酒的人还有蒙某、黎次平等人。24号凌晨2时左右，听说王某5被人戳下了，我到黎次平家看到我丈夫浑身都是血，耳朵背后、脸上、脖子、身上有多处刀伤。现场提取的黑色绳索挂串是王某5脖子上一直戴着的，是他的随身物品。（10）证人李某、吴某证言证明，案发当晚19时左右与黎次平、王某5、宋某等六人在李某家喝酒，后相继离开去黎次平家中喝酒。证人张某2证言证明，案发当晚23时许王某5和吴某到其家喝酒，23时30分许离开。9.辨认笔录证明，经多名村民、被告人亲属、被害人亲属分别对被告人、被害人照片进行混杂辨认，确认被害人和被告人的身份。同时经被告人黎次平与其父黎某辨认，确认提取在案的作案工具匕首系其家之物。（1）经被告人黎次平、证人蒙某、宋某、张某1、赵某2及被害人亲属王某7、王某1、赵某1对12张不同男性正面免冠照片分别进行混杂辨认，确认被黎次平戳死的就是被害人王某5。（2）经证人蒙某、宋某、张某1、赵某2、被害人亲属王某7、王某1、赵某1及被告人父母黎某、王某6对12张不同男性正面免冠照片分别进行混杂辨认，确认用刀子戳死被害人王某5的就是被告人黎次平。（3）经被告人黎次平对10把不同规格、不同样式的刀子进行混杂辨认，指认提取在案的匕首即是其戳王某5时使用的工具。（4）经证人黎某对12把不同规格、长短不一的匕首照片进行混杂辨认，指认提取在案的匕首系其制作、也是其儿子黎次平作案使用的工具。10.被告人黎次平供述证明，2018年1月24日凌晨，我和蒙某、王某5、宋某、张某1、李某六人在我家喝酒，后来王某5要去上厕所，我看他醉了不放心就跟出去后，见王某5正在我家堂屋正对面的下院南墙角处尿尿，我说：“你在那里不要尿尿，外面尿去不成吗？前次你还在这个墙角尿下了”，王某5尿完尿，来到我跟前理直气壮的说：“前次我尿到哪里了”，我说：“前次你喝醉了，你尿到上面那里了（同一堵墙另一边），”王某5说：“我给你舔过成啦”，就这样我和王某5争了起来。宋某、张某1、蒙某听见我们争吵的声音出来把我和王某5劝开，并把王某5拉出我家，王某5就在我家门口骂我，我听着很愤怒就在院里吼了一声，王某5又折进来边向我走边指着我说：“我这儿尿成啦”，走到我跟前用左手指着我说：“我在这儿尿成啦，尿了你能干啥”，我用左手挡了一下，可能我当时用的力量比较大，王某5退了两三步，刚好他的脚碰到我家的楼梯上打了一个趔趄，王某5站起来后和我面对面大概ｌ.5米左右的距离，向我踢了一脚，我用右手挡了一下，蒙某劝我，我挣脱蒙某回到房间，王某5还在暖廊门外不断骂我，我越想越生气就把刀拿上出去看，心想只要王某5打我，我就把王某5戳死呢，出去后面对面把王某5推了一把说：“你再成了，一直这样没有意思”，王某5向后退了两三步又扑过来，张某1和赵某2二人把我和王某5劝开，王某5又扑过来时我将右手袖子里的刀子从袖筒里滑下来，刀子向下滑的过程中，把我右手虎口部割伤了，我右手反握刀朝王某5戳了三四刀，具体戳在什么部位我说不上，记得都戳在头部以下胸部以上的部位，然后用刀尖指着他们说：“你们都过来（我害怕把他们伤了呢，让他们让开的意思）”，我说完后，蒙某、宋某、张某1、赵某2四人就避开了，他们避开后我抓住王某5的右侧衣领，向王某5的腹部以上胸部以下的位置连戳了五六刀，我记得多的戳在肚子上，当时戳的力度比较大，戳完后王某5仰面翻倒在地上，我用刀指着宋某、张某1、赵某2、蒙某说：“你们都滚出去，与你们没有关系”。说完他们几个人就从大门里出去了，我也跟着出去在门外面用别人的手机给我妈妈打了一个电话说：“再你们过着，我把祸闯下了。”后我把大门从里面锁上，我不知道王某5有没有死，当时也不想活了，再补几刀戳死就成了，又在王某5的身上戳了四刀，具体戳在什么位置我不知道，我的右裤腿和右鞋上把王某5的血沾上了。戳完后我上到二楼楼顶想跳楼死了算了，当我上到二楼时，听见我妈妈和嫂子已经到门外了，我就对外面的人喊“你们拨打110、120”，喊完后好像是王某5的弟弟王某7翻墙进来走到王某5跟前，这时我父亲打开门其他人进来后将王某5抬到车上送到医院去了。过了一会派出所的人到了，劝我想开点让我下来，我当时很激动，我说你们不要进来，进来了我要跳楼，把我劝了半天，好像酒醒了，我就把刀子扔到外面的路上后下楼，之后被带到公安局。11.户籍证明、常住人口信息表及照片，证明了被告人黎次平、被害人王某5的基本身份情况。12.《收条》两张，证明案发后被告人亲属及蒙某、张某1、宋某等人积极赔偿被害人亲属丧葬费等经济损失的事实。《领条》证明赵某1从公安局预审大队领取王某5黑色绳索挂串一件。上述证据，经一、二审法院庭审出示、质证、认证，证据来源合法，内容客观、真实，相互印证，能够形成完整的证据链条，经审查属实，本院予以确认。二审审理中，经本院主持调解，被害人亲属接受上诉人亲属道歉，并自愿达成赔偿协议，被害人亲属表示服从法院判决。辩护人当庭提交“拉路村六十余人从轻处罚请愿书”“临潭县看守所黎次平羁押期间现实表现”及被害人亲属领取赔偿款的收条等三份证据，用以证明上诉人黎次平案发前一贯表现良好，案发后积极认罪、服从管理，社会影响和民愤不是很大，且积极赔偿损失，具有悔罪表现。经审查，上述证据具备证据的要件，经质证检察机关无异议，可以作为本案的证据使用。经审理认为，上诉人黎次平酒后因琐事与被害人王某5发生争执，持刀捅刺致王某5死亡的犯罪事实清楚，证据确实、充分，证据之间相互印证、相互关联，能够形成完整的证据链条，证据指向唯一，可以得出黎次平作案的唯一结论。关于上诉人黎次平是否构成自首的问题。经查，根据刑法第六十七条第一款之规定“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。”自首应具有自动投案和如实供述自己罪行两个成立要件，其立法本意是促进犯罪人悔过自新及案件的侦破和审判。上诉人黎次平作案后虽然没有亲自报警或投案，但有委托其母报案的意思表示，且在主观上应当明知他人报警的情况下未脱离现场、亦未继续实施犯罪，在民警规劝后扔弃凶器，走出现场接受抓捕，体现了其主动、自愿将自己交付法律制裁的意愿，符合《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定的“明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的，应当视为自动投案”的情形。且其归案后认罪、悔罪，如实供述自己的犯罪事实，符合自首的成立要件，一审未予认定不当。检察人员的出庭意见、上诉人黎次平及其辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被害人王某5对引发本案是否有过错及过错责任大小的问题。经查，被害人王某5酒后在上诉人黎次平新居院子里随意小便，引发争执，且在被他人劝解离开后，不能理性控制自己，再次返回黎次平家纠缠、争论，激化矛盾，对引发本案具有一定过错，检察人员的该出庭意见成立。但辩护人提出“被害人被劝离黎次平家后三次返回现场纠缠，具有严重过错”的辩护观点，无事实和证据支持，不予采纳本院认为，原判认定上诉人黎次平酒后因琐事持刀捅刺被害人王某5，致其死亡的犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成故意杀人罪。上诉人黎次平朝被害人王某5要害部位捅刺数十刀，且在致被害人倒地后又二次加害，犯罪情节恶劣，手段残忍，后果严重，本应严惩。但鉴于本案系因民间矛盾引发，被害人对激化矛盾负有一定过错，上诉人具有自首情节，二审中亦能真诚悔罪，积极赔偿被害人亲属经济损失，矛盾得到有效化解，根据《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》精神和宽严相济刑事政策，对上诉人黎次平依法从轻处罚，判处死刑可不立即执行。检察人员的出庭意见和辩护人的部分辩护意见予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条及《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第四十八条第一款、第五十七条第一款、第六十七条之规定，判决如下一、撤销甘肃省甘南藏族自治州中级人民法院（2018）甘30刑初5号刑事附带民事判决；二、上诉人（原审被告人）黎次平犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。（死刑缓期执行的期间，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长曹澜平审判员赵莉审判员郭鹏二〇一九年十月三十一日法官助理季婷婷书记员王鹏

朱会仁强奸罪一审刑事判决书江苏省昆山市人民法院刑事判决书（2016）苏0583刑初629号：江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2016〕367号起诉书指控被告人朱会仁犯强奸罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派代理检察员唐康康出庭支持公诉。被告人朱会仁及辩护人王允义到庭参加了诉讼。现已审理终结江苏省昆山市人民检察院指控，2003年11月6日晚，被告人朱会仁伙同王某、刘某、候某、张欢迎（均另案处理），在昆山市张浦镇政府附近的路上，将途经此处的被害人张某1劫持至摩托三轮车上,采用殴打、蒙头等手段，轮流对被害人张某1实施奸淫，后将被害人张某1扔于路边的庄稼地里。公诉机关认为，被告人朱会仁伙同他人以暴力手段轮奸妇女，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第三款第（四）项的规定，应当以强奸罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱会仁起主要作用，系主犯。提请本院依法判处。被告人朱会仁辩称其没有强奸被害人。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人朱会仁构成轮奸事实不清，证据不足。被告人朱会仁系初犯，在共同犯罪中是从犯，有自首情节，建议对其从轻或者而减轻处罚。经审理查明，2003年11月6日晚，被告人朱会仁伙同王某、刘某、侯某1（均已判刑）、张欢迎（另案处理），在昆山市张浦镇政府附近的路上，将途经此处的被害人张某1（女）劫持至摩托三轮车上,采用殴打、蒙头等手段，轮流对被害人张某1实施奸淫，后将被害人张某1扔于路边的庄稼地里。上述事实，有公诉人当庭举证的下列证据证实：1、被害人张某1的陈述，证实2003年11月6日晚10点25分，其下班后准备回家，行至张浦镇政府西边的弄堂北面转弯的地方，马上要上桥了，对面走来两个男的，和其擦肩而过时，其突然被人从后面用手捂住嘴巴，还有一个手扼住头颈，桥边有辆三轮车开过来，有人就用衣服把其头蒙住，然后一人抓住其的双脚，一人抓住其上身把其抱到车子上。他们把其抬到车上就开车走了，其被他们平躺地放在后面，有一个人用衣服蒙住其的头，用手按住，还掐住其的脖子，还有一个人按住其的双脚，其想抬起头看，他们就用拳头打其背部。之后有人就把其的裤子脱光了，还把其的上衣掀到脖子下，包括胸罩也翻起来，另外一人始终按住其的头，他们摸其的乳房，后来就上来强暴其了。其记得有三四个男的轮番上来的，途中他们停了一次车，好像是换人，他们强暴其以后把其从车上扔了下来。等其清醒过来，发现自己在庄稼地里。2、证人刘某的证言，证实2003年一天夜里十一点左右，其和侯某2、朱会仁、张欢迎、“双喜”五个人由侯某2开摩托三轮车到了张浦镇政府后边一条小路上，小路边上有个小桥，有一个女青年正走着，其和“双喜”、朱会仁、张欢迎四个人下车，从那个女的背后捂住嘴，架到三轮车上，用衣服蒙住她的脸，其摁住她的脚，张欢迎、朱会仁和“双喜”也分别按住她的脚和头，她就不能动弹了，几个人开着摩托三轮车从张某2往西去。刚出张某2，几个人就把那个女的鞋和裤子脱了，用上衣蒙住脸，其先强奸了那个女的，接着“双喜”、张欢迎、朱会仁又强奸了那个女的，中间侯某2停下车，其又开摩托三轮车，侯某2上三轮车里强奸那个女的。强奸完后，几个人把这个女的拉到张浦镇西边白米村村东的地里，然后就走了。3、证人王某的证言及辨认笔录，证实2003年下半年的一天晚上，刘某、侯某2（侯某1）、朱某（朱会仁）和张欢迎来找其玩，侯某2开三轮车走到张浦镇政府后面的一条小路上，那里有个小桥，当时有个女孩从那里经过，朱某先上去把那个女孩按倒了，然后叫其和刘某、张欢迎一起把女孩抬上了三轮车。在车上，不知道谁喊了一句让其按住那个女的腿，朱某按她的头，张欢迎也按她的腿。刘某脱那个女的衣服，先和她发生了性关系。之后，朱某、其和张欢迎轮流和那个女的发生了性关系。侯某2最后玩的，他玩的时候，刘某开的三轮车。后来，刘某、朱某、张欢迎把那个女的扔到了路边的庄稼地里。经辨认，其辨认出了同案犯刘某、侯某1和作案地点。4、证人侯某1（曾用名侯某2）的证言及辨认笔录，证实证实2003年11月份的一晚，刘某和张欢迎来其在张浦的暂住处，叫其开三轮车送他们去张某2，在张某2拉了“双喜”、还有一个其不认识的人，到了张浦镇政府后面的一条小路，小路旁边有个小桥，一个女孩从那经过，刘某他们四个走到女孩跟前，把那个女的硬拉到三轮车上，然后刘某叫其开车，就开车走了。他们几个在三轮车上按住那个女孩的腿和头，把那个女孩的头也蒙上，他们几个怎么强奸那个女孩其不清楚。开了大概半小时，刘某叫其停车，他要开三轮，叫其上三轮车玩。其上去后，把裤子脱掉，那个女孩跪在三轮车上，当时其阴茎没硬起来，也往她阴道里面插了，但不硬，又摸那个女孩的阴道、乳房。最后那个其不认识的人玩那个女孩，他玩过之后，其又下车开的三轮，到一片庄稼地附近时，他们四个人把女孩扔到路边庄稼地里。经辨认，王某就是与其一起参与强奸的“双喜”。5、刑事判决书、刑事裁定书，证实同案犯刘某、王某、侯某1均已被判刑的情况。6、在逃人员登记表、抓获经过，证实被告人朱会仁的到案过程。7、常住人口基本信息，证实被告人朱会仁的身份情况。8、被告人朱会仁的供述及辨认笔录，证实2003年秋天的一天晚上，其在“四哥”家里吃饭，“四哥”说有个女的骗了他，让其跟他一起去找对方麻烦。其同意后，“四哥”找来一个三轮摩托车，还找了两个人，一个叫小欢迎，另一个其不知道叫什么名字。之后，几个人开车到了张某2的一个地方，等了二十多分钟。这时走过来一个女子，“四哥”说就是那个女子。其四个人将那个女子抬到三轮车上，接着有人开车，其和“四哥”坐在车上控制那个女的，那个女的反抗，“四哥”脱掉她裤子，强奸了她。然后，“四哥”让其和另两个人强奸那个女的，其三人害怕就没有做。后来，几个人将摩托车开到一个比较偏僻的地方，把那个女的抬下车，放在那里就走了。经辨认，刘某就是其所说的“四哥”。以上证据经当庭质证，均具有证明效力，且能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人朱会仁伙同他人违背妇女意志，采用暴力手段轮奸妇女，其行为已构成强奸罪。在共同犯罪中，被告人朱会仁起主要作用，系主犯。公诉机关指控被告人朱会仁犯强奸罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人朱会仁的辩解及其辩护人提出的公诉机关指控被告人朱会仁构成轮奸事实不清，证据不足，被告人朱会仁是从犯，有自首情节的辩护意见，经查，公诉机关提供的同案犯刘某、王某、侯某2的证言，均证明被告人朱会仁和其等人轮流强奸了被害人，上述证言能够相互印证，形成证据锁链，足以证实公诉机关指控的犯罪事实；被告人朱会仁在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯，其虽系自动投案，但到案后未主动交代自己的主要犯罪事实，不构成自首情节。故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人朱会仁系初犯的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第三款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，判决如下被告人朱会仁犯强奸罪，判处有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月11日起至2027年3月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王东人民陪审员黄征人民陪审员俞惠珍二〇一六年六月二十八日书记员徐晓芳

戴龙镳、邓诗杨盗窃一审刑事判决书湖南省新宁县人民法院刑事判决书（2019）湘0528刑初95号：湖南省新宁县人民检察院以新宁检林刑诉［2019］2号起诉书指控被告人戴龙镳、邓诗杨犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员刘修操出庭支持公诉，被告人戴龙镳、邓诗杨到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省新宁县人民检察院指控，2018年11月28日至29日，被告人戴龙镳为牟取较大经济利益，在未办理任何手续的情况下雇请民工在新宁县黄金乡大岔林场胡家坪山场采取掘根的方式盗挖新宁县黄金乡大岔林场8株野生黑松；被告人邓诗杨为向被告人戴龙镳收购黑松，在明知戴龙镳是盗挖黑松的情况下而为其提供帮助并对所盗挖的黑松进行收购。2018年11月30日凌晨3时左右，当黑松运至大岔林场老场部公路边时被黄金乡林业站查获。经鉴定，盗挖的8株林木树种为日本黑松，学名黑松，为松杉目、松科、松属乔木，又称白芽松；并经新宁县价格认证中心进行价格认定，该8株黑松的市场零售价为12100元。案发后，被告人邓诗杨主动到新宁县森林公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2019年7月8日，被告人邓诗杨赔偿了被害人新宁县黄金乡大岔林场因植被遭破坏造成的部分经济损失2000元，取得了被害人的谅解。被告人戴龙镳到案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，被告人戴龙镳曾因犯盗伐林木罪，于2018年10月22日被城步苗族自治县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。在本案审理过程中，本院依法委托新宁县司法局对被告人邓诗杨进行社区矫正调查评估，新宁县司法局经评估建议对被告人邓诗杨适用社区矫正。庭审过程中，被告人戴龙镳、邓诗杨对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议，并有被告人戴龙镳、邓诗杨的供述和辩解，被害人新宁县大岔林场法定代表人蒋仲明的陈述，证人万某、周某、梁某、戴某等人的证言，被告人戴龙镳、邓诗杨的户籍证明、到案经过、谅解书及收款收据、新宁县森林公安局鉴定意见通知书、新宁县森林公安局扣押决定书、湖南省城步苗族自治县人民法院（2018）湘0529刑初133号刑事判决书，新宁县林业调查规划设计队鉴定意见书及新宁县价格认证中心价格认定结论书，现场勘验、检查、辨认笔录及现场图片，讯问同步录音录像光盘，新宁县司法局社区矫正评估意见书予以证实。事实清楚，足以认定本院认为，被告人戴龙镳以非法占有为目的，为牟取较大经济利益，组织民工采取掘根的方式盗挖他人黑松，数额较大；被告人邓诗杨为收购戴龙镳盗挖的黑松，明知戴龙镳是盗挖黑松而为其提供帮助，并对盗挖的黑松进行收购，其行为均构成盗窃罪。公诉机关指控被告人戴龙镳、邓诗杨犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人戴龙镳在盗窃共同犯罪中起了主要作用，系主犯；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人邓诗杨在盗窃共同犯罪中起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；赔偿了被害人部分经济损失并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人戴龙镳在缓刑考验期内又犯盗窃罪，应当依法撤销缓刑，予以数罪并罚。据此，根据被告人戴龙镳、邓诗杨的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，对被告人戴龙镳适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条，对被告人邓诗杨适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、撤销湖南省城步苗族自治县人民法院（2018）湘0529刑初133号刑事判决书中被告人戴龙镳犯盗伐林木罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元的缓刑部分。二、被告人戴龙镳犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元，合并原判拘役三个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月1日起至2019年10月31日止。）三、被告人邓诗杨犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期内，依法实行社区矫正。）限被告人邓诗杨自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到新宁县司法局社区矫正股报到，接受社区矫正。根据相关规定，社区服刑人员未在规定的时间内报到，或者脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判员肖时军二〇一九年七月二十二日书记员李小香

䈘某1妨害公务一审刑事判决书江西省吉安县人民法院刑事判决书（2018）赣0821刑初58号：江西省吉安县人民检察院以吉县检公诉刑诉（2018）58号起诉书指控被告人刘某1犯妨害公务罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。吉安县人民检察院指派检察员张万军出庭支持公诉，被告人刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年1月1日23时许，被告人刘某1酒后到吉安县城东昌路华昌佳苑对面一出租屋五楼504房，找到前妻陈某要求复婚，陈某报警，吉安县公安局君山派出所民警刘某2、辅警于某出警将被告人刘某1劝离。次日凌晨2时许，被告人刘某1又来到陈某的住处纠缠，陈某的邻居听见陈某喊救命声后报警，民警刘某2、辅警于某再次出警并传唤被告人刘某1时，被告人刘某1用塑料花盆砸伤辅警于某的头部，民警刘某2在制服刘某1的过程中也致右手背受伤。经法医鉴定，民警刘某2、辅警于某的损伤程度均为轻微伤。上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中无异议，并有被害人刘某2、于某的陈述，证人陈某的证言，法医伤情鉴定意见，案发现场执法记录仪记录影像，110警情信息，谅解书，公安巡防员应聘证明及考核登记表，被告人刘某1的户籍证明、前科证明及归案说明，被告人刘某1的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘某1暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关对被告人刘某1的指控罪名成立。鉴于案发后被告人如实供述犯罪事实，当庭认罪，且赔偿被害人的经济损失并得到谅解，依法可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人刘某1犯妨害公务罪，判处罚金人民币一万（已缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员彭洪基二〇一八年三月二十九日书记员黄金花

潘凤秀引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书江西省金溪县人民法院刑事判决书（2019）赣1027刑初177号：金溪县人民检察院以金检刑诉（2019）161号起诉书指控被告人潘凤秀犯容留卖淫罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人潘凤秀到庭参加了诉讼。现已审理终结金溪县人民检察院指控：2019年3月份至2019年5月6日期间，被告人潘凤秀在金溪县秀谷镇象山花城小区临靠青云路的Ｘ栋楼Ｘ单元以提供场地的方式容留舒芳清等卖淫女从事卖淫活动。被告人潘凤秀与卖淫女约定，提供一次性交服务收取嫖客50元至100元不等嫖资，其收取10元至30元不等的份子钱，并将每天从卖淫女处抽成份子钱中的100元用于当天买菜煮饭供卖淫女食用。就指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并有证人证言、相关书证和其它证据材料证实，公诉机关认为被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，构成容留卖淫罪，提请依法判处。被告人潘凤秀对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。经审理查明：2019年3月份至2019年5月6日期间，被告人潘凤秀在金溪县秀谷镇象山花城小区临靠青云路的Ｘ栋楼Ｘ单元以提供场地的方式容留舒芳清等卖淫女从事卖淫活动。被告人潘凤秀与卖淫女约定，提供一次性交服务收取嫖客50元至100元不等嫖资，其收取10元至30元不等的份子钱，并将每天从卖淫女处抽成份子钱中的100元用于当天买菜煮饭供卖淫女食用。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍信息、行政处罚决定书等书证；证人舒菊连、向某、叶某等人的证言；被告人潘凤秀的供述与辩解，辨认笔录、微信聊天记录、视听资料等证据证实，足以认定本院认为被告人潘凤秀以提供场地的方式容留他人卖淫，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成容留卖淫罪。金溪县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。被告人潘凤秀当庭认罪悔罪，可依法从轻处罚。综上所述，可对被告人潘凤秀从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款的规定，判决如下被告人潘凤秀犯容留卖淫罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2019年12月6日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员黄建兴人民陪审员吴明敏人民陪审员黎爱华二〇一九年九月十二日书记员龚丹

阿入尔达运输毒品一审刑事判决书陕西省宝鸡市渭滨区人民法院刑事判决书（2017）陕0302刑初137号：宝鸡市渭滨区人民检察院以渭检公诉刑诉（2017）47号起诉书指控被告人阿入尔达、皮特阿则犯运输毒品罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市渭滨区人民检察院指派检察员冯小梅出庭支持公诉，被告人阿入尔达及其辩护人周勇、被告人皮特阿则及其辩护人王琪翔均到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2016年8月5日，被告人阿入尔达携带装有毒品海洛因的拉杆箱从成都乘坐大巴车来到西安，后转乘出租车，于当晚23点左右来到宝鸡中华石鼓园门口与在宝鸡接应的被告人皮特阿则见面，后被告人皮特阿则带领被告人阿入尔达来到宝鸡中华石鼓园东侧太阳市内，在等候宝鸡下线时被公安人员抓获。公安人员在被告人阿入尔达随身携带的拉杆箱内查获两块海洛因。经鉴定，分别净重70.1克（含量为31ｍｇ／100ｍｇ）、135.3克（含量为30.86／100ｍｇ），均检见毒品海洛因成分。对指控事实，公诉机关提供受案登记表、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、称量笔录及照片、提取尿样笔录、现场检测报告书、物证白色苹果4手机一部、白色ＯＰＰＯ手机一部、通话记录、手机短信截图、情况说明、出租车运行路线和行驶截屏图、证人钱某的证言材料、辨认笔录及照片、毒品检验报告、毒品收据、被告人阿入尔达的供述材料、被告人皮特阿则的供述材料、亲笔供词、情况说明、同步录音录像、身份信息等证据予以证明，故依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，指控被告人阿入尔达、皮特阿则犯运输毒品罪，提请本院依法惩处。被告人阿入尔达对起诉书指控的基本事实无异议，未做辩解。其辩护人辩称阿入尔达受雇于他人运输毒品，主观恶性较小，毒品未流入社会，请求对其从轻处罚。被告人皮特阿则对起诉书指控的基本事实无异议，辩称“小胖”让其接朋友来宝鸡玩，其不知道接应的人携带毒品，没有运输毒品，公安人员对其有刑讯逼供行为。其辩护人辩称被告人皮特阿则应当构成非法持有毒品罪，系从犯，本案涉及毒品含量较低，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月5日，被告人阿入尔达根据上线“小胖”的安排，携带装有毒品海洛因的拉杆箱从成都乘坐汽车来到西安，后转乘出租车，于当晚23点左右来到宝鸡中华石鼓园门口与在宝鸡接应的被告人皮特阿则见面。当日上线“小胖”通过电话联系被告人皮特阿则，让皮特阿则来宝鸡接人再联系宝鸡的老乡，并将接到的人携带的毒品海洛因送到宝鸡的老乡处。当晚被告人皮特阿则按照安排来到宝鸡，在接到被告人阿入尔达后带领他来到宝鸡中华石鼓园东侧太阳市内，在等候时被公安人员抓获。公安人员在被告人阿入尔达随身携带的拉杆箱内查获两块毒品疑似物。经鉴定，查获的毒品疑似物分别净重70.1克（含量为31ｍｇ／100ｍｇ）、135.3克（含量为30.86ｍｇ／100ｍｇ），均检见毒品海洛因成分。另查明，公安人员在抓获二被告人时，从被告人阿入尔达处还查获了白色苹果4手机一部，从被告人皮特阿则处查获了白色ＯＰＰＯ手机一部，并对上述物品予以扣押在案。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、受案登记表证实本案案件来源系公安人员在工作中发现。2、抓获经过证实2016年8月5日23时许，公安人员根据工作中获取的线索在滨河大道石鼓园东侧的太阳市内抓获被告人阿入尔达和皮特阿则。3、搜查笔录、扣押清单证实公安人员在抓获二被告人时，对阿入尔达的人身和其携带的箱子进行了搜查，从箱子内查获了两块毒品疑似物及白色苹果4手机一部；对皮特阿则的人身进行了搜查，查获了白色ＯＰＰＯ手机一部，并对上述物品均予以扣押在案。4、称重笔录及照片证实公安人员对查获的两块毒品疑似物进行了称重，毛重的重量分别为77.23克和147.61克，并予以拍照固定。5、提取尿样笔录、现场检测报告书证实公安人员将被告人阿入尔达、皮特阿则的尿样进行提取并经现场检测，上述检测结果呈阴性。6、物证白色苹果4手机一部、白色ＯＰＰＯ手机一部、通话记录证实二被告人通过手机与上线“小胖”通话联系及被告人皮特阿则与下线“锕”电话联系的情况。7、手机短信截图证实二被告人之间及与上线“小胖”通过短信进行联系的情况。8、情况说明证实现经公安人员调取了上线“小胖”使用的两个手机号的机主信息，二被告人均辨认不出该两个手机机主信息对应的人，对下线“锕”使用的手机号的机主信息也无法辨认。故本案的上下线均未抓获。9、出租车运行路线和行驶截屏图证实被告人阿入尔达在案发当晚搭乘出租车来到宝鸡的行车路线情况。10、证人钱某的证言材料证实其系一名出租车司机。2016年8月5日20时30分许，钱某在西安市汉城路地铁口以500元价格拉了一个小伙到宝鸡。这个小伙随身携带一个拉杆箱，在宝鸡高速公路口附近下车。11、辨认笔录及照片证实证人钱某从不同照片混杂辨认出被告人阿入尔达就是2016年8月5日晚上乘坐其出租车从西安到宝鸡的乘客。被告人阿入尔达、皮特阿则分别从不同照片中混杂辨认出对方的事实。12、毒品检验报告证实送检的外用透明胶带内用白色塑料袋包装的白色块状物1包，净重70.1克，检出毒品海洛因成分，海洛因含量为31ｍｇ／100ｍｇ。外用透明胶带内用粉色塑料袋包装的白色块状物1包，净重135.3克，检出毒品海洛因成分，含量为30.86ｍｇ／100ｍｇ。13、毒品收据证实检验后所剩余的毒品海洛因共计203.4克已被收缴。14、被告人阿入尔达的供述材料证实2016年8月初，阿入尔达接到“小胖”的电话让他去成都带海洛因到宝鸡，给5000元的酬劳，阿入尔达同意了。2016年8月4日阿入尔达从西昌赶到成都。5日早上通过电话联系，在成都华西医院附近一宾馆内，“小胖”的伙计将两块包装好的海洛因装在阿入尔达拉杆箱内，给了1000元的路费，并告诉阿入尔达去成都城北客运站坐去西安的汽车，再坐出租车到宝鸡。阿入尔达按照他说的方式到了宝鸡高速路口下了出租车。“小胖”给了皮特阿则的电话，让阿入尔达到宝鸡后和皮特阿则联系。阿入尔达通过短信联系皮特阿则，皮特阿则让他去石鼓公园门口。阿入尔达坐出租车来到石鼓公园门口，看见皮特阿则在路边站着，皮特阿则打手势让跟着他走。皮特阿则在前面走，阿入尔达拉着箱子在后面跟着，在房子后面二人正在说话时被警察抓获，并查获了拉杆箱内的海洛因。15、被告人皮特阿则的供述材料、亲笔供词证实2016年8月5日下午，“小胖”给皮特阿则打电话说让他晚上到宝鸡石鼓园接个人，这个人带了海洛因，把这个人接上之后，等宝鸡的老乡联系，把毒品安全送到宝鸡的老乡处，会给皮特阿则1万元的酬谢。皮特阿则当时在西安，后于当晚19时坐高铁从西安到宝鸡南站，又打车来到石鼓园。当晚21点皮特阿则通过短信联系“小胖”，“小胖”说送货的人是皮特阿则认识的阿入尔达，人已经到了。后手机号182尾号为8753的手机发来短信问石鼓公园哪里，皮特阿则回复在路边门口。过了一会，皮特阿则看见阿入尔达下了出租车，拉了一个拉杆箱，二人相互看着对方，心领神会，他跟着皮特阿则走到房子后面被公安人员抓获。因为宝鸡的老乡认识皮特阿则，不认识阿入尔达，皮特阿则认识阿入尔达，“小胖”安排让皮特阿则中间联系宝鸡的老乡和阿入尔达，安全的将海洛因从阿入尔达处送到宝鸡的老乡处就给1万元的酬劳。16、情况说明、同步录音录像证实公安人员在办理本案的过程中，未对二被告人有刑讯逼供、诱供等违法讯问行为。17、身份信息证实被告人阿入尔达、皮特阿则的身份情况与起诉书一致，其已达到完全刑事责任年龄本院认为，被告人阿入尔达、皮特阿则违反国家对毒品的管制法规，明知是毒品而予以运输，其行为均已构成运输毒品罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人皮特阿则辩护人关于被告人皮特阿则构成非法持有毒品罪的辩护意见，与案件事实不符，本院不予采纳。被告人皮特阿则当庭辩称其不知道接应的人携带毒品，没有运输毒品，公安人员对其有刑讯逼供的行为，该辩解理由缺乏证据支持，其辩解理由不能成立，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人阿入尔达起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人皮特阿则所起作用相对较小，起配合、辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人阿入尔达到案后能够如实犯罪事实，依法对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人阿入尔达犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，自二0一六年八月五日起至二0三一年八月四日止。）二、被告人皮特阿则犯运输毒品罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币14000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，自二0一六年八月五日起至二0三0年二月四日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、作案工具白色苹果4手机一部、白色ＯＰＰＯ手机一部依法收作案证。查获的毒品海洛因203.4克（205.4克扣除检材用2克）依法予以没收，由扣押机关宝鸡市公安局渭滨分局予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉时，应交上诉状正本一份、副本两份审判长薛莲人民陪审员谭德金人民陪审员李生华二〇一七年八月三十一日书记员岳璇

ꩬ某某等三人故意伤害一审刑事判决书青海省格尔木市人民法院刑事判决书（2014）格刑初字第161号：格尔木市人民检察院以格检刑诉（2014）127号起诉书指控被告人马某某、铁某某、杨某犯故意伤害罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年8月5日、8月19日公开开庭审理了本案。格尔木市人民检察院指派检察员李志娟出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人郑淑蓓、被告人铁某某、杨某到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，2014年3月11日23时许，被告人铁某某在其朋友租住的格尔木市江源中路一出租院内二楼209房间内与被告人马某某、杨某一同饮酒、唱歌，因影响院内其他租户休息，被害人马某某某（女）前去209房间劝说时与被告人马某某、铁某某、杨某发生争执，继而三被告人对被害人马某某某（女）实施殴打，殴打过程中，被告人马某某持装有开水的暖水瓶砸向被害人，致使被害人多处烫伤。经鉴定，被害人马某某某（女）躯干及四肢烧烫伤，其损伤程度属轻伤二级；左颞顶部头皮创，其损伤程度属轻微伤。案发后，被告人马某某、铁某某、杨某共同赔偿被害人各项经济损失7.8万元，并得到被害人谅解。证实上述事实的证据有被害人马某某某（女）的报案材料及陈述；证人王某某证言；抓捕经过；法医学人体损伤程度鉴定意见书；调解笔录、收条及谅解书；常住人口基本信息；被告人马某某、铁某某、杨某供述、指认现场笔录及指认照片。上述证据经当庭举证、质证，各证据间均能相互印证，足以证实三被告人故意伤害他人身体的事实，且三被告人在庭审中对上列证据均不持异议。上述证据为本案的定罪、量刑依据本院认为，被告人马某某、铁某某、杨某故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人马某某、铁某某、杨某犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立；三被告人自归案后均能如实供述自己的犯罪事实，均依法从轻处罚；案发后，三被告人共同赔偿被害人经济损失，并得到谅解，均酌情从轻处罚；综上，三被告人具有悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人马某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人铁某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人杨某犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人马某某、铁某某、杨某在缓刑考验期内禁止进入夜总会、酒吧、迪厅、网吧等娱乐场所；未经执行机关批准，禁止进入举办大型群众性活动的场所。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员索南扎西二〇一四年八月十九日书记员荣婧

罗文锦赌博一审刑事判决书江西省都昌县人民法院刑事判决书（2014）都刑一初字第30号：都昌县人民检察院以都检刑诉（2014）第3号起诉书指控被告人罗某某犯赌博罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员胡海丹出庭支持公诉，被告人罗某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2012年1月至2月，被告人罗某某多次召集人员在都昌县天海大酒店、东湖宾馆等地赌博，赌博方式是打麻将，罗某某从中抽头，共计抽头4万余元。本案在审理过程中，本院委托江西省都昌县司法局对被告人罗某某进行审前社会调查评估，都昌县社区矫正工作领导小组办公室于2014年1月20日向本院出具审前社会调查评估意见，表示愿意接受被告人罗某某的社区矫正改造。上述事实，有经庭审举证并经质证属实的被告人罗某某的供述，证人赵某某、何某甲、朱某某、何某乙的证言，都昌县公安局城镇派出所办案说明、公安行政处罚决定书，被告人罗某某的人口信息表等证据证实，足以认定。被告人罗某某在庭审过程中对上述查明事实及证据亦无异议本院认为，被告人罗某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯了刑律，构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人罗某某归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人罗某某有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人罗某某所在社区及基层组织表示愿意接受其社区矫正改造，综合考虑被告人的犯罪事实、一贯表现及悔罪态度，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人罗某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判员吕华东二〇一四年一月二十六日代书记员冯育顺

䔳某某、马某某、蔡某某非法拘禁案刑事判决书西安市临潼区人民法院刑事判决书（2014）临刑初字第00222号：西安市临潼区人民检察院以临检公诉刑诉（2014）191号起诉书指控被告人申某某、马某某、蔡某某犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。西安市临潼区人民检察院指派代理检察员曹鸣出庭支持公诉，被告人申某某、被告人马某某及其辩护人夏勇、程向阳、被告人蔡某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结西安市临潼区人民检察院指控，2014年2月5日，被害人纪某某被传销组织成员骗至西安市临潼区骊山街办胡王村胡东组一传销窝点，被告人申某某、马某某、蔡某某等人为迫使纪某某加入传销组织，采取殴打、威胁、看管的手段，非法限制纪某某人身自由。3月10日7时许，纪某某逃离该传销窝点后到公安机关报案，申某某、马某某、蔡某某被公安民警抓获。上述事实，三被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有三被告人供述；被害人陈述；受案登记表、案件线索来源及抓获经过、现场辨认笔录、现场示意图及照片说明、辨认笔录、诊断证明书、刑事判决书、释放证明书、户籍证明等证据证实。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人申某某、马某某、蔡某某为强迫他人加入传销组织，非法限制其人身自由，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的非法拘禁罪；西安市临潼区人民检察院指控三被告人所犯罪名成立，依法均应予刑罚处罚。依被告人申某某、马某某、蔡某某在实施共同作案中所起作用，应以共同犯罪对待，且三被告人对被害人均有殴打情节，被告人蔡某某在刑满释放后法定期限内又犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依法均应从重处罚。鉴于被告人申某某、马某某、蔡某某在审理中能如实供述自己的罪行，认罪态度尚好，故对三被告人依法均可从轻处罚。故对被告人马某某之辩护人建议对其从轻处罚之意见予以采纳。惟辩护人认为被告人马某某系从犯，建议对其从轻处罚之意见，经查，被告人马某某在共同犯罪中行为积极、主动，且对被害人实施殴打行为，其行为特征不符合从犯的构成要件，故其辩护意见本院不予支持。依据三被告人的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度和对被害人实施非法拘禁的天数、实施殴打行为等，综合全案，量刑时予以充分考虑。为了确保公民的人身权利不受侵犯，维护社会治安秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下一、被告人申某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月10日起至2016年1月9日止。）二、被告人马某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月10日起至2015年11月9日止。）三、被告人蔡某某非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年3月11日起至2016年3月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵景顺人民陪审员任云峰人民陪审员高转民二〇一四年八月四日书记员王娜

谭绍新、王镇陆、安绪东、章肇清犯伪造、变造金融票证罪二审刑事判决书四川省德阳市中级人民法院刑事判决书（2016）川06刑终204号：绵竹市人民法院审理绵竹市人民检察院指控被告人谭绍新、王镇陆、安绪东、章肇清犯金融凭证诈骗罪一案，于2016年9月9日作出（2015）绵竹刑初字第234号刑事判决。宣判后，被告人谭绍新、王镇陆、安绪东、章肇清不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年11月25日、2017年6月19日公开开庭进行了审理。德阳市人民检察院指派检察员肖丽、代理检察员段厚俊出庭履行职务，各上诉人（原审被告人）及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结绵竹市人民法院判决认定：2013年2、3月份，被告人谭绍新经人介绍与被告人王镇陆相识，王镇陆得知谭绍新需要资金，便向谭绍新提出通过“非阳光存款”的方式，以高额利息为诱饵、用假的银行存单骗取他人资金，并提出需要银行工作人员配合，利用银行柜台将假存单递给存款人，再暗中将存款人的资金转至谭绍新的个人账户中。谭绍新同意后，先是和王镇陆谈好提成比例，又找到在绵竹农行工作的被告人章肇清，请他帮忙物色合适的银行柜台人员。章肇清向谭绍新介绍了被告人安绪东，谭绍新向章肇清和安绪东允诺事成后会给予一定比例的提成，章肇清也帮助谭绍新劝说，最终安绪东答应参与。之后，谭绍新分别与王镇陆、章肇清和安绪东推敲实施细节并进行演练，谭绍新通过安绪东提供存单，采取在存单打印部位涂抹肥皂、配合以打印机快打模式打印等方式，以办理正常存款业务的机会到安绪东处开出多笔已经处理过的小额定期存单，然后再采用小刀、橡皮擦以及透明涂改液等工具将开出的银行存单的真实信息抹去，用以变造成与被害人欲存款金额一致的银行存单。因效果不理想，王镇陆又通过广东的朋友购买假存单，然后由谭绍新交给安绪东,安绪东伺机带入银行柜台内,在谭绍新安排的人前来办理小额存款时使用假存单打印，将真实存单截留后交给谭绍新用以变造大额存单，假存单被谭绍新等人销毁后再到银行办理挂失手续，以取出其所存的小额存款。四名被告人以上述方式，骗取了多名被害人共计1318.35万元，具体事实如下：1、2013年10月15日，被告人王镇陆通过中间人介绍认识被害人王某1后，以银行揽储贴息为由，将王某1骗至绵竹农行营业部被告人安绪东上班的营业柜台上，虚构定期存款的事实，将王某1农业银行账户内的100万元转入谭绍新的个人账户，之后，安绪东将事先变造好的100万元银行定期存单从营业柜台的凹槽交给王某1。随后，被告人谭绍新按照王镇陆的短信提示向王某1转账“返息款”7.5万元，向王镇陆转账4.5万元，余款由谭绍新个人支配。2014年4月份，“存款”到期，被告人章肇清和王镇陆等人受谭绍新的安排到成都给王某1办理了“取款手续”，谭绍新向王某1转账100万元后，章肇清将王某1手上变造的存单带回交给谭绍新处理。2、2013年11月12日，被告人王镇陆通过中间人介绍认识被害人熊某某后，以银行揽储贴息为由，将熊某某骗至绵竹农行剑南支行被告人安绪东上班的营业柜台上，虚构定期存款的事实，分两次将熊某某个人银行账户内的450万元转账至谭绍新的个人账户，期间，安绪东将事先变造好的450万元银行存单从营业柜台的凹槽交给熊某某。随后，被告人谭绍新按照王镇陆的短信提示向熊某某转账“返息款”75.15万元，向王镇陆转账20.25万元，余款由谭绍新个人支配。事后，被害人熊某某有所怀疑，被告人王镇陆与谭绍新商量后,为打消熊某某的疑虑，谭绍新让章肇清冒充农行客户部主任在“定期存款协议书”上签字。3、2013年11月23日，被告人王镇陆通过中间人周某1介绍认识被害人罗某1后，以银行揽储贴息为由，将罗某1骗至绵竹农行剑南支行被告人安绪东上班的营业柜台上，虚构定期存款的事实，将罗某1个人银行账户内的500万元转账至谭绍新的个人账户,之后，安绪东将事先变造好的500万元银行存单从营业柜台的凹槽交给罗某1。随后，被告人谭绍新按照王镇陆的短信提示向罗某1转账“返息款”85万元，向李某1转账15万元，向王镇陆转账17万元,余款由谭绍新个人支配。4、2014年4月22日，被告人王镇陆通过中间人周某1介绍认识被害人吴某1后，以银行揽储贴息为由，将吴某1骗至绵竹农行剑南支行被告人安绪东上班的营业柜台上,虚构定期存款的事实，将吴某1个人银行账户里面的300万元转账至谭绍新的个人账户,之后，安绪东将事先变造好的300万元银行存单从营业柜台的凹槽交给吴某1。随后，被告人谭绍新按照王镇陆的短信提示向吴某1转账“返息款”39万元，向周某1转账21万元，向王镇陆转账12万元，余款由谭绍新个人支配。5、2014年6月13日，被告人王镇陆通过中间人周某1介绍认识被害人王某2后，以银行揽储贴息为由，将王某2骗至绵竹农行剑南支行被告人安绪东上班的营业柜台上，虚构定期存款的事实，将王某2个人银行账户内的200万元转账至谭绍新的个人账户,之后，安绪东将事先变造好的200万元银行存单从营业柜台的凹槽交给被害人王某2。随后，被告人谭绍新按照王镇陆的短信提示向王某2转账“返息款”25万元，向周某1转账15万元，向王镇陆转账8万元，余款由谭绍新个人支配。2014年11月12日，被害人熊某某的“定期存款”到期，被谭绍新等人以各种理由拖延支取时间。至11月下旬，熊某某因迟迟不能支取到期“存款”，遂通过电话向安绪东询问和提出取款事宜。同时，绵竹农行在工作中发现熊某某所持有的存单已挂失，且客户名、存款金额、存款账号均与实际不符，遂进行内部排查，怀疑该行员工安绪东、章肇清与他人勾结，利用挂失存单伪造大额存单从事诈骗活动，于2014年11月29日向绵竹市公安局经侦大队报案。同日，被告人安绪东、章肇清主动到公安机关投案，被告人章肇清如实供述了主要犯罪事实。原审判决认定上述事实的证据有：立案决定书、扣押决定书及清单、银行交易记录、金融凭证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。绵竹市人民法院认为，被告人王镇陆、谭绍新、安绪东、章肇清使用伪造、变造的银行存单骗取他人资金，其中，王镇陆、谭绍新、安绪东诈骗金额1318.35万元，章肇清诈骗金额467.35万元，均属数额特别巨大，其行为均已构成金融凭证诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立,但指控金额有误，被告人谭绍新在每一笔诈骗行为实施中,在极短的时间内以“返还利息”的形式向各被害人的账户转账7.5万元至85万元不等的金额，共计231.65万元，其主观上对这部分资金没有非法占有的意图,客观上没有实际占有这部分资金，故不应计入犯罪金额。在共同犯罪中，各被告人分工合作，相互配合，所起的作用相当，本案不宜区分主从。对辩护人曾强、罗楷提出被告人王镇陆、章肇清系从犯的观点，不予采纳。被告人谭绍新因犯骗取贷款罪于2014年9月19日被绵竹市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，在缓刑考验期内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人章肇清在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人王镇陆、谭绍新、安绪东、章肇清归案后有一定的认罪、悔罪态度，且被告人安绪东、章肇清未分得赃款，均可酌情从轻处罚，对辩护人曾强、刘本强、罗楷，指定辩护人张琥的相关辩护意见予以采纳。根据被告人谭绍新、王镇陆、安绪东、章肇清犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：撤销绵竹市人民法院（2014）绵竹刑初字第167号刑事判决主文中被告人谭绍新犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10万元的缓刑部分；被告人谭绍新犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金50万元。总和刑期有期徒刑十五年零六个月，并处罚金60万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金60万元；二、被告人王镇陆犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金35万元；三、被告人安绪东犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30万元；四、被告人章肇清犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金15万元；五、涉案赃款1218.35万元，责令退赔。宣判后，上诉人谭绍新以“都是借款，没有想不还，没有想过诈骗”为由提起上诉。其辩护人提出：一审法院认定的事实有误，一审认定事实的证据形成不了完整的证据锁链，证明不了谭绍新犯金融凭证诈骗罪，理由如下：1.本案中所谓的被害人是明知其与谭绍新之间是借款关系；2.谭绍新没有非法占有的主观故意，虽然确实有几笔款项没有还上的客观事实，但是不能依此就判定谭绍新就具有非法占有的故意；3.通过谭绍新当庭的陈述以及法院查明的事实，对于王某1这笔转款，谭绍新是已经还清。至于熊某某这笔，在案发前，谭绍新是和其本人进行了多次的协商，答应每天给多少利息，熊某某也答应了，这就可以看出，熊某某是知道资金是转入的是谭绍新的账户，至于其余几笔没还的款项是因为他们约定的期限还没到期就案发了；4.谭绍新拥有一套价值两千余万的房子，在接受这些款项的时候，都是即时的向借款人支付了利息的，而且大笔借款都是用于会所的装修，大概有四五百万，并没有自己用于挥霍，其也当庭表示愿意归还，也有能力归还。上诉人王镇陆以“1.在本案的整个过程中，其并没有出谋划策，在这个事情以前，谭绍新和夏某某就已经商量好了这个事情，试行了一段时间后都没有成功，其是后面为了接替夏某某才参与进去的，其是帮谭绍新联系资金的；2.并没想要诈骗别人的钱，没有非法占有别人钱的想法，其介绍被害人过来的时候，他们也是知情的，被害人是知道钱是谭绍新在用；3.其并没有为谭绍新操作一些事情，返息款是其跟谭绍新之前就商量好的，她愿意出的这个返息款，让其把出资方的账号和金额算好用短信发给她，并不是其要多少就分其多少”为由提起上诉。其辩护人提出：1.被害人获得的高额利息是利用银行真正的业务，证明所谓的“非阳光存款”只是说说而已，只是利用了这么一个说法而已；2.他们在银行办理的事实卡卡转账的业务，被害人是知情的，明知的，这些钱转到谭绍新的卡上，这种借贷的关系是成立的，只是利用了银行这个平台；3.安绪东在操作的时候，是按照正常的特定渠道操作的，也就是填单、转账，从这张卡转到那张卡，办理好业务后会给客户回执单，客户也就是被害人是明知的。综上，几名被告人主观上是没有想诈骗他人的钱财，一审认定4名被告人属于共同犯罪定性是错误的，4名被告人的作用是有区别的，上诉人王镇陆只是收了佣金而已，这个变造的存单与王镇陆是没有任何关系的，4名被告人事后也没有进行分赃，所以证明不了他们属于共同犯罪。王镇陆只是将客户带到窗口，然后客户将钱转到谭绍新的卡上，上诉人是不知情的，对于资金的使用王镇陆也是不知情。请法庭在量刑上予以考虑。上诉人安绪东以“1.其实际上没有参与整个诈骗过程，其办理的都是正常业务，办理的是卡卡转账到谭绍新的账户，业务的办理都是面对面的，是按照客户的要求办理的转账业务，而且银行是透明业务，对于凭证银行是要拍照传输的，客户应该是清楚的看到凭证写明的是将钱转到谭绍新的账户。2.本案中其主观上没有谋取他人钱财的意思，事后其也没有分得利益”为由提起上诉。其辩护人提出：一审认定的事实不清：1.通过安绪东办理的真实的小额存款业务来看，每笔业务都有真实的交易记录，并不能认为是犯罪行为，一审法院主观认为安绪东开具小额存款就是为了金融诈骗，这是不可取的；2.一审法院认定谭绍新将假存单交给了安绪东，由安绪东套取真实的存单，在庭审中，安绪东否认给谭绍新拿过空白存单，并且谭绍新也否认在安绪东那里拿过空白存单。3.原审认定的谭绍新将变造的存单交给安绪东，然后由安绪东将存单交给被害人是有误的，实际上，公安机关在调查此存单是如何转手的细节是没有的，而在第一次庭审中，安绪东供述的是其并没有经手这些东西，是由受害人自行取走的。综上，安绪东的主观上没有想要占有被害人的财产，不构成刑事犯罪的构成要件，从客观行为来看，安绪东只是在促成这么一个民间借贷行为，上诉人安绪东不构成金融凭证诈骗罪。上诉人章肇清以“1.实际上是借款，判决书认定其和他们一起将熊某某带到银行进行诈骗，这个就和事实不符，其根本就不认识熊某某，熊某某是怎么来的银行，他们是怎么操作的，其都是不知道的，都是事后很久才知道，熊某某有点反悔的意思，要求谭绍新找个银行上班的帮她担保，谭绍新才找的其，其才知道这个事情。熊某某本人是知道这个事情的，他也知道存单是假的，至始至终他也一直在配合整个事情，所以不存在什么诈骗。如果是存单有问题，为什么不去找正常的渠道，而要其他人来签存款协议，而且还要其签自己的名字和部门分管领导的名字。从这些情况来看，熊某某本人是知道整个事情的；2.一审认定其和他们属于共同犯罪，这是不符合事实的，就算是有罪，也只是从犯；3.其具有自首情节”为由提起上诉。德阳市人民检察院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，建议本院驳回上诉，维持原判。本院审理过程中，各上诉人及其辩护人未向本院提交新的证据；德阳市人民检察院补充侦查二次，并向本院提交了相关证据，经庭审举证、质证，本院予以确认，作为本案定罪量刑之依据。经审理查明：案发前，上诉人（原审被告人）谭绍新在绵竹市客运站开办了一家德仁源宾馆，后于2011年左右在绵竹市盛世华章小区以1700万元左右的价格全款购买了一栋商业房准备开办会所，2013年开始装修该会所，至案发前支付了近500百万左右的装修款。在此期间，因其本身资金不足，以及需要还之前的购房借款，故多方筹措资金。2013年初，谭绍新与上诉人（原审被告人）王镇陆，后王镇陆得知谭绍新需要资金，便向谭绍新提出通过“非阳光存款”的方式获取资金，但需银行工作人员配合，利用银行柜台将假存单递给资金所有人，再将资金所有人的资金转至谭绍新的个人账户中。谭绍新同意后，先是和王镇陆谈好提成比例，又找到在绵竹农行工作的上诉人（原审被告人）章肇清，请他帮忙物色合适的银行柜台人员。章肇清向谭绍新介绍了上诉人（原审被告人）安绪东相识，章肇清也帮助谭绍新劝说，最终安绪东答应参与。之后，谭绍新分别与王镇陆、章肇清和安绪东推敲变造、伪造存单的细节并进行演练：采取在空白存单的打印部位涂抹肥皂、配合以打印机快打模式打印等方式，以谭绍新本人或安排他人办理正常存单业务的机会到安绪东处开出多笔已经处理过的小额定期存单，然后再采用小刀、橡皮擦以及透明涂改液等工具将开出的银行存单的真实信息抹去，用以变造成与资金所有人转账金额一致的银行存单，后由谭绍新在资金所有人办理业务前将变造后的存单置于柜台凹槽内，由资金所有人办理业务时取走。具体事实如下：1.2013年10月15日，王镇陆通过中间人介绍认识王某1后，以高息为由，将王某1约至绵竹农行营业部安绪东上班的营业柜台上。王某1在该柜台上将其银行账户内的100万元转入谭绍新的个人账户，之后，王某1取走谭绍新事先放置于柜台凹槽内变造好的户名为王某1的100万元银行定期存单。随后，谭绍新按照王镇陆的短信提示向王某1转账“返息款”7.5万元，向王镇陆转账4.5万元，余款由谭绍新个人支配。2014年4月份，“存款”到期，章肇清和王镇陆等人受谭绍新的安排到成都给王某1办理了“取款手续”，谭绍新向王某1转账100万元后，章肇清将王某1手上变造的存单带回交给谭绍新处理。2.2013年11月12日，王镇陆通过中间人介绍认识熊某某后，以高息为由，将熊某某约至绵竹农行剑南支行安绪东上班的营业柜台上。熊某某在该柜台上将其银行账户内的45万元转入谭绍新的个人账户，之后，熊某某取走谭绍新事先放置于柜台凹槽内变造好的户名为熊某某的450万元银行定期存单。随后，谭绍新发现其卡上进账只有45万元，熊某某又到安绪东柜台办理转账业务，从其卡上转账405万元至谭绍新个人账户，期间谭绍新按照熊某某要求在450万元存单复核栏上盖上由其私刻的“唐某”印章并签名。随后，谭绍新按照王镇陆的短信提示向熊某某转账“返息款”75.15万元，向王镇陆转账20.25万元，余款由谭绍新个人支配。事后，章肇清冒充农行客户部主任与熊某某签订《定期存款协议书》，又冒充农行副行长王某3与熊某某签订《存款兑付承诺书》。3.2013年11月23日，王镇陆通过中间人周某1介绍认识罗某1后,以高息为由，将罗某1约至绵竹农行剑南支行安绪东上班的营业柜台上,罗某1在该柜台上将其银行账户内的500万元转入谭绍新的个人账户，之后，罗某1取走谭绍新事先放置于柜台凹槽内变造好的户名为罗某1的500万元银行定期存单。随后，谭绍新按照王镇陆的短信提示向罗某1转账“返息款”85万元，向李某1转账15万元，向王镇陆转账17万元,余款由谭绍新个人支配。4、2014年4月22日，王镇陆通过中间人周某1介绍认识吴某1后,以高息为由，将吴某1约至绵竹农行剑南支行安绪东上班的营业柜台上,吴某1在该柜台上将其银行账户内的300万元转入谭绍新的个人账户，之后，吴某1取走谭绍新事先放置于柜台凹槽内变造好的户名为吴某1的300万元银行定期存单。随后，谭绍新按照王镇陆的短信提示向吴某1转账“返息款”39万元，向周某1转账21万元，向王镇陆转账12万元，余款由谭绍新个人支配。期间吴某1在安绪东柜台上又办理了一张一千元的定期存单。5、2014年6月13日，王镇陆通过中间人周某1介绍认识王某2后,以高息为由，将王某2约至绵竹农行剑南支行安绪东上班的营业柜台上,王某2在该柜台上将其银行账户内的200万元转入谭绍新的个人账户，之后，王某2取走谭绍新事先放置于柜台凹槽内变造好的户名为王某2的200万元银行定期存单。随后，谭绍新按照王镇陆的短信提示向王某2转账“返息款”25万元，向周某1转账15万元，向王镇陆转账8万元，余款由谭绍新个人支配。另查明，2014年11月12日，熊某某的“定期存单”到期，被谭绍新等人以各种理由拖延支取时间。至2014年11月下旬，熊某某通过电话向安绪东询问和提出取款事宜。同时，绵竹农行在工作中获取相关信息，遂进行内部排查，发现该行员工安绪东、章肇清有重大违法嫌疑，并发现熊某某所持有的存单单号系已挂失存单，且客户名、存款金额、存款账号均与实际不符，于2014年11月29日向绵竹市公安局经侦大队报案。同日，安绪东、章肇清主动到公安机关投案，章肇清如实供述了主要犯罪事实。再查明，上诉人谭绍新因犯骗取贷款罪于2014年9月19日被绵竹市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。上述事实的认定有经一审、二审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等证实：绵竹市公安局依法对本案立案侦查，并对王镇陆、谭绍新、安绪东、章肇清采取强制措施情况。2.绵竹农行提供的报案材料、营业执照、定期存款协议书、存款兑付承诺书等证实：①中国农业银行绵竹市支行于2014年11月29日向绵竹市公安局经侦大队报案。中国农业银行绵竹市支行的类型是其他股份有限公司分公司（上市），机构类型：企业非法人。②熊某某（甲方）与章肇清、安绪东（乙方）签订定期存款协议书，约定甲方揽储指定银行为中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行，甲方向乙方指定银行存入整存整取定期存款，存款金额为肆佰伍拾万元整，存款期限为壹年。（签订时间为2013年11月12日）；中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行（盖有业务专用章）于2013年11月12日对熊某某承诺，整存整取定期储蓄存单（定期一年2013年11月12日至2014年11月12日，存款资金为450万元）是真实有效的，应受法律保护。储蓄期限届满，存款人凭定期存单无条件在本行全额兑付本息。开户银行未能全额兑付本息，并由此产生的经济纠纷和法律责任，均由开户银行承担，并承担逾期未能兑付的违约责任。（行长王某3签字）3.户籍证明证实：王镇陆、谭绍新、安绪东、章肇清作案时已达完全刑事责任年龄。4.到案情况说明、抓获经过、羁押证明等证实：（1）2014年11月29日绵竹市公安局接到农行报案，2014年11月30日安绪东、章肇清在农行工作人员陪同下到绵竹市公安局主动接受询问，章肇清如实供述了犯罪事实，安绪东未如实供述罪行，公安机关让安绪东和章肇清离开。12月1日，安绪东、章肇清经传唤再次到绵竹市公安局接受询问，二人如实供述了犯罪事实，公安机关依法对二人采取了强制措施。12月4日，侦查人员张某1、包某1、罗某2在绵竹市岷山饭店附近将谭绍新抓获。（2）谭绍新是由侦查人员在德阳市公安局技术侦查部门的配合下抓获的，并非由安绪东提供线索而抓获。（3）2014年12月26日18时，杭州市铁路公安局丽水派出所民警叶某1和蒯某某在丽水市缙云火车站候车室巡查时，发现一名男子形迹可疑，遂上前对该人进行盘查。经查，该名男子名叫王镇陆，网上比对发现王镇陆系公安部网上在逃人员，遂将其口头传唤至杭州市铁路公安局丽水派出所作进一步调查。王镇陆因涉嫌金融凭证诈骗于2014年12月26日被执行临时寄押，2014年12月26日21时由火车站派出所送押至丽水市看守所。2014年12月31日9时由四川省绵竹市公安局民警带离出所。5.绵竹市公安局扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、德阳市中级人民法院证据收据、存单一组等证实：（1）2014年11月30日，绵竹市公安局民警在王某4处调取中国农业银行存单一张，金额伍佰万元整；从王某2处调取中国农业银行存单一张，金额贰佰万元整；从吴某1处调取中国农业银行存单一张，金额叁佰万元整；从德阳市中级人民法院处调取中国农业银行存单一张，金额肆佰五十万元整，原件存于民事诉讼卷宗内。（2）①中国农业银行存单（复印件）：户名熊某某，存款种类整存整取，金额肆佰伍拾万元整，币种人民币，开户行名称中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行，银行签章：中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行业务专用章（01），存入日期2013／11／12，存入金额4500000，存期一年，年利率3.25%，起息日2013／11／12，到期日2014／11／12，支取方式无，经办柜员李某3。②中国农业银行存单：户名罗某1，存款种类整存整取，金额伍佰万元整，币种人民币，开户行名称中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行，银行签章：中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行业务专用章（01），存入日期2013／11／23，存入金额5000000，存期一年，年利率3.25%，起息日2013／11／23，到期日2014／11／23，支取方式无，经办柜员安绪东。③中国农业银行存单：户名吴某1，存款种类整存整取，金额叁佰万元整，币种人民币，开户行名称中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行，银行签章：中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行业务专用章（01），存入日期2014／04／22，存入金额3000000，存期一年，年利率3.25%，起息日2014／04／22，到期日2015／04／22，支取方式无，经办柜员安绪东。④中国农业银行存单：户名王某2，存款种类整存整取，金额贰佰万元整，币种人民币，开户行名称中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行，银行签章：中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行业务专用章（01），存入日期2014／6／13，存入金额2000000，存期一年，年利率3.30%，起息日2014／6／13，到期日2015／6／13，支取方式无，经办柜员安绪东。6.银行凭证、交易流水、查询资料等证实：（1）王某1给谭绍新账户转入100万元及资金流向情况（卡卡转账）：①2013年10月15日王某1用农行卡给谭绍新农行卡转账100万元；②2013年10月15日谭绍新农行卡给王某1农行卡转入7.5万元；③2013年10月15日谭绍新农行卡给王镇陆农行卡转入4.5万元；④2013年10月15日至11月12日谭绍新农行卡以转账和取现方式共转出80余万元。（2）熊某某给谭绍新账户转450万元及资金流向情况（卡卡转账）：①2013年11月12日熊某某用农行卡分两次给谭绍新农行卡转账450万元，其中一次45万元，一次405万元；②2013年11月12日谭绍新农行卡给熊某某农行卡转入75.15万元；③2013年11月12日谭绍新农行卡给王镇陆农行卡转入20.25万元；④2013年11月12日至11月19日谭绍新农行卡以转账和取现方式共转出400余万元。（3）罗某1给谭绍新账户转500万元及资金流向情况（卡卡转账）：①2013年11月23日罗某1用农行卡给谭绍新农行卡转账500万元；②2013年11月23日谭绍新农行卡给罗某1农行卡转入85万元，给李某1转入15万元；③2013年11月23日谭绍新农行卡给王镇陆农行卡转入17万元；④2013年11月23日至12月11日谭绍新农行卡以转账和取现方式共转出500余万元。（4）吴某1给谭绍新账户转300万元及资金流向情况（卡卡转账）：①2014年4月22日吴某1用农行卡给谭绍新农行卡转账300万元；②2014年4月22日谭绍新农行卡给吴某1农行卡转入39万元，给周某1转入21万元；③2014年4月22日谭绍新农行卡给王镇陆农行卡转入12万元；④2014年4月22日至4月29日谭绍新农行卡以转账和取现方式共转出200余万元。（5）王某2给谭绍新账户转200万元及资金流向情况（卡卡转账）：①2014年6月13日王某2用农行卡给谭绍新农行卡转账200万元；②2014年6月13日谭绍新农行卡给王某2农行卡转入25万元，给周某1转入15万元；③2014年6月13日谭绍新农行卡给王镇陆农行卡转入8万元；④2014年6月13日至6月20日谭绍新农行卡以转账和取现方式共转出200万元。（6）谭绍新账户银行查询资料一组证实：谭绍新账户的资金流水情况。7.存款凭条、挂失申请书、取款凭条、身份证复印件等证实：户名为兰某某的账户于2013年10月1日分三次（每次2000元）在中国农业银行股份有限公司绵竹支行存款，2014年6月8日在中国农业银行股份有限公司绵竹支行先后三次（13:22:05、13:28:47、13:32:35）挂失，后于当日先后三次取款（每次2000元）。8.银行存取款凭条及身份资料一组等证实：谭绍新办理小额存取款业务的情况。9.绵竹市房地产交易中心房屋信息摘要证实：户名为谭绍新，书证号：监证0032942，位于绵竹市滨河路两房屋已分别被德阳市中级人民法院、绵竹市人民法院查封。10.检察笔录及被告人安绪东、谭绍新、王镇陆在绵竹看守所关押期串供的纸条证实：（1）2015年1月12日10时20分许，绵竹市人民检察院驻所检察室检察人员在抽查2号女监舍时，从在押人员谭绍新铺位下方储物格中搜出串供纸条8张，又于1月13日下午15时05分从12号监舍安绪东的铺位下方储物格中搜出串供纸条一张，从纸条内容看，发现被告人安绪东、王镇陆和谭绍新被关押在看守所期间有串供的行为。（2）安绪东串供的主要内容:若存单没有我的指纹就证明你们同为借贷关系。伪造存单、公章是大罪。王的口供对你至关重要，王的供述中指定存单、公章都是熊某某、罗姐等放贷方的人提供，是他们自导自演，并可敲诈银行。最担心的是王的口供，他会不会乱咬。只有确定你们是借贷关系，假存单、公章谁提供谁就是罪犯。我与你、章哥在你宾馆推演只是论转款的合法性，递出红利单是否符合农行的规定和操作程序，章哥拿出农行内部的案例，书上对我的行为的最高惩罚是辞退，因此我同意帮忙。以第一次成功融资100万已还，证明你确实是借贷关系。（3）谭绍新串供的主要内容：递出的存单是我每次开的红利点，借贷关系是肯定成立，我会坚持这样说。伪造存单公章是王所为，这点你放心，绝对不是我在伪造、私刻。我后悔没有坚信你（安）让办案民警引诱我而害自己又害你，所以我进来第一时间就想弄明白你的口供，然后我会去把第一次口供推翻，我已经犯了一次错，我绝不会犯同样的错。（4）王镇陆串供的主要内容：他们关注的是单子哪里来的，我说我不知道，我没看清你让安给开的单子是什么意思，我会按照你说的说，你晚上好好想下我的口供还有没有漏洞，我不知道你口供怎样做的，我该怎么去说。11.绵竹市人民法院（2014）绵竹刑初字第167号刑事判决书一份证实：谭绍新于2014年9月19日因骗取贷款罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金100000万元。12.中国农业银行绵竹市支行函、办公室文件、中国银监会办公厅文件、中国农业银行四川省分行通知、学习教育记录、员工廉洁从业及合规经营操作防范案件责任书、2013年度员工安全保卫工作责任书、业务操作规定证实：中国农业银行的管理制度。13.二审审理期间出庭履行职务检察员提供的并经质证确认的银行凭证、公证书、情况说明等证据证实：（1）经调取交易凭条，并与公安机关笔迹鉴定部门联系，现有条件无法对熊某某、吴某1等人的交易凭证签名做笔记鉴定。（2）谭绍新已对其当时在熊某某存单上所盖“唐某”印章做了说明。（3）中间人蒋某查找无果，故无法向其核实当时情况。（4）熊某某、吴某1、王某1等人均开通有银行交易短信提示，能够即时知晓账户变动情况。（5）2013年11月12日，谭绍新在熊某某办理转账业务前在同一柜台办理了存款业务；2014年4月22日，谭绍新在吴某1办理转账业务前在同一柜台办理了转账业务；2014年4月22日，吴某1在办理了向谭绍新转账业务后在同一柜台办理了定期存单业务。（6）（2015）竹证字第1910号、1911号公证书及（农银川办发【2011】871号）信息交互系统操作手册摘抄等证实：2013年7月26日绵竹剑南支行新址开业时已经启用交互式密码键盘，客户办理转账业务时，是通过本人授权、本人确认转账信息后，将其个人卡内资金直接转让收款方，柜台业务人员没有后台操作的可能性。交互式密码键盘上能够显示业务详情同时会有简短语音提示，如：转账需要填写转账凭条并需要输入密码，键盘会显示业务信息【请确认下列信息：转账金额……，转入方卡号……，转入方户名……，转出方卡号……，转出方户名……，手续费……。取消，确认】；办理存单业务，键盘会显示业务信息【请确认下列信息：开户金额……，业务种类：整存整取存期一年，转存标志：约定转存转存存期12月，支取方式：凭密码通兑方式：不通兑，取消，确认】，同时外置键盘显示器还有语音提示客户核对、确认后才能继续。密码输入及信息确认是完成转账的必要步骤，也是客户自主、独立操作的步骤，资金是客户独立处分的。14.鉴定意见及通知书（1）中国农业银行股份有限公司绵竹市支行出具的存单鉴定三份证实：客户提供的户名：罗某1，金额：伍佰万元，存入日期：2013年11月23日，编号Ｎｏ.（川）01-069213ＸＸＸ的大额存单系变造存单；户名：吴某1，金额：叁佰万元，存入日期：2014年4月22日，编号Ｎｏ.（川）01-069505ＸＸＸ存单系变造存单；户名：王某2，金额：贰佰万元，存入日期：2014年6月13日，编号：Ｎｏ（川）01-069505ＸＸＸ存单系变造存单。户名：熊某某，存款种类：整存整取，币种：人民币，金额：肆佰五十万元整，存入日期：2013年11月12日，编号：Ｎｏ（川）01-069213ＸＸＸ存单系变造存单。（2）四川省公安厅物证鉴定中心文件检验鉴定书证实：送检4份《中国农业银行存单》上的“中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行业务专用章（01）”印文与样本上“中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行业务专用章（01）”印文不是同一枚印章所盖印；送检检材1、检材2系变造形成，检材3、检材4与样本存单纸张荧光现象相同。（3）西安西正印制有限公司出具的关于四川农行存单印刷真伪的鉴定报告证实：送检的四张存单防伪纸张特性准确，均系该单位印制。其中ＮＯ（川）01-069213ＸＸＸ、ＮＯ（川）01-069213ＸＸＸ号存单于2012年12月生产，ＮＯ（川）01-069505ＸＸＸ、ＮＯ（川）01-069505ＸＸＸ号存单于2013年5月生产。（4）绵竹市公安局鉴定意见通知书（副本）（绵公（经）鉴通字［2015］46、42、45、41、39、44、40、43、79号）证实：公安机关已将上述鉴定意见依法通知相关受害人和被告人。15.辨认笔录及照片证实：①熊某某辨认出王镇陆就是“揽储”业务的介绍人之一，并且是介绍冒充行长的章肇清的人；辨认出章肇清就是章行长与其签订“定期存款协议书”的人；辨认出安绪东就是2013年11月12日在绵竹岷山饭店附近的农业银行两次为其办理业务的人以及章肇清口中即将提拔为副行长的人；②罗某1辨认出安绪东就是为其办理业务的绵竹市农业银行剑南支行的银行工作人员；辨认出谭绍新就是那个被介绍为贴息企业的“谭总”；辨认出王镇陆就是周某1向其介绍用款贴息企业的人；③吴某1辨认出安绪东就是为其办理业务的绵竹市农业银行剑南支行的银行工作人员；辨认出王镇陆就是成都双流机场接自己的自称温州人；④周某1辨认出王镇陆就是李某1介绍的陪同其与罗某1在2013年11月23日在中国农业银行绵竹剑南支行办理500万元业务的人；辨认出安绪东就是为罗某1办理500万元存单业务的农业银行工作人员；王某2辨认出安绪东就是为其办理业务的绵竹市农业银行剑南支行的银行工作人员；王某1辨认出章肇清就是自称绵竹市农业银行工作人员的男子。16.证人证言（1）证人王某4的证言证实：大约是去年的下半年，罗某1给我说把钱存进银行，可以收很高的利息，后来我和罗某1就商量好一起出500万元做这个事，我出了300万还是400万我记不太清楚了，罗某1出了一部分。后来是罗某1和周某1一起到绵竹来办理的，办理好了之后回到杭州，罗某1准备把存单给我，我不在意，说放在她那里也一样。所以我一直就没有见过这个存单，罗某1回来以后过了几天，她就把我的那部分贴息大概30万元左右通过转账给我了。到了今年这个存单快到期了，罗某1和我沟通以后，就找周某1的朋友准备取钱，但是感觉周某1的朋友这边一直在拖延，觉得可能有点问题，加上罗某1又没空，所以我就过来了。罗某1告诉我的存款期限是一年，从2013年11月23日到2014年11月23日。利息是百分之十，其中3.25%的利息是一年到期后和本金一起兑付。其他6%点多的贴息部分，罗某1从四川回来以后几天就通过银行转账给我了，大约30万元左右。（2）证人周某1的证言证实：我听李某1说现在四川的农业银行有一种利息比较高的存款，后来我和罗某1吃饭闲聊的时候就提起这个事情，过了几天，罗某1就给我打电话，让我陪她一起到四川来办理存款。我们先到的成都找到李某1，然后李某1又带我们来到绵竹，我们应该是2013年的11月22日到的绵竹，到了之后的第二天早上，我就陪罗某1先到一家农业银行的网点开户办理了一张储蓄卡，然后罗某1就从她浙江农业银行的卡上转账500万元到她新办理的这张绵竹农业银行的卡上，然后李某1又叫我们到了绵竹市政务中心对面的农业银行营业网点的贵宾室。罗某1填写了凭条连同那张刚转入了500万元的卡一起交到柜台里面，柜台里面的工作人员是个男的，戴了副眼镜，他办理了一些银行的手续，具体是否真的办理了银行存款业务我没有看到，只是后面看到那个柜台人员递了一张500万元定期一年的存单出来。李某1告诉过我们高出来的那部分利率是17%，算下来罗某1得到的高出来的那部分利息就是85万元，这笔利息在我们办理完业务后在岷山饭店的茶座等候了最多一个小时就打到罗某1的银行卡上了。罗某1为了感谢我就在那之后给我个人农行卡上打了20万元。当天有一个李某1介绍的男子陪我和罗某1一起到银行办理的业务，那个人姓王，浙江人，年龄大概三十多岁，瘦瘦的，短发。我还在今年介绍吴某1办理了一笔300万元一年期定存，以及介绍王某2办理200万元一年期定存，他们两人都是在罗某1办理500万元定存业务的那家银行办理的。2014年4月初，李某1又打电话说农行还需要钱，让我帮忙联系一下，之后，姓王的温州人也给我打过电话说了同样的事情。然后我就联系了我朋友吴某1，告诉她四川农行的定期存款贴息很高，定存一年利息能达到10多个点。过了段时间，吴某1就打电话叫我陪她去四川办理定存300万元的业务，我就和吴某1及她妹妹和她的孩子一起到了成都，老王和他一个朋友来接的我们，当晚我们就到了绵竹。第二天老王带我们去了上次罗某1办业务的这家农行，我们进了贵宾室后，吴某1就去柜台办业务了，这次办业务的工作人员和上次为罗某1办理的是同一个人，她如何办理的我不知道，办完后我们就离开了，吃饭的时候老王说会把利息转到吴某1卡上，介绍费转到我卡上。过了没多久，我就收到短信，提示我农行卡收到21万元。之后我们就一起回杭州了。在吴某1办理300万元定存业务后，李某1和王某5陆续给我打电话说绵竹农行还需要存款，利息按13%计算，还会给我介绍费，让我再帮忙联系。之后我就找了杭州的朋友王某2，向他介绍了情况，说四川农行定期利息高，一年有10几个点的利息。6月12日早上，王某2就打电话给我叫我当晚陪他去四川，在机场他告诉我他要存200万元。到成都后，还是老王和上次的司机一起来接的我们，第二天上午，老王把我们带到了之前罗某1、吴某1办理业务的农行，我们进贵宾室后，王某2就去柜台办理业务了，为他办理业务的仍然是之前那个工作人员。办好后，我们就出去吃饭，期间老王叫我和王某2把我们农行卡号给他，说会把钱打到我们卡上。没过多久，我就收到短信提示我农行卡到账15万元。之后我们就回杭州了。我介绍罗某1、吴某1、王某2他们到绵竹去，最早是通过李某1告诉我说绵竹有一种一年期的存款业务利息很高，当时并没有说是非阳光存款，只是说介绍成功的话就能从中得到介绍费，具体什么比例也没有说，都是做每一笔业务的时候再谈。李某1是和一个叫王某5的浙江人联系的，王某5直接和绵竹那边的人联系。案发后我知道王某5真名叫王镇陆。我只和李某1谈存款的事，不直接和王镇陆谈，即使我们通电话也只说一些琐碎的事。我向罗某1她们介绍时，就按李某1告诉我的那样，说绵竹农行有一种一年期的存款业务利息很高，可以达到13%，如果有闲钱可以存在那里，而且都是按照正规的程序办理的，其他我就没有说过什么了，每次我都是陪这些存款人一起去的绵竹。我介绍的这几笔业务，罗某1那笔我拿到20万元介绍费，吴某1那笔我拿到21万元介绍费，王某2那笔我拿到15万元介绍费。我后来才知道我得到的介绍费是王镇陆他们诈骗后支付给我的，而我介绍的罗某1、吴某1、王某2他们的钱都拿不回来了，我现在愿意退还我自己得的56万元。（3）证人米某的证言证实：2011年3、4月份我丢失过一张身份证。我从来没有在中国农业银行绵竹市支行办理过任何定期存单业务，在农行我只持有一张我自己名义的农业银行信用卡金卡。公安机关给我出示的存款凭条上的签字不是我本人的字迹，也从未委托他人代我填写。我也不认识安绪东、谭绍新、章肇清、王镇陆。（4）证人兰某某的证言证实：2012年9月份我丢失过一张身份证。我从来没有在中国农业银行绵竹市支行办理过任何业务，在农行我只持有一本自己户名的活期存款业务，有一本存折，一张银行卡。公安机关给我出示的存款凭条上的签字不是我本人的字迹，也从未委托他人代我填写。我只认识章肇清，他是我战友，不认识安绪东、谭绍新、王镇陆。（5）证人李某2的证言证实：谭绍新是我老婆的姐姐，我没有参与金融凭证诈骗案，谭绍新只是安排我去接人，还安排我到农行开具过大概两次小额定期存单，当时柜台里面的人我也不认识，后来才知道他就是安绪东，开出来后交给谭绍新我就走了。谭绍新还安排我购买过一个复印扫描机子。我有一个初中同学在滨河路中段，东门大桥和回澜大道之间的一个广告铺子里打工，但是我没有给谭绍新他们介绍过。我有两张农行卡，一张是多年前办的，还有一张账号为6228……1373的卡，是2014年4月的时候我和谭绍新一起去农行办的，用我的身份证开的户，谭绍新设置的密码，办好后也一直由她在使用。我只是在2014年6月她与成都泰森公司之间因贷款问题被拘留的期间，我帮她保管了一下，她出来后，我就把卡还给她了。我不清楚这张卡上的资金是怎么来的，只是在她被关押期间，有人打电话威胁让我还钱，我就把这张卡上的钱取出来存到另一张卡了，有多少记不清了，这些钱后来都用来还泰森公司的贷款了。我知道她在盛世华章有一处房产，她当时买来想自己搞会所的，后来因为资金问题就抵押给别人了，我知道她这个会所在装修，听她说用了几百万元了，但具体是什么情况我并不清楚。（6）证人黄某1的证言证实：我们农行没有开展过揽储贴息这种业务，我们在完成存款指标考核任务时，没有给储户许以高息，我们农行没有开展过非阳光存款这类业务。安绪东和章肇清是我们农行的职工，他们清楚我们农行的业务范围和各项规章制度。（7）证人孟某1的证言证实：我于2014年10月开始留所服刑，服刑期间帮助安绪东和谭绍新传递食品。大概是从2014年12月中旬的时候开始帮安绪东传递食品，有一天我在监区里面发货，中午安绪东告诉我让我帮忙传递些食品给2号监舍姓谭的。看守所里不允许互相传东西，我都是趁管教民警不在或不注意的时候帮他们传递。我一共帮安绪东向谭绍新传递过5次左右，也帮谭绍新向安绪东传过一次。（8）证人宋某1的证言证实：我给谭绍新的碧海云天会所搞过装修设计。装修合同是由邓某1和谭绍新签订的，造价900多万元。装修款项都是由谭绍新从银行转账给我的，打到我几张银行卡上的大概共有280－290万左右。你们向我出示的账号6228……2214这个账户是我的，上面的收支明细就是谭绍新向我支付的工程款明细，她打到我这张卡上的工程款共有155万元。这些钱全部用于支付碧海云天会所的装修工程了。（9）证人邓某1的证言证实：我是通过宋某1认识的谭绍新，2012年4月和她签订了装修协议，5月签订了建筑装饰合同。装修的款项都是由谭绍新从银行转账到宋某1的卡上，大概有300多万元。我与宋某1是长期合作关系，她收到的钱都用于支付装修款了。（10）证人王某1的陈述证实：2013年10月15日，我在绵竹市农业银行办理过一笔100万元的定期存款业务，存期是半年。这一笔业务是通过我朋友肖某1介绍的，当时她给我介绍了一个外省的中年男子，瘦瘦的，比我还矮一点，江浙口音，办理存款的前一两天，这个外省男子给我打电话说他是专门帮银行找存款的，说绵竹的农业银行有这个业务，问我做不做，我就说拿100万元来做一下，他告诉我年息18个点，其中15个点业务办理成功后当天就贴息返回到我的账户上。第二天我就开车从成都到了绵竹，这个外省男子来接的我，我们吃完饭后，他就把我带到了农业银行的ＶＩＰ柜台，我就把我的身份证和成都农业银行的卡交给柜台里的经办人员，并告诉他从我卡上取100万元办定期存款，存半年。柜台的工作人员就开始操作了，还给我照了相，签了几个字，签的什么内容我记不清了，有印象的是取钱签了一张，还有一个固定存款好像签了一张。之后柜台里的工作人员就把我的身份证、银行卡和一张定期存单递出来交给我了，我办理完后，就直接开车回成都了。我回家后还把我的其他存单拿出来比照过，没有什么问题。这张存单我没有设置密码，因为当时那个外省男子说设置了密码在成都随时都可以取，不设密码就只能在绵竹取，我就没有设置密码。我办理业务的农业银行在城里面一个大的十字路口，从成都过去的右上方，有点大，比较气派，上去的时候有很多台阶，那个路口还有几家其他的银行。当时存款的细节，比如工作人员是否用打印机打印、是否有盖印章的动作我都记不起了，但我拿到的存单上面是有印章的，接我的这个外省男子和给我办理业务的工作人员我都没有什么印象了，现在辩认不出来了。我办理的这笔业务是2014年4月14日到期的，到期后我没有去支取，因为在我存单到期的前一两天，有个男的打电话给我说他是绵竹农业银行的，说那笔款要等两天才能取，说他们到时候直接到成都来给我办，免得我跑，我就没有过问了。过了有两三天，有个男的给我打电话说已经到成都了，叫我到二环路王府井附近的一个茶楼去办理取款，我去了后，看到他们有三个男的，其中一个自我介绍说是绵竹农业银行的，然后就把取款的凭条交给我签字，我就签了，然后他打了个电话，在电话里说我已经签字了，可以打钱了。过了一会儿我去银行查账，就发现有100多万元已经入账了，我就又去茶楼把我手上的存单给了这个男的，之后我们一起离开了。我从来没有怀疑过他们，因为我是在绵竹的银行里面办理的业务，存单也在我手上，所以我没有担心过，他们到成都来给我办理支取业务的时候我也没有怀疑过，我想他们既然上门办理，我还省得跑一趟绵竹，只要我账上的钱到位就行了。100万元的贴息是我在绵竹办理存款后，回到成都一查账就发现已经到账7.5万元了，是从哪个账户付给我的我不清楚。公安机关向我出示的由银行提供的银行卡取款凭条，序号ＥＡＩＤ0030，时间2013年10月15日，户名王某1，这上面“王某1“的签名是我本人签的，但手写部分由客户填写的户名王某1，账号622……4670，金额100万转入户名谭绍新，转入账号622……5615，证件类型，居民身份证和证件号码51……371不是我写的。（11）证人熊某某的陈述证实：大约在2013年9月或者10月我听蒋某说定期存一年，总利率为20%，包括存单上的利息3.25%，以及银行揽储贴息16.75%，而且除开银行正常的利率之外的贴息部分钱存了就立马到账。我就和我侄儿一共准备了450万元。2013年11月12日，蒋某约我到绵竹办理存款的事情，就来了一个姓王的男的，我后来才知道他叫王镇陆。蒋某拿了我的身份证去复印填资料，还问我准备存多少钱，我告诉他是450万元。中午1点过，蒋某和王镇陆带我到了离岷山饭店附近的一家农业银行，进大厅以后，有个穿深色职业装的女工作人员给我们做了个请的手势，然后我就坐到一个普通柜台，把我的身份证、银行卡和现场填写了个人信息、金额和日期、签名等信息的一张单据（具体是存款或者取款单据我记不太清楚了），一并交给了柜台里面的经办人员，这个人接过我的资料后就开始他的操作，中途我还问过为什么还没办好，经办人说在等授权。又等了一会儿后，我手机上好像来了个信息，我就低头看手机，同时听到里面经办人盖银行印章的声音，我就抬起头看，印章已经在存单上面了。然后经办人就把存单递了出来，我把存单拿到光线亮的地方看了一下，说咋存单复核上面没有盖私章，这时一个女的就在复核后面签了一个“唐某”的名字，我又质疑她只是一个签名可能要不得，这个女的就从职业装的右边上衣口袋里面摸了一枚印章出来盖在了她签名的上面，盖的章也是“唐某”。大约在下午3点钟的时候，有人过来找我说下账的时候下错了，应该下450万，只下了45万。我就又去到银行柜台，还是同一个经办人员办理的，这次就很快了，我把银行卡和身份证递过去，他说不用身份证了。一会儿就下账了，第二次就补下了405万元。过了一会儿不晓得是王镇陆还是蒋某送过来了一张存款兑付承诺书给我，后来贴息的部分75.15万元通过短信到账后，我就回成都了。我不知道这75.15万元的款项是从哪个账户转给我的。关于安绪东打印存单的情况，我现在回想起来当时在办理的时候，虽然在电脑上操作了几下，但我并没有听到打印机打字的声音，所以现在我怀疑我手中的这张450万元的定期存单是他们一早就制作好了再交给我的。我并没有亲眼看到安绪东在存单上面盖章。我回到成都以后，我总觉得唐某的签名哪里不对，我就通过114查询到绵竹农行剑南支行的号码打过去，要求找存单上面的经办人李某3，对方接电话的男的迟疑了一下，说他等会儿给你打过来，就挂了电话。过了一会儿就有人给我回了电话让我再到绵竹来一趟，说上次的业务还要补一个定期存款协议书。后来我就和侄儿杜某1一起到了农业银行绵竹支行，到了之后王镇陆和蒋某就带我们进到大厅左边的ＶＩＰ客户室里面去了，然后章肇清就从柜台里面出来了，记不清是蒋某还是王镇陆介绍说这是章行长，然后我就在ＶＩＰ客户室和章行长一直聊天。章行长给我们说，给我们经办业务的这个人马上要提副行长，银行的资金稳当放心，同时章肇清还叫一个女的工作人员给我们倒水，让我们一直就以为他是行长。然后我和章肇清签了定期存款协议书，签了之后章肇清说拿去盖章，之后又回来把协议书交给了我。我还质问过章肇清，为什么存单上面的经办人员是李某3。章肇清给我解释的是，办理业务的当天本来那个柜台的班次是李某3的，是银行的高层领导专门安排的这个人给我们办理的业务的，这个人叫安绪东，一般的银行工作人员是不可能接触到这些大业务的。我不知道为什么定期存款协议书上面的乙方章肇清的职位写的是客户部主任，也没有质疑章肇清的职位，协议书是章肇清写的，安绪东的名字也是他签的，我只是在上面签了个名字。我看了公安机关出示的一张序号为22-ｅａｉＤ0033,金额为45万元，另一张序号为ｅａｉＤ0039,金额为405万元，户名熊某某，卡号6228……8417，转入户名谭绍新，转入卡号6228……5615交易类型银行卡卡卡转账的这两张取款凭条的打印件，两张打印件上面“熊某某”的签名都不是我本人签的。我不知道我的款项转给了谭绍新名下的账户。2014年10月份左右，我到绵竹找过章肇清说取款的事情，他当时说没有问题，但是到了11月11日的时候，王镇陆和章肇清就到成都来找到我，因为12号这笔存款就到期了，他们说我这笔款支取要延期，让我宽限一周的时间，还说银行在计划回笼资金，我当时说按照短期借贷的利率算，每天有将近9000元的收益，章肇清说他们来承担这笔费用。11月19日，我和侄儿杜某1就到绵竹去取钱，章肇清在农行绵竹市支行接待了我们，说让我们等到20号再取钱，反正是一拖再拖。到了20号，章肇清和“唐某”直接到成都双流来找到我，章肇清让我再宽限一段时间，告知我当时这笔钱是银行直接转到谭绍新账户上的，是他们银行内部操作的事情。这时我才知道这个叫“唐某”的当初让我们误以为是农行那个营业网点的大堂经理的女人真名叫谭绍新。我就问她为什么我办理存款的时候她自称唐某，又穿得象大堂经理一样，谭绍新说她当时穿的也只是她的酒店的制服，盖的私章也是她酒店用的私章，她讲的话我们半信半疑。到了11月26日，杜某1给安绪东打电话问我们那笔存款的事，安绪东在电话里讲这笔存款当初被他们使用以及现在还不上的种种原因。28号早上，我又给安绪东打电话问我们的存款今天是否能取，并顺便问了一下副行长姓名，安绪东说该副行长叫马某1。杜某1将这些情况告诉我之后，我就查到了这个叫马某1的副行长的电话，把我在绵竹取款发生的这一切都给他讲了，他让我留下姓名电话，并告诉我过一会儿绵竹农行会有人联系我，而且还建议我最好到经侦去报案。过了大概有二十分钟，绵竹农行的袁行长就给我打电话过来了解情况了。我之前不知道所持有的中国农业银行存单，编号为Ｎｏ.（川）01-069213799系变造的存单，我前几天在农业银行查询了才知道我没有任何存单。我问章肇清和谭绍新为什么要把这笔款转到谭绍新的账户上，章肇清和谭绍新都说这是银行内部操作，让我不要管这些，到时候你取得到钱就行了。（12）证人罗某1的陈述证实：大概是2013年的10月、11月份的时候，周某1和我联系说四川的成都那边农业银行需要一笔资金要投到一个企业里面去，500万元起存，存期是一年，给我们贴息的部分是12%-13%。后来我和王某4商量他出400万元，我出100万元。2013年11月21日我和周某1到绵竹，第二天22号周某1和我打车到了另外一个农业银行营业点开了一张绵竹当地的银行卡，并且从我杭州农业银行卡上面的钱转账了500万元到绵竹新开的这张农业银行卡上。23号李某1又开车送我们到了绵竹，来了一个自称是温州人的男的，有点瘦，周某1介绍说这个男的是贴息企业的人。过了一会儿我和周某1一起到了绵竹农业银行剑南支行，进了贵宾室，我就到柜台办理存款，我把我在绵竹农业银行新开的转账了500万元的银行卡交给了柜台里面的一个年龄大概在30-40岁左右的男性工作人员，并告诉工作人员说我办理500万元一年的定期存单，然后把我的身份证和我绵竹的这张银行卡交给里面的工作人员，工作人员操作了一会儿让我输入密码，之后柜员打印了一张单据让我签字，具体是什么单据我现在想不起来了，签了字以后我又把单据交回给银行柜员，他又操作了一会儿就递给我一张500万元的存单。过了一会儿，周某1告诉我返的利息已经到我的账上了，于是我和周某1又到了农业银行剑南支行的ＡＴＭ取款机上面，用我的杭州农业银行尾号为6610的银行卡查询到了不知谁转给我了85万元，周某1就用这张卡当场给他的账户转账了20万元，后来我还转给了王某452万元。存款到期的前一天，也就是2014年11月22日，我告诉周某1我要去绵竹银行取钱，周某1说那边还没有弄好，让我缓两天过去。25号李某1又打电话也让我缓两天去取钱，我就发火了，问他到期了为什么还要等。27号我到了成都，第二天我就到了绵竹农业银行剑南支行，贴息企业的那个瘦瘦的男的就在银行门口等我们。之后这个男的就带了一个女的过来，说是贴息企业的谭总。谭总说他们企业的老总出事了，正在被调查，所有的账户都已经被冻结了，叫我等到明天，他们去想办法筹钱。我就说我的钱是存在银行，跟你们没有关系。之后谭总就和贴息企业的男的一起走了。后来我有急事回了杭州，就把身份证和存单给了王某4，让他到成都去办理取款的事情，后来王某4给我说存单是假的，他被警察调查了。我听王某4和周某1讲过，王某2和吴某1也到绵竹农业银行分别办理过200万元和300万元的存款业务。我看了你们出示的公安机关从王某4手中扣押的编号为ＮＯ.（川）01-06….800的中国农业银行存单，金额为500万元，户名为罗某1，存入日期为2013年11月23日，这张存单就是我当时在绵竹农业银行剑南支行办理的一年定期存单。我现在知道了这张存单系变造的存单，但是这张存单是我去办理存款业务的时候绵竹市农业银行剑南支行的柜台工作人员给我的。你们向我出示的银行卡取款凭条，户名罗某1，卡号622……5579，用户名谭绍新，卡号622……3370，取款金额500万元，上面的客户签名罗某1肯定不是我签的。（13）证人吴某1的陈述证实：大概在今年的4月份，周某1告诉我四川那边的农业银行定期存款的贴息比较高，定存一年可以达到十几个百分点的利息。我听了就比较动心了。我把钱准备好后，2014年4月21日，周某1就带我们到了四川成都，又有一个自称是温州人，温州口音也很浓的男子将我们接到绵竹。第二天的上午，周某1和温州男子将我们带到了农业银行剑南支行，然后我把我的身份证和我萧山农业银行的银行卡递进柜台给柜台里面一个40来岁的男性工作人员说，我办理一笔300万元的定期存单，存期一年。银行的工作人员接过去东西以后就开始操作，然后他递了一张单据出来叫我在上面签个名就好了。我还问过他说单据上面没有填写内容的，他说他待会儿会填写的。于是我签了名以后就把单据又递给他了。然后他又开始进行操作，过了一会儿他就把身份证、银行卡和存单从柜台递出来给我。我问他是不是办理好了，他说好了。然后我就和我妹妹、孩子、温州那个男的就出了银行，回了酒店。很快我就收到了银行卡的短信提示，提示我到账了39万元的利息款，然后周某1和我们就去成都机场买票回杭州了。我以前没有见过那个温州口音的男子，也不认识他。我在办理业务的时候没有注意到银行的工作人员怎样打印存单，也没注意他是否在存单上面加盖印章。2014年4月22日当天，我在绵竹农行剑南支行只是从我的银行卡取出300万元并办理了一笔一年期定期存单业务，没有办理过银行卡卡卡转账业务，我没有给谭绍新转过300万元，我也不认识她，我那天也没有从我农行卡给其他人的卡转过300万元，我在银行办理业务的时候只签过一次我的名字。你们向我出示的取款凭条上面的签名不是我本人签的，我也没有授意别人签过。（14）证人王某2的陈述证实：我在四川绵竹农业银行办理过一笔200万元的存单业务，这笔业务是周某1介绍的。周某1和我于2014年6月12日到成都，到了绵竹已经很晚了。第二天早上大概10点过，周某1带我到了一家农业银行，周某1在银行大厅给我指了一下，叫我到靠里面拐角的一个柜台去办理的。我进去直接到了周某1指的那个柜台对里面的工作人员说我办理一笔200万元的定期存单，存一年。然后把我的身份证、银行卡递进去，他接了我的东西后就开始操作，接着递出来一张纸条，具体是什么凭条我现在很模糊了，我核对了一下金额是200万元，我就签了字，然后又递给那个工作人员，然后他又进行操作，接着让我输入银行卡的密码，他操作完后，就把身份证、银行卡和存单一并递出来给我。周某1和我一起出了银行就回杭州了。我是直接转账的，我的银行卡号是622……5273。这笔存款的利息是当天支付给我的，也是打到我杭州那张银行卡上面的，支付的金额是25万元。我没有给周某1支付任何费用。我在银行办理业务只签了一次我的名字，公安机关出示的取款凭条上面填写内容不是我本人书写的，也不是我本人的笔迹，上面签名“王某2”也不是我签的字。17.被告人供述和辩解（1）谭绍新的供述:去年2013年大概过完年的时候，我通过朋友认识了王某5，他是浙江人，1977年生，他还用了一个名字叫王镇陆。认识王某5后,他就和我经常聊了很多种项目。他说他帮我以“非阳光存款”的方式去找资金给我，但是需要我在银行这边物色一个柜台的工作人员配合一起完成。这期间章肇清也有几次都在，他也了解一部分这个事情。总体的意思就是，王镇陆去找资金方过来银行办理存款，找到以后就到我物色的银行工作人员柜台办理存款，而事先王镇陆将制作好的与资金方信息相符的银行存单交给我，我去物色好的银行柜员处办理一张小额的银行定期存单，同时将王镇陆给我的制作好的银行存单一并交给物色的银行工作人员柜台，我办理的小额银行存单我也不拿走，等到资金方过来办理存款的时候，物色的银行工作人员将钱转账到我的账户上，同时将那张制作好的假银行存单递给办理存款的人。然后我按比例将高额的利息部分转账给出借人，实际用款时间和假存单上面的日期基本上都是一年，也是一致的。后来我就叫章肇清帮我物色一个银行里面的人，有一次我和章肇清在万兴大酒店喝茶的时候我就问他，他就把安绪东喊过来了，把王某5给我们说的这个情况给安绪东说了。后来我开玩笑问安绪东说，可不可以我们自己弄两张空白的存单出来。安绪东说，这个属于重控的，比钱都还管得严格。我们就没有再谈这事了，从茶庄离开之后，安绪东就给章肇清打电话说这个要不得，他也弄不出来存单，就不了了之了。隔了一段时间之后，我就叫章肇清再问下安绪东这个事情有没有可操作性，安绪东给章肇清说的，你都没有整明白到底怎么回事，我又咋个给你解释喃，所以也没有说出了所以然就没有再说了。过了一段时间以后，我和章肇清、王镇陆都比较熟悉之后，王镇陆才把这个事情的操作方式详细的告诉我们了。他的意思就是叫我们找一个银行柜台上工作的朋友来帮忙把事先做好金额，日期等要素的存单交给办理转账给我的人，就这么简单。下来之后，我就亲自找了安绪东，我说我弄清楚了王某5的意思不是叫你和我弄存单出来，而是他们把存单做好了之后交给你，等前来办理转款的人把钱转到我的账户以后，由你把他们提供的存单交给前来办理转款的人就行了。安绪东当时还说：“为了保证安全，那之前做好的存单要王某5亲自递给我哦？”我说：“这个问题要的，我转达给王某5。”我就把这个意思转达给王某5了，王某5也同意了并说他那边的提供资金的人找好了就打电话通知我。王某5帮我做这些事，是因为他通过这种方式要从中间挣钱，另外我在盛世华章金三角那边筹备一个休闲会所，通过认识王某5在一起说了很多次这个事情后，王某5就问我在做什么，有什么生意？我就给他说我的那个休闲会所的事情，说了之后，王某5听了也比较有兴趣，然后他就说钱的方面他来想办法，到时候会所办起来了算他的股份，我想有人给我提供资金，我也就同意了。其实我自己心里想的是通过这些资金到位以后把我欠社会上的高利贷先还了。我们一共以这种方式办理过5次业务，总共是1550万元。第一笔是2013年国庆节过后，王某5给我打电话说有一笔钱要过来，100万，期限是半年，让我给银行那边说好，由我到时候把做好的存单递给他，他把转款业务办好后记得把做好的存单交给办理转款的人。然后我就给安绪东打电话，给他说王某5说了明天有一笔100万的钱对方同意转给我，王某5会把做好的存单交给他手上，让他到时候把这张存单在办理完给我转账业务以后交给办理转账业务的人。安绪东说：要的。第二天办理的时候我没有去，王某5给我打电话说他们款已经转了，让我快去把利息转给别人。王某5就给我发了一个短信，上面有一些账号和应该打的款项。我收到短信后，就按照短信的内容转了款，具体多少我记不清了。根据公安机关出示的银行明细，我仔细核对，我给王某1转了7.5万元，给王镇陆转了4.5万元，王镇陆还叫我给他5万元现金，我就取现了两笔，一笔3万元，一笔2万元，这两笔现金都给了王镇陆，另外第二天的一笔2万元转账给了王镇陆，因为他说还差2万。到期之后，王镇陆叫我再给王某1拿2万，由他带过去的，我给他的现金,至于他给没有给王某1我就不知道了。这笔100万元，我就支付了21万的利息。我不认识王某1,也没有见过面。这一笔100万元我是还了的，除此之外的其他四笔我都没有还，所得的钱我除了按王镇陆的要求把相应的利息转给他提供的账户和去一些现金交给王镇陆以外，其他的钱我基本上是用于还账和付装修会所的装修款了，还有一部分还了高利贷。我给徐某1、刘某1、杨某1、王某6、戈某1、罗某3、胡某1、张某1、胡某2、钟某1等人还过高利贷。我和章肇清、安绪东都是朋友，所以没有给他们拿过任何好处费。第二笔大概是2013年11月份。这次是王镇陆头天给我打电话，他说：“借钱转款给你的人明天过来，金额是450万元，期限是一年，你给银行的人说一下，明天我过来再给你打电话。”我就说：“要得”，同时我还告诉王镇陆说我银行的朋友换地方了，现在在绵竹农行剑南支行上班了，我告诉他在景观大道。我下来就给安绪东打了个电话告诉他明天给我转款的人就过来，并叫他再帮忙递一下，他说明天过来再说。第二天上午，王镇陆叫我先把存单递给银行一下，他还说这个不存在问题，对方都知道钱是转给我在，也知道存单上没有钱，只是要我银行的朋友帮忙把存单交给转钱给我的人就对了。我问他如何把存单递进银行柜台，王镇陆说：“你去办个存款业务，同时就把存单递进银行柜台交给你银行的朋友就可以了”。同时他就把一张存单交给我，存单是用纸包好了的，具体存单上的内容我没看，并要求我把存单交给银行后就给他电话联系。我到绵竹农行剑南支行，这次我直接到安绪东的柜台，把我的卡递给了安绪东，先取了1万元，并将这1万元办成了一张存单，安绪东把这张1万元的存单交给我时，我就把王镇陆交给我的那张存单递给了安绪东。隔了一段时间，王镇陆叫给我电话联系，叫我到剑南支行去，我马上就赶到了剑南支行，去了以后，王镇陆和几个人就在一起，除了王镇陆，其他的人我不认识，然后我们就一起到了银行门口右侧，其中一人（后来我知道这个人就是把钱转给我的熊某某）就拿了一张存单给我，并喊我在存单复核处签上“唐某”的名字，我就问签这个有什么用吗？在存单签字以后银行是不会把钱取给你的。他还说喊我签，最后我就在存单复核处签上“唐某”的名字，签完字以后我就离开了银行。隔了没多久，我就收到了农行的短信，内容就是我的农行卡收到了两笔钱，第一笔是45万元，第二笔是405万元，这个时候我才明白那个人为什么喊我去签字，可能是因为办错了，转了两笔款，而只有一张存单的缘故。同时我也收到王镇陆的短信，要求我按他提出的名字和各自的金额给他们转款，我当天给他们办理转款的，另外我还给王镇陆取了现金。办完之后，我就问王镇陆对方为什么喊我在存单上签字，他说的就是在办转款的时候有点问题，转了两次款，而只有一张存单，所以才喊我在存单上面签字的。事情过了一段时间，具体时间我记不清了，王镇陆给我打电话说，转450万元钱的人觉得转了两次款，应该是两张存单，但是只有一张存单他就提出要求我在银行找一个人给他签一个担保，这样对方就同意我继续使用这笔款，我下来就给农行的章哥（章肇清）打电话说，这450万安东子在转款时出了点问题，我现在又没钱还，王镇陆说对方要求只要找个人签个担保，签了就没得问题。然后章哥说要的嘛，我就章哥说具体的让王镇陆给他打电话联系。事后我问章哥了的，他说没啥子，就只是签了个他的名字。至于是在什么东西上签的字我不晓得，章哥没给我讲，我也没问。这笔款要到期前，熊总就给章哥联系，也给王镇陆联系了的，意思就是他要用钱，看协商一下能不能提前还款，然后章哥和王镇陆也把熊总的意思转达给我，我说提前还款不现实。等到借款到期的头一天，我就叫章哥陪王镇陆去找的熊总，他们回来之后就给我说熊总只答应了推迟一个星期的还款时间，时间到了之后，我还是没有资金来还钱，这次，我就和章哥一起到成都双流体育馆旁边的一家茶庄见的熊总，这个时候我才知道他叫熊某某，见面以后我就直接给熊总表明身份，并且告诉他450万钱是转到我的账户，是我用的钱，现在由于各种因素还不起这笔款，并希望他给我点还款时间，除开正常的利息（20%左右年息）外，另外再加1万元／天算，当时熊总就同意了，我和章哥也就回绵竹了。现在我还是没有给熊总还钱。我看了你们出示的当天的转账明细（熊某某转谭绍新450万元后的资金流向凭证），我仔细看了明细，我就是给熊某某转了75.15万元，给王镇陆转了20.25万元，这两笔都是王镇陆喊我转的款。并且我还按王镇陆的要求取了7万元现金交给了王镇陆，也是在我车上给的现金。其余的资金我基本上就是还账了，另外给装修公司打了一部分款。我签字的存单上面有什么内容，我没有看，也不晓得上面是什么内容。我之所以要喊章肇清签担保，是因为对方要求签担保的人要是银行的工作人员，同时我与章肇清（章哥）又比较熟，并且我也帮过他忙，所以我才喊章哥帮我签的担保。这次我没有给章肇清和安绪东拿过好处费。第三笔还是2013年11月份，与第二次借款相隔大概有10天左右，王镇陆在办款头一天电话通知的我。第二天上午，王镇陆把存单交给我，存单还是用纸包好了的，他就喊我去把存单交给银行的人通知他就可以了。然后我就到剑南支行安绪东办业务的窗口，办了一笔存款，同时就把王镇陆交给我的存单递给了安绪东。过来大概一小时左右，王镇陆就给我打电话说款都转好了，叫我按他提供的账号和金额转利息。接着我就收到银行的短信，内容是我的农行卡收到500万元金额。然后我就按王镇陆短信提供的账号和金额转的利息。这次的借款到期时，对方的人给王镇陆联系还款的事，王镇陆晓得我没钱还，就给对方提出缓几天时间，并喊我去和对方的人自己商谈。后来罗姐也没来找过我。我看了你们出示的当天转账明细（“罗某1转谭绍新450万元后的资金流向凭证”）我看了我卡的取款明细，在2013年11月23日我收到500万元，当天，就转了85万元给罗某1，给李某1转了15万元，给王镇陆转了17万元，这些款都是王镇陆喊我转的款。另外我还取了10万元现金，现金还是全部交给了王镇陆。这样我这次就支付了127万元利息。剩下的钱我也基本上是用于还款了。这次我没有给章肇清和安绪东拿过好处费。今年4月份，就是办款之前的一个星期左右，王镇陆说他又联系了两笔资金，一笔300万元，一笔200万元，条件他都谈好了。隔了几天，时间大概是4月20多号，王镇陆就电话联系我说明天一笔300万的资金要转给我，并提出到绵竹后再联系我。第二天，我还是在南广场那段去见的王镇陆，他还是叫我去把存单交给银行等的人就行了。这次我在安绪东的柜台用卡取了几千元并存入银行，办了一张存单，同时就把王镇陆给我的那张存单递给了安绪东。我就离开了银行并把情况告诉了王镇陆。隔了还是一小时左右，我就收到农行的短信息，告知我是农行卡收到300万元款。王镇陆也给我发短信让我按他提供的账号和金额给他们转款。我也就到银行给王镇陆办理了的。这是第四次款的办理经过。我看了你们出示的当天的转账明细（“吴某1转谭绍新300万元后的资金流向凭证”），我仔细看了我农行卡的明细，在2014年4月22日我的卡收到吴某1给我转的300万元，当天我给周某1转了21万元，给吴某1转了39万元，给王镇陆转了12万元，这几笔都是王镇陆喊我转的款。并且当天还取了两笔现金，一笔20万元，一笔10万元，现金我还是给王镇陆的。剩下的钱我还是基本上用来还账和付装修款了。这次我没有给章肇清和安绪东拿过好处费。今年6月10号左右，王镇陆给我打电话联系说明天一笔200万的资金转给我，叫我通知银行的人。第二天上午，王镇陆就到了绵竹，还是在南广场见的面，他还是把存单交给我叫我先给银行的人，他们再去办款。这次我还是到安绪东柜台办理的，我还是把卡给安绪东，先叫别人给我的卡转了2万元，然后取了1万元出来办理了一张存单，办理该业务的同时我把王镇陆先前交给我的存单交给了安绪东，然后我离开了银行并给王镇陆联系说存单都递给银行了。隔了一个小时，我就收到了银行的短信提示我的农行卡收到了200万元钱，然后王镇陆就给我发短信，让我按他提供的账号和金额给他们转款。我看了银行明细，在2014年6月13日我收到了王某2给我转的200万元，当日我转了25万给王某2，转了15万给周某1，转了8万给王镇陆，剩下的款项我用于还账了。这次我没有给章肇清和安绪东拿过好处费。王镇陆交给我让我递给银行柜员的存单，他给我说的存单是真的，上面的内容除了编号以外，其余的都内容是变造改过的，至于他是拿到哪里变造改的存单我就不晓得了，我记得大概给他提供过6张农行的存单，然后我把这6张存单都交给了王镇陆，间隔时间都比较大,都是他需要时才喊我去开的存单，后来他把我自己去开的那三张存单退还给了我。这三张退回的存单我也到银行把钱取出来了的，其余的三张存单，王镇陆就没有退给我，我是到银行挂失并把钱取出来了的。王镇陆给我提过他在广州那边做过票据，我只是怀疑他在广州那边做的有假存单。我没有给章肇清、安绪东拿过好处费，我和章肇清、安绪东都是比较好的朋友，所以他们才会帮我。我只晓得章肇清是银行工作人员，而且对方提出只要担保人只要是银行的工作人员就可以，他现在的工作是加钞。安绪东在银行没有职务，他就是农行一个办业务的柜员。我不认识周某1和李某1。这几笔1000多万元的钱，除了按王镇陆的要求把相应的利息转给他提供的账户和去一些现金交给王镇陆外（这部分有500万元），其余的钱我基本上就是用于还账和付会所的装修款了，其中有一部分是还了高利贷。我通过你们给我出示的我的账户资金明细，确认我给徐某1、刘某1、杨某1、王某6、戈某1、罗某3、胡某1、张某1、胡某2、钟某1等人还过高利贷，共有550万元，装修会所用了400万元。我装修的会所位于盛世华章清代二期，是一幢4层楼的建筑，我是在2013年的时候以1700万元全款买下的，2014年抵押给了银行，后来贷款到期了，成都一家担保公司帮我还了款，房产就又抵押给担保公司了。会所的装修合同总金额是1100万，合同要求装修公司垫资40%，但是后期他们垫不起就停在那里了，加上我又出了事，所以前期投入的400万元都打了水漂。我投入的400万元装修款有大概300万元是以转账的方式给了设计师宋某1，还有100万元是付的现金。我们用于变造假存单的原始存单是通过安绪东从银行里面套取出来的。最初的时候，我把和王镇陆商量的“非阳光存款”这种方式和王镇陆所说的客户的要求给安绪东讲过后，他就告诉我说直接用小刀把从银行里面开出来的小额存单上面的打印字迹刮掉或者用橡皮擦掉就行了，结果这样处理过后的存单就废掉了。后来安绪东就给我出点子，说要不然先把存单处理一下，在上面涂一点东西，再用处理过的存单去打印小额存单，然后再用先头的方法处理看行不行。他先说是涂化学物品在空白存单上，用过很多种办法，包括文具店里面用的透明的涂改液等工具。但是效果都不好，最后安绪东就让我用肥皂试一下，结果效果还可以，所以最终用的就是普通的肥皂把存单上需要打印的地方涂抹一遍，这样操作的。本来安绪东说他涂，但我想他毕竟在银行上班，就说我在外面涂，所以涂过肥皂的存单都是我涂的。涂了之后把存单送回给安绪东，然后再安排人去正常开具存单，我们开具的就是我们用肥皂涂过的存单，开具出来以后，再用小刀刮掉就行了。因为王镇陆最早介绍的“非阳光存款”就是这种方式，需要真的存单在上面变造我们需要的内容，所以就只能采取这样的方式从银行里面把真的存单套取出来。我们要办这件事的时候一般都是先坐在绵竹农行旁边的意之浓咖啡厅喝茶，那是安绪东还在农行绵竹支行上班的时候，空白存单就是安绪东在上班的时候抽空拿出来用东西包着交给我的，在我用肥皂对存单进行涂抹之后，就给安绪东打电话，他再抽空出来拿。然后就等安绪东给我打电话，他给我一打电话我就叫人到他的柜台去办理小额存单业务，他就用处理后的空白存单打印小额存单，我拿到存单后再用小刀把存单上面的字迹、印章都刮掉，就得到空白的存单了。在意之浓喝茶做这些事情的时候有我、王镇陆、我妹夫李某2在场，但是我妹夫李某2只是帮我去开小额存单，对存单进行处理的时候他并没有在场。因为开具存单的身份证都是安绪东帮我找的，都是男的身份证，一个叫兰某某、一个叫米某，他把身份证给我，我又要交给其他人用这两个身份证去代开银行存单，所以安绪东就让我找个男的去开。这种方式都是前期使用的，效果并不太好，用来变造假存单的只有两三张，其他的都被我们销毁掉了，王某1的那张存单就是用这种方式套取出来的，至于以后的那几笔，假存单上如果有涂抹的痕迹，就是用的这种方式弄的存单。新的这种方式是王镇陆告诉我的，然后我再给安绪东说，后来安绪东也同意这样做，因为这种方式也必须要有安绪东配合。至于不用以前那种方式是因为王镇陆说那种方式套取出来的存单不整洁。王镇陆说这种方式他们以前在其他的地方做“非阳光存款”的时候也使用过，就是由我先把完全假的空白存单交给安绪东，再由我找熟人或者朋友到安绪东所在的柜台开具小额存单，打印存单的时候安绪东就用假的空白存单来打印后盖上银行的章后交给去存款的人，而把真的未使用的银行空白存单截留下来过后交给我，我们再拿去用于变造假存单，这样得到的存单就是真正的空白存单。我们就只套取过两张空白存单，至于具体开给谁了我记不清楚了。大概就是罗某1那一笔之后就开始用的后来这种以假套真的方式。都是我出钱让他们帮我开具的小额存单，所以他们开好过后回来都交给我了，我拿到后就把这两张存单都销毁了，然后再到银行去办理挂失。我和王镇陆得到空白存单过后，就等王镇陆那边联系客户过来存款，等他联系好的存款客户过来后，头一天我们就先住进岷山饭店，把用于变造假存单的电脑和打印机搬进房间，就在房间里面根据存款客户的信息来变造假存单，参与变造的就只有我和王镇陆。用于变造假存单的电脑和打印机都是在成都九眼桥附近的二手电脑市场买的，在开始王某1第一笔之前就购买了，平时不用的时候就放在我或者王镇陆的车上，要用的时候在搬到房间里去。变造存单的方法是王镇陆先在电脑上面安装了一个软件，我看到王镇陆先调好间距之后，用打印纸在做实验和存单对比调试，调试好了之后就不用改动了，联系好的存款客户来了之后就根据客户信息，用套取来的空白存单在上面直接打印就行了。在我和王镇陆安装、调试及打印存单过程中，没有其他人参与。用于变造假存单的电脑和打印机在去年七月份的时候被我扔到往汉旺走的路上了，包括私刻的银行公章、电脑、打印机和王镇陆给我的一本假的存单。我们变造的存单上面所盖的公章是我和王镇陆在成都一个刻章的地方做的，具体叫什么地名我不知道，就是拿了一张真的绵竹农业银行剑南支行的存单让刻章的人按照真存单上公章的内容及样式刻就行了，就是安绪东后来上班的绵竹农行剑南支行的业务章。（2）王镇陆的供述：2013年的2、3月份，我通过夏某某知道绵竹有一笔银行存款业务，因为他走不开，就叫我过来看一下，我过来后就认识了谭绍新，见面后一了解，结果是谭绍新自己需要资金，后来我就给她说可以通过“非阳光存款”的方式来获取资金，然后我就把“非阳光”的大致过程给谭绍新讲了一下，我就给她说，我可以给你找资金过来，按照你们的要求，通过指定的银行工作人员存到你指定的银行，然后银行这边你就自己想办法把这笔钱挪出来。谭绍新给我说她再看看这边的情况，后来我把谭绍新的电话给了夏某某，他们继续谈。一段时间后，夏某某告诉我说谭绍新说的她那边的“非阳光存款”可以做了。于是2013年的3月底，我和夏某某就一起到了绵竹，在德仁源宾馆里住了两三天，当时我们谈的都是点数的问题，就是一笔存款过来，谭绍新拿到以后，给我们提多少成，包括我们要给其他人的提成，当时谈的结果是全部一起给我们25%的提成。商量好了以后我们就开始找资金，我们是通过电话和ＱＱ来找资金来源的，找了几个客户他们到绵竹来都没有做成，因为他们都以为是在银行做正常的存款，了解情况后没有做就走了。后来我看情况不对，害怕“非阳光存款”知道的人太多把事情搞砸，我就想法假装和夏某某回浙江然后回了成都，之后我找借口支开了夏某某。一个多月后，我回到绵竹，问谭绍新还能不能做“非阳光”这个事，谭绍新说她已经在物色银行的工作人员了。大约等了半个月左右，谭绍新给我打电话说银行那边的工作人员已经安排好了，告诉我可以带客户和资金过来了。第一笔成功的业务是王某1的，金额是100万元，期限是半年期，时间应该是2013年10月左右办的，银行可以查到。这笔钱谭绍新给我讲的她是把钱还给了王某1的，是到期以后通过转账还的。这笔资金是通过一个叫蒋某的中间人介绍过来的。这笔业务我和蒋某都得了费用的，是谭绍新先把费用转到我农行卡上，转了4.5万元，我再给蒋某付的费用，有1.5万元是转账，有1万我付的是现金给蒋某。第二笔成功的业务是熊某某，金额是450万元，期限是一年期，大约是2013年11月的时候，有一天蒋某给我说，成都有一笔450万的资金愿意做，我就让他把客户带过来，我叫他把客户的卡号，户名和金额给我，蒋某通过短信给我这些信息以后，我就把这些信息转发给谭绍新，让她做好变造存单的准备，另外看下熊某某的卡上有没有这么多钱。谭绍新准备好了以后就给我打电话，叫我去岷山饭店附近的农业银行剑南支行去办理，她说对方是一个戴眼镜的中年男子，有半边脸上有很明显的黑色的胎记之类的，很容易辨认。我就和熊某某、小杜、蒋某开车到了绵竹市农业银行剑南支行，直接去了谭绍新给我说的这个中年男子的柜台办理。我们到剑南支行以后，谭绍新已经在银行里面的大堂里面了，而且她还穿了一套类似银行工作人员的职业装的衣服。我们进去以后，我就把熊某某带到了指定的柜台跟前，然后我就走到银行门口的马路边和小杜聊天。大约过了十分钟左右，熊某某办理完业务和谭绍新一起出了银行的门向右走，熊某某就要求谭绍新在存单上面签字，是农行定期存单，存单的户名是熊某某，金额是450万元，谭绍新就在存单的右下角签了个“唐某”的名字，然后我和熊某某、蒋某、小杜就离开银行了到了绵竹岷山饭店的停车场，我们就在停车场等谭绍新给我们打钱，这时熊某某就给我提出要求在存单上签字的唐某把她的私章拿过来在存单上面盖一下，我就给谭绍新打电话说对方要求她把私账拿过来在存单上盖一下，另外我还要她把贴息打过来，她说“唐某”的印章现在没有，叫我们等一下等她去刻一个，另外她还说熊某某给她转账的金额错了，只转了45万元。我就告诉熊某某说转账转错了，问他怎么处理，熊某某就说他再去转一次，凑够450万元，然后熊某某就自己去剑南支行了。过了约20来分钟，熊某某就说他手机提示他已经收到贴息钱了，我也看了他的短信，然后我就打电话给谭绍新告诉她熊某某已经收到贴息钱了，并且告诉她我要到她那里去拿私章，她叫我到剑南支行门口去拿私章，我就开车到谭绍新那里去拿私章，然后谭绍新就把刻有“唐某”名字的印章给了我，我就回到岷山饭店停车场，并上了熊某某的车，在车上我就把“唐某”印章盖在熊某某的存单上，是盖在存单的右下角，印章盖了后熊某某、小杜和蒋某他们就回成都了。又过了一会儿我就收到了谭绍新转给我的钱，转到我个人农行卡上，具体金额我记不清楚了，银行可查，因为给蒋某的费用也是转到我的卡上，然后我再转给蒋某。过了大概一个多星期，蒋某就给我电话说熊某某找他说绵竹农行查不到“唐某”这个人，并要求重新在银行找个人给他签个字，我下来以后就联系了谭绍新，并把熊某某提出的找银行人员签字的要求转达给了谭绍新，她就叫我通知熊某某过来，她会安排绵竹农行的工作人员章肇清给他签字，过了两三天时间，熊某某到了绵竹农行总行，我就联系了章肇清，他叫我们到银行大厅，我们进银行坐下后，熊某某就拿出了一张纸叫章肇清在上面签字，纸上具体是什么内容我没看见，章肇清签完字后，还拿出了自己的身份证，熊某某对章肇清的身份证照了相并留了章肇清的电话号码。然后我们一起离开了银行，熊某某他们就回成都了。在章肇清签字时，熊某某还提出来就要求三个月后就要还款。过了快三个月时间，在到期前一天，谭绍新说她拿不出钱来还给熊某某，就喊我和章肇清到双流找熊某某协商，要求熊某某把还款期限延长到一年，我们去找到熊某某，熊某某同意了。然后在一年期限快到了的前半个月，熊某某就给章肇清打电话催还款，谭绍新就要我和章肇清过去找熊某某把还款的期限再延期，去了以后熊某某也同意期限到了以后再延长一个星期。一个星期到了以后，熊某某到绵竹来，我们和章肇清一起在尚水茗港见得面，但是这边也拿不出来钱，就还是让熊某某继续再延期几天，熊某某也同意了。过了两三天，我和谭绍新、章肇清三个人一起到双流，谭绍新和章肇清去见熊某某，具体怎么谈的我不知道，只知道熊某某还是同意延期了。到现在熊某某的钱还没有还。安绪东给熊某某的存单不是真的，因为按照我和谭绍新之前讲好的，这张存单是从银行的正常渠道开出来的，但是上面的内容是虚假的，是变造后的银行存单。熊某某知道这张银行存单是变造的，因为蒋某告诉我的熊某某是知道银行存单是变造的存单，蒋某给我说的熊某某给他讲过他知道存单的单子是真的，但是上面的内容是虚假的。第三笔业务是2013年11月份，和熊某某的业务隔了十天左右。这笔业务的资金方是罗某1，金额是500万元。周某1把罗某1这笔资金的信息告诉了李某1，李某1又告诉了我，我又把罗某1的信息通过短信告诉了谭绍新。然后周某1就带罗某1过来了。第二天早上，我接到了谭绍新的电话告诉我说可以到银行去办理了，于是我、周某1和罗某1一起到了绵竹市农业银行剑南支行，我就按照谭绍新给我说的信息，把罗某1直接带到了安绪东值班的ＶＩＰ柜台。安绪东给罗某1办理完业务以后，给了罗某1一张银行存单，我没有看过这张存单。办理完以后我就把要支付的账号和金额用短信发给谭绍新，然后过了一会儿罗某1就收到了贴息部分，以谭绍新转账的金额为准。收到贴息以后，罗某1就回杭州了。谭绍新还给李某1、我通过银行转账支付了佣金，具体金额也以银行转账为准。后来这张一年期的存单快到期的时候，周某1给我打电话问我这边准备好了没有，谭绍新就说她现在也没有钱，叫我拖一下他们，尽量延期。后来拖到星期四下午，罗某1到了成都，星期五的中午到了绵竹。我们见面以后周某1让我把用钱那家企业的人，或者银行的人叫过来碰个面。于是我就打电话让谭绍新过来，然后向罗某1他们介绍说谭绍新就是用钱企业的谭总。后来他们又聊了一会儿，谭绍新就说她现在困难，现在去想办法凑钱给还上，谭绍新就出去了。等到四点半的时候，罗某1等不下去了，说她不管了，要去找银行闹。我劝她不要去，说闹开了对谁都不好。然后罗某1就离开绵竹了。当天下午5、6点钟谭绍新就给我打电话说安绪东他们出事了，说是熊某某的事情银行已经知道了，现在把安绪东和章肇清叫去问话了。我不知道罗某1是否清楚这张存单是变造的，我给周某1讲存单本身的纸张是真的，只是上面的内容是虚假的。周某1说只要是存单纸张是真的就行了。我自己没有亲自给罗某1讲过。第四笔是吴某1，金额是300万元。时间大约是2014年的3月份，这笔也是周某1联系的。周某1把客户的姓名、卡号这些信息用短信发送给我，我转发给谭绍新。吴某1办理业务的头一天到的绵竹。第二天早上我接到谭绍新的电话以后，带吴某1到农行剑南支行办理的。到了银行以后也是我带吴某1到的ＶＩＰ柜台，经办的银行柜员也是安绪东。大约几分钟就办理好了，期间我给谭绍新发短信让她给吴某1的账号转了贴息的钱，给我、周某1转账了中间的佣金。具体的数额还是以银行的转账记录为准。中途吴某1去查了到账的贴息部分的金额，还在安绪东的柜台上自己办理了一张1000元的银行定期存单，拿两张存单做对比，周某1还问过吴某1有没有什么问题。吴某1说没有问题。第五笔的资金方是王某2，金额是200万元，时间也是2014年的上半年，也是周某1联系到的。周某1也是给我说找了一笔200万元的资金，然后我让周某1把客户的姓名、卡号这些信息用短信发送给我，我转发给谭绍新。办理的当天也是谭绍新给我打电话告诉我可以办理了，于是我们三个人一起去的农业银行剑南支行，进去以后周某1走在前面，他就直接带王某2到剑南支行的ＶＩＰ柜台去办理去了，办理也就几分钟的事情，办理完了以后我给谭绍新发短信让她给王某2的账户上打贴息的钱，另外给我和周某1通过银行转账的方式支付了佣金，具体的金额还是以银行转账的记录为准，然后吃饭的中途王某2的手机短信收到了贴息的打款。我不知道吴某1和王某2是否清楚存单是变造的，后来的这两笔都没有说了，因为都是周某1介绍过来的，我之前都是和周某1讲过的存单是变造的。我和谭绍新之间有一个大概的分工。谭绍新负责银行这一块的工作，包括物色银行的工作人员，制作好变造的存单。资金方的来源由我来找，我负责给谭绍新提供资金方的户名，账号的信息。谭绍新用我提供给她的这些信息制作变造的银行存单。然后我等谭绍新准备工作做好安排好以后，她电话通知我，我把资金方的人带到银行柜台通过她安排的银行职员安绪东来办理业务。办理好了以后，我把贴息人的账号，包括该付的金额，以及我和中间人的银行账号和佣金的金额编辑一条短信发给谭绍新，谭绍新按照我发给她的短信，给上面的人转账付款就行了。变造的存单是如何交给安绪东的，以及安绪东交给罗某1、熊某某、吴某1、王某2的变造的虚假存单的来源，怎么制作的，谁去制作的，我都不知道，都是谭绍新负责安排的。我到绵竹农业银行办理过一张银行存单，我是在农业银行绵竹支行去办理的。办这张存单的原因是周某1给我讲过，客户可能要核对存单的真假，让我准备一张，所以我就办了一张。后来吴某1也没有用这张存单，她是自己去剑南支行办理了一张1000元的定期存单自己比对。我办理的那张2000元钱的存单后来在成都玩的时候和手机一起掉了，于是我回到绵竹之后就去银行挂失把它取了出来。我为谭绍新总共做过5笔“非阳光存款”，总金额是1550万元。我知道我的行为属于诈骗，是违法的，只是为了赚钱。我是从2013年3月份开始和谭绍新开始接触谈的，具体谈的东西就是，我给谭绍新讲，资金和资金方的事情由我来负责，她负责银行这一块的事情。我去找资金的来源，不管是我自己找也好，还是通过中间人来找也好，反正带资金到绵竹这边的银行来办理定期存款，然后她负责银行这边的所有事情。她就是负责：1.在银行里面物色一个银行的职员，而且是柜台的工作人员，让他在银行柜台接待我带过来的资金方办理银行定期存款业务。2.制作好变造的银行定期存单。并且和物色的银行工作人员沟通好，假借办理银行定期存款，通过银行已经物色好的银行工作人员私下将这笔钱转账到谭绍新的账户里，并通过银行经办人员的手将事先制作好的假存单递给办理存款的资金方，表面上看这是一笔正常的银行存款业务。我们还商量了一些提成的点数问题。我每一次都是提3%的钱作为我的介绍费，其他的中间人和资金方总共是20%的比例。具体介绍资金方的中间人和资金方怎么分配比例的我们不管，我是按照介绍人发给我的短信发给谭绍新，上面有要打款的银行账号和金额，然后谭绍新按照我发给她的短信内容的账号和金额来打款。在“非阳光存款”业务中，因为必须要银行柜台的工作人员才能够将存款的资金挪到谭绍新的私人账户上去，也只有物色的银行工作人员才能接待介绍的资金方私下将资金转账到谭绍新的账户上去。银行柜台工作人员的一个作用就是能私下办理转账到谭绍新的账户，第二个作用就是将事先准备好的纸张是真的，内容是虚假的经过变造后的银行存单递交给存款的资金方。谭绍新物色的是绵竹市农业银行剑南支行的安绪东。怎么物色的我不知道，安绪东有什么好处我也不知道。我和资金方的介绍人带王某1等人去银行的，都是在安绪东的柜台办理的，表面上是正常的银行定期存款业务，实际上是由安绪东将存款人的钱直接转账给了谭绍新。安绪东递交给我带去的资金方的人的存单是定期存单，存单的纸张是真的，上面的内容是虚假的，是变造的，做了手脚的。因为之前是谭绍新和我商量过的，我告诉谭绍新说资金方要求要一张材质真实的银行存单，至于上面的其他内容真假无所谓，但是金额必须和资金方存款的金额相同，户名必须是资金方的名字，我也知道这些存单肯定是变造过的假存单，因为如果是真存单的话，这些钱就到不了谭绍新的账户上，资金方、我、中间人就都收不到谭绍新转给我们的钱了，所以我知道安绪东递给存款人的存单都是变造过的假存单。我不知道是谁将变造过的存单事先交给安绪东的，但我知道是安绪东将变造过的假存单交给存款人的，因为办理业务的时候我就在存款人的后边。安绪东递给存款人的变造存单具体是从哪里来的，是谁负责去变造的，是如何变造的我都不清楚，因为当时和谭绍新商量的时候就是由她来负责银行及弄存单这一块的事情，具体她是如何去变造的我也不清楚。谭绍新要求我事先将存款人的户名、金额等信息通过短信发给她，她再依据这些信息去变造与之相同户名、金额的定期存单。我告诉过这几笔业务的中间人蒋某、李某1和周某1，“非阳光存款”表面上是银行的正常存款业务，但是实际上是转账给第三方人使用的，至于蒋某、李某1和周某1有没有告诉王某1、熊某某、吴某1、王某2、罗某1等人，我就不知道了。我只告诉过熊某某，他这笔“非阳光存款”在办理后是不能进行查询的，其他人我都没有说过什么。这几笔业务中，熊某某和王某1我是通过蒋某联系上的，后来我通过蒋某认识了李某1，又通过李某1认识了周某1，罗某1就是周某1介绍的，吴某1、王某2这两笔资金是直接通过周某1介绍的。王某1那一笔100万元的非阳光存款的资金已经归还了，归还的时候我也在场（2014年4月份）。还款的当天是章肇清和谭绍新的妹夫李某2先到的成都，他们先和肖某1联系并坐在了一起，通知我之后我就往他们那里赶，到了之后是李某2下楼来接的我，王某1是最后到的。然后王某1和章肇清就在谈还款的事宜，章肇清先问王某1把存单带来了没有，王某1就把存单拿出来给章肇清看，章肇清就拿出来一张机打的像凭条一样的单子让王某1签字，这个环节我是听谭绍新讲过的，说这样做看起来才比较正式，存单和那张王某1签字的像凭条一样的单子就放在我们几个坐的桌子上。后来章肇清就给谭绍新打电话，应该是说这边的事情都办好了，让谭绍新给王某1打款，等王某1收到款之后，我们又闲聊了几句就都走了。存单和那张王某1签字的像凭条一样的单子是章肇清收走的。我们实施这几笔非阳光存款，这些存单具体是谁或者哪些人变造的，怎样变造的我不是很确定，但是我听谭绍新说过是安绪东想出来的怎样套取空白的存单，我也看到过两次他们做的一些事情。第一次是在2013年的时候，具体时间我记不清楚了，但是在办王某1那笔业务之前，那天有谭绍新、章肇清、李某2和我在绵竹农行旁边的意之浓咖啡厅喝茶，我是后到的，坐了一会儿之后谭绍新就接到了一个电话，然后就叫李某2去拿东西，过了有几分钟时间，李某2就拿了一张空白的农行存单回来交给谭绍新，谭绍新就拿了一块类似肥皂的东西在存单上需要打印的地方涂抹，涂好之后谭绍新又叫李某2把存单送走了，送去给谁了我不知道。过了一段时间，谭绍新又让李某2出去，大概有二十分钟左右，就拿回来一张已经打印好的存单交给谭绍新，具体打的什么我没看清楚，但是我看到存单上盖有银行的公章，谭绍新就拿出一个刀片一样的东西在存单上面刮，最后这张存单就变成了一张空白的存单，连银行的公章也没有了。还有一次具体时间我也记不清了，还是在王某1那笔业务之前，也是在喝茶的时候，也是谭绍新、章肇清、李某2和我四个人，地点的话不是在意之浓就是在尚水茗港，具体操作的过程和第一次都是一样的。我看到的变造存单的时候有两三次，都是李某2在操作打印，打印好之后谭绍新盖章，但是我看到的这几次的存单都是作废了的，过来存钱的人都没有办理业务，所以存单就废掉了。我只是参与过前期的准备工作。器材就只需要一台电脑和一台打印机就够了，然后就是需要安装一种打印程序。我听谭绍新给我说的打印机是李某2去购买的新的，电脑我不知道是从哪里来的。我建议他们在电脑上安装一个名为“ＣｏｒｅｌＤＲＡＷ”的平面设计软件，后来我们在李某2一个做广告的朋友那里下载安装了这个软件，地点是在东门大桥与回澜大桥东面的滨河路中段，在我帮他们调试过后，打印出来的存单就没有问题了。电脑和打印机平时都是放在谭绍新或者李某2的车上，存款客户到绵竹需要打假存单的时候就把电脑和打印机搬到岷山饭店的房间里进行操作。这五笔“非阳光存款”业务变造存单我开始的时候并没有参与，只是用开始那种方式套取出来的银行存单处理过后表面不整洁，我们在一起的时候谭绍新就把这个问题提了出来，然后我就告诉他们了后面的这种套取空白存单的方式，就是由谭绍新先把完全假的空白存单交给安绪东，再由谭绍新找熟人或者朋友到安绪东所在的柜台开具小额存单，打印存单的时候安绪东就用假的空白存单来打印后盖上银行的章后交给去存款的人，而把真的未使用的银行空白存单截留下来过后交给谭绍新拿去用于变造假存单，这样得到的存单就是真正的空白存单。但是这几次打印存单的时候我都没有参与，因为我一般都是陪着来存款的客户，如果办理过程出现问题我才会到房间里去找谭绍新商量，在这期间我每次去岷山饭店谭绍新的房间就看到谭绍新、李某2、章肇清他们三个人都在房间里。我看到谭绍新坐在沙发上，章肇清坐在床上，而李某2是坐在电脑前，其中有一次我看到李某2在打印存单，打好了之后谭绍新从一个口袋里面拿出一个章盖在存单上面。谭绍新盖的是绵竹农业银行剑南支行的公章，盖在存单上看起来就和真的存单上面的银行公章一样。这个章肯定是假的。谭绍新盖的银行公章是她自己找人刻的，但是具体是在哪里找谁刻的我不知道。因为有一次谭绍新打电话叫李某2去拿章被我听到了，所以我就猜想是谭绍新找人刻的这个银行公章。我们后来用的假存单套取银行真空白存单的方式，所用的假存单是我联系广州的一个朋友给我做的，先交了5000块钱的定金，做好之后又打了12000块钱给我这个朋友。从广州制作的假存单是通过快递收到的，什么快递公司我记不清楚了。当时我和谭绍新、章肇清、李某2几人在茶庄喝茶，我接到了一个快递员的电话，说我的快递到了，我就让快递员给前台签收，于是我就告诉了谭绍新做的存单到了，谭绍新就打电话给李某2说，做的单子到了，让李某2从宾馆把快递带过来。李某2过来以后就当着我们几个人的面拆开的，把里面的存单拿出来，我们四个人都看了的。看完之后是谁收着的，我就记不清楚了。我还听谭绍新给我讲过说给安绪东和章肇清佣金的事情，说给安绪东是2%，给章肇清是1%，做了一两笔业务后有一次谭绍新还给我说过，让我和那边的资金方谈好，要做实，存单都是有成本的，一张25万元要支付给安绪东的。后面说的每张存单25万元应该是没有支付，但是佣金应该给的有，因为我听章肇清说过，做这个业务得那一点钱还不够开销。（3）安绪东的供述：我知道公安机关传唤我是因为谭绍新借款融资双方为在我农业行完成转账借款交易，并为减轻被借款人的借贷款风险，双方同意并需要身为银行柜台工作人员的我在办理转账业务期间递出，他们双方准备好的假银行存单，以展示是一个存款行为，但实际为转账交易，无真实整存定期业务，我所配合递出的存单也不是农业银行的银行存单，我在其中起了重要作用，因为我的行为造成谭绍新借款双方办理转账交易，成为存款业务的假象，就是这个事情。这个事情开始是我的同事章肇清介绍我认识的谭绍新，章肇清也跟我提过，当时他跟我说现在沿海地区都在搞非阳光存款，但是需要银行柜台的人配合，而且银行的柜台好多都是开的卡宴等豪车。他当时给我解释了非阳光存款的意思当时我没有听懂，还说按照给谭绍新资金总额的1%给我提点子，章肇清还说他只拿总金额0.5%的钱。我当是只是当个玩笑，就跟他说我只是偶尔炒股票，不做这个事情，就拒绝他了，但是后来他多次找到我给我做工作。去年的3月份左右章肇清给我打电话让我到万兴大酒店茶楼找他说点事情，我过去后他还是跟我说这个事情，我当时还是开玩笑跟他说，你不要整我冤枉。章肇清说不得，当时我就问章肇清非阳光存款到底是怎么回事，他就说有人给我解释，过了一会儿邻座的一个女的过来了，章肇清就给我介绍说她是谭总，我们就认识了，坐下后谭绍新就给我解释他们所谓的非阳光存款，我也没怎么听明白，就拒绝了他们。之后章肇清有多次找我还是给我做工作，让我做他们说的这个事情，我当时也有点生气和烦了，就跟章肇清说我做这个事情，但是我当时想要举报他们好给自己调整一下岗位，后我就说既然按你所说借贷双方都知道这个事情，那具体需要我怎么做我们先演练一下，让这个事情看起来更自然一些，又怎样躲避银行的监控，看起来是一笔正常的业务，演练完后约定，办理这个事情需要以借款人谭绍新先办理一笔真实的存款业务，并将他们事先准备好的假银行存单递交给我为手段将假银行存单交予我手上，给谭绍新借款的人在办理转账业务完成后，转账人不得向我要任何转账单据，然后我再将假银行存单递给转账人。演练的结果是客户递存单钱时，他们的人先办理存款业务，过程中按照先办理大额存款业务的原则，我就将真实办理存款业务的存单放在桌上，以便隐瞒监控，我就得同时办理这两笔业务，真实的存款业务办好后，我就将那份假存单重叠递出去。之后在谭绍新的国风酒店我们又详细说了这个事情，我还和他们在纸上画图，让他们给我解释具体的操作流程是怎样的，我当时还是录音的，为举报他们做准备，这样我知道他们需要我所做的事情是有他们的所谓的存款人到我这存款，办理手续时所谓存款人会将非我行的银行存单夹在所谓的存款人填好的转账业务的手续里面递给我，然后我给该客户办理转账业务，转账业务办好后，我再将那张非我行的银行存单交给那个客户，实际的业务还是办理的银行转账业务。他们还给看了他们手里面的存单，我当时看了好像是山西或安徽的，我就说办理这个事情需要四川省范围的存单，而这些不是四川范围的存单，谭绍新说就是哈！就打电话问有没有四川省范围的存单，并落实确定这个事情。客户持有的那份存单是他们的人先到我所在柜台办理的真实小额存款业务，并将存单拿走，再进行克隆的。这个事情之后他们就有人到我的柜台办理谭绍新所谓的非阳光存款，但我之前就没有想过给他们做这个事情，就拒绝了这个存款业务。没过几天章肇清打电话到柜台找我说等一下又要来了，并告诉客户的姓名、办理的金额（好像是2000万）和卡号，并对卡号进行事前查询并告知章肇清，我把章肇清要求的事项做好并告知了他的。我当时不想办理这个事情，章肇清跟我说过来的客户在柜台前办理了真实的存款业务，办好后又反悔当场想把存款取出来，因为不符合银行规定，后就进行摸账处理。后章肇清又问我说老安你啥意思，我就说邱主任安排我其他事情我不在。后来章肇清跟我说这次找到了可靠的人王某5（真实名字王镇陆，浙江人）的叔叔过来办理，让我练一下手，放心做，我就始终担心客户不知道他们操作这个事情，章肇清说放心他们有人控制，我才知道他们每次过来都是有他们的人陪他引导和在大厅看到，后王镇陆的叔叔就到我营业部ＶＩＰ柜台办理这个事情，当时谭绍新是在他后面，还有一个中年外省男子，这个人帮王镇陆的叔叔复印了身份证，王镇陆叔叔当时是将他们事先准备好的假的半年期银行存单伙在填好的转账申请单下面一起递给我的，当时假的银行存单还漏了出来，我就双手盖到把假银行存单和转账申请拿过来，是转了大概100多万元，收款方是谭绍新，办理了转账业务，将底单交给王镇陆的叔叔后，就将假银行存单交给王镇陆叔叔了，还说你怎么把存单丢在这，事后谭绍新说我不规范，没有按照我们的操作流程做。办好后谭绍新在我这里办了回款业务，就是将利息直接转给王镇陆的叔叔，期间谭绍新还让我帮她查询了一个人的存款信息。这份假的银行存单业务办成功后，谭绍新把钱还给了王镇陆叔叔的银行账户上。我调到剑南支行后，谭绍新给我打电话有人过来办理业务，金额要在1000万元以上，并说了叫熊某某，但是没有来，后章肇清还让我查询一下熊某某的银行账户内的金额，我查了后发现账户的金额没有那么多，就和章肇清说了，所以熊某某办理的这个转账业务就往后推了几天，熊某某要来办理他们的那个事情，是章肇清通知我的说一早要来，但是早上没有来，快到中午他们才过来，有熊某某、谭绍新、王镇陆，还有几个人，当时是在大厅柜台办理的，当时是谭绍新先办理了一笔真实的存款业务，并将假银行存单夹在填写好的凭证下面递给我，后我再给熊某某办理正常的转账业务，当时在办理时我操作失误只转了45万到谭绍新的银行账户上（当时我没有意识到），后就将谭绍新递给我的假银行存单再递回熊某某，然后我给谭绍新办理她回款给熊某某的转账业务时，谭绍新发现她的银行账户上的余额不对，就问我你还把钱转到哪里去了，我看了一下转款的底单，并看了一下转款金额，就发现只转了45万元，就小声跟谭绍新转错了只转了45万元，谭绍新知道后没有说什么就出去，过了有十几二十分钟熊某某和一个年轻人就过来了到我的柜台处又办理了转给谭绍新的405万元的转账业务，至于谭绍新回款给熊某某是在熊某某转给谭绍新45万元和405万元之间还是之后我记不清楚了。当天晚上谭绍新找到我，并把我叫到她的车子上，拿出10万元给我，但是我没有要，因为我通过接触对她有点好感，想留个好点的印象，另外我想通过谭绍新卖酒，觉得比拿10万元钱划算。熊某某那笔业务办好后有10余天，谭绍新和王镇陆与浙江杭州姓罗的女子还有一个姓周的年轻人一起到我所在的ＶＩＰ柜台办理转款业务，转款金额是500万元，收款人是谭绍新，假银行存单还是按照我和谭绍新的约定由谭绍新交到我手上，也是夹在存款凭证下面递给我的，后我再给罗办理转款业务，办好后就将谭绍新递给我的假银行存单再递给罗，后姓罗的女子拿到存单后还拍了几张照片，并反复看，后就离开了。姓罗女子办完转款业务后，谭绍新就马上办理的回款给姓罗女子的转款业务，回款多少钱，我记不到了。在今年谭绍新被公安机关抓获的前一两天，谭绍新跟我说还要来一个浙江姓孙的人过来办理转款业务，并说这个人要赶快办，人家是坐飞机来的，办完后马上就走。孙是带娃和她妹妹、谭绍新一起到我所在ＶＩＰ柜台办理转100万元款给谭绍新的转款业务。孙在离开后又回到我这里办理了一张1000元的小额银行存款。之后谭绍新涉嫌诈骗担保公司的钱被公安机关抓获就没有办这个事情了。转款给谭绍新钱的人都是通过中间人介绍的，王镇陆的叔叔、熊某某和浙江罗姓女子是王镇陆介绍的，浙江孙姓女子是通过浙江罗姓女子介绍的，浙江周姓男子也介绍过，介绍罗姓女子就是周姓男子和王镇陆一起介绍的。我在给谭绍新办理她所说的非阳光存款业务中，章肇清在让我配合谭绍新做这个事情，他给我说过按照谭绍新得到的总金额的1%给我提点子，后把浙江罗姓女子转款业务办好后的当天晚上，谭绍新在车里要给我10万元，但是我没有要我没有收取她任何钱。我在向转款人递交假银行存单时，只有熊某某的那张银行存单没有印章印纹，其他的都是有银行印章印纹的，但是印章印纹肯定不是农业银行的业务专用章的印纹，因为我们的业务专用章是由专人保管的，并有主管授权和检验后交由会计或当班的工作人员进行盖章。谭绍新每通过非阳光存款的方式得到一笔钱，就要给王镇陆分钱，我听她说章肇清也没有收她的钱，因为她曾经帮助和资助过章肇清。转款给谭绍新的这些人的假银行存单有我以真实业务开具的小额存款给谭绍新他们，他们拿到后用于变造，还有他们克隆伪造的存单。我知道他们开具小额存单用于变造大额的银行存单，借钱给谭绍新的人拿到假存单办理转款给谭绍新的业务，并把假银行存单通过夹在转款申请单下面交给我，再经手交回给转款人。我一共为谭绍新他们开具了大概有40多张小额银行存单，银行里是我开具出的，并且申请挂失的和ＶＩＰ开具的小额银行存单都是我开具给谭绍新他们的，还会有一些不符合变造的就直接拿回取款的有多少我就不知道了。我提供给谭绍新他们小额的银行存单,在打印存单时，用快打模式，字迹就会轻些，就符合变造的条件,并且我还告诉谭绍新打印色带的使用周期，让他们来判断何时色带周期快到，打印存单字迹轻，他们自己计算并到我这来打印银行存单。之后就有大量的谭绍新他们的人到我这开具小额银行存单。谭绍新给我说过存单不好变造，让我提供一些空白的银行存单，我说不可能提供出来，她也说过适用克隆伪造的银行存单。章肇清也向我说过一票难求，让我尽量多提供一些小额银行存单。谭绍新的人需要的银行存单需要字迹轻，就需要用快打模式进行打印，而快打模式是符合银行规定的，所以我就一直使用快打模式进行打印票据包括银行存单。如果有谭绍新的人过来开具小额银行存单，也会拿到通过快打模式打印出来的银行存单,这样谭绍新的人就会开具到真实的小额银行存单。我之前陈述有个姓孙的人来办业务，她是不是真的姓孙我现在不确定,只是对她带有小孩,复印身份证,返回来又开具小额存单的行为印象比较深刻。我记得好像还有一个叫吴某音的人在我这里办过业务，但具体情况我记不清了。（4）章肇清的供述：在去年3、4月份左右，谭绍新给我说她浙江的朋友王某5给她说，沿海、浙江一些地方有一种融资借钱的方法，必须要存款人（被借款人）、用款人（借款人）、银行柜员、融资借款中间人四者配合完成，具体是融资中间人要先找好存款人和用款人分别谈好，然后会带存款人到银行柜台去存钱，实际上钱是没入银行的账户，而是银行的柜员就会协助把钱转到用款人的账上，同时银行柜员就会把中间人事先做好的假银行存单交给存款的人，事后用款人要支付高息给存款的人，大概是20%左右的年息，用款期限一般是一年。这样做的目的就是要让存款人放心其借出的资金是安全的，因为存单是从银行柜台拿出来的，多一层保护。而后谭绍新说她想用这种方法来借钱，就喊我帮他物选一个我们农行的工作人员（柜员），我下来后就联系了我们单位的安绪东，我和谭绍新先到万兴大酒店茶楼喝茶，我就联系了安绪东，我们见面后，谭绍新就跟安绪东说现在有一种融资借钱的方式给用钱人提供资金，但是这种方式需要银行柜台人员配合，并承诺安绪东如果愿意做就给安绪东按照用钱人得到资金总额的1%的钱，安绪东当时就说可以考虑一下，后就先离开了，后过了10分钟左右，安绪东就给我打电话拒绝了这个事情。之后过了一个多两个月，谭绍新找到我叫再找一下安绪东，再问一下他愿不愿意做这个事情，并跟我说也给我按用钱人得到资金总额的1%的钱，我就说等这个事情做成功了再说，现在还没有手续，先不说这个事情，当时也就是认可等谭绍新说的这个事情成功，我就收这个给我的这份钱，后我就单独找到安绪东，再次跟他说了这个事情，但是安绪东当场就拒绝我说不做这个事情。后又过了两三个月的时间，大概是去年11月中旬左右，谭绍新给我打电话约见面，我们见面之后谭绍新就说让我帮他一个忙，我就问啥子忙，谭绍新就跟我说他以融资借钱的方式借到了450万元钱，被借款人是成都的熊总（熊某某），但是现在熊总反悔了想把钱要回去，并说如果还不出来，熊总就要把她融资借钱的事情捅出来，而谭绍新当时跟我说她当时是退不出这么多钱，当时熊总也向她提出如果有银行的工作人员出面担保，熊总也可以让这笔钱交给她使用，她就让我帮他给作担保，而且说如果不担保，对方就不同意，就要闹出事来，我当时也相信她有实力到期会把钱还上的，所以我就答应她了。当天下午熊总和王某5及另外两个人就到我们农行营业厅找到我，我们就到客户接待室，这时通过王某5介绍我才认识熊总叫熊某某，熊总就把打印好的“定期存款协议书”交给我，我就按照熊总的意思在协议书上签了我本人的名字，并在这份协议书的“职务”栏，填上“客户部主任”，时间是按熊总的要求写的他们转款的日期，即2013年11月12日。谭绍新之所以知道熊某某想反悔要求退款，她说是王某5告诉她，熊总当天到农行剑南支行存款时，安绪东转错了款，第一次只转了45万元，第二次又转了405万元，金额才和柜员提供给熊总的存单上的金额相符。熊总觉得这样不可靠，就给王某5提出要求对方退款。后来谭绍新来求我，给我承诺她会在规定的期限内把钱还给熊某某，并说如果不帮忙担保，熊某某就要把事情闹大，我想我们是多年的好朋友，也相信她的实力在规定的期限内是会还钱的。我们所说的这种融资方式需要银行柜员这样配合：存款人来办理存款业务时，银行柜员就会将其办理的存款直接转账给用款人账户，而不入银行账户，同时还要将事先制作好的与转账金额相符的虚假存单从柜台窗口交给前来办理存款的人，这样做的目的就是让存款人放心其借出的资金是安全的，因为存单是从银行柜台拿出来的，多一层保护。怎样操作融资借款这个事情我、谭绍新、安绪东在一起商量过，不是在宾馆就是在茶庄商量的，目的就是卡时间，避免出现漏洞，还有就是避免别的客户来影响配合，商量的结果王某5晓得，具体是谭绍新或者王某5先到银行，然后去柜台在安绪东那个窗口办理其他正常的一些业务，同时就将假存单和其他一起递给柜员安绪东，随后王某5或者他安排的人就会把存款人领到安绪东办理业务的窗口办转款，把钱转个谭绍新账户，办好后安绪东就会把之前有谭绍新或王某5递进去的假存单从柜台上交给存款的人。我和熊某某签订的“定期存款协议书”中的450万元的整取定期存款业务不是真实的，根本就没有该业务,谭绍新说是按20%左右的年息给熊总支付的息,安绪东交给熊某某的450万元的存单是假的。因为根本就没有这笔存款业务，而只是转款的业务，而且我听谭绍新说过，王某5给她讲过存款人是知道银行柜员拿出来的存单是假的。熊某某该知道银行柜员给他的存单是假的。假存单具体是如何制作的我不晓得，我晓得假存单是王某5负责去制作的，是谭绍新给我说过假存单是王某5负责做好的，而且谭绍新还给我说过她在银行办理过小额存单，具体办理了多少，是谁去办的她没给我说，然后她将小额存单交给了王某5，至于她给王某5提供了多少,王某5把小额存单拿去干什么谭绍新没给我说，我也没有问过,谭绍新只给我说是王某5提出来喊帮忙弄银行的小额存单的。王某5是浙江温州人，他的真实名字叫王镇陆。这450万元，谭绍新肯定给了王某5好处费，具体多少我不清楚。谭绍新以这种方法做过多少笔融资借款我只晓得这笔450万元的业务，其他我就不知道了。我去过三次熊总的公司，时间是在他把450万转给谭绍新三个月以后去的，我是和王某5一起去的熊总的公司，我们去的目的就是和熊总商谈，说服他还是按照一年的期限执行，因为在我和熊总签订的“定期存款协议书”中备注了一条（从11月12日起，3个月后随时可以提前退单），然后过了3个月后，熊总就给我打电话说三个月期限已经过了，要求我去找对方（用款方）催款，把450万元尽快还给他，但是当时谭绍新还是还不出来这笔钱，谭绍新就喊我和王某5去和熊总谈一下。最后熊某某同意了按原定的一年期执行。因为我在“定期存款协议书”上签了字的，是以银行“客户部经理“的名义签的字，所以熊某某就说如果用款方到期还不起钱，他就会第一个就找我。第二次还是和王某5去的，时间是2014年11月11日，就是450万元款项到期的前一天，这次也是谭绍新喊我和王某5一起去的，因为2014年11月12日，存款就到期了，但是谭绍新还是没有筹够钱还给熊某某，所以喊我们去找熊总商量，叫他通融一下还款时间，等11月底还。这次我和王某5找到熊总就给他说，当时熊总没同意，他说他只能宽限一个星期的时间。第三次时间是2014年11月20号左右，这次是谭绍新和我去找双流找熊某某的，这次是在双流体育场旁的一茶庄见的熊总，见面后我就介绍谭绍新、熊某某相互认识了，谭绍新就对熊总说450万元是转到了她的账上，现在钱是有的，只是钱是被冻结了取不出来，是被哪里冻结的她没有说，然后她就喊熊总再宽限一周的还款期限，熊总当时说她还是比较中肯，就同意了谭绍新提出的还款期限。然后我和谭就回绵竹了。谭绍新把这笔450万元钱用在哪些地方去了，我不晓得。在这个事情中，谭绍新没有给过我钱，我跟她是朋友关系，谭绍新给安绪东付过钱没，我不晓得，我在我们单位没有任何职务，我给自己填个客户部主任的职务，就可以使对方更加相信一些。在2014年大概4月份的时候，具体时间我记不清楚了，是谭绍新让我帮她一个忙，到成都去办理王某1这一笔100万元的兑付手续。谭绍新只是给我说让我和王镇陆一起到成都去把这100万元的存款兑付了，同时给了我一张已经打印好的凭条，只需要存款人王某1在上面签上名字，并且把那张100万元的假存单交给我，收回凭条过后叫我再给她打电话，剩下的事情我就不管了。那天到成都去的有我和王镇陆，还有一个是谭绍新的妹夫，姓李，王某1过来之后，王镇陆就介绍我就是绵竹农行过来办理取款业务的人员，王某1就把那张假存单给我看了，并且我让他提供一个他的银行账户给给我，于是王某1向我提供了他的一张银行卡的账户，然后我就给谭绍新打电话说见到存单了并把王某1的那张银行卡的账户报给谭绍新，谭绍新就把本金连同利息一起打到王某1提供的银行卡上，过了一会儿等王某1查到款已经到账后，我再把谭绍新给我的那张打印好的凭条交给王某1签字，签完字过后我就把凭条连同那张假存单一起收回来了。我们回绵竹之后就直接去见谭绍新，我就把王某1签名的那张凭条连同那张假存单一起交给谭绍新了，她是怎么处理这些东西的我就不清楚了。我只是知道谭绍新和王镇陆他们套取小额存单这回事，但是具体他们是怎样变造，如何操作的我都不清楚，这些事情他们都是背着我在。经审查认为，现有证据能够相互印证，形成证据锁链，证实上诉人（原审被告人）王镇陆为非法获取“中介费”向上诉人（原审被告人）谭绍新提出了利用变造存单进行“非阳光存款”的犯意，谭绍新为非法获取资金，听从王镇陆的建议，与其共同预谋，并与上诉人（原审被告人）章肇清、安绪东共同策划，相互配合，利用伪造、变造的银行存单非法获取资金的犯罪事实。关于四上诉人及其辩护人均提出的“没有诈骗的故意，谭绍新与各资金所有人之间是民间借贷关系，之所以要伪造存单交给他们的原因是应对方的要求，以规避借贷风险”的上诉理由及辩解、辩护意见，以及本案的定性问题，本院综合本案的事实，证据及控辩双方的意见，对控辩双方的争议问题评判如下：金融凭证诈骗罪则是以非法占有为目的，使用伪造、变造的银行结算凭证的欺骗手段，使财物所有人、管理人陷入认识错误，“自愿”交出财物，由于行为人采取的是骗取的方式，虽然表面上当时是基于被害人的自愿，但实质上却违背了被害人的真实意志。在本案中，关于各上诉人共同参与将变造的银行存单交由王某1、熊某某等人并获得资金的基本事实控辩双方均无异议，亦有证据予以证实并确认。本案的焦点问题在于：1.四上诉人是否具有非法占有的目的；2.四上诉人是否骗取了他人资金，或者是否使资金所有人陷入认识错误，“自愿”交出财物。1.非法占有的认定。根据2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》之规定，金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。经查，在本案中，谭绍新等人的行为不符合上述规定中的（2）至（7）项情形，同时在案证据显示，谭绍新当时的资产状况并不能归类于没有归还能力。综合谭绍新当时的状况，其确实有一定资产，其辩解是因为想扩大经营导致资金困难，客观上具备偿还债务的能力，同时其并没有逃债、逃跑的行为，到期后主动找到资金所有人协商延期还款事宜，因此现有证据不能证实其主观上具有非法占有为、诈骗他人钱财的目的。而两名银行工作人员（安绪东、章肇清）也确实未获取利益，据他们了解谭绍新确实有固定资产及合法经营项目，只是帮着谭绍新实施了这个不合法的借贷关系的成立，认为谭绍新是有钱还的。故本院认为，现有证据无法证实谭绍新等人在当时是具有非法占有的目的。2.资金所有人是否陷入认识错误，“自愿”交出财物问题。经查：（1）本案共五笔具体事实，作案经过、手段一致，第一笔（王某1已经归还）没有银行存单原件，但其余四笔的银行存单已调取到案，并对此进行了鉴定，鉴定意见认为是经变造过的银行存单。该四张存单均系谭绍新通过办理真实业务套取出来的银行存单，后经采取刮、涂改等变造形式变造成本案资金所有人所持有的存单。对此四上诉人的供述能够证实实施了变造行为并交付使用。（2）套取真实的银行存单后，根据事先商量好的并掌握的信息进行变造，等转款人在柜台办理前由谭绍新将事先准备好的变造过的存单放在安绪东柜台凹槽，再由转款人取走变造后的银行存单，造成是在银行办理存款业务的假象。该过程四上诉人均做了供述，只是对各自在其中所起的作用大小进行辩解。（3）农业银行业务操作流程：经查阅案发当时农业银行剑南支行的业务办理系统以及公证书内容，并经过侦查实验，发现该行当时就已经启用交互式密码键盘，客户办理转账业务时，是通过本人授权、本人确认转账信息后，将其个人卡内资金直接转让收款方，柜台业务人员没有后台操作的可能性。交互式密码键盘上能够显示业务详情，同时外置键盘显示器还有语音提示客户核对、确认后才能继续。密码输入及信息确认是完成转账的必要步骤，也是客户自主、独立操作的步骤，资金是客户独立处分的。（4）本案的资金所有人均设置了短信提示功能，能够即时知晓账户变动情况。另外，各资金所有人均有办理银行存款、取款、转账业务的金融常识，转账后随即均收取了谭绍新账户直接支付的高额资金利息。资金所有人对于其参与的并非是普通、正常的银行存款业务以及资金转出后的直接去向主观上应当是知晓的。部分资金所有人还对办理业务全程进行了摄像，办理业务过程中对每一个细节均认真审核比对，不存在误信或忽略业务信息的可能性。各资金所有人均是查询了账户上“返息款”的到账情况的。故本院认为，现有证据不足以证明本案上诉人的行为使资金所有人认为是正常银行存款行为而陷入了认识错误。综上，本院认为,本案四上诉人的行为根据现有证据认定为金融凭证诈骗有误，故原判认定谭绍新、王镇陆、安绪东、章肇清构成金融凭证诈骗罪属适用法律错误。谭绍新、王镇陆、安绪东、章肇清变造银行存单的行为应当认定为伪造、变造金融票证罪。关于上诉人王镇陆、安绪东、章肇清辩称没有参与变造存单、不知道存单是怎样得来的辩解意见。经查：在本案中，四上诉人有明确的分工合作，相互配合，所起的作用虽有不同，但均起到关键作用，缺一不可，其中：王镇陆为获取“中介费”，向谭绍新提出利用伪造、变造的银行存单将他人资金占为己有，并积极参与其中，在共同犯罪中，王镇陆为犯意提起、并提供方式方法、资金来源联络人，其起到了积极、主要的作用；谭绍新为资金使用人，是具体伪造、变造的操作人；安绪东作为银行工作人员，具有比普通人更为专业的银行财务知识，理应严格遵守银行财务制度及管理规定，其明知被告人谭绍新等人利用伪造、变造的存单非法获取资金，不但未加以阻止反而在变造过程中提供并改进变造方法，在该犯罪行为中起到关键作用；章肇清介绍安绪东参与，同时对该情况知情，是积极参与者，也参与了后续工作，其作用地位相对较轻。关于本案中上诉人谭绍新、王镇陆等人所实际获取的资金如何处理问题。经查，谭绍新、王镇陆等人所实际获取资金共计1225.85万元（本案通过变造存单方式共计获取1550万元，其中100万已经归还王某1，另向熊某某、吴某1、罗某1、王某2共计支付“返息款”224.15万元）。刑法第六十四条规定“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”依据该条之规定，对于犯罪分子违法所得的一切财物应当在判决中予以作出追缴、责令退赔、返还、没收、上缴的判决，成为日后涉案财物的执行依据。对于追缴和退赔的违法所得，如果是属于被害人的合法财物，应当及时返还，但对于被害人的合法财产被损坏或者已经不存在的，应当折价退赔。本院认为，现有证据虽不能证实谭绍新具有非法占有的故意，但客观上谭绍新等人通过伪造、变造后的银行存单获得了熊某某等人的资金，该资金应当予以退赔熊某某等人本院认为，上诉人（原审被告人）谭绍新、王镇陆、安绪东、章肇清共谋并伪造、变造银行存单使用，其行为已构成伪造、变造金融票证罪。谭绍新、王镇陆、安绪东变造的银行存单金额共计1550万元，章肇清参与变造的银行存单金额为550万元，均属情节特别严重。在变造金融票证的共同犯罪中，四上诉人有明确的分工合作，相互配合，其中王镇陆、谭绍新、安绪东在共同犯罪中起到了积极、主要的作用，依法认定为主犯；章肇清在共同犯罪中所起作用较小，认定为从犯，依法可以从轻或减轻处罚。章肇清在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。谭绍新、王镇陆、安绪东、章肇清归案后有一定的认罪、悔罪态度，且安绪东、章肇清未获取利益，可酌情从轻处罚。谭绍新因犯骗取贷款罪于2014年9月19日被绵竹市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，在缓刑考验期内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。综上，根据上诉人（原审被告人）谭绍新、王镇陆、安绪东、章肇清的犯罪事实、性质、情节、犯罪后果，为依法惩罚犯罪，维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《四川省高级人民法院关于刑法部分条款数额执行标准和情节认定标准的意见》第十条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销绵竹市人民法院（2015）绵竹刑初字第234号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）谭绍新犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金五十万元。撤销绵竹市人民法院（2014）绵竹刑初字第167号刑事判决主文中被告人谭绍新犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金十万元的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金六十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日起至2027年12月4日止。罚金自判决生效后起三十日内向本院缴纳。）三、上诉人（原审被告人）王镇陆犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月26日起至2026年12月25日止。罚金自判决生效后起三十日内向本院缴纳。）四、上诉人（原审被告人）安绪东犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月2日起至2024年6月1日止。罚金自判决生效后起三十日内向本院缴纳。）五、上诉人（原审被告人）章肇清犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月2日起至2018年12月1日止。罚金自判决生效后起三十日内向本院缴纳。）六、涉案资金一千二百二十五万八千五百元，责令退赔。本判决为终审判决审判长徐勇审判员刘华伟审判员李庆二〇一七年八月十八日书记员何旌祥

王洲好故意伤害一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2017）粤1972刑初2364号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2017〕2188号起诉书指控被告人王洲好犯故意伤害罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，并依法组成合议庭，于2017年12月7日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹锋出庭支持公诉，被害人李某1，被告人王洲好到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年7月2日10时许，被告人王洲好跟随被害人曾某1到曾某1工作的东莞市虎门镇金洲社区虎门一号1栋30号ＣＯＦＦＥＥ茶饮店玩。11时许，被害人李某1、叶某来到茶饮店，后被告知店内有最低消费要求，李某1二人遂离开。曾某1因误以为李某1、叶某是闹事者，便将情况告知其朋友被告人王洲好，王洲好遂到店外劝说李某1二人，但李某1二人认为刚才茶饮店的服务员态度不好，要求服务员道歉，王洲好见劝说未果遂回到茶饮店。随后李某1二人进入茶饮店，再次要求服务人员道歉，后与曾某1发生口角并扭打在一起，王洲好见状从吧台拿出一把水果刀朝李某1等人乱捅，致李某1、曾某1、叶某受伤，后王洲好逃离现场。同日15时许，王洲好到公安机关投案自首。经法医鉴定，被害人李某1所受损伤为重伤二级，被害人曾某1所受损伤为重伤二级。以上事实，被告人王洲好在开庭审理过程中没有异议，且有经举证质证的被害人李某1、曾某1、叶某的陈述，证人杨某、李某2、曾某2的证言，辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，鉴定书，到案经过，常住人口基本信息，扣押清单，诊断证明书、入院记录、手术记录，伤情照片，说明材料，被告人王洲好的供述及辩解、指认笔录等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人王洲好持刀故意伤害他人身体，致二人重伤，其行为已构成故意伤害罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王洲好犯故意伤害罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王洲好持刀故意伤害他人身体，酌情从重处罚；但鉴于其案发后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。公诉机关建议对被告人判处三年至五年有期徒刑，符合本案实际，被告人亦无异议，本院予以采纳。关于本案被告人王洲好的身份问题。根据被告人王洲好归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第一款第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人王洲好以其自报身份予以判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条第一款的规定，判决如下被告人王洲好犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月2日起至2021年10月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长宋审判长宋云花人民陪审员梁焕弟人民陪审员伍乃仁二〇一七年十二月十八日书记员杨杰

张仁鹏伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书黑龙江省绥化市北林区人民法院刑事判决书（2019）黑1202刑初260号：绥化市北林区人民检察院以绥北检公诉刑诉［2019］201号起诉书指控被告人张仁鹏犯伪造国家机关证件、印章罪一案，于2019年8月14日，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月4日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员郭秀范出庭支持公诉。被告人张仁鹏到庭参加诉讼。现已审理终结绥化市北林区人民检察院起诉指控，2015年1月24日，被告人张仁鹏从朋友李某1处借款40万元，约定2015年4月末之前偿还。2015年5月27日，被告人张仁鹏因承包祥瑞新城抹灰工程需要资金，通过办理假证电话联系购买了伪造的绥化市北林区弘某玉龙城Ｂ67号商服产权证，后用该虚假产权证明做抵押，向李某1借款12万元，并约定用款两个月，到期不还款用该抵押房租抵账。被告人张仁鹏承包抹灰工程后，用该工程发包方抵工程款的一套价值376903.00元的祥瑞新城东区2号楼1单元1102室楼房顶账给李某1。绥化市北林区人民检察院认为，被告人张仁鹏伪造、国家机关证件，其行为扰乱了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、国家机关证件罪追究其刑事责任，被告人张仁鹏到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法审判，并提交了相应证据。被告人张仁鹏对公诉机关起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。经本院审理查明，2015年1月24日，被告人张仁鹏从朋友李某1处借款40万元，约定2015年4月末之前还款。2015年5月份，张仁鹏对李某1说干工程需要钱，向其借款12万元，用绥化市北林区弘某玉龙城Ｂ67号商服做抵押。后张仁鹏通过电线杆子上的做假证电话，将绥化市北林区弘某玉龙城Ｂ67号商服的信息提供给做假证人员，制作了房屋编号为1322012648的绥化市北林区弘某玉龙城Ｂ67号商服产权证。2015年5月27日，张仁鹏以伪造的绥化市北林区弘某玉龙城Ｂ67号商服产权证做抵押，向李某1借款12万元。后被告人张仁鹏用一套价值376903.00元的祥瑞新城东区2号楼1单元1102室楼房抵账给李某1。另查明，2019年10月23日，被告人张仁鹏因犯拒不支付劳动报酬罪被绥化市北林区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。2019年3月28日，公安机关将张仁鹏从黑龙江省六三监狱押解回绥化市看守所。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、到案破案经过，证实案件的侦破和揭发情况。2.被告人张仁鹏户籍证明，证实被告人的自然身份事项。3.绥化市人民医院司法鉴定意见书，证实经鉴定绥化市公安局北林分局经侦大队送检的2013年9月20日张仁鹏的“房屋所有权证”填发单位（盖章）“绥化市房产管理处房屋所有权证专用章”与绥化市公安局北林分局经侦大队送检“绥化市房产管理处房屋所有权证专用章”，不是经同一印章盖印。4.房屋所有权证，证实被告人张仁鹏伪造的绥化市北林区弘某玉龙城Ｂ67号商服产权证，房屋编号为1322012648。5.借条两份，证实2015年1月24日，被告人张仁鹏向李某1借款人民币四十万元；2015年5月27日，被告人张仁鹏以弘某玉龙城Ｂ67号商服作为抵押，向李某1借款人民币十二万元。6.绥化市弘坤房地产开发有限公司出具的说明，证实2011年4月3日，王亚宁在弘某玉龙城销售中心购买弘某玉龙城一期Ｂ67号商服，面积174.96平方米，总款714475.00元，截止2019年2月26日未做过更名手续。7.绥化市房产管理处档案科查档证明，证实在已录入的房屋登记信息系统中，未查询到房屋编号为1322012648的房屋登记信息。8.收据复印件两张，证实被告人张仁鹏借款80万元，用于现金支付祥瑞新城抹灰人工费30万元，宏尚米业人工费50万元；黄某将价值376903.00元的祥瑞新城东区2号楼1单元1102室楼房顶账给张仁鹏。9.刑事判决书，2019年10月23日，被告人张仁鹏因犯拒不支付劳动报酬罪被绥化市北林区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。10.在押犯解回重新审理、罪犯解回再审告知书，证实2019年3月26日，公安机关将被告人张仁鹏从黑龙江省六三监狱解回绥化市看守所。11.证人黄某的证言，证实2015年6月份，张仁鹏在我手里承包了抹灰工程，大约7000平方米左右，每平方米85元，一共60万元左右。10月份，张仁鹏把工程干完了，我给他一套祥瑞新城2号楼1单元1102室的房子，面积80平方米左右，价值38万元左右。还给他一辆长安面包车，价值12万元左右。2016年8月份，我承包北林区东富乡宏尚米业仓储，张仁鹏在我手里承包土建活，年底他把活干完，我应该给他土建费70万元，我便给他一辆奔驰车，车牌号为黑Ｍ×××××，价值80万元左右，剩余的10万元抵祥瑞新城的人工费了。12.证人纪某的证言，证实2016年夏季，具体时间记不清了，李某1跟我说别人给他个顶账房，着急用钱，想15万元卖了。我便买了，我买了第二天就卖给吴雪松了。房子的位置在祥瑞新城2号楼1单元靠大山位置，具体哪层记不清了。13.证人李某1的证言，证实2014年6月份，具体时间记不清了，我通过朋友认识张仁鹏，认识后我们处的挺好，2015年5月份，张仁鹏和我说他在绥化市北林区干工程需要借钱，我问他借多少，他说借12万元，他说他在弘某玉龙城有八个商服，用他自己的位于弘某玉龙城Ｂ67号商服、房屋所有权人张仁鹏，面积176.8平方米房屋做抵押，借款期限为2015年5月27日至2015年7月27日，到期不还款用房屋抵账，我就相信他了。2015年5月27日，我在我位于绥化市联通公司家属楼的车库给他12万元钱，张仁鹏给我出具了借条并把房照给我了。到期后我找不到张仁鹏了，手机也关机了，我便拿着他给我抵押的房照去绥化市房产局查询，房产局的工作人员说房照是假的，我发现被骗了，就来报案了。张仁鹏没和我说抵押的商服是他租的，他说商服是他自己的。张仁鹏一共向我借过两次钱，一次是40万，一次是12万，都是2015年借的。张仁鹏用祥瑞新城高层2号楼1单元的一个房子给我抵账，抵的是他欠我40万元的。具体哪户记不清了，后来我把张仁鹏给我的抵账房卖给纪某了。14.被告人张仁鹏的供述，证实2014年6月份，具体时间记不清了，我通过朋友认识李某1。当时我承包绥化市北林区祥瑞新城抹灰的工程，资金周转不开，我和李某1说我干活缺钱，我要借12万元，我说我在绥化市北林区弘某玉龙城租了Ｂ67号商服开公司，我做一套这个商服的假房照，用这套商服做抵押，李某1同意了。我在北林区南二路电线杆子上看到做假证的广告，我打的电线杆子上的电话号，我通过邮政储蓄给对方汇了300元钱，我俩商量好他把假证放在北林区南二路一个美术社门口的雨达上边，我取完假证也把钱放在上面，我俩没有见面。5月27日，我拿着假房照去李某1单位联通公司，在三楼办公室我把房照给他，我给他出了借条，借条上面写着用弘某玉龙城Ｂ67号商服做抵押，借款12万元，期限为2015年5月27日至2015年7月27日。到期后我给他一套祥瑞新城高层96平方米的房子，价值不到38万元，这套房子抵我借他的12万元还有以前的借款了。借李某1的钱，我在工地干活用了。2015年6月份，具体时间记不清了，我在黄某手中承包绥化市北林区祥瑞新城抹灰的活，大约7000平方米左右。2016年7月份，这个活干完了，黄某应该给我60万元钱，当时他没有钱，便给我一套绥化市北林区祥瑞新城2号楼1单元1102室的房子，面积大约80平方米，价值38万元左右，和一辆长安面包车，价值12万元左右。2016年8月份，我在他手里承包东富乡洪尚米业仓储的土建活，他应该给我土建工费70万元，当时他手里没钱，便给我一辆奔驰车，车牌号码为黑Ｍ×××××，价值80万元左右，剩余的10万元顶我祥瑞新城的人工费了。15.现场指认照片，证实公安机关组织被告人张仁鹏对领取假房照的地点予以指认。以上证据系公安机关依法定程序收集，经法庭核实、庭审质证，真实合法，法庭予以采信本院认为，被告人张仁鹏伪造房屋所有权证，其行为已经构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控被告人张仁鹏犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人张仁鹏能够如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人张仁鹏曾因拒不支付劳动报酬罪被判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现判决宣告以前有本案伪造国家机关证件罪没有判决，故应对新发现的本案伪造国家机关证件罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依法予以数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人张仁鹏犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，与前拒不支付劳动报酬罪所判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2020年11月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长孟薇审判员张波人民陪审员赵会玲二〇一九年十一月四日书记员薛珊

刘赟辰、方希园聚众斗殴、寻衅滋事一审刑事判决书江西省上饶市广信区人民法院刑事判决书（2019）赣1121刑初314号：江西省上饶市广信区人民检察院以饶县检公诉刑诉〔2019〕298号起诉书指控被告人刘赟辰、方希园、吴钟文、吴在足犯聚众斗殴、寻衅滋事罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广信区人民检察院指派检察员占某1出庭支持公诉，被告人刘赟辰及其辩护人杨杰，被告人方希园及其辩护人徐振辉，被告人吴钟文及其辩护人胡永勇，被告人吴在足及其辩护人徐小彤均到庭参加诉讼。现已审理终结上饶市广信区人民检察院指控：（一）聚众斗殴罪1、2016年4月20日左右，被告人诸葛志强、洪振强、林超群（三人均已判决）等人租用广信区皂头镇新街祝某1家一楼大厅开设赌场。付丹（另案处理）等人认为有利可图，便找洪振强等人商谈入股一事，但洪振强以该赌场不是其一个人所有为由而予以拒绝。2016年4月24日上午8时许，在付丹的指使下，朱太兵（另案处理）、黄应洪（另案处理）、周正龙（另案处理）、王龙（另案处理）等人戴着口罩、手持“砍刀”对该赌场进行了打砸。2016年4月24日上午9时许，诸葛志强、洪振强、林超群得知其赌场系付丹叫来的人所砸后，便约付丹等人到广信区皂头镇毛埂村丰溪桥头附近进行商谈。诸葛志强、洪振强、林超群纠集被告人刘赟辰、方希园、吴钟文及“小杰”（在逃，身份待查）等人携带自制枪支和小短刀等工具分乘三辆轿车赶往现场。到现场后，“小杰”驾车与朱太兵（另案处理）、“阿伟”以及“阿伟”的两个朋友（身份待查）等人驾驶的无牌车辆相互进行碰撞，并用所携带的枪支向对方进行射击，用砍刀砍对方的车辆。在此过程中，朱太兵的小腿双侧被枪击中。经鉴定，其伤情为轻伤二级。2、2018年3月，刘某、黄某2两人因租用鄢某位于广信区人民医院路口的店面一事发生纠纷，双方经赵某多次协商未果。2018年4月10日，张某带刘某找洪某，希望洪某（另案处理）出面帮忙解决店面租赁纠纷，洪某联系赵某（另案处理），约好见面商谈。当日21时30分许，洪某、张某、刘某、朱某2、赵某五人在广信区医院门口发生租赁纠纷的店面里商谈该店面的问题，谈判过程中，被告人刘赟辰、张云杰（另案处理）、“俊俊”等人冲进店内对赵某实施了推搡，并警告赵某老实点不要“老卵”。当场洪某将刘赟辰等人叫离现场，又约赵某、张某、刘某、朱某2五人去广信区老法院对面的田墩牛肉馆吃夜宵继续谈判。在此过程中，刘赟辰纠集余某（另案处理）、范某2（另案处理）等社会闲散人员一并赶赴广信区，并叫余某带上砍刀。该伙人员在广信区春江公园集结好后便驱车赶赴广信区七六路行政服务中心附近准备与赵某的弟弟赵良生纠集的一伙人斗殴。途中，刘赟辰驾驶的车辆以及路边其他人员汪某、王某2、陈某1等人驾驶的车辆被毒驾人邹某驾驶的赣Ｅ×××××逆行连续撞击。刘赟辰等人遂下车去追逐邹某驾驶的车辆，斗殴未遂。（二）寻衅滋事罪2014年9月初的一天，应露军（已被击毙）拨打范某1电话，称有人要应露军找其麻烦，应露军以此恐吓范某1，要范某1借其5万元现金。范某1让其侄子范某3于次日给了应露军1万元现金，后应露军以范某1未承诺借给其剩余款项，致其承受高利贷为由，于9月中旬一天中午，纠集被告人吴钟文、吴在足及刘宪（已判决）、“脑膜炎”（身份待查，在逃）、“二力”（身份待查，在逃）等人携带短铳，乘坐一辆蓝色马自达6轿车前往范某1位于广信区茶亭镇詹家村的沙场，欲教训范某1。吴在足、吴钟文、刘宪及“脑膜炎”四人进入沙场办公室内对范某1实施殴打，在被办公室内的范某1、占某2等人控制后，“二力”拿出短铳，顶住占某2头部，要求将人放开。后吴在足、吴钟文、刘宪、“脑膜炎”“二力”等人乘车返回与应露军会合。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据予以证实。据此认定，被告人刘赟辰、方希园、吴钟文持械聚众斗殴的行为构成聚众斗殴罪。被告人刘赟辰持械聚众斗殴二次，在第一次聚众斗殴中有自首情节，在第二次聚众斗殴中系主犯，同时是累犯，建议从重处罚；被告人方希园有自首情节、在公诉阶段签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人吴钟文、吴在足寻衅滋事的行为，构成寻衅滋事罪，其中被告人吴钟文应数罪并罚，但归案后如实供述，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人刘赟辰对起诉书所指控的罪名不持异议，请求从轻处罚；对起诉书指控的第二次聚众斗殴的事实持有异议，辩解当晚我只是骂了赵某、推了他一下，因为喝了酒，打电话叫朋友范某2过来驾车，没有邀人打架，是范某2带了自己的一个朋友过来。其辩护人对本案的定性无异议，但对指控的部分犯罪事实有异议，在第一起犯罪活动中，被告人刘赟辰没有持械，且有从犯、自首的情节，主观恶性小，且没有造成严重后果；在第二起犯罪事实上，被告人刘赟辰不构成犯罪，其主观上未有聚众斗殴的故意，也没纠集的行为，且对斗殴的行为不知情。综上，请求从轻判处。被告人方希园对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人对起诉的事实和罪名不持异议，但辩护被告人参与的程度、作用均小，属于从犯，具有自首的量刑情节，归案后签署认罪认罚具结书，主观恶性较小，请求从轻判处。被告人吴钟文对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，请求从轻处罚。其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均有异议：1、被告人吴钟文事前无共谋，无犯罪的故意，不是首要分子和积极参与者，一直在车上没有下车，也就没有参与的行为，不构成聚众斗殴罪；2、检察院已于2016年对被告人吴钟文寻衅滋事的行为作出不起诉决定，在没有证据撤销不起诉决定的情况下，起诉程序是否合法，在庭审中也未展示；经法庭调查，双方存在互殴的行为，且没有人受伤，该行为显著轻微，不能以刑事犯罪打击；本案证据上，没有查获供述中的“枪支”，不能证明是刑法意义上的枪支。综上，辩护人认为，被告人吴钟文的罪名不成立。被告人吴在足对起诉书所指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出：被告人吴在足的行为是一般性违法，不构成寻衅滋事罪，本案的社会危害性较小，该案刑法上的枪支是否存在，证据不足，2016年公诉机关对被告人犯寻衅滋事罪作出不起诉处理，现在作出起诉处理缺乏证据，不应该作为犯罪处理。经审理查明：一、聚众斗殴罪2016年4月20日左右，付丹（另案处理）因想入股诸葛志强、洪振强、林超群（三人均已判决）在广信区皂头镇新街租屋开设的赌场，被洪振强等人拒绝后，便伺机滋事。4月24日上午8时许，付丹指使周正龙、朱太兵（另案处理）驾车搭载黄应鸿（另案处理）、王龙（已判刑）等人来到皂头镇，戴着帽子、口罩，手持“砍刀”冲进赌场砍砸。9时许，洪振强得知是付丹指使人砸赌场后，便打电话约付丹等人中午12时许到皂头镇毛埂村丰溪桥头附近商谈。洪振强、诸葛志强、林超群随后四处邀人，被告人刘赟辰、方希园、吴钟文及“小杰”（在逃，身份待查）等人先后来到皂头镇窑山村汇合。诸葛志强、洪振强、林超群将自制的枪支、刀具等斗殴工具放置车上，然后洪振强驾车搭载被告人刘赟辰等三人，“小杰”驾车搭载诸葛志强，被告人方希园驾车搭载林超群、被告人吴钟文，三辆车前后赶往约定地点，快到丰溪桥头时，见付丹方人员戴着口罩、持砍刀已站在路边等待。诸葛志强将携带的枪伸出车窗射击，“小杰”驾车与对方的车辆相撞，双方随后持械互砍、追逐，砸对方的车辆。混战中，朱太兵被枪击中小腿双侧，后经鉴定，其伤情为轻伤二级。诸葛志强于2017年6月26日投案时，主动上缴其涉案的自制枪支一支。经鉴定，该枪支是单管12号霰弹枪，系以火药为发射动力的枪支，可正常击发。被告人刘赟辰于2019年4月4日主动到广信区公安局投案，并供述参与本次聚众斗殴的基本犯罪事实，在公安机关进一步核实案情时离开住所，于4月18日被列为在逃人员，4月20日被浙江省东阳市公安局抓获归案；被告人方希园于2019年5月6日在家属的陪同下投案并如实供述了基本犯罪事实；被告人吴钟文于2019年4月30日被抓获。上述事实，有公诉机关提交的如下证据予以证实：（一）物证上饶县（现广信区）公安局扣押的枪支、柴刀照片，证明诸葛志强在斗殴的过程中使用了枪支。（二）书证1、户籍信息登记表，证明被告人刘赟辰、方希园、吴钟文参与聚众斗殴时已具完全刑事责任年龄；2、江西省信州区人民法院（2010）信刑初少字第16号刑事判决书、本院（2011）饶刑初字第75号刑事判决书、上饶市中级人民法院（2015）饶中刑一初字第33号刑事判决书、上饶市信州区人民检察院饶信检公刑不诉［2019］41号不起诉决定书，证明被告人刘赟辰具有多次前科以及2015年9月17日被判有期徒刑一年三个月的事实。3、归案情况说明，证明三被告人的归案情况；4、本院（2018）赣1121刑初32号刑事判决书，证明案发经过以及同案诸葛志强、洪振强、林超群等人的处刑情况；（三）证人证言1、证人林某1、徐某、王某1、祝某1的证言，证实2016年4月底，诸葛志强、洪振强、林超群合伙在皂头镇新街菜场祝某1家，开设了赌场，后被人砸了的事实。2、证人黄某1证言，证实洪振强、林超群、诸葛志强三人于2016年4月份在皂头菜场开了个“二八杠”赌场，付丹想入股三个人不同意，付丹他们就把赌场给砸了；之后他们三个人叫了人在毛埂村丰溪桥头跟付丹一伙人打群架。3、证人林某2证言，证实我于2016年4月24日中午12点50分左右，在皂头毛埂村马路上看到一伙人在打架、砸车，所以打电话报警，共有十二三个人打架，这些人都是二十多岁的年轻人，戴了帽子和口罩，看到端铁棍的人砸车，他们砸的是一辆黑色的无牌车，停在桥头垃圾桶边上。4、证人邓某证言，证实2016年4月24日12点多，我坐在自家屋边聊天时，突然听见“嘭”的一声，后又响了一声，之后看到马路上好多人都带了口罩，估计有人打架，后来又好几声“嘭”样的响声，马路上有五六个人，戴的是医院蓝色的口罩，我看见有人砸车。5、证人佘某证言，证实当天中午12点多，我在家里听见“嘭、嘭”的响声，像是打鸟铳的声音，大概有三四下，后来我婆婆到马路上看说是有人打架；我看到三四个小鬼仔戴着帽子口罩端着铁棍砸一辆烟灰色的车子，车子停在丰溪桥头。6、证人祝某2证言，证实我购买的赣Ｅ×××××白色雪佛兰迈锐宝轿车于4月24日由女婿洪振强使用，中午12点多钟有人告诉我的车停在丰溪桥头的新马路上，出事后我打电话给女婿他手机关机，一直联系不上，他之前和他爸爸在厂里做事，最近做什么我不清楚。7、证人金某的证言，证明我与付丹、朱太兵是朋友关系。2016年的一天，付丹告诉我说朱太兵前段时间和人打架，现在清水医院住院，后我考虑到朋友关系到医院看望了朱太兵，朱太兵自己说是和别人在皂头打架，被枪击中双腿受伤。8、证人朱某1的证言，证明儿子朱太兵曾于2016年清明节后在皂头和人打架，脚受伤在清水医院住院的事实。（四）同案人的供述1、付丹的供述，2016年洪振强等人合伙在皂头镇新街开设赌场，因拒绝我安排人看场子，就安排指使周正龙、朱太兵带人冲场子。后来他们双方在丰溪桥头发生了斗殴。2、朱太兵的供述，证实2016年4月24日上午9时许，我受付丹指使，与周正龙等人到皂头新街砸了一个赌场。后来又在丰溪桥头与对方发生了斗殴。3、黄应鸿的供述，证明2016年清明节后的一天早上，付丹带我与王龙、朱太兵三人到皂头菜市场找“黑皮”谈入股赌场一事被拒绝，随后付丹电话召集周正龙、我以及王龙、朱太兵等人前往皂头把赌场砸了。中饭后，付丹叫大家去和对方谈一下，于是我又跟车到皂头的丰溪桥头，大家下车各自戴好口罩、持刚才砸场用的砍刀在等候，等了十几分钟，对面来了三辆车，其中一辆传祺、一辆白色迈瑞宝，快到时便朝我们这边开枪，大家便拿着手上的砍刀朝对方的车子砸过去，对方也下车砸我们的车，对方有七八个人围着周正龙的车在打，那时朱太兵脚挨到枪，便一个人开车走了，我们便各自跑掉了。4、诸葛志强的供述与辩解，供述2016年4月24日我和“黑皮”、“超古”、“小杰”、“邋遢”、“豇豆”、“小黑皮”还有其他我不认识的共十一个人开了三辆轿车在皂头镇毛埂村丰溪桥和付丹叫来的人打了架，因为那天早上付丹叫来的人到了我和黑皮、超古合伙开的赌场里面闹事，黑皮就打电话问付丹，然后黑皮就叫我去拿东西了，我就开车到我家去拿枪了，过了会黑皮跟我说他和付丹约好在毛埂村路口谈事情怎么解决，让我去皂头镇的窑山村集合，我们这边有三把枪，我的枪在我自己手上，另外两把枪分别放在他们车上。我们这边人去时看到对方有两辆车停在路的两边，有十几个人在车边的人行道上面，脸上带了医院用的蓝色口罩，手上端了长短不一的刀在那等我们。我坐的车开在白色雪佛兰迈锐宝轿车后面，迈锐宝的车开到付丹的人旁边时开了一枪，然后就开过去了，我坐的这辆车经过付丹的人身边时，我在车内朝天开了一枪，付丹的人有人拿着枪朝我坐的车上开了一枪，还冲过来准备用刀砍过来，小杰就加油门朝停在路边的那辆车左前轮的位置（撞过去），车撞到后就停住开不动了，那些拿了刀的人就冲过来想砍我和小杰，我们两个下了车就往皂头菜场边上的小路跑了，之后发生了什么事情我就不清楚了，这边开了三辆车，我和小杰一辆车，黑皮和小黑皮还有两个我不认识的人，豇豆那辆车是他和邋遢、超古和一个我不认识的人。小黑皮和另外一个坐黑皮车的人戴了口罩，也是那种蓝色的医院用的口罩。付丹那边好像是两辆黑色的大众车，车牌不知道，我们这边带了三把枪，都是单管的猎枪，长约40-50公分，大红色的管状的子弹。我们还带了几把长的砍刀，放在黑皮和豇豆的车上，对方手上都拿了刀站在路边，所以一到现场就开了枪。2016年4月19日开的赌场，付丹找黑皮想在我们赌场要干股，我们生意好没有同意，4月24日那天付丹就叫了人来冲我们场子。我把枪藏在我家附近，我听说付丹那边有个人的腿被打到了。这边是黑皮叫我去拿枪的，然后我就开车回到市里的家里拿了枪，在沙洲棚找到小杰帮忙，其他人有在赌场里玩的，剩下的人我不清楚谁叫来的。5、洪振强供述，2016年4月在皂头镇毛埂村塘底桥头一个上坡那里参与了打群架，我们这边有我、诸葛志强、林超群我们三个人，对方六七个。我开车准备去吃饭，碰到他们拦我车然后就打起来了，对方用刀砸我车赣Ｅ×××××，我就跑了。2016年4月份左右我和东宝、超古、几个人合伙开的赌场被砸掉了。6、林超群供述，2016年4月份的一个上午9点钟左右，我和洪振强以及“东宝”三个人在上饶县皂头镇毛梗村塘底桥附近（音）和别人打架。他们之前拿砍刀把我们开设的赌场砸掉，砸完当场就离开了。我不认识他们，当时他们全部是戴好口罩的，所以我不清楚是谁。当天我们这边就我们三个人，开了二部车子（洪振强的白色的迈锐宝、“东宝”的银白色起亚车，当时我和洪振强坐同一辆车），对方当时来了六七个人样子，都是二三十岁样子的年轻人，他们当时手上拿着砍刀一路跑过来的。我没有使用工具，其他人我不清楚。对方当时一人一把砍刀（“关公刀”，一米多长）拿在手上，之后使用砍刀将我们的两部车子都砸的面目全非了。我和洪振强没有受伤，因为当时我们看到对方拿砍刀，便下车逃跑了。“东宝”一开始没有跑，他也跑不出去，因为当时“东宝”被对方给围住了。事后，我听说“东宝”开了枪的，并且还将对方打伤了，但是具体的情况我不是很了解。7、王龙的五次供述，2016年上半年的一天，付丹带黄应鸿找“黑皮”谈入股“黑皮”几个人合伙的赌场之事被拒绝，之后的一天早上8点钟许，在信州区车头的一个山庄，我和黄应鸿、老朱（朱太兵）都在，付丹说“黑皮”不给面子，就对我们说要把对方的赌场砸掉去，后他又联系了人，一会周正龙开车带了几个年轻人过来，付丹对大家说了几句后，大家就到房间拿了一些砍刀、铁棍以及医用口罩、帽子放到车上。到了赌场大家戴好帽、口罩后在老朱的带领下冲进去砸砍。然后返回车上，到付丹安排的中医院对面他舅舅的饭店吃中饭，下车前大家都将帽子、口罩摘掉放在车上。等了一个多小时，付丹一个人开车到来，饭后“黑皮”打电话到黄应鸿手机，问我们在哪，等下在哪里等？付丹在现场说：去就去，你们去就是。后我们两辆车去丰溪桥头，老朱带头下车并叫大家戴好帽、口罩。等了十来分钟，对方的人开着两辆车从窑山方向过来，相距二三十米远，老朱叫我们把车上的铁棍和砍刀拿下来，对方的人没有下车，直接从车窗伸出枪射击，大概打了四五下，我们见状就躲在自己的车后，接着对方的车就对我们的车进行撞击，后来对方的传祺车不知道为什么熄火，我们这边的人就上前用砍刀打砸；后对方的白色迈锐宝又熄火，我们这边的人又上前打砸，车上人就下车跑，但他们在逃跑前用枪指着我们，我们看到枪就四处逃跑。我下车时是拿了铁棍的，但对方的人一来就开枪，把老朱的脚打到了，我就站在他边上，看到老朱受伤，感到害怕，所以就躲到车子靠路边的一侧，没有打砸对方的车和追赶对方的人，后与黄应鸿以及周正龙带来的人一起往朝阳方向的桥头逃跑，之后黄应鸿用我的手机联系付丹开车过来接我们回山庄。（五）被告人的供述与辩解1、刘赟辰的供述，我于2016年4、5月份的一天上午8、9点钟，接到皂头“黑皮”（洪振强）的电话，叫我陪他谈点事，过了半个多小时，“黑皮”开着他自己的雪佛兰来接我，当时柯晓已坐在后排，在皂头街又上来一个我不认识的人坐在副驾位置，在皂头新马路上，我们和其他车汇合，之后几辆车调头往上饶方向行驶，没开多远，“黑皮”的车就撞上一辆停在马路边上的车，然后又撞上绿化带，我当时还听到一声好像枪响的声音，我就下车了，下车后只见对面马路上六七个人戴着口罩，拿着长长的工具朝我们车子跑过来，我于是就和“黑皮”、柯晓及其他几个人跑掉了，对方追了一段没追上就回去了。后来才听“黑皮”说是因为赌场的事和付丹吵起来，约了付丹协商的。2、方希园的供述，案发当天中午，我接到“超古”（林超群）的电话，说找我有事，我就开自己的红色传祺车来到皂头镇窑山路口，此前“东宝”的银灰色起亚、“黑皮”的白色迈锐宝已在现场。“超古”上了我的车，将手上用报纸包着的东西放到我车后座，“邋遢”（吴钟文）和另外一个年轻人坐后排，“超古”叫我往上饶方向开，快到一座桥头的位置，我看到对方的人戴着帽子和口罩，手拿长砍刀站在马路边上，还看到前面“东宝”和“黑皮”车上的人下车和对方的人互相打了起来，还听到枪响。“超古”叫我继续往前开，我就慢慢地往前开了一小段路，此时“超古”拿起放在后排用纸包起来的短砍刀和后排的那个年轻人下车，我和“邋遢”一直在车上，“超古”下车没多久，有人就朝我车顶中间砍了一刀，我就掉头往窑山方向开了。3、吴钟文的供述，证明2016年5月份左右的一天，和“超古”、“东宝”、“黑皮”、“豇豆”等人在皂头镇菜场附近的沿河路上与人打了架。当天中午12时许，“超古”叫我和“豇豆”去办点事，具体什么事没说，反正是找砸赌场的人来事。在窑山路口，三辆车集合之后往上饶市方向开，我乘“豇豆”的车，车上有“超古”和另外一个不认识的年轻人。到现场后，我一直坐在车上，“超古”拿了一把砍刀下车，双方拿砍刀追来追去，持续了十几分钟。（六）鉴定、勘验等证据上饶县（现广信区）公安局司法鉴定中心饶县公（伤检）字2016第059号法医学人体损伤程度鉴定书，证明伤者朱太兵的损伤程度为轻伤二级。广信区公安局侦查员对广信区皂头镇毛埂村丰溪桥头马路斗殴现场进行了勘查，拍摄了照片45张，证明斗殴现场的相关地形地貌。洪振强辨认出外号“邋遢”的人就是吴钟文，“小黑皮”就是刘赟辰。以上证据均经庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且相互印证，能够证明本案事实，法庭予以确认和采信。2018年3月份，刘某、黄某2两人因都要租赁鄢某位于广信区人民医院路口的店面一事发生纠纷，双方经赵某协调未果。2018年4月10日，张某带刘某找到洪某，希望洪某（另案处理）出面解决刘某租赁店面的纠纷，洪某联系了赵某（另案处理），约好见面商谈。同日21时30分许，洪某、张某、刘某、朱某2、赵某五人在发生租赁纠纷的广信区医院路口的店面里商量该店面的问题时，被告人刘赟辰、张云杰（另案处理）、“俊俊”等人进入店内推搡赵某，并警告赵某老实点不要“老卵”。洪某当场将被告人刘赟辰等人叫离现场，又约赵某、张某、刘某、朱某2五人去广信区老法院对面的田墩牛肉馆吃夜宵继续协商。被告人刘赟辰被洪某叫离现场后，便打电话招集在信州区的范某2（另案处理）、余某（另案处理）等社会闲散人员赶赴广信区，并叫余某带上砍刀。该伙人员在广信区春江公园集结后便分乘三辆车赶往广信区七六路行政服务中心附近，准备与赵某的弟弟赵良生等人斗殴。途中，被告人刘赟辰驾驶的车辆以及路边其他人员汪某、王某2、陈某1等人驾驶的车辆被毒驾人邹某驾驶的赣Ｅ×××××车逆行连续撞击。被告人刘赟辰等人遂下车追逐邹某驾驶的车辆，斗殴未遂，被告人刘赟辰沿路未追赶到毒驾人邹某。上述事实，有公诉机关提供的如下证据予以证实：1、证人邹某的证言，2018年4月10日我和谢松昌吸完毒后，我就驾驶赣Ｅ×××××车从广丰去信州区，在快速通道行驶时追尾前方一辆黑色本田ＣＲＶ车，我因吸了毒，当时看见对方穿了一条警用长裤，就很害怕，就私了赔了对方一千元。之后我开车到了广信区，具体是哪里我不清楚，当时我感觉我车对面有车过来堵我，所以我掉头逆向行驶，期间撞了三、四辆车，我就开车往横峰方向开了。因为我撞了那么多车，出了很大的事，而且我也知道自己吸了毒，又紧张又害怕，就没有想到下车处理。在广信区发生交通事故是晚上九、十点左右。2、证人汪某2018年4月10日22时的证言，我今晚9：30时许在七六路口县医院门口附近，驾车在广信区七六路由东向西行驶时，汽车右侧被一辆逆行的银灰色ＳＵＶ汽车给撞了，肇事车没停继续往前开，又把后面几辆车给撞了3、证人王某22018年4月10日23时的证言，今晚9：30时许，我将所驾的汽车停在七六路口县医院路口对面的路边，进烟酒行买烟时，停在门口的白色福特蒙迪欧车被一辆逆行的汽车给撞了。我在店里面听到有人叫撞车了，还听到我车被撞的声音，跑出来一看，对方的车子已经跑了，同时被撞的还有好几辆车子。4、证人陈某12018年4月10日22：40时证言，今晚我开车从县医院出来在一家烟酒行门口，被一辆银灰色的越野车撞了，这辆越野车在撞到我之前已经撞到前面两辆车，我是属于第三把被撞到的车子。在这辆银灰色越野车后面有四五个小鬼在追着赶他，所以这辆银灰色的越野车是逆向行驶撞到我们的车的。这辆银灰色的越野车油门催的轰轰的，一直往前逃窜，后面有四五个小鬼在追。这辆银灰色的越野车跟逃命似的往前逆向行驶，连续撞了我前面的两辆白色轿车之后撞到了我的车。还好我当时看到情况不对，马上倒车，所以没有撞的很历害。5、证人洪某于2018年4月11日的证言，我昨天和“乌皮”、乌皮的朋友、陈某2、小江、小江朋友一起在皂头镇的高老庄饭店吃晚饭。期间，张某带“安徽”一起过来，要我帮忙为他向赵某（外号“麻布袋”）打个招呼，解决一下早餐店店面租赁的纠纷，我了解情况后，就在返回途中在车上打电话给赵某，叫他碰个头，后双方约好在“安徽”早餐店坐一下。“麻布袋”和“老猴”先到早餐店门口等我，我到早餐店时，张某和“安徽”也下车了，我们三个和“麻布袋”还有“老猴”就一起进店里了，陈某2帮我停好车也进来了。我们几个人一起就坐下开始谈，陈某2站在旁边抽烟。我后叫“麻布袋”喝杯酒，他说不吃不吃，我在倒酒时一个杯子砸在地上，“乌皮”一起来的那四五个年轻人就一起冲进来要去打赵某。其中第一个冲进来的人甩手打了赵某脸一下，后面还要打就被我拦住了，包括后面几个人还要打也被我拦到了，我就在一边阻拦着这些人。这个过程中被赵某的弟媳看见，就以为我叫了这些人来闹事，责备了我，然后她就打电话了，估计是跟她老公也就是赵某的弟弟打电话。在县医院门口的早餐店发生冲突结束后，我当时觉得气氛比较尴尬，就提议去七六路老法院对面的田墩牛肉馆吃夜宵，边喝酒边谈，避免气氛尴尬。我、“老猴”、“麻布袋”三个先去的，张某一个人后来的。吃了大概二十来分钟，“老猴”说他喝多了吃不消了，就散了。张某在来夜宵店之前碰到了赵某的弟弟，赵某的弟弟问张某，问“麻布袋”为什么和我争吵，张某说我们两个因为早餐店的事吵了两句，现在又没事了，去吃夜宵了。6、证人赵某2018年4月11日的证言，昨天晚上我和“洪某”在广信区医院一家早餐店里谈事情，这家早餐店店面刘某（安徽人）和黄某2都想租赁，因为我平时讲话声音一直比较大，我们聊天时和洪某一起来的几个年轻人在门口听见我声音大以为我们几个人吵架，于是就进来两、三个人推搡我，洪某说里面没事叫那两、三个人出去。我弟媳妇看见后应该就去给我弟弟打电话说我被推搡的事情了，朱某2看到我被推搡时也马上走出门打电话给洪某，朱某2出门打电话也是避免尴尬。洪某后来也有些不好意思就说去喝酒，边吃边聊。朱某2就开车载我和洪某去七六路老法院对面的田墩牛肉馆喝酒。我们车子刚出发时我看见我弟弟赵良生从外面回来，他当时给我打电话我没有接。到了田墩牛肉馆后我和朱某2、洪某、张某四个人边喝啤酒边聊天。喝了没多久洪某接到电话说我弟赵良生在外面找了人要来闹事，我就打电话给我弟弟赵良生问他是否叫了人，如果叫了人就赶紧让他们回去，我弟弟说好的会让他们回去的。之后我就说先回县医院看下情况，我走之前还跟洪某说了让他别再继续叫人了。等我和朱某2一起到了县医院门口时看见县医院拐弯口聚集了蛮多年轻人，大约有十余人。这时我弟弟赵良生也走了来，我当面责怪他为什么叫这么多人来。刚好这时有辆亮着警灯的车往这边来，那伙年轻人就离开了。之后我就送朱某2回家了。我将朱某2送回家十几分钟后，洪某打电话给我说他的人被抓进派出所了，我就问他怎么回事，洪某说他去派出所看下情况。接着我也接到派出所民警的电话说是让我到派出所接受调查。7、证人余某2018年4月11日证言，我是因为昨天晚上我一个朋友叫我去撑场面，之后在广信区七六路被你们民警现场抓来的。撑场面就是两方人有矛盾，出面帮一方示威，显示实力就叫撑场面。昨天晚上我在信州区海西酒店后女朋友家中时，朋友“白菜”叫我帮他一个忙，但没告诉我什么事，后将“黑皮”的电话发给我，我就打电话给“黑皮”，“黑皮”问我有没有刀，我说没有，“黑皮”说知道我有刀的，我就答应下来拿刀给他，接着我就打电话问“阿星”刀藏在哪，并骗他我要带刀防身，他就告诉我刀藏在上饶县瑞豪酒店。十来分钟后，“白菜”的表哥“香菇”就来接我了，上车后“香菇”告诉我车上放了一把刀，我们到瑞豪酒店取了三把长刀后，又赶到双塔公园接“白菜”，然后往龙潭桥边的那条沿河路开，没有开一会就停下了，车边上停了两辆车，其中一辆大众车窗开着，车内坐了“墙皮”“鬼猫”“张涛”“黑皮”，“黑皮”叫我把刀端到他的大众车上去，我就拿了两把长刀放到他的车上，之后跟着他的车往县里开，我们的车排在第二辆，大概在县医院路口，我听到“呯”的一声，我就察看情况，见一辆越野车逆行发生了车祸，之后“黑皮”等人就下车追那辆越野车，他们追赶时没有拿刀，我们就开车离开现场，但因前面发生了车祸，车被堵住，这时“白菜”打电话给我叫我把“黑皮”的车移走，于是，我就下车移车，后警察来了，我就被民警传唤过来了，大众车以及车上的两把长刀也被你们一并扣押了。发“黑皮”号码给我的是范某2，我联系了“黑皮”，“黑皮”叫我带着刀。我当时还特意问了“黑皮”有什么事，“黑皮”说没什么事，我就说没事就不要带刀，省的麻烦，“黑皮”还是坚持要我带着，我没有考虑太多，就问了林某3刀放在哪里并去取了刀。8、证人范某2的供述，证明2018年4月10日20时许，我驾车送舅舅周连东去火车站时，接到“黑皮”的电话，“你帮忙叫两个人过来，等下跟我一起去谈点事情”，我说“我在去火车站的路上，等下再说”。然后“黑皮”不断地跟我打电话，问我回来了没，我送完舅舅后，就跟我的朋友“阿浩”和我的表哥周普旺（外号小健）打了电话，在电话里跟他们说“黑皮叫我们去帮下忙，谈点事”。其中我跟“阿浩”说“等下我哥哥会过来接你”，“阿浩”就跟我说“好的，我在海西这里等”。我又跟我哥哥周普旺说“你等下开车去接下阿浩，他在海西那里等你。”。当时“黑皮”还叫我把他的号码发给“阿浩”，叫“阿浩”跟他联系，我就把“黑皮”的号码发给了“阿浩”，之后“黑皮”跟我说“我在双塔公园那里等你们。”，我就自己开车到双塔公园，我到达双塔公园十字路口的时候，就看到“阿浩”和我的表哥周普旺已经到了，我就把自己的车停在旁边，坐上了“阿浩”和周普旺的白色丰田小轿车，当时车上坐了“阿浩”、周普旺及其女朋友，我上车时，发现后排中间的位置放了三、四把长的关公刀，这几把刀是黑皮打电话叫“阿浩”去拿的，我从火车站回来的路上，“阿浩”打电话给我说“黑皮叫他去拿刀”，我当时也没说什么。上了车之后，我就跟“阿浩”说我们去找“黑皮”，并问“阿浩”知道“黑皮”在哪里吗？“阿浩”说知道的。“阿浩”开车就往北门加油站旁边的拆迁地方向开了二、三分钟的路程，就看到有两辆小轿车停在那里，其中一辆是“黑皮”驾驶的黑色大众朗逸，另外一辆是白色的北京现代小轿车，看到黑皮他们之后，我和“阿浩”就下来了，“黑皮”当时接了一个电话，之后就跟我们说“跟上我的车走，我们到谈判现场去等。”，我们三辆车就一起往赵家岭大桥方向开去，然后沿着河边的马路一直开到七六路，当我们的车开到七六路县医院路口斜对面杰森网吧门口的时候，我突然看到对面有一辆灰色的北京现代越野车逆行过来，并且撞到了“黑皮”驾驶的那辆车，这时我们三辆车都停了下来，“黑皮”那辆车的人就全部下来去追那辆灰色的越野车，其中一个外号叫“小杰”的人手上拿了一把关公刀去追，我和“阿浩”也下车了，但是在后面走，追到欧亚特酒店门口的时候，对方那辆车就跑掉了，这时，一个叫“张星”的人开了一辆白色的宝马车过来把我、黑皮、小杰、俊俊、汪德五个人接上了车，把我们送到七六路十字路口上饶银行旁边的田墩牛肉馆的位置，我们就下车了，看到“红中”站在那里，“黑皮”就过去跟“红中”说话了，我们大家就各自散开了，我打了一辆出租车到老火车站买了一包烟，我就跟一个叫“阿星”的朋友联系，发现“阿浩”被公安机关带走了，我又打的到七六路田墩牛肉馆，“阿星”和他的女朋友在那里等我，我们三个人就去旭日派出所找“阿浩”，之后就被民警一起带过来了。“黑皮”当时应该是叫我叫人过来帮他撑下场面，一起去谈点事。没有具体说帮谁，就叫我们跟到他走。我就叫了“阿浩”和我的表哥周普旺。我不清楚“黑皮”为何叫“阿浩”去拿刀。“阿浩”是到“阿星”那里拿来的刀，是到瑞豪酒店拿的。“阿浩”应该是拿了四把刀。“黑皮”带来的人我认识的有俊俊、小杰、汪德，其他的人不认识。9、证人林某3于2018年4月11日3时的证言，我绰号“阿星”，认识余某，我们都叫他“阿浩”，余爱明于4月10日晚上8点多打电话我，叫我问下“江江”刀放在哪里，我就给“江江”打电话，“江江”说刀放在瑞豪酒店一楼大厅的办公室，我就给余爱明回了电话，告诉他刀在的位置。我和余爱明、“江江”三个人都是朋友关系，偶尔会在一起玩。10、证人朱某2于2018年4月11日的证言，我和洪某是多年朋友，昨天晚上在天湖大酒店和几个朋友吃完饭后，接到洪某的电话，让我到广信区医院边上的一个店面去坐一下，就从天湖大酒店开车过去了，在县医院门口我碰到赵某，我俩就一起去了早餐店，在早餐店门口我们碰到了张某，我们三个就一起进的早餐店，进去后，洪某已经在店里等我们了，我们四人在早餐店坐下聊了一会后，这时，外面进来了五、六个小鬼，进来跟我们打了个招呼后，洪某就叫他们先出去，后来经过聊天，知道洪某和赵某是因为这家店的老板的店租问题在谈判，张某说这家早餐店的老板是他亲戚，洪某也说让赵某不要管这个事，双方谈了大概5-10分钟左右，双方在这个事情上没谈拢，洪某当时就站起来，将手中的烟头往地上用力一扔，说赵某不给他面子，这时前面出去的五、六个小鬼就冲了进来，为头穿黑衣服的一个小鬼打了赵某一个巴掌，我就赶紧站起来拦住另外一个穿白衣服的小鬼，让他们别动手，接着我就和这几个小鬼一起出了早餐店，之后坐上车给洪某打了一个电话，意思是今天这个事洪某做的不对，洪某让我等一下，他马上出来，接着洪某出来以后，跟我说他跟赵某没什么事了，叫我们四个人一起吃个夜宵，在吃的时候，张某接了一个电话，跟我们三个人说，赵某的弟弟“哑子”叫了人过来，接着洪某就站起来到旁边去打电话了，我担心赵某有什么事，就跟赵某说我送他回去，因为我喝了酒，当时赵某回去是他开的车，在县医院门口拐弯处，“哑子”已经带了五、六个小鬼在那里了，赵某和我都下了车，赵某就叫“哑子”赶紧回去，不要唧唧接接惹事，接着“哑子”就带着这几个小鬼走了。赵某开着我的车将我送回了家，并且还在我家坐了一会，在我家的时候，赵某接了一个电话就走了，后来，我接到旭日派出所的电话，说晚上发生了打架的事，说我也在里面，让我到派出所了解下情况，我就让我工地的一个朋友将我送到了旭日派出所。早餐店的老板“安徽佬”跟赵某因店租问题产生矛盾，洪某就帮“安徽佬”出头，叫赵某来早餐店谈这个事，两边没谈好，洪某意思是赵某不给他面子，接着，洪某带来的五、六个小鬼就冲进来打赵某了。打赵某的几个人我都不认识，都是洪某带来的。在旭日街道七六路一伙小鬼拿刀追车的事我不知道。11、证人张某2018年4月11日证言，昨天18点40分左右，我打电话洪某问他在什么地方，他说在皂头吃饭，叫我一起到皂头吃饭，后来我就叫我表姐夫刘某一起去皂头了。当天晚上在皂头高老庄吃饭是洪某的朋友请客，他们一起七八个人。在吃饭的过程中洪某问我姐夫在县医院门口外面的早餐店的事情解决好了没有，我姐夫说还是没有谈好，最近黄盼都不肯他开门做生意。洪某听到我姐夫那么说，他就说他打电话给“麻布袋”叫他出来一起聊一下这个事情，随后洪某就打电话跟“麻布袋”，约他和“老猴”到我姐夫的店里聊下，饭后就各自开车去我姐夫的店里了。我到的时候，“洪某”、“麻布袋”、“老猴”都已经到了。在我姐夫的店里，洪某和“麻布袋”一直在聊我姐夫店面的事情，可能是因为洪某当天晚上喝了点酒，两个人说话的声音大了点，然后被一直在店门口的“奀乌皮”一伙六七个人听到了，他们以为洪某和“麻布袋”吵架了，于是他们冲了进去要打“麻布袋”，我和我姐夫还有我姑姑马上拦住了他们，在这个过程中“奀乌皮”打了麻布袋一巴掌。我们把“奀乌皮”几个人拦住之后叫他们先走，洪某提议出去吃夜宵边吃边聊，省的在店里人多。接着我和我姐夫、洪某和“麻布袋”四个人就一起到七六路的田墩牛肉馆。在吃夜宵的过程中大家都是心平气和的聊天，没有发生不愉快的事情。“奀乌皮”还有另外一个当天晚上和我们在皂头一起吃饭的人，其他还有三、四个男子不是和我们一起吃饭的，至于他们怎么会在我姐夫的店门口我就不知道了。因为从皂头去我姐夫店里是洪某和“奀乌皮”几个先到，我在皂头另一个表姐夫鲍琪家耽搁了几分钟。12、证人刘某2018年4月11日证言，我在广信区医院门口开母婴店，今年元月26号花了44800元钱从付忠林手上转来一间铅山筒骨粉一楼的店面，当时付忠林给我出示了他的店面租赁合同，租赁时间是2017年至2022年，我们签订了转让协议。3月24日、4月4日我分两次支付给了房鄢某富一年的房租48792元钱。4月3日的时候赵某叫我和我老婆去上饶水城洗澡，洗完澡休息的时候赵某对我说你租的这个粉店怎么回事，房东还把店面租给了“老黄”，我了解这个事后第二天就去找了房东，房东要我把二楼也租下来，我说我要二楼没什么用，然后房东说你没钱租我就租给别人，“老黄”是二层楼一起租的。4月5号早上开始“老黄”的一家人就来我店里闹事，说这个店面是他们家租来的，不让我开业。直到4月10日晚上，“老黄”家里人多次到我店里不让我营业，这段时间我身心疲惫，期间我把店面的事情和我亲戚张某说过，张某说对方来闹事就叫我报警，期间我也多次报警，派出所也多次来做协调工作，但是双方这个事情一直没有协商好。昨天我打电话给张某叫他来陪我聊天，最近我因为店面纠纷一直都没吃饭，张某得知这个情况后就安慰我并问我吃了饭没，我说我都吃不下，于是张某提出带我出去转转顺便吃个饭，我同意后张某就开车来接我到了皂头镇高老庄饭店吃饭，当时包厢里有七、八个人，有洪某、“奀乌皮”，其他几个人我都不认识，吃了大概20来分钟，洪某就对我说：“安徽（我外号），我天天路过看见你开的粉店一下开一下关是怎么回事。”于是我把粉店纠纷的事前前后后和洪某说了一遍，洪某就提出等下打电话给赵某，叫赵某约“老黄”出来坐下谈下店面的事情，我同意后洪某就在饭桌上给赵某打了电话，约好在县医院谈下关于店面的事情，当时赵某也是同意出来谈的。我店面出事之后赵某也在我和“老黄”之间协调多次，而且赵某和“老黄”也是亲戚关系，所以洪某就打电话给赵某了。7点多吃完饭后，洪某和“奀乌皮”一车，我和张某一车，开车去县医院，大概8点多的时候，我和张某到了县医院，看见洪某在我粉店门口，“奀乌皮”带着几个年轻的小鬼在我粉店外的马路上，其中一个年轻人也是晚上一起吃饭的，但是叫什么名字不清楚。“老猴”和赵某在我开的母婴店门口聊天，于是我到母婴店里拿了钥匙去开粉店大门，同时招呼赵某、洪某等人进店内谈店面纠纷一事。当时我和妻子胡丽芳、岳母、洪某、赵某、“老猴”、张某一起到店里谈事去了，“奀乌皮”几个人没进店。进店之后赵某就说帮我当兄弟一样的，说我转店面的钱有部分都是他借的，洪某也说把我当兄弟样的，开个店赚点钱不容易，而且说我和赵某是兄弟，赵某也就是洪某他兄弟，洪某提出叫赵某把“老黄”叫来帮这个事商量好，因为洪某和赵某是用上饶话说的，我隐约听到他们两谈了一下工地的事情，双方都说关照了对方，洪某当时说话声音比较大，说大家都是兄弟，而且手拍了一下桌子，说完这句话在我店门口的“奀乌皮”和另外一个年轻人就冲到店里，对赵某说你和我老大吵什么，说完就打了赵某一巴掌，然后我、张某、“老猴”等人就一起劝说并把双方拖开，我们大家都说双方都是朋友不是吵架。之后“奀乌皮”几个人就散掉了，没过一下，洪某、赵某、“老猴”三个人就坐车去吃夜宵了，赵某的弟媳从外面回来的时候看见赵某和别人发生冲突，好像还打了电话赵某的弟弟，赵某他们走后我也离开了粉店，后面赵某的弟弟或者其他人有没有来粉店我就不清楚了。13、证人陈某22018年4月19日证言，4月10日16时许，洪某、“黑皮”先后来到我家喝茶，后我表哥江力军及他同学蔡某也到我家喝茶。17时30分，我们一起到窑山村“高老庄”饭店吃饭，后张某也带了一个人过来（后张某介绍是他姐夫），就我和江力军没喝酒，饭后洪某就叫我帮他开车送他回县里，江力军就开蔡某的车跟在后面接我回皂头。9时许，我们到县医院门口张某姐夫店，没过多久，“麻布袋”、“猴哥”也到，张某和他姐夫也到了，最后是江力军与蔡某到，我们都到那个店里一阵子了，“黑皮”带了三个我不认识的人出现在店里。洪某、“麻布袋”、“猴哥”、张某、张某的姐夫五个人坐在店里谈天，洪某就叫我和蔡某、江力军去马路对面的茶楼玩，并叫“黑皮”及黑皮带来的三个年轻人在店外等。我想听下他们在聊什么，就又回到了店里。我就听到他们聊的是所在的店面的租赁方面的问题，就没想再听，就走到店外面玩了，然后我就听到店里他们谈的声音很大，就看到“黑皮”及他带来的人冲进了店里，我就跟了进去，看到“黑皮”和他带来的人打了麻布袋几下，叫“麻布袋”不要老卵。洪某就叫黑皮他们好了，不要打了，并叫大家出去，我和“黑皮”他们就出去了。然后洪某他们去吃夜宵，我就跟蔡某、江力军到处去逛了，“黑皮”等人去哪了我不清楚，去吃夜宵的好像就是洪某、“麻布袋”、“猴哥”、张某、张某的姐夫五个人。我和江力军、蔡某在外面逛了一个小时左右，期间还看到“黑皮”他们也开着车在县城里转来转去的，在七六路县医院路口往老法院方向一百米左右的地方，就看到有一辆现代越野车逆行冲撞下来，把“黑皮”的车给撞了。然后江力军就说看到“黑皮”车里下来了人，拿了刀的。我当时没有看到，还特意下车看了下，但我没有看到有人拿刀。后我和蔡某、江力军就在现场看热闹，看到洪某坐张某的车子路过交通事故现场被你们公安机关拦下来，并检查了那辆车的后备箱。我就打了个电话给洪某，但他没有接。我就坐蔡某的车回了皂头。那天的经过就是这样。14、证人蔡某2018年4月19日证言，2018年4月10日约16时30分，我和江力军驾车到陈某2家，看见洪某也在，在场的人有我、江力军、陈某2、洪某及一个我不认识的人，听他们说绰号“小黑皮”，喝了下茶后我们驾驶三辆车前往皂头镇三联村高老庄吃饭。饭吃到一半的时候张某开车带了一个人坐在我们这桌一起吃饭。车上下来的人坐在我对面，坐洪某边上聊天，具体聊什么我不知道，我只听到一句别放在心上，然后洪某拿出电话拨打“麻布袋”电话，在电话里询问了“麻布袋”在哪，过去聊下店面的事情，打完电话洪某就走了，然后我们就走了。因为他们都喝了酒，洪某让陈某2帮忙开他的宝马车送下，陈某2就安排江力军驾驶我的车去接他回来。到了县医院看到洪某和陈某2站在车边上，洪某就打电话叫人来开门，等的时候“小黑皮”就开大众车带了几个人来，门开了之后他们就进去了，我和江力军就去对面超市买水喝，店内发生了什么事我不知道。过了半个小时之后，陈某2出来找江力军，让江力军在附近开车转下，等会洪某要让其开车。转了一圈回来时，发现前面“小黑皮”的车被人撞了，撞完之后又撞了别的车子，然后四五个人就追那辆车，具体手上是否拿了东西我没有看见。之后我、江力军及陈某2就开车回去了。追那辆车的人是“小黑皮”及“小黑皮”带来的人，具体是谁我不认识。15、证人陈某32018年4月14日证言，2018年4月10日下午17时30分许，洪某打电话约我晚上一起吃个饭，我就答应了，将吃饭的地点定在皂头镇三联村高老庄饭店。大约18时许，我忙完之后就驾车前往吃饭的地方，到高老庄饭店的时候，洪某一行七人左右已坐在饭店院子内，在场的人有洪某、毛埂绰号“亮亮”、两个毛埂的年轻人（姓名及绰号不详）、绰号“黑皮”、绰号“阿斗”及杨浩。这些人都是洪某带来的。大约吃了半个小时左右，张某及其姐夫一同来了，坐在洪某这桌吃饭，我跟张某打了个招呼，就去隔壁朋友桌上聊了20分钟左右，等我回来的时候，听见张某和洪某在聊天，后洪某打电话“麻布袋”，打完电话洪某就说走了，我们就散了。16、证人周某2018年4月11日之证言，我4月1日从杭州来到上饶，林某3安排我住在广信区瑞豪酒店，这几天除了跟林某3在一起之外，我就在酒店里睡觉。今天晚上大概9点多钟林某3来我房间待了一会之后，就接到“阿浩”的电话，电话内容是“阿浩”问林某3刀放在哪里了，林某3当时说刀放在瑞豪酒店一楼，让“阿浩”过来拿。两人说一、二分钟以后就挂了电话，我就叫林某3一起出去散步，在散步的时候，林某3接到“阿浩”女朋友的电话，说“阿浩”被公安局的抓了，问林某3“白菜”的电话，林某3说他来联系“白菜”，接着林某3就打电话给“白菜”，然后我们就一起到了一个地方，接上了“白菜”之后，就来到了你们派出所门口。我原来在林某3车子的后备箱看到过装刀的黑色布袋子，是个长袋子，很大很长，听林某3说这个袋子就是用来装刀的，应该可以装好几把刀，因为我看到这个袋子很鼓。17、证人黄某2及其妻子董春红证言，证明黄某2于2018年3月下旬，看到“铅山筒骨粉”店门口的招租广告后，就跟房东鄢某联系准备租赁，鄢某说要租的话只能租二楼的店面，一楼的店面已出租了，黄某2就跟房东鄢某说“我要租的话就要上下两层全租，如果只是二楼，租来也没有用。”，鄢某说等他问一下承租人，如果他二楼不一起租的话就全部租给黄某2。过了几天，鄢某跟黄某2说姓刘的不租二楼，那就把这两层全部租给我。4月3日傍晚，黄某2带上凑好的8万块钱到鄢某位于汪家园加油站旁边的办公室，双方签订了房屋租房协议，承租面积是上下两层，承租时间是一年，租金是8.7万元，外加空调转让费1.6万元，一起是10.3万元，黄某2支付了8万元，欠2.3万元。签完协议后，黄某2回到县医院安置房的家里，邀约了“金果园超市的老板”和“麻布袋”到旭日菜市场吃夜宵，吃夜宵时，黄某2就告诉“麻布袋”他将那家筒骨粉上下两层都租下来了，叫他做中间人协调下，房东鄢某也找姓刘的男子，后面我跟姓刘的在“麻布袋”及房东鄢某的协商下达成协议：姓刘的男子把二楼一起承租下来，8号下午付钱给鄢某，鄢某收到姓刘的钱之后把8万元钱还给黄某2。8号下午的时候，姓刘的没有把钱付给鄢某，黄某2也没有收到鄢某退还的钱，于是在9号的时候，董春红就到姓刘的“铅山筒骨粉”店里，叫姓刘的不要营业了，没有把事情解决好就不要再开了，等房东回来解决好再做生意，10号早上董春红看到对方的店面还是继续营业的，就过去把姓刘的粉店门拉下来了，叫他不要营业了，姓刘的也报了警，警察也来了现场调解，中午的时候，董春红又看到对方开门营业，又过去关了对方的门，昨天下午5点多钟的时候，董春红看到对方的店门又开了，就又过去把对方的店门关了，因为在中午的时候，对方答应晚上不营业的。昨天下午5点钟的时候，董春红和双胞胎女儿一起到姓刘的店里，把姓刘的店门关了，姓刘的报了警，警察来了之后，也劝说对方，叫对方暂时不要营业了，等房东回来把事情解决好了再营业，这时“麻布袋”刚好在对面的超市玩，就走过来跟姓刘的一方说“既然警察来劝说了这么多次，你们就不要再做了，停一晚上。”，姓刘的岳母当时也在场，就朝“麻布袋”说了一句“这个事管你什么事，你算老几”，“麻布袋”听到这个话之后，就非常生气，说了一句“有本事你们开下试下看。”，之后就离开了。“麻布袋”是黄某2女婿的叔叔，威望比较高，说话比较有分量，跟姓刘的男子关系比较好，所以黄某2找“麻布袋”帮忙。18、证人鄢某证言，证明黄某2与刘某因为租赁其店面一事发生纠纷。以上证据均经庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且相互印证，能够证明本案事实，法庭予以确认和采信。二、寻衅滋事罪2014年9月初的一天，应露军（已被击毙）拨打范某1的电话，称有人要他找范某1的麻烦，应露军以此恐吓范某1，并向范某1借5万元，范某1安排侄子范某3于第二日付给应露军现金1万元。后应露军以范某1未履行承诺交付剩余借款，致使他承受高利贷为由，于9月中旬一天中午，指使被告人吴在足、被告人吴钟文以及刘宪（已判决）、“脑膜炎”（身份待查，在逃）、“二力”（身份待查，在逃）等人前往上饶县（现广信区）茶亭镇詹家村范某1的沙场，教训范某1。“二力”携带短铳并驾驶轿车，被告人吴在足领路，五人来到沙场后，被告人吴在足、吴钟文以及刘宪、“脑膜炎”四人进入沙场的办公室，被告人吴在足动手殴打范某1时，反被办公室内的范某1及占某2两人压在墙壁上，门外的“二力”见状就持短铳进屋，用短铳指向占某2两人要求放人，否则就要开枪。范某1和占某2松开吴在足后，“二力”驾车搭载被告人吴在足、被告人吴钟文以及刘宪、“脑膜炎”等人返回与应露军会合。被告人吴在足、吴钟文因本案于2015年1月22日被抓获归案，于2015年2月16日被取保候审；被告人吴在足于2019年8月19日被抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：（一）书证1、人口信息，证明被告人吴在足、吴钟文在实施寻衅滋事时已满十八周岁，已具完全刑事责任年龄。2、归案情况说明，证明两被告人被抓获归案。3、本院（2019）赣1121刑初52号刑事判决书，证明本案事发经过以及同案人刘宪被判拘役五个月。（二）证人证言1、证人占某2证言，2014年某个月的一天下午两点左右，我和范某1（绰号草鱼）在沙场，突然进来三个小年轻，其中一个问谁是草鱼，范某1当时坐在我斜对面回答他是，那个人就直接上去打范某1，我看到了马上上前帮助范某1，两人将那个人控制住，这时有一个人拿着土铳就进来了，我看到了就用拳头打那个拿土铳的人，还被他用土铳捅了一下脸，之后对方拿土铳对着我们要我们放人，不放就开枪，我们就放开了，这四个人就跑了。2、证人范某3证言，2014年7月份的一天，我接到叔叔范某1的电话，他说山猫（应露军）找他借一万元，他自己不愿意招惹这样的人，叫我先拿一万元给他，当天晚上我就将一万元现金送到上饶市世纪花园门口的中国银行附近，交给山猫，过了几天我叔叔将钱还给了我。2014年9月份，我听叔叔讲山猫还向他借钱，但是我叔叔没借，过了两三天，山猫就叫人到我叔叔沙场里闹事，并且有人拿了枪。3、同案人应露军供述，2014年7月份左右，我在上饶县（现广信区）商业街开赌场借了2万元以1毛计息的高利贷经营，还款期限到后，我就向“草鱼”借5万块钱，“草鱼”答应借3万块，并叫他侄子给了我1万元，答应过两天给我剩下的2万元。过了四、五天，我先前借的高利贷就到我家里找我，我老婆王玲就跟我吵架了，吵完架之后我就到我在世纪花园里面租住的房子内，当时“炸粉”、“邋遢”两个人在那玩，后来“二力”、“脑膜炎”、“饶傲”来我租住的房子里玩，我就跟他们讲“草鱼”说好借钱给我，但又迟迟不肯借，害我吃“炮子”，你们明天就去他的沙场找他，他们都说没问题。第二天下午2点多钟，我就叫他们去找“草鱼”，还问了句“二力”你那东西（指“短铳”）带了吗？，“二力”说“我带着的。”，随后他们就开着一辆我之前租来的马自达6轿车去茶亭了。他们五个人离开40多分钟，“草鱼”就打电话跟我说“山猫”你叫人来打我？我说：“是的。谁叫你不借钱给我，害我吃炮子，害我老婆跟我吵架”，“草鱼”就说“我最近真的没钱”，我就说“你没钱就说没钱，干嘛说过两天就给我呢，那可是1毛的利息”，“草鱼”就说“要不我就把账本给你，你帮我去要债，要到多少，你就先拿去”，我就说“那钱，我怎么要的到”，随后我们就把电话挂了。过了十几分钟，“炸粉”、“邋遢”“二力”、“脑膜炎”、“饶傲”就一起回来了，“二力”跟我说“他们这几个人都没用的，如果不是我拿着土铳冲上去的话，他们几个都回不来了，草鱼他们房间里有四、五个人在那里”，后来“二力”将土铳还给我。土铳近50公分长、白色的铁管、黑色木质枪托，以钢珠火药为动力，我后来因打游戏输了好多钱，就以4000元的价格卖给了一个外号“小胖”的人。（三）被害人陈述被害人范某1陈述，2014年中秋节前两天，我突然接到山猫电话，说外面有人让他来找我，我问他是谁，他又不肯说，因为之前我不认识山猫，我就打电话给朋友打听山猫是谁，得知是跟老扁混的，第二天他又打电话给我，还说有人要找他来找我的事，我就和他约好在大市场的中国银行附近见面，我那天到了之后就将车停在路边，山猫坐了一辆马自达轿车过来，他下车后，坐上我的车，在车上，他就跟我说自己是如何混的，还说他在阳光府邸附近开赌场被公安抓了，要向我借五万，我就告诉他最近生意不好，身上没钱，还把钱包打开给他看了，我说要不我找朋友先借一万给他，他就答应了，到了晚上我让我侄子范某3送了一万元到信州区大市场给山猫。后山猫又打电话给我，说要到我的沙场去拉沙，我不同意，他又说听说别人欠我的钱，要我把账拿给他去收，我不同意，电话挂了之后山猫发了信息给我，说让我小心一点。中秋节后一个礼拜的一个下午，我和占某2，我弟弟范祖禄、我老婆、还有一个叫竹彩军的朋友在沙场的办公室里聊天，突然外面进来两个年轻，其中一个进来就叫“鱼哥”，然后又问谁是“鱼哥”，我就问什么事，他叫我出去说有事情，我就说有事就在这说，这两个小年轻就冲过来打了我几拳，我就把先动手的人按到墙上，问他谁叫来的，他说我害他们“猫哥”夫妻吵架，占某2拦住了另外一个人，这时候门外又进来两个人，一个胖胖的，一个比较瘦，那个比较瘦的人看我压住他们的一个人后又返身出去了，胖胖的人手上拿了一个扳手，这时候返身出去的那个人拿出一把铳，用枪捅了一下占某2的脸，叫我们放人，我就把那个年轻人放了，他们几个人就一起出去，上了一辆蓝色的马自达6离开了。（四）被告人的供述与辩解1、吴在足的供述，2014年9月份的一天中午，我和“山猫”、“邋遢”一起在市世纪花园的一个游戏室内打游戏，“山猫”对我和“邋遢”说：我拿了东西抵押给“草鱼”，想跟他借钱，“草鱼”迟迟不肯借，害我跟老婆吵架，你们今天去“草鱼”在茶亭经营的沙场里找他，看他是什么原因不借钱，如果“草鱼”不老实的话，你们就去教训（指“殴打”）下他。我们说不知道“草鱼”的沙场在哪里。“山猫”说：“你们经常坐3路车回尊桥，会经过那里的，路边就有个沙场的标志，看到标志你们进去就可以看到那个沙场了。”，接着“山猫”说“二力”在门口那辆马自达6车里等，你们就坐他车帮忙带下路，于是我跟“邋遢”就上车去了，我上车后坐在车子的副驾驶上指路，“二力”将车开到茶亭一个叫尚义桥的地方，我们就看见了一个沙场的牌子，我们就顺着那个沙场牌子的方向进入沙场。这时，我们看见沙场旁边有个小房子（沙场办公楼），于是“二力”就将车子开到那个小房子前面，我跟“邋遢”、“脑膜炎”、还有另外一个男子一起下车，“二力”坐在驾驶室没下来。我们走到房门口，我当时接了一个朋友的电话。“邋遢”他们三个人就到房子门口问房里的人沙场老板“草鱼”在哪里？，里面的人没理他们，我挂了电话后就走到一个办公室门口问“谁是鱼总？”，办公室里一个40岁左右的高瘦男子说他就是，并问我们有什么事，我就往房间里走了几步，走到他跟前大声说“你就是鱼总是吧”，他说“是”，我说“你是那个叫草鱼的鱼总吧。”，他坐在那椅子上说“嗯”，这时在“草鱼”办公室里的人就说“这小鬼是哪里来的，怎么这么吊”，我看见“草鱼”旁边的人站起身来了，我就直接朝“草鱼”的胸口打了几拳，“草鱼”就抓住我的手，我就大声对着“草鱼”说：“你说好借钱又不借给人家，害得别人两夫妻吵架”，他问我是谁，我说是“山猫”，这时他旁边上来了三个男子，一起围住我朝我身上打。我当时就还不了手，跟我一起进房的“脑膜炎”跟另外一个叫不来名字的男的一起前来，我们双方就在房间里推来推去。“二力”就从车里下来，手上拿着一支短的自制“土铳”，走到房间门口拿着土铳指着房里的一个男子的头部，大声叫“放开他”，这时，“草鱼”他们就松手了，“二力”就说：“走”，然后我们几个人就跑上车了。车子启动后，我在车上就指着车里手刹位置放的土铳问“你怎么还带上这个东西（短铳）”，“二力”就说：“就拿出来吓唬他们的，这枪没子弹，怕什么”，我听后就用手去拿放在那里的土铳，“二力”说：“你别动”，然后顺手将枪放到他的左手边去了。回到世纪花园门口，“山猫”问“事情办的怎么样？”，我们说：打了“草鱼”几拳。事情经过就是这样。2、吴钟文的供述，“山猫”打电话叫我到大市场世纪花园旁边的游戏厅，我到的时候在场的有“山猫”、吴在足、“二力”、“脑膜炎”、长发瘦男子。然后“山猫”叫我跟吴在足他们去教训一个人，之后我就跟他们一起坐一辆黑色的马自达6出发了，开车的是“二力”，“脑膜炎”坐副驾驶，我坐后排的左边、吴在足坐中间、另外一个湖南人坐后排右边，“二力”开车把我们带到上饶县（现广信区）茶亭镇的一个沙场后，“二力”坐在车上，我和吴在足他们就下车了，接着我跟吴在足一起到那个沙场一楼的一个房间，当时房间里有三、四个人，我进房间后就问“草鱼是哪个”，但是没有人搭理我，我就走出房间到门口去了，然后吴在足再次问里面的人“草鱼是哪个”，就有个男的问“干嘛”，接着吴在足就打了那个男的几巴掌，之后吴在足就被那个沙场里的人压在墙壁上，“二力”他们看到里面的人比较多，就从他右边裤腰上拿了一把枪出来，用枪口指着那个帮忙压着吴在足的人，并说“不要动，再动我就开枪了”，对方的人就放手了，接着我们就回大市场跟“山猫”碰头，接着湖南人跟“山猫”去谈天，我就自己出去玩了。（五）辨认笔录范祖禄辨认出吴钟文就是来沙场带头闹事的人，吴在足是开车持枪的人。占某2辨认出吴钟文就是带头闹事的人。吴在足是开车并持枪的人。以上证据均经庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且相互印证，能够证明本案事实，法庭予以确认和采信本院认为，被告人刘赟辰、方希园、吴钟文受诸葛志强、洪振强、林超群的纠集，积极参与持械斗殴的行为；被告人刘赟辰因他人店面租赁纠纷而召集人员，安排刀具，准备与他人斗殴的行为，均严重侵犯了公共秩序，构成聚众斗殴罪。被告人吴钟文、吴在足受应露军指使，与持凶器的“二力”等五人一起无事生非，随意殴打他人，情节恶劣，破坏了社会公共秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在指控的第一次聚众斗殴犯罪活动中，三被告人受他人纠集参与聚众斗殴，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人刘赟辰、方希园均主动投案并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。在指控的第二次聚众斗殴犯罪活动中，被告人刘赟辰召集人员，准备刀具，起组织、领导作用，是本案主犯；被告人刘赟辰带领人员前往斗殴现场途中，因发生所驾驶的车辆被他车碰撞的意外，阻断了斗殴的实施，导致斗殴最终未能实现，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。在指控的寻衅滋事犯罪活动中，被告人吴钟文、吴在足受他人指使，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人刘赟辰在原判有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。结合被告人刘赟辰在第一次聚众斗殴中的从犯地位、自首情节，在第二次聚众斗殴的主犯地位、犯罪未遂的量刑情节，决定对被告人刘赟辰从轻处罚。方希园有犯罪前科，依法可酌情从重处罚，但同时又具有从犯、自首的量刑情节，决定对被告人方希园从轻处罚。被告被告人吴钟文、吴在足归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。在共同犯罪活动中，均属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。其中被告人吴钟文前后两罪，应当数罪并罚。为维护社会程序，打击犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一款之规定，判决如下一、被告人刘赟辰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月20日起至2022年4月19日止。）二、被告人吴钟文犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，两罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2015年1月23日起至2020年10月6日止。）三、被告人方希园犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2020年1月5日止。）四、被告人吴在足犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2015年1月23日起至2020年1月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长周延中人民陪审员邓水福人民陪审员黄海英二〇一九年十二月三日书记员王钰婷

触某某、郑某某等伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书河南省郑州市二七区人民法院刑事判决书（2014）二七刑初字第490号：郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉（2014）471号起诉书指控被告人秦某某、郑某某、李某某犯伪造公司印章罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省郑州市二七区人民检察院代理检察员朱凡、被告人秦某某、郑某某、李某某及被告人郑某某的辩护人马世杰到庭参加了诉讼。现已审理终结郑州市二七区人民检察院指控，2014年1月至3月份，被告人秦某某、郑某某、李某某伙同郑国振（在逃）等人，在本市二七区大学南路万达广场12Ａ2709室郑州市盛必荣文化传播有限公司内，在为多名信用卡申请人代办信用卡过程中，使用伪造的河南中多科技发展有限公司、郑州市惠通通信有限公司等多枚印章，并提供虚假的工作单位、收入证明、职务等资信证明材料。民警于2014年3月12日将三被告人抓获，并在案发现场查获公司印章14枚及用于申办信用卡的客户资料若干份。经鉴定，有7枚印章系伪造。被告人秦某某、郑某某、李某某的行为已构成伪造公司印章罪，三被告人系共同犯罪，且均系主犯。提请本院依法惩处。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有被告人伪造的客户信息资料图片，被告人指认作案现场照片，作案工具照片；公安机关受理案件经过，到案经过，辨认笔录，接处警登记表，提取经过，扣押清单，公安人员查获的假印章印模，现场查获的受理申请办理银行信用卡客户信息统计表，被告人伪造的虚假收入证明及单位信息，名片，业务宣传单，河南中多科技发展有限公司证明及印章印模、营业执照，郑州市惠通通信有限公司证明、印章印模、营业执照，郑州市二七区建中街办事处人和社区证明及印章印模，河南保平商贸有限公司证明及印章印模、营业执照，河南省荣利达进出口贸易有限公司证明及印章印模、营业执照，郑州隆日数码科技有限公司证明及印章印模、营业执照，河南杜克事业有限公司证明及印章印模、营业执照，郑州市金水区人民政府证明，相关工商档案，产权证明，居民身份证及信用卡图片、在逃人员登记信息表，被告人的户籍证明；证人徐某的证言；鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为：被告人秦某某、郑某某、李某某使用伪造的印章，为信用卡申请人提供虚假的资信证明材料，其行为均已构成伪造公司印章罪。被告人秦某某、郑某某、李某某系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。公诉机关指控三被告人的罪名及三被告人均系共同犯罪的主犯的意见成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人郑某某系初犯，犯罪行为社会危害性较小，建议对其从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。我国刑法规定，伪造公司印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人秦某某、郑某某、李某某为信用卡申请人提供虚假的资信证明材料，涉及伪造的公司印章，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下法定和酌定的量刑情节：（1）三被告人均系共同犯罪的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；（2）三被告人归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人秦某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年3月12日止。）被告人郑某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年3月12日止。）被告人李某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年3月12日止。）二、涉案伪造的印章及虚假证明材料依法没收，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员邢燕二〇一四年十一月十八日书记员马新红