赵艳新一审刑事判决书湖北省武汉市洪山区人民法院刑事判决书（2018）鄂0111刑初1272号：公诉机关以洪检刑诉（2018）1177号起诉书指控被告人赵艳新犯盗窃罪，并建议适用认罪认罚速裁程序，向本院提起公诉。本院适用刑事速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控，2018年7月31日14时许，被告人赵艳新在武汉市洪山区华中师范大学西门“可多超市”门口，盗走被害人沈某放在桌上的“苹果”牌8Ｐｌｕｓ型手机一部。经鉴定，该被盗手机价值人民币5207元。案发后，上述被盗手机已追回并发还被害人。被告人赵艳新已取得被害人谅解。公诉机关认为被告人赵艳新具有认罪认罚的处罚情节，并取得被害人谅解。建议判处被告人赵艳新拘役五个月，并处罚金人民币二千元。被告人赵艳新对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

江西省永新县人民法院刑事判决书（2020）赣0830刑初208号公诉机关永新县人民检察院。被告人吴春艳，女，1987年4月20日出生于江西省永新县，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地和案发前住永新县。因涉嫌犯盗窃罪于2019年11月23日被永新县公安局取保候审，2020年9月1日被永新县人民检察院取保候审，2020年9月24日被本院取保候审。现在家。指定辩护人陈章平，永新县法律援助中心律师。永新县人民检察院以永新检刑诉[2020]220号起诉书指控被告人吴春艳犯盗窃罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年9月27日公开开庭审理了本案。永新县人民检察院指派检察员肖永生、助理检察员周一帆出庭支持公诉，被告人吴春艳及其指定辩护人陈章平到庭参加诉讼。现已审理终结。永新县人民检察院指控,2019年11月23日15时许，被告人吴春艳到永新县一快递店内拿快递时，趁无人注意之际，将被害人彭某放在桌上的一部苹果7Ｐｌｕｓ手机盗走。经鉴定，该手机价值人民币1779元。针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人吴春艳以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。其法定刑在三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。鉴于被告人吴春艳主动归案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以酌情从宽处罚。建议判处被告人吴春艳管制五个月，并处罚金人民币三千五百五十八元。庭审时，公诉机关调整量刑建议，建议判处被告人吴春艳管制五个月，并处罚金人民币一千七百七十九元。被告人吴春艳对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并同意其指定辩护人的辩护意见。其指定辩护人陈章平对公诉机关指控被告人吴春艳的犯罪事实和罪名不持异议，认为：1.被告人吴春艳主动归案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人吴春艳在公诉机关认罪认罚，依法可以从宽处罚；3.已退回了被害人手机，又系初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚。同意公诉机关调整后提出的量刑意见。另查明，被告人吴春艳于2019年11月23日到永新县公安局刑侦大队投案自首。上述事实，被告人吴春艳在开庭审理过程中亦无异议；并有公诉机关提供的《认罪认罚具结书》；量刑建议书；且有受案登记表；立案决定书；到案经过；常住人口信息表；前科证明；被告人吴春艳的供述与辩解；被害人彭某的陈述；江西省人民医院出院小结；扣押、发还文件、物品清单；涉案手机照片；永新县价格认证中心出具的永价认字【2020】05号价格认定结论书；监控视频光盘等证据证实，证据之间能相互印证、相互吻合，形成证据链，足以认定被告人吴春艳的犯罪事实。本院认为，被告人吴春艳以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人吴春艳主动归案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对被告人吴春艳调整后提出的量刑意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人吴春艳及其指定辩护人陈章平的辩解和辩护意见与本案事实和法律规定相符，本院可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三十八条、第四十条、第四十一条、第六十七条第一款、第五十二条的规定，判决如下：被告人吴春艳犯盗窃罪，判处管制五个月，并处罚金人民币一千七百七十九元。（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金于判决生效之日缴纳本院）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员左友二〇二〇年九月二十七日书记员宋小雯附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三十八条管制的期限，为三个月以上二年以下。判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。违反第二款规定的禁止令的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。第四十条被判处管制的犯罪分子，管制期满，执行机关应即向本人和其所在单位或者居住地的群众宣布解除管制。第四十一条管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

王喜盗窃罪一审刑事判决书吉林省白城市洮北区人民法院刑事判决书（2019）吉0802刑初219号：吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2019）214号起诉书指控被告人王喜犯盗窃罪、故意毁坏财物罪于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年7月16日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员苑鹏出庭支持公诉，被告人王喜到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2019年1月至2月间，被告人王喜在白城市××区前，将被害人王某1停放在楼下的黑色钱江摩托车前轮胎用锥子扎坏3次。2019年2月7日19时30分许，洮北区振兴街1号楼丰源超市门前，被告人王喜将被害人王某2摆放在超市门前的一箱洮儿河老窖盗走，大约走了五、六米远左右，被王某2发现。2019年3月6日0时许，在白城市××区前，被告人王喜将王某3停放在单元门前的一辆电动三轮车车斗上已经摆放好用绳子捆好的纸壳子准备偷走时，被王某3当场发现。2019年4月2日19时40分许，在白城市××区北方饺子馆雨塔处，被告人王喜将饭店放在雨塔处准备售卖的一箱金士百啤酒偷走时，被饭店服务员周某当场发现。吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列的证据有被告人供述、被害人陈述、书证、证人证言等证据，并认为被告人王喜之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十五条之规定，应当以盗窃罪和故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人王喜对公诉机关指控其犯盗窃罪和故意毁坏财物罪的事实供认，并表示认罪、悔罪。经审理查明：2019年1月至2月间，被告人王喜在白城市××区前，将被害人王某1停放在楼下的黑色钱江摩托车前轮胎用锥子扎坏3次。2019年2月7日19时30分许，洮北区振兴街1号楼丰源超市门前，被告人王喜将被害人王某2摆放在超市门前的一箱洮儿河老窖盗走，大约走了五、六米远左右，被王某2发现。2019年3月6日0时许，在白城市××区前，被告人王喜将王某3停放在单元门前的一辆电动三轮车车斗上已经摆放好用绳子捆好的纸壳子准备偷走时，被王某3当场发现。2019年4月2日19时40分许，在白城市××区北方饺子馆雨塔处，被告人王喜将饭店放在雨塔处准备售卖的一箱金士百啤酒偷走时，被饭店服务员周某当场发现。上述事实，被告人王喜在开庭审理中对公诉机关指控其犯盗窃罪和故意毁坏财物罪无异议，并有被告人王喜在侦查机关的供述；证人邸某、赵某的证言；被害人王某1、王某2、王某3、周某的陈述；扣押决定书和扣押清单；监控视频等证据，足以认定本院认为，被告人王喜以非法占有为目的，采用秘密窃取他人财物3次，故意毁坏他人财物3次，其行为已构成盗窃罪和故意毁坏财物罪，应依法予以惩处。被告人王喜在庭审中认罪态度较好，所盗取他人赃物均未遂，本院在量刑时依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百七十五条，第二十三条，第五十二条，第五十三条，第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下被告人王喜犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000.00元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期九个月，并处罚金2000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年1月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员张恩友二〇一九年七月十六日书记员周密

汪梅贪污罪一审刑事判决书重庆市綦江区人民法院刑事判决书（2017）渝0110刑初17号：重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉［2017］16号起诉书指控被告人汪梅犯受贿罪、贪污罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月1日、3月15日两次公开开庭审理了本案。重庆市綦江区人民检察院指派检察员张春芳出庭支持公诉，被告人汪梅及其辩护人周家模、傅建波到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市綦江区人民检察院指控，原重庆市万盛建设投资有限公司成立于2007年10月，2011年11月该公司并入成立原重庆市万盛经济技术开发区投资集团有限公司，2012年8月更名为重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“万盛开投公司”），负责万盛经济技术开发区政府项目的投融资、国有资产管理、土地经营等工作，上述公司均系国有独资公司。2012年10月至案发，被告人汪梅历任公司财务部部长、财务总监，其利用负责公司财务工作，协助副总经理赖某分管财务融资工作的职务之便，个人收受熊某、犹某某等人贿赂共计人民币6万元；伙同公司副总经理赖某（另处）、公司财务融资部部长郭某（另处）共同贪污国家资金100万元、共同受贿55万元。具体犯罪事实如下：一、被告人汪梅个人受贿6万元的犯罪事实。1、2012年，万盛开投公司在发行企业债过程中因信用评级未达ＡＡ，与熊某所在的某咨询公司签订了《财务咨询协议》，由该公司为万盛开投公司提升信用评级。被告人汪梅利用其担任万盛开投公司财务部部长，对公司财务咨询费支付签字审批的职务便利，接受熊某请托，及时向该咨询公司支付咨询费。为此，2012年下半年熊某在万盛开投公司楼下送给汪梅现金1万元；2013年下半年熊某在汪梅家小区门口附近送给汪梅现金2万元。2、2013年至2015年，重庆某有限公司在万盛承揽了万盛经开区绕城公路一期（三标段）建设工程和黑山镇八角小城镇基础设施建设项目等工程。被告人汪梅利用其历任万盛开投公司财务部部长、财务总监，对工程款支付签字审批的职务之便，及时支付了该公司工程款。为了感谢汪梅并与之保持良好关系，2015年下半年，该有限公司副总经理犹某某在一次宴请汪梅等人时送给汪梅1万元；2016年春节期间，根据该有限公司的安排，该公司工作人员到汪梅家中送给汪梅2万元。二、被告人汪梅伙同赖某、郭某共同受贿55万元，汪梅个人分得19万元的犯罪事实。2014年底至2015年，赖某利用其担任万盛开投公司副总经理，对公司发行债券进行审批建议的职务便利，接受某证券公司债券承销一部经理马某（另处）请托，伙同公司财务总监被告人汪梅、财务融资部部长郭某，通过向公司领导建议发行私募债并同意上报与该证券公司合作发行私募债的方式，帮助该证券公司拿到万盛开投以万盛黑山谷旅投公司为主体发行3亿元私募债的承销权，并安排由汪梅、郭某具体经办该项工作，同时告知汪梅、郭某，广州证券要返点，返点的钱三人平分。2015年9、10月，赖某在重庆市南岸区某酒店停车场收受马某所送现金27.5万元，其后，赖某在其办公室将其中10万元分给汪梅、其中8万元分给郭某；2015年12月，赖某安排郭某在重庆市万盛某酒店房间内收受马某所送现金27.5万元，后赖某安排郭某将其中9万分给了汪梅，汪梅共计分得19万元。三、被告人汪梅伙同赖某、郭某共同贪污国家资金100万元的犯罪事实。2015年，万盛开投公司以万盛旅业（集团）有限公司名义向某银行续贷1亿元的过程中，公司副总经理赖某和公司财务融资部部长郭某，决定并上报公司领导续贷贷款，公司领导同意续贷并要求综合成本控制在10%以内。赖某与郭某经和某银行市场部副经理邬某1商谈后，续贷贷款综合成本确定为9%。放贷前，赖某与郭某利用分别担任万盛开投副总经理、财务融资部部长，分管与具体负责公司投融资工作的职务便利，要求某银行“返”一个点子（贷款金额的1%）共计100万元，某银行答应后，赖某约公司财务总监汪梅在万盛见面，告知汪梅事后该银行要返点，返点的钱赖某、汪梅、郭某三人分，汪梅默认。赖某安排郭某具体负责返钱一事，之后，某银行表示直接返点不行，只能通过中介公司作“回报”的方式返点，即该银行实际按照8%的综合成本完成该笔贷款业务，其中该笔贷款业务的贷款利率为6.12%，剩余1.88%的综合成本188万元连同返点的100万元由万盛旅业（集团）有限公司通过与中介公司某咨询有限公司签订财务咨询费288万元的《财务顾问合作协议》，用于委托该公司完成某银行1亿元“回报”，但该公司实际只收取188万元的服务费，之后，在财务总监汪梅的配合下顺利完成了财务咨询费的支付，万盛旅业（集团）有限公司多支付的100万元，按照郭某要求，通过某银行市场部副经理邬某1从该中介公司以现金方式拿回交给郭某，扣除10万元开具发票的税费，实际郭某从邬某1处拿到90万元。分别是2015年8月底，邬某1在重庆市某酒店停车场拿给郭某30万元；2015年9月底，邬某1在重庆市南川某酒店门口拿给郭某26万元；2015年11月左右，邬某1在重庆市某酒店拿给郭某34万元。上述90万元，郭某告知赖某除去开支（含郭某送给某银行领导及工作人员共计9万元）剩72万元，经赖某与郭某共同商量后，郭某分得27万元，赖某分得25万元，赖某安排郭某分给汪梅20万元。上述事实，公诉机关举出相关证据，证明被告人汪梅的行为构成受贿罪、贪污罪，应当以受贿罪、贪污罪追究被告人汪梅的刑事责任，被告人汪梅在共同犯罪中系从犯，并具有积极退赃的情节，建议以受贿罪判决被告人汪梅有期徒刑二年至三年，以贪污罪判处被告人汪梅有期徒刑一年六个月至两年六个月，数罪并罚，并处罚金。被告人汪梅对起诉书指控的犯罪事实没有意见，辩称自己的行为只应该以受贿罪而追究刑事责任，且具有自首、从犯、积极退赃的情节，请求法院对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的事实无异议，认为被告人汪梅的犯罪行为构成受贿罪，不构成贪污罪；其次，被告人汪梅主动投案后，如实供述自己的罪行，系自首，在共同犯罪中是从犯，具有积极退赃情节，建议法院对其减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明被告人汪梅的主体身份、个人受贿6万元的事实以及共同受贿55万元的事实与指控的事实一致，另查明被告人汪梅与郭某、赖某共同收受某银行工作人员邬某1现金90万元，个人实际所得20万元的犯罪事实如下：2015年，万盛开投公司以万盛旅业（集团）有限公司名义向某银行续贷1亿元的过程中，时任公司副总经理的赖某和公司财务融资部部长郭某，决定并上报公司领导续贷贷款，公司领导同意续贷并要求综合成本控制在10%以内。赖某安排郭某具体负责续贷商谈事宜，并表示银行应该返点。之后，郭某和某银行市场部副经理邬某1商谈后，续贷货款综合成本确定为９%，某银行答应返一个点子（续贷１亿元的１%，共计100万）。随后，郭某向赖某就续贷综合成本和该银行返点情况作了汇报。赖某约公司财务总监汪梅在万盛见面，告知汪梅事后某银行要返点。某银行上报重庆分行续贷并获批准。之后，某银行表示直接返点不行，只能通过中介公司作“回报”的方式返点。后，该银行与万盛旅业（集团）有限公司签订了贷款合同，并约定贷款利率为6.12%。邬某1找其弟邬某2所在的中介公司某咨询有限公司与万盛旅业（集团）有限公司签订《财务顾问合作协议》，并由万盛旅业（集团）有限公司向该公司支付财务咨询费288万元。邬某1分三次从该公司支取现金90万元（扣除10万元的税费）交给了郭某。分别是2015年8月，邬某1在重庆市某酒店停车场拿给郭某30万元；2015年9月底，邬某1在重庆市南川区某酒店门口拿给郭某26万元；2015年11月左右，邬某1在重庆市某酒店拿给郭某34万元。上述90万元，赖某安排郭某送给某银行行长郭某某５万、邬某1４万元。郭某告知赖某除去其它开支剩72万元，经赖某与郭某共同商量后，赖某分得25万元，郭某分得27万元，汪梅分得20万元。另查明，因重庆市发改委资金处处长刘某1被查处，2016年3月被告人汪梅受赖某委托帮其向公司财务上交8万元，同时汪梅也将自己收受熊某的3万元上交公司财务。2016年4月12日赖某被检察机关带走，被告人汪梅再次向公司财务上交10万元，其中7万元是以赖某名义上交，另3万元则以汪梅名义上交。同时被告人汪梅和郭某商量将之前分的钱退出，汪梅将其从郭某处分得的钱共计29万元退还给郭某，郭某将其中27.5万元于2016年4月18日退还给马某。2016年4月28日，被告人汪梅接到本单位纪委书记尤某某电话通知后即主动到案接受调查，并如实供述自己全部的犯罪事实。侦查中，汪梅退交赃款3万元，与其上交万盛开投公司财务的13万元，均扣存于秀山土家族苗族自治县财政账户。被告人汪梅退还给郭某的29万元，由马某退回汪梅涉案款27.5万元，剩余的1.5万元由郭某退回，上述29万元被分别依法扣存于马某行贿案、郭某受贿案中。上述事实，有立案决定书，扣押决定书，户籍信息，到案说明，《履历表》，《劳动合同书》，《关于调整公司领导分工的通知》、《开投公司工资表》，《任职通知》，万盛经开区开发投资集团有限公司基本情况、相关公司股权结构、公司章程等材料，相关承包合同、工程款支付签字审批材料，重庆万盛黑山谷旅游投资有限公司非公开发行中小企业私募债券备案通知书，重庆万盛黑山谷旅游投资有限公司非公开发行中小企业私募债券募集说明书，审计报告及法律意见书，贷款合同及财务顾问合作协议书，汇票承兑相关材料，资金划拨审批单，支付凭证，相关企业资产评估抵押材料，相关银行账户交易明细，重庆刘子如文化发展促进会相关材料等书证；证人赖某、郭某、马某、邬某1、邬某2、郭某某、刘某2、熊某、朱某某、杨某、宋某某、犹某某、陈某某、曾某某、罗某某等人的证言；被告人汪梅的供述与辩解等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。对于被告人汪梅及其辩护人提出被告人汪梅与赖某、郭某共同贪污国家资金100万元的犯罪事实，应定性为受贿罪，不构成贪污罪的意见，因某银行在与赖某、郭某洽谈续贷1亿元的过程中，赖某就已明确表示希望某银行返点，某银行同意返此次续贷金额1亿的1个点即100万。之后，赖某将该银行要返点的事情告知了汪梅。双方谈成的续贷综合成本为9%，该银行与万盛旅业（集团）有限公司签订了贷款合同，约定贷款利率为6.12%。由某银行工作人员邬某1联系其弟邬某2所属的第三方中介投资咨询有限公司，通过由该公司与万盛旅业（集团）有限公司签订了总价为288万元的《财务顾问合作协议》为此笔贷款做“回报”。至此，万盛旅业（集团）有限公司此笔续贷款综合成本达到了9%。后，邬某1分三次从该公司取出现金90万元（扣除税费10万元）交给郭某，郭某在赖某安排下送给某银行行长郭某某现金５万、邬某1４万元后，告知赖某除去其他开支还剩72万元，此款最终由赖某、郭某、汪梅所分。某银行在此次续贷业务中，为了达成与赖某、郭某所在单位的合作，答应赖某、郭某等人返点的要求，在万盛开投公司实际应支付贷款金额9%综合成本的基础上，具体操作中通过中介公司做“回报”的方式，将90万元现金返给郭某，郭某再与赖某、汪梅私分。综上所述，赖某与郭某在此笔续贷业务洽谈过程中主观上是希望贷款相对方返点给其个人的犯罪故意，且赖某将某银行返点的事情告诉了汪梅，汪梅最终分得返点的现金20万元，汪梅主观上具有非法收受财物的故意。故，被告人汪梅与赖某、郭某主观上达成了共同受贿的犯罪故意。又，该笔贷款整个操作过程中赖某、郭某都是在配合某银行邬某1履行各项贷款手续，包括签订贷款合同，寻找中介机构做“回报”、与该咨询公司签订《财务顾问合作协议》等。赖某与郭某、汪梅客观上没有实施共同贪污的具体行为，汪梅更不知晓贷款具体的操作过程。另，万盛旅业（集团）有限公司与该咨询公司签订的《财务顾问合作协议》是双方真实意思表示的民事行为，基于该协议，万盛开投公司方面就应按照合同约定支付288万元的服务费，288万元服务费支付完成之后，万盛开投公司就对此笔款项失去了所有权。整个案件实质上为贷款相对方将自己的既得利益返点，汪梅与赖某、郭某接受该返点的行为，属于在经济往来中，利用职务之便，违反国家规定，收受回扣返利的行为，属于受贿罪的一种表现形式，故被告人汪梅的行为，应构成受贿罪，共同受贿金额为90万元，其个人所得20万元。故对被告人汪梅及辩护人提出该项辩护意见，本院予以采纳。对于被告人汪梅及其辩护人提出的被告人汪梅具有自首的量刑情节，经查，2016年4月28日，汪梅接到万盛开投公司纪委书记尤某某电话通知后即主动到案，接受调查，并如实供述其罪行，虽然在法庭第一次开庭审理时汪梅对一些事实予以了否认，但其在判决前能主动认罪，如实供述自己全部罪行，其行为应认定为自首。故对被告人汪梅及辩护人提出自首的意见，本院予以采纳。对于公诉机关、被告人汪梅及其辩护人均提出被告人汪梅在共同犯罪过程中起次要和辅助作用，系从犯的意见，与庭审查明的事实相符，故对该意见本院予以采纳本院认为，被告人汪梅身为国有企业从事公务的人员，利用职务之便为他人谋取利益，个人收受他人贿赂6万元，与赖某、郭某共同收受他人贿赂共计145万元，其中个人实际分得39万元，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人汪梅的犯罪事实成立，但被告人汪梅的行为构成受贿罪，不构成贪污罪。被告人汪梅受贿金额属数额巨大，论罪应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人汪梅主动投案后，如实供述自己的罪行，且在共同犯罪中系从犯，依法减轻处罚。被告人汪梅退缴全部赃款，酌情从轻处罚。根据被告人汪梅的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，本院决定对其适用缓刑。对于扣押在案的赃款，依法予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人汪梅犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、对扣押在案的赃款人民币16万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长杨锐审判员张丽琳代理审判员黄雄二〇一七年三月十五日书记员殷瓖熔

许某犯生产、销售不符合安全标准食品罪一审刑事判决书山东省济宁市任城区人民法院刑事判决书（2016）鲁0811刑初122号：济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉〔2016〕98号起诉书指控被告人许某犯生产、销售不符合安全标准食品罪，于2016年2月26日向本院提起公诉后，本院于2016年2月29日予以立案，并依法组成合议庭于2016年4月18、5月19日两次公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人许某及其辩护人刘艳冬到庭参加诉讼。现已审理终结济宁市任城区人民检察院指控：2012年10月份以来，被告人许某经工商注册在济宁市任城区银都花园怡心园19-22号经营许记面包店，持有工商部门颁发的食品流通许可证。2015年7月20日，济宁市任城区食品药品监督管理局在“面及面制品专项监督检查”活动中，经现场检查在被告人许某的许记面包店操作间查获使用的泡打粉，并发现待售蛋糕铝含量快速检测结果呈阳性，执法人员遂现场抽取样本送检。经济宁市出入境检验检疫局检验检疫技术中心检测，所送蛋糕检测出铝含量为497ｍｇ／ｋｇ，不符合国家卫计委等5部委部门公告［2014］8号要求，检验结论为不合格。对于指控的事实，公诉机关提供了如下证据：书证：户籍信息、个体工商户营业执照、食品流通许可证、涉嫌犯罪案件移送书、嫌犯罪案件情况调查报告、扣押决定书及扣押物品清单、食品安全监督抽检抽样单、照片等；现场勘验、检查笔录；视听资料：执法现场录像光盘；鉴定意见：检验报告、现场检测报告书；被告人许某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人许某在食品生产、销售过程中，违反食品安全标准超限量、超范围滥用食品添加剂的情况下，生产添加含铝泡打粉的蛋糕并予以销售，足以造成严重食物中毒事故或其他严重食源性疾病，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十三条之规定，应当以生产、销售不符合安全标准的食品罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人许某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪，其辩解称其所生产的蛋糕系属于烘焙类食品。辩护人刘艳冬提出的辩护意见是被告人许某生产、销售有毒、有害食品罪事实不清，证据不足，系生产、销售不符合安全标准的食品罪；对起诉书指控被告人许某在食品生产、销售过程中违反食品安全标准超限量、超范围使用添加剂的事实无异议，济宁市出入境检验检疫局检验检疫技术中心是否属于省级以上卫生行政部门确定的机构应该进一步查明；被告人许某认罪态度较好、主观恶性小、系初犯、偶犯、案发前行为表现一贯良好，犯罪情节轻微、其行为的社会危害性相对较小、没有实际受害人应对被告人许某免予刑事处罚或者交行政部门予以行政处罚。经审理查明，2014年5月14日，国家卫生计生委、工业和信息化部、质检总局、食品药品监管总局、粮食局联合发布《关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告》规定：自2014年7月1日起，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸面制品、面糊、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝和硫酸铝铵。2015年5月24日国家卫生和计划生育委员会发布实施《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》ＧＢ2760-2014，该标准规定硫酸铝钾、硫酸铝氨食品添加剂或其分解物在最终食品中的允许残留水平在焙烤类食品（指面包、糕点、中式糕点、西式糕点等，按生产需要适量使用）中铝的残留量≦100ｍｇ／ｋｇ。该标准另确定面包、糕点等系属于焙烤类食品非小麦粉及其制品。2012年10月份以来，被告人许某经工商注册在济宁市任城区银都花园怡心园19-22号经营许记面包店，持有工商部门颁发的食品流通许可证。2015年7月20日，济宁市任城区食品药品监督管理局在“面及面制品专项监督检查”活动中，经现场检查在被告人许某的许记面包店操作间查获使用的泡打粉，并发现待售蛋糕铝含量快速检测结果呈阳性，执法人员遂现场抽取样本送检。经济宁市出入境检验检疫局检验检疫技术中心检测，所送蛋糕检测出铝含量为497ｍｇ／ｋｇ，不符合国家卫计委等5部委部门公告［2014］8号中要求，检验结论为不合格。另蛋糕中铝含量已严重超出国家卫生和计划生育委员会发布实施《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》规定的铝含量标准要求。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）户籍证明、个体工商户营业执照（复印件），证实许记面包店经营者被告人许某实施犯罪时已经达到刑事责任年龄；（2）传唤证，证实被告人许某于2015年10月7日济宁市公安局市中区分局办案民警传唤被告人许某至该局接受调查；（3）受案登记表，证实被告人许某上产有毒有害食品罪案发的时间、地点等基本事实；（4）济宁市任城区食品药品监督管理局涉嫌犯罪案件情况调查报告，证实2015年7月20日，济宁市任城区食品药品监督管理局在专项监督检查中，抽检发现被告人许某将含铝泡打粉加到面粉中起蓬松作用，用于制作蛋糕。2015年8月19日该局接到编号为082002015004514《检测报告》，其结果显示抽检样品发面饼所检项目铝含量不符合国家卫生计生委等5部门公告［2014］8号规定要求，后将案件线索及相关证据移送公安机关；（5）济宁市任城区食品药品监督管理局出具的涉嫌犯罪案件移送书，证实2015年9月8日，济宁市任城区食品药品监督管理局将许某涉嫌犯罪案移送济宁市公安局市中区分局；（6）2015年7月28日济宁市任城区食品药品监督管理局工作人员现场检查照片一组，证实执法人员现场在许某店内执法检查的事实。（7）济宁市任城区食品药品监督管理局移交物品、文件清单、查封扣押决定书，证实任城区食品药品监督管理局向侦查机关交付被告人许某涉案物品资料的事实；（8）济宁市任城区食品药品监督管理局出具的关于含铝泡打粉成分及危害情况的说明、济宁市任城区食品安全监督抽检、抽样单，证实执法人员对被告人许某加工的蛋糕进行抽检抽样检查的基本事实。（9）国家卫生和计划生育委员会发布实施《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》ＧＢ2760-2014卷外，证实蛋糕、面包等非属于小麦粉及其制品，系焙烤类食品，该类食品在生产过程中根据生产需要应适量使用硫酸铝钾、硫酸铝氨，食品中铝的残留量≦100ｍｇ／ｋｇ。2、检查笔录：济宁市任城区食品药品监督管理局出具的现场检查笔录，证实2015年7月20日10时40分至11时10分济宁市任城区食品药品监督管理局执法人员对被告人许某经营的蛋糕店进行检查，在该店最北侧操作间打蛋机旁边发现一袋已开口的泡打粉，经检测结果为阳性，现场对蛋糕抽检取样并送检。3、鉴定意见：（1）济宁市出入境检验检疫局检验报告附检验检测机构资质认定证书，证实济宁市出入境检验检疫局检验检疫技术中心系国家认证认可监督管理委员认可的检验检测机构；2015年8月14日济宁市出入境检验检疫局检验检疫技术中心对济宁市食品药品稽查大队抽检的济宁市任城区许记面包店0.9公斤蛋糕进行检验，铝含量497ｍｇ／ｋｇ，检验结论为不合格。（2）济宁市公安局市中区分局现场检测报告书济公中［阜］现检测309号，证实经对被告人许某胶体金法检测，结果呈阴性。4、视听资料：执法过程录像，证实任城区食品药品监督管理局2015年7月20日对被告人许某经营的蛋糕店进行检查的过程。5、被告人许某供述与辩解，证实其在经营的许记面包店过程中使用含铝泡打粉制作蛋糕及被食品药品监督管理局工作人员查获的基本事实。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认本院认为，被告人许某作为食品生产经营从业人员，在食品加工、销售过程中，违反食品安全标准超限量使用含铝泡打粉食品添加剂生产销售蛋糕，足以造成严重食物中毒或其他严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人许某到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以对其从轻处罚。被告人许某提出其生产的面包、蛋糕系焙烤类食品，非小麦粉及其制品的辩解成立，本院予以采纳。对于其辩护人刘艳冬提出被告人许某犯罪情节轻微、其行为的社会危害性相对较小不应予以刑事处罚的辩护意见，本院认为，根据已查明的事实，被告人许某在生产、销售的蛋糕中使用含铝泡打粉添加剂严重超出国家的限量范围，能够对消费者的身体健康造成严重威胁，社会影响恶劣，故本院不予采纳，该辩护人提出的其他辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人许某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2016年11月14日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘来双人民陪审员董国人民陪审员孟杰二〇一六年五月二十四日书记员刘子辉

（2019）闽0521刑初596徐志权聚众斗殴案判决书福建省惠安县人民法院刑事判决书（2019）闽0521刑初596号：惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕533号起诉书指控被告人徐志权犯聚众斗殴罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院于同年8月2日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员吕楚程出庭支持公诉；被告人徐志权及辩护人许婷婷、柯志欣到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年5月1日下午，林飞（已判刑）与黄某某在惠安县螺城镇ＸＸＫＴＶ因身体碰撞发生纠纷，双方各自纠集朋友到场，期间林飞见对方人多暂时逃离。后林飞纠集曾加祥、卢树凡（均已判刑）等人到ＸＸＫＴＶ准备斗殴，因对方已离开而斗殴未果。2015年5月2日晚，林飞纠集曾加祥、卢树凡等人与黄某某一方的召集人廖哲渝（已判刑）等人，通过电话相约在惠安县螺城镇ＸＸ公园烈士纪念碑、惠安县ＸＸ酒吧门口斗殴，后因林飞一方未到场而斗殴未果。2015年5月3日晚，林飞一方与廖哲渝等人再次相约到科山花园ＸＸ塔旁斗殴。林飞、曾加祥纠集被告人徐志权及卢树凡、林惠民、谢惠杰（均已判刑）等人携带砍刀驾车前往准备斗殴，但因见对方人多又驾车逃离。后林飞、林惠民等人到惠安县螺城镇ＸＸ市场购买棒球棍，双方再次改约至惠安县ＸＸ医院门口斗殴，因双方到达现场时间不一致而未相遇，后林飞、曾加祥、林惠民、徐志权等人到惠安县螺城镇ＸＸ酒店ＫＴＶ喝酒。2015年5月4日凌晨1时许，林飞与廖哲渝再次相约到惠安县酒吧门口斗殴。廖哲渝等人驾车在惠安县螺城镇中新花园ＸＸ酒店门口遇见林飞等人，廖哲渝便电话纠集正在ＸＸ酒吧内喝酒的郑亦昌、周强、王志斌、徐寒松、卢晓松、张灿波、周俊明（均已判刑）等人追赶林飞等人。林飞也电话纠集正在ＸＸ酒店喝酒的曾加祥、谢惠杰、卢树凡、徐志权等人赶到ＸＸ酒店门口，后林飞、曾加祥等人持自制砍刀和事先购买的棒球棍与廖哲渝等人斗殴。斗殴过程中，廖哲渝一方人员卢晓松被林飞一方砍伤，站在路边的被害人张某真被廖哲渝一方驾车撞伤，廖哲渝一方驾驶的闽Ｃ×××××汽车被林飞一方砍砸。经鉴定，张某真伤情程度为轻伤二级，卢晓松伤情程度为轻微伤，闽Ｃ×××××小汽车损失价值达人民币77115元。2017年10月26日，被告人徐志权在晋江市网吧内被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实。上述事实，被告人徐志权在开庭审理中无异议，且有同案人曾加祥、卢树凡、谢惠杰、周俊明、孙旭阳、陈超、黄堡龙、陈灿军、廖哲渝、庄永健等人的供述，被害人张某真陈述，证人李某某等人证言，受立案材料，抓获经过，现场勘验笔录及照片，辨认笔录及照片，法医学人体损伤程度鉴定书，价格鉴定结论意见书，提取笔录及照片，扣押物品清单，汽车租赁合同，另案处理人员审批表，现场监控录像，收条，谅解书，工作说明，户籍证明，被告人徐志权的供述和辩解等证据证实，足以认定。经查，被告人徐志权案发前后大多时间与同案人卢树凡在一起，鉴于本案聚众斗殴经过多次约架，最后一次才约成，而被告人徐志权和卢树凡等人受到电话纠集后才赶至现场，且在案证据均未证实同车到达人员具有持械情节。同案人卢树凡始终供称2015年5月4日凌晨其到达现场时看到一辆轿车撞到酒吧对面的花围上，且现场已经不见林飞和曾加祥等人。故指控徐志权具有持械聚众斗殴的情节，证据不足，不予认定本院认为，被告人徐志权无视国家社会管理规定，伙同他人在公共场所聚众斗殴，致一人轻伤、一人轻微伤，其行为均已构成聚众斗殴罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐志权不具有持械聚众斗殴情节，应结合其在本案共同犯罪中的作用、地位依法量刑。被告人徐志权系受他人纠集参加斗殴，在共同犯罪中作用较小，可以酌情从轻处罚。被告人徐志权到案后如实供述犯罪事实，酌情从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳。本案不属于犯罪中止情形，辩护人提出的相应辩护意见，与查明事实和法律规定不符，不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人徐志权犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2019年11月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长柳龙超人民陪审员王耐蘅人民陪审员张增贵二〇一九年八月三十日书记员张振达速录员郑培珍

吴江平、周家灰走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书西藏自治区桑珠孜区人民法院刑事判决书（2018）藏0202刑初49号：二被告人因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2017年11月14日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于日喀则市看守所。西藏自治区日喀则市桑珠孜区人民检察院以桑检公刑诉［2018］56号起诉书指控被告人吴江平、周家灰犯贩卖毒品罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区日喀则市桑珠孜区人民检察院指派检察员巴桑卓嘎、旦增久美出庭支持公诉，被告人吴江平、周家灰到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，日喀则市公安局民警根据日常工作中掌握的线索，被告人吴江平、周家灰长期在日喀则市区从事毒品犯罪活动。2017年11月13日当天，二被告人先后在日喀则市桑珠孜区将毒品分别卖给吸毒人杨某、李某及樊某。后二被告人入住日喀则市桑珠孜区上科技路天来商务酒店210房间，在房间内对毒品进行分包。日喀则市公安局民警于当日19时许，对入住在日喀则市桑珠孜区上科技路天来商务酒店210房间内的被告人吴江平、周家灰实施了抓捕，从被告人吴江平身上缴获用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物陆包（重量为0.3570克），从被告人周家灰身上查获用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物贰包（重量为0.1268克），从该房屋北面床上查获用透明塑料袋包装的疑似毒品可疑物四包（重量为3.9397克），和用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物拾捌包（重量为1.1328克）。同时公安民警从当日购买毒品的吸毒人员樊某处扣押了疑似毒品可疑物一小包（重量为0.0590克），从吸毒人员杨某处扣押了疑似毒品可疑物一小包（重量为0.0124克）。后经西藏自治区公安厅物证鉴定中心鉴定被缴获的可疑物中均检出海洛因、乙酰可待因、吡拉西坦成分。公诉机关为证实指控的犯罪事实，当庭宣读和出示了三部手机；现场照片、二被告人指认现场照片；搜查笔录及扣押物品清单；搜查照片、指认毒品称重及指认毒资照片；现场检测报告书及尿液检查结果照片；调取证据通知书及各旅馆旅客住宿登记本、境内旅客详细信息；鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书；计量专业项目考核合格证明；二被告人的户籍证明信息、抓捕经过；四川省邛崃市人民法院刑事判决书一份；证人徐某、李某、吴某、杨某、樊某的证言；西藏自治区公安厅物证鉴定中心出具的鉴定结论书一份；西藏自治区计量测试所出具的测量报告一份；辨认笔录；视听资料；二被告人的供述及辩解等在案证实。公诉机关认为被告人吴江平、周家灰明知是毒品而进行贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成贩卖毒品罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。另，被告人周家灰在贩卖毒品过程中，起次要或辅助作用，是从犯。《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。请依法惩处。被告人吴江平、周家灰在开庭审理当中对起诉书指控的犯罪事实及证据均无异议。经本院审理查明，日喀则市公安局民警根据日常工作中掌握的线索，被告人吴江平、周家灰长期在日喀则市区从事毒品犯罪活动。2017年11月13日当天，二被告人先后在日喀则市桑珠孜区将毒品分别出售给吸毒人杨某、李某及樊某等人。后二被告人入住日喀则市桑珠孜区上科技路天来商务酒店210房间，在房间内对毒品进行分包。日喀则市公安局民警于当日19时许，对入住在日喀则市桑珠孜区上科技路天来商务酒店210房间内的被告人吴江平、周家灰实施了抓捕，从被告人吴江平身上缴获用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物陆包（重量为0.3570克），从被告人周家灰身上查获用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物贰包（重量为0.1268克），从该房屋北面床上查获用透明塑料袋包装的疑似毒品可疑物四包（重量为3.9397克），和用白色卫生纸包装的疑似毒品可疑物拾捌包（重量为1.1328克）。同时公安民警从当日购买毒品的吸毒人员樊某某处扣押了疑似毒品可疑物一小包（重量为0.0590克），从吸毒人员杨某处扣押了疑似毒品可疑物一小包（重量为0.0124克）。后经西藏自治区公安厅物证鉴定中心鉴定被缴获的可疑物中均检出海洛因、乙酰可待因、吡拉西坦成分，总净重为5.6277克。上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：1、证人徐某的证词主要证实，2017年11月13日早上11点半左右我毒瘾犯了，我就打了出租车从出租车司机处借了手机后打给＂红哥＂，问他在哪里，他说在＂才哥＂家，我就去＂才哥＂家。我敲门时李某给我开了门，开完门李彬就离开了。我进去后房子里只有＂才哥＂和＂红哥＂，我向＂红哥＂赊了200元一小包的海洛因，准备吃饭的时候砖老板也进来了，砖老板也向＂红哥＂赊了200元一小包的海洛因，说下午给钱。过了三、四分钟，孙小虎和＂杨四娃＂一起敲门进来了，他们俩给＂红哥＂100块钱，欠了100元，拿了小包海洛因。过了几分钟＂周老幺＂送东西回来了，＂周老幺＂从红哥处拿了一小包毒品，然后我们七个人就开始吃的吃，注射的注射。吃完就各自离开了，我吃完毒品帮才哥洗了碗，下午2点左右我也离开了。在回家的路上遇见砖老板，叫他去我家拿他之前借给我的电焊机，拿完电焊机我们俩又去＂才哥＂毒品，＂红哥＂不在，砖老板叫我跟路人借了手机给＂红哥＂打电话，他说在鸭子村绿豆花饭馆，我和砖老板就步行去找＂红哥＂，下午5点左右，＂红哥＂和周老幺从天来商务酒店巷子里出来了，让我和转老板在巷口等，红哥和周老幺上了一辆出租车，转老板给了红哥150元钱，差不多二十分钟左右红哥和周老幺回来给了转老板一小包毒品，砖老板就离开了，我跟着红哥和周老幺去了天来商务宾馆，进了宾馆红哥先拿出一克毒品分成15小包，正准备分第二个时，周老幺接到电话让送东西，之后我给周老幺开门时就被抓了；2、证人李某的证词主要证实，我前两天在中国银行后面的公共厕所内吸食过毒品，毒品是从吴洪处购买的。他的电话号码是ＸＸＸ，从他那里买过两、三次，每次都是我给他打电话；3、证人樊某的证词主要证实，2017年11月13日，早上我在高个子家吸食完毒品后就回到我自己住处，大概下午16时许我正要去七居委买毒品时碰见三妹，此时我和三妹一起打了出租车直接找高个子买海洛因，到他家门口时发现没人，之后我俩又去了鸭子村天来宾馆时碰见高个子，我说要东西，他就拦了一辆出租车他让我等一下，我给了他150元钱，过了20分钟左右高个子和矮个子过来把东西递给了我。回去时在警务站附近被民警抓了；4、证人吴某的证词主要证实，我吸食的毒品是海洛因，从红娃儿处购买的，他姓吴，是四川邛崃人，先后从他手里买过3次毒品，都是当面交易，还从周老幺处购买过两次，也是当面交易。今天我给周老幺打电话要毒品，周老幺说他在鸭子村天来宾馆208房，我就过去了，到了208房就被警察抓了；5、证人杨某的证词主要证实，2017年11月13日早上10时许，我和李某在山东南路一个叫吴红的人处购买了200元的海洛因，然后就在他家吃了点。之后我和李某在我家被警察抓了；6、西藏自治区公安厅出具的藏公物（毒）鉴字［2017］052号毒品检验报告主要证实，从被告人吴江平、周家灰、吸毒人员樊学军、杨宗辉及二被告人家中查获的可疑物中均检出海洛因、乙酰可待因、吡拉西坦成分；7、西藏自治区计量测试所测试报告主要证实，送检的被告人吴江平、周家灰、吸毒人员樊学军、杨宗辉及二被告人家中查获的可疑物总净重为5.6277克；8、辨认笔录主要证实，吸毒人员均能指认出贩卖毒品的系被告人吴江平、周家灰；9、日喀则市公安局禁毒支队现场检测报告书主要证实，对二被告人尿液进行检验结果呈阳性；10、抓捕经过主要证实，2017年11月13日，日喀则市公安局禁毒支队根据日常工作中掌握的情况，在日喀则市桑珠孜区天来商务酒店210房间内抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人吴江平、周家灰，并当场从吴江平身上缴获用白色卫生纸包装的类似毒品可疑物6小包和一次性针管一支。从周家灰身上查获2包用白色卫生纸包装的类似毒品可疑物。另外又从其房屋北面床上查获用透明塑料袋包装的类似毒品可疑物4包及用白色卫生纸包装的类似毒品可疑物18包。同时从该房间内抓获吸毒人员徐小凤；11、现场指认照片主要证实，案发现场位于日喀则市桑珠孜区天来商务酒店内；12、刑事判决书主要证实，被告人吴江平曾因犯寻衅滋事罪、抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚，具有前科；13、被告人吴江平、周家灰的户籍证明及其供述和辩解等，足以认定本院认为，被告人吴江平、周家灰以营利为目的，向他人贩卖毒品，其行为触犯了刑律，已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。并对被告人吴江平在有期徒刑两年幅度内及对被告人周家灰在有期徒刑一年幅度内量刑的建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。本案系共同犯罪，在犯罪过程中被告人吴江平起主要作用，系主犯。被告人周家灰起次要作用，系从犯。对其应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于被告人吴江平归案后认罪态度较好，结合其犯罪情节、前科劣迹、毒品克数综合予以量刑。被告人周家灰归案后认罪态度较好，且在本案中系从犯，故对其量刑时予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴江平犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币叁仟元（罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2019年1月13日止。）二、被告人周家灰犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币叁仟元（罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2018年9月13日止。）三、作案所用三部手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区日喀则市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本两份审判长扎西丹珍审判员扎西欧珠审判员尼玛仓决二〇一八年八月二十五日书记员陈领

李玉苍非法经营一审刑事判决书云南省大理市人民法院刑事判决书（2017）云2901刑初316号：大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2017〕304号起诉书指控被告人李玉苍犯非法经营罪，于2017年7月21日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭于2017年7月31日公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员赵某1出庭支持公诉，被告人李玉苍到庭参加诉讼。现已审理终结大理市人民检察院指控，被告人李玉苍无烟草专卖零售许可证，仍非法经营卷烟。2016年4月至6月期间，被告人李玉苍与同案人阮某、赵某2、袁某（均已判决）为牟取利益，经商量决定共同到昆明购买假冒伪劣卷烟，并约定共同承担运输途中的风险，后由阮某与昆明卖家联系购买假冒伪劣的云烟（软珍）、云烟（印象），通过物流方式发货到大理进行兜售，并将尚未销售及销售剩下的卷烟存放于大理经济开发区西窑村335号附2号（林祥酒店后）三楼客厅及一楼被告人阮海清租用的厨房内。2016年4月10日，大理市烟草专卖局执法人员在大理市下关镇环城南路某丁托运部查获被告人李玉苍与同案人阮某、赵某2、袁某等人购买的假冒伪劣云烟（软珍）200条；2016年4月26日，大理市烟草专卖局执法人员在大理市下关镇安达托运部查获被告人李玉苍与同案人阮某、赵某2、袁某等人购买的假冒伪劣云烟（软珍）160条；2016年6月15日，大理市烟草专卖局执法人员在大理经济开发区西窑村林祥酒店前台查获被告人李玉苍与同案人阮某、赵某2、袁某等人购买的假冒伪劣云烟（软珍）100条、云烟（印象）50条；同日在大理市下关镇大展屯君和托运部查获被告人李玉苍与同案人阮某、赵某2、袁某等人购买的假冒伪劣云烟（软珍）150条。经价格认定，上述查获的假冒伪劣卷烟价值人民币172800元。经云南省烟草质量检测站检验，本案查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。另查明，上述查获的卷烟在同案犯另案中已经作出处理。2016年4月10日，大理市公安局经侦大队根据线索，在大理市下关镇环城路24号老丁托运部内查获一起非法经营烟草案。涉案嫌疑人李玉苍在逃，2016年8月1日大理市公安局将嫌疑人李玉苍某为网上追逃人员。2017年2月9日9时许，宣威市公安局民警在宣威市得禄乡李家村村口路上将被告人李玉苍抓获并告知大理市公安局。大理市公安局民警于次日前往宣威市得禄乡将被告人李玉苍押解回大理市。被告人归案后如实供述其犯罪事实。被告人李玉苍曾因犯非法经营罪于2013年3月20日被云南省元阳县人民法院判处有期徒刑9个月，2013年5月27日刑满释放。上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证、认证的受案登记表、立案决定书、物证、书证、价格认定结论书、检验报告、辨认笔录及照片、刑事判决书、释放证明、查获经过、抓获经过、押解经过、证人证言、情况说明、被告人的身份前科材料及其供述等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人李玉苍系累犯，对其应从重处罚；归案后如实供述犯罪事实，对其可从轻处罚；本案非法经营的系假冒注册商标且伪劣卷烟，对其可酌情从重处罚。建议对被告人在有期徒刑二年至四年幅度内量刑，并处罚金。被告人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。请求本院对其从轻处罚本院认为，被告人李玉苍违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，被告人李玉苍与他人共同贩卖价值共计人民币172800元的卷烟660条，被告人的行为已构成非法经营罪，公诉机关起诉指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李玉苍归案后如实供述，对其可从轻处罚；本案非法经营的卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟，对被告人酌情从重处罚；被告人李玉苍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其应从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和第五款、第三条第一款第一项、第四条第一项之规定，判决如下一、被告人李玉苍犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2019年12月8日止。罚金限于本判决书生效之日起三十日内缴纳。）二、违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈道谦人民陪审员杨树娟人民陪审员杨朝霞二〇一七年七月三十一日书记员高静茹

薛某伪造、变造、买卖身份证件罪一审刑事判决书浙江省杭州市余杭区人民法院刑事判决书（2019）浙0110刑初511号：杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉［2019］501号起诉书指控被告人薛某犯伪造身份证件罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员王慰出庭支持公诉。被告人薛某及其辩护人刘柱均到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市余杭区人民检察院指控：2018年11月至2019年2月间，被告人薛某为谎报年龄以便卖淫，通过他人伪造其本人信息（更改出生日期）的居民身份证1张，并在杭州市余杭区等地卖淫时向他人出示该伪造的居民身份证。公诉机关认为，被告人薛某的行为已构成伪造身份证件罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定处罚。上述事实，被告人薛某在开庭审理过程中无异议，并有证人武某、冯某、莫某、黄某1、黄某2、薛某2的证言；辨认笔录及照片；接受证据材料清单及微信账号信息、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、假身份证照片；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、提取笔录及转账记录、随案移送清单及假居民身份证；居民身份证鉴别书；情况说明；户籍证明、无违法犯罪记录证明；抓获、破案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人薛某伙同他人伪造居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人薛某如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，本院依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人薛某系自首，经查，被告人薛某系被动归案，且公安机关事先已掌握本案相关事实，故其不构成自首，上述辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下一、被告人薛某犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月3日起至2019年10月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人薛某犯罪工具手机一部，予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员江云丰二〇一九年七月八日书记员吴劼

王建刚贩卖毒品、容留他人吸毒一案一审刑事判决书山西省沁源县人民法院刑事判决书（2016）晋0431刑初13号：沁源县人民检察院于2016年3月25日以沁检公诉刑诉（2016）13号起诉书指控被告人王建刚犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，向本院提起公诉。本院受理后于2016年6月23日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭审后依据辩护人申请，本院依法向沁源县人民检察院调取了被告人王建刚的立功材料。2016年8月2日，本院第二次公开开庭审理了本案。沁源县人民检察院指派检察员胡鸳鸯、刘榆琦出庭支持公诉，被告人王建刚及辩护人李向春到庭参加诉讼。本案经长治市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结沁源县人民检察院指控：（一）王建刚贩卖毒品罪1、2014年3月至2015年7月期间，被告人王建刚分十几次在沁县册村镇漫水村家中以每0.3克一百五十元的价格卖给沁源县沁河镇某某村人董某甲基苯丙酮（俗称“冰毒”）6克左右，董某欠王毒资四千余元。2、2014年夏天至2015年期间，被告人王建刚在其家中五次以每0.6克三百元的价格卖给沁源县郭道镇某某村人候某某甲基苯丙胺3克，侯已付毒资六百元，还欠毒资六、七百元。3、2015年正月左右，被告人王建刚在其家中三次以每0.3克一百五十元的价格卖给沁源县郭道镇某某村人卫某某甲基苯丙胺1.8克，2次以每0.4克二百元的价格赊卖给卫0.8克。4、2014年3月至2014年10月，被告人王建刚在其家中两次以每0.4克二百元的价格卖给沁源县沁河镇某某村人席某（另案处理）甲基苯丙胺0.8克。5、2013年期间，被告人王建刚在沁县县城租住处以四百元的价格卖给沁县段柳乡某某某村崔某甲（另案处理）甲基苯丙胺0.6克。6、2015年3月份，被告人王建刚在其家中以二百元的价格卖给沁源县沁河镇人崔某乙（另案处理）甲基苯丙胺0.5克。7、2015年4月份，被告人王建刚在其家中两次以每0.3克200元价格卖给沁源县李元镇王某甲基苯丙胺（俗称冰毒）0.6克。8、2014年11月至2015年2月，被告人王建刚在其家中两次以每0.5克二百元的价格卖给沁源县李元镇某某村人刘某甲基苯丙胺1克。（二）王建刚容留他人吸毒罪1、2015年6、7月，被告人王建刚十余次在其家中向沁县段柳乡某某村人李某甲（另案处理）提供吸毒工具供其吸食甲基苯丙胺。2、2015年4、5月下旬，被告人王建刚在其家中向沁县册村镇某某村人王某乙提供吸毒工具和甲基苯丙胺，供其吸食。3、2015年7月29日中午，被告人王建刚在其家中向沁县定昌镇人高某、沁县郭村镇某某人陈某某、王某乙提供吸毒工具和甲基苯丙胺，供该三人吸食。4、2013年，被告人王建刚三次在沁县县城租住的房屋内向崔某甲提供吸毒工具和甲基苯丙胺，供崔吸食。5、2014年，被告人王建刚两次在沁县县城租住的房屋内向沁县南里乡某某村人韩某提供吸毒工具和甲基苯丙胺，供韩吸食。2015年7月29日，侦查人员在被告人王建刚家中查获疑似毒品。经鉴定：编号为5＃的检材中检出甲基苯丙胺成分，编号为6＃的检材中检出甲卡西酮及咖啡因成分，编号为7＃的检材中检出甲卡西酮成分，编号为8＃的检材中检出甲基苯丙胺、甲卡西酮及咖啡因成分，编号为1＃一4＃的检材中均未检出海洛因、甲卡西酮、甲基苯丙胺、氯胺酮、麻黄碱、咖啡因等毒品成分。经称量：5号检材归零去皮称重2.4782克；6、7号检材归零去皮称重28.1899克；8号检材归零去皮称重5.9984克。综上，被告人王建刚共贩卖甲基苯丙胺23.5766克，甲卡西酮28.1899克。指控认为，被告人王建刚的行为构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，请求依法予以惩处，并提供受案登记表、指定管辖决定书、扣押清单、缴获物品清单、账户交易明细、常住人口信息等书证、物证；搜查笔录、称量笔录、辨认笔录；检验报告等鉴定意见；证人董某、候某某、卫某某、崔某甲等人的证言；被告人王建刚的供述与辩解等证据在案佐证。被告人王建刚除对起诉书指控其贩卖毒品罪中的第六起事实不予认可外，对其他指控不持异议。辩护人的主要辩护意见如下：1、对被告人王建刚贩卖毒品的数量有异议。2、公诉机关对贩卖毒品不能进行定性和含量鉴定，搜查出的毒品未进行含量鉴定，应从有利于被告人原则认定毒品含量明显偏低。3、被扣押的人民币1万元和连号的旧版人民币约2000元与本案无关。4、本案被容留吸毒人李某甲是贩卖毒品的上家，崔某甲是购毒者，均与贩卖毒品有关，建议对容留他人吸毒罪从轻处罚。5、被告人王建刚构成重大立功。被告人王建刚第一次讯问笔录，就详细地供述了毒品来源，并且提供了李某甲的姓名、性别、年龄、口音、体型、平时活动地点及联系电话，也详细地交待了崔二的（崔某甲）的情况。被告人王建刚辩认笔录显示，正是被告人王建刚辩认出李某甲和崔某甲是贩卖毒品的人，为公安机关抓获李、崔二人提供宝贵的线索和依据，且李某甲和崔某甲均另案处理。李某甲在讯问笔录中虽然不承认贩卖给被告人王建刚毒品，但承认自己带毒品到被告人家抽，剩下就不拿了，侧面反映出李某甲是真正供给被告人毒品的人。李某甲的讯问笔录清楚显示其因涉嫌贩卖毒品被公安机关立案侦查。李某甲向被告人贩卖冰毒38克、筋50克，向崔某乙贩卖冰毒5克，有可能被判处15年以上有期徒刑。综上，被告人王建刚揭发他人重大犯罪，构成重大立功。经审理查明：（一）王建刚贩卖毒品罪1、2014年3月至2015年7月期间，被告人王建刚分十几次在沁县册村镇漫水村家中以每0.3克一百五十元的价格卖给沁源县沁河镇某某村人董某甲基苯丙酮（俗称“冰毒”）6克左右，董某欠王毒资四千余元。2、2014年夏天至2015年期间，被告人王建刚在其家中五次以每0.6克三百元的价格卖给沁源县郭道镇某某村人候某某甲基苯丙胺3克，侯已付毒资六百元，还欠毒资六、七百元。3、2015年正月左右，被告人王建刚在其家中三次以每0.3克一百五十元的价格卖给沁源县郭道镇某某村人卫某某甲基苯丙胺1.8克，2次以每0.4克二百元的价格赊卖给卫0.8克。4、2014年3月至2014年10月，被告人王建刚在其家中两次以每0.4克二百元的价格卖给沁源县沁河镇某某村人席某（另案处理）甲基苯丙胺0.8克。5、2013年期间，被告人王建刚在沁县县城租住处以四百元的价格卖给沁县段柳乡某某某村崔某甲（另案处理）甲基苯丙胺0.6克。6、2015年3月份，被告人王建刚在其家中以二百元的价格卖给沁源县沁河镇人崔某乙（另案处理）甲基苯丙胺0.5克。7、2015年4月份，被告人王建刚在其家中两次以每0.3克200元价格卖给沁源县李元镇王某甲基苯丙胺（俗称冰毒）0.6克。8、2014年11月至2015年2月，被告人王建刚在其家中两次以每0.5克二百元的价格卖给沁源县李元镇某某村人刘某甲基苯丙胺1克。（二）王建刚容留他人吸毒罪1、2015年6、7月，被告人王建刚十余次在其家中向沁县段柳乡某某村人李某甲（另案处理）提供吸毒工具供其吸食甲基苯丙胺。2、2015年4、5月下旬，被告人王建刚在其家中向沁县册村镇某某村人王某乙提供吸毒工具和甲基苯丙胺，供其吸食。3、2015年7月29日中午，被告人王建刚在其家中向沁县定昌镇人高某、沁县郭村镇某村人陈某某、王某乙提供吸毒工具和甲基苯丙胺，供该三人吸食。4、2013年，被告人王建刚三次在沁县县城租住的房屋内向崔某甲提供吸毒工具和甲基苯丙胺，供崔吸食。5、2014年，被告人王建刚两次在沁县县城租住的房屋内向沁县南里乡某某村人韩某提供吸毒工具和甲基苯丙胺，供韩吸食。2015年7月29日，侦查人员在被告人王建刚家中查获疑似毒品。经鉴定：编号为5＃的检材中检出甲基苯丙胺成分，编号为6＃的检材中检出甲卡西酮及咖啡因成分，编号为7＃的检材中检出甲卡西酮成分，编号为8＃的检材中检出甲基苯丙胺、甲卡西酮及咖啡因成分，编号为1＃-4＃的检材中均未检出海洛因、甲卡西酮、甲基苯丙胺、氯胺酮、麻黄碱、咖啡因等毒品成分。经称量：5号检材归零去皮称重2.4782克；6、7号检材归零去皮称重28.1899克；8号检材归零去皮称重5.9984克。综上，被告人王建刚共贩卖甲基苯丙胺23.5766克，甲卡西酮28.1899克。另查明：2015年7月29日被告人王建刚被抓获归案后，在第一次讯问时主动交代了上线李某甲的姓名、相貌、住址、联系电话、活动范围，根据王建刚提供的信息，2015年7月30日沁源县公安局在长治市南街的公寓抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人李某甲，并于7月31日立为7.30贩卖毒品、容留他人吸毒案侦查，目前，被告人李某甲贩卖毒品、容留他人吸毒一案已移送至本院审理。又查明：随案移送物品中王建刚居民身份证一张、ＭＥＥＧ牌白色手机一部、卡号62179916600000ＸＸＸＸ、621098166000159ＸＸＸＸ的邮政银行卡两张、电脑一套（金河田主机、ＨＹＣ显示器）、监控主机一台、先科牌ＤＶＤ一台，无证据证明属被告人王建刚违法所得或供犯罪所用的本人财物。上述事实,有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、受案登记表，证明案件来源系侦查人员工作中发现。2、犯罪嫌疑人归案情况说明，证明被告人王建刚的归案方式是抓获。3、扣押物品文件清单，证明案发当天，侦查人员在现场从高某处查获冰毒2.63克是老七给的。（附：指认照片1张。）4、刑事判决书，证明1991年8月9日被告人王建刚因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年，1993年11月21日刑满释放，1995年4月8日因盗窃被长治市劳动教养管理委员会决定对其劳教一年六个月。5、被告人基本情况、常住人口基本信息，证明被告人王建刚的个人基本情况。6、随案移送清单，证明在被告人王建刚处扣押的物品已随案移送。7、李某乙账户交易明细，证明2014年10月30日卡号为622188160002483ＸＸＸＸ往李某乙的卡内汇入100元、11月3日汇入200元，2015年3月14日、3月15日各汇入200元，4月6日、4月25日各汇入100元。8、搜查笔录，证明2015年7月29日，侦查人员从被告人王建刚处搜查出疑似毒品56包，冰壶4个，刀具1把，人民币15715元，手机1部，银行卡2张，吸管1包，电脑1台，监控主机1台，玻璃瓶2个，塑料瓶1个，烟锅7个，ＤＶＤ1台。（附：《扣押物品清单》2份，照片15张。）；情况说明，证明在王建刚处查获的58袋毒品、砍刀一把，人民币15715元现暂存于沁源县公安局。9、称量笔录，证明疑似毒品5号去皮称重2.4782克，6、7号去皮称重28.1899克，8号去皮称重5.9984克，9号去皮称重1.9924克。10、①沁源县公安局禁毒大队现场检测报告书，证明经抽取尿样检测，王建刚尿液呈阳性。②沁源县公安局禁毒大队现场检测报告书，证明李某甲、董某、候某某、卫某某、席某、崔某乙、王某、刘某、高某、王某乙、陈某某尿液呈阳性。11、长治市公安司法鉴定中心检验报告，证明送检的5号、9号检材均检出甲基苯丙胺成分，6号检材检出甲卡西酮及咖啡因成分，7号检材检出甲卡西酮成分，8号检材检出甲基苯丙胺、甲卡西酮及咖啡因成分，编号1-4号检材未检出海洛因、甲卡西酮、甲基苯丙胺、麻黄碱、咖啡因等毒品成分。12、犯罪嫌疑人李某甲的讯问笔录，证明其通过韩二认识的王建刚，没有向王建刚贩卖过毒品。13、辨认笔录，①被告人王建刚准确辨认出犯罪嫌疑人魏某某、李某甲是卖给其毒品的男子。②被告人王建刚准确辨认出候某某、卫某某是向其购买冰毒的男子。③被告人王建刚准确辨认出崔某甲是向其拿毒品卖往沁源并在其家吸食毒品的男子。④董某、候某某、卫某某、席某、崔某乙、王某甲准确辨认出王建刚是卖给他们毒品的男子。14、证人董某的证言，证明其与向某、席某、任某某、王某丙等人多次向王建刚购买毒品的事实。15、证人候某某的证言，证明其向王建刚购买毒品的事实。16、证人卫某某的证言，证明其向王建刚多次购买毒品的事实。17、证人席某的证言，证明其向王建刚购买了七、八次毒品的事实，席购买毒品的时候李某乙均在场。18、证人崔某甲的证言，证明其向王建刚购买毒品三次，在王建刚家中吸毒五、六次，每次去的时候都有三、四个人在王家吸毒。19、证人崔某乙的证言，证明2015年3月份，其在沁县漫水“老七”家和他花200元买了约5、6分冰毒，买冰毒时只有其二人在场。“老七”是沁县漫水村人，男，40岁左右，身高一米七五左右，中等身材，其没有“老七”的联系电话。20、证人王某甲的证言，证明其两次向王建刚购买毒品的事实。21、证人刘某的证言，证明其2014年11月、正月（两次）在王建刚处买了各5分的冰毒，付款各200元。③辨认笔录，刘某辨认出王建刚就是卖给其冰毒的男子。22、证人刘某甲（又名刘某乙）的询问笔录，证明2014年11月份，其和刘某、和某在王建刚家买了4-5分的冰毒，正月和刘某又去买了一次4-5分的冰毒。23、证人和某的证言及辨认笔录，证明2014年11月其和刘某乙、刘某在王建刚处花200元买了5分冰毒，和某辨认出王建刚就是卖给其毒品的人。24、被告人王建刚的供述，与当庭供述一致，证明其除不认识崔某乙，没有向崔贩卖过毒品外，其他犯罪事实均认可。25、被告人王建刚的第一次供述、沁源县公安局关于犯罪嫌疑人王建刚立功情节的情况说明、民警田志明、民警史锐刚关于犯罪嫌疑人王建刚立功情节的情况说明、受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、沁检公诉刑诉（2016）12号起诉书，证明2015年7月29日被告人王建刚被抓获归案后，在第一次讯问时主动交代了其上线李某甲的情况，内容如下：李某甲，沁县段柳村人，男，三十来岁，沁县口音、体型较瘦、平时在长治市活动，电话1873452ＸＸＸ9。根据王建刚提供的信息，2015年7月30日沁源县公安局在长治市南街的公寓抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人李某甲并于7月31日立为7.30贩卖毒品、容留他人吸毒案侦查，当日李某甲被刑事拘留、9月1日被逮捕。目前，被告人李某甲贩卖毒品、容留他人吸毒一案已移送至本院审理。上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观真实，与被证明的案件事实具有关联性，本院予以采信。以上证据相互印证，形成完整的证据体系，足以证明该起犯罪事实的存在本院认为，被告人王建刚明知是毒品而贩卖的行为，构成贩卖毒品罪；为他人吸食毒品提供场所的行为，构成容留他人吸毒罪；二罪数罪并罚。公诉机关指控的犯罪，事实清楚，证据确实充分，依法予以支持。被告人王建刚到案后检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，符合《中华人民共和国刑法》第六十八条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，构成一般立功，对其依法可从轻处罚，对辩护人认为被告人构成立功的辩护意见予以采信，但王建刚检举揭发的被告人李某甲贩卖毒品案不属于法律规定的重大犯罪案件，对辩护人认为王建刚构成重大立功的辩护意见不予采信。被告人王建刚庭审认罪态度较好，依法可对其酌情从轻处罚。其辩称没有贩卖毒品给崔某乙的辩解，根据《山西省人民检察院、山西省高级人民法院、山西省公安厅、山西省司法厅关于零包贩毒案件和毒品案件管辖处理意见的通知》第一条第一款第二项之规定：通过吸毒人员的供述抓获的贩毒者，无论其本人是否承认贩卖毒品的行为，只要依法从其身上、家中、交通工具、随身物品等处查获零包毒品，并有2名以上吸毒人员供认分别或共同从其手中购买过零包毒品，都应予以认定贩毒行为之规定，结合该起事实有吸毒人员崔某乙的询问笔录、讯问笔录、辨认笔录在案佐证，其能准确陈述二人的交易时间、地点、数量、价格、交易方式，被告人的籍贯、性别、年龄、身高并能准确辨认被告人，可以认定该起犯罪事实的存在，对该辩解不予采信。对辩护人李向春辩护意见中关于扣押财物的处理意见合理部分予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人王建刚犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月30日起至2023年1月29日止，罚金限判决生效之日缴清。）二、随案移送物品冰壶四个、吸管1包，玻璃瓶两个，白色塑料瓶一个、烟锅7个、白色粉末一包，予以没收，上缴国库；居民身份证一张、ＭＥＥＧ牌白色手机一部、卡号为62179916600000ＸＸＸＸ、621098166000159ＸＸＸＸ的邮政银行卡两张、电脑一套（金河田主机、ＨＹＣ显示器）、监控主机一台、先科牌ＤＶＤ一台，返还被告人王建刚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长赵德智审判员张尔敏审判员王彦二〇一六年九月二十三日书记员郭星

河南省延津县人民法院刑事判决书（2020）豫0726刑初162号公诉机关延津县人民检察院。被告人李家明，男，1976年1月26日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省，住延津县。2018年5月21日，因逃避监管违法排污被延津县公安局行政拘留五日。因涉嫌污染环境,2020年3月9日被延津县公安局决定刑事拘留，同日被延津县公安局在延津县城关镇上宅小区抓获，2020年3月10日被执行刑事拘留；2020年3月24日被延津县人民检察院批准逮捕。指定辩护人赵可坤，北京大成（郑州）律师事务所律师。被告人朱宏涛，男，1980年2月26日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地河南省延津县，住延津县。因犯危险驾驶罪，于2017年10月26日被本院判处拘役三个月，并处罚金2000元。因涉嫌污染环境，2020年3月9日被延津县公安局决定刑事拘留，同日在延津县城关镇北环路被抓获，2020年3月10日被执行刑事拘留，2020年3月24日被延津县人民检察院批准逮捕。指定辩护人陈贤，河南牧野律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）307号起诉书指控被告人李家明、朱宏涛犯污染环境罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员刘志灵出庭支持公诉，被告人李家明及其指定辩护人赵可坤，被告人朱宏涛及其指定辩护人陈贤到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：2019年10月中旬至2020年1月14日，被告人李家明、朱宏涛在未办理任何经营手续、环保手续的情况下，在延津县城关镇小街新村西地一院子内非法经营化工原料的生产，并在生产过程中将含汞的有毒物质直接排放于院内未采取防渗漏措施的渗坑内。经河南摩尔检测有限公司鉴定，渗坑内排放的废水中汞含量为0.45ug/L,废水PH值为2.12。针对上述指控，公诉机关提交了被告人户籍信息、前科查询、行政处罚决定书、到案经过；证人李某、朱某证言；被告人李家明、朱宏涛供述与辩解；现场勘验检查笔录、现场照片；延公（城）鉴通字[2020]39号鉴定意见通知书等证据。公诉机关认为，被告人李家明、朱宏涛行为应当以污染环境罪追究其刑事责任，并建议对被告人李家明、朱宏涛判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人李家明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人生产时间较短没有造成严重的后果，被告人系坦白、无前科、初犯，建议从轻、减轻处罚。被告人朱宏涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但称其是投案自首，并认为应按从犯处罚。辩护人辩称，被告人的行为对社会没有造成严重的后果，被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚并签署具结书，建议对被告人在六个月以下判处拘役。经审理查明：2019年10月中旬至2020年1月14日，被告人李家明、朱宏涛共同出资且未办理任何经营手续、环保手续的情况下，在延津县城关镇小街新村西地一院子内非法经营化工原料的生产，并在生产过程中将含汞的有毒物质直接排放于院内未采取防渗漏措施的渗坑内。经河南摩尔检测有限公司鉴定，渗坑内排放的废水中汞含量为0.45ug/L,废水PH值为2.12。上述事实，被告人李家明、朱宏涛在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人户籍信息、前科查询、行政处罚决定书、到案经过；证人李某、朱某证言；被告人李家明、朱宏涛供述与辩解；现场勘验检查笔录、现场照片；延公（城）鉴通字[2020]39号鉴定意见通知书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李家明、朱宏涛违反国家规定，通过渗坑排放有毒物质，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人李家明、朱宏涛到案后如实供述自己的罪行，且签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。辩护人的上述辩护意见，理由充分，本院予以支持。被告人朱宏涛称其系在投案过程中被抓获的辩解意见，证据不足，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李家明犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月9日起至2020年9月8日止。）二、被告人朱宏涛犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月9日起至2020年9月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长吕晓东人民陪审员边利伟人民陪审员秦秀娟二〇二〇年八月十日书记员宋勇

被告人何强平犯受贿罪一审刑事判决书湖南省泸溪县人民法院刑事判决书（2016）湘3122刑初88号：泸溪县人民检察院以泸检刑诉［2016］86号起诉书指控被告人何强平犯受贿罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员徐建国担任审判长，审判员杨成，人民陪审员邓小兰参加的合议庭，于2016年11月1日依法公开开庭审理了本案，书记员马啸担任记录。泸溪县人民检察院指派检察员郑小霞出庭支持公诉，被告人何强平及其辩护人张毅到庭参加诉讼。现已审理终结泸溪县人民检察院指控，被告人何强平自2006年初任职吉首市建设局副局长（2011吉首市建设局改为吉首市住房与城乡建设局），于2010年至2013年分管特色民居改造工程与西口工程，在其任职期间，多次利用职务上的便利，非法收受唐某、秧某、刘某、肖某财物共计432292元，为他人谋取利益。2015年10月20日，泸溪县人民检察院侦查人员在侦查唐某行贿罪案对被告人何强平进行询问时，其交代了收受唐某和秧某财物的犯罪事实，并在吉首市纪委对其调查期间主动交代了其收受刘某、肖某财物的犯罪事实。案发后，被告人何强平退回违法所得442200元，已上交泸溪县非税管理局。2015年12月16日，泸溪县人民检察院对何强平涉嫌行贿罪一案立案侦查。上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据佐证，并认为：被告人何强平利用其身为吉首市住建局副局长，分管工程的职务便利，为他人谋取承建工程、违规肢解工程、违规签订工程合同、违规拨付工程款等非法利益后，非法收受他人财物432292元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人何强平对公诉机关指控的犯罪事实和当庭出示的证据以及所适用的法律均无异议。辩护人张毅的辩护意见是：被告人何强平有自首情节，其通过职务便利为他人谋取的都是合法利益，没有对国家造成实际损失，而且到案后退还了全部违法所得，请求本院对其从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人何强平自2006年初任吉首市建设局副局长（2011年吉首市人民政府机构改革，吉首市建设局改为吉首市住房与城乡建设局，以下简称吉首市住建局），于2010年至2013年分管特色民居改造工程与西口工程，在其任职期间，多次利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益、具体犯罪事实如下:1、2010年初，吉首市建设局计划实施吉首市西口提质改造工程，该工程资金来源为财政资金，总投资约为390万元。2010年3、4月份，唐某（另案处理）与秧某（另案处理）以吉首市建设局的名义承建该工程后找到分管该工程的被告人何强平商议工程相关事宜。吉首市建设局在向吉首市发展和改革局（以下简称吉首市发改局）申报立项时，将该工程肢解为西口下水道建设项目、西口人行道铺装建设项目、西口生态停车场建设项目、西口绿化植被建设项目4个项目，每个项目总投资额均不超过100万元。上述4个建设项目经过吉首市发改局备案，其中西口下水道建设项目、西口人行道铺装建设项目、西口生态停车场建设项目已经由吉首市发改局核准招投标，但吉首市建设局并未组织招投标。唐某、秧某与被告人何强平商议好工程合同签订、合同内容及工程款的拨付等事宜后，挂靠吉首市第三建筑安装公司、吉首市第四建筑安装公司等有相关资质的公司与吉首市住建局签订了西口工程施工合同，但在合同中并未写明工程量及工程总造价。被告人何强平为唐某和秧某提供上述便利后，于2010年9月7日非法收受唐某给付的修车费用10292元，于2011年至2015年初，非法收受唐某拜年礼金20000元及秧某拜年礼金72000元。2、2011年上半年，吉首市住建局计划实施特色民居改造工程，刘某（另案处理）得知后想承接该工程，便找到被告人何强平，何强平表示同意。刘某便以李某的名义承建特色民居改造工程部分项目。在何强平的推荐下，李某顺利承建到该工程并挂靠湖南佳美建设工程有限公司与吉首市住建局签订了工程施工合同。被告人何强平在为刘某谋取得上述利益后，于2013年至2015年年初，共非法收受刘某拜年礼金300000元，其中200000元被何强平存入借用周某的银行账户中，70000元存入其在农村信用社账户中。3、2011年上半年，肖某从吉首市住建局承建到特色民居改造工程部分项目后，挂靠吉首市第三建筑公司与吉首市住建局签订了工程施工合同。在工程施工期间，吉首市民政局拨付到吉首市寨阳乡民政办一笔165万元的特色民居改造工程的危房改造资金，经何强平签字同意并安排陈某、石某从寨阳乡民政办将该笔款项转账到石某的账户中，陈某、石某于当日将该款转存到李某、肖某的账户中。被告人何强平在为李某、肖某违规拨付工程款后，于2013年年初非法收受肖某拜年礼金30000元。2015年8月份，唐某、秧某分别供述向被告人何强平行贿的事实后，办案人员于2015年10月20日向何强平进行询问时，何强平交代了收受唐某和秧某财物的犯罪事实。另，被告人何强平在吉首市纪委对其调查期间主动交代了吉首市纪委尚未掌握的其收受刘某、肖某财物的事实。2015年12月16日泸溪县人民检查院对何强平涉嫌行贿罪一案立案侦查。并于同日将其传唤到案进行讯问。案发后，被告人何强平违法所得432292元已经全部退缴并已上交泸溪县非税管理局。上述事实有下列经庭审举证、质证的主要证据证明：1、立案决定书，证明泸溪县人民检察院于2015年12月16日对被告人何强平涉嫌受贿罪一案立案侦查。2、被告人何强平基本身份信息，证明被告人何强平基本身份情况，以及自2006年8日至2011年2月任吉首市建设局副局长，自2011年2月起任吉首市住建局副局长，分管特色民居改造工程、西口工程。3、扣押决定书及清单，证明从被告人何强平处扣押涉案款物442200元，已上缴泸溪县非税管理局。4、请求立项报告及情况说明，证明吉首市西口下水道建设项目、西口人行造铺装建设项目、西口生态停车场建设项目、西口绿化植被建设4个项目资金来源为财政资金。5、吉首市发展和改革局文件，证明吉首市西口下水道建设项目、西口人行道铺装建设项目、西口生态停车场建设项目、西口绿化植被建设4个项目已经吉首市发改局审批备案，并且西口下水道建设项目、西口人行道铺装建设项目、西口生态停车场建设项目3个项目已经由吉首市发改局核准招投标。6、《吉首市人民路复线隧道出口段涵洞、排水管工程施工合同》及施工补充合同、《刘家坪停车场施工合同》等系列西口工程施工合同，证明以上合同均是甲方吉首市建设局（委托代理人何强平）与乙方吉首市第三建筑安装公司、湘西自治州鸿大建筑安装有限公司等相关有资质的建筑公司签订的。7、吉首市西口工程结算审计表、财物记账凭证及付款凭证，证明吉首市西口工程项目经审计总金额为2477.7万元，其中已实际支付2431.3万元，尚欠工程款为46.4万元，工程结算审计表及付款凭证均已经负责人何强平签字，并已实际支付。8、吉首市政府对特色民居改造工作部署的相关文件，证明吉首市政府对吉首市特色民居改造工作确立了规划与调度、资金保障、工作重点等相关的方针，吉首市特色民居改造工作资金来源为国家财政资金，并成立吉首市特色民居改造小组，办公室设在市住建局。9、吉首市特色民居改造工程施工合同，证明该系列合同是甲方吉首市住建局（委托代理人何强平）于乙方湖南佳美建筑工程有限公司（委托代理人李某、李锋）签订的。10、特色民居改造工程工程款拨付相关记账凭证，证明特色民居改造工程的工程款共计394万余元已实际支付，凭据已经被告人何强平签字。11、车辆维修费用票据，证明被告人何强平所实际使用的广本轿车事故维修费用为10292元。12、周某、何强平银行账户开户信息及交易明细，证明2015年2月17日，周某在中国银行开户并当天存现200000元，被告人何强平于2013年2月28日在其湖南省农村信用社的账户存现70000元。13、违规拨付李某、肖某工程款相关书证，证明吉首市民政局于2012年7月3日拨付到吉首市寨阳乡民政办一笔165万元的危房改造资金，同年7月30日经何强平签字同意，陈某、石某从寨阳乡民政办将该笔款项借支出转到石某的账户中，并于当日转存到李某、肖某的银行账户中。14、证人刘某证言，证明刘某为感谢被告人何强平指定吉首市特色民居改造工程给自己承包，及在后续工程款拨付中予以关照，刘某于2013年初和2015年初两次支取工程款向何强平行贿共计30万元。15、证人李某的证言，证明李某经刘某安排在吉首市特色民居改造工程中负责现场施工及工程款开支，并挂靠湖南佳美建筑公司签订工程施工合同。刘某曾于2013年初及2015年初从李某处取走两笔工程款。16、证人唐某、秧某的证言，共同证明唐某、秧某为了吉首市西口工程合同签订、工程审计及工程款拨付相关事宜中得到便利和关照，唐某和秧某共向被告人何强平行贿102292元。17、证人肖某的证言，证明肖某为了吉首市特色民居改造工程的工程款拨付中得到被告人何强平的关照，肖某向被告人何强平行贿30000元。18、证人周某的证言，证明被告人何强平曾于2015年2月17日借用周某的身份证办理银行卡并存现200000元，银行账单已经由周某确认。19、证人杨某的证言，证明秧某挂靠吉首市第四建筑安装公司承包工程，并通过杨某签订了2份施工合同，合同己经杨某确认。20、证人杨某1的证言，证明秧某挂靠吉首市第三建筑安装公司承包工程，并通过杨某1签订了6份施工合同，合同已经杨某1签字。21、证人刘某1的证言，证明唐某和秧秋挂靠湘西州鸿大建筑安装公司承包工程，并通过刘某1签订了1份施工合同，合同己经刘某1确认。22、被告人何强平的供述，证明被告人何强平任吉首市住建局副局长期间，多次利用职务便利，为刘某、唐某、秧某、肖某谋取利益并前后收受他人财物共计432292元。23、同步录音录像审讯光碟，证明侦查机关对被告人何强平的讯问符合法定程序，被告人的供述具有真实性、合法性。上述证据形式、来源合法，其内容具有客观真实性，与本案相关联，本院对其证明效力予以确认本院认为，被告人何强平利用其任吉首市住房与城乡建设局副局长，分管工程的职务便利，为他人谋取利益，并非法收受他人财物共计432292元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，构成受贿罪，应予惩处。公诉机关指控被告人何强平犯受贿罪成立。被告人何强平如实供述办案机关已掌握的受贿102292元事实，依法可以从轻处罚，其主动供述司法机关尚未掌握的其受贿其他300000元的犯罪事实，依法应当从轻处罚。被告人何强平积极退赃，可以酌情从轻处罚，所退赃款应当上缴国库。综合考虑被告人何强平的犯罪情节，悔罪表现，本院决定对被告人何强平从轻处罚。辩护人认为被告人系自首的观点不成立，理由是被告人何强平没有自动投案，其在办案机关调查谈话期间，如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属于同种罪行即受贿，不能认定为自首。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人何强平犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月8日起至2019年5月11日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人何强平违法所得人民币四十三万二千二百九十二元（已退缴），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长徐建国审判员杨成人民陪审员邓小兰二〇一六年十一月十日书记员马啸

黄银利滥伐林木罪一审刑事判决书陕西省勉县人民法院刑事判决书（2018）陕0725刑初180号：勉县人民检察院以勉检公诉刑诉（2018）143号起诉书指控被告人黄银利犯滥伐林木罪于2018年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴出庭支持公诉，被告人黄银利到庭参加诉讼。现已审理终结勉县人民检察院指控，2018年4月初，被告人黄银利与付某1口头协议，以每株树50元的价格，购买了付某1家勉县镇川镇元庄村ＸＸ组付某2家房后燕儿沟（又名干塘湾）的一片青冈林，由黄银利办理林木采伐许可证和选择性砍伐，以伐桩数量计算购买价款。2018年4月6日早上，黄银利在未办理林木采伐许可证的情况下雇佣四名不认识的工人和丁某1，并驾驶自己的三轮摩托车，携带一把油据和一把斧子，带着雇佣的五人到勉县镇川镇元庄村ＸＸ组付某2家院坝停下三轮摩托车，步行至付某1家山林砍伐树木。该黄使用油锯砍伐青冈树，伐倒后截成不规格短节，安排其他五人将所截木料装上三轮摩托车转运到通村路边堆放。当日下午该黄找来钟某某车号牌为陕ＦＸＸＸＸＸ蓝色时风牌农用车，将所伐木料运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂以每吨330元的价格出售2吨，得款660元。次日，黄银利又同该五人砍伐林木一天，下午仍由钟某某驾驶其陕ＦＸＸＸＸＸ蓝色时风牌农用车将所伐木料，运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂每吨330元的价格出售2吨，得款660元。同年5月25日早上，黄银利又雇佣一名不认识的零工和陈某某、刘某某、含本人四人；5月26日，雇佣陈某某、刘某某、丁某1，含本人四人；5月27日，雇佣陈某某、刘某某、丁某1、李某甲，含本人五人，连续三天在付某1家燕儿沟山林内砍伐树木。期间，均由刘某某使用油锯采伐青冈树，截成不规格短节，其余人负责将所截木料扛到付某1家山林上面梁上通村路边堆放，每天下午雇佣吴某某的陕ＦＸＸＸＸＸ农用车，将所伐木料运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂出售。3天共计砍伐3车，过磅共计18吨，每吨价格330元，出售得款5940元。同年5月31日，黄银利雇佣陈某某、刘某某、丁某1、李某甲、冯某某一起到付某1燕儿沟山林内，由刘某某使用油锯采伐青冈树，被勉县公安森林分局阜川派出所民警当场查获。2018年6月1日，经勉县林业勘测设计队鉴定，共计采伐青冈树79株，蓄积14.737立方米，折合材积7.369立方米。公诉机关提交的证据有书证、物证、证人证言、现场勘验检查笔录、鉴定意见、被告人供述等。据此，公诉机关认为被告人黄银利的行为构成滥伐林木罪，建议对其在有期徒刑一年以下量刑并处罚金。被告人黄银利对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年4月初，被告人黄银利与付某1口头协议，以每株树50元的价格，购买了付某1家勉县镇川镇元庄村ＸＸ组付某2家房后燕儿沟（又名干塘湾）的一片青冈林，由黄银利办理林木采伐许可证和选择性砍伐，以伐桩数量计算购买价款。2018年4月6日早上，黄银利在未办理林木采伐许可证的情况下雇佣四名不认识的工人和丁某1，并驾驶自己的三轮摩托车，携带一把油据和一把斧子，带着雇佣的五人到勉县镇川镇元庄村ＸＸ组付某2家院坝停下三轮摩托车，步行至付某1家山林砍伐树木。该黄使用油锯砍伐青冈树，伐倒后截成不规格短节，安排其他五人将所截木料装上三轮摩托车转运到通村路边堆放。当日下午该黄找来钟某某车号牌为陕ＦＸＸＸＸＸ蓝色时风牌农用车，将所伐木料运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂以每吨330元的价格出售2吨，得款660元。次日，黄银利又同该五人砍伐林木一天，下午仍由钟某某驾驶其陕ＦＸＸＸＸＸ蓝色时风牌农用车将所伐木料，运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂每吨330元的价格出售2吨，得款660元。同年5月25日早上，黄银利又雇佣一名不认识的零工和陈某某、刘某某、含本人四人；5月26日，雇佣陈某某、刘某某、丁某1，含本人四人；5月27日，雇佣陈某某、刘某某、丁某1、李某甲，含本人五人，连续三天在付某1家燕儿沟山林内砍伐树木。期间，均由刘某某使用油锯采伐青冈树，截成不规格短节，其余人负责将所截木料扛到付某1家山林上面梁上通村路边堆放，每天下午雇佣吴某某的陕ＦＸＸＸＸＸ农用车，将所伐木料运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂出售。3天共计砍伐3车，过磅共计18吨，每吨价格330元，出售得款5940元。同年5月31日，黄银利雇佣陈某某、刘某某、丁某1、李某甲、冯某某一起到付某1燕儿沟山林内，由刘某某使用油锯采伐青冈树，被勉县公安森林分局阜川派出所民警当场查获，并扣押黄色油锯一把，斧头一把，薪材1.95吨（已由勉县公安局森林分局变价300元没收）。2018年6月1日，经勉县林业勘测设计队鉴定，共计采伐青冈树79株，蓄积14.737立方米，折合材积7.369立方米。另查明，2018年8月17日，勉县森林资源定军中心管护站接受勉县公安局森林分局的委托，对黄银利补植树木进行了现场检查验收。补植现场位于勉县镇川镇元庄村ＸＸ组燕儿沟（干塘湾）付某2家房后，ＸＸ村ＸＸ组付某1家山林内，经查验补植的树种为青冈一年生幼苗木，树高18厘米至50厘米不等，栽植面积4亩，共450株，树木长势良好。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、到案情况说明、户籍证明；2、现场勘验检查笔录、现场照片；3、先行登记保存证据通知单、扣押决定书、没收财物凭证；4、指认作案工具照片；5、勉县镇川镇元庄村村民委员会及勉县森林资源定军中心管护站证明；6、勉县林业勘测设计队现场调查报告书；7、补种树木检查验收委托书、关于黄银利滥伐林木补植树木现场验收报告、验收补植树木照片；8、勉县公安局森林分局阜川派出所办案说明；9、证人陈某某、李某甲、刘某某、丁某1、吴某某、冯某某、钟某某、丁某乙、李某乙、付某2、付某1的证言；10、被告人黄银利的供述。上述证据确实充分，足以认定本院认为，被告人黄银利违反森林法规定，未经林业行政主管部门批准并核发采伐许可证，任意采伐自己购买的林木，采伐林木蓄积14.737立方米，数量较大，其行为构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人黄银利犯罪事实和罪名成立。被告人黄银利归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，依法可从轻处罚。案发后，被告人黄银利按照办案机关的要求，在案发地补植了青冈一年生幼苗木450株，具有一定的悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。故对被告人请求从轻处罚的请求意见予以采纳。公诉机关的量刑建议符合相关规定，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条之规定，判决如下一、被告人黄银利犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币1000元（限判决生效后一月内缴纳）；二、随案移送的作案工具黄色油锯一把、斧头一把依法没收；三、被告人黄银利非法所得7260元依法追缴（限判决生效后一月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判员杨熠二〇一八年十一月二十八日书记员石小会

广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书(2019)粤0605刑初3322号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人李庆标，男，1964年6月1日出生于佛山市南海区，公民身份号码440************232，汉族，高中文化，无固定职业，住南海区西樵镇岭西凰岗村16队环村大街**，因本案于2019年2月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人钟开锋，广东都汇律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]3096号起诉书指控被告人李庆标犯伪造国家机关证件罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员罗铭财出庭支持公诉，李庆标及其辩护人钟开锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2011年7月初，被告人李庆标由于需要资金周转，向被害人潘启珠借款80万元，潘启珠要求李庆标提供抵押物和担保人。李庆标遂通过他人伪造了两本证号均为“南府集用（2004）第140664号”的集体土地使用证（标注土地使用权人“李庆标”、土地所有权人“西樵镇岭西村十六村民小组”），后将其中一本交给潘启珠。同月5日,潘启珠在扣除利息后借给李庆标75.2万元。后因李庆标未能如约偿还借款，潘启珠遂发现上述证件为假证。2012年5月，被告人李庆标为向被害人潘树添等人借款60万元，将上述伪造的另一本集体土地使用证作为蓝本提供给他人，另行伪造了两本证号分别为“南府国用（2003）第140652号”、“南府国用（2004）第140664号”的国有土地使用证。李庆标将伪造的两本土地使用证交给潘树添等人，潘树添于2012年5月8日向李庆标借出60万元。经佛山市南海区********鉴定，上述两本集体土地使用证、两本国有土地使用证上的印文印迹与佛山市国土资源和城乡规划局提供的“佛山市国土资源局土地登记发证专用章（2）”的印文印迹不是同一枚印章盖印的。就上述指控，公诉机关向法庭出示了被害人潘启珠、潘树添的陈述，被告人伪造的证件，印章检验鉴定书，抓获被告人经过的说明，被告人李庆标在侦查阶段的口供笔录等证据予以证实，并认为李庆标伪造国家机关证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任；李庆标如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人李庆标对公诉机关的指控无异议。辩护人以被告人李庆标主观恶性不大、社会危害程度较轻等为由，请求从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人李庆标伪造国家机关证件的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人李庆标伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关所控罪名成立。李庆标如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李庆标犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2019年10月24日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审判员刘碧华二〇一九年九月二十九日书记员关颖诗附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

广东省深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2020）粤0303刑初419号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人余旭生，男，1966年8月4日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省揭阳市惠来县，现住深圳市罗湖区。因本案，于2019年10月30日被刑事拘留，同日被取保候审。控辩意见深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉﹝2020﹞472号起诉书指控：2018年7月25日，郑某香以深圳市罗湖区大鸿顺商行名义取得深圳市罗湖区烟草专卖局颁发的《烟草专卖零售许可证》。2018年8月开始，以租用的深圳市罗湖区湖贝路湖润大厦2139-6室作为经营烟草的场所，先后雇佣被告人余旭生（其外甥）、庄某光（已决犯）从事经营烟草活动，委托余旭生经营管理，承诺年底分一部分利润给余旭生。被告人余旭生受托经营该店，负责购买烟草及店铺的管理、安排庄某光的工作，庄某光主要负责搬运、运送烟草以及看店。2018年12月开始，被告人余旭生为谋取非法利益，让庄某光向上门销售走私香烟的水客收购走私烟，并销售牟利。2019年1月28日0时20分许，深圳市公安局罗湖分局民警配合深圳市罗湖区烟草专卖局工作人员，在深圳市罗湖区湖贝路湖润大厦2139-6室将涉嫌非法经营的庄某光当场抓获，现场缴获走私中华、双喜、黄鹤楼、小熊猫、芙蓉王等49个种类香烟928条（经鉴定，部分系真品走私卷烟，部分系假冒注册商标且伪劣卷烟，经估价，价格为人民币236396元，其中假冒注册商标且伪劣卷烟的价格为人民币124138元）；当场缴获部分销售单据，经核实，自2019年1月23日至1月26日共销售走私香烟金额为人民币24414元。当日，深圳市罗湖区烟草专卖局将本案移送至深圳市公安局罗湖分局。被告人余旭生于2019年10月30日主动到深圳市公安局罗湖口岸派出所投案。公诉机关认为，被告人余旭生的行为已构成非法经营罪，建议判处被告人余旭生一年六个月以上，二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人余旭生在法庭上对指控的上述事实及本案证据无异议，承认控罪，对公诉机关的量刑建议无异议。审理认定本院适用简易程序，经公开开庭审理，对公诉机关指控的上述事实予以确认。被告人余旭生在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》。本院认为，被告人余旭生的行为已构成非法经营罪，在共同犯罪中，被告人余旭生起主要作用，是主犯，其有自首、认罪认罚的从轻情节。公诉机关的量刑建议，予以采纳。判决依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第二十五条、第二十六、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人余旭生犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员肖坤赞二〇二〇年五月二十日书记员杨柳影

杨某某失火案一审刑事判决书湖南省隆回县人民法院刑事判决书（2014）隆刑林初字第7号：湖南省隆回县人民检察院以隆检（林）刑诉字（2014）2号起诉书指控被告人杨某某犯失火罪，于2014年5月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。隆回县人民检察院代理检察员谢东升、被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省隆回县人民检察院指控，2014年3月17日9时许，被告人杨某某到位于小沙江镇文明村一组的杨家湾自家屋现前的旱田里烧田坎准备用来种菜。杨某某首先在老屋端头砍了几根柳树枝和杉树枝，用做烧田坎以防走火的准备，然后于10时许开始点火烧田坎。他在其屋前的旱田田坎沿着小路点了三把火，首先用随身携带的打火机点燃了位于旱田里田坎最北侧的第一把火，第一把火引燃的茅草烧完熄灭以后，又点燃了位于旱田田坎南侧的第二把火，等第二把火引燃的茅草烧完熄灭以后，他又往北走了约三米远处点燃了位于旱田田坎中间的第三把火，由于大风天气，第三把火点燃后燃烧着的茅草引燃了旱田田坎上的干茅草。杨某某见状，赶紧用预先准备好的柳树杉枝去扑救和打火，但火势迅速往大石头山场蔓延，从而引发了山林火灾。在当地干部群众的合力扑救下，山火于当日16时许被扑灭。经林业技术鉴定，此次山林火灾造成文明村一组大石头山场过火林地面积60亩，其中过火有林地面积58.8亩，主要树种为杉木、厚朴；过火荒山面积1.2亩。另查明：1、案发后，被告人杨某某于2014年3月18日主动到隆回县小沙江镇林业站投案，并如实供述了犯罪事实。2、案发后，被告人杨某某主动与林木被毁村民达成赔偿协议，共支付林木被毁村民经济损失5200元。3、本案在审理过程中，县司法行政机关受本院委托对被告人杨某某是否实行社区矫正进行了社会调查评估，提交了社会调查评估报告，建议对被告人杨某某实行社区矫正。上述事实，被告人杨某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人肖某、张某、刘某、杨某某1、伍某的证言，被害人杨某某2、刘某1、张某1、杨某某3的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，提取笔录，隆回县林业调查规划设计队出具的隆林调鉴字（2014）0012号《鉴定意见书》，隆回县小沙江镇文明村村民委员会主持达成的赔偿协议，隆回县森林公安局出具的关于被告人杨某某的《自首证明》，社区矫正社会调查评估报告，被告人杨某某的供述及其户籍证明等证据证明，足以认定本院认为，被告人杨某某失火烧毁山林，造成严重后果，危害公共安全，其行为已构成失火罪。公诉机关指控被告人杨某某犯失火罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人杨某某犯罪后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人杨某某认罪态度较好，案发后主动与林木被毁村民达成赔偿协议并已兑现，县社区矫正机构建议实行社区矫正。因此，对被告人杨某某可酌情从轻处罚并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第七十六条的规定，判决如下被告人杨某某犯失火罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘江华二〇一四年六月十二日代理书记员伍海艳

李庆雷污染环境一审刑事判决书山东省临清市人民法院刑事判决书（2018）鲁1581刑初193号：山东省临清市人民检察院以临检公刑诉［2018］180号起诉书指控被告人李庆雷犯污染环境罪，于2018年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临清市人民检察院指派检察员肖云光出庭支持公诉，被告人李庆雷及辩护人温振国到庭参加诉讼。现已审理终结山东省临清市人民检察院指控，2017年5月份至同年6月27日期间，被告人李庆雷在临清市烟店镇刘烟店村自己家中，雇佣郝某、刘某1二人，给轴承配件镀锌，并将产生的废水排放到渗坑内，经鉴定，该废水锌浓度为346ｍｇ／Ｌ,属于危险废物，亦为有毒物质，严重污染环境。公诉机关认为，被告人李庆雷违反国家规定，采用渗坑方式，排放危险废物，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。被告人投案自首，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第六十七条第一款之规定处罚。被告人李庆雷对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。辩护人认为，被告人系初犯、偶犯，且投案自首，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人李庆雷于2017年5月份，在未办理任何环保手续、未取得排污许可证的情况下，在其家中开设电镀加工点。其间，雇佣河北省邯郸市馆陶县为魏僧寨镇孙雷寨村村民郝某、峰峰矿区义井义矿路居民刘某1二人，给轴承配件镀锌，并将产生的废水未经任何处理通过埋设在地下的塑料管排放到厂房南侧一无防渗措施的坑内。2017年6月27日，公安机关在工作中发现被告人李庆雷有从事电镀加工的情况，遂进行初步侦查，并对现场废水进行采样。经检验，所排放废水锌浓度为346ｍｇ／Ｌ,属于危险废物，亦为有毒物质。同年7月19日，公安机关立案侦查，因被告人李庆雷未归案，对其上网追逃，12月28日，被告人到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人郝某、刘某1、陈某、刘某2、姚某、王某1、周某、王某2、刘某3的证言，物证“ＯＰＰＯ”手机1部及提取笔录，现场勘验笔录、现场方位图、平面示意图及照片，污染源（废水）采样原始记录表，检测报告及鉴定意见通知书，临清市环境保护局证明，转账记录，企业法人营业执照、经营备案证明及危险化学品经营许可证，受案登记表，归案情况说明，办案说明，回执函及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人李庆雷违反国家规定，通过暗管、渗坑排放有毒物质，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。临清市人民检察院指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。辩护人关于“被告人系初犯、偶犯，且投案自首，建议从轻处罚。”的意见，本院予以采信。辩护人的其他意见，本院不予采纳。据此，视本案事实和被告人的具体犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第五十二条，第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）、（五）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人李庆雷犯污染环境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2019年4月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王秋霞审判员刘静人民陪审员张明海二〇一八年九月二十日书记员孙凡

桑勇抢劫罪一审刑事判决书山东省济南市市中区人民法院刑事判决书（2017）鲁0103刑初314号：济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉［2017］301号起诉书指控被告人桑勇犯抢劫罪一案，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用简易程序，因发现本案不宜适用简易程序，本案于2017年9月21日转为普通程序。本院依法组成合议庭，于同年11月9日公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派检察员刘玉杰、代理检察员周子宇出庭支持公诉，被告人桑勇及辩护人刘克勇到庭参加诉讼。现已审理终结济南市市中区人民检察院指控被告人桑勇于2017年6月3日21时许，在济南市市中区陡沟街道办事处Ｘ村村东桥洞西侧，采取捂嘴、拉拽包带等手段，将被害人王某挎包抢走，内有苹果6Ｐｌｕｓ手机1部（价值1766元）、现金280元，抢劫价值共计2046元。次日，公安人员在被告人桑勇家中将其抓获。案发后，追回的被抢手机和现金均已发还被害人。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、书证、鉴定意见、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人桑勇以非法占有为目的，采用暴力手段劫取公民财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。对公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人桑勇未提出辩解和异议。被告人桑勇的辩护人辩护称，桑勇趁被害人不备之机，采取捂嘴的方式，夺取被害人的财物，该行为应认定为抢夺罪而非抢劫罪；桑勇归案后能够如实供述自己的罪行，且涉案财物已追回并发还被害人，综合以上情节，建议对被告人桑勇从轻处罚。被告人桑勇及辩护人均未向法庭提交新的证据。经法庭审理查明，2017年6月3日21时许，被告人桑勇来到济南市市中区陡沟街道办事处Ｘ村村东铁路桥桥洞西侧附近，适遇被害人王某途经此处，遂尾随其后，并从其身后用手捂住其嘴部，继而抢其随身携带的挎包，后桑勇在被害人拒不放手的情况下，继续采取拉拽的方式强行将挎包抢走，包内有苹果6Ｐｌｕｓ手机1部（价值1766元）、现金人民币280元，抢劫价值共计2046元。次日18时许，公安人员根据被害人报案及掌握的相关线索，在济南市市中区陡沟街道办事处小庄村被告人桑勇家中将其抓获。经讯问，桑勇对上述抢劫的主要犯罪事实供认不讳。案发后，公安机关已将追回的被抢手机及现金280元发还被害人王某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人王某的陈述及辨认笔录证明：其于2017年6月3日21时左右下班回家，途经济南市市中区陡沟办事处Ｘ村村东桥洞西侧五十米处时，突然被一名陌生男子用手在身后将其嘴捂住，其当时咬伤了该男子的手，后对方把手松开了，其和对方抓扯了几秒钟，在此过程中，对方将其推倒在地，上前抢其斜跨在肩上的包，并用一只手压在其肚子上，其双手抓着包带与对方抢包，包带被扯断了，对方抢到包后往东向桥洞方向跑了，跑了大约20米左右就拐进一个胡同，其在后面追了一会就不见对方的踪影了。其记得对方没有穿上衣，下身穿着一件短裤，高约175ｃｍ，对方将其推倒在地的过程中，其右手大拇指第一、二关节、肘部有擦伤。其被抢的包内有1部苹果6Ｐｌｕｓ手机，土豪金，内存16Ｇ，于2015年六七月份购买，当时价值在5000元左右。包内还有一个小钱包，磨砂皮、青绿色，现金大约200多元，被抢的挎包是棕色的，当时花50元买的，其在第二天早上找到了被抢的包，手机和现金不见了。经王某辨认，公安人员在济南双翼纸箱有限公司查获的土豪金色苹果6Ｐｌｕｓ手机就是其被抢的手机。2.证人杨某的证言证明：王某是其侄女，2017年6月3日21时许，其听说王某的包被人抢了，其就骑着电动车出来追人，在其家门口往西2米处看见一名陌生男子，光着膀子，手里没拿东西。后其问王某对方是什么样的人，王某说光着膀子，其就与王某继续追那名光膀子的男子，但没有看到人。3.公安机关制作的辨认作案地点笔录及照片证明：案发后桑勇现场辨认作案地点是济南市市中区陡沟办事处Ｘ村村东铁路桥洞西侧附近。4.桑勇伤情照片证明：桑勇左手手腕处有伤痕。5.济南市市中区价格认证中心出具的市中区价认定（2017）2079号价格认证结论书（简易文本）证明：苹果6Ｐｌｕｓ手机（16Ｇ）价值1766元。6.公安机关制作的搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单证明：公安人员在桑勇工作的党家办事处罗而庄村某某有限公司北侧自西向东第二间仓库内的纸箱内搜查出1部金色外壳的苹果6Ｐｌｕｓ手机，在其身上搜查出现金人民币280元，并扣押了苹果6Ｐｌｕｓ手机、现金280元，上述被扣押物品已发还王某。7.本院2009年9月22日作出的（2009）市刑初字第286号刑事判决书、山东省济南市中级人民法院2016年4月19日作出的（2016）鲁01刑更2877号刑事裁定书、山东省济南监狱出具的释放证明书证明：桑勇于2009年9月22日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一千元；2016年4月19日被裁定减刑，2016年4月20日减刑释放。8.公安机关出具的受案登记表、发破案经过、抓获记录、户籍证明材料证明：公安人员根据被害人报案掌握了桑勇涉嫌抢劫的事实，后于2017年6月4日将其抓获到案及其个人身份情况。9.被告人桑勇当庭所供述的犯罪时间、地点及经过与上述证据证实的情况基本吻合。关于被告人桑勇的辩护人所提桑勇是趁被害人不备之机，采取捂嘴的方式，继而夺取对方财物的行为应认定为抢夺罪，起诉指控的抢劫犯罪不能成立的辩护意见。经查，在案证据可以证明，被告人桑勇系在对被害人王某采取了捂其嘴巴、强拉硬拽等暴力行为的情况下，才将王某的挎包强行抢走，上述行为符合抢劫罪的构成要件。而辩护人所提桑勇趁被害人不备之机夺取被害人财物的意见于事实不符，不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人桑勇以非法占有为目的，采取暴力手段强行劫取他人财物，公诉机关指控其犯抢劫罪成立。桑勇在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕之后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。桑勇归案后能够如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚，且所抢财物均已追回并发还被害人，可以酌情从轻处罚，对辩护人的该辩护意见予以采纳。综合被告人桑勇的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，应当对其从重处罚，对辩护人所提对桑勇从轻处罚的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人桑勇犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2021年12月4日止），并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效之日起十五内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本二份审判长张元亮人民陪审员郑小妹人民陪审员韩雲芬二〇一七年十一月十日代理书记员邢志一

坎宏、郑某某非法吸收公众存款案一审刑事判决书四川省崇州市人民法院刑事判决书（2016）川0184刑初186号：崇州市人民检察院以崇检公诉刑诉〔2016〕169号起诉书指控被告人李宏、郑某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，2016年9月30日、10月17日两次公开开庭审理了本案。期间，因公诉机关补充侦查，我院于2016年7月29日决定本案延期审理，并于2016年8月29日恢复审理。崇州市人民检察院指派代理检察员张勇、杨建军出庭支持公诉，被告人李宏及其辩护人唐泽、被告人郑某某及其辩护人付民到庭参加诉讼。现已审理终结崇州市人民检察院指控：2014年1月至12月期间，被告人李宏先后通过其设立的四川泽鑫投资有限公司（以下简称泽鑫公司）及崇州分公司，以借款投资其承接的中央空调设备供应、安装等工程为名，通过报刊宣传、举行推介会等方式在成都、崇州两地向公众高息揽存，在成都非法吸收鲁某发等10人共计3348000元，在崇州非法吸收胥某明等53人共计6019700元。至今李宏仅付息共计700330.01元，归还本金498000元，尚余非法吸收集资参与人本金8169369.99元未能归还。被告人郑某某在2014年7月至2014年12月期间接受被告人李宏的雇佣，担任四川泽鑫投资有限责任公司崇州分公司业务经理，参与非法吸收胥某明等52人存款5976700元，郑某某获得业务提成17000余元。公诉机关认为，被告人李宏、郑某某共同违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李宏、郑某某系共同犯罪，其中李宏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；郑某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人李宏、郑某某主动到案，并如实供述犯罪事实，是自首。案件审理期间，公诉机关于2016年8月11日向本院追加起诉指控：2014年4月，被告人李宏通过其设立的泽鑫公司，通过上述方式在成都还非法吸收集资参与人李祥军80万元，至今李宏已付息9.6万元，归还本金20万元，尚余50.4万元未能归还。被告人李宏对指控事实无异议，表示愿意赔偿集资参与人的经济损失。被告人李宏的辩护人唐泽辩称，李宏具有自首情节，案发后积极与集资参与人协商赔偿事宜，有悔罪表现，家有两个小孩需要抚养，本案系单位犯罪，请求对李宏适用缓刑。被告人郑某某辩称，她不是崇州分公司的负责人，只是普通的业务经理，只应当对自己发展的客户约200多万元承担责任，不应对崇州分公司吸收的所有存款承担责任；她自己投资的43万，何玉惠的10万元最初是在成都投资的，只是后来到期了在崇州分公司续投，都应予以扣除，她自己也是受害者。另外，她借给李宏的6.5万元也应计入投资数额中。被告人郑某某的辩护人付民辩称，郑某某系初犯、偶犯，具有自首情节，是她将李宏叫来崇州协商退款事宜，又打电话报警，具有立功情节。经审理查明，2014年1月至12月期间，被告人李宏先后通过其设立的泽鑫公司及崇州分公司，以借款投资其承接的中央空调设备供应、安装等工程为名，通过报刊宣传、举行推介会等方式以支付1.5-2.0%的月息为诱惑，在成都、崇州两地向社会公众吸收存款，所吸收的款项用于其在内江、荣昌、都江堰、宜宾等地承包的工程。至案发时，在成都市非法吸收集资参与人鲁培发、李祥军等11人共计4148000元，在崇州非法吸收集资参与人胥长明等53人共计6019700元，共计10167700元。案发前后被告人李宏已支付集资参与人利息796330元，归还本金698000元，现尚余8673370元未能归还。被告人郑某某在2014年7月至2014年12月期间接受被告人李宏的雇佣，担任泽鑫公司崇州分公司业务经理，参与非法吸收胥长明等52人存款5589700元（已扣除郑某某个人集资款43万元），郑某某获得工资19700余元、业务提成17200余元，共计获得违法所得36900余元。2014年12月26日，被告人李宏与崇州集资参与人协商退款事宜时，发生纠纷，被告人郑某某打电话报警，随后警察将李宏带至派出所进行调查。另查明，泽鑫公司系自然人独资企业，成立于2013年1月23日，被告人李宏是法定代表人，经营范围为投资管理、投资咨询、建筑工程、建筑装修工程设计施工、机电设备、家用电器、厨房设备的销售、安装等。2013年11月20日，被告人李宏以兰州万桥智能科技有限公司四川分公司的名义与内江市玉玲珑置业有限公司签订施工合同，承接内江国际家居商贸城（一期）的中央空调安装工程。2013年11月1日，泽鑫公司与成都隆旺房地产开发有限公司签订《都江堰青城半岛中央空调工程施工合同》，承包该工程。2014年3月5日，泽鑫公司与四川上力地产股份公司签订《中央空调安装工程施工合同》，承包宜宾上力.理想城项目的中央空调的安装工程，后于2014年12月30日双方解除合同。2012年11月5日，四川亿昂深蓝朗进投资管理有限公司与荣昌县五洲五金装饰城有限公司（以下简称荣昌五洲公司）签订《五洲商贸城一期展厅中央空调设备采购合同》，承包五洲商贸城一期展厅中央空调的采购。2012年10月31日，荣昌五洲公司与四川宏信制冷设备工程公司签订《建设工程施工合同》，承包五洲国际商贸城一期展厅空调安装工程,固定合同价款为9947000元。2014年12月6日，荣昌五洲公司与四川宏信制冷设备工程公司及李某（系李宏的兄弟）、李乙签订《以房抵款协议》，荣昌五洲公司将五洲国际商贸城48栋1-3至1-10号的八套商品房以340万元的价格抵扣四川宏信制冷设备工程公司的工程款，商品房由李某、李乙购买。2015年3月7日，荣昌五洲公司与李某、李某某签订《房屋买卖合同》，将五洲国际商贸城48栋1-3至1-10号的八套商品房出售给李某、李某某。案件侦查过程中，崇州市公安局已对李某、李某某名下位于荣昌县昌州街道迎宾大道3号五洲国际商贸城48栋1-3至1-10号的八套商品房，都江堰市幸福镇银丰路47号“青城半岛”9栋1单元5楼7号商品房1套（房屋买受人胥某某）进行查封；对李俊（李宏之妻）名下成都市高新区吉泰五路88号的商品房2套进行轮候查封；被告人李宏名下宝马汽车二辆采取限制交易措施。案发后，被告人李宏及其父母与崇州地区的集资参与人签订了《还款协议》及《补充协议》，李宏的父母自愿将自己名下的一套房产（双方约定价值40万元）过户给了崇州的集资参与人，并将自己名下的另两套房产（双方约定价值160万元）办理了抵押登记手续。上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）受案登记表及立案决定书、移送案件通知书。证实2014年12月27日，崇州市公安局经侦大队接受崇州市滨河路派出所移送案件，并于同日立案；2015年1月14日成都市公安局高新分局接受群众何源泉等人报警，并于2015年1月16日立案。后高新区公安分局将该案于2015年1月20日移送至崇州市公安局处理。（2）崇州市公安局民警出具的到案经过情况说明、崇州市公安局110指挥中心报警记录。证实2015年12月26日，李宏在崇州市与投资客户商议解决投资款的退还事宜时，因协商未果，现场混乱，人员较多，郑某某打电话报警，滨河路派出所民警到过达现场后将李宏带回，后将李宏移交给崇州市公安局经侦大队处理。经电话通知后，被告人郑某某于2015年1月27日到崇州市公安局配合调查。（3）扣押清单。证实2014年12月27日，崇州市公安局扣押四川泽鑫宝科技有限公司崇州分公司营业执照两张，泽鑫公司营业执照复印件一张，税务登记证一张，组织机构代码证一张，四川亿昂深蓝朗进投资管理有限公司公章一枚，泽鑫金融汇印章一枚，公司客户信息笔记本7本，收款收据6本，广告发布受理单2张，股东会决议客户签到表8张，纯免费广告联盟共赢协议一张，宣传资料158张，电脑主机3台，说明书5本，中国平安银行银行卡、浙江民泰商业银行银行卡、中国工商银行银行卡、中国邮政储蓄银行银行卡、招商银行银行卡各一张。（4）发还清单。证实崇州市公安局将扣押的中国平安银行银行卡、浙江民泰商业银行银行卡、中国工商银行银行卡、邮政储蓄银行卡、招商银行银行卡退还给被告人李宏。（5）营业执照复印件。证实泽鑫公司（自然人独资）成立于2013年1月23日，被告人李宏是法定代表人，经营范围为投资管理；投资咨询；建筑工程、建筑装修工程设计施工；机电设备、家用电器、厨房设备的销售、安装等。四川泽鑫宝科技有限公司成立于2014年8月12日，李宏是法人，经营范围为计算机软硬件研发、销售及技术服务等。四川泽鑫宝科技有限公司崇州分公司成立于2014年11月27日，李宏系负责人。四川泽裕投资基金管理有限公司成立于2014年5月5日，曾中伍系法人。四川亿昂深蓝朗进投资管理有限公司成立于2011年8月10日，李俊系法人。（6）宜宾上力.理想城项目施工合同、设备销售合同、解除空调设备买卖及安装合同等相关资料。证实2014年3月5日泽鑫公司与四川上力地产股份公司签订《中央空调安装工程施工合同》，承包宜宾上力.理想城项目的中央空调的安装工程，后于2014年12月30日双方解除合同。（7）成都上风港时代广场中央空调安装项目合同及资料。证实2014年6月9日，被告人李宏以泽鑫公司名义与成都上风港投资管理有限公司签订施工合同，承包成都上风港时代广场地下室超市中央空调系统的安装工程。（8）都江堰青城半岛中央空调工程安装项目合同及资料。证实2013年11月1日，泽鑫公司与成都隆旺房地产开发有限公司签订《都江堰青城半岛中央空调工程施工合同》，承包该工程。（9）内江国际家居商贸城（一期）中央空调安装工程项目合同及付款情况等相关资料。证实2013年11月20日，被告人李宏以兰州万桥智能科技有限公司四川分公司的名义与内江市玉玲珑置业有限公司签订施工合同，承接内江国际家居商贸城（一期）的中央空调安装工程。（10）兰州万桥智能科技有限公司四川分公司的营业执照。证实该公司成立于2012年12月12日，负责人是李宏。（11）荣昌县五洲国际商贸城项目的中央空调设备采购合同、建设工程施工合同及荣昌五洲公司出具的中央空调设备采购和安装合同付款情况说明。证实2012年11月5日四川亿昂深蓝朗进投资管理有限公司与荣昌五洲公司签订《五洲商贸城一期展厅中央空调设备采购合同》，承包五洲商贸城一期展厅中央空调的采购；2012年10月31日四川宏信制冷设备工程公司与荣昌五洲公司签订《建设工程施工合同》，承包五洲商贸城一期展厅空调安装工程。至2015年11月30日，该项目二份合同约定价款为2090万元，现已累计支付2047.4472万元。（12）《以房抵款协议》。证实2014年12月6日，荣昌五洲公司与四川宏信制冷设备工程公司及李某、李乙签订《以房抵款协议》，由李某、李乙以340万元的价格购买五洲国际商贸城的八间铺面，该款由荣昌五洲公司在应当支付四川宏信制冷设备工程公司的工程款中予以抵扣。（13）商品房买卖合同8份。证实2015年3月7日，荣昌五洲公司与李某、李某某签订《房屋买卖合同》，将位于荣昌县昌州街道迎宾大道南段3号48幢五洲国际商贸城1-3至1-10的八间商品房出售给李某、李某某。（14）受害人投资金额确认表及统计表。证实崇州市公安局对崇州分公司的集资参与人投资金额进行统计，确定被告人李宏在崇州吸收包括郑某某在内的53名集资参与人共计6019700元，返还利息284666元，返还本金50000元，实际损失5685034元。（15）情况说明及附件。证实被告人郑某某自愿将其领取的销售提成17192.5元从其投资的43万元投资款中扣除，证人张某某自愿将其领取的6055元销售提成从其9万元投资款中扣除，谭栋彬某某自愿将谭某领取的销售提成2000元在其25万投资款中予以扣除，将谭志端领取的495元销售提成从其8万元投资款中予以扣除。（16）泽鑫公司财务开支报告及辅材设备付款凭证，工地开支付款凭证，房屋、物管、社保费用清单，办公室开支列表，工人工资费用等单据。证实泽鑫公司2014年7月至11月的财务开支、设备付款、物管、工人工资费用开支，以及都江堰、荣昌、内江工地开支情况。（17）司法鉴定报告书。2016年3月7日，重庆康华会计事务所有限责任公司出具的重康会综报字（2016）第28号司法鉴定报告书，经鉴定泽鑫公司2013年9月至2016年2月在成都市向何祖碧等10人借款金额总计为3348000元，已还本金448000元，未还本金金额2900000元，已付利息415664元.（18）崇州市公安局出具的情况说明及附件。证实崇州市公安局已对李某、李某某名下位于荣昌县昌州街道迎宾大道3号的商服用房8套，都江堰市幸福镇银丰路47号“青城半岛”9栋1单元5楼7号商品房1套（房屋买受人胥某某），李俊名下成都市高新区吉泰五路88号的商品房2套进行查封；被告人李宏名下宝马汽车二辆采取限制交易措施。（19）证人胡婷的证言。胡某系泽鑫崇州分公司前员工。我是2014年10月中旬到泽鑫崇州分公司上班的，是郑某某负责招聘我的，她只让我在一张应聘人员登记表上填写了个人信息，就通知我第二天来上班，说等三个月试用期满再与公司签订正式劳动聘用合同。泽鑫投资成都总公司法定代表人和总经理是李宏，泽鑫崇州分公司经理是郑某某，张某某、我、谭某都是普通职员。有极少的大客户，公司要通知李宏到崇州来与客户面谈投资回报条件及签合同，其他大部分客户都是郑某某负责讲解投资常识和签订合同，张某某也负责一部分客户，我和谭某来公司比较晚，主要是前台接待、带客户银行转款及办一些公司杂事。客户投资资金都是通过银行转账到李宏个人账户的，据李宏讲这些资金都是用于项目投资，包括都江堰、宜宾等地购置商铺、承接装修、中央空调安装工程等。因为客户投资金额、投资周期、面谈的回报条件不一样，所以投资回报利率也不一样。（20）证人张某某的证言。张某某系泽鑫分公司前员工。2014年6月，我的朋友郑某某也是崇州市分公司负责人，带我去参加成都总公司在宜宾的活动。公司老总李宏和高层都参加了，在活动中李宏给我们宣传，把钱拿出来投资给李宏，再由李宏帮我们把钱投去做实体项目经营。每个月投资者收到固定的月利息。我听了李宏介绍觉得公司很有发展，后来郑某某就给我说要在崇州开一家分公司，由她负责，她叫我就到崇州分公司上班。我同意后，2014年7月份去培训，7月27日分公司正式开张。公司对外宣传有酒店装修项目、房产项目、中央空调安装项目。公司给投资者的利息是每月通过李宏账户打到投资者银行卡上，有百分之1.5至1.8不等。崇州市分公司刚开始一个月是收的现金，郑某某把钱收了后统一交给了总公司。后来投资者是通过银行转账方式直接把钱转到李宏账户上。我分三次投资了14万元共收到约10000元钱的利息。（21）证人谭某的证言。谭某系泽鑫崇州分公司前员工。2014年9月26日我到泽鑫公司上班，是郑某某负责招聘我，我填了一张应聘人员登记表，没有办理其他手续，就在该公司上班了，只上了三个月班。泽鑫崇州分公司经理是郑某某，张某某、我、胡婷都是公司普通职员。我在公司上班期间，只见过有两个投资上百万的客户，是李宏亲自到崇州面谈和签订合同，其余公司的大部分客户都是郑某某负责讲解投资常识和签订合同，张某某也负责一部分客户，客户主要是她的亲戚朋友。我和胡婷来公司比较晚，发展的客户少，我们两个主要是前台接待，偶尔带客户去银行转款及办一些公司杂事。（22）证人霍某某的证言。我在成都泽鑫投资有限公司上班，主要负责公司的人事工作。泽鑫公司崇州分公司主要开展向群众融资业务，融资的利息是月息1.5%至3%，主要就是通过传单，做广告向社会群众进行宣传，然后就是等客户来公司投资。（23）证人李丙的证言。我是李宏的妻子，李宏名下有四家公司，分别是泽鑫公司，四川泽鑫宝科技公司，四川亿昂深蓝朗进投资管理公司和四川泽裕股权基金有限公司。我没有参与公司经营，我是家庭主妇，李宏主要是用上述公司来融资做项目，李宏给我说过大概情况，但具体开设的什么公司、经营业务及财务状况等我都不清楚，李宏没给我讲，我也没到过崇州分公司。（24）证人某某的证言。我是李宏公司的员工，主要在四川亿昂深蓝朗进投资管理公司上班。李宏注册了四家公司，其中四川泽裕股权基金管理有限公司法定代表人是我，但我和李俊都是李宏安排到公司挂名的，都没实际参与公司经营管理。我主要负责工程部分，比如工地施工现场监理，工程财务管理，工程材料采购等。李宏主要用四川亿昂深蓝朗进投资管理公司和泽鑫公司在外承接、承包工程。公司的具体融资行为我没有参与，李宏主要用泽鑫公司和四川泽鑫科技宝公司在融资，四川亿昂深蓝朗进投资管理公司是融资用款公司，四川泽裕股权基金管理有限公司做担保，我因为是挂名的，所以与客户及四川泽鑫公司或四川泽鑫科技宝公司签三方合同时，都是李宏操办的，他也没让我在合同上签字。李宏用泽鑫公司和四川泽鑫科技宝公司向社会大概融了五、六百万资金，这些钱基本上都是用到他承接的中央空调项目上去了。李宏主要做中央空调工程安装和中央空调设备销售等与中央空调有关的项目，现在承包在建的有挂靠兰州万桥智能科技有限公司承包四川内江市国际家居商贸城中央空调安装项目，合同金额847万；以四川亿昂深蓝朗进投资管理公司名义承包的重庆荣昌县五洲国际商贸城一期中央空调设备采购项目，合同金额800余万；以泽鑫公司名义承包的四川宣宾市上力.理想城中央空调安装工程及设备供应项目，合同总金额2000余万，还有就是以泽鑫公司名义承包的成都上风港时代广场中央空调系统安装工程，合同金额350余万。（25）证人胡某某的证言。我是重庆荣昌五洲国际项目部成本经理，李宏和我们公司在中央空调设备采购上进行合作，另外还使用四川宏信制冷设备工程有限公司的资质给我们进行空调设备的安装。（26）证人孙某某的证言。我是内江玉玲珑置业有限公司综合部经理。2013年11月20日，李宏与我公司签订了《内江国际家具商贸城（一期）中央空调安装工程施工合同》，合同暂定总价为19187221元，合同还约定2014年4月15日完成所有系统安装、调试。李宏的公司大概从2013年12月下旬就开始施工，但是他们的施工进展达不到我们的要求，2015年9月29日，我们给他发了《解除合同通知》，要求他们三日内办理退场及结算手续，但是至今他一直没有过来进行决算。他公司到退场时只做了1号楼（红星美凯龙）的工程，工程预算为820万，他大概做了790万的工程，没有完工的还有35万左右，但是风系统、水系统、主机都没有完工，具体工程量以我公司最终结算为准，下一步我公司将启动1号楼中央空调的结算。我们汇总了一下，总共支付了他7117730元（含我公司替该公司垫付了工人工资约50万），我们下来还要扣除其安装后无法使用的冷却塔费用大概30万，还有一些其他费用施工队进场及清场的费用20多万元，大概还剩23万左右的应付款，具体金额需要我们双方决算下来后，才能确定。（27）证人余某某的证言。我是四川上力地产股份有限公司的总经理。李宏以泽鑫公司名义与我公司在宜宾开发的“上力.理想城”项目进行合作，负责中央空调设备的采购和安装，李宏说工程款可以拿我们开发的房子来抵偿，经过协商后我们确定合作。2014年3月5日，李宏与我公司签订了《中央空调安装合同施工合同》，《设备购销合同》及补偿协议，合同金额为施工合同金额880万，设备采购合同金额为1280万，另签订两份《商品房买卖合同》，表示愿意以我们这里的二套房子抵偿工程款。《商品房买卖合同》签署后按照合同约定他要先支付20万的定金给我们，但是他一直没拿来，所以后来双方就把合同解除了。工程上他只做了少部分的中央空调安装后，就出现了工程进度缓慢、拖欠民工工资等情况。2014年12月30日，我们双方经过协商解除合同，并签署了《解除商品房买卖和空调设备买卖及安装合同》。双方对他在我公司的项目已施工的工程进行结算，结算下来我们还应支付他36万元，2014年12月31日前支付27万元，剩余9万元在2015年5月31日前支付。在解除合同之前我们都没有支付过他费用，解除合同后按照约定我们于2014年12月31日向李宏的账户支付了10万、2015年1月6日支付了17万、2015年6月17日支付了4万，现在还剩余5万元没有支付给他。（28）证人李某的证言。李某系李宏的兄弟。我哥李宏将五洲国际商贸城的8套房屋抵偿给我是因为李宏欠我208.45万元。2011年到2012年李宏从我这里购买中央空调设备时欠我价值110万的货款；2014年12月左右，他先后从我处借过32万元、6000元、28000元、5000元；2014年还帮李宏还招商银行的信用卡28万和18万，2014年11月份李宏又先后从我处借走了1万、5万、10万，另外李宏在内江买电脑时帮他支付过5500元，总共约208.45万。2015年3月，李宏带着我和我老婆李某某一起去荣昌五洲国际项目部跟开发商签署了8份商品房买卖合同。开发商是以340万的价格抵偿给李宏，李宏欠我208.45万，多余的130多万，当时李宏说就当是支付给我的利息。李宏将房子转给我之前，给我说将房子过户给我后，让我拿到银行去抵押贷款出一笔资金借给他，我当时还是同意了，但是后来因为过户手续一直办不下来，所以没有去贷款。最近李宏让我把这几套房子拿给他，他拿去抵偿给受害群众，我已经同意将房子给他了。（29）证人隆某某的证言。我是成都市隆旺房地产开发有限公司的法人，我公司在都江堰市银丰路开发了“青城半岛”小区。2013年10月15日，李宏与我在都江堰市签署《中央空调工程施工合同》，将“青城半岛”项目地下商场的中央空调、通风系统工程的采购和安装工程承包给泽鑫公司，工程总价款为290万。当时签署施工合同时我们就约定我公司将拿出三套房屋抵偿工程款266.8906万元，10-2-5-7和10-2-5-8已经交付给李宏，还有一套9-1-5-7号房屋，因为李宏还没对工程进行验收而且未给我公司提供合格工程发票，所以我们还没有将该套房屋进行备案手续。2015年1月24日李宏要求将该套房屋拟签合同给胥某某，我公司要求李宏及其公司提供合格的发票，并对工程进行验收合格后，才给他办理备案手续。另外我公司为他垫付过民工工资137000元，后来支付了他5万元，代付水电费5200元。我公司现在不欠李宏的钱。（30）成都隆旺房地产开发有限公司与胥某某的商品房买卖合同。证实2015年1月24日，集资参与人胥某某与成都隆旺房地产开发有限公司签订商品房买卖合同。（31）集资参与人报案材料，证实各集资参与人的报案情况及相关合同附件。（32）集资参与人胥某某的陈述。2013年10月，我从《天河庭州》报上看到了泽鑫公司宣传的金融投资理财相关信息，该公司在崇州大酒店举行客户投资联席会议，我去看了，后来该公司崇州分公司的负责人郑某某主动打电话给我介绍投资的事。2014年10月16日，在位于崇阳镇唐人街机电一条街的泽鑫公司崇州分公司办公室与其签订居间服务合同，向该公司出借资金100万。2014年10月20日，我又与该公司签订居间服务合同，向该公司出借资金20万。起初按合同约定，至2014年11月份，该公司都是按时支付利息的，但在2014年12月份，该公司无力付息还本，所以投资客户在12月26日与该公司负责人李宏协商未果后向当地公安机关报案了。我出借上述两笔资金分别与泽鑫公司法定代表人李宏签订居间服务合同，还要签利息本金支付委托书，并与泽鑫公司和四川泽裕股权募金管理有限公司签订三方合同，即保证担保及债权收购合同。（33）集资参与人沈某某的陈述。我投资了三万元，投资期限是半年，投资一万元利息是每个月150元。我收到9至11月份的利息共计1280元，11月份之后的利息就没有收到了。（34）集资参与人熊某的陈述。2014年6月，我在成都商报上看到泽鑫公司发布的投资理财广告，我与泽鑫公司联系后，他们让我去位于高新区府城大道中段88号中航城市广场1307室具体了解。接待时公司法人李宏给我们介绍了他们投资理财的项目是四川亿昂深蓝朗进投资管理有限公司的债权借款，这债权现属于泽鑫公司，泽鑫公司再转让债权给我们借款，而且说四川亿昂深蓝朗进投资管理有限公司在各大卖场安装空调，因为泽鑫公司资金出现困难，所以才转让债权借款。我们商量后觉得项目不错，2014年7月7日，我在中航城市广场1307室和泽鑫公司签订了合同并借款100万元，当时说好利息是每月1.8%，期限是3个月，每月20日支付利息。然后我收到了两个月的利息，第三个月只支付了7800元。2014年10月6日借款期限到后，我去中航城市广场的泽鑫公司要求退还本金，公司法人李宏就一直以各种理由推脱。（35）集资参与人鲁某某的陈述。2013年7月，我在成都商报上看到泽鑫公司发布的“新项目投资”广告，于是我就按广告所留的联系方式与对方联系，联系多次之后我知道这项目是给四川亿昂深蓝朗进投资管理有限公司融资，这公司在各大卖场安装空调，因为资金不足，需要融资，投资后每月获得1.66%的利息。2013年7月23日，泽鑫公司派车载我们去了高新区中航城市广场1307室，经过了解后，当天就签订了合同，我转款20万。2014年1月23日合同到期后，公司业务员陈某联系我们续签了合同。2014年7月23日合同到期后，公司的廖某某又与我们联系，续签了合同并追加了10万元。2014年12月20日开始就没有收到利息了。（36）收款收据2张，证实2014年12月26日林翠凤、张敏借款转帐给李宏50000元，加盖泽鑫公司财务印章；同日郑某某、余金凤给李宏现金15000元，同时加盖泽鑫公司财务印章。（37）被告人李宏的供述。泽鑫公司于2004年1月在成都市武侯区注册成立，现在公司地址和注册地址都变更至成都市高新区府城大道中段88号中航城市广场1307室，公司注册资金3000万，我是公司法定代表人，是我的独资公司。2014年10月，在崇州市唐人街设立泽鑫公司崇州分公司。泽鑫崇州分公司的负责人是我。泽鑫崇州分公司实际开展了项目融资和对接工程。我们公司跟有意向投资的客户签借款合同，投资的客户为甲方，我们公司为乙方，分三个月、半年时间和一年三种方式，到期给投资客户还本付息。给投资客户是按月息1.5%，年息18%给客户做投资回报。泽鑫崇州分公司对重庆市荣昌县五洲国际商贸城机电安装工程进行了项目融资。针对客户进行的融资宣传主要有两种方式，一是发展网络融资客户，我们投资公司有自己的网站，之前也在网上做过Ｐ2Ｐ模式的互联网金融，但基本没有客户。二是崇州分公司4个员工自己对周围的亲朋好友宣传发展客户。公司员工发展好客户后通知我到崇州，客户转款后，我见到付款凭证，就分别给投资的客户签一份名叫“泽鑫宝”的借款合同。按合同约定客户将投资款打入我个人账户，我则按客户的投资额度通过我个人账户按月结息或者到期还本给他们。泽鑫崇州分公司没有财务人员，融资业务都是我在崇州市分公司人员开展的，他们是经理郑某某、职员张某某、胡某、谭某。崇州这边的所有业务都是郑某某组织开展的，其他几个员工负责协助他，做些宣传、接待等工作。客户投资款都是转账，全都转到我个人账户上，没有通过公司。接受的融资款是我个人在支配，泽鑫崇州分公司融的这500余万投资款我都投入到重庆市荣昌县“五洲国际”商贸城机电安装工程上了。从2014年7月份到12月份期间，我公司在崇州开展的融资业务大概发展了60个客户，总共资金有600多万，现在还剩下大概53个人（金额约600万）还没有还清，我们公司给客户的利息是按照不同投资期限给付不同的利息，利息在投资额的1.5%到3%之间，每个月20号郑某某就把每个客户的利息金额给我报过来，我就按照她所报的数据，使用卡号为ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ的招商银行卡在网银上给他们把钱转过去。案发期间荣昌国际开发商将8套房屋以340万的价格抵偿给我，后来由于我想让我兄弟李某帮我拿这几套房屋去银行做抵押贷款，所以签署合同是我说让李某和其妻子李某某去签署的合同，但是仅签署了一份房屋买卖合同，其他房管局的备案、办理产权等手续都还没有办理，所以说这8套房子的所有权和支配权实际都在我手里，我想将这套房屋用来抵偿给受害群众。都江堰青城半岛9栋1单元5楼7号的房子也是我使用崇州受害群众的钱做的工程，后来开发商抵偿给我，我还是愿意拿出来抵偿给受害群众。我还有二辆宝马汽车，在成都我妻子李俊名下有二套写字楼，我愿意把这些资产都拿出来抵偿给客户。（38）被告人郑某某的供述。我是2013年从报纸上看到投资广告，就选了泽鑫公司，向公司投入了40万元，期限6个月，每个月我都收到了约定的回报。期满后我又续签了6个月合同，认识了公司的老总李宏。2014年4月，李宏说要在崇州开分公司，让我当分公司的经理，我就同意了。崇州分公司就从2014年4月开始挂牌叫泽鑫金融汇。我们开张后就在“天庭河州”报上印广告，在崇州大酒店、中胜大酒店开客户联谊会，介绍公司和推广公司项目，向来开会的人宣传投资稳定、安全、回报高。崇州分公司一共有四个人，其中有我，张某某、谭某、胡婷。我是分公司的经理，其他三个人都是拉客户的业务员。崇州市分公司主要是通过一个叫“泽鑫宝-亿昂深蓝”的项目进行融资，这个项目是做安装中央空调的。李宏告诉我该项目就是向群众融资后将资金用于空调安装工程，从中赚取利润。我们公司规定的给客户投资利息是月息千分之15-17不等。我们公司支付利息是李宏通过他的银行卡每个月转账到投资者银行卡上，要是投资到期了就退还本金。融资的钱全部转入李宏银行卡的。崇州分公司主要经营“泽鑫宝”线上ｐ2ｐ网贷和线下融资业务。主要以经营线下融资业务为重点。经营线上业务是以四川泽鑫宝科技有限公司崇州分公司名义进行的。经营线下融资业务是以泽鑫公司名义进行的。泽鑫宝公司崇州分公司和泽鑫公司崇州分公司在一起办公。泽鑫宝成都总公司和崇州分公司法定代表人和总经理都是李宏。因为泽鑫宝公司崇州分公司无营业执照，所以都是以泽鑫公司名义与崇州客户签的居间服务合同（即借款合同）。这样的客户大概发展了52名，金额大概共计600万元。泽鑫宝崇州分公司发展的是线上融资业务，发展的崇州客户大概12名，金额大概共计10万余元。如果客户到我们公司投资，我们公司要给客户办理如下相关手续：客户与泽鑫投资公司签定《居间服务合同》，客户与李宏签定《债权转让合同》，客户与李宏签定《出借人代表指定书》，客户与借款人四川亿昂深蓝朗进投资管理有限公司签定《利息及本金支付委托书》。客户与泽鑫投资公司及四川泽裕股权基金管理有限公司签定三方合同即《保证担保合同》。客户投资款到了李宏融资账户确认后，我们公司要给客户出收款收据。另外在2014年9月16日至9月26日泽鑫投资公司还推出“生意宝”活动，该活动是在上述指定期限内回馈新老客户的优惠活动，单笔投资金额5万起投,回报月息为4%。我们公司没有专业的财务人员，也没有做规范的财务账和报表。我经手的客户都是在笔记本上记了流水账。我经手发展的客户大概有刘某某、林某某等，合计大概190余万元。公司规定，对投资10万元的客户，我们分公司管理人员对客户的回报在月息1.6%以下都可以直接跟客户面谈做主，10万元以上的都需要给总经理李宏汇报，由李宏跟客户面谈回报利率，然后由我们管理人员给客户办理投资手续。泽鑫成都总公司至今已付了从2014年8月份起至11月份投资客户4个月的息，付了多少我不清楚。客户投资款大部分是银行转账，有小部分是现金。我们管理人员职责主要是宣传和发布融资信息，发展客户，办理投资或还本付息相关手续，对各自经办的客户情况进行维护和跟踪，根据投资客户的投资情况通知总公司或李宏本人按时付本还息。崇州分公司日常开支主要是租房、水电费及公司杂费支出。我主要负责公司的日常杂费支出。至今经我手支出的大概几千元钱。我投了43万元，分三次投的。第一次是2013年10月23日，周期6个月，月息1.5%，是在泽鑫成都总公司投的;第二次是2014年4月22日与泽鑫成都总公司续签合同，本金未退，另外加了5万元，这笔投资款为45万元，周期6个月，月息1.5%;第三次是2014年11月20日在崇州分公司续签合同，这次是签的两份合同，一份投资款是10万元、另外一份是33万元。我从7月至11月领取了19722.22元的岗位底薪，17192.5元的销售提成，共计领取了36914.72元。2014年12月26日，李宏给我说他的信用卡还款到期了，让我给他借6.5万元，李宏承诺第二天就把钱给我，当时我的朋友喊我开张收据，所以我以公司的名义开了一张5万元的收据和1.5万元的收据，但是当天晚上李宏就被公安机关抓了，所以这笔钱一直没有还给我。上述指控证据系侦查机关依法收集，来源合法，内容客观、真实，与本案有直接的关联性，本院予以采信，作为定案的依据本院认为，被告人李宏以投资工程项目名义，雇佣被告人郑某某参与，在不具有吸收公众存款主体资格的情况下，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，二被告人的行为侵犯国家金融管理秩序，经广大储户造成了财产损失，构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪。其中被告人李宏非法吸收公众存款10167700元，被告人郑某某作为泽鑫公司崇州分公司的管理人员，参与非法吸收公众存款5589700元。被告人李宏、郑某某系共同犯罪，其中李宏在共同犯罪中起主要作用，是主犯。郑某某受李宏雇佣参与非法集资，在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，予以从轻处罚。被告人李宏明知他人报警而在现场等候，视为自动投案，归案后如实供述犯罪事实，具有自首情节，予以从轻处罚。被告人郑某某案发后主动到案，并如实供述犯罪事实，是自首，予以从轻处罚。辩护人唐泽、付民分别关于被告人李宏、郑某某具有自首情节的辩护意见，予以采纳。被告人李宏虽然是以泽鑫公司名义对外吸收公众存款，但所吸收的款项存入被告人李宏个人账户，由李宏个人支配，资金并非全部用于泽鑫公司的业务，不能认定为是单位犯罪，对辩护人唐泽关于本案系单位犯罪的辩护意见不予采纳。被告人郑某某关于自己不是崇州分公司负责人的辩解，根据其在公安机关的供述，以及被告人李宏的供述，证人胡蓉、谭某等人的证言，能够相互印证，证实了被告人郑某某系崇州分公司的管理人员的事实，故对郑某某此辩解意见不予采纳。被告人郑某某关于自己投资的43万，何玉惠的10万元不应计入崇州分公司非法集资数额的辩护意见，因该两笔投资款系到期后又在崇州分公司进行续投，故应计入崇州分公司的集资数额，但郑某某投资的43万元应从其个人犯罪数额中予以扣除。被告人郑某某关于其借给李宏的6.5万元也应计入投资数额意见，根据郑某某、李宏在公安机关相互印证的供述，证实该6.5万元系李宏个人借款，并非非法吸收公众存款的资金，不应计入本案的犯罪数额，故对郑某某该辩护意见不予采纳。被告人郑某某为协商投资退款事宜，联系李宏到崇州与集资参与人见面，协商不成打电话报警，并非协助公安机关抓获被告人李宏，不符合立功的构成要件，不构成立功，对辩护人付民关于郑某某具有立功情节的辩护意见不予采纳。案发后，被告人李宏与部分被害人达成了还款协议，其家属代为赔偿了部分经济损失，酌情予以从轻处罚。鉴于被告人郑某某系受雇佣参与崇州分公司的非法集资，系从犯，仅从中领取报酬和提成36900余元，具有自首情节，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，决定对其适用缓刑。根据被告人李宏、郑某某犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李宏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二十万元。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一六年七月二十二日（羁押之日）起至二0二0年四月二十三日止（先行羁押的28天已予以扣除）。罚金限在本判决生效之次日起一个月内缴纳。］二、被告人郑某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五万元。［缓刑考验期限从判决确定之日起计算满二年止。罚金限在本判决生效之次日起一个月内缴纳。］三、被告人李宏的违法所得8673370元，被告人郑某某的违法所得36900元，予以追缴，发还各集资参与人。公安机关已查封扣押的涉案财产，执行所得退赔各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省成都市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份审判长王秀琴人民陪审员吴磊人民陪审员戢琼二〇一六年十月十七日书记员郭其异

黄某宽玩忽职守一审刑事判决书广东省阳春市人民法院刑事判决书（2018）粤1781刑初57号：阳春市人民检察院以春检诉刑诉［2018］27号起诉书指控被告人黄某宽犯玩忽职守罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于2018年1月8日立案，并依法组成合议庭，于2018年2月8日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员黄国栋出庭支持公诉，被告人黄某宽及其指定辩护人潘永缓到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2011年开始，为了推进社会主义新农村建设步伐，广东省农业厅和广东省财政厅相继联合颁布了《广东省村级公益事业一事一议财政奖补项目管理暂行办法》（粤财农〔2012〕157号）、《广东省村级公益事业一事一议财政奖补资金管理暂行办法》（粤财农〔2012〕158号）、《广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作指南（修订稿）》（粤农〔2012〕184号）等有关规定。根据上述规定，镇一级政府的职能如下：首先在项目的申报上，镇政府需要对奖补项目是否符合筹资筹劳的适用范围、是否履行村民民主议事程序、筹资筹劳的数量是否在规定的限额标准内、涉及财政奖补的项目是否符合奖补的立项范围，项目方案是否科学可行等进行初审；其次要实地考察建设项目情况、会议召开情况和表决结果的真实性，了解村民意愿，对项目的合规性负责，经审核批准的奖补项目，镇政府应当向社会公布；最后在项目竣工后，由镇政府组织相关部门、村委会、项目监督小组、村民代表等对项目进行检查验收和质量评估，经多方签字确认后形成评估验收报告，验收通过后再由财政部门拨付资金。八甲镇政府一事一议财政奖补资金工作由八甲镇政府农业办公室（后与经济发展办合并为农业与经济发展办公室，以下简称八甲农办）负责，2011至2015年期间，被告人黄某宽作为八甲镇政府农办的副主任、主任，根据时任分管领导、主任的安排具体实施、推进一事一议的相关工作（黄某宽在2006.3-2014.2任农办副主任，2014.2-2017.20任农办主任，涉案的11个一事一议事项当中，其中9个项目系黄某宽任农办副主任期间申报，2个项目系任农办主任期间申报）。2011至2015年期间，阳春市八甲镇联合村委会书记兼主任伍某2（另案处理）为了套取村级公益事业一事一议财政奖补资金，通过伪造村民议事会议记录、村民签名决议、村民筹资筹劳情况登记表、工程建设合同等申报材料，分批次向八甲镇政府农办申报了联合村委会上二村道硬底化建设工程、上龙村道硬底化建设工程、龙湾村道硬底化建设工程、下合村人畜饮用水工程、牛山村桥梁建设工程、牛山村水利设施工程、联合村委会宣传长廊建设工程、联合村委会村级篮球场工程、联合村委会农家书屋工程、呈垌村村道硬底化建设工程、河木村村道硬底化工程等11个一事一议财政奖补资金项目。八甲镇政府时任农办主任伍某1达（另案处理）以及时任副主任黄某宽等人在对上述项目初审、实地考察、监督实施等工作环节中，违反了《广东省村级公益事业一事一议财政奖补项目管理暂行办法》（粤财农〔2012〕157号）等相关文件规定，没有按文件规定的工作要求调查了解村民议事会议召开情况及筹资筹劳的真实性，没有履行调查项目合规性，没有走访受益群众了解项目的真实情况，没有履行严格审核把关的职责而将一系列书面文件上报给阳春市农业局进行审批。在进行项目验收的环节中，八甲镇政府组织相关部门人员成立验收小组，其中镇委委员黄某2任验收组组长，农办主任杨某2任副组长，农办副主任黄某宽、镇财政所干部邹某（另案处理）等人任验收组成员。根据《2012／2015年度阳春市村级公益事业一事一议财政奖补项目验收办法》规定，验收小组在验时应听取村有关项目完成情况汇报；查阅有关文档资料，了解项目实施情况；检查项目资金使用的真实性、合法性；走访受益群众，了解对项目的实施评价；检查有关财务档案、会计账簿等。但验收小组在验收11个一事一议奖补资金项目时并没有按照上述验收办法验收，只是简单考察一下申报的项目是否真实建设完工，且在农家书屋项目没有建成的情况下，依然签字确认通过了验收。综上所述，被告人黄某宽没有履行严格审核把关的职责，致使联合村委会伍某2等村干部顺利以虚假项目套取了一事一议财政奖补资金94.02万元。案发后，涉案的联合村委会伍某2等人退出上述11个项目涉案款共343900元。2017年7月17日上午，阳春市人民检察院反渎职侵权局电话通知被告人黄某宽到该院接受调查询问，在询问期间，被告人黄某宽没有主动如实供述自己的罪行。当天下午，侦查机关决定对被告人黄某宽立案侦查，并对其刑事拘留，后被告人黄某宽才供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人黄某宽在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，证人伍某1达、伍某2、杨某1、伍某3、苏某、刘某1、邱某、刘某2、伍某4、林某、肖某、陈某1、陈某2、蓝某、刘某3、黄某1、刘某4、黄某2、叶某、杨某2、吴某、王某、周某、李某、覃某的证言，广东省村级公益事业一事一议财政奖补项目管理暂行办法、广东省村级公益事业一事一议财政奖补资金管理暂行办法、省农业厅关于广东省村民一事一议筹资筹劳管理实施办法、广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作指南等文件，涉案的11个一事一议专项工程合同、票据等，银行账目及会计凭证，到案经过，常住人口个人信息表，任职证明等证据予以证实，被告人黄某宽亦供认在案，足以认定本院认为：被告人黄某宽作为国家机关工作人员行使职权时，不认真履行职责，致使国家利益遭受重大损失，其行为已构成玩忽职守罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄某宽犯玩忽职守罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。关于被告人黄某宽是否构成自首问题，经查，被告人黄某宽于2017年7月17日上午经侦查机关通知到案接受调查询问，在询问期间，被告人黄某宽没有主动如实供述自己的罪行。当天下午，侦查机关决定对被告人黄某宽立案侦查，并对其刑事拘留，后被告人黄某宽才供述了自己的犯罪事实。根据法律的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。而被告人黄某宽是在被采取刑事拘留的强制措施后，才供述自己的罪行，因此，其行为不构成自首。公诉机关及辩护人认为被告人黄某宽构成自首的理由不成立，不予采纳。鉴于被告人黄某宽能如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人提出对被告人黄某宽免于刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人黄某宽犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，第六十七条第三款的规定，判决如下被告人黄某宽犯玩忽职守罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其中被先行羁押8日予以折抵后，即自2018年1月5日起至2018年8月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长严家明审判员林向东人民陪审员李文婷二〇一八年三月十四日书记员刘舒婷

刘军违法发放贷款罪一审刑事判决书湖南省岳阳市君山区人民法院刑事判决书（2018）湘0611刑初45号：湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉［2018］45号起诉书指控被告人刘军犯违法发放贷款罪，于2018年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岳阳市君山区人民检察院指派检察员李磊出庭支持公诉，被告人刘军及其辩护人贺先明、刘岳璨到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省岳阳市君山区人民检察院指控，2010年至2014年，被告人刘军在某行任职期间，明知王某8谊、王某8忠、彭某1、张某12、张某11、张某13、吴某4、罗某3、胡某1等人借农户之名申请小额贷款，资金归自己使用，利用职务之便，违反《中华人民共和国商业银行法》的规定，未认真履行调查程序，就将受理的虚假贷款资料呈报审核审批并发放。经查证，刘军共计违法发放贷款182笔，每笔贷款5万元，共计人民币910万元。公诉机关当庭列举了相关书证，证人证言，辨认笔录，被告人的供述和辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘军身为银行工作人员，违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，造成特别重大损失，应当以违法发放贷款罪追究其刑事责任。故提起公诉，提请本院依法惩处。被告人刘军对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人贺先明及刘岳璨提出如下辩护意见，1.刘军在发放农户小额贷款中仅负责受理、调查环节，无发放贷款决定权，违法发放贷款系多因一果，故应对刘军从轻处罚；2.公诉机关指控的借用农户熊某2、熊某1、谢某4的名义办理的农户小额贷款存在重复计算，应予以核减15万元；3.由于农户在办理贷款时持有真实的身份证件，且系本人签字办理贷款，符合放贷条件，农户申请贷款后改变了合同约定的用途，交给他人使用，系农户违反借款合同，故不应认定刘军违法放贷款，应核减以李某1、朱某1、戴某1等105户农户名义贷款的金额共计525万元；4.李某6、卜某1、胡某4等16户农户的贷款调查并非由刘军前往调查的，故刘军不应对此承担责任；5.刘军有自首情节，当庭认罪、悔罪，且获得某行的谅解，应从轻或减轻处罚。经审理查明，2010年至2014年，被告人刘军在某行任职期间，明知王某8谊、王某8忠、彭某1、张某12、张某11、张某13、吴某4、罗某3、胡某1等人采取以自己名义或借用农户之名申请小额贷款，资金归自己使用，利用职务之便，违反《中华人民共和国商业银行法》的规定，未认真履行调查程序，就将受理的虚假贷款资料呈报审核审批并发放贷款。经查证，刘军共计违法发放贷款179笔，每笔贷款5万元，共计违法发放贷款895万元。至本案庭审终结前，已追回违法发放的贷款90万元，仍造成重大损失805万元。具体犯罪事实分述如下：1.2011年至2014年期间，被告人刘军在某行某分理处任主任期间，明知王某8谊、王某8忠、彭某1虚构贷款用途，以及找李某1、朱某1、戴某1、谭某3、邹某1、杨某1、曾某1、何某1、马某、王某2、胡某2、孙某1、王某3、杨某2、汤某1、彭某2、赵某4、谭某2、刘某2、赵某1、谭某1、王某、徐某1、徐某2、严某1、谢某2、谢某3、谢某1、赵某2、刘某1、李某2、张某14、赵某3、朱某2、李某3、张某2、彭某4良、张某1、昌某、陈某2共40名农户借名办理小额农户贷款共计43笔，资金归自己使用，违规发放贷款共计215万元。2.2010年至2011年期间，被告人刘军在某行某分理处任主任期间，明知张某12虚构贷款用途，以及找张某6、张某7、段某1、沈某、张某3、张某5、张某4、谭某4、王某4、黄某2、陈某3、卢某、黄某1、黄某4共14名农户借名办理小额农户贷款共计15笔，资金归自己使用，违规发放贷款共计75万元。3.2011年左右，被告人刘军在某行某分理处任主任期间，明知是吴某4找温某、蔡某1、谢某5、蔡某2、吴某5、陈某13、卿某、李某1田某2共9名农户借名办理小额农户贷款共计9笔，资金归自己使用，违规发放贷款共计45万元。4.2012年左右，被告人刘军在某行某分理处任主任期间，明知罗某3找江某2、吴某6、甘某、邝某、卿某、汤某2、孟某2、李某10、孟某1、欧某、严某3、詹某、李某9、黄某5、莫某、姚某、黄某6、谢某9、谢某8、危某、唐某、卜某2、叶某、李某8、周某4、何某2、李某7、李某15、刘某5、吴某3、陈某6、谢某6、王某6、周某2、周某3、曹某2、罗某1共37名农户借名办理小额农户贷款共计37笔，资金归自己使用，违规发放贷款共计185万元。5.2013年左右，被告人刘军在某行某营业所任主任期间，明知张某11、张某13找廖某、李某11志、谢某7、万某1、晏某1、向某3、陈某11、向某1、谌某、杨某4、张某8、胡某8、梁某、胡某7、张某1曾某2、陈某4、李某16、晏某2、吴某2、黄某7、孙某3、陈某10、谢某1袁某、任某、吴某7、杨某5、谢某1李某17、汤尚楼、刘某7、万某2之、吴某8、李某4、刘某3、吴某1、肖某2、周某1、肖某1及张某13本人共41名农户借名办理小额农户贷款共计41笔，资金归自己使用，违规发放贷款共计205万元。6.2013年至2014年期间，被告人刘军在某行营业部任主任期间，明知胡某1找李某5、满某、赵某5、刘某4、王某5、文某1、李某6、卜某1、胡某4、胡某6、张某9、戴某2、郭某1、赵某6、蔡某3、余某、肖某3、陈某5、易某、胡某10、张某10、胡某5、江某1、庄某共24名农户借名办理小额农户贷款共计24笔，资金归自己使用，违规发放贷款共计120万元。7.2010年至2011年期间，被告人刘军在某行某分理处任主任期间，明知彭某3找陈某7、邹某3、邹某2、郭某2共4名农户借名办理小额农户贷款共计4笔，资金归自己使用，违规发放贷款共计20万元。8.2014年，被告人刘军在某行营业部任主任期间，刘军要王某8谊、赵某7找熊某2、熊某1、谢某4、龚某2、龚某1、曹某1共6名农户借名办理小额农户贷款共计6笔，资金归自己使用，违规发放贷款共计30万元。2017年6月20日，被告人刘军主动到公安机关投案。至本案庭审终结前，已于2017年收回了以戴某2、胡某1胡某12、胡某4、李某6、杨某4、张某8、孟某1、郭某2、谌某、陈某4、曾某2、邹某2、陈某7、邹某3等15户农户名义贷款的75万元；于2018年收回了以谢某1、谢某2、谢某3等3户农户名义贷款的15万元，共计90万元。上述事实，有公诉机关当庭列举，并经庭审举证、质证的下列证据证明：1.户籍资料、到案经过、刘军任职文件、农户小额贷款资料、借款人和担保人身份证明文件、《农户小额贷款管理办法》、《农户贷款业务“三包一挂”管理指引及实施意见》、刘军签署的《农户小额贷款“三包一挂”责任书》、刘军涉案贷款情况说明、还款凭证、某行出具的回复等书证；2.证人王某1、彭某1、胡某1、李某1、朱某1、戴某1、邹某1、曾某1、杨某1、何某1、马某、王某2、刘某1、李某2、杨某2、胡某2、孙某1、王某3、谭某1、刘某2、赵某1、谢某1、谢某2、谢某3、赵某2、陈某1、赵某3、朱某2、汤某1、赵某4、谭某2、彭某2、张某1、昌某、陈某2、杨某3、张某2、李某3、徐某1、徐某2、严某1、龚某1、龚某2、曹某1、熊某2、谢某4、张某3、张某4、张某5、卢某、黄某1、王某4、胡某3、黄某2、张某6、段某1、张某7、陈某3、晏某1、向某1、廖某、陈某4、张某8、杨某4、谌某、温某、蔡某1、谢某5、蔡某2、袁某、任某、杨某5、李某4、刘某3、吴某1、肖某1、肖某2、周某1、满某、张某9、赵某5、郭某1、余某、蔡某3、王某5、刘某4、江某1、胡某4、李某5、胡某5、肖某3、庄某、陈某5、易某、胡某6、卜某1、戴某2、文某1、李某6、孟某1、罗某1、唐某、李某7、王某6、刘某5、何某2、叶某、卜某2、李某8、詹某、李某9、谢某6、陈某6、危某、郭某2、邹某2、邹某3、陈某7、王某7、陈某8、向某2、段某2、黄某3、张某10、田某1、熊某1、朱某2、汤某2、卿某、甘某、邝某、孟某2、李某10、姚某、江某2、梁某、胡某7、胡某8、向某3、吴某2、陈某9、李某1郭某3、李某12、邓某、严某2、周某2、樊某、曹某2、周某3、欧某、刘某6、刘某3、罗某2、陈某10、宋某、胡某9、曾某2、陈某11、谢某7、吴某3、谢某8、谢某9、彭某3、张某11的证言；3.辨认笔录；4.被告人的供述和辩解。庭审中，被告人刘军的辩护人贺先明及刘岳璨向法庭出示了某行出具的《关于对刘军涉嫌贷款刑事一案相关事项的报告》，欲证明被告人刘军真诚悔过，挽回了部分损失，并获得某行的谅解。公诉机关的质证意见为无异议。本院对于该证据予以认定。对于辩护人贺先明及刘岳璨提出的，刘军在发放农户小额贷款中仅负责受理、调查环节，无发放贷款决定权，违法发放贷款系多因一果，故应对刘军减轻处罚的辩护意见，经查，1.刘军在农户小额贷款办理流程中，负责受理、调查环节，根据《贷款通则》第二十七条之规定，贷款人受理借款人申请后，应当对借款人的信用等级以及借款的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查，核实抵押物、质物、保证人情况，测定贷款的风险度；2.刘军在公安机关数次供述，受理贷款人的申请资料后要核实资料真实性，同时对贷款人进行调查，但刘军在明知实际贷款使用人为胡某1、张某13、王某8忠等人的情况下，在办理贷款过程中未严格履行调查程序，伪造贷款资料，并予以办理贷款手续；3.刘军主观上明知贷款实际使用人借农户之名，虚构贷款用途，客观上实施了违法发放多笔贷款的行为，并造成重大损失，其危害行为与损害结果之间具有因果关系；4.刘军负责贷款流程中的受理、调查环节，其违法发放贷款的主观认识和客观行为符合刑法规定的违法发放贷款罪的构成要件，因而受到刑事评价，系刑事犯罪行为，与银行贷款程序中的有关审核、审批步骤是否严格，而导致贷款发放属于不同的法律关系。故对于该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人贺先明及刘岳璨提出的，公诉机关指控的借用农户熊某2、熊某1、谢某4的名义办理的农户小额贷款存在重复计算，应予以核减15万元的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对于辩护人贺先明及刘岳璨提出的，由于农户在办理贷款时持有真实的身份证件，且系本人签字办理贷款，符合放贷条件，农户申请贷款后改变了合同约定的用途，交给他人使用，系农户违反借款合同，故不应认定刘军违法发放贷款，应核减以李某1、朱某1、戴某1等105户农户名义贷款的金额共计525万元的辩护意见，经查，1.根据《中华人民共和国商业银行法》和《贷款通则》，受理借款人申请后，应对借款的合法性等情况进行调查，并核实担保情况，本案中，刘军在明知贷款用途并非农业生产经营的情况下，存在未核实借款担保、借款用途、借款人的收入及财产情况，且未认真履行调查程序，为农户办理了贷款；2.借款人仅提供身份证件，且本人签字，不符合办理、发放贷款的条件；3.刘军明知实际贷款系用于王某8忠、彭某1等人工程资金周转等用途，仍予以办理贷款手续，系违法发放贷款。上述事实有被告人刘军的供述，证人彭某1、胡某1、张某11、彭某3、王某1等人的证言，农户小额贷款资料，刘军签署的《农户小额贷款“三包一挂”责任书》等证据在卷佐证，足以认定。故对于该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人贺先明及刘岳璨提出的，李某6、卜某1、胡某4等16户农户的贷款调查并非由刘军前往调查的，故刘军不应对此承担责任的辩护意见，经查，1.证人王某1的证言证明刘军与王某1负责受理及实地调查借款人的真实情况，且受理、约谈、调查等资料上必须有两名信贷人员签名；2.李某6、卜某1、胡某4等16户农户的面谈记录等小额贷款资料均有刘军本人的签名确认。故刘军对于李某6、卜某1、胡某4等16户农户的贷款调查均知情，应对此承担责任。故对于该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人贺先明及刘岳璨提出的，刘军有自首情节，当庭认罪、悔罪，且获得某行的谅解，应从轻或减轻处罚的辩护意见。经查属实，本院予以采纳本院认为，被告人刘军身为银行工作人员，违反国家规定发放贷款，造成特别重大损失，其行为已触犯刑法，构成违法发放贷款罪。公诉机关指控被告人刘军犯违法发放贷款罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予支持。被告人刘军在犯罪以后，自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人刘军挽回了部分损失，取得了被害人某行的谅解，且认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人刘军犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2020年6月19日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文君人民陪审员魏国军人民陪审员卢胜杰二〇一八年八月三日法官助理李雪沁书记员刘聪

孙某某犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书甘肃省兰州市城关区人民法院刑事判决书（2014）城刑初字第1926号：兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2014）1753号起诉书指控被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院代理检察员郑蓉出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加诉讼。现已审理终结兰州市城关区人民检察院指控，2008年10月至2012年2月，被告人孙某某采取“转网”承诺获取高额回报等宣传“小额资本运作”的形式，并按照“一代三”、“五级三阶制”的运作模式组成层级关系，以发展下线的数量作为计酬和返利依据，发展孙某甲申购份额及继续发展下线骗取财物，期间，被告人孙某某直接或间接发展下线40余人。对此指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人孙某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。且有自首情节，依法可从轻处罚。请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定，依法处罚。对此指控，被告人孙某某无异议，表示自愿认罪。经审理查明，被告人孙某某于2008年10月至2012年2月，在广西壮族自治区桂林市采取“转网”承诺获取高额回报等宣传“小额资本运作”的形式，并按照“一代三”、“五级三阶制”的运作模式组成层级关系，以发展下线的数量作为计酬和返利依据，发展孙某甲申购份额及继续发展下线骗取财物，期间，被告人孙某某在兰州市等地直接或间接发展下线40余人。2014年9月1日，被告人孙某某向警方投案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人孙某甲、董某某、方某等40余人的陈述，辨认笔录，传销结构图，被告人孙某某的供述，案件来源、到案经过等证据予以证实本院认为，被告人孙某某无视国法，组织、领导以投资资本运作为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人孙某某组织、领导传销活动的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人孙某某案发后主动向警方投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月1日起至2015年6月30日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长孙菊萍审判员汪海斌人民陪审员冯保国二〇一五年一月十九日书记员宁宇