文昌市人民检察院指控郑某展赌博罪一审刑事判决书海南省文昌市人民法院刑事判决书（2018）琼9005刑初221号海南省文昌市人民法院刑事判决书（2018）琼9005刑初221号：文昌市人民检察院以文检公诉刑诉［2018］236号起诉书指控被告人郑某展犯赌博罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2018年5月22日公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官陈小姣出庭支持公诉，被告人郑某展到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年9月15日，被告人郑某展听闻有人在文昌市文城镇某某村椰子树林内开设有赌场，便前往参与赌博，了解当庄设赌的详情。2017年9月17日至23日期间，被告人郑某展便在该赌场当庄家设赌，并安排其子郑某1管理赌资及给赌客发香烟，安排杨某皇、邢某1负责收付赌资，自己负责骰盅摇骰子和开骰盅点数。由被告人郑某展按照输赢每天向郑某1、杨某皇、邢某1支付100元至200元不等的报酬，进行以摇骰子猜点数及押大小等方式赌博活动。2017年9月23日16时许，公安民警当场将杨某皇、邢某1、郑某1以及其他参赌人员抓获，缴获涉案赌资64673元、赌具骰盅1个、骰子6个、对讲机5部。2017年11月7日，被告人郑某展向公安机关投案自首。认定上述事实的证据有:1、书证：常住人口查询、海南非税收入一般缴款书、行政处罚决定书、办案说明、假币收缴凭证、现场检测报告书、刑事判决书、违法犯罪人员信息、到案经过、扣押决定书、清单及照片；2、证人吴某望、郑某1、符某1、符某2、傅某导、邢某2、韩某1、郑某2、杨某皇、邢某1、邢某3、王某1、王某2、韩某2、欧某坦、符某3、符某4的证言；3、被告人郑某展的供述与辩解；4、现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场方位图、现场照片。上述证据经庭审举证、质证，被告人郑某展对指控的证据均无异议，以上证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，可以作为本案的定案依据

刘某甲、朱某等开设赌场罪一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2016）湘0104刑初141号：长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑刑诉［2016］131号起诉书指控被告人刘某甲、朱某、郑某、文某犯开设赌场罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员屈煜出庭支持公诉，被告人刘某甲、朱某、郑某、文某、辩护人宋欢欢到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年5月期间，被告人刘某甲、朱某、郑某和杨龙、刘聪及“阿龙”、“小美”、“细妹子”（上述五人均另案处理）等人，商定各以10%、7%、5%不等的占股比例合伙开设赌场。2014年5月31日至2014年6月9日，经由刘聪、被告人朱某联系确定，被告人刘某甲等人先后十次分别在陈某家、邱某家、彭国其家、张某乙家等处开设赌场，组织人员开展以三粒骰子为赌博工具、以骰子摇动后显示的点数计数、采用玩家猜测点数相加的单双性质选择押注钱款并以猜测结果计算输赢的方法进行赌博活动。赌场通过在赌局中充当庄家借由赔付后余款归庄家所有、摇出特定点数时庄家赢取钱款的规则设计谋取盈利。经被告人朱某介绍，被告人文某以替赌场提供保护为名与被告人刘某甲等人约定了人民币6000元／次的报酬，并实际获取钱款人民币54000元。秦勇忠及费某分别经被告人朱某和杨龙介绍为赌场望风，从中获取人民币300元／次的报酬。陈某、邱某因提供赌博场地分别获取钱款人民币1400元、2000元。具体事实如下：1、2014年5月31日晚，经由刘聪联系确定，被告人刘某甲、朱某、郑某等人在陈某家开设赌场。被告人文某以保护赌场为名获取钱款6000元。2、2014年6月1日晚，被告人刘某甲等人再次在陈某家开设赌场。被告人文某以保护赌场为名获取钱款6000元，陈某因两次提供赌博场所获取钱款1400元。3、2014年6月2、3、4日晚，被告人刘某甲等人在三益村水库附近某处先后三次开设赌场，秦勇忠等人为赌场望风，被告人文某以保护赌场为名三次获取钱款总计18000元。4、2014年6月5日晚，经由被告人朱某联系，邱某提供自家住处供被告人刘某甲、朱某、郑某等人开设赌场。被告人文某以保护赌场为名获取钱款6000元，邱某收取钱款1000元。5、2014年6月6日晚，被告人刘某甲、朱某、郑某等人再次在邱某家开设赌场。事后被告人文某以保护赌场为名获取钱款6000元，邱某收取钱款1000元。6、2014年6月7、8日晚，经由被告人朱某联系确定，被告人刘某甲、朱某、郑某先后两次在彭国其家开设赌场，费某为赌场望风。事后被告人文某以保护赌场为名获取钱款6000元，费某先后两次获取钱款总计600元。7、2014年6月9日晚，经由被告人朱某联系确定，以1000元／次的条件将自家住处供被告人刘某甲、朱某、郑某等人开设赌场。当日22时许公安机关根据群众举报查获了该处赌场。被告人朱某、刘某甲、文某分别于2014年6月10日、2014年6月13日、2014年10月31日被公安机关抓获归案。被告人郑某于2014年12月8日主动向公安机关投案。案发后，公安机关扣押被告人朱某人民币9000元并予以收缴，被告人文某主动向公安机关退缴违法所得人民币15000元。在本案审理阶段，被告人文某主动向本院退缴违法所得人民币39000元。上述事实，被告人刘某甲、朱某、郑某、文某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘某甲、朱某、郑某、文某的户籍证明及现实表现材料、公安机关出具的到案经过、受案登记表及立案决定书、收缴物品清单、证据保全清单、扣押物品、文件清单、公安行政处罚决定书、湖南省非税收入一般缴款书等书证、证人龙某、李某、张某甲、宁某、周某、张某乙、费某、邱某、刘某乙、陈某的证言、被告人刘某甲、朱某、郑某、文某的供述、现场照某足以认定本院认为，被告人刘某甲、朱某、郑某、文某以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人刘某甲、朱某、郑某、文某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人刘某甲、朱某、郑某均起主要作用，系主犯；被告人文某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某甲、朱某、文某到案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人郑某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人文某主动退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。对于辩护人所提被告人刘某甲没有犯罪前科，到案后如实供述自己的犯罪事实，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某甲、朱某、郑某、文某所在的社区同意接受其为社区矫正对象，建议适用社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳法院。）二、被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳法院。已收缴的人民币九千元，折抵罚金。）三、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳法院。）四、被告人文某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳法院。）五、在案扣押的违法所得人民币五万四千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘林人民陪审员虞典文人民陪审员廖艳萍二〇一六年六月六日书记员卿宇佳

陈超、江治旺非法拘禁一审刑事判决书湖北省团风县人民法院刑事判决书（2018）鄂1121刑初68号：团风县人民检察院以团检公诉刑诉（2018）59号起诉书指控被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志犯非法拘禁罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。团风县人民检察院检察员张艳芳、陈一方出庭支持公诉，被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年3月份，被告人汪晓鹏与孙某一起出资30万元竞标团风县总路咀镇的易地扶贫搬迁安置房项目，后因竞标失败，汪晓鹏认为自己被孙某欺骗，一直无法释怀，便对孙某产生了报复心理。同年11月28日16时许，被告人汪晓鹏邀约被告人陈超、江治旺、黎金志到团风县总路咀镇汪港村二号公路施工地找孙某，当看到孙某后，四人对孙某拳打脚踢，然后将孙某强行带上车牌号为鄂Ａ×××××的吉普车上。随后汪晓鹏指使黎金志将车往黄州方向行驶，并交给陈超一把菜刀。途中孙某的朋友朱校林打电话劝说汪晓鹏放了孙某。后汪晓鹏单独与朱校林在黄州东坡外滩见面，陈超、江治旺、黎金志等人将孙某带到黄州西湖二路江某。经过朱校林的劝说，汪晓鹏等人于当晚19时左右在东坡外滩将孙某交给朱校林。经法医鉴定，被害人孙某的损伤程度属轻微伤。经黄冈市精神病医院司法鉴定所鉴定，汪晓鹏患有心境障碍-伴精神病性症状抑郁发作，本次作案时有部分刑事责任能力。被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2017年3月份，被告人汪晓鹏与孙某一起出资30万元竞标团风县总路咀镇的易地扶贫搬迁安置房项目，后因竞标失败，汪晓鹏认为自己被孙某欺骗，一直无法释怀，便对孙某产生了报复心理。同年11月28日16时许，被告人汪晓鹏邀约被告人陈超、江治旺、黎金志到团风县总路咀镇汪港村二号公路施工地找孙某，当看到孙某后，四人对孙某拳打脚踢，然后将孙某强行带上车牌号为鄂Ａ×××××的吉普车上。随后汪晓鹏指使黎金志将车往黄州方向行驶，并交给陈超一把菜刀。途中孙某的朋友朱校林打电话劝说汪晓鹏放了孙某。后汪晓鹏单独与朱校林在黄州东坡外滩见面，陈超、江治旺、黎金志等人将孙某带到黄州西湖二路江某。经过朱校林的劝说，汪晓鹏等人于当晚19时左右在东坡外滩将孙某交给朱校林。经法医鉴定，被害人孙某的损伤程度属轻微伤。同时查明，被告人汪晓鹏与被害人孙某达成和解协议，并已赔偿到位，被害人出具书面谅解书，对被告人汪晓鹏的行为予以谅解。经黄冈市精神病医院司法鉴定所鉴定，汪晓鹏患有心境障碍-伴精神病性症状抑郁发作，本次作案时有部分刑事责任能力。被告人汪晓鹏因犯非法持有枪支罪于2010年3月31日被湖北省黄冈市黄州区人民法院判处有期徒刑八个月。上述事实，被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过、扣押决定书、通话清单、出警说明、谅解书、违法情况记录、刑事判决书；勘验、检查、辨认笔录；鉴定意见；证人证言；被害人陈述材料；四被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志采取殴打、持刀威胁的手段限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人汪晓鹏、陈超、江治旺、黎金志归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人汪晓鹏与被害人达成和解协议，并已赔偿损失，取得被害人谅解，依法可从轻处罚。被告人汪晓鹏经司法鉴定，本次作案时有部分刑事责任能力，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人汪晓鹏曾因故意犯罪被判处刑罚，具有前科情节，依法可酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第十八条第三款之规定，判决如下一、被告人陈超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月23日起至2018年12月22日止。）二、被告人江治旺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月5日起至2019年2月4日止。）三、被告人黎金志犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月11日起至2019年1月10日止。）四、被告人汪晓鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月23日起至2018年8月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本六份审判长冯帅克审判员程晓华人民陪审员付星明二〇一八年六月十一日书记员孙鹤

坨秋凤、周伟挪用公款一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院刑事判决书（2015）兴刑初字第235号：南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉（2015）158号起诉书指控被告人杨秋凤、周伟犯挪用公款罪，于2015年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员班毅出庭支持公诉，被告人杨秋凤及其辩护人莫至斌、潘祖贵，被告人周伟及其辩护人韦荣奎、邓坚到庭参加诉讼。现已审理终结南宁市兴宁区人民检察院指控，被告人杨秋凤系崇左市交通职业技术学校会计，经与被告人周伟商议及谋划，2012年至2013年间，伙同被告人周伟将崇左市交通职业技术学校的560万元土地补偿款挪归个人使用，至案发时款项未能归还。1、2012年12月28日，被告人杨秋凤伙同被告人周伟来到南宁市三塘信用社，杨秋凤以转账支票的方式按周伟的要求从崇左交通职业技术学校的信用社账户（17×××33）将450万元转入信用社“单位应解汇款”的账户，并以南宁市威林租赁服务有限公司的名义购买信用社法人股。该笔款项至今未能归还。2、2013年1月，被告人杨秋凤伙同被告人周伟，从崇左交通职业技术学校账户（17×××33）转了50万元至周伟的南宁市万源物业服务有限责任公司账户，之后二人将该款项归个人使用。该笔款项至今未能归还。3、2013年2月，被告人杨秋凤伙同被告人周伟，从崇左交通职业技术学校账户（17×××33）转了60万元至周伟的南宁市万源物业服务有限责任公司账户，之后二人将该笔款项归个人使用。该笔款项至今未能归还。上述事实，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨秋凤身为国家工作人员，利用职务上的便利挪用公款归个人使用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，被告人周伟明知所使用的钱款为公款，仍积极与杨秋凤商议谋划，并积极促使涉案公款归个人使用，与杨秋凤构成共同犯罪，应当以挪用公款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人杨秋凤对挪用的事实没有异议，但辩称其不具有国家工作人员身份，且其有自首情节。其辩护人认为，1、被告人挪用款项的数额及事实没有异议，但是杨秋凤不是国家机关人员，不构成挪用公款罪。2、被告人杨秋凤具有自首情节，被告人供述在前，检察机关立案在后。被告人周伟辩称其起到的作用较小，其没有主动跟杨秋凤商议谋划。其辩护人认为，在挪用公款的整个行为中，均是杨秋凤全盘操纵，挪用的公款也主要是杨秋凤使用。在共同犯罪中周伟起次要作用，是从犯，且被告人周伟认罪态度好，请求从轻处罚。经审理查明，被告人杨秋凤系崇左市交通职业技术学校会计，2012年至2013年间，经与被告人周伟商议及谋划，杨秋凤伙同周伟将崇左市交通职业技术学校的560万元土地补偿款挪归个人使用，其中部分款项用于购买杨秋凤所有的北京融汇天下电子商务有限公司2%的股权，剩余的钱用于购买该公司的产品、代理权及周伟的个人资金周转。至案发时款项未能归还。一、2012年12月28日，被告人杨秋凤与被告人周伟在南宁市三塘信用社，杨秋凤以转账支票的方式按周伟的要求从崇左交通职业技术学校的信用社账户（17×××33）将450万元转入信用社“单位应解汇款”的账户，并以南宁市威林租赁服务有限公司的名义购买信用社法人股。该笔款项至今未能归还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、南宁市区农村信用社进账单等票据材料、杨秋凤与周伟的借款协议，证实崇左市交通职业技术学校的账户汇入信用社450万元，以威林公司的名义购买股份，杨秋凤与周伟之间的经济往来情况。2、证人钟某的证言，证实2012年底，周伟曾购买过三塘信用社的原始股，由信贷员王某对接。3、证人王某的证言，证实周伟在2012年12月底先是为信用社揽储560万元，由崇左市交通职业技术学校在三塘信用社开立对公账户，转入560万元，2012年12月28日，周伟带着一名女子到三塘信用社与其商谈购买信用社原始股事宜，后周伟及该女子使用交通职业技术学校的对公账户中的钱款，以南宁市威林租赁服务有限公司名义购买300万股信用社价值450万元的原始股，2013年初，周伟的万源公司以这笔300万份法人股做担保向信用社贷款450万元。4、被告人杨秋凤的供述，证实2012年年底，其和周伟聊天，谈到广西六之合房地产开发有限公司用500多万将崇左市交通职业技术学校收购了。这之后周伟就知道其管理着学校的560多万元补偿款，周伟跟其说他朋友是农村信用社的工作人员、希望其能用这些钱帮他朋友揽存。过后周伟又向其多次提出说他现在可以购买450万元的南宁市农村信用社法人股，购买之后可以得到贷款的授信，能够获得更多的贷款用于做生意，希望其能把学校的钱先借给他，过后等他贷款出来后再填回来。其同意了。在2012年12月底的时候，其就和周伟等人来到南宁市三塘信用社，在询问了信用社的工作人员后，其就以转账支票的方式按周伟的要求从学校的信用社账户（17×××33）转了450万元到一个叫“单位应解汇款”的账户，这个账户据说是信用社用来收集购买法人股的账户。当时转账时其在银行的进账单上还注明了这些钱是威林公司的股金。之后他们回到周伟的公司后，周伟以南宁市威林租赁服务有限公司的名义出具了一份450元借款的收据及一张借款协议给其。5、被告人周伟的供述，证实2012年年底（大概是12月下旬），杨秋凤在平时聊天时说起她学校有一笔500多万元的资金，问其有什么好的投资项目，刚好其在南宁市农村信用合作社三塘信用社有贷款业务，知道他们年底有揽存款的任务，于是其就告诉杨秋凤说快过年了可以帮银行揽存、银行会给一定回报，同时其还告诉杨秋凤直接去三塘信用社开户将钱存进去、跨年后就可以转出来。过后杨秋凤就去三塘信用社开户将钱存了进去，并且还告诉其已经在信用社开设了一个对公账户且存入了560万元。此后大概过了两三天，三塘信用社的工作人员来对其进行回访，告诉其有资格可以购买信用社300万份价值450万元的法人股、年分红能有12%左右。当时其想入股但手上没有这么多资金，刚好之前知道杨秋凤手里掌握有大额存款，于是其就向杨秋凤提出借450万元来买信用社的法人股。杨秋凤回复说不行、其存在信用社的560万元是公款、不能占用太久、学校的教职工这几个月内就要分这笔钱的。其就跟她说等买了法人股可以用这个股份抵押贷款、很快就可以用贷款来还回给学校，万一不行其还可以转让这个法人股，同时其还向她提出可以按3%的利息给她好处。杨秋凤最后就同意将450万元转入信用社购买法人股，还提出这笔钱要入股北京融汇天下电子商务公司，要求其贷款出来后帮转300万元到北京融汇天下电子商务公司账户。于是在2012年12月28日，其和杨秋凤一起来到南宁市三塘信用社，由杨秋凤经手，将她学校的450万元替其转入了三塘信用社用于募集法人股的指定账户。二、2013年1月，被告人杨秋凤伙同被告人周伟，从崇左交通职业技术学校账户转了50万元至周伟的南宁市万源物业服务有限责任公司账户，之后二人将该款项归个人使用。该笔款项至今未能归还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人杨秋凤的供述，证实2012年底至2013年初其和周伟等人一起合作投资北京融汇天下电子商务有限公司的项目，在他们与北京融汇天下电子商务有限公司签订协议后以其的名义获取了该公司的2%的股份，之后原计划是周伟在购买信用社法人股后，获得的授信贷款用来投资该项目、他们负责还贷就好，但到2013年1月初周伟仍没有获得授信贷款，于是周伟又找到其，他说希望其能从学校里面拿点钱先借给他交该项目的部分投资款。其当时考虑既然跟周伟合伙做这个项目，那么就借给他吧，反正以后他贷款下来后会其就有钱填回学校的。于是在2013年1月初，其就按第一次的方式从学校账户（17×××33）转了50万元至周伟的南宁市万源物业服务有限责任公司账户。之后由周伟筹钱投资到北京融汇天下电子商务有限公司的项目。2、被告人周伟的供述，证实2013年年初，杨秋凤找到其说她保管的学校三塘信用社账户还有100多万公款，她不太方便直接转出来，想先转给其南宁市万源物业服务有限责任公司账户后由我再转回给她。她还答应免除其之前借她450万元的利息。其觉得自己也没什么损失就同意了。在2013年1月杨秋凤转了50万元到其南宁市万源物业服务有限责任公司账户。之后其按约定分多次从该公司账户以及其个人账户将钱转回给杨秋凤。三、2013年2月，被告人杨秋凤伙同被告人周伟，从崇左交通职业技术学校账户转了60万元至周伟的南宁市万源物业服务有限责任公司账户，之后二人将该笔款项归个人使用。该笔款项至今未能归还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人杨秋凤的供述，证实2013年2月间，周伟找其说现在他的授信贷款还没下来，所以希望其能再从学校里面弄出点钱来交北京融汇天下电子商务有限公司的项目投资款，其还是同意了。过后大概在2013年2月底，其从学校账户（17×××33）转了60万元至周伟的南宁市万源物业服务有限责任公司账户。之后由周伟筹钱投资到北京融汇天下电子商务有限公司的项目。2、被告人周伟的供述，2013年2月杨秋凤又转了60万元到其南宁市万源物业服务有限责任公司账户。之后其按约定分多次从该公司账户以及其个人账户将钱转回给杨秋凤。其中23万元其用于在北京融汇天下电子商务有限公司进货。剩下的87万其按约定分多次从万源公司账户以及其个人账户转回给杨秋凤。上述事实，还有经庭审举证、质证的下列综合证据证实：一、书证：1、交办案件线索通知书、立案决定书，证实南宁市人民检察院2014年9月29日将杨秋凤案交由兴宁检察院办理，本院于2014年10月9日、10日分别对杨秋凤、周伟立案。2、到案经过，证实本案于2014年9月29日南宁市人民检察院将线索交由南宁市兴宁区人民检察院办理。南宁市兴宁区人民检察院反贪污贿赂局于2014年10月8日在广西崇左交通职业技术学校将杨秋凤带回检察院询问，2014年10月9日下午，该局干警在位于南宁市东葛路威林租赁服务有限公司附近将周伟带回检察院询问。2014年10月9日，检察院对杨秋凤立案侦查，次日对周伟立案侦查。被告人杨秋凤、周伟在侦查期间如实供述了犯罪事实。3、组织机构代码证明、事业单位法人证书，证实崇左市交通职业技术学校系事业单位。4、干部调动通知、干部考核登记表、干部履历补充表，证实杨秋凤原在宾阳县财政局黎塘财政所工作，1999年9月28日调至南宁市地区公安局交通管理学校工作。5、户籍证明，证实杨秋凤、周伟的身份和年龄情况，均已达完全刑事责任年龄。6、电脑咨询单，证实南宁市威林租赁服务有限公司、南宁市万源物业服务有限责任公司的注册情况，法人代表分别为周伟、陈小玲。7、崇左市交通职业技术学校财务管理制度、财务主任职责，证实学校开支统一由校长审批，重大开支领导集体研究。8、崇左市交通职业技术学校出具的《关于杨秋凤同志任职情况说明》，证实杨秋凤2004年10月至2014年9月任交通学校会计，同时兼任学校下属的培训学校或公司的会计。9、考核人员登记表，证实被告人杨秋凤在崇左市交通职业技术学校的年度考核情况。10、南宁市青秀区新竹接到办事处葛麻村民委员会葛麻四组出具的证明、对公存款异地代办业务通知单、现金、存款流水账，证实2013年1月5日，南宁市万源物业服务有限公司转入南宁市青秀区新竹街道办事处葛麻村民委员会葛麻四组的30万为赔偿款。11、广西农村信用社联合社出具的陈超文截止至2015年8月4日活期账户信息，证实2013年2月28日陈超文在南宁市区农村信用社合作联社建政分社有50万元的存取的情况。12、南宁市农村信用合作联社建政分社出具的明细查询、业务通知单，证实2013年2月28日南宁市万源物业服务有限公司向南宁市区农村信用社合作联社建政分社汇入人民币50万元，收款人为陈超文。13、北京市工商局档案管理中心出具的北京融汇天下电子商务有限公司设立登记表、自然人股东名录及投资者注册资本缴付情况、法人代表登记表、任职证明、中国农业银行北京市分行交存入资资金凭证、企业变更登记申请表（一）、（二）、股东协议，证实北京融汇天下电子商务有限公司设立登记、出资和股东人员及股东协议等相关信息。14、股权转让协议，证实被告人杨秋凤于2013年4月27日同意接受出让人唐顺秀转让的在北京融汇天下电子商务有限公司2%的股权（4万元实缴货币出资，16万元未缴货币出资）。15、变更登记申请表、北京融汇天下电子商务有限公司章程修正案，证实该公司注册资本情况及各股东姓名、出资时间及出资方式等情况及被告人杨秋凤货币出资4万元，知识产权出资198万元。16、变更后自然人股东名录及投资者注册资本缴付情况、身份证复印件，证实北京融汇天下电子商务有限公司变更股东情况和注册资本缴付情况及股东身份情况。17、个人股东变动情况报告表，证实北京融汇天下电子商务有限公司股东变动情况及被告人杨秋凤从转让方唐顺秀处受让股权4万元的情况。18、财产转移协议书，证实各股东就知识产权—非专利技术财产转移至公司的情况及被告人杨秋凤将其在公司登记注册时认缴出资的知识产权—非专利技术“Ｅ万店系统”价值98万元，知识产权—非专利技术“融汇通系统”价值100万元，合计198万元转移到受让方北京融汇天下电子商务有限公司的财产内。19、北京融汇天下电子商务有限公司股东会决议，证实公司变更后股东投资情况及变更后股东投资情况。20、企业法人营业执照，证实北京融汇天下电子商务有限公司登记的相关信息。二、证人证言：1、证人张某的证言，证实广西六之合公司开发学校的土地，支付给学校教职工的四金共560万元，存到了学校的对公账户。其一直没有亲自查看过学校账户，只是多次向会计和出纳询问这笔钱，出纳会计都说学校账户没有问题。后来，由于一直不能向职工发放这笔钱，其向出纳和会计询问账户的事情，才发现学校在南宁信用联社三塘信用社开了对公账户。2014年9月25号其去三塘信用社打印了学校账户2013年的对账单，发现已经没有钱了。同日，其到南宁市公安局经济犯罪侦查支队报案，反映学校财务科的出纳莫某、会计杨秋凤于2012年12月至2013年2月期间，在未经其同意的情况下，分三次将学校职工养老金共计560万元转出，后来经过有关部门调查知道是杨秋凤涉嫌挪用公款。2、证人莫某的证言，证实560万元钱是广西六之合房地产开发有限公司对学校土地进行土地兼并开发支付给我校职工的四金，2011年就已经全部到账了，但一直未发放。到2014年国庆前夕，其发现这笔钱这么久都没有发放，就有点担心钱是不是还在账上，就决定自己去信用社查看一下学校账户。2014年9月26日，其拿着杨秋凤于今年4月份左右给我的信用社的对账单来到三塘信用社查询，发现信用社给其出具的对账单和杨秋凤给的对账单不同，还发现学校账户中已经没有钱了，其马上向校长张某反映这一情况，她当时表示要报警。之后经过检察机关调查，是杨秋凤涉嫌挪用公款把账户的资金转走了。3、证人甘某的证言，周伟曾向其咨询他与一名驾校工作人员使用驾校的账户资金用于购买信用社股份及转入周伟名下的公司用于日常经营，是否有风险的问题。三、被告人的供述，1、被告人杨秋凤的供述，证实投资北京融汇天下电子商务有限公司这个项目是其的一个朋友告诉其的，但其对电子商务这方面不熟悉，就找周伟一起合作，股权归其，代理权归周伟。这560万元中，用于购买北京融汇天下电子商务有限公司的2%的股权的花费是300万元，还有60万元的银联后台管理省级代理权，30万元的信用卡保证金。总共是390万元。剩下的钱是怎么用的其就不清楚了。2、被告人周伟的供述，证实在其拿到股金证之后，大概在2013年年初，其拿这个法人股去三塘信用社进行了抵押贷款，为南宁市万源物业服务有限责任公司贷出了450万元。于2013年1、2月间，其用股金证办的贷款下来后，其将297万元分几次转到杨秋凤指定的北京融汇天下电子商务有限公司的账户。剩下153万元其用于生意资金周转。2013年1月和2月间转出的110万元，其中23万元起用于在北京融汇天下电子商务有限公司进货，剩下的87万元起按要求分多次从万源公司账户及其个人账户转回给杨秋凤。四.鉴定意见1、电子证据检验报告南检技鉴（2015）19号，证实对周伟的手机短信内容进行固定，提取与“甘律师”的短信记录，2014年9月26日的短信内容显示周伟对于公款的性质是明知的，且对挪用带来的风险已经有了意识，并主动咨询律师相关的法律责任。2、司法会计鉴定意见书南检技鉴字（2015）9号，证实（1）2012年12月28日，崇左市交通职业技术学校在南宁市区农村信用合作联社开设的17×××33账户中有450万元被转账支付到该联社的单位应解汇款账户，用于南宁市威林租赁服务有限公司购买信用社300万股法人股。尔后威林公司以300万法人股向三塘信用社贷款450万元。2013年1月17日、22日，威林公司分别获贷款250万元、200万元，支付到南宁市吉江商贸有限责任公司账户。崇左市交通职业技术学校的450万元款项至今未能归还。（2）2013年1月4日，崇左市交通职业技术学校账户一笔50万元款项转至万源物业有限责任账户，同月五日万源物业公司账户转出30万元支付到葛麻村民委员会葛麻四组账户，转出20万元至周伟账户，学校的该50万元款项至今未能归还。（3）2013年2月28日，学校账户一笔60万元款项转至南宁市万源物业公司账户，同日公司将50万元支付到陈超文账户，该60万元至今未能归还本院认为，被告人杨秋凤身为国家工作人员，利用职务上的便利挪用公款归个人使用，数额巨大且不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，构成挪用公款罪。被告人周伟明知所使用的钱款为公款，仍积极与杨秋凤商议谋划，并积极促使涉案公款归个人使用，与杨秋凤构成共同犯罪，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人杨秋凤、周伟均起主要作用，是主犯。应按其所参与的全部犯罪处罚。周伟系作用相对较轻的主犯，酌情从轻处罚。关于被告人杨秋凤的辩护人提出杨秋凤不是公务员，不符合挪用公款罪的主体要求不构成挪用公款罪的意见，经查，根据《中华人民共和国刑法》第91条的规定，国有财产和在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。崇左市交通职业技术学校是事业单位，该校账户中的560万元职工四金补偿，属于公共财产，杨秋凤是该校的会计，管理着该校的钱款账目，属于在事业单位中从事公务的人员。挪用公款的主体是国家工作人员，而国家工作人员包含当然的国家工作人员，和拟定的国家工作人员，即国有公司、企事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企事业单位委派到非国有公司、企事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员。杨秋凤符合挪用公款罪中事业单位从事公务的人员的主体要求。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人周伟的辩护人提出被告人杨秋凤在本案中起主要的、决定性作用，被告人周伟起次要的辅助作用，是从犯的意见，经查，被告人杨秋凤的供述与周伟的供述一致，相互印证了杨秋凤与周伟共同商议谋划，杨秋凤通过周伟的公司，将钱转出，其中有390万元被告人杨秋凤用于购买其在北京融汇天下电子商务有限公司2%的股权及代理权等，剩下的钱由周伟用于支付物业租金等。两被告人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人杨秋凤的辩护人提出杨秋凤具有自首情节的意见，经查，根据南宁市兴宁区人民检察院反贪污贿赂局出具的到案经过及南宁市人民检察院交办线索通知书，证实2014年9月29日南宁市人民检察院将线索交由南宁市兴宁区人民检察院办理，检察院干警于2014年10月8日在广西崇左交通职业技术学校将杨秋凤带回检察院询问，并于次日对其立案，在侦查期间杨秋凤如实供述其犯罪事实。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的规定，没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首。本案被告人杨秋凤没有自动投案，在办案机关调查谈话期间如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实，不能认定为自首。故该辩护意见不予采纳。被告人周伟自愿认罪，具有悔罪表现，本院酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下一、被告人杨秋凤犯挪用公款罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月8日起至2025年10月7日止）；二、被告人周伟犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月9日起至2024年10月8日止）；三、继续追缴被告人杨秋凤、周伟挪用的款项人民币五百六十万元，返还崇左市交通职业技术学校。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长林凤宁人民陪审员肖楠人民陪审员曾丽华二〇一六年六月二十七日书记员李到福

长春市二道区人民法院刑事判决书（2017）吉0105刑初189号公诉机关长春市二道区人民检察院。被告人常玉明，男，户籍地河南省伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月27日被临时羁押于伊川县看守所，于2016年6月30日被刑事拘留，于同年8月5日被取保候审；于同年12月27日被逮捕。现被羁押长春市第三看守所。辩护人盛中，吉林行远律师事务所律师。被告人梁云云，男，1983年4月15日出生，户籍地河南省陕县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月27日被临时羁押于三门峡看守所，于2016年11月5日被刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月8日被逮捕。现被羁押长春市第三看守所。被告人刘社泽，男，初中文化，户籍地河南省三门峡市湖滨区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月19日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年2月2日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。长春市二道区人民检察院以长二检刑检刑诉[2017]164号起诉书指控被告人常玉明、梁云云犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月21日年向本院提起公诉。本院在审理中，2018年4月10日向本院移送长二检刑检刑变诉﹝2018﹞1号变更起诉决定书，指控二被告人犯集资诈骗罪；2018年10月10日向本院移送长二检刑检刑追诉﹝2018﹞2号追加起诉决定书，指控被告人刘社泽犯集资诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员蒋帅、李玉玉、郭萌茁，代理检察员杨吉鹏出庭支持公诉，常玉明及其辩护人、梁云云、刘社泽到庭参加诉讼，现已审理终结。长春市二道区人民检察院长二检刑检刑诉[2017]164号起诉书指控：2015年8月被告人常玉明在长春市二道区与宋乐伟（另案处理）注册成立了吉林省博润投资管理有限公司，被告人常玉明担任公司的法定代表人。该公司向公众宣传可以接受投资人委托进行投资理财，并承诺高额收益。2014年12月18日，被告人梁云云变更为该公司的法定代表人，并协助宋乐伟等人将该公司收取的公众投资款予以转移。并认为常玉明、梁云云犯非法吸收公众存款罪，数额巨大，提请法院依法判处。长春市二道区人民检察院长二检刑检刑变诉[2018]1号变更起诉决定书指控：2014年8月被告人常玉明在长春市二道区与宋乐伟注册成立了吉林省博润投资管理有限公司，常玉明担任公司法定代表人，该公司向公众宣传可以接受投资人委托进行投资理财，并谎称能够获得高额收益，以此非法集资。2014年12月18日，被告人梁云云变更为该公司法定代表人，并协助宋乐伟等人将该公司非法集资的钱款予以转移。经司法会计鉴定：常玉明担任法定代表人期间，该公司涉案金额为1180.00万元，尚欠投资人本金1157.13万元；梁云云担任法定代表人期间，该公司涉案金额为273.00万元，尚欠投资人本金266.99万元。并认为常玉明、梁云云犯集资诈骗罪，数额特别巨大，提请法院依法判处。长春市二道区人民检察院长二检刑检刑追诉[2018]2号追加起诉决定书指控：2014年8月，宋乐伟伙同常国朋（二人均另案处理）、被告人常玉明在长春市工商行政管理局二道分局注册成立了“吉林省博润投资管理有限公司”，常玉明担任法定代表人，常国朋为股东，宋乐伟为实际控制人。该公司虚构投资理财项目，向公众发放彩页宣传，骗取社会公众信任，并以高额利息回报为诱饵吸引社会公众投资，骗取社会公众钱款。2014年11月，被告人刘社泽明知吉林省博润投资管理有限公司从事集资诈骗活动，未获取非法利益，仍居间介绍，帮助被告人梁云云接任该公司法定代表人。2014年12月15日，刘社泽、梁云云等人乘飞机由郑州抵达长春，并通过银行不断来回转款、取款等方式帮助“吉林省博润投资管理有限公司”转移、隐匿骗取的投资款。2014年12月18日“吉林省博润投资管理有限公司”的法定代表人由常玉明变更为梁云云。2015年1月4日梁云云等乘飞机离开长春，刘社泽留在长春继续维持“吉林省博润投资管理有限公司”的运转直至2015年1月10日左右。经司法会计鉴定：常玉明担任法定代表人期间，该公司涉案金额为1180.00万元，尚欠投资人本金1157.13万元；梁云云担任法定代表人期间，该公司涉案金额为273.00万元，尚欠投资人本金266.99万元。长春市二道区人民检察院向本院移送了指控被告人常玉明、梁云云、刘社泽犯集资诈骗罪的书证、证人殷某、王某1、王某2、徐某、李某1、邵某、刘某1、王某5、徐某1、于凡、李某2、王某3、候某、王某4、马某1、刘某2、马某2的证言笔录、被害人李某3、鲁某的证言笔录及被告人陈述与辩解笔录、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为常玉明、梁云云、刘社泽之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人常玉明及其辩护人认为，常玉明未参与集资诈骗，其行为应认定为非法吸收公众存款罪。被告人梁云云、刘社泽对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：2014年8月被告人常玉明伙同宋乐伟、常国朋（均已判处）在长春市二道区注册成立了吉林省博润投资管理有限公司，被告人常玉明系大股东，担任公司的法定代表人；常国朋系股东，担任常务副总经理；宋乐伟任总经理，现场掌管公司全部事宜。三人以非法占有为目的，虚构吉林省博润投资管理有限公司是为新疆昱玺腾峰矿业有限公司、洛阳世纪新源硅业科技有限公司募集资金的事实，在长春市二道区公园、商场、街道等地，以委托理财为名，许以高额利息回报，非法吸收社会公众存款。经司法会计鉴定：2014年9月至2015年1月间，吉林省博润投资管理有限公司向社会公众吸纳被害人152人，涉案投资金额1453.00万元存款，返还利息28.88万元，尚欠本金1424.12万元。其中被告人常玉明在担任该公司法定代表人期间，受害人121人，该公司吸引被害人投资金额为1180.00万元，尚欠被害人本金1157.13万元无法返还。常玉明实得赃款人民币35万元。被告人梁云云、刘社泽明知吉林省博润投资管理有限公司正在向社会非法吸收公众存款，以非法占有为目的，于2014年12月中旬至2015年1月中旬接手该公司，梁云云变更为该公司法定代表人。经司法会计鉴定：受害投资人31人，吸引被害人投资金额为273.00万元，尚欠被害人本金266.99万元。此期间，梁云云、刘社泽伙同原公司股东常国朋多次实施到银行反复提现、转账达人民币1292万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（一）书证、1.常住人口数据查询详细信息表证实：被告人常玉明、梁云云、刘社泽符合集资诈骗罪刑事责任主体要件。2.抓获经过、到案经过证实：被告人常玉明于2016年6月27日11时许，在伊川县水寨镇司马沟村被抓获；2016年12月27日，常玉明来到河南省伊川县豫港大道78号的丽都宾馆楼下，民警将其抓获押解回长春。2016年10月27日19时30分，公安民警在三门峡市虢国路东段某饭店将被告人梁云云抓获。2017年12月19日16时许，公安民警在三门峡市湖滨区亿高宾馆将被告人刘社泽抓获。3.受案登记表、立案决定书证实：公安机关于2015年1月20日对吉林省博润投资管理有限公司非法吸收公众存款罪立案侦查。4.各被害人提供的吉林市博润投资管理有限公司项目投资管理合同证实：被害人152人，涉案投资金额1453.00万元，返还利息28.88万元，尚欠本金1424.12万元。其中被告人常玉明在担任该公司法定代表人期间，受害人121人，该公司吸引被害人投资金额为1180.00万元，尚欠被害人本金1157.13万元；梁云云在担任该公司法定代表人期间，受害人31人，该公司吸引被害人投资金额为273.00万元，尚欠被害人本金266.99万元。5.长春市工商行政管理局二道分局2014年8月29日注册号220XXXXXXXX89号营业执照证明，吉林省博润投资管理有限公司法定代表人常玉明。经营范围投资信息咨询、资产管理信息咨询（以上不含金融及风险行业）等。6.长春市工商行政管理局二道分局2014年12月22日注册号XXXXXXXXXXXXXXXXXX号营业执照证明，吉林省博润投资管理有限公司法定代表人梁云云。经营范围投资信息咨询、资产管理信息咨询（以上不含金融及风险行业）等。7.新疆昱玺腾峰矿业有限公司、洛阳世纪新源硅业科技有限公司工商行政管理机关企业登记资料。8.房屋租赁合同证明，吉林省博润投资管理有限公司使用的房屋系租用的，承租人彭某，房屋位于长春市二道区。9.长春市公安局二道区分局情况说明证明，洛阳世纪新源硅业科技有限公司为查找到相关人员。10.抵押借款合同两份（复印件）证明，吉林省博润投资管理有限公司与新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司、洛阳世纪新源硅业科技有限公司签订合同，吉林省博润投资管理有限公司为该两公司借款。11.吉林省博润投资管理有限公司宣传兜子证明，该公司对外宣传高息情况。12.被告人常玉明航班信息记录证明，2014年8-12月间常玉明多次往返长春-郑州。13.宋乐伟、梁云云假支付、收讫凭证证明：新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司2014年12月24日委托书，今委托宋乐伟将我公司借款1292万元交给吉林省博润投资管理有限公司法人代表梁云云。收到款项证明今收到新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司提前借款总计金额壹仟贰佰玖拾贰万元（1292万元）14.中汇电子支付有限公司证明材料证明，新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司的接扫账号绑定的户名是宋乐伟，账户号XXXXXXXXXX********。（二）证人证言1．证人殷某证言笔录证实：2014年9月12日来博润公司当业务经理，公司法定代表人是常玉明，公司出资人；股东常国朋，负责现金收支；总经理是宋乐伟，负责公司所有事宜，所有部门的工作都得向他汇报；常务副总常志明，2014年10月来的，常国朋带过一段他，就是接替常国朋的位置，负责现金收支；业务总经理刘社泽，负责业务所有事宜；其他工作人员23人左右，负责对外宣传等活动。公司主要是为新疆昱腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司做融资贷款。这两个公司和吉林省博润投资管理有限公司有抵押借款合同，是宋乐伟给我的复印件，是否真实我不知道。投资者来我们公司投资，公司根据投资数额的不同来确定利息，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。公司向客户支付利息和本金由王某5和邰艳军做所有客户利息汇总表，转账支付利息的由王某5负责转账，现金支付利息的由刘某1支付。我们公司一共向200至300人借款，一共收了1510万左右人民币。公司对外宣传是在液晶屏上打广告，在经开区伊东商场、自由大路恒客隆超市、岭东路与东盛大街的瑞奇衣世界、全安市场发放宣传单，说我们是做理财产品的，对感兴趣的群众就让他到公司再进一步了解。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。客户问公司有什么资质，回答就是我们公司5证俱全，在工商局注册了，注册资金5000万元；问公司跑了怎么办，回答是我们公司不接触钱，钱打给第三方；问利率为什么那么高，回答是我们的利率没有超过国家规定的贷款利率的4倍等。我公司从2015年1月13日，上午9点左右，有一个客户投了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等到16日才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没收到30万，宋乐伟又说14日能取30万，但到14日，客户与宋乐伟联系不上了。客户又到公司找我，我也联系不上宋乐伟，后来又给刘社泽业务总经理、公司股东常国朋打电话，所有人都联系不上了。博润公司原法定代表人是常玉明，他在公司不具体负责什么工作，我在博润公司工作期间见过几次他，不是经常能见到他，他几乎是每个月都来一两次，我一共就见过他五六次，他每次来也不和我们说话，他来具体干什么我不知道，每次他来都是直接到宋乐伟办公室。2014年12月博润公司变更了法人，变更为梁云云了，我在公司没见过梁云云，法人变更以后公司还是由宋乐伟管理。2014年12月下旬，常国朋把公司从成立到2015年1月1日之前记账用的电脑和全部票据都拿走了。2.证人王某1证言笔录证实：2014年12月份，我大学刚毕业没有具体工作，就自己接一些工商代办的活，帮助一些企业跑一些工商登记、法人变更的业务。我在二道工商局给别人办业务时，博润公司主动找到我，谁找的我时间太长了，我记不清了，我印象中好像是变更法人后的新法人找的我的。流程是博润公司准备好股权转让协议、股东会决议并由变更法人的双方在工商局当场签字，之后我负责帮助博润公司填写相关手续表格。博润公司变更法人时原法人和变更后的新法人都在场，还有两个我不认识的南方人也在场。这个我能确定，因为工商局有规定，变更法人双方不到场不予办理，并且还需要变更法人的双方携带身份证件到工商局办理。去他博润公司的原法人和变更后人新法人还有两个我都不认识的南方人在场。我代办收取500元费用。3．证人王某2证言笔录证实：2014年9月9日我来博润公司当业务经理，公司法定代表人是常玉明；股东常国朋，负责现金收支；总经理是宋乐伟，负责公司所有事宜；常务副总常国朋，后来变成常志明，负责现金收支；业务经理殷某，其他工作人员23人左右；行政人员梁某1；总经理助理王某5；出纳刘某1；会计叫什么记不清了。公司主要是为新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司做融资贷款。我能提供这两个公司的抵押贷款合同，是复印件，是宋乐伟给殷某，殷某给我的，是不是真的我不知道。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同来确定利息，利息一般为年利息13.2%-18%不等，与投资人签订借款合同并出具收款票据，交款人通过现金或者POS机转账的方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款，但钱存到那个账户就不知道了。一部分投资者每月20号来公司直接以现金方式领取利息，另一部分投资者是转账的方式支付利息。新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司是否真实存在我不知道。宋乐伟让员工在商场或者街面发放宣传彩页、宣传袋。说我们是博润公司的，做投资理财的，有感兴趣的人就让他到公司来做进一步介绍。说我们是经国家批准的工商局注册的正规公司，在保证您资金安全的情况下让您的利息最大化等等。如果有人进一步的问，我们会按照事先培训的谈话术一一作答。谈话术是公司印好的20多个投资问题解答，我们按照公司要求得背下来，群众问我们就按照上面的问答回答。这20多个问答是宋乐伟编的。比如：你们公司跑了怎么办？回答是我们是挣钱的公司，我们为什么要跑呢。我们不接触钱，您的资金直接注入到第三方账户；再比如，你们和第三方公司是一伙的怎么办？回答是如果你不相信现在这家项目，你可以等到我们做下一个项目您再来考察，直到您相信为止；还有，你们为什么不做本地项目，回答因为我们老板是河南人，对这里不了解。等等20多个问题。编这20多个问答就是让群众在我们这拿钱投资。这两个项目是否是真的我不知道。是宋乐伟让我们这么说的。我们员工和部分客户曾提出到这两个项目所在地去考察，宋乐伟就拖延我们说年前年后去，这不还没等去考察呢他就跑了。我们公司一共收了200多人的1510万左右的人民币。常玉明是河南伊川人，只见过一次面，就知道他是河南人。宋乐伟跟对外宣传的人员说，我们公司与新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司签订的是抵押借款合同，我公司处于担保角色。新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司用的机器厂房和设备作抵押，洛阳世纪新源硅业科技有限公司用的是机器设备作抵押。我就看到抵押合同，抵押物是否真实我不知道。客户投资期限是：1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。从工商执照上看我们公司没有吸收公众存款的权利。我们公司收的现金宋乐伟说通过银行转账到新疆项目公司。常志明是2014年10月份左右来的公司，常国朋带了他一段，常志明就是接替常国朋位置的。梁云云没有来过公司，变更法人后还是和以前一样经营，没有什么变化。4．证人徐某证言笔录证实：我是2014年9月11日到博润投资管理有限公司做前台接待工作的主要负责接电话、接待客户，公司法定代表人以前是常玉明，2014年12月22日变成梁云云了。总经理宋乐伟、行政副总经理常志明、行政经理梁某1、总经理助理王某5、行政助理杨某1、业务经理殷某、会计邰某1（已开除）、出纳刘某1。杨某1、梁某1、王某5三人是吉林省人，宋乐伟、常志明、常国朋、刘社泽都是河南人，河南什么地方的不知道。我们公司主要经营介绍客户往新疆和洛阳的公司投资，然后给客户利息，投资什么项目不清楚。谁负责给利息钱我不清楚。客户投资的钱交给我们公司财务部门，也可以刷卡，客户和公司签一式三份的合同，公司把其中一份交给客户，并给客户收据。公司有奖励措施，有抽奖和礼品（大米、豆油、纪念币、洗衣液）公司对外宣传是发传单，现在公司发展的客户大约能有100多人，收了多少投资款我不清楚。5．证人李某1证言笔录证实：我是2014年9月9日到博润投资管理有限公司做前台接待工作的，公司是在长春市工商局二道分局注册的，注册类别是有限责任公司，是2014年8月29日注册的，以前的法定代表人是常玉明，2014年12月22日变成梁云云了。我们公司主要是收取客户投资款然后用于新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司我公司生产多晶硅项目。公司法定代表人是梁云云，总经理宋乐伟、行政副总经理常志明、行政经理梁某1、总经理助理王某5、行政助理杨某1、业务经理殷某、会计邰某1（已开除）、出纳刘某1。梁某1、王某5是白城人，杨某1是吉林省哪的人不知道。宋乐伟、常志明、常国朋、刘社泽都是河南人，具体是哪的不知道。公司业务流程是业务员在马路上发传单，邀客户进店对投资理财进行了解，宣传新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目，客户支付投资款，我们公司按照高于银行利率给付客户利息。分四种，利率分别为一、1-10万元，3个月利率为1.1%；二、1-10万元，6个月利率为1.15%；三、1-10万元，12月利率为1.2%；四、30万以上月利率为1.4%等。如客户同意投资，则到财务处交投资款，并签署投资合同一式三份（付款分为两种方式：现金和刷卡，现金直接交财务，刷卡的客户我们通过POS机将款项直接汇入新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司账户，当日收到的全部现金在下班前交给宋乐伟或常志明或常国朋或刘社泽，四人谁在就交给谁。现金是否交到公司账户上我不清楚。）公司宣传业务是公司员工在马路上、商场里发传单，每个月20号是公司统一支付客户利息的日子，分为现金支付和转账支付两种，公司老总宋乐伟或常国朋或常志明或刘社泽于早上9点左右将现金交给出纳，再由出纳支付给客户；转账的部分由王某5负责，不知道怎么转账的。公司收了200多人的1510万投资款，不知道支付了多少利息。公司是否还有账本、票据及投资人明细我不清楚。来公司投资的客户可以随时提取投资款，但是必须提前三天通知公司。公司对于投资的客户按照不同的比例赠送礼品或现金，然后还有抽奖，老客户介绍新客户投资的，公司会给老客户50元起不同金额的奖励，元旦期间每投资1万元公司奖励100元。6．证人邵某证言笔录证实：我是2014年9月10日到博润投资管理有限公司做前台接待，我们公司是否在工商局注册我不知道，但是给客户介绍的时候我们都说我们公司在吉林省工商网能查到。公司的法定代表人是常玉明，2014年12月22日变更为梁云云了；总经理宋乐伟，行政副总经理常志明；行政经理梁某1；总经理助理王某5；行政助理杨某1（已经离职）；业务经理殷某；会计邰某1（已开除）；出纳刘某1。杨某1、梁某1、王某5是吉林省人，宋乐伟、常志明、常国朋、刘社泽和常玉明都是河南人，具体是河南哪的不知道。我们公司有20多个员工。公司经营流程是业务员在马路上派发传单，邀客户进店对投资理财进行了解，宣传新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目，客户支付的投资款，我公司按照高于银行利率给客户利息，分四种利率分别为：（一、1-10万元，3个月利率1.1%、二、1-10万元6个月利率为1.15%、三、1-10万、12个月利率为1.2%、四、30万元以上月利率1.4%等，）如客户同意投资则到财务处交投资款，并签署投资合同一式三份，（付款分二种方式：现金和刷卡。现金直接交由财务，刷卡的客户我们通过POS机将款项直接汇入新疆昱腾峰矿业有限公司账户和洛阳世纪新源硅业科技有限公司账户，当日收到的全部现金由我在下班前交给公司的宋乐伟或常志明或常国朋或刘社泽，四人谁在就交给谁，并由我写收据一式三联，给客户第二联，剩下两联与合同一起交给宋乐伟或者常志明或常国朋或刘社泽，谁在给谁。现金是否交到公司的账户上我不清楚。每个月20日为统一支付客户利息的日子，分为现金支付和转账支付两种，转账部分由王某5负责，有的客户用网银转账，有的去银行转账。我自己发展了一个客户，另外我自己也投资了40万元。我是2014年12月18日投资的，我得到过5600元利息。我们公司现在收取了1500多万元的投资款，这些钱不知道在哪呢。我不知道我们公司支付了多少利息。公司有没有账本、票据、投资人明细我也不清楚。公司在宣传时说可以随时提取投资款。公司现在有什么资产我也不清楚。公司对投资客户按不同比例赠送礼品和现金，然后还有抽奖，老客户介绍新客户投资的，公司给老客户50元起不同金额的奖励。2014年11月末的时候，有一个女的经常往公司前台打电话，说王某5和宋乐伟有不正当关系，还说公司要倒闭了，你们不要在这干了，老板马上就要卷钱跑了。另外，梁某1和王某5都是从绿园区银盎投资公司过来的，银盎投资公司的老板也是河南人，我知道姓宋，经常和我们公司的河南人联系。7．证人刘某1证言笔录证实：我是2014年9月30日到吉林省博润投资管理有限公司做出纳员，公司以前法人是常玉明，2014年12月22日变成梁云云了。公司有20多名员工。公司的主要业务是收取客户投资款，然后用于新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目。流程是业务员在马路上发传单，邀客户进店对投资理财进行了解，宣传新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目，客户支付的投资款，我公司按照高于银行利率给客户利息，分四种利率分别为：（一、1-10万元，3个月利率1.1%、二、1-10万元6个月利率为1.15%、三、1-10万、12个月利率为1.2%、四、30万元以上月利率1.4%等，）如客户同意投资则到财务处交投资款，并签署投资合同一式三份，（付款分二种方式：现金和刷卡。现金直接交由财务，刷卡的客户我们通过POS机将款项直接汇入新疆昱玺腾峰矿业有限公司账户和洛阳世纪新源硅业科技有限公司账户，当日收到的全部现金由我在下班前交给公司的宋乐伟或常志明或常国朋或刘社泽，四人谁在就交给谁，并由我写收据一式三联，给客户第二联，剩下两联与合同一起交给宋乐伟或者常志明或常国朋或刘社泽，谁在给谁，他们四个人我都给过。这些款项是否交到公司账户上我不清楚。我们公司有POS机，客户拿卡直接刷就可以了。我们一共有三台P**机，第一台我来的时候就有了，是新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司的，后来换了第二台是洛阳世纪新源硅业科技有限公司的，再后来就是第三台了。这几台P**机谁拿来的我不知道，但第一台不好使，都是宋乐伟联系修理的，我分析是他拿来的，第二台第三台是谁拿来的我不知道。宋乐伟负责博润公司的全面工作，常国朋是管钱的老总，公司所有钱的支出都从常国朋那里拿，常志明是接替常国朋工作的，刘社泽是接替常志明工作的。我们公司员工在马路上、劳动公园、恒客隆超市、伊东商场等地发传单拉客户。每月20日是统一支付客户利息的日子，分为现金和转账两种，公司老总宋乐伟或常志明或常国朋或刘社泽于早上9：00左右将现金交给出纳，再由出纳支付给客户，转账的部分由王某5负责，不知道怎么转。我们公司现在发展了200多客户，收取投资款1510万元。这些钱不知道在哪呢。公司没有账本，票据让宋乐伟或者常志明拿走了，投资人明细在电脑里让常国朋给拿走了。公司在宣传的时候说客户可以随时提取投资款，公司对投资的客户会按不同的比例赠送现金或者礼品，然后还有抽奖，老客户介绍新客户公司会给老客户50元起不同金额的奖励。变更法人以后经营方式还是和以前一样的。8．证人王某5证言笔录证实：2014年9月3日来吉林省博润投资管理有限公司当总经理助理，今天宋乐伟给我发短信让我到他的住处取一些材料交给公安机关，然后我就来了。我们公司主要业务是收取客户投资款，然后用于新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目，公司每个月给客户返收益钱。公司法定代表人以前是常玉明，现在是梁云云；总经理是宋乐伟，行政副总经理是常志明，行政经理梁某1，总经理助理是我，副总经理是常国朋，业务经理殷某，会计邰某1（已开除），出纳员刘某1，还有一个刘总，不知道叫什么名。杨某1、梁某1、殷某是吉林人，宋乐伟、常志明、常国朋、刘总都是河南人，梁云云不知道是哪里人，没见过他。公司主要由常国朋负责保管签过的合同、收据还有空白合同，公司所有收上来的现金也归他管；宋乐伟负责公司的业绩，有一段时间常志明接管常国朋的业务，后来就走了；常玉明是以前的法人，他什么也不管，换法人后他就走了。殷某负责公司的业务。我主要负责填空白合同中的借款人乙方“新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司”或“洛阳世纪新源硅业科技有限公司”的法人名称、公司地址、营业执照号码、开户行和开户号、账户名称；再就是每月20日是公司给客户返收益的日子，宋乐伟或常志明会把钱打到我的中信银行卡里，并且给我返给客户钱的名单，我按照客户名单往客户账号里打钱。宋乐伟或常志明通过他们的卡给我转账，他们的卡号我忘了，他们大约给我打了100万元左右的款。新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司法人是高某，执照号码650100050078913，地址若羌县，开户行名称是若羌县农村信用合作联社，户名新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司，银行账号850XXXXXX********；洛阳世纪新源硅业科技有限公司法人是段北亭，执照号码4103XXXXXXXX96，地址洛阳市伊川县水寨镇左寨村，开户行名称是建行伊川支行，户名洛阳世纪新源硅业科技有限公司，银行账号4100XXX********。我们公司主要是由业务员在马路上派发传单，邀请客户进店对投资理财进行了解，宣传新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目，客户支付投资款我公司按照高于银行利率给付客户利息，分四种利率分别为：（一、1-10万元，3个月利率1.1%、二、1-10万元6个月利率为1.15%、三、1-10万、12个月利率为1.2%、四、30万元以上月利率1.4%等。）如客户同意投资则到财务处交投资款，并签署投资合同一式三份（付款分为两种方式：现金和刷卡，现金直接交由财务，刷卡的客户我们通过POS机将款项直接汇入新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户，当日收到的全部现金由刘某1交给常国朋，常国朋不在刘某1把钱交给我，我再交给常国朋或财务），并由刘某1写收据一式三联，给客户第二联，剩下两联与合同一起给常国朋。我把钱交给过常国朋，常国朋不在的时候我把钱交给过常志明。我们公司有20多个员工，公司在最开始的时候一个叫翟某的人聘请叫什么莎莎的女孩给我培训过，是公司开业前给公司所有员工培训。培训教我们谈话技巧，怎么应对客户，比如先让自己信服，她举例说，如果客户问我们公司跑了怎么办，可以说我们公司有注册资金5000万，完全够周转；如果新建公司跑了怎么办，可以回答说他们有资产抵押在我们公司，变卖后还给老百姓，主要就是让来公司的客户信服然后掏钱投资。女孩给我们培训过一次，以后公司招聘新人由殷某负责培训了。公司变更法人以后经营方式还和以前的一样正常运转。宋乐伟是公司总经理，开业的时候他就在公司了，他抓全面工作，有时公司业绩不好，他就找殷某谈怎么样才能提高业绩，他有权提拔调动人，比如把业务员提升组长。我和梁某1、殷某都向他汇报工作，他是河南人。9．证人徐某1证言笔录证实：我是2014年9月10日来博润公司做业务员，公司地点在吉盛小区****。博润公司的业务是为第三方企业进行融资贷款活动，并支付13.2-18%的不等利息。2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。公司是2014年8月29日取得的工商执照，开业时间是2014年9月15日。公司法人常玉明，后来变成梁云云，股东常国朋，负责现金收支，总经理宋乐伟，负责公司所有事宜，常务副总常国朋，后来变成常志明，负责现金收支，业务总经理刘社泽，负责业务所有事宜，其他工作人员23人左右，负责对外宣传等活动。我们公司开展的业务是为新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目做融资贷款，我们公司和这两个公司有协议，协议是不是真实的我不知道。我能提供这两个协议复印件，都是宋乐伟给我的。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，与投资人签定借款合同并出具收据票据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。公司采取在商场或者路面发放宣传彩页、印制宣传袋发放，针对的人群是社会公众，谁来投资都可以。公司一共收了200-300人，1510万元左右人民币。常玉明是河南伊川的，但我没见过他。投资人是给新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司投资，宋乐伟对我们员工说，我们公司与新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司签订的是抵押借款合同，我们公司处于担保角色。新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司用机器厂房和设备和洛阳世纪新源硅业科技有限公司用机器设备做的抵押，抵押物是否真实我不知道，我只看见了合同。10．证人于凡证言笔录证实：我是2014年9月26日来博润公司做业务员。公司地点。公司地点在吉盛小区年1月14日有一个客户要提本金230万，宋乐伟答应了，后来当天客户没有提到钱，15日，公司所有领导都联系不上了。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，与投资人签定借款合同并出具收据票据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同来确定利息，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。从公司的营业执照上看公司没有吸收存款的权利。宋乐伟是公司的总经理，公司所有事情都得向宋乐伟汇报，包括业务、财务、行政，公司后来的新人由殷某培训，我们公司收的钱据宋乐伟说都转到新疆项目公司去了。常志明我没看见过，公司变更法人后和以前一样经营，没有什么变化。梁云云没有来过公司。公司对外宣传是在液晶屏上打广告、在路面、商场发放宣传彩页，说我们公司是做理财产品的，您了解一下。如果有感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。11．证人李某2证言笔录证实：我是2014年9月10日来博润公司做业务员。2015年1月14日，有一个客户投入了230万的客户到公司要取本金，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，与投资人签定借款合同并出具收据票据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同来确定利息，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。宋乐伟在2014年9月10日我来公司时他就在了，他是公司总经理，所有部门的工作都得向他汇报。常志明是2014年10月来的公司，常国朋带了一段常志明，常志明就是接替常国朋的位置。公司变更法人后和以前一样经营，没有什么变化。梁云云没有来过公司。公司对外宣传是在液晶屏上打广告、在路面、商场发放宣传彩页，说我们公司是做理财产品的，您了解一下。如果有感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。12．证人王某3证言笔录证实：我是2014年9月15日来博润公司做业务员。2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。投资者（社会公众）来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，与投资人签定借款合同并出具收据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。公司一共收了200-300人，1510万元左右人民币等。常玉明是公司法人，公司刚开业的时候见过几次，是河南人。从公司的营业执照上看公司没有吸收公众存款的权利，刚开始公司是姓翟的男的，他自己说他是沈阳总公司的，负责来筹建博润公司的，宋乐伟来了之后他就走了。我来公司的时候宋乐伟就在公司了。常志明是2014年10月份来公司的，常国朋带了他一段，常志明是接替常国朋位置的。公司变更法人后还一样的正常经营。公司对外宣传是在液晶屏上打广告、在路面、商场发放宣传彩页，说我们公司是做理财产品的，您了解一下。如果有感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。13．证人候某证言笔录证实：我是2014年9月19日来博润公司做业务员，公司法人常玉明，后来变成梁云云，股东常国朋，负责现金收支，总经理宋乐伟，负责公司所有事宜，常务副总常国朋，后来变成常志明，负责现金收支，业务总经理刘社泽，负责业务所有事宜，其他工作人员23人左右，负责对外宣传等活动。业务员向路过的群众发传单，和他们说：“这是我们的理财产品，您了解一下”，如果有感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。公司液晶屏打广告，在经开区伊东商场、恒克隆超市自由大路店、岭东路与东盛大街瑞奇衣世界、全安市场内设置了宣传点。让投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。公司与投资人签定借款合同并出具收据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。公司一共收了200-300人，1510万元左右人民币。2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。从工商执照上看公司没有向社会吸收公众存款的权利。14．证人王某4证言笔录证实：我是2014年9月10日来博润公司做业务员，博润公司从事的是为第三方企业融资贷款活动，并支付13.2-18%不等的利息。2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。公司是2014年9月15日开始营业的，业务员向路过的群众发传单，和他们说：“这是我们的理财产品，您了解一下”，如果在感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。公司液晶屏打广告，在经开区伊东商场、恒克隆超市自由大路店、岭东路与东盛大街瑞奇衣世界、全安市场内设置了宣传点。让投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。公司与投资人签定借款合同并出具收据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。公司一共收了200-300人，1510万元左右人民币。宋乐伟说钱都转账到新疆项目公司了。常志明是2014年10月来的，来以后常国朋带他一段，他是来接替常国朋位置的。变更法人以后还和以前一样的经营，梁云云没有来过公司。15．证人马某1证言笔录证实：我是2014年9月10日来博润公司做业务员。博润公司从事的是为第三方企业融资贷款活动，2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。博润公司是2014年9月15日开始营业的，法人代表常玉明，后来变成梁云云，股东常国朋，常国朋负责现金收支。总经理是宋乐伟，负责公司所有事宜；常务副总常国朋，后来变成常志明负责现金收支；业务经理刘社泽，负责所有业务事宜，其他工作人员23人左右，负责对外宣传。开展的业务是为新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司融资贷款，我们公司和这两个公司有协议，协议是否是真实的我不知道，投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，公司与投资人签定借款合同并出具收据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同来确定利息，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。一部分投资者是每月20日直接到公司来以现金方式领取利息，一部分投资者是以转账的方式领取利息。我们公司一共收了200到300人的钱，大约1510万元人民币。常玉明是河南伊川的，其他公司领导也都是河南人。新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司用机器厂房和设备和洛阳世纪新源硅业科技有限公司用机器设备做的抵押，我公司起的是担保的角色，抵押物是否真实我不知道，我只看见了合同。我们公司营业执照上没有向公众吸收存款的权利。我在公司就培训了一天，是一个姓常的女的给培训的，姓翟的我没见过，宋乐伟什么时间到公司的我不知道，他是公司总经理，所有部门的工作都得向宋乐伟汇报，公司以后再来新人由殷某培训。我们公司收的现金宋乐伟说都通过银行转账到新疆项目上了。变更法人以后公司还是和以前一样的经营。梁云云没有来过公司。公司宣传是业务员向路过的群众发传单，和他们说：“这是我们的理财产品，您了解一下”，如果有感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。16．证人刘某2证言笔录证实：我是2014年9月13日来博润公司做业务员，博润公司从事为第三方企业进行融资贷款活动，并支付13.2-18%不等的利息。现在的情况是2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。我们公司的营业执照是2014年8月29日取得的，开业时间是2014年9月15日，法人代表常玉明，后来变成梁云云，股东常国朋，常国朋负责现金收支。总经理是宋乐伟，负责公司所有事宜；常务副总常国朋，后来变成常志明负责现金收支；业务经理刘社泽，负责所有业务事宜，其他工作人员23人左右，负责对外宣传。公司具体业务是为新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司两个公司做融资贷款，我们公司和这两个公司有协议，是宋乐伟给的复印件，真实与否不知道。我们公司让投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，与投资人签定借款合同并出具收据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。我看到常国朋经常去银行存款，但钱存到哪个账户我就不知道了。公司一共收了200-300人，1510万元左右人民币。常玉明是河南伊川人，其他领导也都是河南人，新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司用机器厂房和设备和洛阳世纪新源硅业科技有限公司用机器设备做的抵押，我公司起的是担保的角色，抵押物是否真实我不知道，我只看见了合同。利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。我们公司没有向社会公众吸收存款的权利，我来的时候公司就已经培训完了，我没有接受培训，姓翟的是沈阳总公司的，负责来长春筹建博润公司的，宋乐伟来以后他就走了。宋乐伟在我来公司的时候他就在公司的。他是公司总经理，所有部门的事都得向他汇报。我们公司收的钱宋乐伟说都转账到新疆项目公司了。常志明是2014年10月来公司的，常国朋带了他一段，常志明是来接替常国朋位置的。梁云云没有来过公司。公司法人变更后还和以前一样经营，没有什么变化。公司宣传是业务员向路过的群众发传单，和他们说：“这是我们的理财产品，您了解一下”，如果在感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。17．证人马某2证言笔录证实：我是2014年9月12日来博润公司做业务员。（证明的其他问题与上相同）。18.证人彭某证言笔录证实，我是2018年2月被山西省太原市迎泽区人民法院以非法吸收公众存款罪判刑3年6个月。2014年7月份，宋乐伟和我说别人要干一个投资公司，让我去投资先装修，装修好后宋乐伟答应给我300万人民币，宋乐伟提出给我10万元订金我没要。这都是宋乐伟提出来的，我们俩在电话里谈好后，然后我就和史某来到长春，史某找的房子我和房东签的合同时间是2014年7月末，我是交给房东5万元订金，又交了45万，一共是50万房租每年，之后我就开始装修，装修好了以后，开业的时候我还去了，之后宋乐伟分好多次给我的装修钱，一共给我290万元钱。装修一共花了170万元左右，包括办公用品和家俱，宋乐伟给我290万也是我投资挣的钱。剩余的钱用在辽宁博润投资管理有限公司退赔百姓投资款了，我当时在经营辽宁博润公司。我管他又借过80万元并跟他说是给辽宁博润公司百姓退赔投资款着急用钱，我管他借的，我给宋乐伟写的借条，我在借款人后签的字，我还没还给宋乐伟呢，宋乐伟没给过我350万，只给过我290万。2014年11月之前，几月我忘记了，290万和80万分好几次给我的打到我的银行卡里，哪张卡我忘了，常用的就是我的工商银行卡和农业银行卡上，每次我收到钱宋乐伟都会给我打电话问我收到没。新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司我不清楚，我也没有将这两家公司的工商材料及抵押合同提供给吉林博润有限公司。我不认识常玉明、常国鹏、梁云云、刘社泽、陈旭。我向宋乐伟借的80万元钱还不上他了。19.证人翟某1证言笔录证实，2014年4、5月份，彭某让我到长春去帮他照看一下新装修的一个投资公司，公司当时还没有名字，我就去了。我和宋乐伟是小学同学，彭某是我妻子的姨夫。有一天我接到宋乐伟的电话，也不知道他听谁说的我在长春帮彭某装修投资公司，他说过来看看，一周左右，宋乐伟领着常玉明和常国朋来长春看公司，宋乐伟说常玉明想干一家投资公司所以来看看，看过后常玉明说这个公司很气派，位置也好，可以，他让宋乐伟去找彭某谈定下这个公司。当时有我、常玉明、常国朋在场。宋乐伟走之后，没几天，彭某给我打电话说“宋乐伟领着一个朋友要兑下这个公司，后来我们谈了，300多万元兑给他，你抓紧装修，快点买办公用品，等你办完会有人去接手公司。”宋乐伟也打电话给我说：“这个公司常玉明已接手，和彭某已经谈完了，你抓紧装修。”又过了几天常国朋来公司和我一起装修采购。常玉明接手公司不放心所以派常国朋过来监工的。我这么说是因为我第一次见到常国鹏时我看到常国鹏和常玉明很熟，和宋乐伟不是很熟。公司装修完我就走了，公司的名字是吉林博润投资管理有限公司。公司开业后宋乐伟给我打电话让我去长春玩，我就去了，一共去了两次长春。2014年9月份一次，待了20多天。2014年12月份一次，待了三天“宋乐伟让我去的，在吉林博润公司宋乐伟办公室喝茶他还领我出去玩。宋乐伟负责公司全面工作，常国朋负责在公司开车，听宋乐伟说他还负责跑银行，但具体干啥我不知道。宋乐伟和我说常玉明要把公司转让出去，他没同意，这之后常玉明找我吃饭，让我去劝劝宋乐伟，同意把公司转让出去，吃完饭第二天，我给宋乐伟打电话说：“常玉明还是想把公司转出去，”宋乐伟没同意，我也没多问我就离开长春了，这是最后一次去长春的事。吉林博润公司后来转给谁了我就不知道了。2014年9月份，有一天宋乐伟让我和常国朋去沈阳买奥德赛车，因为当时长春价格贵，常国朋眼睛得了红眼病，所以宋乐伟让我和常国朋去沈阳买，我们就去了，到沈阳后在一个本田4S店花20多万元买的一台白色的奥德赛，宋乐伟给常国朋一张银行卡刷卡购买的，用常国朋名字落的沈阳牌照，我俩开回长春的。宋乐伟给常国朋一张银行卡是谁的我不知道，彭某装修公司花多少钱我也不知道，经我手花的有10多万元钱吧，买家具和电脑了。常玉明从彭某手里兑下吉林省博润公司花了300多万元这钱从哪来的我不清楚。我不知道吉林博润与新疆昱玺峰、洛阳新源硅业是什么关系，这三家公司的注册材料和抵押合同的事我也不知道。常玉明从彭某手里兑下吉林博润的300万元是哪来的我也不知道。20.证人宋乐伟证实，吉林省博润投资管理有限公司什么时间成立的我不知道，是谁到工商管理机关登记的我也不知道。法人是常玉明，股东是常国朋。我在博润公司担任总经理，具体负责公司外围的事，包括日常的煤气水电、吃喝拉撒的事，有的时候组织员工去外面宣传，宣传的内容是宣传材料上面写的，到我们博润公司附近的一个公园去宣传。成立吉林省博润投资管理有限公司的过程是：我同学翟某1妻子的姨夫彭某在沈阳成立了一家辽宁博润投资公司，同时彭某也在长春装修了一家公司，准备在长春干一家投资公司。我朋友常玉明跟我多次提过要开一家投资公司，于是我就和常玉明来长春给他介绍了彭某，想买下彭某在长春专修的店面，当时彭某提出要10万元装修预付款，常玉明给彭某先期拿了10万元钱，钱是我担保从朋友钟国兵那借的30万元。2014年9月15日常玉明把公司开起来了，起名吉林省博润投资管理有限公司。公司在运作开业期间都是常玉明的同村发小常国朋在长春打理公司的事。2014年9月博润公司开业的前两天，常玉明让我到长春担任博润公司的总经理，2014年11月中旬，常玉明说要把公司卖了，我就不在博润公司干总经理了。没过几天我就听说常玉明把公司卖给一个叫梁云云的了。博润公司卖给梁云云多少钱我不知道。辽宁博润公司和吉林博润公司没有关系。成立吉林博润公司的目的我不清楚。吉林省博润投资管理有限公司正式营业的时间是2014年9月15日，有20几个员工，有殷某（业务经理），梁某1（行政主管），王某5（文秘），剩下的职工名字我都忘了。我和常国朋都给职工开过工资，博润公司对员工培训是彭某从沈阳调来的一个女培训老师，培训内容我不知道，我没参加培训。博润公司办理过POS机，是新疆昱玺矿业名下的，捆绑的是我名下的工商银行卡，卡号是XXXXXXXXXX********。博润公司的经营方式是公司以低息向客户吸储，将吸储来的钱高利息借给新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司，博润公司从中挣利息差价，靠利息差价盈利。我不知道从客户吸储回报给客户的利息是多少，当时公司有一个规定的利息表。借给新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司多少钱及利息我不知道，我没有把钱借给新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司。客户刷POS机投资的钱都打到我名下绑定的工商银行卡上，钱到账后常玉明说钱怎么用就怎么用。打到我绑定的银行卡上的钱有800万元左右，常玉明让我打给彭某350万元，这钱常玉明给彭某打过欠条，具体是啥钱我不知道。给钟国兵打了30万元。剩下的钱我都是按常玉明的指示打给别人了。我打给彭某350万后，又打给他80万，因为辽宁博润投资公司出事了，彭某为了盘活资金管常玉明借的80万元，有欠条。打给陈旭150万，2014年11月陈旭管我借钱，我请示常玉明，常玉明同意，通过我的银行卡分3笔，每笔50万元转到陈旭指定的陈东阳卡上，陈旭还给我7万元，现在还剩143万元。这是常玉明借陈旭的钱。公司过户给梁云云后打给梁云云账户200万元，剩下的钱都用于支付客户利息和退款，及公司日常运营用了。另外，公司还买了两台车，一台奥德赛，一台捷达，一共花了40万左右。吉林省博润投资管理有限公司对投资客户没有要求，谁都可以来投资，我们公司和客户有协议或者合同，约定我们公司将客户投资的钱投资到新疆公司和洛阳公司，有投资的日期、金额、给客户的利息，我就知道这些了。博润公司变更法人是常玉明姐夫的姐夫姓田和常国朋去办的，梁云云去没去我不知道。为什么要变更法人我不知道，变更法人后我在长春待了10天左右就回河南了。在这10天里我就是和朋友打打牌、闲逛，这10天左右我没参与吉林省博润投资管理有限公司的事。就是接过几个电话，有殷某的、王某5的，还有一个投资230万元姓赵的客户给我打过电话，说这两天急用钱，让我帮着把钱提出来，我说帮他联系一下。我在电话里告知殷某、王某5还有姓赵的，公司变更法人了，已经过户给梁云云了，让他们有事找梁云云去。公司在常玉明担任法定代表人期间新疆公司项目一共收了1292万元，我绑定的POS机卡里进过800多万元，现金每天都是常国朋取走的，他怎么支配的我不知道，我卡里的钱上面我都说了。梁云云担任法定代表人期间集资了多少钱我不知道。公司的账目在哪我不知道。公司的公章、名章都是谁刻的我不知道。客户投资的的资料在哪我不知道。常玉明的工作主要就是指使我，每天问问我业务和收了多少钱，公司怎么样啥的，他不负责具体业务。常玉明来过公司几十次，大概都是上午10点左右来，中午就走，待的时间都不长，他来就是看看。他管理公司就是打电话指挥我和常国朋。公司开业以后常玉明来过公司七八次，每次差不多都是一星期左右，是2014年9-12月这个时间段来的。常国朋是公司的股东，负责平时公司里宣传的事，把客户的合同拿回家，把公司当天收的现金从财务拿走，有时候帮公司买买东西。我在公司得了3万元，是工资钱，是常玉明让我直接从我银行卡里扣的。常玉明得多少钱，都是什么钱，钱哪来的到哪去的我都不知道。梁云云、秦某、杨武听、刘社泽我都不认识。21.证人钟国兵证言笔录证明，我在伊川自己开了一家烟酒行，我和宋乐伟是战友。2014年8月25日左右，宋乐伟和常玉明来到我的烟酒行，宋乐伟说他的朋友常玉明做生意，需要用点钱，看能不能借他30万元，我说钱有点多了，我又不认识他，宋乐伟说可以用房产做抵押，我做担保人，宋乐伟把常玉明名下的一个商品房买卖合同给我看后，我就同意了，然后在2014年8月27日我和常玉明写的借据，和宋乐伟签的担保协议，我将30万元钱交给常玉明，宋乐伟也在场。宋乐伟领向我借钱的那个人我确定是常玉明，当时他的身份证复印件我这都有。不到1年时间宋乐伟分2笔还给我30万元钱，第一笔是转帐20万元是宋乐伟转的，10万元钱是怎么还的我忘了。还给了我6万元的利息。利息是有的转账有的现金，转帐都是转到我妻子刘某3工商银行卡上卡号：62122617050********。常玉明当时借钱时说做生意，没说干什么。常玉明借完钱后我就找不到他了，我就找宋乐伟，因为他是担保人，我就和宋乐伟说常玉明不给我钱，你就得给我，后来他把钱还给我了，究竟是谁的钱我不清楚。但钱是宋乐伟给我的。22.证人秦某证言笔录证明，2014年末天冷的时候，刘社泽和我说有一个公司要转让，我问是啥情况，刘社泽说他洛阳有一个朋友有一个公司要出兑，我说那我得问问梁云云，当时梁云云在郑州，我打电话给他，过了几天，梁云云回到三门峡，刘社泽领着一个50多岁姓杨的男的，还有我见的面，当时姓杨的和刘社泽都没说这个公司究竟怎么样，因为他们都是中间人，姓杨的联系伊川人去长春看的公司，梁云云和刘社泽也跟着去的，梁云云在电话里和我说：“这个公司现在有百姓存款500万元左右，除去房租和人员开资，剩不到300万元。”我问梁云云：“能不能干”，梁云云说：“只要有人存款，能兑付就行，多余钱我好拿去做生意。”梁云云还说：“兑下公司要交9万元保证金，你借我9万元。”我就借给了他。我把这9万元钱打到姓杨的农行卡上了，当时梁云云在电话里跟我说要回到洛阳办手续，过了10多天杨和粱云云在洛阳见的我，他们说在山东还是在南京我忘了，又搞一个公司，我也没细问，又过了三、四天，梁云云联系的杨某（我想起那个姓杨的叫杨某），把保证金给我8万多元，顶算退给我了，也就是梁云云借我的保证金，就是这个经过。这8万元具体哪个月给我的我忘了，是2014年末杨某给我的。吉林博润投资管理费用有限公司出兑给梁云云，梁云云实际是控制人，我没有股份。梁云云接手博润公司后，博润公司资金哪去了、公司账上是否有钱我都不知道。刘社泽顶帐给我一台大众朗行车，顶了11.5万元，没有U盘。梁云云回到三门峡我没有把他关宾馆，没这事。23.证人杨某证言笔录证明，2014年12月8号我、刘社泽、梁云云三个人去长春谈关于博润公司出兑的事情，在长春住了半个多月，有时在宾馆呆着，有时司机拉着我、梁云云去银行转钱。离开长春后我和梁云云一起走的，坐飞机到郑州，又坐客车回的洛阳，刘社泽留在长春吉林博润公司邦梁云云管理公司。我回到洛阳后20多天左右，刘社泽给我打电话说他回来了，我们约在洛阳见面，我看见他开着一辆吉林牌照的大众白色两箱车，刘社泽说在长春花15万元买的。刘社泽在长春期间给我2万元好处费，我没有得到公司百姓投资款，在吉林博润公司变更法人时我收到5万元保证金，应该是秦某汇给我的。姓田的说公司得需要第三方手续，这是给第三方公司的钱，我按照姓田的给的卡号，用我卡把5万元钱转过去了。24.证人高某证言证明，我是新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司董事长，这个公司是独资企业，是2008年8月成立的，公司主要经营铁矿石开采及深加工，这个公司现在还在，但是处于停产状态，是2015年10月份停产的，因为没有生产和销售业务，但是公司的年检和审验都在正常进行。我公司没有和吉林省博润投资管理有限公司签订过借款协议，吉林省博润投资管理有限公司名字我都没有听说过。我公司账户开设在若羌县农村信用社，账号记不住了，我个人的中行银行卡是45635183-------7152，还有两张卡，一张是若羌县农业银行办的，一张是若羌县信用社办理的。我公司没有申领过POS机，我不认识宋乐伟、常玉明、常国朋、梁云云、段战峡。我公司的公章在乌鲁木齐资源厅，公司的合同章、财务章和我个人的私章一直都有我自己保管，从没有丢失和出借过。25.证人常国朋证言笔录证实：常玉明让我来长春，给宋乐伟开车每月5000元，我同意了。2014年8月我自己来到长春，打车到的二道区东盛大街1845号，亚泰桃花苑对面。吉林省博润投资管理有限公司。老板宋乐伟、常玉明、翟某1，还有我是股东兼司机、还有长春聘用业务员等大约30多人。我听宋乐伟说把百姓的钱准备投资到新疆的一个什么矿，具体叫什么名字不清楚。在公司宋乐伟让我当股东，我也没反对，也没有提出异议，就一直在博润公司开车，2015年11月左右，我坐飞机回的伊川，在家呆了一周左右，当时常玉明也在伊川，我和常玉明又回长春，回伊川飞机票钱是公司拿的，回长春的机票钱是，在家一周期间，我和常玉明玩游戏机赌博赢了7-8万元左右，用这个钱买的到长春飞机票这个钱常玉明一直放到我的工商银行卡上。回到长春后，我在2015年1月3日，又回到伊川老家，宋乐伟说公司卖给梁云云了，让我先回家，并说等春节宋乐伟回来后再把工资给我。我在长春开车期间一直也没给我开工资。1-2万元购买机票和消费了，剩下的6万元，我在2015年1月3日10日之间，在他家门口的工商银行取的现金给的常玉明。2014年9月，宋乐伟拿了30万，购买了一台奥德赛辽AF6D**，由于奥德赛长春没有卖的，就在沈阳买的，车是我和翟某1去买的，买车前宋乐伟给我三张透支卡，我们是透支30万买的车。由于沈阳落籍快，就直接用我的名字落的车籍。2014年10月，又以博润公司的名字购买了一辆捷达车，车牌号忘了，购车款8万元也是宋乐伟提供的透支卡透支的。我从长春走的时候，车都在长春，大约在2015年1月，宋乐伟给我打电话，说奥德赛车在洛阳，让我去过户，我到洛阳后开车的不是宋乐伟，开车的人我不认识，我把车过户给那个人，不知道叫什么名字。在公司里宋乐伟找了个女的，对员工进行培训，培训时间大概15天左右，宋乐伟还印制了好几万个宣传彩页和兜子，把如何投资，投资回报比例是多少都印制在彩页和兜售子上，然后让业务员到公园、商场等门口进行宣传。所有老百姓对感兴趣的，就让他们上公司来，再具体谈。有交现金的，有刷POS机的，投资后给投资人礼品，不要礼品的折现金。宋乐伟让会计将每天入账的钱数以短信的形式发给我，我再发给宋乐伟，公司共收取百姓钱大约1500多万元。公司装修380万，公司员工开支、购买车和付利息大约270万左右，梁云云4**万左右，宋乐伟自己留400万左右，合计大约1500万左右。宋乐伟将公司出售给梁云云时，公司账户上大约还有700多万左右，宋乐伟说怕公司出事，警察找他，将700万中的400万转入梁云云那边的人，从二道区的三家工商银行取款400万现金，宋乐伟给我让我领着他们三人，到其他区的工商银行将400万再存入宋乐伟的工商银行卡，过了几天宋乐伟自己用网上银行又转给梁云云1**万元，梁云云提出现金后，又存入宋乐伟的账户，我知道的最后一次宋乐伟转给梁云云2**万，梁云云提现后又转回给宋乐伟，其实就是这700万转来转去人，从梁云云的账目显示宋乐伟给了1500万元，但实际交给梁云云的也就是400万左右，宋乐伟自己留了400万左右。他知道公司将来会出事的，所以提前做好迷惑工作，等将来警察找他的时候，他会说1500万都给梁云云了。就是为了迷惑警方。（三）被害人陈述1.被害人王某6陈述证实：2014年11月我到经开区泰山路附近的伊东商场买东西，看到吉林省博润投资有限公司做宣传，我问宣传人员投资有没有风险，宣传人员说“公司注册资金5000万元，不接触投资款，客户把投资款直接打入新疆昱玺腾峰矿业有限公司做项目，投资款机动灵活，可以随时取出”，然后我就走了，2014年11月3日，我来到吉林省博润投资有限公司，接待我的是一个叫王某4的业务员，我看了一下工商执照，还有吉林省博润投资管理有限公司与新疆昱玺腾矿业有限公司签的担保合同，当时我信以为真，于是就签了投资管理合同一式三份，给我一份，我通过自己的交通银行卡刷的POS机10万元钱，博润公司给我开了一式三份的收据，给了我一份，并当场返给我一个月的利息1200元，2014年11月15日我再次来到博润公司又投资了一份10万元钱，博润公司也是和我签了合同，给我开了收据，并给我返还1300元利息钱。我持有的第一个存款收据编号：7092655，存款期间：2014年11月3日-2015年2月2日，票面本金数额：10万元，到期利息数额：0.36万元、合计金额：10.36万元；第二个存款收据编号：7093445，存款期间：2014年11月15日-2015年11月14日，票面金额：10万元，到期利息数额：1.56万元，合计金额：11.56万元。我曾经得过5000元利息。我经常和业务员王某4、殷某联系。2.被害人刘某4陈述证实：2014年12月10日，我在东盛大街与吉林大路交汇南行200米，通过看到有人发传单资料后，我自己去的。存了5万元，给我办理业务的叫李某2，存半年，存款期间：2014年12月10日-2015年3月9日、本金：50000元、利息1650元、合计51650元。得过550元利息。3.被害人范某陈述证实：2014年11月7日我是看发传单自己去的，王某3给我办的业务，存款收据没有编号，存款期间2014年11月7日-2015年5月6日，本金1万元，到期利息690元。曾得过230元利息。4.被害人袁某陈述证实：2014年11月24日我是看发传单自己去的，存款编号：7091449、存款期间2014年11月24日-2015年11月23日、本金1万元、到期利息1440元。合计11440元。没有得到利息，礼品给了一个购物车。5.被害人刘某5陈述证实：2014年10月3日我是看发传单自己去的，2014年10月3日存款编号：7092930、存款期间2014年10月3日-2015年10月2日、本金1万元、到期利息1440元。合计11440元。得到利息360元，经常和公司的一个叫王燕的联系。6.被害人周某陈述证实：我是看发传单自己去的，我持有的第一个存款收据编号：7092780，存款期间：2014年10月20日-2015年10月19日，票面本金数额：5万元人民币，到期利息数额：7200元人民币、合计金额：57200万元；第二个存款收据编号：7092783，存款期间：2014年10月8日-2015年4月7日，票面金额：3万元，到期利息数额：2070元，合计金额：32070元。两次合计金额是89270元人民币。我曾经得过8000元利息。我经常和业务员刘某2联系。7.被害人宋某陈述证实：2014年11月20日我是看发传单自己去的，存款编号：7093450、存款期间2014年11月20日-2015年11月19日、本金15万元、到期利息23400元。已返现金3900元。经常与业务员马某1联系。8.被害人董某陈述证实：2014年11月20日我是看发传单自己去的，存款编号：7093452、存款期间2014年11月20日期2015年2月19日、本金540000元、到期利息22680元。合计562680元，已返现金15120元。经常与业务员殷某联系。9.被害人李某4陈述证实：2014年11月28日我是看发传单自己去的，存款编号：7091466、存款期间2014年11月28日-2015年2月17日、本金30000元、到期利息990元。合计30990元，已返现金660元。一个叫马某2的是我的业务员。10.被害人杨某2陈述证实：2014年9月30日我是看发传单自己去的，存款编号：7091745、存款期间2014年9月30日-2015年3月29日、本金20000元、到期利息1380元。合计21380元，没有得过利息。一个小伙子姓王是我的业务员。11.被害人董某2陈述证实：2014年9月16日我是看发传单自己去的，存款编号：7002937、存款期间2014年9月16日-2015年9月15日、本金10000元、到期利息1440元。合计11440元，没有得过利息就给过一个保温杯、20升的豆油。一个叫王某2的女的是我的业务员。12.被害人黄某陈述证实：我是看发传单自己去的，我一共存款三次，我持有的第一个存款收据编号：7093447，存款期间：2014年11月18日-2015年2月17日，票面本金数额：2万元人民币，到期利息数额：660元人民币、合计金额：20660万元；第二个存款收据编号：7091445，存款期间：2014年11月24日-2015年5月23日，票面金额：1万元，到期利息数额：690元，合计金额：10690元。第三次存款收据编号：7091471、存款期间：2014年12月2日2015上3月1日、票据本金：2万元，利息660元，合计20660元。三次合计金额是52010元人民币。没有得过利息。我经常和业务员韩金言联系。13.被害人李某6陈述证实：我是看发传单自己去的，我一共存款三次，我第一个存款票据让我扔了，存款期间：2014年9月20日-2015年2月17日，每个月利息240元，我得到了1200元4个月的利息。第二次收据号7092928，期限12个月，存款时间2014年10月3日票面本金数额：1万元人民币，每个月利息120元，我得了360元3个月的利息。第三次收据号为7092957，期限是12个月存款时间：2014年10月30日，票面本金是3万元，每个月利息为360元，我得到1080元3个月的利息。我经常和业务员李可欣联系。14.被害人赵某陈述证实：2014年10月26日我是看发传单自己去的，存款编号：709179，本金7万元、到期利息2310元。合计金额72310元。我曾经得过2310元利息。经常与业务员徐某1联系。15.被害人魏某1陈述证实：2014年12月我单位和博润公司是邻居，我看到博润公司室外的LED显示屏打的广告说“投资理财，他们作担保”，我持有的第一个存款收据编号：7091478存款期间：2014年12月4日2015年12月3日，票面本金数额30万元，到期利息：54000元、合计金额354000元：第二次存款收据编号：7091425，存款期间：2014年12月8日2015年12月7日，票面本金：35万元，到期利息：63000元、合计金额413000元。共存65万元，曾得过9750元利息。经常与殷某业务员联系。16.被害人刘某3陈述证实：2014年10月我在劳动公园锻炼，看到博润公司设在劳动公园的宣传点，他们介绍投资理财，有正规手续，保本保利，我就信了。2014年10月25日我和曹英利签了投资管理合同一式三份，我持有的第一个存款收据编号：7092763存款期间：2014年10月15日2015年10月15日，票面本金：3万元，到期利息：4320元、合计金额34320元。17.被害人周某1陈述证实：2014年9月15日我是看发传单自己去的，存款期间1年，本金1万元、到期利息1440元。合计11440元。得到利息480元。经常与马某1业务员联系。18.被害人张某3陈述证实：我是看发传单自己去的，我一共存款三次，我一次存10万元，存款收据编号：7093446，存款期间：2014年11月17日，票面本金数额：10万元人民币，存了3个月到期利息数额：3600元人民币、合计金额：103600元。分两次得过2400元利息。存了十万元给了我500元现金奖励。我经常和业务员王某2联系。19.被害人刘某7陈述证实：我分二次存了共计37万元。第一次存20万元，收据编号民7091452，期限是3个月，存款时间：2014年11月25日，票面本金数额是：二十万元，存完后我实际得了一个月的利息2600元，后又把这20万元转存了，我这20万元在存入期间该得到利息1400元，我又退回博润公司1200元。到2014年12月10日我把之前的20万元和后又加的17万元共计37万元一起存入博润公司，我又与博润公司重新签署了一份合同3个月的合同，17万元的收据编号：7091428，票面本金17万。37万元3个月到期利息15540元，合计385540元。20万元存入16天得到的利息1400元，后转存的37万利息5180元，共计6580元。20.被害人杨某3陈述证实：我逛街的时候有人向我发传单，2014年12月2日，我存了13万元，收据编号：7091472，期限是3个月到期利息4680元，合计金额数134680元。我曾得过1560元利息。给我办理业务的叫宋超。21.被害人张某4陈述证实：我逛街的时候有人向我发传单，2014年10月31日，我存了10万元，收据编号：7092645，期限是3个月到期利息3600元，合计金额数103600元。我曾得过3600元利息。给我办理业务的叫韩金言。22.被害人李某8陈述证实：我是看发传单自己去的，我一共存款三次，我持有的第一个存款收据编号：7092633，存款期间：2014年10月23日，票面本金：1万元，存了12个月到期利息是1440元，合计11440元。第二次存了1万元，收据编号：7092665，存款时间2014年11月7日，票面金额：1万元，存了12个月到期利息是1440元，合计金额11440元。第三次存了1万元，收据编号：7093460，存款时间2014年11月22日，票面金额：1万元，存了12个月到期利息是1440元，合计金额11440元。我曾得到利息840元。我和业务员张某5联系。23.被害人宋某4陈述证实：我在亚泰超市购物，有人发传单，我看传单知道的，2014年11月20日，我投资20万元，我办的是存12个月，月利率千分之14，也就是我存了20万，每月支付我2800元的利息。钱是通过POS机划走的。存款后我有跟给我办业务的韩金言联系过。24.被害人窦某陈述证实：我是路过博润公司门口的时候他们给我发传单知道的。2014年12月29日期，我存1万元，存款编号：7091427，到期利息：330元，合计10330元。存款当天返给我110元利息，再没有其他钱了。经常和一个姓王的业务员联系。25.被害人张某4述证实：我在他们公司附近等车，服务员把我叫进屋的，对我宣传之后我才动心的。第一次是2014年10月22日，存1万元，编号是20141022第103号。第二次是2014年12月30日期，存1万元，编号是20141230第ASEC-54号，收据号是7093422，共计利息660元。我曾得过440元利息。我经常和王某2业务员联系。26.被害人缪春义陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月9日，我存1万元，编号是7092669，存12个月，支付两个月的利息230元。我经常和李某2业务员联系。27.被害人杜某1陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月24日，我存3万元，存3个月，支付的利息660元。我经常和韩金言业务员联系。28.被害人崔良军陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月14日，我存5万元，存3个月，我得到的利息550元。我经常和殷某业务员联系。29.被害人薛某1陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年10月28日，我存3万元，存3个月，我没有得过利息。我经常和殷某业务员联系。30.被害人朱某1陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月23日，我存2万元，存3个月，220元，合计20220元。我得过220元利息。我经常和李鑫业务员联系。31.被害人朱某1陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年10月23日，我存1万元，存3个月，330元，合计10330元。我得过330元利息。我经常和李鑫业务员联系。32.被害人金某陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月28日，我存1万元，存6个月，到期利息为690元，合计10690元。我得过115元利息。我经常和徐某1业务员联系。33.被害人邵某1陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月19日，我存2万元，存3个月，到期利息为660元，合计20660元。我没得利息。我经常和刘某2业务员联系。34.被害人李某9陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月24日，我存1万元，存3个月，到期利息为330元，合计10330元。我没得过利息。我经常和赵健业务员联系。35.被害人祝某陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年10月20日，我存3万元，收据编号：7092777，存3个月，到期的利息990元，合计30990元。我没有得到利息，我经常和殷某业务员联系。36.被害人王某7陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年10月26日，我存5万元，收据编号：7092639，存3个月，到期的利息1650元，合计51650元。我没有得到利息。37.被害人刘某10陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月12日-2015年11月11日，我存14万元，到期利息21840元。收据编号：7092678，存3个月，合计161840元，我得到利息3640元。我经常和马某1业务员联系。38.被害人葛某陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月10日，我存1万元，收据编号：7092673，存3个月，到期的利息330元，合计10300元。我没有得到利息。39.被害人孙某2（邹某）陈述证实：以我本人名义存3万元，以我爱人名义存1万元。（1）2014年10月2日用银行转账存入1万元；到期利息690元；（2）2014年10月25日用银行卡转账存入1万元；到期利息330元；（3）2014年11月20日交现金1万元，存款收据编号7093456，到期利息330元；（4）2014年12月18日交现金1万元，存款收据编号7093381，到期利息330元；合计金额41680元。没有得到利息，我经常和王某2业务员联系。40.被害人李某11陈述证实：2014年12月6日存入该公司1万元，借款合同编号为20141102-138号，存款收据编号为7092653，存款期间为1年，2014年12月6日存入该公司1万元，贷款合同编号20141206-218号，存款收据编号为7091421，存款期间为三个月，总计2万元。两次共得利息350元，我经常和小韩业务员联系。41.被害人刘某10陈述证实：2014年10月20日存入该公司10万元，第一张收据编号7092778，第二次编号是7092779，票面金额每张都是5万元，到期利息金额是1560元，合计是115600元。我曾得到3900元的利息。42.被害人赵某2陈述证实：我本人于2014年10月20日存款3万元，我女儿闫慧于2014年12月20日存款5万元博润公司给我开具的收据编号7092622，存期6个月，给闫慧开具的收据编号7093390，存期3个月，共存款8万元。我得三个月的利息，闫慧得一个月的利息，一共得过1585元，我经常和王某4业务员联系。43.被害人张某7陈述证实：2014年12月30日存入该公司2万元，存1年，到期利息1800元。我曾得到利息240元，有个姓石的女的和我联系。44.被害人吴宗长陈述证实：2014年12月29日存入该公司2万元，存1年，到期利息2880元，合计金额22880元。我没有得到利息，只得过一个价值200元的礼物，业务员韩金言和我联系。45.被害人吴某陈述证实：我第一次于2014年11月29日2015年2月28日存入1万元，利息330元，合计金额10330元。我第二次于2015年1月10日2015年4月9日存入1万元，利息330元，合计金额：10330元。转存了一次，是第一次存的一万元转存的，曾得过利息550元。业务员王某2经常和我联系。46.被害人聂某陈述证实：听业务员介绍去的，2014年12月26日-2015年3月25日，我存2万元，到期利息220元。收据编号：7093401，存3个月，合计20220元，我得到利息110元。我经常和王某4业务员联系。47.被害人李某12陈述证实：听业务员介绍去的，2015年1月13日-2015年7月12日，我存1万元，到期利息690元。收据编号：4067584，存6个月，合计10690元，我得到利息110元。48.被害人牟某陈述证实：听业务员介绍去的，2015年1月7日-2016年1月6日，我存3万元，到期利息4320元。收据编号：7093434，存1年，合计34320元，我得到利息360元。业务员韩金言和我联系。49.被害人叶某陈述证实：存款人是我女儿叶利丽，我是叶利丽的父亲叶某，我替我女儿办理的业务。听业务员介绍去的，2014年12月18日-2015年3月17日，我存12万元，到期利息4320元。收据编号：7091439，合计124320元。我得到利息1440元。业务员马某2和我联系。50.被害人袁某陈述证实：第一次是2014年12月15日存五万元，利息1650元，存期三个月，合计51650元；第二次是2014年11月13日存二十四万元，利息40320元，存期十二个月，合计280320元，共存二十九万元整。曾得过3910元利息，业务员徐某1和我联系。51.被害人于某陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年10月15日-2015年4月15日，我存1万元，收据编号：7092800，存六个月，到期的利息690元，合计10690元。我曾得到330元利息。业务员很多，给我办理业务的叫什么胜。52.被害人谢某陈述证实：2015年1月10日-2015年4月9日，我存10万元，收据编号：7093440，存三个月，到期的利息3600元，合计103600元。我曾得到1200元利息。53.被害人陈润萍陈述证实：2014年9月16日和2014年12月14日存现金各二万元，共计四万元，月利息480元，我等一年在去取，我没有得到利息。54.被害人李某12陈述证实：2014年9月15日和2014年10月16日存现金各一万元，共计二万元，月利息240元，存期都是12个月的，我等一年在去取，我没有得到利息。55.被害人刘月英陈述证实：2014年10月31日存现金五万元，月息575元，给我三个月1725元利息。一个女会计和我联系。56.被害人宋某4陈述证实：2014年9月17日和2014年12月16日存现金各一万元，月息分别为115元和110元，共得455元利息。一个女会计和我联系。57.被害人刘某11陈述证实：2015年11月26日存现金五万元，存1年，月息600元，到期利息7200元。收据编号；7091458，我曾得过1200元利息，马某2、佟英杰和我联系。58.被害人李某12陈述证实：2015年12月25日存现金六万元，存1年，月息690元，到期利息7280元。收据编号；7093399，我曾得过690元利息，马某2、佟英杰和我联系。59.被害人姜某陈述证实：2014年9月我在博润公司投资十二万元，存期三个月，得过三个月的利息。一个女会计和我联系。60.被害人田某陈述证实：第一次是2014年9月24日-2015年3月23日，存一万元，利息115元，存期六个月，编号是7002776，第二次是2014年12月21日-2015年6月20日，存十一万元，月利息1375元，存期六个月，共存十二万元整。曾得过1490元利息，业务员候云博和我联系。61.被害人林某陈述证实：听业务员介绍去的，2014年9月15日，我存1万元，存一年，到期利息1440元，我得过480利息。62.被害人王某11陈述证实：听业务员介绍去的，2014年11月27日，我存2万元，存三个月，到期利息660元，我得过220利息。63.被害人李某12陈述证实：听业务员介绍去的，2014年12月21日，我存8万元，存三个月，到期利息2640元，我得过880利息。64.被害人孙某5陈述证实：听业务员介绍去的，2014年12月20日，我存5万元，存三个月，到期利息1650元，我没得过利息。65.被害人张某6陈述证实：2015年1月10日我存该公司30万元，存三个月，每月利息是4200元，2015年1月的利息给我了，是我存款当天就给我第一个月的利息4200元。殷经理经常和我联系。66.被害人李某13陈述证实：第一次是2014年12月11日，存5万元，利息600元，存期三个月，编号是7091430，第二次是2014年12月9日，存10万元，月利息1200元，存期三个月，共存15万元整。曾得过1800元利息，业务员徐某1和我联系。67.被害人张某8陈述证实：听业务员介绍去的，2014年12月29日，我存1万元，存三个月，到期利息330元，合计金额10330元。我得过110利息。给我办理业务的人叫王某2。68.被害人靖某陈述证实：2014年12月23日，收据编号：7093395，我存37万元，存三个月，到期利息16403元，合计金额386403元。我得过5180利息。给我办理业务的人叫李某2。69.被害人刘某13陈述证实：2014年9月27日，收据编号：7093400，我存1万元，存三个月，到期利息330元。在2014年12月26我又续存了3个月。给我办理业务的人姓马。70.被害人金某4陈述证实：第一次是2014年12月29日存10万元，收据编号7093415，利息13000元，存期十二个月，合计113000元；第二次是2014年12月29日存1万元，收据编号7093418，利息1200元，存期十二个月，合计11200元，第三次是2015年1月6日1万元，编号是7093432，存十二个月，到期利息是1200元，合计11200元。我曾得到1540元利息。业务员徐某1和我联系。71.被害人郭某4陈述证实：第一次是2014年10月26日存3万元，收据编号7092640，存期三个月；第二次是2014年12月8日存10万元，收据编号7091422，存期三个月，共存13万元。曾得过2220元利息。72.被害人王某14陈述证实：2014年12月20日存入该公司1万元，存6个月，到期利息690元。合计金额10690元。我曾得到利息115元，有个姓佟的业务员和我联系。73.被害人叶某6陈述证实：2014年11月18日，我分三次在该公司存10万元。第一次存1万元，收据编号7091461，，存期6个月；第二次是存5万元，收据编号7091435，存期6个月；第三次是存4万元，编号是7093405，存6个月，到期利息总数额6900元。我曾得到1540元利息。业务员徐某1和我联系。到2015年5月20日本息还款共计106900元。我得到1265元利息。马某2业务员经常和我联系。74.被害人薛某3陈述证实：2014年12月16日，我在博润公司存款5万元，收据编号是7091436，存期3个月，到期利息为550元，合计51650元。我得到过550元利息。刘某2业务员和我联系。75.被害人吴振江陈述证实：2015年1月7日，我在博润公司存款2万元，存期3个月，我得到过220元利息。姓马的业务员和我联系。76.被害人任某陈述证实：2015年1月14日存现金五万元，存三个月，月息1650元，2015年4月13日本息还款共计51650元。我曾得过550元利息。马某2业务员和我联系。77.被害人魏志发陈述证实：2014年9月28日2015年9月27日，票面本金3万元，到期利息4320元，合计34320元。得到360元利息，隋庆婵业务员和我联系。78.被害人林某2陈述证实：我存该公司共存款8万元。第一次是2014年11月24日，存6万元，第二次是2014年11月25日，存2万元，存期都是一年，曾得到240元利息。一个姓王的女业务员和我联系。79.被害人王某2陈述证实：2014年10月18日，我在博润公司存50万，收据编号是7092775，存期3个月，到期利息为2.1万元，我曾得到2.1万元利息。80.被害人王某14陈述证实：2014年10月3日-2015年4月2日，我在博润公司存2万，收据编号是7092931，存期6个月，到期利息为1380元，我没有得到利息。81.被害人韩某陈述证实：：我存该公司共8万元。第一次是2014年9月30日，存5万元，收据编号是7091746，第二次是2014年11月13日，收据编号是7093441，9月份我第一次存款到第二次存钱的时候博润公司领取了1300多元利息，具体记不清了，这时我的存款金额就达到了80000元，从我第二次存款至到期的利息总数额为2640元，2015年3月28日本息还款共计82640元。我第一次办理是存三个月的，没到三个月的时候我又存30000元，我的存款总额就达到了80000元，我又用这80000元办理了三个月的存款。82.被害人袁某5陈述证实：2014年10月30日，我在博润公司存5万，存期3个月，共计50550元，我曾得到550元利息。83.被害人刘某13陈述证实：2014年10月17日，我在博润公司存2万，存期3个月，我曾得到550元利息84.被害人张君陈述证实：2014年10月11日，我在博润公司存1万元，存期6个月，共计10345元，我没得到利息。85.被害人芦某陈述证实：2014年10月21日，我在博润公司存1万，存期3个月，到期利息为330元，2015年1月20日还款共计10330元。我曾得到330元利息。86.被害人阴玉忠陈述证实：2014年11月25日，我在博润公司存1万元，存期1年，到期利息为1440元，2015年11月24日还款共计11440元。我没得到利息。87.被害人姚某陈述证实：2014年10月15日，我在博润公司存5万元，收据编号：7092761，存期12个月，到期利息为7200元，2015年10月14日还款共计57200元。我得到1200元利息。88.被害人赵某2陈述证实：2014年10月20日，我在博润公司存3万元，收据编号：7092622，存期6个月，到期利息为2070元，合计金额32070元。我得到1035元利息。89.被害人刘某14陈述证实：2014年11月26日，我在博润公司存6万元，收据编号：7091456，存期3个月，每月利息110元，当时给了一个月660元。我得到1320元利息。90.被害人赵某5陈述证实：2014年10月份，我在家楼下看到吉林省博润投资管理有限公司一些人在亚泰广场发投资广告，当时就注意一下，到这个博润公司去了几趟，了解一下，他们写的是经过吉林省政府批准成立的投资公司，又看了一下这些人员、机构等，我认为是正经公司，在2014年11月22日中午，我到吉林省博润公司，业务经理殷某接待的我，跟我说：他们公司在银行有资金5000万元，在他们公司存款有保证，在12点多，我拿银行卡通过他们会计是个小女孩，我不知道叫啥，她拿的我的银行卡，在他们公司POS机上划的，一共划三次分别是80万、80万、70万，总计230万。因为这之前我和业务经理殷某签的项目投资管理合同，按着合同的约定，当时给我现金38180元，我在收益还本计划书上签名，完后我就从他们公司走了，一共收二次利息分别是38180元，礼金是10600元。2015年1月13日上午8.30分我到吉林省博润公司去取钱，找到业务经理殷某，我跟他说把230万取走，他给我填一张退单申请书，盖上他们的公章，告诉我三天时间，承诺我当天13号取30万元，其它的三天内取完，等到当天下午取钱时，没有找到人，后来这些人都没有了，不知道干什么去了，所以我知道受骗了。91.被害人胡某陈述证实：2014年11月29日和2014年12月20日，我是分两次存入博润公司的，收据编号分别是7093386、7091469，存款本金40万，存期3个月，到期利息为16200元，合计金额是416200元。我曾经得过5400元利息，王某4业务员与我联系。92.被害人阎某陈述证实：我在博润公司有三笔存款共60万，其中50万是我本人名，另外10万是我妻子赵某7名。第一笔存款合同编号：[20141122]第179号、收据编号：7093458、2014年11月22日至2015年2月21日存的、存款20万、存三个月，本金20万，到期利息7800元，合计207800元。第二笔存款合同编号：[20141227]第A5EC39号、收据编号：7093407、2014年12月27日至2015年3月26日存的，存款10存三个月，本金10万元，到期利息3600元，合计103600元。第三笔存款合同编号：[20150111]第1318号、收据编号：7092793、2015年1月11日至2015年4月10日存的、存款30万、存三个月，本金30万元，到期利息12600元，合计312600元。得过10600元利息，存款的时候礼品折现7900元，姓殷的业务员和我联系。93.被害人孙某6陈述证实：2014年10月3日，我在博润公司存2万元，收据编号：7092927，存期12个月，到期利息为2880元，2015年10月2日还款共计22880元。我没得到利息。我和姓殷的业务经理有联系。94.被害人刘某15陈述证实：2014年9月18日，我在博润公司存10万元，现金给了8万，用银行卡转了2万元，银行是邮政银行，户名为我女儿名：杨某6。收据编号：XXXXXXX，存期6个月，到期利息为7500元，2015年3月17日还款共计107500元。我得到3750元利息。95.被害人芦某陈述证实：我是在万通市场对面大繁华超市屋里看到的传单，给我传单的是姓王的女孩，2014年10月21日存现金一万元，月息110元，给我三个月的利息。96.被害人于金某5陈述证实：2014年11月26日，我在博润公司存1万元，收据编号：7091455，存期12个月，到期利息为1400元，2015年11月25日还款共计11440元。我得到240元利息。我一直跟隋庆婵业务员有联系。97.被害人綦冰陈述证实：2014年11月4日，我在博润公司存12万元，收据编号：XXXX，存期6个月，到期利息为9000元，2015年5月4日还款共计129000元。我得到3000元利息。我一直跟殷某业务员有联系。98.被害人郭某4陈述证实：我在博润公司存款两次共存15万元。第一次2014年10月24日，存入5万元，存期3个月，到期利息1650元，合计51650元。第二次2015年1月2日存入10万元，存期3个月，到期利息3600元，合计103600元。我曾得过3850元利息。业务员马某2与我联系。99.被害人刘某16陈述证实：2014年11月28日，我在博润公司存1万元，收据编号：7091463，存期3个。我没得到利息。100.被害人王某12陈述证实：我在博润公司存款两次共存7万元。2014年9月5日，存入3万元，存期12个月，到期利息1440元。2014年12月19日存入11万元，12个利息120元。2014年12月28日，存款1万，利息120元。2014年12月29日，存款1万元，利息120元。共计存款7万元，利息2280元。我曾得过2280元利息。业务员徐某1与我联系。101.被害人王某13陈述证实：我在博润公司存款两次共存2万元。2014年9月28日，存入1万元，存期12个月。2014年10月7日存入1万元，存期12个月。共计利息2800元。一直没有得过利息。业务员徐某1与我联系。102.被害人王某14庭陈述证实：2014年10月4日至2015年4月3日，我在博润公司存1万元，收据编号：7092932，存期6个。到期利息是690元。我得到345元利息。殷某业务员与我联系。103.被害人刘某16陈述证实：2014年11月11日至2015年1月31日，我在博润公司存1万元，收据编号：7092650，存期3个月。到期利息是330元。我得到220元利息。徐某1业务员与我联系。104.被害人王青柏陈述证实：2014年11月26日我在博润公司存1万元，收据编号：XXXXXX，存期12个月。到期利息是1440元。合计11440元。我得到240元利息。赵建业务员与我联系。105.被害人于某7陈述证实：2014年12月28日我在博润公司存10万元，收据编号：7093412，存期3个月。到期利息是3600元。合计103600元。我得到1200元利息。106.被害人陈永华陈述证实：2014年12月30日我在博润公司存2万元，收据编号：XXXXXX，存期3个月。到期利息是660元。合计20660元。我得到220元利息。107.被害人许某陈述证实：2015年1月3日我在博润公司存13万元，收据编号：XXXXX，存期3个月。到期利息是4680元。合计134680元。我得到1560元利息。一个叫刘某2的业务员与我联系。108.被害人王某15陈述证实：我在博润公司分二次存了7万元。第一次存1万元，期限是1年，当时博润公司没给我收据，存款时间：2014年9月22日，一年到期利息是1440元，合计金额是11440元。第二次存6万元，收据编号是7093411，存款时间：2014年12月28日，票面金额6万元，存了3个月到期利息是1980元，合计61980元，1万元的存款得了360元利息，6万元的存款得了660元利息。公司给我的礼品折现给了我800元。109.被害人邵某陈述证实：我是博润公司员工，2014年12月18日，我存博润公司40万，收据编号是7091440，期限是3个月，到期利息是16800元，合计416800元。我得了5600元利息。存款时给了我礼品折现5000元现金。110.被害人吕某陈述证实：我在博润公司共存10万元。第一次是2014年11月1日存1万元，收据编号是7092646，期限3个月，到期利息是360元，合计10360元。第二次是2014年12月26日，存8万元，收据编号是7093404，期限3个月。第三次存1万元，收据编号是7093409，10万元到期利息是3600元。我得了1320元利息，礼品折现1000元。111.被害人卢某5陈述证实：2014年12月26日-2015年3月25日我在博润公司存2万元，编号：93403，存期3个月。到期利息是220元。我得到220元利息，一个叫马某2的业务员与我联系。112.被害人刘某16陈述证实：2014年12月28日，我在博润公司一次性存了30万，存款的时候我和我母亲一起去的，但是我是用我母亲周某4的名字投资的。票面本金是30万元，存3个月的，到期利息是12600元，合计金额是312600元。给了我4200元利息，还给我礼品折现3000元。113.被害人黄某6陈述证实：2014年12月31日，我在博润公司一次性存了10万，票面本金是10万元，存3个月的，到期利息是3600元，合计金额是103600元。没给我利息，给我礼品折现700元。114.被害人张某9陈述证实：2014年12月17日，我在博润公司一次性存了10万，票面本金是10万元，存12个月的，到期利息是15600元，合计金额是115600元。给我1300元利息，给我礼品折现800元。115.被害人蔡某陈述证实：2014年9月25日，我在博润公司一次性存了18万，票面本金是18万元，存6个月的，每月返还利息是2250元，给我9000元利息。116.被害人陈某5陈述证实：2014年9月20日，我在博润公司一次性存了4万，票面本金是4万元，存12个月的，每月返还利息是480元，给我三个月的利息。117.被害人许某6陈述证实：2014年11月22日-2015年3月25日我在博润公司存2万元，编号：7093457，存期3个月。到期利息是240元。我没得到利息。118.被害人袁某7陈述证实：2014年10月31日，我在博润公司存3万元，编号：7092034，存期3个月。到期利息是330元。我得到990元利息。119.被害人刘某17陈述证实：2014年10月16日-2015年1月15日我在博润公司存3万元，编号：7092766，存期3个月。到期利息是990元。合计30990元。我得到990元利息。120.被害人赵某7陈述证实：2014年10月22日，我在博润公司存1万元，编号：7082627，存期6个月。到期利息是690元。合计10690元。我得到345元利息。121.被害人阴某陈述证实：2015年11月24日，我在博润公司存1万元，编号：7091451，存期12个月。到期利息是1440元。合计11440元。我没得到利息。122.被害人梁某6陈述证实：2014年12月5日，我在博润公司存1万元，编号：7091479，存期3个月。到期利息是1330元。合计10330元。我得到110元利息。123.被害人张某10(李某17)陈述证实：2015年4月29日我在博润公司存1万元，收据编号是7091759，到期利息是690元，合计金额是10690元。我老伴存了两份，一份是1万元，收据编号是7092671，到期利息是690元，2015年5月8日本息还款共计是10690元；另一份是1万元，收据编号是7091753，到期利息为1440元，2015年10月28日本息还款共计11440元。我得了345元利息，我老伴得了590元利息。124.被害人董某2陈述证实：2014年9月21日至2015年9月20日，我在博润公司存30万，存期一年，到期利息54000元，合计354000元。还有一笔是2014年10月16日至2015年10月15日，存15万元，到期利息是27000元，合计是177000元。两次共合计531000元。我持有两个合同，分别给我利息是5850元和18000元。125.被害人田某陈述证实：2014年10月31日，我在博润公司存15万元，编号：7092644，存期3个月。到期利息是5400元。合计155400元。我得到5400元利息。126.被害人逯某陈述证实：2014年11月12日至2015年11月11日，，我在博润公司存10万元，编号：7092679，存期12个月。到期利息是15600元。合计115600元。我得到2600元利息127.被害人李某2陈述证实：2014年10月5日开始存款，当天存了1万元，然后在2014年10月9日又存了10万元，2014年11月23日又存了1万元。到期利息是4790元，合计金额是124790元。曾给过我一个银砖，折合人民币二百元，亚泰超市二百元购物卡，以及4790元的利息。128.被害人孙某2陈述证实：2014年10月2日，我在博润公司刷的POS机，银行卡刷了1万元，没给我收据，就有一张POS机的刷卡凭证，存了6个月，第二次是2014年10月25日，我在博润刷的POS银行卡刷了1万元，没给收据，存了3个月，第三次是2014年12月18日，交了一万元现金，收据编号是7093381，存了3个月，我用邹长建名存了1万元，交的现金，收据编号是7093456，存3个月。没有得过利息。129.被害人李某17陈述证实：2014年12月24日，我在博润公司存2万元，编号：7093398，存期12个月。到期利息是2800元。合计22800元。我得到240元利息。130.被害人周某4陈述证实：2014年12月28日，我在博润公司存30万元，编号：7093410，存期3个月，我得到4200元利息。131.被害人韩某5陈述证实：2014年10月16日至2015年1月15日，我在博润公司存10万元，编号：7092767，存期3个月，我得到3600元利息。132.被害人冷某陈述证实：2014年11月7日，我在博润公司存10万元，编号：7092666，存期12个月，我得到1300元利息。133.被害人李巍陈述证实：2014年12月3日，我在博润公司存10万元，编号：7091474，存期12个月，我得到1300元利息。134.被害人聂某陈述证实：2014年12月4日-2015年12月3日，我在博润公司存1万元，编号：7091477，存期12个月，我没得到利息。135.被害人鲁某陈述证实，2014年12月15日，我在博润公司存入2万元，存期12个月，。编号：7091433、7093437。没有得到利息。136.被害人李某2陈述证实，2014年11月6日，我在博润公司存入2万元，存期12个月，编号：7092676、7092664。没有得到利息。137.被害人李某12陈述证实，2014年10月12日，我在博润公司存入2万元，存期6个月，编号:7092795。没有得到利息。138.被害人李某16证实，2014年11月3日，我在博润公司存入1万元，存期6个月，编号：7092654。没有得到利息。139.被害人叶某7常证实，2014年10月22日、2014年10月30日，我在博润公司分别1万元，共2万元，存期都是1年期，编号：7092630、7091757。得利息720元。140.被害人王某17证实，2014年审9月18日至2015年9月17日，我在博润公司存入1万元，存期12个月，编号：吉博润民借字【20140918】第019号。141.被害人曲某证实，2014年11月4日、2014年12月19日，我在博润公司分别存入1万元，共计2万元，存期3个月，编号：7092659、7093384。142.被害人张某16证实，2014年11月28日，我在博润公司存入5万元，存期6个月，编号：吉博润民借字【20141128】第203号，得1150元利息。143.被害人邹某证实，2014年11月20日至2015年2月19日，我在博润公司存入14万元，存期3个月，编号7093454.得过3360元利息。144.被害人张某8证实，2014年11月10日，我在博润公司存入1万元，存期12个月，编号：7092674，得过120元利息。145.被害人张某9证实，2014年10月28日至2015年10月27日，我在博润公司存入1万元，存期12个月，编号：7091752。146.被害人李某19证实，2014年10月31日，我在博润公司存入1万元，存期3个月，编号：7092641。得过330元利息。147.被害人胡某6证实，2014年10月31日，我在博润公司分三次，共存入16万元，编号：7092642、7092663、7093451。得利息4445元。148.被害人李某20证实，2014年10月2日，我在博润公司存入2万元，存期6个月，编号：吉博润民借字【20141XXXX】第050号，得230元利息。149.被害人钱某5证实，2014年12月28日，我在博润公司存入3万元，存期3个月，编号：7093413。得过990元利息。（四）被告人供述与辩解1．被告人常玉明供述与辩解笔录证明：2014年4月左右，我给宋乐伟打电话，说让他给我买个担保公司，他说忙事情就放下了，等到2014年6-7月份左右，我朋友（翟义尊）在沈阳开了个公司，我到沈阳去玩，在沈阳期间，宋乐伟给我打电话，说他和翟某1从洛阳坐飞机到沈阳市，并借了个车，让我在沈阳开车到机场接他们。我在沈阳接到他们后，一起开车到的长春。在路上，常国朋让我帮他找工作，并告诉了宋乐伟，宋乐伟让常国朋来长春给他开车。宋乐伟提出用我和常国朋的身份证，没说干什么，身份证给宋乐伟后，宋乐伟在长春注册了吉林省博润投资管理有限公司，这是在注册完之后才告诉我和常国朋的，并说我是法人，常国朋是股东，我们也没有提出异议。我在长春时博润公司正在装修，装修进行到一半的时候，装修公司不干了要支付一部分装修款，宋乐伟说公司我是法人，让我交20万元装修保证金，我说就10万，宋乐伟说剩下的10万他先帮我垫上，我在长春没待几天就回家了，等装修完事，公司开业前几天，宋乐伟说公司要开业，我是老板，我得去，这样我又到的长春。公司开业后，我在长春等了1周左右就又回老家了。常国朋仍留在长春给宋乐伟开车。我在洛阳伊川期间公司正常营业，由于公司是彭某装修的，宋乐伟把收百姓的钱拿出380万（含装修保证金），还多给了彭某3万元，这是宋乐伟跟我说的，给钱现场我没在，我在伊川赌博没有钱，就向宋乐伟提出借款5万元，宋乐伟却先后转给我220万元左右，转到我的工商银行卡上，这是在公司开业的两个月内转的，他说这是公司的钱，先放我这里，这钱我花了30万左右，这期间我家里知道我是博润公司的法人的事情，让我跟宋乐伟说，把公司卖了，宋乐伟也答应了，大约到了2014年12月左右，宋乐伟说联系到买公司的人了，公司得留钱，让我把220多万元钱转给宋乐伟，这样我用工商银行和农业银行卡先后转给宋乐伟210万左右，又从家里拿了几万元都直接转给宋乐伟，我把220万元都给宋乐伟的工商银行卡上。因为我在博润公司有投资，宋乐伟先后给我两张透支5万和10万的信用卡和20万现金，在把公司卖给别人前，宋乐伟说给我35万，和之前已经拿走的35万正好抵消。35万元在长春赌博、购物花了大约6-7万元，剩下的28万元我回伊川玩赌博游戏和购物、吃饭、娱乐全花了。公司每月给我开1万元工资，常国朋是每月5000-8000元，给没给常国朋我不知道，我的工资就是在卖公司的35万元里。2.被告人梁云云供述与辩解笔录证明，2014年12月份，当时我在家，我朋友秦某（河南省三门峡市陕县东烦乡人）给我打电话说，有两个活，一个是长春有个修地铁隧道的活；还有一个投资公司。问我干不干，我说有活就干吧。2014年12月14日，秦某又给我打电话，让我去了洛阳，见到秦某他给我介绍了杨某和刘社泽两个人，并给我交代让我和杨某、刘社泽去长春，让我到长春后有啥事都听杨某安排。2014年12月15日晚上9点多我和杨某、刘社泽坐飞机到了长春，杨某给我钱，让我用我和他的身份证开了两个房间，开好房间后，杨某让我把我的身份证给他，我就给他了，之后杨某就走了，刘社泽和几个老乡在杨某屋里呆着，这之后几天我们就一直在宾馆住，过了几天我问杨某，活还干不干了，杨某跟我说，你不用急，你就呆着就行。12月23日，杨某和刘社泽商量准备回河南，后来不知啥原因又没走。一直到12月25日，杨某给我看张照片，是博润公司的工商营业执照，上边的法人是我。我就问杨某，我没签字法人怎么变成我了，杨某说那你不用管。12月26日，杨某跟我说要转款，问我有没有工商银行的卡，我说有，他就把我之前在三门峡市开的一张工行卡拿走了。这期间，具体哪天我忘了，我朋友李伯杰给我打电话问我在哪呢，我说在长春，我说长春有个修地铁的活正在谈，谈成了每个月能挣4000到6000元，李伯杰说他也要过来，我说你来吧，过来两天李伯杰就到了。12月27日，杨某跟我说我工商银行卡里进来100万元钱，让我和博润公司的人去把钱取出来，博润公司一个司机开车拉着我到银行，到银行后，那个司机又说钱不转了，让我把100万钱转到李伯杰的工商银行卡里，我就给李伯杰转过去了，之后司机跟李伯杰去工商银行把100万提现金了。李伯杰回来跟我说，司机把100万现金拿走了。10月29日晚上，洛阳工商银行给我打电话，说最近我卡里频繁走大额钱，我问银行是哪走的钱，银行说是伊川县走的300万，问我是不是非法集资的钱，我说不知道。我就去问杨某和刘社泽是不是非法集资的钱，要是的话我可干不了，我现在去报警，他俩跟我说没事，你不用管。当天晚上秦某給刘社泽打电话让我接，在电话里，秦某骂我还跟我说你要是不干我就找人开车把你女儿撞死。撂下电话后刘社泽跟我说，你也不在家，秦某在三门峡，想弄你女儿也好弄，你先回房间吧。第二天，杨某让我和那个司机去银行把300万提出现金，我交给司机了。之后隔两三天又去了一次还是两次银行我记不清了，我记得最后一次是取了70万现金，交给刘社泽了。2015年1月4日，刘社泽给我买的飞机票，我和杨某、李伯杰回河南，杨某把身份证还给我了，刘社泽一直拿着我的工商银行卡。我们先回的洛阳，在洛阳住一晚，第二天杨某问我有没有农行卡，我说有，杨某让我把卡号发给刘社泽，当天刘社泽给我卡里打过来20多万，杨某让我取出来15万，打到刘社泽农行卡上，我打完钱杨某把打款凭证收走了。后来秦某来了，问我卡里有没有钱，我说还有点，秦某又从我卡上取了12万，之后秦某把我领回三门峡市，把我关在唯爱宾馆，关了半年多，电话和身份证都没收了，每天有两个人看着我。一直到2015年5月底，没有人看着我了，也没人送吃的，我就自己走了，之后我在三门峡市一个工地上打工一直到被抓。我没去过吉林省博润投资管理有限公司，我听杨某、刘社泽说这个公司是做投资理财的，具体怎么理财我不知道，我也没参与经营这个公司，这个公司是什么时间成立的，原来的法定代表人是谁，我都不知道。我也没有入股这个公司。这个公司变更法人我也没有参与，我也没有因为担任这个公司法人都到好处。刘社泽给我拿过一个大本子让我在上边签字，我签了。我没有办过POS机，我在唯爱宾馆被秦某的人看着时听看守我的两个人说秦某分到200万，还有一辆20多万元的车。3.被告人刘社泽供述与辩解笔录证明，我是2017年12月19日16时左右，在河南省三门峡市湖滨区大张广场被抓获的。2014年11月份一天，我朋友杨某跟我说，有伊川县人在长春市开了家叫博润的投资担保公司要转让，让我问问三门峡有没有人想接手，让我帮着联系一下。我就把这个事情跟秦某说了，秦某说手里有人可以干，之后我就帮着秦某联系杨某，着手让伊川的人和三门峡的人见面，谈博润公司的事，我和秦某、梁云云、代表三门峡这边，杨某起中介作用，替一个姓田的代表伊川那边的人，我们两边的人在三门峡市、洛阳市、伊川县分别见过几次面，最后是12月19日，我和杨某领着梁云云在郑州机场和姓田的弟弟（小田）接的头，我们几个一起坐飞机来到长春，当时姓田的已经在长春了，我们到长春之后各住各的，我和杨某、梁云云住在一起，期间一直都是杨某和姓田的联系，我就和梁云云在宾馆呆着，我们在长春呆了3、4天左右，梁云云和原来博润公司的人去办理的公司过户手续。办完手续之后，我又呆了4、5天，这几天主要就是姓田的领着梁云云去各个银行倒账，倒完账之后杨某和姓田的带着梁云云回洛阳取钱，杨某和梁云云让我在长春坚持几天帮着照看几天公司，等梁云云回来我就可以回去了，但是我坚持了3、4天梁云云始终没有回来，我就打算自己回去了。我走之前公司管财务的一个小伙把一个有公司财务账目的U盘交给我，之后我和段战峡开着一台白色大众朗行车回三门峡了。我回三门峡之后把车和U盘交给秦某。之后我就不知道了。我走的时候吉林省博润投资管理有限公司账面已经没有钱了，洛阳的钱一直打不过来，杨某给我打电话说姓田的也跑了，好多人到公司要求退钱。我一共在长春呆了十多天。（五）鉴定结论1.吉林鑫晟会计师事务所吉鑫晟鉴报字【2016】第028号司法会计鉴定报告证明，被害人152人，涉案投资金额1453.00万元，返还利息28.88万元，尚欠本金1424.12万元。其中被告人常玉明在担任该公司法定代表人期间，受害人121人，该公司吸引被害人投资金额为1180.00万元，尚欠被害人本金1157.13万元；梁云云在担任该公司法定代表人期间，受害人31人，该公司吸引被害人投资金额为273.00万元，尚欠被害人本金266.99万元。2.北京中天恒会计师事务所有限责任公司吉林分所中天恒吉专审﹝2018﹞0085号关于吉林省博润投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案专项审计报告证明，经查阅中国人民银行官网公布的“金融机构人民币贷款基准利率”，2014年9月15日至2014年11月21日期间，按照2012年7月6日公布的存贷款利率执行，存款利率最高年利率4.75%，贷款利率最高年利率6.55%；2014年11月22日至2015年1月15日，按照2014年11月22日公布的存贷款利率执行，存款利率最高年利率4.00%，贷款利率最高年利率6.15%。根据吉林省博润投资管理有限公司提前还款协议，收益率由借款金额及投资期限共同影响，月利率在1.10%至1.50%之间，年利率在13.20%至18.00%之间，利率远高于国家规定比率。根据公安机关提供的案卷及银行流水相关证据一一比对，证实被告人宋乐伟工商银行尾号5531卡收入POS机转账金额11.973.424.52元；常国朋将吉林省博润投资管理有限公司向社会公众吸储的现金向宋乐伟中信银行卡转存1,613,800.00元；梁云云收到吉林省博润投资管理有限公司共计12,920,000.00元，转给李伯杰（卡号621XXXXX********）共计9,500,000.00元。（六）辨认笔录证人王某1在公安机关组织的12张照片中，辨认出被告人常玉明是吉林省博润投资管理有限公司的原法定代表人。证人王某1在公安机关组织的12张照片中，辨认出被告人梁云云是吉林省博润投资管理有限公司变更后的法定代表人。证人梁云云在公安机关组织的10张照片中，辨认出被告人常国朋是与自己取钱的吉林省博润投资管理有限公司司机。关于被告人常玉明及其辩护人否认构成集资诈骗罪的意见。经查，被告人常玉明供称2014年4月其曾让宋乐伟帮助购买一个担保公司，在长春市宋乐伟提出用我和常国朋的身份证，没说干什么，身份证给宋乐伟后，宋乐伟在长春注册了吉林省博润投资管理有限公司，这是在注册完之后才告诉我和常国朋的，并说我是法人，常国朋是股东，我们也没有提出异议。证人钟国兵证言笔录证明，2014年8月宋乐伟领常玉明向钟国兵借款30万元，说常玉明要做生意。证人宋乐伟证言笔录证明，我朋友常玉明跟我多次提过要开一家投资公司，于是我就和常玉明来长春给他介绍了彭某，想买下彭某在长春专修的店面，当时彭某提出要10万元装修预付款，常玉明给彭某先期拿了10万元钱，钱是我担保从朋友钟国兵那借的30万元。2014年9月15日常玉明把公司开起来了，起名吉林省博润投资管理有限公司。公司在运作开业期间都是常玉明的同村发小常国朋在长春打理公司的事。2014年9月博润公司开业的前两天，常玉明让我到长春担任博润公司的总经理，2014年11月中旬，常玉明说要把公司卖了，我就不在博润公司干总经理了，在担任博润公司总经理期间，钱到账后常玉明说钱怎么用就怎么用。证人王某1证言笔录证明，博润公司变更法人时原法人和变更后的新法人都在场，还有两个我不认识的南方人也在场。这个我能确定，因为工商局有规定，变更法人双方不到场不予办理，并且还需要变更法人的双方携带身份证件到工商局办理。王某1辨认笔录分别辨认出常玉明是博润公司原法人，梁云云是博润公司变更后的法人。上述证据证明，常玉明先于2014年4月找宋乐伟欲购买一个担保公司，同年8月，宋乐伟用其身份证办理吉林省博润投资管理有限公司，并由其担任法定代表人其未提反对意见，吉林省博润投资管理有限公司非法吸收公众存款1180.00万元后，其任由宋乐伟等转移资金、销毁账目，逃避返还被害人投资款，给人民群众造成重大的损失，并分得赃款35万元，其行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。故此意见不予采纳。被告人梁云云、刘社泽明知吉林省博润投资管理有限公司正在实施非法吸收公众存款的犯罪行为，为获取赃款伙同该公司股东常国朋转移资金、逃避返还被害人投资款，给人民群众造成重大的损失，其行为均已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。本院认为，被告人常玉明、梁云云、刘社泽伙同他人以非法占有为目的，非法集资后抽逃、转移资金，逃避返还被害人投资款，给人民群众造成重大的损失，其行为均已构成集资诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控三被告人犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。由于常玉明、梁云云、刘社泽犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当给予赔偿。本院根据三被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第三十六条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第四条、第五条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人常玉明犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币叁拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2026年12月27日起至2039年11月20日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人梁云云犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年并处罚金人民币拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2036年10月26日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人刘社泽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年并处罚金人民币拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2027年12月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、责令被告人常玉明与另案判处的常国朋、殷某共同退赔121名被害人经济损失人民币1157.13万元（具体数额见附表）。责令被告人梁云云、刘社泽与另案判处的常国朋、殷某共同退赔31名被害人经济损失人民币266.99万元（具体数额见附表）。（上述判项于判决生效后立即执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长赵俊峰人民陪审员黄海英人民陪审员董淑范二〇一九年十一月三十日书记员刘畅肖玉

赵君一审刑事判决书贵州省仁怀市人民法院刑事判决书（2017）黔0382刑初400号：公诉机关以仁怀检公刑诉［2017］413号起诉书指控被告人赵君犯非法捕捞水产品罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并快速办理，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控：2017年7月3日，贵州省农业厅下发《贵州省天然水域野生鱼类采捕标准》和《贵州省天然水域捕捞作业最小网目尺寸及禁止使用的渔具渔法》，规定从2007年8月1日起，禁止在天然水域捕捞作业的网目不得小于5厘米，用于专捕小型鱼类的渔网和捕捞时间，另行审批；2016年12月27日，国家农业部下发《农业部关于赤水河流域全面禁渔的通告》，规定从2017年1月1日0时起至2026年12月31日24时止，禁止一切捕捞行为。公告发出后，仁怀市相关行政利用电视广播、专题宣传、设置禁渔标志等形式在赤水河流域进行了全面的宣传。2017年7月19日14时许，被告人赵君在明知赤水河流域处于禁渔期的情况下，邀约不知情的杨某1均在仁怀市茅台镇九子滩大桥公路边的赤水河水域内使用禁止使用的捕鱼工具渔网进行非法捕鱼，于2017年7月19日中午14时30分被仁怀市公安局民警当场查获，并现场查获捕鱼工具渔网一张，装鱼用的灰色塑料桶一个，非法捕获的鱼12尾。经仁怀市渔政部门工作人员现场勘验，赵君捕获鱼共计12尾，捕鱼所用渔网内层网目为2.5厘米，属禁止使用的渔网。上述事实有物证作案工具渔网1张、灰色塑料桶1个、受案登记表、立案决定书、破案登记表、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、侦查终结处理物品清单、证人杨某1均的证言、查某、赤水河流域水系示意图、禁渔相关文件和宣传资料、现场勘验（检查）笔录、现场照片、检查笔录、辨认笔录及照片、指认笔录、被告人的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为：被告人赵君明知赤水河流域处于全面禁渔期，用禁止使用的渔具进行非法捕捞活动，其行为构成非法捕捞水产品罪，建议判处其拘役或者罚金。经审理查明，被告人赵君对指控的事实、证据、罪名均无异议，当庭认罪、悔罪。另查明,被告人赵君于2017年10月18日在赤水河流域仁怀市茅台镇九子滩水域补投鲤鱼鱼苗50公斤，经仁怀市渔业行政主管部门确认达到相应的修复效果本院认为，公诉机关指控被告人赵君犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。鉴于被告人赵君在案发后已在赤水河仁怀市茅台镇九子滩水域补投鱼苗修复自然生态环境，有悔罪表现，且认罪态度好，本院决定对其从轻处罚。此外，对被告人赵君适用缓刑不会给其所在社区造成重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵君犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、作案工具渔网一幅、塑料桶一个，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈长杰二〇一七年十月十九日书记员王成

牟某组织卖淫一审刑事判决书重庆市梁平县人民法院刑事判决书（2016）渝0228刑初104号：梁平县人民检察院以梁检刑诉［2016］114号起诉书指控被告人牟某犯组织卖淫罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。梁平县人民检察院指派检察员王兴德出庭支持公诉，被告人牟某及其辩护人黄宝存到庭参加诉讼。现已审理终结梁平县人民检察院指控，2013年2月，被告人牟某与陈某、程某、唐某甲、吕某（均已判刑）各投资17万元（各占20%的股份）在本县梁山街道安宁街142号开设梁平县龙都洗浴中心（门头牌是“龙都养生会所”，后改为“龙都保健、足浴；龙都ＳＰＡ养生”）。陈某等股东商议决定以程某的身份证在中国银行开设账户，用于经营收入的存取，股东分钱由被告人牟某管银行卡，陈某和程某管钱，唐某甲管账，吕某管协调，股东轮流值班，负责处理相关事宜，聘请涂某（已判刑）为前台主管，负责具体经营管理。2013年8月7日，为规避风险，少交税费，陈某等股东商议决定用王某（残疾人）的身份证注册登记，办理了个体营业执照，并每个月给付王庆魁1000.00元报酬。2014年3月，因龙都洗浴中心的经营亏损，被告人牟某和陈某、程某、唐某甲、吕某在龙都洗浴中心值班休息室商议经营事宜。陈某提议将龙都洗浴中心改为卖淫场所，程某首先附议，随后被告人牟某和唐某甲、吕某表示同意，共谋策划将龙都洗浴中心改为卖淫场所，制定了卖淫服务298元、398元、498元三个档次、价位，嫖资分配比例等，并告知涂某继续负责具体经营管理。之后，涂某具体经营管理龙都洗浴中心，负责管理卖淫女、员工，收取嫖资、做账，采购卖淫物品、结算分配嫖资、发放员工工资、将违法所得的嫖资存入银行卡等工作，并按陈某的授意制定了卖淫女规章制度，对卖淫女统一食宿、编号上班进行管理。被告人牟某和陈某、程某、唐某甲、吕某按照各自分工，轮流值班，每月结算，平分违法所得。2015年2月，被告人牟某将其股份转让给柏波，柏波参与经营、谋利。2015年2月和6月，涂某先后聘请李某、邓某、唐某乙（均已判刑）为龙都洗浴中心前台服务员，负责接待嫖客，安排房间，安排嫖客挑选卖淫女，记账、收钱等工作。2014年3月1日至2015年8月14日期间，涂某、李某、邓某、唐某乙等人安排卖淫女黄某某、李某某等10余人在龙都洗浴中心与嫖客从事卖淫嫖娼1000人次以上，被告人牟某和陈某、程某、唐某甲、吕某、柏波等股东非法获利40余万元，其中，被告人牟某分得3万余元，剩余获利被陈某、程某、唐某甲、吕某、柏波分得。2015年8月14日22时40分许，梁平县公安局民警在龙都洗浴中心将正在从事卖淫嫖娼活动的卖淫女陈某某、李某某、黄某甲、黄某乙、唐某甲和嫖客黄某某、郑某某、易某某、吴某某、屈某某及其她6名卖淫女当场查获，并将陈某、涂某、李某、唐某乙当场抓获。梁平县公安局依法扣押了龙都洗浴中心当日违法所得10733.00元及用于卖淫嫖娼的物品。案发后，被告人牟某于2016年2月24日到梁平县公安局治安管理大队投案并向公安机关退缴赃款2.5万元人民币。公诉机关认为，被告人牟某违反社会管理秩序，以开设的龙都洗浴中心为依托，采取纠集、容留的手段，组织妇女多人多次从事卖淫活动，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人牟某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人牟某犯罪后自动投案，如实供述罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人牟某辩称，对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪、悔罪，请求从轻或者减轻处罚，并宣告缓刑。辩护人黄宝存提出如下辩护意见，被告人牟某系从犯，有自首情节，系初犯，认罪、悔罪态度较好，积极退赃，缴纳罚金，建议减轻处罚，关宣告缓刑。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，2016年6月20日，被告人牟某退缴赃款0.5万元，自愿缴纳罚金4.5万元。上述事实，被告人牟某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭出示的被告人的户籍资料、供述与辩解，证人陈某、涂某等人的证言，辨认笔录与辨认照片，现场指认照片，现场勘验检查工作记录，现场方位示意图，现场照片，刑事案件登记表、立案决定书、到案经过，刑事判决书、缴款收据等证据证实。经庭审质证，被告人牟某对公诉机关出示的证据无异议，证据客观真实、合法，能够证明本案事实，予以采信本院认为，被告人牟某违反社会管理秩序，以开设的龙都洗浴中心为依托，采取纠集、容留的手段，组织妇女多人多次从事卖淫活动，其行为构成组织卖淫罪，公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。被告人牟某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人牟某自动投案并如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人牟某主动退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人牟某认罪、悔罪态度较好，积极缴纳罚金，社会危害性较小，本院决定对其减轻处罚，并宣告缓刑。辩护人建议对被告人牟某减轻处罚，并宣告缓刑的辩护意见，予以采纳。根据查明的事实、证据，结合被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下一、被告人牟某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万五千元人民币。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。）二、被告人牟某违法所得三万元人民币，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘登平人民陪审员潘锡梅人民陪审员华观珍二〇一六年六月二十九日书记员王长平

高仲锋、安玉显、肖玉银、鲁永方犯滥伐林木罪一案一审刑事判决书河南省郸城县人民法院刑事判决书（2014）郸刑初字第24号：郸城县人民检察院以郸检刑诉（2014）19号起诉书指控被告人高仲锋、安玉显、肖玉银、鲁永方犯滥伐林木罪，于2014年1月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院检察员蔡志刚、被告人高仲锋、安玉显、肖玉银、鲁永方等到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年3月29日，被告人高仲锋、安玉显、肖玉银、鲁永方以每棵树100元的价格购买了郸城县张完乡多迷店行政村大张庄村村民张灿在大张庄村东的杨树106棵，共计10600元。2012年3月29日至2012年3月31日，被告人高仲锋、安玉显、肖玉银、鲁永方在未办理林木采伐许可证的情况下将其中的105棵伐掉。后经林业部门鉴定，现场滥伐的林木活立木蓄积量为24.3540立方米。上述事实，被告人高仲锋、安玉显、肖玉银、鲁永方在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张ｘ、张ｘ、王ｘ等证言、现场勘验检查笔录、现场平面图、现场拍照、郸城县林业局证明、林业技术鉴定书及四被告人的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人高仲锋、安玉显、肖玉银、鲁永方违反森林法的规定，滥伐其他林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪。被告人安玉显、肖玉银、鲁永方投案自首，被告人高仲锋如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下一、被告人高仲锋犯滥伐林木罪，判处罚金3000元；二、被告人安玉显犯滥伐林木罪，判处罚金3000元；三、被告人肖玉银犯滥伐林木罪，判处罚金3000元；四、被告人鲁永方犯滥伐林木罪，判处罚金3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王祖宁二〇一四年一月二十四日书记员朱腾飞

高庆胜交通肇事一审刑事判决书河南省滑县人民法院刑事判决书（2019）豫0526刑初709号：滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2019﹞202号起诉书，指控被告人高庆胜犯交通肇事罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，并适用认罪认罚制度，于2019年9月6日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员李卫士出庭支持公诉，被告人高庆胜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2019年5月2日11时许，被告人高庆胜驾驶豫Ｅ×××××号中型普通客车沿省道213线自南向北行驶至省道213线与省道215线交叉口向左转弯时，与沿省道213线自北向南行驶的逯国胜驾驶的电动三轮车相撞，造成逯国胜受伤后抢救无效死亡及车辆损坏的交通事故。事故发生后被告人高庆胜拨打110报警并在现场等候。经河北津实司法鉴定中心鉴定，豫Ｅ×××××号中型普通客车的车辆速度约为32.81ｋｍ／ｈ，客车制动性能合格；逯国胜驾驶的大阳牌电动车属于超标正三轮轻便摩托车，制动不具备鉴定条件。此事故经滑县公安交警大队认定，被告人高庆胜负此事故的主要责任。经滑县公安局物证鉴定室鉴定，逯国胜系因颅脑损伤合并失血性休克引起多器官功能衰竭死亡。本案民事部分已和解。公诉机关认为，被告人高庆胜违反交通运输管理法规，发生交通事故致一人死亡，负事故的主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人高庆胜主动投案，如实供述，认罪认罚，建议判处有期徒刑一年缓刑一年六个月。提请依法判处。上述事实，被告人高庆胜均不持异议，表示认罪认罚，且由相关证据在卷证实。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定本院认为，被告人高庆胜违反交通管理法规，发生交通事故致一人死亡，负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人高庆胜发生交通事故后及时主动报警，并在事故现场等待听从交警处理，到案后如实供述了自己的犯罪行为，系自首；被告人高庆胜认罪认罚，与被害人近亲属达成和解，取得了被害人近亲属的谅解，具有法定及酌定的从轻处罚情节。根据被告人高庆胜犯罪的性质、情节及社会危害程度，对被告人高庆胜依法从轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人高庆胜在缓刑考验期内，应当接受社区矫正，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。为维护交通秩序，保护公共安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下被告人高庆胜犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判员刘定伟二〇一九年九月六日书记员尚猛

李松危险驾驶罪一审刑事判决书江苏省泗洪县人民法院刑事判决书（2016）苏1324刑初561号：泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2016）291号起诉书指控被告人李松犯危险驾驶罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泗洪县人民检察院指派检察员刘瑞呈出庭支持公诉，被告人李松到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年10月18日14时许，被告人李松酒后无证驾驶无牌照普通二轮摩托车在泗洪县境内沿泗洪县青阳镇通湖大道由北向南行驶至9千米＋400米处时,与相对方向刘某驾驶的苏Ｎ×××××普通二轮摩托车相撞，造成被告人李松受伤，车辆损坏。经宿迁市公安局物证鉴定所鉴定，被告人李松的血液中检出乙醇，含量为272ｍｇ／100ｍｌ，属醉酒状态驾驶机动车辆。另查明，被告人李松归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人李松在开庭审理过程中亦不持异议，并有被害人刘某陈述，未到庭证人周某、杨某、钱某等人证言，现场勘验笔录、现场图及现场照片，鉴定书，驾驶证、行驶证查询记录、证明，当事人血样提取登记表，理化检验鉴定报告，道路交通事故认定书，发破案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李松在道路上醉酒驾驶机动车辆，危害公共安全，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人李松归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人李松犯危险驾驶罪，判处拘役三个月十五天，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月15日起至2017年3月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员朱晓艳二〇一六年十一月十五日书记员冯梓芹

䎋辉、宋涛、田野等非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪二审刑事判决书浙江省嘉兴市中级人民法院刑事判决书（2017）浙04刑终182号：嘉善县人民法院审理嘉善县人民检察院指控被告人李小东、田野、王辉、宋涛犯非法买卖枪支罪一案，于2017年4月21日作出（2017）浙0421刑初55号刑事判决。被告人李小东不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，并于2018年4月24日公开开庭进行了审理。嘉兴市人民检察院指派检察员程某、代理检察员潘某出庭执行职务，上诉人李小东及其辩护人、原审被告人田野及其辩护人均到庭参加诉讼。本案审理期间，嘉兴市人民检察院查阅案卷的一个月，依法不计入审理期限；经浙江省高级人民法院批准，延长审理期限二个月；又经最高人民法院批准，三次延长审理期限，每次延长三个月。本案现已审理终结原判认定：1、2016年8月10日，被告人田野通过微信联系向被告人李小东购买雄鹰03仿制长枪24支，并以微信转账的方式向对方支付人民币9600元，后李小东为赚取差价又联系他人以物流邮寄的方式向田野指定的地址发送该批枪支。2016年8月17日上午，被告人田野在取上述物流包裹途中被抓获，后公安机关在吉林市某货运公司处查获该批长枪共24支。经鉴定，其中23支长枪以压缩气体为动力发射弹丸，具有杀伤力。2、2016年6月29日，董某通过ＱＱ交流群欲购买枪支，被告人田野获此信息后，为赚取差价通过ＱＱ和被告人王辉进行联系，后王辉为赚取差价又联系他人将Ｍ1911气手枪1支以物流邮寄的方式卖给董某。董某将该枪藏匿于嘉善县姚庄镇其家中，后被民警查获。经鉴定，该Ｍ1911气手枪以压缩气体为动力发射弹丸，具有杀伤力。3、2016年6月12日，林某通过微信联系向吴某杨（已判决）购买枪支，吴某杨通过ＱＱ联系被告人王辉，后王辉为赚取差价又联系他人将Ｍ1911气手枪1支以物流邮寄的方式卖给林某。林某将该枪藏匿于云南省弥勒市其住房内，后被民警查获。经鉴定，该Ｍ1911气手枪以压缩气体为动力发射弹丸，具有杀伤力。4、2016年6月份，吴某杨通过ＱＱ联系向被告人宋涛购买枪支，后被告人宋涛又联系他人通过物流邮寄的方式将ＡＷＰ狙击枪1支卖给吴某杨。后该枪运送至嘉兴市南湖区上海沪嘉物流有限公司嘉兴网点处时被民警查获。经鉴定，该ＡＷＰ狙击枪以压缩气体为动力发射弹丸，具有杀伤力。5、2016年5月30日，沈某（已判决）通过微信联系向吴某杨购买枪支，吴某杨通过ＱＱ联系被告人宋涛，后宋涛通过物流邮寄的方式将ＳＶＤ狙击枪1支卖给沈某。沈某将该枪藏匿于广东省东莞市其店内，后被民警查获。经鉴定，该ＳＶＤ狙击枪以压缩气体为动力发射弹丸，具有杀伤力。6、2015年10月，被告人王辉通过网络购买“沙漠之鹰”气枪1支及“快排”气枪1支，分别藏匿于大学寝室及家中，后被公安机关查获。经鉴定，2支气枪均以压缩气体为动力发射弹丸，具有杀伤力。原判认为，被告人田野、李小东、王辉、宋涛的行为均已构成非法买卖枪支罪。在第一节犯罪中，被告人田野已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人田野、李小东、王辉、宋涛均有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人李小东参与买卖的23支枪及被告人宋涛参与卖给吴某杨的ＡＷＰ狙击枪因在物流阶段被公安机关查获而未流入社会，对二被告人酌情从轻处罚。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第二十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决：一、被告人田野犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑七年。二、被告人李小东犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑十年。三、被告人王辉犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。四、被告人宋涛犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。五、扣押在案的枪支、手机等物，依法予以没收。被告人李小东上诉提出：1.其只是促成上下家之间的枪支交易，所起作用较小，应认定为从犯；2.第一节的23支枪支未实际交付下家，应认定为犯罪未遂。其辩护人另提出：1.现有证据无法证明侦查机关查获装有涉案枪支散件的八个箱子的原貌，也不能反映将枪支散件组装成枪支的过程以及涉案枪支保管、运输、送检的过程，故无法证明侦查机关扣押的枪形物就是李小东与田野交易的标的物；2.在案的枪支检验报告在检材来源、检验程序、鉴定人资质等方面均存在错误，不能据此认定涉案枪形物就是刑法意义上的枪支。据此请求二审对上诉人李小东从轻改判。原审被告人田野的辩护人提出：1.在案证据无法证明侦查机关扣押的枪形物就是李小东与田野交易的标的物；2.涉案枪支的鉴定程序违法，鉴定依据的合法性存疑；3.田野在因涉嫌第二节违法事实而被抓获后，主动供述侦查机关尚未掌握的第一节犯罪事实，应当认定为自首。据此请求对原审被告人田野从轻改判。出庭的检察员认为：在案证据足以认定李小东与田野交易的枪支、警方查扣的枪支组件、警方组装的24支枪形物、用于鉴定的24支枪形物具有同一性；涉案枪支的鉴定程序合法，鉴定人员具有相应资质，鉴定依据现行有效，故相关鉴定报告应作为定案依据；上诉人李小东在枪支买卖中是独立的交易主体，不属于从犯；上诉人李小东的出卖枪支行为已经全部实施完毕，属于犯罪既遂；原审被告人田野系在警方已经掌握其犯罪线索的情况下供述犯罪事实，不构成自首；原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，审判程序合法。据此建议本院依据事实和法律，做出二审裁判。经审理查明，原判认定上诉人李小东及原审被告人田野、王辉、宋涛非法买卖枪支的事实，有经一、二审庭审举证、质证的同案犯吴某杨、沈某的供述，证人闫某、董某、林某、刘某的证言，枪支检验报告，电子物证检验报告，搜查笔录及照片，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及照片，辨认笔录，调取证据清单，接受证据清单，物流单，收货单，手机截图等证据予以证实，上诉人李小东及各原审被告人对主要犯罪事实均有供述在案，所供与上述证据证明的情况能相印证。故原判认定的事实清楚，证据确实、充分。关于上诉及辩护所提，经查：1.根据在案证据，2016年8月10日，田野通过微信向李小东购买了雄鹰03仿制长枪共计24支，其中18支后托不可伸缩，6支后托可伸缩，并通过微信向李小东支付货款，将收货人电话号码等信息告知李小东。后李小东指示他人发货，并将物流单照片发给田野。田野手机内存储的物流单照片与公安机关从货运公司调取的物流单内容完全一致。公安机关依据载有田野电话号码的收货单，在该公司内查获了8箱货物，后组装成两种类型的长枪各18支、6支，且组装后的两种枪支照片与双方联系交易过程中李小东发送给田野的枪支照片均相同。以上证据环环相扣，已形成较为完整的证据锁链，足以排除合理怀疑。故辩护人提出在案证据无法证明侦查机关扣押的枪形物就是李小东与田野交易标的物的意见不能成立，不予采纳。2.在案的枪支检验报告系有资质的鉴定机构、鉴定人员，根据法定的鉴定标准、程序、方法作出，鉴定结论符合证据的客观性、关联性、合法性，应当作为定案依据。辩护人就检材来源、检验程序、鉴定人资质、鉴定依据所提的异议均不能成立，不予采纳。3.上诉人李小东已经取得出卖枪支所得的货款，并已指示他人将涉案枪支寄出，其犯罪行为已经全部实施完毕，故李小东在原判的第一节犯罪中构成犯罪既遂。相关上诉、辩护意见不能成立，不予采纳。4.在本案所涉的数起非法买卖枪支过程中，上诉人李小东及原审被告人王辉、宋涛均自主联系下游买家和上游卖家，在获取下游买家的联系信息、收到价款后，再指示上游卖家直接向下游买家发货，故该三人均作为独立的交易主体参与其中，而非仅起介绍作用，故上诉及辩护提出上诉人李小东系从犯的意见不能成立，不予采纳。5.根据在案证据，警方在已经掌握田野涉嫌买卖该24支气枪相关线索的情况下，待田野去取货时将其抓获。故原审被告人田野及其辩护人提出田野被抓获时该24支气枪尚未被警方掌握，应认定为自首的意见，与查明的事实不符，不予采信本院认为，上诉人李小东及原审被告人田野、王辉、宋涛非法买卖以压缩气体为动力的非军用枪支，数量分别为23支、24支、4支、2支，其行为均已构成非法买卖枪支罪。原判定罪及适用法律正确，审判程序合法。上诉人李小东及原审被告人田野、王辉、宋涛归案后均如实交代罪行；在第一节犯罪事实中，原审被告人田野系犯罪未遂；上诉人李小东、原审被告人田野参与买卖的23支枪及原审被告人宋涛参与卖给吴某杨的ＡＷＰ狙击枪均未流入社会；涉案枪支均以压缩气体为动力，枪口比动能较低，致伤力较小；上诉人李小东及各原审被告人从中获利较少且一贯表现良好。综合考虑以上因素，对上诉人李小东及原审被告人田野、王辉、宋涛均予以从轻改判。相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第二十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、维持嘉善县人民法院（2017）浙0421刑初55号刑事判决的第五项和第一至四项的定罪部分，撤销该判决第一至四项的量刑部分。二、上诉人李小东犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2022年8月31日止）。三、原审被告人田野犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2021年8月16日止）。四、原审被告人王辉犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、原审被告人宋涛犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决。（本页无正文）审判长范悦审判员张筱审判员朱凯二〇一八年五月三日书记员姚钰霞

平泉帅宝石灰石纸业有限公司、李晓章非法占用农用地一审刑事判决书河北省平泉市人民法院刑事判决书（2019）冀0823刑初33号：平泉市人民检察院以平泉市院环检刑诉（2019）3号起诉书指控被告单位平某宝石灰石纸业有限公司，被告人李晓章、杜学刚犯非法占用农用地罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，平泉市人民检察院指派检察员边旭东出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人康冬生、被告人李晓章、杜学刚均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结平泉市人民检察院指控，2014年9月初，平某宝石灰石纸业有限公司在未办理林地审批手续的情况下，由被告人李晓章代表公司将从平泉市党坝镇大吉口村到承德县圣阳矿业有限公司修路工程承包给被告人杜学刚，杜学刚明知平某宝石灰石纸业有限公司未办理林地审批手续，仍擅自改变林地使用用途为其修路。经张家口市鼎盛林业司法鉴定中心鉴定：平泉帅宝石灰石纸业有限公司自平泉市党坝镇西杖子村老虎洞沟至承德县上谷乡马杖子村7组南山修建运输矿石道路，非法占用林地的面积为47.43亩，被占用的林地内原有植被被严重毁坏。公诉机关认为，被告单位平某宝石灰石纸业有限公司、被告人李晓章、杜学刚在未办理林地审批手续的情况下，擅自改变林地用途，造成林地大量毁坏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任，请求依法判处。被告单位平某宝石灰石纸业有限公司及被告人李晓章、杜学刚对公诉机关指控的犯罪事实及所适用的法律均无异议。经本院审理查明，2014年9月初，平某宝石灰石纸业有限公司在未办理林地审批手续的情况下，由被告人李晓章代表公司将从平泉市党坝镇大吉口村到承德县圣阳矿业有限公司修路工程承包给被告人杜学刚，杜学刚明知平某宝石灰石纸业有限公司未办理林地审批手续，仍擅自改变林地使用用途为其修路。经张家口市鼎盛林业司法鉴定中心鉴定：平泉帅宝石灰石纸业有限公司自平泉市党坝镇西杖子村老虎洞沟至承德县上谷乡马杖子村7组南山修建运输矿石道路，非法占用林地的面积为47.43亩，被占用的林地内原有植被被严重毁坏。认定上述事实的证据如下：（一）书证：1、受案登记表，证实2016年8月20日9时17分，平泉市森林公安局大石湖派出所接王立报警称，平某宝石灰石纸业有限公司在违法占用林地面积较大；2、户籍证明2份、无犯罪记录证明，证实被告人李晓章、杜学刚基本信息，均已达完全刑事责任年龄。李晓章无犯罪记录；3、营业执照，证实平某宝石灰石纸业有限公司工商登记情况；4、荒山转让协议书、农村林地（林木）承包合同、林权证复印件，证实平某宝石灰石纸业有限公司承租了姜泽承包的平泉县党坝镇西杖子村的荒山；5、协议书复印件3份，证实平某宝石灰石纸业有限公司承租宋某1、宋某2承包的位于西面坡三条股的荒山，承租了平泉县党坝镇大块地村村民的前山的荒山，承租承德县上谷乡马杖子村七组村民位于大衡山的荒山；6、协议书复印件，证实平泉帅宝石灰石纸业有限公司在党坝镇大吉口村至承德县马杖子村的修路工程由杜学刚承包；7、征山征地工作有关说明，证实承德帅宝石灰石纸业有限公司在征用平泉县党坝镇大块地村山地和承德县上谷乡马杖子村第七居民小组山地时，使用自己公司的名义签订合同，供平某宝石灰石纸业有限公司修建道路使用；8、平泉县金海利铁矿关于平某宝石灰石纸业有限公司人事任免决定、平某宝石灰石纸业有限公司修路占用林地情况说明，证实2014年6月30日平泉县金海利铁矿任命李晓章为平某宝石灰石纸业有限公司项目建设负责人，全面负责平某宝项目建设的各项工作；平泉帅宝石灰石纸业有限公司在党坝镇大吉口村原252省道起至承德县圣阳矿业有限公司（承德县上谷乡新河村）修建一条临时运矿道路，由李晓章全权负责，包括项目建设的行政审批和工程施工，由李晓章承担项目建设的各项责任；9、刑事判决书，证实2016年8月26日，杜学刚因犯非法占用农用地罪，被承德县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；10、行政处罚决定2份，证实平某宝石灰石纸业有限公司因擅自改变林地用途，分别于2014年11月4日、2015年8月18日，被平泉县森林公安局行政处罚；（二）证人证言，1、张久林（党坝镇大块地村村主任）、宋建华、宋建祥、姜泽、于信（承德县上谷乡新河村村主任）、王会（承德县上谷乡马杖子村七组小组长）证言，证实承德帅宝石灰石纸业有限公司承租了大块地村八组九组村民所有的林家庄前山、陈家庄前山、步家庄前山三处荒山的土地，租期15年，承租了宋建华、宋建祥所有的位于党坝镇原龙泉村西面坡车子沟、官子石沟、瞭子沟三处荒山，承租姜泽所承包的原龙泉村拉子沟的荒山，承包了上谷乡马杖子村七组南山大阴坡的山用于修路；2、王某2（圣阳矿业有公限司经理）、杨志帅（圣阳矿业有限公司法定代表人）、杨某（平某宝石灰石纸业有限公司法定代表人）证言，证实为运输石灰石，在平泉党坝镇大吉口村到承德县上谷乡新河村修建运矿道路，修路工作由平某宝石灰石纸业有限公司项目经理李晓章负责；（三）被告人的供述和辩解，1、李晓章的供述和辩解，证实2014年6月李晓章在平某宝石灰石纸业有限公司担任项目部负责人，全面负责平某宝项目各项工作，因业务需要，平泉帅宝石灰石纸业有限公司在平泉县党坝镇大吉口村（平泉至宽城省道）至承德县圣阳矿业有限公司（承德县上谷乡新河村）修建一条运输矿石的道路，2014年9月1日开始修建，公司将修路工程承包给杜学刚，由杜学刚施工，公司负责监督施工。修建这条道路占用大部分林地，小部分耕地，未办理征占林地审批手续。2014年9月修建党坝镇大吉口村至西杖子村松林交界处路段，因未办理林地审批手续，被平泉县森林公安局行政处罚，2015年7月修建西杖子村松树林至，因未办理林地审批手续再次被平泉县森林公安局行政处罚；2、杜学刚的供述和辩解，证实2014年8月至2015年11月，平泉帅宝石灰石纸业有限公司在平泉市党坝镇大吉口村至承德县上谷某圣阳矿业有限公司修建一条运输矿石的道路，杜学刚承包道路施工，修路听李晓章指挥，杜学刚只负责施工，其余由李晓章负责；（四）鉴定意见：张家口鼎盛林业司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实经鉴定，平泉市党坝镇西杖子村老虎洞沟经南沟至平泉市与承德县交界和承德县上谷乡马杖子村七组南山大阴坡被占用林地面积计50.2亩，其中重点公益林地面积为14.2亩，一般林地面积为36亩，被占用林地原有植被被严重毁坏；（五）现场勘验检查工作记录、辨认笔录及照片，证实案发现场情况。上述证据经庭审质证、认证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立本院认为，被告单位平某宝石灰石纸业有限公司、被告人李晓章、杜学刚违反土地管理法规，非法占用林地，数量较大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，构成非法占用农用地罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。本院为打击犯罪，保护环境资源，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条、第七十二条之规定，判决如下一、被告单位平泉帅宝石灰石纸业有限公司犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币八万元（已交纳）。二、被告人李晓章犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已交纳）。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算）。三、被告人杜学刚犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已交纳）。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河北省承德市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长孙亚金审判员董玉娟人民陪审员刘中利二〇一九年四月十五日书记员张梦昙

陈某甲引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2017）桂1102刑初443号：贺州市八步区人民检察院以八检诉刑诉〔2017〕412号起诉书指控被告人陈某甲犯容留卖淫罪，于2017年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月17日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员彭德强出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼，现已审理终结贺州市八步区人民检察院指控，2017年4月以来，被告人陈某甲利用租住的谢雪珍位于贺州市八步区信都镇东和街的一民房容留他人卖淫嫖娼，从中每人次收取好处费10元。2017年5月10日，陈某甲又用该房子为唐某、陶某等妇女卖淫提供场所，并从中收取好处费。后唐某、陶某在该房子卖淫时被公安民警当场抓获。为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相关的证据，认为被告人陈某甲容留他人卖淫，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。被告人陈某甲对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明，2017年4月以来，被告人陈某甲在其租住谢雪珍的位于八步区信都镇东和街的一民房里容留他人从事卖淫活动，从中收取每人次10元的好处费。2017年5月10日零时许，陈某甲又用该房子为唐某、陶某等妇女卖淫提供场所，并从中收取好处费。后唐某、陶某在该房子卖淫时被公安民警当场抓获。上述事实，被告人陈某甲在开庭审理过程中亦无异议。且有证人唐某、陶某、陈某乙、陈某丙的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，现场平面示意图，现场照片，租房合同书，户籍证明，被告人陈某甲的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某甲为他人卖淫提供便利条件，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，构成容留卖淫罪。依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人陈某甲犯容留卖淫罪成立。被告人陈某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于被告人陈某甲的犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对被告人陈某甲适用缓刑。本院为维护社会管理秩序，树立良好的社会主义道德风范，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条之规定，判决如下被告人陈某甲犯容留卖淫罪,判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）,并处罚金人民币二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟朝新人民陪审员梁燕梅人民陪审员黄彬珍二〇一七年八月二十三日书记员杨夏

黑龙江省海林市人民法院刑事判决书（2020）黑1083刑初24号公诉机关黑龙江省海林市人民检察院。被告人徐相全，男，1965年8月22日出生，初中文化，住黑龙江省海林市。因本案于2019年6月19日被海林市公安局刑事拘留，同年7月4日被海林市公安局取保候审。2020年4月9日由本院重新办理取保候审。辩护人张凤林，黑龙江宏硕律师事务所律师。黑龙江省海林市人民检察院以黑海检诉刑诉[2020]19号起诉书指控被告人徐相全犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。海林市人民检察院指派检察员陈肖雪出庭支持公诉，被告人徐相全及其辩护人张凤林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月份，被告人海林市XX镇XX村村民徐相全向该村村委会申报2018年其领取大豆种植补贴面积为35.72亩，但耕地位于海林市新海林场管辖范围内，不符合申报条件。2018年大豆种植补贴标准为320元/亩，徐相全明知不符合申报标准仍进行申报并骗取大豆种植补贴款人民币11430.40元。2018年12月海林镇财政所将11430.40元大豆种植补贴款汇入徐相全农村信用社账户上，徐相全妻子于某1取出用于家庭生活消费。案发后，被告人徐相全将赃款主动退回。经侦查，被告人徐相全于2019年4月22日主动到公安机关投案并如实供述其罪行。公诉机关认为，被告人徐相全的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其具有以下量刑情节：法定从轻、减轻处罚情节：1、自首；2、认罪认罚。酌定从轻处罚情节：已退赔。建议判处被告人徐相全三个月拘役，并处罚金人民币6000元。公诉机关提交了1、物证、书证：物证照片、户籍证明、现实表现、受案登记表、立案决定书、案件来源、到案经过、破案经过、案件线索交办函、扣押清单、中国银行交易记录、承诺书、担保证明、银行存折明细、海林镇XX村关于补贴统计表、海林市新海林场出具的情况说明、黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省玉米和大豆生产者补贴工作实施方案的通知、关于报送2018年玉米、大豆和水稻合法实际种植面积的通知、黑龙江省统计局关于核实上报2017年玉米和大豆合法实际种植面积的通知、黑龙江省财政厅关于拨付2018年玉米和大豆生产者补贴资金的通知及说明、海林市农业局2018年玉米、大豆、水稻播种面积会议纪要、海林镇XX村会议记录、2018年玉米、大豆和水稻生产者补贴工作事项告知书、种植面积公示表、徐相全账外地承包费存根、XX村土地台账、情况说明、证明；2、指认现场笔录、指认现场照片；3、视听资料；4、证人徐某、唐某、于某2、许某、王某1、于某1、樊某、于某3、苗某、张某1、依某、薛某、张某2、崔某、王某2、付某的证言；5、被告人徐相全的供述等证据证实。被告人徐相全对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。认为被告人具有自首情节，认罪认罚，已积极退赃，无前科劣迹，此次犯罪系初犯偶犯，对被告人适用缓刑无社会危险性，应予从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人徐相全以非法占有为目的，虚构事实，明知耕地位于海林市新海林场管辖范围内不符合申报标准而进行申报，骗取大豆种植补贴款人民币11430.40元，属“数额较大”，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出的“被告人具有自首情节，认罪认罚，已积极退赃，无前科劣迹，此次犯罪系初犯偶犯，应予从轻处罚”的辩护意见，符合本案事实和法律规定，应予采纳。因本案属“认罪认罚”案件，且公诉机关的量刑建议无明显不当，故对辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见，依法不予采纳。被告人徐相全犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从轻处罚。全部退赃，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。为打击犯罪，保护公私财物的所有权不受侵害，根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐相全犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币6000元（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。（拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、已追缴的被告人徐相全违法所得人民币11430.40元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员郭冬梅二〇二〇年四月二十六日书记员李彤昕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情节的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

姚学娥一审刑事判决书辽宁省庄河市人民法院刑事判决书（2018）辽0283刑初413号：公诉机关指控，被告人姚学娥于2017年4月开始在位于辽宁省庄河市桂云花乡岭东村堡西屯自家园内种植罂粟，2018年6月19日被庄河市公安局桂云花乡派出所查获。经现场勘查，姚学娥在其园内种植一片成排排列罂粟，共六列，每列长十一米，共计576株。经大连市公安司法鉴定中心检验鉴定，检材中检出吗啡、可待因、罂粟碱成分。公诉机关据此认为被告人的行为已构成非法种植毒品原植物罪，并提出判处其拘役四至六个月，并处罚金人民币一千至三千元，可适用缓刑的量刑建议。被告人姚学娥对上述事实，随案移送证据均无异议，本案现已审理终结本院认为，公诉机关庄检公诉刑诉﹝2018﹞413号起诉书指控被告人姚学娥犯非法种植毒品原植物罪事实清楚，证据确实、充分；指控的罪名成立，量刑建议合理。被告人姚学娥具有以下量刑情节，如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动缴纳罚金。综合被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款（一）项、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人姚学娥犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元，上缴国库（已预缴）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判员姜玉民二〇一八年九月三日书记员刘瑜瑾

陈建彬、林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝开设赌场一审刑事判决书湖南省芷江侗族自治县人民法院刑事判决书（2019）湘1228刑初29号：湖南省芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检刑诉（2019）25号起诉书指控被告人陈键彬、林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝犯开设赌场罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员陈庆振担任审判长，人民陪审员杨俊、杨祖明参加的合议庭，于2019年4月23日、9月12日公开开庭进行了审理。书记员杨晓晴担任记录。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指派检察员杨利强出庭支持公诉，被告人陈键彬及其辩护人吴泽刚、蒲永根，被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝到庭参加诉讼。2019年6月13日，本案经报请湖南省怀化市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结湖南省芷江侗族自治县人民检察院指控：2017年9月的一天，被告人陈键彬与陈某某（另案处理）在网上看到一个日薪三千元的广告产生了兴趣，便与对方取得了联系，后陈键彬了解到对方为“境外赌博团伙”的一名“老板”，该“老板”告知陈键彬他们需要一个在微信赌博群发微信红包供参赌人员抢的工作室，日薪3000元人民币。陈键彬、陈某某见有利可图遂答应“老板”，该“老板”将工作室具体操作及运转流程传授给陈键彬后，陈键彬与陈某某为创建工作室，购买了大量工作设备（手机、香港电话卡、电脑等），于2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市名仕车行楼上、凯华丽都小区、大景城小区租住房间开设工作室，在先后名为“友情岁月”、“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”的微信赌博群内发红包，供参赌人员抢红包与庄家比点数进行赌博，并推送机器人软件统计后的输赢结果图片。该微信群分工明确，有财务人员对资金和财务进行管理，有邀请参赌人员进群赌博的“拉手”，有以一元兑一分通过支付宝或银行转账等方式收取赌资和退款的上分、退分财务，有为每天进行近百场赌博提供赌博数据统计的机器人软件。被告人陈键彬在该工作室运行期间，邀约了被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝等人来工作室工作，林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝明知是网络微信赌博，还长期在工作室使用自己及他人的绑定了银行卡的微信号在赌博微信群内发赌博红包、推送赌博相关图片，给该微信赌博群的运营提供直接帮助。2018年3月以来，“境外赌博团伙”为隐匿犯罪，扰乱公安机关侦查视线，指示被告人陈键彬购买他人的银行卡，以供工作室接受境外用来发微信红包的资金。上述被告人在微信赌博群内发送微信红包金额共计1300余万元。该工作室运营期间，在微信赌博群参赌的人数超过160人，赌资超过一亿元。被告人陈键彬伙同陈某某创建工作室期间共获利人民币40余万元，被告人刘海金获利人民币3万余元，被告人林志煜获利人民币2万余元，被告人陈莉莉获利人民币3万余元，被告人苏雪婷获利人民币3万余元，被告人苏秀娥获利人民币1.7万余元，被告人陈清汝获利人民币2.4万余元。公诉人就上述事实提供了物证手机、笔记本、银行卡等、书证常住人口信息、到案经过等、现场勘验笔录、搜查笔录、提取笔录、检查笔录、辨认笔录、指认照片、检验报告、电子数据，当庭宣读了证人侯某某、章某某、陈某某1等人的证言、被告人陈键彬、林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝的供述和辩解、同案人陈某某、林某某的供述等证据证明。该院认为，被告人陈键彬明知是网络赌博，仍购买设备成立工作室，安排人员在微信赌博群内发红包、推图、组织赌客进行赌博，并从中获利，情节严重；被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝明知是网络赌博犯罪仍提供自己的银行卡、微信在微信赌博群内发红包、推图、组织赌客进行赌博，并从中获利，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究七被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈键彬起主要作用，是主犯；被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝起次要作用，是从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条，提请依法判处。被告人陈键彬对公诉机关指控其犯开设赌场罪的定性没有意见，但提出其未获利40万元，其不清楚参赌人数和赌资超过1亿元，自愿认罪认罚，请求宽大处罚。其辩护人吴泽刚对公诉机关对指控被告人陈键彬犯开设赌场罪的定性亦无异议，但提出公诉机关指控被告人陈键彬和陈某某创建的工作室自2017年10月初至2018年7月底运营前后不足10个月，期间需购买电脑、手机，支付房租、水电及发放员工工资，每月又有休息，故被告人陈键彬和陈某某获利为人民币89000元，公诉机关指控被告人陈键彬创建工作室期间获利人民币40万元与事实不符。被告人陈键彬如实供述其罪行，在创办的工作室虽为主犯，但其在整个开设赌场环节所起作用相对较小而应区别对待，无犯罪前科，被告人陈键彬所涉为非暴力犯罪，人身危险性较小，不需要剥夺其人身自由，且具备很好的帮教条件，且被告人陈键彬愿意退赃和缴纳罚金，建议对其判处缓刑并处罚金。其辩护人蒲永根对公诉机关指控被告人陈键彬犯开设赌场罪的事实、定性没有异议，但提出被告人陈键彬在开设赌场罪中未起组织、策划作用，不能认定为情节严重。被告人林志煜对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见，但提出其认罪认罚，请求宽大处理。被告人刘海金对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见，但提出其认罪认罚，请求宽大处理。被告人陈莉莉对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见，但提出其认罪认罚，请求宽大处理。被告人苏雪婷对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见，但提出其系从犯、初犯，自愿认罪认罚，请求从轻处理。被告人苏秀娥对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见，但提出其认罪认罚，请求从轻处理。被告人陈清汝对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、定性没有意见，但提出其认罪认罚，请求宽大处理。经审理查明：2017年9月的一天，被告人陈键彬与陈某某（另案处理）在网上看到一则日薪三千元的广告产生了兴趣，便与对方取得了联系，后陈键彬了解到对方为“境外赌博团伙”的一名“老板”，该“老板”告知陈键彬他们需要一个在微信赌博群发微信红包供参赌人员抢的工作室，日薪3000元人民币。陈键彬、陈某某见有利可图遂答应“老板”，该“老板”将工作室具体操作及运转流程传授给陈键彬后，陈键彬与陈某某为创建工作室，购买了大量工作设备（手机、香港电话卡、电脑等），自2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市名仕车行楼上、凯华丽都小区、大景城小区租赁住房开设工作室在名为“友情岁月”、“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”的微信赌博群内发红包，供参赌人员抢红包与庄家比点数进行赌博，并推送机器人软件统计后的输赢结果图片。该微信群分工明确，有财务人员对资金和财务进行管理，有邀请参赌人员进群赌博的“拉手”，有以一元兑一分通过支付宝或银行转账等方式收取赌资和退款的上分、退分财务，有为每天进行近百场赌博提供赌博数据统计的机器人软件。被告人陈键彬在该工作室运行期间，邀约了被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝等人来工作室工作，林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝明知是网络微信赌博，还长期在工作室使用自己及他人绑定了银行卡的微信号在该微信赌博群内发红包作为赌博工具、推送赌博相关图片，为该微信赌博群的运营提供直接帮助。2018年3月以来，“境外赌博团伙”为隐匿犯罪，扰乱公安机关侦查视线，指示被告人陈键彬购买他人的银行卡，以供工作室接受境外用来发微信红包的资金。上述被告人在微信赌博群内发送微信红包金额共计1300余万元。仅2018年4月5日9时24分33秒在“招财进宝”微信赌博群的会员便达164人。本县的被害人付某某于2018年6月29日14时53分22秒和14时58分51秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数均为82人、被害人马某某于2019年6月29日9时46分5秒和10时2分51秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数分别为81人和95人、被害人张某某于2018年6月30日17时47分59秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数为96人。该微信赌博群的参赌人数累计达到120人以上。被告人陈键彬伙同陈某某创建工作室期间除去开支，每月获利在2万余元以上予以均分，被告人刘海金获利人民币3万余元，被告人林志煜获利人民币2万余元，被告人陈莉莉获利人民币3万余元，被告人苏雪婷获利人民币3万余元，被告人苏秀娥获利人民币1.7万余元，被告人陈清汝获利人民币2.4万余元。2019年6月10日、12日、18日，漳平市司法局受本院委托，对被告人苏秀娥、苏雪婷、陈莉莉、陈清汝、刘海金、林志煜适用社区矫正进行了调查评估，六被告人符合社区矫正条件。上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：（1）物证手机、银行卡、手机卡、电脑、笔记本等物，证明被告人陈键彬与陈某某创建工作室，邀约被告人林志煜、刘海金、苏雪婷、陈莉莉、苏秀娥、陈清汝等人发微信红包作为赌博工具所使用的电脑、手机等物的情况。（2）书证被告人陈键彬、林志煜、刘海金、苏雪婷、陈莉莉、苏秀娥、陈清汝的常住人口信息资料，证明七被告人均具有刑事责任能力；厦门市公安局筼筜派出所出具的到案经过、厦门市第一看守所20184322号寄押情况说明，证明2018年8月12日，被告人林志煜被该所民警抓获，寄押于厦门市第一看守所的事实；芷江侗族自治县公安局芷公（治安）扣字［2018］Ａ002、003、004、005、011、0120、0130、0135、0154、0131、0136、0137、0138号扣押决定书、芷江侗族自治县公安局治安警察大队出具的扣押物品、文件清单，证明公安机关对被告人陈键彬、林志煜、刘海金、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝用于发微信红包的手机、银行卡、手机卡、电脑和记账笔记本等物予以扣押的事实；租赁协议，证明2018年6月6日，林某某承租邓某某位于大景城Ａ区16楼的事实；芷江侗族自治县公安局调取、兴业银行股份有限公司漳平支行出具户名苏秀娥卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、户名陈莉莉账号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、户名陈清汝账号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的交易流水、中国工商银行股份有限公司漳平支行出具户名陈清汝卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的交易流水、招商银行股份有限公司龙岩分行营业部出具户名刘海金卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的交易流水、中国农业银行股份有限公司漳平溪南支行出具户名林志煜卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的交易流水、福建漳平农村商业银行股份有限公司凯源支行出具户名林志煜账号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的交易流水、福建漳平农村商业银行股份有限公司营业部出具户名苏秀娥卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的交易流水、中国建设银行股份有限公司龙岩中山支行出具户名刘海金卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的交易流水、中国民生银行龙岩新罗支行出具客户苏雪婷卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的交易流水，证明2017年10月至2018年7月25日，被告人刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、林志煜、陈清汝的银行卡交易记录中有很多笔小数点后两位为88的微信红包及相关交易情况；中国农业银行股份有限公司浙江分行出具户名侯某某卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的交易流水、中国建设银行股份有限公司苍南钱库支行出具户名侯某某卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、户名章某某卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的交易明细、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司灵昆支行出具户名吴某某卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的对账单，证明侯某某、章某某及吴某某的银行卡交易情况；芷江侗族自治县公安局防控中心出具的情况说明，证明本案的线索来源；被害人付某某提供所使用微信号ｗｘｉｄｅ3ｈ9ｋ187ｏｇｑｚ22微信名奋斗、被害人马某某提供所使用微信号ｗｘｉｄｃ2ｅｚｂｎｌ7ｋｄｑｐ22微信名李总、被害人张某某提供所使用ｗｘｉｄｑｃｗｙ6ｂａｊ400ａ22的微信记录截图，证明三被害人参与“招财进宝”微信群进行赌博的经过及该微信群赌博的方法，红包金额发放的规则。并证明被害人付某某于2018年6月29日14时53分22秒和14时58分51秒在“招财进宝”微信群斗牛赌博的参赌人数均为82人、被害人马某某于2018年6月29日9时46分5秒和10时2分51秒在“招财进宝”微信群斗牛赌博的参赌人数分别为81人和95人、被害人张某某于2018年6月30日17时47分59秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博的参赌人员为96人，并有被告人苏雪婷的微信昵称“精彩人生”所发红包记录情况；中国农业银行股份有限公司出具户名付某某账号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊个人明细对账单、户名张某某账号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的个人明细对账单、中国农业银行股份有限公司芷江河西支行出具户名马某某账号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的交易明细清单，证明被害人付某某、马某某、张某某的该银行卡交易情况；漳平市司法局漳司矫评估2019［109］、［111］、［112］、［113］、［114］、［115］号调查评估意见书，证明2019年6月10日、12日、18日，该局受本院委托，对被告人苏秀娥、苏雪婷、陈莉莉、陈清汝、林志煜、刘海金适用社区进行了调查评估，六被告人符合社区矫正条件。（3）证人侯某某的证言，证明2017年8月，微信号ｇｕｃｕｎ1191191微信名“一次就好”的拉手将其拉进“友情盛大”、“招财进宝”等通过闲家与庄家在微信群聊内抢红包比点数大小斗牛，斗牛的方式是拉手先向其推送一个上分微信号，其添加上分微信号后，上分微信号向其发送最新的上分情况，其用银行卡往上分卡里转款，按照上分机器人的提示上分，上分成功后进入微信群聊，微信群聊里有专门的工作人员发送下注口令，其在下注口令发送后下注，工作人员会在约半分钟后发送“停止下注”的口令，大约5秒钟，一个工作机器人微信会将单局下注人员及下注积分进行统计并发送一个长图，然后专门在群聊内发红包的荷官发下注人数加庄家1人乘以2尾数为8角8分的红包，他们点抢红包，抢到的红包数字相加便是该局的点数，抢完红包后，机器人会将所有人的下注积分，点数，输赢情况，剩余积分制成长图发送至群里，需要下分便联系拉手，拉手向其推送下分微信，其按照下分机器人的要求输入固定的信息下分，随后，其账户便会收到转账信息。“友情盛大”、“招财进宝”等微信抢红包斗牛群24小时运营，只是每天上午9时会组建新群。“友情盛大”、“招财进宝”等微信抢红包斗牛群是同一个群，拉手，发红包人员，上下分卡号，群聊规则，推送的图片都一致，该群聊每天参与的人数有400人左右，其中有10多个工作人员，单局参与抢红包斗牛的人数一般有几十人到上百人，每天流动的赌资有上千万元。其使用本人＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊及其妻章某某的＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的银行卡上下分，其手机里的交易卡号魏绍祥招商银行尾号9716、冯某某工商银行尾号5024、李某招商银行尾号1476等均是上下分账号的事实；证人章某某的证言，证明除其使用＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的银行卡外，其夫侯某某也使用该银行卡的事实；证人陈某某1、吴某某的证言，证明其在“友情盛大”、“招财进宝”等微信抢红包斗牛群赌博的具体规则与证人侯某某的证言一致，证明了同样的事实；证人吴波莲的证言，证明被告人陈键彬驾驶的Ｆ6Ｊ601的白色宝马车系其购买的事实；证人卢金凤的证言，证明2018年6月6日，林某某伙同一驾驶车牌闽Ｆ6Ｊ601的男子与其签订房屋租赁协议，其将邓某某位于漳平市大景城Ａ区16楼402号的房屋出租给林某某的事实。（4）被害人付某某的陈述，证明2018年6月28日22时许，名为小奋情（微信号ＡＡｗｗ4985）向其发送“招财拉群005”（微信号ｚｙａｃｋ850330）和“上分财务001”的名片，其添加该两个微信号后，“招财拉群005”将其加入名为“招财进宝”尾号3991古某某的微信群聊，“上分财务001”给其发送户名古某某，上分卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊，上分格式上分0000／名字的信息，其用尾数8078的农业银行卡给尾数为3991、户名为古某某的账户转账1000元，并向“上分财务001”发送上分1000／付某某的信息，“上分财务001”回复上分成功，其进入群聊抢红包斗牛，其进群时有400余人，有5、6个管理人员，分别负责下口令，下注记分，发红包，统计积分，还有客服人员。其中一个微信名“无可置疑”专门在群里发红包，他们发出下注人数加庄家1人再乘以2尾数为8角8分的红包，下注的人点抢红包，所抢的红包数字相加为斗牛的点数，抢完红包，工作人员会将该局下注积分，点数，输赢情况及剩余积分图发送到群里。当日其赢了448分，次日其积分输完而报警的事实；被害人马某某、张某某的陈述，证明该微信群抢红包斗牛的具体规则与被害人付某某的陈述一致，并证明其参与斗牛赌博及输赢情况的事实。（5）同案人廖某某的供述，证明2018年7月20日，其受雇到位于福建省漳平市大景城Ａ区16栋的工作室在微信群“新益恒”发微信红包作为赌博工具和推图，该工作室的工作人员还有马某某1、陈某某2、刘海金等人的事实；同案人陈某某2的供述，证明2018年7月21日至25日，其受雇到漳平市大景城Ａ区16栋的工作室使用本人的ＯＰＰＯ手机微信号ｃｈｅｎ00875在微信赌博群发红包，当时还有苏秀娥、陈清汝、陈莉莉等人在该工作室工作的事实；同案人马某某1的供述，证明2018年7月22日，其经苏雪婷、刘海金介绍进入陈键彬创建的工作室在赌博微信群从事发红包、推图工作，当时在该工作室还有刘海金、苏雪婷、廖某某等人的事实；同案人林某某的供述，证明2017年10月至2018年7月初，其在陈键彬开设的微信红包工作室做发包手，为微信“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”斗牛赌博群发微信红包，供赌客和庄家点抢，比微信红包点数大小论输赢，其参与发红包的微信红包斗牛赌博群不时更换群名，可工作人员基本不变，其所在的红包工作室（别名车队）的发包手通过国外服务器的机器人按照每局闲家加上庄家下注的人数来发相应数额、个数的微信红包，其使用兴业银行卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、中国银行卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、招商银行卡号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊在陈键彬开设的微信红包工作室在微信赌博群里发微信红包，该三张银行卡的银行流水中尾数8角8分及金额异常出账共计286.3万余元系在微信斗牛赌博群里所发的微信红包，其在陈键彬开设的微信红包工作室获利4万余元的事实；同案人刘某某的供述，证明2017年4月，其受“阿七”邀约到“阿七”所在博彩公司上班，其提供本人的银行卡给“友情盛大”、“招财进宝”微信红包斗牛群使用并负责维护微信红包斗牛群内的秩序，该微信红包斗牛赌博群的群名经常更换，但工作人员基本不变，其不清楚“友情盛大”、“招财进宝”微信红包斗牛群具体是谁开设组建，赌博方式是该微信红包斗牛群的“拉手”通过微信添加参赌人员为好友，将参赌人员的微信拉入他们组建的微信群，参赌人员先向他们指定的账户充值积分（1元为1分），群“荷官”下达下注口令，闲家下注，群“荷官”发出个数为下注人数（加庄家），金额为下注人数（加庄家）乘以2，尾数为8角8分的微信红包，下注人员与庄家点取该红包，各自所得红包数字相加为斗牛点数，闲家与庄家比点数大小赔付相应倍数积分。该微信红包斗牛群没有庄家，系统软件显示的庄家和积分是虚拟的，他们其实都是在操作闲家的资金进行赔付和抽水。代表庄家点红包的就是他们在国外的人，“友情盛大”、“招财进宝”微信红包斗牛群中的赌博红包具体由国内发红包的工作室（别名车队）负责发送，发红包的资金由他们境外的人转账，其不清楚每局的参赌人数、赌资，但为赌博群发红包的国内工作室的工作人员发红包的银行流水可以确定赌局发出的微信红包数额。他们约有10个中国人在菲律宾组建的后台工作，他们是利用超级网银转账软件，对上分卡的资金进行转账，同时负责给赌客上、下分，给“车队”“加油”（指向发红包的工作室转发红包的资金），其在“友情盛大”、“招财进宝”微信红包斗牛群工作共获利36800元；同案人刘某某1的供述，证明2017年5月，其弟刘某某介绍其到菲律宾帕拉纳克市搞网络赌博的博彩公司从事采购工作，其提供本人的银行卡给博彩公司使用，“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”微信斗牛赌博群是其在菲律宾工作的博彩公司所开，刘某某在该斗牛赌博群从事前台管理的事实；同案人陈某某的供述：证明2017年9月，其和陈键彬在ＱＱ中看到一则“刷福利，日赚三千”的广告，发广告的人并提供了一个微信号码，他们联系该微信号咨询日赚三千元钱的工作室怎么做，使用该微信号码的人告知其操作流程，他们购买了手机、电脑，招募工作人员，创办了工作室、负责在微信赌博群里发红包，报庄家点数，参赌人员通过点抢他们所发的微信红包比点数大小进行赌博。同年10月至2018年7月，其与被告人陈键彬在漳平市名仕楼上、凯华丽都小区等处创建工作室雇佣林某某、被告人林志煜、陈莉莉、苏秀娥等人在“招财进宝”、“友情盛大”、“新益恒”的微信群发红包赌博，运营微信赌博群发红包的工作室是他们共同经营，以陈键彬为主，参与赌博的群没有固定的群名，且经常更换微信群名，但工作人员基本不变，赌博微信群由上家老板创建，其与被告人陈键彬创建的工作室参与微信红包斗牛赌博群使用过的群聊名有“友情盛大”、“招财进宝”等，该赌博群一般有300人左右，一般同时参加赌博的有100到200人，少时有50人左右。参与组织进行赌博的微信群中主要有上家老板、他们工作室的人、玩家及“托”。微信斗牛的流程主要是上家老板的“拉手”将参赌人员的微信拉入上家老板创立的微信群，参赌人员先向上家老板指定的账户充值积分，上家老板操作机器人发出下注指令，闲家下注后，群机器人自动统计下注人数（其中包含庄家）,他们工作室的人根据机器人统计下注人数发下注人数乘以2再加0.88元的微信随机红包，下注人员、庄家点抢所发红包，各自所得红包数字相加为点数，闲家与庄家比点数大小赔付相应倍数积分，下注人员赢了通过积分找上家老板转账，积分输完需再次充值，他们的工作室主要负责核对下注人数，发红包，报庄家点数，该工作室的人员轮流上班，24小时在线，所使用的大部分微信号在网上购买，发红包的资金由上家老板提供，由该工作室上班的工作人员根据需要通过银行卡转账到陈键彬在网上购买的平安银行卡和另一张银行卡进行转账，其所在的工作室在发红包时都做有电子表格，每天24时将该表格发给上家老板检查，每天大概要发四万至七万的微信红包。参与组织微信赌博群的“车队”经营了10个月左右，每月除去开支收入在2万元以上的事实；同案人吴某某1的供述，证明2017年9月，其通过外号“阿华”的男子介绍到菲律宾从事网络赌博的博彩公司工作，负责管理“拉手”（即介绍人员进入微信群参与抢红包斗牛），其用大量的菲律宾电话卡注册微信，邀请他人加入微信斗牛群赌博，同年10月，其所在公司组建“友情盛大”微信斗牛赌博群，其负责前台管理人员上班考勤，“友情盛大”微信斗牛赌博群的前台工作室分白班、晚班，每班固定有资金操作手、拉手（拉赌客及上赌托）、点取庄家红包人员、前台管理人员及日常上班的主管，他们负责“友情盛大”微信斗牛赌博群赌博资金的运作及该群所有工作人员工资的统计上报，刘某某与另一个菲律宾籍中年男子负责维护前台秩序。“友情盛大”微信斗牛赌博群先后变更群名为“招财进宝”、“新益恒”，但工作人员没有变化，该赌场的赌博规则是“拉手”〔即介绍人员进入微信群参与抢红包斗牛）通过微信添加参赌人员为好友，将参赌人员的微信拉入他们组建的微信群，参赌人员需先向他们指定的账户充值积分（一元为一分）。群“荷官”下达下注口令，闲家下注，最少50分，最多1万分，下完注后，被告人陈键彬创建的“车队”群发送微信红包，下注人员、庄家点取微信红包，各自所得红包全部数字相加后为点数，闲家与庄家比点数大小，赔付相应倍数积分，微信红包斗牛群没有庄家，系统软件显示的庄家、积分是虚拟的，他们是在操作闲家的资金进行赔付、发福利，微信红包便是每局赌博的赌具，被告人陈键彬国内发红包的工作室负责接收发红包的指令，发红包的资金由他们境外的人转账，其在博彩公司工作获利3、4万余元的事实。（6）被告人陈键彬的供述和辩解，证明2017年10月至2018年7月底，其与同案人陈某某合伙出资购买手机、电话卡、电脑等先后邀约被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝等人在福建省漳平市名仕车行楼上、凯华丽都小区、大景城小区租住房间开设工作室在名为“友情岁月”、“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”的微信赌博群内使用发包手本人或由其提供的他人绑定了银行卡的微信发红包，供参赌人员抢红包与庄家比点数进行赌博。该微信赌博群赌博流程是拉手先将参赌人员拉进群，群内专门负责上分的人会提供给参赌人员上分的银行卡，参赌人员充值在群内转化分数，群内专门负责统计分数的机器人在群内发出和参赌人员充值拥有的分数，群内管理人员提示下注，参赌人员下注数字形式的分值，群内管理人员示意停止下注，群内机器人统计各参赌人员下注金额和参赌人数。其工作室的发包手根据参赌人员数量发出乘上2再加上0.88的红包，下注的参赌人员点抢红包后，群内机器人自动对比参赌人员的点数和庄家的点数，再自动统计输赢和各个玩家及庄家所剩分值。该微信赌博群有200至400人左右的参赌人员。其购买他人的银行卡用于该工作室接受境外用来发微信红包的资金，其伙同陈某某创建的工作室共获利人民币40余万元。并证明从其家中查获的手机、电话卡、笔记本系用于发微信红包和记录工作室收支情况的事实；被告人林志煜的供述和辩解，证明2018年2月23日至5月5日，其受被告人陈键彬雇请在被告人陈键彬和陈某某创建位于福建省漳平市凯华丽都小区一栋五楼的工作室在“招财进宝”微信群充当发包手发送红包、推图供网络斗牛赌博，并证明所发红包的资金来源、其所发送红包、推图流程及使用本人或他人银行卡发送红包情况与被告人陈键彬的供述和辩解一致，其在该工作室工作获利2万余元的事实；被告人刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝的供述和辩解，证明其受被告人陈建彬邀约到被告人陈键彬和陈某某创建位于漳平市名仕车行、天守阳光小区、凯华丽都小区一栋五楼及大景城小区Ａ区16栋1厅的工作室在“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”等微信群使用本人及他人绑定了银行卡的微信发红包作为赌博工具，推送赌博相关图片，并证明该微信赌博群的赌博流程、红包发送规则及红包资金的来源与被告人陈键彬、林志煜的供述基本一致，还证明各被告人使用本人银行卡、微信及手机发送微信红包数额、获利情况的事实。（7）怀化市公安局刑事科学技术研究所怀公物鉴［电证］字［2018］344、345、346检验报告，证明在检材编号为08201804210001的“ＢＯＬＵＮＳＨＵＡＩ（博化帅）”一体机台式计算机中共检出与送检要求有关的数据文件111个，大小共计2.22ＭＢ；检出的数据文件存储在怀化市公安局刑事科学技术研究所制作的编号为怀公物鉴［电证］字［2018］345的光盘中，数据文件对应的ＭＤ5值存储在文件“数据文件列表.ｈｔｍｌ”中，该文件ＭＤ5值为Ｂ49325444433669Ｅ71Ｃ22ＤＤ64Ａ286ＡＥ4。在检材编号为08201804400001“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ7”，ＩＭＥＩ码为359459083206925中共检出与送检要求有关的通讯录14条；通话记录258条；短信息23条；短信联系人11条、快速拨号4条；图片文件122个；视频文件83个；音频文件3个；微信账号2个，相关数据信息共计8206条；检出的数据文件存储在怀化市公安局刑事科学技术研究所制作的编号为怀公物鉴［电证］字［2018］344的光盘中，数据文件对应的ＭＤ5值存储在文件“数据文件列表.ｈｔｍｌ”中，该文件ＭＤ5值为838Ａ8Ｃ81Ｆ1ＤＦ8ＤＢ95ＥＢＣＣ465830Ｃ94Ｄ1。在检材编号为08201804220001“ＯＰＰＯ（欧珀）”手机，型号为“Ａ59ｍ”，ＩＭＥＩ码为862970037602431中共检出与送检要求有关的通讯录311条；通话记录18条；短信息263条；彩信7条；图片文件32个；视频文件38个；音频文件1个；ＱＱ账号2个，相关数据信息共计1891条；微信账号1个，相关数据信息共计106172条；ＱＱ空间账号1个，相关数据信息共计111条。在检材为08201804220002“ＯＰＰＯ（欧珀）”手机，型号为“Ｒ9ｍ”，ＩＭＥＩ码为862263031851810中共检出与送检要求有关的通讯录262条；通话记录1478条；短信息568条；图片文件2156个；视频文件532个；音频文件502个；ＱＱ账号1个，相关数据信息共计988条；微信账号1个，相关数据信息共计137405条；全民Ｋ歌账号1个，相关数据信息共计157条。在检材编号为08201804220003“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ”中共检出与送检要求有关的通讯录250条；短信息11条。在检材编号为08201804220004“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为355431071387847中共检出与送检要求有关的通讯录909条；通话记录243条；短信息191条；短信联系人598条、备忘录3条；图片文件177个；视频文件70个；ＱＱ账号1个，相关数据信息共计3702条；微信账号2个，相关数据信息共计57516条。在检材编号为08201804220005“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为355415072548820中共检出与送检要求有关的通讯录17条；通话记录1227条；短信息176条；短信联系人275条、备忘录3条；图片文件27个；视频文件12个；音频文件2个；微信账号1个，相关数据信息共计7218条。在检材编号为08201804220006“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为355420070308623中共检出与送检要求有关的通讯录6条；微信账号1个，相关数据信息共计334条。在检材编号为08201804220007“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为355420076026666中共检出与送检要求有关的通讯录6条；短信息5条；短信联系人3条；图片文件3个；微信账号1个，相关数据信息共计12098条。在检材编号为08201804220008“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为353313073842528中共检出与送检要求有关的通讯录6条；图片文件3个；微信账号1个，相关数据信息共计9120条。在检材编号为08201804220009“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为353251078909670中共检出与送检要求有关的通讯录4条；短信息13条；短信联系人8条；图片文件12个；视频文件10个；微信账号38个，相关数据信息共计861968条。在检材编号为082018042200010“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6”，ＩＭＥＩ码为359248063128021中共检出与送检要求有关的通讯录11条；通话记录11条；短信息13条；短信联系人6条；图片文件12个；视频文件1个；视频文件300个；微信账号18个，相关数据信息共计366931条。在检材编号为082018042200011“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ”，ＩＭＥＩ码为355415071537345中共检出与送检要求有关的通话记录132条；短信息445条；短信联系人81条；彩信2条；图片文件51个；视频文件22个；音频文件3个；ＱＱ账号1个，相关数据信息共计16条；微信账号5个，相关数据信息共计144041条。在检材082018042200012“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6”，ＩＭＥＩ码为355393073471153中未检出与送检要求有关的数据文件。在检材编号为082018042200013“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕＳ”，ＩＭＥＩ码为359247065386728中共检出与送检要求有关的通讯录750条；通话记录558条；短信息604条；短信联系人417条；彩信6条；备忘录8条；图片文件1151个；视频文件124个；ＱＱ账号2个，相关数据信息共计23007条；微信账号4个，相关数据信息共计198620条。在检材编号为08201804220013“ＯＰＰＯ（欧珀）”手机，型号为“Ｒ9ｓｔ”，ＩＭＥＩ码为865366030633175865366030633167中共检出与送检要求有关的通讯录491条；通话记录3000条；短信息750条；图片文件197个；视频文件38个；音频文件389个；音频文件4个、ＱＱ账号2个，相关数据信息共计1891条；微信账号1个，相关数据信息共计198876条。在检材编号为082018042200015“ｉｐｈｏｎｅ（苹果）”手机，型号为“ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕＳ”，ＩＭＥＩ码为356714080062819中共检出与送检要求有关的通讯录677条；通话记录293条；短信息962条；短信联系人358条；彩信45条；备忘录5条；图片文件41个；音频文件2个；ＱＱ账号2个，相关数据信息共计75452条；微信账号1个，相关数据信息共计373144条；茄子快传账号1个，相关数据信息共计3条。检出的数据文件存储在怀化市公安局刑事科学技术研究所制作的编号为怀公物鉴［电证］字［2018］346的硬盘中，数据文件对应的ＭＤ5值存储在文件“数据文件列表.ｈｔｍｌ”中，该文件ＭＤ5值为ＣＣＡＤ1Ｂ6Ａ059Ｂ5Ｃ3Ａ39006897ＤＦＤ86Ａ4Ｆ。（8）现场勘验笔录，证明被告人陈键彬与陈某某创建雇请被告人刘海金、苏雪婷、林志煜等人发微信红包作为赌博工具的工作室位于福建省漳平市大景城Ａ区16栋1Ｔ402及现场情况；指认照片，证明经刘海金、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝、陈莉莉对查获的电脑、手机等物品进行指认，其确认上述物品即为被告人陈键彬与同案人陈某某创建工作室雇请其发微信红包所使用的工具；搜查笔录，证明公安民警从陈莉莉住宅查获1台ｏｐｐｏ手机，从被告人陈键彬住处查获手机、电话卡等物品情况；检查笔录，证明公安民警对被告人陈键彬驾驶的宝马小汽车进行了检查，依法扣押了部分涉案物品；提取笔录，证明从被告人陈清汝的ｖｉｖｏ手机中提取微信昵称为“改变自己”、“为梦想冲刺”二个微信账号、从被告人苏雪婷的苹果手机中提取微信昵称为“精彩人生”的微信账号、从被告人林志煜的苹果手机中提取微信昵称为“肥哥”的微信账号、从被告人刘海金的2台苹果手机中提取了微信昵称为“习惯有你”、“无可置疑”的微信账号并提取了微信资料、微信赌博红包及转账信息的情况；辨认笔录，证明经证人卢金凤对林某某等人的照片进行辨认，其确认林某某系2018年6月承租大景城Ａ区16楼402房的男子；经被告人陈键彬对陈某某、林某某等人的照片进行辨认，其确认陈某某系和他一起创建发送微信红包工作室的男子；林某某系在其与陈某某创建的工作室发微信红包的男人。（9）视听资料电子数据，证明公安机关对从被告人陈键彬与陈某某开设的工作室查获的手机、电脑和被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝所使用的手机中电子数据的提取情况本院认为，被告人陈键彬明知是网络赌博活动，仍与同案人购买设备创建工作室，安排被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝等在微信赌博群内发微信红包作为赌博工具和推送赌博图片，提供给他人组织赌博，并从中获利，情节严重；被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝明知被告人陈键彬创建的工作室为网络赌博发微信红包作为赌博工具仍使用被告人陈键彬提供的银行卡、微信或使用其本人银行卡、微信在微信赌博群内发微信红包、推图供他人进行网络赌博，并从中获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈键彬起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚；被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；七被告人如实供述其罪行，均可从轻处罚。被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。故对被告人陈键彬、林志煜、刘海金、陈莉莉、苏秀娥、陈清汝提出其自愿认罪认罚、被告人苏雪婷提出其系从犯、初犯、自愿认罪认罚，请求从轻处罚及被告人陈键彬的辩护人吴泽刚提出被告人陈键彬如实供述其罪行，没有犯罪前科的辩护意见予以采纳。但被告人陈键彬明知他人实施网络赌博仍与同案人开设工作室安排被告人林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝等人在该工作室发微信红包作为赌博工具，致使“招财进宝”、“友情盛大”等网络赌博得以实施，且该工作室运营达十个月之久，仅2018年4月5日9时24分33秒该微信赌博群赌博的会员就达160余人，被害人付某某、马某某、张某某参与该微信赌博群参赌的赌博人数累计达到120人以上，被告人陈键彬、同案人陈某某、证人侯某某等亦证明了该微信赌博群的参赌人数，应当认定为情节严重，故对其辩护人蒲永根提出被告人陈键彬在开设赌场罪中不能认定为情节严重和其辩护人吴泽刚提出被告人陈键彬在整个开设赌场环节所起作用相对较小，建议对其适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人陈键彬与同案人陈某某创建的工作室每天获利为3000元，其购买电脑、手机，支付房租、水电及发放员工工资均是为了实施犯罪本不应在获利中予以剔除，但被告人陈键彬供述该工作室获利为40余万元，可同案人陈某某供述每月获利在2万余元以上，而在该工作室工作的被告人刘海金、陈莉莉、苏雪婷获利都在3万余元，可以认定被告人陈键彬与陈某某创建的工作室每月获利在2万余元以上，故对公诉机关认定被告人陈键彬与陈某某创办的工作室获利40余万元不予采纳，但被告人陈键彬的辩护人吴泽刚提出被告人陈键彬和陈某某成立的工作室自2017年10月初至2018年7月底前后运营不足10个月，期间需购买电脑、手机，支付房租、水电及发放员工工资，每月又有休息，被告人陈键彬和陈某某获利为人民币89000元的辩护理由亦不能成立。七被告人违法所得的财物，依法应当追缴，供七被告人犯罪所使用的作案工具，依法应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（二）项、第二款第（三）项、第二条、第三条之规定，判决如下一、被告人陈键彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日至2022年12月28日止。）二、被告人林志煜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人刘海金犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陈莉莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人苏雪婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人苏秀娥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人陈清汝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、对被告人陈键彬违法所得人民币10万元、被告人刘海金违法所得人民币3万元，被告人林志煜违法所得人民币2万元，被告人陈莉莉违法所得人民币3万元，被告人苏雪婷违法所得人民币3万元，被告人苏秀娥违法所得人民币1.7万元，被告人陈清汝违法所得人民币2.4万元予以追缴。九、对从被告人陈键彬伙同陈某某创建的工作室查获的作案工具玫瑰金色苹果手机4台、灰色苹果手机2台、土豪色苹果手机1台、中某某1大银行卡2张、中国移动香港储值卡125张、中国联通香港储值卡1张、香港深色手机卡10张、博伦帅牌白色一体机电脑1台、身份证资料，从被告人陈键彬驾驶的车牌闽Ｆ6Ｊ601号小车上查获的黄色封面记账笔记本1本、中国移动香港储值卡2张、中国联通香港储值卡1张，从被告人陈键彬家中查获的中国移动储值卡34张、中国联通储值卡89张、Ｃａｌｌｕｓ储值卡7张、苹果手机15台、封面为“风雨道具”主体颜色为白色记账笔记本1本、中国移动香港储值卡7张、中国联通香港储值卡1张；被告人刘海金的玫瑰金色ｉＰｈｏｎｅ苹果手机和银灰色ｉＰｈｏｎｅ苹果手机各1台；被告人林志煜的灰色苹果6Ｓ手机1台；被告人陈莉莉的ＯＰＰＯＡ59Ｍ手机1台；被告人苏雪婷的金色1660型ｉＰｈｏｎｅ苹果手机1台、银色Ｘ9ｐｌｕｓＬ型ｖｉｖｏ牌手机1台；被告人苏秀娥的玫瑰金色Ｒ9Ｍ型ＯＰＰＯ牌手机1台、金色Ａ1524型ｉＰｈｏｎｅ苹果手机1台；被告人陈清汝的银色ｖｉｖｏ牌Ｙ75型手机1台予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉；书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份审判长陈庆振人民陪审员杨俊人民陪审员杨祖明二〇一九年九月十八日书记员杨晓晴

胡某甲犯抢劫罪、寻衅滋事罪一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2013）涟刑初字第365号：湖南省涟源市人民检察院以涟检刑诉（2013）342号起诉书指控被告人胡某甲犯抢劫罪、寻衅滋事罪，于2013年9月27日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理过程中，发现有不宜适用简易程序的情形，于2013年11月4日中止适用简易程序，并于2014年1月10日、1月20日两次公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派代检察员张勇出庭支持公诉，被告人胡某甲到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控：一、抢劫罪2006年2月1日19时许，被告人胡某甲回家途经涟源市城区银华宾馆时遇到谭某甲、谢某甲（均已判刑）。谭某甲告诉胡某甲：一个朋友的妻子正在宾馆内偷人，他俩准备到宾馆去敲诈朋友妻子的钱财，要胡某甲一起去。胡某甲开始不同意，但经不住谭某甲的劝还是同意并与谭某甲、谢某甲一起到银华宾馆201房内。三人冲入房间看到梁某丁与同镇人李某某在房间内，谢某甲对李某某讲：“谟连宝，是你，要是道喜宝的话，我要敲他五万、十万元。”谭某甲则打了李某某左额一拳并威胁说：“你不是人，连朋友的堂客都要搞。”然后，谭某甲、谢某甲以揭发梁某丁和李某某有不正当男女关系相要挟，向二人敲诈钱财。李某某说没有钱，谭某甲把李某某推倒到床上，并说“你不拿钱就废了你”。李某某与梁某丁被迫拿出1500元请客，谭某甲、谢某甲不同意，提出至少要6000元，胡某甲一直站在门口没有做声。谭某甲、谢某甲在卫生间要梁某丁拿钱出来，梁某丁讲要去借。谭某甲等人在卫生间商量时，胡某甲守在门口并推了李某某，要其拿钱来。谭某甲从卫生间出来，翻看梁某丁放在201房坐凳上的手提包，发现包内有现金20400元。谭某甲和谢某甲就逼迫梁某丁、李某某写了一张有不正当两性关系的纸条，并由梁某丁、李某某在纸上签名。写好后，谭某甲收起纸条，并要梁某丁把钱交给他们，然后就放两人回家。李某某说已经打电话报了警，谭某甲就去抢梁某丁的手提包，抢到手提包后，把包内的钱全部拿到手上，梁某丁想把钱夺回，但只抢到了空包。此时，谭某甲还拿了李某某的手机。然后，谭某甲、谢某甲就抓住梁某丁的手往外牵，牵到银华宾馆楼下的坪内，并讲要带回冷水江市铎山镇。胡某甲也跟着从宾馆下来，因找不到谭某甲就回家了。后谭某甲、谢某甲租了一辆出租车欲返回冷水江市铎山镇，往冷水江市铎山镇方向行驶了一段时间后，又返回银华宾馆，在银华宾馆门口将手机退给了李某某。之后，谭某甲、谢某甲仍与梁某丁坐该出租车返回冷水江市铎山镇。谭某甲从梁某丁处得知自己的一位朋友是梁某丁的堂弟时，就想退一部分钱给梁某丁。当出租车行驶到涟源市六亩塘镇良溪村地段时，谭某甲、谢某甲以及梁某丁均下车，谭某甲提出只要被害人6000元，在谭某甲数钱准备把其余的钱退给梁某丁时，谢某甲将所有抢得的钱以及梁某丁写下的纸条抢到手并声称不退，出了问题他负责。谭某甲、谢某甲离开了现场，梁某丁单独返回铎山镇的家中。谭某甲、谢某甲用抢得的赃款一起到涟源市、娄底市挥霍，余款谭某甲分得4300元，谢某甲分得5200元。另有7000元商量分给胡某甲。后谭某甲在涟源市六亩塘镇胡家村找到胡某甲，讲在那个女的那里搞了1万多元，还剩下一点钱，两人一起到娄底去玩，胡某甲表示同意，两人在娄底城区玩了两天，将抢来的钱共同挥霍。2013年3月12日，被告人胡某甲的堂兄胡某乙代其退还了14800元赃款给被害人梁某丁，梁某丁对胡某甲表示谅解并请求政法机关对胡某甲从轻处罚。同年4月15日，李某某出具报告表示对胡某甲谅解，并请求对其从轻处罚。二、寻衅滋事罪1、2008年9月24日，涟源市石马山镇张家湾村民廖月平被刘某乙等人打伤，廖月平的亲戚即被告人胡某甲打电话给殷聪（已判刑）要其喊人帮忙“了难”，殷聪打谭某乙（另案处理）电话要其喊人帮忙搞架，谭某乙就带“建买样”、刘某甲（均另案处理）等人赶到涟源市蓝田办事处胡家坝与胡某甲、殷聪等人汇合。后胡某甲带领纠集来的其他人与谭某乙、刘某甲一同坐的士车到涟源市石马山镇张家湾村，将刘某乙家的饮水机及梁某己的桑塔纳轿车等物品砸烂。经物价鉴定，被损毁物品总价值7958元。2、2011年12月的一天，梁某戊（已判刑）与梁罗、梁某甲、梁某乙等人在涟源市城区“鼎盛歌朝”歌厅唱歌，梁某乙去吧台结账时因价格问题与“鼎盛歌朝”的小股东即被告人胡某甲发生口角，梁某戊和梁某乙等人摔了歌厅的花瓶并在电梯门口对胡某甲一顿拳打脚踢。胡某甲被打后不服气，与歌厅的保安等人持砍刀追赶梁某戊、梁某乙等人，胡某甲持刀砍伤梁某戊背部和后颈部。事后，胡某甲赔偿了梁某戊经济损失128000元，双方达成民事调解。2013年3月8日，被告人胡某甲在涟源市六亩塘镇“大世界”歌厅旁一家茶馆内被公安民警抓获，其如实供述了自己的罪行。公诉机关当庭宣读和出示了刑事判决书、交款笔录、领条、报告、户籍资料、到案经过、调解协议等相关书证，证人谢某甲、谭某甲、胡某乙、刘某甲、谭某乙、梁某甲、梁某乙、梁某丙的证言，被害人梁某丁、李某某、梁某戊的陈述，辨认笔录，被告人胡某甲的供述和辩解等证据材料，认为被告人胡某甲伙同他人以非法占有为目的，采取暴力、威迫手段，强行劫取他人财物；随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁公私财物，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百九十三条第一款第（一）、（三）项，应当以抢劫罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同抢劫犯罪中，被告人胡某甲系从犯；在共同寻衅滋事犯罪中，被告人胡某甲均系主犯，且犯数罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条的规定，诉请依法判处。被告人胡某甲对公诉机关指控的犯罪事实和适用的法律均没有提出异议。经审理查明：一、抢劫2006年2月1日19时许，被告人胡某甲回家途经涟源市城区银华宾馆时遇到谭某甲、谢某甲（均已判刑）。谭某甲告诉胡某甲，一个朋友的妻子正在宾馆内偷人，他俩准备到宾馆去敲诈朋友妻子的钱财，要胡某甲一起去。胡某甲开始不同意，但经不住谭某甲的劝还是同意并与谭某甲、谢某甲一起到银华宾馆201房内。三人冲入房间看到梁某丁与同镇人李某某在房间内，谢某甲对李某某讲：“谟连宝，是你，要是道喜宝的话，我要敲他五万、十万元。”谭某甲则打了李某某左额一拳并威胁说：“你不是人，连朋友的堂客都要搞。”然后，谭某甲、谢某甲以揭发梁某丁和李某某有不正当男女关系相要挟，向二人敲诈钱财。李某某说没有钱，谭某甲把李某某推倒到床上，并说“你不拿钱就废了你”。李某某与梁某丁被迫拿出1500元请客，谭某甲、谢某甲不同意，提出至少要6000元，胡某甲一直站在门口没有做声。谭某甲、谢某甲在卫生间要梁某丁拿钱出来，梁某丁讲要去借。谭某甲等人在卫生间商量时，胡某甲守在门口并推了李某某，要其拿钱来。谭某甲从卫生间出来，翻看梁某丁放在201房坐凳上的手提包，发现包内有现金20400元。谭某甲和谢某甲就逼迫梁某丁、李某某写了一张有不正当两性关系的纸条，并由梁某丁、李某某在纸上签名。写好后，谭某甲收起纸条，并要梁某丁把钱交给他们，然后就放两人回家。李某某说已经打电话报了警，谭某甲就去抢梁某丁的手提包，抢到手提包后，把包内的钱全部拿到手上，梁某丁想把钱夺回，但只抢到了空包。此时，谭某甲还拿了李某某的手机。然后，谭某甲、谢某甲就抓住梁某丁的手往外牵，牵到银华宾馆楼下的坪内，并讲要带回冷水江市铎山镇。胡某甲也跟着从宾馆下来，因找不到谭某甲就回家了。后谭某甲、谢某甲租了一辆出租车欲返回冷水江市铎山镇，往冷水江市铎山镇方向行驶了一段时间后，又返回银华宾馆，在银华宾馆门口将手机退给了李某某。之后，谭某甲、谢某甲仍与梁某丁坐该出租车返回冷水江市铎山镇。谭某甲从梁某丁处得知自己的一位朋友是梁某丁的堂弟时，就想退一部分钱给梁某丁。当出租车行驶到涟源市六亩塘镇良溪村地段时，谭某甲、谢某甲以及梁某丁均下车，谭某甲提出只要被害人6000元，在谭某甲数钱准备把其余的钱退给梁某丁时，谢某甲将所有抢得的钱以及梁某丁写下的纸条抢到手并声称不退，出了问题他负责。谭某甲、谢某甲离开了现场，梁某丁单独返回铎山镇的家中。谭某甲、谢某甲用抢得的赃款一起到涟源市、娄底市挥霍，余款谭某甲分得4300元，谢某甲分得5200元。另有7000元商量分给胡某甲。后谭某甲在涟源市六亩塘镇胡家村找到胡某甲，讲在那个女的那里搞了1万多元，还剩下一点钱，两人一起到娄底去玩，胡某甲表示同意，两人在娄底城区玩了两天，将抢来的钱共同挥霍。2013年3月12日，被告人胡某甲的堂兄胡某乙代其退还了14800元赃款给被害人梁某丁，梁某丁出具报告请求政法机关对胡某甲从轻处罚。同年4月15日，李某某出具报告请求对胡某甲从轻处罚。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）被害人梁某丁、李某某的陈述证明，2006年2月1日下午，梁某丁、李某某两人一起到银华宾馆开了间房，刚到就有人来敲门，李某某开门后，谢某甲、谭某甲、胡某甲一起进入房间，谢某甲进来就对李某某讲，是你在这里，如果是道喜宝的话，就要敲他五万、十万，谭某甲就对着李某某的左额打了一拳，并问李某某要钱，梁某丁、李某某两人讲没有钱，谭某甲把李某某推倒在床上，并讲要废掉李某某，梁某丁、李某某只好拿了1500元请客，但谢某甲、谭某甲嫌少了，两人把梁某丁牵到卫生间逼梁某丁出钱，胡某甲则在外面守门，并推了李某某，要李某某出钱。谭某甲从卫生间出去后，在梁某丁的包里翻到20400元，谢某甲、谭某甲就逼着梁某丁、李某某写了一张有不正当两性关系的条子。在梁某丁、李某某写完后，谭某甲强行抢走了梁某丁包中的钱及李某某的手机。随后，梁某丁被谢某甲、谭某甲打的带回冷水江市铎山镇。走了一阵后，谢某甲、谭某甲返回银华宾馆，将手机返还给李某某。在车上，谭某甲讲只要6000元，其余的钱退给梁某丁，谢某甲不同意，将条子和钱抢走；（2）证人胡某乙的证言证明，2013年3月12日，胡某乙帮其堂弟胡某甲退还了14800元给被害人梁某丁；（3）辨认笔录证明，谢某甲、梁某丁辨认出在银华宾馆一起实施抢劫的胡某甲；（4）抓获经过证明，2013年3月8日，冷水江市公安局民警在涟源市大世界歌厅旁将胡某甲抓获；（5）户籍资料证明，胡某甲出生于1984年3月26日；（6）领条、报告证明，胡某甲退还了被害人梁某丁14800元，李某某、梁某丁均请求对胡某甲从轻处罚；（7）（2006）冷刑初字第247号刑事判决书证明，共同作案人谢某甲、谭某甲因犯抢劫罪被判处的情况；（8）劳动教养决定书证明，因吸毒，2005年3月经涟源市公安局决定，对胡某甲强制戒毒三个月；2006年3月27日，胡某甲被娄底市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月；（9）行政拘留决定书证明，因阻碍民警执行职务，涟源市公安局决定对胡某甲行政拘留七日；（10）共同作案人谭某甲、谢某甲的供述证明，2006年年初的一天，谭某甲、谢某甲发现同村的梁某丁和李某某在银华宾馆开房，就想去敲诈梁某丁和李某某。在银华宾馆下面商量时，碰到了胡某甲，胡某甲不去，被谭某甲、谢某甲劝说后一起到了银华宾馆的201房间。进入房间后，谢某甲进来就对李某某讲，是你在这里，如果是道喜宝的话，就要敲他五万、十万，谭某甲就对着李某某的左额打了一拳，并问李某某要钱，梁某丁、李某某两人讲没有钱，谭某甲把李某某推倒在床上，并讲要废掉李某某，梁某丁、李某某只好拿出1500元请客，谢某甲、谭某甲嫌少了，两人把梁某丁牵到卫生间逼梁某丁出钱，胡某甲则在外面守门。谭某甲从卫生间出去后，在梁某丁的包里翻到20400元，谢某甲、谭某甲就逼着梁某丁、李某某写了一张有不正当两性关系的条子。在梁某丁、李某某写完后，谭某甲强行抢走了梁某丁包中的钱及李某某的手机。随后，梁某丁被谢某甲、谭某甲打的带回冷水江市铎山镇。走了一阵后，谢某甲、谭某甲返回银华宾馆，将手机返还给李某某。在车上，谭某甲讲只要6000元，其余的钱退给梁某丁，谢某甲不同意，将条子和钱都抢走，并讲有什么事情由他负责。抢来的钱被谢某甲和谭某甲用了一部分，余款谢某甲分得5200元，谭某甲分得4300元。分给胡某甲的钱，被谭某甲、胡某甲两人在娄底等地花费了；（11）被告人胡某甲对抢劫的犯罪事实供认不讳，并与被害人的陈述、共同作案人的供述相一致。二、寻衅滋事1、2008年9月24日，涟源市石马山镇张家湾村民廖月平被刘某乙等人打伤，廖月平的亲戚即被告人胡某甲打电话给殷聪（已判刑）要其喊人帮忙“了难”，殷聪打谭某乙（另案处理）电话要其喊人帮忙搞架，谭某乙就带“建买样”、刘某甲（均另案处理）等人赶到涟源市蓝田办事处胡家坝与胡某甲、殷聪等人汇合。后胡某甲带领纠集来的其他人与谭某乙、刘某甲一同坐的士车到涟源市石马山镇张家湾村，将刘某乙家的饮水机及梁某己的桑塔纳轿车等物品砸烂，被损毁物品总价值7958元。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）被害人梁某己的陈述证明，2008年9月24日中午，廖月平的妻子刘丰香和她的姐夫领了几十个人，携带刀冲进梁某己家，将梁某己家的门窗等东西砍烂，损失近万元。后来，廖月平与梁某己、刘某乙等人就赔偿问题达成了协议，梁某己愿意谅解胡某甲；（2）被害人付某某的陈述证明，2009年9月24日中午，廖月平的妻子刘丰香和她的姐夫带了一二十个人到付某某家找付某某的丈夫刘某乙，因没有找到刘某乙，刘丰香等人将付某某家的饮水机等物砸烂；（3）（2010）涟刑初字第291号刑事判决书证明，2008年9月24日，应胡某甲邀集，殷聪与谭某乙、刘某甲等人一同坐的士车到涟源市石马山镇张家湾村，将刘某乙家的饮水机及梁某己的桑塔纳轿车等物品砸烂，被损毁物品总价值7958元；（4）价格鉴定书证明，被砸烂的饮水机等物品价值7958元；（5）共同作案人刘某甲的供述证明，2008年9月24日上午，刘某甲和“建买样”、“潘买样”等人一起到石马山镇张家湾村，到一户人家砸东西，还有一些人把一辆黑色的轿车砸了；（6）共同作案人谭某乙的供述证明，2008年9月份的一天，谭某乙和刘伟等人在上网时，“高腿”胡某甲喊了他们去帮忙，谭某乙等人同胡某甲一伙人一起到了张家湾村，用砍刀将一户人家的东西和停在路边的一辆桑塔纳轿车砍烂；（7）被告人胡某甲的供述证明，2008年9月24日，胡某甲的亲戚廖月平打电话讲被人打了，要胡某甲喊人帮忙。胡某甲打电话要殷聪喊人帮忙，殷聪答应了。胡某甲、殷聪及殷聪喊来的人汇合后到了张家湾村，与廖月平喊的人一起将刘某乙家的东西和一辆黑色车子砸烂。2、2011年12月的一天，梁某戊（已判刑）与梁罗、梁某甲、梁某乙等人在涟源市城区“鼎盛歌朝”歌厅唱歌，梁某乙去吧台结账时因价格问题与“鼎盛歌朝”的小股东即被告人胡某甲发生口角，梁某戊和梁某乙等人摔了歌厅的花瓶并在电梯门口对胡某甲一顿拳打脚踢。胡某甲被打后不服气，与歌厅的保安等人持砍刀追赶梁某戊、梁某乙等人，胡某甲持刀砍伤梁某戊背部和后颈部。事后，胡某甲赔偿了梁某戊经济损失128000元，双方就民事赔偿达成调解协议。2013年3月8日，被告人胡某甲在涟源市六亩塘镇“大世界”歌厅旁一家茶馆内被公安民警抓获，其如实供述了自己的罪行。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）被害人梁某戊的陈述证明，2011年12月份的一天晚上，梁某戊和梁某甲、梁罗、梁某乙、梁建清（绰号“建哥”）、“春老板”等人在“鼎盛歌朝”歌厅唱歌，唱完歌后梁某乙在吧台结账时与服务员发生了矛盾，“鼎盛歌朝”歌厅的老板胡某甲过来和梁某乙也发生争吵，并相互在推拉，梁某戊和梁某乙、梁罗等人就在歌厅的电梯门口把胡某甲拳打脚踢了一顿，然后梁某戊等人坐电梯下去了，胡某甲不服气，从“鼎盛歌朝”歌厅喊了人带着砍刀出来砍梁某戊等人，梁某戊被胡某甲砍了背部和颈部，后来，经过调解，胡某甲赔偿了梁某戊经济损失12万余元；（2）证人梁某乙的证言证明，2011年12月份的一天，梁某乙和梁罗、梁某甲、梁某戊、“建哥”、“春老板”在“鼎盛歌朝”歌厅唱歌，唱完歌后，梁某乙和梁罗在吧台结账时与歌厅里的人发生矛盾，“鼎盛歌朝”的老板胡某甲要他们一起去外面把事情讲清，当梁某乙和胡某甲一起走到电梯门口时，双方又开始吵架，梁某戊等人将胡某甲打了一顿，梁某乙等人打完后坐电梯下去，胡某甲就喊了歌厅两个保安带着警棍、砍刀出来打梁某乙等人，将梁某戊砍伤；（3）证人梁某丙的证言证明，2011年12月的一天晚上，梁某丙和梁罗、梁某甲、梁某戊、梁某乙、梁建清、梁小军等人一起到“鼎盛歌朝”歌厅唱歌，大约到23时左右，梁某乙先出来结账，和前台的服务员因打折的问题发生争执，梁某丙这边一个人将歌厅里的一个花瓶砸坏了，梁建清和梁某乙、梁罗等人就和胡某甲相互推拉，梁建清见情况不对，就立即把梁某丙拉开，把梁某丙劝到车上去了。后来听说梁某戊被歌厅的人砍伤了；（4）调解协议证明，2011年11月23日，经涟源市六亩塘镇芦茅塘社区调解，胡某甲与梁某戊达成调解协议，由胡某甲一次性赔偿梁某戊经济损失128000元；（5）被告人胡某甲对此次寻衅滋事的犯罪事实供认不讳，且与被害人的陈述、证人证言、调解协议等证据相一致。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人胡某甲伙同他人以非法占有为目的，采取暴力、威迫手段，强行劫取他人财物；随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁公私财物，情节严重，其行为已构成抢劫罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人胡某甲犯抢劫罪、寻衅滋事罪的罪名成立，对被告人胡某甲应当以抢劫罪、寻衅滋事罪定罪处罚。在共同抢劫犯罪中，被告人胡某甲起了次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；在共同寻衅滋事犯罪中，被告人胡某甲行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人胡某甲犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人胡某甲主动退赃，积极赔偿了被害人梁某丁、梁某戊的经济损失，并取得了被害人梁某丁、李某某、梁某己、梁某戊的谅解，视为被告人胡某甲有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人胡某甲犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，总和刑期三年六个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月9日起至2016年3月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长周慧人民陪审员谭显忠人民陪审员李建辉二〇一四年一月二十日书记员喻文敏

籤某某故意伤害罪一审刑事附带民事判决书大石桥市人民法院刑事附带民事判决书（2015）大少刑初字第00008号：大石桥市人民检察院以大市检刑诉（2015）第62号起诉书指控被告人汤某某犯故意伤害罪，于2015年3月18日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人杜某某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。大石桥市人民检察院检察员李洪胜、贺业泳出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杜某某，被告人汤某某均到庭参加诉讼。现已审理终结大石桥市人民检察院指控：2014年11月21日15时许，被告人汤某某伙同董某、詹某某、詹某（三人另案处理）在自家大门口，用菜刀将前来索债的杜某某头部砍伤。经大石桥市公安司法鉴定中心鉴定：杜某某头部损伤程度为轻伤二级。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人汤某某因琐事故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人杜某某诉称：要求被告人汤某某赔偿损失人民币300000元。被告人汤某某辩称：对公诉机关指控无异议，同意赔偿损失，但金额较大，无力赔偿。经审理查明：2014年11月21日15时许，被告人汤某某伙同董某、詹某某、詹某（三人另案处理）在自家大门口，用菜刀将前来索债的杜某某头部砍伤。经大石桥市公安司法鉴定中心鉴定：杜某某头部损伤程度为轻伤二级。伤后，被害人杜某某在本市中心医院住院治疗6天，花销医药费人民币4316.16元。上述事实，有下列证据予以证明：书证：户籍证明：证明被告人身份情况。（二）证人证言：1、证人钱某某的证言证实：2014年11月21日15时左右，杜某某开车拉我到他去要钱的博洛浦某村一户人家门口，我下车跟杜某某走到那家门口，就看见院里有四个人迎出来了，在院子里站着，其中一个人出来和杜某某说话，杜某某说：钱怎么回事，那个人说：我不欠你钱，我和杜某某说：你不是有欠条吗，杜某某说：我有。这时上来一个小子把我扯到一边，从怀里拿出一把片刀，架在我脖子上，不让我说话，有个怀里拿出军刺的小子和从怀里拿出菜刀的欠杜某某钱那人上来就用脚踢杜某某，然后拿军刺那小子就向杜某某右肩膀位置扎了一下，欠杜某某钱的那个人拿菜刀向杜某某的头部砍了两刀，还有一个小子从怀里拿出一把宽的片刀，往杜某某身上砍，但是，没砍进去，这时杜某某就流血了，我说：有事说事，还没有法律了，拿片刀逼着我那小子就推了我一把，不让我说。打杜某某那小子也停手了，我说：杜某某流血了，别整出事了，帮忙止血呀，我就要了一条毛巾帮他止血，杜某某就上医院了，之后就报警了。当时我和杜某某还有砍杜某某的四个人在场。2、证人董某的证言证实：2014年11月21日14时许，我在家看电视，汤某某来我家让我去他家坐一会，我去了汤某某家以后，看见詹某和詹某某也在他家，这时汤某某在屋外打电话说：我在家了，你来吧。汤某某进屋和我们说：大石桥市的杜某某说我欠他钱，我不欠他钱，他熊我，要打我，一会他来了，他要打我你们就帮我打他。并且汤某某给我一把菜刀，给詹某某一把尖刀，给詹某一把片刀，我们正说话时，看见一台黑色轿车停在汤某某家大门口，从车上下来两个人，一个是杜某某，一个男的不认识，汤某某从屋里出去，我们三个在屋里看着，汤某某和杜某某说什么我没听到，汤某某从腰间拿出一把菜刀，我们三人从屋里跑到大门口，詹某拿片刀奔那个人去了，我拿菜刀到杜某某跟前，詹某某拿尖刀在我身后，这时汤某某就举起菜刀砍杜某某头部两刀，汤某某举刀还要砍，我看不好，我把我手里的菜刀扔地上了，用胳膊挡了汤某某胳膊一下，詹某某就把汤某某拉住了，拉到院里，我就推杜某某走，我看到杜某某头部出血了，我就上汤某某家拿了毛巾和卫生纸给杜某某擦血，杜某某捂着伤口和那个人走了。我把菜刀扔在大门口地上了，谁捡起来了我不知道。詹某某、詹某、汤某某拿的刀都扔汤某某家屋里炕上了。当时有我和汤某某、詹某某、詹某还有对方杜某某和杜某某的朋友，不知道叫什么都在现场。就汤某某自己用菜刀砍杜某某了，砍在身上和头部，我和詹某某、詹某没有砍杜某某。证人詹某某的证言证实：2014年11月21日14时许，汤某某给我打电话让我去他家坐一会，我到他家没一会，詹某就来了，后来汤某某和董某回来了，汤某某给杜某某打电话说：我在家了，你来吧。之后汤某某对我们三个人说，大石桥的杜某某要来，向他要钱，他不欠杜某某的钱，杜某某熊他，他怕杜带人来，怕吃亏，让我们帮他，并给我们每个人发一个刀，给我一把尖刀，给董某一把菜刀，给詹某一把片刀。我们坐了一会杜某某和另外一个人开了一台黑色轿车来了，汤某某就迎了出去，让杜某某进屋，杜某某不进，他俩没唠几句就掰了，汤某某从腰里拿出一把菜刀要砍杜某某，我们看见了，手里都拿着刀赶紧出来了，出去时我看到汤某某拿着菜刀逼着杜某某到了门口道边，詹某拿出一把片刀逼着和杜某某一起来的那个人不让动，董某拿着菜刀站在汤某某右侧，我拿着尖刀在董某身后，汤某某举起菜刀砍在杜某某头部两三刀，杜某某也没反抗，他头部就出血了，我和董某赶紧去拉汤某某，拉开以后董某去屋里取纸和毛巾帮杜某某止血，之后杜某某和那男的就走了。我、董某、詹某把汤某某给我们的刀放在屋里炕上就都走了。汤某某用菜刀砍在杜某某头部和身上了，我们三个没有砍，汤某某为什么让去他家我们也不知道，后期我们知道是汤某某让我们帮他打仗。证人詹某的证言证实：2014年11月21日14时许，汤某某给我打电话让我去他家，我去了之后，詹某某和董某也来了，汤某某打个电话边说边从屋外进屋，进屋后听他说大石桥的杜某某一会来向他要钱，他说他不欠杜某某钱，杜某某熊他，他怕杜某某带人来他吃亏，说让我们帮他，并给我们每人发了一把刀，给我是一把片刀，能有30多公分长，给董某是一把菜刀，给詹某某是一把尖刀，我们答应他了。大约15时左右，杜某某和另外一个男的来了，汤某某迎出去了，汤某某让杜某某进屋，杜某某不进，他俩没说几句就掰了，汤某某从怀里拿出菜刀要砍杜某某，我们就赶紧出去了，我上前用片刀把和杜某某一起来的那个人拦住了，告诉他别上，让他俩唠。这时我背对着杜某某，我听着杜某某和汤某某打起来了，打了一会，被我用刀拦住的那个人说出血了，别弄出事了，赶紧止血，我说你别动，我和董某进屋拿手纸和毛巾给了我用刀拦住的那个人，让他把杜某某头包住了，然后杜某某和那个人就走了。当时我是背对着杜某某的，詹某某和董某打没打我没看见。被害人杜某某的陈述证实：2013年夏天我借给了汤某某18500元人民币，2014年11月21日14时30分左右，汤某某打电话跟我说：你过来一趟。我以为要还我钱，我就和朋友钱某某开车于当天15时左右到了汤某某家，我到汤某某家门口，看他家屋里全是人晃来晃去，汤某某还叫嚣，我看不是还钱的样，就要走，汤某某不让走，就从衣服里掏出菜刀，其他人也把刀掏出来，把我逼到汤某某家门口，和汤某某一起那小子（我不认识）上来用砍刀扎我右肩膀一下，汤某某用菜刀也上来砍我头部两刀，然后另外两人打没打我就不知道了，之后我就血流不止了，我就向他们要纸，和汤某某一起的小子给我拿了纸，也不打了，我就报案了。当时就我和我朋友钱某某，还有汤某某一起的四人在场。汤某某拿的是菜刀，其他三人拿的片刀，那三个人砍我了，我没看见谁砍的。（四）被告人汤某某的供述证实：2014年11月21日15时许，在博洛铺镇某村我家大门口，我用菜刀将杜某某砍伤了，因为我在2012年时领纪某某的媳妇开房溜冰的事，之后纪某某总认为我跟他媳妇有事，让我赔他钱，后来在2013年8月份时纪某某开车将我拉到杜某某家，杜某某和我说：你和纪某某的事，你再给纪某某拿点钱，我问他拿多少钱，纪某某说拿一万块钱吧，杜某某说：打条得给一万三千元，我同意了，纪某某说：别给我打条了，给杜某某打吧，杜某某说：给我打就得一万八千元，要不就给现钱，说是加利息，并说让你打，不打啊，就得打你，我怕他们打我，就给杜某某打了一万八千元借条。后来因为杜某某管我要这钱我就用刀把他砍伤了。2014年11月21日14时许我到家后分别给詹某某、詹某打电话让他们来我家，我又去董某家把董某找来了，之后我就给杜某某打电话说：我在家了，你来吧。我从炕上拿了一把片刀给詹某拿着，又拿了一把水果尖刀给詹某某，又拿两把菜刀，给董某一把，我一把别在腰上了，我说：不用你们动手。不一会杜某某和一个男的开车来了，我迎出去让他进屋，他不进，我就去大门口说：你找我干嘛，他说要钱，我说：你不是要把我腿打折么，杜某某说：你以为我不敢啊。我就把菜刀拿出来，这时詹某某、詹某、董某就拿刀出来了，我拿菜刀砍了杜某某头部和身上了，我砍了两三刀，董某和詹某某就把我拉住了，杜某某头部出血了，我被詹某某拽到院里，董某去屋里拿毛巾和卫生纸给杜某某止血，杜某某和那个男的就开车走了。我们的刀都扔我家炕上了，之后我就不知道他们哪去了。当时有我、詹某某、詹某、董某还有对方杜某某和他朋友，不知道叫什么在场。杜某某他们什么也没拿，我和董某一人拿一个菜刀，詹某某拿一把尖刀，詹某拿一把片刀。就我自己用菜刀砍杜某某了，董某、詹某、詹某某没砍。（五）鉴定意见书：证明被害人杜某某头部损伤程度为轻伤二级。上述证据来源清楚，收集程序合法，且经庭审质证，被告人供认，本院予以确认本院认为，被告人汤某某故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪，故公诉机关指控的事实及罪名成立，应予惩处。被告人能自愿认罪，可酌情从轻处罚。由于被告人的行为给被害人造成损失，被害方要求赔偿理由正当，应予支持，赔偿标准应依法确定。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条、第一百零二条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，判决如下被告人汤某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2016年7月26日止）。二、被告人汤某某赔偿附带民事诉讼原告人杜某某因伤各项经济损失人民币5427.08元。限于本判决发生法律效率之日起十日内付清。如不服本判决，可于接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李成山人民陪审员高菊香人民陪审员王海旭二〇一五年六月十二日书记员李师文

徐州市经纬纺织有限公司、徐州市乔森服饰有限公司等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省徐州市贾汪区人民法院刑事判决书（2018）苏0305刑初207号：徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉（2018）173号起诉书、贾检诉刑追诉（2018）13号追加起诉决定书指控被告单位徐州市经纬纺织有限公司、徐州市乔森服饰有限公司、徐州市乔东服饰有限公司、徐州天鼎针织服饰厂、徐州新创针织服装有限公司、被告人杨家玉、张德琴、张道虎、王忠海、杨象征犯虚开增值税专用发票罪，于2018年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员杨自君出庭支持公诉，被告单位徐州市经纬纺织有限公司诉讼代表人杜磊、徐州市乔森服饰有限公司诉讼代表人张道青、徐州市乔东服饰有限公司诉讼代表人张道龙、徐州天鼎针织服饰厂诉讼代表人王桂莲、徐州新创针织服装有限公司诉讼代表人毕兴荣、被告人杨家玉、张德琴、张道虎、王忠海、杨象征及辩护人孙士坤到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，自2014年以来，被告人杨家玉为谋取非法利益，在没有实际业务往来的情况下，以支付开票金额5％开票费的形式，先后通过石某（另案处理）经营的枣庄市某某纺织品有限公司、枣庄某某纺织有限公司为自已经营的徐州市经纬纺织有限公司虚开增值税专用发票29份；并以同样方式多次介绍被告人张德琴、王忠海、张道虎、杨象征与李某某、刘某某及刘某某乙等人通过石某经营的枣庄某某纺织有限公司、枣庄市某某纺织品有限公司为徐州市乔森服饰有限公司、徐州市乔东服饰有限公司、徐州天鼎针织服饰厂、徐州新创针织服装有限公司、徐州某某纺织品有限公司等单位虚开增值税专用发票共计60余份，从中收取发票面额约1.2%或0.5%的费用。被告人杨家玉、张德琴、王忠海、张道虎、杨象征与李某某、石某为掩盖其虚开增值税专用发票的犯罪事实，由被告人杨家玉借款给被告人张德琴、王忠海、张道虎、杨象征及李某某等人转到上述受票公司的银行账户，然后再转账给枣庄某某纺织有限公司、枣庄市某某纺织品有限公司银行账户，最后由枣庄某某纺织有限公司、枣庄市某某纺织品有限公转给被告人杨家玉的私人账户。具体事实分述如下：1.2016年1月，被告人杨家玉在无任何真实业务往来的情况下，通过石某经营的枣庄市某某纺织品有限公司为自已经营的徐州市经纬纺织有限公司虚开增值税专用发票29份，涉案金额1517188.1元，价税合计1775110元，已抵扣国家税款257921.9元。2.2014年2月以来，被告人张德琴在无任何真实业务往来的情况下，通过被告人杨家玉联系石某经营的枣庄市某某纺织有限公司为自已经营的徐州市乔森服饰有限公司虚开增值税专用发票26份，涉案金额2576709.39元，价税合计3014750元，已抵扣国家税款438040.61元。3.2015年1月和2015年5月，被告人张道虎在无任何真实业务往来的情况下，通过被告人杨家玉联系石某经营的枣庄市某某纺织有限公司为自已经营的徐州乔东服饰有限公司虚开增值税专用发票6份，涉案金额597777.76元，价税合计699400元，已抵扣国家税款101622.24元。4.2014年2月以来，被告人王忠海在无任何真实业务往来的情况下，通过被告人杨家玉联系石某经营的枣庄市某某纺织有限公司为自已经营的徐州天鼎针织服饰厂虚开增值税专用发票22份，涉案金额376773.51元，价税合计440825元，已抵扣国家税款64051.49元；5.2015年4月，被告人杨象征在无任何真实业务往来的情况下，通过被告人杨家玉联系石某经营的枣庄市某某纺织有限公司、枣庄市某某纺织品有限公司为自已经营的徐州新创针织服装有限公司虚开增值税专用发票4份，涉案金额395384.62元，价税合计462600元，已抵扣国家税款67215.38元；6.2015年5月，李某某（另案处理）在无任何真实业务往来的情况下，通过被告人杨家玉联系石某经营的枣庄市某某纺织有限公司为自已经营的徐州某某纺织品有限公司虚开增值税专用发票2份，涉案金额198888.88元，价税合计232700元，已抵扣国家税款33811.12元。7.2014年8月至11月期间，被告人杨家玉为谋取非法利益，以支付开票金额5.5％开票费的形式，介绍石某（另案处理）经营的枣庄某某纺织有限公司分别向刘某某实际经营的江阴市某某针纺有限公司、江阴市昊某针纺织品公司、刘某某乙实际经营的江阴市东某针纺有限公司等单位虚开增值税专用发票6份、2份、4份，共计12份，涉案金额118万余元，税款20余万元，已抵扣国家税款20.16万元。被告人杨家玉从中收取票面金额约0.5％的费用作为好处费。案发后，被告人杨家玉退赔给国家税款造成的损失及退回非法所得，被告人张德琴、张道虎、王忠海、杨象征及李某某退赔给国家税款造成的损失。被告人杨家玉、张德琴、张道虎、王忠海、杨象征分别于2017年9月11日、同年10月14日、同年9月15日、同年9月6日、同年9月14日到公安机关投案自首。上述事实被告单位徐州市经纬纺织有限公司、徐州市乔森服饰有限公司、徐州市乔东服饰有限公司、徐州天鼎针织服饰厂、徐州新创针织服装有限公司诉讼代表人、被告人杨家玉、张德琴、张道虎、王忠海、杨象征在开庭审理时亦无异议，并有证人石某、杜磊、卜华梅、张振波、李静、张道龙、李某某、刘德良、刘某某、刘某某乙、徐亚维、杨加良等人的证言，工商登记资料、公司营业执照及法定代表人情况说明，增值税纳税申报表、国税局认证结果清单，银行卡交易明细，增值税专用发票复印件，徐州市政府非税收入缴款通知书，扣押决定书，辨认笔录，发破案报告，到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨家玉、张德琴、张道虎、王忠海、杨象征分别作为被告单位徐州市经纬纺织有限公司、徐州市乔森服饰有限公司、徐州市乔东服饰有限公司、徐州天鼎针织服饰厂、徐州新创针织服装有限公司的直接负责人，系被告单位直接负责的主管人员，以上被告单位在无实际货物往来的情况下，让他人为各被告单位虚开增值税专用发票，且已全部申报抵扣，被告单位徐州市经纬纺织有限公司、徐州市乔森服饰有限公司、徐州市乔东服饰有限公司、徐州天鼎针织服饰厂、徐州新创针织服装有限公司及被告人杨家玉、张德琴、张道虎、王忠海、杨象征的行为均构成虚开增值税专用发票罪。被告人杨家玉还在无实际货物往来的情况下，介绍他人虚开增值税专用发票，税款90.6万余元，虚开税款数额较大，且已全部申报抵扣，其行为亦构成虚开增值税专用发票罪，被告人杨家玉犯数罪，依法应予以数罪并罚。五被告单位直接负责人杨家玉、张德琴、张道虎、王忠海、杨象征已经补缴了国家的损失税务款项，并且具有自首情节，应当认定为单位自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人杨象征的辩护人认为被告人杨象征有自首情节的意见属实，本院予以采纳。根据被告单位徐州市经纬纺织有限公司、徐州市乔森服饰有限公司、徐州市乔东服饰有限公司、徐州天鼎针织服饰厂、徐州新创针织服装有限公司及被告人杨家玉、张德琴、张道虎、王忠海、杨象征的犯罪事实、犯罪性质、退赃及自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告单位徐州市经纬纺织有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币七万元。（罚金已缴纳。）二、被告人杨家玉犯虚开增值税专用发票罪（单位），判处有期徒刑一年；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告单位徐州市乔森服饰有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币十万元。（罚金已缴纳。）四、被告人张德琴犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、被告单位徐州市乔东服饰有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳。）六、被告人张道虎犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）七、被告单位徐州天鼎针织服饰厂犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳。）八、被告人王忠海犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）九、被告单位徐州新创针织服装有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳。）十、被告人杨象征犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十一、扣押在案的款物予以没收，扣押在案的其他涉案款物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李雪锋代理审判员许洁人民陪审员王锋二〇一九年八月二十日书记员颜炳强

张辉、柯玲娟生产、销售假药一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2017）闽0582刑初2584号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2017〕2486号起诉书指控被告人张辉、柯玲娟犯销售假药罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人张辉、柯玲娟到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控：被告人张辉、柯玲娟在晋江市泉安中路332号租房经营性保健品店，销售未经批准的药品。2017年3月13日，晋江市公安局联合晋江市市场监督管理局在该店查获Ｘ5特效伟哥1盒（每盒30粒）、藏鞭神丹1盒（每盒100粒）、虫草鹿鞭丸6盒（每盒10个药丸）、虫草鹿鞭王20粒、参茸鹿鞭丸8粒等产品，并当场抓获被告人柯玲娟。经鉴定，上述查获的五种产品符合药品的法定特征，但外包装、说明书均未标示药品批准文号或者进口药品注册证号、医药产品注册证号，应按假药论处。被告人张辉于2017年3月16日到晋江市公安局投案。本院另查明，案发后公安机关从被告人张辉处扣押到作案工具移动电话一部。上述事实，被告人张辉、柯玲娟在庭审过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的证人王某1证言，户籍证明，投案证明，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，涉案产品外包装及说明书，抓获及侦破经过说明，工作说明及关于晋江市公安局提交工作说明的复函，泉州市食品药品监督管理局关于虫草鹿鞭丸等产品是否按假药论处的复函，辨认笔录、辨认照片及辨认说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张辉、柯玲娟违反国家药品管理法规，共同销售假药，其行为均已构成销售假药罪。公诉机关指控罪名成立。在销售假药的过程中，被告人张辉、柯玲娟由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，予以比照既遂犯从轻处罚。被告人张辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人柯玲娟归案后如实供述自己的罪行；对二被告人依法予以从轻处罚。被告人柯玲娟在共同犯罪中作用相对较小，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张辉犯销售假药罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2017年10月18日止。罚金已缴纳。）二、被告人柯玲娟犯销售假药罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2017年10月13日止。罚金已缴纳。）三、未随案移送的Ｘ5特效伟哥、藏鞭神丹、虫草鹿鞭丸、虫草鹿鞭王、参茸鹿鞭丸等涉案假药，由扣押机关予以没收并销毁；未随案移送的移动电话一部，由扣押机关予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员林雅思二〇一七年九月十九日法官助理黄小燕书记员李汝乔速录员丁鸿鑫

杨学彬赌博一审刑事判决书云南省洱源县人民法院刑事判决书（2018）云2930刑初39号：洱源县人民检察院以洱检刑检刑诉〔2018〕35号起诉书指控被告人杨学彬犯赌博罪，于2018年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洱源县人民检察院指派检察员王某、助理检察员董某出庭支持公诉，被告人杨学彬及其辩护人杨志君到庭参加诉讼。现已审理终结洱源县人民检察院指控，2018年3月9日，洱源县茈碧湖镇炼城村村民李某白为儿子办婚宴，在家宴请客人。当晚19时许，被告人杨学彬等人在李某白家北房二楼客厅内以“摇宝”猜单双的方式进行赌博，先由张某1当“宝官”，不久便由杨学彬接手。在被告人杨学彬以“宝官”身份主持赌局之后参赌人员越聚越多，至22时40分许公安机关出警至现场时，当场查获杨学彬在内的参赌人员23人，缴获杯、碗、白某等赌具，并当场查获赌资人民币88400元。针对上述指控事实，公诉机关提交了书证、物证照片、检查笔录、勘验笔录、证人证言、被告人供述与辩解等证据支持指控。公诉机关认为，被告人杨学彬以营利为目的，采用“摇宝”的方式聚众赌博，其行为已触犯我国刑法第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人杨学彬辩称，他在李某白家赌博不是以营利为目的，纯粹是为了娱乐，参与的人系本村人，没有想赢哪个的钱；张某1当“宝官”时与他当“宝官”时的参赌人数是一样的。辩护人杨志君对被告人杨学彬的行为构成赌博罪没有意见。辩称当天“摇宝”赌博发生在本村，是临时发起，参赌人员大多数系本村村民及亲朋好友，范围不广，赌注不大；赌博的形式是“摇宝”猜单双的买卖宝，若论输赢，其他人员比杨学彬要大；与有组织、刻意追求营利的相比，杨学彬主观恶性相对较小，犯罪情节轻微，对杨学彬不宜处罚较重。因杨学彬没有事先组织，也没有“抽水”，与“抽水”、“放水”的赌博案件相比，对杨学彬可从轻处理。杨学彬如实供述所犯事实，认罪悔罪，可酌定从轻处罚。杨学彬系初犯、偶犯，平时表现较好。综上，建议对被告人杨学彬从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年3月9日，洱源县茈碧湖镇中炼村委会炼城村村民李某白为儿子举办婚礼，在家中宴请客人。当晚19时许，被告人杨学彬与张某1等人在李某白家北房二楼客厅内以“摇宝”猜单双的方式赌博，先由张某1当“宝官”，参赌人员从最初的四五人增加到七八人。不久便由杨学彬当“宝官”主持赌局，后参赌人员越聚越多，赌注也越下越大，从一开始参赌人员只押十元、二十元发展到押几百元甚至上千元；至22时40分许被公安机关查获时，包括杨学彬在内的参赌人员有26人，且当场查获杨学彬的赌资人民币11410元、其他参赌人员的赌资人民币34352元和无人认领的赌资人民币42638元，并缴获瓷杯一个、瓷碗一个、白某四颗和桌布一张。上述事实，有经过庭审质证并经合议庭当庭评议后予以确认的以下证据证明：1．报警记录、处警经过、受案登记表、立案决定书，证明案件来源，以及公安机关受案、立案情况。2．抓获经过，证明2018年3月9日22时1分，洱源县公安局茈碧湖派出所接到群众匿名举报后，派出民警侦查、摸排，伺机抓捕，于当晚22时40分许在李某白家北边房屋二楼堂屋内将正在以“摇宝”的方式赌博的杨学彬等27人抓获，现场查获赌资人民币88400元，以及杯、碗、白某和桌布等工具，后将杨学彬口头传唤到茈碧湖派出所接受调查。3．检查笔录，证明公安民警对李某白家北边房屋二楼堂屋进行检查，发现无人认领的赌资人民币42638元，以及赌具杯子、碗和白某四颗。4．现场勘验笔录、现场图和现场照片，证明案发现场情况。5．扣押决定书、扣押清单，证明公安机关向某学彬扣押了人民币11410元，向李某白扣押了瓷杯子一个、瓷碗一个、白某四颗和桌布一张。6．现金进帐单、2018年3月8日李某白家赌博案罚没入库明细表，证明被公安机关扣押在案的杨学彬的赌资11410元，以及现场查获且已被公安机关收缴的杨某1斌等十九人的赌资34352元、无人认领的赌资42638元和除杨学彬以外的参赌人员25人缴纳的罚款23600元，共计人民币112000元已被存入洱源县公安局在洱源农商行开设的账户中。7．行政处罚决定书26份，证明：（1）因杨某1斌、杨某2、杨某3、杨某4、杨某5、段某、杨某6、罗某、张某2、杨某宣某1杨某7、杨某8、赵某1、杨某1芬、杨某9、杨某10、杨某11、杨某12、张某3、杨某13、杨某14、杨某15、张某1、赵某2和张某42018年3月9日晚上在李某白家中参与赌博，洱源县公安局于2018年3月10日对上述人员中除赵某2、张某4以外的二十三人作出行政拘留十日、罚款1000元，以及收缴各自被查获的赌资的行政处罚；对赵某2、张某4作出罚款300元、收缴各自被查获的赌资的行政处罚。（2）因李某白对为赌博提供条件的违法事实供认不讳，洱源县公安局于2018年3月13日对其作出行政拘留十日、罚款1000元的行政处罚。8．茈碧湖派出所2018年4月10日的情况说明，证明本案笔录中同一个人的姓名有不同记录的情况。9．被告人的正侧面照片、户口证明，证明杨学彬的相貌特征，以及年龄、身份等情况，其犯罪时已达刑事责任年龄。10．证人证言：（1）张某1的证言，证明2018年3月9日，李某白的儿子结婚，吃完晚饭后他在李某白家门口遇见杨学彬、杨某9等六七个人，他们约他到李某白家二楼闲，去到二楼客厅后陆续又上来一些人，也没有注意是谁将杯碗放在桌子上，杨学彬他们对他说“你摇”，他也没说什么就坐下去当“宝官”开始“摇宝”，十多分钟后他身上的钱输完就让开位置，由杨学彬当“宝官”“摇宝”，当晚参与赌博的有二十多人，没有“抽水”。（2）杨某9的证言，证明2018年3月9日，李某白家办事，他和七八个人在一楼门口闲，有人提出去二楼闲，张某1、杨学彬和张某2先玩起，张某1当“宝官”，当时是19时许。张某1顶多摇了半小时，玩的人不会超过十个，场上赌资就几百元，后来由杨学彬摇，人也越来越多，有他和杨某7等二三十人。（3）张某2的证言，证明2018年3月9日他到李某白家做客，他7时20分许去到李某白家二楼的时候只有四五个人在玩，现场赌资2000元都没有，“宝官”是张某1，张某1摇了十多分钟后由杨学彬接着摇，后来人越聚越多，最多的时候有二三十人，没有人从中获利。当晚玩的是买卖宝猜单双，由“宝官”分配，“宝官”不想“吃”的部分就卖给别人，参赌的人也可以自愿提出要“吃”哪部分，“宝官”同意就可以，“宝官”有优先权。（4）杨某11的证言，证明2018年3月9日，李某白家“摇宝”是19时许开始，刚开始是张某1当“宝官”，只有张某1、杨学彬等四五个人，场上的赌资就几百元，后来由杨学彬当“宝官”，参赌的有二三十人。（5）杨某8的证言，证明2018年3月9日19时许，他在中炼村一户人家的二楼参与摇白某猜单双赌博，他去的时候有七八个人，是一个比较瘦的男子当“宝官”，这个男子的钱输完后杨学彬接着当“宝官”，人越来越多，有二三十人。（6）罗某的证言，证明2018年3月9日晚上，他在李某白家参与赌博，玩的是买卖宝，“宝官”决定“吃”哪部分，其余的参赌人员就可以自己“吃”，他去的时候只有七八个人，被抓时有三十多人，“宝官”一直是被抓时那个。（7）杨某15的证言，证明2018年3月9日，他在李某白家帮忙出菜，12时许就有人在李某白家二楼北面客厅赌钱，他去看了一眼有三四十人，杨学彬也在，一直玩到吃晚饭，晚饭吃了又继续玩，他是21时许才上去玩，当时玩的人有杨某7、杨某3、杨某宣某2二三十人，杨学彬当“宝官”，现场赌资有五六万元。（8）杨某10的证言，证明2018年3月9日20时许，他去到李某白家后一直是杨学彬当“宝官”；参赌的有他和杨某7、杨某宣某2二十多人，其中有二个外村人。（9）杨某13的证言，证明2018年3月9日晚上，他去到李某白家后一直是杨学彬当“宝官”，参赌的有他和杨某3、杨某宣某2二十多人。（10）杨某5的证言，证明2018年3月9日晚上，他到李某白家时“宝官”是杨学彬，参赌的有他和杨某宣某2二十多人。（11）段某的证言，证明2018年3月9日22时许，他到李某白家参加“摇宝”，有押10元、20元、50元、100元的，也有押上千元的，参赌的人他只认识杨某3、杨某宣某2少数几个。（12）张某3、赵某1、杨某1斌、杨某14、杨某4、杨某6、杨某1芬和杨某12的证言，证明2018年3月9日晚上，他们在李某白家的二楼参与“摇宝”，“宝官”是杨学彬。（13）杨某7、杨某2、杨某3和杨某1宣的证言，证明2018年3月9日晚上，他们在李某白家只是看没有玩，“宝官”是杨学彬，参赌的有二十多人。（14）张某4的证言，证明2018年3月9日晚上，二三十人在李某白家的二楼“摇宝”，她只是看，有押100元、200元、300元的，也有押上千元的，她不是炼城村人，不认识“宝官”。（15）赵某2的证言，证明她在赌博现场但没有玩。（16）李某白的证言，证明2018年3月9日，他儿子结婚请客，当晚在他家“摇宝”的有三十多人，桌椅、板凳、碗是他家的，没有“抽水”。11．被告人杨学彬的供述与辩解，证明2018年3月9日，李某白的大儿子结婚他作为邻居去帮忙。21时许李某白家的客人相约在李某白家坐西朝东主房二楼中间的房间赌博，赌博的方式是“摇宝”猜单双，赌具是一套杯、碗和四颗白某，从李某白家拿的，参赌的都是李某白家的客人，没有人抽头营利。刚开始是张某1当“宝官”，张某1钱输完后他又当“宝官”，一开始参赌人员只押10元、20元，人越来越多后就有人押几百元，最高的押到2000元；他身上有五六千元，输完后向某锦宣借了5000元、向某海标借了6000元，罗某的钱输完后他又借给罗某4000元。上述证据，相互印证，足以认定本院认为，被告人杨学彬以营利为目的，采用“摇宝”的方式聚众赌博，其行为妨害社会管理秩序，违反公序良俗，构成赌博罪；公诉机关的指控罪名成立，应予以支持。被告人杨学彬如实供述所犯事实，对其可酌定从轻处罚。被告人杨学彬提出他在李某白家赌博不是以营利为目的，纯粹是为了娱乐的辩护意见，与在案证据证明的事实不符，不予采纳。被告人杨学彬提出张某1当“宝官”时与他当“宝官”时的参赌人数是一样的辩护意见，与在案证据证明的事实不符，不予采纳。辩护人杨志君提出杨学彬主观恶性相对较小，犯罪情节轻微的辩护意见与在案证据证明的事实不符，不予采纳。辩护人杨志君提出对被告人杨学彬适用缓刑的辩护意见不符合罪责刑相适应原则，不予采纳。公安机关向被告人杨学彬扣押的人民币11410元系赌资，应当予以没收，上缴国库。公安机关向李某白扣押的瓷杯子一个、瓷碗一个、白某四颗和桌布一张系供犯罪所用的工具，应当予以没收，作证据保存。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨学彬犯赌博罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币20000元。罚金限于判决生效后十日内缴清。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2019年1月9日止。）二、公安机关向被告人杨学彬扣押的赌资人民币11410元予以没收，上缴国库。三、被公安机关扣押在案的犯罪工具瓷杯子一个、瓷碗一个、白豆四颗和桌布一张予以没收，作证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王仁忠人民陪审员李德康人民陪审员李桂舒二〇一八年七月九日书记员杨晓利

冯强源、陈宁德寻衅滋事一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2017）粤0606刑初2308号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉［2017］2307号起诉书指控被告人冯强源、陈宁德、谭锡祥犯寻衅滋事罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员梁士强出庭支持公诉，被告人冯强源及其辩护人金红日、被告人陈宁德及其辩护人李寄傲、被告人谭锡祥及其辩护人赵辉煌到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2017年3月28日20时许，被告人冯强源担心他人找其麻烦，于是联系被告人陈宁德、谭锡祥、谢某1（另案处理）一起驾驶小汽车去到佛山市顺德区均安某沙某客民百货附近路段找对方进行报复。被告人冯强源、陈宁德、谭锡祥等人见到被害人刘某1、黄某后，分别持水果刀、铁锤、木棍等工具，围住刘某1、黄某进行殴打，导致二人受伤。之后，被告人陈宁德等人持铁锤等工具打砸被害人刘某1驾驶的桂Ｋ×××××的小汽车，导致该车的玻璃、车位等部位损坏。作案后，被告人冯强源、陈宁德、谭锡祥等人逃离现场。经鉴定，被害人刘某1所受损伤符合钝性外力作用所致，损伤造成面部软组织挫伤、体表挫伤面积超过15.0平方厘米，已达轻微伤。被害人黄某所受损伤符合钝性外力作用所致，损伤造成左手挫伤面积超过6.0平方厘米、体表挫伤面积超过15.0平方厘米，已达轻微伤。桂Ｋ×××××小汽车修复价格共计人民币5858元。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人冯强源、陈宁德、谭锡祥的供述及辨认、指认笔录；被害人刘某1、黄某的陈述及辨认笔录；证人谢某1、龚某的证言及辨认、指认笔录；证人谢某2的证言及指认笔录；证人刘某2、温某的证言；法医学人体损伤程度鉴定书、价格认定结论书及鉴定意见通知书、价格认定告知书；现场勘验笔录；搜查笔录及扣押、移交、发还、处理清单；通话记录；户籍证明。公诉机关据此认为，被告人冯强源、陈宁德、谭锡祥无视国家法律，寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。三被告人坦白，均可以从轻处罚。建议分别判处三被告人有期徒刑六个月至一年六个月之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人冯强源、陈宁德、谭锡祥对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。被告人冯强源的辩护人提出如下辩护意见：1.该被告人的行为不构成寻衅滋事罪，应构成故意毁坏财物罪，该被告人没有寻衅滋事的主观动机，寻衅滋事罪一般是事出无因，而故意毁坏财物罪是事出有因，具体的原因是被害人中两名成员因之前赌博输钱，电话威胁过冯强源，冯强源感到人身受到威胁，在另案处理人谢某1的讯问笔录中可以印证，从犯罪对象的选择来看，寻衅滋事的对象是不特定的人，而不是特定的人，冯强源行为的指向是非常明确的；2.该被告人系初犯、偶犯，悔罪、认罪；3.陈宁德、谭锡祥是主动跟冯强源一起去，并非被动；4.本案被害人也有非常大的过错和责任；5.冯强源从侦查阶段到审判阶段，一直与被害人协商赔偿，但被害人一方坚持主张三十万元的赔偿款而协商不成，当庭该被告人愿意赔偿实际损失及希望取得被害人的谅解。综上，请法院对冯强源从轻处罚并适用缓刑或管制。被告人陈宁德的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.该被告人当庭认罪，已真心悔过；3.该被告人是初犯，对犯罪事实供认不讳，主动交待自己的犯罪行为；4.该被告人系从犯；5.该被告人主观恶性小；6.虽然该被告人一时冲动砸坏了原告的车辆玻璃，但该被告人深刻认识到自己的错误；7.该被告人一直表现较好，且与被害人素无恩怨，只是一时冲动；8.该被告人有正在上小学的年幼孩子需要父亲教育；9.从侦查阶段到审判阶段该被告人家属一直与被害人协商赔偿，但被害人一方坚持主张三十万元的赔偿款而协商不成，今天该被告人愿意赔偿实际损失以及希望取得被害人的谅解。综上，请法院对该被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人谭锡祥的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.该被告人系从犯；3.该被告人系初犯，到案后如实供述，认罪态度好；4.该被告人已离异，一个人照看孩子，且有瘫痪在床的母亲需要照顾。综上，请法院对该被告人从轻处罚，对其判处有期徒刑六个月并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人冯强源、陈宁德、谭锡祥犯寻衅滋事罪的事实清楚，据以指控各被告人犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人冯强源、陈宁德、谭锡祥无视国家法律，随意殴打他人，情节恶劣，又任意损毁公私财物，情节严重，破坏社会秩序，各被告人的行为已构成寻衅滋事罪。佛山市顺德区人民检察院指控各被告人犯寻衅滋事罪,罪名成立。各被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯；被告人陈宁德、谭锡祥归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人冯强源当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议与各被告人的罪责相符，本院予以采纳。对于被告人冯强源的辩护人提出的辩护意见，经查，本案被害人刘某1、黄某的陈述均证实其一方不认识被告人冯强源一方，也不清楚为何被打砸，证人刘某2的证言也证实其不认识对方实施打砸的人，在案证据不足以证实被告人冯强源等人是事出有因地实施故意毁坏财物的行为，而在案证据足以证实三被告人随意殴打被害人、任意损毁被害人财物的事实，三被告人的行为应构成寻衅滋事罪，故第1点辩护意见，理据不足，本院不予采纳；第4、5点辩护意见，理据不足，本院不予采纳；结合该被告人的犯罪事实和情节，对其不宜适用缓刑或管制，故该辩护人提出对该被告人适用缓刑或管制的辩护意见，本院不予采纳；该辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对于被告人陈宁德的辩护人提出的辩护意见，经查，本案不宜区分主从犯，故第4点辩护意见，本院不予采纳；第5、7、8、9点辩护意见，理据不足，本院不予采纳；结合该被告人的犯罪事实和情节，对其不宜适用缓刑，故该辩护人提出对该被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；该辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对于被告人谭锡祥的辩护人提出的辩护意见，经查，第2、4点辩护意见，理据不足，本院不予采纳；结合该被告人的犯罪事实和情节，对其不宜判处有期徒刑六个月并适用缓刑，故该辩护人提出对该被告人判处有期徒刑六个月并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；该辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人冯强源犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2017年10月28日止。）二、被告人陈宁德犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2017年10月28日止。）三、被告人谭锡祥犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2017年10月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员徐浩然二〇一七年七月二十八日书记员郑惠明