吕某某非法种植毒品原植物案一审刑事判决书云南省陆良县人民法院刑事判决书（2016）云0322刑初236号：云南省陆良县人民检察院以陆检公诉刑诉（2016）196号起诉书指控被告人吕某某犯非法种植毒品原植物罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院于8月2日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云南省陆良县人民检察院指派检察员刘关芬出庭支持公诉，被告人吕某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年1月份，被告人吕某某在陆良县大莫古镇太平哨村委会新哨村原新哨小学院子里种植毒品罂粟原植物，2016年3月12日16时许被公安民警现场查获3100株。经鉴定，送检2016-286-1号检材中检出吗啡、可待因。上述事实，被告人吕某某在开庭审理过程中亦无异议，且有户口证明，到案经过，被告人吕某某的供述，证人赵某某的证言，现场勘验检查笔录及照片，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，罂粟原植物交接凭证，物证照片，提取罂粟原植物记录及照片，理化检验鉴定报告及通知书等证据在卷予以证实，足以认定

计秀芬非法种植毒品原植物二审刑事判决书云南省曲靖市中级人民法院刑事判决书（2018）云03刑终312号：云南省曲靖市陆良县人民检察院指控被告人计秀芬犯非法种植毒品原植物罪一案，陆良县人民法院于二○一八年六月二十六日作出（2018）云0322刑初167号刑事判决。原审被告人计秀芬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2018年1月10日，陆良县公安干警在陆良县板桥镇摆羊村委会下木棵树村赵庄院内发现疑似毒品原植物罂粟3030株，系被告人计秀芬种植。对该疑似毒品原植物罂粟抽样送检，经鉴定，送检的检材形态符合罂粟种特征，组织中检出毒品吗啡成分，认定为毒品原植物罂粟。上述事实，被告人计秀芬在开庭审理过程中亦无异议，且有证人胡某的证言，现场勘验检查笔录及照片，现场方位示意图，现场辨认笔录及照片，扣押笔录、清单及扣押物照片，移交物品清单，检测报告，户口证明，到案经过等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人计秀芬非法种植罂粟原植物，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人计秀芬的辩护人提出其如实供述自己的罪行避免了特别严重后果的发生，与庭审查明的事实不符，故其要求对被告人计秀芬减轻处罚并适用缓刑的意见，不予采纳。被告人计秀芬案发后如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第二款，第六十七条第三款之规定，判决：被告人计秀芬犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2023年6月25日止，罚金限判决生效一个月内缴纳）。宣判后，被告人计秀芬不服，上诉提出：1、原判认定事实不清，证据不足。本案中鉴定机构、鉴定人没有相关鉴定资质，提取、扣押、称量、取样、送检程序违法；2、被告人应认定自首，被告人当时在案发现场，经一般性排查询问即交代自己的罪行，并积极铲除、清点；要求改判无罪。其辩护人提出辩护意见为：1、本案一系列公安文书中见证人“魏某”系陆良县板桥派出所协警，不得担任见证人，故程序违法，应依法排除；2、鉴定中心、鉴定人没有相关鉴定资质，应依法排除；3、侦查机关未制作现场提取、扣押、清点的视频材料、扣押清单、取样笔录等，被告人供诉关于棵数存在矛盾，认定3030棵没有依据。鉴于证据的违法，应予事实不清、证据不足宣告无罪；4、若认定有罪，根据抓获经过证实被告人当时在案发现场，经公安一般性排查询问即交代自己的罪行，并积极协助铲除、清点，具有自首情节，被告人认罪、悔罪，主观恶性小，未造成社会危害性，系初犯，年龄大，身体多病，要求减轻处罚。经审理查明，2018年1月10日，陆良县公安干警在陆良县板桥镇摆羊村委会下木棵树村赵庄院内发现疑似毒品原植物罂粟2930株，系被告人计秀芬种植。对该疑似毒品原植物罂粟经鉴定，送检的检材形态符合罂粟种特征，组织中检出毒品吗啡成分，认定为毒品原植物罂粟。上述事实有经二审提取的执法记录仪记录的录像予以证实本院认为，上诉人计秀芬非法种植罂粟原植物，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。原判定罪准确，审判程序合法，上诉人计秀芬在案发现场，在公安尚未确定犯罪嫌疑人，经一般性排查询问即主动交代自己的犯罪事实，并积极协助铲除、清点，应认定为自首，并根据其认罪、悔罪态度，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其减轻处罚并适用缓刑；上诉人计秀芬及其辩护人提出无罪的意见无事实依据，不予支持；对具有自首情节，应减轻处罚的意见，予以支持；据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项，第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、撤销陆良县人民法院（2018）云0322刑初167号刑事判决。二、上诉人计秀芬犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。本判决为终审判决审判长李鸿波审判员胡蓉仟审判员刘斌二〇一八年十月二十四日书记员杨沛淋

댅佶成信用卡诈骗罪一审刑事判决书浙江省宁波市江东区人民法院刑事判决书（2014）甬东刑初字第393号：宁波市江东区人民检察院以甬东检刑诉（2014）196号起诉书指控被告人茅佶成犯信用卡诈骗罪，于2014年6月6日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院于同日立案后，依法组成合议庭，因本案有不宜适用简易程序的情形，本院于2014年6月18日将本案转为普通程序审理。宁波市江东区人民检察院以甬东检刑补诉（2014）2号补充起诉书于2014年7月30日对本案进行了补充起诉。本院于2014年8月12日对本案进行了公开审理。宁波市江东区人民检察院指派代理检察员于立君出庭支持公诉。被告人茅佶成及其辩护人卢亚利到庭参加了诉讼。现已审理终结宁波市江东区人民检察院指控：2010年10月，被告人茅佶成在中国银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为51×××68，信用额度50万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2010年11月4日至2013年10月7日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币694734.82元，并经中国银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2006年5月，被告人茅佶成在广发银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为40×××25、信用额度2.3万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2006年5月20日至2013年8月26日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币25383.47元，并经广发银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2008年9月，被告人茅佶成在宁波银行申领了一张信用卡（卡号为62×××01，信用额度13万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2008年12月10日至2013年10月20日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币101661.6元，并经宁波银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2011年1月，被告人茅佶成在中国民生银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为52×××63、信用额度7.2万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2011年1月1日至2013年10月1日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币77068.48元，并经中国民生银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2010年3月，被告人茅佶成在中国工商银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为43×××58，信用额度50万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2010年4月16日至2014年2月25日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币440082.4元，并经中国工商银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：1.书证：抓获经过、户籍证明、信用卡交易清单、报案报告、申领信息、催收记录、情况说明等；2.证人叶某、董某、袁某、李某、蔡某的证言；3.被告人茅佶成的供述。公诉机关认为被告人茅佶成无视国法，以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人茅佶成能够自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人茅佶成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人的社会危险性相对较小，发卡银行管理上自身存在问题，被告人属于自首，可以减轻处罚等辩护意见。经审理查明：2010年10月，被告人茅佶成在中国银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为51×××68，信用额度50万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2010年11月4日至2013年10月7日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币694734.82元，并经中国银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2006年5月，被告人茅佶成在广发银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为40×××25、信用额度2.3万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2006年5月20日至2013年8月26日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币21172.21元，并经广发银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2008年9月，被告人茅佶成在宁波银行申领了一张信用卡（卡号为62×××01，信用额度13万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2008年12月10日至2013年10月20日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币101661.6元，并经宁波银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2011年1月，被告人茅佶成在中国民生银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为52×××63、信用额度7.2万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2011年1月1日至2013年10月1日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币77068.48元，并经中国民生银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2010年3月，被告人茅佶成在中国工商银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为43×××58，信用额度50万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2010年4月16日至2013年9月5日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币412168.32元，并经中国工商银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2013年11月5日，被告人茅佶成到公安机关投案自首。证明以上事实的证据有：1.证人叶某、董某、袁某、李某、蔡某、的证言，上述证人分别为中国银行、广发银行、工商银行、宁波银行、民生银行的工作人员，证实了被告人茅佶成在上述银行申领信用卡，并在之后大量透支，银行经过多次催收后被告人也无法归还欠款的情况。2.证人茅某的证言，证实了其为被告人茅佶成的父亲，其一开始并不知道茅佶成欠了银行很多钱，银行打电话给其催收了其才知道，茅佶成平时的花费是比较大，他根本没有能力还银行上百万元。3.证人许某的证言，证实了其为银泰百货大客户部的业务员，负责销售银泰百货消费卡的销售，茅佶成常常来公司购买消费卡。4.报案报告，证实了中国银行、广发银行、工商银行、宁波银行、民生银行向公安机关报案的情况。5.催收记录，证实了各银行向被告人进行催收的情况。6.申领信息，证实了被告人茅佶成向银行申领信用卡所提供的资料的情况。7.信用卡交易明细，证实了各银行的涉案信用卡的交易情况。8.到案经过证明，证实了被告人茅佶成到案的经过情况。9.户籍信息材料，证实了被告人的身份信息。10.情况说明，证实了本案中有关银行证据材料的提供情况和公安机关核实本案其他信用卡诈骗线索的情况。11.被告人茅佶成的供述与辩解，证实了被告人几年前开始利用一些信用卡的资金进行消费挥霍，并且作购物卡变现套现的生意，后来因为生意亏本，就只能增加申领的信用卡数量以及增大信用卡额度然后继续透支，最终无法归还银行的大额资金而向公安机关投案本院认为，被告人茅佶成以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额特别巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的第二节、第五节犯罪数额存在误差，本院予以纠正。被告人自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第六条第一款、第二款第（一）项、第三款、第四款之规定，判决如下一、被告人茅佶成犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月5日起至2020年11月4日止。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人向各被害银行退赔所欠的本金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长杨新亮人民陪审员郭文煌人民陪审员胡新娣二〇一四年八月二十二日代书记员吴叶琴

华文良犯盗窃罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2016）苏0281刑初809号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕641号起诉书指控被告人华文良犯盗窃罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年6月1日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员屈红宇出庭支持公诉，被告人华文良到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省江阴市人民检察院指控，2016年3月7日上午，被告人华文良采用溜门等手段到江阴市华士镇某某公司二楼西侧办公室，窃得皮夹1只，内有人民币1960余元。上述事实，被告人华文良多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人朱某的陈述笔录，江阴市公安局制作的现场勘验检查工作记录、辨认笔录及照片，江阴市公安局收集的监控录像，被告人华文良的前科、劣迹资料，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人华文良以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为确已构成盗窃罪。鉴于被告人华文良归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人华文良犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、第二条第（一）项之规定，判决如下一、被告人华文良犯盗窃罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月16日起至2016年9月8日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人华文良退赔违法所得人民币1960元，发还被害人朱某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份代理审判员宋相呈二〇一六年六月一日书记员任凤燕

春和、李国庆寻衅滋事一审刑事判决书黑龙江省望奎县人民法院刑事判决书（2019）黑1221刑初8号：望奎县人民检察院以黑望检公诉刑诉（2018）125号起诉书指控被告人胡春和、李国庆、张金侠犯寻衅滋事罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年1月25日、1月31日两次适用普通程序公开开庭审理了本案。望奎县人民检察院指派检察员冀满裔出庭支持公诉，被告人胡春和及其辩护人林丽丽、被告人李国庆及其辩护人杨红稷、郭玉芳、被告人张金侠及其辩护人程鹏、孙明到庭参加诉讼。现已审理终结望奎县人民检察院指控：2008年至2018年间，以被告人胡春和、李国庆、张金侠为成员的恶势力纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在望奎县惠七镇惠五村区域内实施数起横行乡里、欺行霸市等违法犯罪行为。1.被告人胡春和自2000年开始从杨平手转包望奎县惠七镇惠五村55亩土地耕种，2010年杨平土地承包期到期，该土地被惠五村村委会发包给惠五村村民被害人赵某1。胡春和还想继续耕种该土地，于是于2010年3月23日7时许在惠七镇赵某5家找到赵某1，让其转让土地承包权，但遭到赵某1拒绝，胡春和遂对赵某1进行辱骂，并伸手扇了赵某1几个耳光。当日，赵某1因被胡春和打伤住院接受治疗。经法医鉴定：赵某1左耳外伤性鼓膜穿孔，损伤程度评定为轻伤。2.胡春和内弟被告人李国庆与其妻子被告人张金侠在惠五村李小辫屯经营玉米和大豆收割机。2009年10月13日，惠五村村民孙某1因急于收割自家种植的大豆，便雇佣关某的收割机收割。当日16时许，张金侠闻讯后赶到现场称不许外屯收割机到本屯收割，并对孙某1进行辱骂、殴打，强行将关某驾驶的收割机撵走。孙某1之子孙某2得知此事后找到李国庆、张金侠二人理论，遭到李国庆夫妇殴打，后被村民魏某等人拉开。随后李国庆打电话把此事告知胡春和，半个小时后，胡春和驱车与李国庆来到孙某2家，再次对孙某2进行殴打。经法医鉴定：孙某2损伤程度为轻微伤。3.2012年秋，惠五村村民李某1雇佣刘某1收割机收割玉米，张金侠闻讯后赶到现场称不许外屯收割机到本屯收割，并对刘某1进行殴打强行将其收割机撵走。4.2014年10月31日，惠五村村民谷金富雇佣齐某1收割机收割玉米，李国庆与张金侠闻讯赶到阻拦齐某1收割。张金侠称外屯收割机不许到本村收割，并对齐某1进行殴打，致其倒地，李国庆指使张金侠持续殴打齐某1。齐某1之子齐某2闻讯后赶到现场也遭到张金侠的殴打，后李国庆、张金侠见齐某2报警遂离开现场。5.李国庆在惠五村承包的14亩耕地在2016年到期，因该耕地早在2010年便被惠五村村委会承包给村民鄂某1，李国庆想继续耕种该土地，于是于2017年4月8日通过胡春和找到村支部书记鄂某2和村主任赵某2到村委会与鄂某1协商转包事宜。在村委会鄂某1提出转包需支付其购地款利息，李国庆不同意，双方遂发生口角，鄂某1气愤离开村委会。胡春和以鄂某1离开时摔门为由追至村委会走廊伸手向其面部打了两拳，后李国庆又对鄂某1进行殴打，二人被鄂某2等人拉开。2017年4月22日，李国庆驾驶旋耕机将鄂某1刚刚在该地块播种的玉米种子旋耕毁掉。6.被告人胡春和采用强拿硬要和任意占用公私财物的方法，于2008年至2018年间强行占用惠五村唐秀才屯西南沟29亩土地（承包金额人民币8700元）种植树木。又于2016年至2018年间强行占用周某承包的10亩土地（承包金额人民币3750元）用于种植树木。经侦查，被告人胡春和于2018年4月24日被公安机关在望奎县恭六乡人民政府抓获；被告人李国庆、张金侠于2018年4月24日被公安机关在望奎县惠七镇惠五村其家中抓获。公诉机关认为，被告人胡春和单独或伙同被告人李国庆随意殴打他人，情节恶劣；强行占有耕地，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人李国庆、张金侠随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；本案系共同犯罪，三被告人均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定对其处罚。公诉机关并提供了相应证据，依法提请本院审判。被告人胡春和辩称，其对望奎县人民检察院指控其犯寻衅滋事罪的事实有异议，其不构成寻衅滋事罪。被告人胡春和的辩护人辩称，被告人胡春和的行为不构成寻衅滋事犯罪，其行为没有达到情节恶劣及情节严重的程度。起诉指控的第一起案件中关于赵某1的轻伤鉴定不能作为定案依据：一是该鉴定中赵某1自诉是胡某打了他而不是胡春和，该份鉴定与胡春和无关。二是赵某1证实住院及鉴定时其自身还存在其他疾病。三是鉴定结论依据病历中体现外伤性鼓膜穿孔就认定为轻伤后果不符合法律规定。根据2014年1月1日《人体损伤程度鉴定标准》的规定，外伤性鼓膜穿孔是否构成轻伤应视愈合时间判断，6周不能自行愈合的属于轻伤二级，可自行愈合的属轻微伤。并且司法部《关于适用人体损伤程度鉴定标准有关问题的通知》中明确了该标准适用从旧兼从轻原则，也就是在审判时按照新标准不构成损伤或损伤程度较轻的适用标准。本案中赵某1的损伤是否在6周内痊愈并没有在病例中体现，故可能不构成轻伤。因此该起指控不满足随意殴打他人造成一人轻伤进而构成寻衅滋事罪的法定要件。起诉指控的第二起2009年李国庆、张金侠与孙某2发生的纠纷，胡春和是否动手参与殴打孙某2，证据不确实充分。起诉指控的第三起2017年李国庆与鄂某1因承包土地的问题发生纠纷。胡春和只是出面调解，没有参与殴打。其主观意愿、客观行为都与寻衅滋事无关。另一起指控胡春和强种土地未向村里交钱，系强拿硬要占用公私财物。一是没有证据显示胡春和强拿硬要，只是履行义务不积极。二是此起争议是源于村里违反法定程序发包，在同等条件下原承租人有优先承租权，而本案被剥夺。这才导致争议不断，属于受害人过错引发。三是本起指控强占的土地由胡春和父亲胡某占有使用收益，责任主体是胡某，并不是胡春和。指控胡春和、李国庆、张金侠构成共同犯罪证据欠缺。胡春和主观上都是因为帮助调解处理问题才到场的，且没有动手参与。故其没有共同的主观故意也没有共同的客观行为。胡春和等三人的行为，从组织特征看，三人没有贯穿始终的犯罪故意和不法目的，也没有形成一个统一的组织或犯罪团伙，三人仅仅是亲属关系来往稍微密切。从行为特征上看，三被告人并没有经常纠集在一起，胡春和参与的只有两件事，且中间间隔8年之久。从社会危害性看，两次纠纷虽然发生，但均已调解，其行为性质没有严重到犯罪的程度甚至构成恶势力。综上，被告人胡春和不构成寻衅滋事罪，不构成恶势力。被告人李国庆辩称，其对望奎县人民检察院指控其犯寻衅滋事罪的事实有异议，其不构成寻衅滋事罪。被告人李国庆的辩护人辩称李国庆的行为不构成寻衅滋事犯罪。理由如下：一、被告人李国庆实施的殴打孙某2、李国庆指使张金侠殴打齐某1、殴打鄂某1的行为，均没达到构成寻衅滋事罪所要求的恶劣情节；2年以内3次以上随意殴打他人可以认定为多次随意殴打他人，指控李国庆的这3起事实中，发生时间间隔都在两年以上，不是寻衅滋事意义上的“多次”，不是寻衅滋事所要求的情节恶劣。二、本案不存在共同犯罪。三、三名被告人的行为不具有恶势力团伙的行为特征和组织特征，没能形成恶势力团伙。形成恶势力团伙至少要有一起共同犯罪。被告人张金侠辩称，其对望奎县人民检察院指控其犯寻衅滋事罪的事实有异议，其不构成寻衅滋事罪。被告人张金侠的辩护人辩称，被告人张金侠的行为不构成寻衅滋事犯罪。理由如下：一、指控张金侠构成寻衅滋事罪证据不足，定性不准。在事实认定方面起诉书涉及张金侠的3起事实单独每起均不构成犯罪；张金侠的3起事实除“多次”外，均达不到情节恶劣的程度，而根据《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第4条第17项：《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条至第四条中的“多次”一般应理解为二年内实施发寻衅滋事行为三次以上，该三起事实分别发生2009年、2002年、2014年，不符合“二年内实施寻衅滋事行为三次以上的规定。二、指控本案系共同犯罪不能成立。对指控张金侠的3起事实不构成犯罪，另外指控的其他3起行为，也没有证据证实张金侠同李国庆、胡春和参与共谋或实施。故张金侠为共同犯罪且为主犯的意见没有事实和法律依据。三、认定三被告人为“恶势力”的指控不能成立。从组织特征看，本案虽然在人数上符合3人的规定，但三名被告人张金侠和李国庆为夫妻关系，天天在一起无所谓纠集，李国庆与胡春和系近亲属关系，有事找姐夫帮忙也属正常。全案六起事实中李国庆只是一起主动找的胡春和。且6起行为自2008年至2018年，时间跨度为10年，不能认定为经常纠集在一起。从行为特征看，涉及张金侠的3次行为均为其他村收割机主到本村压低价格收割才引发的矛盾，二人并没有阻拦。指控的另外两起土地纠纷均系违反土地承包法提前转卖转包，造成村民之间发生矛盾纠纷。且三名被告人与被害人赵某1、鄂某1之间均系亲属关系，因此指控的横行乡里、欺行霸市性质明显不同，因此不能界定为“恶势力”的“随意”。从危害性特征看，张金侠的殴打行为情节轻微，其行为属违法而非犯罪，不能以寻衅滋事罪论处。当然更不能评价为“恶势力”犯罪。综上，根据刑法第13条“情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪”的规定，应判处张金侠无罪。经审理查明：被告人胡春和曾先后在望奎县惠七镇人民政府、望奎县政协任职，于2016年任恭六乡人民政府人大主席。被告人李国庆与被告人张金侠是夫妻关系，二人居住在惠七镇惠五村。胡春和是李国庆的姐夫。2008年至2018年间，以被告人胡春和身为政府官员身份的影响，以被告人胡春和、李国庆、张金侠为成员的“恶势力”纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在望奎县惠七镇惠五村区域内，在耕种土地及收割农作物行业内实施数起横行乡里、欺行霸市等违法犯罪行为，扰乱了当地的生产秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、被告人胡春和自2000年开始从杨平手中转包望奎县惠七镇惠五村55亩土地。至2010年杨平承包的土地到期，该土地被惠五村委会发包给本村村民赵某1。胡春和欲继续耕种该土地，于2010年3月23日7时许在惠七镇赵某5家找到赵某1，让其转让该土地承包权，但遭到赵某1拒绝。胡春和遂对赵某1进行辱骂，并扇其几个耳光。当日，赵某1因被胡春和打伤到望奎县人民医院住院治疗，经诊断头面部外伤、左耳鼓膜外伤性穿孔。同年5月19日经望奎县公安局司法鉴定中心鉴定：赵某1左耳外伤性鼓膜穿孔，损伤程度评定为轻伤。同年5月25日胡春和与赵某1自行达成赔偿协议，赔偿赵某11000元，赵某1对胡春和的行为表示谅解。以上事实，有检察机关提交，经法庭质证的下列证据予以证实：1.望奎县公安局刑警大队到案经过、破案经过证实：2018年3月20日，望奎县公安局刑警三中队接到望奎县惠七镇惠五村鄂某2举报称：恭六乡人大主席胡春和自2010年至今，伙同其内弟李国庆、张金侠夫妇强种惠五村村民承包的土地，并将同村村民赵某1、鄂某1等人打伤。同时，胡春和、李国庆、张金侠等人利用自家经营的收割机进行垄断经营，阻止村民雇佣外村收割机收地，并多次殴打他人。经调查询问，认定上述违法犯罪事实存在。同年4月24日，将胡春和、李国庆、张金侠抓获归案，三人供认不讳。2.证人胡某的证言：我和赵某1在2010年5月因为土地的事发生过矛盾。因为我家在杨平手中承包的约50亩土地至2010年合同到期。2010年春季赵某1耕种该土地时我才知道村上承包给他了。之后我到村上找鄂某2想让赵某1给我家一二十亩地，赵某1不同意。这期间我儿子胡春和因为土地的事还把赵某1打成轻伤了。过了一段时间赵某1到地里种地，我和我老伴段淑范知道后阻止他种地，这样他也没种成。当天晚上段淑范到赵某1承包的那片地种地，赵某1的家人知道后，就不让我家种了，之后就报警了。3.证人鄂某2的证言：我是惠七镇惠五村党支部书记。我举报胡春和、李国庆欺行霸市，强抢土地，殴打他人的事。胡春和是望奎县恭六乡政府人大主席，家住惠七镇惠五村唐秀才才才屯。李国庆是惠五村李家屯的村民，胡春和是李国庆的亲姐夫。2010年3月23日，胡春和因种地的事在赵某5家将赵某1打成轻伤。4.证人何某、高某1、刘某2、陈某的证言：2010年在赵某5家，因为地的事，胡春和辱骂赵某1，并打了赵某1左脸几撇子。5.被告人胡春和的供述：2000年春季我从杨平手里买下唐秀才屯林场房后48亩地，到2010年春季终止。2010年春季我到村上续合同时，才知道这块地已经卖给赵某1。我找村书记鄂某2，他说地已经卖出去了，让我自己找赵某1商量。过了几天在赵某5家我跟赵某1说到村委会找鄂某2书记商量一下地的事，他不跟我去，我就打了他两个嘴巴，之后就被大伙拉开了。第二天我听说他住院了。后来派出所把我俩找去说我把他耳膜打穿孔了。同时我也知道鉴定为轻伤。后来我和赵某1在派出所写的调解书，我给他1000元医疗费，他也不追究我了。6.被害人赵某1的陈述：2010年3月23日上午七点多，我和何某在惠七镇赵某5家时，胡春和来找我说：“咱们到村上去一趟，找鄂书记调解一下地的事。”我说我不能去，我有合同，找村上说啥。胡春和就骂我并说“你找挨揍啊”，接着上来用右手照我左耳处扇了几撇子，我当时感觉耳朵嗡嗡的。之后被何某、刘某2拉开了。胡春和把我耳膜打穿孔了，经法医鉴定为轻伤。胡春和把我打成轻伤的事我们已经调解了。7.望奎县公安局司法鉴定中心（望）公（法）鉴（人检）字［2010］97号法医学人体损伤程度鉴定书证实：2010年3月23日赵某1被他人打伤，左耳外伤性鼓膜穿孔，损伤程度评定为轻伤。8.望奎县人民医院诊断书、门诊病志、住院病案证实：赵某1经诊断头面部外伤、左耳鼓膜外伤性穿孔，并在望奎县人民医院住院治疗的情况。9.望奎县公安局刑警大队关于对赵某1伤情重新鉴定情况说明证实：经委托绥化市公安局司法鉴定中心对赵某1伤情重新鉴定，该鉴定中心认为（望）公（法）鉴（人检）字［2010］97号法医学人体损伤程度鉴定书评定赵某1伤情为轻伤的鉴定结论客观、真实、有效，故不予受理对该人的伤情重新鉴定。10.调解协议书、谅解书证实：2010年3月23日胡春和打伤赵某1，造成其耳膜穿孔一事，双方于同年5月25日达成调解协议，胡春和赔偿赵某11000元。赵某1于2018年11月10日出具谅解书，对胡春和的行为表示谅解。11.望奎县公安局惠七派出所证明证实：胡春和在辖区居住期间，未发现违法犯罪记录。二、被告人李国庆与妻子被告人张金侠借助被告人胡春和身为政府官员的势力，相互勾结，在惠七镇惠五村李小辫屯垄断经营玉米和大豆收割机。2009年10月13日，惠五村村民孙某1因急于收割自家种植的大豆，便找到其亲属关某开的收割机来帮忙收割。当日16时许，张金侠闻讯后赶到现场称不许外屯收割机到本屯收割，并对孙某1进行辱骂、殴打，强行将关某驾驶的收割机撵走。孙某1之子孙某2得知此事后找到李国庆、张金侠二人理论，二人说：“咱们屯子就不能让外屯子的收割机进来。”孙某2说：“我们找的是亲属的收割机，不要钱。”二人接着说：“谁的收割机都不行，外屯子的就不能来。”双方发生争吵后，李国庆双方发生争吵后，李国庆从他的收割机上拿来一根铁棒向孙某2的头部打去，孙某2急忙躲闪，脸部还是被划伤。孙某2在和李国庆抢夺铁棒过程中，张金侠上来对孙某2进行殴打，后被村民魏某等人拉开。随后李国庆打电话把此事告知胡春和。半个小时后，胡春和驱车与李国庆来到惠七镇惠五村见到孙某1后，二人就下车辱骂他。孙某1见状害怕被打遂逃跑。随后二人又驱车找到孙某2。胡春和下车就开始辱骂孙某2，并说：“谁让你找外屯子收割机干活的，外屯子的收割机就不行。”然后胡春和与李国庆共同对孙某2进行殴打，致其鼻部出血、面部受伤。孙某2倒地后被随后赶来的其父亲孙某1送往望奎县公安医院住院治疗。经望奎县公安局法医活体检验鉴定书鉴定：孙某2双侧面部轻度肿胀，左面部见有散在表皮剥脱，已结痂，右面部有一3×2ＣＭ瘢痕，孙某2损伤程度为轻微伤。以上事实，有检察机关提交，经法庭质证的下列证据予以证实：1.被告人胡春和的供述：2009年秋收时，我小舅子李国庆给我打电话说他媳妇张金侠因收地的事被孙某2打了。我开车过去后看见张金侠在屯子西头路边躺着。之后我就拉着李国庆去找孙某2，快到孙某2家的路上碰到了他，我停下车问他因为啥事把人打成那样。孙某2说：“你别问我，去问张金侠。”这时李国庆下车，他俩就撕扯起来。撕扯一会儿后，李国庆说别跟他说了找他爸去。在他家门口看见他爸孙某1在门口站着呢，我就对他说孙某2把李国庆媳妇打坏了怎么办。孙某1说没事，医疗费他负责。之后我和李国庆就走了。李国庆家有两台收割机，一台收玉米的，一台收大豆的。就是因为孙某2找一台外屯子的收割机给他家收地，价格比李国庆家低，李国庆两口子去找孙某2家后打起来的。2.被告人李国庆的供述：我家养收割机，村民都用我的收割机收地。2009年10月孙某2找孙某4的收割机给他家收地，我就挺有意见。如果外屯的收割机收地，我就没有活干了。我就给孙某4打电话说：“你们外屯的收割机就别来我们屯子干活了，你要是差钱的话我就给你拿点。”孙某4说和孙某1有点亲属关系。他这么说我就答应了。第二天我给魏某家收地时，看见关某和孙某4开着收割机先后给畅某某、生某某两家收地。这期间我就给孙某4打电话说这也不是孙某1的地呀。他说孙某1告诉他这是他家的地。我媳妇张金侠在地头站着，我就看见孙某1到张金侠旁边和她吵吵，张金侠推了孙某1两下，他就走了。半个小时后孙某1的儿子孙某2来了，打了张金侠两拳，魏某两口子在那拉仗。这时孙某1也过来了。我下车就奔孙某2去了，骂他并打了他脸上一拳，随后我回收割机那准备找东西打孙某2，孙某1就拽着我，魏某两口子也在那拉仗。之后我越寻思越生气，就给我姐夫胡春和打电话说孙某2把张金侠打了，让他跟我去找孙某2。到孙某2家房后时看见他在房后的道上站着呢，我俩就下车了。我上去把孙某2推倒并用拳头打他，胡春和也踢了孙某2。我怕打坏了，就把胡春和拽一边去了，随后我俩就走了。到孙某2家前院时看见孙某1，我俩就下车了，我就骂孙某1，他就往西走了。3.被告人张金侠的供述：别人都叫我张大侠。我们屯的孙某1、李某1、齐某1在外屯子找收割机收割黄豆和玉米，他们的价格低我不让他们收地，因为这事我和孙某1、李某1争吵，还把齐某1揍了，我被传唤到望奎县公安局。2009年10月的一天中午，我去给丈夫李国庆送饭，看见李国庆开着我家的收割机在道北魏某家收黄豆，道南的地里有一台收割机在收黄豆。这时我们屯的孙某1从西边过来。我说：“你找的那台车十五块钱一亩，你谁也别收了，先收我家的黄豆，我家的车也不使了。”孙某1说不是那么回事。我没听他说就骂他并怼了他两下。他看我急了，就往西跑了。过了能有20多分钟，孙某1的儿子孙某2来了，上来就给我后脑一拳。之后李国庆就跟孙某2打起来，我就拉着，把我撕吧倒了。我被孙某2打伤后，孙某2被魏某两口子拉开后就走了。之后李国庆挺生气就给胡春和打电话，然后胡春和拉着李国庆就去找孙某2了。李国庆回来后说他俩把孙某2打了。4.被害人孙某1的陈述：2009年10月秋收时，我找李国庆说用他家的收割机收黄豆。他说现在活满了得等几天。我怕黄豆在地里都炸了，我儿子孙某2就联系关某来我家收地。第二天上午我站在地头等收割机时，看见关某将收割机直接开到我家地东边畅宝明家地里去了，接着又开到生福学家地里去了。我就挺着急，寻思找李国庆，让他和关某的收割机一起收我家地里的黄豆。我走到魏某家地头时，张金侠就过来问我是不是找别的屯子收割机来收地了，接着她就骂我，并怼了我两下。怕她再打我，我就跑了。之后我就给我儿子孙某2打电话说了这事。过了一个小时左右，孙某2就直接去了魏某家地里。我看到孙某2和李国庆两口子厮打起来，就跑过去拉仗。到跟前后已经被魏某两口子拉开了，我就把孙某2拽回家了。过了一会儿我从家里出来时，看见胡春和开车拉着李国庆过来，他俩下车就骂我，我怕他俩打我，就往屯西头跑了。绕到我家后院的道上快到我家时，看见孙某2在地上躺着呢，脸上坏了，都出血了。他说迷糊恶心，刚才李国庆和胡春和开车过来把他打了。然后我就把孙某2送到望奎县医院住院治疗了，后经鉴定是轻微伤。他们没赔偿我们医疗费。5.被害人孙某2的陈述：2009年秋天，李国庆家的收割机活多，我父亲孙某1通过我家的亲属关某在外屯找了一台收割机收黄豆。李国庆和他妻子张金侠就不让外来的收割机给我家干活，把收割机撵走了。然后我父亲就给我打电话，我去后问他俩为啥不让收割机给我家收地，他俩就说：“咱们屯子就不能让外屯子的收割机进来。”我说我们找的是亲属的收割机，不要钱。他俩说谁也不行，外屯子来的就不行。我们吵起来后，李国庆就到他开的收割机上拿下来一根铁棒，照我头上打，我一躲，脸上划了一个小口。我就跟他抢铁棒，李国庆的妻子也上来对我拳打脚踢。魏某和他妻子也上来拉着。我被他俩打伤后就回家了。过了半个小时左右，我在大门口时，胡春和开着他的吉普车拉着李国庆来了。胡春和下车到我跟前就骂我，并说谁让你找外屯子收割机干活的，外屯子的人干活就不行。然后他俩就上来对我拳打脚踢，把我打倒了。之后胡春和又上来踢我的头部和身上，上车走了。他俩把我鼻子打出血，脸和身体都踢青肿了。我在望奎县人民医院后院的公安医院住了十多天。当时派出所给我开了一份委托书，让我到法医鉴定所做鉴定，结果是轻微伤。结论下来后我拿着鉴定书和医药费票据找李国庆，他说我和他在地里撕吧时他也受伤了，自己负责自己的得了。胡春和和李国庆在屯子非常霸道，没人敢惹他们，我就没再找他要。他不让我们找的收割机收地，就是怕别的屯子的收割机进我们屯子抢他的生意，他和他妻子就想把我们村的收地活都垄断了。亲属给我们收地就象征性地收点油钱都不行，把人撵走了。6.证人鄂某2的证言：2012年秋收，孙某1从外屯找来收割机收玉米时，胡春和和李国庆不让他家找外村的，二人还将孙某1打伤。李国庆告诉孙某1，如果再外找收割机我们还打你。7.望奎县公安局法医活体检验望公法鉴字（2009）第242号鉴定书证实：孙某2经查体，双侧面部轻度肿胀，左面部见有散在表皮剥脱，已结痂，右面部有一3×2ＣＭ瘢痕，孙某2为轻微伤。8.望奎县人民医院住院病案、黑龙江省医疗费（门诊）收据证实：孙某2经诊断为头面部外伤及其住院支付医疗费用情况。9.望奎县人民法院（2016）黑1221刑初26号刑事判决书证实：被告人李国庆因犯故意伤害罪于2016年3月29日被判处拘役五个月，宣告缓刑八个月。三、2012年秋，惠五村村民李某1雇佣厢白满族乡后二村刘某1的收割机收割玉米时，被李国庆发现后就指使张金侠前去处理此事。赶到现场后张金侠称不许外屯收割机到本屯收割，并将收割机车主刘某1打了两个嘴巴。刘某1说：“你家还霸下了。”张金侠说：“就霸下了，你还能咋地。”后被李某1、苗某拉开。随后张金侠强行将刘某1的收割机撵走，并开着904车一直跟到屯外。接着李某1就找到李国庆询问为啥不让别人的收割机收地。李国庆说：“给你收无所谓，为啥把价格报这么低。”李某1没有办法，只好雇李国庆的收割机给其收地。以上事实，有检察机关提交，经法庭质证的下列证据予以证实：1.证人李某1的证言：我和刘某1是朋友关系。2012年秋天，我找刘某1的收割机给我家收玉米。当天早晨7点多，我把车领到我妹妹李某5红家地里收玉米后就回家了。一个多小时后刘某1给我打电话说收割机卡住了，让我到地里看看。当我到地时看见李国庆媳妇张金侠和刘某1吵吵呢，张金侠不让刘某1给我妹妹收玉米。刘某1说：“你为啥不让我收，你还霸下了。”张金侠说：“同样价格你收行，你不能低价收，低价收就不让你收。”刘某1说：“这是我亲属家，收完我就走。”张金侠说：“那你也别收了。”张金侠还要动手，我就站在他俩中间拦着。之后我让刘某1收我家的地，他说：“你家的地她也不让收，这活我不干了。”说完刘某1让他司机开车就走了。随后我到北地找到李国庆问他为啥不让人家给我收地。他说：“给你收无所谓，为啥把价格报这么低。”后经与其协商，当天晚上李国庆给我家收的地。2.证人石某的证言：李某1是我大舅哥。2012年秋收时李某1找刘某1家的收割机收玉米。刚收不到一个来回时，我们屯的张金侠开着她家的904农用车就来了。我在地南头看见张金侠从车上下来不让收割机收了。当我走过来时，听刘某1说这活不能干了，活没干成还被打两个嘴巴，之后告诉给他开收割机的司机回家。随后张金侠也开车走了。3.证人鄂某2的证言：李某6屯李某1租刘某1的玉米收割机收玉米被张金侠拦住，之后刘某1下来时被张金侠打了两个嘴巴，具体情况刘某1和李某1他俩能说明白。4.被告人李国庆的供述：2012年秋的一天早晨，我和张金侠开收割机在地里干活时，看到李某1妹妹家地里有一台收割机在干活，我就跟张金侠说：“你去看看谁家的收割机在这干活呢。”张金侠去了后，收割机就开走了。过了一会李某1就跟张金侠来了，李某1问我：“你为啥不让刘某1的收割机给我家收地。”我说因为刘某1的收割机报价低，以后我的收割机就没活了，所以才把他撵走的。5.被告人张金侠的供述：2012年秋天收地时，李国庆说南边有一台收割机收地呢，让我去看看。到跟前我看见一台外屯子的收割机给李某1家收玉米，就给车主打电话。车主来了后我说：“你上这屯子扯什么犊子来了，你收地比我们便宜，你是不是到这来拱价来了，你啥意思啊？”车主跟我说：“咋地呀，这屯子你还霸下了。”当时我也挺生气就说：“我就霸下了，咋地吧。”之后我就给他两个嘴巴，他就让司机开车回去了。6.被害人刘某1的陈述：我是厢白乡后二村村民，我家养一台收割机。2012年秋我家收割机在给惠五村的李某1家收玉米时，司机苗某给我打电话说有个女的她家是养收割机的，把他拦住了不让外屯子收割机来干活。后来我来到现场，这个女的问明我是车主后，就上来给我两个嘴巴，并说不允许外屯子车到她们屯子收玉米。我说：“你家还霸下了。”她说：“霸下了你还能咋的。”这时我家司机和李某1就把我拽到旁边了。李某1说这是他妹夫家的地不收了，到北地收他家的。之后她就找那个女的去了，她俩说啥了没听见。李某1回来后，我看他的表情和那个女的也没说好。之后我告诉司机开收割机回家。那个女的开车一直跟我们出屯子才回去。李某1告诉我她是李国庆的媳妇。我跟李某1说正常价是70元一亩，咱们都是朋友给个油钱60元一亩就行。7.证人苗某的证言：刘某1是我内弟，我给他开收割机。2012年秋收的一天早晨，刘某1让我给李某1家收玉米。我先收李某1妹妹家的玉米，刚收不多，一个女的开着904农用车过来停到我收割机旁边，问我车主电话号。李某1就告诉她刘某1的电话。过了半个小时左右，刘某1来了。那个女的和刘某1说啥我也没听见，就看见那个女的打了刘某1两个嘴巴。我和李某1就过去拉仗。李某1说这块地不收了，收他家的地去。刘某1说：“你整不明白，你家的地我们也不收了。”之后刘某1就告诉我回家不收了。那个女的就开车在我车后面跟着，跟出屯子她车才停下四、2014年10月31日，惠五村李小辫屯村民谷金富雇佣惠五村李广友屯齐某1收割机收割玉米时，被李国庆和张金侠发现，二人赶到后阻拦齐某1收割。张金侠称外屯收割机不许到本屯收割，随后就辱骂齐某1，并打了齐某1两个嘴巴。张金侠在追撵齐某1时致其倒地。李国庆遂从车里拿出铁棒对张金侠说：“你给我揍。”郭某1就拉着李国庆说：“东西屯住着，就拉倒吧。”李国庆举起铁棒说：“使点劲揍，谁伸手我用铁棒削你们。”接着对张金侠说：“你给我削，用脚使点劲踢，跑这屯子装什么来了。”张金侠就继续踢打齐某1。李国庆又对张金侠说：“你待着干啥，你给我打，往死里踢。”张金侠又持续踢齐某1头部。齐某1之子齐某2闻讯赶到现场后要报警，张金侠遂上前打其一嘴巴并说：“今天晚上找人把你家车点着。”说完又过去踢齐某1脑袋几下。后李国庆、张金侠见齐某2报警随即离开现场。同年12月11日张金侠与齐某1自行达成赔偿协议，张金侠赔偿齐某1医疗费等一切费用6000元。以上事实，有检察机关提交，经法庭质证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实：张金侠殴打齐某1一案公安机关于2014年11月5日予以受案。2.证人李某2的证言：2014年10月31日下午5点多，我在惠五村李小辫屯屯南三节地头开四轮车接收粮食。车刚停下，李国庆和张金侠就过来了，到跟前和齐某1说了两句话，张金侠就打了齐某1两个嘴巴，他往后躲，张金侠还继续撵着打，把他整倒之后还踢他，一边打还一边骂。过了一会儿于某、郭某1也跟了过来。这时李国庆从车里拿出铁棒对张金侠说：“你待着干啥，你给我打，往死里踢。”张金侠就踢齐某1的头部，郭某1就拽着李国庆往东边走。张金侠就继续踢齐某1的头部和身上。这时齐某2、黄某、郭某2就过来了。齐某2报警时，李国庆告诉张金侠说：“给我削。”张金侠就给齐某2一嘴巴。过一会儿李国庆和张金侠就开车走了。李国庆并说“你爱哪告哪告，爱哪找哪找，有的是钱。”3.证人郭某1的证言：2014年10月31日下午5点多我在李小辫屯屯南三节地开四轮车接粮时，看见李国庆媳妇正在踢齐某1。当时齐某1在树边躺着。李国庆拿着铁棍子说：“你给我揍。”我就拉着李国庆往东边走并说：“东西屯住着，拉倒吧。”李国庆举起铁棍子说：“使点劲揍，谁伸手我用铁棒削你们。”接着对他媳妇说：“你给我削，用脚使点劲踢，跑这屯子装什么来了。”过了一会儿，齐某2和他媳妇、他妈来了。齐某2的母亲说：“你看都这样了，还打呢。”李国庆说：“打。”这时齐某2电话报警，被李国庆媳妇打了一个嘴巴。他俩又骂了一会就走了。走的时候说“你爱咋的咋的，你爱哪告哪告，有钱。”4.证人于某的证言：2014年10月31日下午5点多，我在李小辫屯屯南三节地开四轮车接粮，在场院返回时看见齐某1在树边躺着呢，李国庆和他媳妇骂骂吵吵。过了一会儿李国庆告诉他媳妇：“给我打。”他媳妇过去就踢齐某1，踢了一会儿就不踢了。李国庆就在旁边骂，并让他媳妇还踢齐某1。他媳妇就继续踢。这时齐某2和他媳妇，还有他妈过来了，齐某2打电话报警，李国庆媳妇就给齐某2一嘴巴。李国庆他们呆了一会儿就走了。走时说“你愿意咋的咋的，愿意哪告哪告，有的是钱。”5.证人刘某3的证言：齐某1雇我给他开玉米收割机。2014年10月31日下午5点多，因为我们上李小辫屯收地，李国庆也有收割机，他不让我们去他们屯子收地。张金侠和齐某1在李小辫屯屯南三节地北头打起来了。当时我在地头调头刚停下，李国庆和他媳妇张金侠就过来了，到跟前和齐某1说了几句话，张金侠就打了齐某1两个嘴巴，齐某1就往后边躲，张金侠就撵着打齐某1，到树林里时张金侠就把齐某1打倒了。李国庆告诉张金侠：“往死了打，往脑瓜上踢。”然后张金侠就往齐某1脑袋上踢。他媳妇打了一会儿就不打了。过了一会儿，李国庆说：“你闲着也是闲着你给我揍，往脑瓜上踢。”张金侠就又踢齐某1的头部。这时大伙都过来了。郭某1拉着李国庆，张金侠还继续打齐某1。齐某2和他媳妇，还有他妈都过来了，张金侠还继续踹齐某1。齐某2就打电话报警。张金侠就过来打了齐某2一嘴巴。6.证人鄂某2的证言：2014年10月我村村民谷金富找齐某1的收割机给他家收玉米，李国庆和他媳妇张金侠不让齐某1收他家的玉米，李国庆还让他媳妇打齐某1。李国庆对齐某1说：“你再来我屯收地，我打死你。”听我们屯的老百姓说把齐某1的脸打坏了。本屯人收玉米就得用她家的玉米收割机，不用就打人家。7.被告人李国庆的供述：2014年10月的一天下午，我和张金侠看见东屯齐某1的收割机正在给我们屯谷金富家收地，我就给谷金富打电话问他多少钱一亩，他说比我家的便宜。随后我和张金侠找到齐某1，张金侠就骂他并打了他两个嘴巴，齐某1就往地边上的树林里走，张金侠也跟了过去。齐某1推了张金侠一下，张金侠就撞树上了。齐某1躺在地上说脑袋疼，张金侠就踢了他几脚。一会儿齐某1的媳妇、儿子、儿媳妇都来了。我对张金侠说：“他跑咱们这来瞎干活就是揍的轻，你踢他。”张金侠就又踢了齐某1几下。随后他的儿子就报警了。因为别的屯子的收割机来我们屯子收地都把价格压的特别低，有的都赔钱，所以才阻拦别的地方的收割机到我们屯子收地。我没打他，就是骂他了，还让张金侠上去踢齐某1了。8.被告人张金侠的供述：2014年10月末的一天下午5点钟，我和李国庆开车往屯南走，看见谷金富家地里有一台收割机收玉米。我问谷金富收割机多少钱一亩给他家收的。他说反正比你们家便宜。我们到地里一看是东屯的齐某1在收地，我说多少钱一亩收的，他说你多少钱一亩收的，我就多少钱一亩收。我一听就来气了，上去就给齐某1两个嘴巴，这时李国庆也下车了站在我身边。我又问他，他就下来推了我一下，我撞到后面的树上，他也往后一仰倒地上了，并说脑袋疼迷糊，鼻子出血了。我就又上去踹他后背两脚，然后他就给他儿子齐某2打电话。过了一会儿齐某2和他媳妇，还有他妈都来了，我们又因为收地事吵起来。之后齐某2就打电话报警。我说想讹人啊，并给了他一嘴巴，然后就回家了。9.被害人齐某1的陈述：2014年10月31日下午3点多，我去李小辫屯谷金富家收地。5点多时李国庆拿着铁棍子和他媳妇张金侠就过来了，张金侠骂我并说：“谁让你来这收地的，你懂不懂这规矩。”我说是谷金富让我来的。张金侠就打了我右脸俩嘴巴，我就往后躲，到树边就被打倒了。接着她踢我脑袋六七下。李国庆说：“闲着也是闲着，你待着干啥，给我打。”张金侠就继续踢我脑袋。这时李国庆拿着铁棍子要过来打我，被郭某1推开了。推开后李国庆说“揍”，张金侠又过来踢我脑袋。这时我老伴、我儿子和儿媳就来了。我儿子齐某2打电话报警。李国庆和张金侠就离开了。10.被害人齐某2的陈述：2014年10月31日下午6点多，我去李小辫屯谷金富家地里看见我父亲齐某1在树边躺着，张金侠正踢他脑袋。李国庆在地里骂：“张金侠你干啥呢，你给我往死打。”我就打电话报警。因为我报警张金侠就过来给我一嘴巴并说：“今天晚上找人把你家车点着。”说完又过去踢我父亲脑袋几下。11.电话报案记录证实：2014年10月31日惠七镇派出所工作人员接到齐某2电话报案称其父亲齐某1在惠五村李小辫屯因收地一事被张金侠打伤，要求公安机关前去处理。12.协议书、收到条证实：张金侠与齐某1自愿协商于2014年12月11日自行达成赔偿协议，张金侠赔偿齐某1医疗费等一切费用6000元。五、李国庆在惠五村承包的14亩耕地到2016年到期。2010年初惠五村村委会因修路没钱，就提前将上述14亩土地承包给村民鄂某1。李国庆想继续耕种该土地，于2017年4月8日通过胡春和找到村支部书记鄂某2到村委会与鄂某1协商转包事宜。在村委会鄂某2提出转包需李国庆支付鄂某1承包款利息，李国庆不同意，鄂某1说：“这地非得李国庆种啊。”胡春和说：“李国庆到期了凭啥你买啊。”鄂某1说：“不说了，我走了。”胡春和接着说：“李国庆你种不上地，你完犊子。”鄂某1气愤离开村委会。胡春和接着就说：“你他妈摔谁呢？”胡春和随即追至村委会走廊向其面部打了两拳，后李国庆又对鄂某1面部进行殴打，致其右脸肿胀，嘴角出血。二人被鄂某2等人拉开。鄂某1随后被送往望奎县人民医院住院治疗。住院期间胡春和、李国庆赔偿鄂某1医疗费5000元。同年4月22日，李国庆驾驶旋耕机将鄂某1耕种的14亩玉米毁掉。以上事实，有检察机关提交，经法庭质证的下列证据予以证实：1.证人鄂某2的证言：2002年1月1日，我们村把李某6屯西南岗道北14亩地承包给惠七镇高贤屯的胡海了，承包期到2016年10月30日。秋收结束时就收回来了。2017年1月1日村上把这块地包给鄂某1，因为2010年时鄂某1在村上交了承包这块地的预付款。胡春和、李国庆就找鄂某1商量再把这块地包下来。2017年4月8日中午11点多，胡春和让我把鄂某1找来调解一下和李国庆土地的事。我对鄂某1说：“按照买地的日期给你拿点利息。”李国庆说：“谁拿啊。”鄂某1说：“这地非得李国庆种啊。”胡春和说：“李国庆到期了凭啥你买啊。”鄂某1说：“不说了，我走了。”胡春和接着说：“李国庆你种不上地，你完犊子。”然后他们就走了。接着我听到外面打了起来，我和村长赵某2出去后看见李国庆和鄂某1正厮打呢，李某3抱着胡春和。我过去把他俩拉开，发现鄂某1嘴和眼睛出血了，然后他们就走了。鄂某1就住院了。经调解，胡春和给了鄂某15000元。鄂某1出院后，李国庆就把那块地种了。鄂某1报案，经惠七派出所调解，这块地鄂某1种了。2.证人赵某2的证言：我是惠五村村长。2017年4月8日上午10点多，我和鄂某2书记在村上调解鄂某1和李国庆土地的事，因为这事鄂某2和李国庆吵吵起来。鄂某1走了，胡春和就跟着出去了，嘟囔着什么我也没听清。这时李国庆和胡春和的媳妇也出去了，就听见外面有打仗的声音。我和鄂某2出去后看见鄂某1和李国庆在那厮打呢。鄂某2就把他俩拉开了。当时鄂某1嘴角出血，右边脸肿了。3.证人李某3的证言：我是李国庆的大姐，胡春和是我丈夫。2017年4月的一天，我们村书记鄂某2给胡春和打电话说李国庆地到期了，村上之前已经卖给鄂某1了，他俩如果都想种就到村上调解一下。过了两天我们到村上，就跟鄂某1说让李国庆给他点利息，就让李国庆种吧。我弟弟听完不同意拿利息。我就跟鄂某1说：“姐夫，你还买他这点地干啥。”他听我们大伙这么说，就来气摔门走了。胡春和就骂鄂某1：“你他妈摔谁呢？”之后我记不清李国庆和胡春和他俩谁先出去的，等我到走廊后看见李国庆和鄂某1厮打呢，我就把他俩拉开了。4.被告人胡春和的供述：李国庆在李小辫屯西岗道北买了14亩地，2016年底到期。没等到期村上就把这块地卖给鄂某1了。李国庆知道这事后就跟我说了。随后我就跟鄂某2说李国庆还打算种这片地，让他和鄂某1商量一下。过了几天，我就开车拉着我媳妇李某3去村上。鄂某2对鄂某1说：“你把那14亩地让给李国庆种吧，该多少钱就多少，再给你点利息。”鄂某1说：“你跟谁说了，就把我家的地让出去了。”之后他摔门就走了。我看他摔门就说：“你摔谁呢？”我就跟出去了。我媳妇害怕我打仗就上来拽住我。这期间李国庆也出来了，和鄂某1斯打起来。厮打时赵某2就出来把他俩拉开了。鄂某1打电话报警了。第二天我找曹冠军到医院跟鄂某1协商，我们给他拿了5000元医疗费。5.被告人李国庆的供述：我在惠五村承包14亩地，承包期限到2016年。后来这块地被村上承包给鄂某1了，承包期是2017年1月1日到2027年秋。我就挺生气，因为这事我找过鄂某2很多次。2017年4月，村书记鄂某2把我们找到村上，当时我姐夫胡春和、我姐李某3一起去的。鄂某2和赵某2也都在场。鄂某2说：“鄂某1把承包地的钱都已经交到村上很多年了，你要想接着种，就给他点利息，然后你接着种。”我说：“他交到村上也没给我花，我凭啥拿利息啊。”鄂某1起身就走了，用力摔了一下门。胡春和看他摔门就挺生气，追出去骂他，我怕他俩打起来也紧跟着出去了。他看我出去后就开始骂我，然后我用胳膊把鄂某1脖子夹住能有二十秒左右。我姐、鄂某2、赵某2就出来拉开了。他就坐地上要打电话报警，我和胡春和就走了。胡春和赔偿了鄂某15000元医药费。因为把这块地承包给鄂某1我挺生气，之后就把这块地旋了，打算继续种。我旋完后，鄂某1就种上苞米了，之后我就把他的苞米毁了。因为这事鄂某1找到惠七派出所，经调解我赔偿鄂某1的种子、化肥钱，鄂某1支付我旋地的钱。6.被害人鄂某1的陈述：李国庆是我亲姑舅小舅子，胡春和是我亲姑舅连襟。2010年初惠五村修道没钱就提前把土地卖了。那时我交到村上16000多元，买了李小辩屯二队西岗道北14亩地，我的承包期是2017年1月1日至2027年10月30日。这地当时是李国庆种的。2017年4月8日上午村书记鄂某2给我打电话让我去村上和李国庆谈地这事，李国庆现在还想种。当时胡春和、李国庆、胡春和的媳妇李某3，和我们村书记鄂某2、村长赵某2都在。鄂某2就和李国庆说人家地都买这么多年了，你得拿点利息。李国庆就不同意拿利息。我一看这不是来解决事来的，就开门准备走。刚出办公室走到走廊时，胡春和追出来骂我，并打我右脸两拳。李国庆也紧跟着出来了，打我左边太阳穴、右眼眶好几拳。赵某2和李某3就出来把李国庆拽走了。我就打电话报警了。之后我在望奎县人民医院住了三天。住院时胡春和通过曹冠军找的我，和胡春和达成口头调解协议，那14亩地让我种，还给我拿5000元医药费。同年4月22日晚上，我种的这14亩玉米，被李国庆开车毁了。买玉米种子花了850元，买化肥14袋花了1722元。如果雇机器耕种每亩地15元，14亩地耕种费是210元。我报到惠七派出所后，经调解，李国庆赔偿我苞米种子、化肥钱，我付给李国庆灭茬款，以前打仗的事互不追究。所以我与村上签的土地承包合同要有鄂某2的签字。因为这地以前是李国庆承包的，而李国庆在当地谁也惹不起，怕李国庆找我干仗。7.望奎县人民医院诊断书、门诊病志、ＣＴ诊断报告单、伤情照片证实鄂某1头部外伤、眼部外伤情况。8.协议书证实：鄂某1与李国庆土地纠纷一事双方达成协议的情况。9.土地承包合同、收据证实：2010年1月26日惠五村村委会将座落于惠五村二队西南岗道北李国庆的14亩地，以每亩110元的价格发包给鄂某1的情况。承包期自2017年1月1日至2027年10月30日止，并已交付承包款。六、被告人胡春和于2008年至2018年间强行占用惠五村唐秀才屯西南沟29亩土地种植树木，又于2016年至2018年间强行占用村委会发包给周某承包的10亩土地种植树木。经望奎县价格认定中心关于土地承包价格认定，上述被胡春和强行占用期间的土地承包价格分别为8700元、3750元，合计12450元。以上事实，有检察机关提交，经法庭质证的下列证据予以证实：1.证人鄂某2的证言：胡春和一共种我们村三片地。一片是唐秀才屯东玻璃10亩地，是从2006年承包的，到2015年承包期为10年。2010年由于修路没钱，村委会就把胡春和承包的上述10亩土地发包给周某，承包期自2015年10月30日至2027年10月30日。到2015年春季时胡春和没经过村上同意，私自在10亩地里栽上了树，到2016年春季我才发现地里栽上了树，就和他说把承包费交了，那块地已经承包给周某了。后来承包费他也没交。另外在唐秀才屯西南沟两片地沟东一片15亩、沟西一片14亩，胡春和是2008年开始种的。东玻璃那片地从2016年种的，种三年了，每亩地200元，三年6000元。西南沟那两片地是林地，他从2008年种到现在11年了，每亩30元，应该是9570元。2.证人赵某2的证言：我是惠五村村长。胡春和强种村上一共四块地。唐秀才屯三道沟那块5亩，唐秀才屯南沟下东西垄10亩，唐秀才屯西南沟南侧14亩，东玻璃机动地10亩。东玻璃10亩机动地是胡春和2016年强种的，其它三块具体那年强种的我不知道。胡春和强种地的事就我和书记鄂某2知道。他没交承包费村书记鄂某2和会计鄂某3他俩知道这事。我和鄂某2向胡春和要过几次，他也没给。因为他是镇干部，我俩也得罪不起，后来就拉倒了。3.证人杜某的证言：我是惠七镇惠五村唐秀才屯的屯长。胡春和从1998年开始就在我们村上种地，一共四片地。每块地什么时间种的我不知道，现在都还是他种着。开始时胡春和在我们唐秀才屯西南沟种了14亩，后来陆续在三道沟那种了5亩，南下沟那种了10亩，东玻璃10亩机动地，总共将近40亩。4.证人鄂某3的证言：我是惠五村会计。这几年胡春和种了我们村近40亩土地，没和村上签合同，是他私自种的，也没给村上承包费。唐秀才屯南沟底15亩，南沟底西边还有14亩，唐秀才屯东玻璃10亩，唐秀才屯西南大边4亩。东玻璃10亩是2016年种的，一直种到现在。其余那几片地是哪年种的我不知道。我听鄂书记说向他要过承包费，他就是不给，因为他以前是我们镇上的领导，我们村干部都不敢得罪他。我是2009年在村上当的会计。自我当会计后，他种地就没交过承包费。5.证人周某的证言：我于2010年8月5日与惠五村签的土地承包合同，承包期为12年，自2015年10月30日至2027年10月30日止。当年村上修路没钱给工程队，工程队欠我30多万元，也没钱给我。经过与镇政府协调，把惠五村的49亩地，一亩地125元让我种12年，顶我的钱。我承包之前那39亩地是赵某1承包的，剩下的10亩是胡春和承包的。赵某1承包的39亩到期后，我现在种的是黄豆。胡春和承包的10亩到期后，种的全是树，根本种不了地。我又去找村书记鄂某2，经协商，村上同意给我返10亩地12年的钱。6.土地承包合同证实：2010年8月5日惠五村委会将位于唐秀才屯东玻璃49亩地，以每亩125元的价格发包给周某。其中包括赵某1耕种的39亩，胡春和耕种的10亩。承包期自2015年10月30日至2027年10月30日止。7.惠五村土地明细账证实：胡春和在惠五村唐秀才屯西南沟土地种植树木的登记情况。8.林地小班调查卡片、望奎县惠七镇林相图证实胡春和种植林木情况。9.望奎县价格认定中心望价认字（2018）26号关于土地承包价格的价格认定结论书、价格认定明细表证实：2016年至2018年10亩机动地的价格为3750元，2008年至2018年29亩林地的价格为8700元，合计12450元。10.举报信：惠五村书记鄂某2举报胡春和、李国庆、张金侠的九项违法行为。11.户籍证明证实被告人胡春和、李国庆、张金侠的身份事项。以上证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。本案在审理过程中，被告人胡春和及其辩护人向法庭申请证人杨某、田某出庭，欲证实被告人胡春和去村委会交过承包费的情况，与事实不符，本院不予采纳。证人王某、刘某4的证言欲证实其家的收割机曾到李小辫屯收割玉米没人阻拦，与本案没有关联性，本院不予采纳。被告人李国庆及其辩护人向法庭出示收割机车主及雇佣收割机雇主的联名信欲证实：李国庆2008年以来没有欺行霸市，以暴力手段垄断惠五村收割机市场的情况，与事实不符，本院不予采信；惠五村村民的联名信及证人赵某3、赵某4、生某某、李某4证实李国庆、张金侠在村里没有横行村里，欺行霸市的情况，与事实不符，本院不予采信本院认为，被告人胡春和单独或伙同被告人李国庆、张金侠随意殴打他人，情节恶劣；胡春和还强行占有耕地，情节严重，三被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控三被告人犯寻衅滋事罪的罪名成立，本院予以支持。被告人胡春和与被告人李国庆、张金侠为垄断在惠五村的收割农作物行业，共同实施了数起欺行霸市行为，系共同犯罪，三人均系主犯。鉴于被告人胡春和与被害人赵某1达成了赔偿协议，得到了被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。鉴于被告人胡春和、李国庆赔偿了被害人鄂某1的经济损失，可酌情对其从轻处罚。被告人胡春和的辩护人对于胡春和殴打赵某1致其轻伤的鉴定结论有异议，经查，2010年3月23日被告人胡春和因耕种土地一事随意殴打赵某1致其身体伤害，其于当日即到望奎县人民医院住院治疗，经诊断其左耳鼓膜外伤性穿孔。同年5月19日经法医鉴定评定为轻伤。该损伤行为发生在2014年1月1日《人体损伤程度鉴定标准》实施之前，该案虽正在审判，但其于当年已经进行了损伤程度鉴定，适用原鉴定标准正确，故对此辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于赵某1的轻伤与胡春和无关的意见，经查，有赵某1的陈述、被告人胡春和的供述、证人何某、高某1、刘某2、陈某的证言证实在赵某5家，胡春和打了赵某1左脸几撇子，且当时赵某1就感觉左耳嗡嗡作响，可证实是胡春和对其左耳形成的伤害。虽然其后辩护人向法院提交的赵某1的谅解书中提到“耳膜法医鉴定不是胡春和给我一巴掌造成的，本身耳膜就多年有病的”陈述，但经出庭质证，赵某1对该陈述没有做出肯定回答，且也无证据证实赵某1左耳部患有疾病。故对辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于胡春和没有强拿硬要占有公私财物的意见，经查，证人鄂某2、鄂某3、赵某2、杜某证实胡春种植惠五村土地及没交承包费的情况，证人周某证实其与惠五村签订土地承包合同后，没有种到该地，胡春和承认在惠五村唐秀才屯种植涉案的39亩土地，是其父亲胡某种植的，但根据村土地登记台账和林业小班调查卡片记载是胡春和的名字，且村委会一直与胡春和商量土地承包的事宜，足以认定是胡春和种植经营该涉案土地。故对辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。被告人李国庆及其辩护人、被告人张金侠及其辩护人关于李国庆、张金侠不构成寻衅滋事罪的意见，经查，2009年10月13日被告人李国庆持铁棒伙同被告人张金侠将孙某2打伤。2014年10月31日在张金侠殴打齐某1过程中，李国庆持铁棒指使张金侠持续殴打、辱骂齐某1。从以上两起案件看，其二人均符合共同犯罪的特征，故二人均应认定为“持凶器随意殴打他人”，故二人均构成寻衅滋事罪。经过本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第三项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条之规定，判决如下一、被告人胡春和犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零五个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2021年9月23日止。）二、被告人李国庆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零四个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2020年8月23日止。）三、被告人张金侠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2020年8月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何玉斌审判员赵庆鹏人民陪审员张贺二〇一九年二月二十七日法官助理宋文文书记员韩冬雪

陈昌辉诈骗罪一审刑事判决书浙江省桐庐县人民法院刑事判决书（2016）浙0122刑初479号：浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉〔2016〕431号起诉书指控被告人陈昌辉犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年11月30日公开开庭审理了本案。桐庐县人民检察院指派代理检察员陈云出庭支持公诉，被告人陈昌辉到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省桐庐县人民检察院指控，2015年7月27日，经事先预谋，被告人陈昌辉伙同他人（身份不明）至桐庐县城南街道滨江路883号安康随行汽车租赁有限公司，以租车的方式骗走一辆号牌为浙Ａ×××××的丰田凯美瑞轿车，计价值人民币73603元。后被告人陈昌辉将该车以人民币20000元的价格质押给杨某，致该车几经转手无法追回。2016年2月23日，被告人陈昌辉至汝城县公安局小垣派出所投案，如实供述了犯罪事实，当天羁押于湖南省汝城县看守所，2016年2月26日转押浙江省桐庐县看守所。2016年3月23日，被告人陈昌辉父亲陈某赔偿被害人人民币60000元，并取得被害人的谅解。认定被告人陈昌辉的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。上述事实，被告人陈昌辉在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、安康随行汽车租赁合同、陈昌辉的户籍证明及机动车驾驶证复印件、收条、谅解书、车辆转押协议，证人陈某、曾某、杨某的证言，被害人袁某、林某的陈述，公安机关出具的到案经过和价格鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈昌辉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈昌辉能自动投案，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人陈昌辉父亲陈某赔偿被害人人民币60000元，并取得被害人的谅解，对被告人陈昌辉予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条的规定，判决如下被告人陈昌辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员何建华二〇一六年十二月一日书记员陈亚平

吉乌尔五走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书四川省普格县人民法院刑事判决书（2019）川3428刑初47号：彝语翻译吉木你虎，四川省普格县人民法院工作人员。普格县人民检察院以普检刑检刑诉［2019］30号起诉书指控被告人吉乌尔五犯贩卖毒品罪、非法持有弹药罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年7月23日公开开庭审理了本案。普格县人民检察院指派检察员薛丽、曲木子呷出庭支持公诉，被告人吉乌尔五、翻译吉木你虎到庭参加诉讼。现已审理终结普格县人民检察院指控，2019年2月份以来，被告人吉乌尔五长期在四川省普格县荞窝镇牛马市场附近向阿某、普某、日比尔聪、什海尔合等人贩卖毒品海洛因零包。1.2019年3月11日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁，向普某贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包；2019年3月14日，被告人吉乌尔五在同一地点再次向普某贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包。2.2019年3月10日，被告人吉乌尔五在荞窝镇附近的树林内向阿某贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包；2019年3月16日，被告人吉乌尔五在荞窝镇附近的树林内向阿某贩卖了价值400.00元的毒品海洛因零包；2019年3月13日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁向阿某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包；2019年3月14日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁向阿某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包；2019年3月15日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁向阿某及其哥哥贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包。3.2019年3月13日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁向日比尔聪贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包；2019年3月14日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁向日比尔聪贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包；2019年3月15日，被告人吉乌尔五在普格县荞窝镇施加村7组35号自己房屋附近的树林内向日某、哈某、阿苏某某等人贩卖了一个价值160余元的毒品海洛因零包。4.2019年3月14日，被告人吉乌尔五在荞窝镇附近的树林内向什某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包。5.2019年3月17日，民警在普格县荞窝镇施加村7组35号被告人吉乌尔五家中将其抓获，并当场从其家中查获毒品可疑物零包3个、疑似军用子弹71发。经称量、鉴定，3个毒品可疑物零包净重3.0克，其中含有毒品海洛因成分；71发子弹中，55发为国产53式7.62㎜军用子弹、15发为国产56式7.62㎜军用子弹、1发为国产79式7.9㎜军用子弹。公诉机关认为，被告人吉乌尔五明知是毒品海洛因而多次向多人贩卖的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款的规定，构成贩卖毒品罪；被告人吉乌尔五在没有取得弹药配备、配置许可的情况下，非法持有军用子弹71发的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有弹药罪。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、非法持有弹药罪数罪并罚追求被告人刑事责任。被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且协助公安机关抓获多名吸毒人员，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人吉乌尔五对公诉机关指控的犯罪行为供认不讳，无辩解。经审理查明，2019年2月份以来，被告人吉乌尔五从西昌石马子购得毒品海洛因，并采取以贩养吸的方式长期在四川省普格县荞窝镇向阿某、普某、日比尔聪、什海尔合等人贩卖毒品海洛因零包。被告人吉乌尔五多次向多人贩卖毒品零包海洛因，具体行为如下：1.被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁，于2019年3月11日、14日，分别向普某贩卖了价值均为200.00元的毒品海洛因零包各一个。2.被告人吉乌尔五在荞窝镇附近的树林内，于2019年3月10日，向阿某贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包，2019年3月16日，向阿某贩卖了价值400元的毒品海洛因零包；被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁，于2019年3月13日，向阿某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包，于2019年3月14日，向阿某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包，于2019年3月15日，向阿某及其哥哥贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包。3.被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁，于2019年3月13日，向日比尔聪贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包，于2019年3月14日，向日比尔聪贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包；被告人吉乌尔五在普格县荞窝镇施加村7组35号自己房屋附近的树林内，于2019年3月15日，向日某、哈某、阿苏某某等人贩卖了一个价值160.00余元的毒品海洛因零包。4.被告人吉乌尔五在荞窝镇附近的树林内，于2019年3月14日，向什某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包。2019年3月17日，民警在普格县荞窝镇施加村7组35号被告人吉乌尔五家中将其抓获，并当场从其家中查获毒品可疑物零包3个、疑似军用子弹71发。经查可疑物零包3个系被告人所有，疑似军用子弹71发系被告人父亲遗留物。毒品经称量、鉴定，3个毒品可疑物零包净重3.0克，其中含有毒品海洛因成分；经痕迹鉴定，71发子弹中，55发为国产53式7.62㎜军用子弹、15发为国产56式7.62㎜军用子弹、1发为国产79式7.9㎜军用子弹。上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、犯罪嫌疑人户籍证明、犯罪嫌疑人照片、在逃人员查询比对表。证实：被告人吉乌尔五的基本身份信息及外貌特征，已达到完全刑事责任年龄。被告人不属于网上在逃人员。2、受案登记表、立案决定书。证明：普格县公安局经过线索摸排，于2019年3月17日07时许，在普格县荞窝镇施加村7组将被告人吉乌尔五抓获，并当场查获毒品可疑物零包3个。被告人吉乌尔五因涉嫌贩卖毒品罪、非法持有弹药罪于2019年3月19日被普格县公安局立案侦查。3、吸毒人员现场检测报告书。证明：向被告人吉乌尔五购买毒品的人员，经尿液检测，均属于吸毒人员。4、样本提取笔录、被告人现场检测报告书、行政处罚决定书。证明：被告人吉乌尔五因吸毒于2019年3月17日被普格县公安局行政拘留十五日。5、抓获经过。证明：普格县公安局螺髻山派出所民警于2019年3月17日07时许，在普格县荞窝镇施加村7组将涉嫌贩卖毒品的吉乌尔五抓获。现场查获疑似军用子弹71发，疑似毒品可疑物零包3个。6、被告人吉乌尔五供述与辩解（附同步录音录像光盘）。称：我卖了1300.00元左右的毒品，先后卖给了六七个人，我手机存有他们的号码，分别是卖给“阿迪兄弟”（阿某）五六次、“惹乃”（热某）三次、“阿勇”（日比尔聪）三次、“吉泽”（吉某）四次、“拉给”（普某）三次、“哈喽”（哈某）一次。家中的子弹是父亲死后遗留下来的。7.证人吉某、沙某、普某、热某、阿某、什某、日某证言。载明：七名证人均证明在被告人吉乌尔五处购买过毒品海洛因，购买的时间、地点、次数等情节与起诉书指控的经过相符。8、辨认笔录及照片。载明：在见证人的见证下，被告人吉乌尔五与查获的吸毒人员之间进行了相互辨认，均能准确辨认出毒品交易对方。9、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单。证明：2019年3月17日公安民警对被告人吉乌尔五位于荞窝镇施加村7组35号的住房进行搜查，查获疑似军用子弹71发，疑似毒品可疑物零包3个，经称量毛重3.4克，净重3克。公安民警依法将查获的物品予以扣押。10、称量报告、称量记录、毒品取样记录、凉公物鉴（毒品）［2019］172号鉴定意见书。证实：民警从被告人吉乌尔五家中搜出的毒品可疑物经依法称量，净重3克，全部提取送凉山州公安局物证鉴定所鉴定，检出海洛因成分。11、凉公物鉴（痕迹）［2019］46号鉴定意见书。证实：民警从被告人吉乌尔五家中搜出的疑似军用子弹71发，经过鉴定，55发为国产53式7.62㎜军用子弹、15发为国产56式7.62㎜军用子弹、1发为国产79式7.9㎜军用子弹。12、通话记录、通话清单说明。载明：被告人吉乌尔五与多名购买毒品的吸毒人员之间相互存有电话号码，通话记录与双方供述的多次毒品交易时间节点相符。上述证据来源合法、客观真实、互为印证，能够证明案件的事实，本院予以确认本院认为，被告人吉乌尔五明知是毒品海洛因而多次向多人贩卖，其行为符合贩卖毒品罪的犯罪构成要件，已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人吉乌尔五犯贩卖毒品罪，罪名成立，且指控有据，本院予以支持。被告人吉乌尔五向多人且多次贩卖毒品的行为，属于《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款规定的情节严重，应按照法定量刑幅度予以严惩。被告人吉乌尔五明知是弹药，违反国家规定而非法持有，且持有数量达到71发，弹药经鉴定系军用子弹，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有弹药罪。被告人吉乌尔五在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人协助公安机关抓获多名吸毒人员的情节，本院在量刑时予以酌定从轻处罚。本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款第四款、第一百二十八条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、三款、最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款第一项、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第三项之规定，判决如下一、被告人吉乌尔五犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2024年3月27日止。罚金限判决生效后三十日内一次性缴纳）二、缴获的军用子弹71发，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当交上诉状正本一份，副本两份审判长蒋映凯审判员刘波审判员安雅琳二〇一九年七月二十三日书记员赵杰

梅某交通肇事一审刑事判决书贵州省丹寨县人民法院刑事判决书（2016）黔2636刑初52号：丹寨县人民检察院以丹检公诉刑诉（2016）50号起诉书指控被告人梅某犯交通肇事罪，于2016年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用简易程序，实行独任审判，于2016年10月13日公开开庭审理了本案。丹寨县人民检察院检察员吴涛出庭支持公诉，被告人梅某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年6月12日晚22时许，被告人梅某酒后驾驶普通二轮摩托车载李某某沿丹寨县龙泉镇龙泉大道往城南大十字方向行驶，当晚22时53分，车辆行驶至丹寨县龙泉镇龙泉大道上段信用社三叉路口人行横道时，将正在通过人行横道的被害人王某甲撞倒，造成摩托车驾驶人梅某、行人王某甲受伤，车辆不同程度损坏的道路交通事故。经鉴定，案发时梅某血液中乙醇含量为152.21ｍｇ／100ｍｌ，系醉酒驾驶，梅某面部等处损伤综合评定为轻伤二级，被害人王某甲头部损伤评定为重伤二级。丹寨县公安局交通警察大队认定，驾驶人梅某承担此次事故的全部责任，被害人王某甲、乘车人李某某无责任。另查明，本院受理该案后，被害人向本院提起附带民事诉讼。经本院主持调解，双方当事人达成了赔偿协议，被告人赔偿被害人王某乙医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、营养费、交通费等共计人民币40000元，得到了被害人王某甲的谅解，同时得到了乘车人李某某的谅解。再查明，被告人梅某持有Ｃ1机动车驾驶证，无普通二轮摩托车驾驶证，被告人曾因无证驾驶被丹寨县公安局行政处罚。经本院委托司法行政机关对被告人进行社会危害性考察，考察结果为同意对被告人实施社区矫正。上述事实，被告人梅某在开庭审理过程中不持异议，且有经过庭审质证的下列证据证实：受案登记表，立案决定书，取保候审决定书，道路交通事故处理通知书，道路交通事故现场勘查笔录，交通事故现场图及现场照片，机动车信息查询单，驾驶人信息查询结果单，鉴定聘请书，司法鉴定报告书及照片，鉴定意见及通知书，道路交通事故认定书，刑事附带民事调解笔录，收条，谅解书，调查评估意见书，证人证言，被告人、被害人的户籍证明，被告人的供述及辩解等，足以认定本院认为，被告人梅某违反交通运输管理法规，醉酒驾驶机动车导致事故发生，造成被害人王某甲重伤的交通事故并承担事故的全部责任，其行为已触犯刑律。公诉机关指控被告人梅某犯交通肇事罪，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立，本院予以确认，应以交通肇事罪追究被告人的刑事责任。被告人系醉酒驾驶、无证驾驶、有劣迹，应从重处罚。事故发生后，被告人梅某已与被害人达成赔偿协议，得到被害人的谅解，庭审中自愿认罪，有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。公诉机关提出对被告人梅某判处六个月以上二年以下有期徒刑的量刑建议，理由充分，本院予以采纳。经本院委托司法行政机关对被告人进行社会危害性考察，考察结果为同意对被告人实施社区矫正，对被告人宣告缓刑不致再危害社会，可以依法宣告缓刑。综合被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十一条、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下被告人梅某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员蔡光燕二〇一六年十月十三日书记员赵裕华

驹某某、赵某某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书四川省南部县人民法院刑事判决书（2016）川1321刑初220号：南部县人民检察院以南南检公诉刑诉［2016］96号、［2017］241号起诉书指控被告人詹某某、赵某某、解某某，被告人叶某、赵某1，被告单位某医疗设备有限公司犯虚开增值税专用发票罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。南部县人民检察院指派检察员谢恩春、杜平出庭支持公诉，被告人詹某某及其辩护人董祥虎，被告人赵某某及其辩护人敬远鹏，被告人解某某，被告人叶某及其辩护人李传勇、丁庆林，被告人赵某1及其辩护人何旭，被告单位某医疗设备有限公司法定代表人肖某某等到庭参加诉讼。现已审理终结南部县人民检察院指控：2014年，被告人詹某某伙同赵某某、解某某等人共同商量到南部县成立公司虚开增值税专用发票赚钱。詹某某以“杨某2”的假名和身份证委托南部县某会计事务有限公司办理了南充市某商贸有限公司的注册登记。2014年7月21日，南充市某商贸有限公司正式成立，詹某某以“杨某2”的假身份担任该公司法人，并负责该公司全面工作，被告人赵某某、解某某不具体参与公司经营。公司还聘请杨某1为公司会计，后该公司申报为一般纳税人。在经营期间，被告人詹某某指派会计杨某1向南部县国家税务局申报纳税并申领了增值税专用发票，其后将领取的发票连同税控机、金某盘、公司公章等一并通过邮寄的方式寄给事前联系好的票贩子，由票贩子将增值税专用发票贩卖给需要开票的公司虚开发票。发票开具使用完后再由对方将税控机、金某盘、公司公章、使用后的发票记账联寄回。2014年8月至案发詹某某采用该种方式，将从南部县国税局申领的增值税专用发票向其他单位虚开355套，开票金额共计人民币33525246.74元，税额5699292.03元。同时，被告人詹某某通过票贩子从其他公司购进虚开的增值税专用发票307份，开票金额38503727.60元，税额5688433.81元，用于认证抵扣南部县国家税务局的税款。2012年12月29日，被告人叶某在成都市武侯区工商行政管理局登记注册了某医疗设备有限公司，主要经营医疗器械一、二、三类、电子产品、通信设备、计算机硬件开发与销售等项目，法定代表人肖某某（系叶某之妻子），实际经营人是叶某。至2014年以来，叶某为达到该公司少交纳税款的目的，指使该公司文员被告人赵某1通过发票贩子“刘某”多次购买虚开的增值税专用发票，用于抵扣进项税款。现查明某医疗设备器械有限公司通过票贩子购买了南充市某商贸有限公司虚开的增值税专用发票14份，开票金额1351623.91元,开票税额229776.09元。认定上述事实的证据如下：被告人的供述、证人证言、勘查笔录及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人詹某某、赵某某、解某某虚开增值税专用发票，且数额巨大，破坏了社会主义市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告人詹某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人赵某某、解某某在共同犯罪中起要和协助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告单位某医疗设备有限公司在明知未发生实际业务的情况下，让他人为公司虚开增值税专用发票用于抵扣税款，破坏了社会主义市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告人叶某实际经营该公司，具有主管责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告人赵某1具体联系、购买和虚开增值税专用发票，具有直接责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告人詹某某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，依法应当从重处罚。被告人叶某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人詹某某对公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪的事实无异议。辩称：我找詹某1购买了“杨某2”的假身份证，并以“杨某2”的名字登记注册了南充市某商贸有限公司，从事为他人虚开增值税专用发票的犯罪活动。2015年3月我已将公司转让给了杨某3经营,起诉书指控虚开增值税专用发票3千余万元不实，我只开出增值税专用发票2千余万元，杨某3开出了1千多万元。我到案后还如实供述在成都市与詹某平某商贸有限公司虚开增值税专用发票的犯罪事实，属于自首。我认罪、悔罪并向公安机关检举了詹某1、刘某1、詹某4平等人在成都市开设公司从事虚开增开值税专用发票的犯罪事实，具有重大立功表现，请求法院给予从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人詹某某、赵某某、解某某共同商议到南部县成立南充市某商贸有限公司，共同实施虚开增值税专用发票的犯罪活动，本案不宜区分主从犯；起诉书指控被告人詹某某的犯罪数额不当，某公司在南部县国税局开票355套不是詹某某全部开出的，转让给杨某3后所开出的增值税专用发票部分不应由被告人詹某某承担刑事责任；案发前某公司已缴税款2.2万余元，留底6万元余元，应当从虚开的税款中扣减；购买的307套增值税专用发票，不构成虚开增值税的行为。被告人詹某某归案后，坦白交代自己的犯罪行为，积极检举某贸易公司虚开增值税专用发票的犯罪事实，已经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚，请求法院法院对被告人詹某某从轻处罚。被告人赵某某对公诉机关指控犯虚开增值税专用发票罪的事实无异议。我在成都做钢材生意认识解某某，他欠我的钢材款几十万元，介绍我和詹某某到南部县合伙开办公司，詹某某向我借了现金7万元，我是在不知情的情况参与了犯罪，我认罪、悔罪，希望法庭对我宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人赵某某犯虚开增值税专用发票罪的事实及罪名不持异议。但被告人赵某某具有从轻、减轻处罚情节，其理由是：1.赵某某除参与了詹某某提出到南部县开办公司的供谋外，没有参与公司经营活动和向他人直接虚开增值税专用发票等违法犯罪活动，其犯罪情节较轻；2.赵某某联系南部县的亲属帮助詹某某租房和购买办公用品是事实，但詹某某实施虚开增值税专用发票获得利益，赵某某未分得赃款；3.被告人赵某某受詹某某邀约参与虚开增值税专用犯罪，系从犯，依法应当适用减轻处罚。综上，恳请法庭对被告人赵某某减轻处罚，并适用缓刑。被告人解某某对公诉机关指控犯虚开增值税专用发票罪的事实及罪名无异议。詹某某提出到南部县开办公司虚开增值税专用发票赚钱，我多次开车随詹某某到南部县注册公司和租赁办公用房是事实，但没有直接参与公司的经营活动，也没有分得赃款。我接到南部县公安局的电话通知后，及时主动到南部县公安局经侦大队配合调查，如实供述自己的罪行，应当认定为自首。我认罪、悔罪，请求法院给我一次悔过自新、重新做人的机会，给予从轻处罚。被告人叶某对公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪的事实无异议，辩称：我用其妻肖某某的身份证登记注册了某医疗设备有限公司，肖某某并没有参与公司的经营活动，乙公司与南充市某商贸有限公司没有正常的业务往来，我叫公司出纳赵某1从某公司购买了虚开的增值税专用发票抵扣公司税款229776.09元是事实，事后已向成都市武侯区国税局补缴了抵扣的税款，我认罪、悔罪，请求法院给予从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人叶某犯罪虚开增值税专用发票罪的事实无异议。本案系公司犯罪，叶某是公司管理经营的直接责任人，犯罪后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；乙公司所涉抵扣税款229776.09元，没有达到数额较大的标准，并主动补缴了抵扣的全部税款，挽回了国家的税款损失，其主观恶性不大，社会危害性较小，其犯罪情节较轻；被告人叶某无犯罪前科，属于初犯、偶犯，认罪、悔罪表现较好，请法庭对被告人叶某减轻或者免予刑事处罚。被告人赵某1对公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪的事实无异议，我是乙公司应聘为文职人员，由乙公司领导叶某直接安排我的工作。乙公司与某公司没有发生业务往来，叶某叫我通过叫“刘某”的人向某公司购买了虚开的增值税专用发票到税务机关抵扣税款。我认罪、悔罪，请求法院给予从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人赵某1被应聘为乙公司办公室文职人员，由公司负责人叶某联系后安排其购进虚开的增值税专用发票抵扣公司税款，在犯罪实施过程中起次要和辅助作用，系从犯；赵某1到案后积极主动配合公安机关调查取证，如实供述其犯罪事实，虽然不构成自首，但符合刑法第六十七条第三款之规定，属于坦白认罪；赵某1无罪前科，且系初犯，平时表现良好，乙公司已补缴了全部税款，弥补了国家税款损失，而在其犯罪活动中没有获取任何非法利益，其主观恶性较小，社会危害性不大，犯罪情节轻微；2017年2月15日赵某1生育一子，现正在哺乳期内，恳请法院根据被告人赵某1的法定从轻、减轻和免除处罚情节，对其适用免予刑事处罚。被告单位某医疗设备有限公司的诉讼代表人肖某某对公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪的事实无异议。辩称：我并不知道叶某拿了我的身份证登记注册了某医疗设备有限公司，也没有参与过公司的经营和管理活动，叶某积极向成都市武侯区国税局补缴了抵扣的全部税款，请求法院对公司从轻处罚。经审理查明：一、被告人詹某某、赵某某、解某某，被告人叶某、赵某1，被告单位某医疗设备有限公司虚开增值税专用发票的主要犯罪事实如下：2014年5月的一天，被告人詹某某与被告人赵某某、解某某在成都市金牛区六合茶楼共谋在南部县成立公司虚开增值税专用发票赚钱，共同出资确定了比例分配红利，被告人赵某某、解某某均表示同意。2014年6月19日，被告人詹某某通过詹某1购买了“杨某2”的假民居身份证，并冒用“杨某2”的名字委托南部县某会计事务有限公司代理申请在南部县工商行政管理局注册登记了南充市某商贸有限公司。2014年7月21日，南充市某商贸有限公司（以下简称“某公司”）在南部县工商行政管理局登记注册成立，并取得开户许可证、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行信用代码证等证照。被告人詹某某以“杨某2”的身份担任某公司法定代表人，负责该公司全面工作，被告人赵某某、解某某不具体参与某公司的经营活动。此后，被告人詹某某租用南部县南隆镇金葫路鲜某,4二楼营业房作为某公司办公场所，聘请了杨某1为某公司会计，并向南部县国家税务局申报为一般纳税人，在税务机关申领了增值税专用发票。其后某公司将领取的增值税专用发票连同税控机、金某盘、公司印章等通过邮寄方式寄给事前联系好的票贩子刘某1、詹某2、詹某3等人，刘某1等人将增值税专用发票贩卖给需要开票的公司，开出的增值税专用发票使用后再由开票公司将税控机、金某盘、公司印章和使用后的增值税专用发票记账联一并寄回某公司。2014年8月至2015年6月案发时，被告人詹某某采用该方式，从南部县国家税务局申领的增值税专用发票向其他公司虚开税票355套，开票金额共计人民币33525246.74元，税额人民币5699292.03元。同时，被告人詹某某通过票贩子从其他公司购进虚开的增值税专用发票307份，开票金额共计人民币38503727.60元（其中废票24套），税额人民币5688433.81元，全部用于认证抵扣税款，某公司虚开增值税专用发票扣抵税款累计人民币11387725.84元。2012年12月29日，被告人叶某以肖某某（系被告人之）的身份证在成都市武侯区工商行政管理局申请登记注册了某医疗设备有限公司（以下简称“乙公司”），主要经营医疗器械一、二、三类、电子产品、通信设备、计算机硬件开发与销售等业务项目。乙公司法定代表人系肖某某，而实际经营人系被告人叶某，并聘用了被告人赵某1为公司职员。2014年以来，被告人叶某指使乙公司职员的被告人赵某1通过票贩子“刘某”，向南充市某商贸有限公司购进虚开的增值税专用发票14份，发票金额共计人民币1351623.91元,税额人民币229776.09元，全部用于乙公司认证抵扣税款。案发后，被告单位某医疗设备有限公司已向成都市武侯区国家税务局补缴了全部税款。2015年9月17日南充市公安局民警在成都市将被告人詹某某被抓获归案，并移送南部县公安局侦办，同年9月18日被刑事拘留；2016年3月24日公安机关在成都市高新区红湖公园停车场将被告人赵某某抓获归案，同年3月25日被刑事拘留。二、被告人叶某、解某某具有自首情节的事实。2015年10月13日，被告人叶某主动到南部县公安局经济犯罪侦查大队投案自首，如实供述某医疗设备有限公司购买虚开的增值税专用发票抵扣税款的犯罪事实；2016年4月7日南部县公安局在侦办南充市某商贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票一案中，电话通知被告人解某某到南部县公安局经侦大队协助调查。当天下午，被告人解某某主动到公安机关接受调查，并如实供述参与虚开增值税专用发票的犯罪事实。2016年4月8日被南部县公安局刑事拘留。三、被告人詹某某检举他人的犯罪事实。2016年1月29日，被告人詹某某在南部县看守所关押期间，坦检成都市甲贸易有限公司、某贸易有限公司等公司负责人詹某1、刘某1、詹某4平、杨某3等人涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪事实。成都市公安局经济犯罪侦查大队根据被告人詹某某的坦检犯罪线索进行初查，成都市某贸易有限公司涉嫌虚开增值税专用发票，税款数额巨大，该公司已涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，并于2016年3月7日作出决定立案侦查，该公司主要负责人詹某4平未被抓获。四、被告人詹某某具有前科犯罪事实。2005年6月9日，江西省宜春市中级人民法院作出（2005）宜中刑二初字第4号刑事判决，被告人詹某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币8万元。被告人詹某某在江西省监狱服刑期间，先后三次减刑共计4年4个月29日，罚金未交纳；2011年4月28日刑满释放回原籍。上述事实有以下证据证实：被告人詹某某、赵某某、解某某在庭审中亦无异议，且有物证、书证接受刑事案件登记表和立案决定书、南充市国家税务局稽查局函及调查报告、南充市某商贸有限公司代理注册协议书及相关材料，某公司成立营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、增值税发票账薄、租房合同等相关资料、搜查扣押物品清单、某公司认证抵扣税款统计表、某公司2014年至2015年度会计明细账目表、报送认证抵扣税款联发票复印件、会计凭证及相关单据、某公司开具部分作废增值税专用发票联、公司与其他公司签订的购销合同、杨某1笔记本、工资发放表等资料、詹某某工作安排及ＱＱ内容和手机雉内容、长岛某实业公司查处情况说明、南部县公安局对成都某公司查处情况说明、，某瑶公司立案侦查的相关情况说明、四川某电信股份公司虚开增值税专用发票的调查情况、詹某某与赵某某资金往来查询情况、南部县国家税务局对某公司认证抵扣和开具增值税专用发票及国税申报缴税情况说明、到案情况说明、辨认笔录、江西省宜春市中级人民法院刑事判决书、释放证明书，詹某某与解某某向赵某某借款借条、坦检材料4份、立案表1份、查证情况说明、各被告人的户籍信息表、证人杨某1、张某1、唐某,赵某1、姚某,4、陈某1、廖某1、付某,4、廖某2、李某,4、陈某2、廖某3、鲜某,4的证言等证据证实，足以认定。被告人叶某、赵某1，被告单位某医疗设备有限公司肖某某在庭审中对虚开增值税专用的事实亦无异议，且有物证、书证接受刑事案件登记表和立案决定书、某医疗设备有限公司营业执照及公司相关证照、会计记账凭证及增值税专用发票发票记账凭证、虚开增值税专用发票抵扣税款存根联、电子检查数据工作记录、搜查扣押物品清单、现金支付凭证，一般记账明细表、工商、税务登记、成都市武侯区国家税务局关于乙公司增值税专用发票认证抵扣税款情况说明及抵扣税款资料、成都市丰达电子科技公司等五家公司的情况说明、南充市某公司、成都市某达电子科技公司、成都某兴宜商贸公司等公司、成都某幸诚商贸公司、成都某联商贸公司、成某贸易公司、成都某地无业管理公司等增值税专用发票、往来增值税专用发票情况说明、成都市武侯区国家税务局出具乙公司补缴税款说明以及税收发票、各被告人的户籍信息表，证人肖某某、张某2、王某,4、祝某,4、詹某某的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人詹某某、赵某某、解某某违反国家税收征管秩序和发票管理规定，未与其他公司发生真实货物交易而为其虚开增值税专用发票扣抵税款共计人民币11387725.84元，且数额巨大，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪；被告单位成都某医疗设备有限公司违反国家税收征管秩序和发票管理规定，在南充市某商贸有限公司购进虚开的增值税专用发票，被告人叶某系该公司直接负责的主管人员，被告人赵某2是公司职员系直接责任人员，将购进虚开的增值税专用发票认证抵扣税款人民币229776.09元，被告单位成都乙医疗设备有限公司、被告人叶某、赵某2的行为均已构成虚开增值税专用发票罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人詹某某、赵某某、解某某，被告人叶某、赵某2以及被告单位成都某医疗设备有限公司犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人詹某某、赵某某、解某某属于共同犯罪，被告人詹某某提出成立公司虚开增值税专用发票，并组织实施了虚开增值税专用发票的全部犯罪活动，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人赵某某、解某某参与公司成立实施虚开增值税专用发票的犯罪共谋，没有直接参与公司的经营活动，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人叶某在购进虚开的增值税专用发票共同犯罪中起组织指挥作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人赵某2在被告人叶某的授意安排下购进虚开的增值税专用发票，在犯罪实施中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人詹某某原犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；归案后认罪态度好，积极向公安机关坦检成都市某瑶贸易有限公司虚开增值税专用发票的犯罪线索，公安机关立案侦查，该公司涉嫌虚开增值税专用发票数额巨大，因被告人詹某某此前在公安机关讯问时已如实供述参与詹某平某成都市某瑶公司实施虚开增值税专用发票的犯罪活动属于同种犯罪，根据自首、立功的相关司法解释规定，被告人詹某某及其辩护人提出自首、立功的辩解、辩护意见不予采纳，被告人詹某某到案后如实供述司法机关尚未掌握的同种犯罪，属于特别坦白认罪，符合刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人赵某某系从犯，没有直接参与公司的经营活动，也未分得赃款，在庭审中认罪态度好，其犯罪情节较轻，可以适用减轻处罚并适用缓刑。被告人解某某在接到南部县公安局电话通知后，明知自己的犯罪行为已经暴露，而未逃避法律追究并主动到公安机关接受调查，如实供述其犯罪事实，其行为符合自首的相关司法解释规定，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人解某某具有从犯、自首两个法定量刑情节，根据刑法第六十三条第一款规定，有数个从轻、减轻处罚量刑情节，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚，因没有直接参与公司的经营活动和分得赃款，其犯罪情节较轻，可以在三年以下适用减轻处罚。被告单位成都乙医疗设备有限公司购进虚开的增值税专用发票认证抵扣税款，案发后积极补缴了全部税款，未给国家造成税款流失，可作为判处罚金的情节考量。被告人叶某犯罪后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人赵某1被聘用为被告单位成都乙医疗设备有限公司职员，在被告人叶某的指使和授意下从南充市某商贸有限公司购进虚开的增值税专用发票抵扣税款，其行为虽然构成犯罪，但未分得赃款，归案后认罪、悔罪表现较好，又系从犯，其犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。被告人詹某某因累犯不能适用减轻处罚，其他被告人及其辩护人提出从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳，均可适用减轻处罚。为了严肃国法，惩治犯罪，严厉打击虚开增值税专用发票的犯罪活动，维护国家税收征管制度和正常的税收管理秩序，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度和认罪态度、悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第三十条、第三十一条、第三十七条之规定，判决如下一、被告人詹某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。罚金限在本判决发生法律效力后三个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑拘前被抓获羁押一日应当折抵刑期一日，即自2015年9月17日起至2025年9月16日止）。二、被告人赵某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人解某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑拘前被抓获羁押一日应当折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2017年10月6日止）。四、被告人叶某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人赵某1犯虚开增值税专用发票罪，免予刑事处罚。六、被告单位某医疗设备有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币8万元，罚金限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴清。七、被告人詹某某违法所得人民币10万元，予以追缴后，上交国库。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢健审判员罗峻嵋人民陪审员李国超二〇一七年九月二十九日书记员李超

唐天梁犯交通肇事罪一审刑事附带民事判决书四川省剑阁县人民法院刑事附带民事判决书（2019）川0823刑初144号：剑阁县人民检察院以剑检公刑诉（2019）145号起诉书指控被告人唐天梁犯交通肇事罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人李某、刘某、魏某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，分别于2019年9月24日、10月24日、11月22日公开开庭进行了合并审理。剑阁县人民检察院指派检察员贾茜出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某、刘某、魏某及其诉讼代理人王凌川，附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司剑阁支公司（以下简称人保剑阁支公司）诉讼代理人胡磊，被告人唐天梁及其辩护人邓姝琳,证人李某1、蒲某、石某等到庭参加诉讼。现已审理终结剑阁县人民检察院指控：2019年1月23日，被告人唐天梁驾驶大型拖拉机沿剑苍路由柏垭乡至普安镇方向行驶，17时20分许，行驶至剑苍路17Ｋｍ＋250ｍ处时，越过道路中心单实线，超越前方由魏某1驾驶的三轮摩托车时，遇对面来车回道时，与魏某1驾驶的三轮摩托车发生擦挂，致使三轮摩托车失控撞向路旁护栏后侧翻，造成魏某1受伤经抢救无效死亡，三轮摩托车搭乘人李某受轻伤，三轮摩托车受损的道路交通事故。事故发生后，被告人唐天梁明知他人报警而在现场等待并积极救助伤者。经交警部门鉴定，被告人唐天梁承担本次交通事故主要责任，魏某1承担次要责任。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人唐天梁对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人唐天梁驾驶不符合安全技术条件的机动车违反道路交通运输管理法规，发生致一人死亡、一人受轻伤的交通事故，且负事故的主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。事故发生后，被告人唐天梁明知他人报警而在现场等待并积极救助伤者，到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首。被告人唐天梁对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人唐天梁有期徒刑八个月至一年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，建议适用普通程序审理，请依法判处。附带民事诉讼原告人李某诉称：2019年1月23日，她搭乘魏某1驾驶的无号牌三轮摩托车与被告人唐天梁驾驶大型拖拉机发生擦挂，造成魏某1受伤经抢救无效死亡、她受轻伤及三轮摩托车受损的道路交通事故。唐天梁承担本次交通事故主要责任，魏某1承担次要责任。唐天梁驾驶的拖拉机在人保剑阁支公司购买了交强险和商业三者险。现要求追究唐天梁的刑事责任，赔偿医疗费42319.75元、后续治疗费6000元、误工费42554.40元、护理费50772.90元、交通费1377元、住院伙食补助费7200元、营养费4000元、残疾赔偿金57020.80元，庭审中变更为59788.80元，鉴定费2800元、精神抚慰金2000元，共计218812.85元。附带民事诉讼原告人李某、刘某、魏某共同诉称：2019年1月23日，魏某1驾驶的无号牌三轮摩托车与被告人唐天梁驾驶大型拖拉机发生擦挂，造成魏某1受伤经抢救无效死亡、李某受轻伤及三轮摩托车受损的道路交通事故。唐天梁承担本次交通事故主要责任，魏某1承担次要责任。唐天梁驾驶的拖拉机在人保剑阁支公司购买了交强险和商业三者险。现要求追究唐天梁的刑事责任，赔偿医疗费2671元、丧葬费32358.50、死亡赔偿金509312元、庭审中变更为531456元，精神抚慰金50000元、交通费、住续费及误工费30000元，共计64，6485.50元。附带民事诉讼被告人人保剑阁支公司未作书面答辩。被告人唐天梁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，已经对被害人垫付的相关费用，现作为对被害人的补偿，不再要求退还。辩护人邓姝琳提出的辩护意见是：1.被告人唐天梁没有故意犯罪，主动投案，具有自首情节，且被告人认罪认罚，应从轻或者减轻处罚；2.被害人的损失能够得到赔偿，被告人愿意给被害人一定的精神抚慰金；3.被告人系初犯、偶犯、认罪态度好，建议适用缓刑。经审理查明：李某与死者魏某1原系夫妻关系，魏某1生于1954年5月19日，李某生于1956年3月19日，刘某、魏某系李某夫妇子女。2019年1月23日，被告人唐天梁持Ｇ型驾驶证驾驶川2011259号大型拖拉机，沿剑苍路由柏垭乡至普安镇方向行驶，17时20分许，行驶至剑苍路17Ｋｍ＋250ｍ处，越过道路中心单实线，超越前方魏某1搭乘李某无证驾驶无号牌的三轮摩托车时，遇对面来车回道，与魏某1驾驶的三轮摩托车发生擦挂，致使三轮摩托车失控撞向路旁护栏后侧翻，造成魏某1受伤经抢救无效死亡，三轮摩托车搭乘人李某受轻伤及三轮摩托车受损的道路交通事故。经交警部门认定，被告人唐天梁承担本次交通事故主要责任，魏某1承担次要责任。事故发生后，被告人唐天梁明知他人报警而在现场等待并积极救助伤者。经剑阁县公安局交通警察大队委托，四川华大科技司法鉴定所对大型拖拉机、无号牌三轮摩托车司法鉴定，拖拉机方向盘最大自由转动量超限、制动系气压系统漏气量超限，不符合相关要求；无号牌三轮摩托车转向系除事故中受损坏外，其余项目符合相关要求，制动系前制动拉索陈旧性断裂，前制动无制动效能，不符合相关要求。并对大型拖拉机与无号牌三轮摩托车车体痕迹（是否有接触）进行鉴定，事故发生时大型拖拉机与无号牌三轮摩托车有发生接触。经剑阁县公安局交通警察大队委托，广元雄关司法鉴定所对李某因交通事故受伤后损伤程度进行鉴定，损伤程度综合评定为轻伤一级，对魏某1死亡原因、方式进行鉴定，魏某1符合交通事故造成心肺挫伤、肺破裂出血引起的死亡。本次交通事故发生后，魏某1于当日被送到剑阁县人民医院抢救无效死亡，开支医疗费2671元。李某于当日被送到剑阁县人民医院住院治疗，入院诊断为：“一、急性颅脑损伤：1、蛛网膜下腔出血；2、皮肤裂伤；3、头皮血肿。二、右锁骨骨折。三、右踝关节软组织损伤。四、甲状腺占位性病变。4月23日出院，住院90天。”出院诊断为：“1、蛛网膜下腔出血；2、右锁骨骨折；3、右侧胫骨平台骨折；4、右外踝骨折；5、右侧第1-3肋背支骨折；6、皮肤裂伤；7、头皮血肿；8、右踝关节软组织损伤；9、甲状腺占位性病变；10、胸腔积液。”出院医嘱：“出院后1月、3月、6月、12月定期来院复查，全休1月，1年后视骨折愈合情况取除内固定物，费用约需6000元，住院开支医疗费42319.75元。”经刘某委托，2019年5月16日经广元雄关司法鉴定所司法鉴定，李某右侧胫骨平台粉碎性骨折后遗膝关节丧失部分功能，评定为十级伤残，受伤后误工期为140日-150日，护理期90日-100日，营养期90日-100日。支付鉴定费2800元。附带民事诉讼原告人提供了有关交通费发票1377元。李某于2016年10月至案发前在剑阁县普安镇红钧米粉店务工，其月工资为1800元，魏某1生前在普安镇贩卖蔬菜。刘某于2017年2月在神木市东风金属镁有限公司上班，月工资为6500元。另查明，案发后被告人唐天梁已赔偿了被害人损失35000元，庭审中双方均认可，唐天梁自愿放弃已赔偿被害人35000元的费用，作为赔偿被害人的精神抚慰金。唐天梁在人保剑阁支公司购买了机动车交强险和商业保险，第三者责任保险金额为100万元，本次交通事故发生在保险期内，案发后人保剑阁支公司在交强险限额内已支付李某10000元的医疗费。被告人唐天梁支付尸体解剖鉴定费6000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院查证属实的下列证据予以证实：（一）公诉机关提供的证据1．受案登记表、立案决定书，证实案件的来源、案发时间及侦破情况;2．户籍信息、车辆及驾驶证、交强险及商业保险等证据，证实被告人唐天梁满足刑事责任年龄、持Ｇ型驾驶证及车辆信息，在保险公司购买保险等情况;3．归案情况说明，证实案发后，唐天梁在现场等候民警前往处理，到案后，对自己造成此次事故的行为供认不讳;4．道路交通事故现场勘验笔录、现场图及照片，证实案发经过现场情况;5.道路交通事故认定书，证实本次交通事故由唐天梁承担主要责任，魏某1承担次要责任，李某不承担责任;6.扣押决定书、扣押清单、返还凭证、强制措施凭证等证据，证实公安机关对相关物品的扣押及返还情况;7.司法鉴定意见书，证实涉案车辆的相关情况及被害人受伤、死亡情况;8.鉴定文书，证实经剑阁县公安局委托，对魏某1心腔血液鉴定，未检出乙醇;9.酒精测试结果单、吸毒现场检测报告，证实公安机关对唐天梁酒精呼气仪测试未饮酒，尿液呈阴性。10.证人证言（1）证人姜某的证言，证实我与唐天梁几人驾驶车辆在香沉镇运输混凝土，2019年1月23日下午在香沉镇运输完毕后，四人各自驾驶车返回家中，沿剑苍路向普安镇方向行驶，唐天梁前方行驶，我行驶在最后。我行驶在柏垭乡至田家乡途中，一辆黑色小车超过我的车，我行驶大约几百米远时，看见黑色小车停在公路的右侧，他车的前方一辆三轮摩托车侧翻在道路右侧护栏处。我看见唐天梁的拖拉机停在三轮摩托车的前方大约60米远的距离，三轮车的驾驶员与三轮车倒在一起已经昏迷了，老太太甩到公路右侧外树林中。不久警察来到现场，我看到唐天梁的货车右后轮上有新鲜的刮擦痕迹;（2）证人王某的证言，证实2019年1月23日下午，我驾驶小型客车搭乘老公贾某从木马镇向普安镇发现行驶。过了柏垭至田家后，我超越了一辆货车行驶在事故中那货车之后，在一弯道处，我前方的货车就行驶到公路的左侧超越他前方行驶的一辆三轮摩托车，两车并排行驶大约30米的距离。货车突然向右侧打方向行驶，回右侧车道，我看见货车的右侧后方将这辆三轮摩托车刮擦上，三轮车就撞在公路右侧护栏上发生侧翻，人被甩到了公路右侧外树林中。我老公拨打了120急救电话，我看见驾驶员躺在路上，已经没有说话的能力了，我们将树林中的人弄到公路上，警察就到达现场;（3）证人贾某的证言，证实2019年1月23日下午，我乘坐妻子王某驾驶小型客车从木马镇向普安镇发现行驶，过了柏垭至田家乡路上后，我们车超越了一辆货车后就行驶在事故中那辆货车之后，在一弯道处，我们前面那辆货车行驶到公路左侧超越他前方行驶的一辆三轮摩托车，三轮车坐有一老太太。货车行驶到公路左侧后与三轮摩托车并排行驶大约有30米远的距离，两车并排刚刚行驶到弯道处，我看见前方超越三轮摩托车的那辆货车对面行驶过来一辆白色小车，后侧就向右侧打方向行驶，回右侧车道时，货车右侧后方将三轮摩托车刮擦上，三轮摩托车撞在右侧护栏上发生侧翻，车上坐的人被甩到右侧路外树林中，驾驶员倒在路上，货车行驶了一段距离才停下来。我就拨打了120电话，将树林中的人弄在公路上，不久警察就来了;11．被害人李某的陈述，证实2019年1月23日下午，我乘坐丈夫魏某1驾驶的无号牌三轮摩托车从柏垭乡向普安镇方向行驶，准备第二天上班。我们的车行驶到事故发生处时，我们车辆行驶在公路右侧，突然从后方来了一辆货车超越我们，货车撞上我们三轮车左侧，致使我们三轮车撞上路边右侧护栏，我被甩到右侧路外树林中。后我被送到医院住院治疗，丈夫抢救无效死亡。唐天梁已经支付了3万元安葬费，保险公司垫付了1万元;12．被告人唐天梁的供述与辩解，证实2019年1月23日下午，我驾驶大型拖拉机从香沉镇沿剑苍路返回普安镇。过来柏垭乡之后，我发现我前方有一辆三轮摩托车，车上还坐了一个人，我跟随三轮摩托车一直行驶了一段距离后，就加速从三轮摩托车的左侧超车。当我车头超过三轮摩托车时，对面行驶过来一辆白色小车，我怕与白色小车撞上，就向右侧打方向驶回原车道，没有看后面行驶的摩托车，驶回原车道后，从我的后视镜看见三轮摩托车撞在公路右侧护栏处侧翻了。我停下车后，姜某驾驶的车也停在我车后面，看见驾驶员躺在地上，已经昏迷了，老太太甩到右侧路外树林中，我就在管驾驶员，其余人员在弄老太太，后交警到达现场。后来知道摩托车驾驶员抢救无效死亡。（二）附带民事诉讼原、被告人提供的证据1.附带民事诉讼原告人李某、刘某、魏某提供的证据。（1）李某、刘某、魏某的常住人口登记卡、相关证明及结婚证，证明相互之间的关系及其生活情况；（2）城北镇剑公社区证明，证实魏某1及李某于2016年10月起租赁其辖区李某2的房屋，魏某1在普安镇从事蔬菜买卖，李某2在米粉店上班的事实;（3）相关的病历资料及费用情况，证实魏某1及李某受伤后住院治疗相关情况；（4）居民死亡医学证明书，证实魏某1于2019年1月23日在剑阁县人民医院死亡;（5）邢某的证明，证实因魏某1死亡，办丧事用石工等共计4500元;（6）工作证明及银行活期存款账户交易明细，证实刘某在外务工的工资收入为每月6500元;（7）石某的证明及营业执照，证实李某于2016年10月15日至2019年1月23日在她的红钧米粉店上班，月工资为1800元;（8）广元雄关司法鉴定所司法鉴定意见书，证实经刘某的委托，李某因交通事故致右侧胫骨平台粉碎性骨折后遗膝关节丧丧部分功能，评定为十级伤残，受伤后误工期为140日-150日，护理期90日-100日，营养期90日-100日。支付鉴定费共计2800元;（9）证人李某1、蒲某、石某出庭作证，证实案发前李某夫妇在普安镇租李某2的房屋居住，李某在一米粉店上班，魏某1生前在普安镇贩卖蔬菜。2.被告人唐天梁提供的证据﹙1﹚收条一张，证实已支付死者丧葬费30000元;﹙2﹚保险单证实，唐天梁驾驶的车辆在保险公司购买了交强险和商业保险，本次事故发生在保险期内;（3）唐天梁的承诺书，证实已经支付给被害人的35000元，自愿作为对被害人的补偿;（4）普通发票一张，证实唐天梁支付尸体解剖鉴定费6000元。3．附带民事诉讼被告人人保剑阁支公司提供的证据（1）计算书列表，证实保险公司支付在交强险内支付医疗费10000元物估损清单及收据，证实高效公路损失情况；（2）农业保险分户清单，证实魏某1生前耕种土地情况。（三）本院依职权提取的证据证人唐某、唐某1、唐某2、郑某的证言，均证实被告人唐天梁系本村村民，平时表现良好，若对其适用缓刑，对所在社区没有不良影响。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人唐天梁违反交通运输管理法规，在道路上驾驶车辆发生重大交通事故,致一人死亡、一人受伤，且承担事故的主要责任，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关的指控罪名成立，本院予以采纳。被告人唐天梁在交通事故发生后，在现场积极抢救伤者并等候交警部门调查，随后被办案民警口头传唤到案，应视为自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人唐天梁的辩护人提出被告人唐天梁具有自首情节，平常表现良好，无前科，属初犯的辩护意见，本院予以采信。庭审中，被告人唐天梁自愿放弃已经垫付给附带民事诉讼原告人的赔偿费用，真诚认罪，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。鉴于本案被害人的损失能够获得足额赔偿，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。令其到所在社区接受矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。附带民事诉讼原告人提出的要求赔偿其亲属因本次交通事故死亡或者受伤的死亡赔偿金、残疾赔偿金、丧葬费、医疗费、交通费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、后续治疗费、鉴定费等费用,有事实和法律依据的合理部分，本院予以支持。关于请求赔偿精神抚慰金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款规定“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼”。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第二款规定“犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费等费用；造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用”。本案的民事赔偿是一起因犯罪行为引起的附带民事诉讼，其赔偿范围仅限于物质损失部分，附带民事诉讼原告人关于“精神抚慰金”的主张于法无据，本院不予支持。关于要求赔偿其亲属死亡办理丧葬支付的交通费、住宿费、误工费等其他费用共计30000元中的合理部分，本院予以支持，过高请求不予支持。关于损失范围及金额问题。魏某1因本次交通事故死亡，1.死亡赔偿金，因魏某1生前与其妻子李某在城镇居住，并在城镇务工，其收入来源于城镇，应按照城镇户口计算，附带民事诉讼原告人主张以四川省2018年度城镇居民人均可支配收入33216元的标准按16年计算，应为531456元，未超出法律规定，应予支持；2.丧葬费，原告主张参照四川省2018年度城镇全部单位就业人员平均工资64717元的标准，以六个月计32358.50元，未超出法律规定，应予支持；3.医疗费2671元，属魏某1生前在医院的抢救费用，应予支持；4.附带民事诉讼原告人主张交通费、住宿费、误工费等其他合理费用30000元，虽未提供相应证据证实，但鉴于死者魏某1的亲人自外地回家处理丧葬事宜必然产生费用，酌情认定1500元；5.主张精神抚慰金50000元，不符合相关规定，不予支持。合计认定损失567985.50元。李某因本次交通事故受伤，1.医疗费，李某主张赔偿42319.75元，应予支持；2.后续治疗费，李某主张赔偿6000元，有医嘱证实，亦系必然产生费用，应予支持；3.误工费，李某主张赔偿42554.40元，李某于2019年1月23日受伤住院，4月23日出院，共住院90天，出院医嘱全休一个月，司法鉴定受伤后的误工期为140日至150日，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条第二款的规定：“误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。”因李某于2019年5月16日被伤残评定，故其误工时间应计算至5月15日止，误工时间为112天。李某受伤前每月工资为1800元，其误工费应按照受伤前的工资标准计算，应为6720元；4.住院伙食补助费，李某主张每天按80元标准赔偿7200元，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十三条第一款的规定：“住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助补助予以确定。”我县标准为30元／天，故其住院伙食补助费为2700元；5.营养费，李某主张按40元／天，赔偿100天4000元，酌情认定住院期间每天10元，应为900元；6.交通费1377元，酌情认定600元；7.残疾赔偿金，李某主张按33216元／年赔偿59788.80元，因李某受伤时已满63周岁，应按17年计算赔偿金为56467.20元；8.鉴定费2800元，予以认定；9.护理费，主张赔偿50772.90元，根据李某受伤程度及伤残等级，酌情认定一人护理，护理期限为住院期间，其子刘某的月工资为6500元，护理费为19500元；10.精神抚慰金，主张赔偿2000元，不符合相关规定，不予支持。合计认定损失138006.95元。关于责任承担的问题。此次交通事故认定被告人唐天梁负主要责任，魏某1承担次要责任，酌情判定被告人唐天梁承担70%的赔偿责任，魏某1自行承担30%的赔偿责任。被告人唐天梁驾驶的车辆在人保剑阁支公司购买了机动车交通事故责任强制保险及100万元的第三者责任险，故应由人保剑阁支公司在交强险限额内先行赔偿，超出交强险的损失部分，按责任比例由人保剑阁支公司在商业三者险限额内赔偿。故对被告人唐天梁依法应当承担的赔偿责任，由其承保的人保剑阁支公司根据其承保的商业三者险保险合同对附带民事诉讼原告人予以赔偿，赔偿后仍有不足的，由被告人唐天梁承担赔偿责任。因本次交通事故所造成的损失，未超出保险限额，故唐天梁不再承担赔偿责任。现唐天梁自愿放弃已经赔偿给被害人的损失，视为对自己民事权利的处分，本院予以支持。为了保护公民的人身权利和财产权利不受侵犯，维护正常的社会秩序，惩罚犯罪，根据被告人唐天梁犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条之规定，判决如下一、被告人唐天梁犯交通肇事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、附带民事诉讼原告人李某、刘某、魏某因其亲属死亡所产生的损失共计567985.50元，由附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司剑阁支公司在交强险限额内赔偿110000.00元，下余457985.50元，在第三者责任保险限额内赔偿320589.85元，剩下137395.65元，由附带民事诉讼原告人李某、刘某、魏某自行承担；三、附带民事诉讼原告人李某的损失共计138006.95元，扣除中国人民财产保险股份有限公司剑阁支公司在交强险限额内已经赔偿的医疗费10000元，下余128006.95元，在第三者责任保险限额内赔偿89604.87元，剩下38402.08元，由附带民事诉讼原告人李某自行承担；四、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司剑阁支公司赔偿被告人唐天梁损失（鉴定费）4200元，剩下1800元，由附带民事诉讼原告人李某、刘某、魏某赔偿。上述第二项、第三项、第四项品跌后，中国人民财产保险股份有限公司剑阁支公司共计赔偿524394.72元，限本判决生效后十日内履行完毕，并将金存至本院执行款专用账户,逾期依法强制执行。五、驳回附带民事诉讼原告人李某、刘某、魏某的其余诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨伯河审判员王瑜审判员江海涛二〇一九年十一月二十二日书记员王婷

房旭生、张海洋、甄勇贪污罪一审刑事判决书安徽省安庆市迎江区人民法院刑事判决书（2016）皖0802刑初53号：安徽省安庆市迎江区人民检察院以庆迎检公诉刑诉［2015］34号起诉书指控被告人房旭生、张海洋、甄勇犯贪污罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院于2015年5月20日作出（2015）迎刑初字第00054号刑事判决。三被告人不服判决向安徽省安庆市中级人民法院提起上诉，安徽省安庆市中级人民法院于2016年3月9日作出（2015）宜刑终字第00176号刑事裁定书，裁定撤销判决，发回本院重新审判。本院另行组成合议庭于2016年6月14日公开开庭进行了审理。安庆市迎江区人民检察院指派检察员石陆、代理检察员斯婷出庭支持公诉，被告人房旭生及其辩护人徐光明、汪小敏，被告人张海洋及其辩护人张波，被告人甄勇及其辩护人韦国、邵川到庭参加诉讼。本案现已审理终结安庆市迎江区人民检察院指控：2011年4、5月份，被告人房旭生、张海洋、甄勇在担任安庆市新光电影院（以下简称新光电影院）经理、副经理期间，明知单位无新增岗位需求，仍利用管理单位国有财产的便利条件，共谋为不属于本单位职工的甄勇儿子甄超、张海洋妻子洪丽安排在新光电影院工作，以提高家庭收入。同年11月21日，张海洋在房旭生授意下，虚设放映员、售票员的工作岗位，代表该院分别与甄超、洪丽签订了无固定期限全日制劳动合同。2011年11月至2014年4月，新光电影院在甄超、洪丽从未到单位上班的情况下，向二人发放工资并缴纳五险费用，共计73623.96元（其中甄超实得39911.98元，洪丽实得33711.98元）。案发后，被告人甄勇、张海洋已分别退出全部赃款。公诉机关向法庭提交被告人的户籍证明、干部任免审批表、组织机构代码证、企业法人营业执照、劳动合同、银行交易明细、归案经过证明、证人洪丽、甄超、姚敏等人的证言、被告人的供述及同步录音录像光盘等证据证明指控的事实。据此认为，被告人房旭生、张海洋、甄勇在担任安庆市新光电影院经理、副经理期间，共同利用职务之便，以为亲属安排工作为由，骗取国有财产共计73623.96元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第二十五条第一款之规定，应当以贪污罪且系共同犯罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人房旭生辩称，新光电影院招聘人员是工作需要，是合法的，其主观上没有非法占有公共财产的故意，客观上没有采取侵吞、窃取、骗取等手段非法占有公共财物，没有非法占有新光电影院一分钱，请法院依法判决被告人房旭生无罪。辩护人徐光明提出以下辩护意见：起诉书指控三被告人行为构成贪污罪的事实不清、证据不足。1、三被告人的行为不符合贪污罪的犯罪构成要件，指控贪污犯罪的罪名不能成立。洪丽、甄超进入新光电影院工作是新光电影院集体研究并向安庆市文化广电新闻出版局（以下简称安庆文广新局）报告，得到口头答复后，根据人社部门的要求同意签订劳动合同；2、指控三被告人明知单位已停业多年，无新增岗位需求的事实不能成立。新光电影院于2011年9月启动电影城项目，该项目因人民路改造工程而搁浅，新光电影院有新增工作岗位的可能；3、新光电影院招聘甄超、洪丽得到了主管部门认可后到劳动部门办理相关手续，符合劳动用工的法律规定。因申报电影城项目需要，在主管部门认可同意的情况下招聘员工，按照劳动合同法的规定履行了劳动用工手续，后因新电影城项目未能如期进行，新增人员在家待岗，根据法律规定享受社保和领取待岗工资，作为单位负责人，被告人房旭生没有利用职务上的便利骗取国家财产的主观故意；4、三名被告人在客观上没有实施侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。辩护人汪小敏同意上述辩护意见，同时提出以下辩护意见：因单位实施电影城项目需要，在主管部门认可同意的情况下招聘员工，从公诉机关举证情况来看，并未达到排除“新光电影院有增加人员可能性”这一合理怀疑，因此，被告人房旭生主观上没有侵吞、窃取、骗取或者以非法手段占有公共财物的主观直接故意。客观上被告人房旭生对洪丽所得款项未占有分文，其行为不构成贪污罪。被告人张海洋辩称，甄超、洪丽进入新光电影院工作是经过领导同意的，企业要发展，有招聘员工需求，请法庭依法判决被告人张海洋无罪。辩护人张波提出以下辩护意见：1、被告人张海洋的行为缺乏犯罪构成要件。甄超进单位时得到主管领导的同意，这期间没有告知张海洋，张海洋没有利用职务上的便利；2、张海洋在甄超、洪丽进单位时，没有决定权，整个过程中，张海洋没有参与共谋；3、张海洋在本案中没有所得，公诉机关没有证据证明张海洋有非法占有公共财产；4、另外洪丽除去缴纳的社保费用其所得也达不到贪污犯罪的起刑点。被告人甄勇辩称，甄超进入新光电影院工作是按程序办理的，新光电影院发多少工资给甄超与其无关。洪丽进入新光电影院工作被告人甄勇没有表态，后来被告人调入安庆市电影公司工作，其不构成贪污罪。辩护人韦国、邵川提出以下辩护意见：1、甄勇不具有非法占有国有财产的主观故意，甄勇拒绝调任的理由是合情合理的，甄勇没有安排儿子进单位而不上班的主观故意。甄超与新光电影院签订劳动合同后，甄勇积极要求房旭生为其儿子安排工作。关于其是否同意洪丽进入单位工作，甄勇的供述有反复，且洪丽进入单位时其已调离，无法预见洪丽有吃空饷的可能，综合全案证据，也可以证明因申报电影城项目有招工的需求，无法认定甄勇知晓并同意洪丽进入新光电影院，甄勇在单位决定招聘洪丽时认为招聘之后需要上班的，对此，甄勇没有积极追求贪污的意志因素；2、甄勇没有利用职权骗取公共财产的行为，甄超与新光电影院签订合同时甄勇已调离单位，且甄超进入新光电影院前其与房旭生向文广新局作了汇报，其以公开、公正的招聘方式上岗，不符合贪污罪行特点；3、房旭生曾欲安排甄超去做电工的事实说明甄勇并非虚构劳动合同骗取公共财产。综上，公诉机关指控被告人甄勇犯贪污罪的证据不足，不能认定。经审理查明：安庆市新光电影院属国有企业，被告人房旭生于2009年12月被安庆市文化广电新闻出版委员会任命为安庆市新光电影院经理，被告人张海洋、甄勇分别于2005年、2000年被主管部门任命为该院副经理。2004年安庆市新光电影院因经营状况不佳、存在消防隐患等因素，停止对外经营，部分场地对外租赁。2004年安庆市新光电影院召开职工大会决定，除6名留守人员外，其他职工全部下岗。2011年安庆文广新局拟调甄勇到安庆市电影公司任经理一职，甄勇表示不愿意，房旭生提出安排甄勇儿子甄超进入安庆市新光电影院，甄勇表示同意，并答应调任安庆市电影公司经理。新光电影院就上述事项向主管部门进行了汇报。2011年11月21日，安庆市新光电影院与甄超签订了劳动合同。此后，被告人甄勇曾提出让甄超上岗的要求，被告人房旭生亦有过让甄超从事电工的工作安排。在房旭生提议安排甄超进入新光电影院后，张海洋提议将其妻子洪丽安排进入新光电影院工作，征得房旭生同意，房旭生征求甄勇意见，甄勇表示同意，三人就洪丽进入新光电影院达成一致意见。同年11月21日，张海洋在房旭生授意下，虚设售票员的工作岗位，安排洪丽与新光电影院签订了无固定期限全日制劳动合同。2011年11月至2014年4月，新光电影院在洪丽从未上班的情况下，向其发放下岗工资9000元，为其缴纳基本养老保险费用17127.68元，基本医疗保险费用5043.28元，失业、工伤、生育保险费用2541.02元，上述款项合计33711.98元。另查明，2011年8月甄勇调任安庆市电影公司任经理。同时查明：新光电影院在对外停止经营性电影放映外，还承担部分民生电影放映任务，民生电影系由国家补助无偿向公众播放的一项文化民生项目。民生电影之前有两个播放点，分别由张海洋和王春负责，后来合并为一个播放点由王春负责播放。补助款由张海洋和王春领取，王春在市民广场播放民生电影时雇佣黄梅戏博物馆门前广场的两位保安帮忙，并支付相应的报酬，洪丽未曾从事过民生电影放映的相关工作。案发前，甄超、洪丽已被清退，案发后相关款项已退出。公诉机关针对指控的上述事实，当庭出示了下列证据：一、三名被告人的户籍证明，证明被告人房旭生、张海洋、甄勇的自然身份情况。二、企业法人执照、组织机构代码证、企业基本注册信息查询单，证明安庆市新光电影院系全民所有制企业，法定代表人系被告人房旭生。三、安庆市文化局、文广新局文件、文广新局出具的被告人房旭生、张海洋、甄勇个人履历情况证明、法定代表人履历表、干部任免审批表，证明被告人房旭生、张海洋、甄勇的任职情况。四、新光电影院关于对电影大厅改造经营的报告及安庆市文化局关于同意新光电影院进行出租改造经营的文件，证明2004年4月，新光电影院停止电影播放经营业务，将场地租赁给其他公司，进行出租改造，新光电影院处于经营困难的局面。五、安庆市新光电影院分别与甄超、洪丽签订的劳动合同书，证明2011年11月，新光电影院分别与甄超、洪丽签订全日制用工合同，合同载明：甄超从事电影放映工作，工作地点为放映机房；洪丽从事售票工作，工作地点为售票房。六、安庆市社会保险费征缴稽核中心出具的证明、保险缴费记录清单、安徽省社会保险费通用缴款书、安庆市新光电影院记账凭证、银行付款凭证、新光电影院出具的财务凭证、工资发放表及新光电影院会计姚敏出具的统计表，证明2011年11月至2014年4月，甄超、洪丽随市新光电影院参加企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，二人五险缴纳金额均为24711.98元，工资分别为15200元、9000元。七、扣押物品清单，证明侦查机关扣押被告人甄勇39911.98元、张海洋33711.98元在案。八、安庆市监察局驻市文广新局监察室出具的情况说明、该局监察室对新光电影院的调查记录及新光电影院出具的报告，证明该局监察室与财务科人员组成专案调查组，对安庆市新光电影院职工反映的本案相关问题进行调查，并要求新光电影院整改，后该院于2014年4月11日召开了职工代表大会，清退了洪丽和甄超。九、安庆鑫居房地产开发有限公司出具的关于甄超在该公司上班的情况说明，证明甄超于2013年7月1日至2014年1月7日在该公司上班从事行政打杂、司机工作，因甄超已购置五险，该公司没有为其购五险。十、安庆市新光电影院广场电影放映补助登记表，证明新光电影院于2011年11月至2014年4月发放的广场放映补助登记中，没有甄超、洪丽参与放电影的记录。十一、归案经过证明，证明安庆市迎江区人民检察院分别于2014年5月29日通知被告人房旭生、张海洋，2014年5月30日通知甄勇到该院接受调查，三被告人在接受调查时均如实交代了检察机关已掌握的三人涉嫌贪污的事实。十二、证人甄超（被告人甄勇的儿子）的证言，证明新光电影院于2011年底开始向其发放下岗工资并缴纳五险，其在新光电影院没上过班，也不是新光电影院的下岗职工，晚上其偶尔帮忙搭台子放民生电影，最多去过七八次。十三、证人洪丽（被告人张海洋的妻子）的证言，证明2011年底其与新光电影院签订了劳动合同，其在新光电影院领取下岗工资，新光电影院为其缴纳五险费用，其没有去新光电影院上过班，电影院晚上放民生电影其偶尔去看一下，带孩子过去玩，做一些辅助性工作。十四、证人孙红（安庆市文广新局监察室主任）的证言，证明新光电影院是文广新局的下属困难企业，性质是全民所有制。2011年左右，新光电影院招聘了几名新员工，房旭生在招聘前到该局人事科找到当时的科长汇报此事，科长当时答复企业是自主招聘员工，只需要和劳动部门对接。另证明2015年4月3日文广新局出具的关于新光电影院因立项招聘员工的证明，系其在房旭生的要求下出具并在办公室聂运能主任处盖章的，因领导不在单位，其没有向领导汇报，证明的内容其没有核实，出具该份证明系其个人行为；另2014年10月27日、11月28日文广新局出具的两份证明系其在房旭生的要求下出具并盖章的，两份证明中“组织答应解决落实甄超在新光电影院工作”和“企业可以自主招人，不需要局里批复只需要备案”两个证明内容是相互矛盾的，新光电影院用人自主权，其写证明时没有注意，是按照房旭生的要求写的；2014年11月21日文广新局出具的证明是其在甄勇的要求下出具并盖章的。十五、证人聂运能（文广新局办公室主任）的证言，证明2015年4月3日文广新局出具的关于新光电影院因立项招聘员工的证明，系文广新局监察室主任孙红带着房旭生到其办公室盖章的，孙红说领导不在出差了，其没有仔细看证明的内容就盖章了。十六、证人王春（新光电影院办公室主任）的证言，证明新光电影院是全民性质企业，其资金来源主要是该院固定资产的经营和租赁及市财政的补助，2004年4月起，新光电影院就没有正常的电影放映业务，日常工作留守人员6人就能胜任，电影院不需要再招聘员工。甄超和洪丽是2011年进单位的，招聘时没有召开职工大会，待遇也没有通过职工大会研究。其于2012年4月份左右负责在市民广场播放露天电影。甄超、洪丽平时没有正常上班，也没有帮其播放过露天电影。在市民广场播放电影时都是请安庆市黄梅戏博物馆门前广场两位保安帮忙并给付相应的报酬。单位招聘二人是领导照顾自己的亲属，单位职工很多人都有意见，后二人于2014年4月份被辞退。十七、证人姚敏（新光电影院会计）的证言，证明2004年4月起，新光电影院亏损严重，经召开职工大会决定留守人员6人，负责看守、管理国有资产，维护下岗职工的利益，其余职工全部下岗。2011年底新光电影院为甄超、洪丽缴纳五险，并按下岗职工标准发放工资，二人没有上过班。单位进人没有召开职工大会，后职工知道此事后去文广新局反映，单位将二人辞退。新光电影院没有必要增加人员，二人进入单位没有经过正规程序。另证明新光电影院播放露天电影是民生工程，电影院将播放露天电影包干给王春，每放一场给王春60元补助，王春是否请人帮忙是王春自己的事，与单位无关。十八、证人陈非（新光电影院出纳）的证言，证明新光电影院是国有困难企业，2004年召开职工大会，目前留守人员6人，其余职工全部下岗。新光电影院在用人上有不成文的原则“只出不进”，原因是电影院已全面停止经营，主要靠房租发放职工工资。负责到广场播放民生电影的是王春，放一场单位给王春补助60元。2012年，其做工资表时知道2011年单位招聘了洪丽和甄超。其没见过二人上过班，电影院也不需要招聘新人。其根据房旭生的指示发放工资。单位职工知道这件事后意见很大，后来单位将二人解聘。十九、证人雍沛斌（安庆市文广新局原人事科科长，已退休）的证言，证明新光电影院是文广新局下属的国有困难企业。2011年，房旭生跟其汇报，说因工作需要，新光电影院要聘任几个人，其答复说企业有用人自主权，只要向主管部门备案就可以了，房旭生没有向其汇报聘用的是什么人。二十、证人陈延辉（文广新局副局长）的证言，证明新光电影院是文广新局下属的国有困难企业。2009年其分管电影工作时，新光电影院已经系非正常经营，主要靠房屋出租收入和电影放映的民生工程补助来维持。2011年，因工作需要，文广新局经过协商，做工作，决定将甄勇调到安庆市电影放映公司担任经理，房旭生向其汇报，说甄勇提出要求新光电影院解决其儿子甄超的工作，甄勇要求为其儿子解决工作的事，其向局党委会汇报过。党委会成员的意见是企业有用人自主权，企业根据实际情况和用人规定招人。二十一、证人叶永新（文广新局原党委副书记）的证言，证明新光电影院是国有企业，电影院如果要招聘在职在册的正式职工，应该向文广新局汇报，如果需要临时增加人员，企业有用工自主权，无需汇报，但电影院只靠房租维持，招聘原则是“只出不进”，也就是不允许再招聘新人，否则会加重企业包袱，损害其他正式职工的权益。2007年其分管人事工作时，新光电影院就早不进行正常的电影放映工作了，主要靠房租收入和电影放映的民生工程补助来维持，新光电影院没有岗位需要，不需要招聘新人。二十二、证人方世旺、潘传明、吕剑青、张国瑞、左斌、梅林（均系新光电影院下岗职工）的证言，证明2004年4月至今，新光电影院全面停止了对外经营业务，靠场地、房屋出租的租金来养活职工，维护稳定，除6个留守人员外，其余人员全部下岗，留守人员的职责是负责看守、维护国有财产。2013年初大家听说单位又招了几个新人，只拿工资不上班，单位早已停业，还有下岗的职工，不应该再招聘新员工。职工知道此事后向上级部门进行反映，2014年单位召开职工大会时决定解聘二人。二十三、被告人房旭生的供述，证明新光电影院是国有企业单位，早在2000年时，单位就处于非正常经营状态，2004年，单位召开职工大会，决定留守人员7人，1人退休，其余人员下岗，大会还决定，以后单位如果需要招聘人员，优先考虑下岗职工，并且需要召开职工代表大会确认同意。2011年5月左右，市文广新局想调任甄勇到安庆市电影发行放映公司任经理，甄勇不愿意去，其做他的思想工作，提出可以让他儿子甄超进新光电影院工作，并将想法向文广新局的领导做了汇报，局领导答复企业进人不需要主管局审批，按程序和规定来就行了。甄勇说他调走，他儿子进新光电影院，也在情理之中。其又与张海洋商量，张海洋也同意，并提出他的妻子洪丽没有工作，也想进入新光电影院。事后其找甄勇商量解决张海洋妻子的工作，甄勇表示没有意见，于是三人达成共识，决定将甄超、洪丽安排到新光电影院工作。当时甄勇还是新光电影院的副经理，不久之后甄勇调离了。甄超和洪丽签的是全日制用工劳动合同，劳动合同和五险手续都是其让张海洋办理的。解决二人的工作，实际上就是其和张海洋、甄勇出于私心，解决家庭困难，当时没有考虑安排具体工作，新光电影院处在非正常经营状态，留守人员本身的工作量就不大，没有必要招聘新员工，甄超和洪丽的岗位都是虚设的，二人都没有到岗上过班。其曾想安排甄超从事电工工作，甄超不愿意干，其就安排别人了。因职工对此事不满，2014年4月单位将二人解聘了。另证明新光电影院分别为甄超、洪丽缴纳五险24711.98元，向甄超、洪丽分别发放工资15200元、9000元。二十四、被告人张海洋的供述，证明新光电影院是国有企业单位，早在2004年就停止了放映业务，靠房租来解决职工工资，2004年职工大会决定，除6名留守人员其他职工全部下岗。2011年上级主管部门文广新局想调甄勇到安庆市电影发行放映公司任经理，甄勇不愿意去，其和房旭生做他的思想工作，房旭生提出可以让甄勇的儿子进新光电影院工作，其同意房旭生的意见，三人私下约定不要在外面说，免得其他职工知道了麻烦。后其向房旭生提出其妻子洪丽也没有工作，希望让洪丽也进单位工作，房旭生同意，并说他跟甄勇讨论过此事，甄勇也同意，其自己也问过甄勇，甄勇表示同意。解决甄超、洪丽工作的事其与房旭生一起向市文广新局人事科科长汇报过，单位没有岗位需要招聘新人的情况没有汇报，人事科答复其企业有用人自主权。后甄超、洪丽被招进新光电影院工作，新光电影院为二人缴纳五险，并按照下岗职工标准发放工资，二人签合同时定的岗位是其虚编的，新光电影院已不对外经营，根本不需要再聘任新的人员，其是出于私心，想利用职务便利，为各自的家庭谋取些好处。新光电影院分别为甄超、洪丽缴纳五险24711.98元，向甄超、洪丽分别发放工资15200元、9000元。后因职工对此事反映强烈，单位于2014年4月将二人解聘。另供述，民生电影之前有两个播放点，分别由张海洋和王春负责，后来合并为一个播放点由王春负责播放。放映补助款按月结算，由王春给帮忙的人支付报酬，新光电影院不会给帮忙放民生电影的人缴纳五险和发放工资。播放露天电影时甄超搭过台子，其代替洪丽去帮过忙。二十五、被告人甄勇的供述，证明新光电影院是国有企业，2000年前就已经停止电影放映业务，靠房屋租赁勉强维持，同时进行一些民生工程电影的放映服务，除6名留守人员，其余职工均下岗。2011年4、5月份左右，文广新局找其谈话想让其到电影公司任经理，其未同意，房旭生做其工作说可以解决其儿子甄超来新光电影院工作，其同意了，并提出此事要向文广新局领导汇报，后房旭生向文广新局作了汇报，并答应其调离后一个星期安排甄超上班，经其和房旭生、张海洋商量后一致同意甄超到新光电影院工作。其调离新光电影院前一个星期，房旭生找其商量张海洋家也比较困难，想将张海洋妻子洪丽招进单位工作，其同意了。实际上新光电影院处于非正常状态，根本没有必要增加新人，工作任务不重，没有多余的岗位去安排人员。房旭生说其去电影公司上班后一个星期就安排甄超上班，2011年11月份，甄超去新光电影院签了劳动合同，过了一个月没有安排甄超上班，其打电话问房旭生，房旭生答现在单位没有合适岗位安排给甄超。甄超没有去新光电影院上过班，房旭生曾要安排甄超做电工，后来也不了了之。其同意甄超进入新光电影院，是想给儿子有个稳定的工作，其同意张海洋妻子洪丽进入新光电影院，也是为了给张海洋家庭提高收入。二十六、同步录音录像光盘10张，证明侦查机关取证程序合法。经质证，被告人房旭生及其辩护人提出如下质证意见：1、对证据四的证明目的有异议，相关文件不能证明留守人员不能开展业务，新光电影院有立项，有岗位需求；2、对证据十三洪丽的证言有异议，洪丽晚上放过民生电影；3、相关证人证言不能证明三名被告人有非法占有的故意，职工都在家待业，什么情况都不了解，对其证言不应认定。另相关证言证明企业有用人自主权，新光电影院根据工作需要可以招聘新人；4.关于被告人房旭生在检察机关的供述，房旭生认可前两份供述，第三份供述是在其遭到威逼的情况下签字的；5、其他质证意见与辩护意见相同。被告人张海洋及其辩护人提出如下质证意见：1、对证据五的证明目的有异议，劳动合同不能证明洪丽没有上岗，工作调整是单位内部行为；2、对证据十三洪丽的证言有异议，洪丽在户外放过民生电影；3、相关证人证言不能证明被告人系虚设岗位，企业想发展，应该招年轻人，证言中提出企业招人原则只出不进是不负责任；4、被告人张海洋认为在检察机关所作的最后一份供述是在诱导下作出的，非其真实意思表示；5、其他质证意见与辩护意见相同。被告人甄勇及其辩护人提出如下质证意见：1、对证据四的证明目的有异议，相关文件只能证明相关业务停止，不能证明新光电影院不能再进其他岗位的工作人员；2、对证据五的证明目的有异议，单位内部岗位变动是正常的；3、证据九只能证明甄超为了生存在别的公司上班，证据十四甄超证言不能证明甄勇有非法占有的故意；4、相关职工的证人证言不能证明甄勇有非法占有的故意，职工不知道甄超、洪丽进入单位已请示安庆文广新局领导。待岗人员在专业技术方面落伍，90%的人是不能用的，单位必须要在外面招人；5、在检察机关的供述第一次和第二次有部分违背其真实意思；6、其他质证意见与辩护意见相同。本院认为，综合公诉机关提交的全案证据，可以认定因安庆文广新局欲将甄勇调离新光电影院，经新光电影院协调并汇报后将甄超安排进入新光电影院工作的事实，甄超进入电影院之后，被告人甄勇有提出让甄超上岗的要求，被告人房旭生亦有过让甄超从事电工的工作安排，公诉机关提交的关于证明三名被告人贪污国有财产中甄超社保款和工资部分的证据，因不足以达到证明三名被告人有非法占有故意的证明目的，本院不作为定案的依据予以认定；公诉机关提交的其他证据形式、来源合法，内容相互印证，均可作为定案的依据予以认定。庭审中，被告人房旭生的辩护人向法庭提交以下证据：一、新光电影院营业执照、组织机构代码证，证明新光电影院是国有企业单位，是企业法人。二、安庆市委宣传部《关于做好2012年度文化强省建设专项资金项目申报工作的通知》、安庆市新光电影院新发字［2012］第01号文件及项目申报材料，证明新光电影院根据市委宣传部文件通知精神，于2012年3月26日专题报告申报新光电影城项目，请求上级部门给予资金支持，该项目启动时间是2011年9月。三、文广新局于2015年4月3日出具的证明，证明主管局对新光电影院项目申报的事实予以确认，新光电影院为了实施该项目新增了工作人员，项目因人民路改造，资金短缺，导致项目搁浅，新增工作人员待业在家。四、2011年8月25日新光电影院介绍信、2011年10月9日新光电影院给主管局的书面报告及2014年11月28日文广新局书面证明材料，证明新光电影院拟接收甄超到单位工作，得到主管部门及分管领导认可；新光电影院因工作需要决定招聘甄超、洪丽，被告人房旭生等三人履行了请示报告手续，该局人事科口头答复新光电影院属企业，企业可以自主招人，不需要局里批复只需备案。被告人房旭生没有利用职务之便骗取国有财产的故意。五、安庆市人力资源和社会保障局文件，证明人社部门对全市市属事业单位岗位管理和人员聘用工作的规范意见和清理空缺岗位清理申报工作从2014年12月31日开始执行。六、安庆市人民政府宜政办传［2015］5号市政府办公室转发省政府办公厅关于开展全省机关事业单位“吃空饷”问题集中治理工作的通知，证明全省治理“吃空饷”工作从2015年元月5日后才开始进行，主要是针对机关和事业单位，新光电影院属于企业，2014年4月清退工作已经结束。七、中央书记处书记、国务委员兼国务院秘书长杨晶同志在2014年12月19日国务院召开的全国机关事业单位“吃空饷”问题集中治理工作电视电话会议上的讲话打印件，证明杨晶同志对“吃空饷”的问题定性为严重违反组织人事纪律和财经纪律的行为，与刑法规定的贪污犯罪的性质是不同的两类行为。八、工程装饰装修施工合同、4Ｄ设备经销合同，证明新光电影院招聘甄超、洪丽等人是因电影城项目需要。经质证，公诉机关提出如下质证意见：1、证人孙红、聂运能的证言证明，安庆文广新局于2015年4月3日出具的证明系单位工作人员的个人行为，证人孙红的证言证明安庆文广新局于2014年11月28日出具的证明系其个人行为，故对证据二、三、四的真实性不予认可，辩护人提交的介绍信只能证明安庆文广新局知晓新光电影院招聘甄超，达不到证明上级部门批准认可的证明目的；2、证据五、六、七相关政府文件、领导讲话等只能证明国家对吃空饷现象的重视，达不到证明三名被告人的行为只是违纪行为的目的；3、证据八被告人房旭生提交的工程装修施工合同、4Ｄ设备经销合同与本案没有关联。本院认为，对于辩护人提交的证据二、三，三名被告人在侦查机关的多次供述均未提到新光电影院因电影城项目有用人需求而招聘新员工，从时间上来看，新光电影院招聘洪丽在申报立项之前，被告人提出立项时间系2011年9月无证据印证，被告人房旭生、张海洋在庭审中的供述亦证实该项目并未实施，故证据二、三与本案无关联性，亦达不到新光电影院有岗位需求的证明目的，另相关证人证言证实文广新局出具的关于电影城立项的证明系单位工作人员的个人行为，故对证据三的真实性亦不予确认；对于辩护人提交的证据四，新光电影院招聘员工被告人是否向上级部门请示不影响对被告人是否系利用职务便利的认定，达不到辩护人的证明目的；对于辩护人提交的证据五、六、七，因被告人是否构成贪污罪，应根据其行为是否符合贪污罪的构成要件来认定，相关文件、通知及领导讲话不能作为认定被告人的行为性质的依据，违纪行为与犯罪行为并不相互冲突，达不到辩护人的证明目的。对于被告人房旭生提交的证据八，因该合同签订于2012年，而劳动合同签订于2011年，不能以2012年合同项目证明2011年的岗位需求。4Ｄ项目为租赁经营，非新光电影院自营，故4Ｄ项目与新光电影院用人需求没有关联。故本院对被告人房旭生的辩护人提交的证据除证据一营业执照及组织机构代码证，其他证据不作为定案的依据。庭审中，被告人张海洋的辩护人向法庭提交如下证据：一、交通银行的收款证明，证明洪丽于2014年10月17日向新光电影院退款的事实，证明该款不是张海洋占有。二、2013年9月19日安庆晚报复印件，证明新光电影院有民生电影放映工程，洪丽参与过民生电影放映工作。经质证，公诉机关提出如下质证意见：1、张海洋与洪丽是夫妻关系，洪丽的工资和社保款是二人共同支配；2、新光电影院有民生放映工程不能证明洪丽有放映工作。本院认为，辩护人提交的证据一虽为洪丽退款，但贪污罪的非法占有不仅限于本人占有，不能以洪丽退款否定张海洋的贪污行为；被告人提交的证据二无法证明洪丽参与过民生电影放映工作，两份证据均达不到辩护人的证明目的，本院不作为定案的依据予以认定。庭审中，被告人甄勇的辩护人向法庭提交如下证据：一、对吴晓婷（安庆市人民剧院工作人员）调查材料一份，吴晓婷证明2012年春节期间，其请房旭生、甄勇等人吃饭，席间甄勇突然指着房旭生骂，骂什么记不清了。过了几天其碰到甄勇问其原因，甄勇说是为其儿子甄超工作的事与房旭生产生了矛盾。该份调查材料证明甄勇没有非法占有的故意。二、新光电影院向安庆市民政局出具的要求将甄超档案移交该院的介绍信，证明该介绍信上有安庆文广新局盖章，陈延辉签字，甄超进入新光电影院系经过领导同意的。经质证，公诉机关提出如下质证意见：上述证据达不到辩护人的证明目的，只能证明甄超进入新光电影院安庆文广新局知晓。本院认为，辩护人提交的证人吴晓婷证言的证明内容不明确；辩护人提交的介绍信上没有关于甄超进入新光电影院系经过领导同意的证明内容，两份证据均达不到辩护人的举证目的，本院不作为定案的依据予以认定。庭审中，法庭出示三份社区影响评估意见书，证明经评估，司法部门认为被告人房旭生基本具备社区矫正条件，被告人张海洋、甄勇均具备社区矫正条件。经质证，公诉机关、三名被告人及其辩护人对社区影响评估意见书均无异议，本院作为定案的依据予以认定本院认为：被告人房旭生、张海洋、甄勇是否构成贪污罪，是看其主观上有否贪污的故意，客观上有没有利用职务上的便利实施骗取公共财物的行为。对于甄超进入新光电影院，可以认定因安庆文广新局欲将甄勇调离新光电影院，经新光电影院协调并汇报后将甄超安排进入新光电影院工作，甄超进入电影院之后，被告人甄勇有提出让甄超上岗的要求，被告人房旭生亦有过让甄超从事电工的工作安排，公诉机关提交的关于证明三名被告人贪污国有财产中甄超社保款和工资部分的证据，因不足以达到证明三名被告人有非法占有故意的证明目的，故对辩护人关于三被告人对甄超进入新光电影院的事实不构成犯罪的辩护意见，本院予以采信。对于洪丽进入新光电影院，新光电影院向其发放工资，并为其缴纳社保费的事实，本院认为，三被告人构成贪污罪，理由如下：一、三被告人主观上有贪污的故意在主观故意上，控辩双方争议的焦点是：安排洪丽进入新光电影院是明知无用人需求依然虚设岗位，还是因申报电影城项目或播放民生电影的需要？对此，本院认为，新光电影院于2004年以后即处于停业状态，除房屋出租外无对外经营项目，正是在此状态下，2004年新光电影院召开职工大会，确定6人留守外，其他人员全部下岗，此后新光电影院无新增对外经营性业务，实无新增岗位之需要，被告人房旭生、张海洋、甄勇对此明知依然虚设岗位，以新光电影院的名义与洪丽签订劳动合同，向其发放下岗工资并为其缴纳社会保险，具有非法骗取公共财物的明显意图。其次，在播放民生电影上，根据张海洋的供述以及王春、洪丽的证言，也无新增放映员之需要，客观上洪丽也未从事民生电影放映的相关工作。从公诉人提交的民生电影广场放映记录来看，也无洪丽播放民生电影的相应记录。因此，对因播放民生电影的需要而招聘洪丽的辩护意见不予采信。第三，新光电影院是否因申报电影城而必须安排洪丽进入电影院工作？新光电影院综合影城项目是2012年3月申报的，而新光电影院与洪丽签订的劳动合同是2011年11月，被告人房旭生辩称电影城项目立项于2011年9月无证据证实，故因项目而设岗不符合逻辑。从另一个角度来看，后来新光电影院又多次申报，据张海洋当庭供述，项目申报未获批准，资金不能到位，项目无法启动。因此项目申报与项目实施并不等同，而实际上在项目未获批准，资金未到位的情况下，项目无法启动，相关岗位无实际用人之需要，对此三被告人应有明确认知，因此，在已有多名职工下岗待业的背景下，所谓因申报电影城项目而需要新增人员不符合实际。综上所述，本院认为，被告人房旭生、张海洋、甄勇在明知没有新增岗位需求的情况下，虚设岗位，签订劳动合同以非法骗取公共财物，有贪污的故意。二、三被告人客观上利用职务便利实施了贪污的行为“吃空饷”是否构成犯罪，其中条件之一是看有否利用职务上的便利非法占有公共财物，如果行为人利用其职责范围内主管、经手、管理公共财产的职权所形成的便利条件，假借执行职务的形式非法占有公共财物“吃空饷”就有可能构成犯罪。本案中，三被告人作为新光电影院的经理、副经理在主观上明知没有岗位需求且有多名职工下岗待业的情况下，事先共谋安排洪丽进入新光电影院，在共同犯意的支配下，由被告人房旭生授意，张海洋具体实施，以新光电影院的名义与洪丽签订了劳动合同，骗取工资款，为洪丽缴纳社会保险费用，足以认定三被告人利用管理公共财产的职权所形成的便利条件，共同实施了贪污行为。甄勇虽然中途调任，但特别要强调的是，共同犯意作为一个整体与其支配下任何成员所实施的犯罪行为均存在因果关系。故关于三被告人客观上没有利用职权实施犯罪行为的辩护意见，本院不予采信。三、洪丽的工资和社会保险费构成三被告人的贪污所得张海洋辩护人认为，洪丽所得除去社保部分费用，工资款仅为9000元，达不到贪污罪的起刑点。本院认为，缴纳社会保险费的目的不是为了社会保险费的等额返还，而是为了享受社会保险利益，社会保险费虽有一部分计入社会统筹基金，但社会保险利益依然归属于个人，只是所得以不同的形式呈现而已。其次从另一个层面分析，根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险、基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加基本养老保险、基本医疗保险，由个人缴纳基本养老保险费和基本医疗保险费。正是因为新光电影院为洪丽缴纳了基本养老保险和基本医疗保险两项费用合计22170.96元，无疑减少了洪丽个人的财产支出，实质上是增加了其财产收入，该两项费用与工资所得相加，也超过3万元。因此无论从社会保险利益的归属角度还是从个人财产实质增加方面来看，辩护人关于达不到贪污罪起刑点的辩护意见均不能成立。就上述两个层面的分析，关于社会保险费的部分，本院持社会保险利益归属的观点，即社会保险费24711.98元均为非法所得，故贪污总额应为33711.98元。至于非法骗取的公共财产是由其本人占有还有由他人占有不影响贪污罪的成立。故对辩护人此节的辩护观点不予采信。但综合考虑到三被告人的贪污数额、案发前相关人员已被清退、全部赃款已予退回，三被告人犯罪情节轻微，故可以免予刑事处罚。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第二十五条第一款、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人房旭生犯贪污罪，免予刑事处罚；二、被告人张海洋犯贪污罪，免予刑事处罚；三、被告人甄勇犯贪污罪，免予刑事处罚；四、扣押在案的违法所得人民币三万三千七百一十一元九角八分，返还安庆市新光电影院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份审判长胡毅杰审判员程方长人民陪审员盛树屏二〇一六年六月二十八日书记员程欢

渠元月非法经营一审刑事判决书河南省镇平县人民法院刑事判决书（2017）豫1324刑初字第28号：镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2016）633号起诉书指控被告人渠元月犯非法经营罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员刘艳出庭支持公诉。被告人渠元月及其辩护人王芬杓到庭参加诉讼。现已审理终结镇平县人民检察院指控，2013年以来，被告人渠元月在王岗乡、老庄镇均开设加油站（华星加油站），在末取得成品油经营行政许可的情况下销售柴油、汽油。且2014至2015年间，其因同种非法经营行为被镇平县商务局二次行政处罚的情况下仍对外销售汽油，截止案发才停止营业，销售柴油、汽油，销售额达49000余元。2016年10月11日，被告人渠元月主动到镇平县公安局投案，如实供述了犯罪事实。公诉机关指控的上述犯罪事实向法庭提交有书证、证人证言、被告人供述与辩解，据此认为告人渠元月在未取得汽油、柴油销售行政许可、且被行政机关因同种原因行政处罚两次的情况下，仍非法销售汽油、柴油，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）、（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人渠元月对公诉机关指控的罪名及事实无异议，请求从轻处罚。辩护人辩护意见，认为镇平县人民检察院指控被告人渠元月犯非法经营罪的意见不能成立。理由是：1、本案是单位犯罪，不是被告人渠元月的个人犯罪。2、本案的非法行为不应认定为犯罪行为。3、本案的未办理汽油、柴油的零售许可证而销售的汽油、柴油的违法行为的行政处罚存在严重的违法之处，不能起到法定的惩罚作用，因处罚行为的重大瑕疵导致本案的违法行为没有达到法定的二次以上行政处罚的犯罪条件。4、如果构成犯罪具有的以下法定和酌定的从轻和减轻处罚情节：1自首。2、初犯、偶犯。3、犯罪情节轻微，没有危害结果发生。4、违法情节明显较轻。5、主观恶性较小。6、建议免于刑事处罚。经依法审查查明：2013年以来，被告人渠元月在王岗乡开设镇平县兴玥加油站（非公司私营企业）、老庄镇开设镇平县金玥加油站（非公司私营企业），在末取得成品油经营行政许可的情况下销售柴油、汽油。且2014至2015年间，其因同种非法经营行为被镇平县商务局二次行政处罚的情况下仍对外销售汽油，截止案发才停止营业，销售柴油、汽油，销售额达49000余元。2016年10月11日，被告人渠元月主动到镇平县公安局投案，如实供述了犯罪事实。上述事实有被告人渠元月供述等证据。且有证人杨某、罗某、张某的证言，河北师大环境科技有限公司环境影响评估报告，镇平县商务局移交材料，户籍证明等证据在卷佐证证实，经庭审示证、质证，以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能互相印证，形成一个完整的证据链条，可以作为本案的定案依据本院认为，被告人渠元月在未取得汽油、柴油销售行政许可、且被行政机关因同种原因行政处罚两次的情况下，仍然非法销售汽油、柴油，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人渠元月在案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以依法从轻处罚。辩护人提出本案系单位犯罪，经查，涉案的两家加油站均系非公司私营企业，均不具备法人资格，依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条的规定，该两家加油站均不能成为单位犯罪的主体，故该辩解意见，不予采纳。辩护人提出行政处罚重大瑕疵，不能起到法定惩罚作用，导致违法行为没有达到法定的二次以上行政处罚的犯罪条件及犯罪情节轻微，没有危害结果发生，建议免于刑事处罚的意见与庭审查明的事实不符，该辩护意见，不予采纳。辩护人所提出被告人渠元月系自首、初犯、偶犯，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款规定，判决如下被告人渠元月犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（罚金已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长司继平代理审判员廖乐人民陪审员张旭峰二〇一七年二月二十七日书记员李铁

杨某诈骗罪一审刑事判决书广东省广州市黄埔区人民法院刑事判决书（2015）穗黄法刑初字第25号：广州市黄埔区人民检察院以穗埔检刑诉（2014）828号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序公开开庭进行了审理，广州市黄埔区人民检察院指派代理检察员黄媛媛出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人林在学到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年7月5日，广州市黄埔区新高宝工艺玻璃有限公司员工蒲某甲发生工伤事故，因蒲某甲尚未购买工伤保险，被告人杨某遂指示新高宝公司以另一已购买工伤保险的员工吴某的名义将蒲某甲送医院治疗，并于同年8月9日以吴某的名义为蒲某甲向黄埔区人力资源社会保障局申请工伤认定。同年9月25日，黄埔区人社局出具《工伤认定决定书》，认定吴某系工伤。2014年4月15日，被告人杨某为减小单位损失，决定以吴某名义为蒲某甲申请工伤赔偿，同年5月12日，黄埔区人社局将工伤待遇款35065.8元人民币支付到新高宝公司账户。同月14日，黄埔区人社局发现疑点后进行复查，并停止支付剩余的120000元工伤医疗费用。2014年5月19日，新高宝公司主动到黄埔区人社局申请撤回工伤待遇申请，并于同年6月3日退回全部已领取的工伤赔偿款35065.8元人民币。同年同月18日，被告人杨某到公安机关投案自首。公诉机关提供了被告人供述，被害单位代表陈述，证人证言，书证等证据，并据此认为被告人杨某已构成诈骗罪，有自首、犯罪未遂情节，提请本院判处，并建议判处一年以上二年以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。被告人杨某及其辩护人在庭审中对上述事实和罪名予以确认，并辩称：杨某归案后认罪态度好，犯罪情节较轻，属初犯，有自首、犯罪未遂和退赃情节，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：广州市黄埔区新高宝工艺玻璃有限公司（简称：新高宝公司，其实际控制人系被告人杨某）雇用包括蒲某甲和吴某等员工，仅为吴某等部分员工（不包括蒲某甲）购买工伤保险。2013年7月初，被告人杨某得知蒲某甲因工受伤，即指示其所在单位将蒲某甲以吴某的名义送医院治疗并报请黄埔区人力资源社会保障局（以下简称：区人社局）工伤认定。同年9月25日，区人社局出具《工伤认定决定书》认定吴某系工伤，后于2014年5月12日先行支付新高宝公司工伤待遇款35065.8元。同年同月14日，区人社局复查发现疑点，即停止支付剩余的120000元。同年6月3日新高宝公司向区人社局退回35065.8元。同年同月18日，被告人杨某到公安机关投案。以上事实有公诉机关提供并经法庭质证的被害单位代表陈述、证人蒲某甲、吴某、蒲某乙、林某的证言，账户明细表等书证，归案经过，被告人供述和身份证明等证据予以证实，本院予以认定本院认为：被告人杨某以非法占有为目的，冒用他人名义骗取社保部门的财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人已经着手实施十余万元的犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。公诉机关指控被告人杨某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杨某主动投案后认罪态度好，属自首，且全部退还非法所得，有悔罪表现，依法可对其从轻处罚。综合本案的犯罪事实和情节及取保候审期间的一贯表现，本院认为公诉机关提出的量刑建议能够体现罪责刑相适应原则，可予采纳，并认为被告人没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人的相关辩护意见和量刑建议与本院查明事实相符，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条、第六十一条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金二万元（在判决生效之日起五日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员李文锋二〇一五年一月九日书记员邓国容

呷如犯诈骗罪一审刑事判决书康定市人民法院刑事判决书（2017）川3321刑初35号：康定市人民检察院以康检刑诉（2017）35号起诉书指控被告人呷如犯诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。康定市人民检察院指派检察员郑春出庭支持公诉，被告人呷如及其辩护人李由、翻译人员达瓦拉姆到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结康定市人民检察院指控：1997年被告人呷如私自将康定市新都桥镇新一村临近318国道，“金秋牧马”大酒店东侧的一块土地用铁丝围住占为己有。2014年3月，被告人呷如声称这块地为自己所有，将该土地以人民币32万元的价格卖给了雅江县的格某、四某、加某三人。经康定市国有土地资源局确权：该块土地属原甘孜监狱的国有土地。康定市人民检察院当庭向法庭提交有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、勘查、检查、辨认笔录、照片、被告人供述与辩解等证据支持公诉。公诉机关认为被告人呷如以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。特提起公诉，请依法判处。被告人呷如对公诉机关指控基本事实无异议，其辩解意见是，卖地的时候就说了地如果是监狱的，就让监狱来找我，我就把钱退给他们；在前年我说退钱，他们（买地方）不让退。辩护人李由提出以下辩护意见：1、认定被告人的行为构成诈骗罪，事实不清，证据不足；2、被告人的行为是自首，态度是端正的。经审理查明，被告人呷如于1997年私自将康定市新都桥镇新一村临近318国道的一块土地用铁丝围住占为己有。2014年3月，被告人呷如声称这块地为自己所有，将该土地以人民币32万元的价格卖给了雅江县的四某某某、格某、加某，并签订了协议，该款分两次付清给被告人呷如。康定市公安局办案民警于2016年11月17日、20日口头传唤被告人呷如，被告人呷如即主动到公安民警指定地点康定市新都桥新二村“新雅”宾馆接受第一次询问、讯问，后于2016年11月20日被康定市公安局刑事拘留。经康定市国有土地资源局确权：该块土地属原甘孜监狱的国有土地。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证并经合议庭认证的下列证据证实：1.户籍证明。证实被告人呷如生于1950年8月15日等基本身份情况及案发时具有完全刑事责任年龄，现已年满六十五周岁。2.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。证实案件来源，以及对被告人采取强制措施的合法性。3．勘验笔录、现场图、辨认笔录、照片说明。证实现场位于康定市新一村，东侧为空地，西侧为空地，南侧邻国道318线，北侧为空地。4．辨认笔录、照片说明。证实卖地人为被告人呷如、买地人为四某某某、格某、加某。5．归案经过、人证侦查人员王某当庭证言及被告人呷如当庭供述及在侦查阶段的第一次询问笔录。证实康定市公安局于2016年11月17日、20日口头传唤被告人呷如，被告人呷如即主动到康定市新都桥新二村“新雅”宾馆接受第一次询问、讯问于2017年11月20日被刑事拘留。6．康定市国土局关于土地权属的情况说明。证实根据甘国土用（2001）第Ａ0447号《国有土地使用证》，与康定市侦查，确认四某某某、格某、加某占用土地建房属于甘孜监狱国有土地。7．协议。证实被告人呷如与雅江县祝桑乡村民加某签订了以32万元现金成交，分两次付清的卖地协议。8．被害人格某陈述。证实2014年格某在新都桥东俄洛三村的听说新一村的呷如有块地要卖，因为没有那么多钱就给表弟加某和家人商量就同意了。几天后，格某、加某的爸爸等看了那块地在新一村临近318国道，金秋牧马酒店向康定方向200米样子，感觉还可以。就到呷如家里，问他地是不是你的，他说是我的地，如果村上有人来找你们，你们就来找我，如果是农场的地我就把钱退给你们。最后商量为32万，写了协议。9．被害人四某某某陈述。证实2014年3月，四某某某和加某、格某在新都桥新一村村民呷如手中以32万元买了一块地，在新都桥新一村临近318国道金秋牧马酒店向康定方向200米。他（呷如）当时说的这块地是他自己的。我们看位置好就买了合伙修了一栋三层藏房。10．被害人加某陈述，证实我们四家都是亲戚，加某和格某、四某某某等大概在2014年3月在新都桥新一村村民呷如手中以32万元分两次买了一块地，地在318国道金秋牧马酒店向康定方向200米处。11．证人仁某某某证言。证实和呷如是夫妻。仁某某某只知道呷如把在新都桥新一村临近318国道金秋牧马酒店向康定方向200米的位置的地卖了32万。12．证人贡某证言。证实2014年的时候，当时家里来了两个男子找到其爸爸呷如，他们商量什么我不知道，晚上的时候，呷如拿了14万还是15万，对我说是卖地的钱，你明天拿到银行存一下。13．被告人呷如供述及当庭供述。证实大概在97年的时候，看见监狱后面的那块地空起的，呷如和家人用铁丝把那块地围起来，在里面放牛、割草。2014年，新一村临近318国道的地，卖给雅江的四某某某、格某、加某。呷如说地基是呷如自己的。最后谈成32万分两次给付，签了协议后就给了16万，后给了16万其存了银行。知道地不是自己的，是国家的，因当时其没有钱且有人要买就卖了那地。呷如是给买地的人说村上和监狱不会来找你们麻烦，这块地是由我来管的。被告人呷如及其辩护人李由无证据向法庭出示本院认为，被告人呷如以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。对被告人呷如提出的“卖地的时候就说了地如果是监狱的，就让监狱来找我，我就把钱退给他们”的辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳；对其提出的“在前年我说退钱，他们（买地方）不让退”的辩解意见，不成立，本院不予采纳；对辩护人李由提出的认定被告人呷如的行为构成诈骗罪，事实不清，证据不足的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人呷如在未受到讯问、未被采取任何强制措施，经公安机关传唤，主动到公安机关接受第一次询问，并能如实供述基本罪行，应当视为投案自首，采纳公诉人和辩护人对被告人呷如视为投案自首的公诉意见和辩护意见，对被告人呷如可以从轻或减轻处罚；鉴于被告人呷如现已年满65周岁，可以酌情从轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人呷如决定减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项之规定，判决如下一、被告人呷如犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元，上缴国库（罚金于本判决生效后三个月内给付）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年11月20日起至2019年5月19日止）。二、对被告人呷如造成被害人的经济损失人民币32万元依法责令退赔。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本二份审判长薛琼审判员陈丽审判员马婷二〇一七年八月九日书记员张蕊

냥某某挪用公款一审刑事判决书河北省定州市人民法院刑事判决书（2016）冀0682刑初157号：定州市人民检察院以冀定检公诉刑诉（2016）135号起诉书指控被告人胥某某犯挪用公款罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定州市人民检察院指派检察员岳天鹏出庭支持公诉，被告人胥某某到庭参加了诉讼。现已审理终结定州市人民检察院指控，2009年1月21日，时任定州市人民法院执行一庭庭长的被告人胥某某，利用职务之便，挪用原告肖某甲诉被告定州市浓缩饲料厂、定州市畜牧水产局一案的执行标的款五万元，用于购买定州市幸福365百秀园小区住宅一套，后于2015年11月17日归还。对上述指控，公诉机关提交了相应证据，认为被告人胥某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，构成挪用公款罪，提请依法判处。被告人胥某某对公诉机关指控其犯挪用公款罪的犯罪事实及罪名均无异议。庭审中辩称肖某甲申请执行定州市畜牧水产局饲料款一案，1999年唐山市玉田县法院作出判决，因涉及行政机关难以执行，2003年委托定州法院执行，因执行不了，2005年保定市中级人民法院提级指定博野县法院执行，仍执行不了，当年又退还给定州市法院执行，至2008年上半年仍难以执行。2008年其负责执行一庭工作后，围绕老上访案件，竭尽全力想办法，冲破重重阻力，2008年11月4日扣划定州市农牧局账户12.2万余元，但随后定州市农牧局提出执行异议，称所扣划款是国家小麦良种专项资金，要求将扣划款全部退回；通过对双方当事人的大量调解工作，农牧局同意给付肖某甲本金。2008年12月5日肖某甲写下收到5万元全部结清的条子。不久，肖某甲又返悔，要求继续执行违约金。2009年7月，在定州市农牧局的强烈要求下，其从扣划款中先向农牧局返还了2.2万元，留下5万元继续做处理违约金的工作，如果肖某甲放弃继续执行违约金的要求，再退还给农牧局。2009年1月21日，肖某甲要求执行违约金时，其叫内勤给其转来5万元，但是肖某甲要13万余元违约金，没有谈成。后来，历年多次做执行和解工作，但仍无进展。2009年1月21日内勤给其转来5万元后，其支取5万元去交房款。最终于2015年11月16日与肖某甲谈好，17日其给付了肖某甲6.5万元，肖某甲写下了判决书执行完毕、结清的条子，为了结案和息诉罢访自己垫付了部分款项。自愿认罪、悔罪，请求宽大处理。经审理查明,2008年时任定州市人民法院执行一庭负责人的被告人胥某某，负责执行申请人肖某甲与被执行人定州市畜牧水产局（2003）定执字第808号合同纠纷一案，在执行期间，因被执行人定州市畜牧水产局与定州市农业局合并，设置定州市农牧局，被告人胥某某依法于2008年8月19日作出裁定变更被执行义务主体为定州市农牧局，并于2008年11月5日依法扣划定州市农牧局122843.98元到定州市人民法院账号。2008年11月6日定州市农牧局以该款系2008年国家小麦良种补贴的项目款为由，向定州市人民法院提出执行异议。2008年12月5日，被告人胥某某委派执行一庭内勤肖某乙从法院财务将该笔执行标的款支出5万元现金给付肖某甲，后肖某甲要求继续执行该案的违约金。2009年1月21日，被告人胥某某以处理肖某甲案件违约金为由，委派肖某乙将该案中的5万元执行标的款转至其个人建行账户，用于交付以其子胥柏宇名义购买的定州市幸福365百秀园小区住宅房款。2009年7月30日，在定州市农牧局提出执行异议的情况下，其委派肖某乙退还给定州市农牧局现金2.2万元。2015年11月17日，被告人胥某某将挪用的5万元现金返还肖某甲。本案于2015年11月25日由定州市人民检察院初查。上述事实，被告人胥某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人肖某甲、肖某乙、黄某、胡某的证言、定州市人民法院账目记账明细及凭证、北京创为泉房地产开发有限公司定州分公司的证明及收据、胥某某银行账户交易明细、定州市农牧局收款收据、肖某甲收款条、（2003）定执字第808号合同纠纷执行案件卷宗、破案经过及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人胥某某作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人胥某某犯挪用公款罪的罪名成立。被告人胥某某归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪、悔罪，且在案发前积极退还赃款，情节轻微，公诉机关提出对被告人胥某某免予刑事处罚的量刑建议，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十一条第二款、第三十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见》第三条第二款的规定，判决如下被告人胥某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵景强审判员刘鹏人民陪审员杨宝辉二〇一六年十月二十六日书记员刘岩

陈国营、李贺喜贪污一审刑事判决书河南省新蔡县人民法院刑事判决书（2018）豫1729刑初510号：河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉（2018）452号起诉书指控被告人陈国营、李贺喜、赵新齐犯贪污罪，于2018年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员武宁、韩伟出庭支持公诉，被告人陈国营、李贺喜、赵新齐及其辩护人葛焕振到庭参加诉讼。本案现已审理终结河南省新蔡县人民检察院指控，2016年10月份，时任新蔡县李桥镇葛陵村委党支部书记的被告人陈国营利用协助镇政府从事扶贫帮扶的职务便利，分别伙同被告人李贺喜、赵新齐用贫困户名义种植中药材，骗取财政扶贫资金共计67500元。其中被告人李贺喜用李小先、张某、李洪新三家贫困户名义骗取扶持资金27000元，财政下发资金后，被告人李贺喜给李小先等三户每户1200元，余款23400元被被告人李贺喜占为己有；被告人赵新齐用赵长河、赵光友、赵明扬、赵劣脸、赵高山、赵光贤、赵傲福等七户贫困户名义套取财政扶贫资金40500元，财政下发资金后，被告人赵新齐给赵长河等七户共计18500元，余款22000元被被告人赵新齐占为己有。公诉机关提供了相关证据，认为被告人陈国营、李贺喜、赵新齐的行为构成贪污罪。同时公诉机关提出，三被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；该案虽系共同犯罪，但不宜划分主、从犯；建议以贪污罪判处被告人陈国营二年以上有期徒刑，并处罚金；以贪污罪判处被告人李贺喜一年以上有期徒刑，并处罚金；以贪污罪判处被告人赵新齐一年六个月以上有期徒刑，并处罚金。被告人陈国营表示认罪，但辩解称以其对法律的理解，其行为不属于贪污，理由是当时只想着让贫困户脱贫，不报那么多不行，实际又没有得到那些钱。被告人李贺喜表示认罪，没有发表辩解意见。被告人赵新齐表示认罪，没有发表辩解意见。被告人赵新齐的辩护人辩称，1、赵新齐不是村两委委员，进村委也没有上报镇里，称赵新齐系村委临时聘用干部，无事实依据，更无法律依据。2、案发时间不在赵新齐履行村委期间。3.案件不属于赵新齐在村委的工作范围；4.赵新齐存在种植中药材的基本事实，且使用贫困户名称事先征得各贫困户同意；5.本案不存在共同犯罪；6.赵新齐到案后认罪态度较好，无前科，处理本案应当考虑本县脱贫攻坚特定的政策环境。综上，赵新齐的行为不构成贪污犯罪，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，2016年10月份，时任新蔡县李桥镇葛陵村委党支部书记的被告人陈国营利用协助镇政府从事扶贫帮扶的职务便利，分别伙同被告人李贺喜、赵新齐用贫困户名义种植中药材，骗取财政扶贫资金共计67500元。其中被告人李贺喜用李小先、张某、李洪新三家贫困户名义骗取扶持资金27000元，财政下发资金后，被告人李贺喜给李小先等三户每户1200元，余款23400元被被告人李贺喜占为己有；被告人赵新齐用赵长河、赵光友、赵明扬、赵劣脸、赵高山、赵光贤、赵傲福等七户贫困户名义骗取政扶贫资金40500元，财政下发资金后，被告人赵新齐给赵长河等七户共计18500元，余款22000元被被告人赵新齐占为己有。另查明，1、陈国营于2010年12月31日入党，2012年3月份参加村委班子任村委主任至2016年，2016年至今任村支部书记，镇人大代表。李贺喜2011年12月31日入党，2010年参加村委班子任文书，2013年离职，2014年重新进村委任村委副主任至2017年9月，镇人大代表。赵新齐，非中共党员，2017年2月村聘后备干部。2、李小先、张某、李洪新、赵长河、赵光友、赵明扬、赵劣脸、赵高山、赵光贤、赵傲福10个贫困户实际没有种植中药材，由被告人李贺喜、赵新齐种植在各自租赁的地里。3、被告人李贺喜案发后将其骗取的政府扶贫资金23400元退还给李小先、张某、李洪新3家贫困户；被告人赵新齐案发后将骗取的政府扶贫资金22000元，退还给赵长河、赵光友、赵明扬、赵劣脸、赵高山、赵光贤、赵傲福等7户贫困户。4.2017年12月10日中共新蔡县纪律检察委员会分别对陈国营作出党内严重警告处分的决定（后被开除党籍）、对李贺喜给予开除党籍处分的决定，对赵新齐作出建议责令葛陵村委给予赵新齐辞退的处理决定。上述犯罪事实，有下列证据证实：（一）物证，中药材种植验收照片，证实了被告人陈国营伙同李贺喜、赵新齐2016年度在李桥镇葛陵村产业扶持脱贫直接帮扶项目中，虚假上报中药材种植验收以骗取政府扶贫资金的情况；（二）书证1.户籍证明，记载了三被告人的身份信息及有完全刑事责任能力的情况。2.任职证明、中共新蔡县委办公室新办文［2016］49号文件，即新蔡县产业扶持脱贫直接帮扶项目实施意见，记载了2016年2月26日，被告人陈国营任新蔡县李桥镇葛陵村党支部委员会委员、书记职务，及其在任职期间协助李桥镇政府负责直接帮扶项目的筛选上报工作及直接帮扶对象必须是建档立卡系统中贫困对象的情况。3.新蔡县李桥镇葛陵村委中药材种植申报材料、银行取款凭证等，记载了被告人陈国营伙同李贺喜、赵新齐以10户贫困户的名义种植中药材骗取政府扶贫资金67500元的情况。4.到案经过，记载了三被告人于2018年4月3日经传唤到案的情况。5.新蔡县李桥镇葛陵村民委员会证明，记载了李洪新、赵高山、宋小雷、刘秀田、李尾巴等人长期外出务工不在家的情况。（三）证人证言1证人李小先的证言，主要陈述2016年她没有种植过中药材，李贺喜让她在李贺喜种药草的地里拍照，并告知他一共六亩，一亩地给她200元，并安排她如有人问这药草是谁的，就说是她自己种的，另外她也没有写过申报材料，也没有取过款，补贴款是李贺喜取的，后李贺喜分二次共给她9000元补贴款的情况。2.证人张某的证言，主要陈述2016年他没有种植过中药材，李贺喜找到他，让以他的名义种植药草，也没给他说补贴的事，就说一亩地给他200元，2016年底的一天，李贺喜让他在李贺喜种植的药草地里拍张照片，并安排他，如有人问这六亩地是谁的，就说是他自己种的，后来，李贺喜分二次共给他9000元补贴款的情况。3证人赵傲福、赵光亮证言，主要陈述2016年赵傲福没有种过药草，赵傲福的粮食补贴本由其二伯赵光亮保管着，当时赵新齐以赵傲福的名义种植药材，并商量好一亩地给他500元，赵新齐还带着赵光亮到赵新齐种植药草地里拍照，赵新齐二次给赵光亮4500元的情况。（四）被告人供述1.被告人陈国营的供述，2016年10月份，根据当时镇政府的安排，在协助镇政府从事扶贫帮扶的工作中，分别伙同被告人李贺喜、赵新齐以贫困户的名义种植中药材，骗取政府扶贫资金共计67500元的情况。2.被告人李贺喜供述，2016年秋收后，支书陈国营让他动员几个贫困户种植药草，一亩地有1500元的扶贫补贴，他想着有补贴就动心了，就想着用几个贫困户的名义自己种申报补贴，他将此想法告诉陈国营，陈国营当时表示同意，但陈国营说，得和贫困户商量好。后他以李小先、张某、李洪新三家贫困户的名义种植药草并申报村委，当时给他们说好每亩200元，第一次给他们三家每家1200元，案发后将余款23400元全部退给上述三个贫困户每户7800元的情况。3.被告人赵新齐供述，2015年，他听一个朋友说药草能得不少利润，他就想着自己种一些。2016年他找到陈国营，告知陈国营他想多找几个贫困户，陈国营告诉他还有7个贫困户没有种，且将该7户的名单写下交给他，并安排他和贫困户商量好，后他找到赵长河、赵光友、赵明扬、赵劣脸、赵高山、赵光贤、赵傲福，并和他们商量以他们的名义种植药草，每亩给他们500元，该7户贫困户也同意了，后政府扶贫补贴下来后，他第一次给7户贫困户共计18500元，案发后，又将余款22000元全部退还给贫困户的情况本院认为，被告人陈国营身为村委干部利用其协助镇政府从事扶贫帮扶的职务便利，分别伙同被告人李贺喜、赵新齐以贫困户的名义种植中药材，骗取政府扶贫资金，情节严重，三被告人的行为均已构成贪污罪，公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。本案虽系共同犯罪，但不宜划分主、从犯，三被告人均应按其参与的全部犯罪予以处罚；被告人陈国营、李贺喜、赵新齐到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚，赵新齐的辩护人以此提出的辩护意见本院予以采纳；被告人李贺喜、赵新齐案发后提起公诉前已将赃款全部退还，可酌情从轻处罚；该案系在全国开展脱贫攻坚期间顶风作案，社会影响恶劣，可酌情从重处罚。关于被告人陈国营辩称的其不构成贪污罪的辩解意见，是其因自身法律知识欠缺而对法律的理解错误，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人赵新齐的辩护人所提其他辩护意见，综合评析如下：根据我国法律规定，无国家工作人员身份者与国家工作人员相互勾结，利用国家工作人员的职务便利，共同侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，以贪污罪的共犯论处。结合本案，被告人赵新齐虽不具有国家工作人员的身份，但被告人陈国营具有国家工作人员的身份（依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。），被告人赵新齐与被告人陈国营相互勾结，利用陈国营协助镇政府从事扶贫帮扶的职务便利，骗取政府扶贫资金，被告人赵新齐与被告人陈国营成立贪污罪共犯。赵新齐有无在村委担任职务、以及担任职务的时间，不影响其贪污罪的成立；对其辩称的赵新齐存在种植中药材的基本事实，且使用贫困户名称事先征得各贫困户同意的辩护意见，本院认为，经查，赵新齐虽事先征得各贫困户的同意，但以贫困户的名义种植药草骗取政府扶贫补贴，其行为性质系贪污犯罪，7个贫困户既没有向所在村委提出书面申报材料，更没有自己种植中药材，不属于政府补贴对象。赵新齐辩护人以此提出赵新齐的行为不构成贪污罪及免于刑事处罚的辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，本案事实清楚，证据确实、充分。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院依法作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三款，第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第三款，第九十三条第二款，全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》第一款第（七）项、第二款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人陈国营犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2019年5月18日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、被告人李贺喜犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2019年1月18日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）三、被告人赵新齐犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币110000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2019年3月18日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈春伟审判员叶俊梅审判员崔志强二〇一八年九月三十日书记员吴张琪

徐某、刘某某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2018）沪0106刑初96号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉［2018］2号起诉书指控被告人徐某、刘某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉。被告人徐某、刘某某及辩护人赵佳红、汪涛、胡岷到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年7月至案发，国太集团通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2014年6月，被告人徐某进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司52部副经理。2015年12月，被告人刘某某进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司43部高级客户经理。被告人徐某、刘某某任职期间，通过拨打电话、亲友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及其关联公司签订借贷、融金、有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经上海公信会计师事务所审计，被告人徐某吸收公众资金共计人民币25524600元，未兑付本金共计人民币2656660元；被告人刘某某吸收公众资金共计人民币7600000元，未兑付本金共计人民币3454005.48元。2016年12月6日，被告人徐某主动至公安机关投案；同月27日，被告人刘某某被公安机关抓获；二人到案后均如实供述了犯罪事实。被告人刘某某主动退赔了人民币205893.16元。在本院审理期间，被告人徐某退赔人民币100000元。上述事实，被告人徐某、刘某某在庭审中无异议，且有证人葛某某、王某某等人的证言笔录，中晋合伙人股权投资（基金）申购服务协议，合伙企业出资转让协议书，中晋实物黄金认购协议，共同资管集合理财计划合同，银行账户交易明细，上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》，公安机关出具的《案发经过》，被告人徐某、刘某某的供述笔录、当庭供述及户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐某、刘某某作为国太集团下属中晋资产公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人徐某、刘某某起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人徐某自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。刘某某到案后能如实供述自己的罪行，依法亦可以从轻处罚。鉴于被告人徐某、刘某某级别较低、且分别退缴了部分违法所得，有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。采纳辩护人据上述情节提出的对被告人徐某、刘某某减轻、从轻处罚辩护意见，本院予以采纳。据此，为维护金融管理秩序，严肃国家法制，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）三、在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人；在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还集资参与人；不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。刘某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份审判长陶琛怡审判员高欣人民陪审员曹旦二〇一八年三月二十八日书记员李旭

搴成、张旭磊合同诈骗罪、殷某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书安徽省合肥市瑶海区人民法院刑事判决书（2014）瑶刑初字第00617号：合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉（2014）464号起诉书指控被告人吴成、张旭磊犯合同诈骗罪、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月18日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员邢文静出庭支持公诉，被告人吴成及其辩护人吴文红、薛海忠、被告人张旭磊及其辩护人林太龙、被告人殷某及其辩护人何流等到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年12月至2014年2月，被告人吴成、张旭磊伙同赵某（在逃）等人时分时合，在合肥市、六安市、淮南市、上海市等地作案7次，使用伪造的“牛某甲”的身份证及驾驶证，先与被害人签订车辆租赁合同，骗取被害人机动车，后伪造车主与租赁人之间借款协议，将机动车在江苏省邳州市、浙江省杭州市、河南省新乡市等地以“抵押”的名义进行出售。被告人殷某明知吴成等人取得的机动车系非法所得，仍代为销售。具体犯罪事实如下：1、2013年12月29日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市庐阳区合瓦路与临泉路交口，支付违章押金3000元，从被害人崔某处租赁皖Ａ×××××灰色本田雅阁轿车一部。后吴成、张旭磊驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。2014年1月1日，被害人崔某发现被骗后，通过车辆行驶轨迹，在江苏省邳州市境内将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币121570元。2、2014年1月1日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在六安市寿县寿春镇西湖花园广场，支付租金及押金共1900元，从被害人李某乙处租赁皖Ａ×××××白色大众朗逸轿车一部。后吴成驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币65120元。3、2014年1月6日，被告人吴成伙同张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在淮南市田家庵区“淮南畅游汽车租赁公司”，从被害人丁某处租赁皖Ｄ×××××黑色丰田凯美瑞轿车一部。后吴成、张旭磊将该车驾驶至浙江省杭州市，在杭州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币112830元。4、2014年1月9日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市瑶海区定远路与凤阳东路交口的“合肥谐和汽车租赁有限公司”，支付租金及押金共4500元，租赁一部黑色皖Ａ×××××本田雅阁轿车。后被告人吴成冒用“牛某甲”名义，谎称该车车主李某甲因欠“牛某甲”债务，自愿将该车交由“牛某甲”处置，在河南省获嘉县，将该车以30000元的价格“抵押”给孟文强。2014年1月13日，“合肥谐和汽车租赁有限公司”法定代表人杨某、该车实际车主李某甲等人发现被骗，通过该车行驶轨迹，在河南省获嘉县找到被骗车辆，在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币100730元。5、2014年1月23日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区怀宁路的“雨欣汽车租赁公司”，支付租金及押金共12500元，从被害人耿某处租赁皖Ａ×××××黑色本田ＣＲＶ越野车一部。后被告人吴成以抵押的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币147350元。6、2014年1月25日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区十里店路公园道一号小区ＸＸ-ＸＸＸ室，支付租金及押金共6000元，从被害人王某甲处租赁皖Ａ×××××红色马自达6轿车一部。后吴成以“抵押”的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币119020元。7、2014年2月13日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在上海市杨浦区四平路ＸＸＸＸ弄“上海妙函汽车服务有限公司”，支付租金及押金共10500元，从被害人王某乙处租赁沪Ａ×××××银灰色别克商务轿车一部。后被告人吴成在江苏省邳州市境内，通过被告人殷某私自将该车转卖。2014年2月15日，“上海妙函汽车服务有限公司”负责人王某乙、车主许某发现被骗后，根据该车轨迹，在江苏省邳州市境内发现被骗车辆，后在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币170680元。2014年2月17日，被告人吴成在上海市闵行区被公安机关抓获；4月1日，被告人张旭磊在南京市秦淮区被公安机关抓获，并于当晚被羁押于南京市白下区看守所；2月27日，被告人殷某在浙江省杭州市江干区被抓获。本案在审理过程中，被告人殷某的亲属主动代为退赔赃款人民币3万元。上述事实，被告人吴成、张旭磊、殷某在开庭审理过程中亦无异议，并有租赁合同、收据存根、牛某甲的身份证、驾照、车辆行驶证、李某乙提供的牛某甲租车后车辆定位信息及违章信息、李某乙手机内拍摄的吴成伪造的牛某甲身份证、车主李某甲行驶证、身份证、驾驶复印件、行驶证复印件、车辆信息、购车发票、车辆行驶证、估价鉴定意见书、扣押物品清单、吴成指认照片、辨认笔录、前科材料、提押证、情况说明、户籍信息、归案经过、被害人崔某、李某乙、丁某、杨某、耿某、王某甲、王某乙的陈述、证人许某、牛某甲、牛某乙、李某甲的证言及牛某甲的真实身份证等证据证实，足以认定。关于被告人殷某的辩护人提出被告人殷某在第一起犯罪中属犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人吴成、张旭磊、殷某在侦查机关的供述，均证实被告人吴成、张旭磊从被害人崔某处骗取皖Ａ×××××灰色本田雅阁轿车后，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖，且已交易成功，被告人殷某实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪已全部完成，应属犯罪既遂。至于被害人崔某发现被骗后，通过车辆行驶轨迹，在江苏省邳州市境内将该车追回，属于犯罪后的追赃行为，并不能改变被告人犯罪既遂的性质。故此辩护意见不能成立，本院不予采信本院认为，被告人吴成、张旭磊以非法占有为目的，假冒他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃匿，其中被告人吴成犯罪数额共计价值人民币837300元，被告人张旭磊犯罪数额共计价值人民币335130元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人殷某明知车辆是犯罪所得赃物而代为销售，共计价值人民币470200元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。应予支持。在合同诈骗共同犯罪中，由于同案犯尚未归案，各被告人均积极实施犯罪，虽被告人张旭磊所起作用较小，但没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按两被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人张旭磊提出被告人张旭磊属从犯的辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人吴成、张旭磊多次实施犯罪，且流窜作案，被告人张旭磊曾因犯盗窃罪被判刑，仍不思悔改，继续实施合同诈骗罪，均可酌情从重处罚。被告人吴成、张旭磊、殷某归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。鉴于三被告人涉案的部分车辆已追回，被告人殷某的亲属主动退赔部分赃款，均可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出各被告人具有以上法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采信。被告人吴成、张旭磊的辩护人提出两被告人有立功情节的辩护意见，但未提供相应的证据证实，本院不予采信。被告人张旭磊在南京市白下区看守所被羁押的时间，应予折抵刑期。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月19日起至2021年2月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人张旭磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月3日起，折抵在南京市白下区看守所临时羁押的2天，至2018年3月31日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月1日起至2015年4月30日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、对被告人吴成、张旭磊、殷某犯罪所得为追回的部分，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴明霞代理审判员张立群人民陪审员朱海飞二〇一四年十一月六日书记员胡小涛

周家武寻衅滋事一审刑事判决书云南省大关县人民法院刑事判决书（2014）大刑初字第13号：大关县人民检察院以大检刑诉〔2014〕10号起诉书指控被告人周家武犯寻衅滋事罪，于2014年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大关县人民检察院指派代理检察员申咏忠、龚圣谕出庭支持公诉，被告人周家武及其辩护人侯申奎到庭参加诉讼。现已审理终结大关县人民检察院指控：一、被告人周家武周某1加均父周某14忠生前偷过其包谷和伙同他人拉了他家一匹马为由，任意周某1加均家房屋周围的土地和树木占为己有后，于2013年将该土地上的树木卖予他人，并将土地承包周某3富。二、2003年左右，被告人周家武强行杨某文家房子拆除并将其土地占为己有，于2011年将其土地以3000元人民币的价格卖予同村民小组罗某芬。三、2011年的一天，被告人周家武以同村民小组张某1富砍了其树枝为由，张某1富家的一条板凳和一个胶盆损坏，并张某1富家坝子里的一棵李子树砍断。四、2012年1月15日，被告人周家武以同村民小组村周某2祥31年前说话侮辱过其母亲为由，用木棒周某2祥实施殴打。五、2012年10月的一天，被告人周家武周某1加均伙同他人偷了其东西为由，强行周某1加均的低保存折占为己有，先后三次取走人民币共计1700元。针对以上指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人周家武，并提供了被告人在公安机关的供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人周家武随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，任意占用、损毁他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。鉴于被告人周家武如实供述犯罪事实，有认罪悔罪表现，建议对其判处有期徒刑二至四年。被告人周家武对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但辩称被害人对本案的发生有过错，请求从轻处罚。辩护人侯申奎认为，公诉机关指控的事实及罪名成立，但本案系邻里纠纷引起，案发后被告人如实供述犯罪事实，有认罪悔罪表现，其亲属代为退赔了被害周某1加均财物，赔偿了被害张某1富周某2祥经济损失，并取得三被害人的谅解，请求对其判处有期徒刑一年零六个月。经审理查明，一、1999年左右，被告人周家武以被害周某1加均的父周某14忠伙同他人偷了他家的包谷和拉走一匹马为由，强行霸周某1加均房屋周围的土地和树木。2012年，被告人周家武将一些树木卖周某7荣周某3富张某2福等人。2013年，被告人周家武又将土地以200元的价格承包周某3富。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害周某1加均的陈述，证实1999年左右，被告人周家武周某1加均的父周某14忠生前偷过他家的包谷和伙同他人拉了他家的一匹马为由，强行霸周某1加均家房屋周围的约三亩土地和约两亩树林，并把部分树木卖周某7荣张某2福等人，土地以200元的价格承包周某3富。2、证周某4友周某5川李某1乾周某6华李某2文的证言，证实1999年左右，被告人周家武无正当理由，霸周某1加均家的土地和树木。2012年至2013年间，周家武周某1加均家部分树木卖予他人，土地以200元的价格承包周某3富。3、证周某7荣张某2福冯某兰的证言，证实2012年，被告人周家武强行周某1加均家的一些泡桐树、核桃树等树木砍伐后卖周某7荣张某2福蒋某勇李某5芬。4、证周某3富的证言，证实2013年1月，被告人周家武周某1加均要赔偿他经济损失为由，强行周某1加均房屋周围的土地以200元的价格承包周某3富。5、收条一份，证实2013年2月16日，被告人周家武强行周某1加均家的土地承包周某3富后，收周某3富200元。6、被告人周家武对上述犯罪事实供认不讳，并与上述证据相印证。二、2003年左右，被告人周家武以被害杨某文伙同他人偷了他家的一匹马为由，杨某文家在某处的房屋拆除并把土地占为己有后，2011年以3000元的价格卖予同村民小组罗某芬。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害杨某文的陈述，证实2003年左右，被告人周家武杨某文的儿周某13华因生活琐事产生纠纷，之后周家武经常殴杨某文。因惧怕周家武继续实施报复，被迫离开老家。因房屋无人照看，周家武乘机杨某文家的房屋拆除，改为耕地，并把占用的土地卖予同村民小组罗某芬。2、证周某8平冯某兰周某3富周某4友周某9雨唐某明周某5川李某2文罗某芬的证言，证实被告人周家武以种种借口杨某文家在大关县高桥镇核桃村民委员会簸箕寨村民小组的房屋拆除后，2011年以3000元的价格卖予同村民小组罗某芬。3、被告人周家武对上述犯罪事实供认不讳，并与上述证据相印证。三、2011年6月的一天，被告人周家武以被害张某1富砍了他家的核桃树枝为由，张某1富家的一条板凳、一个胶盆打烂，张某1富家院坝里的一棵李子树砍断。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害张某1富的陈述，证实因被告人周家武承包修建的本社水池需要增加工程款张某1富提出反对意见。被告人周家武怀恨在心，张某1富家的一条板凳、一个胶盆打烂，并砍张某1富家院坝里的一棵李子树。2、证周某6华周某7荣的证言，证实2011年，被告人周家武张某1富砍了他家的核桃树枝为借口，张某1富家的一条板凳、一个胶盆打烂，并张某1富家院坝里的一棵李子树砍断。3、被告人周家武对上述犯罪事实供认不讳，并与上述证据相印证。四、2012年1月15日17时许，被告人周家武在同周某11普家，遇到被害周某2祥时，周某2祥在30多年前曾辱骂过其母亲为由，用木棒殴周某2祥。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害周某2祥的陈述，证实2012年1月15日，周某11普家，被告人周家武周某2祥在30多年前曾辱骂过其母亲为由，用木棒周某2祥实施殴打。2、证周某8平周某6华周某10江周某7荣周某11普代某贵冯某兰周某7荣周某9雨的证言，证实被告人周家武殴打被害周某2祥的原因及经过。3、被告人周家武对上述犯罪事实供认不讳，并与上述证据相印证。五、2012年10月的一天，被告人周家武以被害周某1加均帮其看护房屋和树木期间，偷了其财物为由，要周某1加均赔偿损失周某1加均拒绝后，被告人周家武强行占周某1加均的低保存折并分三次取走1700元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害周某1加均的陈述，证实2012年10月，被告人周家武周某1加均偷了其财物为由，要求赔偿经济损失，遭拒后，周家武周某1加均以人身安全相威胁，强行占周某1加均的低保存折并取走1700元。2、证周某8平周某6华周某10江李某3秀代某贵冯某兰周某9雨周某5川的证言，证实被告人周家武强行占有被害周某1加武存折的借口。3、大关县农村信用联社高桥信用社的储蓄取款凭证，证实被告人周家武从被害周某1加均的存折上于2012年11月30日取走250元；2013年1月22日取走250元；2013年5月7日取走1200元；共计1700元。4、扣押、发还清单，证实侦查机关依法在被告人周家武处扣押了周某1加均所有的一本存折及现金1200元，并将款物发还给了被害周某1加均。5、被告人周家武对上述犯罪事实供认不讳，并与上述证据相印证。另查明，在诉讼过程中，被告人周家武的亲属代周家武向被害周某1加均退赔了人民币2700元；赔偿了被害张某1富经济损失人民币200元；赔偿了被害周某2祥经济损失人民币1200元。三被害人对被告人周家武的犯罪行为予以谅解。根据该事实，法庭出示了二份调解笔录、三份收条、一份谅解书，以证明被告人周家武与被害周某1加均张某1富周某2祥就退赔及赔偿事宜达成协议，当场支付了款项，并取得谅解。公诉机关针对指控的事实，综合出示了下列证据：1、被告人周家武的户籍证明，证实周家武的出生年月及基本情况。2、抓获经过，证实抓获被告人周家武的经过。3、证李某4某的证言，证实被告人周家武与被害周某1加均杨某文的土地纠纷，经大关县高桥镇司法所调解未果。以上证据来源合法，内容客观真实，与案件事实相关联，具有证明力，应予采信本院认为，被告人周家武随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，任意占用、损毁他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，应负刑事责任。被告人周家武归案后如实供述犯罪事实，有认罪悔罪表现，且其亲属积极退赔和赔偿被害人，取得谅解，可予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人周家武认为，本案被害人有过错的辩解，与审理查明的事实不符，故不予采纳。辩护人的量刑建议失当，本院不予采纳。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第八条之规定，判决如下被告人周家武犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月8日起至2015年5月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本二份审判长崔大松审判员叶丹人民陪审员陈利波二〇一四年三月十三日书记员杨显花

靎某某伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章罪一审刑事判决书黑龙江省五常市人民法院刑事判决书（2015）黑0184刑初251号：黑龙江省五常市人民检察院以黑哈五检诉刑诉（2016）193号起诉书指控被告人李光林犯伪造国家机关印章罪、伪造企业印章罪，于2016年6月8日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案并依法组成合议庭。于2016年7月21日公开开庭审理了本案。五常市人民检察院指派代理检察员崔树成出庭支持公诉。被告人李光林到庭参加诉讼，现已审理终结黑龙江省五常市人民检察院指控：伪造国家机关印章事实2014年的末，被告人李光林受于成金指使伪造五常市公安局龙凤山派出所户口专用印章一枚、五常市公安局拉林镇派出所户口专用印章一枚。二、伪造企业印章事实2014年年末，被告人李光林受于成金指使伪造五常市迎宾物业管理有限公司印章一枚、五常市富仓米业有限公司印章一枚。公诉机关对指控的犯罪事实提供了相应的证据，认为被告人李光林的行为已构成伪造国家机关印章罪、伪造企业印章罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条的规定定罪处罚。被告人李光林对公诉机关指控的犯罪事实供认，未作辩解。经审理查明：伪造国家机关印章事实2014年年末至2015年初，被告人李光林按照于成金的要求伪造五常市公安局龙凤山派出所户口专用印章一枚、五常市公安局拉林镇派出所户口专用印章一枚，伪造后交给于成金并收取于成金120元。二、伪造企业印章事实2014年末至2015年初，被告人李光林按照于成金的要求伪造五常市迎宾物业管理有限公司印章一枚、五常市富仓米业有限公司印章一枚，伪造后交给于成金并收取于成金120元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证明：1、证人于成金证言，证实委托李光林为其伪造四枚印章；2、证人韩淑华、张丽艳证言，证实了案件的相关情况；3、辨认笔录；4、哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定文书；5、公安机关出具的户籍证明、现实表现证明及其他相关证明材料；6、被告人李光林供认犯罪本院认为，被告人李光林以营利为目的，伪造国家机关印章、伪造企业印章之行为已构成伪造国家机关印章罪、伪造企业印章罪。公诉机关指控的罪名成立。本院为维护社会公共秩序，打击犯罪。故依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第六十九条的规定，判决如下被告人李光林犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年并处罚金3000元；犯伪造企业印章罪，判处有期徒刑十个月并处罚金3000元，决定执行有期徒刑一年六个月并处罚金6000元，此款于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月24日起至2017年9月23日止）如不服判决，可在接到本判决书第二日起十日内通过本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长王立新审判员林世萍代理审判员朱丽博二〇一六年七月二十六日书记员那连成

漺伟等人犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书安徽省芜湖市中级人民法院刑事判决书（2013）芜中刑初字第00021号：安徽省芜湖市人民检察院于2013年5月3日以芜检刑诉（2012）23号起诉书指控被告人强伟犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、集资诈骗罪、行贿罪，被告人隋选年犯非法吸收公众存款罪一案，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2013年6月25日公开开庭进行了审理。芜湖市人民检察院指派检察员姚鹰出庭支持公诉，被告人强伟及其辩护人靳园军、被告人隋选年其辩护人谢文婕到庭参加诉讼。现已审理终结安徽省芜湖市人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪2009年1月至2011年8月，被告人强伟以1.5到6分不等的月息，向王某某、李某甲、方某甲、韩某甲、司某甲、何某甲等38人非法吸收公众存款共26405.2685万元人民币。时任弋江担保公司会计的被告人隋选年帮助强伟以月息1.5分向刘某甲、吴某甲、李某乙、俞某甲、杨某甲等人借款共计334万元。强伟将所有非法吸收的资金均用于投资强盛钢构、汉森实业，购置个人房产以及支付高额利息等。公诉机关针对上述指控当庭出示以下证据：1、报案材料、强伟、隋选年的到案经过及户籍人口基本信息、芜湖市弋江中小企业信用担保投资有限公司基本注册及变更信息及企业法人营业执照和组织机构代码证的复印件、借条复印件、银行单据等书证；2、马某甲、丁某甲、荚某甲、钱某甲、胡某甲、何某乙、罗某甲、吴某乙、陆某甲、方某乙、叶某甲、傅某甲、肖某甲、蒋某甲、李某丙、张某甲、王某乙、丁某乙、季某甲、曹某甲、方某甲、李某甲、陈某甲、胡某乙、司某甲、何某甲、隋某甲、隋某乙、刘某甲、俞某甲、吴某甲、李某乙、徐某甲等人的证言；3、被告人强伟、隋选年的供述。二、集资诈骗罪2011年7月底，弋江担保公司为其他公司提供担保而被要求向银行代偿1000万元人民币。此事被各债权人知晓后担心强伟失去偿还能力遂纷纷找强伟归还借款，造成部分债权人挤兑，强伟因此资金周转困难。此后为偿还借款和继续支付高额利息，被告人强伟在明知自己已资不抵债的情况下，以偿还银行到期贷款、再续贷或临时资金周转等名义向贾某甲、苏某甲、曹某乙、梅某甲等15人共计借款4597万元人民币，用于支付上述款项。公诉机关针对上述指控当庭出示以下证据：1、交通银行芜湖分行关于贷款担保代偿的函、芜湖弋江中小企业信用担保投资有限公司代偿1000万元的银行单据复印件、部分受害人的银行明细和单据、虚假投资、购房的记账凭证、强伟、何某丙、何某丁名下的16处房产抵押给债权人的房地产他项权证书复印件、芜湖弋江中小企业信用担保投资有限公司在芜湖六家银行的账户自2011年元月以后的余额及明细、借条复印件等书证；2、司某甲、何某甲、隋选年等人的证言；3、被害人苏某甲、曹某乙、梅某甲、金某甲、邢某甲、姚某甲、方某丙、梅某乙、李某甲、汤某甲、张某乙、林某甲、俞某乙、王某某的陈述；4、被告人强伟的供述和辩解；5、司法会计鉴定意见；6、电子数据。三、合同诈骗罪2011年7月，被害人黄某甲因资金周转的需要，欲以自己经营的繁昌县同乐健身服务有限公司作为抵押到弋江担保公司找强伟联系贷款事宜。几经磋商，强伟提出其前妻何某丙有些资金、再贷些款可购买同乐公司，愿以何某丙及其姐何某丁的名义来收购同乐公司，黄某甲表示同意，双方谈好收购价格为2750万元。随后强伟提出先支付200万元人民币为首付款，先办理股权变更的过户手续，再用同乐健身公司的房地产作抵押办理贷款来支付后期价款，黄某甲同意后，双方约定在2011年8月底之前付给黄某甲300万元人民币，在股权变更后的三个月内付清全部余款。在强伟的安排下，7月28日何某丙、何某丁持强伟拟写好的股权转让协议，与黄某甲夫妇在繁昌县公证处签订了收购同乐公司的股权转让协议并办理了公证。8月1日强伟支付了200万元人民币后，黄某甲夫妇按协议于同日办理了股权变更手续，将同乐公司的产权过户到何某丙、何某丁的名下，强伟取得了法人代表为何某丙的繁昌县同乐健身服务有限责任公司企业法人营业执照，以及同乐公司名下房地产权证。8月3日，强伟以刚刚购得的同乐公司的资产作抵押担保，与司某甲、何某甲签订了欠借款6000万元的借款协议书，何某丙、何某丁签字认可。8月6日三方再次签订补充协议，确定截止2011年9月21日，强伟欠司某甲本息人民币2519万元、欠何某甲本息人民币2881.4685万元；约定2011年9月21日前若强伟未能归还欠款，将作为担保的同乐公司的股权作价4900.4685万元转让给司某甲、何某甲。同时何某丙、何某丁与司某甲、何某甲签订了同乐公司的股权转让协议，约定了该协议的生效、执行日期，并在繁昌县办理了抵押手续。当日强伟还以需支付收购同乐公司余款为由再次向司某甲借款人民币1000万元，强伟收到1000万元款后，并没有支付给黄某甲，而全部用于归还个人债务。此后强伟既没有按期归还司某甲、何某甲二人的借款，也没有再付给黄某甲购买同乐公司任何价款。2011年11月18日，司某甲、何某甲二人伪造了何某丙、何某丁的签名，持协议在繁昌县行政服务中心办理了同乐公司的所有股权变更手续，同乐公司股权归司某甲、何某甲二人所有。至案发，被告人强伟仍未支付购买同乐公司的2550万元价款。公诉机关针对上述指控当庭出示以下证据：1、书面控告、被害人的身份证复印件、婚姻登记证明、股权转让协议及其公证书复印件、营业执照及税务登记证复印件、银行单据复印件、借款协议书及补充协议和附件复印件、借条、土地他项权、房屋他项权证书的复印件、同乐健身服务有限责任公司、芜湖汉森实业有限公司和安徽强盛钢构股份有限公司的基本注册及变更信息查单等书证；2、司某甲、何某甲、王某某、蒋某乙等人的证言；3、被害人黄某甲的陈述；4、被告人强伟的供述和辩解。四、行贿罪被告人强伟为求得时任交通银行芜湖分行副行长王某丙（已判刑）对安徽强盛钢构有限公司的贷款业务提供帮助，于2010年下半年分两次送给王某丙人民币共计215万元。具体犯罪事实如下：（1）2010年11月，强伟为求得汪某丙对交通银行向安徽强盛钢构有限公司贷款5000万元提供帮助，通过银行卡转账，送给其人民币现金200万元。（2）2010年下半年，强伟为求得汪某丙对交通银行向安徽强盛钢构有限公司贷款2000万元提供帮助，在汪某丙的办公室送给其人民币现金15万元。公诉机关针对上述指控当庭出示以下证据：1、安徽强盛钢构股份有限公司的企业法人营业执照、机构代码、税务登记及基本注册及变更信息查单、股权赠与协议、银行转账单据、贷款文件、会议记录、刑事判决书等书证；2、证人汪某丙、何某丁、刘某乙、倪某甲、孙某甲、桂某甲、吴某丙等人的证言；3、被告人强伟的供述。公诉机关认为：被告人强伟、隋选年无视国家金融管理制度，以牟利为目的，以投资、企业资金周转为名许以高出银行数倍的利率，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定；应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人强伟在资不抵债已没有偿还能力的情况下，以欺骗的方法向众人集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定；应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人强伟以非法占有为目的，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人履行合同，骗取被害人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定；应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人强伟为谋取不正当的利益，给予国有银行的工作人员以财务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条的规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人强伟犯数罪应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。在非法吸收公众存款的共同犯罪中，被告人强伟起主要作用，系主犯；被告人隋选年起次要作用，系从犯，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款、第二十七条的规定处罚。被告人强伟对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩护提出：被告人强伟应认定为自首，且有检举并配合司法机关查处王某丙的立功表现，同时其犯罪有一定的客观因素，请求从轻处罚。被告人隋选年对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩护提出：被告人隋选年系从犯，无前科，社会危害性较小，认罪态度较好，请求从轻处罚，予以缓刑。经审理查明：一、非法吸收公众存款罪弋江担保公司于2007年7月成立，被告人强伟系法定代表人，2009年1月-2011年8月，被告人强伟以1.5到6分不等的月息，向王某某、李某甲、方某甲、韩某甲、司某甲、何某甲等37人非法吸收公众存款共人民币26378万元。具体事实为：马某甲247万元，丁某甲60万元，荚某甲19.2万元，钱某甲70万元，胡某甲740万元，何某乙40万元，罗某甲50万元，吴某乙46万元，陆某甲50万元，方某乙50万元，叶某甲60万元，傅某甲60万元，肖某甲100万元，蒋某甲35万元，李某丙192万元，张某甲160万元，王某乙180万元，丁某乙191万元，季某甲323万元，曹某甲220万元，方某甲2300万元，李某甲2000万元，陈某甲300万元，胡某乙2370万元，司某甲2519万元，何某甲2881万元，徐某甲30万元，孙某乙14万元，张某丙400万元，周某甲160万元，徐某丙200万元，徐某甲735万元，隋某甲930万元，隋某乙57万元，隋选年438.8万元，王某某8000万元，谢某甲150万元。此外，时任弋江担保公司的会计被告人隋选年帮助强伟以月息1.5分向刘某甲吸收资金246万元、吴某甲33万元、李某乙26万元、俞某甲10万元、杨某甲19万元，共计334万元。强伟将非法吸收的资金部分用于投资安徽强盛钢构股份有限公司（以下简称强盛钢构）、芜湖汉森实业有限公司（以下简称汉森实业），购置个人房产以及支付高额利息等。上述事实有下列证据证明：1、弋江担保公司基本注册、变更信息及营业执照和组织机构代码证，证明：弋江担保公司于2007年成立，法定代表人系强伟等相关信息。2、报案情况说明，证明：2011年11月底，弋江区金融办对弋江担保公司的账目和强伟个人的账目进行审查并委托安徽新平泰会计事务所进行审计，发现弋江担保公司已资不抵债，且强伟还以个人名义在社会上大肆借款，涉及人员50余人，金额达2亿余元，现资金去向不明，可能涉嫌犯罪，2012年5月4日弋江公安分局立案审查。3、被告人强伟、隋选年的到案经过，证明：2012年5月4日，弋江公安分局对强伟涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并电话通知强伟到侦查机关接受讯问，强伟到案后供述了其非法吸收公众存款的犯罪事实；2012年7月20日，弋江公安分局在侦办强伟涉嫌非法吸收公众存款案时，发现隋选年亦涉嫌该犯罪，即电话通知隋选年到侦查机关接受讯问，隋选年到案后供述了其非法吸收公众存款的犯罪事实。4、报案材料及报案人统计情况表，证明被害人徐某甲、孙某乙、丁某甲、荚某甲、钱某甲、何某乙、方某乙、叶某甲、李某丙、张某甲、王某乙、季某甲、曹某甲、马某甲、蒋某甲、刘某乙、吴某甲、李某乙、俞某甲在本案案发后向公安机关报案借给强伟、隋选年钱款未还的情况。5、债权人登记表、借条、借款合同及借款人一览表、银行单据，证明：被害人徐某甲等三十八人与强伟之间的借款金额等借款情况，合计26405.2685万元，被告人强伟对登记的借款数额予以核实并予认可。被害人刘某甲等五人与隋选年的借款金额等借款情况，合计334万元。6、证人马某甲陈述，证明2009年7月始借给强伟247万。7、证人丁某甲陈述，证明2011年3月借给强伟60万元。8、证人荚某甲陈述，证明：2011年7月借给强伟20万元，但实际转账为19.2万元，借款预先扣除利息。9、证人钱某甲陈述，证明通过王东、傅蓉于2011年6月、2009年共借给强伟70万元。10、证人胡某甲陈述，证明2011年4始月借给强伟740万元。11、证人何某乙陈述，证明2011年7月借给强伟40万元。12、证人罗某甲，系刘某乙丈夫，其陈述证明2011年3月始借给强伟50万元。13、证人吴某乙系钱某丙丈夫，其陈述证明2010年7月借给强伟46万元。14、证人陆某甲陈述，证明2009年3月始借给强伟50万元。15、证人方某乙陈述，证明2011年6月借给强伟50万元。16、证人叶某甲陈述，证明2011年11月借给强伟60万元。17、证人傅某甲陈述，证明2009年3月始借给强伟60万元。18、证人肖某甲陈述，证明2011年4月借给强伟100万元。19、证人蒋某甲陈述，证明2011年6月借给强伟35万元。20、证人李某丙陈述，证明2011年5月实际借给强伟192万元。21、证人张某甲陈述，证明：2009年2月始实际借给强伟160万元，借条为169万元包括9万元利息。借条为169万元。22、证人王某乙陈述，证明2010年1月始借给强伟180万元。23、证人丁某乙陈述，证明：2010年6月始实际借给强伟191万元，借条为200万元包括9万元利息。24、证人季某甲陈述，证明2010年9月借给强伟323万元。25、证人曹某甲陈述，证明2011年8月初借给强伟220万元。26、证人方某甲陈述，证明债权人登记表及借条均为2300万元。27、证人李某甲陈述，证明2011年1月始其和薛敬梅共借给强伟2000万元。28、证人陈某甲陈述，证明2011年3月其委托人王世岩借给强伟300万元。29、证人胡某乙陈述，证明2010年5月始借给强伟2370万元。30、证人司某甲陈述，证明：其2009年陆续借给强伟2519万元。后强伟将同乐公司以4900万元价格卖给其和何某甲作为抵债，此外强伟还欠款250万元，有500万元欠条证明。31、证人何某甲陈述，证明：2009年认识强伟陆续借给强伟2381万元，后强伟将同乐公司以4900万元价格卖给其和司某甲作为抵债，此外强伟还欠款250万元和215.064元。与欠条一致。有500万元欠条和215.064元借条证明。32、证人隋某甲陈述，证明2009年5月始借给强伟1238万元，借了还，还了借。其登记债权为930万元。33、证人隋某乙陈述，证明2011年1月借给强伟57万元。34、证人徐某甲的证言，证明：2011年2月借给强伟1700万元，很快还了930万元，欠770万元等情况。其债权人登记和协议书为欠款670万元。35、证人刘某甲陈述，证明其借给隋选年246万元。36、证人俞某甲陈述，证明其借给隋选年10万元。37、证人吴某甲陈述，证明其借给隋选年33万元。38、证人李某乙陈述，证明其借给隋选年26万元。39、被告人强伟的供述：被告人强伟对其向数十人借款达2亿余元的事实予以供述，借款的去向供述用于投资其公司的资金周转及借款利息、购置个人房产等。40、被告人隋选年的供述证明：其为了强伟的公司资金周转和归还所欠外债，向刘某甲等五人借款达334万元的事实。41、被告人强伟、隋选年的户籍人口基本信息，证明被告人强伟、隋选年的个人基本信息。以上证据经庭审质证，控辩双方均无异议，本院予以确认。二、集资诈骗罪2011年7月底，弋江担保公司为其他公司提供担保而被要求向银行代偿1000万元人民币，此事被各债权人知晓后担心强伟失去偿还能力遂纷纷找强伟归还借款，被告人强伟在明知自己已资不抵债的情况下，以高额利息为诱饵，以偿还银行到期贷款、再续贷或临时资金周转等名义，以借款的方式骗取贾某甲、苏某甲、曹某乙、梅某甲等15人共计人民币4547万元。具体诈骗数额为：贾某甲15万元，苏某甲30万元，曹某乙50万元，梅某甲72万元，金某甲100万元，邢某甲150万元，姚某甲170万元，方某丙200万元，梅某乙150万元，李某甲210万元，汤某甲300万元，张某乙500万元，林某甲500万元，俞某乙（世纪建设）1000万元，王某某1100万元。上述事实有下列证据证明：1、交通银行芜湖分行给弋江担保公司关于贷款担保代偿的函，证明：分别于2011年7月29日和2012年5月15日从弋江担保公司划扣5038147.78元代偿芜湖福特汽车零部件有限公司的贷款500万元、划扣5178766.93元代偿芜湖佳吉盛有限公司的贷款500万元。弋江担保公司代偿本息。2、银行单据，证明弋江担保公司为芜湖福特汽车零部件有限公司、佳吉盛有限公司代偿1000万元的银行单据复印件。3、记账凭证及芜湖金伟房地产开发有限公司情况说明，证明：2010年12月30日强伟虚假投资当涂县贤进渔业发展有限公司1800万元、2011年9月30日虚假投资芜湖汉森实业有限公司1600万元及2011年6月30日虚假购房的事实。4、房产的他项权证书，证明：强伟、何某丙、何某丁名下的16处房产于2011年6月、10月分别抵押给债权人交通银行芜湖分行、林某甲、方某甲。5、公司注册及变更信息查单，证明强伟的汉森实业及强盛钢构的股权转让给王某某。6、交易对账单，证明：弋江担保公司在芜湖交行、芜湖徽行新市口支行、在芜湖建行弋江支行、芜湖扬子银行桥北支行、芜湖徽行弋江支行、兴业银行芜湖分行、芜湖工行镜湖支行的账户自2011年元月以后的余额及明细，2013年元月弋江担保公司账户余额所剩无几。7、平泰司鉴字（2012）003资产状况鉴定报告司法鉴定意见，证明：弋江担保公司自2011年8月起，已不正常经营，业务几乎处于停顿状态，已资不抵债。8、被害人的债权登记表及借条、银行明细和单据，证明各被害人与强伟的债权债务共计4597万元。9、被害人苏某甲陈述，证明2011年9月强伟陈其担保公司资金短缺，借给强伟30万元。10、被害人曹某乙陈述，证明2011年11月强伟称其担保公司资金短缺，借给强伟50万元。11、被害人梅某甲陈述，证明2011年8月其为获取高利息，借给强伟72万元，自己62万元，媳妇孙伟10万元。12、被害人金某甲陈述，证明2011年8月其让强伟帮其贷款，后强伟需资金周转，其借给强伟100万元。13、被害人邢某甲陈述，证明2011年11月强伟称其公司资金周转困难，借给强伟150万元。14、被害人姚某甲陈述，证明2011年10月强伟称需资金周转，借给强伟170万元。15、被害人方某丙陈述，证明2011年8月强伟称需资金周转，借给强伟200万元。16、被害人梅某乙陈述，证明2011年9月强伟称需资金周转，借给强伟200万元。债权人登记注明已还50万元。17、被害人李某甲陈述，证明2011年10月强伟称需资金周转，借给强伟210万元。18、被害人汤某甲陈述，证明2011年9月强伟称需资金周转，借给强伟300万元，罗少华240万元、罗伟50万元、汤某甲10万元。债权人登记及借条为250万元，但登记表强伟认可300万元。认定300万元。19、被害人张某乙陈述，证明：2011年8月因强伟称需资金周转，借给强伟500万元。20、被害人林某甲陈述，证明：2011年9月因强伟称需资金周转，借给强伟500万元。21、被害人俞某乙陈述，证明2011年8月底借给强伟1000万元。22、被害人王某某陈述，证明2011年9月因强伟称需偿还银行贷款，借给强伟1100万元。2011年10月强伟将汉森实业的90%股权转让给其折抵部分欠款；将强盛钢构的90%股权转让给其折抵部分欠款，其中强盛钢构的68%股权因暂时无法变更，其与强伟签订了代持协议。2011年7月每天有多人向强伟追债。23、被害人贾某甲的书面报案材料，证明2010年8月借给强伟15万元。24、证人蒋某乙证言证明强伟因欠款将汉森实业、强盛钢构股权转让给其和王某某。25、被告人强伟的供述：2011年7月底，其以资金周转、偿还债务为由，向林某甲等15人借款4597万元，因之前的借款到期须偿还，只好以拆东墙补西墙的方式，除了借债，其收入已入不敷出。2011年11月资金链彻底断裂；其供述了为应付查账及获取弋江担保公司的资格证而虚假投资、做假账，这些出资均用于还款或借款等，具体记不清。26、隋选年供述了强伟虚假投资及由强伟安排其仅凭投资协议做账的事实。以上证据经庭审质证，控辩双方均无异议，本院予以确认。三、合同诈骗罪2011年7月，被害人黄某甲因资金周转的需要，欲以自己经营的繁昌县同乐健身服务有限公司（以下简称同乐公司）作为抵押到弋江担保公司找强伟联系贷款事宜，强伟提出其前妻何某丙有些资金，再贷些款可购买同乐公司，愿以何某丙、何某丁的名义来收购同乐公司，黄某甲表示同意，双方谈好收购价格为2750万元。随后强伟提出先支付200万元人民币为首付款，先办理股权变更的过户手续，再用同乐健身公司的房地产作抵押办理贷款来支付后期价款，黄某甲同意后，双方约定在2011年8月底之前付给黄某甲300万元人民币，在股权变更后的三个月内付清全部余款。之后，在强伟的安排下，7月28日何某丙、何某丁持强伟拟写的股权转让协议与黄某甲夫妇在繁昌县公证处签订了收购同乐公司的股权转让协议并办理了公证。8月1日强伟支付了200万元人民币后，黄某甲夫妇按协议于同日办理了股权变更手续，将同乐公司的产权过户到何某丙、何某丁的名下，强伟取得了法人代表为何某丙的繁昌县同乐健身服务有限责任公司企业法人营业执照，以及同乐公司名下房地产权证。8月3日，被告人强伟以刚刚购得的同乐公司的资产作抵押担保，与司某甲、何某甲签订了欠借款6000万元的还款协议书，并由何某丙、何某丁签字认可。8月6日三方再次签订补充协议，确定截止2011年9月21日，强伟欠司某甲本息人民币2519万元、欠何某甲本息人民币2881.4685万元；约定2011年9月21日前若强伟未能归还欠款，将作为担保的同乐公司的股权作价4900.4685万元转让给司某甲、何某甲。同时何某丙、何某丁与司某甲、何某甲签订了同乐公司的股权转让协议，约定了该协议的生效、执行日期，并在繁昌县办理了抵押手续。当日强伟还以需支付收购同乐公司余款为由再次向司某甲借款人民币1000万元，强伟收到1000万元款后，并没有支付给黄某甲，而全部用于归还个人债务。至案发，被告人强伟未支付购买同乐公司的价款人民币2550万元。上述事实有下列证据证明：1、被害人黄某甲、胡某乙的身份证明及书面控告，证明：强伟要求收购其同乐公司，签订同乐公司股权转让协议后，仅支付少量钱款，并骗称正在用同乐公司资产向银行贷款，实为将同乐公司抵押给强伟的债权人，诈骗其资产的事实。2、股权转让协议，公证书及营业执照、税务登记，证明2011年7月28日同乐公司股权转让给何某丙、何某丁的名下。3、转账电子回单，证明2011年8月1日强伟付给黄某甲200万元。4、结算单及明细表、协议书、补充协议、股东会决议、协议书、借条。证明强伟与司某甲、何某甲的债务情况及2011年8月3日被告人强伟与司某甲、何某甲签订了用同乐公司提供抵押担保的相关还款协议、补充协议和转让股权协议。5、土地他项权、房屋他项权证书及公司变更申请书及注册信息，证明司某甲、何某甲为同乐公司的权利人。6、银行明细表及银行单据，证明：2011年8月3日强伟收到向司某甲、何某甲借的1000万元后，支付给债权人蒋某乙360万元、隋某甲400万元、潘某乙50万元、张某丁50万元、韩某甲27.3万元。7、人口信息、婚姻登记信息，证明何某丙、何某丁的身份情况及强伟与何某丙于2011年4月8日办理离婚登记的事实。8、被害人黄某甲的陈述，证明：其欲用同乐公司的资产贷款并找强伟的担保公司联系贷款事宜，强伟提出用何某丙、何某丁的名字收购其同乐公司，不够的钱款等同乐公司买下后再用该公司贷款偿还，其同意以2750万元的价格将同乐公司卖给强伟，并在此之后与强伟、何某丙、何某丁办理了相关股权转让协议等事宜，强伟亦支付了其200万元。之后强伟未再支付欠款，其多次催要，强伟都说在用同乐公司办理银行贷款，之后其查到强伟已将同乐公司的股东变更给了他人。9、证人司某甲证言证明：强伟2011年8月前共欠其和何某甲的钱款4900.4685万元，后强伟以同乐公司作为抵押并签订还款协议，2011年9月21日强伟未能到期还款，后其与何某甲办理了同乐公司股权变更，股东转让协议股东签字由其代为签名。另强伟在此期间又以收购同乐公司为由再次向其借款1000万元。同时证明2011年7月强伟的弋江担保公司明显要倒闭，天天有多人向强伟追债。10、证人何某甲证言证明：强伟共欠其和司某甲的钱款4900.4685万元，2011年8月初强伟以同乐公司作为抵押并签订还款协议，2011年9月21日强伟未能到期还款，后其与司某甲办理了同乐公司股权变更，股东转让协议股东签字由司某甲代为签名。另强伟在此期间又以收购同乐公司为由再次借款1000万元，该款由司某甲支付。另证明2011年7月其感觉强伟已无偿还能力，其每天追要欠款，并见有多人向强伟追债。11、证人何某丙、何某丁的证言证明：强伟因自己不便在银行贷款为由以其名义收购黄某甲的同乐公司，并由强伟支付黄200万元。后在强伟的具体操作下将同乐公司的股权作担保抵押给司某甲和何某甲，所有协议签订其二人均按照强伟的要求去签字。12、被告人强伟的供述：其以2750万元的价格并用何某丙、何某丁的名义收购了黄某甲的同乐公司，之后办理了相关股权转让，其支付了黄某甲200万元就未再付款。因司某甲和何某甲多次找其催要欠款，其将同乐公司的股权资产作为抵押欠款并签订还款协议，其未在协议期限内还款，司某甲和何某甲将同乐公司的股权予以了变更。以上证据经庭审质证，控辩双方均无异议，本院予以确认。四、行贿罪被告人强伟为求得时任交通银行芜湖分行副行长王某丙（已判刑）对安徽强盛钢构有限公司（以下简称强盛钢构）的贷款业务提供帮助，于2010年下半年分两次送给王某丙人民币共计215万元。具体犯罪事实如下：（1）2010年11月，强伟为求得汪某丙对交通银行向安徽强盛钢构有限公司贷款5000万元提供帮助，通过银行卡转账，送给其人民币现金200万元。（2）2010年下半年，强伟为求得汪某丙对交通银行向安徽强盛钢构有限公司贷款2000万元提供帮助，在汪某丙的办公室送给其人民币现金15万元。上述事实有下列证据证明：1、强盛钢构营业执照及相关信息单，证明强盛钢构相关的注册及股东变更等信息。2、股权赠与协议，证明强伟曾受赠强盛钢构部分股东股权赠与的相关情况。3、申请贷款分析报告，证明：强盛钢构向交通银行芜湖分行方特支行申请5000万元委托贷款，汪某丙在此分析报告上签字同意。4、贷审会会议记录，证明交通银行芜湖分行于2010年审议强盛钢构申请贷款2000万元的事实。5、银行转账单据，证明被告人强伟通过银行卡转账向汪某丙行贿人民币现金200万元。6、（2013）弋刑初字第00008号刑事判决书：证明2013年3月21日芜湖市弋江区人民法院已对汪某丙以受贿罪判处刑罚，其中认定受贿强伟人民币215万元。7、证人汪某丙证言证明：2010年强伟为了能在交通银行贷款中得到其帮助，曾用转账和到其办公室的方式，分别送其现金200万元和15万元。8、证人何某丁证言证明2010年其按照强伟的安排用银行卡转账200万元的事实。9、证人桂某甲证言证明：2010年其按照汪某丙的要求，安排方特支行办理强伟委托贷款5000万元及2000万元的事实。10、证人孙某甲、吴某丙证言证明2010年方特支行曾办理强盛钢构委托贷款5000万元的事实。11、证人刘某丙、倪某甲证言证明汪某丙用银行卡转账200万元的事实。12、被告人强伟的供述：2010年为强盛钢构能在交通银行申请贷款需求，两次送给汪某丙现金215万元。以上证据经庭审质证，控辩双方均无异议，本院予以确认本院认为：被告人强伟、隋选年无视国家金融管理制度，以牟利为目的，以投资、企业资金周转为名许以高出银行数倍的利率，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。强伟非法吸收公众存款26378万元、隋选年非法吸收公众存款334万元。被告人强伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人隋选年起次要作用，系从犯，应比照主犯从轻处罚。被告人强伟在资不抵债已没有偿还能力的情况下，以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，以欺骗的方法向不特定多人集资4547万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；被告人强伟以非法占有为目的，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人履行合同，骗取被害人财物2550万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人强伟为谋取不正当的利益，给予国有银行的工作人员以财物，情节特别严重，其行为构成行贿罪。被告人强伟犯有数罪，应数罪并罚。被告人强伟、隋选年被办案机关电话通知后主动到案，并如实供述犯罪事实，属自首，但因强伟犯罪数额特别巨大，本院对其不予从轻处罚，对于隋选年，本院予以从轻处罚。隋选年系从犯，主观恶性较小，并具有自首情节，目前陆续还款，有悔罪表现，可以认定其无再犯危险，对其适用缓刑对其所在社区无重大不良影响，故本院对隋选年适用缓刑。被告人强伟的辩护人提出强伟行贿罪中揭发受贿人有立功情节，本院认为，该行为属如实供述司法机关未掌握的本人其他罪行，不属立功，但应以自首论，对其行贿罪可减轻处罚。综上，案经本院审判委员会讨论决定，本院对强伟依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二百二十四条第（三）项、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、二款、第六十九条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，对被告人隋选年适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人强伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元；犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金二十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑八年；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人隋选年犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、对非法所得予以追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判长冯晓雯审判员葛义俊审判员卜云二〇一四年六月十三日书记员徐永芳

䆊某某过失致人死亡一审刑事判决书惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑事判决书（2016）粤1391刑初77号：公诉机关以惠湾检公诉刑诉（2016）77号起诉书指控被告人熊某某犯过失致人死亡罪，向本院提起公诉。本院于2016年4月13日受理后，依法组成合议庭，于2016年5月4日、2016年7月6日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人熊某某及其辩护人欧阳某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年4月28日2时许，被告人熊某某在不具备驾驶资格的情形下，驾驶着平板车在大亚湾区西区某厂生产区从事混凝土装运工作。在倒车的过程中，熊某某驾驶的车辆碾压被害人李某，致被害人当场死亡，熊某某则逃离现场。2015年12月31日，公安民警将被告人熊某某抓获归案。经鉴定，被害人系因重型物体（如车辆）碾压致颅脑损伤而死亡。公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、现场勘验检查笔录及照片等证据予以证实。认为被告人熊某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人熊某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被害人对本案发生有过错，案发地点属于运输车道，是非安全区域，被害人缺乏安全意识，对此可减轻被告人的责任。2、被告人属于疏忽大意的过失，比过于自信的过失是更轻的。3、被告人主观恶性小，公司自愿代被告人赔偿，得到被害人家属谅解，该赔偿应认定为被告人给付的。4、被告人认罪态度好，无前科，属初犯、偶犯、可适用缓刑。其辩护人当庭提交2份协议书、1份谅解书、1张收条，拟证明公司愿意赔偿被害人，被告人家属通过被害人家属的代理人赔偿了2.5万元，被告人已经取得被害人家属的谅解。经审理查明，2014年4月28日2时许，被告人熊某某在无证驾驶着改装后的平板车在大亚湾区西区某厂生产区从事混凝土装运工作。在倒车的过程中，被告人熊某某未充分注意路面安全，驾驶的车辆碾压被害人李某，致被害人李某当场死亡，随后被告人熊某某则逃离现场。2015年12月31日，公安民警将被告人熊某某抓获归案。经鉴定，被害人系因重型物体（如车辆）碾压致颅脑损伤而死亡。案发后，深圳市某有限公司惠州大亚湾分公司、深圳市某建筑工程有限公司和被害人家属委托代理人达成协议，赔偿了85万元给被害人，被告人熊某某得到被害人家属的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1、授权委托书、协议书索赔事宜复印件一张，证实由深圳市某有限公司惠州大亚湾分公司、深圳市某建筑工程有限公司和被害人家属委托代理人签订协议，共赔偿85万元给被害人家属。2、工资表，证实李某系深圳某建筑工程有限公司的模具工。3、生产承包合同，证实深圳市某建筑工程有限公司承包了深圳市某有限公司的盾构管片。4、抓获经过、到案经过，证实被告人熊某某于2015年12月31日被湖南省永州市公安局冷水滩分局菱角山派出所干警抓获归案。5、户籍证明，证明被告人熊某某的身份情况，其已达刑事责任年龄。（二）证人证言1、证人刘某的证言：我是深圳某建筑工程有限公司的法人代表，我是承包某厂水泥制品的，熊某某、李某是我公司的员工。2014年4月28日凌晨，我接到熊某某的电话，他说：“我压到一个人了，死没死不清楚，我怕，我跑了，不在车上了。”我听到后马上把电话挂了。我过去某厂工地时，就看到李某已经没有了呼吸，是被一辆运料的平板车倒车时压死的，然后我就报警了。驾驶运料的平板车司机是熊某某，没有驾驶证。事后我和某厂的负责人李某锋、黄某锋还有死者家属代表何某义组织协商赔偿。约定由我负责赔偿，我共赔偿55万元人民币，保险公司赔偿30万元人民币，熊某某家属没有支付赔偿金。是李某的妈妈收的赔偿金，共收到85万元人民币。熊某某撞人后给我打了一个电话后就再也联系不上了，到了2015年2月上旬的时候熊某某给我一个电话，问我他工资有没有发，我没有理他。2、证人李某甲的证言：2014年4月28日凌晨2时40分许，我在老輋村某厂车间下混泥土，我发现混泥土料快用完了，我就去看，这时发现死者李某躺在离平板车头3米处的地方，当时死者李某的额头部位已经被压碎了，地面留了很多血，装混凝土平板车的驾驶门打开，车灯亮着，车还在发动着，而平板车司机已经跑了。李某和开平板车司机都是刘某招聘的。平板车是一辆货车改装的，该车没有车牌。3、证人范某的证言：2014年4月28日凌晨2时40分许，我在某厂车间干活，听到一名质检员从车间另一边跑过来对这边的工友说：“有大车在车间压死人了。”说完质检员就走了。我和几名工友就回住处了。（三）被告人熊某某的供述与辩解：2014年4月底的一天凌晨2时许，我在大亚湾区某厂车间里驾驶了一辆由货车改装的平板车准备退出车间去装混泥土，我倒车前有按过喇叭，也看倒后镜过道有没有人，当我驾驶该平板车退到车间过道中段时，我看见车头前约两米远的地上卧着一个人。我打电话给老板说我好像撞到人了，老板就跟我说先离开，他会处理。所以我就直接去了深圳龙岗。过了一两个小时后，老板打电话告诉我那个人死了，我问老板怎么办，他叫我先不要出面，他会处理好。我在龙岗呆了20天左右就回老家了。我开的那辆改装的平板车是没有右后视镜的，左后视镜完整清晰。我之前是持有ｃ1牌照驾驶证，但在2010年被吊销了，之后一直没有再考。案发后大概两三个月后，我打电话问刘某事情搞好没，他说赔钱给了死者家属，已经协商好了。我就叫人到刘某那里拿了一份协议书。（四）法医学尸体检验报告（惠湾公（司）鉴（法尸检）字（2014）100号）：经检验，死者李某系因重型物体（如车辆）碾压至颅脑损伤而死亡。（五）辨认笔录、现场勘验笔录1、辨认笔录：经刘某辨认相片，辨认出熊某某系驾驶平板货车轧死李某的男子；经李某甲辨认相片，辨认出熊某某系驾驶平板货车轧死李某的男子。2、现场勘验检查笔录及照片，证实案发现场情况，地点位于大亚湾西区西南大道北侧广西中铁投资有限责任公司惠州大亚湾分公司某厂。以上证据由公诉机关提供，来源合法，经庭审质证，可以作为认定本案事实的根据本院认为，被告人熊某某在生产、作业过程中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故，致一人死亡，其行为已构成重大责任事故罪。公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但罪名不当，本院依法予以变更。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条规定中“过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑，情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。”而在《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。”在本案中，被告人熊某某是在机动车作业期间发生的伤亡事故，符合重大责任事故罪和过失致人死亡罪的构成要件，按照适用法律的规则，在法条竞合的情况下，特别法优于普通法，故本案被告人熊某某应构成重大责任事故罪。被告人熊某某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，且得到被害人家属的谅解，予以从轻处罚。被告人熊某某没有驾驶资质，且驾驶改装的机动车，未充分注意安全，存在疏忽大意的过失，是发生事故的原因，而被害人并无过错，故辩护人提出被害人有过错的辩护意见，理由不成立，不予采纳。辩护人提出被告人得到被害人家属的谅解、系初犯、偶犯的辩护意见，理由成立，予以采纳。由于被告人熊某某无相关驾驶资质，案发后逃跑，且主要是深圳市某有限公司大亚湾分公司和深圳市某建筑工程有限公司和保险公司赔偿了被害人家属，综合被告人熊某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，不宜对被告人熊某某适用缓刑，故辩护人提出对被告人熊某某适用缓刑的辩护意见，理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人熊某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日至2017年6月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卓建新审判员房耀庆人民陪审员严雨行二〇一六年七月十一日书记员罗宇艺