李某某等七人伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书江西省赣州市章贡区人民法院刑事判决书（2019）赣0702刑初21号：赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉［2018］679号起诉书指控被告人李某某犯买卖、伪造国家机关证件罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪，被告人孟某1、刘某某、陆某某、张某某、肖某、孟某2犯伪造国家机关证件罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员李赣逢出庭支持公诉。被告人李某某、孟某1、刘某某、陆某某、张某某、肖某、孟某2及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结赣州市章贡区人民检察院指控，被告人孟某1、李某某在赣州市章贡区健康路5号开设赣州市盛某职业培训学校（以下简称“盛某学校”），法定代表人为孟某1。自2013年开始，盛某学校开始通过北京奥某学习平台（以下简称“奥某平台”）对接的北京理工大学等6所高校，开展网络远程教育的业务。从2016年2月开始，为维持业务的运营，让外省户籍学员能够顺利通过奥某平台的报名资格审核，被告人李某某指使刘某、董某等人在淘宝网上购买伪造的公司、企业、事业单位、人民团体印章，为资料不齐的外省户籍学员制作伪造的在职证明和赣州地区各学校的中专、高中院校毕业证。2017年年底，奥某平台对学员的报名资格审查更加严格，于是被告人李某某在通过电脑为资料不齐的外省户籍学员ＰＳ居住证失败的情况下，安排被告人孟某2从网上购买了1000本空白的居住证，并自己通过电话联系购买了赣州市公安局章贡分局户口专用章、赣州市公安局开发区分局户口专用章、赣州市公安局赣县分局户口专用章、崇义县公安局户口专用章。在被告人李某某的指使下，被告人孟某2在电脑上制作出居住证模板，后盛某学校开始组织员工为资料不齐的外省户籍学员伪造居住证。盛某学校的工作人员伪造居住证的流程为：被告人刘某某、张某某负责将需要伪造居住证的外省户籍学员名单发给被告人孟某2、陆某某，并将学员照片发给被告人肖某；被告人孟某2、陆某某收到学员名单后在电脑上套用居住证模板，打印到空白居住证上；被告人肖某负责将学员的照片换成红底，并将照片打印出裁剪粘贴到伪造的居住证上，被告人孟某2、陆某某再加盖伪造的公安户口专用章。被告人孟某1作为盛某学校的负责人，清楚盛某学校存在伪造毕业证和居住证的行为，并安排指使盛某学校员工在使用完伪造的证件后及时予以销毁，对外保密。2018年3月22日10时许，民警在盛某学校抓获七名被告人。并在现场查获4枚伪造的公安户口专用章、3个伪造的钢印（其中国家机关印章1个、事业单位印章2个）、201枚伪造的公司、企业、事业单位印章、693本伪造的居住证、217本空白居住证、300个居住证防伪贴、46份伪造的高中毕业证、218份伪造的赣州技术职业学校毕业证、313份伪造的工作证明以及其他涉案物品。公诉机关当庭增加指控，2016年1月至2018年3月，盛某学校招收外省学员2438人，非法获利人民币3364327元。公诉机关向法庭提供的证据有，1.被告人供述；2.证人证言；3.书证等其他证据材料：搜查笔录、扣押清单、抓获经过等；4.电子数据;5.鉴定意见：文检鉴定书、司法鉴定意见书。公诉机关认为，被告人李某某买卖国家机关印章，伙同他人伪造国家机关证件，情节严重，伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章，应当以买卖、伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪追究刑事责任。被告人孟某1、刘某某、陆某某、张某某、肖某、孟某2伙同他人伪造国家机关证件，情节严重，应当以伪造国家机关证件罪追究刑事责任。被告人李某某应当数罪并罚。被告人刘某某、陆某某、张某某、肖某、孟某2系从犯。被告人李某某在法庭上辩称，1.她没有买卖国家机关证件印章，她没有伪造大专、本科证件。2.非法获利金额过大。辩护人邓小林的辩护意见是，1.被告人李某某不构成买卖国家机关证件罪，其没有有偿转让居住证。2.被告人李某某不构成伪造公司、企业、事业单位印章罪。本案伪造的是高中毕业证书，不适用关于伪造高等院校学历、学位证明的司法解释。即使被告人李某某某成该罪的共犯，其未对外使用印章，危害性小，应当对其免予刑事处罚。3.被告人李某某的行为不符合伪造国家机关证件犯罪情节严重的情形。认定李某某制作假居住证的数量，应以查获的假证成品加上证人指正并经被告人认可的数量为准。同时，刑法未规定情节严重的认定标准，应当对其在三年以下有期徒刑幅度内量刑。4.被告人李某某如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。建议对其适用缓刑。被告人孟某1在法庭上辩称，1.他不完全清楚学校伪造证件的行为，他不知道伪造证件的内容、数量及流程。2.他没有指使员工销毁伪造的证件。3.对非法获利金额有异议。辩护人李华斌的辩护意见是，1.公诉机关指控被告人孟某1安排指使员工在使用完伪造的证件后及时销毁并保密的事实，证据不足。2.被告人孟某1应认定为从犯。孟某1不是伪造证件的指使、提议者，其明知学校会伪造证件，为了谋利，不加以制止，默示同意伪造证件，在共同犯罪中非起决定性作用。3.本案不构成情节严重，未造成严重的危害结果。建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人刘某某对公诉机关的指控未提出异议。辩护人刘明斌的辩护意见是，1.被告人刘某某仅作为“传话筒”上传下达，在共同犯罪中其地位与其他教务人员一样。其没有参与购买、使用印章、制作假证件，在犯罪中所起作用小。2.被告人刘某某无犯罪故意，系被动参与犯罪。3.被告人刘某某如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人刘毅的辩护意见是，1.公诉机关指控被告人刘某某将需要伪造证件的外省学员名单发给孟某2和陆某某、将学员照片发给肖某与事实不符。2.被告人刘某某系从犯。3.本案不构成情节严重。被告人陆某某对公诉机关的指控未提出异议。辩护人谢基治的辩护意见是，1.被告人陆某某系从犯。2.被告人陆某某自愿认罪，悔罪态度好。建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人张某某对公诉机关的指控未提出异议。辩护人朱昭华的辩护意见是，1.被告人张某某主观上没有犯罪的故意。2.直到2018年春季招生，被告人张某某才顶替他人负责学员统计。即使其构成伪造国家机关证件罪的共犯，其所起作用有限，应当减轻处罚。3.被告人张某某认罪态度好。建议对其宣告缓刑。被告人肖某提出，她是在空闲的情况下被李某某叫去协助，她只经手了2018年春季招生的居住证照片。辩护人尼玉峰的辩护意见是，被告人肖某是被临时指派，只在2018年春季招生协助制作假居住证，不应对此前盛某学校累计伪造居住证、毕业证的数量承担责任，不应认定为情节严重。建议对其免予刑事处罚。被告人孟某2对公诉机关的指控未提出异议。辩护人肖章华的辩护意见是，1.被告人孟某2系从犯。2.被告人孟某2认罪态度好。建议对其适用缓刑。经审理查明，被告人孟某1系赣州市盛某职业培训学校（以下简称“盛某学校”）法定代表人、校长，被告人李某某系副校长。自2013年秋季招生开始，盛某学校通过北京奥某远程教育中心有限公司南昌分公司（以下简称“奥某中心”）开展网络远程教育业务。2016年春季招生开始，为维持业务的运营，让外省户籍学员顺利通过奥某中心的资格审核，被告人李某某指使刘某、董某在网络上购买伪造的公司、企业、事业单位印章，为资料不齐的外省户籍学员制作伪造的在职证明和高中、中专毕业证。2017年年底，奥某中心对外省户籍学员的报名资格审核更加严格，在ＰＳ居住证无法通过审核的情况下，盛某学校组织员工为资料不齐的外省户籍学员伪造居住证。被告人李某某电话联系购买了“赣州市公安局章贡分局”、“赣州市公安局开发区分局”、“赣州市公安局赣县分局”和“崇义县公安局”4个户口专用章，安排被告人孟某2从网络上购买了1000本空白居住证。被告人刘某某、张某某将需要伪造居住证的外省户籍学员名单发给被告人孟某2、陆某某，并将学员照片发给被告人肖某；孟某2、陆某某使用孟某2制作的居住证模板进行套打；肖某负责将学员照片换成红底，并打印、裁剪、粘贴到居住证上，孟某2、陆某某再加盖公安户口专用章。被告人孟某1作为盛某学校的负责人，清楚盛某学校存在伪造居住证的行为，并要求学校员工使用伪造的证件、印章后对外保密。2018年3月22日10时许，公安民警在盛某学校抓获七名被告人，并在现场查获伪造的“赣州市公安局章贡分局”、“赣州市公安局开发区分局”、“赣州市公安局赣县分局”、“崇义县公安局”户口专用章4枚，“赣州市教育局证书专用”、“赣州市第一职业技术学校”、“大余县职业中等专业学校”钢印3个，居住证693本，公司、企业、事业单位印章201枚，高中毕业证46本，“赣州市技术职业学校”毕业证218本，工作证明313份，空白居住证217本，居住证防伪贴300个以及其他涉案物品。经文检鉴定，印有“赣州市公安局章贡分局户口专用”、“赣州市公安局开发区分局户口专用”居住证及印章，“南康中学”毕业证及印章，“赣州市航源科技有限公司”、“江西华源新材料股份有限公司”在职证明及印章与真实样本印某不是同一枚印章盖印。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1.常住人口信息表证实了七名被告人的身份情况。2.抓获经过证实了七名被告人被抓获的时间、地点及过程。3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、刑事摄影照片、情况说明证实，公安人员依法对赣州市盛某职业技术培训学校进行搜查，当场扣押公章、钢印、（空白）居住证、居住证防伪标、高中毕业证、赣州市技术职业学校毕业证、工作证明等物品及数量。4.电子证物检查工作记录证实了赣州市公安局章贡分局网安大队对解放派出所移送的涉案2个检材进行电子数据分析过程，导出检材中“暂住证模板”、“暂住证”、“已Ｐ暂住证”、“网教台账”和“盛某会计报表”文件夹内容并刻盘保存。5.文检鉴定书证实，委托单位提供的检材（居住证、毕业证、在职证明、印章）印某（“赣州市公安局章贡分局户口专用”“赣州市公安局开发区分局户口专用”“南康中学”“赣州市航源科技有限公司”“江西华源新材料股份有限公司”）与真实样本印某不是同一枚印章盖印。6.报考指南载有盛某学校简介和成人高等教育项目推介。7.会议记录簿记载了2016年5月18日至2018年3月19日盛某学校召开会议的参会人员及会议内容。8.奥某中心提供的文件及情况说明证实了奥某中心对中央电大公共服务体系招生服务的工作纪律、工作规范及生源核查所规定的要求及报名学生需提交的的材料。9.现场方位示意图、平面图、现场照片证实了盛某学校的方位及办公场所概貌。10.银行存款查询及冻结财产材料证实，公安机关对赣州盛某职业培训学校尾号为1528的赣州银行账户余额和李某某尾号为7249的赣州银行账户余额进行冻结。11.证人黄某的证言证实，学校每周会召开例会。孟某1某在例会上指示县里的学员如不符合报名条件就帮忙制作毕业证，用完后要把毕业证锁在柜子里。外地不符合报名条件的学员，就帮忙制作假毕业证或居住证。假印章存放于教务办的柜子里，钥匙由刘某某保管，后来钥匙又放在张某某处。员工使用假公章需由刘某某、张某某、肖某其中一人去请示孟某1或李某某。假的居住证由孟某2、陆某某负责，假的毕业证、工作证由刘某某、张某某、肖某负责。12.证人袁某的证言证实，从2015年开始，各大院校的成人教育，均要求外省户籍的学员提供在赣州工作、生活的证明。为了能够让学员报名成功，盛某就为学员制作假的在职证明、居住证。由李某某安排工作，教务办的负责制作。在职证明的制作由工作人员在网上寻找吊牌样式，填写学员信息并盖章。居住证的制作由工作人员买来空白的居住证然后进行套打。2018年1月，他看过陆某某和孟某2打印过居住证。盛某通过收取奥某中心的返款和加收的部分报名费来盈利。每周一孟某1、李某某主持例会，布置报名、催费等工作。学员需要的报名材料，有时也会在例会上催教务办加紧完善。13.证人李某的证言证实，学校里有假的公司企业印章，用于制作假的工作证明；假居住证是用孟某2制作出的套打格式打印，加盖户口专用章；假毕业证也是套打后加盖学校和赣州市教育局印章。平时由陆某某和孟某2做假证，招生季工作量大时，刘某某就调度教务办的人一起做假证。每报名成功一个学生，就会返点学费的30%。盛某的对公账户主要用于接收奥某中心的返点。盛某每周一召开例会，她记得有一次孟某1说“那些章子要收纳保管好，不要被人看见了”。14.证人尹某的证言证实，2017年两学统考期间，李某某让她到小南门取东西交给刘某某。她在小南门看见一名男性，便说“李老师叫我来拿东西”。那名男子把用胶带纸封起来的一个小纸盒给了她，她透过没密封好的口子看到里面是一些印章，她将这个纸盒交给了刘某某。15.证人董某的证言证实，2017年1月，李某某让她去购买假印章。她用朋友的淘宝账户购买了大概20枚企业印章。她将假印章给了李某某，李某某在请款单上签字后她在财务报了账。16.证人刘某的证言证实，盛某通过奥某中心，帮助东北师范大学、北京理工大学、北京语言大学等学校招生，从中获取回扣和返利。为了扩大规模，盛某与崇义县职业中等专业学校和龙南县教师进修学校签订协议，学生以该两个学校的名义向奥某中心报名，该两个学校获得的返利会转给李某某名下的赣州宏正教育咨询有限公司。2017年3月，李某某叫她在红旗大道制作了一批假公章。2017年9月，李某某告诉她一个淘宝上制作假公章的联系方式，她联系对方制作了50枚公司印章，尹某用李某某的账户转款给对方，对方将假印章快递到盛某。假印章刻制的内容是刘某某等人整理后给她的，都是赣州本地真实存在的公司。她使用报销凭据，写清楚刻章多少、费用多少，拿给李某某和孟某1签字，报销刻章费用。17.证人吴某、谢某、候某的证言证实，他们是赣州市航源科技有限公司、南康中学、江西华源新材料股份有限公司的工作人员。未在上述两个公司工作的人员不能开具在该公司工作的证明。公安机关出示的两份毕业证与南康中学的毕业证完全不一致。18.被告人孟某1在侦查期间的供述证实，盛某是在2013年与奥某中心签署合作协议，开始做网络远程教育。他是法人代表，负责对外接待，每周由他会主持学校例会。奥某中心要求学生报名时需提供学历证明、身份证和照片。外省学员还需提供在赣州的劳务合同或务工证明、居住证、工商营业执照、社保缴费凭证这4类证明中的一种。学员报名成功盛某能获得30%的提成。最初生源少，外省学员如无务工证明的，可以在其朋友公司出具证明；后期生源多了，他们为了维持盛某的运营，便购买了很多公司的假印章来完成报名工作。后期他不管学校内务。19.被告人李某某在侦查期间的供述证实，她是盛某学校的副校长，负责学校的运营。盛某学校和奥某中心有合作，学员可以通过奥某中心报名各大高校的成人学历教育。2016年9月开始，各大高校要求学员提供在职证明和居住证。为了能够招收更多学员，由她提议，通过淘宝网购买假的公章和空白的居住证给不能提供证明的学员特别是外省学员制作假的在职证明和居住证。孟某1对此是知情的。有学员遗失高中、中专毕业证的，盛某也会为学员伪造毕业证。她将购买印章的工作安排给教务主管刘某某，假证的制作由教务办的老师负责。盛某一年收一次学费，学员通过银行转账至她个人工商银行账户，再由学校出纳使用她的账户缴到奥某的账户。奥某会返还学费的30%至盛某的对公账户。每周一她会组织开会，孟某1总结工作。20.被告人刘某某在侦查期间的供述证实，她从2016年2月底开始在盛某学校工作，2017年10月任教务办主任。与他们合作的招生机构会将学生的资料通过ＱＱ传给她，她再交给财务做台账。对于没有本地工作证明和居住证的外地生，学校会为他们开具假的工作证明和居住证，不额外收取费用。2016年，奥某对外地学员的本地证明没有严格要求，盛某就用企、事业单位的印章做过一些在职证明。2017年，有ＰＳ过假的居住证。到了2018年春季招生，奥某审核很严格，李某某就交代她和张某某要做假证件。李某某让孟某2在淘宝上购买了空白居住证和将制作好的户籍专用公章取回。需要使用印章时，孟某1某交代她让教务人员去办。存放假证明、公章的柜子钥匙她放在张某某桌上，需要时大家直接使用，放假时由孟某1保管。居住证模板是孟某2制作的。平时开会由孟某1布置工作，他交代这些假证件和公章不能传出去。21.被告人陆某某在侦查期间的供述证实，他于2017年9月来盛某上班。外地生来盛某报名如果没有高中毕业证、居住证、就业证明，他们会帮忙制作假的证件和证明，不额外收取费用。孟某1和李某某叫他们要把这些假章和证明保管好，不要说出去。刘某某是教务办的负责人，她每天会去李某某办公室商量工作，然后回来布置工作。刘某某经常催他抓紧时间打印居住证。2018年1月招生，他们为外地生ＰＳ的证明在奥某上通过不了，李某某催问刘某某怎么解决，大家一起加班又ＰＳ了一遍，还是未通过。之后孟某2从外面拿回了章贡分局、开发区分局、赣县和崇义县公安局户籍专用章，他们开始制作假的居住证。居住证模板是孟某2设计的。张某某或者刘某某通过ＱＱ发学员照片给肖某，张某某通过ＱＱ发学员信息给他，他和孟某2负责套打，肖某粘贴学员照片，他再通过刘某某找李某某开柜子使用假章盖章。假的用工证明一开始是肖某制作，张某某有时也会制作。22.被告人张某某在侦查期间的供述证实，她于2017年6月开始在盛某工作。刘某某是教务主管，会给大家布置工作。李某登记报名台账后，刘某某会叫李某发送报名台账给她。刘某某和她会将学员名单发给孟某2和陆某某，台账上注明是异地户籍的学员就需要制作假居住证。居住证的模板是孟某2制作的，孟某2和陆某某负责打印居住证并粘贴照片，数量大时刘某某和肖某会帮忙贴照片，孟某2和陆某某加盖假公章。2018年春季招生时，教务办的同事都Ｐ过居住证。存放假印章的柜子钥匙原由刘某某保管，后来因为经常需要用到柜子钥匙，大家就把钥匙放在柜子对面的她的办公桌上。她负责记录例会内容，主要是校长布置的工作安排。23.被告人肖某在侦查期间的供述证实，她是2017年6月底来盛某工作的，主要负责宣传工作和与中国石油大学对接。外地学员如没有就学资格，孟某1某要求他们为外地学员开具假的居住证和就业证明。招生季时报名组忙不过来，李某某会安排她去帮忙。张某某把需要做假证的学员名单发给陆某某，把学员照片发给她，她进行裁剪和调整格式，陆某某将学员信息打印出来后，她把照片粘贴好，陆某某再盖章。2018年1月，她看到孟某2抱来一个纸箱子，里面是空白的居住证。印章没有专人保管，存放在教务办的柜子里，钥匙就放在桌上，教务办的人都可以使用。孟某1、李某某告诉他们假章假证用完了要放好，不能让外面的人知道。24.被告人孟某2在侦查期间的供述证实，他于2017年12月底至2018年2月在此工作。2018年1月盛某春季招生，有些不能提供赣州居住证的异地学员想报名奥某中心的网络远程教育，盛某就帮助他们制作假的居住证。李某某叫他到淘宝网上购买了1000本空白居住证。章贡分局、开发区分局、赣县公安局、崇义县公安局的户籍公章是李某某联系制作，他去涌金门附近拿回来的，张某某负责保管收纳假印章的柜子钥匙。刘某某是教务办主管，负责给他们安排工作。学员名单由刘某某和张某某通过ＱＱ发给他，他根据李某某的安排设计了居住证模板，与陆某某一起套打空白的居住证，肖某负责编辑学员照片格式，陆某某粘贴照片后加盖公章。孟某1对假证假章一事知情，每周一孟某1和李某某会主持召开例会。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，本院对上列证据予以采信

李某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书浙江省杭州市余杭区人民法院刑事判决书（2019）浙0110刑初272号：杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉［2019］262号起诉书指控被告人李某犯伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪、伪造身份证件罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员王桂波出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人童昀到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市余杭区人民检察院指控：2017年10月至2018年3月，被告人李某在杭州市余杭区等路边张贴、印刷写有自己联系方式的小广告，吸引他人向其购买假证。上述时间段，被告人李某为买假人员伪造了国家机关证件10本、事业单位印章5枚、身份证件5本，具体为：盖有“浙江省教育厅毕业证书专用章”字样钢印等的毕业证书2本、盖有“湖南省安全生产监督管理局培训考核专用章”字样印文的特种行业操作证3本、盖有“中华人民共和国卫生部”字样印文等的出生证2本、盖有“杭州市道路运输管理局证件专用章”字样印文的网络预约出租汽车驾驶员证2本、盖有“上海市公安局交通警察总队”字样印文的机动车行驶证1本；盖有“唐市中学”字样印文、“阳高县第三中学”字样印文、“广州市商贸职业学校”字样印文的毕业证书各1本及盖有“高安市石脑中学”字样印文的毕业证书2本；载有“陈某1”“靳某”“金某”“陈某2”“邱某”身份信息的居民身份证、临时居民身份证共5本。据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；勘验、检查、辨认等笔录；被告人李某的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李某的行为已分别构成伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章罪及伪造身份证件罪，应数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第六十九条之规定惩处。被告人李某对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人李某能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，具有悔罪表现，又系初犯、偶犯，是因法律意识淡薄才走上犯罪的道路，请求对被告人李某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年10月至2018年3月，被告人李某在杭州市余杭区等路边张贴、印刷写有自己联系方式的小广告，吸引他人向其购买假证。上述时间段，被告人李某为买假人员伪造了国家机关证件10本、事业单位印章5枚、身份证件5本，具体为：盖有“浙江省教育厅毕业证书专用章”字样钢印等的毕业证书2本、盖有“湖南省安全生产监督管理局培训考核专用章”字样印文的特种行业操作证3本、盖有“中华人民共和国卫生部”字样印文等的出生证2本、盖有“杭州市道路运输管理局证件专用章”字样印文的网络预约出租汽车驾驶员证2本、盖有“上海市公安局交通警察总队”字样印文的机动车行驶证1本；盖有“唐市中学”字样印文、“阳高县第三中学”字样印文、“广州市商贸职业学校”字样印文的毕业证书各1本及盖有“高安市石脑中学”字样印文的毕业证书2本；载有“陈某1”“靳某”“金某”“陈某2”“邱某”身份信息的居民身份证、临时居民身份证共5本。其间，被告人李某个人获利人民币1000元。另查明，案发后，侦查人员查获被告人李某作案用ＯＰＰＯＲ11Ｓ手机1部、ＯＰＰＯＲ9ｍ手机1部以及苹果6Ｓｐｌｕｓ手机1部，写有“办证刻章”等字样及手机号码的广告贴纸2408张，写有“办证刻章、李某、手机：155××××7778、1500638030”等字样的名片25张，曾某、徐某1毕业证书2本，徐某2、吴某、赵某的特种行业操作证3本，曾华成出生证1本，张某、夏某网络预约出租汽车驾驶员证2本，分别印有“155××××7778、157××××1518”字样的海绵2块，上述物品均扣押于杭州市公安局余杭区分局。再查明，案发后，杭州市公安局余杭区分局自被告人李某处扣押违法所得人民币1000元，现扣押于杭州市公安局余杭区分局。证明以上事实并经庭审质证的证据有证人邱某、韩某、周某、钟某、康某的证言；搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单及照片、现金缴款单；调取证据通知书、调取证据清单、银行卡基本信息查询、客户交易明细清单；调取证据通知书、调取证据清单及光盘；接受证据清单、出生医学证明、工作证复印件、任命文件复印件；居民身份证鉴别书；查询结果；全国常住人口信息分类查询、事业单位在线基本信息查询、情况说明、复函；提取笔录及照片；警情详情及卷宗、现场照片；户籍证明、情况说明；抓获经过、破案经过；被告人李某的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定本院认为，被告人李某伪造国家机关证件、伪造事业单位印章、伪造身份证件，其行为已分别构成伪造国家机关证件罪、伪造事业单位印章、伪造身份证件罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人李某归案后如实供述自己的主要罪行，本院依法予以从轻处罚。被告人李某退出违法所得，且当庭自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚，并对被告人李某适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李某一人犯三罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，三罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人李某的违法所得人民币一千元，予以追缴，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。三、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人李某的犯罪工具ＯＰＰＯＲ9ｍ手机一部、ＯＰＰＯＲ11Ｓ手机一部、苹果6Ｓｐｌｕｓ手机一部，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。四、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的从被告人李某处扣押的写有“办证刻章”等字样及手机号码的广告贴纸二千四百零八张，写有“办证刻章、李莎、手机：15573867778、1500638030”等字样的名片二十五张，曾志斌、徐彩秀毕业证书二本，徐胜华、吴超、赵振的特种兴业操作证三本，曾华成出生证一本，张国龙、夏国栋网络预约出租汽车驾驶员证二本，分别印有“15573867778、15773881518”字样的海绵二块，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李敏人民陪审员鲍利强人民陪审员连洁二〇一九年七月十五日书记员张丽

胡某1生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书山东省德州市德城区人民法院刑事判决书（2016）鲁1402刑初346号：德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2016）328号起诉书指控被告人胡某1犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年12月12日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员许辉、书记员赵福松出庭支持公诉。被告人胡某1及其辩护人孟凡昌到庭参加诉讼。现已审理终结德州市德城区人民检察院指控，“被告人胡某1在经营德州市嘉纳食品有限公司过程中，在其生产、销售的‘众享牌’法式软香酥和肉松卷中非法添加有毒、有害的非食品原料‘富马酸二甲酯’（霉克星）。经青岛谱尼测试有限公司检测，德州市公安局德城分局治安大队扣押的成品及原材料中均检出‘富马酸二甲酯’”。就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人胡某1在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪，提请法院依法判处。公诉人在庭审中发表意见称，被告人胡某1对主要犯罪事实避重就轻，认罪态度一般；主观恶性较大；应在五年有期徒刑以下量刑，并处罚金。被告人胡某1对公诉机关指控的事实无异议，辩称其于2016年5月20多号开始在其生产的食品中添加霉克星，只生产了一天。其未提交证据。被告人胡某1的辩护人对公诉机关指控胡某1犯生产、销售有毒、有害食品罪没有异议，辩称1、被告人胡某1归案后，能如实供述自己的罪行，属于坦白；2、被告人生产的食品未造成危害后果，社会危害性较小；3、被告人系初犯、无犯罪前科、无违法犯罪记录；4、被告人愿意退赃并缴纳罚金。综上，请求法院对胡某1判处缓刑。辩护人未提交证据。经审理查明，被告人胡某1在经营德州市嘉纳食品有限公司过程中，在其生产、销售的众享牌法式软香酥和肉松卷中添加有毒、有害的非食品原料富马酸二甲酯（俗称霉克星）。经检测，德州市公安局德城分局治安大队扣押的成品及原材料中均检出富马酸二甲酯。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）物证物证照片、办案说明，证实德州市公安局德城分局扣押的霉克星21袋、霉克星的空包装袋4个、奶粉勺1个、黄豆馅672.6克、豌豆馅661.6克、白色不明粉末1公斤、众享牌肉松卷2箱、众享牌200ｇ／包法式酥饼11箱、众享牌250ｇ／包法式酥饼20箱、白色粉末8袋、发酵面的特征。（二）书证1、涉嫌犯罪案件移送书、案件线索移交函、受案登记表，证实本案系德州市食品药品监督管理局移交及案件的受理情况。2、山东省食品安全抽样检验抽样单复印件，证实德州市食品药品检验检测中心对德州市嘉纳食品有限公司加工的法式软香酥酥饼抽样的情况。3、德州市食品药品检验检测中心出具的检测报告，证实经德州市食品药品检验检测中心检验，德州市嘉纳食品有限公司被抽检的法式软香酥酥饼富马酸二甲酯不符合食品整治办（2009）5号要求，检验结论为不合格。4、扣押清单2份，证实2016年6月13日，公安机关从被告人胡某1经营的食品公司扣押了霉克星21袋、霉克星的空包装袋4个、奶粉勺1个、黄豆馅672.6克、豌豆馅661.6克、白色不明粉末1公斤、众享牌肉松卷2箱、众享牌200ｇ／包法式酥饼11箱、众享牌250ｇ／包法式酥饼20箱；2016年6月16日公安机关扣押了白色粉末8袋、发酵面720.5克的事实。5、德州市公安局德城分局治安警察大队关于扣押成品生产时间的说明，证实众享牌肉松卷标注的生产日期为2016年6月3日、2016年6月9日，众享牌200ｇ／包法式酥饼标注的生产日期为2016年6月9日，众享牌250ｇ／包法式酥饼标注的生产日期为2016年6月8日。6、德州市公安局德城分局治安警察大队出具的办案情况说明，证实该队对德州市嘉纳食品有限公司扣押的物品中提取霉克星1袋、黄豆馅200克、豌豆馅200克、不明粉末200克、肉松酥2包、200克／包法式软香酥2包、250克／包法式软香酥2包密封封存并贴封条后送青岛谱尼测试有限公司检测；该队将在胡某2地下室内搜出的编织袋装的白色粉末8大袋、在生产车间中提取发酵面720.5克，并在上述扣押物品中提取白色粉末1小袋、发酵面500克，密封封存并贴封条后送青岛谱尼测试有限公司进行检测的情况。7、中国农业银行平江支行城东分理处账户情况及交易清单，证实证人胡某2购买霉克星时的账户交易情况。8、营业执照复印件、全国工业产品生产许可证复印件，证实德州市嘉纳食品有限公司的登记情况。9、德州市公安局德城分局出具的证明材料，证实本案的侦破过程及被告人胡某1被抓获的情况。10、常住人口基本信息表3份，证实被告人胡某1出生于1963年10月31日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况，及证人胡某2、曾某的出生日期等基本情况。（三）证人证言1、胡某2的证言，证实被告人胡某1是其父亲。2011年11月7日胡某1成立了德州市嘉纳食品有限公司，公司除了其和胡某1、母亲曾某外，现有4个工人。公司主要有两种产品，一种法式软香酥是黄豆和豌豆馅的，产品有一小包200克和一小包250克两种包装;一种肉松卷是肉松馅的，产品主要在山东省内销售。其在公司主要负责销售、发展和维护新客户、发货及催收货款，胡某1和其母亲曾某负责生产。2015年的下半年，其根据胡某1给的一个包装袋子上的电话订了霉克星，后湖南长沙的一厂家将货发到物流公司，其在河西中粮附近的一个物流园收的货，其通过自己的农业银行账户将5000元货款打到对方的账户上。这些霉克星除了被在公司车间里发现的外，剩下八大袋子被其放到自己住的一楼储藏间了。其认可德州市食品药品检验检测中心在其公司抽取的法式软香酥饼被检测出富马酸二甲酯的事实，富马酸二甲酯应该是其父亲加的。2、曾某的证言，证实其是被告人胡某1的妻子。2011年11月7日胡某1成立了德州市嘉纳食品有限公司，公司除了其和胡某1、儿子胡某2外，现有4个工人。公司主要有两种产品，一种法式软香酥是黄豆和豌豆馅的，产品有一小包200克和一小包250克两种包装;一种肉松卷是肉松馅的，产品销往多地。其不知道霉克星的使用方法，都是胡某1弄得。其公司和胡某2地下室的霉克星也都是胡某1弄得。3、胡某3的证言，证实被告人胡某1是其舅舅。胡某1是德州市嘉纳食品有限公司的法定代表人，公司主要生产长条形肉松饼和圆形酥饼两种产品。公司里的技术活包括和面、调馅应该是胡某1和其舅母干，其表弟胡某2负责销售和进货，其余生产的活都是工人干。4、赵某1的证言，证实其自2015年6月份开始在德州市嘉纳食品有限公司上班，公司除了胡某1、曾某、胡某2外，现有4个工人。公司生产软香酥和肉松饼两种产品，其负责烘烤小油饼，公司大约每天做2万个小油饼。和面、调馅、配料都是老板亲自干。其见过霉克星，但均是老板自己放着，用时不会让工人们看见，老板都是趁工人们不在时和面、调馅、配料。5、安某的证言，证实其在被告人胡某1的食品公司上班，其不知道公司的具体名字，公司除了老板的家人外一共有4个工人。公司生产圆形的两种馅的小甜饼及长条形的肉松馅的肉松饼，其负责擀面，公司一天最少能做1千多斤的小饼。胡某1负责和面和调馅，他和面和调馅时自己在另一个车间，不让工人参与和面、调馅的工作。6、赵某2的证言，证实其在德州市嘉纳食品有限公司工作两年了，公司一共7个人，老板姓胡，该公司主要生产众享牌肉松卷和法式软香酥酥饼两种产品，香酥饼有豌豆和黄豆馅，其负责烤饼，公司一天能生产百十箱左右的酥饼。7、赵某3的证言，证实其在被告人胡某1的食品公司上班，其不知道公司的具体名字，公司除了老板家人外还有4个工人。公司生产两种馅的圆形小饼及长条形的肉松馅的肉松饼，其负责在机器边上接做好的小饼，公司一天能做约1千多斤小饼。胡某1负责和面和调馅，他和面和调馅时自己在另一个车间，不让工人参与和面、调馅的工作，其不知道老板在和面、调馅时添加什么原料，其没见过霉克星，也没见老板添加过。8、朱某的证言，证实其在德州市商贸大道的金华物流打工，其在随车清单中找到一个收货人是胡某2的单据，单据中表明是10袋子货，2015年9月24日提取的该货物。（四）被告人供述和辩解胡某1在侦查阶段的供述和辩解，证实其是德州市嘉纳食品有限公司的法定代表人，该公司是2011年11月7日注册的。公司除了其和妻子曾某、儿子胡某2外，现还有4个工人。公司主要有两种产品，一种是黄豆和豌豆馅的法式软香酥，有一小包200克和一小包250克两种包装;一种是肉松馅的肉松卷。产品主要销售给城区附近及河北廊坊等地。其自2013年下半年开始在公司生产的产品里面添加霉克星，但天气很冷时不用。其将霉克星和脱氢的混合物用温水冲开后倒在水里，后用这些水和面和调馅。其知道霉克星不能往食品里面添加，但霉克星有防腐功能，加上它可以更好的防止加工好的食品长毛、变质。其认可被送检的其公司的所有样品中均检验出了霉克星的检验报告。其使用的霉克星有的是从石家庄的一个市场上买的，也有的是在别的厂家打电话购买，其儿子胡某2先给厂家打款，后厂家通过物流将霉克星送到德州,其将一部分霉克星放在公司，一部分放在其儿子的地下室。（五）鉴定意见涉案食品检验鉴定委托函4份、青岛谱尼测试有限公司出具的检测报告9份、上岗证复印件3份、检验检测机构资质认定证书复印件、（2015）鲁质监许函字第0905号关于通过资质认定计量认证的通知书复印件、通过食品检验资质认定—计量认证项目表，证实在送检的豌豆馅、黄豆馅、200ｇ法式软香酥、250ｇ法式软香酥、肉松酥、汨江牌霉克星、不明粉末、白色粉末、面中均检出富马酸二甲酯的情况。（六）勘验、检查笔录1、现场检查笔录、现场方位示意图、现场平面图、现场照片，证实2016年6月13日9时30分，德州市公安局德城分局治安警察大队民警对德州市嘉纳食品有限公司生产车间进行现场勘验，在该车间的杂物间入口处门后发现绿色塑料盆装的不明粉末1公斤，在杂物间最里边发现装在一纸箱内的用于生产用的工业霉克星21袋，在纸箱外发现已经使用过的霉克星空包装袋4个，在配料间内的大盆中提取生产软香酥用的黄豆馅672.6克、豌豆馅661.6克、在成品车间扣押生产包装好的众享牌成品肉松卷2箱（每箱24包、每包200克）、众享牌的软香酥11箱（每箱20包、每包200克）、众享牌软香酥20箱（每箱30包、每包250克）、用于添加霉克星用的奶粉勺1个的情况。2、搜查笔录，证实2016年6月16日10时10分，德州市公安局德城分局治安大队民警对被告人胡某1的儿子胡某2的储藏间进行了搜查，搜查出编织袋装的白色粉末8袋，经当场开袋检查每袋内装25小包，每小包净重500ｇ。10时20分，民警带胡某2到德州市嘉纳食品有限公司，在该公司生产车间内的面板上提取发酵面720.5克。上述证据，被告人胡某1及其辩护人均未提出异议，各证据之间能相互印证，且与胡某1当庭供述的主要事实能相互印证，本院予以采纳本院认为，被告人胡某1违反国家食品安全法律法规，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为构成生产、销售有毒、有害食品罪，依法应惩处。公诉机关指控胡某1犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实及罪名成立。公诉人在庭审中称胡某1对主要犯罪事实避重就轻、认罪态度一般，主观恶性较大，应在五年有期徒刑以下量刑，并处罚金的意见，经查属实，本院予以采纳。被告人胡某1辩称其于2016年5月20多号开始在其生产的食品中添加霉克星，只生产了一天的辩护意见，公诉人不予认可。经查，2016年4月22日，德州市食品药品检验检测中心抽样的众享牌法式软香酥酥饼、2016年6月13日德州市公安局德城分局扣押的黄豆馅、豌豆馅、该局同日扣押的标注生产日期为2016年6月9日的众享牌肉松卷、该局同日扣押的标注生产日期为2016年6月8日、6月9日的众享牌法式软香酥酥饼、2016年6月16日在其公司生产车间内的面板上提取的发酵面中均检测出富马酸二甲酯，故胡某1的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人胡某1的辩护人辩称被告人胡某1归案后，能如实供述自己的罪行，属于坦白；被告人生产的食品未造成危害后果，社会危害性较小；被告人愿意退赃并缴纳罚金的辩护意见，公诉人不予认可。经查，胡某1归案后，虽如实交代了自己的主要犯罪事实，但在庭审中其又翻供称2016年5月20多号其开始在生产的食品中添加霉克星，只生产了一天，该辩护意见与事实不符，故不能认定为坦白；胡某1生产、销售的食品危害的是不特定多数人的健康，其行为社会危害性较大；被告人并无退赃的行为，其缴纳罚金是法律的规定，故公诉人意见属实，辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。辩护人辩称，胡某1系初犯，经查，胡某1多次在其生产、销售的食品中掺入富马酸二甲酯，不属初犯，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人胡某1的辩护人辩称被告人胡某1无犯罪前科、无违法犯罪记录的辩护意见，公诉人予以认可。经查，该辩护意见属实，本院予以采纳。为打击犯罪，依法保护国家对食品安全的管理制度和广大消费者的生命、健康安全不受侵犯，根据被告人胡某1犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人胡某1犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2018年12月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、德州市公安局德城分局扣押、未随案移送的涉案霉克星21袋、霉克星的空包装袋4个、奶粉勺1个、黄豆馅672.6克、豌豆馅661.6克、白色不明粉末1公斤、众享牌肉松卷2箱、众享牌200ｇ／包法式软香酥酥饼11箱、众享牌250ｇ／包法式软香酥酥饼20箱、白色粉末8袋、发酵面720.5克，予以没收，由德州市公安局德城分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长马军审判员李淑英人民陪审员安志泉二〇一七年一月六日书记员刘梦迪

广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书(2020)粤0605刑初171号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人张自钱（绰号“烂钱”），男，1967年7月31日出生于佛山市南海区，公民身份号码440************410，汉族，初中文化，个体经营者，住南海区丹灶镇横江低街四巷**，2019年5月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现押于佛山市顺德区看守所。辩护人黎霞，广东百浩律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2020]175号起诉书指控被告人张自钱犯开设赌场罪，于2020年1月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于同年3月4日依法转换适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员陈智斌出庭支持公诉，张自钱到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年初，被告人张自钱与梁细记、何应明、李元开（均另案处理）商量合股在任桂标（已故）提供的佛山市南海区西樵镇金海岸水疗会所后面的116房间内，以“三公大吃小”的形式开设赌场，从中抽头渔利。何应明安排张俊杰、黄志成、黎国禧（均另案处理）等人负责看风。赌场每天下午14时30分至17时不定时开始，共经营约15天，非法获利扣除支付给张俊杰、黄志成、黎国禧的报酬以及支付给任桂标的场地租金后，由张自钱与梁细记、何应明、李元开四人分配。民警于2019年5月27日将张自钱抓获归案。就上述指控，公诉机关向法庭出示了证人梁细记、何应明、李元开、黄志成、黎国禧、张俊杰、李建樱、钟伟雄、梁健沛的证言及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、案发现场勘验笔录、说明，户籍材料，审讯录音录像，被告人张自钱在侦查阶段的供述等证据予以证实，并认为张自钱的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；张自钱认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚；建议判处张自钱有期徒刑九至十一个月，并处罚金。被告人张自钱对公诉机关的指控无异议。辩护人发表书面辩护意见如下：1.涉案赌场开设时间短，社会危害性较小；2.被告人张自钱是初犯，自愿认罪认罚，身患严重疾病，且需要照顾身患严重疾病的妻子。综上，请求对张自钱判处十个月以下有期徒刑。经审理查明，公诉机关指控被告人张自钱开设赌场的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人张自钱自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》。本院认为，被告人张自钱以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关所控罪名成立。张自钱认罪认罚，依法从轻处罚，采纳辩护人的相关辩护意见。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的量刑建议偏轻，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:被告人张自钱犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月27日起至2020年4月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘培人民陪审员陈达峰人民陪审员洪庆銮二〇二〇年三月十六日书记员黄绮棋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

刘辉故意杀人一审刑事判决书河南省叶县人民法院刑事附带民事判决书（2017）豫0422刑初468号：河南省叶县人民检察院以叶检公诉刑诉〔2017〕260号起诉书指控被告人刘辉犯故意杀人罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人白某1向本院提起附带民事诉讼。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河南省叶县人民检察院指派检察员刘恩玲、王一帆出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人白某1的诉讼代理人李新卓，被告人刘辉及其辩护人郑红强到庭参加诉讼。本案现已审理终结河南省叶县人民检察院指控，2017年6月13日晚18时许，被告人刘辉和被害人白某1（系刘辉之妻）在其岳父家中的院子里因为婚姻问题产生矛盾，刘辉用随身携带的小刀朝白某1的背部、颈部后侧、左右侧腋下、右前胸锁骨下部、面部、左手部连扎数刀，白某1随即倒地。后刘辉又用剪刀准备刺向自己肚子，企图自杀，被出警民警当场夺下，后刘辉被民警现场控制。经鉴定，白某1伤情为轻伤一级。公诉机关就上述事实向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘辉使用刀具向被害人致命部位连刺，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。犯罪未遂适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。附带民事诉讼原告人白某1诉求本院判令被告人刘辉赔偿医疗费35998.2元、护理费3339.32元、误工费5743.72元、住院伙食补助费900元、交通费1000元、营养费360元、鉴定费1200元、精神抚慰金50000元等合计人民币100000元。被告人刘辉当庭对起诉书指控其犯故意杀人罪不持异议。辩解当时自己去到岳父家的时候没有想伤害自己的妻子，当时岳父打自己，自己是醉酒的状态，就想着还手，就拿刀刺了自己的妻子。对附带民事诉讼原告人白某1的经济损失表示愿意赔偿。辩护人的辩护意见是,对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，但认为被告人刘辉具有以下法定的、酌定的从轻或者减轻处罚情节：1.本案被告人刘辉的损害行为，没有造成更为严重的损害后果，应认定为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。2.本案案发时，被告人刘辉处于醉酒状态，尽管应当负刑事责任，醉酒的人虽然具有认识能力，但控制行为能力明显降低这一因素，可以从轻或者减轻对其处罚。3.本案系因婚姻家庭等民间矛盾引发，应与社会上其它类似案件有所区别，可以从宽量刑。4.被告人刘辉家庭经济比较贫困，现有一个两岁的儿子由其母亲代管，刘辉也是其家庭的主要支柱，请求法庭量刑时予以考虑这一因素。5.被告人刘辉没有前科，系初犯、偶犯；具有坦白情节；能够当庭自愿认罪，具有悔罪表现。建议对被告人刘辉从轻或者减轻处罚。经审理查明，被告人刘辉与被害人白某1系夫妻关系。2017年6月13日晚18时许，被告人刘辉和被害人白某1在叶县叶县任店镇燕庄村燕新村白某2（被告人刘辉的岳父）家中的院子里因为婚姻问题产生矛盾，刘辉用随身携带的小刀朝白某1的背部、颈部后侧、左右侧腋下、右前胸锁骨下部、面部、左手部连刺数刀，白某1随即倒地。后刘辉又用剪刀准备刺向自己肚子，企图自杀，被出警民警当场夺下，后刘辉被民警现场控制。白某1的伤情经平顶山市盐都法医临床司法鉴定所鉴定，该所作出平盐都司鉴所［2017］临鉴字214号鉴定意见书，白某1的损伤程度属轻伤一级。另查明，附带民事诉讼原告人白某1系农村居民。白某1受伤后，被立即送往叶县人民医院救治，当日转入平顶山市第一人民医院救治，住院治疗共计15天，共用去医疗费35998.2元。在白某1住院期间，被告人刘辉的父亲刘全生支付医疗费5000元。上述事实，由公诉机关以及附带民事诉讼原告人提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人刘辉的供述；2.被害人白某1的陈述；3.证人白某2、李某1、李某2、朱某、谭某、杨某的证言；4.出警现场照片、现场勘验笔录、现场勘验方位图、现场勘验照片、出警现场视频光盘；5.伤情鉴定意见、鉴定意见告知笔录；6.户籍证明、前科查询证明、抓获证明、发破案报告、违法犯罪人员信息登讫凭证等证据；7.附带民事诉讼原告白某1的身份证复印件；8.平顶山市第一人民医院诊断证明、出院证、医疗费发票、河南国大药房购买白蛋白发票、叶县人民医院医疗费发票；9.叶县中医院出具的损伤程度鉴定票据；10.平顶山市第一人民医院病例；11.叶县人民医院住院证。以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人刘辉持刀对被害人白某1背部、颈部后侧、左右侧腋下、右前胸锁骨下部等要害部位连扎数刀，其行为反映其有剥夺被害人白某1生命的故意，已构成故意杀人罪，依法应当判处十年以上有期徒刑。被告人刘辉已经着手犯罪，由于意志以外原因而未得逞，系故意杀人未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人刘辉犯故意杀人罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系婚姻家庭纠纷引发，被告人刘辉到案后如实供述自己的罪行，庭审中亦自愿认罪、悔罪，依法可减轻处罚。辩护人提出对被告人减轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。关于附带民事诉讼原告人白某1的民事赔偿诉讼请求，其中属于被告人刘辉故意杀人行为给白某1造成的经济损失，依法应予赔偿。被告人刘辉因故意杀人行为给被害人白某1造成的经济损失有：1.医疗费35998.20元；2.误工费：5743.73元（被害人白某1的伤情，误工时间酌定60天，按34941元／年为标准计算，34941元／年÷365天／年×60天＝5743.73元）；3.护理费：2782.77元（住院15天，住院期间2人护理，按33857元／年为计算标准，即33857元／年÷365天／年×15天×2＝2782.77元）；4.住院伙食补助费：750元（住院15天，每天按50元）；5.营养费：300元（住院15天，每天按20元）6.交通费：酌定800元；7.鉴定费：1200元；以上损失共计47574.70元，扣除被告人刘辉的父亲刘全生支付的5000元，下余损失42574.70元，现被告人刘辉依法应当赔偿。关于附带民事诉讼原告人白某1的其他诉讼请求，不符合法律规定，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第三十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条之规定，判决如下一、被告人刘辉犯故意杀人罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2023年6月27日止。）二、被告人刘辉赔偿附带民事诉讼原告人白某1经济损失42574.70元，于本判决生效后三十日内履行完毕。三、驳回附带民事诉讼原告人白某1的其他诉讼请求。四、扣押在案的水果刀一把、剪刀一把依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王远蒙审判员周国良审判员孙向辉二〇一七年十二月二十二日书记员孙傲楠

Ꙇ平生、陈顺德拐卖妇女案二审刑事判决书云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院刑事判决书（2014）文中刑终字第60号：云南省富宁县人民法院审理富宁县人民检察院提起公诉的被告人陆平生、陈顺德犯拐卖妇女罪一案，于2014年2月13日作出（2014）富刑初字第22号刑事判决。宣判后，在法定期限内，被告人陈顺德提出上诉，富宁县人民检察院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文山壮族苗族自治州人民检察院指派代理检察员侬加柱、书记员刘芳舟出庭履行职务。上诉人陈顺德及其指定辩护人邓开胜、原审被告人陆平生及其指定辩护人韦天发，翻译人员马成到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定，2013年6月12日，被告人陆平生在中越边境遇到从越南来中国探亲的吴某某和罗某某后，并将两人骗到被告人陈顺德家。次日，伙同陈顺德将两人强行带到富宁县城准备卖给他人，后吴某某和罗某某趁机逃脱，并在一名苗族男子的帮助下回到吴某某的女婿方某某家。原判依据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二十五条第一款、第六条之规定，以拐卖妇女罪判处被告人陆平生有期徒刑五年，并处罚金人民币1000元；判处被告人陈顺德有期徒刑五年，并处罚金人民币1000元。上诉人陈顺德上诉称，两名越南妇女只是到其家中玩，其既无将两名越南妇女出卖的想法也未实施拐卖行为，其无罪。其辩护人提出，无充分证据证实上诉人陈顺德产生了拐卖妇女的犯罪意图，上诉人陈顺德将逃跑的越南妇女叫回不属于拐卖行为，原判事实不清、证据不足，应宣告上诉人陈顺德无罪。富宁县人民检察院抗诉称，陆平生、陈顺德二人使用暴力、胁迫手段，拐卖两名外国妇女，且一审庭审中均拒不认罪，原判分别判处二人五年有期徒刑属量刑畸轻。文山壮族苗族自治州人民检察院支持上述抗诉。原审被告人陆平生辩称，原判量刑适当，检察机关的抗诉理由不能成立。其辩护人提出，本案被拐妇女人数未满三人且未被出卖，原审被告人陆平生也未使用暴力、胁迫方法绑架被害人，原审被告人陆平生到案后有悔罪表现，原判基于以上事实所作量刑适当，检察机关抗诉理由不能成立。本院经审理查明的事实与原判认定的事实一致，并有经一审庭审当庭质证并在原判决书中列明的证据予以证实，本院予以确认。在二审审理过程中，上诉人陈顺德及原审被告人陆平生均未向法庭提交新的证据。检察机关向法庭提交了一份证人杜某某的证言，证实2013年6月13日早晨，杜某某开车来接陈顺德等人时见到年轻的越南女子逃跑，杜某某劝陈顺德不要去追，但陈顺德还是前去追赶逃跑的越南女子。本院认为，该份证据来源合法，内容客观真实，予以采信。本案证据确实、充分，足以认定。针对上诉人及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，以及检察机关提出的抗诉理由，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：对于上诉人及其辩护人提出上诉人陈顺德无罪的上诉理由及辩护意见。经查，被害人陈述的被原审被告人陆平生及上诉人陈顺德二人共同拐卖的经过，能与原审被告人陆平生的有罪供述相印证，经被害人辨认确认上诉人陈顺德与原审被告人陆平生就是拐骗被害人并欲将二被害人出卖的人；证人证言证实上诉人陈顺德租用车辆运送被害人，为被害人提供食宿，将逃跑的被害人追回并进行控制，还出资购买衣物要求被害人更换，与原审被告人陆平生的供述相互吻合，且公安机关在上诉人陈顺德家中查获了被害人的手机，上诉人陈顺德对其租车接运被害人的事实也予以供认，现有证据足以认定原审被告人陆平生伙同上诉人陈顺德拐卖两名妇女的犯罪事实。上诉人陈顺德及其辩护人的前述上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于抗诉机关所提抗诉理由，经审理认为，在案证据证实原审被告人陆平生与上诉人陈顺德以出卖为目的，将二被害人拐骗至上诉人陈顺德家中后进行控制，而非直接使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架被害人，故二人的行为不符合《中华人民共和国刑法》第二百四十条第一款第（五）项“以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的”规定的情形。但原判在量刑时未充分考虑案件事实及相关量刑情节，所作量刑确属不当，应依法改判。抗诉机关提出原判量刑不当的抗诉意见成立，本院予以采纳本院认为，原审被告人陆平生伙同上诉人陈顺德拐卖2名妇女的犯罪事实清楚，证据充分。原判定罪准确，认定事实清楚，审判程序合法，但量刑不当，应予改判。在共同犯罪中，原审被告人陆平生所起作用略大于上诉人陈顺德，但不宜区分主从犯，应根据本案事实、二人所起作用大小及各自的认罪态度科以刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、第二百二十六条之规定，判决如下一、撤销富宁县人民法院（2014）富刑初字第22号刑事判决。二、陆平生犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币3000元（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年六月十七日起至二○二○年六月十六日止；罚金限判决生效后30日内缴纳完毕）。三、陈顺德犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币3000元（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年六月十七日起至二○二○年六月十六日止；罚金限判决生效后30日内缴纳完毕）本判决为终审判决审判长龙春梅审判员张凌代理审判员秦泰斗二〇一四年八月二十日书记员张建杰

刘某寻衅滋事案一审刑事判决书江西省樟树市人民法院刑事判决书（2016）赣0982刑初186号：樟树市人民检察院以樟检刑诉［2016］179号起诉书指控被告人刘某犯寻衅滋事罪，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法通知被害人康某提起附带民事诉讼，在审理期间被害人康某未提起民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。樟树市人民检察院指派代检察员邹水虹出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼，现已审理终结樟树市人民检察院指控，被害人康某因开赌场与被告人刘某有矛盾。2015年4月17日晚上10时许，被告人刘某伙同杨甲、“猴子”、“小李”、“排骨”带着两支枪和三把柴刀来到被害人康某在本市帮子街开的赌场外面开了一枪，驱散参赌人员后，被告人刘某指出被害人康某，同案人“猴子”、“小李”、“排骨”持刀将被害人康某砍伤。经法医鉴定，被害人康某的伤情为轻伤一级。上述事实，有提取笔录、扣押清单、枪支照片，抓获经过说明，被害人康某的陈述，证人康某某、任某、汪某某、杨乙的证言，被告人刘某的供述，法医鉴定书，辩认笔录等证据予以证实，足以认定。公诉机关认为，被告人刘某伙同他人在公共场所持械随意殴打他人致一人轻伤一级，严重扰乱社会秩序情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，提请法院依法判处。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。经审理查明，被害人康某因开赌场所在地与被告人刘某的父亲住房是隔壁，被告人刘某的父亲因此常去赌博。为此被告人刘某与被害人康某因言语不和产生矛盾。尔后被害人康某另开赌场打电话骂被告人刘某，说“有种你过来”。2015年4月17日晚上10时许，被告人刘某伙同杨甲、“猴子”、“小李”、“排骨”带着两支“枪”（一支自制鸟铳没有击针，无法击发；一支气枪，不能认定为枪支。）和三把柴刀来到被害人康某在本市帮子街开的赌场外面开了一“枪”（系爆竹放在枪管里点燃），驱散参赌人员后，被告人刘某指出被害人康某，同案人“猴子”、“小李”、“排骨”持刀将被害人康某砍伤。经法医鉴定，被害人康某的伤情为轻伤一级。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、提取笔录、扣押清单、枪支照片。证实2016年6月21日，公安人员在被告人刘某的指认下在其柴草间内提取了本案涉案的无击针半成型鸟铳一把、棕色汽枪一把。2、工作说明。证实本案枪支经宜春市公安局刑事警察支队技术检验，鉴定为其中一把系自制鸟铳没有击针，无法击发；另一把系汽枪，不能认定为枪支。3、证人康某某、任某、汪某某、杨乙的证言。证实了案发当时他们在现场目睹了被告人刘某等人砍伤康某的过程。4、证人康某、任某、汪某某、杨乙的辩认笔录。指认出参与本案的五个犯罪嫌疑人中有被告人刘某和杨甲。5、被害人康某的陈述。陈述了案发当时自己正在“麻馆”内赌博，突破听到外面一声“枪”响，然后很多人乱跑，我被杨甲认出后，被告人刘某就带着其他人用柴刀砍我。6、被告人刘某的供述。供认了案发前因康某开赌场影响了自己父亲的日常生活而双方发生矛盾。康某异地再次开赌场后又打电话骂我，故意激怒我，我便邀人去打他。当时自己家中有二支烂枪，没有击针，连枪托都会掉下来，我多次试枪无法击发，但还是带去装上爆竹用于晚上吓唬对方。案发现场自己带去的人用柴刀砍了康某。7、樟公法医鉴字（2015）第275号。证实被害人康某在本案中的伤情为轻伤一级。上述事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人刘某伙同他人在公共场所持械随意殴打他人致一人轻伤，严重扰乱社会秩序情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某如实供述了自己的犯罪事实，且当庭认罪，依法可对其从轻处罚；本案的发生被害人康某有一定的过错，亦可酌情对被告人刘某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人刘某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，拘押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年6月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长杨寿健人民陪审员曾恒清人民陪审员罗江二〇一六年十一月二十九日书记员罗卫琴

漠金晖、张超寻衅滋事、故意伤害一审刑事判决书天津市滨海新区人民法院刑事附带民事判决书（2016）津0116刑初20357号：天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘监刑诉（2016）4号起诉书指控被告人张金晖犯寻衅滋事罪、故意伤害罪,被告人张超、王振文、韩照强犯寻衅滋事罪,于2016年6月12日以简易程序向本院提起公诉。本院于2016年6月12日立案,在诉讼过程中,附带民事诉讼原告人孔某向本院提起附带民事诉讼。2016年6月30日本院决定将本案转为普通程序,并依法组成合议庭,公开开庭进行了合并审理。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员李杰出庭支持公诉,附带民事诉讼原告人孔某的诉讼代理人东晓,被告人张金晖及辩护人冯四海,被告人张超、王振文,被告人韩照强及辩护人王贵军到庭参加诉讼。现已审理终结天津市滨海新区人民检察院指控:2015年5月15日15时29分许,被告人张金晖纠集被告人张超、韩照强、王振文等人持械将天津中天通宇建筑工程有限公司的门窗及一辆奥迪轿车无故砸坏,将被害人张某殴打致伤。经鉴定,被砸奥迪轿车损失价值为4353元;被害人张某的损伤为轻伤一级。2015年5月15日16时许,被告人张金晖又纠集被告人张超、韩照强、王振文等人持械将天津市嘉科汽车修理厂的门窗及车辆砸坏,将被害人李某1殴打致伤。经鉴定,被砸车辆损失价值为10792元;被害人李某1的损伤为轻微伤。在逃离现场过程中,被告人张金晖驾车将被害人孔某撞伤。经鉴定,被害人孔某右下肢损伤为轻伤一级,左下肢损伤为轻伤二级,头部损伤为轻微伤。公诉机关就指控的事实当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为,被告人张金晖的行为分别构成寻衅滋事罪、故意伤害罪,被告人张超、王振文、韩照强的行为均已构成寻衅滋事罪。被告人张金晖具有自首情节,且犯数罪,应当数罪并罚;被告人张超、王振文具有坦白情节,均是累犯;被告人韩照强是从犯,具有坦白情节,在缓刑考验期限内又犯新罪,应当撤销缓刑,数罪并罚。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十四条第一款、第六十七条第一条、第三款、第六十五条、第六十九条、第七十七条、第二十七条的规定予以判处。附带民事诉讼原告人孔某诉称,被告人张金晖的故意伤害行为造成其身体受到伤害而遭受经济损失,要求被告人张金晖赔偿医疗费109348.84元,误工费50000元,护理费10800元,营养费10000元,残疾生活辅助费200000元,二次手术费80000元,共计460148.84元。附带民事诉讼原告人孔某的诉讼代理人向法庭提交住院病历,医疗费收费票据,医疗机构出具的休假证明,营业执照,伤残等级、误工期、护理期、营养期鉴定意见书,证明主张的经济损失情况。被告人张金晖对指控的事实供认不讳。辩护人提出的辩护意见是,对公诉机关指控被告人张金晖犯寻衅滋事罪、故意伤害罪没有异议,但被告人张金晖具有自首情节,已对部分被害人进行了赔偿,获得了谅解,对被害人孔某也有赔偿诚意,具有悔罪表现;此前无故意犯罪前科,本次犯罪又事出有因,且其在驾车逃离现场过程中由于慌乱而处理不当造成撞伤被害人孔某的后果,主观恶性相对较小,不能由此认定其认罪态度不好。综上,请求法庭对被告人张金晖从轻处罚。被告人张超对指控的事实供认不讳。被告人王振文对指控的事实供认不讳。被告人韩照强对指控的事实供认不讳。辩护人提出的辩护意见是,对公诉机关指控被告人韩照强的行为构成寻衅滋事罪且属于从犯的意见没有异议,同时还具有坦白情节,请求法庭给予被告人韩照强罚当其罪的处罚。经审理查明:2015年5月15日15时29分许,被告人张金晖纠集被告人张超、韩照强、王振文等人,由张金晖与韩照强分别驾驶车辆拉载张超、王振文等人来到天津市滨海新区塘沽丹江路天津中天通宇建筑工程有限公司外,因见途经此处的被害人张某向车内张望,张金晖便指使车内的张超等人持棍棒下车追打张某,在韩照强所驾驶的车辆内的王振文等人见状也持棍棒下车追赶张某,张超等人将张某打倒在地后,张金晖又指使张超、王振文等人对天津中天通宇建筑工程有限公司的玻璃门及奥迪牌轿车进行打砸,后驾车逃离现场。经诊断,张某左胫骨近端骨折,左尺骨茎突骨折,头部外伤,头皮裂伤,左小腿开放性伤口。经法医学人体损伤程度鉴定,张某四肢的损伤为轻伤一级,头部软组织的损伤为轻微伤,左下肢软组织的损伤为轻微伤。经价格鉴定,被砸玻璃门价值1971元,被砸奥迪牌轿车车辆损失4353元。案发后,张金晖、张超、王振文、韩照强共同赔偿张某经济损失14万元,得到张某的谅解。当日16时许,张金晖、韩照强分别驾驶车辆拉载张超、王振文等人又来到天津市滨海新区新城镇南门路天津市嘉科汽车维修有限公司外,张金晖指使张超、王振文等人持棍棒对该公司门窗、车辆进行打砸,并对该公司员工李某1进行殴打,致李某1头外伤,头皮裂伤,头部软组织挫伤。经法医学人体损伤程度鉴定,李某1的损伤为轻微伤。经价格鉴定,被砸门窗价值318元,被砸车辆损失10792元。在本案审理过程中,张金晖、张超、王振文、韩照强共同赔偿天津市嘉科汽车维修有限公司经济损失11110元,共同赔偿李某1经济损失8426元。张金晖等人在驾车逃离天津市嘉科汽车维修有限公司的过程中,被害人孔某追赶未果。后张金晖又驾车返回并将孔某撞倒在地,致孔某右胫腓骨多段粉碎性骨折,左足多发骨折,右小腿、右肘部皮擦伤,右肩、右肘软组织挫伤,头外伤,头皮血肿。经法医学人体损伤程度鉴定,孔某右下肢的损伤为轻伤一级,左下肢的损伤为轻伤二级,头部的损伤为轻微伤。2015年9月14日,张超被抓获归案,2015年9月15日,王振文、韩照强被抓获归案,张超、王振文、韩照强到案后如实供述涉案事实。2015年11月24日,张金晖到公安机关投案,如实供述纠集并指使张超、王振文、韩照强等人殴打涉案相关被害人、损毁涉案相关公司财物的事实,但辩解因躲闪他人而将孔某撞伤。被告人张金晖的行为,造成附带民事诉讼原告人孔某身体受到伤害而遭受经济损失,并造成孔某二处10级伤残,定残日为2016年7月4日,司法鉴定意见建议的伤后误工期为180日,护理期为90日,营养期为90日。为此,孔某的经济损失如下,医疗费109348.84元,误工费44624元,护理费9738元,营养费9000元,共计172710.84元。上述事实,有经庭审举证、质证的案件来源,抓获经过,被害人张某、李某1、赵某、孔某陈述,证人刘某、杜某、王某、李某2、若某、宋某、焦某证言,被告人张金晖、张超、王振文、韩照强供述,辨认笔录,机动车车辆信息,诊断证明书,价格鉴定意见书,法医学人体损伤程度鉴定意见书,刑事判决书、释放证明书,现场勘查笔录,现场图,照片,谅解书,户籍证明,医疗费票据,住院病历,休假证明,营业执照,伤残等级、误工期、护理期、营养期鉴定意见书等证据证实,本院予以确认本院认为,被告人张金晖、张超、王振文、韩照强随意殴打他人,情节恶劣,任意损毁公私财物,情节严重,均已构成寻衅滋事罪,是共同犯罪,依法应予刑事处罚;被告人张金晖故意伤害他人身体,致人轻伤后果,已构成故意伤害罪,依法应予刑事处罚;公诉机关指控的事实清楚,证据确实、充分,指控被告人张金晖、张超、王振文、韩照强的罪名成立,本院予以支持。被告人张金晖纠集、指挥多人实施犯罪,被告人张超、王振文被纠集后实施打砸行为,在共同犯罪中起主要作用,均是主犯,其中,被告人张超的罪责相对被告人张金晖较轻,被告人王振文的罪责相对被告人张超较轻,对被告人张超、王振文可酌情从轻处罚;被告人韩照强被纠集后仅负责驾驶车辆,未实施打砸行为,在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应从轻处罚。被告人张超、王振文曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,依法应从重处罚。被告人张金晖犯罪以后自动投案,如实供述寻衅滋事的犯罪事实,未如实供述故意伤害的犯罪事实,其所犯寻衅滋事罪符合自首条件,依法可从轻处罚,但对其所犯故意伤害罪不能认定为犯罪后自首,鉴于其当庭对起诉指控的故意伤害犯罪事实予以供认,可酌情从轻处罚;被告人张超、王振文、韩照强被抓获后如实供述自己的罪行,依法可从轻处罚。被告人张金晖、张超、王振文、韩照强赔偿了部分被害人的经济损失,得到部分被害人的谅解,可酌情从轻处罚。被告人张金晖犯数罪,依法应数罪并罚。被告人韩照强在缓刑考验期限内又犯新罪,应撤销缓刑,依法数罪并罚。各辩护人所提辩护意见,合理部分,本院予以采纳。被告人张金晖故意伤害的犯罪行为造成附带民事诉讼原告人孔某身体受到伤害而遭受经济损失,被告人张金晖应当承担全部赔偿责任。附带民事诉讼原告人孔某主张的经济损失中,医疗费109348.84元,是其已实际支付的必要费用,证据充分,本院予以支持。关于误工费标准,其主张参照天津市居民服务、修理和其他服务业上一年度在岗职工年平均工资标准39494元计算,本院予以照准;关于误工时间,虽然其提供的司法鉴定意见建议伤后误工期为180日,但其同时提供了医疗机构出具的持续休假证明,休假时间持续至定残后,因此,其误工时间可以计算至定残日前一天;据此,本院确定其误工费为44624元。关于护理费标准,其主张参照天津市居民服务、修理和其他服务业上一年度在岗职工年平均工资标准39494元计算,本院予以照准;关于护理期,应根据其提供的司法鉴定意见建议的期限确定;据此,本院确定其护理费为9738元。关于营养费,应根据其提供的司法鉴定意见建议的期限确定;据此,本院确定其营养费为9000元。关于二次手术费的赔偿请求,因其尚未接受二次手术治疗,也未提供证据证明二次手术所需的必要费用,现本院难以支持,可在实际发生相关费用后另行解决。关于残疾生活辅助费的赔偿请求,没有事实依据,本院不予支持。综上所述,根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,对被告人张金晖依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第三项、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十九条第一款、第三十六条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一款、第二款、第一百五十一条的规定,对被告人张超、王振文依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第三项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条的规定,对被告人韩照强依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第三项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十七条第一款、第六十九条第一款的规定,判决如下一、撤销天津市滨海新区人民法院（2015）滨塘刑初字第30号刑事判决中被告人韩照强犯非法拘禁罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年的缓刑部分;二、被告人张金晖犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年三个月;犯故意伤害罪,判处有期徒刑二年四个月;决定执行有期徒刑三年六个月;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年11月24日起至2019年5月23日止。）三、被告人张超犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年十个月;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年9月15日起至2017年7月14日止。）四、被告人王振文犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年八个月;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年9月15日起至2017年5月14日止。）五、被告人韩照强犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年一个月;与前罪所判处的有期徒刑六个月,决定执行有期徒刑一年四个月;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年9月15日起至2016年12月19日止。）六、被告人张金晖于本判决生效后10日内赔偿附带民事诉讼原告人孔某医疗费109348.84元,误工费44624元,护理费9738元,营养费9000元,共计172710.84元;七、驳回附带民事诉讼原告人孔某的其他诉讼请求。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份审判长孙世宏代理审判员李涛人民陪审员宛榕二〇一六年九月二十八日书记员冯树娜

河南省淅川县人民法院刑事判决书（2020）豫1326刑初300号公诉机关河南省淅川县人民检察院。被告人全某某，女，1981年1月15日出生，汉族，小学文化，农民，住淅川县。因涉嫌犯过失致人死亡罪，于2018年8月6日被淅川县公安局刑事拘留，于2018年8月21日被淅川县公安局取保候审，于2019年8月23日经淅川县人民检察院批准决定取保候审。辩护人胡涛，河南威武律师事务所律师。河南省淅川县人民检察院以淅检一部刑诉〔2019〕385号起诉书指控被告人全某某犯过失致人死亡罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省淅川县人民检察院指派检察员韩强出庭支持公诉。被告人全某某及其辩护人胡涛到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淅川县人民检察院指控，2018年06月21日15时许，被告人全某某在淅川县福森志远学校里招呼其家聘用的挖掘机师傅王某某干活，王某某在给挖掘机接油管的时候，让全某某上挖掘机操作室拔正处于工作状态的挖掘机钥匙，使挖机熄火。全某某在上挖掘机上操作室过程中，误碰到挖掘机的操作杆，致使挖掘机的机械臂摆了过去将正在接油管的王某某挤压在拖车的平板上，导致王某某内脏出血抢救无效于当日死亡。被告人全某某在案发后让他人为自己报警，积极抢救伤者，后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。于2018年6月24日，被告人全某某与被害人家属在金河人民调解委员会的调解下达成调解协议，并按照协议首先赔偿被害人家属人民币110000元。在本院审理过程中，被告人全某某分别于2019年2月4日、2020年1月23日赔偿被害人家属共计人民币200000元。上述事实，被告人全某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王娟、王海波等人的证言，现场勘验、侦查实验笔录，现场照片及方位图，急救指挥中心证明，第二人民医院病例，人民调解书协议书，福森志远学校证明，控告书，收到条，调解书，户籍证明，到案经过和前科查询等证据证实，足以认定。本院认为，被告人全某某过失致一人死亡，其行为构成过失致人死亡罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人全某某在案发后让他人报警，自己积极抢救伤者，后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人全某某案发后积极抢救伤者，并达成协议，可酌情从轻处罚。其辩护人提出的“被告人主观恶性较小，第一时间抢救伤者、到案并如实供述自己的罪行，属于自首，建议法庭从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。为了保护公民的生命权，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条之规定，判决如下：被告人全某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年零三个月。（刑期自收押之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员黄俊慧二〇二〇年六月二十九日书记员(兼)王楠

䛛鑫林组织、领导传销活动罪一审刑事判决书山东省滕州市人民法院刑事判决书（2016）鲁0481刑初44号：滕州市人民检察院以滕检公二刑诉［2015］228号起诉书指控被告人盛鑫林、陆某某、杜某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滕州市人民检察院检察员刘运毅、武一芳出庭支持公诉，被告人盛鑫林及其辩护人张光印、赵永跃、被告人陆某某及其辩护人渠成杰、被告人杜某某到庭参加诉讼。本案审理过程中，根据公诉机关的建议，延期审理二次。现已审理终结经审理查明：2014年11月，被告人盛鑫林以投资理财的名义，在互联网上架设菜鸟大联盟网络传销组织，要求加入者以缴纳200元会费的方式获得入会资格，并设立推荐奖、升级奖等奖项吸引会员，建立十一级会员制度，以发展会员的数量作为返利依据，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金，至2015年3月发展会员累计达8万余人。2014年11月，被告人陆某某通过他人介绍加入菜鸟大联盟网络传销组织，后通过在网上发广告的形式发展下线，直接或间接发展会员69701人。2014年12月，被告人杜某某通过广告得知菜鸟大联盟网络并加入该传销组织，后介绍朋友参加该组织，直接或间接发展会员250人。案发后，被告人盛鑫林向公安机关退缴非法所得2488800元。另查明，被告人杜某某于2015年3月10日自动向公安机关投案，并如实供述作案事实。本案审理过程中，本院分别委托江苏省淮安市淮阴区司法局和滕州市司法局对被告人陆某某、杜某某进行社会调查，调查结果显示二被告人符合社区矫正条件。上述事实，被告人盛鑫林、陆某某、杜某某在开庭审理过程中亦无异议，且有远程勘验工作记录，电子数据，银行卡账户明细，公安机关的扣押物品清单、办案说明及案件侦破情况说明，被告人盛鑫林、陆某某、杜某某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人盛鑫林、陆某某、杜某某以投资理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人盛鑫林组织成立并领导菜鸟大联盟网络传销组织，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与或组织的全部犯罪处罚；被告人陆某某、杜某某起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人杜某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人盛鑫林、陆某某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。辩护人所提“盛鑫林具有自首情节”的辩护意见，经查，被告人盛鑫林系被抓获到案，依法不构成自首，该辩护意见本院不予采纳。辩护人所提“盛鑫林指认被告人陆某某等其他在本传销组织中起关键作用的人，陆某某揭露其上线及下线人员，二被告人的行为是立功”的辩护意见，经查，被告人盛鑫林、陆某某向公安机关所提供信息均属如实供述共同犯罪行为，不属于立功，该辩护意见本院不予采纳；所提“二被告人自愿认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。为维护市场秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人盛鑫林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月28日起至2020年9月27日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人陆某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人杜某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、违法所得2488800元（现存放于滕州市公安局）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王岩人民陪审员杨德山人民陪审员张超二〇一六年八月十一日书记员李静

徐文宇贪污、滥用职权、受贿、宋永成贪污、行贿一案一审刑事判决书安徽省寿县人民法院刑事判决书（2013）寿刑初字第00217号：寿县人民检察院以寿检刑诉（2013）206号起诉书指控被告人徐文宇犯贪污罪、滥用职权罪、受贿罪，被告人宋永成犯贪污罪、行贿罪，于2013年9月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员李民出庭支持公诉，被告人徐文宇及其辩护人顾承荣、孙忠志，被告人宋永成及其辩护人赵宴宾、高良富到庭参加诉讼。现已审理终结寿县人民检察院指控：2007年，被告人徐文宇、宋永成共谋以寿县天蓬良种猪生态养殖厂名义虚报环保项目骗取环保项目资金，并约定将申报的项目资金均分。后被告人徐文宇利用担任寿县环保局副局长职务之便，编造虚假的生态养殖实施方案，将寿县天蓬良种猪生态养殖厂作为寿县2007年度环境保护项目单位上报省环保局申报省级环保项目资金，并成功申报项目资金10万元。同年11月27日寿县财政局将安徽省财政厅下拨的该项目款10万元拨付给被告人宋永成的寿县天蓬良种猪生态养殖厂账户。在环保项目资金到账后，被告人徐文宇、宋永成将该项目款10万元私分。2010年，被告人徐文宇明知寿县康达畜禽有限公司不符合申报国家级2010年度淮河巢湖流域水污染防治中央财政专项资金项目条件，仍为其申报提供帮助，并成功申报项目资金185万元。该公司负责人朱传山（另处）为感谢徐文宇的帮助，在寿县棋盘街老县委会门口送给其3万元现金。徐文宇收下后至案发未退还。2010年，被告人宋永成明知其蓬天养猪厂不符合申报国家级环保项目条件，仍请托时任寿县环保局局长陈耀（另处）和副局长徐文宇帮忙。被告人徐文宇明知寿县蓬天养猪厂不符合申报国家级2010年度淮河巢湖流域水污染防治中央财政专项资金项目条件，仍为其申报提供帮助，并成功申报项目资金204万元。在第一笔项目款100万元到账后，被告人宋永成为表示感谢陈耀和徐文宇的帮忙，在陈耀办公室送给陈耀5万元现金，在自家里送给徐文宇2万元现金。被告人徐文宇收下2万元现金后至案发未退还。案发后，被告人徐文宇退缴赃款10万元，被告人宋永成退缴赃款18万元。针对指控的上述事实，公诉机关提供了相关的书证及证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为：被告人徐文宇、宋永成共谋虚报环保项目骗取财政资金10万元并占为己有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条规定，应当以贪污罪追究刑事责任，且两被告人属共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条；被告人徐文宇滥用职权为他人谋取利益，并收受他人财物5万元，致使国家财政资金损失368万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百九十七条规定，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。被告人宋永成为谋取不正当利益，送给国家工作人员现金7万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人徐文宇、宋永成犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人徐文宇的辩解意见是：（其没有利用职务之便，项目也不是虚假项目，贪污罪的指控不成立；（寿县环保局申报2010年的项目，其都没有参与，到省环保厅疏通关系系其个人行为，不构成滥用职权罪；（对受贿罪的指控无异议。被告人徐文宇的辩护人辩护意见是：（对被告人徐文宇构成受贿罪的指控无异议；（被告人徐文宇和宋永成虚报环保项目，骗取10万元的事实无异议，但该行为不符合贪污罪的构成要件；（被告人徐文宇存有滥用职权的嫌疑，但情节较轻，建议不予处罚；④被告人徐文宇归案后，认罪态度较好，积极退缴赃款，建议对其从轻处罚。被告人宋永成的辩解意见是：（对起诉书指控其套取国家环保资金10万元的事实无异议，但认为不构成贪污罪；（对行贿罪的指控无异议。被告人宋永成的辩护人辩护意见是：（被告人宋永成主观上没有贪污的故意，套取国家环保资金10万元徐文宇也不是利用职务之便，故不具备贪污罪的构成要件；（被告人宋永成在接受询问时供述了起诉书指控的全部事实，系自首；被告人有退赃情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。提供的证据有：宋永成受贿案立案前的对宋永成的询问笔录；宋永成自书的材料；证明、收条各一份。经审理查明：一、贪污犯罪事实2007年，被告人徐文宇、宋永成共谋以寿县天蓬良种猪生态养殖厂名义虚报环保项目骗取环保项目资金，并约定将申报的项目资金均分。后被告人徐文宇利用担任寿县环保局副局长职务之便，编造虚假的生态养殖实施方案，将寿县天蓬良种猪生态养殖厂作为寿县2007年度环境保护项目单位上报省环保局申报省级环保项目资金，并成功申报项目资金10万元。同年11月27日寿县财政局将安徽省财政厅下拨的该项目款10万元拨付给被告人宋永成的寿县天蓬良种猪生态养殖厂账户。在环保项目资金到账后，被告人徐文宇、宋永成将该项目款10万元私分。上述事实，有经庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、书证（1）、安徽省环境保护局、财政厅财建（2007）340号《关于申报2007年度安徽省环境保护专项资金项目的通知》文件。证实：2007年度安徽省环境保护专项资金项目申报的种类、数量、条件及申报材料等。（2）、安徽省寿县财政局、环保局寿环（2007）第19号《关于上报2007年度环境保护专项资金的报告》文件及发文稿。证实：寿县天蓬良种猪生态养殖厂废水治理项目作为寿县2007年度环境保护专项资金项目上报省环保局。徐文宇作为拟稿人在发文稿件上签名。（3）、安徽省财政厅、环保局财建（2007）1041号《关于下拨2007年省级环境保护专项资金的通知》文件。证实：2007年度省级环境保护专项资金于2007年9月份下拨，其中寿县天蓬良种猪生态养殖厂废水治理项目环保资金为10万元。（4）、拨款报告、实施方案、拨款凭证、银行账户交易明细。证实：两被告人为套取该项环保资金，编造虚假的实施方案，并于2007年11月28日将该款领取。2、证人鲁某某的证言。证实：2007年其与宋永成签订了转让协议，以9万元价格将寿县天蓬养猪厂买了过去。转让时养猪厂没有建沼气池，申报环保资金的情况其不知情。3、被告人徐文宇的供述：在2007年，我和宋永成在一起洗澡时，宋永成对我说：“我的养猪场想争取点项目资金，你看可能帮忙搞点钱出来，到时我们俩都有好处，争取的资金我们俩平分，准备材料和申报手续我不懂，都由你帮我办，需要花钱的话你只管花。”我当时说：“申报项目资金要有工程才行，你养猪那就做沼气工程来申报项目资金，钱的事以后再讲。”我为了争取这个项目前期做的可研报告和到省环保厅找人花费都是我先垫付的钱，我记得找人做可研报告等材料及请人吃饭花了5000多元，到省环保厅找人送了5000元钱商之都购物卡，还有后来我又到省环保厅送了两条中华烟，过了一段时间省环保厅同意下拨10万元环保项目补助资金，我又到省环保厅送了2000元商之都购物卡。前期做可研报告和到省环保厅找人共花费了10000多元钱，这些钱都是我先垫付的。后来这10万元项目资金下拨之后，宋永成打电话叫我到他家去算账，我到棋盘街他家后，经过算账前期我垫付了10000多元钱，剩下的80000多元钱被宋永成和我均分了，我分了40000多元多一点，宋永成连同我垫付的钱共分给我50000多元。这50000多元钱我收下了，至今没有退给宋永成。这笔钱被我个人花销了。当时他找我帮忙时我没有到他的猪场去看过，项目资金批下来过后我到他在安丰塘的养猪场去看过，看过之后我也知道规模不够，设施比较简陋。后来宋永成把我前期花的10000多元和分给我40000多元给我过后，他剩的钱也就不多了，应该没钱再去做工程了。4、被告人宋永成的供述：大概在2006年左右，我还在经营安丰塘天蓬良种猪生态养殖厂，一次我和徐文宇在一起洗澡闲聊，我讲天蓬猪场是小场，我问他环保局有没有治理污染的项目资金，能不能帮我搞点环保项目资金，当时他讲：“我来争取”，过了一个多月，我们又在一起洗澡时徐文宇说：“你现在可以准备申报材料了”，当时我讲：“这个我也不懂，准备材料的事情就你来负责了”。徐文宇就答应了，徐文宇还对我讲准备材料和打点的花费我两个共同出，争取来的项目资金我两个一人一半分，我同意了。我记当年成功申报了环保项目资金10万元，这10万元项目资金拨到我在天蓬生态养殖厂寿春信用社账户上，我取出后打电话给徐文宇，让他到我家，除去申报项目花费的1.8万元，这1.8万元是徐文宇垫付的，取来后我将1.8万元给徐文宇了，剩下的8.2万元我和徐文宇每人得4.1万元。我以天蓬养猪厂名义申报的10万元环保项目资金，工程是沼气工程，实际上这个工程没有做。事前我们有约定，这个钱我们拿到后是来私分的，关于以生态养殖和沼气工程名义申报是徐文宇提出来的，我也不知以什么名义能够申报到项目资金。钱到后我们两个分掉了，他应该知道我没有做工程。徐文宇帮我争取这10万元项目资金是因为我有养猪场，他想通过我的养猪场套取国家环保资金来分钱。徐文宇是分管项目的副局长，没有徐文宇操作我也搞不到这10万元项目资金。关于被告人宋永成的辩护人提供的寿县天蓬良种猪生态养殖厂欲建而未建沼气池的证明，也从侧面证实寿县天蓬良种猪生态养殖厂废水治理项目工程确未施工，该证据不能推翻被告人宋永成与徐文宇合谋骗取国家项目资金，并据为己有的事实。故该份证据不予采信。二、滥用职权犯罪事实2010年度淮河、巢湖流域水污染防治专项资金申报期间，寿县蓬天养猪厂业主宋永成找到时任寿县环保局副局长的被告人徐文宇，要求上报环保项目资金。寿县蓬天养猪厂已获得畜牧系统的国家标准化、规模化养猪场粪污处理专项资金的支持，同时该养猪厂此前未按照规定及时足额缴纳排污费，根据政策规定，不符合水污染防治专项资金的申报条件。被告人徐文宇在明知寿县蓬天养猪厂不符合申报条件的情况下，仍同意将该厂确定为申报单位进行申报。2010年10月至2012年2月，寿县蓬天养猪厂共获得国家水污染防治专项资金共计204万元，该笔资金并未用于环保项目建设，而被宋永成用于归还个人欠款。上述事实，有经庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、书证（1）、安徽省环境保护厅、财政厅财建（2010）549号《关于申报2010年淮河、巢湖流域水污染防治中央财政专项补助资金项目的通知》文件。证实：2010年淮河、巢湖流域水污染防治中央财政专项资金支持重点为：规模化畜禽养殖污染治理等项目类型以及申报所需的相关材料。（2）、六安市财政局、环保局财建（2010）230号《关于申报2010年淮河、巢湖流域水污染防治中央财政专项资金补助的请示》文件及申报表。证实：寿县蓬天养猪厂作为项目单位向省财政厅申报的事实。（3）、安徽省财政厅财建（2010）1043号《关于下达2010年淮河、巢湖流域水污染防治专项资金的通知》文件及专项补助资金表。证实：淮河、巢湖流域水污染防治专项资金安排的原则重点为“十二五”期间重点污染治理的规模化畜禽养殖企业。要求做到绩效评价，跟综问效，确保资金专款专用，切实提高资金使用效益。该文件附件证实蓬天养猪厂获得2010年淮河、巢湖流域水污染防治专项资金204万元，申报该项目资金的建设内容为规模化养殖污染治理。（4）、财政部《三河三湖及松花江流域水污染防治财政专项补助资金管理暂行办法》、《畜禽养殖污染防治管理办法》、《寿县环境保护专项资金使用管理办法》、《安徽省环境保护专项资金项目申报指南（2006-2010年）》。证实：已享受中央财政其他专项补助资金的项目不再享受水污染防治财政专项补助资金；畜禽养殖场污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，应按规定缴纳排污费；环境保护专项资金项目重点支持规模化畜禽养殖废弃物综合利用及污染防治示范项目，不支持没有及时足额缴纳排污费企业、不支持竣工验收后又申请拨款补助的项目，不支持其它财政专项资金已经支持或者计划支持的项目。市县区级环保部门应对申报项目的必要性、可行性进行严格审查和筛选，择优上报，并对材料的完整性、真实性负责。（5）、寿县环境监察大队的情况说明。证实：寿县蓬天养猪厂2007至2009年未缴纳排污费。（6）、寿县环保局《关于寿县蓬天养猪厂传统集约化养猪污染综合治理及生态养猪示范工程环境保护试生产的批复》、《关于寿县蓬天养猪厂传统集约化养猪污染综合治理及生态养猪示范工程环境保护竣工验收的批复》。证实：寿县蓬天养猪厂虚报的建设项目已通过寿县环保局验收。（7）、寿县蓬天养猪厂申报材料、实施方案、拨款报告、拨款审批表、资金付款通知单、寿县农村信用社账户交易明细。证实：寿县蓬天养猪厂申报2010年度淮河、巢湖流域水污染防治专项资金项目并领取项目资金204万元的事实。（8）、寿县畜牧局出具的《生猪规模养殖项目建设资料汇编》、记账凭证、付款申请表、发票。证实：寿县蓬天养猪厂已经得到国家畜牧资金的支持，不应再享受国家环保专项资金。2、证人刘某证言。证实：其在寿县环保局监察大队负责企业排污费的征收、企业环境污染监管等工作。寿县蓬天养猪厂在项目申报之前没有缴纳过排污费，在环保项目申报前就已经建成了猪圈、沼气罐。环保项目资金申报后，猪圈增加了，没有建环保设施。3、证人张某某证言。证实：陈耀是寿县环保局局长，副局长有徐文宇、朱兆明和本人，徐文宇分管减排、项目、环评。寿县蓬天养猪厂拿到项目资金以后，没有投入到污染设施建设中去。4、证人李某的证言：2010年首先由环保局陈耀局长和徐文宇副局长定下环保项目企业的大范围，我和冯珍按照确定下来的项目单位查看企业情况，当时我到寿县蓬天养猪场查看时看该猪厂的规模比较大，已建成有多栋猪舍，沼气罐已安装，沼气工程正在实施，雨污分流工程也正在实施，零排放猪舍和生态床工程在建。寿县蓬天养猪厂2010年申报了500万元项目补助资金，建设内容是污水处理、沼气产生、利用工程、生态猪舍工程。寿县蓬天养猪厂在申报2010年环保项目补助资金以前没有缴纳过排污费，根据申报要求是不符合申报环保项目资金条件的。5、同案人陈耀的供述：蓬天业主宋永成和我们几个局长都比较熟悉，他家属也在我们单位上班，他曾向我们提出他办的养殖场能否申报环保项目资金，我就说知道了，改天让徐文宇局长去看一下。徐文宇到现场看后跟我讲企业还可以，可以考虑申报项目，他有无跟畜牧局进行对接我不清楚。6、被告人宋永成的供述：2010年6月，在申报环保项目资金时，我的蓬天养猪场已经形成规模，原来我从畜牧上享受的项目资金有200多万元，加上前期我个人投入的200多万元，猪场各项设施都很完整。所以在环保资金投入之前，我的猪场沼气工程、猪舍改扩建等工程都已经完成。所以环保局204万元项目资金陆续到位后，我就没有按申报的实施方案进行施工。环保局验收的是我们猪场以前就已做好的工程，就是我前面所讲的用畜牧局投入的项目资金和我自筹资金所建的工程。申报环保项目时，没人到现场去看过。在拨项目资金时，徐文宇局长和冯珍、财政局有人都去看过的，他们去看时，我的工程没有施工，因为所要查的工程我前期都已经做好了，也符合他们的要求。后来环保系统人提出，我原来做的雨污分流工程没有盖子，后期我又加的盖子。我猪场真正的环保项目工程就是在原有的雨污分流的沟上加了一个盖子。因为养猪不赚钱，前期我个人投入的项目资金及建材赊欠别人的多，一直欠别人的债，所以我领过环保资金后都用于还债了。我送钱给陈耀局长和徐文宇副局长主要是感谢他们在蓬天猪场申报项目资金的时候帮了不少忙。徐文宇帮我介绍了做环评、可研的单位，并帮我做了实施方案，帮我提供了申报环保项目资金材料和手续，徐文宇同时还带我到省环保厅去跑了关系，跑关系时我交给徐文宇1万块钱，我交给他1万块钱也是帮我疏通关系用的。不是陈耀和徐文宇我也争取不到国家项目资金，我通过陈耀和徐文宇的帮忙才成功申报了国家级项目资金204万元。7、被告人徐文宇的供述：从2010年才开始有国家项目资金，每年都是省环保厅下文确定县里可以申报多少个项目和类型。实际上按照规定这种环保项目资金是针对老污染源，“三同时”（同时设计，同时施工，同时投产）项目是肯定不能申报的，但是我们县近几年申报的项目绝大部分都属于“三同时”项目，按规定这些项目都是不能申报项目资金的。大概在2010年的时候，宋永成找我帮他在窑口的蓬天养猪厂申请国家级环保项目资金，我当时让他找陈耀局长，我不会提反对意见。后来宋永成的蓬天养厂场争取到了2010年国家级环保项目资金204万元。因为我和宋永成关系比较好，我知道他蓬天养猪厂是新建的环保设施，属于“三同时”工程，不符合申报条件，在他申报项目时我没有提反对意见，他认为我在项目资金的争取中给他帮了忙，给我送钱是为了表示感谢。关于被告人宋永成的辩护人提供的寿县蓬天养猪厂建沼气工程的费用收条，经查，该收条出具的时间为2008年1月8日，侧面证实寿县蓬天养猪厂在2010年申报国家环保项目资金时，沼气工程已建成，该情况不符合国家环保项目申报条件。故该份证据不能证实其举证目的，不予采信。关于起诉书指控被告人徐文宇滥用职权的第一起事实，即2010年，被告人徐文宇明知寿县康达畜禽有限公司（以下简称康达公司）不符合申报国家级2010年度淮河巢湖流域水污染防治中央财政专项资金项目条件，仍为其申报提供帮助，并成功申报项目资金185万元。经查，寿县环保局具体负责申报康达公司2010年度中央财政专项资金的经办人不明，该经办人是否明知康达公司不具备申报条件？是否向分管项目申报的副局长徐文宇据实汇报？被告人徐文宇在康达公司申报项目的过程中，具体实施了哪些滥用职权的行为？在案证据均不能对以上疑问予以解释，故该节指控事实不清，证据不足，依法不予支持。三、行贿、受贿犯罪事实1、被告人宋永成在其寿县蓬天养猪厂成功申报国家级2010年度淮河、巢湖流域水污染防治中央财政专项资金204万元并在第一笔项目款100万元到账后，为感谢陈耀和被告人徐文宇的帮忙，在陈耀办公室送给陈耀5万元现金，在其住处送给徐文宇2万元现金。2、寿县康达畜禽有限公司负责人朱传山在其公司成功申报国家级2010年度淮河、巢湖流域水污染防治中央财政专项资金185万元后，为感谢被告人徐文宇的帮忙，在寿县寿春镇棋盘街老县委会门口送给其3万元现金。上述事实，被告人宋永成、徐文宇在开庭审理过程中亦无异议，且有书证寿县蓬天养猪厂申报、领取204万元环保项目资金的材料、寿县蓬天养猪厂利用畜牧资金已建环保设施的材料等，证人张某某、刘某、李某、朱传山、陈耀证言等证据证实，足以认定。本案综合证据：1、被告人徐文宇、宋永成的户籍证明。证实：徐文宇、宋永成年龄、户籍等身份基本情况。符合一般犯罪主体身份。2、寿县县委组织部组干字（2000）34号文件。证实：2000年9月29日，徐文宇被任命为寿县环保局副局长。3、被告人徐文宇的到案经过。证实：徐文宇涉嫌贪污、受贿一案由寿县人民检察院在侦办孔令军等人涉嫌滥用职权、受贿案件中发现，2013年4月17日，寿县检察院反贪局侦查员将徐文宇带到寿县检察院警务区进行问话，徐文宇交代了其涉嫌的犯罪事实，2013年4月18日，该院对其以涉嫌贪污罪、受贿罪立案侦查，同日对其刑事拘留。4、被告人宋永成的到案经过。证实：宋永成涉嫌行贿、贪污一案由寿县人民检察院在侦查其他案件中发现，2013年4月8日，寿县检察院反贪局侦查员通知宋永成到寿县检察院接受询问，宋永成交代了其涉嫌向陈耀、徐文宇行贿的犯罪事实，同时供述了其伙同徐文宇套取国家环保项目资金并予以私分的犯罪事实。2013年4月12日，该院对其以涉嫌行贿罪立案侦查，次日对其刑事拘留。5、寿县人民检察院扣押物品清单。证实：2013年4月23日，寿县人民检察院暂扣徐文宇人民币10万元。6、寿县人民检察院寿检反贪扣决（2013）03号扣押决定书、扣押物品清单。证实2013年4月19日寿县人民检察院暂扣宋永成人民币18万元本院认为：被告人徐文宇利用担任寿县环保局分管项目申报的副局长职务之便，与被告人宋永成共谋虚报环保项目、骗取财政资金10万元并占为己有，两被告人的行为已触犯刑法，构成贪污罪，且属共同犯罪；被告人徐文宇在分管寿县环保局2010年度淮河、巢湖流域水污染防治中央财政专项资金项目申报工作中滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重；利用职务之便，为他人谋取利益，收受他人贿赂5万元，其行为已触犯刑法，分别构成滥用职权罪、受贿罪。被告人徐文宇犯数罪，应数罪并罚。被告人宋永成为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，使国家利益遭受重大损失，其行为已触犯刑法，构成行贿罪，应与所犯贪污罪实行并罚。公诉机关指控两被告人的罪名成立，依法予以支持。关于被告人徐文宇及其辩护人提出的“被告人徐文宇不构成贪污罪、滥用职权罪”的辩解、辩护意见、被告人宋永成及其辩护人提出的“被告人宋永成不构成贪污罪”的辩解、辩护意见均与审理查明的事实不符及法律规定相悖，依法不予采纳。关于宋永成的辩护人提出宋永成具有自首情节、建议对其减轻处罚的辩护意见，经查，寿县人民检察院于2013年4月12日以宋永成涉嫌行贿罪对其刑事立案，在此之前，宋永成供述了其涉嫌向陈耀、徐文宇行贿的犯罪事实，故依法对其行贿犯罪予以减轻处罚；同时供述了侦查机关尚未掌握的其伙同徐文宇套取国家环保项目资金并予以私分的犯罪事实，被告人宋永成构成贪污罪的自首，辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人徐文宇归案后，如实供述了受贿的犯罪事实；两被告人均能积极退缴违法所得，酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，对被告人徐文宇依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定；对被告人宋永成依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第三款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐文宇犯贪污罪，判处有期徒刑十年；犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年；犯受贿罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑十六年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日至2029年12月17日止）。二、被告人宋永成犯贪污罪，判处有期徒刑七年；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑八年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日至2021年12月17日止）。三、对被告人徐文宇违法所得15万元予以追缴；对被告人宋永成违法所得214万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张广平审判员张卫国人民陪审员王成玉二〇一三年十二月二十三日书记员王安政

뢫告人夏某盗窃一案一审刑事判决书湖北省武汉市武昌区人民法院刑事判决书（2013）鄂武昌刑初字第00799号：湖北省武汉市武昌区人民检察院以武昌检刑诉（2013）726号起诉书指控被告人夏某犯盗窃罪，于2013年8月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2013年8月30日开庭，公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派代理检察员何秋珠出庭支持公诉，被告人夏某到庭参加诉讼。现已审理终结湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人夏某于2013年4月18日8时许，在本市武昌区徐东大街徐东村公交车站，趁女青年罗某乘车不备之机，盗得其昂达牌ＭＰ41个（价值人民币150元），被群众当场发现并扭送公安机关。赃物已追回并发还被害人。上述事实，被告人夏某在开庭审理过程中亦无异议，并有由公诉机关提供并经庭审质证，确认属实的下列证据证实：1、武汉市公安局武昌区分局出具的抓获、破案经过；2、扣押决定书及物证照片；3、被害人罗某的报案材料及陈述；4、证人胡某乙的证言；5、被告人夏某的供述；6、武汉市武昌区成本监审价格认证分局出具的价格鉴证结论书。足以认定本院认为，被告人夏某以非法占有为目的，在公共场合扒窃他人钱财，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人夏某犯盗窃罪的事实清楚，定罪证据确实充分，指控的罪名成立。案发后，被告人夏某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人夏某辩称系犯罪中止，经查证被告人夏某已实施扒窃将物品从被害人随身包内取出，犯罪已完成，故对其辩称不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人夏某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员黄源峰二〇一三年九月二十四日书记员周研

河南中正商标事务所有限公司、于亚楠合同诈骗一审刑事判决书河南省郑州市管城回族区人民法院刑事判决书（2017）豫0104刑初1368号：河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉〔2017〕584号起诉书指控被告单位河南中正商标事务所有限公司及被告人于亚楠犯合同诈骗罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。在审理过程中，河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑追诉〔2017〕4号追加起诉决定书，于2017年12月20日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员张艺凡出庭支持公诉，被告单位之诉讼代表人张良浩、被告人于亚楠及其辩护人杨庆梅均到庭参加了诉讼。现已审理终结河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2014年10月至今，被告人于亚楠等在郑州市郑东新区广场南路南、心怡路西2幢9层901号成立河南中正商标事务所有限公司（以下简称中正公司）。该公司设立商务一部、商务三部、商务四部、商务五部以及运营支持部。每个商务部门组成人员为经理、二次开发人员及员工，运营支持部组成人员为经理、客服、财务等。中正公司的经营范围系知识产权代理及咨询等，通过帮助代理客户注册商标、版权等合法业务以及帮助注册中国著名品牌等不存在的虚假业务，收取代理费，且不管该业务成功与否，代理费均不退还。中正公司在经营过程中，如果被害人只注册与其经营业务相关的几类商标，公司二次开发人员等人则会通过外地电话，冒充其他知识产权公司的人员，谎称其客户也要注册相同商标、或者注册最高级别的中国著名品牌、互联网商标等，以此产生风险，争议掉客户正在申请注册的商标，在客户产生疑问向中正公司询问时，孙莉艳等人则会积极引导，从而印证二次开发人员的谈话内容，哄骗客户注册本不需要注册的版权、域名、全类商标或者虚假的中国著名品牌等，以骗取高额的代理费。2015年5月至2016年底，被害人李某通过现金、在郑州市管城回族区十八里河镇王垌村其家中微信转账等方式，共被骗取426100元。2016年6月至2017年2月，被害人刘某1、余某、孟某、侯某、吕某、刘某2、张某、夏某、赵某、曹某、时某共被骗取384000元。2017年4月11日，被告人于亚楠主动到郑州市公安局十八里河分局投案。针对上述指控，公诉机关提供了被告人于亚楠的供述和辩解；同案犯孙莉艳、宋士宁、潘彦峰、王文献、闫琰、高飞亚、冯健康、姚梦茹、刘良杰、元凯歌、闫朋举、牛玉森、王廷蒙、鲁妮、王志强、姜照东的供述和辩解；证人王某、裴某的证言；被害人李某、刘某1、余某、孟某、侯某、吕某、刘某2、张某、夏某、赵某、曹某、时某的陈述；到案经过；报案材料；郑州市公安局十八里河分局情况说明；商标注册流程简图、国家工商行政管理总局商标局查询复印件；知识产权代理委托合同、发票及转账明细清单复印件、收据、交易明细；手机录音截图、微信截图照片；银行转账清单；河南中正商标事务所有限公司情况；宋士宁在二次开发时所使用的手机号以及其在二次开发培训时手机内存的录音截图；商标驳回通知书；查询身份及前科情况；年龄证明；辨认笔录；视听资料等证据，认为被告单位河南中正商标事务所有限公司及作为该公司的实际股东之一的于亚楠，伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条之规定，已构成合同诈骗罪，系自首，提请本院依法判处。被告单位河南中正商标事务所有限公司之诉讼代表人张良浩对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人于亚楠对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。被告人于亚楠的辩护人提出以下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名无异议；2、被告人于亚楠系从犯、自首，依法从轻、减轻或者免除处罚；3、被告人于亚楠当庭认罪态度较好，具有明显悔罪表现，可以从轻或者减轻处罚；4、被告人于亚楠系初犯、偶犯，主观恶性不深；5、被告人于亚楠及其亲属愿意尽可能弥补被害人损失；6、被告人于亚楠的家庭情况特殊，有老人和两个年幼的孩子需要照料，家庭生活困难。提交：1、河南省人民政府令，证实了于亚楠从事的是合法业务；2、于亚楠孕检表，证实了于亚楠在整个案件发生过程中参与程度低；3、于亚楠第二个孩子出生证明，证实了于亚楠在哺乳期满第21天自首，主动性强。经审理查明：2014年10月至今，被告人于亚楠等在郑州市郑东新区广场南路南、心怡路西2幢9层901号成立中正公司（已起诉，另案处理）。该公司设立商务一部、商务三部、商务四部、商务五部以及运营支持部。每个商务部门组成人员为经理、二次开发人员及员工，运营支持部组成人员为经理、客服、财务等。中正公司的经营范围系知识产权代理及咨询等，通过帮助代理客户注册商标、版权等合法业务以及帮助注册中国著名品牌等不存在的虚假业务，收取代理费，且不管该业务成功与否，代理费均不退还。中正公司在经营过程中，如果被害人只注册与其经营业务相关的几类商标，公司二次开发人员等人则会通过外地电话，冒充其他知识产权公司的人员，谎称其客户也要注册相同商标、或者注册最高级别的中国著名品牌、互联网商标等，以此产生风险，争议掉客户正在申请注册的商标，在客户产生疑问向中正公司询问时，孙莉艳等人则会积极引导，从而印证二次开发人员的谈话内容，哄骗客户注册本不需要注册的版权、域名、全类商标或者虚假的中国著名品牌等，以骗取高额的代理费。2015年5月至2016年底，被害人李某通过现金、在郑州市管城回族区十八里河镇王垌村其家中微信转账等方式，共被骗取426100元。2016年6月至2017年2月，被害人刘某1、余某、孟某、侯某、吕某、刘某2、张某、夏某、赵某、曹某、时某共被骗取384000元。2017年4月11日，被告人于亚楠主动到郑州市公安局十八里河分局投案。以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：1、被告人于亚楠的供述，证实了中正公司的组织结构、运营模式及该公司通过二次开发等方式骗取客户代理费的事实。与同案犯孙莉艳、宋士宁的供述能够相互印证。2、同案犯闫朋举的供述，其系中正公司员工，该供述证实了其客户李某在欲注册“古吧”、“乐不思蜀”等商标的过程中被中正公司骗取四十多万元代理费的事实。3、同案犯潘彦峰、闫琰、王文献、鲁妮、王廷蒙、牛玉森、姜照东、王志强、冯健康、姚梦茹、刘良杰、元凯歌的供述、证人王某、裴某的证言，证实了中正公司的组织结构情况及二次开发的运营模式。4、报案材料、被害人李某、刘某1、余某、孟某、侯某、吕某、刘某2、张某、夏某、赵某、曹某、时某的陈述，均证实了上述人员被中正公司相关人员以二次开发模式骗取代理费的情况。5、郑州市公安局十八里河分局情况说明，证实了经民警到中国版权保护中心、中国互联网络信息中心询问，工作人员介绍版权及著作权和注册商标不同，只要作者设计出来的相关作品都可以登记，类似“古吧”这样的作品，归为美术作品类，收费为300元，且没有网络品牌这一说词。“中国著名品牌”证书的颁发单位“中国中轻产品质量保障中心”早已不复存在。国家商标局没有认定和办理“中国著名品牌”的职责，每一个商标注册共有45项类别可选，每注册一大类为600元人民币。《中华人民共和国商标法》第十条第二项规定“同外国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军歌、勋章等相同或是近似的，但经该国政府同意的除外。”是不得作为商标使用的。6、知识产权代理委托合同、发票及转账明细清单复印件、收据、交易明细，证实了各被害人被中正公司骗取代理费的情况。7、到案经过、商标注册流程简图、国家工商行政管理总局商标局查询复印件、手机录音截图、微信截图照片、银行转账清单、河南中正商标事务所有限公司情况、宋士宁在二次开发时所使用的手机号以及其在二次开发培训时手机内存的录音截图、商标驳回通知书、查询身份及前科情况、年龄证明、辨认笔录、视听资料等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实本院认为：河南中正商标事务所有限公司实际股东之一的被告人于亚楠，伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告单位河南中正商标事务所有限公司犯合同诈骗罪的公诉意见，经查，公诉机关已就本案事实对该公司提起公诉，基于同一事实及理由不得重复起诉，故公诉机关提出的该公诉意见，本院不予支持。关于辩护人提出应认定被告人于亚楠为从犯的辩护意见，经查，于亚楠系河南中正商标事务所有限公司实际股东之一，伙同他人注册成立中正公司，在共同犯罪中所起的作用较大，不宜认定其为从犯。故辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人于亚楠的犯罪事实和性质，对被告人于亚楠依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体量刑过程中，本院考虑以下量刑情节：1、被告人于亚楠犯罪以后自动投案，归案后如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪，系自首，依法可从轻处罚；2、被告人于亚楠系初犯，在量刑时可酌情予以考虑。辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人于亚楠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2023年4月11日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人于亚楠退赔被害人李阳志损失人民币426100元、退赔被害人吕吉雨损失人民币24600元、退赔被害人刘红霞损失人民币30300元、退赔被害人侯洪祥损失人民币23100元、退赔被害人余伟损失人民币126800元、退赔被害人张阳辉损失人民币43500元、退赔被害人夏中辉损失人民币15600元、退赔被害人孟顺损失人民币34600元、退赔被害人刘振京损失人民币24000元、退赔被害人赵合民损失人民币9700元、退赔被害人时伟军损失人民币32800元、退赔被害人曹阿兴损失人民币19000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长洪珂珂人民陪审员蔡玉林人民陪审员张春菊二〇一八年六月十九日书记员时雪佩

湖南省通道侗族自治县人民法院刑事判决书（2019）湘1230刑初60号公诉机关湖南省通道侗族自治县人民检察院。被告人卢代林，男，1969年9月6日出生于广西壮族自治区桂林市，壮族，小学文化，经商，住广西壮族自治区桂林市永福县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月28日被贵阳市公安局白云分局刑事侦查大队民警抓获，2018年9月28日至29日被羁押在贵阳市白云看守所，2018年9月30日被通道侗族自治县公安局刑事拘留，同年11月6日经通道侗族自治县人民检察院批准逮捕，同日由通道侗族自治县公安局执行逮捕。现羁押于通道侗族自治县看守所。被告人谢方明（曾用名谢芳明），男，1966年5月27日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，大专文化，经商，住广西壮族自治区桂林市象山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月22日被通道侗族自治县公安局刑事拘留，同年12月28日通道侗族自治县公安局决定对其取保候审，2019年1月4日，通道侗族自治县人民检察院决定对其取保候审，2019年7月12日经通道侗族自治县人民检察院决定批准逮捕，同日由通道侗族自治县公安局执行逮捕。现羁押于通道侗族自治县看守所。湖南省通道侗族自治县人民检察院以湘通检刑刑诉〔2019〕56号起诉书及湘通检刑刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书指控被告人卢代林、谢方明犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院于次日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。通道侗族自治县人民检察院指派检察员黄小红、书记员杨芳林出庭支持公诉，被告人卢代林、谢方明到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省通道侗族自治县人民检察院指控：2010年ｌ0月至2017年，被告人卢代林、谢方明多次以工程项目资金周转、投资建房等名义诈骗被害人韦某、韦某一、李某钱财，具体事实分述如下：ｌ.2010年4月至2012年9月14日，被告人卢代林以广西公安厅指挥中心土石方项目资金周转为由，骗取被害人韦某11.81万元。2.2014年1月至2014年4月，被告人卢代林以加盟中建在线（北京）传媒科技有限公司“建设工程3Ｇ视频管理系统”广西二级代理商需打点关系、交纳加盟费、扩大加盟区域为由骗取被害人韦某2.96万元。3.2014年8月，被告人卢代林以帮韦某亲戚南宁的房子拆迁事情向南宁市长打点关系为由骗取被害人韦某2万元。4.2015年上半年，被告人卢代林得知龙胜各族自治县人刘某1位于龙胜各族自治县县城的土地需转让后，与被告人谢方明以购买刘某1名下位于龙胜县土地为由，多次与刘某1商谈购买土地事宜，获得待转让的土地信息后，伪造了待转让土地的土地证及出卖方为刘某1、购买方为谢方明、卢代林的土地转让协议。2015年10月，被告人卢代林、谢方明分别虚构“卢现金”、“谢正直”身份，以出示伪造的土地证复印件、土地转让协议等资料、看土地现场取得被害人韦某、韦某一信任，成功邀约韦某、韦某一各入股15万元。2015年10月18日，被告人卢代林、谢方明将刘某1的土地编造成龙胜镇兴隆北路仁和巷4号土地，以在该土地上建房为幌子，以“卢现金”、“谢正直”的身份与被害人韦某、韦某一签订了《房屋建设合作协议》。合作协议签订当天，被害人韦某一将现金0.4万元作为订金交给被告人谢方明后，于2015年10月23日通过银行账户62×××27转账14.6万元至被害人韦某的银行账户62×××93，随后，韦某通过该账户将该笔款项转入被告人卢代林控制并使用的账户62×××72（蒋某），同日，卢代林转支4.8万元到谢方明提供的账户62×××17（徐某），取现3.2万元给谢方明，2015年10月27日、10月30日分别转支1.75万元、0.15万元元到账户62×××17（徐某）。2015年11月24日，被害人韦某通过其银行账户62×××93转账5万元至被告人卢代林控制并使用的账户62×××72（蒋某），同日，卢代林通过该账户转支2.3万元至被告人谢方明提供的账户62×××17（徐某）。2015年11月中旬，刘某1在重庆游玩期间通过电话明确告知谢方明其名下土地已经转让给他人。被告人卢代林、谢方明将骗取的被害人韦某、韦某一的钱财私分后挥霍一空。5.2015年年底至2016年1月，被告人卢代林、谢方明分别虚构“卢文忠”、“谢正值”身份，以在广西龙胜各族自治县投资建房为由，通过出示伪造的土地证、带看土地现场、谎称已取得土地使用权取得被害人李某信任后，成功邀约李某入股5万元。2016年1月9日，被告人卢代林、谢方明将刘某1的土地编造成龙胜县城北社区37号土地，以在该地块上建房为由，以“卢文忠”、“谢正值”的身份与被害人李某签订“合作建房入股协议书”，李某分两次将现金5万元交给卢代林，被告人卢代林、谢方明将该笔资金私分后挥霍一空。6.2016年2月，被告人卢代林以在龙胜各族自治县的房子需支付工人工钱为由骗取被害人李某2万元。7.2016年4月至2017年4月，被告人卢代林以入股通道侗族自治县城坪温泉项目为由骗取被害人李某2万元。8.2016年8月，被告人卢代林以赎回其抵押在桂林的车辆为由骗取被害人李某4.87万元。2018年9月28日，被告人卢代林在贵阳市南明区花果园英豪酒店被公安机关抓获。2018年11月21日，被告人谢方明在桂林市站市场附近被公安机关抓获。被告人卢代林与李某接触期间，给予李某0.75万元用以还信用卡、买东西等；2019年1月30日，被告人谢方明分别向被害人李某、韦某退赔2.5万元，并取得被害人李某、韦某的谅解。2019年2月4日，被告人谢方明向被害人韦某一退赔0.3万元。被告人卢代林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币49.89万元，数额巨大，被告人谢方明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计25万元，数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，变更起诉，请依法判处。湘通检刑刑诉〔2019〕56号起诉书未被变更部份仍然具有法律效力。被告人卢代林辩称，卢代林与韦某有经济往来，2016年前所借韦某的款项已还清，对公诉机关指控的经过有异议。被告人谢方明辩称，其未构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实有异议：1.2015年上半年期间，谢方明、卢代林知悉刘某1有一宗土地欲出售，经了解情况及核算，有利润空间，可以合作开发，并与刘某1商量，约定次日支付购地预付款20万元，但因刘某1未告知银行账号，并涉案土地存在手续未完善等事宜，导致未支付购地预付款。由于卢代林与刘某1系单线联系，谢方明不清楚购地事宜的具体情况，直到2016年6月，谢方明还向卢代林询问购地情况。2.谢方明没有诈骗与逃避的情况，谢方明与韦某、韦某一、李某三人均保持联系，该三人对谢方明知根知底，入股时口头协议龙胜项目以谢方明、卢代林为主要股东，房屋建好后利润按投资比例分配，如在建项目出现手续不完善或其他问题，由谢方明、卢代林负责处理，如发生不能解决的事宜，可商量中途退股，谢方明、卢代林则无条件退股。3.李某与卢代林之间出现分歧，李某报案前，未与谢方明商量退股事宜，可协商解决的事宜变成了诈骗罪，不符合实际情况。4.立案后，卢代林在押，谢方明未有机会与卢代林商量退股事宜，但谢方明分别退还韦某、李某2.5万元，且已得到两人的谅解，退还韦某一0.3万元。经审理查明，被告人卢代林、谢方明欲购买刘某1位于龙胜县土地建房，在刘某1明确告知涉案土地已转卖他人的情况下，被告人卢代林、谢方明仍伪造合同、签署假名邀约被害人李某、韦某一及韦某合资建房，分别骗取李某5万元、韦某一15万元、韦某5万元，共计25万元。卢代林、谢方明将所得资金平均分配，并挥霍一空。公诉机关指控被告人卢代林、谢方明其他犯罪情况，结合在案证据不能确定。另查明，案发后，被告人谢方明分别向被害人李某、韦某退赔2.5万元，并取得两被害人谅解，退赔韦某一0.3万元。两被告人在庭审中自愿认罪认罚。还查明，被告人卢代林于2018年9月28日在贵阳市南明区花果园英豪酒店被公安机关抓获，2018年9月28日至29日被羁押在贵阳市白云区看守所；被告人谢方明于2018年11月21日在桂林市站市场附近被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交的下列经过庭审质证的证据证明：一、物证姓名为“卢文忠”、“卢代林”的身份证2张，证明卢代林随身携带假身份证的事实。二、书证1.户籍证明，证明谢方明及卢代林的身份基本情况及二人涉嫌犯罪时已达完全刑事责任年龄。2.抓获经过、到案经过，证明卢代林于2018年9月28日在贵阳市南明区花果园英豪酒店被贵阳市公安局白云分局抓获；谢方明于2018年11月21日在桂林市市场附近被公安机关抓获。3.羁押证明，证明被告人卢代林于2018年9月28日至2018年9月29日羁押于贵阳市白云区看守所。4.违法犯罪记录查询情况说明、在逃人员登记/撤销表、情况说明、不批准逮捕决定书，证明①被告人卢代林因涉嫌合同诈骗被广西壮族自治区荔浦县公安局上网追逃，2011年10月28日卢代林投案自首，2011年12月15日荔浦县人民检察院认为卢代林的行为不构成犯罪对其作出不批准逮捕决定；②被告人谢方明无违法犯罪记录。5.线索移交函，证明通道县公安局于2018年10月8日将被告人卢代林、谢方明在龙胜县诈骗韦某、韦某一等人的线索移交龙胜各族自治县公安局。6.提取笔录，证明①2016年1月9日，李某与谢正值、卢文忠签订《合作建房入股协议书》，李某投资入股5万元建设龙胜县城北社区37号；②李某2016年在桂林取款，2016年8月11日有优估（上海）信息科技有限公司4.9998万元的消费记录，有宜信惠民投资公司定期定额消费记录。7.提取笔录，证明卢代林相貌特征，李某与卢代林举止亲昵，谢正植的相貌特征。8.提取笔录，证明被告人伪造协议、使用假名字收取被害人合资建房财物。9.银行交易流水、工行转账凭证，证明2018年10月23日韦某中国工商银行卡62×××93收到韦某一银行账号62×××27汇款14.6万元。2015年10月23日韦某通过62×××93中国工商银行转账给62×××72（蒋某）14.6万元。10.韦某拍摄卢代林身份证照片背景为钱包，卢代林、谢方明的照片，证明韦某指认卢代林、谢方明相貌体征。11.2014年3月1日签订协议，证明韦某陈述印证被告人卢代林给其看购买土地签订合同等情况。12.情况说明，证明①刘某1于2015年11月13日乘坐南方航空ＣＺ3859号航班从桂林飞往重庆，并于2015年11月15日乘坐南方航空ＣＺ3860号航班从重庆返回桂林；②卢代林无出入境记录或车票记录。13.调取证据通知，证明北岸新区长田路内侧土地（面积600m2）完成征收，四邻无纠纷，补偿到位。14.调取证据通知书，证明北岸新区长田路内侧土地（现龙胜县农业局建设用房）在2008年已由龙胜县北岸开发办征收，被征收土地为日新村日新组村民石浩平、谭培庚、秦胜富所有。15.调取证据通知书及反馈，证明龙胜县龙胜镇无编号为“兴隆北路仁和巷4号”土地，卢现金、谢正直在龙胜镇无土地情况。16.调取证据通知书，证明2015年地号（栋号）4户主刘某1。17.调取证据通知书、调取证据清单附开户信息、银行交易流水，证明银行交易明细情况，与被告人卢代林第六次讯问笔录中供述相一致。18.调取证据通知书，证明卢代林、谢方明等人未向湖南万佛山侗寨风景名胜区管理处、通道县万佛山镇人民政府、通道县旅游发展管理委员会申报下乡城坪旅游开发相关报备材料。19.调取证据通知书、调取证据清单，证明通道县汇合旅游有限公司登记的日期及股东情况。20.接报案登记表、立案决定书、移送案件通知书、线索移交函、拘留证、拘留通知书，变更羁押期限通知书，证明本案的来源及办案程序、取证程序合法。21.土地转让协议，证明刘某1已于2015年11月1日将其位于原××厂内（××和巷仁和小区）4号地块（面积99平方米）转让给杨某1。22.事发地点图片及说明，证明本案的事发地点。23.指认照片，证明李某指认了谢方明、卢代林实施诈骗时所称的土地为空地，指认当天已建起楼房。24.扣押决定书、扣押物品/文件清单，证明卢代林使用不同的身份证件。25.提取笔录附微信聊天记录、银行转账记录，证明谢方明通过微信聊天的方式邀请韦某一筹钱投资龙胜的土地建房，韦某一支付款项的情况。26.调取证据通知书、调取证据清单附龙胜镇兴龙北路仁和巷仁和小区4号地块建房相关手续，证明龙胜的涉案土地已为杨某1购买，并办理了相关报建手续。27.调取证据通知书附银行开户信息，证明被告人谢方明、卢代林在银行的开户情况。28.银行卡开卡信息及交易明细清单，证明徐某银行账户62×××17中交易明细与蒋某银行账号62×××72中的交易明细相对应。29.账户信息、说明，证明通道汇河旅游有限公司基本账户于2016年5月16日开立，但至2019年8月8日无交易记录。三、证人证言1.证人吴某的证言，证明涉案土地属于北岸社区，编号编排情况。2.证人李某2的证言，证明涉案土地是县农业局的，李某2一人在该土地上承包建房，其不认识卢代林。3.证人石某1、李某3的证言，证明李某被骗取财物及李某辞职情况。4.证人刘某1的证言，证明2015年11月已将涉案土地卖予他人的情况告知本案被告人之一，且协议上刘某1的签名是他人所签。5.证人石某2的证言，证明2015年至2016年期间，卢姓男子和谢姓男子四次到通道县地实地考察欲开发人造温泉项目，卢姓男子支付费用请村民吃饭，但该项目未动工。6.证人蒋某的证言，证明卢代林以项目周转等理由骗其财物13万元，并以涉案土地建房为由骗取韦某的财物。7.证人刘某2的证言，证明2016年或2017年，“陆姓”男子租用其城南内环路二楼一套房做“通道汇河旅游公司”的办公室，并挂出公司牌子，但平时未见人办公，欠付租金等情况。四、被害人陈述1.被害人李某的陈述，证明卢代林、谢方明以在龙胜建房骗取其5万元，还被卢代林以各种名义骗取其60.5753万元。2.被害人韦某的陈述，证明本案被告人使用假名字，以投资、买商铺、应酬的理由骗取其172.024581万元。其中2015年10月以龙胜县龙胜镇兴隆北路仁和巷4号土地合资建房的理由，通过签订合同被骗5万元以及之前投资10万元。五、被告人的供述和辩解1.被告人卢代林的供述与辩解，证明2015年8月左右，其与谢方明在刘某1处知悉涉案土地的信息，便伪造土地证、土地转让合同，以合作建房名义与韦某、韦某一签订协议，并收到二人建房投资资金共20万元，与谢方明二人收到钱后便各自分得一部分用于他处。2015年年底通过电话得知刘某1不同意出售该土地。2016年1月，以在该土地建房名义，通过给李某看伪造的土地证、带李某去看现场等，与李某签订入股协议，收到李某现金共计5万元，收到钱后与谢方明二人私分，用于生活等各项支出。2.被告人谢方明的供述和辩解，证明卢代林、谢方明以合作建房名义与韦某、韦某一、李某签订协议，并在协议上签署假名字，收到三人建房投资资金25万元，该费用被卢代林、谢方明私分用于他处。六、检查、辨认、指认等笔录1.检查笔录，证明被告人卢代林随身携带2张伪造的身份证。2.辨认笔录，证明卢代林、谢方明是实施诈骗的人。3.指认笔录，证明涉案土地已经建房的情况。4.提取笔录，证明卢代林、谢方明收取被害人资金的情况。七、视听资料，证明卢代林、谢方明诈骗情况。上述证据形式及来源合法，证据之间相互印证，本院予以确定。本院认为，根据法律的规定，构成诈骗罪的客观要件是行为人虚构事实或隐瞒真相，骗取他人财物达到数额较大的程度。本院对公诉机关指控被告人卢代林、谢方明虚构事实或隐瞒真相，骗取被害人财物的犯罪事实，是否支持，分述如下：1.关于公诉机关指控，2010年4月至2012年9月14日，被告人卢代林以广西公安厅指挥中心土石方项目资金周转为由，骗取被害人韦某11.81万元的情况。本院不予支持，卢代林在庭审中供述，其当时为该工程运输渣土，因支出成本较大，又不能按时在工程处结账支付相关运输费用，因此陆续向被害人借款支付，结账后又陆续向被害人还款。公诉机关提供的在案证据不能证明被告人卢代林的供述系虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物。2.关于公诉机关指控，2014年1月至2014年4月，被告人卢代林以加盟中建在线（北京）传媒科技有限公司“建设工程3Ｇ视频管理系统”广西二级代理商需打点关系、交纳加盟费、扩大加盟区域为由骗取被害人韦某一2.96万元的情况。本院不予支持，卢代林在庭审中供述其通过他人加盟该项目，进行了部分前期加盟工作，后来是因其他原因未加盟成功。公诉机关提供的在案证据不能证明被告人卢代林的供述系虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物。3.关于公诉机关指控，2014年8月，被告人卢代林以帮韦某亲戚南宁的房子拆迁事情向南宁市长打点关系为由骗取被害人韦某2万元的情况。本院不予支持，据卢代林供述其收取被告人财物后，请托其陈姓朋友为被害人疏通关系，用所得财物购买烟酒及支付就餐费用，对其供述的该情况，公诉机关未有相反证据予以推翻，在案证据不能证明卢代林虚构事实骗取他人财物。4.关于公诉机关指控，2016年2月，被告人卢代林以在龙胜各族自治县的房子需支付工人工钱为由骗取被害人李某2万元的情况。本院不予支持，卢代林供述其在龙胜县购买他人小产权房预付了部分房款，还进行了部分装修，后来因无经济能力支付剩余房款及完成全部装修，因此让房东将该房出售他人，对其供述的情况，公诉机关未有相反证据予以推翻，在案证据不能证明卢代林虚构事实骗取他人财物。5.关于公诉机关指控，2016年4月至2017年4月，被告人卢代林以入股通道侗族自治县城坪温泉项目为由骗取被害人李某2万元的情况。本院不予支持，卢代林为开发该项目成立了公司，并租用了办公场所，还请当地村民就餐进行协商等，卢代林供述后来是因为没有能力支付巨额押金及政策原因未能如期开发该项目。对此，在案证据不能证明卢代林虚构事实骗取他人财物。6.关于公诉机关指控，2016年8月，被告人卢代林以赎回其抵押在桂林的车辆为由骗取被害人李某4.87万元的情况。本院不予支持，李某陈述卢代林后来驾驶一台车来过通道县，但其不确定是否是被赎回的车辆。结合在案的证据亦不能证明卢代林虚构赎车事实，骗取被害人财物。综上，公诉机关指控被告人卢代林上述情况是虚构事实缺乏充分的证据，公诉机关指控被告人卢代林上述事实隐瞒真相的情形存疑，结合在案证据均未能得出唯一性、排他性虚构事实或隐瞒真相的结论，故不能排除合理怀疑，根据疑罪从无的原则，本院不予采纳。7.关于公诉机关指控，被告人卢代林、谢方明以虚构购买刘某1的土地建房，骗取被害人韦某5万元、李某5万元、韦某一15万元，共计骗取25万元的情况，本院予以采信，该犯罪事实有被告人的供述、被害人的陈述及本案的其他证据予以佐证，能够形成证据链，足以认定。被告人卢代林、谢方明以非法占有为目的，虚构事实，骗取三被害人财物共计25万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人卢代林、谢方明犯诈骗罪,事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立，本院予以支持。被告人卢代林、谢方明在该起犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按照其所犯的全部罪行予以处罚。鉴于卢代林在庭审中自愿认罪认罚，依法可酌情从轻处罚；谢方明在庭审中自愿认罪认罚，且已分别向被害人韦某、李某退赔2.5万元，并得到两被害人谅解，已退还被害人韦某一0.3万元，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢代林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2023年11月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谢方明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2023年6月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、扣押在案的两张伪造居民身份证，依法予以没收；四、被告人卢代林于本判决书生效次日起十日内赔偿被害人韦某一7.5万元、李某2.5万元、韦某2.5万元；被告人谢方明于本判决书生效次日起十日内赔偿被害人韦某一7.2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长廖勇奇人民陪审员杨臻人民陪审员储旭二〇一九年十二月十三日法官助理张勇书记员莫双双附件:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

佭成信用卡诈骗、诈骗一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2017）闽0582刑初2873号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2017〕1777号起诉书指控被告人彭成犯信用卡诈骗、诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员林美冷出庭支持公诉。被告人彭成到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控：（一）信用卡诈骗部分2017年2月17日，被告人彭成在晋江市青阳街道锦青社区中央公寓1431室，拿走被害人陈某委托其刷机的手机。后被告人彭成利用手机相册内的银行卡和身份证照片，将被害人陈某使用的其母亲的银行卡账号绑定被告人彭成的微信账号，转走银行账户内15200元（币种人民币，下同）。（2诈骗部分1.2015年12月5日，被告人彭成以以旧换新、分期付款销售手机为由，骗取被害人张某一部苹果ｉＰｈｏｎｅ6型手机（无法估价）及4650元。2.2016年年底的一天，被告人彭成以提高蚂蚁花呗额度为由，通过发送二维码扫描付款的方式，骗走被害人杨某350元。3.2016年12月27日，被告人彭成以以旧换新、分期付款销售手机为由，通过发送二维码扫描付款及支付宝转账的方式，骗走被害人谭某13865元。综上，被告人彭成实施信用卡诈骗1起，数额15200元；实施诈骗3起，价值共计8865元。上述事实，被告人彭成在庭审过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的被害人陈某、张某、杨某、谭某1陈述，证人赵某证言，户籍证明，抓获及破案经过说明，接受证据清单、银行自助终端客户凭条、个人信用报告、贷款申请表、还款记录截图，银行账户交易明细，调取证据清单及发还清单，工作说明，辨认笔录、辨认照片、辨认说明，电子证据检查工作记录等证据证实，足以认定本院认为，被告人彭成以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人信用卡，数额较大；又采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大；其行为已构成信用卡诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人彭成在判决宣告以前犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人彭成归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人彭成多次诈骗，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人彭成犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2018年11月20日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人彭成分别退赔被害人陈某、杨某、谭某1的经济损失各人民币15200元、350元、3865元，退赔被害人张某的经济损失人民币4650元及其余相应经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员林雅思二〇一七年十月二十四日法官助理黄小燕书记员李汝乔速录员丁鸿鑫

赵兵销售假药罪、金洪强非法经营罪一审刑事判决书江苏省宿迁市宿城区人民法院刑事判决书（2018）苏1302刑初127号：宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉［2018］169号起诉书指控被告人赵兵犯销售假药罪、被告人金洪强犯非法经营罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。2018年6月4日，宿迁市宿城区人民检察院以补充侦查为由向本院提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2018年7月3日宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。2018年9月30日，宿迁市宿城区人民检察院又以补充侦查为由向本院提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2018年10月29日，宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。2018年11月22日，宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑变诉［2018］30号变更起诉决定书对本案作出变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员申欣、代理检察员程方苗出庭支持公诉，被告人赵兵及其辩护人罗前余、被告人金洪强及其辩护人朱红艳到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、销售假药2017年5月至6月间，被告人赵兵在明知从李魏（另案处理）处购买的波立维硫酸氢氯吡格雷片（以下简称波立维）、可定瑞舒伐他汀钙片（以下简称可定）、立普妥阿托伐他汀钙片（以下简称立普妥）系假药的情况下，仍多次予以购买并对外销售。其中，被告人赵兵向被告人金洪强销售波立维20盒、可定31盒、立普妥8盒，销售金额人民币2865元；向孙某销售波立维8盒，销售金额人民币600元。公安机关还从被告人赵兵处查获波立维170盒、可定300盒、立普妥200盒，合计价值人民币30250元。经认定，上述波立维、可定、立普妥均系假药。二、非法经营2017年1月至6月间，被告人金洪强在未取得药品经营许可证的情况下，在泗阳县、宿豫区等地多次向朱某、王某甲等人销售速效救心丸、金水宝等药品，非法经营数额合计人民币117004元。针对上述指控，公诉人当庭出示、宣读了被告人赵兵、金洪强的供述，证人李巍、孙某、朱某、王某甲等人的证言以及相关书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人赵兵销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条的规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人金洪强未取得药品经营许可，向他人销售药品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人赵兵、金洪强归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。请依法判处。被告人赵兵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求对其从轻处罚。被告人赵兵的辩护人提出以下意见：1、涉案药品中尚未销售即被公安机关查获的部分，应当认定为犯罪未遂；2、涉案药品没有导致严重危害人体健康情况的发生，也没有证据证实涉案药品足以严重危害人体健康；3、被告人赵兵主观恶性不大，认罪态度好，且系初犯。建议对被告人赵兵从轻处罚。被告人金洪强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求对其从轻处罚。被告人金洪强的辩护人提出以下意见：1、被告人金洪强被查获的11594.5元药品尚未销售，应当认定为犯罪未遂；2、被告人金洪强认罪悔罪，且系初犯、偶犯。建议对被告人金洪强从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：一、销售假药事实2017年5月至6月间，被告人赵兵在明知从李魏（另案处理）等人处购买的波立维、可定、立普妥系假药的情况下，仍多次购买并对外销售。其中，被告人赵兵向被告人金洪强销售波立维20盒、可定31盒、立普妥8盒，销售金额人民币2865元；向孙某销售波立维8盒，销售金额人民币600元，被告人赵兵从中获利人民币671元。此外，被告人赵兵从李魏处购买的波立维170盒、可定300盒、立普妥200盒尚未销售即被公安机关查获，货值金额合计人民币30250元。经认定，上述波立维、可定、立普妥均系假药。另查明，公安机关于2017年6月13日将被告人赵兵抓获归案，并从被告人赵兵处查获波立维170盒、可定300盒、立普妥200盒及其他药品若干。二、非法经营事实2017年1月至6月，被告人金洪强在未取得药品经营许可证的情况下，从被告人赵兵等人处购买速效救心丸、金水宝等药品，多次向泗阳县、宿豫区等地的朱某、王某甲等人销售，非法经营数额合计人民币117004元，获利人民币1万余元。具体事实分述如下：1.2017年3月至6月，被告人金洪强向宿迁市宿豫区大盛医药连锁店朱某销售颈复康颗粒等药品，销售金额合计人民币8720元。2.2017年1月至5月，被告人金洪强向泗阳县魏圩街王某甲大药房王某甲销售脑心通等药品，销售金额合计人民币5000元。3.2017年1月至6月，被告人金洪强向泗阳县庄圩乡庄圩街修德堂药店李某甲销售脑心通、可定等药品，销售金额合计人民币3000元。4.2017年3月至6月，被告人金洪强向泗阳县新袁镇鑫元大药房陈某销售托妥、弥可宝等药品，销售金额合计人民币6950元。5.2017年1月至6月，被告人金洪强向泗阳县裴圩镇黄圩村瑞年大药房苏某销售金水宝等药品，销售金额合计人民币9860元。6.2017年4月至6月，被告人金洪强向泗阳县王集镇长安街大药房徐某销售速效救心丸等药品，销售金额合计人民币3426元。7.2017年2月至5月，被告人金洪强向泗阳县众兴镇城厢街李康药店丁某销售脑心通、稳心颗粒等药品，销售金额合计人民币3125元。8.2017年5月，被告人金洪强向泗阳县史集镇富康大药房刘某销售脑心通等药品，销售金额合计人民币2930元。9.2017年上半年，被告人金洪强向泗阳县裴圩镇民吉大药房王某乙销售脑心通、可定等药品，销售金额合计人民币2932元。10.2017年3月至6月，被告人金洪强向泗阳县三庄乡三庄街悦民缘大药房李某乙销售脑心通、稳心颗粒等药品，销售金额合计人民币8253元。11.2017年3月至5月，被告人金洪强向泗阳县临河镇华康医药王某丙销售快克等药品，销售金额合计人民币4000元。12.2017年上半年，被告人金洪强向杨某销售金水宝、托妥等药品，销售金额合计人民币11700元。13.2017年3月至6月，被告人金洪强向张某销售稳心颗粒、波立维等药品，销售金额合计人民币35513.5元。另查明，公安机关于2017年6月13日将被告人金洪强抓获，并在其车内查获波立维、金水宝等药品，货值金额合计人民币11594.5元。从被告人金洪强车内查获的波立维18盒、立普妥2盒、可定21盒以及从李某甲、叶某、徐某处查获的波立维5盒、立普妥11盒、可定7盒，经认定均为假药。案发后，被告人金洪强已退出违法所得人民币1万元。上述事实，被告人赵兵、金洪强在开庭审理过程中均无异议，且有其二人在公安机关的供述，证人李巍、孙某、叶某、赵某、朱某、王某甲、李某甲、陈某、苏某、徐某、丁某、刘某、王某乙、李某乙、王某丙、杨某、张某、仲某等人的证言，公安机关出具或者调取的到案经过，搜查笔录及照片，扣押决定书及扣押清单，德邦物流公司物流信息详表及物流单据，银联ＰＯＳ签购单，银行账户交易明细，检查笔录及照片，微信聊天记录，微信转账明细，宿迁市食品药品监督管理局、杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局、泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局、大连市食品药品监督管理局、赛诺菲（杭州）制药有限公司、阿斯利康药业（中国）有限公司等单位对涉案药品真伪的认定意见，宿迁市食品药品监督管理局关于被告人赵兵具有药品经营许可证的情况说明、关于被告人金洪强未取得药品经营许可证的情况说明，监控视频，无违法犯罪记录情况说明，被告人赵兵、金洪强及相关人员户籍证明等证据证实，足以认定。关于被告人赵兵、金洪强的辩护人提出公诉机指控的犯罪数额中，被查获尚未销售的部分应当认定为犯罪未遂的意见，经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条规定，“本解释所称‘生产、销售金额’，是指生产、销售假药、劣药所得和可得的全部违法收入”，被告人赵兵被查获的假药均系为销售而购买，该部分药品的货值金额应当计入销售金额，且不应认定为犯罪未遂。被告人金洪强为了出售而购买药品的行为是其经营行为的一部分，亦不应认定为犯罪未遂。对辩护人的上述意见，本院不予采纳本院认为，被告人赵兵销售假药，其行为已构成销售假药罪。被告人金洪强违反国家药品管理法律规定，未取得药品经营许可证，非法经营药品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵兵、金洪强归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综合全案情节，本院决定对被告人赵兵、金洪强从轻处罚，并对被告人金洪强宣告缓刑。辩护人提出的与上述相同的意见，本院已予采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第二百二十五条第（一）项，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二、三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一、三款，第十二条，第十五条之规定，判决如下一、被告人赵兵犯销售假药罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2019年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人金洪强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴被告人赵兵违法所得人民币671元，被告人金洪强退出的违法所得人民币1万元予以没收，均上缴国库。三、涉案假药予以没收。四、禁止被告人金洪强在缓刑考验期限内从事药品的生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王梅玲代理审判员彭严人民陪审员陈光辉二〇一九年一月八日书记员周建

广东省汕头市潮阳区人民法院刑事判决书（2020）粤0513刑初391号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人郭武滨，男，1986年4月4日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************259，汉族，小学文化，做工，住汕头市潮阳区**************。因涉嫌犯污染环境罪于2019年5月8日被刑事拘留，同日被取保候审。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检一部刑诉[2020]186号起诉书指控被告人郭武滨犯污染环境罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员蔡海坚出庭支持公诉，被告人郭武滨到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年7月份开始，被告人郭武滨在汕头市潮阳区**********尾鬼仔埔一空地搭建一间铁棚，用于开设废旧电路板拆解作坊。被告人郭武滨先后购置粉碎机一台、水力摇床一台，并到废旧市场购买废旧电路板，后自己对废旧电路板进行拆解，分类出元件和电线再出售牟利。2017年12月26日，潮阳区贵屿环保分局、贵屿镇环保执法队、贵屿镇联堤社区对该工场进行检查，现场抓获被告人郭武滨，缴获废旧电路板3128公斤、粉碎机一台、水力摇床一台。当晚8时许，被告人郭武滨突然病发，经送汕头市**医院诊断患“直肠”黏膜重度慢性炎伴糜烂，遂办理住院进行抢救，后经传唤未到案接受调查被上网追逃。经鉴定，上述被查扣废旧电路板属于危险废物，废物类别为HW49，行业来源为非特定行业，废物代码为900-045-49，危险特性为T。2019年5月8日，被告人郭武滨到公安机关投案。公诉机关认为，被告人郭武滨未取得危险废物经营许可证，非法处置危险废物，严重污染环境，应当以污染环境罪追究其刑事责任；被告人郭武滨有自首情节，且自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。公诉人当庭建议判处其有期徒刑七个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人郭武滨原在公安机关的供述，受案登记表，到案经过，现场检查笔录，现场勘验笔录，过磅单，贵屿镇人民政府出具的情况说明，场地说明，贵屿环境保护分局出具的情况说明，潮阳区环境保护局出具的认定意见书，有关病历材料，认罪认罚具结书，刑事相片和户籍证明等证据证实。被告人郭武滨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中也亦异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年5月22日，被告人郭武滨已主动预交罚金五千元。本院认为，被告人郭武滨无视国家法律，无危险废物经营许可证，非法处置危险废物，严重污染环境，妨害国家对危险废物的安全管理制度，其行为已构成污染环境罪。公诉机关的指控成立。被告人郭武滨案发后能自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，并自愿认罪认罚，且已积极预交罚金，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，对其可以从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第六条第一款、第十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人郭武滨犯污染环境罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长郭汉隆人民陪审员马利雄人民陪审员陈俊庆二〇二〇年六月九日书记员李晓斌附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百三十八条违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条实施刑法第三百三十八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为“严重污染环境”：（二）非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的。第六条第一款无危险废物经营许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动，严重污染环境的，按照污染环境罪定罪处罚；同时构成非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第十三条对国家危险废物名录所列的废物，可以依据涉案物质的来源、产生过程、被告人供述、证人证言以及经批准或者备案的环境影响评价文件等证据，结合环境保护主管部门、公安机关等出具的书面意见作出认定。对于危险废物的数量，可以综合被告人供述，涉案企业的生产工艺、物耗、能耗情况，以及经批准或者备案的环境影响评价文件等证据作出认定。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

被告人李绍亮、周永超、王洪晶非法经营罪一审刑事判决书黑龙江省牡丹江市西安区人民法院刑事判决书（2016）黑1005刑初121号：牡丹江市西安区人民检察院以牡西检诉刑诉（2016）118号起诉书指控被告人李绍亮、周永超、王洪晶犯非法经营罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年11月4日、11月8日公开开庭审理了本案。庭审后建议侦查机关补充侦查，本案延期审理。同年12月9日恢复审理，同年12月21日再次公开开庭审理本案。牡丹江市西安区人民检察院指派检察员李卓蔚出庭支持公诉，被告人李绍亮及其辩护人王振宇、被告人周永超及其辩护人王波、被告人王洪晶及其辩护人李立华到庭参加诉讼。现已审理终结牡丹江市西安区人民检察院指控：一、被告人李绍亮与被告人周永超之间非法经营犯罪2014年初，被告人李绍亮与被告人周永超通过网络结识，在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，违反国家烟草专卖法律法规，非法销售烟草专卖品。自2014年6月起，李绍亮利用周永超经常居住地广西壮族自治区防城港市临近中越边境的便利，向周永超指定的邮政银行卡（户名罗某某）汇款，提供邮政银行卡（户名赵某某）给周永超，向该卡汇款等形式支付周永超购进的卷烟款，再由周永超到中越边境东兴口岸非法购进爱喜、黑猫、朝鲜卷烟等外烟品牌卷烟，周永超通过快递等形式将卷烟发运给李绍亮，由李绍亮在黑龙江省牡丹江市等地销售。至2015年12月李绍亮与周永超非法经营烟草专卖品累计金额184.6万余元。其中，公安机关在快递公司查获以及运输转途中被烟草专卖局稽查人员查获的爱喜、ｙｏｕｎｇｓｔａｒ品牌卷烟965条，在牡丹江市东安区李绍亮租赁的车库内查获爱喜、黑猫、朝鲜烟等品牌卷烟2692.10条，扣押卷烟总价值44.2万余元。经检验，朝鲜外烟等品牌卷烟系伪劣卷烟，价值30.4万余元，爱喜等品牌卷烟系真品卷烟，价值13.8万余元。二、被告人李绍亮与被告人王洪晶之间非法经营犯罪2013年初，被告人李绍亮与被告人王洪晶通过朋友结识，在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，违反国家烟草专卖法律法规，非法销售烟草专卖品。自2013年3月起，王洪晶向李绍亮指定的邮政银行卡（户名王某1）汇款，由李绍亮从牡丹江通过物流运输及车辆托运等形式，将爱喜、黑猫、朝鲜品牌卷烟等外烟品牌卷烟发运到黑龙江省密山市，由王洪晶在当地销售。经鉴定，2013年3月至2015年7月，王洪晶向李绍亮汇款涉及非法经营烟草专卖品累计金额723257元。其中，2014年6月前汇款184738元，2014年6月后汇款金额538519元。案发后，公安机关在王洪晶住所及租赁的车库内扣押朝鲜外烟、ＡＲＯＭＡ等品牌卷烟157.6条，价值21112.10元。综上，被告人李绍亮非法经营卷烟犯罪数额203.1万余元；被告人周永超非法经营卷烟犯罪数额184.6万余元；被告人王洪晶非法经营卷烟犯罪数额723257元。公诉机关同时向法庭提供物证卷烟照片；书证三被告人的户籍证明、现实表现证明、到案经过、抓获经过、牡丹江市烟草专卖局证明、广西壮族自治区防城港市烟草专卖局协助调查复函、黑龙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、涉案物品核价表、黑龙江省烟草专卖局黑烟销［2015］75号文件及附价目录、扣押清单、淘宝网账户门店截图、手机淘宝、支付宝交易记录截图、邮政储蓄银行账户交易明细及汇款单、黑龙江省密山市烟草专卖局证明、行政处罚决定书、情况说明、谈话记录、刑事判决书等；证人王某1、苗某某、范某某、廖某、张某1、李某、王某2、李某某、罗某某、班某某、张某2、陈某某等人的证言；被告人李绍亮、周永超、王洪晶的供述及辩解；牡丹江博爱医院司法鉴定所司法鉴定书；辨认笔录、搜查笔录等证据。认为李绍亮、周永超、王洪晶违反国家烟草专卖法律法规，未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯均《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。三被告人能如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。被告人李绍亮对公诉机关指控其与被告人周永超、王洪晶卷烟交易的犯罪行为及定性未提出异议，自愿表示认罪，但辩解称，指控的犯罪数额与其买卖卷烟的实际数额不符，其给周永超的汇款中包含部分越南食品交易的金额。2013年3月至10月其被山东省鄄城县公安局羁押，在此期间未曾与王洪晶进行卷烟交易。其辩护人的辩护意见，李绍亮与周永超邮政银行卡汇款金额184.6万元不应认定为李绍亮的犯罪数额，李绍亮与周永超有卷烟以外的越南食品、饮料等物品交易的事实；二被告人对越南食品、饮料等物品交易的数额供述不一致，无法准确核定，邮政储蓄卡汇款中不排除越南食品交易汇款的可能；二被告人间存在其他债务关系，周永超曾向李绍亮借款5000元用于买车，还有周永超收取烟款没有交付卷烟及邮寄过程中丢失的情形，并有李绍亮将烟无偿赠送给他人的情形，这部分金额无法准确核定，应从汇款总额中扣除；被烟草专卖机关和公安机关扣押的卷烟价值44.2万余元，应认定为犯罪未遂。被告人周永超对公诉机关指控的犯罪事实及定性未提出异议，自愿表示认罪。其辩护人的辩护意见，周永超自愿认罪，配合侦查机关破案，庭审时认罪态度较好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人王洪晶对公诉机关指控的犯罪事实及定性未提出异议，自愿表示认罪，但辩解称，所购买卷烟多数送人，只有少部分销售。其辩护人的辩护意见，只有被告人的口供和汇款记录，没有购买者购买烟草的具体金额，无法证实犯罪金额；王洪晶购买卷烟不是为了销售，是用于送人和自用；王洪晶主要经营小商品，不以销售卷烟为主，每次购买卷烟只有几千元，不构成犯罪，法律没有明确规定，非法经营数额可以累计计算；王洪晶私自卖烟的行为主观恶性不深，社会危害性小，当庭自愿认罪，应对其从轻处罚，建议对其适用缓刑。经审理查明：一、被告人李绍亮与被告人周永超之间非法经营的犯罪事实2014年初，被告人李绍亮与被告人周永超通过网络结识。二人未经烟草专卖行政主管部门许可，非法买卖卷烟，二人为逃避查处，使用他人银行卡进行结算。自2014年6月19日至8月19日，周永超借用罗某某的邮政银行卡收取李绍亮汇款215700元。其后李绍亮为周永超提供了赵某某的邮政银行卡，2014年9月1日至2015年11月21日期间，李绍亮向该卡内汇款1630839元。周永超收款后在中越边境东兴口岸非法购进爱喜、黑猫、朝鲜卷烟等外烟品牌卷烟，通过快递等形式将卷烟发运给李绍亮，由李绍亮在黑龙江省牡丹江市等地销售。另查明，2014年12月25日、2015年1月5日、1月6日，黑龙江省哈尔滨市烟草专卖局在哈尔滨市香坊区靠河路0号天天快递查获被告人周永超由广西防城港市发往黑龙江省牡丹江市在哈尔滨中转的卷烟504条，经检验均系真品卷烟，价值49416.96元；2015年11月30日，公安人员在被告人李绍亮租用的牡丹江市绿洲康城小区8号楼7号车库内依法查扣卷烟2742.1条，经检验，外文卷烟、朝鲜文卷烟、ｂｌａｃｋｏｗｌ等卷烟共计2449条均为伪劣卷烟，价值302622.93元；ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”卷烟50条、ＥＳＳＥ（ＭＥＮＴＨＯＬ）221.7条均为真品卷烟，价值35519.26元；2016年1月8日，公安人员在牡丹江市东三条路天天快递查获周永超邮寄给李绍亮的卷烟411条，经检验均系真品卷烟，价值55057.56元。上述被依法查扣卷烟总价值442616.71元。再查，被告人周永超曾向被告人李绍亮借款5000元用于购买车辆。2015年5月19日至11月29日期间，李绍亮与周永超（借用女友廖某的淘宝账号）通过淘宝网进行蜂蜜、越南食品等商品交易，总金额388412.80元，周永超借用李某某的淘宝账号及银行卡转汇、提现。二、被告人李绍亮与被告人王洪晶之间非法经营的犯罪事实被告人王洪晶在黑龙江省密山市农贸市场从事小商品经营，未经烟草专卖主管部门许可非法经营卷烟。2013年初，王洪晶通过他人介绍与被告人李绍亮取得联系，并向其购买卷烟。自2013年3月起，王洪晶通过电话联系李绍亮约定购买卷烟的品种、数量，由李绍亮从牡丹江通过物流运输或客车托运等形式，将爱喜、黑猫、朝鲜品牌卷烟等外烟品牌卷烟发运到密山市，王洪晶在当地进行销售，并向李绍亮指定的户名为王某1的邮政银行卡汇款。经鉴定，2013年3月至2015年7月，王洪晶本人并指使其父亲王某2、前夫李某、女儿李某某等人化名向户名王某1的邮政银行卡（尾号6546、2833）汇款金额合计716607元。2016年1月5日，公安人员在被告人王洪晶的住所及其租赁的车库内扣押朝鲜外烟、ＡＲＯＭＡ等品牌卷烟157.6条，价值21112.10元。经检验，外烟150.6条为真品卷烟，价值20174.38元，ＡＲＯＭＡ卷烟7条为伪劣卷烟，价值937.72元。综上，被告人李绍亮非法经营卷烟犯罪数额2026277元，其中未遂部分数额442616.71元；被告人周永超非法经营卷烟犯罪数额1841539元，其中未遂部分数额104474.52元；被告人王洪晶非法经营卷烟犯罪数额716607元，其中未遂部分数额21112.10元。2013年3月21日，被告人李绍亮因涉嫌犯非法经营罪被山东省鄄城县公安局立案侦查，同年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被鄄城县人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行，羁押于鄄城县看守所，同年10月18日变更为监视居住。2015年11月30日，被告人李绍亮在牡丹江市宏博汽车出租行被牡丹江市公安局西安分局抓获；2015年12月3日，被告人周永超在广西壮族自治区防城港市防城区防城北路38号被防城港市公安局防城分局抓获，同年12月7日移交牡丹江市公安局西安分局；2016年1月5日，被告人王洪晶在密山市农贸市场被牡丹江市公安局西安分局抓获。认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有：一、物证卷烟照片，证实公安机关查扣李绍亮、周永超、王洪晶存放、邮寄的香烟情况及周永超辨认销售给李绍亮卷烟品种的情况。二、书证1.被告人的户籍证明，证实李绍亮、周永超、王洪晶的身份情况，均达到刑事责任年龄。2.黑龙江省牡丹江市烟草专卖局证明、广西壮族自治区防城港市烟草专卖局关于协助调查的复函、黑龙江省密山市烟草专卖局证明、黑龙江省牡丹江市烟草专卖局证明，证实李绍亮、周永超、王洪晶未办理烟草专卖零售许可证。3.黑龙江省烟草专卖局黑烟销［2015］75号文件及附价目录，证实2015年全国在售卷烟、雪茄烟等建议零售价格及2014年度零售卷烟、雪茄烟等平均零售价格。4.扣押清单，证实在李绍亮租用的牡丹江市绿洲康城小区8号楼7号车库内查扣的各种卷烟的数量；天天快递处扣押卷烟50条；收件人张磊，电话131＊＊＊＊8829；天天快递处扣押快递16件，内有黑色爱喜牌卷烟243条、金色爱喜牌卷烟150条、白色ｙｏｕｎｇｓｔａｒ卷烟18条，收件人张磊。在王洪晶、李某租的车库内依法查扣黄色朝鲜卷烟150条、ＡＲＯＭＡ越南卷烟7条、鸭绿江卷烟1条。5.淘宝网账户门店截图、手机淘宝、支付宝交易记录截图，证实李绍亮与周永超通过淘宝网进行交易的事实。6.邮政储蓄银行账户交易明细及入账汇款凭单，证实罗某某邮政银行卡（尾号5142）2014年6月19日至2014年8月19日，在防城港市收取由牡丹江市向该卡汇款215700元的事实；赵某某邮政银行卡（尾号0650）2014年9月1日至2015年11月21日由牡丹江市向该卡汇款，在防城港市支取1630839元的事实。7.密山市烟草专卖局行政处罚决定书及相关材料，证实2013年王洪晶（王某1静）因非法销售卷烟被密山市烟草专卖局罚款830元。8.哈尔滨市烟草专卖局专卖监督管理处情况说明，证实⑴2014年12月25日，哈尔滨市烟草专卖局在哈尔滨市香坊区靠河路0号天天快递内，对由广西防城港市发往牡丹江市在哈尔滨市中转的纸箱包装货物进行检查，当场查获无烟草专卖品准运证运输的96条卷烟，案值9600元；⑵2015年1月5日，在哈尔滨市香坊区靠河路0号天天快递内，对由广西防城港市发往牡丹江市在哈尔滨市中转的4件无标志纸箱包装货物进行检查，当场查获无烟草专卖品准运证运输的96条卷烟，经现场勘验，案值9600元。⑶2015年1月6日，在哈尔滨市香坊区靠河路0号天天快递内由广西防城港市发往牡丹江市在哈尔滨市中转的13件无标志纸箱包装货物进行检查，当场查获无烟草专卖品准运证运输312条卷烟，经现场勘验，案值31200元。经黑龙江省烟草质量监督监测站鉴别检验均为真品卷烟。9.谈话记录，证实2016年6月15日14时37分，办案民警林兆铭通过手机与赵某某取得联系，向其了解该人的身份证和银行卡使用情况，赵某某说2008年至2009年期间在深圳一家电子厂打工，身份证曾丢失过，2009年以后回到山西老家，现在山西省运城市陆县城内做石材生意，自己从来没有将身份证和银行卡借给或卖给过其他人，不清楚身份证和邮政银行卡为什么会被其他人使用，赵某某曾经在银行查询过，有人用本人的身份证在黑龙江省办理了邮政银行卡，但其从没有去过黑龙江。10.刑事判决书，证实2011年8月12日李绍亮因犯故意伤害罪被林口县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。11.山东省鄄城县公安局卷宗材料复印件，证实2013年3月21日李绍亮因涉嫌犯非法经营罪被山东省鄄城县公安局立案侦查，同年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕，羁押于鄄城县看守所，同年10月18日变更为监视居住。12.到案经过、抓获经过，证实案件的侦破及三被告人被抓获的过程。三、证人证言1.王某1的证言，证实三年前李绍亮到我经营的租车行和我做生意，他给我联系业务赚中介费。2014年11月，他在南市街西一条路开了一个新时代车友俱乐部，2014年夏天，我俩一起租用绿洲康城小区8号楼7号车库当仓库，车库是李绍亮联系的，车库钥匙我俩都有。我在车库看见李绍亮放了不少成箱的香烟。我问他是真的假的，他说是真的，我去时拿一条爱喜烟回去招待朋友，只知道他存的香烟有爱喜牌的，别的我不认识，这些香烟从哪买的，卖给谁我都不知道。2013年李绍亮因为倒卖香烟的事被抓到山东，李绍亮向我借一万元，我就给他汇了一万元，他被拘留五个月回到牡丹江，因没有身份证他向我借用银行卡，我把我的邮政银行卡借给他用，别人给他汇钱，我帮他取出来。2014年10月之后知道他在倒卖香烟，银行卡是收烟款，2014年11月之后我换了银行卡，他用我的新卡（尾号2833）。2.苗某某的证言，证实宏博汽车租赁公司的负责人是王某1，我和李绍亮都在这上班，我认识他时他就卖烟，他的烟是从外地邮寄过来的，李绍亮不在牡丹江时让我帮他取过几次，多的时候四箱，少的时候一箱。箱子是正方形的，一箱装24条烟，他拆箱验货时我看到有爱喜，烟盒是白色和绿色。我公司在东安区绿洲康城小区院内租了一个车库用于存放汽车轮胎，王某1和李绍亮他俩一起租用。2015年11月中旬，我和王某1去车库换雪地胎，看见车库里存放一些香烟，香烟上写的都是外国字，香烟是李绍亮放在车库里的，他还存放成箱的外国红牛饮料，一箱里是四小包。他没卖过越南食品和杂货。3.范某某的证言，证实我是防城港市防城区天天快递公司负责人，2015年春节后，周永超经常到我的快递公司发货，每次都是打好包拿过来，他说他是做淘宝店的，发的货都是越南小食品，我也开箱检查过的确是越南小食品，但是后来他发的货量很大，而且都是发往同一个地方。2015年三四月他发的货物被黑龙江省烟草稽查部门查扣后，知道他邮寄的都是卷烟，于是就把他发送卷烟的运费提高到每公斤八元，邮寄人写的是诚德越品，收件人写是的张磊，地址写的是黑龙江省牡丹江市东五条路。他每个月的运费大约1200元到2000元，多的时候一次要发十五六箱货，少是时候也有五六箱货，每箱大约五公斤重，我们每个月结一次账。因周永超是大客户，所以每次他发货我不查看，前期发货是小箱，后期发货规格比较固定，后被哈尔滨烟草稽查部门查扣香烟包装箱就是长度和Ａ4纸长度差不多的正方形纸箱，重量在五公斤左右。周永超还发过一两次上面有外文字母的大箱子。4.廖某的证言，证实周永超是我男朋友，2014年8月我俩在防城港市防城区林秀小区1巷4楼租的房屋，我不知道周永超向牡丹江等地销售伪劣香烟。2015年春节后周永超开淘宝店，主要经营越南食品，都是在东兴口岸买的，货取回来后放在我们住处或周永超的父母家中，将食品包装好后送到群星路的天天快递，在周永超被抓前半年我没有看到过他发食品。周永超卖的食品有咖啡、河粉、饼干、蚊虫叮药等。我名下凌志轿车是2015年7月我和周永超确定恋爱关系后，他提出想买一辆车用来去钦州和到工地干活使用，向我借了六万元，10月1日我和周永超到南宁贷款买了一辆凌志轿车，交12万元首付。5.张某1的证言，证实我是天天快递牡丹江市分公司的经理，2015年12月初，在东三条路天天快递代发点公安机关扣押一箱香烟，收件人是张磊，当时告诉我们如果还有这个人的快件就留下来，我公司按照公安机关要求从那之后张磊的快递留存下来，共有十六个箱子，张磊联系电话131＊＊＊＊3829，地址东四条路新安街，寄件人是广西防城港诚德越品公司，电话137＊＊＊＊0385。警察当我们面打开箱子，里面有9箱是黑色的爱喜香烟，每箱27条，共243条，6箱零6条金色爱喜香烟，共150条，还有半箱白色的ｙｏｕｎｇｓｔａｒ香烟，共18条。6.李某的证言，证实王洪晶是我前妻，2013年12月我们离婚。王洪晶在密山市兴亚农贸市场卖方便袋、打火机、扑克、爱喜香烟和包装上都是外国字的外国烟，没有烟草专卖许可证。2013年秋天被密山市烟草专卖局处罚两次，第一次罚4000元，扣押五六袋爱喜和别的牌子的外国烟，过了两三天，王洪晶又被处罚一次，扣一些散烟，被罚款1000元。2013年6月至12月，我没有工作就帮王洪晶忙，王洪晶进烟，我帮着卸烟。烟是零担车送到密山，再由出租车送到市场，车费对方付，王洪晶一次进一箱或两箱香烟，每箱50条。王洪晶还让我帮她给一个户名叫王某1的邮政银行卡汇烟款。另外，王洪晶还让我岳父王某2、女儿李某某、四姑父姜某某给王某1汇卷烟款，具体数额以汇款明细为准。公安机关搜查的158条卷烟是王洪晶存放的，因烟放在摊床上被烟草公司处罚两次，2013年11月王洪晶就租了一个库放烟，我俩每人一把钥匙。7.王某2的证言，证实王洪晶是其女儿，2014年8月至2015年初，她在密山市农贸市场卖打火机、扑克和烟，我帮她在卖货的市场附近邮政银行汇过款，有一次用我的名字汇的，还用过张涛的名字汇款，汇给王某1的账户，不知道是什么钱。8.李某某的证言，证实我与周永超是同学。2015年6月周永超到我店里喝茶，他说他在卖走私香烟，还给我拿过两条爱喜牌香烟。周永超说到东兴那边的走私村进货，周永超介绍我到天天快递发过东西，快递公司给我的优惠挺大的。周永超在网上开了一家卖越南食品的网店，下单时是越南食品，发货时是走私香烟，开网店在快递公司发快件会便宜，所以他就用快递发货，他的网店也卖食品。我们这里很多人都是贩卖走私香烟的，快递公司为了赚钱都不开箱验货。我只知道周永超卖给一个叫“亮哥”的，我的支付宝每天提现额度是20万元，所以他在淘宝上卖烟卖多了就把钱转到我的支付宝上，用我的支付宝提现，我用支付宝绑定的建行卡将钱取出来后给周永超。我一共帮他提过20余万元，其中约有700元用于帮他买月饼和酒，剩下的他转给我的都是他在淘宝卖货所得到的钱。9.罗某某的证言，证实我和周永超是同学。2014年6月周永超向我借邮政银行卡（尾号5142），说自己因为卖烟的事被网上通缉，不能用自己名字的银行卡办理业务，八九月份我就把银行卡要回来了。他向我借卡之前我知道他贩卖香烟，他还拿越南香烟给我抽，说是在东兴那边的走私村进的卷烟，后卖到牡丹江。我只知道他贩卖的卷烟有越南的爱喜香烟，他给过我绿色包装的爱喜香烟抽，他没有仓库。2014年6月至2014年8月间，我的银行卡与牡丹江所产生的交易都是周永超收取的烟款。我从来没有用我的银行卡与牡丹江发生过交易。10.班某某的证言，证实2015年8月10日我在钦州市快捷快递文峰南分部工作，2015年八九月，有一个做网店的年轻男子给我打电话让我去取件，我到了河东工业园区附近，他将已打好包装的箱子交给我，让我发到黑龙江省牡丹江市，当时我开箱验货里面全是陶瓷，我把件发走，后来这个男子经常让我去取件，他发货量挺大的，大约一两个月发五六件货，每箱运费20元，因他说是开淘宝店的，我一直都没开箱验货。2015年9月，他发的量很大，而且又都是同一个买家，觉得发的物品有问题，就打开一箱查看，发现里面都是白色包装的卷烟，我发现是香烟后就立刻给他打电话让他把烟拿回去，并告诉他以后不要在我这发送快递了。他发送的箱子边长和卷烟的长度差不多，是正方形的，纸板质量好很厚，每箱的重量都是五公斤左右，里面正好塞满卷烟，他有时隔两三天发一次，最开始的时候每次发一两箱，后期每次发五六箱。因为邮政局规定每人每天只能发一个包裹的卷烟，卷烟的数量不得超过两条，所以我发现是卷烟后就不给他发了。他的电话号是189＊＊＊＊7935。11.张某2的证言，证实2014年5月我在钦州市钦南区南珠东大街安园二巷18号经营百世汇通快递水东分部的，公安机关查扣的涉嫌走私卷烟包裹是从百世汇通快递分部发出的。这个事情我不知道，因为我们快递公司的员工更换的很频繁，大约两个月就换一批人，当时的员工现在找不到了。这些快递单当时都是在中国广西钦州东盟商贸城收的货，那里是我负责的片区，收到的快件我都没有逐个开箱检验，这些快递物品包装箱边长大约30厘米，接近正方形，快递单上也没有写明什么东西，箱子都是一种规格，每箱运费五六元。12.陈某某的证言，证实2014年2月我在钦州市钦南区财苑一巷3号经营全峰快递城东分部，2016年4月26日将快递公司转让。2015年我经营快递的时候，有一家陶瓷工作室在悉尼小区，陶瓷工作室的老板经常在我这里发货，我看过他发的货物都是瓷杯，装在小箱子里面，给他发了四五次，都是发往全国各地的，运费10元左右。2015年9月他告诉我搬到河东工业园区内经营了，黑龙江有客户订了一批陶瓷，让我帮他发，这次他的包装箱变大了，都是一种规格，长宽约30厘米，高10厘米，纸箱约四五公斤左右，运费每箱35元，因为他是做淘宝店的，又经常在我这里发货，我以为纸箱里面装的都是陶瓷，就没有逐个开箱检验。9月末，他发的货被广州分拨中心查扣五箱，说里面是卷烟，然后把货给我发回来了，我就知道发的都是卷烟，货退我单位后，我就通知他来取货。我知道是卷烟后问过他，他说每箱22-24条卷烟。大约每天都发，每天是三四件，后来我给他的价格每箱28元，他每天发五六箱。他的名字我不知道，大约30岁左右，他的电话150＊＊＊＊5224。他最后一次来取烟时我问他，以前发的都是什么，他说这个规格的箱子里面发的都是卷烟。四、被告人供述和辩解1.李绍亮的供述和辩解，其供述没有烟草专卖部门发放的经营卷烟零售许可证。我从网上认识的卖家广西防城港的阿超，他的电话号码是152＊＊＊＊2577、137＊＊＊＊8841。2014年七八月我从防城港周永超那买烟，有黑色的猫头鹰、黑色的黑冠、爱喜香烟，还有扁平盒的上面有一个老头手里夹一支烟上面有ｓｅａｌ字母。他用快递和物流给我发烟，我给他汇款有时打电话联系，有时用淘宝支付。从他那买香烟快递单上写广西防城港诚德越品公司，邮寄到东四条路新安街张磊收，我发快递用的张磊是假名。阿超用的银行卡是我给他办的，我在网上买的身份证和卡，然后给阿超用快递发过去，我进烟就在ＡＴＭ机往那张卡里存钱，阿超用卡取钱，账号我记不住了。我往周永超提供的罗某某的卡号就汇过一笔烟款，卡主知道他汇烟款不让他用了，他向我要银行卡，我给他邮寄了一张赵某某的银行卡，给赵某某的卡里汇烟款，再后来用淘宝交易，赵某某的卡多数都是交易越南食品。从周永超处购进的食品、饮料等物品都卖到外县、超市或通过网上卖，具体地点提供不了。在淘宝上阿超的店铺名叫万有商行，他里面卖的蜂蜜实际是香烟。我用支付宝给他汇款在他淘宝网店买蜂蜜的时候只有一两笔买的是越南食品，买越南食品不超过四万元，剩下的都是从阿超那买香烟，具体数额以支付宝交易明细为准。另外，阿超使用过我提供给他的赵某某的银行卡和他自己用其他人的卡，我往这些卡里汇款，汇给周永超最多有12万元是用来买食品。进烟的价格从20元到50元不等，我一条加一元往外卖，通过物流和快递向下线送烟，上线通过物流和快递给我送烟。我收到的是成箱的香烟，小箱是从广西邮寄过来的，每箱24条，大箱子是走物流和快递，每箱50条。我主要是向鸡西、密山那边卖烟，基本都是他们给我打电话要烟，后给我打款，我用快递、物流给他们发烟，我把小包换成大箱发给他们。卷烟到了之后我去取，2015年10月前后让苗某某去快递给我取了两次卷烟，我没跟他说取的是卷烟。我购买小太阳、雪景、锦绣江山、爱喜、黑猫、猫头鹰等香烟，我用过德邦、振兴物流和顺峰、邮速、天天快递。香烟一般是从广西北海那边发过来，快递给我打电话告诉我去取，地点不固定。香烟存放在牡丹江市东五条路绿洲康城小区的车库里，车库是租车行租的，王某1知道我倒卖香烟，知道我在公司租的车库里放烟。除了道上扣的和公安机关扣的卷烟剩下的都卖给密山的王洪晶了。我与周永超之间用银行卡转账、用淘宝交易的总金额200多万元，除了十几万元是卷烟钱，剩下的钱是发越南食品、咖啡、饮料等与卷烟无关的东西，从周永超处购进的越南食品都卖了。在我仓库里找到的天天快递单据是广西诚德越品邮寄的，是周永超给我邮寄的单据。全峰、快捷、申通等快递公司的单据是邮寄果冻、果干之类的，是我用淘宝天猫买的。我手机淘宝购物记录中没有这些物品的购买记录是因为我用别的账号买的，哪个账号不记得了。我仓库内纸箱上的那些百世汇通快递单据没有人名，不知道是谁邮寄的，应该是食品洗化之类的东西，不是卷烟。我库里其他品种的香烟都是朝鲜烟，不是从阿超处买的。被查扣的16件快递中黑色爱喜、金色爱喜、白色ｙｏｕｎｇｓｔａｒ香烟都是周永超给我发的，这次我和周永超还没有算账，以前买的黑色爱喜每条46-47元，金黄色爱喜每条50元，白色ｙｏｕｎｇｓｔａｒ每条35元。我向外卖黑色爱喜每条53-54元，金黄色爱喜每条55-60元，白色ｙｏｕｎｇｓｔａｒ每条37-39元。我使用了五部手机，一部是办理车行业务，一部是家人的，一部是与阿超联系的，一部是接快递取烟用的，还有一部是备用的，这些手机卡不都是用我身份证办的，我联系香烟业务的卡都是我买的，不是实名制的卡。我随身携带的黑色诺基亚手机（经拨打确认该手机的号码156＊＊＊＊191）是专门用来接货的。再供述，我卖给王洪晶的烟有红色的白山、黄色的小太阳、绿的薄荷味的爱喜、蓝色的原味爱喜、白色的雪景等，通过零担车发给她，收件人地址写密山和她的电话，再随便写个假名，每次卖给她大多都是一万元以下，以汇款凭证为准。这些烟都是从朝鲜、广西进的外烟，一次三五箱，一箱50条，她将款汇到王某1的邮政卡里，烟款到后我去取款，后来王某1帮我取款。2.周永超的供述和辩解，其供述没有烟草专卖部门发放的经营卷烟的许可证。2013年6月在互联网上的一个“烟酒研究”ＱＱ群里与李绍亮认识的。我因走私香烟被山东公安机关网上通缉，不能用自己的银行卡，2014年6月，李绍亮打电话告诉我要烟的种类、数量后，我让他将烟款打到我同学罗某某的邮政银行卡上，然后我发烟给他。2015年春节后，罗某某知道我用他的银行卡收走私烟款后就不让我用他的银行卡了，我就让李绍亮给我邮寄一张邮政银行卡（户名赵某某），用这张卡开始与李绍亮交易卷烟，期间也使用支付宝进行卷烟交易。李绍亮开始买爱喜牌香烟，后来买越南的猫头鹰、皇冠牌香烟，每次他给我打款，我去东兴联系进烟，然后每条香烟加价2-3元卖给他，我通过天天快递、全峰快递、百事汇通快递、快捷快递把香烟邮寄给他。快递费一箱十条烟邮寄一次是五元，20条的包装箱要十元。我跟快递说邮寄的是香烟，收件人是张磊，手机号131＊＊＊＊3829，地址是牡丹江市东安区东四条路、东五条路，寄件人写防城港市诚德食品公司，电话号是乱写的。李绍亮一开始是把钱存到他给我的邮政卡里，我去邮政银行自动取款机取款，后来他用他的信用卡在淘宝上买我的商品，一般都是“土蜂蜜”和“十万大山土蜂蜜”，把钱通过支付宝转账给我，我用女朋友廖某申请的淘宝网店和支付宝，他打过来的钱最多只能通过支付宝转账到廖某的邮政卡里5000元，超过5000元我都是让我朋友李某某给我现金，我用支付宝转账给李某某。不记得一共卖给李绍亮多少香烟，我只知道他给我的钱大多都是进烟的钱，少部分是让我给他买一些越南咖啡、饮料、腰果，还有一些越南特产果冻什么的。还有他借给我五千元钱我买车用了，除此之外他汇给我都是买烟款，有我的支付宝交易记录和他给我汇款的银行卡汇款记录。李绍亮每次都打电话告诉我香烟的种类和数量，我就到东兴边境去买货，然后让卖家用客车物流到防城港，我在防城港用天天快递或者其他的快递再发给李绍亮。我怀疑李绍亮被抓后，把这个手机卡和那个银行卡扔河里了。李绍亮还有两个电话号186＊＊＊＊1384、156＊＊＊＊7191。3.王洪晶的供述和辩解，其供述没有烟草零售许可证。通过朋友介绍认识了牡丹江市卖烟的“小亮子”，2013年春天与“小亮子”做香烟生意，每次我通过电话问他要烟的种类和数量，他就通过零担车将烟运输到密山，我打出租车去取烟放在家里，在兴亚农贸的床子销售香烟。“小亮子”给我一个户名王某1的邮政银行账号，我和我父亲、女儿李某某、前夫李某在兴亚市场东西两侧的两个邮政银行给“小亮子”汇款。姜某某是我四姑父、耿某某是我嫂子，他们也帮我汇过钱，但是我没告诉他们是什么钱。我和我父亲在汇款凭证上没有写真实姓名，写的名字和电话都是假的，我写“刘丽”、“刘梅”，我父亲写的是“王某2”、“张涛”，我女儿写是的“李某某”，我前夫写的是“李某”，写“孙刚”的凭证我忘记是我让谁去汇的了，但钱是我让汇的，因为凭证上留的电话是我女儿的电话。我父亲、女儿、前夫给王某1汇的所有钱都是买香烟的钱。给“小亮子”汇过多少烟款不记得了，以银行提供的汇款凭证为准。从他那买的香烟有红盒、黄盒和白盒三种，白盒的叫大东江，黄盒的原来叫旭日升也叫小太阳，红盒的叫三山，爱喜香烟带蓝杠和绿杠的两种。黄盒朝鲜烟每条18元，每箱50条900元；白盒的朝鲜烟每条20元，每箱50条1000元；红盒的朝鲜烟每条23元，每箱50条1150元；爱喜是每条48元，每箱1900元。我卖给顾客黄盒的朝鲜烟每条加2-3元，白盒的朝鲜烟每条加2-4元，红盒的朝鲜烟每条加3-5元，爱喜每条加2-10元。每次大约进六七箱香烟，每箱50条。这些香烟有时放在家里，有时候放在我租的车库里，车库在密山市经济适用房三期。五、鉴定意见1.牡丹江博爱医院司法鉴定所司法鉴定书四份，证实：（1）送检的9张《中国邮政储蓄银行转账凭单》上的字迹与王洪晶的样本字迹是同一人书写。（2）送检的26张《中国邮政储蓄银行转账凭单》上的字迹与李某某的样本字迹是同一人书写。（3）送检的29张《中国邮政储蓄银行转账凭单》上的字迹与李某的样本字迹是同一人书写。（4）送检的51张《中国邮政储蓄银行转账凭单》上的字迹与王某2的样本字迹是同一人书写。2.黑龙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证实：（1）在牡丹江市绿洲康城小区扣押李绍亮存放的外烟350条、外烟450条、外文卷烟500条、朝鲜文卷烟228条、外烟170条、ｂｌａｃｋｏｗｌ卷烟250条、ＷＩＮ卷烟124条、ｙｏｕｎｇｓｔａｒ卷烟216条、ＢＬＵＥＳＥＡＬ卷烟19条、ｂｌａｃｋｇａｌｌｅｏｎ卷烟50条、Ｈｅｌｍｓｍａｎ卷烟22条、朝鲜文字标识卷烟70条均为伪劣卷烟，ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”卷烟50条、ＥＳＳＥ（ＭＥＮＴＨＯＬ）221.7条为真品卷烟。（2）在牡丹江市西十两条路新安街天天快递查扣李绍亮、周永超ＥＳＳＥ（ＭＩＮＩＢＬＡＣＫ）等品牌卷烟共411条，均为真品卷烟；在哈尔滨市香坊区靠河开发区三次查扣ＥＳＳＥ（ＭＥＮＴＨＯＬ）卷烟共504条，均为真品卷烟。（3）在密山市综合市场查扣王洪晶涉案卷烟外烟150.6条为真品卷烟；ＡＲＯＭＡ卷烟7条为伪劣卷烟。3.涉案物品核价表，证实黑龙江省哈尔滨市烟草专卖局在哈尔滨市香坊区靠河路0号天天快递查获的卷烟价格为49416.96元；公安机关在被告人李绍亮租用的牡丹江市绿洲康城小区8号楼7号车库内依法扣押涉案卷烟的价格为338142.19元；在牡丹江市东三条路天天快递查获的卷烟价格为55057.56元；在被告人王洪晶的住所及其租赁的车库内扣押的卷烟价格为21112.10元。六、辨认笔录、搜查笔录1.辨认笔录，证实范某某（防城港区天天快递公司负责人）辨认出10号照片的男子周永超。2.搜查笔录，证实牡丹江市公安局西安分局在抓获李绍亮后，在其身上发现一串车库遥控器钥匙，赶到其租用的牡丹江市东七条路绿洲康城小区8号楼7号车库依法进行搜查，用李绍亮的遥控器钥匙打开车库门后，看到车库内两侧堆放有一些汽车轮胎，在车库内堆放大量成箱的卷烟，还有一编织袋邮寄单据；在王洪晶居住的密山市农业局家属楼10-501室、密山市经济适用房三期一车库内查获鸭绿江牌香烟一条；ＡＲＯＭＡ越南香烟7条、黄色朝鲜香烟150条本院认为，被告人李绍亮、周永超、王洪晶违反国家烟草专卖法律法规，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，李绍亮非法经营卷烟犯罪数额2026277元，其中未遂部分数额442616.71元；周永超非法经营卷烟犯罪数额1841539元，其中未遂部分数额104474.52元；王洪晶非法经营卷烟犯罪数额723257元，其中未遂部分数额21112.10元，三被告人的犯罪情节特别严重，均构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。三被告人被公安机关、烟草专卖机关查获的卷烟，未销售部分是犯罪未遂，可从轻处罚。三被告人如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人李绍亮、周永超提出汇款中有越南食品的款项，不应认定为犯罪，周永超曾向李绍亮借5000元用于购买车辆，应从汇款中扣除。经查，二人虽供述有越南食品交易，但对具体交易数额的供述存在较大差异，周永超供述，淘宝交易中虽有部分越南食品的交易，但大部分交易是以越南食品、土蜂蜜等为名进行卷烟交易，因二人供述差异，且有二人的淘宝交易记录，故本着有利于被告人的原则，公诉机关对二人的淘宝交易数额未指控为犯罪数额。另根据查明的犯罪事实，李绍亮仅2014年6月后向王洪晶销售卷烟金额538519元，被查扣卷烟价值442616.71元，两项总计金额远高于其辩解所称与周永超之间用交易总额200多万元中仅十几万元是卷烟钱，其余为越南食品等商品交易金额。故二被告人对此部分的辩解意见，不予采纳。被告人李绍亮的辩护人提出其与周永超银行汇款金额中有越南食品、饮料等交易，二被告人存在债务关系，周永超向李绍亮借款5000元用于买车，被烟草专卖机关和公安机关扣押的卷烟应认定为犯罪未遂的辩护意见，予以采纳。周永超的辩护人提出周永超能自愿认罪，配合侦查机关破案，庭审时认罪态度较好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。王洪晶的辩护人提出其自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。提出只有被告人的口供和汇款记录，没有购买者购买烟草的具体金额，无法证实具体犯罪金额，其不以销售卷烟为主，不构成犯罪的辩护意见。经查，王洪晶非法经营卷烟有汇款凭证、鸡西市烟草专卖机关对王洪晶的查处卷宗材料、扣押清单，证人李某、王某2等人的证言，同案被告人李绍亮的供述及鉴定意见书等证据证实，其犯罪事实清楚，证据充分，故对其辩护意见，不予采纳。另提出法律没有明确规定非法经营数额可以累计计算，建议对其适用缓刑的辩护意见与法律规定相悖，不予采纳。综上，根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项的规定，判决如下一、被告人李绍亮犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月30日起至2022年5月29日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人周永超犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月3日起至2022年12月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王洪晶犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2022年2月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、公安机关、烟草专卖机关扣押的涉案卷烟依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘辉审判员李世龙代理审判员胡金龙二〇一七年三月六日书记员常美卿

马建军行贿二审刑事判决书河南省高级人民法院刑事判决书（2018）豫刑终77号：河南省南阳市中级人民法院审理南阳市人民检察院指控原审被告人马建军犯行贿罪一案，于2017年12月20作出（2015）南刑一初字第00015号刑事判决。一审宣判后，原审被告人马建军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结原判认定：2010年下半年，被告人马建军认识时任铁道部公安局副局长的王某1（另案处理）后，马建军提议由王某1协调车皮计划，马建军找客户使用，赚钱以解决王某1购房资金问题。后马建军让武某具体联系客户，武某联系了山西省硕埔物资贸易有限公司（以下简称硕埔公司）法定代表人李某1，李某1同意从武某处买车皮计划，用于硕埔公司自大同煤矿阳方口发运煤炭至山东各电厂，每列车皮计划给武某11万元。武某承诺每列车皮计划给马建军10万元。自2011年1月，马建军提供需要的车皮信息后，王某1向太原铁路局局长杨某提出安排车皮计划。至2013年12月，在王某1要求下经杨某的安排，硕埔公司100余列车皮计划得以落实，武某共给马建军1200余万元，马建军先后送给王某1共计885万元，个人获利315万元。另查明，马建军主动退缴350.3万元。上述事实，有下列证据证实：1、相关案件指定管辖文书证实：马建军一案系经最高人民检察院、河南省人民检察院指定，8月28日由南阳市人民检察院立案后指定卧龙区人民检察院管辖。经最高人民法院指定，被告人马建军行贿一案由河南省南阳市中级人民法院管辖。2、马建军干部履历表及任免职文件证实：马建军于2006年3月由太原北车辆段调至山西先行经贸有限公司工作；2006年4月被聘为先行经贸公司寿阳煤炭集运站副经理；2007年7月被聘为寿阳煤炭集运站负责人；2008年1月被聘为寿阳煤炭集运站经理（干事级）职务。2014年4月，解聘马建军寿阳煤炭经营有限公司经理职务。3、寿阳先行煤炭经营有限公司证明、营业执照及2011年度至2012年度原煤发运登记台账证实：2011、2012年度，寿阳先行煤炭经营有限公司采购原煤由太原车务段寿阳站下属晋太煤炭专用线专车发往山东各电厂，每月2-7列不等。4、阳方口站情况说明、煤炭实际量摘录附表证实了阳方口站发运原煤情况。5、相关汇款的银行凭证证实：汤某给张某汇款40万元、50万元，马某2给张某汇款50万元，武某给张某汇款330万元，给马某1办理的中行卡存款295万元。6、李某1山西硕埔物资贸易有限公司相关手续证实了山西硕埔物资贸易有限公司的法人资格情况等。7、南阳市人民检察院反贪局出具的罚没收入票据复印件证实被告人马建军退赃3503000元。8、证人王某1的证言证实：2010年下半年，马建军向王某1提出找太原铁路局杨某多走点车皮。马建军将发货单位、需要车皮数量等告诉王某1，王某1让杨某安排，一共联系了七八次。在2011年至2012年期间王某1通过关系找车皮，马建军分多次送给王某1885万元。其中：2011年1月至3月，马建军安排汤某、马某2通过王某1实际控制的张某建设银行账户，给付王某1140万元。2011年4月至2012年4月，马建军安排武某通过王某1实际控制的张某中国银行账户，给付王某1330万元。2011年下半年，王某1在北京向马建军索要100万元，后马建军在自己住宿的京都信苑饭店房间，送给王某1现金100万元。2012年4月至2012年12月，马建军通过王某1实际控制的马某1中国银行账户，给付王某1295万。2013年12月，王某1在北京给马建军187万元现金及马某1的银行卡，安排马建军将187万元送到上海，另外安排马建军将马某1卡内钱取出凑够313万元也送到上海。因马某1银行卡内仅有余额293万余元，马建军又出20万元，一共送往上海500万现金。9、证人武某的证言证实：2010年底，武某给马建军说想发煤，但苦于没有车皮计划。马建军说他能搞到车皮计划，问一列能给多少钱。武某遂找到李某1，李某1同意按每列车皮计划给武某11万元报酬。武对马建军说每列给马建军10万元。后武将马建军提供的100多列车皮计划给李某1使用，一般每列赚1万元，市场好时每列2万元，平均1.5万元。武某交给马建军1200多万元，个人获利130万元左右。武某证实不知道马建军如何弄到车皮计划，马建军也不知道车皮计划是给李某1的硕埔公司使用。10、证人杨某（太原铁路局局长）的证言证实：2010年底或2011年初，时任铁道部公安副局长的王某1给杨某打电话说朋友需要走车，后杨某多次按王某1的要求安排车皮计划，共有100列左右。11、证人李某1的证言证实：自2010年下半年到2012年年底，李某1为公司煤炭销售从武某处买车皮，从陕西阳方口煤矿买煤发往山东华电集团，买车皮价格每列8万至12万，共向武某付现金1000余万元。12、证人康某（陕西省西安铁路局工会原主席）的证言证实：2009年其在北京介绍王某1和马建军认识。13、证人马某1（系马建军妻弟）的证言证实：2012年4月，按马建军的安排，马某1办一张中行卡交给马建军使用，后分8次共向该卡现金存款295万元。14、证人汤某（系马某1妻子）的证言证实：2011年，其根据马建军的安排向张某建行账户两次存款共计90万元。15、证人张某的证言证实：2011年3月，张某根据王某1的要求办一建行卡交给王某1使用。2012年4月，王某1安排张某将该卡上的330万元取出。同年6月，王某1安排张某将该款存到杜建发账户上。后张某与孔丽根据王某1安排从其提供的户名为王广升的农行卡、张某建行卡分别取款30万元、20万元，共通过马全义银行卡给杜建发转款380万元。2011年6月2日、12月31日分别转给张和龙500万元、430万元。并证实2012年初，根据王某1的安排到西安见李睿，李睿说检察院办案调出自己的银行卡账户，发现王某1向她的建设银行卡转账115万元。李睿说银行卡涉及王某1有1020万元的资金，转给李红旭银行卡280万元、转给张某账户740万元。李睿、张某商定如果调查就说汇到李睿银行卡上的钱是河北沃野公司的业务资金。16、证人马某2的证言证实：2007年初，硕邦公司与先行公司签订煤炭销售合同，由先行公司负责煤源、车皮计划、装车、发货；硕邦公司负责在山东华电、华能、巨能等热电厂收货结算。2011年初，马建军给马某2提供张某的北京建行卡，让马某2转款50万元。马建军声称在以后的业务中给马某2补出来，但过后一直未说，马某2也未再提起这50万元的事。17、证人李某2的证言证实了马建军2006年到寿阳公司工作以来的任职情况及寿阳公司的基本情况，并证实2011年、2012年度除正常计划外，马建军没有为寿阳公司申请过铁路运力（车皮计划）。证人王某2的证言同李某2证言一致。18、证人蔡某的证言证实：2013年10月，王某1提出让以蔡某家族企业名义购买北京的一处房子然后再卖给王某1。因王某1是蔡的上级领导，能对蔡的晋升和工作上给予帮助和支持，故蔡某及家人同意买房一事。同年11月，蔡某家族公司以上海怡智实业有限公司名义向北京天创世缘房地产开发公司购房一套，并支付房款、契税等共计1155万余元。2013年12月，王某1两次派人送来购房款共计500万元。19、被告人马建军供述和辩解证实：2010年下半年马建军与王某1商量，王某1找关系协调车皮计划，由马建军联系客户，王某1挣钱买房。自2011年初至2012年底，王某1共批了100多列车皮计划，马建军交给武某，武某给马建军约1200万元，马建军将其中的885万元给了王某1。2013年12月，王某1在北京给马建军187万元现金和一张马某1的银行卡，让马建军将187万元送到上海，另外安排马建军将马某1卡内钱取出凑够313万元送到上海。因马某1银行卡内仅有余额293万余元，马建军从银行卡内取出143万元，又从保险柜里走车皮挣的钱里拿出170万元，凑够313万元，用一个拉杆箱装着送到了上海，两次一共送往上海500万现金。根据上述事实和证据，南阳市中级人民法院认定被告人马建军犯行贿罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处没收个人财产50万元。违法所得3150000元依法予以追缴，由收缴机关上缴国库。上诉人马建军上诉及其辩护人辩称：原判认定武某给马建军1200万元的好处费证据不足，判决追缴违法所得315万元不当；原判量刑重。经二审审理查明马建军向王某1行贿885万元的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。另查明，截止案发，马建军持有的马某1的银行卡内尚有150万元属于违法所得，马建军在侦查阶段多次供述对此予以认可，根据在案证据，能够认定武某共给马建军1035万元，马建军先后送给王某1共计885万元，马建军个人违法所得150万元。马建军上诉及其辩护人提出原判认定马建军违法所得数额认定不当的理由成立。原判根据上诉人马建军的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依法判处的刑罚适当本院认为，上诉人马建军为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物885万元，其行为已构成行贿罪。原判认定马建军向王某1行贿885万元的事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。但追缴违法所得的数额不当，应予改判。上诉人马建军的部分上诉理由及其辩护人的部分辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项及《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下一、维持南阳市中级人民法院（2015）南刑一初字第00015号刑事判决的第一项，即对上诉人马建军的定罪和量刑部分；二、撤销南阳市中级人民法院（2015）南刑一初字第00015号刑事判决的第二项；三、上诉人马建军的违法所得150万元依法予以追缴，由收缴机关上缴国库。本判决为终审判决审判长杜燕萍审判员郭景峰审判员李涛二〇一八年七月十三日书记员吕子船

肖毅贪污案一审刑事判决书湖南省洞口县人民法院刑事判决书（2013）洞刑初字第224号：湖南省洞口县人民检察院以洞检刑诉（2013）第218号起诉书指控被告人肖毅犯贪污罪，于2013年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，被告人肖毅认罪，并征得他同意，适用简易程序，公开开庭进行了审理。洞口县人民检察院指派检察员聂静出庭支持公诉，被告人肖毅及其辩护人曾德立到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：1、2012年3月份左右，被告人肖毅经请示同案人曾某某（另案处理）同意，以玉米、早稻、晚稻高产办点的名义套取国家资金用于解决粮油生产站工作人员待遇，但同案人曾某某交代套取资金总额不超过10万元。同年下半年，被告人肖毅与同案人尹某某（另案处理）商量后，决定通过两种方式套取资金，一是通过洞口县中天农化公司老板刘某某开种子、化肥、农药发票套取一部分钱；二是以造补助花名册的形式套取一部分钱。2012年下半年，被告人肖毅安排洞口县中天农化公司老板刘某某虚开了三张农资销售发票，发票额合计人民币52660元，该笔款项由刘某某在洞口县农业局报账后，于2013年年初在洞口县农业局门口交给被告人肖毅。2012年下半年，被告人肖毅以补助款的名义套取资金合计人民币48050元，分别是：同年玉米高产创办点补助款人民币8190元、同年早稻高产田攻关农户误工补助款人民币6200元、同年晚稻高产创建办点补助款人民币8910元、同年早稻高产创建办点补助款人民币8550元（玉米、早稻、晚稻高产创建办点补助合计人民币25650元，按湖南省农业厅2012年国家粮油高产创建项目实施方案规定，可以发放的补助。）。综上，被告人肖毅以高产办点的名义共套取资金合计人民币100710元。取得上述款项后，被告人肖毅采取的分配方案是：首先，2012年玉米、早稻、晚稻高产创建办点的补助款共计人民币25650元，按实际签名领取，分别是：肖毅、尹某某、赵某某、钟某某、易某某、李某某各3150元，曾某某1350元，纪检书记唐某某、办公室主任谢某甲、司机谢某乙、计财杨某某、陈某、谭某各900元；其次，由于合计套取的资金是100710元，但同案人曾某某跟被告人肖毅交代套取的资金是不超过10万元，所以被告人肖毅在与同案人曾某某结算时，就按97860元进行结算，结算单据上写了付乡镇站长9000元，实付村11200元，实付个人27650元，付粮油生产站8000元，减去这些已付的开支还剩42010元，被告人肖毅提出将剩余的钱先提取10000元由他和同案人曾某某各得5000元，另32010元由被告人肖毅、同案人曾某某、同案人尹某某各得10670元。被告人肖毅均将尾数化整，实际付同案人曾某某17000元，实付同案人尹某某3200元。因此，被告人肖毅通过高产办点的名义套取资金个人实得人民币56510元，该款项均由被告人肖毅用于个人开支。2、2013年2月份，被告人肖毅与广西临桂农丰塑料公司陈某甲就机插软盘业务进行联系后，便就机插软盘采购事项向同案人曾某某作了汇报，告诉同案人曾某某60克的机插软盘质量好些，报价有0.6元或0.7元每张，同时提议如果价格高一点的话，技术推广费也高一点，报价0.6元每张的，技术推广费每张0.07元。同案人曾某某最后确定了按每张0.7元的合同定价，采购数量是50万张。随后，被告人肖毅又擅自与陈某甲商议将60克的机插软盘改成50克的（50克的机插软盘价格为0.49元每张），但合同上仍按60克的价格付款。同年3月19日下午，被告人肖毅前往广西临桂农丰塑料公司提货，次日上午，陈某甲按照与被告人肖毅事先约定的50克机插软盘的价格给付回款14万元，扣除税金15000元，因此，陈某甲实际付给被告人肖毅返回款125000元。该笔款项被告人肖毅跟同案人曾某某汇报采购的价格是以60克（每张0.53元的机插软盘），按0.7元每张签的合同，同案人曾某某知道的返回款只有0.17元每张共计人民币85000元。后又经洞口县农业局集体开会研究，两人共退回60000元返回款，并通过陈某甲打入洞口县农业局账户上，剩余25000元由被告人肖毅与同案人曾某某平分。因此，被告人肖毅与同案人曾某某共同贪污25000元，被告人肖毅个人贪污40000元。3、2012年上半年，被告人肖毅和同案人尹某某商量后决定从洞口县中天农化公司套取资金出来，被告人肖毅跟洞口县中天农化公司老板刘某某讲，通过给洞口县中天农化公司加供种指标的方式，从洞口县中天农化公司套取资金35000元，刘某某同意了。同年下半年，刘某某结算早稻种子款时，被告人肖毅给他多加了35000元，该笔资金套取出来后，刘某某自己留了5000元，并给了被告人肖毅30000元，后被告人肖毅给了同案人尹某某8000元，给了同案人曾某某10000元，被告人肖毅自己得了12000元。4、2012年早稻集中育秧工作开始后，被告人肖毅发现水东乡角田村进度较慢，便主动给该村支部书记杨某甲打电话，要求杨某甲把双季稻扩面办点工作搞好，并允诺如果办得好了，可以多给杨某甲一些补贴面积以弥补工作经费，同时也要求杨某甲虚报补贴面积450亩，每亩100元的补贴，合计45000元，由杨某甲得15000元，被告人肖毅自己得30000元，后杨某甲按照被告人肖毅的要求虚报了450亩面积，获得了45000元早稻良种补贴，该补贴被告人肖毅得到了30000元，并用于个人开支。5、2012年7月份左右，被告人肖毅发现黄桥镇王某某的早稻补贴面积过少，有上加补贴面积的空间，便主动给王某某打电话，说可以给王某某加200亩面积，被告人肖毅同王某某讲增加200亩面积的20000元补贴款，被告人肖毅要求得到15000元，王某某表示同意，并虚报了200亩的补贴面积。同年11月份左右，虚报的补贴款到位后，王某某的合伙人杨尧在黄桥镇政府门口给了被告人肖毅15000元的早稻补贴款，该笔款项由被告人肖毅用于个人开支了。6、2012年6月份，洞口县农业局粮油生产站对各乡镇高产创建面积进行核实时，发现花古乡报的面积数较大，于是被告人肖毅就给花古乡农技站长肖某某打电话询问情况，要求其核减种粮大户谢某丙的补贴面积，肖某某和被告人肖毅商量后的结果是不要核减补贴面积，由谢某丙给被告人肖毅10000元的经费。这样就使谢某丙多得到了补贴面积，在高产创建早稻补贴款全部拔发到位后没多久，谢某丙将10000元交给了肖某某，肖某某在被告人肖毅办公室将这10000元交给了被告人肖毅，该笔款项由被告人肖毅用于个人开支了。综上，被告人肖毅利用担任洞口县农业局粮油生产站长的职务上的便利，通过刘某某、陈某甲、杨某甲、王某某、谢某丙等人伙同案人曾某某、尹某某共同或者单独套取国家专项补助资金合计人民币244060元，其中被告人肖毅个人所得人民币158860元。被告人肖毅在洞口县纪律检查委员会调查期间主动投案，如实供述自己的犯罪事实，并举报他人违法犯罪行为，具有立功表现。案发后，被告人肖毅将其违法违纪所得全部上缴至洞口县纪律检查委员会。上述事实，被告人肖毅在开庭审理过程中无异议，并有同案人曾某某、尹某某的供述；证人刘某某、陈某甲、杨某甲、王某某、谢某丙、刘某、唐某甲、林某某、肖某甲、姚某某、肖某乙、杨某、王某甲、易某甲、杨某乙、肖某某等人的证言；洞口县农化有限责任公司发票、2012年早稻高产攻关田农药化肥发放登记表、2012年玉米高产创建办点补助花名册、2012年玉米、早稻、晚稻高产创建办点补助花名册及财务记账凭证等书证；工矿产品购销合同；湖南省邵阳市人民检察院司法鉴定中心邵检司会鉴（2013）第03号检验鉴定文书；全程同步录音录像资料；收条；任职资料及被告人肖毅的户籍证明等证据证实；足以认定本院认为，被告人肖毅在洞口县农业局工作期间，利用职务上的便利套取并侵吞了国家专项补助资金，其行为已构成贪污罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人肖毅在共同贪污犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。案发后，被告人肖毅主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，并协助侦查机关抓获犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以减轻处罚。被告人肖毅向洞口县纪律检查委员会积极退回全部赃款，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。庭审中，被告人肖毅的辩护人曾德立辩护称，在第一笔贪污款项中，被告人肖毅虽然参与了全部操作过程，但是，所有款项是领导批示了，并按上级文件规定各项补助是可以发放的，因此，该款项中的31650元（即2012年玉米高产创办点补助款人民币8190元、晚稻高产创建办点补助款人民币8910元、同年早稻高产创建办点补助款人民币8550元、六个乡镇农技站长6000元，共计人民币31650元。）不能认定为被告人肖毅的贪污金额。经查，根据湖南省农业厅、财政厅关于印发《湖南省2012年国家粮棉油高产创建项目实施方案》的通知精神，被告人肖毅的辩护人所辩解31650元补助是可以发放的款项。本院对被告人肖毅的辩护人的这一辩护意见予以采纳。据此，对被告人肖毅适用《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款（二）、第二款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下被告人肖毅犯贪污罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月13日至2019年4月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长谢建华审判员曾广义人民陪审员曾芳青二〇一三年十二月十三日书记员李云霞

上海市普陀区人民法院刑事判决书（2020）沪0107刑初179号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人潘丛明(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1992年12月16日生，汉族，户籍地江苏省，暂住本市宝山区。辩护人徐慷，上海国域达律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检一部刑诉[2020]84号起诉书指控被告人潘丛明犯组织卖淫罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。因不可抗拒的原因，本案于2020年4月5日中止审理，并于同年6月1日恢复审理。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员苏某出庭支持公诉，被告人潘丛明及辩护人徐慷到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2019年4月，被告人潘丛明租借本市中山北路XXX号B座615室伙同高兴明(在逃)开设无名会所，组织卖淫女以口交方式进行卖淫活动。被告人潘丛明伙同高兴明招募胡锟、李仁文(均已判决)具体运营，胡、李二人负责面试卖淫女、招揽及接待嫖客、安排卖淫女上钟、记账收取嫖资及发放卖淫女的工资。2019年4月12日0时30分许，民警当场查获该场所内有卖淫嫖娼违法行为，抓获胡锟、李仁文以及薛某、崔某某等五名卖淫女、王某1等二名嫖客，并当场查扣营业款等涉案物品。2019年8月28日，被告人潘丛明被抓获，到案后交代不诚。公诉机关提供了同案犯胡锟、李仁文的供述，证人薛某、崔某某、刘某某、周某某、马某、王某1、谢某某、王2的证言，辨认笔录及辨认照片，房屋租赁合同，光盘及司法鉴定意见书、相关附件，微信聊天记录截图、现场被抓获照片，转账记录截图、账本记录、银行流水，检查笔录、扣押决定书及扣押清单，行政处罚决定书，公安机关出具的抓获经过、常住人口基本信息表、刑事判决书等证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人潘丛明组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪。被告人潘丛明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，对被告人潘丛明定罪处罚。庭审中，被告人潘丛明对上述指控供认不讳。辩护人对公诉机关指控被告人潘丛明的犯罪罪名无异议，提出被告人潘丛明没有参与管理“小姐”、直接对管理“小姐”的人员发出指令，在组织卖淫的共同犯罪中起次要作用，系从犯，且被告人潘丛明当庭自愿认罪，建议对被告人潘丛明酌情从轻处罚。经审理查明，被告人潘丛明租借本市中山北路XXX号B座615室，伙同高兴明(在逃)开设无名会所，自2019年4月始组织卖淫女在该会所以口交方式进行卖淫活动。被告人潘丛明伙同高兴明雇佣胡锟、李仁文(均已判决)具体运营，胡、李二人负责面试卖淫女、招揽及接待嫖客、安排卖淫女上钟、记账收取嫖资及发放卖淫女工资。2019年4月12日，民警在该场所内当场查获了卖淫嫖娼的行为，抓获薛某等五名卖淫女以及王某1等嫖客，并当场查扣营业款等涉案物品。2019年8月28日，被告人潘丛明被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、同案犯胡锟的供述以及辨认照片，证明其系被告人潘丛明安排上班，该店做口交生意。其用表格记账，并把记账的情况通过微信群发到群里，方便潘丛明查看。李仁文晚于其上班，其和李仁文都招聘过“小姐”，一开始其管钱，后来李仁文管钱。店里的老板是潘丛明和“姐夫”，潘丛明的微信名是“熠”，其在微信中跟潘丛明请过假，其叫潘丛明为“潘哥”。2、同案犯李仁文的供述以及辨认照片，证明其是“姐夫”招聘到店里工作的，“姐夫”让其负责在店里收营业款，口交统一收费人民币320元，收好钱转给“小姐”提成后，转账给“姐夫”，“小姐”的提成也是其微信转的，有时候胡锟也会转。店里还有一位潘老板，晚上会过来看看，到店里在阳台聊聊天、抽抽烟，胡锟经常打电话给“潘哥”。其与姐夫、胡锟、“熠”(应该是“潘哥”)建了微信群，每天的账目发到群里给他们看。其辨认出“潘哥”系被告人潘丛明。3、证人薛某、崔某某、刘某某、周某某的证言以及辨认笔录、辨认照片、微信聊天记录截图、现场被抓获照片，证明上述人员均系本市中山北路卖淫场所的卖淫人员。均辨认出李小利也是该场所的卖淫小姐。4、证人马某、谢某某、王某1的证言以及辨认笔录、辨认照片，证明上述人员均系本市中山北路卖淫场所的嫖娼人员。5、证人王2的证言及房屋租赁合同，证明本案涉案场所系王2租赁给被告人潘丛明。2019年6月5日，潘丛明与其联系，见面后潘丛明要求其帮助证明其已于2019年4月12日将房子转包给第三人了，其与潘丛明联系的电话号码有XXXXX****XX。6、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、行政处罚决定书，证明民警在该场所检查后，扣押了相关人员的手机、营业款等；相关卖淫嫖娼人员已被行政处罚。7、账单记录、微信转账截图、银行流水，证明该场所经营情况以及发给卖淫女提成、转账等情况。8、光盘以及重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书、相关附件，证明公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取到微信号“yi809898”的注册手机号是XXXXXXXXXXX；胡锟与被告人潘丛明联系，并向潘丛明请假等相关情况。9、刑事判决书，证明胡锟、李仁文因本案已被判决的情况。10、常住人口基本信息表以及公安机关出具工作情况，证明被告人潘丛明身份以及被告人潘丛明被抓获的情况。上述证据均经庭审质证，查证属实，本院应予确认。本院认为，被告人潘丛明组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人潘丛明的犯罪事实及罪名成立。经查，被告人潘丛明租借本市中山北路XXX号B座615室，伙同他人开设会所，雇佣胡锟等人在该会所组织卖淫女以口交方式进行卖淫活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚，故辩护人提出被告人潘丛明系从犯的相关辩护意见，不予采纳，但辩护人提出被告人潘丛明当庭自愿认罪，建议酌情从轻处罚的相关辩护意见，可予采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议，可予采纳。根据被告人潘丛明在共同犯罪中的犯罪事实、情节、作用和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人潘丛明犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2024年12月27日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、作案工具等依法没收；违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长陈肸人民陪审员杨德荣人民陪审员张建萍二〇二〇年六月八日书记员俞惠清附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百五十八条组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫，卖淫人员在三人以上的，应当认定为刑法第三百五十八条规定的“组织他人卖淫”。……

肖桂冬、林翔、兰锦游等聚众斗殴;寻衅滋事一审刑事判决书福建省武平县人民法院刑事判决书（2018）闽0824刑初171号：武平县人民检察院以武检未检刑诉〔2018〕8号起诉书指控被告人肖桂冬犯聚众斗殴罪与寻衅滋事罪，被告人林翔、兰锦游、肖起飞犯寻衅滋事罪，被告人刘涛犯非法拘禁罪，于2018年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉，被告人肖桂冬及其辩护人赖祥庆、被告人林翔、兰锦游、被告人肖起飞及其辩护人兰月秀、被告人刘涛及其辩护人廖赞梅到庭参加诉讼。现已审理终结武平县人民检察院指控：（一）肖桂冬犯聚众斗殴罪部分武平县的刘某1与钟某2（均另案处理）因购买毒品一事发生矛盾，双方约定在武平县城打架。2017年3月21日晚，被告人肖桂冬受钟某2邀集后，伙同钟某2、胡某、聂某1、林某3、聂某2（均另案处理）等人携带关某刀、铁棍、烟花等凶器，蒙面并分乘已遮挡号牌的胡某驾驶的帝豪牌小轿车、聂某1驾驶钟某2的雪佛兰牌小轿车，从武平县赶往武平县城厢镇文溪村所在的武平县工业园区新公路上。后钟某2用微信约刘某1到该处斗殴，并交代聂某1、胡某待刘某1到达时开车冲撞刘某1，被告人肖桂冬等人则下车持铁棍、关某刀、烟花等候对方。后刘某1驾驶一辆奥迪牌小轿车来到该处，并直接驾车先后冲撞聂某1和胡某驾驶的小轿车。后因刘某1驾驶的小轿车在碰撞过程中损坏，无法继续驾驶，刘某1即弃车逃走，其奥迪牌小轿车被钟某2一方的人打砸。经武平县价格认证中心认定，刘某1被损坏小车的价格为44890元。（二）肖桂冬犯寻衅滋事罪部分2017年4月8日晚，被告人肖桂冬与聂某2、肖某2、林某4等人（均另案处理）在武平县东门农贸市场的“畅响ＫＴＶ”唱歌喝酒。其间，因曾某1在该ＫＴＶ大厅看了几眼在喝茶的聂某2、肖某2等人，遭到聂某2等人拳打脚踢，后曾某1回包厢将被打一事告知了其朋友王某1，并一起出包厢与聂某2等人理论时，又遭聂某2等人拳打脚踢。其间，同在该ＫＴＶ娱乐的曾某2、钟某3、舒某等人因劝架而与被告人肖桂冬和聂某2肖某2、林某4等人发生争吵、推掇，后双方陆续离开来到该ＫＴＶ一楼大门口。其间，林某4打电话告知了杨某（另案处理）其在“畅响ＫＴＶ”被打一事，杨某即叫上林某5、刘某3（另案处理），携带菜刀、长刀、锄头柄，一同骑一辆摩托车来到“畅响ＫＴＶ”门前。后肖某2骑杨某骑来的摩托车冲向舒某等人，被告人肖桂冬和聂某2等人持杨某带来的菜刀、长刀、锄头柄砍打舒某、钟某4。同时，肖某2把在该ＫＴＶ打架的事情电话告知了钟某2（另案处理），要求前去帮忙，钟某2即邀集了林某3、聂某1、钟某5、陈某等人（均另案处理），携带刀棍及改制射钉枪等械具赶到东门市场垃圾池旁，与被告人肖桂冬和聂某2、杨某、肖某2等人汇合，并一同前往武平县东环路丽景公寓附近的工地上继续寻找曾某2等人打架，双方持械相互叫嚣，并投掷石块。经武平县公安局物证鉴定室鉴定，舒某的损伤程度为轻微伤。（三）肖桂冬等人犯寻衅滋事罪、刘涛犯非法拘禁罪部分2017年9月5日晚，被告人肖桂冬、肖起飞、兰锦游和钟某1等人驾驶两部小车前往上杭县“帝豪ＫＴＶ”唱歌，中途钟某1开自己的大众凌度小轿车将“帝豪ＫＴＶ”的“陪酒公主”易某带到十方镇荣晟大酒店开房。后易某以钟某1强制与其发生性关系为由用手机微信联系其男友即被告人刘涛，叫被告人刘涛来十方镇把她带走。随后被告人刘涛即邀集李某、王某2、赖某、刘某2、温某、何某1（均另案处理）等人骑三部摩托车前往十方镇。次日凌晨1时许，被告人刘涛按照易某发的微信定位和房号在十方镇荣晟大酒店308房找到钟某1和易某，随即在该房间内和酒店门口对钟某1拳打脚踢。其间，钟某1接到被告人肖桂冬电话时告知自己被他人控制，得知此情况后被告人肖桂冬等人乘坐小车返回十方，在车上，被告人肖桂冬联系被告人林翔准备工具在十方镇高速出口处汇合。被告人刘涛等人对钟某1殴打后，刘涛提出要带钟某1到上杭县城处理此事，见钟某1不同意，便抢走钟某1的车钥匙，并伙同李某等人强行将钟某1带至大众凌度小轿车上。然后由被告人刘涛开车，李某和刘某2、温某等人将钟某1控制在车子的后排座，欲将钟某1带到上杭县城，王某2、赖某、何某1则分骑三辆摩托车先行离开。在何某1等三人骑摩托车离开酒店经过十方高速出口附近的华峰加油站时，遇到被告人肖桂冬、林翔、兰锦游等人的追赶拦截。被告人肖桂冬手持刀具伙同被告人林翔、兰锦游一起追打何某1等人，被告人肖起飞驾驶小车堵截何某1等人，致何某1左上臂、左前臂砍伤和右前臂切伤。后被告人肖起飞驾驶自己的轿车去拦载、追赶被告人刘涛驾驶的小车未果。被告人刘涛和李某、刘某2、温某驾车将钟某1带至上杭县城，并先后将钟某1带至上杭县城的南门大桥、金秋公寓和洗车站附近，其间又多次殴打钟某1，致钟某1鼻骨骨折并骨性鼻中隔骨折。凌晨3时许，被告人刘涛和李某等人将钟某1送至上杭县城郊派出所，后被口头传唤至武平县公安局十方派出所接受调查。经福建闽西司法鉴定所鉴定，何某1的伤情为轻伤二级；经武平县公安局物证鉴定室鉴定，钟某1的伤情为轻伤二级。案发后被告人肖桂冬批捕在逃，后于2018年1月3日在武平县居民楼被抓获归案，因左手肌腱断裂看守所不予收押，次日被取保候审，同年2月5日被传讯到案。2018年1月19日，被告人肖起飞在武平县其住宅被抓获归案；2018年2月14日被告人林翔、兰锦游在龙岩市新罗区出租房内被抓获归案。2018年8月2日，被告人刘涛和李某一方与被害人钟某1达成和解，由被告人刘涛和李某分别支付赔偿款8000元、2000元，以上共计支付赔偿款10000元给钟某1，钟某1对被告人刘涛和李某的行为表示谅解。同月6日，被告人肖桂冬、林翔、兰锦游、肖起飞委托钟某1与被害人何某1达成和解，由被告人肖桂冬、林翔、兰锦游、肖起飞赔偿40000元给何某1，何某1对被告人肖桂冬、林翔、兰锦游、肖起飞的行为表示谅解。据以指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人肖桂冬为发泄情绪、逞强耍横、借故生非，二次持凶器随意殴打他人，致一人轻伤、一人轻微伤，情节恶劣；明知他人约定了斗殴，仍接受他人邀集，积极参与斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项、第二百九十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第六十九条第一款，应以聚众斗殴罪、寻衅滋事罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人林翔、兰锦游、肖起飞为发泄情绪、逞强耍横、借故生非，持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第二十五条第一款，应以寻衅滋事罪追究三被告人的刑事责任。被告人刘涛非法剥夺他人人身自由，并实施殴打行为，其行为触犯了第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人肖桂冬曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人肖桂冬与钟某2、聂某2、肖某2等人经常纠集在一起，在武平县域范围内多次使用暴力手段实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发〔20181号〕）第14条、第16条之规定，应当认定为恶势力，依法从严惩处。被告人肖桂冬对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从宽处理，但认为自己不属于恶势力。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人犯聚众斗殴罪及寻衅滋事罪的定性无异议。2.被告人肖桂冬参与聚众斗殴事出有因，受钟某2邀集后出于朋友义气帮忙，而不是主动积极参与，不是为发泄情绪、逞强耍横。在聚众斗殴中属一般积极参与者，未造成人员损伤，主观恶性较小，起次要和辅助作用，属于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。3.被告人肖桂冬归案后如实供述自己的罪行，属于坦白，自愿认罪悔罪，可依法从轻处罚及酌情从轻处罚。4.被告人肖桂冬没有邀集他人参与畅响ＫＴＶ的寻衅滋事，介入时间较迟，在本次事件中起次要和辅助作用，属于从犯，应当依法从轻处罚。5.被告人肖桂冬出于朋友义气解救被拘禁的钟某1，不属于寻衅滋事中的借故生非，且已赔偿对方损失并取得谅解，建议对被告人从轻、减轻或不追究刑事责任。6.公诉机关指控被告人肖桂冬等人为恶势力不当，其实施的犯罪行为属于普通刑事案件，不应拨高定性为恶势力案件。同为一般共同犯罪的钟某2等人未被从严处理，如对被告人肖桂冬从严惩处有违罪责刑相适应及法律面前人人平等原则，也与宽严相济的刑事政策不相符。综上，请求充分考虑被告人肖桂冬的从轻处罚情节，罚当其罪。被告人林翔对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人兰锦游对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人肖起飞对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人肖起飞犯寻衅滋事罪的事实和定性无异议。2.被告人肖起飞在共同犯罪中所起作用较小，没有给对方造成人身伤害和财产损失，受害人对事情的发生也有一定的过错，可对被告人肖起飞从轻处罚。3.被告人肖起飞具有坦白情节，赔偿了对方损失并取得谅解，应当对其从轻处罚。被告人刘涛对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1.被告人刘涛具有自首情节，可依法从轻或减轻处罚。2.被告人刘涛主观恶性较小，易改造。3.受害人钟某1有在先过错，已赔偿对方损失并取得谅解，可从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，（一）肖桂冬犯聚众斗殴罪部分武平县的刘某1与钟某2（均另案处理）因购买毒品一事发生矛盾，双方约定在武平县城打架。2017年3月21日晚，被告人肖桂冬受钟某2邀集后，伙同钟某2、胡某、聂某1、林某3、聂某2（均另案处理）等人携带关某刀、铁棍、烟花等凶器，蒙面并分乘已遮挡号牌的胡某驾驶的帝豪牌小轿车、聂某1驾驶钟某2的雪佛兰牌小轿车，从武平县赶往武平县城厢镇文溪村所在的武平县工业园区新公路上。后钟某2用微信约刘某1到该处斗殴，并交代聂某1、胡某待刘某1到达时开车冲撞刘某1，被告人肖桂冬等人则下车持铁棍、关某刀、烟花等候对方。后刘某1驾驶一辆奥迪牌小轿车来到该处，并直接驾车先后冲撞聂某1和胡某驾驶的小轿车。后因刘某1驾驶的小轿车在碰撞过程中损坏，无法继续驾驶，刘某1即弃车逃走，其奥迪牌小轿车被钟某2一方的人打砸。经武平县价格认证中心认定，刘某1被损坏小车的修理价格为44890元。（二）肖桂冬犯寻衅滋事罪部分2017年4月8日晚，被告人肖桂冬与聂某2、肖某2、林某4等人（均另案处理）在武平县东门农贸市场的“畅响ＫＴＶ”唱歌喝酒。其间，因曾某1在该ＫＴＶ大厅看了几眼在喝茶的聂某2、肖某2等人，遭到聂某2等人拳打脚踢，后曾某1回包厢将被打一事告知了其朋友王某1，并一起出包厢与聂某2等人理论时，又遭聂某2等人拳打脚踢。其间，同在该ＫＴＶ娱乐的曾某2、钟某3、舒某等人因劝架而与被告人肖桂冬和聂某2、肖某2、林某4等人发生争吵、推掇，后双方陆续离开来到该ＫＴＶ一楼大门口。其间，林某4打电话告知了杨某（另案处理）其在“畅响ＫＴＶ”被打一事，杨某即叫上林某5、刘某3（另案处理），携带菜刀、长刀、锄头柄，一同骑一辆摩托车来到“畅响ＫＴＶ”门前。后肖某2骑杨某骑来的摩托车冲向舒某等人，被告人肖桂冬和聂某2等人持杨某带来的菜刀、长刀、锄头柄砍打舒某、钟某4。同时，肖某2把在该ＫＴＶ打架的事情电话告知了钟某2（另案处理），要求前去帮忙，钟某2即邀集了林某3、聂某1、钟某5、陈某（均另案处理），携带刀棍及改制射钉枪等械具赶到东门市场垃圾池旁，与被告人肖桂冬和聂某2、杨某、肖某2等人汇合。并一同前往武平县东环路丽景公寓附近的工地上继续寻找曾某2等人打架，双方持械相互叫嚣，并投掷石块。经武平县公安局物证鉴定室鉴定，舒某的损伤程度为轻微伤。（三）肖桂冬等人犯寻衅滋事罪、刘涛犯非法拘禁罪部分2017年9月5日晚，被告人肖桂冬、肖起飞、兰锦游和钟某1等人驾驶两部小车前往上杭县“帝豪ＫＴＶ”唱歌，中途钟某1开自己的大众凌度小轿车将“帝豪ＫＴＶ”的“陪酒公主”易某带到十方镇荣晟大酒店开房。后易某以钟某1强制与其发生性关系为由用手机微信联系其男友即被告人刘涛，叫被告人刘涛来十方镇把她带走。随后被告人刘涛即邀集李某、王某2、赖某、刘某2、温某、何某1（均另案处理）等人骑三部摩托车前往十方镇。次日凌晨1时许，被告人刘涛按照易某发的微信定位和房号在十方镇荣晟大酒店308房找到钟某1和易某，随即在该房间内和酒店门口对钟某1拳打脚踢。其间，钟某1接到被告人肖桂冬电话时告知自己被他人控制，得知此情况后被告人肖桂冬等人乘坐小车返回十方，在车上，被告人肖桂冬联系被告人林翔准备工具在十方镇高速出口处汇合。被告人刘涛等人对钟某1殴打后，刘涛提出要带钟某1到上杭县城处理此事，见钟某1不同意，便抢走钟某1的车钥匙，并伙同李某等人强行将钟某1带至大众凌度小轿车上。然后由被告人刘涛开车，李某和刘某2、温某等人将钟某1控制在车子的后排座，欲将钟某1带到上杭县城，王某2、赖某、何某1则分骑三辆摩托车先行离开。在何某1等三人骑摩托车离开酒店经过十方高速出口附近的华峰加油站时，遇到被告人肖桂冬、林翔、兰锦游等人的追赶拦截。被告人肖桂冬手持刀具伙同被告人林翔、兰锦游一起追打何某1等人，被告人肖起飞驾驶小车堵截何某1等人，致何某1左上臂、左前臂砍伤和右前臂切伤。后被告人肖起飞还驾驶自己的轿车去拦截、追赶被告人刘涛驾驶的小车未果。被告人刘涛和李某、刘某2、温某驾车将钟某1先后带至上杭县城的南门大桥、金秋公寓和洗车站附近，其间又多次殴打钟某1，致钟某1鼻骨骨折并骨性鼻中隔骨折。凌晨3时许，被告人刘涛和李某等人将钟某1送至上杭县城郊派出所，后被口头传唤至武平县公安局十方派出所接受调查。经福建闽西司法鉴定所鉴定，何某1的伤情为轻伤二级；经武平县公安局物证鉴定室鉴定，钟某1的伤情为轻伤二级。另查明，案发后被告人肖桂冬批捕在逃，后于2018年1月3日在武平县居民楼被抓获归案，因左手肌腱断裂看守所不予收押，次日被取保候审，同年2月5日被传讯到案。2018年1月19日，被告人肖起飞在武平县其住宅被抓获归案；2018年2月14日被告人林翔、兰锦游在龙岩市新罗区出租房内被抓获归案。2018年8月2日，被告人刘涛和李某一方与被害人钟某1达成和解，由被告人刘涛和李某分别支付赔偿款8000元、2000元，以上共计支付赔偿款10000元给钟某1，钟某1对被告人刘涛和李某的行为表示谅解。同月6日，被告人肖桂冬、林翔、兰锦游、肖起飞委托钟某1与被害人何某1达成和解，由被告人肖桂冬、林翔、兰锦游、肖起飞赔偿40000元给何某1，何某1对被告人肖桂冬、林翔、兰锦游、肖起飞的行为表示谅解。又查明，被告人肖桂冬因伙同聂某2等人任意任意损毁他人财物，被武平县公安局于2014年11月20日处以行政拘留九日；被告人肖桂冬因伙同聂某2等人犯寻衅滋事罪被本院于2016年5月27日判处有期徒刑一年一个月。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证户籍证明、违法犯罪前科劣迹查证资料、到案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、违法犯罪人员信息表、疾病证明书、调解协议书、谅解书等书证。证实被告人已达刑事责任年龄、到案情况说明、被告人肖桂冬及刘涛的前科劣迹、受害人损失赔偿情况及谅解情况等事实。2.证人证言（1）证人肖某1、林某1、赖某、刘某2、易某、林某2、兰某的证言及同案人何某1的证言，证实各被告人于2017年9月6日在武平县荣晟酒店附近拦截、殴打他人致何某1受伤、被告人肖桂冬持有刀具等事实。还证实被告人刘涛伙同李某等人非法拘禁钟某1，还殴打钟某1致其受伤等事实。（2）同案人聂某2、林某5、钟某5的证言，证实被告人肖桂冬伙同钟某2等人持械于2017年4月8日在武平县东门市场与他人寻衅滋事，致人受伤等事实。（3）同案人钟某2、林某3、聂某1、聂某2等人的证言，证实被告人肖桂冬伙同钟某2等人持械在武平县城厢镇文溪村“文溪岽”与他人聚众斗殴等事实。3.被害人陈述（1）被害人何某1的陈述，证实其于2017年9月5日晚跟着刘涛等人从上杭县到武平县接人，离开时被人持刀攻击受伤，后对方赔偿其损失并谅解对方等事实；还证实刘涛、李某他们强行把钟某1用车带至上杭县城，曾殴打该男子等事实。（2）被害人钟某1的陈述，证实其于2017年9月6日被一伙人殴打，强行带至上杭县非法拘禁，后对方赔偿其10000元其表示谅解等事实。（3）被害人曾某1、王某1的陈述，证实其于2017年4月8日晚在武平县“畅响ＫＴＶ”被人无故殴打受伤等事实。（4）被害人刘某1的陈述，证实2017年3月21日晚在武平县城厢镇文溪村“文溪岽”被钟某2等人持刀开车冲撞，其弃车逃跑等事实。4.被告人的供述与辩解（1）被告人肖桂冬的供述与辩解，证实其于2017年3月21日晚在武平县城厢镇文溪村“文溪岽”伙同钟某2等人持刀棍与他人约架聚众斗殴等事实；于2017年4月8日晚在武平县畅响ＫＴＶ及附近伙同钟某2等人持械与他人斗殴致人受伤等事实；于2017年9月6日因钟某1被人欺负伙同被告人林翔、兰锦游、肖起飞等人持刀拦截、殴打何某1等人致其受伤等事实。（2）被告人林翔、兰锦游、肖起飞的供述与辩解，证实其于2017年9月6日伙同被告人肖桂冬一起拦截、殴打何某1等人致其受伤等事实。（3）被告人刘涛的供述与辩解，证实其2017年9月6日到武平县接女朋友时伙同李某等人多次殴打钟某1，并将其强行带至上杭县城非法拘禁等事实。5.闽西司法鉴定所出具的鉴定意见书、武平县公安局出具的钟某1、曾某1、舒某、聂某1等人的伤情鉴定、价格认定结论书等，证实被害人的伤情及财物损失情况等事实。6.勘验检查辨认笔录证实辨认各被告人身份情况等事实。7.视听资料证实被告人肖桂冬伙同他人在武平县荣晟酒店下坡的公路上拦截殴打何某1一伙人的经过及被告人肖起飞驾驶车辆堵截刘涛等人的事实；还证实“畅响ＫＴＶ”案发现场的情况等事实本院认为，被告人肖桂冬为发泄情绪、逞强耍横、借故生非，二次持凶器随意殴打他人，致一人轻伤、一人轻微伤，情节恶劣；明知他人约定了斗殴，仍接受他人邀集，积极参与斗殴，其行为已构成寻衅滋事罪与聚众斗殴罪，且属共同犯罪，应予数罪并罚。公诉机关指控被告人肖桂冬犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人林翔、兰锦游、肖起飞为发泄情绪、逞强耍横、借故生非，持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人林翔、兰锦游、肖起飞犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人刘涛伙同他人非法剥夺他人人身自由，并实施殴打行为，其行为已构成非法拘禁罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人刘涛犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人肖桂冬、林翔、兰锦游、肖起飞归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，公诉机关据此建议及辩护人提出可对其依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人肖桂冬在聚众斗殴一案的作用相对较小，公诉机关据此建议可对其酌情从轻处罚的意见，予以采纳。案发后被告人肖桂冬、林翔、兰锦游、肖起飞能积极赔偿被害人损失并取得对方的谅解，对方对矛盾纠纷的引发亦有一定过错，公诉机关据此建议及辩护人提出可对其酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人肖桂冬、林翔、兰锦游、肖起飞持械殴打未成年人致其轻伤二级，被告人肖桂冬还持械致另一人轻微伤，公诉机关据此建议对该四被告人酌情从重处罚的意见，予以采纳。被告人肖起飞曾因赌博被行政处罚，公诉机关据此建议对其酌情从重处罚的意见，予以采纳。被告人肖桂冬曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，公诉机关据此建议对其依法从重处罚的意见，予以采纳。被告人肖桂冬与钟某2、聂某2、肖某2等人经常纠集在一起，在武平县域范围内多次使用暴力手段实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，公诉机关据此指控其为恶势力，建议从严惩处的意见，予以采纳。被告人刘涛犯罪后自动向公安机关投案，归案后能如实供述自己的罪行，属自首，公诉机关据此建议可对其从轻处罚的意见，予以采纳。被告人刘涛案发后能积极赔偿被害人损失并取得对方的谅解，公诉机关据此建议可对其酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人刘涛在非法拘禁过程中殴打被害人致其轻伤二级，公诉机关据此建议对其酌情从重处罚的意见，予以采纳。被告人肖桂冬的辩护人提出被告人肖桂冬在2017年3月21日的聚众斗殴及2017年4月8日的寻衅滋事案件中属从犯、不应当认定为恶势力的辩护意见及被告人肖桂冬认为自己不属于恶势力的辩解意见，与在案证据及案件事实不符，不予采纳。被告人刘涛的辩护人提出被告人刘涛主观恶性小等可对其适用缓刑的辩护意见，与案件事实不符，不予采纳。对被告人肖桂冬、林翔、兰锦游、肖起飞依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款，第二条第一、四、五项；对被告人肖桂冬还应适用《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项、第六十五条第一款、第六十九条第一款；对被告人刘涛依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十一条，第四十五条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人肖桂冬犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，总和刑期为有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起至2023年2月3日止。）二、被告人林翔犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月14日起至2019年2月13日止。）三、被告人兰锦游犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月14日起至2019年2月13日止。）四、被告人肖起飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月29日起至2019年2月28日止。）五、被告人刘涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月4日起至2018年11月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长练光红审判员钟晓青人民陪审员李林泉二〇一八年九月十二日书记员刘恒宏