ꢜ亚明行贿罪二审刑事裁定书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2015）穗中法刑二终字第674号：广州市海珠区人民法院审理海珠区人民检察院指控原审被告人颜亚明犯罪一案，于2015年6月26日作出（2014）穗海法刑初字第01343号刑事判决。原审被告人颜亚明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2007年至2014年期间，被告人颜亚明在承租、经营广州市海珠区纺织路1号闲置地块的过程中，为谋取不正当利益，给予该地块所在辖区的广州市海珠区滨江街道办事处党工委书记甘某丙（已判刑）贿赂款人民币1500000元。2008年至2012年期间，被告人颜亚明在承租、经营广州市海珠区滨江街道办事处相关物业的过程中，为谋取不正当利益，分多次送给广州市海珠区滨江街道社区服务发展公司经理林某（已判刑）贿赂款人民币122000元。2008年至2009年期间，被告人颜亚明在承租、经营广州市海珠区滨江街道办事处相关物业的过程中，为谋取不正当利益，分多次送给广州市海珠区滨江街道物业财务公司经理骆某（已移交起诉）贿赂款人民币14000元。2013年4月30日，被告人颜亚明到检察机关投案。原判认定上述事实，有下列证据证实：1．广州市海珠区人民检察院作出的立案决定书、破案报告、情况说明、被告人颜亚明的户籍资料、扣押清单。2.证人甘某丙的公务员登记表、干部履历表，证实甘某丙是国家工作人员。3．广州市海珠区人民政府滨江街道办事处的组织机构代码证。4．证人林某的公务员登记表、干部履历表等，证实林某是国家工作人员。5．证实骆某的公务员登记表、干部履历表等，证实骆某是国家工作人员，2007年10月起主要职责包括物业、停车场等方面管理及租赁业务等。6．广州市海珠区人民政府滨江街道办事处的出具的情况说明分别证实：滨江街道以广州市兴盛企业管理咨询有限公司的名义对外签订合同和证人林某负责向某甲明出租的物业情况7．《场地租赁合同》证实：滨江街道从国资委手中承租海珠区纺织路1号闲置地块。8．《租赁合同》证实：被告人颜亚明从滨江街道承租纺织路1号闲置地块。9．《协议书》、《补充协议》证实：被告人颜亚明与林某所在公司承租4个物业的情况。10．暂扣财物收据，证实扣押了被告人20万元。11．证人甘某丙的证言：他曾在滨江街道办事处任党工委书记负责领导街道工作，后任海珠区人大常委会党组成员，主要参加相关会议，研究日常工作。大概是2007年、2008年左右的时候，当时他已经在海珠区滨江街道办事处工作很久了，一直是任党委书记，当时街道发现他们辖区内的纺织路1号的中海名都南侧附近有一块空地，大家都觉得这块空地可以开发出来，但由于该空地属于区国委资，所以街道与国资委谈过后，签订了租赁合同，由街道承租下该空地进行经营管理使用。由于该场地属临时用地，合同约定他们和区国委资之间暂不定合同期限，由他们街道暂时有偿使用，等什么时候区政府要收回该空地，他们就无条件上交上去，空地的具体用途也没有限制他们，只是说不能做违章建筑和引起群众的不满建筑等。他们拿下这块地以后，他们街道就决定用公开招标的方式，转租给第三方具体开发。在此过程中，颜亚明找到他，也托人找过他，表示颜亚明自己想来开发这块空地，希望他多多支持，他告诉颜亚明这些事情都是由街道统一决定的，不是谁都能说了算，告诉颜亚明可以来参加投标。后来，颜亚明就来参加投标，经过审核排名第三位。但是，到最后的时候，排名第一，二名的两个投标方由于个人原因主动退出了，所以他们就找第三名的颜亚明来商量。经商量，双方在租金和租期方面还有一些争议，颜亚明的投标租金低于他们街道预期的13元／方，好像是12元左右；租期方面，颜亚明觉得没有具体期限这样的风险比较大，希望能有个具体承租期限，双方还没有完全达成共识，颜亚明说还要考虑一下。在颜亚明考虑过程中，有一次，好像是周末，他和他老婆一起去爬白云山，颜亚明联系他表示想和他见见面，所以就一起来了。在白云山的时候，当时就他们两个人在场的时候，颜亚明就提出对租金和租期方面的期望，希望他能在租金方面降低一点，在租期方面能够固定下来，看能不能明确签订为三年，主要是想探探他的口风，从他这里打听街道的底线；而他也告诉颜亚明租金是没得降低了，至于租期上，这个他们也不能保证，不过就他个人工作经验，他觉得至少都可以做两三年的。颜亚明听后，还是让他多多关照，多多支持，并提出这件事情如果他能帮忙搞定，颜亚明会对其表示感谢的；他问颜亚明愿意怎样感谢他，颜亚明问他想要怎样感谢，他说还是由颜亚明自己提出比较好一些，颜亚明想了想就说等合同签了之后就送10万元感谢费给他，颜答应了。此外，颜亚明还提出等他拿下这块地开始经营了，就可以赚钱了，以后每个月再送两万块给他表示感谢，他答应了。后来，颜亚明和他们街道进行了再次商量，在此过程中，他也没有刻意为难过颜亚明，最终双方达成共识，签订了合同。合同租金和租期基本是符合他们双方的意愿，由于考虑到颜亚明前期要投入一些才能开始赚钱，所以合同中好像约定了几个月的免租期。等合同签订以后，颜亚明为了感谢他，同时也是为了维护好和他的关系，就按照之前说好的送钱给他共计人民币154万元。这钱是一是一笔10万元，二是按月送钱给他的共计人民币144万元。在合同签订后，大概是2007年、2008年左右的一天（具体时间记不清了），颜亚明约他见面表示想送感谢费给他，他们约好在中海名都里面的花园附近见面，见面后，颜亚明就送给他人民币10万元，并说了些感谢之类的话，他客气了一下就收了，收钱的时候没有其他人看见，钱是用报纸包好装在一个袋子里面，面额是100元1张的，一万元1扎，共10扎。此外，也是在合同签订后不久，颜亚明就打电话给他表示刚开始开发这块地，现在又还不能做临时商铺建设，只能先做成停车场，在停车场还有很多前期准备工作，刚开始收入应该也会比较少，所以关于每月送钱给他的事，看能不能开始6个月每个月送1万元给他，等经营好了再每一月送2万元给他，他答应了。当时，他考虑到他还是滨江街道党工委书记，领导街道全面工作，中海名都这块空地属于他们街道在管辖，现在颜亚明租下来了，他送好处费给他，如果被别人看见不好，所以就让他每个月把钱给他儿子甘某乙，到时候他会让甘某乙去找颜拿钱的，颜答应了。然后，等回家后，他就和儿子讲了开始每个月1万，以后是2万，他儿子认识颜，知道他做停车场，具体情况他没有和儿子说。他让甘某乙开了户，每个月去找颜亚明拿钱，拿到钱都存在这个账户上。随后，等到颜的停车场开始经营的时候，大概2008年开始，他儿子就按月找颜拿钱，2008年1月至6月，每月收1万元；2008年7月至2014年3月，每月收2万元，共计144万元。具体收钱，都是每个月5号左右，他儿子在中海名都经营的那个停车场附近找颜亚明，然后颜亚明将准备好的钱交给甘某乙，甘某乙收到钱后就存到他账户上了，他也不用刻意跟他说他收到钱了，每个月都收到钱了，至于甘某乙去收钱的具体细节他没问。颜亚明给他儿子甘某乙的现金，是送给他的感谢费，颜亚明主要是为了感谢他对他在承租上述位于中海名都附近空地的事情，所以才送钱给他的，这些他们在上述合同签订之前就已经谈好的，具体商量细节他儿子都不清楚，他只是帮他拿钱而已。因为他担心由他作为街道党工委书记的身份直接去拿颜亚明的钱不好，所以才叫他儿子去拿，这样更隐蔽一些。颜亚明送钱给他主要是和上述提到的位于滨江街道纺织路一号的中海名都附近的空地有关，该空地属于他们滨江街道办事处管辖，而他当时是滨江街道办的党工委书记，主管街道全面工作。颜亚明送钱给他主要是基于以下考虑：一是合同签订前，颜亚明想利用他的权利来帮助其。当时颜亚明很想得到这块地，用来经营赚钱，而当时街道和颜亚明还没有谈好，合同还没有签下来，颜亚明认为他是街道的党工委书记，作为街道的一把手，对这件事情具有很大的影响力和决定权，所以他想利用他的权力，让他多支持他，并表示等事成之后，愿意送钱给他表示感谢，他们经过商量等事成之后他送给他10万元和按月送钱给他。等到颜亚明和街道签订合同之后，颜亚明就按照他们事先商量好的送钱给他了；二是在合同签订之后，颜亚明希望和他维护好关系。合同签订以后，颜亚明多次表达了担忧，因为合同没有期限，不稳定，所以他希望他在日后的租金、租期和具体经营上能够继续多多关照和支持他，而且他在街道做党工委书记已经很多年了，颜亚明希望他在工作上多多支持他，所以他也愿意按照之前他们说好的，送10万元给他表示感谢，并按月送钱给他，维护和他的关系。他退休后颜亚明还一直送钱给他，是因为他们之前已经说好的，颜亚明按月送感谢费给他；而且，他之前一直是滨江街道办事处的党工委书记，在工作上没有为难过颜亚明，后来虽然他退休了，但毕竟还是有一些影响力的，所以颜亚明既然答应送钱了就一直送。他和颜亚明没有借贷关系，他没有将上述钱退还给他；他和他儿子甘某乙在颜亚明所在的公司没有投资或股份，也没有参与经营颜亚明的停车场。颜亚明送给他由他儿子收下的钱，他都存在他儿子的账户用于日常开销了。他认识到自己收受颜亚明所送钱财的行为是一个很大的错误，他作为一名国家工作人员，非法收受他人财物，这种行为是十分错误的，是违法的，是受贿，他很后悔。但是，关于颜亚明承租块地的事情，当时是颜亚明非常想拿下这块地所以主动找他帮忙的，他并未主动索要过，而且这件事不是他一人能决定的，是需要党政班子统一决定的，任何领导包括他作为书记都无权一人决定，他没有刻意为他提供帮助。其实他之前一直都很廉洁，当时颜亚明找他时，他想着自己快退休了，难得有这个机会，他也想趁机谋点小利，为自己退休以后准备一些物质保障，所以他就趁机收受了颜亚明送的钱财。这也是他自己的贪念导致他走上今天的处境。颜亚明认为他在他争取那块地的事情上能够帮得上很大的忙，因为他是当时滨江街道党工委书记，他也找过他建议干脆不要招标了可见他认为他权力大能够帮到他，所以他就送钱给他了。12．证人林某的证言：2008年至2014年，其在担任广州市海珠区滨江街道社区服务发展公司经理期间曾收受颜亚明、朱炎锋给予的“好处费”。2008年至2012年，其分多次收受了颜亚明给予的“好处费”共计12.2万元。具体情况如下：第一次，2008年4、5月份的一天，颜亚明约其到前进路的一家沐足店，后颜亚明准备开车送其回家时，颜亚明就从车上拿出一个信封，说是感谢支持、请其旅游之类的话，其推辞了一下还是收下了。回家后，经清点，发现是2万元（面额是100元1张的，1万元1扎，共2扎）。第二次，2009年上半年的一天，颜亚明约其沐足，颜亚明从车上拿出一个信封，说是感谢，请其旅游之类的话，其推辞了一下还是收下了。回家后，经清点，发现是2万元（面额是100元1张的，1万元1扎，共2扎）。第三次，2010年上半年的一天，颜亚明约其沐足，颜亚明从车上拿出一个信封，并说了感谢，请其旅游之类的话，其推辞了一下还是收下了。回家后，经清点，发现是2万元（面额是100元1张的，1万元1扎，共2扎）。第四次，2011年4、5月的一天，颜亚明约其沐足，后从他车上拿出一个信封，并说了感谢，请其旅游之类的话，其推辞了一下还是收下了。回家后，经清点，发现是2万元（面额是100元1张的，1万元1扎，共2扎）。第五次，2012年4、5月的一天，颜亚明约其沐足，后从他车上拿出一个信封，并说了感谢，请其旅游之类的话，其推辞了一下还是收下了。回家后，经清点，发现是2万元（面额是100元1张的，1万元1扎，共2扎）。2008年至今，颜亚明在每年的中秋、春节期间都给其送过红包，大概共计2.2万元。其中，2008年、2009年春节、中秋节各送给其红包1000元。2010年至2014年，每年的春节、中秋节送给其红包2000元，累计送给其2.2万元。大概2004年左右，颜亚明到其滨江社区公司找其要租赁公司的物业，先后租赁了其滨江社区公司直接管辖的原滨江二幼的物业、原民主幼儿园的物业、位于小港路153号的空地物业，合同都是每二年一签，除了小港路153号的物业因原业主被拍卖而终止，其他二个物业都持续续租至今。颜亚明对这些物业的承包租赁，都是以他自己的名义（后以他女儿的名义）承包。不过，颜亚明承租的物业，尤其是前二个很破旧，他承租后都要进行装修、改造，需要付出一定的成本，没有那么快收回成本，所以颜亚明就没有那么早开始送钱。直到2008年左右，颜亚明经营位于小港路153号的空地，将其出租给商户经营，收取租金，赚了一些钱，所以颜亚明为了感谢其对他租赁物业的支持和关照，同时也是希望维护好和其的关系，希望在这些物业的日常管理、续约、定价等方面上能够得到其的帮助和关照，所以从2008年至2012年，颜亚明分多次给其上述“好处费”共计12.2万元。13．证人骆某的证言：2007年10月至2008年10月期间，他任滨江街道物业财物公司副经理，负责公司全面管理工作，2006年左右颜亚明租赁了位于中海名都小区南面的停车场，在2007年底该停车场划到物业财物公司管理，正好属于他管辖。颜亚明为了和他搞好关系，希望他对其租赁的物业在经营过程中给予支持就送红包给他，具体情况是2008年春节前后的一天，颜亚明来到他们办事处给他们拜年，见到他趁机送给他一个红包，他当时客气了一下就收下了，当时没有其他人在场，后来他查看了一下，红包都是100元的人民币，20张共计2000元。2008年中秋节前后的一天，颜亚明来到我们办事处，见到他就送给他一个红包，他当时客气了一下就收下了，当时没有其他人在场，后来他查看了一下，红包都是100元的人民币，20张共计2000元。大概是2009年5月份的一天，他搬入新家，颜亚明过来吃饭，他在临走时送给他一个利是封，他客气了一下就收下了，当时没有其他人，后来他查看了一下，利是封内都是面额100元的人民币，100张共计1万元。14．证人甘某乙的证言：大概在2007年底或2008年初，当时颜亚明还没有经营中海名都停车场，有一次颜亚明告诉他，希望他帮忙跟他爸说一下关于给他颜亚明承租停车场的事情。因他爸是党工委书记分管滨江街道辖下停车场物业等相关事务，在停车场承租方面具有决定权。颜亚明让他帮忙的事情，他后来没说，但过后不久，颜某租下停车场，应该是找他爸帮忙的，但具体情况他不清楚。在2008年开始，颜开始经营停车场后，他爸让他每个月找颜亚明收钱。他想是他爸和颜约定的事具体情况他不清楚。刚开始一年，他每个月初都到停车场找颜，颜每次给他1万元。从2009年1月到2014年4月，他每个月初收2万元。一开始钱有时是烟盒装好的，有时是用信封装好的，但后来他告诉颜不要那么麻烦，所以颜就直接把现金给他了。2008年1月至2014年4月，他按月收受了颜亚明给予的钱财共计人民币140万元。他想应该是颜找他爸帮忙，在他爸关照下成功承租中海名都停车场，之后跟他爸约定好送钱的事。其实他也知道颜送钱是看他爸面子，如果不是因为他爸是书记，管着他的停车场物业，颜不会送钱给他。颜给他送钱，实际是为了搞好和他爸的关系，方便他以后继续承租该停车场。他收的钱主要用于他日常的花费和开销，大概从2011年5月开始，他收到颜送的钱后，大部分存在他的建设银行卡上，用于日常开销，这张某号是55×××29，该卡交易明细由于时间太久他只能辨认出一部分是收受颜亚明的钱财。他收颜的钱，就把现金放在身上，大部分都是ＡＴＭ存入银行卡里。2011年的时候，他每月收到颜送的人民币2万元后，有时直接存2万进去（ＡＴＭ存一次只能存1万，所以要分两次存），当然有时候手头比较紧的时候，自己留部分现金，分几次存几千或1万多进去，有些月份是每月存进卡里的。不过，每个月他都收到了颜的钱，这倒是没有月份空缺过。他之前花钱都比较随意，也不想经常存进去取出来这么麻烦，所以一直没有存，等2011年当时他结婚了老婆也怀孕了，他就想着把钱存起来规划使用，就开了这张卡，把每个月颜送的钱和他自己的其他收入等都存进了这张卡。15．被告人颜亚明的供述及亲笔供词：大概是2007年左右的时候，他通过中标成功承租下来滨江街道纺织路一号空地，该空地是由滨江街道办事处管辖的，他们和滨江街道办事处下设的一家公司签订合同，按照合同规定，该合同没有具体期限，即期限是不确定的，由于该空地是用作临时商铺建设和经营的，所以该合同是至国家收回临时空地时终止。此外，他们需要滨江街道办事处帮忙办理有关政府批文后方可开始建设临时商铺。正是因为在该空地的承租和经营过程中，他需要经常和滨江街道办事处打交道，需要他们帮忙，而甘某丙是该街道办事处的书记，对街道的事情有一定的影响力和决定权，所以他在承租该空地之后，为了感谢甘某丙，同时也是维护好和甘某丙的关系，希望他能一直支持和关照他，所以他就送了10万元人民币给甘某丙。具体经过如下：大概是2007年10月份左右的一天（具体时间记不清了），他向某乙成提出想送给他5万元表示感谢，但甘某丙暗示要他送给他10万元，他答应了。然后，他和甘某丙约好在海珠区中海名都里面见面，见面后，他将准备好的10万元人民币送给甘某丙，并说了感谢关照，多多支持之类的话，甘某丙客气一下就收下了，送钱的时候没有其他人看见，钱是用纸袋装好的，面额好似人民币100元1扎，一万元1扎，共10扎。过了不久，有一次，甘某丙和他见面时，提出让他每个月送2万元人民币的好处费给他，正好他儿子现在没事做。所以干脆就让他儿子来和他一起经营这块空地，每个月的好处费就交给他儿子收下。他表示现在空地还没开始经营，没有利润，不如等到临时商铺建好开始经营再给，而甘某丙则说，建商铺都是很快的事情，不如前两个月按照每个月人民币1万元的标准给。接着每个月给人民币2万元，他想建设临时商铺还需要他的支持和帮助，所以他就答应了。至于甘某丙说的他儿子和他一起经营，他自己也清楚他只是这么说说而已，无非是想方便每个月拿钱而已，他儿子至今没有投入一分钱，也没有参与经营，只是每个月来收取好处费而已。所以大概是从2008年开始，2008年1月至6月，他每个月送给甘某丙人民币1万元；从2008年7月至2014年3月，他每月送给甘某丙人民币2万元，以上共计人民币144万元。具体送钱的时间大概就是每个月的月初，5号左右的时候，每次都是甘某丙的儿子（他称他为“阿某”，具体叫什么名字他不清楚）来他经营的那块停车场找他，然后他就把钱交给他，给钱的时候没人看见。开始的时候，钱有时是用包装一条烟的烟盒装好的，有时是用信封装好的，后来，阿某就说不用装了，所以后来就是他把钱准备好后，直接将现金交给他，面值是人民币100元1张的。他每个月拿给阿某的钱是给甘某丙的，因为甘某丙是滨江街道办事处的书记，他儿子只是帮他拿钱，不过，至于他儿子拿到钱后具体是怎么处理的他就不清楚了。但是，不管怎样，这笔钱都是甘某丙和他谈好的，他是看甘某丙作为街道领导，对他有影响力才答应送的。后来他退休还送钱给他，是因为甘某丙之前一直是滨江街道办事处的书记，在工作上没有为难他，他答应送钱后就一直送钱给他，也不好因为他现在退休就不送了，毕竟他还是有一定影响力在的。他送钱给甘某丙是和他承租的滨江街道纺织路一号的空地有关，该空地是属于滨江街道办事处管辖，而甘某丙就是滨江街道办事处的书记，主管街道全面工作。他送钱给甘某丙主要有两点考虑：一是表示感谢甘某丙对他们工作中的支持和关照，所以就送了10万元人民币给甘某丙；二是想维护好和甘某丙的关系，希望在以后的工作上能够继续得到甘某丙的帮助和支持。考虑到承接下来这块空地以后可以用来建临时商铺，而且期限一直延续到国家收回空地为止，所以如果建成商铺后可以用来经营肯定可以赚不少钱，而若是建临时商铺，还需要甘某丙帮忙办理相关批文，所以他很想和甘某丙搞好关系，一是希望他能早日帮他办好批文，让他可以经营商铺赚钱，二是怕他为难他，所以他就答应了他提出的每个月送好处费给他的要求。后来，虽然批文一直没办好，临时商铺也无法建设，但是他将空地用作经营停车场，也可以赚钱，所以在工作上还是要和甘某丙打交道，需要继续维护好他的关系，希望他不要为难他。所以他就送钱给他了。他和街道就纺织路1号（当时该空地是由滨江街道办事处管辖的）签订的合同甲方是广州市兴盛企业管理咨询有限公司，而不是滨江街道，是因为街道自身好像不能对外签订合同，但街道下面设很多公司，街道要求他们和兴盛公司签订合同，他具体也没有过问，就和这个公司签订合同了。但是他承租下来以后街道一直没有提供相关报建资料和证明给他，他本来承租下来这块空地是想自己做临时商铺生意，合同签订后，他找街道沟通过很多次，但街道一直无法给他提供相关资料和证明，所以他就无法建设临时商铺，所以就在上面那份合同签订后一个月左右，找街道签订了一份补充协议，降低了租金，并计划将此地用作停车场管理。由于街道对这个空地的管理有点混乱，具体是哪个公司管的他记不清了，好像是街道下面的物业公司在管。当时物业公司的经理好像叫钟某再，他短暂负责过这件事，他找他沟通过，但是没有下文；后来，物业公司的经理又换成骆某，但由于他看沟通很多次都没用，所以就改作停车场了，也再没有找骆某沟通这件事了。他和上述人员之间均无借贷关系，上述人员在他的公司无投资或股份，上述人员没有将收受他所送的钱退还给他。他送给上述人员的钱是他自己的钱，也是他以自己的名义承租上述物业的，具体经营也是他自己在做，和公司没有任何关系。关于送钱的起止时间他之前交代是2008年1月到2014年3月，终止时间是到2014年3月还是4月，他当时不太确定，所以说是3月，不过等他取保后，他回去找了他身边的伙计核实，因为当时甘某乙来拿钱的事情，他们也知道，所以他就问了几个人，他们都说记得是2014年4月甘某乙也来拿钱了，所以终止点应该是2014年4月，按月送钱的总额是146万。大概是在2003年，其和林某在工作中认识，当时林某就是滨江街道社区服务中心的经理。后来，在林某的支持和关照之下。2004年开始，其先后租赁并经营管理滨江街道社区服务中心管辖的相关物业，包括原滨江二幼的物业、原民主幼儿园的物业、位于小港路153号的物业。为了感谢林某对其租赁物业的支持和关照，同时也希望维护好和林某的关系，希望林某不为难其，同时在这些物业的日常管理上能够得到林某的帮助和照顾，其就送钱给林某。2008年至2014年，每年春节和中秋的时候，其也会送钱给林某，共计2.2万元，具体如下：2008年、2009年的春节和中秋节，其各送给林某1000元，共送了4次；2010年至2014年的春节和中秋，其各送给林某2000元，共送了9次。2008年至2012年期间，其以资助他旅游的名义，分五次送钱给林某共计10万元，具体如下：第一次，2008年上半年的一天，其和林某在前进路的一家沐足店，送给林某2万元，说是资助林某旅游的钱，林某客气了一下就收下了。钱是用信封装好的，面额是100元1张，1万元1扎，共2扎。第二次，2009年上半年的一天，其和林某在一家沐足店，其送给林某2万元，说是资助林某旅游的钱，林某客气了一下就收下了。钱是用信封装好的，面额是100元1张，1万元1扎，共2扎。第三次，2010年上半年的一天，其和林某在一家沐足店，其送给林某2万元，说是资助林某旅游的钱，林某客气了一下就收下了。钱是用信封装好的，面额是100元1张，1万元1扎，共2扎。第四次，2011年上半年的一天，其和林某在一家沐足店，其送给林某2万元，说是资助林某旅游的钱，林某客气了一下就收下了。钱是用信封装好的，面额是100元1张，1万元1扎，共2扎。第五次，2012年上半年的一天，其和林某在一家沐足店，其送给林某2万元，说是资助林某旅游的钱，林某客气了一下就收下了。钱是用信封装好的，面额是100元1张，1万元1扎，共2扎。送钱给林某是和其承租海珠区滨江街道社区服务中心的物业有关。这些物业合同的签订，基本上都是二年一签，租赁价格也是由滨江街道社区服务中心决定。承租后的日常管理也和滨江街道社区服务中心打交道，而林坤龙是海珠区滨江街道办事处的负责人，对这些物业管理具有一定的影响力和决定力。一方面，其送钱给林某是感谢林某在其承租物业方面的支持和关照。另一方面，维护和林某的关系，希望他在合同续签、价格变动、日常管理等方面不要为难其。2004年，其开始承租滨江街道的相关物业。2008年，开始送钱给林某。因为其承接的滨江社区公司管理的物业都比较破旧，装修需要成本。刚开始没有赚钱，所以没送钱。而在此过程中，这些物业合同基本上都是每二年一签，林某在续签合同中有提过价，其认识到这样提价对其很不利，而且合同续签也需要看林某，又怕林某不和其续签，所以到2008年左右其经营的这些物业中装修成本基本收回，其就决定送钱给林某，希望林某在续签合同和价格上能够支持其。在林某的支持下，其承接的上述物业虽然是每二年一签，但都续约成功了。在价格方面提过几次价，但在其反映投入了资金改造后，价格也相应地进行了调整，日常经营林某作为管理方也没有为难其。送给林某的钱都是其自己的，同时其也是以自己的名义承租上述物业，具体经营也是其在做。他在工作中认识了骆某，骆某是滨江街道物业公司的经理，物业公司主要负责滨江街道办事处自己经营管理的物业，他在滨江街道承租了不少物业，虽然他们在工作上没有直接往来，但是他毕竟是滨江街道物业公司的经理，他管理的那些物业以后也可能转变成委托给自然人承包经营，所以想搞好和骆某的关系，就送了一些钱给骆某，具体情况如下：大概2008年的一天，骆某刚搬了新家，他去拜访骆某，临走时送了人民币10000元给骆某，骆某客气了一下就收下了，当时没有人在场，钱是用信封装好，面额是100元1张共100张。此外，2008年春节和中秋的时候，他趁过节之机送给骆某节日红包，每次人民币2000元，共计4000元。16．被告人颜亚明提出了他与赖水峰的停车场经营协议，证明经营的停车场是与他人合伙经营的。原审法院认为，被告人颜亚明无视国家法律，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪，依法应予惩处。被告人颜亚明在受贿人林某归案后主动投案自首，且主动向侦查机关交代了对甘某丙和骆某这两宗行贿犯罪，依法对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人颜亚明犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币20万元。二、扣押的被告人颜亚明的人民币20万元作本判决第一项财产刑部分执行，上缴国库。判后，被告人颜亚明不服，上诉提出：1.上诉人向某乙成行贿部分应当认定为甘某丙索贿。2.本案罪名应定为单位行贿罪。3.上诉人虽有行贿行为，但并未为自己谋取不正当利益。4.上诉人与骆某之间的正常人情交往不应定性为行贿。5.将扣押上诉人的20万元作为财产刑部分执行缺乏法律依据。上诉人颜亚明的辩护人所提辩护意见与颜亚明的上诉意见相同。经审理查明，上诉人颜亚明行贿的犯罪事实，有在原审庭审时出示并经法庭质证的上述证据证实，证据来源合法，证据确实、充分，应予以确认。上诉人及其辩护人提出本案应定性为单位行贿的上诉意见和辩护意见，经审查，上诉人颜亚明供述是以本人资金行贿，以自己个人名义承租有关物业，具体经营和公司没有任何关系，且谋取的利益归属其本人所有，依法应认定为个人行贿，不能认定为单位行贿，故该辩解及上诉意见于法无据，不予采纳。上诉人及其辩护人提出上诉人并没有在行贿行为中获得不正当利益的上诉及辩护意见，经审查，证人的证言和上诉人自己的供述已经明确上诉人是获得“照顾、支持”，无论从利益性质及谋取利益的手段的不正当，都应认定上诉人谋取的是不正当利益，故该意见据理不足，不予采纳。上诉人及其辩护人提出上诉人与骆某之间的正常人情交往不应定性为行贿的上诉及辩护意见，经审查，根据证人骆某的证言和其职责范围，上诉人颜亚明供述其为了搞好与受贿人的关系，并得到照顾，故该辩解意见与事实不符，不予采纳。关于上诉人提出是受贿人甘某丙索贿，不应认定为上诉人行贿的意见，经查与事实不符，不予采纳

被告人黄绍祥犯受贿罪和行贿罪一案刑事判决书海南省第一中级人民法院刑事判决书（2015）海南一中刑二终字第30号：海南省澄迈县人民法院审理澄迈县人民检察院指控原审被告人黄绍祥犯受贿罪和行贿罪一案，于2015年2月4日作出（2014）澄刑初字第316号刑事判决：一、被告人黄绍祥犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，犯行贿罪，判处有期徒刑一年，原判尚未执行的刑罚有期徒刑一年，连同新罪合为有期徒刑十三年，决定执行有期徒刑十二年；二、被告人黄绍祥退出赃款人民币10万元，予以没收，上缴国库；三、对被告人黄绍祥非法所得人民币8万元，予以继续追缴。宣判后，原审被告人黄绍祥在法定期间提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。海南省人民检察院第一分院指派检察员张海军、代理检察员冯源长出庭履行职务，上诉人黄绍祥及其辩护人冯宗美均到庭参加诉讼。现已审理终结原审认定，（一）受贿的犯罪事实被告人黄绍祥在担任海南省渔业船舶检验局验船师、海南省海洋与渔业监察总队渔业船舶检验处验船师期间，利用职务之便，在负责对渔船进行检验的过程中，非法收受七人贿赂款共计人民币18万元，为他人谋取利益。1、2010年3、4月间，被告人黄绍祥参与检验了洋浦海业捕捞有限公司的8艘渔船。该公司董事长邢某为了顺利办理该8艘船的《渔业船舶安全证书》，就找到时任海南省渔业船舶检验局潭门分局局长的张某某（另案处理）帮忙。在张某某的疏通下，黄绍祥很快就给该8艘船签名办理了《渔业船舶安全证书》。2010年4月，在海南省渔业船舶检验局潭门分局张某某的办公室，邢某将12万元好处费交给张某某，并让张某某将其中的4万元交给黄绍祥。过了几天，在潭门分局张某某的办公室，张某某将4万元现金交给黄绍祥，并告诉黄绍祥该笔钱是洋浦海业捕捞有限公司董事长邢某给的，黄绍祥当场收下这笔钱。2、2011年6月左右，被告人黄绍祥对翁某某和陈某某等四人合伙经营的8艘渔船进行检验，并签名发放了《渔业船舶安全证书》。不久，为感谢被告人黄绍祥在8艘渔船检验过程中给予的关照，翁某某在三亚市时代海岸鸿州埃德瑞酒店一个房间里，将现金人民币2万元送给黄绍祥，黄绍祥当场收下。3、2011年5月左右，被告人黄绍祥与时任海南省渔业船舶检验局白马井分局局长的陈某某（另案处理）一起对梁某某、王某某的5艘渔船进行了检验。2011年6月，为了能够顺利办理该5艘渔船的渔业船舶检验证，梁某某和王某某分别送给陈某某好处费20万元、30万元。之后不久，陈某某将其中的5万元交给时任海南省渔业船舶检验局局长王某某（另案处理）的司机梁某，让梁某将这笔钱交给黄绍祥。2011年6月的一天，在三亚市豪威麒麟大酒店一个房间里，梁某将5万元交给黄绍祥，并告诉他该笔钱是白马井分局局长陈某某给的，黄绍祥当场收下。4、2008年五六月至2013年12月期间，海南洋浦祥和渔港航道疏浚工程有限公司制造了50多艘渔业辅助船，被告人黄绍祥参与检验了其中的12艘渔业辅助船。为了感谢被告人黄绍祥在12艘渔船检验一事上给予的帮忙，该公司总经理郑某某按5000元／艘的标准，先后共送给黄绍祥人民币6万元。5、2010年5月，被告人黄绍祥为儋州泓通船舶制造有限公司顺利办理造船资质证书提供了帮助。2010年5月某日，为了感谢被告人黄绍祥在造船资质一事上给予的帮忙，该公司总经理葛某某在海口市蓝天路的阿黎野菜馆一个包厢里，送给黄绍祥现金人民币2000元。2013年3月，被告人黄绍祥参与检验了儋州泓通船舶制造有限公司的2艘渔船。不久，为了感谢被告人黄绍祥在2艘渔船检验一事上给予的帮助，该公司总经理葛某某在儋州泓通船舶制造有限公司里送给黄绍祥现金人民币2000元。6、2013年7月，受海南省海洋与渔业监察总队船舶检验处的指派，被告人黄绍祥带领陈九哥、王某、林新强到广西北海对昌江深海渔业公司的35艘渔船进行检验。为了该35艘渔船顺利通过检验，该公司职工李某某按照该公司经理梁某某的交代，在船检结束的当天晚上，在广西北海龙记海鲜大排档店里，送给黄绍祥现金人民币6000元。案发后及在案件审理阶段，被告人黄绍祥的亲属已退出赃款人民币10万元。（二）行贿的犯罪事实2007年下半年，被告人黄绍祥为了方便工作和生活、解决两地分居问题，找到时任海南省渔业船舶检验局局长王某某（另案处理），请求将其妻子曾俊娜从三亚分局调回他身边工作。2007年8月，经王某某批准同意，曾俊娜从三亚分局借调到位于海口市海府路的海南省渔业船舶检验局潭门分局工作。为了感谢王某某在其妻子工作调动上给予的帮忙，也为了以后在工作、生活中得到王某某的关照，2007年下半年的一天，在王某某的办公室，黄绍祥将1万元送给王某某。2008年10月份的一天，王某某在海南省琼中县老家举行乔迁新居庆典时，黄绍祥将1万元送给王某某。原判认定上述事实，有一审庭审举证、质证并确认的证据予以证实：（1）书证：常住人口信息表、刑事判决书、组织机构代码证、关于海南省渔业船舶检验局机构调整的批复、赃款赃物专用收据、《渔业船舶检验申报书》和《渔业船舶营运检验报告》、《渔业船舶初次检验报告》、《渔业船舶安全证书》、企业法人营业执照、证明书、关于2012年、2013年北海验船师派遣说明等材料；干部任免审批表、海南省渔业船舶检验局发文稿纸、关于曾俊娜同志借调到潭门分局的通知、关于借调三亚分局曾俊娜同志到本局工作的报告、关于徐志新等任职通知、个人简历、干部任免审批表、关于王某某等同志任职的通知。（2）证人邢某、张某某、黎某某、翁某某、陈某某、朱某某、陈某某、梁某、王某某、梁某某、郑某某、葛某某、李某某、梁某某、王某、王某某、张某某的证言。（3）被告人黄绍祥的供述和辩解。关于被告人黄绍祥收受郑某某15万元事实认定问题，黄绍祥在侦查阶段供认对洋浦祥和渔港航道疏浚工程有限公司的30艘渔业辅助船进行了检验，并收受郑某某15万元，在审查起诉阶段及开庭审理中只承认检验4艘船，收受2万元，根据案件材料，30艘船中，只有12艘有船舶检验材料，因此，可认定黄绍祥对12艘船进行了检验，收受贿赂款应认定为6万元。原审判决据此认为，被告人黄绍祥无视国家法律，身为国家工作人员，利用对渔业船舶进行检验的职务之便，先后收人他贿赂款共计人民币18万元，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款的规定，构成受贿罪，被告人黄绍祥为谋取其妻子的工作调动，向时任海南省渔业船舶检验局局长王某某行贿2万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款的规定，构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人黄绍祥及辩护人关于被告人黄绍祥是按规定正常进行检验，没有为他人谋取利益；黄绍祥没有收受郑某某给付的15万元、梁某给付的5万元及解决干部职工两地分居是单位内部事务，不存在谋取不当利益，向王某某所送礼金的行为不应认定为行贿的辩解意见和辩护意见，经查，被告人黄绍祥在侦查阶段多次供认收受梁某给付的5万元及在对洋浦祥和渔港船道疏浚工程公司的渔业辅助船进行检验时，该公司老板郑某某按每艘船5000元给付红包的事实，且与证人梁某、郑某某的证言相互印证，因此，被告人的辩解意见不予支持。在洋浦祥和渔港航道疏浚工程公司的渔业辅助船中，12艘有检验材料，因此，被告人黄绍祥收受郑某某所送款项应确定为6万元。被告人黄绍祥为其妻子的工作调动而先后送给时任海南省渔业船舶检验局局长王某某2万元，其行为应已构成行贿罪，其辩护意见与查明的事实不符，不予支持。被告人黄绍祥因犯受贿罪，被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，其在缓刑考验期限内犯新罪，依法应撤销缓刑，执行原判尚未执行的刑罚有期徒刑一年，应进行数罪并罚。被告人黄绍祥及亲属在侦查阶段及案件审理期间，已退出赃款10万元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百八十九条、第三百九十条、第七十七条、第六十九条、第六十四条的规定，判决：一、被告人黄绍祥犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，犯行贿罪，判处有期徒刑一年，原判尚未执行的刑罚有期徒刑一年，连同新罪合为有期徒刑十三年，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年。二、被告人黄绍祥退出赃款人民币10万元，予以没收，上缴国库。三、对被告人黄绍祥非法所得人民币8万元，予以继续追缴。宣判后，原审被告人黄绍祥提出上诉，其上诉称：受贿10万，判十二年，量刑过重；梁某送给他5万元不是事实，他只收到3万元，他在检验这些船时几次都是只收了几千元的特产；他也没有送3万元给王某某。辩护人的辩护意见是：1、黄绍祥的行为构成受贿罪证据不足。①黄绍祥收受邢某4万元，没有开口要钱，没有为邢某谋取利益，属不正之风，应按违纪处理；②黄绍祥收受翁某某2万元，没有为他人谋取利益，属违纪，不属于刑法意义上的受贿；③梁某某、王某某5艘船，是陈某某取得王某某的同意后，将5万元让梁某给黄绍祥，属于行业潜规则的违纪，不属于受贿；黄绍祥后来辩解称只收到3万元，原审按5万元认定不当；③原审认定郑某某的6万元，属于估算，没有达到事实清楚、证据确实充分的标准。2、解决干部职工两地分居是单位内部事务，不存在谋取不当利益，因此，黄绍祥向王某某所送的礼金不应认定为行贿；3、如黄绍祥的行为构成犯罪，应减轻处罚，在有期徒刑三年以下量刑。海南省人民检察院第一分院出庭意见：原审认定本案事实清楚，证据确实、充分，被告人黄绍祥的行为构成受贿罪和行贿罪，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院维持原判。经审理查明，原审认定上诉人黄绍祥利用对渔业船舶进行检验的职务之便，先后收人他贿赂款共计人民币18万元的事实和为谋取其妻子的工作调动，向时任海南省渔业船舶检验局局长王某某行贿2万元的事实,与二审审理查明认定的事实一致。上述事实，有公诉机关提交，并经一、二审庭审举证、质证和认证的下列证据所证实：1、书证：常住人口信息表、刑事判决书、组织机构代码证、关于海南省渔业船舶检验局机构调整的批复、赃款赃物专用收据、《渔业船舶检验申报书》和《渔业船舶营运检验报告》、《渔业船舶初次检验报告》、《渔业船舶安全证书》、企业法人营业执照、证明书、关于2012年、2013年北海验船师派遣说明等材料；干部任免审批表、海南省渔业船舶检验局发文稿纸、关于曾俊娜同志借调到潭门分局的通知、关于借调三亚分局曾俊娜同志到本局工作的报告、关于徐志新等任职通知、个人简历、干部任免审批表、关于王某某等同志任职的通知。2、证人邢某、张某某、黎某某、翁某某、陈某某、朱某某、陈某某、梁某、王某某、梁某某、郑某某、葛某某、李某某、梁某某、王某、王某某、张某某的证言。3、上诉人黄绍祥的供述和辩解。以上证据经一、二审庭审举证、质证，来源合法，客观真实，具有关联性，且能相互印证，应予以采信。上诉人黄绍祥收受他人18万元的事实和向王某某行贿事实，有其在侦查阶段的供述证实，并有证人邢某、王某某、曾俊娜等人的证言和大量书证佐证，足以认定。针对上诉人黄绍祥的上诉意见、辩护人的辩护意见和检察机关维持原判的意见，本院综合评析如下：1、本案受贿事实是否证据确实充分的问题辩护人提出本案受贿的事实部分证据不足，上诉人黄绍祥也对部分事实和受贿数额有异议，经审查，上诉人黄绍祥受贿18万元的事实，有上诉人黄绍祥的供述和行贿人的证人证言相互印证，并有上诉人黄绍祥履行公务的相关证据材料佐证，能形成证明体系，足以认定。对上诉人黄绍祥收受郑某某15万元事实认定问题上，原审判决根据黄绍祥在侦查阶段供认对洋浦祥和渔港航道疏浚工程有限公司的30艘渔业辅助船进行了检验，并每艘船收受5000元，共收受郑某某15万元的供述，以及其在审查起诉阶段及开庭审理中只承认检验4艘船，收受2万元的供述，综合有12艘有船舶检验材料等其他证据，认定黄绍祥对12艘船进行了检验，收受贿赂款应认定为6万元的事实，已按有利于被告人的原则认定该事实，原审认定该事实证据确实、充分，足以认定。故上诉人黄绍祥的辩解意见及辩护人的这一辩护意见和不成立，不予采纳。2、关于上诉人黄绍祥收受他人财物的行为是受贿犯罪行为还是违纪行为的问题。辩护人提出上诉人黄绍祥收受他人财物的行为属于行业潜规则，是违纪行为，不应受刑事处罚。经审查，上诉人黄绍祥受贿数额较大，且多次受贿，累计达18万元，其行为已经构成受贿罪，应依法惩处。上诉人黄绍祥的行为既是违纪行为，同时也达到刑事追究的程度，又是犯罪行为，应受刑法调整，应处予刑事处罚。行业潜规则，不属于刑法上免责的理由，受贿累计受贿数额达到犯罪的起点，就应该受到刑事处罚。故该辩护意见理由不成立，不予采纳本院认为，原审认定上诉人黄绍祥利用对渔业船舶进行检验的职务之便，先后收人他贿赂款共计人民币18万元的事实和为谋取其妻子的工作调动，向时任海南省渔业船舶检验局局长王某某行贿2万元的事实清楚，证据确实、充分，上诉人黄绍祥的行为构成了受贿罪和行贿罪，应数罪并罚。上诉人黄绍祥及其辩护人的辩解、辩护意见理由不充分，不予采纳。海南省人民检察院第一分院关于本案事实清楚，证据确实、充分，原审定罪准确，审判程序合法的意见，理由充分，应予支持。但因刑法修正案九的颁布和实施，对数额与量刑有较大调整，应对本案的量刑进行相应的调整。上诉人黄绍祥曾受刑事处罚，有犯新罪，且多次受贿，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项和第一条第二款的规定，其行为属于情节严重的情形，应在三年有期徒刑以上量刑。上诉人黄绍祥向他人行贿的目的是为谋取妻子工作调动和调整，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第二款第（三）项所规定的为谋取工作调动和调整，向他人行贿1万元以上，应予定罪处罚。考虑到其虽然在二审庭审中否认部分犯罪事实和数额，但其到案后认罪态度尚好，坦白交代部分司法机关尚未掌握的受贿事实，其家属代其赔偿10万元，依法可以对其从轻处罚。上诉人黄绍祥曾因犯受贿罪，于2010年3月26日被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2010年三四月份开始又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。上诉人黄绍祥因受贿被刑事处罚后仍然不收手，继续受贿，且次数多，主观恶性大，应对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十九条、第三百九十条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款、第一条第二款、第七条第二款第（三）项、第十九条的规定判决如下一、维持澄迈县人民法院（2014）澄刑初字第316号刑事判决中的第二项和第三项，即：被告人黄绍祥退出赃款人民币10万元，予以没收，上缴国库；对被告人黄绍祥非法所得人民币8万元，予以继续追缴。二、撤销澄迈县人民法院（2014）澄刑初字第316号刑事判决中的第一项，即：一、被告人黄绍祥犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，犯行贿罪，判处有期徒刑一年，原判尚未执行的刑罚有期徒刑一年，连同新罪合为有期徒刑十三年，决定执行有期徒刑十二年。三、上诉人黄绍祥犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年；原犯受贿罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，撤销缓刑；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月三日至二〇一九年四月二日止。）本判决为终审判决审判长马轶人审判员符敬强审判员陈伟二〇一六年九月二十一日法官助理伍中宽书记员刘雅琴

惭某、蒋某等犯开设赌场罪、寻衅滋事罪一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2016）浙1082刑初728号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2016〕746号起诉书指控被告人郭某、蒋某、葛某、戴某犯开设赌场罪，于2016年7月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员严灵光出庭支持公诉，被告人郭某、蒋某、葛某、戴某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年12月底至2016年1月13日期间，被告人郭某、葛某、蒋某、戴某合伙在临海市古城街道府前街157号开心棋牌室内开设“三十二张”赌场。赌场共开设十五天左右，抽头获利共计人民币7000余元。其中被告人郭某非法获利人民币3000元左右，被告人葛某、蒋某、戴某每人非法获利人民币1500元左右。2016年1月13日，被告人郭某、葛某、蒋某被公安机关传唤到案，归案后如实供述了犯罪事实。2016年3月7日，被告人戴某到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。被告人郭某归案后协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名。2016年7月7日，四被告人各向检察机关退清违法所得。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、到案经过、退赃发票、收缴物品清单、立功材料，证人吴某甲、王某甲、沈某、陈某甲、马某、刘某、孙某、王某乙、陈某乙、吴某乙、胡某甲、王某丙、张某、朱某、林某、虞某、冯某、胡某乙、汪某的证言，辨认笔录、检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭某、葛某、蒋某、戴某以营利为目的，合伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人戴某有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人郭某有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人郭某、葛某、蒋某有坦白情节，依法予以从轻处罚。四被告人自愿认罪，且退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人退出的违法所得，依法予以没收。根据被告人葛某、戴某的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人郭某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2016年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人蒋某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2016年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人葛某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人戴某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人郭某、葛某、蒋某、戴某分别退出的违法所得人民币三千元、一千五百元、一千五百元、一千五百元予以没收，由扣押单位上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员蒋朝周二〇一六年七月二十七日代理书记员陈昕

天津市宁河区人民法院刑事判决书(2020)津0117刑初166号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人王作山，男，1968年3月2日出生，汉族，中共党员，初中文化，天津市渤海水产养殖专业合作社法定代表人，住天津市宁河区。2020年2月28日因涉嫌盗窃罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年4月2日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人韩宇祥，天津辩正律师事务所律师。天津市宁河区人民检察院以津宁检二部刑诉[2020]163号起诉书指控被告人王作山犯盗窃罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。天津市宁河区人民检察院检察员吕保良出庭支持公诉，被告人王作山及其辩护人韩宇祥到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月底至2020年2月26日期间，被告人王作山伙同王某利、王某英、王某永（均另案处理）等人在夜间使用渔船、粘网、卡车、农用三轮车等工具，多次潜入七里海湿地自然保护区内捕捞白鲢、花鲢、鲤鱼及草鱼7万余斤，并将捕获的鱼出售给王某发、杨某、刘某利、于某启等人牟利。经依法鉴定，白鲢鱼的市场批发价为3元/斤、花鲢鱼的市场批发价为6.5元/斤、鲤鱼的市场批发价为5元/斤、草鱼的市场批发价为6元/斤。案发后，被告人王作山被公安机关抓获到案，并自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人王作山盗窃公共财物，数额巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任；建议判处被告人王作山有期徒刑三年六个月，并处罚金。公诉机关提交了铁皮船2条、玻璃钢船1条、水耗子1个、电子秤1台、渔网6张、农用三轮车1辆、单排货车1辆、华为手机1部等物证、立案决定书、案件来源、抓获经过、中华人民共和国国务院批复、国务院办公厅通知、中华人民共和国农业农村部公告、七里海湿地水生动物生物链恢复与构建捐赠放流活动安排方案、鱼苗捐赠协议书、放流现场确认书、放流现场照片、营业执照复印件、准予设立登记通知书、农业专业合作社设立申请书、设立大会纪要、合作社章程、法定代表人任职证明、出资清单、成员名册、租赁协议、经营场所使用证明、产权证明、水面养殖承包合同书、天津仲裁委员会裁定书、天津市宁河区人民法院执行裁定书、执行结案通知书、天津市第二中级人民法院民事裁定书、天津市第二中级人民法院执行裁定书、协议书复印件、执行和解协议、七里海核心区巡查巡护日志汇总、中国农业银行银行卡账户信息及交易明细清单、犯罪嫌疑人基本情况、人员基本信息等书证、证人杨某、于某某、刘某某、王某某、闫某某、赵某某、张某某、吕某某、阚某某、韩某、陈某、王某、张某、韩某某、刘某、郑某某、郭某某等人的证言、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及辨认照片、被告人王作山的供述和辩解、天津市宁河区价格认证中心津宁价认字[2020]第0190号价格认定结论书、电子数据检查笔录、电子光盘、党员组织关系证明、天津市胸科医院住院病案、认罪认罚具结书、退赔非法所得凭证等证据证实。被告人王作山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人主观恶性较小，在原合同承包期内投入了部分鱼苗，因提前解除合同，投入的鱼苗尚未打捞；2.盗窃的鱼类原属合作社财产，因政策原因转化为国家财产，被告人采取秘密方式打捞鱼类，属事出有因；3.被告人自愿认罪认罚，有坦白情节，其家属积极退赔全部赃款；4.被告人无前科劣迹，系初犯，其主观恶性和社会影响相对较小，请求对被告人从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王作山盗窃价值共计276500元，其家属已全部退赔。被告人在作案中使用的铁皮船、玻璃钢船、红色大江牌三轮车、津Ｒ×××**蓝色单排车等工具，均系被告人王作山出资购买。本院认为，被告人王作山的行为已构成盗窃罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人王作山到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人系初犯，其家属积极退赔违法所得，对其可以酌情从宽处罚；对于被告人王作山辩护人提出的被告人主观恶性较小，在原合同承包期内投入了部分鱼苗，因提前解除合同，投入的鱼苗尚未打捞，盗窃的鱼类原属合作社财产，因政策原因转化为国家财产，被告人采取秘密方式打捞鱼类，属事出有因的辩护意见，因被告人明知该水面已经归还七里海管委会，仍秘密窃取，故对此点辩护意见本院不予支持，对其它从轻的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人在作案过程中使用的铁皮船、玻璃钢船、红色大江牌三轮车、津Ｒ×××**蓝色单排车等工具，均系被告人王作山所有，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王作山犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日起至2023年8月27日止。）上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。二、随案移送的铁皮船2条、玻璃钢船1条、水耗子1个、电子秤1台、渔网6张、红色大江牌三轮车1辆、津Ｒ×××**蓝色单排车1辆，予以没收；华为手机1部，予以发还被告人王作山，其他物品由公安机关依法处理（详见随案物品清单）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长曹铁审判员靳加伏人民陪审员王有增二〇二〇年七月十四日书记员张青附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

梁世拉开设赌场罪一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2019）浙0327刑初480号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2019〕354号起诉书指控被告人梁世拉犯开设赌场罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员赖联同出庭支持公诉，被告人梁世拉及其辩护人郑晓剑到庭参加诉讼。现已审理终结苍南县人民检察院指控：2017年7月份左右，林奕钻（已判决）在苍南县前开花机厂等地开设赌场，供他人以“牌九”形式进行赌博并抽取头薪，每场参赌人数二十余人。该赌场雇佣被告人梁世拉及骆某、陈应钻、徐加苗（后三人均另案处理）等人负责为赌场维持秩序、望风、接送赌客、抽取头薪等事项，其中被告人梁世拉在赌场帮忙十五天左右。为证明指控之事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为被告人梁世拉结伙参与开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人梁世拉在判决宣告后，刑罚执行完毕前均发现漏罪，应予数罪并罚。被告人梁世拉系累犯，依法应当从重处罚；但其系从犯，且有坦白情节，现已退出全部违法所得，可以减轻处罚，建议本院在有期徒刑一年二个月至二年二个月之间判处，并处罚金。被告人梁世拉当庭对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人对本案定性无异议，但提出：被告人梁世拉只参与望风，系从犯，有坦白情节，请求对其减轻处罚。经审理查明：2017年7月份左右，林奕钻（已判决）在苍南县前开花机厂等地开设赌场，供他人以“牌九”形式进行赌博并抽取头薪，每场参赌人数二十余人。期间，该赌场雇佣被告人梁世拉及骆某、陈应钻、徐加苗（后三人均另案处理）等人负责为赌场维持秩序、望风、接送赌客、抽取头薪等事项，其中，被告人梁世拉在赌场帮忙十五天左右。在审理过程中，被告人梁世拉退出全部违法所得2250元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1.证人梁某、汤某、蔡某的证言、辨认笔录，证实2017年6月份左右，被告人梁世拉于在林奕钻开设的赌场帮忙并领取工资，该赌场以“牌九”形式进行赌博，参赌人数平均每天二三十人。经公安机关组织辨认，均辨认出被告人梁世拉（阿拉）。2.同案犯林奕钻的供述，供认2017年7月，其伙同梁世拉在苍南县开设赌场十五天，供赌客以“牌九”方式进行赌博，从中抽取头薪，每天参赌人员平均二十人以上，梁世拉负责望风和接送赌客。3.被告人梁世拉的供述，供认2017年7月，其到林奕钻在苍南县开设的赌场帮助望风半个月，望风地点在宜山，每天工资150元，共获利2250元。期间，赌场以“牌九”方式赌博，帮忙人员还有骆某、陈应钻、徐加苗等人。4.刑事判决书、出所登记表，证实被告人梁世拉的前科劣迹及刑罚执行情况。5.归案经过，证实被告人梁世拉的归案情况。6.户籍信息，证实被告人梁世拉的身份情况。辩护人当庭提交执法暂扣款票据一份，证实被告人梁世拉已退出违法所得2250元。经审查，上列证据均符合刑事诉讼证据的基本特征，可以作为本案定案依据本院认为，被告人梁世拉以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人梁世拉在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应予数罪并罚。被告人梁世拉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，且有前科劣迹，应当从重处罚。被告人梁世拉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，且已退出全部违法所得，根据其犯罪情节和悔罪表现，予以减轻处罚。辩护人减轻处罚的意见予以采纳。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十九条、第七十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人梁世拉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；与原犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币23000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月30日起至2020年8月29日止）。二、暂扣于被告人梁世拉违法所得人民币2250元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈胜人民陪审员陈彩丹人民陪审员黄振群二〇一九年六月十一日代书记员丁良波

ⲳ宗涛危险驾驶一审刑事判决书河南省新郑市人民法院刑事判决书（2019）豫0184刑初206号：河南省新郑市人民检察院以新检公诉刑诉（2019）32号起诉书指控被告人岳宗涛犯危险驾驶罪，于2019年5月5日向本院提起公诉并建议本院适用速裁程序审理。本院受理后，决定依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。新郑市人民检察院指派检察员郭会军出庭支持公诉，被告人岳宗涛到庭参加了诉讼。现已审理终结河南省新郑市人民检察院指控，2018年3月22日22时4分许，被告人岳宗涛驾驶豫Ａ×××××号小型面包车沿Ｓ323省道由西向东行驶至辛店镇辛店村三队路口处左转弯时，与王某驾驶豫Ｒ×××××／豫Ｒ9357挂号重型半挂牵引车沿Ｓ323省道由东向西行驶发生交通事故，造成豫Ａ×××××号小型面包车驾驶员岳宗涛及乘车人岳某、乔某受伤，两车不同程度损坏。民警勘察现场时发现岳宗涛有酒后驾驶机动车的嫌疑，遂将其带至新郑市第二人民医院抽血。经郑州市公安局交通事故鉴定所鉴定，岳宗涛驾驶机动车被查获时的静脉血液中的血醇含量为201.44ｍｇ／100ｍｌ。另查，1、2019年4月18日被告人岳宗涛赔偿被害人岳某、乔某各项损失一万元，二被害人对被告人岳宗涛表示谅解。2、被告人岳宗涛符合社区矫正条件。针对上述指控，检察机关向本院提供了被告人岳宗涛的供述和辩解，证人王某、岳某、乔某的证言，郑州市公安局交通事故鉴定所出具的血醇鉴定意见，新郑市公安局出具的现场勘验检查笔录，赔偿协议，收到条，谅解书，社区调查评估等书证。并以被告人岳宗涛具有坦白、初犯、赔偿被害人并取得谅解、血液中酒精含量200ｍｇ／100ｍｌ以上、造成交通事故负事故的主要责任的量刑情节，建议对被告人岳宗涛判处拘役五个月，并处罚金一万元。经审理查明的事实与指控的犯罪事实一致。被告人岳宗涛对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。本院予以认定本院认为，公诉机关指控被告人岳宗涛犯危险驾驶罪，罪名及提出的量刑建议成立，依法予以支持。鉴于被告人系坦白，初犯、赔偿被害人并取得谅解、血液中酒精含量200ｍｇ／100ｍｌ以上、造成交通事故负事故的主要责任，综合全案量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，第六十七条第三款，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）、（二）项之规定，判决如下被告人岳宗涛犯危险驾驶罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份审判员张连中二〇一九年五月十四日书记员路平

陈丁挪用公款罪一审刑事判决书重庆市渝中区人民法院刑事判决书（2019）渝0103刑初708号：重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉［2019］658号起诉书指控被告人陈丁犯挪用公款罪，于2019年6月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭并适用普通程序，于同年8月7日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员陈晓丽出庭支持公诉，被告人陈丁及其委托辩护人周荻到庭参加诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结重庆市渝中区人民检察院起诉指控，重庆市盐业（集团）有限公司（以下简称重盐集团）于2008年由重庆市盐业总公司改制成立，系重庆化医控股（集团）公司（国有独资）所属全资国有公司，注册地位于本市渝中区五四路。公司经营范围包括生产、研发多种食盐，批发兼零售预包装食品、散装食品等。2015年8月，重盐集团设立了主城、渝西、渝西南、渝东、渝东南、渝南等七个区域子公司，系重盐集团全资子公司。2011年至2018年期间，被告人陈丁利用其担任重盐集团铜梁分公司经理、永川分公司经理、渝西有限责任公司副总经理及总经理的职务便利，单独或伙同重盐集团糖事业部副总经理李某某（已起诉），挪用重盐集团白糖货款合计3060.521万元，其中，伙同李某某挪用于投资期货和现货的金额为1604.286万元，单独出借给他人进行企业经营活动的金额为600万元，单独挪用于购买理财产品的金额为856.235万元。具体事实如下：（一）、2011年至2016年期间，被告人陈丁利用其先后担任重盐集团铜梁分公司经理、永川分公司经理、渝西有限责任公司副总经理和总经理，负责上述公司生产经营管理工作，分管白糖等大宗商品的便利条件，单独或者伙同李某某挪用尹某某、邓某某、曾某某、范某某、张某甲、熊某、祁某某、张某乙等支付给重盐集团货款共计1604.286万元，进入其控制的国元期货、三五九期货、华创期货、中电投先融期货、广西糖网现货等交易账户中进行期货、现货交易。其中，伙同李某某挪用进行期货交易的货款为1444.286万元。（二）2011年3月至5月期间，陈丁利用其担任重盐集团铜梁分公司经理，全面负责分公司经营管理的职务便利，将糖商范某某、张某甲支付给重盐集团铜梁分公司的白糖货款中的50万元出借给邹雪梅用于重庆鹰纹商贸有限公司验资。（三）2015年至2018年期间，被告人陈丁利用担任重盐集团永川分公司经理、重盐集团渝西公司副总经理、总经理的职务便利，挪用糖商尹某某支付给永川分公司、渝西分公司的白糖货款550万元出借给龙某某用于重庆金满田商贸有限公司开展经营活动并收取利息60万元。（四）2010年至2017年期间，被告人陈丁利用担任重盐集团铜梁分公司经理、重盐集团渝西公司副总经理、总经理的职务便利，挪用糖商尹某某、范某某、邓某某、张某丙等支付给铜梁分公司、渝西公司的白糖货款856.235万元用于购买理财产品。2018年12月29日，被告人陈丁到重庆市盐业（集团）有限公司自动投案，并如实供述上述事实。公诉机关认为，被告人陈丁的行为已构成挪用公款罪，属数额巨大不退还的情形，具有自首的从轻处罚情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款之规定，建议对其判处有期徒刑七年以上十一年以下。被告人陈丁对起诉指控表示认罪认罚。其辩护人提出被告人陈丁系初犯，在职期间获得多次单位嘉奖，现具备良好悔罪态度，请求法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2008年，重庆市盐业总公司经改制后成立重庆盐业（集团）有限公司（以下简称重盐集团），该集团有限公司系重庆化医控股（集团）公司（国有独资）所属全资国有公司，注册地址位于本市渝中区五四路。2015年8月，重盐集团设立了主城、渝西、渝西南、渝东、渝东南、渝南等七个区域子公司，其中，重盐集团渝西公司管理铜梁、永川、合川、潼南、大足、荣昌分公司。2008年8月，经重庆市盐业总公司党政联席会研究，聘用被告人陈丁为铜梁分公司经理，2013年1月，经重盐集团任命，被告人陈丁任重盐集团永川分公司经理，2015年8月，经重盐集团任命，担任重盐集团渝西有限责任公司副经理，2016年7月起，任重盐集团渝西有限责任公司执行董事及总经理，其职责均系全面负责相应分公司的经营管理。2011至2018年期间，被告人陈丁利用其全面负责经营管理的职权，单独或伙同重盐集团糖事业部副总经理李某某，采取将收取的公司货款转入其控制的私人账户挪作他用，或者由李某某将重盐集团的白糖划拨给被告人陈丁所管理的分公司，由陈丁私自销售，而后将收取货款挪作他用的方式，先后挪用公款27次，共计挪用公款3060.521万元，其中，伙同李某某挪用后用于投资期货、现货的金额为1604.286元，单独出借给他人进行企业经营性活动的金额为600万元，单独挪用用于购买理财产品的金额为856.235万元。直至案发时，尚有707.84795万元未归还。现分述其犯罪事实如下：一、2011年至2016年期间，被告人陈丁在担任重盐集团铜梁分公司经理、永川分公司经理、渝西有限责任公司副总经理和总经理期间，利用负责上述公司生产经营管理工作，分管白糖等大宗商品的便利条件，单独或者伙同李某某先后挪用公款19次，共计挪用尹某某、邓某某、曾某某、范某某、张某甲、熊某、祁某某、张某某等支付给重盐集团货款共计1604.286万元，进入其控制的国元期货、三五九期货、华创期货、中电投先融期货、广西糖网现货等交易账户中进行期货、现货交易。其中，伙同李某某挪用进行期货交易的货款为1444.286万元。二、2011年3月至5月期间，陈丁在担任重盐集团铜梁分公司经理期间，利用全面负责分公司经营管理的职务便利，将糖商范某某、张某甲支付给重盐集团铜梁分公司的白糖货款中的50万元出借给邹雪梅用于重庆鹰纹商贸有限公司验资。2015年至2018年期间，被告人陈丁在担任重盐集团永川分公司经理、重盐集团渝西公司副总经理、总经理期间，利用职务便利，先后2次，将糖商尹某某支付给永川分公司、渝西分公司的白糖货款共计550万元出借给龙某某用于重庆金满田商贸有限公司开展经营活动并收取利息60万元。三、2010年至2017年期间，被告人陈丁在担任重盐集团铜梁分公司经理、重盐集团渝西公司副总经理、总经理期间，利用职务便利，先后挪用公款4次，共计挪用糖商尹某某、范某某、邓某某、张某丙支付给铜梁分公司、渝西公司的白糖货款共计856.235万元用于购买理财产品。经司法鉴定，被告人陈丁前述所挪公款尚有707.84795万元未归还。2018年12月28日，因公司清查货款，被告人陈丁与被告人李某某商议共同去集团公司投案，次日，被告人陈丁接公司电话后，主动到重庆市盐业（集团）有限公司，如实供述了犯罪事实。以上事实，公诉机关当庭分组举示了下列证据：1、本案的立案时间、留置审查时间以及到案经过、盐业（集团）公司的营业执照、组织机构代码、分公司设立的相关文件、营销管理的相关规定等相关书证；2、被告人陈丁及同案人李某某的干部履历表、任职文件以及职责职权等相关书证；3、挪用款项的相关银行转账凭据、现货以及期货交易的相关账户和司法鉴定意见书等书证；4、销售白糖的有关订单、购销合同、记账凭据、采购请示等书证，以及相应的白糖采购商张某甲、尹某某、曾某某、熊某、祁某某、邓某某、张某丙、范某某、喻某某等人的陈述；5、证人唐某、邓某某、邹某、胡某某、徐某等人的证言；6、被告人陈丁的供述。以上证据经当庭质证，被告人及其辩护人均无异议，本院认为上列公诉机关所举证据，收集程序合法，内容客观真实，应作为定案证据予以确认本院认为，被告人陈丁身为国有企业工作人员，违反财经管理制度，利用职权，单独或者伙同国有企业工作人员李某某挪用货款共计3060.521万元进行营利性活动或借给他人使用，其行为已构成挪用公款罪，且其中尚有700余万元未退还，属数额巨大不退还。重庆市渝中区人民检察院起诉指控成立。被告人陈丁具有自首情节，依法应予从轻、减轻处罚，同时，其自愿认罪认罚，亦可酌情从轻处罚，结合其犯罪事实、情节及量刑因素，依法对其减轻处罚。现依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第四十七条之规定，判决如下被告人陈丁犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2025年12月28日止。）如不服本判决，可在接到本判决书第二天起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长杨泳人民陪审员江福美人民陪审员谢树珍二〇一九年十二月二十七日书记员王涛

王文建、杜以军非法拘禁罪一审刑事判决书山东省郯城县人民法院刑事判决书（2020）鲁1322刑初39号：山东省郯城县人民检察院以郯检刑诉［2019］275号起诉书指控被告人王文建、杜以军犯非法拘禁罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。郯城县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉。被告人王文建、杜以军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，赵某（已判刑）与金某等人因抵押的泵车在经营过程中发生纠纷，赵某认定被害人冯某1背后参与操作，遂起意挟持冯某1索要泵车及经济损失。2016年4月下旬，赵某、仇某、王某（以上三人已判刑）预谋控制冯某1，向冯某1索要泵车及经济损失，王某提供冯某1的住址及车辆号码。赵某找到同村的马某（已判刑）并让马某帮忙一起到郯城扣人扣车，马某纠集被告人杜以军及郭某1（已判刑），郭某1又纠集郭某2（在逃），被告人杜以军同赵某、仇某、王某、马某、郭某1、郭某2乘驾车辆至郯城县墨泉小区寻找冯某1未果。2016年4月30日晚7时许，被告人杜以军同赵某、马某、郭某2、郭某1、黄某，从被害人冯某1居住的墨泉小区跟踪冯夏强至郯城县的“裕丰水果店”门口，冒充公安人员，采取推揉、殴打、威胁、辱骂等方式强行将冯某1及其驾驶的本田ＣＲＶ轿车挟持至沂南县。期间赵某向冯某1索要泵车及经济损失60万元，并对冯某1实施殴打，迫使冯某1交出随身携带的现金1万元及银行卡并说出银行卡密码，将冯某1银行卡的现金14万元转走，逼迫冯某1答应本田ＣＲＶ轿车由其扣留。事发当晚赵某给予马某等人好处费2.5万元，马某给被告人杜以军近千元。经鉴定，被害人冯某1的伤情构成轻微伤，本田ＣＲＶ轿车价值114396元。2016年6月8日，赵某、宋某（已判刑）以生意不正当竞争为由，花钱雇佣被告人王文建及闫某1、闫某2、姜某（以上三人已判刑）四人，采取殴打等方式将冯某1从郯城县墨泉小区强行挟持至沂南县交给赵某等人。后赵某、宋某等人对冯某1实施殴打，取走冯某1随身携带现金1.5万元，后逼迫冯某1说出银行密码，将冯某1银行卡内现金转走，取走现金525500元，并逼迫冯某1将其本田ＣＲＶ轿车以6.5万元价格“转让”给赵某。赵某支付闫某1好处费2万余元，闫某1支付被告人王文建两千元。经鉴定，冯某1的伤情构成轻微伤。公诉机关认为，被告人王文建、杜以军非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任；建议判处被告人王文建有期徒刑八个月至十个月；建议判处被告人杜以军有期徒刑六个月至十个月，适用缓刑，建议适用简易程序审理。公诉机关提交了书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、在逃人员登记表、车辆行驶轨迹信息、银行交易明细、微信聊天记录截图、泵车登记信息及买卖转让经营纠纷相关证据材料、刑事判决书、证人郝某、岳某、高某、刘某、金某等人证言、同案人赵全理、仇某、王某、马某、郭某1、宋某、闫某1、闫某2、姜某等人供述、被害人冯某1的陈述、被告人王文建、杜以军的原供述、郯城县公安局检查及辨认笔录、法医学人体损伤程度鉴定意见和郯城县价格认证中心涉案物品价格鉴定报告等证据证明。被告人王文建、杜以军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王文建因犯寻衅滋事罪于2017年12月21日被刑事拘留，2018年6月26日被临沂市罗庄区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。被告人王文建非法所得人民币二千元、被告人杜以军非法所得人民币一千元已退缴本院认为，被告人王文建、杜以军构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。被告人王文建、杜以军到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，有悔罪表现，对其可以从轻处罚，对被告人杜以军适用缓刑。被告人王文建在缓刑考验期内发现漏罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人杜以军在缓刑考验期间，应到沂水县司法局许家湖司法所接受社区矫正，应当遵守法律法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、撤销临沂市罗庄区人民法院（2018）鲁1311刑初159号刑事判决书中对被告人王文建犯寻衅滋事罪,宣告缓刑一年六个月的执行部分，执行原判刑罚有期徒刑十个月；被告人王文建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，与前罪有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2020年5月9日止）；二、被告人杜以军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）；三、被告人王文建非法所得人民币二千元、被告人杜以军非法所得人民币一千元予以追缴，上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李雷人民陪审员周勤喜人民陪审员杨俊堂二〇二〇年一月十日书记员冯振兴

䔰某某抢劫一审刑事判决书吉林省白城市洮北区人民法院刑事判决书（2015）白洮刑初字第213号：被告人田某某犯抢劫罪一案，由白城市洮北区人民检察院于2015年9月10日以白洮检公诉刑诉（2015）第213号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派代理检察员李春玉出庭支持公诉，被告人田某某、辩护人张伟杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结白城市洮北区人民检察院指控：2015年6月6日11时许，被告人田某某以给宜信小额贷款公司的业务员伦某某联系业务为名，骗伦某某上他的车，然后用车拉至平安镇铁路道口东侧的岗上树林里，用刀逼住伦某某向其要钱，遭到伦某某反抗后，被告人田某某用胶带将伦某某手脚捆绑，让伦某某弄钱，伦某某说没有钱，在僵持中被害人伦某某被平台部队士兵解救并报警。白城市洮北区人民检察院认定上述事实的证据如下：1、物证，夏利轿车一台、胶带一卷，手机一部2、书证：诊断书、情况说明、通话记录3、证人贾某甲、王某某的证言，4、被害人伦某某的陈述，5、被告人田某某的供诉与辩解。白城市洮北区人民检察院认为：被告人田某某以非法占有为目的，采用暴力手段预谋取得他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人田某某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而没有完成犯罪，系犯罪未遂。应根据《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二百六十三条之规定判处。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人田某某针对公诉机关的指控，认为指控属实，认罪悔罪。被告人田某某的辩护人张伟杰的辩护意见是：1、被告人田某某的行为属抢劫未遂，应比照既遂犯从轻减轻处罚50%以下。2、田某某的行为违背司法机关传讯，违背采取强制措施主动交代自己的罪行，构成自动投案，如实供述犯罪事实，属自首。其明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拘捕行为，现场已有一名军人和被害人，田某某能够逃离现场而没有逃离，在等待，公安到现场后没有拒捕行为，应认定自首。根据量刑规范化可见其处罚40%以下。3、田某某能当庭认罪，悔罪，应减少10%。4、田某某积极赔偿被害人3.5万元，得到被害人谅解，可减少40%以下。5、田某某如实坦白，可减少20%以下。6、田某某无前科劣迹，应从轻处罚。综上，希望法院对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明：2015年6月6日11时许，被告人田某某以给宜信小额贷款公司的业务员伦某某联系业务为名，骗伦某某上他的车，然后用车拉至平安镇铁路道口东侧的岗上树林里，用刀逼住伦某某向其要钱，遭到伦某某反抗后，被告人田某某用胶带将伦某某手脚捆绑，让伦某某弄钱，伦某某说没有钱，在僵持中被害人伦某某被平台部队士兵解救并报警。认定上述事实的证据有：1.物证：吉Ｇ85892夏利黑色轿车一台，系作案交通工具。犯罪嫌疑人田某某移动电话一部。用于捆绑被害人的大透明胶带一个。2.书证：（1）扣押清单：2015年6月9日。扣押持有人田某某黑色夏利牌轿车一辆，吉Ｇ85892；白色ＯＰＰＯＲ827Ｔ白色双卡双待智能电话一部；胶带上印有“新时代出品”字样大透明胶带一个。（2）现场照片六张。（3）受害人伦某某照片四张。（4）诊断书：2015年6月6日，伦某某临床诊断：颈部皮肤划伤。医师意见：双手腕部皮肤勒伤。（5）情况说明：2015年6月7日平安镇派出所：2015年6月6日下午13时许，田某某绑架伦某某一案，田某某使用的凶器—水果刀，因丢失现场，现已无法找到，情况属实，特此说明。（6）扣返清单：证实涉案车辆返还被告人家属的事实。3.证人证言（1）证人杨某某证言：今天上午我和战友郭某某接到部队指令，发现有一辆黑色的小轿车进入我们军事管理区的林区里了，我骑着摩托车驮着郭某某就去现场了。到了现场，我把摩托车停到黑色小轿车的旁边，我就看见一个二十多岁的男子光着上身坐在主驾驶的位置上，一个三十左右岁的女子坐在副驾驶位置上，郭某某先下的摩托车走到主驾驶位置盘问这个男子，问他是干啥的，他说在这溜达。郭某某就让他下车，这个男子拎着一件衣服就下车了，下车以后我就发现这个男的右臂有纹身，我走到副驾驶位置让女子下车，这时这个男的跟我说这个女的来事了，不能下车。我就往副驾驶位置上看了一眼，只见这个女的眼里有泪水，并对着我对口型（没有声音）。眼神里有一丝恐惧。我当时感觉有些异常，我就让郭某某注意点这个男子，郭某某把车钥匙拔下来了，这个男子从车尾绕到副驾驶位置，郭某某就跟着他，我把副驾车门打开以后，就发现坐在副驾位置的女子双手被反绑，双脚被透明胶带绑着。郭某某此时在车尾后地上发现了一把黑色塑料把的刀，刀把刀刃加在一起长约二十公分左右。郭某某用刀把女子手上和脚上的胶带割开以后，这个女子情绪失控，大哭了起来，拉着我俩的衣服让我们报警，我问这个女子认不认识这个男子，这个女的说不认识，我又问这个男的，这个女子叫什么名，这个男子也答不上来。我就检查车里，结果在车里的后备箱里发现一根镐把，一袋吃的（个子零食面包之类的）还有几瓶水，这个女子跟我们说这个男子把她手机里的ＧＰＳ关了，而且把手机恢复了出厂设置，这时我就打电话报警。刀背我放在我们骑得摩托车的脚踏板上了，在我骑摩托车的时候把刀给弄丢了。女子脖子下有一个刀划伤，是这个男的拿刀逼着她的时候弄的，双手小手臂全是勒痕，是胶带绑她的时候造成的。（2）证人郭某某证言：今天上午我班长杨某某叫上我，说是发现有一辆黑色的小轿车进入我们军事管理区，然后我班长骑着摩托车驮着我就去了现场，到了现场，我看见一个光膀的男子坐在主驾驶位置，一个女的坐在副驾驶位置，我盘问这个男的是干啥的，这个男的说溜达玩。我就让他下车接受检查，这个男的就拎着一件衣服下车了，下车后我发现这个男子右臂有纹身。这时我班长到副驾驶让女的下车接受检查，这时这个男的说这女的来事了，不能下车。我班长往车里看了一眼，然后示意我注意点这个男子，我进车里把车钥匙拔了下来，这个男的就手拿着衣服从车尾绕到副驾驶位置，我在后面跟着他，走到驾车车尾后，我就发现车尾后的地上有一把黑色把的刀，刀把和刀刃加起来长度约25公分。我把刀拎起来告诉我班长，我班长把车门打开的时候，发现这个女的手脚被透明胶绑着，绑的挺紧的，我就用刀把胶带全部给割开了。我班长问这个女的认不认识这个男的，这个女的说不认识，又问这个男的这个女的叫什么名字，这个男子支支吾吾的也没说出来。后来我们就检查车里，在车里后备箱发现了一根镐把，3瓶矿泉水，还有一个塑料袋里装着面包一些吃的。这个女的跟我和我班长说，这个男子把她手机里的ＧＰＳ关了，并且把手机里所有的信息全删除了。后来我班长就给警方打电话报警，后来又骑着摩托车去接这个女的丈夫了。我被留到现场。这个期间，这个女的跟我说这个男的在车上威胁她了，并说有人跟踪她十几天了。在车上这个女的说她要接电话，这个男的说：“如果你敢接电话，就绑架你女儿。”其他也就没有什么了。这个女的脖子上有一个刀划伤的口子，双小臂被胶带勒的全是勒痕。（3）证人贾某乙证言：我认识他田某某。以前我们是初中同学，现在我俩是男女朋友关系。我们在一起两年了。我知道田某某已经结婚了。我现在在白城吉鹤苑租的30多平米左右的小户型房子住，每个月800元租金。我这个房子是田某某给我租的。我俩是谁有钱就花谁的。他手里没钱了就花我的，我手里没钱了就花他的。田某某不是经常在我那住，有时候他在市里干瓦匠活的时候到我那住。158ＸＸＸＸＸＸＸＸ和13596805160这两个手机号都是我的手机号。田某某有两个手机号，一个是132ＸＸＸＸＸＸＸＸ，另一个是187ＸＸＸＸＸＸＸＸ。2015年6月6日下午一点多钟，田某某用187ＸＸＸＸＸＸＸＸ给我158ＸＸＸＸＸＸＸＸ打电话了。电话接通后，那边没人说话。里面除了风声没有别的动静，通话时间将近一分钟。我把电话挂了以后，我又给他打过去，就无人接听了。田某某的刀是不是从我家拿的我不知道，但是我家厨房里有一个平时打土豆皮用的刀（这个刀有一个黑色塑料把，单刃刀，刀把加刀刃长约15ｃｍ左右）没了。大约在6月4日、5日这两天，具体哪天我记不准了，早上田某某开车送我去上班，我坐在副驾驶位置，我就看见放在手刹位置上的手包，手包当时没拉上是敞开的，里有一卷大透明胶带。我一看是我家的胶带。我就问他：“透明胶带怎么放手包了？”他当时也没吱声，我也没在问他。这个胶带上面有“新时代出品”字样，宽3-4ｃｍ，透明的，已经用过了，我在田某某的车上手包里发现这卷胶带时，还剩小半卷。（4）证人王某某证言：2015年6月6日上午9：25分我给田某某打过电话，我手机号是138ＸＸＸＸＸＸＸＸ给田某某187ＸＸＸＸＸＸＸＸ打的，我找他让他帮我搬家，他说他有事要去乌市，他没找我办理小额贷款。4.被害人伦某某陈述：我被一个自称叫田某某的男子绑架了，我要报案。我在白城开发大厦附近的宜信小额贷款工作，我是业务员。这个男子绑架我的目的就是管我要钱。2015年5月末，具体哪天我记不清楚了，最初一个男子给我打电话说他叫田某某，他朋友想办小额贷款业务，我就问他朋友是做什么的，他说他朋友在欧亚商场开蛋糕店的，我又问他贷款要做什么，他说他朋友想扩大店面。2015年6月5日上午这个叫田某某的给我打电话，他说他过段时间在办理小额贷款，他又说他有一个朋友是平安镇信用社的叫王大刚也要办小额贷款业务，说是要给我介绍一下，说哪天方便让我见见这个客户，我说行，之后我们又通过微信联系过。2015年6月6日，也就是今天上午十点多钟，我当时在我家小区那片发名片，田某某给我发微信问我干啥呢，今天有时间去见那个客户吗。我说有时间，然后他就开车来接我了。我坐上他的车，坐在副驾驶位置上，从白城师范学院与牧校交汇处的位置就往平安镇开，在一路上我们就聊一些关于他这个朋友要办理小额贷款业务相关话题。车快进入平安镇的时候（离平安镇铁路口还有一段距离），他就把车往公路右侧的岗上树林开，当时我说平安镇不在那边，为什么往这个方向开。他说他给我介绍的客户在那边水库钓鱼，我说那边也没有水库。接着我就要下车，他就把车门反锁上了并用刀逼着我不让我下车。车就一直开到岗上一个树林带里了。车停下来后，我就跟他说我要下车，他说下车干什么，我说车里太闷了。这时候我就要给我朋友打电话，说你给他妈的谁打电话呢，不许打电话。这时候我老公来电话了，我就要接电话，我想告诉我老公我有危险了，他这时候就上来抢我电话，我就跟他撕把起来了，不知道他从车上哪里拿出来一把水果刀，大约有25公分长左右。他用刀逼着我的脖子，告诉我别动，动就扎死我。之后他就在车上拿出一卷透明胶带手脚并用的把我的双手反绑起来，也把我的脚用胶带缠上绑了起来。他绑完我以后，不让我吱声，他就下车了，开始打电话，我隐隐约约听见通话内容是他说他把我绑这了，他只能做到这些，就能帮这些了。之后他又上车了，我问他：“你绑我干啥？我跟你无冤无仇。”田某某说：“你得罪人了，我是替人办事，他替我摆平过一个命案，我现在有把柄在他手里，我也是没办法。”我说：“你能不能把我放了？”他说：“我把你放了我就没法交差。即使我今天放了你，事后也会发生命案，你家在哪里住，孩子在哪里上学，人家都跟踪你十七天了，而且你家的作息时间他都知道。那天想找你家孩子了，因为当时不方便下手，所以就没做成。”在我跟他谈着的过程中，他就把我的手机给关了。他关机的时候又对我说：“你知道为啥把你电话关机吗？”我说不知道。他说：“你电话关机后，你家人找不到你你家人能不能报案？”我说：“找不到我保证报案。”他说：“关机了，你家人就找不到你的位置了，报案也不管用。”他又说：“你知道他们（指田某某的同伙）为啥没有来吗？”我说：“不知道。我说你让那个人快点来，我就想见见他，到底认没认错人。”他说认错人是不可能的，然后他就反复强调他们因为这个事跟踪了我十七天了。他们现在在白城公安局安排事。我问他：“安排什么事？”他说：“现在把你绑了这件事就算被公安局发现了，他们也有人，都能摆平。”这时候田某某又把我手机开机了，他问我手机锁密码，我说不知道。他就急眼了，说：“你他妈的密码你不知道？”然后用刀威胁我说出了密码。他进入手机后，我看见他把我手机的ＧＰＳ定位给关了，又把我手机恢复出厂设置了，再次把我手机关了。我说：“咱俩在这等到什么时候？”田某某说：“我比你还着急，我得等他们来。”我说：“我的手坚持不了了，生不如死。在不松开我的手该废了。”他说：“那你也得坚持，他们要是来发现我没绑你，我没法交差，而且他们绑的会更紧。你别想认错人这事了，还是想想怎么解决这事吧。你知道现在一条命值多少钱吗？”我说：“那得看是谁，什么身价。我这样的一文不值。”他说：“那你错了，一条命值一百万，这是行里的规定，小孩命更值钱。你想想命重要还是钱重要。我现在劝你想想咋能弄到钱给我。”我说：“我没有钱。”他说：“那你没有钱的话，这事就摆平不了，你就想想今天绑你这件事他们在公安安排这事得花多少钱，你不出钱，今天绑你这事就无法摆平。”然后他就反复让我打电话抓紧弄钱，我说我没有钱，也无法弄到钱。我俩正在僵持当中，这时我就发现在车的不远处有一个摩托车往我们这开来，车上有两个穿着迷彩服的军人。我就问田某某：“是不是你们一伙的？”他说：“不是。”他就用刀逼着我的左肋部，说：“你别动，也别吱声。”这时候骑摩托车的两个人就把摩托车停在了轿车车前。其中一个高个军人到主驾驶位置问田某某：“你是干什么的？”田某某说：“我来溜达。”高个军人就让他下车。这时候，一个微胖军人向副驾驶位置走来，他也让我下车。结果田某某说我来事了，下不了车。这时候这个微胖军人就往我这瞅，我看他瞅我，我就对着这个微胖的军人对口型但是没说出声，我的意思说你赶紧救我，而且我被吓的眼泪都流了出来。这个微胖军人看到我后，感觉到有异常了，就告诉那个高个军人看住田某某。这个微胖军人就把我的副驾驶位置车门打开了，看见我被捆着以后，问咋回事。我没说出话，就放声大哭，那个高个军人用刀把绑我的胶带给割开了。我就赶紧向他俩求救。我说我被绑架了，赶紧打电话报警。胖军人就打电话报警了，我跟我老公也联系上了，之后这个微胖的军人就让高个军人看着我和田某某，他自己骑着摩托车去接人了。之后，这个高个军人问我到底咋回事，我就跟这个高个军人说田某某在车上用刀威胁我了，并把我绑上了，让我给他弄一百万元钱。弄不到我就有生命危险。不一会微胖军人领着警察和我丈夫来了。事情经过就是这样的。5.被告人田某某的供述与辩解：2015年6月6日中午11点多钟我从白城开车拉着一个女（她的微信名字叫做“爱萌（艳娇）”）的从三合乡往平台走，大约12点多钟，我把她拉到离平安镇铁路道口东侧岗上树林带里，把她用胶带绑上了，我管她要钱。我大约在七、八天前一天上午，在白城欧亚附近我在我的车（黑色的夏利Ｎ5、吉Ｇ85892.）上发现了一张关于小额贷款的名片，我挺好奇，就和她联系了。结果我们见了两次面，算今天这次总共见了三次面。她当时说她是宜信小额贷款的业务员，我说我有朋友想贷点款，她说行，她可以帮我联系。其实没有人想贷款，都是我骗她的。今天上午九点多钟，我用微信又联系她。在微信上我问她干啥呢，她说她想去大安。我问她你不办业务了，她说她把这事忘了。我问她在哪了，她说她在牧校了。然后我开车就接她去了。接到她后，我说平安镇信用社有一个叫王大刚的要办理小额贷款，你俩需要面谈。她说行。接着我就拉着她从三合奔平台往平安镇方向去了。走到平安镇道口那，我就拉她奔东侧岗上树林去了。因为没人贷款，我就是想骗她出来弄点钱花。她发现我开车走的路线不对了，就对我说这条路也不是去平安镇的，我说想贷款的王大刚在岗上水库那钓鱼呢，让咱俩去那找他。她说那边也没有水库。我就把车门反锁上了，把车往岗上的树林带里开，到了树林带里，我就把车停下来了。这时候她电话响了，她说她老公给她来电话了，我就不让她接这个电话。我俩因为这个就撕把起来。我担心她接了电话事情就暴露了，所以我就拿着一把刀（一把黑把水果刀，刀把刀刃加起来长约20多公分）逼迫她的脖子，不让她动，然后就用透明胶带把她手和脚都缠了起来。把她绑起来之后，我就下车了，假装给别人打电话，其实电话我没拨出去。我就说我只能做到这些了，把她绑了。打完电话以后，我就回到车上，她问我为啥绑她，我说你得罪人了，我是替别人办事，因为别人替我摆平过一个命案，我现在有把柄在别人手里，我也是没办法。这个女的说你能不能把我放了？我说把你放了我没法交差，即使我今天放了你，事后也会发生命案，你家住在哪里，孩子在哪里上学，别人都知道。然后我就把她手机拿过来关机了，这个女的问我为啥把手机关了。我说把你手机关了，你家人就找不到你了。你家人报案也没有用，我公安局里有人。接着这个女的就让我的同伙快点来，说是不是认错人了，我说认错人是不可能的。接着我又把她手机开机了，手机有密码锁，我问她密码是多少，她说不知道。然后我就用刀威胁她，她把密码告诉我了。进入手机后，我把她手机ＧＰＳ定位功能给关了，然后又把他手机给恢复出厂设置了。之后我就把手机关机了。这个女的说都什么时候了，你的同伙怎么还不来，到底想让我干啥。我说你知道现在一条命值多少钱吗？她说她的命一文不值。我说那你错了，一条命值一百万，小孩命更值钱，你想想是命重要还是钱重要，你别的什么都别想，赶紧想想咋能弄到钱吧。她说我没有钱。我说那你没有钱的话，这个事就摆平不了。今天这件事在公安这得花多少钱摆平，你不出钱谁来摆平这件事，你赶紧想办法弄钱吧。她一直也没说给我弄钱。我也就没让她打电话。这时有一个摩托车来了，车上坐着两个穿着迷彩服的人，她问我这俩人是不是跟我同伙，我说不是，我就拿着水果刀抵着她的左侧肋骨威胁她别喊也别动。这时候摩托车就过来了，停在我的小轿车前，我一看是部队的人。坐在摩托车后面的高个偏瘦军人就下了摩托车，走到我车跟前，问我是干啥的，我说我来溜达玩。他让我下车接受检查，我当时下车的时候光着上身，手里拎着我的白色半截袖。这时候骑摩托车的微胖军人，就走到副驾驶位置，让她下车。我说她来事了，下不了车。那个微胖军人就往副驾驶位置里边看，看完后他告诉那个高个瘦军人注意点我。然后那个瘦军人就把我的车钥匙拔了下来。我当时走到车尾部的时候我就把藏在衣服里的刀扔在了车尾部的地上，然后我走到车的副驾驶位置，那个高个偏瘦的军人跟在我后面，他发现了车尾部地上的水果刀并把刀捡了起来，这时微胖的军人把副驾驶位置的车门就拉开了，他们发现这个女的被绑了，然后高个瘦军人就用水果刀把这个女的手脚胶带给割开了。这个女的被放开以后，就哭了。然后让这两个军人打电话报警。报完警以后，这个女的从车里把她手机拿了出来，给她老公打了一个电话。然后那个微胖军人骑着摩托车去接这个女的老公去了。留下这个高个偏瘦的军人在现场看着我俩。后来警察和这个女的亲属就都来了，事情经过就是这样。我约她出来就是想弄点钱花花。因为她不听话，跟我撕巴了，我就绑架她了。我管她要一百万，因为她根本拿不出这么多，拿出多少算多少。经审查控辩双方就有关事实和证据的控辩意见后认为：一、关于本案的定性为抢劫罪。被害人表示被告人田某某是绑架而不是抢劫。经过审查认为，被告人田某某的行为构成抢劫罪。首先，绑架罪是以非法剥夺人身自由的方法，以被绑架人的安危为要挟，勒索财物行为的指向对象为被绑架人以外的第三人，即被绑架人的近亲属或其他人，而不可能是被绑架人；抢劫罪是以暴力危险或其他方法抢劫财物，暴力的实施具有当场性，是指对被害人的身体实施打击或者强制，排除被害人的反抗，进而截取财物的行为，暴力行为是在截取他人财物的当场实施。抢劫罪中的胁迫，是指对被害人以当场实施暴力相威胁，进行精神强制，使其产生恐惧而不敢反抗。暴力、胁迫作为一种手段，意在截取财物，其要挟的人及劫财行为指向的对象一般具有同一性，如果不是出于截取财物的目的，即使使用了暴力、威胁手段，也不能以本罪论处。第二，绑架罪由于是将被绑架人作为人质向第三人索取财物，因此获取财物的时间不可能是绑架行为实施的当时，也一般不可能是当场获取财物；而抢劫罪只能是当场及在暴力、胁迫行为实施的当时截取财物。本案中，被告人田某某直接索取的对象是被害人本人，没有利用被害人的安危要挟被害人以外的第三人，因此符合抢劫罪的构成要件。二、关于被告人田某某构成投案自首。辩护人提出被告人田某某在明知他人已报警的情况下，仍然等待在案发现场，在警察抓捕时也没有抗拒抓捕，到案后如实供述犯罪事实，构成投案自首。经查，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》第（一）项关于自动投案的解释第（2）项：明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拘捕行为，供认犯罪事实的。本案被告人田某某在明知道他人报警的情况下，没有离开现场，虽然没有离开的原因或许未必自愿或许是无奈，或许是因为有军人在现场看管，同时其车钥匙在军人手中，其可能逃也逃脱不了，但其明知另一军人报案，没有逃离现场，没有拒捕行为是现实，且其庭审中供认之所以没有逃跑在现场等待就是想投案自首，故根据以上事实，可以认定为自动投案，构成准自首。辩护人的意见予以采纳。三、被告人田某某系犯罪未遂辩护人认为构成犯罪未遂。经查，犯罪未遂是指已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而没有完成犯罪的行为状态。本案中，被告人田某某准备工具，将被害人拉到平台，为了阻止被害人报案捆绑被害人，向被害人索要财物，其行为已经开始实施抢劫行为。由于被平台部队战士发现，尚未取得财物，其行为系抢劫未遂。四、关于其他量刑情节与吉林省高级人民法院关于量刑规范化的应用。辩护人认为田某某能当庭认罪，悔罪，积极赔偿被害人3.5万元，得到被害人谅解，如实坦白，无前科劣迹，应从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但坦白与自首属同一情节，不能重复评价，以自首论不同于标准的自首，应适用准自首的量刑标准，是否从轻减轻以至于从轻减轻的幅度一案件的具体情况而定。辩护人提出的关于量刑幅度亦需以本案具体情节予以确定。五、应予从重处罚的环节抢劫罪是侵犯财产罪中危害最大、性质最严重的犯罪，也是《刑法》中的典型重罪，被告人采取了使用胶带捆绑，使用水果刀相威胁的暴力手段劫取财物，应在幅度内予以从重处罚本院认为，被告人田某某以非法占有为目的，以暴力手段持刀劫取他人财物，犯罪事实清楚，证据确实充分。有被告人田某某在侦查和起诉阶段的供述，被害人陈述、证人证言、被告人田某某以暴力手段抢劫他人财物的行为侵害了公私财物的所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定构成抢劫罪。被告人系犯罪未遂，且有自首情节，同时对被害人予以赔偿，得到被害人谅解，本院采纳辩护人意见予以从轻减轻处罚。同时被告人持凶器抢劫，应予从重处罚。上述各情节，本院予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十三条、第六十七条二款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十七条一款（一）项及第一百九十五条之规定，判决如下被告人田某某犯抢劫罪（未遂），判处有期徒刑二年。并处罚金10000元。（罚金于判决生效后五日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月7日起至2017年6月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陶立鹃审判员张恩友人民陪审员陈淑琴二〇一五年十一月二十七日书记员王鑫

纪某某、闫某某包庇案一审刑事判决书广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2013）东二法刑初字第1002号：以上两名被告人均因涉嫌犯包庇罪于2013年4月17日被羁押并被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现均押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉（2013）976号起诉书指控被告人纪某某、闫某某犯包庇罪，于2013年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员黎俊彤出庭支持公诉，被告人纪某某、闫某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控称，2012年6月ｌ7日22时许，马某某（已判刑）驾驶粤Ｓ9××ＡＤ丰田牌小型轿车在东莞市大朗镇富华中路388—6号路段发生交通事故，造成行人廖某某、周某某经抢救无效死亡。肇事后，马某某驾车逃逸，后将其肇事经过告诉纪某某，纪提议让被告人闫某某替马某某顶包，闫答应，后又将情况告知被告人刘某某（已判刑），刘答应提供虚假证言。次日零时许，刘某某与纪某某、闫某某前往大朗交警大队提供虚假证言包庇马某某，谎称案发时是闫某某驾驶的肇事车辆。2013年4月17日，被告人纪某某、闫某某到东莞市公安局交通警察支队大朗大队投案。公诉机关提供了证人陈某某的证言，同案人马某某、刘某某的供述，刑事判决书，常住人口基本信息，到案经过，被告人纪某某、闫某某的供述等证据。公诉机关并向法庭提交量刑建议书一份，建议对被告人纪某某、闫某某判处六个月至一年六个月有期徒刑。提请本院依法惩处。被告人纪某某、闫某某对公诉机关的指控及量刑建议没有异议，亦未提出辩解意见。经审理查明，公诉机关指控被告人纪某某、闫某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，2012年6月18日9时许，马某某到大朗交警大队投案。2012年11月9日，刘某某到大朗交警大队投案。案发后马某某的家属代为赔偿了被害人家属的经济损失，取得被害人家属的谅解。以上事实，有马某某交通肇事案及刘某某包庇案的刑事判决书附案证实本院认为，被告人纪某某、闫某某明知是犯罪的人而作假证明包庇，其行为已构成包庇罪，依法应予惩处。公诉机关提请以包庇罪对被告人纪某某、闫某某定罪处罚，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。根据现行刑法规定，明知是犯罪的人而为其作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。具体到本案，被告人纪某某、闫某某主动到公安机关投案，归案后如实供述其罪行，是自首，依法均可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合本案实际，合理有据，本院予以采纳。视被告人纪某某、闫某某各自的具体犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下一、被告人纪某某犯包庇罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月17日起至2013年11月16日止。）二、被告人闫某某犯包庇罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月17日起至2013年10月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员代勇军二〇一三年七月十八日书记员陈燕平

陈彪受贿一审刑事判决书四川省西昌市人民法院刑事判决书（2018）川3401刑初779号：西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2018〕676号起诉书指控被告人陈彪犯受贿罪于2018年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员孙萍、任勇出庭支持公诉，被告人陈彪及其辩护人王斌到庭参加诉讼。现已审理终结西昌市人民检察院指控2007年被告人陈彪进入凉山州交警支队车辆管理所（以下简称“州车管所”）工作。陈彪在州车管所工作期间，利用职务上的便利，违反《凉山州交警支队协警（勤）人员管理规定》为车管业务代办人员（俗称“车串串”）代办的机动车优先办理业务或者违规让有问题的车辆顺利通过审核，并收取车管办理业务人员的贿赂。2016年至2017年期间，被告人陈彪通过微信共收受胡建玲、马洪富等20余名车管业务代办人员贿赂共计15.782万元。公诉机关当庭出示了物证、书证；证人证言；被告人的供述与辩解；视听资料、电子数据等证据支持公诉。公诉机关认为被告人陈彪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，应当以受贿罪追究被告人的刑事责任。被告人陈彪对西昌市人民检察院指控的罪名、犯罪事实及证据无异议。辩护人认为被告人陈彪有坦白情节，积极退赃，系偶犯初犯，请求从轻处罚。经审理查明：2007年被告人陈彪进入凉山州交警支队车辆管理所（以下简称“州车管所”）工作。陈彪在州车管所工作期间，利用职务上的便利，违反《凉山州交警支队协警（勤）人员管理规定》为车管业务代办人员（俗称“车串串”）代办的机动车优先办理业务或者违规让有问题的车辆顺利通过审核，并收取车管办理业务人员的贿赂。2016年至2017年期间，被告人陈彪通过微信共收受胡建玲、马洪富等20余名车管业务代办人员贿赂共计15.782万元。上述事实，有下列证据证实：一、物证、书证陈彪基本情况、身份证复印件、到案经过陈彪系完全刑事责任能力人，2018年8月16日,办案人员在凉山州交通警察支队车管大队将其抓获并带至凉山州法纪教育中心留置点接受西昌市监察委员会调查。西昌市监察委员会在对陈彪立案调查前,陈彪无主动投案行为,无自首情节。情况说明白源物业管理有限公司出具：因凉山州交警支队车管所2Ｏ16年底预进行后勤辅助业务招投标,具体时间一直未确定,故我公司暂时未与上述后勤辅助服务人员签订书面劳动合同,并将此情况提前告知了员工本人,所有服务人员均予以认可。直至2017年11月,此项服务被西昌市保安公司中标,由西昌市保安公司全部接收了包括上述人员在内的所有后勤辅助岗位服务人员。情况说明、定岗材料摘要：交警支队出具情况说明：根据凉山州公安局交通警察支队与凉山州白源物业管理有限公司签定的《劳务派遣协议》与西昌市保安服务有限责任公司签定的《外包服务合同》,陈晓柏、李铌、张仁宇、岳迎、黄琪、陈彪、侯会林、汤丽雯、陈晓雨、陈彪、祖柄萌、阿忠什哈惹、陈旭、何秋兰、罗乔月、付肿、任浩、巫慈鑫、陈科帆、余科、舒荻、钟雨等人在凉山州公安局交通警察支队工作期间,由我单位分配上述人员在综合业务平台上的登录用户名及密码,并根据不同岗位配置相应权限,上述人员在登录综合业务平台后办理相关业务。陈彪定岗为机动车安全技术检测监管中心审核人员。绩效工资报告摘要：陈彪在2016年度绩效考核为优秀，绩效工资3600元。协警〈勤）人员管理规定劳务派遣协议陈彪劳动合同陈彪劳动合同：按时发放工资。“4⒓专案”成立调查组通知、抽调函摘要：陈彪合同。立案决定书、立案通知书陈彪微信交易记录核实情况表刘宏雷微信交易记录核实情况表李玉权微信交易记录核实情况表马洪福微信交易记录核实情况表李正刚微信交易记录核实情况表肖红伟微信交易记录核实情况李飞微信交易记录核实情况表王仁龙微信交易记录核实情况表马莉微信交易记录核实惜况表郑廷源微信交易记录核实情况表周瑶姗微信交易记录核实情况表夏国洪微信交易记录核实情况表熊加云微信交易记录核实情况表雷厚平微信交易记录核实情况表刘德勇微信交易记录核实情况表胡建玲微信交易记录核实情况表朱晓飞微信交易记录核实情况表公安交通管理应用系统授权账号摘要：陈彪的管理权限，账号情况说明摘要：本案中无法将敬雅群、陈莉、沙马、朱勇、小敏、殷小亮、袁志等几人无法通知到案，故无法认定行贿金额。二、证人证言李玉权询问笔录2015年彝族年,陈彪给我打电话,说他到泸沽湖耍,身上钱不够了,让我借2000元钱给他,我通过微信转了2000元给他。过了一周左右,他打电话联系我后,喊一个到至诚检测站检车的一个驾驶员把2000现金还给了我。大概2016、2017年，我给他的好处具体由多少我也记不清了，一般都是累计到几十辆车后才一次性给他，我的微信号是×××因为车辆年审的时候,检测站把车子照片、检测的数据等传到车管所后,必须要车管所监管中心的工作人员审核通过后,检测站才能打印年检合格标志和行驶证的条章。因为车辆太多,车管所监管中心的人审核不过来,只有找陈彪帮忙,才能优先审核,尽快通过,不然就一直压起,就要等几天。我看了,经我核对,我转给陈彪的钱都是他违规帮我优先办理机动车年审业务后我给他的好处费,我算了总金额是17200元。刘宏雷询问笔录：我看了,我发送给陈彪的交易记录,经我核实只有2017年8月29日那笔不是好处,因为我找他帮忙优先点车（优先通过审核）给他的好处,都是50元或者100元一辆车,那80元应该是大家一起ＡＡ制吃饭后我发给他的,其他的都是我找他帮忙点车给他的好处,总的是7650元,我没有找到我借给他审车600元的交易记录,应该是我直接转给了至诚公司,没有转给陈彪。李正刚询问笔录摘要：和我有经济往来的就只有陈彪,他自己在串车子,就是他介绍车子到我们公司来检测,他喊我收了车主的钱后除了我们的检测费140元外,剩下的钱我就转给他,有时候是他自己收取车主的钱,只拿140元检测费给我们。有时候车主急着走,就会喊我帮忙,我就找陈彪帮忙,优先把车子审核通过;还有些车子,有些ＪＸＴ光）轮胎不合规等小问题,还是要找陈彪帮忙,不然通不过车管所监管中心的审核,就会被打回来;另外就是有些车子有逾期未检,按规定要扣3分,罚款200元,如果找陈彪帮忙就可以通过审核,不会被扣分和罚款。如果只是优先审核或者灯光不合规等小问题，车主和或者串串会给我50或者100元，如果是逾期未检车主货车串串给我100（小车）200（大车）我就把这些钱转给陈彪，陈彪就会帮忙有限审核通过。我给他的好处大概有8000、9000元,介绍费也是8000、9000元,总的就是17000元至19000元之间。我的微信号是×××，经过我核实陈彪帮我办理机动车年审业务后哦给他的好处费是5800元。我给陈彪的现金好处,都是他到我们公司来后,我在我的办公室或者小会议室拿给他的,总的金额在8000元左右,因为陈彪不愿意和有些车串串接触,找到我帮忙,给我的是现金,不是通过微信发给我的。陈彪帮忙后,就没有通过微信给他好处,等他到我们公司来的时候,直接给他的现金马洪福询问笔录摘要：因为陈彪在监管中心上班,全州的年检机动车资料都要汇到他那个岗位进行复审,只有复审通过后才能打印机动车年检合格章,我朋友三四的车年检时就要找他帮忙优先通过审核,按每优先通过审核一台车给他50元好处费的标准,用微信给陈彪转好处费。我和他之间的经济往来都是这种情况。我的微信号是×××,是我之前登录后查看过的,是用我的手机号码注册,2016年年初的时候开始使用的。经我核实好处费是8200元。熊加云询问笔录摘要：我转给陈彪的钱都是他帮我违规办理业务我给她的好处费,总金额是600元。肖红伟询问笔录摘要：给陈彪好处费的总金额是58600元，都是他违规帮我办理机动车年审业务后我给他的好处费。李飞询问笔录摘要：这些交易记录都是我找他们帮忙后通过微信转给他们的好处费陈彪的是100元。王仁龙询问笔录摘要：我转给陈彪的钱是帮我代办的机动车违规优先通过审验后我给他的好处费，总金额是17500元，我基本上是累计起来每一个星期才跟陈彪结一次账。马莉询问笔录摘要：陈彪帮我介绍业务就是介绍宁南、会理、会东那那边的车主给我，我办理收取费油后给过他介绍费，我没有在他那里办理过业务，我转给他的钱是给他的介绍费。总金额是500元。郑廷源询问笔录摘要：我给陈彪是他给我介绍业务我给他的感谢费。总金额7900元。周瑶姗询问笔录摘要：我算了，陈彪帮我违规插队、有限办理制作机动车行驶证业务后我给他的好处费总金额是10200元。夏国洪询问笔录摘要：我转给陈彪的钱好处费250元；雷厚平询问笔录摘要：我转给陈彪的钱都是她帮我违规办理业务我给他的好处费，总金额是9850元。胡建玲询问笔录摘要：我给陈彪的钱都是他帮我违规办理业务我给他的好处费，总金额2750元；刘德勇询问笔录摘要：陈彪是监管中心的，凡是要通过安检的业务都徐涛他处理，我转给他的钱就是他帮我们违规办理业务我给他的好处费一共11500元；朱晓飞询问笔录摘要：我给陈彪的钱都是他帮我违规办理业务我给他的好处费，总金额1850元；阿忠什哈惹询问笔录摘要：转了50元给陈彪是优先审验机动车后好处费、三、被告人陈彪的供述与辩解2007年年初我听说凉山州公安局交通警察支队车辆管理所要招聘工作人员,就托车管所民警罗刚介绍进入凉山州公安局交通警察支队车辆管理所工作,第一年是和凉山州公安局交警支队签定的劳动合同;之后有两年是和凉山州公安星交警支队车辆检测站签定的劳动合同;大概2011年至2017年年底是和凉山州自源物业管理公司签定的劳动合同;2017年年底是和西昌市保安服务公司签定的劳动合同。2007年3月至2009年是在核发年检标志岗和检测站交替上班；2009年9月至2013年在机动车业务受理岗、发牌发证岗工作;2013年年底车管所搬迂至小庙乡至2016年3月1日在发牌发证岗工作2016年3月至今在监管中心审核岗工作。核发年检标志岗的}要工作就是签注车辆年检日期、合格标志，检测站的工作就是负责查看机动车外观、底盘、检查刹车、灯光;机动车业务受理岗的工作主要是受理并审核机动车上户、转户、补领行驶证、补领号牌的相关手续，发牌发证岗就是发放机动车号牌、发放网选牌照、发放机动车行驶证、打印临时号牌这些监管中心审核岗的工作是对全州所有的机动车检测站检测的数据进行审核（检测站是一审,我们是二审）,如果审核合格就点击审核通过,由各个检测站打印合格标志,如果审核不合格就点击不通过,把原因选择好就返回检测站,车主根据没有通过审核的原因整改后再进行检测并把数据传送给我们审核。我们审核的主要内容是行驶证照片、车驾号、机动车交强险照片、申请表、检测报告单、安全带、轮胎照片、灯光工位照片、自动工位照片、地沟照片。最开始和凉山州公安局交警支队及交警支队检测站签合同的时候是凉山州交警支队直接把工资打在我的中国银行银行卡上;后来是凉山州公安局交通警察支队把工资拨到凉山州白源物业管理公司和西昌市保安服务公司,再由公司把工资发放到我的中国银行的工资卡上。2008年年底我帮一个审车的朋友给同事打招呼,当时他的面包车灯光有问题,这个朋友审车之后给了我一包软云香烟。之后因为我在凉山州公安局交警支队车辆管理所检测站工作,陆续有车串串（代办车管业务的人）找我关照有问题的车辆,我就睁只眼、闭只眼,让这些车辆通过了检测,过后这些车串串就给我30元钱、让我买烟抽或者直接给我一包软云香烟。2009年9月至2013年在机动车业务受理岗、发牌发证岗工作,当时还不是拿号排队,车串串办理业务时找到我,喊我帮个忙,我先办理他们业务,之后他们也会给我30元钱或者买包香烟、饮料。这几年他们给我的好处,每年就是2000元左右,2009年至2013年这五年下来我收的好处也就是10000元左右.这五年有杨姐、马莉、孙欢、刘宏雷、小罗、阿说、老魏、宋姐、陈会计、老宋、李眼镜给过我好处。2013年年底车管所搬迁至西昌市小庙乡后,我在发牌发证岗工作,因为制证室的人（孙翠霞、陈旭、舒荻等）办事拖拖拉拉的,车串串就找到我,让我帮忙催一下,把他们代办的业务加快办。我就去找制证室的人帮忙加急,有时候简单的业务,比如行驶证、临时号牌的,我就用他们的电脑操作办理了。之后车串串按照每个业务50元的标准给我好处,车串串是用作废的发票、受理凭证什么的把钱包好递给我。2014年至2015年这两年,年串串给我的好处每年有3万元左右,两年也就足6万元左右2016年3月我到监管中心,是审核员,车串串知道后就给我打电话,说是以后帮他们点下车。之后车串串就通过微信或者电话的方式把他代办的年检车辆的号牌告诉我,我就优先把这些车辆找出来,点击审核通过,之后车串串就按照每辆车50元的标准,通过微信把好处发送给我。找我帮忙点车的车串串有胡建玲、敬雅群、刘德勇、李玉权、马洪富、肖红伟、李正刚、周瑶姗、郑廷源、袁志、殷小亮、王仁龙、雷厚平、刘宏雷这些,他们总的给我的好处,上次我核实下来是174320元。我的微信账号是×××，是用我的手机号码182××××2882注册的，从2015年开始就一直是我在使用。2017年11月车管所出事后，同事之间都在更改微信、删除微信记录，我改过微信的头像、昵称和绑定的银行卡，昵称原来是彪哥，我改成了“龙猫”我看了,交易记录那天我都核实计算过了,没有错。我收取的好处:阿忠什哈惹的是50元、陈莉的是600元、胡建玲的是2750元、敬雅群的是6700元、雷厚平的是9850元、李飞的是100元、李玉权的是17200元、李正刚的是5400元、刘德勇的是11500元、刘宏雷的是7650元、马洪富的是8200元、马莉的是400元、沙哥的是2200元、万之亮的是150元、王仁龙的是17500元、夏国洪的是250元、肖彬的是450元、肖红伟的是58650、熊加云的是600元、郑廷源的是7900元、周瑶姗的是8500元、朱晓飞的是1850元、朱勇的是1600元、小敏的是1400元、殷小亮的是1750元袁志的是1250元,总金额是174470元。我发送出去的好处:陈彪50元,祖柄萌50元,另外退了肖红伟150元。另外,我代朋友发送了2100元好处给张仁宇,是选号的好处,这2100元是朋友拿现金给我,我通过微信发送给张仁宇的。我自己得到的好处是174320元。2016年至2017年收取的好处，买铃木越野车花了8万、买摩托车花了2万多，给女儿买保险花了2万元，剩下的平时的日常开支花了。一起拿我总觉得我的行为就是利用职务便利违规办理业务，收取好处的行为也就是违纪，在车管所那种大环境的影响下没有经得住诱惑，没有管好自己的收，收取了车串串的好处。四、视听资料、电子数据以上证据之间相互印证，形成锁链，足以认定本院认为，被告人陈彪身为国家机关受委托从事公务的工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条之规定，构成受贿罪。西昌市人民检察院指控的罪名成立。依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人陈彪到案后认罪态度较好，具有坦白情节。被告人陈彪的辩护人认为其有坦白情节，积极退赃，系偶犯初犯的意见属实，予以采信。被告人陈彪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应依法追缴被告人的违法犯罪所得。对于被告人陈彪违法所得，应当予以没收。案发后被告人陈彪当庭认罪，已退赃，有一定悔罪表现，可酌定从轻处罚，根据其犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第十九条之规定判决如下一、被告人陈彪犯受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人陈彪的违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长龚亚红审判员谢松甫人民陪审员沈英二〇一八年十二月二十日书记员黄睿

连保龙故意伤害罪一审刑事判决书山西省黎城县人民法院刑事附带民事判决书（2019）晋0426刑初56号：黎城县人民检察院以黎检刑刑诉（2019）51号起诉书指控被告人连保龙犯故意伤害罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人路某提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。黎城县人民检察院指派检察员杨云玲、助理检察员王芳出庭支持公诉，被告人连保龙及其辩护人暨诉讼代理人刘永军，附带民事诉讼原告人路某及其诉讼代理人田晓松到庭参加了诉讼。本案现已审理终结黎城县人民检察院指控，被告人连保龙与被害人路某两家系前后院邻居，因宅基地积怨已久。2016年５月23日18时30分左右，路某被黎侯镇政府调解员赵某送到家门口时，因琐事与正修整院墙的被告人连保龙及其儿子连某发生纠纷、进而发生争执。争执中连保龙拿起锹把戳路某背后裆部，导致路某受伤。经鉴定路某腰椎损伤构成轻伤二级。公诉机关为证明上述事实，提供了下列证据：受案登记表、常住人口基本信息、病历、到案经过等书证；鉴定意见；证人赵某、李某1、连某等人的证言；被害人路某的陈述；被告人连保龙的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人连保龙故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人路某要求被告人连保龙赔偿医疗费、误工费等各项损失共计57307.5元。被告人连保龙对起诉书指控的事实有异议，其没有殴打路某，不应该承担赔偿责任。辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人连保龙构成故意伤害罪不能成立。因为根据被害人路某的受伤时间，被告人连保龙没有作案时间，按照被害人路某的陈述和证人赵某的证言，被告人连保龙的行为与被害人的受伤部位之间没有因果关系，在现场也没有提取到相关的物证，鉴定意见与本案缺乏关联性，不能认定被告人有罪，所以应当判决被告人连保龙无罪。经审理查明，被告人连保龙与附带民事诉讼原告人路某两家系前后院邻居，因宅基地积怨已久。2016年５月23日18时30分左右，路某被黎侯镇政府调解员赵某送到家门口时，因琐事与正修整院墙的被告人连保龙及其儿子连某发生纠纷、进而发生争执。争执中连保龙拿起锹把戳路某背后裆部，导致路某受伤。当日路某到黎城县人民医院住院治疗，经医生诊断为全身多处软组织损伤，同年7月18日出院。经鉴定，路某胸椎、腰椎损伤构成轻伤二级。公诉机关提供了下列证据材料：1、受案登记表，可以证明案件的来源；2、常住人口基本信息，可以证明被告人连保龙达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；3、到案经过，可以证明2017年9月30日，被告人连保龙被黎城县公安局传唤到案；4、前科劣迹调查表，可以证明被告人连保龙无违法犯罪前科记录；5、住院病历，可以证明附带民事诉讼原告人路某的病情及住院治疗情况；6、鉴定书，可以证明经黎城县公安司法鉴定中心鉴定，路某胸椎损伤构成轻伤二级；7、证人赵某的证言，可以证明其系黎侯镇政府工作人员。2016年5月23日，路某到黎侯镇政府反映问题，后其骑摩托车送路某回家，刚到路某家门口，路某就说她家门口的一块石头被连保龙搬走了，当时连保龙的房后用几根木棍顶着靠板，路某就去拿了一根木棍，连保龙的儿子连某手里拿着铁锹端着灰，过来不让路某拿，他俩没有打架，这时连保龙拿了个铁锹过来，其怕他们生气就在中间将他们拦开了，在其拦架的时候，连保龙拿铁锹从路某的背面裆部挑了一下，之后连保龙就去忙了，路某就一直在那里骂对方。当时其不知道谁受伤了，事后听说是路某受了伤，具体什么部位不清楚。连保龙的妻子和儿子连某没有打路某，其与双方没有任何关系；8、证人王某1的证言，可以证明其系被告人连保龙的妻子。2016年5月23日下午，其和丈夫连保龙、儿子连某、亲戚王某2、王某五个人在修房子，路某搭乘一辆摩托车回来后，下车就开始骂，手里还拿着一根木棍准备打人，被人拦住了，连保龙没有拿铁锹挑路某的屁股，当时现场没有发生任何争执和推打，自始至终路某都在骂人，没有倒下；9、证人王某2的证言，可以证明其系被告人连保龙的儿子连某的岳父。2016年5月23日下午18时左右，其在北坊村连保龙家后墙干活，一个男子骑摩托车带着路某刚回来，路某就说丢了石头开始骂连保龙，没有人理她后，她拿了一根木棍准备打人，被骑摩托车的男子拦下了，当时其几个人都在铲灰，没有人与路某发生过争吵，连某没有和路某争夺过铁锹，也没有人拿铁锹戳过路某，路某一直站在那里骂人，没有倒在地上；10、证人连某的证言，可以证明其系被告人连保龙的儿子。2016年5月23日下午，其和父亲连保龙、母亲王某1、岳父王某2、亲戚王某五个人在其家修房子后面的护墙根。下午六点左右，路某被黎侯镇政府工作人员赵某骑摩托车送回来以后，就说其家拿了她家石头一直在那里站着骂人，没有人理她。当时其手中端着洋灰往墙根送，路某走到其对面拉住用的铁锹后把不让端灰，赵某过来劝阻路某就放开了。后来路某准备拿木棍打其父亲，也被赵某拦下了，其没有和路某争夺过手中的铁锹，现场的所有人都没有动过她，其认为路某身上的伤不是当天的；11、证人李某1的证言，可以证明其是黎城县人民医院的医生，路某住院期间其是她的主治医生。通过观看该院2016年5月26日的螺旋ＣＴ诊断意见第四条“Ｔ12椎体压缩骨折”，可以证明胸椎是新伤。第五条“Ｌ1、Ｌ2椎体楔形变”可以证明腰椎是陈旧性病灶。“Ｔ”代表胸椎，“Ｔ12”代表第12个胸椎，“Ｌ”代表腰椎，“Ｌ1、Ｌ2”代表第一腰椎、第二腰椎。压缩骨折代表新伤，椎体楔形变代表陈旧性病灶；12、被害人路某的陈述，可以证明2016年5月23日，其去黎侯镇政府询问关于其家宅基地的问题，下午镇政府姓赵的工作人员送其回家，走到家门口时看见其家的大石头垒在连保龙家的墙上了，其就自言自语说了几句，这时连某用铁锹弄的一铁锹水泥准备去垒石头，他把水泥倒地上就骂其，说着就用双手握着铁锹把其推到在地上，并用铁锹朝其腰上打了一下，这时姓赵的工作人员过来拦，其就赶快爬起来。这时其看见墙边有一根木棍就拿起来准备打，姓赵的工作人员就拦，并且抢了其的木棍，其就去捡石头，准备拿石头砸他们，这时连保龙就从其身后用铁锹把从下往上挑了其的屁股和腰部两下，差点把其挑倒，姓赵的工作人员赶快过来拦，站在其和连保龙中间，面向连保龙让他住手，过了一会儿姓赵的工作人员就走了。他走后其嫌疼就坐在了地上，连保龙和他妻子、儿子连某三个人过来拖其，其不起来，他们三个人就边打边拖，当时现场没有其他人看见；13、被告人连保龙的供述和辩解（1）2017年9月30日和2017年10月1日的供述和辩解，可以证明2016年5月23日，路某搭镇政府工作人员的车回来，到家门口她就开始骂人，当时没人理她，其儿子连某拿铁锹端灰，路某就过去抢，没抢上就拿起支墙板的木棍准备打其，其放下手中拉的手推车往路某跟前走，没走到跟前就被镇政府的工作人员拦下了，其没有碰过路某，她身上的伤不是其造成的；（2）2017年10月7日的供述和辩解，可以证明发生争执的现场除了其和妻子、儿子，还有王某2、王晚龙、一个黎侯镇政府的工作人员。那天路某骂人时根本没有人理她，路某在握住铁锹把时其儿子就不动了，所以没有发生争夺，其没有打她，不知道路某身上的伤是怎么造成的。被告人连保龙及其辩护人向法庭提供了下列证据：证人聂某、刘某1、樊某、李某2、郝某的证言，可以证明2016年5月23日下午，在被告人连保龙家附近路某和连保龙并没有发生打架；证人李某3、李某4、王某2的证言，可以证明2016年5月24日看见路某还在地里干农活，身体并无异常；证人李某4、张某、刘某1、樊某、李某2、刘某2、郝某的证言，可以证明2016年5月24日至秋天期间，路某每天都在黎民市场口卖菜。被告人连保龙对上述证据中鉴定意见、证人赵某的证言及被害人路某的陈述有异议，其没有打她，她身上的伤不是其造成的，其余证据无异议。辩护人对上述证据的质证意见是，1、住院病历的真实性和关联性有异议，时间上不吻合，入院时间和报案时间中间有四个小时的间隔，受伤时间也与实际情况不符。2、鉴定意见有异议，鉴定意见的依据与公诉机关和路某提供的病历情况不符，不具有真实性。3、证人赵某的证言有异议，赵某系路某的侄子，赵某的证言真实性存疑，且赵某证言中的打击部位与路某的受伤部位不对应。4、被害人路某的陈述有异议，陈述前后矛盾，不具有客观性。其余证据无异议。公诉机关对上述证据的质证意见是，被告人连保龙出具的证明材料不符合证人证言的要求，缺乏真实性，不予认可。本院对上述证据认证如下，公诉机关提供的证据中证人赵某的证言与被害人路某的陈述相互印证，可以证实被告人连保龙对被害人路某实施殴打的事实，被告人及其辩护人虽提出赵某系路某的侄子，但赵某的证言证实与路某没有任何关系。对该证据予以采信。住院病历和鉴定意见客观真实，予以采信。其余证据被告人及其辩护人无异议，予以采信。被告人连保龙及其辩护人提供的证据不符合证据的形式要件，有的证人与被告人连保龙之间存在利害关系，证人刘某1等人的证言被告人连保龙承认是其妻子写好后让他们签的名，且与路某的住院病历相矛盾，是否真实无法确定，不予采信。关于附带民事诉讼原告人路某的损失，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条和《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，作如下认定：医疗费10139.87元、交通费300元、复印费154.5元、护理费7967元、住院伙食补助费5600元、营养费1680元，以上损失总计25841.37元。附带民事诉讼原告人路某提供了下列证据：1、户口本、身份证各一份，可以证明路某的身份情况；2、住院病历和医疗费票据，可以证明路某于2016年5月23日至7月18日期间在黎城县人民医院住院治疗，支出医疗费和检查费10139.87元。2018年8月19日至9月10日期间在黎城县黎侯镇中心卫生院住院治疗，支出医疗费和检查费3268.96元。2019年3月25日至4月5日支出医疗费和检查费2171.16元；3、交通费和复印费票据，可以证明支出了交通费381.2元和复印费154.5元。另外主张赔偿误工费12441元（2019年度农林牧渔业52156元／年÷365天×87天）、护理费12441元（2019年度农林牧渔业52156元／年÷365天×87天）、住院伙食补助费8700元（100元×87天）、营养费2610元（30元×87天）、精神损害抚慰金5000元，以上损失（包括医疗费）总计57307.5元。被告人连保龙及其诉讼代理人未向法庭提供证据。对上述证据的质证意见是，户口本、身份证无异议，住院病历、医疗费、复印费票据的真实性无异议，但与本案无关联。交通费票据同意酌情认定，精神损害抚慰金不符合法律规定，不应支持。主张的其他损失也与本案无关联。本院对上述证据认证如下，户口本、身份证、住院病历的真实性无异议，予以采信。医疗费票据中第一次票据符合法律规定，予以采信。第二三次票据中付款方式是通过医保统筹支付，说明与本案无关联，不予采纳。交通费根据实际情况确需支出，酌情认定300元。复印费系正规票据，根据实际情况确需支出，予以支持。关于主张的其他损失，依照法律规定作如下认定，因附带民事诉讼原告人路某出生于1946年9月30日，至2018年已年满70周岁，依法属于丧失了劳动能力的人，不应赔偿误工费。护理费7967元（上年度农林牧渔业51930元／年÷365天×56天）、住院伙食补助费5600元（100元×56天）、营养费1680元（30元×56天）、精神损害抚慰金5000元不符合法律规定，不予支持。第二三次住院期间主张的其他损失因与本案无关联，不予赔偿。合议庭评议后认为，上述有效证据客观、真实、合法，相互印证，形成了证据锁链，可以作为定案依据，足以证明上述犯罪事实本院认为，被告人连保龙与附带民事诉讼原告人路某因相邻宅基地纠纷相互发生争执，在争执中故意将路某的胸椎、腰椎致伤，经鉴定路某的胸椎、腰椎损伤构成轻伤二级。犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为确已构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立，应依法处以刑罚。对给附带民事诉讼原告人路某造成的损失也应承担赔偿责任。从本案发生的起因看，附带民事诉讼原告人路某认为被告人连保龙的行为侵犯了自己的合法权益，在镇干部在场的情况下，理应通过正当途径寻求解决，可其却先行挑起事端，导致了本案的发生，说明路某存在一定的过错，可适当减轻被告人连保龙的刑事责任和民事赔偿责任。根据过错程度，路某的损失由被告人连保龙承担90%较为合理。关于被告人及其辩护人所提的辩护意见，与本院审理查明的事实不一致，不予采纳。为了保障公民的身体健康权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款,《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条、第一百六十三条和《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十六条的规定，判决如下一、被告人连保龙犯故意伤害罪，判处拘役五个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2019年12月16日止。）被告人连保龙于本判决生效后十五日内酌情赔偿附带民事诉讼原告人路某医疗费、交通费等各项经济损失总计23257.23元；三、驳回附带民事诉讼原告人路某的其他诉讼请求。被告人连保龙如未按判决确定的期间履行给付金钱的义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份审判长杨旭东人民陪审员王秀荣人民陪审员韩联苏二0一九年七月二十五日书记员李雅璐

战景犯集资诈骗罪林某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省衢州市中级人民法院刑事判决书（2015）浙衢刑二初字第8号：浙江省衢州市人民检察院以衢市检刑诉（2015）21号起诉书指控被告人刘某犯集资诈骗罪、被告人林某犯非法吸收公众存款罪，于2015年6月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭。因需要补充侦查，衢州市人民检察院建议延期审理，本院于2015年9月8日决定对本案延期审理。2015年10月8日，本院决定恢复审理，并公开开庭审理了本案。衢州市人民检察院指派代理检察员张立出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人蔡洪星、姜飞虎、被告人林某及其辩护人徐莲等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2009年9月24日，刘某在江山注册成立江山市鑫汇投资咨询服务部，专门用于向社会非法集资。2010年7月8日，刘某注册成立浙江美派门业有限公司（以下称美派门业），任法定代表人。该公司虽为中外合资，但实际上只由刘某一人出资。美派门业成立之后，刘某便以美派门业的筹建需要资金为由，以高息为诱饵，从社会不特定人员处借款。2010年2月至2012年12月期间，刘某以筹办美派门业厂房需要资金周转和银行转贷等理由，通过其本人的社会关系以及林某等人的宣传、介绍，并以月息2分到1.5角不等的高额利息为诱饵，向毛某某、周某某、吴某甲、吴某乙、詹某某等社会不特定人员150余人先后借款7921.27万元。全部集资款均由刘某一人支配控制，除投入700余万元用于美派门业厂房建设、花费650余万元购买房产、汽车、投资开办珠宝行外，其余绝大部分均用于还本付息。至案发共归还本息3032.1825万元，实际骗得4889.0875万元。至案发，美派门业只建成部分厂房结构，始终未投入生产；所投资的珠宝行没有利润。2011年4月开始，林某被刘某雇佣到美派门业上班，主要负责勤杂事务。此外，其应刘某的要求，通过其社会关系直接或间接介绍了邵某甲、徐某某、毛某甲等共73人向刘某借款共计900余万元，并从中收取借款金额的每月0.5%至1%的介绍费共计约31万余元。骗取借款事实具体分述如下：1、2010年2月10日、2010年10月1日，向毛某某借款共计11万元，实际骗得11万元。2、2011年6月4日，向周某某借款10万元，支付利息1.25万元，实际骗得8.75万元。3、2011年6月4日，向吴某甲借款3.5万元，支付利息0.6125万元，实际骗得2.8875万元。4、2011年1月初、2011年2月24日向吴某乙借款共计3万元，支付利息0.5625万元，实际骗得2.4375万元。5、2011年6月10日，向詹某某借款15万元，支付利息2.4万元，实际骗得12.6万元。6、2011年9月13日，向徐某甲借款15万元，支付利息1.725万元，实际骗得13.275万元。7、2011年5月15日、2011年5月16日、2011年6月14日、2011年7月16日、2011年8月11日、2011年11月14日，向邵某甲借款共计42.5万元，支付利息7.055万元，实际骗得35.445万元。8、2011年9月5日、2011年10月7日，向邵某乙借款6万元，支付利息0.57万元，实际骗得5.43万元。9、2011年9月5日，向徐某某借款8万元，支付利息0.8万元，实际骗得7.2万元。10、2011年6月3日、2011年8月30日，向毛某甲借款70万元，支付利息9.75万元，实际骗得60.25万元。11、2010年上半年起至2011年6月25日，多次向丁某某借款共计145万元，支付利息36.625万元，实际骗得108.375万元。12、2011年5月17日，向陈某某借款15万元，支付利息2.625万元，实际骗得12.375万元。13、2011年7月27日，向陈某甲借款2万元，支付利息0.15万元，实际骗得1.85万元。14、2011年4月28日、2011年6月1日、2011年10月10日，向周某借款43万元，支付利息7.52万元，实际骗得35.48万元。15、2011年4月28日、2011年10月10日，向周某甲借款共10万元，支付利息1.4万元，实际骗得8.6万元。16、2010年4月27日，刘某向徐某甲借款30万元，由毛和云担保，后因刘某只归还了10万元，剩余的20万元无能力归还，2012年5月10日，毛和云替刘某归还了20万元借款。实际骗得20万元。17、2011年起至2012年2月19日，向方某某、何某某夫妻两人借款共计40万元，归还本息23.9万元，实际骗得16.1万元。18、2011年7月8日，向徐某乙借款6万元，支付利息0.96万元，实际骗得5.04万元。19、2011年7月5日，向严某某借款4万元，支付利息0.54万元，实际骗得3.46万元。20、2011年7月20日，向祝某某借款5万元，支付利息0.55万元，实际骗得4.45万元。21、2011年4月30日、2011年4月30日，向邱某某借款10万元，支付利息1.96万元，实际骗得8.04万元。22、2011年11月18日，向余某某借款48.5万元，支付利息9万元，实际骗得39.5万元。23、2011年6月16日，向吴某甲借款4万元，支付利息0.5万元，实际骗得3.5万元。24、2011年6月10日、2011年7月1日，向姜丽娟借款8万元，支付利息1.18万元，实际骗得6.82万元。25、2010年1月1日、2010年2月21日、2011年6月22日，向王某某借款共计14万元，归还本金6万元，支付利息3.56万元，实际骗得4.44万元。26、2011年8月8日、2011年12月14日，向刘某某借款共计160万元，归还本金129.55万元，支付利息3万元，实际骗得27.45万元。27、2011年7月5日，向吴爱菊借款共计2万元，归还本金0.15万元，支付利息0.27万元，实际骗得1.58万元。28、2011年7月5日，向吴某乙借款共计10万元，支付利息1.25万元，实际骗得8.75万元。29、2011年6月3日，向鲁某某借款共计5万元，支付利息0.675万元，实际骗得4.325万元。30、2011年7月23日、2011年7月26日，向姜贤祥借款共计30万元，归还本金15万元，支付利息2.25万元，实际骗得12.75万元。31、2011年7月1日，向徐某丙借款30万元，后因刘某无力归还借款，经中间人协调，刘某于2011年10月8日将该30万元借款分成分别从徐某丙及薛王军处各借款15万元的借条。后支付利息4.5万元，实际骗得10.5万元。32、2011年9月7日至2011年10月31日期间，多次向朱某某借款共计40万元，支付利息20万元，实际骗得20万元。33、2011年7月16日，向徐某丁借款11万元，支付利息1.32万元，实际骗得9.68万元。34、2011年左右，陆某某为刘某从陆某甲处借款50万元做担保，后因刘某无力归还该笔借款，陆某某为刘某归还了该笔借款。实际骗得50万元。35、2010年10月9日至2011年9月21日，多次向周某丙借款共计130万元，支付利息9.6万元，实际骗得120.4万元。36、2011年5月25日至2011年8月3日之间，多次向毛某丙借款共计46万元，支付利息7.09万元，实际骗得38.91万元。37、2011年1月13日至2011年1月22日之间，多次向姜某某借款共计80万元，支付利息28.8万元，实际骗得51.2万元。38、2011年10月20日，向郑双根借款共计3万元，支付利息0.18万元，实际骗得2.82万元。39、2011年7月4日至2011年10月24日之间，向姜某甲、毛某丁夫妻及其女儿姜某丙多次借款共计27万元，通过诉讼归还10万元本金，支付利息2.7万元，实际骗得14.3万元。40、2011年9月13日，向黄某某借款3万元，支付利息0.3万元，实际骗得2.7万元。41、2011年6月22日，向徐某乙借款15万元，支付利息4.5万元，实际骗得10.5万元。42、2011年6月16日，向郑某某借款10万元，支付利息0.9万元，实际骗得9.1万元。43、2011年6月14日，向郑某甲借款10万元，支付利息0.9万元，实际骗得9.1万元。44、2011年7月24日，向姜某丁借款10万元，支付利息0.9万元，实际骗得9.1万元。45、2011年8月25日，向王某甲借款7万元，支付利息0.7万元，实际骗得6.3万元。46、2011年8月29日，向鲁某甲借款3万元，支付利息0.3万元，实际骗得2.7万元。47、2011年9月1日，向祝某甲借款10万元，支付利息2.72万元，实际骗得7.28万元。48、2010年11月24日至2012年3月7日，多次向陆某甲借款共390余万元，本金由担保人王某、陆某某归还了150万元，支付利息98万元左右，实际骗得142万元。49、2011年6月13日、2011年7月22日，向姜某戊借款共计13万元，支付利息2.17万元，实际骗得10.83万元。50、2011年8月23日，向祝某借款82.25万元，归还本金36万元，支付利息1.294万元，实际骗得44.956万元。51、2011年6月15日，向祝甲借款共计6万元，支付利息0.9万元，实际骗得5.1万元。52、2011年4月11日，向周某丁、姚某某夫妻借款4万元，归还本金2万元，支付利息0.75万元，实际骗得1.25万元。53、2011年7月13日，向徐龙华借款共计200万元，支付利息94万元，实际骗得106万元。54、2011年7月30日，向祝文忠借款共计5万元，支付利息0.6万元，实际骗得4.4万元。55、2011年10月5日，向王彩英借款共计9万元，支付利息0.54万元，实际骗得8.46万元。56、2011年10月5日，向刘金雅借款共计6万元，支付利息0.36万元，实际骗得5.64万元。57、2011年7月27日至2011年8月25日，向姜海燕借款共计20万元，支付利息9万元，实际骗得11万元。58、2011年9月20日、2012年7月5日，向姜慧敏借款共计140万元，归还本金20万元，支付利息60万元，实际骗得60万元。59、2011年5月2日至2011年10月11日之间，向曾洪梅借款共计10万元，支付利息1.62万元，实际骗得8.38万元。60、2010年12月15日，向杨方华借款共计19万元，支付利息6万元，实际骗得13万元。61、2011年10月8日、2011年10月11日，向童水容借款共计7.5万元，支付利息0.65万元，实际骗得6.85万元。62、2011年9月7日至2011年11月20日之间，向袁某借款共计32万元，支付利息1.52万元，实际骗得30.48万元。63、2011年4月25日，向周虹红借款10万元，支付利息2.5万元，实际骗得7.5万元。64、2011年5月22日至2011年7月17日之间，向蒋田妹借款5万元，归还本金0.5万元，支付利息0.905万元，实际骗得3.595万元。65、2011年5月15日至2011年8月15日之间，向方燕借款共计26万元，支付利息4.88万元，实际骗得21.12万元。66、2011年8月2日，向毛芳借款共计5万元，支付利息0.395万元，实际骗得4.605万元。67、2011年9月13日，向叶梅芳借款10万元，支付利息0.85万元，实际骗得9.15万元。68、2011年5月23日、2011年7月22日，向朱芝芬借款共计2万元，支付利息0.32万元，实际骗得1.68万元。69、2011年8月10日，向王梅君借款2万元，支付利息0.22万元，实际骗得1.78万元。70、2011年5月21日、2011年8月17日，向刘银仙借款共计25万元，归还本金5万元，支付利息3.5万元，实际骗得16.5万元。71、2011年6月24日至2011年7月25日，向胡冬凤借款共计23万元，支付利息3.41万元，实际骗得19.59万元。72、2011年7月8日至2011年8月31日期间，向毛渭海借款共计30万元，支付利息2.6万元，实际骗得27.4万元。73、2011年9月5日，向周清友、吴水香夫妻借款5万元，支付利息0.5万元，实际骗得4.5万元。74、2011年5月7日至2011年8月21日之间，向张宝全借款共计8万元，支付利息1.255万元，实际骗得6.745万元。75、2011年5月3日至2011年12月23日，向王雪珍借款共计126.5万元，支付利息8.5405万元，实际骗得117.9595万元。76、2011年6月7日、2011年10月8日，向周水玉借款共计7万元，支付利息1.09万元，实际骗得5.91万元。77、2011年8月9日，向王梅芳借款2万元，支付利息0.22万元，实际骗得1.78万元。78、2011年4月22日至2011年8月24日之间，向毛苏姣借款共计13万元，支付利息2.455万元，实际骗得10.545万元。79、2011年6月10日、2011年8月10日，向郑中英借款共计7万元，支付利息1.03万元，实际骗得5.97万元。80、2011年2月21日至2011年5月19日，向徐庆明借款共计29万元，支付利息4.4万元，实际骗得24.6万元。81、2011年10月8日，刘某将其欠徐某丙的30万元欠款中的15万元债权转让给了薛王军，刘某重新出具了借款15万元的借条给薛王军。实际骗得15万元。82、2011年8月12日，向姜连荣借款2万元，支付利息0.26万元，实际骗得1.74万元。83、2011年7月12日，向叶时仓借款共计20万元，支付利息4万元，实际骗得16万元。84、2011年7月8日，向徐爱玲借款共计8万元，支付利息1.28万元，实际骗得6.72万元。85、2011年6月29日至2011年7月27日，向杨建慧借款共计17万元，支付利息2.39万元，实际骗得14.61万元。86、2011年6月9日，向朱文娟借款共计15万元，支付利息2.85万元，实际骗得12.15万元。87、2011年9月17日，向林春雅借款5万元，支付利息0.65万元，实际骗得4.35万元。88、2011年5月26日、2011年8月24日，向刘雪珍借款共计15万元，支付利息1.95万元，实际骗得13.05万元。89、2011年6月13日，向郑根香借款10万元，支付利息1.9万元，实际骗得8.1万元。90、2011年6月16日，向邵建华借款共计20万元，归还本金10万元，支付利息2.8万元，实际骗得7.2万元。91、2011年10月10日，向乐水英借款5万元，支付利息0.3万元，实际骗得4.7万元。92、2011年5月15日，向张霖借款100万元，支付利息18万元，实际骗得82万元。93、2011年12月19日，向徐小英借款20万元，支付利息12万元，实际骗得8万元。94、2011年2月24日，向陈明借款45万元，支付利息20万元，实际骗得25万元。95、2011年5月10日、2011年7月3日，向林理娟借款共计11万元，支付利息2.33万元，实际骗得8.67万元。96、2011年6月14日、2011年8月6日，向徐强借款共计36万元，支付利息0.5万元，实际骗得35.5万元。97、2012年2月5日，向戴祝英借款85万元，实际骗得85万元。98、2011年7月20日，向陆天华借款共计15万元，支付利息1.35万元，实际骗得13.65万元。99、2010年11月30日、2011年10月8日，向祝子华借款共计24万元，支付利息0.2万元，实际骗得23.8万元。100、2011年6月15日至2011年10月13日，向周光彩借款共计31.5万元，支付利息4.16万元，实际骗得27.34万元。101、2011年9月14日、2011年9月25日，向戴建理借款共计36.5万元，实际骗得36.5万元。102、2011年10月8日，向王绍连赊购2块翡翠饰品价值共计208万元，至案发时，上述2块翡翠饰品已被刘某用于销售。实际骗得208万元。103、2011年6月8日，向毛永娟借款共计8万元，支付利息1.52万元，实际骗得6.48万元。104、2011年7月20日，向郑美凰借款1万元，支付利息0.12万元，实际骗得0.88万元。105、2011年6月21日，向周金仙借款共计5.5万元，支付利息0.825万元，实际骗得4.675万元。106、2011年7月16日至2011年11月28日之间，向王德芳借款共计6万元，支付利息0.61万元，实际骗得5.39万元。107、2011年4月28日、2011年5月12日，向周水娟借款共计3万元，支付利息0.66万元，实际骗得2.34万元。108、2011年6月14日至2011年10月15日之间，向毛秋芬、范列华夫妻借款共计25.4万元，支付利息3.173万元，实际骗得22.227万元。109、2011年7月24日，向毛强新借款共计5万元，支付利息0.8万元，实际骗得4.2万元。110、2011年7月11日至2011年10月17日，向祝小红借款共计20万元，支付利息2.25万元，实际骗得17.75万元。111、2011年8月15日，向王德妹借款共计10万元，支付利息0.85万元，实际骗得9.15万元。112、2011年8月8日至2011年10月6日，向黄天才借款共计7万元，支付利息0.62万元，实际骗得6.38万元。113、2011年8月21日，向林爱华借款2万元，支付利息0.2万元，实际骗得1.8万元。114、2011年6月1日，向周爱仙借款2万元，支付利息0.32万元，实际骗得1.68万元。115、2011年5月7日，向夏水仙借款1万元，支付利息0.19万元，实际骗得0.81万元。116、2011年7月18日至2011年8月7日，向王德禄借款共计10万元，支付利息1.175万元，实际骗得8.825万元。117、2011年7月31日至2011年8月10日，向李石英借款共计11万元，支付利息1.42万元，实际骗得9.58万元。118、2011年3月23日至2011年7月3日之间，向徐烈借款共计58.2万元，归还本金45万元，支付利息10万元，实际骗得3.8万元。119、2011年11月20日，向占小利借款6万元，实际骗得6万元。120、2011年7月1日，向段家国借款10万元，归还本金1万元，支付利息0.8万元，实际骗得8.2万元。121、2011年4月27日，向严春莲借款共计2万元，支付利息0.44万元，实际骗得1.56万元。122、2011年4月27日至2011年10月6日，向周松雅借款共计20万元，支付利息3.2万元，实际骗得16.8万元。123、2011年4月26日至2011年8月26日，向周秀朵借款共计26万元，支付利息4.31万元，实际骗得21.69万元。124、2011年6月27日，向陆小李借款1万元，支付利息0.19万元，实际骗得0.81万元。125、2010年10月18日至2011年3月28日，向郑建军借款共计990万元，还本付息505.1万元，实际骗得484.9万元。126、2010年4月26日至2011年12月6日，向吴火雄借款共计292.5万元，支付利息33.2625万元，实际骗得259.2375万元。127、2011年8月30日，姜小军通过刘某某的介绍以姜小军的房屋做抵押贷款80万元借给刘某，刘某支付利息1.8万元，实际骗得78.2万元。128、2010年10月26日至2011年9月3日，向毛剑借款共计115万元，支付利息7.5万元，实际骗得107.5万元。129、2011年3月9日至2011年6月14日，向姜建富借款共计186万元，归还本金47.5万元，支付利息约50万元，实际骗得约88.5万元。130、2012年6月25日至2012年12月5日，向程旭祥借款共计134万元，实际骗得134万元。131、2011年8月31日，向徐井水借款3万元，支付利息0.36万元，实际骗得2.64万元。132、2011年10月4日，向姜美龙借款1万元，实际骗得1万元。133、2011年8月8日至2012年3月27日，向周雄华借款共计580万元，支付利息约100万元。2013年11月11日及2014年1月15日，周雄华为刘某归还由其担保的从徐刚处借款共172.42万元。实际骗得约652.42万元。134、2011年12月10日，向徐崇海借款50万元，支付利息2万元，实际骗得48万元。135、2011年7月22日，向姜云燕借款20万元，支付利息2万元，实际骗得18万元。136、2011年5月27日至2011年6月15日，向宁慧英借款共计40万元，支付利息约20万元，实际骗得约20万元。137、2011年1月20日至2011年11月20日，向郑雨水借款共计210万元，归还本金90万元，支付利息50.5万元，实际骗得69.5万元。138、2011年9月2日，向祝勇明借款10万元，支付利息0.2万元，实际骗得9.8万元。139、2011年9月9日，向徐雪爱借款10万元，支付利息0.2万元，实际骗得9.8万元。140、2011年5月13日至2012年7月5日，向王江荣借款共计460万元，支付利息约400万元。刘某以一批价值共计110万元的玉石做抵押。2012年4月16日，王江荣为刘某归还由其担保的从徐刚处借款135万元。实际骗得约85万元。141、2011年6月19日至2011年12月26日，向吴建国借款共70万元，支付利息20.6万元，实际骗得49.4万元。142、2011年4月29日至2011年5月5日，向郑有珠借款共计10万元，支付利息2.35万元，实际骗得7.65万元。143、2011年8月8日至2011年12月10日，向王阳军借款共计558万元，支付利息344万元，实际骗得214万元。144、2011年1月24日，向童建军借款50万元，由王绍连担保。后通过诉讼归还本金10万元，支付利息22万元，实际骗得18万元。145、2011年6月22日，向王琴君借款32万元，归还本金12万元，支付利息约2.5万元，实际骗得17.5万元。146、2010年12月28日，向王大新借款30万元，归还本金15万元，支付利息3万元，实际骗得12万元。147、2011年8月11日至2011年10月15日，向姜玉芳借款共计36万元，支付利息1.92万元。后姜玉芳外甥姜俊来到刘某所开的珠宝店里拿走一个价值1.8万元的翡翠挂件及2个价值共10万元的手镯用于抵债。实际骗得22.28万元。148、2011年10月23日，向张扬达借款100万元，归还本金70万元，实际骗得30万元。149、2011年10月5日，向祝子花借款5万元，归还本金4万元，支付利息0.06万元，实际骗得0.94万元。150、2011年5月12日、2011年7月3日，向邓秀娥借款共计2.5万元，支付利息0.4125万元，实际骗得2.0875万元。151、2011年6月12日，向郑元富借款15万元，支付利息1.8万元，实际骗得13.2万元。为证明上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人刘某、林某在侦查阶段的供述、被害人陈述、证人证言、审计报告以及相关物证、书证，并认为，被告人刘某的行为已构成集资诈骗罪；被告人林某的行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人林某构成自首。提请依法判处。被告人刘某辩称，指控的犯罪金额中，关于其向方某某、余某某、刘某某、徐某丙、祝某、杨方华、戴祝英、祝子华、徐烈、郑建军、姜小军、姜建富、周雄华、王阳军集资的金额认定有误，扣除已归还的本金和利息，其未归还的集资金额为2800余万元；其主观上没有非法占有的故意，用现有土地、厂房处置后归还集资款，只剩数百万元不能归还，故其行为只构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪；其有自首情节。其辩护人认为，指控刘某的犯罪金额有误；刘某的亲戚、朋友为了支持刘某发展事业而借钱给刘某，应在刘某的犯罪金额中扣除；刘某主观上为了发展事业，客观上用集资款购置土地、建造厂房、创办珠宝行，其行为不构成集资诈骗罪，而构成非法吸收公众存款罪；刘某有自首情节；造成刘某资金链断裂有一定的客观因素，如果扣除土地、厂房的价值，被集资人的实际损失只有1000余万元，且刘某系初犯，身患残疾。请求对刘某从轻处罚。被告人林某辩称，其帮助刘某介绍借款的金额为700余万元，拿到的介绍费是十五六万元。其辩护人认为，林某直接为刘某介绍吸收存款的金额为700余万元，间接介绍的部分不应计算在其犯罪金额之内；林某在共同犯罪中系从犯，有自首情节，案发前已替刘某归还了借款30余万元，并且自己还有40余万元的钱款出借给刘某未得到归还。请求对林某减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2009年9月，刘某注册成立江山市鑫汇投资咨询服务部，经营范围为投资信息咨询服务，2010年3月因歇业而注销工商登记。2010年7月，刘某注册成立浙江美派门业有限公司，公司类型名为中外合资有限责任公司，但实际由刘某一人出资并掌控。2010年2月至2012年12月期间，刘某在自有资金仅有200余万元的情况下，通过对外宣传浙江美派门业有限公司系政府招商引资项目，已购置大量土地用于建造厂房等方式，制造其实力雄厚的假象，以高额利息为诱饵，以筹建公司、银行转贷等为由，借用江山市鑫汇投资咨询服务部或浙江美派门业有限公司等，面向社会大肆进行非法集资活动。集得资金后，刘某除将其中的700余万元用于厂房建设外，大部分款项用于支付高额利息或归还其先前的借款本金，同时还购买了家庭用的房产、高档轿车等。由于浙江美派门业有限公司始终未能投入生产经营，刘某于2011年7月又以其妻子的名义开办了江山市玉缘珠宝行，但仍未产生利润。在严重负债的情况下，刘某明知自己没有任何经济来源，已无力还清所集款项，为延续资金链，刘某仍然以后款归还前款的方式继续进行非法集资活动，最终导致巨额集资款无法归还。扣除已归还的本金及支付的利息，刘某实际骗取被集资人毛某某11万元、周某某8.75万元、吴某甲2.8875万元、吴某乙2.4375万元、詹某某12.6万元、徐某甲13.275万元、邵某甲35.445万元、邵某乙5.43万元、徐某某7.2万元、毛某甲60.25万元、丁某某108.375万元、陈某某12.375万元、陈某甲1.85万元、周某35.48万元、周某甲8.6万元、毛和云20万元、方某某、何某某夫妻16.1万元、徐某乙5.04万元、严某某3.46万元、祝某某4.45万元、邱某某8.04万元、余某某39.5万元、吴某甲3.5万元、姜丽娟6.82万元、王某某4.44万元、刘某某27.45万元、吴爱菊1.58万元、吴某乙8.75万元、鲁某某4.325万元、姜贤祥12.75万元、徐某丙10.5万元、薛王军15万元、朱某某20万元、徐某丁9.68万元、陆某某50万元、周某丙120.4万元、毛某丙38.91万元、姜某某51.2万元、郑双根2.82万元、姜某甲、毛某丁夫妻及其女儿姜某丙14.3万元、黄某某2.7万元、徐某乙10.5万元、郑某某9.1万元、郑某甲9.1万元、姜某丁9.1万元、王某甲6.3万元、鲁某甲2.7万元、祝某甲7.28万元、陆某甲142万元、姜某戊10.83万元、祝某44.956万元、祝甲5.1万元、周某丁、姚某某夫妻1.25万元、徐龙华106万元、祝文忠4.4万元、王彩英8.46万元、刘金雅5.64万元、姜海燕11万元、姜慧敏60万元、曾洪梅8.38万元、杨方华13万元、童水容6.85万元、袁某30.48万元、周虹红7.5万元、蒋田妹3.595万元、方燕21.12万元、毛芳4.605万元、叶梅芳9.15万元、朱芝芬1.68万元、王梅君1.78万元、刘银仙16.5万元、胡冬凤19.59万元、毛渭海27.4万元、周清友、吴水香夫妻4.5万元、张宝全6.745万元、王雪珍117.9595万元、周水玉5.91万元、王梅芳1.78万元、毛苏姣10.545万元、郑中英5.97万元、徐庆明24.6万元、姜连荣1.74万元、叶时仓16万元、徐爱玲6.72万元、杨建慧14.61万元、朱文娟12.15万元、林春雅4.35万元、刘雪珍13.05万元、郑根香8.1万元、邵建华7.2万元、乐水英4.7万元、张霖82万元、徐小英8万元、陈明25万元、林理娟8.67万元、徐强35.5万元、戴祝英85万元、陆天华13.65万元、祝子华23.8万元、周光彩27.34万元、戴建理36.5万元、王绍连价值共208万元的翡翠饰品2块、毛永娟6.48万元、郑美凰0.88万元、周金仙4.675万元、王德芳5.39万元、周水娟2.34万元、毛秋芬、范列华夫妻22.227万元、毛强新4.2万元、祝小红17.75万元、王德妹9.15万元、黄天才6.38万元、林爱华1.8万元、周爱仙1.68万元、夏水仙0.81万元、王德禄8.825万元、李石英9.58万元、徐烈3.2万元、占小利6万元、段家国8.2万元、严春莲1.56万元、周松雅16.8万元、周秀朵21.69万元、陆小李0.81万元、郑建军484.9万元、吴火雄259.2375万元、姜小军78.2万元、毛剑107.5万元、姜建富88.5万元、程旭祥134万元、徐井水2.64万元、姜美龙1万元、周雄华652.42万元、徐崇海48万元、姜云燕18万元、宁慧英20万元、郑雨水69.5万元、祝勇明9.8万元、徐雪爱9.8万元、王江荣85万元、吴建国49.4万元、郑有珠7.65万元、王阳军214万元、童建军18万元、王琴君17.5万元、王大新12万元、姜玉芳22.28万元、张扬达30万元、祝子花0.94万元、邓秀娥2.0875万元、郑元富13.2万元，共计4889.0875万元。2011年4月，被告人林某进入浙江美派门业有限公司从事勤杂工作，随后开始通过其社会关系直接或间接地为刘某介绍吸存对象。至案发，林某为刘某介绍吸存对象共计73人，非法募集资金共计900余万元，并从中收取介绍费共计30万余元。上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、《个体工商户情况》、《外商投资企业基本情况》、《江山市经济和信息化局文件》等证明，刘某先后注册成立江山市鑫汇投资咨询服务部、浙江美派门业有限公司、江山市玉缘珠宝行的工商登记情况。2、《江山市建设用地审查意见表》、《国有建设用地使用权出让合同》、土地出让金专用票据、《成交确认书》等证明，浙江美派门业有限公司先后缴纳土地出让金670余万元，取得国有建设用地使用权的情况。3、证人王某证言证明，浙江美派门业有限公司是其姐夫刘某开办，由于厂房一直没有盖好，所以至今没有任何生产经营活动，也没有任何收入。4、证人周某甲证言证明，其与周国平一起为浙江美派门业有限公司做土建工程，工程实际造价240万元，刘某只支付了80万元，尚有160万元未付。5、证人余某、袁某证言证明，余某、袁某合伙承包浙江美派门业有限公司的钢结构搭建工程，由于刘某无力支付工程款，所以只搭建了3号厂房的钢结构，而且未封顶。刘某支付工程款48.5万元，尚欠41万元。《建设工程施工合同》、协议书等在案佐证。6、证人廖某证言、李小飞出具的《情况说明》、车辆买卖协议等证明，刘某将其购置的梅赛德斯-奔驰轿车以85万元的价格转卖给李小飞，李小飞支付了45万元给刘某。7、被集资人毛某某、周某某、吴某甲、吴某乙、詹某某、徐某甲、邵某甲、毛某甲、丁某某、陈某某、陈某甲、周某、周某甲、毛和云、方某某、何某某、徐某乙、严某某、祝某某、邱某某、余某某、吴某甲、姜丽娟、王某某、刘某某、吴爱菊、吴某乙、鲁某某、姜贤祥、徐某丙、朱某某、徐某丁、陆某某、周某丙、毛某丙、姜某某、郑双根、姜某甲、徐某乙、郑某某、郑某甲、姜某丁、王某甲、鲁某甲、祝某甲、陆某甲、姜某戊、祝某、周某丁、姚某某、徐龙华、祝文忠、王彩英、姜海燕、姜慧敏、曾洪梅、杨方华、童水容、袁某、方燕、毛芳、叶梅芳、朱芝芬、王梅君、刘银仙、胡冬凤、毛渭海、周清友、张宝全、王雪珍、周水玉、王梅芳、毛苏姣、郑中英、徐庆明、姜连荣、叶时仓、徐爱玲、杨建慧、朱文娟、林春雅、刘雪珍、郑根香、邵建华、乐水英、张霖、徐小英、林理娟、徐强、戴祝英、陆天华、祝子华、周光彩、戴建理、王绍连、毛永娟、郑美凰、王德芳、周水娟、毛秋芬、王德妹、黄天才、林爱华、周爱仙、王德禄、李石英、徐烈、占小利、段家国、严春莲、周松雅、周秀朵、郑建军、吴火雄、姜小军、毛剑、姜建富、程旭祥、徐井水、周雄华、徐崇海、姜云燕、宁慧英、郑雨水、祝勇明、徐雪爱、王江荣、吴建国、郑有珠、王阳军、童建军、王琴君、王大新、姜玉芳、张扬达、祝子花、邓秀娥、郑元富的陈述，证人周某乙的证言等证明，刘某向各被集资人非法集资的时间、地点、经过、金额等。相关借条、借据、借款合同书、担保借款协议书、保证书、汇款凭证、转账凭证、银行账户交易明细、领（付）款凭证、手机截屏照片等在案佐证。8、衢瑞审字（2015）668号《刘某案存异议债权专项审计报告》证明，衢州中瑞华会计师事务所对刘某提出异议的被集资人方某某、余某某、刘某某、徐某丙、祝某、杨方华、戴祝英、祝子华、徐烈、郑建军、姜小军、姜建富、周雄华、王阳军与刘某之间借款及还本、付息情况进行审计，并得出审计结论。9、《江山市房屋登记情况查询》证明，刘某、王小菊所有的江山市金家鹿鸣山庄40号的房产、江山市双塔街道江滨路50幢306室房产已分别以633.71万元、138.8万元的价值抵押给温州银行衢州市分行。查封决定书、协助查封通知书证明，公安机关将上述江山市金家鹿鸣山庄40号的房产予以查封。10、金华银行委托贷款借款合同、借款借据、取款凭证等证明，浙江美派门业有限公司以江山市淤头镇ＨＭ015-2号地块作抵押，向金华银行贷款300万元。11、《扣押决定书》、扣押清单、缴款书证明，公安机关从林某处扣押现金人民币10000元。12、《抓获经过》分别证明刘某、林某的归案情况。13、刑事裁定书证明，刘某先前因犯危险驾驶罪被刑事处罚的情况。14、《户籍证明》分别证明被告人刘某、林某及相关被集资人、证人的身份情况。15、被告人刘某的供述证明，2010年初，其通过江山老乡会的关系被政府招商引资回江山市准备开办门业公司，后选定江山市贺村镇淤头岗安库山小区的50余亩土地用于开办浙江美派门业有限公司，立项投资为7000余万元，但自己只有200余万元，为了使公司能顺利开工生产，其想到了向社会集资。从2010年4月，其开始通过债权人之间的口口相传，以2分利向不特定的人员集资。由于公司一直只有投入没有产出，其前期的借款已没有能力偿还利息，为了避免债权人催债，其只能又以4至5分甚至更高的利息再从其他人处集资，就这样拆东墙补西墙，集资的数额越来越高。集资的款项中，土地款投入620万元左右，土地公摊款45万元左右，土建工程支付80万元，钢架支付49.5万元，供电设施花费5万元不到，开工典礼和公关活动化了200万元左右，总共投入美派门业公司1000万元左右，另外，还投入600万元开办玉缘珠宝行，投入400万元左右购买了鹿鸣山庄40号房屋，投入100万元购买了临江花苑2单元306室房屋，实付80万元购买了奔驰轿车一辆，为郑小明担保而还账38万元。除了上述投资外，集资的款项都被用于支付前期借款的本息。到了2011年12月底，江山市民间融资危机爆发，其再也不能从社会人员中募集到钱款了。林某是通过朋友介绍于2011年4月到其公司上班的，其每月支付林某1000元的底薪，并答应林某如果介绍人员过来借款给其，其会按一定比例支付介绍费。2011年4月至10月，林某总共为其介绍了邵某甲、邵某乙等73名借款人，其按0.5%至1%不等的比例支付介绍费共计30余万元。16、被告人林某的供述证明，其经朋友介绍于2011年4月到刘某的美派门业公司上班，主要工作是为办公室搞卫生，每月工资1200元。在其正式上班前，刘某还跟其说，如果其有能力帮他从社会上借钱，他会支付介绍费给其，于是其陆陆续续介绍人员借钱给刘某。一般其介绍来的人收取的利息为2.5分至3分不等，而刘某均按3.5分的利息与其结算，中间的差额即是其得到的介绍费。关于辩解、辩护意见，经查，1、鉴于刘某在庭前证据交换过程中对起诉书认定的部分犯罪金额提出异议，公诉机关已经委托有专业资质的审计机构对刘某有异议部分的债务进行审计，并根据审计结论对指控作出部分变更，认定刘某的集资诈骗金额为4889.0875万元。刘某及其辩护人再次提出刘某的犯罪金额认定有误的意见没有相应依据，不予采信。2、刘某在主观上产生了非法集资的目的后，在向社会不特定对象集资的同时，亦向亲友集资，其向亲友集资的数额依法不应从犯罪数额中剔除。所提扣除亲友集资数额的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。3、林某帮助刘某介绍吸存对象，收取介绍费共计30余万元的事实，有刘某的供述、相关领（付）款凭证、借款合同书等证据共同证实，足以认定。虽然当中部分吸存对象是经林某介绍的吸存对象再次介绍而将钱款借给刘某，但与林某的行为仍具有关联性，且林某还为此收取了刘某所支付的介绍费，故刘某因此而募集的款项亦应计入林某非法吸收公众存款的犯罪金额。就林某的犯罪金额所提辩解、辩护意见，不予采信本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人林某帮助刘某向社会不特定人员募集资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立。刘某在自有资金严重短缺的情况下，借开办浙江美派门业有限公司为名，制造其实力雄厚的假象，以高额利息为诱饵，向社会公众大量集资，所集款项大部分未用于公司建设，并在严重负债的情况下，明知自己没有偿还能力，为延续资金链，继续以后款归还前款的方式进行非法集资活动，最终导致巨额集资款无法归还，其行为主观上具有非法占有的目的、客观上采用了隐瞒真相的诈骗方法，完全符合集资诈骗罪的犯罪特征。关于刘某的行为仅构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪的辩解、辩护意见，不予采纳。林某在非法吸收公众存款的共同犯罪中起次要作用，是从犯；案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，对其予以减轻处罚，并根据其犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑。刘某并非主动向司法机关投案，不构成自首。关于刘某具有自首情节的辩解、辩护意见不予采纳。但其归案后如实供述自己的罪行，亦可予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月22日起至2028年10月21日止），并处罚金人民币250000元（限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人林某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（限判决生效后一个月内缴纳）。三、扣押在案的违法所得10000元，发还被集资人；继续追缴被告人刘某、林某的违法所得，发还被集资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗志刚审判员方金泉代理审判员林素芳二〇一六年一月八日书记员卢万芳

軄江盖非法吸收公众存款一审刑事判决书湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书（2018）鄂0103刑初441号：武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2017）1755号起诉书指控被告人黄江盖犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员尹国传出庭支持公诉，被告人黄江盖及其辩护人任林华到庭参加诉讼。审理中，武汉市江汉区人民检察院以案件需要补充侦查为由，于2018年10月8日向本院提出延期审理，并于2018年11月8日提请恢复审理。因调取新的证据，本院经报请武汉市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结经审理查明，郑见智（另案处理）于2015年期间在北京市工商行政管理部门登记成立安某控股有限责任公司（下简称安某公司）。2015年11月10日至同年12月，被告人黄江盖在担任安某公司下设的安某控股有限责任公司武汉分公司（下简称安某武汉分公司）负责人期间，安某武汉分公司在未经国家金融管理部门批准的情况下，采用口口相传的形式，向社会不特定人员销售理财产品“月赢通”、“单某赢”，以承诺7%-14%的年化收益，组织公司业务人员以安某公司的名义与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》。此后，经群众报案，公安机关于2017年6月23日将被告人黄江盖抓获。被告人黄江盖归案后如实供述了自己的犯罪事实，包括个人从中非法所得人民币15000元。案发后，公安机关委托湖北中信会计师事务有限责任公司出具的审计报告确认，被告人黄江盖在任职期间，安某武汉分公司非法吸收社会公众资金共计人民币4529992元，造成投资人本金未兑付金额为人民币4429992元。另查明，本案审理期间，被告人黄江盖的亲属自愿代为退赔个人违法所得人民币15000元（已暂扣本院）。上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有公安机关的抓获及破案经过、常住人口基本信息、工商档案资料、中国银行业监督管理委员会湖北监管局办公室的回函、支付凭证复印件、银行流水账单、转款凭证、银行账户查询明细、房屋租赁合同、快递凭证、个人出借咨询与服务协议、湖北省罚没收入票据等书证，证人阮某,4、张某,程某,4、刘某1、刘某2、田某,刘某3、高某,4的证言及报案材料，审计报告，辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄江盖明知安某武汉分公司违反国家金融管理法律规定，未经国家金融管理机构批准，擅自变相向社会公众非法吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人黄江盖非法吸收公众存款的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人黄江盖归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄江盖退赔全部个人违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人黄江盖归案后认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。关于辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。根据本案在案证据可以证实，安某武汉分公司成立以后，以非法吸收公众存款为主要犯罪活动，不以单位犯罪论处。故辩护人提出的上述辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人还提出被告人黄江盖系从犯的辩护意见，根据本案在案证据可以证实，被告人黄江盖在安某武汉分公司担任负责人期间，组织属下员工从事非法吸收公众存款的犯罪活动，在该犯罪活动中起主要作用，不符合从犯的法定构成要件。故辩护人提出的上述辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人黄江盖具有归案后如实供述罪行、退赔个人违法所得等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（九）项、第三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告人黄江盖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2020年6月22日止）。二、被告人黄江盖退赔的个人违法所得15000元，按比例发还集资参与人。三、赃款人民币4414992元予以追缴，或责令退赔后，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李德清人民陪审员杨世安人民陪审员钱道斌二〇一八年十二月七日书记员余棣涛速录员蔡静寒

甘文宇、谢珍诈骗罪二审刑事判决书广西壮族自治区南宁市中级人民法院刑事判决书（2017）桂01刑终110号：南宁市青秀区法院审理南宁市青秀区人民检察院指控原审被告人甘文宇、谢珍犯诈骗罪一案，于2017年1月5日作出（2015）青刑初字第741号刑事判决。原审被告人甘文宇、谢珍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市人民检察院指派代检察员林铁成出庭履行职务。上诉人甘文宇、谢珍及其辩护人杨朝新、张雪、蒋宇杰到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2009年3月至2014年11月间，被告人甘文宇身穿制式军服、自称军队干部，单独或伙同被告人谢珍，以帮助被害人承接工程项目、介绍工作或解决房地产容积率问题为由，取得多名被害人财物，后既无能力办到被害人请托的事项亦无能力退还被害人的钱款。具体事实如下：一、2009年3月，被害人王某通过朋友介绍认识了被告人甘文宇，交往过程中甘文宇穿着有肩章、胸牌的制式军服，并自称是中央军委派驻广西的干部，认识很多领导，能够通过领导的关系帮助王某承接隧道工程，从而取得王某的信任。同年3月至7月间，甘文宇以疏通关系需前期费用为由，让王某分四次支付了10.8万元现金，又通过银行转账支付了60万元。至同年9月份，因甘文宇所称的工程均没有得到落实，王某遂起疑心，经调查发现甘文宇非军人，便向甘文宇追讨所支付的费用，并从甘文宇处开走一辆价值39.6万元的丰田霸道汽车。甘文宇于同年11月20日出具收取王某前期预付工程管理费70.8万元的欠条，退还20万元后拒不退还余款。二、2013年10月，被害人杨某1通过陈某、梁某3的介绍认识了被告人甘文宇、谢珍，甘文宇自称是中国派驻国外武官，并身穿制式军装、手持带有“八一”标示的公文包，从而取得了杨某1的信任。同年10月20日，甘文宇、谢珍称可以帮助杨某1承接广西梧州至柳州高速公路二标段工程项目，以谢珍的名义与杨某1签订《承诺居间协议》。次日，甘文宇即以工程定标为由收取杨某1200万元，同时提供了其位于南宁市枫林蓝岸18号楼Ｂ座房产作担保，之后又向杨某1介绍了黄某等人处理工程事宜，但一直拒绝带杨某1到中标方查看原始文件、图纸、清单。杨某1带领施工队及管理人员到达工程项目部现场，但无相关人员与其接洽，遂怀疑被骗，于是要求甘文宇退还钱款，直至2014年11月20日甘文宇共退还35万元，余款拒不退还。三、2013年10月份，被害人梁某1通过老乡介绍认识了被告人甘文宇，甘文宇自称是中央军委驻广西监察组组长，身着制式军服与梁某1见面，并称认识很多领导，从而取得了梁某1的信任。2014年1月20日，甘文宇以帮助梁某1承接珠海市国防工程项目需要前期“打点费”为由，让梁某1通过银行转账35万元至其银行账户。之后，梁某1发现甘文宇所称工程迟迟未落实，遂核实甘文宇的身份发现不实，于是向甘文宇追讨钱款，甘文宇拒不退还。四、2014年3月份，被害人梁某2通过梁某1介绍认识了被告人甘文宇、谢珍，甘文宇自称是中央军委驻广西监察组组长，身穿制式军服，谢珍自称是国家安全厅工作人员，甘文宇称可以通过关系帮助梁某2的侄子进入广西医科大学一附院工作。至3月19日，甘文宇以安排梁某2的侄子工作需要费用为由，收取梁某29万元。之后，梁某2侄子的工作一直未得到落实，遂要求甘文宇退钱，但甘文宇拒不退还。五、2014年6月，经被告人谢珍介绍，被害人张某1认识了被告人甘文宇，谢珍介绍称甘文宇是中央军委驻广西军区的领导，并自称是东盟日报的记者。之后，甘文宇、谢珍与张某1及张的朋友多次在南宁市参加饭局，饭局中甘文宇穿着有肩章、胸牌的制式军装，并自称是中央军委驻广西办事处主任，与云南省相关领导相熟，能够帮助张某1协调解决张在昆明市开发的房地产项目调整容积率的问题，从而取得了张某1的信任。同年10月31日，张某1以办理调整容积率“疏通费”的名义将200万元汇至谢珍的中国银行账户（账号62×××58）；11月3日，谢珍将该款汇至甘文宇的中国银行账户（账号61×××71）。甘文宇后即将上述款项用于取现消费或还中国光大银行欠款。另查明，2014年6月13日，被告人甘文宇因涉嫌诈骗被害人杨某1200万元被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年7月21日被取保候审。2015年6月25日，公安民警在深圳罗湖区抓获被告人甘文宇、谢珍，当场从甘文宇处扣押07制式陆长袖夏常服上衣2件、07制式陆衬衣3件、07制式陆军官春秋常服裤4件、军色迷彩手提包1个、07制式军衔“两杠四星”1副、07制式军臂章1块（印“中央军委办公厅”字样）、07军名牌胸标1块（印“甘文宇ＧＡＮＷＥＮＹＵ”字样）、07制式军服胸标领花1块标牌、07制式军服资历牌、甘文宇着07制式春秋军常服红底免冠一寸相片11张、金色三星手机贰台、银行卡7张、现金人民币8275元，从谢珍处扣押三星手机1台、银行卡2张、现金人民币1000元。原判认定上述事实的证据有：接受刑事案件登记表、立案决定书、拘传证、拘留证、释放通知书、抓获经过、情况说明，户籍证明、扣押物品清单、中国建设银行客户回单、中国农业银行业务回单、欠条、相片、借条、转账凭证、承诺居间协议书、中标通知书、账户交易明细、张某1提供的报案材料（附有与甘文宇合照相片）、房屋权属登记信息查询结果、中国光大银行资产保全部就甘文宇贷款情况说明、视听资料、电子数据、短信照片，来自张某1苹果6ＰＬＵＳ手机、辨认笔录及照片、检验报告（南公刑鉴电字［2015］02号）、辨认相片、辨认笔录、被害人王某、杨某1、梁某2、梁某1、张某1的陈述、证人潘某、梁某3、黄某、秦某、杨某2、朱某、赵某、张某2的证言、被告人甘文宇、谢珍的供述及辩解等证据。原审法院认为，被告人甘文宇、谢珍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。其中，被告人甘文宇实施诈骗五起，数额达420.2万元，被告人谢珍参与诈骗两起，数额达365万元。在共同犯罪中，被告人甘文宇主导整个犯罪过程，大部分钱款亦由其占有、支配，起主要作用，是主犯，按其参与的全部犯罪处罚；被告人谢珍只参与了其中两起犯罪，主要是配合甘文宇，起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。公安机关从被告人甘文宇、谢珍处扣押在案的现金人民币9275元，应依法作为退赔款退还被害人，扣押在案的服装、手机，应依法予以没收，已扣押在案的银行卡，由公安机关进一步侦查后依法处理。综上，根据被告人的犯罪情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十九条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，作出判决：一、被告人甘文宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处没收财产人民币十五万元。二、被告人谢珍犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处没收财产十万元。三、责令被告人甘文宇退赔被害人王某经济损失人民币十一万二千元，退赔被害人梁某1经济损失人民币三十五万元，退赔被害人梁某2经济损失人民币九万元。四、责令被告人甘文宇、谢珍共同退赔被害人杨某1经济损失人民币一百六十五万元，共同退赔被害人张某1经济损失人民币二百万元。五、扣押在案人民币九千二百七十五元，依法发还被害人；扣押在案的服装、手机，依法予以没收。上诉人甘文宇认为自己和各被害人系民事纠纷，不构成诈骗罪。理由是：一、原审法院认定事实错误。其从未使用假军人的身份招摇撞骗，也没有以非法占有为目的或以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财的行为。一审法院认定其有罪证据不足；二、其主观上没有犯罪故意。他与王某等五位被害人之间是民事借贷关系，没有诈骗故意。请求二审法院查清事实，依法改判。甘文宇的辩护人提出辩护意见称：一、关于本案五起犯罪事实，检察机关没有确实、充分的证据证明甘文宇利用军装以及相关军用设备进行诈骗,且证人证言之间有矛盾，指控其冒充军人招摇撞骗的事实不清；二、在本案中，甘文宇与杨某1、张某1等人均是民间借贷关系，不属于诈骗，甘文宇只是向他们借钱而没有归还。因此，借款是否归还不是本案定罪的唯一标准。综上,一审法院认定甘文宇构成诈骗罪、招摇撞骗罪事实不清、证据不足,希望二审法院慎重考虑。上诉人谢珍认为自己不构成合同诈骗罪。理由为：一、起诉书指控的第二起犯罪事实，即她与甘文宇诈骗杨某1180万元的事实她没有参与，其只是起到居间的作用，也没有收取任何费用；二、对起诉书指控的第五起犯罪事实，即她与甘文宇诈骗张某1200万元的事实她有异议。其认为她的初衷只是想帮张某1解决问题，对于相关细节完全不知情，也没有收取任何好处费，其没有犯罪故意，更没有伙同甘文宇进行诈骗。因此，一审法院判决过重，请求二审法院撤销原判，依法改判。谢珍的辩护人提出辩护意见称：一、谢珍未实施诈骗行为。1、一审法院认定谢珍吹嘘甘文宇是军官的事实缺乏证据证明；2、有梁某3证言证明谢珍不存在意图捏造甘文宇假军人的身份进行诈骗；3、没有证据证明谢珍对甘文宇的诈骗行为起到帮助作用；4、谢珍并未提供虚假工程项目信息；5、甘文宇向被害人杨某1出示的“借条”是由甘文宇写好后，再由谢珍代抄誊的；6、谢珍与被害人杨某1等人签署的居间协议是合法民事行为，其没有诈骗故意；7、本案第二起犯罪事实中，甘文宇诈骗杨某1200万元后，谢珍得到15万元的好处费，证据不足。二、谢珍主观上没有非法占有的目的，并缺乏相关证据证实。综上，一审法院认定起诉书指控的第一、第五起犯罪事实事实不清、证据不足。希望二审法院查清事实，作出公正判决。南宁市人民检察院出庭意见认为，一审法院认定的事实清楚，证据确实充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，对第二起事实认定如下：2013年10月19日，上诉人谢珍以广西梧州至柳州高速公路二标段项目工程需寻找施工队为由，让梁某3推荐人选。梁某3遂通过陈某介绍被害人杨某1给上诉人甘文宇、谢珍认识。期间，甘文宇以无军衔制式衬衣、军裤示人。经商谈，梁某3、陈某、谢珍于10月20日和被害人杨某1签订《承诺居间协议书》，约定如三人联系到引领介绍领导洽谈签约成功广西梧州至柳州高速公路第二标段工程，则分别支付三人工程合约总造价0.2、0.2、0.6个点作为居间服务费。10月21日，上诉人甘文宇以项目名义希望被害人杨某1支付200万元人民币，并以其枫林蓝岸18栋Ｂ的房产证原件作为担保。被害人杨某1在对其房产进行现场实地查看、至房产局查档后，发现枫林蓝岸18栋Ｂ的房产存在贷款抵押，甘文宇称仅有少数未还，大部分已经结清。后杨某1通过转账形式向甘文宇支付200万元人民币。甘文宇让谢珍代写借条，杨某1出具收条。之后，甘文宇介绍黄某处理工程事宜，但一直拒绝带杨某1到中标方查看原始文件、图纸、清单。杨某1带领施工队及管理人员到达工程项目部现场，但无人与其接洽，遂怀疑被骗。杨某1要求甘文宇退还钱款，但甘文宇已将该200万元用于还债及个人开销，直至2014年11月20日方退还杨某135万元，尚有165万未退还。经查，甘文宇用其枫林蓝岸18栋Ｂ的房产向中国光大银行贷款300万元，截至2014年7月10日，已还本息214万元，尚欠本息162万元未归还。认定上述事实的证据和一审的一致。此外，甘文宇及其辩护人在二审期间向我庭提交《存量房买卖合同》、《补充协议》、中国农业银行的的个人结算业务申请书及中国建设银行的转款凭证各一份，欲证明甘文宇意图通过买卖房屋偿还杨某1债务，且经杨某1同意，其跟谢珍之间的转款是借款关系。南宁市人民检察院质证认为，对辩护人提供的证据所证实的内容有异议，其所提交的证据无法充分证实甘文宇和杨某1之间是民间借贷关系。本院认为，《存量房买卖合同》、《补充协议》仅能证实甘文宇在案发后欲变卖房产归还杨某1款项的行为，至于其与杨某1之间经济往来是否是刑事犯罪，此两份证据无法反映。对于中国农业银行的个人结算业务申请书仅证实其与谢珍有经济往来，是否和本案有关无法反映。对于中国建设银行的转账凭证，和第二起事实中的15万元相对应，需结合本案其他证据认定在案事实。综上，本院对《存量房买卖合同》、《补充协议》及中国建设银行转账凭条的证明力予以认可。对于原判所认定第一、三、四、五起事实以及相关证据，已经一、二审举证、质证，内容客观真实，来源合法，与本案有关联性，对以上事实和证据，本院亦予以确认本院认为，上诉人（原审被告人）甘文宇、谢珍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪。其中，甘文宇实施诈骗五起，数额达420.2万元，谢珍参与诈骗一起，数额达200万元。在共同犯罪中，甘文宇主导整个犯罪过程，钱款亦由其占有、支配，起主要作用，是主犯，按其参与的全部犯罪处罚；被告人谢珍起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。针对原判认定的第二起犯罪事实，本院评判如下：首先，原判认定谢珍自称中国派驻国外武官，且帮助吹嘘和附和甘文宇是中国派驻国外武官事实不清，证据不足。经查，该情节仅有被害人的陈述，且和证人证言相矛盾，故认定谢珍有虚构事实的情节证据不足，应不予认定。其次，该起事实中，谢珍所得15万元无法排除借贷还款可能。甘文宇在侦查阶段及庭上的供述均稳定反映，其给谢珍的15万元系以前借谢珍的钱。故现有证据无法证实该15万元属谢珍因伙同甘文宇诈骗而所分得赃款，也无法排其属借贷还款的可能性。综上，认定谢珍在该起事实中伙同甘文宇诈骗杨某1的事实不清，证据不足。故对谢珍及其辩护人认为谢珍在该起事实中不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，本院予以采纳。对于甘文宇是否构成诈骗罪及谢珍在原判第五起事实中是否构成诈骗罪的问题。在案证据确实、充分，相互印证，足以认定。原判已做充分论述，本院不再赘述。对甘文宇、谢珍及其辩护人的相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。综上，根据上诉人的犯罪情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十九条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第二百二十五条第一款第（三）项的规定，判决如下一、维持南宁市青秀区人民法院（2015）青刑初字第741号刑事判决第一项，即：被告人甘文宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处没收财产人民币十五万元。二、撤销南宁市青秀区人民法院（2015）青刑初字第741号刑事判决第二项、第三项、第四项，即：“二、被告人谢珍犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处没收财产十万元。三、责令被告人甘文宇退赔被害人王某经济损失人民币十一万二千元，退赔被害人梁某1经济损失人民币三十五万元，退赔被害人梁某2经济损失人民币九万元。四、责令被告人甘文宇、谢珍共同退赔被害人杨某1经济损失人民币一百六十五万元，共同退赔被害人张某1经济损失人民币二百万元。”三、上诉人谢珍犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2022年12月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。四、责令被告人甘文宇退赔被害人王某经济损失人民币十一万二千元，退赔被害人杨某1经济损失人民币一百六十五万元，退赔被害人梁某1经济损失人民币三十五万元，退赔被害人梁某2经济损失人民币九万元。四、责令上诉人甘文宇、谢珍共同退赔被害人张某1经济损失人民币二百万元。本判决为终审判决审判长郑磊代理审判员柏寒代理审判员蒋治清二〇一八年一月二十四日书记员莫智钧

陕西省华阴市人民法院刑事判决书（2020）陕0582刑初58号公诉机关华阴市人民检察院。被告人王高红，男，汉族，1972年XX月XX日出生。2019年11月7日因涉嫌犯挪用资金罪被华阴市公安局刑事拘留，2019年12月7日被逮捕。现羁押于华阴市看守所。华阴市人民检察院以阴检一部刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人王高红犯挪用资金罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。华阴市人民检察院指派检察员胡磊出庭支持公诉，被告人王高红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。华阴市人民检察院指控，1.2014年5月，郭某某、郭某1、郝某某找到原孟塬信用社副主任王秉华（服刑罪犯，另案处理）要求办理三户联保贷款业务，每户贷款5万元。罪犯王秉华因自己在甘肃经营的石渣场急需资金周转，想私下用这三户群众的贷款，就将郭某某、郭某1、郝某某的个人信息资料拿到五方信用社主任被告人王高红处，二人商议后，被告人王高红同意为这三户群众办理贷款，并将每户的贷款额提升到10万元。后被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，在郭某某、郭某1、郝某某不知情的情况下以这三人名义办理了每户10万元的三户联保贷款，并将贷款给罪犯王秉华及其朋友郝某1使用。因一年贷款期限届满，被告人王高红于2015年6月24日至25日将郭某某、郭某1、郝某某的30万元贷款归还后又立即取出。至今，罪犯王秉华仍未将其使用的郭某某的10万元贷款归还，郝某1将其使用的郝某某、郭某某的20万元于2020年4月14日还清。2.2014年10月，杨某某找郭某2帮忙在五方信用社贷款给高某某、陈某某办理每户5万元的贷款，期间王某某也找郭某2帮忙在五方信用社办理5万元贷款，郭某2遂找五方信用社主任王高红为高某某、陈某某、王某某办理贷款。2014年11月，被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，在高某某、陈某某、王某某不知情的情况下以其三人名义办理了每户15万元的三户联保贷款，并于2014年11月13日至14日将其三人的45万元贷款取出使用。后杨某某得知高某某、陈某某的贷款办下来后多次找王高红要钱，被告人王高红就先给了杨某某2万元，并于2015年2月11日给杨某某转账5万元，后于2015年4月16日至8月4日分四次给杨某某转账7万元。至今，被告人王高红和杨某某仍未将高某某、陈某某、王某某的45万元归还。3.2014年后半年，王某1和郭某3找李某某帮忙在五方信用社办理每户5万元的贷款，李某某找到五方信用社主任王高红办理贷款。2014年11月被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，将之前办理过贷款的王某2的个人信息和王某1、郭某3的个XX组XX户联保贷款资料，在王某1、郭某3、王某2不知情的情况下以三人名义办理了每户15万元的三户联保贷款，并于2014年11月29日将郭某3的10万元贷款转账给自己使用，于2014年11月30日将其余35万元贷款转给李某某使用。后因王高红需要钱，李某某于2014年12月2日向其转账15万元。至今，被告人王高红、李某某仍未将王某1、郭某3、王某2的45万元贷款归还。4.2014年底，汪某某找卫某1帮忙在五方信用社给其办理5万元贷款，张某某找到五方信用社王高红为马某某、汪某某、高某1办理每户5万元的贷款。2015年1月，被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，在为马某某、汪某某、高某1办理每户5万元贷款后，在汪某某、高某1不知情的情况下，于2015年1月27日至30日将汪某某、高某1的10万元贷款取出使用。至今，被告人王高红仍未将汪某某、高某1的10万元贷款归还。综上，被告人王高红在担任五方信用社主任期间，利用职务上的便利，以给他人办理贷款的方式，先后多次挪用单位资金123万元，给王秉华、郝某1使用和用于替郭某4给李某1、柴某某归还借款本息，及给郭某4用于扩大养猪场等使用，超过三个月未还。2017年11月15日公安机关对王高红以涉嫌挪用资金上网追逃，2019年11月6日，被告人王高红到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。公诉机关认为被告人王高红的行为已构成挪用资金罪，并提供贷款资料等书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据对指控事实予以证明，要求本院依法惩处。同时认为被告人王高红有自首情节，认罪认罚，建议判处一年六个月至二年有期徒刑。被告人王高红对起诉书指控其犯罪事实、罪名、量刑建议、适用简易程序没有异议，且签字具结，庭审时亦无异议。经审理查明（一），2014年5月，郭某某、郭某1、郝某某找到原孟塬信用社副主任王秉华（服刑罪犯，另案已判决）办理三户联保贷款业务，每户贷款5万元。罪犯王秉华因需要资金周转想提升这三户群众的贷款额度挪用贷款，将郭某某、郭某1、郝某某的信息资料拿到时任华阴市XX社XX社主任（以下简称五方信用社）的被告人王高红处办理。被告人王高红与王秉华商议后，被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，将每户的贷款额提升为每户10万元办理了三户联保贷款，并擅自将应发放的贷款30万元挪用给罪犯王秉华及其朋友郝某1使用。一年贷款期限届满时，被告人王高红于2015年6月24日至25日将30万元贷款归还后又立即取出。2020年4月14日郝某1将其使用的20万元本息向信用社还清，至今罪犯王秉华仍未将其挪用的贷款10万元归还。上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证明：1.证人郭某某证言，2014年5月份，朋友郝某某让他帮忙从银行办三户联保贷款，郝某某夫妻、他和妻子项某某、还有郝某某的亲戚，每户贷款5万元。他们三户一块到孟塬信用社提供了各自的身份证和结婚证复印件，照了相，并在相关资料和空白借款合同上签了字，当时郝某1也去了孟塬信用社，具体干啥他不清楚，他一直没得到这笔贷款。2.证人项某某证言，2014年夏天丈夫郭某某叫她和郝某某夫妻、郝某某的舅舅在孟塬信用社办理三户联保贷款，每户5万元。3.证人郝某某证言，2014年5月初，他因买房需要钱就找舅舅郭某1和郭某某在孟塬信用社找王秉华办三户联保贷款，共15万元，王秉华和另一人给他们三家照相，并让他们在空白资料上签的字，让他们回去等消息。2015年6月，信用社的人通知他还息他才知道贷款批下来了，但他一直没得到贷款，贷款金额30万元也不对。4.证人袁某某证言，2014年她和丈夫郝某某、郭某某夫妻、舅舅郭某1夫妻在孟塬信用社办理三户联保贷款，回去一直没有消息，XX社XX道贷款批下来，但他们没有得到贷款。5.证人郭某1证言，2014年5月，外甥郝某某想买房，找他夫妻和郭某某夫妻、郝某某夫妻在孟塬信用社办理三户联保贷款，每户贷款金额是5万元。他们在信用社照了合影，在很多资料还有空白借款合同上签了字。2016年五方乡信用社给他打电话说他有一笔10万元的贷款未还，但他没有在五方信用社办理过贷款，也没有把孟塬信用社贷款提高到10万元，也没有用到贷款。4571账号的5张转账汇款凭证上的郭某1名字不是他本人签的。6.证人郝某1证言，2014年5月，她找王秉华想贷款用于店面的资金周转，5月底王秉华让她到五方信用社见到王高红，王高红给她两张家乐卡，给王秉华一张卡家乐卡，说每张卡的额度是10万元。她拿两张卡通过电话银行贷款的方式贷出了20万元，这时才知道一张卡是郭某某的一张卡是郝某某的，她在取款凭证上代替郭某某、郝某某签字，20万元她用于店面的资金周转，2020年4月14日将贷款还完。7.罪犯王秉华供述，王高红给他说他五方信用社能办理大额贷款，让他多提供些贷款人的信息资料，贷出的钱除了给贷款人之外，剩下的钱可以自己使用，当时王高红需要用钱，他因生意周转也需要钱。2014年5月，郭某1、郭某某、郝某某三户来孟塬信用社办理三户联保贷款每户5万元，他让三户照了相并在空白资料上签字后让三户回家等消息。他把签字后的空白资料给了王高红，过了不长时间，贷款就批下来了，每户10万元共30万元，他没给三户说过贷款下来。他到五方信用社，王高红给了他郭某1的银行卡，他拿到卡后签郭某1名字从柜台分几次把10万元取出来，用到他在兰州开的石渣厂。8.农户小额信用贷款档案资料，证明王高红给郭某1、郭某某、郝某某办理三户联保家乐卡贷款。每户授信额度10万元。9.开卡、取款、还息凭据，证明王秉华冒用郭某1签名支取郭某1贷款10万元、郝某1冒用郭某某、郝某某签名支取郭某某、郝某某贷款20万元的情况。郭某1的信合账号截至2016年6月21日累计偿还利息2781.28元。10.银行交易明细，证明郭某某的信合账号2014年6月4日发放贷款4万元，当日支取4万元，2014年6月6日发放贷款4万元，当日支取4万元，2014年6月20日发放贷款2万元，当日支取2万元，2015年6月25日发放贷款10万元，当日支取10万元；郭某1的信合账号2014年6月3日发放贷款10万元，2014年6月4日支取5万元、转账给冯某某5万元，2015年6月24日发放贷款10万元，当日转账给刘某某3万元、惠某某3万元、支取4万元；郝某某的信合账号2014年6月27日发放贷款10万元，当日支取10万元，于2015年6月24日发放贷款10万元，当日转账给王高红6万元、支取4万元。王高红信合账号2015年6月24日收到郝某某转账3万元，当日支取3万元；2015年6月24日收到郝某某转账3万元，当日支取3万元。11.农村信用社收回贷款凭证及五方信用社证明，郝某某、郭某某借款20万元已于2020年4月14日全部结清贷款本息。12.华阴市农村信用合作社情况说明、偿还本息查询单，郭某1在五方信用社贷款10万元，至今未归还。13.刑事判决书及情况说明，罪犯王秉华因犯挪用资金罪被本院判处有期徒刑三年，目前在华山监狱服刑。14.被告人王高红供述与辩解，2015年5月，孟塬信用社副主任王秉华说其在外面因生意周转需要资金，孟塬信用社里每户只能贷5万元，让他看五方信用社能不能多贷点，除过给贷款户的钱后剩余的钱自己可以用。他当时也需要部分资金周转，就让王秉华找些人的贷款资料，从五方信用社每人可贷10万元。时间不长王秉华拿了郭某某、郭某1、郝某某三户的贷款资料给他，他完善了相关手续。2015年6月贷款审批下来每户10万元，王秉华和其朋友郝某1来到他办公室，他把郭某1的卡给王秉华，把郭某某和郝某某的卡给郝某1。第一年期限届满时，因为王秉华和郝某1没能还款，他用自己的钱先把30万元贷款还上，过了几天又通过违规方式取出来。郭某1的卡先是王秉华还的利息，2015年9月后是他还的利息，郝某1拿的那两张卡一直是他清的利息。以上证据，本院予以综合认定。经审理查明（二），2014年10月，杨某某找郭某2帮忙在五方信用社给高某某、陈某某办理每户5万元的贷款，期间王某某也找郭某2帮忙在五方信用社办理5万元贷款，郭某2遂找时任五方信用社主任的被告人王高红为高某某、陈某某、王某某办理贷款。2014年11月，被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利将每户贷款额度提升为15万元办理了三户联保贷款，并于2014年11月13日至14日擅自将应发放的贷款45万元取出挪用给自己使用。后杨某某得知高某某、陈某某的贷款办下来后多次找王高红要钱，被告人王高红就先给杨某某2万元，于2015年2月11日给杨某某转账5万元，后于2015年4月16日至8月4日分四次给杨某某转账7万元。至今，被告人王高红和杨某某仍未将挪用的贷款共计45万元归还。上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证明：1.证人陈某某证言，2014年后半年，杨某某找他帮忙贷款。让他和杨某某连襟还有一户在五方信用社办理三户联保贷款，每户5万元。他们三户在五方信用社照了相，提供了结婚证、身份证复印件，但没有写申请和签字。过了段时间，杨某某说款没贷成，直到2016年6月份五方信用社的人说他有15万元的贷款，他说申请过但没有贷到款。经他辨认陈某某名下的小额信用贷款资料，申请书不是他写的，签名不是他签的，印章也不是他的。2.证人乔某某证言，2014年杨某某叫他丈夫陈某某帮忙贷款，她夫妻和另外两户到信用社照了相、提供了结婚证复印件，但没有签过字。后来听说贷款没有办下来，直到2016年7月信用社来人才知道被贷款了，杨某某也说不知道贷到款的事。贷款资料上的签名不是她和丈夫陈某某签的字，印章也不是。3.证人高某某证言，2014年杨某某为还账让他和陈某某、还有一户人在五方信用社照相，给了身份证、结婚证复印件，后来杨某某说贷款没办成。2016年7月，五方信用社的人找他说15万元贷款，他说了贷款没有办成。经他辨认高某某小额信用贷款资料，确认申请书不是他写的，签名也不是他签的，印章也不是他的。4.证人翟某某证言和高某某证言基本一致。5.证人王某某证言，2014年10月左右，他找郭某2借钱郭某2说能帮他搞到贷款。过了约一礼拜，郭某2叫他夫妻到五方信用社见王高红主任，王高红拿出空白的家乐卡授信申请书、客户谈话备忘录、借款合同等让他们签了字，收了结婚证、身份证复印件，还照了相。过了段时间他问郭某2贷款的事，郭某2说不清楚，他给王高红打电话，王高红说没办下来。直到2016年6、7月，五方信用社的郑主任找他说其在五方信用社有一笔15万元的贷款，他辨认王某某名下小额信用贷款资料，签名是他签的，但上边的内容不是他写的。6.证人杨某某证言，2014年10月，他办汽修厂需要钱就找郭某2帮忙在五方信用社办贷款，郭某2说先把资料给五方信用社。他联系了陈某某夫妻、高某某夫妻办贷款自己使用。他们一起到五方信用社把陈某某夫妻、高某某夫妻的结婚证、身份证复印件给信用社工作人员，郭某2介绍陈某某夫妻、高某某夫妻和另外一户办理三户联保，每户5万元贷款，工作人员给三户照了相。过一段时间郭某2说信用社贷款都停办了，他问信用社主任王高红，王高红也说没有办下来。2015年他另外找关系办贷款时，发现高某某、陈某某名下在五方信用社各有15万元贷款，才知道王高红骗了他。他找到王高红，王高红不停的道歉，后先给他2万元，后来分次转账，一共给他14万元左右，这钱是高某某、陈某某名下的贷款。7.证人郭某2证言，2014年10月王某某和杨某某先后找他帮忙办贷款，他和五方信用社主任王高红熟悉就答应了。后来他叫杨某某找来的两户和王某某到五方信用社交了结婚证、身份证，找王高红办理每户5万元的三户联保，王高红给他说要在三户名下办10万元的贷款，贷款人用一些王高红自己用一些。过一段时间王某某打电话问贷款，王高红说没办下来，杨某某问他时他说贷款都停了。直到后来信用社收贷款时，XX道XX户XX户XX万元贷款办理好了，钱都是王高红用了。8.证人卫某某证言，他在华阴市信用联社只有惠农一卡通银行卡，没有办过别的银行卡，也没有办过贷款，身份证也没有出借过。9.证人雷某某证言，她在华阴市信用联社只有惠农一卡通银行卡，没有办过别的银行卡，也没有办过贷款，身份证也没有出借过。10.农户小额信用贷款档案资料，证明王高红给高某某、陈某某、王某某办理三户联保家乐卡贷款。每户授信额度15万元。11.开卡、取款、还息凭据，证明王秉华冒用高某某、陈某某、王某某签名分别支取三人贷款各15万元的情况。高某某的信合账号截至2014年12月30日累计偿还利息2139元。陈某某的信合账号截至2014年12月30日累计偿还利息2185元。王某某的信合账号截至2015年12月28日累计偿还利息14880元。12.交易明细，证明高某某的信合账号2014年11月14日发放贷款15万元、陈某某的信合账号2014年11月13日发放贷款15万元、王某某的信合账号2014年11月14日发放贷款15万元及三人账户支取、转账情况。以及何某某、卫某某、雷某某、贠某某、王高红信合账号的收支情况。其中王高红账户于2015年2月11日转给杨某某5万元，于2015年4月16日转给杨某某2万元，于2015年5月4日转给杨某某1万元，于2015年5月25日转给杨某某3万元，于2015年8月4日转给杨某某1万元，以上共计转给杨某某12万元。13.华阴市农村信用合作社情况说明、偿还本息查询单，陈某某、高某某、王某某在五方信用社贷款各15万元，三户共计45万元，至今未归还。14.被告人王高红供述与辩解，2014年10月份左右，他让郭某2找几户群众贷款，贷出来的钱让他先用。郭某2给他说其朋友高某某、陈某某、王某某想贷款每户5万元，他让郭某2把三户的资料给他，他和信贷员把贷款资料完善，他在贷款资料上签了贷款户的名字，还办理了三户的家乐卡自己拿着，把授信额度每户15万元贷款资料拿到信用联社审核，2014年11月13日贷款就打到家乐卡上，他把这三张家乐卡开通，取款凭证都是他代替贷款户签字，把卡里的45万元自己用了。2015年春节后杨某某找他说知道贷款下来了，不停的给他要高某某和陈某某的两笔贷款，他没办法就陆续给了杨某某14万元。以上证据，本院予以综合认定。经审理查明（三），2014年后半年，王某1和郭某3找李某某帮忙在五方信用社办理每户5万元的贷款，李某某找到时任五方信用社主任的被告人王高红办理贷款。2014年11月被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，将之前曾办理过5万元贷款的王某2和王某1、郭某XX组XX户联保，并将每户贷款额度提升为15万元，办理了三户联保贷款，于2014年11月29日擅自将应发放的贷款10万元挪用给自己使用，于2014年11月30日将应发放的贷款35万元挪用给李某某使用。后因王高红需要钱，李某某于2014年12月2日向其转账15万元。至今，被告人王高红与李某某仍未将挪用的贷款共计45万元归还。上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证明：1.证人郭某3证言，2014年后半年，他找妻弟李某某帮忙贷款5万元。李某某让他和妻子李某2直接去五方信用社找一个人留了他俩的身份证和结婚证复印件，并照了相。过了段时间李某某给说办不成贷款了，2016年前半年五方信用社来人向他催要贷款，他才知道在信用社有15万元贷款。经辨认郭某3名下小额信用贷款资料里的申请书不是他写的，签名也不是他签的，印章也不是他的。2.证人李某2证言与其丈夫郭某3证言内容基本一致。3.证人王某1证言，2014年后半年，他找李某某帮忙贷款5万元，李某某让他和妻子到五方信用社留了身份证和结婚证复印件，并照了相，之后也没等到消息。2016年前半年五方信用社找他，他才知道有15万元的贷款。经辨认王某1名下小额信用贷款资料里的申请书不是他写的，签名也不是他签的，印章也不是他的。4.证人郭某5证言与其丈夫王某1证言内容基本一致。5.证人王某2证言，2014年6月初，他和妻子在五方信用社贷款5万元，过了几个月就把钱给信用社还了。经辨认王某2名下小额信用贷款15万元资料，申请书不是他写的，签名也不是他签的，印章也不是他的。6.证人王某3证言与其丈夫王某2证言内容基本一致。7.证人李某某证言，2014年11月，郭某3、王某1、王某2先后找他帮忙贷款，他给王高红打了招呼，分别让三人拿着身份证、结婚证到五方信用社办手续。但郭某3、王某1的贷款没有办下来，王某2贷款5万元，王某2过几个月就还了。他做生意急需周转资金，他找到王高红，到11月底，王高红给他转了35万元。但没过几天王高红说有急事又要回15万元，他就用了王高红的20万元，王高红借给他的钱是什么钱他不知道。8.证人吕某某证言，2014年11月的一天，王高红给他说这有一笔贷款业务要联社审批，因手续不全让他补充一些签字手续，他就在郭某3、王某1、王某2的三份贷款资料中需要调查人签名的地方签了字。9.证人邱某某证言，他有一张信用社惠农卡，卡号62********，还有一张信合存折，除此之外再没有信合的其他存折和银行卡了。10.农户小额信用贷款档案资料，证明王高红给郭某3、王某1、王某2办理三户联保家乐卡贷款。每户授信额度15万元。11.开卡、取款、还息凭据，证明王高红冒用王某1、王某2签名各支取贷款15万元共30万元转账给李某某，冒用郭某3签名分别支取贷款10万元、5万元转账给王高红、李某某。王某1的信合账号截至2015年12月28日累计偿还利息14136元。郭某3的信合账号截至2015年12月28日累计偿还利息14167元。王某2的信合账号截至2016年12月28日累计偿还利息14136元。12.交易明细，王某1的信合账号2014年11月30日发放贷款15万元，当日转账给李某某15万元；王某2的信合账号2014年11月30日发放贷款15万元，当日转账给李某某15万元；郭某3的信合账号2014年11月29日发放贷款10万元，当日转账给王高红10万元，2014年11月30日发放贷款5万元，当日转账给李某某5万元。李某某的信合账号2014年11月30日收到王某1转账15万元、王某2转账15万元、郭某3转账5万元，于2014年12月2日转账给王高红15万元，于2014年12月8日支取20万元。王高红的信合账号2014年11月29日收到郭某3转账10万元，当日转账给韦某某3万元、转账给徐某某3万元、转账给邱某某两笔4万元；2014年12月2日收到李某某转账15万元，当日转账给宁某某15万元。13.华阴市农村信用合作社情况说明、偿还本息查询单，王某1、王某2、郭某3在五方信用社贷款各15万元，三户共计45万元，至今未归还。14.被告人王高红供述与辩解，2014年11月，李某某找他说亲戚想从办理三户联保贷款，每户5万元，李某某把贷款资料给他，他把王某2、王某1、郭某XX组XX户联保，完善资料后把贷款额度从5万元提升到15万元，到11月底这笔45万元的贷款就审批下来了。2014年10月份李某某曾说足浴店装修需要30万元周转，贷款下来后他就把王某1、王某2的30万元和郭某3的5万元转给李某某，自己用10万元。但没过几天他有急事需用钱，就让李某某给他转了15万元。这25万元到现在他都没有还，李某某也没有给他还20万元。以上证据，本院予以综合认定。经审理查明（四），2014年底，汪某某找卫某1帮忙在五方信用社给其办理5万元贷款，张某某找到时任五方信用社主任的被告人王高红为马某某、汪某某、高某1办理每户5万元的贷款。2015年1月，被告人王高红利用自己担任五方信用社主任的职务便利，在为马某某、汪某某、高某1办理每户5万元的三户联保贷款后，于2015年1月27日至30日擅自将经发放的贷款10万元将挪用。至今，被告人王高红仍未将挪用的贷款10万元归还。综上，被告人王高红在担任五方信用社主任期间，利用职务上的便利，以给他人办理贷款的方式，先后多次挪用单位资金130万元，用于替郭某4归还借款本息、扩大养猪场等以及出借给王秉华、郝某1、杨某某、李某某等使用，超过三个月未还。2019年11月6日，被告人王高红到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证明：1.证人马某某证言，2014年11月份，舅舅任某某急用钱让他帮忙从信用社担保贷款5万元，他和媳妇刘某1在五方信用社与汪某某、高某1三户联保，最后取完卡后他舅让他把卡给了一个不认识的人。直到2018年6月9日舅舅没有还款，他怕影响自己的征信，就给信用社还了5万元本金和20399.50元利息。2.证人刘某1证言证言与其丈夫马某某证言内容基本一致。3.证人汪某某证言，2014年年底，他和高某1、马某某办三户联保贷款每户5万元，三户在五方信用社留了身份证复印件，还让照了相，在空白文件上签字捺印，后来贷款一直没办下来。直到2016年前半年五方信用社让他还贷款，他才知道自己被贷款了5万元。经辨认汪某某名下小额信用贷款资料申请书不是他写的，签名不是他签的。4.证人高某1证言，2014年年底，汪某某想买车叫他一起到五方信用社与另一户办三户联保贷款每户5万元，留了身份证复印件，照了相，在空白的文件上签字捺印，但后来贷款一直没办下来。经辨认高某1名下小额信用贷款资料申请书不是他写的，签名不是他签的，印章不是他的。5.证人贠某某证言，汪某某、高某1、马某某三户联保业务不是他办理的，2015年1月中旬，王高红主任把资料交给他完善外勤工作，完善后他就把资料交给王高红，后续的事情就不知道了。6.农户小额信用贷款档案资料，证明王高红给汪某某、高某1、马某某办理三户联保家乐卡贷款，每户授信额度5万元。7.开卡、取款、还息凭据，证明王高红将马某某贷款5万元转账给张某某，王高红冒用汪某某签名支取汪某某贷款5万元，冒用高某1签名转账高某1贷款4万元给王高红、支取贷款1万元。马某某的信合账号截至2015年12月28日累计偿还利息3813元；汪某某的信合账号2016年1月28日累计偿还利息211.82元；高某1的信合账号2016年1月26日累计偿还利息10.04元.8.银行明细，马某某的信合账号2015年1月27日发放贷款5万元，于2015年1月27日转账给张江锋5万元；汪某某的信合账号2015年1月29日发放贷款5万元，2015年1月30日取现3万元，2015年1月31日取现0.5万元，2015年2月1日取现0.78万元，2015年2月2日取现0.7万元，2016年1月28日自动偿还本息211.82元；高某1的信合账号2015年1月27日发放贷款5万元，于2015年1月27日转账给王高红4万元、取现1万元，2016年1月26日自动偿还本息10.04元。王高红的信合账号2015年1月27日收到高某1转账4万元，当日转账给孙某某3.6万元。，9.华阴市农村信用合作社情况说明、偿还本息查询单，汪某某、高某1、马某某在五方信用社贷款各5万元,2018年6月马某某名下贷款5万元已经归还，汪某某、高某1名下贷款至今未归还。10.被告人王高红供述与辩解，2015年1月初，张江锋说几个朋友想做三户联保贷款，每户5万元。马某某、汪某某、高某1在信用社办理了相关手续，剩余资料他完善后交给信贷员贠某某完善整套资料，经他审批给每户贷了5万元。2015年元月底贷款批下来了，他把汪某某、高某1的10万元用了，一直没有。11.华阴市公安局经侦大队情况说明，张某某、卫某1、任某某未能联系到。以上证据，本院予以综合认定。公诉机关提交的其他综合证据：1.证人李某1证言，2014年5月底，王高红有急事需借他50万元现金，王高红给他写了借条，郭某4是担保人。2015年9月，王高红装修房子再借他10万元，后来王高红陆续给他还了25.5万元，转到他媳妇杨某1的信合卡。2.证人柴某某证言，2014年8月12日，他借给郭某460万元，担保人是王高红。2014年年底郭某4就失联了，他就找王高红还款。2015年1月到9月，王高红陆续给他还了25.1万元的利息，10月份，王高红分两次给他还了7万元现金。3.证人郭某4证言，她在大敷峪经营一家养殖公司，2014年需要资金周转，他联系柴某某借60万元，她找王高红做担保，她给柴某某清了几个月利息，2015年左右公司倒闭后就没有能力还钱。2014年6月初，王高红从华山李某1那借了50万元现金给她用了，她自己是担保人；2014年7月中旬，王高红给她的卡上转了10万元，2014年8月底，王高红给她转了3.5万元，这些钱被她用于养殖公司。4.证人郭某6证言，2009年，他和妹妹郭某4注册了华阴市鑫旺生态养殖有限公司，2014年后半年花100余万元建了一个新猪场，钱是郭某4筹的，公司到了2015年中期就彻底停业了。5.被告人王高红供述与辩解，2014年5月底，郭某4生意周转需要钱，他从李某1那里借50万元，郭某4作为担保人。2015年9月，他再从李某1处借10万元给郭某4了，郭某4跑了以后他陆续还了25万余元，他还分两次借给郭某413.5万元。2014年8月份，郭某4从柴某某那借款60万元，他作为担保人签了字。2015年元月左右，柴某某找他说郭某4找不见了让他偿还本息。他从2015年元月到年底给柴某某清了25万元的利息，还还了7万元的本金。王某1、王某2、郭某3三户45万元他用了25万元，郝某某、郭某某、郭某1三户30万元他没有用，马某某、汪某某、高某1三户15万元他用了10万元，高某某、陈某某、王某某三户45万元他用了31万元。6.交易明细，证明王高红账户先后九次给杨某1（李某1）账户转账共计25.5万元；王高红账户先后十次共计给柴某某账户转账共计25.1万元，王高红账户先后三次给郭某4账户转账共计22.5万元。7.华阴市农村信用合作联社报案材料记载，其单位职工王高红于2014年至2015年在五方信用社工作期间，以给客户办理贷款为由，套取贷款13笔共计140万元归自己所用，至今未予归还。8.华阴市农村信用合作联社工商注册资料，华阴市农村信用合作联社的经济性质为集体企业，企业类型为股份合作制，五方信用社为其分支机构之一（非法人）。9.营业执照，证明华阴市农村信用合作联社为股份合作制，经济性质为集体所有制；华阴市农村XX社XX社为股份制企业（非法人），住所为华阴市五方乡政府门前。10.华阴市农村信用合作联社聘任及解聘文件，证明2014年4月16日至2016年2月1日王高红为五方信用社主任，2016年6月21日决定给予除名处理。11.《华阴市农村合作联社个人客户评级授信实施细则》《华阴市农村信用合作联社富秦佳乐卡业务管理办法》《陕西省农村合作金融机构电话银行业务管理暂行办法》，证明①华阴市农村信用社个人客户评级授信的对象、条件、需要提供的资料、授信流程及贷后管理情况。②富秦家乐卡的办理条件、流程及业务管理等规定。③办理电话银行的业务流程规定。12.华阴市公安局出具的案件来源及破案经过，华阴市农村信用合作联社2016年10月28日的报案称王高红挪用单位资金100余万元，经初查后于2016年12月14日立案侦查，于2017年11月15日对犯罪嫌疑人王高红上网追逃。2019年11月6日，犯罪嫌疑人王高红到华阴市公安局投案，并对其挪用单位资金一事供认不讳。13.户籍证明信，证明被告人王高红的身份情况。14.认罪认罚具结书，证明被告人王高红签署认罪认罚具结书，认可检察机关指控其的犯罪事实，构成犯罪；同意检察机关提出对其在有期徒刑一年六个月至二年间量刑。同意本案适用简易程序。以上证据，本院予以综合认定。本院认为，被告人王高红利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，至案发有110万元未退还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控事实及罪名成立。被告人王高红能自动投案，如实供述犯罪事实，认罪认罚，系自首，可从轻处罚。被告人王高红2015年2月11日前将应由信用社发放给贷款户的7万元擅自出借给杨某某，该7万元应计入犯罪数额。挪用的资金，应返还被害单位。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条，第十一条第二款的规定，判决如下：一、被告人王高红犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年十个月；二、责令被告人王高红于本判决生效后立即返还挪用华阴市农村信用合作联社的资金110万元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长李少鹏人民陪审员贺伯平人民陪审员贠军强二〇二〇年十月十四日书记员苗晨晨

邓凯开设赌场一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2017）浙1082刑初645号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2017〕640号起诉书指控被告人邓凯犯开设赌场罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员杜某出庭支持公诉，被告人邓凯及其辩护人孙国卫到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、开设赌场2010年11月底至2011年1月，于楼（已判）在林文华、金良华（另案处理）开设在临海市杜桥镇后地村的“捺六名”赌场内放倒款，期间，被告人邓凯为赌场望风二三天，获利二三百元。2011年3月初至5月初，于楼伙同林飞兵（已判）、刘敏（已判）在临海市杜桥镇后地村开设赌场30余天，招揽赌徒以“捺六命”的方式赌博，并在赌场放倒款，每天赌场抽头约4000元、倒款获利约二三千元，共抽头获利约12万元、倒款获利约8万元。期间，被告人邓凯为赌场工作约26天，负责开车接送赌博人员和工作人员或望风，共获利约2600元。2011年5月初至5月底，于楼在临海市杜桥镇湖山下、白石公墓、西洋头等地开设赌场15余天，招揽赌徒以“捺六命”的方式赌博，并在赌场放倒款，每天赌场抽头约四五千元、倒款获利约三四千元，共从中抽头获利约7万元、倒款获利约5万元。期间，被告人邓凯为赌场工作约7天，负责开车接送赌博人员和工作人员或望风，共获利约700元。2017年3月12日，被告人邓凯主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。另查明，在本案审理过程中，被告人邓凯向本院退出违法所得人民币3500元。上述事实，被告人邓凯在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、人口信息查询记录、归案经过、刑事判决书、退赃票据，证人陈某1、朱某的证言，同案犯于楼、杨某、刘某、周天源、柏围、王某1、吴某1、陈某2、黄波浪、林某2的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。二、非法拘禁2011年3月22日下午，于楼、林飞兵因怀疑其开设的位于临海市杜桥镇后地村的赌场内参赌人员陈某1等人诈赌，遂纠集刘某、邹有利（另案处理）等人，在杜某2“帝力眼镜厂”门口强行将陈某1、朱某、陈某3、吴某2、王某2、“美云”等人分别带上三辆车，其中于楼、林某2、邹有利等将陈某1等4名男子分乘两辆车带至台州市路桥区，途中对陈某1等人进行恐吓、殴打，致陈某1胸部受伤，限制陈某1等人人身自由约4小时；刘某开一辆车载王某2、“美云”，因在杜某2车站附近没跟上于楼等人的车，即回到“帝力眼镜厂”附近，叫来被告人邓凯和王某1（已判）一起看守，王某1在车上受于楼、刘某指使打了“美云”两巴掌，并开车在临海市杜某2镇上转了一个多小时，后接到于楼电话才放人。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某1、朱某的陈述，同案犯于楼、刘某、王某1、林某2的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人邓凯帮助他人开设赌场、情节严重；受人纠集，非法拘禁他人，其行为已分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人邓凯在开设赌场共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且已退出违法所得，依法予以减轻处罚。其具有自首情节，依法予以从轻处罚。其当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。其退出的违法所得依法予以没收。辩护人提出的与上述相符的意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人邓凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月12日起至2018年11月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人邓凯退出的违法所得人民币三千五百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员卢爱彬二〇一七年七月十一日代理书记员叶裔红

沙马某甲、艾某某贩卖毒品罪案一审刑事判决书四川省越西县人民法院刑事判决书（2016）川3434刑初112号：越西县人民检察院以越检诉刑诉〔2016〕100号起诉书指控被告人沙马某甲、艾某某犯贩卖毒品罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。越西县人民检察院指派检察员丰海睿、拉依吾来出庭支持公诉，被告人沙马某甲、艾某某到庭且自行辩护参加了诉讼。现已审理终结越西县人民检察院指控：被告人沙马某甲经沙马某乙介绍，知道被告人艾某某在购买毒品，于是他在西昌分两次从一个叫吉比某某那里拿到147.5克毒品，后通过各种方式转卖给艾某某获取利润，2016年5月2日，被告人艾某某将购得的毒品准备乘坐5633次列车前往喜德县进行贩卖时被公安民警抓获，当场查获100.3克毒品。经凉山州物证鉴定所鉴定为毒品海洛因。公诉机关建议对被告人沙马某甲、艾某某判处有期徒刑十五年，并处没收财产和罚金。被告人沙马某甲辩称，自己同艾某某一直没有见过面，艾某某一直在向自己打电话，问有没有毒品，刚开始自己向艾某某说没有。2016年3月20几号艾某某又打来电话，再次问有没有毒品，于是，自己从西昌购得48克毒品，回到泸沽后，我叫艾某某把钱打给我，后我用一个快递的纸盒包装好后通过一辆路过泸沽的客车把艾某某的电话写给师傅，让客车送去越西，他收到货以后给我回了电话。自己只向艾某某贩卖过这次47.5克毒品海洛因。被告人艾某某辩称，我俩次向叫沙马的人买了147.5克毒品，都是通过电话联系的，第一次买的是一百克，是俩个女的送来的，共付了22000元，其中2000元是给送货的人的。第二次也是通过电话联系的，买了47.5克，是一个快递的纸盒包装好的通过客车代送的。我不知道俩次贩卖毒品的沙马是否是同一人，我们从没见过面。并称自己购买毒品是用来自己吸食的。经审理查明，被告人艾某某在喜德尼波认识一个叫样约莫（音）的人，就问样约莫（音）能不能帮其找到毒品海因，样约莫（音）给了艾永学一个叫“沙马”的人的电话。被告人艾永学就给这个叫“沙马”的人打电话，“沙马”叫艾某某在尼波等，第二天安排人给拿艾某某送100克海洛因过去，让艾某某准备好22000元等他们，晚上9时左右有俩个中年彝族妇女走到艾某某家餐馆门口把100克毒品海洛因交给了艾某某，2016年４月7日早上8时左右，被告人艾某某又在微信上要向“沙马”买50克毒品。被告人艾某某就分两次打了9400元给沙马某甲。被告人沙马某甲就用有“中通快递”字样的黄色纸盒包装好47.5克毒品海洛因，通过一辆路过泸沽的客车把艾某某的电话写给师傅，让客车送去越西，被告人就在越西汽车站把货收了。2016年5月2日，被告人艾某某将购得的毒品藏匿拐杖的扶手内，准备乘坐5633次列车前往喜德县尼波镇时被公安民警抓获，当场查获白色可疑物，经称量净重100.3克。该物品经凉山州公安局物证鉴定所鉴定为毒品海洛因。认定上述犯罪事实的证据有1、接受刑事案件登记表。证实案发时间、地点、案件来源等基本情况。2、越县公安局行政拘留决定书。证实被告人艾某某因吸食毒品于2016年5月2日被越西县公安局行政拘留十五日。3越西县强制隔离戒毒判定书。证实2016年5月10日被告人艾某某因吸食毒品被越西县公安局强制隔离戒毒2年。4、越西县公安局拘留证。证实对被告人沙马某甲的拘留时间为2016年5月16日。5、搜查笔录四份。第一份证实2016年5月2日侦查人员对艾某某人身及随身物品进行搜查，侦查人员在艾某某的随身拐杖的扶手上发现疑似毒品海洛因白色可疑物。在艾某某身上发现移动电话一部（白色三星ＳＭ-ＧＳ308Ｗ型号，电话号码为：××××××）。第二份证实在被告人艾某某家中一小桌上发现一有“中通快递”字样的黄色纸盒，艾某某称这个纸盒是他收到毒品时用于包装运输毒品的纸盒，在纸盒旁边发现二张农业银行存款凭证，艾某某称这2张凭条是购买毒品时给提供毒品的人打款的凭条。第三份证实在对沙马某甲人身进行搜查时，侦查人员在沙马某甲身上发现三星Ａ８手机一部，电话号码为：×××××，一黑色钱包内3张农行卡（卡号分别为××××、××××、×××××）。第四份证实侦查人员在沙马某甲住宅内发现不明白色塑料袋装白色粉末3袋（净重152克），不明白色药片3盒（41克／盒）一白色塑料袋装白色药片（净重263克）等物品。6、毒品称量记录及照片。证实从被告人艾某某身上搜缴出毒品海洛因经称量净重100.3克及毒品称量的实物照片。7、凉山州公安局物证鉴定所理化检验报告四份。其中凉公物鉴（毒品）［2016］0536号证实从被告人艾某某身上缴获的送检白色固体可疑物中检出海洛因。其他送检物品未检测出海洛因。6、越西县公安局普雄分局刑事侦查大队抓获经过。证实2016年5月2日公安民警在普雄火车站挡获准备乘坐5633次列车前往喜德县尼波镇进行贩卖的艾某某，当场查获毒品海洛因100.3克。8、指认笔录3份及照片3组。第一份笔录及照片证实艾某某供述其所携带毒品是向姓“沙马”的人处购得，艾某某供述其加有向其贩卖毒品海洛因的上家的微信号，并曾用微信联系上家。为此，侦查人员将艾某某手机提供给艾某某，让其指出微信中向自己贩卖毒品海洛因的微信号，艾某某从自己手机中将微信通讯录中一呢称“泸沽.沙马”的微信号指出并说明自己将这个微信号的通讯录中备注为“沙马”。照片证实艾某某对自己微信通讯录中“沙马某甲”的微信号的指认。第二份指认笔录证实，2016年5月14日公安民警将沙马某甲抓获，沙马某甲供述其向越西人贩卖过毒品海洛因，并加有这个越西人的微信，自己通过微信向越西人联系过。为此，侦查人员将沙马某甲手机交由沙马某甲让其指出自己贩卖毒品海洛因给越西人的微信号。沙马某甲从手机微信通讯录中指出微信号为：××××的微信号为自己向其贩卖过毒品海洛因的人的微信号。照片证实沙马某甲对自己微信通讯录中“艾某某”的微信号指认出。第三份指认笔录证实侦查人员将从艾某某住宅搜出的纸盒让沙马某甲指认，沙马某甲仔细看后指出“中通快递”字样的黄色纸盒是自己向艾某某贩卖毒品时用于包装运输毒品的纸盒。指认照片证实沙马某甲对自己用于包装毒品海洛因向艾某某贩卖的纸盒。9、通话详单三份。证实二被告人从2016年3月28日开始频繁通话。10、中国农业银行存款分身凭条二张。证实2016年4月27日艾某某向沙马某甲持有的以鲁某开户的××××户头打款9400元用于购买47.5克毒品海洛因的事实。10、毒品交接清单。越西县公安局普雄分局刑警大队将被告人艾某某缴获的毒品海洛因交到越西县公安局禁毒大队。11、证人鲁某某的证言。证实有一次准备去外地身上没带卡，因为急需用钱，沙马某甲就用我侄儿（鲁某）的身份证办了一张卡。12、被告人艾某某、沙马某甲的户籍证明。证实二被告均系完全刑事责任能力人。14、被告人沙马某甲的供述与辩。自己同艾某某一直没有见过面，艾某某一直在向自己打电话，问有没有毒品，刚开始自己没有管他。自己只向艾某某贩卖过一次毒品。2016年3月20几号自己从西昌购得48克毒品，艾某某把钱打给我后，我用一个快递的纸盒包装好后通过一辆路过泸沽的客车把艾某某的电话写给师傅，让客车送去越西，他收到货以后给我回了电话。15、被告人艾某某供述与辩解。证实自己在喜德尼波认识一个样约莫（音）的人，我就问样约莫（音）能不能帮我找到毒品海洛因，他问我要多少，我说100克左右，他说帮我问一下，后来他给我回了电话，并给了我一个叫沙马的人的电话号码，我打电话给这个沙马的人，他说叫我在尼波等，第二天安排人给我拿100克海洛因过来，让我准备好22000元等他们，晚上9时左右有俩个中年彝族妇女走到我家餐馆门口问我是不是艾某某，我说是，他们就给我一个黑色塑料袋说有我给带的东西，我就拿这个黑色塑料袋进屋拆开自己吸了一点，验好了货以后，我就把22000元拿给他们了。其中2000元是给中间带货的人的。2016年４月7日早上8时左右，我在微信上问沙马有没有毒品海洛因，他回我说有，我给他说要50克，我准备去，他叫我不要来，只要我把钱打给他，他就打包让西昌的班车托运到越西让我自己去取货。之后他给我发了一张卡号，我就分两次打了9400元给他。后来我就在越西汽车站把货拿回来了。货是用有“中通快递”字样的黄色纸盒包装的。毒品买回来后，自己同朋友吸食了一部分，剩余的准备带到尼波去吸食。自己并没有贩卖毒品。上述证据，经当庭举证、质证、认证能形成完整的证据链，合议庭予以确认本院认为，被告人沙马某甲明知是毒品海洛因而予以贩卖的行为已触犯刑律，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控的罪名成立，本院依法予以确认。公诉机关指控被告人沙马某甲贩卖147.5克，且向法庭提供了二被告人的通话记录，侦查阶段二被告有的供述，但二被告人均供认从未见过面，都是通过电话联系的，艾某某在庭审中称自己不能确定被告人沙马某甲是不是第一次卖毒品给自己的沙马，而沙马某甲只认可向艾某某贩卖了47.5克，故对被告人沙马某甲贩卖100克毒品数量的指控证据不足，本院不予以支持。对被告人沙马某甲贩卖毒品海洛因的数量应认定为47.5克为宜。公诉机关指控被告人艾某某犯贩卖毒品罪，被告人前后共购买147.5克毒品海洛因，而从被告人艾某某处缴获的毒品只有100.3克，因此，被告人有贩卖毒品的嫌疑，但公诉机关向本院提供的证据只有被告人在侦查阶段的口供，没有其他证据予以佐证，不能形成证据链，故该指控证据不足，本院不予支持。但对被告人艾某某非法持有毒品的行为可从重处罚。本院认为，被告人艾某某明知是毒品海洛因而非法持有，并自己吸食，其行为构成非法持有毒品罪。在庭审过公诉机关提出的量刑建议与审理查明的被告人沙马某甲、艾某某的罪责不相符，本院不予采纳。为严厉打击毒品犯罪活动，保护公民的身心健康不受侵犯，维护社会正常管理秩序。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第三百四十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人沙马某甲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月16日起至2026年5月15日止。罚金已缴纳；）二、被告人艾某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月18起至2026年5月17止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳）三、扣押在案的毒品海洛因及其他赃物依法予以没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长毛打前审判员阿格伍且人民陪审员邱涛二〇一六年十二月八日书记员布尔小平

商加兴盗窃一审刑事判决书山东省滕州市人民法院刑事判决书（2017）鲁0481刑初116号：滕州市人民检察院以滕检公二刑诉［2017］16号起诉书指控被告人商加兴犯盗窃罪，于2017年2月3日向本院提起公诉。本院在依法适用简易程序审理过程中，发现不宜适用简易程序，于2017年2月22日转为普通程序，公开开庭进行了审理。滕州市人民检察院检察员何琳出庭支持公诉，被告人商加兴到庭参加诉讼。现已审理终结滕州市人民检察院指控：1、2016年9月25日10时许，被告人商加兴至滕州市南沙河镇南池村西香菇养殖场附近，盗窃郭某福田牌电动三轮车（价值1500余元）一辆及车上现金200元，后将该车销赃自肥。2、2016年9月28号早晨5时许，被告人商加兴至滕州市鲍沟镇卫生院内，盗窃钟某的宗申牌摩托三轮车一辆（价值600余元），后将该车销赃自肥。3、2016年9月30日8时许，被告人商加兴至滕州市鲍沟镇鲍沟三村张某1家门前，盗窃张某1淮海牌电动三轮车一辆（价值2439元），后将该车销赃自肥。4、2016年9月30日11时许，被告人商加兴至滕州市鲍沟镇薛中村陈1盗窃张某2亿星牌电动三轮车一辆（价值1755元），后将该车销赃自肥。5、2016年10月6日凌晨，被告人商加兴至滕州市善国苑小区楼下，盗窃单某三枪牌电动三轮车一辆（价值2400元），后将该车销赃自肥。6、2016年10月10日凌晨，被告人商加兴至滕州市城市之光小区8栋楼下，盗窃王某珠峰牌电动三轮车一辆（价值3267余元），后将该车销赃自肥。7、2016年10月20日凌晨，被告人商加兴至滕州市人民银行宿舍1号楼下，盗窃苏某宏迪牌电动三轮车一辆（价值2200元），后该车被巡逻民警发现并起回。公诉机关认为：被告人商加兴以非法占有为目的，多次窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。提请本院判处，并提供证据。被告人商加兴辩解称：公诉机关指控的第3、4、6起其未实施，对其他指控无异议。经法庭审理查明：1、2016年9月25日10时许，被告人商加兴至滕州市南沙河镇南池村西香菇养殖场附近，盗窃郭某的福田牌电动三轮车一辆及车上现金200元。2、2016年9月28日5时许，被告人商加兴至滕州市鲍沟镇卫生院内，盗窃钟某的宗申牌摩托三轮车一辆。3、2016年10月6日凌晨，被告人商加兴至滕州市善国苑小区楼下，盗窃单某的三枪牌电动三轮车一辆，经鉴定，价值2400元。4、2016年10月20日凌晨，被告人商加兴至滕州市人民银行宿舍1号楼下，盗窃苏某的宏迪牌电动三轮车一辆，经鉴定，价值2200元，后被巡逻民警查获并发还被害人。上述事实，被告人商加兴在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郭某、钟某、单某、苏某等人陈述，辨认笔录，鉴定意见，扣押、发还清单，本院（2016）鲁0481刑初650号刑事判决书，在押人员基本情况登记表，公安机关的办案说明及到案经过说明，被告人商加兴的户籍信息等证据证实，足以认定。5、2016年9月30日8时许，被告人商加兴至滕州市鲍沟镇鲍沟三村张某1家门前，盗窃张某1的淮海牌电动三轮车一辆。该事实有以下证据证明：被害人张某1的陈述证明：2016年9月30日9时其发现放在家门口的一辆淮海牌电动车被盗。受案登记表证明：公安机关2016年9月30日20时46分接到张某1报案，称早8时其放在家门口的一辆淮海牌电动车被盗。辨认笔录证明：侦查人员在商加兴指引下驾驶机动车至滕州市鲍沟镇鲍沟三村张某1家门口，商加兴经辨认指出，其于该处盗窃电动三轮车一辆。被告人商加兴的供述和辩解证明：2016年9月的一天早晨，其在滕州市鲍沟镇鲍沟三村一家门口盗窃电动三轮车一辆，随后被其销赃。6、2016年9月30日11时许，被告人商加兴至滕州市鲍沟镇薛中村陈某爱门前，盗窃张某2的亿星牌电动三轮车一辆，经鉴定，价值1755元。该事实有以下证据证明：被害人张某2的陈述证明：2016年9月30日11时许其放在后邻陈某爱家门口的一辆亿星牌电动三轮车被盗。受案登记表证明：公安机关2016年9月30日14时37分接到张某2报案，称其一辆亿星牌电动三轮车被盗。辨认笔录证明：侦查人员在商加兴指引下驾驶机动车至滕州市鲍沟镇薛中村张某2楼后处，商加兴经辨认指出，其于该处盗窃电动三轮车一辆。购车票据一张证明：张红（洪）霞2014年10月18日购买亿星三轮一辆。鉴定意见证明：被盗亿星牌电动三轮车价格为1755元。被告人商加兴的供述和辩解证明：在滕州市鲍沟镇鲍沟三村盗窃后，其在滕州市鲍沟镇薛中村一家门口盗窃电动三轮车一辆，随后被其销赃。7、2016年10月10日凌晨，被告人商加兴至滕州市城市之光小区8栋楼下，盗窃王某的珠峰牌电动三轮车一辆，经鉴定，价值3267元。该事实有以下证据证明：被害人王某的陈述证明：2016年10月10日6时左右发现其放在滕州市城市之光小区Ｂ楼楼下善园工商所门口的一辆蓝色半棚式珠峰牌电动三轮车被盗。受案登记表证明：公安机关2016年10月10日10时52分接到王某报案，称在滕州市善国路城市之光小区Ｂ楼楼下善园工商所门口，其一辆蓝色半棚式珠峰牌电动三轮车被盗。辨认笔录证明：侦查人员在商加兴指引下驾驶机动车至滕州市善国路城市之光小区东门里善园工商所门口，商加兴经辨认指出，其于该处盗窃电动三轮车一辆。鉴定意见证明：被盗珠峰牌电动三轮车价格为3267元。被告人商加兴的供述和辩解证明：一天凌晨其在滕州市善国大桥南小区一个办公的地方门口盗窃电动三轮车一辆，随后被其销赃。综上，被告人商加兴盗窃他人电动三轮车六辆、摩托三轮车一辆及现金，有有效价格证明或估价机构估价的财物及现金合计9822元。除宏迪牌电动三轮车一辆发还被害人外，其余车辆被其销售，赃款被挥霍本院认为，被告人商加兴以非法占有为目的，多次窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，指控被告人商加兴盗窃郭某福田牌电动三轮车价值1500、钟某宗申牌摩托三轮车价值600余元、张某1淮海牌电动三轮车价值2439元，未提供有效的价格证明或委托估价机构估价，对于该数额的指控，本院不予支持。被告人商加兴曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。公诉机关指控的第3、4、6起犯罪，有被害人陈述、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据证明，足以认定，被告人商加兴庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因，亦与全案证据矛盾，其庭前供述可以采信。公诉机关提出的判处被告人商加兴有期徒刑一至二年的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人商加兴犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2018年2月19日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人商加兴退赔以下损失：郭秀美损失200元及福田牌电动三轮车一辆的损失、钟世杰宗申牌摩托三轮车一辆的损失、单玉玲损失2400元、张忠英淮海牌电动三轮车一辆的损失、张洪霞损失1755元、王娜损失3267元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李体申人民陪审员颜丙芹人民陪审员孙彦飞二〇一七年五月十五日书记员奚传梅

李艳峰、张成伟抢夺罪一审刑事判决书山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2013）小店刑初字第354号：太原市小店区人民检察院以并小检刑诉字［2013］第301号起诉书指控被告人李艳峰、张成伟犯抢夺罪，于2013年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员郭秋杉出庭支持公诉，被告人李艳峰及其指定辩护人李赫、被告人张成伟及其指定辩护人常四保、手语翻译王亚萍均到庭参加了诉讼。现已审理终结太原市小店区人民检察院指控：1、2012年9月19日18时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街长治路口附近，趁被害人刘某不备，抢走其白色挎包一个，包内有现金人民币1300元，身份证、驾驶证、白色三星Ｉ9220手机一部。经鉴定，涉案赃物手机价值人民币2764元。2、2012年9月20日19时30分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区学府街中辐院小区门口，趁被害人闫某不备，抢走其土色手提包一个，包内有现金人民币1400元，身份证，数张储值卡、购物卡、银行卡，黑色华为手机一部，白色苹果四代16ＧＢ内存手机一部。经鉴定，涉案赃物苹果手机价值人民币1500元。3、2012年9月24日20时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区平阳路黄河京都大酒店附近，趁被害人胡某不备，抢走其古铜色底面花色的手提包一个，包内有现金人民币1700元，身份证、银行卡等物。4、2012年10月8日18时20分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区平阳路云水榭门口，趁被害人葛某不备，抢走其挎包一个，包内有现金人民币400元，粉色步步高音乐手机一部，身份证、银行卡、购物卡等物。5、2012年10月24日18时40分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区体育路许坦西街口，趁被害人张某1不备，抢走其深蓝色手提包一个，包内有现金人民币700元，中兴手机一部，黑色三星Ｐ6200手机一部。经鉴定，涉案赃物三星Ｐ6200手机价值人民币2400元。6、2012年11月22日19时45分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区南内环街新华印刷厂门口，趁被害人谢某不备，抢走其深咖色手提包一个，包内有现金人民币6400元，身份证、银行卡、白色ＯＰＰＯ手机一部。7、2012年11月29日18时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区学府街平阳路口，趁被害人薛某不备，抢走其手提包一个，包内有现金人民币4700元，黑色三星Ｉ9100手机一部，白色诺基亚5230型手机一部。经鉴定，涉案赃物三星手机价值人民币2902元；涉案赃物诺基亚手机价值人民币469元。8、2012年11月30日19时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街沁园春酒店门口，趁被害人王某不备，抢走其粉色背包一个，包内有现金人民币1000元，身份证，驾驶证等物。9、2012年11月30日20时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街华德广场附近，趁被害人冯某不备，抢走其黑色公文包一个，包内有现金人民币100元，ＨＴＣ牌ＯＮＥＸ型手机一部，佳能伊克萨斯210数码相机一部，经鉴定，涉案赃物手机价值人民币3002元；涉案赃物数码相机价值人民币600元。10、2012年12月2日20时20分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区平阳路新康隆商城对面，趁被害人张某2不备，抢走其棕色手提包一个，包内有现金人民币3000元等物。11、2012年12月9日19时30分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街东海海鲜酒店门口，由张成伟在远处接应，李艳峰趁被害人曾某不备，从被害人身后将其提在手里的黑色手提包一个抢走。包内有现金人民币3600元，黑色苹果4Ｓ内存16ＧＢ手机一部,金立语音王Ａ320手机一部，一些首饰等物。经鉴定，涉案赃物苹果手机价值人民币3751元；涉案赃物金立语音王手机价值人民币671元。12、2012年12月11日18时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区学府街晋商国际大酒店门口，趁被害人程某不备，抢走其手提包一个，包内有现金人民币100元，身份证、银行卡、黑色中兴Ｖ889Ｄ手机一部。经鉴定，涉案赃物手机价值人民币225元。13、2012年12月11日19时20分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街家乐福门口，趁被害人李某不备，抢走其手提包一个，包内有现金人民币100元，白色苹果Ｉｐａｄ2内存16ＧＢ平板电脑一部。经鉴定，涉案赃物平板电脑价值人民币2198元。14、2012年12月23日18时30分许，被告人李艳峰伙同张成伟骑自行车在太原市小店区南内环街平阳路附近，被告人李艳峰发现被害人卫某独自一人步行，指使被告人张成伟骑自行车趁被害人卫某不备将其随身携带的挎包抢走。被抢包内有现金人民币3500元，美特好超市购物卡一张，黑色三星Ｉ5700型手机一部。经鉴定，涉案赃物手机价值人民币240元。15、2012年12月24日18时50分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区平阳路消防队旁金广快捷酒店门口，趁被害人马会香不备，抢走其手提包一个，包内有现金人民币500元，移动硬盘一个等物。16、2012年12月26日19时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区南内环街财大对面广电小区门口，趁被害人周某不备，抢走其黑色手提包一个，包内有现金人民币4000元，黑色苹果四代8ＧＢ内存手机一部。经鉴定，涉案赃物苹果手机价值人民币1730元。17、2012年12月26日19时45分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区平阳路同仁堂药店附近，趁被害人连某不备，抢走其黑色挎包一个，包内有现金人民币6000元，白色三星Ｓ5830手机一部。经鉴定，涉案赃物手机人民币240元。18、2013年1月3日20时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街体育路口，李艳峰发现被害人邢某便于实施抢夺，然后指使张成伟骑自行车趁被害人不备将其挎包抢走。包内有现金人民币1400元，光大银行卡一张，密码折一个，后被告人李艳峰、张成伟从密码折上得知被害人光大银行卡密码，取走卡内4100元钱。19、2013年1月6日19时05分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区学府街维多利亚国际酒店门口，趁被害人要爱叶不备，抢走其米黄色挎包一个，包内有现金人民币3000元，黑色海尔手机一部等物。20、2013年1月7日18时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街水悦湾酒店门口，趁被害人史某不备，抢走其手提包一个，包内有现金人民币1000元，白色三星Ｓ5830手机一部。经鉴定，涉案赃物手机价值人民币240元。以上被抢夺赃款，赃物均未追回。公诉机关为证明其指控，当庭出示、宣读了被害人报案材料及陈述笔录、抓获经过、价格认定意见书及认定物品明细表、扣押物品清单、作案工具照片、指认现场照片、刑事判决书（复印件）、释放证明书、听力医学鉴定表、人身安全检查笔录、情况说明、被告人供述及身份证明等证据材料。公诉机关认为，被告人李艳峰、张成伟以非法占有为目的，乘人不备，公然夺取他人财物，价值70932元，数额巨大，其行为均构成抢夺罪。被告人李艳峰、张成伟被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李艳峰、张成伟均系又聋又哑的人，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人李艳峰辩称，指控的第十一起中，拿了现金但没有数；第十六起中没有拿包内现金4000元；第十八起中，没有拿银行卡也没有取卡中的4100元；对指控的其他犯罪事实均无异议。其指定辩护人的辩护意见是，被告人李艳峰系聋哑人，且被抓获后能够坦白交代自己的犯罪事实，应当从轻处罚。被告人张成伟辩称，指控的第十一起中，现金3600元其不知道；第十八起中，没有拿银行卡也没有取卡中的4100元；对指控的其他犯罪事实均无异议。其指定辩护人的辩护意见是，被告人张成伟系聋哑人，认罪态度好，建议法庭从轻处罚。经审理查明：1、2012年9月19日18时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街长治路口附近，趁被害人刘某不备，抢走其白色挎包一个，包内有现金人民币1300元，身份证、驾驶证、白色三星Ｉ9220手机一部。经鉴定，涉案赃物手机价值人民币2764元。2、2012年9月20日19时30分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区学府街中辐院小区门口，趁被害人闫某不备，抢走其土色手提包一个，包内有现金人民币1400元，身份证，数张储值卡、购物卡、银行卡，黑色华为手机一部，白色苹果四代16ＧＢ内存手机一部。经鉴定，涉案赃物苹果手机价值人民币1500元。3、2012年9月24日20时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区平阳路黄河京都大酒店附近，趁被害人胡某不备，抢走其古铜色底面花色的手提包一个，包内有现金人民币1700元，身份证、银行卡等物。4、2012年10月8日18时20分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区平阳路云水榭门口，趁被害人葛某不备，抢走其挎包一个，包内有现金人民币400元，粉色步步高音乐手机一部，身份证、银行卡、购物卡等物。5、2012年10月24日18时40分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区体育路许坦西街口，趁被害人张某1不备，抢走其深蓝色手提包一个，包内有现金人民币700元，中兴手机一部，黑色三星Ｐ6200手机一部。经鉴定，涉案赃物三星Ｐ6200手机价值人民币2400元。6、2012年11月22日19时45分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区南内环街新华印刷厂门口，趁被害人谢某不备，抢走其深咖色手提包一个，包内有现金人民币6400元，身份证、银行卡、白色ＯＰＰＯ手机一部。7、2012年11月29日18时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区学府街平阳路口，趁被害人薛某不备，抢走其手提包一个，包内有现金人民币4700元，黑色三星Ｉ9100手机一部，白色诺基亚5230型手机一部。经鉴定，涉案赃物三星手机价值人民币2902元；涉案赃物诺基亚手机价值人民币469元。8、2012年11月30日19时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街沁园春酒店门口，趁被害人王某不备，抢走其粉色背包一个，包内有现金人民币1000元，身份证，驾驶证等物。9、2012年11月30日20时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街华德广场附近，趁被害人冯某不备，抢走其黑色公文包一个，包内有现金人民币100元，ＨＴＣ牌ＯＮＥＸ型手机一部，佳能伊克萨斯210数码相机一部，经鉴定，涉案赃物手机价值人民币3002元；涉案赃物数码相机价值人民币600元。10、2012年12月2日20时20分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区平阳路新康隆商城对面，趁被害人张某2不备，抢走其棕色手提包一个，包内有现金人民币3000元等物。11、2012年12月9日19时30分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街东海海鲜酒店门口，由张成伟在远处接应，李艳峰趁被害人曾某不备，从被害人身后将其提在手里的黑色手提包一个抢走。包内有现金人民币3600元，黑色苹果4Ｓ内存16ＧＢ手机一部,金立语音王Ａ320手机一部，一些首饰等物。经鉴定，涉案赃物苹果手机价值人民币3751元；涉案赃物金立语音王手机价值人民币671元。12、2012年12月11日18时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区学府街晋商国际大酒店门口，趁被害人程某不备，抢走其手提包一个，包内有现金人民币100元，身份证、银行卡、黑色中兴Ｖ889Ｄ手机一部。经鉴定，涉案赃物手机价值人民币225元。13、2012年12月11日19时20分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街家乐福门口，趁被害人李某不备，抢走其手提包一个，包内有现金人民币100元，白色苹果Ｉｐａｄ2内存16ＧＢ平板电脑一部。经鉴定，涉案赃物平板电脑价值人民币2198元。14、2012年12月23日18时30分许，被告人李艳峰伙同张成伟骑自行车在太原市小店区南内环街平阳路附近，被告人李艳峰发现被害人卫某独自一人步行，指使被告人张成伟骑自行车趁被害人卫某不备将其随身携带的挎包抢走。被抢包内有现金人民币3500元，美特好超市购物卡一张，黑色三星Ｉ5700型手机一部。经鉴定，涉案赃物手机价值人民币240元。15、2012年12月24日18时50分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区平阳路消防队旁金广快捷酒店门口，趁被害人马会香不备，抢走其手提包一个，包内有现金人民币500元，移动硬盘一个等物。16、2012年12月26日19时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区南内环街财大对面广电小区门口，趁被害人周某不备，抢走其黑色手提包一个，包内有现金人民币4000元，黑色苹果四代8ＧＢ内存手机一部。经鉴定，涉案赃物苹果手机价值人民币1730元。17、2012年12月26日19时45分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区平阳路同仁堂药店附近，趁被害人连某不备，抢走其黑色挎包一个，包内有现金人民币6000元，白色三星Ｓ5830手机一部。经鉴定，涉案赃物手机人民币240元。18、2013年1月3日20时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街体育路口，李艳峰发现被害人邢某便于实施抢夺，然后指使张成伟骑自行车趁被害人不备将其挎包抢走。包内有现金人民币1400元。19、2013年1月6日19时05分许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区学府街维多利亚国际酒店门口，趁被害人要爱叶不备，抢走其米黄色挎包一个，包内有现金人民币3000元，黑色海尔手机一部等物。20、2013年1月7日18时许，被告人李艳峰、张成伟骑自行车在太原市小店区长风街水悦湾酒店门口，趁被害人史某不备，抢走其手提包一个，包内有现金人民币1000元，白色三星Ｓ5830手机一部。经鉴定，涉案赃物手机价值人民币240元。以上被抢夺赃款，赃物均未追回。另查明，被告人李艳峰曾于2004年6月14日因犯抢夺罪被太原市迎泽区人民法院判处拘役四个月，并处罚金二千元，2004年7月2日刑满释放；于2009年3月23日因犯抢夺罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，2009年6月17日刑满释放；于2011年4月2月因犯抢夺罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，2011年12月7日刑满释放。被告人张成伟曾于2007年12月18日因犯抢夺罪被山西省阳泉市城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万五千元，2011年6月22日减刑释放。认定上述事实的证据有：1、被害人刘某等人的报案材料及陈述笔录证实了案发的时间、地点及过程。2、抓获经过证实了二被告人被公安机关抓获的过程。3、小店价认定字［2013］20号价格认定意见书证实，涉案苹果4代8Ｇ手机等物品，经依法鉴定价值为人民币22932元。4、扣押物品清单证实，公安机关从被告人李艳峰处扣押＂二四式＂自行车一辆、自制插孔针壹枚，从被告人张成伟处扣押＂二六式＂自行车一辆，自制插孔针壹枚。5、作案工具照片证实了作案工具的外观特征。6、指认现场照片证实了案发现场情况。7、（2004）迎刑初字第180号、（2009）迎刑初字第158号、（2011）迎刑初字第101号、（2007）城刑初字第169号刑事判决书及释放证明书均证实了二被告人的前科情况。8、山西省残疾人康复中心听力医学鉴定表，证实被告人李艳峰、张成伟双耳极重度聋、一级听力残疾、听觉语言障碍。9、人身安全检查笔录证实了二被告人未被发现携带危险物品，体表未有明显伤痕及伤口。10、被告人李艳峰在侦查期间的供述证实，其实施过抢夺，是和其在一起的＂胖子＂聋哑朋友干的，他叫张成伟。其和张成伟已经有默契了，其和张成伟都骑着自行车，其骑车在前面找要抢的对象，张成伟在后面跟着，找到之后，其告诉张成伟，张成伟就下手抢，抢上东西后，张成伟把值钱的东西先拿上，回家后给其，其再和张成伟平分。2012年12月初的一天晚上七点多，其和张成伟骑自行车到了长风街东海海鲜酒店门口的停车场边上，我发现路边走的一名40多岁的女的，她穿着黑色的长衣服，带毛毛的衣服，我看见挺有钱的，我就让张成伟在路边看着，我就骑上自行车上去抢这个女的，抢上我跑的时候那个女的拽了我一把，我就摔倒了，我就扔下自行车跑了，这次我抢了一个黑颜色的包，包里面有3000元左右的现金，具体数目我记不清了，钱我一个人拿了，一部黑色的苹果手机，还有一部触屏的手机，这两部手机我到大南门路边卖了，一个卖了800元，一个卖了250元，给了张成伟250元钱，还花200元钱给张成伟买了一件衣服，剩余的600元钱我拿了，因为当时着急，时间短，我摸了摸包没有东西我就把包扔了。2012年12月底的一天晚上6点左右，其和张成伟骑自行车到南内环街财大北校对面的路北，其看到路边有一名年龄较老的女人，她背着一个包，其就告诉张成伟让他抢，张成伟就骑上车把这个女的包抢了，包里有4000元左右的现金，其和张成伟平分了，还有一部黑色苹果手机，其以800元价格到大南门卖了，卖的钱其和张成伟平分了，剩余包里面的银行卡等物都扔了。2013年1月初的一天晚上8点左右的时候，其和张成伟到了长风街体育路口路边发现一名女人，其望风张成伟去抢这女子的包，包内有500元，手机一部，卖的钱和500元都平分了。抢夺时，其和张成伟就是骑自行车，其身上还有一个自制的针，用来将抢来的苹果手机卡卸下来。11、被告人张成伟在侦查期间的供述证实，其实施过抢夺，其有同伙就是李艳峰，其和李艳峰出去抢包，李艳峰负责找要抢什么人，找好后，李艳峰告诉其，其就骑上车子上去抢，抢上东西交给李艳峰，再平分抢下的东西。2012年12月初的一天晚上七点多，其和李艳峰骑自行车在长风街东海海鲜酒店门口的停车场上，由李艳峰抢，其在旁边看着，他过去抢来一名四十来岁的较胖的女人的黑色手提包，李艳峰抢时摔倒了，然后把车子放下就跑了。包里有首饰，有一个佛像的吊坠，两部手机，一部黑色苹果手机还有一部翻盖手机，后来我分了一些现金，具体记不得了，其他东西李艳峰处理了。2012年12月底的一天晚上七点多，其和李艳峰骑自行车在南内环街财大北校对面的便道上抢了一名50岁左右的女人的黑色挎包，包内有4000元左右的现金，一部黑色苹果四代手机，后来其分了2000元钱，手机和其他东西都交给李艳峰处理了。12、户籍证明证实了被告人李艳峰、张成伟的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定本院认为，被告人李艳峰、张成伟多次以非法占有为目的，乘人不备，公然夺取他人财物，价值66832元，数额特别巨大，其行为均构成抢夺罪。公诉机关指控罪名均成立。公诉机关关于被告人李艳峰、张成伟在第十八起抢夺犯罪中，从银行卡中取款4100元的犯罪事实的指控，二被告人均当庭予以否认，因相关证据材料无法予以证实，故本院不予认定。被告人李艳峰、张成伟关于第十一起、第十六起抢夺犯罪中犯罪数额的辩解，有被害人陈述及二被告人的供述互相印证，可以证实上述两起抢夺犯罪中的犯罪数额，故本院均不予采纳。二被告人的指定辩护人关于二被告人系聋哑人，抓获后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，应当从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。被告人李艳峰、张成伟被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李艳峰、张成伟均系又聋又哑的人，可以从轻、减轻处罚。二被告人到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下一、被告人李艳峰犯抢夺罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2013年1月10日起至2025年1月9日止）。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。二、被告人张成伟犯抢夺罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2013年1月10日起至2025年1月9日止）。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长薛玲人民陪审员刘强人民陪审员王卯新二○一三年六月八日书记员王瑛

卢明、庞海彬寻衅滋事一审刑事判决书广西壮族自治区北流市人民法院刑事判决书（2018）桂0981刑初47号：北流市人民检察院以北检刑诉（2017）404号起诉书指控被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权犯寻衅滋事罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于同月26日公开开庭进行了审理，北流市人民检察院指派检察员李芊萼出庭支持公诉，被告人卢明，被告人庞海彬及其辩护人苏宗武，被告人欧力、张李权到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年3月24日凌晨，被告人庞海彬、卢明、欧力、张李权伙同黄欢乐、赖海彬、李俊余等人在北流市永安路一网情深网吧对面的马路处，庞海彬驾车撞击被害人蒙某1的白色轿车，卢明、赖某、张李权、黄欢乐、李某等人持铁水管打砸该白色轿车，并将蒙某1拉下车殴打。之后，赖海彬等人将蒙某1挟持到北流市印塘村望夫山的一个沙场内进行殴打，致蒙某1轻伤二级。张李权、卢明犯罪后均主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。对起诉指控的事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、同案人供述、现场勘验、法医鉴定、辨认笔录、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权的行为构成寻衅滋事罪；卢明、张李权均是主犯，且均具有自首情节；庞海彬、欧力均具有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款的规定，对被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权定罪处罚。被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。但张李权提出其有立功情节。庞海彬的辩护人苏宗武对公诉机关指控庞海彬的犯罪事实和罪名无异议，但提出：1、庞海彬是从犯；2、具有坦白情节；3、无犯罪前科，是初犯；4、赔偿被害人损失并取得谅解；5、有自首情节。据此，请求对庞海彬从轻处罚。经审理查明，2017年3月24日凌晨1时许，被告人庞海彬、卢明、张李权、欧力应赖某（已判刑）要求，伙同黄欢乐、李某（均已判刑）及罗某、叶某、莫某、凌某（均另案处理）等人在北流市城区寻找与赖某有过节的陈某2一方的人或车辆伺机报复。由于寻找陈某2一方的人或车辆未果，欧力先行离开。当日凌晨4时许，赖某怀疑陈某2一方的人出现在北流市永丰区，便纠集卢明、庞海彬、张李权、黄欢乐、李某等人，搭乘庞海彬驾驶的一辆金杯商务车，到北流市永安路一网情深网吧对面的马路处，见到被害人蒙某1驾驶的一辆白色轿车，庞海彬驾车撞击蒙某1的轿车，赖某、卢明、张李权、黄欢乐、李某等人持棍等工具对该白色轿车进行打砸，并将蒙某1拉下车殴打。之后，赖某等人将蒙某1挟持上商务车，载到北流市印塘村望夫山的一个沙场内，再次对蒙某1殴打。期间，赖某电话通知欧力，并指使罗某等人去欧力家，将欧力接到该沙场处。在该沙场处，欧力对被害人进行语言恐吓、威胁。经法医鉴定，蒙某1的损伤程度构成轻伤二级。卢明、张李权均于2017年7月10日主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权与被害人蒙某1就民事赔偿达成协议，并依协议各赔偿了人民币5000元给蒙某1。蒙某1对卢明、庞海彬、欧力、张李权表示谅解。另查明，张李权归案后，主动配合公安机关劝说同案犯李某到公安机关投案，李某在张李权的劝说下于2017年7月27日主动到公安机关投案。上述事实，被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人蒙某1的陈述，证人蒙某2、陈某1、骆某的证言，同案人赖某、李某、黄欢乐、莫某、罗某、凌某、叶某的供述，现场勘验笔录、现场方位示意图及照片，卢明、张李权、庞海彬、欧力及同案人赖某、黄欢乐、莫某、罗某、叶某、凌某指认作案现场的笔录及照片，同案人赖某、黄欢乐指认打砸小轿车的照片，同案人李某辨认张李权、卢明的笔录及照片，同案人凌某、罗某辨认欧力的笔录及照片，同案人罗某、凌某、黄欢乐辨认欧力的笔录及照片，卢明、庞海彬、欧力、张李权及同案人赖某、黄欢乐互相辨认的笔录及照片，医院ＤＲ诊断报告单，北流市公安局物证鉴定室（北）公（物）鉴（伤）字［2017］109号法医学人体损伤程度检验鉴定书，被害人的伤情照片，被害人出具的谅解书，北流市公安局出具的抓获经过及情况说明，以及被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权在公安侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。辩护人苏宗武提出庞海彬有自首情节的辩护意见。经核查，庞海彬犯罪后没有自动投案，是公安机关掌握了庞海彬参与本案的行为，并根据群众提供线索，在北流市间茶铺将庞海彬抓获归案，其归案后如实供述自己的罪行，属坦白，不构成自首。故辩护人上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权伙同他人无事生非、逞强耍横，随意殴打他人，情节恶劣的行为，已触犯了刑律，均构成了寻衅滋事罪。卢明、庞海彬、欧力、张李权共同实施寻衅滋事犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，卢明、张李权积极实施随意殴打被害人的犯罪行为，均起主要作用，均是主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪进行处罚；但卢明、张李权在实施寻衅滋事中均是罪责相对较轻的主犯。庞海彬、欧力在寻衅滋事共同犯罪中，均起次要作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。卢明、张李权犯罪后均主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，均是自首，依法可以从轻处罚。庞海彬、欧力归案后均如实供述了自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。张李权归案后主动配合公安机关劝说同案人李某投案，视为其协助公安机关抓捕同案犯，属立功，依法可以从轻处罚。张李权提出其有立功情节的辩解意见，与查明事实相符，本院予以采纳。卢明、庞海彬、欧力、张李权赔偿了被害人全部经济损失，并取得了被害人的谅解，确有悔罪表现，本院在量刑时予以充分考虑。庞海彬的辩护人提出庞海彬是从犯、具有自坦白节、无犯罪前科、是初犯、赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。综上，根据被告人卢明、庞海彬、欧力、张李权犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪态度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条的规定，判决如下一、被告人卢明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月10日起至2018年6月9日止。）二、被告人庞海彬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月30日起至2018年5月29日止。）三、被告人欧力犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月30日起至2018年5月29日止。）四、被告人张李权犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月10日起至2018年4月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘小文审判员杨燕人民陪审员罗昭玲二〇一八年二月二日书记员黄芳葵

（2017）湘3130刑初218号被告人向某1犯故意伤害罪一案一审刑事判决书湖南省龙山县人民法院刑事判决书（2017）湘3130刑初218号：龙山县人民检察院以龙检公诉刑诉［2017］224号起诉书指控被告人向某1犯故意伤害罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员莫艳君担任审判长，助理审判员符晓丽、人民陪审员马本厚参加的合议庭，并适用普通程序，公开开庭进行了审理。书记员向涵担任记录。龙山县人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉。被告人向某1到庭参加诉讼。现已审理终结龙山县人民检察院指控，2017年5月1日20时许，被告人向某1与段某1在龙山县石羔街道某某村陈某2家旁边的公路上，因会车发生口角，段某1将向某1按在地上殴打，向某1从裤子后面口袋取出携带的嫁接刀，向段某1身上捅了2刀，致使段某1右大腿和左下腹部被捅伤。经湘西州龙腾司法鉴定中心对段某1伤情进行鉴定，段某1的伤构成重伤。2017年8月16日，被告人向某1被龙山县公安局民警书面传唤至龙山县公安局，其供认了故意伤害他人的事实。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后被告人的家属赔偿被害人经济损失3万元，与被害人达成了刑事和解协议，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人向某1在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审查证属实的刑事案件发生登记表，到案经过，伤情照片，户籍证明，证人张某1、陈某1、向某2、胡某、吴某、张某2、向某1、向某3、段某2的证言，被害人段某1的陈述，被告人向某1的供述与辩解，伤情鉴定意见书，现场勘验笔录及照片，视听光碟等证据证实，足以认定本院认为，被告人向某1故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控被告人向某1犯故意伤害罪的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人向某1到案后如实供述自己罪行，是坦白，可依法从轻处罚；本案是民间矛盾引起的纠纷，可以对被告人酌情从轻处罚。案发后被告人向某1的家属积极赔偿被害人的经济损失，达成了和解协议，取得被害人的谅解，可以从宽处罚；根据被告人向某1的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险和对其所居住的社区没有重大不良影响。综上，本院决定对被告人向某1从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条之规定，判决如下被告人向某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长莫艳君助理审判员符晓丽人民陪审员马本厚二０一七年十二月六日书记员向涵