侯小青容留他人吸毒罪一审刑事判决书四川省宣汉县人民法院刑事判决书（2020）川1722刑初35号：四川省宣汉县人民检察院以宣检公诉刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人侯小青犯容留他人吸毒罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员张家猛出庭支持公诉，被告人侯小青到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年1月份，被告人侯小青在宣汉县潇池社区南二小路口二楼开始经营裕丰宾馆。2018年12月3日，吸毒人员向仕阳与吸毒人员向君到裕丰宾馆2202房间开房，晚上一起吸食冰毒，被告人侯小青一起参与吸食。2018年12月4日晚上，被告人侯小青与吸毒人员向仕阳、向君在裕丰宾馆2202房间一起吸食冰毒。2018年12月6日上午，被告人侯小青与吸毒人员向仕阳、向君在裕丰宾馆2202房间一起吸食冰毒。上述事实，公诉机关建议对被告人侯小青判处拘役六个月，缓刑十个月，罚金4000元。被告人侯小青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

江苏省灌云县人民法院刑事判决书(2020)苏0723刑初576号公诉机关江苏省灌云县人民检察院。被告人尹某（曾用名尹阳），男，出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省灌云县，住灌云县。曾因犯抢劫罪，于1999年11月1日被苏州市郊区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一千元，又因犯强奸罪，于2000年5月24日被灌云县人民法院判处有期徒刑九年六个月，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币一千元；曾因吸毒，于2012年12月18日被灌云县公安局行政拘留十日，并处罚款二千元；又因吸毒，于2016年10月28日被南通市公安局崇州分局行政拘留十日，并处罚款一千五百元，2016年11月6日被南通市公安局崇州分局决定社区戒毒三年；因犯非法拘禁罪，于2018年11月29日被常州市天宁区人民法院判处有期徒刑七个月，于2019年3月12日刑满释放；再因吸毒，于2019年12月5日被灌云县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千五百元，强制隔离戒毒二年。被告人尹某因涉嫌容留他人吸毒罪，于2020年9月14日被灌云县公安局刑事拘留，同年10月14日被灌云县公安局取保候审，同日经本院决定逮捕并由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。灌云县人民检察院以灌检一部刑诉〔2020〕467号起诉书指控被告人尹某犯容留他人吸毒罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法实行独任审判，适用速裁程序公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员任其春出庭支持公诉，被告人尹某到庭参加诉讼。现已审理终结。灌云县人民检察院指控：2019年6、7月间，被告人尹某先后四次在其入住的宾馆容留郑某吸食甲基苯丙胺（冰毒）。具体犯罪事实分述如下：1、2019年6月30日凌晨，被告人尹某在其入住的灌云县伊山宾馆8440房间内，容留郑某吸食甲基苯丙胺（冰毒）一次，其本人一同参与吸食。2、2019年7月初的一天晚上，被告人尹某在其入住的灌云县伊山宾馆8440房间内，容留郑某吸食甲基苯丙胺（冰毒）一次，其本人一同参与吸食。3、2019年7月份的一天晚上，被告人尹某在其入住的东圆国际大酒店105房间内，容留郑某吸食甲基苯丙胺（冰毒）一次，其本人一同参与吸食。4、2019年7月份的一天晚上，被告人尹某在其入住的灌云县原兴云宾馆（现改为智尚精品酒店）二楼左边第二个房间内，容留郑某吸食甲基苯丙胺（冰毒）一次，其本人一同参与吸食。公诉机关认为，被告人尹某多次在其入住的宾馆容留他人吸毒，应当以容留他人吸毒罪追究被告人尹某的刑事责任；并建议对其判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。被告人尹某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人尹某归案后，如实供述了犯罪事实。本院认为，被告人尹某构成容留他人吸毒罪。公诉机关的指控成立。被告人尹某到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人尹某犯容留他人吸毒罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。（主刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年1月13日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员刘涛二〇二〇年十月十五日法官助理董国经书记员唐艳琼法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

张振良放火一审刑事判决书河北省南宫市人民法院刑事判决书（2019）冀0581刑初114号：河北省南宫市人民检察院以南检刑二刑诉（2019）8号起诉书指控被告人张振良犯放火罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南宫市人民检察院指派检察员孙建莉出庭支持公诉，被告人张振良及其辩护人李瑞华到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人张振良因修车费用问题与被害人宋某1产生矛盾，萌生去宋某1家里放火的念头。2019年7月31日21时许，张振良携带六个装有汽油的啤酒瓶前往宋某1家，张振良将汽油瓶点燃并摔碎在宋某1居住的北屋内，造成宋某1北屋起火，宋某1被烧伤，经鉴定为轻伤一级，屋内的沙发、墙壁和电动自行车被毁损，价值为2470元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，勘查笔录，鉴定意见，书证等证据。公诉机关认为，被告人张振良因经济纠纷故意放火，导致被害人宋某1身体被烧伤，房屋及室内物品被烧毁，危害了公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，应当以放火罪追究其刑事责任。鉴于其有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，对其可从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对其可以从宽处罚。建议判处被告人张振良有期徒刑四年至五年，后调整为有期徒刑四年。提请本院依法判处。被告人张振良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李瑞华提出的辩护意见是，对公诉机关指控罪名没有异议；张振良有以下从轻、减轻处罚情节：自首，认罪认罚，被害人对本案发生有一定过错，被告人张振良家庭贫寒，其母亲残疾需要照顾。并提交了张振良母亲张某5的残疾证复印件等证据。经审理查明，被告人张振良与宋某1系同村乡亲，2018年宋某1到张振良的汽修门市修理汽车，因修车费问题双方发生纠纷一直没有化解，张振良萌生了去宋某1家中放火的念头。2019年7月31日21时许，被告人张振良携带六个装有汽油的啤酒瓶来到宋某1家，先后将其中四个汽油瓶口的布条儿点燃并摔碎在宋某1居住的北屋内，造成宋某1北屋起火，致屋内沙发、电动自行车和墙壁被毁损，宋某1被烧伤。经鉴定，宋某1的损伤程度为轻伤一级；被毁损物品价值为2470元。案发后，被告人张振良电话报警，并主动投案如实供述了自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，现场勘查笔录、方位图及照片，被告人张振良的供述，被害人宋某1的陈述，证人宋某2、李某、张某1、张某2、张某3、张某4的证言，辨认笔录、指认笔录，提取证明，南宫市公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，住院病历，诊断证明，邢台市公安局物证鉴定所理化检验报告，价格认定结论书，损伤程度鉴定书，户籍证明及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人张振良因发泄不满情绪故意放火，致人轻伤，公私财物遭受损失，危害了公共安全，其行为已构成放火罪。公诉机关的指控成立。被告人张振良主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，故对其从轻处罚。辩护人李瑞华的相关辩护意见予以支持。公诉机关的量刑建议适当。辩护人李瑞华关于被害人宋某1对本案发生有一定过错及张振良母亲张某5系残疾人，请求法庭对张振良从轻或减轻处罚的辩护意见没有法律依据，不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第一款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下被告人张振良犯放火罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2023年7月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨奎茂审判员任映辉人民陪审员赵英军二〇一九年十二月二十五日书记员侯锦尧

王某交通肇事罪一审刑事附带民事判决书渭南市临渭区人民法院刑事附带民事判决书（2017）陕0502刑初322号：渭南市临渭区人民检察院以渭临检公诉刑诉［2017］218号起诉书指控被告人王某犯交通肇事罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。审理中，附带民事诉讼原告人康某、李某某、叶某某依法提起附带民事诉讼，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。渭南市临渭区人民检察院指派检察员祝润安依法出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人康某、李某某及其委托诉讼代理人王丽、被告人王某及其辩护人鲁力量、附带民事诉讼被告人王某甲、西安某某公司法定代表人黄岩及其委托诉讼代理人赵继斌、陈辉、人保西安分公司委托诉讼代理人刘莉芳、某某市政工程处委托诉讼代理人谢玄志到庭参加了诉讼；附带民事诉讼原告人叶某某、被告人王某另一辩护人李小峰、某某市政工程处另一委托诉讼代理人楚江保未到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控的事实与经审理查明的事实基本一致，并当庭出示了案件来源、接警记录、抓获经过、被告人供述与辩解、尸检结论书、道路交通事故认定书、现场勘查笔录及照片等证据，认为被告人王某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪，有逃逸行为，有自首情节，请求依法判处。附带民事诉讼原告人康某、李某某、叶某某要求依法从重追究被告人王某刑事责任的同时，要求被告人王某及四附带民事诉讼被告人按其应承担的赔偿责任赔偿附带民事诉讼原告人因李某死亡的死亡赔偿金616200元、丧葬费7813元，其中，被告人王某应负事故90%的赔偿责任，附带民事诉讼被告人王某甲、西安某某公司应对王某承担的赔偿责任承担连带赔偿责任；人保西安分公司应在肇事车辆交强险和商业三者险限额内先予赔偿；某某市政工程处应负事故5%的赔偿责任。事故发生后，被害人李某家属领走23000元,并提供了相关证据。庭审中，被告人王某对起诉书指控的事实及罪名无异议，并愿意赔偿附带民事诉讼原告人的经济损失。被告人王某之辩护人对基本事实、罪名无异议，但认为被告人王某不构成逃逸；对事故认定书的责任划分提出异议，认为其不应承担主要责任；关于民事部分愿意依法赔偿，但应由保险公司赔偿后不足部分由王某承担，且被告人王某向交警部门交纳事故押金35000元，附带民事诉讼原告人已领走23000元。附带民事诉讼被告人西安某某公司辩称，本案肇事车辆系其公司于2013年4月28日承包给王某甲的，王某甲系该车实际车主，承包协议约定了双方的权利义务，车辆交付后其公司就失去了对车辆的控制，且其公司已尽到了注意义务，无任何过错，不应承担赔偿责任；本案肇事车辆投有交强险和第三者责任险，应在保险范围内先行赔付，不足部分应由王某甲和王某承担；本案不属于交通事故纠纷，应属于重大责任事故纠纷，渭南永驰拆迁清运有限公司及红帆公司应当承担赔偿责任。综上，建议驳回附带民事诉讼原告人对其公司的诉讼请求。附带民事诉讼被告人人保西安分公司辩称，在事故发生后其公司已经在交强险范围内垫付医疗费10000元；被告人王某属于肇事后逃逸，且证照不符，其公司仅在交强险范围内对附带民事诉讼原告人及本起事故另一伤者按比例承担责任，并保留追偿权。附带民事诉讼被告人某某市政工程处辩称，本案系机动车交通事故引发的纠纷，市政工程处并无过错，对本次事故的发生不应承担责任。附带民事诉讼被告人王某甲辩称，其系本案肇事车辆实际车主，西安某某公司是承包方，其每年给某某公司交管理费2400元；对事故责任划分有异议，被告人王某不构成逃逸。经审理查明，2017年3月3日0时43分许，被告人王某持Ｃ1驾驶证驾驶陕ＡＤ8614号重型自卸货车沿渭南市临渭区西一路由北向南行驶至西一路与朝阳大街十字时，与被害人折某某、李某由西向东横过道路时发生碰撞，致李某死亡、折某某受伤，造成车损人员伤亡的重大交通事故。经鉴定，李某因交通事故致颅脑损伤而死亡；折某某因交通事故所致损伤为重伤二级。此次事故经渭南市公安局交通警察支队临渭大队渭临交肇【2017】第166号道路交通事故认定书认定：王某驾驶机动车上道路行驶，应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车，且遇行人正在通过人行横道，应当停车让行，并严禁超载，及发生交通事故后不得逃离现场，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款“驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带驾驶证。”第四十七条“机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。”第四十八条“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十二条第一款“发生交通事故后当事人逃逸的，逃逸的当事人承担全部责任。但是，有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任。”之规定。李某、折某某应当按照交通信号灯指示通行，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。”之规定。某某市政工程处在道路上施工时，应当按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条前款“道路养护施工单位在道路上进行养护、维修时，应当按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。道路养护施工作业车辆、机械应当安装示警灯，喷涂明显的标志图案，作业时应当开启示警灯和危险报警闪光灯。对未中断交通的施工作业道路，公安机关交通管理部门应当加强交通安全监督检查。发生交通阻塞时，及时做好分流、疏导，维护交通秩序。”之规定。依据《道路交通事故处理程序规定》第四十六条第一款第二项规定认定：王某应负事故主要责任，李某、折某某、某某市政工程处应负事故次要责任。2017年3月3日0时44分许，本起事故发生后，被告人王某逃离事故现场，并于同日早8时到交警部门投案。事故发生后，人保西安分公司已经在交强险范围内给伤者折某某垫付医疗费10000元，被告人王某家属向交警部门交纳事故押金35000元，死者李某家属领走丧葬费23000元。另查，本案肇事车辆陕ＡＤ8614号重型自卸货车登记车主为西安某某公司，2013年4月28日，西安某某公司与附带民事诉讼被告人王某甲签订《渣土车承包经营合同》，王某甲为承包方，承包期限为不定期，并约定了双方的权利义务。该车在人保西安分公司投有一份交强险（保险期间自2016年9月13日零时起至2017年9月12日二十四时止）及限额为500000元的商业三者险，并投有不计免赔险（保险期间自2016年9月14日零时起至2017年9月13日二十四时止）。上述事实，经举证、质证，有以下证据予以证实：1、案件来源，证实2017年3月3日0时46分，交警大队接110指令赶赴事故现场，将肇事车辆扣于停车场。2、122接处警综合记录单，证实2017年3月3日0时46分许，有群众报警称西一路与朝阳路十字有一辆拉土车将两名行人撞伤，司机逃逸。3、急救中心120急救单，证实渭南市中心医院急救车辆于2017年3月3日0时45分接到事故通知后，于0时47分出车。4、2017年3月3日凌晨0时许事故现场监控视频，证实被告人王某在2017年3月3日0时44分许急救车到来之前已经离开事故现场。5、抓获经过，证实事故发生后被告人王某未在事故现场，其于事发当日早8时到交警部门投案。6、被害人折某某（系陕西省某某办公室工作人员）的陈述，证实事发当晚他们七、八个人出去到酒店附近转，接下来就想不起来了，听她丈夫说是发生了交通事故。7、证人张某（系陕西省某某办公室工作人员）的证言，证实他们一行九人一起步行沿朝阳大街由西向东返回光明酒店，行至临渭区朝阳大街与西岳路十字时，听见前面人大喊，她过去看见李某在一辆黄色渣土车前躺在地上，折某某在李某东侧躺在地上。8、证人潘某（系陕西省某某办公室工作人员）的证言与证人张某的证言基本一致。9、证人郗某（系某某市政工程处工作人员）的证言，证实他系西一路与朝阳大街什字处施工工程项目的负责人，他单位于2017年2月17日开始施工，3月15日结束，工期27天。10、陕ＡＤ8614号重型自卸货车机动车行驶证，证实该车登记车主为西安某某公司。11、被告人王某机动车驾驶证，证实王某准驾车型为Ｃ1。12、陕西公正司法鉴定中心陕公正司鉴【2017】病鉴字35号法医病理司法鉴定意见书，证实李某因交通事故致颅脑损伤而死亡。13、陕西公正司法鉴定中心陕公正司鉴【2017】临鉴字第209号损伤程度鉴定意见书，证实折某某因交通事故所致损伤综合评定为重伤二级。14、陕西长安大学机动车物证司法鉴定中心出具的西一路03·03交通事故司法鉴定意见书，证实2017年3月3日西一路与朝阳大街十字路段施工围挡设置不符合《城市道路施工作业交通组织规范》中的相关要求。15、渭南市公安局交通警察支队临渭大队渭临交肇【2017】第166号道路交通事故认定书，证实被告人王某应负本次事故的主要责任且有逃逸行为，李某、折某某、某某市政工程处应负事故的次要责任。16、押支款说明，证实陕ＡＤ8614号车共押款35000元，支付李某安葬费23000元。17、某某市政工程处渭建市政函【2017】005号函，证实某某市政工程处在2017年2月16日承担朝阳大街（前进路—渭清路）段施工项目，工期为60天，前进路—金水路的通行进行半封闭施工。各施工段进行全围挡封闭作业。18、死者李某身份证复印件、常住人口登记卡，证实应赔偿死者李某的死亡赔偿金数额。19、收条，证实死者李某家属已从交警队领走23000元。20、西安某某建筑垃圾清运工程有限责任公司渣土车承包经营合同，证实西安某某公司与王某甲于2013年4月28日签订承包合同，将本案肇事车辆陕ＡＤ8614号车辆承包于王某甲。21、交强险、商业险保险单，证实陕ＡＤ8614号车辆的投保情况。22、附带民事诉讼被告人王某甲的陈述，证实事发当晚0时许其弟王某打电话说在西一路出事故了，他和一个朋友赶到现场，王某当时害怕伤者亲属打，就在西一路北边等着，他和他朋友将被撞的一男一女放到他开的小车上，准备走时120到现场，有两人将被撞的一男一女抬到救护车上，后他们就一同去中心医院，随即联系王某到交警队，约3、4点到交警队没有找到民警，后等到早上8点见到民警。23、证人曹某某的证言，证实2017年3月3日凌晨，他接到王某电话说出交通事故了，他赶快穿衣服出门，他刚走到他的车跟前，王某就到他跟前了，王某让他帮忙开车拉他回家取钱，他就开车和王某到西安市灞桥区兴阎小区王某家，王某回家后一会就下来，后听王某甲说伤者已经转到唐都医院，他们到医院后没有找到伤者就返回渭南，到渭南后见到王某甲，他们就一起到交警队，约3、4点到交警队门口，交警队没有人，他就走了。后来听王某甲说王某到了交警队。除上述证据外，还有交通事故现场勘查笔录及现场图、交通事故照片、车辆痕迹鉴定、提取笔录、尸体处理通知书、死亡医学证明、火化证、户籍信息及被告人王某的供述与辩解等证据在卷，且能够相互印证，足以认定本院认为，被告人王某违反交通运输管理法规，持Ｃ1驾驶证驾驶与其准驾车型不符的重型自卸货车上道路行驶，致发生一人死亡、一人受重伤的重大交通事故，负事故主要责任，且肇事后逃逸，其行为已构成交通肇事罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王某犯交通肇事罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应予支持。关于辩护人提出的王某不构成逃逸之观点，经举证、质证，有案件来源、接警记录、证人证言、交通事故现场勘查笔录及现场图、现场监控视频等证据，能够证实被告人王某在事故发生后既未主动拨打报警电话及120急救电话，又未将伤者送往医院进行救治，且被告人王某及其辩护人提供证据均不能证实王某没有逃逸情节，故对该观点不予采纳；关于其对事故认定书的责任划分提出异议，认为王某不应承担主要责任之观点，无据佐证，不予支持。鉴于被告人王某在事发后能主动到公安机关投案，在侦审期间亦能如实供述其犯罪事实，系有自首情节，依法可从轻处罚。被告人王某在案发后能赔偿附带民事诉讼原告人少部分经济损失，可酌情轻处。由于被告人王某的犯罪行为，给附带民事诉讼原告人康某、李某某、叶某某造成的经济损失，依法应当承担赔偿责任；本案肇事车辆的挂靠单位为附带民事诉讼被告人西安某某公司，实际车主为附带民事诉讼被告人王某甲，事故车辆陕ＡＤ8614号车辆在人保西安分公司投有一份交强险，且事故发生在保险期间内，附带民事诉讼被告人某某市政工程处负此次事故的次要责任，故亦应对此次事故给附带民事诉讼原告人造成的经济损失承担相应的赔偿责任。对于附带民事诉讼原告人诉请的关于死者李某的死亡赔偿金616200元（30810元×20年），该诉请符合相关法律规定，本院依法予以支持。附带民事诉讼原告人诉请的丧葬费7813元（61626元÷2-23000元），符合相关法律规定，本院依法应予支持。因该起事故系一伤一亡，且系机动车与行人发生事故，对以上各项损失应由附带民事诉讼被告人人保西安分公司在交强险内按照一伤一亡损失比例进行赔偿，不足部分由被告人王某、附带民事诉讼被告人王某甲、某某市政工程处、西安某某公司按照事故责任比例赔偿。故被告人人保西安分公司应在交强险伤残死亡赔偿限额内赔偿附带民事诉讼原告人死亡赔偿金80000元，因被告人王某证驾不符且事故后逃逸，故下余死亡赔偿金536200元、丧葬费7813元,共计544013元由被告人王某、附带民事诉讼被告人王某甲、某某市政工程处、西安某某公司按事故责任90%承担489611.7元；附带民事诉讼被告人某某市政工程处按责任比例5%承担27200.65元。故依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三十六条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、最高人民法院《关于适用的解释》第一百三十八条、第一百四十三条、第一百五十一条、第一百五十五条、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第十一条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第二十七条、第二十九条，《中华人民共和国保险法》第六十五条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条之规定，判决如下一、被告人王某犯交通肇事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2021年3月2日止）。二、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司在交强险范围内赔偿附带民事诉讼原告人康某、李某某、叶某某因李某死亡的死亡赔偿金80000元。三、被告人王某及附带民事诉讼被告人王某甲、西安某某建筑垃圾清运工程有限责任公司赔偿附带民事诉讼原告人康某、李某某、叶某某因李某死亡的死亡赔偿金、丧葬费共计489611.7元。四、附带民事诉讼被告人某某市政工程处赔偿附带民事诉讼原告人康某、李某某、叶某某因李某死亡的死亡赔偿金、丧葬费共计27200.65元。五、驳回附带民事诉讼原告人康某、李某某、叶某某的其余诉讼请求。上述赔偿款项均限本判决生效后三十日内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭宁审判员田丽君审判员高晓娟二〇一八年六月二十二日书记员刘丹

贺存梁、刘某抢夺案一审刑事判决书江西省新余市渝水区人民法院刑事判决书（2015）渝刑初字第00017号：新余市渝水区人民检察院以渝检公诉刑诉（2014）271号起诉书指控被告人贺存梁、刘某犯抢夺罪，于2014年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员袁忠平出庭支持公诉，被告人贺存梁、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结新余市渝水区人民检察院指控：2014年8月11日上午9时许，被告人贺存梁、刘某驾驶摩托车在新余市玉紫南路将被害人章小某身上的一条价值人民币14251元的黄金项链抢走，后二人驾车离开现场。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人章小某的陈述，相关书证，辨认笔录，鉴定意见，视听资料，被告人贺存梁、刘某的供述与辩解等证据材料，认为被告人贺存梁、刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人贺存梁同时具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定之情节。提请本院依法判处。二被告人在法庭上对起诉书指控的犯罪金额有异议，称其只抢到了黄金项链的其中一段18克。经审理查明：2014年8月10日，被告人贺存梁、刘某与“阮正某”（另案处理）窜至新余准备实施抢夺。次日上午9时许，被告人贺存梁、刘某骑摩托车窜至新余市玉紫南路，趁骑电动车的被害人章小某不备，从其身上抢走重46.571克的黄金项链一条，后二人骑摩托车逃离现场。经鉴定，被抢黄金项链价值人民币14251元。另查明，2014年8月15日21时许，被告人贺存梁、刘某在本市城南华瑞宾馆被新余市公安局渝水分局民警抓获。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的被害人章小某的陈述，证人王某的证言，新余市公安局渝水分局刑事侦查大队出具的《归案经过》、新余市公安局视频侦查中心出具的《20140811章小某玉紫南路被抢夺案视频侦查工作报告》、户籍证明、广东省东莞市第一人民法院（2011）东一法刑初字第973号刑事判决书、东莞市第二看守所《刑满释放证明书》、上海亚一金店商品质量保证单、扣押物品清单等书证，现场辨认笔录及提取笔录，新余市渝水区价格认证中心渝价认字（2014）第088号《关于黄金项链的价格鉴定结论书》，视听资料，被告人贺存梁、刘某的供述与辩解等证据材料予以证明，足以认定本院认为，被告人贺存梁、刘某以非法占有为目的，抢夺作案一次，抢夺赃物价值人民币14251元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成抢夺罪。公诉机关指控被告人贺存梁、刘某所犯罪行成立，指控罪名正确，应予支持。被告人贺存梁曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。对于被告人贺存梁、刘某所辩称的其只抢到了黄金项链的其中一段18克的辩护意见，经查，被害人章小某的陈述、证人王婷的证言以及相关的书证证明，被害人章小某被抢黄金项链重46.571克，二被告人称只抢到其中一段18克黄金项链，但未提出相应证据，对其辩护意见不予采纳。根据被告人贺存梁、刘某的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人贺存梁犯抢夺罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年8月16日起至2016年6月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘某犯抢夺罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年8月16日起至2016年1月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本四份审判长李金花人民陪审员郭兆余人民陪审员曾斌二〇一五年一月二十六日书记员宋庆利

盐城市亭湖区人民检察院诉王某某危险驾驶罪一审刑事判决书江苏省盐城市亭湖区人民法院刑事判决书（2014）亭刑初字第00440号：盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉（2014）701号起诉书指控被告人王某某犯危险驾驶罪，于2014年10月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派代理检察员韩萍萍出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人徐奇峰到庭参加诉讼。现已审理终结盐城市亭湖区人民检察院指控，2014年7月22日13时28分左右，被告人王某某饮酒后无证驾驶无号牌普通二轮摩托车，沿Ｓ331省道由东向西行驶至盐城市亭湖区盐东镇东出口路段时，被盐城市公安局交通巡逻警察支某民警当场查获。经盐城市公安局物证鉴定所检验，被告人王某某的血样中检出乙醇，含量为每百毫升164毫克。被告人王某某被抓获归案后，如实供述了上述事实。以上事实，被告人王某某当庭无异议，并有证人证言、盐城市公安局物证鉴定所物证检验意见、盐城市公安局交通巡逻警察支某出具的发、破案经某足可认定本院认为，被告人王某某违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。盐城市亭湖区人民检察院指控被告人王某某犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，应予支持。被告人王某某虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。为维护国家交通运输管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王某某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月30日（羁押之日）起至2014年11月29日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员杨碧蓉二〇一四年十一月三日书记员王珊

湖州精伦机械有限公司、曹晓华虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书浙江省湖州市南浔区人民法院刑事判决书（2018）浙0503刑初381号：湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉［2018］341号起诉书指控被告人曹晓华犯虚开增值税专用发票罪，于2018年7月24日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。后湖州市南浔区人民检察院又以浔检刑追诉［2018］8号追加起诉决定书指控被告单位湖州精伦机械有限公司（以下简称精伦公司）犯虚开增值税专用发票罪，于2018年11月1日向本院追加起诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员许健健出庭支持公诉，被告单位精伦公司的诉讼代表人宗伯民、被告人曹晓华及其辩护人胡峰到庭参加了诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。现已审理终结经审理查明：2012年至2016年期间，被告人曹晓华为使精伦公司少缴税款，通过侯会新（已被判刑）的介绍，在无实际交易的情况下，多次以支付票面金额一定比例费用的方式从杭州昊飞物资有限公司、杭州厚龙物资有限公司、杭州协邦物资有限公司处购买增值税专用发票95份，价税合计10128959.87元，税款数额共计1471729.21元。上述虚开的增值税专用发票均已被精伦公司用于抵扣税款。案发后，被告人曹晓华主动向公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行。精伦公司已向税务部门全额补缴了税款并缴纳了滞纳金。上述事实，被告单位精伦公司的诉讼代表人宗伯民及被告人曹晓华在开庭审理过程中均无异议，并有人口信息，公司登记基本情况，增值税专用发票复印件，情况说明，抵扣证明，税收完税证明，银行回单，同案犯侯会新、俞某的供述，到案经过等证据予以证实，足以认定本院认为，被告单位精伦公司让他人为自己虚开增值税专用发票，虚开的税款数额较大，该公司行为已构成虚开增值税专用发票罪。被告人曹晓华作为精伦公司的直接责任人员，应以虚开增值税专用发票罪处罚。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人曹晓华具有自首情节，依法从轻处罚。精伦公司已全额补缴税款并缴纳了滞纳金，酌情对被告单位精伦公司及被告人曹晓华从轻处罚。根据被告单位精伦公司、被告人曹晓华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告单位湖州精伦机械有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币四十五万元（罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。二、被告人曹晓华犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金辉人民陪审员俞峥人民陪审员朱晓梅二〇一八年十一月七日书记员陆方方

成都市成华区人民法院刑事判决书（2018）川0108刑初397号公诉机关成都市成华区人民检察院。被告人卿显跃，男，1953年2月14日出生，汉族，大学文化，户籍所在地：成都市成华区。辩护人贯伦山，泰和泰律师事务所律师。辩护人任诚，四川思良律师事务所律师。被告人袁江才，男，1951年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：成都市成华区。辩护人胡涛，四川思良律师事务所律师。被告人张孟弢，男，1948年11月12日出生，汉族，大学本科，户籍所在地：成都市成华区。辩护人代俊文，四川思良律师事务所律师。被告人黄昌熙，男，1947年9月13日出生，汉族，专科文化，户籍所在地：成都市成华区。辩护人程昌同，四川致高律师事务所律师。成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉［2018］370号起诉书指控被告人卿显跃、袁江才、张孟弢、黄昌熙犯职务侵占罪、私分国有资产罪以及周某、李某、龙某、张某犯私分国有资产罪一案，于2018年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，因本案争议较大、案情复杂，两次组织召开庭前会议对管辖等程序性事项作出处理，进行证据交换，听取控辩双方意见，明确案件争议焦点。后本院于2018年8月16日、2018年9月3日、2019年10月17日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员黄通治出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。在案件审理过程中，成都市成华区人民检察院决定撤回对周某、李某、龙某、张某的指控，本院依法裁定准许撤诉。本案经成都市成华区人民检察院建议补充侦查决定延期审理两次，并先后报请四川省成都市中级人民法院、中华人民共和国最高人民法院延长审理期限。本案现已审理终结。成都市成华区人民检察院指控：成都玻璃厂系全民所有制企业，2001年至2004年期间成都玻璃厂以非经营性资产剥离的方式进行了改制，改制后保留主体身份，只对外承担债权债务、不参与实际经营。成都玻璃厂在改制之前对外负有巨额债务，为避免债务纠纷，成都玻璃厂以工会的名义在工商银行、交通银行、光大银行等处设立了多个账户，并将成都玻璃厂资金多次转入工会名下的账户。成都市工兴商贸有限公司（以下简称“工兴公司”）系成都玻璃厂以工会的名义出资成立的企业。2001年3月28日，成都玻璃厂从其账户（账号：87×××72）开具10万元的转账支票，成都玻璃厂副厂长张孟弢取现后存入工兴公司验资账户；同日，成都玻璃厂从工商银行工会账户（账号：21×××22）开具40万元的转账支票，收款人亦为工兴公司（验资账户）。经核实成都玻璃厂及其工会财务资料，成都玻璃厂工会的工商银行账户（账号：21×××22）资金来源于成都玻璃厂，并由成都玻璃厂管理和全权支配，此账号的所有交易记录及财务资料全部记载于成都玻璃厂正式账目中。2001年，成都玻璃厂的一百余名职工集资80余万元，成都玻璃厂以工兴公司名义出资20万元成立成都胜达玻璃有限公司（以下简称“胜达公司”）。2001年6月2日胜达公司正式成立，法定代表人卿显跃，注册资本100万元，其中工兴公司持股20万元，张孟弢和张某代其余职工持股80万元。2001年至2004年，成都玻璃厂进行非经营性资产及人员剥离改制，以胜达公司为改制载体，将其非经营性资产玻璃改制涉及的土地资产折价转让给胜达公司。胜达公司以职工二次集资入股的100余万元、加上胜达公司原注册资金购买成都玻璃厂土地资产。上述资金加上入股的职工安置费用，截至2008年1月胜达公司实际入股资金总计342.7万元。改制完成后，卿显跃、张孟弢、袁江才、黄昌熙继续保留成都玻璃厂职工身份，并进入胜达公司担任不同职务，形成双重身份，其中卿显跃、张孟弢、袁江才为胜达公司董事，黄昌熙为胜达公司监事，四人共同决策胜达公司事项，对胜达公司进行管理。2008年胜达公司准备以全部股东的实际出资为基础变更公司工商登记注册资本。2008年1月10日，胜达公司召开股东大会，公司的法人股东工兴公司（卿显跃代表）和自然人股东卿显跃、张孟弢、袁江才、黄昌熙、张某、龙某、李某、周某、汪某参会，并形成股东会决议，根据全部股东实际出资情况进行工商变更登记，同时决定工兴公司在胜达公司内的股权全部退出，名义上由工兴公司转让给袁江才，实际上是胜达公司将工兴公司出资的20万元以原价回购。同日工兴公司和袁江才签订股权转让协议，胜达公司以原价回购20万元股权，工兴公司以增加应收胜达公司往来款20万，同时减少对胜达公司长期投资20万的方式调账，该20万并未实际支出，未产生交易记录。后胜达公司根据股东会决议将公司注册资本变更为322.7万元，胜达公司回购工兴公司的20万元股权消灭。2017年9月，四川杰灵司法鉴定所对胜达公司截至2007年12月31日的净资产进行了司法资产评估。经对胜达公司的流动资产、非流动资产、固定资产等项目进行评估，胜达公司在2007年12月31日评估后的总资产为9042.89万元，总负债为2959.97万元，所有者权益为6082.92万元。工兴公司20万资金占342.7万胜达公司总股份的5.836%，对应的所有者权益即造成国有资产损失数额为354.999万。另，2007年8月24日，胜达公司董事卿显跃、袁江才、张孟弢，监事黄昌熙共同决定，在未经股东会决议的前提下，为上述四人颁发特殊贡献奖金48.6万元，加上四人各自出资的17.7万元用于受让胜达公司职工退股的66.3万内部股份。公诉机关认为，被告人卿显跃、张孟弢、袁江才、黄昌熙作为国有公司成都玻璃厂工作人员，以成都玻璃厂名义，违反国家规定，在改制过程中隐匿公司数额巨大的财产，转为集体持股的改制后的企业，前述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十六条之规定，应当以私分国有资产罪追究其刑事责任。被告人卿显跃、张孟弢、袁江才、黄昌熙作为公司管理人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人、辩护人对公诉机关指控事实和罪名均持有异议，所提意见基本一致，此外黄昌熙辩护人提出本院对本案并无管辖权。针对私分国有资产罪，被告人、辩护人所提无罪意见主要包括：1.工兴公司不是成都玻璃厂投资的企业，进入工兴公司验资帐户的50万元系借款，且借款由胜达公司实际归还，实际出资人为胜达公司，成都玻璃厂并非工兴公司登记股东，工兴公司不属于国有企业；2.被告人均在改制后转变身份为民营企业胜达公司职工，卿显跃、袁江才、张孟弢、黄昌熙系胜达公司借调成都玻璃厂使用，被告人不具有国企人员身份；3.工兴公司20万股权转让系经股东会有效决议且有相应股权转让手续，20万股份未在注册登记上消失，胜达公司在亏损状态下原价购买工兴公司股份，未使国有资产遭受损失，被告人也未从中获益，被告人没有私分国有资产的直接故意和以单位名义私分国有资产给个人的客观行为；4.指控私分国有资产数额不准确，即使认定工兴公司20万股权为国有资产且在胜达公司增资时用于购买成都玻璃厂土地，但成都玻璃厂非经营性资产通过国家政策优惠转让给职工用于改制后企业发展生产，职工将改制所得资产投入胜达公司使其成为改制后企业，该部分资产由职工所有且不能用于股东分红、分配，仅能作为资本公积金，工兴公司不享有所有权也无权参与该资产及其增益部分的分配，同时由于该土地获得并非基于市场运作，不能适用市场化评估，资产评估报告所述胜达公司总资产9042.89万元不科学，至少土地初始价值1793.29万元不能计入胜达公司资产，指控20万股权对应所有者权益354.999万元不能成立；5.本案实质仅为胜达公司在减资退股程序中对工兴公司20万股权的不当处置，不构成刑事犯罪；6.袁江才对于工兴公司国有背景并不了解。针对职务侵占罪，被告人、辩护人所提无罪意见主要包括：1.公诉机关指控程序违法，该指控事实已由成都市公安局青白江区分局作撤案处理，不应再行起诉；2.民营企业董事会有权决定总经理、职工的薪水，胜达公司考虑卿显跃等四人在企业改制和东调搬迁工作中的积极作用、特殊贡献，通过董事会发放特殊贡献奖，属于卿显跃等四人作为公司管理人员工作所得报酬；3.卿显跃等四人持股超过75%，其一致决定可视为股东会决定；4.涉案款项经董事会撤销受让决定，现已退回，不应再认定为刑事犯罪；5.即使认定为犯罪，该犯罪时间为2007年8月24日，立案侦查已过十年追诉时效。经审理查明，成都玻璃厂于1986年8月8日成立，系全民所有制企业，登记住所地为成都市外东槐树店路**，被告人卿显跃于2000年12月起任厂长兼书记（法定代表人）。成都玻璃厂于2000年6月以生产线及有效资产与明达玻璃（厦门）有限公司合资组建明达玻璃（成都）有限公司，合资后成都玻璃厂仍保留国有企业法人实体。自2001年起，成都玻璃厂逐步开展生产自救，进行非经营性资产和人员剥离改制。为逃避债务纠纷，成都玻璃厂以工会名义在工商银行等开设多个账户，并多次将资金转入工会名下账户。2001年3月28日，成都玻璃厂从其账户（账号87×××72）开具10万元转账支票，由张孟弢取现后存入工兴公司验资账户；同日，成都玻璃厂从其工会名下工商银行账户（账号21×××22）开具40万元转账支票，存入工兴公司验资账户，该款项开支记载于成都玻璃厂正式账目中。工兴公司于2001年4月10日正式成立，成都玻璃厂以工会名义出资40万元占股80%，成都玻璃厂出资10万由张孟弢代持股20%，，登记住所地为成都市外东槐树店**成都玻璃厂俱乐部卿显跃任执行董事（法定代表人）、经理，张孟弢任监事。2001年3月起，成都玻璃厂为组织厂内富余职工开展生产经营自救，向在岗职工集资招股，并于2001年5月20日召开股东会决定成立胜达公司，注册资金100万元，其中职工集资款80万元，由张孟弢、张某为注册出资代表人，工兴公司出资20万元。胜达公司于2001年6月25日成立，卿显跃担任法定代表人，登记住所地为成都市外东槐树店18号成都玻璃厂内（2003年搬迁至成都市青白江区华金大道一段）。2002年11月起，成都玻璃厂经报请成都市政府相关部门批准，将成都玻璃厂非经营性资产及以50%作价的土地资产计入企业改制资产（折价1072.745万）用于安置职工，在抵扣成都玻璃厂351名富余职工安置费743.787万（扣除8名留用人员23.345万）后，剩余资产按50%计价（163.52万元）由职工购买。为购买成都玻璃厂剩余改制资产的需要，成都玻璃厂部分职工二次集资认购100余万元，加上胜达公司剩余注册资金共同购买了改制资产，前述改制资产过户至胜达公司，胜达公司成为改制后企业载体。经统计，截至2008年1月，胜达公司实际入股资金包括工兴公司20万出资、两次职工集资资金以及持股职工安置费用共计342.7万元，期间部分持股职工以向袁江才等人转让股份的名义退出股权，实际由胜达公司使用公司资金以出资额原价回购，2007年8月卿显跃、张孟弢、袁江才、黄昌熙四人以原价将职工退股的66.3万股权收购。改制完成后，成都玻璃厂保留主体身份，只对外承担债权债务，不参与实际经营，并留用八名企业管理人员。卿显跃、张孟弢、袁江才、黄昌熙作为成都玻璃厂留用管理人员的同时入股胜达公司，卿显跃、张孟弢、袁江才担任胜达公司董事，黄昌熙担任监事，四人形成双重身份，对成都玻璃厂、胜达公司事务进行管理并由两公司共同承担工资。2007年底黄昌熙退休，未再参与管理成都玻璃厂。2008年1月10日，胜达公司召开股东会，法人股东工兴公司（卿显跃为代表）及职工股东卿显跃、张孟弢、袁江才等九人参加，在未报经国有资产监督部门批准的情况下，卿显跃、张孟弢、袁江才等人共同决议胜达公司原价回购工兴公司20万股权，工兴公司以向袁江才转让股权方式退股，该20万股权不再进行工商登记；胜达公司以全部股东实际认购出资为基础变更注册资本。后袁江才与工兴公司签订股权转让协议，胜达公司、工兴公司通过同时新增20万元借贷资金往来账目进行对冲的方式调账，胜达公司未实际支付股权转让款。2008年5月10日胜达公司变更工商登记，登记股东变更为卿显跃（出资174.7万占比54.14%）、袁江才（出资43.1万，新增23.1万，占比13.36%）、张孟弢（出资34.9万占比10.81%）、黄昌熙（出资31.7万占比9.82%）、李某（出资14.9万占比4.62%）、周某（出资7.5万占比2.32%）、汪锡武（出资6.1万占比1.89%）、龙某（出资5万占比1.55%）、张某（出资4.8万占比1.49%），注册资本变更为322.7万元，未登记原工兴公司20万股权。经司法资产评估，截至2007年12月31日，胜达公司总资产为9042.89万元，总负债为2959.97万元，所有者权益为6082.92万元。工兴公司20万元出资额占胜达公司342.7万元出资额的5.836%，对应所有者权益为354.999万元。另查明，自2004年4月8日起，卿显跃、张孟弢、袁江才担任胜达公司董事，黄昌熙担任胜达公司监事。自2004年7月2日起，卿显跃担任胜达公司总经理，袁江才、张孟弢担任总经理助理，自2005年起黄昌熙担任总经理办公室主任。2007年8月24日，被告人卿显跃、张孟弢、袁江才、黄昌熙以董事会决议方式向四人颁发特殊贡献奖金48.6万元，该笔款项未实际发放，而是抵作出资，加上四人各自出资的17.7万元用于向胜达公司购买职工退股的66.3万股份，并于2008年5月10日完成工商变更登记。后四被告人于2017年8月召开董事会决议撤销特殊贡献奖发放决定，于2017年12月办理股份撤销内部手续，但暂未变更工商登记。还查明，张某等人曾向公安机关、人民检察院举报卿显跃等人涉嫌侵占公司资产。2016年9月21日成都市公安局青白江区分局以无犯罪事实为由对立案侦查的卿显跃涉嫌职务侵占一案作出撤销案件决定。成都市成华区人民检察院因群众举报于2017年6月20日对卿显跃、袁江才、张孟弢、黄昌熙涉嫌犯私分国有资产罪立案侦查，四被告人经通知自行至成都市成华区人民检察院接受调查。2018年5月17日成都市成华区人民检察院以四被告人涉嫌犯私分国有资产罪、职务侵占罪向本院移送起诉。上述事实，有如下证据证实：1.立案决定书，证明本案立案情况。2.关于到案经过的情况说明，证明本案系群众举报，经成都市成华区人民检察院通知，四名被告人主动到案。3.四被告人的户籍证明，证明四被告人具有刑事责任能力。4.企业法人申请变更登记注册书、《关于卿显跃等同志任职调整的通知》、《关于卿显跃等同志职务任免的通知》、《关于浮法筹建处调整机构领导分工及干部聘任的通知》、《关于聘任行政中层干部的通知》，证明卿显跃于2000年12月任成都玻璃厂厂长（法定代表人）；袁江才于1995年10月9日起任成都玻璃厂办公室副主任；张孟弢于2000年12月6日起任成都玻璃厂委员会委员、委员会副书记；黄昌熙于1989年11月10日任成都玻璃厂副科长。5.《胜达公司关于公司高级管理人员分工及聘任汪远俊等11名员工中级管理职务的决定》、2004年4月8日第一次股东大会记录、2004年7月2日第二次董事会会议记录，证明四被告人在胜达公司任职情况。6.成都玻璃厂企业法人注册、变更登记材料，证明成都玻璃厂设立、变更以及涉案期间国有资产监管部门情况。7.成都玻璃厂招股说明，证明成都玻璃厂为了生产经营自救决定组建有限责任公司，向厂内在岗职工招股。8.工兴公司工商登记材料、银行存款明细账、工会客户明细账，证明工兴公司2001年3月23日申请登记、设立情况，且注资资金开支在成都玻璃厂账目记载。9.胜达公司工商登记材料、2001年5月20日成都玻璃厂股东会纪要、胜达公司股东会决议、股权转让协议，证明胜达公司成立及变更登记情况，其中2008年1月10日股东会决议记载“胜达公司增资扩股，新增注册资本222.7万元，由原玻璃厂主辅分离改制转变身份员工出资，注册资本变更为322.7万元；同意工兴公司原股价转让20万元股权给袁江才，张孟弢原股价转让5.1万元股权给卿显跃，张某原股价转让35.2万元股权卿显跃”；2006年5月8日公司章程记载“股东会行使以下职权：…选举或更换董事、监事，决定其报酬事项；…董事会对股东会负责，行使以下权利：…决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项。根据总经理提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及决定其报酬事项…”。10.《成都玻璃厂关于我厂非经营性资产及人员剥离改制实施方案的报告》、《成都玻璃厂工会关于<成都玻璃厂关于非经营性资产及人员剥离的改制实施方案><成都玻璃厂非经营性资产及人员改制职工分流安置方案>的决议》、《成都市建筑材料行业协会关于成都玻璃厂非经营性资产及人员剥离改制实施方案的批复》、《成都市经济委员会、成都市财政局、国土资源局、劳动和社会保障局关于成都玻璃厂非经营性资产及人员剥离改制实施方案的批复》、《成都玻璃厂关于玻璃厂主辅分离改制非经营性资产转入胜达公司的报告》、《成都玻璃厂工会关于成都玻璃厂非经营性资产转入成都胜达玻璃有限责任公司的决议》、国土证等过户文件、《成都工业投资集团有限公司关于成都玻璃厂与改制企业“家分账清”遗留问题解决方案的批复》、《中共成都市委、成都市人民政府关于加快国有企业改革的决定》、《成都市人民政府办公厅关于加强“东郊结构调整”企业搬迁改造财政专项资金和土地转让资金监督管理的通知》、《成都市东郊工业区结构调整领导小组办公室关于对胜达公司启动搬迁改造予以确认的批复》，证明成都玻璃厂非经营性资产、人员剥离改制过程及改制依据，内容包括：成都玻璃厂为生产自救，职工出资成立胜达公司；成都玻璃厂剥离改制后保留主体身份，保留8名企业管理人员，确定非经营性资产（不含土地）352.2万元，土地31609.72㎡评估价1441.09万，按政府优惠50%土地评估价720.545万作价计入企业改制资产，用于职工安置，支付351人安置费用（扣除8名留用人员23.345万）后，尚余327.03万元，按163.52万元计价转让职工，用于改制后的企业发展生产；资产过户到胜达公司，胜达公司为改制载体；胜达公司作为搬迁改造企业，按《成都市人民政府关于印发成都市东郊工业企业搬迁改造暂行办法的通知》和《成都市人民政府办公厅转发市国土资源局市经委关于贯彻成都市东郊工业企业搬迁改造暂行办法土地处置实施意见的通知》规定享受的财政专项支持资金及原址土地转让资金纳入监督管理范围，企业搬迁改造完成后剩余土地转让资金纳入资本公积金管理，用于企业生产发展，不能用于职工分配和股东分红。11.职工个人出资汇总表、职工个人认购股份明细表、集资款账目、股东代表持股及代表股份登记表，证明胜达公司职工出资及代持股份情况，2008年胜达公司9名登记股东持有职工股份322.7万股，未反映工兴公司20万股，袁江才持有43.1万股份包括其本人股份32.2万及代持6名职工股份10.9万。12.董事会会议记录，证实胜达公司多次董事会讨论改制资产处置，且2007年6月12日卿显跃、张孟弢、袁江才、黄昌熙经董事会决议将按内部转让方式退出的63.6万股份由现有董事和监事按已形成的股份比例与原签订转让协议的受让人签订股份转让协议书并支付转让金。13.胜达公司、工兴公司记账凭证，证明2008年6月胜达公司通过在账目同时列支“工兴公司实收资本20万（借方）”、“工兴公司其他应付款20万（贷方）”的方式调账，工兴公司通过在账目同时列支“应收账款：胜达公司借20万”、“长期投资贷20万”的方式调账。14.成都玻璃厂、胜达公司部分工资表、工资单、记账凭证，证明四被告人在成都玻璃厂、胜达公司领取工资以及成都玻璃厂代垫胜达公司工资部分的情况。15.财务报账凭证、国土局资料、科目余额表、产权证明、年检报，证明胜达公司经营情况。16.胜达公司董事监事股份情况及受让安排，内容为：2007年8月15日统计现有股份277.9万，转让退出66.3万，合计原股份344.2万；根据6月12日董事会决议由卿显跃受让30.6万、张孟弢受让12.9万、袁江才受让12.7万、黄昌熙受让10.1万。2007.8.24特殊贡献奖：张孟弢10.9万、黄昌熙8.1万、袁江才10.7万、卿显跃18.9万，作为出资合计48.6万，剩余部分各自出资购买。17.胜达公司第七次股东大会记录，证明胜达公司2006年3月31日股东会审议通过定薪方案，根据记载卿显跃陈述“按照规范的公司法，从法定上是报董事会，之所以我们要报股东会是因为我们的经营班子和董事会都是一班人马，所以我们尊重股东的权利”，四被告人均参与本次会议。18.胜达公司第三十四次董事会记录、关于撤销2007年受让股份及贡献奖的决定、说明、出资证明书，证明2017年7月5日胜达公司董事会撤销受让股份及发放特殊贡献奖，2017年12月6日撤销内部出资登记。19.公安机关撤案决定书，证明成都市公安局青白江区分局职务侵占一案撤销案件的情况。20.证人李某和的证言，证明成都玻璃厂为避债向其工会银行账户转移资金，工兴公司注册资金均来源于玻璃厂。21.证人廖某某的证言，主要内容为：卿显跃、张孟弢、黄昌熙、袁江才等人不仅承担成都玻璃厂部分工作，也承担胜达公司工作，工资由成都玻璃厂和胜达公司各自承担相应部分，最终由胜达公司统一发放。2008年1月胜达公司股东会决定以袁江才名义回购工兴公司20万元股份，卿显跃让财务做好账目并完成工商变更登记，我就做了胜达公司2008年6月25日记账凭证，通过调账胜达公司减少工兴公司实收资本20万元，同时增加应付工兴公司20万元，即胜达公司欠工兴公司20万元长期投资的普通债务，把账做平，6月26日安排张某完成工兴公司的调账。22.证人张某的证言，主要内容为：2008年廖某某让其完成工兴公司调账，其制作2008年6月26日记账凭证，内容为工兴公司增加应收胜达公司往来款20万元，同时减少对胜达公司的长期投资20万元，将账做平。23.被告人卿显跃的供述，主要内容：2000年4月玻璃厂资产重组与明达玻璃（厦门）公司合资成立明达玻璃（成都）公司后剩下300多名富余职工。由于玻璃厂负担大约5个亿债务，由玻璃厂继续承担债务，将玻璃厂所属土地和地面建筑10栋房产出让给胜达公司，300多名富余职工以各自安置费入股胜达公司，改制立项前100多人分流离开，安置费是玻璃厂先行垫付，改制时计算为改制安置费用进入胜达公司，垫付分流安置费成为胜达公司对玻璃厂的欠款，2015年家分账清时还清。我、杨文荣、张孟弢、袁江才等8人继续在玻璃厂留用，保留与玻璃厂的劳动关系，这8人改制费用没有算在企业改制整体费用里，安置费20多万没有实际拨付，账上显示为玻璃厂应付胜达公司费用，但根据实际核定安置费入股胜达公司享受改制政策。因为具有双重身份，工资两公司各承担一半，玻璃厂会将工资支付给胜达公司由胜达公司统一发放，至少在2004至2008年一直这样，2008年后工投接管玻璃厂，2011年开始采取借用人员方式。工兴公司是成都玻璃厂以工会名义注资50万元向成都市总工会申请成立，张孟弢出资10万元仅是代持股，这样才能避开玻璃厂债务。2001年5、6月，为了生产自救，玻璃厂300多名富余职工中一部分人集资80多万，加上工兴公司出资20万元注册成立胜达公司，注册资本100万。当时应该是厂领导班子讨论决定，有无文件或者会议记录没有什么印象了，工兴公司由我代表，讨论后召集了中层以上干部一起研究决定。2003年到2004年初，进入改制企业胜达公司的职工以自己安置费入股胜达公司，但安置费抵扣后加上胜达公司剩余注册资金不足以购买改制出让资产，部分员工按照自愿原则再次集资入股114万，胜达公司实际资金达到180多万购买剩余资产，而集资加上安置费用转化股权，公司资本达到300多万。2008年，胜达公司召开股东会，我代表工兴公司和胜达公司股东代表出席，具体有我、张孟弢、袁江才、黄昌熙、张某、龙某、汪某（已去世）、李某和周某，股东会决议胜达公司增资扩股，按照现有股东实有股份确定注册资本，工兴公司退出胜达公司股份，由袁江才形式上受让，实际由胜达公司回购，工商变更不再登记20万股权，注册资本登记为现有股东实有份额总和322.7万元。工兴公司和袁江才签订股权转让协议，胜达公司和工兴公司通过长期投资款名义调账，没有实际走钱，变更登记时袁江才名义上代持的20万元股权在股东名册上被取消。改制完成后到2007年，胜达公司出资对职工退股进行回购共60多万。2007年胜达公司董事我、袁江才、张孟弢和监事黄昌熙在青白江酒香园农家乐召开董事会，由我提议，四人决定按四人之前持股比例对这60多万股权按1：1比例接受转让。特殊贡献奖是我提出在董事会决定的，因为我们4人主要做了改制搬迁工作，应该给予奖励，就讨论决定兑现特殊贡献奖，不实际发放用于购买股权。根据公司法和章程，董事会有权决定给经营管理层发放奖励，加上四人是大股东，就没有通过股东会也没有告知其他股东，同时为了避免攀比，胜达公司薪酬实行保密制度，不需要对其他人公布。24.被告人张孟弢的供述，其供述了成都玻璃厂改制过程，工兴公司成立及入股胜达公司，胜达公司成立、增资，留用人员具有双重身份，改制资产不用于分配，2007年董事会决议受让66.3万股权，胜达公司股东会决议工兴公司退股20万实现减资且不再进行工商登记、其余股东按实际出资登记为322.7万，2007年董事会决议发放特殊贡献奖用以购买股权等内容。25.被告人袁江才的供述，其供述了成都玻璃厂改制过程，胜达公司成立、增资，留用人员具有双重身份，改制资产不用于分配，2007年董事会决议受让66.3万股权，胜达公司股东会决议工兴公司退股20万、工商登记322.7万等内容。其还供述到：八位留任人员工资在玻璃厂和胜达公司各领一半；决定发特殊贡献奖前，胜达公司没有提出要给我们发奖，最后决定因为改制和东调有重大贡献给我们4人奖励用于购买股权，当时没有书面材料，不知道有没有向股东会和职工公开或通报。26.被告人黄昌熙的供述，其供述了成都玻璃厂改制过程，胜达公司成立、增资，留用人员具有双重身份，2007年董事会决议受让66.3万股权，胜达公司股东会决议工兴公司退股20万且不再进行工商登记、其余股东按实际出资登记为322.7万等内容。其还供述到：八人留在玻璃厂，安置费作为股权入股胜达公司，工资先是玻璃厂和胜达公司都发工资，后来统一由胜达公司发；发放奖励的事在董事会上提过，最终确定发放具体金额时自己没有参与讨论，是卿显跃单独和自己说的，说在企业搬迁过程中有重大贡献，班子决定发放特殊贡献奖，让在财务资料上签字，不知道其他工作人员有没有奖励。27.证人张某的证言，其陈述了成都玻璃厂改制过程，工兴公司成立及入股胜达公司，胜达公司成立、增资，留任八人，66.3万股权受让，胜达公司股东会决议工兴公司退股20万且不再进行工商登记、其余股东按实际出资登记为322.7万，我一直在举报卿显跃等人侵占66.3万股权。28.证人龙某的证言，其陈述了成都玻璃厂改制过程，工兴公司是玻璃厂子公司，胜达公司成立、增资，胜达公司股东会决议工兴公司退股20万且不再进行工商登记、其余股东按实际出资登记为322.7万。其还陈述“胜达公司曾召开股东会，卿显跃等人提出将退股60多万股权由胜达公司回购变为公司股，按个人持股比例享有权益，后来才知道60多万股权被卿显跃、张孟弢、袁江才、黄昌熙以出资一小部分加上胜达公司发放奖励购买私分掉了，说是奖励，实际是分股权的借口”。29.证人李某的证言，内容为“成都玻璃厂改制时成立胜达公司，注册资本100万元，其中工兴公司出资20万元，职工集资80万元，工兴公司是玻璃厂的一个子公司，玻璃厂以胜达公司为载体进行资产剥离改制。我参与了2008年1月股东会议，内容同会议决议一致”。30.证人周某的证言，其陈述了成都玻璃厂改制成立胜达公司，工兴公司系玻璃厂子公司，胜达公司出资、增资，胜达公司股东会决议工兴公司退股20万且不再进行工商登记、其余股东按实际出资登记为322.7万。31.司法资产评估报告书，证明2007年12月31日胜达公司的资产情况。上述证据来源合法，客观真实与本案有关联性，经庭审举证、质证，本院依法予以采信。结合查明事实，本院对控辩双方争议焦点分析评判如下：关于黄昌熙辩护人所提本院不具有管辖权的辩护意见，本院认为，《中华人民共和国刑法》规定“刑事案件由犯罪地人民法院管辖。如果有被告人居住地人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖”。公诉机关指控成都玻璃厂以单位名义消灭国有股权，被，被控行为法人成都玻璃厂、国有股权所属单位工兴公司以及成都玻璃厂工作人员卿显跃、袁江才住所地均位于本区院对本案具有管辖权。本院对辩护人相应辩护意见不予采纳。关于黄昌熙辩护人所提公诉机关起诉指控职务侵占罪程序违法的辩护意见，人民检察院在审查起诉过程中发现漏罪，对事实清楚、证据确实充分的，可以直接起诉。本院认为，公诉机关在审查起诉私分国有资产犯罪过程中，发现四被告人存在遗漏的职务侵占事实，故并案直接提起公诉，并不违反法定程序，侦查机关撤案决定并不影响人民检察院对发现罪行进行起诉。本院对辩护人相应辩护意见不予采纳。关于本案工兴公司是否为国有企业、20万股权是否为国有资产的问题，本院认为，在案被告人的供述、工商登记资料、成都玻璃厂财务账目能够证实，成都玻璃厂基于避债目的将资金转入其工会账户，但工会账户资金使用情况记载于成都玻璃厂正式财务账目，工兴公司成立的50万注册资金实际均来源于成都玻璃厂，工兴公司系成都玻璃厂为避债出资设立的企业。成都玻璃厂作为国有独资企业，其独资设立、控制的工兴公司性质亦应属于国有独资企业，工兴公司向胜达公司出资20万元所形成的股权属于国有资产。辩方关于工兴公司借款后成立工兴公司、工兴公司不是国有企业的意见，与查明事实不符，且不符合正常逻辑，本院不予采纳。关于本案四被告人身份的认定问题，本院认为，在案被告人的供述、证人廖某某、张某等人证言以及改制文件、工资表等证据能够相互证实，按照改制工作安排，卿显跃、张孟弢、袁江才、黄昌熙作为成都玻璃厂留用人员，对成都玻璃厂事务进行管理且由成都玻璃厂承担部分工资，但在案2007年、2008年成都玻璃厂、胜达公司工资造表反映该期间内两公司已不再向黄昌熙发放在岗工资，结合四被告人当庭供述黄昌熙在2007年底已经退休，证实黄昌熙自2017年底即不再参与成都玻璃厂的管理，故本案在2008年1月10日胜达公司召开股东会时，仅卿显跃、袁江才、张孟弢三人具有国有企业成都玻璃厂工作人员身份。而被告人、辩护人所提被告人并不具有国有企业工作人员身份、仅是借用关系的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。关于公诉机关指控四名被告人犯私分国有资产罪的问题，本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》规定，“国有出资企业中的国家工作人员在公司、企业改制或者国有资产处置过程中严重不负责任或者滥用职权，致使国家利益遭受重大损失的，依照刑法第一百六十八条规定，以国有公司、企业人员失职罪或者国有公司、企业人员滥用职权罪定罪处罚”。就本案而言，被告人卿显跃、袁江才、张孟弢作为国有企业工作人员，对成都玻璃厂及其下属国有子公司工兴公司的资产具有管理职责以及接受国有资产监督部门监管的义务。而卿显跃、袁江才、张孟弢在参与2008年1月处置工兴公司20万股权的过程中，为实现包括自己在内的胜达公司全体股东获利，在未报请国有资产监督部门同意的情况下，利用其实际控制、管理成都玻璃厂、工兴公司的职权，擅自决议原价转让工兴公司国有股权，导致国有股权消灭，工兴公司也未实际收受转让对价，造成国有资产损失，其行为符合国有企业人员滥用职权罪的构成要件，应以国有企业人员滥用职权罪追究三被告人的刑事责任。而根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》规定，“国有公司、企业违反国家规定，在改制过程中隐匿公司、企业财产，转为职工集体持股的改制后公司、企业所有的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照刑法第三百九十六条第一款的规定，以私分国有资产罪定罪处罚”，本案被告人卿显跃、张孟弢、袁江才系利用其实际控制工兴公司的权力私自处置工兴公司投资胜达公司所形成的国有股权，并不属于前述规定“在改制过程中隐匿公司、企业财产”，被告人的处置行为虽分利于胜达公司全体职工，但并非经由国有企业集体决策，胜达公司股东会也仅为实现股权消灭的法律程序，故本案并不符合私分国有资产罪的犯罪特征，本院对公诉机关该项指控不予支持。关于本案被告人滥用职权造成的损失认定问题，本院认为，卿显跃、袁江才、张孟弢滥用职权导致工兴公司在胜达公司的国有股权被消灭，所致损失应以股权价值进行确定，即以工兴公司所持股权在行为时对应胜达公司所有者权益确定。在案司法评估报告经由公诉机关委托有资质的的鉴定评估机构依照法定程序依法作出，应予采信，在案证据以及评估报告证实截至2007年12月31日胜达公司所有者权益为6082.92万元，工兴公司20万元出资额所占股权对应所有者权益为354.999万元，故本案应以354.999万元认定为本案损失数额。被告人、辩护人所提应当扣除改制资产对应价值部分的辩解、辩护意见，本院认为，胜达公司基于改制接收的成都玻璃厂非经营性土地、房屋等系胜达公司资产组成部分，其来源并不影响胜达公司资产及所有者权益价值的认定，本院对辩护人相应意见不予采纳。关于国有企业人员滥用职权罪追诉期限的问题，本院认为，被告人卿显跃、袁江才、张孟弢滥用职权造成国有企业损失354.999万元，构成国有企业人员滥用职权罪，但因最高人民法院、四川省高级人民法院并未对该罪“致使国家利益遭受特别重大损失”规定具体执行标准，按照有利于被告人的原则，应认定为造成国家利益遭受重大损失，法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，其于2008年实施该罪后经过五年未受追诉，该罪已过追诉期限，依法不再追究被告人的刑事责任。关于公诉机关指控四被告人犯职务侵占罪的问题，本院认为，首先，被告人卿显跃、袁江才、张孟弢、黄昌熙在胜达公司分别担任董事、监事，并分别兼任总经理、总经理助理、总经办主任，四人具有双重管理身份。其次，根据胜达公司股东大会记录，四被告人参与胜达公司股东会，并通过股东会决议确定经营班子薪酬方案，四被告人对于其具有双重管理人员身份、涉及其本人的报酬应经由股东会决定具有主观明知，但涉案48万元特殊贡献奖金发放并未经过股东会决定，而是由四被告人利用职务便利以董事会形式共同决定向其本人发放，且该决定并未对外公示、告知，其非法秘密占有公司财物的主观故意明显，客观实施了侵占行为，其行为已构成职务侵占罪，四被告人在2017年底作出内部撤销行为并不影响其职务侵占犯罪的成立。第三，根据刑法规定，四被告人非法占有单位财产48万元，应被判处五年以下有期徒刑或拘役，其追诉期限自2007年8月起计算十年，其中卿显跃、袁江才、张孟弢又于2008年1月10日实施滥用职权犯罪，三人追诉期限应从2008年1月10日起算，在此期间内卿显跃等四人作为登记控股股东以及董监事成员实际控制胜达公司，胜达公司并不具有自我救助条件，胜达公司利害关系人向公安机关、人民检察院进行举报的行为应当认定为被害人提出控告，成都市公安局青白江区公安分局2016年对卿显跃职务侵占立案侦查后以无犯罪事实为由作出撤案决定，致职务侵占犯罪追诉期限不再受限，本案应当追究四被告人的刑事责任。结合前述分析，本院对被告人、辩护人所提被告人不构成职务侵占罪、本罪已过追诉期限的相应辩解、辩护意见，不予采纳。综上，本院认为，被告人卿显跃、袁江才、张孟弢作为国有企业成都玻璃厂的工作人员，在国有资产处置过程中，滥用职权，致使国家利益遭受重大损失达354.999万元，其行为构成国有企业人员滥用职权罪，因过追诉期限，不再追究其刑事责任。被告人卿显跃、袁江才、张孟弢、黄昌熙作为胜达公司董事、监事，以非法占有为目的，利用职务便利，侵占胜达公司财产48万元，其行为构成职务侵占罪，应当判处五年以下有期徒刑。本案系共同犯罪，四被告人积极参与、共同决策，犯罪作用相当，不宜区分主从，应根据其具体犯罪情节、犯罪作用各自承担相应刑事责任。四被告人无犯罪前科，可以酌定从轻处罚。四被告人滥用职权所致国有财产损失依法由国有资产监督部门通过法律途径追回。综上，为了保护国有资产、企业财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十八条、第二十五条第一款、第八十七条、第八十八条之规定，判决如下：一、被告人卿显跃犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人袁江才犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、被告人张孟弢犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）四、被告人黄昌熙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长蒋晓蕴审判员刘韵人民陪审员叶小蓉二〇一九年十月十七日书记员杨颖竹书记员秦学附《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第一百六十八条国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。国有事业单位的工作人员有前款行为，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业、事业单位的工作人员，徇私舞弊，犯前两款罪的，依照第一款的规定从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

摨某军挪用公款案二审判决书湖南省邵阳市中级人民法院刑事判决书（2015）邵中刑二终字第90号：湖南省邵阳市北塔区人民法院依本院指定审理邵阳市北塔区人民检察院指控原审被告人周某军犯挪用公款罪一案，于二○一四年十月二十四日作出（2014）北刑初字第37号刑事判决。原审被告人周某军不服，提出上诉。本院审理后，因事实不清，证据不足，于二○一五年一月三十日以（2014）邵中刑二终字第80号刑事裁定撤销原判，发回重审。邵阳市北塔区人民法院依法另行组成合议庭公开开庭进行审理后，于二○一五年十二月一日作出（2015）北刑初字第14号刑事判决。原审被告人周某军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省邵阳市人民检察院指派检察员唐杰出庭履行职务，上诉人周某军及其辩护人罗光佑到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2009年9月26日，被告人周某军利用担任湖南省新邵县水利局局长的职务之便，指令时任新邵县颜岭水库管理所（以下简称：颜岭水库）负责人王某刚及工作人员徐某军、谢某耀将颜岭水库公款40万元供其妻儿参股的邵阳市三良泵业有限公司（以下简称三良公司）用于营利活动。至同年12月11日归还本息共计41万元。原判采信的证据有证人周某良、黄某荣、王某刚、徐某军、谢某耀的证言和公务员登记表、干部任免审批表、中共新邵县委员会任免通知、企业注册登记资料、新邵县机构编制委员会文件、中共新邵县水利局委员会文件、新邵县人民法院（2013）新刑初字第82号刑事判决书、颜岭水库证明、收款收据及王某刚、谢某耀个人银行账户明细账单、存折等。原判认为被告人周某军明指令下属单位挪用公款40万元，数额巨大，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。对检察机关指控的其余3笔共计190万元挪用公款事实因事实不清，证据不足，不予认定。鉴于周某军的行为没有造成直接经济损失，被挪用的公款在案发前全部归还，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款和《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条（二）项之规定，以被告人周某军犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。上诉人周某军上诉及其辩护人辩护提出，1、颜岭水库系新邵县财政局拨款的准公益类事业单位，周某军对其人事任免和财务管理没有决定权，无权指令。周某军没有打招呼要颜岭水库借公款给三良公司，即便打了招呼，也非个人决定，且未谋取个人利益；2、王某刚、谢某耀、徐某军借款40万元给三良公司，得利息1万元，属出借单位、个人与公司之间的拆借行为，与周某军无关；3、原判认定王某刚等人出借给三良公司的40万元是颜岭水库公款，证据不足。周某军未实施指令下属单位挪用公款的行为，王某刚、谢某耀、徐某军也没有挪用公款，因此，其行为不构成挪用公款罪。经审理查明，上诉人（原审被告人）周某军自2004年8月被任命担任湖南省新邵县水利局党委书记、局长，2009年主持水利局全盘工作，分管财务、工程计划、水利财务管理中心。颜岭水库为新邵县水利局管理的副科级准公益类事业单位，具有独立法人资格。其人事任免由水利局党委研究推荐，报县委组织部考察任免。王某刚于2007年7月被中共新邵县水利局委员会任命为颜岭水库管理所支部副书记，主持全盘工作。2009年12月被新邵县人民政府聘任为颜岭水库管理所所长。三良公司于2002年7月设立，系有限责任公司（私营），注册资本200万元，法定代表人为周某军胞兄周某斌，公司股东为周某斌、张某某及周某军之妻罗某云。2009年6月5日变更股东为周某斌、周某良、周某良及周某军之子周某甲。因三良公司需资金周转，周某军应周某斌、周某良要求同意设法为三良公司借款。2009年9月的一天，周某军在自己办公室同时向时任颜岭水库负责人王某刚及管理人员徐某军、谢某耀提出计息借款40万元供三良公司周转，王某刚表示同意，徐某军、谢某耀均未表示反对。同年9月26日，王某刚、徐某军、谢某耀3人与三良公司会计黄某荣办理了借款，王某刚从其个人银行账户保管的公款中支取人民币40万元供三良公司进行营利活动。同年11月21日，时任三良公司营销总经理周某良从其个人银行账户转账支付41万元到颜岭水库存放公款的“谢某耀”个人账户。上述事实有下列经查证属实的证据证明：1、检察机关向中共新邵县委组织部档案室复印提取的公务员登记表和中国共产党新邵县委员会新党干字（2004）37号《关于刘黎明等同志职务任免的通知》、新党干字（2004）38号《关于提名任免康正刚等同志职务的通知》、干部任免审批表，证明周某军自2004年8月被任命担任中共湖南省新邵县水利局党委书记、局长。2、检察机关向新邵县水利局复印提取的中共新邵县水利局委员会新水党字（2009）6号《关于2009年领导分工和岗位职责的通知》，证明周某军于2009年主持水利局全盘工作，分管财务、工程计划、水利财务管理中心。3、检察机关向新邵县机构编制委员会办公室复印提取的新机编办字（2008）4号文件及向新邵县水利局复印提取的中共新邵县委办公室新党办发（2008）15号关于印发《新邵县水利工程单位体制改革实施细则》的通知，证明颜岭水库为新邵县水利局管理的副科级准公益类事业单位。4、检察机关向新邵县水利局复印提取的中共新邵县水利局委员会新水党字（2007）14号文件及该局出具的证明，证明颜岭水库属新邵县水利局二级机构，具有独立法人资格，其人事任免由水利局党委研究推荐，报县委组织部考察任免。王某刚于2007年7月18日被该局党委任命担任颜岭水库党支部副书记，主持全盘工作，2009年12月被新邵县人民政府聘任为所长。5、检察机关向新邵县工商行政管理局信息中心查询获取的企业注册登记资料，证明三良公司于2002年7月30日成立，系有限责任公司（私营），注册资本200万元，法定代表人为周某斌，公司股东为周某斌、张某某、罗某云。2009年6月5日变更股东为周某斌、周某良、周某良、周某甲。6、证人王某刚、徐某军、谢某耀的证言，证明周某军于2009年下半年的一天在办公室向他们提出向颜岭水库借40万元供三良公司周转，王某刚表示同意，徐某军、谢某耀也表示认可，然后他们一起到三良公司和1名女会计办理了借款手续，从王某刚个人账户保管的颜岭水库公款中转账40万元给三良公司。后他们收回本息共计41万元，都转账到颜岭水库保管公款的“谢某耀”个人账户中，利息1万元由他们3人均分。6、证人周某良的证言，证明2009年，他和父亲周某斌要周某军想办法借钱供三良公司周转，周某军答应，后要颜岭水库借了一笔钱给三良公司，具体是由其妻子黄某荣办理。7、证人黄某荣的证言，证明她在三良公司担任出纳期间，曾受其父周某斌安排向颜岭水库管理所借款40万元用于三良公司周转，本息均已归还。8、颜岭水库向检察机关出具的《情况说明》，证明2009年9月22日，颜岭水库以王某刚的户名在建行新邵支行开设一账户存入40万元公款。2009年9月26日，从该账户支取40万元公款借给三良公司。2009年12月11日，三良公司通过银行转账还款41万元到颜岭水库谢某耀账户，其中本金40万元，利息1万元。其单位借给三良公司的40万元公款是从颜岭水库除险加固工程项目中套取的资金，无财务记账凭证。9、建行邵阳市分行向邵阳市北塔区人民检察院提供的个人活期明细查询单，证明“王某刚”个人账户于2009年9月26日支取共计40万元。10、检察机关向颜岭水库提取的建行尾号“7567”“谢某耀”个人账户存折复印件及建行邵阳市分行向邵阳市北塔区人民检察院提供的个人活期明细查询单，证明“谢某耀”个人账户于2009年12月11日从“周某良”个人账户转账收入人民币41万元。11、生效的湖南省新邵县人民法院（2013）新刑初字第82号刑事判决书，证明王某刚、徐某军、谢某耀共同私分上述借款所得利息1万元的事实，已被认定为贪污犯罪事实。12、原审被告人周某军在本案侦查阶段所作的供述，证明周某军于2013年8月2日第一次接受检察机关审讯中供认过，自己为三良公司向颜岭水库借款，“向王某刚打了招呼”本院认为，上诉人（原审被告人）周某军身为新邵县水利局局长，利用职务上的便利指令具有法人资格的下级单位颜岭水库将公款40万元人民币供其亲属参股的三良公司进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。有证据证明颜岭水库属新邵县水利局二级机构，具有独立法人资格，其人事任免由水利局党委研究推荐，报县委组织部考察任免，故周某军上诉及其辩护人辩护提出“周某军对颜岭水库人事任免和财务管理没有决定权”的意见和理由不能成立，本院不予采纳。时任颜岭水库负责人王某刚及管理人员徐某军、谢某耀均一致证明周某军于2009年9月的一天在自己办公室同时向他们提出计息借款40万元供三良公司周转，且他们借给三良公司的40万元系颜岭水库套取的工程款，属单位公款，故周某军上诉及其辩护人辩护提出“没有打招呼要颜岭水库借公款给三良公司，也没有证据证明40万元系颜岭水库公款”的意见和理由与证据证明的情况不符，本院不予采纳。2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）在关于挪用公款罪一节中规定：国有单位领导利用职务上的便利指令具有法人资格的下级单位将公款供个人使用的，属于挪用公款行为，构成犯罪的，应以挪用公款罪定罪处罚。本院认为，对于《纪要》中的“指令”一词，应该围绕强制性的意思表示理解为指示、命令，从而突出打击上级单位的领导通过自己特殊地位形成的职务便利向下级单位施加压力，迫使其挪用公款供个人使用的行为。周某军身为水利局局长，对颜岭水库负责人的职务任免存在制约关系，其虽以一种带商量的语气向下级单位提出借款要求，但从其特定的上下级关系来理解，应当认定为指令，周某军上诉及其辩护人辩护提出“即便打了招呼，也未实施指令下属单位挪用公款的行为”的意见和理由不符合《纪要》精神，本院不予采纳。指令具有法人资格的下级单位将公款供个人使用，其本质仍属“个人决定以单位名义将公款供个人使用”，如果查实被指令者按指令实施了“将公款供个人使用”的行为，实现了指令者的意图，尽管被指令者的行为不一定符合《全国人民代表大会常务委员会关于第三百八十四条第一款的解释》所规定的挪用公款“归个人使用”的情形，也不影响对指令者的挪用公款行为认定。周某军指令下级单位以单位名义将公款供自己妻儿参股的三良公司进行营利活动，系“个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益”的情形，属于挪用公款“归个人使用”。周某军上诉及其辩护人辩护提出“未谋取个人利益”的意见和理由与查明的事实不符，本院不予采纳。颜岭水库负责人王某刚、谢某耀、徐某军是按周某军指令将公款以单位名义供三良公司使用的，与单位之间的正常资金拆借有本质不同。在三良公司未设立任何担保和抵押的情况下，颜岭水库的40万元公款存在巨大的潜在风险，其所有权受到侵害，符合挪用公款罪的本质特征。因此，本院对周某军上诉及其辩护人辩护提出“是正常拆借行为，与周某军无关”的意见和理由不予采纳。综上，原判认定基本事实清楚，证据确实充分，定性准确。周某军挪用公款40万元，原判依当时的定罪和量刑数额标准，认定“情节严重”符合规定，且量刑适当。但由于法律修改，依照从旧兼从轻的法律适用原则，二审适用现标准改判。周某军挪用公款属“数额较大”，且时间短，未造成经济损失，视本案的实际情况，可认定为“犯罪情节轻微不需要判处刑罚的”，可以免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三十七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省邵阳市北塔区人民法院（2015）北刑初字第14号刑事判决第一项对被告人周某军的定罪部分，撤销量刑部分；二、上诉人（原审被告人）周某军犯挪用公款罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决审判长唐保良审判员刘朝晖审判员黄彧言二〇一六年五月二十六日书记员伍新宇

李要山挪用资金一审刑事判决书河南省濮阳市华龙区人民法院刑事判决书（2016）豫0902刑初590号：濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2016）495号起诉书指控被告人李要山犯挪用资金罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员于楠出庭支持公诉，被告人李要山到庭参加诉讼。现已审理终结濮阳市华龙区人民检察院指控：2013年11月18日，被告人李要山在濮阳市濮东办事处东干城村村委会委托其代发村民征地补偿款期间，利用保管征地补偿款的职务便利，将45万元征地补偿款借给本村村民杨某1开办的濮阳东濮清洁服务有限公司验资时使用。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、书证、证人证言等证据，公诉机关认为被告人李要山的行为已构成挪用资金罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定判处。被告人李要山对起诉书指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：2013年11月18日，被告人李要山在濮阳市濮东办事处东干城村村委会委托其代发村民征地补偿款期间，利用保管征地补偿款的职务便利，将45万元征地补偿款借给本村村民杨某1开办的濮阳东濮清洁服务有限公司验资时使用。同年12月8日，杨某1将45万元归还被告人李要山。上述事实，被告人李要山在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某1、单某1、杨某2、单某2、冯某证言，华龙区濮东办东干城村委会出具的情况说明，河南省农村信用社出具的取款凭条复印件、濮阳东濮清洁服务有限公司交易明细、单某1银行账户明细、李要山银行账户明细等证据证实，足以认定本院认为，被告人李要山利用村委会委托自己代为发放征地补偿款的便利，挪用征地补偿款借贷给他人用于营利活动，数额较大，已犯有挪用资金罪。李要山到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控李要山犯挪用资金罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。鉴于李要山案发前退还全部挪用资金，且犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第三十七条的规定，判决如下被告人李要山犯挪用资金罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长吕茵人民陪审员高燕人民陪审员樊英丽二〇一六年十二月十日书记员苏怡梦

꫘志胜集资诈骗罪，高志胜合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省温州市中级人民法院刑事判决书（2012）浙温刑初字第280号：浙江省温州市人民检察院以温检刑诉一（2012）172号起诉书，指控被告人高志胜犯集资诈骗罪、合同诈骗罪，于2012年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市人民检察院指派代检察员叶丽芳出庭支持公诉，被告人高志胜及其辩护人董春雷到庭参加诉讼。期间，温州市人民检察院建议补充侦查，本案延期审理。现己审理终结温州市人民检察院指控，2010年4月6日至2011年8月，被告人高志胜明知自己资不抵债，仍以建设厂房、银行还贷、发放工资等为由，以支付1.5分至9分的高额利息为诱饵，骗取29名被害人资金共计6452.05万元，除其中约400万元用于生产经营活动，其余均用于归还借款本金、高利息及银行贷款，至案发时止，有4000余万元无法归还。具体事实如下：骗取徐某戊20万元，骗取谢某100万元，骗取叶某乙600万元，骗取瞿某甲210万元，骗取瞿某乙50万元，骗取瞿某丙、瞿知花90万元，骗取瞿某丁、倪某85万元，骗取瞿某戊270万元，骗取周某50万元，骗取王某乙300万元，骗取陈某丙70万元，骗取李某丙100万元，骗取徐某己200万元，骗取徐某庚100万元，骗取陈某丁193万元，骗取程某20万元，骗取李某丁80万元，骗取蒋某甲400万元，骗取郑某207.5万元，骗取蒋某乙50万元，骗取吴某乙500万元，骗取胡某甲100万元，骗取钱某800万元，骗取赵某100万元，骗取黄某乙200万元，骗取胡某乙506.55万元，骗取项某1050万元。温州市人民检察院还指控，2011年3月1日，被告人高志胜伪造浙江永久弹簧制造有限公司（以下简称永久弹簧公司）向乐清市开元物资回收有限公司（以下简称开元公司）购买钢丝的销售合同、财务报表等资料，交纳保证金350万元，并由浙江中科机电有限公司（以下简称中科公司）提供担保与银行签订最高额保证合同，向中国工商银行乐清市北白象支行银行申请一份票面金额为700万元的承兑汇票，银行于当日出票。汇票到期后，被告人高志胜向银行申请承兑，银行予以承兑，除350万元的保证金外，银行垫付350万元，承兑款全部用于偿还个人债务。后永久公司和中科公司先后倒闭，永久公司偿还140余万元，仍造成银行209.193万元资金无法收回。2011年5月10日，被告人高志胜伪造浙江耐博旺进出口有限公司（以下简称耐博旺公司）向开元公司购买钢丝的销售合同、财务报表等资料，交纳保证金240万元，并由浙江国泰电子有限公司（以下简称国泰公司）提供担保与银行签订最高额保证合同，向中国工商银行柳市支行申请一份票面金额为600万元的承兑汇票，银行于当日出票。汇票到期后，被告人高志胜向银行申请承兑，银行予以承兑，除240万元的保证金外，银行垫付360万元，承兑款用于偿还永久公司的债务。后被告人无力偿还，由国泰公司代为偿还350万元，利息3588.6元，至案发时止，银行尚有7万元资金无法收回。据此认为，被告人高志胜以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、二百二十四条之规定，应当以集资诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人高志胜辩解自己没有诈骗故意，是正常借贷，后因经济危机导致欠债。其辩护人提出：（1）本案发生背景是温州的金融危机爆发。（2）第一节事实，被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。第二节事实，被告人的行为构成骗取票据承兑罪。（3）被告人主动向政府、司法机关汇报情况，其行为构成自首。经审理查明：（一）集资诈骗事实2010年4月6日至2011年8月，被告人高志胜明知自己资不抵债，仍以银行还贷、周转资金等为由，以支付1.5分至9分的高额利息为诱饵，骗取29名被害人资金共计6452.05万元，除其中约400万元用于生产经营活动，其余均用于归还借款本金、高利息及银行贷款，至案发时止，已归还其余债权人本息共计1711.845万元，支付项某利息数百万元，至今仍有4000余万元无法归还。具体事实如下：骗取徐某戊20万元，骗取谢某100万元，骗取叶某乙600万元，骗取瞿某甲210万元，骗取瞿某乙50万元，骗取瞿某丙、瞿知花90万元，骗取瞿某丁、倪某85万元，骗取瞿某戊270万元，骗取周某50万元，骗取王某乙300万元，骗取陈某丙70万元，骗取李某丙100万元，骗取徐某己200万元，骗取徐某庚100万元，骗取陈某丁193万元，骗取程某20万元，骗取李某丁80万元，骗取蒋某甲400万元，骗取郑某207.5万元，骗取蒋某乙50万元，骗取吴某乙500万元，骗取胡某甲100万元，骗取钱某800万元，骗取赵某100万元，骗取黄某乙200万元，骗取胡某乙506.55万元，骗取项某1050万元。上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实：（1）被告人高志胜的供述，供认自己名下的浙江永久弹簧制造有限公司、耐博旺进出口有限公司、永久电子有限公司，虽然董某、高洁玉是其中两家公司的法人代表，但实质都是自己一个人在操作。2010年4月6日开始，是自己资不抵债的时期，这段时期自己所借款或所贷款，主要是垫付借款本金或高利息，拆东墙补西墙。2010年4月6日开始，自己向徐某戊、谢某等人共借款五六千万元，归还本息共计一千多万元，支付项某利息数百万元，将近有400万余元用在生产经营方面了。自己一般是以厂里周转资金、还贷款为由借款，这些人借款给自己主要是看自己的信誉度好，企业经营多年，生产正常。并供认了自己向上述被害人借款的经过以及已经偿还本息情况。（2）被害人徐某戊、谢某、叶某乙、瞿某甲、瞿某乙、瞿某丙、瞿某丁、倪某、瞿某戊、周某、王某乙、陈某丙、李某丙、徐某己、徐某庚、陈某丁、程某、李某丁、蒋某甲、郑某、蒋某乙、吴某乙、胡某甲、钱某、赵某、黄某乙、胡某乙、项某的陈述，印证证实高志胜以高息借款为诱饵，向他们借款的经过以及还本付息情况。（3）证人证言1、证人李某甲的证言，证实高志胜打给岳母瞿某甲的4张金额共计210万元的收据上，债权人写着自己的名字，是依瞿某甲的要求。2、证人吴某甲的证言，证实高志胜说自己在2010年9月份向钱某借款800万元，并将归还钱某的22次银行凭证复印件给自己，汇款金额是678.25万元。3、证人柳某的证言，证实自己是原浙江永久弹簧制造有限公司、乐清永久电子有限公司出纳。耐博旺公司没有实际生产，自己上班以来至公司停产，高志胜用在公司方面将近400多万元。2011年8月份上旬，永久弹簧公司在白象工行的贷款逾期，社会舆论传开，公司里就没有正常上班了。4、证人徐某甲的证言，证实高洁玉、徐新约夫妇他们在杭州有一套商品房以100多万元卖给自己，具体金额是自己汇给徐新约账户的。5、证人叶某甲的证言，证实自己是2011年8月上旬永久弹簧公司在白象工行的贷款逾期了，随后公司发公告称放假，接着没有正常上班了。永久弹簧是高志胜的，永久电子是高洁玉的，这二个公司名义上是二个，实际上钱是合在一起用的。今年6、7月份，高志胜合计购买设备120余万元，原材料100余万元，付工资60、70余万元。6、证人王某甲的证言，证实二辆五菱牌小型汽车在虹桥分公司使用，桑塔纳黑色小型汽车，目前自己保管在使用。7、证人徐某乙的证言，证实15、16年前，自己与王林、明标、董某、董贤明一起投标雁荡103号地块，中标后除明标占2／6，其余各占1／6。后六人意见出现分歧，起诉至法院解决纠纷，尚未判决。已建房屋尚未分配，董某共投资32万元在该处，高志胜没有参与。8、证人徐某丙的证言，证实自己与蒋某乙到江苏将高志胜弹簧公司8吨左右的钢丝搬回乐清，以3万或4万元抵债，自己与蒋某乙各分1万多元。（4）书证1、领款凭证、领款收据、银行转账交易记录、银行转账回单、借款合同、借款收据、保证担保合同，证实被告人高志胜与被害人之间的借款、还本付息事实。2、银行查询明细、冻结通知书，证实永久弹簧公司、永久电子公司、耐博旺公司的银行账号明细以及账户余额已被冻结。3、财产信息、公函、房地产估价结果报告、情况说明，证实2007年12月25日徐新约以122万余元购买了杭州市滨江区浦沿街道贺田尚城11幢1单元1002室房产，2011年9月7日以125万元卖给徐某甲，已进行产权变更登记；乐清市乐成镇后所村西门街秀青巷12号、乐清市乐成镇后所村西门街秀清巷12号，产权人均为高志胜；乐清市乐成镇宁康东路398号，房屋所有权人为浙江永久弹簧制造有限公司，股东高志胜、董某；乐清市城东街道半沙村沙河路14弄1号，产权人为董秀兰，高志胜、董某均占12.5%份额。乐清市公安局已发函至相关部门要求不予办理上述房产的过户手续以及浙江永久弹簧制造有限公司的厂房估价及抵押情况。4、证人黄某甲的证言、抓获经过、要求清算公司资产的报告、账号明细、借款统计等，证实高志胜的归案情况。5、户籍证明，证实被告人高志胜的身份情况。（二）合同诈骗事实2011年3月1日，被告人高志胜伪造浙江永久弹簧制造有限公司（以下简称永久弹簧公司）向乐清市开元物资回收有限公司（以下简称开元公司）购买钢丝的销售合同、财务报表等资料，交纳保证金350万元，并由浙江中科机电有限公司（以下简称中科公司）提供担保与银行签订最高额保证合同，向中国工商银行乐清市北白象支行银行申请一份票面金额为700万元的承兑汇票，银行于当日出票。汇票到期后，高志胜向银行申请承兑，银行予以承兑，除350万元的保证金外，银行垫付350万元，承兑款全部用于偿还个人债务。后永久公司和中科公司先后倒闭，共偿还140余万元，仍造成银行209.193万元资金无法收回。2011年5月10日，高志胜伪造浙江耐博旺进出口有限公司（以下简称耐博旺公司）向开元公司购买钢丝的销售合同、财务报表等资料，交纳保证金240万元，并由浙江国泰电子有限公司（以下简称国泰公司）提供担保与银行签订最高额保证合同，向中国工商银行柳市支行申请一份票面金额为600万元的承兑汇票，银行于当日出票。汇票到期后，高志胜向银行申请承兑，银行予以承兑，除240万元的保证金外，银行垫付360万元，承兑款用于偿还永久公司的债务。后被告人无力偿还，由国泰公司代为偿还350万元，利息3588.6元，至案发时止，银行尚有7万元资金无法收回。上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实：（1）被告人高志胜的供述，供认自己编造了永久弹簧制造有限公司、耐博旺进出口有限公司与乐清市开元物资回收有限公司的销售合同、财务报表分别向工商银行乐清北白象支行、柳市支行办理申请了700万元、600万元银行承兑汇票，并分别提供了350万元、240万元保证金，分别获得350万元、360万元承兑款，并有浙江中科机电有限公司、浙江国泰电子有限公司提供担保。销售合同上的公章是自己找人私刻的，用于办理承兑汇票的，李某丙的签名是自己签的。承兑款用于个人或者公司债务。（2）证人证言1、证人李某丙的证言，证实自己是乐清市开元物资回收公司总经理，乐清市开元物资回收公司（以下简称开元公司）从来没有与浙江耐博旺公司（以下简称耐博旺公司）发生过业务。经辨认买方分别为永久公司、耐博旺公司、卖方为开元公司的销售合同；出票人分别为永久公司、耐博旺公司、收款人为开元公司的，金额分别为700万元、600万元的银行承兑汇票；确认合同是假的，合同上的公章不是自己公司的公章，永久公司、耐博旺公司没有支付过开元公司该张汇票，自己也没有背书转让过该汇票。2、证人陈某甲的证言，证实自己是工商银行白象支行客户经理，2011年3月浙江永久弹簧制造有限公司（以下简称永久公司）向该行申请办理了一笔700万元的银行承兑汇票，出具该笔汇票当天，永久公司存350万元定期存单作为保证金，该笔承兑2011年9月1日到期，银行于9月6日直接扣除保证金350万元，垫付了350万元。2011年9月14日（特种转账凭证000778）担保企业中科代为偿还20万元，2011年9月15日（特种转账凭证000224）担保企业中科代为偿还80万元，2011年10月14日（特种转账凭证000091）永久公司利息收入22.5万元转入偿还，2011年9月13日（特种转账凭证000562），永久公司利息收入80895.64元，2011年11月25日（特种转账凭证000406），永久公司利息收入10.2175万元转入偿还。垫付的350万元，已经偿还了140.807万元，银行目前实际损失209.193万元。因为高志胜的弹簧公司在乐清名气大，并且90年代开始就有向工商银行贷款，到期都能按时归还。700万元的承兑开出后二个月内，自己向高志胜催要增值税发票时，高志胜一直借口拖着，后来到了9月份左右，听说高志胜的公司倒闭了，所以增值税发票一直没有提供。3、证人陈某乙的证言，证实自己是工商银行柳市支行客户经理，2011年5月10日浙江耐博旺进出口有限公司申请办理600万元的银行承兑汇票，出具该笔汇票之前，耐博旺公司把240万元定期存单作为保证金，现在该笔承兑的保证部分已经由担保单位代为偿还本金和正常的利息，逾期的利息尚未偿还，将近7万元。4、证人吴某甲、徐某丁的证言，证实2011年5月10日浙江国泰公司的吴某甲为高志胜在柳市工商银行的600万元银行承兑汇票担保，但没想到高志胜伪造了浙江耐博旺公司与乐清市开元回收公司的购销合同，提供虚假的财物报表等材料给柳市工商银行。高志胜的问题出了以后，耐博旺公司没有偿还，致使国泰公司代为偿还350万元，偿还利息3588.6元，尚有7万元利息尚未偿还。5、证人董某的证言，证实自己与高志胜是夫妻关系，自己是浙江耐博旺进出口有限公司的法定代表人，只是挂个名，实际上从公司成立开始都是高志胜一手操作的。（3）书证1、永久弹簧公司、耐博旺公司资产负债表、销售合同、银行承兑汇票、银行转账凭证、回单凭证、最高额保证合同、银行承兑汇票、承兑协议、承兑清单、汇票申请书、增值税纳税申报表等材料，证实浙江永久弹簧制造有限公司、浙江耐博旺进出口有限公司分别在中国工商银行北白象支行、柳市支行办理承兑汇票以及浙江中科机电有限公司为浙江永久弹簧制造有限公司提供担保的事实。2、国泰公司营业执照、税务登记证、贷款卡、企业验资报告、资产负债表、损益表、代偿债务转账凭证，证实浙江国泰电子有限公司为浙江耐博旺进出口有限公司提供担保、代偿债务事实。以上证据经公诉人当庭举证，并经质证和审查，证据合法、有效，并能相互印证证明上述事实，本院予以确认本院认为，被告人高志胜以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪、合同诈骗罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出高志胜的行为仅构成非法吸收公众存款罪、骗取票据承兑罪的辩护意见，与事实、法律不符，均不予采纳。被告人高志胜犯罪数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，所犯罪行严重，应予严惩。鉴于被告人案发前主动向政府、司法机关汇报情况，要求清算其债务，等待处置，归案后如实交代主要犯罪事实，依法认定为自首，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第二百二十四条，第六十七条第一款、第五十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高志胜犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币10万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、责令被告人高志胜退赔全部违法所得，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯亮代理审判员林方芳人民陪审员诸凯强二〇一三年四月十一日书记员刘晓艳

兰州铁路运输法院刑事判决书（2019）甘7101刑初30号公诉机关兰州铁路运输检察院。被告人苏占军,男,1975年6月16日出生,汉族,初中文化,住河南省汝州市。因犯盗窃罪2017年7月19日被合肥铁路运输法院判处有期徒刑六个月,并处罚金3000元，2017年10月7日刑满释放。因涉嫌犯盗用身份证件法罪2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪、使用虚假身份证件罪同年5月8日被逮捕。现羁押在兰州市第三看守所。指定辩护人张明琪。兰州铁路运输检察院以兰州铁检公诉刑诉〔2019〕32号起诉书指控被告人苏占军犯盗窃罪、使用虚假身份证件罪，于2019年9月25日向本院提起公诉，本院于次日立案，并公开开庭审理了本案。兰州铁路运输检察院检察员刘艳出庭支持公诉，被告人苏占军及其指定辩护人张明琪等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年4月3日4时许,被告人苏占军使用以吴某某的身份信息伪造的《中华人民共和国机动车驾驶证》，购票从洛阳站乘坐K132次列车前往郑州站。5时许,被告人苏占军在15号车厢趁19号座位被害人董某某熟睡之机，将其装在上衣内侧口袋内的一部蓝色“VIVO”牌(X23型、128G)手机盗走,价值3038元，从巩义车站下车。破案后,追回被盗手机,已发还失主。2.自2018年9月至2019年4月3日，被告人苏占军使用以吴某某的身份信息伪造的《中华人民共和国机动车驾驶证》先后购买火车票乘车112次，情节严重。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人苏占军以非法占有为目的，盗窃旅客财物数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以盗窃罪追其刑事责任。被告人苏占军在依照国家规定应当提供身份证明活动中,多次使用伪造的驾驶证购票乘车，情节严重，其行为犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。被告人苏占军一人犯数罪,依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定,应当数罪并罚。被告人苏占军有期徒刑刑罚执行完毕后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定,是累犯,应当从重处罚。建议判处其十个月以下有期徒刑，并处罚金2000元的刑罚。被告人苏占军在法庭上的陈述与公诉机关指控的基本犯罪事实一致，对当庭宣读和出示的证据无异议，对指控的罪名无辩解。其指定辩护人提出被告人苏占军的行为不构成使用虚假身份证件罪。辩护人认为，首先，苏占军使用虚假身份证件购票与盗窃没有直接的关系，该行为未达到“情节严重”；其次，苏占军实施盗窃的行为已经作为犯罪进行处理，同一行为不能作两次评价；第三，本案定为一罪有法律依据，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一第二款的规定，比较本案中两种行为，盗窃行为的处罚比使用虚假身份证件行为重，故应依照处罚较重的盗窃罪定罪处罚。辩护人同时提出苏占军具有归案后，如实供述全部犯罪事实，真诚悔过；被盗物品已追回并发还被害人，挽回了被害人的损失，降低了社会危害性等法定及酌定从轻处罚的情节。经审理查明，2019年4月3日4时许,被告人苏占军从洛阳站乘坐上K132次列车。5时许，在15号车厢趁旅客董某某睡觉之机,盗窃其上衣内兜中的蓝色“VIVO”牌X23型（128G）手机一部,价值3038元，遂在巩义站下车。同日6时30分许，苏占军使用以吴某的身份信息伪造的《中华人民共和国机动车驾驶证》，购买K2667次列车巩义站至洛阳站的车票返回，在巩义站下车时被值勤民警抓获，并查扣被盗手机。又查明，2017年2月12日，吴某某最后一次购买火车票后，再未用自己的身份证购买过火车票。他持有的《中华人民共和国机动车驾驶证》证号为×××。档案编号为×××、他不知道自己的身份信息被他人盗用的情况。上述事实，有控方举证并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.报案材料，证明2019年4月3日4时50分许，董某某从洛阳站乘坐K132从列车前往惠州站，位于**车厢**座位。5时20分左右，他睡醒后发现自己衣服内兜被划开一个10公分左右的口子，衣兜里装的一部蓝色“VIVO”牌X23型手机丢失。对面座位一位女孩告知看见一名男子曾坐在他身旁的事实。2.归案情况说明，证明2019年4月3日7时20分许，洛阳车站民警接到K132次列车乘警发案通报，对K2667次列车出站旅客进行查堵，当对两名可疑男子进行盘查时，其中一名男子逃跑，民警迅速将该男子抓获，并从其身上查获四部手机。经查该逃跑男子为苏占军，其对使用假驾照身份信息多次购买列车票乘车的违法犯罪事实供认不讳。3.赃物照片，证明被盗手机的外观特征。4.户籍信息表，证明苏占军1975年6月16日出生于河南省汝州市，犯罪时已达到刑事责任年龄。5.旅客列车购票信息表，证明了吴某某及苏占军的购票信息。其中吴某某的购票信息记载，2019年4月3日4时01分，购买洛阳站至郑州站K132次列车17车厢77号硬座车票一张；同日6时12分，购买巩义站至洛阳站K2667次列车16车厢无座车票一张。6.旅客列车车票、中华人民共和国机动车驾驶证复印件，证明了姓名吴某某的机动车驾驶证及以吴某的身份信息购买的列车车票所记载的信息。2019年4月3日巩义站至洛阳站K2667次列车16号车厢无座车票一张，票号2B017140。7.身份证、驾驶证复印件，证明吴某某提供的其本人的身份证、驾驶证的原始特征。8.兰州铁路公安局兰州公安处乘警支队兰铁公（乘）扣字〔2019〕012号扣押决定书（副本）和扣押清单及扣押笔录，证明公安机关从苏占军处扣押金色“VIVO”牌Y66L型手机一部、红色“OPPO”牌手机一部、蓝色“VIVO”牌手机一部、黑色“小米”牌手机一部、黑色“VIVO”牌X21型手机一部、票号为2B017140，2019年4月3日，K2667次巩义站至洛阳站列车票一张。9.兰州铁路公安局兰州公安处乘警支队兰铁公（乘）扣字〔2019〕013号扣押决定书（副本）和扣押清单及扣押笔录，证明公安机关从苏占军处扣押证号×××、姓名吴某某的《中华人民共和国机动车驾驶证》一本。10.兰州铁路公安局兰州公安处乘警支队封存清单，证明前述被扣押的四部不能说明来源的手机及苏占军本人手机一部，姓名为吴某某的《中华人民共和国机动车驾驶证》，现封存于该支队。11.合肥铁路运输法院（2017）皖8601刑初44号刑事判决书，证明苏占军因犯盗窃罪于2017年7月19日被该院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。12.蚌埠铁路公安处看释字〔2017〕31号刑满释放证明书，证明苏占军因犯盗窃罪被合肥铁路运输法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。2017年10元7日执行期满，予以释放。13.证人陈某的证言，证明他长期使用虚假证件购票乘坐旅客列车行窃。2019年4月2日从洛阳车站乘坐K132次列车前往巩义车站时，看见苏占军也从洛阳车站上了该次列车，并在巩义车站下车。当天，他从巩义车站乘坐K2667次列车回洛阳，又看见苏占军从巩义车站上了该次列车，并在洛阳车站下车，下车后与苏占军同时被抓获。14.证人吴某某的证言，证明2012年8月15日，他乘坐K1297次列车前往平凉时身份证被盗，补办了身份证后就很少购买火车票。2017年2月12日最后一次购买火车票是郑州站至宁陵站，之后再未用自己的身份证购买过火车票。他持有的《中华人民共和国机动车驾驶证》证号为×××。档案编号为×××、他不知道有人盗用其身份信息的事情。15.证人李某的证言，证明2019年4月3日4时47分，她从洛阳站乘坐K132次列车前往开封站，位，位于15车厢**座位0分钟后，她看见有一名男子坐在19号座位一位睡觉男旅客的身旁，将右手穿过小茶桌下方伸向19号座位的男旅客，胳膊还在来回的动弹。该男子刚走19号座位的男乘客就醒了，发现上衣内侧口袋有一条8厘米左右的割口，口袋内的手机丢失了。16.被害人董某某的陈述，证明2019年4月3日4时47分，他从洛阳站乘坐K132次列车前往惠州站，上车后不久就趴在小茶桌上睡着了。5时许，发现自己上衣内侧口袋被划开10公分的口子，口袋内的手机已被盗。17.被告人苏占军的供述和辩解，证明2018年夏天，苏占军在洛阳火车站附近花钱买了姓名为吴某某的假机动车驾驶证，证件上的照片系他本人。2019年4月3日，他使用假驾驶证购票从洛阳站乘坐K132次列车前往郑州站,当列车即将到达巩义车站时,苏占军在15号车厢看到一位男性旅客在座位上睡觉，遂将其上衣内兜中的一部蓝色“VIVO”牌手机盗走后在巩义站下车。6时30分许，仍使用假驾驶证购票从巩义站乘坐K2667次列车返回洛阳站。7时20分许，在洛阳站下车后在出站口被民警抓获。18.兰州市价格认证中心兰价认定字〔2019〕130号价格认定结论书，证明被盗的“VIVO”牌X23型（128G）手机一部，在价格认定基准日价值3038元。19.辨认笔录，证明侦查人员准备了不同男性正面免冠照片12张，让证人李某辨认。李某指认1号照片上的男子即是2019年4月3日在K132次列车15号车厢盗窃手机的人。根据辨认对象名单，1号辨认对象对应的为苏占军。被告人苏占军以非法占有为目的，盗窃旅客财物，价值3038元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人苏占军犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人苏占军犯有使用虚假身份证件罪的指控，本院认为，首先，公诉机关指控自2018年9月至2019年4月3日期间，被告人苏占军使用以吴某的身份信息伪造的《中华人民共和国机动车驾驶证》先后购买旅客列车车票乘车112次。虽然，证人吴某的证言证明自2017年2月12日，其最后一次购买旅客列车车票后再未购买过火车票。但对其中111次车票实际乘车者的认定，仅有被告人苏占军的供述，无其它证据予以佐证，不具有唯一性及排他性。其次，2019年4月3日，被告人苏占军使用伪造的吴某的《中华人民共和国机动车驾驶证》购票乘坐K2667次列车的行为，尚未达到《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一规定的“情节严重”。故公诉机关对被告人苏占军使用虚假身份证件罪的指控无法律依据，本院不予支持。辩护人提出被告人苏占军应以盗窃罪一罪定罪处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人苏占军当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；其有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚；采用切割被害人上衣内侧口袋的手段盗窃财物，酌情从重处罚。为维护社会公共秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人苏占军犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合考量其犯罪的起因、动机、目的、手段等情节，结合其主观恶性和人身危险性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十七条第二款的规定，判决如下：一、被告人苏占军犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月零一天，并处罚金1000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年1月3日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、封存于兰州铁路公安局兰州公安处乘警支队的金色“VIVO”牌Y66L型手机一部、红色“OPPO”牌手机一部、蓝色“VIVO”牌手机一部、黑色“小米”牌手机一部、黑色“VIVO”牌X21型手机一部，证号×××、姓名吴某的《中华人民共和国机动车驾驶证》一本，除黑色“VIVO”牌X21型手机以外，均予以没收，未涉案的被告人苏占军个人所有的黑色“VIVO”牌X21型手机，发还其本人。前述财物，均由扣押机关兰州铁路公安局兰州公安处负责依法处理，并在收到生效判决书的一个月内将执行回单送回本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周青浦审判员李志霞审判员余树仕二〇一九年十二月二十三日法官助理孟静书记员崔洁附本判决所适用的法律及司法解释相关条款：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况。并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第十四条因犯盗窃罪,依法判处罚金刑的,应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金;没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的,应当在一千元以上十万元以下判处罚金。三、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。第三百六十七条随案移送的或者人民法院查封、扣押的财物及其孳息，由第一审人民法院在判决生效后负责处理。

罗柏生滥伐林木一审刑事判决书湖南省新田县人民法院刑事判决书（2020）湘1128刑初16号：新田县人民检察院以新检公诉刑诉［2019］325号起诉书指控被告人罗柏生犯滥伐林木罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院同日立案受理。同年1月15日新田县人民检察院建议本院对该案延期审理，同日本院依法决定延期审理；经新田县人民检察院建议，2月14日本院恢复审理；同日因新型冠状病毒感染肺炎疫情不可抗拒的原因，本院依法裁定中止审理，3月18日恢复审理。依法适用简易程序，由审判员乐剑军独任审判，法官助理杨熙辅助办案，于2020年3月23日对本案进行了公开开庭审理。书记员叶梅担任记录。新田县人民检察院检察员彭雪皑出庭支持公诉。被告人罗柏生到庭参加诉讼。现已审理终结新田县人民检察院指控，2018年3月许，被告人罗柏生以18000元价格，买下吴继胜等人在新田县金陵镇下兰冲“拢下冲”山场的杉树林木。同年4月，被告人罗柏生在未取得林木采伐许可证情况下，雇请黄某2等人对要采伐的林木予以全部采伐。经新田县林业调查规划设计队鉴定，该采伐地块共计0.39公顷，为公益林林地；采伐木经现场检尺，共计杉原条915根、合材积36.2117立方米（蓄积55.7103立方米）。案发后，被告人罗柏生对采伐地进行了复绿。另查明，被告人罗柏生到案后，如实供述了自己的犯罪事实。在案件审理中，主动预缴罚金7000元。上述事实，被告人罗柏生在法庭审理过程中亦无异议；且有《接报案登记表》《立案决定书》《归案经过》《户籍资料》《证明》《资质证书》《资格证书》《情况说明》《林权证》《复绿核实情况说明》《湖南省非税收入电子缴款收据》及相关强制措施法律文书等书证；证人罗某、黄某1、刘某、吴某1、黄某2、吴某2、邓某等的证言；《林业技术鉴定意见书》及其附件，《林业技术鉴定复核调查意见书》及其附件；《现场勘查笔录》及其现场示意图、照片，《指认现场笔录》及其照片，《辨认笔录》及其照片，复绿现场调查照片等证据证明。足以认定本院认为，被告人罗柏生违反森林法的规定，未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发林木采伐许可证，任意采伐以买卖方式取得所有权的林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。新田县人民检察院指控被告人罗柏生的犯罪罪名成立，建议适用的法律条款正确。被告人罗柏生到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；对采伐地进行了复绿，主动缴纳罚金，有悔罪表现，亦均可以酌情从轻处罚。根据被告人罗柏生的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现等，依法可以对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第九十九条，及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项，第十七条第一款、第三款之规定，判决如下被告人罗柏生犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员乐剑军二〇二〇年三月二十三日法官助理杨熙书记员叶梅

被告人彭菊清犯敲诈勒索罪一审刑事判决书湖南省南县人民法院刑事判决书（2016）湘0921刑初280号：南县人民检察院以南检刑诉［2016］274号起诉书指控被告人彭菊清犯敲诈勒索罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。南县人民检察院检察员曾慧玲出庭支持公诉，被告人彭菊清到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年2月下旬至2016年6月8日期间，被告人彭菊清多次在南县某镇某村四组聂某某、叶某某、周某等人开设的赌场内，以报警相要挟索要钱财，每次敲诈勒索聂某某、叶某某、周某等人人民币50至120元不等，共计敲诈勒索人民币7000余元。赃款已挥霍。案发后，被告人彭菊清已退缴了全部非法获利。2016年7月20日，被告人彭菊清经公安机关口头传唤到案后，对上述敲诈勒索的犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人彭菊清在开庭审理中亦无异议。且有被害人聂某某、周某、叶某某的陈述，证人黄某某、杨某、丁某某的证言，扣押物品、文件清单，湖南省非税收入一般缴款书，谅解书，被告人彭菊清的户籍资料、前科刑事判决书与刑满释放证明书、到案说明、供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人彭菊清以非法占有为目的，采取威胁和要挟的手段，强行索要他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人彭菊清犯敲诈勒索罪的罪名成立。被告人彭菊清到案后如实供认自己的罪行、自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人彭菊清因犯罪行为的获利，依法应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人彭菊清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭菊清的刑期自2016年11月11日起至2017年3月28日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）二、追缴被告人彭菊清违法所得人民币七千元，上缴国库（已由公安机关追缴的，由公安机关上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员熊罗生二〇一六年十一月二十四日代理书记员徐艳芳

张小希、李南南非法拘禁一审刑事判决书安徽省安庆市宜秀区人民法院刑事判决书（2019）皖0811刑初1号：安庆市宜秀区人民检察院以宜检刑诉［2018］122号起诉书指控被告人张小希、李南南犯非法拘禁罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年1月18日公开开庭进行了审理。安庆市宜秀区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人张小希及其辩护人徐冬冬、被告人李南南到庭参加了诉讼。本案现已审理终结安庆市宜秀区人民检察院指控：2015年4月28日20时许，黄某（已判决）得知欠其债务的被害人刘某1在安庆市开发区舒巷菜市场背后一棋牌会所打牌，遂邀集被告人张小希、李南南一同前往棋牌室。黄某与被告人张小希、李南南在棋牌会所内找到了被害人刘某1，当场向刘某1索要债务未果。黄某与被告人张小希、李南南遂以协商债务为由，将被害人刘某1带至皖Ａ×××××宝马牌汽车内，期间黄某强迫被害人交出手机以限制其通信自由，并不断地向被害人索要债务。之后，黄某驾驶被害人刘某1的宝马汽车将其带至安徽省池州市贵池区牛头山附近一工业园内，在一个偏僻路边让被害人下车，并与被告人张小希、李南南轮流对被害人进行殴打并言语威胁，迫使被害人同意将其在池州市经营的东风起亚4Ｓ店内轿车拖走予以抵债，随后黄某驾车将被害人带至该东风起亚4Ｓ店，安排人员将店内四辆起亚牌轿车拖走。2015年4月29日上午，黄某与被告人张小希、李南南又将被害人刘某1带至安徽省怀宁县高河镇，逼迫被害人刘某1将其所驾驶的皖Ａ×××××宝马轿车（车主：陈某）以12万元的价格抵押给他人。当日10时20分许，黄某在拿到12万元抵押款后给付1000元及药品给被害人刘某1，让被害人离开。公诉机关认为被告人张小希、李南南伙同他人为索取债务，以拘禁的手段非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究二被告人的刑事责任，且系共同犯罪。被告人张小希、李南南在共同犯罪中起次要作用，是从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条、第二十七条的规定，依法判处。被告人张小希对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人对指控的罪名及事实均无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.在共同犯罪中作用较小，系从犯；2.到案后如实供述，系坦白；3.案发后被告人张小希积极赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解；4.被告人一直表现良好，社区愿意接受社区矫正。综上，提请法庭对被告人张小希依法从轻、减轻处罚并适用缓刑。当庭提交一份谅解书，证实被害人刘某1对二被告人的行为表示谅解，请求法庭对二被告人从轻、减轻处罚。被告人李南南对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：2015年4月28日20时许，黄某（已判决）得知欠其债务的被害人刘某1在安庆市开发区舒巷菜市场背后一棋牌会所打牌，遂邀集被告人张小希、李南南一同前往棋牌室。黄某与被告人张小希、李南南在棋牌会所内找到了被害人刘某1，当场向刘某1索要债务未果。黄某与被告人张小希、李南南遂以协商债务为由，将被害人刘某1带至其所驾驶的皖Ａ×××××宝马牌汽车内，期间黄某强迫被害人交出手机以限制其通信自由，并不断地向被害人索要债务。之后，黄某驾驶上述宝马汽车行驶至安徽省池州市贵池区牛头山附近一偏僻路段让害人刘某1下车，并与被告人张小希、李南南轮流对被害人进行殴打并言语威胁，迫使被害人同意将其在池州市经营的东风起亚4Ｓ店内轿车拖走予以抵债，随后黄某驾车将被害人带至该东风起亚4Ｓ店，安排人员将店内四辆起亚牌轿车拖走。2015年4月29日上午，黄某与被告人张小希、李南南继续控制被害人刘某1并将其带至安徽省怀宁县高河镇，逼迫被害人刘某1将其所驾驶的皖Ａ×××××宝马轿车（车主：陈某）以12万元的价格抵押给他人。当日10时20分许，黄某在拿到12万元抵押款后给付1000元及药品给被害人刘某1，让被害人离开。另查，本案审理期间，被害人出具谅解书，对二被告人的行为表示谅解，二被告人经常居住地司法行政机关出具调查评估意见书，认为二被告人均适合社区矫正。上述事实，有经庭审举证、质证并经查证属实的归案经过、刑事判决书、谅解书等书证；被害人刘某1的陈述；证人方某、刘某2、唐某等人的证言；被告人的供述和辩解、同案犯黄某的供述和辩解；现场指认笔录、辨认笔录及照片；视听资料等证据在卷佐证，足以认定本院认为，被告人张小希、李南南伙同他人为索取债务，以拘禁的手段非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张小希于2017年9月29日被抓获归案，在初期讯问笔录中并未如实供述其伙同黄某、被告人李南南强行带被害人刘某1至池州、高某，剥夺被害人人身自由的主要犯罪事实，此节行为表现出被告人张小希不具有主动接受司法机关处理的意愿，不符合坦白制度设立的初衷，故不予认定被告人张小希构成坦白。被告人张小希、李南南当庭自愿认罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且二被告人均无犯罪前科，案发后取得被害人谅解，结合社区影响评估意见，故依法对二被告人从轻处罚并适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下一、被告人张小希犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）二、被告人李南南犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡虹人民陪审员吕蓓人民陪审员方明二〇一九年一月十八日书记员程皓

李川诈骗、容留他人吸毒一审刑事判决书四川省邛崃市人民法院刑事判决书（2017）川0183刑初526号：邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉［2017］481号起诉书指控被告人李川犯诈骗罪、容留他人吸毒罪，于2017年9月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月22日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院检察员李某1，被告人李川及其辩护人张鈞，证人吴某2、张某2、司某1到庭参加诉讼。现已审理终结邛崃市人民检察院指控，一、被告人李川涉嫌诈骗罪的犯罪事实：1、2014年8月，被告人李川通过投资理财公司员工张某2、吴某2认识了被害人唐某等六人，被告人李川在明知自己无力偿还能力的情况下，谎称在邛崃市孔明乡姜殿村大规模承包开发土地可以获取政府补贴，并向被害人提供伪造的邛崃市孔明乡姜殿村村委会文件和土地承包合同，同时提供虚假的担保物，进而取得被害人唐某等六人的信任。被告人李川通过预先支付利息的方式骗取被害人唐某80000元、陈某40000元、张某116000元、刘某116000元、简某116000元、胡某16000元（以上金额均已扣除利息）。被告人李川在获款后未将资金投入生产经营活动，导致期满无法偿还。2、2017年2月初，被告人李川通过微信与被害人黄某1达成买卖一颗胸径40ｃｍ的银杏树协议，随后带领黄某1前往邛崃市实地查某谭某家的一颗银杏树。被告人李川在未与谭某达成购树协议的情况下，向黄某1谎称已谈妥，进而先后骗取被害人黄某1共计10500元。3、2017年2月下旬，被告人李川通过微信与被害人吴某1达成买卖一批银杏树的协议。被告人李川在未联系购买银杏树事宜的情况下，向吴某1虚构已经开挖银杏树以及挖树工人脚受伤，前后骗取吴某18000元。二、被告人李川涉嫌容留他人吸毒罪的犯罪事实：2016年9月下旬的一天晚上，被告人李川在位于邛崃市孔明乡姜殿村18组自己家中，容留刘某3、高某、邵某采用烫吸的方式吸食甲基苯丙胺。指控证据有：被害人陈述、证人证言、被告人的供述等。指控认为，被告人李川以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计202500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李川为他人吸食毒品提供场所，容留多人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，对被告人李川数罪并罚。被告人李川及其辩护人对指控被告人李川犯诈骗罪、容留他人吸毒罪的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。被告人李川辩解向被害人支付的借款利息，以及中介向被害人返还的中介费应当从诈骗犯罪数额中扣除。被告人李川的辩护人提出被告人李川具有坦白和认罪从轻处罚情节的辩护意见。经审理查明，一、被告人李川犯诈骗罪的事实（一）2014年6月，被告人李川经人介绍与投资理财公司员工吴某2认识，并提出融资要求。吴某2、张某2、司马恒宇到邛崃市孔明乡姜殿村考察李川所称土地承包项目和财产状况后，先后联系了被害人唐某、陈某、张某1、刘某1、简某1、胡某等六人到现场考察，李川对被害人谎称自己流转了大量土地，可以获得政府补贴，急需资金用于土地承包，4个月后政府补贴发放下来即可偿还借款。李川向被害人查某虚假的政策补助文件和土地承包合同，带被害人查某不属于自己的房产和乌木等财产，骗得被害人相信其借款用于土地承包经营，且有偿还能力，并以高额利息为诱饵，骗得被害人向其出借现金。2017年8月15日至8月20日，唐某、陈某、张某1、刘某1、简某1和胡某先后分别借款100000元、40000元、20000元、20000元、20000元和20000元，共计220000元给李川。李川获得借款后向被害人提前支付了4个月借款期间的利息共计36000元（其中，陈某借款本金4万元，出具借条为5万元，多出的1万元作为提前支付的借款利息），并向吴某2等人支付了借款总金额7%-8%的中介费。借款后，李川未将借款用于正常的生产经营活动，导致借款逾期后，李川无力偿还借款。扣除提前支付的利息36000元，李川实际诈骗六名被害人现金共计184000元。上述事实，有下列指控证据予以证实：1、书证（1）借款合同、借条、收据、银行转账凭证。证实2014年8月15日至20日，李川以成都市建川苗木有限公司的名义分别向唐某、张某1、陈某、刘某1、简某1和胡某借款10万元、2万元、5万元、2万元、2万元和2万元，共计23万元，期限4个月，用于土地承包。（2）被告人李川银行账户明细信息。证实2014年8月18日、8月20日，李川银行账户收到张某1、刘某1、简某1转账现金各2万元，共计6万元。（3）收条。证实2014年8月22日，李川通过吴某2支付了借款利息共计46000元。（4）营业执照、税务登记证明。证实邛崃市建川苗木有限公司法定代表人为李川，注册资金100万元，经营苗木、花卉种植销售、园林绿化工程。邛崃市建川苗木有限公司未办理税务登记。（5）关于邛崃市贫困村专项补助的通知（四川税函［2014］68号）复印件一份。主要内容为承包土地500亩以上给予补助，每亩补助600元。（6）邛崃市孔明乡姜殿村村民委员会证明。证实邛崃市村民委员会没有发过《关于邛崃市贫困村专项补助的通知（四川税函［2014］68号）》文件，也没有与李川签订过政策专项补助协议。（7）土地承包协议6份。主要内容为2009年至2012年期间，李川分别给柳某、李某3、李某4、刘某4、汪某1、王某2签订土地承包协议，租赁51.80亩土地，承包期限20年。（8）房屋登记记录信息证明。证实李川家庭除在邛崃市孔明乡姜殿村18组有一套房屋外，没有查询到有其他房产。2、被害人陈述、辨认笔录（1）被害人唐某的陈述、辨认笔录。证实2014年6月，成都投资理财公司员工张某2、吴某2、司某1给他联系说邛崃有投资项目，叫他去考察是否投资。之后，张某2、吴某2、司某1分批次把他和其他投资人带到邛崃市李川见面，李川给他们看了土地租赁协议、公司营业执照、孔明乡姜殿村村委会文件，说国家鼓励土地集中流转，并有政策补助。李川已经将土地租赁了，需要资金，叫他们投资，借款期限4个月，每月利息五分，4个月后，国家政策补助发下来，就归还借款。李川还带他们查某乌木、房产，说如果到期不还，可以变卖其乌木、房产，偿还借款。2014年8月15日，他出借现金10万元给李川。隔几天，李川通过吴某2向其提前支付了4个月的利息共计2万元。借款逾期后，他多次催收借款，李川一直没有偿还。经他们核实，李川给他们看的土地租赁协议、村委会补助文件是伪造的，李川给他们查看的乌木、房产也不是李川的，他们才知道受骗了。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。（2）被害人张某1的陈述、辨认笔录。证实2014年8月，张某2、吴某2、司某1带领他和简某1等人到邛崃孔某考察李川投资项目，李川说他租赁了村上大量闲置土地，现在需要资金。李川还带他们查某乌木、房产，说如果借款后不能还款，就以乌木、房产偿还。2014年8月20日，他通过银行转款2万元给李川的账户，期限4个月，利息五分。隔二十多天，司某1付给他4000元的利息。借款逾期后，李川没有偿还借款。经了解，李川给他们看的土地租赁协议、村委会文件是伪造的，乌木、房产也不是李川的。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。（3）被害人陈某的陈述、辨认笔录。证实2014年8月19日，他通过中介张某2、吴某2认识李川，李川说需要资金用于土地承包，国家政策补助拨下来就还款。2014年8月23日，他借款4万元给李川，期限4个月，李川出具了借款5万元的借条，多出的1万元是借款利息。借款逾期后，李川没有偿还借款。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。（4）被害人刘某1的陈述、辨认笔录。证实2014年8月18日，张某2、司某1驾车搭载他到邛崃考察李川的投资项目，李川向其借款用于土地承包，借款期限4个月。当晚，他通过网银转款2万元给李川的账户。隔五六天，司某1付给他4千元的利息。借款逾期后，李川一直没有偿还借款，也联系不上。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。（5）被害人简某1的陈述、辨认笔录。证实2014年8月她通过张某2向李川承包的土地项目投资2万元，借款期限4个月。借款逾期后，李川没有偿还借款，电话也打不通，才知道被骗了。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。（6）被害人胡某的陈述、辨认笔录。证实2014年8月，张某2驾车搭载他和吴某2、陈某到邛崃市考察李川的投资项目，李川给他看了土地租赁协议、村委会文件、乌木和房产情况，提出向其借款用于土地承包，借款期限4个月，等国家把补助发下来就还款，如果到时未还，就变卖乌木、房产偿还。他借款2万元给李川，李川提支付了4个月的利息4千元。逾期后，李川没有偿还借款，人也联系不上。经辨认，被告人李川系其所称诈骗其钱财的男子。3、证人证言（1）证人吴某2的证言。证实她是成都市冠群驰骋投资管理有限公司员工，从事个人信用贷款、投资理财咨询业务。2014年6月，王某3带她与张某2、司某1到邛崃市李川见面，考察李川的农业项目。李川说他租赁了几百亩土地，政府鼓励土地规模经营，每亩补贴600元，现需要资金发展，李川给他们看了文件，说他家养殖了一百多头生猪、种植一百多亩猕猴桃、七十亩生姜，还栽种大量银杏树苗。李川带他们看了这些财产和他家的乌木、街上的一套房屋，他们就相信了李川。回到成都后，他们将李川的情况告诉投资客户，并陆续带领客户进行实地考察，客户先后借款23万元给李川用于土地承包经营，约定借款期限4个月，利息四分，中介费8%。借款逾期后，李川没有偿还借款。经了解，李川所称土地租赁协议、经营项目、政府文件均是假的，乌木、房产也不是李川的，才知道受骗了。（2）证人张某2的证言。证实他是成都市冠群驰骋投资管理有限公司员工。2014年6月，他与吴某2、司某1到邛崃市考察李川融资项目，李川说他是建川苗木公司负责人，租赁了大量土地，国家有政策，承包土地有补贴，现急需资金发展业务。李川给他们看了孔明乡贫困村专项补助文件、土地承包合同，还带他们看了乌木、孔明乡街上的房产、家里的养猪场、承包田里栽种的银杏树苗、猕猴桃等。事后，他们带领客户实地考察后，客户先后借款23万元给李川，借款期限4个月，利息四分，中介费8%（其中，返7%给客户）。借款逾期后，李川没有偿还借款。（3）证人司某1的证言。其证言与吴某2、张某2的证言一致。同时证实收取借款8%的中介费，李川支付了1万8千元的中介费，但没有付清。（4）证人柳某的证言。证实他家没有和李川签订过土地租赁合同。（5）证人李某2的证言。证实他家和李川签订过土地承包合同，将自家1.8亩土地租赁给李川栽种桂花。李川家庭没有乌木。（6）证人汪某1证言。证实他家的承包田没有租赁给别人。（7）证人刘某2证言。证实他家旁边的房屋是其兄弟刘世伟的，房屋内存放的乌木不是李川的，李川曾经带人来看过乌木。（8）证人封某1证言。证实孔明乡太阳2组街上的房屋是刘建的，李川与刘建有亲属关系。（9）证人简某2证言。证实他在孔某经营饲料生意，李川家庭养殖生猪向他购买饲料，共计欠饲料款十几万元。李川的父亲去世后，他家没有再继续养殖生猪，李川的母亲把生猪卖后，偿还过一部分饲料款。（10）证人赵某证言。证实他是诚信车业的销售主管。2014年8月21日，李川在诚信车业按揭购买了一辆大众速腾轿车，首付款约四五万元。（11）证人王某1证言。证实李川系其子。她家在姜殿村有一套房屋，在街上没有房屋，没有租赁农户流转土地。她家最多时养了五十头生猪，饲料是赊的。2014年3月，李川的父亲去世后，她家就没有再继续养殖生猪，饲料款至今没有付清。4、被告人李川供述。其供述2014年8月，他家养殖了一百多头生猪，想扩大养殖规模，因资金不足，他通过信贷公司认识吴某2、张某2，准备向信贷公司借款二三十万元，因需要财产抵押，吴某2就对他说通过中介公司向个人借款，不需要抵押，借款利息五分，中介费约18%（庭审中称中介费约10%），先支付利息，他同意了。不久，吴某2、张某2陆续带了几批老年投资人到他家考察。他带投资人看了家里的土地、养猪场、房产，并按照中介的授意给投资人看了伪造的文件、土地承包协议，以及谎称街上的一处房产是自己的。经过考察，有几个老年人愿意投资，共计借款23万元给他。借款后，他通过吴某2提前支付了4个月的借款利息46000元，并支付吴某2中介费约41400元（庭审中称约3万元），自己实际获得借款142600元。因养殖亏本，偿还不了借款，他和借款人中段了联系，至今没有偿还借款。上述证据，经庭审质证，被告人李川均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，相互联系，能够形成证据链，证实被告人李川在主观上具有非法占有被害人借款的故意，在行为上以高额利息为诱饵，以借款为幌子，采取欺骗手段，骗取被害人出借现金给其用于所谓的土地承包，获得借款后并未将现金用于正常的生产生活所需，且无力偿还借款，诈骗被害人现金共计184000元的事实。本院对上述证据予以采信。（二）2017年2月初，被告人李川通过微信与被害人黄某1达成买卖一颗胸径40厘米的银杏树口头协议，约定交易价格24000元。2月16日，黄某1通过微信向李川支付定金2000元，并随李川到邛崃市查某谭某家的一颗银杏树，双方达成购买该颗银杏树的意向。随后，李川向谭某提出购买银杏树，谭某不同意出售。李川仍向黄某1谎称已购买了银杏树，但没有钱给付购树款，骗取黄某1向其支付预付款8500元。李川收到黄某1的预付款10500元后，没有按约定向黄某1交付银杏树。案发前，李川通过微信转账退还黄某1预付款2100元，剩余货款8400元，一直没有退还。2017年3月30日，公安机关追回李川诈骗的货款8400元，并发还被害人黄某1。上述事实，有下列指控证据予以证实：1、被害人黄某1的陈述。证实他绿化公司工作，2017年2月初，他经人介绍与李川认识后，通过微信与李川（微信名建川苗木有限公司）联系购买苗木事宜，李川给他发了三张银杏树照片，问他要不要购买，他说需要购买一颗胸径40厘米的银杏树，双方商定价格为24000元，他微信转款2000元给李川作为定金。2月16日晚，李川带他实地查某银杏树，他选中了位于邛崃市的银杏树，约定明天挖树装车。第二天，李川说没有钱给付购树款，他便向李川转款8500元，叫其先支付购树款。李川收到货款后一直拖延，既不交货，也不退还货款10500元，人也联系不上。2、证人证言（1）证人谭某的证言。证实他家在邛崃市有一颗胸径40厘米的银杏树，2017年春节前，有人打电话给他，要求购买银杏树，他没有同意。（2）证人魏某的证言。证实从2016年12月起，他与李川合伙做树木绿化生意。2017年2月，李川与黄某1通过微信达成购买一颗胸径40厘米的银杏树协议，黄某1支付定金2000元。李川在没有将银杏树够买下来的情况下，给黄某1说已经支付了部分购树款，还差几千元，欺骗黄某1转款8500元给李川。事后，李川没有交货，也没有退款。其证实，李川收到黄某1的预付款后，转款8000余元给其母亲杨某，但没有说明该款是黄某1的预付款。由于李川之前欠其母亲2万余元，其母亲以为是李川偿还的欠款。（3）证人杨某的证言。证实魏某系其子。从2016年12月起，魏某与李川在合伙做树木绿化生意，李川负责联系业务，魏某负责出资金，因魏某没有资金，她就帮其出资。刚开始几笔生意做得还可以，她垫资的本钱都拿回来了。从2017年初起，李川就不诚实了，李川收取客户定金后，不给魏某说，或者少报。她垫付资金把树木购买后，交付给客户时，客户就把事前支付给李川的定金扣除了。她前后帮他俩垫付资金6万余元，按照李川、魏某各承担一半的责任，李川应承担2万余元。其证实，2017年2月17日，李川通过微信转账8400元给她，她以为是李川偿还其垫付的货款。3、书证（1）证人杨某的手机微信记录。证实李川与杨某之子魏某合伙做苗木生意，杨某帮二人垫付资金。（2）被害人黄某1与被告人李川的手机微信记录。证实2017年2月，黄某1通过微信向李川购买银杏树，并转款10500元给李川。案发前，李川退还黄某1货款2100元的事实。（3）扣押决定书、扣押清单、发还物品清单。证实2017年3月30日，公安机关从杨某处追回李川诈骗的赃款8400元，并发还被害人黄某1。4、被告人李川的供述。其供述他和魏某合伙做苗木生意，魏某的母亲杨某负责管理资金。2017年2月中旬，黄某1向其购买银杏树，通过微信转款10500元给他。他收到货款后，把钱转给了杨某。他已经和火井镇的谭胖子达成购买其银杏树的事宜，事后谭胖子没有同意出售银杏树。他退还了黄某12100元，剩余的钱，他以后慢慢偿还。上述证据，经庭审质证，被告人李川均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，相互联系，能够形成证据链，证实被告人李川以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取被害人货款8400元的事实。本院对上述证据予以采信。（三）2017年2月下旬，被告人李川通过微信与被害人吴某1达成买卖一批银杏树的协议，被告人李川在未联系购买银杏树事宜的情况下，向吴某1虚构已经开挖银杏树以及挖树工人脚受伤，前后骗取吴某1现金8000元。上述事实，有下列指控证据予以证实：1、被害人吴某1的陈述。证实2017年2月20日，他通过微信与微信昵称叫建川苗木有限公司的男子购买银杏树，该男子发了银杏树的照片给他，双方约定购买六颗银杏树，2月21日交货，他用微信支付该男子定金3000元后，该男子没有按期交货。2月25日，该男子给他说银杏树已经挖出来了，工人受伤了，在医院抢救，央求其转款5000元给他帮着抢救，他便用支付宝转款5000元到该男子指定的银行卡上。该男子收到钱后，答应2月26日早晨交货。他派车到邛崃等待交货装车，该男子说没有货，他叫其退钱，该男子不回答，也不接电话。2月27日，该男子说拉两颗价值8000元的黄桷树给他，他叫了两部货车到约定地点等待，该男子仍然不见面，至今也未退还货款。其证实，诈骗男子的电话号码是180××××1558。2、被害人吴某1的手机微信记录。证实2017年2月20日，吴某1通过微信向李川购买银杏树，转款8000元给李川。3、被告人李川的供述。其供述2017年2月，吴某1通过微信向其购买银杏树，吴某1通过微信先后转款3000元和5000元给他，他收到钱后，没有出售银杏树给吴某1。上述证据，经庭审质证，被告人李川均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，相互联系，能够形成证据链，证实被告人李川以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取被害人现金8000元的事实。本院对上述证据予以采信。综上，被告人李川诈骗犯罪数额200400元。二、被告人李川犯容留他人吸毒罪的事实2016年9月底的一天晚上，被告人李川在其位于邛崃市孔明乡姜殿村18组的家中，容留魏某、刘某3、高某、邵某（均已行政处罚）采用烫吸的方式吸食甲基苯丙胺。2017年3月9日7时许，公安机关在邛崃市宝林镇广岩村被抓获。2017年7月27日，公安民警到被告人李川家中搜查出吸毒工具锡箔纸一张、一次性简易打火机一个，并予以证据保全（已销毁）。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有书证公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获被告人经过、被告人常住人口信息单、检查证、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、销毁清单、被告人指认现场照片、吸毒人员刘某3、邵某、高某指认吸毒地点照片、行政处罚决定书，证人魏某、高某、黄某2、刘某3、邵某的证言，被告人李川的供述，公安机关现场检测报告书等证据，足以证实。另查明，2016年6月21日10时许，被告人李川因涉嫌诈骗被公安机关抓获，当日被刑事拘留。2017年7月28日，被告人李川被取保候审。被告人李川因诈骗已先行羁押38日。证明全案的犯罪事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、公安机关接受案件登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、取保候审决定书。2、被告人李川的常住人口信息表本院认为，被告人李川以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人现金200400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李川提供场所容留多人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，依法应予惩处。被告人李川犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人李川因容留他人吸毒被公安机关抓获后，如实供述了容留他人吸毒的事实，系坦白，依法可以对其犯容留他人吸毒罪从轻处罚。被告人李川在侦查阶段没有如实供述犯诈骗罪的事实，但在审理中表示自愿认罪，可以对其犯诈骗罪酌情从轻处罚。被告人李川的诈骗犯罪给被害人造成的经济损失，依法应予退赔。邛崃市人民检察院起诉指控被告人李川犯诈骗罪、容留他人吸毒罪的事实和罪名成立，本院予以支持。但指控诈骗数额202500元不当，因被告人李川在骗取被害人黄某1预付货款10500元后，在案发前退还了部分货款，退还的2100元应当从诈骗犯罪金额中扣除，故被告人李川最后实际诈骗数额为200400元。针对被告人李川及其辩护人提出本案诈骗数额应当扣除被告人李川借款时提前支付的利息，以及支付给中介的中介费的辩护意见，本院认为，本案认定的诈骗数额，已经扣除了被告人李川支付的借款利息，按实际诈骗的数额计算。被告人李川借款后支付的中介费，是向中介人员支付的报酬，并不是其直接返还给被害人的费用，至于中介是否返还中介费给被害人，返还多少，均不影响被告人李川实际诈骗被害人钱财数额的认定。故被告人李川支付的中介费不应从诈骗数额中扣除。针对被告人李川的辩护人提出被告人李川具有坦白、认罪从轻处罚情节的辩护意见，本院认为，被告人李川在侦查阶段没有如实供述诈骗罪行，不属于坦白，但在审理中表示自愿认罪，对其犯诈骗罪可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百五十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第一项的规定，判决如下一、被告人李川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元，犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，总和刑期有期徒刑五年零一个月，并处罚金人民币三万三千元，决定执行有期徒刑四年零十个月，并处罚金元人民币三万三千元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2021年11月30日止）。二、责令被告人李川退赔被害人经济损失共计192000元（其中，唐某80000元、陈某40000元、张某116000元、刘某116000元、简某116000元、胡某16000元、吴某18000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱勇人民陪审员刘贵荣人民陪审员彭碧文二〇一七年十一月二十二日书记员杜京倍

湖南省岳阳县人民法院刑事判决书（2020）湘0621刑初250号公诉机关岳阳县人民检察院。被告人刘兰红，男，1974年3月15日出生，汉族，文盲，渔民，湖南省益阳市人，户籍所在地及居住地湖南省益阳市南县。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪，于2018年4月28日被岳阳县公安局刑事拘留；于2018年5月11日被岳阳县公安局取保候审，于2020年9月3日被岳阳县公安局执行逮捕。现被羁押于岳阳县看守所。岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉［2019］148号起诉书指控被告人刘兰红犯非法捕捞水产品罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员许郁芳出庭支持公诉，被告人刘兰红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。岳阳县人民检察院指控，2018年4月27日凌晨，被告人刘兰红在明知是禁渔期的情况下，用事先准备的电机、电线等物品组装成电网后安装在自己的渔船上，驾船到岳阳县洞庭湖扁山水域，采取电力方式进行捕捞，作业30分钟后被岳阳县渔政执法人员现场查获，当场查获物约120斤。被告人刘兰红对公诉机关指控其犯非法捕捞水产品罪的事实和罪名均无异议。经审理查明：2018年4月27日凌晨，被告人刘兰红在明知是禁渔期的情况下，用事先准备的电机、电线等物品组装成电网后安装在自己的渔船上，驾船到岳阳县洞庭湖扁山水域，采取电力方式进行捕捞，作业30分钟后被岳阳县渔政执法人员现场查获，当场查获物约120斤。上述事实：有被告人刘兰红的供述和辩解；渔政局特移交材料、户籍等书证；现场勘验检查笔录等证据予以证明。上述证据均经庭审举证、质证，被告人刘兰红无异议，足以认定。本院认为，被告人刘兰红违反水产资源保护法律法规，在禁渔区域使用禁用的捕捞工具在岳阳县洞庭湖水域捕捞水产品，情节严重，其行为已触犯刑法，构成了非法捕捞水产品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘兰红犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人刘兰红自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人刘兰红如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘兰红犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月（先行羁押一日抵拘役一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员胡寒梅二〇二〇年十月二十二日书记员张丹附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百四十条违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

ꂵ红恩、赵某等犯故意伤害罪一审刑事判决书浙江省慈溪市人民法院刑事附带民事判决书（2016）浙0282刑初577号：浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2016）561号起诉书指控被告人邵红恩、赵某、闫某、王某甲犯故意伤害罪，于2016年4月14日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理，本院于同日立案。经审查，认为本案不宜适用简易程序，故于2016年5月26日决定转为普通程序。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人沈某、嵇某向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并进行了审理。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员朱军路出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人沈某的诉讼代理人项峰、附带民事诉讼原告人嵇某的诉讼代理人陶莉萍、被告人邵红恩、赵某、闫某、王某甲及辩护人张向辉、张伟利、张昀、林小映到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省慈溪市人民检察院指控：2015年12月23日凌晨2时许，被告人邵红恩、赵某、闫某、王某甲在杭州湾新区世纪城金合路南侧的中国福利彩票店内因琐事与沈某发生口角，后沈某打电话叫来嵇某。被告人邵红恩、赵某、闫某、王某甲在该店门口对沈某、嵇某进行殴打。其中，被告人邵红恩持刀对沈某、嵇某进行捅刺，致两人受伤。经法医学鉴定，嵇某被他人刺伤胸部及背部，伤后胸痛难忍，伴胸闷气促，ＣＴ示右侧液气胸，右肺渗出灶，手术开胸见右背部创口刺进胸腔，导致右下肺裂口且出血明显，予缝合止血、胸腔内探查见大量积血及血凝块，此伤势属重伤二级；沈某被他人刺伤右前胸壁、剑突下、左背部及腰背部，经清创缝合，法医检验见2.7、3.5、0.8、3.0、2.0、2.8、2.3厘米长缝合及未缝合创口，累计长度17.1厘米，此伤势属轻伤二级。案发当日，被告人邵红恩、赵某主动至公安机关投案。到案后，四被告人均如实供述了上述犯罪事实。公诉机关为证明以上事实，向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人邵红恩、赵某、闫某、王某甲共同故意伤害他人身体，致一人重伤、一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。被告人邵红恩在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人赵某、闫某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人邵红恩、赵某有自首情节，被告人闫某、王某甲到案后如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，予以判处。附带民事诉讼原告人沈某诉称，被告人邵红恩、赵某、闫某、王某甲的犯罪行为造成其人身伤害，并造成其经济损失。诉请判令四被告人赔偿误工费25755.90元、护理费4479元、住院伙食补助费450元、营养费1800元、交通费500元、鉴定费840元、物品损失及手机维修费2299元，共计人民币36123.90元。在审理过程中，附带民事诉讼原告人沈某以已与被告人王某甲达成协议，撤回对被告人王某甲的起诉，并变更诉讼请求，将上述赔偿项目中的误工费变更为16755.90元，其余赔偿项目不变，即要求被告人邵红恩、赵某、闫某赔偿经济损失27123.90元。附带民事诉讼原告人沈某为证明诉称，向本院提交了病历资料、司法鉴定意见书及鉴定费发票、工资发放明细、交易明细单、劳动合同、收款收据及身份证明等证据。诉讼代理人项峰请求法院支持附带民事诉讼原告人沈某的诉讼请求。附带民事诉讼原告人嵇某诉称，被告人邵红恩、赵某、闫某、王某甲的犯罪行为造成其人身伤害，并造成其经济损失。诉请判令四被告人赔偿医疗费22199.64元、误工费24751.75元、护理费5663元、伤残赔偿金251268.80元（含被抚养人生活费74648.80元）、住院伙食补助费570元、营养费2700元、交通费1000元、鉴定费2520元、财产损失588元，共计人民币311261.19元，扣除已支付的21927.64元，尚需支付289333.55元。在审理过程中，附带民事诉讼原告人嵇某将赔偿请求增加调整为医疗费23973.11元、护理费5960元、住院伙食补助费475元、生活用品费67元，其他赔偿项目不变，共计人民币313006.66元，并以已与王某甲达成协议，撤回对被告人王某甲的起诉，同时变更诉讼请求，要求被告人邵红恩、赵某、闫某赔偿经济损失237417.55元（已扣除被告人王某甲赔偿的75589.11元）。附带民事诉讼原告人嵇某为证明诉称，向本院提交了病历资料、医疗费发票及住院病历、劳动合同书、工资发放明细（银行流水清单）、社保缴纳单、户口本、出生证明、家庭成员信息证明、司法鉴定意见书、鉴定费发票、购物发票及身份证明等证据。诉讼代理人陶莉萍请求法院支持附带民事诉讼原告人嵇某的诉讼请求。被告人邵红恩对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均无异议。辩解称，其捅了沈某前面和背部几刀，但仅捅了嵇某肚子上一刀，没有捅他背部。对附带民事诉讼原告人沈某、嵇某的诉讼请求表示愿意赔偿，但现无能力。被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议；对附带民事诉讼原告人的诉讼请求表示愿意赔偿，但现无能力。被告人闫某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议；对附带民事诉讼原告人的诉讼请求表示愿意赔偿，但现无能力。被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议；对附带民事诉讼原告人的诉讼请求表示愿意赔偿。辩护人张向辉提出如下辩护意见：1.嵇某背部创口和肺部伤害不是被告人邵红恩所致。理由：（1）邵红恩所持皮带刀的宽度大于嵇某背部及肺部的创口宽度，客观上排除邵红恩所持皮带刀致嵇某后背及肺部受伤的可能；（2）打斗过程中邵红恩一直与沈某对打，邵红恩与嵇某中间隔着沈某等人，从两人的站位分析，邵红恩没有与嵇某的后面进行接触而伤害嵇某背部的机会；（3）邵红恩在讯问中没有供述过捅过嵇某后面或背部；（4）现有证据不能确定在案两把刀中一定有一把是致嵇某后背受伤的凶器；（5）根据现有证据，综合庭审情况，能够初步确定现场有第三把刀存在。2.被告人邵红恩存在自首、坦白的从轻、减轻情节。3.本案系被害人沈某在生活超市主动寻衅引起，且执意不接受众人的劝和及被告人一方的言和，是引发本案的根本原因。4.经过大家共同努力，事态已经平稳，嵇某到达超市后，非但没有劝阻沈某，反而介入打架，嵇某对矛盾激化引发犯罪负有责任。辩护人张伟利提出如下辩护意见：被告人赵某有自首情节；被告人赵某系从犯，被害人的伤是刀具造成，但是被告人赵某在整个过程中并未使用刀具，被害人的伤势并非由其直接造成，其在整个犯罪过程中的作用较小；被告人赵某的主观恶性较小，该起犯罪并非积极预谋，而是临时起意；被害人在犯罪过程中存在重大过错，是由对方先挑衅而导致；被告人赵某愿意赔偿，只是能力有限，其出狱后愿意积极对被害人进行赔偿，这体现了其的认罪态度和悔罪表现；被告人赵某系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对被告人赵某减轻、从轻处罚。辩护人张昀提出如下辩护意见：被告人闫某到案后积极、主动交代自己的犯罪事实，前后供述稳定，认罪态度好，庭审中也能自愿认罪；被告人闫某在本案中的作用较小，系从犯，纵观本案，被告人闫某并非组织者和策划者，在参与打架过程中从未使用过刀具；被告人闫某系初犯、偶犯，其社会危害性、主观恶性相对较小。综上，恳请法庭对被告人闫某减轻、从轻处罚。辩护人林小映提出如下辩护意见：1.被告人王某甲应认定为有自首情节。理由：（1）依据证人路某的证言，当其接受公司总经理的指示到公司员工宿舍第一次找到被告人王某甲后，被告人王某甲马上承认了自己的犯罪行为，并表示愿意接受公安机关的调查，而当身为公司保安部经理的路某离开宿舍后，王某甲明知犯罪行为已经暴露，此时王某甲在已经知道公安人员马上会对其实施抓捕的情况下，仍滞留宿舍没有逃离，当路某接受公安机关委派第二次到公司宿舍后，被告人王某甲仍待在原地，直至公安民警出现，以上行为充分证明了王某甲自动将自己置于司法机关或个人控制之下的事实，符合自动投案的本质；（2）被告人王某甲明知他人会报警，能逃而不逃，且在受到路某的启发后，主动劝说已逃到余姚火车站的同案犯到公安机关自首，充分证明了被告人王某甲投案的自动性，符合自动投案在自动性上的要求；（3）证人路某系公司保安部经理，其受公司指派在了解相关情况时，可以代表王某甲所在单位，而当路某接受公安机关委托第二次到宿舍时，其更是代表了公安机关，因而此时王某甲此时投案的对象是公安机关的代理人，其效果等同于向公安机关投案。被告人王某甲行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中有关“犯罪嫌疑人向所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案”的规定。2.被告人王某甲在本案中没有发生直接致被害人重伤及轻伤的事实，并居于次要的地位和作用，公诉机关认定其为从犯符合法律规定。3.本案行为发生时，被告人处于醉酒状态而致其辨认或控制行为能力有所降低。4.被告人王某甲系初犯，其人身危险性较小，具有悔罪表现。综上，恳请法庭对被告人王某甲减轻、从轻处罚。经审理查明：2015年12月23日凌晨2时许，在宁波市杭州湾新区世纪城金合路南侧的中国福利彩票店内，被告人邵红恩、赵某、闫某、王某甲因琐事与沈某发生口角，后沈某欲离开超市时打电话叫来嵇某。稍后，在沈某、嵇某离开彩票店欲前往公司宿舍时，被告人邵红恩、赵某、闫某、王某甲在该店门口对沈某及从中劝阻的嵇某进行殴打，其中，被告人邵红恩持匕首对沈某、嵇某进行捅刺，被告人赵某、闫某、王某甲等人对两人予以拳打脚踢，致二人不同程度受伤。经法医学鉴定，嵇某被他人刺伤胸部及背部，伤后胸痛难忍，伴胸闷气促，ＣＴ示右侧液气胸，右肺渗出灶，手术开胸见右背部创口刺进胸腔，导致右下肺裂口且出血明显，予缝合止血、胸腔内探查见大量积血及血凝块，此伤势属重伤二级；沈某被他人刺伤右前胸壁、剑突下、左背部及腰背部，经清创缝合，法医检验见2.7、3.5、0.8、3.0、2.0、2.8、2.3厘米长缝合及未缝合创口，累计长度17.1厘米，此伤势属轻伤二级。纠纷结束后，四被告人离开现场，随后，被告人闫某、王某甲将欲乘车返回福州的被告人邵红恩、赵某送至浙江省余姚市火车站（高铁站）后，随即返回到二人位于案发现场附近的杭州湾新区世纪城的公司员工宿舍。当日早上6时许，被告人王某甲所属公司的安保部经理路某受指示到公司宿舍了解情况，二被告人如实陈述了相关案件事实，随后在路某要求他们配合公安机关调查的情况下在公司宿舍等待公安民警，后在宿舍内向公安民警投案，后被告人闫某又根据要求电话联系在返程途中的被告人邵红恩、赵某向公安机关投案，被告人邵红恩、赵某接电话后返回向公安机关投案。被告人赵某、闫某、王某甲到案后，均如实供述了上述犯罪事实。另查明：附带民事诉讼原告人沈某受伤后当即被送往慈溪市人民医院住院治疗，于2016年1月7日出院（住院15天）。因本次伤害，共花费医疗费10914.46元。2016年4月15日，附带民事诉讼原告人沈某委托宁波三益司法鉴定所对其伤后休息、护理及营养期限进行评估，同月21日，宁波三益司法鉴定所出具甬益司鉴［2016］临鉴字690号司法鉴定意见书，评估建议沈某伤后的休息期限为60日，护理期限为30日，营养期限为60日（上述三项期限均包括住院期间）。附带民事诉讼原告人沈某伤前系宁波杭州湾世纪金源大酒店有限公司餐饮部员工，伤前12个月月均收入为人民币8123.38元（税后工资）。附带民事诉讼原告人沈某主张尚有物品损失及手机维修费计人民币2299元证据不足，本院不予认定。综上，附带民事诉讼原告人沈某因本案造成的经济损失为：医疗费10914.46元、误工费16246.76元、护理费4479元、住院伙食补助费375元、营养费1800元、交通费500元、鉴定费840元，共计人民币35155.22元。案发后及审理过程中，被告人王某甲家属已赔付沈某因本次伤害所造成的相关费用合计人民币24614.46元（包括案发后庭审前赔偿的医疗费用10914.46元、以医药护理费名义支付的4700元，以及审理过程中赔偿的9000元）。据此，附带民事诉讼原告人沈某尚余的经济损失为10540.76元。另，庭审中，被告人王某甲方主张除上述赔偿费用外，尚赔偿了伙食费264.50元、住宿费860元，并为此向法院提供餐饮店结账单若干，因附带民事诉讼原告人沈某对该二笔费用不予认可，且被告人王某甲方提供的相关证据亦无法证实其主张，故对此本院不予认定。附带民事诉讼原告人嵇某受伤后当即被送往慈溪市人民医院住院治疗，于2016年1月11日出院（住院19天）。因本次伤害共花费医疗费23973.11元。2016年3月21日，附带民事诉讼原告人嵇某委托宁波三益司法鉴定所对其因本案伤害造成的残疾等级、丧失劳动能力程度、休息、护理及营养期限进行鉴定、评估，同年4月20日，宁波三益司法鉴定所出具甬益司鉴［2016］临鉴字第492号司法鉴定意见书，鉴定认为嵇某因故刀刺伤致肺破裂、膈肌破裂经修补术后的残疾等级为九级残疾（人标）；评估建议嵇某外伤后的丧失劳动能力程度属于部分丧失劳动能力；建议休息期限累计为120日，护理期限累计为60日，营养期限为90日（上述三项期限均包括住院期间及出院后相应期限）。附带民事诉讼原告人嵇某伤前系宁波杭州湾世纪金源大酒店有限公司餐饮部员工，伤前12个月月均收入为人民币6187.94元。附带民事诉讼原告人嵇某与其妻子陈海芬育有一子嵇圣轩（2013年2月18日出生），另与其兄弟嵇波共同赡养其父亲嵇善定（1950年10月29日出生，系农民）、母亲俞彩娣（1953年11月1日出生，系农民）。附带民事诉讼原告人嵇某另主张尚有财产损失588元证据不足，本院不予认定。综上，附带民事诉讼原告人嵇某因本案造成的经济损失为医疗费23973.11元、误工费24751.75元、护理费5960元、伤残赔偿金251268.80元、住院伙食补助费475元、营养费2700元、交通费1000元、鉴定费2520元、（住院期间）生活用品费67元，共计人民币312715.66元。案发后及审理过程中，被告人王某甲家属已赔付嵇某因本次伤害所造成的相关费用计人民币75589.11元（包括案发后庭审前赔偿的医疗费23701.11元、支付住院期间9天的护工费用1620元，交通费用201元、生活用品费67元以及在审理过程中赔偿的50000元）。据此，附带民事诉讼原告人嵇某尚余的经济损失为237126.55元。另，在审理过程中，附带民事诉讼原告人沈某、嵇某分别以其二人已与被告人王某甲达成赔偿和解协议，且自愿放弃要求被告人王某甲与被告人邵红恩、赵某、闫某对其余损失承担连带赔偿责任，向本院申请撤回对被告人王某甲的起诉，本院已裁定予以准许。同时，沈某、嵇某对被告人王某甲均予以谅解。上述事实，有公诉机关及附带民事诉讼原告人沈某、嵇某、被告人王某甲方向本院提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实：1.被害人嵇某的陈述，证实：2015年12月23日2时30分左右，其当时在世纪金源酒店宿舍睡觉，同事沈某打电话给其称他被人堵在楼下彩票店门口了，有几个人想打他。其穿好衣服走下楼，当走到楼下彩票店门口时，看到店外面的一棵小树下站着5个年轻男子，其中一个穿黑色西装的男子在用言语劝旁边的4个男子。其走到彩票店门口看了一下，看到沈某在和彩票店的老板娘说话。其想外面的那几个人应该就是沈某在电话中说到想要打他的人，趁现在对方还没动手，其就走到了那5个人旁边，和那个穿西装的男子一起劝说旁边的4个男子。但在劝说的过程中，可能是沈某从店里走出来的缘故，那4个其正在劝说的男子往彩票店方向冲，其当时正好站在两者中间，其用手想把对方拦住，并用言语劝说对方，但是没有什么效果，对方还动手打其，打了其之后从其身边冲过去打了沈某。其被他们打完之后就站在旁边，沈某被他们打的蹲在了地上。打完之后，4人中的一个穿红色外套的男子走到其面前，手中还拿着一把长约20厘米的刀，他拿着刀对其说“你以后小心一点”，然后这4个人就离开了。等他们离开后，其才发现其身上流了很多血，当时其以为是小伤，就上楼想自己包扎一下，但到了房间后才发现背后也有两处伤口，之后就叫救护车了。2.被害人沈某的陈述，证实：2015年12月23日0时许，其和嵇某、罗杰文、余某一起在杭州湾新区世纪城金源员工宿舍楼下的公寓超市里喝酒。当时，其几个人是在超市内的麻将桌上喝的，后来好像是余某说要在麻将桌上打麻将，其因不会打，就拿着一瓶啤酒走到超市收银台旁的一张桌子旁坐了下来，和超市老板娘聊天。这时，对方一个身穿红色棉衣的男子（指被告人赵某）醉醺醺的冲着老板娘喊道“别喝酒了，赶紧给我们泡泡面。”其就说“喝完酒再泡不行啊？”就这样两人吵了起来。当时，嵇某和罗文杰已经离开超市了。后来，对方另外三名男子帮着红衣男子和其吵，余某就一直在中间劝架。吵了一会，对方四名男子就走到了超市门口，他们走出去的时候，其听到对方其中一名男子说，要在超市门口堵其，后对方其中一名男子还走进来拿超市内东西扔其，其怕事态严重，就打电话给嵇某（让他过来把其接出去），嵇某称他已回寝室睡觉了。当时，其看到对方四人一直站在超市门口马路上。过了十分钟左右，嵇某到了超市，然后，其和嵇某、余某一起打算回宿舍，走到超市门口时，对方一名红衣男子（××）对其说“你出来了？你给我过来。”其就走过去说“我走过来了，怎么样啦？”然后，该红衣男子就先冲上来往其头上打了一拳，接着，对方另外几名男子也对其拳打脚踢，嵇某一直在劝架。在打架过程中，其感觉到身上很痛。后来，旁边马路上的人往对方喊了一下“你们在干什么？”然后对方就停手了。停手后，对方其中一名身穿黄色棉衣的男子（指被告人王某甲）还在其面前亮了一把被刀壳套住的匕首，最后，那名黄衣男子还上来一脚把其踹倒在地上。之后，对方四名男子跑掉了。其起来后走到超市门口发现其肚子上和背部流了很多血。当时，嵇某身上也流了很多血。这个时候，其才知道在打架过程中，对方是用刀子捅的。后来，派出所民警来了，其和嵇某就到人民医院医治了。3.证人张某的证言笔录，证实：2015年12月22日晚22时许，其和闫某、王超（指被告人王某甲）、赵某、邵红恩一起在杭州湾新区世纪金源酒店日本料理吃完晚饭后，又去附近明辉超市西边的彩票店喝酒。喝到凌晨1时左右，其看到沈某、余某、嵇某三人也来彩票店喝酒了，坐在靠近里面的麻将桌上。中途其去上厕所经过他们三人身边时看到他们在玩麻将，其就和沈某换了一下，和余某、嵇某一起玩麻将，玩了几分钟，其觉得没有意思就回到之前其坐的桌子。当其走回去的时候，看到沈某和闫某、王某甲在吵架，因为双方其都认识，其就上去劝架了，接着闫某、王某甲、沈某他们三个人都对其说“不管你的事，你走开了”，其一直在边上求他们不要吵架，但他们一直让其走开，其就回去了。其往回走但还没走到宿舍的时候，觉得事情不对劲就走回去看看，在回去的路上碰到嵇某，其看到他身上都是血。当其走回之前喝酒的彩票店门口时，看到沈某站在彩票店门口打电话，胸口衣服上都是血，边上还站着彩票店的老板娘，其就上去问沈某有没有事情，并叫他不要打电话叫人了。沈某让其滚，并称不关其的事。其没有看到具体打架过程，也不知道双方因为什么事情吵架。4.证人余某的证言笔录，证实：2015年12月23日凌晨2时许，其和其师父沈某一起去世纪金源酒店北面的彩票店买东西，走进彩票店的时候，其看到店里面有四五个人在喝酒，其自顾自地挑东西去了。没多久，其就看到沈某和在彩票店喝酒的那几个人发生了口角，其上前劝说，但是对方那几个人说话都带着挑衅的语气，沈某听着不舒服，就继续和对方吵了几句，对方就要沈某走出去，这时沈某打了个电话，其当时因为内急去上厕所了。其上完厕所回来后看到对方五个人中的四个人在打沈某，沈某被打的蹲在地上。当时其看到其另一个同事嵇某也来到了现场，在其看到嵇某时他身上已经流了很多血，随后嵇某就跑掉了。其上前拉架，把对方的人劝开，把沈某扶起来后，发现沈某身上都是血，然后其就报警了，对方那些人就离开了。5.证人王某乙的证言笔录，证实：其是浙江吉利控股集团汽车销售有限公司储运科的科长。2015年夏天，其去杭州湾新区水世界表演节目时认识了王某甲，他是水世界的工作人员。2015年12月23日凌晨1时许，其喝了酒后去杭州湾新区世纪金源员工宿舍楼下的便利超市去买酸奶喝，买好酸奶后回家走到超市隔壁的公寓生活超市门口时，看到王某甲和他的朋友在和世纪金源的一个胖胖的厨师在争吵，当时双方酒都喝多了，于是其就走到超市内把王某甲拉到超市门口，和他说大家酒喝多了有事明天再说，王某甲同意了。然后，王某甲就叫他的几个朋友从超市里面出来了。其和王某甲在超市门口路上聊天时，那个胖胖的厨师和他的一个朋友也走到了超市门口，对着王某甲的几个朋友骂了几句，接着，王某甲的几个朋友和那个胖子及胖子的朋友打了起来，其和王某甲见状就跑过去拉架，王某甲最后踹了那个胖子一脚，后双方都停手了，王某甲和他的朋友就离开了，胖子和他的朋友都受伤了。其不知道打架的原因，也没看到是谁先动的手，因为其当时在劝王某甲。其没有注意王某甲和他的朋友有没有使用工具，但是打架结束后，其看到胖子的朋友身上流血了，胖子的肚子上也有被小刀捅过的伤口，而且也流着血。胖胖的厨师和他的朋友是没有使用工具的。6.证人霍某的证言笔录，证实：其在杭州湾新区世纪城金合路开了一家公寓生活超市。2015年12月23日凌晨1时许，有一伙人到其开的公寓生活超市里面买酒，买了酒以后就坐在店里面喝了起来，过了一会，又有两三个人过来买酒，买了以后他们（在店里）另外找了一个地方喝。过了一会，那俩伙人吵了起来，也不知道怎么回事，吵了一会他们就走了出去打了起来，其听见他们吵起来了，就把店里的灯关了，把店门关了起来，之后民警就过来了。其不清楚具体打架的过程。7.证人岩某的证言笔录，证实：2015年12月22日23时许，其去超市买烟，看到赵某、王超（指被告人王某甲）、“小闫”、张某和其叫不出名字的同事，还有一个其不认识的人一起在彩票店里喝酒，赵某说他哥来了，让其一起喝杯酒，后其给其女朋友送完东西后就和他们一起喝酒了。喝到23日0时左右，赵某的哥哥等四个人就去宾馆开房间休息了，剩下其和张某、彩票店的老板娘在彩票店里。其正准备走的时候，看到四个世纪金源饭店餐饮部的厨师进来了，坐在一张麻将桌上，然后让老板娘拿了箱啤酒，一人开了一瓶喝了起来。那几个厨师说要打几把麻将玩玩，其中一个胖厨师不会打，因为和张某认识，就叫张某和另外三个厨师打，胖厨师则和老板娘聊天，他们几个人打了一两把就没打了。过了一会，王超他们四个人又过来了，其一个人在旁边一间里喝酒，他们就在另一间聊天。其听到王超他们和那个胖厨师吵了起来，具体吵什么其没听懂。其想张某两边的人都认识，应该没什么事情。之后那个胖厨师就被王超他们叫到外面去了，其就在门口看到他们打了起来，其也没过去。打完后王超他们就走了，其回到宿舍电梯口看到一个瘦厨师肚子上有个伤口，然后其回到彩票店，看到胖厨师在擦身上的血，身上也有几个伤口。其不清楚他们为什么打架，其看到他们在互相推搡，那时天色比较暗，具体怎么打的其也没看清，也不知道有没有使用工具。8.证人路某的证言笔录，证实：其是杭州湾新区世纪城欢乐水世界的安保部经理。王某甲、闫某是其公司外包的演艺公司的员工。2015年12月23日6时许，其公司总经理打电话给其说公司外包演艺公司的员工昨天晚上把世纪金源的厨师打伤了，让其去查看一下。接着其就马上去世纪金源员工宿舍找演艺公司的人，到宿舍后，其问其中一个叫做王某甲的有无和人打架，王某甲承认他们在宿舍楼下的彩票店里打架了。其看到宿舍里只有王某甲和闫某两个人，就问其他两个人去哪里了，王某甲回答称另外两个人是从福州过来的，现在到余姚准备坐动车回去了。其就让王某甲他们配合公安机关调查，并让他们打电话联系另外两个人回来，王某甲他们就打电话联系另外两个人让他们赶紧回来了。其问明情况后就走了，后来派出所民警联系其，并让其先在寝室里看着王某甲和闫某，然后其又再次回到寝室里等着，后来民警来了就把王某甲和闫某从寝室里带走了。另陈述称，王某甲和闫某刚开始只是承认了打架的事情，没有要求直接来派出所说明情况，其第一次去寝室的时候他们还在睡觉，其走了以后他们也没有逃跑。9.辨认笔录及照片，证实：被告人邵红恩、王某甲分别对斗殴地点、丢弃犯罪工具地点进行辨认的情况，后公安民警在被告人邵红恩指认的丢弃犯罪工具地点提取一把长约10厘米的皮带刀（匕首）一把，在被告人王某甲指认的丢弃犯罪工具地点提取一把长约40厘米的黑色匕首一把；被告人赵某、闫某对前述涉案二把刀具进行辨认的相关情况。10.现场勘验检查笔录及现场照片，证实：公安机关对案发地点宁波杭州湾新区世纪城员工公寓生活超市（中国福利彩票店）及周边进行现场勘验的相关情况。11.扣押决定书、扣押清单及照片，证实：公安机关将前述搜得被告人邵红恩在斗殴过程中使用的一把黑色小刀及被告人王某甲原随身携带的一把黑色匕首予以扣押的情况。12.物证及照片，证实：公诉机关向本院移送的前述涉案被告人邵红恩所持有的黑色小刀一把及被告人王某甲所持有的黑色匕首一把的情况。13.宁波市公安司法鉴定中心法庭科学ＤＮＡ鉴定书、情况说明，证实：在审理过程中，辩护人张向辉申请对涉案扣押的被告人邵红恩、王某甲分别持有的皮带刀、匕首上的血迹、ＤＮＡ与被害人嵇某、沈某的血迹、ＤＮＡ是否吻合进行鉴定，经宁波市公安司法鉴定中心鉴定，公安机关送检的皮带刀、匕首上的多处可疑斑迹均未检出血痕物质。14.法医学人体损伤程度鉴定意见书及照片，证实：被害人嵇某被他人刺伤胸部及背部，伤后胸痛难忍，伴胸闷气促，ＣＴ示右侧液气胸，右肺渗出灶，手术开胸见右背部创口刺进胸腔，导致右下肺裂口且出血明显，予缝合止血、胸腔内探查见大量积血及血凝块，其损伤程度属重伤二级；被害人沈某被他人刺伤右前胸壁、剑突下、左背部及腰背部，经清创缝合，法医检验见2.7、3.5、0.8、3.0、2.0、2.8、2.3ｃｍ长缝合及未缝合创口，累计长度17.1ｃｍ，其损伤程度构成轻伤二级。15.视频监控资料及视频截图，证实：涉案纠纷及斗殴的基本过程。其中反映斗殴经过的通道二监控视频（该段视频始于2016年12月23日2时0分，终于2时41分19秒）主要经过及相关细节：约2时22分57秒，四被告人从超市走出，其中，被告人邵红恩持皮带刀（匕首）在手，超市老板娘霍某及一黑衣男子（王某乙）上前劝解（此前的一段视频可以反映出四被告人与在超市内的被害人沈某相互辱骂争执，其中四人反复进出超市，期间，霍某与王某乙及另一名戴眼镜的男子即张某亦走出超市对四被告人进行劝解）。约23分20秒，四被告人陆续离开超市（走下超市台阶），约24分30秒，被害人嵇某从超市门口马路进入超市（四被告人站在超市外面，但被告人所站位置处于监控摄像头拍摄区域外），约25分36秒，嵇某、沈某及余某先后走出超市并在台阶上站立片刻，约26分13秒，三人先后步下台阶向对面走去，随后发生冲突，冲突初始为监控盲区，只见地面人影晃动（26分14秒至26分23秒），约26分24秒，相关人员及冲突过程进入监控画面，画面显示，被告人邵红恩、赵某、闫某围住被害人沈某，对其进行殴打（冲突画面中未见被告人王某甲），其中，被害人嵇某在26分24秒进入视频画面伊始至27秒之间，有明显的独自站立着叉腰扶腰的动作。接着，嵇某又上前对正在殴打沈某的三名被告人进行拆劝，被告人邵红恩强力挣脱，挣脱后视频画面显示被告人邵红恩手持匕首，且刀尖朝前（约26分29秒至26分36秒），从该段视频可以看出，被告人王某甲在此过程中并未参与其他三名被告人对沈某的群殴。约26分44秒，被告人王某甲出现在画面中，约46秒，被告人王某甲从腰间掏出匕首走到被害人嵇某面前进行比划，但没有伤人动作，约26分56秒，被告人王某甲踹了被害人沈某一脚，约27分06秒，被告人王某甲将匕首插入腰间，约27分10秒，斗殴过程基本结束。从该视频中可以看出，被告人王某甲从出现在监控画面中开始到掏出匕首威吓被害人嵇某，直至最后将匕首插入腰间的整个过程，并没有用匕首伤人的动作及行为。通道四监控视频主要证实四被告人在超市与被害人沈某发生口角争执的过程。16.病历资料，证实：被害人沈某、嵇某的伤势及治疗情况。其中，被害人沈某于2015年12月23日9时10分入住慈溪市人民医院普外科住院治疗，于2016年1月7日9时37分出院（实际住院15天）；被害人嵇某于2015年12月23日8时06分入住慈溪市人民医院胸外科住院治疗，于2016年1月11日9时34分出院（实际住院19天）。17.医疗费发票、鉴定费发票、司法鉴定意见书等，证明：被害人沈某、嵇某因本案伤害所花费的医疗费、鉴定费及因伤所致误工、护理等相关情况。18.劳动合同、工资发放明细、银行交易明细、社保缴纳信息等，证明：被害人沈某、嵇某的职业及伤前收入等相关情况。19.医疗费发票、付款凭证、收据，证明：被告人王某甲方在案发后支付被害人沈某医疗费（直接支付医院）10914.46元及住院期间护理费等相关费用共计4700元；支付被害人嵇某医疗费（直接支付医院）23701.11元、住院期间护理费1620元、日用品费67元及交通费201元等相关费用的情况。20.协议书、收据、谅解书等，证明：在案件审理过程中，被告人王某甲与被害人沈某、嵇某达成赔偿和解协议，相关赔偿款项已履行，二被害人分别对被告人王某甲予以谅解的情况。21.户口簿、出生医学证明、派出所及社区管委会出具的证明等，证明：被害人嵇某的家庭成员信息情况。22.到案经过，证实：四被告人的到案过程。该到案经过载明：2015年12月23日凌晨，宁波市杭州湾新区分局杭州湾新区派出所接指挥中心指令称，杭州湾新区世纪城世纪金源宿舍楼下的彩票店内发生打架，后派出所民警到达现场了解了情况。2015年12月23日早上，派出所民警通过路某（杭州湾新区世纪城安保部经理）得知王某甲和闫某均在杭州湾新区世纪金源员工宿舍内，且由王某甲他们通知已在余姚火车站的邵红恩和赵某。后民警到达世纪金源员工宿舍内将王某甲和闫某带至派出所，并通过闫某通知邵红恩和赵某向他们讲明情况，后邵红恩和赵某到达派出所。四人到案后分别交待了自己的违法犯罪事实。23.身份信息，证实：被告人邵红恩、王某甲、赵某、闫某的身份情况。24.被告人邵红恩在公安侦查阶段的供述，供认：其是在福州罗源县的尖峰国际大马戏团表演杂技的，与王某甲是师兄弟，与赵某、闫某是朋友。2015年12月22日，其和赵某一起从福州过来看王某甲和闫某，原准备呆一晚就回福州。2015年12月23日2时左右，其和王某甲、闫某、赵某、张某一起在世纪金源大酒店员工宿舍楼下的彩票店里喝酒聊天时，旁边来了一个很胖的男子和一个比较瘦小的男子。其这边几个人和这两个人当时都酒喝多了，双方吵了起来，后被旁边的人劝开。其等人走到门外后，胖子还在骂人，其等人就火了，叫胖子出来（准备打他），胖子（不出来）让其等人进去，其等人也没有进去。然后胖子打电话，没多久来了一个穿棕色皮衣的男子。过了一会胖子出来站在彩票店门口，胖子和穿棕色皮衣的男子在彩票店门口不知道说了什么话，胖子就冲过来打其等人（后供述称，当时双方都看对方不顺眼，都想打对方，一看胖子先冲过来了，大家就一起上去打了），其和王某甲、闫某、赵某就上去打胖子，其从皮带上拿出一把刀往胖子身上捅了几刀，穿棕色皮衣的男子过来把胖子拉开后好像要来打其，其就拿刀往他身上也捅了几刀，接着其被站在旁边的人拉住了。其被拉住后胖子跟王某甲、闫某、赵某三个人还在旁边打，打了一会胖子就走到旁边去了，其等人就没有打了。之后王某甲和闫某回他们宿舍去了，其和赵某就去余姚北火车站了，本来打算在火车站附近的宾馆睡一觉再去火车站，但附近没有找到宾馆，于是其和赵某就在火车站等火车。到第二天早上，闫某打其电话，叫其与赵某两个人回世纪金源的宿舍，其两个人就打的过来了，在过来的路上，闫某又说直接到派出所，其两人就直接到派出所了。另供述称，当时其是（用刀）乱捅的，其记得胖子身前和背部都被其捅了，穿棕色衣服的男子其忘记捅在什么部位了，也不清楚具体伤势。其用刀捅了对方，其他人就是拳打脚踢，有没有使用工具其不知道（后供述称，其当时离王某甲最近，其看到他也拿出了一把匕首，但他有没有用其不知道），对方没有使用工具。其这把刀原来是赵某的，其几个人在喝酒的时候，赵某拿出皮带刀炫耀，被其鄙视并扔到外面，之后赵某看刀被其扔掉了，就把他放皮带刀的皮带也扔了出去，闫某捡回来交给赵某，赵某没接，闫某就把东西给其，其接过来把皮带系在裤子上，同时把刀放到皮带扣里了。当时其拿刀捅了人，王某甲等人应该不知道，因为当时打完架后，其等人往水世界的方向走，路上的时候，他们（具体谁问忘记了）问谁拿刀捅人了，其说是其捅的，当时他们又问其刀在哪里了，其说其放回皮带了，他们就叫其把刀扔到下水管道里，其就把刀扔在下水管道里了。庭审中，被告人邵红恩供述称，被告人王某甲有两把刀，其和被告人王某甲在宿舍和超市门口都比过这两把刀；其在冲突过程中看到过被告人王某甲拿出一把刀吓唬过嵇某，但没看到他捅人。25.被告人王某甲在公安侦查阶段的供述，供认：2015年12月22日23时许，其和邵红恩、闫某、赵某、张某一起在杭州湾新区世纪城世纪金源员工宿舍楼下的公寓生活超市里喝酒，到次日0时左右，一个胖胖的男子和另一名男子也来到了超市喝酒。后来，大概在2时许，赵某和那个胖胖男子发生了争吵，然后，其和闫某、邵红恩一起帮着赵某与那个胖子对骂，张某在中间劝了几下就离开了超市。当张某离开超市时，那个胖子就打电话叫人了，叫来了一个身穿黄色皮衣的男子。当时，其和赵某、闫某、邵红恩也喝完酒了，离开超市走到门口的马路上，那个胖子和他的几个朋友也走到超市门口，其等人和胖子又对骂了几句，其等人让胖子出来，胖子让其等人进去。接着，胖子往其等人这边走了过来，那个身穿黄色皮衣的男子也跟了上来，然后，闫某、赵某、邵红恩他们一起冲上去动手打那个胖子，当时，邵红恩手上拿着一把小刀往胖子身上捅了好几下，那个身穿黄色皮衣的男子也冲了上来帮胖子还击，也被邵红恩用刀捅了几下（见2015年12月23日09时33分至11时07分第一次供述笔录；2015年12月23日20时35分至21时01分第二次供述称“期间，其看到邵红恩是用赵某皮带内的一把黑色小刀打对方两名男子的”；2015年12月24日16时23分至16时45分第三次供述称“当时邵红恩拿刀出来打架，其不知道，是打完后在回去的路上，其问他们谁拿刀捅人了，邵红恩说是他捅的”），后来，其上去往胖子身上踹了一脚，然后双方就停止了。当时其看到那个身穿黄色皮衣的男子撩起衣服看到他身上流血了，其想情况不对劲，就和闫某、邵红恩、赵某四人往水世界方向走了。在走的路上，其问他们三人是谁拿刀捅人的，邵红恩说是他拿刀捅的，后来其怕事情到时讲不清楚，就把其随身携带的一把小刀扔掉了，邵红恩也把那把捅人的小刀扔掉了。后来，其叫了一辆黑车，其和闫某就送赵某、邵红恩去了余姚火车站，送到之后，其和闫某就回宿舍了。第二天早上，公司的人叫其等人去自首，其和闫某就在宿舍等着，后来警察就到了，然后警察让其和闫某通知赵某、邵红恩过来自首，赵某和邵红恩就来派出所自首了，其和闫某也被带到派出所了。对方是没有使用工具的，其这方邵红恩拿着一把小刀捅了对方，其和闫某、赵某是没有使用工具的。其当时随身携带了一把黑色长度40公分左右的匕首，但是其没有使用。邵红恩使用的那把小刀（藏在皮带里的皮带刀）原来是赵某的，其等人在喝酒的时候，其拿出了自己带的刀，赵某说他也有刀，就把皮带刀拿出来了，其一看就嘲笑他并把他的刀给扔外面去了，赵某看刀被扔了，就把藏刀的皮带也扔出去了，闫某给捡了回来，后来邵红恩把藏刀的皮带和刀拿过去了。庭审中，被告人王某甲供述称，其有一把匕首，即案发后公安机关扣押的匕首（庭审中出示经其辨认无误）在打架的过程中其曾经拿出来吓唬过被害人，但是没有捅过人。26.被告人赵某在公安侦查阶段的供述，供认，2015年12月22日晚上，其和邵红恩、闫某、王某甲、张某五个人在杭州湾新区世纪城金源员工宿舍楼下的彩票超市喝酒，后来和一个胖子发生了口角，再后来，其方和对方打了起来，打好其等人就回去了。后来王某甲、闫某把其和邵红恩送到了余姚火车站。到了第二天早上，闫某打电话给邵红恩，叫他与其回杭州湾派出所协助调查，其和邵红恩就去了派出所。纠纷原因是因为胖子骂其，但为什么骂其想不起来了，后来怎么打起来的其记不清楚了，反正在超市外面大家就混战在一起了。其与邵红恩、闫某、王某甲四个人都动手了，拳打脚踢，后来在打完架走的时候，邵红恩说他拿刀捅人了，捅人的刀是其一把藏在皮带里的刀，当时其酒喝多了，也不知道其的刀怎么到邵红恩手里的。庭审中，被告人赵某另供述称，被告人邵红恩捅人的刀是其的，被告人王某甲也有一把刀，但是其记不清楚王某甲那把刀的样式了，打斗的过程其都没有看到。27.被告人闫某在公安侦查阶段的供述，供认：2015年12月22日23时许，其和王某甲、邵红恩、赵某、张某在杭州湾新区世纪城金源员工宿舍楼下的公寓超市里喝酒。23日凌晨1时许，世纪金源饭店的一个胖胖的和一个姓于的两个厨师也来超市里喝酒。喝到大概2时许，赵某和胖厨师发生了口角，相互骂来骂去，后来升级到其四个人和胖子对骂，张某一直在中间劝架，后来其等人就叫张某先走，张某就回去了。胖厨师打了一个电话，好像是在叫人。其等人喝完酒了走到超市门口，胖厨师指着其等人让其等人进去，其等人叫胖子出来，胖子就走到了超市门口，然后一个其见过的金源饭店的瘦瘦的厨师来了。这个厨师也没有说什么。这时有个路人来超市买东西，叫大家不要闹，等其回头，发现王某甲、邵红恩、赵某跟胖厨师、瘦厨师混打在一起，其也上去帮忙了，其先用拳头打了瘦厨师头部三四拳，然后又去打胖厨师，也是用拳头往他头上打了三四拳，打了一会，双方就不打了。这时其看见瘦厨师腰部流血了。然后王某甲就叫其走了，其就和王某甲、邵红恩、赵某四人往水世界方向走了。在路上，王某甲问是谁拿刀捅人的，邵红恩说是他拿刀捅对方的，赵某叫邵红恩把刀扔了，邵红恩把刀扔到路边（下水道），然后王某甲让邵红恩和赵某离开。当时王某甲打电话叫来一辆车，然后四个人一起到了余姚高铁站，其和王某甲就回来了。在回寝室的路上，王某甲与其说他也有把刀扔在草坪里，问其要不要去捡回来，其说去捡吧，后王某甲想想又说明天再说，然后两人就回寝室睡觉了。在打架前其就知道赵某有一把皮带刀。在超市喝酒的时候，赵某说他有一把皮带刀，还把刀抽出来，其说让其看看就拿了过来，其看了后说这么个破东西，就直接扔到超市门口，赵某然后把他的皮带抽了出来也扔到超市门口，其看他有点生气了，就跑到超市门口把皮带和刀都捡了回来，并把刀扣进皮带里面，然后把皮带递给赵某，赵某没有接反而被邵红恩接去了，邵红恩接去后就立马系上了，所以皮带刀在邵红恩手里，后来邵红恩就是拿的这把皮带刀捅的人。邵红恩说他拿刀捅的人，具体捅了几个也没有说清楚，具体怎么捅的其也没看见。其事后才知道王某甲当时也带了一把刀，但是王某甲说他没有用就扔掉了。王某甲的那把刀其以前见过，不知道他哪里买的，买了有一个月左右了，王某甲以前与其讲过，因为他与其都是搞杂技的，练飞刀用的。第二天早上，其与王某甲在宿舍被警察抓住了，警察叫其打电话给邵红恩他们让他们来派出所，其就打电话给邵红恩叫他们来派出所协助调查，然后其二人就被带到派出所了，到了派出所没一会，邵红恩和赵某也到了派出所。庭审中，被告人闫某另供述称，其只是对被害人拳打脚踢，其没有看到打架的整个过程，只看到被告人邵红恩有一把刀，这把刀是赵某的，其没有看到别的刀，他们四个人也没有比过刀。关于被害人嵇某的伤势形成问题及辩护人张向辉的相关辩护意见，综合评判如下：第一、关于涉案冲突过程中除案发后公安机关扣押的两把刀具外，被告人王某甲是否持有第三把刀的问题。首先，四被告人到案后均未提到过除涉案两把刀具外有第三把刀出现，辩护人张向辉在讯问被告人邵红恩的时候，被告人邵红恩提出有第三把刀，但该主张没有证据印证，而辩护人张向辉提出的被告人王某甲有另外一把皮带刀出现在现场，且曾数次将该皮带刀与原为赵某所有（后由被告人邵红恩持有）的皮带刀进行过比示的主张，亦缺乏证据证实，监控视频中反映被告人王某甲在超市内似是给另外被告人翻看皮带的行为，亦不能证实被告人王某甲所系皮带中存在所谓的皮带刀；其次，涉案相关证据现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录及照片、扣押清单及照片、物证及照片、现场监控视频资料等证据均证实现场只有公安机关扣押并提供给法庭的两把刀具，尤其是现场监控视频资料清楚反映，涉案打斗过程中，除被告人邵红恩所持小匕首外，被告人王某甲只掏出过案发后公安机关扣押的匕首，并未出现所谓的第三把刀具；其三，如若案发时被告人王某甲持有第三把刀且用该把刀伤害被害人嵇某，那么根据监控视频拍摄的内容分析，势必意味着被告人王某甲在持该所谓的第三把刀伤害了被害人嵇某后收起该刀，后又掏出案发后公安机关查扣的其持有的刀具威吓被害人嵇某，如此行为显然应是被告人王某甲有意识或有预谋的行为，否则该行为则难以解释，但此显然与本案事实不符。故此，对被告人邵红恩及辩护人张向辉所提关于现场有第三把刀的主张，不予采纳。第二、被害人嵇某重伤系涉案两把匕首（刀具）中哪把所致的问题。首先，被告人邵红恩到案后在公安侦查阶段多次供称，（打架过程中）其用皮带刀捅了穿棕色皮衣的人（指嵇某），当时其乱捅的，捅了几刀、捅在什么部位其忘记了…打好架之后，其四人往水世界方向走，路上时候他们问谁拿刀捅人了，其说是其捅的…上述供称足以证明，被告人邵红恩持刀捅刺过被害人嵇某；其次，涉案相关现场监控视频资料反映，双方肢体冲突的时间始于12月23日2时26分约13秒，虽然由于监控视角的原因，监控未能拍摄到在冲突伊始至26分约24秒之间冲突的具体过程，但从此后监控拍摄到的冲突过程，可以分析确定，在冲突伊始的2时26分约13秒至26分约36秒之间，被告人邵红恩持刀捅刺过被害人，被害人嵇某的伤势形成时间亦是发生在该时间段内，而被告人王某甲并未参与此段冲突，由此，足以认定，被害人嵇某的伤势系被告人邵红恩持匕首捅刺所致。相反，目前并无证据证明被告人王某甲持匕首伤害过二被害人，而从监控拍摄到的画面反映，被告人王某甲在整个冲突过程中的行为主要是持匕首威吓被害人嵇某及脚踹被害人沈某（均发生在被害人嵇某受伤以后）。第三，关于被告人邵红恩所持匕首能否形成被害人嵇某伤势的问题，换另一个角度说，被害人嵇某的病历资料记载的相关内容与相关法医学鉴定报告反映的内容是否存在矛盾。根据被告人邵红恩所持刀具的实物特征，结合医学经验及本案相关证据，被害人嵇某伤势特征与该把刀具特征吻合，相关证据之间亦无矛盾，被告人邵红恩所持匕首完全可以形成被害人嵇某的伤势；相反，被告人王某甲所持匕首特征则与相关证据材料反映的被害人嵇某伤势难以吻合。第四，关于辩护人张向辉所提打斗过程中的站位问题。根据相关监控视频反映的情况，在监控没有拍摄到的约十秒钟时间里，被告人邵红恩完全有可能对被害人嵇某后背进行捅刺，辩护人张向辉关于被告人邵红恩没有机会对被害人嵇某进行伤害的站位分析属于臆测，缺乏任何证据予以支撑。综上，本院认定，被害人嵇某伤势系被告人邵红恩持刀捅刺所致，辩护人张向辉与此相关的辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人闫某、王某甲是否构成自首及辩护人林小映的相关辩护意见，经审理认为，根据审理查明的事实，第一，四被告人作案后虽然离开现场，但被告人闫某、王某甲系回到位于案发现场附近的公司宿舍，在空间上并未远离；第二、被告人闫某、王某甲在宿舍休息时，作为其二人领导的证人路某前来了解情况并要其二人配合公安机关调查时，二被告人即如实向路某陈述了情况并留在宿舍，后在路某离开宿舍期间，二被告人在可以逃离的情况下仍继续留在宿舍等待公安民警（前来）而未逃离，二被告人之行为是悔罪及愿意接受处罚的具体表现，投案意愿明显；第三、公安民警到二被告人宿舍传唤二被告人时，二被告人予以配合，并在到案后如实供述了相关犯罪事实。综上，被告人闫某、王某甲上述之行为符合自首构成要件，应认定为自首。辩护人林小映有关被告人王某甲应认定为自首的辩护意见，本院予以采纳。另，被告人邵红恩到案后虽如实供述了其相关犯罪事实，但在公安侦查阶段后期及庭审中辩解并明确否认捅刺过被害人嵇某背部，亦即否认嵇某所受重伤系其伤害行为所致，该辩解系其对主要犯罪事实的辩解，依法不能认定为如实供述，亦不能构成自首。对辩护人张向辉有关被告人邵红恩存在自首、坦白的相关辩护意见，本院不予采纳。关于被害人沈某、嵇某在本案纠纷中有无过错及是否应减轻各被告人的民事赔偿责任问题。经审理认为，根据本案相关证据，被害人沈某因琐事与四被告人发生口角争执，在引发纠纷原因上具有一定过错，但具体到后来的伤害行为，从相关证据可以看出，被害人沈某叫来被害人嵇某系为了安全离开案发现场，并无与四被告人斗殴之故意（双方力量对比悬殊），但在共同离开过程中遭受四被告人群殴，其在冲突过程中更多的是一种反抗行为，而被害人嵇某到达现场后的相关行为更是足以判定，其在冲突中起的是劝解人角色，而并非为协助沈某与被告人方进行斗殴。故此，二被害人对涉案伤害行为不存在法律意义上的过错，不应减轻四被告人的民事赔偿责任。相关辩护人有关被害人沈某、嵇某在本案中具有重大过错的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人邵红恩、赵某、闫某、王某甲共同故意伤害他人身体，致一人重伤、一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵红恩在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵某、闫某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均予减轻处罚。被告人赵某、闫某、王某甲均有自首情节，依法均予以从轻处罚。被告人闫某到案后协助公安机关抓捕同案犯被告人邵红恩、赵某，有立功表现，依法对被告人闫某从轻处罚。被告人王某甲能积极赔偿被害人损失，取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚。辩护人张伟利、张昀、林小映分别请求对被告人赵某、闫某、王某甲减轻、从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。四被告人的共同犯罪行为造成附带民事诉讼原告人沈某、嵇某的经济损失，依法应当承担连带赔偿责任。因被告人王某甲已赔偿沈某、嵇某部分经济损失，赔偿金额业已达到并超出其应承担的赔偿份额，二附带民事诉讼原告人亦自愿放弃要求被告人王某甲与其他三名被告人对其余损失承担连带赔偿责任，故对二附带民事诉讼原告人的其余经济损失，应由被告人邵红恩、赵某、闫某予以赔偿，根据案件实际，本院确定由被告人邵红恩承担70%、被告人赵某承担20%、被告人闫某承担10%的赔偿责任，三被告人并互负连带赔偿责任。对附带民事诉讼原告人沈某、嵇某的经济损失金额，由本院根据证据及相关法律规定并结合附带民事诉讼原告人的诉讼请求予以确定。二附带民事诉讼原告人诉讼请求中无证据支持的部分损失及附带民事诉讼原告人沈某诉请赔偿的经济损失中已由被告人王某甲赔偿的部分，本院不予支持。诉讼代理人项峰、陶莉萍相关合理代理意见，本院予以采纳。扣押的涉案犯罪工具匕首二把，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、第三十六条第一款及《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十条之规定，判决如下一、被告人邵红恩犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2020年3月22日止。）二、被告人赵某犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2018年2月22日止。）三、被告人闫某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2017年9月22日止。）四、被告人王某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2017年1月22日止。）五、附带民事原告人沈某的经济损失人民币10540.76元，由被告人邵红恩赔偿70%计人民币7378.53元，由被告人赵某赔偿20%计人民币2108.15元，由被告人闫某赔偿10%计人民币1054.08元；附带民事原告人嵇某的经济损失人民币237126.55元，由被告人邵红恩赔偿70%计人民币165988.59元，由被告人赵某赔偿20%计人民币47425.31元，由被告人闫某赔偿10%计人民币23712.66元。三被告人对上述赔偿款项互负连带赔偿责任。款项于本判决生效之日起十日内履行。六、驳回附带民事诉讼原告人沈某、嵇某的其余诉讼请求。七、扣押的涉案犯罪工具匕首二把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长段金荣代理审判员叶胜男人民陪审员周金海二〇一六年八月二十三日书记员谢玲玲（代）

켈2016）陕0924刑初48号被告人王某某敲诈勒索一案的刑事附带民事判决书陕西省紫阳县人民法院刑事附带民事判决书（2016）陕0924刑初48号：紫阳县人民检察院以紫检公刑诉（2016）42号起诉书指控被告人王某某犯敲诈勒索罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人覃某寿向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2016年9月13日公开开庭进行了合并审理。紫阳县人民检察院指派代检察员魏某、书记员周某敏出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人覃某寿的全权委托代理人曾某珍、张某军，被告人王某某及其辩护人及附带民事诉讼代理人乌某、陈某东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结紫阳县人民检察院指控，2015年12月9日6时许，王某某看见覃某寿到何某菊家，估计二人有不正当男女关系。王某某遂在何某菊家门前守候，待覃某寿从何某菊家出门时将覃某寿拦截在何某菊家中。随后王某某借口覃某寿和何某菊发生性关系被其撞见不走运，当场对覃某寿扇耳光，后强迫覃某寿脱下裤子，以所谓保留证据为由用红领巾擦拭覃某寿阴茎，并以揭露二人奸情为要挟向覃某寿索要现金。但由于覃某寿当时没钱，王某某遂逼迫覃某寿向其出具2000元欠条。次日下午13时许，王某某偶遇覃某寿向其索要2000元钱而与覃某寿发生争执，同村村民鲁某建见状随即报警。公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，使用殴打、要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人王某某在实施敲诈勒索犯罪中，由于被害人出具的欠条未能兑现，现实利益尚未取得，属于被告人王某某意志以外的原因未能得逞，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，属犯罪未遂。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。附带民事诉讼原告人覃某寿诉称，2015年7月12日，原告覃某寿去何小菊家玩耍时，因被告与何小菊属邻居关系，被告人王某某见其原告从家门口路过时，无理索要钱财500元，又于2015年10月28日被告人王某某又无理的敲诈原告2000元，当时原告没有钱，出示了欠条一张，并要求原告在第二天中午十二点给付。于10月29日原告去毛坝派出所报案，回家时在毛坝洙溪河大桥遇到了被告人王某某，被告人王某某将原告毒打，致使原告腰部、脑部受伤，经安康市中心医院确诊为“脑梗塞、格林一巴利综合症”，紫阳县人民医院诊断为“腔隙性脑梗死”曾住院治疗16天，支付医疗费6102.19元、护理费5520元、住院伙食补助费480元、误工费12236元、营养费1840元、精神损失费5000元、交通费2800元，共计33978.19元。因原告无钱继续治疗，现已卧床家中。经多次协商，被告及家人一直不予支付医疗费用。为此，请求法院依法判决被告人王某某赔偿原告人上述各项经济损失。被告人王某某对检察院指控的犯罪事实无异议，表示认罪，重新做人，请求对其从轻处罚。民事部分答辩称，对原告人所述不是事实，当时在桥上遇到是发生争执，原告人把他扯到，他就把原告人抓到，并没有打原告人。这个事情必须要有事实为依据。原告人的脑梗塞等病，系老年人器质性病变，不是外伤所能引起，与被告人无关。辩护人的辩护意见：对公诉人指控被告人王某某犯敲诈勒索罪没有异议，对量刑发表以下意见：一、被告王某某从被羁押起就如实供述犯罪事实，未给受害人造成损失，且社会危险性小。二、敲诈勒索2000元数额并不是被告人提出，查阅受害人2015年12月9日当天早上的报案记录可看出，2000元数额是何某菊提出，并且也是她怕被人发现自己所做的不光彩的事而催促受害人写下。三、被告人王某某是犯罪未遂，依法应从轻或减轻刑事处罚。民事部分辩护意见是，原告人覃某寿与被告人王某某自2015年敲诈勒索案件发生，到覃某寿住院治疗脑梗，时间相差一个多月，在这一个多月的时间里，覃某寿发生了什么事情，谁都不知道，覃某寿所谓的被王某某殴打出来的疾病，其也无相关证据证实，而覃某寿所得疾病实质都是老年人器质性病变。通过公安机关对覃某寿三次询问笔录可以看出，被告人王某某并没有对其进行殴打，仅是对覃某寿扇了2耳光。覃某寿在2015年12月11日的笔录中陈述“他是在把毛坝卫生院的诊断病历拿到派出所后，才在洙溪河桥上遇见王某某的。”毛坝卫生院的诊断病历中也记载的是“脸部左侧，臀部右侧软组织损伤”。从这些证据都能看出，被告人王某某根本没有对覃某寿实施殴打，覃某寿提起附带民事诉讼是没有事实依据和法律依据，请求法庭驳回附带民事诉讼原告人覃某寿的诉讼请求。经审理查明，2015年12月9日6时许，被告人王某某看见覃某寿到何某菊家，估计二人有不正当男女关系。被告人王某某遂在何某菊家门前守候，待覃某寿从何某菊家出门时覃某寿拦截在何某菊家中。随后被告人王某某借口覃某寿和何某菊发生性关系被其撞见不走运，当场对覃某寿扇耳光，后强迫覃某寿脱下裤子，以所谓保留证据为由用红领巾擦拭覃某寿阴茎，并以揭露二人奸情为要挟向覃某寿索要现金。但由于覃某寿当时没钱，被告人王某某遂逼迫覃某寿向其出具2000元欠条。次日下午13时许，被告人王某某偶遇覃某寿向其索要2000元钱而与覃某寿发生争执，同村村民鲁某建见状随即报警。附带民事诉讼原告人覃某寿被打耳光后，于2015年12月10日在紫阳县某某镇医院门诊检查，经诊断为：左侧面部、右侧臀部软组织伤。未提供病历医疗费票据。2016年2月3日原告人覃某寿在紫阳县人民医院，经诊断为：腔隙性脑梗死、肝内胆管结石等病住院治疗至2016年2月9日出院。2016年2月17日原告人覃某寿在安康市中心医院以双下肢无力原因待查住院治疗至2016年2月26日出院。上述事实，有经当庭举证的下列证据证实：1、受理案件登记表、抓捕经过。证明本案案件来源和被告人王某某到案情况。2、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面图、现场照片。证实案发现场概况以及涉案摄像机勘察情况。3、扣押清单，王某某擦覃某寿下身使用的红领巾照片、摄像机照片、欠条及照片。证实涉案物证来源，并证实覃某寿2015年12月9号打的两千元借条的情况。4、某某镇中心卫生院诊断证明。证实覃某寿于2015年12月10日在某某镇中心卫生院进行检查，诊断结果为“左侧面部、右侧臀部软组织伤”的情况。5、户籍证明信。证实被告人王某某符合完全刑事责任年龄。被害人覃某寿系老年人。6、司法精神医学鉴定意见书。证实经鉴定被鉴定人王某某患有癫痫。被鉴定人王某某不能被诊断为精神障碍。其2015年8月和2015年12月9日及10日涉嫌作案时，有完全刑事责任能力。7、证人何某菊证言。证实2015年12月9日早上6时许，在某某镇瓦滩村三组她家客房里，当时覃某寿刚走出大门，就听见门外面覃某寿叫了一声和王某某争执，她让他们不要在外面闹进屋来说。王某某就把覃某寿推进了她家的客房里还打了覃某寿耳光。因为王某某说覃某寿和她有男女关系，让覃某寿给他钱，他就不把这件事情说出去，不然的话就说出去，然后就将覃某寿推倒在她家客房左边的墙边，让覃某寿把裤子脱了要给他摄像，覃某寿说“你别做过分了。”王某某威胁到“你到底脱不脱？”覃某寿害怕就把裤子和裤衩都脱了。王某某就右手拿卫生纸在覃某寿排小便的前端擦了一下。之后，王某某就放进了他随身携带的白色塑料袋里。王某某就对覃某寿说今天这个事情怎么整？覃某寿就说你是不是要钱？王某某说是要钱，覃某寿就对王某某说他身上没有钱，那个时候她看见王某某举起拳头准备打覃某寿，就对覃某寿说：“那你没有钱，就给他打一个欠条”。覃某寿就问她打多少钱的欠条，就对覃某寿说：“那你就给他打500元或者1000元。”王某某当时就说：“500，1000那得行吗？你最少都整2000元的欠条”。然后覃某寿就同意了，她就从其女儿的书包里面撕了一张纸，拿了一根黑色的圆珠笔，进客房之后，就把纸和笔给到王某某手上，王某某就让覃某寿给他打欠条，当时是王某某说一句，覃某寿写一句。当时覃某寿在给王某某打欠条的时候有一个字不会写，王某某很气愤的对覃某寿说：“你到底会不会写？”她就赶快过去给王某某说:“他写不到你就给他说一下。”王某某就在地上用手指化出来那个字。后她就出去到堂屋给女儿梳头发去了。她还听见王某某给覃某寿说：“今天中午12点前，把钱给他送过来，不然１点钟就到覃某寿家去。”当时还要求覃某寿将送钱的时间写在了欠条上。覃某寿将2000元的欠条打好之后，王某某就拿着一条红领巾、一张欠条以及他的摄像机走了。8、证人王某梅证言。证实2015年12月9日早上六点多，她起床找衣服时，听到房子大门外面有人“啊”了一声，然后母亲何某菊就出去说“骄人”（指羞人的意思），有啥事进屋说。她看见覃某寿和王某某进到她家堂屋里。因为她母亲何某菊把门关着，怕她看见，只是听到他们在里面说话，争吵，王某某在里面说话的语气很凶，逼覃某寿给他打欠条说，至少给他打两千块。她母亲就在她的书包撕了一张纸和笔一块给他们，后来她就背书包上学去了。9、证人鲁某建证言。证实2015年12月10日，王某某在某某镇洙溪河大桥上将覃某寿按在大桥护栏上问覃某寿要钱，覃某寿呼救，他刚好在其母亲家，就去问王某某为啥要抓扯覃某寿，王某某说覃某寿有东西在他手上逮着，他问是啥，王某某让他问覃某寿。覃某寿就说昨天（2015年12月9日），王某某在何某菊家打覃某寿并且问其要钱，何某菊就让覃某寿给王某某点钱，最后说是给2000元，但覃某寿没有现钱，王某某就逼着覃某寿打条子，王某某才放覃某寿走，条子上是说12月10日中午12点以前把钱给王某某，所以那天中午，在洙溪河桥上遇到覃某寿后就抓着他要钱。后来他就报警了。10、被害人覃某寿陈述。证实2015年12月9日早上他和何某菊发生性关系之后，出了何某菊的屋子，刚走出门口几步，就被王某某给拦住，把他拉进何某菊的伙房里说：“今天把你们俩抓到了，就要罚你的款。”他就对王某某说他没有钱。然后王某某就用手扇他的脸，把他推到墙边。何某菊对他说，你没有钱就给他打1000块钱欠条。当时他说没有钱，然后王某某又要继续打他，何某菊就说你赶快给王某某打2000元的欠条算了，没有钱就去想办法找。那个时候王某某让他快点打欠条，还让他把裤子脱了，王某某就用了一块红色的布擦他的下体，还用摄像机给他拍下身照片。他被逼无奈就给王某某打了2000块的欠条，王某某还让他签字按指头印。欠条打了之后，王某某就对他说：“你打2000块钱的欠条，把钱给了，这件事情就算了，以后你们的事情也不管，大家都万事大吉”。还说今天（2015年12月９日）中午12点要到他家里去取钱。王某某说擦了他下体后，要拿红布去化验，证明他们两个有关系的证据。王某某又说“这就是把凭，你不承认，他就拿到公安局去化验。”那块红布现在在王某某那里，王某某说等他把2000块钱给了就给他红布，王某某用摄像机给他拍下身照片，也是为了证明他和何某菊发生了性关系。欠条是一张白纸，王某某说一句，让他写一句，正反两面都写了，写的什么他记不清了，欠条就给了王某某。2015年12月10日中午１时左右，他从某某镇医院看完病把诊断证明带到毛坝派出所后，在回家路过洙溪河时，碰见了王某某，王某某让他坐他的摩托车上，他没有坐，害怕打他就转了一个方向走了，王某某就骑摩托把他拦着下车了，把他两个手抓着说：“你给拿的东西（就是2000元钱）。怎么不给？”他就说：“凭什么要给你钱？”王某某就一直把他拉着，他就在洙溪河桥头喊他妹妹覃运喜，覃运喜和她儿子鲁某建就过来了，问他们发生什么事情，又问王某某为什么要抓着他，说要是再这样就要报警，然后鲁某建就报警了。过了一会毛坝派出所民警到场后把王某某和他带到了派出所询问。11、被告人王某某供述和辩解。证实2015年12月9日早上6点40左右，他在某某镇瓦滩村三组何某菊家敲诈覃某寿2000元钱，覃没有现金，给他打的欠条。因为覃某寿和何小菊两人发生性关系，被他抓住了。他们发生完关系后，覃某寿开何小菊大门离开时，他在何小菊家大门外把覃某寿拦住了。因为12月9日早上5点多，他在自己家顶层睡房的窗户上看到从何某菊家房后下去了一个人，好像是用手机照亮，那个人也没走到公路上。他小便后，那阵是6点多了，感觉有点不对，就往何某菊家上边去，听到何某菊屋内有人说“这阵怕没有人吧？”然后门开开了，覃某寿出来就想跑。他才知道刚从何某菊房后下去的那个人就是覃某寿。通过那段时间他看到的情况判断覃某寿肯定是到何某菊家找何某菊发生性关系的，被其撞见很不走运。他把覃某寿拦住就推到何某菊家墙边坐到后，左手抓住覃某寿胸部衣服，因覃某寿当时反抗，用手抓将他左手手腕抓到了，气愤之下，他就用左手扇了覃某寿左右脸部各一下，当时反正是把覃某寿嘴巴打出了血，后来给他打的欠条，覃某寿就是在嘴上摸的血按的指印。他还让覃某寿把裤子脱了，覃某寿当时说“我为啥要脱？”他说“你自己做的事自己明白，你不脱不行。”当时学生都要到学校上学，何某菊可能怕闹到让学生知道传出去了不好就说“你（指覃某寿）就脱了哦。”覃某寿才把裤子脱了。他先用随身带的摄像机把覃某寿的下身摄像后，看到那屋里的桌子上有一根红领巾，他顺手把红领巾拿着在覃某寿的龟头擦，一是为了固定覃某寿与何某菊发生性关系的证据，二是为了让覃某寿给他钱。他用红领巾把覃某寿的龟头擦了后，就说“咋办？”覃某寿说“你想那么的？”他说“你给何某菊能送100元钱来，你不给我钱不得行。”覃某寿说“我没得钱。”然后他就逼着覃某寿给他打了两千元的欠条。具体内容他记不清了。大概意思是覃某寿是“2015年12月9日5点40时到的何某菊家，何某菊要借一百元钱给小孩交保险费。因男女关系奸情原因，自愿交两千元奸情费用，定在10点前交钱。”2015年12月10日早上他骑车到毛坝街上老表家里去玩，从街上回来时在洙溪河遇到覃某寿，就问覃某寿给他打条子的事情怎么办，覃某寿说你能怎么样，转身就走，他将车停好下车把覃某寿的袖子抓住不让他走，这时覃某寿就在桥头上喊人来，鲁某建就过来了，问他们发生什么事情，又问王某某为什么要抓着他，说要是再这样就要报警，然后鲁某建就报警了。12、附带民事诉状。证实被害人覃某寿向法院提起附带民事诉讼。13、附带民事诉讼原告人覃某寿门诊病历。证实覃某寿2016年2月3日在紫阳县人民医院，经诊断为：腔隙性脑梗死、肝内胆管结石等病住院治疗至2016年2月9日出院。2016年2月17日原告人覃某寿在安康市中心医院以双下肢无力原因待查住院治疗至2016年2月26日出院的情况。14、收费票据。证实原告人覃某寿在紫阳县人民医院和安康市中心医院门诊挂号费用和医疗费的情况。以上证据经当庭举证、质证、认证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，相互关联，足以认定，本院予以确认本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，使用殴打、要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定的敲诈勒索罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任予以刑罚处罚。紫阳县人民检察院指控被告人王某某的犯罪事实及罪名成立。被告人王某某在实施敲诈勒索犯罪中，由于被害人出具的欠条未能兑现，现实利益尚未取得，属于被告人王某某意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王某某对被害人覃某寿敲诈勒索的犯罪行为，属于对老年人实施的犯罪行为，具有从重处罚情节。被告人王某某归案后，如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，且当庭认罪，可对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，为打击犯罪，保护公民的合法权利不受侵犯，维护社会治安秩序，应对被告人王某某予以刑罚处罚。附带民事诉讼原告人覃某寿诉称的被告人王某某实施敲诈勒索第二天（2015年12月10日），回家时在毛坝洙溪河大桥遇到了被告人王某某，被告人王某某将原告毒打，致使原告腰部、脑部受伤，经安康市中心医院确诊为“脑梗塞、格林一巴利综合症”，紫阳县人民医院诊断为“腔隙性脑梗死”曾住院治疗16天，经查，2015年12月9日6时40分许，被告人王某某在本组村民何某菊家对被害人覃某寿实施敲诈勒索过程中，在打2000元欠条前，王某某用左手扇了覃某寿左右脸部各一下，把覃某寿嘴巴打出了血。2015年12月10日，覃某寿在紫阳县某某镇医院门诊检查，经诊断为：左侧面部、右侧臀部软组织伤，当庭原告人覃某寿未提供病历医疗费票据。次日下午13时许，被告人王某某在毛坝洙溪河大桥遇到覃某寿向其索要2000元钱，王某某就骑摩托把覃某寿拦着下车了，把覃某寿的手抓住不让走，这时覃某寿喊人来，鲁某建就过来了，问他们发生什么事情，又问王某某为什么要抓着他，然后鲁某建就报了警。这一事实已被被害人覃某寿的陈述及原告人的代理人陈述，被告人供述及辩护人辩护陈述，卷内证人证言，经当庭举证、质证、认证的证据证实，其证据来源符合法律规定，证据之间能够相互印证，相互关联，本院予以确认。本院认为，附带民事诉讼原告人覃某寿诉称的被告人王某某实施敲诈勒索第二天（2015年12月10日），回家时在毛坝洙溪河大桥遇到了被告人王某某，被告人王某某将原告人毒打，致使原告腰部、脑部受伤，与事实不符，没有事实依据，无证据证明被告人王某某实施敲诈勒索将原告人毒打，致使原告人脑梗等病的事实，且被告人王某某扇覃某寿耳光到覃某寿于2016年2月3日原告人覃某寿在紫阳县人民医院，经诊断为：腔隙性脑梗死、肝内胆管结石等病住院治疗至2016年2月9日出院的事实，相差一个多月，其扇耳光后至覃某寿住院治疗脑梗等病，有无因果关系，附带民事诉讼原告人覃某寿未提供相关证据证明，故本院不予支持。对于被告人的辩护人辩护，被告人王某某2015年12月10日在毛坝洙溪河大桥遇到覃某寿时，根本没有对覃某寿实施殴打，覃某寿提起附带民事诉讼是没有事实依据和法律依据，请求法庭驳回附带民事诉讼原告人覃某寿的诉讼请求的辩护意见。故本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十三条、第四十七条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条一款之规定，判决如下一、被告人王某某犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑十一个月，并处罚金1000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2015年12月10日起至2016年11月9日止）。二、驳回附带民事诉讼原告人覃某寿的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长施恒峰人民陪审员王安义人民陪审员吴秀祥二〇一六年九月二十七日书记员刘继卫

딡岩行贿罪一审刑事判决书辽宁省沈阳市和平区人民法院刑事判决书（2014）沈和刑初字第00756号：沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2014）821号起诉书指控被告人蔡岩犯行贿罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员黄理延、张楠出庭支持公诉。被告人蔡岩及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结沈阳市和平区人民检察院指控：2011年9月，被告人蔡岩找到时任沈阳职工大学（沈阳职业技术学院计算机学院）培训处处长韩国宏（另案处理），请求韩国宏安排该校担任9月24日、25日的国家一级建造师资格考试沈阳航空航天大学考点流动监考的老师违反监考规定“照顾”几名考生，便于考生舞弊，并许诺给予一定的好处费。韩国宏将其要求“照顾”的考生名单交由该校流动监考老师王某等并安排“照顾”一事。2011年9月25日下午，在一级建造师考试结束后，被告人蔡岩通过葛某送给韩国宏贿赂款人民币2.5万元。被告人蔡岩为了使沈阳师范大学国家一级建造师考点的监考老师为考生作弊提供方便，请求沈阳师范大学教师柳某违反监考规定帮助“照顾”几名考生，并在考试前以向柳某丈夫张某的银行卡中汇钱的方式，给予柳某贿赂款人民币3.5万元。公诉机关对上述事实，向法庭提供的证据有：证人柳某、张某等人的证言，书证以及被告人蔡岩的供述等证据足可以证实被告人蔡岩的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人蔡岩的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条一款之规定，应以行贿罪处罚。被告人蔡岩在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定处罚。被告人蔡岩对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均不否认。被告人蔡岩的辩护人提出：1、被告人蔡岩系自首，且在追诉前主动供述犯罪事实的应减轻或免于处罚；2、起诉书指控的第二起犯罪系犯罪未遂，应从轻或减轻处罚。经审理查明，2011年9月，被告人蔡岩找到时任沈阳职工大学（沈阳职业技术学院计算机学院）培训处处长韩国宏（另案处理），请求韩国宏安排该校担任9月24日、25日的国家一级建造师资格考试沈阳航空航天大学考点流动监考的老师违反监考规定“照顾”几名考生，便于考生舞弊，并许诺给予一定的好处费。韩国宏将其要求“照顾”的考生名单交由该校流动监考老师王某等并安排“照顾”一事。2011年9月25日下午，在一级建造师考试结束后，被告人蔡岩通过葛某送给韩国宏贿赂款人民币2.5万元。被告人蔡岩为了使沈阳师范大学国家一级建造师考点的监考老师为考生作弊提供方便，请求沈阳师范大学教师柳某违反监考规定帮助“照顾”几名考生，并在考试前以向柳某丈夫张某的银行卡中汇钱的方式，给予柳某贿赂款人民币3.5万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：案件来源及抓捕经过，证实2014年5月29日，沈阳市和平区人民检察院举报中心接沈阳市和平区人民检察院反侵权渎职局移交蔡岩涉嫌行贿的案件线索，于6月10日将该案移交反贪污贿赂局。2014年8月27日和平区反贪污贿赂局将服刑的蔡岩从辽宁省女子监狱押解至沈阳市看守所。证人柳某的证言，证实其是沈阳师范大学老师，被告人蔡岩为了使自己培训班的考生在沈阳师范大学考试时能够作弊方便，遂找到柳某在监考时帮忙照顾这几名考生，当时因为其丈夫张某也在被告人的培训班上课，不好意思当面拒绝，故回答称自己没有那么大的能力，但后来被告人蔡岩仍将3.5万元人民币汇款到其丈夫张某的银行卡上，张某在被告人的培训班上课，所以被告人知道张某的银行卡号。后来在考试过程中，其没有照顾过这几名考生。证人张某的证言，证实其在被告人蔡岩的二级建造师培训班学习，因为需要交纳学费、报名费，所以被告人知道自己的银行卡号。被告人蔡岩找柳某帮忙照顾考生的事情其是后来知道的。证人韩国宏的证言，证实其是沈阳市职工大学培训处处长，其学校老师负责2011年9月份在沈阳航空航天大学监考工作，被告人蔡岩找到自己要求帮忙在国家一级建造师考试中给予照顾，目的是让被告人培训班中的学员方便打小抄，当时就同意了，并把这几名要照顾的考生信息通过校培训处王某告诉了考场的其他监考老师，后来被告人蔡岩给其拿了2.5万元，其将5000元给了王某。证人王某的证言，证实在沈阳航空航天大学国家一级建造师考试过程中，校培训处处长韩国宏找到自己称帮忙照顾几名考生，并给了一张写有考生名字的纸条，其当时答应了，后来其负责的楼层考场内也没有发生考生被驱逐的情形。证人葛某的证言，证实其在被告人蔡岩的公司上班，被告人蔡岩让其帮忙送给韩国宏2.5万元钱的事实。被告人蔡岩的供述，证实其为使自己的培训班学员在国家一级建造师考试中舞弊方便，找到韩国宏要求照顾，并在事后通过葛某给予韩国宏人民币2.5万元，以及找到沈阳师范大学老师柳某要求在考试中照顾考生，并在考试前向柳某丈夫张某的银卡汇款3.5万元，但柳某到后来也没有答应过照顾考生。工商档案，证实沈阳市金岳企业管理咨询有限公司，法定代表人蔡岩。银行交易明细，证实2011年9月23日张某工商银行卡卡号为×××5167进账人民币3.5万元的事实。干部履历表，证实柳某和韩国宏均系事业单位教师，属于国家工作人员。人口基本信息，证实被告人自然情况。刑事判决书，证实蔡岩前科情况，其中因故意泄露国家秘密罪判处有期徒刑三年六个月，刑期自2012年5月15日起至2015年11月14日止本院认为，被告人蔡岩为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为已经构成行贿罪，故公诉机关指控成立。对于被告人蔡岩的辩护人提出被告人蔡岩系自首，且在追诉前主动供述犯罪事实，可减轻处罚辩护意见。经查，根据被告人蔡岩在公安机关的供述，证人韩国宏、柳某等人的证言，以及案件来源及抓捕经过等证据可以证实被告人蔡岩因涉嫌故意泄露国家秘密罪到案后，主动供述办案机关尚未掌握犯罪行为，且因被告人蔡岩如实供述行贿行为进而侦破受贿人韩国宏的受贿犯罪，依法可从轻处罚，故对于辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出起诉书指控的第二起犯罪系犯罪未遂，应从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，根据被告人蔡岩的供述，证人柳某的证言，银行交易明细等证据可以证实被告人蔡岩为谋取非法利益，在没有得到柳某允诺的情况下，单方面向柳某的丈夫张某银行卡中汇款3.5万元的事实，其向国家工作人员的行贿行为已经完成系犯罪既遂，故对于辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人蔡岩曾受过刑事处罚，依法可酌情从重处罚。被告人蔡岩系在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条一款、第三百九十条、第六十七条一款、第六十一条、第七十条、第六十九条之规定，判决如下被告人蔡岩犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，与前罪所判刑罚有期徒刑三年六个月，按照数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月15日起至2016年5月14日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长薛思林人民陪审员张宁人民陪审员魏晓萍二〇一四年十二月五日书记员张婷

漠国豪犯抢劫罪一审刑事判决书山东省青岛市市北区人民法院刑事判决书（2015）北刑初字第817号：青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉（2015）628号起诉书指控被告人张国豪犯抢劫罪于2015年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员张人龙出庭支持公诉，被告人张国豪及其法定代理人王某、辩护人相勇、张风军到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因需补充侦查，经青岛市市北区人民检察院二次建议本院延期审理，并二次提请本院恢复审理。现已审理终结青岛市市北区人民检察院指控，2014年10月31日11时许，被告人张国豪预谋抢劫后，携带一支猎枪（缺枪支击锤、机针、未装弹）、两枚猎枪弹至青岛市市北区重庆南路Ｘ号某商场“某珠宝”柜台，以向窦某购买黄金项链为由取得黄金项链三条（经鉴定，价值人民币70441元），趁窦某不备，将该三条金项链抢走后逃离，至青岛市市北区人民路Ｘ号Ｘ号楼附近时被窦某及周围群众追上，该取出猎枪恐吓，阻止群众抓捕，后将三根项链交出后逃离。后被告人张国豪被抓获到案，猎枪被缴获，并缴获两枚猎枪弹。经青岛市精神卫生中心司法鉴定所鉴定，张国豪案发时为限定刑事责任能力。猎枪经鉴定系以火药为动力发射枪弹的枪支，两枚猎枪弹经鉴定系弹药。公诉机关认为，被告人张国豪持枪抢劫，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）、（七）项，应当以抢劫罪追究其刑事责任。该系犯罪未遂，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。××病人，适用《中华人民共和国刑法》第十八条第三款。被告人张国豪对公诉机关指控的事实予以供认。该辩解称，案发当时的有些情节记不清楚了。被告人张国豪的法定代理人对公诉机关指控的事实没有异议。辩护人提出的主要辩护意见是，被告人张国豪所持的涉案枪支缺少部件不能击发，没有杀伤力，依法不应认定为枪支。张国豪抢走金项链的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十九条关于转化抢劫的规定，但因未实施暴力，依法应认定为抢夺罪。对公诉机关指控数额巨大提出异议，涉案物品金项链的调取不合法，自案发至从证人窦某手中调取过了24小时，不排除涉案物品被调换的可能，调取清单也没有保管人的签字，亦没有扣押清单。张国豪对涉案物品所作辨认不合法，辨认过程中存在程序方面的瑕疵。价格鉴定完全照搬标价签上的重量，而标价签是可以随意调换的，被告人供述其告知窦某要买5万元左右的金项链，而最终鉴定涉案物品的价值为7万余元，不合常理。被告人张国豪系限定责任能力，是在妄想的状态下实施犯罪，而且是在人流高峰时段，开着没有掩饰的车辆去实施抢夺。建议人民法院以抢夺罪对张国豪定罪，处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，被告人张国豪预谋抢商场金店的金首饰后，于2014年10月31日11时许，驾驶别克车至青岛市市北区重庆南路Ｘ号某购物广场附近。该随身携带一支装在包内的猎枪（缺枪支击锤、机针、未装弹）、两枚猎枪弹至某购物广场“某珠宝”柜台，以购买黄金项链为由让营业员窦某为其拿出三条黄金项链（经鉴定，价值人民币70441元）挑选，在窦某为其选货计算价格之际该携带挑选出的三条金项链逃离商场，窦某见状随后追赶。张国豪逃至青岛市市北区人民路Ｘ号Ｘ号楼附近时，被窦某及周围群众追上，该取出猎枪进行恐吓，阻止群众抓捕，后将三根项链交出并逃离现场。2014年11月1日被告人张国豪被公安机关抓获到案，张国豪使用的猎枪被缴获，公安机关自窦某处调取了张国豪扔掉的背包及包内装的两枚猎枪弹。经青岛市精神卫生中心司法鉴定所鉴定，张国豪案发时患有妄想障碍，为限定刑事责任能力。涉案猎枪经青岛市公安局刑警支队技术处鉴定，属于以火药为动力发射枪弹的枪支，两枚猎枪弹属于弹药。以上事实有下列证据予以证实：（一）书证1、公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，本案的案发情况以及抓获被告人张国豪的经过。2、公安机关从被告人张国豪处口押的临时身份证、火车票证实，其在案发后欲乘火车离开青岛市的情况。3、河南省某机械制造有限责任公司出具的证明材料证实，该单位对于青岛市公安局送检的涉案枪支松鼠牌猎枪进行检查，经查，与该厂1995年12月生产的松鼠牌猎枪生产样式相一致。4、某集团青岛某广场有限公司人力资源处出具的证明材料证实，窦某自2014年4月至2014年11月1日在某商场某珠宝柜台工作。5、被告人张国豪逃跑途中手提猎枪状物品的照片、其作案前驾驶的别克车的照片（后座有一件米色风衣，包裹一支猎枪状物品）、被抢金项链的照片、张国豪的背包照片、猎枪弹的照片在案佐证。6、公安机关的调取证据清单证实，公安机关于2014年10月31日自证人窦某处调取商场内的监控录像；于同年11月1日调取涉案的三条金项链。公安机关于2014年11月1日自证人逄某处调取被告人张国豪案发前驾驶的别克车。7、公安机关的搜查笔录、扣押物品清单证实，案发后公安机关对被告人张国豪人身、所驾驶的车辆、暂住处进行搜查，扣押乳白色风衣、牛仔裤、休闲鞋、猎枪、背包、猎枪弹、火车票、临时身份证、三星手机、小灵通等物品的情况。8、发还物品清单证实，被抢的三条金项链已经发还的情况。9、公安机关的情况说明证实，被告人张国豪对涉案物品进行辨认的见证人杨某身份系群众。（二）证人证言1、证人窦某的证言证实，案发当日被告人张国豪到其所在的某珠宝柜台以购买金项链为由，让其拿出三根金项链挑选，挑选过程中张国豪携带三根金项链逃离。其随后追赶，其与过路群众在追赶过程中张国豪拿出猎枪对其进行威胁。后追进一小区内，张国豪将抢走的金项链扔给其，并逃离现场。随后其未再追赶。窦某对被告人张国豪进行了辨认、确认。2、证人朱某的证言证实，案发当时其路过某购物广场时，见到有几个人在追一名男子并在呼喊抢劫了。其跟随众人一起追赶，逃跑的男子回头拿枪向其比划，后将该男子逼进一小区内的死胡同。该男子将脖子上戴的项链及衣兜内的项链还给了商场营业员，后来就跑了。经朱某辨认，确认被告人张国豪就是被追赶后交还金项链的男子。3、证人毕某的证言证实，案发当日12时许，被告人张国豪打电话与其联系，让其将当日张国豪驾驶的别克车开走，并向其借钱准备到外地去。4、证人逄某的证言证实，案发当日14时许，张国豪的朋友毕某与其电话联系，并于当日下午将张国豪驾驶过的别克车归还给其。5、证人宋某的证言证实，该系某冶金机械制造有限责任公司员工，涉案的猎枪符合该厂生产的图案、产品要求，现有部件符合该厂的生产式样，现无法排除私自仿造的可能性。（三）鉴定结论1、青市北价鉴字（2014）267号涉案物品价格鉴定结论书认定，被抢金项链的价值。附明细表：千足金，重量分别为51.11克、81.47克、103.01克，单价为299元每克。合计重量为235.59克，合计价值为70441元。2、青岛市黄金珠宝饰品监督检验站检测结果证实，涉案被抢的三条项链为千足金项链，三条项链重量分别为51.59克、81.96克、103.49克（均含标价签）。3、青岛市公安局刑警支队技术处出具的（青）公（刑）鉴（痕）字（2014）060号枪支鉴定书及鉴定审批表、情况说明等证实，涉案猎枪是以火药为动力发生枪弹的枪支；涉案的两枚猎枪弹是弹药。山东省公安厅刑事技术部门出具的鲁公物鉴（痕）字（2015）009号物证鉴定书证实，送检嫌疑猎枪是枪支。4、青岛市精神卫生中心司法鉴定所司法鉴定意见书证实，被告人张国豪案发时患有妄想性障碍，限定刑事责任能力。（四）勘验笔录等1、现场勘验笔录附现场平面图、照片等证实，案发现场的情况。（五）被告人供述与辩解1、被告人张国豪在公安机关的供述对公诉机关指控的事实予以供认。张国豪对案发前的停车地点、案发时抢走金项链的地点、被追上还给窦某金项链的地点均进行了指认，对所抢得的三条金项链、所携带的背包、猎枪、猎枪弹均进行了辨认、确认。以上证据经庭审质证，均能相互印证。在本院审理期间，被告人张国豪的亲属代为预交罚金人民币1万元本院认为，被告人张国豪以非法占有为目的，携带枪支趁人不备抢夺商场的金饰品，数额巨大，该在逃跑过程中为抗拒抓捕而当场使用暴力相威胁，其行为构成抢劫罪，应予惩处。该系犯罪未遂，可比照即遂犯减轻处罚，该又系××病人犯罪，可减轻处罚。公诉机关指控的事实及罪名正确，本院予以支持。关于被告人张国豪所提案发当时的有些情节记不清楚的辩解意见。经查，张国豪在公安机关的供述与证人窦某、朱某的证言均能相互印证，足以证实本案的事实，该辩解意见不影响对其行为性质的认定。关于辩护人所提张国豪所持枪支缺少部件不能击发，不应认定为枪支的辩护意见，经查，2010年颁布的《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》明确规定：凡是制式枪支、弹药，无论是否能够完成击发动作，一律认定为枪支、弹药。公安机关技术部门据此作出的鉴定程序合法，结论准确，应予采信。关于辩护人所提张国豪的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十九条关于转化抢劫的规定，但因未实施暴力，依法应认定为抢夺罪的辩护意见，经查与法律规定不符。关于辩护人所提对公诉机关指控涉案物品数额巨大以及对调取证据、辨认程序、价值鉴定提出异议的辩护意见，经查，《公安机关办理刑事案件程序规定》并未对调取物证规定必须案发当日完成，辩护人所提调取物证距离案发过了24小时亦没有事实依据；在张国豪辨认涉案金项链过程中，公安机关依法定程序将辨认对象混杂在特征相类似的其他对象中，且混杂的同类物品为五件中，该辨认过程完全依法进行；本案的涉案物品价格鉴定结论书是由具备鉴定资质的机构依法定程序作出，鉴定结论中金项链重量与标价签相同并不能证实鉴定机构随意照搬，而正是尊重客观事实；张国豪曾供述其告知窦某要买5万元左右的金项链只是其单方意思表现，证人窦某也曾证实拿出三条金项链计算价格时发现超过5万元太多了，最终的涉案物品价格应以科学的鉴定为准。辩护人所提建议以抢夺罪对张国豪定罪，处以三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，经查于法无据。综上对辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。被告人张国豪能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。其所持枪支缺少部件，不能正常击发，其亲属代为预交罚金等情节，本院在量刑中均予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第二款、第二百六十三条第一款第（四）、（七）项、第二十三条、第十八条第三款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人张国豪犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月1日起至2018年4月30日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长厉建军人民陪审员张峰先人民陪审员段朝晖二〇一六年三月二十二日书记员王晓冬

陈某甲犯信用卡诈骗罪一审刑事判决书江苏省南通市港闸区人民法院刑事判决书（2016）苏0611刑初241号：江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检诉刑诉〔2016〕216号起诉书指控被告人陈某甲犯信用卡诈骗罪，于2016年8月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年9月9日公开开庭审理了本案。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员陈仕出庭支持公诉,被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年6月至2014年3月间，被告人陈某甲先后申领了三张信用卡，分别为一张平安银行信用卡（卡号62×××91）、一张农业银行信用卡（卡号62×××32）、一张招商银行信用卡（卡号43×××50）。被告人陈某甲使用该三张信用卡共计透支本金人民币79365.85元，经发卡行多次催收超过三个月仍不归还。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人陈某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈某甲主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，并自愿认罪。经审理查明：2013年6月至2014年3月间，被告人陈某甲先后向平安银行、中国农业银行、招商银行申领了三张信用卡用于透支消费，共计透支本金人民币79365.85元，经各发卡行多次催收超过三个月仍未归还欠款。分述如下：1.2013年6月21日，被告人陈某甲向平安银行申领了一张信用卡（卡号62×××91）用于透支消费。截止2015年12月22日，被告人陈某甲使用该卡恶意透支本金人民币54445元，经发卡行多次催收超过三个月仍未归还。2.2014年1月20日，被告人陈某甲向中国农业银行申领了一张信用卡（卡号62×××32）用于透支消费。截止2014年11月2日，被告人陈某甲使用该卡恶意透支本金人民币17122.73元，经发卡行多次催收超过三个月仍未归还。3.2014年3月13日，被告人陈某甲向招商银行申领了一张信用卡（卡号43×××50）用于透支消费。截止2015年4月3日，被告人陈某甲使用该卡恶意透支本金人民币7798.12元，经发卡行多次催收超过三个月仍未归还。2016年7月27日，被告人陈某甲经公安机关通知后到南通市公安局港闸分局永兴派出所投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。1.被告人陈某甲的供述，证明2013年至2014年间，其因为做生意资金紧张，先后在农业银行、平安银行、招商银行办理了三张信用卡用于套现、消费；2014年年底其采取更换手机号码等手段逃避银行催收。2.未到庭证人陈某乙、王某、张某等人的证言笔录，证明银行曾多次对被告人陈某甲进行催缴，由于被告人陈某甲预留的手机号码是空号，遂未能与其取得联系；截至案发被告人陈某甲仍未偿还欠款。3．未到庭证人谢某（被告人陈某甲的妻子）的证言笔录，证明被告人陈某甲因资金紧张办理了招商银行、农业银行、平安银行信用卡用于套现，2014年底其与被告人陈某甲为了逃避银行催收和高利贷，先后在上海市青浦区和南通市通州区躲债。4．农业银行港闸支行出具的立案申请、授权委托书、账户余额信息查询、持卡消费记录、催收记录等书证，证明2014年1月20日，被告人陈某甲向该行申领了一张卡号为62×××32的信用卡；2014年2月12日至2016年1月7日期间该卡的消费情况；截止2014年11月2日，被告人陈某甲欠该行本金人民币共计17122.73元；2014年7月至2016年1月间，发卡行多次向其催收欠款。5．南通市公安港闸分局从平安银行调取的被告人陈某甲信用卡申领资料、交易明细及银行催收记录等书证，证明2013年6月21日，被告人陈某甲向平安银行申领了一张卡号为62×××91的信用卡，截止2015年12月22日，该卡透支本金人民币54445元；2014年12月29日至2015年2月8日间，平安银行多次向其催收。6．南通市公安港闸分局从招商银行调取的被告人陈某甲信用卡申领资料、交易明细及银行催收记录等书证，证明2014年3月13日，被告人陈某甲向招商银行申领了一张卡号为43×××50的信用卡，截止2015年4月3日，该卡透支本金人民币7798.12元；2014年12月8日至2015年6月3日间，招商银行多次向其催收。7．户籍证明，证明被告人陈某甲犯罪时已达完全刑事责任年龄。8．发破案经过，证明被告人陈某甲的到案情况。9．南通市公安局崇川分局、上海市公安局青浦分局出具的行政处罚决定书，证明被告人陈某甲具有赌博劣迹本院认为，信用卡诈骗罪是使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或是冒用他人信用卡以及恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大的行为，其中恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”。本案中，本案中，被告人陈某甲以非法占有为目的，超过规定期限透支，经银行多次催收后仍未归还欠款，且透支的数额超过法定追诉标准，其行为已构成信用卡诈骗罪。江苏省南通市港闸区人民检察院指控被告人陈某甲犯信用卡诈骗罪，事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。被告人陈某甲自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；其具有劣迹，酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2018年9月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）二、责令被告人陈某甲向平安银行股份有限公司退赔本金人民币元54445元，向中国农业银行股份有限公司退赔本金人民币17122.73元，向招商银行股份有限公司退赔本金人民币7798.12元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判员黄玲二〇一六年九月九日书记员翟佳卉