贵州省锦屏县人民法院刑事判决书(2020)黔2628刑初53号公诉机关锦屏县人民检察院。被告人王宗明，男，1957年8月13日出生，侗族，小学文化，农民，贵州省锦屏县人，住锦屏县。因犯滥伐林木罪,于2017年1月16日被锦屏县人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币一千元；2019年1月26日因矫正期满，锦屏县司法局依法对其解除社区矫正。因涉嫌滥伐林木罪，于2020年6月17日被锦屏县森林公安局取保候审。2020年6月28日经本院决定，由锦屏县公安局执行逮捕，现羁押于锦屏县看守所。公诉机关锦检刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人王宗明犯滥伐林木罪，于2020年6月22日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2020年6月28日公开开庭审理了本案。锦屏县人民检察院指派检察员徐双芝出庭支持公诉，被告人王宗明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：锦屏县“高岑脚”（地名）山场林木属三江镇龙啦村村民廖某所有。2017年，廖某因向被告人王宗明借款无力偿还，与王宗明商量用“高岑脚”山场林木抵偿给王宗明。2019年11月，被告人王宗明在未办理《林木釆伐许可证》的情况下，擅自将该山场林木予以釆伐。2020年4月30日，经锦屏县森林公安局委托林业技术人员对该山场被滥伐林木情况进行鉴定，意见为：釆伐面积1.4亩，釆伐蓄积17.32立方米，釆伐株数为65株，森林类别为地方公益林，树种为杉木。同时查明：案发后，锦屏县森林公安局对涉案木材予以扣押，委托锦屏县林业局变卖得款人民币5820元。2020年5月4日，王宗明主动到锦屏县森林公安局投案，如实供述其犯罪事实。公诉机关认为被告人王宗明具有如下量刑情节：有犯罪前科、滥伐的林木属于公益林；具有自首情节、自愿认罪认罚。认定的证据有1.书证：受案登记表、立案决定书、传唤证、到案经过、刑事判决书、扣押物品文件清单、涉案木材变卖成交协议书等相关书证；2.证人龙某、廖某的证言；3.被告人王宗明的供述和辩解；4.鉴定意见；5.现场勘验笔录。建议以滥伐林木罪对被告人王宗明判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。经审理查明，被告人王宗明对指控事实、证据、罪名、量刑建议没有异议，当庭自愿认罪。

广东省连南瑶族自治县人民法院刑事判决书（2020）粤1826刑初35号公诉机关连南瑶族自治县（以下简称连南县）人民检察院。被告人房生三妹，女，1965年1月26日出生于广东省连南县，瑶族，小学文化，住连南县。因涉嫌犯滥伐林木罪,于2019年11月13日被连南县公安局取保候审，2020年4月10日被连南县人民检察院取保候审，同年4月30日被本院取保候审。连南县人民检察院以南检诉刑诉﹝2020﹞31号起诉书指控被告人房生三妹犯滥伐林木罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。连南县人民检察院指派检察员邵英莲出庭支持公诉，被告人房生三妹到庭参加诉讼。被告人房生三妹拒绝法律帮助。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月28日，被告人房生三妹在未取得林木采伐许可证且未经林业主管部门批准的情况下，雇工人一起砍伐其在连南县香坪镇七星村委犁北寨村“牛王东”山场种植的成材林木后出售给连山的木材老板。经连南县林业局鉴定，被砍伐林木的林种为水源涵养林，树种为杉树、阔叶树，采伐林地面积为11亩，采伐林木蓄积：58.3立方米。被告人房生三妹在砍伐后已及时补种，树苗已成活。案发后，被告人房生三妹自动投案，如实供述自己的罪行。公诉机关认为,被告人房生三妹违反森林管理法规，未取得林木采伐许可证的情况下滥伐自家山场所种林木，采伐蓄积58.3立方米，数量较大，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人房生三妹有自首情节，且自愿认罪认罚，及时补种复绿等从轻处罚情节。建议对被告人房生三妹判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了户籍证明、到案经过、无犯罪记录证明书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、返还清单、情况说明、证明、关于香坪镇七星村犁北寨牛头东山场采伐点林种的说明、广东省生态公益林现场界书、关于生态公益林效益补偿资金发放有关情况的说明、关于申请杉木采伐申请的回函等书证，证人沈某1、沈某2、吴某、沈某3、沈某4、房某1、沈某5、房某2、潘某、陈某、张某的证言，被告人房生三妹的供述，连南县香坪镇七星村犁北寨牛王东山场房生三妹采伐林木现场调查鉴定书，现场勘验、辨认等笔录等证据证实。被告人房生三妹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人房生三妹构成滥伐林木罪。公诉机关的指控成立。被告人房生三妹犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人房生三妹案发后自动补种复绿，酌情可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人房生三妹犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币二千元限在本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员谭丽娟二〇二〇年五月十四日法官助理吴锦芬书记员罗娴玥附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十五条盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

四川省大英县人民法院刑事判决书（2020）川0923刑初72号公诉机关大英县人民检察院。被告人韩旭（曾用名张兵），男，1997年8月28日出生，汉族，初中肄业文化，无业，户籍所在地四川省射洪市，现住射洪市X镇X村**。因涉嫌抢劫罪，于2020年4月7日被大英县公安局刑事拘留；同月17日被大英县公安局执行逮捕。现羁押于大英县看守所。指定辩护人唐毅东，大英县卓吾律师事务所律师。大英县人民检察院以大检一部刑诉[2020]31号起诉书指控被告人韩旭犯抢劫罪一案，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年7月13日公开开庭审理了本案。大英县人民检察院指派检察员陈凯出庭支持公诉。被告人韩旭及其指定辩护人唐毅东到庭参加诉讼。现已审理终结。大英县人民检察院指控：2020年4月6日，被告人韩旭在大英县X广场玩耍，因身上无钱用，便产生了抢劫他人钱财的想法。23时许，被告人韩旭便在X广场附近寻找抢劫对象，当韩旭行至X镇X路与X大桥路口时，发现被害人漆某单身一人在步行，即尾随漆某至X镇X路X号路段时，便从被害人的左侧面截住漆某，采取语言威胁等方式，抢得人民币124元（现金24元，微信转账100元），后逃离现场。公诉机关认为，被告人韩旭以非法占有为目的，采取胁迫的方式，抢劫他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人韩旭到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人韩旭认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因被告人韩旭具有坦白、认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人韩旭三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证、变更羁押期限通知书、移送起诉告知书、犯罪嫌疑人基本情况、身份信息、扣押决定书、扣押清单、微信转账记录等书证；被害人漆某的陈述；被告人韩旭的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录：辨认笔录、检查笔录、现场勘验检查笔录；量刑方面的证据：到案经过等证据证实。被告人韩旭对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人对公诉指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人韩旭具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求可从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人韩旭以非法占有为目的，采取威胁的方式劫取他人钱财，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人韩旭的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人韩旭到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人韩旭认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人韩旭三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，予以采纳。被告人及其辩护人请求从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韩旭犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元，限本判决生效后10日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2023年10月6日止）。二、限被告人韩旭在本判决生效后30日内向被害人漆某退赔经济损失人民币124元。三、扣押在案的作案工具剑一把，予以没收，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长蒋立赞人民陪审员孙吉成人民陪审员彭红英二〇二〇年七月十三日书记员李春梅附《中华人民共和国刑法》：第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但具有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

陈某违法发放贷罪一审刑事判决书内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院刑事判决书（2016）内0502刑初506号：通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2015）460号起诉书指控被告人陈某犯违法发放贷款罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月19日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员虬龙、陈春杰出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人范鑫金到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人陈某系通辽市科尔沁区农村信用合作联社大罕信用社信贷员。2009年2月至2010年7月间，被告人陈某明知张某亮为了筹集资金经营造纸厂而假借赵某燕、常某喜、穆某娟等村民名义申请贷款，且虚构贷款用途，为其违法发放贷款20笔，本金共计人民币66万元。2012年3月至2013年7月间，被告人陈某明知自己为张某亮在大罕信用社违法发放的贷款到期，且张某亮无力偿还，仍旧以自己及张某亮借得的张某玲、昝某兰、郑某彬等19名村民的身份，为张某亮违法发放贷款19笔，本金共计人民币85.5万元，用于偿还张某亮上述到期贷款本金及利息。2012年3月至2013年9月之间，被告人陈某明知陈某涛、陈某波、冯某龙、韩某财、李某楠、刘某学、任某、陶某武、王某祥、魏某喜、徐某晨、李某等人为了自己筹集资金或偿还到期贷款而假借他人名义申请贷款，为以上人员违法发放信用贷款50笔，本金共计人民币206.1万元。截止目前，被告人陈某违法发放的上述贷款中，已追回本金人民币75.31万元，利息人民币49.85万元，本息合计人民币125.16万元。另查明，2015年10月26日起被告人陈某接受调查，通辽市公安局于2016年1月4日对其执行刑事拘留。归案后，被告人陈某如实供述了上述事实。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，并有立案决定书、到案经过、借款借据及相关凭证复印件、审计报告、证人证言、被告人陈某的供述等证据材料证实，足以认定本院认为，公诉机关指控被告人陈某犯违法发放贷款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某违反国家规定发放贷款，本金共计人民币357.6万元，数额巨大，应受刑罚处罚。辩护人提出被告人陈某具有自首情节，在被害人报案后在公安机关调查谈话中如实交代办案机关已掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首，故对其辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人如实供述自己的罪行，可从轻处罚；当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人陈某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月4日起至2017年7月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长胡红梅代理审判员刘蒙人民陪审员闫忠义二〇一六年八月二十四日书记员李哲

江西省南昌市新建区人民法院刑事判决书（2020）赣0112刑初31号公诉机关：南昌市新建区人民检察院。被告人丁木省，男，1948年4月11日出生于江西省南昌市，汉族，小学文化，农民，住南昌市新建区，因涉嫌犯故意毁坏财物罪于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，同年12月24日被取保候审，本院于2020年1月9日决定继续取保候审。指定辩护人王小惠，南昌市新建区法律援助中心律师。南昌市新建区人民检察院以新检一部刑诉[2019]1246号起诉书指控被告人丁木省犯故意毁坏财物罪，于2020年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员杨丽娜出庭支持公诉，被告人丁木省及指定辩护人王小惠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：新建区流湖乡对门村牌头自然村村民认为石岗镇石岗砖瓦厂厂房使用的土地是该村所有，于是该村村民在2019年7月12日上午来到石岗砖瓦厂，要求就砖瓦厂厂房建造所使用的土地问题与石岗砖瓦厂进行协商解决，在双方未达成协商一致的情况下，对门村牌头自然村的村民被告人丁木省、丁某1、丁某2（均已判决）用带来的铁榔头、铁棍等工具对砖瓦厂的设备进行打砸、破坏，其中被告人丁木省用铁棍、铁榔头对砖瓦厂的电机设备进行打砸，经鉴定，被毁坏的财物价值共计人民币15830元。同年9月17日，被告人丁木省被抓获归案。同年12月24日，被告人丁木省一方赔偿被害方损失共计人民币15830元。公诉机关认为，被告人丁木省伙同他人故意毁坏财物，价值人民币15830元，数额较大，其行为应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任，被告人丁木省具有坦白、认罪认罚、赔偿等情节，建议判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并提交了被害人俞某1、俞某2的陈述，证人丁某1、丁某2、郭某、陈某的证言，受案登记表，谅解书、收条，辨认笔录，被砸物品照片，价格认定结论书，归案经过、户籍信息，认罪认罚具结书及量刑建议书等证据，足以认定。被告人丁木省对指控的犯罪事实、罪名均未提出异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人提出被告人丁木省具有坦白情节，认罪认罚，已赔偿被害人经济损失，得到谅解，要求从轻处罚适用缓刑的辩护意见。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。本院认为，被告人丁木省伙同他人故意毁坏财物，价值人民币15830元，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，公诉机关指控罪名成立。庭审中公诉机关及辩护人均提出被告人丁木省归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并签署了认罪认罚具结书，赔偿被害方的经济损失，取得谅解，依法从轻处罚和酌情从轻处罚，适用缓刑的公诉意见及辩护意见与庭审查明的事实、证据相符，予以支持和采纳，被告人在公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关向本院提出的量刑建议，建议对被告人丁木省判处有期徒刑六个月，缓刑一年，符合法律规定，应予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人丁木省犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员蔡勇二〇二〇年一月十五日法官助理李宜书记员程珑附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十五条[故意毁坏财物罪]故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

云南省丽江市古城区人民法院刑事判决书(2018)云0702刑初396号公诉机关云南省丽江市古城区人民检察院。被告人段某，男，1979年12月5日出生，白族，高中文化，户籍所在地为云南省丽江市古城区，住古城区。2017年10月21日因涉嫌生产、销售假药罪被丽江市公安局古城分局取保候审，2018年9月28日被丽江市古城区人民检察院取保候审。被告人赵某某，男，1957年7月27日出生，纳西族，高中文化，户籍所在地为云南省丽江市古城区，住古城区。2017年10月23日因涉嫌生产、销售假药罪被丽江市公安局古城分局取保候审，2018年9月28日被丽江市古城区人民检察院取保候审。公诉机关以古检公刑诉[2018]386号起诉书指控被告人段某、赵某某犯生产、销售假药罪，于2018年10月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序于2018年10月30日公开开庭进行了独任审理，公诉机关指派检察员孙雪到庭支持公诉，被告人段某、赵某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人赵某某在没有取得药品生产批文的情况下，自2013年起，自行配制“和氏祖传特效鼻炎王”并出售。2016年，被告人段某在从事快递工作时认识了被告人赵某某，并了解到赵某某在生产、销售“和氏祖传特效鼻炎王”，遂从赵某某处购买“和氏祖传特效鼻炎王”，网上购买“鹅不食草”、西林瓶、包装袋、药品标签后再自行混合包装成“和氏祖传特效鼻炎王”，将自制药品在淘宝网“丽江制造”网店出售。2017年10月13日，被告人段某、赵某某被公安机关传唤到案。上述事实，被告人段某、赵某某在庭审过程中无异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证的受案登记表、被告人正、侧面照片、常住人口基本信息、抓获经过、搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单、扣押物品照片、搜查笔录及照片、订单详情、鉴定意见书、远程勘验工作记录、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人段某、赵某某违反药品管理法规，未经批准生产、销售药品，其行为侵犯了国家的药品管理制度和人民群众的生命、健康权利，二被告人的行为已触犯刑法，构成生产、销售假药罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立。二被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，本院根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条之规定，判决如下：一、被告人段某犯生产、销售假药罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元，并禁止被告人段某在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日内十日内缴纳。）二、被告人赵某某犯生产、销售假药罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元，并禁止被告人赵某某在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日内十日内缴纳。）三、随案移送的西林瓶153个、西林瓶胶盖136个、西林瓶铝盖22个、西林瓶标签纸536张、说明书392张、西林瓶扎盖钳1把、尼龙真空袋51把、包装机1台依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员牛丽蓉二〇一八年十一月七日书记员唐耀荣

台州市椒江区人民法院刑事判决书（2020）浙1002刑初253号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人王维菊，女，1964年3月10日出生于浙江省慈溪市，汉族，小学文化，农民，户籍地台州市集聚区，现住台州市集聚区。2020年1月8日因本案被台州市公安局集聚区分局取保候审。辩护人陈日康，浙江巡天律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检二部刑诉〔2020〕491号起诉书指控被告人王维菊犯以危险方法危害公共安全罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员卢晓出庭支持公诉，被告人王维菊及其辩护人陈日康到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月17日18时许，被告人王维菊和丈夫林某在台州市椒江区。因支付车费问题，王维菊夫妻与公交车司机邹某发生口角。18时20分许，公交车驶至三甲街道洪三路晨光村站点林某下车，此时，车内有乘客13余人，王维菊至车前门下车，站在车边与邹某争吵，后又上车与邹某继续争吵并发生肢体冲突被乘客劝开，邹某关上车门启动车继续沿洪三路行驶时，王维菊见状欲逼邹某停车，遂用手强拉硬拽公交车方向盘，邹某紧急制动停车，避免了危险的发生。公诉机关认为，被告人王维菊无视公共安全，在公交车行驶过程中拉拽方向盘危害公共安全，尚未造成严重后果，应当以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任；量刑建议，判处有期徒刑三年，缓刑四年。公诉机关提交了下列证据：1.户籍证明、病例复印件、接受证据清单、视听资料制作说明等书证；2.证人林某、罗某的证言、到案经过；3.被害人邹某、汪某、任某的陈述；4.被告人王维菊的供述和辩解；5.司法鉴定意见书；6.辨认笔录；7.车载监控视频等证据证实。被告人王维菊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人王维菊系初犯、偶犯、坦白，自愿接受处罚及自身的健康状况等，请求从轻处罚，适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年1月8日，被告人王维菊被公安机关抓获。经司法鉴定：1.精神医学评定：心境障碍。2.法定能力评定：（1）对本案有完全刑事责任能力；（2）目前有受审能力。3.医学建议：维持必要的药物治疗。本院认为，被告人王维菊构成以危险方法危害公共安全罪。公诉机关的指控成立。被告人王维菊归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，愿意接受处罚，予以从轻处罚。其辩护人辩称被告人王维菊系初犯、偶犯、坦白，自愿接受处罚及自身的健康状况等，请求从轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。究其犯罪情节和悔罪表现及身体状况，宣告缓刑无再有犯罪的危险，亦对所居住的社区无重大不良影响，故对被告人王维菊予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人王维菊犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长方匡能人民陪审员阮云菲人民陪审员蔡爱珍二〇二〇年六月十一日代理书记员徐燕附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百一十四条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。……第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……

张礼豪走私、贩卖、运输、制造毒品罪，张礼豪非法拘禁罪一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2014）深宝法龙刑初字第332号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉（2014）250号起诉书指控被告人张礼豪犯贩卖毒品罪、非法拘禁罪，于2014年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年4月1日公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员赖正源出庭支持公诉。被告人张礼豪及辩护人郑茂举到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年8月份至9月初，被告人张礼豪在深圳市龙华新区多次贩卖毒品给徐某。2013年9月2日晚22时许，犯罪嫌疑人“阿祥”（另案处理）与张礼豪将被害人徐某约至深圳市龙华新区金龙华广场附近见面后勒其脖子、殴打其头部，并将其挟持到福布斯酒店，先后将其拘禁在该酒店8342、8338房，要求其还钱，后徐某联系其朋友李林峰送钱，李林峰随后报警。2013年9月3日上午8点左右，民警在8338房将徐某解救，将张礼豪抓获归案。在8342房间缴获毒品3包，在8338房间缴获毒品4包，以上毒品均由张礼豪所有。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人张礼豪的行为已构成贩卖毒品罪、非法拘禁罪，请求依法判处。被告人张礼豪对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不予认可，辩称徐某欠我的钱，我找他拿钱，我没有拘禁他，也没有贩卖毒品给他，房间里的毒品是“阿祥”的。其辩护人发表如下辩护意见：一、张礼豪所开的两个房间虽有毒品，但并没有证据证明张礼豪有贩卖毒品的事实，应以非法持有毒品罪来定罪量刑。第二，张礼豪虽有非法限制他人自由，但情节轻微，拘禁时间短，拘禁过程中张礼豪没有对徐某有殴打行为，对邝继良已作拘留五天的行政处罚处理，故不应追究其刑事责任，应按行政处罚处理。经审理查明，2013年9月2日晚22时许，被告人张礼豪与犯罪嫌疑人“阿祥”（另案处理）将被害人徐某约至深圳市龙华新区金龙华广场附近。张礼豪与“阿祥”见到徐某后勒其脖子、殴打其头部，将其挟持到深圳市龙华新区大浪街道华繁路福布斯酒店，先后将其拘禁在该酒店的8342、8338房间，要求其还钱，期间还要求徐某联系其朋友送钱过来，后徐某联系其朋友李林峰称其被人控制，要求李林峰送钱到该酒店，李林峰随后报警。2013年9月3日上午8点左右，民警在该酒店8338房间将徐某解救，将张礼豪抓获归案。民警在该酒店的8342房间缴获疑似毒品3包（重量分别为0.62克，0.34克，1.53克），在8338房间缴获疑似毒品4包（重量分别为1.15克，0.33克，21.6克，24.08克），以上毒品均为张礼豪所有。经鉴定，送检的重量为1.53克的检材中未检出常见毒品，其余的48.12克均检出甲基苯丙胺。经鉴定，徐某所受损伤程度为轻微伤。上述事实，有经当庭质证的以下证据予以证实：一、被告人张礼豪的供述和辩解：2013年9月1日我通过“阿祥”联系徐某出来。9月2日22时许，徐某来到约定地点后见到我也在场就想逃跑，我拉住徐某，并打了他头部两拳，后我和“阿祥”将徐某带到福布斯酒店8342房间。我问徐某为什么不还钱给我，徐某说会还我钱，在房间内的一名不知道名字的朋友就踹了徐某一脚。9月3日凌晨1点，我将徐某带到8338房间，对徐某说让他想办法还钱给我。徐某用ＱＱ和其朋友联系让其汇钱还给我。9月3日7点多徐某朋友说到了，后我被民警抓获。徐某欠了我二千元，徐某有要求离开，但我们没让他走。阿祥的手机号是136××××8750。我买了大概40克冰毒，并把毒品放在8338房和8342房内。8338房是我开的，另一个房间是朋友开的。我、“阿祥”、徐某和一名不知道名字的朋友一起在房间吸食了毒品。辨认出其放在8338房、8342房的毒品和8338房的开房收据。二、被害人徐某的陈述：2013年9月2日22时许，“阿祥”叫我去玩，23时许我见到“阿祥”和张礼豪在一起，我害怕想走，但被拦下，张礼豪打了我一拳，把我拉下车，“阿祥”用手勒住我脖子，张礼豪边走边用手打我头部，后我们到了福布斯酒店。张礼豪把我带到8342房，房间还有名我不认识的男子，张礼豪跟我要钱，那名男子踢了我一脚。后“阿祥”和张礼豪把我带到8338房，两人轮流看着我，不给我出去。张礼豪让我上ＱＱ找朋友送2000元钱过来。早上8时许我朋友打电话说到了，张礼豪就出去了，后来民警就进来把我带回派出所，“阿祥”看到有警察来就跑了。在8342房我和“阿祥”、张礼豪吸食了毒品，毒品是张礼豪提供的。辨认笔录辨认出被告人张礼豪。三、证人证言1、李林峰：2013年9月3日凌晨3时许，徐某用ＱＱ跟我聊天，说他被人控制住，要我给其带1500元，他说被人打了，如果我不去救他，他就会被带到别的地方。他说他欠了别人1500元，后他用136××××8750的手机号给我打电话，说要在凌晨6点前送钱过去，我说7点过来，他说如果7点的话就要2000元，到了早上7点我从平湖赶到大浪后就打电话报警，后我跟民警到了福布斯酒店房间内找到徐某时他没有穿衣服，身上和头部都被打伤了。辨认笔录辨认出被告人张礼豪。2、邝继良：2013年9月2日22时许我和张礼豪在福布斯酒店8342房时，张礼豪说欠他钱的人过来了，他要去把人带回来，后张礼豪和另外一个人就带了一个人回来房间，那个人不老实，我就过去踹了那个人一脚，后张礼豪他们就把这个人带到另一个房间去了。在房间里我和张礼豪他们还吸食了冰毒，冰毒是张礼豪拿出来的。辩认笔录中辨认出被告人张礼豪及房间内缴获的毒品。3、雍超英：2013年9月3日0时50分许，我在福布斯酒店前台收银处上班时，一名叫张礼豪的男子来酒店开房，我收了房费和押金，并开了押金收据给对方，后我给了对方8338房的钥匙。8342房是一名叫张程的男子开的，当时不是我上班，不清楚是谁登记的。辨认笔录辨认出被告人张礼豪就是开8338房的男子，辨认出开房的押金收据。4、黄丽权：我是福布斯酒店的前台收银员2013年9月2日下午14时30分许，一名叫张礼豪的男子来到前台，说他居住的8342房需要延长居住时间，我就在前台登记了他的身份信息，收取了他房费后开具了一张收据给他。8342房之前是一名叫张程的男子开的，张礼豪下楼来续房费。辨认笔录辨认出被告人张礼豪就是开8342房的男子，辨认出开房的押金收据。四、书证：调取证据通知书、情况说明、手机通话记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、身份证明材料、毒品尿检报告单、疑似毒品收条、押金收据、行政处罚决定书、涉案物品照片、入所体检表、户籍证明、无犯罪记录证明、抓获经过。五、物证：缴获的毒品（照片）。六、鉴定意见1、鉴定文书：经鉴定，涉案的1.53克检材中未检出常见毒品，其余的48.12克毒品均检出甲基苯丙胺。2、法医学人体损伤程度鉴定书：经鉴定，被害人徐某损伤程度为轻微伤。七、现场勘查笔录及照片。上述证据来源真实合法，证据间相互印证，本院均予以确认本院认为，被告人张礼豪无视国家法律，非法持有甲基苯丙胺48.12克，其行为已构成非法持有毒品罪；被告人张礼豪无视国家法律，非法拘禁被害人身体，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人张礼豪的行为构成贩卖毒品罪，对此本院认为，指控张礼豪贩卖毒品给被害人徐某的证据仅有张礼豪的供述和徐某的陈述，但二人对买卖毒品的时间、地点、数量、付款情况等都相互矛盾。张礼豪当庭否认贩卖毒品给徐某，公诉机关也没有提供其他证据予以佐证。本案也没有充分的证据证实张礼豪曾经贩卖毒品给其他人。因此，指控张礼豪构成贩卖毒品罪的证据不足，本院不予认定。张礼豪作为吸毒人员，非法持有大量毒品，应当以非法持有毒品罪追究刑事责任。被告人张礼豪的辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。被告人张礼豪非法拘禁被害人徐某的身体，其行为已构成非法拘禁罪。张礼豪及其辩护人关于其不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人张礼豪构成非法持有毒品罪和非法拘禁罪，应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人张礼豪犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月3日起至2017年2月2日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、缴获的含有甲基苯丙胺成分的毒品48.12克，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长涂丹人民陪审员李霞人民陪审员朱纯禄二〇一四年四月十五日书记员代盼盼书记员于佳（兼）

簭成豪聚众斗殴一审刑事判决书湖北省宜城市人民法院刑事判决书（2016）鄂0684刑初127号：宜城市人民检察院以宜检公诉刑诉〔2016〕110号起诉书指控被告人谭成豪犯聚众斗殴罪，于2016年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜城市人民检察院指派检察员姚红玲、曾庆武出庭支持公诉，被告人谭成豪及其辩护人王兴江到庭参加诉讼。现已审理终结宜城市人民检察院指控：2014年8月22日，胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某（均已被判刑）等人在宜城市西街“潮歌”ＫＴＶ唱歌。当晚10时许，胡某、齐某1到宜城市紫盖山广场找人，与在紫盖山广场的被告人汪某（已被判刑）、王某1（在逃）发生争执，后胡某、齐某1往“裕嘉”宾馆方向走。汪某、王某1喊来被告人谭成豪、赵某1（已被判刑）追到“裕嘉”宾馆，用皮带对胡某、齐某1进行殴打，胡、齐某2准备反抗时，谭成豪、汪某、王某1、赵某1、跑走。胡、齐某2返回“潮歌”ＫＴＶ时遇到邬某（已被判刑），邬某说对方是朋友，说后邬某就走了。胡某、欧某飞会面后，即给邬某打电话，邀约与对方在宜城市滨江大道打架。约好后，邬星迪、汪洋、王杰、赵宇飞、谭成豪、许路涛（已被判刑）等六人乘坐出租车到宜城市鄢城办事处城关村五组准备刀具，同时喊上杨某2（已被判刑），由刘某2、杨某1（均在逃）开车带邬某、汪某、王某1、赵某1、谭成豪、许某、杨某2赶到滨江大道。8月23日零时许，胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某等五人携带五把长刀乘坐出租车也赶到滨江大道，看到邬某等人的车后，胡某、黄某、齐某1各持一把长刀冲向邬某等人，欧某飞、邹某留在车上。被告人谭成豪、邬某、汪某、王某1、赵某1、许某、杨某2等七人也持刀向胡某等五人冲过去。在对冲过程中，刘某2驾驶黑色“大众”车将冲在最前面的胡某撞到，被告人谭成豪、邬某、汪某、王某1、赵某1、许某、杨某2等七人对黄某、齐某1等人追赶，将黄某、齐某1砍伤。经鉴定，黄某的损伤程度为轻伤一级，胡某的损伤程度为轻伤二级，齐某1的损伤程度为轻微伤。公诉机关认为，被告人谭成豪伙同他人聚众斗殴，其行为均构成聚众斗殴罪。被告人谭成豪有自首情节，可以从轻或减轻处罚。对以上指控的犯罪事实，公诉机关当庭列举了相关证人证言，书证，鉴定意见，户籍证明等证据。被告人谭成豪在法庭上对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人王兴江的辩护意见是，被告人谭成豪有自首情节，在共同犯罪中作用相对较小，且系初犯。建议对被告人谭成豪从轻或减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2014年8月22日，胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某（均已被判刑）等人在宜城市西街“潮歌”ＫＴＶ唱歌。当晚10时许，胡某、齐某1从ＫＴＶ出来去找人。经过宜城市紫盖山广场时，与汪某（已被判刑）、王某1（在逃）发生争执。随后，胡某、齐某1前往宜城市“裕嘉”宾馆。汪某、王某1喊来被告人谭成豪、赵某1（已被判刑）追到宜城市“裕嘉”宾馆门前，赵某1用皮带抽打胡某，见胡某反应过来后，汪某、王某1、赵某1、谭成豪跑走。胡某、齐某1在返回“潮歌”ＫＴＶ途中遇到邬某，邬某说对方是朋友，说后邬某就走了。胡某、欧某飞会面后，即给邬某打电话，邀约与对方在宜城市滨江大道打架。约好后，邬星迪、汪洋、王杰、赵宇飞、谭成豪、许路涛等六人乘坐出租车到宜城市鄢城办事处城关村五组准备刀具，同时喊上杨某2（已被判刑），邬某又电话联系杨某1（在逃），杨某1开车来后，邬某、汪某、王某1、赵某1、谭成豪、许某（已被判刑）、杨某2上车前往滨江大道，途中，邬某又联系了刘某2（在逃）。到达滨江大道后，刘某2已驾车在此等候。邬某、汪某、王某1、赵某1、谭成豪、许某、杨某2下车拿出刀后，分别上了刘某2、杨某1的车，等候胡某等人。8月23日零时许，胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某等五人携带五把长刀乘坐出租车也赶到滨江大道。看到邬某等人的车后，胡某、黄某、齐某1各持一把长刀冲向邬某等人，欧某飞、邹某留在出租车上。邬某、汪某、王某1、赵某1、谭成豪、许某、杨某2见状也各持一把刀向胡某、黄某、齐某1冲过去。在对冲过程中，刘某2驾驶黑色“大众”车将冲在最前面的胡某撞到，邬某、汪某、王某1、赵某1、谭成豪、许某、杨某2对黄某、齐某1等人追砍，将黄某、齐某1砍伤。经鉴定，黄某的损伤程度为轻伤一级，胡某的损伤程度为轻伤二级，齐某1的损伤程度为轻微伤。2015年12月22日，被告人谭成豪主动到宜城市公安局鄢城派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实，有以下证据：1、证人刘某1的证言，证实2014年8月22日晚10时许，其和胡某、黄某、齐某1等人在宜城市西街“潮歌”ＫＴＶ唱歌，唱了一会儿后，胡某、黄某、齐某1先走了。次日凌晨，其听人说胡某被人砍伤了在中医院，就赶过去了。随后，其就报警了。2、宜城市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定意见书。证实黄某被伤及多处，左小腿损伤形成开放性粉碎性骨折，其损伤程度为轻伤一级；胡某主要被伤及左足，损伤形成左侧跟骨粉碎性骨折，其损伤程度为轻伤二级；齐某1被伤及多处，形成多部位软组织损伤，其损伤程度为轻微伤。3、到案经过。证实被告人谭成豪于2015年12月22日下午主动到宜城市公安局鄢城派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。4、已生效的本院（2016）鄂0684刑初14号刑事附带民事判决书。认定了被告人谭成豪伙同邬某、汪某、王某1、赵某1、许某、杨某2、刘某2、杨某1与胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某聚众斗殴的犯罪事实。邬某、汪某、赵某1、许某、杨某2、胡某、黄某、欧某飞、齐某1、邹某均被判刑。5、宜城市社区矫正工作管理局关于谭成豪的调查评估意见书，建议对被告人谭成豪适用非监禁刑。6、户籍证明。7、同案犯邬某的供述，供认2014年8月底的一天晚上，其和刘某2、赵某2、杨某1、许某在宜城市滨江大道闲逛时，谭成豪给其打电话，说他和汪某、王某1在宜城市紫盖山广场后门玩时，有两个年轻人骂了他们一句，叫其过去帮忙打架。其问他们的具体位置，谭成豪说那两个年轻人往宜城市“裕嘉”宾馆方向跑了，其答应过去帮忙打架。说完后，其喊上许某，乘坐杨某1驾驶的一辆黑色“马自达6”轿车到了宜城市“裕嘉”宾馆，因没有看见谭成豪等人，其就给谭成豪打电话，谭成豪说刚才骂他们的两个年轻人往“潮歌”歌厅方向跑了。其和许某坐杨某1的车到了宜城市西街口，下车后，其和许某往“潮歌”歌厅方向走，刚好看见胡某、齐某1也在往“潮歌”方向走。其喊了一声胡某，问胡某刚才是咋回事。胡某说他刚才和别人打架了。其说刚才和胡某打架的是其朋友，胡某说其朋友用皮带将他的头打伤了。其说听其朋友说是胡某等人先骂的人。胡某听其这样说就喊齐某1走了。其和许某又坐上杨某1的车到了宜城市紫盖山广场附近的“天上人间ＫＴＶ”门口，看见谭成豪、汪某、王某1、赵某1，其和许某下车，杨某1开车离开。这时，欧某飞打来电话，说了胡某被其朋友打的事，其说是胡某和齐某1先骂其朋友。这时，胡某把欧某飞的电话接过去说要打架。欧某飞又拿过电话，和其在电话中约定在宜城市滨江大道打架。然后，其对许某、谭成豪、汪某、王某1、赵某1五个人说了对方要打架的事，接着，其六人上了一辆出租车，到宜城市城关五组一租住的房子里拿刀。到了后，看见杨某2在里面睡觉，就喊杨某2出去打架。杨某2穿起衣服，其一行七人各拿了一把刀，装进蛇皮袋子。然后，其给杨某1打电话，说了要打架的事，叫杨某1开车来接。随后，其又给刘某2打电话，说有人要和其打架，叫刘某2直接将车开到宜城市滨江大道上等，刘某2同意。过了几分钟，杨某1开车过来了，其几人将装好刀的蛇皮袋子放到车的后备箱里，加上杨某1，一共八人挤在一辆车上，前往宜城市滨江大道。到了滨江大道后，看见刘某2已经开了一辆黑色“大众”轿车停在滨江大道路边。杨某1将车停在刘某2的车后面后，其和汪某、谭成豪从车里下来，赵某1、王某1、许某、杨某2也下车在后备箱里各拿了一把刀，然后，赵某1、王某1、许某、杨某2又上到杨某1驾驶的“马自达6”轿车上，其和汪某、谭成豪上了刘某2的车。等了一会儿后，其看见一辆出租车朝滨江大道驶来，在离其二十米远的地方停下，胡某、齐某1、还有一个姓黄的年轻人，各拿了一把刀朝其这边跑，其这边的七个人也下车拎着刀朝对方迎上去。胡某跑在最前面，跑在第二是姓黄的年轻人，跑在第三的是齐某1。这时，刘某2开车从其后面超过去，将胡某撞倒在地，其见胡某趴在地上不动，就和王某1拎着刀朝齐某1跑去，将齐某1砍伤。齐某1跑了后，其和王某1往回走，看见姓黄的年轻人已经躺在地上不动了，赵某1、汪某、许某、谭成豪、杨某2站在姓黄的年轻人旁边。其又转过头去找欧某飞，欧某飞和一个其不认识的年轻人在出租车旁边，其二人没有搞起来。因胡某躺在地上不动了，其见要出大事，就和汪某、杨某2上了刘某2的车，赵某1、许某、谭成豪、王某1上了杨某1的车，离开现场。后将刀扔了。8、同案犯赵某1的供述，供认2014年8月底的一天晚上11时许，其和几个朋友在宜城市多又佳超市附近闲逛，王某1给其打电话，说他和汪某在宜城市紫盖山广场后门聊天时，有两个年轻人从身边走骂他们，王某1叫其过去打这两个年轻人。其过去后，看见王某1、汪某、谭成豪在紫盖山广场后门处等。见面后，汪某对其说刚才骂他们的两个年轻人往宜城市“裕嘉”宾馆方向去了，其问汪某“搞不搞”（就是打人的意思），汪某说：“搞。”其随即将裤腰带抽出来，带头往“裕嘉”宾馆方向跑，汪某、王某1、谭成豪跟在后面。跑到“裕嘉”宾馆后，其看见两个年轻人站在宾馆门口，其中一个人正跟一个姑娘说话，另一个人站在一边，汪某赶到后，说就是这两个年轻人。其上去就用裤腰带抽这个和姑娘说话的年轻人，一下抽在这个年轻人的脖子上。这个年轻人反应过来后，就从他的裤腰带处拿出一把小刀，其害拍被戳，就朝宜城市西街口方向跑，汪某、王某1、谭成豪朝紫盖山方向跑了。其跑到宜城市西街邮政局处，见那两个年轻人没有追了，就往宜城市皇城十字街口处走。走到“天上人间ＫＴＶ”门口时，看见邬某、许某、汪某、王某2、谭成豪在门口说话。正说话时，邬某的电话响了，对方说要打架。邬某同意并约定在宜城市滨江大道上打架。邬某挂了电话后，其一行六人商量一起去搞，并一起乘坐出租车到宜城市鄢城办事处城关村五组一租住的房子里拿刀，到了后，看见杨某2在房子里，邬某喊杨某2一起去打架，杨某2同意。其一行七人每人拿了一把刀，邬某随即打电话喊人，过了五、六分钟，一辆黑色“马自达6”轿车开来，其一行七人将刀放在车的后备箱里，和司机一共八人一起开车出发，途中，邬某又联系了一辆车，叫去宜城市滨江大道帮忙打架。到了滨江大道后，其看见路上停了一辆黑色“大众”轿车，其一行七人下车从“马自达6”轿车后备箱拿出刀后，其和杨某2、许某、谭成豪回到“马自达6”轿车，邬某、汪某、王某1上了黑色“大众”车。等了一会儿后，驶来一辆出租车，停下后，从出租车上下来三个手里拿着刀的年轻人，朝其车这边跑来，其和王某1、汪某、邬某、谭成豪、许某、杨某2等七人拎着刀从车上下来朝对方冲过去。双方正对冲时，那辆黑色“大众”轿车从其后面超过，将对方冲在最前面的年轻人撞倒在地，这个年轻人躺在地上不动了。对方来的另外两个年轻人见状往后退，其和许某、杨某2、汪某上去就砍冲在第二的那个年轻人，邬某、王某1、谭成豪拿刀追砍冲在第三的那个年轻人。其和许某、杨某2、汪某上去将冲在在第二的那个年轻人砍到在地后，其用刀在他的左大腿上砍了一刀，许某、杨某2、汪某也拿刀朝他身上砍。当时，被车撞倒在地的年轻人和被其和许某、汪某、杨某2砍倒在地的年轻人还躺在地上没有动。其朝出租车方向看时，从出租车上又下来两个拎着刀的年轻人，一个站在出租车旁边没有动，另一个往出租车的后面跑，这个跑的年轻人认识邬某，还喊了邬某的名字。邬某听到后喊了一声“走”，其一行七人就分别上了两辆车跑了。后来，其几人将刀子扔在路边田里了。9、同案犯许某的供述，供认2014年8月底的一天晚上，其和邬某、赵某2还有两个其不认识的人在宜城市滨江大道闲逛时，邬某接了一个电话后对其四人说要去帮忙打架，喊其一起去。然后，邬某叫其中一个其不认识的人开一辆黑色“马自达6”轿车送其和邬某到宜城市“裕嘉”宾馆，邬某下车后没有找到人，就又上车和其到宜城市西街口，其和邬某下车后，看见两个年轻人从宜城市“裕嘉”宾馆方向过来，邬某和这两个年轻人说话，并发生了争吵。随后，这两个年轻人就往“潮歌”歌厅方向去了。其和邬某又坐上车到了宜城市紫盖上广场附近的“天上人间ＫＴＶ”门口，看见赵某1、汪某和另外两个其不认识的年轻人。其和邬某下车后，“马自达6”轿车离开。见面后，邬某接了一个电话，对方叫邬某把打人的人交出来，邬某不同意，双方约定在宜城市滨江大道打架。然后，其和邬某、汪某、赵某1及两个不认识的人上了一辆出租车，到了宜城市城关五组一房子里，其看见杨某2也在，邬某就喊杨某2出去打架，杨某2同意。然后，其七人各拿了一把刀，装进一个蛇皮袋子。邬某打电话喊车来接，没过几分钟，那辆黑色“马自达6”轿车过来了，其几人就将装有刀的蛇皮袋子放进车的后备箱。随后，邬某又打电话，喊另一辆车到宜城市滨江大道上等其几人。到了滨江大道后，邬某喊的另外一辆黑色“大众”轿车已经停在滨江大道上了。除司机外，其七人下车在后备箱里各拿了一把刀，其和赵某1、杨某2、还有一个其不认识的年轻人又上到“马自达6”轿车上，邬某、汪某及一个其不认识的年轻人上了黑色“大众”车。等了一会儿后，其看见一辆出租车朝滨江大道驶来，在离其二十米远的地方停下，从车上下来三个年轻人，各拿了一把刀朝其这边跑，其这边的七个人也下车拎着刀朝对方迎上去。这时，那辆黑色“大众”轿车从其后面超过去，将对方冲在最前面的年轻人撞倒在地，趴在地上不动，其和赵某1、汪某、杨某2将对方第二个冲过来的年轻人砍到在地。这时，对方一个认识邬某的人喊邬某，邬某见要出事，就喊了一声走。其七人分乘两辆车离开现场。10、同案犯杨某2的供述，供认2014年8月底的一天晚上，其在宜城市城关五组一栋四层楼里面睡觉时，邬某、赵某1、许某、汪某及两个其不认识的年轻人进来拿刀，将其喊了起来，并说刚才和几个年轻人发生了矛盾，双方约定在宜城市滨江大道打架，叫其一起去。其同意后，一共七人各拿了一把刀，将七把刀装进了一个蛇皮袋子。出来后，邬某打电话喊车来接。过了一会儿，一辆黑色“马自达6”轿车过来，其七人将装好刀的蛇皮袋子放到车的后备箱里，坐车来到宜城市滨江大道。到了滨江大道后，已经有一辆黑色“大众”轿车停在滨江大道的路边。其七人下车后，在车后备箱里各拿了一把刀，然后，其和赵某1、许某及一个其不认识的年轻人又上了“马自达6”轿车，邬某和汪某及另一个其不认识的年轻人上了黑色“大众”轿车。等了一会儿后，一辆出租车朝滨江大道驶来，在离其二十米远的地方停下，从出租车上下来三个年轻人，各拿了一把刀朝其这边跑，其这边的七个人也下车拎着刀朝对方迎上去。这时，黑色“大众”轿车从其后面超过去，将对方冲在最前面的一个年轻人撞倒在地，趴在地上不动了。其和赵某1、许某及一个不认识的年轻人拿刀砍对方第二个上来的年轻人，将其砍倒在地。邬某和汪某及一个其不认识的年轻人拿刀砍对方第三个冲过来的年轻人。邬某又转过来砍被其砍倒在地的年轻人。这时，对方又有两个年轻人拎着刀从出租车上下来，一个拎着刀站在出租车边，另一个拎着刀朝出租车后面跑，一边跑一边喊邬某。邬某随后叫走，其七人分乘两辆车离开现场。后将刀扔了。11、同案犯黄某的供述，供认2014年8月22日晚，其和胡某、欧某飞、齐某1、邹某、刘某1等人在邹某家里吃饭，给其朋友李某过生日。晚9、10时许，其几人到宜城市人民医院附近的“潮歌”ＫＴＶ唱歌，中途又来了几个其不认识的女子在唱歌。唱了一会儿后，其就在包厢里的沙发上睡着了。等其醒来时，只有几个女子在唱歌。其从ＫＴＶ出来后，看见胡某、欧某飞、齐某1、邹某站在一起。其听胡浩说他刚才和齐某1走到宜城市紫盖山广场后门处时和几个年轻人骂起来了，然后，胡浩和齐某1走到宜城市“裕嘉”宾馆处时被几个年轻人拿裤腰带打了。胡某和齐某1追到宜城市西街口没有追上，却遇见了邬某。接着，胡某给邬某打电话，要和邬某他们打架。胡某挂了电话后，其和胡某、齐某1、欧某飞、邹某就在路边拦了一辆出租车，到玛丽龙头医院附近去拿刀，途中，胡某给邬某打电话，约定在宜城市滨江大道上打架。到玛丽龙头医院后，其没有下车，他们几个人下车去找欧某飞的朋友拿了五把刀，将刀放在出租车的后排座下面，然后上车，一起前往宜城市滨江大道。到了滨江大道后，看见有两辆黑色车停在路上，其和胡某、齐某1下车后拿刀跟着胡某朝前冲，这时，对面两辆车上下来七、八个年轻人，都手里拿着刀向其几人对冲过来，对面的一辆黑色轿车也启动了，朝其这边开过来，将胡某撞倒在地，胡某当时就晕过去了。其还没有反应过来，对面冲过来的四、五个年轻人持刀就朝其身上砍，其用刀一边挡一边往后退，后只感觉到腿疼就倒在地上，晕了过去。12、同案犯胡某的供述，供认2014年8月的一天晚上，其和黄某、欧某飞、齐某1、李某、刘某1等人在邹某家里吃晚饭，给李某过生日。晚9时许，其几人到宜城市“潮歌”ＫＴＶ唱歌。在包厢里玩了一会儿后，其觉得无聊，就坐在沙发上用手机和一个姑娘聊天，聊了一会儿后，其想见这个姑娘，就提出和她见面，她也同意了，约好在宜城市紫盖山广场见面。其就喊齐某1一起去。走到紫盖山广场附近，其又给那个姑娘打电话，那姑娘说她在宜城市“裕嘉”宾馆门口，其一边打电话一边朝“裕嘉”宾馆方向走。走到紫盖山广场后门处时，两个在此处聊天的年轻人骂其和齐某1，齐某1听见后与他们对骂，其也帮齐某1骂对方。其和齐某1随后走到了“裕嘉”宾馆门口后，见到了那个姑娘，正和姑娘说话时，有四个年轻人从紫盖山广场朝“裕嘉”宾馆方向跑来，其中两个先前与其和齐某1发生过口角，冲在最前面的年轻人手里拿了条裤腰带，冲近就抽打其颈部。其反应过来后，那四个年轻人就跑了，用裤腰带抽其的年轻人朝宜城市西街口方向跑了，其他三个朝紫盖山方向跑了。其和齐某1随后就追那个打其的年轻人，追了一会儿就没有追了。其被打后，就和齐某1往ＫＴＶ方向走，走到宜城市西街口时，遇见了邬某。其问邬某刚才打其的人是不是他喊的，邬某说是他喊的。其就和齐某1准备去喊人打架。其和齐某1回到ＫＴＶ后，对欧某飞、黄某、邹某说了刚才发生的事。他们听说后，说要帮其打对方。欧某飞说他认识邬某，就给邬某打电话，邬某说刚才打其的年轻人是他的朋友，其知道后就火了，将欧某飞的电话抢过来，和邬某通话，叫邬某约人出来打架，邬某同意，并说等会儿到宜城市滨江大道上打架。随后，其和黄某、齐某1、欧某飞、邹某就在路边拦了一辆出租车，到玛丽龙头医院附近去拿刀，一人拿了一把刀，将刀放在出租车的后排座下面，然后一起前往宜城市滨江大道。到了滨江大道后，看见有两辆黑色车停在路上，其五人乘坐的出租车在距离对方二十米左右的地方停下。其和黄某、齐某1下车拿刀，其带头朝前冲，黄某在其身后，齐某1在最后，这时，对面两辆车上下来七、八个年轻人，每人手里拿着刀向其几人对冲过来，还没有和对方交手时，对面的一辆黑色轿车朝其这边开过来，将其撞倒在地，当时就晕过去了。13、同案犯欧某飞的供述，供认2014年8月底的一天晚上，其朋友李某过生日，邹某喊其到他家吃晚饭。一起吃饭的还有胡某、齐某1、黄某、刘某1等人。吃完饭后，其几人到宜城市医院附近的“潮歌”ＫＴＶ唱歌。唱了一会儿后，其发现胡某、齐某1不在包厢里了。胡某、齐某1酒喝得有点多，其怕他们出去惹事，就准备给胡某打电话。这时，胡某打来电话，叫其出去。其和黄某、邹某出去见到胡某、齐某1后，胡浩说他刚才在宜城市“裕嘉”宾馆处时被几个年轻人拿裤腰带打了。胡某和齐某1追赶没有追上，追到宜城市西街口时遇见了邬某，邬某说那个打胡某的人是他的朋友。因其和邬某比较熟悉，就和邬某电话联系。其正在和邬某说话时，胡某将其电话抢过去，质问邬某。邬某叫到宜城市滨江大道上去打架。挂了电话后，其和胡某、齐某1、欧某飞、邹某就在路边拦了一辆出租车，到玛丽龙头医院附近去拿刀。一共拿了五把刀，一人一把刀，将刀放在出租车的后排座下面，然后上车，一起前往宜城市滨江大道。到了滨江大道后，看见有两辆黑色车停在路上，其五人乘坐的出租车在距离对方二十多米处停下，然后，其和胡某、黄某、齐某1、邹某下车，一人拿了一把刀，胡某带头朝前冲，黄某、齐某1也跟着冲上去了。这时，对面两辆车上下来七、八个年轻人，都手里拿着刀向其几人对冲过来。其当时拿着刀坐在出租车上，叫司机将车掉头，等打完后好跑一些，邹某醉得有点厉害，拿着刀站在出租车旁边。这时，其听见一声响，顺着响声看时，见一辆轿车将胡某撞倒在地上，胡某当时躺在地上不动，黄某也被砍倒在地上，齐某1被两个人拿刀追砍。其看见邬某后，喊了邬某一声，邬某听见后，就喊上车走，然后，对方的人分乘两辆车跑了。其过去后，看见胡某、黄某的伤比较严重，就打120急救电话，将胡某、黄某送到了医院。14、同案犯齐某1的供述，供认2014年8月22日晚，其和胡某、黄某、欧某飞等人到邹某家里给其朋友李某过生日。吃晚饭时，每人喝了不少酒。喝完酒后，其几人到宜城市“潮歌”ＫＴＶ唱歌。期间，胡某喊其出去见一个姑娘。其和胡某走到紫盖山广场后门处时，有两个人骂胡某，其听见后与他们对骂。其和胡某随后走到宜城市“裕嘉”宾馆门口后，有四个年轻人从紫盖山广场朝“裕嘉”宾馆方向过来，其中一个年轻人手里拿着裤腰带，上来就抽胡某，然后就朝宜城市西街口方向跑了。其二人反应过来后，就追那个拿裤腰带的年轻人，追了一会儿就没有追了。其和胡某在返回“潮歌”ＫＴＶ的路上遇见了邬某。胡某问邬某刚才打他的人是不是邬某喊的，邬某说那个人是他的朋友。其和胡某回到“潮歌”ＫＴＶ后，对欧某飞、黄某、邹某说了刚才发生的事。欧某飞说他认识邬某，就给邬某打电话，邬某、欧某飞正通话时，胡某将欧某飞的电话抢过来，和邬某吵了起来。最后，双方约定在宜城市滨江大道上打架。随后，其和黄某、齐某1、欧某飞、邹某乘坐出租车，拿刀后前往宜城市滨江大道。到了滨江大道后，看见有两辆黑色车停在路上，其五人乘坐的出租车在距离对方二十米左右的地方停下。其和胡某、黄某下车拿刀后，胡某冲在最前面，黄某在胡某身后，其跟在黄某的身后，一起朝前冲。欧某飞坐在车里，邹某拿着刀站在出租车旁边。这时，对面两辆车上下来七、八个年轻人，每人手里拿着刀向其几人对冲过来，还没有和对方交手时，对面的一辆黑色轿车朝其这边开过来，将胡某撞倒在地，躺在地上不动。黄某被对方砍到在地，躺在地上流了不少血。对方两个年轻人拿刀砍其，其一边挡一边往出租车处跑，也被砍伤。这时，欧某飞拿着刀从车上下来，喊了一声邬某。然后，对方的七、八个年轻人拎着刀上了他们的两辆车跑了。15、同案犯邹某的供述，供认2014年8月底的一天晚上，其朋友李某过生日，其请李某、胡某、齐某1、黄某、欧某飞等人到其家吃饭给李某过生日。饭后，其几人到宜城市“潮歌”ＫＴＶ唱歌。唱了约一个小时后，其发现胡某、黄某、欧某飞、齐某1不在包厢里了，就下楼去找他们。在“潮歌”ＫＴＶ门口，其见到胡某、黄某、欧某飞、齐某1在说话，欧某飞还打电话，在电话里跟对方说去打架。然后，其和胡某、黄某、齐某1、欧某飞乘坐出租车到了宜城市滨江大道。胡某、黄某、齐某1下车后各拿了一把刀冲到前面去了。其拿了一把刀站在出租车旁边，看见胡某被一辆车撞倒在地，接着黄某也被人砍倒在地上，齐某1被两个人追砍。欧某飞喊了一声后对方的人才跑了。16、被告人谭成豪的供述。供认2014年8月底的一天晚上九时许，其和王杰、汪洋在宜城市紫盖山广场侧门处玩时，王某1、汪某和两个年轻人发生了争吵。随后，那两个年轻人往宜城市“裕嘉”宾馆方向去了。其给赵某1打电话，赵某1过来后，王某1、汪某说了刚才和两个年轻人发生争吵的事。其四人随即决定去打那两个年轻人。追到“裕嘉”宾馆门前时，赵某1用裤带抽打其中一个年轻人。其见那两个年轻人在身上摸东西，怕他们带有刀，就和王某1、汪某朝紫盖山广场方向跑了，赵某1朝宜城市西街口方向跑了。其和王某1、汪某跑到紫盖山大门口后，给赵某1打电话，赵某1没有接电话，以为赵某1出事了。其就用王某1的电话给邬某打电话，将事情的经过对邬某说了。过了十几分钟，邬某和一个年轻人过来，赵某1也随后过来。正在说话时，邬某接到一个电话，和对方在电话里发生了争吵。邬某接完电话后，说去宜城市鄢城办事处城关村五组拿刀和对方打架。说完后，其和邬星迪以及邬星迪来过来的年轻人、王杰、汪洋、赵宇飞六人到了城关村五组一栋单元房里，当时，一个叫阳某的让年轻人在房间里，邬某喊上阳某一起去打架。其一行七人一人拿了一把刀，准备好后，邬某联系了一辆“马自达6”轿车，加上司机，其一行八人挤在一辆车上开往宜城市滨江大道。途中，邬某又联系一辆车，叫这辆车开到滨江大道等待。到了滨江大道后，看见了邬某联系的一辆黑色大众轿车。“马自达6”轿车停在大众轿车后面后，其和邬某、汪某下车，坐进了黑色大众轿车。除两个司机外，其一行七人一人手持一把刀坐在车上，等待对方到来。几分钟后，一辆出租车驶了过来，在距离二三十米的地方停下，车上下来四个人，一人拎了一把刀冲了过来，其和邬某、邬某的朋友、赵某1、汪某、王某1、阳某各拿了一把刀向对方冲去，正在对冲时，黑色大众轿车从其几人身后超过去，将对方冲在最前面的人撞到在地，对方另外几个人准备逃跑，邬某的朋友、阳某、赵某1、汪某跑过去看对方跑在第二的年轻人，其和邬某、王某1去砍对方跑在第三的年轻人，由于这个人跑的较快，其没有砍到。由于被车撞倒在地的年轻人躺在地上不动害怕事情搞大，其几人分开乘车离开现场。后将刀扔了。以上证据，经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证明案件事实，均合法有效，本院予以确认本院认为，被告人谭成豪伙同他人持械聚众斗殴，其行为均构成聚众斗殴罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谭成豪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人谭成豪犯罪情节较轻，能够认罪悔罪，经宜城市社区矫正工作管理局考察，其没有再犯罪的危险，对其适用缓刑对所居住社区不会造成重大不良影响，可以对其宣告缓刑。辩护人王兴江提出的被告人谭成豪有自首情节，在共同犯罪中作用相对较小，且系初犯，建议对被告人谭成豪从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人谭成豪犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王兴刚审判员周学军人民陪审员尹晓波二〇一六年八月十日书记员谢丽

徐国林犯容留他人吸毒罪一审刑事判决书浙江省湖州市南浔区人民法院刑事判决书（2016）浙0503刑初381号：湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉［2016］328号起诉书指控被告人徐国林犯容留他人吸毒罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员万钰出庭支持公诉，被告人徐国林到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年2月至4月13日期间，被告人徐国林在其租住的本市南浔区南浔镇马腰集镇满庭芳宾馆211室内先后三次容留尹某（另案处理）吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。上述事实，被告人徐国林在开庭审理过程中亦无异议，且有证人尹某、张某的证言，人口信息，现场检测报告书，行政处罚决定书，刑事判决书及释放证明，辨认笔录，抓案经过，情况说明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人徐国林明知他人吸食毒品，仍为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。公诉机关提出的被告人徐国林系累犯的意见，与庭审查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法从重处罚；被告人徐国林到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人徐国林有前科劣迹，酌情从重处罚。根据被告人徐国林犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人徐国林犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日至2017年2月13日止；罚金限判决生效后十五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员薛苏蓉二〇一六年八月十六日书记员陆方方

潘金旋、赖煌辉伪造、变造金融票证、妨害信用卡管理、窃取、收买、非法提供信用卡信息、信用卡诈骗二审刑事判决书福建省泉州市中级人民法院刑事判决书（2016）闽05刑终1565号：泉州市洛江区人民法院审理洛江区人民检察院指控原审被告人潘金旋犯伪造金融票证罪、妨害信用卡管理罪、窃取信用卡信息罪、信用卡诈骗罪，原审被告人潘记平犯妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪，原审被告人赖煌辉犯窃取信用卡信息罪一案，于2016年9月30日作出（2016）闽0504刑初112号刑事判决，原审被告人潘金旋、赖煌辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市人民检察院指派检察员吴景波、代理检察员林良集出庭履行职务，上诉人潘金旋、赖煌辉、原审被告人潘记平到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：一、窃取信用卡信息罪被告人赖煌辉于2014年12月至广东省深圳市学习改装ＰＯＳ机技术。被告人潘金旋于2015年7月以人民币7000元的价格向被告人赖煌辉购买改装好的ＰＯＳ机一台，后利用改装好的ＰＯＳ机专门窃取客户在该ＰＯＳ机上刷卡消费的银行卡信息，共窃取足以伪造进行交易的6张信用卡信息资料。其中被害人陈某1的信用卡信息资料被被告人潘金旋伪造信用卡并使用，被害人饶某的信用卡信息资料被被告人潘金旋伪造信用卡。另查明，经过侦查实验，被告人赖煌辉窃取的6条信用卡信息资料分别为：52×××94（被害人饶某的银行卡）、52×××55、52×××57、45×××51、62×××17、62×××15（被害人陈某1的银行卡）。而其中被害人陈某1的信用卡资料已被被告人潘金旋伪造信用卡并使用，饶某的信用卡资料被被告人潘金旋伪造信用卡但尚未使用。二、妨害信用卡管理罪被告人潘金旋让被告人潘记平持孔某的身份证并以孔某的身份前后至中国银行骗领孔某的信用卡3张，至福建省农村信用联合社骗领孔某的信用卡1张（共计骗领孔某的信用卡4张）。被告人潘记平在骗领孔某的信用卡后交给被告人潘金旋持有，后被告人潘金旋通过非法渠道获取莫某的中国建设银行信用卡1张并持有。三、伪造金融票证罪被告人潘金旋通过购买磁卡读写器将他人的信用卡信息资料写入潘金旋从非法渠道获取或者合法持有的他人信用卡内，伪造信用卡共计13张，伪造空白信用卡1张。经中国银联等部门进行校验，上述信用卡均能确定银行卡内的真实卡号信息。另查明，公安机关依法搜查了被告人潘金旋暂住的泉州市丰泽区仁风街119号的出租房，查获并扣押了潘金旋持有的32张银行卡，其中包括被告人潘金旋伪造的13张信用卡：平安银行卡52×××67（实际卡号62×××15，浙江金华农业银行）；兴业银行银行卡52×××03、52×××14，客户名潘金旋；招商银行银行卡43×××93（实际卡号62×××60，招商银行）、4392260016461426（实际卡号62×××65，浙江金华邮储银行）；中国银行卡62×××91，客户名张某；中国银行卡62×××84，客户名刘雪花；中国银行卡62×××84、62×××69、62×××82，客户名孔某；中国银行卡35×××33，客户名肖某1（实际卡号52×××75，北京农行）；工商银行卡62×××99，客户名刘雪花；62×××36，客户名黄某；民生银行卡62×××65（实际卡号52×××94，建设银行，客户名饶某）；建设银行卡62×××57，客户名刘雪花（该账户与潘某2、潘某1账户均有交易）；6217001830004460377，客户名黄某（该账户与潘某2、肖某1账户均有交易）；6217001830016301031，客户名潘某2；62×××35，客户名潘桂林；62×××21，客户名莫某；6217001830007364667，客户名潘某6（实际卡号43×××19，广西南宁建行）；福建省农村信用社联合社卡62×××35，客户名潘某5；62×××15，客户名孔某；622184010705306（实际卡号62×××26，浙江金华建行）；浦发银行卡62×××27（实际卡号46×××78，农业银行）；光大银行卡62×××82，客户名肖某1（实际卡号62×××31，广东广州交通银行）；40×××97，客户名潘金旋（实际卡号62×××27，浙江民泰商业银行）；中信银行卡62×××72，客户名潘某1；6226890005813737（实际卡号62×××94，客户名周顺站，泉州建设银行）；6226890010513389（实际卡号43×××28，四川泸州招商银行）；6226890019705408（实际卡号51×××83）；中国农业银行卡52×××87，客户名肖玉泉；6228480688589688773，客户名潘某2；62×××12，客户名潘金旋（实际卡号无），被告人潘金旋所伪造的13张信用卡即上述的13张标注实际卡号的，实际卡号与卡号是同一张银行卡，而实际卡号无即是伪造的空白信用卡1张。四、信用卡诈骗罪被告人潘金旋于2015年7月通过改装的ＰＯＳ机获取的被害人陈某1中国农业银行卡号为62×××15的信用卡信息资料，通过磁卡读写器将被害人陈某1中国农业银行卡号为62×××15的信用卡信息资料写入其他信用卡。被告人潘记平明知被害人陈某1的信用卡系潘金旋伪造，仍于2015年7月20日、21日分别帮助被告人潘金旋通过ＡＴＭ机将被害人陈某1中国农业银行卡号62×××15的信用卡内的人民币31000元转入被告人潘金旋所持有的户名为莫某，卡号为62×××21中国建设银行银行卡内，再通过ＡＴＭ机从被害人陈某1的农行卡取现人民币400元。事后被告人潘金旋分得人民币30000元，被告人潘记平分得人民币1400元。被告人潘金旋、赖煌辉先后于2015年8月26日、2015年9月11日被公安机关抓获。被告人潘记平于2015年9月1日主动到公安机关投案。到案后，被告人潘金旋、赖煌辉、潘记平均如实供述自己的罪行。案发后，被告人潘记平退出违法所得人民币400元。原判认定上述事实的证据有：1、被害人陈某1的陈述及账户明细查询单，证实2015年7月21日凌晨，其手机收到农业银行发来的信息，一看发现自己的银行卡被取走了31000元。当时，还觉得很奇怪，因为银行卡一直在自己身上。今天一早其就到银行卡开户行所在地洛江农业银行查询，发现自己的农业银行卡真的在凌晨0时被取走所有的现金，其就来报案了。同时证实银行卡的密码只有自己知道，也没有开通网银或绑定其他第三方支付工具。2、证人潘某1的证言，证实被告人潘金旋系其堂伯。潘金旋欠了别人很多钱，已跑路，现借住在他的弟弟潘某2家里。潘金旋办了几个ＰＯＳ机，平时就在家里帮别人套现或帮别人代还信用卡，其有一张中信银行的信用卡还是他帮代还的。其与潘金旋还一起去过台湾和菲律宾，其是去谈生意的，潘金旋是想去刷信用卡，就是复制别人的信用卡，然后去境外套现。有听潘金旋说过这些卡号和密码都是他从网上向别人购买的，然后自己复制卡去套现来赚点钱。3、证人潘某2的证言，证实2015年8月22日19时许，其下班后回到位于泉州市温陵北路仁风街119号的租房时，发现大哥潘金旋正在房里玩电脑，因为他也有这房子的钥匙，平常也会来住，所以就没在意。潘金旋说他要将他儿子和二哥潘金艺的儿子带来泉州玩两天，其答应了，潘金旋当晚就回老家了。23时30分许，潘金旋带着两个孩子来了，大嫂肖某1是24日晚上过来的。潘金旋他们虽然住在其家里，但其对他在做什么根本不清楚，因为他们一大堆人过来住，家里就住不下了，其就白天上班晚上下班洗完澡就到朋友那睡觉，所以不清楚潘金旋在做什么。同时证实潘金旋平时过来都带着一台笔记本电脑，有时也带着一台ＰＯＳ机，但他都没说做什么用。4、证人肖某1的证言，证实其与潘金旋系夫妻关系，但自从案发三年前，潘金旋在外面欠了别人很多钱，其就与他分开到宁波上班，夫妻关系很紧张，一度要离婚。自己也不知道潘金旋到底在做什么，不过有看到他有几个ＰＯＳ机，还有一台笔记本电脑以及一些不知道干什么用的卡，这些就是今天公安机关从潘某2租房搜查出来并扣押的物品。案发前，自己从宁波回到泉州潘某2租房，是因为潘金旋将二人的婚生子从宁波带回泉州，其才赶回来的。5、证人潘某3的证言及汽车租赁合同、泉州市汽车租赁行业协会监制随车物品、行驶动态、记录表等，证实其在泉州市丰泽区丰盛假日城堡经营一家三鑫汽车租赁店，认识潘金旋但不熟，与潘记平则是同村。2015年7月21日，潘记平自己到店里来租车，双方约定租车的费用一共是220元并签了租赁合同。同时证实租给潘记平的闽Ｃ×××××的小轿车装有ＧＰＳ定位系统。6、证人潘某4的证言，证实其与被告人潘记平是表兄弟，今天是陪他来投案的。7、证人黄某的证言，证实其与被告人潘金旋系老乡。大概是2012年底，曾借给潘金旋两台ＰＯＳ机及绑定的两张银行卡（一张工商银行卡、一张建设银行卡），但不清楚潘金旋借这两台ＰＯＳ机做何用。8、证人潘某5的证言，证实其与潘金旋系初中同学。大概在2015年5月份曾借给潘金旋一张南安农商银行卡，自己知道他在帮别人代还信用卡，其他的就不清楚了。9、证人潘某6的证言，证实其与被告人潘金旋系父子关系。其名下的一张建设银行卡现由潘金旋使用，卡号忘记了。10、证人张某的证言，证实其与潘金旋是在喝酒时认识的，潘对其说他是做网上淘宝生意的，自己与他没有经济往来，但有借给他一张建设银行卡，卡号忘记了。11、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、提取痕迹、物证登记表、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据等，证实公安机关依法搜查被告人潘金旋暂住于潘某2位于泉州市丰泽区仁风街119号的出租房，查获并扣押了中国建设银行卡、泉州农商银行卡、浦发银行卡、中国光大银行卡、中国中信银行卡、中国民生银行卡、工商银行卡、中国农业银行卡、平安银行卡、兴业银行卡、招商银行卡、中国银行卡共32张、手机6部、ＰＯＳ机5部及ＰＯＳ机消费交易记录单、写卡器1个、卡包2个、电脑包1个、手提电脑1台。公安机关依法搜查被告人赖煌辉位于泉州市洛江区双阳街道力标新时代7号楼1206室住处，查获并扣押了稳压器7个、蓝牙接收及ＭＩＣＲＯＳＤ卡读取器7个、轨道读取芯片3个、ＭＩＣＲＯＳＤ卡（2Ｇ）4个、绿色键盘密码膜6个、万能表1台、拔废焊丝工具1把、电烙铁2台、ＧＰＳ发射芯片端6个、金色键盘密码膜6个、金色键盘密码密码膜读取芯片端5个、小发射天线芯片端8个、大发射天线1个、电钻1台、ＰＯＳ机磁头端3个、绿色键盘密码密码膜读取芯片端6个、联迪Ｅ550的ＰＯＳ机（已拆解）1台、三星9500白色手机1部、华硕Ｎ550Ｊ笔记本电脑1台、厦门银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡、邮政银行卡共4张。依法扣押被告人潘记平的违法所得人民币400元。12、视频截图，证实2015年7月20日22时12分左右，被告人潘记平开车载被告人潘金旋途经泉州见龙某出城车道、李西村三叉路口-出城方向、南安市柳城象山卡口进城车道，当晚潘记平在安溪县的两家不同银行转账取款，尔后到南安市丰州的一家银行转账取款。银行卡号为62×××21于2015年7月21日在中国建设银行南安丰州分理处终端号为04304115的ＡＴＭ机查询、转账、取款的相关监控录像；银行卡号为62×××15于2015年7月20日在中国农业银行终端号为13005452ＡＴＭ机查询转账的视频监控；银行卡号为62×××15于2015年7月21日在福建农村信用社终端号为Ｙ7812001ＡＴＭ机查询取款的视频监控。13、交易明细账单，证实银行卡号为62×××69的持卡人信息、开卡时间及2015年1月1日至今的交易明细。14、协助查询财产通知书、中国农业银行股份有限公司福建省分行账户历史数据查询单、中国建设银行股份有限公司泉州分行的交易明细单、中国光大银行股份有限公司福州分行的交易明细单及中国工商银行股份有限公司泉州分行的交易明细单、兴业银行股份有限公司泉州分行的交易明细单，证实被告人潘金旋持有的银行卡号为62×××15在农业银行的交易详情及跨行交易信息；被告人潘金旋持有的卡号为62×××73、62×××12、62×××21（莫某的银行卡）在建设银行的交易明细；被告人潘金旋持有的银行卡号为40×××97、62×××82在光大银行的开户信息及开户至今的交易明细；被告人潘金旋所持有的卡号为62×××36、62×××99在工商银行的交易明细；被告人潘金旋所持有的卡号为52×××14、52×××03、52×××02在兴业银行的交易明细；被告人潘金旋所持有的卡号52×××87对应的户名为其岳父肖玉泉；卡号62×××35对应的户名为潘某5；卡号62×××15、62×××82对应的户名为孔某；卡号51×××00对应的户名为张某；卡号62×××84对应的户名为刘雪花；卡号62×××35对应的户名为潘桂林。被告人赖煌辉所持有卡号为62×××13在中国农业银行泉州洛江支行的交易明细；被告人赖煌辉所持有卡号为62×××51在中国建设银行泉州洛江支行的交易明细；被告人赖煌辉所持有卡号为62×××74在厦门银行泉州分行的交易明细；被告人赖煌辉所持有卡号为62×××47在中国邮政储蓄银行泉州万安营业所的交易明细。被告人潘记平所持有的户名为孔某的卡号为62×××69、62×××82、62×××84、62×××15在中国银行泉州江南支行、中国银行泉州东海支行、中国银行泉州滨城支行、中国农村商业银行玉霞支行的交易明细。15、电子数据检验委托书、信息截图、聊天记录及被告人冒用的孔某、李某的身份证、银行卡等，证实从被告人潘金旋的ＩＰｈｏｎｅ6手机中提取到潘窃取他人银行卡的信息以及其利用该部手机与ＱＱ号：25×××64、98×××61、24×××03、31×××98之间的聊天记录。16、辨认笔录及照片，证实三被告人对同案人的相互辨认；被告人潘金旋辨认其与潘记平在ＡＴＭ机取款的地点；证人潘某1辨认两段监控录像，时间分别为2015年7月20日23时53分47秒至2015年7月20日23时55分32秒、2015的7月20日23时57分30秒至2015年7月21日0时0分34秒，在安溪县农业银行茶都支行的ＡＴＭ机取款的正是其老乡潘记平；证人潘某1辨认一段监控录像，时间为2015年7月21日0时18分45秒至2015年7月21日0时19分41秒，在安溪县农村信用社长泰分社ＡＴＭ机取款的是潘记平；证人潘某1辨认一段监控录像，时间为2015年7月21日1时09分31秒至2015年7月21日1时17分48秒，在中国建设银行南安丰州支行ＡＴＭ机取款的是潘记平。17、被告人潘金旋所持有的银行卡卡号的工作说明、ＰＯＳ机签购单，被告人赖煌辉所持有银行卡卡号的工作说明等，证实公安人员在泉州市丰泽区仁风街119号出租房抓获被告人潘金旋，并从该处搜查出一些银行卡。公安人员前往中国银联等部门对涉案的银行卡进行校验发现，其中有些信用卡卡号已跟卡面上的号码不一致，被修改过了，后公安人员再次与中国银联的员工逐一进行校验，确定了这批涉案的银行卡的真实卡号。公安人员在泉州市洛江区双阳街道力标新时代小区抓获被告人赖煌辉，并从该处搜查出四张银行卡。经过对被查获的四张银行卡进行校验发现，其中卡号为62×××74的厦门银行卡、卡号为62×××51的中国建设银行卡、卡号为62×××13的中国农业银行卡卡面上的卡号与背面磁条中所记载的卡号一致；卡号为62×××47的中国邮政储蓄银行卡的背面磁条已损坏，无法进行读取确定磁条中所记载的卡号。18、侦查实验笔录，证实公安人员对被告人潘金旋ＩＰｈｏｎｅ6手机（串号354434066040927）内三个ＱＱ号：98×××61、25×××64、24×××03之间的聊天记录中的银行卡信息进行侦查实验，确定完整的银行卡信息的数量。被告人潘金旋当场使用其已被扣押的深蓝色华硕电脑、黑色写卡器及废弃的农业银行磁条卡，按照要求，对从其本人ＩＰｈｏｎｅ6手机ＱＱ中提取的银行卡数据逐一查看后确认，这些数据里共有完整的银行卡数据27条可供写卡、制卡，潘金旋随即对这27条数据逐一尝试进行制卡。制卡后，公安人员带着银行卡及潘金旋前往中国农业银行洛江支行ＡＴＭ取款机上进行查询试验，经逐一试验，共有6条银行卡数据可以使用，卡号分别为：52×××94（被害人饶某的银行卡）、52×××55、52×××57、45×××51、62×××17、62×××15（被害人陈某1的银行卡），随后让潘金旋对刚才试验成功的6条数据逐一确认。另经制卡后，前往ＡＴＭ机试验无法查询的银行卡数据共8条、无法进行写卡的银行卡数据共6条、无法确定密码进行写卡验证的银行卡数据共7条。19、户籍证明，证实三被告人的身份年龄等基本情况。20、被告人潘金旋的供述，大约2015年5-6月份，其从网上ＱＱ群认识了一陌生网友，那人说他有“料”要卖，所谓的“料”即指别人的银行卡信息，他还自称懂得去银行ＡＴＭ机采集取款人员的银行卡信息、银行卡磁条内的数据和密码。懂这行的人都知道，如果有这些数据和密码，就可以通过制卡设备复制别人的银行卡，然后将卡内的钱取出或转走。其与那人聊了很久，对方提出可以合作，成功将别人的钱取出来后，要分给他60%的钱。刚开始，那人先发了一个“料”过来，其试着复制了与那个“料”对应的银行卡，然后去查了一下，发现卡内真的有几百元，于是就相信那人的话。那人刚开始说要先付钱给他，其担心被骗，就求他先给“料”，等把卡复制出来后取了钱再付给他。经过多次劝说，那人终于同意了并给了一个“料”。之前在2014年，其有向一个住在双阳、外号叫“创新”的男子（即被告人赖煌辉）购买一套写卡器，其就用这套写卡器将那人发过来的“料”复制了一张银行卡，然后让潘记平开车载其到安溪县城的一个地方，再让潘记平拿着这张复制卡到一家农业银行的ＡＴＭ机将卡内的钱转到其控制的另一张建设银行卡内，记得潘记平当时转了三万多元到建设银行卡内，具体多少忘记了。潘记平转完钱回到车上，其问他有没有转完，潘记平说卡内还剩400元，其就让他全部取出来，潘记平听后又到另外一个ＡＴＭ机将这400元取出来，这400元就给他了（潘记平除了分到这400元外，其还于事后两三天又拿了1000元给他）。当天晚上，其二人又到南安丰州的一家建设银行ＡＴＭ机上，从建设银行卡内取了两万元现金，再把剩下的一万多元转到自己控制的中国银行账户内。后来，其让潘记平先回去，自己则到晋江池店的高速路口去将一万九千多元的现金交给那个陌生网友。两天后，其到宁波市奉化溪口接儿子，在奉化溪口的一家中国银行ＡＴＭ机取了一万出来，卡内还剩几百元。同时供述自己除了向赖煌辉购买写卡器外，还让他改装了两台ＰＯＳ机，谈好改装一台是人民币7000元，已经付给他一台的钱，另外还没改装好的那台先预付了1200元。改装好的ＰＯＳ机，只要有银行卡在这台机子上消费，那么这台ＰＯＳ机就会把这张卡相对应卡号、密码以及轨道信息发送到其指定的手机卡号上。而这两台ＰＯＳ机是用张某和孔某的身份证办理的，张某是本人帮忙办理的，孔某则是其让潘记平冒充去办理的，因为孔某的身份证是在一次喝酒时一个小偷给的。21、被告人赖煌辉的供述，其改装ＰＯＳ机的技术是去深圳龙岗区找别人学的，改装的原件也是向这个人购买的。在网上有很多这种改装ＰＯＳ机的ＱＱ群，大家都是通过这个群或者群里的好友相互介绍认识的，其还在这个群里发布过改装ＰＯＳ机的广告，所以他们就知道来找其改装ＰＯＳ机。其一共改装了两台ＰＯＳ机，一台卖给一个姓潘的本地人（即被告人潘金旋），另一台卖给了网上认识的朋友。潘金旋一共要改装两台ＰＯＳ机，改装好的那台7000元已付了，另外那台还没改装好的先付了1200元。改装好的ＰＯＳ机只要有人在这台改装的机子上消费的话，那么这台ＰＯＳ机就会把消费者的这张卡的卡号、密码及相对应的轨道信息发送到指定的手机卡上，然后就可以通过电脑、写卡器制作出相应的伪卡，这张伪卡跟原来的卡一样，可以进行交易、刷卡、取现、转账等功能。22、被告人潘记平的供述，其与被告人潘金旋系老乡又是邻居。2015年7月20日21时左右，潘金旋打电话让其帮他租辆车去安溪。其就去丰泽区假日城堡三鑫租车行找同镇的潘德良租了一辆丰田小轿车，约定一天租金230元。当晚，其开着租来的车到美食街载潘金旋去吃夜宵，后潘金旋说一起去安溪，叫其将一张银行卡里的钱转到他另一张卡上。其当时心里就觉得不是什么好事情，因为潘金旋有段时间在网上学复制他人银行卡的技术。但是，自己又想看看他到底有没有这种本事，就答应和他一起去安溪。到了安溪茶都，将车停在一家农业银行附近，潘金旋递过一张灰色的银行卡，还说了密码，让其将该卡内的钱转到他的另一张中国银行账户里。临走前，潘金旋还让其戴墨镜，防止别人认出来。其拿着潘金旋给的银行卡到ＡＴＭ取款机边，按照潘金旋给的密码输入，果然看到卡内有余额三万多元，尾数大约是400元。其就将卡内的钱转到潘金旋指定的中国银行卡里。转账完回到车里，潘金旋问转了多少钱，其告诉了他转账的金额，并说卡里还剩400元，潘金旋就让全取出来。两人开车从安溪回来的路上，路过一家农商银行，在潘金旋的示意下，其再次去取了400元。车继续往泉州方向走经过丰州镇时，潘金旋将那张中国银行卡递过来，让其再去取两万元。其就戴着墨镜拿着银行卡到ＡＴＭ机取了两万元连同银行卡都给了潘金旋，后两人一起开车回泉州市区，潘金旋将其送到美食街的住处，他就开车走了，第二天，他将车还给租车行。同时供述其除了分到了当晚从卡里取出的400元外，还于事情过后的几天又找潘金旋要了1000元。原判认为，被告人潘金旋伪造信用卡数量13张，情节严重，其行为已构成伪造金融票证罪。被告人潘金旋、潘记平使用虚假的身份证明骗领信用卡4张，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人潘金旋、赖煌辉窃取他人信用卡信息，其中潘金旋窃取他人信用卡信息4条，赖煌辉窃取他人信用卡信息6条，数量巨大，其行为均已构成窃取信用卡信息罪。被告人潘金旋、潘记平以非法占有为目的，使用伪造的信用卡实施诈骗活动数额共计人民币31400元，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。被告人潘金旋在信用卡诈骗罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人潘记平在信用卡诈骗罪中起辅助作用，是从犯，对其予以从轻处罚。被告人潘金旋、赖煌辉虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，对其二人予以从轻处罚。被告人潘记平案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对其予以从轻处罚。被告人潘金旋、潘记平判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。据此，原审法院判决：一、被告人潘金旋犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十一万元。二、被告人赖煌辉犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人潘记平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。四、责令被告人潘金旋、潘记平共同退赔被害人陈某1人民币三万一千四百元。五、没收被告人潘金旋已被扣押的三十二张信用卡、手机六部、ＰＯＳ机五部及ＰＯＳ机消费交易记录单、写卡器一个、卡包二个、电脑包一个、手提电脑一台；没收被告人赖煌辉已被扣押的作案工具稳压器七个、蓝牙接收及ＭＩＣＲＯＳＤ卡读取器七个、轨道读取芯片三个、ＭＩＣＲＯＳＤ卡（2Ｇ）四个、绿色键盘密码膜六个、万能表一台、拔废焊丝工具一把、电烙铁两台、ＧＰＳ发射芯片端六个、金色键盘密码膜六个、金色键盘密码膜读取芯片端五个、小发射天线芯片端八个、大发射天线一个、电钻一台、ＰＯＳ机磁头端三个、绿色键盘密码膜读取芯片端六个、联迪Ｅ550ＰＯＳ机（已拆解）一台、三星9500白色手机一部、华硕Ｎ550Ｊ笔记本电脑一台、厦门银行卡一张、中国农业银行卡一张、中国建设银行卡一张、邮政银行卡一张，由扣押机关依法处理。上诉人潘金旋诉称：1、其在侦查阶段受到侦查机关的诱供，对其所作供述应予排除。2、其犯罪行为应以信用卡诈骗罪定罪，其他罪名属牵连犯罪，应被信用卡诈骗罪吸收。3、在其住所查获的13张伪造信用卡中有11张是在网上认识的“安溪人”在教授其学习制卡过程中伪造的。4、其在羁押期间提供了线索帮助公安机关抓获同案人赖煌辉的行为应认定为立功。综上，请求二审法院查清事实，依法改判。上诉人赖煌辉诉称：1、其是2015年7月份才将改装好的ＰＯＳ机交付给潘金旋的。涉案的6条信用卡信息并非都是通过其改装的ＰＯＳ机窃取。2、因为技术原因，改装好的ＰＯＳ机都有缺陷，无法采集信用卡的完整数据信息，数据不完整制成信用卡后仅能查询不能取现，公安机关仅对涉案的6条信用卡信息在ＡＴＭ机上查询余额，而未测试可否取现，对于窃取的不能取现的信用卡信息不能计入其犯罪数额。3、在潘金旋作案过程中，其没有参与预谋及分赃，应认定其为从犯。综上，请求二审法院查清事实，依法改判。泉州市人民检察院认为，原判认定上诉人潘金旋犯伪造金融票证罪、妨害信用卡管理罪、窃取信用卡信息罪、信用卡诈骗罪，上诉人赖煌辉犯窃取信用卡信息罪，原审被告人潘记平犯妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪的基本事实清楚，证据确实充分。但原判对上诉人潘金旋、赖煌辉窃取信用卡信息的时间认定有误。上诉人潘金旋、赖煌辉共同窃取的信用卡信息应为5条，上诉人潘金旋利用窃取的饶某建设银行信用卡信息伪造信用卡但未使用，原判认定该行为构成信用卡诈骗罪，同时又将该伪造的信用卡计入潘金旋伪造金融票证的数量范围中，对同一行为作前后不同的认定不当。故原判程序合法，但认定的部分事实有误、对部分行为定性有误，建议二审法院依法改判。经审理查明：一、窃取信用卡信息罪上诉人赖煌辉于2014年12月至广东省深圳市学习改装ＰＯＳ机技术。上诉人潘金旋于2015年6月以人民币7000元的价格向上诉人赖煌辉购买改装好的ＰＯＳ机一台，后利用这台改装好的ＰＯＳ机专门窃取客户在该ＰＯＳ机上刷卡消费的银行卡信息，共利用该ＰＯＳ机窃取5条足以伪造进行交易的信用卡信息资料，分别为52×××94（被害人饶某的信用卡信息资料，被上诉人潘金旋伪造信用卡但尚未使用）、52×××55、45×××51、62×××17、62×××15（被害人陈某1的信用卡信息资料，被上诉人潘金旋伪造信用卡并使用）。上诉人潘金旋还从非法途径获取1条信息资料为52×××57的信用卡信息。二、妨害信用卡管理罪上诉人潘金旋让原审被告人潘记平持孔某的身份证并以孔某的身份前后至中国银行骗领客户名为孔某的信用卡3张，卡号分别为62×××84、62×××82、62×××69（该卡被潘金旋用于转移从被害人陈某1卡中冒领的钱款）。至福建省农村信用联合社骗领客户名为孔某的信用卡1张，卡号为62×××15（共计骗领客户名为孔某的信用卡4张）。原审被告人潘记平在骗领客户名为孔某的信用卡后交给上诉人潘金旋持有，后上诉人潘金旋通过非法渠道获取客户名为莫某，卡号为62×××21的中国建设银行信用卡1张并持有（该卡被潘金旋用于转移从被害人陈某1卡中冒领的钱款）。三、伪造金融票证罪上诉人潘金旋通过购买磁卡读写器将他人的信用卡信息资料写入上诉人潘金旋从非法渠道获取或者合法持有的他人信用卡内，伪造信用卡共计13张，分别如下：平安银行卡52×××67（实际卡号62×××15，浙江金华农业银行）；招商银行银行卡43×××93（实际卡号62×××60，招商银行）、4392260016461426（实际卡号62×××65，浙江金华邮储银行）；中国银行卡35×××33，客户名肖某1（实际卡号52×××75，北京农行）；民生银行卡62×××65（实际卡号52×××94，建设银行，客户名饶某）；6217001830007364667，客户名潘某6（实际卡号43×××19，广西南宁建行）；622184010705306（实际卡号62×××26，浙江金华建行）；浦发银行卡62×××27（实际卡号46×××78，农业银行）；光大银行卡62×××82，客户名肖某1（实际卡号62×××31，广东广州交通银行）；40×××97，客户名潘金旋（实际卡号62×××27，浙江民泰商业银行）；6226890005813737（实际卡号62×××94，客户名周顺站，泉州建设银行）；6226890010513389（实际卡号43×××28，四川泸州招商银行）；6226890019705408（实际卡号51×××83）。并伪造客户名为潘金旋的空白信用卡1张。经中国银联等部门进行校验，上述信用卡均能确定银行卡内的真实卡号信息。另查明，公安机关依法搜查了上诉人潘金旋暂住的泉州市丰泽区仁风街119号的出租房，查获并扣押了上诉人潘金旋持有的32张银行卡，其中包括上诉人潘金旋伪造的13张信用卡及伪造的空白信用卡1张。四、信用卡诈骗罪上诉人潘金旋于2015年6月通过改装的ＰＯＳ机获取的被害人陈某1中国农业银行卡号为62×××15的信用卡信息资料，通过磁卡读写器将被害人陈某1中国农业银行卡号为62×××15的信用卡信息资料写入其他信用卡。原审被告人潘记平明知被害人陈某1的信用卡系潘金旋伪造，仍于2015年7月20日、21日分别帮助上诉人潘金旋通过ＡＴＭ机将被害人陈某1中国农业银行卡号62×××15的信用卡内的人民币31000元转入上诉人潘金旋所持有的户名为莫某，卡号为62×××21中国建设银行银行卡内，再通过ＡＴＭ机从被害人陈某1的农行卡取现人民币400元。并于当晚从户名为莫某，卡号为62×××21中国建设银行银行卡中取现人民币2万元，转帐10800元至上诉人潘金旋控制的户名为孔某，卡号为62×××69的中国银行卡中。事后上诉人潘金旋分得人民币30000元，原审被告人潘记平分得人民币1400元。上诉人潘金旋、赖煌辉先后于2015年8月26日、2015年9月11日被公安机关抓获。原审被告人潘记平于2015年9月1日主动到公安机关投案。到案后，上诉人潘金旋、赖煌辉、原审被告人潘记平均如实供述自己的罪行。案发后，原审被告人潘记平退出违法所得人民币400元。认定上述事实的证据有：被害人陈某1的陈述及账户明细查询单、证人潘某1、潘某2、肖某1、潘某3、潘某4、黄某、潘某5、潘某6、张某的证言，搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、提取痕迹、物证登记表、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、视频截图、交易明细账单、电子数据检验委托书、信息截图、聊天记录、冒用的孔某、李某的身份证、银行卡、辨认笔录及照片、上诉人潘金旋所持有的银行卡卡号的工作说明、ＰＯＳ机签购单，上诉人赖煌辉所持有银行卡卡号的工作说明、侦查实验笔录等书证及上诉人潘金旋、赖煌辉、原审被告人潘记平的供述等。本院审理期间，公诉机关提供了证人黄某证言，证实2013年年末或2014年年初，潘金旋打电话告诉其两个安溪人要拿银行卡给他，但潘金旋没有给其看过，其不清楚是什么银行卡，也没有见过这两个安溪人，也没有见过他们教潘金旋制作银行卡的事实。上述证据均经原审及本院庭审举证、质证属实，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。关于上诉人潘金旋诉称其在侦查阶段受到侦查机关的诱供，对其所作供述应予排除的上诉意见。经查，上诉人潘金旋在侦查机关所作供述系在法律规定的时间、地点由侦查人员依照法定程序制作，侦查人员在讯问过程中依法告知了相关诉讼权利，确保了上诉人自由陈述权利，笔录内容均在上诉人供述基础上，由侦查人员客观记录而形成，程序和形式合法且均经过上诉人核对确认，系其自愿供述。其供述与证人潘某1、潘某2、肖某1、潘某3、黄某、潘某5、潘某6、张某的证言及上诉人赖煌辉、原审被告人潘记平的供述能够相互印证。上诉人潘金旋诉称其在侦查阶段受到侦查机关的诱供，但无法提供侦查机关违法取证的相关线索，故其上诉意见与查明事实不符，不能成立，不予采纳。关于上诉人潘金旋诉称其犯罪行为应以信用卡诈骗罪定罪，其他罪名属牵连犯罪，应被信用卡诈骗罪吸收的上诉意见。经查，上诉人潘金旋一共实施了四个行为：即利用上诉人赖某改造的ＰＯＳ机和网上购买等途径非法窃取他人信用卡信息；指使潘记平持他人身份证骗领信用卡并通过非法渠道持有他人信用卡；通过购买磁卡读写器将他人的信用卡信息资料写入从非法渠道获取或者合法持有的他人信用卡内及窃取他人信用卡信息资料并伪造信用卡，伙同潘记平通过ＡＴＭ机转账和取现卡内钱款。上述四个行为所侵犯的客体均不相同。且其用于实施信用卡诈骗的他人信用卡信息并不是其窃取的他人全部信用卡信息。其除了伪造被害人陈某1的信用卡以外，还在其住处查获其他伪造的他人信用卡及伪造的空白信用卡。其在实施信用卡诈骗过程中虽然使用了骗领的1张孔某信用卡和非法持有的莫某的信用卡，但仍有3张骗领的孔某信用卡与信用卡诈骗行为不存在事实上的关联。故上诉人潘金旋的信用卡诈骗行为和窃取信用卡信息、伪造金融票证、妨害信用卡管理是分开的独立行为，不存在牵连关系，应当分别定罪处罚。上诉人潘金旋让原审被告人潘记平持孔心的身份证并以孔心的身份前后至中国银行、福建省农村信用联合社骗领客户名为孔某的信用卡4张，并通过非法渠道获取中国建设银行客户名为莫某的信用卡1张，其将孔某的1张卡号为62×××69的中国银行信用卡及莫某的中国建设银行信用卡用于转移从被害人陈某1信用卡中冒领的钱款。故其伙同潘记平骗领孔某卡号为62×××69中国银行信用卡的手段行为被二人伪造及使用被害人陈某1信用卡实施信用卡诈骗的目的行为所吸收。对上诉人潘金旋、原审被告人潘记平骗领孔某卡号为62×××69中国银行信用卡的行为不应再评价为妨害信用卡管理罪。原判对此认定有误，应予纠正。关于上诉人潘金旋提出在其住所处查获的13张伪造信用卡中有11张是在网上认识的“安溪人”在教授其学习制卡过程中伪造的上诉意见。经查，上诉人潘金旋提出证人黄某可以证实上述伪造的信用卡系网上认识的“安溪人”伪造的，但证人黄某证实其未曾见过上述“安溪人”或看见他们教授潘金旋制造信用卡。故上诉人潘金旋的辩解无法得到证人的印证。上诉人潘金旋购买伪造信用卡的设备，掌握了伪造信用卡的技术手段，其在侦查阶段亦供认其伪造了2张信用卡和1张空白信用卡。本案伪造的信用卡均从上诉人潘金旋的住处扣押，其辩解系“安溪人”为教授其制卡技术而伪造无法得到相关证据的印证。且即便如其所述，系“安溪人”为教授其制卡技术而伪造，但其为了学习伪造信用卡技术，要求他人教授其制造伪造信用卡的技术，主观上具有伪造信用卡的故意，客观上参与了伪造信用卡的行为，此情形下亦与其所称的“安溪人”构成伪造金融票证罪的共犯。伪造金融票证罪属行为犯，只要是行为人出于主观故意而伪造金融票证的，犯罪就已成立。依照刑法相关规定，伪造金融票证罪不需要具备损害结果，伪造、变造金融票证行为本身就已表现出这一犯罪的社会危害性。虽然上诉人潘金旋伪造的部分信用卡并未被实际使用，但犯罪的危害结果没有出现并不影响对上诉人潘金旋伪造信用卡行为性质的评价。上诉人潘金旋利用窃取的饶某建设银行信用卡信息伪造信用卡，原判将该伪造的信用卡计入上诉人潘金旋伪造金融票证的数量范围中，又认定该行为构成信用卡诈骗罪，对同一行为作前后不同的评价不当。且上诉人潘金旋虽窃取饶某建设银行信用卡信息并伪造信用卡，但其未使用该卡进行信用卡诈骗活动，故原判认定上诉人潘金旋伪造饶某信用卡的行为构成信用卡诈骗罪不当，应予纠正。关于上诉人潘金旋提出其在羁押期间提供了线索帮助公安机关抓获上诉人赖煌辉的行为应认定为立功的上诉意见。经查，上诉人潘金旋归案后供述自己如何与赖某联系，如何向赖某购买改装的ＰＯＳ机，并向公安机关提供了赖某的电话号码，ＱＱ号码等信息，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条的规定，“犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯”，且共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知的其他同案犯的共同犯罪事实。因此，上诉人潘金旋的行为依法不能认定为立功。关于上诉人赖煌辉提出其是2015年7月份才将改装好的ＰＯＳ机交付给潘金旋的，涉案的6条信用卡信息并非都是通过其改装的ＰＯＳ机窃取的上诉意见。经查，侦查机关调取的上诉人潘金旋ＱＱ号码为25×××64，与上诉人赖某ＱＱ号码为31×××98的聊天记录显示，两人于2015年5月28日分别通过上述两个ＱＱ账号联系改装ＰＯＳ机的事情。2015年6月3日，上诉人赖某将改装好的ＰＯＳ机拿给上诉人潘金旋使用，中间虽因该ＰＯＳ机性能不稳定，反复来回多次维修，但两人聊天记录显示自2015年6月3日开始，上诉人潘金旋已使用该ＰＯＳ机用于窃取他人信用卡信息并获得了信用卡信息。公安机关提取的上诉认潘金旋手机中信息记录显示在2015年6月19日，上诉人潘金旋即已将上述6条信用卡信息由其ＱＱ账户25×××64发送至其名下另一ＱＱ账户24×××03上，由此可以证明早在2015年6月19日或之前，上诉人潘金旋即已窃取到涉案的6条信用卡信息并保存在个人ＱＱ记录中。公安机关从上诉人潘金旋暂住其弟潘某2位于泉州市丰泽区仁凤街119号出租房查获并扣押的上诉人潘金旋持有的ＰＯＳ机消费交易记录单，其中卡号52×××94的银行卡于2015年6月7日22时41分，卡号52×××55的银行卡于2015年6月8日00时48分，卡号45×××51的银行卡于2015年6月14日00时20分，卡号62×××17的银行卡于2015年6月18日01时02分，卡号62×××15的银行卡于2015年6月8日00时22分，分别通过商户名称为泉州市丰泽区天龙电器，商户编号为8383505573255529，终端编号为64181803的ＰＯＳ机进行交易，且上述交易的时间均在上诉人赖某将改造好的ＰＯＳ机交付给上诉人潘金旋使用的时间之后，上诉人潘金旋将盗取的信用卡信息转存的ＱＱ记录的时间之前，在时间上具有一致性。上诉人潘金旋归案后供认其利用上诉人赖某改造的ＰＯＳ机窃取到20多条他人信用卡信息并保存在其ＱＱ聊天记录上。上诉人赖煌辉亦供认其明知上诉人潘金旋购买改装ＰＯＳ机的目的是为了窃取他人银行卡的信息和密码，从而套取别人卡里的现金，仍进行改装并卖给上诉人潘金旋。上述证据间能够互相印证，足以认定上诉人潘金旋利用上诉人赖某改造后的ＰＯＳ机窃取了卡号为：52×××94、52×××55、45×××51、62×××17、62×××15等5条信用卡信息。卡号52×××57银行卡因没有相应的ＰＯＳ机签购单或其他证据可以证实该信息是通过上诉人赖某改造后的ＰＯＳ机所窃取，故不应计入上诉人赖某窃取的信用卡信息数量中，应认定上诉人赖某帮助上诉人潘金旋窃取了5条信用卡信息。原判对此认定不当，应予纠正。但卡号52×××57的信用卡信息系从上诉人潘金旋个人ＱＱ记录中查获并经侦查实验验证，上诉人潘金旋对该条信息从非法途径获取的事实亦供认不讳，应计入上诉人潘金旋窃取的信用卡信息数量之中。故上诉人赖某的此节上诉意见予以采纳。关于上诉人赖煌辉提出窃取的6条信息并非都是完整的信用卡信息，不能全部计入其犯罪数额中的上诉意见。经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，行为人窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚。窃取信用卡信息罪的既遂，除要求行为人实际窃取得到信用卡信息外，还要求行为人窃取得到的信用卡信息需达到足以伪造可进行交易的信用卡或足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易程度。本案中，上诉人潘金旋利用上诉人赖某改造的ＰＯＳ机窃取的6条信用卡信息经侦查实验证实均足以伪造成可进行交易的信用卡，即上述6条信息均为完整信息。故上诉人赖某辩称涉案的6条信息不是完整信息的上诉意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。关于上诉人赖煌辉提出在潘金旋作案过程中，其没有参与预谋及分赃，应认定其为从犯的上诉意见。经查，在窃取他人信用卡信息的共同犯罪过程中，虽然窃取他人信用卡信息的行为系上诉人潘金旋实施，但系利用向上诉人赖某购买的改造ＰＯＳ机所实施。上诉人赖某明知利用其改造好的ＰＯＳ机可以窃取他人信用卡信息，仍卖给上诉人潘金旋。其行为在上诉人潘金旋窃取他人信用卡信息行为中起到了至关重要的作用，系本案窃取他人信用卡信息行为的实施者和积极参与者，在共同犯罪中起主要作用。故上诉人赖煌辉提出应认定其为从犯的上诉意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳本院认为，上诉人潘金旋复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡，数量达13张，其行为已构成伪造金融票证罪，属情节严重。上诉人潘金旋、原审被告人潘记平使用虚假的身份证明骗领信用卡3张，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。上诉人潘金旋、赖煌辉窃取他人信用卡信息，其中上诉人潘金旋窃取他人信用卡信息4条，上诉人赖煌辉窃取他人信用卡信息5条，其行为均已构成窃取信用卡信息罪，上诉人赖煌辉属数量巨大。上诉人潘金旋、原审被告人潘记平以非法占有为目的，使用伪造的信用卡实施诈骗活动数额共计人民币31400元，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。上诉人潘金旋、原审被告人潘记平在判决宣告以前一人犯数罪，对二人依法数罪并罚。上诉人潘金旋在信用卡诈骗罪中起主要作用，是主犯，原审被告人潘记平在信用卡诈骗罪中起辅助作用，是从犯，对其予以从轻处罚。上诉人潘金旋、赖煌辉归案后能如实供述自己的罪行，对其二人予以从轻处罚。原审被告人潘记平案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对其予以从轻处罚。原判审判程序合法，但认定的部分事实有误，应予纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第㈣项、第一百七十七条之一第一款第㈡、㈢项、第二款、第一百九十六条第一款第㈠项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三款第㈠项、第二条第三款、第三条、第五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持洛江区人民法院（2016）闽0504刑初112号刑事判决的第四、五项。二、撤销洛江区人民法院（2016）闽0504刑初112号刑事判决的第一、二、三项中关于被告人潘金旋、赖煌辉、潘记平的量刑部分。三、上诉人潘金旋犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2024年2月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）四、上诉人赖煌辉犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月11日起至2018年9月10日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）五、原审被告人潘记平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月14日起至2017年10月13日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）本判决为终审判决审判长王莹审判员王柳玲代理审判员叶昭杰二〇一七年八月十一日书记员许萍萍

被告人潘某某犯玩忽职守罪刑事判决书鹤庆县人民法院刑事判决书（2016）云2932刑初28号：鹤庆县人民检察院以鹤检公刑诉（2016）23号起诉书指控被告人潘某某犯玩忽职守罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。鹤庆县人民检察院指派检察员李娜出庭支持公诉，被告人潘某某及其辩护人施佳和均到庭参加诉讼。现已审理终结鹤庆县人民检察院指控，被告人潘某某在担任鹤庆县财政局社保股副股长期间，于2015年1月至5月，在履行城乡居民基本养老保险（以下简称城居保）业务工作中，不认真履行职责，在2015年城居保基金预算支出3218万元的情况下，同意审批拨款3444.13万元从财政专户拨入支出户，不认真审核把关，致使城居保基金2278.024279万元遭受损失，无法归还。公诉机关针对指控提供了户口证明、公务员登记表、鹤庆县社保局文件及社会养老保险基金的相关文件、现金支票及银行流水账记录、鹤庆县审计局协助鹤庆县检察院对鹤庆县城乡居民养老保险支出专户财务检查情况、相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证明材料，认为被告人潘某某的行为构成了玩忽职守罪，应依照《刑法》第三百九十七条之规定处罚，提请本院依法判处，被告人潘某某及其辩护人当庭对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，同时被告人辩解：1、因社保基金拨付都留有余地，只是暂存支出户，剩余资金年底缴回财政专户及社保股人少事多等原因导致自己思想麻痹；2、2015年退保人数增多、中央提高了基础养老金的标准及根据5月初州社保局的检查整改要求，才导致从财政专户拨出3444.13万元基金；且基金是经过财政局局长、分管副局长、社保股股长审批后才办理的，并非个人同意审批拨款；3、自己有重大立功表现，且构成自首。辩护人的辩护意见：1、被告人潘某某在履职中的不到位仅是段某某能够挪用公款的间接原因，其也只是相关责任人之一；2、被告人在司法机关未立案之前，尚在一般性排查时即主动交代了自己的犯罪事实，属于自首；3、被告人发现城居保基金有问题，立即向单位领导汇报，致使段某某挪用公款案侦破，且段某某被判处了无期徒刑，应当认定被告人有重大立功表现。综上，建议对被告人免予刑事处罚。经审理查明，被告人潘某某自2012年4月起任鹤庆县财政局社保股副股长，负责社保基金财政专户的业务经办和管理及社保基金会计核算工作。2015年1月至5月，因其在工作中不认真履行职责，未按照2015年度社保基金预算执行，不认真审核鹤庆县社保局请拨的社保基金，未对财政专户拨到支出户的社保基金收支、结余情况进行检查、监督，对鹤庆县社保局段某某（已判刑）挪用社保基金未及时发现，致使国家社保基金23627242.79元损失，无法归还。另查明，2015年5月20日段某某（已判刑）到鹤庆县信用社办理社保基金发放业务，信用社工作人员发现社保基金支出户余额不足，被在一旁办理银行汇款回单业务的潘某某得知，在确认社保基金余额不足的事实后潘某某便将段某某可能挪用社保基金的线索报告给财政局领导并协助侦查机关调查段某某涉嫌挪用公款一案。2015年11月28日，大理州中级人民法院以挪用公款罪，对段某某判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。上述事实，有经庭审举证、质证并经合议庭予以确认的下列证据证实：户口证明、公务员登记表、鹤庆县财政局文件及情况说明，证实了被告人潘某某于2012年4月13日被鹤庆县财政局任命为社保股副股长，负责社保基金财政专户的业务经办和管理及社保基金会计核算工作的事实。2、到案经过、立案决定书及被告人潘某某2015年6月4日、9月14日调查笔录，证实了本案由鹤庆县人民检察院反渎职侵权局在查办寸某某、段某甲玩忽职守过程中发现，后于2016年1月5日立案侦查，在立案之前潘某某即如实陈述了自己的犯罪事实。3、财政部、劳动和社会保障部关于印发《社会保险基金财务制度》的通知，财政部、人力资源和社会保障部关于印发《新型农村社会养老保险基金财务管理暂行办法》的通知，人力资源和社会保障部关于印发城乡居民养老保险经办规程的通知、云南省人民政府（2014）20号关于印发云南省城乡居民养老保险实施办法的通知、鹤庆县人民政府关于印发《鹤庆县城乡居民养老保险实施方案》的通知，证实社会保险基金纳入社会保障基金财政专户，专款专用，财政部门的职责是：对基金经办机构用款申请进行审核并按月将基金从财政专户拨入支出户，对不符合用款手续的，应责成经办机构予以纠正；履行基金监督职责，对基金的筹资、上解、划拨、存储、管理进行监督和检查。4、中共鹤庆县委（2011）24号关于印发《鹤庆县财政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（2Ｐ10-16），证实鹤庆县财政局社保股负责社会保障部门的经费、专项资金、基本建设资金预算建议的审核和执行，负责社会保障基金监管，组织实施对社会保障资金使用的财政监督等工作。5、云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于印发云南省城乡居民基础养老金提标工作实施方案的通知、大理州人力资源和社会保障局、州财政局关于下达2014年提高城乡居民基本养老保险基础养老金中央财政补助资金的通知及文件签阅卡，证实基础养老保险金从2014年7月1日开始执行每人每月增加15元，2015年1月份开始分阶段进行，2015年4月17日鹤庆县财政局收到基础养老金中央补助分配为402万文件的事实。6、鹤庆县人民政府关于下达2015年财政收支预算的通知、鹤庆县城乡居民社会养老保险基金预算执行月报表、预算执行情况表，证实2015年鹤庆县城乡居民基本养老保险基金预算支出为3218万元，同时要求加强财政资金监管。2015年第一季度财政补贴鹤庆县社保局社保基金1967.44万元，实际支出仅为447.209742万元。7、财政社会保障基金用款审批表、拨款凭证，证实社保基金用款审批由社保局填写后由潘某某作为财政局经办人填写股室意见，然后股室负责人鲍某某、分管领导汤某某、局长段某乙签批，鹤庆县财政局自2015年1月16日至5月19日共拨付给城乡居民社会养老保险中心3444.13万元。8、现金支票、转账支票及进账单、现金支票、社保中心支出户银行流水记录、段某某个人卡流水记录、银行卡交易明细及审计局检查情况、扣押物品、返还财物清单、鹤庆县社保局会计账簿、鹤庆县财政局情况说明及（2015）大中刑初字第97号刑事判决书（均为复印件，由鹤庆县人民检察院复印于段某某挪用公款案），证实了段某某挪用了社保基金24683143.33元，案发后退还1002497.54元，其余23627242.79元无法归还，其被大理州中级人民法院以挪用公款罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终生的事实。9、证人段某某、寸某某、段某甲、鲍某某、汤某某、段某乙的证言，被告人潘某某的供述和辩解，结合鹤庆县财政局关于社保基金拨付流程的情况说明，综合证实城居保基金拨付流程，县财政局是由潘某某具体办理城居保业务及财政专户的管理，其未按照分月支出计划审核段某某的用款，未对基金支出户按月与社保局进行对账。10、证人王某某、段某乙、施某某的证言，证实2015年5月20日，信用社工作人员发现并谈论社保基金支出户余额不足，被一旁办理银行汇款回单业务的潘某某听见，在确认社保基金余额不足的事实后潘某某便将段某某可能挪用社保基金的线索报告给财政局领导的事实。被告人及其辩护人当庭向法庭提供了以下证据：1、鹤庆县公安局经侦队及段某乙的情况说明各一份、社保基金支出户2015年5月20日银行余额对账单一份，结合卷内公诉人已经提供的段某某的刑事判决书，欲证明被告人潘某某在2015年5月20日发现“5.20”社保案重要线索并及时向领导汇报，致使段某某案侦破且段某某被判处无期徒刑，潘某某具有重大立功表现；2、被告人潘某某两次供述及到案经过（公诉人已提供），欲证明被告人在检察机关立案之前即如实供述自己的犯罪事实，属于自首。上列证据材料，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，形成证据锁链，本院予以采纳并确认为有效证据，足以证明上述认定的案件事实本院认为，被告人潘某某任鹤庆县财政局社保股副股长，负责社保基金财政专户的业务经办和管理及社保基金会计核算工作期间，严重不认真履行职责，对鹤庆县社会保险局出纳段某某（已判刑）挪用社会养老保险基金未及时发现，致使国家社会养老保险基金23627242.79元遭受损失，情节特别严重，其行为已构成玩忽职守罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，应予确认和支持。被告人及辩护人的辩护意见，于法有据，予以支持。鉴于被告人在立案侦查前，主动配合调查社会养老保险基金情况的行为，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人有揭发其他人犯罪行为，且其检举揭发的犯罪事实已查证属实，被揭发对象已被判处无期徒刑的刑罚，认定为具有重大立功表现，依法可以减轻或者免除处罚；同时造成国家社会养老社保基金损失是段某某犯罪行为直接造成，相关部门、人员不认真履职也是造成社会养老保险基金损失的重要原因，不能全部归罪于被告人，可酌情从轻处罚。综上，结合本案实际，对被告人潘某某免予刑事处罚。为保证国家机关工作人员正确履行职务，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》之规定，判决如下被告人潘某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长芶克祥人民陪审员李永贵人民陪审员和永金二〇一六年五月三十日书记员罗萍

四川省若尔盖县人民法院刑事判决书（2019）川3232刑初30号公诉机关四川省若尔盖县人民检察院。被告人供波甲，男，藏族，文盲，牧民，1989年7月8日出生，户籍所在地：四川省若尔盖县，住若尔盖县。该曾于2014年因犯盗窃罪被成都市武侯区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。2019年7月6日因涉嫌抢劫被若尔盖县公安局刑事拘留，同年8月12日经若尔盖县人民检察院批准逮捕，同日由若尔盖县公安局依法执行逮捕。现羁押于若尔盖县看守所。辩护人陈羽，四川锦凯律师事务所律师。被告人张浩，男，汉族，小学文化，无业，1999年11月23日出生，户籍所在地：四川省巴中市巴州区，住巴中市巴州区。该因涉嫌抢劫于2019年7月12日被若尔盖县公安局刑事拘留，同年8月12日经若尔盖县人民检察院批准逮捕，同日由若尔盖县公安局依法执行逮捕。现羁押于若尔盖县看守所。指定辩护人李思维，四川川商律师事务所律师。被告人杨学林，男，汉族，高中文化，无业，1986年01月24日出生，户籍所在地：四川省成都市温江区，住德阳市旌阳区。该因涉嫌抢劫于2019年7月12日被若尔盖县公安局刑事拘留，同年8月12日经若尔盖县人民检察院批准逮捕，同日由若尔盖县公安局依法执行逮捕。现羁押于若尔盖县看守所。指定辩护人王声巧，四川承安律师事务所律师。被告人纳马甲，男，藏族，小学文化，牧民，1985年7月8日出生，户籍所在地：四川省若尔盖县，住若尔盖县。该因涉嫌抢劫于2019年7月16日被若尔盖县公安局刑事拘留，同年8月12日经若尔盖县人民检察院批准逮捕，同日由若尔盖县公安局依法执行逮捕。现羁押于若尔盖看县守所。指定辩护人泽巴措，若尔盖县法律援助中心律师。翻译泽仁德吉，若尔盖县人民法院干警。四川省若尔盖县人民检察院于2019年12月2日，以若检公诉刑诉（2019）31号起诉书指控被告人杨学林、张浩、纳马甲、供波甲犯抢劫罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2019年12月20日公开开庭审理了本案。若尔盖县人民检察院指派检察员彭措、索郎拉么、张睿霖出庭支持公诉，被告人供波甲及其辩护人陈羽、被告人张浩及其辩护人李思维、被告人杨学林及辩护人王声巧、被告人纳马甲及其辩护人泽巴措，翻译泽仁德吉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。四川省若尔盖县人民检察院指控，2019年7月1日，在成都市光华中心，杨学林和张浩二人商量将贺某某的别克昂科威汽车抢劫了，并联系了若尔盖县的供波甲帮忙。当晚张浩就带着贺某某等人前往若尔盖县，在到达松潘县尕里台国道213线599KM+300M处的公路旁边时，遇见了供波甲等5人，该5人下车将张浩围住，对张浩进行抓扯和殴打，并持钢管、藏刀对贺某某等人进行吓唬，迫使顾某某交出别克昂科威汽车钥匙，抢走了汽车。白玛夺机（在逃）开车搭上张浩朝着若尔盖县驶去，贺某某等人追赶了一段，考虑到对方有藏刀，手机无信号，是无人区等，停止了追赶，返回报警。7月2日中午，供波甲、张浩、白玛夺机（在逃）、索郎王修（在逃）四人将抢来的汽车以4万元的价格卖给红星镇的扎某某某。所得赃款供波甲分得11500元、张浩得21500元、杨学林得7000元。供波甲又将所得分给白玛夺机（在逃）、索郎王修（在逃）、纳马甲和白玛夺机的一个朋友（名字不清楚，在逃）每人1000元作为辛苦费。经若尔盖县发展和改革局进行价格鉴定，被抢的别克昂科威汽车价值人民币195929元。被告人供波甲在2014年因犯盗窃罪被成都市武侯区人民法院判处有期徒刑三年，2017年5月17日刑满释放。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人杨学林、张浩、纳马甲、供波甲以非法占有为目的，使用暴力、胁迫、恐吓的方式抢走他人财物共计人民币195929元，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任，请求依法惩处，并向本院提供了相关证据材料。被告人供波甲辩解其只是去帮张浩取张浩的车子，未实施抢劫。其辩护人提出：供波甲没有抢劫的主观故意，认为涉案车辆是张浩购买的抵押车；客观上没有对车主实施暴力行为；主观方面基于张浩的欺骗和错误认识，分得了赃款；案发后积极退赃，认罪态度好，应认定为坦白；根据本案的事实和证据供波甲的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。请求法庭从轻处罚。被告人张浩对指控的犯罪事实供认不讳，其辩护人提出：张浩不是犯意的提出者，没有给受害人造成人身伤害；主观上张浩与其他同案犯形成了普通抢劫的共同故意，但没有形成持械抢劫的共同故意，主观恶性小；到案后张浩认罪态度好，积极退赃，应认定为坦白。建议法庭从轻处罚。被告人杨学林对指控的犯罪事实供认不讳，其辩护人提出：杨学林因不恰当的玩笑涉入本案，主观恶性小；本案中杨学林没有实行行为，客观上没有造成人身伤害的后果；到案后认罪态度好，积极退赃，应认定为坦白；杨学林系初犯偶犯，对犯罪后果所起作用相对较小。恳请法庭从轻处罚。被告人纳马甲对指控的犯罪事实供认不讳，其辩护人提出：纳马甲归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；本案未给受害人造成人身伤害，财产损失也得以追回；纳马甲系初犯偶犯平时表现好，主观恶性不深。建议法庭对被告人纳马甲减轻处罚。经审理查明，2019年7月1日，在成都市光华中心，杨学林和张浩二人商量决定将贺某某的别克昂科威汽车抢了，于是电话联系了若尔盖县的供波甲，让供波甲找人配合张浩，在半路上将车和张浩一起劫走，供波甲同意了。当晚张浩就带着贺某某、廖某某、顾某某、吴某某、左某某前往若尔盖县。在到达松潘县尕里台国道213线599KM+300M处的公路旁边时，遇见了带有藏刀、打狗棒、钢管等工具的供波甲、纳马甲、索郎王修（在逃）、白玛夺机（在逃）、以及白玛夺机的一个朋友（在逃）。该5人下车后，按约行事，将张浩围住，对张浩进行抓扯和殴打，并持钢管、藏刀对贺某某等人进行吓唬，迫使顾某某交出别克昂科威汽车钥匙，抢走了汽车。白玛夺机开车搭上张浩朝着若尔盖县驶去，贺某某等人追赶了一段，考虑到对方有藏刀，手机无信号，是无人区等，停止了追赶，返回报警。经供波甲联系，2019年7月2日中午，在花湖附近供波甲、张浩、白玛夺机、索郎王修四人将抢来的汽车以4万元的价格卖给红星镇的扎某某某。所得赃款供波甲分得11500元、张浩得21500元、杨学林得7000元。供波甲又将自己所得赃款分给白玛夺机、索郎王修、纳马甲和白玛夺机的一个朋友每人1000元作为辛苦费。经若尔盖县发展和改革局进行价格鉴定，被抢的别克昂科威汽车价值人民币195929元。另查明，被告人杨学林、张浩、供波甲、纳马甲所获得的赃款已由四被告人的亲属全部退还。被告人供波甲，2014年因犯盗窃罪被成都市武侯区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。于2017年5月17日刑满释放；被告人杨学林2019年4月3日因涉嫌诈骗，被大英县公安局取保候审。上述事实,有公诉机关提交并经当庭质证、法庭认证的以下证据在卷佐证：1.受案登记表、立案决定书，证实2019年7月4日贺某某向若尔盖县公安局报案称，在2019年7月2日下午17时许其驾驶的别克昂科威汽车在尕里台往若尔盖县方向58公里处被六名本地口音的男子抢走了。若尔盖县公安局于2019年7月6日对该案进行立案侦查。2.拘留证、换押证、逮捕证，证实四被告人被采取强制措施的情况。3.提请批准延长侦查羁押期限意见书、变更羁押期限通知书、人民检察院批准延长侦查羁押期限决定书，证实该案被延长侦查羁押期限。4.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证实四被告人均已达到刑事责任年龄。5.抓获经过，证实犯罪嫌疑人杨学林、张浩于2019年7月11日被若尔盖县公安局刑警大队民警在成都市郫都区抓获；犯罪嫌疑人供波甲于2019年7月6日在若尔盖县西部大草原酒店茶楼被抓获；犯罪嫌疑人纳马甲于2019年7月16日在若尔盖县车站门口被抓获。6.被告人张浩供述，2019年6月28日中午其在杨学林处得知廖某某以贺某某的名义通过杨学林在公司用以租代购的方式提了一辆别克昂科威汽车，廖某某想请杨学林帮忙将该车卖了套现。杨学林对其说：“我们把这辆车黑吃了。”其同意了。之后杨学林给若尔盖县的供波甲打电话说抢车的事情，又把电话给了其让其跟供波甲商量具体怎样抢车，之后其便回巴中去了。2019年7月1日，在成都市光华中心一家餐馆吃饭时，廖某某打电话给杨学林很着急要把车卖出去。杨学林就把其的电话发给廖某某说其就是收车人。一会儿之后，廖某某就给其打电话问情况，其假装收车人跟廖某某谈，告诉廖某某车子要在若尔盖县交易，尔后和廖某某等人驾驶两辆车往若尔盖县方向出发。期间，其联系供波甲，两人商量在尕里台那里动手。7月2日凌晨，在松潘县和若尔盖县之间尕里台附近遇见了供波甲他们。其对供波甲说：“就是这个车子”然后供波甲拿了车钥匙进入驾驶室假装看车，然后又走到其面前，假装对其说以前卖的车子有问题，并准备打其，之后，供波甲的两个朋友假装把其架到昂科威车的后排里。其听见供波甲对之前在昂科威车里的人说：“如果你们想要钱，就在后面跟着”，然后开着车就往若尔盖县城方向走，抢汽车的时候供波甲他们手上拿有藏刀、打狗棒。抢劫成功后，其给杨学林发了一条微信，内容是“我得手了”。7月2日中午，供波甲联系了一个其也认识的买家，以四万元的价格将车卖掉了，其分得21500元，供波甲得11500元，杨学林7000元。抢的车子是一辆棕色别克昂科威汽车，车牌号记不住了。7.被告人杨学林供述，其是卖抵押车的，2019年6月二十多号的时候，廖某某找到其并请求其帮忙将刚从公司里提出来的以贺某某名义买的别克昂科威汽车卖掉套现，其答应了。后面其将此事告诉了张浩并让张浩帮忙联系买家，但一直都没有找到合适的买家。7月1日下午在成都市光华中心旁边的公园里面其和张浩聊天时，张浩向其抱怨说找不到买家，也挣不了多少钱。其便对张浩说：“你那么想挣钱就把昂科威抢了。”张浩说：“那要的，反正你要挣一万块钱，我抢了之后卖出去了给你拿一万块钱。”其同意了，张浩问其找谁来抢车，其告诉张浩说：“那你找供波甲嘛”，张浩同意了，尔后两人开始商量具体怎样抢。张浩先提出来，让供波甲装成买家，给廖某某说车子卖到若尔盖县，然后将车抢了。二人商量好后，其用自己的手机联系了供波甲，接通后将手机交给了张浩，张浩和供波甲两人就在商量具体怎么抢，其没有参与具体的抢劫。事后，张浩告知其7月2日凌晨4时左右，在松潘县尕里台那里供波甲带着四个不认识的人拿有藏刀等工具按约将他和车子一起抢走了，车子以四万元的价格卖给了扎某某某。其分得了7000元，供波甲11500元，张浩21500元。被抢汽车是一辆香槟色别克昂科威越野车，车牌是川F的。8.被告人供波甲供述，2019年7月1日晚上其和朋友们在若尔盖县盛隆茶馆喝茶，大概10至11时，其认识的一个成都做抵押车买卖的人电话联系其称，他开了一辆别克昂科威汽车来若尔盖县卖，但是跟他一起来的有车主和另外的几个人，他差这几个人的钱，他在里面投了钱，害怕车卖了以后他分不到钱，让其带几个人在路上通过演戏假装把昂科威汽车和他一起劫走，卖车的钱扣除他投入的钱后，二人平分，其同意了，并将此事告诉了一起喝茶的朋友纳马甲、索郎王修、白玛夺机以及白玛夺机的朋友（不知道名字），答应给他们每人分1000元。尔后其借了表哥的车载着朋友们向松潘县方向出发，在7月2日凌晨4至5时左右，几人在尕里台往若尔盖方向几百米的国道213线旁的路边上遇见了对方，几人按照与认识的那人的约定，假装打了其认识的那个人，并找借口拿了昂科威汽车的钥匙，然后带着其认识的那个人往若尔盖县城方向走，那辆白色的大众车在后面跟了一段路后就没有跟了。抢车期间，其和朋友们手上都有工具，其拿了一根钢管，索郎王修手上有一根打狗棒，纳马甲、白玛夺机和他的那个朋友手上各有一把刀子，其和朋友们只是按约演戏假装打了其认识的人，刀子拿在手上向对方举着吓唬了一下对方，并没有伤害对方。抢来的车子其和其认识的那人、索郎王修、白玛夺机于7月2日中午在若尔盖县花湖附近以四万元的价格卖给了扎某某某，自己分得11500元，其又分给纳马甲、索郎王修、白玛夺机、及白玛夺机带来的小伙子每人1000元。被抢车辆是一辆棕色的别克牌昂科威越野汽车，是四川的牌照，具体数字记不清楚了。9.被告人纳马甲的供述，大概十多天前，其和索郎王修、白玛夺机和一个不认识的小伙子，被供波甲叫去尕里台那里帮忙取一台抵押车。供波甲告诉他们，他有一个成都的朋友会开一台抵押车来若尔盖，让他们一起去取，到时候要假装打一下他那个朋友，配合他的那个朋友将抵押车及那个朋友一起带回若尔盖，要演戏，不要动其他人。其和索郎王修、白玛夺机及那个不认识的小伙子同意了，几人便带上藏刀、打狗棒等工具前往尕里台。7月2日凌晨过，在尕里台往若尔盖方向走不到一公里的地方，看见前面停着两辆车，4名男子站在外面，是供波甲的那个卖车朋友等一行人，下车后，其拿着刀站在后面的车辆旁边，供波甲他们几个往前面走去了，围着供波甲的那个卖车朋友抓扯，还给他那个卖车朋友说：“我以前买抵押车的时候，你们把我的车子抢走了，今天我也要把你的车子开走，你们想要钱就跟我来”白玛夺机从一位汉族人那里拿过昂科威车钥匙后，他们就将昂科威汽车和张浩一起弄走了。除了其带有刀子外，不认识的那个小伙子手上有打狗棒，还有一个人手上也有刀子，但具体是谁忘记了。第二天的时候，供波甲联系其吃饭时，其得知车子已经卖了，具体卖给谁了不知道，供波甲给了其1000元作为辛苦费。他们抢的车子是一辆咖啡色的汽车。10.被害人贺某某陈述，2019年7月1日晚，其和朋友左某某、廖某某以及廖某某的三个朋友分别驾驶别克昂科威、白色大众两辆车来若尔盖县旅游，在7月2日凌晨大概四点过，从川主寺往若尔盖县方向走大概四十多分钟车程的一个路边上停车休息时，有两辆车开过来了，一辆停在其汽车后面，另一辆斜对着停在其车后面，从车上下来了四五个人，把与其同行的戴眼镜的胖子叫过去，并打了几下胖子。其中一个人走过来问车子是谁的，其说是其的后，对方问其车钥匙在哪里，其用手指着姓顾的说钥匙在那人手上，然后对方让姓顾的把车钥匙给他，之后他们将戴眼镜的胖子拉上昂科威车里往若尔盖县方向走了。当时，对方手里拿有刀子，有些把刀子别在腰间，有两个人将刀子拿在手上，问钥匙那个人手上的刀子是没有刀鞘的并指着他们。后面回去之后，其就报了警。其的车是一辆别克昂科威汽车，车牌号是川Ｆ×××××。11.证人顾某某的证言，证实2019年7月1日，其和廖某某、贺某某、吴某某、张浩、还有一个姓左的，大家一起到若尔盖县做抵押车质押。7月2日凌晨5时左右，在川主寺卡点往前走二十多分钟车程有几辆工程车的地方停车下车上厕所时，其看见一辆大众香槟色轿车停在其车后方，从车上下来了七八个藏族人，其中几个人直接走向张浩，并动手打了张浩，但打的不凶。另几个围着他们，其中有个手上拿刀子的人把刀子指着他们给他们说先前卖的车子有问题，是不是跟他们有关，对方就问别克汽车的钥匙在哪里，其当时看见对方手上有刀子害怕对方会伤害他们，就把别克汽车钥匙给了那个人，然后对方有两个人就把张浩带进别克车后排，拿钥匙的那个人去开车，上车时还让其也上车，但其没有上车，对方就开车走了，走的时候其中有个人语气很凶的对他们说：“你们要是想要钱就跟我们来”。说完就往若尔盖县方向走了。12.证人廖某某的证言，证实2019年7月1日，其、左某某、戴眼镜的胖子、顾某某、还有一个不认识的人，一起到若尔盖县准备将贺某某按揭来的别克昂科威汽车抵押出去。但在来若尔盖县的半路上就被几个当地人将车抢走了，还把戴眼镜的胖子一起带走了，对方手上拿有刀子，还有棍子，具体的因其在车里也没有看清。13.证人扎某某某的证言，证实2019年7月2日中午的时候，供波甲带着胖娃、还有两个藏族小伙在花湖那里将一辆别克昂科威汽车以四万元的价格卖给了其。7月3日下午，其又将车卖给了一个和尚。14.证人泽某某某的证言，证实2019年7月1日下午，供波甲打电话借其的轿车说要去松潘县，其便将自己刚买的香槟色大众汽车借给了供波甲。15.辨认笔录及照片，证实在见证人的见证下，被告人杨学林分别对公安机关出示的2组12张不同男性照片、一组12张不同特征小型越野车照片进行了辨认，其辨认出了与其在成都商量抢劫的同案犯张浩、其和张浩联系的让在若尔盖县找人一起抢车的同案犯供波甲、被抢的别克昂科威汽车。16.辨认笔录及照片，证实在不同见证人的见证下，被告人张浩分别对公安机关出示的5组12张不同男性照片、一组12张不同特征小型越野车照片进行了辨认，辨认出了同案犯杨学林、供波甲、纳马甲（不知道名字，抢车时在场）、白玛夺机（不知道名字，抢车时手里拿有打狗棒，是他将车开到若尔盖县的）、索郎王修（不知道名字，抢车时假装打了其几下）、被抢的别克昂科威汽车。还在见证人的见证下，辨认出了同伙供波甲的微信，在来若尔盖县的路上供波甲通过微信联系其具体商量抢车的事情。17.辨认笔录及照片，证实在不同见证人的见证下，被告人供波甲分别对公安机关出示的5组12张不同男性照片、一组12张不同特征小型越野车照片进行了辨认，其辨认出了同案犯杨学林、张浩、其喊的与其一起去尕里台那里配合张浩演戏抢车的同伙纳马甲、白玛夺机（不知道名字）、索郎王修和被抢的别克昂科威汽车。18.辨认笔录及照片，证实在不同见证人的见证下，被告人纳马甲分别对公安机关出示的4组12张不同男性照片、一组12张不同特征小型越野车照片、一组7张不同特征的藏式刀子照片进行了辨认，其辨认出了7月1日晚让他们几个一起去尕里台抢车的供波甲、让他们演戏配合抢车的张浩、一起去抢车的白玛夺机、索郎王修，被抢的别克昂科威汽车及抢车当晚自己带的刀子（没有从刀鞘里抽出）。19.辨认笔录及照片，证实被告人供波甲、纳马甲在见证人的见证下，分别引领侦查人员来到松潘县尕里台，国道213线路边标有“至若尔盖县公里”标牌前，指着公路边称，此地就是7月2日凌晨他们抢车的地方。20.辨认笔录及照片，证实扎某某某在见证人的见证下，分别对公安机关出示的2组12张不同男性照片进行了辨认，其辨认出了7月2卖给其别克昂科威汽车的供波甲及张浩（不知道名字）。21.辨认笔录及照片，证实在见证人的见证下，顾某某分别对公安机关出示的3组12张不同男性照片、一组12张不同特征小型越野车照片进行了辨认，其辨认出了找贺某某将别克昂科威汽车从公司提出的廖某某，7月1日晚带廖某某他们去若尔盖县卖车却被几个藏族人将车抢走了的张浩，以及把张浩介绍给廖某某联系买家的杨学林，被抢的别克昂科威汽车。22.车辆检查笔录及照片，证实在见证人的见证下，在若尔盖县公安局内对被抢汽车进行了检查，车内无任何物品，车身完好，发动机号为：190813065，车架号为：ＬＳＧＸＥ8356ＫＤ148675,行驶公里数1723ｋｍ,车牌号为：川Ｆ×××××。23.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片，证实涉案的被抢车辆一辆、车钥匙一副、车辆行驶证一本已扣押在案；被告人张浩、杨学林、供波甲的手机各一部扣押在案。24.鉴定聘请书、涉案标的物价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实若尔盖县公安局委托若尔盖县价格鉴定认证中心对涉案的别克昂科威汽车价格进行鉴定。经鉴定，涉案车辆价值人民币195929元，若尔盖县公安局已将鉴定结果通知了被害人及四被告人。25.阿坝州公安局电子物证检查笔录，证实公安机关对被告人张浩、杨学林、供波甲的手机进行了检查，未发现张浩、杨学林的手机内有涉案相关信息，在被告人供波甲的手机内发现了供波甲与张浩微信联系商量抢车的内容。26.证据调取通知书，证实若尔盖县公安局调取了涉案车辆的购车合同和被告人供波甲的通讯信息。27.广州荣车汽车融资租赁购车合同及通话记录，证实本案的涉案车辆是贺某某在荣车汽车融资租赁公司用以租代购的方式提的。被告人供波甲在2019年7月1日与被告人张浩、杨学林及买车人扎某某某进行了电话联系。28.现场勘验笔录及照片，证实案发现场位于松潘县尕里台，国道213线599KM+300M处的公路旁。29.羁押证明四份，证实对被告人张浩、杨学林、供波甲的羁押情况。30.刑事判决书、释放证明书各一份，证实成都市武侯区人民法院（2014）武侯刑初字第736号判决书，判决被告人供波甲有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元，其于2017年5月17日刑满释放。31.取保候审决定书，证实大英县公安局对陈某诈骗案中的犯罪嫌疑人杨学林于2019年4月3日采取了取保候审的强制措施。32.收条四份、发还清单一份，证实被告人张浩、杨学林、供波甲分得的赃款已被各自亲属退还至若尔盖县公安局刑警大队，刑警大队又将该款发还了买车人扎某某某。33.接受证据材料清单一份，证实若尔盖县公安局收到被告人纳马甲亲属上交的藏刀一把。34.随案移送清单一份，证实刀子一把、手机三部、光碟三张均已随案移送。35.情况说明两份，证实未到案的两被告人若尔盖县公安局已上网追逃，涉案钢管经侦查人员多次寻找未果。本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，被告人张浩、杨学林、供波甲、纳马甲伙同他人以非法占有为目的，采用持戒威胁恐吓的手段，当场劫取他人财物汽车一辆，价值人民币195929元，数额巨大，其行为已构成抢劫罪，若尔盖县人民检察院指控罪名成立，应予以支持。本案系一起共同犯罪，被告人张浩、杨学林、供波甲共谋抢劫，并积极组织实施，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人纳马甲受供波甲邀约协助抢车，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后四被告人能够积极退赃，量刑时酌情考虑。被告人供波甲曾被判处有期徒刑以上刑罚，其在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人杨学林因涉嫌诈骗被取保候审，在取保候审期间又实施抢劫，量刑时从重处罚。辩论过程中被告人张浩、杨学林、纳马甲的辩护人提出三被告如实供述犯罪事实、积极退赃，具有坦白情节的辩护观点，予以采纳；被告人供波甲的辩护人提出供波甲的行为不构成抢劫罪，应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，供波甲具有坦白情节的辩护观点，本院认为，根据本案的事实、证据，本案系一起有预谋、有组织的抢劫犯罪，被告人供波甲庭审中认罪态度不好，故对供波甲辩护人提出的供波甲不构成抢劫罪、具有坦白情节的观点，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人供波甲犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币6000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2030年7月5日止。罚金已缴纳。）二、被告人张浩犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币6000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2029年7月11日止。罚金已缴纳。）三、被告人杨学林犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币6000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2029年7月11日止。罚金已缴纳。）四、被告人纳马甲犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币4000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2025年7月15日止。罚金已缴纳。）五、作案工具手机三部、藏刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内通过本院或直接上诉于四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院，书面上诉的应交上诉状正本一份副本二份。审判长刘军审判员罗敏审判员陈宏艳二〇一九年十二月二十日书记员张虹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(一)入户抢劫的；(二)在公共交通工具上抢劫的；(三)抢劫银行或者其他金融机构的；(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；(五)抢劫致人重伤、死亡的；(六)冒充军警人员抢劫的；(七)持枪抢劫的；(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

蔚某某伪造身份证件一案刑事一审判决书内蒙古自治区乌兰察布市集宁区人民法院刑事判决书（2019）内0902刑初222号：乌兰察布市集宁区人民检察院以集检公诉刑诉（2019）187号起诉书指控被告人蔚某某犯伪造身份证件罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。集宁区人民检察院指派检察员吕保华出庭支持公诉，被告人蔚某某到庭参加了诉讼，现已审理终结乌兰察布市集宁区人民检察院指控，被告人蔚某某通过向制贩假证者提供其本人照片，购买准驾车型为Ｃ1机动车驾驶证。2019年4月28日16时24分许，驾驶车牌号为蒙Ａ03Ｓ85的白色吉利全球鹰牌小型客车，行至集宁区Ｇ6高速路口附近时，被乌兰察布市公安局集宁区分局交通管理大队民警查获。上述事实，被告人蔚某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、查获经过、伪造机动车驾驶证、户籍证明、被告人蔚某某供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人蔚某某伪造依法可以证明身份的机动车驾驶证，其行为已构成伪造身份证件犯罪。公诉机关指控被告人蔚某某犯伪造身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人蔚某某当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，判决如下被告人蔚某某犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年四月二十八日起至二0一九年八月二十七日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员段成志二〇一九年八月八日书记员侯利

뢫告人李某某、柴某某挪用公款一审刑事判决书陕西省周至县人民法院刑事判决书（2015）周刑初字第00156号：周至县人民检察院以周检诉刑诉（2015）168号起诉书指控被告人李锋某、柴某某犯挪用公款罪，于2015年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周至县人民检察院指派代理检察员陈佳鑫、李晓楠出庭支持公诉，被告人李锋某、柴某某到庭参加了诉讼。现已审理终结周至县人民检察院指控，2014年1月28日，富仁镇政府财政所将西安市财政局拨付建兴村的15万元道路硬化财政补助资金转入被告人柴某某的农行存折，2014年1月29日，柴某某将15万元全部取出，同被告人李锋某清偿建兴村外欠账共计103269元，剩余46731元现金由柴某某保管。2014年5月6日，本村村民陈军某因开烧烤店资金紧张，找柴某某借钱，经李锋某、张某某同意，柴某某将道路硬化补助款剩余资金中的20000元借给陈军某使用，至今未还。2014年“五一”前，富仁镇渭兴村村民杨某某（又名杨宝某）因儿子结婚，找被告人柴某某借钱，经李锋某同意，柴某某将道路硬化补助款剩余资金中的10000元借给杨某某使用。同年10月，因有人要账，杨某某再次找到柴某某借钱，经李锋某同意，柴某某将道路硬化补助款剩余资金中的5000元借给杨某某使用，该两笔借款无借据、未约定还款时间以及利息。2015年5月1日，杨某某归还柴某某3000元。案发后，因柴某某索要借款，2015年7月22日，杨某某归还柴某某12000元。为证实指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人李锋某、柴某某的供述与辩解、视听资料。据此，公诉机关认为，被告人李锋某、柴某某身为基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作中，利用职务便利，挪用公款归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人李锋某、柴某某辩称陈军某的借款已经归还，对公诉机关指控的其余犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2014年1月28日，富仁镇人民政府财政所将西安市财政局拨付给建兴村的150000元道路硬化财政补助资金转入被告人柴某某（时任建兴村出纳）的农行存折，2014年1月29日，被告人柴某某将150000元全部取出，同被告人李锋某（时任建兴村主任）清偿了该村外欠账共计103269元，剩余46731元现金由被告人柴某某保管。2014年5月6日，本村村民陈军某因开烧烤店资金紧张，找被告人柴某某借钱，经村支部书记张某某、村主任被告人李锋某同意，被告人柴某某将道路硬化补助款剩余资金中的20000元借给了陈军某使用，在检察院审查期间已经归还。2014年“五一”前，富仁镇渭兴村村民杨某某（又名杨宝某）因儿子结婚，找被告人柴某某借钱，经李锋某同意，柴某某将道路硬化补助款剩余资金中的10000元借给杨某某使用。同年10月，因有人要账，杨某某再次找到柴某某借钱，经李锋某同意，柴某某将道路硬化补助款剩余资金中的5000元借给杨某某使用，该两笔借款无借据、未约定还款时间以及利息。2015年5月1日，杨某某归还柴某某3000元。案发后，因柴某某索要借款，2015年7月22日，杨某某归还柴某某12000元。证实以上事实的证据有：一、书证1.被告人李锋某、柴某某户籍证明。2.周至县富仁镇人民政府出具的证明材料。证明被告人李锋某2009年至今任建兴村村委会主任，柴某某从2009年10月至今任村委会出纳，负责现金管理。3.周至县富仁镇人大出具的证明材料。证明被告人柴某某2011年至今为该镇十八届人大代表。4.收款收据。证明办案单位于2015年7月28日对涉案款项予以扣押。5.西安市财政局文件一份、银行进账单复印件两份。证明涉案款物的资金性质为拨付。6.涉案150000元支出凭证复印件。证明涉案150000元修路补偿款的支出情况。7.会计现金流水账复印件。证明涉案150000元修路补偿款于2015年1月30日进账。二、证人李建某、陈军某、杨某某证言。均证明认定的案件事实。三、被告人李锋某、柴某某的供述与辩解。四、视听资料6份。证明办案同步情况。以上证据具有客观性、合法性、关联性，均经庭审质证、认证，足以证明案件事实，本院予以确认本院认为，被告人李锋某、柴某某身为基层组织人员，在协助人民政府从事行政管理工作中，利用职务便利，挪用公款归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。案发后二被告人能如实供述案件事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合社区调查，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、七十三条之规定，判决如下一、被告人李锋某犯挪用公款罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、被告人柴某某犯挪用公款罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨春辉代理审判员杜旭松人民陪审员刘国栋二〇一五年十二月十日书记员赵凌雯

张凯、宋正凯放火一审刑事判决书湖北省随县人民法院刑事判决书（2019）鄂1321刑初168号：随县人民检察院以鄂随县检一部刑诉〔2019〕96号起诉书指控被告人张凯、宋正凯犯放火罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院于2019年7月11日受理该案后，依法组成合议庭，于2019年8月22日公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派检察员胡念念出庭支持公诉，被告人张凯及其辩护人付俊杰、被告人宋正凯及其辩护人潘宏成均到庭参加了诉讼。现已审理终结随县人民检察院指控，2018年8月4日晚，被告人张凯在与周某1电话通话过程中，觉得周某1语气不好，故认为自己平时对周某1不错，但周某1的态度让其接受不了，遂心生不满，继而产生报复周某1的念头。次日凌晨，被告人张凯联系被告人宋正凯，并邀约被告人宋正凯一起到随县欲将周某1的汽车轮胎烧毁，教训一下周某1，被告人宋正凯劝阻未果。随后，被告人宋正凯驾驶两轮摩托车载被告人张凯来到草店镇香菇大市场西边一处巷口，被告人张凯下车后，手里提着从被告人宋正凯家中拿的一瓶家用火锅酒精，被告人宋正凯跟在旁边，二被告人步行穿过香菇大市场来到周某1停放奥迪Ａ5轿车的4号居民楼19号人行通道，被告人张凯将酒精泼洒在奥迪Ａ5轿车右前轮胎上并点燃，随后，二被告人逃离现场。火势迅速蔓延至全车，后将该辆奥迪Ａ5轿车全部烧毁，并对香菇大市场4号居民楼19号人行通道造成一定损坏。经鉴定，奥迪Ａ5轿车的经济损失为人民币326122元；香菇大市场4号居民楼19号人行通道的经济损失为人民币6187元。公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、勘验笔录、现场照片、被告人的供述和辩解等证据，指控被告人张凯、宋正凯的行为均构成放火罪。被告人张凯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其提出的辩解意见为我当时只是想吓吓周某1，并没有想烧毁她的整个车辆，结果超出了我的意料之外，现在非常后悔。对周某1及香菇大市场人行通道的损失已经全部予以赔偿，请求人民法院对我从轻处罚。被告人张凯的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其提出的辩护意见：1.被告人张凯犯罪的主观故意不是危害公共安全，只是想报复、恐吓一下周某1，因判断失误，导致周某1轿车被烧毁；又因该车辆停放在居民区，轿车起火燃烧时可能存在危害公共安全的危险性，从而构成放火罪，但并未造成危害公共安全的严重后果。被告人张凯的犯罪行为有别于我国刑法中故意危害公共安全的放火犯罪。2.被告人张凯归案后，能够主动供述犯罪事实并认罪认罚，认罪态度较好。3.案发后，被告人张凯的亲属已经赔偿了被害人的全部经济损失，并取得了被害人的谅解。综上，请求人民法院对被告人张凯从轻处罚。被告人宋正凯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，请求人民法院对我从轻处罚。被告人宋正凯的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其提出的辩护意见：1.被告人宋正凯系受邀约而被动参与犯罪，在共同犯罪中作用较小，应当认定为胁从犯，依法应当减轻或者免除处罚。2.被告人宋正凯系初犯、偶犯，案发前一贯表现良好，且在归案后，能够认罪认罚，态度较好。3.被害人的经济损失已经得到足额赔偿，且取得了被害人的谅解。综上，请求人民法院对被告人宋正凯从轻处罚。经审理查明：2018年8月4日晚，被告人张凯拨打其朋友舒某的电话，欲找其喝酒，但电话两次拨通后被舒某挂断。被告人张凯又拨打与舒某在一起的周某1的电话，因周某1在电话中语气不好而心生不满。当晚22时许，被告人张凯驾驶号牌为鄂Ｓ×××××号丰田牌汉兰达小型越野车来到位于小林镇祝东新区舒某的家门口，看见醉酒的舒某坐在周某1驾驶的号牌为粤Ｙ×××××号奥迪牌Ａ5小型轿车中，便将舒某叫走去吃宵夜，周某1驾车返回草店镇香菇大市场的家中。在吃宵夜时，被告人张凯认为舒某装醉并回想周某1之前说话的态度，产生了报复周某1的想法。被告人张凯等人吃完宵夜之后，一行人来到小林镇“蓝某宫”酒店进行足疗，期间，被告人张凯电话联系被告人宋正凯，并让其到“蓝某宫”酒店。次日凌晨1时许，被告人宋正凯到达“蓝某宫”酒店后，被告人张凯要求被告人宋正凯与其一起到随县下周某1。被告人张凯驾驶鄂Ｓ×××××号丰田牌汉兰达小型越野车载被告人宋正凯前往草店镇。途中，被告人宋正凯得知被告人张凯欲烧周某1的汽车，便劝阻被告人张凯，但被告人张凯不听劝阻执意要去。当被告人张凯驾车行驶至时，被告人宋正凯称手机没电需回家充电。在被告人宋正凯家中，被告人张凯找到一瓶家用火锅酒精，并催促被告人宋正凯。临行前，被告人张凯从被告人宋正凯家中停放的一台手扶拖拉机上拿了两顶帽子，二人分别将帽子戴上，后被告人宋正凯驾驶一辆无号牌两轮摩托车载被告人张凯出发，前往香菇大市场。二被告人到达草店镇香菇大市场西边一处巷口后，被告人宋正凯将摩托车停放在该巷口处，被告人张凯手里提着装有酒精的塑料瓶，与被告人宋正凯步行穿过香菇大市场来到周某1停放在4号居民楼19号人行通道处的奥迪Ａ5轿车旁，被告人张凯将酒精泼洒在奥迪Ａ5轿车右前轮胎上并点燃，随后，二被告人逃离现场，被告人宋正凯驾驶摩托车载被告人张凯返回自己家中。凌晨2时许，周某1发现自己的奥迪轿车起火后报警求助并拨打被告人张凯的电话，数十分钟后，被告人张凯驾驶鄂Ｓ×××××号丰田牌汉兰达小型越野车载被告人宋正凯和后田、李某1等人到达现场，被告人张凯拿出车载灭火器准备灭火，但因火势大心中惧怕而未进行扑救。凌晨3时许，接警后的随县消防大队官兵赶至现场将大火扑灭。此时，该辆奥迪Ａ5轿车已全部烧毁，香菇大市场4号居民楼19号人行通道部分烧损。案发后，公安部消防局天津火灾物证鉴定中心接受委托，对粤Ｙ×××××号奥迪牌Ａ5轿车起火原因进行鉴定，通过现场勘验、调查询问和实验室分析，经过分析、论证，该中心认定：此次汽车火灾的起火原因排除电气线路故障引发火灾的可能，排除排气管烤燃引发火灾的可能，确认该火灾具有纵火嫌疑，建议公安机关进一步调查。经委托，随县价格认证中心出具的随县价认字［2018］086号价格认证结论书认定：粤Ｙ×××××号奥迪牌轿车在认定基准日的市场价值为人民币326122元。随县价格认证中心出具的随县价认字［2019］013号价格认证结论书认定：草店镇香菇大市场4号楼19号人行通道因火灾造成的损失在认定基准日损失价值合计为人民币6187元。另查明，2018年11月13日，随县公安局民警在随县小林镇“蓝某宫”酒店503客房将被告人张凯抓获。同日，随县公安局民警在随县草店镇镇区大桥处将被告人宋正凯抓获。二被告人到案后，均如实供述了放火的犯罪事实。2019年4月2日，被告人张凯的父亲张某代为赔偿了被害人周某1的经济损失360000元，周某1收到上述赔偿款后，出具书面谅解书对被告人张凯的犯罪行为予以谅解。被告人张凯的父亲张某向随县香菇大市场有限公司代为赔偿了全部经济损失，随县香菇大市场有限公司分别出具谅解书对被告人张凯、宋正凯的犯罪行为均予以谅解。上述事实，被告人张凯、宋正凯在开庭审理过程中均无异议，且有以下经庭审质证核实的证据予以证实:1.受案登记表、立案决定书、被告人张凯、宋正凯的户籍信息、随县公安局作出的《扣押决定书》、《扣押物品清单》、《接受证据清单》、《车辆信息查询结果单》等书证；2.被害人周某1的陈述；3.证人舒某、李某2、管某、李某1、周某2、柯某的证言；4.随县公安局草店派出所出具的《抓获经过》、拍摄的现场照片、调取的案发现场周边的监控视频截图；5.随县公安局制作的《现场勘验笔录》、《指认现场工作记录》、《侦查实验笔录》；6.随县价格认证中心出具的《价格认证结论书》、公安部消防局天津火灾物证鉴定中心出具的《关于粤Ｙ×××××号奥迪牌Ａ5轿车起火原因认定意见书》；7.被告人张凯原因犯抢劫罪被本院判处刑罚的［2010］随县刑初字第81号刑事判决书；8.周某1和随县香菇大市场有限公司分别出具的谅解书；9.被告人张凯、宋正凯的供述与辩解本院认为，被告人张凯为报复他人，邀约被告人宋正凯在居民楼下故意放火焚烧公私财物，且造成财物损失达332309元，危害了公共安全，二被告人的行为均已构成放火罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人张凯原因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上之刑罚，属累犯，具备依法应当从重处罚的量刑情节；被告人宋正凯受同伙邀约而参与犯罪，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，具备依法应当从轻、减轻或者免除处罚的量刑情节；其辩护人提出的“系胁从犯”的辩护意见与事实不符，与法相悖，本院不予采信。被告人张凯、宋正凯归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪认罚，均具备依法应当从轻处罚的量刑情节；案发后，被告人张凯的亲属已经赔偿了被害人的全部经济损失，且取得了被害人的谅解，使二被告人均另具备可以酌情从轻处罚的量刑情节；被告人宋正凯在被告人张凯实施放火犯罪前进行了制止，虽未能有效制止犯罪，但证实了被告人宋正凯主观恶性较小，另具备可以酌情从轻处罚的量刑情节。综合考虑二被告人各自具备的上述量刑情节，决定对被告人张凯、宋正凯均从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采信。为了打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人张凯犯放火罪，判处有期徒刑四年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人张凯的刑期从2018年11月13日起至2023年7月12日止。）二、被告人宋正凯犯放火罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人张凯的刑期从2018年11月13日起至2021年11月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长孙天耀审判员王志强人民陪审员吴善玲二〇一九年八月二十七日书记员张又文

熊朝光非法种植毒品原植物一审刑事判决书贵州省赫章县人民法院刑事判决书（2019）黔0527刑初143号：贵州省赫章县人民检察院以赫检刑检刑诉［2019］85号起诉书指控被告人熊朝光犯非法种植毒品原植物罪，于2019年7月26日向本院提起公诉并建议适用速裁程序。本院于当日立案受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2019年7月31日公开开庭审理了本案。赫章县人民检察院指派检察员王立新出庭支持公诉，被告人熊朝光及辩护人万国明到庭参加诉讼，本案现已审理终结贵州省赫章县人民检察院指控，2018年农历9月份的时候，被告人熊朝光从同村杨仕政处找来菜种子后将菜种子种在赫章县哲庄镇坪子村坪湖组熊某租给其种植的土地上，过一段时间后熊朝光发现自己种的菜地里面长出罂粟植株时并未将其自行铲除，而是继续任其生长，直到2019年4月26日被公安机关查获。熊朝光种植的罂粟植株经现场清点为1475株。经毕节市公安司法鉴定中心鉴定，熊朝光种植的疑似毒品植株内检出可待因、吗啡、蒂巴因、罂粟碱、那可汀。2019年4月26日，熊朝光主动到其租种的熊某家地里向哲庄派出所民警坦白罂粟植株是其种植的。公诉机关向本院移送了本案的相关书证、鉴定意见、证人证言、被告人熊朝光的供述等证据，认为，被告人熊朝光非法种植毒品原植物1475株，应以非法种植毒品原植物罪追究熊朝光的刑事责任。案发后熊朝光主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首。建议判处被告人熊朝光有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。被告人熊朝光对指控的事实、指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人熊朝光犯非法种植毒品原植物罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。对于辩护人提出被告人熊朝光系初犯，有自首情节，依法应当从宽处罚的辩护意见，予以采纳。被告人熊朝光在案发后主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。为此，根据被告人熊朝光的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条、第六十七条、第五十二条、五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人熊朝光犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。［缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金，应在本判决生效后三十日内向本院缴纳。］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐梅二〇一九年七月三十一日法官助理袁溪晨书记员袁溪晨（代）

萍乡市湘东区人民法院刑事判决书（2020）赣0313刑初6号公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。被告人邓海定，男，1977年6月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌非法经营罪于2018年12月5日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年12月10日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，2019年11月20日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审，2020年1月3日被本院决定取保候审。现在家候审。辩护人杨宇明，江西金鳌律师事务所律师。萍乡市湘东区人民检察院以湘检一部刑诉（2019）35号起诉书指控被告人邓海定犯非法经营罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理本案。萍乡市湘东区人民检察院指派检察员张丽出庭支持公诉，被告人邓海定及辩护人杨宇明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。萍乡市湘东区人民检察院指控：2018年10月初至2018年10月25日，被告人邓海定未经生猪定点屠宰许可，私自从上高、芦溪县宣风等地收购生猪，在湘东区湘东镇河洲村油墨厂附近的一铁棚内私设生猪屠宰场，从事生猪屠宰、销售等经营活动，批发销售给湘东当地的屠户李某4、李某3、赖某、邬某某、钟某某等人，并将销售情况登记在账本上，经统计邓海定共屠宰、销售生猪总价值500072元，2018年10月25日邓海定在自己私设的屠宰场屠宰21头生猪准备销售时被查获，屠宰的4563.4斤生猪肉被扣押。经评估，查获的生猪肉价值人民币36507元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人邓海定违反国家规定，未经批准私设生猪屠宰场，从事生猪屠宰、销售等经营活动，情节严重，其行为已构成非法经营罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。因其具有如实供述、积极退赃，并自愿接受处罚等量刑情节，公诉机关建议对被告人邓海定判处有期徒刑三年，缓刑四年，同时宣告禁止令，禁止其在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动，并处罚金六万元，对其四万元违法所得依法追缴。公诉机关提交了受案登记表，农业局移送材料，查处邓海定非法屠宰及非法经营的经过，办案说明，关停非法生猪屠宰的通知，涉案账本照片及非法销售数量统计表，账本，证人邓某1、黄某1、杨某、彭某、邓某2、肖某、李某1、钟某、余某、黄某2、李某2、李某3、李某4、邬某1、赖某、邬某2的证言，价格鉴定结论书，常住人口信息表，扣押决定书、扣押清单以及被告人邓海定的供述等证据证实。被告人邓海定对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人杨宇明提出的辩护意见是：邓海定家庭情况不好，希望法庭对被告人邓海定的罚金方面从轻考虑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明萍乡市公安局湘东分局于2019年12月26日扣押邓海定赃款36507元，被告人邓海定在检察机关退赃款4万元。该事实有经过庭审质证、认证的扣押物品、文件清单在卷予以证实。本院认为，被告人邓海定违反国家规定，未经批准私设生猪屠宰场，从事生猪屠宰、销售等经营活动，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的犯罪成立，对被告人邓海定应依法惩处。被告人邓海定的辩护人提出意见与事实、法律不符，本院不予支持。被告人邓海定到案后如实供述其罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人邓海定积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人邓海定的犯罪情节、认罪态度和悔罪诚意，结合社区矫正工作领导小组对其的调查评估意见，可以对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓海定犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。）二、禁止被告人邓海定在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。三、对被告人邓海定的违法所得七万六千五百零七元依法予以追缴，上缴国库。四、对随案移送的被告人邓海定的记账本一册依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员欧阳桂萍人民陪审员滑海燕人民陪审员黄晓芳二〇二〇年一月十三日法官助理刘佳代书记员陈智群

何小芝、古业华、古业辉、唐尚中、吴国才、吕德升、叶维武、奚海秋、李克海、韦凌潇、黄一峰协助组织卖淫案一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院刑事判决书（2014）青刑初字第739号：南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2014）852号起诉书指控被告人何某某、唐某某、古某甲、李某某、奚某某、吴某某、古某乙、黄某某、吕某某、韦某某、叶某某犯协助组织卖淫罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院代检察员罗铮出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年2月16日凌晨2时许，公安机关在南宁市青秀区教育路4-1号3楼的碧海休闲会所查获陈某某、黄某甲等24名卖淫嫖娼人员，并抓获被告人何某某等11名该会所工作人员，缴获营业款8400元。经查，自2013年2月起，碧海休闲会所在一名叫刑某（未归案）的女子组织下开始提供卖淫服务。被告人何某某等人先后到该会所工作，其中：被告人何某某负责会所的财务、后勤采购等工作；被告人唐某某负责会所的日常工作、管理服务员、预约服务、接待客人、介绍服务等工作；被告人古叶辉负责管理服务员，接待客人等工作；被告人李某某负责管理卖淫人员；被告人奚某某负责收银、登记房号等；被告人古某乙、黄某某、吕某某、韦某某、叶某某、吴某某负责接待客人、介绍服务、预约服务等工作。以上犯罪事实，被告人何某某、唐某某、古某甲、李某某、奚某某、吴某某、古某乙、黄某某、吕某某、韦某某、叶某某、辩护人严飞凰、崔炳富、樊荣、黄思博在开庭审理过程中均无异议，且有接受刑事案件登记表、户籍证明、抓获经过、扣押物品、文件清单、日报表、订房表、证人陈某某、黄某丙、陈某某、谭某某、张某、庞某某、黄某甲、谭某甲、王某某、范某某、杨某、谢某、梁某某、何某某、罗某某、梁某甲证言、指认现场笔录及照片、被告人何某某、唐某某、古某甲、李某某、奚某某、吴某某、古某乙、黄某某、吕某某、韦某某、叶某某供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人何某某、唐某某、古某甲、李某某、奚某某、吴某某、古某乙、黄某某、吕某某、韦某某、叶某某明知他人进行组织卖淫活动而积极协助，其11人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第三款的规定，构成协助组织卖淫罪，系共同犯罪。公诉机关指控各被告人罪名成立。在共同犯罪中，根据各被告人在犯罪中的作用大小，量刑时予以区别。各被告人均能如实供述，自愿认罪，是坦白，依法从轻处罚。对于辩护人认为被告人何某某在犯罪中起着有限的协助组织作用，且如实供述，自愿认罪，是初犯，可从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人认为被告人奚某某是初犯，犯罪情节较轻，认罪态度好，确有悔罪表现，可从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人认为被告人黄某某犯罪情节较轻，是初犯，认罪态度好，可从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人认为被告人韦某某是初犯，认罪态度好，可从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人何某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日起至2015年2月15日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人唐某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日起至2014年12月15日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人古某甲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日起至2014年11月15日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人李某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日起至2014年11月15日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人奚某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日起至2014年11月15日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人吴某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日起至2014年11月15日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）七、被告人古某乙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日起至2014年11月15日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）八、被告人黄某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日起至2014年11月15日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）九、被告人吕某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日起至2014年11月15日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）十、被告人韦某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日起至2014年11月15日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）十一、被告人叶某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月16日起至2014年11月15日止。罚金于判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）十二、已扣押的违法所得八千四百元（未随案移送），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长覃杰代理审判员徐玫人民陪审员周少清二〇一四年十一月五日书记员李论

䏶林进贪污罪、滥用职权罪等一审刑事判决书浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2012）温乐刑初字第1591号：乐清市人民检察院以乐检渎诉（2012）2号起诉书指控被告人叶林进犯贪污罪、滥用职权罪、非国家工作人员受贿罪，于2012年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院检察员林某1出庭支持公诉。被告人叶林进及其辩护人盛少林到庭参加诉讼。现已审理终结乐清市人民检察院指控：（一）贪污事实：1、2007年6、7月份，被告人叶林进在金成云（另案处理）的要求下于潘岙村上庄路3-2号新搭建了面积136.41平方米的违章房屋，然后卖给金某1云。由金某1云、王某1进（另案处理）对该违章房屋进行丈量，同时金某1云要求王某1进以李某（金某1云岳父）的名义建立拆迁档案。同年10月份，金某2（另案处理）将该违章房屋年限认定为98后。2008年1月，由王某1进经办、金某2复核，金某1云以李某的名义与鞋都办签订产权调换协议，协议约定鞋都办以2912元／平方米的价格给予李某增购安置房136.41平方米（未摸文定位）。同时金某1云领取拆迁补偿费合计22253元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，136.41平方米安置房增购价与市价差额为202978元。2、2007年6、7月份，叶林进在金某1云的授意下，在上庄某新搭建一处违章房屋，面积60多平方米，然后卖给金某1云。金某1云与王某1进一起丈量，同时金某1云要求王某1进以金某3（金某1云姐夫）的名义建立拆迁档案，之后，金某1云为了将来在安置中得到更好的套型，要求王某1进在制图和建档时，帮忙把面积虚增到114.97平方米，并承诺以后如果卖掉，给王某1进一些钱，王某1进予以答应。同年10月，金某2将该违章房屋年限认定为98后。2008年1月份，由王某1进经办、金某2复核，金某1云以金某3的名义与鞋都办签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予金某3增购安置房指标114.97平方米（未摸文定位）。同月，金某1云以金某3的名义从鞋都办领取拆迁补偿费合计18866元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，114.97平方米安置指标协议增购价与市价差额为171075元。被告人叶林进上述两处违章房屋卖给金某1云共计得款160000元。3、2007年9、10月份，金某1云、戴某1（另案处理）共谋合伙倒卖违章建筑，赚取差价，并让叶林进一起参与倒卖，赚的钱平分。之后由叶林进安排伍某将上庄某三间石棉瓦顶违章建筑改建成瓦片顶，面积136.1平方米。同年11月，金某1云、戴某1等人购买该违章房屋以及伍某于2000年左右在上庄某违法搭建的面积28.2平方米棚屋，并与王某1进、陈金钗等人进行丈量，然后倒卖给金某1云朋友叶某1。同时金某1云要求王某1进以叶某1的名义建立了拆迁档案。同月，金某2将28.2平方米棚屋建造年限认定为1998年，将改建的违章建筑建造年限认定为98后。同年12月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与叶某1签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某1增购安置房164.3平方米（未摸文定位）。叶某1从鞋都办领取了拆迁补偿费合计98438元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，164.3平方米安置协议增购价与市价差额为244478元。叶某1以337000元的价格从金某1云等人手中购买该164.3平方米安置房指标，金某1云等人购买伍某136.1平方米违章建筑和28.2平方米棚屋支付176000元。4、2007年12月份，金某1云的朋友姜某、谢某向金某1云表示要购买鞋都三期拆迁户的违章建筑。金某1云和戴某1合谋，并邀金某2一起参与转卖违章建筑，三人平分利润。金某2表示同意。后被告人叶林进在金某1云的要求下运作将汤某2家的猪棚改建成空心砖墙体和瓦片顶的违章房屋。2008年1月份底的一天，在叶林进的指领下金某1云、戴某1和王某1进一起对该新改建成的违章房屋进行丈量，面积120平方米左右。金某1云等人将之购买，从中分割出90.1平方米面积转卖给姜某，同时金某1云要求王某1进以姜某的名义建立了拆迁档案。2008年1月底，金某2将该违章房屋年限认定为98后。同年2月初，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与姜某签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予姜某增购安置房90.1平方米（未摸文定位），姜某领取拆迁补偿费合计12133元。2007年12月份，因谢某向金某1云要求购买90平方米左右的违章建筑，金某1云通过被告人叶林进做汤某3的工作，约定由汤某3现搭违章建筑，然后由拆征科予以丈量，给予安置补偿，但汤某3要从中拿出30平方米左右免费送给金某1云等人作为交换条件。2008年2月份，金某1云与戴某1、金某2对汤某3新搭建的违章房屋进行丈量，面积130.33平方米，然后，金某1云从中拿出30.04平方米，加上汤某2家猪棚多出的面积近30平方米，再虚增30多平方米面积，共计90.94平方米，制作了谢某的拆迁情况登记表及图卡，然后将谢某的拆迁情况登记表拿给王某1进让好建档，并讲明其中有30多个平方米是从汤某3处购买的，同时把汤某3的丈量面积减掉。王某1进对谢某的违章房屋面积有怀疑，但在戴某1提出给她1万元钱后，就建立了谢某违章建筑面积为90.94平方米的拆迁档案。同时，建立了汤某3违章建筑面积为100.29平方米的拆迁档案。同月，金某2将汤某3违章房屋以及谢某名下的违章房屋建造年限均认定为98后。2008年4月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办分别与谢某、汤某3签订了产权调换协议，并结算往来款项。谢某以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90.94平方米，并领取拆迁补偿费合计12241元。同时，汤某3以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房100.29平方米，并领取拆迁补偿费用合计16573元。金某1云与戴某1、金某2三人在上述两起转卖现行违章过程中，姜某以144900的价格购得90.1平方米现行违章，谢焕龙以153500元购得90.94平方米现行违章，金某1云与戴某1、金某2三人共得款298400元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，181.04平方米安置协议增购价与市价差额为269388元。叶林进在倒卖上述违章建筑中获取非法利益11万元，其个人得利2万多元。5、2007年8、9月份，陈金钗（另案处理）为了非法获取鞋都三期拆迁安置房，让被告人叶林进为其在鞋都三期拆迁范围内搭建一处违章房屋。之后，叶林进在潘岙村上庄林里3号东首空地上为陈金钗搭建了一处面积105.57平方米的违章房屋。同年10月，被告人金某1云伙同王某1进、陈金钗等人对该违章房屋进行丈量，丈量之后，经陈金钗要求，王某1进以陈金钗老公叶某4上的名义建立拆迁档案，金某2将该违章房屋建造年限认定为98后。期间，陈金钗支付给叶林进9万元，作为购买该违章建筑物的款项。同年12月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与叶某4上签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某4上增购安置房105.57平方米。2008年1月，经王某1进经办、金某2复核，叶某4上从鞋都办领取拆迁补偿费合计17681元。6、2008年5月，王某1进为了非法获取鞋都三期拆迁安置房，以9万元的价格向被告人叶林进购买了一处现搭违章房屋，面积90平方米，然后王某1进利用职务便利，自己制作丈量草图，并以其女儿张某2名义建立拆迁档案。2010年上半年的一天，王某1进送给金某21万元，要求将张某2名义购买的违章房屋改成其丈夫张某1建立拆迁档案。金某2明知是现搭的违章房屋，收受了这1万元并同意王某1进的要求，认定该违章房屋的建造年限为98后。2010年7月底，由王某1进经办、金某2复核，王某1进以张某1的名义办理了产权调换协议等手续，并2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90平方米。但拆迁补偿费用尚未结算。经评估，2010年8月27日，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市场单价为5900元／平方米，90平方米安置房协议增购价与市场价差额为268920元。（二）滥用职权事实:温州中国鞋都产业化项目建设办公室（下简称鞋都办）因鞋都三期市政配套设施建设需要，自2006年下半年始，对鹿城区双屿镇辖区内部分建筑物实行协议拆迁，并由鞋都办拆征科经办包括入户调查、建档、年限查证、委托评估、签订协议、结算费用等具体工作。2007年下半年至2008年上半年，被告人叶林进与鞋都办拆征科工作人员金某2、王某1进、陈金钗（均另案处理）等人相互勾结，逾越拆迁安置职权，违反规定对汤某3、毛某、叶某2等人359.67平方米现行违章予以丈量，核算面积、签订协议、结算费用，使鞋都办支付给上述人员不应支付的提前腾空奖励、一次性补偿、搬迁费等拆迁费用58856元，并协议以每平方米2912元的价格给予增购安置房指标359.67平方米（现安置房均未定位）。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米。其行为给国家造成安置房差价损失535189元。（三）非国家工作人员受贿事实:1、2011年12月份的一天，温州中城建设集团有限公司鹿城第二分公司王敏为了感谢和继续得到时任潘岙村党支书的叶林进对潘岙村经济合作社标准厂房工程款支付等事项上的支持和关照，在叶林进车里送给叶林进1万元现金；2012年1月份的一天，王某2为了感谢和继续得到叶林进对其工程的支持在自己办公室送给叶林进1万元现金。叶林进均予以收受。2、2010年农历6月份的一天，鹿城双屿洪盛鞋料加工场负责人曾洪盛为了感谢时任潘岙村村主任的叶林进对其租赁村集体所有的厂房的支持和关照，在叶林进村委办公室送给叶林进1万元现金；2010年年底的一天，曾某又在叶林进办公室送给他1万元现金表示感谢和支持。叶林进均予以收受。对于以上指控事实，公诉机关提供了机构设立文件、立项及拆迁政策文件、拆迁档案、领款凭证、证明、户籍证明、证人李某、金某3、叶某1、伍某、姜某、谢某、吴某、王某2、曾某等人的证言，归案情况说明；被告人叶林进的供述和辩解、同案金某2、金某1云、王某1进、陈金钗的供述和辩解、房地产估价报告等证据。公诉机关认为，被告人叶林进与鞋都办拆征科工作人员串通、勾结，帮助他们利用职务便利，将不应予以补偿、安置的现搭现建违章房屋给予补偿、安置，侵吞国家拆迁补偿款181612元，安置房差价1313928元，合计1495540元；与鞋都办拆征科工作人员相互勾结、配合，帮助他们滥用职权，对不应予以补偿、安置的现搭现建违章建筑以低于市场评估价的价格给予他人增购、给予拆迁补偿费，造成国家财产重大损失合计594045元；利用自己职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物合计4万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百九十七条第一款、第一百六十三条第一款、第二十五条第一款，应当以贪污罪、滥用职权罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应予数罪并罚。被告人叶林进在贪污、滥用职权共同犯罪中，起辅助作用，为从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人叶林进能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可予从轻处罚。提请本院依法判处。被告人叶林进对起诉书指控的基本犯罪事实没有异议。其辩护人辩称：关于贪污罪，被告人客观上为金某1云等人的贪污渎职事实提供了前提条件，但缺乏主观方面的共同故意；第三起和第四起事实因相关的拆迁补偿费以及安置房利益由他人所得，不能认定为贪污犯罪事实，应认定为渎职罪；本案指控的贪污对象拆迁由其他被拆迁人实际领取，违章建筑转卖所得费不属于国家财产不应认定为贪污的对象；本案的安置房没有交付，安置房差价应认定为未遂。综上，辩护人认为被告人不应认定为贪污罪。关于滥用职权罪，对起诉书的指控的基本事实没有异议。关于法律适用方面，涉案单位是事业单位，本案适用《刑法》第三百九十七条而不适用第一百六十八条没有充分的理由；拆迁行为未取得拆迁许可证；本案所涉及的安置房没有交付，不存在安置房差价损失；被告人只参与违章建筑搭建，对具体如何滥用职权一无所知，起诉书指控被告人为滥用职权罪共犯，缺乏主观要件。关于非国家工作人员受贿罪部分，对起诉书指控的事实没有异议，但被告人在双规阶段主动交代受贿事实，依法属于自首。经审理查明：（一）贪污事实1、2007年6、7月份，被告人叶林进在金成云（已判决）的要求下于潘岙村上庄路3-2号新搭建了面积136.41平方米的违章房屋，然后卖给金某1云。由金某1云、王某1进（已判决）对该违章房屋进行丈量，同时金某1云要求王某1进以李某（金某1云岳父）的名义建立拆迁档案。同年10月份，金某2（另案处理）将该违章房屋年限认定为2000年后。2008年1月，由王某1进经办、金某2复核，金某1云以李某的名义与鞋都办签订产权调换协议，协议约定鞋都办以2912元／平方米的价格给予李某增购安置房136.41平方米（未摸文定位）。同时金某1云领取拆迁补偿费合计22253元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，136.41平方米安置房增购价与市价差额为202978元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，证实2007年6、月份，应金某1云要求，其新搭建了5间一屋房子。大概2007年7月的一天，金成云、王连进等人在其的指领下来潘岙村上庄路3号边对该房子进行了丈量，丈量面积有136平方左右，后其将这处违章建筑卖给了金某1云，金某1云挂在他丈人名下。（2）同案犯金某1云的供述，其从潘岙村叶林进处购买拆迁公告后的新建违章建筑，位于上庄路3-2号，此处违章为空心砖墙体，瓦片顶结构，面积136.41平方面，挂在其丈人李某名下，价格1000元每平方米。2007年10月，金某2将该违章建筑建成时间鉴定为2000年后。2008年1月，王某1进经办，金某2复核，其以李某的名义与温州中国鞋都产业化项目建设办公室签订产权调换协议，以2912元每平方米的安置用房评估价增购安置房136.41平方米，同时获得提前奖励6821元、搬迁费700元，一次性补偿14732元，共计22253元。（3）同案犯王某1进的供述，2007年6月份的一天，金某2带拆迁科全体人员到叶林进村里入户丈量，参与丈量的是她和金某1云，面积为136.41平方米。到现场时其就知道是新搭建的违章。2008年1月份，其经办产权调换协议、核算拆迁补偿等工作，金某1云与鞋都办以2912元的价格增购安置房136.41平方米，并获得了2万多元的补偿款。（4）同案犯金某2的供述，2007年6、7月份，金某1云以李某名义购买上庄路3-2违章建筑。在认定建造年限时，其对照2001年测绘图和有关图纸资料发现该处没有显示有建筑物，但还是将这套违章建筑认定为98年以后，经复核同意，鞋都办与李某签订了拆迁补偿安置协议。（5）证人李某的证言，证实其女婿金某1云于2008年1月拿产权调换协议和拆迁领款凭证给其签名，但没领取相关拆迁费用。（6）房地产评估报告，证实2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）地块安置多层住宅用房公开市场价格为平均单价人民币4400元／平方米，2006年8月17日安置新房基准价为人民币2912元／平方米。（7）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁档案、收据等，证实李某与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。2、2007年6、7月份，叶林进在金某1云的授意下，在上庄某新搭建一处违章房屋，面积60多平方米，然后卖给金某1云。金某1云与王某1进一起丈量，同时金某1云要求王某1进以金某3（金某1云姐夫）的名义建立拆迁档案，之后，金某1云为了将来在安置中得到更好的套型，要求王某1进在制图和建档时，帮忙把面积虚增到114.97平方米，并承诺以后如果卖掉，给王某1进一些钱，王某1进予以答应。同年10月，金某2将该违章房屋年限认定为2000年后。2008年1月份，由王某1进经办、金某2复核，金某1云以金某3的名义与鞋都办签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予金某3增购安置房指标114.97平方米（未摸文定位）。同月，金某1云以金某3的名义从鞋都办领取拆迁补偿费合计18866元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，114.97平方米安置指标协议增购价与市价差额为171075元。被告人叶林进上述两处违章房屋卖给金某1云共计得款160000元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，证实2007年7月份的一天，其在金某1云的授意下在上庄某地块搭建了60多平米的违章建筑。在其指领下金某1云和王某1进过来丈量，当时这块违章建筑和原先136平米建筑一起以总价16万元卖给金某1云，后来听说金某1云将该违章建筑面积虚增到110多平米，挂在他姐夫名下。（2）同案犯金某1云的供述，2007年7月初的一天，叶林进告诉其新搭建了一些违章建筑要出卖，让其去丈量。其和王某1进丈量面积为60多平方米。为了将来安置中得到更好的套型，其将丈量的数据虚增至114.97平方米。同年10月，金某2将新建违章建筑年限鉴定为2000年后。2008年1月份，由王某1进经办，金某2复核，金某3与温州中国鞋都产业化项目建设办公室签订产权调换协议，以2912元每平方米的安置用房评估价增购安置房114.97平方米，同时获得提前奖励5749元、搬迁费700元，一次性补偿12417元，共计18866元。该处违章为上庄某临编7-1号，和上庄路3-2号都是按每平方米1000元的单价结算，共花费了19万元。（3）同案犯金某2的供述，上庄某临编7-1违章建筑，属拆迁公告后现搭现建的违章建筑，因金某1云跟其打过招呼，就将该违章建筑认定为98年后，经其复核同意，鞋都办与金某3签订了拆迁补偿安置协议。（4）证人金某3的证言，证实金某1云曾用其名义同鞋都办增购了安置房。2008年1月初的一天，金某1云拿着产权调换协议和拆迁领款凭证让其签名，其就签了名。（5）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁档案、收据等，证实与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。3、2007年9、10月份，金某1云、戴某1（另案处理）共谋合伙倒卖违章建筑，赚取差价，并让叶林进一起参与倒卖，赚的钱平分。之后由叶林进安排伍某将上庄某三间石棉瓦顶违章建筑改建成瓦片顶，面积136.1平方米。同年11月，金某1云、戴某1等人购买该违章房屋以及伍某于2000年左右在上庄某违法搭建的面积28.2平方米棚屋，并与王某1进、陈金钗等人进行丈量，然后倒卖给金某1云朋友叶某1。同时金某1云要求王某1进以叶某1的名义建立了拆迁档案。同月，金某2将28.2平方米棚屋建造年限认定为1998年，将改建的违章建筑建造年限认定为98后。同年12月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与叶某1签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某1增购安置房164.3平方米（未摸文定位）。叶某1从鞋都办领取了拆迁补偿费合计96428元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，164.3平方米安置协议增购价与市价差额为244478元。叶某1以337000元的价格从金某1云等人手中购买该164.3平方米安置房指标，金某1云等人购买伍某136.1平方米违章建筑和28.2平方米棚屋支付176000元。违章建筑倒卖后被告人叶林进分得三万多元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，证实2007年下半年，金某1云让其、戴某1与他三人一起做倒卖违章建筑牟利的生意，牟利后平分。金某1云说叶某1想买违章建筑。于是其就叫林锡浩（妻伍某）新搭建一些违章建筑转卖，后来林锡浩在上庄某1号南首搭建了违章建筑。2007年12月份的一天，在其指领下，金某1云、戴某1和王某1进等人去丈量，上庄某1号南首和北首（棚）共计164多平方米。以每平方米1688的差价卖给叶某1，其跟叶某1签订了房屋买卖协议，再算上28.2平方米棚屋安置补偿费6万元左右，叶某1需支付共计33万多元钱。这28平米的棚是2001年就已经存在，136多平米是在2006年拆迁大会之后现搭现建的按规定不能给予丈量、补偿和安置，是其和金某1云、戴某1几个人合谋利用权力予以丈量、安置和补偿。（2）同案犯金某1云的供述，戴某1预谋和其合伙倒卖违章建筑赚取差价，其同意后找叶某1一起合作，赚的钱平分。2007年11月的一天，经叶林进安排，他们丈量了林锡浩新搭建的违章建筑。金某2将北首棚屋建造年限鉴定为1998年前，南首违章建筑鉴定为2000年后。2007年12月，王某1进经办、金某2复核，鞋都办与叶某1签订产权调换协议。这处违章倒卖后共赚了10万元左右，戴某1、叶林进和其三人每人分到3万多元。（3）同案犯王某1进的供述，上庄某1号北首为棚屋，2006年拆迁摸底时就存在，4号南首违章建筑在当时还没有搭建。2007年11月的一天，金某1云叫其和陈某一起到上庄某入户丈量。叶林进对其说房子是林锡浩搭的，丈量时金某1云说这处违章建筑已经卖给叶某1，让其直接把拆迁户的名字登记为叶某1。（4）同案犯金某2的供述，因金某1云打过招呼，其违反规定，将伍某家28.2平方米的棚认定为1998年，136.1平方米违章建筑年限认定为2000年后。2007年12月，经其复核，鞋都办与叶某1签订产权调换协议，结算各项拆迁费用。（5）证人陈某的证言，证实上庄某1号北首建筑物是个棚屋，南首是3、4间空心砖墙体，瓦片顶结构的建筑物，从新旧判断是丈量前几天搭建的。（6）证人叶某1的证言，证实2007年12月底，金某1云通知其去他办公室签房屋买卖协议书和拆迁房安置协议，其带购房款30余万元。其到时卖方叶林进已在金某1云办公室了。叶林进卖给其的房子面积是164.3平方米，其中136.1平方米是1998年以后的违章建筑，28.2平方米是1998年之前的违章建筑，金某1云告诉其28.2平方米的部分是可以得到拆迁补偿59694元的，这补偿费要其给叶林进。房子的价格金某1云讲好每平方米1688元。加上赔偿款59694元，其要支付叶林进337032元。其与叶林进签了房屋买卖协议后，又与鞋都办签订了产权调换协议。合同协议好后，其将22.2万元购房款转账到叶林进的银行卡里，剩余款项11.5万元用现金给叶林进。房地产评估报告上使用权人是其的名字。协议签订后，其向鞋都办支付59694元首付，其他房款还没支付。另外其从鞋都办领取过渡费、提前腾空费等共计有3万多元，共六张领款凭证计38744元。（7）证人伍某的证言，证实2007年6、7月份，在叶林进授意下，其在上庄某4号旁边违章棚屋的南首空地上新搭建两间空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑。叶林进又让其将上庄里4号南首石棉瓦顶的3间违章建筑改建成瓦片顶后，包括上庄某1号棚屋一同卖给金某1云。在签订房屋买卖协议书时其才知道金某1云将该处建筑转卖给了叶某1。2010年下半年一天，叶林进一人来到其家，拿给其6万元和一张房屋买卖协议书，让其丈夫林锡浩在上面签名，并说如果检察院找其调查，让其说拆迁中有90平方米违章建筑卖给谢某了。（8）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁档案、收据等，证实叶某1与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。4、2007年12月份，金某1云的朋友姜某、谢某向金某1云表示要购买鞋都三期拆迁户的违章建筑。金某1云和戴某1合谋，并邀金某2一起参与转卖违章建筑，三人平分利润。金某2表示同意。后被告人叶林进在金某1云的要求下运作将汤某2家的猪棚改建成空心砖墙体和瓦片顶的违章房屋。2008年1月份底的一天，在叶林进的指领下金某1云、戴某1和王某1进一起对该新改建成的违章房屋进行丈量，面积120平方米左右。金某1云等人将之购买，从中分割出90.1平方米面积转卖给姜某，同时金某1云要求王某1进以姜某的名义建立了拆迁档案。2008年1月底，金某2将该违章房屋年限认定为2000年后。同年2月初，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与姜某签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予姜某增购安置房90.1平方米（未摸文定位），姜某领取拆迁补偿费合计12133元。2007年12月份，因谢某向金某1云要求购买90平方米左右的违章建筑，金某1云通过被告人叶林进做汤某3的工作，约定由汤某3现搭违章建筑，然后由拆征科予以丈量，给予安置补偿，但汤某3要从中拿出30平方米左右免费送给金某1云等人作为交换条件。2008年2月份，金某1云与戴某1、金某2对汤某3新搭建的违章房屋进行丈量，面积130.33平方米，然后，金某1云从中拿出30.04平方米，加上汤某2家猪棚多出的面积近30平方米，再虚增30多平方米面积，共计90.94平方米，制作了谢某的拆迁情况登记表及图卡，然后将谢某的拆迁情况登记表拿给王某1进让好建档，并讲明其中有30多个平方米是从汤某3处购买的，同时把汤某3的丈量面积减掉。王某1进对谢某的违章房屋面积有怀疑，但在戴某1提出给她1万元钱后，就建立了谢某违章建筑面积为90.94平方米的拆迁档案。同时，建立了汤某3违章建筑面积为100.29平方米的拆迁档案。同月，金某2将汤某3违章房屋以及谢某名下的违章房屋建造年限均认定为2000年后。2008年4月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办分别与谢某、汤某3签订了产权调换协议，并结算往来款项。谢某以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90.94平方米，并领取拆迁补偿费合计12241元。同时，汤某3以2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房100.29平方米，并领取拆迁补偿费用合计16573元。金某1云与戴某1、金某2三人在上述两起转卖现行违章过程中，姜某以144900的价格购得90.1平方米现行违章，谢焕龙以153500元购得90.4平方米现行违章，金某1云与戴某1、金某2三人共得款298400元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市单价为4400元／平方米，181.04平方米安置协议增购价与市价差额为269388元。叶林进在倒卖上述违章建筑中获取非法利益11万元，其个人得利2万多元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，2007年12月的一天，金某1云问其有没村民卖违章建筑，大家有钱一起赚。其就到村里找到汤某2的女婿吴某，通过吴大中做通汤海云的工作将位于上庄路29号对面的猪棚改建成空心砖墙体、小青瓦顶的房子。2008年1月的一天，其叫金某1云过来丈量，面积110多平米，金某1云将其中取出90多平米卖给他朋友姜某。2008年2月，金某1云叫其出面跟姜某商谈，姜某打入其建行账户9万多元，同时姜某还将5万元现金交给其。后其将9万多元取出连同5万元交给金某1云，金某1云给了其11万元现金。这11万元，除去搭建的费用1万多元，其分给吴某5万元，其和颜某2每人分了2万多元。2008年2月左右，金某1云说他朋友谢某想买90平米左右的违章建筑，经其做工作，汤某3在汤某2和叶某3家之间的通道上搭建一些违章建筑。后金成云、金胜利、戴显坤等人到上庄路25号丈量，面积有130多平米，丈量后汤某3无偿送了30多平米给金某1云，加上上庄巷29号对面违章建筑剩余的不到30平米，之后金某1云虚增30左右平米，凑足了90平米左右卖给了谢某。剩余的100多平米由拆征科给了汤某3拆迁补偿和安置。（2）同案犯金某1云的供述，2007年12月，其朋友姜某意图购买鞋都三期拆迁户的违章建筑。其、戴某1、金某2想从中赚点钱。之后通过叶林进安排，其和同事丈量了汤某2家改建过的猪棚。同年2月初，经王某1进经办，金某2复核，鞋都办同姜某签订产权调换协议、结算往来款项。姜某以2912元的单价从鞋都办增购安置房90.1平方米，并从鞋都办领取合计12133元补偿费。该违章以1000元每平方米购进，面积110平方米，付给叶林进11万元。汤某2家猪棚转卖给姜某后，剩下20多平方米，其再次通过叶林进，让汤某3搭违章建筑，丈量后，免费从中分得30平方米，再虚增30多平方米，凑足90平方米左右的违章建筑，卖给谢某。谢某以2912元单价从鞋都办增购90.94平方米，领取补偿款共12241元。两次转卖违章建筑赚的钱，加起来约19万元。（3）同案犯金某2的供述，在金某1云和戴某1建议下，其三人一起合伙购买违章建筑转卖后赚取差价。潘岙村上庄巷29号汤某2家的猪棚改为小青瓦顶后，其等人进行了丈量，其对该违章建筑认定为98年后，并复核同意鞋都办与姜某签订调换协议，给以安置补偿。之后，金某1云将汤某2猪棚剩下的30平方米，加上汤某3拿出的30平方米，又虚增了30多平方米凑成一套卖给谢某。其又违规将之认定为98年后，并复核同意同谢某签订调换协议，给予安置补偿。违章建筑转让后，其分得6万余元。（4）同案犯王某1进的供述，2008年1月，戴某1带其去丈量汤某2家的违章，其碍于同事面子给予丈量登记、并经办协议签订、款项结算。金某1云说是卖给姜某。汤某3现搭现建后的违章建筑丈量面积为130.33平方米，听金某1云说从汤某3处购得30.04平方米，加上卖给姜某后剩余的部分一起卖给谢某。其帮忙办理了汤某3、谢某的产权调换协议和拆迁款项结算。（5）证人姜某的证言，证实2007年底，其通过金某1云意图购买汤某2的违章建筑。之后，金某1云叫其带钱去他单位签订协议。金某1云讲违章房每平方米罚1600元，面积90.1平方米，安置房增购评估价每平方米2912元，两项相加大概要40.6万元，两年后能拿到安置房。后叶林进过来，金某1云介绍他就是拆迁户，其付钱给叶林进后到鞋都办签订了安置房产权调换协议，从鞋都办领取安置补偿费共计12133元。（6）证人吴某的证言，证实2007年12月份的一天，叶林进找其，说把其岳父汤某2猪棚拆掉，改建成空心砖墙体、小青瓦顶的房子，让其赚点钱。经岳父同意后，其让水泥工颜某2将猪棚改建成空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑，面积约110多平方米，位置是潘岙村上庄巷29号右首对面。2008年2月的一天，叶林进给了其5万元钱，但叶又从中拿走2000元。（7）证人颜某2的证言，证实其帮叶林进、吴某将汤某2的猪棚搭建成空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑，面积约110多平方米，造价约1万多元，叶林进付给其钱，2008年2月的一天，叶林进给了其2万多元现金。（8）证人谢某的证言，证实2008年3月左右，其经金某1云介绍从一农民处购得拆迁房，购买单价是4600元每平方米，减去应该支付给鞋都办的2912元每平方米增购价，其支付总价15万多元。其与鞋都办签订了产权调换协议，从鞋都办领取补偿款共计12241元。（9）证人汤某3的证言，证实2008年2月的一天，叶林进找到其，让其搭建违章建筑，他会叫鞋都办工作人员过来丈量，但要免费送几十平方米给拆征科的人。其同意并在上庄路25号房屋南首道坦及汤某2和叶某3家之间过道上新搭建了130多平方米的红砖墙、旧瓦顶结构的违章建筑。建好之后，叶林进带着鞋都办工作人员过来丈量，后叶林进到其家向其提出免费拿30平方米左右给鞋都办的人。2008年4月份的一天，叶林进带其到鞋都办签订产权调换协议，其才知道鞋都办给其增购和补偿的违章建筑面积是100.29平方米。（10）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁档案、收据等，证实姜某、谢某与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。5、2007年8、9月份，陈金钗（另案处理）为了非法获取鞋都三期拆迁安置房，让被告人叶林进为其在鞋都三期拆迁范围内留意是否有违章房屋出售。之后，叶林进在潘岙村上庄林里3号东首空地上为陈金钗搭建了一处面积105.57平方米的违章房屋。同年10月，被告人金某1云伙同王某1进、陈金钗等人对该违章房屋进行丈量，丈量之后，经陈金钗要求，王某1进以陈金钗老公叶某4上的名义建立拆迁档案，金某2将该违章房屋建造年限认定为98后。期间，陈金钗支付给叶林进9万元，作为购买该违章建筑物的款项。同年12月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与叶某4上签订产权调换协议，协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予叶某4上增购安置房105.57平方米。2008年1月，经王某1进经办、金某2复核，叶某4上从鞋都办领取拆迁补偿费合计17681元。经评估，2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市场单价为4400元／平方米，105.57平方米安置房协议增购价与市场价差额为157088元。2010年8月，被告人陈金钗将该安置房以48.8万元出售给陈红娟。至今，该安置房还未摸文、定位。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，证实2007年10月，鞋都办工作人员陈金钗告诉其，自己想从村民手中购买违章建筑，后其在上庄某3号原其侄子吴志定的承包地上搭建了4间1层空心砖墙体。金某1云、王某1进、陈某、陈金钗等人过来丈量，有100多平米，其和陈金钗谈的价格是9万元。（2）同案犯金某1云的供述，2007年10月初的一天，叶林进说自己搭建了一处违章建筑卖给陈金钗。在叶林进的指领下，其和同事对上庄林临编7-3号新建违章建筑进行丈量。2007年10月，金某2对该违章建筑鉴定于2000年后，然后签订协议，结算补偿费。（3）同案犯金某2的供述，2007年10月初，陈金钗以其丈夫叶某4上名义从叶林进处购进上庄某临编7-3号违章建筑。其考虑到同事面子给予鉴定为2000年后。叶某4上从鞋都办获得提前腾空奖励5279元、搬迁费700元、一次性补偿11402元、化粪池补费300元，合计17681元。（4）同案犯王某1进的供述，2007年10月，叶林进搭建了一处违章建筑卖给陈金钗，其明知是该建筑叶林进新搭建起来卖给陈金钗的，但碍于同事面子予以丈量，制作图卡，后陈金钗增购一套安置房并获得补偿。（5）同案犯陈金钗的供述，2007年10月，其想买点违章建筑。金某1云叫其去叶林进家对现搭现建的105平方米违章建筑进行丈量，叶林进以9万元的价格卖给其。其老公领取补偿费合计17681元。这套房子后其转手卖给钱某，其拿到44余万元，赚了37万元左右。（6）证人叶某4上的证言，证实2007年12月，其和妻子陈金钗从叶林进处购进一处拆迁房，面积105平方米，价格商定为9万元。2007年12月底，其到鞋都办签订产权调换协议，并领取现金补偿款17000多元。案发后陈金钗告诉其购来的拆迁房是现搭现建的违章建筑。这套安置房其于2010年下半年以6500元每平方米的价格卖给钱某，减去应交鞋都办的2912元每平方米，总出让价约44万元。陈金钗已向纪委退出50万元。（7）证人钱某的证言，证实2010年7、8月份，其从叶某4上手中购买了一套房子，价格是7000元，向叶某4上支付48.8万元（鞋都办的钱还没交）。（8）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁领款凭证，证实叶某4上与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。（9）房地产评估报告，证实2008年1月，温州中国鞋都三期安置房（二期）地块安置多层住宅用房公开市场价格为平均单价人民币4400元／平方米。6、2008年5月，王某1进为了非法获取鞋都三期拆迁安置房，以7万元的价格向被告人叶林进购买了一处现搭违章房屋，面积90平方米，然后王某1进利用职务便利，自己制作丈量草图，并以其女儿张某2名义建立拆迁档案。2010年上半年的一天，王某1进送给金某21万元钱，要求将张某2名义购买的违章房屋改成其丈夫张某1建立拆迁档案。金某2明知是现搭的违章房屋，收受了这1万元钱并同意王某1进的要求，认定该违章房屋的建造年限为98后。2010年7月底，由王某1进经办、金某2复核，王某1进以张某1的名义办理了产权调换协议等手续，并2912元／平方米的价格从鞋都办增购安置房90平方米。但拆迁补偿费用尚未结算。经评估，2010年8月27日，温州中国鞋都三期安置房（二期）多层平均市场单价为5900元／平方米，90平方米安置房协议增购价与市场价差额为268920元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述，2008年5月的一天，其带王某1进到上庄某3号房屋西首原锅炉旁边的一个其于2007年12月份搭建的新建违章建筑边，其指给她看一下，于是王某1进就随便丈量一下，后其跟她说这处违章当90平方米卖给她，于是王某1进跟其讨价还价后确定以7万元卖给她。（2）同案犯金某2的供述和辩解，王某1进以其丈夫张某1名义购买上庄某临编7-2号90平米违章建筑。2010年6、7月份，王某1进找其帮忙做年限认定。其在没有现场查看的情况下，直接将张某1的违章建筑年限认定为98后并经其复核，鞋都办与张某1签订了协议，给予增购和补偿。（3）同案犯王某1进的供述和辩解，2008年4、5月份，叶林进带其到上庄某3号房屋西首原来锅炉边的一个新建违章建筑边，说这处90平米卖给其总价7万元，于是，其就和叶林进随便丈量了一下，制作了丈量草图。2010年7月底，由其经办、金某2复核，其以老公张某1的名义办理了产权调换协议等手续，并以2912元每平米的价格从鞋都办增购安置房90平米，但对拆迁违章建筑获得的搬迁费等补偿其到现在都还没有领。（4）证人张某1的证言，证实2008年间，其妻子王某1进说自己以其女儿张某2的名义买了一处违章建筑，后到2010年又说改在其的名下。产权调换协议名字不是其签的，应该是王某1进操作的。（5）证人张某2的证言，证实大概2008年间，听母亲王某1进说过她以其的名义从别人处买过一处违章建筑，后来大概2010年又听王某1进说起将该处房子挂在父亲张某1名下。（6）拆迁情况调查登记表、产权调换协议，证实张某1与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。（二）滥用职权事实温州中国鞋都产业化项目建设办公室（下简称鞋都办）因鞋都三期市政配套设施建设需要，自2006年下半年始，对鹿城区双屿镇辖区内部分建筑物实行协议拆迁，并由鞋都办拆征科经办包括入户调查、建档、年限查证、委托评估、签订协议、结算费用等具体工作。2007年下半年至2008年上半年，被告人叶林进与鞋都办拆征科工作人员金某2、王某1进、陈金钗（均另案处理）等人相互勾结，逾越拆迁安置职权，违反规定对汤某3、毛某、叶某2等人359.67平方米现行违章予以丈量，核算面积、签订协议、结算费用，使鞋都办支付给上述人员不应支付的提前腾空奖励、一次性补偿、搬迁费等拆迁费用58855元，并协议以每平方米2912元的价格给予增购安置房指标359.67平方米（现安置房均未定位）。具体分述如下：1、2007年12月份，叶林进在上庄巷32号对面搭建了5间1层空心砖墙体违章房屋，要求金某1云、王某1进等人予以丈量，然后出售给他人。被告人金某1云和王某1进等人明知是现搭违章房屋仍予以丈量，面积100.83平方米，并准备予以安置补偿。2008年4月份左右的一天，王某1进向叶林进提出将该违章房屋卖给其弟媳毛某，叶林进遂以13万元的价格予以出售。然后王某1进以毛某的名义建立拆迁档案。同月，金某2将该违章房屋建造年限认定为98后。2008年5月，由王某1进经办、金某2复核，鞋都办与毛某签订了产权调换协议。协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予毛某增购安置房100.83平方米，并领取补偿费合计16632元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述和辩解，证实2007年下半年，其在其哥叶周林的承包地上搭建了5间一层空心砖墙体（上庄巷32号对面），王某1进叫其把这个房子便宜卖给他的亲戚毛某，双方讲好价格13万元。（2）同案犯金某1云的供述，2007年12月，叶林进让征拆科工作人员到上庄巷32号对面没有编号的房子丈量，其明知是新搭建的，也没有提出反对意见，经丈量面积为100.83平方米，后听说这处违章卖给了王某1进的亲戚毛某。（3）同案犯叶林进的供述，2007年下半年，其在其哥叶周林的承包地上搭建了5间一层空心砖墙体（上庄巷32号对面），王某1进叫其把这个房子便宜卖给他的亲戚毛某，双方讲好价格13万元。（4）同案犯金某2的供述，2007年12月，其和戴某1、金某1云、王某1进、陈金钗对上庄巷32号对面毛某购买的违章建筑予以丈量，当时其发现明显是现搭现建的，但考虑到叶林进是潘岙村干部，拆迁需要他们帮助，就没有反对。毛某从鞋都办获得提前腾空奖励5042元、搬迁费700元、一次性补偿10890元，合计16632元。（5）同案王某1进的供述，2007年12月份的一天，叶林进叫拆迁科人员到潘岙村村民戴某2家中丈量，当天其和金某1云丈量，发现这房子是新建的违章建筑，但考虑到叶林进是村干部，很多工作需要他配合，其予以丈量，面积是100.83平方米，是叶林进搭起来的。后其弟媳妇毛某想买一套安置房，其与叶林进谈妥以13万元的价格予以购买。2008年5月19日鞋都办与毛某签订产权调换协议，并领取1.6万多元的补偿费。（6）证人毛某的证言，证实2008年4月左右，王某1进说有一处违章建筑可以安置，对方说要13万元，其由王某1进出面，购买该违章建筑，后办理了产权调换协议，领取补偿费共计16632元。（7）拆迁情况调查登记表、产权调换协议及收条，证实毛某与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。2、2008年2月份，金成云通过被告人叶林进让上伊村村民汤某3上庄路25号旁边搭建违章房屋，同月，被告人金某1云与戴某1、金某2对汤某3违章房屋进行丈量，面积130.33平方米。在无偿获得汤某3送的30.04平方米现行违章面积后，金某1云要求王某1进建立了汤某3违章建筑面积为100.29平方米的拆迁档案。同月，金某2将汤某3违章房屋建造年限认定为2000年后。2008年4月，鞋都办汤某3签订了产权调换协议。协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予汤某3增购安置房100.29平方米，之后汤某3从鞋都办领取了补偿费合计16573元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述，2007年12月的一天，金某1云问其有无村民出卖违章建筑，大家有钱一起赚。其到村里找到汤某2的女婿吴某，由吴某做通汤某2的工作，将上庄巷29号对面汤某2家的猪棚进行改建。建成后，2008年1月的一天，经金某1云、戴某1、王某1进等人丈量面积为110多平方米，金某1云从中分出90多平方米卖给姜某。金某1云叫其出面跟姜某商谈，姜某打入其建行账户9万多元，现金支付5万元。其将该两笔款项转交金某1云，金某1云给了其11万元现金。扣除搭建费用1万多元和分给吴某5万元，其和颜某2每人分了2万多元。2008年2月左右，金某1云说谢某想买90平方米左右的违章建筑，经其和汤某3协商后，唐秀云在上庄路25号搭建了违章建筑。金某1云、金某2、戴某1等人丈量面积为130多平方米。之后汤某3无偿送给金某1云30多平方米，听说金某1云又虚增了30左右平方米，加上汤某2家猪棚改建的违章建筑转卖后剩余的30平方米，凑足90平方米左右卖给了谢某。剩余的100多平方米由拆征科给汤某3拆迁补偿和安置。（2）同案犯金某1云的供述，2007年12月，其朋友姜某意图购买鞋都三期拆迁户的违章建筑。其通过叶林进，在汤某2家猪棚改建后，于2008年1月底，和戴某1、王某1进去丈量。金某2将该处违章年限鉴定为2000年后。同年2月初，经王某1进经办，金某2复核，鞋都办同姜某签订产权调换协议、结算往来款项。姜某以2912元的单价从鞋都办增购安置房90.1平方米，并从鞋都办领取合计12133元补偿费。该处违章以1000元每平方米购进，面积110平方米，其付给叶林进11万元。之后他又操作凑了一套卖给谢某。谢某以2912元单价从鞋都办增购90.94平方米，领取补偿款共12241元。两次转卖违章建筑赚的钱，加起来约19万元。（3）同案犯金某2的供述，金某1云和戴某1建议其三人一起合伙购买违章建筑转卖后赚取差价。潘岙村上庄巷29号汤某2家的猪棚改为小青瓦顶后，其等人将其中90.1平方米卖给了姜某。之后从汤某3家新搭建违章拿到30平方米，又虚增了30多平方米，加上汤某2处剩下的面积，凑成一套卖给谢某。鞋都办同谢某签订调换协议，给以安置补偿。违章建筑转让后，共获利多少其不是很清楚，其分得6万余元。（4）同案犯王某1进的供述，戴某1带其去汤某2家丈量，金某1云说是卖给姜某。汤某3现搭现建后的违章建筑丈量面积为130.33平方米，听金某1云说从汤某3处购得30.04平方米，加上卖给姜某后剩余的部分一起卖给谢某。其帮忙建立了拆迁档案，并办理汤某3、谢某的产权调换协议和拆迁款项结算。（5）证人姜某的证言，证实2007年底，其问金某1云有无拆迁房价格便宜点转让。金某1云说有套90平方米的违章房要卖，这房子可以安置。该违章房大概要40.6万元，两年后能拿到安置房。后叶林进过来，金某1云介绍他就是拆迁户，其付钱给叶林进后到鞋都办签订了安置房产权调换协议，从鞋都办领取安置补偿费共计12133元。（6）证人吴某的证言，证实2007年12月份的一天，叶林进找其，说把其岳父汤某2猪棚拆掉，改建成空心砖墙体、小青瓦顶的房子，让其赚点钱。经岳父同意后，其让水泥工颜某2将猪棚改建成空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑，面积约110多平方米，位置是潘岙村上庄巷29号右首对面。2008年2月的一天，叶林进给了其5万元钱，但叶又从中拿走2000元。（7）证人颜某2的证言，证实其帮叶林进、吴某将汤某2的猪棚搭建成空心砖墙体、瓦片顶的违章建筑，面积约110多平方米，造价约1万多元，叶林进付给其钱，2008年2月的一天，叶林进给了其2万多元现金。（8）证人谢某的证言，证实2008年3月左右，其经金某1云介绍从一农民处购得拆迁房，购买单价是4600元每平方米，减去应该支付给鞋都办的2912元每平方米增购价，其支付总价15万多元。其与鞋都办签订了产权调换协议，从鞋都办领取补偿款共计12241元，其没去现场看过，只知道那套房子面积是90.94平方米。（9）证人汤某3的证言，证实2008年2月的一天，叶林进找到其，让其搭建违章建筑，他会叫鞋都办工作人员过来丈量，但要免费送几十平方米给拆征科的人。其同意并在上庄路25号房屋南首道坦及汤某2和叶某3家之间过道上新搭建了130多平方米的红砖墙、旧瓦顶结构的违章建筑。建好之后，叶林进带着鞋都办工作人员过来丈量，后叶林进到其家向其提出免费拿30平方米左右给鞋都办的人，其同意。2008年4月份的一天，叶林进带其到鞋都办签订产权调换协议，其才知道鞋都办给其增购和补偿的违章建筑面积是100.29平方米。（10）拆迁情况调查登记表、产权调换协议、拆迁档案、收据等，证实姜某、谢某与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。3、2007年12月，被告人叶林进对潘岙村林里1号叶建梅拆迁公告前已建成的房子进行改建、扩建，将其中2间2层房子抬建至3层，2间1层抬建至2层，并将道坦上的简易棚改建成旧瓦顶结构，三处违章房屋面积共158.55平方米。同月，在金某2的带领下，金某1云、王某1进、陈金钗等人对林某21号入户丈量，丈量之后，违章房屋面积被分割给黄某1（叶某2的丈夫）、叶某3（叶某2的姐夫）、黄某2胜（由叶林进出售获得）三人。其中黄某138.4平方米，叶某353.49平方米，黄某2胜66.66平方米。同年底，金某2将林某21号违章房屋年限均认定为98后。2008年1月，鞋都办与黄某1签订产权调换协议。2008年2月，鞋都办与黄某2胜、叶某3签订产权调换协议。协议约定，鞋都办以2912元／平方米的价格给予黄某1、叶某3、黄某2胜增购安置房158.55平方米，之后经王某1进经办、金某2复核，黄某1、叶某3、黄某2胜从鞋都办共领取拆迁补偿费合计25650元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人叶林进的供述，2007年11月，叶某2找其说自己想搭点违章建筑安置，于是其让黄某3帮她改建、扩建，其中搭建的2间第3层给黄某3（当时黄某3叫其挂在黄某2胜名下），搭建费用由黄某3出。违章房建成后，其联系金某1云等人进行丈量，改建违章面积为150多平米，当时其要求拆迁科王某1进将叶某3家的2间第3层登记在黄某2胜名下，叶某2要求将其他二处分别登记在叶某3、黄某1名下。（2）同案犯金某1云的供述，2007年12月份，叶林进带其和王某1进、陈金钗、金某2等人去叶某3家丈量，发现进行了扩建，虽明知违规，因叶林进的关系，其都予以丈量，共计改建违章面积158.55平方米，后均予以安置及补偿。⑶同案犯王某1进的供述，2007年12月份，叶林进带其去叶某3家丈量。共计改建违章面积158.55平方米，后均予以安置及补偿。⑷同案犯金某2的供述，叶某3现搭现建的建筑在林某21号，其中158.55平方米很明显是拆迁公告后新建的，拆迁户通过叶林进跟其打招呼要求其给予关照，其在违章房屋建造年限认定时，将这158.55平方米认定98年后建造，给予补偿安置。叶某3、黄某1、黄某2胜从鞋都办共获得一次性补偿17123元，提前腾空奖励7927元，黄某2胜搬迁费600元，合计25650元。⑸证人叶某2的证言，证实2007年12月初，叶林进来找其，商定由他帮其搭建违章建筑，其中人工费和材料费等由叶林进支付，并由叶林进联系鞋都办的工作人员来丈量。完工后几天，鞋都办的工作人员过来丈量。其和叶林进按照事先的约定，要求鞋都办工作人员对林某21号的建筑物进行分割，分别登记在黄某1、叶某3和黄某2胜名下。2008年1月，鞋都办与黄某1签订拆迁协议并结算拆迁费用。⑹拆迁情况调查登记表、产权调换协议，证实黄某1、叶某3、黄某2胜与鞋都办签订了安置房产权调换协议及从鞋都办领取安置补偿费。（三）非国家工作人员受贿事实1、2011年12月份的一天，温州中城建设集团有限公司鹿城第二分公司王敏为了感谢和继续得到时任潘岙村党支书的叶林进对潘岙村经济合作社标准厂房工程款支付等事项上的支持和关照，在叶林进车里送给叶林进1万元现金；2012年1月份的一天，王某2为了感谢和继续得到叶林进对其工程的支持在自己办公室送给叶林进1万元现金。叶林进均予以收受。2、2010年农历6月份的一天，鹿城双屿洪盛鞋料加工场负责人曾洪盛为了感谢时任潘岙村村主任叶林进对其租赁村集体所有的厂房的支持和关照，在叶林进村委办公室送给叶林进1万元现金；2010年年底的一天，曾某又在叶林进办公室送给他1万元现金表示感谢和支持。叶林进均予以收受。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明（1）被告人叶林进的供述和辩解，2011年12月的一天，王某2打电话约其在鹿城鞋都文化中心见面，在其车上王某2送其1万元现金，感谢其在填方工程中帮忙并拜托其在厂房工程款上多关照。2012年1月份的一天，在王某2办公室，再次送给其1万元钱。2010年农历6月的一天，曾洪盛到其村委办公室送其1万元现金，说上次厂房租赁的事情多谢其帮忙。2010年年底，曾洪盛又到其村委办公室，送给其1万元，说以后厂房租赁的事情请其多帮忙。（2）证人王某2的证言，证实2011年12月左右，其为了鹿城区双屿潘岙村经济合作社标准厂房工程能及时得到工程款，与叶林进约好在鹿城鞋都文化中心碰面，在车里递给叶林进1万元现金。过了一个月，其为了能尽快拿到工程款，就叫叶林进去其工地上的办公室，送给他1万元。（3）证人曾某的证言，证实2010年7月的一天，其为了感谢叶林进帮其租赁了其村属厂房，到叶林进办公室送给他1万元现金。2011年年初，为了感谢叶林进帮其继续租赁该厂房，其再次送给他1万元现金。（4）鹿城区纪委出具的归案情况说明，证实叶林进不存在主动交代未掌握犯罪事实的情况。（5）工作证明、户籍证明，证实被告人叶林进2005年5月以来一直担任潘岙村村干部，已达刑事责任年龄。庭审中，辩护人提出被告人叶林进主观上没有贪污的故意，第三起和第四起事实不符合贪污罪定性的辩护意见。经查，温州中国鞋都产业化项目建设办公室因鞋都三期市政配套设施建设需要，自2006年下半年始，对鹿城区双屿镇辖区内部分建筑物实行协议拆迁之前，就已经在辖区范围内公告拆迁赔偿的范围、对象，并由鞋都办拆征科经办包括入户调查、建档、年限查证、委托评估、签订协议、结算费用等具体工作。被告人叶林进系明知现搭现建违章建筑按规定是不能得以拆迁补偿安置，同时，也应当知道购买现搭现建违章建筑的目的就是为了非法取得拆迁补偿。但是，被告人叶林进在负责拆迁补偿工作的工作人员的授意、指使下，仍连续实施出面联系搭建违章建筑、购买违章建筑或参与共同倒卖违章建筑的行为，而且从共同倒卖中分得利益，由此可见，被告人叶林进系明知他人实施贪污的犯罪行为时而予以帮助，其主观上具备希望或放任犯罪结果的发生共同故意。故辩护人关于不应认定为贪污罪的辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的关于违章建筑转卖所得费不属于国家财产不应认定为贪污的对象的辩护意见，本院认为，被告人叶林进与受让人之间的转让行为属无效民事行为，被告人从中获取的非法利益，属于叶林进与受让人之间的非法交易数额，并非国家实际经济损失，不能以此认定为贪污数额。辩护人该项辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出安置房差价部分应认定为未遂。因为安置房尚未交付，被告人叶林进未实际控制安置房差价这部分国家财产，该部分差额1313927元尚未实现，应认定为贪污未遂。辩护人该项辩护意见，本院予以采纳。关于滥用职权罪，辩护人提出涉案单位是事业单位，本案应认定为国有公司、企业人员滥用职权罪，拆迁未取得许可证，指控被告人为滥用职权罪共犯，缺乏主观要件。经查，鞋都办系当地政府部门成立的产业化项目建设办公机构，应属于受国家机关委托行使职权的临时性机构，鞋都办拆征科工作人员，虽未列入国家机关人员编制，但作为工作人员应认定为受委托从事公务的国家工作人员。被告人叶林进在鞋都办拆征科工作人员授意、指使下，多次出面联系搭建违章建筑，积极协助配合拆征科工作人员滥用职权，违规给予他人增购并给予拆迁安置补偿费，情节恶劣，造成了恶劣社会影响，其行为已构成滥用职权罪。至于拆迁许可证，乃是国家为了保护被拆迁人利益而设置的对拆迁房屋单位取得拆迁资格的前置约束，是房屋拆迁管理部门对房屋拆迁市场的管理，拆迁许可证是否取得，并不影响拆迁补偿安置协议的效力，故辩护人上述辩护意见本院不予采纳。辩护人认为安置房没有交付，安置房差价损失不应计入国家损失。根据两高《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第八条第一款之规定，滥用职权造成的损失应为立案时已经实际造成的财产损失，因此该差价部分不应计入被告人叶林进共同滥用职权所造成的国家经济损失数额，故对该项辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人受贿罪属于自首的辩护意见。经查，被告人叶林进在庭审中供述，其受贿的事实在其交代前纪委已掌握，根据鹿城区纪委出具的归案情况说明，也证实叶林进不存在主动交代未掌握犯罪事实的情况。故此项辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人叶林进与鞋都办拆征科工作人员串通、勾结，利用拆征科工作人员的职务便利，将不应予以补偿、安置的现搭现建违章房屋给予补偿、安置，侵吞国家拆迁补偿款179602元、安置房差价1313927元，合计1493529元，其行为已构成贪污罪；其与鞋都办拆征科工作人员相互勾结、配合，滥用职权，对不应予以补偿、安置的现搭现建违章建筑给予拆迁补偿，造成国家财产损失计58855元，虽未达30万元的构罪标准，但情节恶劣，造成了恶劣社会影响，应认定其滥用职权致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪；其利用自己职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物合计4万元，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人叶林进一人犯数罪，应予数罪并罚。安置房拆迁增购价和市场评估价之间的差价损失1313927元尚未实际发生，应认定为贪污未遂，同时被告人叶林进在贪污、滥用职权共同犯罪中，起辅助作用，属于从犯，对其所犯贪污罪予以减轻处罚对其所犯滥用职权罪予以从轻处罚。被告人叶林进能如实供述自己的罪行，予从轻处罚。综合本案犯罪事实、情节、危害后果及被告人认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百九十七条第一款、第一百六十三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款第（三）项之规定，判决如下一、被告人叶林进犯贪污罪，判处有期徒刑七年六个月；犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑八年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月18日起至2020年5月17日止。）二、追缴被告人叶林进违法所得540000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵晓峰人民陪审员金鸿峰人民陪审员赵志辉二〇一三年四月二十四日代书记员叶余敏

广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书(2017)粤0606刑初537号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人潘丽清，女，1969年1月7日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍地广东省佛山市顺德区。2011年6月21日因非法接受他人“六合彩”投注的行为被佛山市顺德区公安局处以行政拘留五日；2013年9月24日因赌博行为被佛山市顺德区公安局处以罚款人民币三百元。因涉嫌犯赌博罪于2016年12月1日被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月4日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2017]603号起诉书指控被告人潘丽清犯赌博罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员许方原出庭支持公诉，被告人潘丽清到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，从2016年11月中旬开始，被告人潘丽清在其经营的位于佛山市顺德区勒流街道番村水月宫对面的士多店内，利用香港“六合彩”开奖的方式聚众赌博。2016年12月1日，被告人潘丽清在上述士多店内共接受了40人的“六合彩”赌博投注，接受投注的金额合计人民币8935元。到当天21时许，上述士多店被查获，民警现场抓获三名参赌人员，并缴获当天接受投注的69张单据以及赌资人民币8935元、黑色圆珠笔1支、COMIX牌计算器1个。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人潘丽清的供述及对案发现场、作案工具、赌资、投注单的指认笔录；证人杨某、潘某、张某的证言、辨认笔录及对案发现场、投注单的指认笔录；户籍证明；行政处罚决定书；搜查笔录及扣押、处理物品清单；广东省暂时扣留（或冻结）财物收据；收缴物品清单、证据保全清单；投注单；现场勘验笔录及现场照片；视听资料。公诉机关据此认为被告人潘丽清无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人潘丽清对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议，并请求从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人潘丽清犯赌博罪的事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人潘丽清无视国家法律，以营利为目的，非法收受“六合彩”投注，其行为已构成赌博罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人潘丽清犯赌博罪，罪名成立。被告人潘丽清归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。缴获的赌资人民币8935元、作案工具圆珠笔1支、计算器1个应予没收，上缴国库。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人潘丽清犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2017年5月31日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、对暂扣于佛山市顺德区公安局勒流派出所的赌资人民币8935元、圆珠笔1支（黑色）、计算器1个（COMIX牌）予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员梁慧仪二〇一七年三月三十日书记员梁江陵附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

白宝权等人非法买卖爆炸物一审刑事判决书岫岩满族自治县人民法院刑事判决书（2018）辽0323刑初58号：岫岩满族自治县人民检察院以岫检公诉刑诉（2018）33号起诉书，指控被告人白某某、高某、时某某、孙某某、莫某某、甄某某、李某某犯非法买卖爆炸物罪，于2018年1月23日向本院提起公诉，本院于同年1月24日立案，并依法组成合议庭，于2018年3月14日公开开庭审理了本案。岫岩满族自治县人民检察院指派检察员姜倩、鲁晓黎出庭支持公诉，被告人白某某、高某、时某某及其辩护人江某某、孙某某及其辩护人谷某某、莫某某、甄某某、李某某及其辩护人纪某到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结岫岩满族自治县人民检察院起诉指控，2016年至2017年期间，被告人高某到湖南省临澧县柏枝烟花厂非法购买爆炸物品，并利用当地的物流公司将货物运回岫岩满族自治县，其中包括：“花药粒”和制作烟火药原料硝酸钡、高氯酸钾、镁铝合金粉、银粉合计约2000千克，其中包括：“花药粒”约800余千克，高某将上述物品多次向被告人白某某出售。2016年至2017年期间，被告人白某某多次从被告人高某处购买“花药粒”及制作烟火药的四种原料硝酸钡、高氯酸钾、镁铝合金粉、银粉共计约2000千克，其中“花药粒”约800余千克，白某某将上述物品多次向鄂某某（已判决）、被告人孙某某、被告人时某某、被告人莫某某出售，其中向鄂某某出售大量制作烟火药的四种原料，未出售的“花药粒”及四种原料存放在被告人高某处。2016年7月至8月期间，被告人时某某从被告人白某某处购买“花药粒”150千克，用于炸矿石和炸鱼。2016年7月至8月期间，被告人孙某某先后分三次从被告人白某某处购买“花药粒”共计30千克，用于炸矿石。被告人莫某某、甄某某、李某某三人为了炸矿石，经过事前协商，决定由莫某某负责购买烟火药。2017年2月末和3月初，莫某某分两次从被告人白某某处购买约7千克烟火药，后莫某某、甄某某、李某某三人将该烟火药用于炸矿石。案发后，公安机关从犯罪嫌疑人高某处依法扣押未出售的“花药粒”72千克和制作烟火药四种原料共301千克，经鉴定机构鉴定：（1）辽宁省公安厅检验报告检验结论为检材1号、2号、3号、4号、6号白色粉末的主要成分与硝酸钡主要成分一致；检材5号、7号白色粉末主要成分与氯酸钾及高氯酸钾主要成分一致；检材8号、9号、11号粉末为铝粉；检材10号、12号粉末为镁铝粉。检材13号黑色颗粒与黑火药主要成分一致；检材14号、15号颗粒与烟火药主要成分一致。（2）中国刑事警察学院物证鉴定中心检验结果为①查获的白色粉末状物质分别为高氯酸钾和硝酸钡，银灰色粉末为铝粉，灰色粉末为铝镁合金粉；四种粉末物质按一定比例混合，引燃后发生爆炸，具有爆炸性。②查获的黑色颗粒物质为高氯酸盐类烟火药，引燃后发生爆炸，具有爆炸性。鞍山市公安局司法鉴定中心，从鄂某某处依法扣押的爆炸装置经鉴定机构鉴定为以烟火药为主炸药的电发火爆炸装置。公诉机关为上述指控提供了相关证据。公诉机关认为，被告人白某某、高某、孙某某、时某某非法买卖爆炸物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法买卖爆炸物罪追究其刑事责任；被告人莫某某、甄某某、李某某非法买卖爆炸物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法买卖爆炸物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，请依法判处。被告人白某某对起诉指控的罪名无异议，但是认为数量没有那么多，具体数量记不清了，当时以为多说点能算是认罪态度好，应当以其他被告人承认的数量为准。被告人高某对起诉指控的罪名和事实均无异议。被告人时某某对起诉指控的罪名无异议。但是认为数量没有指控的那么多，大约二三十斤左右。被告人时某某的辩护人对公诉机关起诉指控的罪名没有异议，对指控的数量有意见。1、指控时某某情节严重，事实不清，证据不足，因为只有被告人供述，而无其他证据予以证实，应以被告人当庭供述为准；2、没有扣押到实物，没有造成严重后果；3、时某某没有前科劣迹，某时表现良好，判处缓刑不致于危害社会，恳请给予缓刑处罚。被告人孙某某对起诉指控的罪名无异议。对起诉指控的事实有异议，认为其总共就买过两次，数量就是二十斤。被告人孙某某的辩护人认为公诉机关指控的事实和罪名均不能成立，1、本案仅有个别同案被告人供述说被告人孙某某购买了爆炸物，但是均与被告人孙某某的供述无法对应，且无其他证据佐证，应按照有利于被告人原则，认为被告人无罪。2、涉案检材不是从被告人孙某某处提取，无法确定为孙某某所购买的物资，证据来源不合法，不能作为证据使用。3、如果法庭认为被告人的行为构成犯罪，应遵循有利于被告人的原则，对被告人从轻、减轻处罚。4、孙某某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法应认定坦白。5、孙某某此次犯罪系初犯、偶犯，其某日一贯表现良好，相助乡里，无任何前科劣迹。6、孙某某是家里主要劳动力和家庭支柱但年龄过高，体弱多病，其妻子亦需要照顾。综上，恳请法庭对其适用缓刑。被告人莫某某、甄某某、李某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人李某某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，但提出李某某有如下从轻、减轻的处罚情节：1、被告人李某某自愿认罪，愿意接受法律的惩罚。2、被告人李某某是从犯。3、被告人李某某主观恶性较小。综上，恳请法庭对被告人李某某判处缓刑，给其一个悔过自新的机会。经审理查明，2016年至2017年期间，被告人高某多次到湖南省临澧县柏枝烟花厂非法购买爆炸物品，并利用当地的物流公司将货物运回岫岩满族自治县，其中包括：“花药粒”约800余千克和制作烟火药的四种原料：硝酸钡、高氯酸钾、镁铝合金粉、银粉，共计约2000千克。被告人高某将上述物品全部出售给被告人白某某。2016年至2017年期间，被告人白某某多次从被告人高某处购买“花药粒”及制作烟火药的四种原料硝酸钡、高氯酸钾、镁铝合金粉、银粉共计约2000千克，其中“花药粒”约800余千克，并将上述物品多次向鄂某某（已判决）、被告人孙某某、被告人时某某、被告人莫某某出售，其中向鄂某某出售大量制作烟火药的四种原料，未出售的“花药粒”及四种原料存放在被告人高某处，案发后被公安机关依法扣押。2016年7月至8月期间，被告人时某某从被告人白某某处购买“花药粒”约10千克，用于炸矿石和炸鱼。案发后从被告人时某某手中扣押墨绿色石块13块。2016年7月至8月期间，被告人孙某某从被告人白某某处购买“花药粒”约10千克，用于炸矿石。被告人莫某某、甄某某、李某某三人为了炸矿石，经过事前协商，决定由莫某某负责购买烟火药。2017年2月末和3月初，莫某某分两次从被告人白某某处购买约7千克烟火药，后莫某某、甄某某、李某某三人将该烟火药在被告人甄某某租住的房屋内制作为爆炸装置用于炸矿石。案发后，公安机关从被告人高某处依法扣押未出售的“花药粒”72千克和制作烟火药四种原料共301千克，经鉴定机构鉴定：（1）辽宁省公安厅检验报告检验结论为检材1号、2号、3号、4号、6号白色粉末的主要成分与硝酸钡主要成分一致；检材5号、7号白色粉末主要成分与氯酸钾及高氯酸钾主要成分一致；检材8号、9号、11号粉末为铝粉；检材10号、12号粉末为镁铝粉。检材13号黑色颗粒与黑火药主要成分一致；检材14号、15号颗粒与烟火药主要成分一致。（2）中国刑事警察学院物证鉴定中心检验结果为①查获的白色粉末状物质分别为高氯酸钾和硝酸钡，银灰色粉末为铝粉，灰色粉末为铝镁合金粉；四种粉末物质按一定比例混合，引燃后发生爆炸，具有爆炸性。②查获的黑色颗粒物质为高氯酸盐类烟火药，引燃后发生爆炸，具有爆炸性。鞍山市公安局司法鉴定中心，从鄂某某处依法扣押的爆炸装置经鉴定机构鉴定为以烟火药为主炸药的电发火爆炸装置。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：一、身份信息及照片证实：白某某等七名被告人的自然身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄，具有刑事责任能力。二、案件来源及抓捕经过证实：白某某等七名被告人均系抓获归案的事实。三、扣押清单、扣押照片、情况说明证实：从寇某某家中扣押的涉案爆炸物（编号分别为1＃-15＃）的重量及其他自然属性情况以及从被告人时某某手中所扣押的矿石的情况。四、便签证实：被告人白某某多次从被告人高某处购买爆炸物品的事实。五、刑事判决书及释放证明书、公安行政处罚决定书证实：被告人高某、甄某某、李某某的前科情况及从被告人白某某处购买爆炸物的另案处理人员（鄂某某）已被处以刑罚的事实。六、辨认笔录及照片、指认照片证实：各被告人辨认与其非法买卖爆炸物品的人员、交易地点及辨认涉案物品的情况以及购买爆炸物品后的存放、使用地点情况。七、搜查笔录及照片、侦查实验笔录证实：在寇某某家中查获的涉案物品情况以及对涉案物品实验具有爆炸性的事实。八、鉴定意见证实：在寇某某家中查获的涉案物品的主要成分及按一定比例混合具有爆炸性的事实。九、证人寇某某的证言证实：其妻侄张某某曾带一个人在其家存放大约十五六袋东西，说是养海参用的，其中三个黄色编织袋上写着民用黑火药的字样，还有十多个是白色编织袋，上面写有硝酸钡字样，具体里面是什么其一直没有看过的事实。十、证人付某某的证言证实：其是时某某的妻子，时某某曾经崩过玉石和鱼，但是具体不知道是用什么崩的事实。十一、证人张某某的证言证实：被告人甄某某租住其的房屋，但是具体做什么不知道，后来听说甄某某被公安局抓走了的事实。十二、证人李某某的证言证实：其是李某某的岳母，李某某曾在其家存放过矿石，但是这些矿石是怎么来的、什么时候取走的其都不知道的事实。十三、证人王某某、苏某某的证言证实：共同证明了曾经有一个叫江某某的人在柏枝烟花厂承包生产线制作“亮珠”，但是否有出售手续不清楚，现在这个人也无法联系的事实。十四、被告人白某某的供述与辩解卷宗供述证实：2016年2、3月份，鄂某某给我打电话，问我能不能弄到烟火药，有人要崩矿用，我问他弄多少，他说弄个1000斤、2000斤都行，之后我找到高某，和他说有人要烟火药，问他能不能弄到，高某说能，应当没问题。大约过了1、2个月，高某去安徽买的烟花材料，然后高某找到我说烟花药弄回来了，之后我联系了鄂某某，鄂某某说先弄40斤试试，之后我雇了辆车给鄂某某送去40来斤烟花药。之后鄂某某从我这陆续买了4、5次烟火药，总共能有800来斤烟花药和50余斤花药粒，卖了16000元钱。每次都是我雇车给他送过去的。中间有三次送烟花药是雇佣白某某的车辆，其他都是临时雇佣的车辆。我还向莫某某、孙某某、时某某出售过烟花药。2016年7、8月份，时某某找到我问能不能弄到花药粒，我在之前曾听高某说过，安徽有个做烟花爆竹的厂子黄了，剩下一些花药粒，看有没有人要，很便宜。正好时某某要买，我就答应了，后来高某去安徽买烟花爆竹，回来的时候就带回来4000来斤花药粒。分两三次卖给时某某花药粒1500斤；分两次卖给孙某某1400余斤花药粒；卖给莫某某300来斤花药粒。分别收到时某某25000元钱，其中4000元是跟时某某借的；孙某某15000元，还欠11000元至今未给付；莫某某7000元。高某把烟花药买回来后放在他的库房里，然后谁要货，高某雇个车装好货送过来，或者我雇车去找高某，高某领着到他的库房装货的事实。（2017年3月8日供述）我是从2015年开始干这事的，最开始是鄂某某找的我，问我能不能弄到烟火药，他说他开矿崩石头，后来我联系的高某，让高某帮忙给弄点，就这样我就开始干这活了，到这次被抓总共能卖四、五吨吧。我还卖给莫某某、孙某某、时某某了。卖了多少给这些人记不清了，但我最后是卖给莫某某了，有68斤其中为花药粒，18斤材料（高锰酸钾、银粉、铝镁合金）。我所有的这些东西都是从高某处买的。（2017年3月10日供述）我非法买卖的有礼花弹药、花药粒（也叫亮珠）还有混合在一起可以配成烟火药的四种材料，包括高氯酸钾、硝酸钡、银粉和铝镁合金粉。鄂某某、莫某某、时某某和孙某某向我买过这些烟火药。2016年春天我卖给鄂某某不到150千克烟火药，2016年冬天总共卖给鄂某某能有300千克烟火药，除了25千克的花药粒，剩下的都是四种原料混合在一起的烟火药。莫某某总共从我这买过6、7次烟火药，大部分都是花药粒，也买过礼花弹，能在我这买过350千克的烟火药，除了最后一次是我让高某去给莫某某送的货，剩下几次都是我临时雇的出租车。2016年我给孙某某送过2、3次烟火药，能有1000千克的花药粒。2016年7、8月份，我卖给时某某700千克花药粒，只卖过一次。卖给孙某某和时某某的烟火药大部分都是白某某送的。我从高某手里总共买了差不多2000千克的烟火药。（2017年3月27日供述）我卖给孙某某的烟火药应该是700千克。我一共卖过他2次，每次350千克，都是花药粒，每袋50斤，总共28袋。第一次我和白某某一起去的，第二次白某某自己去的。孙某某总共给我15000元，还欠我13000元，半个月之后也没把钱给我，后来我雇白某某的车到孙某某家拉回14袋花药粒，总共能有350千克，拉回来的这些烟火药我让白某某送到了高某那。我卖烟火药大部分雇的白某某的车，我每次都会事先给高某打电话，告诉他白某某去他那取烟火药，也会告诉高某取多少烟火药，取什么种类的烟火药。（2017年5月26日供述）我卖给鄂某某总共不到500千克烟火药，其中有礼花弹药，还有四种原材料制成的烟火药。卖给孙某某700千克烟火药，卖了2次。第二次孙某某一直没给我钱，我雇白某某的车到孙某某家里拉回了300千克的烟火药，卖给孙某某的都是花药粒。我卖给石某某350千克花药粒，还卖给他300多千克成品礼花弹和双响炮。卖给莫某某不到70千克的烟火药，其中有礼花弹，也有花药粒。（2017年9月5日供述）在寇某某家中扣押的爆炸物黑色颗粒状的物品是高某卖给我的花药粒，两种银色粉末状的物品为银粉、铝镁合金，两种白色粉末状的物品为硝酸钡、高氯酸钾。这些爆炸物是高某在湖南买的，高某卖给我后，我将爆炸物卖给孙某某了，这些爆炸物是孙某某剩下的，我安排白某某到孙某某处取的，并由白某某将这些爆炸物给高某送回去。（2017年9月14日供述）庭审供述及辩解证实：我对指控的罪名没有意见，对指控的数量有意见，我在公安机关供述的已经记不清楚了，当时应该说的多了，是为了让公安机关对自己从轻处罚，所以多说了很多，我销售的烟花药数量应该以其他被告人的供述为准。十五、被告人高某的供述与辩解卷宗供述证实：2016年我一共卖给白某某4-5吨烟花药材料。第一次这些材料是我在湖南常德临澧县柏枝烟花厂进烟花爆竹时，从一个姓江的人手里买了2吨多花药粒，用安徽的货车配货拉回来的。当时在岫岩雅河工业园区道旁，白某某带来两台车分别是由白某某驾驶的银灰色羚羊轿车、白某某表弟“成子”驾驶的别克轿车，分两次把2吨花药粒都拉走了，白某某给了我18000元钱；第二次是在9月份的一天，白某某问我是否还去拉烟花，我说还要去。白某某说再给我带些花药粒，你到地方给我打电话我告诉你要多少。这次到临澧县的厂子后，白某某给我打电话告诉我要40包花药粒（每包50斤，共计2000斤）和8包材料，8包材料其中包括：硝酸钡250斤、银粉40斤、高氯酸钾50斤还有铝镁合金40斤，合计380斤。这次总共拉回2400来斤，到岫岩后还是停在上次的地方，是白某某开着羚羊轿车来取的货，分了几次后拉走的，这次白某某给了我14000元钱，欠我1800元；第三次是在2016年10月底，我又去湖南常德临澧县买烟花，这次白某某让我带76包花药粒（每包50斤，计3800斤）、12包材料，其中包括：硝酸钡800斤（8包）、银粉60斤（2包）、高氯酸钾100斤（2包），还是白某某开车来取的货，这次白某某给了我15000元钱，还欠我18000元钱。第四次在12月份，我还是去常德买烟花，然后白某某让我给带回来40包花药粒（每包50斤，计2000斤），四种材料总计526斤（这次材料大小包不等）这次白某某给了我16000元钱，也是白某某开车来取的货。在我包中搜查出来的便签上记载的就是白某某从我处购买烟花药时欠货款的记载情况的事实。（2017年3月9日供述）大约2017年1月中旬，白某某找到我说，老鄂出事了，我还有200多斤的炸药你帮我转移一下，找个地方藏起来。我找到朋友“小志”，他让我把这些东西送到他姑父家，我就打了一辆出租车，把这些炸药送到了“小志”的姑父家（寇某某家）。这些炸药是用3袋牛皮纸装的，外包上面有火药的字样。这3袋装的是亮珠，每袋装25公斤，除了这些还有100来斤乱七八糟的银粉、合金材料这些东西，加起来一共能有200多斤。我刚放的时候有6袋亮珠，后来湿了2袋，我就扔了，扔河套子里了。还有一袋白某某安排人取走了。（2017年3月10日供述）我向白某某出售的烟火药有花药粒（亮珠），还有用来制作烟火药的四种原料：硝酸钡、铝镁合金粉、高氯酸钾还有银粉。是我从安徽、江西、湖南等地的鞭炮厂和工业原料销售商店买来的。正常买这些东西需要手续，但是从江老板那买时，他从来不管我要手续，这东西是国家明令禁止向个人销售的。（2017年3月23日供述）白某某买的这些烟火药钱没给够又退回了14袋花药粒，还有那700斤左右的银粉、合金粉、硝酸钡、高氯酸钾。退回来的烟火药原料都放在岫岩前营张某某一个亲属家里。（2017年5月25日供述）岫岩黄花甸有一个叫莫某某的男子从白某某手中购买过爆炸物。白某某让我给送的货，交易地点在黄花甸大桥上。当时我给莫某某送了花药粒20公斤、银粉1.5公斤、铝镁合金1.5公斤、高氯酸钾1.5公斤、硝酸钡3.5公斤。与公安机关扣押的是同样的物品。卖给白某某的也是同样的物品。（2017年9月5日供述）从寇某某家所扣押的物品是我与张某某从湖南买的，回来后将这些物品卖给白某某了，但白某某没有给全款，将这些物品还回来了。（2017年9月14日供述）庭审供述证实：我对指控的事实和罪名都没有意见。十六、被告人时某某的供述与辩解卷宗供述证实：2016年快入秋的时候，白某某和我借了4500元钱，后来没钱还我，把他手里300来斤烟火药给我顶账，白某某找了一个白色羚羊轿车给我送的货，我在偏岭桥头接的货，接到货后，我把这300斤烟火药都放在了我家的车库里，后来我用这些火药崩点玉石还崩了些鱼。（2017年3月10日供述）我崩矿和炸鱼各用了75千克烟火药。崩矿是在岫岩偏岭和哈达碑交界处的一个山杠上。崩鱼是在偏岭三尖石砬子大河里。使用的烟火药是从白某某手里买的花药粒。（2017年3月27日供述）2016年入冬上冻的时候，白某某有一天给我打电话，说他把东西送过来了，我当时没在家就让他把东西放到了我家门口的车库里了。回家后，我看见车库里有两包东西，是用牛皮纸包的，外面用塑料编制袋装着，每包里面还有三小包东西，露在外面一些粉末状的东西，有灰色的，还有白色的，我没打开看，白某某送来的这两包东西我一直放在车库里没有动过，冬天，我老伴收拾东西的时候，把这两包东西当做垃圾扔掉了。我不知道是什么东西，我拎着也就20斤左右。我之前供述都没有那些事。（2017年9月6日供述）庭审供述与辩解证实：我对指控的罪名没有意见，对事实有意见，白某某卖给我的花药粒没有指控那么多，里面有的是粉末，有的是颗粒。我认罪，我购买的烟火药就是20斤，也就是10公斤。我对在公安机关辨认的物品及存放地点没有意见。十七、被告人孙某某的供述与辩解卷宗供述证实：2016年7、8月份我从白某某手中总共购买了60斤烟火药，分三次购买的。第一次10斤，第二次20斤，第三次30斤，总共花了1200元钱。我买烟火药是为了崩石头，地点是在黄沟废弃玉石矿。第一次是白某某给我送的货，后两次都是晚间一个开白色轿车的男的给我送的货。我买的烟火药中有介于玉米粒与大米粒之间的颗粒状的合金，还有银粉，还有很少量的稻壳，大部分都是颗粒状的合金，这种合金为银色的。（2017年3月10、11、24日、4月14日、9月6日供述）庭审供述与辩解证实：我对指控的罪名没有意见，对事实有意见，我总共就买过两次，数量就是20斤。我认罪，我对辨认物品和辨认的地点没有意见。十八、被告人莫某某的供述与辩解卷宗供述证实：我在白某某手中购买了60个礼花弹，拆开后有130斤左右的烟火药，是分两次买的，为了在矿里爆破使用。第一次是2017年2月20日，我买了30个礼花弹，另外多要了7、8斤拆好的烟火药，一共是67、8斤烟火药。是白某某让出租车给我送的货，我在黄花甸桥头接的货，我让出租车带着我和用编织袋装的烟火药一直开到黄花甸街里一个叫王某某的人家卸的货。第二次是2017年3月3日，我买了和上次一样67、8斤烟火药。这次也是和上次一样白某某雇的出租车给我送的货，地点还是黄花甸桥头，这次出租车上还有两名男子。这两人下车将装有烟火药的编制袋交给我。然后我雇车将烟火药拉到凤城市青城子镇我家里。当晚，李某某驾驶一辆白色吉普车将烟火药拉走了。李某某、王某某（甄某某）我们3人合伙一起在黄花甸镇某君方解石矿开采矿石卖钱。这个矿现在没人管，所以我们选择这个矿盗采。（2017年3月10日供述）买药、做装置、崩矿都是我和王某某、李某某事先商量的，我们一起投资，干活的时候又雇了两个人。（2017年3月17日供述）我和甄某某、李某某提议我认识个卖礼花弹的，可以把礼花弹拆开，用里面的火药崩矿。我从白某某手里买过两次烟火药，第一次买了30个礼花弹和7、8斤灰色颗粒状的烟火药；第二次买了30个礼花弹和5、6斤灰色颗粒状的烟火药。（2017年3月24日供述）庭审供述与辩解证实：对指控的事实和罪名没有意见。我认罪，对辨认的物品和存放的地点没有意见。十九、被告人甄某某的供述与辩解卷宗供述证实：我就知道莫某某买过一次药，能有四、五十斤吧，是李某某开车和大某一起把莫某某买来的烟火药送到了我在黄花甸租住的房子。莫某某说是礼花弹药，是灰色颗粒状的。（2017年3月11、12日、9月6日供述）庭审供述与辩解证实：我对起诉书指控的事实和罪名没有意见。我认罪，我对辨认的物品及存放地点没有意见。二十、被告人李某某的供述与辩解卷宗供述证实：2017年春节前，某某（甄某某）给我打电话，说岫岩黄花甸有一个采金的矿点，能挖点金矿挣点钱，我和老莫（莫某某）要干，带我一个。刚开始用凿子凿，后来凿不动了，某某说得买点药炸。于是某某让老莫买的礼花弹，用礼花弹里的黑火药炸。大约10天前，某某给我打电话，让我到老莫家取药，我开车拉着大某去的老莫家。老莫从家里拿出一个白色编织袋，里面装着大约40、50斤的礼花弹，放到我的车里。我拉回黄花甸交给某某。（2017年3月10日供述）我和莫某某、甄某某等人用炸药炸矿的事最先是老莫提出来的。他先找的甄某某，甄某某找的我，让我入的伙。过完春节后，老莫说他能弄到炸药崩矿石，我们也都同意了。老莫买了两次药。药是黑粒状的，象黄豆粒大小，都是小黑粒。（2017年3月24日、9月6日供述）庭审供述与辩解证实：我对起诉指控的事实和罪名没有意见，我认罪，我对辨认的物品及存放地点没有意见。二十一、另案处理鄂某某的供述证实：我制作炸药管用的药是从白某某手里买的。一般都是我给老白打电话说要药，他就安排司机开个皮卡车来给我送药，他一般都不露面，就第一次跟他联系时见过一次，再后来卖我药的时候，他不亲自来，安排司机送过来。2016年12月28日我从老白手里买了60多斤药粉。（2017年1月20日、2月16日供述）本院认为，被告人白某某、高某、时某某、孙某某、莫某某、李某某、甄某某非法买卖爆炸物，其中，被告人白某某、高某情节严重，其行为均构成非法买卖爆炸物罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人白某某、高某、莫某某、李某某、甄某某的事实部分，证据确实充分，本院予以支持；对于公诉机关指控被告人时某某、孙某某非法买卖爆炸物情节严重的事实部分，因现有证据不足，本院不予支持。应当以有利于被告人原则，以被告人自认的数量作为定案的依据。对于被告人时某某、孙某某的辩护人提出的该辩护意见，本院予以支持。对于被告人孙某某的辩护人提出的无罪辩护意见，因公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据，能够形成完整的证据链条，认定被告人孙某某构成非法买卖爆炸物罪事实清楚，证据确实充分，故对该辩护意见，本院不予支持。被告人高某、甄某某、李某某有前科劣迹，在量刑时应酌情考虑。被告人高某到案以后，如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。其他被告人当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第四十五条、第四十七条,第六十四条、《最高人民法院》第一条、第二条之规定，判决如下一、被告人白某某犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑十年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年3月9日起至2027年3月8日止。）被告人高某犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑十年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年3月9日起至2027年3月8日止。）被告人时某某犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年3月11日起至2021年3月10日止。）被告人孙某某犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年3月10日起至2021年3月9日止。）被告人甄某某犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年3月12日起至2020年9月11日止。）被告人李某某犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑三年二个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年3月11日起至2020年5月10日止。）被告人莫某某犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年3月10日起至2020年3月9日止。）二、扣押物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴世英审判员吴倩审判员赵丹二〇一八年八月一日法官助理罗鹏书记员周敬涛