睎斌辉犯信用卡诈骗罪一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事判决书（2018）湘1322刑初381号：湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉［2018］374号起诉书指控被告人李斌辉犯盗窃罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。2018年10月31日，新化县人民检察院又以新检公诉刑变诉［2018］37号变更起诉决定书变更指控被告人李斌辉犯信用卡诈骗罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派员额检察官周某、检察官助理肖某出庭支持公诉，被告人李斌辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省新化县人民检察院指控：2018年2月14日，被告人李斌辉的父亲李某在新化县山上拾得被害人邹某的ＯＰＰＯ手机，李斌辉通过查看手机短信发现银行卡内有余额，又在邹某的微信聊天记录中发现了其银行卡号和身份信息。李斌辉则用其父母的微信绑定邹某的银行卡，并从邹某的银行卡内向其父母的微信各转账6000元，共计12000元，随后转入自己的微信中。2月15日，被告人李斌辉用自己的手机登陆其父母的微信，再次从邹某的银行卡内向其父母的微信各转账3000元，共计6000元，之后转入自己的微信中。综上，被告人李斌辉共计诈骗18000元。2018年4月9日，被告人李斌辉在长沙市长沙县被民警抓获。2018年4月12日，被告人李斌辉的家属退赔被害人邹某18000元，并赔偿了邹某的误工费、差旅费等费用，取得了被害人的谅解。为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据证实：1、被告人的供述与辩解；2、被害人的陈述；3、证人证言；4、现场勘验、提取笔录；5、书证；6、电子数据。公诉机关认为，被告人李斌辉冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当信用卡诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人李斌辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2018年2月14日，被告人李斌辉的父亲李某在新化县山上拾得被害人邹某的ＯＰＰＯ手机，李斌辉通过查看手机短信发现银行卡内有余额，又在邹某的微信聊天记录中发现了其银行卡号和身份信息。李斌辉用其父母的微信账号绑定邹某的银行卡，并从邹某的银行卡内向其父母的微信账号各转账6000元，共计12000元，随后转入自己的微信中。2月15日，被告人李斌辉用自己的手机登陆其父母的微信，再次从邹某的银行卡内向其父母的微信账号各转账3000元，共计6000元，之后转入自己的微信中。综上，被告人李斌辉共计利用邹某的银行卡中诈骗得款18000元。2018年4月9日，被告人李斌辉在长沙市长沙县被民警抓获。2018年4月12日，被告人李斌辉的家属退赔被害人邹某18000元，并赔偿了邹某的误工费、差旅费等费用，取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证并经查证属实的下列证据证明：1、户籍资料证明，被告人李斌辉作案时已达完全刑事责任年龄。2、到案经过证明，被告人李斌辉于2018年4月9日在长沙县龙星路青青图文店被水车派出所民警抓获。3、刑事谅解书及收条证明，邹某收到李斌辉家属退回其被诈骗的人民币18000元，邹某对其行为表示谅解。4、邹某银行卡交易流水证明，于2018年2月14日转入16364元，2月14日、15日共计转出18000元。5、被告人李斌辉的供述证明，2018年2月14日中午他父亲李基怀从山捡了一台手机，他一共从手机机主邹某的银行卡上转了18000元。6、被害人邹某的陈述证明，2018年2月14日他的手机不见了，也没找到。2月15日早上他带着他的农商银行卡去银行取钱时，发现钱不对，之后通过柜台人员查询他的银行卡于2月14、2月15有20来笔流水，出账一万多元，他银行卡内总共被盗18000元。7、证人罗某的证言证明，2018年2月14日他和邹某在水车镇道观村山上挖笋，邹某接到一个电话说要打工资给他，然后他就用手机拍了银行卡照片发过去。之后发现手机不见了，也没找到他们就回去了。2月15日早上邹某告诉他说他银行卡被盗了18000元。8、证人李某的证言证明，2018年2月14日他到水车镇道观村山上捡到了一个手机，拿回家他告诉了他儿子李斌辉。之后李斌辉告诉他说手机里还有钱，过了几个小时他告诉他说他在捡到的手机里搞了12000元出来了。9、现场勘验笔录、提取笔录证明，民警依法进行了勘验，并对已被人操作删除的支付宝交易记录进行回复并截图提取打印

颫告人李凤洙信用卡诈骗罪一审刑事判决书大连市沙河口区人民法院刑事判决书（2018）辽0204刑初37号：大连市沙河口区人民检察院以沙检诉刑诉（2018）29号起诉书指控被告人李凤洙犯信用卡诈骗罪，于2018年1月24日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，于2018年2月7日公开开庭审理了本案。大连市沙河口区人民检察院检察员汪辉、被告人李凤洙到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人李凤洙于2013年3月21日，使用本人身份证申领广大银行信用卡1张（卡号：×××），并持该卡于2013年4月19日至2017年2月14日，在本市沙河口区顺风电器、沙河口区美林服饰等处刷卡消费、取现，恶意透支本金人民币24066.03元，经法卡银行多次催收后，超过三个月仍不还款。被告人李凤洙案发后，于2018年1月3日，主动到公安机关投案，自愿如实供述上述罪行，赔偿了被害单位的经济损失。上述事实，被告人李凤洙在开庭审理过程中亦无异议，并有银行报案材料、证人李某的证言、信用卡申领资料、交易明细、催收记录、还款记录、情况说明、认罪认罚具结书、案件来源、抓获经过、被告人李凤洙的人口基本信息表等证据证实，足以认定本院认为，被告人李凤洙以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还，数额较大，其行为侵犯了国家对信用卡的管理制度和公共财产所有权，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人李凤洙犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对被告人李凤洙应予刑罚处罚。被告人李凤洙系自首、全部返赃、缴纳罚金，对公诉机关的量刑建议无异议，认罪认罚，予以从轻处罚。鉴于被告人李凤洙认罪、悔罪，不致再危害社会，可适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人李凤洙犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一分，副本一份审判长孙锡河人民陪审员魏丽娟人民陪审员张桂兰二〇一八年二月十二日书记员万超

马万福、马进伍等敲诈勒索、危险驾驶一审刑事判决书江西省赣州经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）赣0791刑初396号：赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉〔2019〕387号起诉书指控被告人马万福、马进伍、张亮育、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林犯敲诈勒索罪以及被告人曹银军犯敲诈勒索罪、危险驾驶罪一案，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员温慧、熊翼出庭支持公诉，被告人马万福及其辩护人陈莉、被告人马进伍及其辩护人梁树宏、被告人张亮育及其辩护人郭爱民、被告人曹银军及其辩护人黄磊、被告人罗相福及其辩护人陈海东、被告人杨世杰及其辩护人周翠、被告人马风海及其辩护人邓育翔、被告人马虎及其辩护人陈海兵、被告人马林及其辩护人卢婷到庭参加了诉讼。现已审理终结赣州经济技术开发区人民检察院指控，被告人马万福、马进伍等人系宁夏回族自治区吴忠市回族人员。2019年4月以来，马万福、马进伍（2019年6月加入本集团）纠集张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林等人进入赣州市并租住在赣州火车站附近。而后以建筑工地为作案目标，通过工地招工群和招工ＡＰＰ了解到相关招工信息，先由联络人员故意隐瞒回族身份，以汉族身份与施工方达成口头协议，待团伙成员进驻工地后，随即提出要求施工方提供清真饮食、搭设清真灶等条件刁难，如施工方未满足其要求，则采取阻挠施工、威胁包工头，围堵办公室等方式要挟，向施工方强索钱财。该团伙以马万福、马进伍为首，通过给成员发放人头费或者固定工资方式，纠集了张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林等人，组成了成员相对固定、分工相对明确的犯罪团伙。该犯罪集团成员中绝大部分都没有工地工作的经验，也没有招聘信息中要求的相关技能（如木工、电工等），大多无法胜任工地相关职位，但联络人在和用工方电话口头约定时谎称是经验丰富的师傅。到达工地时第一时间即提出清真饮食要求，得不到满足就拒绝上班，并要求赔偿来回路某（实际租住在火车站附近伺机作案）、误工费、伙食费等并采用滋扰的方式强行索要。现已查实该团伙涉嫌敲诈勒索犯罪7起（团伙中一人另涉嫌危险驾驶），为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，对本地区建筑行业领域的正常施工秩序和招工用工秩序造成恶劣的社会影响，已构成恶势力集团犯罪。该犯罪集团涉嫌犯罪事实如下：（一）马万福等9人敲诈勒索罪1、赣州市南康区中国化学产业聚集区工地周某被敲诈勒索案2019年4月19日，被告人马万福带领集团成员曹银军、罗相福、张亮育等人到达赣州市南康某1回镇中国化学产业聚集区工地务工，到达工地后便声称回族人要吃清真伙食，要单独打清真灶台，遭拒后随即向工地索取误工费、车旅费等费用，并采取围堵、语言威胁等方式，向工地强行索要误工费、来回车旅费等费用共计3万元。工地负责人即被害人周某被迫通过支付宝向该团伙转账3万元。2、赣州经开区华某科技园三期工地陈某2被敲诈勒索案2019年5月5日，经事先查询，被告人马万福等人掌握到华某科技园三期建筑工地需要招工的信息，便与工地负责人即被害人陈某2联系，约定带16人到该工地务工，随后马万福带领罗相福、曹银军、张亮育等10余人来到工地，随即以自己是回族人饮食特殊为由，要求搭设回民灶，在遭拒后向陈某2索要误工费、路费等费用共计1.8万元。当天未得逞后，第二天马万福又带人前往工地，对陈某2进行言语威胁，并捶打桌椅，拉扯陈某2。后陈某2被迫无奈，通过微信扫码支付转账1.8万元给马万福。3、吉安市青原区聚人雅苑工地杨某1被敲诈勒索案2019年6月17日，先由被告人罗相福联系，后马万福带领集团成员曹银军、罗相福、张亮育等人到吉安市青原区聚人雅苑工地，到达工地后，未做任何工作，当日即要求提供清真伙食，在遭拒后向工地索取误工费、车旅费等费用，工地负责人即被害人杨某1不答应就采取威胁不让其离开等滋扰手段，杨某1被迫给罗相福转账9000元整。4、赣州穗丰食品有限公司建筑工地施某被敲诈勒索案2019年6月29日，被告人马万福等人在事先了解到赣州穗丰食品有限公司建筑工地需要招工的消息后，马万福联系该工地现场负责人殷某1，故意隐瞒回族身份，自称是长沙人，可以组织工人到工地务工，殷某1表示同意。2019年7月7日13时许，马万福、马进伍带领张亮育、马风海、杨世杰、马虎、曹银军等人进入赣州穗丰食品有限公司建筑工地，随即以“回族人要吃清真伙食”为由拒绝出工，并采取围堵语言威胁等方式，向工地索要误工费、来回车费等费用共计3万元。殷某1取得老板即被害人施某同意后被迫支付了3万元，其中2万元现金交给马万福、1万元通过微信转支付给马进伍。5、赣州经开区恒大悦龙台建筑工地陈某1被敲诈勒索案2019年7月ｌ0日，在事先掌握了赣州经开区恒大悦龙台建筑工地急需招工人消息后，被告人张亮育联系工地包工头陈某1，约定带15至20人到恒大悦龙台工地务工，张亮育未告知所带工人为回族身份。2019年7月13日11时许，马万福带领马虎、曹银军、罗相福、张亮育、杨世杰、马风海、马林等10人前往赣州经济技术开发区湖边镇恒大悦龙台工地，自报回族身份。因建筑业内均知晓回族人员会实施工地敲诈，工地负责人陈某1遂拒绝录用。遭拒绝后，马万福等人在工地门口以要赔偿路费为由，采取围堵、威胁等方式向陈某1索要高额赔偿。陈某1被迫通过微信转了8千元给张亮育，并写下7千元欠条。随后陈某1报案至公安机关，在陈某1报案后直至集团成员被抓获前，马万福等人还不断索要7千元“欠款”。6、赣州经开区美的君兰半岛建筑工地刘某1被敲诈勒索案2019年7月15日，在通过招工群了解到赣州经开区美的君兰半岛建筑工地急需招工人消息后，被告人罗相福联系工地负责人刘某1，故意隐瞒少数民族的身份，谎称自己是南昌人。2019年7月17日，马万福、马进伍带领罗相福、张亮育、马林、马风海、杨世杰、马虎、曹银军等来到美的君兰半岛工地，进入工地后随即以回族人饮食特殊，要求工地上另设回灶，否则要对其进行赔偿，因工地原有声明不招回族工人，刘某1拒绝支付赔偿。马万福等人进而采取威胁恐吓等行为，迫使刘某1妥协，迫于无奈，刘某1通过微信支付将1.43万元转账给马万福。7、赣州经开区中海左岸岚庭建筑工地廖某1被敲诈勒索案2019年7月19日，在通过招工信息发布ＡＰＰ了解到赣州经开区中海左岸岚庭建筑工地招工信息后，被告人罗相福故意隐瞒回族身份联系该工地负责人廖某1，谎称系河南籍民工，7月21日将带15名工人到工地务工，当日16时许，马万福和马进伍带领马风海、马林、马虎、杨世杰、罗相福等13人到达工地后，提出“回族人要吃清真伙食”，要求工地搭设回灶。遭拒后企图向廖某1索要误工费、路某等费用共计1.3万元，廖某1随即报警。公安机关接警后，根据之前预警情况，组织人员将被告人马万福、马进伍、杨世杰、马风海、马虎、马林现场抓获，罗相福伺机逃走。以上敲诈勒索案实施成功后就先由马万福扣除住宿费、打车费后再分给各个参与的被告人，各被告人用于个人消费及平时开销，具体分赃方式为：所有参与的人员按人头（含小工）平分，其中马万福多算一份，联系工地的人员多算一份。按份平均分配后，马万福和马进伍在领到小工份子钱后，按每人每天150或200元给小工结算工资余下部分归两人所有。作案期间，马万福、马进伍二人承担小工的食宿费用。综上，马万福参与实施敲诈勒索犯罪7起，敲诈金额129300元（其中20000元未遂），马进伍参与实施敲诈勒索3起，敲诈金额57300元（其中13000元未遂）；张亮育参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂）；曹银军参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂）；罗相福参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额99300元（其中20000元未遂）；杨世杰参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马风海参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马虎参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马林参与敲诈勒索3次，敲诈勒索金额42300元（其中20000元未遂）。2019年7月21日晚，被告人马万福、马进伍、马林、马风海、杨世杰、马虎被赣州市公安局开发区分局民警抓获归案；2019年8月5日，被告人曹银军被甘肃省兰州市公安局七里河分局民警抓获归案；2019年8月6日，被告人罗相福在宁夏回族自治区吴总市同心县向同心县公安局投案自首，2019年8月7日，被告人张亮育被甘肃省兰州市公安局七里河分局民警抓获归案。（二）曹银军危险驾驶罪2018年9月4日19时许，被告人曹银军和几个朋友在甘肃省岷县闾井镇侯某四食府吃饭，期间喝了几瓶啤酒，吃完后20时40分许，曹银军酒后无证驾驶逾期未年检的甘Ｊ×××××号普通二轮摩托车沿闾井镇闾井往林口村方向行驶，经过闾井镇闾井村和平路路段被在此设卡检查酒驾行动的岷县公安局交警大队民警查获，经用呼气式酒测试仪对曹银军作酒精含量检测，检测结果为136ｍｇ／100ｍｌ，涉嫌危险驾驶。现场调查结束后，民警立即将曹银军带至闾井镇卫生院提取血样封装予以固定证据。经甘肃陇通司法鉴定所鉴定：被告人曹银军血液中的乙醇含量为120.51ｍｇ／ｍｌ，曹银军对此鉴定结论无异议。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。据此，公诉机关认为，被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林为非法获取他人钱财，经常纠集在一起，长期在赣州经济技术开发区、南康区等地的建筑工地多次实施敲诈勒索的违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，严重影响社会治安秩序，给被害人及被害单位带来严重经济损失和巨大的心理恐慌，已形成恶势力犯罪集团，依法应从严惩处。其中，被告人马万福、马进伍在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子；被告人张亮育、曹银军、罗相福积极参与联系工地，具体实施犯罪行为，为骨干成员；被告人杨世杰、马风海、马虎、马林为一般参加者。被告人马万福多次组织实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额129300元（其中20000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马万福系犯罪集团首要分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款之规定。同时，被告人马万福自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人马万福有期徒刑五年，并处罚金30000元。被告人马进伍领导多次组织实施敲诈勒索公私财物，实际参与敲诈勒索金额57300元（其中13000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马进伍系犯罪集团首要分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款之规定。同时，被告人马进伍自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人马进伍有期徒刑四年零三个月，并处罚金10000元。被告人张亮育6次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂）；数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张亮育系犯罪集团骨干分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其所参与或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款之规定。同时，被告人张亮育自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人张亮育有期徒刑四年，并处罚金5000元。被告人曹银军6次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；违反交通运输管理法规，在道路上无证醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人曹银军系犯罪集团骨干分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其所参与或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任，同时，被告人曹银军被判处有期徒刑以上刑罚，刑法执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十五条第一款、第六十九条之规定。被告人曹银军自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议以敲诈勒索罪判处被告人曹银军有期徒刑四年零三个月，并处罚金5000元。以危险驾驶罪判处被告人曹银军拘役一个月零十天，并处罚金2000元，合并判处有期徒刑四年三个月，并处罚金7000元。被告人罗相福6次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额99300元（其中20000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人罗相福系犯罪集团骨干分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其所参与或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任，同时，被告人罗相福在犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条之规定。被告人罗相福自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人罗相福有期徒刑三年五个月，并处罚金5000元。被告人杨世杰4次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨世杰系犯罪集团一般参与者，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七之规定。庭审时，公诉人提出鉴于被告人杨世杰自愿认罪认罚，建议判处被告人杨世杰有期徒刑三年，并处罚金5000元。被告人马风海4次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马风海系犯罪集团一般参与者，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七之规定。同时，被告人马风海自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人马风海有期徒刑三年一个月，并处罚金4000元。被告人马虎4次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马虎系犯罪集团一般参与者，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七之规定。同时，被告人马虎自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人马虎有期徒刑三年，并处罚金3000元。被告人马林3次实施敲诈勒索公私财物，敲诈勒索金额42300元（其中20000元未遂），数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马林系犯罪集团一般参与者，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七之规定。同时，被告人马林自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人马林有期徒刑二年二个月，并处罚金3000元。被告人马万福对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出对公诉机关指控的意见无异议，被告人认罪认罚，可以从轻处罚，被告人敲诈金额较大，但有未遂。被告人家境困难，恳请从轻处罚，让被告人早日回归社会。被告人马万福等人犯罪属一般犯罪。被告人马进伍起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人马进伍参与的三起案件中，没有突出作用，次数、金额相对较少，马进伍不宜认定为犯罪集团的首要分子。不应认定为恶势力犯罪集团，在犯罪中没有使用严重暴力，不应认定为恶势力，被告人自愿认罪认罚，被告人文化程度不高，法律意识薄弱，请从轻处罚。被告人张亮育起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出对公诉机关指控罪名无异议，虽参与了6起，只有陈某1是张亮育主动联系，其他5起都不是张亮育联系的工地，到了工地后只是按老板的要求去干活，跟老板要求搭回灶也是马万福等人去协商，张亮育只是配合马万福、马进伍，凑人数，被告人只是站在那里，所起作用为次要作用。张亮育也确是在工地干了活，勒索的金额里也包含了其的劳务费。张亮育虽被判过刑判，但刑满释放后一直尊纪守法。归案后张亮育积极配合公安，如实供述。请从轻处罚。被告人曹银军起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出对起诉书指控被告人的行为罪名无异议，被告人归案后如实供述，认罪态度好，被告人自愿认罪认罚，在庭审时被告人也自愿认罪，请合议庭根据被告人的自愿认罪悔罪的态度酌情予以减轻从轻处罚。被告人罗相福起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团。罗相福有减轻的法定情节，被告人罗相福系自首，应当在有期徒刑3年以下进行处罚。罗相福归还后认罪认罚，没有前科劣迹，请法院从轻处罚。被告人杨世杰起诉书指控的罪名无异议，对金额有异议，钱是52300元，其中有一万是转给马进伍，我不知情，我实际拿到手的是42300元。其辩护人提出对指控的罪名无异议。杨世杰起次要作用，是从犯，被告人有坦白情节，被告人认罪认罚、系初犯偶犯，当庭也自愿认罪，有明显悔罪表示，可从轻处罚，杨世杰因刚满18岁，容易听从他人的安排，不清楚自己触犯了法律，请法庭给杨世杰给其从新改过的机会。被告人马风海起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出马风海主观恶性小，主动想通过自己的劳动挣钱养家，曾在火车站搬砖木赚钱，其有木工的技能。马风海只参与了4起，犯罪情节轻微。被告人马风海自愿认罪悔罪，系初犯。马风海负担大，请法庭给其从轻处罚。被告人马虎起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人马虎对其参与的4起犯罪事实无异议，且认罪认罚，可以对其从宽处理，因马虎自愿签属了认罪认罚，也同意公诉机关的量刑建议，辩护人也尊重被告人的意见。但辩护人认为量刑应在3年以下，马虎系初犯偶犯，没有不量的犯罪记录，马虎的亲属代马虎赔偿了陈某1的损失，得到了陈某1的谅解，马虎文化程度低，法律意识淡薄。马虎认罪态度较好。马虎系家族的主要经济支柱，希望考虑马虎家族的实质情况，请法院从轻处罚。被告人马林起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出对罪名无异议，被告人也自愿认罪认罚，被告人系从犯，虽然数额较大，其中有未遂部分，被告人系精准扶贫对象，希望法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林，通过工地招工群和招工ＡＰＰ了解到相关招工信息，先由联络人员故意隐瞒回族身份，以汉族身份与施工方达成口头协议，待团伙成员进驻工地后，随即提出要求施工方提供清真饮食、搭设清真灶等条件刁难，如施工方未满足其要求，则采取阻挠施工、威胁包工头，围堵办公室等方式要挟，向施工方强索钱财，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，对本地区建筑行业领域的正常施工秩序和招工用工秩序造成恶劣的社会影响，已构成恶势力集团犯罪。其中，被告人马万福、马进伍在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子；被告人张亮育、曹银军、罗相福积极参与联系工地，具体实施犯罪行为，为重要成员；被告人杨世杰、马风海、马虎、马林为一般参加者。具体违法犯罪事实如下：（一）马万福等9人敲诈勒索罪1、赣州市南康区中国化学产业聚集区工地周某被敲诈勒索案2019年4月19日，被告人马万福带领集团成员曹银军、罗相福、张亮育等人到达赣州市南康某1回镇中国化学产业聚集区工地务工，到达工地后便声称回族人要吃清真伙食，要单独打清真灶台，遭拒后随即向工地索取误工费、车旅费等费用，并采取围堵、语言威胁等方式，向工地强行索要误工费、来回车旅费等费用共计3万元。工地负责人即被害人周某被迫通过支付宝向该团伙转账3万元。2、赣州经开区华某科技园三期工地陈某2被敲诈勒索案2019年5月5日，经事先查询，被告人马万福等人掌握到华某科技园三期建筑工地需要招工的信息，便与工地负责人即被害人陈某2联系，约定带16人到该工地务工，随后马万福带领罗相福、曹银军、张亮育等10余人来到工地，随即以自己是回族人饮食特殊为由，要求搭设回民灶，在遭拒后向陈某2索要误工费、路某等费用共计1.8万元。当天未得逞后，第二天马万福又带人前往工地，对陈某2进行言语威胁，并捶打桌椅，拉扯陈某2。后陈某2被迫无奈，通过微信扫码支付转账1.8万元给马万福。3、吉安市青原区聚人雅苑工地杨某1被敲诈勒索案2019年6月17日，先由被告人罗相福联系，后马万福带领集团成员曹银军、罗相福、张亮育等人到吉安市青原区聚人雅苑工地，到达工地后，未做任何工作，当日即要求提供清真伙食，在遭拒后向工地索取误工费、车旅费等费用，工地负责人即被害人杨某1不答应就采取威胁不让其离开等滋扰手段，杨某1被迫给罗相福转账9000元整。4、赣州穗丰食品有限公司建筑工地施某被敲诈勒索案2019年6月29日，被告人马万福等人在事先了解到赣州穗丰食品有限公司建筑工地需要招工的消息后，马万福联系该工地现场负责人殷某1，故意隐瞒回族身份，自称是长沙人，可以组织工人到工地务工，殷某1表示同意。2019年7月7日13时许，马万福、马进伍带领张亮育、马风海、杨世杰、马虎、曹银军等人进入赣州穗丰食品有限公司建筑工地，随即以“回族人要吃清真伙食”为由拒绝出工，并采取围堵语言威胁等方式，向工地索要误工费、来回车费等费用共计3万元。殷某1取得老板即被害人施某同意后被迫支付了3万元，其中2万元现金交给马万福、1万元通过微信转支付给马进伍。5、赣州经开区恒大悦龙台建筑工地陈某1被敲诈勒索案2019年7月ｌ0日，在事先掌握了赣州经开区恒大悦龙台建筑工地需急招工人消息后，被告人张亮育联系工地包工头陈某1，约定带15至20人到恒大悦龙台工地务工，张亮育未告知所带工人为回族身份。2019年7月13日11时许，马万福带领马虎、曹银军、罗相福、张亮育、杨世杰、马风海、马林等10人前往赣州经济技术开发区湖边镇恒大悦龙台工地，自报回族身份。因建筑业内均知晓回族人员会实施工地敲诈，工地负责人陈某1遂拒绝录用。遭拒绝后，马万福等人在工地门口以要赔偿路费为由，采取围堵、威胁等方式向陈某1索要高额赔偿。陈某1被迫通过微信转了8千元给张亮育，并写下7千元欠条。随后陈某1报案至公安机关，在陈某1报案后直至集团成员被抓获前，马万福等人还不断索要7千元“欠款”。6、赣州经开区美的君兰半岛建筑工地刘某1被敲诈勒索案2019年7月15日，在通过招工群了解到赣州经开区美的君兰半岛建筑工地需急招工人消息后，被告人罗相福联系工地负责人刘某1，故意隐瞒少数民族的身份，谎称自己是南昌人。2019年7月17日，马万福、马进伍带领罗相福、张亮育、马林、马风海、杨世杰、马虎、曹银军等来到美的君兰半岛工地，进入工地后随即以回族人饮食特殊，要求工地上另设回灶，否则要对其进行赔偿，因工地原有声明不招回族工人，刘某1拒绝支付赔偿。马万福等人进而采取威胁恐吓等行为，迫使刘某1妥协，迫于无奈，刘某1通过微信支付将1.43万元转账给马万福。7、赣州经开区中海左岸岚庭建筑工地廖某1被敲诈勒索案2019年7月19日，在通过招工信息发布ＡＰＰ了解到赣州经开区中海左岸岚庭建筑工地招工信息后，被告人罗相福故意隐瞒回族身份联系该工地负责人廖某1，谎称系河南籍民工，7月21日将带15名工人到工地务工，当日16时许，马万福和马进伍带领马风海、马林、马虎、杨世杰、罗相福等13人到达工地后，提出“回族人要吃清真伙食”，要求工地搭设回灶。遭拒后企图向廖某1索要误工费、路费等费用共计1.3万元，廖某1随即报警。公安机关接警后，根据之前预警情况，组织人员将被告人马万福、马进伍、杨世杰、马风海、马虎、马林现场抓获，罗相福伺机逃走。以上敲诈勒索案实施成功后就先由马万福扣除住宿费、打车某后再分给各个参与的被告人，各被告人用于个人消费及平时开销，具体分赃方式为：所有参与的人员按人头（含小工）平分，其中马万福多算一份，联系工地的人员多算一份。按份平均分配后，马万福和马进伍在领到小工份子钱后，按每人每天150或200元给小工结算工资余下部分归两人所有。作案期间，马万福、马进伍二人承担小工的食宿费用。综上，马万福参与实施敲诈勒索犯罪7起，敲诈金额129300元（其中20000元未遂），马进伍参与实施敲诈勒索3起，敲诈金额57300元（其中13000元未遂）；张亮育参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂）；曹银军参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额116300元（其中7000元未遂）；罗相福参与敲诈勒索6次，敲诈勒索金额99300元（其中20000元未遂）；杨世杰参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马风海参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马虎参与敲诈勒索4次，敲诈勒索金额72300元（其中20000元未遂）；马林参与敲诈勒索3次，敲诈勒索金额42300元（其中20000元未遂）。2019年7月21日晚，被告人马万福、马进伍、马林、马风海、杨世杰、马虎被赣州市公安局开发区分局民警抓获归案；2019年8月5日，被告人曹银军被甘肃省兰州市公安局七里河分局民警抓获归案；2019年8月6日，被告人罗相福在宁夏回族自治区吴总市同心县向同心县公安局投案自首，2019年8月7日，被告人张亮育被甘肃省兰州市公安局七里河分局民警抓获归案。以上事实有下列证据证实：（一）物证扣押决定书、扣押清单、扣押物品证实：公安机关依法马万福ＶＩＶＯＸ27手机一部、华为手机一部、手表、卡包各一个；扣押马进伍ＮＯＫＩＡ手机一台；杨世杰ＯＰＰＯ手机一个、戒指、手表各一个；扣押马虎ＯＰＰＯ手机一个；扣押马风海ＯＰＰＯ手机一个、身份证、烟、打火机各一个；扣押马林ＶＩＶＯ手机一个、驾驶证一个、62元现金。扣押张亮育ＯＰＰＯ手机一个、临时身份证一个，银行卡两张；扣押曹银军ＯＰＰＯ手机一个，神风证手表皮带各一个，银行卡三张。被扣押的9台手机已随案移送。（二）书证（1）受理案件登记表、立案决定书证实：赣州公安局开发区分局于2019年7月18日对陈某1被寻衅滋事案立案侦查、8月5日对陈某2被敲诈勒索案立案侦查、对施某被敲诈勒索案立案侦查、对廖某2北敲诈勒索案立案侦查、对黄某被敲诈勒索案立案侦查、10月21日对周某、杨某1被敲诈勒索案立案侦查。同案犯王某1（嘎子）2019年7月19日被安徽市合肥是公安局新站分局拘留）（2）常住人口信息及前科劣迹材料证实：被告人马万福等9人在案发时均达达完全刑事责任年龄。马林、马进伍、杨世杰、马风海、罗相福、马虎无违法犯罪记录；马万福因犯寻衅滋事罪，于2012年9月25日被宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑一年四个月；曹银军因犯盗窃罪，于2014年4月8日被内蒙古自治区鄂托克人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，因犯盗窃罪，于2016年5月3日被内蒙古自治区鄂托克人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元2017年7月17日刑满释放；张亮育因犯盗窃罪，于2012年11月16日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。（3）抓获经过、情况说明、羁押证明2019年7月21日晚马万福、马进伍、马风海、马林、马虎、杨世杰被现场抓获。六被告人于2019年7月23日被刑事拘留。2019年8月6日，被告人罗相福主动到宁夏同心县公安局投案自首。8月15日被赣州市公安局开发区分局民警接回赣州，8月17日刑事拘留。2019年8月5日，甘肃省兰州市公安局七里河分局在甘肃省兰州市城关区绣河沿东方之星宾馆房间内将被告人曹银军抓获。同日被寄押于兰州市第三看守所，8月11日押解出所。8月13日被刑事拘留。2019年8月7日，甘肃省兰州市公安局七里河分局在甘肃省兰州市城关区天水南路附近将被告人张亮育抓获。同日被羁押于兰州市第三看守所，8月11日被押解出所。8月13日被刑事拘留。（4）公安机关提供马万福等人出行乘车记录证实：马万福、马进伍、马林、马风海、杨世杰、曹银军、马虎、张亮育、兰某、马某1、李某1频繁在江西省赣州、吉安、南昌等地往来。（5）被害人陈某2提供：协议、微信转账记录、收据证实：陈某2与马万福签订了一份协议：“因工人不符合现场施工需求，双方达成协议，由木工带班人员，报销所到现场人员来回路费等费用，费用合计18000元整（壹万捌仟圆整），收到该费用立即撤离生活区，以后互不相关。”，16位到了华某科技园三期工地的工人都在协议上签名并按捺了手印（包括马万福、曹银军、罗相福、张亮育）。2019年5月5日22时32分，陈某2通过微信转账给马万福18000元，收款方为“人在江湖，身不由己”。马万福向陈某2出具了收条，并且签名按捺了手印。（6）黄某提供的美的君兰半岛项目部进行“安全教育”照片证实：2019年7月17日22点1分马万福等11人在美的君兰半岛项目部进行“安全教育”。（7）刘某1提供的退场协议、签订退场协议照片、证人张某提供的身份证复印件证实：马万福等人在君兰半岛建筑工地项目部签订了退场协议。协议内容为铝模班组长刘云与新招加入11名工人队伍经协商签订退场协议并签字按手印（包括马万福、马进伍、马林、马虎、马风海、张亮育、罗相福、曹银军、杨世杰），于2019年7月18日为11名工人办理退场，退场费用每人1300元整（包含往返路费、食宿费、误工费等其他一切费用），合计14300元整。（8）被害人刘某1提供的微信转账记录证实：被害人刘某1于2019年7月18日通过微信转账14300元给微信昵称给人在江湖身不由己。（9）被害人刘某1提供微信截屏和通话记录证实：罗相福电话联系刘某1并通过微信约定会带9名工人到工地务工。（10）被害人刘某1提供的短信截屏证实：8点26分姓许的项目经理就发短信给刘某1，短信内容为你们的人全在我办公室闹事，你抓紧报警处理。（11）被害人施某提供的收据证实：赣州惠丰食品有限公司工地建设方江苏省宇硕建设有限公司给了30000元给马进伍，马进伍出具了收据。（12）陈某1提供欠条照片证实：欠条载明，恒大悦龙台工地负责人陈某1今欠到张亮育来回车某7000元整。（10）周某和徐某提供的收据（退场协议）证实：周某于2019年4月17日在中国化学南康某2回半岭家具聚集区工地给了马万福、张亮育、罗相福、曹银军、马某3、李某6、马某4、罗某1、赵某、杨某3、虎小勇、罗某2、李某1、撒伟、马某5工资及路某共计3万元整，张亮育、李某1等人签字按手印。（11）香港工业园穗丰食品工地出警记录证实：2019年7月7日18时5分，香港工业园派出所接施某报警。警方派员出警了解到殷某1在2019年6月29日发布了招聘消息，马万福与其联系后，带来了马进伍、马风海、曹银军、张亮育、杨世杰、马虎、李某1、李某7来工地，先施某因工地停工，无法工作，不再需要马万福等人，马万福就要求施某支付带来的工人的车某及误工费以及未到达的16名工人的车某和误工费，双方因此协商不一致发生纠纷。经民警协调，现双方自行协商处理。（12）吉安聚仁雅苑工地出警记录证实：2019年6月17日20时16分，南芜派出所接王先生报警。警方派员出警到达青原区聚仁雅苑工地，现场报警人王先生称其有一伙工人（11人，宁夏回族人）不想在其工地做事，想结工资并要路某回家，为此双方发生口角争执，民警了解情况后对双方进行调解，并通知街道工作人员及开发商前来协调，后双方称约定自行去协商处理。（13）君兰半岛接处警登记表证实：2019年8月1日湖边派出所接报警人黄回林报警称2019年7月17日从网上招聘11名铝膜工人，入职培训前发现该11名工人为回族人，后该11名回族人向报警人要求安排清真食物，报警人未能答应回族工人便向报警人索要误工费来回车旅费共计14300元。民警已制作报案笔录，拟受为一般刑事案件。（14）中海接处警登记表证实：2019年7月21日湖边派出所接报警人廖某1报警称2019年7月21日16时左右有12名回族工人来工地工作，以各种理由不愿意工作，索要误工费、来回车旅费，共计23400元，疑似敲诈勒索。民警出警将12名回族人带回所里进行调查，拟受为一般刑事案件。（15）华某科技园接处警登记表证实：2019年8月1日湖边派出所接报警人陈某2报警称2019年5月4日从网上招聘16名铝膜工人，16名工人到达工地后自称是回族，不能再工地吃食堂需要自己开火吃回灶为由，表示不能再工地工作，便向报警人索要误工费来回车旅费共计18000元。民警已制作报案笔录，拟受为一般刑事案件。（16）中国化学产业聚集区工地警单证实：2019年4月19日16时51分，龙回派出所接徐先生报警。警方派员出警到南康区龙回镇半岭村中国化学产业聚集区，了解到这些回族工人是徐先生招的工人，发现他们是回族人员后，徐先生想要辞退，这15个回族工人是马万福、张亮育、曹银军、罗相福、李某1、撒伟、马某5、马某3、李某6、马某4、罗某1、、赵某、杨某3、虎小勇、罗某2、要求结清工资和来回的车某问题发生口角，民警进行现场调解未达成协议，做纠纷处理。（17）赣州经济技术开发区劳动监察局于2019年9月9日出具的情况说明证实：2018年至今，该局在农民工工资支付巡查中多次接到建筑项目工地和派出所举报，反映有回族籍工人在赣州经济技术开发区项目工地务工多次发生劳务纠纷，主要表现为不做工要求施工单位支付工资、讨要高额返乡费等。（18）赣州经济技术开发区建设工程质量监督管理站于209年9月9日出具的情况说明证实：2018年至今，该站监督组在项目日常监督巡查过程中，中海馥园及保利康桥等项目反映回族籍工人在赣州经济技术开发区工地务工多次发生劳务纠纷，主要表现在不做工要求施工单位支付工资、讨要高额返乡费等。（19）被告人曹银军、张亮育、马林身上纹身的照片证实：被告人的纹身照片结合证词及供述证实曹银军、张亮育、马林在工地讨要返乡费等赔偿时，袒露纹身，对谈判的工地负责人已造成心理恐慌。（20）刑事谅解书证实：恒大悦龙台工地的受害人陈某1在2019年9月27日表示愿意谅解马虎、罗相福二人。（21）开发区公安分局关于罗相福在同心县公安局投案自首的情况说明证实：罗相福在同心县投案自首时未被羁押。（22）开发区公安分局对马万福微信账号收支款项的部分明细证实：2019年6月17日，吉安市青原区聚人雅苑工地负责人即被害人杨某1被迫向罗相福支付了9000元敲诈款后，罗相福与当日晚22时17分通过微信转给了马万福，马万福随即通过微信转账出去7800元，其中转给曹银军900元，转给张亮育1200元，转给马强900元。转给微信名为Ｌｕｏ183××××2321人员3500元，转给微信名为ｌｕｏ130××××6946人员1300元。（23）冻结资产相关信息证实：公安机关依法查封马万福房产一套（地籍号为004-6-3-1），查封马林北京现代车辆一台，马风海五菱牌汽车一台。（三）视听资料、电子数据（1）讯问、询问同步录音录像光盘121张证实:讯问、询问被告人、证人的程序合法性。（2）从腾讯公司调取的微信流水记录1张证实：公安机关提取微信信息的合法性。（3）杨某1提供的三张微信转账记录的截图证实：①杨某1于2019年6月17日13时27分给司机肖师傅微信转账620元，支付了马万福等人的车某；②杨某1于2019年6月17日21时51分向蜥蜴致命（罗相福）微信转账了9000元。（4）马万福手机微信记录证实：2019年7月20日2时41分，马万福手机微信收取微信转账10000元的记录。从马万福手机中提取的陈某1出具欠条一张，内容为陈某1尚欠张亮育来回车某等7000元。（5）被害人廖某2与罗相福的聊天记录及电话记录证实：罗相福电话联系廖某2并通过微信约定在21日会带15名工人到工地务工。罗相福自称是河南的班组。（6）被害人陈某1微信记录截图证实：被害人陈某1通过微信转了8000元给被告人张亮育；被害人陈某1通过微信向一个姓陈的朋友借了3000元，还跟一个木工借了4000元。（7）被害人陈某2提供与马万福微信聊天记录证实:马万福与陈某2联络带人到工地上工，到了工地后敲诈勒索陈某218000元钱，陈某2被迫通过微信支付了18000元钱给马万福。（8）证人殷某1提供的微信转账记录证实：殷某1收到老板施保生分两次转的10000钱（每次5000）元，被迫通过微信分两次转给马进伍（每次5000元）。（9）马万福等人出行记录及手机信号基站位置①马万福出行及住宿记录、马万福手机信号基站位置证实：马万福于2019年6月22日乘坐Ｚ107火车从吉安到赣州，6月17日手机信号出现在吉安市青原区河东友谊村（青原区聚人雅苑工地），7月7日马万福手机信号出现在赣州市黄金区湖边涌泉村周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月13日马万福手机信号出现在赣州市黄金区经济开发区工业二路周边（赣州市经开区恒大悦龙台建筑工地）；7月17日马万福手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月21日马万福手机信号出现在赣州市黄金区湖边龙岭村委会周边（赣州市经开区中海左岸岚庭建筑工地）。②马进伍出行及住宿记录、马万福手机信号基站位置证实：马进伍于2019年6月23日乘坐Ｋ469火车从南昌到信丰；7月7日马进伍手机信号出现在赣州市黄金区湖边涌泉村周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月13日马进伍手机信号出现在南昌市新建县下雷村周边；7月17日马进伍乘坐Ｋ4263火车从南昌到赣州，同日马进伍手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月21日马进伍手机信号出现在赣州市黄金区湖边龙岭村委会周边（赣州市经开区中海左岸岚庭建筑工地）。③张亮育出行及住宿记录、张育亮手机信号基站位置证实：张育亮于2019年6月22日乘坐Ｚ107火车从吉安到赣州，7月7日马万福手机信号出现在赣州市黄金区香港工业园北区大田精密科技周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月13日张育亮手机信号出现在赣州市黄金区湖边派出所和杨梅新村周边（赣州市经开区恒大悦龙台建筑工地）；7月17日张育亮手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月20日张育亮乘坐Ｋ570火车从赣州到南昌。④罗相福出行及住宿记录、罗相福手机信号基站位置证实：罗相福于2019年7月8日乘坐Ｋ8723火车从南昌到赣州；7月17日罗相福手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）。⑤杨世杰出行及住宿记录、杨世杰手机信号基站位置证实：杨世杰于2019年6月18日乘坐Ｚ469火车从上饶到赣州，7月7日杨世杰手机信号出现在赣州市黄金区湖边涌泉村和开发区工业二路周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月17日杨世杰手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月21日杨世杰手机信号出现在赣州市黄金区湖边龙岭村委会周边（赣州市经开区中海左岸岚庭建筑工地）。2019年7月13日至7月17日一直住在江西省赣州市章贡区五洲大道云方格酒店。⑥马虎出行及住宿记录、马虎手机信号基站位置证实：马虎于2019年6月22日乘坐Ｚ107火车从吉安到赣州，7月7日马虎手机信号出现在赣州市黄金区湖边涌泉村和工业园二路周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月18日马虎手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月22日马虎手机信号出现在赣州市黄金区湖边石子塘周边（赣州市经开区中海左岸岚庭建筑工地）。7月14日至7月16日一直住在江西省赣州市章贡区五洲大道云方格酒店。⑦曹银军出行及住宿记录、曹银军手机信号基站位置证实：曹银军于2019年6月22日乘坐Ｚ107火车从吉安到赣州，7月7日曹银军手机信号出现在赣州市黄金区湖边涌泉村周边（赣州穗丰食品有限公司工地）；7月13日曹银军手机信号出现在赣州市黄金区经济开发区工业二路周边（赣州市经开区恒大悦龙台建筑工地）；7月17日-7月18日曹银军手机信号出现在赣州市黄金岭杨梅村周边（赣州市经开区湖边镇美的君兰半岛建筑工地）；7月15日-16日住在江西省赣州市章贡区五洲大道云方格酒店。7月20日曹银军乘坐Ｋ570从赣州到南昌，7月20日22时15分许乘坐2014号航班从南昌飞往兰州的飞机。⑧马林出行及住宿记录、马林手机信号基站位置证实：马林于2019年7月8日乘坐Ｋ8723火车从南昌到赣州，7月13日马林手机信号出现在6977、1979、79ｆ9位置区,ａｄ8ｃ、ｃ9ｆ0、0425、232ｂ基站代码；7月21日马林手机信号出现在6977、1979位置区，ａ6ｂｂ、2758基站代码。⑨马风海出行及住宿记录、马风海手机信号基站位置证实：马风海于2019年6月18日乘坐Ｋ469火车从上饶到赣州，7月13日马风海手机信号出现在40014位置区（赣州火车站唐苑大酒店附近）；7月21日马风海手机信号出现在40429位置区。（10）赣州市公安局开发区分局从滴滴出行公司调查取证材料证实：①张亮育在2019年7月7日19时49分许从工业北路赣州穗丰食品有限公司打滴滴到章贡区赣州站；在2019年7月13日11时38分许从赣江源大道唐苑大酒店打滴滴到章贡区恒大悦龙台销售中心；在2019年7月17日10时24分许从站前大道骏怡酒店打滴滴到章贡区定福超市（黄金家园店）；在2019年7月18日10时8分许从香江大道与华鑫路路口东侧打滴滴到章贡区赣州站。（君兰半岛）②马虎在2019年7月18日10时8分许从香江大道与华鑫路路口东侧打滴滴到章贡区赣州火车站进站口。③马林在2019年7月13日16时18分许从紫荆路保利嘉福心语打滴滴到赣州火车站。④杨世杰在2019年7月7日19时52分许从工业北路赣州穗丰食品有限公司打滴滴到章贡区赣州站；在2019年7月13日16时14分许从紫荆路保利嘉福心语打滴滴到章贡区赣州站；在2019年7月18日10时7分许从香江大道与华鑫路路口东侧打滴滴到章贡区赣州站。（四）辨认笔录（1）被告人马万福的辨认笔录8份被告人马万福辨认出5号就是马进伍；被告人马万福辨认出5号就是笔录中所说的“启事”是罗相福；被告人马万福辨认出9号就是小杨是杨世杰；被告人马万福辨认出4号就是“小曹”是曹银军；被告人马万福辨认出1就是“亮亮”是张亮育。被告人马万福辨认出6号马虎、10号马林、10号马风海是跟他一起去工地的人；（2）被告人马进伍的辨认笔录8份被告人马进伍辨认出8号就是马万福；被告人马进伍辨认出1号就是兰某；被告人马进伍辨认出6号就是杨世杰；被告人马进伍辨认出5号就是马风海；被告人马进伍辨认出2号就是马林；被告人马进伍辨认出7号就是马虎；被告人马进伍辨认出1号就是小张是张亮育。被告人马进伍辨认出10号罗相福是“启事”；（3）被告人杨世杰的辨认笔录8份被告人杨世杰辨认出马风海、曹银军、张亮育、马进伍、马林、马万福就是和他一起去工地的人、七舍就是罗相福；（4）被告人马虎的辨认笔录8份马虎辨认出马万福、杨世杰、马风海、马林、马进伍、张亮育、曹银军就是和他一起去工地的人、七舍就是罗相福；（5）被告人马风海的辨认笔录8份被告人马风海的辨认笔录8份：马风海辨认出马万福、杨世杰、曹银军、张亮育、马进伍、马林、马虎就是和他一起去工地的人、启事就是罗相福；（6）被告人张亮育辨认笔录8份辨认出同案犯马进武、罗相福、马林、马风海、马万福、“胖子”杨世杰、马虎、曹银军；（7）被告人曹银军辨认笔录8份辨认出同案犯罗相福、马风海、马进武、马林、马万福、“胖子”杨世杰、马虎、张亮育；（8）被告人罗相福辨认笔录8份辨认出同案犯马风海、马林、曹银军、马万福、马虎、“胖子”杨世杰、马进武、张亮育；（9）被告人马林辨认笔录8份辨认出杨世杰、马进伍、马万福就是和他一起去工地的人，10号就是罗相福；（10）证人殷某1辨认出杨世杰、辨认出张亮育、辨认出男子Ａ是马万福、辨认出男子Ｂ是马进伍；（11）被害人廖某1辨认出马万福、杨世杰、马风海、马林、马进伍；（12）被害人陈某1辨认出和他谈价钱的张亮育、辨认出兰某、马林、马进伍就是张亮育的同伙、辨认出马万福就是在2019年7月13日下午3点讲如果没有给他们钱的话看你以后怎么过的男子、辨认出马虎就是把他水杯拿走不让喝水的男子；（13）被害人刘某1辨认出马虎是回族工人之一；辨认出马风海就是回族工人之一；辨认出马林就是回族工人之一；辨认出杨世杰就是回族工人之一；辨认出马进伍就是在带头的边上吓唬我的男子；辨认出马万福就是带头的男子；辨认出罗相福就是当时联系他的小伙子；（14）证人马某1辨认笔录13份辨认出领头在赣州市中海工地索要工地老板钱财的马进伍；辨认出在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的扎小辫子的男子杨世杰；辨认出在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工马某2；辨认出在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工杨某2；辨认出在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工兰某；辨认出之前跟随的带队索要工地老板钱财的小杨某杨某5；辨认出在之前四川、小杨某4团伙中吃油饷的嘎子王某1；辨认出参与索要工地老板钱财的小工兰盼舍；辨认出参与索要工地老板钱财的带头人马某3；辨认出参与索要工地老板钱财的小工马福军；辨认出参与索要工地老板钱财的小工沙永军；辨认出参与索要工地老板钱财的小工杨虎云；辨认出参与索要工地老板钱财的小工候薄舟；（15）证人杨某2辨认笔录5份辨认出领头在赣州市中海工地的马进伍；辨认出在赣州市中海工地和马进伍一起的扎小辫子的胖胖男子杨世杰；辨认出一起去在赣州市中海工地的小工马某2；辨认出介绍去到赣州市中海工地的小工表弟兰某；辨认出一起到赣州市中海工地的小工表哥马某1；（16）证人马某2辨认笔录5份辨认出领头在江西南昌、赣州等地及赣州市中海工地的马进伍；辨认出在赣州市中海工地和马进伍一起的扎小辫子的男子杨世杰；辨认出一起去在赣州一个工地的小工杨某2；辨认出介绍去到赣州一个工地的小工兰某；辨认出一起到赣州市一个工地的小工马某1；（17）证人兰某辨认笔录14份辨认出领头在江西省各地包括赣州市中海工地索要工地老板钱财的马进伍；辨认出在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的扎小辫子的男子杨世杰；辨认出在和自己一起赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工马某2；辨认出一起在在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工杨某2；辨认出和自己一起在赣州市中海工地参与索要工地老板钱财的小工马某1；辨认出之前跟随的带队索要工地老板钱财的小杨某杨某5；辨认出在之前四川、小杨某4团伙中吃油饷的嘎子王某1；辨认出参与索要工地老板钱财的小工兰盼舍；辨认出跟随马进伍索要工地老板钱财的带头人马某3；辨认出参与索要工地老板钱财的小工马福军；辨认出参与索要工地老板钱财的小工沙永军；辨认出参与索要工地老板钱财的小工杨虎云；辨认出参与索要工地老板钱财的小工小猴子候薄舟；辨认出参与索要工地老板钱财的小工张文虎；（18）证人李某1辨认笔录13份辨认出领头在工地索要工地老板钱财的大哥马万福；辨认出在团伙中吃油饷的马进伍；辨认出在团伙中吃油饷的曹胖子曹银军；辨认出在团伙中吃油饷的马林；辨认出在团伙中吃油饷的曹胖子曹银军；辨认出在团伙中吃油饷的杨世杰；辨认出在团伙中吃油饷的罗相福；辨认出在团伙中吃油饷的马风海；辨认出在团伙中吃油饷的马虎；辨认出在赣州市中海工地由马万福叫来的小工马某1；辨认出在赣州市中海工地由马万福叫来的小工马某2；辨认出在赣州市中海工地由马万福叫来的小工兰某；辨认出在7月中旬在赣州由杨世杰叫来的小工李某2；辨认出在赣州市中海工地由马万福叫来的小工杨某2。（19）证人幸某1辨认出马万福；（20）证人明某辨认出马万福、马林、马进伍；（21）证人何某辨认出杨世杰、马万福、马风海、马进伍、马林；（22）证人肖某1辨认出马进伍就是回民之一；辨认出马万福就是有点胡子的男子；（23）证人黄某辨认出马进伍就是瞪着他的人；辨认出马万福就是递身份证给他的人；辨认出杨世杰就是扎着小辫子的人；（24）证人张某辨认出杨世杰、马虎、罗相福、马万福、马风海、马林、马进伍、曹银军、张亮育；（25）证人蔡某1辨认出马万福就是做头的谈判的男子；（26）被害人施某辨认出马万福就是姓马的男子Ａ，辨认出马进伍；（27）证人彭某辨认出张亮育就是坐在门口穿的白衣服的男子；辨认出曹银军就是坐在门口四个男子其中一个；辨认出马虎就是坐在门口四个男子其中一个；辨认出马万福就是穿黑色花纹衣服的主动说自己就是回族人的男子；（28）证人刘某2辨认出10号张亮育、11号罗相福、10号杨世杰是在其酒店入住过的宁夏人；（29）证人陈某3的辨认笔录2份：陈某3辨认出罗相福就是和小杨（杨某1）对接的人；辨认出马万福就是和其谈判的人；（30）证人王某1的辨认笔录2份：王某1辨认出杨世杰、马进伍；（31）证人党某辨认笔录：党某辨认出马林、曹银军、马万福就是其中一名回民工人、辨认出罗相福为其中收钱人员；（32）被害人周某辨认笔录：周某辨认出马万福就是带头人；（33）证人徐某辨认笔录：徐某辨认出张亮育就是其中一个回族工人，辨认出马万福就是带头人；（34）证人付某辨认笔录：付某辨认出马万福就是带头人；（35）被害人杨某1的辨认笔录4份：杨某1辨认出带头的男子是马万福、杨某1辨认出左手有纹身的人是曹银军、杨某1辨认出联系其的男子是罗相福、杨某1辨认出其中一个回族工人是张亮育；（36）证人李某2辨认笔录8份分别辨认出一起去工地要钱的马虎、罗相福、马万福、马林、马进伍、杨世杰、李某1、马风海。（五）证人证言（1）证人马某1的证言证实：①2019年4月份以来马某1在兰某介绍下，从宁夏过来参与外号叫“四川”和“小杨某4”（杨某5）、马进伍领头的宁夏回族敲诈团伙，敲诈的方式是由专人负责联系需要工人的工地，隐瞒工人都是回族人的事实，之后带十几个回民到个工地，以回民需要单独打灶等苛刻条件要求工地方提供条件，在工地方拒绝后，以聚众喧闹、辱骂、恐吓要挟等方式索要钱财，得手后将账款分掉。团伙十几个宁夏回族人有分工，一般有三级，第一级“四川”和“小杨某4”“马进伍”是带头人叫“跑人头的”；第二级积极参与人嘎子（王某1）等人是协助讨要钱财叫“吃油饷的”；第三级就是过来凑人头领取敲诈款的叫“小工”，这些小工有马某1、杨某2、兰某、马某2等人，小工每天固定领取150元工资。后来经兰某介绍马某1、杨某2、兰某、马某2又到了马进伍团伙参与敲诈工地。两个团伙敲诈的方式相同，在马进伍团伙四人参与了对赣州中海工地的敲诈，这次敲诈过程中还有一个积极参与协助的“吃油饷”小辫子杨世杰。②马某1参与四川、小杨某4团伙敲诈的地方先后有赣州城区、南昌、九江、宜春、吉安几个地方索，其中在赣州有ｌ起，成功拿到了赔偿，在南昌有2起，成功拿到了赔偿，在九江有2起，成功拿到了赔偿，在宜春和吉安各有1起，但是都没有拿到赔偿。③马某1参与马进伍团伙在赣州的敲诈行为有一起，是在2019年7月在赣州中海工地，马进伍带队，参与协助人有杨世杰，小工有马某1、杨某2、兰某、马某2。④敲诈团伙都是各个城市之间来回赶，哪个城市有工地做事就去以做事为名敲诈，拿到钱后再赶往另外一个工地。通过分钱，马某1拿到了1000多元工资。（2）证人杨某2的证言证实：①2019年7月份以来杨某2在兰某介绍下，从宁夏过来与马某1、兰某、马某2又到了马进伍处做小工，在马进伍团伙四人到了赣州中海工地，马进伍团伙还有一个小辫子杨世杰。②杨某2不懂泥工等工地活，兰某介绍其过来工地可以一个拿150元钱，不用干活。杨某2听说马进伍是因为索要路某和饭钱被抓。（3）证人马某2的证言证实：①2019年4、5月份以来马某2在兰某介绍下，从宁夏过来参与外号叫“四川”和马进伍领头的宁夏回族敲诈团伙，隐瞒工人都是回族人的事实，之后带十几个回民到个工地，以回民需要单独打灶等苛刻条件要求工地方提供条件，在工地方拒绝后，以聚众喧闹、要挟等方式索要钱财，得手后将账款分掉。团伙十几个宁夏回族人有分工，“四川”和“马进伍”“嘎子”是带头人；还有一些过来凑人头领取敲诈款的“小工”，这些小工有马某2、马某1、杨某2、兰某等人，小工每天固定领取150元工资。后来经兰某介绍马某1、兰某、马某2又到了马进伍团伙参与敲诈工地。在马进伍团伙四人参与了对赣州一个工地的敲诈，这次敲诈过程中还有一个积极参与协助的扎着小辫子的胖子杨世杰。②马某2参与四川、小杨某4团伙敲诈的地方先后有赣州城区、南昌等几个地方的十几个工地，只要工地需要人，就在这些地方来回赶，有两个工地没拿到钱，大多数都拿到了钱，在南昌的工地就拿到过钱。马某2等小工到工地上只需要到宿舍休息，由其他人去和老板谈赔偿的事情，拿到钱后，马某2等小工一天可以拿到150元钱工资。（4）证人兰某的证言证实：①2019年4月份以来兰某带着马某1、马某2、杨某2，从宁夏过来参与外号叫“四川”和“小杨某4”（杨某5）、马进伍领头的宁夏回族敲诈团伙，敲诈的方式是由专人负责联系需要工人的工地，隐瞒工人都是回族人的事实，之后带十几个回民到个工地，以回民需要单独打灶等苛刻条件要求工地方提供条件，在工地方拒绝后，以聚众喧闹、纠缠、辱骂、恐吓要挟等方式索要钱财，得手后将账款分掉。团伙十几个宁夏回族人有分工，一般有三级，第一级“四川”和“小杨某4”“马进伍”是带头人，叫“跑人头的”；第二级积极参与人嘎子（王某1）等人是协助讨要钱财叫“吃油饷的”；第三级就是过来凑人头领取敲诈款的叫“小工”，这些小工有马某1、杨某2、兰某、马某2等人，小工每天固定领取150元工资。后来经兰某介绍马某1、杨某2、兰某、马某2又到了马进伍团伙参与敲诈工地。两个团伙敲诈的方式相同，在马进伍团伙四人参与了对赣州中海工地的敲诈，这次敲诈过程中还有一个积极参与协助的“吃油饷”小辫子杨世杰。②兰某参与四川、小杨某4、马进伍团伙敲诈的地方有南昌、九江、合肥、吉安、宜春、赣州的各个工地，一共敲诈了19个工地（成功16次，3次未遂）其中吉安7个工地，成功6个，1个没拿到钱；赣州2个工地；九江6个工地，成功4个，2个没拿到钱；宜春3个工地；南昌1个工地）③兰某参与马进伍团伙在赣州的敲诈行为有2起，1次是2019年6月5日的一个工地拿到了钱，1次在是在2019年7月在赣州中海工地，马进伍带队，参与协助人有杨世杰，小工有马某1、杨某2、兰某、马某2。④敲诈团伙都是各个城市之间来回赶，哪个城市有工地做事就去以做事为名敲诈，拿到钱后再赶往另外一个工地。（5）证人李某1的证言证实：①2019年4月份以来李某1由张亮育介绍，从宁夏过来参与马万福领头的宁夏回族敲诈团伙，敲诈的方式是由专人负责联系需要工人的工地，隐瞒工人都是回族人的事实，之后带十几个回民到个工地，以回民需要单独打灶等苛刻条件要求工地方提供条件，在工地方拒绝后，以聚众喧闹、辱骂、恐吓要挟等方式索要钱财，得手后将账款分掉。团伙十几个宁夏回族人有分工，一般有三级，第一级马万福和马进伍是带头人；第二级积极参与人张亮育、罗相福（七舍）、马林、马虎、马风海、杨世杰、曹银军（曹胖子）等人是协助讨要钱财的“吃油饷”的人；第三级就是过来凑人头领取敲诈款的“小工”，这些小工有李某1、李某2、马某1、杨某2、兰某、马某2等人，小工每天固定领取150元工资。②李某1参与马万福团伙敲诈的地方有南昌、九江、吉安、宜春、赣州等地的各个工地，一共敲诈了36个工地，其中4月份跑了4个工地，跟着马万福、马林、小张（张亮育）、曹胖子（曹银军）、罗相福，还有马万福带的三个小工跑了南昌的4个工地，分得1000元；5月份跑了6个工地，4月底罗相福回宁夏，5月10日左右马万福回宁夏，小张、马林、曹胖子去上饶跑了一个工地没拿到钱，因为老板跑了，然后去九江跑了一个工地拿到钱了，5月29日罗相福、马万福回来又带着大家跑了南昌的一个工地，另外有3个工地是在赣州跑的。6月跑了15个工地，其中马万福、马林、小张（张亮育）、曹胖子（曹银军）、罗相福带着小工先跑了5个工地，跑第6个工地（萍乡）工地时马虎加入，跑第12个工地是在赣州，在跑第13个工地的时候差不多六月底，马进伍、马风海、杨世杰加入，这个工地是马进伍联系的赣州县里的工地，之后就是马万福、马进伍、马林、马虎、小张、曹胖子、罗相福、马风海、杨世杰、三个小工一共十几个比较固定的人，之后又跑了在火车站附近章贡区的两个工地，6月在赣州跑了4个工地。7月跑了11个工地都是在赣州跑的，参与人有马万福、马进伍、马林、马虎、小张、曹胖子、罗相福、马风海、杨世杰、马虎和李某1一共十个人在赣州跑了八次工地，在跑第九次工地的时候杨世杰叫了个小工（李某2）过来就是十一个人，在赣第十次跑工地跑完后，小张和曹胖子就回甘肃了，在赣州跑第十一次工地被抓到的这次，马进伍另外叫了四个小工这次就是十三个人，其中罗相福跑掉了，抓了12个人。④马万福、马进伍敲诈团伙都是各个城市之间来回赶，哪个城市有工地做事就去以做事为名敲诈，拿到钱后再赶往另外一个工地。通过分钱，李某1拿到了6000多元工资。（6）证人李某2的证言证实：①2019年7月17日，经同学杨世杰邀请称只要躺着睡觉，一天可以赚150元钱，李某2和马进伍坐火车到赣州参与了三个工地做事，第一个工地时美兰半岛工地，待了一天拿到钱就走了，之后到了另外一个工地，也是待了一天拿了钱就走，在21日第三个工地即中海工地时被公安机关抓住了。②在这些人中，马万福和马进伍是带头的，杨世杰等人是积极参与人，李某1和李某2是小工。李某2到了5天共拿了300元钱。（7）证人李某3的证言证实：李某3是中化二建集团有限公司的员工，中化二建集团有限公司将穗丰实业有限公司的一部分工程分包给了江苏宇硕建筑有限公司。因为工地需要22名钢筋工，江苏宇硕建筑有限公司的钢筋负责人殷某1从网上联系的这些回民民工。2019年7月7日下午，赣州穗丰实业有限公司工地上来了9名工人，其余的说在路上，但是一直没有露面。后来因为这些人是回民，饮食特殊，且工地负责人看他们不像工地干活的人，就不想让他们做事，这些回民提出要工地方按照22名工人的来回车票以及误工费补偿费用给他们，不然他们就说待在工地不走，最后报警，警察来了，协调殷某1给了30000元给他们。（8）证人明某的证言证实：明某承包了江西省赣州经济技术开发区恒大悦龙台工地和中海工程。2019年7月21日下午16点左右，廖某1联系了一伙工人来中海工地上做事，明某在收走他们的身份证时发现他们基本上是回族人。马万福等13人表示他们是回族人饮食特殊，不能适应这里的生活，要求搭设回灶，遭拒后向廖某1索要误工费、路费等费用，每人补偿1500元，若不给他们便赖在工地不走。廖某1随后报警，马万福等人被公安人员带回派出所接受调查。（9）证人幸某1的证言证实：华某科技园三期工地的项目是恒一公司承包的，然后公司把一部分木工的项目承包给了陈某2，由他去请工人做，把这个项目完成。2019年5月5日，陈某2招了一些回族人，那些人在工地上想要闹事，当日中午陈某2电话告诉幸某1，在他房间里有一伙回族人要打他，他报了警要幸某1过去。幸某1过去后发现有十多个回族人在陈某2房间门口，还有两三个在房间里面。后来民警来了，双方调解无果。民警离开后，马万福等人使用没拿到钱就赖着不走，还要去项目部闹之类的言语进行威胁，最后陈某2给了他们18000元钱。（10）证人何某的证言证实：2019年7月21日，项目生产经理陈经理告诉何某说新来的木工班组今天招了一伙回族人来工地做木工，总共来了13个回族工人，让何某出面处理一下。何某去办公室发现马万福、马进伍还有廖某1的人，何某确定他们是回族人后表示工地不用回族人做事，马万福表示他们的路费和误工费要赔偿给他们，但是他们提供不出票据。马万福等人表示如果不给钱便不离开。后何某报警处理，最后马万福等人没有拿钱便离开了。（11）证人彭某的证言证实：彭某是在赣州经济技术开发区恒大悦龙台南门员工出入口的保安。7月13日下午3点左右，彭某在南门岗亭里看见有五个人来到岗亭的员工出入口，陈某1到门口问工地肖老板是否需要这些人，马万福便提出他们是回族人，工地老板听到后表示不要回族人。然后马万福提出要赔偿路费为由，采取围堵、威胁等方式向陈某1索要高额赔偿。陈某1被迫通过微信转了8000元给张亮育，并写下7000元欠条。（12）证人肖某1的证言证实：肖某1是恒大悦龙台和恒大悦府两个工地做项目经理。在2019年7月13日中午11点多陈某1联系肖某1说带了一些泥工过来，肖某1到了门口看到马万福，经询问发现其是回族人便提出不要这些泥工做工。14点30分，肖某1从工地大门出来发现有5、6个回族工人围着陈某1和他吵架，经询问知道马万福在跟陈某1要求补偿他们的误工费、车费等，肖某1跟保安强调不能让回族工人进来便离开了。（13）证人黄某的证言证实：黄某在赣州经济技术开发区湖边镇的美的君兰半岛工地做项目部安全员，7月17日晚上9点30左右，项目部生产经理张某让黄某给新入职的十一名铝模工人做培训，黄某在做培训时发现新入职的那些人基本是回民。黄某就拉刘某1商量处理这件事情，并交代了张某和任扬把这个流程继续下去。第二天早上7点40分，黄某看到这十几个回民穿着拖鞋戴着安全帽稀稀拉拉的往项目部方向走，到了项目部以后发现有三个回民在经理办公室语气不太好的争执，还有一部分回民就蹲在门口，黄万福和马进伍和黄某进办公室沟通，提出他们要来这里的每人1200多元路某，后黄某就把这个事情向许经理反映，接下来就刘某1跟他们几个谈了。（14）证人张某的证言证实：张某是美的君兰半岛工地上担任生产经理。2019年7月17日下午15点左右，刘某1告知张某说他找了11个工人，但是都不会做事，可能遇上了诈骗犯。后来刘某1电话告诉张某这些工人提出要吃清真食物。晚上22点左右，张某、黄某和刘某1在对他们进行安全教育时发现他们基本是回族人，然后就停止教育，让他们回去。第二天8点50，他们中有9个人来了项目部门口，马万福说不让他们在这里做，就报销路某给他们。然后黄某和刘某1跟他们在沟通，最后刘某1通过微信转账转给了马万福14300元，并且让他们签订了一份协议，并签字按手印。（15）证人蔡某1的证言证实：华某科技园项目部工地，一伙刚到工地干活的回族人要求在工地单独起灶，如果不听他们的就要求报销来回费用和开支，在办公室拍桌子闹事，报警后警察要求协商，因为回族人要求过高没谈成，这些回族人都很白，好多人都有纹身，不是做工地的人。（16）证人殷某1的证言证实：证人殷某1在群里发布了一条招聘信息，马万福于2019年6月29日便使用湖南长沙的号码和殷某1联系，约定会带22个人来工地上做事。7月21日，马万福等9人来到工地，表示其他13名工人还在路上，马进伍提出他们是回族人饮食特殊，不能适应这里的生活，要求搭设回灶，遭拒后使用言语威胁向殷某1索要误工费、路费等费用共计30000元。殷某1最后给了马万福、马进伍等人3万元，其中2万元现金，1万元微信转账给马进伍。（17）证人卢某的证言证实：马万福等人在卢某工作过的安远车头镇江地集团70万标准厂房4地块工地上实施过敲诈勒索的行为，卢某去协商后以赔偿2万7千元了事，但是这件事情对该工地以及少数民族在工地上做工的信誉都带来了很不好的影响。（18）证人范某的证言证实：范某证实住建局质量监督站有发过公告，让各工地警惕回族工人进行敲诈，其表示回族工人来工地敲诈的事情一来影响工地进度，二来损害了少数民族的形象。（19）证人余某的证言证实：余某工作的赣州经济技术开发区湖边镇新力帝泊湾工地先后三次受回族人以务工为由实施敲诈，这件事情导致该工地不敢用少数民族工人。（20）证人陈某4的证言证实：陈某4工作的赣州经济技术开发区湖边镇新力帝泊湾工地先后三次受回族人以务工为由实施敲诈，这件事情导致该工地不敢用少数民族工人。（21）证人陈某3的证言证实：杨某1招了11个回族人到吉安市青原区和气路聚仁雅苑工地，工地方发现他们是回民便不想要他们做工，他们便要求补偿来回的路费共计12000元，因此与工地方发生纠纷，工地方报警，警察叫陈某3过来协商解决，40岁左右的男子（经辨认系马万福，另辨认出张亮育、曹银军、罗相福）与陈某3、杨某1进行协商，最后杨某1用微信支付了9000元给他们，他们就离开了。（22）证人党某的证言证实：2019年6月17日早上，杨某1跟党某说来了一些回族的工人，问其是否有单独的食堂，党某表示没有，并提醒杨某1上次因为回族人饮食问题有一个班长被诈骗2万多。晚上7点左右，杨某1电话让党某过去处理回民的事情，党某便报警处理，党某和杨某1、杨某1的大老板先和马万福等人协商费用的问题，马万福等人提出要12000元，后民警叫来了当地村主任来协调，最后经协商杨某1扫码向罗相福支付了9000元，马万福等人离开。党某辨认出马万福、曹银军、罗相福。（23）证人徐某的证言证实：2019年4月18日晚上，付某招了15个回族工人到南康某1回镇中国化学产业聚集区工地。第二天早上7点左右，泥工施工员胡某发现回族工人不会做事，徐某打电话给付某让他赶紧解决，付某表示他提出给那些回族工人一万元，他们表示给的太少并言语威胁付某，导致付某不敢出面处理。项目部要求劳务公司尽快解决。劳务公司的周某与他们进行协商，并且后面报警让民警出面处理，在4月20日协商好了周某总共给他们3万，他们就离开了。辨认出马万福、张亮育。（24）证人付某的证言证实：2019年4月16日，付某因为工地需要招工在微信朋友圈发布了招聘切墙工人的消息。当天有一个微信昵称为人生的好友联系付某，付某提出先叫两三个人来，并且不要回族人。4月18日中午1点，工地门口来了十几个人，付某安排他们住下。第二天早上付某发现他们不会做工并发现他们都是回族人。他们当中的带头人（经辨认系被告人马万福）表示他们是回族人，吃不了工地食堂，他们来了就是要给他钱，要求付某给他们四、五万，付某不同意后，马万福便让福保卫看他头上的疤，表示如果没有达到他的目的，他就会放火把工地烧掉，还表示会用刀杀了付某。付某受到他们的威胁感到害怕便离开了工地，后续的事情便由劳务公司处理，付某后听别人说公司赔偿了3万元解决此事。（25）证人王某1的证言证实：王某1是2019年7月19日因涉嫌敲诈勒索罪被羁押在合肥市看守所，在这个看守所里面还有杨某5、马某7、王某2去过赣州的工地。王某1在4-6月份先后去过3-4次赣州，每次只待1-2天，马某7、张亮育、外号叫四川的男子都叫过他去赣州，他们在赣州每次都是住在赣州火车站旁的宾馆。他在山河集团工地拿了1000多元钱，还去过上饶和吉安的工地。（26）证人郭某的证言证实：赣州经济技术开发区出现过少数民族来到工地干一天活甚至不干活，以生活不习惯或者说身体不舒服等各种理由，向工地索要往返路费及生活费等敲诈勒索行为，这种行为对工地和少数民族工人都产生了很大的负面影响。（27）证人刘某2的证言证实：马万福、罗相福、杨世杰、曹银军等人入住过赣州火车站对面的云方阁酒店。（六）被害人陈述（1）被害人陈某2的陈述证实：被害人陈某2在江西省赣州经济技术开发区湖边镇赣通大道华某科技园三期工地内工作。2019年4月28日，陈某2在群里发布了一条招聘信息，马万福等人便和陈某2联系，表示会带16人到该工地务工。2019年5月4日、5日，马万福带领罗相福、曹银军、张亮育等16人来到工地后，陈某2在收他们身份证时发现他们基本上是回族，马万福等人表示他们是回族人饮食特殊，不能适应这里的生活，后向包工头陈某2索要误工费、路费等费用共计18000元，对陈某2进行语言的威胁，并捶打桌椅。后陈某2被迫无奈，通过微信扫码支付转账18000元给马万福，并签订了一个协议。（2）被害人廖某1的陈述证实：被害人廖某1在群里发布了一条招聘信息，罗相福于2019年7月19日便和陈某2联系，约定会带15个人来中海工地上做事，并谎称自己是河南人。7月21日，马万福等13人来到工地后，表示他们是回族人饮食特殊，不能适应这里的生活，要求搭设回灶，遭拒后向廖某1索要误工费、路费等费用。按人头每人1500元钱，廖某1随后报警，马万福等人被公安人员带回派出所接受调查。（3）被害人刘某1的陈述证实：刘某1在一些微信群里发布的招工信息，罗相福联系刘某1表示他那有9个人并称他们在江西南昌。2019年7月17日中午11点左右罗相福、马万福等11个人过来了君兰半岛建筑工地，刘某1安排他们住宿，下午刘某1在7个人开工做事中发现他们做事很生疏，猜测是否遇到诈骗了。然后刘某1与罗相福发生了争吵，在争吵的过程中罗相福表示其是回族人、马万福提出要建清真食堂，遭到了刘某1的拒绝。晚上22点，刘某1带他们去会议室开安全教育会，还拍了照片。第二天刘某1找他们沟通，提出给每人500元车某让他们离开，马万福听后威胁刘某1要是再讲这样的话，就要揍死他。中途刘某1离开了，8点多他们来了项目部门口，马万福说不让他们在这里做，就报销每人1300元的路某给他们，如果没这么多钱的话这个工地也别做了。最后刘某1被迫通过微信转账转给了马万福14300元，并且让他们签订了一份协议，并签字按手印。（4）被害人陈某1的陈述证实：2019年7月10日，被告人张亮育联系招工工头陈某1，约定会带15-20人到恒大悦龙台工地务工，但未告所带工人为回族身份。2019年7月13日上午11时许，马万福带领马虎、曹银军、罗相福、张亮育、杨世杰、马风海、马林等10人前往赣州经济技术开发区湖边镇恒大悦龙台工地，自报回族身份。因业内均知道回族人可能会敲诈勒索，所有工地都不聘用回族人，遭到工地老板肖某1的拒绝后，马万福等人以要赔偿路费为由，采取围堵、威胁等方式向陈某1索要高额赔偿。陈某1被迫通过微信转了8000元给张亮育，并写下7000元欠条。在陈某1报案后，马万福等人还不断威胁索要7000元“欠款”。（5）被害人施某的陈述证实：2019年7月7日下午13时30分左右，殷某1告诉施某说有22名工人已经先行来了9名，另外13个人说是在银川来赣州的路上。殷某1已经把这9名工人安排住在工地的宿舍，然后施某去宿舍看这些人的基本情况，马万福提出他们都是回族人，不吃猪肉，要求工地提供回民吃的菜，施某得知他们都是回族便不想要他们来工地做事。当时殷某1和马进伍、马万福协商，他们提出要报销所有22名工人从银川过来赣州的来回火车票以及误工费，并且提出要当天给钱不然第二天翻倍支付。后面施某报了警，警察来了以后组织双方坐下来在会议室协商，当最终殷某1支付了30000元给马进伍并让其出具一份收条，他们才离开工地。（6）被害人杨某1的陈述证实：被害人杨某1于2019年6月16日在“阳江外架工作群”的微信群发布了招聘4个做外架的信息。罗相福联系了他，第二天罗相福带了11个人到吉安市青原区和气路聚仁雅苑工地，马万福要求杨某1支付来时的出租车费用620元，杨某1支付了。后马万福表明他们是回民，要求另外开设回灶，施工方未同意，马万福提出来回的车某都要报销，一个人没给到1200块钱他们不走，杨某1要求他们提供发票他们提供不出。随后工地方报警，警察来了之后，马万福与杨某1进行协商，最后杨某1用微信支付了9000元给他们，他们就离开了。（7）被害人周某的陈述证实：在2019年4月19日下午15点左右，因为付某招聘了一批回族工人到南康某1回镇中国化学产业聚集区工地，后发生的纠纷，徐某电话联系周某让他处理。周某跟招工的付某联系，付某表示他受到了言语的威胁恐吓，不敢出面处理且回族人要求的赔偿金太多其无法承担。周某、徐某出面与回族工人（经辨认带头人为马万福）进行协商，马万福等人提出要补偿他们来回的路某，要求回族工人提供来回乘车票据，回族工人无法提供，后徐某因为回族人的事情报了警。第二天上午9、10点，马万福等人表示如果不解决此事便会去找公司领导，周某继续与之协商，马万福等人提出要补偿5、6万元的费用，周某在公司领导的督促和在马万福等人产生的恐惧下答应支付3万元给马万福等人。周某通过支付宝转账在2019年4月20日分三笔转给了支付宝昵称是“港湾”的男子。（七）被告人供述和辩解（1）被告人马万福的供述与辩解证实：马万福和其他8位被告人，先谎称是汉族联系到工地，到了工地后表明回族身份要求打回灶，单独回食，被拒绝后便以各种方式滋扰，敲诈勒索工地，张亮育、罗相福主要负责联系工地，马万福和马进伍主要负责和老板谈判，马万福带人在赣州市区范围敲诈6起，在吉安敲诈一起，在南康区敲诈一起，在南康的拿到30000元，在吉安的也拿到了钱，但不记得是多少，在赣州的一次拿到18000元，一次一次拿到3万元、一次拿到14300元，一次拿到8000元和一张7000元欠条，一次拿到了6500元（未证实），最后一次被抓了。（2）被告人马进伍的供述与辩解证实：马进伍和马万福等人一起在工地上敲诈钱，一般都是张亮育和罗相福去联系工地，马万福和马进伍去找工地负责人谈判要钱，马进伍参与在赣州的4起敲诈勒索工地的行为，前三次都拿到了钱，第一次是拿到3万元钱，第二次拿到了14300元，第三次拿到了6500元钱（未证实）,最后一次没有拿到钱。该团伙敲诈勒索的方式是通过联系工地，隐瞒自身回族的身份，在进入工地务工后提出清真的饮食要求，迫使工地辞退他们，并逼迫工地给付来回宁夏的路费、饮食费。（3）被告人张亮育的供述与辩解证实：张亮育供述一共参与过5次敲诈勒索，其中一次是在2019年4月在南康，听马万福说一共敲诈了20000元，张亮育分得1200元；第二次是在赣州开发区，一共敲诈了18000元，张亮育分的600元；第三次是在开发区，听马万福说一共敲诈了20000元，张亮育1600元；第四次是在恒大一个工地，一共敲诈了15000元，其中实际拿到8000元，7000元写了欠条，张亮育分得600元，第五次是啊在开发区，一共敲诈了14300元，张亮育分得1000元。（4）被告人曹银军的供述与辩解证实：曹银军供述一共参与过5次敲诈勒索，其中一次是在2019年4月在南康，一共敲诈了30000元，当时马万福、张亮育、罗相福、曹银军都在场；第二次是在赣州开发区，一共敲诈了18000元；第三次是在开发区，一共敲诈了30000元，曹银军分得1300元；第四次是在恒大一个工地，一共敲诈了15000元，其中实际拿到8000元，7000元写了欠条，曹银军分得600元，第五次是在开发区，一共敲诈了14300元，曹银军分得700-800元。该团伙的运作模式为：前期由张亮育、罗相福去联系工地，在和工地谈的时候会隐瞒其民族身份以及这些人不会干工地上的活的事情，而后就以以马万福、马进伍为首带去工地，借回民需要开回灶为由与工地进行谈判，索要来回路费等赔偿，其要赔偿时还会威胁工地负责人。（5）被告人罗相福的供述与辩解证实：罗相福供述一共参与过5次敲诈勒索，第一次是在开发区华某科技园，一共敲诈了18000元，罗相福分得150元；第二次是在吉安青原区的一个工地，敲诈了9000元，罗相福分得150元；第三次是在恒大一个工地，一共敲诈了15000元，其中实际拿到8000元，7000元写了欠条，罗相福分得150元，第四次是在开发区，一共敲诈了14300元，罗相福分得1000元，第五次是在开发区中海工地，未敲诈成功，被公安抓捕，罗相福逃脱。该团伙的运作模式为：前期由张亮育、罗相福去联系工地，在和工地谈的时候会隐瞒其民族身份以及这些人不会干工地上的活的事情，而后就以马万福、马进伍为首带去工地，借回民需要开回灶为由与工地进行谈判，索要来回路费等赔偿，其要赔偿时还会威胁工地负责人。（6）被告人杨世杰的供述和辩解证实：杨世杰原来跟着马进伍、马风海、四川跑工地要钱，到2019年6月底后除了四川外，几个人都跟着马万福跑工地要钱，一般是罗相福和张亮育联系工地，然后马万福和马进伍带头找老板谈判要钱，杨世杰参与在赣州的4起敲诈勒索工地的行为，第一次七月初去的一个工地，后分到了1850元现金，第二次7月13日去的张亮育联系的工地，后分到600元现金，第三次7月18日他们拿到了14300元钱，杨世杰分到1000元，第四次7月21日去了一个工地，被民警抓获了。敲诈勒索的方式是通过联系工地，隐瞒自身回族的身份，在进入工地务工后提出清真的饮食要求，迫使工地辞退他们，并逼迫工地给付来回宁夏的路费、饮食费。（7）被告人马林的供述和辩解证实：马林参与在赣州的3起敲诈勒索工地的行为，第一次7月13日去的张亮育联系的工地，马万福等人向工地拿了8000元，还写了一张欠条，马林分得600元钱。第二次7月18日去了一个工地，工地老板补偿了他们14000多路某，马林分到了1000元。第三次7月21日去的罗相福联系的工地，后他们被民警抓获了。敲诈勒索的方式是通过联系工地，隐瞒自身回族的身份，在进入工地务工后提出清真的饮食要求，迫使工地辞退他们，并逼迫工地给付来回宁夏的路费、饮食费。该团伙的领导是马万福和马进伍，一般是由一个联络人联络工地，之后由马万福、马进伍负责带队找老板要钱，（8）被告人马虎的供述的辩解证实：马虎参与在赣州的4起敲诈勒索工地的行为，前三次都拿到了钱，第一次是7月7日的一个工地，分了1000元钱，第二次是在7月10多好，分了400元，地三次是在第二次后几天，分了600，最后一次是在21号，没有拿到钱就被抓了,该团伙敲诈勒索的方式是通过联系工地，隐瞒自身回族的身份，在进入工地务工后提出清真的饮食要求，迫使工地辞退他们，并逼迫工地给付来回宁夏的路费、饮食费。马万福和马进伍领头区找工地老板要钱，罗相福和张亮育负责联系工地。（9）被告人马风海的供述和辩解证实：马风海承认参与在赣州的2起敲诈勒索工地的行为，第一次是是在7月18日左右，马风海分得了600元，第二次是21日被抓获了。该团伙敲诈勒索的方式是通过联系工地，隐瞒自身回族的身份，在进入工地务工后提出清真的饮食要求，迫使工地辞退他们，并逼迫工地给付来回宁夏的路费、饮食费。一般由罗相福联系工地，马万福、马进伍带头找老板要钱。（二）曹银军危险驾驶罪2018年9月4日19时许，被告人曹银军和几个朋友在甘肃省岷县闾井镇侯某四食府吃饭，期间喝了几瓶啤酒，吃完后20时40分许，曹银军酒后无证驾驶逾期未年检的甘Ｊ×××××号普通二轮摩托车沿闾井镇闾井往林口村方向行驶，经过闾井镇闾井村和平路路段被在此设卡检查酒驾行动的岷县公安局交警大队民警查获，经用呼气式酒测试仪对曹银军作酒精含量检测，检测结果为136ｍｇ／100ｍｌ，涉嫌危险驾驶。现场调查结束后，民警立即将曹银军带至闾井镇卫生院提取血样封装予以固定证据。经甘肃陇通司法鉴定所鉴定：被告人曹银军血液中的乙醇含量为120.51ｍｇ／ｍｌ，曹银军对此鉴定结论无异议。以上事实有下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实：2018年9月12日甘肃省岷县公安局对本案立案侦查。2019年10月19日因取保期间重新犯罪，由甘肃省岷县公安局移送赣州市公安局开发区分局管辖。2、人口过信息查询单、无犯罪记录查询单证实：被告人曹银军于1994年3月14日出生，案发时已达完全刑事责任年龄。无前科劣迹。3、归案经过证实：被告人曹银军系被现场抓获。在抓获现场同行人员李某4阻碍执法，谩骂民警。4、机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单、身份证复印件、行政强制措施凭证证实：被告人曹银军未取得机动车驾驶证，甘Ｊ×××××号晋通二轮摩托车所有人为曹某，驾驶的机动车处于逾期未检验。5、酒精测试笔录、酒精现场检测仪数据单证实：案发时，民警对被告人曹银军进行呼气式酒精检测，检测结果为136ｍｇ／100ｍｌ。6、当事人血样（尿样）提取登记表、检验鉴定委托书、曹银军危抽取血样的照片、酒精测试照片证实：2018年9月4日20时40分，闾井镇卫生院工作人员对被告人曹银军进行血液提取。7、释放通知书证实：因犯盗窃罪，2016年5月3日，被告人曹银军被内蒙古自治区鄂托克旗地方人民法院判处有期徒刑二年，2017年7月17日刑满释放。（二）鉴定意见甘肃陇通司法鉴定所司法鉴定意见书甘陇通鉴所［2018］毒鉴字第2088号鉴定意见：送检的曹银军血液内检出乙醇成分；其血液中乙醇含量为120.51ｍｇ／100ｍｌ。（三）证人李某4证言李某4与曹银军是朋友，2018年9月4日晚两人和其他几个朋友在侯某四食府吃饭，李某4和曹银军焦辉一起喝了16瓶啤酒，之后骑着摩托车搭载焦辉回家，有交警拦下车子要出示驾照，因喝醉了酒，李某4对着交警拍照，然后对交警有辱骂交警，妨碍执法的行为。（四）被告人曹银军的供述和辩解证实：2018年9月4日19时许，被告人曹银军和李某4等几个朋友在甘肃省岷县闾井镇侯某四食府吃饭，期间喝了几瓶啤酒，吃完后20时40分左右，被告人曹银军酒后无证驾驶逾期未年检的甘Ｊ×××××号晋通二轮摩托车沿闾井镇闾井往林口村方向行驶，经过闾井镇闾井村和平路路段被在此设卡检查酒驾行动的岷县公安局交警大队民警查获，经用呼气式酒测试仪对曹银军作酒精含量检测，检测结果为136ｍｇ／100ｍｌ，经鉴定，曹银军血液中乙醇含量为120.51ｍｇ／100ｍｌ，曹银军队鉴定结论无异议。另查明：被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、马风海、马虎、马林在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》；被告人杨世杰在审判阶段向公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。上述证据经当庭举证、质证，来源合法，内容客观，与本案有关联，本院予以确认。关于本案被告人是否构成恶势力犯罪集团的问题。恶势力犯罪集团构成要件，是指三人以上为了多次共同实施某一种或数种犯罪建立起来的相对稳定的共同犯罪组织，即是为实施犯罪而建立起来的一种组织，其主要特征为：人数众多、组成较为固定的犯罪组织、有明确的犯罪意向即犯罪组织的性质（3人以上结成组织，目的是为共同实施犯罪，组织的性质从整体上是犯罪性质，区别于为其他目的而组成的组织）。本案中，被告人之间组织性很紧密，经济特征、犯罪目的性很明显，各被告人对来工地从事什么事如何操作都是清楚的，在所有的工地都没有从事任何的工作，只是纯粹为取得钱财。根据本案的证据，可以证实被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林经常纠集在一起，以言语上的威胁、暴露统纹身等方式，迫使工地方给出财物。其组织特征：有三人以上，重要成员较为固定，有明显的首要分子，组织成员经常纠集在一起，共同犯罪的目的明显；其行为特征：以暴力、威胁以及其他手段多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。综上，被告人马万福等人构成恶势力犯罪集团。其中，被告人马万福、马进伍为首要分子；被告人张亮育、曹银军、罗相福为重要成员；被告人杨世杰、马风海、马虎、马林为一般参加者本院认为，被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林以非法占有为目的，通过暴力、威胁等方式，实施敲诈勒索7起，敲诈金额129300元（未遂20000元），九被告人的行为均构成敲诈勒索罪；其中被告人曹银军在道路上醉酒驾驶机动车,血液中的乙醇含量为120.51ｍｇ／100ｍｌ,其行为又构成危险驾驶罪。被告人马万福、马进伍为该犯罪集团的首要分子，应按照参加后集团所犯的全部罪行处罚。被告人张亮育、曹银军、罗相福在该犯罪集团实施的犯罪活动中起了主要作用，属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨世杰、马风海、马虎、马林在该犯罪集团实施的犯罪活动中起次要作用，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人曹银军一人犯有数罪，应实行并罚；同时是在刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人罗相福在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关提出的判处被告人马万福有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；判处被告人马进伍有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人张亮育有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；以敲诈勒索罪判处被告人曹银军有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币5000元，以危险驾驶罪判处被告人曹银军拘役一个月零十天，并处罚金人民币2000元，合并判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币7000元；判处被告人罗相福有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人杨世杰有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；判处被告人马风海有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人马虎有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；被告人马林有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3000元的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百三十三条之一第一款第二项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下一、被告人马万福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；二、被告人马进伍犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人张亮育犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；四、被告人曹银军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币五千元，犯危险驾驶罪，判处拘役一个月零十日，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七千元；五、被告人罗相福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五千元；六、被告人杨世杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；七、被告人马风海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四千元；八、被告人马虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；九、被告人马林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人马万福的刑期自2019年7月21日起至2024年7月20日止；被告人马进伍的刑期自2019年7月21日起至2023年10月20日止；被告人张亮育的刑期自2019年8月7日起至2023年8月6日止；被告人曹银军的刑期自2019年8月5日起至2023年11月4日止；被告人罗相福的刑期自2019年8月15日起至2023年1月14日止；被告人杨世杰的刑期自2019年7月21日起至2022年7月20日止；被告人马风海的刑期自2019年7月21日起至2022年8月20日止；被告人马虎的刑期自2019年7月21日起至2022年7月20日止；被告人马林的刑期自2019年7月21日起至2021年9月20日止。）十、责令被告人马万福、马进伍、张亮育、曹银军、罗相福、杨世杰、马风海、马虎、马林退赔被害人周某30000元、退赔被害人陈某18000元、退赔被害人杨某9000元、退赔被害人施某30000元、退赔被害人陈1某8000元、退赔被害人刘某14300元，各被告人对其所涉金额负责（详见审理查明部分）；十一、随案移送的9部手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓文科审判员叶廷庆人民陪审员廖优萍二〇一九年十二月二十三日代理书记员查亭亭

彭某玩忽职守罪一审刑事判决书海南省海口市秀英区人民法院刑事判决书（2016）琼0105刑初153号：海口市秀英区人民检察院以海秀检公诉刑诉［2016］120号起诉书指控被告人彭某犯玩忽职守罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市秀英区人民检察院指派检察员王锦良、代理检察员陈振院出庭支持公诉。被告人彭某及其辩护人徐晓影到庭参加了诉讼。在审理过程中，本案经海南省海口市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结海口市秀英区人民检察院指控，2002年4月18日，××工业开发建设总公司（国有公司，以下简称××工业公司）将其公司所有的一块位于海口市××镇××工业区内的国有土地（编号为82-94-01）租给海口市××镇××村村民李某1兴建铸铁厂，约定租赁期限五年，期满后土地上的房屋及附着物归属××工业公司所有。李某1在该地上兴建铸铁厂后雇佣其弟弟李某2（另案处理）任保安人员。铸铁厂2005年倒闭后李某1不再在该地进行经营，租赁期限2007年届满后李某1也未与××工业公司续租该地。因经营及体制改革等原因，××工业公司未开发利用该地。李某2私下将该厂租给××村村民李某3养猪。2011年5月18日，海口市人民政府发布《关于征收××区××镇××村民委员会及××等5个经济集体土地补偿方案的通告》（以下简称为《通告》），决定征收××区××镇××村民委员会及××等5个经济集体土地用于建设海口市××工程项目，规定在通告发布后在××项目征地范围内抢建、抢种的地上附着物均不予办理登记补偿。海口市××区原××局（现更名为海口市××区××局）委托××拆迁工程有限公司（以下简称××拆迁公司）实施海口市××项目的拆迁补偿工作，××公司即委派员工吴某（另案处理）、吴某1（另案处理）、吴某2（另案处理）负责该项工作。××区××局委派时任该局副局长的被告人彭某负责该项目房屋征收工作，具体负责房屋及附属物的权属调查、现场监督拆迁公司与评估公司的登记、测量、评估工作，审核拆迁公司提交的征收补偿协议及相关配套文书并上报审批等工作。《通告》发布后，李某2得知铸铁厂所在地块被列入××项目征地范围，为了非法占有铸铁厂内房屋及附属物征收补偿款，随即要求李某3搬离。李某3搬离后不久，一场台风将铸铁厂原砖铁式的员工宿舍、仓库、猪舍、厂房等建筑物刮倒。台风过后，李某2想通过抢建的方式骗取更多征收补偿款，又担心政府不予补偿，便仅在该厂四周建起围墙。2011年7月的一天，李某2找到××拆迁公司法定代表人吴某3，将其欲抢建骗取征收补偿款的想法告诉吴某3，并请求吴某3予以关照，吴某3表示同意。随后，吴某3交代吴某、吴某1、吴某2在补偿登记时关照李某2。吴某、吴某1、吴某2在××项目征收范围内开展测量工作时遇到李某2，李某2告诉吴某，其正在铸铁厂内抢建，请求吴某等人予以关照，吴某等人也均表示同意。过后，李某2在该厂内将台风刮倒的原员工宿舍、仓库、猪舍、厂房等建筑物改建为混合结构的平房。2011年8月，被告人彭某组织××拆迁公司、××评估有限公司以及××镇政府等单位的相关工作人员前往××工业区开展征收工作，负责对××拆迁公司的拆迁补偿工作进行监督。在调查登记该铸铁厂时，被告人彭某明知××工业区的土地均为国有土地，仍不认真履行调查职责，未对该铸铁厂的用地情况、厂内建筑物权属情况及有无抢建情况开展调查，而是指示吴某等人按厂内建筑物现状进行面积测量与补偿登记。李某2向吴某提出按抢建后的现状进行测量登记，并将李某2登记为产权人，同时许诺给予好处，吴某表示同意。此后，李某2将该厂租给临高籍老板唐某生产水果包装袋，唐某又在厂内扩建了铁皮棚及对地面做硬化处理。2011年11月，李某2向吴某等人提出将唐某扩建的铁皮棚及硬化地面部分增加补偿登记，吴某等人表示同意并将扩建的铁皮棚和硬化地面部分一并计入＂土地、房屋现场调查表＂办理补偿登记。2012年2月，吴某通知李某2到该项目指挥部签订房屋征收补偿协议时，因李某2无法提供铸铁厂的产权权属证明办理房屋征收手续，吴某便指使李某2提供＂土地／房屋权属三级证明＂（以下简称＂三级证明＂）来证明铸铁厂房权属归其所有，并当即拿出一份＂三级证明＂交给李某2，指使李某2找村委会及村民小组在该表格相应处做意见盖章后交回。李某2拿着＂三级证明＂找到铸铁厂所属地域范围外的××村委会和××村民小组盖章后交给吴某，吴某又指使吴某1将＂三级证明＂送到××镇政府盖章。事后，李某2与吴某2约定，将征地补偿款25%分给吴某等人。2012年3月，××拆迁公司将李某2的征收补偿档案（含房屋征收产权登记表、房屋征收补偿明细表、土地、房屋现场调查表、土地／房屋权属三级证明等配套文书）上报被告人彭某审核，被告人彭某未认真履行审核职责，当即在房屋征收产权登记表、房屋征收补偿明细表、土地、房屋现场调查表等相关审批表上审核签字后层报审批通过。2012年3月27日、4月5日，××区××局先后两次将铸铁厂内的房屋及附属物的拆迁补偿款共计1729916元拨付到李某2的账户。至此，因被告人彭某严重不负责任，未认真履行职责的行为，造成国家经济损失1729916元。为证明上述指控的事实，公诉机关当庭出示或宣读了破案经过说明、说明、户籍证明及个人信息资料、情况说明、党组会议纪要、××1及××建设工程拆迁委托协议、××项目征地工作实施方案、关于××项目征地拆迁工作的通知、倒排时间表、××项目提供三段施工工作面安排表、通告、关于××项目土地权属确认意见的复函、××工业区土地使用权租赁合同书、协议书、房地产估价业务约定书、关于征用并出让土地给××工业开发建设总公司的复函、请示、营业执照、企业机读档案登记资料、海口市房屋征收补偿协议书、房屋征收产权登记表、土地、房屋现场调查表、房屋征收补偿明细表、××征收估价分户报告、××土地／房屋权属三级证明、征收补偿安置资金支付审批表、征收补偿资金监管账户付款通知书存根等书证；证人吴某、李某2、黄某、李某1、李某3、林某、唐某、郑某1、郑某2的证言；被告人彭某的供述和辩解；现场照片等证据。公诉机关认为，被告人彭某在担任海口市××区××局副局长期间，在具体负责××工程项目的土地及附属物征收工作过程中，严重不负责任，未正确履行职责，导致他人在被征收范围内的国有土地上抢建房屋等附属物，骗取征收补偿款，造成国家经济损失1729916元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定，情节特别严重，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人彭某及其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩解、辩护提出被告人彭某不是本案所涉拆迁项目的主要负责人及直接责任人，彭某只是协助参与该项工作。辩护人还辩护提出造成本案国家经济损失的结果是多种原因导致，其中补偿款的支付不是由彭某审核签字，彭某的行为只是造成损失的其中一个原因，并非严重不负责任；被告人彭某具有坦白情节，请求法院对彭某免予刑事处罚。经审理查明，2002年4月18日，××工业开发建设总公司（国有公司，以下简称××工业公司）将其公司一块位于海口市××镇××工业区的国有土地（编号为82-94-01）租给××镇××村村民李某1兴建铸铁厂，约定租赁期限为五年，期满后土地上的房屋及附着物归属××工业公司所有。李某1在该地上兴建铸铁厂后雇佣其弟弟李某2（另案处理）任保安人员。租赁期限届满后，李某1不再在该地进行经营，也未与××工业公司续租该地。因经营及体制改革等原因，××工业公司亦未再开发利用该地。李某2便私下将该厂租给××村村民李某3养猪。2011年，海口市人民政府决定建设××项目并发布征收通告，该项目用地涉及××开发区等范围。海口市××区原××局（现更名为海口市××区××局）委托××拆迁工程有限公司（以下简称××拆迁公司）负责××项目的拆迁调查登记等工作，××拆迁公司即委派员工吴某、吴某1、吴某2（三人均另案处理）负责该项工作。海口市××区××局委派时任该局副局长的被告人彭某负责该项目房屋征收工作，具体负责房屋及附属物的权属调查、现场监督拆迁公司与评估公司的登记、测量、评估工作以及审核拆迁公司提交的征收补偿协议及相关配套文书并上报等工作。通告发布后，李某2得知铸铁厂所在地块被列入××项目征收范围，随即要求李某3搬离。李某3搬离后不久，一场台风将铸铁厂原砖铁式的员工宿舍、仓库、猪舍、厂房等建筑物刮倒。之后，李某2将其欲抢建骗取征收补偿款的想法先后告诉××拆迁公司法定代表人吴某3以及吴某、吴某1、吴某2，并请求吴某3以及吴某等人予以关照，吴某3、吴某等人均表示同意。之后，李某2在该厂内将台风刮倒的原员工宿舍、仓库、厂房等建筑物改建为混合结构的平房。2011年8月，被告人彭某组织××拆迁公司、××土地房地产估价有限公司以及××镇政府等单位的相关工作人员前往××工业区开展征收工作，负责对××拆迁公司的工作进行监督。在调查登记该铸铁厂时，彭某明知××工业区的土地均为国有土地，仍不认真履行职责，未对该铸铁厂的用地情况、厂内建筑物权属情况及有无抢建情况开展调查，而是指示吴某等人按厂内建筑物现状进行面积测量与补偿登记。在吴某等人对铸铁厂测量登记时，李某2与吴某谈好按抢建后的现状对该铸铁厂进行测量登记，并将厂房登记在李某2名下，李某2许诺给予吴某等人好处。此后，李某2将该厂租给唐某生产水果包装袋，唐某又在厂内修建了一个铁皮棚及对地面做了硬化处理。2011年11月，李某2向吴某等人提出将唐某新建的铁皮棚及地面硬化部分增加补偿登记，吴某等人表示同意并将上述铁皮棚和地面硬化部分一并办理补偿登记。2012年2月，因李某2无法提供铸铁厂的产权权属证明办理房屋征收手续，吴某便将一份空白的＂土地／房屋权属三级证明＂（以下简称＂三级证明＂）交给李某2，让李某2找村委会及村民小组盖章。李某2拿着＂三级证明＂到铸铁厂所属地域范围外的××村委会和××村民小组盖章后，吴某又让吴某1将该＂三级证明＂送到××镇政府盖章。2012年3月，吴某通知李某2到拆迁公司临时办公室签订房屋征收补偿协议书后，××拆迁公司便将李某2的征收补偿档案（含房屋征收补偿协议书、房屋征收产权登记表、房屋征收补偿明细表、土地、房屋现场调查表、征收估价分户报告、＂三级证明＂等配套文书）上报被告人彭某审核，彭某未认真履行审核职责，当即在房屋征收产权登记表、房屋征收补偿明细表、土地、房屋现场调查表等相关审批表上审核签字后层报审批通过。2012年3月27日、4月5日，××区××局先后两次将铸铁厂房屋及附属物的拆迁补偿款共计1729916元拨付到李某2的账户。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（一）书证1、破案经过说明，证明本案系海口市秀英区人民检察院反渎职侵权局协助该院反贪局查办海口市××工程项目征地拆迁补偿贪污案件中自行发现。2015年11月6日，反渎职侵权局开展初查；同年11月30日，依法派员接触被告人彭某；同年12月1日，对彭某采取立案侦查。2、户籍证明及个人信息资料，证明被告人彭某于1954年1月7日出生，案发时已达法定刑事责任年龄；被告人彭某自2010年6月至2013年3月任海口市××区××局副局长，2014年2月退休。3、××区××局出具的情况说明，证明被告人彭某于2011年至2012年期间分管海口市××工程项目房屋征收工作，具体负责该项目前期摸底调查、现场监督、审核征收补偿协议及相关配套文书等工作。4、××区××局党组会议纪要，证明彭某负责协调××项目房屋征收签订协议工作相关事宜；负责妥善解决××项目收尾工作事宜。5、××1及××建设工程拆迁委托协议，证明海口市××区××局于2010年4月18日与××拆迁公司签订协议，委托该公司对××1沿路中心向两边各30米区域和××沿路中心向两边各30米区域的房屋建筑物、构筑物及附着物进行拆迁。6、××项目征地工作实施方案，证明××项目用地位于海口市××北侧，涉及国有土地219.23亩，预征收××区××镇××村委会及××等5个经济社集体土地287.16亩。还证明该项目征地工作的组织机构、责任分工等情况。7、关于××项目征地拆迁工作的通知及倒排时间表，证明被告人彭某是该项目房屋拆迁调查工作的责任人，工作要求是做好项目范围内房屋的登记、评估及上报工作。8、××项目提供三段施工工作面安排表，证明彭某是猪圈及印刷厂搬迁工作的责任人。9、关于预征收××区××镇××村民委员会及××等5个经济社集体土地补偿方案的通告，证明海口市人民政府于2011年5月18日发布通告，预征收××村委会及××等5个经济社集体土地。通告发布后在该项目征地范围内抢建、抢种的地上附着物不予办理补偿登记。10、关于××项目土地权属确认意见的复函，证明海口市××局××分局于2011年9月20日复函给征收处，确认该项目用地权属。其中确认了××工业公司的两块土地属于国有土地，用途是工业用地。11、租赁合同书，证明××工业公司于2002年4月18日将××工业区82-94-01地块租赁给李某1，租赁期限为5年。12、协议书，证明李某2于2011年7月16日将××承包地租给唐某使用。13、房地产估价业务约定书，证明××区××局委托××土地房地产估价有限公司对××项目拆迁范围内的土地使用权、房屋及附属物进行估价。14、关于征用并出让土地给××工业公司的复函及请示，证明××工业公司已于1993年受让××开发区的900多亩土地。15、营业执照及企业机读档案登记资料，证明××工业公司、××土地房地产估价有限公司、××拆迁公司的登记注册情况。16、海口市房屋征收补偿协议书、房屋征收产权登记表、土地、房屋现场调查表、房屋征收补偿明细表、××征收估价分户报告，证明吴某将李某2登记为现场编号Ｄ005的房屋产权人，李某2和××区××局签订房屋征收补偿协议书，被告人彭某在房屋征收产权登记表复核人一栏署上＂情况属实＂的意见，在土地、房屋现场调查表、房屋征收补偿明细表也分别作为复核人和审核人签名。17、土地／房屋权属三级证明，证明现场编号为Ｄ005的三级证明上载明产权人为李某2，并加盖××村委会、××村民小组及××镇政府的公章。18、征收补偿安置资金支付审批表及征收补偿资金监管账户付款通知书存根，证明李某2取得征收补偿款1729916元。（二）证人证言1、证人吴某（××拆迁公司员工）的证言，证明2011年7月份，××拆迁公司对××项目进行拆迁调查工作，吴某3打电话让吴某对李某2位于××开发区的养猪场进行拆迁补偿时关照一下，吴某表示同意。之后，吴某和吴某1、吴某2到××镇××村与××路交叉口附近开展拆迁调查工作时，李某2告知吴某其打算将被台风吹坏的厂房重建，吴某等人遂让李某2抓紧时间重建。约一周后，吴某等人到李某2所说的厂房现场进行拆迁调查，发现李某2已抢建起来新的平房，李某2要求吴某等人按房屋现状进行登记，并承诺会给吴某等人好处费。吴某表示同意，并与吴某1、吴某2将新建的房子全部登记为混合结构。第一次拆迁调查完成即进行公示，公示后李某2联系吴某等人表示其有异议，吴某1等人再次到李某2所在的厂房进行复核，并按李某2的要求将厂房内的铁皮房改扩建部分及地面硬化新增部分进行了登记。因李某2无法提供厂房相关的权属证明材料，吴某便将一张空白的＂三级证明＂表格交给李某2，让李某2找村民小组和村委会盖章。几天后，李某2将盖有××村民小组和××村委会公章的三级证明交给吴某，吴某又让吴某1将三级证明送到××镇政府盖章。2012年3月份，李某2到吴某公司的临时办公室签订拆迁补偿协议，几天后，××拆迁公司将拆迁补偿材料归档上交到××局审批，政府分两次拨付给李某2人民币172多万元。在××项目征收工作中，当时是××区××局的副局长彭某组织开展这个项目的拆迁工作，每次都是由彭某带吴某等人进场对被征收物进行调查测量。在调查登记该厂房的现场，彭某要求××拆迁公司在征地现场按建筑物的现状办理测量登记，彭某当时并没有要求李某2提供相关权属手续，其只是在一边看吴某等人工作。在测量登记现场，彭某也没有在房屋征收产权登记表和土地、房屋现场调查表等相关配套文书上签字，吴某等人是将李某2连同其他补偿对象的征收补偿材料整理好，并与拆迁补偿对象谈妥征收补偿协议后，才将征收补偿协议以及相关配套文书报给彭某审批。吴某没有将李某2无法提供铸铁厂权属证明及后来使用虚假三级证明的情况告诉彭某，彭某也没有要求调查铸铁厂的产权，也未要求调查哪些建筑物是抢建的，也没有当场审核拆迁公司测量登记的厂房情况。2、证人李某2的证言，证明李某2的哥哥李某1于2003年与他人合作建铸铁厂，李某2在该厂里当保安，铸铁厂倒闭后，李某2仍住在该厂，并将场地租给李某3用于养猪。2011年8、9月份，李某2得知该厂要拆迁后，就让李某3搬走，后来台风将厂房刮倒，李某2将其欲抢建获取征收补偿款的想法先后告诉××拆迁公司法定代表人吴某3以及该公司员工吴某、吴某1、吴某2，并请求吴某3以及吴某等人予以关照，吴某3、吴某等人均表示同意。之后，李某2在该厂内将台风刮倒的原员工宿舍、仓库、厂房等建筑物改建为混合结构的平房。在吴某等人对铸铁厂测量登记时，李某2与吴某谈好按抢建后的现状对该铸铁厂进行测量登记，李某2许诺给予吴某等人好处。此后，李某2将该厂租给唐某生产水果包装袋，唐某又在厂内修建了一个铁皮棚及对地面做了硬化处理。2011年11月，吴某等人将唐某新建的铁皮棚及地面硬化部分也进行了登记。2012年2月，吴某将一份空白的＂三级证明＂交给李某2，让李某2找村委会及村民小组盖章。之后，李某2签订房屋征收补偿协议书，并收到拆迁补偿款共计173万元左右。3、证人黄某（××土地房地产估价有限公司项目主管）的证言，证明彭某于2011年8月某日组织该公司、××拆迁公司以及××镇政府等相关征收工作人员到××工业区内一家铸铁厂开展调查、测量、登记以及评估工作。当时彭某并没有对该铸铁厂的权属与抢建情况开展过调查，也没有要求李某2提供这栋厂房的相关产权证明与用地手续，也没有当场对××拆迁公司补偿登记的内容进行审查。4、证人李某1的证言，证明李某1于2002年4月向××工业公司租用××工业区的82-94-01地块，租期为5年。租用该地后李某1与他人兴建了铸铁厂，李某2在铸铁厂里当保安，后铸铁厂因经营不善倒闭。2007年，李某1将铸铁厂租给他人养猪。5、证人李某3的证言，证明李某3向李某1租用铸铁厂厂房用于养猪，2011年政府要征收厂房，李某2就叫李某3搬走，并且将原来的厂房翻新。6、证人林某的证言，证明82-94-01地块是××工业公司于2002年4月租给李某1的，租期为5年。××工业公司于2004年至2005年间被政策性撤销，公司的土地资产基本被划转到海口市××局或海口市××公司，该地块因之前已被规划为道路用地，就没有回收或划转。××项目启动前后，没有相关部门向其或发函至××工业公司了解过该地块地上附属物的权属。7、证人唐某的证言，证明2011年8月份，唐某承租李某2的厂房；同年10月份，唐某在该厂房内建好铁皮房和地面硬化，之后，相关部门到厂房进行清点丈量，并将唐某建设的铁皮房和地面硬化部分也进行了登记。8、证人郑某1（××村民小组组长）的证言，证明郑某1在李某2提交的《××土地／房屋权属三级证明》（产权人：李某2，现场编号：Ｄ005）上加盖××村民小组的公章。9、证人郑某2（××村委会主任）的证言，证明郑某2在李某2提交的《××土地／房屋权属三级证明》（产权人：李某2，现场编号：Ｄ005）上加盖××村委会的公章。（三）被告人彭某的供述，证明海口市政府于2011年5月发布征收通告，之后××区××局作为征收单位委托××拆迁公司、××土地房地产估价有限公司以及组织××镇相关工作人员进场开展××项目的征收工作。在征收过程中，彭某负责该项目征收范围内被征收房屋的权属调查、现场监督拆迁公司和评估公司的登记权属、测量建筑物、评估建筑物价值，审核拆迁公司上报的征收补偿协议、调查测量登记数据等相关配套文书并层报上级审批。2011年8月，在征收坐落在××工业区内靠近××村委会××村一座铸铁厂时，彭某让××拆迁公司工作人员吴某等人进厂向户主调查权属、测量厂房内的建筑物，并按现场建筑物的现状进行登记，彭某则没有与户主接触，没有调查建筑物的权属，也未调查建筑物的建筑时间及未在现场审查拆迁公司的现场调查登记内容。彭某明知被征收铸铁厂的土地是国有土地而不审查该土地附属建筑物的产权，且在审核李某2的征收补偿协议以及相关配套文书时，未认真细致把关即在李某2征收补偿档案中的相关调查登记表格上签字通过。（四）现场照片，证明现场编号为Ｄ005的铸铁厂的房屋及附属物情况本院认为，被告人彭某在担任海口市××区××局副局长期间，在具体负责××项目征收工作过程中，严重不负责任，未认真履行职责，导致他人在被征收范围内的国有土地上抢建房屋等地上附着物，骗取征收补偿款，造成国家经济损失1729916元，情节特别严重，其行为已构成玩忽职守罪。公诉机关指控被告人彭某犯玩忽职守罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。对于被告人彭某及其辩护人提出被告人彭某不是本案所涉拆迁项目的主要负责人及直接责任人，彭某只是协助参与该项工作的辩解、辩护意见，经查，被告人彭某系海口市××项目房屋征收工作相关负责人的事实，有××项目倒排时间表以及海口市××区××局出具的情况说明予以相互印证，足以认定。上述辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。对于辩护人提出造成本案国家经济损失的结果是多种原因导致，其中补偿款的支付不是由被告人彭某审核签字，彭某的行为只是造成损失的其中一个原因，并非严重不负责任的辩护意见，经查，被告人彭某在明知××工业区的土地为国有土地的情况下，未认真履行职责，未对铸铁厂的用地情况、厂内建筑物权属情况及有无抢建情况开展调查，之后又未认真审核李某2的征收补偿档案，即在房屋征收产权登记表、房屋征收补偿明细表、土地、房屋现场调查表等相关审批表上审核签字后层报审批通过，致使补偿款被审批支付给李某2，造成国家经济损失1729916元，该经济损失是彭某严重不负责任所造成的结果。上述辩护意见，不予采纳。被告人彭某归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第（二）项之规定，判决如下被告人彭某犯玩忽职守罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月2日起至2018年12月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周苇审判员陈国琼人民陪审员谭传声二0一六年十一月一日书记员黄海丹

柦某某、何某抢夺、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院刑事判决书（2016）桂0203刑初416号：广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉（2016）380号起诉书指控被告人韦某某、何某犯抢夺罪，被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月21日向本院提起公诉，本院于同月26日立案。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员周诗玛出庭支持公诉，被告人韦某某、何某、吴某及其辩护人郭欢欢到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：2016年3月13日17时许，被告人韦某某驾驶一辆助力车搭载被告人何某，在柳州市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸＸ小区门口的路边，由何某动手，将被害人张某的一部苹果6ｓｐｌｕｓ-Ａ1699型手机抢走。经柳州市价格认证中心估价，被抢手机价值人民币6190元。同日18时许，何某在广西柳州市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ电子世界Ｘ号门面内，将上述手机以人民币2100元的价格卖给被告人吴某。2016年3月13日21时许，被告人何某驾驶一辆助力车搭载被告人韦某某，在柳州市ＸＸ区ＸＸ街ＸＸ派出所门口，由韦某某动手，将被害人梁某的一部苹果6ｓｐｌｕｓ型手机抢走。经柳州市价格认证中心估价，被抢手机价值人民币5880元。次日12时许，何某在广西柳州市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ电子世界Ｘ号门面内，将上述手机以人民币2100元的价格卖给被告人吴某。综上，被告人韦某某、何某共抢夺两起，金额共计人民币12070元；吴某共掩饰、隐瞒犯罪所得两起，数额共计人民币12070元。2016年3月15日，被告人韦某某、何某被公安机关抓获归案。在何某协助下，公安机关于2016年3月16日将被告人吴某抓获归案，并从吴某处追缴上述二被害人被抢手机，已发还被害人。上述事实，被告人韦某某、何某、吴某及其辩护人在开庭审理时无异议，并有以下经庭审质证、查实的证据证实：受案登记表；立案决定书；到案经过；扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、发还清单；估价委托书、价格鉴定结论书、鉴定意见通知书；被害人张某、梁某的陈述、被抢手机参数表及领取手机照片；被告人韦某某、何某、吴某的供述及辨认笔录、指认照片；被告人韦某某、何某、吴某的户籍证明；被告人韦某某的前科材料；情况说明等。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人韦某某、何某以非法占有为目的，公然夺取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条，构成抢夺罪。公诉机关指控韦某某、何某犯抢夺罪成立。被告人吴某明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。在共同犯罪中，韦某某、何某均积极参与，均是主犯，应当按照其参与的所有罪行来处罚。韦某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，现刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。韦某某、何某、吴某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。何某归案后协助公安机关抓获吴某，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，本院决定对韦某某适用从重处罚，对何某、吴某适用从轻处罚。关于吴某的辩护人辩称吴某主观上并不是明确知道收购的手机系犯罪所得，主观上故意不明显的辩护意见，本院认为，吴某自己曾供述称收到的手机未有购置手续和合格证，且也无法正常使用密码开机，其收购的价格也远远低于市场价，吴某本人又系手机卖场老板，其主观上即便不是明确知道系犯罪所得的手机，亦属于应当知道的范畴。故对该辩护意见，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下一、被告人韦某某犯抢夺罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年3月15日起至2017年9月14日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人何某犯抢夺罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年3月15日起至2017年5月14日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月零七日，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年7月26日起至2017年1月18日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员谢剑峰二〇一六年八月五日书记员覃娟

谢某某犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪刑事一审判决书四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2014）绵高新刑初字第82号：绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检刑诉（2014）72号起诉书指控被告人谢某某犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，于2014年11月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员敬小波出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控，2014年8月17日上午9时许，被告人谢某某用其身份证在绵阳高新区某宾馆登记入住203号房间。至8月19日，谢某某先后伙同赵某、陈某、何某、廖某某在该房间内吸食毒品。2014年8月19日9时许，绵阳高新区公安分局在该房间内查获吸毒人员陈某、何某，并在房间床铺枕头下搜出疑似冰毒无色晶体一袋，经现场称重，该晶体带包装21.93克，净重19.5克。被告人谢某某在回房间时被抓获归案。经鉴定，扣押的无色晶体状物中检出甲基苯丙胺。被告人谢某某对上述犯罪事实供认不讳。检察机关认为被告人谢某某的行为已构成非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，其系累犯和毒品再犯。分别适用《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条、第三百五十六条、第六十五条之规定惩处。庭审中，被告人谢某某对公诉机关指控其犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪的基本事实不持异议。仅辩称陈某、廖某某不是其喊来的。经审理查明的事实与检察机关指控的事实一致。本院予以确认。另查明，被告人谢某某承认现场查获的冰毒是其放置于房间床铺枕头下的。经对谢某某和现场抓获人员进行甲基安非他明胶体金法尿液检测均呈阳性。2014年8月20日绵阳高新区公安分局对吸毒人员何某、廖某某、陈某、赵某分别处以行政拘留十五日或三日不等的处罚。被告人谢某某因开设赌场罪、容留他人吸毒罪于2012年7月24日被绵阳高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年十个月，后减刑四个月，于2013年9月19日刑满释放。上述事实，有下列证据经庭审质证属实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书；2、被告人被抓获经过、人口信息资料；3、现场勘验检查笔录、现场方位图，现场照片；4、搜查证、搜查笔录、搜查照片；5、扣押决定书、扣押物品文件清单、扣押记录、毒品称量照片、毒品入库情况说明；6、绵阳市公安局高新区分局现场检测报告书、公安行政处罚决定书；7、绵公物鉴理字（2014）283号理化检验报告、鉴定结论通知书；8、宾馆入住登记情况；9、证人何某、赵某、陈某、廖某某、刘某某、王某的证言，证人对被告人谢某某的辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证实了被告人容留他人吸毒和持有毒品的相关情况；10、（2012）绵高新刑初字第36号刑事判决书、刑满释放证明；11、被告人谢某某的供述和辩解本院认为，被告人谢某某非法持有数额较大的毒品的行为，已触犯刑律，构成非法持有毒品罪。被告人谢某某为他人吸食毒品提供场所、免费提供少量毒品吸食的行为，已触犯刑律，构成容留他人吸毒罪。被告人谢某某刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，其前后罪均涉毒品，系毒品再犯，应该从重处罚。被告人谢某某认罪态度好，可酌定从轻处罚。被告人谢某某一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人谢某某犯非法持有毒品罪和容留他人吸毒罪，事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。被告人谢某某关于有两名吸毒人员不是其喊来的的辩解，不影响对其容留他人吸毒罪的定性。为了维护社会管理秩序，惩罚犯罪，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条、第三百五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人谢某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金6000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元，总和刑期三年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年8月20日起至2017年8月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的毒品、吸毒器具等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长彭宗诚人民陪审员王志立人民陪审员勾晓明二〇一四年十一月十一日书记员黄莉

季富勇、徐凤英组织、领导传销活动一审刑事判决书贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑事判决书（2017）黔0115刑初154号：贵阳市观山湖区人民检察院以观检公诉刑诉（2017）90号起诉书指控被告人季富勇、徐凤英、孙德禹犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案，贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员邱妃妮出庭支持公诉，被告人季富勇及其辩护人、徐凤英及其辩护人、孙德禹及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结贵阳市观山湖区人民检察院指控：被告人季富勇、徐凤英、孙德禹等人为组织、领导者的传销组织，在贵阳市观山湖区以“自愿连锁经营业”为幌子，通过进行授课洗脑后将亲戚朋友发展为传销人员。要求参加者以缴纳1-21份不等的份额获得加入资格，并按照“五级三晋制度”（1-2份是实习业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是高级业务员即老总级别）对参加者进行管理。被告人季富勇、徐凤英、孙德禹的传销组织制定严格的管理制度，按“老总”、“经理室”、“家庭”三个等级对传销人员进行管理，“经理室”有6个职能窗口，由“大总管、自律总管、自律配合、申购总管、能力窗口、经晨窗口”组成。该传销组织为加强对传销资金的管理，定期发放提成返利（传销组织称为“发工资”），发放提成返利的数额是根据传销人员发展下线情况和层级来确定，实际上是将新人购买份额的钱按比例返利给上线，以直接或间接发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者发展他人参加。具体情况如下：1.2013年5月被告人季富勇作为“悦涵”（网名，真名不清）的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2014年其份额累计达到600份，达到“老总”级别。在传销组织中担任过“大总管”的职务，其直接或间接发展了徐凤英、季某1、李某1、季某2、孙德禹等40余人参与传销活动。2.2013年10月被告人徐凤英作为季富勇的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2015年底其份额累计达到600份，达到“老总”级别。在传销组织中担任过“大总管”、“自律总管”、“自律配合”等职务，其直接或间接发展了孙德禹、季某2、张某、吕某、刘某1、刘某2等30余人参与传销活动。3.2014年初被告人孙德禹作为徐凤英的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2014年9月至10月底期间担任“自律总管”，2015年担任“大总管”一职。在担任“大总管”一职期间负责统筹经理室所有事务，向“老总”级别汇报后将精神指示传达经理级别人员，同时组织开展“家庭会”给业务员传达精神，在新人进入“连锁经营”之前还负责给新人造梦等，其直接或间接发展了孙某、白某、李德辉、李某2、万某等10余人参与传销活动。被告人季富勇对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出辩护意见：一、被告人及其家人本身也是受害人；二、被告人具有自首情节，应当从轻减轻处罚；三、被告人身患严重疾病，可酌情从轻处罚；四被告人认罪、悔罪态度特别好。综上，建议对其在有期徒刑一年至一年半内量刑。同时可对其宣告缓刑。被告人徐凤英对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出辩护意见：一、本案的证人证言有诸多不实，故意夸大了徐凤英的作用；二、徐凤英是受害人，犯罪故意形成时间较晚，后期作用小；三、被告人具有自首情节，应当从轻减轻处罚；四、被告人上有高龄母亲需要赡养，下有刚分娩的女儿需要照顾，可酌情从轻处罚；五、被告人认罪、悔罪态度特别好；六、传销组织未实施监视居住等暴力行为，犯罪影响小。综上，恳请合议庭考虑适用缓刑。被告人孙德禹对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出辩护意见：一、被告人孙德禹犯罪情节轻微，具体表现在以下几点：1.被告人在整个传销组织中并不是“老总”以上的级别，只是担任过“自律总管”等经理级别的职位。2.本案中，同为担任“自律总管”、“大总管”等经理级别的人员并没有被公安机关作为犯罪处理。3.本案中，就发展下线的人数而言，被告人孙德禹间接发展的10余人直接发展人数为三人，可见，被告人孙德禹犯罪情节轻微。4.被告人孙德禹对岳父季富勇、岳母徐凤英的相信，认为是国家支持的项目，才误入传销组织，案发前并不知道是犯罪。孙德禹并无实质组织领导行为，事实上也不具备组织领导客观条件。二、被告人孙德禹系初犯、偶犯，归案后认罪、悔罪态度特别好，坦白交代案件事实。三、取保候审期间被告人孙德禹表现好，无违法违规行为态度好，系初犯、偶犯，主动交代案件情况，建议对被告人孙德禹免于刑事处罚。经审理查明的事实与公诉机关所指控的犯罪事实相一致本院认为，被告人季富勇、徐凤英、孙德禹以“自愿连锁经营”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，按照五级三晋制”直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。庭审中三被告人如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人季富勇、徐凤英的辩护人提出的被告人有自首情节，认罪、悔罪态度好的辩护意见属实，本院予以采信。被告人孙德禹的辩护人提出的被告人系初犯、偶犯，有较好的认罪、悔罪态度的辩护意见属实，本院予以采信，其余辩护意见予以驳回。被告人徐凤英、孙德禹的辩护人提出的对被告人适用缓刑的辩护意见符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第七十二条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下一、被告人季富勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月3日起至2017年10月2日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人徐凤英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算;罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人孙德禹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算;罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份审判长朱从杰人民陪审员陈志国人民陪审员李旺平二〇一七年九月十八日书记员陈晓

掋某犯非法拘禁罪一审刑事判决书湖北省枣阳市人民法院刑事判决书（2016）鄂0683刑初83号：湖北省枣阳市人民检察院以枣检刑诉（2016）27号起诉书指控被告人王某犯非法拘禁罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序由审判员李有保独任审判，公开开庭进行了审理。枣阳市人民检察院指派代理检察员李虎出庭支持公诉，被告人王某及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年3月1日15时许，被告人王某以同村村民黄某欠钱不还为由，邀约其子王某甲、王某乙及女婿吴某（均另案处理）驾乘一辆面包车至本村二组周某麻将室找到黄某，对黄进行殴打，并将黄强行拖至面包车上，先后带至鹿头镇张庄村一组和董河村，致黄某受伤。直至当日16时许，王某将黄某放回。经枣阳市公安司法鉴定中心鉴定，黄某的身体损伤程度为轻微伤。另查明，2016年1月22日，被告人的亲属与被害人黄某达成赔偿经济损失20000元的调解协议并履行，被告人已取得被害人的谅解。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，当庭认罪，且有被害人黄某的陈述；证人张某甲、张某乙、周某、张某丙的证言；被告人的供述与辩解；现场图及照片；枣阳市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书；枣阳市公安局行政处罚决定书、行政拘留执行回执、破案经过、抓获经过、办案说明，调解协议、谅解书及被告人户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某以索要欠款为由，强行将他人带走，非法剥夺他人人身自由，致一人轻微伤，其行为已构成非法拘禁罪。枣阳市人民检察院指控被告人王某犯非法拘禁罪罪名成立。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，且积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以从轻处罚。被告人的辩护人辩解的王某归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，且积极赔偿被害人的经济损失，取得谅解，可以从轻处罚的辩护意见，符合本案查明的事实，本院予以采信。但辩解的王某犯罪情节轻微，拘禁他人是被害人欠钱不还的过错所致，应当从轻处罚的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月20日起至2016年2月6日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员李有保二〇一六年一月二十六日书记员张倩君

杨辉龙、陶英受贿一审刑事判决书云南省宣威市人民法院刑事判决书（2019）云0381刑初480号：云南省宣威市人民检察院以宣检公诉刑诉［2019］408号起诉书指控被告人杨辉龙、陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕犯受贿罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣威市人民检察院指派检察员刘玲出庭支持公诉，被告人杨辉龙及其辩护人蒋鹏，被告人杨丽芳及其辩护人赵秀梅，被告人陶英、罗燕、李旭、顾丽梅、夏海燕到庭参加诉讼。现已审理终结云南省宣威市人民检察院指控，2018年1月，被告人陶英、罗燕、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕与宣威市公安局签订劳务合同，身份为辅警，具体岗位为宣威市交通违法行为处理窗口，职责为交通违法行为处理等；被告人李旭于2018年5月到宣威市工作，身份、职责及岗位亦相同；被告人杨辉龙系中华联合财产保险有限公司工作人员。2018年1月至11月，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕利用职务之便，与被告人杨辉龙相互勾结，为冯某、李某违规处理交通违法行为，事后多次收受二人财物。在此期间，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳还以同种行为方式收受他人财物，具体犯罪事实如下：1、2018年1月份至11月份期间，被告人杨辉龙、陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕先后共谋利用被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕处理交通违法行为的职务便利，由被告人杨辉龙收集冯某（另案处理）、李某（另案处理）各自提供的车辆违章信息，再提供给另外六名被告人共同违规进行处理，事后被告人杨辉龙与冯某、李某5对接以现金或转账（提供其本人银行账号或他人账号）等方式多次收受冯某、李某财物共计251万余元人民币，被告人杨辉龙抽掉部分财物后交由其他参与进来的被告人平分。在该共同犯罪中，被告人杨辉龙、陶英、罗燕参与共同收受他人财务数额均为人民币251万余元，被告人杨辉龙实际获利人民币46万余元，被告人陶英实际获利人民币50万余元，被告人罗燕实际获利人民币50万余元；被告人李旭参与共同收受他人财务数额为人民币190万余元，实际获利人民币32万余元;被告人杨丽芳参与共同收受他人财物数额为人民币187万余元，实际获利人民币35万余元；被告人顾丽梅参与共同收受他人财物数额为人民币112万余元，实际获利人民币15万余元；被告人夏海燕参与共同收受他人财物数额为人民币96万余元，实际获利人民币12万余元。2、2018年1月份开始,被告人罗燕利用其处理交通违法行为的职务便利，对朱某3华（已死亡）提供的车辆违章信息违规进行处理，并收取朱某3华好处费，后被告人罗燕先后邀约被告人李旭、陶英、杨丽芳参与进来共同实施上述行为，至2018年10月底，被告人罗燕多次收受朱某3华财物共计131570元人民币，后分给被告人李旭、陶英、杨丽芳。在该共同犯罪过程中，被告人罗燕参与收受他人财务数额为人民币131570元，实际获利人民币6万余元；被告人李旭参与共同收受财物数额为人民币106190元，实际获利人民币3万余元；被告人杨丽芳、陶英参与共同收受他人财物数额均为人民币58900元，实际获利均为人民币1万余元。3、2018年6月底至11月底期间，被告人杨丽芳伙同李旭利用二人处理交通违法行为的职务便利，由被告人杨丽芳收集林某2（另案处理）提供的车辆违章信息后二人共同进行违规处理，事后被告人杨丽芳多次收受林某财物人民币15万余元，分给被告人李旭3万余元。在该共同犯罪过程中，二人参与共同收受他人财物数额均为人民币15万元，其中被告人杨丽芳获利10万余元，被告人李旭获利3万余元。4、2018年7月，被告人陶英利用其处理交通违法行为的职务便利，对余某提供的车辆违章信息违规进行处理，事后多次收受余某财物人民币7000余元。上述犯罪事实中，被告人杨辉龙共参与收受他人财物人民币251万余元，实际获利人民币46万余元；被告人陶英共参与收受他人财物人民币257万余元，实际获利人民币52万余元；被告人罗燕共参与收受他人财物人民币264万余元，实际获利人民币56万余元；被告人李旭共参与收受他人财物人民币216万余元，实际获利人民币37万余元；被告人杨丽芳共参与收受他人财物人民币208万余元，实际获利人民币46万余元；被告人顾丽梅共参与收受他人财物人民币112万余元，实际获利人民币15万余元；被告人夏海燕共参与收受他人财物人民币96万余元，实际获利人民币12万余元；案发后，被告人杨辉龙共退缴涉案款30万元、被告人陶英共退缴涉案款25万元、被告人罗燕共退缴涉案款26万元、被告人李旭共退缴涉案款25万元、被告人杨丽芳共退缴涉案款517950元、被告人顾丽梅共退缴涉案款17万元、被告人夏海燕共退缴涉案款140700元。另外，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、夏海燕归案后如实供述自己的罪行；被告人顾丽梅、杨辉龙犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行。公诉机关在法庭上列举了相应的证据证实指控的事实，并认为被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；杨辉龙与国家工作人员共谋，由国家工作人员利用职务上的便利，为他人谋取利益，共同非法收受他人财物，数额巨大；上述被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第（二）项、第三百八十三条第二款、第二十五条第一款之规定，应以受贿罪追究其刑事责任。在第一起犯罪事实中，被告人杨辉龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余六被告人起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、二十七条之规定。其余共同犯罪中，不宜区分主从。被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、夏海燕归案后，如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人顾丽梅、杨辉龙犯罪后自动投案，并如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。审理中，公诉人就公诉意见作了详细的阐述。主体方面，被告人供述、书证（劳动合同）等证据证实被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕系宣威市公安局交通警察大队辅警，工作地点在宣威市违法处理窗口，交警大队安排该六名被告人使用正式干警的数字身份证书处理违章信息，履行道路交通安全违法行为处理的工作职责。虽然根据《公安信息系统数字身份证书管理办法》相关规定，宣威市公安局交通警察大队安排辅警使用正式干警数字身份证书办理公务系违规行为，但该违规行为并不影响该六名被告人系国家机关中从事公务人员的认定。根据2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》规定：“国家工作人员”是指国家机关中从事公务的人员，根据有关立法解释的规定，虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，视为国家机关工作人员。故被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕符合受贿罪主体身份要件，属国家工作人员。客观方面，本案当中，李某1、冯某1提供违章信息给杨辉龙，由杨辉龙交给被告人陶英等六人处理的车辆违章信息均系曲靖地区以外的车辆，在处理过程中，驾驶人或者车辆管理人或所有人、保管人等均未到场，也未按程序对违法车辆驾驶人予以确认，曲靖地区以外的车辆（违法行为地非曲靖）也未按规定出示机动车检验记录材料。被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕利用其处理交通违法行为的职务便利，在违反上述规定的情形下，对冯某1、李某1提供给杨辉龙的车辆违章信息均以“不能确定驾驶人”为由进行不记分处理。根据冯某1、李某1的言词证据，二人送钱给杨辉龙等人的目的是为了让陶英等人对二人提供的车辆违章在当事人未到场的情况下违规作不计分处理，最终被告人陶英等人也帮李某1、冯某1谋取了该不正当利益。故被告人陶英等六人的行为符合利用职务便利为他人谋取利益的客观要件。关于共犯的认定问题，2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（五）规定：“根据刑法关于共同犯罪的规定，非国家工作人员与国家工作人员勾结共同受贿的，应当以受贿罪共犯追究刑事责任。非国家工作人员是否构成受贿罪共犯，取决于双方有无共同受贿的故意和行为”。本案被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕依次加入利用职务便利为他人谋取利益，显然六人主观上具有共同故意。被告人杨辉龙为非国家工作人员，但其最先与陶英、罗燕共谋（杨辉龙、罗燕、陶英供述证实），利用二人职务便利，为他人谋取利益，并收受财物；在被告人李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕依次加入前，杨辉龙均知情且在其他人加入之前已经参与实施上述行为的人均有商量的情节，即是否同意某个人加入主观上均达成合意，由杨辉龙收集行贿人提供的车辆违章信息再发给被告人陶英等六人，并由杨辉龙与行贿人对接收受财物且收受财物后七人进行分配。故应认定杨辉龙的行为构成受贿罪共犯。在第一项共同犯罪过程中，被告人杨辉龙具有最先邀约被告人陶英、罗燕利用二人职务便利为他人谋取利益的行为，在整个犯罪过程中，都是杨辉龙收集冯某1、李某1提供的车辆违章信息后发给其他被告人进行操作，事后也都是其与冯某1、李某1对接收取好处费后分给其他人，其在整个犯罪过程中起主要作用，系主犯，其余六被告人起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、二十七条。其余三项共同犯罪中，不宜区分主从。关于受贿数额，根据“部分实行全部责任”的共犯归责原则，所有共同犯罪人均应对所参与的犯罪后果共同承担责任。第二项犯罪事实中，由朱某3华提供违章信息，被告人罗燕、陶英、李旭、杨丽芳进行违规处理，后由罗燕收受朱某3华财物后分给李旭、陶英、杨丽芳，四人属于共同犯罪中的共犯。第三项犯罪事实中，杨丽芳与李旭对分赃数额存在矛盾，被告人杨丽芳供述其分给李旭五万余元，李旭供述杨丽芳分给其三万余元，但不影响二人共同受贿的认定。被告人杨丽芳、李旭的行为符合利用职务便利为他人谋取利益的客观要件，二人系共犯。第四项犯罪事实中，被告人供述及证人证言能相互印证，证实经母某介绍，由余某1收集云Ａ号牌车辆违章信息提供给陶英，由陶英违规进行不记分处理，余某1收取好处费后和母某二人提掉一部分后其余的给陶英。被告人陶英的行为符合利用职务便利为他人谋取利益并非法收受他人财物的客观要件，其受贿数额为7000余元。被告人杨辉龙、陶英、罗燕、李旭部分退赃，被告人杨丽芳、顾丽梅、夏海燕全部退赃。被告人杨辉龙对公诉机关指控的事实没有意见，对罪名有意见，辩解其不是国家工作人员，不构成受贿罪，其行为有罪，构成什么罪不清楚，实际获利符合事实。后又当庭表示悔罪，认为其有自首情节，积极退赃30万元，愿意退缴余下赃款，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的事实没有意见，对罪名有意见，认为被告人杨辉龙不构成受贿罪，其他六名被告人也不构成受贿罪，六被告人的身份仅是辅警，没有执法权，本人没有履行公务的权利，构不成犯罪；从犯罪主体角度，六被告人不是受贿罪的主体，不属于刑法第93条规定的从事公务的人员，六名辅警根据交警队的队务会议从事公务，不具有合法性，非法执行公务，欠缺从事公务的合法性要件，六被告人不构成受贿罪，相应杨辉龙也不构成受贿罪；杨辉龙与六被告人不构成共同犯罪，杨辉龙与李某1、冯某1送钱给六被告人谋取不正当利益，一方送钱一方收钱，六被告人违法行使职责，杨辉龙与六名辅警不具备共同犯罪中的相互关系，不存在彼此配合。杨辉龙构成向非国家工作人员行贿罪，他送钱，对方为他谋取利益，构成这个罪的基础上有以下量刑情节：有自首情节；已退赃30万元，当庭表示愿意再退缴16万元；悔罪表现明显，被告人杨辉龙行贿的数额是190万元，200万元以上的处三年以上有期徒刑，请法庭在两年以下对被告人量刑，并适用缓刑。被告人陶英对公诉机关指控的部分事实有意见，对罪名没有意见，但对罪名不懂，辩解其没有分得这么多钱，总的拿到25万元，归案后如实供述犯罪事实，赃款在公安机关已全部退缴。被告人罗燕对公诉机关指控的部分事实有意见，对罪名没有意见，辩解其没有分得这么多钱，从朱某3华处收得6万余元，从杨辉龙处收得26万余元，共计32万余元，归案后如实供述犯罪事实，并积极退赃，愿意退缴余下的6万元。被告人李旭对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，获利37万余元符合事实，愿意退缴余下的赃款。被告人杨丽芳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，获利46万余元符合事实，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的基本事实没有意见，对罪名有意见。认为杨丽芳是非国家工作人员，不属于受委托从事公务的人员，宣威市公安局警务辅助人员管理办法中只有辅助的职能，不具有独立处罚的权限，对于队务会议决定辅警调用干警的数字身份证，权利来源的合法性请予以考虑，辩护人认为应定非国家工作人员受贿罪。被告人杨丽具有以下量刑情节：归案至今均能如实供述犯罪事实，有坦白情节；在公诉机关指控的第一、二项犯罪中属从犯，在第一项犯罪中属于从犯中的从犯，从参与时间及处理违章来看，都是在陶英、罗燕、李旭参与之后参与进来的，且没有处理违章的权限，属于辅助作用中的次要作用；其家属已退缴了全部涉案款，扣除杨丽芳的非法所得外愿意用于缴纳罚金，杨丽芳系初犯，杨利国的供述中也说明辅警没有处理违章的权限，其是在缺乏意识的情况下拿了不该拿的钱，处理了不该处理的事情；被告人杨丽芳认罪悔罪态度好，当庭表示自愿认罪认罚；其两个孩子较小，若对杨丽芳判处实刑，会对孩子身心造成影响，也会给家庭造成灾难性的打击。综上所述，被告人杨丽主观上没有犯罪的故意，无犯罪预谋，归案后如实供述犯罪事实，积极退缴赃款，主观恶性较小，没有再犯罪的可能性，请法庭对杨丽芳从轻减轻处罚并适用缓刑。被告人顾丽梅对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，获利15万余元符合事实，认为其系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；其有自首情节，已退缴全部赃款，请求对其免予刑事处罚。被告人夏海燕对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，获利12万余元符合事实。认为其收受的财物为12万元，属数额较大，其是被动收受他人财物，没有将赃款用于享受，做的是工作原则范围内的事，其行为社会危害性不大，无犯罪前科；在工作期间表现良好，其是在他人的怂恿和利益引诱下犯罪，主观恶性较小，请考虑其具坦白情节，对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年1月，被告人陶英、罗燕、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕与宣威市公安局签订劳务合同，身份为辅警，具体岗位为宣威市交通违法行为处理窗口，工作职责为处理交通违法行为，即通过“公安交通管理综合应用平台”对车辆违章进行处罚，出具交通违章处罚决定书给当事人。处理交通违法行为要用正式干警的数字身份证，作为辅警的六人均没有处理权限，但受宣威市公安局交警大队安排，使用正式干警的数字身份证进行处理。被告人李旭于2018年5月到宣威市工作，身份、职责及岗位亦相同。被告人杨辉龙系中华联合财产保险有限公司工作人员。2018年1月至11月，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕利用职务之便，与被告人杨辉龙相互勾结，为冯某1、李某1违规处理交通违法行为，目的是相关当事人不用到场，只罚款不记分，事后多次收受二人财物。在此期间，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳还以同种行为方式收受他人财物，具体犯罪事实如下：一、2018年1月至11月期间，被告人杨辉龙与被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕先后共谋利用六被告人处理交通违法行为的职务便利，由被告人杨辉龙收集冯某1（已判决）、李某1（已判决）各自提供的车辆违章信息，再交由另外六名被告人共同违规进行处理，事后被告人杨辉龙与冯某1、李某5对接以现金或转账（提供其本人银行账号或他人账号）等方式多次收受冯某1、李某1财物共计人民币251万余元，被告人杨辉龙抽掉部分财物后交由其他参与进来的被告人平分。在该共同犯罪中，被告人杨辉龙、陶英、罗燕参与共同收受他人财务数额为人民币251万余元，被告人杨辉龙实际获利人民币46万余元，被告人陶英实际获利人民币50万余元，被告人罗燕实际获利人民币50万余元；被告人李旭参与共同收受他人财务数额为人民币190万余元，实际获利人民币32万余元;被告人杨丽芳参与共同收受他人财物数额为人民币187万余元，实际获利人民币35万余元；被告人顾丽梅参与共同收受他人财物数额为人民币112万余元，实际获利人民币15万余元；被告人夏海燕参与共同收受他人财物数额为人民币96万余元，实际获利人民币12万余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的证人冯某1、李某1、李某2、邓某、徐某1、郑某、李某3、朱某1、赵某、杨某1、安应波、蒋某、刘某1、杨某2、方某、苏某、林某1、陈某1、刘某2、缪某的证言记录，宣监查询［2019］9号宣威市监察委员会查询金融资产通知书查询冯某1建设银行账户62×××58（交杨辉龙保管使用）交易明细，宣监查询［2019］7号宣威市监察委员会查询金融资产通知书查询冯某1农村信用社账户（62×××38）交易明细，宣监调证［2019］10-11号宣威市监察委员会调取证据通知书查询李某1平安银行账号（62×××53）交易明细、杨辉龙使用的微信号“ｙｈｌｓｐｗｙｐ”于2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明，宣监调证［2019］10-11号宣威市监察委员会调取证据通知书查询罗燕微信昵称“陌上生花”（微信号×××）、微信昵称“女人如嫣”（微信号×××）于2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明，宣监调证［2019］10-6号、5号宣威市监察委员会调取证据通知书查询冯某1（交杨辉龙保管使用的中国建设银行卡）卡号为62×××58交易记录统计、李某1交杨辉龙保管使用的李某2建设银行账户62×××75交易明细，宣监查询［2019］4号宣威市监察委员会查询金融资产通知书查询杨辉龙建设银行账户（62×××15）交易明细，宣监查询［2019］6号、［2019］65-66号宣威市监察委员会查询金融资产通知书查询杨辉龙工商银行账户（62×××05）交易明细，李某3交通银行账户（62×××22）交易记录，徐某1宣威市禹鼎商贸有限公司银行交易记录，宣威市禹鼎商贸有限公司账户（72×××12）交易记录，徐某1农村信用社银行账户（62×××82）交易对账单，徐某1微信截图，郑某农业银行账户（62×××74）交易记录，朱某1建设银行账户（62×××66）交易记录，杨某1建设银行账户（62×××19）交易记录，赵某建设银行账户（62×××81）交易记录，陶英农村信用社银行账户（62×××92）交易记录，安应波工商银行账户（62×××12）交易记录，蒋某交通银行账户（62×××79）交易明细，蒋某农业银行账户（62×××77）交易明细，宣监查询［2019］122号宣威市监察委员会查询金融资产通知书查询杨辉龙邮政储蓄银行账户（62×××64）交易明细等证据与被告人杨辉龙、陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕的供述记录能相互印证，证实起诉书指控的事实，本院予以确认作为认定案件事实的依据。二、2018年1月开始,被告人罗燕利用其处理交通违法行为的职务便利，对朱某3华（已死亡）提供的车辆违章信息违规进行处理，并收取朱某3华好处费，后被告人罗燕先后邀约被告人李旭、陶英、杨丽芳参与进来共同实施上述行为，至2018年10月底，被告人罗燕多次收受朱某3华财物共计人民币131570元，后分给被告人李旭、陶英、杨丽芳。在该共同犯罪过程中，被告人罗燕参与收受他人财务数额为人民币131570元，实际获利人民币6万余元；被告人李旭参与共同收受财物数额为人民币106190元，实际获利人民币3万余元；被告人杨丽芳、陶英参与共同收受他人财物数额为人民币58900元，实际获利均为人民币1万余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的证人朱某2的证言记录，宣监调证［2019］10-11号宣威市监察委员会调取证据通知书查询罗燕微信昵称“陌上生花”（微信号：×××）及“女人如嫣”（微信号：×××）交易明细证明，户口注销证明等证据与被告人罗燕、李旭、陶英、杨丽芳的供述记录相互印证，证实起诉书指控的事实，本院予以确认作为认定案件事实的依据。三、2018年6月底至11月底期间，被告人杨丽芳伙同李旭利用二人处理交通违法行为的职务便利，由被告人杨丽芳收集林某2（已判决）提供的车辆违章信息后共同进行违规处理，事后被告人杨丽芳多次收受林某2财物人民币15万余元，分给被告人李旭3万余元。在该共同犯罪过程中，二人参与共同收受他人财物数额为人民币15万余元，其中被告人杨丽芳获利10万余元，被告人李旭获利3万余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的证人林某2的证言记录，宣监调证［2019］10-11号宣威市监察委员会调取证据通知书查询林某2微信号“ｗｘｉｄ-ｎｙ44ｇ9ｇ9ｂｚｎｋ21”2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明，宣监调证［2019］10-8号宣威市监察委员会调取证据通知书查询杨丽芳微信号“ｙｌｆ6280”2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明，宣监调证［2019］10-10号宣威市监察委员会调取证据通知书查询李旭微信号“×××”2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明等证据与被告人杨丽芳、李旭的供述记录相互印证，证实起诉书指控的事实，本院予以确认作为认定案件事实的依据。四、2018年8月，被告人陶英利用其处理交通违法行为的职务便利，对余某1、母某提供的车辆违章信息违规进行处理，事后多次收受余某1、余某3飞财物人民币7000余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的证人余某1、母某的证言记录与被告人陶英的供述记录相互印证，证实起诉书指控的事实，本院予以确认作为认定案件事实的依据。上述犯罪事实中，被告人杨辉龙共参与收受他人财物人民币251万余元，实际获利人民币46万余元；被告人陶英共参与收受他人财物人民币257万余元，实际获利人民币52万余元；被告人罗燕共参与收受他人财物人民币264万余元，实际获利人民币56万余元；被告人李旭共参与收受他人财物人民币216万余元，实际获利人民币37万余元；被告人杨丽芳共参与收受他人财物人民币208万余元，实际获利人民币46万余元；被告人顾丽梅共参与收受他人财物人民币112万余元，实际获利人民币15万余元；被告人夏海燕共参与收受他人财物人民币96万余元，实际获利人民币12万余元；案发后，七被告人分别向宣威市公安局退缴以下非法所得：被告人杨辉龙退缴30万元；被告人陶英退缴25万元；被告人罗燕退缴26万元；被告人李旭退缴25万元；被告人杨丽芳退缴517950元；被告人顾丽梅退缴17万元；被告人夏海燕退缴140700元。上述款项现存于宣威市公安局帐户。被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、夏海燕归案后如实供述自己的罪行；2018年12月7日、8日，被告人顾丽梅、杨辉龙主动到宣威市投案，并如实供述自己的罪行。另查明，被告人夏海燕现处于怀孕期间。另外，公诉机关还列举了受案登记表，证人罗某、王某、李某4、成某、常某、徐某2、陈某2、岳某的证言记录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，户口证明，前科证明，到案经过，宣威市公安局随案移交物品、文件清单，移送案件通知书，劳动合同书，请假条，情况说明，会议记录，李旭劳动合同情况说明、宣威市公安局内部传真电报宣公交警（2018）98号文件，宣威市公安局交警大队辅警管理办法实施细则、法制中队工作职责相关材料，公安信息系统数字身份证书管理办法等相关材料，云南省公安机关交通管理部门道路交通安全违法行为处理工作规范相关规定，宣监调证［2019］10-11号宣威市监察委员会调取证据通知书查询罗燕微信昵称“陌上生花”（微信号：×××）及微信昵称“女人如嫣”（微信号：×××）2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明（即向陶英、李旭转帐的记录），宣监调证［2019］10-8号宣威市监察委员会调取证据通知书查询杨丽芳微信号（ｙｌｆ6280）2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明（即向李旭转帐的记录），宣监调证［2019］10-10号宣威市监察委员会调取证据通知书查询李旭微信号（×××）2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明（即向杨丽芳转帐的记录），宣监调证［2019］10-10号宣威市监察委员会调取证据通知书查询李旭（微信号×××）2018年1月1日至2018年12月31日支付交易明细证明（即向罗燕转帐的记录），云南省行政事业单位资金往来结算票据，现金交款单，宣公（网安）检［2018］026-002号电子数据检验报告书，公安交通管理处罚决定书等综合证据证实本案相关事实。经审查，上述证据来源客观、合法，真实、有效，本院予以确认作为认定案件事实的依据本院认为，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；杨辉龙与陶英、罗燕等六被告人共谋，由六被告人利用职务上的便利，为他人谋取利益，共同非法收受他人财物，数额巨大，七被告人的行为侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，其行为已构成受贿罪。公诉机关的指控成立。根据共犯归责原则，共同犯罪人均应对其所参与的所有犯罪承担责任，本案中七被告人应对其所参与的受贿犯罪数额共同承担责任，不以实际获利来认定犯罪数额。在公诉机关指控的第一项犯罪事实中，被告人杨辉龙负责收集违章信息并支付六被告人好处费，被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕负责违规处理违章信息并收取好处费，被告人杨辉龙与六被告人系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从，对于公诉机关指控被告人杨辉龙为主犯，其他六被告人为从犯的意见，本院不予采纳。第二项犯罪事实中，被告人罗燕、李旭、陶英、杨丽芳系共同犯罪，且作用相当，不宜区分主从；第三项犯罪事实中，被告人杨丽芳、李旭系共同犯罪，也不宜区分主从。被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、夏海燕归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可从轻处罚；被告人杨辉龙、顾丽梅自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。案发后，被告人杨辉龙、陶英、罗燕、李旭退缴部分赃款，被告人杨丽芳、顾丽梅、夏海燕退缴全部赃款，对七被告人可酌情从轻处罚，但从轻程度应有所区别；被告人顾丽梅有自首情节，夏海燕处于怀孕期间，且二人参与时间较短，犯罪数额相对较小，对二被告人依法可适用缓刑。其他五被告人作案时间较长，社会危害性较大，不宜适用缓刑。被告人陶英、罗燕、李旭、杨丽芳、顾丽梅、夏海燕系宣威市公安局交警大队辅警，受交警大队安排，履行道路交通安全违法行为处理的工作职责，其身份符合《中华人民共和国刑法》第九十三条的规定，以国家工作人员论。工作权限的合法与否，不影响六被告人履行公务的性质。被告人杨辉龙为非国家工作人员，但其与陶英、罗燕等六名被告人共谋利用职务便利谋取不正当利益，与六被告人构成受贿罪的共犯。七被告人的行为符合受贿罪的犯罪构成要件，依法以受贿罪定罪处罚，对于定性及共犯认定等问题，公诉人在发表公诉意见时作了详细的阐述，在此不再赘述。被告人杨辉龙辩解其不是国家工作人员，不构成受贿罪的辩解不能成立，本院不予采纳。杨辉龙的辩护人认为被告人杨辉龙不构成受贿罪，构成向非国家工作人员行贿罪的相关辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳；认为其有自首情节、已退赃30万元、愿意再退缴16万元，有悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，本院不予采纳。被告人陶英辩解其收得的赃款为25万元、罗燕辩解其分得的赃款为32万余元与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人杨丽芳的辩护人认为杨丽芳的行为不构成受贿罪，构成非国家工作人员受贿罪的辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳；认为其有坦白情节、其家属已退缴全部赃款、系初犯、认罪悔罪态度好的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，本院不予采纳。被告人顾丽梅认为其系从犯，依法应当减轻处罚，请求对其免予刑事处罚的意见，本院不予采纳；其他意见，本院予以采纳。被告人夏海燕认为其有坦白情节、无犯罪前科的意见，依法可从轻处罚的意见，本院予以采纳；其他意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款（二）项、第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第四十七条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人罗燕犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元（判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年9月20日止）。二、被告人陶英犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元（判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年9月20日止）。三、被告人李旭犯受贿罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币40万元（判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年5月20日止）。四、被告人杨丽芳犯受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40万元（判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年3月20日止）。五、被告人杨辉龙犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币35万元（判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2024年9月20日止）。六、被告人顾丽梅犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）七、被告人夏海燕犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）八、被告人杨辉龙退缴的非法所得人民币30万元、被告人陶英退缴的非法所得人民币25万元、被告人罗燕退缴的非法所得人民币26万元、被告人李旭退缴的非法所得人民币25万元、被告人杨丽芳退缴的非法所得人民币46万元、被告人顾丽梅退缴的非法所得人民币15万元、被告人夏海燕退缴的非法所得人民币12万元，予以没收，由扣押机关上缴国库。九、继续追缴被告人杨辉龙非法所得余款16万元；继续追缴被告人陶英非法所得余款27万元；继续追缴被告人罗燕非法所得余款人民币30万元；继续追缴被告人李旭非法所得余款12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李波人民陪审员刘镔人民陪审员何盼二〇一九年十一月十四日书记员柴榕

被告人罗某某危险驾驶一案刑事判决书云南省南华县人民法院刑事判决书（2018）云2324刑初85号：南华县人民检察院以南检公诉刑诉（2018）95号起诉书指控被告人罗某某犯危险驾驶罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南华县人民检察院指派检察员杨丽鑫出庭支持公诉，被告人罗某某及其辩护人连勇、谢栩到庭参加诉讼。现已审理终结南华县人民检察院指控，2018年8月22日晚，被告人罗某某与朋友吃饭喝酒后，驾驶无号牌四轮电动汽车准备回家，行至南华县城区龙坪南路与幸福街路口往馨安小区方向180米处时，与前方行驶的由柳某某驾驶的云ＥＢ6071号轿车发生擦碰，柳某某丈夫飞某某报警，民警出警后将酒后驾驶机动车的被告人罗某某查获。当晚22时25分，民警将被告人罗某某带至南华县中医院门诊室提取了其静脉血液，经鉴定，被告人罗某某静脉血液中检出乙醇成份，含量为175.52毫克／100毫升。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录及照片、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关据此认为，被告人罗某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人罗某某醉酒后驾驶车辆发生肇事，应从重处罚；被告人罗某某到案后能如实供述，认罪态度较好、有悔罪表现，构成坦白，可以从轻处罚；被告人罗某某在案发时患有情感性精神障碍、抑郁发作，经鉴定，刑事责任能力为限定刑事责任能力，应负刑事责任，但可以从轻或减轻处罚；在本案中发生的事故比较轻微，罗某某也为对方修理了车辆，并取得对方的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人罗某某判处拘役，并处罚金。被告人罗某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，要求从轻处罚。辩护人连勇、谢栩提出的辩护意见：一、锦润司鉴中心［2017］毒鉴字第0659号《司法鉴定意见书》鉴定材料即罗某某的血液未添加抗凝剂，不符合鉴定材质的要求；无法排除用于鉴定的血液与抽取的血液是否具有统一性的合理怀疑；参与鉴定分析人员只有1人；南华县公安局交通警察大队无特殊事由延长血液送检时间，且现有证据无法证实血液在存储、运输等方面符合强制性规定；鉴定中心未按规定在受理后3日内出具鉴定结果。其血液乙醇含量的鉴定结果不能作为本案定案的根据。二、将“低速四轮电动车”认定为法律上的机动车，无论是在社会生活中、管理上、还是法律上均超出了社会大众的认知水平。将此类车评价为机动车无法律规定，属对刑法的扩大解释，违反罪刑法定的基本原则。三、楚雄锦润司法鉴定中心对涉案的“低速四轮电动车”出具的《鉴定意见书》不能作为本案定案的根据。四、辩护人坚持罗某某饮酒驾驶“低速四轮电动车”的行为不符合危险驾驶罪的法律构成要件，应判其无罪。五、如果法庭最终认定罗某某构成危险驾驶罪，则辩护人提请法庭注意罗某某在本案中有如下法定、酌定量刑情节。1、罗某某的行为构成自首。2、该起案件并未造成严重后果。3、罗某某的行为已得到对方的谅解。4、罗某某属尚未完全丧失辨认或控制能力的精神病人。5、罗某某未有前科，工作表现优秀。要求对罗某某作出不予定罪处罚或免予刑事处罚的判决。经审理查明，2018年8月22日晚，被告人罗某某与朋友吃晚饭喝酒后，驾驶无号牌四轮电动汽车准备回家，行至南华县城区龙坪南路与幸福街路口往馨安小区方向180米处时，与前方行驶的由柳某某驾驶的云ＥＢ6071号轿车发生擦碰，柳某某的丈夫飞某某报警，民警出警后将酒后驾驶机动车的被告人罗某某查获。当晚22时25分，民警将被告人罗某某带至南华县中医院门诊室提取了其静脉血液二份8毫升（每份4毫升）。经楚雄锦润司法鉴定中心鉴定，被告人罗某某血样经定性分析检出乙醇成份，定量分析乙醇含量为175.52毫克／100毫升。另查明，被告人罗某某已赔偿了被害人柳某某的车辆损失，被害人柳某某对被告人罗某某的行为予以谅解。认定上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、查获经过、立案决定书，证实2017年8月22日，南华县公安局交通警察大队接到110指令，柳某某报称，在馨安小区路段她的小车被一辆老年代步车撞着，无人员受伤，请出警处理。经出警对现场初步勘查，2017年8月22日，罗某某涉嫌酒后驾驶四轮电动车，沿南华县骆驼酒店往馨安小区方向行驶，21时11分许，行驶至馨安小区往金珠建材市场路口时，与柳某某停放路中的车牌号为云ＥＢ6071号小型轿车碰撞，致两车不同程度受损的道路交通事故。2017年9月16日，南华县公安局决定对罗某某涉嫌危险驾驶案立案侦查。2、罗某某的正侧面照片，证实罗某某的体貌特征。3、户口证明、身份证复印件、前科查询记录，证实罗某某的身份信息、已达到负完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。4、道路交通事故照片，证实罗某某驾驶无号牌四轮电动汽车在馨安小区往金珠建材市场路口时发生肇事时的现场照片。5、道路交通事故认定书，证实罗某某承担事故的主要责任，柳某某承担事故的次要责任。6、关于罗某某血液酒精鉴定的受理日期说明，证实楚雄锦润司法鉴定中心受理委托的日期是2017年8月25日。7、血液送检延长审批表，证实办案民警向上级机关呈报延长血液送检时间，经上级机关批准同意延长血液送检时间。8、当事人血样提取登记表、提取血样照片、鉴定委托书、锦润司鉴中心［2017］毒检鉴字第0659号司法鉴定意见书、鉴定意见告知书，证实南华县公安局交通警察大队委托南华县中医院医务人员对罗某某抽取静脉血液检材共2份（每份4毫升），并于2017年8月25日将抽取的血样检材送至楚雄锦润司法鉴定中心检验，经检验，罗某某静脉血液检出乙醇含量为175.52毫克／100毫升，民警已将鉴定结论告知了罗某某。9、鉴定委托书、锦润司鉴中心［2017］车鉴字第602号司法鉴定意见书、鉴定意见告知书，证实2017年8月25日，南华县公安局交通警察大队委托楚雄锦润司法鉴定中心对4轮电动车鉴定是否是机动车。经鉴定该车为纯电动载客汽车，属于机动车，民警已将鉴定结论告知了罗某某。10、鉴定聘请书、楚二院司鉴所［2018］精鉴字第002号楚雄州第二人民医院司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定意见告知书，证实2017年12月21日，南华县公安局委托楚雄州第二人民医院司法鉴定所对罗某某案发时的精神状态进行司法精神医学鉴定，并评定其刑事责任能力。经鉴定，被鉴定人罗某某案发时及目前患情感性精神障碍，抑郁发作；被鉴定人罗某某在本案中具有限定刑事责任能力。民警已将鉴定结论告知了罗某某。11、机动车驾驶证复印件及驾驶人信息查询结果单，证实罗某某准驾车型为Ｃ1Ｄ。12、电动车整车出厂合格证，证实罗某某所有的低速四轮电动车，出厂时是合格车辆。13、证人柳某某证言，证实2017年8月22日晚，她驾驶云ＥＢ6071号奇瑞牌轿车，载她老公飞某某、她的孩子飞某1、飞某2从鑫歌汇那里左转往馨安小区方向行驶练车，去到事故地点她就把车停在路边，飞某某与大儿子飞某1到商店购物。她刚去到副驾驶室就被一辆老年代步车撞着，她被吓着了。她老公听到后就过来看她和孩子有没有事，看到没有事，飞某某就过去看对方驾驶员，看到对方驾驶员趴在方向盘上，有股酒味。然后就报警了，等警察来处理。飞某某报的警，当时是用她的手机报的警。14、证人飞某某证言，证实2017年8月22日晚，他媳妇柳某某驾驶云ＥＢ6071号奇瑞牌轿车，载他及孩子飞某1、飞某2从鑫歌汇那里左转往馨安小区方向行驶练车，去到事故地点，大儿子飞某1要买物品，柳某某就把车停在路上。他和大儿子就下车去小卖部里购买，他在小卖部里听见车子响，他就跑出来看，对面的驾驶员就在车上睡着，他问怎么处理，那人说随他，下来后就骂人，他就报警了，是用柳某某的电话报的警。当时对方驾驶员酒醉了，嘴里一大股酒气。15、证人尹某某证言，证实2017年8月22日晚，他和罗某某、徐某某等人到南华大酒店旁边那条街一家回族馆吃饭，吃饭时所有人都喝酒了，罗某某喝了一杯多，大概一公两多，吃好后全部都走了，罗某某说等一下再走，后就不知道罗某某的行踪了。16、证人徐某某证言，证实2017年8月22日晚，他和罗某某等人在南华大酒店旁的一家回族馆一起吃饭，罗某某喝了一杯多白酒。17、证人李某某证言，证实罗某某在2005年诊断为抑郁症，2008年和2009年在楚雄第二人民医院住过院，分别住了三个月的院。2009年出院后，就一直在楚雄州第二人民医院门诊拿药进行治疗。罗某某平常病情发作时，就发脾气，烦躁、情绪控制不住，晚上睡不着，一夜得起来坐着，情绪不好时还会找酒喝等。罗某某发病就是每年的三四月份和七八月份，就是病情反复发作的时间。18、证人张某证言，证实2005年罗某某由精神病医院确诊为精神病，没有长期住院，病情时好时坏。病情好时可负责一些基本工作，但对于一些上报材料工作较为担忧，顾忌多，病情不稳定时需要请假休息或者到医院治疗。2010年底，罗某某在上班期间曾考虑申请劳动能力鉴定后申请病退，后病情好转又撤回申请，之后病情时好时坏。罗某某在服务窗口上班时，听其他同志说，罗某某偶尔有不能控制自己情绪的情况，在平常生活中也有情绪失控的时候。19、情况说明，证实罗某某涉嫌醉酒后驾驶车辆，发生交通事故后，飞某某向公安机关报警，是用柳某某的电话报的警。在询问飞某某、柳某某笔录中予以证实。20、被告人罗某某的供述，证实2018年8月22日晚，他驾驶老年代步车到馨安小区的路口处，有一辆轿车从后面超他，超上去之后，突然就停在他前面，说下车买东西，他的车就撞在她车的尾部。对方下来就说撞她，他当时以为她故意整他，双方说话有点激烈，然后就报警了。当晚在驾车前喝着酒，他是在南华大酒店隔壁的一家回族馆里喝的酒，大概有一公两五左右。21、谅解书，证实罗某某已赔付柳某某小轿车损失，柳某某对罗某某予以谅解，要求对罗某某从轻处理。以上证据经庭审质证，合法有效，能相互印证，本院予以确认。辩护人连勇、谢栩提交的《公务员年度考核登记表》、《共产党员示范窗口照片》、《南华县人民政府政务服务中心服务之星评比公示栏照片》，欲证实罗某某在长期患有精神病的情况下，工作仍兢兢业业，表现较为优秀。以上证据与本案无关联性，本院不予采纳。《道路交通事故认定书》，欲证实罗某某所驾驶的车辆属于非机动车。以上证据，公安机关已作了更正，故与本案无关联性，本院不予采纳本院认为，被告人罗某某在道路上醉酒驾驶机动车，危害公共安全，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人罗某某在道路上醉酒驾驶机动车发生交通事故，并负事故的主要责任，本应从重处罚；鉴于被告人罗某某属限定刑事责任能力人，且具有坦白情节，案发后已积极赔偿了被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。经鉴定罗某某所驾驶的车辆属于机动车，故辩护人关于罗某某的行为不构成危险驾驶罪的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳；辩护人关于罗某某具有自首情节的辩护意见，因无证据证实，故本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第十八条第三款、第三十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人罗某某犯危险驾驶罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李雁洲审判员袁鸿人民陪审员窦小海二〇一九年一月三日书记员张继芹

邓健科、黄余、黄焕艺等生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书浙江省宁波市中级人民法院刑事判决书（2017）浙02刑初51号：浙江省宁波市人民检察院以甬检刑诉〔2017〕49号起诉书指控被告人邓健科、黄焕艺、黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫、曾凡光犯生产、销售有毒、有害食品罪、被告人竺丹娜、朱攀攀犯销售有毒、有害食品罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市人民检察院指派检察员鲍华权、秦续翔出庭支持公诉，上列各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。经浙江省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结浙江省宁波市人民检察院指控：1.2015年6月，被告人邓健科、黄焕艺及“朱某1”、“朱某2”（均另案处理）四人出资、以被告人曾凡光的名义注册成立广州靓萱友生物科技有限公司和广州天萱生物科技有限公司。2016年3月，邓健科又以他人名义注册成立深圳市姿雅生物科技有限公司、深圳市汇亿生物科技有限公司。上述公司通过阿某巴巴等网站推销含有国家明令禁止生产、销售和使用的“西布曲某”成份和违法添加的药物成份“酚酞”等物质的减肥胶囊。在具体销售减肥胶囊过程中，邓健科先后雇佣曾凡光及被告人黄余、邓远光、黎继银、张吉、陈勇、陈江枫等人，在广东省白云区京溪街道、同和街道等地的租房从事生产、包装减肥胶囊，以微信、ＱＱ等方式进行推销，通过德邦快递等销至浙江慈溪、山东临沂等全国各地。2016年7月7日，民警在被告人邓健科等人位于广东省广州市白云区京溪街道一租房内查获含有“西布曲某”成份的减肥胶囊约55000粒、减肥胶囊49盒及空胶囊10万粒等物。综上，被告人邓健科于2015年6月至案发，参与生产、销售金额1100万余元（币种人民币，下同）；被告人黄余于2015年9月至案发，参与生产、销售金额1100万余元；被告人黎继银、张吉于2015年11月至案发，参与生产、销售金额1040万余元；被告人邓远光于2015年7月至2016年4月底，参与生产、销售金额700万余元；被告人陈勇、陈江枫于2016年4月至案发，参与生产、销售金额660万余元；被告人黄焕艺、曾凡光于2015年6月至8月，参与生产、销售金额11万余元。2.2016年2月，被告人竺丹娜通过阿某巴巴网站向被告人邓健科经营的广州靓萱友生物科技有限公司购得4万粒含有“西布曲某”成份的减肥胶囊，经自行包装后，通过微信等方式将上述减肥胶囊以7万余元的价格出售给他人。3.2016年5、6月，被告人朱攀攀与被告人黎继银商谈后以14万元的价格购买3400盒含有“西布曲某”成份的减肥胶囊。之后，朱攀攀通过微信等方式将其中的约2400盒减肥胶囊以14万余元的价格出售给他人。同年7月20日，民警在朱攀攀位于浙江省温岭市箬横镇乃淹村一租房内查获减肥胶囊880盒。为证明上述指控犯罪事实，公诉机关向法庭出示了物证照片、书证、证人证言、鉴定意见、微信聊天记录、同案犯及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人邓健科、黄焕艺、黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫、曾凡光共同生产、销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，被告人竺丹娜、朱攀攀销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，应当分别以生产、销售有毒、有害食品罪和销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。被告人邓健科、黄余、邓远光、黎继银、张吉、陈勇、陈江枫的行为属于特别严重情节。在共同犯罪中，被告人邓健科、黄焕艺系主犯，被告人黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫、曾凡光系从犯。提请本院依法判处。被告人邓健科对起诉书指控的基本事实无异议，辩解称：1.其中部分减肥胶囊不含有西布曲某的成份；2.其没有生产行为。其辩护人提出：1.邓健科的涉案金额应当扣除其合法收入及不含有西布曲某、酚酞的减肥胶囊的销售金额；2.没有证据证明销售给李某的减肥胶囊中含有西布曲某，该部分销售金额应当扣除；3.邓健科的主犯地位有别于其他主犯；4.邓健科认罪态度好，犯罪时刚成年，也没有造成明显的后果，社会危害性有限。综上请求法院依法认定邓健科的涉案金额并对邓健科从轻处罚。被告人黄焕艺对起诉书指控的基本事实和罪名无异议，辩解称：1.其只负责网站维护，不负责包装、销售、发货等工作；2.其是2015年7月份退出邓健科公司的。其辩护人提出：1.黄焕艺只对10万粒减肥胶囊的2.5万元销售金额负责；2.黄焕艺的参与时间是到2015年7月底；3.支付宝账户中的部分合法收入不应计入涉案金额；4.黄焕艺虽然有出资行为，但在公司经营方面作用不大，在共同犯罪中系从犯；5.黄焕艺认罪态度好。综上请求法院依法认定黄焕艺的涉案金额并对黄焕艺从轻处罚。被告人黄余对起诉书指控的基本事实无异议，辩解称：1.其没有生产行为；2.其对李某的减肥胶囊交易不知情。其辩护人提出：1.黄余的涉案金额应当扣除不含有西布曲某及酚酞的减肥胶囊的销售金额；2.邓健科销售给李某减肥胶囊系个人行为，黄余对此不应负责；3.黄余在知道西布曲某系毒害物质之前的减肥胶囊的销售金额，不应计入黄余的涉案金额；4.黄余系普通员工，在共同犯罪中系从犯；5.黄余认罪态度好，本案没有造成明显的后果，社会危害性有限。综上请求法院依法认定黄余的涉案金额并对黄余从轻处罚。被告人黎继银对起诉书指控的基本事实和罪名无异议，辩解称过年这段时间的销售金额不应计入其犯罪金额。其辩护人提出：1.黎继银的涉案金额应当扣除不含有西布曲某及酚酞的减肥胶囊的销售金额；2.邓健科销售给李某减肥胶囊系个人行为，黎继银对此不应负责；3.黎继银在知道西布曲某系毒害物质之前的减肥胶囊的销售金额，不应计入黎继银的涉案金额；4.黎继银对过年这段时间的销售金额不应负责；5.黎继银在邓健科公司中从事包装和销售，在共同犯罪中系从犯；6.黎继银认罪态度好。综上请求法院依法认定黎继银的涉案金额并对黎继银从轻处罚。被告人张吉对起诉书指控的基本事实和罪名无异议，辩解称只对自己销售的金额负责，对其他人的销售金额以及过年这段时间的销售金额不承担责任。其辩护人提出：1.张吉的涉案金额应当扣除不含有西布曲某及酚酞的减肥胶囊的销售金额；2.邓健科销售给李某减肥胶囊系个人行为，张吉对此不应负责；3.张吉对过年这段时间的销售金额不应负责；4.张吉在共同犯罪中系从犯；5.张吉认罪态度好；6.本案的社会危害性较小。综上请求法院依法认定张吉的涉案金额并对张吉从轻处罚。被告人邓远光对起诉书指控的基本事实无异议，辩解称其只负责打包和发货，不应对销售金额承担责任。其辩护人提出：1.邓远光的涉案金额应当扣除不含有西布曲某及酚酞的减肥胶囊的销售金额；2.邓远光在知道西布曲某系毒害物质之前的减肥胶囊的销售金额，不应计入邓远光的涉案金额；3.邓健科销售给李某减肥胶囊系个人行为，邓远光对此不应负责；4.邓远光在共同犯罪中系从犯；5.邓远光认罪态度好。综上请求法院依法认定邓远光的涉案金额并对邓远光从轻处罚。被告人陈勇对起诉书指控的基本事实无异议，辩解称：1.其不应对其他人的销售金额负责；2.其没有生产行为。其辩护人提出：1.陈勇只对自己的销售金额负责，不应对他人的销售金额负责；2.陈勇在共同犯罪中系从犯；3.陈勇认罪态度好，犯罪时年纪较轻，也没有造成明显的后果，社会危害性较小。综上请求法院依法认定陈勇的涉案金额并对陈勇从轻处罚。被告人陈江枫对起诉书指控的基本事实无异议，辩解称：1.其没有生产行为；2.其不清楚销售的减肥胶囊系毒害食品；3.其只对自己销售的那部分金额承担责任。其辩护人提出：1.陈江枫在共同犯罪中系从犯；2.陈江枫的涉案金额应当扣除不含有西布曲某及酚酞的减肥胶囊的销售金额；3.邓健科销售给李某减肥胶囊系个人行为，陈江枫对此不应负责；4.陈江枫只对自己的销售金额负责，不应对他人的销售金额负责；5.陈江枫参与犯罪时间短、获利小，认罪态度好。综上请求法院依法认定陈江枫的涉案金额并对陈江枫从轻处罚。被告人曾凡光辩解称其对邓健科等人生产、销售减肥胶囊不知情，其只是出面作为公司法人，且在2015年7月份就退出了邓健科公司。其辩护人提出：1.指控曾凡光涉案金额的证据不足；2.曾凡光的涉案金额应当扣除不含有西布曲某及酚酞的减肥胶囊的销售金额；3.曾凡光支付宝账户中的部分合法收入不应计入涉案金额；4.曾凡光的涉案时间应认定为2015年7月份；5.曾凡光不是犯意的提起者，在共同犯罪中系从犯；6.曾凡光认罪态度好。综上请求法院依法认定曾凡光的涉案金额并对曾凡光从轻处罚。被告人竺丹娜对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出：1.竺丹娜犯罪主观恶性小，社会危害不大；2.竺丹娜系初犯；3.竺丹娜归案后认罪态度好。综上请求法院对竺丹娜从轻处罚。被告人朱攀攀对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出：1.朱攀攀犯罪主观恶性小，社会危害不大；2.朱攀攀系初犯；3.朱攀攀归案后认罪态度好；4.朱攀攀正处于哺乳期。综上请求法院对朱攀攀从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：（一）被告人邓健科等人生产、销售有毒、有害食品2015年6月，被告人邓健科、黄焕艺伙同“朱某1”、“朱某2”（均另案处理）共同出资，以被告人曾凡光的名义注册成立广州靓萱友生物科技有限公司（以下简称“靓萱友公司”）和广州天萱生物科技有限公司（以下简称“天萱公司”）。2016年3月，邓健科等人又以被告人邓远光等人的名义注册成立深圳市姿雅生物科技有限公司（以下简称“姿雅公司”）和深圳市汇亿生物科技有限公司（以下简称“汇亿公司”）。2015年6月至2016年7月期间，邓健科先后雇请被告人黄余、邓远光、张吉、黎继银、陈勇、陈江枫等人，伙同被告人黄焕艺、曾凡光、“朱某1”及“朱某2”等人，先后在广东省广州市天河区员村、白云区京溪街道、同和街道等地的租房内，生产、包装含有国家明令禁止生产、销售和使用的西布曲某成份和违法添加的药物成份酚酞等物质的减肥类保健食品减肥胶囊，并将上述减肥胶囊通过上述公司开设在阿某巴巴网站上的网店或者通过微信、ＱＱ等方式进行销售，通过快递公司将上述减肥胶囊销往全国各地，通过支付宝或银行转账、快递公司代收等方式收取货款。2016年7月7日，民警在广州市抓获邓健科、黄焕艺、黄余、张吉、黎继银、邓远光、陈勇、陈江枫和曾凡光等人，并在邓健科等人位于广州市白云区京溪街道一租房内查获上述减肥胶囊约5.5万粒、“ＦＡＳＴＳＬＩＭ”减肥胶囊49盒及空胶囊10万粒等物。综上，被告人邓健科于2015年6月至案发，参与生产、销售上述减肥胶囊940万余元（人民币、下同）；被告人黄余于2015年9月至案发，参与生产、销售上述减肥胶囊932万余元；被告人黎继银、张吉于2015年11月至案发，参与生产、销售上述减肥胶囊908万余元；被告人邓远光于2015年7月至2016年4月期间，参与生产、销售上述减肥胶囊608万余元；被告人陈勇、陈江枫于2016年4月至案发，参与生产、销售上述减肥胶囊521万余元；被告人黄焕艺、曾凡光于2015年6月至8月期间，参与生产、销售上述减肥胶囊8.5万余元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人何某1均的证言证实，2015年10月，其在阿某巴巴网站上向靓萱友公司的“曾先生”购买了500套减肥胶囊，通过支付宝付款。这些减肥胶囊客户吃了后有口干、头晕及失眠等副作用。“曾先生”的地址是广州市白云区京溪街道犀牛角村芒果公寓。2.证人唐某、陈某1、段某的证言证实，2015年7、8月期间，其等人在阿某巴巴网站上向靓萱友公司和天萱公司购买减肥胶囊。这些减肥胶囊有蓝色、白色或者果绿色，副作用是口干、饱腹感强及失眠等。剩下的减肥胶囊上交给了公安机关及市场监管机关。证人唐某、陈某1、段某的阿某巴巴网站交易记录与上述证言能够相互印证。3.扣押物品清单及照片证实，2016年8月3日，浙江省慈溪市公安局民警从证人段某处扣押其从靓萱友公司购买的蓝色、淡蓝色及白色减肥胶囊。同月16日，江西省万载县市场监督管理局工作人员从证人陈某1处扣押其从天萱公司购买的包括果绿色减肥胶囊在内的多种减肥胶囊。上述减肥胶囊的照片经被告人邓健科当庭辨认，确认系其公司生产、销售的减肥胶囊。4.食品安全抽样检验抽样单、抽样记录及凭证、检验报告书证实，证人段某从靓萱友公司购买的白色减肥胶囊中检出西布曲某成份，浅蓝色减肥胶囊中检出咖啡因、酚酞成份，蓝色减肥胶囊未检出西布曲某成份，证人陈某1从天萱公司购买的果绿色减肥胶囊中检出西布曲某和酚酞成份。5.证人李某的证言证实，2015年底至2016年5月，其向邓健科购买减肥胶囊和大麦青汁。货款通过其的工商银行卡转给邓健科。民警向其出示过其和邓健科之间的经济往来情况，其确认和邓健科的交易金额共计500多万元，其中减肥胶囊买了400多万元，大麦青汁买了100多万元。减肥胶囊没有生产批号、厂家、地址、食准字号等信息，有客户反映吃了以后会腹泻。6.证人王某的证言证实，其和李某一起通过微信卖减肥胶囊和大麦清汁。2015年底至2016年5月，李某负责从广东方面进货，他说对方的价格和质量都还可以。减肥胶囊大概进了400万余元，大麦清汁大概进了100万余元。货款通过工商银行转账。7.德邦物流股份有限公司物流记录证实，自2016年1月份起，被告人邓健科等人多次通过德邦物流公司向证人李某快递减肥胶囊等情况。8.银行交易记录证实，2015年11月至2016年5月期间，证人李某向被告人邓健科的工商银行卡多次汇入资金共计546万余元。9.靓萱友公司、天萱公司和汇亿公司的阿某巴巴网站交易记录证实，2015年6月至案发，靓萱友公司、天萱公司和汇亿公司在阿某巴巴网站上各类减肥胶囊的交易金额共计61万余元。10.被告人邓健科的支付宝交易记录证实，2015年6月至案发，被告人邓健科的支付宝各类减肥胶囊的交易收入共计157万余元。11.德邦物流股份有限公司发货及代收货款信息记录证实，2016年1月至案发，被告人邓健科、黄余、张吉、黎继银、邓远光、陈勇、陈江枫通过德邦物流公司将各类减肥胶囊发往全国各地并通过德邦物流公司代收货款共计432万余元。12.被告人邓健科的供述，供称2015年7、8月期间，其和曾凡光、黄焕艺、邓远光、“朱某1”、“朱某2”等人合伙销售减肥胶囊时，“朱某1”接到一笔10万粒减肥胶囊的订单，销售价格是5万元。13.被告人黄焕艺的供述，供称其和邓健科、曾凡光、邓远光、“朱某1”、“朱某2”等人合伙销售减肥胶囊时，“朱某1”向一个客户发过10万粒减肥胶囊，售价是每粒2.5角。14.搜查笔录、扣押清单、称重记录、情况说明及照片证实，2016年7月7日，民警在广州市白云区京溪街道犀牛角村芒果公寓对面一民房102室查获各类减肥胶囊约5.5万粒、“ＦＡＳＴＳＬＩＭ”减肥胶囊49盒及空胶囊10万粒等物。上述查扣地点及查扣的减肥胶囊照片经被告人邓健科、黄余、张吉、黎继银、邓远光、陈勇、陈江枫当庭辨认，确认系其等人用于生产、销售的减肥胶囊及存放减肥胶囊的仓库。15.食品安全抽样检验抽样单、抽样记录及凭证、检验报告书证实，民警在被告人邓健科等人的仓库中查获的绿白色胶囊中检出西布曲某、酚酞成份，从“ＦＡＳＴＳＬＩＭ”减肥胶囊、红色胶囊中检出西布曲某成份。16.电子证据提取笔录、减肥胶囊销售记录证实，民警从被告人邓健科、黄余手机及ＱＱ中提取的部分减肥胶囊销售情况，包括减肥胶囊的数量、效果、颜色及销售金额等数据。17.合同协议证实，2015年6月，靓萱友公司、天萱公司和曾凡光签订协议，靓萱友公司和天萱公司委托被告人曾凡光担任两家公司的法定代表人，一次性支付曾凡光5000元。18.工商登记信息证实，靓萱友公司、天萱公司、姿雅公司和汇亿公司的工商注册情况。19.物证手机、搜查笔录、扣押清单及照片证实，2016年7月7日，民警在广州市同和街道同和小区5幢601室查扣各被告人的手机、银行卡等情况。20.协助冻结财产通知书证实，公安机关冻结被告人邓健科尾号为0824的工商银行账户4919174.08元和尾号为4071的建设银行账户1009493.67元。21.被告人邓健科、黄焕艺、黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫的供述，对上述基本犯罪事实供认不讳且所供与上述其他证据能够相互印证，但对起诉书指控的生产行为、销售行为及犯罪金额等犯罪情节提出了相关辩解。22.被告人曾凡光在侦查阶段的供述，对上述基本犯罪事实供认不讳且所供与上述其他证据能够相互印证。（二）被告人竺丹娜销售有毒、有害食品2016年2、3月，被告人竺丹娜向被告人邓健科的公司以2万余元的价格购得约4万粒含有国家明令禁止生产、销售和使用的西布曲某等有毒、有害成份的减肥类保健食品减肥胶囊后，通过微信等方式将上述减肥胶囊以7万余元的价格销售给他人。同年7月26日，民警将竺丹娜抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人陈某2的证言，2016年4月左右及7月，其通过微信向竺丹娜购买了26盒减肥胶囊，每盒100元。吃了减肥胶囊以后有口渴、失眠和饱腹感等副作用。公安机关扣押清单及快递单与上述证言能够相互印证。2.扣押清单及照片证实，2016年7月27日，民警从证人陈某2处扣押减肥胶囊21盒。上述减肥胶囊照片经被告人竺丹娜当庭辨认，确认系其从靓萱友公司购买后销售给陈某2的减肥胶囊。3.食品安全抽样检验抽样单、抽样记录及凭证、检验报告书证实，被告人竺丹娜销售的减肥胶囊检出西布曲某成份。4.证人吴某的证言证实，其和竺丹娜一起合伙做减肥胶囊生意及竺丹娜负责在阿某巴巴网站上联系进货减肥胶囊等事实。5.物证手机、扣押清单及照片证实，2016年7月26日，民警从被告人竺丹娜处扣押手机1部。6.手机勘验及微信记录证实，2016年2、3月，被告人竺丹娜伙同“金某”通过微信等方式多次、大批量向被告人邓健科的公司购买减肥胶囊的情况。7.德邦物流股份有限公司物流记录证实，2016年3月，德邦物流公司将被告人竺丹娜从被告人邓健科公司购买的减肥胶囊快递给竺丹娜并代收部分货款1.5万元的事实。8.被告人竺丹娜的供述，对上述基本犯罪事实供认不讳且所供与上述其他证据能够相互印证。（三）被告人朱攀攀销售有毒、有害食品2016年5、6月，被告人朱攀攀向被告人邓健科的公司以14余万元的价格购得3400套含有国家明令禁止生产、销售和使用的西布曲某等有毒、有害成份的减肥类保健食品减肥胶囊后，通过微信等方式将其中的2400套减肥胶囊以14万余元的价格销售给他人。同年7月20日，民警将朱攀攀抓获，并在其位于浙江省温岭市箬横镇乃淹村的一租房内查获剩余的减肥胶囊880套。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.手机勘验、微信记录及接单表证实，2016年5、6月，被告人朱攀攀与被告人黎继银通过微信商谈关于以14余万元的价格购买3400套含有西布曲某成份的减肥胶囊等相关事宜。2.德邦物流股份有限公司物流记录证实，2016年6月，德邦物流公司将被告人朱攀攀从被告人邓健科公司购买的减肥胶囊快递给朱攀攀并代收部分货款9万元的事实。3.搜查笔录、扣押清单及照片证实，2016年7月20日，民警在被告人朱攀攀住所处查扣880套减肥胶囊。上述减肥胶囊照片经被告人朱攀攀、黎继银当庭辨认，确认无异。4.食品安全抽样检验抽样单、抽样记录及凭证、检验报告书证实，被告人朱攀攀销售的减肥胶囊检出西布曲某成份。5.被告人黎继银的供述，对上述基本犯罪事实供认不讳且所供与上述其他证据能够相互印证。6.被告人朱攀攀的供述，对上述基本犯罪事实供认不讳且所供与上述其他证据能够相互印证。此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经法庭质证，本院予以确认。1.户籍证明证实，各被告人的身份情况。2.归案经过证实，各被告人的归案情况。针对各被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人邓健科的辩护人提出的没有证据证明邓健科销售给李某的减肥胶囊中含有西布曲某，因此该部分销售金额应当扣除的辩护意见，经查，根据证人李某、王某的证言，可以证实李某从邓健科处购买的减肥胶囊没有生产批号、厂家、地址、食准字号等信息，并且“质量还行”，有使人腹泻的“减肥效果”。该证言也能得到证人何某1均、唐某、陈某1、段某等人证言的印证。根据物流数据及银行交易记录，自2015年11月起至2016年6月，邓健科与李某就减肥胶囊有三十余次的收发货记录，交易金额高达400万余元。邓健科对此亦供认不讳。综上足以认定邓健科销售给李某的减肥胶囊中含有西布曲某等有毒、有害成份。邓健科的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人邓健科、黄余、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫及黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫的辩护人提出的邓健科、黄余、陈勇、陈江枫没有生产行为、邓远光没有销售行为、黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫不应对邓健科与李某的交易金额承担责任，同时只对自己的销售金额承担责任等辩解及辩护意见，经查，本案中，邓健科等人共同实施生产、销售有毒、有害减肥胶囊，各被告人应对其参与期间该团伙实施的全部生产、销售行为承担责任。各被告人在减肥胶囊原料的进货、接单及将散装减肥胶囊储存、装瓶打包、发货及销售等共同犯罪的各个环节上分工合作，相互配合。各个被告人应对本人及其他同案犯就减肥胶囊的储存、包装等生产行为及销售行为承担责任。上述各被告人及辩护人提出的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。3.关于被告人黄焕艺、曾凡光及其辩护人提出的二人参与犯罪时间为2015年7月份的辩解及辩护意见，经查，根据同案被告人邓健科、黄余、邓远光及被告人曾凡光在侦查阶段的供述，可以证实黄焕艺、曾凡光离开邓健科公司的时间为2015年8月底。黄焕艺、曾凡光及其辩护人提出的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人陈江枫、曾凡光提出的不明知销售的减肥胶囊系毒害食品及被告人黄余、黎继银、邓远光的辩护人提出的黄余、黎继银、邓远光仅对明知生产、销售的减肥胶囊系毒害食品之后的那部分犯罪金额承担责任的辩解及辩护意见，经查，根据在案被告人的供述及生产、销售的减肥胶囊的原料来源、外观特征、包装方式等情况，可以证实陈江枫、曾凡光、黄余、黎继银、邓远光在参与生产、销售减肥胶囊时明知或者应知减肥胶囊中含有西布曲某等毒害成份。上述被告人均应对各自参与期间该团伙实施的全部生产、销售犯罪金额承担责任。上述各被告人及辩护人提出的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。5.关于被告人黄焕艺提出的其只负责网站维护，不负责包装、销售、发货等工作的辩解及其辩护人提出的黄焕艺在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，根据邓健科、曾凡光的供述以及黄焕艺在侦查阶段的供述，黄焕艺与邓健科等人共同出资成立靓萱友公司和天萱公司从事生产、销售有毒、有害食品。黄焕艺作为公司股东，负责公司在阿某巴巴网站上的运维及销售，其在共同犯罪中的地位和作用明显，系主犯。黄焕艺及其辩护人提出的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。6.关于被告人邓健科、黎继银、张吉及邓健科、黄焕艺、黄余、黎继银、张吉、邓远光、曾凡光、陈江枫的辩护人提出的应当在总体犯罪金额中扣除不包含西布曲某、酚酞等毒害成份的交易金额以及其他合法收入的交易金额等辩解及辩护意见，经查，根据各被告人的供述、支付宝交易记录、手机及ＱＱ中提取的销售记录、德邦物流代收货款数据、银行交易记录等相关书证以及相关减肥胶囊的检测报告，考虑到不能排除小部分减肥胶囊不含有西布曲某或酚酞等毒害成份的可能性及部分交易金额与减肥胶囊的关联性不明显，按照有利于各被告人的认定原则，认定自2015年6月至案发，就含有西布曲某、酚酞等毒害成份的减肥胶囊的生产、销售而言，阿某巴巴网站上靓萱友公司、天萱公司、汇亿公司的减肥胶囊交易金额、邓健科支付宝所收减肥胶囊货款金额、德邦物流代收减肥胶囊货款金额、邓健科与李某的减肥胶囊交易金额以及邓健科与“朱某1”等人合作期间销售的10万粒减肥胶囊交易的金额，共计为940万余元，并据此对各被告人按照各自参与的时间来认定其所应当承担的生产、销售有毒、有害食品的犯罪数额。上述各被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院部分予以采纳。7.关于被告人黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫、曾凡光的辩护人提出的上述各被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，上述各被告人在生产、销售有毒、有害食品共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，可予减轻处罚。上述各被告人的辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。8.关于被告人邓健科、黄焕艺、黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫、曾凡光、竺丹娜、朱攀攀的辩护人提出的上述各被告人归案后认罪态度好，可予从轻处罚的辩护意见，经查，上述各被告人归案后能如实供述基本犯罪事实，根据各被告人的犯罪情节及认罪态度，均可予酌情从轻处罚。上述各被告人的辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳本院认为，被告人邓健科、黄焕艺、黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫、曾凡光共同生产、销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪；被告人竺丹娜、朱攀攀销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为均已构成销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的罪名成立。邓健科、黄余、邓远光、黎继银、张吉、陈勇、陈江枫的行为属于特别严重情节。在共同犯罪中，邓健科、黄焕艺系主犯，黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫、曾凡光系从犯，对黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫予以减轻处罚，对曾凡光予以从轻处罚。各被告人归案后能如实供述基本犯罪事实，予以酌情从轻处罚。邓健科、黄焕艺、黄余、陈江枫犯罪时刚满成年，酌情予以从轻处罚。根据竺丹娜、朱攀攀的具体犯罪事实、情节及认罪态度，对其二人可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第一百四十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第九条第一款、第三款、第十七条、第十八条及第二十条之规定，判决如下一、被告人邓健科犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币七百万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2028年7月6日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人黄余犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四百二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2025年7月6日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）三、被告人黎继银犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2024年7月6日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）四、被告人张吉犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2024年7月6日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）五、被告人邓远光犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2023年7月6日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）六、被告人陈勇犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百零五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2023年1月6日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）七、被告人陈江枫犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万零五元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2022年7月6日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）八、被告人黄焕艺犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2018年7月6日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）九、被告人曾凡光犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2018年7月6日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）十、被告人朱攀攀犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）十一、被告人竺丹娜犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十六万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）十二、被告人邓健科、黄余、黎继银、张吉、邓远光、陈勇、陈江枫、黄焕艺、曾凡光、朱攀攀、竺丹娜的犯罪违法所得，予以追缴；查获的减肥胶囊，予以没收，由扣押机关依法处理；各被告人供犯罪所用的手机，予以没收，上缴国库；十三、禁止被告人朱攀攀、竺丹娜在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁益波审判员陆建强人民陪审员高虹二〇一七年九月二十八日书记员胡丹娜

曾宪高挪用公款一审刑事判决书江西省会昌县人民法院刑事判决书（2017）赣0733刑初83号：会昌县人民检察院以会检公诉刑诉（2017）80号起诉书指控被告人曾宪高犯挪用公款罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。会昌县人民检察院检察员钟志勇出庭支持公诉。被告人曾宪高及其辩护人邹晓柯到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人曾宪高于2013年2月任会昌县麻州镇九州村主任，2014年9月任九州村党支部副书记主持工作，2014年11月任九州村党支部书记，2016年2月任九州村村主任一肩挑。会昌县麻州镇九州新村安置点坡地工程于2014年下半年开始实施，该工程的工程款来源是由新村点的安置村民143户，每户享受的1.5万元的土坯房补助款构成，该项目工程款总共有214.5万元。该工程的工程款是按九州台商基地建设指挥部的会议精神，经过县委、县政府同意而向上申请的。因为土坯房补助资金是县委农工部下拨的，当时麻州镇政府为了该资金的安全，经过开会决定，向会昌县财政国库集中收付核算中心出具了证明，要求将麻州镇九州新村农户的土坯房补助资金统一拨付到时任麻州镇九州村党支部书记即被告人曾宪高的农商行6226820014601081882个人账户上，由被告人曾宪高负责保管银行卡，镇政府驻该村的干部陈某1负责掌握该银行账户的密码，时任镇政府镇长邱某1负责资金使用审核。所有工程款支出经邱某1审核后，由被告人曾宪高和陈某1一起到银行支取、支付。在受委托管理农村危旧土坯房改造资金的过程中，被告人曾宪高利用职务便利，先后多次将账户上的补助资金或借给他人用于营利活动，或挪作自己使用超过三个月未归还。具体犯罪事实如下：1、2014年11月22日，陈某2因工程资金周转困难，向被告人曾宪高借款。被告人曾宪高从其保管的土坯房改造资金账户上转了10万元给陈某2。陈某2将10万元用于工程资金周转。2015年2月13日，陈某2将10万元归还。2、2014年11月24日，陈某3因承包工程资金周转紧张，向被告人曾宪高借款。被告人曾宪高从其保管的土坯房改造资金账户上转了15万元给陈某3。陈某3将15万元用于工程资金周转。2014年12月1日、11日，陈某3将15万元归还。3、2014年12月25日，陈某3因承包工程资金周转紧张，又向被告人曾宪高借款。被告人曾宪高从其保管的土坯房改造资金账户上又转了15万元给陈某3。陈某3将15万元用于承包工程资金周转。至案发前，陈某3将15万元归还。4、2015年6月8日，陈某3因承包工程资金周转紧张，再次向被告人曾宪高借款。被告人曾宪高从其保管的土坯房改造资金账户上转了4万元给陈某3。陈某3将4万元用于承包工程的资金周转。至案发前，陈某3将4万元归还。5、2015年2月17日至2016年8月1日期间，被告人曾宪高先后从其保管的土坯房改造资金账户上，挪用土坯房补助资金20万元，用于个人周转使用。至2016年11月8日案发时，被告人曾宪高将20万元归还。上述事实，被告人曾宪高及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议。并有常住人口信息、归案情况说明、中共会昌县麻州镇委员会任职文件、会昌县麻州镇人民政府证明、曾宪高银行交易明细，证人陈某2、陈某3、陈某1、邱某1证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾宪高在担任会昌县麻州镇九州村党支部书记兼村委会主任期间，利用受政府委托管理农村危旧土坯房改造补助资金的职务便利，将所管理的土坯房改造资金挪用64万元，其中44万元挪给他人进行营利活动，20万元归个人使用超过三个月未还。被告人曾宪高身为基层组织人员，其受麻州镇政府委托协助政府管理农村危旧土坯房改造补助资金，符合挪用公款罪的主体构成要件。因此，辩护人关于主体不适格的意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。经查，会昌县麻州镇人民政府出具的证明，该证明会昌县农村危旧土坯房改造工作领导小组办公室同意，证明拨入被告人曾宪高账户的是麻州镇九州新村建房户的补助资金；同时证人陈某1、邱某1均证明本案涉案资金是由会昌县县委农工部下拨的，也就是九州新村安置点坡顶工程的143户的土坯房补助款共214.5万元。因此，本案涉案资金具有扶贫款项性质。辩护人关于涉案款项不属扶贫资金的意见与事实不符，本院不予采纳。被告人曾宪高挪用用于扶贫的资金归或个人使用超过三个月未还，或进行营利活动，依法应予从重处罚。案发前，用于营利活动的44万元均已归还，至2016年11月8日案发时，用于个人使用的20万元已归还。因此，可对被告人曾宪高酌情从轻处罚。被告人曾宪高经传唤到案，其归案不具有主动性，因此，不能认定具有自首情节。辩护人关于被告人具有自首情节的意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。但被告人曾宪高归案后能如实供述犯罪事实，且在庭审中认罪态度较好，系坦白，依法可予从轻处罚。辩护人关于被告人认罪态度较好，并已归还所挪用资金，建议从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人曾宪高犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文娟人民陪审员刘国强人民陪审员金会洲二〇一七年九月三十日法官助理钟丽洁书记员郭连学

刘焕新危险驾驶罪一审刑事判决书福建省武平县人民法院刑事判决书（2019）闽0824刑初87号：武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2019）64号起诉书指控被告人刘焕新犯危险驾驶罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员林才仁、被告人刘焕新等到庭参加了诉讼。现已审理终结武平县人民检察院指控：2019年1月10日20时许，被告人刘焕新饮酒后驾驶其所有的闽ＦＷＱ959号二轮摩托车从家中出发前往武平县城，途经武平县自然资源局门口路段时，被武平县公安局执勤民警当场查获。经现场呼气式酒精测试仪测试，被告人口中呼出的气体酒精含量为141毫克／100毫升。同日20时35分许，被告人被带至武平县医院依法提取血样，后被当场口头传唤到案。经福建龙津司法鉴定所鉴定，送检的被告人血样中检测出乙醇含量为135.96毫克／100毫升。被告人归案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人刘焕新在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。认为被告人具有坦白并认罪认罚、主动接受罚金刑等情节，建议判处被告人拘役一个月十五日，缓刑二个月，并处罚金人民币二千五百元。在本案审理过程中，被告人刘焕新向本院预缴罚金人民币二千五百元。被告人刘焕新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。并有：1.户籍证明、违法犯罪前科查证经过、查获经过、驾驶人及机动车信息查询结果单、行政强制措施凭证、行政处罚决定书，机动车行驶证及驾驶证复印件、现金缴款单等书证；2.福建龙津司法鉴定所出具的司法鉴定意见书等鉴定意见；3.武平县公安局制作的当事人血样提取登记表及提取血样照片、血样封装照片、现场笔录及查获现场照片、呼气式酒精检测结果单及照片等勘验检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，公诉机关指控被告人刘焕新犯危险驾驶罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。提出被告人具有坦白并认罪认罚、主动接受罚金刑等情节及量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，第六十七条第三款，第六十一条，第四十二条，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人刘焕新犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十五日，缓刑三个月，并处罚金人民币二千五百元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员李东二〇一九年三月二十六日法官助理冯金凤书记员吴小梅

刘博、王娟、张琴等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省杭州市滨江区人民法院刑事判决书（2019）浙0108刑初126号：杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2019〕119号起诉书指控被告人刘博、王娟、张琴、周亮犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，先后于2019年6月27日、同年10月24日、同年10月30日三次公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员蓝颖出庭支持公诉，被告人刘博及其辩护人焦宏璋、被告人王娟及其辩护人辛本峰、黄琴、被告人张琴及其辩护人黄彦昭、被告人周亮及其辩护人宋兴平均到庭参加诉讼。杭州市滨江区人民检察院因补充侦查需要于2019年8月7日建议延期审理，本院于同年8月13日决定延期审理，同年9月13日恢复审理。现已审理终结杭州市滨江区人民检察院指控：2017年12月，曹某2建（另案处理）从颜某处购得杭州优姆科技有限公司（以下简称优姆公司），再于2018年1月起伙同吴某9、徐某8（均另案处理）以该公司上线“金刚金服”ＡＰＰ，何娟（另案处理）负责平台前期推广，面向社会发布年化利率为10.8-18%的虚假车标诱使公众投资。投资人款项归集于曹某2建控制的朱某4、林某7算银行卡后，再用于还本付息及转移使用。2018年7月，平台资金链断裂，曹某2建遂逃匿至国外。经审计，该平台共面向5065人吸纳资金共计205631661.21元，造成943人损失共计44815679.59元。被告人刘博于2018年4月至7月期间，受阚某（另案处理）指派，以其担任法人代表的中资城投建设有限公司（以下简称中资城投）为优姆公司提供增信以吸引资金，并全面负责优姆公司相关工作，参与非法吸收公众存款金额为124741445.87元，伙同阚某从平台获款共计10100000元。被告人王娟于2017年12月至2018年4月期间，受雇为优姆公司运营总监，分管公司运营部、风控部及客服部。参与非法吸收公众存款金额为128898641.19元，个人非法获利87316.69元。被告人张琴于2017年12月至2018年7月期间，受雇为优姆公司唯一财务人员，负责平台资金提款、返款、参与满标审核及制作少量假标，个人非法获利60078.54元。被告人周亮于2017年12月至2018年7月期间，受雇为优姆公司技术总监，主管公司技术部，负责平台技术开发、维护、升级，开发虚拟投标以制造人工满标，个人非法获利156554.56元。案发后，被告人刘博、王娟、张琴、周亮均经公安机关电话通知到案。阚某退出违法所得1600000元。公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人张某1、何某1等85人的陈述、证人王某21、吴某8等25人的证言、辨认笔录、报案材料、扣押清单、电子证物检查笔录、微信及ＱＱ聊天记录、银行交易明细、审计报告、工商登记资料、户籍证明、到案经过、被告人刘博、王娟、张琴、周亮的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘博、王娟、张琴、周亮的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，其中被告人刘博、王娟系主犯，被告人张琴、周亮系从犯；被告人王娟、张琴、周亮有自首情节。提请本院依法惩处。被告人刘博辩称，其对平台数据不清楚；其虽担任中资城投的法定代表人，但系名义上的法定代表人，该公司实际控制人是阚某；其系浙江小融公司的员工，是阚某的助理，其在优姆公司的具体工作受阚某的指令操作。被告人刘博的辩护人提出，1.指控刘博与人合伙获款10100000元的事实不存在。从刘博手机中恢复的明细表可看出阚某授意刘博将从优姆公司所获得的款项分别转账给了其家人、前女友、现女友、一缕阳光项目等；上述开支后的余款780万元部分，刘博不知情，起诉书也未列明。2.指控刘博从2018年4月至7月在优姆公司工作的时间不明确，按有利于被告人原则，只能认定刘博是从2018年4月30日至7月初在优姆公司从事推广工作。3.2018年7月20日之前刘博已不去优姆公司，自刘博不去该公司起至2018年10月24日止的数额不应计入刘博的犯罪数额中。同时，非法集资数额大部分已连同许诺的利息归还，所还利息不受法律保护，应予追缴，应相应扣减非法集资数额至少10%。4.指控造成4000多万元损失，与事实不符。5.刘博有投案行为，如实供述主要犯罪事实，构成自首；其自愿认罪认罚，有揭发阚某犯罪的立功表现，系从犯、初犯，应对刘博从轻处罚。被告人王娟对指控的事实和罪名无异议，但提出其系公司运营负责人，不是公司领导。被告人王娟的辩护人对指控王娟犯非法吸收公众存款罪无异议，但提出，1.王娟在本案中的地位和作用明显低于刘博；2.指控造成943人损失共计44815679.59元，要王娟承担全部损失的刑事责任有失公平，王娟只应承担2017年12月至2018年4月期间损失的刑事责任；3.王娟认罪态度较好，系初犯，有自首情节，已退出个人全部违法所得，请求法院从轻处罚并适用缓刑。被告人张琴对指控的事实和罪名无异议。被告人张琴的辩护人提出，张琴只是一名普通员工，依照平台固定流程或按照领导审批后执行的方式开展工作，主观上不具有吸收公众存款的共同故意，客观上没有非法吸收公众存款的行为，不宜作为直接责任人员追究刑事责任。被告人周亮对指控的事实和罪名无异议。被告人周亮的辩护人对指控周亮犯非法吸收公众存款罪无异议，但提出周亮系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，并已退出个人全部违法所得，请求法院减轻或免除处罚。经审理查明，2017年12月，曹某2建从颜某处购得优姆公司，后于2018年1月起伙同他人以该公司上线“金刚金服”ＡＰＰ，面向社会发布年化利率为10.8%-18%的虚假车标诱使公众投资。投资人款项归集于曹某2建所控制的朱某4、林某6名下的银行卡后，再用于还本付息及转移使用。2018年7月，平台资金链断裂，曹某2建遂逃匿至国外。经审计，平台共面向5065人吸纳资金共计205631661.21元，造成943人损失共计44815679.59元。被告人刘博于2018年4月至7月期间，受阚某指派，以其担任法定代表人的中资城投为优姆公司提供增信以吸引资金，并全面负责优姆公司相关工作，参与非法吸收公众存款金额为124741445.87元，伙同阚某从平台获款共计10100000元。被告人王娟于2017年12月至2018年4月期间，受雇担任优姆公司运营总监，分管公司运营部、风控部及客服部。参与非法吸收公众存款金额为128898641.19元，个人非法获利87316.69元。被告人张琴于2017年12月至2018年7月期间，受雇担任优姆公司财务人员，负责平台资金提款、返款、参与满标审核及制作少量假标，个人非法获利60078.54元。被告人周亮于2017年12月至2018年7月期间，受雇担任优姆公司技术负责人，主管公司技术部，负责平台技术开发、维护、升级，开发虚拟投标以制造人工满标，个人非法获利156554.56元。被告人刘博、王娟、张琴、周亮均经公安机关电话通知到案。案发后，杭州市公安局滨江区分局冻结、扣押未随案移送的优姆公司、森淼创合（北京）传媒科技有限公司及其他涉案单位和个人的资金6087937.66元、优姆公司储存于上海富某支付服务股份有限公司的投资人账户余额394730.03元（具体情况详见附表）。本案审理过程中，被告人王娟退出个人违法所得87316.69元；被告人张琴退出个人违法所得60078.54元；被告人周亮退出个人违法所得156554.56元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：1.被害人张某1、陈某1、何某1、陈某2、熊某、顾某、李某1、田某、丛某、万某、赵某1、穆某、孙某1、刘某1、魏某1、崔某1、李某2、刘某2、郭某1、郭某2、沈某、李某3、蓝某、王某1、俞某1、马某1、张某2、陈某3、鲜某、徐某1、霍某、薛某、马某2、刘某3、王某2、戴致江、温某1、王某3、李某4、邵某、闫某、刘某4、冯某1、何某2、王某4、周某1、彭某1、杨某1、张某3、邱某、范某、张某4、李某5、何某3、杨某2、梁某、李某6、郭某3、吴某1、陈某4、殷某、刘某5、王某5、金某1、李某7、卢某1、韩某、别某、魏某2、郭某4、杨某3、王某6、唐某1、付某1、汪某1、赵某2、戴某1、孟某1、冯某2、王某7、徐某2、凌某、龚某1、杨某4、刘某6、王某8、谢某1等人的陈述及各自的报案材料，证明各被害人向平台投资及损失情况。2.被害人宋某1、陈某5、郑某、徐某3、刘某7、方某1、王某9、彭某2、林某1、程某1、陈某6、牛某1、金某2、周某2、邓某、王某1杜某、毕某1、李某8、郝某、董某1、张某5、鲍某1、鲍某2、金某3、张某6、陈某7、阳某、彭某3、张某7、汤某1、付某2、程某2、章某、王某1谢某2、张某8、杨某5、毕某2、周某3、王某12、盖东光、汤某2、刘某8、杨某6、翁某、庄某1、刘某9、庄某2、温某2、赵某3、姜某1、张某9、胡某1、宋某2、杨某7、李某1、陈某1、李某7、张某10、纪某、杨某8、张某11、吕某、劳某1、涂某、何某4、陈某8、林某2、金某4、姜某2、程某3、刘某10、张某12、何某5、潘某1、冯某3、杨某9、路某、徐某2、余某1、王某1柏某、金某5、丰某、余某2、鲍某2、尹某1、李保安、胡某2、曹某1、徐某4、林某1、李某9、孙某2、李某3、兰某、陈某9、张某13、皮某、李某10、龙某、何某6、陈某10、于庆坤、刘某11、肖某1、陈某11、冯某4、马某3、晁某、杨某10、李某1戴某2、龚某2、陶某、吴某2、朱某1、陈某12、胡某3、朱某2、谢某3、崔某2、尹某2、宋某3、孙某3、刘某1徐某5、钟某1、王某1俞某2、王某14、金某6、孔某、牛某2、陈某13、楼某、李某1张某14、谢某4、汪某2、李某1陈某14、潘某2、年桂杰、吴某3、鲍某3、徐某6、高某、杨某9、林某3、刘某1王某11、宋某3、马某4、诸某、朱某3、沈某、陈某15、贾某、袁某1、袁某2、王某1陈某16、彭某2、魏某3、张某1林某4、李某1钟某2、郭某5、郭某6、张某1黄某1、俞某3、徐某7、林某1、宋某4、刘某14、张某17、董某2、唐某2、张某18、卿某、黄某2、李某1赵某4、谢某5、肖某2、陈某1林某5、叶某、赵某5、杨某1王某16、宋某5、孙某4、丁某、郭某7、蔡某、张某19、李某8、李某1张某20、劳某2、廖某、刘某15、张某21、陈某12、付某1、黎某、杨某1何某2、吴某4、张某22、毕某1、印某、吴某5、方某2、王某17、万某、王某18、王某19、卢某2、吴某6、陆某、吴某7、陈某18、王某20、罗某、张某2庄某3、李某16等人的报案材料，证明各被害人向“金刚金服”平台投资以及损失情况。3.证人王某21的证言，证明其经他人介绍，与吴某8、季某等人于2017年12月1日一起到“金刚金服”上班。2018年1月8日，公司平台正式上线。其担任客服主管，主要负责客服部工作，即接打客人电话，回答客人问题，还有约标等工作。同年3月，王娟又让其与季某、屠某到风控部帮忙，主要是按照模板填写标的合同，再自己签上借款人的名字且按上自己的手印。标的是假的，因为标的合同是自己制作的，合同上的借款人签名和手印也是制标人自己做的，其从未见过借款人来过公司。风控部的人肯定知道标的是假的，王娟、张琴、刘博也是知道的。虚拟投标由风控部在操作。公司老板是曹某2建，曹某2建曾在公司会议上讲公司有事情找王娟，王娟除了财务什么都管。刘博来了后是刘博在管公司，刘博比王娟级别更高一些，公司里所有事情都管，包括财务也管。刘博来公司后招了很多人，还制定了公司规章制度。张琴是公司出纳，负责公司财务、投资人还款。周亮负责公司技术方面的事情。4.证人吴某8的证言，证明其于2017年12月1日到公司，直到2018年7月下旬公司出事为止。公司于2018年1月初正式运营平台。其在风控部做上标工作，风控部由王娟管。其主要工作是制作标的、上标，前期的满标审核也由其做。制作标的由王娟先将客户资料给其，后在“优幸二手车”上查车辆信息，估出车辆价格，根据固定的标的合同将信息填上，再将标的传上平台。刘博来了后，换了模板，主要是合同不用上传。标的是假的，因为标的合同是自己写的，签名、手印也是其等人自己所签、所按。其还听曹某2建说过，这些借款人的资料是买来的，王娟、刘博肯定知道标是假的。刘博来了后，公司就由刘博全面管理。刘博在公司的地位比王娟高一点，来了后先是招了很多员工，还让其等人将标的模板更换，制定了“风控细则”，即公司制作标的的一整套流程。按风控细则，车子的价格和借款期限是公司自己定的，其中车辆的价格是查出来的价格乘以0.7，借款期限是制标人自己随意写的。刘博每周来三、四次，一般都是下午来。5.证人季某的证言，证明其于2017年12月1日与吴某8、屠某一起到“金刚金服”上班，直干到公司解散为止，公司老板是曹某2建。公司于2018年1月8日开始上标，开始时其做客服，后王娟让其到风控部做上标专员，即制作标的、上标、虚拟投标、满标审核。制标的资料是吴某8从曹某2建处用Ｕ盘拷过来的，资料内容是身份证、行驶证复印件，车辆照片。其先在“优幸二手车”上查车辆价格，标的金额是按车辆价格乘以0.7的方式自己定的，之后按模板填写合同，再将合同上传到平台，还有虚拟投标，满标审核。刘博来后换了标的模板，不用将合同上传。标的其觉得是假的，因为合同是其等人自己写的，也没看到委托书。其听吴某8讲，资料是曹某2建花钱买来的。风控细则是刘博让其制作的，主要是制作标的的一整套流程，做好后由刘博审核过。王娟、张琴等人与其等人一起做过虚拟投标以及制作过假标。王娟是公司运营总监，除了财务外都管，刘博来公司后地位比王娟高一些，公司由刘博在管。刘博来公司后招了很多人，曹某2建对公司不怎么管，大家是向刘博汇报的，刘博也能做主。6.证人董某3的证言，证明其在“金刚金服”做行政和人事，老板是曹某2建。其采购公司的物品、变更公司的信息等，大多数要请示曹某2建。其做好工资单、考勤表后会发给张琴。张琴是出纳，工作主要有发放员工工资、平台返款，后刘博还让她做虚拟投标、满标审核。周亮负责平台技术方面事情。7.证人阚某的证言及微信聊天截图，证明其系小融网的执行总裁，与刘博系上下级关系，刘博在公司做运营，相当于其助理。中资城投是沈阳煤炭下属的子公司。2017年年底，其想注册一家有国企背景的网络科技有限公司，由刘博做法人。浙江格爱网络科技有限公司是刘博注册的。2018年年初，项某跟其说“金刚金服”Ｐ2Ｐ公司想找一家国企背景的公司代持，后中资城投代持“金刚金服”，共收了160万元或180万元，其中给了项某100万元介绍费，给了沈阳煤炭30万元，这些钱是曹某2建转到刘博的工行卡上，其让刘博向沈阳煤炭转了30万元，给项某转了100万元。其与曹某2建就代持“金刚金服”签了合同，内容主要是推广费200万元，收费是按推广量的3%，另有一个对赌条款，超过多少就另外提成。2018年4月初，其安排刘博到“金刚金服”负责对接业务，相当于在“金刚金服”代运营的总负责人，期间，其让刘博将“金刚金服”的推广数据报送给其，也向刘博要过“金刚金服”后台账号，但刘博未给其。另安排陈某20去负责运营指导，张某25去对接推广渠道。刘博共收了林某6100万元，桑某460万元，施某150万元，曹某2建120万元；其收了桑某150万元。刘博的手机是其给的，但刘博的微信都是他自己在用，其从未使用过刘博的手机和微信，刘博与张琴、陈某19的微信聊天内容以及刘博在“金刚标的处理群”、“金刚金服工作群”的发言，其均不知情。8.证人陈某19的证言，证明2018年5月3日，其经陈某21面试入职优姆公司，名义上是运营主管，实际上是负责活动策划和运营工作。所有活动的内容都要公司老总之一刘博审批后才能实施。9.证人杨某13的证言，证明其系优姆公司客服，主要工作是通知客户回款、解答问题、约标、上标等。10.证人杨某14的证言，证明2018年3月8日，其到优姆公司后，王娟让其先做客服。11.证人刘某16的证言，证明其系“金刚金服”技术部前端，王娟、刘博先后负责公司的运营。12.证人吴某9的证言，证明其在优姆公司没有职务，与曹某2建的资金往来系还款，曹某2建接手“金刚金服”后向其归还60来万元，是通过吴陈平的卡转账的。曹某2建让王娟管理公司运营。13.证人何某7的证言，证明2017年12月底，其曾到“金刚金服”，曹某2建等让其将公司ＡＰＰ上架的问题处理下，具体是跟王娟对接的，王娟又让周亮、刘某16与其具体对接。14.证人王某22的证言，证明其系森淼创合（北京）传媒科技有限公司的法定代表人，其与何娟合办该公司。其公司帮“金刚金服”平台推广，找了北京汼顿子敬信息技术有限公司、南京五灵子网络技术有限公司等给“金刚金服”做推广，共收推广费约309万元，其中转给北京汼顿子敬信息技术有限公司621812元，转给南京五灵子网络技术有限公司61000元。霍尔果斯爱盈利科技有限公司和启创汇聚网络科技（天津）有限公司没有给“金刚金服”做推广，因税务报账需要，结算时做“金刚金服”业务账上了。其因与何娟共同做推广，所以愿意退出赃款的一半即154万元。15.证人张某24的证言，证明其知道“金刚金服”平台，老板是曹某2建。2018年3月，该平台服务器被攻击时其曾帮助解决问题。16.证人陈某20的证言，证明其原系优姆公司运营顾问。2018年3、4月，阚某让其与张某25到“金刚金服”挂职，其负责运营，张某25负责推广，刘博也是阚某安排到“金刚金服”担任相当于总经理角色的，大事小事都要抓的。阚某是刘博的上级，刘博相当于阚某的助理。到2018年5月左右，其与张某25退出，不再去“金刚金服”。中资城投公司法人是刘博，实际控制人是阚某。17.证人张某25的证言，证明其受阚某指派到“金刚金服”负责推广，刘博也系阚某指派到“金刚金服”负责技术、运营、客服、推广费用的审批。“金刚金服”的老板基本不在公司，公司的事情基本上是由刘博在负责，刘博肯定要向阚某汇报工作的。其到2018年5月不去了，阚某发其两个月的工资，共6万元，是刘博转账给其的。“金刚金服”的运营成本很高，很难支撑一个公司，阚某、刘博肯定是知道的。18.证人陈某21的证言，证明其系阚某的女友兼助理。浙江格爱网络科技有限公司的实际控制人是阚某，刘博是服从阚某安排的。刘博是阚某派去“金刚金服”代运营的，一般每周刘博会去二、三次，每次半天，是浙江格爱网络科技有限公司在“金刚金服”的代运营驻点负责人。其听到刘博会将“金刚金服”的事情向阚某汇报。刘博有张尾号为3430的工行卡，刘博、阚某出去都是刘博用这张某27支付的。19.证人项某的证言，证明2018年3月，曹某2建让其找一家国资背景的公司入股优姆公司，其找了阚某，后谈好曹某2建支付160万元的挂靠费用，其拿了100万元的中介费，是刘博转给其的。此事是阚某与其谈的，但签字由刘博来签的。推广是阚某与曹某2建自己在谈，但阚某也给了其40万元至50万元的好处费，也是刘博转账给其的。20.证人颜某的证言，证明优姆公司是其于2017年2、3月份从他人处购买的。同年8月份，“金刚金服”ＡＰＰ开始试运营，做了一个多月，200多万元就亏掉了。没有对外推广和运营，公司发的都是真标，投资人主要是朋友，还有一些公司员工。2017年11月，谈好优姆公司以300万元卖给曹某2建，由曹某2建对之前未兑付的109万元予以兑付，另外200万元由曹某2建搭好平台后再支付给其，但其只收到曹某2建支付的10余万元。21.证人朱某4的证言，证明2017年12月，曹某2建让其做了杭州夸克二手车公司的法人，还用其身份证办了农行卡，这些材料都交给了曹某2建，不知曹某2建的目的是什么。22.证人林某6的证言，证明2018年2月，曹某2建以转账频繁为由，向其借了一张银行卡，开始绑定其手机，后更换成绑定曹某2建的手机。其从未注册过温州优发二手车销售公司，曹某2建也未向其打钱。23.证人桑某的证言，证明其系曹某2建的女友。其曾应曹某2建的要求办理银行卡提现，一次是2018年年初提现100万元，一次是同年6月，提现110万元，都是银行卡提现，钱交给了曹某2建，不知提现的目的。24.证人陈某22的证言，证明2017年10月，曹某2建以登记公司人员的名义拿走了其身份证，曹某2建从未向其说过其在优姆公司担任监事和股东的事情，其未拿过好处。25.证人刘某1胡某4的证言及借款协议、委托书、车辆质押借款合同、信息技术服务协议、车辆照片、行驶证复印件、收条，证明其二人名下的车辆均未曾办理抵押（质押）贷款，相关合同、协议、委托书上的签名均非其二人所签。26.搜查笔录、照片及扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明公安机关于2018年9月4日对隆和国际1002室及1702室优姆公司、存放优姆公司物品的隆和国际物业公司水泵房进行搜查，并扣押公司文件1册、工商银行卡1张、工商银行Ｕ盾1个、营业执照复印件2张、浙江省农村信用社联合社瑞安农商银行银行卡1张、农行用户卡（优姆789456）1张、硬盘3个、浙江省投融资协会会员证1本、ＥＴＺ203（ＯＮＥＲＩＭＥＰＡＳＳＷＯＲＯ）20个、办公用品领用登记册1册、人事管理登记本1册、增值税专用发票5张、记账凭证本5本、笔记本1本、验资报告2本、上海富某综合支付服务协议3份、银行借贷资金存管业务协议2份、品牌合作协议1份、品牌服务协议1份、战略合作协议2份、招商银行对账单4张、标的合同1421份、车辆质押合同46份、上海富某手续费凭证38张、增值电信业务营业许可证2本、公司工作细则7份、优姆公司章程1本、计算机软件著作权登记证书1本、银行存管项目尽职调查报告1册、Ｕ盘1个、农行网银Ｕ盾2个、刘博所有的黑色苹果7手机1部、王娟所有的黑色苹果Ｘ手机1部、张琴所有的魅族ＮＯＴＥ6手机、荣耀青年9手机各1部、孟某2所有的手机1部。公安机关扣押周亮所有的苹果笔记本电脑1台、王某21所有的手机2部、陈某19所有的手机1部予以发还。27.劳动合同、员工入职登记表、员工考勤管理办法、考勤表、社保基金结算表等，证明优姆公司录用相关人员并制订管理制度情况。28.网络借贷专用账户存管服务协议，证明由四川天府银行股份有限公司为优姆公司提供网贷专用账户存管服务。29.网络借贷资金存管业务服务协议，证明由上饶银行为优姆公司提供综合资金和账务管理服务，优姆公司平台的名称为“金刚金服”。30.综合支付服务协议及手续费凭证、明细，证明由上海富某支付服务股份有限公司为优姆公司提供支付服务并收取手续费情况。31.网易七鱼智能云客服产品服务协议，证明优姆公司购买并使用网易七鱼智能云客服技术服务。32.战略合作协议，证明优姆公司分别与杭州夸克二手车销售有限公司、温州优发二手车销售有限公司签订协议，开展车辆质押业务合作。33.金刚金服品牌合作协议，证明由杭州优广科技有限公司为优姆公司提供在百度等进行推广的服务。34.增值电信业务经营许可证，证明优姆公司获增值电信业务经营许可情况。35.计算机软件著作权登记证书，证明软件名称为“金刚金服Ｐ2Ｐ网络借贷系统［简称：金刚金服］Ｖ1.0”的著作权人为优姆公司。36.运营外包协议，证明浙江格爱网络科技有限公司与优姆公司于2018年3月23日签订协议，由优姆公司委托浙江格爱网络科技有限公司为“金刚金服”提供运营推广服务。浙江格爱网络科技有限公司由刘博代表公司签名，优姆公司由曹某2建代表公司签名。37.产品投放服务框架合同及收支明细、银行回单，证明2018年1月25日，优姆公司与森淼创合（北京）传媒科技有限公司签订协议，由优姆公司委托森淼创合（北京）传媒科技有限公司提供客户端应用商店搜索优化服务及付费情况。38.风控工作细则，证明优姆公司关于填写合同、查车估价、如何制“标”、“Ｐ图”的系统流程。39.调取证据清单及工商注册信息、公司内档信息，证明优姆公司于2016年4月11日成立；2017年5月5日，法定代表人变更为颜某；2017年12月5日，法定代表人变更为曹某2建；2018年3月20日，股东变更为：中资城投，出资占比30%，曹某2建出资占比70%；2018年6月19日，法定代表人变更为迟勇，股东变更为中资城投出资占比30%，迟勇出资占比70%。40.工商注册登记材料，证明杭州夸克二手车销售有限公司设立情况，其法定代表人、股东均为朱某4。2018年7月，该公司法定代表人、股东均变更为施某。2018年8月，该公司又变更公司名称为杭州天焰科技有限公司，法定代表人变更为何玉舟。温州优发二手车销售有限公司设立情况，其法定代表人、股东均为林某6。41.企业查询信息，证明中资城投的企业注册情况。42.标的合同反馈情况，证明公安机关就“金刚金服”平台所谓标的合同（即车辆质押合同）所涉车辆的所有人情况进行核实，并随机对其中部分车辆所有人是否有真实车辆抵押借贷业务进行了核实，经核实该部分车辆所有人均反映未曾进行车辆抵押贷款。43.银行查询、冻结材料、退赃凭证、资金查控表，证明公安机关就优姆公司、曹某2建、阚某、刘博、林某6、施某、桑某等的银行交易明细进行查询并冻结相关单位、人员银行存款、上海富某支付服务股份有限公司账号资金以及扣押相关人员所退赃款情况。44.远程勘验笔录、电子证物检查笔录、司法鉴定意见书，证明公安机关对“金刚金服”网站“ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.51ｊｉｎｇａｎｇ.ｃｏｍ”后台数据库进行远程勘验并获取投资订单信息、投资人取现信息、借款人信息、标的列表、用户充值记录等电子数据信息；对扣押的优姆公司台式电脑硬盘以及Ｕ盘进行电子证物检查，并提取产品信息登记表、360上架保证函、“金某7”数据、上饶银行存管协议等电子数据信息。对周亮的笔记本电脑以及王娟、孟某2、王某21、陈某19的手机进行电子证物检查情况。对刘博、王娟、张琴的手机进行鉴定情况。45.手机勘验打印件、微信聊天截图，证明经公安机关对刘博、王娟所持有的手机进行勘验，反映2018年7月，周亮与王娟交流，周亮讲到刘博建议其删除聊天记录并更换手机卡，周亮又讲到“拉新人填旧坑，迟早完蛋”等。2018年2月11日，王娟与曹某2建的同学“马培良”通过ＱＱ聊天，王娟告诉“马培良”优姆公司是跟车行合作的，所以只有一个融资人。张琴通过聊天软件就推广商付款、公司员工聚餐、公司员工发放高温补贴等向刘博请示，刘博作出相应指示。陈某19的微信聊天群“金刚标的处理群”显示阚某、刘博、吴某8、季某、王某21、曹某2建均在该群，其中阚某系刘博将其邀请入群。刘博通过手机向阚某发送月度明细，将其名下尾号为3430银行卡的资金往来情况均告知阚某。46.优姆公司资金情况初步审核说明、优姆公司资金专项审核报告、补充专项审核报告，证明截至2018年10月24日，优姆公司在曹某2建时期平台吸收投资总额为205631661.21元，提现总额162389128.96元，其中实际损失大于0的投资人共计943人，投资人未收回的款项共计44815679.59元（不包含应计利息），以及投资人姓名及损失额，上述审计结果中已剔除虚拟投资情况。2018年4月至同年7月期间，优姆公司投资人充值金额为124737645.87元，另有同年8月份投资人充值3800元。2018年1月至同年4月期间，优姆公司投资人充值金额为128898641.19元。优姆公司在曹某2建时期资金流向阚某1500000元，流向刘博8600000元。刘博收到来自平台的上述8600000元中，5000000元转账给曹某2建后转汇入四川朗然科技有限公司账号；2000000元转账至吴建账号；1600000元用于消费及其他支出。阚某通过桑某收到平台的上述资金1500000元，用于消费及转账。47.票据，证明在本院审理期间，被告人王娟退赃87316.69元，被告人张琴退赃60078.54元，被告人周亮退赃156554.56元。48.前科查询材料，证明被告人刘博、王娟、张琴、周亮均无犯罪前科记录。49.户籍证明，证明各被告人的身份情况。50.抓获经过，证明各被告人被到案情况。51.被告人刘博的供述与辩解，证明其系浙江格爱网络科技有限公司及中资城投的法定代表人，但两公司的实际控制人均是阚某。自2017年10月始，其任阚某的助理兼司机。2018年3月，阚某与项某谈好了中资城投代持“金刚金服”平台业务，由其代表中资城投签合同。之后，阚某派其去“金刚金服”负责对接推广，其基本上每天通过微信将“金刚金服”的数据发给阚某。阚某还派了张某2陈某20分别负责指导“金刚金服”平台的推广和运营。其到优姆公司后，曹某2建曾让王娟和周超配合其工作。其还按阚某给的公司人员名单，让公司招人。其共收了“金刚金服”780万元，其中160万元是代持费，200万元是运营推广，300万元是“金端”平台的费用，另外120万元是什么钱其不清楚。这些钱都是阚某控制的，钱虽打到其卡上，但其未用过该部分钱，每次转钱是按阚某的指示操作。其尾号为3430的工行卡资金明细，阚某每月都向其要。这张卡相当于阚某的业务卡，每次消费其都要向阚某汇报，经过阚某同意才可以消费。“金刚金服”标的情况及资金流向其均不清楚。52.被告人王娟的供述与辩解，证明其于2017年12月中旬入职优姆公司。其任职期间，优姆公司实际控制人是曹某2建。公司平台是“金刚金服”，做Ｐ2Ｐ的，就是车抵标。2018年1月8日左右，升级后的车抵标上线，主要有新手标（15天，年化18%），金赢宝（30天，年化10.8%），金赢多（60天，年化11.6%），金某7（90天，年化12.8%），平时遇到搞活动，还会额外加息，一般加0.8%左右。公司运营模式是，公司风控部制标、上标，标的是车辆抵押标。投资人在“金刚金服”ＡＰＰ注册会员，绑定银行卡，就可以投资，投资的钱转到富某账户，等满标审核后，富某账户的钱会转到车行账户上，其不清楚车行有没有将钱给借款人及到期后借款人的钱怎么还。其知道有个夸克二手车的车行，其他不清楚。曹某2建讲车行跟公司合作，借款人将车抵押给车行，标的满标后，钱到车行那里，后车行将钱给借款人，到期后车行将借款收回，赚个差价。车行的人其从未见过。标的由风控部制作，曹某2建将存有借款人资料的Ｕ盘交给其（后来风控人员直接向曹某2建拿），其将Ｕ盘交给风控部。风控部先制作车辆抵押合同，合同由公司风控人员自己写，包括借款人、车行的签名均是风控人员自己签的，然后在网上查询车辆的价值，根据价值确定放款金额。制标有固定模板，制作好后就直接上标。标的是假的，因为出现了借款人身份证过期的事情，借款人将此事放到网上去了，此事公司所有人都知情。在未满标的情况下，曹某2建会让风控部用公司的钱去投资，目的是不让标的流失，相当于“刷单”。公司没有金融许可，面向不特定人在百度、网贷之家等网站上宣传。刘博是2018年3月来优姆公司，具体职位不清楚，到公司后与曹某2建一起负责公司全面工作，是中资城投的法人，而中资城投持有优姆公司30%股份。刘博是受阚某指派到优姆公司，阚某让刘博好好管理“金刚金服”。刘博来后，相当于公司二把手，公司有什么事情都向刘博汇报，如运营方案、推广渠道的新增、费用要刘博同意，风控部标的模板是刘博让换的，技术部有问题也向刘博汇报。其在公司时，刘博基本上每天下午会到公司。其在刘博来后不久提出辞职，听张琴等人说后来曹某2建很少来公司，公司基本上由刘博在管。张琴是公司账务，负责工资发放、渠道费打款、每天富某数据的核对、平台返款等。周亮是技术总监，负责后台更新、ＡＰＰ更新、ＢＵＧ修复等技术方面事务，虚拟投标功能也是他完善的。53.被告人张琴的供述与辩解，证明其于2017年12月12日入职优姆公司，做公司出纳。2017年12月至2018年1月初期间，公司转给曹某2建。2018年1月8日，“金刚金服”正式上线，公司推出的是车贷标。2018年3月，中资城投代持“金刚金服”。2018年3月份时公司来了个总经理叫刘博。刘博来了后其等人遇到事情都先跟他汇报，相当于公司二把手。在刘博之前公司主要是王娟在管，刘博来后，公司主要是刘博在管。公司外账是请外面的人做的，其主要负责公司收支，包括员工工资发放，“金刚金服”平台对客户的返款，把投资人的钱提到固定借款人的账户。公司标的由风控部制作，合同是风控部的人自己写的，包括在合同上签字捺手印。春节值班时，其和刘某16也一起制作了几个标，制标时是自己签合同和捺手印。其未看到借款人的授权书。投资人的钱是转到固定的两个借款人卡上，前期是朱某4，后期是林某6，这两张卡都由曹某2建控制，这个情况公司里的人都知道。其按曹某2建的指令并由曹某2建给其验证码才能提现，钱只能提到固定借款人的银行卡里，朱某4的卡号是62×××78，林某6的卡号是62×××48。其将第二天需返款的钱报给曹某2建，曹某2建将钱转到固定借款人卡上，后其将固定借款人卡上的钱转到优姆公司基本户上（曹某2建将验证码给其，其才能操作），再将钱转到富某的公司账户，富某就可以将钱款自动匹配到平台上，其在后台按返款按钮就完成了返款。刘博在财务上对还款很关注，要其每半个月或每周将还款数据发送给他，推广费用要刘博同意才能付款。风控、运营的事也是向刘博汇报的，公司所有的事都管，刘博最清楚公司假标的情况，其有通过微信向刘博汇报工作。周亮是技术总监，负责平台和ＡＰＰ升级、维护，虚拟投标也是周亮设计的。54.被告人周亮的供述与辩解，证明其系优姆公司的技术部主管，主要是保障网站和平台的运营。其据富某的流程，按曹某2建的要求，设置了两个固定的借款人（朱某4、林某6）的账户。朱某4、林某6不是真实的借款人，因为每个标的都有一个借款人，不可能都是这两人借的。王娟让其开发了一个功能，上标时可以选择需要添加的借款人信息。朱某4、林某6的卡其估计是张琴在控制，最终是曹某2建控制的。其从未见到过朱某4、林某6。虚拟投标是王娟让其开发的功能，就是开发个“幽灵账户”，不用真实的钱投资，这样就可以尽快满标，但在满标审核时系统会自动将虚拟投资的钱扣掉。曹某2建是公司老板，平时不怎么管事情，是由王娟在管，刘博来后是刘博在管。张琴主要负责公司财务，平台上返款也是由其负责。阚某是刘博的上级。有一次，公司召集所有员工开会，阚某介绍了有融网的有关情况，并给大家鼓气。这次，阚某还让其给刘博在后台开一个账号，这样刘博就可以自己在后台看到运营数据，后其即给刘博开了个账号，经查后台数据，其给刘博开通账号的时间是2018年3月20日。上述证据均经庭审质证，本院予以确认。关于被告人刘博的辩护人提出刘博与他人合伙获款10100000元不属实的意见，经查，刘博受阚某指派到优姆公司负责运营“金刚金服”平台，而“金刚金服”平台的后台数据、第三方支付数据、银行流水、有关资金审核报告等证据证实，2017年7月31日至2018年10月24日期间，优姆公司“金刚金服”平台资金共流向刘博银行账户8600000元，流向阚某账户1500000元，共计10100000元，故被告人刘博的辩护人提出刘博与他人合伙获款10100000元不属实的意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人刘博的辩护人针对刘博从事非法吸收公众存款的时间及犯罪数额的意见，经查，被告人王娟关于刘博于2018年3月中下旬到优姆公司负责运营“金刚金服”平台的供述、被告人张琴关于刘博于2018年3月份到优姆公司“金刚金服”平台工作的供述与被告人周亮关于其于2018年3月20日在后台给刘博开通账号的供述及保存有刘博账号开通时间的有关“金刚金服”平台后台数据、运营外包协议，可相互印证证实刘博至优姆公司参与运营“金刚金服”平台的时间为2018年3月下旬，本院已依有利于被告人原则对被告人刘博的犯罪数额就低自2018年4月份开始计算。被告人刘博负责“金刚金服”平台运营期间非法吸收公众存款的数额均应计入其犯罪数额，至于被告人刘博自2018年7月20日前后是否到过优姆公司，“金刚金服”平台已支付的利息应否追缴均不影响对其非法吸收公众存款数额的认定。故辩护人提出的刘博参与本案非法吸收公众存款犯罪时间及数额的意见，不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘博的辩护人提出的造成被害人经济损失的数额与事实不符的意见，经查，在卷的有关被害人的陈述、报案材料、“金刚金服”平台后台数据、有关资金审核报告可共同证实本案各被告人参与的非法吸收公存款行为共造成943人损失共计44815679.59元，故被告人刘博的辩护人提出的有关本案被害人损失的相关意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人张琴的辩护人提出被告人张琴主观上不具非法吸收公众存款犯罪故意，客观上没有非法吸收公众存款行为，不宜作为直接责任人员追究刑事责任的意见，经查，被告人张琴系优姆公司账务人员，其明知“金刚金服”平台相关人员以制作假标、提供高额回报等方式诱使社会不特定人员投资、该平台所谓借款人只有固定的两人，且该二名固定借款人用以流转平台资金的银行卡均实际由曹某2建控制，即其明知“金刚金服”平台并非正常意义上的Ｐ2Ｐ平台，仍参与实施平台资金的提取、返款等工作，且其亦曾参与制作假标等工作，故其主观上对本案非法吸收公众存款系明知，客观上参与实施了非法吸收公众存款行为，且本案并非单位犯罪，故辩护人所提不宜追究被告人张琴刑事责任的意见不能成立，本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人刘博、王娟、张琴、周亮违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘博负责运营“金刚金服”平台，被告人王娟受雇担任优姆公司运营负责人，在本案非法吸收公众存款共同犯罪活动中均起主要作用，均系主犯，均应按其所参与的全部犯罪进行处罚，故被告人刘博的辩护人所提刘博系从犯并据此要求从轻处罚的意见，不能成立，本院不予采纳。被告人张琴、周亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚，对被告人周亮的辩护人所提对周亮减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人王娟、张琴、周亮主动投案，如实供述其及同案犯的主要犯罪事实，均系自首，且均已退出个人违法所得，均可予以从轻处罚，对被告人王娟、周亮的辩护人所提王娟、周亮系自首并据此要求从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人刘博虽主动投案，但归案后未如实供述其及同案犯的主要犯罪事实，不属自首，故其辩护人所提刘博系自首并据此要求从轻处罚的意见，不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘博的辩护人所提刘博有立功情节的意见，经审查认为，即便阚某确因刘博如实供述其与阚某共同非法集资的事实而被追究刑事责任，刘博的该行为亦属如实供述其及同案犯犯罪事实的范畴，故不属立功，其辩护人所提刘博有立功情节并据此要求从轻处罚的意见，不能成立，本院不予采纳。综合被告人王娟、张琴、周亮的犯罪情节、悔罪表现等，对被告人张琴、周亮可适用缓刑；对被告人王娟不适用缓刑，对被告人王娟的辩护人所提对王娟适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日至2023年12月2日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。二、被告人王娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日至2022年5月6日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。三、被告人张琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后五日内缴清）。四、被告人周亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后五日内缴清）。五、杭州市公安局滨江区分局扣押在案未随案移送的作案工具硬盘3个、Ｕ盾1个、网银Ｕ盾2个，均予以没收，上缴国库。六、杭州市公安局滨江区分局扣押在案未随案移送的被告人刘博的黑色苹果7手机1部、被告人王娟的黑色苹果Ｘ手机1部、被告人张琴的魅族ＮＯＴＥ6手机1部、荣耀青年9手机1部，均予以拍卖，拍卖所得款项，按损失比例发还各被害人。七、杭州市公安局滨江区分局冻结、扣押未随案移送的优姆公司、森淼创合（北京）传媒科技有限公司及其他涉案单位和个人的资金6087937.66元（具体情况详见附表）；暂存于本院的被告人王娟退出的赃款87316.69元、被告人张琴退出的赃款60078.54元、被人周亮退出的赃款156554.56元，均予以追缴，按损失比例发还各被害人。杭州市公安局滨江区分局依法冻结未随案移送的杭州优姆科技有限公司储存于上海富友支付服务股份有限公司的投资人账户余额394730.03元，发还各相应投资人。八、责令被告人刘博、王娟、张琴、周亮以各自参与额为限继续退赔违法所得，按损失比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张晓平人民陪审员谢建儿人民陪审员杜文华二〇一九年十一月二十九日书记员郭梦婷

艾力•吾买尔、赛麦提•阿帕、丁贵民、丁彦元、萨拉木•热西提、阿迪力•热扎克、吾甫•买苏、艾尼•艾比布拉、麦合苏提•图尔荪犯盗窃罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院刑事判决书（2016）新2327刑初40号：吉木萨尔县人民检察院以吉木萨尔县检公诉刑诉（2016）41号起诉书指控被告人艾力•吾买尔、赛麦提•阿帕、丁贵民、丁彦元、萨拉木•热西提、阿迪力•热扎克、吾甫•买苏、艾尼•艾比布拉、麦合苏提•图尔荪犯盗窃罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年7月20日适用普通程序公开开庭审理了本案。期间公诉机关建议延期审理，本院依法决定延期审理。吉木萨尔县人民检察院指派代理检察员阿依玛西出庭支持公诉，被告人艾力•吾买尔、赛麦提•阿帕、丁贵民、丁彦元、萨拉木•热西提、阿迪力•热扎克、吾甫•买苏、艾尼•艾比布拉、麦合苏提•图尔荪到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、2014年12月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人吾甫•买苏、麦合苏提•图尔荪、沙拉木•热西提、阿迪力•热扎克，艾尼•艾比布拉窜至吉木萨尔县三台镇创业砂石料厂窃取了被害人曹某某家的62只鸽子，当晚又窜至吉木萨尔县城镇红畦三队窃取了被害人马某1家的59只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人曹某某家被盗的62只鸽子价格为2700元，被害人马某1家被盗的59只鸽子价格为2010元。2、2014年12月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔、萨拉木•热西提、吾甫•买苏三人窜至吉木萨尔县大有乡下长山村，将被害人吴某某家鸽堂子的23只鸽子盗走，经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人吴某某家被盗鸽子的价格为830元。3、2014年12月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔、萨拉木•热西提二人窜至吉木萨尔县二工乡头工村，将被害人付某某家鸽堂子的33只鸽子盗走。经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人付某某家被盗鸽子的价格为1790元。4、2014年12月的一天晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕窜至吉木萨尔县大有乡二分沟村，窃取了被害人马某2家的11只鸽子，经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人马某2家被盗鸽子的价格为490元。5、2015年2月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔窜至吉木萨尔县东市场，窃取了被害人马某3家的47只鸽子，经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人马某3家被盗鸽子的价格为2940元。6、2015年3月24日晚上，被告人赛麦提•阿帕窜至吉木萨尔县北庭路窃取了被害人王某某家的27只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人王某某家被盗的27只鸽子价格为5400元。7、2015年4月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕窜至吉木萨尔县头工东村，窃取了被害人叶某某家的30只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人叶某某家被盗鸽子的价格为1550元。8、2015年4月10日晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕、萨拉木•热西提窜至吉木萨尔县头工东村，窃取了被害人刘某某家的13只鸽子，经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人刘某某家被盗鸽子的价格为710元。9、2015年4月份的一天晚上，被告人萨拉木•热西提伙同被告人吾甫•买苏、阿迪力•热扎克，艾尼•艾比布拉窜至吉木萨尔县大有乡二分沟村窃取了被害人马某家的18只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人马某家被盗18只鸽子的价格为750元。10、2015年4月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人萨拉木•热西提窜至吉木萨尔县三台镇窃取了被害人芦某某家的5只鸽子，陈某家的43只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人芦某某家被盗的5只鸽子价格为560元，被害人陈某家被盗43只鸽子的价格为2030元。11、2015年5月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕窜至吉木萨尔县大有乡桦窝村窃取了被害人马某3家的4只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人马某3家被盗的4只鸽子价格为800元。12、2015年5月10日晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人丁贵民、赛麦提•阿帕、丁彦元窜至吉木萨尔县庆阳湖街上村窃取了被害人赵某某家的29只鸽子，窜至吉木萨尔县庆阳湖乡树窝头东村窃取了被害人雷某某家的30只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人赵某某家被盗的29只鸽子价格为1370元，被害人雷某某家被盗的30只鸽子价格为1080元。13、2015年5月16日晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人丁贵民、赛麦提•阿帕、丁彦元窜至吉木萨尔县满城路窃取了被害人李某家42只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人李某家被盗鸽子的价格为2040元。14、2015年5月23日晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕、丁贵民、丁彦元窜至吉木萨尔县上新区Ａ18号窃取了被害人蔡某某家72只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人蔡某某家被盗鸽子的价格为8300元。15、2015年5月24日晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕、萨拉木•热西提窜至吉木萨尔县大有乡牧业村，窃取了被害人郑某某家的16只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人郑某某家被盗鸽子的价格为710元。16、2015年6月27日晚上，被告人赛麦提•阿帕窜至吉木萨尔县大有乡二分沟村，窃取了被害人马某2家的34只鸽子，经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人马某2家被盗鸽子的价格为2290元。公诉机关认为，被告人艾力•吾买尔、赛麦提•阿帕、丁贵民、丁彦元、萨拉木•热西提、阿迪力•热扎克、吾甫•买苏、艾尼•艾比布拉、麦合苏提•吐尔荪等九人以非法占有为目的，采取秘密手段多次入户窃取他人财物，其中被告人艾力•吾买尔实施盗窃13起，窃取鸽子521只，价值人民币29910元；被告人赛麦提•阿帕参与盗窃10起，窃取鸽子310只，价值人民币24740元；被告人萨拉木•热西提参与盗窃7起，窃取鸽子272只，价值人民币12090元；被告人丁贵民参与盗窃3起，窃取鸽子175只，价值人民币12790元；被告人丁彦元参与盗窃3起，窃取鸽子175只，价值人民币12790元；被告人吾甫•买苏参与盗窃3起，窃取鸽子162只，价值人民币6290元；被告人阿迪力•热扎克参与盗窃2起，窃取鸽子139只，价值人民币5460元；被告人艾尼•艾比布拉参与盗窃2起，窃取鸽子139只，价值人民币5460元；被告人麦合苏提•吐尔荪参与盗窃1起，窃取鸽子121只，价值人民币4710元，均属数额较大，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以盗窃罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。现提起公诉，请依法判处。被告人艾力•吾买尔多次入户盗窃，具有坦白情节，建议判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金。被告人赛麦提•阿帕多次入户盗窃，具有自首情节，曾因犯盗窃罪被判处缓刑，建议判处有期徒刑一年五个月以上一年九个月以下，并处罚金。被告人丁贵民多次入户盗窃，具有坦白情节，建议判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金。被告人丁彦元多次入户盗窃，具有坦白情节，建议判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金。被告人萨拉木•热西提多次入户盗窃，具有坦白情节，曾因盗窃被行政拘留15天，建议判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金。被告人阿迪力•热扎克多次入户盗窃，具有自首情节，建议判处有期徒刑六个月以上十个月以下，并处罚金。被告人吾甫•买苏多次入户盗窃，具有坦白和一般立功情节，建议判处有期徒刑六个月以上一年以下，并处罚金。被告人艾尼•艾比布拉入户盗窃，具有坦白情节，建议判处有期徒刑六个月以上一年以下，并处罚金。被告人麦合苏提•图尔荪入户盗窃，具有坦白情节，建议判处有期徒刑六个月以上十个月以下，并处罚金。被告人艾力•吾买尔、赛麦提•阿帕、萨拉木•热西提、阿迪力•热扎克、吾甫•买苏、艾尼•艾比布拉、麦合苏提•吐尔荪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求对其从轻处罚。被告人丁贵民、丁彦元对公诉机关指控的盗窃次数和罪名无异议，提出其盗窃被害人蔡某某家的鸽子没有72只，只有30多只，请求对其从轻处罚。经审理查明：1、2014年12月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人吾甫•买苏、麦合苏提•图尔荪、沙拉木•热西提、阿迪力•热扎克，艾尼•艾比布拉窜至吉木萨尔县三台镇创业砂石料厂窃取了被害人曹某某家的62只鸽子，当晚又窜至吉木萨尔县城镇红畦三队窃取了被害人马某1家的59只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人曹某某家被盗的62只鸽子价格为2700元，被害人马某1家被盗的59只鸽子价格为2010元。2、2014年12月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔、萨拉木•热西提、吾甫•买苏三人窜至吉木萨尔县大有乡下长山村，将被害人吴某某家鸽堂子的23只鸽子盗走，经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人吴某某家被盗鸽子的价格为830元。3、2014年12月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔、萨拉木•热西提二人窜至吉木萨尔县二工乡头工村，将被害人付某某家鸽堂子的33只鸽子盗走。经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人付某某家被盗鸽子的价格为1790元。4、2014年12月的一天晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕窜至吉木萨尔县大有乡二分沟村，窃取了被害人马某2家的11只鸽子，经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人马某2家被盗鸽子的价格为490元。5、2015年2月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔窜至吉木萨尔县东市场，窃取了被害人马某3家的47只鸽子，经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人马某3家被盗鸽子的价格为2940元。6、2015年3月24日晚上，被告人赛麦提•阿帕窜至吉木萨尔县北庭路窃取了被害人王某某家的27只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人王某某家被盗的27只鸽子价格为5400元。7、2015年4月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕窜至吉木萨尔县头工东村，窃取了被害人叶某某家的30只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人叶某某家被盗鸽子的价格为1550元。8、2015年4月10日晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕、萨拉木•热西提窜至吉木萨尔县头工东村，窃取了被害人刘某某家的13只鸽子，经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人刘某某家被盗鸽子的价格为710元。9、2015年4月份的一天晚上，被告人萨拉木•热西提伙同被告人吾甫•买苏、阿迪力•热扎克，艾尼•艾比布拉窜至吉木萨尔县大有乡二分沟村窃取了被害人马某家的18只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人马某家被盗18只鸽子的价格为750元。10、2015年4月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人萨拉木•热西提窜至吉木萨尔县三台镇窃取了被害人芦某某家的5只鸽子，陈某家的43只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人芦某某家被盗的5只鸽子价格为560元，被害人陈某家被盗43只鸽子的价格为2030元。11、2015年5月份的一天晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕窜至吉木萨尔县大有乡桦窝村窃取了被害人马某3家的4只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人马某3家被盗的4只鸽子价格为800元。12、2015年5月10日晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人丁贵民、赛麦提•阿帕、丁彦元窜至吉木萨尔县庆阳湖街上村窃取了被害人赵某某家的29只鸽子，窜至吉木萨尔县庆阳湖乡树窝头东村窃取了被害人雷某某家的30只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人赵某某家被盗的29只鸽子价格为1370元，被害人雷某某家被盗的30只鸽子价格为1080元。13、2015年5月16日晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人丁贵民、赛麦提•阿帕、丁彦元窜至吉木萨尔县满城路窃取了被害人李某家42只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人李某家被盗鸽子的价格为2040元。14、2015年5月23日晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕、丁贵民、丁彦元窜至吉木萨尔县上新区Ａ18号窃取了被害人蔡某某家72只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人蔡某某家被盗鸽子的价格为8300元。15、2015年5月24日晚上，被告人艾力•吾买尔伙同被告人赛麦提•阿帕、萨拉木•热西提窜至吉木萨尔县大有乡牧业村，窃取了被害人郑某某家的16只鸽子，经吉木萨尔县价格鉴定中心估价鉴定，被害人郑某某家被盗鸽子的价格为710元。16、2015年6月27日晚上，被告人赛麦提•阿帕窜至吉木萨尔县大有乡二分沟村，窃取了被害人马某2家的34只鸽子，经吉木萨尔县价格认证中心估价鉴定，被害人马某2家被盗鸽子的价格为2290元。被告人艾力•吾买尔实施盗窃13起，盗窃鸽子519只，价值29910元；被告人赛麦提•阿帕参与盗窃10起，盗窃鸽子308只，价值24740元；被告人萨拉木•热西提参与盗窃7起，盗窃鸽子272只，价值12090元；被告人丁贵民参与盗窃3起，盗窃鸽子173只，价值12790元；被告人丁彦元参与盗窃3起，盗窃鸽子173只，价值12790元；被告人吾甫•买苏参与盗窃3起，盗窃鸽子162只，价值人民币6290元；被告人阿迪力•热扎克参与盗窃2起，盗窃鸽子139只，价值人民币5460元；被告人艾尼•艾比布拉参与盗窃2起，盗窃鸽子139只，价值人民币5460元；被告人麦合苏提•吐尔荪参与盗窃1起，盗窃鸽子121只，价值人民币4710元，案发后，被告人赛麦提•阿帕于2015年8月26日向吉木萨尔县公安局投案自首，如实供述了共同犯罪事实。被告人吾甫•买苏于2015年9月10日被刑事拘留，羁押期间向公安机关提供了他人贩卖毒品的线索，并配合公安机关抓获贩卖毒品的犯罪嫌疑人曹某某，当场缴获980克毒品麻烟。被告人阿迪力•热扎克于2015年10月21日向奇台县公安局投案自首，如实供述了犯罪事实。另查明，被告人赛麦提•阿帕因犯盗窃罪于2014年1月9日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。被告人萨拉木•热西提因盗窃于2010年9月19日被奇台县公安局行政拘留十五天。本案审理过程中，被告人丁彦元缴纳罚金8000元，被告人吾甫•买苏退赔3000元，缴纳罚金3000元，被告人阿迪力•热扎克退赔2800元，缴纳罚金3000元，被告人艾尼•艾比布拉退赔2700元，缴纳罚金3000元，被告人麦合苏提•吐尔荪退赔2000元，缴纳罚金2000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据证实：一、物证：宗申牌125型摩托车一辆、青海湖牌钢丝钳一把；二、书证：抓获经过、被告人户籍资料、新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院刑事判决书、解除社区矫正证明书、奇台县公安局行政处罚决定书、情况说明、在逃人员登记表；三、证人证言：证人阿某的证言；四、被害人陈述：被害人雷某某、赵某某、李某、蔡某某等十八人的陈述；五、被告人供述和辩解：被告人艾力•吾买尔、赛麦提•阿帕、丁贵民、丁彦元、萨拉木•热西提、阿迪力•热扎克、吾甫•买苏、艾尼•艾比布拉、麦合苏提•图尔荪九人的供述和辩解；六、鉴定意见：吉木萨尔县价格认证中心20150050号涉案物品估价鉴定结论书；七、现场勘验、辨认笔录：被告人艾力•吾买尔、丁彦元、麦合苏提•图尔荪、萨拉木•热西提、麦合苏提•吐尔荪的辨认笔录、现场勘验笔录、刑事技术照片；八、其他材料：公安机关关于本案受理、立案、拘留、逮捕决定书、取保候审决定书等相关文书。上述证据相互印证，佐证查明的事实，足以认定，本院予以确认本院认为，被告人艾力•吾买尔、赛麦提•阿帕、丁贵民、丁彦元、萨拉木•热西提、阿迪力•热扎克、吾甫•买苏、艾尼•艾比布拉、麦合苏提•图尔荪以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪，且属共同犯罪。关于被告人丁贵民、丁彦元辩称其盗窃蔡某某家的鸽子没有72只，只有30多只，并没有相应的证据证实，此起盗窃的另外两名被告人艾力•吾买尔、赛麦提•阿帕对盗窃蔡某某家72只鸽子的事实没有异议，而被害人蔡某某对被盗鸽子的数量及品种的陈述明确具体，故对其辩解意见，本院不予采纳。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，应予支持。被告人艾力•吾买尔能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，其多次盗窃、入户盗窃，可酌情从重处罚；被告人赛麦提•阿帕主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚，其多次盗窃、入户盗窃、曾因犯盗窃罪被判处缓刑，可酌情从重处罚；被告人丁贵民能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，其多次盗窃、入户盗窃，可酌情从重处罚；被告人丁彦元能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，其多次盗窃、入户盗窃，可酌情从重处罚；被告人萨拉木•热西提能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，其多次盗窃、入户盗窃，可酌情从重处罚；被告人阿迪力•热扎克主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚，其入户盗窃，可酌情从重处罚，其部分退赃，可酌情从轻处罚；被告人吾甫•买苏能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，其提供重要线索，配合公安机关侦破其他案件，系一般立功，可以从轻或者减轻处罚，其多次盗窃、入户盗窃，可酌情从重处罚，其部分退赃，可酌情从轻处罚；被告人艾尼•艾比布拉能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，其入户盗窃，可酌情从重处罚，其部分退赃，可酌情从轻处罚；被告人麦合苏提•图尔荪能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，其入户盗窃，可酌情从重处罚，其部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人阿迪力•热扎克、吾甫•买苏、艾尼•艾比布拉、麦合苏提•图尔荪犯罪情节较轻，具有悔罪表现，经社区矫正机构评估，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人艾力•吾买尔犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月27日起至2017年8月26日止。罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人赛麦提•阿帕犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年10月23日起至2017年6月22日止。罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人丁贵民犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月16日起至2016年10月15日止。罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、被告人丁彦元犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月27日起至2016年8月26日止。）五、被告人萨拉木•热西提犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月4日起至2016年10月3日止。罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）六、被告人阿迪力•热扎克犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年四个月，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）七、被告人吾甫•买苏犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）八、被告人艾尼•艾比布拉犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）九、被告人麦合苏提•图尔荪犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年四个月，并处罚金2000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十、犯罪工具宗申牌125型摩托车一辆、青海湖牌钢丝钳一把予以没收。十一、责令上述被告人退赔被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份审判长刘革平审判员阿里木江人民陪审员杨卫东二〇一六年九月二十二日书记员贾拉东书记员杨晓毅

虈秋雨抢劫案一审刑事判决书陕西省宝鸡市渭滨区人民法院刑事判决书（2016）陕0302刑初16号：公诉机关以渭检公诉刑诉（2015）第283号起诉书指控被告人陈某某犯抢劫罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及未成年被告人，依法不公开开庭审理了本案。宝鸡市渭滨区人民检察院指派检察员薛红娣出庭支持公诉，被告人陈某某及其法定代理人金某某、辩护人魏航斌到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年7月27日晚，被告人陈某某因需要一部手机，叶茂松（另案处理）提出在宝鸡市渭河河堤上给陈某某抢一部手机，后被告人陈某某伙同叶茂松、杜魏东、李欣烨（均另案处理）走到宝鸡市渭滨区渭河公园内寻找作案目标伺机抢劫。当日22时40分左右，被告人叶茂松等四人走至渭河公园一亭子旁发现被害人訾云钦和杨星便商议对二人实施抢劫，被告人叶茂松、杜魏东、李欣烨及陈某某对訾云钦、杨星实施暴力和威胁，抢得被害人訾云钦现金150元钱和三星4Ｓ手机一部（价值610元）。得逞后，被告人陈某某等人逃离现场。破案后，从被告人陈某某处追回手机并发还被害人，赃款已被挥霍。对指控事实，公诉机关提供受案登记表、报案材料、抓获经过、扣押物品清单、发还清单、户籍资料等书证，证人贾竣捷、叶茂松等人的证言材料，被害人訾云钦、杨星的陈述材料，被告人陈某某的供述与辩解，价格鉴定结论书以及辨认笔录等证据予以证明，故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，指控被告人陈某某犯抢劫罪，认定其犯罪时未满十八周岁，提请本院依法惩处。被告人陈某某对起诉书指控的事实供认，并表示认罪服法。被告人陈某某的辩护人辩称，被告人陈某某系未成年人、从犯、在校学生，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，手机已被追缴，给被害人一定赔偿后取得被害人谅解，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年7月27日晚，叶茂松提出给被告人陈某某抢一部手机，后叶茂松、杜魏东、李欣烨（三人均已判处）及被告人陈某某到本市渭河公园内寻找作案目标。当日22时40分左右，被告人陈某某等四人在渭河公园一亭子旁发现被害人訾云钦和杨星，叶茂松勒住被害人訾云钦脖子持刀对其进行威胁，杜魏东、陈某某和叶茂松共同控制被害人过程中，杜魏东在被害人杨星面前用刀晃，陈某某脚踢被害人訾云钦，李欣烨控制被害人杨星未果，抢得被害人訾云钦现金150元和三星4Ｓ手机一部（价值610元）后四人逃离现场。所抢手机由陈某某使用，叶茂松谎称抢得现金50元并和杜魏东、陈某某、李欣烨共同消费，剩余100元由叶茂松据为己有。破案后，从陈某某处追回手机并发还被害人。另查，案发后，被告人陈某某母亲向被害人訾云钦赔礼道歉、经济赔偿，被害人訾云钦对被告人陈某某表示谅解，请求对陈某某从轻处罚。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的以下证据证实：一、书证：1、报案材料、受案登记表证实本案来源系被害人报案。2、抓获经过证明，2015年8月4日10时许，民警在宝鸡市高新区高新零路天玺台会所一楼游泳池内，抓获被告人陈某某，并当场从其身上查获被抢的三星手机。3、查获经过、扣押清单、发还清单证明，5年8月4日公安人员抓获被告人陈某某时将涉案被抢手机查获，经查扣后发还被害人訾云钦。4、指认现场笔录和照片证实人陈某某及同案犯指认作案现场的情形。5、宝鸡市金台区职业教育中心证明材料证实被告人陈某某系该校2014级导游服务班在校学生。6、户籍信息证明被告人陈某某案发时17岁，已达到法定刑事责任年龄，但系未成年人。二、证人证言：1、证人贾竣捷的证言材料证明，2015年7月27日19时左右，叶茂松和陈某某给贾竣捷打电话说出去喝酒，贾竣捷因和父母外出没有跟他们去。当晚23时左右陈某某将贾竣捷叫到了北坡公园，贾竣捷见到陈某某、叶茂松、李欣烨和杜魏东，聊天中他们说在渭河公园打了一男一女一对情侣，说那个男的拿出了钱和手机，那个女的还反抗了，李欣烨并小声给贾竣捷说叶茂松拿刀子架到了那个男的脖子上。聊完天往回走时，陈某某掏出一部黑色三星4Ｓ手机，屏幕下边是裂的，贾竣捷问是不是抢那个男的的，陈某某说是的，听他们说还抢了50元钱。2、证人叶茂松的证言材料证明，因陈某某手机不行了，叶茂松提议抢劫，后在渭河公园一亭子旁抢劫一对情侣，其和杜魏东、陈某某控制男的，李欣烨控制女的未控制住，杜魏东就去控制那个女的，还持刀威胁那个女的，那男的一直在反抗，叶茂松从杜魏东处拿来刀子威胁那个男的，陈某某踹了那男的一脚，后那个男的把手机拿出来给了陈某某，叶茂松拿走了150元现金，慌称抢得50元。3、证人杜魏东的证言材料证明，陈某某说他手机太旧想换手机，叶茂松就提议抢劫。后对一对情侣实施抢劫，陈某某、叶茂松抓住那个男的，把那个男的控制住了，李欣烨控制那个女的未果，杜魏东就去控制那个女的，见对方反抗强烈，杜魏东从兜里掏出刀子在那个女的面前晃了一下，后叶茂松拿走刀子威胁那个男的，得逞后四人逃离。在去北坡的车上，陈某某说他拿了部手机，叶茂松拿出50元钱，后四人消费了。4、证人李欣烨的证言材料证明，当晚叶茂松给其发信息让帮他去打酱油，遇到公园里一对情侣，叶茂松做了分工，李欣烨去控制那个女的，其他三人去打那个男的，叶茂松勒住男的脖子时陈某某踢了那男的几脚，那男的被迫将钱和手机给了叶茂松，杜魏东拿刀威胁那个女的，叶茂松用刀威胁那个男的。听叶茂松说抢了50元钱和一部手机，手机给了陈某某。三、被害人訾云钦、杨星的陈述材料所证明的案发时间、地点和过程等基本事实和起诉书指控及本院认定事实一致。四、被告人陈某某的供述与辩解证明，案发当晚，陈某某和叶茂松、杜魏东、李欣烨四人进入渭河公园，在路上的时候，叶茂松、杜魏东提出找落单的人或情侣打完后下了他们的钱和手机，陈某某、李欣烨表示同意。见到被害人后，叶茂松勒住男被害人的脖子用刀威胁他。陈某某踢了男被害人一脚，抓了女被害人的头发，并在抢钱时围在那对情侣旁边。杜魏东用刀威胁女被害人，用拳头打男被害人。李欣烨开始在女被害人跟前站着，在抢钱和手机时围在男被害人旁边，好像捂过女被害人的嘴。后叶茂松说抢了50元钱，抢下的手机叶茂松给陈某某了。五、价格鉴定结论书证明涉案手机价值610元。六、辨认笔录证明被告人陈某某和同案犯之间相互辨认以及被害人杨星辨认出叶茂松和李欣烨的情形。被告人陈某某提供的证据：被害人訾云钦书写的谅解书证实案发后陈某某家人多次联系其，对其表达歉意并给予了适当赔偿，其对陈某某表示谅解，请求法院对陈某某从轻处罚。以上证据来源合法，内容客观真实，且相互印证，足以定案。根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》的规定，在审理过程中，本院了解到，被告人陈某某不懂法、不学法，没有树立起正确的人生观和远大的理想，同时因家庭因素，被告人缺少监护人的有效监管，未能养成良好品行，从而实施犯罪。在庭审帮教环节中，经耐心引导，帮助总结走上犯罪道路的直接原因是存在不劳而获的思想，贪图享乐，未能树立劳动致富的理念，由此为非法占有他人财物而实施抢劫。针对以上问题，已告知被告人在今后要摒弃错误思想与行为，听从家长引导，改正不良习气，争做对社会有用之人。被告人表示已认识到自己的犯罪行为给他人、自身和社会造成了严重后果，表示一定悔过自新、重新做人。同时告诫被告人的监护人，积极履行监护职责，建议多给予孩子家庭温暖，并采取思想交流、适当管理等正确方法，合力矫正孩子的不良思想与行为本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段当场劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，叶茂松提出犯意后，被告人陈某某表示同意，并实施暴力行为，犯罪既遂后分得手机，应认定为主犯，但作用较小于同案犯叶茂松、杜魏东，可区别处刑。被告人陈某某犯罪时未满十八周岁，到案后如实供述犯罪事实，其亲属在案发后代为赔偿被害人，并取得被害人谅解，综合衡量对其减轻处罚。对辩护人的相应辩护意见予以采信，关于判处缓刑的量刑意见，经查，本案系在公共场所实施的共同抢劫犯罪，并有持刀、殴打等犯罪情节，社会危害性大，不符合缓刑的适用条件，不予适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条及第五十三条之规定，判决如下被告人陈某某犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年八月四日起至二0一八年二月三日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉时，应交上诉状正本一份、副本两份审判长苏容人民陪审员李生华人民陪审员谭德金二〇一六年三月四日书记员孙帅

苏某交通肇事罪二审刑事判决书内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院刑事判决书（2019）内06刑终163号：鄂尔多斯市达拉特旗人民法院审理达拉特旗人民检察院指控原审被告人苏某犯交通肇事罪、附带民事诉讼原告人王某、袁某1、李某、袁某2、袁某3提起刑事附带民事诉讼一案，于2019年6月13日作出（2018）内0621刑初420号刑事附带民事判决，原审被告人苏某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人，听取辩护人的意见，询问原审附带民事诉讼原告人，认为原审判决事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结原审法院认定,2018年9月19日19时45分，被告人苏某驾驶×××号奇瑞牌小型轿车，沿达拉特旗快速通道由北向南行驶至××村口处，将由西向东推着轮椅横过道路的袁某4及在轮椅上坐着的王某撞倒，造成袁某4及王某受伤，轮椅及苏某所驾车辆受损的道路交通事故。当日袁某4经达拉特旗人民医院抢救无效死亡，花费医疗费6281.13元。经达拉特旗交通管理大队事故责任认定，被告人苏某承担该起事故的主要责任，袁某4负该起事故的次要责任，王某无责任。事故发生后，被害人王某被送至达拉特旗人民医院救治，其因事故所受伤经诊断为：头部软组织裂伤、左手软组织裂伤、骨盆骨折、右侧肋骨骨折。住院治疗10天，花费医疗费18253.32元。此后，经鄂尔多斯司法鉴定中心鉴定，于2019年1月2日出具司法鉴定意见书，鉴定意见为：1.被鉴定人王某伤后的损伤致残程度为九级伤残；2.伤后“三期”评定如下：误工期、护理期、营养期均至评残前一日。另查明，案发后，由路人燕某报警，被告人苏某在现场等待民警，经民警询问，如实供述了交通事故的全部过程。事故发生后，被告人苏某亲属给被害人家属支付了9534.45元医疗费和30000元丧某。太平洋财保达拉特支公司在交强险理赔限额内给被害人王某垫付了医疗费10000元。上述事实有受案登记表、立案决定书、强制文书、道路交通事故现场勘查笔录及照片、车体痕迹勘验笔录及照片、鄂尔多斯市公安司法鉴定中心鄂公司鉴（道交尸检）字（2018）100号检验报告、道路交通事故车辆性能鉴定、血液酒精含量检验鉴定意见、道路交通事故认定书、车辆信息查询结果、证人燕某、袁某2的证言、被告人苏某的供述、被告人苏某常住人口基本信息、机动车驾驶证复印件、行驶证复印件、机动车保险单、被害人袁某4的人员基本信息、户籍证明、亲属关系证明、诊断书、居民死亡医学证明、归案情况说明、达拉特旗人民医院出具的住院收费专用票据、费用清单、鄂尔多斯司法鉴定中心鄂司法鉴定中心（2019）临鉴字第5号司法鉴定意见书、鉴定费发票、收条、中国太平洋财产保险股份有限公司支付回单等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人苏某违反交通运输管理法规，发生重大交通事故致一人死亡，并负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。被告人苏某主动投案，并如实供述了自己的罪行，构成自首，依法从轻处罚。被告人苏某驾驶机动车肇事，致被害人王某受伤及袁某4死亡，给被害人王某及被害人袁某4的亲属造成了经济损失，应当承担相应的损害赔偿责任。附带民事诉讼原告人王某请求的医疗费5000元等经济损失依法认定103413元。附带民事原告人王某、袁某1、李某、袁某2、袁某3请求的刑事附带民事被告人赔偿因被害人袁某4死亡给其造成的经济损失依法认定832883元。被告人苏某驾驶的×××号奇瑞牌小型轿车在附带民事被告人太平洋财保达拉特支公司投保了交强险，故太平洋财保达拉特支公司应在交强险责任限额范围内对本案各刑事附带民事原告人的损失承担赔偿责任。本案中有两名被害人，应按照各被侵权人的损失比例确定交强险的赔偿数额，被害人王某伤残等级为九级，被害人袁某4死亡，但被害人袁某4死亡前花费了医疗费，故太平洋财保达拉特支公司在交强险责任范围内给二被害人分别按50%的比例承担赔偿责任。即太平洋财保达拉特支公司应赔偿附带民事原告人王某医疗费、住院伙食补助费、营养费、伤残赔偿金、护理费、交通费共计60000元；赔偿附带民事原告人王某、袁某1、李某、袁某2、袁某3医疗费、丧某、被扶养人生活费、死亡赔偿金、处理事故人员交通费、误工费、住宿费、伙食费，共计60000元。因太平洋财保达拉特支公司在事故发生后已经垫付了10000元医疗费，应予以核减，本案中需分别赔偿附带民事原告人王某55000元，赔偿附带民事原告人王某、袁某1、李某、袁某2、袁某355000元。此外太平洋财保达拉特支公司需在交强险2000元财产赔偿限额内，赔偿附带民事原告人王某轮椅损失300元。对于超出被告太平洋财保达拉特支公司交强险赔偿限额的部分，由被告人苏某按照事故责任比例70%承担赔偿责任。附带民事原告人王某请求的交强险限额外的赔偿项目和金额认定为48113元，由被告人苏某承担70%的赔偿责任，即33679元。刑事附带民事原告人王某、袁某1、李某、袁某2、袁某3请求的交强险限额外的赔偿项目和金额认定为777883元。在该起交通事故中，因被害人袁某4承担次要责任，被告人苏某承担主要责任，故应由被告人苏某承担70%的赔偿责任，即544518元，核减被告人苏某已付的30000元，应付赔偿金额为514518元。原告人请求赔偿的精神损失费不属于刑事附带民事诉讼赔偿范围，不予认定。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三十六条第一款、第四十五条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条第二款、第一百五十五条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人苏某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月。二、被告人苏某赔偿附带民事诉讼原告人王某医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、交通费、残疾赔偿金、鉴定费共计33679元，于判决生效之日起十日内付清。三、被告人苏某赔偿附带民事诉讼原告人王某、袁某1、李某、袁某2、袁某3因被害人袁某4死亡产生的丧某、王某的被扶养人生活费、袁某1的被扶养人生活费、死亡赔偿金、处理事故人员交通费、误工费、住宿费、伙食费共计514518元，于判决生效之日起十日内付清。四、附带民事被告人中国太平洋财产保险股份有限公司达拉特支公司在×××号奇瑞牌小型轿车投保的交通事故责任强制保险限额内赔偿刑事附带民事原告人王某医疗费、住院伙食补助费、营养费、伤残赔偿金、护理费、交通费、轮椅损失费共计55300元；赔偿刑事附带民事原告人王某、袁某1、李某、袁某2、袁某3医疗费、丧某、被扶养人生活费、死亡赔偿金、处理事故人员交通费、误工费、住宿费、伙食费共计55000元。上述两项合计110300元，此款于本判决生效之日起五日内打入达拉特旗人民法院专用账户内（账号：×××户名：达拉特旗人民法院开户行：中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯达拉特旗支行营业室）。五、驳回附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。上诉人苏某及其辩护人提出一审判决量刑过重，请求从轻处罚，判处苏某缓刑的上诉及辩护意见。经二审理审理查明的事实及证据与一审一致，本院予以确认。另查明，在二审期间，上诉人苏某及其亲属与附带民事诉讼原告人王某、袁某1、李某、袁某2、袁某3关于附带民事赔偿达成条件协议，除之前被告方给付原告方的医疗费9534.45元及丧某30000元外，另赔偿原告人各项经济损失共计370000元，并已给付，原告方对上诉人苏某的行为给予谅解，建议对苏某判处缓刑。有谈话笔录及被告方提供的条件协议书、谅解书、收条予以证实本院认为，上诉人（原审被告人）苏某违反交通运输管理法规，发生重大交通事故致一人死亡，并负事故的主要责任，其行为已构成交通肇事罪。苏某主动投案，并如实供述了自己的罪行，构成自首，依法从轻处罚。附带民事诉讼原告人与上诉人苏某关于附带民事赔偿已达成调解协议并对苏某给予谅解，建议判处苏某缓刑。上诉人苏某认罪悔罪，已赔偿原告方的经济损失，予以从轻处罚，符合判处缓刑的条件，可以判处缓刑，对原告人建议判处苏某缓刑予以采纳。上诉人苏某的犯罪行为给被害人王某及被害人袁某4的亲属造成了经济损失，应当承担相应的损害赔偿责任。上诉人苏某驾驶的×××号奇瑞牌小型轿车在附带民事被告人太平洋财保达拉特支公司投保了交强险，故太平洋财保达拉特支公司应在交强险责任限额范围内对本案各刑事附带民事诉讼原告人的经济损失承担赔偿责任。对第一审判决认定的由附带民事被告中国太平洋财产保险股份有限公司达拉特支公司赔偿原告人各项经济损失的赔偿数额，符合法律规定，本院予以确认。因附带民事诉讼原告人与上诉人苏某关于附带民事赔偿达成调解协议，故第一审关于由被告人苏某赔偿各原告人的附带民事判决视为自动撤销。对第一审关于由附带民事诉讼被告中国太平洋财产保险股份有限公司达拉特支公司赔偿原告人经济损失的附带民事判决予以维持。由于在二审期间出现新的量刑情节，对苏某的量刑予以改判。对上诉人苏某及其辩护人提出判处苏某缓刑的上诉及辩护意见，予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第七十二条第一款、第三十六条第一款、第四十五条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十七条之规定，判决如下一、维持达拉特旗人民法院（2018）内0621刑初420号刑事附带民事判决第一项的罪名部分，即被告人苏某犯交通肇事罪；第四项，即附带民事诉讼被告中国太平洋财产保险股份有限公司达拉特支公司在×××号奇瑞牌小型轿车投保的交通事故责任强制保险限额内赔偿刑事附带民事原告人王某医疗费、住院伙食补助费、营养费、伤残赔偿金、护理费、交通费、轮椅损失费共计55300元；赔偿刑事附带民事原告人王某、袁某1、李某、袁某2、袁某3医疗费、丧某、被扶养人生活费、死亡赔偿金、处理事故人员交通费、误工费、住宿费、伙食费共计55000元。上述两项合计110300元，此款于本判决生效之日起五日内打入达拉特旗人民法院专用账户内（账号：×××户名：达拉特旗人民法院开户行：中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯达拉特旗支行营业室）。二、撤销达拉特旗人民法院（2018）内0621刑初420号刑事附带民事判决第一项的量刑部分，即判处有期徒刑一年六个月；三、上诉人苏某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自2019年8月15日起至2021年8月14日止）。本判决为终审判决审判长刘银福审判员乔四厚审判员其其格二〇一九年八月十五日法官助理王怡婷书记员赵琳

周海明、严铭森、张自成贪污罪二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2019）川01刑终199号：成都市成华区人民法院审理成都市成华区人民检察院指控原审被告人周海明、严铭森、张自成犯贪污罪、行贿罪一案，于二○一八年十二月二十六日作出（2018）川0108刑初837号刑事判决。宣判后，原公诉机关成都市成华区人民检察院不服，提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员张珏琼出庭支持抗诉，原审被告人周海明及其指定辩护人陈希容、原审被告人严铭森及其指定辩护人李双芝、原审被告人张自成及其指定辩护人郭光到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，二十世纪九十年代，河南安彩集团租用了成华区圣灯乡关家堰四组5亩土地用于修建厂房。2010年，因无力支付租金，河南安彩集团将所建厂房转让给关家堰四组折抵所欠土地租金。经被告人周海明（时任关家堰社区居委会主任）、被告人严铭森（时任关家堰社区四组组长）、钟素兰（时任关家堰社区党支部书记，已于2013年死亡）商议，在2012年成都市国土局成华分局启动“圣关崔”城中村改造过程中，利用其职务之便，通过伪造租地协议等资料的方式，以被告人张自成（系被告人严铭森的亲家）的名义冒领了本应赔偿给关家堰社区四组的厂房补偿款1877000元。事后，被告人周海明分得人民币37万余元，被告人严铭森分得34万余元，被告人张自成分得人民币2万元。在厂房拆迁的过程中，被告人周海明、严铭森主动找到成都市国土分局成华区分局“圣关崔”城中村改造项目负责人夏克涛（已另案处理）、工作人员李岢（已另案处理），希望二人在拆迁安置过程中放松审核、给予关照。在厂房拆迁安置过程中，通过成都市武测地理信息工程有限公司出具的建筑物测绘报告测量的厂房高度，夏克涛、李岢按照厂房面积的2倍标准对涉案厂房进行了补偿，由被告人张自成和成都市国土局资源局成华分局征地事务中心签订了《企业拆迁协议书》。2012年底，为感谢夏克涛、李岢在拆迁过程中提供的帮助，被告人周海明将三张以张自成名义办理的银行卡（每张卡内均有15万元人民币，共计45万元）给予夏克涛。夏克涛将其中一张银行卡分给李岢。之后，应夏克涛的要求，被告人周海明将上述三张银行卡取回，并与被告人张自成、严铭森一起从银行提取现金后由被告人周海明分别交给夏克涛30万元、李岢14.5万元。另查明，接群众举报，2017年10月30日、10月31日、11月1日，成华区检察院侦查人员分别对被告人严铭森、张自成、周海明进行谈话调查。被告人周海明、严铭森如实供述了自己的犯罪事实。原判认定上述事实并经庭审质证的证据有：受案登记表、立案决定书、到案经过，被告人的基本情况、户籍证明，征地拆迁项目公告、批复、政府函件等资料，成都市人民政府征收土地公告（2009）第28号，抵债协议、伪造的场地租用协议、伪造的土地租金收据，建筑物测绘报告、拆迁协议书，补偿费支票使用清单、补偿费存折领取清单、银行清单明细，证人严某的证言及辨认，证人姜某、张某、昌某的证言，同案犯夏克涛、李岢的供述，被告人周海明、严铭森、张自成的供述及辨认等。原判认为，被告人周海明、严铭森作为社区居委会主任和村组长，在协助政府办理征地拆迁的过程中，属于从事公务的人员，其利用职务上的便利，伙同被告人张自成以虚构事实、伪造协议的手段，将本属于关家堰四组的集体财产1877000元非法占为己有，数额巨大，其行为已经构成贪污罪。被告人周海明、严铭森、张自成经共谋，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已经构成行贿罪。本案系共同犯罪，被告人周海明、严铭森二人在犯罪过程中均积极参与，在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张自成并非犯罪的策划者和组织者，在犯罪中所起次要辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人周海明、严铭森被检察机关通知后如实供述了自己的犯罪事实，被告人张自成如实供述了自己贪污的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人周海明、严铭森、张自成一人犯两罪，应当数罪并罚。三被告人为获取不法经济利益而实施犯罪行为，依法应当给予经济处罚。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十九条、第三百九十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人周海明犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人严铭森犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；三、被告人张自成犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二十万元；四、对本案的违法所得依法予以追缴，发还成都市成华区圣灯乡关家堰四组，不足部分，责令退赔。宣判后，四川省成都市成华区人民检察院不服，提出抗诉，其抗诉意见为：1.周海明、严铭森附加刑适用错误。原判认定周海明、严铭森系自首，适用从轻处罚的量刑情节，二人构成贪污罪且数额巨大，应当适用20万元以上犯罪数额二倍以下的罚金刑；2.原判认定张自成系从犯，其附加刑与周海明、严铭森附加刑一致，没有体现周海明、严铭森主犯的地位，违反了罪责刑相一致的原则；3.周海明、张自成贪污罪自首认定错误。原判认定成华区检察院侦查人员接群众举报分别于2017年10月30日、10月31日、11月1日对严铭森、张自成、周海明进行谈话调查，严铭森供述之后，侦查机关结合群众举报内容已经掌握各犯罪嫌疑人的犯罪事实，故张自成、周海明系在侦查机关已经掌握犯罪事实之后所做的供述，不能认定为自首。此外，出庭检察员发表的意见为三被告人均是在侦查机关已经掌握其犯罪事实的情况下经过电话通知到案如实交代犯罪事实，均不能认定为自首，原判认定三人构成自首错误。原审被告人周海明辩称其在成都市成华区人民检察院电话通知其接受调查前已向街道办事处纪检部门如实交代其犯罪事实，系自首。其辩护人提出周海明系自动投案并如实供述自己的罪行，原判认定其构成自首正确，所判处的罚金符合法律规定，量刑适当，请求驳回抗诉，维持原判的辩护意见。原审被告人严铭森对抗诉机关所提抗诉意见无异议。其辩护人对抗诉机关所提对严铭森附加刑适用错误的抗诉意见无异议，提出严铭森主动向当地基层组织交代其犯罪事实，应当认定为自首的辩护意见。原审被告人张自成对抗诉机关所提抗诉意见无异议。其辩护人对抗诉机关所提原判对张自成所判处的罚金违反了罪责刑相一致原则的抗诉意见无异议，提出张自成接检察机关电话通知并作为证人接受谈话时如实供述了其犯罪事实，符合自首的构成要件，应当认定为自首以及张自成二审期间主动退赃，可以从轻处罚的辩护意见。辩护人为支持其辩护意见，当庭提交了张自成向成都市成华区人民法院退款2万元的票据以及工商银行汇款单等材料。经二审查明的周海明、严铭森、张自成的犯罪事实和采信的证据与原判一致，本院予以确认。二审另查明，2017年10月18日，周海明、严铭森在接受成都市成华区圣灯街道纪律检查工作委员会询问时如实供述了其犯罪事实。2017年10月30日、10月31日、11月1日，成都市成华区人民检察院分别通知严铭森、张自成、周海明作为证人接受询问调查，严铭森、周海明如实供述了其犯罪事实，张自成如实供述了其贪污的犯罪事实。2019年3月22日，张自成的家属代其向成都市成华区人民法院缴款2万元。认定上述事实的证据有经庭审质证的成都市成华区圣灯街道纪律检查工作委员会对周海明、严铭森的询问笔录以及张自成的退款票据、汇款单予以证实本院认为，原审被告人周海明、严铭森作为成都市成华区圣灯街道关家堰社区居委会主任和组长，在协助政府办理征地拆迁的过程中，利用职务便利，以伪造协议、虚构事实的方法，伙同张自成将本应赔付给关家堰四组的拆迁赔偿款1877000元占为己有，数额巨大，其行为均已构成贪污罪。原审被告人张自成明知周海明、严铭森非法占有拆迁赔偿款而提供帮助参与共同犯罪，应以贪污罪共犯论处。周海明、严铭森、张自成为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为均已构成行贿罪。在共同犯罪中，周海明、严铭森利用职务便利，伪造协议骗取拆迁赔偿款，决定并向相关人员行贿，起主要作用，二人均系主犯；张自成起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。周海明、严铭森在被检察机关通知前即向成都市成华区圣灯街道如实供述了犯罪事实，张自成在接受检察机关询问时如实供述了其参与非法占有拆迁赔偿款的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。周海明、严铭森、张自成一人犯数罪，依法应当数罪并罚。针对抗诉机关所提周海明、张自成贪污罪自首认定错误以及出庭检察员所提原判认定三人构成自首错误的抗诉意见，本院审查认为，周海明、严铭森在成都市成华区人民检察院通知其接受询问前即向成都市成华区圣灯街道如实交代了其犯罪事实，张自成在未被宣布采取调查措施或强制措施时接受成都市成华区人民检察院询问并如实交代了其贪污罪的犯罪事实，三人的行为均应认定为自动投案，且如实供述，符合自首的构成要件。故对该抗诉意见，本院不予采纳。针对抗诉机关所提周海明、严铭森附加刑适用错误的抗诉意见，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第十九条第一款之规定，对贪污罪判处3年以上10年以下有期徒刑的，应当并处20万元以上犯罪数额2倍以下的罚金或者没收财产，故对周海明、严铭森应当并处20万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或没收财产。该抗诉意见成立，本院予以采纳。针对抗诉机关所提原判对张自成所判处的附加刑与周海明、严铭森一致，违反了罪责刑相一致原则的抗诉意见，本院认为，原判对周海明、严铭森贪污罪的附加刑适用确有错误，本院予以纠正，但对张自成所判处的附加刑符合法律规定，故不再予以调整。针对原审被告人张自成的辩护人所提张自成二审期间主动退赃，可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。综上，原审法院审判程序合法，原判认定的事实清楚，量刑适当，但适用罚金刑有误，应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十九条、第三百九十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第十九条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下一、维持四川省成都市成华区人民法院（2018）川0108刑初837号刑事判决第三项、第四项，即：被告人张自成犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二十万元；对本案的违法所得依法予以追缴，发还成都市成华区圣灯乡关家堰四组，不足部分，责令退赔；二、撤销四川省成都市成华区人民法院（2018）川0108刑初837号刑事判决第一项、第二项，即：被告人周海明犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；被告人严铭森犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；三、原审被告人周海明犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年3月27日起至2022年3月26日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、原审被告人严铭森犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年3月27日起至2022年3月26日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）本判决为终审判决审判长聂婷婷审判员徐飏审判员李惠二〇一九年五月二十二日书记员汪灵燕

成丹、李璐开设赌场一审刑事判决书江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2019）赣0103刑初223号：南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2019〕228号起诉书指控被告人成丹、李璐犯开设赌场罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。期间，因公诉机关提出补充侦查，本院决定对本案延期审理二次。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉。被告人成丹及其辩护人华雄波、宋启晟，被告人李璐及其指定辩护人温孝英到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年2月开始，被告人成丹和诺亚集团微信赌博群庄家达成协议为庄家充当“拉手”，每拉一名赌博人员在诺亚集团九龙、五虎将微信群内赌博，庄家给成丹该名赌博人员参赌金额10%左右的提成。成丹先后将参赌人员万某1、王某、时某、卓某等人推荐到诺亚集团微信群内进行赌博。赌博人员在诺亚九龙、五虎将微信群内使用人民币最低2000元上分，然后进行最低50元押注，利用发红包计算牛牛的方式与庄家比大小，如赢庄家，庄家就赔押注数乘以闲家点数的金额给赌博人员。庄家在赌博人员的赢钱数上进行5%的抽水。经审计，成丹名下的参赌人员万某1、王某、时某、卓某的参赌金额（上分）共计超过7517933.08元。被告人成丹获利数十万元。2018年3月1日至5月15日期间，被告人李璐接受诺亚集团九龙、五虎将微信赌博群实际经营者“破鞋”（真实身份不详）的聘请，每日凌晨12时许负责为成丹等“拉手”进行返点提成对账，在拉手确认后，将返点提成打至拉手赌博账号上，同时在赌博群交接班或者后台停电时与群内赌博人员聊天，防止赌博人员去别的赌博群进行参赌。“破鞋”每日向李璐支付2000元的高额报酬，李璐负责的拉手名下赌客流水达到100万时还可获得千分之一的提成。被告人李璐共计获利15.5万元。2018年6月26日，民警在南昌市高新技术开发区创新一路绿地新都会3栋2单元2304室抓获被告人成丹。2018年12月6日，民警在浙江省东阳市定海路辣府火锅城门口抓获被告人李璐。案发前后，公安机关对涉案的庄家、拉手、赌客等984个资金账户进行了冻结。经司法审计，截至2018年11月26日，837个涉案赌客账户冻结非法所得金额合计521746892.25元，837个涉案赌客冻结账户可划扣金额合计19884524.33元，其中44个账号卡内余额全额划扣金额为6822885.10元（具体每个账户划扣的金额详见鉴定意见书和情况说明）。针对指控的事实，公诉机关提交了以下证据:1.抓获经过等书证；2.证人万某1等人的证言；3.被告人成丹、李璐的供述和辩解；4.鉴定意见；5.勘验、检查、辨认笔录；6.视频资料、电子数据。公诉机关认为，被告人成丹、李璐伙同他人以营利为目的，建立赌博网站并提供给他人赌博，从中抽头渔利。其中，成丹参与的赌资数额超过7517933.08元、非法获利数十万元，李璐非法获利15.5万元，均系情节严重，其行为均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时，二被告人具有共同犯罪之情节。特提起公诉，请依法判处。被告人成丹对指控的罪名无异议。但对指控的参赌金额700余万元有异议，卓某是我被抓前一个半月才挂在我名下的，之前是挂在一位叫炎帝的名下。时某是来找我说要挂在我名下，后向我借钱没还被拉黑，在我被抓的前几天他又来找我，才返回到我名下。其辩护人提出：①成丹系自首。2018年6月22日，公安立案侦查，是发现有人在互联网上用微信群进行赌博，没有提及具体开设赌场人员。6月26日因赌博抓捕成丹，在成丹作出有罪供述后才将其以涉嫌开设赌场转为刑事拘留，因此符合“在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的”情形。②成丹应当认定为从犯，成丹只是充当拉手，是从玩家身份转变的，在过程中也是受上级支配和管理的。③指控成丹涉赌金额与事实不符。被告人成丹的辩护人当庭提交如下证据：勘验笔录中12张聊天记录，证明成丹2018年6月26日抓获前，已将赌客时某拉黑。卓某也是从拉手炎帝转至成丹名下，赌客存在更换拉手的情形，因此700多万的银行流水不能全部算在成丹名下。被告人李璐对指控的主要事实和罪名无异议。但辩解其仅负责为拉手发送返点提成对账单的数据，拉手提成不是由其发放。其指定辩护人提出李璐帮助做拉手的统分工作，工资按日结算，李璐并不是该赌博网站的建立人员，也不是软件规章及次序的建立者，应认定为从犯。且具有坦白情节经审理查明，被告人成丹经常利用手机参与网络赌博。成丹在诺亚九龙、五虎将微信群内有通过发红包玩“牛牛”的方式进行赌博，该赌博群庄家规定用人民币最低2000元上分，然后进行最低50元押注，利用发红包计算牛牛点数的方式与庄家比大小，如赢庄家，庄家就赔押注数乘以闲家点数的金额给赌博人员。庄家按赌博人员赢钱数抽水5%。2017年2月开始，被告人成丹与诺亚集团微信赌博群庄家协商，为庄家招揽赌博人员到该微信赌博群中参赌，每拉一名赌博人员在诺亚集团九龙、五虎将微信群内赌博，庄家按该名赌博人员下注额10%左右给成丹提成。成丹先后招揽参赌人员万某1、王某、时某、卓某等人到诺亚集团微信群内进行赌博。经审计，成丹名下的参赌人员万某1、王某、时某、卓某的参赌金额（上分）共计超过1120145元。期间被告人成丹获利10万余元。2018年3月1日至5月15日期间，被告人李璐以每日2000元的酬金受雇于诺亚集团九龙、五虎将微信赌博群实际经营者“破鞋”（真实身份不详），每日凌晨12时许负责为成丹等10名左右的拉手发送返点提成对账单，待拉手确认后，由诺亚集团的财务将提成返至拉手积分账户上。且在拉手名下赌客下注额达到100万元时李璐可获千分之一的提成。同时李璐在赌博群交接班或者后台停电时与群内赌客聊天，防止赌客外流。期间李璐获利15.5万元。2018年6月26日，民警在南昌市高新技术开发区创新一路绿地新都会3栋2单元2304室抓获成丹，同年6月27日因赌博被南昌市公安局西湖分局行政拘留十五日。2018年12月6日，民警在浙江省东阳市定海路辣府火锅城门口抓获李璐。案发前后，公安机关对涉案的庄家、拉手、赌客等984个资金账户进行了冻结。经司法审计，截至2018年11月26日，837个涉案赌客账户冻结非法所得金额合计526780366.64元，837个涉案赌客冻结账户可划扣金额合计19603546.69元（具体每个账户划扣的金额详见鉴定意见书、鉴定意见补正书和情况说明）。另查明，被告人李璐委托其家属已向本院退缴违法所得人民币15.5万元。庭审后，成丹向本院出具认罪认罚自述书，对起诉书指控的事实和犯罪金额均无异议，且自愿认罪认罚。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证明：一、书证、物证1.抓获经过、关于成丹归案情况说明，证实2018年6月26日，民警因赌博将成丹抓获，在审讯赌博违法行为过程中发现其手机存有与庄家进行拉手提成结算的对账单等，涉嫌开设赌场嫌疑，鉴于此办案民警再审讯，成丹才交代了其为拉手的犯罪事实。经成丹供述，民警通过侦查，于2018年10月6日在浙江省东阳市定海路辣府火锅城门口将李璐抓获归案。2.户籍信息及无前科证明，证实成丹、李璐均无前科，系完全刑事责任能力人。3.行政处罚决定书及执行回执，证实成丹因赌博被行政拘留十五日。4.证据保全决定书及保全清单、扣押决定书及扣押清单，证实依法扣押成丹以下物品：①浦发银行卡一张，卡号：62×××19；②建设银行卡一张，卡号：62×××42；③ｉｐｈｏｎｅ一部，黑色。5.万某1、卓某、时某、王某银行交易明细、微信及支付宝转账截图，赌博群的截图，证实万某1、卓某、时某、王某通过微信方式参与诺亚集团开设的赌场进行赌博的事实。6.王某与成丹微信聊天、微信转账记录及银行卡转账记录截图，证实成丹帮助王某上分而进行赌博的转账记录。7.成丹微信及“拉手”小组群的聊天记录和转账记录、支付宝及银行卡的转账记录截图，证实成丹利用微信群先后将参赌人员时某、万某1、王某、卓某拉入诺亚集团参与赌博的事实。8.指认的拉手微信号，证实经赌客张某等参赌人员指认，ｖｉｃｋｙ助理、蛮蛮、小公主等微信号系拉手。9.参赌人员潘某、郑某、樊某、邓某等人银行交易明细、微信聊天记录截图、身份证复印件、银行卡复印件，证实上述人员在诺亚集团参赌的事实。10.成丹计算结果，证实经成丹确认，参赌人员万某1、卓某、时某、王某的总上分421222元，总下注额为1120145元。11.情况说明，证实在办理诺亚集团开设赌场案中，李璐供述的破鞋、ｖｉｃｋｙ助理等微信号，因李璐没有见过真人，现无法查实真实身份。12.涉案账号非法所得金额汇总明细表及冻结来源，证明涉案837个账号与庄家账号有资金往来。13.冻结存款通知书，证实公安机关冻结了涉案参赌人员账户的事实。14.诺亚集团开设赌场案涉案银行账户的情况说明，证明公安机关对涉案参赌人员冻结账户进行追缴的处置意见。15.诺亚集团开设赌场案提出异议情况说明，证明公安机关对涉案冻结账户提出异议的处置意见。16.被告人成丹认罪认罚自述书，证实成丹对起诉书指控的事实和犯罪金额均无异议，且自愿认罪认罚。二、证人证言1.证人万某1的证言，证实成丹大约于2017年2月左右将万某1拉入诺亚集团微信赌博群内赌博，并从其赌资中抽取提成部分返还给万某1。2.证人卓某的证言，证实微信号“果儿”将其拉入“五虎将”、“九龙传”赌博微信群进行赌博，因参赌过程中经常被腾讯封号，参赌人员要不断换新微信号进行赌博，果儿卖给我们微信号的同时也拉我们新的微信号进群参赌，果儿拉进的参赌人员越多，她所得的返点额就越高，同时她返给玩家的金额也越多。之前有过一个拉我入群参赌，已被我删除了。3.证人时某的证言，证实时某于2017年6月初被微信名“果儿”的手拉进诺亚集团微信赌博群参与赌博，报备在果儿名下后，除非我本人同意可更换拉手，但我没有换过拉手。4.证人王某的证言，证实王某于2017年5月份被成丹拉进诺亚集团微信赌博群参与赌博的事实。5.证人蔡某1、蔡某2、曾某、赵某1、陈某1、张某、胡某、杨某2、万某2、黄某、魏某、潘某、郑某、樊某、邓某、谭某、陈某2、赵某2等五十八名赌客的证言，证明上述赌客在诺亚集团九龙、五虎将微信群中参与赌博的事实。三、被告人的供述1.被告人成丹供述，证实①我从2017年10月份以微信账号果儿的名义挂靠在ｖｉｃｋｙ组，其中大部分都是我自己的微信号在里面，只有“盲”“时某”“零度”“王长斌”赌博人员挂靠在我这小组，ｖｉｃｋｙ是每天晚上12点进行结算。成为拉手共盈利3-4万元；②按赌博人员下注额8%的流水作为工资发给我，我按赌博玩家下注的3%返水给赌客；③诺亚集团有传奇、五虎将、九龙、金典之夜等十几个微信群；④通过微信赌博群“管理”号介绍，报备ｖｉｃｋｙ名下成为拉手；⑤ｖｉｃｋｙ是我的组长，主要负责核对我的返水流水单并且结算，ｖｉｃｋｙ负责对账大概就2个月多点，不到3个月；⑤对账单显示，庄家按照赌客总下注额的10%返水，根据对账单计算，四个参赌人员总下注额为1120145元。⑥从中盈利大概3至4万元。除去我自己玩的返水。2.被告人李璐的供述，证实①2017年3月份，破鞋将我微信号改成ｖｉｃｋｙ。之前我微信名叫哆哆。②“破鞋”负责整个微信赌博群的运营管理。③我从2018年3月份开始负责和果儿等进行对账，到2018年5月中旬结束。总共是两个半月；④我每天深夜12点负责9-12个拉手发单进行返点对账，之后诺亚集团财务会将对完账的账单以参赌积分的形式发放到拉手的游戏账户。还有就是每天和赌博人员聊天，不让赌博人员去别的赌博群赌博。⑤破鞋每天给我发2000元，每天拉手下面的赌博人员下注的总流水超过100万元，会给我1000元的奖金。我在微信群内对账的盈利共计155000元；⑥我负责的微信号汤书航、三人行、宝宝、小蜜蜂、美少女战士等拉手都不认识，破鞋是老板，ｖｉｃｋｙ助理、蛮蛮、小公主是跟我一样也是每天发微信群拉手下属玩家的对账单。四、辨认笔录1.经万某1辨认，辨认出成丹是将其拉进诺亚集团微信赌博群的“拉手”。2.经曾某辨认，辨认出邱平平是其老乡邱平，外号“阿平”。3.经蔡某2辨认，辨认出李友渊是叫“黑烟”的男子。4.经李璐辨认，辨认出“果儿”成丹。五、勘验、检查笔录1.西公（网安）远勘【2018】02号远程勘验工作记录，证实微信赌博群内通过庄家发送红包，玩家抢红包并与庄家比大小的方式进行赌博的犯罪事实。2.西公（网安）检【2018】015号电子证物检查工作记录，证实对成丹处查获苹果手机送交电子证物检查。3.电子证物检查笔录西公（网安）检【2018】016号，证实对卢金华查获苹果手机送交电子证物检查。4.西公（网安）检【2018】017号电子证物检查笔录证实对从涉赌人员万某1处查获苹果手机送交电子证物检查。5.西公（网安）检【2018】051号电子证物检查工作记录，证实对李璐苹果牌手机11送交电子证物检查。六、鉴定意见1.江西民信和成司法鉴定中心［2018］电鉴字第09028号证实通过鉴定机构对公安机关提供了50余万条银行网银流水明细进行数据分析，其中具备ＩＰ地址、ｍａｃ地址的网银流水记录400351条，涉及账号359个。通过上述分析，得出结果有173个银行账号（请参看下图），体现出多个账号共同使用了若干个ｉｐ地址和ｍａｃ地址进行大量的交叉网银操作。体现出多个账号共同使用了若干个ＩＰ地址和ｍａｃ地址进行大量的交叉网银操作。ＩＰ地址、ＭＡＣ地址是计算机系统、网站服务平台等在互联网上的唯一性标识，作为对网络行为、主机操作行为进行确认的唯一途径。因此说明上述分析结果表中记录的账号具备关联性，为同一操作主体行为。2.江西神州司法鉴定中心［2018］司会鉴字第ＳＺ20181028号鉴定。证实经过鉴定机构鉴定，截止2018年11月26日，835个涉案赌客账户冻结非法所得金额合计521698830.64元，835个涉案赌客冻结账户可划扣金额合计19836460.72元。成丹名下的参赌人员万某1、王某、时某、卓某的参赌金额（上分）共计7517933.08元。3.［2018］司会鉴字第ＳＺ20181028-1号司法鉴定意见补正书，证实经鉴定机构重新核定，截至2018年11月26日，837个涉案赌客账户冻结非法所得金额合计526780366.64元，837个涉案赌客冻结账户可划扣金额合计19603546.69元。七、视听资料、电子数据本院认为，被告人成丹、李璐明知庄家以营利为目的，通过微信群建立赌博平台供他人赌博，被告人成丹仍为该网络赌博平台招揽赌客，并依据赌客参赌金额获取提成，非法获利10余万元，情节严重；被告人李璐仍受雇于庄家，为赌博平台的拉手发送对账单等活动，非法获利15.5万元，情节严重，两被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。在开设赌场共同犯罪中，被告人成丹仅负责招揽赌客，充当拉手；被告人李璐处于受雇佣、被指使的从属地位，均起辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人成丹、李璐归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李璐主动退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。对于辩护人提出被告人成丹、李璐系从犯的辩护意见，本院予以采纳；对于被告人李璐提出其主要负责发送对账单、不发放提成返点的辩解，其辩护人提出具有坦白情节的辩护意见，均与事实和法律相符，本院予以采纳；对于被告人成丹的辩护人提出指控成丹参赌金额7517933.08元与事实不符，经查，被告人成丹的供述、证人卓某证言能证实参赌人员卓某之前确实存在过其他拉手，根据成丹对现有对账单的指认，综合在案证据，可认定成丹的参赌金额超过1120145元，故此辩护意见与本院查明事实相符，予以采纳。对于被告人成丹的辩护人提出成丹系自首的辩护意见，经查，公安机关在审讯成丹赌博违法行为过程中，发现其手机存有作为拉手提成结算的对账单等信息后，进而成丹才交代其为拉手的主要犯罪事实，不具有投案的主动性和自愿性，属于公安机关在其随身携带的手机处发现与犯罪有关的物品，不能认定为自动投案，故本院对此辩护意见不予采纳；依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下一、被告人成丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2020年1月9日止。）二、被告人李璐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年8月6日止。）三、对被告人李璐退缴的违法所得人民币十五万五千元予以没收，上缴国库。四、对被告人成丹违法所得人民币十万元依法予以追缴，上缴国库。五、扣押在案的供犯罪时使用的手机等作案工具（以扣押清单为准）予以没收，上缴国库。六、对公安机关已冻结在案的，不能说明合法来源的，用于接收、流转赌资的银行账户内的资金予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐晓霞人民陪审员熊江玲人民陪审员王清二〇一九年十二月二十日书记员汪思

꒟某甲犯交通肇事罪一审刑事判决书浙江省平湖市人民法院刑事附带民事判决书（2013）嘉平刑初字第804号：平湖市人民检察院以平检刑诉（2013）892号起诉书指控被告人钟某甲犯交通肇事罪，于2013年10月28日向本院提起公诉，本院于同日受理。在审理过程中，附带民事诉讼原告人孙某甲、顾某甲、孙某乙向本院提起附带民事诉讼，要求被告人钟某甲承担赔偿款1189388.52元（其中医疗费130984.41元、护理费2337.04元、交通费5000元、住院伙食补助费450元、误工费4942.32元、殡葬额外支出5700元、死亡赔偿金691000元、赡养费26931.25元、丧葬费20043.5元、财物损失费2000元、精神抚慰金300000元）。要求被告单位安诚财产保险股份有限公司平湖支公司（以下简称”安诚财险平湖支公司”）在强制责任险限额内优先承担赔偿责任。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。平湖市人民检察院指派代理检察员张金萍出庭支持公诉。附带民事诉讼原告方诉讼代理人王中强、附带民事诉讼被告单位”安诚财险平湖支公司”诉讼代理人陈勤民、附带民事诉讼被告人钟某乙、被告人钟某甲及诉讼代理人钟玲丽到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年8月2日晚10时15分许，被告人钟某甲驾驶浙Ｆ×××××小型轿车沿平湖市乍浦镇金海洋大道由北向南行驶至外环路口处时，与被害人顾某乙驾驶的由南向北行驶至外环路口实施左转弯的电动车发生碰撞，造成车辆损坏，被害人顾某乙受伤后经医院抢救无效死亡的重大交通事故。事故发生后被告人钟某甲在第一时间将被害人送当地医院进行抢救，同时在主动报警后等候公安人员，并如实供述自己的罪行。经嘉兴市公安局港区分局交警大队认定：被告人钟某甲负事故的主要责任。另查明，事故发生后，被害人顾某乙被送至复旦大学金山附属医院救治，于2013年8月17日零时55分因抢救无效死亡。因被告人钟某甲的肇事行为，给附带民事诉讼原告方造成损失合计867517.27元（其中医疗费130984.41元、护理费2337.04元、交通费5000元、住院伙食补助费450元、误工费4942.32元、死亡赔偿金691000元、被扶养人生活费12760元、丧葬费20043.50元）。此外，被告人钟某甲自愿额外补偿附带民事诉讼原告方损失100000元；附带民事诉讼被告人钟某乙对被告人钟某甲的赔偿自愿承担连带赔偿责任。为此，被告人钟某甲的肇事行为得到附带民事诉讼原告方的谅解。事故发生后，被告人钟某甲已支付赔偿款364000元。因被告人的肇事行为给附带民事诉讼原告方造成的经济损失，其合理部分理应予以赔偿。原告方主张的殡葬额外支出5700元和精神抚慰金300000元于法无据，本院不予支持；附带民事诉讼原告方提出的财物损失2000元没有提供相应的事实依据，本院亦不予支持。被告人钟某甲除了上述符合法律规定赔偿的内容外，额外再补偿附带民事诉讼原告方赔偿款100000元以及附带民事诉讼被告人钟某乙对被告人钟某甲的赔偿自愿承担连带赔偿责任，这是诉讼主体对自己民事权利的处分，对此本院予以准许。同时查明，肇事车辆浙Ｆ×××××小型轿车属附带民事诉讼被告人钟某乙所有，于2013年1月11日向附带民事诉讼被告单位“安诚财险平湖支公司”投保了机动车交通事故责任强制保险，该保险的责任限额为：死亡伤残赔偿限额110000元、医疗费用赔偿限额10000元、财产损失赔偿限额2000元，保险期间自2013年1月12日起至2014年1月11日止，本起交通事故发生在保险期间内。上述事实，被告人钟某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有检察机关提交，并经当庭质证、认证的交通事故案件登记表、证人证言、道路交通事故现场勘查笔录、交通事故照片和说明，驾驶证机、动车行驶证复印件，死亡原因鉴定、理化检验报告、死亡证明书、交通事故认定书、违法犯罪经历查询证明、身份证明、抓获经过、证明、死者家庭情况登记表、机动车交通事故责任强制保险单、上海市医疗机构门急诊就医记录册、死亡记录、上海市地方税务局通用机打发票、调解笔录、谅解书、差旅费发票等证据予以证实本院认为，被告人钟某甲违反交通运输管理法规，发生致一人死亡的重大交通事故，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人钟某甲有自首情节，依法可以从轻处罚；同时被告人钟某甲已给付部分赔偿款，并得到了附带民事诉讼原告方的谅解，亦可酌情从轻处罚。综上，对被告人钟某甲从轻处罚并可适用缓刑。《中华人民共和国道路交通安全法》第六十七条规定，机动车发生交通事故造成人身伤亡的，由保险公司在机动车第三者强制保险责任限额内予以赔偿。本案肇事车由附带民事诉讼被告人钟某乙在本起交通事故发生前向附带民事诉讼被告单位“安诚财险平湖支公司”投保了机动车交通事故责任强制保险，故附带民事诉讼被告单位“安诚财险平湖支公司”理应作为赔偿义务第一人在该强制保险的责任限额内对附带民事诉讼原告方的损失进行赔偿。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三十六条第一款及《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第十八条以及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条之规定，判决如下一、被告人钟某甲犯交通肇事罪，判处有期徒刑十个月、缓刑一年六个月。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。二、附带民事诉讼原告方损失的医疗费、护理费、死亡赔偿金等费用合计867517.27元。由附带民事诉讼被告单位安诚财产保险股份有限公司平湖支公司赔偿120000元，余款747517.27元由被告人钟某甲承担80%即598013.82元，加上被告人钟某甲自愿额外补偿附带民事诉讼原告方100000元，扣除已经支付的364000元，被告人钟某甲还应给付附带民事诉讼原告方334013.82元。上述赔偿款于本判决生效后十日内给付，赔偿款汇平湖市人民法院执行庭，开户行：中国农业银行浙江平湖市支行当湖分理处，帐号：19×××33；三、附带民事诉讼被告人钟某乙对上述第二条被告人钟某甲的赔偿款承担连带赔偿责任：四、驳回附带民事诉讼原告方的其他诉讼请求。被告人钟某甲回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人的人数提交副本。判决生效后，当事人必须履行，一方拒绝履行的，对方当事人可以在判决书规定履行期间的最后一日起二年内向人民法院申请执行审判长顾跃华人民陪审员沈玲英人民陪审员徐正明二〇一三年十一月二十八日书记员吕贝莉

眱某7、曾某组织、领导传销活动一审刑事判决书杭州市余杭区人民法院刑事判决书（2016）浙0110刑初1097号：杭州市余杭区人民检察院以杭余未检刑诉［2016］572号起诉书指控被告人朱某7、曾某、许某3、王某9、石某3、许某6、李某6、胡某3、吴某6犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员高瑛出庭支持公诉。被告人朱某7及其辩护人徐忠良、被告人曾某及其辩护人吕梦娜、包旻、被告人许某3及其辩护人任小芬、被告人王某9及其辩护人马洁、被告人石某3及其辩护人张君、被告人许某6及其辩护人陈体龙、被告人李某6及其辩护人蒋沛超、被告人胡某3及其辩护人韩久福、被告人吴某6及其辩护人戴思佳到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现己审理终结杭州市余杭区人民检察院指控：2011年以来，被告人朱某7、曾某等人先后在湖北武汉、广西南宁等地加入“自愿连锁经营”传销组织。2014年7月，被告人朱某7、曾某等人将所在传销组织整体从湖北武汉搬迁到杭州余杭，并继续开展传销活动。该传销组织以“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”等为名，要求参加者购买1份至21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元），以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由伞下人员继续向下发展下线，且以发展人员的数量及购买份额作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采取“五级三晋制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理。五个级别，即实习业务员为Ｅ级，业务组长为Ｄ级，业务主任为Ｃ级，业务经理为Ｂ级，高级业务员（老总）为Ａ级。凡加入传销组织的人员购买1份至2份份额成为实习业务员；实习业务员的伞下体系累计申购3份至9份份额成为业务组长；业务组长的伞下体系累计申购10份至64份份额成为业务主任；业务主任的伞下体系累计申购65份至599份份额成为业务经理；业务经理的伞下体系累计申购600份以上份额成为高级业务员。“三个晋升阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份额达到规定的份数后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二阶段为业务主任销售份额达到规定的份额、培养2名直接业务主任，晋升为业务经理；第三个阶段为业务经理销售份额达到规定的份数、培养3名直接业务经理，晋升为高级业务员，即老总。该传销组织按照级别及发展伞下人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成等。在管理模式上，该组织下设团队，同时，区域内的多个团队分别组成两个大组。由管理能力强的老总级以上人员担任区域级别的大老总、组长；大组级别的教育总监、自律总监、家庭会及团队老总等职务。前述人员统筹管理团队、大组的整体传销事务。由管理能力强的经理级别人员担任各团队办公室大总管、自律总管、申购总管等职务，具体负责团队内各项传销事务。同时，区域大组内的各团队成员通过集中开会、交叉检查、处罚等手段实行逐级控制、层层管理传销人员、促使下线人员不断发展新人。截止2015年12月29日案发，该传销组织中参与传销活动的人员累计达200人以上。具体情况如下：1、被告人朱某7从该传销组织迁移到余杭区之后一直担任余杭区域大老总，负责整个传销组织的事务。至案发，其组织、领导传销活动人员累计200人以上。2、被告人曾某2012年左右加入传销组织，现为老总级别，担任组长职务，负责整个传销组织的事务。至案发，其组织、领导传销活动人员累计200人以上。3、被告人许某32012年加入传销组织，现为老总级别。2015年11月至案发担任二组自律总监。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计200人左右。4、被告人王某92013年加入传销组织，现为老总级别。2015年11月至案发担任团队老总。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计200人左右。5、被告人石某32012年加入传销组织，现为老总级别。2015年12月至案发担任二组家庭会老总。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计200人左右。6、被告人许某62013年加入传销组织，现为老总级别。2015年11月至案发担任团队老总。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计190人左右。7、被告人李某62012年加入传销组织，现为业务经理级别。2015年9月至案发担任郑某1（另案处理）、被告人王某9团队申购总管，另兼任谢某（另案处理）团队申购总管。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计60余人。8、被告人胡某32013年加入传销组织，现为业务经理级别。2015年9月至案发担任魏某（另案处理）团队申购总管，另兼任被告人许某6团队申购总管。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计50余人。9、被告人吴某62014年加入传销组织，现为业务经理级别。2015年9月至案发担任郑某1、被告人王某9团队大总管。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计40余人。据以指控的证据有户籍证明等书证、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人朱某7、曾某、许某3、王某9、石某3、许某6、李某6、胡某3、吴某6的行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人朱某7、曾某、许某3、王某9、石某3、许某6系情节严重，被告人许某3、王某9、石某3、许某6、李某6、胡某3、吴某6在共同犯罪中均系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条之规定惩处。被告人朱某7辩称，（1）其未负责整个传销组织的事务；（2）其与谭某1及被告人曾某系合作关系，没有利益关系，不应将谭某1发展或管理的人员计入其组织、领导传销活动的人数，故其直接或间接发展人员50人左右。辩护人提出，（1）被告人朱某7所在团队与被告人曾某及谭某1所在团队并不属于同一传销组织，故不应将被告人曾某及谭某1所在团队的人员计入被告人朱某7组织、领导传销活动的人数；（2）依现有证据，仅能认定被告人朱某7组织、领导传销活动的人数为50至100人之间，不应认定被告人朱某7的行为系情节严重；（3）被告人朱某7如实供述自己的主要罪行，且系初犯、偶犯，社会危害性小。综上，恳请对被告人朱某7从轻处罚。被告人曾某辩称，（1）其未担任组长职务；（2）应认定其系从犯。辩护人提出，（1）公诉机关认定被告人曾某组织、领导传销活动的人员累计200人以上的事实不清、证据不足，依现有证据，仅能认定被告人曾某组织、领导传销活动的人数为70人左右；（2）被告人曾某系从犯。综上，恳请对被告人曾某从轻处罚。被告人许某3辩称，不应将除其直接或间接发展的人员外的其他人员计入其组织、领导传销活动的人数。辩护人提出，（1）被告人许某3组织、领导传销活动的人数为80人；（2）被告人许某3系从犯，认罪态度好，有悔罪表现，且系初犯、偶犯。综上，恳请对被告人许某3从轻处罚并适用缓刑。被告人王某9辩称，不应将除其直接或间接发展的人员外的其他人员计入其组织、领导传销活动的人数。辩护人提出，（1）被告人王某9组织、领导传销活动的人数为80人；（2）被告人王某9系从犯，如实供述自己的罪行，且系初犯。综上，恳请对被告人王某9从轻处罚。被告人石某3对公诉机关的指控无异议，唯提出其担任家庭会老总的时间短，应对其从轻处罚。辩护人提出，（1）公诉机关认定被告人石某3组织、领导传销活动的人数过高；（2）被告人石某3认罪态度好，社会危害性小。综上，恳请对被告人石某3从轻处罚并适用缓刑。被告人许某6辩称，其未管理其他团队，不应将其他团队的人员计入其组织、领导传销活动的人数。辩护人提出，（1）公诉机关认定被告人许某6组织、领导传销活动人数严重错误；（2）被告人许某6系从犯，如实供述自己的罪行，犯罪情节较轻、管理团队时间短，且系初犯。综上，恳请对被告人许某6从轻处罚并适用缓刑。被告人李某6对公诉机关的指控无异议辩护人提出，被告人李某6系从犯，认罪态度好，社会危害性小，且系初犯，恳请对被告人李某6从轻处罚。被告人胡某3对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人胡某3系从犯，如实供述自己的罪行，悔罪态度好，且系初犯、偶犯，恳请对被告人胡某3判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人吴某6对公诉机关的指控无异议。辩护人提出，被告人吴某6认罪态度好，且系初犯、偶犯，恳请对被告人吴某6适用缓刑。经审理查明：2011年以来，被告人朱某7、曾某等人先后在湖北武汉、广西南宁等地加入“自愿连锁经营”传销组织。该传销组织以“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”等为名，要求参加者购买1份至21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元），以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由下线继续向下发展伞下人员，且以发展人员的数量及购买份额作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采取“五级三晋制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理。五个级别，由低至高依次为实习业务员为Ｅ级，业务组长为Ｄ级，业务主任为Ｃ级，业务经理为Ｂ级，高级业务员（老总）为Ａ级。“三个晋升阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份额达到规定的份数后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二阶段为业务主任销售份额达到规定的份数即65份、培养二名直接业务主任，晋升为业务经理；第三个阶段为业务经理销售份额达到规定的份数即600份、培养三名直接业务经理，晋升为高级业务员。该传销组织按照级别及直接或间接发展的人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成等。在管理模式上，该组织下设大组、团队，由高级业务员级别以上人员担任组长、老总，并兼任老总层面的教育总监、自律总监、家庭会老总等职务，统筹管理所在团队、大组的整体传销事务。由经理级别人员担任各团队总管、自律总管、申购总管等职务，具体负责团队内各项传销事务。同时，该传销组织通过集中开会、交叉检查、处罚等手段实行逐级控制、层层管理传销人员、促使下线人员不断发展新人。证明上述事实并经庭审质证的证据有：证人钟某2、蒋某1、林某1、阮某1、廖某1、闵某,4、黄某1、廖某2、叶某1、陈某1等人的证言；被告人王某9、石某3、李某6、胡某3等人的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。2014年7月左右，被告人朱某7伙同他人将所在传销组织整体从湖北武汉搬迁到杭州余杭，并继续开展传销活动。截止2015年12月29日被查获，该传销组织中参与传销活动的人员累计190人左右。各被告人担任该传销组织职务、组织、领导参与该传销活动的人员的具体情况如下：1、被告人朱某7于2011年左右加入传销组织，高级业务员级别，从该传销组织迁移到杭州市余杭区之后，与他人一起统筹管理该传销组织内郑某1（另案处理）、王某9团队、谢某（另案处理）团队、许某6团队、魏某团队（另案处理）等数个团队的事务。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计190人左右。2、被告人曾某于2012年左右加入传销组织，高级业务员级别，并在杭州市余杭区担任过组长职务，具体负责该组内数个团队的事务。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计190人左右。3、被告人许某3于2012年加入传销组织，高级业务员级别，2015年11月至案发担任大组内老总层面的自律总监。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计170人左右。4、被告人王某9于2013年加入传销组织，高级业务员级别，2015年11月至案发担任其所在团队老总。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计170人左右。5、被告人石某3于2012年加入传销组织，高级业务员级别，2015年12月至案发担任大组家庭会老总。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计170人左右。6、被告人许某6于2013年加入传销组织，高级业务员级别，2015年11月至案发担任团队老总。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计160人左右。7、被告人李某6于2012年加入传销组织，业务经理级别。2015年9月至案发担任郑某1、被告人王某9团队申购总管，另兼任谢某团队申购总管。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计约60人。8、被告人胡某3于2013年加入传销组织，业务经理级别。2015年9月至案发担任魏某团队申购总管，另兼任被告人许某6团队申购总管。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计约50人。9、被告人吴某6于2014年加入传销组织，业务经理级别。2015年9月至案发担任郑某1、被告人王某9团队总管。至案发，其组织、领导参与传销活动人员累计40余人。案发后，侦查机关从被告人朱某7处扣押犯罪工具三星手机1部、金立手机1部及违法所得人民币1200元，从被告人曾某处扣押犯罪工具华硕笔记本电脑1台、ｉＰｈｏｎｅ手机2部及用违法所得购买的ｉｐａｄ1台，从被告人许某3处扣押犯罪工具三星手机1部及及用违法所得购买的手表1块、白色金属戒指1枚，从被告人王某9处扣押了犯罪工具华为手机1部，从被告人石某3处扣押了犯罪工具三星手机1部及用违法所得购买的项链1条、戒指1枚，从被告人许某6处扣押犯罪工具ＶＩＶＯ手机1部及用违法所得购买的华为手机1部、酷派手机1部，从被告人李某6处扣押了犯罪工具小米手机1部，从被告人吴某6处扣押了犯罪工具三星手机1部，上述款物现均扣押于杭州市公安局余杭区分局。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人凌某、钟某2、赵某3、蒋某1、林某1、阮某1、廖某1、闵某,4、张某8、李某1、光某、黄某1、廖某2、叶某1、王某1、康某1、吴某1、徐某、杨某、刁某、常某、沈某、冷某、彭某1、陈某1、张某1、刘某1、陈某2、秦某1、刘某2、许某1、张某2、秦某2的证言、搜查证、搜查笔录、接受证据材料清单、应聘登记表、笔记本、便签纸、名单、汇款凭证复印件、存款凭条、报案请求、结构图、身份证复印件、汇报自律的情况、辨认笔录及照片，证实其等人各自参加传销组织的时间、所申购的份额、上线及各自发展的人员情况、累计申购的份数、金额等事实；其中部分证人的证言还证实各自同住人员的情况、大组及各团队内参与管理人员的情况、其他参加传销组织人员的情况等事实；证人李某1的证言另证实其、夏某1、王某2、吴某1等人所在的六个团队为互动团队，其曾见到上述各团队的窗口任职情况的表格的事实；证人黄某1的证言另证实其担任申购总管期间，每月月底会向被告人朱某7报告业绩，别人曾告诉其朱某7是其所在体系的大老总的事实；证人叶某1的证言另证实其所在的整个体系共有李某6、胡某3等四个申购总管，体系内的各团队之间相互有往来，可以一起参加经晨学习、副班学习，钱也可汇入任何一申购总管的账户中，夏某1、吴某6、陈某1、吴某1、蒯某等人所在团队的活动时间基本一致，每月1号发放的各团队的窗口名单可以拍照，牵头的老总为王某10，另各窗口均有对应的老总的事实；证人王某1的证言另证实2014年年底，其担任老总时，赵某3为召集开会时介绍朱某7为朱大老板，之后慢慢知道朱某7系行业中最大的领导，曾某系自律总监，管理老总及各团队自律总管窗口，2015年4月，听说被告人曾某调到江西南昌的团队担任区域总监的事实；证人康某1的证言另证实其所在的传销组织分成二个大组，每组共有五个团队，均由曾某负责管理，许某3系管自律的老总，其所在组组长为王某10，组内有谢某团队、王某9团队、王某10团队、魏某团队及其所在的团队，管理曾某的人员为被告人朱某7及谭某1、谭某2的事实；证人吴某1的证言另证实其还知道其所在体系因老总之间产生矛盾后分为二个大组，每组五个团队，其所在组的团队为夏某1、吴某6、蒯某、陈某1及其所在团队，被告人石某3系管家庭会窗口的老总，被告人曾某系朱某1的上线，其每晚23时许均打电话向许某6汇报自律情况，以及其还提供了向许某6汇报的2015年12月刁某、彭某2、陈某3、彭芬、王某3等数十人的自律情况的书证的事实；证人刁某的证言另证实其所在体系共有李某6、胡某3等4个申购总管，夏某1、吴某6、陈某1、吴某1、蒯某、鄢鹏、金楼、崔某、舒某、操龙兵等人所在的团队之间互相有往来，可以一起学习、活动的事实；证人陈某1的证言证实平时互动的还有其、夏某1、吴某6、吴某1、蒯某、鄢鹏、金楼、崔某、舒某、操龙兵等人所在的团队，日常管理中，有部分老总负责具体牵头某方面的工作，被告人许某3系自律老总牵头的事实；证人张某2的证言证实其担任申购总管期间曾办过农行卡及建行卡各一张，当时这二张卡是被告人曾某的上线谭某1指使其办理的事实；2、证人晋某,江某、韦某、王某4、廖某3、王某5、陈某7、张某3、宋某、赵某1、王某6、谭某3、谭某4的证言，证实其等人分别经他人介绍到杭州市余杭区了解该传销组织，以及同住人员的相关情况等事实；3、证人林某2的证言，证实2012年左右，其参加传销组织，其升为老总后曾担任过老总中的家庭会窗口、能力窗口，其搬到临平后与许某3团队的人拼在一起管理，其未担任过岗位职务，被告人曾某、许某3、石某3、王某9均为老总级别，被告人曾某在老总中管理较多，其他老总都听从曾某的安排的事实；4、扣押清单、手机短信、通话记录、微信等照片，证实侦查机关从被告人朱某7处扣押的手机中存储或记载了有关传销的内容，部分内容为：（1）2015年7月至2016年2月，被告人朱某7的手机与存储名为温某1、张某4、郑某1等人联系，并提及了温某2等数十人，其中张某5、温某1、谢某、曾某、光某等十余人均称朱某7为“朱某2”、“朱大老板”、“大老板”；（2）2016年1月18日，朱某7向他人发送内容为“传杭州片区所有从业人员：杭州片区各级从业人员大家早上好！现针对本片区近期发生的系列事件作以下说明：因2015年9月，片区出现打架斗殴事件，致部分人员受伤，报警并立案！其中有某涉事人员被查出有案底，牵涉到其他案件，于9月13日立案侦查，案件走到上月29日，又重提行业之前打架事件，因此部分业务员和老板被传唤协助调查，因案件复杂，行业人员被扣留时间较长，招来调控，引起下面业务员恐慌，猜测，研究！更有些消极人员借题发挥、制造事端，又因临近新年！因此体系经研究决定，为减少不必要的胡乱猜测，更不要受个别人员影响，放心回家过年，不愿离开片区回家过年的，请做好自律，配合好政府部门工作，不要引起不必要麻烦！备战年后新一轮发展高某，早日达到理想平台。阅读后请删除！”的短信，同日，“谭发”向朱某7发送上述内容的短信；（3）2015年11月，被告人曾某向被告人朱某7发送“大老板，下午地址在九堡，辛苦了”的短信的事实；5、搜查笔录及照片、扣押清单、表格、身份证复印件、笔记本，证实侦查机关在被告人许某3、石某3、王某9租住的余杭区乔司街道乔司良熟新苑2-2-1501室内查获的笔记本、纸质资料记载了被告人许某3、王某9、石某3等人分红，赵某2、钟某1、江某、朱某3、蒋某2等数十人的姓名及相对应的房间号等，廖某3、丁某1、黄某2等人的身份证复印件等事实；6、扣押清单、手机短信照片，证实侦查机关从被告人许某3处扣押的手机中存储或记载了有关传销的内容，部分内容为：（1）2015年11月、同年12月，被告人许某3与朱某1、谢某、魏某等人之间均有短信联系，并提及了叶某1、肖龙飞、陈某4等数十人的姓名，许某3向朱某1、谢某等人发送短信的部分内容为安排新老总吃饭及团队自律情况等；（2）2015年11月17日，朱某7（号码为139××××5233）向许某3发送内容为“许总，王某9工资11960元已打入你的建行卡，请查收”的短信等事实；7、扣押清单、纸张、笔记本、凭证，证实侦查机关从被告人许某3处扣押的纸张、笔记本记载了王某3、王某7、叶某1等数人被罚款的情况、蒋某3、柏某、郑某2等人的工资或分红情况，戴勇于2015年6月存款的情况及记载了杨某、朱某4、杜某等数十人的姓名等事实；8、扣押清单、纸张、笔记本等，证实侦查机关从被告人王某9处扣押的纸张、笔记本等记载了郭某直接或间接发展的情况、邹某、朱某5、孙某、王某8等人10月份的工资情况、2015年5月至同年11月，刘某3、江某等人的房租情况、朱某3、钟某2、李某2等人担任职务的情况等，另还记载了朱某5、孙某、王某8、何某、邹某、岳增葆等数十人姓名的事实；9、扣押清单及照片、照片，证实侦查机关从被告人曾某处扣押的手机存储或记载了有关传销的内容，部分内容为：（1）2015年12月，被告人曾某与张归法等人之间的短信联系情况，并提及了吴某2、章某1、叶某2等数十人，其中2015年12月28日，张归法向被告人曾某发送短信时称呼曾某为“大老板”，并将其所在团队下个月的窗口安排情况发给曾某；（2）部分房间的人员入住等情况及潘某、梁某等人的工资、费用、分红等情况（部分内容与证人吴某1提交的部分书证基本一致）；（3）其手机中邮箱的收件箱内存储了“申购承诺”、“体系职务的具体事项”、“组长、教育总监、自律总监职务职责”等数十个传销相关内容的文档的事实；10、扣押清单及照片、纸张、笔记本等，证实侦查机关从被告人曾某处扣押的纸张等记载了李某3、张建平等数十人的工资、记账、电话卡等情况；11、扣押清单及照片、照片，证实侦查机关从被告人曾某处扣押的笔记本电脑存储了有关传销的相关内容，（1）存储了“体系职务的具体事项”、“自律”、“新人启动”、“各职能窗口的职能职责”等传销相关内容的文档；（2）名为“15”、“11”（修改时间均为2013年）的文档记载了被告人朱某7、曾某、许某3等数人担任职务等情况的事实；12、扣押清单、纸张、笔记本，证实侦查机关从被告人许某6处扣押的纸张、笔记本记载王某1等人的分红情况及部分房间的人员入住等情况的事实；13、扣押清单、纸质材料，证实侦查机关从被告人石某3处扣押的纸质材料记载李生、丁某2等人的工资、分红或记账情况，钟某1、王某4等人申领电话卡的情况、李某2、王某9等人的开支情况，陈某5、韩某等人的到会情况、刘某4等人的身份证复印件，另还提及了李某4等人的姓名的事实；14、扣押清单、自选组合套装、存款凭条、身份证复印件，证实侦查机关从被告人李某6处扣押了自选组合套装、存款凭条、身份证复印件等材料记载了晋某,吴某3等人的申购情况；15、协助查询财产通知书、个人活期明细信息、交易明细，证实户名为李某6、胡某3的中国建设银行、中国农业银行账户的交易情况，被告人李某6、胡某3担任申购期间上述账户每月收到数笔汇款的事实；16、调取证据清单、截图、视频，证实2015年11月29日，被告人朱某7持户名为李某6、账号为62×××60的中国建设银行卡从中取款的事实；17、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片、现金缴款单，证实侦查机关查获各被告人时，从各被告人处查获并扣押犯罪工具、违法所得等涉案财物的前述事实；18、户籍证明、情况说明，证实各被告人的身份及查无前科的情况；19、抓获、破案经过，证实各被告人均系被抓获归案的事实；20、被告人朱某7的供述和辩解，在侦查阶段未供述犯罪事实，在庭审中供认2011年左右，其加入传销组织，直接或间接发展人员为50人左右，其的级别为四代老总，其直接或间接发展的许某3、石某3、王某9均已晋升为高级业务员，一般由许某3与其联系，被告人许某3在案发前几日向其提出过要退出传销组织，2015年9月开始，被告人李某6担任申购总管并将申购款交给其的事实；其辩称其不认识被告人曾某、许某6及谭某1等人，其伞下的人员搬至余杭后没有人负责管理等；21、被告人曾某的供述和辩解，在侦查阶段未供述犯罪事实；在庭审中供认其经谭某1介绍加入传销组织，2014年左右成为老总，目前其系二代或三代老总，其发展的人员中已成为老总的为朱某1、王某1，被告人朱某7及谭某1均为总裁级别，该二人系合作关系，各自的二个下属团队及王某10团队之间存在交叉检查、开会等情况，谭某1下属的团队由许某6及朱某1担任老总并负责管理，被告人朱某7系负责余杭片区的传销事务的，其平时称呼朱某7为朱某2、朱大老板，2014年7、8月至2015年3月及2015年11月至案发，其在杭州，其离开杭州期间仍偶尔与团队联系，其平时会与朱某7联系，汇报团队的事情，被告人许某3在其印象中未向其退出传销团队等；22、被告人许某3的供述和辩解，在侦查阶段未供述犯罪事实，在审查起诉及庭审中供认2012年，其经被告人朱某7介绍加入传销组织，直接或间接发展了被告人石某3及朱某3、丁某2等人，2014年2月，其成为老总，其知道被告人朱某7及谭某1合作管理余杭团队，其系朱某7发展的，有事先向朱某7汇报，曾某系谭某1下线，并担任组长，负责管理王某9、谢某、许某6、魏某等人的团队，谭某1、朱某7有事情会通过曾某传达，2015年11月开始，其经谭某1任命担任大组的自律总监，负责管理上述团队的自律工作，传达上级的指令，向曾某汇报自律工作，但工资返利一般由朱某7发放，被告人王某9于2015年10月开始接替郑某1为团队老总，2015年12月16日，其征得朱某7、曾某的同意不继续担任自律总管的事实；23、被告人王某9的供述和辩解、结构图、纸张、辨认笔录及照片，证实2013年3月左右，其经郑某1介绍在武汉加入传销组织，2014年4、5月，其随团队到余杭，2015年春节，其担任团队的自律总管，2015年4月，其累计申购份额达到600份，2015年5月，其担任团队老总，发现被骗后于同年6月回老家，并由郑某1重新管理团队，同年11月，其在郑某1要求下重新回到余杭管理所在团队，被告人吴某6任总管，被告人李某6任申购总管，朱某3、钟小点、赵某1、阮某2、蒋某1、闵某,4均在团队中担任职务，其间，许某3每月会将返利、工资给其，其扣除自己所得后交给他人发放，被告人朱某7系大老总级别，分管杭州片区，谭某1也是管杭州的，但不清楚与朱某7之间是什么关系，被告人曾某系上体系的老总，负责管理临平团队，主要是传达朱某7的指令或想法，其曾于2015年12月初参加过曾某组织的均由老总参加的会议，传达上级指示、鼓励带好团队，老总级别的人员也有相应的岗位安排，2015年11月起许某3担任自律总监，石某3担任家庭会老总，管理各团队的家庭会窗口，分析、解决团队的问题，被告人许某6系管理团队的老总，其主要向许某3汇报情况，以及从其房间搜查到的结构图系其发展的下线情况，从石某3处扣押的部分纸张复印件看起来像是被告人许某3书写的老总的工资情况等事实；24、被告人石某3的供述和辩解、纸张、笔记本等，证实2012年5、6月，其经被告人朱某7介绍在广西加入传销组织，因朱某7的直接下线已满，故其加入时为许某3的下线，其直接或间接发展了儿子李某6及郑某1、被告人王某9等人，之后随团队搬迁至湖北省武汉市，2014年7月，团队搬迁至杭州市余杭区，直至2015年12月29日被抓获，在余杭期间，临平片区系谭某1管理，主要由朱某7、谭某1、朱某6三条线，2015年8、9月左右，分为二个组进行管理，二个组的组长为曾某，一组有五个团队，其所在的二组，教育总监为王某10，自律总监系许某3，家庭会老总系郑某1，2015年12月左右，改由其担任家庭会老总，另有石某、周某、朱某1、谢某、魏某担任组内的其余职务，管理团队的老总有王某9（2015年10月或11月开始担任）、谢某、石某、魏某、朱某1、王某10，2015年11月左右，被告人许某6到杭州，系管理团队的老总，谭某1系杭州片区的总负责人，朱某7是南昌片区的总负责人，每条线下人员工资由各自的老总发放，曾某无法解决的事情向谭某1汇报，以及从石某3处扣押的记载“陈某5、40人，开37人，少3人的纸张系其自己书写的家庭会的情况，从许某3、王某9及其所住的租房客厅沙发下搜查的记事本系记录团队里的资料情况的，记录总管每天汇报的内容，字迹疑似许某3、郑某1，从其处扣押的黑色记事本上记载的朱某2系朱某7等事实；25、被告人许某6的供述和辩解，在侦查阶段未供述犯罪事实，在审查起诉阶段供认2013年底，其经周传仁介绍作为李强的下线加入传销组织，直接或间接发展了张某6、高某、陆彩云等人，2014年10月1日开始成为老总，之后其与朱某1团队合并，2015年10月底，其到杭州开始管理朱某1团队，主要负责团队自律工作，其他的事情其听取汇报后报告给朱某1，2015年11月29日，组长曾某召集其、许某3、王某9、谢某、朱某1、魏某、康某2、王某10、石某3等老总开会，分发会议流程资金、确定每个团队的总管名单等、为次月的晋升会议做准备，2015年12月1日，其未参加晋升会议，其所在团队与朱某1、魏某、许某3、谢某等人的团队是属于同一组的，以及至案发时，其所在团队共有陈某6、康某3、康某1等三、四十人的事实；26、被告人李某6的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2011年夏天，其经父亲石某3介绍加入传销组织，石某3的上线为许某3，其直接或间接发展郑某1、王某9、郭某等30余人，2014年7月，团队中的部分人员搬迁至余杭，同年10月，其到余杭，至案发时止，其系业务经理级别，累计申购份额已超600份，2015年9月起，其担任所在团队的申购总管，并兼任夏某1及黄某1担任总管的团队的申购总管，其还在被告人朱某7要求下办理了二张中国建设银行卡用于申购并告诉朱某7银行卡的密码，其每月月底还将当月申购情况汇总后向被告人朱某7汇报，其每月会与张某7、王某2、吴某4、胡某3、殷某等申购总管一起将申购单交给章某2，另被告人曾某及他妻子谭某3均系老总，胡某3系曾某的申购总管的事实；27、被告人胡某3的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2013年年10月左右，其经父亲胡家新（胡家新上线为魏某，魏某上线为朱某1，朱某1上线为曾某，曾某上线为谭某1）介绍加入传销组织，现为业务经理级别，其发展了张某1、许某2等人，累计申购400余份，2014年1月，其随组织搬迁至余杭，其曾在传销组织中担任总管、申购总管、自律总管、副班窗口等，2015年9月左右，其担任朱某1团队和魏某团队申购总管，其经谭某1要求办理二张银行卡用于申购，并在办理当天将卡交给了谭某1，告知了密码，每月底或者月初，谭某1会让其将申购单交给他或他指定的人员，2015年12月底，其所在团队莫名其妙解散，其所在的魏某团队另有陈某1、张某2、刘某1、刘某2等人，其组内另有被告人许某6及朱某1管理的团队，吴某1等人属于该团队，另其听说过朱某7系很大的老总，级别很高，不清楚具体做什么，李某6、王某2、夏某2、张某7均担任申购总管，从曾某处扣押的手机照片及从许某6处扣押的纸张复印件是部分团队每个房间每天的人员情况的事实；28、被告人吴某6的供述和辩解，证实2014年7、8月，其经被告人王某9介绍加入传销组织，其曾在团队中担任过自律配合、自律总管，系团队的总管，被告人王某9系其所在团队的老总（担任2个月），李某6系申购总管（担任2个月），另有朱某3、赵某1、李某2、阮某2、闵某,4在其所在团队担任职务的事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人朱某7辩称其未负责整个传销组织的事务，经查，在案的被告人曾某、许某3、王某9、石某3、李某6的供述和辩解与证人黄某1、廖某2、康某1等人的证言及手机短信、微信等书证相互印证，证实被告人朱某7与他人一起统筹管理该传销组织内郑某1、王某9团队、谢某团队、许某6团队、魏某团队等数个团队的事务，事实清楚，证据确实充分，上述辩解，本院不予采信。被告人曾某辩称其未担任组长职务，经查，在案的被告人许某3、王某9、石某3、许某6等人的供述和辩解与证人康某1等人的证言及短信、照片、纸张等书证相互印证，证实被告人曾某担任组长职务，事实清楚，证据确实充分，上述辩解，本院不予采信。被告人朱某7辩称其与谭某1及被告人曾某系合作关系，没有利益关系，不应将谭某1发展或管理的人员计入其组织、领导传销活动的人员数，故其直接或间接发展人员50人左右；被告人朱某7的辩护人提出被告人朱某7所在团队与被告人曾某及谭某1所在团队并不属于同一传销组织，故不应将被告人曾某及谭某1所在团队的人员计入被告人朱某7组织、领导传销活动的人数，经查，在案的被告人曾某、许某3、王某9、石某3、许某6、李某6、胡某3等人的供述和辩解与证人李某1、叶某1、王某1、康某1、吴某1、刁某、陈某1等人的证言及纸张、照片、交易明细等书证相互印证，证实被告人朱某7及谭某1等人对郑某1、王某9团队、谢某团队、许某6团队、魏某团队等数个团队均进行了统一的组织、管理，结合审理查明被告人朱某7伙同他人统筹管理上述团队的事实，应将被告人朱某7伙同他人统筹管理上述团队内的人员均计入被告人朱某7组织、领导传销活动的人数，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。被告人许某3、王某9辩称不应将除其直接或间接发展的人员以外的其他人员计入其组织、领导传销组织的人数；被告人许某6辩称其未管理其他团队，不应将其他团队的人员计入其组织、领导传销活动的人数，经查，本案的传销组织通过集中开会、交叉检查、处罚等手段对参与传销活动的人员实行逐级控制，层层管理，促使下线人员不断发展伞下人员，被告人许某3担任大组的自律总监，被告人王某9、许某6均系各团队的老总，其间，通过参加会议等方式传达相关精神，交流经验，以达到对整组人员的横向管理；被告人许某3等人还担任老总层面自律总监、家庭会老总等职务，负责本大组对应的自律教育配合、能力、经晨、家庭会等工作，对整大组的工作起较强的管理作用，故应将各被告人担任前述职务期间，本组内传销组织的人员均计入各被告人组织、领导参与传销活动的人员数，上述辩解，本院均不予采信。公诉机关指控被告人朱某7、曾某的组织、领导参与传销活动的人员累计200人以上、被告人许某3、王某9、石某3组织、领导参与传销活动的人员累计200人左右、被告人许某6组织、领导参与传销活动的人员累计190人左右；被告人朱某7的辩护人提出依现有证据，仅能认定被告人朱某7组织、领导传销活动的人数为50至100人之间；被告人曾某的辩护人提出公诉机关认定被告人曾某组织、领导传销活动的人员累计200人以上的事实不清、证据不足，依现有证据，仅能认定被告人曾某组织、领导传销活动的人数为70人左右；被告人许某3、王某9的辩护人提出各自被告人组织、领导传销活动的人数均为80人；被告人石某3的辩护人提出公诉机关认定被告人石某3组织、领导传销活动的人数过高；被告人许某6的辩护人提出公诉机关认定被告人许某6组织、领导传销活动人数严重错误，经查，根据在案的证人证言、交易明细、结构图、照片、短信等书证及各被告人的供述和辩解，经过核算，综合认定被告人朱某7、曾某的组织、领导参与传销活动人员为190人左右，被告人许某3、王某9、石某3的组织、领导参与传销活动人员为170人左右，被告人许某6的组织、领导参与传销活动人员为160人左右，公诉机关的其余指控依据不足，本院不予认定，上述辩护意见，本院均不予采信本院认为，被告人朱某7、曾某、许某3、王某9、石某3、许某6、李某6、胡某3、吴某6组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为返利、计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人朱某7、曾某、许某3、王某9、石某3、许某6系情节严重。公诉机关指控的罪名成立，但指控的部分事实有误，本院予以更正。被告人朱某7的辩护人提出不应认定被告人朱某7系情节严重的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人朱某7、曾某在各自参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曾某及其辩护人所提被告人曾某系从犯的辩解及辩护意见与被告人曾某在共同犯罪中的主要地位、作用不符，本院均不予采纳。被告人许某3、王某9、石某3、许某6、李某6、胡某3、吴某6在各自参与的共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，依法分别从轻或减轻处罚，并根据各被告人担任职务情况、组织、领导传销活动人数等具体罪责区别量刑。被告人许某3、王某9、许某6、李某6、胡某3的辩护人分别提出各自被告人系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人王某9、李某6、胡某3、吴某6均如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人许某3、王某9、石某3、许某6、李某6、胡某3均在庭审中自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。各辩护人所提相关辩护意见，本院酌情予以采纳，但被告人朱某7、许某6的辩护人所提各自被告人如实供述自己的罪行的辩护意见、被告人许某3、石某3、许某6、胡某3、吴某6的辩护人请求对各自被告人适用缓刑的辩护意见，或与法律规定不符，或与相关被告人归案以来的表现不符，或与具体案情不符，本院均不予采纳。辩护人的其余辩护意见，本院酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下一、被告人朱某7犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二十八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月27日起至2021年5月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2020年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人许某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币九万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2018年8月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人王某9犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2018年6月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人石某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月6日起至2019年7月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人许某6犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2018年6月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人李某6犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2016年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人胡某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2017年3月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、被告人吴某6犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2016年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、杭州市公安局余杭区分局扣押的本案违法所得及用违法所得购买的物品（附表一），均予以追缴，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。十一、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的犯罪工具（附表二），均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长钱望浙人民陪审员许亚新人民陪审员楼志明二〇一七年三月八日书记员沈国峰

广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院刑事判决书（2020）桂0702刑初140号公诉机关：广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。适用程序：速裁程序被告人陆崇富，男，1990年2月19日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：广西壮族自治区钦州市钦**，住钦州市钦**。因涉嫌故意毁坏财物罪，于2020年1月2日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年1月13日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。立案日期：2020年4月15日开庭日期：2020年4月22日指控意见：公诉机关根据钦南检刑诉〔2020〕99号起诉书，指控被告人陆崇富犯故意毁坏财物罪，建议判处被告人陆崇富有期徒刑十个月。辩护意见：被告人陆崇富对起诉书指控事实无异议，表示认罪认罚并同意适用速裁程序，要求法院对其从轻处罚。查明事实：2019年7月份期间，被告人陆崇富与庞贵初口头协议约定以技术股在尖山物流园合办“鸿昇汽车修理厂”，每月收益扣除场地费和其他费用后两人平分，后事后双方对每月收益分成有纠纷。2019年12月6日晚，被告人陆崇富在钦州市钦南区尖山物流园的鸿昇汽车修理厂内与庞贵初、陈家钦等人饮酒。席间，庞贵初等人先后离开。被告人陆崇富与陈家钦因喝酒问题发生争执并有肢体冲突，当陈家钦离开后，被告人陆崇富出于气愤而持铁锤和水管打砸停放在修车厂内物品，致庞付良放在修车厂内的菲亚特小轿车、庞付权停放在修车厂内的雪佛兰（所有人是庞付权的女朋友黄小蓉）、钟青停放在修车厂内的比亚迪等三车不同程度受损。经钦州市钦南区价格认证中心鉴定，庞付良的菲亚特小轿车被损毁的价值为人民币5875元；黄小蓉的雪佛兰被损毁的价值为人民币3545元；钟青的比亚迪小轿车被损毁的价值为人民币4538元。本院意见：被告人陆崇富故意损坏他人财物，数额较大，其行为触犯了刑律，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控被告人陆崇富犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百七十五条规定：“故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。”本案被告人故意毁坏被害人的财物，造成被害人的损失数额在最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第三十三条第（一）项立案数额标准（5000元以上）规定的范围内，属“数额较大”，依法应当对其处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。鉴于被告人归案后如实供述罪行，在庭审过程中认罪认罚，依法从宽处罚。经查证证实本案发生是被告人与被害人之间并无直接的矛盾的事实，被告人故意毁坏他人的财物（车辆）予以发泄情绪，以致引发本案构成犯罪，体现了被告人暴力犯罪倾向和犯罪动机明显。案发后，被告人没有赔偿被害人的经济损失，被害人相关的经济损失尚没有得到弥补，对社会危害程度明显较大。综上，对被告人量刑时不宜过宽。根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及其认罪悔罪表现，本院决定对被告人陆崇富从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。判决主文：被告人陆崇富犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月2日起至2020年11月1日止。）判决依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第四十四条、第六十七条第三款的规定，以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）>》第三十三条规定。上诉权利：如不服判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向钦州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判员陈明耀二〇二〇年四月二十二日书记员黄文亮