李某销售假药罪一审刑事判决书江苏省常州市天宁区人民法院刑事判决书（2017）苏0402刑初265号：江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉［2017］215号起诉书指控被告人李某犯销售假药罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院依法受理，实行独任审理，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员郭营出庭支持公诉。被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、2016年10月4日下午，被告人李某在常州市新北区太阳城大润发超市一楼“微时代工作室”，通过其丈夫李某（另案处理），以人民币690元的价格向赵香玉（另案处理）出售金色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸2支、黑色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸1支。当晚20时许，被告人李某又在上述工作室内以560元的价格向赵香玉出售“注射用Ａ型肉毒毒素”2支。赵香玉通过微信和支付宝向被告人李某支付了上述钱款。2、2016年11月25日上午，被告人李某在上述工作室内以人民币920元的价格向赵香玉出售金色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸2支、黑色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸2支。赵香玉通过微信支付了上述钱款。2016年12月28日下午，公安人员在常州市天宁区海伦小屋706室抓获了赵香玉并在其协助下抓获了李某，并当场查获了准备交付给赵香玉的标有“ＢＯＴＵＬＩＮＵＭＴＯＸＩＮＴＹＰＥＡ”肉毒素1支。后公安人员又在被告人李某家中查获其尚未出售的金色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸5支、黑色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸5支。经常州市食品药品监督管理局认定，上述药品应当按照假药论处。被告人李某归案后如实供述了上述事实。在本案审理过程中，被告人李某退出违法所得人民币2170元。上述事实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人赵香玉、李某等人的证言、辨认笔录及照片、搜查笔录和扣押清单、物证照片、提取的微信、支付宝等电子数据、常州市食品药品监督管理局出具的认定函等书证、发破案经过、受案登记表、情况说明、常住人口信息表等证据予以证实，足以认定

輈2019）250马艳销售假药一审刑事判决书江苏省常州市钟楼区人民法院刑事判决书（2019）苏0404刑初250号：常州市钟楼区人民检察院以钟检诉刑诉（2019）195号起诉书指控被告人马艳犯销售假药罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常州市钟楼区人民检察院指派检察员顾宽出庭支持公诉。被告人马艳到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人马艳于2018年7月至8月期间，在本市钟楼区邮电路8号四季凯虹酒店、中吴大道1803号徽熳国际大酒店等处，3次向何某、刘某销售无药品批准文号的肉毒素、玻尿酸共计3支，得款共计人民币12900元。具体事实分述如下：1、被告人马艳于2018年7月9日，在本市钟楼区邮电路8号四季凯虹酒店，向何某销售无药品批准文号的“ＨＵＴＯＸ”肉毒素1支，得款人民币4500元。2、被告人马艳于2018年8月11日，在本市钟楼区中吴大道1803号徽熳国际大酒店，向何某销售无药品批准文号的“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”（黄色盒包装）玻尿酸1支，得款人民币7800元。3、被告人马艳于2018年8月26日，在陕西省西安市碑林区雁塔路万达广场8号楼20804号房间，向刘某销售无药品批准文号的“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”（黄色盒包装）玻尿酸1支，得款人民币600元。2018年9月17日，常州市公安局钟楼分局在被告人马艳住宿的本市钟楼区中吴大道1803号徽熳国际大酒店1002号房间查获尚未销售的无药品批准文号的“ＨＵＴＯＸ”肉毒素5支、“ＮｅｕｒａｍｉｓＤＥＥＰ”（黑色盒包装）玻尿酸5支、“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”（黄色盒包装）玻尿酸1支，经常州市食品药品监督管理局认定，对上述产品按假药论处。案发后，被告人马艳如实供述了犯罪事实。公安机关扣押作案工具“拉卡拉”ＰＯＳ机1个、工商银行卡（尾号0957）1张、华为ＭＡＴＥ手机1只。审理中，被告人马艳退出违法所得人民币12900元。上述事实，被告人马艳在开庭审理过程中亦无异议，并有证人何某、刘某等人的证言笔录，被告人马艳的供述笔录，常州市食品药品监督管理局出具的鉴定意见，搜查笔录、辨认笔录，银行卡交易记录、微信转账记录、扣押决定书、扣押清单等书证，抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人马艳销售假药，其行为已构成销售假药罪。被告人马艳归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。根据被告人马艳的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人马艳犯销售假药罪；如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下一、被告人马艳犯销售假药罪，判处拘役五个月，缓刑十个月；罚金人民币二万五千八百元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、禁止被告人马艳在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。三、被告人马艳退出的违法所得人民币一万二千九百元，予以没收，上缴国库。四、公安机关查获的“ＨＵＴＯＸ”肉毒素五支、“ＮｅｕｒａｍｉｓＤＥＥＰ”（黑色盒包装）玻尿酸五支、“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”（黄色盒包装）玻尿酸五支；扣押的作案工具“拉卡拉”ＰＯＳ机一个、工商银行卡（尾号0957）一张、华为ＭＡＴＥ手机一只，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴奕二〇一九年四月二十三日书记员包茹钰

顾里石故意杀人罪2016刑初3144一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2016）粤0111刑初字3144号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2016〕2966号起诉书指控被告人顾里石犯故意杀人罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人顾里石到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2015年6月25日23时许，被告人顾里石在本市白云区嘉禾街望岗工业二马路光头佬餐厅，因情感纠纷，持刀欲以割颈等方式杀死李某甲莫，因周某甲母的阻止而未能得逞。经鉴定，李某甲莫颈部多发损伤符合锐器伤的特点，损伤程度为轻伤一级。周某甲母左手软组织创的损伤程度为轻微伤。为了证实指控的犯罪事实，公诉机关随案移送了鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。根据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人顾里石故意杀人，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人顾里石对起诉书指控的犯罪事实及定性均不持异议。经审理查明：2015年6月25日23时许，被告人顾里石在本市白云区嘉禾街望岗工业二马路光头佬餐厅，因情感纠纷，持刀欲以割颈等方式杀死李某乙，因周某乙的阻止而未能得逞。经鉴定，李某乙颈部多发损伤符合锐器伤的特点，损伤程度为轻伤一级。周某乙左手软组织创的损伤程度为轻微伤。2016年8月20日，顾里石在云南省澜沧县被公安人员抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：南方医科大学司法鉴定中心法医临床鉴定意见书，涉案现场照片、现场勘验笔录、现场图，证人胡某乙、李某丙的证言及辨认材料，被害人李某乙、周某乙的陈述及辨认材料，抓获经过，被告人顾里石的户籍材料，被告人顾里石的供述本院认为，被告人顾里石持刀故意杀人，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人顾里石犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人顾里石杀人未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人顾里石犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综合全案的性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人顾里石犯故意杀人罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2022年8月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴云山人民陪审员杨显元人民陪审员刘葵生二〇一六年十二月十四日书记员曾佩雯

刘静、叶逢文贪污、非国家工作人员受贿一审刑事判决书贵州省清镇市人民法院刑事判决书（2017）黔0181刑初12号：贵州省清镇市人民检察院以清检公诉刑诉（2016）362号起诉书指控被告人叶逢文、李青山、刘静犯贪污罪、被告人刘静非国家工作人员受贿罪一案，于2017年1月1日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序。2017年3月20日，公诉机关因需补充侦查，建议本院延期审理一次。本院于2017年4月20日公开开庭进行了审理，清镇市人民检察院指派检察员邓书贵出庭支持公诉，被告人刘静及其辩护人穆昌亮、康军、被告人叶逢文及其辩护人万鹏飞、被告人李青山及其辩护人周耀先到庭参加诉讼。本案现已审理终结清镇市人民检察院起诉指控：一、贪污罪事实1、因修建贵阳至黔西高速公路，清镇市卫城镇某村支书叶逢文、村主任李青山，中交路桥华北有限公司贵黔高速公路施工方协调部长刘静参与了贵黔高速公路的征收工作。2014年底，被告人叶逢文、李青山、刘静三人在对某村征收数据进行测量、登记、审核、上报时，三人商量在65号文件原始数据表，以李青山的名义私自虚报被征道路套取征收款，后在原始数据表上虚加了李青山135平方米的道路，共同骗取征收补偿款24300元，李青山分得10300元，叶逢文分得10000元，刘静分得4000元。2、在2014年12月，被告人李青山、叶逢文、刘静三人在对某村征收数据进入测量、登记、审核、上报时，三人商量在（2014）82号匝道管理站原始数据登记表上，私自添加虚报被征田地亩数套取征收款，后以李青山母亲龙某的名义虚加1.32亩稻田，以叶逢文妻子郭某2的名义虚加2.675亩稻田，三人套取征地补偿款131835元进行私分，三人均分。同时，叶逢文在对征收数据进行登记、审核时，以其妻子邓某1名义添加虚报被征田地1.054亩，套取征地补偿款34782元。3、在2014年12月左右，因工作需协调赔偿某村民王某2、陈某1费用，李青山、刘静二人在对征收数据进行测量、登记、审核、上报时，二人商量在（2014）82号匝道管理站原始数据登记表上，以张某1的名义私自添加虚报被征附着物（李子树2600棵），套取征收款39000元，用于支付施工现场的协调费用，由刘静支付给王某22.4万元养鱼补偿，给陈某16千元电线杆损坏补偿，剩下的9千元被刘静占有。4、2014年年底，清镇市卫城镇新区大道开发项目开始施工，卫城镇召开专题会议，要求各村村委在2016年6月15日前完成征地工作，征地补偿款为政府财政拨款，清镇市城投公司负责项目，以测量登记数据作为发放补偿款的依据，在2015年3月左右，在新区大道二期工程建设的过程中，需要征迁位于某村羊头皮的坟，被告人李青山、叶逢文负责对迁坟数据进行登记、审核、上报时，以季某名义虚报了编号为73、74、101、102号坟墓，套取迁坟款12800元，除去给季某、郭某1、叶某等少量现金外，余款10800元，二人平分。5、在2014年3月，因修建贵黔高速公路，时任清镇市卫城镇犀牛村主任的林义兵（另案处理）、村民小组长的罗会响（另案处理）及施工方协商部长刘静参与了征收工作。在对犀牛村土地进行征收过程中，林某1、罗某、刘静三人商量在卫城镇犀牛村进行征收过程中套取征收补偿款进行私分。后以林某1之兄林某2（另案处理）名义多报虚报191750元和199750元林木补偿，5.38亩林地补偿69402元，以罗某名义重复申报水池和道路的补偿139400元，2.1亩耕地补偿66150元，共计666452元。罗某将2.1亩耕地补偿款66150元中的6万元分给刘静，剩余6150元罗某据为己有，其余的600302元，由林某1、罗某和林某2三人均分。2014年7月，林某1、刘静在征收工作中，以林某1的名义虚报耕地0.5776亩，套取征收补偿款19060.8元，林某1分得12060.8元，刘静分得7000元。2014年11月，林某1、刘静在征收工作中以林某1的名义虚报耕地0.42亩耕地，套取征地补偿款13860元，除用于支付贵黔高速施工造成查清虎田地的损害赔偿1万元外，余款3860元被刘静据为己有。2014年年底，林某1和刘静商量，以查泽芬名义虚报道路135平方米，虚报补偿款56700元，除刘静支付给彭某215000元的工资外，余款41700元，林某1分得26700元，刘静分得15000元。二、非国家工作人员受贿罪1、2014年年底，林义兵、刘静在对清镇市卫城镇犀牛村征收进行测量、登记、审核、上报时，贵黔高速对犀牛村新民组被征收林仁道（林某1、林某2之父）、罗某、郭某3、陈某3四人承包的2.45亩组集体林地，二人商量对罗某、郭某3、陈某3和村民隐瞒林地被征收事实，然后以林某1母亲查泽芬的名义填报2.45亩被征收林地，获得林地及木林补偿款5万元余元，林某1给了刘静2万元好处费。2、2015年因贵黔高速公路放炮施工，对犀牛村村民房屋造成损害，炮损赔偿工作由刘静负责，刘静要求林义兵同做村民工作共同完成对村民的赔偿。同时，刘静向项目部领导反映林某1在工作中的作用，经领导同意，项目部为此支付5万元作为对林某1的报酬奖励，刘静在林某1获得奖励后，向林某1索要2万元。3、2014年期间，在贵高速公路的修建中，李青山、叶逢文在贵黔高速四标段承包临建工程，工程应当由项目部验收后报贵黔公司，由贵黔公司将工程款支付给项目部再支付给李青山、叶逢文。但李青山、叶逢文、刘静三人经项目部领导同意，采取了用虚报征收款的方式套取资金30余万元作工程款支付给李青山、叶逢文。李青山、叶逢文为感谢刘静的支持，先后三次给予刘静好处费33000元。庭审中，公诉人宣读、出示了：1.书证：到案经过，扣押决定书，查封、扣押财物、文件清单，收据，文件，常住人口基本信息，四标正线征地原始资料，银行流水，清镇市发展和改革局清发改复（2014）51号文件，卫城镇新区开发大道延伸段（二期）红线范围内迁移坟墓摸底登记表。2.证人证言：证人杨某1、李某、郭某1、杜某、吴某、邓某1、郭某2、张某1、龙某、陈某1、叶某、肖某、王某1、杨某2、雷某、陈某2、王某2、王某3、王某4、彭某1、彭某2、彭某3、郭某3、陈某3、何某的证言。3.被告人的供述与辩解：被告人叶逢文、李青山、刘静及另案处理的林某1、罗某、林某2的供述与辩解等证据，指控被告人叶逢文、李青山、刘静犯贪污罪、被告人刘静犯非国家工作人员受贿罪，应按《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第一百六十三条之规定，追究三被告人的刑事责任，建议对被告人叶逢文以贪污罪在有期徒刑3-4年的幅度内量刑，并处罚金，对李青山以贪污罪在有期徒刑2-3年的幅度内量刑，并处罚金，对刘静以贪污罪在有期徒刑6-9年的幅度内量刑，并处罚金，以非国家工作人员受贿罪对刘静在有期徒刑6个月到1年零6个月的幅度内量刑，合并对刘静在有期徒刑6-9年的幅度内量刑，并处罚金。被告人叶逢文对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪。请求法院从轻处罚。被告人叶逢文的辩护人发表以下意见：1、对公诉机关指控被告人犯贪污罪的定性,不持异议；2、被告人叶逢文具有自首情节；3、被告人积极退赃，具有悔罪表现。综上，建议法院从轻、减轻处罚，在两年以下的有期徒刑幅度内量刑。被告人李青山对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。请求法院从轻处罚。被告人李青山的辩护人发表以下意见：1、对公诉机关指控被告人犯贪污罪的定性,不持异议；2、被告人李青山具有自首情节；3、被告人积极退赃，具有悔罪表现。综上，建议法院从轻、减轻处罚，在一年以下的有期徒刑幅度内量刑。被告人刘静对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。请求法院从轻处罚。被告人刘静的辩护人发表以下意见：1、对公诉机关指控刘静犯非国家工作人员受贿罪的罪名及量刑建议不持异议；2、公诉机关指控被告人刘静构成贪污罪的罪名不能成立，刘静应该依法构成职务侵占罪。本案侵占的不是国家财产，被告人也不是国家工作人员，本案定性为职务侵占罪；3、起诉书指控贪污罪的第五起，部分事实不清，指控的金额应扣除支付彭某2工资部分的15000元；4、被告人刘静将自己个人所得赃款全部退清，建议法院从轻处罚。经审理查明：2013年4月，经贵州省发展和改革委员会批复，同意建设贵阳至黔西高速公路项目，具体由贵州中交贵黔高速公路发展有限公司（以下简称中交贵黔公司）负责投资、建设、经营和养护管理、移交等工作。该项目土建施工第四合同段由中交路桥华北工程有限公司承建，项目所涉及的征地拆迁工作由贵阳市高速公路建设征地拆迁安置指挥部（系贵阳市人民政府设立）组织实施。清镇市人民政府根据该指挥部的工作方案，成立了贵黔高速公路建设（清镇段）征地拆迁安置指挥部，具体实施清镇段的征地拆迁工作。2014年，被告人刘静（另案处理）被中交路桥华北工程有限公司贵黔高速公路任命为施工方协商部长，负责该合同段所涉及的土地征收等工作。因该项目经过清镇市卫城镇，为了配合项目的实施，清镇市卫城镇人民政府成立了贵黔高速公路建设征地拆迁工作领导小组，明确途经村居支部、村委负责人参加协调工作。卫城镇某村、犀牛村也属贵黔高速项目经过的村寨，某村支部书记叶逢文、村委会主任李青山、犀牛村主任林某1参与征收工作。被告人刘静在参与协调工作中与某村支部书记叶逢文、村委会主任李青山、犀牛村主任林义兵、村民小组长罗某及被告人林某1之哥林某2熟悉，并相互勾结，套取资金。具体犯罪事实如下：一、贪污罪事实1、因修建贵阳至黔西高速公路，清镇市卫城镇某村支书叶逢文、村主任李青山，中交路桥华北有限公司贵黔高速公路施工方协调部长刘静参与了贵黔高速公路的征收工作。2014年底，被告人叶逢文、李青山、刘静三人在对某村征收数据进行测量、登记、审核、上报时，三人商量在65号文件原始数据表，以李青山的名义私自虚报被征道路套取征收款，后在原始数据表上虚加了李青山135平方米的道路，共同骗取征收补偿款24300元，李青山分得10300元，叶逢文分得10000元，刘静分得4000元。2、在2014年12月，被告人李青山、叶逢文、刘静三人在对某征收数据进入测量、登记、审核、上报时，三人商量在（2014）82号匝道管理站原始数据登记表上，私自添加虚报被征田地亩数套取征收款，后以李青山母亲龙某的名义虚加1.32亩稻田，以叶逢文妻子郭某2的名义虚加2.675亩稻田，三人套取征地补偿款131835元进行私分，三人均分。同时，叶逢文在对征收数据进行登记、审核时，以其妻子邓某1名义添加虚报被征田地1.054亩，套取征地补偿款34782元。3、在2014年12月左右，因工作需协调赔偿某村民王某2、陈某1费用，李青山、刘静二人在对征收数据进行测量、登记、审核、上报时，二人商量在（2014）82号匝道管理站原始数据登记表上，以张某1的名义私自添加虚报被征附着物（李子树2600棵），套取征收款39000元，用于支付施工现场的协调费用，由刘静支付给王某22.4万元养鱼补偿，给陈某16千元电线杆损坏补偿，剩下的9千元被刘静占有。4、2014年年底，清镇市卫城镇新区大道开发项目开始施工，卫城镇召开专题会议，要求各村村委在2016年6月15日前完成征地工作，征地补偿款为政府财政拨款，清镇市城投公司负责项目，以测量登记数据作为发放补偿款的依据，在2015年3月左右，在新区大道二期工程建设的过程中，需要征迁位于某村羊头皮的坟，被告人李青山、叶逢文负责对迁坟数据进行登记、审核、上报时，以季某名义虚报编号为73、74、101、102号坟墓，套取迁坟款12800元，除去给季某、郭某1、叶某等少量现金外，余款10800元，二人平分。5、在2014年3月，因修建贵黔高速公路，时任清镇市卫城镇犀牛村主任的林义兵（另案处理）、村民小组长的罗会响（另案处理）及施工方协商部长刘静参与了征收工作。在对犀牛村土地进行征收过程中，林某1、罗某、刘静三人商量在卫城镇犀牛村进行征收过程中套取征收补偿款进行私分。后以林某1之兄林某2（另案处理）的名义多报虚报191750元和199750元林木补偿，5.38亩林地获得补偿款61870元（已扣除应正赔的7532元）。以罗某名义重复申报水池和道路的补偿139400元，2.1亩耕地补偿66150元，共计补偿款658920元，其中，罗某将2.1亩耕地补偿款66150元中的6万元分给刘静，剩余6150元罗某据为己有，剩余的592770元，林某1、罗某和林某2三人均分，每人分得197590元。2014年7月，林某1、刘静在征收工作中，以林某1的名义虚报耕地0.5776亩，套取征收补偿款19060.8元，林某1分得12060.8元，刘静分得7000元。2014年11月，林某1、刘静在征收工作中以林某1的名义虚报耕地0.42亩耕地，套取征地补偿款13860元，除用于支付贵黔高速施工造成查清虎田地的损害赔偿1万元外，余款3860元被刘静据为己有。2014年年底，林某1和刘静商量，以查泽芬名义虚报道路135平方米，虚报补偿款56700元，除刘静支付给彭某215000元的工资外，余款41700元，林某1分得26700元，刘静分得15000元。二、非国家工作人员受贿罪1、2014年年底，林义兵、刘静在对清镇市卫城镇犀牛村征收数据进行测量、登记、审核、上报时，贵黔高速对犀牛村新民组被征收林仁道（林某1、林某2之父）、罗某、郭某3、陈某3四人承包的2.45亩组集体林地，二人商量对罗某、郭某3、陈某3和村民隐瞒林地被征收事实，然后以林某1母亲查泽芬的名义填报2.45亩被征收林地，获得林地及木林补偿款5万元余元，林某1给了刘静2万元好处费。2、2015年因贵黔高速公路放炮施工，对犀牛村村民房屋造成损害，炮损赔偿工作由刘静负责，刘静要求林义兵同做村民工作共同完成对村民的赔偿。同时，刘静向项目部领导反映林某1在工作中的作用，经领导同意，项目部为此支付5万元作为对林某1的报酬奖励，刘静在林某1获得奖励后，向林某1索要2万元。3、2014年期间，在贵高速公路的修建中，李青山、叶逢文在贵黔高速四标段承包临建工程，工程应当由项目部验收后报贵黔公司，由贵黔公司将工程款支付给项目部再支付李青山、叶逢文。但李青山、叶逢文、刘静三人经项目部领导同意，采取了用虚报征收款的方式套取资金30余万元作工程款支付给李青山、叶逢文。李青山、叶逢文为感谢刘静的支持，先后三次给予刘静好处费33000元。上述事实，有以下证据证实：1.书证：书证：到案经过，扣押决定书，查封、扣押财物、文件清单，收据，文件，常住人口基本信息，四标正线征地原始资料银行流水，清镇市发展和改革局清发改复（2014）51号文件，卫城镇新区开发大道延伸段（二期）红线范围内迁移坟墓摸底登记表。2.证人证言：证人杨某1、李某、郭某1、杜某、吴某、邓某1、郭某2、张某1、龙某、陈某1、叶某、肖某、王某1、杨某2、雷某、陈某2、王某2、王某3、王某4、彭某1、彭某2、彭某3、郭某3、陈某3、何某的证言。3.被告人的供述与辩解：被告人叶逢文、李青山、刘静及另案处理的林某1、罗某、林某2的供述与辩解等等证据。以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能形成完整的证据锁链，应作为本案的定案依据。关于控辩双方争议焦点问题的处理意见：1、本案定性为贪污罪还是职务侵占罪？三被告人所起作用地位如何区分？经查，本案中涉及的某村支部书记叶逢文、村委主任李青山、犀牛村主任林义兵受清镇市卫城镇政府委托协助人民政府从事征地拆迁工作，属于“国家工作人员中？其他依照法律从事公务”的人员，符合贪污罪的主体身份。贵黔高速公路征地补偿款虽然是中交贵黔公司的资金，但征地项目是政府行为，征地款进入清镇市交通局贵黔高速指挥部专户管理，由清镇市交通局对其进行监管。且该征地补偿款的拨付需经过村、项目部、乡镇、指挥部办公室等部门领导层层审核签批，即有关部门对资金也行使了管理职责。根据《中华人民共和国刑法》第九十一条第二款“在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。”之规定，涉案资金性质属于公共财产。故被告人叶逢文、李青山、林某1等人利用各自的职务之便贪污国家征地补偿款的行为，应定性为贪污罪。被告人刘静与其他国家工作人员相互勾结，分别利用各自的职务之便贪污国家征地补偿款的行为，应认定为共同犯罪，以贪污罪追究刘静的刑事责任。被告人刘静的辩护人认为本案应定性为职务侵占罪的辩护意见，不予采纳。从所处的作用来看，被告人叶逢文、李青山系主犯，被告人刘静系从犯。2、被告人是否具有自首情节？经查，2015年7月28日，被告人叶逢文在清镇市纪委交代了起诉书指控的贪污部分第四桩虚报套取迁坟款，与李青山平分10800元的事实，并未交代其他犯罪事实。后清镇市纪委接到村民举报叶逢文、李青山有关违纪问题，并进行调查核实，于2015年9月16日将核实结果及举报材料移送清镇市检察院举报中心，举报中心初核后移送检察院反贪局。该局对线索材料调查核实后，基本掌握了叶逢文、李青山贪污的事实。清镇市人民检察院反贪局分别于2016年5月9日、5月10日通知叶逢文、李青山接受询问。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一款第三项“没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首”之规定，对于职务犯罪，只要办案机关已掌握了其犯罪线索，通知其谈话、询问的，即使如实陈述，也不应认定为具有自首情节。本案属于职务犯罪，被告人叶逢文、李青山的犯罪事实在到案前已基本被办案机关掌握，其供述行为不应认定具有自首情节，只能认定为坦白，依法从轻处罚。辩护人认为被告人叶逢文、李青山具有自首情节的辩护意见，理由不充分，不予采纳本院认为，被告人叶逢文、李青山系村支两委任职人员，在受政府委托征收中，利用职务上的便利骗取公共财物，刘静作为公司工作人员与村支委人员相勾结在征收中共同骗取公共财物，被告人叶逢文、李青山、刘静的行为均构成贪污罪，其中被告人叶逢文贪污总金额203717元，个人实际所得94127元；刘静贪污金额879675.80元，个人实际所得142805元，均属数额巨大。李青山贪污金额166935元，个人实际所得59645元，属数额较大。三被告人对各自参与贪污的总金额负刑事责任。在贪污犯罪过程中，被告人叶逢文、李青山系主犯，依法从重处罚。被告人刘静系从犯，可减轻处罚。被告人刘静利用职务上的便利收受他人贿赂，受贿数额73000元，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，与贪污罪实行数罪并罚。公诉机关指控三被告人犯贪污罪，指控被告人刘静犯非国家工作人员的事实清楚，证据充分，本院予以确认。指控被告人刘静贪污的金额有误，应予更正。鉴于三被告人具有坦白情节，且积极退赃，有认罪、悔罪表现，不致再危害社会，可从轻处罚，适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条“国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。”“受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污罪论。”“与前两款所列人员勾结，伙同依法的，以共犯论处。”第三百八十三条“对犯罪的，根据情节轻微，分别依照下列规定处罚：（一）‘贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。’、（二）‘贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。’”、第一百六十三条“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。”、第二十五条“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”、第二十六条“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”、第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”、第六十四条、第六十九条、第七十二条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款“贪污或者受贿数额在三万以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的‘数额较大’，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”、第二条第一款“贪污或者受贿数额在二十万以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的‘数额巨大’，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产”。第十九条“对贪污、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。”之规定，判决如下一、被告人刘静犯贪污罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币100000元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币100000元（已缴纳）。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算）。二、被告人叶逢文犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算）。三、被告人李青山犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算）。四、涉案贪污赃款，依法追缴，发还被害单位贵州中交贵黔高速公路发展有限公司。（其中，被告人刘静个人所得赃款142805元、被告人叶逢文个人所得赃款94127元、被告人李青山个人所得赃款59645元。赃款均暂存于清镇市人民检察院）。五、被告人刘静受贿的违法所得73000元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨胜权审判员黄国芬人民陪审员涂玉琴二〇一七年六月十九日书记员吴德林

王杰职务侵占罪一审刑事判决书重庆市渝中区人民法院刑事判决书（2016）渝0103刑初1112号：重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉［2016］1049号起诉书指控被告人王杰犯职务侵占罪，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年8月24日、2018年12月10日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员郭潇、陈川出庭支持公诉。被告人王杰到庭参加诉讼。审理中于2016年12月5日中止审理，于2018年12月7日恢复审理。现已审理终结重庆市渝中区人民检察院指控，2007年12月24日，被告人王杰联合蒋某某、张某某、张某某在北京市大兴区注册成立北京言兴东明投资有限公司（以下简称：北京言兴公司），王杰任职法定代表人兼董事长、蒋某某任职总经理，该公司经营存续期间，控制公司实际股东为被告人王杰、蒋某某和胡某某，2009年11月17日，该公司股东变更为王杰（占股51%）、蒋某某（占股49%）。2008年3月被告人王杰（占股34%）、胡某某（占股33%）、蒋某某（占股33%）在重庆市渝中区长江一路注册成立重庆言兴东明投资有限公司（重庆言兴公司）用以负责北京言兴公司在重庆的具体经营工作，三人签署协议约定以北京言兴公司名义对外承接业务，所得利润按照重庆言兴公司股权结构进行分配，2008年底左右，胡某某退股离开公司。2008年7月30日，被告人王杰代表北京言兴公司和本市巫山县国土局签订《土地开发整理合作协议书》，约定该公司可在巫山县两坪乡、骡坪镇及曲尺乡等九个乡镇犯范围内对土地实施开发整理，北京言兴公司作为项目投资主体，负责项目实施的全部投资，巫山县国土局在技术上参与并回购；2009年3月18日，双方又签订《巫山县2008年县级招商引资开发整理补充协议书》，约定采用邀请招标的方式选择施工队伍。经北京言兴公司推荐和公开邀标，重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称：重庆城建集团）中标后于2009年5月25日与巫山县土地开发整理储备中心签订《巫山县2009年第一批十一个县级土地开发整理项目施工合同协议书》，约定由重庆城建集团施工治理巫山县两坪乡石龙村等六个村的土地。同年8月10日，被告人王杰代表北京言兴公司和重庆城建集团签订《巫山县土地开发整理工程施工承包协议书》约定由重庆城建集团开发整理包括两坪乡11个、曲尺乡7个、平和乡3个共计21个项目，并约定合同金额为80256000元（亩单价3300元），双方按24320亩结算（实际整治14000亩，），北京言兴公司确保重庆城建集团取得施工权，重庆城建集团贷款确保工程进度款的支付并承担一年的利息，回购资金到位后，首先归还银行贷款及利息，超出合同金额部分及时与北京言兴公司结算，超出招标价格外的款项，重庆城建集团按照巫山县国土局进度支付施工款比例按时付给北京言兴公司。重庆城建集团签订合同后进行土地整治施工，实际施工两坪乡等11个项目。2012年7月13日，巫山县国土局召集重庆城建集团、北京言兴公司、重庆林川投资公司、重庆市爆破工程建设有限公司进行协调，形成《言兴东明投资公司投资尾款协调会议纪要》，至此重庆城建集团和北京言兴东明公司清算完毕。经统计，重庆城建集团按照约定先后支付给北京言兴公司工程利润款共计7845590.71元。在北京言兴公司运营上述巫山项目期间，被告人王杰任职北京言兴公司董事长和法定代表人并以公司名义对外进行商事活动，其利用负责北京言兴公司经营、管理的职务便利，在公司和其余股东不知情的情况下，私自要求重庆城建集团巫山片区经理秦清山将本应支付给北京言兴公司的工程利润款中的397万元转入王杰指定的账户，后用于个人购买车辆、归还欠款、消费等。经北京言兴公司股东蒋某某举报后，被告人王杰于2014年6月14日在本市南岸区南滨路某茶楼被公安机关捉获。公诉机关当庭举示了户籍材料、银行交易明细、账册复印件等书证，证人秦某某、蒋某某、邢某某、杨某某等人的证言，被告人王杰的供述等证据以证明指控王杰的犯罪事实。公诉机关认为，王杰的行为构成职务侵占罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定判处。被告人王杰对公诉机关的指控有异议，承认其收到秦某某支付的397万元，但该397万元不是城建集团支付给北京言兴公司的工程利润款，属于秦某某为保障获得重庆市奉节县石马河综合治理工程的中标而向其个人支付的前期招投标运作费用。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，认为现有证据不能证明指控的397万元款项属于北京言兴公司所有，王杰的行为不构成职务侵占罪。经审理查明，2007年12月24日，被告人王杰联合蒋某某、张某某、张某某在北京市大兴区注册成立北京言兴东明投资有限公司（以下简称：北京言兴公司），王杰任职法定代表人兼执行董事。2009年11月17日，该公司股东变更为王杰、蒋某某。2008年3月被告人王杰、胡某某、蒋某某在重庆市渝中区长江一路注册成立重庆言兴东明投资有限公司（重庆言兴公司）用以负责北京言兴公司在重庆的具体经营工作，王杰为法定代表人兼执行董事、经理，蒋某某为监事。该公司已于2012年10月12日申请注销登记。2008年7月30日，被告人王杰代表北京言兴公司（乙方）和重庆市巫山县国土局（甲方）签订《土地开发整理合作协议书》，约定该公司在巫山县两坪乡、骡坪镇及曲尺乡等九个乡镇范围内对土地实施开发整理，北京言兴公司作为项目投资主体，负责项目实施的全部投资，巫山县国土局在技术上参与并回购，新增可折抵耕地亩均回购价格为：项目审计成本（亩均投资）＋亩均投资Ｘ10%（利润）＋投资方自投资之日起至取得新增耕地合格证期间资金投入的同期银行利息，具体回购价格，待审计成本出来后一周内双方据实核算后，以补充协议方式确定，但甲方回购乙方同批取得新增耕地合格证项目的均价最高不超过6130元／亩，若核算乙方同批取得新增耕地合格证项目的均价低于6130元／亩，一律按照核算后的实际价格签订合同；北京言兴公司作为乙方投资款的支付为：前期工作经费及工程预备款在项目实施前15日内按照2008年度甲方下达的乙方承担的入库计划实施项目投资总额的50%拨入专户，乙方保证金自动转为项目建设资金，不足部分由乙方补足；待工程进度完成50%时，乙方再按项目总投资的40%划入甲方专户账上；工程竣工验收并办理竣工决算后15日内，乙方根据审计决算将余下的款项拨入甲方专户；工程施工费审减部分金额和预算中的其他费用结余资金甲方不予退还乙方，其余的结余资金全部退还给乙方，超支费用由乙方补足。2009年5月25日重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称：重庆城建集团）与巫山县土地开发整理储备中心（以下简称县土地中心）签订《巫山县2009年第一批十一个县级土地开发整理项目施工合同协议书》，约定由重庆城建集团施工治理巫山县两坪乡石龙村等六个村的土地。合同金额5863.619379万元；县土地中心向重庆城建集团承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。2009年8月10日，被告人王杰代表北京言兴公司和重庆城建集团签订《巫山县土地开发整理工程施工承包协议书》约定由重庆城建集团开发整理包括两坪乡11个、曲尺乡7个、平和乡3个共计21个项目的土地，并约定合同金额为8025.6万元（亩单价3300元），双方按24320亩结算（实际整治14000亩，），北京言兴公司确保重庆城建集团取得施工权，北京言兴公司负责施工红线内农户所有青苗及附着物的补偿工作，负责因设计变更增加工程量所产生的相关费用，负责重庆城建集团在银行贷款一年后的资金利息。重庆城建集团贷款确保工程进度款的支付并承担一年的利息，回购资金到位后，首先归还银行贷款及利息，超出合同金额部分（即亩单价高于3300元）及时与北京言兴公司结算，超出招标价格外的款项，重庆城建集团按照巫山县国土局进度支付施工款的比例按时付给北京言兴公司。2010年1月5日，北京言兴公司与巫山县国土局签订《巫山县2008年县级项目招商引资土地开发整理项目补充协议书》约定对两坪乡部分村开发整理项目的新增可折抵耕地回购价格进行调整。重庆城建集团签订合同后进行土地整治施工，因北京言兴公司投资款未到位，该工程实际施工两坪乡等11个项目。2012年7月13日，巫山县国土局召集重庆城建集团、北京言兴公司、重庆林川投资公司、重庆市爆破工程建设有限公司进行协调，形成《言兴东明投资公司投资尾款协调会议纪要》，至此重庆城建集团和北京言兴东明公司清算完毕。2014年初，城建集团以北京言兴公司为被告向重庆市第二中级人民法院提起诉讼，要求北京言兴公司支付工程款6641664元；诉讼中，北京言兴公司提起反诉，要求城建集团支付工程款5200000元及违约金1960000元。开庭前，北京言兴公司的代理人就城建集团举示的证据向王杰汇报后，王杰对城建集团已经支付7845590.71元工程款的事实予以认可；2014年5月9日重庆市第二中级人民法院开庭审理中，北京言兴公司对城建集团举示的向其支付工程款的证据予以认可，自认收到城建集团支付的工程款7845590.71元。2014年9月10日，重庆市第二中级人民法院作出（2014）渝二中法民初字第00004号民事判决，认定城建集团已按照约定向北京言兴公司支付了款项7845590.71元，北京言兴公司还应向城建集团支付6641664元，北京言兴公司要求城建集团支付5200000元及违约金1960000元缺乏合同约定，判决：北京言兴公司在判决生效后立即支付重庆城建集团6641664元及利息；驳回北京言兴公司的诉讼请求。该民事判决已于2014年10月4日生效。另，上述城建集团已向北京言兴公司支付的款项7845590.71元中包含本案公诉机关指控的3970000元，该3970000元由北京言兴公司的法定代表人王杰于2009年9月16日至2011年4月2日期间私自要求城建集团巫山片区经理秦某某转入王杰及其妻子张某某的账户，后被王杰用于个人购买车辆、归还欠款、消费等。再查明，被告人王杰作为北京言兴公司的法定代表人与奉节县人民政府签订了《草堂工业园开发建设项目意向协议书》约定由北京言兴公司投资建设草堂工业园，具体内容为：园区征地拆迁、石马河河道综合治理、河滩地整治开发、道路系统工程、给排水工程等基础设施和配套建设项目。重庆市奉节县石马河河道综合治理工程于2008年11月25日通过立项审批，系公开招投标，2010年4月13日在网上发布招标公告后，城建集团第一次于2010.4.16报名并领取招标文件，第二次于2010.8.31报名并领取招标文件，第三次2010.12月初未报名。该工程中标单位为中康建设管理股份有限公司。2013年9月9日，北京言兴公司股东蒋某某向公安机关报案称该公司法定代表人王杰涉嫌侵占公司所得工程款460余万元，公安机关于2013年11月12日立案。2014年6月14日，公安机关在本市南岸区将被告人王杰捉获。上述事实，有下列经公诉机关当庭举证，并经庭审质证的证据证实：接受刑事案件登记表、立案决定书、居住证明、报案材料、抓获经过、户籍信息、户籍证明、无前科情况说明、返王杰工程款、境内汇款申请书、领条、中国工商银行借支单、银行交易明细、银行交易凭证、领款单、收据、协助查询财产通知书、账户对账表、银行交易明细、活期账户详细信息、机动车登记信息、酒店专用发票、北京言兴公司账目、领（借）款申请单、重庆市巫山县建设工程招标投标情况确认书、重庆市巫山县建设工程中标通知书、巫山县2009年第一批十一个县级土地开发整理项目施工承包协议、巫山县土地开发整理工程施工承包协议书、土地开发整理合作协议书、巫山县土地开发整理项目委托投资协议书、巫山县2008年县级项目招商引资土地开发整理项目补充协议书、草堂工业园开发建设项目意向协议书、重庆言兴东明投资有限公司工商登记资料、巫山县土地开发整理储备中心关于北京言兴东明投资有限公司补足剩余投资款项的函、巫山县国土资源和房屋管理局关于北京言兴东明投资有限公司补足剩余投资款项的函、巫山县国土资源和房屋管理局文件、言兴东明投资公司尾款协调会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曾小芝徇私枉法案一审刑事判决书湖南省冷水江市人民法院刑事判决书（2014）冷刑初字第30号：湖南省冷水江市人民检察院以冷检刑诉（2013）344号起诉书指控被告人曾某甲犯徇私枉法罪，于2014年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员韦亚平担任审判长，人民陪审员阳玲、刘瑞连参加的合议庭，书记员兰思雪担任庭审记录，于2014年3月26日在本院大审判庭依法公开开庭进行了审理。冷水江市人民检察院指派检察员周国辉出庭支持公诉，被告人曾某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省冷水江市人民检察院指控：2013年5月1日凌晨，被告人曾某甲的朋友童某某和刘某因形迹可疑，在娄底市洞新市场被正在巡逻的娄底市公安局巡特警支队民警张某、协警乔某某和周某某（均已起诉）盘查。经查，童某某系在逃的犯罪嫌疑人。被告人曾某甲从张某处得到消息后与张某等人见面，帮助童某某、刘某讲好话，只要放人可以给一些开支，并给张某一条和天下香烟。后张某等人以带童某某、刘某去抓毒贩为由，趁机将童某某、刘某释放。曾某甲安排堂弟曾某甲送给张某人民币15000元。2013年5月15日，被告人曾某甲主动到娄底市娄星区人民检察院投案，并如实供述了自己的罪行。公诉机关提供证据如下：1、娄底市娄星区人民检察院对童某某的逮捕决定书、童某某涉嫌寻衅滋事一案的案卷复印件；2、娄底市公安局警务督察队督察案件案卷复印件；3、张某的警务通查询记录；4、证人童某某、刘某、曾某乙、肖某、陈某高、陈某文的证言；5、张某手机13786854503的通话详单、扣押清单、到案经过、户籍证明等书证；6、娄星区人民法院刑事判决书、释放通知书、释放证明；7、同案人张某、乔某某、周某某的供述和辩解；8、被告人曾某甲的供述和辩解。公诉机关认为，被告人曾某甲伙同司法人员徇私枉法，对明知有罪的人故意包庇不使其受追究，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款，应当以徇私枉法罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人曾某甲系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人曾某甲系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。提请本院依法惩处。被告人曾某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：2013年5月1日凌晨，被告人曾某甲的朋友童某某和刘某因形迹可疑，在娄底市洞新市场遇到正在巡逻的娄底市公安局巡特警支队民警张某、协警乔某某和周某某（均已起诉），张某、乔某某、周某某对童某某和刘某进行盘查。经查，童某某是名吸毒人员，张某即安排乔某某将童某某和刘某上了手铐，并将车开往娄底市公安局交警支队直属一大队（以下简称“交警一大队”，该一大队与案底市禁毒支队在一起）。途中，张某翻查了童某某的手机，童某某说认识张某，一起在“曾哈”（指曾某建）开的夜宵店吃过夜宵，张某就问两人是否认识“建哈”和“枝妹几”（指曾某甲），两人均称认识，请求张某给“建哈”和“枝妹几”打电话。张某应童某某的请求，电话通知曾某甲赶到交警一大队门口。期间，张某用警务通查得童某某系在逃的犯罪嫌疑人（涉嫌寻衅滋事罪，已被上网通缉）。曾某甲来到交警一大队门口后，欲给张某一条和天下香烟，张某没要。曾某甲得知童某某系逃犯，仍向张某求情，向张某提出只要放人，可以给些开支，张某听后答应放人。后曾某甲将与张某谈好的条件转达给童某某、刘某，因童某某、刘某身上只有8000元现金，曾某甲遂联系金谷市场的当铺老板肖某，将刘某的车以8000元的价格典当，刘某自己留了1000元，给曾某甲15000元。曾某甲拿着15000元找到张某，欲塞给张某，但张某不要，称今后再联系。张某对曾某甲讲以抓毒贩为由去金谷市场，实际只是做样子，到时故意放跑童某某、刘某，张某用乔某某的手机对童某某、刘某摄像。摄完像后，张某安排协警乔某某将童某某、刘某的手铐松开，并要两人上曾某甲的车，同时向曾某甲索要了那条和天下香烟。在车上曾某甲告诉童某某、刘某，跟政哥讲好了，只讲带着去抓毒贩，到时跑了就是了，他们不会来抓你们的。之后，曾某甲开车在前，张某的警车尾随在后，当快到金谷市场时，张某对周某某、乔某某讲：“让他们带你们去抓毒贩，你们跟着他们走，跟松点，抓得到就抓，抓不到就别抓，反正凌晨四五点钟了，让他们走掉算了”。到金谷市场（即王家小区），曾某甲要童某某、刘某下车，并对张某说：“人交给你们了，我走了”，张某答应了一句。尔后，周某某、乔某某按照张某的安排假意跟着童某某去抓毒贩，并故意落在后面，童某某、刘某便趁机跑掉了。当日晚上，曾某甲为了表示感谢，按照与张某的约定，安排堂弟曾某乙在湖南人文科技大学后门夜宵摊处将童某某和刘某的15000元人民币送给了张某。2013年5月6日，童某某在娄底市金谷市场周振华租房内被娄底市公安局民警抓获，5月7日被刑事拘留。2013年5月8日，被告人曾某甲被口头传唤到娄底市公安局巡特警支队接受询问。2013年5月15日，娄底市娄星区人民检察院干警与娄底市公安局办理张某徇私枉法案的民警取得联系，请该民警通知被告人曾某甲至该检察院接受调查，曾某甲接到民警电话通知后主动到娄底市娄星区人民检察院，如实供述了自己的罪行。2013年5月14日，娄底市公安局警务督察队扣押张某现金15000元，警务通手机一部。上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明：1、户籍证明，证明被告人曾某甲的基本情况。2、户籍资料证明张某、乔某某、周某某的基本情况。3、干部任免审批表、人民警察警衔变动审批表、劳务人员岗位管理协议，证明张某是人民警察，乔某某、周某某是协警。4、证人童某某、刘某的证言，证明2013年5月1日凌晨2时许，童某某和刘某准备开车回家时被一辆巡逻警车拦住，车上下来四个人，一个是正式民警张某，两个协警和一个没穿制服的年轻人。张某等人查了他们的身份证号码，随即安排了两个协警对他们身上和车上进行搜查，然后把他们铐住带上了警车。途中，张某翻查了童某某的手机，并应童某某的请求打电话给“建哈”和“枝妹几”（指曾某甲）。曾某甲回了电话，张某说了他们的情况。到交警一大队后，张某又查了下手机，说童某某是逃犯。半小时后，曾某甲来了，问童某某关于逃犯的问题，然后把张某叫到一边聊了十多分钟，欲给张某一条烟，张某当时没要。后他们决定当车凑钱摆平此事，曾某甲便去联系当铺老板。曾某甲带人开走黑色丰田车，典当了8000元，又从刘某处拿了7000元，由曾某甲负责交给张某。之后张某、曾某甲和一个高个协警过来给他们录像，说要带他们去抓毒贩，并把他们安排在曾某甲车上。曾某甲告诉他们到一个熟点的地方下车，然后他们跑了就行了。到了王家小区，他们假装在前面带路抓吸贩毒人员，协警跟了几步就没跟了，于是他们就跑了。当天下午三四时，刘某赎回了车。5、证人肖某的证言、曾某甲与肖某手机通话详单，证明2013年5月1日凌晨三四时许，曾某甲来找他，说其朋友的车子要暂时当一下。他带上钱和曾某甲一起到交警一大队门口。他给曾某甲8000元钱，将那辆老式黑色丰田车开回店里。当天下午刘某赎回了车。6、证人曾某乙的证言、曾某甲与曾某乙手机通话详单，证明2013年5月1日晚上八九时许，他打电话给曾某甲要借车，去拿车时曾某甲要他帮一个人去送15000元钱，钱在驾驶室旁边的箱子里。之后他便通过电话联系了那个人，在青锋宾馆丁字路口把钱交给了那个人。经查该人即是张某。7、证人陈某高的证言，证明2013年5月1日凌晨1时许，他和姑父张某一起去巡逻。2时许，张某和两名协警下车，回来时抓了两个人，扣了一台黑色的车。他们将两人押上警车后座，他和一名协警坐在两人两侧。张某开警车，胖协警开扣押的车，行驶了一会就停了下来。天快亮时他被吵醒，看到被抓的两人在前面跑，两名协警下车追了一会就没追了。后来张某给两名协警各发了二包和天下香烟，给了他一包，然后开车回了单位。8、童某某照片、全国在逃人员信息、张某的警务通查询记录，证明2013年5月1日，张某在进行巡逻时通过使用警务通查明童某某系网上逃犯。9、童某某的户籍资料、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、娄底市公安局娄星分局法医鉴定书、在逃人员登记／撤销表及童某某、肖某某、罗某某的讯问笔录，证明童某某涉嫌犯寻衅滋事罪于2013年5月6日被抓获，5月7日被刑事拘留。10、娄底市娄星区人民检察院反渎职侵权局出具的曾某甲到案经过说明，证明被告人曾某甲的到案经过。11、扣押物品清单，证明2013年5月14日，娄底市公安局警务督察队扣押张某现金15000元，警务通手机一部。12、娄星区人民法院（2010）娄星刑初字第83号刑事判决书、娄底市中级人民法院（2010）娄中刑一终字第83号刑事判决书、娄底市看守所释放证明，证明被告人曾某甲曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2010年5月11日被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑一年，2010年7月14日刑满释放。13、同案人张某的供述，证明2013年4月30日晚10时许，他和协警周某某、乔某某驾驶警车上街巡逻。5月1日凌晨0时许，接到侄儿陈某高。凌晨2时许，巡逻到洞新市场时，发现一台行踪可疑的黑色小轿车，下车盘查。他对两人的身份进行核查，没有发现问题。又对车辆信息进行查询，没有任何显示。于是决定带两人回交警一大队查询两人的车辆信息。途中，童某某说认识他，以前和他一起在“建哈”（曾某建）开的夜宵城吃过夜宵，他问童某某是否认识“建哈”和“枝妹几”（曾某甲），童某某说两人都认识，而且是好朋友，请他给曾某建和曾某甲打电话。曾某建没接，曾某甲回了他电话。他把童某某和刘某的情况告诉曾某甲，曾某甲叫他不要把两人送到派出所，并赶了过来。在曾某甲来之前，他用警务通又查了一遍，发现童某某是在逃人员。没过多久，曾某甲过来给他一条烟，他当时没收。曾某甲向他询问具体情况，他告诉了曾某甲，曾某甲并不知道童某某是逃犯，仍向他求情，要他不要关童某某和刘某，希望能用当车的钱感谢他们。之后，他让周某某把车钥匙给了曾某甲，曾某甲带人将黑色小轿车开走。曾某甲要给他15000元钱感谢他，他让曾某甲自己先拿着，曾某甲说明天再打电话给他，他同意了。后来他拿乔某某的手机给童某某和刘某录像，然后由他们带路一起去王家小区去抓毒贩，并打开了童某某和刘某的手铐。上车前，他到曾某甲车上拿到了那条和天下香烟。快到目的地时，他向协警乔某某、周某某说让他们跟着童某某和刘某去抓毒贩，跟松点，抓得到就抓，抓不到就算了，让两人走掉算了。之后童某某和刘某跑了。他给两名协警各发了两包和天下香烟，然后回了队里。晚上曾某甲要其弟弟送给他15000元钱。14、同案人周某某的供述及悔过书，证明2013年5月1日凌晨2时许，张某和他、乔某某、张某的侄子开警车巡逻，拦住一辆黑色丰田车，并下车盘查，发现童某某可能涉嫌吸毒，张某便让他们铐住童某某和刘某，带上了警车。之后，他们来到交警一大队。张某获知童某某的身份证号码后，用警务通查出童某某是网上逃犯。后来，听乔某某说途中张某给“枝妹几”（曾某甲）打了电话。没多久，曾某甲来后先后和张某、童某某、刘某聊了一会。后曾某甲带人将黑色丰田车开走了。之后，张某给刘某和童某某录了像，又让两人坐到曾某甲的车上，乔某某帮刘某和童某某打开了手铐，然后和张某一起回到了警车上。张某跟他们说刘某和童某某假装带他们去抓吸毒的，下车后两人会跑，他们假装追一下就不要追了，让两人跑掉。之后，在王家小区，他们假装追了一会刘某和童某某就没追了，回到车上，张某给了他和乔某某每人两包和天下香烟。15、同案人乔某某的供述及悔过书，证明2013年5月1日凌晨2时许，张某带着他和周某某、张某的侄子驾驶警车巡逻时发现一辆黑色丰田小车，并对车辆和人员进行盘查，查得童某某是吸毒人员。张某让他们将两人带上警车，上了手铐。他在警车上看守两人，周某某则开黑色丰田车。之后他们到了交警一大队，张某翻看了两人的手机，又查了童某某的户籍信息，得知童某某是网上逃犯。张某给“枝妹几”（曾某甲）打了电话。约半个小时后，曾某甲过来问童某某关于逃犯的事。曾某甲分别和张某及刘某、童某某聊了一会。后来来人开走了黑色丰田车。张某又和曾某甲谈了一会，之后便借用他的手机给刘某和童某某录像。结束后，张某要他打开刘某和童某某的手铐，两人上了曾某甲的车，他们的警车跟在后面，来到王家小区，曾某甲下车跟他们说刘某和童某某带他们去抓吸毒人员，要他们跟上去。他们刚下车，张某要他们不要去追。之后，他们假装追了一会就没追了，让两人跑了。在回去的路上，张某给了他和周某某每人两包和天下香烟，给了张某侄子一包。周某某抱怨太少时，张某承诺明天还会拿烟来。16、被告人曾某甲的供述及同步录音录像、曾某甲与张某之间的手机通话详单，证明2013年5月1日凌晨2时许，他看到手机18707388880移动秘书提醒某哥（娄底市公安局巡特警支队张某）来电，即用手机18075690227回某哥电话，问有什么事。张某说他的两个朋友童某某和刘某因涉嫌吸毒被抓了，之后他便开车到娄底市禁毒支队（即交警一大队），看到他朋友童某某和刘某在警车上，于是递了一条和天下香烟给张某，张某没接，告诉他童某某是网上通缉犯。他向张某说情，想以请饭和送烟说服张某和其他两人放了童某某和刘某，张某说至少要2万元。他只好帮两朋友在当铺老板“杰妹几”（指肖某）处当了8000元，再加上刘某的7000元，凑了15000元找张某商量放人，张某同意了，但当时不要钱要他等明天的电话。后给童某某和刘某摄像，并松开他们的手铐，对他说假装要童某某他们带着去抓人，实际上只做做样子，让他们跑。然后张某向他要了之前那条和天下香烟。他带着童某某和刘某驾车在前，张某等人开警车在后，到离金谷市场南门不远处即王家小区，童某某和刘某下车走了，他也跟张某示意后离开，此时约凌晨5时许。当日晚上，他接到张某的电话，他叫堂弟曾某乙把15000元钱送给了张某。上述证据，符合证据的合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。在本案审理过程中，本院委托了涟源市司法局对被告人曾某甲是否适宜社区矫正进行社会调查。涟源市司法局经调查出具了调查评估意见书，建议对被告人曾某甲实行社区矫正本院认为，被告人曾某甲伙同司法工作人员张某等人徇私枉法，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，其行为已构成徇私枉法罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人曾某甲起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人曾某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人曾某甲的犯罪情节和悔罪表现，以及被告人曾某甲的居住地社区矫正机构经调查后所提建议，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区亦没有重大不良影响，可依法适用缓刑。被告人曾某甲曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2010年5月11日被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑一年，2010年7月14日刑满释放。现根据被告人曾某甲的量刑情节及认罪态度，对其判处拘役为宜，故被告人曾某甲不构成累犯。公诉机关该指控不当，本院予以纠正。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以徇私枉法罪追究被告人曾某甲的刑事责任。本院依照《中华人民共和国刑法》第三百九十九条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人曾某甲犯徇私枉法罪，判处拘役六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）限本判决书生效之日起，于10日内持本判决书到涟源市司法局报到，接受社区矫正。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长韦亚平人民陪审员刘瑞连人民陪审员阳玲二〇一四年九月一日书记员兰思雪

关守君故意毁坏财物一审刑事判决书通化市二道江区人民法院刑事判决书（2014）二刑初字第95号：被告人关守君故意毁坏财物一案，由通化市二道江区人民检察院于2014年11月17日以吉通二检刑诉（2014）89号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月2日公开开庭进行了审理。通化市二道江区人民检察院指派助理检察员陈思、万丽丹出庭支持公诉，被告人关守君到庭参加诉讼，经审判委员会讨论决定，现已审理终结公诉机关指控：2014年7月30日0时30分许，被告人关守君酒后回家，见位于通化市二道江区鼎玉小区16号楼的自家楼下没有停车位置，气愤之下用随身携带的剪刀将被害人才千惠、李玥东、杨智全、韩建宇、杨丰停放在楼下的奥迪Ｑ5、大众宝来、上海大众高尔、奇瑞Ｑ3、一汽佳宝Ｖ52划坏。经物价评估部门鉴定，共计造成损失价值人民币14000余元。公诉机关认为被告人关守君无视国家法律，故意毁坏他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人关守君在假释考验期满后五年内重新犯罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。被告人关守君系案发后主动到公安机关自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。故对被告人关守君提起公诉，请依法判处。被告人关守君对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，被告人关守君，于2014年7月30日0时30分许，酒后回到位于鼎玉小区16号楼楼下，发现没有停车位，用剪刀将被害人才千惠、李玥东、杨智全、韩建宇、杨丰停放在楼下的奥迪Ｑ5、大众宝来、上海大众高尔、奇瑞Ｑ3、一汽佳宝Ｖ52划坏。经物价评估部门鉴定，共计造成损失价值人民币14000余元。案发后，被告人赔偿五名被害人经济损失15900元，取得被害人谅解。认定上述事实，经在庭审过程中，对公诉机关指控被告人关守君涉嫌故意毁坏财物罪的犯罪事实宣读、出示进行了质证的证据如下：一、被告人关守君的供述和辩解：其于2014年7月30日0时30分许，酒后将五名被害人的车辆划坏的经过。二、被害人才千惠、李玥东、杨智全、韩建宇、杨丰的陈述：其停放在鼎玉小区16号楼楼下的车辆于2014年7月30日被划坏的事实。三、鉴定意见：通化市价格认证中心于2014年8月11日、8月15日作出的通市价鉴字（2014）2-392、（2014）2-410号价格鉴定结论书：损坏物品价值人民币14462元。四、物证：被毁坏车辆照片：证明被划坏车辆及损毁部位。五、书证（一）刑事判决书及假释证明：被告人关守君于2002年11月4日被浙江省绍兴县人民法院以盗窃罪判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金一万元。于2011年6月15日被宣告假释，假释期为2011年6月15日至2013年5月11日。（二）投案自首人员登记表：被告人关守君于2014年8月25日主动到公安机关投案自首并如实供述了犯罪经过。（三）协议书：被告人关守君赔偿五名被害人经济损失15900元，取得被害人谅解。（四）户籍证明：被告人关守君的身份信息。上述证据，经过庭审举证、质证，被告人关守君均不持有异议，经查证属实，本院予以确认本院认为，被告人关守君故意毁坏他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。被告人关守君案发后主动到公安机关自首，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。鉴于被告人关守君主观恶性较小，社会危害不大，且认罪态度较好，有悔罪表现，积极与被害人达成调解协议，取得对方谅解，故酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条之规定，判决如下被告人关守君犯故意毁坏财物罪，单处罚金15000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长郭金玉审判员邵宇新人民陪审员马晓君二〇一四年十二月二十三日书记员王佐

孙艾清非法吸收公众存款一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2018）京0105刑初2474号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2018〕2490号起诉书指控被告人孙艾清犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员蔡晨昊出庭支持公诉。被告人孙艾清及其辩护人方葳到庭参加诉讼。现已审理终结北京市朝阳区人民检察院指控，2014年至2016年间，被告人孙艾清伙同龙某某等人（另案处理），在北京市朝阳区八里庄北里北京华众德资产管理有限公司等地，以投资华水源项目有高额返利为由，向社会公开宣传，非法吸收投资人钱款。经司法会计鉴定，孙艾清参与吸收李某某等人钱款共计人民币600余万元。孙艾清于2018年3月19日到公安机关投案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，指控被告人孙艾清的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，孙艾清系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条之规定，予以惩处。被告人孙艾清对指控罪名无异议，辩称指控数额有误。辩护人的辩护意见为，指控数额有误，孙艾清系从犯，有自首情节，退赔，建议减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年6月至2016年6月，被告人孙艾清在北京华众德资产管理有限公司（以下简称华众德公司）任业务员期间，在他人指派和管理下，在北京市昌平区、朝阳区等地，公开宣传投资公司项目可返本付息，为公司吸收资金，获取业务提成。李某某等14人经孙艾清介绍，投资人民币400余万元，收到返款人民币10余万元。孙艾清于2018年3月19日经传唤到案。孙艾清退缴人民币35万元。以上事实，有下列证据予以证明：1.投资人李某某等人的证言、报案材料、协议书、对账单、司法会计鉴定意见书等证明：2015年6月至2016年6月，李某某等15人经孙艾清介绍，在昌平区、朝阳区等地投资华众德公司400余万元，收到返款10余万元。公司承诺返本付息。2.投资人尤某某的报案材料、工作记录证明：介绍人刘某。接触公司人员孙艾清等。经本院电话核实，其不认识孙艾清，投资与孙艾清无关。3.投资人沈某某的报案材料、工作记录证明：介绍人刘某。经本院电话核实，其不认识孙艾清。4.投资人周某某的报案材料、工作记录证明：介绍人刘某。接触公司人员孙艾清等。经本院电话核实，其不认识孙艾清，投资与孙艾清无关。5.投资人陈某某、丁某某、李某1、张某某、冯某某、黄某某、陈某1的报案材料证明：介绍人刘某。接触公司人员孙艾清等。6.到案经过证明：2018年3月19日，孙艾清经民警传唤到案。7.扣押清单、对账单证明：孙艾清在侦查机关退缴30万元。8.户籍材料证明：孙艾清的身份。9.被告人孙艾清的供述证明：2015年4月，我经刘某介绍到北京华众德资产有限公司，分在了刘某的团队，刘某是团队经理，业务员有我和谷某某。华众德公司经营债权理财，借款人用房产作抵押，向公司借钱，公司钱来源于投资人，到期后，借款人把本息还给公司，公司再给投资人。借款人无能力还款的，公司先行垫付。投资人与公司签订合同。我在华众德做的理财产品都是刘某跟着我去的，我将公司的资料给客户看，并说投资款有担保，承诺年化率12%或13%。我提成1%至2%，收入约4万元。另，辩护人出示了下列证据：1.谅解书证明：投资人王某某对孙艾清表示谅解。以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。关于被告人孙艾清涉案数额的认定，李某某等14人明确指认孙艾清，本院予以认定；尤某某等10人指认刘某，同时在报案材料中指出接触公司人员含孙艾清，根据本院核实情况，无法排除上述投资人报案材料有误，且接触过孙艾清并不等同于经由孙艾清介绍，在孙艾清否认上述投资人与其有关的情况下，公诉机关并未提供确实、充分证据证实上述投资人与孙艾清有关，故本院对上述投资人不予认定。孙艾清及其辩护人所提指控数额有误的辩解及辩护意见，本院予以采纳本院认为，被告人孙艾清法制观念淡薄，在他人指派和管理下向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控孙艾清犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控数额不当，本院予以纠正。鉴于孙艾清系从犯，有自首情节，退缴违法所得，本院对其予以减轻处罚并适用缓刑。在案款，发还投资人。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据孙艾清犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及在共同犯罪中的罪责，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下一、被告人孙艾清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。二、在案人民币三十五万元，发还投资人（投资人名单后附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘玉清审判员付想兵人民陪审员薛培丽二〇一八年十一月二十七日书记员沈紫薇

邵亚红诈骗罪一审刑事判决书福建省厦门市湖里区人民法院刑事判决书（2018）闽0206刑初762号：厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉［2018］732号起诉书指控被告人邵亚红犯诈骗罪，于2018年10月26日向本院提起公诉。本院依法于2018年12月10日将本案转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员王丽珍出庭支持公诉，被告人邵亚红及辩护人谢霄良到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2017年11月4日，被告人邵亚红在厦门市第一医院通过搜索微信“附近的人”添加被害人蓝某为好友，二人见面后发展为男女朋友关系。其间被告人邵亚红虚构母亲生病住院需要费用、自己出车祸住院治疗、投资理财等事实，骗取被害人蓝某共计人民币414848元，并将大部分钱款用于赌博等个人消费。2018年1月4日，被告人邵亚红在本市同安区新民镇柑岭埔崎头里8号被民警抓获,并被缴获作案工具“ｖｉｖｏ”牌手机1部，现暂扣于厦门市公安局湖里分局。被告人邵亚红到案后如实供述主要的犯罪事实。上述事实，被告人邵亚红于开庭审理过程中亦无异议，并有被害人蓝某的陈述、证人叶某,4的证言、提取笔录、扣押物品清单、支付宝交易明细、微信交易明细、银行卡交易明细、出生医学证明复印件、户口本复印件、微信聊天记录照片、福建中证司法鉴定中心电子数据检验鉴定意见、户籍证明、到案经过及情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人邵亚红以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款共计人民币414848元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵亚红到案后能如实供述主要的犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。辩护人据此请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下一、被告人邵亚红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月5日起至2025年6月4日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人邵亚红应于本判决发生法律效力后退赔被害人蓝某人民币414848元。三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具“ｖｉｖｏ”牌手机1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长：曹燕霞人民陪审员：陈馨阳人民陪审员：杨振宇二〇一八年十二月十九日法官助理：郑弦扬书记员：王丽娜

王某盗窃罪一审刑事判决书山西省柳林县人民法院刑事判决书（2018）晋1125刑初2号：柳林县人民检察院以柳检刑刑诉（2017）64号起诉书指控被告人王某犯盗窃罪于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2108年3月7日公开开庭审理了本案。柳林县人民检察院指派检察员程欢出庭支持公诉，被告人王某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年12月份的一天深夜，被告人王某伙同吕某、冯某、白某、张某、张某1（该五人均已判刑）驾车来到柳林县孟门镇ＸＸ合作社工地库房，由被告人王某在外望风，吕某、冯某、白某、张某、张某1五人具体实施盗窃从工地库房内盗走3＊70＋1＊25＋4＊6电缆线120米，3＊50电缆线26米。事后，六人将盗窃来的电缆线运回离石区交口镇交口村，并以16200的价格卖给收购废品的河北省邯郸市人生某（已判刑）。事后，被告人王某分得赃款1700元，已全部挥霍。案发后，经鉴定该电缆线价值人民币47272元。上述事实，在法庭审理过程中被告人王某亦无异议。且有经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人王某的供述与辩解，证明（1）其与张某1系姑舅。2014年11月左右的一天深夜，其与张某1驾驶一辆白色金杯面包车，另外不认识的五、六名年轻人驾驶一辆银灰色面包车和一辆三轮摩托改装的蓝色包箱车来到孟门镇ＸＸ公司河坝工地的材料库院内盗窃两后备箱电缆线的过程及盗窃过程中，张某1只让自己望风，其并未参与盗窃的事实；（2）得手后，其与张某1等人驾车来到离石区交口镇一收废品的地方，张某1等人将电缆卸下卖掉，其一直在车上等候。事后，张某1分给其1000余元，其均予挥霍；（3）2017年10月28日18时许，其从兴县乘车返回离石途经方山县大武镇时被公安干警在班车上抓获。2、证人证言1）证人吕某（绰号“吕某某”）的证言，证明（1）2014年冬的一天，经其事先与张某1电话联系，双方约定当晚去柳林县孟门镇偷电缆线。当晚，其与冯某、张某、白某驾驶两辆面包车并携带钢锯等作案工具，张某1与王某驾驶一辆面包车一起来到孟门镇一库房院内，由王某负责看人，其余五人具体实施盗窃，共计盗窃两后备箱电缆，后五人以为被发现就驾车跑到离石区交口镇新开的游泳馆附近的一废品收购点，以每斤铜芯22元的价格，将所盗电缆线卖掉，得赃款16000余元，六人均分挥霍；（2）所盗电缆线的规格型号其不清楚，但是看着都是新的。2）证人白某的证言，证明2014年12月中旬的一天晚上9点多钟，吕某打电话让其开上车跟着出去挣钱，后其驾驶老板崔某车牌号为晋Ｊ＊＊的蓝色长安面包车来到吕某家中。当晚10点多，吕的两个朋友（一名离石口音、一名柳林口音）也来到吕家，吕让每人准备一把钢锯，并让跟他的那两个朋友去柳林偷电缆。准备好钢锯之后，六人驾驶三辆面包车来到柳林县孟门镇一个村子的库房院内，由柳林口音的男子负责看人，其余五人一起动手从库房内盗窃盘放在地上的全新电缆线，共盗得两后备箱。在准备实施第三次盗窃时，以为被发现便驾车跑回离石区交口村新开的游泳馆跟前的一废品收购站将所盗电缆卖给一河北口音的中年男子。具体卖了多少钱其不清楚，其与张某每人分得2200元。3）证人冯某的证言，证明2014年12月左右的一天深夜，在吕某的提议下，其与吕某、张某、张某1、白某及张某1的一个朋友携带三把钢锯，驾驶三辆面包车来到柳林县孟门镇新农村附近铁路桥底的工程部，由张某1的朋友负责放风，其余五人具体实施盗窃，共计盗得两车全新电缆线的过程及六人得手后驾车回到离石区交口镇宏泽游泳馆对面的一废品收购站以16200元的价格将所盗电缆线卖掉，每人分得赃款2700元的事实。4）证人张某1的证言，证明2014年11月份左右的一天晚上8点多，其驾驶车牌号为晋Ｊ＊＊号白色旦旦车拉着王某在离石街上瞎逛时，“吕某某”打电话问其有无挣钱的地方。其驾车直接来到交口镇商业街与“吕某某”等一伙人会合，告知“吕某某”孟门镇修坝的工地库房有电缆线。后六人驾驶三辆面包车来到孟门镇陈某河坝工地。“吕某某”让王某负责放风，其余五人具体实施盗窃，共计盗得两车全新的盘放电缆线。后六人驾车返回离石，在交口大桥附近的一家废品收购站以每斤铜芯21元的价格将电缆卖给一外地口音的中年男子。其与王某共分得赃款3600元，其给了王某1700元，自己拿了1900元。5）证人张某的证言，证明2014年12月份的一天深夜，其与吕某、冯某、白某、张某1及张某1的一个朋友驾车来到孟门镇一家工地的库房院内，由张某1的朋友负责放风，剩余五人具体实施盗窃的过程及得手后六人将所盗电缆线以每斤铜21元的价格卖给交口村一收废品的外地人，共得款15700元，其与冯某、白某每人分得2700元，张某1与张的朋友分得多少其不清楚的事实。6）证人生某的证言，证明2014年12月的一天凌晨四点左右，吕某等六人驾驶三辆面包车来到其废品收购站以每斤19元的价格，共向其出售760斤电缆铜芯的过程及其共支付赃款14800元的事实。7）证人陈某1的证言，证明（1）其系柳林县孟门镇ＸＸ合作社员工。2014年12月份的一天晚上，合作社项目部丢失了两种型号的电缆线。其中有一种是3×50的电缆线，被盗二十六米，另一种是3×70＋1×25＋4×6的电缆线，被盗一百二十米，均为全新电缆；（2）上述两种被盗电缆价值共计人民币4万多元。3、同案已决犯冯某指认销赃现场照片，直观反映了销赃现场的地理位置及地形地貌特征。4、书证1）常住人口信息表，证明了被告人王某的姓名、性别、年龄、籍贯、住址等基本情况。2）抓获经过，证明2017年10月28日晚上，柳林县公安局刑警大队民警张晋瑜、任远经秘密侦查、周密部署，在吕梁市方山县大武镇机场高速口将犯罪嫌疑人王某成功抓获。3）增值税专用发票、汇总表，证明型号为3×50米的电缆线ＺＲ-ＹＪＶ22的单价为240.17094017元；型号为3×70＋1×25＋4×6电缆线单价为313.67521368元。4）柳林县发展和改革局价格认证中心柳价认鉴［2015］37号价格鉴定结论书，证明经柳林县发展和改革局价格认证中心鉴定，被盗3＊50＋1＊25型和3＊70＋1＊25＋4＊6型电缆线的评估总价格为人民币47272元。5）山西省柳林县人民法院（2016）晋1125刑初47号刑事判决书，证明2016年10月12日，吕某、冯某、白某、张某1、张某因犯盗窃罪被本院依法判处相应刑罚的事实本院认为，被告人王某以非法占有为目的，伙同已决犯吕某、张某1等人采用破坏性手段盗窃他人财物，价值数额较大，其行为已构成了盗窃罪，依法应予以惩处；但鉴于被告人王某在共同犯罪中仅起了次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；且被告人王某归案后能够如实供述自己的全部犯罪事实，系坦白，依法亦可从轻处罚。公诉机关指控被告人王某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人王某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币叁仟元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月28日起至2019年1月27日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期本院将依法强制缴纳。）二、被告人王某非法所得人民币1700元，依法予以追缴并返还被害人柳林县孟门镇ＸＸ合作社。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长高虎平人民陪审员车喜平人民陪审员贾芳琴二〇一八年三月九日书记员赵丽丽

掋道玉诈骗罪、行贿罪一审刑事判决书安徽省肥东县人民法院刑事判决书（2017）皖0122刑初408号：肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉（2017）395号起诉书指控被告人王道玉犯诈骗罪、行贿罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，因本案案情复杂，在法定期限内未予审结，经合肥市中级人民法院批准延期审理。2018年3月22日肥东县人民检察院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十八条第二项之规定建议对该案延期审理，本院于2018年3月26日决定延期审理。2018年4月23日肥东县人民检察院建议对该案恢复审理。2018年4月25日肥东县人民检察院再次建议对该案延期审理，本院于2018年4月28日决定延期审理。2018年5月28日肥东县人民检察院建议对该案恢复审理。本院于2018年7月23日、2018年9月27日公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员杨某、代理检察员王某1出庭支持公诉。被告人王道玉及辩护人殷平勇、赵平选到庭参加诉讼。现已审理终结肥东县人民检察院指控：1、诈骗罪2009年底被告人王道玉在肥东县店埠镇安乐路与桥头集路交口东南角光大社区胡三组群众的菜地上，以投资新建社区卫生所名义征地，之后建成了光大社区卫生所。2010年在桥头集路拆迁安置过程中，王道玉向店埠镇拆迁办提供了7本1992年的虚假《集体土地建设用地使用证》，用以骗取个人拆迁安置。最终店埠镇政府以“拆一还一”政策与王道玉签订了拆迁补偿安置协议，并实际安置王道玉户房屋16套，计1742.89平方米。经肥东县价格认证中心认定，该16套房屋认定基准日的价格为6176238元人民币（其房屋增购款为49526元）。2、行贿罪被告人王道玉为加快其承接的肥东县新农村安置工程项目建设用地审批手续，经他人介绍认识了安徽省国土厅规划处副处长徐长进，希望徐在该项目用地审批中给予帮忙。2008年下半年的一天晚上。王道玉开车来到合肥市南园新村小区（徐长进租房处）楼下，送给徐长进现金人民币5万元及一瓶5斤装酒。公诉机关认为：被告人王道玉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条之规定构成诈骗罪和行贿罪，且诈骗数额特别巨大。被告人王道玉一人犯数罪，应当数罪并罚。针对指控的事实，检察机关提供了相应的证据。被告人对公诉机关指控的行贿罪没有异议并自愿认罪。但其辩解称：在光大社区卫生所拆迁问题上，没有欺骗和隐瞒别人，认为自己不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人王道玉与肥东县店埠镇光大居民委员会签订光大社居委卫生所建设投资意向协议，由其全额投资和全权自主经营，自负盈亏。经店埠镇光大社居委向该社区相关村民征地，被告人王道玉提供了相关征地费用，并由光大社居委将费用给付相关村民。肥东县国土局认为光大社居委卫生所项目土地符合店埠镇土地利用规划，肥东县发展和改革委员会作出同意该项目予以立项的批复。后被告人王道玉于2009年下半年在上述征用的土地上建成了光大社区卫生所。光大社区卫生所系国债卫生项目，土地征用、补偿程序合法，且符合店埠镇土地利用规划，在2010年被列入拆迁范围后，相关的拆迁安置方案对该公益性的办公用房没有明确规定，根据桥头集路建设工程项目房屋拆迁补偿安置方案第十九条及补充规定第十条的规定及延续合店路和旧城改造拆迁政策，涉案的相关房屋拆迁补偿安置协议书真实、合法、有效，应受法律保护。相关证人证言能证明涉案的房屋在拆迁时是以光大社居委卫生所上报，在签订协议时，王道玉没有提供“集体土地建设用地使用证”，涉案的“集体土地建设用地使用证”在本案中不是判断给予安置或不予安置的标准，公诉机关指控被告人构成诈骗罪的事实和罪名不能成立。对于指控王道玉送五万元的事实，其辩护人没有异议，但认为王道玉没有谋取不正当利益，且相关证据仅能证实这五万元是送给徐长进妻子马某，如果构成行贿罪，应当是触犯刑法第三百九十条之一的规定，是向国家工作人员的近亲属行贿的，依法处三年以下有期徒刑或者拘役，其追诉时效为五年，本案已超过追诉时效。综上，本案应当宣告被告人无罪。经审理查明：2009年5月8日，肥东县店埠镇光大居民委员会向肥东县发展和改革委员会提出“关于店埠镇光大居民委员会卫生所立项的报告”，要求新建一3600平方米的社区卫生所，资金来源为国债项目资金，不足部分由社居委自筹。2009年6月3日，被告人王道玉与肥东县店埠镇光大居民委员会签订投资意向协议，约定由被告人王道玉全额投资建设和经营光大社居委卫生所，该卫生所建成后，由王道玉全权自主经营，自负盈亏。2009年9月10日，店埠镇光大居民委员会以社区卫生建设需要发出通告，向该社区胡三组相关村民征地，并征用了23户农户合计约4.96亩土地，给付土地补偿费、安置补助费及青苗补偿费合计117112.3元（该费用由王道玉支付）。2009年12月11日，肥东县发展和改革委员会作出同意该项目予以立项。后被告人王道玉在肥东县店埠镇安乐路与桥头集路交口东南角上述征用的土地上，盖建了光大社区卫生所。2010年4月，合肥东部新城建设投资有限公司与店埠镇人民政府公示了桥头集路建设工程项目房屋拆迁补偿安置方案和补充规定。在桥头集路拆迁安置过程中，因店埠镇光大居民委员会卫生所在拆迁范围，经协商店埠镇政府于2010年4月至7月以“拆一还一”政策与王道玉签订了拆迁补偿安置协议。王道玉向店埠镇拆迁办相关工作人员提供了东集建（92）字第721号、第723号、第726号、第766号、第798号集体土地建设用地使用证，东集建（92）字第434号、第435号集体土地建设用地使用证复印件。后经合肥市公安局鉴定，上述五本土地建设用地使用证上的“肥东县土地管理局”及“肥东县人民政府土地登记专用章”与送检的样本（检材为1990至1993年相关文件和证件中所盖的印章）不是同一枚印章。现店埠镇政府已实际给王道玉户安置房屋16套，计1742.89平方米。经肥东县价格认证中心认定，该16套房屋认定基准日（以安置房拿钥匙时间为准）的价格为6176238元人民币（其房屋增购款为49526元）。另查明：肥东县公安局于2017年3月1日以王道玉涉嫌诈骗罪予以立案，2017年3月7日，办案民警前往撮镇肥东仙临生态有限公司依法传唤，王道玉本人不在公司，后经办案民警电话联系，被告人王道玉赶到公司被传唤到肥东县公安局接受询问。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实一）、物证、书证1、案件移送登记表、立案决定书。证明王道玉涉嫌诈骗由肥东县纪律检查委员会移送，肥东县公安局于2017年3月1日立案。2、户籍信息、前科查询证明、归案经过。证实被告人王道玉的身份情况、无犯罪前科、作案时已达负完全刑事责任年龄，系公安民警电话联系让其到所经营的撮镇合肥仙临生态有限公司后，将其传唤归案。3、投资意向协议。证实2009年6月30日，店埠镇光大居委会与王道玉达成协议，由王道玉全额投资建设和经营光大社居委卫生所，王道玉投资的资产的所有权和收益权归其全权享有，由其自主经营，自负盈亏。光大居委会关于社区卫生所建设征地告知书、光大卫生室征地三费补偿到户清册。证实光大居委会发文通告在胡三居民组范围内征用自留地用于社区卫生所建设，实际征用胡某1、王某3、梁某、胡某2、陈某等二十三户农户约4.95亩土地，并按23680元／亩给予相关农户补偿费，合计给付117112.3元人民币的补偿。4、“关于店埠镇光大居委会卫生所立项的报告”、“肥东县店埠镇光大居委会卫生所新院区扩建工程项目建议书”、“东国土资规函（2009）68号店埠镇光大居委会卫生所项目土地利用规划审查意见的函”、“发改社会（2009）163号店埠镇光大居委会卫生所新院区扩建工程项目立项批复”。证明店埠镇光大居委会于2009年5月18日向相关单位提出急需新建3600平方米的社区卫生所的报告；肥东县国土资源局于2009年12月1日答复店埠镇光大居委会卫生所项目拟选址于店埠镇境内，用地面积约0.333，符合店埠镇土地利用规划；肥东县发改委于2009年12月11日发文同意店埠镇光大居委会卫生所新院区扩建工程项目立项。5、东集建（92）字第721号、第723号、第726号、第766号、第798号“集体土地建设用地使用证”，东集建（92）字第434号、第435号“集体土地建设用地使用证”复印件；2010年4月30日店埠镇光大社区出具的证明。证实被告人王道玉在2010年桥头集路建设工程项目房屋拆迁时所提供的虚假土地建设用地使用证和证明。肥东县国土局及店埠镇国土分局出具的情况说明。证明上述东集建（92）字第434号集体土地建设用地使用证无对应的档案；其他集体土地建设用地使用证所记载的内容与肥东县国土局现存的土地登记档案不符；店埠镇光大居委会卫生所未在店埠镇国土分局办理过宅基地用地手续。6、肥东县规划局情况说明。证明店埠镇光大居委会卫生所新院区扩建工程、光大卫生室、王道玉未在该局办理过建设工程规划许可证。7、拆迁补偿安置协议。证明因光大居委会卫生所拆迁，王道玉、王道玉以其父母名义及王道玉将所拆迁的房屋部分卖给的相关户主与店埠镇政府签订的拆迁补偿安置协议。8、2016年12月15日店埠镇政府出具的王道玉户安置情况说明及安置、增购情况统计表、合肥市恒康物业公司的情况说明及附件。证明王道玉户已实际安置16套房屋的具体位置、面积为1742.89平方米、增购款为49526元，及领钥匙的具体时间。9、2017年3月31日肥东县国土局“关于王道玉户安置房屋用地情况说明”。证实王道玉户涉案的拆迁补偿安置房屋土地性质均为政府划拨。10、肥东县建设工程协议发放登记表及房屋分房户图、情况说明及附件。证明王道玉户已拆迁的房屋补偿安置的分户情况。11、收条。证实王道玉户拆迁安置房屋中部分卖给陈胜、韦某、林廷聪，房屋款分别为28万元、22万元、23万元。12、桥头集路建设工程项目房屋拆迁补偿安置方案及补充规定。证明：桥头集路建设工程项目房屋拆迁的具体程序和相关的补偿安置方案二）证人证言1、黄建先的证言。证明其在店埠镇担任党委委员期间，主要负责拆迁工作。当时的拆迁主要按照桥头集路建设工程项目房屋拆迁补偿安置方案及补充规定以及延续合店路和旧城改造的拆迁做法。关于拆迁王道玉的房子，因他不愿意拆迁，我和张荣武一起找他谈过一次话，要求他配合工作。当时不知道被拆迁的房屋是光大社居委卫生所，也没有人跟我说过，拆迁过程中，王道玉有没有提供土地使用证我不清楚，对他具体如何安置，我没与他谈。2、张荣武的证言。证明自2010年3月至2013年3月自己任店埠镇拆迁办主任。期间主要工作就是对拆迁工作进行协调和调度。关于拆迁王道玉的房子我向黄建先汇报过，他让我按“拆一还一”的政策对其进行安置，并告诉我这是主要领导同意的。后来我再对负责王道玉户拆迁的工作人员许静、赵俊顶讲让他们按照“拆一还一”的政策与该户签订协议。在签订协议之前，王道玉告诉我他有证，我没有看，我让他把证直接交给许静和赵俊顶。王道玉房子是新建的房子，按照拆迁方案，他的房子是不能予以安置的。３、陈宏始的证言。证明2010年桥头集路拆迁，王道玉户是由房产局测绘部门测绘，社区是我配合的，拆迁办黄鹏飞到现场。当时拆迁办公室就在王道玉户光大卫生所的西边，拆迁办张荣武、赵俊顶、许静等人应该知道拆迁的是光大卫生所（拆迁办上下班都要从卫生所门口经过，怎么可能不知道），我们社区主要对拆迁对象进行告知，将摸底工作报至店埠镇拆迁办，具体的拆迁我们社区就没有问了。我还是后来才知道王道玉的房子是作为祖居户而不是作为光大卫生所拆迁安置的。我们社区是把王道玉户作为单位户上报至店埠镇拆迁办的，这房子在2009年征用了23户农户的菜地,用来修建光大卫生所的，征地费用是由王道玉给居委会，再由我们发给被征地户。桥头集路拆迁的时候房子建的差不多了，但还没有营业。这个地皮是属于光大社区胡三组的，王道玉是胡二组的村民，在胡三组他没有地或宅基地。4、许静的证言。证明2010年4月桥头集路拆迁，我和黄鹏飞是一个组，拆迁办由张荣武负责，我参加了王道玉户前期部分并与王道玉和王庆海签订了拆迁安置协议，后期由赵俊顶接替我的工作。在签订协议时我问了拆迁办主任张荣武怎么拆除，他让我按照测绘图“拆一还一”。但我当时不知道王道玉户的房屋是卫生所，如果知道的话就不会按“拆一还一”的安置政策给予安置。5、赵俊顶的证言。证明2010年桥头集路拆迁，我是后期接手光大社区拆迁工作的。王道玉户拆迁开始是由拆迁办主任张荣武负责，前期由许静具体经办，我接手时王道玉户房子有部分已拆了，也测绘过，但有767平方米没有签订协议，我直接补签了。2011年4、5月份张荣武把我喊到办公室讲王道玉的拆迁许静签了一部分，剩下的协议让我负责签订，当时王道玉也在张荣武的办公室，王道玉讲他的房子安置卖了几套房子，签协议的时候要签到买房人的名下，张荣武讲需要把收买的房款和收条放到协议里面。第二天王道玉过来与我签订协议，我记得他带着韦某、林廷聪、陈胜三个人到拆迁办公室，王道玉将这三个人的收条提供给我了，签订协议后我把收条等材料归档了。还有两户签的是王道玉父亲王庆海、母亲范德英的名字，王庆海、范德英的签字是由王道玉本人代签的。过了两三个月我还参加了王道玉的后期拆迁工作。签订协议时我没有核实王道玉的证件情况。后期被拆除有1000多平方米，是由房产局李昌荣、李家长、邵华伟和我到王道玉的房子处，由他们进行测绘，后来的图纸是张荣武给我的，他要求把图纸上的房子进行拆迁，同时按照“拆一还一”的政策签订安置协议。由于王道玉的房子部分卖给了王某2和姜英，所以王某2和姜英的协议上有王某2和姜英的签字。我陪同房管局进行测绘时，王道玉的房子是两层，门窗都有，房子正在装修，但我不知道房子是卫生所，王道玉也没有和我说过房子是卫生所。6、陈茂翠的证言。证实2013年在退休前，我担任光大社居委书记，光大社区卫生所拆迁的时候主体盖好了，还没有装潢，该卫生所是建在胡三组的地皮上，由王道玉出资建的，按照当时的政策，如果不以卫生所建房是肯定不能建的。卫生所是公益服务型事业，不属于住房，拆迁时可以给予相应的货币补偿，不享受“拆一还一”的政策。7、席庆彪的证言。证实王道玉新建光大社区卫生所，如果办理土地使用证单单申请表格就有十几份，这都要社区盖章，我认为他没有办理集体土地使用证。光大卫生所占用的是胡三组村民的自留地，该地与王道玉无关，他是胡二组村民。卫生所是2009年夏天开始建的，靠西边建的是一层，沿安乐路建的是三层，粉刷结束了，瓷砖没贴。2010年4月30日光大社区出具“光大社区卫生室建设，征用王道玉户宅基地面积398.5平方米和王庆海户宅基地占地面积199.8平方米。情况属实!”的证明是由王道玉自己打印的，我看到内容认为是假的，没有盖章，后来他找到陈宏始主任签了字，我就盖了社区公章，当时他跟我讲是办理社区卫生所手续才出的证明。在拆迁摸底过程中我们把卫生所是作为单位进行登记的，拆迁政策出来后，以房产局测绘过的为准进行安置。我们没有看到王道玉和镇上签订的拆迁协议，也没有人通知我们去找王道玉。8、证人王某2的证言。证实2009年王道玉从我这里陆续借了86万元现金，因没钱还，他就用卫生所拆迁返还的房屋抵给我，我和王道玉在拆迁办签订了一份339.12平方米的拆迁安置协议，但我只得到光大新农村23＃楼1701室和23＃楼Ｓ104-1-2上下两间门面，这个协议当中王道玉还从中扣除了90平方米卖给了姜英。10、证人韦某的证言。证实自己从王道玉手上购买了郭湾汇景恢复楼2＃205室一套回迁房，协议面积为100平方米。11、证人贾某的证言。证实光大卫生所新院扩建工程立项批复是由其经手的，并依照相关文件进行了批复。12、证人胡某1、王某3、梁某、单某、胡某2、陈某、孙某、缪某、胡某3的证言及胡超群写的情况说明。证实光大社区于2009年通知我们要新建光大卫生所并要征用我们的部分菜地，我们当时表示同意也收到了补偿款。三）被告人王道玉的供述。证明大约2008年10月，我想把家族的医疗产业做大，就与肥东县店埠镇光大社居委签订了一个投资意向协议，让光大社居委代征地，总共征了23户农户的地。我从这23户农户及我的亲戚购买了土地，后由我来办理项目立项手续。在办理土地证时，因土管部门没有指标，就搁浅下来了。约在2009年10月，光大卫生所三层主体工程就基本盖结束了。因施工队要钱，我的合伙人王志祥（已死亡）因拿不出本钱投资建设卫生所，讲他去办卫生所土地证，再用这些证去抵房屋建设的工程款和材料钱。我将房子的设计图纸、我、我的父母、弟媳丁祖群和王某2五个人的身份证给他，后来他给了我五本集体土地建设用地使用证的原件和二本复印件。这些证是王志祥帮我办的，我不知道他经过哪些部门去办的证，我本人没有写过申请和签字。后来我用这些证件抵给施工队，施工队不要，我又拿到银行去抵押，银行认为是小产权证也不要。2010年桥头集路建设需要拆除光大卫生所，店埠镇黄建先、张荣武及镇长、书记等人都找我谈过，一开始我不愿拆，后来按照“拆一还一”的政策拆除我就同意拆迁了。在拆迁过程中，拆迁办张荣武给一个面积给我，叫我去居委会开个证明，当时我到居委会打印了一份证明，内容是：“光大社区村级卫生所建设，征用王道玉户宅基地占地面积398.5平方米和王庆海（王道玉父亲）户宅基地占地面积199.8平方米。情况属实！特此证明！”具体谁打的记不起来了，居委会陈宏始主任在证明上签字，光大社区出具了该份证明，具体细节现在想不起来。东集建（92）字第434号丁祖群户（王道玉弟媳）199.8平方米、第435号王庆海户398.5平方米土地证复印件对应着就是该份证明、两本复印件在拆迁时我已交给许静。五本原件就是你们出示的东集建（92）字第723号、第766号、第798号、第726号、第721号土地证，这五本证后来在桥头集路拆迁时我交给了赵俊顶。我建的光大社区卫生所，测绘时和签订协议时都写明了，拆迁办的人应当知道，为什么会按照“拆一还一”的政策给我安置我没过问。拆迁办一共给我安置了2300多平方米的房子，其中我用300多平方米抵押给王某2用来还账，陈胜、韦某、林廷聪三人分别从我这各买了100多平方米的房子；到目前为止共给我安置了1600多平方米的房子，剩下的700多平方米没有安置。你们出示的陈胜28万、林廷聪23万、韦某22万三张收条是我的售房款。四）鉴定意见。1、合肥市公安局（合）公（刑）鉴（2017）0014号鉴定书。证实东集建（92）字第721号、第723号、第726号、第766号、第798号集体土地建设用地使用证上的“肥东县土地管理局”及“肥东县人民政府土地登记专用章”与送检样本1992年肥东县土地管理局文件所盖的“肥东县土地管理局”及1990年与1993年相关证件中所盖的“肥东县人民政府土地登记专用章”印章不是同一枚盖印。2、肥东县价格认证中心东价认定（2017）45号和112号价格认定结论和房产价格认定技术报告书、房地产估价报告书。证实涉案的16套房屋在价格认定基准日（拿钥匙时间）价格合计为6176238元人民帀（包括房屋增购款49526元）。五）、现场照片。证实光大社区卫生所在被拆迁前脚手架没有拆，仍属在建状态。六）、视听资料。证实对被告人王道玉询问的合法性。二、行贿事实被告人王道玉为加快其承接的肥东县新农村安置工程项目建设用地审批手续，经他人介绍认识了安徽省国土厅规划处副处长徐长进，希望徐在该项目用地审批中给予帮忙。2008年一天晚上。王道玉开车来到合肥市南园新村小区徐长进住处楼下门口，送给徐长进及其妻子马某现金5万元人民币及一瓶5斤装酒。上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据证实：一）、书证1、立案决定书、案件移送登记表及情况说明。证实2017年7月19日肥东县人民检察院对王道玉行贿案予以立案，并于2017年9月11日移送至肥东县公安局。2、徐长进自书材料。证实在2007年或2008年下半年春节前，王道玉在合肥南园新村自己租住房的楼下，塞给我和妻子马某一个袋子，回家后发现是5万元现金还有一瓶五斤装的酒，这笔钱后来留作家用了。3、建设用地置换呈报材料和“关于肥东县2007年第八批次建设用地置换的批复”。证实王道玉承接肥东县新农村安置工程等项目建设用地的肥东县国土资源局于2007年9月16日予以编制呈报，安徽省国土资源厅于2008年6月23日予以批复。二）、证人证言1、王某4的证言。证实徐长进因在肥东县国土局锻炼过一年，所以我们认识且关系也比较好，后来我妻子与徐长进妻子马某也慢慢熟悉了，两家也经常来往。2007年左右肥东县光大居委会新农村改建项目用地置换一事，上报省国土厅批复一直没有下发，王道玉找我帮忙。为这件事我和同事阚卫华带着王道玉多次到合肥找过徐长进请他帮忙，因为当时所有的报批材料都汇总在他那里。在徐长进的办公室，我请徐长进对该事予以关照，后来省厅批复下来了。2、马某的证言。证实自己和徐长进是夫妻关系，王道玉是肥东人，好像有个项目遇到了难题，通过肥东县国土局王某4介绍我们认识，一开始老徐没理他，后来王某4的老婆经常来找我，我们就和王道玉认识了。有一次王道玉给我5万元，说是作为办事的活动经费，我收下了，这笔钱是在我家居住的南园新村后门拐角处给我的，钱好像是用袋子包着的，之后王道玉的问题得到了解决。3、徐长进的证言。证明王道玉是通过肥东县国土局一个同事王某4介绍认识的。王道玉当时因承接肥东县新农村安置工程项目建设需要用地报批，在2007年左右找我帮忙，希望尽快拿到该项目报批手续，这个项目在我手上报批。期间他请我吃过几次饭。约在2008年下半年，王道玉开车到我租住的南园新村小区楼下，并电话通知我下去，我和老婆马某一起下去的，他送给我一个袋子和一瓶五斤装的酒，我当时推辞一下就将袋子给了我老婆。回家后发现袋子里装着5万元人民币。这笔钱是王道玉为了感谢我协调处理好上述项目报批手续事后送我的。三）被告人的供述王道玉的供述。证实大约在2007年我承接肥东县新农村建设安置工程项目，工程虽然完工，但项目的土地指标一直没有批下来。我通过县国土局王某4一起到安徽省国土厅跑土地指标，这样就认识了徐长进，也认识了马某。为了让徐长进加快用地指标审批进度，具体时间我记不清了，我开车到徐长进家住的南园新村小区楼下，送给徐长进妻子马某5万元钱和一瓶五斤装酒。钱是用一个档案袋子装的，交给马某后我就走了，不久这个用地指标就批了下来。上述证据已经庭审质证，具有证据的合法性，证据之间能相互印证，并能形成锁链，本院予以确认。关于辩护人认为被告人王道玉不构成诈骗罪之辩护意见。经查，“桥头集路建设工程项目房屋拆迁补偿安置方案及补充规定”对于可以享受拆迁安置的相关房屋作出了明确规定，王道玉于2009年9月以后开始兴建光大社区卫生所，现无足够的证据证实争议的被拆迁的光大社区卫生所符合上述补偿安置方案及补充规定能享受拆一还一的政策。被告人王道玉隐瞒真相，对店埠镇相关工作人员陈述其有集体土地使用证，并从光大社居委开出了一份虚假的证明，相关工作人员听信了被告人王道玉所建光大社区卫生所有“集体土地建设用地证”的谎言，在未认真审核的情况下，以“拆一还一”的政策而与之签订拆迁安置协议，后王道玉将本案中争议的“集体土地建设用地证”交给相关工作人员，现已实际给予其安置。辩护人认为光大社区卫生所拆迁符合上述补偿安置方案第十九条及补充规定第十条的规定及延续合店路和旧城改造拆迁政策，涉案的相关房屋拆迁补偿安置协议书真实、合法、有效，应受法律保护。因辩护人及被告人没有提供足够的证据证实。对此辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人认为被告人王道玉行贿五万元，没有谋取不正当利益，及所送的五万元是向国家工作人员的近亲属行贿的，其追诉时效为五年，本案已超过追诉时效之辩护意见，经查，本案中被告人王道玉自己承认“在其承接肥东县新农村建设安置工程项目工程虽然完工，但项目的土地指标一直没有批下来，为了加快用地指标审批进度。”证人王某4证实“在徐长进的办公室，我请徐长进对该事予以关照。”证人马某证实“有一次王道玉给我5万元，说是作为办事的活动经费”，由此可见其主观上具有“谋取不正当利益”的目的。王道玉在送5万元钱时，徐长进的证言证实收钱细节与王道玉的供述及马某的证言基本吻合，徐长进当时应当在场。因此辩护人辩称王道玉是向国家工作人员的近亲属行贿的辩护意见不能成立。被告人王道玉构成向国家工作人员行贿5万元，依法应判处五年以下有期徒刑或者拘役，其追诉时效为十年。肥东县国土资源局于2007年9月16日将涉案的“新农村建设安置工程项目”工程予以编制呈报，相关证言能证实是在该项目呈报后，被告人王道玉才找徐长进给予帮忙，2017年7月19日肥东县人民检察院对王道玉行贿案予以立案，故被告人王道玉行贿罪没有超过追诉时效本院认为：被告人王道玉明知自己所建的光大社区卫生所没有办理相关报建手续，且应当知道其所持有《集体土地建设用地使用证》为假证的情况下，仍向店埠镇拆迁办提供了五本虚假《集体土地建设用地使用证》原件和二本复印件，导致店埠镇政府与之签订涉案的拆迁安置补偿协议，使涉案16套房屋被王道玉骗取，造成6176238元被非法占有，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人王道玉为谋取不正当利益，给予国家工作人员人民币5万元，其行为构成行贿罪。被告人王道玉一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人系传唤归案，到案后能基本如实供述其所犯事实，系坦白，依法可从轻处罚。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第六十四条、1997年修订《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下一、被告人王道玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2030年6月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、对被告人王道玉的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘晓萍审判员杨文政审判员王炜人民陪审员刘海涛人民陪审员高少清人民陪审员宋静人民陪审员郭杏二〇一八年十一月十六日书记员许建杰

⧚军受贿一审刑事判决书湖北省荆州市荆州区人民法院刑事判决书（2017）鄂1003刑初101号：荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检刑诉［2017］91号起诉书指控被告人姚军犯受贿罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市荆州区人民检察院指派检察员陈元菊出庭支持公诉，被告人姚军及辩护人吕军、张联江到庭参加诉讼。现已审理终结荆州市荆州区人民检察院指控：2013年至2016年，被告人姚军先后利用其担任荆州市荆州区妇幼保健院院长、荆州市荆州区妇幼保健计划生育服务中心主任的职务便利，为他人在药品购销、基建工程、人员招聘、设备采购等事项上谋取利益，先后收受他人现金共计人民币175000元。具体事实如下：1、2013年1月至2016年12月，被告人姚军利用职务便利，在药品购销和财务结算上，对湖北天胜药业有限公司业务员朱某提供帮助，分多次在其办公室收受朱某给予的现金共计人民币72000元。2、2014年，被告人姚军利用职务便利，在荆州市荆州区妇幼保健院综合楼五楼装修及电梯井改造工程上，对荆州市吉某得装饰有限公司项目经理刘某提供帮助。2016年7月，姚军在荆州市沙市区文湖公园门口收受刘某给予的现金人民币40000元。3、2014年6月至2016年12月，被告人姚军利用职务便利，在药品购销和财务结算上，对先后在武汉哈瑞医药有限公司、荆州九州通医药有限公司担任业务员的赵某提供帮助，分多次在其办公室收受赵某给予的现金共计人民币18000元。4、2015年，被告人姚军利用职务便利，在人员招聘上，对张某提供帮助。2015年10月，姚军在其办公室收受张某伯父吴某给予的现金人民币10000元。5、2015年，被告人姚军利用职务便利，在腹腔镜设备采购和设备款支付上，对荆州市隆昌达商贸有限公司总经理方某提供帮助。2015年9月，姚军在荆州市荆州区绿茵阁西餐厅（花台店）收受方某给予的现金人民币35000元。案发后，被告人姚军已退缴全部涉案钱款。上述指控，公诉机关向本院列举了1.任职文件、购销合同、发票、施工合同、银行凭证、银行交易明细等书证；2.证人朱某、刘某、赵某、吴某、方某等人的证言；3.被告人姚军的供述与辩解。公诉机关认为，被告人姚军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人姚军对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求法院从轻处罚。辩护人辩称，一、被告人姚军系侦查机关通知后到案，其并未逃避，且主动跟随办案人员前往侦查机关配合调查，到案后如实供述犯罪事实，宜认定为自首。二、被告人案发后真诚悔罪，积极退赃，不存在索贿的情节，也不存在事先通谋的情形，其并未在药品购销、基建工程、人员招聘、设备采购中为他人谋取利益，所有事项均按相关程序进行，其收受他人现金的行为并未影响上述事项的推进，也未造成损失。三、被告人涉嫌受贿罪的情节不属于禁止适用缓刑或免于处罚的情形。其犯罪金额和情节根据法律规定应在三年以下有期徒刑量刑，加之犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯的危险、宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑，虽被告人曾受过行政处分，但根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，该情节不属于“其他较重情节”的范畴，不能作为从重处罚的情节。综上，建议对被告人姚军免予刑事处罚或适用缓刑。经审理查明：2013年至2016年，被告人姚军利用其担任荆州市荆州区妇幼保健院院长、荆州市荆州区妇幼保健计划生育服务中心主任的职务便利，为他人在药品购销、基建工程、人员招聘、设备采购等事项上谋取利益，先后收受他人现金共计人民币175000元。具体事实如下：1、2013年1月至2016年12月，被告人姚军利用职务便利，在药品购销和财务结算上，对湖北天胜药业有限公司业务员朱某提供帮助，分多次在其办公室收受朱某给予的现金共计人民币72000元。2、2014年，被告人姚军利用职务便利，在荆州市荆州区妇幼保健院综合楼五楼装修及电梯井改造工程上，对荆州市吉某得装饰有限公司项目经理刘某提供帮助。2016年7月，姚军在荆州市沙市区文湖公园门口收受刘某给予的现金人民币40000元。3、2014年6月至2016年12月，被告人姚军利用职务便利，在药品购销和财务结算上，对先后在武汉哈瑞医药有限公司、荆州九州通医药有限公司担任业务员的赵某提供帮助，分多次在其办公室收受赵某给予的现金共计人民币18000元。4、2015年，被告人姚军利用职务便利，在人员招聘上，对张某提供帮助。2015年10月，姚军在其办公室收受张某伯父吴某给予的现金人民币10000元。5、2015年，被告人姚军利用职务便利，在腹腔镜设备采购和设备款支付上，对荆州市隆昌达商贸有限公司总经理方某提供帮助。2015年9月，姚军在荆州市荆州区绿茵阁西餐厅（花台店）收受方某给予的现金人民币35000元。另查明，2017年3月14日，被告人姚军在荆州区太湖管理区卫生院检查工作时，侦查人员与该院院长李启发电话联系，让姚军原地等待，随后侦查人员赶赴荆州区太湖管理区卫生院口头通知其到侦查机关接受询问，姚军到案后，主动交代了全部犯罪事实，后经办案机关查证属实。2016年8月26日，被告人姚军因违反廉洁纪律，利用职权为亲属经营活动谋取利益，被中共荆州市荆州区纪委、荆州市荆州区监察局分别给予党内严重警告、行政记过的处分。案发后，被告人姚军已退缴全部涉案钱款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：受案登记表、立案决定书、被告人姚军户籍证明、荆州市荆州区妇幼保健院出具的关于姚军工作简历、荆州市荆州区卫生局相关职务任免的通知、中共荆州市荆州区委机构编制委员会关于组建荆州区妇幼保健计划生育服务中心的通知、湖北天胜药业有限公司药品购销合同及销售药品相关发票、武汉哈瑞医药有限公司、荆州九州通医药有限公司药品购销合同及相关报账发票、荆州市隆昌达商贸有限公司相关材料、医疗设备购销合同及相关财务凭证、银行卡明细、荆州区妇幼保健院2015年人员招聘情况说明、会议记录、张某工资明细、荆州区妇幼保健院与荆州市吉某得装饰有限公司装修及电梯井改造工程施工合同、工程竣工验收报告、工程验收记录、工程结算相关凭证、荆州市吉某得装饰有限公司出具的情况说明、承包施工费领款单等书证；证人朱某、刘某、李某、赵某、吴某、方某的证言；被告人姚军到案经过、荆州区人民检察院出具的关于姚军到案经过的补充说明；中共荆州市荆州区纪委、荆州市荆州区监察局分别给予姚军党内严重警告和行政记过处分的决定；被告人亲属代为退缴全部赃款的凭证；被告人姚军的供述与辩解。关于辩护人辩称被告人姚军系侦查机关通知后到案，其并未逃避，且主动跟随办案人员前往侦查机关配合调查，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首的意见。经查，被告人姚军在荆州区太湖管理区卫生院检查工作时，侦查人员与该院院长李启发电话联系，让姚军原地等待，随后经侦查人员赶赴荆州区太湖管理区卫生院口头通知其到侦查机关接受询问，姚军到案后，主动交代了全部犯罪事实，后经办案机关查证属实。其到案经过及如实供述的程度，依据相关法律规定，应视为自首。对该点辩护意见本院予以采纳。关于辩护人辩称被告人并未在药品购销、基建工程、人员招聘、设备采购为他人谋取利益的意见。本院认为，被告人姚军明知行贿人给予他财物的目的，是要求他利用手中掌握的权利为行贿人谋取特定的利益，而收受行贿人给予的财物，便是允诺为其谋取利益。该利益可以是行贿人应当获得的合法利益，也可以是其不应当获取的非法利益，本案行贿人获得的利益无证据证实为非法利益，即为合法利益，亦属于利益。对该点意见不予采纳本院认为，被告人姚军身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额较大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。被告人姚军在接到办案机关通知后，原地等待，经口头传唤到案主动交代了全部犯罪事实，后经办案机关查证属实，应视为自首，依法可从轻处罚；被告人认罪、悔罪态度较好，积极退缴全部涉案赃款，可酌情对其从轻处罚。辩护人的合理辩护意见，本院已予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人姚军犯受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金100000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人姚军退缴的赃款175000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗毅夫审判员李江龙审判员顾琼香二〇一七年十二月十八日书记员王雅群

李芮一审刑事判决书安徽省亳州市谯城区人民法院刑事判决书（2019）皖1602刑初779号：亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2019）704号起诉书，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张某1、张某2出庭支持公诉。被告人李芮及其辩护人陈建梅到庭参加诉讼。现已审理终结亳州市谯城区人民检察院指控，2018年六七月份至2018年九月底，马强、樊猛（均另案处理）等人为局头在亳州市谯城区芦庙镇多个地方长期开设赌场，赌场内以小牌九的形式赌博，每场参赌人员有十几人，在赌场内朱政全、王士祥（均另案处理）等人按照5％和10％的比例抽头渔利，平均每场抽头渔利达5万元左右。张建、郭雷（另案处理）驾驶车辆接送参赌人员。赌场内被告人李芮以及刘齐飞、马超、朱政全（均另案处理）等人负责为参赌人员提供资金，按照10000元每天收取300至500元不等的利息。公诉机关针对上述指控，提交了有关证据。认为被告人李芮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李芮对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人认为，被告人主动投案，系自首，认罪态度好，自愿认罪，系从犯。经审理查明，2017年10月份，2018年六七月份至2018年九月底，马强、樊猛（均另案处理）等人为局头在亳州市谯城区芦庙镇多个地方长期开设赌场，赌场内以小牌九的形式赌博，每场参赌人员有十几人，在赌场内朱政全、王士祥（均另案处理）等人按照5％和10％的比例抽头渔利，平均每场抽头渔利达5万元左右。张建、郭雷（另案处理）驾驶车辆接送参赌人员。赌场内被告人李芮以及刘齐飞、马超、朱政全（均另案处理）等人负责为参赌人员提供资金，按照10000元每天收取300至500元不等的利息。上述事实，由下列经庭审举证的证据予以证实。1．书证（1）接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书。（2）拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证证明被告人被拘留、逮捕情况。（3）被告人李芮户籍信息证明被告人的基本情况。（4）前科证明证明，被告人无前科。（5）归案经过证明，被告人李芮于2019年5月13日到刑警二队投案。（6）情况说明证明案卷材料复印件和原件一致。2．证人证言（1）证人谢某证言证明，赌场内放爪子是借钱给赌博的人，1万元当天扣掉利息500元，第二天不还每天300元，他知道放爪子的有马超、芮、还有一个抽水的放爪子，他见过芮放给耀有5、6次，每次都是1万元，每次扣500元，也见过放给玉山三四次，也都是1万元扣500元。3．被告人的供述与辩解（1）被告人李芮的供述证明，其到公安机关反映马强赌场的事，大概在去年七八月份，马强、杜小威给其讲去来牌，去的牌场在芦庙街西小庄，耀输钱了，让其借给他钱，其就回家给耀拿了1万元，当天耀把钱给其了，还给了300元利息，第二次其自己去的，耀又问其借钱，其又回家给耀拿了1万元，隔了两天其第三次去，耀才给其，其收了他300元利息。（2）同案犯樊猛的供述证明，放爪子就是借钱给输钱的人，一万元一天利息300元，具体利息看关系，关系好的少收，不好的多收，放爪子的有马超、李阳、老四、白朱、李芮，放爪子的每场也有工资，500到1000元。（3）同案犯张冬建的供述证明，2018年农历6月份左右，其回老家办事给张标打电话，张标说在芦庙一个地方打牌呢，其开车到赌场旁边的浴池，园子开车接其去的赌场，其钱输钱后，想向李芮借爪子钱，嫌利息高就没借，第二天其去了，钱输完后，其找李芮借了1万元，李芮扣掉500元，给其9500元，第二天其把钱还给李芮了。放爪子的有马强、马超、李阳、李芮、老四、白朱，放爪子的也有工资，每次500元的工资。（4）同案犯赵卫东的供述证明，放爪子就是来牌的人没钱了，从他们那里拿钱接着赌，1万元每天利息300元或500元，放爪子的有李阳、马超、白朱（朱政全）、还有老四。牌场结束，放爪子的还能领钱，多少不清楚。（5）同案犯赵红志的供述证明，放爪子的工资每天500元，放爪子的有李阳、肥朱（朱政全）、马超、李芮、张彪、老四、烂脸，放爪子是输钱的人去找专门放钱的人借钱，1万元一天利息300元，关系不好的利息500元。（6）同案犯田建立的供述证明，赌场有放爪子的，是三安排的，利息是一万元一天500元。其知道的放爪子的有李阳、马超、白朱、芮、老四。（7）同案犯田玉山的供述证明，放爪子是借钱给人赌博，一般是当天扣掉利息500元，第二天不还，每天200元利息，看关系，其知道赌场内放爪子的有李阳、白朱、芮、老四、马超，其用了芮一次爪子钱，一万元付他500元利息，其见过李阳、白朱、芮、老四、马超，其用了芮一次爪子钱，一万元付他500元利息，其见过李阳、白朱、芮、老四、马超放给很多人爪子，算份的人基本上都用过他们五个人的爪子钱，多少利息弄不清楚。（8）同案犯田亮勋的供述证明，其用过芮的爪子钱，用了2次2万元，他给其算一天300元利息，其给他600元利息，芮的钱一般是放给田玉山的多，其知道的田玉山给芮的利息就有1万多。（9）同案犯杜小威的供述证明，李芮和老四在赌场内也放爪子，其没用过他们的钱。（10）同案犯朱政全的供述证明，放爪子的有马超、李阳、老四、李芮、马强和他，每天谁是局头，谁给他们发工资。（11）同案犯赵南南的供述证明，白朱、马超、李芮都是放爪子的。4．辨认笔录（1）朱政全辨认出李芮（李芮）。（2）田玉山辨认出“芮”（李芮）本院认为，被告人李芮开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪的过程中，被告人李芮负责为参赌人员提供资金，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李芮主动投案，其有自首情节，依法可以从轻处罚，辩护人的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李芮犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月13日起至2019年11月12日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长颜承尧人民陪审员王海侠人民陪审员李闪闪二〇一九年十月十四日书记员张晓雪

401史以飞、张祖芹诈骗罪一审刑事判决书江苏省淮安市清江浦区人民法院刑事判决书（2018）苏0812刑初401号：江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2018〕373号起诉书指控被告人史以飞、张祖芹犯诈骗罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清江浦区人民检察院指派检察员康莉莉出庭支持公诉，被告人史以飞及其辩护人宗建飞、被告人张祖芹及其辩护人丁立法、张书武到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查而延期审理。现已审理终结江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2017年8月，被告人史以飞、张祖芹商定利用他人身份信息从网上办理信用借款后据为己有，之后被告人张祖芹以“苦巧钱”、“走账给好处”等名义骗取他人信任，先后将被害人朱某、张某、胡某甲等人带至被告人史以飞处，由史以飞联系吕谦使用被害人的手机、银行卡和身份证进行操作，从平安普惠、快钱、51人品贷等十余家网贷公司借出资金47万余元，并通过卡友支付平台ＰＯＳ机刷卡的方式将上述钱款转入被告人史以飞控制使用的尾号为5576的浦发银行卡中后，由被告人史以飞、张祖芹按照65%、35%的比例分成。案发后，被告人史以飞、张祖芹已赔偿被害人部分经济损失，并获得谅解。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人史以飞、张祖芹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人史以飞、张祖芹共同实施故意犯罪，是共同犯罪；被告人史以飞、张祖芹归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请依法定罪量刑。被告人史以飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不表异议。被告人史以飞的辩护人提出的辩护意见：1、本案的被害人不应当是网贷申请人而应当是网贷公司；2、本案的诈骗数额应当是网贷平台的实际放款数额，需要扣除网贷平台收取的服务费以及贷款申请人收取的好处费等；3、史以飞的诈骗金额应当是扣减后的65%；4、史以飞的主观恶性小；5、不能排除本案中的网贷申请人追逐利益配合史以飞、张祖芹共同实施诈骗的可能；6、本案实际报案的十三名网贷申请人全部出具了谅解书，均载明贷款金额全部还清；7、史以飞曾被行政处罚，但不是法定从重处罚情节。综上，建议判处史以飞三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人张祖芹对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不表异议。被告人张祖芹的辩护人提出的辩护意见：1、本案的诈骗金额应当扣除已向被害人支付的好处费22024元；2、张祖芹在共同犯罪中所起作用相对较小；3、本案被害人存在过错；4、张祖芹实际的获利比例不超过诈骗金额的28%，且足额、超额退还赃款17.5万元并获得被害人谅解；5、张祖芹无犯罪前科劣迹，平时表现良好，是初犯，且认罪、悔罪。综上，建议对张祖芹从轻处罚，判处三年以下有期徒刑。经审理查明，2017年8月，被告人史以飞、张祖芹商定利用他人身份信息从网上办理信用借款后据为己有，并约定按照65%、35%的比例分成。此后，被告人张祖芹遂以“苦巧钱”、“走账给好处”等名义先后将唐某甲、陈某甲、周某、束某、胡某甲、朱某、李某甲、胡某乙、刘某、张某、唐某乙、李某乙、唐某丙带至被告人史以飞处，由史以飞安排吕谦使用上述人员的手机、银行卡和身份证等进行操作，下载网贷平台的ＡＰＰ，绑定银行卡，按平台要求进行认证等，先后从平安普惠等十六家网贷公司骗取贷款资金总计人民币441845.99元，其中苏宁消费金融有限公司、河南中原消费金融有限公司、包头市包银消费金融股份有限公司、马上消费金融股份有限公司、招联消费金融有限公司均具有金融许可证，深圳平安普惠小额贷款有限公司则是依照有关规定依法设立的具有发放贷款资格的公司，上述六家公司均为金融机构，总计发放的贷款数额为人民币135009.49元；其他网络贷款平台的放款数额为306836.5元。此后，两被告人通过卡友支付平台ＰＯＳ机刷卡等方式将上述钱款转入被告人史以飞控制使用的尾号为5576的浦发银行卡后，由被告人史以飞、张祖芹按照约定的比例分成，再由张祖芹自行支付唐某甲等人好处费。具体分述如下：（一）贷款诈骗部分1、2017年8月，两被告人在深圳平安普惠小额贷款有限公司运营的名为“平安普惠”的贷款ＡＰＰ平台上，借用朱某、陈某甲、胡某甲、唐某丙、李某乙的身份分别从该公司实际骗取贷款人民币5000元、3000元、20000元、2000元、20000元。案发后，上述贷款全部清偿。2、2017年8月，两被告人在众安在线财产保险股份有限公司运营的名为“花豹”的贷款ＡＰＰ平台上，借用周某的身份从苏宁消费金融有限公司实际骗取贷款人民币4809.49元。案发后，上述贷款全部清偿。3、2017年8月，两被告人在河南中原消费金融有限公司运营的名为“中原消费”的贷款ＡＰＰ平台上，借用束某的身份从该公司实际骗取贷款人民币2500元。案发后，上述贷款全部清偿。4、2017年8月，两被告人在包头市包银消费金融股份有限公司运营的名为“包银消费”的贷款ＡＰＰ平台上，借用朱某的身份从该公司实际骗取贷款人民币9000元。案发后，上述贷款全部清偿。5、2017年8月，两被告人在马上消费金融股份有限公司运营的名为“马上消费”的贷款ＡＰＰ平台上，借用李某乙、胡某乙、周某、张某的身份分别从该公司实际骗取贷款人民币13000元、2000元、5000元、3000元。案发后，上述贷款全部清偿。6、2017年8月，两被告人在招联消费金融有限公司运营的名为“招联消费”的贷款ＡＰＰ平台上，借用胡某乙、胡某甲、李某乙、刘某、束某、唐某甲、张某的身份分别从该公司实际骗取贷款人民币3000元、8000元、11800元、1000元、4000元、10600元、3500元、3800元。案发后，上述贷款全部清偿。（二）诈骗部分1、2017年8月，两被告人在上海维信荟智金融科技有限公司运营的名为“卡卡贷”的贷款ＡＰＰ平台上，借用李某乙、胡某甲、周某的身份分别从云南国际信托有限公司实际骗取人民币3000元、19691元、13871元。案发后，上述款项全部清偿。2、2017年8月，两被告人在上海拍拍贷金融信息服务有限公司运营的名为“拍拍贷”的贷款ＡＰＰ平台上，借用周某、束某、李某甲、胡某甲、胡某乙、刘某、唐某甲、陈某甲、张某、朱某的身份分别从该公司实际骗取人民币12950元、12950元、5032元、4650元、1555.5元、2760元、4650元、950元、5032元、1830元。案发后，除以周某、唐某甲身份在平台的借款未偿还，其余款项全部清偿。3、2017年8月，两被告人在上海亮昕网络科技有限公司运营的名为“魔法现金”的贷款ＡＰＰ平台上，借用陈某甲、唐某乙的身份分别从该公司实际骗取人民币1400元、1200元。案发后，上述款项全部清偿。4、2017年8月，两被告人在上海腾桥信息技术有限公司运营的名为“贷上钱”的贷款ＡＰＰ平台上，借用朱某、唐某甲、胡某乙、李某乙、唐某乙的身份分别从该公司实际骗取人民币1800元、2000元、2000元、2000元、2000元。案发后，上述款项均未偿还。2018年1月上海腾桥信息技术有限公司将平台业务全部转给萍乡市云智网络科技有限公司。5、2017年8月，两被告人在上海你我贷互联网金融信息服务有限公司运营的名为“你我贷”的贷款ＡＰＰ平台上，借用胡某甲的身份从该公司实际骗取人民币2300元。案发后，上述款项全部清偿。6、2017年8月，两被告人在名为“快易花”的贷款ＡＰＰ平台上，借用朱某、李某乙的身份分别从该公司实际骗取人民币2850元、4750元。案发后，以朱某身份在该平台的借款全部清偿。7、2017年8月，两被告人在北京玖富普惠信息技术有限公司运营的名为“玖富万卡”、“玖富叮当”的贷款ＡＰＰ平台上，借用朱某、刘某、张某、唐某甲、周某的身份分别从该公司实际骗取人民币16800元、16560元、27700元、57800元、43960元。案发后，以朱某身份在平台的借款全部清偿、以张某身份在平台的借款还款数额为2415元，其余款项均未偿还。8、2017年8月，两被告人在上海利全信息科技服务有限公司运营的名为“现金急速”的贷款ＡＰＰ平台上，借用李某乙的身份从该公司实际骗取人民币1185元。案发后，上述款项全部清偿。9、2017年8月，两被告人在杭州义牛网络技术有限公司运营的名为“给你花”的贷款ＡＰＰ平台上，借用周某、唐某乙、唐某甲、束某的身份分别从北京鼎力创世科技有限公司实际骗取人民币7505元、2280元、5320元、7505元。案发后，上述平台贷款均未偿还，由杭州义牛网络技术有限公司代为垫付。10、2017年8月，两被告人在杭州义牛网络技术有限公司运营的名为“51人品贷”的贷款ＡＰＰ平台上，借用周某的身份从该平台实际骗取人民币9000元。案发后，实际偿还金额为7341.74元。另查明，被告人张祖芹的亲属将175000元交给被告人史以飞的亲属，由史以飞亲属加上史以飞的退赃款通过支付宝向被借用身份的唐某甲等人转账支付539820.03元用于偿还各网贷平台的欠款。其中，转至唐某甲账户105402.37元、陈某甲账户3288.59元、周某账户117172.25元、束某账户30329.19元、胡某甲账户75545.84元、朱某账户43589.33元、李某甲账户8030元、胡某乙账户19532.68元、刘某账户22331.54元、张某账户47885.99元、李某乙账户64545.05元、唐某丙账户2167.2元。后朱某等人将两被告人亲属支付的款项用于偿还部分贷款平台的借款本金、利息、罚息等费用。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经质证的被告人史以飞、张祖芹的供述，证人唐某甲、陈某甲、周某、束某、胡某甲、朱某、李某甲、胡某乙、刘某、张某、唐某乙、李某乙、唐某丙的吕谦、陈某乙、陈某丙、葛某的证言，网贷平台公司提供的贷款资料，金融许可证，支付宝及微信转账截图，银行流水明细，情况说明及发破案经过等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效、相互印证，具有证明效力，本院予以确认。在案件审理过程中，刘某、胡某乙、束某将两被告人亲属转交款项共计26065元缴纳至本院账户，分别用于偿还借用刘某身份在“玖富万卡”平台的贷款16560元、借用胡某乙身份在“贷上钱”平台的贷款2000元、借用束某身份在“给你花”平台的贷款7505元。针对公诉机关的指控和被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，结合审理查明的事实及证据，本院归纳并综合评判如下：对被告人史以飞的辩护人提出本案的被害人不应当是网贷申请人而应当是网贷公司，故本案的诈骗数额应当是网贷平台的实际放款数额的辩护意见。本院认为，本案的被害人应当是实际放款的网贷公司，而非被借用身份的13名网贷申请人，在认定两被告人的诈骗数额时应当以实际放款金额为准，即网络贷款公司发放到两被告人实际短期控制的网贷申请人的银行卡或支付宝中的金额。理由如下：首先，两被告人在诈骗前预谋骗取的就是网贷公司的资金，即所谓的“办理不需要偿还的贷款”，这说明两被告人在主观上具有不偿还网贷公司贷款的故意，在客观行为时也是通过借用他人的身份骗取了网贷公司的资金，认为如果网贷公司追偿，也找不到自己。其次，两被告人是通过借用13名自然人的身份骗取网贷公司的资金，虽然13名自然人也被两被告人的言行欺骗，但并未造成实际的财产损失，故13名网贷申请人是两被告人骗取网贷公司资金的工具，并非本案被害人。对被告人史以飞提出借款人与部分网贷公司签订有电子版的借款合同，其行为应当构成合同诈骗的辩解。本院认为，合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，本案两被告人借用他人身份从网络贷款平台借款，其行为目的就是从网贷平台骗取款项，并未实施任何与合同内容相关的经济活动，无论是被其借用身份办理借款的受骗人还是受骗人与网贷公司订立的借款合同都是两被告人用来骗取财物的工具，故两被告人的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，对该辩解，本院不予采纳。对史以飞的辩护人提出的认定史以飞的实际诈骗数额应当以史以飞约定占有的放款数额的65%为标准的辩护意见。本院认为，两被告人系共同故意犯罪，应当对全部犯罪数额承担责任，两被告人的共同诈骗目标就是网贷平台发放的全部贷款，贷款发放前的约定分配比例和贷款发放后的实际分配比例均是两被告人对共同诈骗数额的内部分配行为，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人张祖芹的辩护人提出被告人张祖芹在共同犯罪中的作用相对较小的辩护意见，公诉人当庭答辩称虽然在本案中无需区分主从犯，但是被告人张祖芹实际获得利益较小，可以从轻处罚，故本院在量刑时予以考虑。对被告人史以飞、张祖芹的辩护人均提出的两被告人的诈骗数额应当扣除两被告人支付给网贷申请人的“好处费”的辩护意见。本院认为，在贷款发放到两被告人实际控制的账号后，如何分配或者使用款项，是两被告人在诈骗行为完成后的后续分配行为，与诈骗数额无关，所以好处费不应当从犯罪数额中扣减。对该辩护意见，本院不予采纳综上，本院认为，被告人史以飞、张祖芹以非法占有为目的，骗取金融机构的贷款，数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪；被告人史以飞、张祖芹还以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控两被告人构成诈骗罪的罪名成立，本院予以支持，但公诉机关忽视部分诈骗对象是依法成立的金融机构，对这些金融机构实施骗取贷款的行为，应当构成贷款诈骗罪，公诉机关遗漏指控两被告人构成贷款诈骗罪，本院予以纠正。两被告人均一人犯数罪，应当数罪并罚。两被告人共同故意犯罪，系共同犯罪。两被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；两被告人在案发后积极退出赃款，均可酌情从轻处罚。据此，为保护公民财产权利、社会秩序不受危害，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条，第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人史以飞犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月25日起至2023年5月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张祖芹犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月25日起至2022年9月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、缴纳在本院账户的退赃款26065元，用于发还杭州义牛网络技术有限公司7505元（偿还以束卫平身份在“给你花”平台的贷款）、萍乡市云智网络科技有限公司2000（偿还以胡环昌身份在“贷上钱”平台的贷款）、北京玖富普惠信息技术有限公司16560元（偿还以刘红梅身份在“玖富万卡”平台的贷款）。四、责令两被告人史以飞、张祖芹共同退赔上海拍拍贷金融信息服务有限公司人民币17600元、萍乡市云智网络科技有限公司人民币7800元、“快易花”人民币4750元、北京玖富普惠信息技术有限公司人民币127045元、杭州义牛网络技术有限公司人民币16763.26元，合计人民币173958.26元，如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴祥华审判员左文洁人民陪审员袁梅珍二〇一九年五月二十七日书记员刘莹

程晋福贪污罪一审刑事判决书安徽省金寨县人民法院刑事判决书（2018）皖1524刑初294号：金寨县人民检察院以金检刑诉［2018］290号起诉书指控被告人程晋福犯贪污罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，金寨县人民检察院指派检察员储士喜出庭支持公诉，被告人程晋福及辩护人蔡广明到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：被告人程晋福在担任双河镇黄龙村党支部副书记兼文书期间，包片负责双河镇黄龙村洪坳组库区移民后期扶持人口核定申报、打卡信息填报工作，利用职务上的便利，将不符合库区移民申报条件的其本人、妻子杨广凤、儿子程宏耀、女儿程宏敏、堂弟程晋卫、堂弟媳熊德霞、侄子程鸿康、舅兄杨广发申报为原迁移民后代，享受每人每年600元的移民补助金。其中程晋福、杨广凤、程宏耀、程宏敏、程鸿康5人库区移民补助打卡发放至程晋福名下“一卡通”账户；程晋卫、熊德霞库区移民直补款打卡发放至程晋卫名下一卡通”账户；杨广发库区移民直补款打卡发放至杨广发名下一卡通”账户。截止2017年12月，程晋福、程晋卫、杨广发分别领取库区移民直补款34350元、13950元、6900元，共计55200元，用于日常生活开支。2018年3月15日金寨县监察委在调查其他案件时通知程晋福作为证人到案。在对程晋福作一般性排查谈话中，程晋福如实供述了犯罪事实，并于2018年3月19日退缴违法所得27600元、3月25日退缴违法所得6900元。上述事实，被告人程晋福在开庭审理过程中亦无异议，且有证人程晋卫、杨广发、熊登发等人的证言，被告人程晋福的供述与辩解，有关书证等证据证实，足以认定本院认为：被告人程晋福利用担任双河镇黄龙村村干部的职务之便，在协助基层人民政府从事行政管理过程中，采取虚报冒领手段，骗取国家移民补助款55200元，其行为构成贪污罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以确认。案发前，被告人程晋福主动供述犯罪事实，退缴了大部分赃款，应认定有自首情节。被告人贪污数额较大，且贪污的款项属国家移民资金，严重侵害了国家机关的正常管理活动和国家工作人员职务行为的廉洁性，虽具有自首情节，也不宜判处缓刑。因此，辩护人建议判处缓刑的辩护意见本院不予采纳。辩护人认为被告人归案后主动供述犯罪事实，真诚悔罪，认罪态度好，已退出大部分赃款，确有悔罪表现，可从轻处罚的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款，第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第九十三条第二款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第十八条，第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人程晋福犯贪污罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币110000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效后五日内缴纳）；二、没收被告人程晋福违法所得55200元，除已经退缴的34500元外，对没有退缴的20700元应继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢孝余人民陪审员冯华人民陪审员傅蓉二〇一八年十月二十五日书记员桂罗娜

陈某甲犯过失致人死亡罪一审刑事判决书江西省靖安县人民法院刑事判决书（2016）赣0925刑初11号：靖安县人民检察院以靖检公诉刑诉（2016）11号起诉书指控被告人陈某甲犯过失致人死亡罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖安县人民检察院指派检察员李先华出庭支持公诉，被告人陈某甲及辩护人万山等到庭参加诉讼。现已审理终结靖安县人民检察院指控：2015年9月26日下午，被告人陈某甲和妻子龚某从奉新县干洲镇坐车来到靖安县城找被害人余某丁结瓷砖款。当日16时30分许，双方在靖安县城街心花园见面，龚某与余某丁因结帐之事发生争执，被害人余某丁欲离开，龚某扯住余某丁的衣服不让走，二人互相推拉。因担心其妻龚某受伤害，被告人陈某甲遂冲到余某丁面前，用大力气出右手拳面对面地击打余某丁左肩部，被害人失去重心后仰，后脑着地，当场昏迷。被告人陈某甲认为余某丁装死躺地，上前欲用脚踢，被周某等人制止。龚某见状责骂丈夫陈某甲用大力打人，并拨打110、120，之后余某丁被120送到靖安县人民医院急救。2015年9月30日，被害人余某丁经医治无效死亡。经鉴定，死者余某丁系外伤致颅脑损伤死亡。死者余某丁头枕部大小3.0×1.6ｃｍ表皮剥脱伴肿胀，颅骨外板枕骨人字缝下见一根向下延伸2.0ｃｍ骨折线，枕外隆见一根向上延伸3.5ｃｍ骨折线，双侧额颞部见硬膜下血肿，蛛网膜下腔出血。被告人陈某甲于2015年9月27日主动投案。上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了书证常住人口信息登记表；靖公刑勘（2015）0926号现场勘查笔录；宜医尸检字第683号诊断图文报告；宜公司鉴毒物字（2015）1212号鉴定文书；靖公司鉴法字（2015）003号法医学尸体检验鉴定文书等；证人龚某、徐某、周某、余某甲、张某甲、张某乙、陈某乙、余某乙、李某甲、余某丙、李某乙、万某等证言；被告人陈某甲的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈某甲击打他人身体，致一人死亡，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任，被告人陈某甲具有自首情节，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，被告人陈某甲犯罪后就民事赔偿与被害人家属达成了赔偿协议。被告人陈某甲及辩护人提出，被告人陈某甲具有自首情节，案发后赔偿了被害人家属损失720000元，请求从轻处罚。经审理查明：2015年6月份，被害人余某丁在龚某的瓷砖店购买了瓷砖，尚欠2000多元未结。2015年9月26日下午，被告人陈某甲及妻子龚某坐余某乙的车从奉新县干洲镇来到靖安县找被害人余某丁结瓷砖款。当日16时30分许，被告人陈某甲和龚某在靖安县城中花园火车票代售点店面前找到了被害人余某丁，龚某要被害人余某丁结清瓷砖款，被告人余某丁要龚某让利100元，龚某不肯，被害人余某丁欲离开，龚某扯住余某丁的衣服不让余某丁离开，双方互相推拉，被告人陈某甲见状因担心推拉中龚某受到伤害，来到被害人余某丁身旁，右手用力朝被害人余某丁左肩部推了一掌，被害人余某丁失去重心，后脑着地倒在地上，当场昏迷。龚某见状责骂被告人陈某甲，并拨打120救护车、110报警，然后被告人陈某甲和龚某随120救护车将被害人余某丁送到靖安县医院抢救，2015年9月30日被害人余某丁经医治无效死亡。经鉴定，根据毒物检验结果，排除死者余某丁中毒死亡；根据病理检验，排除其病理死；根据尸体检验所见，死者余某丁枕骨骨折，颅底骨折延伸至枕骨大孔，双侧额颞部硬膜下血肿，蛛网膜大腔出血，胸腹腔重要脏器官及其他部位未见损伤；根据病理检验，死者余某丁硬脑膜下出血并大脑双侧颞部、额叶、枕叶挫伤，小脑挫伤并出血伴脑桥出血，蛛网膜下腔充血，出血伴急性脑水肿；综上，死者余某丁系外伤致颅脑损伤死亡。2015年9月27日，被告人陈某甲主动到公安机关投案自首，并能如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人陈某甲赔偿了被害人家属720000元，取得了被害人家属谅解。上述事实，有下列经庭审质证、认证，本院予以确认的证据证实：1、被告人陈某甲的供述证实：2015年9月26日下午，我和我老婆龚某坐我舅舅余某乙的车从干洲镇瓷砖店来到靖安县城，先送了一名顾客的货，然后我和我老婆在靖安县城中花园火车票代售点路段找到了余某丁，我老婆从包里拿出货单要余某丁结帐，货款一共是2800多元，余某丁要少100元，我老婆不同意，余某丁见我老婆不同意转身就往外面走，我老婆就从后面追上抓住余某丁的衣袖，余某丁使劲将我老婆甩开，我老婆不让，这样推推拉拉有半分钟的时间，我一直在后面，好几米远的地方看，并用手机在拍照，后来我看到我老婆差点被余某丁推倒在地上，我就急忙走上去，余某丁以为我去打他，他就推开我老婆，面对着我，我老婆又去抓余某丁的衣服，余某丁又去推我老婆。我用右手用力在余某丁左肩部推了一下，当时想推开余某丁不让他推我老婆，我用力比较大，余某丁直接后仰倒在地上，余某丁倒地上后没动，也没出声，嘴巴往外呼气，我老婆在边上责怪我，之后就去扶余某丁起来，我以为余某丁躺在地上耍赖，就叫我老婆不要管，让他躺着，大概过了1分钟，我老婆看见余某丁躺在地上一动不动，一直往外呼气，就有点慌了，担心出事就先拨打了120救护车，然后又打了110报警。救护车来了之后，我和我老婆随救护车去了医院，并支付了费用。之后，余某丁的姐姐叫我回避下，我就从医院出来回了干洲。2015年9月27日我在家里人的陪同下，来到靖安县公安局投案自首。2、靖安县公安局出具的陈某甲归案说明证实：2015年9月27日凌晨，陈某甲主动到靖安县公安局投案，整个审讯过程中态度良好。3、辨认笔录证实：被告人陈某甲从一组1-12张照片中辨认出4号是其用力推倒的男子余某丁。4、辨认笔录证实：经被告人陈某甲辨认，推倒余某丁的地点为靖安县城中花园火车票代售点门前。5、证人龚某的证言证实：余某丁在我们店里买了6000余元的瓷砖，尚欠2000多元，2015年9月26日14时30分左右，我和我老公陈某甲在靖安县城中花园火车票代售点门前找到了余某丁结帐，余某丁说少100元，我不同意，余某丁就准备走，我就上去拉住他的衣服，余某丁就甩开，余某丁没说话，一直甩开我，甩了几下，没有甩开就侧过身用双手推了我几下，这时我老公陈某甲站在我身后，看到余某丁在推我，冲到余某丁面前说“你还打女人”，就用手用力推了余某丁一下，余某丁就直接倒在地上，后脑勺着地，余某丁倒地后不动弹，我叫了几句一直没有答应，我感觉不对，就立马打120救护车，打110报警。之后，我和陈某甲随救护车将余某丁送到了医院，并缴了费用，在医院，我老公陈某甲接了一个电话就离开了医院。6、证人徐某的证言证实：2015年9月26日16时左右，我和罗师母在城中花园散步，看到二男一女，二个男的，一个50岁左右，一个30岁左右。我从他们身边经过时，听到他们在谈帐的事，我们绕了一圈之后，坐在樟树下聊天，发现女的用双手去打一个50岁左右的男子，那个50多岁的男子就用双手去挡那个女的，接着那个30多岁的男子走到那个50多岁的男子面前，用拳头朝50多岁的男子头部打了一拳，那个男子双手自然下垂，笔直的朝地倒下去，我看那个50多岁的男子倒地之后，那个女的责怪那个30多岁的男子怎么用那么大的力打，原话我没有听清，就是这个意思。之后我就赶紧叫人打120，我看到120来了之后就回家了。7、证人周某的证言证实：2015年9月26日17时左右，我从日新广场往城中花园方向走，在城中花园火车票代售点门前草坪上，看到余某丁跟一名年轻女子在争吵，推搡，那女子用手拉住余某丁的衣服，余某丁就用右手甩，余某丁甩开后往前走，突然余某丁又转过身来对那名女子说“在街上拉拉扯扯像什么样子”，话刚说完，我就看到有名年轻的男子冲到余某丁面前，他用右手使出蛮大的力气一拳打在余某丁在左肩上部位置，余某丁立马直接倒在地上，面部朝上，后脑部直接摔在地上，一点反应也没有。那名年轻男子就对着躺在地上的余某丁说“你欠钱不还，还打我老婆”边说边做出要踢余某丁的样子，我看到这样就上前去制止，然后那名男子也就没有踢余某丁。那名年轻女子就责怪那名男子，“你怎么用这么大的力打别人，现在怎么办”，接着那名女子就打120、110120救护车来到现场，那名年轻女子和男子把余某丁抬上救护车后，我就离开了现场。8、证人余某甲的证言证实：2015年9月26日15时左右，我和练师母在城中花园聊天，17时左右，我看到火车票代售点门前有个人倒了下去，因为我心脏不好，做过手术，我看到这样的事情害怕，就回家了。9、证人张某甲的证言证实：2015年9月26日下午四五点左右，我坐在柏雅专业儿童摄影店收银台工作，听到外面有一男一女在争吵，后争吵声越来越大，就抬头看了一下，看到一男一女在我店门口拉拉扯扯，女的30多岁，男的50多岁。那个女的拉那个男的衣服在说还钱的事，那个男的一直用手在甩开那个女的，之后我就没有看，在看书。吵了一会儿，我听到一名年轻点的男子声音说“你还打我老婆”，我听到这声音抬头看了一下，刚好看到那名年轻一点的男子用右手一拳打在那名50多岁的男子左脸上，那名50多岁的男子倒在地上，一动不动，那名女子就慌了，在那里哭，说她老公怎么能打人，并蹲下去问那名倒地的男子有没有事，但那名倒地的男子一点反应都没有。这时那名打人的男子就说“不要管他，他就是装的”，然后旁边的人叫那个女的打120，那个女的就打120120来了之后，那名男子和女子帮助医生一起将倒地的男子抬上了救护车送去了医院。10、证人张某乙的证言证实：2015年9月26日17时左右，我当时在山里红足浴店上班，听到我店外面有一男一女在谈钱的事情，听到他们在说3000元、100元钱，开始我也没有出去看，过了一二分钟后，我听到外面“呯”的一声响，我出去看了一下，看到一位四五十岁的男子躺在地上，嘴里吐着白沫，呼气的声音很粗，眼睛也闭着的。躺在地上的男子旁边有一位30多岁的女子在说一位30多岁的男子，为什么用手去拍那个50多岁的男子，他们说什么我没有听清，那个女子去扶躺在地上的男子，旁边的人叫她不要乱动，等医生来了再处理，过了一会儿，120救护车来了，他们二个帮医生把人抬上了救护车。11、证人余某乙的证言证实：之前余某丁在我们“卡米亚”瓷砖店买了瓷砖，但余某丁的货款没有付清。2015年9月26日龚某跟余某丁联系好了，说当天下午去结帐。当天下午3时左右，龚某叫上他老公陈某甲同去靖安搬瓷砖。之后，我就开车带着他们来到靖安县。我们下完瓷砖后，龚某电话联系余某丁，余某丁说他在城中花园，于是我开车将龚某、陈某甲送到了城中花园，放下他们二位，我开车去了中心小学那边买灯管。过了三四分钟，龚某打电话到我，说余某丁只答应付2700元，说完把电话给了余某丁，我对余某丁说我只是股中之一，说了不算就挂了电话，过了二三分钟，龚某又打电话来说陈某甲不知道怎样弄了一下余某丁，把余某丁弄倒在地上，情况很严重，叫我赶紧赶去城中花园，我来到城中花园，看到余某丁倒在城中花园火车票代售点门前附近，平躺在地，闭着双眼，口吐白沫，嘴里往外喘粗气，当时龚某站在余某丁身边哭，医生在帮余某丁量血压。之后，我和龚某、陈某甲帮医生将余某丁抬上了救护车将余某丁送到了靖安县医院，并付了5000元医药费。12、证人李某甲的证言证实：2015年9月26日2时左右，我姐夫余某丁接到一个电话，他在电话中说，我在看新房子，你们过来新房子这边结帐，等了一个多小时他们还没有来，我们就开车回了县城，在县政府门口，我姐夫余某丁接到一个电话，跟对方说，要他们到城中花园等，然后余某丁一个人先下了车，之后的事我就不清楚。13、证人余某丙的证言：我是余某丁的儿子。2015年9月26日上午，我知道我父亲余某丁接到一个电话，对方要我父亲结帐。我父亲答应了对方结帐，一直到当天16时左右，我父亲一人去了城心花园找对方结帐，没过多久，我听说我父亲被人打了，伤得很严重，后来在医院死亡。14、证人李某乙的证言证实：我和我老公余某丁在龚某、陈某甲瓷砖店买瓷砖认识的，余某丁和龚某、陈某甲没有发生过任何纠纷，之前也没有闹过不愉快的事。15、证人万某的证言证实：我是西路村支部书记。陈某甲是安义县鼎湖镇西路村人，为人很实在，平时在村里没有闹过矛盾，村里人对陈某甲印象很好。16、通话详单证实：陈某甲案发时使用的电话号码为159××××2988，龚某的电话号码为152××××7890。17、证人陈某乙的证言证实：我是靖安县医院医生。2015年9月26日17时10分左右，余某丁被救护车送到了医院，我是他的主治医生。余某丁入院时后脑肿胀，但没有破皮，嘴唇紫红，呼吸浅慢，深度昏迷，两个瞳孔散大，瞳孔的光反射消失，血氧饱和度很低。经过我们做ＣＴ检查，初步诊断是一个重型颅脑损伤。造成余某丁这种状况是后脑受到严重的撞击才导致这种状况。18、证人刘某的证言证实：我是靖安县医院医生。2015年9月26日16时41分，我院120接到电话，说靖安县城中花园火车票代售点门口有病人出诊，当时我是出诊医生，我到了现场看到余某丁仰面平躺在地上，口吐血沫，身体跟店面平行，头靠摄影店方向，脚靠火车票代售店方向，当时他有自主呼吸，但是我们叫他没有反应，已经失去意识,身上没有明显外伤和血迹。经过简单的检查，确定余某丁还有生命体征，然后就将余某丁送到了县医院抢救。19、靖安县人民医院疾病鉴定、诊断证明证实：余某丁系特重型颅脑损伤。20、江西省家宜春学院医学院宜医尸检（字）第683号器官送检病理学诊断图文报告书证实：余某丁死因符合脑组织挫伤并出血，水肿致脑神经功能障碍急死。21、靖安县公安局靖公（刑）鉴通字（2015）0070鉴定意见通知书证实：余某丁的肝脏、胃及胃内中未检出甲胺磷、灭多威、对硫磷、安定、毒鼠成份。22、靖安县公安局（靖）公（司）鉴（法）字（2015）003号法医学尸检验鉴定书证实：死者余某丁系外伤致颅脑损伤死亡。23、现场勘查笔录、现场照片证实：案发现场系靖安县城中花园火车票代售点店面前路面。24、收条、谅解书证实：陈某甲案发后赔偿了被害人家属720000元，取得了被害人家属谅解。25、常住人口信息证实：被告人陈某甲的基本情况本院认为，被告人陈某甲因疏忽大意，过失致一人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某甲犯罪情节较轻，具有自首情节，案发后赔偿了被害人家属损失，取得了被害人家属谅解，依法从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人陈某甲犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月27日起至2016年4月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长漆小平人民陪审员凌云人民陪审员张福柱二〇一六年四月二十一日书记员雷娟

刘作龙、田运德伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书辽宁省宽甸满族自治县人民法院刑事判决书（2019）辽0624刑初218号：宽甸满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2019）215号起诉书指控被告人刘作龙、田运德、李建平犯买卖国家机关证件罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院检察员谢军、代理检察员马红袁出庭支持公诉，被告人刘作龙及辩护人单哲宽、于丹园，被告人田运德及辩护人孔宪伟,被告人李建平及辩护人关君均到庭参加诉讼。本案现已审理终结宽甸满族自治县人民检察院指控，2012年至2017年间，被告人田运德、刘作龙、李建平在明知渔业船舶证书不得买卖的情况下，以营利为目的，帮助他人买卖渔业船舶证书。具体犯罪事实如下：1、2012年5月11日，被告人刘作龙伙同张某1（另案处理）帮助王和刚以27万元的价格从张某2手中购买两套渔业船舶证书（辽丹渔23798、辽丹渔23799），刘作龙非法获利5000元。2、2013年的一天，被告人刘作龙伙同张某1帮助王和刚以27万元的价格从杨某2手中购买两套渔业船舶证书（辽丹渔23625、辽丹渔23626），刘作龙非法获利5000元。3、2014年的一天，被告人刘作龙伙同张某1将张某5名下的两套渔业船舶证书（辽丹渔23953、辽丹渔23955）以27万元的价格卖给张某3，刘作龙非法获利5000元。4、2014年5月30日，被告人刘作龙伙同被告人田运德将曲某手中的两套渔业船舶证书（辽丹渔23520、辽丹渔23521）以25万元的价格倒卖给袁某，二人各非法获利6000元。5、2016年2月29日，被告人刘作龙伙同被告人田运德、李建平等人以居间介绍的方式将王某4（另案处理）手中的三套渔业船舶证书（辽丹渔25966、辽丹渔25849、辽丹渔25850）以190万元的价格卖给杨某3，刘作龙非法获利3万元，田运德、李建平各非法获利5000元。6、2017年10月的一天，被告人刘作龙伙同被告人田运德等人帮助迟立起以69万元的价格从杨某1（另案处理）手中购买两套渔业船舶证书（孙某2名下，辽丹渔23627、辽丹渔23628），刘作龙非法获利3万元，田运德非法获利1万元。7、2015年年底的一天，被告人田运德伙同被告人李建平帮助杨某1以161.8万元的价格从王某2、张某4手中购买三套渔业船舶证书（辽丹渔15036、辽丹渔26263、辽丹渔26429）。田运德非法获利1万元，李建平非法获利1万元。8、2016年1月9日，被告人田运德伙同张某1帮助盛相钩以30万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（孙某2名下，辽丹渔23951、辽丹渔23952）,田运德非法获利5000元。9、2017年7月9日，被告人田运德帮助高某1以69万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（唐某名下，辽丹渔23857、辽丹渔23858）,田运德非法获利1.5万元。10、2017年11月2日，被告人田运德伙同张某1帮助傅某1以63.8万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（杨某2名下，辽丹渔23938、辽丹渔23939），田运德非法获利2.3万元。综上，被告人刘作龙买卖渔业船舶证书十三套，获利8.1万元；被告人田运德买卖渔业船舶证书十六套，获利7.4万元；被告人李建平买卖渔业船舶证书六套，获利1.5万元。三被告人的违法所得已被公安机关依法追缴。2018年7月2日，被告人刘作龙被抓获，其如实供述了本人及同案被告人的犯罪事实。2018年10月15日，被告人田运德主动向公安机关投案并如实供述了其本人及同案被告人的犯罪事实。2019年2月19日，被告人李建平主动向公安机关投案并如实供述了其本人及同案被告人的犯罪事实。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘作龙、田运德、李建平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应以买卖国家机关证件罪处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，三被告人的部分犯罪事实系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定处罚。刘作龙系坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。田运德、李建平系自首，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。被告人刘作龙对公诉机关指控的事实供认不讳，不做辩解。其辩护人提出被告人刘作龙非船舶证件买卖主体，认定刘作龙买卖国家机关证件罪主体不适格；刘作龙不具备违法性认识可能性，不知道船证分开买卖是违法的，认为对社会没有危害性；买卖三本以上渔船证件应当作为刑事犯罪立案标准，没有法律依据，只是行政违法。被告人刘作龙应认定无罪；被告人刘作龙能如实供述自己的罪行，主动退缴违法所得，无前科劣迹，应免予刑事处罚或判处缓刑；被告人刘作龙以居间介绍的方式将王某4三套船证和杨某1两套船证已经过户，是合法的，其买卖船舶证件数量应为八套，违法所得应为2.1万元。被告人田运德对公诉机关指控的事实供认不讳，不做辩解。其辩护人提出被告人田运德不是船证买卖双方的主体；被告人田运德无前科劣迹，有自首情节，主动退缴赃款，可以从轻处罚；被告人田运德的犯罪对社会危害性较小，可以对其判处缓刑。被告人李建平对公诉机关指控的事实供认不讳，不做辩解。其辩护人提出被告人李建平应认定为次要地位，且犯罪情节显著轻微；被告人李建平有自首情节和退缴赃款情节，且无前科劣迹，可以免刑或缓刑。经审理查明，2012年至2017年间，被告人田运德、刘作龙、李建平在明知渔业船舶证书不得买卖的情况下，以营利为目的，帮助他人买卖渔业船舶证书。具体犯罪事实如下：1、2012年5月11日，被告人刘作龙伙同张某1（另案处理）帮助王和刚以27万元的价格从张某2手中购买两套渔业船舶证书（辽丹渔23798、辽丹渔23799），刘作龙非法获利5000元。2、2013年的一天，被告人刘作龙伙同张某1帮助王和刚以27万元的价格从杨某2手中购买两套渔业船舶证书（辽丹渔23625、辽丹渔23626），刘作龙非法获利5000元。3、2014年的一天，被告人刘作龙伙同张某1将张某5名下的两套渔业船舶证书（辽丹渔23953、辽丹渔23955）以27万元的价格卖给张某3，刘作龙非法获利5000元。4、2014年5月30日，被告人刘作龙伙同被告人田运德将曲某手中的两套渔业船舶证书（辽丹渔23520、辽丹渔23521）以25万元的价格倒卖给袁某，二人各非法获利6000元。5、2016年2月29日，被告人刘作龙伙同被告人田运德、李建平等人以居间介绍的方式将王某4（另案处理）手中的三套渔业船舶证书（辽丹渔25966、辽丹渔25849、辽丹渔25850）以190万元的价格卖给杨某3，刘作龙非法获利3万元，田运德、李建平各非法获利5000元。6、2017年10月的一天，被告人刘作龙伙同被告人田运德等人帮助迟立起以69万元的价格从杨某1（另案处理）手中购买两套渔业船舶证书（孙某2名下，辽丹渔23627、辽丹渔23628），刘作龙非法获利3万元，田运德非法获利1万元。7、2015年年底的一天，被告人田运德伙同被告人李建平帮助杨某1以161.8万元的价格从王某2、张某4手中购买三套渔业船舶证书（辽丹渔15036、辽丹渔26263、辽丹渔26429）。田运德非法获利1万元，李建平非法获利1万元。8、2016年1月9日，被告人田运德伙同张某1帮助盛某以30万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（孙某2名下，辽丹渔23951、辽丹渔23952）,田运德非法获利5000元。9、2017年7月9日，被告人田运德帮助高某1以69万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（唐某名下，辽丹渔23857、辽丹渔23858）,田运德非法获利1.5万元。10、2017年11月2日，被告人田运德伙同张某1帮助傅某1以63.8万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（杨某2名下，辽丹渔23938、辽丹渔23939），田运德非法获利2.3万元。综上，被告人刘作龙买卖渔业船舶证书十三套，获利8.1万元；被告人田运德买卖渔业船舶证书十六套，获利7.4万元；被告人李建平买卖渔业船舶证书六套，获利1.5万元。被告人田运德、李建平的违法所得已被公安机关依法追缴，被告人刘作龙违法所得被公安机关追缴7.5万元。本案在审理期间，被告人刘作龙主动向本院退缴违法所得6000元。2018年7月2日，被告人刘作龙被抓获，其如实供述了本人及同案被告人的犯罪事实。2018年10月15日，被告人田运德主动向公安机关投案并如实供述了其本人及同案被告人的犯罪事实。2019年2月19日，被告人李建平主动向公安机关投案并如实供述了其本人及同案被告人的犯罪事实。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人张某1的证言证实，2016年9月份左右，刘作龙找我说杨某3要买船证，咱俩去和他谈谈。然后我们去杨某3的冷库找的杨某3，刘作龙告诉杨某3有三个船证要卖，问杨某3买不买，杨某3说买，最后定的价格是每千瓦6700元。谈好之后刘作龙找的卖家，他联系好之后，我和田运德给跑手续，帮忙把船证的名头过户到杨某3的名头上。后来刘作龙给了我1万多元，算是辛苦费。在2015年前后，我和田运德倒卖过杨某1妻子孙某2名下的一对以辽丹渔23开头的船证，我和田运德26万元左右卖给“大国东”（盛某）。2017年9月份，刘作龙跟我说山东“迟胖子”（迟立起）着急要买一对辽丹渔23开头的船证，我让田运德问问杨某1那有没有辽丹渔23开头的渔船证要卖，田运德说杨某1有一对，但是不想卖，我说价格行，给他63万元。后来田运德就找杨某1谈，杨某1同意卖。这一对船证在孙某2名下，卖给“迟胖子”是70万元，挣的钱我们三个人平分了。2017年10月份，大连有个叫傅某1的给我打电话问我手里有没有辽丹渔23开头的船证，我找田运德问杨某1有没有，田运德后来告诉我说杨某1手里有，价格要的太高，要60多万元，我说价太高了，大连那边最多给55万元，田运德后来跟杨某1谈价，最后谈到一对证55万元，当时这一对渔船证不是孙某2名下就是杨某2名下。2017年五六月份，高某2联系田运德说他朋友要买一对辽丹渔23开头的渔船证，高某2和田运德从杨某1那买了一对辽丹渔23开头的船证，当时高某2朋友花了50多万元，船证是唐某名下。国家是不允许渔船和船证分开买卖的，所以我们买卖船证的时候签的假协议，但实际上只是买卖船证。2012年前后，大连的王和刚找到我说是要买几个23开头的船证，我找到了刘作龙，刘作龙联系的杨某2，杨某2说有，我就找的王和刚，我们一起去的杨某2办公室，他们俩谈的价钱，我记得是大约二十七八万两套船证，因为23开头的船证不让过户，当时他们俩签的协议，协议内容是船和船证一起买卖，但实际上买卖的只有船证。他们俩是现金交易的，结束后王和刚给我和刘作龙俩一人5000元好处费。2014年前后的春天，王和刚找到我说是要买几个23开头的船证，我找到了刘作龙，刘作龙联系的张某2，张某2说有船证，我就和王和刚约的时间交易，我们是在张某2冷库交易的，王和刚和张某2谈的是两套船证二十七八万，他们俩当场现金交易的，并且签的协议，内容是船和船证一起买卖，但实际上买卖的只有船证。交易后王和刚给我1万元好处费，我和刘作龙一人分了5000元。2017年的时候，我和刘作龙、田运德、李建平帮助杨某3买了三套带马某的渔船证，买家和卖家都是刘作龙联系的，我和田运德、李建平帮跑腿，我听刘作龙说船证是东港的王某1、外号大表哥、外号大武的，后来过户到杨某3名下的时候，他们三个人去签的字。买卖这三条船证刘作龙给我分了大约3万元，其余几个人分的钱数和我差不多。2014年左右我和刘作龙帮东港张某5卖了两套23开头的船证给山东一个姓张的船贩子。2、证人杨某1的证言证实，辽丹渔23951、23952、23938、23939四套船证是我的，其中辽丹渔23951、23952在2016年初左右通过张某1和田运德卖给了东港“大国子”儿子（盛某），这两个船证是在我媳妇孙某2名下，卖了20多万元，辽丹渔23938、23939这两个船证也是在2016年前后通过张某1和田运德卖的，这两个船证是在杨某2名下，但是卖给谁我记不住，应该卖了50多万元。辽丹渔23857、23858这两个船证也是通过田运德卖了大约50多万，这两个船证是唐某名下，卖证的时间大约是在2017年六七月份。辽丹渔23627、23628两个船证我应该是卖给山东了，卖给谁我记不清，但是我记得这两个船好像是连船带证一起卖的。辽丹渔23958、23959这两个船证也是通过田运德卖的，我记不住细节。我卖的这些船证都是田运德把钱给我，有的时候给现金，有的时候是通过银行转账的方式转到我媳妇孙某2名下的银行卡里。我在2015年底的时候准备造大船，所以需要船的“马某”，我就跟田运德说让他帮我买带马某的船，然后田运德给我买了三本船证，船号是辽丹渔15036、26263、26429，我记得这三本船证我让我媳妇给他们转了160多万元，后来又通过田运德买的船，当时应该是从山东买的五条船，回来的途中沉了两条，剩下的三条船回来以后我就把这三个船证套在这三条船上，转过年报废更新造的大船。3、证人王和刚的证言证实，我是在皮口养船的，我认识杨某2。大约2012年我通过东港张某1联系买张某2的辽丹渔23798、辽丹渔23799两套船证，共花了27万元，我给张某11万元好处费。因为当时船证不让买卖，我跟张某2之间做了一个协议，协议上是170万元至200万元，这样写造成船和船证一起买卖的假象，实际上我只花27万元买了两套船证。大约2013年我还是通过张某1从杨某2手中买了四套船证，辽丹渔23622、辽丹渔23623是解某1买的，当时花了27万元，辽丹渔23625、辽丹渔23626是丛树伟买的，也是花了27万元，都分别做的170万元至200万元买卖船只及船证的协议，后来他俩每人给张某11万元好处费，张某1在买卖协议上作为中间人签字。4、证人张某2的证言证实，大约是2012年三四月份，我手里有一对船证，船号是辽丹渔23798、辽丹渔23799，这对船证原来都有相应的船，但是已经不行了，所以我就找到张某1说这两个船证想卖了。后来张某1和刘作龙就帮我联系，在2012年5月11日，我通过刘作龙和张某1将这两套船证卖给了一个叫王和刚的人，好像是卖了二十五六万元，给我的是现金。我这里这份协议其实是假的，当时我的船和船证不是一起卖的，因为单独卖证是不允许的，所以我们就签了这份假协议。我没有给张某1和刘作龙钱，王和刚给他俩多少钱我不知道。这两套船证对应的两条船我也是委托张某1他们卖了。5、证人杨某2的证言证实，我卖给王和刚四套船证是通过刘作龙和张某1卖的。2012年前后，刘作龙找我问有没有船证要卖，他说有一个人要买一对船证，当时我手里正好刚办下来几套23开头的船证。然后我就答应刘作龙了。过了不久，张某1就带王和刚来了，我们谈好价格就把船证卖给了王和刚。后来没过多久张某1又来找我说王和刚还想买一套船证，我就把我另一套船证卖给了王和刚。这四套船证的船号分别是辽丹渔23622、辽丹渔23623、辽丹渔23625、辽丹渔23626，这两次都是我和王和刚签的假协议。因为国家不允许单独买卖船证，而我当时只有船证，根本没有船，所以我们就签了一份假协议。协议内容是连船带证一起卖给对方，协议上的价是连船带证的价，王和刚实际给我的只是单独船证的钱。四套船证一共卖了四五十万元。2017年11月份左右，田运德和张某1找我说我二哥杨某1有一对船要卖，我现在记不住船号了，我记得当时我们是在我办公室见的面，田运德和张某1来我办公室就带了一份他们写好的船舶买卖协议，我当时跟他俩说这对船不是我的，只是挂在我名下，但是他俩跟我说这份协议必须得是船证上的所有人签字，否则买家不能买。我和杨某1通了电话，杨某1跟我说没事，让我放心签字，有事他负责。我听他这么说了就同意签字了。当时签字是连船一起买了还是单卖的船证我都不知道。船证根本不在我手里。我不知道买家叫什么，但是当天买家一起去了。我俩聊天的时候知道这个人是大连金州区杏树屯附近的人。6、证人张某3的证言证实，2014年前后，我朋友刘文杰想买两套辽丹渔的船证套在他生产辅助船上用，就让我帮忙问问有没有人卖。我就给张某1打了电话，张某1说帮我联系，之后又给我打电话说有两套23开头的船证，我说你把船证发过来给我看看，我和我朋友看过这些手续之后我朋友说行。过了两天，张某1给我打电话说这两套证要20万元，我和我朋友商量了一下就说行。过了能有二三天，张某1就带着两套船证的手续和买卖协议来我的办公室见的面，我朋友觉得可以，张某1给了一个银行账号，我朋友他兄弟用网银转的钱还是在银行转的钱我记不清了。张某1确认钱到账之后就走了。这两套船证号是辽丹渔23953、辽丹渔23955，是在一个叫张某5的人名下。协议上写的是两套船证和船一共卖150万元，实际上我朋友只买了两套证，因为国家不允许只买证，这个协议就是一份假协议。7、证人林某1的证言证实，2016年春天的时候，王某4找到我要买三本90千瓦的渔船证，我说我联系不上那么多，能联系上一本，那两本你找别人联系，王某4同意了。当时宋某要卖证，我打电话联系宋某，他跟我说了个价格，王某4同意了，过了半个月王某4安排了个人把钱送来了，我就把证给他了。因为王某4不是本地人过不了户，他安排这个人和宋某签了一个买卖协议，我作为中间人签字了，王某4给了我2000元中介费。王某4只买证，和这个证对应的船宋某卖给别人了。8、证人宋某的证言证实，2016年春季，应该是二三月份，林某1联系我问我卖不卖船证，我就告诉他卖。然后林某1安排我和买家见了一次面。最后定的价应该是37万多元，他只买我的辽丹渔25966号渔船证，后来那个买方把钱给我还和我签了一份公证协议，我把渔船证给他了。因为这个证卖了，船就成了黑船，我把船也给卖了。又过了好几个月，孙某1联系我让我去帮忙过户，当时我是和我妻子一起去的，船证是卖给营口的一个人，过户到谁的名下我也不知道，我和我媳妇签完字就走了。9、证人孙某1的证言证实，我没卖过渔船证给杨某3，我过户给杨某3那个船证是我通过庄河船贩子卖给营口姓王的那个人，后来他又卖给杨某3了。我去配合过户的，船号是辽丹渔25850。2016年三四月份的时候，有个庄河的船贩子联系我要买两个渔船证，我就联系王某1，他也想卖，我就给庄河船贩子打电话约在东港的春林宾馆见面，对方来了好几个人，说还有公证处的，价格谈妥之后就签合同了，当时说不用我们过户，价格是49万多元一个证，我和王某1一人给这个船贩子1000元中介费。给完钱后我和王某1就把船证给他们了。又过了几个月，刘作龙给我打电话说我卖给营口姓王的那两个渔船证姓王的通过他又转卖给杨某3了，叫我帮忙去签字过户。张某1和田运德拉王某1、我和我媳妇一起去丹东港监把25849和25850这两个渔船证过户给杨某3了。我们只是卖证。10、证人王某1的证言证实，我没直接卖过渔船证给杨某3，但是后来买我渔船证这个人又把证转卖给杨某3了，过户给杨某3的时候我去了。我过户给杨某3的船号是辽丹渔25849。2016年三四月份的时候，我当时想把手里的辽丹渔25849号渔船的船和证都卖了，我朋友孙某1知道后就联系我说有个营口的人想买俩个船证，如果价格合适，咱俩就卖给他。我就答应了。过了几天孙某1说营口那边买证的人来了，我们就约在东港的春林宾馆见面。当天就合计妥了，一共给了接近100万元，我俩一人49万多，营口那个人还带着公证处的人，签完合同交了钱，我和孙某1就把证给他了。大约又过了四五个月，我听孙某1说买我俩渔船证的那个人又把证卖给了杨某3了，通过东港的一个船贩子张某1，让我俩帮忙去过户。我就同意帮忙过户了，这两个证都过户到杨某3名下。我是单卖的证，证刚卖了不久我就把辽丹渔25849号渔船卖给大台子曲英华了。11、证人李某的证言证实，2016年秋天的时候，杨某3要杀船造大船，就找刘作龙买船和证，后来刘作龙找了个卖家，杨某3就买了。过了几天杨某3就让我陪张月华办理过户，过户了三个船证，等到2016年冬天的时候，张某1又送来了三条船，杨某3让我去接，停在我们码头，买船钱是杨某3直接给张某1的，我也不知道多少钱。12、证人杨某3的证言证实，2016年上秋的时候我找刘作龙说明年想造冷冻船，你给我联系联系，我给你的价就是二百四五十万元连船带证买。过了大约半个月刘作龙给我送来三个证，我就开始和对方谈了，然后大连那边来了一男一女，刘作龙、张某1也来了，一起去的我办公室，然后我们以190万元的价格买了三个证，先付170万元，押了20万元，等成功过户之后再给20万元。又过了几天张某1联系好了过户的那些人，我外甥李金哲和我妻子张月华，还有张某1他们一起去把这三艘渔船证过户到我妻子名下。之后我就把剩下的20万元给刘作龙了。后来我找刘作龙和张某1说证弄到了，你还得给我弄船。他俩答应了，冬天的时候张某1送我码头三条船，以15万元左右一条的价格卖给我了，我押了他10万元。13、证人张某4的证言证实，2009年前后的时候我家的一个偏亲弟弟跟我借了30万元，一直到2012年的春节之后说钱还不上了，用他手里的两条没有手续的木质船给我顶账。船给我之后我打听到国家能给船二次丈量，能把船证不符的船重新丈量后相符。然后我就找到宋文田从他手里买了一对船证，当时花了100多万元，还签的协议，协议上写的船证一起买的，实际上只买的证，之后我就把船证过户到我的名下了，在2012年还是2013年的时候我这对船通过了二次丈量，一直到2015年底的时候我就准备把船卖了，船贩子张某1就找到我说杨某1他们家要买船证并大船，我就把我手里这对船证卖给郭某了，当时也是做了一个船和船证一起卖的协议，但是实际上只卖的船证，卖了大约100多万元，之后船我就给我弟弟周春旭了。郭某把钱打在王某2卡上，回头王某2过了两三天把钱取出来给我了。14、证人王某2的证言证实，我从1999年就养了一条船，辽丹渔15036。到2015年底的时候，张某1找到我说要买我的船证，只要证不要船。然后我就把船证通过张某1卖给了一个女的（郭某），当我们签协议的时候我们本村的张某4也去签协议卖船证，我的协议写的是船和船证一起卖的60多万元，实际上只卖的船证应该是50多万元。然后船被我卖给边贸王老四的手下了，卖了6万多元。当时张某1跟我要一个银行卡号，钱当天就到账了。我帮张某4收过钱，我俩一起去签协议的时候张某1跟我俩要银行卡号转账，就用我提供的一个银行账户，钱都转到我的账户里了，然后我把钱取出来给张某4了，大约是100多万元。协议是张某1弄的，原来时间打错了，用笔改了一下。2015年12月22日，田运德转给我农行卡147万元，但是我卖证没通过他，我不认识他。15、证人盛某的证言证实，我开了一家盛海水产养殖有限公司，我原先养了四条船，分别是辽丹渔23951、23952、丹渔捕1088、1089。辽丹渔23951、辽丹渔23952这两艘船是2016年我在东港建造的，建造完事后因为在渔业部门办不了船证，我就联系船贩子张某1买船证，过了几天后，张某1他们就联系我说船证的事办妥了。我就告诉张某1来东港卫波站楼上签买卖协议。他来的时候是带船证来的，船证上的名字是孙某2，看完船证后就开始签船证买卖协议，协议的具体内容我记不清楚了，大概是船和船证一起卖给我。钱是多少我也不清楚，反正我就给了张某130万元，是现金还是转账我记不住了。我当时不知道杨某1的妻子是孙某2。当时签协议的时候就我和张某1他们几个人，剩下几个人我见面认识，但叫不出名字。张某1拿来的协议是已经签好字的协议，只需我给完钱，签上字就行。这就是份假协议，因为国家不允许买卖船证，只好船和船证一起卖，但我只要船证。16、证人高某1的证言证实，我就是渔民，养了三艘船，一条是丹渔捕5098，另外两条船是辽丹渔23857、辽丹渔23858。辽丹渔23857、辽丹渔23858这两艘船我是在2017年建造的，没有船证，当时我就问朋友看看谁能弄到船证，没有船证我的船就不能出海捕鱼挣钱。当时高某2就和我说他能联系上，让我和对方谈谈，然后高某2就把我介绍给了田运德，我让田运德把证拿给我看看，我和田运德在我车里见的面，我看到他拿的两个船证符合我的要求，我就说买，但是我要求船证上的主人唐某必须夫妻两个签字，第二天田运德就带着船证和船证买卖协议书，同时还带唐某夫妻两人签字的录像。协议的内容上写的是船和证一起卖的，因为国家不允许单独买卖船证，所以必须得这么写，协议上写的是153万元，但实际上我付给田运德的是接近60万元，我是当场让我的会计转账给的田运德，是在我的金都食品加工厂里交易的。17、证人高某2的证言证实，我是在东港市养渔船的，现在手里养了两艘渔船，分别是辽丹渔25722、辽丹渔25139。我认识田运德，他是倒腾渔船的船贩子，平时我听说也经常帮杨某1跑事，大约一两年前田运德通过我卖给高某1两本船证，船号分别为23857、23858，船主名应该是唐某。18、证人唐某的证言证实，我在东港龙王庙经营伟业蓝莓合作社。2006年到2008年间，东港很多人找我以我的名义办理了当时23开头的渔船证，我名下当时有多少船证，都给谁办的我记不住了。其实我只是挂名，船和船证都不是我实际拥有的，他们想卖了，因为船证在我名下，只能以我名义签字卖船证。在2017年的这个时候，田运德找我说我名下有一对船要卖了，让我和我媳妇在一份他拟好的船舶买卖协议上签字，然后我和我媳妇解晓琴就在这份买卖协议上签了字。船卖了多少钱，船号是多少我都不知道。你们给我出示的这份协议上甲方的签字就是我和我媳妇签的，这个就是田运德找我卖这对船的协议。辽丹渔23857、辽丹渔23858这两个船是谁的我也不知道，具体是连船带证卖的还是单卖的船证我都不知道。我隐约记得好像是杨某1的船，他好像是给我打过电话说要卖船，让我签字，在我蓝莓基地签的协议，我签字时田运德还给我拍了照片还是视频发给了买主。19、证人傅某1的证言证实，我是渔民，养了两艘船，是辽丹渔23938、辽丹渔23939，都是钢壳船。这两艘船是在山东荣成买的，当时是连着手续一起买的，但是后来我发现手续是假的，我就联系我周围的朋友看看哪有船证卖。我一个朋友就告诉我东港一个叫张某1的卖船证，我朋友把张某1的联系方式给我后我就和张某1联系了，我们通的电话，我当时要求先看船证，张某1同意了，我们约在东港一下高速口附近的加油站见的面，当时和张某1一起来的还有一个人，给我介绍叫田运德，说以后船证的事就联系田运德。田运德就把两个船证拿出来让我看了，然后我们就开始谈价钱，张某1和田运德要65万元，我当时没同意说是回去考虑下，我们就各自走了。因为我在山东让人骗了就想回去打听下船证的真假，回去后多方面打听，说船证是东港一个大老板的，叫杨某1，肯定是真的。然后我就联系田运德商量价钱的事，最终敲定是63.8万元。我们约好去东港白云大桥附近交易的，张某1和田运德一起来的，田运德带的船证和协议，协议上写的船和船证一起卖，因为国家不允许单独买卖船证，协议就得这么写。本省辽丹渔23开头的船证也不允许过户，这是临时船证。协议上的价钱是168万元，但我实际只给了63.8万元买船证的钱，说白了这就是假协议。协议拿来的时候卖方就签好字了，签的是杨某2的名字。钱我用我的农行卡转账到了田运德的农行卡上，我是用手机银行转账的。20、基本信息证明，刘作龙、田运德、李建平实施犯罪行为时均系具有完全刑事责任能力的自然人。21、违法犯罪信息查询表证明，刘作龙、田运德、李建平均无违法犯罪前科。22、在逃人员立逃／撤逃审批表证明，2018年7月30日田运德被列为网上逃犯，2018年10月16日被撤销。23、案件来源、到案经过证明，2018年5月11日，宽甸满族自治县公安局接到丹东市纪委监察委移交案件线索：2006年至今，东港市存在多艘不符合国家渔船燃油补贴条件的渔船，骗领补贴，涉案金额1000余万元。该局于2018年7月2日侦查过程中发现，刘作龙于2012年至今多次非法买卖船证，并从中获利7万余元。2018年7月2日16时30分许，民警在东港市吉安小区门前将刘作龙抓获。2018年10月15日9时许，被告人田运德到宽甸满族自治县公安局投案自首。2019年2月19日9时许，被告人李建平到宽甸满族自治县公安局投案自首。24、渔业船舶国籍证书、渔业船舶所有权证书、渔业捕捞许可证证明，辽丹渔23625、辽丹渔23626船舶所有人为杨某2。25、渔业船舶所有权证书证明，2008年3月18日，杨某2取得辽丹渔23953、辽丹渔23955所有权；2009年2月25日，张某5取得辽丹渔23953、辽丹渔23955所有权。26、船舶买卖合同证明，（1）2009年1月22日甲方林某2与乙方曲某签订合同：乙方向甲方购买辽丹渔渔船，船号为辽丹渔23521和23520号渔船一对，总价值186.8万元。（2）2014年5月30日，甲方曲某与乙方李少华签订买卖合同：曲某将辽丹渔23520、23521渔船证书、证件卖给乙方，定价为17万元。（刘作龙、田运德帮助曲某卖给袁某两套船证。）27、渔业船舶买卖协议证明，2012年5月11日甲方张某2和乙方王和刚签订买卖协议：甲方将自有一对渔船辽丹渔23798、辽丹渔23799以120万元的价格出卖给乙方。28、渔业船舶国籍证书、渔业船舶所有权证书、渔业捕捞许可证证明，辽丹渔23798、辽丹渔23799船舶所有人为张某2。29、渔业船舶所有权证书证明，辽丹渔23520、辽丹渔23521所有权人为林某2。30、刘作龙农业银行卡交易明细证明，2016年11月2日，刘作龙收杨某3购买王某4三个船证尾款20万元。31、渔业船舶国籍证书、渔业船舶所有权登记证书证明，辽丹渔25850渔船所有权人为孙某1。32、船舶买卖合同证明，2016年2月29日，孙某1将辽丹渔25850渔船以76万元出售给张月华。33、渔业船舶国籍证书、所有权登记证书证明，辽丹渔25849渔船所有权人为王某1。34、船舶买卖合同证明，2016年2月29日，王某1将辽丹渔25849渔船以76万元出售给张月华。35、渔业船舶国籍证书、所有权登记证书证明，辽丹渔25966渔船所有权人为宋某。36、船舶买卖合同证明，2016年2月29日，宋某将辽丹渔25966渔船以61万元出售给张月华。37、刘作龙农业银行卡交易明细证明，2017年10月11日刘作龙收到迟立起转存20万元，2017年10月12日收到迟立起转存49万元，同日刘作龙转给田运德58万元。（迟立起两套船证）38、渔业船舶所有权证书证明，2006年10月20日，唐某取得辽丹渔23627、辽丹渔23628所有权；2009年2月25日，孙某2取得辽丹渔23628所有权。39、渔船买卖合同证明，2015年12月20日，郭某以68万元从张某4手中购买辽丹渔26429木质渔船一条，以70万元从张某4手中购买辽丹渔26263渔船一条，以68万元从王某2手中购买辽丹渔15036渔船一条。40、渔业船舶所有权登记证书、国籍证书证明，2015年12月23日，辽丹渔26263、15036渔船所有权人变更为郭某；2015年12月22日，辽丹渔26429渔船所有权人变更为郭某。41、借记卡账户主档查询证明，盛某农业银行卡账号为62×××75。42、船舶买卖合同证明，2016年1月9日，卖方孙某2与买方盛某签订船舶买卖合同：乙方向甲方购买一对钢制渔船，船号为辽丹渔23951、23952，总价值150万元。43、渔业船舶登记证书、所有权证书证明，辽丹渔23951、23952渔船所有权人为孙某2。44、借记卡账户主档查询证明，高某1中国农业银行卡账号为62×××7845、田运德农业银行卡明细证明，田运德于2017年7月10日收到高某1网银转账69万元。46、买卖协议证明，2017年7月9日甲方唐某、解某2与乙方高某1签订买卖协议：甲方将辽丹渔23857、辽丹渔23858渔船以153万元转让给乙方。47、渔业船舶所有权证书证明，辽丹渔23857、辽丹渔23858所有权人为唐某。48、田运德农业银行卡交易明细证明，2017年11月2日，傅某1转给田运德63.8万元。49、船舶买卖合同证明，2017年11月2日，甲方杨某2与乙方傅某1签订合同：乙方向甲方购买辽丹渔23938、辽丹渔23939两条渔船，总价值168万元。50、渔业船舶登记证书、所有权证书证明，辽丹渔23938、23939渔船的所有权人为杨某2。51、辽宁省罚没款收据证明，2019年4月16日刘作龙退赃款7.5万元、田运德退赃款7.4万元、李建平退赃款1.9万元。52、被告人刘作龙的供述，山东石岛一个姓迟的，外号“迟胖子”，具体姓名我不知道，我和他是三四年前在山东认识的。在2016年秋天，他给我打电话说家里有一对船但没有手续，想买一对船证。后来我就和田运德、张某1、李建平他们几个联系，让他们帮着联系船证，后来田运德说东港的孙某2有一对辽丹渔“23”开头的船证要卖，我就和姓迟的联系了，和迟说孙某2要58万元，再和孙某2说姓迟的只给47万元，双方都同意了，就这样我们中间挣了大约11万元的差价，事后我们四个人每人分大约2万多元。姓迟的还额外给我1万元好处费，我自己用了。我跟林某1、田运德、李建平、张某1都是朋友，他们跟我一样，在东港倒卖船只的。我知道倒卖船证是违法行为，就是为了挣点钱。2016年底还是2017年初的时候，营口来了个姓王的人，叫什么名我不知道，但是林某1认识他，姓王的说林某1帮他买了三套辽丹渔25打头的船证，带油补的，但是过不了户，就想把这3套证再给卖了。当时林某1告诉我这个人住在客运站附近的春丽宾馆。田运德知道杨某3要并马力造大船，所以当时我和田运德还叫上张某1和李建平，因为我们四个人都是倒卖船证船只的，平时都不错，所以就有买卖一起去做，挣钱一起分。我们四个和姓王的这个人说好了帮他把这三个证卖了，然后给我们点好处费，后来我们就将这三套证以190多万元的价格卖给了杨某3。我们和姓王的说是180万元左右，姓王的也知道我们卖给杨某3190多万元，从中挣差价，所以再就没给我们好处费。这样我们四个人大概挣了10多万元，每个人分了3万元左右的好处费。我知道这三个船证没有船，但是杨某3家有船，直接就能套上。大约是在2013年前后，王和刚又找我和张某1要买船证，我又从东港张某2手中购买了一对“23”船证卖给了王和刚，一共大概是29万元左右，在张某2家冷库交易的，王和刚给我们1万元好处费，我跟张某1一人5000元分了。2012年前后，张某1领了一个大连人叫王和刚来东港说要买船证，我跟张某1从中介绍，将杨某2手里的一对“23”船证卖给了王和刚，大概卖了二十六七万，在杨某2家交易的，王和刚给了我们1万元好处费，我跟张某1一人5000元分了。2014年，东港张某5找到我和张某1，说他急用钱，有两个辽丹渔23开头的船证要卖，张某1就联系了山东一个男子，这个人我不认识，交易时也是张某1去的，卖了20多万元，山东男子给张某11万元好处费，张某1给了我5000元。2009年姜某领来了一个山东人叫曲什么军，我帮着联系从林某2手里买了一对渔船，连船带证买的，是辽丹渔23开头的船证。后来我听说老曲把船买回去没几年因为船违章还是什么原因船被没收了，只剩船证了。在2015年前后，一个姓袁的山东龙须岛人托人找到我说想买两个船证，正好一两个月之前李少华跟我说过老曲的这两个船证要卖，所以我就把姓袁的想买船证的事情跟李少华说了，让李少华问问老曲卖不卖船证，最终老曲把这两套船证以17万元的价格卖给我，我最后以25万元的价格把这两套船证卖给姓袁的，我把这两套船证的资源费和港监的费用都交了，一共花了5万多元，给了李少华5000元，最后我和田运德一共剩了1.2万元，我俩一人分了6000元。我在农行把17.5万元现金转到李少华的农业银行卡，姓袁的把钱转给田运德了。渔船证是国家农业部发的，正常买卖时渔船证和船要同时买卖，不能单独买卖渔船证。辽丹渔23开头的渔船证过不了户，辽丹渔25开头的可以过户。因为我们知道光买卖渔船证是不合法的，所以我们在买卖的时候都做的船和船证一起买卖的假协议。辽丹渔25开头的船拿假协议和相关手续就能过户。我一共买卖了十三套船证，赚了7万元左右。53、被告人田运德的供述，2017年10月份，刘作龙和我还有张某1我们在一起，刘作龙跟我们说谁能联系到船证，说山东有人要买一对船证，我说我可以问问杨某1，然后我就给杨某1打电话，杨某1好像跟我说要60万元左右，这个具体钱数我记不住了，以银行流水为准。刘作龙收了山东那些人多少钱我不知道，但是刘作龙把钱打给我之后我自己扣了一万元。这两个船证是孙某2名下，船号我记不住了，我从杨某1手里把船证拿出来以后交给了刘作龙，刘作龙和张某1把这两个船证送到了山东，然后才把钱打到我卡里，这次我记得我也是将刘作龙打给我的钱取出来现金给的杨某1。2017年11月份左右，张某1找我说有个大连人叫傅某1想买船证，问我能不能联系买一对船证，也就是两条船的船证，我说我可以问问。然后我就找到杨某1问他有没有多余的23船证，杨某1跟我们要61万元，然后我跟张某1说有船证，我就从杨某1那把这两个船证拿到手里，和傅某1见了面，我俩跟傅某1要65万元，最终定的是63.8万元买这两个船证。因为这两个船证是在杨某1的弟弟杨某2名下，所以我们就带着傅某1去杨某2办公室签了一份买卖合同。因为国家有规定，渔船证和渔船不可以分开卖，所以我们就签了一份连船带证一起卖的假买卖协议，我记得当时我们去找杨某2的时候，杨某2还不想签字，他说这个船证是杨某1的，后来我给杨某1打电话，杨某1和杨某2通过话以后杨某2才给我们签的字。傅某1是通过银行转账的方式将63.8万元打到了我的农业银行的银行卡里面，我将这些钱取了现金，给了杨某161万元，剩下2.8万元又分给了张某15000元现金，自己留了2.3万元。2017年夏天，高某2找到我说东港的高某1想买船证，让我帮忙联系，然后我就找杨某1说有人想买渔船证，杨某1说可以卖，但是他要63万元，然后我就跟高某2说这对船证要65万元，高某2一口答应了，并且告诉我说等见到买家的时候就跟买家说最少得69万元，最终高某1同意了。这两个船证是唐某名下的，我去东港龙王庙唐某的蓝莓基地找的唐某，让唐某在我事先打好的买卖协议上签字，买卖协议写的是连船带证一起卖的。我记得当时我还录了一段唐某签字的录像，是唐某和他媳妇一起签的字。后来高某1通过银行转账的方式将69万元转到了我的农业银行卡里面，我转给了杨某163万元，给了高某24万元，剩下的两万元我给了张某15000元，自己留了1.5万元。2016年刚过完年，张某1跟我说东港“大国子”的儿子叫“东子”（盛某），他想买两个船证，问我能不能联系到船证，我和张某1一起去找的杨某1，这对船证我记得给了杨某1二十九万元，我们从“东子”手里要了30万元，我和张某1每人分了5000元。这对船证也是孙某2名下的。我们也是和“东子”签了一份连船带证卖的假协议，东子应该是通过银行转行的方式把30万元打给了我，但是我是怎么给的杨某1我记不住了。2016年秋天的时候，刘作龙倒卖了三个船证，让我帮跑跑腿，把船证给过户了，这三个船证一个是“大武子”的，一个是王某1的，一个是宋某的，船号我记不住了。最初这三船证是外地人买的，但是因为船证不能过户到外地，所以这个人就不想要了，还想往外卖，最终是杨某1的大哥杨某3把这三个船证买了，过户到了杨某3媳妇张什么华名下，具体杨某3花了多少钱买的，刘作龙挣了多少钱我都不知道，但是刘作龙给了我5000元跑腿费。2015年底的时候，我记得是快要发2014年油补的时候，杨某1因为要合并马力造大船，就问我能不能买到带马某的船证，我就找到张某1和李建平说帮忙联系联系船证，然后通过东港的于某牵线联系，我们从东港一个叫王某2的人手里买了三个船证，于某是张某1还是李建平找的我记不住了，于某说帮忙买这三个船证要5万元好处费，是他和张某1说的还是和李建平说的我不知道。这三个船证有两个是张某4的名，有一个是“大吕的”的名。我们当时是在东港黄海大市场附近的一个旅店谈的，是以前一个小肥羊的饭店改的。在场的有我、张某1、王某2、张某4、“大吕的”和于某。当时就签了协议，协议是连船带证一起卖，协议其实是假的，我们只是买卖船证，不带船。签完协议后，当场我又给了王某2一些定金，应该是几万元。然后我就再加上我要挣的差价和定金钱，把总数告诉了杨某1，杨某1同意了。大概过了十几天的时间，就办理了过户手续，这三个证都过户在了郭红娟的名下，是我和张某1给办的。办理完过户当天杨某1就把钱打到了我的账户里，然后我扣除我要挣的钱和我之前交的定金，把剩下的钱也就是和王某2谈好的价钱直接转给王某2了。交易完之后的一两天我又取了4万元给于某，当时谈的是5万元，但是于某看我们这次也没挣多少，最终就收了4万元。2015年12月22日转存的161.8万元就是杨某1打给我准备从王某2手里买船证的钱，当日转支14.7万元就是我扣除我要挣的钱和我之前交的定金之后打给王某2的钱，2015年12月24日现支4万元就是我取出来给于某的钱。这次我挣了不到两万元，好像剩到手里1.6万元。2015年前后，我和刘作龙一起将林某2的两个船证卖给了山东人。2015年的一天，刘作龙找我说有人有两个船证要卖，让我问问有没有买主，我联系了几个人都没有买的。过了几天，刘作龙找到我说他找到买家了，是一个姓袁的山东人。然后我俩就一起将林某2的船证卖给了姓袁的，当时我记得是买主来东港买的，一共给了25万元左右，我和刘作龙收到钱后把这个船证相应拖欠的资源费等费用交齐后，刘作龙分给我6000元。当时是单独卖的船证，但是签了一份连船带证卖的协议。我一共挣了7.4万元。分别是帮助“大国子”儿子买了两个船证，挣了5000元；帮助傅某1买了两个船证挣了2.3万元；帮助高某1买了两个船证挣了1.5万元；和刘作龙帮山东”迟胖子”买了两个船证挣了1万元；刘作龙帮杨某3买了三个船证，我帮忙跑腿，挣了5000元；帮杨某1买三个船证，挣了1万元；帮山东人姓袁的买了两个船证，刘作龙给了我6000元。54、被告人李建平的供述，我今天主动到你们公安机关投案自首。我是党员。2015年年底的时候，田运德找我说杨某1想买渔船证，让我陪他一起去杨某1那谈船证的价格，当时我就开车拉着田运德和张某1两个人去了杨某1酒店，张某1和田运德怎么和杨某1谈的价格我不清楚，但是最终他们成功给杨某1联系了三个船证，好像是林某1帮着联系的卖家，这三个船证是从谁手里买的我不知道，但是我听田运德说三个船证最终过户在杨某1会计名下了。这次田运德给了我1万元作为报酬。2016年秋天的一天，刘作龙找到我说杨某3想买几本船证，咱们去看看，我就开车拉着张某1，刘作龙和田运德分别开车去了杨某3的冷库，到了之后，他们三个人去和杨某3谈的，我就在车里等着他们，他们具体怎么谈得我不知道，通过我们联系，杨某3从一个营口人手里买了三本船证，我没见过这个营口人，但是我见过他媳妇，当时杨某3要买证的时候这个营口人的媳妇把证送到东港，是我和刘作龙一起去拿的证给杨某3看的，这次刘作龙给了我5000元。我讲的买卖这些船证是单独买卖船证，但是签协议的时候都是签的连船带证一起买卖的，因为都知道国家不允许单独买卖船证。上列证据均由公诉机关提供，经庭审质证，被告人刘作龙、田运德、李建平均无异议，足以认定被告人刘作龙、田运德、李建平的犯罪事实本院认为，被告人刘作龙、田运德、李建平以营利为目的，买卖渔业船舶证书，被告人田运德情节严重，三人行为已构成买卖国家机关证件罪，应予惩处。公诉机关指控三被告人在部分犯罪事实中系共同犯罪，应按照各自在共同犯罪中所处的地位及所起的作用分别予以处罚。被告人刘作龙到案后如实供述其本人及同案被告人的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人田运德能主动到公安机关投案，并如实供述其本人及同案被告人的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人李建平能主动投案并如实供述其本人及同案被告人的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。对被告人刘作龙的辩护人提出刘作龙不是买卖国家机关证件罪的适格主体，不具备违法性认识的可能性，不知道船证分开买卖是违法的，且买卖三本以上渔船证件为立案标准没有法律依据及被告人田运德的辩护人提出田运德不是船证买卖双方主体的辩护意见，经审查，被告人刘作龙、田运德主观上明知中华人民共和国渔业船舶所有权证书不许单独买卖，客观上实施了帮助他人单独买卖渔业船舶所有权证书的行为，比照买卖机动车行驶证、登记证立案标准，刘作龙、田运德是买卖国家机关证件罪的适格主体，符合买卖国家机关证件罪的构成要件，故对该辩护意见本院不予采纳。对刘作龙的辩护人提出刘作龙以居间介绍的方式将王某4三套船证和杨某1两套船证已经过户，是合法行为，其买卖船舶证件数量应为八套，违法所得应为2.1万元的辩护意见，经审查，该五套渔业船舶所有权证书权属的变更，不影响被告人刘作龙之前单独买卖渔业船舶所有权证书的违法性，故对该辩护意见本院不予采纳；对被告人刘作龙的辩护人提出刘作龙能如实供述自己的罪行，主动退缴违法所得，无前科劣迹，可以从轻处罚的意见，经审查，有事实和法律依据，应予采纳；对被告人田运德的辩护人及被告人李建平的辩护人提出被告人有自首、主动退缴赃款及无前科劣迹等情节，可以从轻处罚的辩护意见，经审查，有事实和法律依据，应予采纳；对被告人刘作龙的辩护人提出刘作龙的行为没有社会危害性，应免予刑事处罚或判处缓刑的辩护意见，被告人田运德的辩护人提出田运德的犯罪对社会危害性较小，可以判处缓刑的辩护意见及被告人李建平的辩护人提出李建平应认定为次要地位，且犯罪情节显著轻微，可以判处免予刑事处罚或判处缓刑的辩护意见，经审查，被告人刘作龙、田运德及李建平帮助他人买卖渔业船舶所有权证书，达到了买卖国家机关证件罪的立案标准，其行为破坏了社会管理秩序，具有一定的社会危害性，情节不属显著轻微，没有三被告人居间介绍行为，买卖渔业船舶所有权证书的双方交易亦不能实现，所以三被告人的犯罪地位不属次要地位，均应判处实刑，故对三被告人的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。量刑时对被告人刘作龙、田运德、李建平能主动退赃、缴纳罚金等情节酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人田运德犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年8月7日止。）二、被告人刘作龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十六万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年9月1日止。）三、被告人李建平犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2019年11月3日止。）四、对被告人田运德违法所得人民币七万四千元依法予以追缴，上缴国库（由追缴机关宽甸满族自治县公安局依法处理）。五、对被告人刘作龙违法所得人民币八万一千元依法予以追缴，上缴国库（已由公安机关追缴人民币七万五千元，本院追缴人民币六千元，公安机关追缴的由宽甸满族自治县公安局依法处理）。六、对被告人李建平违法所得人民币一万五千元依法予以追缴，上缴国库（由追缴机关宽甸满族自治县公安局依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长聂晓堂＊审判员吴娜人民陪审员许丽敏二〇一九年十月十八日书记员王春梅

湖南省郴州市北湖区人民法院刑事判决书（2020）湘1002刑初140号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人曹某，男，1995年2月14日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月25日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2020年3月27日被逮捕，现羁押于郴州市看守所。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉[2020]130号起诉书，指控被告人曹某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年5月15日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员袁章午、李杨杨出庭支持公诉，被告人曹某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年2月13日，被告人曹某在没有口罩货源的情况下，在其租住的郴州市北湖区东坡岭隧道附近郴州XX小区X栋X楼出租房内，通过手机在微信朋友圈发布出售口罩的虚假信息，并与被害人谢某通过微信交流卖口罩的具体事宜，骗取谢某的信任，引诱被害人谢某以2.6元／个的价格购买一次性医用外科口罩1750个。同年2月13日-14日，谢某通过微信红包及微信转账的方式分多次转账4550元口罩货款给被告人曹某。被告人曹某收款后，就将谢某的微信拉黑，既不发口罩也不退款，将骗得的4550元用于个人开支。被告人曹某到案后如实供述了上述事实。另查明，被告人曹某在公诉阶段认罪认罚，签具《认罪认罚具结书》。被告人曹某家属于2020年5月14日赔偿了被害人谢某的损失，且取得被害人谅解。上述事实，被告人曹某在庭审中无异议，且有接报案登记表、立案决定书、抓获经过、提取笔录、微信聊天及转账截图、银行交易清单、情况说明、谅解书、收据、被害人谢某的陈述、被告人曹某的供述及户籍资料等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人曹某在疫情防控期间，以非法占有为目的，假借销售用于疫情防控物品的名义，骗取他人财物价值人民币4550元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曹某到案后如实供述了犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人曹某在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借销售疫情防控物品的名义实施诈骗，应依法从重惩处。公诉机关提出被告人曹某有诈骗金额4550元、坦白、赔偿被害人损失且取得被害人谅解的量刑情节，建议本院对被告人曹某判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月25日起至2020年8月24日止。罚金自本判决生效后30日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长罗红荣审判员罗文审判员李芬二〇二〇年六月十六日法官助理周玉书记员刘晓妍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

钟友柏组织卖淫一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初434号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕358号起诉书指控被告人钟友柏犯组织卖淫罪,于2018年4月4日向本院提起公诉，建议适用认罪认罚从宽制度。本院受理后,依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈某甲出庭支持公诉，被告人钟友柏及其辩护人俞敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结福清市人民检察院指控：2015年11月初，同案人谢某（另案处理）与被告人钟友柏共同出资，以陈某某名义向林某甲承包福清市音西街道卓越酒店三楼、四楼经营弘悦休闲会所，被告人钟友柏占股份70%、同案人谢某占股30%，提供推拿、足浴服务。经营一个月后，同案人谢某与被告人钟友柏发现亏损，二人商量决定将会所四楼变更专门提供卖淫嫖娼服务，并由被告人钟友柏找来同案人王某丙（另案处理）负责招揽、管理卖淫女，在四楼专门从事价格人民币550元的“港式推拿”称呼的卖淫活动。2015年12月中旬至2016年3月31日间，同案人谢某与被告人钟友柏在卓越酒店其经营的弘悦休闲会所四楼组织卖淫活动，卖淫项目从晚上19时许经营至次日8时许，被告人钟友柏负责统筹管理，同案人王某丙负责招揽并管理卖淫女在该场所内提供“港式推拿”的卖淫项目，卖淫女每卖淫一次从中抽成人民币200元，王某丙从中抽成人民币30元，剩余费用归弘悦休闲会所所有。其间，同案人肖某、陈某戊、翁某、苏某、徐某、薛某、林某乙、王某丁、张某、陈某丁、陈某庚（均另案处理）等人均明知同案人谢某、被告人钟友柏在会所四楼从事组织卖淫活动，仍然以每月领取固定工资受雇请协助组织卖淫，其中同案人肖某、张某、陈某丁受雇担任四楼卖淫场所的场地经理，负责接待嫖客、为嫖客介绍卖淫项目内容以及监督管理会所内服务员；同案人陈某戊、翁某、苏某、徐某受雇担任会所服务员，负责在三楼接待、向嫖客推销四楼的卖淫项目以及带领嫖客至四楼通道口交给同案人肖某、同案人张某、陈某丁，其中同案人徐某还负责在凌晨4时至8时兼职卖淫项目收银、与卖淫女间的抽成结算以及观察监控、控制通风报信警报按钮；同案人薛某受雇担任收银吧台收银员，负责卖淫项目费用收取、与卖淫女卖淫抽成结算以及观察监控、控制通风报信警报按钮；同案人林某乙受雇担任服务员，负责为嫖娼顾客送茶水、水果等服务；同案人王某丁受雇担任会所会计，负责统计会所每日营业收支报表，包括卖淫项目收支统计；同案人陈某庚担任会所出纳，负责每月统计包括卖淫项目收入的收支报表向被告人钟友柏汇报、工资发放及会所内物品采购，其中也包括卖淫项目使用的避孕套等物的采购。至2016年3月31日该会所被公安机关查获止，该会所累计组织卖淫女黄某某、黄某甲、李某、王某甲、石某甲、石某乙、罗某甲、黄某乙八人在会所从事“港式推拿”的卖淫活动八百余次，经福州市诚振义联合会计师事务所专项审计，弘悦休闲会所于2016年3月份的“港式推拿”项目营业额达人民币405900元，被告人钟友柏、同案人谢某从中盈利人民币223577元。被告人钟友柏于2018年1月24日在湖北省钟祥市早餐店被当地派出所民警抓获，到案后如实供述上述事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人钟友柏结伙组织他人卖淫，卖淫人员累计8人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人钟友柏到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人钟友柏判处七年六个月以上九年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人钟友柏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人俞敏辩护称，被告人钟友柏有到案后如实供述的从轻处罚情节。经审理查明:2015年11月初，同案人谢某（已判决）与被告人钟友柏共同出资，以陈某某名义向林某甲承包福清市音西街道卓越酒店三楼、四楼经营弘悦休闲会所，被告人钟友柏占股份70%、同案人谢某占股30%，提供推拿、足浴服务。经营一个月后，同案人谢某与被告人钟友柏发现亏损，二人商量决定将会所四楼变更专门提供卖淫嫖娼服务，并由被告人钟友柏找来同案人王某丙（已判决）负责招揽、管理卖淫女，在四楼专门从事价格人民币550元的“港式推拿”称呼的卖淫活动。2015年12月中旬至2016年3月31日间，同案人谢某与被告人钟友柏在卓越酒店其经营的弘悦休闲会所四楼组织卖淫活动，卖淫项目从晚上19时许经营至次日8时许，被告人钟友柏负责统筹管理，同案人王某丙负责招揽并管理卖淫女在该场所内提供“港式推拿”的卖淫项目，卖淫女每卖淫一次从中抽成人民币200元，王某丙从中抽成人民币30元，剩余费用归弘悦休闲会所所有。其间，同案人肖某、陈某戊、翁某、苏某、徐某、薛某、林某乙、王某丁、张某、陈某丁、陈某庚（均已判决）等人均明知同案人谢某、被告人钟友柏在会所四楼从事组织卖淫活动，仍然以每月领取固定工资受雇请协助组织卖淫，其中同案人肖某、张某、陈某丁受雇担任四楼卖淫场所的场地经理，负责接待嫖客、为嫖客介绍卖淫项目内容以及监督管理会所内服务员；同案人陈某戊、翁某、苏某、徐某受雇担任会所服务员，负责在三楼接待、向嫖客推销四楼的卖淫项目以及带领嫖客至四楼通道口交给同案人肖某、张某、陈某丁，其中同案人徐某还负责在凌晨4时至8时兼职卖淫项目收银、与卖淫女间的抽成结算以及观察监控、控制通风报信警报按钮；同案人薛某受雇担任收银吧台收银员，负责卖淫项目费用收取、与卖淫女卖淫抽成结算以及观察监控、控制通风报信警报按钮；同案人林某乙受雇担任服务员，负责为嫖娼顾客送茶水、水果等服务；同案人王某丁受雇担任会所会计，负责统计会所每日营业收支报表，包括卖淫项目收支统计；同案人陈某庚担任会所出纳，负责每月统计包括卖淫项目收入的收支报表向被告人钟友柏汇报、工资发放及会所内物品采购，其中也包括卖淫项目使用的避孕套等物的采购。至2016年3月31日该会所被公安机关查获止，该会所累计组织卖淫女黄某某、黄某甲、李某、王某甲、石某甲、石某乙、罗某甲、黄某乙等人在会所从事“港式推拿”的卖淫活动八百余次，经福州市诚振义联合会计师事务所专项审计，弘悦休闲会所于2016年3月份的“港式推拿”项目营业额达人民币405900元，被告人钟友柏、同案人谢某从中盈利人民币223577元。被告人钟友柏于2018年1月24日在湖北省钟祥市早餐店被当地派出所民警抓获，到案后如实供述上述事实。上述事实,被告人钟友柏在开庭审理过程中没有异议,有公诉机关提供并经法庭质证的证人黄某某、黄某甲、李某、王某甲、石某甲、石某乙、罗某甲、黄某乙、候某、吴某、陈某乙、王某乙、陈某丙、陆某、林某甲的证言、同案人陈某庚、张某、陈某丁、谢某、王某丙、肖某、陈某戊、苏某、翁某、徐某、林某乙、薛某、王某丁的供述、户籍信息、违法犯罪经历查询记录、行政处罚决定书、名片三张、租赁承包合同、补充协议、营业执照、专项审计报告及收银单、同案人刑事判决书、现场辨认笔录及照片、辨认笔录、抓获经过、羁押说明及被告人钟友柏的供述等证据予以证实,足以认定本院认为,被告人钟友柏结伙组织他人卖淫，卖淫人员累计8人，其行为构成组织卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟友柏到案后如实供述自己的罪行，系坦白且认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人提出的从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定,判决如下一、被告人钟友柏犯组织卖淫罪,判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人钟友柏的刑期自2018年1月26日起，扣除先行羁押的二日，至2026年1月23日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人钟友柏的违法所得人民币223577元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张敦伟人民陪审员姚娟玲人民陪审员王海花二〇一八年五月二十四日法官助理林文婷书记员陈倩雯

池海拒不执行判决、裁定一审刑事判决书湖北省通城县人民法院刑事判决书（2019）鄂1222刑初232号：通城县人民检察院以鄂隽检刑诉（2019）200号起诉书指控被告人池海犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年7月15日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。通城县人民检察院指派检察员方金标出庭支持公诉，被告人池海及其辩护人黎少云到庭参加了诉讼。本案现已审理终结通城县人民检察院指控，2012年3月17日，通城县人民法院对原告冷某诉被告通城县育才中学合作开发房地产的合同纠纷一案作出判决，判决被告在判决生效后15日内返还冷某在合作开发育才中学教职工宿舍的投资款194.2948万元，并按中国银行同期贷款利率自2008年6月15日计息至还款日止。2012年4月30日判决生效。判决生效至今，通城县育才中学及被告人池海既未履行任何法定还债义务，也未履行财产申报义务。经调查，2015年至2017年期间，池海绕开育才中学在农业银行开设的账户从通城县财政局领取育才中学的教育公用经费计184.24万元用于偿还与执行无关的债务或者其他支出。其中，2015年利用刘某1及湖北宁通人力资源有限公司账户领取教育公用经费82.44万元，2016年利用龙某、刘某2的个人账户领取教育公用经费20万元，2017年利用武汉农村商业银行通城支行账户领取教育公用经费81.8万元。公诉机关认为，被告人池海无视国家法律，以隐藏、转移和不报告财产等方式拒不执行人民法院的生效裁判，情节严重，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人池海辩称，对起诉书指控的犯罪事实均有异议。1、冷某的起诉明显为虚假诉讼，本为饶某的起诉，已经执行完毕；我并没有收到冷某案的判决书。2、根据学校与我的经济状况，完全没有能力执行冷某案的判决、裁定。3、学校公用经费只能专款专用，不得用于偿还债务，学校费用支出是正常开支，与冷某案的执行无关，不能构成拒不执行判决、裁定罪。其辩护人辩称，认为本案不构成拒不执行判决、裁定罪。1、被告人池海在冷某执行案中并不是被执行人，当时是起诉的育才中学和池海，判决结果是要育才中学承担责任，而并不是池海，如果是单位的债务，追究的应该是单位，是单位犯罪，不是个人。2、不管教育经费用于做什么，他学校的教育经费都没有拿出来还债，都不构成拒不执行判决、裁定罪，教育公用经费是指满足学校教学活动正常经营费用，他的支出范围是教师培训、交通差旅等，不得挪用于其他经费以及偿还债务，这个经费无论有没有都构不成拒执。3、法院的债权并不优先，民事判决书是对公民债务的确定，他的实质还是债权文书，它有确定性和强制执行的效应，在民事诉讼中虽具有证据效力的优先性。多项生效文书分别对同一人申请执行，按照申请执行的先后顺序来执行，债务人并无优先其他清偿执行。经审理查明，2012年3月17日，通城县人民法院对原告冷某诉被告通城县育才中学合作开发房地产合同纠纷一案作出判决，判决被告在判决生效后15日内返还原告冷某在合作开发育才中学教职工宿舍的投资款194.2948万元，并按银行同期贷款利率自2008年6月15日计息至还款日止。2012年4月30日判决生效。判决生效至今，通城县育才中学及被告人池海既未履行任何法定还债义务，也未履行财产申报义务。经调查，2015年至2017年期间，池海绕开育才中学在农业银行开设的账户从通城县财政局领取育才中学的教育公用经费计184.24万元用于偿还与执行无关的债务或者其他支出。其中，2015年利用刘某1及湖北宁通人力资源有限公司账户领取教育公用经费82.44万元，2016年利用龙某、刘某2的个人账户领取教育公用经费20万元，2017年利用武汉农村商业银行通城支行账户领取教育公用经费81.8万元。同时查明，自2012年开始，被告人池海将育才中学承包给周某经营所得利润，被池海以抵偿了与执行无关的其他债务人欠款。案发后，2019年8月23日，债权人冷某与被告人单位通城县育才中学达成债务偿还协议，并获得冷某的谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）到案经过1份。2018年12月12日，公安机关将被告人池海抓获归案。（2）通城县人民法院移送公安机关侦查函1份。该案由通城县人民法院移送至通城县公安局侦查。（3）通城县人民法院证明1份。2012年6月13日通城县人民法院受理该执行案后，被执行人池海一直未履行，法院多次找池海执行未果，直至2018年9月25日经法院调查发现池海在县财政局领取了义务教育公用经费184.24万元，但一直未履行判决。（4）执行案件立案审批表1份。2012年6月13日，通城县人民法院对冷某申请执行案立案。（5）通城县人民法院民事判决书1份、送达回证1份。2012年3月17日，通城县育才中学在判决生效后15日内返还被告冷某在合作开发通城县育才中学教职工宿舍楼的投资款1942948元。该判决书的签收人为池海的律师谭某。（6）通城县人民法院执行通知书情况说明、执行通知书各1份，报告财产令2份。法院责令通城县育才中学在2013年6月11日前履行还款义务，到期仍不履行的，依法强制执行；被执行人池海应告知法院财产执行情况。（7）通城县人民法院执行笔录、座谈笔录各1份。2013年6月24日，执行人张某、王某。池海与黎某、刘某3就7号地的拍卖达成协议，在当年9月1日前不能达成协议，法院将对该地块进行拍卖还债。（8）通城县人民法院执行裁定书1份。2013年5月9日，查封被执行人池海在旭红路、彭家村、旭红社区的6处房产。（9）通城县人民法院执行裁定书1份、送达回证1份。2015年6月11日，裁定拍卖被执行人通城县育才中学所位于通城县隽水镇旭红社区彭家村的土地。（10）通城县人民法院协助执行通知书1份。证明裁定拍卖被执行人通城县育才中学所位于通城县隽水镇旭红社区彭家村土地用于偿还债务。（11）通城县人民法院说明1份。被告人池海在法院被执行的案件十三件，总执行标的额13110339.93元，除被强制执行88.8万元之外，从未主动执行或申报财产。（12）联合办学协议1份。通城县育才中学与周某签订，合作期限从2012年2月1日至2018年6月30日，其中约定国家给予的各种补助和经费由育才中学支配。（13）通城县育才中学结算清单。2012年至2018年，上交管理费情况等，反映部分收入冲抵了与执行无关的其他人欠款。（14）通城县财政提供指标明细查询、财政直接支付申请书。2015年1月至12月，通城县财政局分4次向通城县育才中学拨付公用经费、义务教育学校公用经费至刘某1、湖北宁通人力资源服务有限公司帐户共824400元；2016年4月29日，拨付20万元至龙某、刘某2的帐户；2017年1月至12月，拨付818000元至武汉农村商业银行通城支行。（15）刘某1帐户的流水情况。证明通过该账户领取过育才中学教育经费。（16）提审笔录1份。通城县育才中学办学期间的资金来源与去向，来源有学费、财政公用经费，用途学校开支、还债及流向刘某1、湖北宁通人力资源服务有限公司帐户。池海在县财政局领取了义务教育公用经费184.24万元，但并未履行法院判决。2、证人证言（1）证人冷某的证言证实：2008年，冷某和池海合作建设通城县育才中学的宿舍楼，当时帮池海付了三百多万征地款，后发现土地征不下来，就向池海要钱，但钱已被池海用于还其他债务一部分。为此将通城县育才中学、池海诉至法院，2012年3月17日，通城县人民法院作出判决，判决通城县育才中学在判决生效后的15日内返还给冷某1942948元。判决生效后，冷某多次向池海讨要债款，池海均躲避不见。于2015年向通城县人民法院申请执行，但一直也没有讨要到执行款。（2）证人刘某1的证言证实：2015年1月29日，6月12日，通城县财政局分别将通城县育才中学的258000元、270000元公用经费打到刘某1的个人账户，2015年9月17日，12月25日，通城县财政局分别将通城县育才中学的100000元、196400元公用经费打到宁通人力资源服务有限公司，四笔一共824400元。是受池海委托，通过其个人或单位账户从财政领取公用经费，领取经费后按池海要求还债或给交给付池海支配或扣还自己的债务。（3）证人刘某2的证言证实：池海利用他人身份隐藏其收入来源，资金由其自行进行支配，未用来偿还债务，也未向法院申报。（4）证人汪某的证言证实：汪某受池海委托，在育才中学从事管理工作，2015年至2017年的公用经费，是池海自己去财政局领取的，且未经育才中学经过的原因。（5）证人瞿某的证言证实：池海和余小俞、黄某、徐某之间的经济来往，证明池海无力还债。（6）证人饶某的证言证实：2008年，饶某与冷某、丁某等人合伙和池海签订通城县育才中学教职工宿舍合作建设协议，但他们将启动资金打给池海之后，池海一直不能正式开工项目，后来就终止合伙关系，冷某将池海起诉至通城县人民法院，要求池海返还借款及垫付的开支，到2012年3月17日，湖北省通城县人民法院出具（2010）通民初字第991号民事判决书，判决由被告通城县育才中学在本判决书生效后15日内返还原告冷某在合作开发通城县育才中学教职工宿舍楼的投资款1942948元，并按银行同期贷款利率自2008年6月15日计息至还款日止。但判决一直没有履行。（7）证人谭某的证言证实：2012年，池海与冷某、丁小敏、饶某等人合作开发房地产合同纠纷案在通城县人民法院开庭宣判时，谭某是池海的代理人。该案在通城县人民法院宣判后，法院送了两份判决书给他，谭某将其中的一份判决书给了池海，而且池海在收到判决之后，还把他和冷某、丁某、饶某一起叫在育才中学吃过饭，池海的目的就是要求帮他一起协调与冷某的债务关系。3、被告人池海的供述与辩解：池海是育才中学的法人代表，原始股东有4人。2012年4月30日（2010）通民初字第991号民事判决书生效一直至今,因没有履行能力，到现在还没有履行还钱给冷某。2015年1月29日，6月12日，池海要求通城县财政局分别将通城县育才中学的258000元、270000元公用经费打到刘某1的个人账户，2015年9月17日、12月25日，通城县财政局分别将通城县育才中学的100000元、196400元公用经费打到宁通人力资源服务有限公司，四笔一共824400元是财政局拨给育才中学的办公经费，池海因当时还欠银行的钱，如果财政局直接打钱到育才中学的账户会被银行直接扣除，所以只能委托刘某1（宁通人力资源有限公司法定代表人），用他的账户帮其接收这笔钱，并且这824400元是刘某1通过池海的同意后，还了一部分人的欠款，还有一些钱是刘某1给池海现金。2016年4月29日通城县财政局将育才中学的20万元公用经费分两笔打给了刘某210万元、龙某10万元，以还他们欠款。2017年池海通过武汉银行账户从财政领取了81.8万元公用经费，钱一部分用于还账，一部分用于业务出差和个人工资。自2015年至2017年共从财政局领取育才中学的教育公用经费合计1842400元。同时，自2012年开始，池海将育才中学承包给周某经营，每年能从收取的学费中，周某每年可分给池海6、70万元钱的利润，但支付的利润，都被池海抵偿了他人的欠款本院认为，被告人池海无视国家法律，以隐藏、转移和不报告财产等方式拒不执行人民法院的生效裁判，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人池海单位育才中学与被害人冷某达成协议，并获得被害人的谅解，可酌定对其从轻处罚。关于辩护人提出被告人池海不是被害人冷某执行案的被执行人、不为本案主体的辩护意见，据查，被告人池海系通城县育才中学的法人，亦是在冷某与通城县育才中学合作开发房地产的合同纠纷执行案件中的直接责任人员，故被告人池海负有该执行案件的执行义务，也是本案的犯罪主体。关于被告人及辩护人提出被告人不构成拒不执行判决、裁定罪的辩护意见，人民法院发生法律效力的裁判文书具有既判力和权威性，其执行内容具有法律的强制力，被执行人采取隐藏、转移财产等方式拒不履行法院判决、裁定所确定的义务，严重妨害了司法秩序，损害了债权人的合法权益，扰乱了社会诚信体系的建立。据查，被告人池海业经通城县人民法院判决并发生法律效力执行案件达十三件之多，未执标的达1300多万元，虽经法院多次司法拘留，但执行的案件和标的却寥寥无几，致使法院判决的债权文书无法得到兑付，无疑既给司法带来了信任危机，也带来社会稳定风险。然被告人池海在案件执行过程中，采取“躲猫猫”方式规避法院执行，既不如实履行财产申报义务，且故意隐藏、转移财产，用于偿还与执行无关的债务和其他开支，拒不履行判决、裁定给付的法定义务，属于《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项“其他有能力执行而拒不执行，情节严重情形”。故其行为构成拒不执行判决、裁定罪，对其辩护意见本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，判决如下被告人池海犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月12日起至2020年6月11日止。罚金在本判决生效后十日内上缴国库）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金雄文人民陪审员熊诗国人民陪审员金超二〇一九年九月二十日书记员皮娟

被告人黄海涛贩卖毒品罪一审刑事判决书四川省邻水县人民法院刑事判决书（2014）邻水刑初字第12号：邻水县人民检察院以邻检刑诉（2013）280号起诉书指控被告人黄海涛犯贩卖毒品罪，于2013年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月7日公开开庭审理了本案，邻水县人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉，被告人黄海涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结邻水县人民检察院指控：2013年10月18日15时许，被告人黄海涛在邻水县鼎屏镇万泰花园16单元202房间打麻将时，以500元钱的价格将自己身上的十颗麻古卖吸毒人员余某某。后余某某等人在吸毒时被民警现场查获，在现场发现剩余麻古两颗，经广安市公安局物证鉴定所鉴定，该两颗麻古均含有甲基苯丙胺成分，净重0.1833克。指控上述事实的证据有：1.受理案件登记表、立案决定书2.现场勘验笔录、辨认笔录、现场图及照片3.鉴定意见经广安市公安局物证鉴定所鉴定，从黄海涛处查获的毒品疑似物含有甲基苯丙胺成分，净重0.1833克。4.证人证言（1）证人昌某某的证言证实：我、甘国强、秦某某、余某某、邓刚等人在2013年10月18日吸食的麻古是在“马娃”那拿来的。我先是拿的500元钱给余某某，然后余某某再去买的麻古。（2）证人秦某某的证言证实：我和黄海涛2013年10月18日在万泰花园16单元2-2号麻将馆去打牌，黄海涛拿出4颗麻古和我一起吸食的。房子是昌某某租来打牌和容留他人吸毒的。我所吸食的毒品是从“马娃”那拿来的，他没有收我的钱。（3）证人余某某的证言证实：2013年10月18日我和邓刚在万泰花园16单元2-2耍，当时昌某某就从他包包里面拿出500元钱给我，叫我到另外一间房间里面去找“马娃”，真名叫黄海涛，找他拿“麻古”。我就接过钱到另外一个房间，当时，黄海涛还在打牌，我拿了500元钱给他，叫他退10颗麻古给我，他就从他身上背起的一个包包里面摸出了10颗麻古给我，我拿到麻古就回到昌某某他们的房间里，我、昌某某、邓刚、“王某某”又点了几颗麻古来吸食。（4）证人王某某的证言证实：10月18日我，昌某某、邓刚、余某某在一起吸食打牌麻古，我们吸食的麻古是昌某某拿的500元钱给余某某，让他在隔壁房间买的。当时，昌某某拿钱给余某某时说：你到隔壁房间“马娃”处去拿点毒品来。5.被告人黄海涛供述我在重庆一个叫二娃的人你那里得到了六七十颗麻古，回到邻水后我在昌某某的麻将馆，我“退”了十颗给余某某，余某某给了我500元。其余的是自己吸食了的。二娃没有钱打游戏，让我让分给他，他给我的麻古。我是在2013年10月18日在邻水县鼎屏镇万泰花园小区16单元2-2的租房里面将其中10颗麻古以500元的价格卖给了叫余某某的朋友吸食。并在我卖给他的当天被你们警察当场抓获。我说的是“退”给余某某麻古，他拿了500元给我。6.书证、物证（1）行政处罚决定书。证实：被告人黄海涛以及吸毒人员余某某、邓刚、王某某、昌某某因吸毒被邻水县公安局分别处行政拘留。（2）刑事判决书。证实：被告人黄海涛因犯流氓罪于1997年4月4日被邻水县人民法院判处有期徒刑一年；因犯贩卖毒品罪于2002年3月4日被邻水县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金1000元。（3）强制戒毒决定书一份。证实：被告人黄海涛因吸毒于2013年10月29日被邻水县公安局决定强制戒毒两年。（4）户籍证明。证实黄海涛的户籍情况。（5）在逃人员查询比对表。证实：黄海涛不是在逃人员。（6）违法人员查询比对表。证实：黄海涛是违法人员。公诉机关指控认为：被告人黄海涛违反毒品管理规定，明知是毒品而予以贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人黄海涛因贩卖毒品被判过刑，又犯贩卖毒品罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定，应当从重处罚。被告人黄海涛到案后如实供述了主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄海涛对指控事实、证据、罪名无异议，请求从宽处理。本院审理查明的事实与公诉机关指控事实一致，予以确认。公诉机关所举证据经庭审质证，来源合法，证明内容客观真实，并能相互印证，形成证据锁链，对公诉机关举示的以上证据予以确认本院认为，被告人黄海涛明知是毒品，予以贩卖，其行为构成贩卖毒品罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄海涛到案后，如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。被告人黄海涛曾因贩卖毒品被判刑，现又犯贩卖毒品罪，系毒品再犯，予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第三百五十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄海涛犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2014年8月15日止）。二、被告人黄海涛贩卖毒品所获赃款500元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此处无正文）审判长唐欢人民陪审员魏忠成（此页无正文）人民陪审员潘成发二〇一四年一月八日书记员袁旭

吴玉阳抢夺一审刑事判决书贵州省从江县人民法院刑事判决书（2016）黔2633刑初88号：从江县人民检察院以从检公诉刑诉（2016）86号起诉书指控被告人吴玉阳犯抢夺罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。从江县人民检察院指派检察员李前进出庭支持公诉，被告人吴玉阳到庭参加了诉讼，现已审理终结从江县人民检察院指控：2016年4月20日，被告人吴玉阳为抢夺钱财在从江汽车站至一桥转盘路段选择逃跑路线。20时许，吴玉阳行至从江县文广局路段时，看见被害人廖某戴有一条金项链，便趁其不注意扯下项链后从旁边的小路逃走。之后在广州市番禺区将项链卖给他人得款1550元。庭审查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。同时查明，被告人吴玉阳销赃所得均用于消费和赌博。上述事实，被告人吴玉阳在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的户籍证明，抓获经过，刑事判决书，现场勘查笔录、图及照片，视听资料；证人李某的证言；鉴定意见；被害人廖某的陈述；被告人吴玉阳的供述和辩解等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人吴玉阳以非法占有为目的，抢夺他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款的规定，构成抢夺罪。公诉机关指控被告人犯抢夺罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。被告人吴玉阳在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；鉴于被告人吴玉阳庭审中自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。为维护社会治安管理秩序，保护公民的财产权利不被非法侵害，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下一、被告人吴玉阳犯抢夺罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金2000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2017年9月27日止。罚金限于法律文书生效后十日内缴清。）二、对被告人吴玉阳非法所得1550元，依法继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员梁瑜牡二〇一六年九月七日书记员邱春娅（代）