杨某信用卡诈骗一审刑事判决书广东省珠海市香洲区人民法院刑事判决书（2015）珠香法刑初字第748号：珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2015）565号起诉书指控被告人杨某犯信用卡诈骗罪，于2015年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派代理检察员张亚萍出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年1月13日，被告人杨某在中国银行珠海分行申领了卡号为××××××2331的中银ＶＩＳＡ信用卡后，使用该卡透支消费及取现，自2014年2月12日开始，被告人杨某所持信用卡出现逾期未还款，经中国银行珠海分行工作人员多次催收，被告人杨某超过三个月仍未还款。截止到2014年8月12日，该卡透支本金人民币22406.87元，利息及其他费用人民币10964.13元。2014年9月11日，被告人杨某经公安机关传唤后主动到案，并于次日还清银行全部欠款。上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害单位中国银行珠海分行代表陈某的陈述，抓获经过、到案经过，户籍资料，授权委托书、报案材料、信用卡申请表，交易明细，被告人杨某提交的订购合同、采购单、送货单，中国银行珠海分行银行卡部出具的信用卡透支催收说明及欠款明细，中国银行珠海分行出具的还款说明等证据证实，足以认定

惑孜信用卡诈骗案一审刑事判决书四川省崇州市人民法院刑事判决书（2016）川0184刑初184号：崇州市人民检察院以崇检公诉刑诉〔2016〕175号起诉书指控被告人郑孜犯信用卡诈骗罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。崇州市人民检察院指派代理检察员邵丹出庭支持公诉，被告人郑孜及其辩护人杨川到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2011年3月24日，被告人郑孜在中国工商银行股份有限公司崇州支行申领卡号62223500＊＊＊＊＊＊＊＊信用卡，信用额度5万元，之后郑孜使用该信用卡进行透支消费，2014年7月25日起发生逾期，崇州支行多次通过电话和发函进行催收，郑孜均未归还。截至2015年6月23日，该信用卡透支本息合计55791.48元，其中本金为37942.75元。2、2012年1月11日，被告人郑孜在兴业银行股份有限公司申领卡号62292286＊＊＊＊＊＊＊＊的信用卡，额度为5万元，之后郑孜使用该信用卡进行透支消费，自2013年2月起发生逾期，2014年12月20日后未有还款记录，此后兴业银行多次通过电话、信函及派员等方式进行催收，郑孜均未归还。截至2015年10月13日，该信用卡透支本息合计32122.01元，其中本金为15150.68元。3、2012年1月5日，被告人郑孜在中信银行股份有限公司申领卡号62268800＊＊＊＊＊＊＊＊的信用卡，额度为5万元，之后郑孜使用该信用卡进行透支消费，发生逾期，自2014年6月起中信银行多次通过电话、信函及派员等方式进行催收，2015年1月15日后未有还款记录。截至2015年11月6日，该信用卡透支本息合计61640.19元，其中本金为40092.11元。4、2011年7月6日，被告人郑孜在中国光大银行股份有限公司成都分行申领卡号6225916＊＊＊＊＊＊＊＊的信用卡，额度为5万元，之后郑孜使用该信用卡进行透支消费，发生逾期，自2012年9月起银行多次通过电话、信函方式进行催收，2014年7月1日后无还款记录。截至2016年3月10日，该信用卡透支本息合计50334.52元，其中本金为44128.47元。综上，案发前被告人郑孜在上述四家银行共透支本金137314.01元，利息、滞纳金等费用共62574.19元。2015年10月29日，被告人郑孜经公安民警传唤到案。2016年7月12日，被告人郑孜亲属代为偿还上述四家银行欠款本息。上述事实，被告人郑孜在开庭审理过程中亦无异议并认罪，辩护人杨川也无异议。有崇州市公安局接受刑事案件登记表和关于被告人郑孜的到案经过说明，四家银行报案材料，被告人郑孜申办信用卡资料，信用卡交易明细，电话催收记录，透支逾期还款催收函，四家银行关于被告人郑孜信用卡欠款结清情况的证明，被告人郑孜的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑孜明知没有还款能力而大量透支信用卡，超过规定期限未归还，经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，应当认定为有非法占有目的恶意透支，数额巨大，其行为侵害国家金融管理秩序和银行的财物所有权，构成信用卡诈骗罪。崇州市人民检察院指控被告人郑孜犯信用卡诈骗罪的事实和罪名成立，予以支持。被告人郑孜在犯罪行为虽被发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，经公安机关口头传唤到案，符合刑法关于自首的立法本意，视为自动投案，且归案后如实供述犯罪事实，是自首。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，恶意透支数额是指持卡人拒不归还或者尚未归还的数额，不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”。被告人郑孜恶意透支四家银行本金137314.01元，应当判处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。辩护人杨川关于被告人郑孜具有自首情节，已偿还全部透支款息，庭审中自愿认罪，请求对其予以减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，符合法律规定，予以采纳。鉴于被告人郑孜犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，决定适用缓刑。根据被告人郑孜犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款之规定，判决如下被告人郑孜犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。〔缓刑考验期限从判决确定之日起计算满三年止。罚金限在本判决生效之次日起一个月内缴纳。〕如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省成都市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王春审判员陈澍人民陪审员吴磊二〇一六年七月十九日书记员卫翔宇

黄吉明、黄永勇贪污、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、故意伤害一审刑事判决书江西省德兴市人民法院刑事判决书（2017）赣1181刑初99号：德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2017）第94号起诉书指控被告人黄吉明、黄永勇、刘荣涉嫌犯贪污罪、被告人占有福、陈新玲、姜庆明、陈东振涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈新玲涉嫌故意伤害罪于2017年8月2日向本院提起公诉，本院审查立案后，依法组成合议庭，于2017年8月21日就贪污罪组织控辩双方召开庭前会议，公诉人及被告人黄吉明、黄永勇辩护人参与了庭前会议，双方对被告人黄吉明身份、本案定性及相关证据未有异议。于2017年9月15日公开开庭进行了审理，德兴市人民检察院指派代理检察员黄莎出庭支持公诉。被告人黄吉明及辩护人连立凭、被告人黄永勇及辩护人徐忠卫、被告人刘荣、被告人陈新玲、占有福、姜庆明、陈东振到庭参加诉讼。本案现已审理终结德兴市人民检察院指控：一、贪污及掩饰、隐瞒犯罪所得的事实江西铜业集团公司（以下简称江铜集团公司）成立于1979年，系全民所有制企业。1997年1月，由江铜集团公司、社会公众股、境外公众股共同出资成立江西铜业股份有限公司（以下简称江铜股份公司），系国家出资企业。2003年7月，由江铜集团公司出资成立了江西铜业集团银山矿业有限责任公司（以下简称银山矿业公司），系全民所有制企业，2008年11月26日，该公司的出资人由江铜集团公司变更为江铜业股份公司。此后该公司的性质转变为国家出资企业。2003年银山铅锌矿关闭破产，由江铜集团公司出资重组成立银山矿业公司，并由江铜集团公司对破产企业的职工进行全员安置，其中部分职工身份置换为江铜集团公司的职工。被告人黄吉明系银山铅锌矿破产而身份置换为江铜集团公司的职工，并被江铜集团公司委托到江铜集团银山矿业公司工作。2013年10月，经江铜银山矿业公司选矿厂党政联席会决定，将被告人黄吉明的工作岗位调整至选矿厂保卫室担任经警职务，该职务负有监督管理厂区门卫、监视管理厂区监控视频，监督看管厂区生产资料及国有资产，严防被盗及维护厂区治安的职责。2016年年初开始，被告人黄吉明，利用自己作为选矿厂经警的职务便利，伙同被告人黄永勇到选矿厂车间内过滤池处窃取铅精矿。被告人黄吉明夜间值班时，当其发现车间工人均已下班，故意放任厂区门卫脱岗或睡岗，并调整厂区内监控视频探头，电话联系被告人黄永勇来到厂区车间，由被告人黄永勇负责在车间内将过滤池中的铅精矿装袋，被告人黄吉明则以经警的身份在车间外附近巡逻，防止他人进入车间。被告人黄永勇将所盗铅精矿装袋用摩托车运至厂外，放置于被告人黄吉明的车中，被告人黄吉明负责将所盗铅精矿运至被告人陈新玲、占有福、陈东振处销赃。2016年3月被告人刘荣加入，与被告人黄永勇一起到车间内将过滤池处的铅精矿装袋并运至厂外。2016年1月至12月，被告人黄吉明、黄永勇、刘荣通过上述方法盗窃铅精矿共计57.699吨，价值929940元。其中被告人黄永勇参与盗窃其中55.699吨，价值901851元；被告人刘荣参与盗窃其中43.101吨，价值690660元。被告人陈新玲明知被告人黄吉明出卖的铅精矿为盗窃所得，仍多次伙同被告人陈东振、占有福以6千元／吨的价格予以收购，再以9千余某／吨的价格二次销赃至被告人姜庆明处。2017年1月至6月，被告人陈新玲、陈东振、占有福收购铅精矿共计25.829吨，分三次销赃至被告人姜庆明处。2017年6月至9月，被告人陈东振退出后，被告人陈新玲伙同被告人占有福收购铅精矿共计13.75吨，经被告人姜庆明介绍销赃至赖某处。2017年9月至12月，被告人陈新玲伙同被告人占有福共收购铅精矿18.12吨，于2016年12月13日被德兴市公安局依法扣押。2016年12月15日，被告人黄吉明到德兴市公安局投案；2017年1月6日，被告人黄永勇被抓获归案；被告人刘荣因涉嫌容留他人吸毒罪被羁押于德兴市看守所而归案；2016年12月13日，被告人陈新玲到德兴市公安局投案；2016年12月13日，被告人占有福、姜庆明被抓获归案；2016年12月30日，被告人陈东振到德兴市公安局投案。2017年4月22日，被告人黄吉明主动提供线索，帮助侦查人员查获犯罪嫌疑人苗某涉案毒品63.1克，构成立功。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、依法扣押的被盗铅精矿等物证；2、归案情况、前科材料、江铜集团公司的营业执照、劳动合同、《江西银山铅锌矿关闭破产职工安置方案》、精矿计算表等书证；3、证人赖某等人证言；4、被告人黄吉明、黄永勇、刘荣、姜庆明、陈新玲、陈东振、占有福的供述与辩解、归案经过、户籍人口信息；5、铅精矿价值鉴定意见；6、现场勘验、辨认、扣押、称重笔录；7、监控视频资料。二、故意伤害的事实2017年2月1日11时许，被害人何某1在德兴市看守所7号监室过道上撞到了正在喝水的在押人员徐某（已判刑），双方为此发生争吵，随即发生打斗。同监室的在押人员江某2（另案处理）、被告人陈新玲、叶某华（已判刑）见状，先后上前与徐某一起围殴何某1。何某1被打倒在地，在押人员王某（已判刑）、江某3（另案处理）也上前对倒地的何某1进行殴打。被害人何某1右肱骨粉碎性骨折，经法医鉴定构成轻伤一级。案发后，被告人陈新玲赔偿被害人一定经济损失，并取得了被害人的谅解。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了1、被害人何某1的陈述及其病历材料、伤情鉴定意见；2、监控视频及截图照片；3、证人李某1、周某的证言；4、看守所出具的情况说明；5、被告人陈新玲的供述与辩解；6、被害人收条及调解意见等证据。公诉机关认为，被告人黄吉明作为国家工作人员，利用职务便利，伙同被告人黄永勇、刘荣里应外合窃取本单位财物，其中被告人黄吉明参与额为929940元，被告人黄永勇参与额901851元，被告人刘荣参与额690660元，数额巨大，三被告人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第二款、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人占有福、陈新玲、姜庆明、陈东振明知所收购的铅精矿系犯罪所得，仍予以收购，四被告人掩饰、隐瞒犯罪所得十次以上，且价值总额达到五万元以上，情节严重，四被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈新玲伙同徐某等人故意伤害他人身体，致人轻伤一级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。并提请本院依法判处。被告人黄吉明对公诉机关指控其罪名和事实不持异议，但认为自己系投案自首，有立功情节，在侦查阶段积极退赃，且愿意缴纳罚金，要求对其从宽处罚。被告人黄吉明辩护人对其身份及公诉机关指控其罪名和事实不持异议。但认为被告人系自首；同时被告人能提供线索帮助公安破获重大毒品案件，应认定为重大立功；同时被告人积极退赃，且当庭表示愿意缴纳罚金，请求对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人黄永勇对公诉机关指控其罪名和事实不持异议，要求对其从轻处罚。被告人黄永勇辩护从对公诉机关指控其罪名和事实不持异议，认为被告人当庭认罪并如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人刘荣对公诉机关指控其罪名和事实不持异议，要求对其从轻处罚。被告人陈新玲对公诉机关指控其罪名和事实不持异议。但认为自己系投案自首；在故意伤害一案中赔偿了被害人的经济损失并取得了被害人的谅解，要求对其从轻处罚。被告人占有福、姜庆明对公诉机关指控其罪名和事实不持异议，要求对其从轻处罚。被告人陈东振对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，认为自己系投案自首，要求对其从轻处罚。经审理查明：一、贪污及掩饰、隐瞒犯罪所得的事实江西铜业集团公司（以下简称江铜集团公司）成立于1979年，系全民所有制企业，银山铅锌矿是其下属企业。1997年1月，由江铜集团公司、社会公众股、境外公众股共同出资成立江西铜业股份有限公司（以下简称江铜股份公司），系国家出资企业。2003年7月，银山铅锌矿关闭破产，由江铜集团公司出资重组成立了江铜集团银山矿业有限责任公司（以下简称银山矿业公司），系全民所有制企业，2008年11月26日，该公司出资人由江铜集团公司变更为江铜业股份公司，公司的性质转变为国家出资企业。银山铅锌矿关闭破产，江铜集团公司出资重组成立银山矿业公司后，江铜集团公司对破产企业的职工进行安置。2003年1月6日，江铜集团公司与江西省人力资源有限公司签订劳动保障事务代理协议书，并适用于银山矿业公司等在内的二级单位。江铜集团公司决定用工岗位、要求、待遇等并开具《用工通知单》，江西省人力资源有限公司接到江铜集团公司《用工通知单》后，负责签订劳动合同并开具《劳务派遣介绍信》至用工单位。被告人黄吉明自2003年12月1日起按年限与江西省人力资源有限公司签订劳动合同，并被派遣到银山矿业公司破碎工等岗位工作。2013年10月，经银山矿业公司选矿厂党政联席会决定，将被告人黄吉明工作岗位调整至保卫室担任经警职务。2014年11月，江西省人力资源有限公司据此与被告人黄吉明签订经警岗位的劳动合同，该岗位职务负有监管厂区门卫、厂区监控视频，监管厂区生产资料及国有资产，严防被盗及维护厂区治安的职责。2016年年初开始，被告人黄吉明，利用自己作为选矿厂经警的职务便利，伙同被告人黄永勇到选矿厂车间内过滤池处窃取铅精矿。被告人黄吉明夜间值班时，当其发现车间工人均已下班，故意放任厂区门卫脱岗或睡岗，并调整厂区内的监控视频探头，电话联系被告人黄永勇来到厂区车间，由被告人黄永勇负责在车间内将过滤池中的铅精矿装袋，被告人黄吉明则以经警的身份在车间外附近巡逻，防止他人进入车间。被告人黄永勇将所盗铅精矿装袋用摩托车运至厂外运公路，并装入被告人黄吉明开来的车中，由被告人黄吉明负责将所盗铅精矿运至被告人陈新玲、占有福、陈东振处进行销赃。2016年3月开始，被告人刘荣加入，与被告人黄永勇一起到厂车间将过滤池处的铅精矿装袋并运至厂外运公路。2016年1月至12月，被告人黄吉明、黄永勇、刘荣三人通过上述方法盗窃铅精矿共计57.699吨，经鉴定价值929940元。其中被告人黄永勇参与盗窃其中55.699吨，价值901851元；被告人刘荣参与盗窃其中43.101吨，价值690660元。被告人陈新玲明知被告人黄吉明出卖的铅精矿为盗窃所得，仍多次伙同被告人占有福、陈东振以6千元／吨的价格予以收购，再以9千余某／吨的价格二次销赃至被告人姜庆明处。2017年1月至6月，被告人陈新玲、陈东振、占有福收购铅精矿共计25.829吨，分三次销赃至被告人姜庆明处。2017年6月至9月，被告人陈新玲伙、占有福、陈东振收购铅精矿共计13.75吨，经被告人姜庆明介绍销赃至赖某处。此后陈东振退出合伙，2017年9月至12月，被告人陈新玲、占有福从黄吉明处共收购铅精矿18.12吨存放于德兴市红山小区一仓库内，于2016年12月13日被德兴市公安局依法扣押。2016年12月15日，被告人黄吉明到德兴市公安局投案；2017年1月6日，被告人黄永勇被抓获归案；被告人刘荣因涉嫌容留他人吸毒罪被羁押于德兴市看守所而归案；2016年12月13日，被告人陈新玲到德兴市公安局投案；2016年12月13日，被告人占有福、姜庆明被抓获归案；2016年12月30日，被告人陈东振到德兴市公安局投案。2017年4月22日，被告人黄吉明主动提供线索，帮助侦查人员查获被告人苗某涉案毒品63.1克，构成立功。在本案的侦查阶段，被告人黄吉明、陈新玲、姜庆明、占有福、陈东振退缴了各自违法所得。在本案的审理期间，上述被告人主动缴纳了罚金。二、故意伤害的事实2017年2月1日11时许，被害人何某2在德兴市看守所7号监室过道上撞到了正在喝水的在押人员徐某（已判刑），双方为此发生争吵，随即发生打斗。同监室的在押人员江某2（另案处理）、被告人陈新玲、叶某华（已判刑）见状，先后上前与徐某一起围殴何某1。何某1被打倒在地，在押人员王某（已判刑）、江某3（另案处理）也上前对倒地的何某1进行殴打。被害人何某1右肱骨粉碎性骨折，经法医鉴定构成轻伤一级。案发后，被告人陈新玲赔偿被害人一定经济损失，并取得了被害人的谅解。贪污及掩饰、隐瞒犯罪所得的事实有下列证据予以证实。1、被告人黄吉明的供述与辩解证实其于2016年12月15日到公安机关投案自首。其1997年技校毕业分配到江铜集团银山矿选矿厂工作。2003年破产下岗后，身份被置换，又重新被招聘到银山矿业公司选矿厂工作，2014年经选矿厂党政联席会研究决定将其工作岗位变更为保卫组经警，并上报公司人力资源部审批，同时其和江西省人力资源有限公司签订劳动合同，其工作岗位变更为经警，主要职责一是督促门卫做好进入选矿厂区人员及车辆登记工作，二是维护好选矿厂的治安；三是在值班期间负责监督看管整个选择选矿厂区国有资产，严防被盗，主要看管铅精矿等矿产品及机器设备和材料库材的材料配件。保卫组两人，其是值晚班晚上9点到第二天上午7点。2016年年初，其在值班巡逻时发现过滤车间的过滤池里有沉淀的铅精矿。2016年春节期间，其和哥哥黄永勇谈及此事，两人商量后决定一起去窃取铅精矿，之后其通过占有福联系到德兴新营的陈新玲收购铅精矿。元月一天其当班的凌晨两点，过虑车间的工人下班了，其打电话给哥哥黄永勇带铲子和蛇皮袋来选矿厂偷铅精矿，并把他带到过虑车间沉淀池处，叫他把池里的矿装到蛇皮袋里，并运到选矿厂门口的外运公路边。黄永勇装矿时，其在外面巡逻把风，黄永勇把矿运出来后，其就骑摩托车到北门加油站，开面包车把矿运到新营水车陈新玲家门口并过称，双方确定每吨6000元的价格，所得赃款由其和黄永勇平分。此后两人这样多次到选矿厂过滤车间沉淀池偷盗铅精矿，每次都是其值班期间，确定时机并把摄像头处理好，还会把晚班工人支走，允许门卫睡觉（按规定是不允许睡觉的），然后打电话给黄永勇，由他装好铅精矿运到路边把矿装到面包车上，其再开车把矿送到陈新玲家院子里。从2016年1、2月，其和黄永勇共偷了大概有5-6吨，这个数字是占有福告诉其的。刘荣刑满出来后，其叫他也参与并听从黄永勇安排。之后每次三人去偷矿都是在其值班的凌晨，且是下雨天居多，没有什么人的时候，其打电话通知他们带上工具来选矿厂偷盗铅精矿，其事先把摄像头处理好，告诉他们进厂避开摄像头的路线。他们两人骑摩托车到选矿厂进行偷矿，其负责巡逻望风。第一次黄永勇和其偷的矿卖给陈新玲，大概5-6吨；后面三人一起偷的矿，是其经手送到陈新玲的仓库，一次是8吨，另两次各10吨；此外2016年9月至11月底，陈新玲存放在红山安置区店面的矿有18吨多，其中三人一起偷盗16吨左右，其和刘荣两人偷盗2吨左右。陈新玲一共收购了其51吨多，这个数字应该三人偷盗的总数，销售得款30多万元，三人平分，有时其会多分几百元，其记得自己分了10万多元，他们每人各分到9万多元。其分得的钱都用于打游戏了。2、被告人黄永勇的供述与辩解，证实2016年初黄吉明说带其去搞点钱。春节后的一天晚上12点钟，黄吉明打电话叫其准备一些袋子，之后其骑踏板车直接到过滤车间矿池去装矿，用铲子将矿装好袋并运到矿外运公路。后黄吉明开面包车过来，其把矿搬上他的车，由他去把东西处理掉（卖掉）。第二天黄吉明就把卖矿的钱拿给其，之后两人多次采用这样的方式偷矿。从2016年1-2月，两人偷矿4吨多。2016年3月，黄吉明叫刘荣也参加，之后不久的一天晚上，黄吉明打电话叫其和刘荣一起去。两人各骑一辆踏板车按照黄吉明事先提供的路线避开摄像头进入厂矿车间的池子边，刘荣带了铲子和袋子，其负责铲矿，刘荣负责装袋，装好后两人骑车送到厂外运公路，再将矿装上黄吉明开来的面包车上。由黄吉明把矿运出去卖。三人从2016年3月至11月一直在偷矿，不多于40吨。每次偷的袋数和重量不一样，有多有少，每次偷来的矿都是黄吉明去卖，卖完后就把钱分给其和刘荣。黄吉明交代两人没有他的电话不能去偷矿，因为黄吉明是银山矿选矿厂经警，负责看管和保卫选矿厂里的矿，选矿厂门卫处及偷矿的过滤车间都有摄像头，他会告诉其怎样避开摄像头的路线，并要处理摄像头，黄吉明打电话叫去偷矿才是安全的。每次作案都是在黄吉明当班时，大部分都是下雨的凌晨，都是接到黄吉明的电话，其和刘荣到指定地点集合，再等黄吉明电话，由黄吉明查看确定铅精矿的过滤车间没有人上班，并把监控摄像头移动处理好后，黄吉明通知两人按照他事先告知的路线进入选矿厂到达过滤车间偷矿。3、被告人刘荣的供述与辩解，证实2016年春节期间，黄吉明叫其参与搞点矿卖钱，届时黄永勇会叫其一起去。2016年3月的一天凌晨，黄永勇打电话叫其带上铲子和蛇皮袋，到选矿厂存矿的池子，黄永勇负责铲矿，其负责装袋，再骑车把矿运到厂外运公路，搬上黄吉明开来的面包车，之后黄吉明把矿运出去卖。三人从2016年3月到11月，每次偷来的矿都由黄吉明去卖，所得款项三人平分。从2016年3月到9月是三个人去偷，其和黄永勇负责偷，黄吉明负责保证安全，每月偷的次数不一样，每次偷的袋数及重量也不等，总共38吨左右。到了2016年9月以后，有时是三人去偷，有时是其和黄吉明两人去偷，其和黄吉明两人去偷的总共2吨样子。三人偷矿的数量16吨左右，总数量应在54吨左右。4、被告人陈新玲的供述与辩解，证实其于2016年12月13日到德兴市公安局投案自首。2016年2、3月份，黄吉明联系占有福到其这儿来卖矿，其让他先拿些铅精矿过来，由陈东振联系“老骚”（姜庆明）拿去化验。化验有价值，其就和陈东振、占有福三人一起合伙收购，其和陈东振出资，占有福出力卸货搬货。第一次在2016年3月份左右，占有福带黄吉明拉矿过来，其和陈东振在家里等，占有福帮忙将铅精矿从面包车上卸在其院子里，其按照商定每吨6000元的价格付款。以后每过几天，黄吉明就会来卖矿，数量不等，一直到2016年3月，他总共卖了5、6吨。后陈东振就联系姜庆明，以每吨9200元的价格卖给姜庆明，货款扣除本钱，其和陈东振、占有福平分。此后其和陈东振在文苑租了个门面放货，黄吉明拉来的货就直接运到那里，到5月货积到10吨左右，又把矿转手卖给了姜庆明。2016年7月黄吉明卖的矿又有10吨左右，其又卖给了姜庆明。2016年9月，因和陈东振产生矛盾，其和占有福把陈东振撇开，两人在红山一个小区内租了一间店面作仓库。从9月至11月底，黄吉明卖给其的铅精矿有18吨多，但这批矿其还没出卖就被公安机关扣押了。黄吉明总共卖给其54吨左右，每次都是深更半夜来，卖的次数越来越多，其就怀疑这个铅精矿的来路不对，但想到这里面利润蛮大的，也就没有挑明来。5、被告人占有福的供述与辩解，证实黄吉明与其认识多年。他曾打电话来问买矿粉的人，其告知陈新玲，后陈新玲叫其一起合伙做（指收购铅精矿），再转卖从中赚取差价，其只负责装货卸货，不出本金。第一次是在陈新玲家里，黄吉明开一辆装了货的面包车过来，其把货搬进陈新玲家里。每次黄吉明开车运货来，其都会去卸货，收到一定数量，就会卖掉，最开始的位置是在陈新玲家，后来放在文苑小区仓库里，最后是放在红山安置小区，没有卖就被公安机关查获了。其是和陈新玲、陈东振一起合伙的，总共从黄吉明手上收了50多吨矿粉，卖了四次大概40吨左右。6、被告人姜庆明的供述与辩解，证实2016年初，陈东振拿了份铅精矿样本让其帮化验一下。化验结果出来，成分还可以。后来陈东振打电话来说他朋友矿运过来了，让其帮忙销售，会给其一点好处，其就把这批货挂靠公司卖给了金德铅业，第一次是按9千元左右1吨收的，其给了陈东振4万元。大概过了一个多月左右，陈东振又打电话来说他朋友又运货来，其带“双胞胎”司机（邱某）过磅卸货，第二次大概有10吨左右，其付给陈东振10万元现金。第三次是5、6月，陈新玲直接跟其联系，其又联系“双胞胎”司机把货运到金德仓库卸货。其给了陈新玲10万左右。第四次2016年8、9月，陈新玲又打电话来要求帮忙卖货，其怀疑是偷来的，不想做，就把铅山的赖某号码介绍给陈新玲，后来听赖某说收了13多吨铅精矿。7、被告人陈东振的供述与辩解，证实其是投案自首的。2016年元月，占有福拿了份铅精矿的样品给陈新玲，并叫其就把这个样品给“老骚”（姜庆明）帮忙化验一下。化验结果出来，“老骚”说可以嫌点，后来其、陈新玲、占有福、“老骚”四个人就开始合伙做这个生意。最开始收的矿是放在陈新玲家门口，2016年1月份，第一次把货卖给“老骚”，卖了4、5吨。之后其和陈新玲在文苑小区租了一个仓库，2016年3月，矿收到一定的量，其就联系“老骚”来拉货，第二次重量大概有10吨到11吨左右，第三次大概是在2016年6月份，收的矿又达到一定数量，又和“老骚”联系，这次卖了大概十一吨左右。第四次是在2016年9月，卖了有十四吨，“老骚”还叫其给他一个建行卡号，对方收矿后没几天就把钱打到其卡上。以后其觉得有问题就没有参与了。8、证人邱某的陈述，证实2016年1月左右，308的“老骚”（姜庆明）打电话叫其到新营水车去装货，当时有两个男的（陈新玲、陈东振）在那等，其装完货，就把车子开到看守所对面过磅，那两个男的也在。过完磅，“老骚”叫其把车子开了银鹿工业园区里面过磅，然后开到一个仓库里卸货。第二次是2016年3月份，水车那个男的打电话叫其到文苑小区一个仓库装货，装完货也是把车子开到看守所对面过磅，“老骚”再叫其把车开到银鹿工业园区里面去卸货。第三次是在6月份，水车那个男的打电话给其，叫其到文苑小区装货，到看守所对面过磅，“老骚”打电话叫其把车开到金德铅业，后在金德铅业过磅房过磅。运费都是“老骚”支付的。其开的是一部蓝色农用车。9、证人贡某的证言，证实其在德兴市虎头岭（看守所对面）有个过磅房，2016年4、5月陈东振等人开了一辆蓝色农用车过来过磅。过了2、3个月，他和朋友又开了一辆农用车来过磅。10、证人杨某的证人，证实其在银山矿从事储运工作。2016年12月13日上午其受单位通知到红山安置小区一仓库将公安机关所扣押的铅精矿运送到选厂的厂房里，经过磅称重铅精矿净重18.2吨，公安人员全程监督。11、证人黎某的证言，证实2016年，陈新玲曾租用红山安置小区的一间仓库堆放材料。12、证人赖某的证言，证实其系上饶永辉实业公司业务员，其公司矿产品主要通挂靠湖北宜城吉泰矿业公司销往金德铅业公司。2016年9月姜庆明说他朋友手上有十来吨高品质的铅精矿问其是否收购，其同意并和姜庆明谈了价格，说好货拿到后验了品位再付货款。第二天其带了一辆红色的东风翻斗车到了德兴，并打电话给姜庆明，姜庆明带了两个人到德兴市一个小区把货运出来，记得是13余吨。之后姜庆明用短信发给其陈东振建行账号，其通过手机银行转了一笔19万元左右的货款给陈东振。13、证人俞某的证言，证实其为宜城吉泰矿业公司副总经理。2016年姜庆明经手卖过三笔铅精矿到其公司，根据公司财物凭证，挂姜庆明、陈新玲往来的有2016年1-2月购铅精矿4.28吨，51484元；一笔是5月购铅精矿11.231吨，152600元；一笔是6月购铅精矿10.318吨，116570元。货款是由财务支付给姜庆明的。14、证人江某1的证言，证实其为银山矿业公司选矿厂保卫室副主任，主持工作。保卫组就其和黄吉明两人，其上白班，黄吉明上晚班。门卫有四人三班倒轮班。2016年9、10月份发现铅精矿回收池有脚印，可能有人偷矿，其也去蹲守过，没有发现问题。15、证人李某2、芦云鹏的证言，证实两人是银山矿业公司的卫门，四人轮岗，工作是由选矿厂保卫组安排，保卫组组长是江某1，另一个绰号叫“三头”（黄吉明）。“三头”都是值晚班。按规定上班期间不能打瞌睡、离岗，但“三头”对门卫没那么严格，值晚班时也会让打下瞌睡或让回去洗澡帮顶下班。在2016年8、9月值晚班时发现黄永勇和刘荣来选厂转悠。16、财务凭证、过磅单、结算单，证实宜诚吉泰公司于2016年2月1日从姜庆明处购得铅精矿4.28吨，分两次支付姜庆明共计货款51484元，姜庆明于2月1日及18日分别向该公司出具3万元及21484元的收条。于2016年3月21日从姜庆明处购得铅精矿10.318吨，并通过现金和转账支付姜庆明货款116570元。于2017年6月7日从姜庆明处购得铅精矿11.231吨，并先后通过转账或现金支付姜庆明或陈新玲共计152600元。其中6月7日转账支付陈新玲2万元；6月20日现金支付姜庆明3万元，姜庆明出具收条；6月21日转账支付姜庆明92600元，转账支付陈新玲1万元。赖某从陈东振处购得铅精矿13.75吨，并支付陈东振191766.48元，宜诚吉泰公司总共收39.579吨。17、扣押物品清单、称重笔录、过磅单地、取样笔录、测试报告、价格鉴定意见，证实侦查机关于2016年12月13日在红山安置小区一仓库内扣押了被告人陈新玲存放于此的铅精矿，经称重为18.12吨，并分六个位置取样送中国建筑材料工业地质勘查中心江西测试研究所进行检测，该所出具了相关金属成分的检测报告。德兴市价格认定监测管理局据此认定所扣押的铅精矿价值为254490元。另银山矿选矿厂被盗后被姜庆明等销往宜诚吉泰公司铅精矿共计39.579吨价值675450元。18、辨认笔录及指认现场照片，证实被告人黄吉明指认被盗铅精矿在单位的存放地点，被告人黄吉明、陈新玲指认了在红山安置小区存放铅精矿的地点。被告人陈新玲辨认出销售铅精矿给自己的系被告人黄吉明，并辨认出同案犯占有福、姜庆明；被告人占有福辨认出出卖铅精矿的人是被告人黄吉明，并辨认出同案犯陈东振；被告人黄吉明辨认出与自己共同盗窃的是黄永勇，并辨认收购铅精矿的被告人陈东振、陈新玲；被告人陈东振辨认出同案犯姜庆明。19、现场勘验检查笔录及照片，证实公安机关对银山选矿厂案发现场的勘验检查情况。20、扣押清单，证实被告人陈新玲退缴了违法所得10万元，被告人姜庆明退缴了违法所得10万元，被告人占有福亲属代其退缴了违法所得5万元，被告人陈东振退缴了违法所得5万元。被告人黄吉明亲属代为退缴了违法所得10万元。21、营业执照、厂党政联席会议记录、劳动合同、编制、保卫组及经警工作职责，证实1979年成立的江铜集团公司系全民所有制公司；1997年成立的江铜业股份公司，系由江铜集团公司出资的国家出资企业；银山矿业公司于2003年成立，系江铜集团的全资子公司，企业性质为国有独资公司；2008年，投资方转变为江铜股份公司，银山矿业公司的企业性质转变为国家出资企业；江西省人力资源有限公司系国有公司。2003年1月6日，江铜集团公司与江西省人力资源有限公司签订劳动保障事务代理协议书。江铜集团公司决定用工岗位、要求、待遇等并开具《用工通知单》，江西省人力资源有限公司接到江铜集团公司《用工通知单》后，负责签订劳动合同并开具《劳务派遣介绍信》至用工单位。2013年10月8日银山矿业公司党政联席会决定将黄吉明调入保卫室（组）任保卫。2014年11月27日江西省人力资源有限公司据此与黄吉明签订在经警岗位用工的劳动合同。银山矿业公司制订保卫组工作职责，被告人黄吉明有看管厂区生产资料及国有资产，严防被盗的职责。22、被告人黄吉明的立功材料（1）看守所干警对黄吉明的谈话笔录，证实2017年4月22日，被告人黄吉明向看守所民警程某反映当日上午其在医务室看病时碰到也去看病的苗某，他说自己是涉嫌贩毒被抓进来并叫其想办法通知他家里转移毒品，并说在他家客厅布艺沙发里有约40克的毒品。故其向民警反应，希望公安及时查处，以免转移。（2）搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单、鉴定意见、德兴公安局禁毒大队的回复函，证实该大队接到看守所民警程某转来的犯罪线索函后，立即组织警力，在见证人见证下，在犯罪嫌疑人苗应诚位于德兴市银城街道办银城中路宋家巷202室的客厅沙发内查获用一铁盒包装藏匿的毒品，经鉴定含有甲基苯丙胺成分，经称量毒品净重63.1克。（3）检察机关对黄吉明的笔录，证实当日上午10点多，其到医务室开药，遇到也是银山矿的苗某，他说自己是贩毒被抓进来的。后来他突然就坐在其身边，跟其说他家里还有毒品，在沙发底下，还跑到医生办公桌上拿了一张纸，写了一个他爸爸的手机号码给其，让其打电话给他爸爸转移毒品。其回到监室，想如自己帮他，肯定是罪加一等，于是把纸条销毁了，并把此事告诉了程某所长。其觉得苗某应该是吸毒造成脑子不太清楚，不然他怎么会把这么重要的事情给其讲，从他聊天说话的语气、神态还说不放他出去要喝洗洁精之类的话，其都感觉他头脑不太清楚。（4）证人焦某、刘某的笔录、辨认笔录及犯罪嫌疑人苗某的供述，证实焦某等人曾到苗某处购买过冰毒，苗某亦曾承认贩毒毒品给焦某等人。23、被告人前科材料、归案情况、人口信息，被告人黄永勇于1989年因犯盗窃罪、抢劫罪被本院判处有期徒刑五年。被告人刘荣于2006年因犯盗窃罪被江西省九江县人民法院判处有期徒刑六年；2015年11月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十个月；2016年12月19日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑一年。刑期自2016年12月1日至2017年11月30日止。被告人黄吉明于2016年12月15日下午到德兴市公安局刑警大队投案自首；被告人黄永勇于2017年1月6日下午在德兴市幸福家园小区一车库内被公安机关抓获；被告人刘荣因犯容留他人吸毒罪羁押于德兴市看守所而归案。被告人陈新玲于2016年12月13日到德兴市公安局刑警大队投案自首；被告人姜庆明、占有福于2016年12月13日分别在各自家中被抓获；被告人陈东振于2016年12月30日到德兴市公安局刑警大队投案自首。被告人黄吉明出生于1974年6月16日；被告人黄永勇出生于1971年3月2日；被告人刘荣出生于1965年11月6日；被告人陈新玲出生于1981年11月21日；被告人占有福出生于1977年6月1日；被告人姜庆明出生于1972年5月28日；被告人陈东振出生于1977年11月16日。各被告人犯罪时，已成年，均具有完全刑事责任能力。故意伤害的事实有下列证据证实：1、被告人陈新玲的供述与辩解，证实其因涉嫌隐瞒犯罪所得罪于2016年12月13日被羁押于德兴市看守所。2017年2月1日中午11时30分，其在快吃完饭的时候听到徐某和何某1吵起来，大概是何某1在过道撞到了在喝水的徐某，后来两人越吵越凶，就动起手了，徐某先用手推了何某1的脖子，何某1也用手推徐某的脖子，两人就拉扯在一起，等其到边上时，何某1已经被打倒在地，其上去也踹了两脚。后何某1被扶起来就说他右手抬不起来了。当时参与殴打的人有徐某、叶某华、江某3、江某2、王某及其。2、同案犯徐某的供述与辩解，证实其因涉嫌容留吸毒于2016年12月被刑事拘留，羁押于德兴市看守所。2017年2月1日10时50分左右，其吃过饭，拿着水杯在监室放风口喝水，同监室的何某1走过来撞了其一下，也没道歉。双方因此发生争执，其过去踢了何某1一脚，何某1就冲过来，双方扭打起来，江某2也从后面朝何某1头上打几下，还有陈新玲、叶某华等人也过来打何某1，何某1就被打倒在地，其和陈新玲、叶某华、江某2、江某3就朝何某1身上踢（踩）了几脚，后来何某1起来就说自己的手活动不方便，脱臼了。3、同案犯江某3的供述与辩解，证实2017年2月1日中午11时30分许，其在监室吃午饭的时候，看到何某1端着饭在过道上撞到了喝水的徐某，双方发生争吵并打起来，其过去看到几个人在打何某1，何某1已被打倒坐在地上，其也上前踢了何某1两脚，后大伙把何某1扶起来，他就说右手抬不起来，脱臼了。当时参与动手打人的有徐某、叶某华、陈新玲、江某2、王某及其。4、同案犯王某的供述与辩解，证实2017年2月1日中午11时30分许，其在监室吃饭，看到何某1端着饭在过道上撞到正在喝水的徐某，双方争吵起来，之后徐某踢了何某1一脚，何某1想还手被周某拉开了，之后就听到他们在外面打起来了，其出去看到他们都在打何某1，其也上去踹了何某1两脚。后大伙把何某1扶起来，他说右手抬不起来，脱臼了。参与动手打人的有徐某、叶某华、陈新玲、江某2、江某3及其。5、同案犯江某2的供述与辩解、证实2017年2月1日上午10时50分左右，其在监室吃完饭洗碗时，突然看到徐某和何某1打起来，于是其就冲到何某1后面用拳头朝何某1头上打了几下，陈新玲和叶某华也冲过来打何某1，很快何某1就被打倒在地，何某1倒地后，其还朝他屁股踩了一脚。后来李某1和周某就把双方拉开，何某1就说自己的手脱臼了。6、同案犯叶某华的供述与辩解，证实当日中午吃饭的时候，徐某吃完饭喝水时，何某1撞了徐某没说话就走了，双方因此吵起来，徐某朝何某1小腿踢了一脚，何某1就冲上去和徐某打起来，其就冲过去帮徐某。这时陈新玲和江某2已经在帮徐某打，其也上去朝何某1脖子位置打了一拳，后来何某1摔倒在地，其就用脚踢了何某1下半身一脚。后来他起来就说自己的右手抬不起来了。当时参与打人的有徐某、陈新玲、王某、江某2、江某3及其。7、被害人何某1的陈述，证实2017年1月25日其因涉嫌赌博被关进看守所，2月1日1在吃中饭的时候，徐某说其走路时碰到他喝水，并质问其，还冲过来踢了其一脚，双方发生扭打，旁边的人也帮忙打，其就被打倒在地，之后就发现自己的右手不能动了，后一直在看守所治疗。后其从看守所出来，到市人民医院拍片发现是右肩关节脱位并肱骨骨折。当时其只知道徐某和叶某华动了手，调取监控发现有六个人动了手，还有王某和江某3，另外两个人其叫不来名字（江某2、陈新玲）。8、证人李某1的证言，证实2017年2月1日中午11时30分许，其在监室吃午饭时看到何某1在过道上撞到在喝水的徐某，之后两人就吵起来，徐某就踢了何某1一脚，被周某拦住拖开，后徐某又冲出来打何某1，江某3等人也冲上来帮忙，其和周某也赶紧上前拖架，没两下何某1就被打倒在地，他们还用脚踢了几脚。其和周某就把何某1扶起来，何某1说右手脱臼了。徐某、叶某华、陈新玲、江某3、江某2、王某这六个人动手打了何某1。9、证人周某的证言，证实2017年2月1日吃中饭的时候，何某1端起吃饭的碗在过道上碰到了在喝水的徐某，双方发生争吵。后徐某用脚踹了何某1大腿一脚，双方扭打起来，边上的那些人就过来一起打何某1，何某1就摔倒在地上，他们还踹了何某1几脚，其和李某1在劝架，他们就没有再打了，其把何某1扶起来，何某1说他右手脱臼了。10、监控视频光盘及视频截图，证实案发当时，被害人何某1被六人殴打的情况。11、德兴市看守所出具的情况说明，证实2017年2月1日，羁押在7号监室的何某1与同监室的徐某因发生打架，此后看守所狱医也多次对其巡诊，对其治疗。2017年2月1日至2月17日期间，何某1未有二次受伤。12、病历材料及人体损伤程度鉴定书，证实被害人何某1损伤经德兴市人民医院治疗诊断为右肩关节脱位并肱骨大结节粉碎性骨折，经法医鉴定，其损伤构成轻伤一级。13、收条，证实被害人何某1于2017年5月16日收到被告人陈新玲支付的医药费等赔偿费用共计21700元，并对陈新玲表示谅解。以上证据充分证明了各被告人犯罪事实。被告人供述和证人证言、勘验检查笔录、鉴定意见等证据能够相互印证，公诉机关当庭宣读和出示的证据，经庭审质证，来源合法，内容真实客观，能够证明本案事实，可以作为定案的依据本院认为，根据江西铜业集团公司与江西省人力资源有限公司签订的劳动保障事务代理协议书，被告人黄吉明由江西省人力资源有限公司派遣到银山矿业公司选矿厂工作，并经银山矿业公司选矿厂党政联席会议研究决定，担任选矿厂保卫室经警，负责厂区安全，看管厂生产资料，应以国家工作人员论。被告人黄吉明利用职务之便伙同被告人黄永勇、刘荣共同盗取银山矿业公司铅精矿共计57.699吨，价值929940元，黄永勇参与其中55.699吨，价值901851元，被告人刘荣参与其中43.101吨，价值690660元。三被告人行为构成贪污罪且数额巨大。被告人陈新玲、占有福、姜庆明、陈东振明知铅精矿来路不正系犯罪所得仍予以收购，被告人陈新玲、占有福掩饰、隐瞒犯罪所得价值929940元，被告人陈东振掩饰、隐瞒犯罪所得价值675450元，被告人姜庆明掩饰隐瞒犯罪所得价值437700元，四被告人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且情节严重。被告人陈新玲故意伤害他人身体，致人轻伤一级，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控各被告人上述罪名，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人黄吉明主动投案，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人黄吉明提供重要线索，帮助公安机关侦破毒品案件，查获犯罪嫌疑人藏匿在家中的毒品达61.8克，构成立功，依法可从轻或减轻处罚，辩护人认为黄吉明构成重大立功的证据不充分，本院不予采纳；被告人主动退缴了违法所得并缴纳了罚金，亦酌情对其从轻处罚，本院综合以上情节对其减轻处罚。被告人黄永勇、刘荣归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，本院依法对两被告人从轻处罚。被告人刘荣在2015年因犯盗窃罪被判有期徒刑十个月，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上的本罪，构成累犯，本院依法对其从重处罚。被告人刘荣犯本罪系在所犯容留他人吸毒罪执行期间新发现的漏罪，应与其容留他人吸毒罪数罪并罚。被告人陈新玲在掩饰、隐瞒犯罪所得一案中能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可对其从轻或减轻处罚；同时被告人退缴了违法所得并缴纳了罚金，本院亦酌情对其从轻处罚，综合以上情节，本院在该罪量刑时对其减轻处罚。被告人陈新玲在故意伤害一案中，如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法对其从轻处罚，同时被告人陈新玲赔偿了被害人一定的经济损失并取得被害人谅解，亦酌情对其从轻处罚。被告人陈新玲犯数罪，本院依法对其数罪并罚。被告人陈东振能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚，同时被告人陈东振退缴违法所得并缴纳罚金，亦可酌情从轻处罚，本院综合以上情节对其减轻处罚。被告人占有福、姜庆明归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，本院依法对其从轻处罚，同时两被告人退缴违法所得并缴纳罚金，亦可酌情对其从处罚。被告人陈新玲、姜庆明、占有福、陈东振当庭认罪、悔罪，且退缴违法所得并缴纳罚金，有悔罪表现，对四被告人宣告缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，故可对四被告人适用缓刑。本院根据各被告人犯罪的事实、性质、以上情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百一十二条第一款、第二百三十四条第一款，第二十五条第一款、第九十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条之规定，判决如下一、被告人黄吉明犯贪污罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2018年3月14日止。）二、被告人黄永勇犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月7日起至2021年1月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘荣犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；与先前其犯容留他人吸毒罪所判有期徒刑一年并处罚金人民币六千元的刑罚并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2021年9月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈新玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月并处罚金人民币三万元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。五、被告人占有福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。六、被告人姜庆明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。七、被告人陈东振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。八、各被告人所退缴的违法所得，上缴国库。如不服本判决可在接到判决书的第2日起10日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐仁斌人民陪审员周惠涛人民陪审员程细花二〇一七年十月三十一日书记员杨莉

孔祥武非法经营一审刑事判决书天津市南开区人民法院刑事判决书（2019）津0104刑初612号：天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2019〕176号起诉书指控被告人孔祥武犯非法经营罪，于2019年8月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员白梅出庭支持公诉，被告人孔祥武及其辩护人黄建清到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年11月至2018年12月期间，被告人孔祥武伙同其妻王某（已判决）在未取得药品经营许可证的情况下，在天津市人民医院门前低价收购药品后，通过微信联系买家，加价出售从中赚取差价。2018年12月19日，民警在分别在天津市南开区三元村大街雅环里1号楼楼下及1号楼10门301号内，先后将被告人孔祥武及其妻王某抓获，期间被告人孔祥武趁民警不备当场逃逸。民警在被告人孔祥武居住地当场查获甲钴胺片、脑心通胶囊、复方丹参滴丸等疑似药品共计137种，查获印有“高价收药”字样的名片600张及热熔胶枪1把、手压式薄膜封口机1台、无铅热风焊台1台、封装塑料膜2捆。经天津市南开区市场和质量监督管理局认定，上述扣押的疑似药品均为《中华人民共和国药品管理法》定义的药品。经天津市南开区价格认证中心津南开价认字（2018）第774号《价格认定结论书》认定：上述扣押药品的认定价格为118793.6元。另查明，2019年5月8日，公安机关在天津市和平区滨江道乐宾百货商场门口附近发现被告人孔祥武并将其抓获。公诉机关当庭对被告人孔祥武进行讯问，并出示了书证材料、证人证言、搜查笔录、鉴定意见及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人孔祥武的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究刑事责任，建议对其判处一年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人孔祥武对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并签署认罪认罚具结书。被告人孔祥武的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，对量刑发表如下意见：1.被告人自愿认罪，归案后如实供述，认罪态度较好；2.被告人主观恶性不大，无犯罪前科，系初犯、偶犯，其犯罪情节轻微；3.本案经营的药品被没收，未造成严重后果，社会危害性不大；4.被告人逃逸的行为不是从重或加重情节，同案犯王某被判处缓刑，应比照判处。综上，建议对被告人孔祥武适用缓刑。上述事实，被告人孔祥武在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关出具的案件来源、抓获经过，证人芦彩云、夏某1证言，同案犯王某的供述，搜查笔录，扣押物品清单，价格认定标的明细表，扣押药品照片，同案犯王某的刑事判决书，南开区市场和质量监督管理局关于对涉案物品定性认定的复函，南开区价格认证中心《价格认定结论书》，被告人孔祥武供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人孔祥武违反国家药品管理法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，数额达118793.6元，其行为已构成非法经营罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人孔祥武的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议予以采纳。辩护人所提对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予支持；辩护人所提其他辩护意见，本院酌情予以考虑。被告人孔祥武归案后自愿如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚；其签署认罪认罚具结书，当庭亦未提出异议，可依法从宽处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、社会危害性及认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人孔祥武犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案共折抵30天，即自2019年8月27日起至2020年5月27日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关扣押的热熔胶枪1把、手压式薄膜封口机1台、无铅热风焊台1台、封装塑料膜2捆，依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长焦光旭审判员范凌云人民陪审员赵红权二〇一九年八月二十九日书记员王凯

被告人龚某某非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书湖南省双牌县人民法院刑事判决书（2019）湘1123刑初4号：双牌县人民检察院以双检公诉刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人龚某某犯非法种植毒品原植物罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，适用简易程序，实行独任审判，于2019年1月22日公开开庭审理了本案。双牌县人民检察院指派检察员吕敏出庭支持公诉，被告人龚某某到庭参加诉讼。现已审理终结双牌县人民检察院指控：2018年3月，被告人龚某某在自家的自留地播种了罂粟种子，同年5月，种植的罂粟全部成熟。2018年5月2日，双牌县公安局民警接到举报后到现场强制铲除。经清点，被告人龚某某共种植罂粟513株。上述事实，被告人龚某某在开庭过程中亦无异议，且有被告人龚某某的户籍证明，鉴定结论书，现场勘验笔录及相关刑事照片，证人袁瑞卿的证言，被告人龚某某的供述与辩解等证据予以证实。足以认定本院认为，被告人龚某某非法种植罂粟513株，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。双牌县人民检察院指控被告人龚某某犯非法种植毒品原植物罪，本院予以支持。被告人龚某某到案后，如实供述了自己的罪行，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第一项，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第一款及第三款之规定，判决如下被告人龚某某犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金一千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三个月内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员邓永生二〇一九年一月二十二日书记员李凤翔

颫告人李某、戴某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书江苏省南京市雨花台区人民法院刑事判决书（2017）苏0114刑初555号：公诉机关以宁雨检诉刑诉〔2017〕564号起诉书指控被告人李某、戴某犯组织、领导传销活动罪。本案适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控，2016年至2017年8月间，高某（另案处理）等人在本市雨花台区岱山保障房附近以“1040连锁经营”等项目为名，无实际商品，通过发展下线方式，先后从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、老总为级差的五级三晋制，根据下线按照比例获得提成。高某等人先后发展二十余个团队从事传销活动，每个团队实行经理室模式进行日常管理，人员轮流担任经理室大总管、自律总管、自律配合窗口、能力总管、能力配合窗口和经晨窗口等职位负责管理各个团队。截至案发时，已查证被告人李某、戴某等人组织、领导其中的第一团队，该团队不低于三层三十人。被告人李某、戴某属经理级别，李某担任该团队大总管，负责经理室整体事宜；戴某担任该团队自律总管，负责团队纪律检查等工作。2017年8月9日，被告人李某、戴某被公安机关抓获归案，并如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为被告人李某、戴某具有坦白的从轻处罚情节，建议判处被告人李某、戴某有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。被告人李某、戴某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人李某、戴某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下一、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年2月9日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）被告人戴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年2月9日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）二、扣押在案的与犯罪有关的物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈贵南二〇一七年十二月二十五日书记员夏超

廖某强奸罪一审刑事判决书浙江省杭州市余杭区人民法院刑事判决书（2019）浙0110刑初417号：杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉［2019］417号起诉书指控被告人廖某犯强奸罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员李剑出庭支持公诉。被告人廖某及其辩护人蒋沛超到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2019年3月9日凌晨3时30分许，被告人廖某酒后进入被害人石某位于杭州市余杭区的租房内，采用按住手臂、强行脱衣、亲吻、摸胸、用手指抠阴道等方式欲与被害人石某发生性关系，后因被害人石某反抗激烈而未得逞。上述事实，被告人廖某在开庭审理过程中无异议，并有被害人石某的陈述；证人刘某的证言；辨认笔录及照片；现场勘查笔录、现场方位示意图、平面示意图及照片；提取笔录；案件人身检查（医学）单、原始伤情记录表及照片；接受证据材料、微信聊天记录截图；鉴定书、检验报告；户籍证明、情况说明；抓获、破案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人廖某违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人廖某已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人廖某归案后如实供述自己的罪行，且自侦查阶段起自愿认罪认罚，本院依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的情节认定、量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人廖某犯强奸罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月9日起至2020年11月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李敏人民陪审员章银凤人民陪审员李旭红二〇一九年六月十二日书记员张丽

曾余宏受贿一审刑事判决书云南省禄丰县人民法院刑事判决书（2014）禄刑初字第107号：禄丰县人民检察院以禄检诉刑诉（2014）100号起诉书指控被告人曾余宏涉嫌受贿罪一案，于2014年8月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，禄丰县人民检察院检察员王进忠出庭支持公诉，被告人曾余宏及其委托辩护人周贤江到庭参加了诉讼。现已审理终结禄丰县人民检察院指控：被告人曾余宏利用担任禄丰县开发投资有限公司项目部部长兼云南永亨资源开发有限责任公司总经理、禄丰县开发投资有限公司总经理的职务便利，非法收受蔡某、项某、毕某1、刘某、赵某送给的人民币合计80000元，为五人谋取利益。1、2008年9月至2012年2月，被告人曾余宏分八次收受云南永亨资源开发有限责任公司土官大佛等采石场承包人蔡某送给的人民币44000元。2、2009年9月，被告人曾余宏收受云南永亨资源开发有限责任公司土官大佛蔷采石场石料开采、加工承包人项某送给的人民币10000元。2014年4月11日，被告人曾余宏知道检察机关调查韩某1后将10000元人民币退还给项某。3、2011年9月至2013年9月，被告人曾余宏分五次收受云南永亨资源开发有限责任公司中村采石场承包人毕某1送给的人民币10000元。4、2012年1月至2013年2月，被告人曾余宏分三次收受禄丰县开发投资有限公司广通农贸市场经营承包人刘某送给的人民币6000元。5、2013年1、2月份，被告人曾余宏收受安宁盛博管业有限公司总经理赵某送给的人民币10000元。案发后，被告人曾余宏退缴赃款60000元。认定上述事实公诉机关提供相关证据在案证实。公诉机关认为，被告人曾余宏利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究刑事责任。被告人曾余宏如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑五至六年，并处没收财产。被告人曾余宏对指控的罪名没有异议，但对具体情节有异议。其认为1、起诉书所指控的第五起赵某送的1万元不属于受贿，其在检察院供述为受贿是属于认识错误，该笔钱款是赵某对于其自1997年至今为赵某提供相关技术咨询服务的报酬，而且第二自来水厂的项目早在2012年10月就由县政府与深圳的公司签订了合作协议，所以该1万元并不是赵某为了第二自来水厂项目额招投标才送给其的，是赵给予其的报酬；2、项某送给其的1万元已经退还给项。3、2010年8月1日其已经调离永亨公司，所以8月后毕某1、蔡某送给其的18000元只是朋友的间礼尚往来，不属于受贿，请求从轻处罚。被告人的辩护人对指控的罪名没有异议，但对具体情节有异议。其认为1、2013年1、2月份，曾余宏收受赵某的10000元不构成犯罪。因为关于此事实只有曾余宏、赵某两人的询问笔录，赵某在笔录中陈述其与曾余宏1996年就认识，之后曾余宏经常为其提供咨询、解决其在安装水利管道方面的技术问题，故其在2013年春节前送给曾余宏10000元以感谢曾多年的帮助，也就相当于技术咨询费。该笔费用与第二自来水厂的管道项目无关，其早就知道该项目县政府已经承包给了一家广东的企业，其并非是为了该项目才送钱给曾的。另辩护人调取的《禄丰县城区第二自来水厂及输水管线工程ＢＴ建设合作框架协议》亦证实在2012年10月禄丰县政府已将项目承包给深圳文通实业有限公司。故被告人在检察院的供述属于认识记忆错误，与事实不符。故关于该项行为的指控证据不足、定性错误；2、2010年8月1日后，被告人调离永亨公司，不再担任永亨公司的任何职务。对于中村采石场、大佛箐采石场被告人已经没有任何管理关系，即使开发投资公司派到永亨公司的股权代表也是被告人无权决定的，故被告人不存在利用职权便利为他人谋利的行为。所以毕某1、蔡某在2010年8月1日送给被告人的18000元不属于受贿，只是朋友之间的礼尚往来。综上，在公诉机关指控的犯罪事实中，只有52000元构成受贿罪，另外的28000元不构成受贿罪。另被告人收受项某的10000元已经主动退还，在开庭前，被告人已退缴清赃款。结合以上情节，同时被告人有自首情节，当庭愿认罪，建议判处被告人有期徒刑两年以下，并适用缓刑。被告人曾余宏的辩护人提交1、禄丰县政府与深圳文通实业有限公司关于禄丰县城区第二自来水处理厂及输水管线工程ＢＴ建设的合作框架协议，欲证实赵某于2013年1、2月份送给曾余宏的钱不是为了该项目的招投标（该协议于2012年10月26日已签订），公诉机关的指控不符合事实；2、法院收款收据，欲证实其向法院退赃10000元，加上之前被告人在纪委退缴的赃款60000元，被告人共退清赃款70000元。经审理查明，被告人曾余宏利用担任禄丰县开发投资有限公司项目部部长兼云南永亨资源开发有限责任公司总经理、禄丰县开发投资有限公司总经理的职务便利，非法收蔡某能项某祥毕某1海刘某华送给的人民币合计80000元，为四人谋取利益。1、2008年9月至2012年2月，被告人曾余宏分八次收受云南永亨资源开发有限责任公司土官大佛等采石场承包蔡某能送给的人民币44000元。2、2009年9月，被告人曾余宏收受云南永亨资源开发有限责任公司土官大佛蔷采石场石料开采、加工承包项某祥送给的人民币10000元。2014年4月11日，被告人曾余宏知道检察机关调韩某1芸后将10000元人民币退还项某祥。3、2011年9月至2013年9月，被告人曾余宏分五次收受云南永亨资源开发有限责任公司中村采石场承包毕某1海送给的人民币10000元。4、2012年1月至2013年2月，被告人曾余宏分三次收受禄丰县开发投资有限公司广通农贸市场经营承包刘某华送给的人民币6000元。5、2013年1、2月份，被告人曾余宏收受安宁盛博管业有限公司总经赵某堂送给的人民币10000元。本案审理过程中，被告人曾余宏退缴赃款70000元，赃款已缴清。上述事实，有经当庭举证、质证和认证的下列证明材料予以证明：一、书证1、户口证明，证实曾余宏属于完全刑事责任年龄人。2、转正定级表、事业单位聘用合同、专业技术人员年度考核表、事业单位工作人员工资表，证实被告人的身份为事业单位人员。3、申请、禄丰县开发投资有限公司的出资证明、拨付资金通知、公司登记申请书、股东名册、公司设立审核表、禄丰县开发投资有限公司章程，证实禄丰县开发投资有限公司为国有独资有限责任公司，县财政注入货币资金500万元，同时制定有公司章程并对公司人员的职务分工予以明确。4、关于禄丰县开投公司改革重组后人事管理相关问题的处理意见，证实被告人从2011年1月起与县级机关事业单位脱钩，不再保留原专业技术人员身份，归开投公司管理。5、工商登记卡片，证实云南永亨资源开发有限责任公司为非自然人出资有限公司，股东为禄丰县开发投资有限公司、云南盛翔工程建设监理咨询有限公司李某芝；云南富达担保有限责任公司为非自然人出资有限责任公司，股东为禄丰县开发投资有限公司、云南永亨资源开发有限责任公司韩某2福。6、砂石料销售承包合作协议、云南永亨资源开发有限责任公司大福箐采石场承包协议，证实2008年9月17日，云南永亨资源开发有限责任公司蔡某能签订土官镇大福箐石场沙石料销售承包协议，期限为5年；2011年1月26日，云南永亨资源开发有限责任公司将大福箐采石场经营权承包蔡某能，期限为2年。7、禄丰县土官镇大佛箐石场石料加工合作协议，证实2007年12月6日，云南永亨资源开发有限责任公司项某祥签订土官镇大佛箐石场石料加工合作协议，期限为3年。8、中村采石场承包协议，证实2008年11月11日永亨公司毕某1海签订中村采石场承包协议，期限为五年。9、禄丰县开发投资公司农贸市场承包合同，证实开投公司于2012年1月1日将广通农贸市场承包给楚雄强丰商贸有限责任公司，期限为15年刘某华是该公司的股东，同时是该农贸市场承包合同联系人。10、禄丰县人民政府会议决定事项通知，证实县政府授权开投公司作为主体建设县第二自来水厂项目。二、证人证言1蔡某能证言，证实曾余宏当时担任永亨公司总经理，其为了顺利承包属于该公司的土官大福箐石场的石料销售业务，故送了30000元给曾，合同签订后为感谢曾余宏的关照帮助其又送了14000元给曾。2项某祥证言，证实其在承包永亨公司石料加工的过程中，于2009年中秋节前送给曾余宏10000元，后曾余宏又将该笔钱还给其。3毕某1海证言，证实其为搞好与担任永亨公司经理曾余宏的关系，在2011年至2013年中秋节、春节期间共五次送钱总计10000元给曾余宏。4刘某华证言，证实在承包广通农贸市场的过程中，为与曾余宏搞好关系，其分三次共计6000元送给曾余宏。5赵某堂证言，证实其与曾余宏是老朋友，在其多年管道安装过程中曾余宏多次为其提供给技术方面的咨询，为表示感谢其在2013年春节前给过曾余宏10000元作为技术咨询费，同时证实其早知第二自来水厂项目县政府已和广东的企业签约，不存在招投标的事，其不可能在该项目中获利。三、被告人供述及辩解，证实其在担任禄丰县开发投资有限公司项目部部长兼云南永亨资源开发有限责任公司总经理、禄丰县开发投资有限公司总经理期间，收受永亨公司所属土官大福箐石场石料销售承包蔡某能的人民币42000元、永亨公司所属企业土官大佛箐石场承包项某祥的人民币10000元（已于2014年4月11日退项某祥）、永亨公司所属中村采石场承包毕某1海的人民币10000元、开投公司所属广通农贸市场改造承办刘某华的人民币6000元、安宁盛博龙管道有限公司总经赵某堂的10000元。四、2014年5月9日、5月10日曾余宏自己书写的材料（亲笔供词）以及5月13日检察院对曾余宏的询问笔录，证实司法机关尚在对其一般性排查时，曾余宏主动交代了其非法收蔡某能的人民币44000元项某祥的人民币10000元毕某1海的人民币10000元刘某华的人民币6000元赵某堂的10000元的犯罪事实。五、视听资料光盘，证实被告人曾余宏供述有同步录音录像印证。六、禄丰县纪委2014年5月23日、6月11日资金往来结算票据及交款的情况说明；法院收款收据，证实被告人曾余宏退缴赃款70000元，涉案赃款已缴清。上述证据经当庭质证，被告人曾余宏及其辩护人认为起诉书所指控赵某堂送的10000元不属于受贿，赵某堂给予曾余宏多年来提供相关技术咨询服务的报酬；另外毕某1海蔡某能在2010年8月1日送给被告人的18000元不属于受贿，只是朋友之间的礼尚往来。对于公诉机关提供的证据，证据来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，对证据的效力及所证明本案被告人曾余宏受贿人民币80000元的事实，本院予以确认。对辩护人提供的证据合作框架协议，与本案无直接关联性，本院不作评判；对于交款的情况说明、法院收款收据，证实被告人曾余宏退缴赃款70000元，内容客观真实、与本案具有关联性，对该证据的效力及所证明的事实本院予以确认本院认为：被告人曾余宏利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，指控罪名成立。被告人曾余宏在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的，是自首，可以从轻或者减轻处罚。对辩护人提出其是自首的辩护意见，本院予以采纳；但对被告人及辩护人提出其受贿金额为五万二千元，其他金额二万八千元不属于受贿，属劳动报酬以及朋友之间的礼尚往来的辩护意见与事实及法律规定不相符合，本院不予采纳。对被告人及其辩护人提出应对其在二年以下量刑的辩护意见，本院不予采纳；但对其可适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人曾余宏犯罪后主动退清全部赃款，庭审中认罪、悔罪态度较好，属从轻处罚情节。公诉机关的量刑建议，与其罪行不相适应，本院不予采纳。综上，结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性，认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人曾余宏犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期自本判决确定之日起开始计算）。二、涉案赃款人民币七万，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于楚雄彝族自治州中级人民法院。同时递交上书状正本一份，副本二份审判长李良升人民陪审员李春英人民陪审员李发二〇一四年九月二十五日书记员蒋帅

张某、周某犯非法捕捞水产品罪一审刑事判决书江苏省淮安市清浦区人民法院刑事判决书（2015）浦环刑初字第00010号：淮安市清浦区人民检察院以浦检诉刑诉（2015）132号起诉书指控被告人张某、周某犯非法捕捞水产品罪，于2015年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淮安市清浦区人民检察院指派代理检察员张庆何出庭支持公诉，被告人张某、周某到庭参加诉讼。本案现已审理终结淮安市清浦区人民检察院指控，2015年4月3日上午9时40分许，被告人周某、张某驾船至高邮湖金湖县涂沟镇湖滨村水域，采用柴油机发电的电鱼方式进行捕鱼，当天上午10时许，二被告人被江苏省高宝邵伯湖渔政监督支队执法人员现场查获。经称重，被告人周某、张某电捕的渔获物共计6.5公斤。经查，2015年1月1日至2015年5月31日为高宝邵伯湖封湖禁渔期。另查，被告人张某、周某归案后均如实供述自己的罪行。两被告人自愿向湖区投放价值人民币一千元的鱼苗，用于修复湖区生态。上述事实，被告人张某、周某庭审中均不表异议，且有公诉机关当庭宣读、出示并经质证的江苏省高宝邵伯湖渔政监督支队出具的证据登记保存清单、现场检查、勘验笔录、抽样取证凭证、查获电鱼地点的坐标、照片、封湖禁渔通告，金湖县农业机械管理局出具的证明，公安机关出具的案件查处经过及被告人周某、张某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某、周某违反保护水产资源法规，在禁渔期使用禁用工具捕捞水产品，情节严重，其行为均已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控罪名正确，本院予以支持。两名被告人系共同故意犯罪。两名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，依法均可以从轻处罚。两被告人自愿向湖区投放鱼苗，用于修复湖区生态，视为其认罪、悔罪表现，均可酌情从轻处罚。据此，为保护环境资源，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币一千五百元。被告人周某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币一千五百元。二、责令被告人周某、张某在本判决生效后向高邮湖投放价值人民币一千元的鱼苗修复被破坏的生态，具体投放时间和地点由江苏省高宝邵伯湖渔政支队指定并监督实施。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员姚伟二〇一五年九月八日书记员罗清

郑凡辉、刘柏松、何志新等非法拘禁罪一审刑事判决书广西壮族自治区北海市银海区人民法院刑事附带民事判决书（2017）桂0503刑初90号：北海市银海区人民检察院以北银检刑诉【2017】89号起诉书指控被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福犯非法拘禁罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人朱某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。北海市银海区人民检察院指派检察员苏意出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人朱某的委托代理人黄泰飞、被告人高德付及其辩护人曾强、被告人郑凡辉及其辩护人谭彩燕、被告人刘柏松、被告人何志新及其辩护人暨附带民事诉讼代理人陈莉、被告人劳焕强及其辩护人胥军芳、被告人占良福到庭参加诉讼。现已审理终结北海市银海区人民检察院指控：被告人高德付为向被害人朱某索取债务，于2016年10月30日找到被告人郑凡辉商议，由郑凡辉召集被告人刘柏松、何志新、劳焕强、占良福及刘某（在逃）等人一起帮高德付向朱某索取债务。次日13时许，当得知朱某在本市海城区外沙岛干货市场购物时，被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福及刘某等人分别驾乘3辆汽车先后到达外沙岛干货市场外守候，然后将购物后走出来的朱某挟持上汽车带到北海市冠头岭沿海公路海滩处，要求朱某还钱，并让朱某签写欠条及钱款用途、去向的书面材料。在胁迫还钱未果后，被告人一伙便殴打朱某。之后，被告人一伙将朱某押至被告人何志新位于北海市银海区福成镇平新村委会下底村67号的家中关押看守，并先后在何志新家旁的甘蔗地、后山水渠处，继续殴打并逼迫朱某还钱。11月1日11时许，被告人高德付等人将朱某带至北海市海城区西街派出所欲报案处理，高德付自己带朱某进入派出所内等候民警处理时被抓获归案。案发后，被告人郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福五人先后被抓获归案。对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福为索取债务而非法拘禁他人，并殴打被害人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同非法拘禁犯罪活动中，被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人占良福起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人高德付主动投案，且到案后如实供述，系自首，可从轻处罚；被告人郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。六被告人在非法拘禁过程中，存在殴打被害人的行为，可从重处罚。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人朱某诉称，2016年10月30日，被告人高德付找郑凡辉等人对其进行跟踪盯梢。次日下午，被告人高德付指使郑凡辉等人在北海市外沙岛干货市场绑架了原告，六被告人先将其绑架到冠头岭沙滩边，后又将其转移到福成农村何志新家，其被六被告人控制人身自由长达26小时之久。在此期间，原告的人身安全受到了极大的威胁，高德付指使郑凡辉等被告人对其频繁殴打、威胁、恐吓，强迫其写下970万元的欠条，还强迫其打电话给亲戚朋友筹钱赎人，并打电话威胁其朋友赵某拿500万元来赎人。六被告人的犯罪行为致使其身体受到伤害并入院治疗7天，经鉴定构成轻微伤。故请求法院：1.依法追究被告人高德付绑架罪的刑事责任，并从重处罚；2.依法追究郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福非法拘禁罪的刑事责任；3.六被告人连带赔偿原告医疗费16000元、误工费10000元、住院伙食补助费700元、精神抚慰金100000元，共计126700元。被告人高德付及其辩护人曾强对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，请求从轻处罚。被告人高德付辩称，附带民事诉讼原告人朱某请求赔偿的费用中有票据证实的部分愿意赔偿，其余由法院依法裁决。被告人高德付的辩护人曾强提出：被告人高德付当庭认罪，有悔罪表现；被告人高德付主动归案，且如实供述，系自首；本案属于轻微的刑事犯罪，被告人的犯罪手段并不恶劣；在本案中被害人存在一定过错；本案没有相互谋划商量、没有具体分工协作等，不宜对六被告人区分主从犯；被告人系初犯，情节轻微，请求对被告人高德付适用缓刑。被告人郑凡辉对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，请求从轻处罚。被告人郑凡辉辩称，对于附带民事诉讼原告人朱某的请求，同意在合法合理的情况下赔偿医疗费。被告人郑凡辉的辩护人谭彩燕对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出：被告人郑凡辉只是参与者，系从犯；郑凡辉没有殴打、侮辱被害人，与实施过殴打的其他被告人相比应当从轻处罚；被告人郑凡辉情节轻微，社会危害性小；被告人是初犯、偶犯，且愿意赔偿合理合法的医药费，认罪态度较好；被害人对本案的发生存在一定的过错；请求对被告人郑凡辉适用缓刑。被告人刘柏松对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，请求从轻处罚。被告人刘柏松辩称，对附带民事诉讼原告人朱某的赔偿请求，同意在合法的范围内进行赔偿。被告人何志新对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，请求从轻处罚。被告人何志新的辩护人暨附带民事诉讼代理人陈莉对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出：被告人何志新没有全程参与非法拘禁被害人的过程，在本案中起次要作用，是从犯；被告人何志新是初犯，且悔罪认罪态度较好，主观恶性较小，请求对被告人从轻、减轻处罚。对于附带民事诉讼原告人朱某的赔偿请求，被告人何志新只赔偿有票据支持的费用，对于住院伙食补助费、误工费及精神抚慰金因无法律依据，不应赔偿。被告人劳焕强对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，请求从轻处罚。被告人劳焕强的辩护人胥军芳对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出：被告人劳焕强没有参与殴打被害人，在本案中起次要作用，是从犯；被告人是初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，主观恶性不强，请求对被告人从轻或者减轻处罚。被告人占良福对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，请求从轻处罚。本院查明事实与北海市银海区人民检察院指控的事实一致。另查明，附带民事诉讼原告人朱某被殴打致伤，于2016年11月1日至4日、11月5日至7日到北海市人民医院住院治疗共计5天，期间花费医疗费7444.8元。出院医嘱：1.注意休息，避免剧烈活动；2.神经外科、关节脊柱骨科门诊复诊。经鉴定，朱某枕部头皮挫伤的损伤程度为轻微伤。案件审理过程中，被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福的家属于2017年8月22日先行赔付被害人朱某经济损失共计12000元，并已将该笔赔偿款交至本院。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、公诉机关提供的证据：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明等书证；2.证人李某、米某、赵某等人的证言；3.被害人朱某的陈述；4.被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福的供述与辩解；5.鉴定意见；6.现场勘验、辨认笔录；7.视听资料等证据。二、附带民事诉讼原告人朱某提供的证据：门诊收费票据、住院收费票据、费用结算清单、诊断报告书及病历、诊断证明书、出院记录、照片等。针对附带民事诉讼原告人、被告人以及辩护人提出的意见，根据本案的事实和证据，本案评判如下：1.关于附带民事诉讼原告人朱某及其代理人黄泰飞提出被告人高德付的行为构成绑架罪的意见。综合证人李某、米某等人的证言、被害人朱某的陈述、六被告人的供述与辩解等证据，能够证实被告人高德付系为索取债务而非法拘禁朱某，附带民事诉讼原告人朱某及其代理人黄泰飞主张被告人高德付是以勒索财物为目的指使他人绑架被害人证据不足，故该意见本院不予采纳。2.关于被告人高德付的辩护人曾强提出被告人高德付系自首的意见。经查，被告人高德付为索取债务非法拘禁被害人，在将被害人带至派出所准备报案时，其已置身于派出所民警控制范围内，并自动接受调查，其行为属自动投案，被告人高德付归案后能够如实供述其犯罪行为，应当认定其构成自首。故被告人高德付的辩护人曾强提出的被告人高德付系自首的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人高德付的辩护人曾强提出本案没有相互谋划分工，六人相互之间不应区分主从犯的意见及被告人高德付系初犯、犯罪情节轻微，建议对被告人高德付适用缓刑的意见。经查，被告人高德付系本案的犯意提起者及积极实施者，系主犯，且其在非法拘禁过程中存在殴打被害人的行为，犯罪情节较重，不宜适用缓刑，故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。3.关于被告人郑凡辉的辩护人谭彩燕提出被告人郑凡辉只是参与者，处于服从、被支配的地位，属从犯；被告人郑凡辉没有殴打被害人，归案后悔罪认罪态度较好，且是初犯、偶犯，社会危害性小，建议对被告人适用缓刑的意见。经查，被告人郑凡辉与高德付商议后，积极召集其他同案被告人，且全程参与对被害人的拘禁行为，在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人郑凡辉虽未殴打被害人，但明知其他同案被告人对被害人实施殴打行为未予阻止，犯罪情节较重，不宜适用缓刑。故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人何志新的辩护人陈莉提出被告人何志新是处于被支配的地位，属从犯；被告人何志新是初犯，认罪悔罪态度较好，未全程参与对被害人的拘禁行为，主观恶性较小，请求对被告人从轻、减轻处罚的意见。经查，被告人何志新系受被告人高德付、郑凡辉的指使，帮助高德付索取债务而参与非法拘禁被害人的犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，属从犯。另被告人何志新归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。故辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。5.被告人劳焕强的辩护人胥军芳提出被告人劳焕强是从犯，请求对被告人从轻、减轻处罚的意见。经查，被告人劳焕强系受被告人高德付、郑凡辉的指使，帮助高德付索取债务而参与非法拘禁被害人的犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，属从犯。另被告人劳焕强归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。故辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳本院认为，被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福为索取债务非法拘禁他人，并且在非法拘禁过程中殴打被害人，六被告人的行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人高德付系主要的犯意提起者及实施者、郑凡辉系主要的召集者且全程参与对被害人的非法拘禁过程，两被告人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘柏松、何志新、劳焕强系受指使帮助高德付索取债务而参与非法拘禁被害人的犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人占良福虽未直接参与非法拘禁被害人的犯罪活动，但其明知他人实施非法拘禁行为仍然为其提供车辆并负责开车，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人高德付自动投案，且归案后能够如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福归案后均能够如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，六被告人认罪悔罪态度较好，其家属已代六被告人先行赔付被害人朱某各项经济损失共计12000元，可以酌情从轻处罚。被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福在非法拘禁过程中殴打被害人朱某致轻微伤，已造成被害人的实际经济损失，依法应承担民事赔偿责任。被害人朱某系城镇居民，被殴打致轻微伤后住院治疗5天，参照《2016年广西壮族自治区道路交通事故人身损害赔偿项目计算标准》的规定，附带民事诉讼原告人朱某的各项经济损失认定如下：（1）医疗费7444.8元；（2）关于误工费，因附带民事诉讼原告人朱某未能举证证明其最近三年的平均收入状况，亦未提供证明证实其所从事的行业，故参照城镇居民人均可支配收入标准计算其住院期间的误工费为（26416元÷365天）×5天＝361.9元；（3）住院伙食补助费500元，以上三项费用共计8306.7元；对附带民事诉讼原告人朱某超过上述部分的诉讼请求，因缺乏事实根据及法律依据，本院不予支持。对附带民事诉讼原告人朱某提出的精神损害抚慰金100000元，因不符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条的有关规定，本院不予支持。另六被告人的家属表示，其代六被告人先行赔付的12000元，超出部分3693.3元为自愿多支付给被害人朱某的赔偿款，不再主张返还，本院予以准许。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第三十八条第一款、第三款、第四十一条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、第一百零一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条、第一百五十五条第一款、第二款、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十三条、第三十五条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下一、被告人高德付犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月2日起至2017年11月1日止）。二、被告人郑凡辉犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2017年11月12日止）。三、被告人刘柏松犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2017年10月12日止）。四、被告人何志新犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2017年10月12日止）。五、被告人劳焕强犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2017年10月12日止）。六、被告人占良福犯非法拘禁罪,判处管制八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，扣除先行羁押的五十六天，即自2017年9月26日起至2018年3月30日止）。七、被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福共同赔偿附带民事诉讼原告人朱某医疗费、误工费、住院伙食补助费共计12000元（该款项已赔偿）；八、驳回附带民事诉讼原告人朱某对被告人高德付、郑凡辉、刘柏松、何志新、劳焕强、占良福的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向北海市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长叶大敬审判员刘舒霞人民陪审员傅辉雄二〇一七年九月十一日法官助理张婷书记员麦思思

䈘某甲污染环境一审刑事判决书广东省揭阳市揭东区人民法院刑事判决书（2016）粤5203刑初75号：揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉（2016）76号起诉书指控被告人刘某甲犯污染环境罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派代理检察员黄素玲出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，自2015年5月份开始，被告人刘某甲在揭阳市蓝城区租用1厂房加工电镀五金产品，该加工厂并未办理任何手续，且无废水处理设施及废水排放口，其排污方式为通过下水管道直接排出厂区外。2015年11月28日上午，该加工厂被查获，现场抓获被告人刘某甲及工人张某甲、覃某甲。经揭阳市环境监测站监测，其电镀加工厂的废水总锌超0.5倍、总镍超41倍。对上述事实，被告人刘某甲在开庭审理过程亦无异议，并有证人覃某甲、张某甲的证言，辨认笔录及照片，现场勘查材料，行政处罚决定书，环境监测报告、广东省环境保护厅的认可意见，被告人刘某甲的身份证实材料，公安机关的抓获经过等证据予以证明，足资认定本院认为，被告人刘某甲违反国家规定，非法排放有毒、有害物质，排放的物质含重金属超过法定的排放标准，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控被告人刘某甲所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某甲能坦白交代自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。其能积极缴纳罚金，可予酌情从轻处罚。公诉机关建议以污染环境罪对被告人刘某甲判处有期徒刑六个月至一年六个月。被告人刘某甲对公诉机关的量刑建议无异议。本院根据被告人刘某甲的犯罪事实，犯罪的性质、情节等，依法对被告人刘某甲罚当其罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第（三）项的规定，判决如下被告人刘某甲犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月28日起至2016年5月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员史卓辉二〇一六年三月九日代书记员陈晓敏

䭙凯、邢磊寻衅滋事、强迫交易一审刑事判决书河南省焦作市山阳区人民法院刑事判决书（2018）豫0811刑初396号：焦作市山阳区人民检察院以焦山检涉黑犯罪刑诉［2018］4号起诉书指控被告人孙凯、邢磊、梁盟盟犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年10月19日召开了庭前会议，于2018年10月25日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员杨东平、代理检察员林洋出庭支持公诉，被告人孙凯及其辩护人王展、被告人邢磊及其辩护人孙艳萍、被告人梁盟盟及其指定辩护人冯敬玉、靳竞良到庭参加诉讼。现已审理终结焦作市山阳区人民检察院指控：2016年初至2017年8月，被告人孙凯、邢磊、梁盟盟三人为谋取非法利益，在焦作市山阳区中弘名瑞城小区（以下简称“中弘小区”）多次以暴力、威胁等手段阻挠其他商户向该小区业主运送水泥沙，对在小区外购买水泥沙往小区运送的业主进行阻挠、骚扰，任意毁损小区物业财物等犯罪行为，三人通过实施上述犯罪行为对中弘小区的水泥沙市场进行非法控制。多名中弘小区业主出于恐惧心理以明显高于市场价的价格购买被告人孙凯等人的水泥沙或使用孙凯等人提供的工人运送水泥沙。被告人孙凯、邢磊、梁盟盟三人为非作恶、欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成以被告人孙凯为首，被告人邢磊、梁盟盟为重要成员的恶势力犯罪集团。一、寻衅滋事罪1、2016年4月3日19时许，被害人祝某2到中弘小区为业主送沙，在卸完沙子准备离开小区时，遭到被告人孙凯阻拦，孙凯进入祝某2所驾驶车辆驾驶室对其进行恐吓、威胁，不准其在该小区售卖水泥沙。2、2016年4月的一天，被害人王某1为中弘小区业主运送水泥沙至小区门口时，遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟的阻拦和言语恐吓，王某1因惧怕孙凯等人，将水泥沙货款退还业主后离开。3、2016年4月的一天晚上，被害人马某（中弘小区业主）在外面购买沙子往中弘小区运送，被告人孙凯、梁盟盟发现后将工人运沙所使用的吊车工具、推车、铁锨藏匿，影响正常搬运。4、2016年上半年的一天上午，被害人王某1到中弘小区运送水泥沙时，遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟阻拦，后其将水泥沙卸在小区门口，用小推车搬运时，孙凯等人用水泥阻挡电梯阻挠其正常搬运。5、2017年4、5月份的一天，被害人王某1到中弘小区二号楼业主运送水泥沙时，遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟言语威胁。6、2016年5月21日7时许，被害人张某1（中弘小区业主）在外购买水泥沙，送沙人员将水泥沙送至中弘小区门口时遭到被告人孙凯等人阻拦，孙凯等人将小区大门锁住，不让送沙人员进入。后小区保安私下将锁捅开后才得以进入。随后，送沙人员往楼上运送水泥沙时，孙凯等人又用推车占用电梯阻挠运送，在送沙人员离开时又对送沙人员进行威胁。7、2016年7月底的一天20时许，被害人孙某（中弘小区业主）在外购买沙子，送沙人员离开中弘小区时，遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟阻拦，三人用车辆将该小区大门堵住，并对孙某、送沙人员进行威胁、恐吓。8、2016年8月12日20时许，被害人孙某在外购买水泥沙。送沙人员将水泥沙运送到中弘小区门口时遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟三人阻拦，后孙某报警后才得以进入。9、2016年9月的一天下午，被告人孙凯因中弘小区物业为该小区业主往小区运送水泥沙提供方便而将该小区物业办公室门锁住，致使该小区物业不能正常工作。10、2016年10月的一天晚上，被告人孙凯因为中弘小区物业为小区业主往小区运送水泥沙提供方便，将该小区东门门岗的两块玻璃砸碎。经鉴定，被损毁玻璃价值人民币1200元。11、2016年冬天的一天2时许，被害人王某1等人将中弘小区业主购买的水泥沙运送到该小区六号楼前之后，被被告人孙凯、邢磊、梁盟盟发现，后孙凯等人强行将王某1等人赶走，并将其当时所送水泥沙扣留。12、2017年夏天的一天2时许，被害人王某1、丁某给中弘小区业主运送水泥沙至小区门口时，遭到被告人邢磊阻拦和言语恐吓，王某3、丁某因惧怕而离开该小区。13、2017年7月的一天23时许，被害人祝某2往中弘小区运送水泥沙时，遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟等人阻拦，三人将祝某2送水泥沙的车辆围堵，阻拦其卸下水泥沙。在祝某2表示离开小区时，三人强行将其所拉的水泥沙扣留。14、2017年8月的一天16时许，被害人张某2（中弘小区业主）在外购买沙子往楼上搬运时，遭到孙凯等人阻拦，张某2岳父李国富被迫送给孙凯等人一盒香烟并求情之后，才得以继续施工。二、强迫交易罪1、2016年，被害人褚某在装修其在中弘小区的房子时，为避免受到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟滋扰、恐吓，被迫以高价使用被告人孙凯等人雇佣的搬运工人。2、2016年4月，被害人马某在装修其在中弘小区的房子时，为避免受到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟滋扰、恐吓，被迫以高价在被告人孙凯等人处购买水泥沙。3、2016年7月，被害人张某3在装修其在中弘小区的房子时，为避免受到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟滋扰、恐吓，被迫以高价从孙凯等人处购买沙子4方，水泥1吨。4、2016年8月，被害人王某2在装修其在中弘小区的房子时，为避免受到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟滋扰、恐吓，被迫以高价从被告人孙凯等人处购买沙子18方、水泥6吨。5、2016年8月的一天23时许，被害人张某2在外购买水泥沙后往中弘小区内运送时，遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟等人阻拦和言语威胁。后其岳父李国富被迫送给孙凯等人6盒香烟并高价使用孙凯等人雇佣的工人搬运水泥沙。公诉机关为证实其指控提交了户籍证明、发破案经过、抓报警记录等书证；证人韩某、赵某等人的证言；被害人王某3、祝某2、张某1、马某等人的陈述；被告人孙凯、邢磊、梁盟盟的供述和辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据。并认为被告人孙凯纠集他人多次拦截、恐吓他人、任意毁损公私财物，情节恶劣，严重破坏社会秩序，还以暴力、威胁手段，多次强买强卖商品、强迫他人接受服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）（三）项、第二款，第二百二十六条第（一）（二）项，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人邢磊、梁盟盟多次拦截、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，还以暴力、威胁手段，多次强买强卖商品、强迫他人接受服务，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，第二百二十六条第（一）（二）项，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人孙凯、邢磊、梁盟盟三人系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，其中被告人孙凯系组织、领导犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款的规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人邢磊、梁盟盟系组织、领导犯罪集团的首要分子以外的主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款的规定，均应按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人孙凯、邢磊、梁盟盟均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，均应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人孙凯对起诉书指控其犯寻衅滋事罪、强迫交易罪的罪名和犯罪事实均无异议。其辩称，起诉书指控的第9起寻衅滋事犯罪事实中，其把物业的门锁着了，只锁了十几分钟，之后觉得不合适，让邢磊还是梁盟盟去打开了；砸物业大门是其用砖头砸的，其愿意赔偿。其没有扣留过被害人的沙子，买沙子都给钱了，其也没有收到香烟或好处费。并当庭自愿认罪。辩护人发表如下辩护意见：一、在定罪方面，被告人孙凯的行为应构成强迫交易罪，起诉书指控的孙凯犯寻衅滋事罪不能适用刑法293条第二款的规定。二、该案三被告人不是为了实施犯罪而成立的组织，只是在日常经营中，为了不正当竞争，采取了违法犯罪手段，应按照普通犯罪处理，不构成犯罪集团。三、在量刑方面，被告人当庭自愿认罪，如实供述和坦白自己的罪行，认罪态度好，系初犯，无前科劣迹，自愿赔偿被害人损失，有悔罪意愿，应从轻处罚。被告人邢磊对起诉书指控其犯寻衅滋事罪、强迫交易罪的罪名无异议，对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，其干到2016年年底就不干了，2017年的事情其不知道，其没有强迫别人买东西，是别人自愿的。起诉书指控的第2起犯罪事实，其没有印象。辩护人发表如下辩护意见：一、对被告人邢磊构成寻衅滋事罪的罪名无异议，但对公诉机关指控的第5、11、14起犯罪事实有异议，公诉机关提供的证据不能证明被告人邢磊参与了这三起犯罪事实；第6起、第8起犯罪事实情节较轻，不应以寻衅滋事罪追究；第12起犯罪事实不清，证据不足，不能证明被告人邢磊参与了该起犯罪事实。二、对被告人邢磊构成强迫交易罪没有异议，对起诉书指控的第2起犯罪事实有异议，被告人邢磊对该起事实不知情，未参与。三、量刑方面，被告人邢磊具有从轻或减轻情节，被告人邢磊主观恶性不深，社会危害后果较小，其是在孙凯的安排和指使下实施了较轻的阻拦、恐吓行为，到案后如实供述自己的犯罪事实，积极悔罪，当庭自愿认罪。被告人梁盟盟对起诉书指控其犯寻衅滋事罪、强迫交易罪的罪名无异议，对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，其干到2016年年底就不干了。指定辩护人发表如下辩护意见：一、对起诉书指控的罪名不持异议；二、对起诉书指控的2017年度的4起犯罪事实（第5起、第11起、第12起、第13起）存疑，未达到证据确实充分的标准；三、被告人梁盟盟与其他被告人系共同犯罪，其本质是经营行为，目的是为了盈利，不能认定为犯罪集团；四、被告人梁盟盟是听从孙凯的指令而为之，起从属、次要作用，应当认定为从犯；五、被告人梁盟盟系初犯，无前科劣迹，到案后能如实供述自己的犯罪事实，应依法从轻处罚。经审理查明,2016年初至2017年8月，被告人孙凯、邢磊、梁盟盟三人为谋取非法利益，在焦作市山阳区中弘名瑞城小区（以下简称“中弘小区”）多次以暴力、威胁等手段阻挠其他商户向该小区业主运送水泥沙，对在小区外购买水泥沙往小区运送的业主进行阻挠、骚扰，任意毁损小区物业财物等犯罪行为，三人通过实施上述犯罪行为对中弘小区的水泥沙市场进行非法控制。多名中弘小区业主出于恐惧心理以明显高于市场价的价格购买被告人孙凯等人的水泥沙或使用孙凯等人提供的工人运送水泥沙。被告人孙凯、邢磊、梁盟盟三人为非作恶、欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成以被告人孙凯为首，被告人邢磊、梁盟盟为重要成员的恶势力犯罪集团。一、寻衅滋事罪1、2016年4月3日19时许，被害人祝某2到中弘小区为业主送沙，在卸完沙子准备离开小区时，遭到被告人孙凯阻拦，孙凯进入祝某2所驾驶车辆驾驶室对其进行恐吓、威胁，不准其在该小区售卖水泥沙。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人祝某2的陈述，证实2016年4月3日晚上，祝某2驾驶三轮奔马车给住在中弘小区的客户送沙子时，被一个身高将近1米8，稍胖的年轻人用刀威胁不让送，当时有个保安看到了，但保安没有到跟前。之前，其媳妇给该小区业主送沙时，同样被沙霸拿着棍子撵出来并受到了恐吓。（2）证人蒋某的证言，证实其系祝某2的妻子，2016年4月份的一天晚上，其丈夫祝某2到中弘小区送水泥沙，后其丈夫对其说被小区沙霸用刀威胁。2017年夏天，其丈夫去中弘小区送水泥沙时，水泥沙被沙霸要求强行卸下。（3）证人齐某的证言，证实2016年4月3日晚上7点多，一个开三轮车卖水泥沙的人被中弘小区沙霸拦截，后沙霸上了这个卖水泥沙的人的三轮车驾驶室，具体双方怎么回事其不清楚。（4）祝某2辨认笔录，证实祝某2辨认出孙凯系持刀威胁自己的男子，并且辨认出孙凯、邢磊、梁盟盟是中弘小区的沙霸。（5）蒋某辨认笔录，证实其辨认出孙凯、邢磊、梁盟盟是中弘小区的沙霸。（6）邢磊辨认笔录，证实邢磊辨认出祝某2就是往小区卖沙的人，给其卸过水泥沙，并辨认出蒋某就是祝某2的媳妇。（7）齐某辨认笔录和照片，证实其辨认出当时上奔马车上的沙霸是孙凯，当天送沙的人是祝某2。能辨认出小区内另外一个沙霸成员是邢磊。2、2016年4月的一天，被害人王某1为中弘小区业主运送水泥沙至小区门口时，遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟的阻拦和言语恐吓，王某1因惧怕孙凯等人，将水泥沙货款退还业主后离开。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人王某1的陈述，证实其是卖水泥沙的，2016年3、4月份，其往中弘小区送水泥沙，被沙霸阻拦后，其把水泥沙又拉走了。（2）证人史某的证言，证实其系王某1的儿子，2016年其和其父亲去中弘小区送沙时，遭遇到沙霸阻拦。（3）王某1的辨认笔录及照片，证实王某1辨认出孙凯、邢磊、梁盟盟就是阻拦其往中弘小区送水泥沙的沙霸。3、2016年4月的一天晚上，被害人马某（中弘小区业主）在外面购买沙子往中弘小区运送，被告人孙凯、梁盟盟发现后将工人运沙所使用的吊车工具、推车、铁锨藏匿，影响正常搬运。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人马某（中弘小区业主）的陈述，证实其听说小区有沙霸，2016年4月，其在装修中弘小区的房子时，以1600元的价格在沙霸处买了水泥沙，当时市场价是1300元。后其私自在外运细沙，沙霸把吊车工具、推车、铁锨藏了起来。（2）马某辨认笔录，证实马某辨认出孙凯、邢磊、梁盟盟系中弘小区的沙霸，是三个年轻男子。4、2016年上半年的一天上午，被害人王某1到中弘小区运送水泥沙时，遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟阻拦，后其将水泥沙卸在小区门口，用小推车搬运时，孙凯等人用水泥阻挡电梯阻挠其正常搬运。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人王某1的陈述，证实2016年前半年的一天上午，其去中弘小区送水泥沙，沙霸将其拦在门外面，业主让其把水泥沙卸到小区北门口，工人用小推车推进小区，进小区之后胖胖的沙霸安排一个工人用水泥把电梯占住，阻挠其干活。（2）王某3的辨认笔录及照片，证实王某1辨认出孙凯、邢磊、梁盟盟就是阻拦其往中弘小区送水泥沙的沙霸。5、2016年5月21日7时许，被害人张某1（中弘小区业主）在外购买水泥沙，送沙人员将水泥沙送至中弘小区门口时遭到被告人孙凯等人阻拦，孙凯等人将小区大门锁住，不让送沙人员进入，后小区保安私下将锁捅开后才得以进入。随后，送沙人员往楼上运送水泥沙时，孙凯等人又用推车占用电梯阻挠运送，在送沙人员离开时又对送沙人员进行威胁。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人张某1（中弘小区业主）的陈述，证实2016年5月21日早上7点多，其在向小区运送水泥沙时被沙霸阻拦，沙霸把小区门锁上，后保安将锁捅开后，才将水泥沙运入小区。之后，沙霸占用电梯阻挠施工还将其运输水泥沙的小推车推走。（2）张某1辨认笔录，证实其辨认出孙凯就是阻挠其施工的人员。（3）张某1的报警记录，证实张某1于2016年5月21日电话报警，称与沙霸发生纠纷。定和分局一组秦立峰接警之后，反馈已调解。6、2016年7月底的一天20时许，被害人孙某（中弘小区业主）在外购买沙子，送沙人员离开中弘小区时，遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟阻拦，三人用车辆将该小区大门堵住，并对孙某、送沙人员进行威胁、恐吓。7、2016年8月12日20时许，被害人孙某在外购买水泥沙。送沙人员将水泥沙运送到中弘小区门口时遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟三人阻拦，后孙某报警后才得以进入。上述两起事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人孙某（中弘小区业主）的陈述，证实2016年7月底的一天晚上八点多，其在外面购买水泥沙，上完沙之后，沙霸拦着送沙的不让出去，沙霸用汽车将小区门堵上，不让拉沙子的车出去，之后其听见玻璃被砸碎的声音，但没有看见是谁砸的；2016年8月的一天晚上八点多，其在外面买水泥沙，沙霸阻拦不让进，其报警，警察来了之后才顺利进去。（2）被害人孙某的辨认笔录以及照片，证实孙某辨认出孙凯、邢磊系阻拦其往中弘小区送沙的沙霸。（3）孙某报警记录，证实孙某于2016年8月12日报案至焦作市公安局指挥中心，称沙霸不让其运沙子进去。8、2016年8月的一天16时许，被害人张某2（中弘小区业主）在外购买沙子往楼上搬运时，遭到孙凯等人阻拦，张某2家人给孙凯等人求情之后，才得以继续施工。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人张某2（中弘小区业主）的陈述，证实2016年8月份，其开始装修中弘小区的房子，其听说过小区门口有沙霸，且卖的水泥沙贵，还是决定在外购买水泥沙，为不让沙霸发现，一天晚上11点多其和岳父李国富一起和卖沙子的人进入小区，但被沙霸阻拦，找物业协商也没有解决问题，之后给沙霸说了好话并买了香烟，又用了沙霸的搬运工人才解决。（2）证人李某的证言，证实2016年8月份的一天下午4、5点，第一次运沙的时候，沙霸不让进小区，其父亲买了香烟求情许久才放行；第二次运沙回填是有天晚上11点多，把沙运至小区门口，又被沙霸拦住，其家人买了香烟，又让沙霸的搬运工人搬运后才解决问题。（3）张某2的辨认笔录及照片，证实张某2辨认出孙凯、邢磊、梁盟盟系小区阻拦其买水泥沙的沙霸。9、2016年9月的一天下午，被告人孙凯因中弘小区物业为该小区业主往小区运送水泥沙提供方便而将该小区物业办公室门锁住，致使该小区物业不能正常工作。10、2016年10月的一天晚上，被告人孙凯因为中弘小区物业为小区业主往小区运送水泥沙提供方便，将该小区东门门岗的两块玻璃砸碎。经鉴定，被损毁玻璃价值人民币1200元。上述两起事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人孙某（中弘小区业主）的陈述，证实2016年的一天晚上八点多，其在外面购买水泥沙，上完沙之后，沙霸拦着送沙的不让出去，沙霸用汽车将小区门堵上，不让拉沙子的车出去，之后其听见玻璃被砸碎的声音，但没有看见是谁砸的。（2）被告人孙凯的供述与辩解，证实因物业让外面卖水泥沙的进入小区，其和物业发生矛盾，其把物业办公室门锁上了。小区保安亭的玻璃是其砸碎的。（3）被告人梁盟盟的供述和辩解，证实物业让外面卖水泥沙的人进来小区了，孙凯对物业不满意，发生矛盾，孙凯和邢磊用Ｕ型锁将物业大门锁着了，其当时在装沙子，是孙凯和邢磊锁过门后跟他说的；孙凯带人把小区保安岗亭的玻璃砸碎了两块。（4）被告人邢磊的供述和辩解，证实物业让外面卖水泥沙的人进入小区，孙凯和物业的人吵架就把物业办公室的门锁上了，警察去了之后才打开；孙凯带人把物业保安岗亭玻璃砸毁，其当时不在场。（5）证人齐某的证言，证实其系中弘小区保安队负责人，孙凯和邢磊是小区沙霸，阻拦别人卖沙；有一次因为物业给小区业主说趁晚上沙霸不在再往小区运水泥沙，孙凯他们就找物业麻烦，把小区保安岗亭玻璃砸碎两块；中弘小区沙霸从2016年3月至2017年8月一直在小区活动；中弘小区内只有孙凯一伙沙霸。（6）证人杨某的证言，证实其系中弘小区物业经理，2016年9月，沙霸为了示威不让物业允许业主从外面买沙把物业办公室门锁上了；2016年10月的一天后半夜，小区保安岗亭的玻璃被人砸坏，但孙凯不承认是其砸的。（7）证人赵某的证言，证实其系中弘小区物业主管，小区沙霸的存续时间一直从2016年6月其上班到2017年8、9月份；2016年8、9月份，孙凯将小区物业门锁上；小区保安亭玻璃被砸碎了，但是是谁砸的其不清楚。（8）证人韩某的证言，证实其系中弘小区保安，其于2017年3月到中弘小区干保安，其工作的时候小区就有一伙沙霸，沙霸一直在小区存续到2017年7、8月份；其多次看到这伙沙霸阻拦、言语威胁他人往小区送水泥沙；小区的保安岗亭玻璃是物业允许业主往小区内运沙后被砸的，其怀疑是沙霸砸的。（9）证人周某的证言，证实其系中弘小区保安，其于2016年9月在中弘小区干保安，干了一个月。其上班期间，看到小区沙霸阻拦威胁他人运沙进小区。（10）证人候某的证言，证实其系中弘小区保安，其于2017年5月1日在中弘小区干保安，小区内有沙霸，小区业主因害怕沙霸，晚上往小区运沙。其见过两个沙霸，一个叫“磊磊”，一个叫“凯凯”。（11）杨某的辨认笔录，证实其辨认出孙凯、邢磊是小区沙霸。（12）韩丹东的辨认笔录，证实其辨认出孙凯、邢磊、梁盟盟是小区沙霸。（13）价格鉴定结论书，证实被损坏两块玻璃价值人民币1200元。11、2016年冬天的一天2时许，被害人王某1等人将中弘小区业主购买的水泥沙运送到该小区六号楼前之后，被被告人孙凯、邢磊、梁盟盟发现，后孙凯等人强行将王某1等人赶走，并将其当时所送水泥沙扣留。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人王某1的陈述，证实2016年冬天的一天凌晨，其往中弘小区送水泥沙，卸好水泥沙后，被沙霸发现，沙霸强行将其和工人撵走，也不让其把卸过的水泥沙拉走，之后业主说将钱交给沙霸了。（2）证人史某的证言，证实其是王某1的儿子，是卖水泥沙的。2016年冬天的一天凌晨，其和父亲王某1往中弘小区送水泥沙，水泥沙卸下之后，被沙霸发现并强行扣留，卸下的水泥沙价值800元。（3）王某3的辨认笔录及照片，证实王某1辨认出孙凯、邢磊、梁盟盟就是阻拦其往中弘小区送水泥沙的沙霸。（4）史某的辨认笔录，证实其辨认出孙凯、梁盟盟是中弘小区沙霸。12、2017年4、5月份的一天，被害人王某1到中弘小区给二号楼业主运送水泥沙时，遭到被告人孙凯等人言语威胁。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人王某1的陈述,证实2017年4、5月份，其到中弘小区给一个警察送水泥沙，沙霸威胁要放轮胎气，但是没有放。（2）证人史某的证言,证实2017年5月份，其和其父亲去中弘小区给一个警察送沙时，沙霸威胁说要放轮胎气，但是没有放。（3）史某的辨认笔录,证实其能够辨认出孙凯就是比较胖的那个沙霸。13、2017年夏天的一天2时许，被害人王某1、丁某给中弘小区业主运送水泥沙至小区门口时，遭到被告人邢磊阻拦和言语恐吓，王某1、丁某因惧怕而离开该小区。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人王某1的陈述，证实2017年夏天的一天凌晨，其和丁某一起去运送水泥沙，遭遇较瘦沙霸的威胁和阻拦。（2）被害人丁某的陈述，证实2017年夏天的一天凌晨，其和王某1一起去运送水泥沙，遭遇较瘦沙霸的威胁和阻拦。（3）丁某的辨认笔录，证实邢磊就是拦截其的沙霸。14、2017年7月的一天23时许，被害人祝某2往中弘小区运送水泥沙时，遭到被告人孙凯等人阻拦，孙凯等人将祝某2送水泥沙的车辆围堵，阻拦其卸下水泥沙。在祝某2表示离开小区时，孙凯等人强行将其所拉的水泥沙扣留。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人祝某2的陈述，证实2017年7、8月份一天晚上23时许，其和祝某1去送货，被中弘小区沙霸把水泥沙强行扣下。（2）被告人邢磊的供述与辩解，证实具体时间记不清了，北环路牛庄转盘附近一个卖沙的晚上往中弘小区内送沙，孙凯要把对方水泥沙买了。对方就把水泥沙卸下了，当天没有给钱，后来其听孙凯说钱已经给了。（3）证人祝某1的证言，证实2017年7、8月份一天晚上23时许，其和祝某2去送货，被中弘小区沙霸把水泥沙强行扣下。（4）证人蒋某的证言，证实2017年的一天，其丈夫祝某2去中弘小区送水泥沙时，水泥沙被沙霸要求强行卸下。（5）祝某1的辨认笔录，证实其辨认出孙凯就是拦截并扣留其水泥沙的高高胖胖的人，邢磊就是2017年7、8月份其往小区送沙时沙霸的一员。（6）邢磊的辨认笔录，证实其辨认出北环路牛庄转盘附近卖沙的就是祝某2夫妇。二、强迫交易罪1、2016年，被害人褚某在装修其在中弘小区的房子时，为避免受到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟滋扰、恐吓，被迫以高价使用被告人孙凯等人雇佣的搬运工人。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人褚某的陈述，证实其系中弘小区业主，在家中房屋装修之前就听说小区有沙霸，为了不惹麻烦，2016年购买水泥沙后高价用了沙霸的工人运上楼，具体多少钱记不清了。2、2016年4月，被害人马某在装修其在中弘小区的房子时，为避免受到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟滋扰、恐吓，被迫以高价在被告人孙凯等人处购买水泥沙。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人马某（中弘小区业主）的陈述，证实其听说小区有沙霸，2016年4月，其在装修中弘小区的房子时，以1600元的价格在沙霸处买了水泥沙，当时市场价是1300元。后其私自在外运细沙，沙霸把吊车工具、推车、铁锨藏了起来。（2）马某的辨认笔录，证实马某辨认出孙凯、邢磊、梁盟盟系小区阻拦其买水泥沙的沙霸。3、2016年7月，被害人张某3在装修其在中弘小区的房子时，为避免受到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟滋扰、恐吓，被迫以高价从孙凯等人处购买沙子4方，水泥1吨。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人张某3的陈述，证实其系中弘明瑞城的业主，其在装修之前知道小区有沙霸，因怕惹麻烦，2016年7月份装修时在沙霸手里高价购买水泥沙。当时市场价是80元一方沙，260元一吨水泥，其在沙霸购买的价格是200多块钱一方沙，且量少30%到40%，水泥是450块一吨。其买了4方沙子和一吨水泥。小区的沙霸是三个年轻男子。4、2016年8月，被害人王某2在装修其在中弘小区的房子时，为避免受到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟滋扰、恐吓，被迫以高价从孙凯等人处购买沙子、水泥。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人王某2的陈述，证实其系中弘小区业主，在家中房屋装修之前就听说小区有沙霸，为了不惹麻烦，2016年7、8月在沙霸手里购买水泥沙。价格是沙180元一方（且少给一半）、水泥450元一吨。共购买18方沙子和6吨水泥。当时沙子市场价是90元一方，上楼费是40元一方，水泥是260元一吨，上楼费40元一吨。（2）王某2的辨认笔录，证实王某2辨认出邢磊、梁盟盟系小区沙霸。5、2016年8月的一天23时许，被害人张某2在外购买水泥沙后往中弘小区内运送时，遭到被告人孙凯、邢磊、梁盟盟等人阻拦和言语威胁。后其家人给沙霸求情并高价使用孙凯等人雇佣的工人搬运水泥沙。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人张某2（中弘小区业主）的陈述，证实2016年8月份的一天23时许，其往小区内运水泥沙时被小区内的沙霸阻拦，沙霸用言语威胁运沙的人，阻拦不让车辆进小区，后被迫高价使用沙霸的工人往楼上上沙。（2）证人李某的证言，证实2016年8月份的一天下午4、5点，去往家中进沙是被沙霸阻拦，后其父亲给对方买烟求情才解决。2016年8月份的一天23时许，其往小区内运水泥沙时被小区内的沙霸阻拦，沙霸用言语威胁运沙的人，阻拦不让车辆进小区，后被迫高价使用沙霸的工人往楼上上沙。（3）张某2的辨认笔录及照片，证实张某2辨认出孙凯、邢磊、梁盟盟系中弘小区阻拦其运水泥沙的沙霸。以上事实，还有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列综合证据予以证实：（1）被告人孙凯的供述与辩解，证实其承认2016年其和梁盟盟、邢磊在中弘小区卖水泥沙。其在公安机关多次供述不承认起诉书指控的行为。（2）被告人邢磊的供述和辩解，证实其在2016年3月开始至2016年12月在中弘小区卖水泥沙；其和孙凯、梁萌萌三人会对外来卖水泥沙的进行恐吓，采用过言语威胁、用车辆堵路等方式；其也对在外购买水泥沙的业主进行恐吓，在业主运沙时挡住电梯口，或者用胶水堵住业主的锁眼。（3）被告人梁盟盟的供述和辩解，证实2016年年初，其和孙凯、邢磊三人在中弘小区内高价卖水泥沙，一直干到2016年底。其三人在卖水泥沙时，会阻拦外面卖水泥沙的进入小区，言语威胁卖水泥沙的人、锁卖水泥沙人的车辆。（4）户籍证明，证实三被告人的基本信息及作案时已达刑事责任年龄。（5）前科证明，证实被告人孙凯无前科。（6）吸毒人员动态管控详细信息，证实梁盟盟因吸毒被焦南分局罚款的情况。（7）抓获证明，证实三被告人均系被公安民警抓获到案。（8）发破案经过，证实本案案发经过。关于被告人孙凯的辩护人提出的“被告人孙凯的行为不构成寻衅滋事罪，应全部构成强迫交易罪”的辩护意见，经查，公诉机关指控的被告人孙凯构成寻衅滋事罪的14起行为中，有被告人孙凯的供述和辩解、被害人陈述、同案犯及其他证人的证言予以相互印证，证实被告人孙凯借故生非，多次拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，故对此辩护意见不予采纳；对被告人孙凯的辩护人提出的“三被告人不是为了实施犯罪而成立的组织，是在日常经营中，为了不正当竞争，采取了违法犯罪手段，应按照普通犯罪处理，不构成犯罪集团。”的辩护意见，经查，2016年初至2017年8月，被告人孙凯、邢磊、梁盟盟经常纠集在一起，为谋取非法利益，在中弘小区，多次以威胁或其他手段实施阻挠、骚扰其他水泥沙商户和小区业主，并毁损小区物业财物等违法犯罪行为，扰乱了经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响，其三人已形成恶势力犯罪集团，故对此辩护意见不予采纳；对其他辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。关于被告人邢磊提出的“对起诉书指控的寻衅滋事罪中2017年的犯罪事实其没有参与”的辩护意见，经查，2017年5月份的该起犯罪事实，根据被害人陈述、证人证言及辨认笔录，证实孙凯对被害人王某1实施了言语威胁行为，邢磊未参与；2017年夏天的两起犯罪事实，根据被害人陈述、证人证言、辨认笔录及当庭三被告人的供述，能够证实邢磊参与其中。关于被告人邢磊辩护人提出的“对公诉机关指控的第5、11、12起、14起犯罪事实有异议，公诉机关提供的证据不能证明被告人邢磊参与了这三起犯罪事实”的辩护意见，经查，起诉书指控的第5起事实，根据被害人陈述、证人证言及辨认笔录，证实孙凯对被害人王某1实施了言语威胁行为，邢磊未参与；第11起、12起、14起事实，根据被害人陈述、证人证言、辨认笔录及当庭三被告人的供述，能够证实邢磊参与其中，故对邢磊未参与第11起、12起、14起犯罪事实的辩护意见不予采纳；对被告人邢磊的辩护人提出的“起诉书指控的第6起、第8起犯罪事实情节较轻，不应以寻衅滋事罪追究”的辩护意见，这两起行为均是寻衅滋事行为，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，多次拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的，系情节恶劣情形，构成寻衅滋事罪，因此该两起寻衅滋事行为与被告人邢磊之前参与的寻衅滋事行为共同构成寻衅滋事罪，故对该辩护意见不予采纳；对被告人邢磊的辩护人提出的“强迫交易罪中第2起犯罪事实被告人邢磊未参与”的辩护意见，经查，被害人陈述及辨认笔录能够证实邢磊参与其中，故对此辩护意见不予采纳；对被告人邢磊的辩护人提出的其他辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。关于被告人梁盟盟提出的“其干到2016年年底就不干了，2017年未参与其中”的辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。对被告人梁盟盟的辩护人提出的“起诉书指控的第5起、第11起、第12起、第13起犯罪事实存疑，未达到证据确实充分标准”的辩护意见，经查，公诉机关提供的被害人陈述、证人证言、辨认笔录及当庭三被告人的供述，能够证实被告人梁盟盟参与了起诉书指控的第11起事实，未参与起诉书指控的第5起、12起、13起事实；对被告人梁盟盟的辩护人提出的“被告人梁盟盟与其他被告人系共同犯罪，其本质是经营行为，目的是盈利，不能认定为犯罪集团，且被告人梁盟盟是听从孙凯的指令而为之，起从属、次要作用，应当认定为从犯”的辩护意见，经查，2016年初至2017年，被告人孙凯、邢磊、梁盟盟经常纠集在一起，为谋取非法利益，在中弘小区，多次以威胁或其他手段实施阻挠、骚扰其他水泥沙商户和小区业主，并毁损小区物业财物等违法犯罪行为，扰乱了经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响，其三人已形成恶势力犯罪集团，被告人梁盟盟在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，故对此辩护意见不予采纳。对被告人梁盟盟的辩护人提出的“被告人梁盟盟系初犯，无前科劣迹，到案后能如实供述自己的犯罪事实，应依法从轻处罚”的辩护意见，经庭审查明，梁盟盟具有吸毒的劣迹，对其他辩护意见予以采纳本院认为，被告人孙凯、邢磊、梁盟盟多次拦截、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人孙凯、邢磊、赵盟盟以暴力、威胁手段，多次强买强卖商品，强迫他人接受服务，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控各罪名成立，予以支持。被告人孙凯、邢磊、梁盟盟三人系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，其中被告人孙凯系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人邢磊、梁盟盟系组织、领导犯罪集团的首要分子以外的主犯，均应按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人孙凯、邢磊、梁盟盟均一人犯数罪，均应当数罪并罚；被告人孙凯、邢磊、梁盟盟当庭均自愿认罪，并如实供述自己的罪行，均可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百二十六条第（一）（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下一、被告人孙凯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币三千元，罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月18日起至2022年6月10日止）被告人邢磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元，罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月18日起至2021年2月8日止）被告人梁盟盟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二千元，罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月18日起至2020年8月20日止）二、责令被告人孙凯赔偿中弘明瑞城小区物业管理公司1200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱战利审判员赵继林人民陪审员王瑞林二〇一八年十一月三十日书记员王阳

黄朋抢劫一审刑事判决书云南省曲靖市麒麟区人民法院刑事判决书（2016）云0302刑初145号：麒麟区人民检察院以麒检公诉刑诉（2016）40号起诉书指控被告人黄朋犯抢劫罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麒麟区人民检察院指派检察员何龙出庭支持公诉，被告人黄朋及其辩护人李永飞到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年11月26日22时10分许，被告人黄朋窜至麒麟区星小区“新口味片片鱼庄”饭店门口，采用暴力及语言威胁的方式对被害人胡某1进行抢劫时，被赶到现场的丁培根抓获。公诉机关针对指控的事实，宣读、出示了公安机关收集的被告人供述，被害人陈述，证人证言，辩认笔录、照片，收条、谅解书等证据予以证明。公诉机关认为，被告人黄朋的行为应以抢劫罪追究刑事责任，属犯罪未遂，且认罪、积极赔偿被害人损失并取得谅解，建议在有期徒刑三年以下量刑，并处罚金。被告人黄朋及其辩护人提出其是初犯，请求处予二年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护、量刑意见。经审理查明，2015年11月26日22时10分许，被告人黄朋见被害人胡某1抱着小孩站在麒麟区星小区“新口味片片鱼庄”饭店门口，用掐脖子、抓头发、语言威胁的方法对胡某1搜身劫财时，被胡某1之夫丁培根闻讯赶到抓获而未得逞。案发后，被告人黄朋之亲属代为赔偿被害人胡某1精神损失费2880元，取得谅解。上述事实有经公诉机关示证、被告人及其辩护人质证的证据予以证明，查证属实，足以认定，予以确认为定案根据本院认为，被告人黄朋以非法占有为目的，用暴力、威迫的方法，抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人黄朋已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，且认罪、赔偿被害人损失并取得谅解，可给予减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。考虑被告人黄朋符合可宣告缓刑的法定条件，可宣告缓刑。被告人黄朋及其辩护人提出的量刑意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款之规定，判决如下被告人黄朋犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邱洪人民陪审员朱国安人民陪审员何云春二〇一六年三月七日书记员刘姣

蒲树斌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书广东省深圳市福田区人民法院刑事判决书（2015）深福法刑初字第925号：深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2015）1003号起诉书指控被告人蒲某犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用普通程序，于2015年7月21日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孟薇出庭支持公诉，被告人蒲某及其辩护人赵建国到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结公诉机关指控称，2010年12月至2012年6月间，被告人蒲某和江兴文、姬建琴、颜彩霞、陈丽珍（以上四人均另案处理）等人未经有关部门依法批准，以10度空间有限公司（英文名称：Ｄｅｇｒｅｅ10Ｌｉｍｉｔｅｄ）、鑫淼集团、“ＭＩＧ”公司的名义，在深圳等地通过推介会、手机短信等形式向社会公众发售优先股、ＭＩＧ股票和对冲基金等金融产品，以高额回报和公司预期上市为诱饵，大量吸收客户。2010年以来，该团伙以10度空间有限公司的名义先后发售优先股886、ＰＳ7等系列产品，价格从6000至7000美元一手不等。至案发时，优先股按两种销售方式吸收会员投资，一种是7600美元一手优先股，收益率是62周2倍收益，每天0.2％的利息收益，每周0.3％利息收益，每月0.4％利息收益；另一种是10万美元一手优先股，收益率是52周2倍收益，每天0.2％的利息收益，每周0.5％利息收益，每月1％利息收益。2011年10月以来，该团伙以“ＭＩＧ”公司名义发售发行价是1毛钱港币的香港公众股票。2012年4月以来，该团伙以“鑫淼集团”名义发售所谓投资对冲基金的金融衍生产品，分两种方式吸引会员投资，一种是8000美元一手（包括3000美元15万股ＭＩＧ股票和5000美元对冲基金），70周2.3倍收益，每天0.1％利息收益，每周1％利息收益；另一种是10万美元一手（包括2万美元100万股ＭＩＧ股票），88周3点多倍收益，每天0.1％利息收益、每周1％利息收益。长期以来，该团伙在向投资者宣传产品过程中以及在相关投资者股东大会上大力鼓吹10度空间有限公司于2012年9月14日在英国伦敦主板市场上市，并宣传上述公司的投资项目有越南ＶＵＮＧＲＯ炼油厂、美国ＮＥＶＡＤＡ金矿、美国灯塔资本、中东ＪＡＺＡＮ经济城、深圳快银通、深圳谷姐网、深圳魔线网等。深圳快银通、深圳谷姐网、深圳魔线网证实均未与上述公司有合作过。江兴文、被告人蒲某、姬建琴、颜彩霞、陈丽珍等人在深圳大量吸收会员，获取受害群众巨额资金后并未履行承诺，至今没有兑现收益及退回本金。被告人蒲某直接受江兴文领导，是深圳地区从事非法活动的总负责人，控制整个深圳地区的投资网络，是深圳地区的组织策划者，曾在澳门、香港、菲律宾、泰国等地公司召开的股东大会期间的就餐及深圳地区投资者小范围的会议过程中都以深圳地区负责人及市场部人员的身份进行讲话，并多次在深圳天明北方饺子馆、芳都酒楼、福满园酒楼、老姐婆酒楼、梅林酒店等地召开的投资者产品宣传推广活动中，以深圳地区负责人的身份进行讲话。经统计，该犯罪团伙通过上述手段非法吸收公众存款人民币20847629.00元、美金1195439元、港币79200元。2015年2月12日，四川省阆中市公安局民警在路经省道302线与阆中市木兰镇的乡道交汇处的一户人家抓获被告人蒲某。公诉机关就指控事实，向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、试听资料等证据予以证实。公诉机关据此认为，被告人蒲某的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法追究其刑事责任，并诉请本院依法判处。被告人蒲某否认公诉机关的指控，辩称其并不是公司的股东，也不是公司的法定代表人，投资者的钱款流向其并不清楚，其没有参与投资金的分配，其本人也是受害者；其确实参加过公司组织的会议，但是以投资者的身份同大家交流经验，并没有讲话，也没有推广、宣传公司的任何产品，也从来没有称自己是公司负责人。其辩护人认为，1、被告人在主观方面没有犯罪故意，客观方面也没有吸收客户存款，被告人与被害人之间没有任何关系；2、本案没有证据证实被告人具有吸收公众存款的行为，不能仅凭记名被害人陈述被告人参加了部分会议就认定被告人是公司高层；3、本案涉案账号、金额均与被告人无关，综上，被告人蒲某并非吸收公众存款的决策人，也非实施者，本案指控被告人蒲某犯非法吸收公众存款罪确实事实和法律依据，请求法庭依法宣告被告人无罪。经审理查明，2010年12月至2012年6月间，被告人蒲某和江兴文、姬建琴、颜彩霞、陈丽珍（以上四人均另案处理）等人未经有关部门依法批准，以10度空间有限公司（英文名称：Ｄｅｇｒｅｅ10Ｌｉｍｉｔｅｄ）、鑫淼集团、“ＭＩＧ”公司的名义，在深圳等地通过推介会、手机短信等形式向社会公众发售优先股、ＭＩＧ股票和对冲基金等金融产品，以高额回报和公司预期上市为诱饵，大量吸收客户资金。2010年以来，该团伙以10度空间有限公司的名义先后发售优先股886、ＰＳ7等系列产品，价格从6000至7000美元一手不等。至案发时，优先股按两种销售方式吸收会员投资，一种是7600美元一手优先股，收益率是62周2倍收益，每天0.2％的利息收益，每周0.3％利息收益，每月0.4％利息收益；另一种是10万美元一手优先股，收益率是52周2倍收益，每天0.2％的利息收益，每周0.5％利息收益，每月1％利息收益。2011年10月以来，该团伙以“ＭＩＧ”公司名义发售发行价为港币0.1元的香港公众股票。2012年4月以来，该团伙以“鑫淼集团”名义发售所谓投资对冲基金的金融衍生产品，分两种方式吸引会员投资，一种是8000美元一手（包括3000美元15万股ＭＩＧ股票和5000美元对冲基金），70周2.3倍收益，每天0.1％利息收益，每周1％利息收益；另一种是10万美元一手（包括2万美元100万股ＭＩＧ股票），88周3点多倍收益，每天0.1％利息收益、每周1％利息收益。长期以来，该团伙在向投资者宣传产品过程中以及在相关投资者股东大会上大力鼓吹10度空间有限公司于2012年9月14日在英国伦敦主板市场上市，并宣传上述公司的投资项目有越南ＶＵＮＧＲＯ炼油厂、美国ＮＥＶＡＤＡ金矿、美国灯塔资本、中东ＪＡＺＡＮ经济城、深圳快银通、深圳谷姐网、深圳魔线网等（经证实，深圳快银通、深圳谷姐网、深圳魔线网均未与上述公司有过合作），并借此在深圳大量吸收会员，获取受害群众巨额资金，但至今仍未履行承诺向投资者兑现收益及退回本金。被告人蒲某多次以公司深圳地区负责人等身份在公司召开的股东会、投资者产品宣传推广活动中讲话，并曾向个别大额投资者以深圳地区负责人的身份进行产品宣传、推广。经统计，该犯罪团伙通过上述手段非法吸收公众存款人民币20847629.00元、美金1195439元、港币79200元。2015年2月12日，被告人蒲某在四川省阆中市木兰镇302省道线与乡道交汇处的一户人家被公安民警抓获归案。另查明，同案犯陈丽珍因犯非法吸收公众存款罪于2014年被本院依法判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭示证、质证的如下证据证实：1.书证：被告人身份材料，同案犯身份信息，十度资本和ＭＩＧ公司登记资料，情况说明，短信截图，银行交易记录，出国客户名单，工商登记资料，同案人员陈丽珍提交的书面材料，被害人报案材料，客户投资统计表，协助冻结通知书回执等；2.证人证言：证人陈某珍等人的证言；3.被害人陈述：被害人何某、蒋某、谢某、张某、丘某、张某跃、张某征等人的陈述;4.被告人的供述与辩解：被告人蒲某的供述与辩解；5.鉴定意见：深圳市司法会计鉴定中心相关鉴定人出具的《统计情况说明》；6.视听资料、电子数据：被害人提交的电话录音和公司宣传资料光盘等。以上证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。就控辩双方争议的罪与非罪等焦点问题，本院结合庭审查明的事实及上述证据，现予以综合分析、评判如下：关于姬建琴、颜彩霞、陈丽珍等人未经有关部门批准，以10度空间、鑫淼集团、“ＭＩＧ”公司等名义，通过推介会、手机短信等以向社会公众发售优先股、ＭＩＧ股票和对冲基金等金融产品的方式非法吸收公众存款的事实，不仅有多名被害人的陈述证实，而且有其等人涉案的银行账户交易记录等证实，二者相互印证，确实、充分，足以证实，本院对此予以确认。而对于被告人蒲某，本案中虽无其本人名下的涉案收款账户，但有同案犯陈丽珍的指认，被害人谢某、张某、丘某、张某跃、何某等多名被害人的陈述及指认，证实被告人蒲某曾以公司深圳地区负责人的身份出现，而且更有被害人郑某、石某的当庭指认，证实被告人蒲某曾以公司高层领导的身份对二人进行了涉案产品的宣传、推介，被告人蒲某当庭虽以记不清了等理由否认，但二被害人当庭对于与被告人的见面原由、时间、地点等均言之凿凿，可信度较高，本院予以采信，综上证据虽均为言辞证据，但既有同案犯指认、又有多名互不相识被害人指认，且均能相互印证，已形成基本证据链，足以证实被告人蒲某为团伙金融产品进行了宣传、推介，参与了团伙吸收公众存款的非法活动，应以非法吸收公众存款罪对其追究刑事责任。辩护人关于公诉机关关于指控被告人蒲某犯非法吸收公众存款罪证据不足的辩护意见，本院不予采纳。本案虽有证据可以证实被告人蒲某参与非法吸收公众存款的事实，但均为传来证据，仅能证实被告人蒲某曾以公司负责人身份出现于会议、产品推介等场合，此外，并无其他证据能够证实被告人蒲某在此中的具体作用，对于被告人蒲某在犯罪团伙中的具体地位、作用等根据目前现有证据均无法查清，尤其是对于被告人蒲某对于非法吸收的公众存款流向、调配是否具有决策权、是否参与非法利益分红等关键问题均没有客观、直接的证据予以证实，无法排除被告人蒲某仅仅是受雇负责宣传、推广而无控制、决策的合理怀疑，因此，公诉机关指控被告人蒲某直接受江兴文领导、控制整个深圳地区投资网络、是深圳地区的组织策划者的事实，无确实、充分证据证实，根据存疑有利于被告人原则，本院对此不予支持，故此，对被告人蒲某不宜作为整个犯罪集团的主犯予以认定，但其在整个过程中往往在投资大会等重要场合出现，对非法吸收公众资金的行为起积极促进的作用，量刑时应予以考虑。关于本案涉案金额问题，根据报案人提供的银行付款凭证和转账清单等资料统计，投资者通过银行账户共付出人民币15588113.52元和港币2699076.40元。公诉机关仅凭公安机关出具的《投资统计总表》支持其指控金额，缺乏证据依据，本院不予支持，本院认定本案非法吸收公众存款的金额为人民币15588113.52元、港币2699076.40元本院认为，被告人蒲某无视国家法律，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒲某及其辩护人关于其系受害人、投资人等辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下被告人蒲某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2019年2月11日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长平建明人民陪审员汤云霞人民陪审员井梅二〇一六年八月十五日书记员李君男

郭英奎诈骗一案一审刑事判决书黑龙江省富裕县人民法院刑事判决书（2018）黑0227刑初63号：黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉［2018］62号起诉书指控，被告人郭英奎犯诈骗罪、盗用身份证件罪于2018年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年6月13日公开开庭审理了本案，富裕县人民检察院指派检察员谷晋出庭支持公诉，被告人郭英奎及其辩护人范桂兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉［2018］62号起诉书指控：诈骗罪的事实2016年1月份，被告人郭英奎使用吴某的身份证入住富裕县坤泰宾馆期间结识了宾馆服务员被害人季某（女，40岁），并发展成情人关系。同年2月至8月期间，郭英奎谎称在富北高速公路施工，以身份证丢失、银行卡丢失、给司机开工资、修车等名义多次骗取季某钱款共计90000元。9月郭英奎以到天津卖车还款给季某的名义逃跑。郭英奎所得赃款均被玩电玩、吃饭、消费等挥霍。盗用身份证罪的事实2015年12月27日，被告人郭英奎使用吴某的身份证在富裕县繁美电玩城利用赌博游戏机赌博时被齐齐哈市公安局富拉尔基分局查获，郭英奎出示吴某身份证被行政拘留5日，造成吴某不应有的行政处罚记录。2015年12月10日，被告人郭英奎使用吴某的身份证在富裕县铁西邮政储蓄支行办理银行卡后，于2016年12月至2017年1月在网上通过马上消费金融股份有限公司、捷信消费金融公司、兴业消费金融公司贷款共计11500元，均逾期未还，造成吴某不良征信记录，不能正常办理贷款业务。被告人郭英奎于2017年11月29日在甘南县甘南镇尖峰网咖内被富裕县公安局抓获。公诉机关认为，被告人郭英奎以非法占有为目的，谎称以包工程需要修车、开工资等名义骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议对被告人郭英奎在有期徒刑三年六个月至五年六个月间判处刑罚，并处罚金。被告人郭英奎盗用他人居民身份证进行游戏赌博、办理银行卡贷款逾期未还，造成他人不应有的行政处罚记录、不良征信记录，致使其无法正常办理贷款，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗用身份证件罪追究其刑事责任。并建议对被告人郭英奎在拘役三至四个月间判处刑罚，并处罚金。被告人郭英奎一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人郭英奎对公诉机关指控其犯诈骗罪、盗用他人身份证件罪未提出辩解意见及量刑意见。辩护人范桂兰提出，被告人郭英奎如实供述犯罪事实，具有坦白情节，没有前科劣迹系初犯，可对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：一、诈骗罪的事实2016年1月份，被告人郭英奎使用吴某的身份证入住富裕县坤泰宾馆期间结识了宾馆服务员被害人季某（女，40岁），并发展成情人关系。同年2月至8月期间，郭英奎谎称在富北高速公路施工，以身份证丢失、银行卡丢失、给司机开工资、修车等名义多次骗取季某钱款共计90000元。9月郭英奎以到天津卖车还款给季某的名义逃跑。郭英奎所得赃款均被玩电玩、吃饭、消费等挥霍。盗用身份证罪的事实2015年12月27日，被告人郭英奎使用吴某的身份证在富裕县繁美电玩城利用赌博游戏机赌博时被齐齐哈市公安局富拉尔基分局查获，郭英奎出示吴某身份证被行政拘留5日，造成吴某不应有的行政处罚记录。2015年12月10日，被告人郭英奎使用吴某的身份证在富裕县铁西邮政储蓄支行办理银行卡后，于2016年12月至2017年1月在网上通过马上消费金融股份有限公司、捷信消费金融公司、兴业消费金融公司贷款共计11500元，均逾期未还，造成吴某不良征信记录，不能正常办理贷款业务。被告人郭英奎于2017年11月29日在甘南县甘南镇尖峰网咖内被富裕县公安局抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实被告人郭英奎系具有完全刑事责任能力的成年人；2、抓获经过，被告人郭英奎于2017年11月29日在甘南县甘南镇尖峰网咖内被富裕县公安局抓获；3、扣押清单及照片，证实富裕县公安局扣押郭英奎使用的他人身份证两张，银行卡七张的情况；4、保险贷款单、银行卡、账户清单，证实2016年4月27日季某申请贷款17000元，同年4月28日季某账户收入17000元的事实；5、信用卡电子账单，证实2016年8月13日季某在交通银行信用卡透支3000元，还款日期为2016年9月12日；6、贷款证明，证实季某在上海奇赢商务咨询有限公司贷款6880元，全部结清。7、现场指认笔录，证实郭英奎指认诈骗钱款用于游戏赌博的游戏城位置。8、富裕县公安局户政大队出具的证明，证实被告人郭英奎使用的吴某、鲁煜的身份证系真证；9、行政处罚决定书，证实2015年12月28日郭英奎使用吴某的身份证在富裕县繁美电玩城内赌博被齐齐哈尔市富拉尔基分局行政拘留五日，收缴赌资800元的事实；10、富裕县公安局出具的说明，证实未查询到郭英奎使用鲁煜身份证办理分期付款情况、2015年12月富裕县繁美电玩城被取缔的事实；11、邮政储蓄客户账户信息查询单，证实2015年12月10日郭英奎使用吴某身份证开户，于2016年12月11日代付入账7000元；2016年12月14日他行来账1500元的事实；12、中国人民银行个人信用报告，证实2016年12月11日郭英奎使用吴某身份证开户的邮政储蓄账户在马上消费金融股份有限公司贷款7000元，截止2017年4月11日逾期180天未还本金；2016年12月14日在捷信消费金融公司贷款1500元，截止2017年4月30日未还本金；2017年1月5日在兴业消费金融股份有限公司贷款3000元，截止2017年2月7日未归还本金的事实；（二）证人证言1、证人高某的证言，证实被告人郭英奎2016年5、6月份在富裕县千禧客游戏厅玩赌博机的事实；2、证人王某的证言，证实被害人季某于2016年春季向其借20000元钱的事实；3、证人姜某的证言，证实被害人季某于2016年4月9日、8月17日共向其借款15000元的事实；4、证人韩某的证言，证实被害人季某于2016年夏天向其借20000元钱的事实；5、证人田某的证言，证实被害人季某于2016年向其借款10000元的事实；6、证人吴某的证言，证实吴某身份证被盗后，郭英奎使用其身份证办理网络贷款未还，造成吴某不良征信记录的事实；（三）被害人陈述被害人季某的陈述，证实2016年2月至8月期间其被郭英奎以修车、开工资等借口共计骗取90000元，钱款来源于向他人借款及银行贷款的事实；（四）被告人供述和辩解被告人郭英奎的供述，证实其2016年春来到富裕并认识季某，谎称自己叫吴某，在富裕县北富告诉包工程，以需要给司机开工资、修车等名义骗取季某90000元钱，并将该款用于赌博和日常花销，之后失去联系；郭英奎使用他人身份证进行游戏赌博被公安机关查获后，仍出示他人身份证，致使他人受到不应有的行政处罚，并使用他人身份证办理网络贷款且逾期未还，造成他人不良征信记录的事实；（五）辨认笔录1、被害人季某辨认笔录，证实季某2017年12月3日辨认出诈骗其的男子为9号照片，即郭英奎；2、证人高某辨认笔录，证实高某2017年12月3日辨认出经常去游戏城绰号大牙的男子为7号照片，即郭英奎；上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，足以认定本院认为：被告人郭英奎，以非法占有为目的，采用虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郭英奎盗用他人居民身份证进行游戏赌博、办理银行卡贷款逾期未还，造成他人不应有的行政处罚记录、不良征信记录，致使其无法正常办理贷款，情节严重，其行为已构成盗用他人身份证件罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人郭英奎犯诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郭英奎犯盗用他人身份证件罪，依法应当判处拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人郭英奎一人犯数罪，应数罪并罚。其辩护人提出的被告人郭英奎在案发后自愿认罪，如实供述全部犯罪事实,可对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。公诉机关对被告人郭英奎提出的量刑建议不适当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之一，第五十二条、第五十三条、第六十七第三款、第六十九条第二款、第三款之规定，判决如下被告人郭英奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币50000元。被告人犯盗用身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币15000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币65000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自。2017年11月30日起至2021年2月28日止。罚金从判决之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁克斌审判员杨松审判员刘昌华二〇一八年六月二十日书记员赵博

뢫告人王某兰犯失火罪刑事判决书兴城市人民法院刑事判决书（2016）辽1481刑初116号：兴城市人民检察院以兴检刑诉（2016）117号起诉书指控被告人王某兰犯失火罪，于2016年6月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴城市人民检察院代理检察员马杰、张冠楠，被告人王某兰及其辩护人杜某军到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人王某兰为元台子乡灰山村农民，2016年4月8日11时许，被告人王某兰在兴城市元台子乡灰山村小盖州屯自家果园地里烧荒时不慎将周围山上的林木引燃，造成森林火灾。经兴城市林业局工程师现场勘查，此次火灾共造成过火有林面积64.3公顷，过火宜林荒山面积116.5公顷。案发后被告人王某兰逃跑，后被公安机关抓获。上述事实被告人王某兰在开庭过程中亦无异议，且有证人陈某刚、张某森、金某宽证言。兴城森林公安局现场勘查笔录、兴城市林业局林业现场勘查结果说明书。公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、犯罪嫌疑人到案说明、侦破报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某兰因过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为，构成失火罪，因被告人王某兰的行为造成过火有林面积64.3公顷，过火宜林荒山面积116.5公顷，为特别重大案件。鉴于被告人在庭审中自愿认罪依法可酌定从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，判决如下被告人王某兰犯失火罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份审判长陈福利审判员崔宝民人民陪审员息毅二〇一六年八月十一日书记员张宁

覃羲文、金道惠聚众扰乱社会秩序一审刑事判决书湖南省临澧县人民法院刑事判决书（2019）湘0724刑初54号：临澧县人民检察院以临检公诉刑诉［2019］45号起诉书指控被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞、覃正纪、覃碧庆犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。常德市中级人民法院指定本院审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临澧县人民检察院指派检察员李润霞、代检察员雷姗出庭支持公诉，被告人覃羲文及其指定辩护人陈雪凤、被告人金道惠及其指定辩护人李安，被告人伍高山及其指定辩护人王平、被告人欧阳友霞及其指定辩护人朱德泉、被告人覃正纪及其指定辩护人徐勇、被告人覃碧庆及其指定辩护人李敏到庭参加诉讼。其间，经常德市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结临澧县人民检察院指控，2018年9月初某日，被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞等人得知9月份中央检查组要来石门县进行国家卫生城市检查验收的消息，众人在＂正能量核心群＂微信群商定借此机会组织移民到石门县政府上访。9月5日晚，覃羲文在“团结就是力量1”微信群（群成员239人）发布信息，号召移民9月10日前往石门县政府上访，并提出要大家积极转发、准时参加，金道惠、伍高山、欧阳友霞等人在群里积极响应，并在群内商议移民聚访的具体行动方案和对抗警察执法方式等内容及号召成员积极出资购买喇叭和制作横幅等。9月8日，覃羲文号召群成员集资430元用于制作横幅和购买喇叭，欧阳友霞、伍高山、金道惠等人积极响应并捐资。9月10日上午9时许，300余名移民聚集在石门县人民政府广场。部分移民实施了冲击警戒线、打横幅喊口号的系列过激行为，现场秩序较为混乱，致使政府大门被堵，县政府广场站满了移民群体人员及围观群众，严重影响了县政府正常办公秩序及政府广场前的公共秩序。被告人覃正纪为达到个人诉求，利用移民聚访的机会，在县政府大门口发表煽动性演说，指责石门县的移民补偿低，同时号召大家跪在政府大门前，并带头冲击县政府大门，在政府大门口下跪喊冤。在公安民警及工作人员将其劝离现场时，覃正纪拒不配合，并谎称警察打人，政府没有给她活路，致使现场十分混乱，数十名移民冲击县政府大门，大批移民在此呐喊为其助威，混乱秩序持续近两个小时，导致现场执勤民警王磊、覃佐松等人被抓伤。当日下午，覃正纪还带领移民群体在县政府前的广场拉横幅、喊口号。9月12日上午，约200名移民聚集在县政府广场，在被告人覃碧庆等人的带领下采取插大国旗、拉横幅、持小国旗及国家领导人画像喊口号的方式给政府施压。下午15时许，覃碧庆发起号召，煽动移民肩扛大国旗、拉横幅、持小国旗及国家领导人画像，喊着口号开始游行示威。游行队伍自县政府广场出发沿澧滨路经石门一桥到石门国际大酒店，造成游行路段交通堵塞。在游行过程中，一名年龄偏大的移民不慎倒地，覃碧庆与他人将该移民抬至大路上，堵塞交通长达半个多小时。在公安民警将倒在地上的老人抬上救护车的过程中，又遭到覃碧庆等人的强力阻拦。下午ｌ7时许，移民误认为停在石门国际酒店门口的三辆中巴车是卫生县城迎国检的工作用车，遂未到酒店出口阻拦车辆通行。后民警将带头人员强制带离现场后，车辆才得以通行。石门县城梯云路石门国际大酒店路段交通严重堵塞长达3个小时，车辆无法通行。9月13、14日，金道惠、伍高山等人依然在微信群中进行煽动，为上访闹事移民加油助威，在他们的煽动下，还有100余名移民在县政府大门前广场聚集、静坐。9月10日至14日，移民集访期间，致使相应工作无法进行，造成石门县城楚江路政府广场路段交通堵塞时长达30小时。归案后，各被告人均如实供述了自已的犯罪事实。在法庭审理过程中，公诉人当庭宣读、出示了指控被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞、覃正纪、覃碧庆犯罪的证人证言，信访材料、微信聊天内容截图，现场照片，电子数据提取笔录、辨认笔录，视频录像，石门县公安局民警出具的线索来源与抓获经过说明材料、被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞、覃正纪、覃碧庆的常住人口信息表及其供述材料等证据。公诉机关以被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞、覃正纪、覃碧庆行为均已构成聚众扰乱社会秩序罪。在共同犯罪中，被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞是首要分子，被告人覃正纪、覃碧庆是积极参加者，各被告人均具有坦白情节为由，提请本院依法判处。被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞、覃正纪、覃碧庆对公诉机关指控的基本事实供认属实，对指控的罪名无异议，没有提出实质性辩护意见。被告人覃羲文的指定辩护人陈雪凤提出的辩护意见是：1、覃羲文没有在现场实施具体行为，不是首要分子；2、上访事出有因，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人金道惠的指定辩护人李安提出的辩护意见是：1、金道惠没有到现场，没有实施行为的故意，其行为不构成犯罪；2、即使构成犯罪，系初犯，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人伍高山的指定辩护人王平提出的辩护意见是：1、伍高山仅表达观点，不是首要分子；2、是初犯，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人欧阳友霞的指定辩护人朱德泉提出的辩护意见是：1、欧阳友霞没有在现场实际参与行动，不是首要分子；2、有坦白、认罪悔罪情节，且系初犯，可以从轻处罚。被告人覃正纪的指定辩护人徐勇提出的辩护意见是：覃正纪有诉求，系事出有因，情节较轻，有坦白情节，可以从轻处理。被告人覃碧庆的指定辩护人李敏提出的辩护意见是：覃碧庆犯罪情节较轻，系初犯，有坦白、认罪悔罪情节，可以从轻处罚。经审理查明，2018年9月初某日，被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞等人得知9月份中央检查组要来石门县进行国家卫生城市检查验收的消息，众人在＂正能量核心群＂微信群商定借此机会组织移民到石门县政府上访。9月5日晚，覃羲文在“团结就是力量1”微信群（群成员239人）发布信息，号召移民9月10日前往石门县政府上访，并提出要大家积极转发、准时参加，金道惠、伍高山、欧阳友霞等人积极响应，并在群内商议移民聚访的具体行动方案和对抗警察执法方式等内容。9月8日，覃羲文还号召群成员集资430元用于制作横幅和购买喇叭，欧阳友霞、伍高山、金道惠等人积极响应并捐资。9月10日上午9时许，300余名移民聚集在石门县人民政府广场。部分移民实施了冲击警戒线、打横幅喊口号的系列过激行为，现场秩序较为混乱，致使政府大门被堵，县政府广场站满了移民群体人员及围观群众，严重影响了县政府正常办公秩序及政府广场前的公共秩序。被告人覃正纪为达到个人诉求，利用移民聚访的机会，在县政府大门口发表煽动性演说，指责石门县的移民补偿低，同时号召大家跪在政府大门前，并带头冲击县政府大门，在政府大门口下跪喊冤。在公安民警及工作人员将其劝离现场时，覃正纪拒不配合，并谎称警察打人，政府没有给她活路，致使现场十分混乱，数十名移民冲击县政府大门，大批移民在此呐喊为其助威，混乱秩序持续近两个小时，导致现场执勤民警王磊、覃佐松等人被抓伤。当日下午，覃正纪还带领移民群体在县政府前的广场拉横幅、喊口号。9月12日上午，约200名移民聚集在县政府广场，在被告人覃碧庆等人的带领下采取插大国旗、拉横幅、持小国旗及国家领导人画像喊口号的方式给政府施压。下午15时许，覃碧庆发起号召，煽动移民肩扛大国旗、拉横幅、持小国旗及国家领导人画像，喊着口号开始游行示威。游行队伍自县政府广场出发沿澧滨路经石门一桥到石门国际大酒店，造成游行路段交通堵塞。在游行过程中，一名年龄偏大的移民不慎倒地，覃碧庆与他人将该移民抬至大路上，堵塞交通长达半个多小时。在公安民警将倒在地上的老人抬上救护车的过程中，又遭到覃碧庆等人的强力阻拦。下午ｌ7时许，移民误认为停在石门国际酒店门口的三辆中巴车是卫生县城迎国检的工作用车，遂来到酒店出口阻拦车辆通行。后民警将带头人员强制带离现场，车辆才得以通行。石门县城梯云路石门国际大酒店路段交通严重堵塞长达3个小时，车辆无法通行。9月13、14日，金道惠、伍高山等人依然在微信群中进行煽动，为上访闹事移民加油助威，在他们的煽动下，还有100余名移民在县政府大门前广场聚集、静坐。9月10日至14日，移民集访期间，致使政府相应工作无法进行，造成石门县城楚江路政府广场路段交通堵塞时长达30小时。上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、第一组证据：被告人覃羲文信访及办理情况材料、被告人金道惠信访及办理情况材料、文书烟（被告人覃正纪丈夫）信访及办理情况材料、石门县移民开发局出具的情况说明材料证明，被告人覃羲文、金道惠，被告人覃正纪丈夫文书烟的信访事项已得到多次办理并回复，被告人欧阳友霞、覃碧庆、伍高山从未到石门县移民开发局反映过个人诉求。2、第二组证据证明，被告人覃羲文、金道惠、欧阳友霞、伍高山商定纠集移民于2018年9月10日前往石门县政府集访，并商定出资制作横幅、购买喇叭及应对措施，编辑集访信息转发召集移民上访。（1）被告人覃羲文供述，覃羲文2007年从石门县磨市镇移民到临澧县，因对石门县移民局给的补偿款不满而多次上访。覃的微信名叫包罗万象、我心永恒，加入了5个微信群，群里面都是因上访加入的，有常德各区县的人。覃羲文建立了一个叫“海纳百川，有容乃大”的信访群，还被伍千花拉入了“团结就是力量1”微信群。得知石门县要迎接卫生城市检查，覃羲文等人想借这个机会让国家知道这个事情，给石门政府施压来解决诉求。2018年9月5日，覃在“团结就是力量1”群里发文字信息，号召移民去石门县政府上访，希望大家相互转告，还叫伍千花将该信息编辑成文本转发给其他移民群主。当晚伍高山、欧阳友霞等人就开始讨论，怎么安排好这次行动，要准备好横幅、喇叭。伍高山提议9月10日组织人到石门移民局上访，又有人说到政府广场，覃羲文发微信说就定于9月10日到政府广场维权，覃也把此消息发到其他群里了。欧阳友霞提出开始搞了就不要退缩，要连续搞三天，在家的人出力，不在家的人出钱。涉及到警察抓人，覃羲文提议到时候就把警察围住，金道惠同意覃的说法，也说要把消息扩散出去。伍某在移民群里号召大家积极参加，覃正纪说她可以喊口号，覃羲文就要求伍某去各微信群喊人，组织人员，并由他和覃正纪喊口号，覃羲文负责制作横幅和买喇叭，这些花销是群里成员共同出资的。9月10日覃羲文因吊唁舅舅过世没去石门县政府，欧阳友霞等人不停给覃打电话要覃去现场，上午10点覃赶到政府广场时已有二、三百人，因村接访干部做工作，覃就随他们回去了。覃羲文、伍高山、伍某、欧阳友霞、金道惠、文书烟等13人还有一个“正能量核心群”小群，去石门上访的一些事是先在这个小群讨论之后才到大群发消息的；（2）被告人金道惠供述，金道惠是皂市水库移民，但没有直接诉求。2018年9月，覃羲文在移民群“团结就是力量”群发信息说9月10日去石门县政府门口维权，大家都要去。群中伍高山、欧阳友霞踊跃发言商量怎么喊口号，覃羲文说到时候警察抓人，金道惠就说到时候把人围住，不让警察将人抓走并积极鼓动大家去。后大家在群里商量由伍某喊口号，覃羲文做横幅，金道惠出资了20元，当时群里一共收了430元，并把钱给了覃羲文。在群里商定9月10日上午聚集移民一起去石门县政府大门口集体维权，拉横幅、喊口号，金道惠还要求群里的移民转发消息。9月10日移民到县政府聚访，闹的蛮大，第二天金道惠在群内要他们不要派代表去政府，要政府在大门口现场答复。移民游行时，金道惠在群里看见有公安局鼓动他们不要走散，不要对话。金道惠辩解作案动机是认为皂市水库给移民的补偿太低。金道惠微信名叫感恩惜福，备注名叫道长，微信群里的话音消息是金道惠讲的，文字信息是金转发的。覃羲文建了一个核心群，群里有伍高山、欧阳友霞、伍千花等10余人，大家在这个群里事先讨论了上访的一些情况，如9月10日去石门，商定拉横幅喊口号等；（3）被告人伍高山供述，伍高山本人虽不是移民，但其妻子、子女是移民。在2018年9月初，“团结就是力量”微信群中有人说9月10日至15日中央有人来石门进行国检，干脆9月搞一次上访，伍高山、伍某、欧阳友霞、覃羲文、金道惠等人都说要得。覃羲文建了一个13人的小群有，商量于9月10日至15日上访，定人搞横幅、买喇叭，再就是把消息发出去。伍高山在“团结就是力量”群要求大家邀集更多的人去上访，约定的日子不要随意改变，不要被村里干部劝回去了，搞就搞两三天，并提出要群成员转达10日9点前赶到移民局。覃羲文编辑了游行的信息，伍高山跟着转发，9月10日，伍高山在群里给移民打气，鼓动把横幅拉出去，把照片发出去。横幅、喇叭、口号等内容商定是由覃羲文负责，钱都是群里的人出资的，伍高山出了20元钱。9月10日、11日，伍高山每天都出了20元用于现场移民吃饭，一次是欧阳友霞收的，一次是“蔡娇娇”收的。伍高山通过群里的微信视频看见，覃正纪在县政府大门前磕头，造成移民冲击县政府大门，下午的时候看见县政府前面有人拉横幅，覃正纪带头喊口号；（4）被告人欧阳友霞供述，欧阳友霞是移民，在移民微信群“团结就是力量”群内呢称是“阳光”。2018年9月初，群内有人发文本信息，号召皂市移民在石门县政府参加上访。欧阳友霞把这个消息转了几次，并和伍高山、金道惠、覃羲文等人讨论，定于9月10日去上访。欧阳友霞加油打气并出谋划策，称要搞就搞三天，把他们搞臭，搞一天换一个地方，政府、移民局、火车站都可以搞，叫怎么对付警察等。欧阳友霞加入了一个只有十多人的“正能量”微信群，上访的事大家商量好了才到大群里去说。9月ｌ0日，欧阳友霞在苏州看到活动视频后，喊话支招，要他们怎么打横幅，怎么拍视频等。在活动开始前及过程中欧阳友霞鼓动群里的人发红包集资，给去现场的人买水喝，因为自己没去现场，想通过这种方式出一份力。欧阳友霞在群里领取了零散红包再发给了一个微信昵称叫覃总:装修的人和蔡姣姣；（5）证人覃某1证言证明，2018年9月5日下午，伍高山、覃羲文、欧阳友霞等几个人在群里商量到县政府上访。伍高山在群里发话音消息说:“10号早上九点钟，大家都要一起赶到石门移民局”。覃羲文在群里发了文字消息，确定此次在石门县人民政府举行游行的日期在当月10号。欧阳友霞发言大家在家的出力，在外面打工的出钱，并建议要搞三天，到多处地方搞，怎样对付警察等内容。一个微信名叫道长的人还说到时候把警察围住，不能让警察把人带走，带走了就要抢回来，提议大家把消息扩散出去；（6）证人伍某证言证明，2018年9月5日晚，覃羲文在“团结就是力量1”微信群发语音消息说所有在家的移民，定个日子大家一起到石门县去维权。伍高山提议9月10日上午9点到石门县移民局去，后来商议地点定在县政府。覃羲文负责准备横幅和喇叭，安排伍某喊口号，移到澧县的由伍千花通知，文书烟两口子、伍千花、盛克美等人负责通知部分移民。后覃羲文在群里发了文字信息通知移民9月10日到石门县政府，并要求把消息传播到所有的移民微信群里。欧阳友霞号召在外务工的人要支特此次活动，在家里的人出力，在外面的人就负责出钱。覃羲文发起集资制作横幅标语和购买高音喇叭，在群里一共集资了430元钱用于准备工作。在前期准备阶段，表现积极起主要作用的人有覃羲文、欧阳友霞、伍高山、伍千花、盛克美等人。伍某9月10日没有到现场去，但是通过微信看到当天到现场的移民有几百人，文书烟的老婆覃正纪带头到县政府大门前下跪，后来警察抓人时引起了骚动。9月11日伍某到过现场；（7）证人史某（临澧县停舷渡镇古渡社区党支部书记）证言证明，2018年9月10日，覃羲文说要到石门夹山亲戚家作吊，为了防止他到石门县政府闹事，政府社区干部用专车送他过去。到亲戚家后，覃羲文还是悄悄跑到石门县政府去了，后被干部接回。在皂市水库移民到县政府闹事期间，覃羲文称要到石门检察院、法院去反映问题，社区只好派干部陪他到石门去;（8）“团结就是力量1”微信群聊天内容截图证明，覃羲文在群里发布文字信息“各位移民同仁，我们此次在石门县人民政府举行游行的日期指定在当月的10号，诚望大家互相转达，界时准时参加为盼!成败在此一举!破釜沉舟!”欧阳友霞、伍高山发布语音信息，伍高山转发覃羲文发布的信息。覃羲文发布文字信息“今天取横幅，资费260元，喇叭一个80多元，两个共170元，总资费430元。大家踊跃集资!”后群内有人发红包。欧阳友霞发布文字信息“各位移民同仁，我们此次在石门县人民政府举行游行的日期指定在当月的10号--12号上午9点前。诚望大家互相转达，界时准时参加为盼!成败在此一举!破釜沉舟!”，另附五不准。伍高山发布文字信息要求大家继续到县政府集合，金道惠发布信息明天继续；（9）石门县公安局网监大队从公安国保大队提供的一部华为手机中提取微信群名为“团结就是力量1”的所有聊天记录、从熊某2的手机提取了微信群为“皂市水库移民群”的聊天记录，均证明被告人覃羲文、伍高山、欧阳友霞、金道惠鼓动移民去石门县政府游行。3、第三组证据证明，在移民集访过程中，覃正纪跪在石门县政府大门前，带头喊口号，拉横幅造成现场秩序混乱；覃碧庆带头喊口号，带领移民游行到石门国际大酒店，致使交通堵塞，移民围堵酒店停车坪出口，影响酒店经营活动，并阻挠民警执行职务。（1）被告人覃碧庆供述，覃碧庆不是移民，但其父母是移民，自已是因为户口问题去的，跟他们去是为了起哄、好玩。2018年9月11日覃碧庆去了县政府广场，见到大概300多人聚在一起。9月12日上午政府广场又聚了300多人，覃碧庆拿着喇叭带头喊口号，喊了一个多小时。下午有人说要到国际大酒店去，覃碧庆拿喇叭喊走，到国际大酒店去，这样移民打着旗、拉横幅前往国际大酒店。快走到国际大酒店的时候，覃碧庆推了抢横幅的警察，把一名倒地的老年妇女扶起来走到国际大酒店前马路中间，移民围过来把路堵住，不让医生过来把老人带上救护车。覃碧庆等人将酒店门堵住，并把横幅拉起来。民警过来收横幅，覃碧庆与其他移民和警察对抢，后覃被警察强制带离现场；（2）被告人覃正纪供述，覃正纪一家是移民，认为补偿标准太低。覃正纪在移民群内看到一条消息说9月10日移民到县政府反映问题。社区干部劝覃正纪不去未果，只得和覃一起前往石门县政府大门口。9点钟来了许多移民，覃正纪要求进政府大门反映情况，保安不让进，覃就跪在大门口。警察将覃正纪抬到政府大门不远处，覃就四脚朝天躺在地上。下午在政府广场有人拉横幅、喊口号，覃正纪也跟着喊口号、拉横幅，后警察上来收横幅把覃带离现场；（3）证人陈某1（石门县移民局副局长）证言证明，2018年9月10日上午有一女性移民在县政府门口下跪，引起整个聚访移民骚动。下午，移民聚集在广场草坪，覃羲文和同伴带了横幅、喇叭来到现场，现场拉起横幅，王某、覃正纪先后拿着喇叭喊口号。后公安机关做了应急处置，收缴横幅，将覃正纪被带离了现场。12日移民打着横幅聚访，播放口号走到国际大酒店，堵路阻碍通行；（4）证人唐某1（石门县人民政府保安队长）证言、辨认笔录证明，2018年9月10日，被告人覃正纪在石门县政府大门口跪下喊冤，民警将她拉到边上，她坚持跪下，还撒泼。之后覃正纪又到政府对面的空坪上组织人拉横幅，喊口号，她喊一句，周围的人就跟着喊，后她被公安民警强行带离了现场；（5）证人覃某2证言、辨认笔录证明，2018年9月12日，覃某2在石门县政府广场见到覃碧庆、覃某4商量到国际酒店去搞，这样移民举红旗、拉横幅喊着口号前往国际酒店，路上覃碧庆和覃某4拿着喇叭喊口号，覃碧庆喊一句其余的人也跟着喊一句；（6）证人向拥军证言、辨认笔录证明，2018年9月12日下午，上访移民中覃碧庆带人喊走到国际酒店去，随即有人跟着喊到国际去，移民就打着国旗，拉着横幅，喊着口号到澧滨路去了；（7）证人唐某2（石门县人民政府办公室行政组组长）证言证明，皂市移民上访的第一天上午，有个女的在县政府大门前下跪，引起现场混乱，引发移民和执勤民警的冲突。此后几天，常务副县长李绍南出面和移民对话，但是移民中没有人出来答话，没有提出任何诉求，就是不听劝阻，聚在一起打横幅、喊口号。上访移民还举着红旗和横幅游行至国际大酒店，拦阻张家界市来石门考察扶贫攻坚工作考察团的车辆，造成了极坏的影响；（8）证人邓某1证言证明，当时有一百多人围堵县政府大门，一个五十多岁的妇女喊口号走到大门口，说警察打人，并跪在地上，邓某1劝说并扶起她，但她不听依然跪着。公安局副局长要大家有诉求去信访反映，不要采取过激的方式，这位妇女就喊口号，周围的人也跟着她喊口号，后这个妇女被强行带离现场。第二天移民继续围堵县政府大门；（9）证人何某证言、辨认笔录证明，当天有很多移民到石门县政府上访，覃正纪说“我第一个跪在这里”后就跪在政府门口，很多人就围观，因其不听劝，警察过来强行带离，聚集在周围的移民就起哄向大门口围过来，致使现场秩序非常混乱。半小时后，覃正纪拿着话筒在政府对面的广场里带头喊口号、唱歌，一直持续到上午11时许。中午12时许，这个女人也带头喊口号；（10）证人熊某1证言证明，移民聚访第一天约有300多人，移民在覃正纪等人的鼓动下想强行冲进政府大院，警察劝说未果，遂采取措施将相关人员带离现场。但移民冲撞大门，导致车辆无法通行，交通瘫痪，后移民退到了广场。12时许，看见覃正纪手拿喇叭喊口号，后移民拉着四、五条横幅，被警察将横幅收了，并带走了覃正纪。第二天有约150人在现场。9月12日，大约200人在政府广场集合，用喇叭循环播放录音口号，覃正纪带头喊口号。后人群前往国际大酒店，打着旗子，喊口号。国际大酒店有几辆中已车要出去，移民就堵在了停车坪出口，现场一片混乱；（11）证人熊某2证言证明，移民聚访文书烟的老婆覃正纪闹得最凶，在政府大门前下跪，是她先吵闹、煽动的，后不听劝阻被警察带离了现场；（12）证人覃某3证言证明，移民聚访到国际大酒店那里，当时有大巴车准备走，移民拦住车不让走，马路上都是人，交迫处于瘫痪，后警察采取措施将围堵人员带离现场，中巴车才驶离酒店；（13）证人齐某证言证明，2018年9月10日上午，移民冲击石门县政府大门，被现场工作人员和处置民警拦住。下午，很多人聚集在政府门口的草坪上，文书烟拿出多条横幅让别人拿起，覃正纪拿着一个扩音器带头喊横幅上的内容，其他人跟着喊；（14）证人朱某证言证明，2018年9月10日，覃正纪跪在县政府大门口，当时围集了很多人，现场混乱，公路都堵塞了，后民警将场面控制下来，覃正纪又跑到前面的公路上举起双手原地打转，高声喊叫说警察打人了。中午，移民聚集在广场草坪上，有人拉横幅将覃正纪围起来，覃正纪带头喊口号，其他人跟着她喊；（15）证人蔡某证言证明，9月10日上午，有个妇女在县政府大门前下跪，引起现场一片混乱，引发了移民和执勤民警的冲突。几天后，常务副县长和移民对话，但是没有人出来对话，不听劝阻，不到指定的地方反映诉求，只是聚在县政府打横幅、喊口号，还举着红旗和横幅游行到国际大酒店，封堵了酒店，拦阻张家界市到石门县考察工作的车辆；（16）证人苏某证言证明，9月12日下午3时许，约有一百多人在石门县中间闹事，闹了3、4个小时，导致交通瘫痪，影响酒店经营；（17）证人胡某证言证明，9月12日下午3时许，胡某在石门国际大酒店保安亭值班，看见许多移民举着国旗，拉着横幅，喊着口号，公安人员做劝说工作。下午4点多，酒店停车坪的4辆张家界的大巴车要离开酒店，移民堵住出口不让走，酒店工作人员劝说未果，约半小时后公安机关强行带离了几个带头人，中巴车才得以离开；（18）证人吴某证言证明，9月12日下午石门国际大酒店外来了很多移民，拉横幅喊口号，拦住了四辆大巴车不让走。移民以为是国检的领导，但实际是张家界来石门考察扶贫攻坚的人员。吴某向他们解释，但那些人不听劝阻，警察当场带走了几个闹得凶的，才渐渐恢复秩序；（19）现场照片证明，2018年9月10日，石门县政府大门前聚集了大量移民，在政府广场拉起横幅、喊口号。9月12日移民游行、喊口号至国际大酒店，拦阻酒店车辆同行。覃正纪先后跪在政府大门前，在广场前拉横幅。覃碧庆在县政府广场打横幅、喊口号，在游行途中、国际酒店前喊口号，抱着一位老人在马路中间；4、第四组证据证明，2018年9月10日至14日，上百名移民聚集在石门县政府、游行至石门国际大酒店，在聚访过程中阻挠民警依法执行职务，扰乱了正常工作秩序、交通秩序等，造成严重损失。（1）证人唐某1证言证明，9月10日皂市移民在县政府拉横幅、喊口号、下跪，基本上把县政府的正常上班秩序完全打乱，也堵塞了交通，县公安局出动了上百人。移民少的时候有200多人，多的时候数百人，后来连续几天，都还有移民到县政府大门闹访，直到9月14日才没来；（2）证人艾某证言证明，9月10日上午广场聚了很多皂市水库移民数百人，交通完全堵塞了。移民摇动政府大门口的电动门，警察将推门的带离了现场，下午移民喊口号、拉横幅。9月11日广场上又聚了200人左右，也拉横幅，播放录音口号，下午2时许移民就到国际大酒店去了。9月13日、14日每天都有200多人，移民在政府搞了五天，严重影响了交通秩序、政府办公秩序；（3）证人陈某1证言证明，2018年9月10日至14日移民聚访，严重影响了政府部门正常工作秩序和交通秩序，严重影响了政府形象，政府为维护秩序，花费了巨大的人力物力；（4）证人覃某4证言证明，9月10日县政府大门前聚集了一两百名移民，下午有人打横幅、喊口号，并和执勤民警发生冲突。9月11日县政府广场也聚集了不少人。9月12日县政府广场有人带领喊口号，当天下午有几名移民组织大家到游行到石门国际大酒店，并且有人打出横幅、播放录音口号、喊口号，政府干部和警察收横幅，双方发生了冲突；（5）证人丁某证言证明，2018年9月10日在石门县人民政府聚集了很多移民，是为了移民补偿的问题。丁某在参与过程中想去政府里面找领导，民警不让进去，丁在与民警推揉过程中摔倒；（6）证人王某证言证明，2018年9月ｌ0日至9月14日，王某一直在石门县政府门前和兰园宾馆那里上访，王当时在石门县政府广场草坪里和其他移民户一起在那里维权；（7）证人龚某证言证明，前段时间，微信群里有人要到县政府门口去集体上访维权，当时有人讲要把横幅放到龚某店里，龚未允许。原皂市水库移民建有四五百人的微信群，天天在群里喊维权，有四五百人。龚某9月Ｉ0日到县政府去，看到有人拉横幅、喊口号。第二天龚某到县政府门口，被社区干部劝走；（8）证人唐某2证言证明，皂市移民上访对县政府上班的秩序影响很大，一是封堵了大门，对上班人员和来政府办事人员的进出造成影响;二是政府大门前人员很多，县政府大门前的公路被封堵了，来往车辆不能通行;三是上访的群众不断喊口号，严重影响在政府工作人员工作;四是县政府花费了大量的人力、物力和财力，导致县政府正常工作无法开展；（9）证人叶某证言证明，9月10日有约400人在政府大门周围。9月11日上访群众继续围在政府广场。9月12日上访的人都站在邮政储蓄所和工商银行的路两边，后聚集到政府广场的草地上，他们打着一个大红旗，拉起横幅，有些人手中还拿着小红旗，在一个女人的带领下喊口号；（10）证人刘某证言证明，9月10日很多人到县政府大门前闹事，把政府堵得水泄不通，警察和工作人员在前面维持秩序，闹事的移民多次试图冲进去，但被拦住了。当时大门前的公路也被堵住了，交通陷入瘫痪；（11）证人梅某证言证明，移民9月10日至14日聚访，严重影响了政府部门正常工作秩序和交通秩序，还有移民污蔑警察打人制造混乱；（12）证人覃某3证言证明，9月10晚，覃某3的“梦里老家，邓坪十三组贺岗上”微信群弹出一条信息，说是继续到县政府聚访，要互相转告，还列了五不准。第二天现场有移民说喝的水有人安排，是在外面打工的人凑的。移民聚访到国际大酒店时，有大巴车准备走，移民拦住车不让走，当时马路上都是人，交通处于瘫痪，后警察采取措施将围堵人员带离现场，中巴车才驶离酒店；（13）证人熊某3证言证明，9月10日至14日，移民聚访扰乱了政府工作秩序，堵塞交通，政府劝导、教育等投入了大量的精力、物力；（14）证人蔡某、邓某2证言证明，这次移民上访，政府、街道社区花费了大量的人力物力，影响了正常的办公秩序；（15）证人杨某证言证明，9月10日至14日都在现场进行劝访工作，移民聚访拉横幅、喊口号，还游行到国际大酒店，严重影响了正常办公秩序、交通秩序以及酒店的经营；（16）证人陈某2证明，9月10日至14日都在现场进行劝访工作，移民聚访拉横幅、喊口号，还游行到国际大酒店，严重影响了正常办公秩序交通秩序以及酒店的经营；（17）现场照片证明，2018年9月10日，石门县政府大门前聚集了大量的皂市水库移民，在政府现场拉横幅、喊口号，9月12日移民游行、喊口号至国际大酒店，拦阻酒店车辆同行；（18）石门县维护稳定工作领导小组办公室出具的石门县关于9月10日皂市水库移民到石聚访维稳工作情况说明证明，9月Ｉ0日至14日移民聚访，县维稳部门牵头，移民、信访等部门配合，联合相关乡镇居民干部到现场进行劝返工作，5天来，共出动干部1467人次，租车237辆，花费经费51.67万元等；（19）临澧县扶贫移民开发局出具的情况汇报材料证明，该局收到市稳定办通报的皂市水库移民准备在9月10日到石门县政府集访信息后，2018年9月ｌ0日至14日，共出动县、乡、村三级干部235人次，租车53辆，花费经费10万余元；（20）澧县扶贫移民开发局出具的情况说明证明，2018年9月10日至14日，澧县参与集访的皂市移民有34人，针对集访，澧县移民局派出2人，花费3000元，该局工作都放在移民集访上，其他工作基本停止；（21）石门县公安局交通警察大队出具的情况说明证明，移民集访期间，出动警力约310次，财力物力约5万元，交通堵塞达30小时，9月10日至14日在政府广场路段，8：00-1:3：00交通堵塞，9月12日石门国际大酒店路段16:00一19:00交通中断。在此期间，交警全部警力投放到现场维稳，严重影响正常上班；（22）石门县公安局楚江派出所出具的情况说明证明，2018年9月10日至14日，该所出动全部警力用于集访现场秩序维护，正常业务工作停滞一周。在现场处置过程中执勤民警被丁某抓伤，同时覃正纪以下跪、喊口号的方式蛊惑集访人群向政府大门内涌，造成现场极度混乱；（23）石门县公安局宝峰路派出所出具的情况说明证明，2018年9月10日至14日，该所出动全部警力用于集访现场秩序维护，致使该所日常工作和警务活动不能正常开展；（24）现场视频证明了移民聚访的相关情节。经审理还查明，被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞、覃正纪、覃碧庆被抓获归案后，均如实供述了自已的作案事实。证明上述事实和全案其他事实，还有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、石门县公安局国内安全保卫大队民警出具的线索来源与抓获经过说明材料证明了本案案发及各被告人的归案情节；2、湖南省石门县人民法院（2010）石刑初字第105号刑事判决书证明，被告人覃羲文曾因犯交通肇事罪被石门县人民法院判处刑罚；3、常住人口信息表证明了被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞、覃正纪、覃碧庆的基本身份情况本院认为，被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞、覃正纪、覃碧庆聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使相应工作无法进行，造成严重损失，其行为均已构成聚众扰乱社会秩序罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞通过微信群发起、预谋、组织移民聚访，是首要分子；被告人覃正纪、覃碧庆在聚访现场积极实施行为，是积极参加者。故指定辩护人提出被告人覃羲文、伍高山、欧阳友霞不是首要分子，被告人金道惠的行为不构成犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人覃羲文、金道惠、伍高山、欧阳友霞、覃正纪、覃碧庆如实供述自己的罪行，且认罪悔罪，其指定辩护人提出可以从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款、第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人覃羲文犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年；二、被告人金道惠犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年；三、被告人伍高山犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年；四、被告人欧阳友霞犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年；五、被告人覃正纪犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月；六、被告人覃碧庆犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人覃羲文的刑期自2018年10月24日起至2021年10月23日止，被告人金道惠、欧阳友霞的刑期均自2018年10月25日起至2021年10月24日止，被告人伍高山的刑期自2018年10月26日起至2021年10月25日止，被告人覃正纪、覃碧庆的刑期均自2018年10月24日起至2020年4月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长贺家政审判员邓莲香人民陪审员王云海二〇一九年十二月五日书记员吴佳

王X犯开设赌场刑事一审判决书陕西省延安市宝塔区人民法院刑事判决书（2016）陕0602刑初167号：延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2016）155号起诉书指控被告人王Ｘ犯开设赌场罪，于2016年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。延安市宝塔区人民检察院指派检察员张晶晶出庭支持公诉，被告人王Ｘ到庭参加了诉讼。本案现已审理终结延安市宝塔区人民检察院指控，2015年5月，被告人王Ｘ租赁延安市宝塔区百米大道石油小区5号楼1单元304室作为其维修公司办公之用，2015年8月被告人王Ｘ购买了一张麻将桌置放在该房间北侧一间卧室，8月22日始，被告人王Ｘ便三次提供该房屋为参赌人员严ＸＸ、丁ＸＸ等人打计分划水麻将之用，并提供赌具，从中抽头渔利，被告人王Ｘ共抽头渔利11000元。据此，检察机关指控被告人王Ｘ的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，特提请本院依法惩处。庭审中，被告人王Ｘ对检察机关指控的犯罪事实与罪名均不持异议，并表示认罪悔罪，请求对其从轻判处。经审理查明：2015年8月22日、8月23日、8月30日，被告人王Ｘ在其租赁的延安市宝塔区百米大道石油小区5号楼1单元304室的房间内，提供麻将桌，并设定以“划水麻将”为赌博方式，组织参赌人员刘ＸＸ、延ＸＸ、丁ＸＸ等人进行赌博，从中抽头渔利共计11000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、抓获经过、证人证言、现场辨认笔录及照片、扣押清单及照片、行政处罚决定书、收缴物品清单、常住人口信息表、情况说明、（2016）延宝司调查字038号调查评估意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人王Ｘ为参赌人员提供场所、赌具，组织赌博，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，依法应予以惩处。被告人归案后能如实供述犯罪事实，当庭表示认罪、悔罪，属坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人王Ｘ的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人王Ｘ犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。并处罚金10000元（限判决生效后十日内缴纳）。二、涉案麻将一副、账本一个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长师马璐代理审判员闫劼人民陪审员石洁泉二〇一六年五月六日书记员任航

谭某某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章二审刑事判决书贵州省遵义市中级人民法院刑事判决书（2017）黔03刑终92号：遵义市汇川区人民法院审理遵义市汇川区人民检察院指控原审被告人谭某某犯伪造国家机关印章罪一案，于2016年12月16日作出（2016）黔0303刑初677号刑事判决。宣判后，原审被告人谭某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月22日公开开庭审理了本案，上诉人谭某某及其辩护人邹兴龙律师到庭参加了诉讼，遵义市人民检察院指派检察员王莉出庭履行职务。现已审理终结原判认定：原审被告人谭某某在遵义市汇川区泗渡镇观坝村小神山处新建的房屋中的部分房间因不符合相关规定而不能申请分户电表，为了顺利安装电表，2015年4月初的一天，谭某某在遵义市火车站以150元的价格找人伪造了“遵义市汇川区泗渡镇人民政府”、“遵义市汇川区泗渡镇村镇建设服务中心”、“遵义市汇川区泗渡镇观坝村村民委员会”印章，并在冒用谭志分、苏国志等六人的《汇川区泗渡镇房屋通电通水审核表》上加盖印章，随后成功向供电部门申请安装了分户电表。经鉴定，谭某某在《汇川区泗渡镇房屋通电通水审核表》加盖的“遵义市汇川区泗渡镇人民政府”、“遵义市汇川区泗渡镇村镇建设服务中心”、“遵义市汇川区泗渡镇观坝村村民委员会”印章均系伪造。原审法院根据上述事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条之规定，判决：被告人谭某某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。宣判后，原审被告人谭某某以“认罪悔罪，犯罪行为对社会危害不大，原判量刑过重，请求改判缓刑”为由提出上诉。其辩护人提出“谭某某主动投案并如实供述犯罪事实，属于自首，可以从轻或者减轻处罚”的辩护意见。出庭检察员提出“缺乏投案的自动性，自首不能成立”的意见。上诉人谭某某的辩护人在庭审中提供了遵义市汇川区泗渡镇观坝村村民委员会出具的《证明》一份，主张谭某某在当地一贯表现良好，其是家庭的主要劳动力，请求对其从轻处罚。因谭某某平时的表现情况，并非法定或者酌定从轻处罚情节，故该证据不具有关联性，本院不予采纳。在本院核实谭某某到案经过的过程中，侦查机关出具了《关于谭某某归案的情况说明》，证明2015年12月8日，谭某某在接到侦查人员关于到派出所接受涉嫌伪造公章的讯问的电话后，主动到公安机关接受讯问的事实，该证据经当庭举证、质证，具备证据的三性，本院依法作为定案依据。经审理查明：原判认定上诉人谭某某为了获取安装电表的审批手续，于2015年4月伪造了遵义市汇川区泗渡镇人民政府、遵义市汇川区泗渡镇村镇建设服务中心、遵义市汇川区泗渡镇观坝村村民委员会印章，并在冒用谭志分等六人的《汇川区泗渡镇房屋通电通水审核表》上加盖印章，随后成功向供电部门申请安装了分户电表的事实清楚。原审法院在一审判决中列举了认定本案事实的证据，所列证据均经一审庭审举证、质证，查证属实。本院对一审判决认定的事实和所列证据予以确认。另在二审期间查明，上诉人谭某某在案发后，接到公安机关关于到派出所接受讯问的电话通知后，主动到公安机关如实交代了自己的犯罪事实本院认为，上诉人谭某某无视国法，伪造国家机关印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之的规定，构成伪造国家机关印章罪，依法应受刑罚处罚。根据谭某某的犯罪事实，应当在三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金的量刑幅度内判处刑罚。在二审期间查明谭某某系接到公安机关的电话通知后，主动到案并如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚”之规定，谭某某具有自首情节，本院决定对其从轻处罚。故对谭某某的辩护人所提“谭某某主动投案并如实供述犯罪事实，属于自首，可以从轻或者减轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。原判认定谭某某的犯罪事实清楚，证据充分，定性准确，因在二审期间查明新的量刑情节，应予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条之规定，判决如下一、撤销遵义市汇川区人民法院（2016）黔0303刑初677号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）谭某某犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的31日，即自2016年12月16日起至2017年9月14日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）本判决为终审判决审判长樊秋屏审判员冯在军审判员邓轶二〇一七年三月二十八日书记员彭世强

罗耀光诈骗、伪造、变造居民身份证一审刑事判决书湖南省隆回县人民法院刑事判决书（2019）湘0524刑初156号：指派辩护人杨媛，湖南鎏芳律师事务所律师。湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉［2019］150号起诉书指控被告人罗耀光犯诈骗罪、伪造身份证件罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员贺鹏丽出庭支持公诉，被告人罗耀光及其指派辩护人杨媛到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省隆回县人民检察院指控：一、诈骗2016年年底，罗耀光通过微信与李某结识，后两人交往密切。罗耀光在与李某交往期间，刻意隐瞒了真实身份信息，对李某谎称其叫“罗晓锋”，是隆回县六都寨镇人，在河南、新疆等地开矿。自2017年7月至2018年9月期间，罗耀光以“罗晓锋”的名义八次诈骗李某，得赃物黄金手镯一个、金镶玉吊坠一个、黄金项链一条、黄金戒指一枚及现金人民币48500元。具体事实如下：1.2017年7月份的一天，罗耀光和李某在隆回县桃洪镇豪格宾馆开房时，李某对罗耀光讲其一个黄金手镯及一个金镶玉吊坠上的金丝需要在长沙才能维修好。罗耀光觉得有机会将李某的黄金手镯和金镶玉吊坠骗到手，遂谎称其一个叫“刘国英”的女同学在长沙开黄金首饰加工店，能够维修好。李某信以为真，过了十多天（2017年7月份的一天），李某将一个断裂的黄金手镯和一个价值2000元钱的金镶玉吊坠交给了罗耀光，要罗耀光拿去长沙其同学“刘国英”处维修。罗耀光将李某的黄金手镯和金镶玉吊坠骗到手后，于2017年8月份的一天，将该黄金手镯以人民币2300元抵押在一家金店，金镶玉吊坠被罗耀光丢失。2.李某在将黄金手镯和金镶玉吊坠交给罗耀光后，多次催问罗耀光何时才能修好，罗耀光一直搪塞李某。2018年1月份时，因李某催促的紧，罗耀光将自己的一个微信号（ｗｘｉｄ-ｂ3ｄ837ｈｖｖ9ｗｐ22）告诉李某，并将头像改成一个女子的头像，谎称该微信号是“刘国英”的微信，并让李某加了该微信号。李某在微信中催问“刘国英”何时能将其黄金手镯、金镶玉吊坠维修好，罗耀光冒充“刘国英”回复李某，并通过微信向李某索要了1300元钱的维修费用，罗耀光将该1300元钱收下据为己有。2018年5月，罗耀光在“刘国英”微信上将李某微信拉黑。3.在“刘国英”将李某微信拉黑后，李某经常责备罗耀光没把事办好，黄金手镯和金镶玉吊坠没拿回来，微信也被拉黑了。罗耀光对李某谎称“刘国英”的家就在隆回总站怡然花园旁边，到时其喊人去“刘国英”家中将“刘国英”打一顿，李某表示可以。2018年7月份的一天晚上，罗耀光打电话、发微信给李某，谎称其刚才带着两名男子到“刘国英”家中找“刘国英”，“刘国英”没在家，其和那两名男子将“刘国英”的母亲、弟弟打了一顿，“刘国英”弟弟的脑袋被打烂了，现在在隆回县人民医院治伤，而且对方己经报警。过了三、四天，罗耀光对李某讲隆回县公安局桃花坪中心派出所在处理这起案件，“刘国英”的弟弟要其赔偿医药费84000元人民币，赔了钱就可以调解处理；如果不赔钱，派出所就会追究罗耀光和李某的刑事责任。罗耀光称其只有三、四万元钱，要李某也准备三万元钱作为赔偿“刘国英”弟弟的医药费。李某信以为真，于2018年7月16日晚上，在隆回县桃洪镇豪格宾馆将一条黄金项链作价5500元人民币交给了罗耀光，要罗耀光拿去变卖，后罗耀光将该条黄金项链以5500元的价格予以变卖。经隆回县价格认证中心认定，该黄金项链价值人民币6084元。2018年7月18日上午，李某在隆回县桃洪镇神龙宾馆旁的建设银行ＡＴＭ取款机取款2万元钱交给了罗耀光，另微信转账4000元钱给罗耀光。拿到钱的当天下午，罗耀光就跟李某说己经在桃花坪派出所赔偿了“刘国英”母亲、弟弟84000元钱的医药费，并谎称是桃花坪中心派出所的一个副所长处理的。李某对此深信不疑。4.2018年7月19日，罗耀光对李某谎称之前在派出所达成的调解协议是“刘国英”签的字，“刘国英”的弟弟本人没有签字，没有法律效力，现在“刘国英”弟弟嫌赔偿的医药费少了，还需要28000元钱的医药费，否则对方会要求派出所追究罗耀光和李某的刑事责任。罗耀光要李某想办法筹钱。2018年7月20日上午，李某在神龙宾馆旁的建设银行ＡＴＭ机取款15000元人民币当场交给了罗耀光，另微信转账2000元钱给罗耀光。罗耀光将钱骗到手后的当天下午，就对李某说己经赔偿了“刘国英”弟弟28000元钱的医药费，并称这次是“刘国英”弟弟本人在协议上签的字。5.2018年9月30日，罗耀光以“刘国英”弟弟被打成癫痫还需要医药费为由对李某实施诈骗，李某因怀疑该事的真实性，于是到桃花坪中心派出所咨询，发现被骗，于是报警。6.2017年7月份的一天，罗耀光以“罗晓锋”这一虚假身份信息向李某“借走”一枚老庙黄金戒指，后罗耀光以1500元钱的价格将戒指予以变卖。经隆回县价格认证中心认定，该老庙黄金戒指价值人民币1690元。7.2018年2月9日，罗耀光以“罗晓锋”这一虚假身份信息向李某“借走”2200元钱，李某当天微信转账2200元钱给罗耀光。8.2018年9月4日，罗耀光以“罗晓锋”这虚假身份信息向李某“借款”4000元人民币，当天李某微信转账4000元钱给了罗耀光。针对上述事实，公诉机关提供了被告人罗耀光的供述与辩解；被害人李某的陈述；鉴定意见；辨认笔录；立案决定书；情况说明；抓获经过；羁押证明；照片、视频侦查人像对比结困、微信裁图照片；微信、银行交易记录；通话详单及户籍证明等证据证明。二、伪造身份证件2009年2月，罗耀光在邵阳市东站附近找人制作了一张身份证号码为432××××××××、姓名为“罗晓锋”的身份证。2013年6月，罗耀光在邵阳市东站附近找人制作了一张身份证号码为43××××××××、姓名为“袁国文”的身份证。2019年3月21日，经隆回县公安局人口与出入境管理大队认定，以上两身份证号对应的“袁国文”、“罗晓锋”的身份证系伪造。针对上述事实，公诉机关提供了被告人罗耀光的供述与辩解；伪造的身份证二张；扣押物品、文件清单等证据予以证明。公诉机关认为，被告人罗耀光诈骗他人财物，数额巨大；伪造身份证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。罗耀光一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人罗耀光当庭认罪，请求法院从轻处罚。指派辩护人杨媛辩护提出：“被告人罗耀光如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。”经审理查明:一、诈骗2016年年底，罗耀光通过微信与李某结识，后两人交往密切。罗耀光在与李某交往期间，刻意隐瞒了真实身份信息，对李某谎称其叫“罗晓锋”，是隆回县六都寨镇人，在河南、新疆等地开矿。自2017年7月至2018年9月期间，罗耀光以“罗晓锋”的名义八次诈骗李某，得赃物黄金手镯一个、金镶玉吊坠一个、黄金项链一条、黄金戒指一枚及现金人民币48500元。具体事实如下：1.2017年7月份的一天，罗耀光和李某在隆回县桃洪镇豪格宾馆开房时，李某对罗耀光讲其一个黄金手镯及一个金镶玉吊坠上的金丝需要在长沙才能维修好。罗耀光觉得有机会将李某的黄金手镯和金镶玉吊坠骗到手，遂谎称其一个叫“刘国英”的女同学在长沙开黄金首饰加工店，能够维修好。李某信以为真，过了十多天（2017年7月份的一天），李某将一个断裂的黄金手镯和一个价值2000元钱的金镶玉吊坠交给了罗耀光，要罗耀光拿去长沙其同学“刘国英”处维修。罗耀光将李某的黄金手镯和金镶玉吊坠骗到手后，于2017年8月份的一天，将该黄金手镯以人民币2300元抵押在一家金店，金镶玉吊坠被罗耀光丢失。2.李某在将黄金手镯和金镶玉吊坠交给罗耀光后，多次催问罗耀光何时才能修好，罗耀光一直搪塞李某。2018年1月份时，因李某催促的紧，罗耀光将自己的一个微信号（ｗｘｉｄ-ｂ3ｄ837ｈｖｖ9ｗｐ22）告诉李某，并将头像改成一个女子的头像，谎称该微信号是“刘国英”的微信，并让李某加了该微信号。李某在微信中催问“刘国英”何时能将其黄金手镯、金镶玉吊坠维修好，罗耀光冒充“刘国英”回复李某，并通过微信向李某索要了1300元钱的维修费用，罗耀光将该1300元钱收下据为己有。2018年5月，罗耀光在“刘国英”微信上将李某微信拉黑。3.在“刘国英”将李某微信拉黑后，李某经常责备罗耀光没把事办好，黄金手镯和金镶玉吊坠没拿回来，微信也被拉黑了。罗耀光对李某谎称“刘国英”的家就在隆回总站怡然花园旁边，到时其喊人去“刘国英”家中将“刘国英”打一顿，李某表示可以。2018年7月份的一天晚上，罗耀光打电话、发微信给李某，谎称其刚才带着两名男子到“刘国英”家中找“刘国英”，“刘国英”没在家，其和那两名男子将“刘国英”的母亲、弟弟打了一顿，“刘国英”弟弟的脑袋被打烂了，现在在隆回县人民医院治伤，而且对方己经报警。过了三、四天，罗耀光对李某讲隆回县公安局桃花坪中心派出所在处理这起案件，“刘国英”的弟弟要其赔偿医药费84000元人民币，赔了钱就可以调解处理；如果不赔钱，派出所就会追究罗耀光和李某的刑事责任。罗耀光称其只有三、四万元钱，要李某也准备三万元钱作为赔偿“刘国英”弟弟的医药费。李某信以为真，于2018年7月16日晚上，在隆回县桃洪镇豪格宾馆将一条黄金项链作价5500元人民币交给了罗耀光，要罗耀光拿去变卖，后罗耀光将该条黄金项链以5500元的价格予以变卖。经隆回县价格认证中心认定，该黄金项链价值人民币6084元。2018年7月18日上午，李某在隆回县桃洪镇神龙宾馆旁的建设银行ＡＴＭ取款机取款2万元钱交给了罗耀光，另微信转账4000元钱给罗耀光。拿到钱的当天下午，罗耀光就跟李某说己经在桃花坪派出所赔偿了“刘国英”母亲、弟弟84000元钱的医药费，并谎称是桃花坪中心派出所的一个副所长处理的。李某对此深信不疑。4.2018年7月19日，罗耀光对李某谎称之前在派出所达成的调解协议是“刘国英”签的字，“刘国英”的弟弟本人没有签字，没有法律效力，现在“刘国英”弟弟嫌赔偿的医药费少了，还需要28000元钱的医药费，否则对方会要求派出所追究罗耀光和李某的刑事责任。罗耀光要李某想办法筹钱。2018年7月20日上午，李某在神龙宾馆旁的建设银行ＡＴＭ机取款15000元人民币当场交给了罗耀光，另微信转账2000元钱给罗耀光。罗耀光将钱骗到手后的当天下午，就对李某说己经赔偿了“刘国英”弟弟28000元钱的医药费，并称这次是“刘国英”弟弟本人在协议上签的字。5.2018年9月30日，罗耀光以“刘国英”弟弟被打成癫痫还需要医药费为由对李某实施诈骗，李某因怀疑该事的真实性，于是到桃花坪中心派出所咨询，发现被骗，于是报警。6.2017年7月份的一天，罗耀光以“罗晓锋”这一虚假身份信息向李某“借走”一枚老庙黄金戒指，后罗耀光以1500元钱的价格将戒指予以变卖。经隆回县价格认证中心认定，该老庙黄金戒指价值人民币1690元。7.2018年2月9日，罗耀光以“罗晓锋”这一虚假身份信息向李某“借走”2200元钱，李某当天微信转账2200元钱给罗耀光。8.2018年9月4日，罗耀光以“罗晓锋”这虚假身份信息向李某“借款”4000元人民币，当天李某微信转账4000元钱给了罗耀光。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（1）接报案登记表、立案决定书证明，李某被诈骗案由李某于2018年10月9日报案至隆回县公安局，隆回县公安局于2018年10月12日立案。（2）情况说明证明，2018年10月12日，隆回县公安局桃花坪中心派出所处理情况说明，证实其单位经查实，未接到“刘国英弟弟”被罗晓锋殴打致轻伤的警情，未有调解罗晓锋赔偿刘国英弟弟医药费的记录。（3）抓获经过、羁押证明证明，2018年10月31日，罗耀光在河南省卢氏县被卢氏县公安局城关派出所民警抓获归案，并于当日被羁押于卢氏县看守所，2018年11月5日被隆回县公安局民警提走。（4）照片证明，李某被骗的黄金手镯、金镶玉吊坠、金黄项链及戒指的概貌及罗晓锋的照片。（5）视频侦查人像对比结果证明，隆回县公安局经人像比对系统比对，查实到罗耀光与李某提供的“罗晓锋”的照片相似度90%。（6）微信截图照片证明，李某与微信昵称“西域狼王”的部分交流信息及“淘金王”的微信账号信息。（7）微信、银行交易记录证明，李某中国建设银行账户62×××00于2018年7月18日在ＡＴＭ机上共取款9笔共20000元人民币，于2018年7月20日共取款7笔共20000元，并有无卡自助消费4000元。（8）通话详单证明。罗耀光15××××18电话与李某16××××6在2018年7月15日至2018年7月22日有多次通话。（9）鉴定意见证明，隆回县价格认证中心隆价让认定［2019］12号价格认定结论书及《价格认定结论书》的情况说明：、老庙黄金项链（18克）在基准日的价值为6084元，老庙黄金戒指（5克）在基准日的价格为1690元。（10）辨认笔录证明，9号（罗耀光照片）就是2017年7月至2018年7月，诈骗李某的66400元钱的“罗晓锋”。（11）被害人李某的陈述证明，她是来报案的，2017年7月份至2018年7月份，她被一个叫“罗晓峰”的人多次财物诈骗：第一次是以他同学刘国英能够维修黄金首饰为由诈骗了她一个价值8900元钱的黄金手镯、一个价值2000元钱的金镶玉吊坠，以及1300元钱的维修费，黄金首饰、玉吊坠一直未退还；因她多次催还而不得，罗晓锋以殴打了刘国英的弟弟，需要调解为由诈骗走20000元钱现金，微信转账4000元钱，一条价值5500元钱的黄金项链；后他以刘国英弟弟未在调解协议上签名为由她被诈骗走15000元钱的现金，2000元钱的微信零钱；共计被诈骗42300元钱的现金，价值16400元钱的黄金首饰，另还从其以借为名诈骗走一个价值1500元钱的黄金戒指、6200元钱，其总共经济损失66400元钱。（12）被告人罗耀光的供述证明，2017年7月，他虚构有同学刘国英在长沙开金店可以帮李某的黄金手镯和金镶玉吊坠修理的事实，将李某的黄金手镯以2300元变卖，2018年1月份，其假冒“刘国英”微信骗取李某1300元钱的维修黄金手镯和吊坠费；2018年7月份，其虚构打伤了“刘国英”的弟弟、母亲，“刘国英”弟弟伤势比较严重索要医药费为由，向李某骗取了一条价值5500元的黄金项链、35000元现金、微信转账6000元；2017年7月份的一天，其以没钱用、车子要抵押、河南的一个金矿要办手续为由先后向李某共借款6200元现金和一个价值1500元钱的黄金戒指。以上现金金额共计48500元，黄金首饰等金额共计11300元，共计59800元。（13）户籍证明，证明被告人罗耀光的身份等基本情况。二、伪造身份证件2009年2月，罗耀光在邵阳市东站附近找人制作了一张身份证号码为43××××××××、姓名为“罗晓锋”的身份证。2013年6月，罗耀光在邵阳市东站附近找人制作了一张身份证号码为43××××××××、姓名为“袁国文”的身份证。2019年3月21日，经隆回县公安局人口与出入境管理大队认定，以上两身份证号对应的“袁国文”、“罗晓锋”的身份证系伪造。上述事实，被告人罗耀光在开庭审理过程中无异议，并有被告人罗耀光的供述与辩解；伪造的身份证二张；扣押物品、文件清单等证据予以证明，可以认定本院认为，被告人罗耀光以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人罗耀光伪造身份证件，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控被告人罗耀光犯诈骗罪、伪造身份证件罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人罗耀光一人犯数罪，依法应当数罪并罚。指派辩护人杨媛辩护提出：“被告人罗耀光如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。”经查，案发后，被告人罗耀光对诈骗及伪造身份证件的犯罪事实能如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚，故对辩护人杨媛辩护的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第三款，第六十九条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下被告人罗耀光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元人民币；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元人民币，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金二万三千元人民币（所处罚金限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年10月31日起至2022年6月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长罗教书人民陪审员周涟源人民陪审员罗崇学二〇一九年五月五日代理书记员刘敏君

河南省新乡县人民法院刑事判决书（2020）豫0721刑初48号公诉机关新乡县人民检察院。被告人李永亮，女，1971年9月4日出生，汉族，初中文化程度，农民，住新乡县。因涉嫌非法种植毒品原植物罪，于2020年3月2日被新乡县公安局取保候审。新乡县人民检察院以新县检二部刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人李永亮犯非法种植毒品原植物罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，独任审理，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员毕勤峰、检察官助理高新志出庭支持公诉，被告人李永亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月1日10时许，新乡县公安局七里营派出所民警在七里营夏庄村被告人李永亮自家东墙外的菜地内发现其非法种植毒品原植物（罂粟幼苗），七里营派出所民警在被告人李永亮在场的情况下将罂粟苗进行铲除并清点，共计550株。经云南濒科委司法鉴定中心鉴定，鉴定意见为：鉴定送检样品为罂粟科罂粟属罂粟。被告人李永亮到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人李永亮非法种植罂粟毒品原植物，数量较大，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任；被告人李永亮能够自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李永亮自愿认罪认罚，建议判处被告人李永亮六个月以上八个月以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金1000元。公诉机关提交了户籍证明、到案情况说明、扣押决定书等书证；被告人李永亮的供述与辩解；证人夏某的证言；云南濒科委司法鉴定中心司法鉴定意见书；查获的550株罂粟苗；新乡县公安局现场勘验笔录、现场图、照片等证据证实。被告人李永亮对指控的事实、罪名没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李永亮非法种植罂粟毒品原植物，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李永亮能够自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人李永亮犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员赵星银二〇二〇年三月二十日书记员刘永森

江西省南昌市新建区人民法院刑事判决书（2020）赣0112刑初347号公诉机关南昌市新建区人民检察院。被告人聂菊妹，女，1974年12月8日出生，汉族，小学文化程度，无业，住南昌市新建区（户籍所在地南昌市新建区）。2020年7月31日因涉嫌故意伤害罪被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年8月13日被取保候审，同年9月17日被本院继续取保候审。指定辩护人王小惠，南昌市新建区法律援助中心律师。南昌市新建区人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕12854号起诉书指控被告人聂菊妹犯故意伤害罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员甘桂平出庭支持公诉，被告人聂菊妹及其指定辩护人王小惠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年7月19日晚上21时许，万某与李某、朱自翔等人约在南昌市新建区的公路旁商量砂石运输合作事项，万磊、万翔等人开车到达约定地点后，朱自翔拿着铝制罐子敲击万磊的车窗逼迫万某下车，随后万磊将车调头停在金阳食街斜对面的公路上，万磊、万翔等人从汽车后备箱各拿一根钢管下车，下车后与李某、朱自翔发生争执，在争执过程中，万磊朝朱自翔后背踢了一脚，这时，万磊母亲聂菊妹闻讯骑电动车赶到现场，到达现场后聂菊妹与李某发生争执，聂菊妹用右手打了李某脸部几巴掌，导致李某鼻骨骨折，左眼处受伤，经鉴定，李某伤情为轻伤二级。2020年7月30日，被告人聂菊妹到南昌市公安局新建分局投案。被告人到案后自愿如实供述了自己的罪行，并已赔偿被害人损失，取得被害人谅解。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人聂菊妹的供述，并有被害人李某的陈述、证人万某的证言，谅解书、调解协议，鉴定意见、现场视频资料，归案经过，被告人的常住人口信息等相关证据证实。公诉机关认为，被告人聂菊妹因纠纷殴打他人，致一人轻伤二级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。并提出判处被告人聂菊妹有期徒刑六个月，适用缓刑的量刑建议。被告人聂菊妹对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称：被告人具有自首情节，当庭认罪认罚，无前科劣迹，积极赔偿并取得被害人的谅解，请法院从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。并有经庭审质证、确认的公诉机关出示的上述证据证实，足以认定。本院认为，被告人聂菊妹因纠纷殴打他人，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立。被告人聂菊妹主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，认罪认罚，依法从轻处罚，对辩护人的此辩护意见予以采纳。被告人聂菊妹积极赔偿被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，依法酌情从轻处罚，对辩护人的此辩护意见予以采纳。对辩护人辩称被告人无前科劣迹的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人聂菊妹犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长卢芬人民陪审员邹小红人民陪审员邹晓青二〇二〇年十月二十一日书记员程玲附法条依据：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上，一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。