紪银权拒不支付劳动报酬一审刑事判决书安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑事判决书（2017）皖0207刑初202号：安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉［2017］194号起诉书指控被告人洪银权犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月25日公开开庭进行了审理。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员傅彪出庭支持公诉，被告人洪银权到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：被告人洪银权于2014年开始承建天和苑小区一、二、三区瓦工工程，工程于2015年底完成,被告人洪银权拖欠周某2、周某1、唐某1等24名农民工工资共计475800元。之后，被告人洪银权离开自己家，拒不接听工人电话，致使工人无法再找到洪银权。江北产业集中区管委会对被告人洪银权下达了限期整改指令书要求其于2016年3月6日前付清所有农民工工资，但被告人洪银权仍拒不支付农民工工资，且将原先使用的电话号码更换。2016年6月18日，被告人洪银权在上海市京沪高速安亭公安检查站被上海市公安局民警抓获，后移交至鸠江公安分局。被告人洪银权在该案侦查期间，已分批次支付农民工工资243000元，现拖欠农民工工资232800元。公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人洪银权以逃匿的方法逃避支付劳动者劳动报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人洪银权到案后能够如实供述其罪行，可依法予以从轻处罚。建议根据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款的规定，判处被告人洪银权刑罚。被告人洪银权对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未作辩解。经审理查明：中国建筑第五工程局有限公司安徽分公司（以下简称中建五局）于2013年6月14日承包芜湖市鸠江区沈巷镇天和苑小区二期工程。被告人洪银权于2014年开始承建其中一、二、三区瓦工工程，于2015年底完成。被告人洪银权在工程清算结束后仍拖欠被害人唐某1、唐某2、唐某3、周某2、周某1、周某3、周某4、万某、林某1、芮某、彭某、陈某1、常某、项某、王某、唐某4、陈某2、林某2、昌某、尚某、马某1、马某2、谢某1、张某2等24名农民工工资共计463900元（欠条数额458900元＋2016年9月18日支付王某5000元）。之后，被告人洪银权离开自己家、拒不接听被害人电话，致使被害人无法找到被告人洪银权。2016年2月29日，部分被害人前往安徽省江北产业集中区管委会（以下简称集中区管委会）投诉，称被告人洪银权拖欠农民工工资约50万元。经安徽省江北产业集中区管委会调查后，于2016年3月2日作出江北管发［2016］47号劳动保障监察限期整改指令书并通过手机彩信、粘贴公告、快递邮寄、电话告知等多种方式送达被告人洪银权，责令其于2016年3月6日前支付拖欠的农民工工资500000元。被告人洪银权仍拒不支付农民工工资，不再接听电话并更换电话号码。案发后，被告人洪银权已分批次支付被害人工资251000元，现仍拖欠被害人工资212900元。另查明，2016年6月18日，被告人洪银权在上海市京沪高速安亭公安检查站被公安机关抓获，于当日寄押上海市嘉定区看守所，同年6月22日被芜湖市公安局鸠江分局民警押解回芜，同年6月23日羁押于芜湖市第一看守所。本案审理中，被告人洪银权支付拖欠被害人唐某1等人的工资80000元、支付拖欠被害人林某2的工资20000元，并向本院缴纳暂存款112900元用于支付拖欠的农民工工资。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.户籍材料信息，证实被告人的身份等事项。2.安徽省无为县人民法院（2004）无刑初字第165号刑事判决书，证实被告人的前科情况。3.工作情况、上海市公安局提押证、在逃人员登记／撤销表，证实公安机关于2016年4月6日对被告人上网追逃，同年6月18日在上海市京沪高速安亭公安检查站将其抓获后寄押于上海市嘉定区看守所，同年6月22日芜湖市公安局民警刘某1、刘某2将被告人押解回芜湖的事实。4.芜人社秘［2015］190号芜湖市人社局文件、涉嫌犯罪案件移送书、受案登记表，证实2016年3月10日，安徽省江北产业集中区管委会将被告人涉嫌拒不支付劳动报酬一案向芜湖市公安局鸠江分局移送立案的事实。5.江北管发（2016）47号劳动保障监察限期整改指令书、短信截图、整改指令书粘贴照片，快递单照片、劳动保障监察电话告知记录表，证实2016年3月2日安徽省江北产业集中区管委会经调查后向被告人作出《劳动保障监察限期整改指令书》，责令被告人限期支付工人工资50万元，并通过手机彩信、粘贴公告、快递邮寄、电话告知等方式向被告人送达的事实。6.营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书、协议书，证实2013年6月1日长沙长辉建筑劳务有限公司从中建五局承建沈巷镇天和苑二期一标段工程二标段、2013年6月14日衡阳市国伟建筑劳务有限公司从中建五局承建沈巷镇天和苑二期一标段工程一标段、2015年2月2日安徽省平安建筑劳务有限公司从中建五局承建沈巷镇天和苑二期一标段工程三标段等建筑工程的事实。7.委托付款书、承诺书、结算单，证实截止2016年2月1日被告人班组在中建五局天和苑项目三片区工程中与安徽省平安建筑劳务有限公司的工资款901877.3元已经全部支付给被告人，再有工人工资纠纷由被告人负全部责任的事实。8.欠条,证实被告人拖欠被害人唐某1、周某2等24名农民工458900元工资的事实。9.扣押决定书、扣押清单、发还清单、领条，证实2016年7月15日被告人已支付唐某1、周某2、周某1、周某3、周某4、芮某、彭某、唐某2、唐某3、林某1、万某等11名被害人140000元工资及2016年9月15日被告人支付被害人王某5000元工资的事实。10.中国工商银行电子银行回单、中国建设银行客户交易明细清单，证实2017年1月26日被告人将80000元汇至被害人唐某162×××08银行账号、将3000元汇至被害人王某6217001650008379039银行账号、2017年6月18日、21日将10000元汇至被害人马某16217993620003952627银行账号、2017年6月11日将8000元汇至被害人昌某丈夫赵某6217993620003965447银行账号、2017年6月21日将5000元汇至被害人陈某1朋友陈海源62×××96银行账号的事实。11.证人黄某证言，证实2013年开始被告人承接天和苑项目的一区、二区、三区的瓦工工程，后来拖欠工人工资，2016年2月1日被告人签写承诺书保证平安劳务公司支付被告人521877.3元支付工人工资，后由中建五局将该款直接支付工人，被告人瓦工班组还有一些二坝的农民工没有拿到工资的事实。12.证人周某5证言，证实2014年11月至2016年2月周某5在平安劳务公司任天和苑三区工程项目现场总负责人，被告人是瓦工承包户，平安劳务公司总共支付被告人901877.3元工资，其中2015年2月支付被告人120000元，2015年期间分批支付260000元，2016年1月31日委托中建五局代为支付521877.3元工资给工人，平安劳务公司和被告人瓦工班组的工资已经结清，被告人亦已确认的事实。13.证人汪某、魏某证言，证实劳动监察部门通过打电话、发彩信、项目部门口张贴以及邮寄等多种形式告知被告人劳动保障监察限期整改指令书的内容，被告人在电话中还表示到劳动监部门处理拖欠工资的事情，但是始终未到，之后便联系不上被害人的事实。14.被害人唐某2、唐某3陈述，证实在沈巷镇天和苑小区二期工程中，被告人分别拖欠被害人唐某2、唐某137010元工资和36440元工资，共拖欠唐某2、周某2、周某1、唐某1、周某3、周某4、万某、林某1、唐某3、芮某、彭某等11名工人工资302280元，2016年7月被告人儿子支付上述工人140000元工资，2017年1月下旬被告人又通过银行转账方式一次性汇到被害人唐某1卡号62×××08的银行卡80000元用于支付上述工人工资，现被告人还拖欠上述11名工人工资82280元的事实。15.被害人芮某、周某2、万某、周某3、唐某1、周某1、项某、张某1、林某2、尚某、陈某1、谢某1、昌某、陈某2陈述，证实在沈巷镇天和苑小区二期工程中，被告人拖欠被害人芮某、彭某工资25800元、周某2工资20044元、万某工资31100元、周某3工资39760元、唐某1工资42632元、周某1工资40154元、项某工资19340元、张某1工资10900元、林某2工资30800元、尚某工资7780元、陈某1工资5980元、谢某1工资13500元、昌某工资12600元、陈某2工资3500余元，后无法联系到被告人的事实。16.被害人林某1陈述，证实在沈巷镇天和苑小区二期工程中，被告人拖欠被害人林某123184元、其妻2310元工资，期间被告人出具一张19000元的欠条，后来找不到被告人的事实。17.被害人马某1、马某2陈述，证实在沈巷镇天和苑小区二期工程中，被告人拖欠被害人马某1、马某2共计16340元工资的的事实。18.被害人王某陈述，证实在沈巷镇天和苑小区二期工程中，被告人拖欠被害人王某工资19000元，2016年9月18日被告人支付王某5000元的事实。19.沈巷派出所提供的情况说明，证实2017年6月份陈某1将陈海源账号62×××96的银行卡借用了一下，主要是当时陈某1银行卡不在身上，洪银权汇款5000元到陈海源的卡里，之后由陈某1将5000元取走的事实。20.被告人洪银权的供述与辩解与上述证据相印证。上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认

江苏省宿迁市宿城区人民法院刑事判决书（2019）苏1302刑初611号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人刘井刚，男，1970年9月20日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省宿迁市沭阳县。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年1月23日被刑事拘留，2016年2月5日被取保候审,2019年4月22日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕，2019年6月6日被取保候审。指定辩护人桂萍，江苏广陆律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑二刑诉［2019］614号起诉书指控被告人刘井刚犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年8月19日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院依法于2019年9月5日将该案转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人刘井刚及其辩护人桂萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2014年3月份，被告人刘井刚承接安徽省佳源建设工程有限公司分包给王某的宿城区公园一号小区8号楼墙面粉刷工程，建筑面积为9522平方米，52元/平米，工程款49.5144万余元，期间被告人刘井刚雇佣杨某乙、杨某甲、周某等人为其施工，至2014年6、7月份工程结束，截止2015年2月3日王某共付给被告人刘井刚工程款46.1万元现金。后被告人刘井刚采取逃匿的方式逃避拒绝支付杨某乙、杨某甲、周某等15人工资。2015年7月8日杨某乙等人在沭阳找到被告人刘井刚，并把被告人刘井刚带到项里派出所，2015年7月9日被告人刘井刚与杨某乙、杨某甲、周某等15人核对确认拖欠工人工资数额为7.5199万元，并履行了欠薪手续；2015年7月10日杨某乙、杨某甲、周某等人向宿城区劳动监察大队投诉，2015年8月18日宿城区人力资源和社会保障局对被告人刘井刚拖欠工人工资立案调查，并于2015年8月18日对被告人刘井刚下达《劳动保障监察限期改正指令书》（[2015]第079号），因无法联系到被告人刘井刚，该局于2015年8月21日在宿迁日报上进行公告送达。2016年3月9日宿城区人力资源和社会保障局又到被告人刘井刚驻地对其下达《劳动保障监察限期改正指令书》（[2016]第021号），2016年3月18日被告人刘井刚承诺在2016年3月30日前一次性足额支付杨某乙、杨某甲、周某等15人工资共计7.5199万元，后仍采取逃匿的方式拒绝支付杨某乙、杨某甲、周某等15人工资7.5199万元。另查明，被告人刘井刚被公安机关抓获归案；案发后，被告人刘井刚于2019年6月4日、6月17日足额支付了杨某乙、杨某甲、周某等15人工资7.5199万元，并取得谅解。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人刘井刚的供述、被害人杨某乙、杨某甲等人的陈述、证人王某、何某的证言、发破案经过以及相关书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人刘井刚采取逃匿的方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一款的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人刘井刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人刘井刚有坦白情节，系初犯、偶犯，已足额支付拖欠的劳动报酬，建议对被告人刘井刚从轻处罚。经审理查明，2014年3月份，被告人刘井刚从王某手中承接宿城区公园一号小区8号楼墙面粉刷工程，截止2015年2月3日王某共付给被告人刘井刚工程款46.1万元现金，被告人刘井刚将上述工程款支付完工人工资后尚欠杨某乙、杨某甲、周某等人工资共计7.5199万元，后被告人刘井刚逃匿至外地逃避支付杨某乙、杨某甲、周某等15人工资。2015年7月10日杨某乙、杨某甲、周某等人向宿城区劳动监察大队投诉，2015年8月18日宿城区人力资源和社会保障局向被告人刘井刚下发《劳动保障监察限期改正指令书》（[2015]第079号），因无法联系到被告人刘井刚，该局于2015年8月21日在宿迁日报上进行公告送达；2016年3月9日宿城区人力资源和社会保障局又向被告人刘井刚下发《劳动保障监察限期改正指令书》（[2016]第021号），责令被告人刘井刚五个工作日内足额支付工人工资，并将该文书张贴于被告人刘井刚家中，后被告人刘井刚仍逃匿至外地逃避支付杨某乙、杨某甲、周某等15人工资7.5199万元。另查明，被告人刘井刚于2019年4月22日被公安机关抓获归案，后如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人刘井刚已足额支付杨某乙、杨某甲等15人工资，并取得谅解。上述事实，被告人刘井刚在开庭审理过程中不持异议，且有其在公安机关的供述，被害人杨某乙、杨某甲、周某等人的陈述，证人王某、何某的证言，公安机关出具或者调取的到案经过、欠条复印件及工资表明细、劳动保障监察限期改正指令书、违法犯罪查询情况、收条、谅解书、被告人刘井刚及相关人员的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘井刚以逃匿的方式逃避支付十五名劳动者的劳动报酬，数额较大，经人力资源社会保障部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘井刚归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘井刚已支付劳动者的劳动报酬，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。综合全案情节，本院决定对被告人刘井刚从轻处罚，并适用缓刑。辩护人提出的与上述相同意见，本院已予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：被告人刘井刚犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王梅玲人民陪审员杨征明人民陪审员李莉二〇一九年十一月二十五日法官助理周建书记员梁艳

괔某甲、刘某甲贪污一审刑事判决书河南省清丰县人民法院刑事判决书（2016）豫0922刑初150号：清丰县人民检察院以清检公诉刑诉（2016）126号起诉书指控被告人崔某甲、刘某甲犯贪污罪，于2016年7月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清丰县人民检察院指派检察员徐彦波、高社娟出庭支持公诉，被告人崔某甲及辩护人鲁朝臣、被告人刘某甲及辩护人扈世康到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2009年至2015年期间，清丰县巩营乡人民政府工作人员王某（已判决）负责巩营乡经济发展和卫生改厕工作。2011年至2013年期间，清丰县巩营乡崔吉村卫生改厕工程中，被告人崔某甲、刘某甲明知该村卫生改厕工程量未达到上级要求标准，仍为王某提供虚假的150户改厕完工农户名单，并在验收过程中瞒报实际改厕情况，为王某套取卫生改厕项目专项资金提供帮助，致使王某利用职务之便套取卫生改厕项目专项资金59062.5元据为己有。上述事实，被告人崔某甲、刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某、刘某乙（纪）森、崔某乙、李某、王某甲、苏某证言，中共清丰县巩营乡委员会证明，清丰县巩营乡人民政府任职证明，濮阳市人民政府办公室关于切实加强农村改厕工作的通知，清丰县爱国卫生运动委员会办公室2011年农村改厕项目实施方案，河南省爱国卫生运动委员会办公室关于印发《河南省农村改厕项目考核验收工作方案》的通知，施工合同，卫生改厕虚报名单，清丰县爱国卫生运动委员会办公室关于巩营乡农村卫生改厕验收的情况说明、2011年度农村改厕验收单、关于2012年度农村改厕工作的验收报告、2012年度农村改厕验收单、2011年卫生改厕工作完成档案、清丰县公安局巩营派出所证明，清丰县巩营乡财政所银行存款明细账，清丰县巩营乡财政所记账凭证、乡财政资金收入通知单、支出通知单、原始凭证粘贴单、收到条、证明、河南省国家税务局发票联、河南增值税普通发票、建筑业统一发票，清丰县农村信用社巩营信用社现金支票，河南省农村信用社省辖电子汇兑委托书（回单），清丰县爱国卫生运动委员会办公室证明，购销合同，张丽书写的证明，清丰县人民检察院反贪污贿赂局破案报告，本院（2015）清少刑初字第27号刑事判决书等证据予以证明，足以认定本院认为，被告人崔某甲、刘某甲明知王某利用职务之便通过虚报工程量套取卫生改厕专项资金，而为王某提供虚假的改厕农户名单，并在验收过程中瞒报实际改厕情况，致使王某贪污卫生改厕专项资金，数额较大，其行为均已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立。崔某甲、刘某甲与王某系共同犯罪。崔某甲、刘某甲在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法从轻处罚。二被告人到案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。二被告人均系初犯、偶犯，酌情从轻处罚。辩护人关于对崔某甲、刘某甲从轻处罚的意见予以采纳。违法所得依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款和第三款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人崔某甲犯贪污罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2016年11月7日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人刘某甲犯贪污罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2016年11月7日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、违法所得59062.5元依法予以追缴，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长曹青次审判员张利娜审判员邵慧亮二〇一六年八月十一日书记员衡磊

重庆市合川区人民法院刑事判决书(2020)渝0117刑初118号公诉机关重庆市合川区人民检察院。被告人易本根（绰号：黄毛），男，1989年10月29日出生于重庆市合川区，汉族，小学文化，户籍所在地重庆市合川区，现住重庆市合川区。因犯抢劫罪，于2009年7月3日被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑七年；因犯贩卖毒品罪，于2015年10月8日被重庆市合川区人民法院判处有期徒刑十一个月，于2016年4月13日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2016年12月6日被抓获，同日由重庆市合川区公安局决定对其监视居住，因违反监视居住管理规定被上网追逃，于2019年12月27日被重庆市长寿区公安局民警抓获并被临时羁押于重庆市长寿区看守所，于同月30日被重庆市合川区公安局刑事拘留，于2020年1月22日被依法执行逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。重庆市合川区人民检察院以渝合检刑诉[2020]101号起诉书指控被告人易本根犯聚众斗殴罪，于2020年4月8日向本院提起公诉，同时建议适用认罪认罚从宽审理程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指控，2016年11月30日晚，沈某（已判刑）、米某(另案处理)与张某（已判刑）因打牌赌博一事发生纠纷，双方因此产生矛盾。2016年12月1日晚，兰某（已判刑）得知沈某、米某与张某产生矛盾后，便产生替沈某、米某夫妇出气，向张某、李某（已判刑）讨要说法的想法，于是电话邀约被告人程某（已判刑）、李某1（已判刑）帮忙。2016年12月2日上午，为解决上述矛盾，兰某和沈某通过电话与张某相约在重庆市合川区人民公园内见面，后兰某又电话邀约周某（已判刑）、李某1、程某等前来帮忙。周某、程某、李某1、邓某（已判刑）等人相继到达重庆市合川区交通街大润发超市附近。为防止双方见面发生打斗而被张某等人殴打，兰某又指使周某、邓某二人事先购买一捆木棒藏匿于人民公园保卫室内。沈某、米某和兰某等人与张某在合川区人民公园见面后，兰某、李某1、程某等人因张某对沈某言语相激，遂对张某实施殴打。被打后的张某心生怨恨，遂电话邀约李某等人前来帮忙，之后，张某、李某等人在重庆市合川区交通街大润发超市大楼下将程某殴打，随后离开。被打后的程某因此对张某、李某等人心生怨恨，并将自己被张某、李某等人殴打的事情告知兰某、李某1、周某、邓某、沈某、米某等人。兰某、李某1等人因此对张某、李某等人心生怨恨，兰某一方为报复张某、李某等人，遂在电话中多次以见面解决问题为借口与张某一方相约斗殴，于是双方约定在合川区嘉滨路见面。随后沈某驾驶其本人的小型轿车搭载兰某、周某、程某等人持事先准备好的砍刀、木棒去至约定地点，李某1、邓某等人也先后到达上述地点。张某将与对方相约见面的事告知李某后，李某遂邀约被告人易本根及杨某（已判刑）、颜某(已判决)等人前来帮忙，并驾驶张某的小型轿车搭载杨某等人持事先准备好的砍刀，与张某一同去至上述约定地点。2016年12月2日13时25分，兰某、米某、李某1、周某、邓某等人与张某、李某、杨某、颜某等人，在重庆市合川区滨江路相撞，双方便发生争吵，进而持刀相互追砍。兰某、程某、李某1等人与易本根、杨某、颜某持刀相互追砍，邓某持木棒参与，周某在持砍刀冲向李某一方时，手中砍刀被兰某拿走，遂又持木棒继续参与。沈某驾驶车辆一直在案发现场等待，直至斗殴结束后，沈某又驾驶车辆搭载兰某、周某、邓某、李某1、程某、米某等人逃离现场。双方此次斗殴，最终导致颜某左手手掌、头部等身体部位被砍伤；易本根手掌、头等身体部位被砍伤；杨某失血性休克、急性失血性贫血（中度）、额面部多发性裂伤等身体损伤，严重扰乱了社会正常秩序。经重庆市公安局合川区物证鉴定所鉴定，颜某、杨某的损伤程度均为重伤二级。被告人易本根到后如实供述了其上述犯罪事实。另查明，被告人易本根因犯抢劫罪，于2009年7月3日被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑七年；因犯贩卖毒品罪，于2015年10月8日被重庆市合川区人民法院判处有期徒刑十一个月，于2016年4月13日刑满释放。公诉机关认为，被告人易本根在公共场所持械积极参与斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人易本根曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚；其到案后如实供述自己的罪行，依法又可从轻处罚；其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法还可从宽处理。故建议以被告人易本根犯聚众斗殴罪，判处其有期徒刑三年二个月。故提请本院依法判处。被告人易本根对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人易本根犯聚众斗殴罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人易本根犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2019年12月27日起至2023年2月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长彭书远人民陪审员韩文生人民陪审员傅家亮二〇二〇年四月二十日书记员江方丽

罗某私分国有资产罪一审刑事判决书安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑事判决书（2014）禹刑初字第00343号：蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉（2014）317号起诉书指控被告人罗某涉嫌私分国有资产罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院当日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2014年12月16日公开开庭进行了审理。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，被告人罗某及其辩护人蔡晶、赵冲到庭参加了诉讼。案件已审理终结禹会区人民检察院指控：2001年安徽省政府办公室下发（2001）98号文件，对安徽省科学技术厅下属19家事业单位要求改制，老体被纳入改制范围。2004年9月老体召开职工代表大会通过改制方案，上报省科技厅审批。2004年11月19日省科技厅、财政厅以科条（2004）263号文件批复，原则同意老体产权制度的改革方案，老体所有在职人员解除国有事业身份，领取国有经济补偿金，与老体脱离关系，进入社会化管理。该批复第五条规定，老体离退休人员在转入社会化管理前，由改制后的企业服务和管理。批复下发后，按照批复要求，2005年5月成立新体，新体对老体的离退休职工进行服务和管理。按照改制文件要求，老体离退休人员养老金由蚌埠市社保局（现蚌埠市人社局）和安徽省科技厅共同承担。其中蚌埠市社保局支付离退休人员每人每月428元，这个标准以后不增加不调整，老体离退休人员与原待遇的差额部分由安徽省科技厅承担。在代管离退休人员的过程中，新体法人代表、执行董事罗某要求财务人员周某、李某（均另案处理）将蚌埠市社保局已承担的每人每月428元部分编入预算，上报至安徽省科技厅，并未做单独说明。后安徽省科技厅按预算数额将款项拨付至老体账户，被告人罗某要求财务人员李某、周某将蚌埠市社保局已承担的每人每月428元扣除，用于发放本人及新体其他在职人员工资，剩余款项发给老体离退休人员。从2004年9月至2014年7月，被告人罗某伙同他人通过此种手段私分国家财政资金共计2221748元。2006年2月、2009年6月、2011年8月，老体离退休职工张从玉、徐德泽、于道欣去世。按照规定，离退休人员死亡后应及时向上级部门报告，及时办理有关工资、补贴的停发手续。被告人罗某在明知上述三名离退休人员已经去世的情况下，故意隐瞒不报，要求财务人员周某、李某按照原有人数上报养老经预算，骗取省科技厅继续拨付上述三人工资及补贴共计376070元，用于发放在职人员工资。为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人罗某，并宣读了被告人罗某的供述及辩解，证人周某、李某、邵某、王某等人证言；出示了主体身份材料、工商登记材料、改制文件、离退休经费管理、使用规定、财务报表、工资证明、安徽永合司法鉴定所制作出具的司法鉴定意见书、归案经过等证据。公诉机关认为，被告人罗某身为国家工作人员，伙同他人，将国有资产集体私分给个人，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十六条、第二十五条第一款之规定，涉嫌构成私分国有资产罪，依法应当追究刑事责任。被告人罗某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并且自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1、对指控的犯罪数额有异议，经辩护人核算，本案犯罪数额应为802451.48元。公诉机关依据司法鉴定意见书来认定犯罪数额不妥。该司法鉴定意见书的真实性存有异议，不能作为确定犯罪数额的依据。辩护人认为，根据养老金专项审计报告可知，截止2012年7月，专项资金的收支相抵后结余426381.48元，该数额才是被告人罗某扣留428元部分的犯罪数额。2、被告人罗某在2004年9月改制之后，已经脱离了事业单位的编制，不再属于国家工作人员。3、被告人罗某系自首，依法从轻或减轻处罚。4、被告人罗某当庭认罪，悔罪态度较好，可以从轻或减轻处罚。5、被告人罗某系初犯，且身体状况不好，主观恶性也不深，并且积极退赃，建议适用缓刑。被告人罗某的辩护人蔡晶、赵冲向本院提交如下证据：1、皖政办（2001）98号文件，证实（1）离退休人员养老金基数不变，均由财政拨付，被告人罗某不存在瞒报的事实；（2）养老金可以使用的范围；（3）与原待遇标准的差额部分由原单位用事业费或自有资金支付。2、43号专项审计报告，证实安徽省科技厅聘请第三方会计所对专项资金进行审计，专项资金收支情况和两名离退休人员去世的记录情况。3、35号专项审计报告，证实2012年7月，专项资金收支相抵只有426381.48元。4、身体状况证明，证实被告人罗某患有冠心病和高血压等身体情况。经审理查明：安徽省蚌埠工业自动化研究所（以下简称老体）为事业单位。安徽省蚌埠工业自动化研究所有限责任公司（以下简称新体）成立于2005年3月。被告人罗某自2004年2月开始主持老体工作，2005年3月改制成立新体后担任法人代表、执行董事和总经理。2001年安徽省政府对安徽省科学技术厅下属19家事业单位要求改制，老体被纳入改制范围。2004年11月19日省科技厅、财政厅以科条（2004）263号文件批复，原则同意老体产权制度的改革方案，老体所有在职人员解除国有事业身份，领取国有经济补偿金，进入社会化管理。该批复第五条规定，老体离退休人员在转入社会化管理前，由改制后的企业服务和管理。批复下发后，按照批复要求，2005年5月成立新体，对老体离退休职工进行服务和管理。按照改制文件要求，老体离退休人员养老金由蚌埠市社保局（现蚌埠市人社局）和安徽省科技厅共同承担。其中蚌埠市社保局支付46名利退休人员每人每月428元，离退休人员与原待遇的差额部分由安徽省科技厅承担。在代管离退休人员过程中，被告人罗某要求财务人员周某、李某（均另案处理）将蚌埠市社保局已承担的每人每月428元部分编入预算，上报至安徽省科技厅，并未做单独说明。后安徽省科技厅按预算数额将款项拨付至老体账户，被告人罗某要求财务人员周某、李某将蚌埠市社保局已承担的每人每月428元扣除，用于发放新体在职人员工资，剩余款项发给老体离退休人员。从2004年9月至2014年7月，被告人罗某伙同他人通过此种手段私分国家财政资金共计2221748元。2006年2月、2009年6月、2011年8月，老体离退休职工张从玉、徐德泽、于道欣去世。按照规定，离退休人员去世后应及时向上级部门报告，并办理有关工资、补贴停发手续。被告人罗某在明知上述三名离退休人员已经去世的情况下，故意隐瞒不报，要求财务人员周某、李某按照原有人数上报养老金预算，继续获得省科技厅拨付上述三人工资及补贴共计376070元，用于发放在职人员工资。案发后，被告人罗某退出其所得赃款20.2万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的以下证据证实，且证据之间能相互印证，本院予以确认：一、书证、物证1、被告人罗某的主体身份材料，证实被告人罗某自2004年2月开始主持老体工作，2005年3月改制后担任新体法人代表、执行董事。2、老体注册登记证和改制文件，证实老体改制前为事业单位及改制情况。3、新体工商登记材料，证实2005年新体由老体改制而来，被告人罗某担任新体法人以及公司股东情况。4、离退休经费管理、使用规定，证实安徽省科技厅对改制单位离退休经费的管理和使用，明确财政仍按预算标准拨付离退休人员工资与各单位实际支付的差额部分，均作为转制前离退休人员一次性补助资金，专款专用。5、财务报表，证实老体改制后，预、决算报表仍用老体名义上报拨款以及拨款项目、数额。6、工资发放表，证实工资发放情况。7、蚌埠市社保局停发三名离退休人员工资证明，证实社保部门分别于2009年6月、2011年8月和2006年2月开始停止发放于道欣、徐德泽、张从玉的养老金。8、养老金专项审计报告，证实养老金并未按照规定进行专项使用。9、说明材料，证实三名去世离退休人员工资发放情况。10、归案经过，证实禹会区人民检察院反贪局于2014年7月21日到新体将被告人罗某带至检察院接受调查。二、鉴定报告安徽永合司法鉴定所司法鉴定意见书，证实自2004年9月至2014年7月期间共扣留财政拨付给老体离退休人员费用2221748元。三、证人证言1、周某的证言，证实改制时老体46名离退休人员由新体托管，养老金由蚌埠市社保局和安徽省科技厅共同承担。在罗某授意下，其与李某共同将自2004年9月蚌埠市人社局开始给46名离退休人员发放每人每月428元养老金编入预算，上报省科技厅。预算款拨付至老体账户后，根据罗某的安排，将428元部分全部扣留下来，用于发放新体职工工资。期间，有张从玉、徐德泽、于道欣去世，按照罗某的安排，继续将三人养老费用还上报省科技厅，款项拨付下来后用于发放职工工资。2、邵某的证言，证实改制时有40余名离退休人员，由新体负责托管。养老金由蚌埠市承担428元，省科技厅承担一部分。公司先做预算，上报省科技厅，钱拨付到老体账户后，再由老体负责发放。其中有一部分钱用于发放新体里原先是自动化研究所的正式工和试验厂的正式工工资。3、李某的证言，证实改制时有46名离退休人员由新体托管，养老金由蚌埠市人社局和省科技厅、财政厅共同承担，其中蚌埠市承担每人每月428元。按照所长罗某的安排，其在编制预算时将蚌埠市已承担的428元仍然编入预算，预算款拨付到老体账户后，扣留428元部分，用于发放新体在职人员工资。截止2013年底，有徐德泽、于道欣和张从玉三人去世。根据罗某安排，其继续将三人费用编入预算，上报给省科技厅，预算款拨付下来后用于发放在职人员工资。4、王某的证言，证实改制时有46名离退休人员，工资由省财政和蚌埠市社保局共同承担，其中蚌埠市社保局承担428元，差额部分由省财政支付。上报预算时未将该部分扣除，仍继续上报。拨付下来后扣留这428元部分用作新体在职人员工资。这些事是罗某告诉其的，但没有开会研究。其中张从玉、徐德泽和于道欣已出世，但在省科技厅网站上显示仍有离退休人员46名，罗某、邵某都没有和其说过。去世人员的费用拨付下来后一部分发放在职人员工资。5、朱永芳的证言，证实其工资发放情况。6、李杨的证言，证实其工资发放情况。四、被告人的供述和辩解被告人罗某的供述和辩解，证实（1）其自2004年2月开始主持老体工作，2005年3月改制成立新体后担任法人代表、执行董事。老体属于差额拨款事业单位，新体为民营科技企业。（2）改制时有离退休人员46名，均由新体托管。养老金由蚌埠市社保局和省科技厅共同承担，其中蚌埠市社保局承担每人每月428元，这个标准是不调整的，与原来待遇的差额部分由省科技厅负担。其与王某、邵某等领导班子研究，决定在上报给省科技厅的预算中继续包含428元部分，王某和周某负责编制预算表，经其批准后，由周某上报到省科技厅。从2004年9月开始上报省科技厅离退休人员预算。预算款拨付到账后，其与王某、邵某研究，将这笔钱用于发放在职人员工资。（3）改制后有张从玉、徐德泽和于道欣三名离退休人员去世，主管会计周某在做预算时向其汇报，去世人员的养老费用是上报还是核减，其让周某看看其他单位的做法，最后还是继续上报给省科技厅。这些费用拨付下来后作为工资发放了。这件事其和王某、邵某通过气，他们也没有反对。关于辩护人提出的被告人罗某的犯罪数额为802451.48元的意见。经查，公诉机关指控被告人罗某的犯罪数额分为两个部分，一是鉴定意见书的2221748元，二是去世离退休人员的376070元。关于第一部分，虽辩护人对司法鉴定意见书真实性提出异议，但未能否定司法鉴定意见的效力。该数额由具有鉴定资格的鉴定机构出具的司法鉴定意见确认，而且该鉴定意见根据安徽省科技厅的拨款数额和发放给离退休人员费用，得出被告人罗某扣留数额为2221748元，具有一定的合理性。辩护人提出应当依据专项审计报告来确定数额的意见，本院认为，该专项审计报告截止时间仅为2012年7月，不能全面反映被告人罗某继续申报已由蚌埠市社保局承担428元部分的情况，因此通过专项审计报告来确定数额依据不足。关于第二部分，新体出具的证明材料反映三名去世离退休人员的工资情况，并有停发证明相佐证，得出虚报的数额376070元，真实有效。而且辩护人提出的802451.48元也包含了该376070元，被告人罗某亦予以认可，故本院对该数额予以认定。综上所述，辩护人提出的该项辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人罗某系自首的意见。经查，禹会区人民检察院对被告人罗某涉嫌私分国有资产罪一案进行初查，确认被告人罗某涉嫌犯罪，于2014年7月21日将被告人罗某带至检察院接受调查，并于同日进行询问。根据《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第三款的规定，没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首。本案中，被告人罗某在检察机关掌握其涉嫌犯罪后，由该院工作人员到新体将被告人罗某带至检察院接受调查，虽被告人罗某在检察机关对其询问中如实供述了犯罪事实，但因不具有自动投案的行为，依法不应认定为自首。故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳本院认为：原安徽省蚌埠工业自动化研究所为事业企业，在进行改制过程中及改制完成后，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给单位职工，被告人罗某故意要求财务人员申报蚌埠市社保局已承担的社保金和在离退休人员去世后继续申报，伙同他人套取财政拨款，用于发放进入新体在职职工工资，属于直接负责的主管人员，其行为已构成私分国有资产罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人罗某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人罗某已将私分所获赃款退出，可酌情从轻处罚。鉴于被告人罗某犯罪情节较轻，并积极退赃，有悔罪表现，适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响。案经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第三百九十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人罗某犯私分国有资产罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人罗某所退赃款二十万二千万元，予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长聂红梅代理审判员周平人民陪审员游平二〇一四年十二月十八日书记员孔筠

马德信虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院刑事判决书（2017）兵0601刑初64号：新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院以五垦检刑诉（2017）64号起诉书指控被告人马德信犯虚开增值税专用发票罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李强出庭支持公诉，被告人马德信及其辩护人蔺志江到庭参加了诉讼。现已审理终结新疆生产建设兵团五家渠垦区人民检察院指控：2015年5、6月间，范正华（已判刑）与被告人马德信商议，让被告人马德信为其提供用于抵扣税款的普通发票，被告人马德信表示同意。2015年10月，范正华告知被告人马德信，其开设了五家渠天邦中草药有限公司（以下简称天邦公司）、五家渠天建中草药有限公司（以下简称天建公司），可以向天邦、天建公司提供普通发票，并按发票票面金额的1%给予好处费。尔后马德信陆续向天邦、天建公司提供了德信、文强、博信、民田、长兴合作社的普通发票。范正华再次联系被告人马德信，要求马德信提供接受虚开增值税专用发票的受票企业。被告人马德信为其介绍安徽省合肥市信力康医药股份有限公司（以下简称信力康医药公司）。2015年11月至2016年2月期间，被告人马德信向天建公司提供了安徽省亳州市谯城区长兴种植专业合作社普通发票20份，金额为1996330元；安徽省亳州市谯城区文强农民专业合作社普通发票5份，金额为498120元；安徽省亳州市谯城区博信农民专业合作社普通发票17份，金额为1689520元。被告人马德信提供普通发票共计42份，金额4183970元。2015年11月至2016年2月期间，被告人马德信向天邦公司提供安徽省亳州市谯城区文强农民专业合作社普通发票6份，金额为532520元；安徽省亳州市谯城区民田种植专业合作社普通发票4份，金额为399838元；安徽省亳州市谯城区德信农业专业合作社普通发票30份，金额为2978256元；安徽省亳州市谯城区博信农民专业合作社普通发票2份，金额为196300元。被告人马德信提供普通发票共计42份，金额4106914元。2015年11月至2016年3月期间，在被告人马德信的介绍、帮助下，范正华操控的天邦公司、天建公司分9次向信力康医药公司虚开增值税专用发票72份，价税合计7744214.5元，其中增值税专用发票金额为6618986.78元，税额为1125227.72元。马德信、范正华从中收取增值税专用发票价税合计金额的4%作为好处费，共计175900元。对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了物证、书证、证人证言、勘验检查笔录、辨认笔录、被告人马德信的供述及视听资料予以证实。公诉机关认为被告人马德信以牟利为目的，在没有真实业务往来情况下，帮助天邦公司、天建公司虚开增值税发票，使他人公司用于抵扣税款，虚开增值税发票共计72份，价税7744214.5元，偷逃税1125227.72元，通过银行虚假走账6022281元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，数额巨大，应当以虚开增值税专用发票、抵扣税款发票罪追究刑事责任，提请本院予以惩处。被告人马德信对起诉书指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出，1.起诉书指控的犯罪数额为7744214.50元没有法律依据，犯罪数额只应计算虚开的税款数额；2.马德信开出的发票均为普通发票，不能直接用来抵扣税款；3.马德信没有开具增值税专用发票，在犯罪中起帮助作用，属于从犯，且当庭认罪。请求对马德信适用缓刑。经审理查明，2015年8月间，被告人马德信与范正华（已判刑）商议，由被告人马德信为范正华提供用于抵扣税款的普通发票，被告人马德信表示同意。2015年10月15日、11月3日，范正华在五家渠工商行政管理局分别注册成立经营农产品收购与销售的天建公司、天邦公司，由范正华实际操控。在没有发生购销货物的情况下，被告人马德信为范正华提供购买方为天建公司或天邦公司的安徽省增值税普通发票共计84份，发票金额8290884元。被告人马德信又为范正华介绍接受虚开增值税专用发票的受票公司信力康医药公司。信力康医药公司按虚开增值税专用发票价税金额的4%向被告人马德信支付好处费。被告人马德信与范正华共获得好处费175900元。具体事实如下：一、虚开增值税普通发票用于抵扣税款的事实2015年11月至2016年2月期间，被告人马德信在无实际货物交易的情况下，分别以安徽省亳州市谯城区长兴种植专业合作社的名义向天建公司虚开安徽省增值税普通发票20份，发票金额1996330元；以安徽省亳州市谯城区文强农民专业合作社的名义虚开安徽省增值税普通发票5份，发票金额为498120元；以安徽省亳州市谯城区博信农民专业合作社的名义向天建公司虚开安徽省增值税普通发票17份，发票金额为1689520元。以安徽省亳州市谯城区文强农民专业合作社向天邦公司虚开安徽省增值税普通发票6份，发票金额为532520元；以安徽省亳州市谯城区民田种植专业合作社向天邦公司虚开安徽省增值税普通发票4份，发票金额为399838元；以安徽省亳州市谯城区德信农业专业合作社向天邦公司虚开安徽省增值税普通发票30份，发票金额为2978256元；以安徽省亳州市谯城区博信农民专业合作社向天邦公司虚开安徽省增值税普通发票2份，金额合计19.63万元。被告人马德信共计为范正华虚开安徽省增值税普通发票84份，发票金额为8290884元，范正华利用虚开增值税普通发票用于抵扣进项税额1077816.74元。二、虚开增值税专用发票用于抵扣税款的事实2015年11月25日至2016年1月29日期间，范正华以天建公司、天邦公司的名义在没有发生货物购销的情况下，分九次向信力康医药公司虚开增值税专用发票72份，价税共计7744214.5元，其中发票金额为6618986.78元，税额为1125227.72元。为躲避税务部门稽查，天建公司、天邦公司、信力康医药公司利用公司对公账户完成虚开增值税专用发票资金走账，最后用于走账资金回流至信力康医药公司控制的户名姜爱琨尾号2681个人浦发银行卡及户名李晓军尾号2617中个人兴业银行卡。信力康医药公司用于走账的回流资金共计6022200元。2016年3月21日，公安机关对范正华涉嫌虚开增值税专用发票罪立案侦查，发现被告人马德信亦涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，同年4月7日对被告人马德信上网追逃，2017年1月9日将其抓获，其如实供述了虚开发票的事实。另查明，范正华自2015年12月3日至2016年2月3日期间，以天邦公司、天建公司的名义向税务机关交纳增值税32411.93元，通过虚开增值税专用发票非法获利20480元。2016年4月11日，信力康医药公司将接受天建公司、天邦公司虚开增值税专用发票用于抵扣税款1125227.72元已做全额进项转出补缴至当地国税局。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证网银4个，印章5枚，书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、在逃人员信息登记表、五家渠市国税局关于天邦公司涉税案件涉嫌犯罪案件移交书、五家渠市国税局关于天建公司涉税案件涉嫌犯罪案件移交书、涉嫌犯罪案件调查报告、第六师公安局搜查证、扣押决定书、扣押清单证据、调取证据通知书、亳州市谯城区民田种植专业合作社、文强农民专业合作社、博信农民专业合作社、德信农民专业合作社、长兴种植专业合作社企业的工商局登记档案、信力康医药公司的工商登记档案、接受证据清单及说明、协助查询财产通知、天邦公司、天建公司的对公账户的交易明细、信力康医药公司的交易明细、德信合作社、长兴合作社账户交易明细、马德信、张涛、张辉、李晓军、姜爱琨个人银行卡交易明细、信力康医药公司员工花名册、姜爱琨、李晓军的社保、医保基本信息、信力康医药公司进项税额转出单、天建公司、天邦公司销售合同、财务账册、信力康公司记账凭证、归案情况说明、在押情况登记表、刑事判决书，证人杨某、沈某、丁某、李某1、张某、李某2的证言，辨认笔录，鉴定意见，同步录音录像及被告人马德信的供述予以证实，足以认定本院认为，被告人马德信违反国家税收征管和发票管理规定，在没有货物购销的情况下，为他人虚开增值税普通发票8290898元，用于抵扣税款1077816.74元；其与他人共同虚开增值税专用发票7744214.5元，抵扣税款1125227.72元，其行为符合虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪的构成要件，构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪。公诉机关指控被告人马德信犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关认定被告人马德信的犯罪数额巨大，认定有误，应予纠正。参照《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，虚开增值税专用发票罪，数额较大50万元，数额巨大250万元。被告人马德信虚开增值税普通发票用于抵扣税额、虚开增值税专用发票抵扣税额低于数额巨大250万元，故应认定犯罪数额较大。关于辩护人提出起诉书指控犯罪数额为7744214.5元没有法律依据，犯罪数额应为虚开税款数额的意见。本院认为，起诉书载明的7744214.5元为价税数额，而指控的犯罪数额即偷逃税数额为1125227.72元，与辩护人的辩解意见是相一致的。关于辩护人提出被告人开具的发票为增值税普通发票，普通发票不能直接用于抵扣税款的意见。本院认为，根据2008年7月1日实施的《财政部国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》的规定，增值税一般纳税人从农民专业合作社购进的免税农业产品，可按13%的扣除率计算抵扣增值税进项税额。2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率，税率为11%。结合本案，范正华利用被告人马德信虚开的增值税普通发票在税务机关已抵扣增值税进项税额，故辩护人提出增值税普通发票不能直接用来抵扣税款的意见，与事实不符，于法无据，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出被告人马德信没有开具增值税专用发票，在犯罪中起帮助作用，属于从犯，且自愿认罪，请求对被告人适用缓刑的意见。本院认为，被告人马德信主观明知范正华成立公司的目的是虚开增值税专用发票予以出售牟利，客观上仍然为范正华虚开增值税普通发票，并为范正华介绍接受虚开增值税专用发票的受票公司，范正华利用虚开的增值税普通发票抵扣增值税进项税额，并向马德信介绍的受票公司出售虚开增值税专用发票，受票公司将所购虚开的增值税专用发票用于抵扣税款，按抵扣税款比例向被告人马德信给付好处费，由被告人马德信与范正华共同分配非法获利。虽然，被告人马德信没有虚开增值税专用发票，但其事前主观明知，与范正华之间具有共同犯意，事后共同分赃，属于共同犯罪，二者分工配合，地位、作用相当，不宜区分主从犯，被告人马德信亦不符合适用缓刑条件，故对辩护人此辩解意见，本院不予采纳。被告人马德信归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚；鉴于信力康医药公司在案发后已退缴全部抵扣税款，对被告人马德信在量刑时可酌情从轻处罚。根据被告人马德信犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人马德信犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币100000元。罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月9日起至2022年6月8日止。）二、违法犯罪所得人民币123008.07元（本案违法犯罪所得人民币175900元减去同案犯范正华已交纳的32411.93元税款及被追缴的违法犯罪所得20480元），依法予以追缴。作案工具网银4个，印章5枚，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长甘卫东审判员丁文灿人民陪审员曾选民二○一七年八月三十日书记员崔璐

周建龙、姚某某贪污一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2014）浦刑初字第2244号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉（2014）234号起诉书指控被告人周建龙犯滥用职权罪、受贿罪、贪污罪，被告人姚某某犯滥用职权罪、行贿罪，于2014年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员蒋某某出庭支持公诉。被告人周建龙及其辩护人高明、被告人姚某某及其辩护人陆卫钢到庭参加诉讼。本案经公诉机关申请，本院同意并决定延期审理2次。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，2012年年底至2013年8月，被告人姚某某得知其位于上海市浦东新区新场镇沪南公路ＸＸＸ号的厂房即将动迁，遂与时任新场镇动迁办公室副主任的被告人周建龙合谋，利用被告人周建龙负责企业动迁补偿工作的职务便利，在明知相关企业已搬离动迁厂房、该厂房内没有生产经营活动、没有产成品存放的情况下，仍违反相关规定，决定给予被告人姚某某动迁补偿款共计人民币15605498元（以下所涉币种均为人民币），其中包括不应支付的停产停业费1006485元、产成品搬迁损失费431351元，除余款80万元尚未支付外，其余动迁款项均已支付给被告人姚某某，造成国家重大损失。在此过程中，被告人周建龙先后3次收受被告人姚某某所送的人民币70万元。2012年至2013年9月，被告人周建龙在对上海陆康实业有限公司（以下简称陆康公司）企业动迁补偿过程中，利用其动迁办副主任的职务便利，收受该公司法定代表人张乙所送的人民币25万元。另指控，2011年3月至4月，被告人周建龙在负责处理新场镇坦南村村民仇某某与张丁动迁纠纷期间，为谋取个人私利，利用担任动迁办副主任的职务便利，以补偿仇某某动迁安置房的名义，恢复张丁回购动迁安置房的资格，并假借张丁名义出资599048.20元购买了实际市场价值1407300元的新场镇环龙西路35弄的3套房屋，均占为己有。被告人周建龙支付给仇某某动迁补偿款11万元。2012年4月，被告人周建龙将上述3套房屋中的1套无偿转让给其情妇，另2套高价抛售得款1095000元。2013年12月10日、12月16日，被告人周建龙、姚某某先后向司法机关投案，如实交代了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读出示了新场镇党群办出具的情况说明、中共新场镇委员会文件、干部履历表、证人朱某某、陆某某、唐某某、陈某某、杨某某、孙某某、顾某、奚某某、叶某某、张甲、徐某某、周甲、宋甲、宋乙、张乙、张丙、仇某某、张丁、凌某某、殷某某、潘某某、翟某、周乙等人的证言、企业营业执照、房屋场地租赁合同、产权转让合同、新场镇非居（企业）房屋拆迁补偿实施办法、评估公司房地产评估报告、企业（非居）动迁补偿协议、补偿计算单、记账凭证、银行账户历史明细、银行卡入账通知书、银行卡客户交易明细、相关房屋转让协议、上海市征用集体所有土地房屋拆迁补偿安置协议、动迁补偿款签收单、相关承诺书、协议书、配房单、委托书、公证书、银行业务凭单、房产照片、商品房买卖合同、房产证、房产交易过户材料、房地产价格鉴定结论书、司法鉴定意见书、案发经过、户籍资料等证据。公诉机关认为，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十二条第一款、第三百九十七条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二款、第六十九条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，被告人周建龙身为国家机关工作人员利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，并侵吞公款、滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，其行为已构成受贿罪、滥用职权罪、贪污罪，被告人姚某某与国家工人员合谋，利用职务便利，谋取不正当利益，致使国家利益遭受重大损失，并给予国家工作人员以财物，其行为已构成滥用职权罪、行贿罪。对被告人周建龙、姚某某应予数罪并罚。周建龙在滥用职权犯罪中系主犯，姚某某系从犯。周建龙、姚某某具有自首行为，对两名被告人可以从轻或减轻处罚。姚某某在被追诉前主动交代行贿行为，对行贿犯罪可以减轻或者免除处罚。被告人周建龙在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人提出如下意见：1、周建龙的滥用职权罪不成立，理由是：姚某某因动迁中止了与固异特公司和晋威公司的租赁，实际损失了租赁收入，而在动迁补偿协议中并没有把房屋租赁损失补偿费列入，而是换成了停产停业费和产成品搬迁损失费，周建龙给姚某某办理的动迁方案是经过镇领导同意的，动迁补偿没有超过政策规定的范围。姚某某的动迁补偿款还有80万元没有支付，在此前提下无法认定哪笔是该支付的，哪笔又是不该支付的停产停业费、产成品搬迁损失费，故周建龙滥用职权所造成的国家损失无法认定，滥用职权罪不成立。2、贪污罪不成立。理由是：张丁动迁回购房屋是征得张丙、朱某某同意的，三套房屋的产权所有人是张丁，周建龙是从中介绍获取利益，周建龙是代理行为，与张丁之间是民事上的债权债务问题。3、周建龙具有自首行为并愿意退赃。被告人姚某某提出其不构成滥用职权罪，其与周建龙没有共谋，借用固异特公司营业执照进行动迁是周建龙提出的，1560万元动迁费是打包的动迁总额，其没有提出过停产停业费、产成品搬迁损失费，是动迁公司工作人员自己填写的。辩护人提出如下意见：1、姚某某不构成滥用职权罪，仅构成行贿罪。理由是：第一、姚某某除了提供营业执照以外，并没有参与补偿款的计算和动迁的决定过程，姚按照协议动迁提出补偿总价，其对于动迁补偿费用的具体组成是不知道的。动迁公司的工作人员是按照姚的厂房面积套用标准凑满1560万元的总价的。第二、姚某某借用营业执照是手段行为，目的是谋取自身不正当利益，姚仅具有请托多得到动迁补偿费用而贿赂的故意，应当以行贿罪一罪处罚。第三、姚某某不具有国家机关工作人员身份。第四、姚某某的被动迁厂房有实际经营活动，动迁公司应当计算经营房一次性补偿和租赁损失费，这两项费用完全可以覆盖停产停业费和产成品搬迁损失费。2、姚某某在被追诉前主动交代了自己的犯罪事实，一贯表现良好，案发后能认罪悔罪，恳请法庭对姚减轻处罚并适用缓刑。庭审中，被告人周建龙及辩护人、被告人姚某某未出示证据。姚某某的辩护人出示了一组电力费单据，以证实姚某某被动迁的厂房当时有实际经营活动。经审理查明，2008年4月至2012年10月，被告人周建龙担任上海市浦东新区新场镇动拆迁办公室副主任，2012年11月，新场镇动拆迁办公室撤销后，被告人周建龙担任新场镇动迁安置办公室副主任。其中，周建龙于2012年10月起主持工作。周建龙在担任上述职务期间，受镇政府委托，代表镇政府，负责新场镇范围内居民、非居（企业）动迁补偿安置工作。被告人姚某某系上海市浦东新区新场镇沪南公路ＸＸＸ号厂房的所有人。2012年年底至2013年8月，被告人姚某某得知其上述厂房即将动迁，为在动迁过程中获取更多动迁补偿款，遂找到被告人周建龙，经商议后决定借用原注册在上述地址厂房内的上海固异特钢结构有限公司（以下简称固异特公司）的营业执照进行动迁，被告人周建龙为徇私情、私利，利用职务便利，明知固异特公司早已搬离上述动迁厂房，该厂房内已没有实际生产经营活动、没有产成品存放的情况，仍违反《新场镇非居（企业）房屋拆迁补偿实施办法》规定，决定给予被告人姚某某动迁补偿款共计15605498，其中包括不应补偿的停产停业费1006485元、产成品搬迁损失费431351元，造成国家重大损失。至案发，尚有动迁尾款80万元还未支付外，其余动迁款项均已支付给被告人姚某某。在此过程中，被告人周建龙先后3次收受被告人姚某某所送的好处费共计70万元。又查明，2012年至2013年9月，被告人周建龙在对陆康公司进行企业动迁补偿过程中，利用上述职务便利，收受该公司法定代表人张乙所送的现金共计25万元。另经审理查明，2011年3月至4月，被告人周建龙在负责处理上海市浦东新区新场镇坦南村村民仇某某与张丁之间的动迁纠纷期间，为谋取个人私利，利用职务便利，以补偿仇某某动迁安置房的名义，恢复张丁回购动迁安置房的资格，并向张丁、仇某某隐瞒真实情况，假借张丁名义自行出资以599048.20元的动迁价格非法购买了实际市场价值1407300元的位于上海市浦东新区新场镇新环西路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ室、ＸＸＸ室、ＸＸＸ室的三套动迁安置房，均占为己有。2011年10月，被告人周建龙支付给仇某某动迁补偿款11万元。2012年4月，被告人周建龙将其中新场镇新环西路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ室的产权无偿转让给其情妇潘某某，将202室、303室二套房屋分别以58万元、51.5万元的价格出售给翟某、周乙。2013年12月10日，被告人周建龙在新场镇纪委找其谈话时，主动交代了自己滥用职权、贪污的犯罪事实，次日司法机关对其刑事拘留，12月12日，被告人周建龙又主动交代了司法机关尚未掌握的受贿事实。2013年12月16日，司法机关通知被告人姚某某到案协助调查，姚交待了在动迁过程中借用他人营业执照获得动迁补偿并向周建龙行贿的事实，随后司法机关于当日对姚立案侦查。案发后，司法机关查获了被告人周建龙的犯罪所得，家属也帮助其退缴了部分犯罪所得。认定上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：第一组证据：1、上海市浦东新区新场镇党群工作办公室出具的情况证明、中共新场镇委员会文件、关于成立新场镇动迁安置办公室的通知、干部履历表，证实被告人周建龙的身份及任职情况；2、证人朱某某的证言，证实其是2008年3月到新场镇动迁办担任主任的，周建龙是副主任。周建龙有动迁上岗证，动迁工作由周具体分管。企业动迁操作流程：由动迁办对动迁项目进行实地调查摸底，对于动迁企业要落实法人代表和具体联系人。对于企业的评估，主要是对于企业厂房包括建筑面积和房屋价值、装修、附属设施进行评估，生产设备一般不评估，但搬迁后要报废的设备要进行评估。动迁办要会同动迁公司到评估企业实地调查、核实，有多少设备、机器、实际生产经营情况、员工、产品、用水用电设施等情况。由动迁公司根据评估报告以及现场调查核实的企业状况和动迁安置补偿政策、新场镇政府制定的动迁安置补偿实施办法，测算动迁补偿费用，动迁办对动迁补偿费用进行审核。新场镇的企业动迁时需提供企业厂房的房屋产权证明、所占土地权属证明（土地证或租赁协议等）、注册在被动迁厂房所在地内的企业营业执照，企业还要提供员工工资单、缴纳员工保险的单据等。按照动迁政策及口径，被动迁企业必须有合法的营业执照，且执照必须是注册地被动迁地址的，企业确实还在该注册地进行实际生产经营的。如果动迁企业已与厂房所有人解除租赁关系，原注册企业已经搬离该厂房的，动迁办和动迁公司是不可以将该企业的营业执照作为厂房所有人企业的动迁依据的，也不可以认定被动迁厂房内有实际经营活动；3、证人陆某某的证言，证实其是2012年8月到新场镇动迁办任副主任的，企业动迁由周建龙负责。如果动迁企业突破操作口径的，动迁办负责人应向镇分管领导请示汇报。按照新场镇的动迁操作口径，对被动迁企业的停产停业费的补偿应当是根据企业的实际生产经营活动情况适用不同的补偿标准，没有实际生产经营活动的，不可以获得停产停业费补偿。如果动迁办与被动迁企业谈判过程中就停产停业费有异议，动迁办需要突破动迁操作口径的，动迁办负责人不能擅自决定，应当向镇分管领导汇报并经过集体讨论决定。姚某某的企业动迁是由周建龙负责的，具体如何谈的不清楚。2013年3月，周建龙调离动迁办后，其担任动迁办主任，由其负责向镇政府请款，先后三次支付姚某某1500万元不到，还有80万没有支付；4、证人唐某某的证言，证实其是2011年8月到新场镇政府的，当时动迁办主任是朱某某，2012年8月朱退休后由周建龙以副代正主持工作。新场镇范围内的企业动迁补偿依据是新场镇非居（企业）房屋拆迁补偿实施办法。动迁补偿金额包括对动迁企业的评估价格，即厂房建筑面积、价值、装修和附属设施三个项目，还有根据企业的实际情况，依据动迁操作口径上明确的“停产停业费”、“财物搬迁费”等十几项内容进行核算后确定金额。对动迁企业的停产停业费的补偿应当是根据企业的实际生产经营活动情况，如果没有实际生产经营活动的，不存在停产停业费补偿。如果被动迁企业没有实际经营活动，但谈判过程就停产停业费有异议的，动迁办需要突破操作口径的，动迁办负责人不能擅自决定，应当向其汇报并经集体讨论决定。固异特公司的动迁是周建龙负责的，新场镇政府没有集体讨论过。其曾问过周建龙该企业的补偿金额，周建龙回答该企业的补偿金额符合政策规定，没有突破操作口径；5、证人陈某某的证言，证实其是上海梁德房屋拆迁服务有限公司副总经理，公司承接的动迁业务由其负责。梁德公司于2012年4月在新场镇承接动迁业务，动迁工作由新场镇政府动迁办具体负责，周建龙当时是副主任，8月后朱某某主任退休，由周建龙任动迁办负责人。在动迁中，动迁公司只是配合镇动迁办工作，操作上由动迁办说了算，对于动迁协议和补偿计算单，镇动迁办负责人签字认可后，其才代表动迁公司在协议上签字。对动迁企业补偿的具体操作是依据新场镇非居（企业）房屋拆迁补偿实施办法（即操作口径）。按照政策、规定和操作口径，对动迁企业进行停产、停业的损失补偿必须要求企业提供注册在被动迁地址的营业执照，并有实际生产经营活动，动迁办和动迁公司需实地调查核实，了解企业的产值、税收、用工情况等。动迁前被拆迁厂房原注册的企业已与厂房所有人解除租赁关系，并已搬离该厂房的，即空挂的，是不可以将这种营业执照作企业动迁依据的。固异特公司的动迁，当时周建龙讲动迁办与企业已谈好动迁补偿，梁德公司只需出面履行一下书面动迁手续，之后由其公司的杨某某操办。2013年春节左右，杨某某把做好的动迁材料交给其，有动迁协议、补偿计算单、企业营业执照、评估报告等，补偿金额是1560余万元，动迁协议和补偿计算单上周建龙已签字，拆迁人和被拆迁人固异特公司已盖章，其也就签字并加盖公司公章；7、证人杨某某的证言，证实其于2003年左右考出上海市动迁人员上岗证，从事动迁工作。其没有固定的动迁公司，主要在陆家嘴动迁公司和梁德公司做。固异特公司的动迁补偿协议和企业补偿计算单是其经手做的。2013年2月，新场镇动迁办负责人周建龙给了其固异特公司的评估报告、相关营业执照等，并告诉其动迁补偿金额是1560万。其按照周建龙的要求，凑足1560万元，有一些零头，故算下来是15605498元。做了固异特公司的运行补偿协议和企业补偿计算单，共有13项补偿内容，评估总额是周建龙给的评估报告上的金额，其他12项是根据操作口径计算，停产停业费是根据企业生产规模，纳税越多，补偿标准越高，最高可以每平方米是350元，为了凑足1560万元，固异特公司的停产停业费是按每平方米350元的标准算的，实际上其根本不知道固异特公司的实际生产规模、纳税情况；8、证人孙某某的证言，证实其是上海万千房地产评估有限公司估价师。对被动迁企业的评估，由动迁办的工作人员带评估师到实地进行评估，评估师要实地丈量房屋，查看结构、房屋设施、附属设施，对机器设备的评估要企业提供原始发票等财务资料，现场评估收集好数据、资料后，根据相关评估规定和标准进行估价，出具初稿。被动迁企业对评估报告提出异议，如遗漏评估项目，评估师要再进行现场核实，核实无误后出具正式的评估报告。2013年1月初，万千公司接到新场镇动迁办负责人周建龙的口头委托，对新场镇下属的固异特公司进行动迁评估。1月18日，动迁办的徐明带其和估价师顾某到实地进行估价，到了沪南公路ＸＸＸ号，看到有大约2000多平方米的厂房，被动迁企业负责人出来接待，当时厂房内没有工人，也没有机器设备，没有生产经营活动。几天后，具体评估报告由顾某制作，初稿是260万元左右，周建龙看后讲与被动迁企业已谈好补偿价格，评估时遗漏了相关评估项目，评估价要增加120万元左右，周建龙提供了情况说明和附属设备查看明细表，说明评估时部分装修、附属设备遗漏，材料上面均加盖了新场镇动迁办的公章。之后其将材料给顾某，安排顾某按照周建龙提供的动迁材料重新调整评估报告，没有再去实地考察，最终评估价格是380万元左右；9、证人顾某的证言，证实其是万千公司估价师。固异特公司的动迁评估是新场镇动迁办委托的，对房屋、装修、附属设施进行评估。2013年1月18日，动迁办的一个工作人员带其和孙某某去实地评估，当时该公司没有在进行生产经营，厂房内也没有机器设备。评估初稿是2687536元，交给动迁办后，通知评估金额提高120万，并给了情况说明、附属设施查看明细表。3月1日，万千公司根据委托单位新场镇动迁办的要求出具正式评估报告，金额是3887570元；10、证人奚某某的证言，证实固异特公司是其和妻子于2005年初注册成立的，注册地是浦东新区新场镇沪南公路ＸＸＸ号，注册地也是经营地，该场地是2004年12月向姚某某租借的，厂房是姚某某建造的，有3000平方米左右。2010年下半年，姚某某讲他的厂房地址要动迁了，叫其搬离。2011年上半年，固异特公司从沪南公路ＸＸＸ号搬到蒋桥村新桥205号，机器设备都搬离，因新租借的厂房无法办理环保测评，故固异特公司的注册地没有变更。2012年年底或2013年年初，姚某某来找其，讲沪南公路ＸＸＸ号的新承租户因经营需要，要将原来以固异特公司名义申请的用电变压器变更到新租户名下，需借用固异特公司营业执照和企业公章，其答应了。对于司法机关出示的固异特公司动迁补偿协议，其完全不知情，固异特公司没有获得任何补偿，姚某某也没有给过其任何经济补偿，姚某某不是固异特公司员工，和固异特公司只是房东与租户的关系；11、证人叶某某的证言，证实其是上海晋威电缆材料有限公司（以下简称晋威公司）的实际出资人和经营人。2012年5、6月，公司搬到沪南公路ＸＸＸ号，场地是其向姚某某租借的，姚某某的厂房有3000平方米左右，其向姚租了1300平方米左右，另外一半厂房是做彩钢的安徽人租的。安徽人退租搬走后，其想租下开汽车修理厂，但到新场镇土地部门去办理土地使用证明时，土地部门工作人员讲该地块政府已经规划，将要动迁，无法办理土地使用证明。同年9月前后，姚某某让其另找经营场地搬走，双方口头约定解除租赁关系，姚退还了其12万元，其中4万多元是返还的租金，7万多万元补偿其修葺厂房的费用。2013年年初，晋威公司完全搬离沪南公路ＸＸＸ号；12、证人张甲的证言，证实其是新场镇动迁办财务。固异特公司的房屋拆迁补偿结算单是其经手的，根据这份清单内容，姚某某一共可以拿到15605498元补偿款，目前还有80万元补偿款没有支付。2013年1月左右，周建龙给过其8000元左右，但没有讲钱的来源；13、证人徐某某、周甲的证言，证实2012年8月朱某某退休后，周建龙作为动迁办副主任主持工作。2013年春节前，周建龙分别发给其两人5000元、8000元，说是马上过年了，大家辛苦了，这是单位发的加班费、奖金，钱的来源不清楚；14、证人宋甲的证言，证实其和周建龙系夫妻关系，各自的收入自己管理。其不知道周建龙把现金放在家中楼道间的情况。宋乙是其妹妹，宋乙原来单位的1张农行卡不用了，周建龙知道后拿了这张卡自己使用，他们家没有在新场镇新环西路古佳园买过房子；15、证人宋乙的证言，证实周建龙是其姐夫。其使用卡号为ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ的农行卡到2011年8月。2012年年初，其将卡里的钱都领出后，将卡给了周建龙，之后其没有使用过该卡；16、企业法人营业执照、合伙企业营业执照、档案机读材料、注册资料等，证实固异特公司的法定代表人是奚某某，注册在沪南公路ＸＸＸ号。鑫世厂是合伙企业，合伙人为金国章、姚某某，经营场所在沪南公路ＸＸＸ号ＸＸＸ幢ＸＸＸ室；17、上海浦东发展银行进账单，证实姚某某于2013年5月8日支付给晋威公司的叶某某12万元；18、房屋场地租赁合同、产权转让合同、评估报告、产权转让协议书、上海市南汇区房屋土地管理所新场镇土地管理分所出具的证明，证实1999年12月28日，鑫世厂的股东金国章向新场镇金建村租赁土地，2001年11月26日，新场镇金建村民委员会将闲置的原金建铜棒厂部分厂房及办公用房以38万元的价格转让给姚某某；19、新场镇非居（企业）房屋拆迁实施办法，证实新场镇动迁中具体参照的相关规定；20、万千评估公司的评估结果一览表、主要设施查看明细表、房地产评估报告、固异特公司出具的情况说明，证实姚某某所在厂房原估价2687536元，因固异特公司提出部分装修遗漏评估，后增加120万，最终评估价3887570元；21、动迁补偿协议、补偿计算单、记账凭证、付款凭证、对账单、银行支票及进账单、姚某某银行账户历史明细，证实姚某某以固异特公司名义与动迁公司签订动迁协议以及动迁款支付情况；22、被告人周建龙、姚某某的供述。第二组证据：1、证人张乙的证言，证实2009年左右，其注册成立了陆康公司。2012年，陆康公司部分土地被动迁，经过和梁德公司、新场镇动迁办副主任周建龙的谈判，最终谈定动迁补偿款4134845元，2012年12月10日签订了动迁协议。动迁协议签好后很长一段时间没有拿到补偿款，其多次催讨，打电话给周建龙，周要其拿到补偿款后给他一些返回款。2013年2月6日、7日，其拿到了补偿款300万元，之后给了周建龙15万元现金，2013年9月，其拿到了剩余的补偿款后，到新场镇集体资产管理公司周建龙的办公室，给了周10万元现金。其在2013年9月29日，向周建龙借款65万元，其中5万是利息，这笔借款与送给周的钱是没有关系的；2、证人陆某某的证言，证实陆康公司的动迁是由周建龙负责的，具体如何谈的其没有参与，其只负责了最后一笔动迁尾款的支付，前面二笔是周建龙负责的；3、证人唐某某的证言，证实陆康公司的动迁是属于下盐公路动迁项目，是新区市政项目，动迁补偿资金是新区财政资金。该动迁工作是周建龙负责的，没有人向其打过招呼；4、证人张甲的证言，证实陆康公司的动迁补偿款是2013年8月结清的，前两笔300万元的支付工作是周建龙安排其具体经办的，余款113万余元是新接替的主任陆某某负责安排的；5、企业法人营业执照、农村土地承包经营权流转合同、企业动迁补偿协议、补偿计算单、房地产评估报告、区重大项目资金申请表、拆迁汇总表、记账凭证、中国农业银行入账通知书，证实陆康公司的动迁补偿情况；6、取款存根、银行卡客户交易明细、相关照片、宋乙的农业银行明细对账单，证实张乙取款、送钱给周建龙以及周建龙藏钱、存钱的情况；7、借条，证实张乙向周建龙借款的情况；8、被告人周建龙的供述。第三组证据：1、证人张丙的证言，证实2009年下半年至2011年7月，其任新场镇副镇长，分管动迁办。2008年年底，申江路动迁涉及新场坦西、坦南、仁义、蒋桥四个村及坦直居委会，由镇动迁办负责动迁安置工作，在动迁过程中碰到特殊情况需要协调处理的，要向其请示、汇报。倪明芳、张丁、张佳颖一户，当时只拿了动迁补偿款，不拿动迁安置房，倪一户拿到的动迁款中已包括该户不拿动迁安置房的安置面积回购费。按照动迁政策规定，被动迁户放弃购买动迁安置房并已获得补偿款的，被动迁户是不可以要求再次购买动迁安置房的。张丁、倪明芳一户于2011年4月再次购买了三套安置房的事，动迁办没有人向其请示汇报过，倪明芳恢复放弃购房情况说明的这份材料也没有看到过，其不知道倪明芳再次购买的三套动迁安置房的实际购买人，周建龙没有向其汇报过，周建龙作为动迁领导，是不允许以变相方式或其他方式以动迁户名义获取动迁安置房的；2、证人朱某某的证言，证实2011年3月左右，动迁办副主任周建龙向其汇报过张丁、倪明芳恢复购买安置房的事情。据周建龙的说法，动迁办工作疏忽，没有发现张丁夫妇和仇某某之间宅基地购买协议，将补偿款全部给了张丁夫妇，现仇某某得知后要求进行补偿，仇经济困难，目前到处借房居住，张丁夫妇也愿意无偿转让60平方米安置房给仇某某，准备同意张丁夫妇的恢复购买安置房要求，并给其看了一份情况说明和协议书，其听了周建龙的汇报后在情况说明上签字认可，恢复购买动迁房的面积是175.28平方米，是给张丁和仇某某的。2011年4月，张丁夫妇购买了三套动迁安置房，三套房如何处置的其不知道。其没有向镇领导汇报过仇某某的事，在解决仇某某的事情时，周建龙是不可以从中购买安置房的，他也没说过自己购买安置房的事；3、证人仇某某的证言，证实1997年左右，其将自己的宅基地使用权转让给张丁、倪明芳。2011年年初，其得知原宅基地所在地已拆迁，就找到周建龙，提出动迁安置时没有通知土地使用权人是不对的，要求解决。同年10月，其又找周建龙，周讲能够为其争取一套小户型安置房，60平方米左右，但需要其出钱购买，总价大约40万元左右。周建龙又讲其拿不出钱的话，就由周卖掉动迁房，将房款给其。周建龙不告诉其安置房地址、楼层、面积等，只说拿到的安置房房型不好，卖得11万余元，后来周建龙先后两次共汇给其9.8万元；3、证人张丁的证言，证实1995年左右，仇某某将他的宅基地和建房许可证卖给了其，并在南汇公证处做了公证，新房造起后就住了进去。2008年申江路项目动迁，其的房屋被动迁，其拿到108万余元动迁款，没有拿动迁房。2011年年初，其接到新场镇动迁办副主任周建龙电话后到周办公室，周建龙说仇某某因宅基地卖掉得不到动迁到镇政府大吵，新场镇领导打算用其购买动迁房的名额恢复后给仇某某，其表示会配合。后来其按照周建龙的要求把自己的身份证、户口簿原件送到周处，过后几天，周建龙要求他们夫妇到动迁办在一叠材料上签字，材料内容具体没看，后来周建龙还让他们夫妇去协助办理过相关手续。其放弃购买动迁房名额后的购买动迁房的情况不清楚，新环西路ＸＸＸ号ＸＸＸ室、ＸＸＸ室、ＸＸＸ室的三套房屋不是其拿的，其一直以为仇某某拿的是一套房屋；4、证人凌某某、殷某某的证言，证实其两人是浦东新区两港房屋拆迁有限公司的工作人员，当时由两人负责申江路动迁项目。张丁一户动迁时拿来的建房准建证上名字不是张丁的名字，张说房子是向别人买来的，并出示了购房材料，其向项目经理汇报后，将张丁作为动迁对象。张丁这一户拿的是动迁补偿款，没有拿房，其没有看到过“关于倪明芳恢复放弃购房情况说明”这份材料，上面“凌某某、殷某某”的签字也不是其两人签的；5、证人潘某某的证言，证实其和周建龙有不正当的男女关系。2010年下半年，其向周建龙提出要购买便宜的房屋，周回答会留意着。2011年年初，周建龙讲中介有套房子二十五、六万，其表示想买。后其交给周建龙1张存有35万元左右存款的农行卡，周建龙帮其具体操办购买了房屋，在房产中心签字办手续时，其才知道房屋原来的主人叫张丁；6、证人翟某的证言，证实2012年4月其通过中介公司以58万元的价格购买了新场镇新环西路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ室的房屋，当时是周建龙代表房东出面的，周有公证处出具的房产权利人张丁全权委托周建龙处理房屋买卖的委托书，其先付了2万元定金，另56万元是通过银行转账的；7、证人周乙的证言，证实2012年上半年，其购买了新场镇新环西路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ室，是通过中介公司购买的，当时周建龙手中有房东张丁的委托书并经过公证，房屋的买卖都是与周建龙谈的，房子价格是51.5万元，合同上的价格是为了少缴税款写低的，先付了2万元定金，另外49.5万元是从妻子赵亚萍的农行卡转账到周建龙的农行卡上的；8、公证书、房屋转让协议，证实仇某某于1997年4月15日将自己的宅基地转让给倪明芳；9、上海市征用集体所有土地房屋拆迁补偿安置协议、宅基地房屋拆迁补偿结算单、相关拆迁材料、记账凭证、动迁补偿款签收单、银行明细单，证实张丁、倪明芳一户的动迁补偿情况；10、承诺书、关于恢复放弃购房情况说明、协议书、配房单、新场镇政府出具的收据、宅基地房屋拆迁补偿结算、记账凭证、银行进账单、业务凭单，证实以倪明芳、张丁名义回购动迁房的情况以及新场镇政府收到动迁购房款599048.20元，其中包括3.2万元原安置房退回回购费；11、上海公信中南会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，证实张丁、倪明芳一户2009年1月获得动迁补偿款1089833元，2011年4月新场镇政府专项资金户收到张丁、倪明芳购房款599048.20元，其中恢复购买三套房的房款567048.20元，退回回购费32000元；12、上海市浦东新区价格认证中心关于房地产价格鉴定结论，证实新场镇新环西路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ室、ＸＸＸ室、ＸＸＸ室房屋在2011年4月时的价格分别为470400元、479900元、457000元；13、上海市南汇区配套商品房居住区新场镇基地8号地块建设项目协议书及补充协议书、相关动迁安置房门牌设置情况，证实涉案动迁安置房系国有性质；14、商品房买卖合同、房产证、房产交易过户材料、委托书、公证书、银行交易明细、定金收据、银行存款、取款凭证、收条、银行对账单等，证实被告人周建龙出售新场镇新环西路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号ＸＸＸ室、303室、302室三套房屋、从周建龙的情妇潘某某的银行卡中支付购房款59万余元、支付给仇某某9.8万元的情况；15、被告人周建龙的供述。第四组证据：1、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实司法机关从被告人周建龙办公室及车辆内查获银行卡、存折等情况；2、案发经过及工作情况证实，被告人周建龙、姚某某的到案情况；3、户籍资料，证实被告人周建龙、姚某某的身份情况。庭审中，被告人姚某某的辩护人出示了国网上海市电力公司的发票，以证实姚某某被动迁的厂房在当时有实际经营活动。本院认为，证人奚某某、叶某某的证言证实固异特公司、晋威公司分别于2011年、2013年年初即完全搬离姚某某涉及被动迁的厂房，姚某某也承认在得知动迁后，在动迁之前已与上述两家单位彻底终止租赁关系，上述厂房内有用电情况存在不代表有生产经营活动，辩护人出示的上述证据不足以推翻控方的指控，对于该份证据本院不予采信。庭审中，控辩双方就本案的事实、定性、法律适用等阐述了各自的意见，现综合分析评判如下：一、关于滥用职权罪1、被告人姚某某不构成滥用职权罪。刑法意义上的滥用职权罪是指国家机关工作人员滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。滥用职权罪的主体是国家机关工作人员，其比贪污罪、受贿罪的犯罪主体是国家工作人员的范围更窄。共同犯罪是指两人以上共同实施犯罪。就滥用职权罪的共同犯罪来说，要求有行为人犯意的合意、滥用职权行为的支持配合，共同促进完成犯罪，造成国家利益重大损失的行为。就本案而言，被告人姚某某本人不具备国家机关工作人员的身份是无可争议的事实，在动迁过程中姚某某的目的非常明确，就是尽可能多地、最大额地获取动迁补偿费用，借用固异特公司的营业执照进行动迁补偿是谁提出，姚某某和周建龙双方各执一词，互相指控对方为提意者，现有的证据难予查明，也没有确凿的证据能够表明姚某某在动迁补偿过程中出谋划策、积极主动，故被告人姚某某的行为尚不足以构成滥用职权罪。2、损失金额的认定。公诉机关指控被告人周建龙滥用职权的行为造成国家损失的金额为停产停业费、产成品搬迁损失费两项，并客观地将案发时尚未支付的动迁补偿款80万元予以扣除，本院认为公诉机关的指控有理有据。理由是：被告人姚某某获得的1560余万元的动迁补偿金额在动迁补偿协议和补偿计算单上有明确的载明，每一项动迁补偿的项目、计算方法和金额一一列举清楚，诚然对于姚某某来说，其认为1560余万元是自己提出的补偿总额，不管它是如何组成，证人杨某某也有拟定动迁补偿协议和补偿计算单时有凑满1560余万元之说，但是本院认为，不论是总额还是凑数也必须要有合理依据，为了凑数，杨某某也要想方设法找出依据列出名目，其中列出产成品搬迁损失、停产停业费两项名目是为了凑满动迁办领导周建龙指示的金额，换言之没有这两项金额就无法凑满姚、周已经达成的补偿金额，意味着硬凑满的金额是不应该获取的动迁补偿款，更何况姚某某、周建龙对于借用他人营业执照，被动迁厂房不存在实际经营活动的情况是清楚明白的，协议、计算单上却清晰明了地记载着停产停业费、产成品搬迁损失费两项内容，作为民事主体的双方，姚某某、周建龙一旦在动迁补偿协议、补偿计算单上签字，即可视为认可协议上的每一项内容，而这两项补偿金额是姚某某不应得的，周建龙滥用的行为由此给国家造成了损失。3、本案应认定为徇私舞弊型的滥用职权罪。事实和证据足以表明，姚某某在动迁中为获取更多动迁补偿款，向被告人周建龙打招呼，寻求帮助，被告人周建龙接受姚某某的请托，徇私情、私利，接受人情和金钱，理当认定为徇私舞弊型的滥用职权罪。二、关于贪污罪被告人周建龙的行为已构成贪污罪，公诉机关的指控予以支持。理由是：辩护人认为周建龙侵占的是张丁的私人财产，而不是公共财产，周建龙侵占的财产性质成为本案定罪的关键所在。本院认为，事实和证据表明周建龙利用自己动迁办副主任的身份和职务便利，在解决张丁与仇某某的动迁纠纷过程中，其对上向领导隐瞒回购三套动迁安置房的事实，周建龙形式上向动迁办主任汇报请示过，但领导只是同意恢复张丁的动迁安置房回购资格，具体回购三套房屋的事实周并没有汇报，领导并不知情，其对下向张丁和仇某某两人分别隐瞒回购的是三套动迁安置房以及实际为自己购买的事实，张丁一直以为回购的房屋是给仇某某的，而仇某某又认为安置给其的是一套房屋，由周建龙帮其出售，出售价格是11万余元。被告人周建龙从中谋取私利的意图足以彰显，周通过隐瞒真相，欺骗的手段，弄虚作假，将公共财产变为私人所有，将自己不具备购买资格的动迁安置房，以远远低于市场的动迁价格买进，又高价卖出，从中获利，其侵害的并不是张丁个人的财产所有权，而是公共财产权利，公诉机关以被告人周建龙购买的三套房屋的市场价即1407300元减去其已经支付的动迁安置房的购买价599048.20元，再减去支付给仇某某的动迁补偿款11万元，认定周龙贪污金额为698251.80元是有理有据、客观公正的本院认为，被告人周建龙身为国家机关工作人员，为徇私情私利，滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，同时利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，又侵吞公共财物，其行为已分别构成滥用职权罪、受贿罪、贪污罪，应予三罪并罚。被告人姚某某为谋取不正当利益，给予国家机关工作人员钱财，情节严重，其行为已构成行贿罪。被告人周建龙具有自首行为，并已查获大部分犯罪所得，家属也帮助其退缴了余款，依法对其所犯滥用职权罪从轻处罚，对其所犯受贿罪、贪污罪减轻处罚。被告人姚某某在被追诉前主动交待行贿行为，依法可减轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质、对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十九条、第六十七条第一款、第二款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周建龙犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年三个月；犯受贿罪，判处有期徒刑八年六个月，没收财产人民币一万元；犯贪污罪，判处有期徒刑七年六个月，没收财产人民币八千元；决定执行有期徒刑十五年六个月，没收财产人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月10日起至2029年6月9日止。）二、被告人姚某某犯行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、查获在案的违法所得分别予以发还或者没收。被告人姚某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖波审判员李俊英人民陪审员戴雨珍二〇一五年二月二十五日书记员徐轶

李雨泽等7人诈骗一案二审刑事判决书陕西省延安市中级人民法院刑事判决书（2017）陕06刑终148号：延安市宝塔区人民法院审理延安市宝塔区人民检察院指控原审被告人李雨泽、张照军、贺新兴、蒋明东、屈春生、白玉平、齐楠犯诈骗罪一案，于2017年8月17日作出（2017）陕0602刑初58号刑事判决。原审被告人李雨泽、张照军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审法院经审理查明，被告人李雨泽为该团伙策划者、组织者及管理又兼操盘手，被告人张照军为李雨泽管理该团伙又兼操盘手，其二被告人诈骗金额认定应为全部涉案金额388945元；被告人贺新兴于2016年2月17日加入团伙后，在此期间该团伙共实施诈骗30起，涉及金额86595元；被告人蒋明东于2016年3月27日加入该团伙后，在此期间该团伙共实施诈骗15起，涉及金额17450元；被告人白玉平于2016年3月29日加入该团伙后，在此期间该团伙共实施诈骗14起，涉及金额14150元；被告人屈春生于2016年3月31日加入该团伙后，在此期间该团伙共实施诈骗12起，涉及金额13450元；被告人齐楠于2016年3月21日加入该团伙后，在此期间该团伙共实施诈骗16起，涉及金额19050元。在整体案件中，被告人贺新兴作为该团伙操盘手诈骗5起，涉案金额1600元;被告人蒋明东作为该团伙操盘手诈骗2起，涉案金额750元；被告人白玉平作为该团伙操盘手诈骗1起，涉案金额200元；被告人屈春生作为该团伙操盘手诈骗1起，涉案金额100元；被告人齐楠虽然未成功骗取受害人，但以自身女性的身份骗取受害人的信任，被告人贺新兴、蒋明东、白玉平、屈春生、齐楠涉案金额小，但在明知是诈骗行为的情况下，还依然实施诈骗牟取利益。案发后，公安机关依法冻结被告人李雨泽的建设银行卡中的违法所得40805元，依法扣押被告人李雨泽的涉案赃款340000元，依法扣押被告人张照军的涉案赃款30000元；以上涉案赃款共计410805元。据此，原审法院认为，被告人李雨泽、张照军、贺新兴、蒋明东、屈春生、白玉平、齐楠以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗活动，扰乱电信网络秩序，其中：被告人李雨泽、张照军、贺新兴利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大；被告人蒋明东、屈春生、白玉平、齐楠利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大；七被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控七被告人所犯诈骗罪的罪名均成立，应当依法予以惩处。被告人李雨泽、张照军、贺新兴、蒋明东、屈春生、白玉平、齐楠利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗活动，属于共同犯罪，七被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担刑事责任。其中，被告人李雨泽租赁犯罪办公场地、购买犯罪工具、招募业务员（即犯罪操盘手）、管理资金分配，负责全盘工作，在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯；被告人张照军负责培训新人、监督操盘手工作，在李雨泽不在公司时，管理犯罪团队的日常业务，负责考勤和工作生活等事务，其作用仅次于李雨泽，属于作用较小的主犯；被告人贺新兴、蒋明东、屈春生、白玉平、齐楠配合主犯实施诈骗，起辅助作用，属从犯；对于从犯，依法应当从轻减轻处罚。被告人齐楠在犯罪时不满十八周岁，依法应当从轻减轻处罚。庭审中，被告人张照军的辩护人提出“张照军在本案中相对与李雨泽来说，其行为性质较轻，在本案中张照军虽然也具有管理作用，但其行为仅仅可以评价为作用较小的主犯，且张照军认罪态度好，在案发后积极退赃，真诚悔过，希望对其从轻处罚”的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。庭审中，被告人齐楠的辩护人提出“齐楠属于未成年人犯罪，又是初犯，且其在本案中没有参与分赃，属于从犯，认罪态度又好，依法应当从轻或者减轻处罚”的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。其他辩解意见因无证据支持，不予支持。随案移交的涉案赃款，对权属明确的被害人的合法财产，应当依法返还；对无法查实的全部被害人，但有证据证明该赃款是电信网络诈骗所得，属于违法所得，应当依法予以没收。七被告人当庭认罪态度均好，故可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十四条、第十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、以及最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》法发［2016］32号第四项［关于准确认定共同犯罪与主观故意］、第七项［关于涉案财物的处理（二）］之规定，以被告人李雨泽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又三个月，并处罚金10000元；以被告人张照军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又一个月，并处罚金8000元；以被告人贺新兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又八个月，并处罚金5000元；以被告人蒋明东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金4000元；以白玉平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金3000元；以被告人屈春生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金2000元；以被告人齐楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元；随案移交追缴的涉案赃款共计410805元，对权属明确的被害人的合法财产，依法返还；对无法查实的全部被害人，但有证据证明该赃款是电信网络诈骗所得赃款，依法予以没收；随案移交的电脑主机箱14台、电脑显示屏10台、硬盘1个、手机9部、电子证据盘22张、平板电脑1台等作案工具，全部依法予以没收。上诉人李雨泽上诉提出，一审法院认定犯罪事实的证据不够充分，存在瑕疵；一审法院对他量刑过重，他在归案后能够如实供述犯罪事实，积极主动退赃，认罪态度好，具有法定从轻处罚情节，请求二审法院对他减轻处罚。上诉人张照军上诉提出，一审法院认定事实错误，他主观上没有犯罪的故意，请求二审法院查明事实；一审法院对他量刑过重，请求二审法院对他从轻处罚。经审理查明，2015年9月，上诉人（原审被告人）李雨泽通过网络了解到一种名为“Ｗ”彩票的虚假网络诈骗方法，李雨泽学会之后，与上诉人（原审被告人）张照军共同预谋实施诈骗。随后，李雨泽、张照军租赁了位于延安市宝塔区七里铺广电大厦2206室的房屋，购买了十几台式电脑，雇佣了原审被告人贺新兴、蒋明东、白玉平、屈春生、齐楠作为操盘手实施网络诈骗。男性操盘手李雨泽、张照军、贺新兴、蒋明东、白玉平、屈春生通过网络ＱＱ和微信将被害人添加为好友，并以成功女性的身份与被害人聊天，女性操盘手齐楠负责与被害人进行语音和视频聊天。在取得被害人信任后，各被告人向被害人推荐了虚假的“Ｗ”彩票网站，并让被害人在该虚假网站中注册虚拟账户以充值购买彩票，充值方式必须以微信红包、微信转账的方式进行。被害人通过微信红包、微信转账的方式将资金转给操盘手，各操盘手再将资金转入李雨泽的微信账户。李雨泽通过“零钱提现”功能将微信账户资金提现，并将其中一部分资金转给上线，在获得虚拟币后，将虚拟币投放至被害人在“Ｗ”彩票网站中开通的虚拟账户中。被害人通过购买彩票的方式，在“Ｗ”彩票网站赔完所有的虚拟币。上诉人李雨泽既能独吞被害人的部分现金，又能从上线负责人处获得12.7%的现金返利，后李雨泽给所有操盘手发工资和1.7%的现金提成。一、上诉人（原审被告人）李雨泽通过三个微信号码（ｌｉｙｕｚｅ3633昵称:虎虎生威;ｔｉａｎｒｕｉｍｅｎｇ0324昵称：不撒娇我一样可爱;ｍ52013142587758昵称：路人已走，何必逗留）诈骗被害人财物的犯罪事实：（一）2016年1月份，被害人梁鹏鹏（微信号13992114635，昵称：已婚的单身）先后十一次向上诉人（原审被告人）李雨泽的微信转账20100元；向李雨泽提供的户名为陈华敏的银行账户转账20000元，共计被骗40100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人梁鹏鹏陈述，我的微信账号是13992114635，昵称：已婚的单身。2016年1月，有一个微信名为“路人已走何必逗留”的女子主动加我为好友，她称自己叫张静，通过购买彩票赚了很多钱，问我玩不玩，并通过微信告诉我一个网址，让我注册一个账号。张静让我给她转账，由她帮我购买虚拟钱币。我第一次通过微信给她转了100元，可一会就赔完了，我先后给她转了11次钱，共转款20100元，但都赔完了。我在微信上问她是怎么回事，她把我删除了。我还给她的支付宝和银行账户转了20000元，其中一个是建设银行账户，户名是陈华敏，卡号是62366837600040900194；还有是民生银行账户，户名是陈华敏，卡号为6216911102147746，我给这两个账户共转款20000元。我总共被骗了40100元。2、上诉人（原审被告人）李雨泽供述，我使用“路人已走何必逗留”的微信名骗过人，被骗客户微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都不记了。有些被骗的客户把钱直接打到陈华敏的账户里，陈华敏收到款后，用网络400开头的号码给我打电话询问后，就把返点12.7%的钱打到我的银行帐号里了。3、银行卡交易明细证明，户名为梁鹏鹏的中国建设银行账户、中国邮政储蓄账户，向户名为陈华敏的民生银行账户（卡号：6216911102147746）、建设银行账户（卡号：62366837600040900194）转款情况。（二）2016年3月30日，被害人姜于生（微信号13992223146，昵称：迁就你一生）先后二次向上诉人（原审被告人）李雨泽的微信转账200元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人姜于生陈述，我的微信账号是13992223146，昵称：迁就你一生。2016年3月30日，我被一个微信名为“路人已走何必逗留”的人加为好友，我同意好友请求后，先翻看了她的信息资料，是个美女。然后我们开始聊天，她说她叫刘娟，在延安宝塔区经营一家旅游和广告公司。聊了几天后，她给我介绍了ｗ彩票网站，并让我注册了一个帐号，然后让我给她转账，她帮我购买虚拟钱币。我第一次给她微信转了100元，第二次转了100元，可都赔光了。2、上诉人（原审被告人）李雨泽供述，我使用“路人已走何必逗留”的微信名骗过人，被骗客户微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都不记得了。（三）2016年1月，被害人张海龙（微信号512865047，昵称：龙哥）先后三次向被告人李雨泽的微信转账4050元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人张海龙陈述，我的微信账号是512865047，昵称：龙哥。2016年1月的一天，微信上一个叫路人已走何必逗留的人加我为好友，她主动和我聊天，说她叫张静，一天没事干就呆在家里买一个叫ｗ的彩票，还说可以教我玩，我就同意了。她给我注册了个帐号，我就跟着她买，她买什么我买什么，之后我嫌麻烦，就给她微信转账让她帮我买，我给她微信转了3次，共转了4050元。2、上诉人（原审被告人）李雨泽供述，我使用“路人已走何必逗留”的微信名骗过人，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都不记得了。3、银行卡交易明细证明，户名为张海龙的中国邮政储蓄账户向李雨泽的微信转款情况。（四）2016年1月，被害人高升（微信号13289671101，昵称：醉在旋律中）先后二十次向上诉人（原审被告人）李雨泽的微信转账6000元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人高升陈述，我的微信账号是13289671101，昵称：醉在旋律中。2016年1月，我被一个微信叫“不撒娇我一样可爱”的人加为好友。我先翻阅了她的信息资料，是个美女。聊了几天后，她就给我介绍了一个ｗ彩票网站，让我注册了个账号，然后让我给她转账，她帮我购买虚拟钱币，我第一次给她微信转了100元，可一会就赔光了。就这样转了几十次，一共6000元全部赔光。2、上诉人（原审）被告人李雨泽供述，：我使用“不撒娇我一样可爱”的微信名骗过人，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都不记得了。3、银行卡交易明细证明，户名为高升的中国建设银行账户向李雨泽的微信转款情况。（五）2016年1月1日至4月7日，被害人石景飞（微信号：15009111412，昵称：风一起就飞翔）先后十二次向上诉人（原审被告人）李雨泽的微信转账30000元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人石景飞陈述，2015年11月20日，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，之后她主动找我聊天，一直说她玩彩票可以赚多少多少钱，她给我了个帐号，给我教怎么玩。刚开始第一把我赚了，她说我的本钱太少，我就加大本钱，但我不会充值，我就给她发红包让她帮我充值，我发了500元、1000元、1500元、2000元，但从来没赢过。后来她给我介绍了一个叫田蕊萌的女子，我加上后，这个田瑞萌也给我说让我继续玩，一定可以把之前的本钱赚回来，我就给田瑞萌发过几次钱，为了把之前输的钱赚回来，我不停地给她微信转账，后来转账数额都比较大，都是5000元，转了两次5000元、一次4000元、三次1000元、一次1500元、两次500元、三次红包100元。从2016年1月1日的第一次，到4月7日的最后一次，我共转账11次，总共转了30000元。2、上诉人（原审被告人）李雨泽供述，我使用“路人已走何必逗留”他“不撒娇我一样可爱”的微信名骗过人，我给所有的客户说的都是我自己捏造的女子名字：田蕊萌，我自称是一名教师。被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都不记得了。3、银行卡交易明细证明，户名为石景飞的中国建设银行账户和中国工商银行账户向李雨泽的微信转款情况。（六）2015年年底，被害人许彦君（微信号：13659411280，昵称：钟家河）先后五次向上诉人（原审被告人）李雨泽的微信转账5000元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、报案材料证明，2015年7月或8月至到2016年4月7日，被害人许彦君被一个微信名叫相拥的女子和一个微信名叫不撒娇我一样可爱的女子通过微信转账的方式骗了5000元。2、被害人许彦君陈述，我的微信账号是13659411280，昵称：钟家河。2015年7-8月间，我在ＱＱ上认识了一个叫相拥的女子，我们基本上每天都联系，聊了很多话题，期间她还给我发过语音，是个女声，也发过照片，是女子的照片。她说她叫田蕊萌，她让我试着买彩票。年底了，她让我注册一个账号，让我往账户里打300元，她给我购买彩票，这300元一天就没了；第二天她又让我打了200元来买彩票，让我用微信把钱给她转过去，她帮我买，完了分红，我就用微信给她转了2000元；大概过了十天左右，她给我说我赢钱了，之后又过了十几天，她说2500元分红也分不了多少，让我再给她打钱，凑够5000元，就会多分一点。我再次通过微信给她转了2500元，再联系就没她的音讯了，我感觉自己被骗了。前后我一共给她转了5000元。3、上诉人（原审被告人）李雨泽供述，我使用“路人已走何必逗留”他“不撒娇我一样可爱”的微信名骗过人，我给所有的客户说的都是我自己捏造的女子名字：田蕊萌，我自称是一名教师。被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都不记得了。（七）2016年2月，被害人闫敏（微信号：18292807386，昵称：闫敏）向被告人李雨泽的微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人闫敏陈述，我的微信账号是18292807386，昵称：闫敏。2016年2月份一天，不撒娇一样可爱的微信加我为好友，之后她一直主动找我聊天，说自己是靠Ｗ彩票发家致富，然后投资了个超市，让我也注册一个账号去玩玩，她让我给她微信转账，她帮我购买虚拟钱币，我就微信给她发了100元红包，可是一会就输了，我觉得是骗子，就把她删了。2、上诉人（原审被告人）李雨泽供述，我使用“不撒娇我一样可爱”的微信名骗过人，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都不记得了。（八）2016年1月，被害人张航于（微信号ＱＱ13900009999，昵称：奶娃）先后三次向上诉人（原审被告人）李雨泽的微信转账6100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人张航陈述，我的微信账号是ＱＱ13900009999，昵称：奶娃。2016年1月，一个微信叫路人已走何必逗留的女子主动加我微信，说她在西安开个化妆品公司，没事喜欢打彩票，打彩票赚了很多钱，问我玩不玩，我就试着给她发了200元红包，然后就赚了100元。第二天我直接给她转了5000元，转后当天下午她给我说买的时候钱不够跟不上，我又给她转了900元，都输光了。我一共转了3次，共计6100元。2、上诉人（原审被告人）李雨泽供述，我使用“路人已走何必逗留”的微信名骗过人，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都不记得了。二、上诉人（原审被告人）张照军使用二个微信号：（ｗｏｃｙｌｌｌ昵称：人穷脸丑农村户口;ｗｔａｙ888666昵称：比丰田还霸道的女子）诈骗被害人财物的犯罪事实：（一）2016年3月，被害人常怀权（微信号15191131177，昵称:常怀权）先后九次通过微信转账25500元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人常怀权陈述，我的微信账号是15191131177，昵称:常怀权。2016年3月初的一天，一个微信叫人穷脸丑农村户口的人加我好友，我同意后和她聊天，她给我介绍了一个Ｗ彩票网站，让我注册一个账号，然后让我给她转账，她帮我购买虚拟钱币，我第一次微信给她转账700元，第二次800元，第三次1000元，第四次1000元，第五次2000元，还给转了三次都是5000元；从3月份开始到4月8日我一共给她转了25500元。2、上诉人（原审被告人）李雨泽供述，2016年4月份，张照军使用的“人穷＆脸丑＆农村户口”的微信给我转过四次5000元，这是张照军长期欺骗的一个客户，张照军和我聊过，说对方是延安市志丹县的，名字叫常怀权，他一共被我们骗了25500元。拿到钱后，我给上线转了10000元，剩下的都在微信零钱里或者农行卡里。我把骗来的钱一部分给了上线，上线叫陈华敏，是一张建设银行卡（重庆），还有一个是国付宝账号。3、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，常怀权是我2016年3月初长期欺骗的一个客户。我们聊天时，我用各种诱惑把他引到ｗ彩票上，然后让他注册了一个账号，告诉他转账给我微信红包，我帮他买彩票。就这样，他第一次转了700元，第二次转了800元，第三次转了1000元，第四次转了1000元，第五次转了2000元。再后又转了四笔5000元，一共骗了他25500元，这些钱我收进微信后，都马上转给李雨泽的微信“虎虎生威”里了。常怀权要求和我语言时，我让齐楠和他说话，语音一会就说打字吧，这样也就骗过去了，我给常怀权发的照片图像是网上下载的。4、银行卡交易明细证明，户名为常怀权的中国农业银行账户向张照军的微信转款情况。（二）2016年3月，被害人赵先龙（微信号Ｗ912082135，昵称:ＡＯ洒脫）先后七次通过微信转账15000元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人赵先龙陈述，我的微信账号是Ｗ912082135，昵称:ＡＯ洒脫。2016年3月的一天，一个微信叫人穷脸丑农村户口的人加我好友，我同意后发现她是个美女，我们就开始聊天。聊了几天后，她给我介绍了一个Ｗ彩票网站，让我注册一个账号，然后让我给她转账，她帮我购买虚拟钱币，我第一次给她转了200元，第二次300元，第三次500元，第四次500元，第五次2500元，第六、七次都是5000元，我再联系她，可她微信把我删了。从3月份开始到4月3日，我一共给她转了15000元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为赵先龙的的中国农业银行账户向张照军的微信转款情况。（三）2016年2月，被害人王强（微信号ｅｒｄｏｗｏａｉｎｉ，昵称:波仔）通过微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人王强于陈述，我的微信账号是ｅｒｄｏｗｏａｉｎｉ，昵称:波仔。2016年2月份，一个女的主动加我微信，她微信名叫“人穷脸丑农村户口”，在聊天过程中她自称叫张延院，说自己开个化妆店，后来她给我介绍一个Ｗ彩票网站，并且给我注册了一个账号，然后让我给她转钱，她帮我购买虚拟钱币，我就给她转了100元，没几分钟就给我说输完了，又让我给她发红包，我意识到有问题，就没转，后来她就把我删除了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用的微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（四）2016年1月，被害人高冯（微信号Ｇａｏｆｅｎｇ521，昵称:灿烂灰烬）通过微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人高冯陈述，我的微信账号是Ｇａｏｆｅｎｇ521，昵称:灿烂灰烬。2016年1月的一天，一个微信叫人穷脸丑农村户口加我为好友，给我推荐ｗ彩票网站，一直诱惑我说可以赚钱，我就给她说能不能带我玩，她就给了我个账号，我通过微信给她发了100元让她帮我买彩票，没过几分钟就输完了，她继续要钱，我觉得有问题再没给她发。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我记不清了。（五）2016年1月，被害人袁刚（微信号ａｙ1025413132，昵称：摆在心底）先后两次通过微信转账800元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人袁刚于陈述，我的微信账号是ａｙ1025413132，昵称：摆在心底。2016年2月左右，有一个女的主动加我微信，她微信名叫“人穷脸丑农村户口”，而且主动和我说话，给我介绍ｗ彩票网站，让我注册一个账号，并转账给她钱，她给我买虚拟金币。我第一次微信给她转了200元，可一会就输光了，第二次转了600元，她又让我转钱，我说没钱了。后来我给她发信息，她不回复，过了几天她就把我删了。我一共转了两次，共800元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（六）2016年3月，被害人康文刚（微信号18700080900，昵称：文刚）先后两次通过微信转账300元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人康文刚陈述，我的微信账号是18700080900，昵称：文刚＠.ｃｏｍ。2016年3月的一天，一个名叫人穷脸丑农村户口的微信加我为好友，她一直主动和我聊天，说自己叫马萌，是靠ｗ彩票发家致富的，并说先可以带我玩，她帮我注册一个账号，帮我购买了虚拟钱币，我第一次微信给她转了100元，可一会就赔光了；我又给她转了200元，不到几分钟又输光了，她让我继续发，我很生气就把她删了。我一共转了两次，共300元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用的微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，说我是个体户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为康文刚的中国工商银行账户向张照军的微信转款情况。（七）2016年3月，被害人孙红强（微信号18291198229，昵称：孙红强）通过微信转账200元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人孙红强陈述，我的微信账号是18291198229，昵称：孙红强。2016年3月份的一天，一个名叫人穷脸丑农村户口的微信加我为好友，我们一直聊天，后来她给我介绍ｗ彩票，并说可以带我玩，她给了我一个账号，我给了她200元让她帮我买，不一会就输光了，我很生气，然后就把她删了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用的微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为孙红强的中国邮政储蓄银行账户向张照军的微信转款情况。（八）2016年3月，被害人张腾（微信号ｈｊ975211，昵称：爱情腾子哥）先后两次通过微信转账500元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人张腾陈述，我微信账号是ｈｊ975211，昵称：爱情腾子哥。2016年3月初的一天，我被一个微信叫人穷脸丑农村户口的人加为好友，我翻阅她的信息，看她是个美女，我们就开始聊天。她给我介绍一个ｗ彩票网站，让我注册一个账号，她说可以帮我购买虚拟的钱币。我第一次微信给她转了200元，一会就赔光了；第二次转了300元，她又让我转，我说我没钱了。过几天我联系她，她将我删除了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（九）2016年2月15日，被害人王佳乐（微信号Ｗ326155343Ｑ，昵称Ｄｅａｒ;ｓｏｌｕｍａｔｅ）先后三次通过微信转账535元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人王佳乐陈述，我的微信账号是Ｗ326155343Ｑ，昵称Ｄｅａｒ;ｓｏｌｕｍａｔｅ。2016年2月15日，我看到一个女的征婚启示，下面有她的微信号，叫“人穷脸丑农村户口”，我就添加了她，然后我们开始聊天了。对方自称叫贺美美，她告诉我一个ｗ彩票网站可以赚钱，说先可以带我玩，我就注册了一个账号，我不会充值就让她给我充，我一共给她微信红包转了535元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，自称叫贺美美，说自己是个体户。被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我记不清了。（十）2016年2月，被害人李小平（微信号13992185798，昵称小平）通过微信转账500元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人李小平陈述，我的微信账号是13992185798，昵称小平。2016年2月份的一天，一个微信叫人穷脸丑农村户口的人主动加我为好友，对方自称贺美美，然后我们开始聊天，她告诉我一个叫ｗ彩票网站很好很容易买中，我就让她带我玩，她让我注册一个账号，我给她微信转了500元，过了一会她说输完了，让我继续买，我意识到她是骗子，就将她删除了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户是聊天自称叫贺美美，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（十一）2016年2月，被害人符生飞（微信号13892197631，昵称：知错就改，还是好同志）通过微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人符生飞陈述，我的微信账号是13892197631，昵称：知错就改，还是好同志。2016年2月份的一天，一个微信叫人穷脸丑农村户口的人加了我，说她叫董豆豆，在百米大道具开个工贸公司，说自己经常玩Ｗ彩票，她就给我介绍Ｗ彩票网站，让我试着玩玩，我就同意了。她给我注册了个账号，让我跟着她买，我总共给她发了100元，但几分钟就输完了，我就把她删除了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户是聊天自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（十二）2016年3月，被害人陈海兵（微信号15991546780，昵称：一半忧伤）通过微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人陈海兵陈述，我的微信账号是15991546780，昵称：一半忧伤。2016年3月份的一天，一个微信叫做比丰田还霸道的女子加我为好友，她主动和我聊天，说是靠Ｗ彩票发家致富的，她一直诱惑我和她一起买彩票，我就给她发了100元，输完再就没有充值。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（十三）2016年2月，被害人解延利（微信号18309115012，昵称永利）通过微信转账300元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人解延利陈述，我的微信账号是18309115012，昵称永利。2016年2月份的一天，一个叫人穷脸丑农村户口的人加我微信好友，我看她是个美女，就和她聊天。她给我推荐Ｗ彩票网站，让我注册了个账号，由于第一次我不会玩，她就帮我买，她说要充钱，我给她发了300元，不一会就输完了，我意识到她是骗子，就骂她，她就把我删除了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（十四）2015年11月，被害人孙小红（微信号ＳＸＨ19900723，昵称：Ａ夜火）先后五次通过微信转账5000元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人孙小红陈述，我的微信账号是ＳＸＨ19900723，昵称：Ａ夜火。2015年11月的一天，我被一个微信叫做比丰田还霸道的女子加为好友，我们就聊了几天后，她就给我介绍ｗ彩票网站，并给我发了一些照片。月底她让我注册个账号，说她可以帮我购买虚拟钱币。我第一次给她微信转了200元，不一会就输光了；第二次转了400元，第三次转了400元，第四次转了1000元。然后她换了一个叫做人穷脸丑农村户口的微信，让把钱转到这个微信上，第五次我给她转了3000元，但是都赔光了。我联系她怎么回事，她就把我删除了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”和“人穷脸丑农村户口”骗过很多人。有个微信好友“Ａ夜火”，说他是延安安塞的，他给我的微信号里转了几笔钱，一共是5000元，这5000元我都给李雨泽了。3、银行卡交易明细证明，户名为孙小红的中国农业银行账户向张照军的微信转款情况。（十五）2016年3月，被害人张雄（微信号ｚｈａｎｇｘｉｏｎｇ3344521，昵称张雄）通过微信转账200元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人张雄陈述，我的微信账号是ｚｈａｎｇｘｉｏｎｇ3344521，昵称张雄。2016年3月初的一天，我被一个微信叫人穷脸丑农村户口的人加为好友，她一直主动和我聊天，说她叫杨晓雅，她给我介绍ｗ彩票网站，让我注册一个账号，让我给她转账，说她帮我购买虚拟钱币，我就给她转了200元，可一会就赔光了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（十六）2016年4月，被害人谢斌（微信号ｘｉａｎｓｅｎ32，昵称ｍａｒｇｉｎ）先后三次通过微信转账1600元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人谢斌陈述，我的微信账号是ｘｉａｎｓｅｎ32，昵称ｍａｒｇｉｎ。2016年4月份的一天，我被一个微信叫做比丰田还霸道的女子加为好友，我们开始聊天，她给我介绍了一个微信叫人穷脸丑农村户口的人，对方自称叫贺美美，在延安市宝塔区开个“劲霸男装”门市。之后她给我介绍ｗ彩票网站，她给我注册了一个账号，然后让我给她微信转账，帮我购买虚拟钱币。我第一次给她微信转了100元，第二次转了500元，第三次转了1000元，可都输光了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”和“丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户是聊天自称叫贺美美，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（十七）2016年2月，被害人王战胜（微信号13732872600，昵称：勇闯天涯）通过微信转账500元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人王战胜陈述，我的微信账号是13732872600，昵称：勇闯天涯。2016年2月份的一天，一个微信叫人穷脸丑农村户口的人加我为好友，我们就开始聊天，她给我介绍了一个ｗ彩票网站，我注册了一个账号，因不会充值，就让她帮我买，我给她微信发了500元，结果输光了，我就把她删了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（十八）2015年11月，被害人张先优（微信号ｘｉａｎｙｏｕ0627，昵称Ｘ-ｙｏｕ）先后两次通过微信转账1000元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人张先优陈述，我的微信账号是ｘｉａｎｙｏｕ0627，昵称Ｘ-ｙｏｕ。2015年11月的一天，一个人穷脸丑农村户口的人主动加我微信，聊了几天后，她给我说她在延安市宝塔区开个电影院，就是通过玩ｗ彩票发家致富的，然后她一直给我介绍ｗ彩票的规模和运行方式，又说可以带我玩玩，我就相信了。之后她给了我一个网站链接，我就注册了一个账号，但我不会充值，就给她发红包让她帮我充了500元，但是不到两个小时就输光了，我就又给她转了500元也输光了。隔了几天她让我继续玩，我说我没钱，她就把我删除了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户时，聊天说自己是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（十九）2016年2月，被害人梁鹏（微信号15929693005，昵称：齐）通过微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人梁鹏陈述，我的微信账号是15929693005，昵称：齐。2016年2月份，有一个女的昵称叫人穷脸丑农村户口的主动加我为好友，她说她叫贺美美，自己开个化妆品店。她给我说起一个Ｗ彩票网站，介绍给我玩，她给我注册了一个账号，然后让我给她转账，说她帮我购买虚拟钱币，我就给她转了100元，没几分钟就输光了，她又和我要红包，我没转，她就把我删除了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户是聊天自称叫贺美美，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户微信名叫什么，骗了多少钱，我都记不清了。（二十）2015年12月，被害人冯治荣（微信号15029240530，昵称：为个破名想半天）先后两次通过微信转账2400元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人冯治荣陈述，我的微信账号是15029240530，昵称：为个破名想半天。2015年12月份，有一个叫比丰田还霸道的女子加我为好友，她说自己在延安包工程，叫董豆豆。聊了几天后，她给我介绍了一个ｗ彩票网站，让我注册一个账号，我就充值了400元，很快就输完了，她让我继续玩，但是我没有玩。隔了几天她说自己弟弟上大学，问我借2000元，过两天就还我，我就通过微信给她转账2000元，但是她并没有给我还这个钱。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为冯治荣的中国邮政储蓄账户向张照军的微信转款情况。（二十一）2016年4月，被害人王仲刚（微信号ｍｇｇ19920503521ｗ,昵称：爱后的痛）通过微信转账200元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人王仲刚陈述，我的微信账号是ｍｇｇ19920503521ｗ,昵称：爱后的痛。2016年4月份，一个微信叫做比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们就开始聊天，她给我介绍了一个微信名叫人穷脸丑农村户口的单身美女，我加上后，对方自称叫贺美美，说在延安市宝塔区开个“劲霸男装”门市。我们开始聊天，她给我介绍了一个ｗ彩票网站，并给我说她在这个ｗ彩票网站赚了很多钱，说她可以带我玩玩。她给我注册了一个账号，然后让我给她微信转账，她可以帮我充值，我就给她微信发了200元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”和“人穷脸丑农村户口”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫贺美美，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，骗了客户多少钱，我都记不清了。（二十二）2016年2月，被害人李院军（微信号15991527139，昵称：小炎）通过微信转账200元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人李院军陈述，2016年2月的一天，一个昵称叫比丰田还霸道的女子加我为好友，之后她给我推荐另外一个“人穷脸丑农村户口”的美女加为好友，对方自称叫董豆豆，我们聊了几天后，她给我介绍了一个叫Ｗ彩票网站，说她在这个ｗ彩票网站赚了很多钱，说她可以带我玩玩。我注册了账号后，她告诉我给她微信转账，她可以帮我充值，我就给她微信转了200元，不到几分钟就输光了，之后她就把我删了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“人穷脸丑农村户口”和“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在骗客户是聊天自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户微信名叫什么，骗了客户多少钱，我都记不清了。（二十三）2016年2月，被害人崔永德（微信号15029313644，昵称：心冷）先后十八次通过微信转账1800元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人崔永德陈述，我的微信账号是15029313644，昵称：心冷。2016年2月份的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，自称叫董豆豆，说是包工程的。之后她给我介绍了ｗ彩票网站，说她可以教我玩，她给我注册了一个账号，她要帮我买，我就给她微信转了18次，每次100元，共是1800元。后来一直没赚钱，我就不玩了，把她的微信删了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户是聊天自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为崔永德的中国工商银行账户向张照军的微信转款情况。（二十四）2016年1月14日，被害人任存卫（微信号18191220522，昵称：明天会更好）先后十三次通过微信转账2000元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人任存卫陈述，我的微信账号是18191220522，昵称：明天会更好。2016年1月14日，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女，我们就开始聊天了，她说自己是工贸公司老板，叫董豆豆。聊了几天后，她就给我介绍ｗ彩票网站，说自己的钱都是买彩票赚的，说她可以带我玩玩，她让我注册一个账号，然后让我给她转账，她可以帮我购买虚拟钱币。我第一次给她微信转账100元，可一会就赔光了。之后陆续在两个月转了13次，共2000元，都输掉了，我感觉被骗了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户是聊天自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（二十五）2016年3月，被害人苏文倡（微信号ＳＣ1314521ＫＹ，昵称：ＳＣ1314521ＫＹ）先后三次通过微信转账600元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人苏文倡陈述，我的微信号是ＳＣ1314521ＫＹ，昵称：ＳＣ1314521ＫＹ。2016年3月份的一天，我被一个微信叫做比丰田还霸道的女子加为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。聊了一会，对方自称贺美美，说在延安市宝塔区开个“劲霸男装”门市。后来她给我介绍ｗ彩票网站，说她在这个ｗ彩票网站赚了很多钱，说她可以带我玩玩，然后她微信告诉我一个网址，让我注册一个账号，我不会充值，她说她帮我，然后让我给她微信转账，她帮我购买虚拟钱币。我第一次给她微信红包转了100元，可一会就赔光了；第二次转了200元，第三次转了300元，全部都输光了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在骗客户聊天时自称叫贺美美，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户微信名叫什么，骗了多少钱，我记不清了。（二十六）2016年2月，被害人高琛思（微信号18072912606，昵称..）先后两次通过微信转账700元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人高琛思陈述，我的微信账号是18072912606，昵称..。2016年2月的一天，一个微信叫做比丰田还霸道的女子加为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。聊了一会后，对方自称叫马萌，说她在延安市宝塔区开个“利郎”店。之后她给我介绍ｗ彩票网站，说她在这个ｗ彩票网站赚了很多钱，说她可以先带我玩玩，然后微信告诉我一个网址，让我注册了一个账号，然后让我给她微信转账，她帮我购买虚拟钱币。我第一次给她微信转了200元，可一会就赔光了；第二次转了500元，全部都输光了。我觉得有问题再没敢转钱。我两次共转了700元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时说我是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（二十七）2015年11月底，被害人王剑军（微信号ｗａｎｇ839423526，昵称小ａ）先后四次通过微信转账17399元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人王剑军陈述，我的微信账号是ｗａｎｇ839423526，昵称小ａ。2015年11月底的一天，我被一个微信叫比手田还霸道的女子加为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们开始聊天，她说她在咸阳彬县包工程，叫董豆豆。之后她给我介绍ｗ彩票网站，说她在这个ｗ彩票网站赚了很多钱，说她可以先带我玩玩，然后告诉我一个网址，让我注册一个账号，后让我给她微信转账，她帮我购买虚拟钱币。我第一次给她微信转了200元，可一会就赔光了；第二次转了200元，第三次转了2000元，第四次转了14999元。最后一次转完账后，她就把我删除了。我共转了4次，一共转了17399元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户微信名叫什么，骗了客户多少钱，我记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为王剑军的平安银行账户向被张照军的微信转款情况。（二十八）2015年12月，被害人秦伟（微信号13992120656，昵称：脑海中仅存的美好记忆）先后八次通过微信转账1350元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人秦伟陈述，我的微信账号是13992120656，昵称：脑海中仅存的美好记忆。2015年12月的一天，一个叫比丰田还霸道的女子加我为好友，她说自己在延安包工程，叫董豆豆。聊了几天后，她就给我介绍Ｗ彩票网站，说她包工程的钱就是通过这个Ｗ彩票网站赚的，我经不住诱惑就同意玩Ｗ彩票。她给我注册了—个账号，我就给她发红包，第一次发了400元，不一会就输光了。之后发的钱数我记不清了，只记得共发了8次，一共1350元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为秦伟的中国建设银行账户向张照军的微信转款情况。（二十九）2016年3月2日，被害人杨岗（微信号13484412960，昵称：永远的范）先后三次通过微信转账700元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人杨岗陈述，我的微信账号是13484412960，昵称：永远的范。2016年3月2日，我被一个微信叫比丰田还霸道的女子加为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女，叫董豆豆。之后她给我介绍了ｗ彩票网站，说她在这个ｗ彩票网站赚了很多钱，说她可以先带我玩玩，然后微信告诉我一个网址，让我注册了一个账号，然后让我给她微信转账，她帮我购买虚拟钱币。我第一次给她微信转了200元，可一会就赔光了；就这样共转账三次一共700元，可都输光了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户微信名叫什么，骗了客户多少钱，我记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为杨岗的中国工商银行账户向张照军的微信转款情况。（三十）2015年11月，被害人宗延栋（微信号15929362021，昵称：凉季先后两次通过微信转账245元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人宗延栋陈述，我的微信账号是15929362021，昵称：凉季。2015年11月底的一大，一个微信叫做比丰田还霸道的女子加我为好友，她主动和我聊天，说自己在工贸公司上班开个保时捷车。聊了几天后，我们开始聊彩票，她说她叫董豆豆，很喜欢玩彩票，靠这个ｗ彩票网站赚了很多钱，让我和她一起买彩票，我就同意了。我先后给她微信转了两次，共计245元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，骗了客户多少钱，我都记不清了。（三十一）2015年11月，被害人李夏明（微信号ｍ1454995490，昵称：夏季的黎明）通过微信转账400元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人李夏明陈述，我的微信账号是ｍ1454995490，昵称：夏季的黎明。2015年11月初的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，然后和她聊天，她说自己在延安开个工贸公司，叫董豆豆。聊了几天她就给我介绍ｗ彩票网站，我自己不会玩，她说给她发红包，她给我充值，我就给她发了400元红包，我问她情况，她就把我删除了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户微信名叫什么，骗了客户多少钱，我都记不清了。（三十二）2015年11月，被害人冯殿刚（微信号354010840，昵称：福星）先后二十四次给上诉人（原审被告人）张照军转账12057元。其中，向户名为陈华敏的建设银行卡转账8000元，其余都是微信转账。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人冯殿刚陈述，我的微信账号是354010840，昵称：福星。2015年11月，有一个叫比丰田还霸道的女子加我微信好友，她说自己在延安包工程，还开一个工贸公司，自称叫董豆豆。聊了几天后，她给我介绍了一个Ｗ彩票的网站，给我发了一些赚钱的图片，说她可以带我先玩玩。她给我注册了一个账号，我不会充值，就给她微信转了100元，当天就输完了；2015年12月5日我又充值了200元，之后我又发了500元、1000元，我共发了4057元，还给这个网站所用的银行卡充值了8000元。共计12057元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为冯殿刚的中国农业银行账户向户名为陈华敏的建设银行账户（卡号：62366837600040900194）转账8000元。（三十三）2015年11月，被害人高磊（微信号13468583850，昵称：志丹国际范磊哥）先后五次通过微信转账1600元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人高磊陈述，我的微信账号是13468583850，昵称：志丹国际范磊哥。2015年11月的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，主动和我聊天，说自己在工贸公司上班，开个保时捷。过了几天，她说自己叫董豆豆，很喜欢玩Ｗ彩票，靠这个彩票网站赚了很多钱，她一直诱惑我，让我和她买彩票，后来我同意了。我先后在微信上给她转账5次，共1600元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户微信名叫什么，骗了客户多少钱，我记不清了。（三十四）2015年11月26日，被害人杭增明（微信号13772888641，昵称：二分之一）通过微信转账130元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人杭增明陈述，我的微信账号是13772888641，昵称：二分之一。2015年11月26日，我被一个微信叫比丰田还霸道的女子加为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们开始聊天，她说自己是工贸公司老板，叫董豆豆。几天后，她就给我介绍Ｗ彩票网站，给我发了一些赚钱的图片，让我注册一个账号，帮我购买了虚拟钱币，我第一次微信给她转了130元，可一会就赔光了，我感觉被骗了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我记不清了。（三十五）2015年11月，被害人王永兵（微信号ｗｗｗ02222，昵称兵子）通过微信转账200元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人王永兵陈述，我的微信账号是ｗｗｗ02222，昵称兵子。2015年11月底的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子主动添加我为好友，自称叫董豆豆，我们聊了很多话题，之后她一直给我介绍Ｗ彩票，并说通过网站买彩票便宜很多，我就试着买，我给她发了200元红包，输光后，我就把她删除了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（三十六）2016年3月，被害人王峰（微信号13891122272，昵称：骑驴上高速）先后两次通过微信转账300元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人王峰陈述，我的微信账号是13891122272，昵称：骑驴上高速。2016年3月初的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们开始聊天，她说她在延安百米大道具开一个超市，名字叫董豆豆。聊了几天后，她给我介绍了一个Ｗ彩票网站，说这个彩票赚钱，让我注册一个账号，帮我购买了虚拟钱币，我第一次微信给她转款100元，可一会就赔光了；第二次给她微信转了200元都赔光了。她又让我转钱，我说没钱了，过了几天她把我删除了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（三十七）2015年11月底，被害人任鹏（微信号13289692888，昵称：空城是梦）先后三次通过微信转账300元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人任鹏陈述，我的微信账号是13289692888，昵称：空城是梦。2015年11月22日，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们开始聊天，她说她是工贸公司老板，叫董豆豆。聊了几天后，她就给我介绍Ｗ彩票网站，给我发了一些图片，并让我注册一个账号，然后让我给她转账，说她可以帮我购买虚拟的钱币。我第一次给她微信转了100元，可赔光了；接着我一天内给她转了2次100元都输光了。我共给她转了3次，共300元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（三十八）2015年11月份，被害人马生元（微信号15891516727，昵称：沉默）先后五次通过微信转账400元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人马生元陈述，我的微信账号是15891516727，昵称：沉默。2015年11月的一天，微信上一个叫比丰田还霸道的女子加我为好友，自称叫董豆豆，还说自己是个体户开个超市，开超市的钱是通过朋友介绍玩ｗ彩票网站赚的钱，后来她帮我注册了一个账号，我不会充钱，就给她微信转了5次，共发了400元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（三十九）2015年12月份，被害人刘振国（微信号15991413059，昵称：ＡＡＡ吴起帝豪窗帘）先后十二次通过微信转账11853元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人刘振国陈述，我的微信账号是15991413059，昵称：ＡＡＡ吴起帝豪窗帘。2015年11月份，有一个微信叫比丰田还霸道的女子主动加我好友，她说自己是在延安包工程的，叫董豆豆。后来她给我介绍ｗ彩票网站，给我发了一些赚钱的图片，并让我注册一个账号。2015年12月3日，我不会充值，就给她微信转了200元，当天就输完了。第二天她让我用支付宝给这个账号充钱，我就充了1000元。2015年12月5日我又充了1000元，不到两天就输完了。2015年12月9日我直接充了9900元，到12月11日就输完了。12月21日她问我借钱，我给她转了500元。从2015年12月3日开始，截止12月21日，我共给她转了12次，共计11853元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为刘振国的中国农业银行账户向张照军的微信转款情况。（四十）2015年12月，被害人刘海江（微信号ｊｉａｎｇｔａｏ211102，昵称：江涛）通过微信转账80元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被害人刘海江陈述，我的微信账号是ｊｉａｎｇｔａｏ211102，昵称：江涛。2015年12月初的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们开始聊天，她说她在延安百米大道具开一个服装店，叫董豆豆。聊了几天后，她就给我介绍了一个Ｗ彩票网站，给我发了一些赚钱的图片，并让我注册一个账号，然后让我给她转账，说她可以帮我购买虚拟钱币。我就微信给她转了80元，可是马上就输光了。（2）上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（四十一）2015年11月底，被害人刘飞（微信号13992162487，昵称：小男人）通过微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人刘飞陈述，我的微信账号是13992162487，昵称：小男人。2015年11月底的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们开始聊天，她说她在咸阳彬县包工程，叫董豆豆。聊了几天后，她就给我介绍了一个Ｗ彩票，但我从来不玩彩票，她就说她母亲生病向我借钱，我就给她发了100元的红包。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（四十二）2015年11月，被害人姚宏伟（微信号ＹＨＷ13772114937，昵称：姚）先后十次通过微信转账38500元，向户名为陈华敏的银行账户转账50000元，共计被骗88500元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人姚宏伟陈述，我的微信账号是ＹＨＷ13772114937，昵称：姚。2015年11月的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们开始聊天，她说她在延安宝塔城区开一个旅游和广告公司，叫董豆豆。聊了几天后，她就给我介绍了一个Ｗ彩票网站，并给我发了一些赚钱的图片，让我注册一个账号，然后让我给她转账，说她可以帮我购买虚拟的钱币。我第一次通过微信给她转了2000元，可一会就赔光了；就这样一次二次三次，共转了十次，一共转了38500元，都赔光了。她还给我介绍了另外一个微信叫不撒娇一样可爱的女孩子，她给我介绍了一个自己充值的办法，就是通过这个网站有个支付宝号，叫我直接充值。我就转给了一个户名为陈华敏、卡号为6216911102147746的民生银行，还有一个户名为陈华敏、卡号为62366837600040900194的农业银行，一共转了10次，共转了50000元。我总共转账88500元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为姚宏伟的中国建设银行账户分别向户名为陈华敏的民生银行账户（卡号：6216911102147746）、建设银行账户（卡号：62366837600040900194）的转款情况。（四十三）2016年1月5日，被害人蒋智（微信号18691268765，呢称：快到碗里来）先后八次通过微信转账17600元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人蒋智陈述，我的微信账号是18691268765，呢称：快到碗里来。2016年1月5日，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们聊了几天后，她就给我介绍了一个Ｗ彩票网站，并给我发了一些赚钱的图片，让我注册一个账号，然后让我给她转账，她可以帮我购买虚拟的钱币。我第一次通过微信给她转了1000元，可一会就赔光了；之后在一个月内，我断断续续给她微信转了8笔，共计17600元，但是都输光了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，说自己是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（四十四）2016年1月，被害人杨志龙（微信号18391102006，昵称：杨志龙）先后五次通过微信转账900元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人杨志龙陈述，我的微信账号是18391102006，昵称：杨志龙。2016年ｌ月初的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。然后我们开始聊天，她说她在延安百米大道具开一个服装店，叫董豆豆。聊了几天后，她就给我介绍了一个Ｗ彩票网站，给我发了一些赚钱的图片，并让我注册一个账号，然后让我给她转账，说她可以帮我购买虚拟的钱币。我就微信给她转了100元，可是马上就输光了，之后我又发了4次，共计800元，都输完了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（四十五）2016年1月15日，被害人周文强（微信号ｘｉａｎｇｔａ957，昵称：花落）先后二次通过微信转账200元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人周文强陈述，我的微信账号是ｘｉａｎｇｔａ957，昵称：花落。2016年1月15日，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女，叫董豆豆。我们聊了几天后，她就给我介绍了一个Ｗ彩票网站，并给我发了一些赚钱的图片，让我注册一个账号，然后让我给她转账，说她帮我购买虚拟的钱币。我第一次微信给她转了100元，几天就赔光了。我就又发了100元，可是又输光了，我就不玩了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（四十六）2016年1月，被害人高志有（微信号18291218201，昵称：隔壁老王）先后二次通过微信转账250元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人高志有陈述，我的微信账号是18291218201，昵称：隔壁老王。2016年1月的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子主动加我为好友，她说自己叫董豆豆，是包工程的，本钱就是通过朋友介绍玩Ｗ彩票网站赚的。我就说能否带我玩，她就帮我注册了一个账号，我不会充钱，就通过微信给她转了300元让她帮我充，2016年1月22日16时我又微信给她转了250元；共计550元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（四十七）2016年2月，被害人杨平安（微信号13649121581，昵称：冰封已久的心）被这样的诈骗形式，先后七次通过微信转账3300元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人杨平安陈述，我的微信账号是13649121581，昵称：冰封已久的心。2016年3月的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，她说自己在百米大道开了一个服装店，叫董豆豆。聊了几天后，她给我介绍了ｗ彩票网站，让我注册一个账号，说她可以帮我购买虚拟的钱币，我第一次微信给她转了200元，可一会就赔光了。第二次转了1000元，第三次转了300元，第四次转了500元，第五次转了200元，第六次转了600元，第七次转了500元，全都赔光了，我一共给她转了3300元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（四十八）2016年2月，被害人刘军（微信号18791441048，昵称平常心）先后四次通过微信转账346元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人刘军陈述，我的微信账号是18791441048，昵称平常心。2016年2月的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子主动加我为好友，之后她给我说她在延安市宝塔区开了一个电影院。聊了几天后，她就一直给我介绍ｗ彩票的规模和运行方式，说可以带我玩这个ｗ彩票，给了我个网站链接，我注册以后不会充值，就给她发红包让她帮我充值，第一次我给她发了100元，马上输光了；以后又转了几次，共转了346元，全部都输光了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，说自己是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（四十九）2015年12月25日，被害人赵志富（微信号13772295640，昵称：深爱是罪）先后十七次通过微信转账20000元，向户名为陈华敏的银行卡转账47900元，共计被骗67900元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人赵志富日陈述，我的微信账号是13772295640，昵称：深爱是罪。2015年12月25日，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，她主动找我聊天，说她玩彩票可以赚很多钱，还给我发截图，她给我注册了一个账号，我害怕被骗，就微信给她发了100元，但是很快就输光了。她说我本钱太少，如果可以增加本钱就可以赚得多，她给我介绍了一个自己充值的办法，就是通过支付宝，叫我直接充值。我就转给一个户名为陈华敏、卡号为6216911102147746的民生银行卡，还有一个卡号为62366837600040900194、户名陈华敏的建设银行，我直接充值了1800元，过了两天就输光了。之后我都是以5000元为标准充值，输了30000元后，我不想玩了，她说如果相信她的话就给她发2000元，下月底连本带利的给还40000元，我同意了。我四天内每天给她发5000元，我等月底她给我还钱，可是她没还，还让我继续充值。从2016年1月2日开始的第一次，到3月11号的最后一次，我总共给她转了17次，共计67900元（其中20000元的微信转账）。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，说自己是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。3、银行卡交易明细证明，户名为赵志富的中国建设银行账户和中国农业银行账户，向户名为陈华敏的民生银行账户（卡号：6216911102147746）、建设银行账户（卡号：62366837600040900194）转款情况。（五十）2016年2月24日，被害人杨超（微信号15129807850，昵称：天狼）先后两次通过微信转账800元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人杨超陈述，我的微信账号是15129807850，昵称：天狼。2016年2月24日，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们开始聊天，她说她是工贸公司老板，叫董豆豆。聊了几天后，她就给我介绍Ｗ彩票网站，并给我发了一些赚钱的图片，让我注册一个账号，然后让我给她转账，说她可以帮我购买虚拟钱币。我第一次微信给她转了400元，可一会就赔光了，第二次又转了400元，又输光了，我感觉被骗了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（五十一）2016年4月1日，被害人赵刚（微信号ｚｇ94488506，昵称：千里走单骑）通过微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人赵刚陈述，我的微信账号是ｚｇ94488506，昵称：千里走单骑。2016年4月1日，一个微信叫比比丰田还霸道的女子加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。然后我们开始聊天，她说她是工贸公司老板，叫董豆豆。聊了几天后，她就给我介绍Ｗ彩票网站，并给我发了一些赚钱的图片，让我注册了一个账号，然后让我给她转账，说她可以帮我购买虚拟的钱币。我第一次通过微信给她转了100元，可一会就赔光了，我感觉被骗了。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（五十二）2016年1月，被害人刘小波（微信号13468893224，昵称：花臂少年）通过微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人刘小波陈述，我的微信账号是13468893224，昵称：花臂少年。2016年1月的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子主动加我为好友，她说自己是个体户开个超市，自称叫董豆豆，还说自己开超市的钱就是通过朋友介绍玩了Ｗ彩票赚的，她帮我注册了一个账号，我不会充钱，就给她微信转了100元，让她帮我充值。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（五十三）2015年12月，被害人任生飞（微信号15249029907，昵称：人生难求是知己）先后十六次通过微信转账7150元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人任生飞陈述，我的微信账号是15249029907，昵称：人生难求是知己。2015年12月份，有一个微信叫比丰田还霸道的女子加我微信，说自己在延安包工程，叫董豆豆，还说自己包工程的钱就是通过Ｗ彩票网站赚的，让我试着玩，刚开始我只发了50元，当时玩了一会还赢了70元，后来又输光了。她给我介绍在支付宝充值，我就陆续转了7150元，后来感觉这是个骗子，就没再充钱。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（五十四）2016年1月，被害人齐建平（微信号13484824040，昵称：旧人不覆）通过微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人齐建平陈述，我的微信账号是13484824040，昵称：旧人不覆。2016年1月，有一个微信叫比丰田还霸道的女子加我为好友，她主动和我聊天，说自己叫董豆豆，是包工程的，还说自己包工程的钱就是通过Ｗ彩票网站赚的，说我可以试着玩，我就注册了个账号，她帮我操作，我给她发了100元。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆，是个体户。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（五十五）2016年2月，被害人拓铨利（微信号13289660691，昵称拓铨利）通过微信转账50元。上述事实，有下列原审法院经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人拓铨利陈述，我的微信账号是13289660691，昵称拓铨利。2016年2月的一天，一个微信叫比丰田还霸道的女子加我微信，主动和我聊天，说她在工贸公司上班，开个保时捷。聊了几天后，她就给我介绍ｗ彩票，说自己叫董豆豆，很喜欢玩彩票，靠这个ｗ彩票网站赚了很多钱。她一直诱惑我买彩票，我就给她发了50元，但是我登陆她给我注册的账号是，觉得是个假网站，我就没有再充值。2、上诉人（原审被告人）张照军供述，我使用微信名叫“比丰田还霸道的女子”骗过很多人，头像是下载的美女头像。我在欺骗客户聊天时，自称叫董豆豆。我每天都在骗客户，被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。三、原审被告人贺新兴使用两个微信号（ＬＩＵＪ8619,昵称ＰＧＹＰＧＹ;ＬＩＵＪＵＡＮ8619,昵称：爱的方程式）诈骗被害人财物的犯罪事实：（一）2016年4月，被害人史航行（微信号15891562180,昵称ｈｉ.标哥）通过信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人史航行日陈述，我的微信号是15891562180,昵称ｈｉ.标哥。2016年4月初的一天，我被一个微信昵称叫爱的方程式的美女加成好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。然后我们开始聊天，她说她在延安帝豪商场开个化妆品门市，叫刘娜。聊了几天后，她给我介绍了ｗ彩票网站，让我注册一个账号，然后让我给她转账，说她可以帮我购买虚拟的钱币，我就想着先充100元试试，我微信给她转了100元，可钱都赔光了。2、原审被告人贺新兴供述，我使用微信名叫“爱的方程式”骗过很多人，我将微信里面的所有资料全部改成女性的照片和信息，然后去添加周围的人，以成功女性的身份和他们聊天，如果客户打电话过来或者发语音时，我就让我们公司的女员工齐楠去接电话和回复语音。骗取他们信任后，我就给他们介绍ｗ彩票，骗他们的钱。我骗了大概10个人左右，其中有充值500元的，也有50元、100元面值不等，我骗来的钱第一时间都转给李雨泽了。被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我都记不清了。（二）2016年4月，被害人罗小龙（微信号11326183372，昵称：啸龙）先后三次通过微信转账800元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人罗小龙陈述，我的微信账号是11326183372，昵称：啸龙。2016年4月初，一个微信叫爱的方程式加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们开始聊天，她说她在延安某商场开个化妆品门市，叫刘娜。聊了几天后，她给我介绍了ｗ彩票，说这个彩票很赚钱，我就给她说我也想试玩几天，看能否赚钱。她给我注册一个账号，让我微信给她转钱，说她可以帮我购买虚拟的钱币。我第一次微信给她转了200元，过了几天，她告诉我输完了；我又给她转了500元，过了几天又输光了；然后我又给她转了100元，说让我自己玩，我去网站玩彩票输了之后，就再没玩过。2、原审被告人贺新兴供述，我使用微信名叫“爱的方程式”骗过很多人，我将微信里面的所有资料全部改成女性的照片和信息，然后去添加周围的人，以成功女性的身份和他们聊天，如果客户打电话过来或者发语音时，我就让我们公司的女员工齐楠去接电话和回复语音。骗取他们信任后，我就给他们介绍ｗ彩票，骗他们的钱。我骗了大概十个人左右，其中有充值500元的，也有50元、100元面值不等，我骗来的钱第一时间都转给李雨泽了。被骗客户微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，我记不清了。（三）2016年2月，被害人乔建胜（微信号ｑｉａｏｓａｎ7901，昵称：乔帅）通过微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人乔建胜陈述，我的微信账号是ｑｉａｏｓａｎ7901，昵称：乔帅。2016年2月初的一天，一个微信叫爱的方程式加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们开始聊天，她说她在延安帝豪商场开个化妆品门市，叫刘娜。聊了几天后，她给我介绍了ｗ彩票网站，并给我发了一些赚钱图片，她让我注册一个账号，然后让我给她转账，说她可以帮我购买虚拟钱币。我第一次微信给她转账50元，然后陆续转了三次10元，一次20元，可全都输光了。我一共转了100元。2、原审被告人贺新兴供述，我使用微信名叫“爱的方程式”骗过很多人，我将微信里面的所有资料全部改成女性的照片和信息，然后去添加周围的人，以成功女性的身份和他们聊天，如果客户打电话过来或者发语音时，我就让我们公司的女员工齐楠去接电话和回复语音。骗取他们信任后，我就给他们介绍ｗ彩票，骗他们的钱。我骗了大概10个人左右，其中有充值500元的，也有50元、100元面值不等，我骗来的钱第一时间都转给李雨泽了。被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，具体我记不清了。3、银行卡交易明细账证明，户名为乔建胜的中国农业银行账户向贺新兴的微信转款情况。（四）2016年3月30日，被害人张月拜（微信号ｚｙｂ1148267269，昵称：张月拜）先后三次通过微信转账500元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人张月拜陈述，我的微信账号是ｚｙｂ1148267269，昵称：张月拜。2016年3月30日，一个微信叫爱的方程式加我好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女。我们开始聊天，她说她在延安宝塔区开个旅游和广告公司，叫刘娟。聊了几天后，她给我介绍了ｗ彩票网站，并给我发了一些赚钱图片，她告诉我一个网址，让我注册一个账号，然后让我给她转账，说她可以帮我购买虚拟钱币。我第一次给她微信转了100元，可一会就赔光了。后面又给她转账两次，总共转了500元，全都赔光了。2、原审被告人贺新兴供述，我使用微信名叫“爱的方程式”骗过很多人，我将微信里面的所有资料全部都是改成女性的照片和信息，然后去添加周围的人，以成功女性的身份和他们聊天，自称叫刘娟，开公司的。如果客户打电话过来或者发语音时，我就让我们公司的女员工齐楠去接电话和回复语音。骗取他们信任后，我就给他们介绍ｗ彩票，骗他们的钱。我骗了大概10个人左右，其中有充值500元的，也有50元、100元面值不等，我骗来的钱第一时间都转给李雨泽了。被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，具体我记不清了。（五）2016年3月，被害人窦海伟（微信号13892194664，昵称：向来缘浅）通过微信转账100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人窦海伟陈述，我的微信账号是13892194664，昵称：向来缘浅。2016年3月初的一天，一个微信叫爱的方程式加我为好友，我先翻阅了她的信息资料，是个美女，叫刘娟。我们开始聊天，她说她在延安百米大道开个服装店，聊了几天后，她给我介绍了ｗ彩票网站，并给我发了一些赚钱图片，她告诉我一个网址，让我注册一个账号，然后让我给她转账，说她可以帮我购买虚拟的钱币。我给她微信转了100元，可马上输光了，我就没再玩。2、原审被告人贺新兴供述，我使用微信名叫“爱的方程式”骗过很多人，我将微信里面的所有资料全部改成女性的照片和信息，然后去添加周围的人，我自称叫刘娟，以成功女性的身份和他们聊天。如果客户打电话过来或者发语音时，我就让我们公司的女员工齐楠去接电话和回复语音。骗取他们信任后，我就给他们介绍ｗ彩票，骗他们的钱。我骗了大概10个人左右，其中有充值500元的，也有50元、100元面值不等，我骗来的钱第一时间都转给李雨泽了。被骗客户的微信名叫什么，被骗客户给我转了多少钱，具体我记不清了。四、原审被告人蒋明东使用通过使用微信号ＸＹ12987（昵称：毛小萌）诈骗被害人财物的犯罪事实：（一）2016年4月，被害人白帅帅（微信号ｍｍ-5301，昵称：至尊宝）通过微信转账50元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人白帅帅陈述，我的微信账号是ｍｍ-5301，昵称：至尊宝。2016年4月初的一天，一个微信叫毛小萌的加我为好友，自称叫徐亚丽，是个小学老师。聊了几天后，她就给我介绍ｗ彩票网站，说能保证我不赔钱，我就给她转了50元，让她先带带我，钱一转过去，马上就输光了。2、原审被告人蒋明东供述，我上班后共骗了两个男子。一个叫白帅帅，说他想玩“重庆时时彩”，我就把网络链接通过微信发给他，他给我发了50元的红包，我又转发给张照军，张照军发给李总，李总给充了钱，最后白帅帅把50元钱都输了，他也再没有玩。（二）2016年2月，被害人白少明（微信号ＡＩＯＯＯＯＯＯ，昵称：ＳＵＮＮＹ）先后两次通过微信转账700元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人白少明于陈述，我的微信账号是ＡＩＯＯＯＯＯＯ，昵称：ＳＵＮＮＹ。2016年2月初的一天，一个微信叫毛小萌的加我为好友，我和她聊天，她说自己是小学老师，最近一直在玩ｗ彩票，并给我发了一些赚钱的图片，说她买这个彩票赚了好多钱，可以带我玩。她把网站给我发过来，我注册了一个账号，因为我不会买，就给她发红包让她帮我买，第一次发了200元，第二次发了500元，因为我没钱了，以后再没发。2、原审被告人蒋明东供述，我上班后共骗了两个男子。这个是在“长庆油田”群里，网名我不记了，我加为好友后，对方问我是干什么的，我骗他说是老师，在志丹上班，聊天时又骗他说我在看彩票走势，他就相信我了，我给他说“重庆时时彩”的玩法，并给他发了一个彩票链接，让他在这个网站上注册一个账号，他不会充钱，我让他给我发了200元红包，因李总规定，我们键盘手收到客户的钱后，只能转给他，我刚来还没有李总的微信，我就把钱转给张照军，张照军又把钱转给李总。李总给那个客户充好钱后，这200元就输光了，后来他自己充了500元又输了，之后再没有玩。五、2016年3月，原审被告人白玉平使用微信号Ｘｊ3282787201（昵称：玫瑰花的葬礼）诈骗被害人宋楠（微信号ＳＮ97521，昵称：闯哥）200元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人宋楠陈述，我的微信账号是ＳＮ97521，昵称：闯哥。2016年4月左右，一个微信名叫玫瑰花的葬礼加我为好友，说自己在延安开了一家ＫＦＣ，叫张静。说她开ＫＦＣ店就是通过买ｗ彩票赚的钱，还说她可以带我玩这个，她给我注册一个账号，因为我不会买，就给她发了200元的红包，让她帮我买，但马上就赔光了，她让我继续发，我拒绝了。2、原审被告人白玉平供述，我在公司工作了十几天，一共拉来两个人玩彩票，一个是我朋友白帅，他买了50元彩票；再就是我通过注册的这个微信号聊了一个男的买了200元的彩票。这人是通过微信红包先把钱给我，我把钱发给李老板，李老板再把钱给充进彩票账户里。六、2016年4月，原审被告人屈春生使用微信号ｘｉａｏｎａ258000（昵称：微夏之凉）诈骗被害人冯哲（微信号ＬＴＦＹ0915，昵称：魅力十足装Ｂ男）100元。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人冯哲陈述，我微信账号是ＬＴＦＹ0915，昵称：魅力十足装Ｂ男。2016年4月份的一天，一个叫ｘｉａｏｍａ258000的微信加我为好友，和我主动聊天，聊了几天后，她就给我介绍Ｗ彩票的网站，说自己赚了很多钱，可以带我玩。她让我注册一个账号，我不会，她就帮我注册了，然后让我给她转账，说她可以帮我购买虚拟钱币。我第一次就给她转了100元，可一会就赔光了，我觉得不正常，后来就把她删了。2、原审被告人屈春生供述，我给自己微信起了一个名字叫“微夏之凉”，又从ＱＱ搜索找了一个女的头像，作为我“微夏之凉”的微信头像，然后开始添加陌生男人，和他们聊天。2016年4月份，有一个微信名叫什么“装逼男”的男子，头像是个卡通图片，自称是开勾机的，他说想试着和我一起玩“重庆时时彩”，我就让他点开我提供的网址，让他先下载“重庆时时彩”客户端，然后再发一个网址，让他根据这个网址的提示，注册一个账号，需要充钱，因开勾机男子没有网银，我就让他把钱通过微信红包给我发过来，我又把钱转给我们老板李总，李总又把钱充进那个男子的“重庆时时彩”账号里面，充好钱以后，他问我买什么号怎么买，我刚开始不太懂，就问白玉平，之后再转告给那个男子。那个开勾机的男子买的彩票都输了，他输钱后就不和我说话了，我找他聊天他也不理我。综合证据：上诉人（原审被告人）李雨泽、张照军以及原审被告人贺新兴、蒋明东、屈春生、白玉平、齐楠的诈骗事实，还有下列经原审法院庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人高某证言证明，2016年4月5日12时许，我在志丹县广场转时看见广场旁的面皮店门口贴着招贤纳士公告，我打电话联系，对方告诉我管吃管住，并把公司微信给我发了过来。4月6日16时许，我坐车到延安，17时我到延安市宝塔区七里铺广电网络大厦1号楼2206室，两个男的接待我，让我填了一张表，后让我4月7日早上10点准时上班，我就离开了。第二天早上9点，我到公司，公司有七个人，六男一女；有两个经理，一个姓李一个姓张。一个男的给我介绍工作内容，然后给我了一个ＱＱ号，让我加入一个群，看里面的教程，教程内容就是假扮身份信息和男的聊天，聊熟后让他们去我们定的彩票网站充钱投彩票，一步步套取客户的钱。看完教程，我走到其中一个成员前，看到那男的已经聊到一个客户，正在用客户的钱买彩票。李总叫我实践一下找个人聊天，我就用自己的手机注册了一个微信，将头像和性别都弄成女的，随便加了两男的开始聊天，聊了一会我假装有事就请假离开，后就报案了。2、证人荣国伟证言证明，2015年11月16日，我将自己在延安市宝塔区七里铺广电大厦1号楼2206室的房子以每年25000元的价格租赁给一名叫李雨泽的男子，合同内的租赁期限为2015年11月20日至2016年1月19日。李雨泽当时说要住人，我也没多想，在签订房屋租赁合同时，合同内容明确告知他，不得从事违法活动。3、证人陈华敏证言证明，2015年9月份，我在重庆市观音桥建设银行办理过一张银行储蓄卡，卡号是6236683760004090194；还办过一张民生银行卡，卡号是6216911102147746。2015年年底，我坐公交车时，钱包被盗了，这两张卡也被偷了。当时卡里没钱，我也没去补办和挂失。当时这两张卡在一起放着，密码就在卡后面写着。4、证人马静证言证明，我是李雨泽的妻子。我有一张农业银行的卡，卡号为6228482928369185673，这张卡平时是李雨泽在使用，我用得很少。2016年4月9日早上，我二爸需要60万元，希望我能借给他；2016年4月9日14时许，我在马家湾中皇酒店对面的农业银行取了61万元现金，给了我姐李钇蒙60万元，让她给我二爸安世伟，剩下1万元在我家中。这60多万元都是我自己的。我问过李雨泽在宝塔区七里铺广电大厦2206室租的房子是干啥用，他不告诉我，我就是偶尔过去转，送个东西，取个东西才会去，他租的房子有办公桌和电脑，具体干什么我也不知道。5、证人李钇蒙证言证明，2016年4月9日中午，因我二爸安世伟急需借钱，我联系不上我弟弟（李雨泽），就到我弟弟家，接上正在坐月子的弟媳马静，我俩一起到马家湾农行，银行卡在我弟弟身上，（因银行卡的户名是马静）我弟媳就先补了一张捆绑卡，然后把卡上的钱全取了。之后我弟媳把60万元给了我，我拿到钱后在百米大道文化艺术中心把钱给我二爸了，剩下的拿回家了。我知道我弟弟李雨泽涉嫌诈骗罪，公安局的人告知我们这钱是赃款，我现有10万元可主动退还，剩余赃款我会陆续退还的。6、证人袁亿静证言证明，2016年新年，李雨泽给张照军发了3万元现金，张照军将这3万元存在我的银行卡里，现在我向公安机关主动上缴这3万元。我不知道张照军是在诈骗他人钱财。7、上诉人（原审被告人）李雨泽供述，2015年9月份，一名女子要通过ＱＱ加我为好友，女子在聊天中让我进入了Ｗ彩票网站，我就被骗了4万，然后我就开始研究这个彩票。我加了一个ＱＱ群，这个群就是探讨重庆时时彩计划群，群里面有一个叫米老鼠的人加了我，然后就单独告诉我怎么才可以通过网站赚钱，之后我了解到可以利用这个网站上的彩票业务骗取大量钱财。我通过网上和这个ＱＱ叫米老鼠专门教学和他们的剧本演练，然后和我朋友张照军合伙组织一个团体进行网络诈骗。我们买了十几台电脑，通过印刷招聘卡和发放宣传单等办法招募了一些具体实施者，我们叫操盘手。然后我把我学来的所有东西教给他们，让他们都以女子的身份建立微信和ＱＱ，开始演练剧本的所有情节，从而诈骗众人的钱财，通过ｗ彩票总部下属的一个代理点给我们返点，然后从中牟利。我和张照军是管理者，又是操盘手。我负责总控，控制所有操盘手，操盘手通过给他们剧本演练，通过客户用微信红包、转账等办法骗取现金，然后交到我手中，我再转给上一级的代理点，通过刷交易量得到上一级代理点的现金返点。这个Ｗ彩票不是国家正规彩票，是境外诈骗网站，他们效仿重庆时时彩的格式开启的一种彩票。我和上一级代理是通过ＱＱ号联系，网名叫米老鼠。在我的电脑上，给上一级代理转钱是通过第三方支付的，叫国付宝的支付系统，如何支付和返利我说不清楚，需要我在电脑上操作，上一级也没给我提供银行账户，反正通过国付宝他们就能收到。我给上线转账的账户是民生银行和建设银行的，户主叫陈华敏。2015年11月20日我在延安七里铺广电大厦1号楼2206室租赁了房子，购买电脑等办公用品。12月5号，我和张照军招收了第一批操盘手开始工作。我们通过印刷招聘卡和发放宣传单等办法招纳操盘手，招募来以后，告诉他们底薪和返利规则。我和张照军是固定的操盘手，其他的都不稳定，有干几天就不干了，目前上班的几个名字我都叫不起来，这些都是张照军管理。我们上班模式是早10点开始工作，操盘手和我们一起同吃同住同工作。晚上最晚到10点休息，因为这个网站晚上10点就停盘了。我们每天都在骗客户，骗的人太多了，我讲不清楚。操盘手使用的ＱＱ号都是我设置好后直接下发给他们。微信都是他们自己注册的。我们一共七个人，我在团体中既是管理者又是操盘手，我也是具体行骗的操盘手。张照军负责管理团体及办理自身业务。贺新兴是自己来招聘的，蒋明东和齐楠是通过张照军志丹的朋友介绍的，然后蒋明东叫的白玉平和屈春生。我和张照军从延安开车去志丹接的他们四个。这几个操盘手到公司后，首先是张照军介绍公司的制度，然后我介绍他们如何工作，通过上级给我的剧本演练，教会他们如何利用成功女性的身份进行诱惑客户，让他们进入这个Ｗ彩票网站进行诈骗，然后每人发一个这个网站的个人用户链接，最后张照军告诉他们的工资和提成。这几个操盘手在我和张照军系统地、具体地讲完之后，他们具体操作，他们明白是骗人的了，我也告诉过他们，利用成功女性的身份和客户聊天，也是这个公司的一种推广模式。我给操盘手说公司工资底薪是1000元，提是1.7%的返利，干的越多，返利就越多。我主要用两个微信号诈骗：不撒娇我一样可爱、路人已走，何必逗留。操盘手一般骗取的钱，都转入了我两个微信号里。我利用ＱＱ和微信聊过很多客戶，记不清了。我还有一个微信号481830548，昵称叫虎虎生威。这个微信绑定的银行卡是一张农行卡，卡号是62284829283691856730，户名是我老婆马静，这张农行卡我和马静都在用。8、上诉人（原审被告人）张照军供述，2015年10月份的一天，李雨泽联系我，对我说有一个好生意想和我合伙，他说他知道一个ｗ彩票网玷，赚钱很快，只需要有个办公场地和招募一些业务员（也就是操盘手）就可以运作了，我就同意了。我占20%的股份，李雨泽占80%的股份。然后我们租了广电大厦ｌ号楼2206室，购买了十几台电脑。12月5号，我和李雨泽通过印刷招聘卡和发放宣传单等办法招募了一些具体实施者，我们叫操盘手，就开始工作。我负责管理招募来的操盘手和他们的日常生活（吃饭，住宿，上班等）。李雨泽把所有东西交给我们，让我们都以女子的身份创建微信和ＱＱ，开始演练剧本的所有情节，从而诈骗众人的钱财。李雨泽是管理者，又是操盘手。李雨泽负责总控，控制所有操盘手，通过给操盘手他们剧本演练，让客户以微信红包、转账等方式，把现金转到我们操盘手的微信账户里，然后我们操盘手都把转来的钱再次转到李雨泽的微信账户中，剩下李雨泽怎么操作我就不知道了。总之是把客户的钱骗到手，把虚拟钱币输光。公司里一直都有女的操盘手，每次客户要求电话、语音的时候，都是这些女的接听或语音，齐楠就是这样的角色。这五个操盘手进入公司后，我首先告诉他们公司的制度，这个制度是我自己写的；然后我开始给这些操盘手介绍演练剧本，最后告知他们所得的工资、提成和公司福利。当李雨泽给他们一人分配一个“连接”网站后，他们就利用女性身份开始工作，这时我和李雨泽要求这些操盘手吃住都在公司，不得擅自离开公司，并且变向地告诉他们不得向外界谈论公司的具体工作行为，口头上说公司的一切活动属于商业机密，但内心的意思让他们别给外界说，防止被别人知道是骗人的。我不清楚李雨泽和上一级代理是如何联系和金钱交易的，李雨泽也不告诉我，他的电脑只有他可以看，平时有密码。从开始到现在，我和李雨泽是固定的操盘手，其他的都很不稳定，现在上班的有贺新兴、白玉平、蒋明东、屈春生、齐楠，贺新兴是打电话应聘的，其他都是我和李雨泽在志丹通过我朋友帮我们介绍的。我们早10点开始工作，操盘手和我们一起同吃同住同工作。晚上最晚到10点休息。因为这个网站晚上10点就停盘了。我们骗了太多客户，我骗了有200多客户。团体总的盈利我不清楚，李雨泽给我了3万多元的红利，我也是作为一名操盘二手按1.7%的返利是7000元左右。还不包括他们操盘手的返的1.7%的钱。我使用“人穷脸丑农村户口”、“比丰田还霸道的女子”两个微信骗了很多人，我都记不清了。9、原审被告人贺新兴供述，2016年2月16日，我在延安市宝塔区百米大道车管所巷子看见一则广告，写着招贤纳士，内容大致是只要你会聊天上网，就可以参加面试，月工资1000元，底薪加提成和奖金。2月17日我到公司参加了面试，面试通过后我就开始工作。公司老板李雨泽给我申请了一个ＱＱ号与微信号，把ＱＱ账号与微信账号内的资料全部改为女性，然后在网上找几张美女的照片上传至ＱＱ与微信中。这些工作做完之后，李雨泽让我加了一个名字叫“日量过ｌ0万”的ＱＱ群，ＱＱ群中有很多的教程资料，教程资料就是教如何去加客户，如何与客户聊天的话语，如何带着客户玩彩票等等。李雨泽告诉我，我的工作就是去加客户，然后以成功女士的身份去跟对方聊大，骗取对方的信任后，让客戶到我们指定的网站去充值买彩票。客户如果要往账号里充钱，我就会告诉客户，让他给我的微信账号中发红包，然后我将红包再给李雨泽发过去，李雨泽负责将钱充值进对方的彩票账号中。如果客户给我打电话过来或者发语音信息的时候，我就让我们公司的女员工齐楠去接电话和回复语音信息，来骗取对方的信任。李雨泽培训的我，教我如何去聊客户，给我看了很多教程。我平时在公司负责在ＱＱ与微信上聊客户，新人报道后培训新人，教新人如何去聊客户。现在共骗取了大概有10个人左右，具体我记不清了，其中有充500元的，也有充值50元、100元面值的不等。大概骗了5000元左右。目前公司共七人，六男一女，李雨泽与张照军是老板，我与白玉平、齐楠、蒋明东、屈春生负责加客户，骗取客户的信任，齐楠负责接打电话和发微信、语音信息，李雨泽负责将客户的钱充进彩票网站的账户中，并教客户如何去买彩票。张照军负责面试员工、监督员工工作。我们每个月的底薪是1000元，如果我们每月骗取客户充值有5万，就有750元的提成。如果我们每月骗取客户充值有10万元的话，底薪就变成2000元，并且有1500元的提成。10、原审被告人蒋明东供述，2016年3月2日，通过张照军介绍，我来到宝塔区七里铺广电大厦ｌ号楼2206室上班的，张照军和李总是负责人，是张照军安排我的工作，工作内容是让我通过微信和ＱＱ，冒充女子骗取男网友的信任，骗他们参与“重庆时时彩”的赌博。我通过ＱＱ附近的群，主动加了34个好友，聊了很多人，但只成功骗了两个人。“重庆时时彩”是个赌博网站，我们冒充女子和男子聊天，骗取对方信任后，给其发网站链接，然后注册一个虚拟账户，让他们给账户充钱，后来我发现每个客户都赢不了，我感觉这是骗人的。张照军和李总还给我拿来一个“剧本”，内容是一个聊天教程，讲的是聊天技巧，大概内容是先相互熟悉，再谈感情，最后带其玩赌博。因利用男子想和女子聊天这个想法，女子更容易骗取男子的信任，骗取信任后，引诱他赌博。我的工资底薪是1000元，提成是按照自己客户的交易量的1.7%的比例提成，客户的输赢和我没有关系，比如客户充了500元钱，先赢了1000元，最后又输完了，我就能提取1500元的1.7%的提成。我们总共7个人，李总和张照军是负责人，张照军同时也是键盘手，我和白玉平、齐楠、还有两个男子我叫不起名字，都是键盘手，负责冒充女子和男子聊天，骗取其信任后，引诱他们在“重庆时时彩”网站上赌博，来骗他们的钱。11、原审被告人白玉平于2016年4月9日-9月3日供述，2016年的3月29日，我在老家志丹县碰到朋友蒋明东，他说准备去延安打工，说就是在电脑跟前坐着上上网，一个月能挣个四、五仟，叫我也去，我就同意了。第二天我和蒋明东，还有一个叫齐楠的女的，一块到延安市宝塔区七里铺广电网络大厦1号楼2206室上班，房子客厅里摆了10台电脑，让我们用来聊天使用的。公司有两个老板，一个姓张、一个姓李。这俩老板给我们说，在他们这工作包吃包住，主要工作就是拉人进来玩彩票，拉的人越多挣的越多，只要我们工作能干，一个月随随便便挣个四、五仟。然后让我拿自己的手机注册个微信号，把头像、名字都弄成女的，在微信里搜寻加人，再把微信登陆在客厅放的电脑里。老板让我们在一个名叫“日量过10万”的ＱＱ群里学习让人上钩的方法，大体内容就是：先以谈恋爱的方式和人聊天，聊的差不多，再给他们推荐一个叫“重庆时时彩”的彩票，让他们买彩票。通过买彩票挣钱，参与人越多，我们挣的钱就越多。公司有2个老板，一个姓李、一个姓张；员工4男1女，女员工叫齐楠，男的有我、蒋明东、屈春生、还有一个我不知名字。我们所有人包括老板每天都是在网上，通过ＱＱ或微信和人聊天，拉人买彩票；平时就是老板负责做饭，我们负责跑腿买个东西。这个公司的主要业务就是通过ＱＱ、微信，冒充女子，吸引不认识的男人来买彩票。老板第二次让我把微信名改叫玫瑰花的葬礼，头像都是在网上下载的美女头像。老板给了我一个网址，等和对方聊的差不多的时候，把网址给对方发过去，对方直接打开那个网址，在网页里操作。还有一种就是在网站里无法用网银转账的时候，老板就让他们通过微信红包把钱给我们转过来，然后我们把钱再用微信红包的方式转给老板，再由老板负责给网站账户里充值。连接的网址后台是老板操作的，两个老板每人一台电脑，平时不让我们动，说他们的两台电脑就是操作后台。我不清楚这个网站还有没有上线网站，老板没说。我不懂这个网站是不是正式官方网站，我不知道网站盈利的钱都哪去了。12、原审被告人屈春生供述，2016年3月20几号，我同学白玉平打电话让我到延安和他一起干活挣点钱，我就同意了。3月31号下午，我照着白玉平给我的地址，到了宝塔区广电大厦2206室。到房子后，一个自称是公司老板的李总接待我，说是一个月1000元的底薪工资，管吃住，再的钱需要根据业绩提成。李总告诉我工作只是在电脑上扮演一个女的聊天，具体怎么做让白玉平给我教，让我既然来了就好好干。我是在2016年3月31日上的班，4月1号白玉平让我用ＱＱ号1602778268注册了一个微信，微信起名叫“微夏之凉”，又从ＱＱ搜索找了一个女的头像，作为“微夏之凉”的微信头像，然后开始添加陌生男人，和他们聊天。从4月1号到9号我总共加了146个男人，平时我就伪装成女子的口吻和他们正常聊天，他们问我做什么工作，我就说我是丰田4Ｓ汽车店的，主要负责销售，平时没事买一些“重庆时时彩”，每天多多少少中一些奖；如果要和我语音，我就让我们公司“小楠”帮我聊几句。如果有人问我怎么买“重庆时时彩”，我就给他发一个网址，这个网址是我向白玉平要过来的，我让对方打开这个网址，下载一个“重庆时时彩”的客户端，然后进去买彩票。公司有7个人，老板分别是李总和张总，有我、白玉平、蒋明东、“小楠”、“新哥”五个业务员。公司的业务就是通过微信、ＱＱ加一些陌生人，然后聊天骗他们买彩票。张总和李总负责公司的运行，也和陌生男子聊天，我和白玉平等5个业务员主要是负责添加陌生男子，扮演成女的和他们聊天，骗取信任后让他们买彩”。“小楠”除了和别的男子聊天骗买彩票外，还在别人需要女的语音时帮我们说几句话。公司盈利的钱老板拿走了，我不太清楚返点的事情，但是知道玩家买的多，就给我挣的多。13、原审被告人齐楠供述，2016年3月20日左右，具体时间我也记不清了，我在志丹县听朋友“高某”说延安市有一个公司，只要在网络上会聊天就可以上班，工资是底薪1000元，根据自己的业绩可提成，如果自己有客户的话，一个月能拿3000-4000元，2而且还包吃住。我就给朋友说我去上班。过了一天公司老板打电话让我去他公司上班，公司老板来志丹把我接上后，带我到延安市七里铺的广电大厦2206室，并且给我安排了宿舍，我就开始上班。公司的“李总”告诉我，公司主要是在ＱＱ上加客户并与客户聊天，然后在ＱＱ上称自己很有钱，是开公司的，平时空余时间玩玩彩票。在网上聊熟骗取对方信任后，就带着客户打开我们指定的网站让客户买彩票，客户买的彩票越多，我们的提成越高。2016年3月21日我去上班时，公司有七个人，“李总”和“张总是老板，负责全盘工作，其他五个是普通员工，公司就我一个女员工。其他男性员工也是用ＱＱ聊天，在ＱＱ资料上把自己头像跟性别都改成美女的资料，都是以美女的身份去跟客户聊天，如果有其他员工的客户打过来电话，我就会去接电话，让客户信任跟他平时聊天的是女的，因为我们公司的员工就我一个女的。上班后一个叫“星哥”给了我一个ＱＱ号，昵称叫“美妯子”，让我以后就用这个ＱＱ号开始工作。“星哥”好像是公司的老员工，平时是他指导我们如何聊客户。ＱＱ上有一个ＱＱ群，叫“日量过10万”，ＱＱ群里面有很多教程资料，教程内容大概就是教我们如何去加客户，如何去骗取客户的信任后带客户去网站买彩票，让客户去网站申请账户，并往账户里充值，骗着客户买彩票。我上班后聊了两个客户，还没成功让客户往网站中冲钱，还没带客户买彩票，就被你们带到刑警大队来了。我是为了赚钱，才帮助其他员工去接听电话和回复语音信，帮他们骗人，我还没领到工资，具体返利不清楚。14、立案决定书证明，2016年4月9日，延安市公安局宝塔分局对李雨泽等人涉嫌诈骗一案立案侦查。15、受案情况登记证明，2016年4月8日21时，高某报案称其在宝塔区七里铺广电大厦1单元2206室发现一个网络团伙，公安办案民警随即在广电大厦将李雨泽等人带回依法审问，李雨泽等人对他们团伙诈骗的事实供认不讳。16、抓获经过证明，2016年4月7日下午16时许，高某来向延安市南市派出所举报称，其在宝塔区七里铺广电大厦1单元2206室发现一个网络诈骗团伙；延安市宝塔公安分局随即成立专案组，据侦查该诈骗团伙，人数多，分工明确，选择作案地点极其隐蔽；经过摸底排查，4月9日早10时许，专案组发现该团伙成员正在七里铺厂电大厦ｌ单元2206室实施诈骗活动，专案组立即开展抓捕，七名嫌疑人被带回刑警大队办案中心进行讯问。17、现场勘验检查笔录、提取痕迹物证登记表、现场方位示意图、现场平面示意图证明，2016年4月9日10时30分，延安市公安局宝塔分局刑事科学技术中队对被告人李雨泽，张照军、贺新兴、将明乐、屈春生、白玉平、齐楠七团伙作案的犯罪地点延安广电大厦2206室进行现场勘查，制作了现场方位及平面示意图，并现场提取作案工具电脑主机箱硬盘、路由器、银行卡、手机等物。18、扣押物品清单证明，延安市公安局宝塔分局刑事于2016年5月11日、2016年8月23日、2016年9月9日、2016年9月11日依次扣押被告人李雨泽犯罪所得赃款10万元、3万元、20万元、4万元；共计扣押赃款37万元人民币。19、案件照片证明，延安市公安局公共信息网络安全保卫支队对被告人李雨泽等7人用“Ｗ”彩票网站进行电信诈骗的网页界面、和受害人微信聊天、让受害人微信转款、购买虚拟钱币等网页进行了截图、拍照。20、电子证据检查笔录证明，延安市公安局公共信息网络安全保卫支队对现场作案工具10台电脑、9部手机进行证据固定，并对电脑和手机内的电子证据进行勘验检查，对七被告人用Ｗ彩票进行诈骗操作流程的电子证据作了检查笔录、拍照。21、中国农业银行、建设银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、延安农村商业银行的交易明细清单证明，李雨泽等人利用“Ｗ”彩票进行电信诈骗，作案时银行卡交易明细情况。22、深圳腾讯公司调证文档版证明，李雨泽等人利用“Ｗ”彩票网站进行电信诈骗受害人钱财的详细信息，受害人微信注册资料、电信诈骗款的入账明细等情况。23、房屋租赁合同证明，2015年11月16日，李雨泽从荣国伟处租赁了延安市宝塔区七里铺广电大厦一号楼2206室的房屋，租金每年25000元，租赁期限从2015年11月20日至2016年11月19日。24、户籍信息证明，李雨泽出生于1985年4月16日，张照军出生于1992年7月10日，贺新兴出生于1986年6月19日，蒋明东出生于1996年11月12日，白玉平出生于1993年4月4日，屈春生出生于1996年2月5日，齐楠出生于2000年3月17日。以上证据，能够相互印证，相互关联，本院予以确认。综上，上诉人李雨泽为该团伙策划者、组织者及管理者又兼操盘手，上诉人张照军为李雨泽管理该团伙又兼操盘手，二上诉人诈骗金额认定应为全部涉案金额388945元；原审被告人贺新兴于2016年2月17日加入团伙后，在此期间该团伙共实施诈骗30起，涉及金额86595元；原审被告人蒋明东于2016年3月27日加入该团伙后，在此期间该团伙共实施诈骗15起，涉及金额17450元；原审被告人白玉平于2016年3月29日加入该团伙后，在此期间该团伙共实施诈骗14起，涉及金额14150元；原审被告人屈春生于2016年3月31日加入该团伙后，在此期间该团伙共实施诈骗12起，涉及金额13450元；原审被告人齐楠于2016年3月21日加入该团伙后，在此期间该团伙共实施诈骗16起，涉及金额19050元。在整体案件中，原审被告人贺新兴作为该团伙操盘手诈骗5起，涉案金额1600元;原审被告人蒋明东作为该团伙操盘手诈骗2起，涉案金额750元；原审被告人白玉平作为该团伙操盘手诈骗1起，涉案金额200元；原审被告人屈春生作为该团伙操盘手诈骗1起，涉案金额100元；原审被告人齐楠虽然未成功骗取受害人，但以自身女性的身份骗取受害人的信任，案发后，公安机关依法冻结了上诉人李雨泽银行卡中的违法所得40805元，扣押了上诉人李雨泽涉案赃款340000元，扣押了上诉人张照军涉案赃款30000元本院认为，上诉人（原审被告人）李雨泽、张照军以及原审被告人贺新兴、蒋明东、屈春生、白玉平、齐楠以非法占有为目的，虚构身份和事实，以购买彩票为由，欺骗被害人通过账户充值、微信转账等方式向虚假彩票网站注入资金，后又利用电信网络技术手段骗取被害人投注的资金，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。其中，上诉人李雨泽、张照军、原审被告人贺新兴诈骗数额巨大，原审被告人蒋明东、屈春生、白玉平、齐楠诈骗数额较大。上诉人李雨泽上诉辩称，原审判决认定犯罪事实证据不够充分的辩解意见。经查，在卷有被害人陈述、证人证言、银行转账交易明细、深圳腾讯公司调证文档，上诉人李雨泽本人及其他被告人的供述均能相互印证，证明李雨泽预谋、策划、组织他人利用虚假彩票网站骗取被害人财物，同时亲自实施诈骗行为的事实。故对该辩解意见不予支持。上诉人张照军上诉提出，原审判决认定事实不清，他主观上不具有犯罪故意的理由。经查，上诉人张照军事先与李雨泽预谋通过虚假彩票网站骗取钱财，二上诉人租赁房屋、购买电脑、招募操盘人员后，张照军负责人员培训、日常考勤、管理监督等，同时实施诈骗行为，张照军主观上具有通过虚假彩票网站骗取他人财物的目的，客观上亦积极实施诈骗行为。故该上诉理由不能成立，本院不予支持。李雨泽、张照军上诉辩称，原审判决量刑过重，请求减轻判处的辩解意见。经查，上诉人李雨泽、张照军归案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，且配合侦查机关追回全部赃款，被害人的损失能够挽回，故可对二上诉人从轻处罚。原审判决认定事实清楚，审判程序合法，唯量刑有重。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十四条、第十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、以及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四项、第七项之规定，判决如下一、维持陕西省延安市宝塔区人民法院（2017）陕0602刑初58号刑事判决第一项对被告人贺新兴、蒋明东、白玉平、屈春生、齐楠之判决，即被告人贺新兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月9日起至2018年12月8日止），并处罚金5000元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）;被告人蒋明东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月9日起至2017年9月8日止），并处罚金4000元（罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；被告人白玉平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月9日起至2017年9月8日止），并处罚金3000元（罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；被告人屈春生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月9日起至2017年9月8日止），并处罚金2000元（罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；被告人齐楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月9日起至2017年4月8日止），并处罚金1000元（罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）之判决。二、维持陕西省延安市宝塔区人民法院（2017）陕0602刑初58号刑事判决第二项、第三项，即随案移交追缴的涉案赃款共计410805元，对权属明确的被害人的合法财产，依法返还；对无法查实的全部被害人，但有证据证明该赃款是电信网络诈骗所得赃款，依法予以没收；随案移交的电脑主机箱14台、电脑显示屏10台、硬盘1个、手机9部、电子证据盘22张、平板电脑1台等作案工具，全部依法予以没收之判决。三、撤销陕西省延安市宝塔区人民法院（2017）陕0602刑初58号刑事判决第一项对被告人李雨泽、张照军之判决，即被告人李雨泽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又三个月，并处罚金10000元；被告人张照军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又一个月，并处罚金8000元之判决。四、上诉人（原审被告人）李雨泽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月9日起至2021年7月8日止），并处罚金10000元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。五、上诉人（原审被告人）张照军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月9日起至2020年5月8日止），并处罚金8000元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）审判长王巧芳审判员申建理审判员梁懿二〇一八年四月五日书记员李航

黄镇职务侵占一审刑事判决书广东省肇庆市高要区人民法院刑事判决书（2019）粤1204刑初92号：肇庆市高要区人民检察院以肇要检诉刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人黄镇犯职务侵占罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年4月12日公开开庭审理了本案。肇庆市高要区人民检察院指派检察员王雯婷出庭支持公诉，被告人黄镇到庭参加诉讼。现已审理终结肇庆市高要区人民检察院指控被告人黄镇于2018年6月21日至6月24日期间，利用其肇庆市高要区白土镇长腰岗鑫盛建材厂工作，负责开运载砖块的车辆放行条和收砖款之便，其共收到该厂砖款共计人民币272031元后，于2018年6月25日将其中的人民币165486元占为己有，用于偿还其私人债务，并离开该厂逃避追偿。案发后，被告人黄镇的家属经与肇庆市高要区白土镇长腰岗鑫盛建材厂法定代表人黄某波协商，于2018年7月13日赔偿该厂损失人民币15万元，被告人黄镇于2018年7月23日到公安机关投案。公诉机关认为，被告人黄镇利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人黄镇是自首，可以从轻处罚。并提出应以职务侵占罪判处被告人黄镇六个月以上九个月以下有期徒刑的量刑建议。上述犯罪事实和量刑建议，被告人黄镇在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明材料、前科查询材料、送货单、车辆通行条、微信截图、和解协议书、见证书、收据、求情谅解书；2.辨认笔录、照片，现场勘查笔录、现场图、照片；3.证人黄某波、林某、黄某、蓝某、李某的证言；4.被告人黄镇的供述和辩解和讯问同步录音录像光碟一张等。足以证实指控的事实。又查明：2018年7月13日，被告人黄镇的亲属黄某鼎向该厂法定代表人黄某波退还人民币150000元并赔礼道歉，该厂对被告人黄镇的行为表示谅解，请求司法机关对其行为从宽处理。被告人黄镇在检察机关审查起诉期间，在值班律师的法律帮助下自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书本院认为，被告人黄镇利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人黄镇的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人黄镇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人黄镇及其亲属已退还赃款，取得被害人谅解，依法可以从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人黄镇并自愿签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，符合适用缓刑的条件，本院予以对其适用缓刑。为保护公私财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第一款，第七十二条的规定，判决如下被告人黄镇犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内付清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李国明二〇一九年四月十八日书记员李柱宏

刘某1赌博罪一审刑事判决书内蒙古自治区太仆寺旗人民法院刑事判决书（2019）内2527刑初50号：太仆寺旗人民检察院以太检公诉刑诉〔2019〕45号起诉书指控被告人刘某1犯赌博罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仆寺旗人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人王某1到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关太仆寺旗人民检察院指控，2019年1月1日至2019年1月9日期间，太旗红旗镇互爱村大西滩营子刘某1提供桌、凳、对子牌及赌博场所（住宅房屋），组织、招引赵某1、赵某2、刘某2、郑某、王玲等人，以“斗地主”“推对子”“押宝”的方式进行聚众赌博，被告人刘某1从中抽头获利，2019年1月9日晚在聚众赌博过程中，发生殴打事件。太仆寺旗人民检察院指控的证据有：1、书证；2、物证；3、证人证言；4、被告人刘某1供述与辩解；5、现场勘验、检查笔录；6、视听资料。太仆寺旗人民检察院认为，被告人刘某1以营利为目的，组织、招引多人进行聚众赌博，本人从中抽头渔利，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人当庭如实供述，可以从轻处罚。请依法判处。被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，称其缺乏法律意识，也不是以赌博为生，家里有老人，自己残疾，希望从轻处罚。辩护人王某1的意见为：1、被告人平时表现不错，当庭认罪悔过；2、被告人刘某1的行为构成了犯罪，但其未获取多大的利益；3、被告人家庭困难，无力交纳罚金；4、被告人在节日期间赌博，具有娱乐性质。综上请结合宽严相济的刑事政策，对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年1月1日至1月9日期间，被告人刘某1在太仆寺旗红旗镇互爱村大西滩营子自己家中提供桌子、凳子、对子牌等，组织、召集赵某1、刘某2、郑某、闫素珍等多人到其家中以“斗地主”“推对子”“押宝”的方式进行赌博，累计参与赌博人数多达二十余人，被告人刘某1向坐庄赢家抽头打贯，从中获利，2019年1月9日晚在聚众赌博过程中，参赌人员发生打斗。证实本案事实的证据如下：对子牌、扑克牌、宝棍、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录。说明公安机关提取扣押了被告人刘某1家中的赌具。受案登记表、立案决定书、归案情况说明。说明红旗派出所接警出警，发现在红旗镇互爱村大西滩营子刘某1家中有人因赌博发生打架，刘某1涉嫌开设赌场，公安机关立案侦查等情况。现场勘验笔录、提取笔录、现场平面示意图、现场照片。说明公安机关对赌博、打架现场进行勘查所见的情况。现场指认笔录、指认现场照片。说明李某1、李某2、叶某指认赌博现场为刘某1家中。鉴定意见通知书。说明在被告人刘某1的家中发生打架事件的邢某、刘某2受伤程度为轻伤二级。行政处罚决定书、执行回执。说明被告人刘某1被太仆寺旗公安局给予行政拘留十五日，并处罚款3000元的行政处罚。村委会证明。说明被告人刘某1于2018年11月25日转为中共正式党员。被告人刘某1供述与辩解。如实供述了其提供场所聚众以推对子、押宝的形式赌博的时间、地点、次数、参与人员、赌博情况等，其通过抽头打贯形式按10%比例收取坐庄赢家费用等主要犯罪事实。证人侯某、邢某、王某2、丁某、任某、孙某、闫某、苏某1、赵某1、牛某、刘某2、马某、赵某2、赵某3、刘某3、苏某2、陶某、王某3、王某4、左某、郑某、王某5、李某2、李某3、叶某、李某126人的询问笔录。说明他（她）们在刘某1家中以推对子、押宝的形式参与赌博以及参与赌博次数、参与人员，刘某1抽头打贯，有的人是刘某1联系去的，有的人互相联系去等情况及赌博现场打架的情况等。讯问被告人及询问证人录像光盘。以上证据经法庭举证、质证，被告人及辩护人均无异议。各证据来源合法，客观真实，具关联性，能相互印证，确认为有效证据予以采信本院认为，被告人刘某1以营利为目的，提供场所，聚众赌博、抽头渔利，组织赌博人数3人以上，赌博参与人数达20人以上，刘某1的行为构成赌博罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，应依法追究刘某1的刑事责任。被告人刘某1归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，态度较好，可从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，根据本案案情，判决如下被告人刘某1犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（于本判决生效后十五日内交纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年1月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长温树河审判员董海峰人民陪审员张姝坤二〇一九年十一月十一日书记员乔娟

苏某某非法捕捞水产品案一审刑事判决书湖南省绥宁县人民法院刑事判决书（2019）湘0527刑初150号：湖南省绥宁县人民检察院以绥检林刑诉［2019］34号起诉书指控被告人苏某某犯非法捕捞水产品罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年11月12日公开开庭审理了本案。绥宁县人民检察院指派检察员刘建雄出庭支持公诉，被告人苏某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控，2019年10月5日0时至10月5日凌晨2时许,被告人苏某某在绥宁县花园阁湿地公园保护区红线范围内兰溪河（关峡定远桥下游100米）用自制的“麻鱼机”捕捞水产品，被绥宁县森林公安局现场抓获,现场查获电鱼工具和鱼类并依法进行扣押。经鉴定：捕捞的水产品为本地小杂鱼,重量1公斤，使用的捕捞工具俗称“麻鱼机”，为《中华人民共和国渔业法》第三十条禁止使用的破坏渔业资源的捕捞方法。另查明，2019年11月8日，绥宁县司法局出具调查评估意见书，表明苏某某符合社区矫正条件。上述事实，被告人苏某某在开庭审理过程中无异议，并有被告人苏某某的供述，现场勘验检查笔录、现场照片，扣押笔录，扣押作案工具决定书，扣押物品、文件清单，苏某某归案情况说明，非法捕捞水产品案件渔获物种类的认定意见，非法捕捞水产品案件所用渔具的认定意见，花园阁国家湿地公园定远桥桥段红线范围图，绥政通［2018］3号绥宁县人民政府《关于加强渔政管理保护水产资源的通告》，被告人苏某某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人苏某某未依法办理捕渔许可证，在禁渔区使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人苏某某应予刑事处罚。被告人苏某某归案后如实供述所犯罪行，有较好的悔罪表现，依法可以从轻处罚。经社区矫正机构调查，苏某某无违法犯罪记录，平时表现较好，其家属及所在社区愿意对苏某某进行监管帮教，对苏某某适用缓刑不会对所在社区造成不良影响，可对被告人苏某某适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人苏某某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。自本判决书生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）二、随案移送的非法捕捞水产品工具自制的“麻鱼机”一套，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判员王茂清二〇一九年十一月十二日代理书记员杨钰茹

껄善锋、陈福庆聚众斗殴一审刑事判决书广东省肇庆市鼎湖区人民法院刑事判决书（2017）粤1203刑初71号：肇庆市鼎湖区人民检察院以肇鼎检诉刑诉〔2017〕63号起诉书指控被告人黄善锋、陈福庆、卢德强、卢志强、陈广庆犯聚众斗殴罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。本院2017年8月28日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市鼎湖区人民检察院指派检察员周启雄出庭支持公诉，被告人黄善锋、陈福庆、卢德强、卢志强、陈广庆到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年5月1日晚22时许，被告人陈福庆驾驶号牌为粤Ａ×××××的起亚牌小汽车在鼎湖区桂城街道顺景路镜全猪杂城附近时，因会车问题与驾驶黑色本田牌小汽车的被告人黄善锋发生纠纷。被告人陈广庆见状走过来拍打黄善锋的车尾部，黄善锋即驾车离开，但黄善锋心生不忿，于是纠集被告人卢德强、卢志强以及高某荣（另案处理）等人，由黄善锋持棒球棍、高某荣持汽车车头锁，返回镜全猪杂城附近伺机报复。因未能找到对方车主，黄善锋、高某荣持手中器械打砸粤Ａ×××××小汽车的前档风玻璃。在旁边吃夜宵的陈福庆得知车辆被砸后，马上电话通知陈某（另案处理）带人前来帮忙。接着手持啤酒瓶与在场的陈广庆等人一起冲出去，与黄善锋等人进行打斗。期间，陈广庆从镜全猪杂城的厨房取出两把菜刀继续参与打斗，陈某也带着几人来到现场参与打斗。黄善锋一方最终因不敌而逃走。陈福庆为泄愤，用铁水管将黄善锋一方人员的长城牌小汽车玻璃打烂。整个过程中，黄善锋一方持木棍、竹棍、砖头等工具，陈福庆一方持啤酒瓶、菜刀等工具，双方共20多人进行了斗殴，造成了陈福庆、陈广庆、卢德强、卢志强及在场人员潘某1身体多处受伤，经依法鉴定，陈福庆、陈广庆的损伤程度属轻伤一级，潘某1的损伤程度属轻伤二级，卢德强、卢志强的损伤程度属轻微伤。上述事实，公诉机关向法庭提供了物证、书证、现场勘查工作记录及及照片、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及其他证明材料等相应的证据。认为被告人黄善锋、陈福庆、卢德强、卢志强、陈广庆聚众斗殴致三人轻伤、二人轻微伤，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄善锋、陈福庆、卢德强、卢志强、陈广庆对起诉书指控的犯罪事实无异议，均未提出辩护意见。辩护人刘治铭律师提出：1、对公诉机关指控的聚众斗殴罪名不持异议。2、案发后，被告人黄善锋一方均没有逃避罪责，其一方人员向公安机关报案，即自行报案，且能如实供述，可以视为自首的行为。3、被告人黄善锋主观恶性不深，是初犯、偶犯，案发后其能等待并积极配合司法机关调查案件；案发后双方能相互达成和解、并谅解对方；在法庭上能自愿认罪等酌情从轻处罚的情节。综合考虑黄善锋以上法定及酌定的情节，对黄善锋应从宽处理，建议在量刑上可以对其减轻处罚。辩护人陈秋琴律师提出：1、对检察机关指控被告人卢德强犯聚众斗殴罪不持异议；2、被告人卢德强具有自首情节，且在庭审中，公诉机关也认为被告人卢德强具有自首情节，依法可以从轻处罚或者减轻处罚；3、被告人卢德强是初犯，案发后其已与相关当事人达成和解，并得到谅解，在庭审中自愿认罪，其确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。综上所述，被告人卢德强在本案中既有法定从轻情节，又有酌情从轻情节，本案被告人卢德强符合适用缓刑的法定条件，不予关押确实不具有社会危害性。为此，建议法庭给其一个悔过自新的机会，对其从轻处罚。辩护人范李成律师提出：1、对起诉书指控的罪名不持异议，但被告人卢志强被告人因朋友撞车去帮助，犯罪较轻，且其在现场没有手持工具。2、其在现场等待民警来处理，能如实供述，可视为自首；认罪态度好，且能当庭自愿认罪、认罪。在案发后与其他被告人达成和解协议，得到谅解。综合考虑以上情节，对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2017年5月1日晚22时许，被告人陈福庆、陈广庆等人相约在鼎湖区桂城街道顺景路镜全猪杂城宵夜。当被告人陈福庆驾驶号牌为粤Ａ×××××的起亚牌小汽车去到上述猪杂城附近时，因会车问题与驾驶黑色本田牌小汽车的被告人黄善锋发生纠纷。被告人陈广庆见状走过来拍打黄善锋的车辆尾部，黄善锋即驾车离开。随后，被告人黄善锋心生不忿，于是，其纠集被告人卢德强、卢志强以及同案人高某荣（另案处理）等人参加聚众斗殴。由黄善锋持棒球棍、高某荣持汽车车头锁，返回镜全猪杂城附近伺机报复。因未能找到对方车主，黄善锋、高某荣手持器械打砸粤Ａ×××××小汽车的前档风玻璃。在旁边吃夜宵的陈福庆得知车辆被砸后，马上电话通知陈某（另案处理）带人前来帮忙。接着手持啤酒瓶与在场的陈广庆等人一起冲出去，与黄善锋等人进行打斗。期间，陈广庆从镜全猪杂城的厨房取出二把菜刀继续参与打斗，陈某也带着几人来到现场参与打斗。黄善锋一方此时因不敌对方而四处逃避。陈福庆为泄愤，用铁水管将黄善锋一方人员的长城牌小汽车玻璃打烂。期间，一方被告人中的卢德强看到在现场的被害人潘某1被打伤后，即向公安机关报案，等待公安民警前往现场处警。综上，双方斗殴的涉案人员约20多人，黄善锋一方持木棍、竹棍、砖头等工具，陈福庆一方持啤酒瓶、菜刀等工具，其中到案的被告人黄善锋持棍棒、被告人陈福庆铁水管、陈广庆持菜刀，被告人卢德强、卢志强无持械。本案造成陈福庆、陈广庆、卢德强、卢志强及在场被害人潘某1身体多处受伤，经依法鉴定，陈福庆、陈广庆的损伤程度属轻伤一级，潘某1的损伤程度属轻伤二级，卢德强、卢志强的损伤程度属轻微伤。2017年5月20日，本案涉案的被告人与被害人潘某1达成和解协议书，各方互为谅解。2017年6月10日各方伤者家属多人出具了书面谅解书，恳求司法机关对本案被告人从轻处罚。2017年6月12日，肇庆市看守所联同肇庆市公安局鼎湖分局民警带在押的被告人陈广庆到肇庆市结核病防治所作Ｘ线、ＰＰＤ检查及结核分枝杆菌ＤＮＡ检验测定，结果呈阳性，经诊断病情鉴定陈广庆为肺结核（活动期），建议对其隔离抗结核治疗。当日，肇庆市看守所向肇庆市公安局提出对在押人员陈广庆变更强制措施；肇庆市公安局鼎湖分局于2017年6月14日，因被逮捕的犯罪嫌疑人陈广庆患有严重疾病，决定对陈广庆取保候审；当即对陈广庆，予以释放。上述事实，经过庭审举证、质证，有下列证据证实：书证肇庆市结核病防治所出具的疾病诊断证明书、检验报告单、Ｘ线检验报告单、ＰＰＤ检验单、病情鉴定、肇庆市公安局取保候审决定书、释放通知书、肇庆市看守所释放证明书、被告人社会危险性情况调查表、肇庆市公安局鼎湖分局桂城派出所2017年5月2日出具的报警回执存根、报案笔录、刑事案件听取被害人意见表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、接受证据材料清单调取通话清单、情况说明、和解协议书、谅解书、扣押清单、物证涉案的啤酒瓶、木棍及铁水管的照片及实物、被告人黄善锋、陈福庆、陈广庆、卢德强、卢志强的供述、同案人林某的供述、证人杨某、钟某、黄某、沈某、区超奇、邹某、赵某、戴某等的证言、被害人潘某1的陈述、辨认笔录及其照片、指认照片、鉴定文书法医学人体损伤程度鉴定书及伤势照片、现场勘查笔录及其方位图、现场照片、视频截图照片等各证据之间能够相互印证，说明本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人黄善锋因身边突发的小事而斗气不忿产生报复之念，遂纠集被告人卢德强、卢志强为一方，与被告人陈福庆、陈广庆进行聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。期间，被告人黄善锋、陈福庆、陈广庆持械聚众斗殴，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑；被告人卢德强、卢志强无持械聚众斗殴，其法定刑为三年以下有期徒刑。在共同犯罪中，被告人黄善锋提出犯意，对引发本案起主要作用，是主犯。被告人卢德强、卢志强是由被告人黄善锋纠集而参与聚众斗殴的，被告人陈福庆、陈广庆是在被告人黄善锋一方的挑衅下而参与聚众斗殴的，故被告人卢德强、卢志强、陈福庆、陈广庆起次要作用，是从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。被告人卢德强在案发现场主动报案，等待公安机关到现场处警，并如实供述自己的罪行，其行为具备法定自首的情节，是自首；被告人黄善锋、卢志强与被告人卢德强属于同一方涉案的人员，既然被告人卢德强在现场及时报案投案自首，同一方在现场等候的被告人黄善锋、卢志强能如实供述自己的罪行，可以视为自首。对于自首的犯罪分子，依法可以从轻或者减轻处罚。本案被告人、被害人达成和解协议，互为谅解，且各被告人认罪、悔罪，亦可酌情从轻处罚。综上所述，对本案被告人黄善锋、陈福庆、陈广庆均依法减轻处罚，对被告人卢德强、卢志强均依法从轻处罚，即对五被告人依法在三年以下有期徒刑的幅度内判处相应的刑罚。公诉机关指控本案被告人犯聚众斗殴罪，罪名成立，予以支持；辩护人提出对本案的定性、被告人法定从轻、减轻及酌定从轻处罚的情节的辩护意见，正确，予以采纳。结合本案被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款的规定，判决如下一、被告人黄善锋犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2018年2月7日止）。二、被告人陈福庆犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2017年12月7日止）。三、被告人卢志强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2017年12月7日止）。四、被告人卢德强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算）。五、被告人陈广庆犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈莱蕾审判员陈勇强人民陪审员张杰宏二〇一七年十月二十五日书记员陈敏华

⭣某某容留他人吸毒一审刑事判决书浙江省桐乡市人民法院刑事判决书（2018）浙0483刑初445号：桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉［2018］462号起诉书指控被告人季某某犯容留他人吸毒罪，于2018年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员陆林福出庭支持公诉，被告人季某某到庭参加诉讼。现已审理终结桐乡市人民检察院指控：1、2018年2月的一天，被告人季某某在本市梧桐街道某地自己的租房内，容留吸毒人员孙某吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。2、2018年3月10日下午18时左右，被告人季某某在上述地点，容留吸毒人员孙某、徐某、彭某吸食毒品甲基苯丙胺。公诉机关认为，应当以容留他人吸毒罪追究被告人季某某的刑事责任。被告人季某某归案后如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。以上事实，被告人季某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人孙某、徐某等人证言、电话记录、检查笔录、尿样提取笔录、现场检测报告书、行政处罚决定书、情况说明、抓获经过等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人季某某先后两次提供场所，容留多人吸食毒品甲基苯丙胺，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人季某某归案后如实供述所犯罪行，依法予以从轻处罚。被告人季某某有违法劣迹，酌情从重处罚。据此，本院为维护社会秩序，保障人民群众的身心健康，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下被告人季某某犯容留他人吸毒罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金四千元（已缴纳）。缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员顾建方二〇一八年六月四日书记员金利群

李斗放火一审刑事判决书安徽省萧县人民法院刑事判决书（2016）皖1322刑初408号：萧县人民检察院以萧检刑诉（2016）419号起诉书指控被告人李斗犯放火罪，于2016年9月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年11月10日公开开庭进行了审理。萧县人民检察院指派检察员路某出庭支持公诉，被告人李斗到庭参加诉讼。本案现已审理终结萧县人民检察院指控：2016年6月8日17时许，被告人李斗为泄愤用打火机将该村萧管路东侧待收割的麦田点燃，后经多人十几分钟的扑救，火势得到控制，大火烧毁待收割小麦约822平方米，价值人民币约2000元。该麦地附近尚有五十余亩待收割小麦及养羊大棚、葡萄园等。被告人李斗于2016年6月9日被萧县公安局刘套派出所民警抓获归案。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人李斗的供述，书证发破案经过、到案经过、户籍证明、王士亮出具的情况说明，现场勘查笔录、现场图、现场照片，证人薛某1、李某1、丁某、李某2等证人证言，被害人祖某1、王某、祖某2的陈述等证据证实。公诉机关认为被告人李斗实施放火行为，危害公共安全，其行为触犯刑律，构成放火罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条对被告人李斗依法判处。被告人李斗当庭辩解其不是泄愤，火是其点的，但不是故意放火。经审理查明：2016年6月8日17时许，被告人李斗为泄愤用打火机将该村萧管路东侧待收割的麦田的小麦点燃，该麦田着火后在多人经过十几分钟的扑救，火势才得到控制。大火烧毁待收割小麦的面积约822平方米，价值人民币约2000元。该麦地附近尚有约四十亩待收割小麦以及养羊大棚、葡萄园等。案发后，被告人李斗的亲属赔偿了被害人祖某1、王某、祖某2的经济损失，被害人祖某1、王某、祖某2对被告人李斗的行为表示谅解。被告人李斗于2016年6月9日被萧县公安局刘套派出所民警抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、书证（一）户籍信息证明，被告人李斗于1982年5月6日出生于安徽省萧县。（二）前科证明，证明被告人李斗无违法犯罪记录。（三）到案及发破案经过证明，案发的情况及被告人李斗于2016年6月9日被萧县公安局刘套派出所民警抓获。（四）王士亮出具的情况说明证明，2016年6月8日镇政府禁烧组在工作时，于17时30分接到群众电话，说赵楼南地着火，即组织禁烧组到现场进行扑救，经过十几分钟将大火扑灭。着火点附近有四十余亩小麦尚未收割，还有养羊大棚、果树。如不及时扑救，将会造成重大的损失。二、现场勘验笔录、现场图及照片证明，烧毁小麦面积约822平方米及案发现场的方位、现场附近有待收割的麦田、养羊大棚、葡萄园、被烧后的麦田情况。三、证人证言（一）薛某1证明，当天下午他去赵楼南地菜园里打药，大约在17时许，他看到李斗骑一辆摩托车从西往东来，他问李斗什么时候给他割麦，不知道李斗有没有听到，李斗骑车往南走了，大约有七八分钟，李斗骑车从南往北直行走了，过了二三分钟，南边的地里就着火了，他就给村书记薛某2打电话说麦地着火了，赶快来人救火。他站的地方离着火地有200米左右。（二）李某1证明，2016年6月8日17时30分许，他正在家里葡萄园里梳果树，抬头看见南边200米处的地方冒烟了，烟很大，他慌忙拿上锨、骑三轮车就往南边地里赶，到地方时有七八个人正在救火，他也参与救火，后来又陆续来了二三十个人，十几分钟后火被扑灭了。救火的有村干部薛某2、丁敏，还有镇政府和派出所的人。当时火势非常凶猛，如果不及时扑救，后果不堪设想，周围有三四十亩未收割的小麦，还有果园、养羊大棚，被烧的麦子价值约2000元钱。（三）丁敏证明，2016年6月8日下午17时30分左右，他收完麦刚回家，薛某1给他打电话说赵楼村南边的麦地着火了，他就带着其两个儿子一起到失火地点，在王镇长的指挥下，经过十几分钟的努力才将火扑灭，他们都是用铁锨、扫把等工具来灭火，有二十人左右参与扑救。当时烧了王某家、祖某2家、祖某1家的麦地，约有一亩多的麦子，损失约在2000元。着火点附近有40亩左右没割的小麦，南边有养羊大棚、果园。当时薛某1反映，李斗在着火前几分钟，在着火地点停留过。他认为此次着火不是自燃的，因为天气并不太炎热，绝对是故意的，如果不是他们这么多人的及时扑救，后果不堪设想。（四）丁某证明，2016年6月8日17时许他在家里，他父亲丁敏开车来喊他去救火，他和父亲到地方时已经有十来个人正在救火，他用大扫把扑火，后来又来了十几个人，他们用了十分钟才将火扑灭。当时被烧麦地的麦子还没割，火着的很大。麦田周围有三四十亩没割的麦子，附近还有果园和养羊大棚，只要火着起来损失就大了，被烧的麦地有蒋超的、祖某1等三户人家，被烧的麦子价值约2000元。（五）李某2证明，2016年6月8日，他和祖某2、薛某1在梨园干活，后来薛某1说南边小麦着火了，得去救火，他和薛某1就去救火了。（六）薛某2证明，2016年6月8日下午17时30分左右，他在故道中学门口，薛某1给他打电话说赵楼村南边的小麦着火了，他和副镇长王士亮一起开车去着火地点，离很远时就看到火烧起来了，他们赶紧组织一二十人去救火，经过十多分钟才把火扑灭。被烧的麦子是祖家玲、祖某2、王某三家麦田的，约有一亩六分地，损失在2000元左右。着火地点南边20多米处有一个养羊的大棚，大棚南边是麦子，麦子南边是葡萄园。现在政府大力开展秸秆焚烧工作的宣传，此次放火烧麦，应是故意的。如果不是他们及时救火，必然会造成重大经济损失。四、被害人陈述（一）祖某1陈述，当时他家地里的小麦被烧了一亩二分，亩产能达到1200斤，他损失了1500元。祖某2和蒋超（指王某家）的地也被烧了。他的地和祖某2的地连一起，祖某2的地南边是蒋超的地，南边是厂房。他的地东头往东是一大片麦地和果园。当时如果扑救不及时，后果不堪设想。事后李斗的家人赔偿了他的经济损失，他谅解了李斗的行为。（二）王某陈述，当时她和祖某2、祖某1家的麦地被烧了，共烧了一亩多地。她家被烧的麦地约有三分六，损失约三四百元钱。她家麦地南边是薛波的地，北边和西边是祖某2的麦地，东边是一条路。在她家麦地西南角约有20米的地方有一个果园，果园附近还有一排屋。事后李斗的家人赔偿了她的经济损失，她谅解了李斗的行为。（三）祖某2陈述，2016年6月8日下午，她和薛某1都在李某2的梨园帮忙，看到李斗骑摩托车往南去，过了有几分钟的样子，李斗骑摩托车又往北去了，李斗过去后，薛某1就讲南边着火了，然后薛某1打电话给薛某2，然后来人都去救火了。她家的麦子烧了有七八分地，能值六七百元，祖某1的地烧了五六分，蒋超（是王某家）的有三分多地，如果不及时扑救，能把周边的麦地和梨园、养殖场都烧起来。事后李斗的家人赔偿了她的经济损失，她谅解了李斗的行为。五、被告人李斗供述，2012年他和同村的赵二蛋合伙买了两台收割机，主要用于收割本行政村的小麦。今年村干部从外面又喊来了六七台收割机，还割了本来许诺让他割的麦地，对他的生意有影响。2016年6月8日上午，他去找村书记薛某2，因为这事他们叨叨了几句。下午15时许，他吃饭时喝了一瓶啤酒，当时心里想他捞不着割，别人也别想割，就骑着一辆黑色大架摩托车顺着小学校西边的南北路上南，然后走到头往西走了十来米，再顺着麦地中间的小土路往南走，一直骑到了养羊大棚北边十来米的地方停下车，他下车之后用随身携带的打火机把小路西边蒋超家（指王某家）的小麦点着了，蒋超家的麦地距离养羊大棚有十来米。当时他是在他家麦地靠东南角的位置点的火，整个过程用了有一分钟左右，他看小麦烧起来后，就骑上摩托车顺着来时的路返回了，到庄西北边见他的收割机正在麦地里，他就继续割麦。事后听蒋超的妻子说共烧了一二亩未收割的小麦。一亩地能产1000斤左右，每斤小麦1元钱，总共造成损失在一二千元。他烧的有蒋超家的、祖某1家的，其他的不清楚。他点火的南边十来米是养羊的大棚，东边是南北向的小土路，北边二三十米是水沟，西边三四十米是挨着萧管路的水沟，还有四十亩左右未收割的小麦本院认为：被告人李斗故意实施放火行为，危害公共安全，其行为已触犯刑律，构成放火罪。公诉机关指控被告人李斗犯放火罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。关于被告人李斗当庭辩解其不是泄愤，火是其点的，但不是故意放火的辩解意见，经查，证人薛某1、李某1、丁某、李某2、薛某2等人的证言、被害人祖某1、王某、祖某2的陈述、现场勘验笔录、现场图及照片、被告人李斗在公安机关的供述能相互印证，证明案发时正值麦收季节，被告人李斗因其家的收割机生意受影响，为泄愤用打火机点燃麦田里待收割的麦子后离开，烧毁小麦面积约822平方米，且麦地附近尚有约四十亩待收割小麦及养羊大棚、葡萄园等，被告人李斗明知自己行为可能造成的后果，而积极实施放火行为，主观上构成故意，其行为构成放火罪，被告人李斗的辩解与查明事实不符，不予采信。案发后,被告人李斗的近亲属赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人谅解，对其可酌情从轻处罚。根据被告人李斗的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十一条之规定，判决如下被告人李斗犯放火罪，判处有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月9日起至2019年9月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴孝丽人民陪审员张学光人民陪审员王莉莉二〇一六年十二月五日书记员赵银凤

马某某、薛某某寻衅滋事罪一审刑事判决书宁夏回族自治区中宁县人民法院刑事判决书（2017）宁0521刑初30号：宁夏回族自治区中宁县人民检察院以中宁检公诉刑诉（2017）29号起诉书指控被告人马某某犯寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、被告人薛某某犯寻衅滋事罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。同时，附带民事诉讼原告人孙某某、陈某甲以被告人马某某、薛某某的犯罪行为给其造成经济损失为由，亦向本院提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。中宁县人民检察院指派代理检察员魏向明出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人孙某某、附带民事诉讼原告人陈某甲的委托代理人陈某乙及被告人马某某、薛某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、寻衅滋事罪2016年8月6日凌晨2时许，被告人薛某某的母亲贺某某在中宁县杏花村夜市旁边被害人陈某甲开设的＂中老年娱乐室＂内打麻将。因被告人薛某某酒后打电话叫其母亲回家，遭到其母亲拒绝后，便伙同被告人马某某及邹某某、王某某（另案处理）等人先后来到＂中老年娱乐室＂，并分别持刀、钢管等物将与其母亲同在麻将室打麻将的被害人孙某某、刘某某殴打致伤，将麻将机等物品毁损，造成被害人孙某某头部及全身多处皮肤裂伤，累计长达16.6ｃｍ，被害人刘某某左上中切牙根折。经法医鉴定，被害人孙某某损伤程度属轻伤二级、被害人刘某某损伤程度属轻微伤。经中宁县价格认证中心认定，麻将馆内被损毁物品价值共计人民币6438元。二、故意毁坏财物罪2016年10月9日晚上，李某甲（另案处理）与被害人张某某喝酒时因琐事发生争执，遂对被害人张某某心怀不满。次日凌晨2时许，被告人马某某在得知被害人张某某的×××号白色宝马轿车停放在中宁县城宁安北街＂小冯凉皮店＂门口后，便告诉了李某甲，李某甲遂指使被告人马某某和吴某某（另案处理）去砸车。被告人马某某和吴某某戴着帽子、口罩、手套步行至＂小冯凉皮店＂门口，用从路边捡来的砖头将被害人张某某的×××号白色宝马轿车的前后挡风玻璃、天窗玻璃、天窗骨架及后备箱杂物搁板等部位砸坏，后二人逃离现场。经中宁县价格认证中心认定，×××号白色宝马轿车损失价格共计人民币37694元。同时查明，被告人薛某某因吸食毒品于2015年6月3日被中宁县公安局决定行政拘留五日。被告人马某某犯罪后自动投案，如实供述了自己的罪行。在故意毁坏财物一案中，取得了被害人张某某的谅解。被告人薛某某归案后如实供述了自己的罪行。本案的附带民事诉讼,在本院主持调解下,被告人薛某某、马某某与附带民事诉讼原告人孙某某、陈某甲自愿达成了由被告人薛某某赔偿附带民事诉讼原告人陈某甲各项经济损失共计人民币8000元，赔偿附带民事诉讼原告人孙某某各项经济损失共计人民币10000元，由被告人马某某赔偿附带民事诉讼原告人孙某某各项经济损失共计人民币5000元的调解协议，且均已履行，取得了二被害人的谅解。上述事实，被告人马某某、薛某某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人陈某甲、刘某某、孙某某、张某某的陈述，证人贺某某、李某乙、马某某、史某某、潘某某、武某、康某、纪某、朱某某的证言，同案犯邹某某、李某甲、吴某某的供述，中宁县公安局出具的受案登记表、立案决定书、归案情况说明、前科查询证明、辨认笔录及照片、现场勘验检查笔录、方位示意图、提取痕迹、物证登记表及勘验照片、公安行政处罚决定书，监控视频，中卫市公安局物证鉴定所（卫）公（物证）鉴（活）字［2016］162、163号法医学人体损伤程度鉴定书，中宁县价格认证中心作出的中宁价认［2016］65、71号价格认定结论书及中宁县公安局鉴定意见通知书，刑事谅解书，被告人马某某、薛某某的供述及常住人口详细信息等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人马某某、薛某某酒后持凶器随意殴打他人，致一人轻伤二级、一人轻微伤，情节恶劣，并任意损毁他人财物，价值人民币6438元，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，应依法追究其刑事责任。被告人马某某故意毁坏他人财物，价值人民币37694元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成故意毁坏财物罪，应依法追究其刑事责任。被告人马某某在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控被告人马某某犯寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、被告人薛某某犯寻衅滋事罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。在故意毁坏财物共同犯罪中，被告人马某某起次要作用，是从犯，应依法从轻或者减轻处罚。被告人马某某犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，可依法从轻处罚或者减轻处罚；被告人薛某某归案后如实供述了自己的罪行，可依法从轻处罚；案发后，被告人薛某某、马某某积极赔偿了被害人孙某某、陈某甲的经济损失，并取得了被害人孙某某、陈某甲、张某某的谅解，可酌情从轻处罚。综合被告人马某某的法定从轻、减轻及酌定从轻处罚情节，被告人薛某某的法定从轻及酌定从轻处罚情节，决定对被告人马某某、薛某某从轻处罚。公诉机关提出的以寻衅滋事罪判处被告人马某某有期徒刑一年六个月至二年十个月，以故意毁坏财物罪判处相应刑罚，并对被告人马某某实行数罪并罚；以寻衅滋事罪判处被告人薛某某有期徒刑一年六个月至三年的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产及人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第（四）项、第四条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决如下一、被告人马某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月，犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月，总和刑期有期徒刑二年五个月，决定执行有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2018年12月19日止。）二、被告人薛某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2018年6月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张民鹏审判员潘如军人民陪审员周桂琴二〇一七年五月三十一日书记员卡文佳

董某犯危险驾驶罪李某犯窝藏、包庇罪一审刑事判决书山东省荣成市人民法院刑事判决书（2016）鲁1082刑初408号：荣成市人民检察院以荣检公刑诉［2016］371号起诉书指控被告人董某犯危险驾驶罪、被告人李某犯包庇罪。本院适用轻微刑事案件特别程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案荣成市人民检察院指控，2016年4月23日21时50分许，被告人董某酒后持超过有效期的驾驶证驾驶鲁Ｋ×××××号小型轿车载董某甲、董某乙沿荣成市滕家镇小落村通滕家镇政府驻地道路由西东行，行至小落村西道路处与前方顺向行驶的一辆重型自卸货车追尾相撞，致鲁Ｋ×××××号小型轿车损坏。经检测，被告人董某血液中的乙醇含量为109.41ｍｇ／100ｍｌ，达到醉酒标准。被告人董某负此次事故的全部责任。事故发生后，被告人董某在现场与重型自卸货车驾驶员协商私了并让对方驾车离开，之后被告人董某电话联系被告人李某让其到现场顶替并报保险公司，保险公司勘查后告知要经公安处理，被告人董文超遂用自己手机报警，交警到达现场后被告人董某、李某均向交警谎称是被告人李某驾车发生事故，交警将二人从现场带至医院抽血备检，后又带回中队做进一步调查时，被告人李某承认了顶替董某的犯罪事实。2016年5月18日，被告人董某经公安机关电话传唤后主动到案。2016年9月26日，被告人李某经荣成市人民检察院电话传唤后主动到案。被告人董某、李某对指控事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人董某危险驾驶犯罪、被告人李某包庇犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人董某、李某经办案机关电话传唤后主动到案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。为保护公共安全，维护道路交通秩序，保障司法机关惩治犯罪活动的正常进行，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第三百一十条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款的规定，判决如下被告人董某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月一十五天，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算；罚金已缴纳。）被告人李某犯包庇罪，判处拘役一个月，缓刑二个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判员曲玲二〇一六年十月二十八日书记员吕茵

睎红亮、孔二浩破坏易燃易爆设备一审刑事判决书河北省河间市人民法院刑事判决书（2018）冀0984刑初112号：河北省河间市人民检察院以河检刑诉（2018）103号起诉书指控被告人李红亮、孔二浩犯破坏易燃易爆设备罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员史某出庭支持公诉，被告人李红亮、孔二浩到庭参加诉讼。现已审理终结河间市人民检察院指控，一、2014年10月份，石某刑满释放后，被告人李红亮多次到河间市龙王村找石某，要包石某家在的地，并提出用假身份证签一个协议，偷油出了事跟石某没关系，让李某证明地是包给了一个不认识的人。2015年4月份的一天晚上，李红亮纠集李冬、孔二浩、苏入厂（已判刑）、李红刚（现在逃）等人携带电瓶、焊把线、钻等工具在河间市兴村镇龙王村约一公里处的属采油三厂输油工区管辖的楚任管线上钻孔一处，后将盗油管线向东引出100多米，一直连接到石某家地里的盗油坑内。后由李某联系左某来拉油，李某将拉油车开至现场时，因车上的抽油泵发生故障没拉成。2015年5月1日案发时，坑内有原油4.78吨，价值13890元，该油已被采油三厂输油工区回收。二、2015年8月份，被告人李红亮伙同孔二浩等人在河间市河间府酒厂东边300多米、河间赵家庄村西1000多米的属采油三厂输油工区管辖的楚任管线上钻孔一处，后将盗油管线向南穿过土路，沿玉米地一直向东150米引至盗油坑内。李红亮联系左某来拉油，左某伙同他人驾驶着拉油车到了保沧高速河间北高速口附近，将拉油车交给李红亮、孔二浩等人，李红亮等人接车后将原油装满车又送到高速口交给左某，左某拉走原油9吨，价值26307元。2015年8月26日案发时，现场有原油34.06吨，价值99557元，该油已被采油三厂输油工区回收。公诉机关当庭提供了被告人孔某及同案犯李某、李红某、苏入厂、左某的供述、现场勘验检查笔录、二被告人户籍信息、生效判决书等证据。公诉机关认为，被告人李红亮、孔二浩伙同他人破坏易燃易爆设备，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以破坏易燃易爆设备罪追究其刑事责任。公诉人当庭提出量刑建议，被告人李红亮在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑刑罚以上之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李红亮辩称，其没有参与实施起诉书指控的犯罪事实。被告人孔二浩辩称，其参与了起诉书指控的第一起盗油，但没有在输油管线上钻孔；没有参与起诉书指控的第二起钻孔盗油。经审理查明，一、2015年4月份的一天晚上，李红亮纠集李某、孔二浩、苏入厂（已判刑）、李红某（在逃）等人携带电瓶、焊把线、钻等工具，来到河间市兴村镇龙王村约一公里处，在采油三厂输油工区管辖的楚任管线上钻孔一处，用盗油管线将原油输送到石某家农用地内的储油坑中。李某联系左某来拉油，李某将运油车开至盗油现场时，因抽油泵发生故障所盗原油未运离现场。2015年5月1日案发时，储油坑中有原油4.78吨，价值13890元，该原油已被采油三厂输油工区回收。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人孔二浩供述及辨认笔录证明：2015年4月份的一天晚上，李红亮让其拉着李红某去龙王村找李某，当时李某和苏入厂正在地里埋管，李某让李红某在附近转悠看着人，其和他们一起埋管，把管引到一个坑里，埋好管后其拉着李红某和苏入厂回家了。第二天晚上，李某打电话叫其开车拉着李红某和苏入厂到，看到油坑里的原油满了，李某让李红某和苏入厂在附近转悠看人，叫其开车跟他去接拉油车，因车上的抽油泵坏了没拉成。孔二浩辨认出作案地点并指认盗油现场。2.同案犯李某供述及辨认笔录证明：2015年4月份，其狱友左某让其联系弄油的人，其通过石某给左某找了电话。又过了几天，左某跟献县的两个人一块找到其，商量一块偷油，说偷了油就卖给左某。过了几天，献县那边过来三个人说找好挖油坑的地了，地是石某的，其跟着他们去了看了挖油坑的地，找挖掘机挖好了油坑。第二天晚上，他们把管子接到事先打好的眼上，其和他们一起埋的管，将管子接到油坑后就开始放油，放油时其负责放哨。天亮后其联系左某来拉油，因油泵坏了没有拉成。李某辨认出被告人李红亮系手机尾号为“910”的献县人，被告人孔二浩就是献县叫“浩”的人。3.同案犯李红某供述及辨认笔录证明：2015年4月份，其内弟李红亮让其跟他一起干活，一晚上给五百块钱。过了七八天的一个晚上，孔二浩开车接上其去河间，当时“厂”也在车上。他们到了河间那个人的家里，商量晚上怎么在输油管线上打眼。孔二浩从车上把电瓶、焊把线、阀门、高压管、钻放到河间那个人的摩托三轮上，河间那人从家里找了几把铁锨和一块黑色的布放到三轮车上。他们坐着三轮车到了河间这个人的村东，河间那人和孔二浩、“厂”挖出管线后，河间那人和“厂”先后下去焊阀门，他俩在管线上钻好孔。过了两天，李红亮叫其一起去埋管，其有事没去。之后其又来河间两次。最后一次因油车油泵坏了没拉成油。打眼的地方是河间那人选的，钻孔的工具是孔二浩带来的。其听李红亮说孔二浩、“厂”和河间那人他们共四个股。李红某辨认出苏入厂就是张柳村的“厂”。李红某对被告人李红亮、孔二浩均辨认无误。4.同案犯苏入厂供述及辨认笔录证明：2015年4月份的一天，李红亮和孔二浩找其和他们一起去偷油，说让其算个股，其说没有钱，这事儿也没说死。过了几天的一个傍晚，孔二浩开车接上其和李红某，车上有电瓶、焊把线等打眼的工具，拉着到了李某家，把电瓶、焊把线等工具放到李某的三轮车上，在李某家又装了一块电瓶、铁锹、帆布，大家来到龙王村村东一千米左右的一条东西土路，李某、孔二浩和李红某又轮流挖出管线，孔二浩和李某在管线上焊阀门，其和李红某撑着帆布，防止别人看到电焊光线，以李某为主在管线上钻孔。第二天傍晚，孔二浩拉着其和李红某到了李某家，在打眼位置东北方向七八十米挖的油坑，买来预制板盖好油坑。第三天傍晚，大家在现场接的管子。最后一次是来现场拉油，因油泵坏了没拉成。苏入厂对被告人李红亮、孔二浩均辨认无误。5.同案犯左某供述及辨认笔录证明：2015年4月份，其、李某和献县“小亮”商量好来河间拉原油的事。一天晚上，其和刘杰到河间拉油，因油泵坏了没拉成。左某指认出李红亮为其供述中的“小亮”。6.证人石某证言及辨认笔录证明：2014年底，其狱友李红亮要包其家地，并提出用假身份证签协议，其不想掺和事没同意。后来发现有人在其家地里挖油坑偷油。这事应该是李红亮、李某他们干的。石某对被告人李红亮、孔二浩均辨认无误。7.证人陈某、吴某证言证明：2016年5月1日，二人巡逻至河间市兴村镇龙王村东发现油坑及管线被打眼的事实。8.冀中公安局瀛州分局出具的《现场勘验笔录、现场图、照片》证明现场情况。9.冀中公安局瀛州分局《扣押清单》、《发还清单》证明：2015年5月1日，扣押原油125袋，重4.78吨，已发还原单位。10.采油三厂输油工区2015年5月2日《证明》、华北油田分公司第三采油厂2015年5月1日《落地原油回收交接计量凭证》证明：2015年5月1日，在位于河间市兴村乡龙王村东约1000米处，楚任输油管线发生钻孔盗油，回收坑内原油4.78吨。华北油田分公司第三采油厂输油工区管理的楚任输油管线，2006年投产至案发日原油含水为零。11.中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司《证明》证明：2015年4、5月份原油价格分别为2809元、2906元每吨。二、2015年8月份，被告人李红亮、孔二浩伙同李冬等人在河间市河间府酒厂东侧三百余米、河间市兴村镇赵家庄村西一千余米处，属采油三厂输油工区管辖的楚任管线上钻孔一处，将原油用管线引至储油坑内。李红亮联系左某前来河间收购所盗原油，左某拉走李红亮等人所盗原油9吨，价值26307元。2015年8月26日案发时，在储油坑中共有原油34.06吨，价值99557元，原油已被采油三厂输油工区回收。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.同案犯李某供述证明：2015年8月份，李红亮给其打电话说他们在河间府酒厂东边打了个眼，想着挖个油坑偷油，让其放哨。晚上其骑摩托车到了案发现场，看到李红亮、“浩”还有两个不认识的人，后来又去了四个挖油坑的。其在给他们放哨，油坑挖好后其开车把干活的人送到河间外环。其连续三天放哨，第二天晚上拉走了一车油，第三天晚上又拉走了一车油，拉油车是红色的厢货。2.同案犯左某供述及辨认笔录证明：2015年8月份的时候，“小亮”联系其来河间拉油，在保沧高速河间交接的拉油车，接车的是“小亮”、“老黑”还有一个“长得俊俏的”和一个小个子，长得俊俏的开车走了。过了一个多小时，他们四个人开车回来了，其和刘杰接上拉油车开回南大港卖给王春的净化点了。这次拉了9吨多原油，不含水。左某经过混合辨认，指认出孔二浩即为其供述中“长得挺精神的那个人”。3.证人田某、吴某证言证明：2015年8月25日下午6点左右，在河间市兴村镇赵家庄村西1500米左右的玉米地内发现油坑和管线被钻孔。4.冀中公安局瀛州分局《扣押清单》、《发还清单》证明：2015年8月26日扣押原油35吨，发还34.06吨原油。5.采油三厂输油工区2015年8月27日《证明》、华北油田分公司第三采油厂2015年8月27日《落地原油回收交接计量凭证》证明：2015年8月26日，在位于河间市兴村乡赵庄村村西约1500米处楚任输油管线发生钻孔盗油，在盗油坑内回收原油重为34.06吨。华北油田分公司第三采油厂输油工区管理的楚任输油管线自2006年投产至今原油含水为零。6.中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司《证明》证明：2015年8月份原油价格分别为2923元每吨。本案事实的综合证据如下：1.本院（2017）冀0984刑初106号刑事判决书证明：同案犯李某犯破坏易燃易爆设备罪，判处有期徒刑四年三个月；苏入厂犯破坏易燃易爆设备罪，判处有期徒刑三年。2.河北省任丘市人民法院（2011）任刑初字第475号、肃宁县人民法院（2002）肃刑初字第138号刑事判决书、河北省沧南监狱《释放证明书存根》证明：被告人李红亮、孔二浩前科情况。3.《常住人口基本信息》证明：二被告人李红亮、孔二浩犯罪时已达完全刑事责任年龄本院认为，被告人李红亮、孔二浩伙同他人在正在使用中的输油管线上钻孔盗窃原油，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为均构成破坏易燃易爆设备罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。关于起诉书指控的第一起事实，公诉机关当庭提供了同案犯李某、李红某、苏入厂的供述，三人均供述被告人李红亮、孔二浩参与了此起犯罪的预谋、准备作案工具、共同实施、销售等整个犯罪过程。同案犯左某的供述亦证明，案发后李红亮曾联系其来收购原油，且李红某、苏入厂、左某等供述因抽油泵损坏，致使所盗原油未能运走等细节一致。证人吴某等人证言、现场勘验、检查笔录等证据证明，案发地输油管线上被钻孔盗油的事实。以上证据足以证明，被告人李红亮、孔二浩实施了起诉书指控的该起钻孔盗油的犯罪行为。被告人李红亮辩解没有实施此起犯罪，以及被告人孔二浩辩解其只参与了此起犯罪的盗油行为，没有参与钻孔的意见，与法庭查明的事实不符，本院不予采纳。关于起诉书指控的第二起事实，被告人李某供述证明，被告人李红亮、孔二浩等人于2015年8月份在河间市兴村镇河间府酒厂东300多米钻孔盗窃原油，并让其参与放哨、接送人员等，被告人左某的供述证明，2015年8月份，李红亮让其去河间拉油，接车人员中有被告人孔二浩。故被告人李红亮、孔二浩辩解没有参与此起犯罪的意见，没有事实依据，本院不予采纳。被告人李红亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚以上之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人孔二浩有犯罪前科，依法酌予从重处罚。被告人孔二浩当庭对部分犯罪事实予以供认，在量刑时酌予考虑。根据被告人李红亮、孔二浩的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十八条、第二十五条都一款、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下一、被告人李红亮犯破坏易燃易爆设备罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月16日起至2022年5月15日止）。二、被告人孔二浩犯破坏易燃易爆设备罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2022年1月7日止）。三、被告人李红亮、孔二浩犯罪所得依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长于凤柱审判员魏红芳审判员薛新梅二〇一八年四月九日书记员尚昭君

戴英玩忽职守罪一审刑事判决书湖南省娄底市娄星区人民法院刑事判决书（2017）湘1302刑初473号：湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉［2017］496号起诉书指控被告人戴英犯玩忽职守罪、受贿罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年11月17日、12月6日两次公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员罗冰出庭支持公诉，被告人戴英及其辩护人方继红、童应龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：一、玩忽职守罪2008年至2012年，湖南鸿冠食品有限公司（以下简称鸿冠公司）法定代表人石某1、股东杨某1二人（均另案处理）在明知鸿冠公司不符合市级食用油储备政策性贷款的情况下，先后多次使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的产权证明做担保等欺诈手段，获得了娄底市级食用油承储资格，并分别于2008年12月、2010年8月、2011年12月在中国农业发展银行（以下简称农发行）娄底市分行营业部获取三笔政策性贷款1792万元、8765万元、2108万元。在对市级储备食用油采购、承储、保管过程中，为套取国家政策性贷款，石某1、杨某1在鸿冠公司杉山油库采取“大罐套小罐”等方式逃避相关职能部门监管，骗取、挪用国家政策性贷款用于个人消费或偿还民间借贷利息。被告人戴英身为农发行娄底市分行营业部经理，在办理鸿冠公司第二笔、第三笔贷款的过程中，多次收受石某1、杨某1所送财物，徇私舞弊，明知政府不承担鸿冠公司储备食用油项目的补贴、贴息，且对鸿冠公司的其他资料未进行实质性审查，仍违规让鸿冠公司通过贷前审查，让不符合贷款条件的鸿冠公司得以获取国家政策性贷款。同时，在贷后监管中，对鸿冠公司杉山油库的检查流于形式，不按规定核查库存油脂，不认真核查购销合同的真实性，未发现石某1、杨某1等人对油罐的改装，未发现鸿冠公司储备油严重亏库的问题，随意支付贷款，导致大部分贷款被石某1、杨某1套取后挪作他用，至今尚有96930921.73元无法归还。二、受贿罪被告人戴英利用其担任农发行娄底市分行营业部经理的职务之便，在办理鸿冠公司贷款的过程中，多次收受石某1、杨某1的贿赂款共计17.76万元，为其谋取不正当利益，致使公共财产遭受损失。具体事实如下：1.2009年9月份的一天，为了感谢戴英对鸿冠公司在农发行娄底市分行营业部政策性贷款的关照，杨某1以借款为名送给戴英7万元，戴英予以收受。2.2010年8月份的一天，戴英参与农发行娄底市分行对鸿冠公司杉山油库的贷前调查，杨某1送给其2000元，戴英予以收受。3.2010年11月份的一天，戴英参与娄底市财政局、娄底市粮食局组织的对鸿冠公司杉山油库的检查，杨某1送给其1000元，戴英予以收受。4.2010年12月30日，戴英参与农发行娄底市分行对鸿冠公司杉山油库的检查，杨某1送给其600元，戴英予以收受。5.2011年3、4月份的一天，戴英参与娄底市财政局、娄底市粮食局组织的对鸿冠公司杉山油库的检查，石某1在公司会议室送给参与检查的工作人员每人2000元，戴英予以收受。6.2011年9月26日，戴英参与农发行娄底市分行对鸿冠公司杉山油库的检查，杨某1送给其现金600元，戴英予以收受。7.2011年12月31日，戴英参与农发行娄底市分行对鸿冠公司杉山油库的检查，杨某1送给其现金800元及5斤装食用油一桶，戴英予以收受。8.2012年底的一天，戴英参与农发行娄底市分行对鸿冠公司杉山油库的检查，杨某1送给其现金600元，戴英予以收受。9.2012年10月份，为了感谢戴英对鸿冠公司在农发行娄底市分行营业部政策性贷款的关照，杨某1以所谓融资奖励费的名义送给戴英10万元，戴英予以收受。2016年12月9日上午，被告人戴英被依法传唤至娄底市娄星区人民检察院接受讯问，其到案后对上述犯罪事实供认不讳。案发后，被告人戴英的亲属代为退缴赃款18万元，娄底市娄星区人民检察院已依法予以扣押并上缴至娄底市娄星区财政局非税收入账户。该院认为，被告人戴英身为农发行工作人员，受国家机关委托代表国家机关在行使职权的过程中，徇私舞弊，不正确、不认真履行职责，致使国家利益遭受重大损失，情节特别严重，还利用职务上的便利，多次非法收受他人财物，为他人谋取不正当利益，致使公共财产遭受损失，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条第一款、第二款之规定，应当以玩忽职守罪、受贿罪追究其刑事责任，被告人戴英系一人犯数罪，戴英虽然在侦查机关如实供述了自己的犯罪事实，但是在法庭审理过程中当庭翻供，坦白情节不予认定，诉请法院依法判处。被告人戴英辩称：1、其是2009年1月调任农发行营业部经理，2008年12月鸿冠公司已经获得了第一笔贷款，该笔贷款不是其任职时准入投放的。第二笔贷款是2010年8月发放的，其参与了政府协调会议，政府明确给予补贴，并要求在年底完成储备油任务，其按第一笔模式审查受理资料并根据领导指示以及制度要求进行了层层审查，其所审核的资料都是真实的，其审定资料后意向受理再报市分行，由市分行决定是否受理，后续的贷款受理、调查、贷审会议、贷款审批其都无权参与，整个过程其没有机会徇私舞弊，更无机会违规放贷。第三笔贷款是第一笔的展期，因借据、合同实行一年一定，其所签订的借据、合同早已到期，由后任经理多次展期。并且其在贷后管理中非常谨慎，贷前条件其逐条落实并经市分行审批，贷款支付严格遵循制度要求，按进油进度支付，按规定进行库存管理。其行为不构成玩忽职守罪。2、公诉机关指控的受贿罪中，第一笔和第九笔受贿不属实，关于第一笔受贿7万元的事实，是在侦查阶段期间，办案人员说其避重就轻，其脑海一片空白，就编了个杨某1向其借钱时在本金内扣除7万给其的高息，该供述并不属实，关于第九笔受贿10万元的事实，其没有帮鸿冠公司融过资，杨某1也从没说过要感谢其对贷款的关照，是办案人员诱导其承认。公诉机关指控其他几笔其收受7600元红包是其去鸿冠公司检查时的误餐费，并不是鸿冠公司为感谢其对贷款的关照的费用。请求法院对其从轻从宽处罚。被告人戴英的辩护人辩称：1、现有证据不足以认定戴英犯玩忽职守罪，公诉机关指控戴英犯玩忽职守罪是基于戴英明知政府不承担鸿冠公司食用油项目的补贴、贴息及戴英对鸿冠公司的资料未进行实质性审查而违规发放，该指控不能成立，在政府组织的会议中，提出了储备油扩大项目并且承诺会给出补贴等费用，政府也出具了相应的文件并明确了各部门的具体职责，市财政局也出具了承诺函，戴英是依据政府的相关文件发放的贷款，没有任何违规行为，不能认定戴英严重不负责任。并且对鸿冠公司的油库进行查库不是戴英的职责范围，戴英在贷后监管中严格按照规定进行，戴英并不知道石某1和杨某1对油罐进行了改装，本案损失后果的发生是因为石某1、杨某1联合骗取贷款，戴英作为被骗人不应对此承担责任，戴英调离后，鸿冠公司仍在正常运行。戴英在行使职权过程中严格按照程序办事，且戴英任职期间并没有发生损失后果，故戴英的行为不构成玩忽职守罪；2、对于受贿罪，公诉机关指控的第一笔受贿7万元和第九笔受贿10万元的事实不能成立。关于第一笔受贿事实，戴英在侦查阶段有两次不同的供述，且多次反复前后不一致，杨某1也是在之后的笔录中才陈述送给戴英7万元，并且杨某1陈述的内容与戴英的不一致，该7万元是以何种方式给戴英的也无法证明，关于第九笔受贿事实，公诉机关指控杨某1是以融资奖励的名义送给戴英10万元，事实上鸿冠公司涉嫌非法集资，且鸿冠公司内部确实存在融资奖励的规定，融资奖励与个人职责并无关联，并且该10万元最终戴英是否实际收取也无证据证明，因此，公诉机关指控戴英受贿罪不能成立。经审理查明：一、玩忽职守2008年至2012年，湖南鸿冠食品有限公司（以下简称鸿冠公司）法定代表人石某1、股东杨某1二人（均另案处理）在明知鸿冠公司不符合市级食用油储备政策性贷款的情况下，先后多次使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的产权证明做担保等欺诈手段，获得了娄底市级食用油承储资格，并分别于2008年12月、2010年8月、2011年12月在中国农业发展银行（以下简称农发行）娄底市分行营业部获取三笔政策性贷款1792万元、8765万元、2108万元。在对市级储备食用油采购、承储、保管过程中，为套取国家政策性贷款，石某1、杨某1在鸿冠公司杉山油库采取“大罐套小罐”等方式逃避相关职能部门监管，骗取、挪用国家政策性贷款用于个人消费或偿还民间借贷利息。被告人戴英于2009年1月任农发行娄底市分行营业部经理，职责之一为负责组织或参与上报贷款项目的受理、贷前调查、贷后管理检查，是客户用信管理、贷后管理的主责任人，并且娄底市分行营业部作为鸿冠公司政策性贷款的开户行，必须按借款人实际入库商品数量和有关凭证支付后续资金，要逐笔审核监督借款人的资金支取，认真核对粮食购入凭证，要定期核查借款人的政策性商品库存，防止出现亏库、短库。但戴英任职期间，在办理鸿冠公司第二笔、第三笔政策性贷款的过程中，多次收受石某1、杨某1所送财物，徇私舞弊，明知政府不承担鸿冠公司储备食用油项目的补贴、贴息，且对鸿冠公司的其他资料未进行实质性审查，仍违规让鸿冠公司通过贷前审查，让不符合贷款条件的鸿冠公司得以获取国家政策性贷款。同时，在贷后监管中，对鸿冠公司杉山油库的检查流于形式，不按规定核查库存油脂，不认真核查购销合同的真实性，未发现石某1、杨某1等人对油罐的改装，未发现鸿冠公司储备油严重亏库的问题，随意支付贷款，导致大部分贷款被石某1、杨某1套取后挪作他用，至今尚有96930921.73元无法归还。以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：中国农业发展银行娄底市分行营业部出具的鸿冠公司市级储备油贷款的相关书证（1）鸿冠公司代储市级储备油项目资料、流动资金借款合同、借款展期协议、中国农业发展银行借款凭证，证明农发行娄底市分行向鸿冠公司发放三笔市级储备油政策性贷款的事实；（2）中国农业发展银行贷款收回凭证，证明鸿冠公司尚欠96930921.73元贷款未归还的事实。鸿冠公司弄虚作假套取贷款的书证（1）证人杨某2（中油粮脂钦州有限公司经理助理）的证言、中粮油脂（钦州）有限公司证明、销售订单，证明鸿冠公司曾在中油粮脂购买过油品，中油粮脂应鸿冠公司要求退款5717750元，及编号为ＹＺ-ＱＺＨ-ＤＹ-11120056、金额为21125000元的订单，系与广西莫老爷食品有限公司签订，鸿冠公司出具的该编号订单系伪造的事实；证人向某的证言、长沙以仁油脂有限公司销售合同，证明向某不是长沙以仁油脂有限公司的股东或者员工，与此公司也没有业务往来；长沙以仁油脂有限公司2011年3月17日与鸿冠公司签订的金额为8360000元销售合同，代表签字向某不是其本人所写，向某不知道有这么一个合同；杨某1说是将一笔8360000元打错到向某的账号上，后又要向某将该款返回的事实；证人唐某（原衡阳益海粮油公司会计）的证言、衡阳益海粮油公司销售合同、付款申请单、退款委托书，证明鸿冠公司与益海公司签订了购买2334684.2元的食用油的合同，由于鸿冠公司支付的钱比销售合同上的钱多，益海公司应鸿冠公司的要求两次退款共计730万元给鸿冠公司，且益海公司没有与鸿冠公司签订过标的为1000吨食用油的合同的事实；证人谢某（原娄底市食品药品监督管理局工作人员）的证言，证明鸿冠公司出具的茶籽油检测报告系伪造的事实。娄底市财政局经建科出具的情况说明，证明鸿冠公司市级食用油储备项目给予补贴及贴息2008年至2016年未纳入财政预算的事实；情况说明、记账凭证、预算外资金拨款书、客户存款对账单，证明鸿冠公司市级食用油储备项目利息资金，每年由鸿冠公司先将资金打入市财政局账户后，市财政局再与农发行结算的事实；证人刘某1的证言，证明其应石某1、杨某1的要求，为鸿冠公司油库进行油罐“大罐套小罐”改装的事实；证人刘某2的证言，证明其曾在鸿冠公司杉山油库工作，杉山油库26、27、28、30号油罐其日常不测量，因为里面根本没有多少油，其知道这四个油罐是“大罐套小罐”，其还往里面灌过水的事实；证人刘某3的证言，证明其于2012年11月底到鸿冠公司担任会计，鸿冠公司一直处于亏损状态的事实；证人刘某4的证言，证明其在鸿冠公司杉山油库工作期间，因公司实际没有进这么多储备油，对其中4个油罐进行改装，大罐里面装了小罐，以应付农发行和粮食局、财政局的检查的事实；证人周某1的证言，证明其于2008年8月到鸿冠公司担任财务出纳，鸿冠公司一直是亏损的没有盈利，鸿冠公司将从农发行的贷款套出来使用的事实；证人石某1的证言，证明2008年至2011年鸿冠公司向农发行娄底市分行申请了三笔市级储备食用油政策性贷款，按规定获得政策性贷款必须要由市政府承担储备油项目的政策性贷款利息、管理费用、价差补贴、损失损耗补贴等费用，但鸿冠公司这个项目没有列入财政预算，财政不可能实质性的给予补贴，为了符合农发行的贷款要求，由市财政局向农发行娄底市分行出具了一份《关于对湖南鸿冠食品有限公司实施市级食用油储备项目给予补贴及贴息的承诺函》，但所有的利息、管理费用等实际上由其鸿冠公司承担。第二笔政策性贷款主要是找农发行娄底市分行营业部经理戴英对接的，戴英参加了市政府组织的2010年元月份的协调会议，她清楚这个情况，明白财政局出具的承诺函是虚假的，按相关文件的规定是不能发放这笔贷款的。在储备油贷款购油的过程中，农发行本要去销售食用植物油的企业进行实地调查，核实购油合同的真实性，农发行娄底市分行营业部只有开始的时候去过一次，后面就没有核实了，但农发行只要核对油脂销售企业实际出库单和其公司的购油的车皮数量，就可以发现是否真实购买了这么多食用植物油。食用油进回来以后，入库的时候，农发行也只是走个过场，基本只是转转就走，他们纯粹是根据其公司财务报表上的数字进行审查。杉山油库的油罐有4个油罐是经过改造的，在大油罐中套了小油罐，但农发行戴英及粮食局、财政局等人在对油罐进行检查时流于形式，没有发现大罐套小罐的问题，其实只要把油罐的检查口打开，就可以看到油罐内部的构造，马上就会发现大罐里套小罐的情况。及当时鸿冠公司是亏损的，没有盈利，负债率超过了农发行贷款要求的负债率，其公司给农发行提供的账目都是假的，从2008年开始，其公司就一直是用假的购油合同从农发行套取贷款的事实；证人杨某1的证言，证明2008年至2011年下半年，鸿冠公司向农发行娄底市分行申请了三笔市级食用油储备政策性贷款，其中后两笔贷款是戴英在担任农发行娄底市分行营业部经理期间办理的。鸿冠公司在储备食用油过程中产生的管理费用、轮换费用、贷款利息、价差亏损等都不是由市财政局承担，都是由鸿冠公司承担，市财政局出具的承诺函只是形式上支持鸿冠公司实施这个项目，这个情况，农发行娄底市分行等部门是明知的。在贷前调查时，戴英都是副组长，对其鸿冠公司提供的资料都予以认可，没有核查公司提供的资料的真实性，但其实当时公司的财务状况是亏损的，没有盈利，农发行娄底市分行营业部根据其公司提供的购销合同将购油款打到卖方，戴英只实地查考过一次，对储备油资金也没有跟踪监管，没有发现购油资金回流到了鸿冠公司，其公司提供的购销合同实际都是虚假的。鸿冠公司将油购买到油库后，农发行娄底市分行联合市粮食局、市财政局每个季度对油库例行检查，检查方式是打尺（到油罐顶部量下油的高度）和检查财务账，但实际他们都没有认真看，也不会去核实数据的真实性，包括账目报表及油罐存油数量，就是走个形式，戴英等人的检查，只要其参与了，其都会给戴英等人打红包。第三笔贷款是第一笔贷款的续贷，农发行娄底市分行营业部没有再核查公司提供的资料的真实性，在2011年底将贷款发放到位了的事实；证人王某1（娄底市财政局党组成员）的证言，证明娄底市财政局为鸿冠公司贷款违规出具承诺函的经过的事实；证人戴某1（娄底市财政局经济建设科科长）的证言，证明其在鸿冠公司市级储备油项目政策性贷款申请过程中，明知鸿冠公司是民营企业、市财政局根本没有承担该项目储备过程中产生的贷款利息、管理费用、轮换差价等补贴，也不可能将这些费用纳入财政预算的情况下，仍多次按上级批示和要求违规向农发行娄底市分行出具承诺函，在贷款下来后，未认真履行监管职责，检查流于形式，在检查中，市粮食局和农发行娄底市分行的工作人员爬到油罐顶部打尺，根据打尺测量的高度计算储备油的库存量，没有检查每个油罐内部的情况，没有发现鸿冠公司杉山油库“大罐套小罐”、实际储油量与应储油量严重不符等问题的事实；证人周某2（娄底市商务粮食局粮食调控与储备粮管理科科长）的证言，证明2010年5月，粮食局收到了市发改委认定鸿冠公司为娄底市市级食用储备油承储企业的批复，后其起草了《关于下达市级食用植物油储备计划的通知》，并由市粮食局、市财政局、农发行娄底市分行三家会签行文。在对鸿冠公司杉山油库进行联合检查时，只是对油脂搞感官判定，市财政局和农发行的检查人员全程参与，没有单独对油罐进行过专项检查，只是有次检查时看了油罐的外观，粗略的测量了油罐的容器，对油罐用皮尺进行了大概的测量，从罐顶看了看，闻了闻油脂的味道，每个大油罐的底部有一个检测口，如果打开这个检测口是可以进到油罐里面检查的，但是检查人员都没有要求打开进去检查，如果进去检查就可以发现大罐套小罐的情况。农发行的检查重点负责核对账目，同时也现场监督实物测量，检查的结果是账实相符，没有发现任何问题的事实；证人付某的证言，证明其于2010年底到鸿冠公司担任会计，鸿冠公司每年的亏损都在2000万以上，其应石某1、杨某1的要求做了假的会计资料送给农发行娄底市分行去贷款，假会计报表资料涉及两笔市级储备油贷款，一笔是8765万元，一笔是2108万元。每个季度市粮食局、农发行娄底市分行、市财政局到杉山油库检查储备油情况时，其应石某1、杨某1的要求做了假的仓库保管账应付检查的事实；证人宁某（农发行湖南省分行营业部高级业务经理）的证言，证明在其担任农发行娄底市分行行长期间，鸿冠公司向农发行娄底市分行申报过两次市级储备油项目政策性贷款，其中申请的第二笔政策性贷款时，农发行娄底市分行营业部经理是戴英，主要负责对鸿冠公司市级储备油政策性贷款的贷后监管，督促鸿冠公司做到专款专用、账实相符，并且要严格审查鸿冠公司是否符合市级储备政策性贷款的发放条件的事实；证人段某（农发行娄底市分行审计部高级主管）的证言，证明其于2010年9月调到农发行娄底市分行工作，当时鸿冠公司第二笔8765万元的政策性贷款已经进入了审批流程，市分行客户部负责贷前调查，其是贷前调查小组成员之一，组长是邹某，副组长是戴英，贷前调查主要是对鸿冠公司提供的资料进行书面审查，然后对资料的真实性进行现场调查，最后出具调查报告，其只负责资料的复核，贷款发放后，资金的支取和贷后监管主要是营业部负责，要和粮食局、财政局一起对储备油的库存状况进行联合检查，每次检查的方式都是一样的，爬到油罐顶部打开检测孔吊绳子检测，没有发现什么大问题，没有发现“罐中罐”装油的问题的事实；证人曾某（农发行娄底市分行营业部副经理）的证言，证明其于2009年1月上旬到农发行娄底市分行营业部担任客户部主管，当时鸿冠公司的第一笔政策性贷款1792万元已经发放完毕，储备油存放在鸿冠公司租赁的西阳油库。2010年8月，市分行客户部主管邹某安排段某，要段某和营业部对鸿冠公司的第二笔政策性贷款进行贷前调查，营业部经理戴英安排其和刘某5参与，其在8月中旬对鸿冠公司的储备油项目贷款进行了调查，调查小组一是要求鸿冠公司提供财务报表，二是去杉山油库进行了实地调查，实地调查时抽查了几个油罐，爬到顶上打开罐子目测了一下，但是没有对油罐内部进行检查，调查结果是认为鸿冠公司符合条件，同意发放贷款，在8月底根据市分行的通知，发放了8765万元的政策性贷款给鸿冠公司。支付贷款是根据鸿冠公司提供的购销合同，按照合同要求将鸿冠公司专户上的资金打到对方公司的账户上的事实；娄底市市级储备油核查报告、核查情况表、查库记录、贷后跟踪记录，证明戴英参与了鸿冠公司油库的检查，未发现鸿冠公司“大罐套小罐”和严重空库问题的事实；农发行娄底市分行营业执照、农发行娄底市分行营业部营业执照、农发行简介、农发行贷款规章制度、干部履历表、聘任通知，证明农发行是直属国务院领导的唯一一家农业政策性银行，主要职责是承担国家规定的农业政策性金融业务，代理财政支农资金的拨付，为农业和农村经济发展服务。农发行娄底市分行属于国有事业单位，农发行娄底市分行营业部属于全民所有制分支机构（非法人）。及戴英在作案时，系农发行娄底市分行营业部经理，符合玩忽职守罪的犯罪主体构成要件的事实；《农发行行长（经理）岗位职责》、《中国农业发展银行信贷基本制度》、《中国农业发展银行信贷业务基本操作流程》、《中国农业发展银行政策性贷款管理办法》、《中国农业发展银行地方储备粮贷款办法》、《中国农业发展银行贷款基本操作流程（试行）》等文件，证明戴英作为农发行娄底市分行营业部经理需要履行的职责内容，以及申请政策性贷款需要符合的条件的事实；现场勘验笔录及照片，证明2016年4月21日、4月30日、6月16日，公安机关对鸿冠公司位于娄星区杉山镇的食用油储备库区进行了三次现场勘查，发现26、27、28、30油罐均系“大罐套小罐”的事实；湖南楚才司法鉴定所2016年9月27日湘楚司鉴所［2016］会鉴字第9号《关于湖南鸿冠集团公司及石某1、杨某1等人涉嫌非法吸收公众存款案的司法鉴定意见书》及附表，证明鸿冠集团在农发行的贷款96930921.73元无法归还的事实；被告人戴英的供述，证明其于2009年1月任农发行娄底市分行营业部经理，对营业部的工作负全责，营业部的主要工作职责是会计结算和信贷业务。在贷款方面，营业部负责受理客户的申请、签订贷款合同、发放贷款资金、对贷款资金进行贷后监管。鸿冠公司在农发行有三笔食用油储备项目的政策性贷款，其经手办理的是第二笔和第三笔贷款。第二笔贷款是参照第一笔模式办理的，就是由财政局出具承诺函、人大列入预算，但实际利息、补贴都是由企业自行承担，财政局出具承诺函是为了形式上满足农发行关于政策性贷款发放的条件。在发放贷款前农发行要组成调查小组进行调查，邹某是组长，其是副组长，曾某是主调查人，主要是审核鸿冠公司是否提供了贷款发放所需要的资料，但没有审核内容的真实性，没有对鸿冠公司的财务情况进行调查，后调查小组形成了调查报告，认定鸿冠公司符合农发行贷款支持范围、符合农发行贷款条件、贷款风险小，但该调查报告不是真实的，因为娄底市财政局只是下发了利息费用补贴函，实际上不承担利息费用补贴，是不符合政策性贷款条件的，其明知鸿冠公司不符合政策性贷款的条件，但是因为第一笔贷款是那样操作的，没有出什么问题，所以也同意按第一笔模式操作，给鸿冠公司发放贷款。2010年8月30日其代表营业部和鸿冠公司签订了《流动资金借款合同》，当天8765万元贷款就到了鸿冠公司在其营业部开的专户上。第三笔政策性贷款是第一笔贷款的轮换，因为其认为第三笔贷款是第一笔贷款的展期，而且平时对油库情况进行了检查，没有发现问题，所以就形式上走了一遍程序，没有进行任何调查，就是根据鸿冠公司提供的材料，写出调查报告，决定发放贷款，但是按照正常程序，也应当进行资料审查和贷前调查。贷后管理主要由其营业部进行日常管理，一是营业部要核实合同的真实性，根据鸿冠公司提供的购销合同，进行资金支付，专款专用，但其只是在合同签订之前去对方公司参观过，合同签订之后没有去核实，也没有电话询问过他们实际购销情况，就以鸿冠公司提供的合同为准。二是对鸿冠公司的库存进行检查，确保库存数量和银行台账一致，库贷挂钩，对鸿冠公司食用油的购入和存储，鸿冠公司每次进油及油入库时都会通知客户部经理到场查看，检查主要是目测，看来了多少辆车、有多少吨油在入库，入库完后和保管员核对入库单据和出入库台账，还要定期不定期去检查油库库存情况，另外，每个季度营业部和农发行娄底市分行客户部还会和财政局、粮食局组成联合检查组去检查，对油库的检查采取的主要形式是查看油罐，就是围着油罐看一下，然后用扳手或者木棍敲打罐体，听声音辨别油罐里是否是空的，再就是打开油罐检测孔，用一个小瓶子吊着秤砣沉到油罐底部打油上来闻闻气味、看看颜色、判断有没有浮油的情况，但是检查没有严格按照规定进行深入的核查，因为收受了鸿冠公司的红包，碍于情面，检查流于形式，所以没有检查出什么大问题出来。第三笔贷款的贷后管理是和第二笔贷款掺杂在一起的，没有分开进行的事实。二、受贿被告人戴英利用其担任农发行娄底市分行营业部经理的职务之便，在办理鸿冠公司贷款的过程中，多次收受石某1、杨某1的贿赂款共计17.76万元，为石某1、杨某1谋取不正当利益，致使公共财产遭受损失。具体事实如下：1.2009年9月份的一天，为了感谢戴英对鸿冠公司在农发行娄底市分行营业部政策性贷款的关照，杨某1以借款为名送给戴英7万元，戴英予以收受。2.2010年8月份的一天，戴英参与农发行娄底市分行对鸿冠公司杉山油库的贷前调查，杨某1送给戴英2000元，戴英予以收受。3.2010年11月份的一天，戴英参与娄底市财政局、娄底市粮食局组织的对鸿冠公司杉山油库的检查，杨某1送给其1000元，戴英予以收受。4.2010年12月30日，戴英参与农发行娄底市分行对鸿冠公司杉山油库的检查，杨某1送给其600元，戴英予以收受。5.2011年3、4月份的一天，戴英参与娄底市财政局、娄底市粮食局组织的对鸿冠公司杉山油库的检查，石某1在公司会议室送给参与检查的工作人员每人2000元，戴英予以收受。6.2011年9月26日，戴英参与农发行娄底市分行对鸿冠公司杉山油库的检查，杨某1送给其现金600元，戴英予以收受。7.2011年12月31日，戴英参与农发行娄底市分行对鸿冠公司杉山油库的检查，杨某1送给其现金800元及5斤装食用油一桶，戴英予以收受。8.2012年底的一天，戴英参与农发行娄底市分行对鸿冠公司杉山油库的检查，杨某1送给其现金600元，戴英予以收受。9.2012年10月份，为了感谢戴英对鸿冠公司在农发行娄底市分行营业部政策性贷款的关照，杨某1以所谓融资奖励费的名义送给戴英10万元，戴英予以收受。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：证人石某1的证言，证明2009年戴英担任农发行娄底市分行营业部经理后，其公司的贷款需要通过她的审批、发放以及贷后监管，送钱的目的就是为了感谢戴英在贷款业务上的支持和关照，以及希望她帮忙。2012年10月，杨某1给戴英转账了10万元的业务费，2009年的时候，杨某1还给戴英送了一笔7万元的，都是做了账的，其在上面也签了字。在农发行、财政局、粮食局三家联合对杉山油库检查时，其都给戴英500至2000元的红包的事实；证人杨某1的证言，证明在戴英等人的每次日常检查中，其和石某1都会给戴英等人每人一个600至2000元的红包。2012年10月份，其安排公司出纳给戴英打了10万元。2009年下半年，其以借款的名义送给戴英7万元，并安排财务人员以业务费的名义在公司做了账。其给戴英送钱是为了感谢戴英在鸿冠公司市级储备油项目上的帮助的事实；证人戴某1的证言，证明在财政局、粮食局、农发行联合对鸿冠公司市级储备油项目杉山油库进行验收和日常检查过程中收受鸿冠公司600元至2000元不等的红包的事实；证人周某2的证言，证明在粮食局、财政局和农发行的相关人员去鸿冠公司杉山油库联合检查时，杨某1和石某1都给每个人发了红包，农发行的戴英也在的事实；证人周某1的证言，证明2012年10月30日杨某1要其付10万元到王某2的账户上，并说这是付给戴英的业务费。及2009年9月杨某1交给其一张记账凭证及附件，附件上写“英，业务费柒万，”杨某1称这7万元挂在她的名下，要其拿去做账的事实；证人戴某2的证言，证明戴英和其讲过借给杨某1几十万元，并说由杨某1付利息到其账户上。2012年10月30日，鸿冠集团的出纳周某1给其丈夫王某2的账户上转账10万元的事实；存取款凭条，证明2009年8月14日，戴英从其尾号9018的银行账户上取款50万元，并于当日存入户名为石某2，尾号为6913的银行账户的事实；借款凭证、记账凭证、转账信息、银行流水，证明2009年9月30日杨某1从鸿冠公司领业务费7万元，2012年10月30日鸿冠公司支出10万元转账至户名为王某2的银行账户上，备注为付戴英业务费，及鸿冠公司行贿款支出以其他名义在公司作账的事实；被告人戴英的供述，证明其到农发行娄底市分行营业部当经理后，因鸿冠公司和营业部有贷款往来，其就认识了石某1、杨某1。2009年8月份，杨某1以借钱的名义送给其7万元，其予以收受，杨某1送这7万元给其是想和其搞好关系，要其在鸿冠公司政策性贷款上给予照顾。2012年10月，杨某1通过其姐夫王某2的账户打了10万元给其。其收受的17万元又去放账了，没有退给杨某1。及在鸿冠公司杉山油库进行检查时，其收受了杨某1、石某1600元至2000元不等的红包。杨某1送钱给其是想和其搞好关系，感谢其在贷款方面给予照顾，其因为收了鸿冠公司的红包，碍于情面，放松了对鸿冠公司的监管的事实。2016年12月9日上午，被告人戴英被依法传唤至娄底市娄星区人民检察院接受讯问，其到案后对上述犯罪事实供认不讳。案发后，被告人戴英的亲属代为退缴人民币18万元，娄底市娄星区人民检察院已依法予以扣押并上缴至娄底市娄星区财政局非税收入账户。为证明全案事实，公诉机关还提交了下列经庭审质证、认证的证据予以证明：到案经过，证明2016年12月9日娄星区人民检察院侦查人员从戴英家中将其传唤至检察院办案区的事实；扣押决定书、扣押财物清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明2017年3月3日娄底市娄星区人民检察院从戴英处扣押人民币18万元的事实；户籍资料，证明戴英犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实本院认为，被告人戴英身为中国农业发展银行娄底市分行营业部经理，受国家机关委托代表国家机关在行使职权过程中，徇私舞弊，不正确、不认真履行职责，致使国家利益遭受重大损失，情节特别严重，还利用职务上的便利，多次非法收受他人财物，为他人谋取利益，致使公共财产遭受损失，其行为已构成玩忽职守罪、受贿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人戴英系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人戴英的亲属代为退缴的17.76万元系违法所得，依法予以没收，上缴国库。对被告人戴英及其辩护人提出的戴英的行为不构成玩忽职守罪的观点，本院认为，根据《农发行行长（经理）岗位职责》、《中国农业发展银行信贷基本制度》、《中国农业发展银行信贷业务基本操作流程》、《中国农业发展银行政策性贷款管理办法》、《中国农业发展银行地方储备粮贷款办法》、《中国农业发展银行贷款基本操作流程（试行）》等文件以及证人石某1、杨某1、段某、曾某、宁某、戴某1等人的证言，证明被告人戴英作为农发行娄底市分行营业部经理的职责之一为负责组织或参与上报贷款项目的受理、贷前调查、贷后管理检查，是客户用信管理、贷后管理的主责任人，应当根据其职责严格履行鸿冠公司市级储备食用油政策性贷款的发放、贷款的去向、贷款用途等监管责任，但戴英在履行职责的过程中，明知鸿冠公司不符合政策性贷款的条件，仍违规发放贷款，在贷后管理过程中，对鸿冠公司的购油合同没有进行核实，就以鸿冠公司提供的合同支付资金，在对鸿冠公司杉山油库进行检查的过程中，检查流于形式，不查看油罐内部，才导致未能发现鸿冠公司杉山油库“罐中罐”的问题，鸿冠公司9000多万元的政策性贷款无法归还的结果确实系多重原因造成，但戴英具有监管职责，由于其没有认真履行监管职责，从而未能有效防止危害结果发生，戴英的失职行为是对危害结果具有“原因力”的渎职行为，被告人戴英的行为已构成玩忽职守罪，对该辩解意见，本院不予采纳。对被告人戴英及其辩护人提出的公诉机关指控的第一笔及第九笔受贿事实不成立，戴英的行为不构成受贿罪的观点，本院认为，根据被告人戴英在侦查阶段的供述、证人杨某1、石某1、周某1的证言、财务凭证、银行交易明细足以证明戴英利用职务之便，在办理鸿冠公司贷款过程中，多次收受石某1、杨某1的贿赂款共计17.76万元，为其谋取不正当利益，其行为已构成受贿罪，对该辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条第一款、第二款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第三款、第十八条、第十九条之规定，判决如下被告人戴英犯玩忽职守罪，判处有期徒刑五年二个月；犯受贿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年12月9日起至2024年3月8日止。）没收被告人戴英退缴的违法所得人民币17.76万元，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡婷人民陪审员刘坚文人民陪审员刘传桃二〇一八年十一月二十一日书记员周泉

黄茂旺失火一审刑事判决书福建省古田县人民法院刑事判决书（2016）闽0922刑初97号：古田县人民检察院以古某林刑诉［2016］号起诉书指控被告人黄茂旺犯失火罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古田县人民检察院检察员丁岳峰出庭支持公诉，被告人黄茂旺及其辩护人张国辉到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控称，2013年3月10日，被告人黄茂旺在平湖镇南岭村“后院上垅仔”的责任田旁烧杂草，不慎引起“虎湾”和“后院上垅仔”等山场火灾。经古田县林业局技术人员鉴定，过火面积219.3亩，其中有林地面积186亩，无林地面积33.3亩，林种为一般用材林，树种为杉木和马尾松，经济损失17066元。公诉机关认为，被告人黄茂旺违反《中华人民共和国森林法》规定，擅自在野外用火，造成森林火灾，其行为已构成失火罪，依法应追究其刑事责任。但被告人到案后能如实供述自己罪行，具有悔罪表现且系多重残疾人，依法可以从轻或减轻处罚。被告人黄茂旺对公诉机关指控的犯罪事实无异议，要求从轻处罚。辩护人认为被告人系偶犯、初犯且为多重残疾人，其认罪态度好，对火烧迹地进行补植复种并进行林木管护，取得了受害人谅解，符合适用缓刑条件。经审理查明，被告人黄茂旺于2013年3月10日在古田县平湖镇南岭村“后院上垅仔”责任田烧杂草，不慎引起“虎湾”和“后院上垅仔”等山场火灾。经鉴定，过火面积219.3亩，其中有林地面积186亩，无林地面积33.3亩，林种为一般用材林，树种为杉木和马尾松，经济损失人民币17066元。案发后，被告人黄茂旺参与扑火，支付了扑火人员工资，对火烧迹地进行补植复种并进行林木管护，取得了受害人谅解。本院委托的社区矫正机构对被告人进行审前社会调查评估，认为被告人系多重残疾人，其听力、言语贰级残疾，生活与工作不能自理，无法对其实施有效监管，不符合适用社区矫正条件。上述事实，被告人在开庭审理过程中供认不讳；且有证人黄某1、黄某2、黄某3、黄金灿等人证言，古田县公安局现场勘查笔录、现场照片、现场示意图，古田县林业局技术部门鉴定意见及相关材料，被告人户籍证明、到案经过、村委会证明及受害人谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄茂旺违反《中华人民共和国森林法》和《森林防火条例》的有关规定，擅自在野外用火，造成森林火灾，山场过火有林地面积186亩，直接经济损失人民币17066元。公诉机关指控其犯失火罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应以失火罪追究被告人的刑事责任。鉴于被告人系多重残疾人，到案后能如实供述自己罪行，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。案发后，被告人积极参与扑火，支付扑火人员工资，对火烧迹地进行补植复种并进行林木管护，取得了受害人谅解，本院结合被告人的犯罪情节及公诉机关的量刑意见，对辩护人提出被告人可适用缓刑的意见，予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二第一款之规定，判决如下被告人黄茂旺犯失火罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林章平审判员徐家杨人民陪审员黄祖跃二〇一六年六月二十日书记员罗丽容

于庆国容留卖淫一审刑事判决书长春高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2014）长高开刑初字第75号：长春高新技术产业开发区人民检察院以长高新检刑诉字（2014）第75号起诉书指控被告人于庆国犯容留卖淫罪，于2014年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合开庭条件，依法组成合议庭，于2014年12月4日公开开庭进行了审理。长春高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员吴盟出庭支持公诉。被告人于庆国到庭参加诉讼。现已审理终结长春高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人于庆国于2014年6月26日容留妇女李某某和陈某某在长春高新区兴华园小区Ｅ区33栋1单元1101、1103室卖淫，被公安机关当场抓获。公诉机关认为，指控被告人于庆国犯容留卖淫罪的事实，有被告人于庆国的供述、证人证言及相关书证予以证实，被告人于庆国的行为已构成容留卖淫罪。应予惩处。被告人于庆国对起诉书所指控的犯罪事实无异议。经审理查明：被告人于庆国自2014年5月27日起多次容留妇女李某某和陈某某在长春高新区兴华园小区Ｅ区33栋1单元1101、1103室卖淫，2014年6月26日，被告人于庆国容留李某某、陈某某卖淫后被公安机关当场抓获。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1、抓获经过，证实2014年6月26日，高新分局新华派出所接到群众匿名举报在兴华园Ｅ区33栋1单元1101、1103室将涉嫌卖淫的陈某某、李某某，涉嫌嫖娼的唐某某、孙某某，涉嫌组织、容留妇女卖淫的于庆国当场抓获，并口头传唤至兴华派出所询问调查。2、户籍证明，证实被告人于庆国1962年6月10日生，汉族，吉林省长春市人，农民，初中文化，家庭住址为奋进乡铁北村同春堡屯。3、刑事判决书及释放证明，证实1987年被告人于庆国因犯嫌强奸罪、抢劫罪被长春市中级人民法院判处有期徒刑十四年，于1998年5月27日刑满释放。4、辨认笔录，证实经唐某某、孙某某进行辨认，证实第一组照片中6号陈某某、第二组照片中8号李某某为卖淫女；经陈某某、李某某、霍某某进行辨认，证实照片中3号于庆国为容留卖淫的男子。5、指认照片，证实陈某某、李某某在兴华园Ｅ区33栋1单元1103室北侧卧室窗台处放置的卖淫用联系卡片、被告人于庆国位于兴华园Ｅ区1101室卧室窗台放置的陈某某卖淫用联系卡片以及北侧卧室陈某某卖淫处床铺上的避孕套、涉嫌嫖娼的唐某某指认的其嫖娼地点及嫖娼时使用的避孕套。6、李某某卖淫次数记录单，证实李某某从2014年5月27日至2014年6月21日间共卖淫200余次并获得嫖资的事实。7、情况说明，证实经过民警走访调查，无法找到陈某某所称带其来兴华园Ｅ区并且将其介绍给于庆国做卖淫小姐的张某。8、情况说明，证实经过民警对卖淫女李某某和陈某某的询问了解，二人无法供述2014年6月26日之前来此处嫖娼人员的姓名、身份，故无法核实其余嫖客身份信息。9、行政处罚决定书，证实公安机关已对卖淫的陈某某、李某某，对嫖娼唐某某、孙某某作出行政处罚。（二）证人证言1、证人孙某某的证言，证实2014年6月26日9点多钟，我和我的工友雷某某在兴华购物中心溜达，他通过一张小卡片得知在兴华购物中心附近有卖淫小姐，他让我联系之后，我们俩坐三轮车到了兴华小区的Ｅ区33栋1单元，之后我们到了11楼，我们不知道是哪个房间就又给卖淫小姐打电话，这时从11楼右侧房间出来了一个身材魁梧的男子，大概是50多岁，他把11楼左边房间的门敲开，从屋里出来了一个40多岁的女子，这时又从右侧房间出来一个20多岁穿粉色衣服的女子，这个年轻女子像以跟领导的口吻说她这几天不行，我就和年纪大的女的进了屋。嫖完之后我给了她50元，之后我就出门了。后来我做电梯下楼，有两个警察就把我带到了二楼楼道里呆着，过了一会雷某某和另一个男子都被带了过来。2、证人唐某某的证言，证实2014年6月26日11时许，我在长春市高新北区兴华小区Ｅ去33栋1单元11楼右侧1103室里面嫖娼。我之前从别的地方知道的这个卖淫小姐的电话，我就打电话问了一下她的地址，她就告诉我了。一个三轮车司机拉我到了兴华小区Ｅ区，司机好像知道那个地方，他领我上的11楼，我也不知道是哪个门，三轮车司机敲的1101的门，出来的是一个年级大的女的，我嫌他年纪大，所以我就又出来了。然后我给我之前打电话的卖淫女打了电话问到底是哪个房间，后来1103的年轻的女的出来了，她的手机在保持通话的状态，我知道就是这个女的，我就跟他进屋了，之后我就和这个年轻的女的发生了性关系，嫖完我给了她60元，给完钱之后我去洗手，这时候警察就进来了，把我和卖淫女都抓住了。3、证人陈某某的证言，证实我于2014年6月23日来到的兴华园，在兴华园Ｅ区33栋1单元1101室卖淫一共五、六次。1103室有一个叫可欣的也是卖淫的。每次我叫大哥的于庆国都是从我卖淫的钱里抽出20元的提成。2014年6月26日上午9点多钟，有两个男的来嫖娼，他们去的1103室，后来1103室的可欣领着他们到我这屋，我和其中一名男子发生了性关系，之后那名男子给了我50元，大哥于庆国上我这屋，我给了他20元，后来警察来敲门，就把我传唤到了派出所。4、证人李某某的证言，证实2014年6月26日9点多钟，我在高新北区兴华小区Ｅ区33栋1单元11楼1103室，有个农民工给我打电话问我可不可以来嫖，我说可以，这个农民工就来了，之后进屋和我发生了性关系，这个男的给了我60元钱，之后他说要去洗手，我就去开门打算让他赶紧走，结果我一开门就看到一帮人在门外，说是警察，之后就把我和那个嫖客带到了派出所。我每次接完客都给于哥提20元。我的那个记账的小本是我用来记载卖淫次数的本，上面一个正字代表5个人，这个本上记载了我卖淫200多次。5、证人霍某某的证言，证实2014年3月23日，于庆国跟我说他没有地方住，跟我借房子，由于我和亚鹏物业的经理关系不错，就借来兴华园Ｅ区33栋1单元11楼的1101号和1103号给于庆国。老于平时经常到我的刷车场溜达，有一次聊天他问我能不能给他找几个女的到他那里卖淫，我说找不来。我也经常去兴华园Ｅ区33栋1单元11楼的1101和1103找老于，经常看到有陌生男子进出1101和1103室。2014年6月26日早上9点多钟，我去找老于借钱，老于从1101室出来把我带到1103室，之后我看到一个年轻的卖淫小姐从1103室南侧卧室出来，我和老于在饭桌旁坐着，老于说想吃豆腐，我要去买豆腐，刚下楼就被警察带到了公安机关。6、证人王某某的证言，证实2014年3月21日我们亚鹏物业经理徐子海将兴华园Ｅ区33栋1门1101、1103室的房子借给了霍某某使用，当时是我把钥匙交给的霍某某，霍某某是否把这两套房子租给别人使用我不太清楚。7、证人崔某某的证言，证实2014年6月26日上午10点多钟，在天朗工地的农民工打电话让我去接他，说要去兴华园，刚走不远这个农民工说他要去兴华园Ｅ区33栋，我问他干什么去，他说去找小姐嫖娼。因为这得卖淫女给我们开三轮车拉活的司机法国联系卡片，所以我知道在哪。到了楼下，这个农民工给卖淫女打电话，因为打不通，就用我的手机打，然后这个农民工跟我说让我给他送上去，然后再在楼下等他10分钟左右，之后我刚进电梯，电梯里的警察就把我传唤到公安机关了。8、证人雷某某的证言，证实2014年6月26日9点多钟，我和孙某某去兴华园Ｅ区33栋1单元11楼想找小姐嫖娼，我们就找个三轮车去那，三轮车司机知道那个地方，就把我们直接拉过去了。之后我们上11楼，1103室房间开了，出来一个50岁左右的男子，对门1101室也出来一个女的，这个男的问我们玩不玩，我们没说话，那个男的问我们是怎么找到的，孙某某说是打电话过来的，然后那名男子上1103室问那个年轻女子说我俩是不是她找过来的，年轻女的说是，但是这两天她身体不舒服，这个年轻女的说来都来了，让我们上对面1101的屋里，之后我让孙某某先进到1101的屋里进行嫖娼。之后我上1103室坐了一会，大概二十分钟，这个50岁左右的男子和我说孙某某下楼了，之后我就坐电梯下楼的了，在电梯里警察向我表明身份，我就被传唤到派出所了。（三）被告人供述与辩解被告人于庆国供述如下，我在长春市高新北区光华园Ｅ区33栋1单元11楼1101和1103室居住，房子是我自己的，住了两年多，一个年纪大的女子租住我的1101室，年轻的女子租住1103室，我不知道她们白天在屋里都干什么，他们是否卖淫我不知道。我每天是晚上天黑了回去，每天白天都不在兴华园呆着。因为2014年6月25日晚上我回去的晚，所以我走的就晚，当天我一直在1101室南边的卧室睡觉，睡到快11点钟的时候我才下楼，下楼就被警察传唤到派出所了。我没有犯罪。以上证据经庭审举证、质证，被告人无异议，公诉机关提供的证据查证属实，应当作为本案的定案依据本院认为，公诉机关指控被告人于庆国多次容留他人卖淫的事实，有被告人于庆国的供述、证人证言、辨认笔录和其他书证予以证明，指控的犯罪事实和罪名成立。被告人于庆国多次容留妇女卖淫，情节严重，其行为已构成容留卖淫罪，应依法惩处。鉴于被告人于庆国当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条［容留卖淫罪］、第四十五条［有期徒刑的期限］、第四十七条［有期徒刑的计算和折抵］、第五十二条［罚金］、第五十三条［罚金的缴纳］之规定，判决如下被告人于庆国犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起，至2019年6月26日止，罚金于本判决生效后一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴晓霏人民陪审员刘玉波人民陪审员李延华二〇一四年十二月二十日书记员杨红

福建省莆田市荔城区人民法院刑事判决书（2020）闽0304刑初242号公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。被告人黑俊林，男，1970年9月7日出生于湖北省襄阳县，汉族，初中文化，务工，住所地湖北省襄阳市襄州区。经常居住地福建省莆田市荔城区西天尾镇北大村西郑**。因涉嫌犯故意伤害罪，于2020年1月8日被取保候审。被告人史少俊，男，1990年3月7日出生于湖北省襄阳县，汉族，初中文化，务工，，住所地湖北省襄阳市襄州区因涉嫌犯故意伤害罪，于2020年1月8日被取保候审。福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检一部刑诉[2020]71号起诉书指控被告人黑俊林、史少俊犯故意伤害罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员梁某出庭支持公诉，被告人黑俊林、史少俊到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2019年9月27日17时许，被告人黑俊林与被害人林某1在莆田市荔城区协丰鞋厂旁因摆摊问题发生争执，引发肢体冲突，其间被告人黑俊林与被害人林某1相互用拳头殴打对方胸部。后被告人史少俊过来劝架，被害人林某1动手殴打被告人史少俊引发二人肢体冲突，被告人史少俊用拳头殴打被害人林某1的左侧脸部和左某体，致被害人林某1六处肋骨骨折。经鉴定，被害人林某1的损伤程度属轻伤一级。被告人黑俊林于2019年9月29日16时许在莆田市荔城区西天尾镇北大村协丰鞋厂附近被莆田市公安局荔城分局民警抓获；被告人史少俊于2019年9月29日16时许被电话传唤至莆田市公安局西天尾派出所接受调查。2020年1月8日，被告人黑俊林、史少俊与被害人林某1达成和解协议，二被告人赔偿被害人林某1人民币8万元，被害人林某1对二人的伤害行为表示谅解。指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人史少俊、黑俊林的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二十五条第一款之规定，应以故意伤害罪分别追究刑事责任。另查明，福建省莆田市荔城区司法局根据本院的委托，对被告人黑俊林进行调查评估后认为，被告人黑俊林符合适用社区矫正的条件。湖北省襄阳市襄州区司法局根据本院的委托，对被告人史少俊进行调查评估后认为，被告人史少俊符合适用社区矫正的条件。上述事实，被告人史少俊、黑俊林在法庭审理过程中亦无异议，且有被害人林某1的陈述，证人朱某、林某2、鲍某的证言，体表原始伤情记录表，体表原始伤情记录示意图，刑事照片，收条、和解申请书、和解记录、谅解书、和解协议书，现场检测报告书，莆田市公安局荔城分局物证鉴定室鉴定书，勘验笔录、现场勘验图，辨认笔录，户籍证明，，常住人口信息违法犯罪经历查询情况表，无犯罪记录证明，抓获经过、投案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黑俊林、史少俊共同故意伤害他人身体，致一人轻伤一级，二被告人的行为均已构成故意伤害罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人黑俊林、史少俊犯故意伤害罪成立。被告人史少俊案发后能够主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人黑俊林归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人黑俊林、史少俊能够主动赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，有悔罪表现，且被告人黑俊林经常居住地的司法局、被告人史少俊户籍所在地的司法局均同意将二被告人纳入社区矫正管理，故酌情予以从轻处罚并依法适用缓刑。被告人黑俊林、史少俊在审查起诉阶段,对于检察机关指控的犯罪事实、情节及罪名均无异议,同意本案适用认罪认罚从宽制度,接受检察机关提出的从宽量刑建议,并签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与被告人的罪责刑相适应,本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二十五条第一款、第六十七条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人黑俊林犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人史少俊犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员郑家楠二〇二〇年五月十八日书记员蔡欢欢附：本案引用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

刘志敏走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2016）粤1323刑初979号：惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉（2016）808号起诉书指控被告人刘志敏犯贩卖毒品罪一案，于2016年10月10日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。惠东县人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人刘志敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠东县人民检察院指控：2016年7月5日14时许，被告人刘志敏通过电话联系在惠东县多祝镇铁厂门前，将1小包毒品甲基苯丙胺（冰毒）以人民币200元的价格贩卖给吸毒人员何某。随后，何某在其位于多祝镇河边营盘头的家中准备吸食毒品时被公安机关抓获。当日18时许，何某按照公安机关的安排再次电话联系刘志敏购买毒品，后刘将毒品送至约定的地点（即多祝镇马祖庙）等待交易时被公安机关抓获，公安机关当场从刘身上缴获毒品甲基苯丙胺1小包（净重0.33克）。惠东县人民检察院向本院递交了物证；书证；证人证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认等笔录，据此认为，被告人刘志敏明知是毒品而贩卖给他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘志敏辩称其没有贩卖毒品。经审理查明：2016年7月5日18时许，吸毒人员何某按照公安机关的安排使用电话联系刘志敏购买毒品，并约定在惠东县多祝镇马娘庙交易毒品。随即，公安机关赶往上述地点将等待交易的被告人刘志敏抓获，并当场从刘身上缴获毒品甲基苯丙胺1小包（净重0.1克）。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关依法启动本案的侦查程序。2、抓获经过材料，证实2016年7月5日17时30分许，公安民警查获吸毒人员何某。尔后，何某通过电话联系刘志敏在多祝镇马娘庙交易毒品，公安机关随后在多祝镇马娘庙将前来交易毒品的被告人刘志敏抓获归案，并在其身上缴获了一小包毒品。3、现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证实抓捕现场位于广东省惠东县多祝镇多祝居委马娘庙及现场环境情况。4、证人证言及辨认笔录（1）证人何某的证言材料及辨认笔录，证实证人何某手机号码为134××××3705。2016年7月5日下午，何某因吸毒被公安机关查获后，配合公安机关用自己的电话联系刘志敏购买毒品，并约定在多祝镇马娘庙进行交易。然后何某将刘志敏的外貌特征告诉公安民警，公安民警前往上述地点将刘志敏抓获。经辨认，何某从混杂照片中辨认出刘志敏就是向其贩卖毒品的男子。（2）证人陈某的证言材料，证实陈某是惠东县公安局多祝派出所的协警。2016年7月5日下午14时许，其和值班副所长张某、协警宋某文、罗某强在多祝镇河边营盘头一出租屋查获吸毒人员何某。经过作思想工作，何某配合用手机联系刘志敏，谎称需要购买毒品，约定在马娘庙附近交易。通过何某对刘志敏外貌的描述，陈某等四人在多祝镇马娘庙将刘志敏抓获归案，并在其身上搜出一小包疑似毒品“冰毒”。5、证人张某的自述材料，证实证人张某是惠东县公安局多祝派出所副所长。2016年7月5日14时许，张某带领协警陈某等人在多祝镇营盘路何某家中将何某查获，并带回派出所审讯。何某承认自己有吸毒的违法行为，并交代刘志敏有贩卖毒品的行为。之后，何某使用自己的手机联系刘志敏交易毒品，并约定在多祝镇马娘庙进行交易。张某等人询问了刘志敏的相貌特征后前往马娘庙，在马娘庙的六角亭见到一男子与何某描述的相貌相似，便上前盘问，该男子逃跑，后被控制，并在该男子身上所处一小包可疑毒品。6、扣押清单，证实公安机关从被告人刘志敏处扣押晶体块状疑似毒品一小包。7、称重笔录，证实公安机关对涉案毒品称重情况。经称量，涉案毒品净重0.1克。8、《现场检测报告书》，证实被告人刘志敏及证人何某的尿液样本经甲基安非他明试剂（冰毒试剂）检测，呈阳性。9、惠市公（司）鉴（化）字（2016）1145号《刑事化验检验报告》，证实从被告人刘志敏处缴获的白色晶体状可疑毒品一小包，检出甲基苯丙胺成分。10、通话清单，证实刘志敏号码为152××××6517手机与证人何某号码为134××××3705手机存在通话记录。2016年7月5日14时07分，刘志敏先拨打何某的手机；14时07分至14时47分，何某四次拨打刘志敏的手机；14时49分，刘志敏又拨打何某的手机；15时02分、16时04分、18时12分，何某三次拨打刘志敏的手机。12、被告人刘志敏的户籍证明材料，证实被告人刘志敏的出生日期及身份户籍等情况。被告人刘志敏作案时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以采信。此外，还有庭审笔录在案佐证。关于公诉机关对刘志敏于2016年7月5日14时许向何某贩卖毒品的指控，经查，据以证实上述指控的直接证据只有证人何某的证言材料，不足以证实起诉书的上述指控，本院不予认定。关于被告人刘志敏提出其没有贩卖毒品的辩解意见，经查，证人何某被公安机关查获后配合公安机关联系刘志敏购买毒品，并有证人陈某的证言材料以及证人张某的自述材料予以佐证，公安机关现场也从刘志敏身上缴获毒品，足以证实被告人刘志敏贩卖毒品的事实。被告人刘志敏的辩解意见，因与事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人刘志敏明知是毒品甲基苯丙胺仍向他人贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人刘志敏犯贩卖毒品罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案在审理过程中，惠东县人民检察院向本院递交了《量刑建议书》，建议判处被告人刘志敏有期徒刑二年至三年，并处罚金。因起诉书对被告人刘志敏部分犯罪事实的指控证据不足，惠东县人民检察院对刘志敏的量刑不符合本案实际，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条，判决如下被告人刘志敏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2017年7月4日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘惠霞审判员吴润明人民陪审员姚强二〇一六年十一月十日书记员钟艺苑