汪红星拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省商丘市梁园区人民法院刑事判决书（2019）豫1402刑初465号：商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉（2019）61号起诉书指控被告人汪红星犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月25日公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员杜书学出庭支持公诉，被告人汪红星到庭参加诉讼。现已审理终结商丘市梁园区人民检察院指控：2014年5月份左右，被告人汪红星与被害人陈某签订了一份钢材买卖合同，合同约定：汪红星购买一批钢材，陈某为汪红星垫资150万元，并约定汪红星在钢材价格的基础上每吨给陈某4元钱，汪红星保证三个月内一次性还给陈某全部欠款，最迟不能超过三天，闫召堂为汪红星提供担保。截止2015年1月份，陈某与汪红星经过对账，汪红星尚欠陈某货款人民币145万元，后来经过陈某多次催要，汪红星仅还陈某人民币60万元，于2016年3月份，陈某将汪红星诉至商丘市梁园区人民法院，经商丘市梁园区人民法院调解汪红星偿还陈某货款85万元，月息2分，直到将此款还清为止，闫召堂承担连带清偿责任。现汪红星已全部归还陈某欠款及利息共计人民币130万元，陈某对汪红星表示谅解。公诉机关向法庭提供了被告人汪红星供述、有关书证、被害人陈某的陈述等相关证据证实。认为被告人汪红星的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。请求依法判处。被告人汪红星对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2014年5月份左右，被告人汪红星与被害人陈某签订了一份钢材买卖合同，合同约定：被告人汪红星购买一批钢材，被害人陈某为被告人汪红星垫资150万元，并约定被告人汪红星在钢材价格的基础上每吨给被害人陈某4元钱，被告人汪红星保证三个月内一次性还给被害人陈某全部欠款，最迟不能超过三天，闫召堂为被告人汪红星提供担保。截止2015年1月份，被害人陈某与被告人汪红星经过对账，被告人汪红星尚欠被害人陈某货款人民币145万元，后来经过被害人陈某多次催要，被告人汪红星仅还被害人陈某人民币60万元。于2016年3月份，被害人陈某将被告人汪红星诉至商丘市梁园区人民法院，经商丘市梁园区人民法院调解被告人汪红星偿还被害人陈某货款人民币85万元，月息2分，直到将此款还清为止，闫召堂承担连带清偿责任。案发后，被告人汪红星已全部归还陈某欠款及利息，并已得到被害人陈某的谅解。上述事实，被告人汪红星在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人汪红星供述、被害人陈某的陈述、羁押证明、无前科证明、法院移交材料、收条、谅解书、户籍证明、抓获经过，有关书证等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定

朱联周拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省孟州市人民法院刑事判决书（2017）豫0883刑初188号：自诉人付银枝诉被告人朱联周犯拒不执行判决、裁定一案，于2017年3月30日向本院提起刑事诉讼。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。自诉人付银枝、被告人朱联周到庭参加诉讼，现已审理终结自诉人诉称：自诉人付银枝与被告人朱联周民间借贷纠纷一案，孟州市人民法院于2016年1月5日依法作出（2015）孟民二初字第00459号民事判决书，判决被告朱联周于判决生效后五日内偿还原告付银枝借款110000元及利息。判决书效后，被告人朱联周未按该判决书所确定的内容履行相关义务。2016年2月19日自诉人付银枝依法向孟州市人民法院申请执行，孟州市人民法院受理后依法向朱联周送达了执行通知书、执行裁定书、报告财产令。但被告人朱联周既不报告财产，也不按执行通知书内容履行相关义务。自诉人付银枝通过孟州市人民法院依法向孟州市公安局提出控告要求追究被告人朱联周拒不执行判决、裁定罪的刑事责任，但孟州市公安局不予立案。自诉人付银枝认为，被告人朱联周对人民法院的判决裁定有能力执行，而拒不执行，情节严重，依法应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，而孟州市公安局不予追究，现依法向孟州市人民法院提起刑事自诉，要求以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。本院另查明，本案在审理过程中，被告人履行了部分判决义务。上述事实，被告人朱联周在庭审过程中亦无异议。并有书证：移送公安机关侦查函、不予立案通知书、关于被告人朱联周涉嫌拒不履行判决、裁定罪的报告、执行案件立案审批表、申请执行书、孟州市人民法院（2015）孟民二初字第00459号民事判决书、执行裁定书、执行案件受理通知书、送达回证、执行通知书、报告财产令、执行笔录、保证书、罚款决定书；被告人朱联周的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人朱联周对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人付银枝诉被告人朱联周犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。被告人朱联周在一审宣告判决前，履行了部分执行义务，可以酌情从宽处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第六条之规定，判决如下被告人朱联周犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金2000元。罚金限判决生效后立即交清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员李保全二〇一七年三月三十一日书记员张欣欣

广东省汕头市澄海区人民法院刑事判决书(2018)粤0515刑初510号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人黄杏燕，女，19XX年X月x日出生于广东省饶平县，汉族，文化程度大专，玩具厂法定代表人，户籍登记所在地汕头市澄海区。2017年9月22日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被取保候审。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公刑诉[2018]438号起诉书指控被告人黄杏燕犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序于2018年9月5日公开开庭进行审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员王伟杰出庭支持公诉，被告人黄杏燕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：黄杏燕与其丈夫陈某甲(已判决)前系夫妻关系(2016年9月9日协议离婚)，两人自2011年开始在澄海区凤翔街道凤新工业区经营澄海区工艺厂(下简称玩具厂)，黄杏燕登记为该厂的法定代表人，并参与该厂经营管理。因经营不善，2016年9月份开始，玩具厂拖欠该厂李某甲等33名工人8月份工资未能支付。2016年国庆节放假期间，玩具厂的生产经营物资被搬走，被告人黄杏燕及陈某甲将该厂关闭逃匿，并断绝和工人联系，致使该厂李某甲等33名工人2016年8、9月份被拖欠工资共计217084元。2016年10月3日,玩具厂李某甲等33名工人发现情况后集中到澄海区凤翔街道人社所和澄海区人社局劳动监察大队反映工资被拖欠情况，劳动监察大队遂向群和玩具厂负责人发出要求接受调查或配合处理欠薪案件的公告。2016年10月7日，经澄海区劳动人事争议仲裁委员会仲裁调解，责令被告人黄杏燕及陈某甲在2016年10月31日前必须一次性付清所拖欠李某甲等工人工资，但至2016年10月31日，被告人黄杏燕及陈某甲均不予就达成的劳动仲裁调解书如约履行且故意规避联系。2016年11月3日，被拖欠工资的25名工人到汕头市信访局上访，同日，澄海区人社局将该案移送到本院申请强制执行，本院联系被告人黄杏燕及陈某甲未果发出公告责令其及时支付所拖欠李某甲等工人工资。至2016年12月6日，被告人黄杏燕、陈某甲未在指定的时间内到法院配合处理上述欠薪问题，本院将该案移送至汕头市公安局澄海分局查处。2016年12月14日澄海公安分局立案侦查时，被告人黄杏燕及陈某甲仍未支付所拖欠李某甲等33名工人工资217084元。2016年l2月16日，同案人陈某甲被抓获归案。2017年9月22日，被告人黄杏燕到公安机关投案。经本院依法拍卖黄杏燕享有权利的登记在陈某甲名下的房产，2017年3月30日，申请执行人李某甲等33人与被执行人汕头市澄海区工艺玩具厂工资争议劳动仲裁纠纷一案，被执行人汕头市澄海区工艺玩具厂已付还申请执行人李某甲等33人的工资，本案执行完毕。上述事实，被告人黄杏燕开庭时没有异议，并有同案人陈某甲的供述，被害人李某甲等33名群和玩具厂工人的陈述，汕头市澄海区人社局劳动监察大队、凤翔街道人社所、汕头市信访局、澄海区人民法院出具的有关证实、仲裁调解书、公告等书证材料，汕头市公安局澄海分局调取的通话记录、银行账户查询资料，汕头市公安局澄海分局制作的现场照片、现场图、辨认笔录，汕头市公安局澄海分局出具的被告人到案经过及调取的被告人的身份户籍材料，汕头市公安局澄海分局向本院调取的执行凭证等证据证实。上述证据，均经开庭举证质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人黄杏燕无视国家法律，以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应追究其刑事责任。鉴于被告人黄杏燕自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，且其行为尚未造成严重后果，在提起公诉前已支付劳动者的劳动报酬，考虑到被告人黄杏燕对工厂的生产经营的参与程度及在本案中的作用，其犯罪情节较轻，依法可免除刑事处罚。公诉机关指控被告人黄杏燕所犯罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人黄杏燕犯拒不支付劳动报酬罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员庄旭二〇一八年九月五日书记员许洁附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

程立柱拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书吉林省公主岭市人民法院刑事判决书（2019）吉0381刑初392号：吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检刑诉（2019）265号起诉书，指控被告人程立柱犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年8月12日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员崔权、书记员王禹家出庭支持公诉，被告人程立柱及。辩护人朴海明到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省公主岭市人民检察院指控：被告人程立柱于2016年9月20日至2016年11月期间，雇佣姜某、孙明山、孙福令等18名工人在公主岭市××道工程，在施工后，刘某将工程承包款足额给付程立柱，程立柱拖欠工人工资34310元，一直未还。公主岭市人力资源和社会保障局已于2018年6月5日对程立柱下达了吉公人社监令字（2018）Ａ00号《劳动保障监察责令改正决定书》，责令程立柱于2018年6月15日前依法支付劳动工资报酬。公主岭市公安局于2018年10月8日采用张贴等方式告知要求程立柱支付劳动报酬程立柱仍未支付劳动工资。被告人程立柱于2019年6月5日归还拖欠姜某、范增中等人的工资34310元。吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人程立柱以逃匿等方法逃避支付劳动者报酬，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，构成拒不支付劳动报酬罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究被告人程立柱的刑事责任。被告人程立柱在开庭审理过程中，对公诉机关指控其拒不支付劳动报酬的犯罪事实予以全部供认。本院经审理查明：被告人程立柱于2016年9月20日至2016年11月期间，雇佣姜某、孙明山、孙福令等18名工人在公主岭市××道工程，在施工后，刘某将工程承包款足额给付程立柱，程立柱拖欠工人工资34310元，一直未还。公主岭市人力资源和社会保障局已于2018年6月5日对程立柱下达了吉公人社监令字（2018）Ａ00号《劳动保障监察责令改正决定书》，责令程立柱于2018年6月15日前依法支付劳动工资报酬。公主岭市公安局于2018年10月8日采用张贴等方式告知要求程立柱支付劳动报酬程立柱仍未支付劳动工资。2019年3月22日，被告人程立柱被公安机关抓获归案。被告人程立柱于2019年6月5日归还拖欠姜某、范增中等人的工资34310元。上述事实，有受案登记表，立案决定书，常住人口查询，归案情况。违法犯罪记录查询，劳动保证监察部门卷中及结案证明，证人刘某证言，被害人姜某等人陈述，被告人程立柱供述，庭审光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人程立柱以逃匿等方法逃避支付劳动者报酬，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控被告人程立柱犯拒不支付劳动报酬罪罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人程立柱到案后始终如实供述自己的犯罪事实，可认定为坦白；被告人程立柱已支付给所欠劳动者的工资报酬，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一（拒不支付劳动报酬罪），第六十七条第三款（坦白），第五十二条及第五十三条（罚金），第七十二条及第七十三条（缓刑）的规定，判决如下被告人程立柱犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（此款已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长张晓春人民陪审员左英光人民陪审员钟蔚二〇一九年九月六日书记员吴浩

刘某1、谭某滥伐林木一审刑事判决书湖南省凤凰县人民法院刑事判决书（2019）湘3123刑初294号：凤凰县人民检察院以凤检刑检刑诉（2019）174号起诉书指控被告人刘某1、谭某、莫某1犯滥伐林木罪，被告人黄某、舒某犯非法收购滥伐的林木罪，被告人田某、曾某犯非法运输滥伐的林木罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月13日公开开庭进行了审理。凤凰县人民检察院委派检察员石丽、熊才齐出庭依法履行职务，被告人刘某1、谭某、莫某1、黄某、舒某、田某、曾某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年3月，被告人刘某1与徐某1以46800元价格合伙购买了凤凰县水打田乡东子山村村民刘某2家“拖木冲”和“栾塘现”责任山上的林木。徐某1觉得需要人工采伐成本过高就主动退伙，刘某1就邀了谭某合伙。合伙后，刘某1、谭某以36000元价格购买了凤凰县水打田乡东子山村村民刘某3家“毛吉湾”责任山上的林木。2018年3、4、5月，被告人刘某1、谭某未办理《林木采伐许可证》，雇请被告人莫某1组织民工先后砍伐刘某2“拖木冲”、“栾塘现”及刘某3家“毛吉湾”责任山上的林木。采伐后，刘某1、谭某雇请了被告人田某、曾某将五车杉树运输至麻阳县卖给环城路木材厂被告人黄某，得人民币7万余元，将三车马尾松树（其中，刘某4运了一车）运输至麻阳县木材厂被告人舒某，得人民币1.5万余元。2018年6月，被告人刘某1、谭某合伙购买了水打田乡东子山村村民刘某4位于东子山村“关冲”责任山上的林木，预付了2万元后，自己动手将杉树剥皮，待杉树枯萎死亡变干后，预计于当年10月左右砍伐。2018年7月，凤凰县森林公安局对刘某1、谭某涉嫌滥伐林木一案立案调查。经林业技术鉴定，刘某1、谭某滥伐林木总面积为14.1亩，采伐总株数为856株，蓄积为194.58立方米；剥皮的杉树植株基本无返绿继续生长的可能，蓄积为35.630立方米。黄某违法收购滥伐的5车杉树，蓄积超60立方米；舒某违法收购滥伐的4车马尾松树，蓄积超40立方米；田某违法运输滥伐的2车马尾松、3车杉树，蓄积超20立方米；曾某违法运输滥伐的1车马尾松、2车杉树，蓄积超20立方米。2018年7月12日，刘某1、谭某二人经传讯主动到案；2019年9月10日，莫某1、田某、舒某经传唤主动到案；2019年9月12日，曾某、黄某经传唤主动到案。公诉机关指控上述被告人犯罪事实的证据有：1、书证：接报案件登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、不批准逮捕决定书、释放文书、取保文书、户籍证明；2、证人证言：证人刘某3、刘某2、徐某1、刘某4、莫某2等人证言；3、被告人刘某1、谭某、莫某1、田某、曾某、舒某、黄某的供述与辩解；4、现场勘查笔录、现场勘验笔录；5、鉴定意见书等。公诉机关认为，被告人刘某1、谭某、莫某1未办理《林业采伐许可证》砍伐林木，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。在实施滥伐林木共同犯罪中，刘某1、谭某是主犯，莫某1是从犯，三被告人均有自首情节，建议对被告人刘某1、谭某判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；对被告人莫某1判处拘役3至5个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人黄某、舒某收购他人滥伐的林木，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款之规定，应当以非法收购滥伐的林木罪追究其刑事责任。归案后，被告人黄某、舒某均如实供述犯罪事实，建议单处罚金。被告人曾某、田某未办理木材运输许可证运输滥伐的林木，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款之规定，应当以非法运输滥伐的林木罪追究其刑事责任。被告人曾某、田某经传唤到案，如实供述犯罪事实，系自首，建议单处罚金。被告人刘某1、谭某、莫某1、黄某、舒某、曾某、田某对指控的犯罪事实、罪名、证据均没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其中，被告人莫某1、黄某、舒某、曾某、田某且签字具结。本院查明事实与公诉机关指控一致本院认为，公诉机关指控被告人刘某1、谭某、莫某1犯滥伐林木罪，被告人黄某、舒某犯非法收购滥伐的林木罪，被告人曾某、田某犯非法运输滥伐的林木罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人刘某1犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。二、被告人谭某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。三、被告人莫某1犯滥伐林木罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人刘某1、谭某、莫某1应自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居所地司法局报到，接受社区矫正。）四、被告人舒某犯非法收购滥伐的林木罪，单处罚金人民币15000元。五、被告人黄某犯非法收购滥伐的林木罪，单处罚金人民币10000元。六、被告人曾某犯非法运输滥伐的林木罪，单处罚金人民币4000元。七、被告人田某犯非法运输滥伐的林木罪，单处罚金人民币4000元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴正先人民陪审员滕明芳人民陪审员欧军二〇一九年十二月十三日书记员龙科霖

陈家强、李秀妹开设赌场一审刑事判决书福建省松溪县人民法院刑事判决书（2016）闽0724刑初97号：松溪县人民检察院以松检公刑诉［2016］92号起诉书指控被告人陈家强、李秀妹犯开设赌场罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院于当月24日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松溪县人民检察院指派检察员李雪梅、郑岚清出庭支持公诉，被告人陈家强、李秀妹及其辩护人吴章浩、宋金标到庭参加诉讼。在审理期间，经辩护人申请，于2017年2月-4月间先后三次延期审理。现已审理终结松溪县人民检察院指控：2015年12月至2016年3月间，被告人陈家强、李秀妹购置了电脑、手机等设备，在松溪县河东乡金厝垅12号李秀妹家中通过操作“笑傲江湖”微信群，供他人进行微信赌博。经查，被告人陈家强用于开设赌场的支付宝（账号：136××××7511）自2015年12月1日至2016年3月21日入账金额为7651417元，微信账户（账号：136××××7511）自2015年12月7日至2016年3月31日，入账金额为3073386.22元。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人并宣读、出示二被告人的庭前供述，证人杨某1、罗某等人的证言，微信截图照片、物证（记账本），搜查笔录和有关被告人到案经过等相关书证，认为被告人陈家强、李秀妹开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈家强系主犯，李秀妹系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一、二款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人陈家强、李秀妹对指控的事实均无异议，并自愿认罪。被告人陈家强辩护人提出的辩护意见是：（1）“笑傲江湖”微信群不是赌博网站，不符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条规定的开设赌场的要求，故本案应认定被告人构成赌博罪而非开设赌场罪。（2）参赌人员汇入陈家强微信或支付宝账户中的赌资，在其退场后，有剩余的部分陈家强要返还，故该部分赌资应从入账金额中扣除。另陈家强支付宝账户上的资金，亦有其本人从银行账户转入的备用金，也应予以扣除。（3）案发后，被告人能如实交代自已的犯罪事实，自愿认罪，且系初犯。综上，建议法庭对陈家强予以从轻处罚。被告人李秀妹辩护人提出的辩护意见是：（1）李秀妹是被公安机关“口头传唤”到案，应认定有自首情节。（2）李秀妹被传唤前的2016年2月底，已停止网络赌博违法行为，自动有效防止了犯罪行为再发生，属于犯罪中止。（3）李秀妹系从犯，且属初犯、偶犯。综上，李秀妹具有法定、酌定的从轻、减轻处罚情节。建议法庭对被告人李秀妹免予刑事处罚。经审理查明：2015年12月初，被告人陈家强、李秀妹经预谋后，决定利用接入李秀妹家（松溪县河东乡金厝垅12号）的无线局域网（ｗｉｆｉ）创建微信群进行赌博盈利活动，陈家强允诺按月支付李秀妹的工资及房屋租金。李秀妹同意后，由陈家强出资，二被告人先后到厦门等地购买了台式电脑、笔记本电脑、ｉｐａｄ平板电脑、手机并上网购买了赌博软件等用于赌博群的运行设备。安装完毕后，陈家强通过李秀妹的操作并使用李的手机号（187××××0506）创建了“笑傲江湖”微信群，同时借用李秀妹二姐李某的手机号（136××××7511）注册管理账号“账房一号”，用李某女儿的手机号（153××××1819）及购买的其他手机号码注册管理账号“账房二、三、四、五号”和封盘机器人号。其中，“账房一号”的微信和支付宝账号亦使用136××××7511手机号并绑定陈家强的银行卡。“笑傲江湖”微信群由陈家强、李秀妹共同管理，其运作时间大部分从每天早上9时30分许开始到晚11-12时许结束，方式是参赌人员在加入该微信群后，将赌资汇入群主指定的微信或支付宝账户上，群主再给予相应的分数（1元1分），其后，群主以网络福利时时彩（ＰＣ蛋蛋）开奖出的3个号码为依据，参赌人员可在群中压大、小、单、双、极大、极小等，每5分钟开一次，群管理再根据是否压中计算赔率并加减分数。初始，由于“笑傲江湖”微信群成员较少，为聚集人气，李秀妹将罗某（昵称“雅”）拉进微信群并让其代发“红包”作为群福利，时间和金额由李秀妹决定，嗣后再由陈家强或李秀妹将发放的微信“红包”款转账还给罗某。随着参赌人数（截至被查获时，群员达487人）的增加，为便于操作，陈家强先后由其本人或通过李秀妹的介绍雇用了施某、江某、杨某1参与管理运作。期间，陈家强主要负责用平板电脑收款、付款、上分、下分和日常的群管理，李秀妹负责记账、平常的生活事务并协助群管理，并且还多次在陈家强赌资不足时，应陈的要求，先后将其个人资金共120000元转账到陈的支付宝账户上作为借给陈家强的赌博备用金。施某、江某、杨某1作为操盘手，主要负责核对群员的下单数、下单格式和上传开奖结果等。经核查，从2015年12月1日至2016年3月21日，陈家强支付宝账户（136××××7511）交易19873笔，其中入账11081笔，金额为7651417元；微信账户（136××××7511）从2015年12月7日至2016年3月31日，入账金额为3073386.22元。另查明，2016年3月21日，松溪县公安局根据掌握的线索，对金厝垅12号李秀妹家进行搜查时，将李秀妹抓获并缴获了手机8台（其中用于作案的手机4台）、联想笔记本电脑1台及账本15本。当日22时许，陈家强在松溪县水南村附近亦被抓获。案发后，公安机关从李秀妹处扣押了其先后借给陈家强并转账到陈的支付宝账户上的赌资备用金100000元。本案审理期间，本院委托松溪县司法局对被告人李秀妹的一贯表现、社会交往、社区影响等情况进行调查评估。2017年3月6日，松溪县司法局向本院提交了有关审前调查评估意见，认为被告人李秀妹适用社区矫正条件不成熟，不同意将其纳入社区矫正管理。上述事实，被告人陈家强、李秀妹在庭审过程中无异议，庭前亦作了较为一致、稳定的供述，且有证人杨某1、罗某、施某、李某、赖某、王某、余某、苏某、刘某、杨某2的证言，物证（记账本）及其复印件，松溪县公安局调取的“笑傲江湖”微信群成员详细情况和手机短信截图，光盘2张（支付宝［中国］网络技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的核实陈家强支付宝和微信账号赌资往来的交易明细）和松溪县公安局出具的补充侦查报告书，搜查笔录、扣押清单、证据保全清单，陈家强、李秀妹银行账户交易明细，违法犯罪人员信息查询记录，有关到案经过，调查评估意见书和两被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。对于被告人陈家强辩护人提出的相关辩护意见，本院经评判认为，（1）赌博网站是以赌博为目的建立或者建立后主要从事赌博活动的网站。网站的所有者、管理者通过设定赌博规则，参与网站管理等方式实现对网站的控制。具体到本案，被告人陈家强、李秀妹创建“笑傲江湖”微信群专门用于赌博，为参赌人员提供了具有一定连续性和稳定性的专门用于赌博的平台，同时在该微信群的赌博方式，赌博规则由陈家强等人事先设置，参与赌博的人都需按照预先设置的方式进行赌博。陈家强、李秀妹行为的本质是设立“笑傲江湖”微信群并对该微信群进行的赌博进行组织、管理和控制。因此“笑傲江湖”微信群的性质与赌博网站并无本质区别，二者都是以赌博为目的建立或者建立后主要从事赌博活动的网上平台，只是网上平台的形式多样，可以以赌博网站的形式呈现，也可以以微信群的形式呈现。因此，本案被告人创建的“笑傲江湖”微信群，其形式符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条规定的开设赌场的要求，被告人的行为符合开设赌场罪的构成要件，应依法认定为开设赌场罪而非赌博罪。（2）被告人接受参赌人员汇入的投注款，是包含其退场后剩余部分在内的全部款项，该部分款项亦反映了赌资的规模；另陈家强支付宝账户中其本人汇入的备用金，是其用于赌博的成本，是赌资，故均不应予以扣除。综上，辩护人上述辩护意见因理据不足，不予采纳。对于被告人李秀妹辩护人提出的相关辩护意见，经查，（1）在案的有关抓获经过、搜查笔录、扣押清单等书证，均可证实被告人李秀妹系案发当日被公安人员当场抓获并传唤到公安机关接受讯问，因此其归案不具有自动性，不符合自首的构成要件。（2）被告人陈家强的相应供述，证人杨某1、施某的证言，支付宝（中国）网络技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的核实陈家强支付宝和微信账号赌资往来的交易明细均证实“笑傲江湖”微信群的赌博活动在2016年3月间还在继续运作，该事实亦得到参赌人员赖某、王某、余某、苏某证言的印证。因此，李秀妹的行为并不具有犯罪中止的性质。辩护人上述的辩护意见因无相应的事实基础和法律依据，不予采纳本院认为，被告人陈家强、李秀妹违反法律规定，利用创建的“笑傲江湖”微信群并按照其预先设置的方式组织群员赌博，进行营利活动，情节严重，二被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈家强起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于其在归案后能如实交代自已的犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人李秀妹归案后亦能坦白认罪，且系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。辩护人据此要求对被告人陈家强从轻处罚，对李秀妹从轻或减轻处罚的相关辩护意见可予采纳。但对于被告人李秀妹的辩护人提出对李秀妹免予刑事处罚的辩护意见不予采纳。综合本案的事实、情节和被告人的悔罪表现，本院决定对被告人陈家强予以从轻处罚，对李秀妹从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下一、被告人陈家强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月22日起至2020年3月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李秀妹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人李秀妹借给陈家强的赌资120000予以没收，其中已扣押的赌资100000元由扣押机关松溪县公安局上缴国库。不足部分20000元继续予以追缴并上缴国库。四、扣押在案的犯罪工具手机四台（手机号为13385999606和13276028023及标注有账房二号、账房五号手机各一台）、联想笔记本电脑一台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨芳旭审判员李卫忠人民陪审员杨崇峰二〇一七年五月十八日书记员周炎燕

搴海瑚职务侵占刑事判决书海南省乐东黎族自治县人民法院刑事判决书（2014）乐刑初字第241号：乐东黎族自治县人民检察院以乐检刑诉（2014）243号起诉书指控被告人吴某瑚犯职务侵占罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院于2014年7月14日立案，并依法组成合议庭，于2014年7月30日公开开庭审理了本案。乐东黎族自治县人民检察院指派检察员邓颖出庭支持公诉，被告人吴某瑚到庭参加诉讼。现已审理终结乐东黎族自治县人民检察院指控：2010年9月至2013年4月，被告人吴某瑚在担任黄流镇赤龙村会计期间，该村村主任陈某祥为了方便收取和管理村集体资金，以陈某祥个人名义办理了一张农业银行卡，并让被告人吴某瑚将该村集体的部分土地管理费和该村修建大门的部分募捐款存入该卡内。被告人吴某瑚先后将该村集体土地款191044.1元和赤龙村修建大门的募捐款125861元存入该卡。被告人吴某瑚在管理该村委会财务期间，除了使用该卡支取村账务作为村委会开支外，还将该卡内的集体款项用于其私人花销。经统计，截止2013年4月赤龙村换届选举前，吴某瑚私自使用的村委会集体资金共有8557.1元。为证明上述事实，公诉机关出示了下列证据：1、常住人口登记表、当选证书、村民会议记录、《赤龙村委会建设村大门捐款人员名单》及收据、《租用水田制种合同书》、《土地承包协议》、2010年9月至2013年4月赤龙村承包外出土地及费用、赤龙村委会土地承包面积及土地承包管理费收入、发放情况、收据、发票、扣押笔录、《记账本》、《黄流镇赤龙村2013年村级干部离任财务清理报告》、陈某祥农行账号查询情况、赤龙村信用社对公账户明、农村信用社现金交款单等书证；2、证人陈某祥、黎某慈、张某昌、张某萍、熊某顺、李某、吴某灿、黎某、黎某、黎某行、陈某慈、黎某鹤、麦某芳等人的证言；3、被告人吴某瑚的供述及辩解。据此，公诉机关认为被告人吴某瑚的行为已构成职务侵占罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定处罚。提请人民法院依法作出判决。被告人吴某瑚对公诉机关指控其犯罪事实没有异议。经审理查明，2010年9月至2013年4月被告人吴某瑚在担任黄流镇赤龙村委会会计兼报账员，该村村委会主任陈某祥为了方便收取和管理村集体资金，以个人名义办理了一张农业银行卡，并让被告人吴某瑚将该村集体土地的部分土地租金、土地管理费和该村修建大门的部分募捐款存入该卡内。期间，被告人吴某瑚收取土地租金、土地管理费和接受募捐款后未将该村集体土地部分土地地租预付款、土地管理费191044.10元和赤龙村修建大门的募捐款125861元入账存入赤龙村委会账户按正常程序开支。被告人吴某瑚在管理该村委会财务期间，除了使用上述村委会账户外资金支付土地地租、村委会开支304348元和2012年4月18日缴交赤龙村委会陈人凤的社会抚养费4000元，还将集体款项用于其私人花销。经统计，截止2013年4月赤龙村换届选举前，被告人吴某瑚私自使用的村委会集体资金共有8557.1元。另查明，2014年5月19日被告人吴某瑚将12557.10元退还存到黄流镇赤龙村委会账户。上述事实，被告人吴某瑚在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：书证：被告人吴某瑚的常住人口登记表、当选证书、村民会议记录、《赤龙村委会建设村大门捐款人员名单》及收据、《租用水田制种合同书》、《土地承包协议》、2010年9月至2013年4月赤龙村承包土地承包面积及土地承包管理费收入、发放情况、收据、发票、扣押笔录、《记账本》、《黄流镇赤龙村2013年村级干部离任财务清理报告》、陈某祥农行账号查询情况、赤龙村信用社对公账户明细、农村信用社现金交款单等书证。证人证言：陈某祥、黎某慈、张某昌、张某萍、熊某顺、李某、吴某灿、黎某、黎某、黎某行、陈某慈、黎某鹤、麦某芳的证言。被告人吴某瑚的供述及辩解。上述证据来源合法，确实、充分，且相互印证，本院予以采信，本案事实足以认定本院认为，被告人吴某瑚身为村委会干部，无视国法，利用职务便利，非法侵占集体资金8557.1元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人吴某瑚犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人吴某瑚在庭审过程中如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；案发后已将上述赃款退还，有悔罪表现。综上，依法可以对被告人吴某瑚从轻处罚，并可适用缓刑。根据被告人吴某瑚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下被告人吴某瑚犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长洪志君审判员陈求嗣人民陪审员杨春梅二〇一四年八月十八日书记员刘昱彤

周牧、胡汉科开设赌场罪一审刑事判决书湖南省长沙市望城区人民法院刑事判决书（2019）湘0112刑初20号：公诉机关以长望检公诉刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人周牧、胡汉科犯开设赌场罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于同年3月5日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员熊帅出庭支持公诉。被告人周牧、胡汉科及其辩护人杨勇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年7月，赵某（另案处理）、彭某1（另案处理）、胡某1（另案处理）、胡呈健（另案处理）以营利为目的，在微信平台上建立了一个名为“金字塔”的微信赌博群，以发红包的方式进行斗牛赌博活动，而后李某（另案处理）、彭某2（另案处理）、孟某（另案处理）、何某（另案处理）、姚某（另案处理）、董敏（另案处理）及被告人周牧相继加入成为该微信赌博群的股东。其中，赵某（微信名“海波”）、胡某1（微信名“平安”）占股约18%，彭某1（微信名“马克”）、胡呈健（微信名“青云”）占股约13%，姚某（微信名“希希”）、孟某（微信名“大侠”）占股约5%-8%，周牧（微信名“健怡”）占股约8%一9%，董敏（微信名“梦儿”）占股约5%，何某（微信名“何某”）占股约3%-3.5%，李某（微信名“泰城钢构”）、彭某2（微信名“瑟毛”）占股约3%。赵某、胡某1、彭某1、胡呈健主要负责赌场的管理，其余股东主要负责拉参赌人员进群赌博，股东按照占股比例进行分红。该赌场以600-1000元／天的价格聘请陈某（另案处理）、罗将保（另案处理）、胡呈海（另案处理）作为派奖员负责给玩家派奖，聘请杨培海（另案处理）、黄小年（另案处理）、胡呈荣（另案处理）作为财务人员负责给玩家上下分，聘请谭某（另案处理）、“喵咪”、“明治”作为管理人员负责维持赌场秩序，聘请被告人胡汉科、陈远妙（另案处理）、陈远腾（另案处理）负责操作机器人软件来计算玩家的输赢及上下分、发账单，聘请汤功国（另案处理）、肖斌（另案处理）、胡呈武（另案处理）、陶江（另案处理）作为发包手负责发红包供赌博玩家抢，聘请周思罡（另案处理）作为核对员负责核对玩家输赢。“金字塔”微信赌博群具体赌博方式为：首先，参赌人员通过财务人员利用机器人软件充值兑换积分，一元一个积分，而后抢庄，庄家上庄6000元钱起注，闲家下注最低20元起注，出价最高者为庄。确定庄家后，发包手负责派发红包，红包的钱数以参赌人员的人数乘以2加0.2来确定。接下来，参赌人员开始抢红包，以抢到的红包后面3位数相加得出的数字只看尾数来确定牛的大小，牛1最小，牛10最大。最后，由闲家抢的红包与庄家抢的红包比“牛”的大小来确定赌博的输赢。该赌场通过抽取庄家上庄金额的5%、庄家盈利金额的8%获利。截止至2017年6月，该赌场抽头渔利12836160余元，周牧获利1100653元，胡汉科获利158200元。被告人周牧主动向公安机关投案自首，被告人胡汉科被公安机关抓获归案。到案后，周牧、胡汉科在侦查和审查起诉阶段均如实供述了自己的犯罪行为。周牧退缴违法所得724356元，胡汉科通过其近亲属退缴违法所得30000元。公诉机关认为，被告人周牧、胡汉科伙同他人利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动的行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，周牧在共同犯罪中起主要作用，是主犯，胡汉科起次要作用，是从犯。周牧自动投案，胡汉科被抓获归案，二人到案后在侦查和审查起诉阶段均如实供述自己的犯罪行为。周牧、胡汉科退缴部分违法所得。建议判处被告人周牧有期徒刑三年，并处罚金，如退缴全部违法所得可适用缓刑；判处被告人胡汉科有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，不适用缓刑。被告人周牧、胡汉科对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并均表示自愿认罪认罚。被告人胡汉科的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，并提出胡汉科自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：截止至2017年6月，涉案赌场抽头渔利1474余万元。公诉机关指控被告人周牧、胡汉科的其余犯罪事实与本院查明的事实一致，本院予以确认。另查明，在本案的审理过程中，被告人周牧向本院退缴了违法所得人民币376297元。上述事实，有以下证据予以证实：1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、支付宝交易截图、网银交易截图、银行交易明细、赌博群收支明细截图、赌博群股东分红凭证截图、手机相册截图、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款单；2.证人谭某、赵某、胡某1、彭某1、胡某2、李某、姚某、彭某2、何某、孟某、陈某、梁某、蔡某、文某、张某的证言；3.被告人周牧、胡汉科的供述与辩解；4.搜查证、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；5.电子数据：电子数据检查工作记录、提取电子数据清单、电子数据检查照片记录表。上述证据经庭审举证、质证，被告人周牧、胡汉科均无异议，均被确认为本案的有效证据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人周牧、胡汉科伙同他人利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪且被告人周牧的犯罪行为情节严重，应依法惩处。公诉机关对上述被告人指控的罪名均成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人周牧起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡汉科起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人周牧自动投案后，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人胡汉科被抓获归案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人周牧、胡汉科均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；案发后，被告人周牧积极退缴了全部违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人胡汉科退缴了部分违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。考虑到被告人周牧有悔罪表现，没有再犯罪的危险，其所在社区和司法局社区矫正科同意接收其为社区矫正对象，适用缓刑不致再危害社会，符合宣告缓刑条件，依法对其适用缓刑。综上所述，对被告人周牧依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，对被告人胡汉科依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，分别判决如下一、被告人周牧犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴人民币二万三千元，余款七万七千元限本判决生效后十五日内缴纳至本院。）二、被告人胡汉科犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2019年6月14日止。罚金已预缴。）三、对被告人周牧、胡汉科退缴的违法所得人民币一百一十三万零六百五十三元，由扣押机关予以没收，上缴国库；对被告人胡汉科尚未退缴的违法所得人民币一十二万八千二百元，予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。被告人周牧自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居所地司法局社区矫正科报到，接受社区矫正审判长袁利平人民陪审员蔡铭杰人民陪审员徐军华二〇一九年三月五日法官助理胡丹代理书记员王珍

欧阳某非法经营罪一审刑事判决书广东省东源县人民法院刑事判决书（2017）粤1625刑初104号：广东省东源县人民检察院以东检公诉刑诉（2017）102号起诉书指控被告人欧阳某犯非法经营罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。东源县人民检察院检察员吴文珍出庭支持公诉，被告人欧阳某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年至2015年期间，被告人欧阳某以河源市源城区某百货店的名义到广发银行、河源农村商业银行申请了两部ＰＯＳ机，安装在河源市源城区某百货店内。被告人欧阳某在经营的过程中利用ＰＯＳ机为他人套取现金，非法从事资金支付结算业务，并收取他人1%-1.5%的手续费。经核查，在2016年至2017年3月期间，被告人欧阳某为周某、陶某、罗某等人套取现金共1139375.5元，非法获利约一万元。上述事实，被告人欧阳某在开庭审理过程中亦无异议，并有指定管辖决定书及立案决定书，证人周某、陶某、罗某、宋某、许某、游某、陈某、王某、黄某、黄某1、曾某、严某、蔡某、姚某、赖某、梁某、何某、关某、叶某、蔡某、孙某、古某、蔡某1的证言，调取证据清单等法律文书、信用卡交易流水、个体户机读档案登记资料、某百货ｐｏｓ机交易流水、持卡人套现金额统计表、签约表、辨认笔录、到案经过，搜查证及搜查笔录、扣押物品清单，现场勘验笔录及现场照片，被告人欧阳某供述与辩解及其户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人欧阳某违反国家规定，通过银联ＰＯＳ机进行虚假交易，为信用卡持卡人直接支付现金，数额达1139375.5元，情节严重，扰乱了市场经济秩序，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人的犯罪罪名成立，被告人应当依法承担刑事责任。公诉机关认为被告人欧阳某案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪行为，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚，本院予以支持。鉴于被告人欧阳某认罪悔罪，不予关押也不致危害社会，判处缓刑为宜。根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下一、被告人欧阳某犯非法经营罪，判处六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金10000元，限在本判决生效后十日内向本院交纳。）二、作案工具银联ＰＯＳ机两台，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份代理审判员黄晶晶二〇一七年七月十三日书记员欧丽群

赵文文聚众斗殴一审刑事判决书安徽省当涂县人民法院刑事判决书（2019）皖0521刑初194号：当涂县人民检察院以当检刑诉〔2019〕154号起诉书指控被告人赵文文犯聚众斗殴罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2019年9月2日公开开庭审理了本案。当涂县人民检察院指派检察员秦某出庭支持公诉，被告人赵文文及其辩护人任君俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结当涂县人民检察院指控：2016年2月10日，被告人赵文文至当涂县年陡镇江东大道与北京大道交叉口处与王忠财、夏文、刘强等人汇合。后赵文文上了其中一辆车并在车内发现矛等凶器，后得知是要与沙某等人斗殴。至当涂县年陡镇常韦村新埂处后，王忠财、夏家政（已起诉）、刘强、夏文等人持枪、矛等凶器与持矛等候的沙某（已判决）、丁光（已判决）等人发生斗殴，在夏文持枪追赶对方期间，赵文文下车击打丁光一耳光。双方斗殴致杭某、沙某、崔某三人受伤。上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵文文参与聚众斗殴，系积极参加者，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人赵文文在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现有漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定应数罪并罚。被告人赵文文系聚众斗殴共同犯罪的从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵文文犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人赵文文对起诉指控其参与聚众斗殴的事实和罪名没有异议，自愿认罪。辩护人对公诉机关指控被告人赵文文犯聚众斗殴罪的定性及基本事实不持异议。提出的辩护要点是：1.赵文文归案后，如实地供述了自己的犯罪行为，依法应当从轻处罚。2.赵文文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。3.赵文文在本案参与程度不大，其内心不愿意参加，主观恶性较小，社会危害性不大。4.赵文文案发后已深刻认识到自己行为的危害性，有悔罪表现。经审理查明：2016年2月10日晚8时许，被告人赵文文受他人之邀至当涂县年陡镇江东大道与北京大道交叉口处与开车来的王忠财、夏文、刘强（均另案处理）等人会合，赵文文上了其中一辆车后，得知是要与沙某（另案处理）等人斗殴。后赵文文与王忠财、夏文、刘强等人至年陡镇常韦村新埂处，夏文、夏家政（另案处理）、刘强等人持枪、矛等凶器与持矛等候的沙某、丁光（另案处理）等人发生斗殴。在夏文持枪追赶对方期间，赵文文下车打了丁光一耳光。双方斗殴致沙某与杭某、崔某（均另案处理）受伤。上述事实，被告人赵文文在开庭审理过程中亦无异议，并有证人沙某、崔某、丁光等人的证言，共同作案人夏文、王忠财、夏家政、杭某等人的供述，当涂县公安局制作的辨认、搜查笔录，书证人口信息查询表、刑事裁定书、到案经过及被告人赵文文的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵文文伙同他人持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。当涂县人民检察院指控的罪名成立。被告人赵文文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；赵文文犯罪后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人赵文文在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现有漏罪，应数罪并罚。为维护社会治安管理秩序，保护公民的人身权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下被告人赵文文犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，与其因犯开设赌场罪被判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2021年10月23日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴涛二〇一九年九月三日书记员王方竹

䈘某甲、李某甲、张某甲犯贪污罪一审刑事判决书甘肃省崇信县人民法院刑事判决书（2015）崇刑初字第8号：崇信县人民检察院以崇检刑诉字（2014）10号起诉书指控被告人刘某甲、李某甲、张某甲犯贪污罪，于2014年3月31日向本院提起公诉。原审判决三被告人犯贪污罪，免予刑事处罚。2014年6月9日，崇信县人民检察院以崇检刑抗（2014）02号抗诉书提起抗诉，认为原审适用法律错误，量刑畸轻。平凉市中级人民法院裁定发回我院重新审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇信县人民检察院指派检察员李华、书记员岳涛出庭支持公诉，被告人刘某甲、李某甲、张某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关崇信县人民检察院指控，2003年，时任杜家塬村村委会支书刘某甲、主任李某甲与文书张某甲三人商议，以被告人张某甲的名义承包杜家塬村寺沟社老虎沟山集体荒地200亩，由被告人刘某甲、李某甲、张某甲实施“退耕还林”。同年11月27日，被告人李某甲代表杜家塬村村委会与被告人张某甲签订了土地承包合同，但至2010年，仍未交纳过土地承包费，在退耕还林资料上报中，被告人编造了杜家塬村寺沟社土地流转花名册等资料，谎称承包地是农户耕地。随后三人使用县林业局统一给村上配发的树苗，组织群众整地、栽树，2005年经崇信县林业局验收，合格退耕还林面积为140亩，被告人刘某甲、李某甲各分得50亩，被告人张某甲分得40亩。各被告人将其分得登记在各自亲属名下。从2006年起至2010年，国家按每亩160元兑现退耕还林补助粮款，被告人刘某甲、李某甲五年分别领取40000元；被告人张某甲五年领取32000元；三名被告人五年领取国家退耕还林补助粮款共计112000元。2010年三名被告人闻听另村干部因类似情况被查处，便将112000元退耕还林补助资金到账交回村委会。对以上事实，公诉机关提供了相关证据证实。公诉机关认为，被告人刘某甲、李某甲、张某甲身为村干部，在协助人民政府实施退耕还林工程中，违反国务院《退耕还林条例》第三十六条规定，以非法占有为目的，利用职务之便，采取欺骗手段，将不应享受国家退耕还林粮食和生活补助资金的集体地冒充农民耕地退耕，共同骗取国家退耕还林专项补助资金112000元，其行为构成贪污罪，且属共同犯罪。提请依法判处。被告人刘某甲、李某甲、张某甲对指控事实及罪名均无异议。但提出在承包的7年中，他们先后支付了苗木费、人工费、管护费等费用共计9万余元。在原审中，被告人刘某甲的辩护人认为，被告人刘某甲的贪污数额应以其得到的数额即40000元认定，并应扣减其实际投入；加之刘某甲具有自首情节，主动退赔，又系初犯、偶犯，建议对其判处一至二年有期徒刑，并适用缓刑。被告人李某甲的辩护人认为，起诉书指控被告人李某甲的贪污数额40000元不成立，应除去其应承担的投资30666.67元，以9333.33元认定；李某甲具有自首情节，系偶犯，主观恶性小，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，2003年，时任杜家塬村村委会支书刘某甲、主任李某甲、文书张某甲三人商议后，于同年11月27日以被告人张某甲的名义与杜家塬村村委会签订了土地承包合同，承包该村寺沟社老虎沟山集体荒地200亩，实施“退耕还林”。在上报资料中，编造土地流转花名册等资料，将荒地变为农户耕地，且未交纳土地承包费。随后三人组织人员整地、栽树，2005年崇信县林业局进行了验收，之后三被告人将合格的140亩分配在各自名下，即被告人刘某甲、李某甲各分得50亩，被告人张某甲分得40亩。填报资料时，刘某甲的50亩登记在其母刘某乙、妹刘某丙名下，每人各25亩；李某甲的50亩登记在其母朱某乙、妻杨某某名下，每人各25亩；张某甲的40亩登记在其母朱某甲、妻张某乙名下，每人各20亩。从2006年起至2010年，三被告人五年共领取国家退耕还林补助资金共计112000元，其中被告人刘某甲、李某甲分别领取40000元，被告人张某甲领取32000元。在退耕还林的过程中，三被告先后支付了苗木费、人工费、管护费等费用共计92400元。2010年三被告人闻听其他村干部领取退耕还林补助款被查处，便将领取的补助资金全额交回村委会。以上事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.侦破经过，证实案件的来源。2.户籍证明、崇信县铜城工业园区管理委员会证明，崇信县人民代表大会常务委员会证明，证实三被告人的任职情况。3.土地承包合同及杜家塬村委会会议记录、公告、报告、崇信县原铜城乡政府铜政发（2003）53批复、申请、杜家塬村寺沟社土地流转花名册、平凉市人民检察院鉴定书四份、崇信县铜城工业园区杜家塬村委会2014年1月22日证明等，证明李某甲、张某甲填写相关资料，将杜家塬村寺沟社老虎沟山集体荒地200亩变为农户耕地予以承包并实施退耕还林的事实。4.退耕还林工程调查卡片、样地调查表、崇信县林业局证明、2005年度退耕还林兑现农户花名册复印件，证实杜家塬村寺沟社老虎沟山退耕还林工程于2005年4月经验收，完成面积为195.3亩，其中刘某乙、刘某丙、朱某乙、杨某某名下各25亩，朱某甲、张某乙名下各20亩。5.锦屏镇杜家塬村2006年、2007年、2008年、2009年、2010年度退耕还林补助资金兑现花名册复印件，证实刘某乙、刘某丙、朱某乙、杨某某、朱某甲、张某乙名下补助资金已逐年发放。6.村集体财务收款凭据五张、证人陈某某的证言，证实2010年，刘某乙、刘某丙、朱某乙、杨某某、朱某甲、张某乙六人将领取的退耕还林补助资金全额退还村集体。7.三被告人的供述与辩解，与以上证据相印证，证实案件的事实经过。8.重审过程中公诉机关补充提交的两份铜城工业园区杜家塬村的证明，证明三被告的身份及职务。以上证据，经庭审质证，三被告人均无异议，且能够证实本案的犯罪事实，可作为定案依据予以确认。刘某甲的辩护人向法庭提交的刘某甲领条一张，李某甲的辩护人向法庭提交的李某甲领条二张、刘治国领条二张，张某甲向法庭提交的本人领条一张，证明三人支付苗木费、人工费、管护费共计92400元，虽作为证据有一定瑕疵，但退耕还林时前期投资、每年补栽、管护树苗的事实确实存在，且实际花费数额基本合理，经庭审质证，可作为定案依据予以采纳本院认为，被告人刘某甲、李某甲、张某甲三人在担任村基层组织工作人员时，利用职务上的便利，以非法占有为目的，相互配合，骗取公共财物，其行为构成贪污罪，且属共同犯罪，公诉机关指控成立。三被告人在案发前主动退还全部赃款，归案后又如实供述犯罪事实，可认定为自首。考虑到本案的发生与当时的政策、林业等部门审查验收把关不严有一定关系，且三被告实际完成了造林工程，故对三被告人可从轻处罚。三被告人在完成造林过程中存在实际支出，犯罪数额应以领取的退耕还林补助款减去实际支出认定，即以实际所得19600元定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下被告人刘某甲犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；被告人李某甲犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；被告人张某甲犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（以上三被告人缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长鱼新道审判员刘小罗人民陪审员岳雷二〇一五年三月二十四日书记员于红娟

贾婷婷非法经营一审刑事判决书天津市南开区人民法院刑事判决书（2017）津0104刑初1号：天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉［2016］690号起诉书指控被告人贾婷婷犯非法经营罪，于2016年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员付鹏飞出庭支持公诉，被告人贾婷婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2016年2月至7月间，被告人贾婷婷在无收购药品、销售药品经营许可证的情形下，在本市南开区烈士路昌源里一带以非法经营药品为生。2016年7月5日21时许，被告人贾婷婷被抓获，同时在贾婷婷租住的本市南开区汾水道石泉里1号楼3门202号房间内缴获金水宝胶囊、甲钴胺片、瑞格列奈片等16种药品，经鉴定，扣押的药品价值199575.40余元。公诉机关认为，被告人贾婷婷违反国家规定，无证收购、销售药品，扰乱市场经济秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任，诉请法院依法判处，并建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。经审理查明，2015年11月间，被告人贾婷婷由原籍来津并租住在天津市南开区汾水道石泉里1号楼3门202号。2016年2月至案发，被告人贾婷婷在未取得药品经营许可证的情况下，非法收购药品后在天津市南开区烈士路昌源里一带从事非法销售药品的经营活动。被告人贾婷婷低价收买，高价出售药品，从中渔利一万余元。2016年7月5日，经他人报案并在报案人指认下，公安机关依法对被告人贾婷婷的租住地进行搜查，查封扣押被告人贾婷婷非法经营的金水宝胶囊、平消胶囊、门冬胰岛素30注射液等16种药品。当日，被告人贾婷婷被公安民警依法传唤后归案。经鉴定，上述查封扣押的药品价值199575.40元。上述事实，被告人贾婷婷在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明；搜查笔录及扣押清单；证人经某、付某证言；物证公安机关依法扣押的药品实物照片；天津市南开区价格认证中心出具的价格鉴定意见书；被告人贾婷婷的供述及其身份户籍材料等证据为证，足以认定本院认为，被告人贾婷婷违反国家药品管理法律法规，以牟取非法利益为目的，在未取得药品经营许可证的情况下，非法经营药品，非法经营数额达199575.40元，扰乱了药品市场管理秩序，情节严重，其行为依法已构成非法经营罪，应判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人贾婷婷犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持，并对所提量刑建议予以酌情采纳。被告人贾婷婷能如实供述自己所犯罪行，依法可以从轻处罚。本院综合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第三款之规定，判决如下被告人贾婷婷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈慧玲人民陪审员孙岳人民陪审员高颖二〇一七年一月二十日书记员曹紫剑

黎城县黎侯镇XX村委、王某等非法转让、倒卖土地使用权罪二审刑事判决书山西省长治市中级人民法院刑事判决书（2019）晋04刑终158号：黎城县人民法院审理黎城县人民检察院指控被告单位ＸＸ村委、被告人王某、白某犯非法倒卖土地使用权罪一案，于2019年3月20日作出（2018）晋0426刑初91号刑事判决。判后，黎城县人民检察院提起抗诉，原审被告单位ＸＸ村委、原审被告人王某、白某均不服，提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，长治市人民检察院指派检察员高庆祥、郭振勇出庭支持抗诉，原审被告单位ＸＸ村委诉讼代表人李栓玲及其辩护人张泽航，原审被告人王某及其辩护人段宏坤、岳奎山，原审被告人白某及其辩护人贾献平均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结原审查明：2012年1月至2014年12月被告人王某担任ＸＸ村委主任期间，以每年支付村民王某1等8户租地费的方式，从农户手中收回耕地，用于建设村民住宅。为了将建设的住宅销售出去，在此期间该村委会接收外村住户李某、王某2等13户迁入该村。之后，王某未办理上述耕地的建房审批手续，便主动找到河北省鸡泽县的包工头白某，让白某的施工队为该村建设住宅小区。2013年3月10日，王某未通过招标程序选择包工队，便擅自在其家中与白某签订工程承包合同，约定由白某的包工队包工包料为该村建设住宅小区，房屋建成验收后，村委会再收取住户购房款支付包工队的工程款。王某未经有关部门核算，擅自确定了每平米900元的工程造价以及每户另加门楼、院墙15000元的工程款。4月3日ＸＸ村召开支村委会议，通过了王某提出的上述合同内容，并决定按照本村村民17000元、外村20000元、出租土地户15000元的标准，由ＸＸ村委收取购房户宅基地复垦费。之后，王某指使白某包工队为ＸＸ村统一建设28套住宅，其中有张某等8户的住宅用地在2013年12月、2016年1月由市、县人民政府补办了用地审批手续，剩余20套住宅没有办理建设用地审批手续。此外,还有部分村民交纳宅基地使用复垦费后自建房屋，在三被告建设的ＸＸ村村民住宅小区中共收取王某3等20户村民宅基地使用复垦费37.5万元（其中王某4为15000元，指控时误算为20000元）。白某在施工过程中，前期投资30余万元就出现资金短缺现象，王某随即改变合同约定，要求购房户预交购房款，并指使白某直接收取购房户购房款以解决白某资金短缺问题，白某收取20套违法占地住宅的购房款共计390万元，除白某占用一套尚未销售外，其余19套均已销售给了该村村民。经山西中汇资产评估有限公司进行资产评估报告书显示，按照2014年6月30日的市场价值，白某为ＸＸ村统一建设的住宅小区中的单套住宅当时的市场价值为人民币163310元，与白某销售房屋每套售价相差3.169万元。综上，被告单位ＸＸ村委共收取20户村民宅基地使用复垦费37.5万元，被告人白某所销售的19套住宅扣除建筑物价值部分，非法获利60.211万元。公诉机关提供了下列证据材料：1、受案登记表，证明案件的来源；2、户籍证明，证明王某、白某达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；3、黎侯镇ＸＸ村安置房住户合同书，证明ＸＸ村委会与白某工程队于2013年3月10日签订合同书；4、ＸＸ村委会记录，证明2013年4月3日ＸＸ村委就关于建住宅房用地，租用农户地召开会议，村委委员付某、魏某证明未参加会议，只在会议记录上签字；5、黎城县规划中心证明，证明ＸＸ村未到黎城县规划中心办理过规划许可证；6、ＸＸ村委财务账证明，证明2013年7月17日通过签订《租地协议书》，ＸＸ村委会租用村民耕地共计16.27亩；7、黎城县国土资源局土地犯罪案件移送书及所附资料，证明黎城县国土资源局经调查认定ＸＸ村委2013年以来，未经批准非法占用土地12.85亩，其中耕地是12.32亩，决定将该案移交公安机关立案；8、黎城县国土资源局关于宅基地复垦费的说明，证明ＸＸ村委无权收取宅基地费；9、黎城县地方税务局报告，证明白某在2013年至2017年期间收取ＸＸ村27户村民购买住宅款491.5万元及逃税情况；10、ＸＸ村收取落户费明细，证明2012年5月2日至2018年5月15日，ＸＸ村委共吸收36名外村人员到该村落户，其中李某、王某2等12户缴纳落户费并购买白某统一开发的住宅；11、ＸＸ村收取宅基地复垦费明细，证明2012年11月1日至2016年12月31日ＸＸ村共收取39名村民宅基地复垦费66.4万元，其中王某5等8户村民虽已缴纳宅基地费10.3万元，但未取得宅基地；刘某等11户村民缴纳宅基地费18.6万元，剩余20户村民建设住宅属非法占地，缴纳宅基地费38万元；12、ＸＸ村委统一建设二层小楼居民列表，证明在2013年至2014年间，白某施工队为ＸＸ村统一建设二层小楼住宅28套，其中8户宅基地经过政府审批，剩余20户属于非法占地；13、户籍证明，证明在购买ＸＸ村白某违法建设的20户住宅中，有13户是外来人员；14、ＸＸ村委收取村民宅基地复垦费相关票据，证明ＸＸ村委向20户非法占地居民收取宅基地费38万元；15、黎城县国土资源局关于ＸＸ村王某3宅基地划址的情况说明及相关文件，证明2010年关于ＸＸ村王某30.3亩的宅基地已经在当年划址并建成，且使用人是王某3岳父冯某，与王某32013年之后在白某统一开发的住宅小区中购买住宅无关；16、山西中汇资产评估有限公司资产评估报告书，证明该公司受黎城县监察委员会委托，按照2014年6月30日的市场价值，对白某为ＸＸ村统一建设的住宅小区中的单套住宅进行了价值评估，单套住宅当时的市场价值为人民币163310元，与白某20套房屋单套售价相差3.169万元；17、证人翟某证言，证明大概2013年6月份，王某找其帮忙照料一下ＸＸ村村委统一建设住宅房的工程，其去的时候，白某所建房子西街的第一排、第二排已经打好了地基，再往北的地里还有玉米茬，清理场地的时候白某的铲车全部推平了，庙后东街的房子还没有开始建了，当时东街的地是耕地，地里面还有玉米杆。2014年10月份其就不去了，工程大概是年底完工的，因为他们用的料不合适，其多次说过，王某对其有意见了就不让其在场了，都是王某一个人说了算，根本不让其他人参与，其跟王某说过盖的房子完工以后需工程验收，王某说验收不验收都行，事现在已经不多了，让其回去。ＸＸ村委没有给过其工资，白某在2014年年底一次性给了其20000元，其觉得工资有点少就去找王某要工资，后来王某给其打了个工资领条，把上次给其的20000元和这次兑账的5000元一起写进领条里了；18、证人付某证言，证明关于ＸＸ村批基地盖房的事情其知道，开会说过。2013年4月3日，其没有参加ＸＸ村关于盖房批基地的会议，名字是其自己签的，但是签字时没有会议内容，是后来补的，谁补的不清楚；其不知道庙后街的地是哪批的，不知道开始施工和施工完成的时间，也不知道施工结束后村委是否安排人员对施工质量进行验收，其作为ＸＸ村委员，村里负责人没有向其介绍过，自己也没有主动了解过；19、证人申某证言，证明ＸＸ村统一盖庙后街28套单元楼是2013年初开始盖的，当时王某筹划这件事，也开会说过，会上说让其和付某、魏某负责质量监督，王某负责全面工作，会议记录是郭某。庙后街盖单元楼之前都是王某6、唐某等人的地，村里都是租他们的地，租期十年到十二年不等，每年每亩900元，一次性付清，和各户都签有合同，这事是王某负责的，其没有参与，开会时没有说过房子审批的事，是否审批过其不清楚，也没有参与。王某在会上提过落户费、宅基地费的事，但是具体收多少会上没有讨论，会上王某说找了个包工队，每套房是18万，加上1.5万元的院墙和大门，每套房19.5万元，怎么签的合同，谁签的其不知道。包工队的负责人是白某，其没有向王某说过审批手续的事，他也没有跟其说过，其担任村委主任期间，村民王某3找其申请过宅基地，村里报到土地部门了，也批了，但是他没有盖房，让他岳父盖房子了；20、证人魏某证言，（1）2018年7月23日的证言，证明2013年4月3日的ＸＸ村会议记录其没有参与过，是他们让其在会议记录上补签的，当时其腿受伤了，在家养着；其担任ＸＸ村委员期间知道村上盖房的事，是在其村庙后街盖的，当时这两块地都是水浇地，村里统一盖房卖，这些事都是王某管，其腿稍好点时王某让其去工地看看，去后看见地基用的砖没有浇水，其发现这个问题就提出来了，但是他们并没有纠正，其担心这样下去会有问题，其就没有再去工地管过；其腿好之后就去北京打工了，不清楚包工队怎么定的，是否进行过竞标；也不清楚庙后街的地是哪批的，有没有相关手续，不知道施工结束后是否进行过验收，不清楚村里收的宅基地费都用于什么；（2）2018年8月19日的证言，证明其在ＸＸ村统一建设28套房工地上担任过监工，开工前因为地里2012年种的是玉米，有的地里边玉米杆已经去掉了，有部分地里还有玉米杆没有去掉，包工队安排人把剩余的玉米杆割掉了。21、证人郭某证言，证明2013年4月3日会议记录是其记的，其知道ＸＸ村庙后建的28套房。2012年至今，ＸＸ村委共收取了39户宅基地费复垦费，在ＸＸ村落户的落户费收多少是村长王某定的，并不都是按会议定的3000元标准收取的；ＸＸ村财务提供的收取宅基地复垦费明细上有些户按会议标准应收取20000元，但只收取了15000元或者16000元，少收取的原因其不知道，是村长王某让其收这么多的。会议记录中的签字都是现场签的，其记不得补签的事情，ＸＸ村与白某工程队签订合同时其见过，不知道为什么签合同的落款时间是2013年3月10日，而ＸＸ村委研究建28套房的时间是2014年4月3日。28套住宅所占土地是村民的承包地，村委建房租地的承包费是其发放的，向购买28套房的住户收取过宅基地复垦费、下水道及道路硬化费，外村购房户还要收取落户费。其没有收取过28套房的购房款，购房款是直接交给白某的，不知道进行过竞标没有，也不清楚施工方是谁定的，28套房完工之后其没有参加过验收，村委具体是否组织验收不清楚；22、证人唐某证言，证明2013年其和ＸＸ村委签订过一份租地协议，并向村委领取了11200元多点钱，ＸＸ村委租了其家ＸＸ村庙后的1亩4分地，其家的地在村委盖房前是其家的责任地，有1亩多，都是种庄稼的，其家地相临的地都是种庄稼的；23、证人牛某证言，证明2013年其和ＸＸ村上签过一份租地协议，说村里在庙后要盖房，占其家的地，说每亩每年900元，其同意之后就签了这个字。其家在庙后街原来有1.36亩地，都是水浇地，是其的责任田，现在其的地都盖成房了，是村里统一盖的；24、证人王某6证言，证明ＸＸ村和其家签订过租地协议，是王某找其签的，说是要占地盖房，ＸＸ村共占了其家1.95亩地，是其的庄稼地。其没有在ＸＸ村购买过房屋，但是其女儿杨某从村委会购买一套住房；25、证人郑某证言，证明2013年ＸＸ村在庙后街盖房占用过其家的地，占了其家1.92亩地，是用来种庄稼的。当时是村长王某来其家说要占其家地盖房，因为占了就没有地种了，就没有同意，王某说给其家调块地，后来村里先把地推平改成了房子，2015年才调好地，给过其补偿，按一亩一年900元，最少补偿两年，其家是和王某1家调的地；26、证人王某7证言，证明2013年其和ＸＸ村上签过一份租地协议，当时王某并没有告诉其租地是用来干什么，后来其问王某为什么其家的地盖成了房，王某说其家的地已经快到期了。其家在庙后街原来有1.03亩地，是其父亲的责任田，是用来种庄稼的；27、证人王某8证言，证明ＸＸ村占地和其签过协议，是王某和会计来找其签的，其在ＸＸ村原来有3.4亩地，现在村里盖房占了其2.8亩，现在还剩下0.6亩；28、证人申某1证言，证明其丈夫已经去世2年了，2013年7月3日和2014年1月1日的租地协议是村里王某找其丈夫王某1签的，租用其家1.52亩地和3.1亩地，王某说租其家这两块地用来盖房；29、证人石某证言，证明其现在居住在ＸＸ村庙后街东第六排东户的房子大致是在2013年购买的，具体时间记不清了，后来在2014年左右其就向村里会计交了4000元落户费、20000元宅基地费以及20000元下水道、道路硬化费，房款19.5万元，其当时是交给白某了；30、证人石某1证言，证明妻子刘先梅通过王某购买过庙后街住宅一套，其一共交给村里47000元，具体这是什么钱其忘记了，购房款是多少记不清了，其平均一年给白某2万元或者4万元，到现在还欠他14000元房款；31、证人王某9证言，证明2013年其向王某购买过庙后街住宅一套，交给王某25000元下户费、20000元宅基地费，大致是在2014年其向村里交了下水道、街道硬化费以及向白某交了购房款20多万元后，才把钥匙拿到手；32、证人王某10证言，证明2013年其通过王某在ＸＸ村庙后街为自己和其小舅李某1购买过住宅两套，每套房款都是19.5万元，都交给了工程队的白某，剩下还有落户费、宅基地费、下水道和道路硬化费等钱其给了村上会计，具体钱数记不清了；33、证人马某证言，证明其丈夫石某2通过王某在ＸＸ村庙后街购买过住宅一套，2014年4月24日给村里交了20000元基地费，2016年3月20日给村里交了下水道费、街道硬化费共10000元，还有落户费3000元，都给了村里会计了。房款一共195000元，交给包工头老白170000元，还欠25000元；34、证人杨某1证言，证明其2014年通过王某在ＸＸ村庙后街购买过住宅一套，ＸＸ村庙后街没有建房之前都是耕地。其买房王某让其先交15000元，还有硬化道路、下水道等费用10000元，共计25000元其交给了村里的会计，购房款其交给了包工头白某，共交给白某150000元，还欠白某一些房款；35、证人王某11证言，证明其在2015年通过王某在ＸＸ村庙后街购买过住宅一套，其当时向村里会计郭某交了20000元宅基地费、4000元落户费，交给包工头白某18.5万元，现在还欠村里2万元下水道、道路硬化费，还欠白某10000元房款；36、证人张某1证言，证明其在2015年通过王某以儿子张某2的名义在ＸＸ村庙后街购买过住宅一套，当时其向村里交了20000元宅基地费以及10000元下水道、道路硬化费，2018年其又向村上交了落户费4000元和下水道、道路硬化费4000元，这些钱都交给村里会计了，购房款其交给白某了，还欠白某购房款；37、证人赵某证言，证明2013年王某找其谈占用其家庙后街1.5亩水浇地建房，其提出购买其中一套住房，当时其和王某谈好房价为18.5万元，后来共占了其家1.5亩地，村里也没有给其家占地钱。之后其将下水道费、道路硬化费1万元交给ＸＸ村村委，购房款由白某收取，还欠白某不到4万元购房款，其未交过宅基地费；38、证人杨某证言，证明2014年ＸＸ村委占用其母亲王某6位于庙后街的1.95亩耕地建房，其提出购买其中一套住房，并与王某谈好连房连宅基地费共19.5万元，当时其先给村里交了6万元，其中1万元是下水道、道路硬化费，后来其拿上房子钥匙后又交给包工头白某11.5万元，现在还欠白某2万元房款；39、证人杨某2证言，证明2014年其丈夫程某通过王某在ＸＸ村庙后街购买过住宅一套，3000元落户费、20000元基地费、20000元下水道费、道路硬化费、19万元购房款其都交给ＸＸ村村委会计了，村里给打的收据；40、证人胡某证言，证明2015年其通过王某在ＸＸ村庙后街购买过住宅一套，其所购买的房子带院占地有0.28亩，房款19.5元，宅基地费、道路硬化费等共计4.3万元都交给了王某；41、证人李某2证言，证明2014年其通过王某在ＸＸ村庙后街购买过住宅一套，其交了15000元宅基地费，还有10000元打路钱和下水道费，都交给村里会计了，房款16.5万元交给包工头老白，还欠房款多少其不清楚；42、证人王某3证言，证明2013年其通过王某在ＸＸ村庙后街购买过住宅一套，2013年4月23日其交给村里宅基地费15000元，2014年7月12日其交给村里一笔道路硬化费是10000元，都交给村里会计郭某了。还交给包工头老白13万左右房款，还欠老白6万元购房款；43、证人杨某3证言，证明2014年其通过王某在ＸＸ村庙后街购买过住宅一套，宅基地费20000元、下水道费、道路硬化费23000元、落户费4000元，总共24.2万元都由ＸＸ村委收取，购房款19.5万元其交给了包工头老白，其的房子现在占有0.25亩，具体其也没量过，都是ＸＸ村统一盖房的；44、证人马某1证言，证明白某是在2012年给其建的房子，建房的时候其家东边是耕地，种的是玉米，其房子建成抹墙时候玉米刚出苗；45、证人王某12证言，证明2012年10月根据ＸＸ村村委申请要求，单位派其和马某2对ＸＸ村黎侯庄园东侧、村庙后路北侧的两块地进行了测量，本次测量仅为现状图测量，与以后的规划、办证无直接关系，当时测量时该地块种植着玉米等农作物；46、证人程某1证言，证明王某找其平整过ＸＸ村庙后东边准备盖房的场地，动工以前这片地里有玉茭杆和荒草，是耕地。其只是把玉茭杆和荒草铲起来，王某找车拉到沟里面了，没有铲干净，仍能看出来地里面还有玉米杆；47、被告人王某供述与辩解，证明其担任ＸＸ村委主任期间，村委一共划了35户宅基地，除了村委统一建的28套房外，其余7户建在了ＸＸ村兴民街，共收取了39户宅基地复垦费，共计664000元，村委会收取39户宅基地复垦费，其中有王某13等4户没有批宅基地。ＸＸ村委在村里的庙后修建了28套房屋，现在除了包工头白某还占用一套外，其他27套都卖出去了，庙后修建的28套房所用地的性质都是村民种的承包地，占的申某等人的地，大概有13亩左右，跟他们都签了租地协议。占用庙后的耕地盖房是村委会开会决定的，具体时间记不清楚了，签订《黎侯镇ＸＸ村安置房住户合同书》有哪些人在场其记不清了，合同中每平方900元，院墙和大门15000元的价格是其参考其他工程队后其自己定的价格。28套房是2014年年底建成的，房子建成后没有进行工程验收，就是由申某、付某、魏某三人负责监督用料。28套房出售首先是优先危房户，其次是被占地户和本村村民，最后是迁入户，买房的人都是找其提出购买意愿，其同意后给村里交落户费、宅基地费等费用，给包工队白某交购房款，购房费每户195000元，村里收取的宅基地费、道路硬化费等费用都入村委帐了，都用于村委会公益事业开支了。建房时土地部门的人来村里划过址，村委还出过钱，具体谁来的其记不清了。当时其个人找的人进行规划，其认为盖房需要办理相关审批手续，2013年至今，ＸＸ村先后四次向土地部门申请办理宅基地手续，土地部门一共批了16户，其村村民王某3的基地是经过相关部门审批过的；48、被告人白某供述与辩解，（1）2018年7月23日的供述与辩解，证明大概2013年其在ＸＸ村为马某1家盖过房，在此期间王某找其为村里盖28套房，没有经过竞标，但是给村里签订过建房合同，合同是王某写好，其去打印的，是在王某家里签的合同，就其和王某两人在场。其的施工队没有在相关部门注册登记，也没有施工资质。建28套房的具体时间是2013年的春天到2014年春天，位置在ＸＸ村的庙后街，建28套房所占地是ＸＸ村委平整的，开工时已经平整好了，其不清楚以前是什么地，建房的具体事宜是其和王某商定的，主要是他定，每套房195000元是王某自己定的。建房的资金合同约定由其垫资，当时其有流动资金三十来万现金全部垫进去了，施工图纸是王某给其提供的，其不清楚所建28套房的土地性质，也不知道有没有土地手续或其他相关合法审批手续，王某让其在这里盖，其就盖了。28套房是在2014年5月份全部完工的，没有验收过，购房户买房都是找王某，来交钱的时候也是找的王某，王某打电话叫其过去他家，其给购房户打上白条收据，28套房截止现在卖了27套，还有一套其临时占用。现在还有部分人没有交清房款；（2）2018年8月20日的供述与辩解，证明其的包工队没有资质，没有去工商部门登记过，就是谁有活就去做。其在ＸＸ村盖的28套房子在庙后东边和西边，其不清楚庙后的土地是不是耕地，其没有出资购买。每套房子收19.5万元是其和王某商量之后决定的，王某负责销售，然后谁交钱王某就通知其，其收了钱给他们打的白条收据，到目前为止，一共对外销售了27套，收了491.5万元，现在没有交清房款的有12户，共欠其35万元。被告人王某辩护人提供了下列证据，1、ＸＸ村建设产业规划的文件；2、全省新农村建设党支部书记村委主任的培训册；证明ＸＸ村参与过培训会议，才产生了想法，本身的动机是为了新农村建设。原审认为,三被告人违反土地管理法规，以牟利为目的，在未经政府有关部门批准的情况下，未批先建，采取建设村民住宅小区的方式，擅自改变土地用途，造成农民集体耕地严重破坏，情节严重，三被告人的行为确已构成非法转让、倒卖土地使用权罪。但是公诉机关指控三被告人非法获利数额有误，应予纠正。ＸＸ村委共收取23户宅基地费42.5万元，但白某参与建筑房屋为20户，另外3户属于自建房屋，ＸＸ村委虽收取该三户的宅基地费但没有实施非法转让土地使用权犯罪行为，故该费用不属于非法获利，三被告建设的ＸＸ村村民住宅小区共收取王某3等20户村民宅基地使用复垦费是37.5万元而非38万元，（其中王某4为15000元，指控时误算为20000元）。参照高法研究室在《怎么认定非法经营中的“违法所得”？》批复精神，认为非法经营罪中的“违法所得”是指获利数额，即行为人违法生产、销售商品或者提供服务所获得的全部收入（即非法经营数额），扣除其直接用于经营活动的合理支出部分后剩余的数额。在法律规定不明确时，应从有利于被告人的原则出发，将疑点利益归于被告。被告单位收取该宅基地使用费和未批先建住宅小区是一个前后连贯的行为，都是为了牟利，因此，本案获利数额为宅基地使用费37.5万和建房非法获利60.211万。三被告人通过非法转让、倒卖土地使用权共非法获利97.711万元，犯罪情节严重，应处以相应的刑罚。根据刑法规定，对被告单位ＸＸ村委应处以罚金，对直接负责的主管人员被告人王某应处以相应的刑罚。被告人白某不属于其他直接责任人员，但其与被告人王某通过签订建设施工合同，变更合同支付方式等予以合谋，对实施非法转让、倒卖土地使用权犯罪行为起了一定的帮助作用，鉴于其在共同犯罪中，仅起帮助和辅助作用，属于从犯，应当从轻处罚。根据被告人白某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，宣告缓刑对所居住地没有重大不良影响，符合缓刑条件，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第六十四条、第二十七条、第三十一条第一款及《最高人民法院关于破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（四）项之规定判决：一、被告单位黎城县黎侯镇ＸＸ村委犯非法倒卖土地使用权罪，判处罚金48000元。二、被告人王某犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金48000元。三、被告人白某犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年,并处罚金20000元。四、继续追缴被告单位黎城县黎侯镇ＸＸ村委违法所得375000元,上缴国库。五、继续追缴被告人白某违法所得602110元，上缴国库。判后，黎城县人民检察院抗诉称，根据国土资源部《国土资源违法行为查处工作规程》规定，违法所得为转让土地使用权的全部所得；本案不应扣除建筑成本，违法建筑物的违法所得为390万元，原判认定违法所得金额错误，对王某量刑畸轻，请求依法判处。原审被告单位ＸＸ村委不服上诉称，一、上诉人为新农村建设，改善灾民和村民居住条件，结合本村坑洼、山沟等实际情况，向上级申请用地，又因审批时间过长，在多数土地未批先占情况下边批边建，并非有意触犯法律；二、上诉人虽收取了宅基地复垦费，但其他村委也收取了此费用，又将此用于了租地和集体公益开支；另因购房村民和白某系民事合同关系，价格参照当地成本计算，购房款也未入村委账，且国土部门也未对此普法和监管，不足以证明上诉人从中牟利。故上诉人无倒卖土地使用权的故意，更谈不上情节严重；原判事实不清，证据不足；请求撤销原判，依法改判上诉人无罪。原审被告人王某不服上诉称，一、村委收取宅基地使用复垦费是32万而非37.5万，王某3的宅基地手续已审批合法，其交的费用不应认定为违法所得，且收取的费用均用于村民移坟支出、缴纳土地局3.6万元罚款等，并为建房给付土地承包者租金181205元，支付县规划中心测绘费14188元，应予扣减；二、购房款收取人是白某，村委及上诉人未参与收取获利。另，上诉人对本案的其他争议，与村委的上诉理由一致。故上诉人无倒卖土地使用权的故意，未从中牟利，是为村民办实事、某实利的积极履职表现，不具有社会危害性。原判事实不清，证据不足，请求撤销原判，依法对上诉人改判无罪。原审被告人白某不服上诉称，一、上诉人在土地使用上无决定权，未收取土地复垦费，所收每户19.5万元系按协议取得的建房款；无利用土地谋利、倒卖土地使用权的行为；二、上诉人非村委直接负责责任人员，不符合共同犯罪构成的规定；三、上诉人建房缴纳了税款386461.03元，村民尚欠建房款35万元未收到，应予扣减；且施工期间有农民工发生意外伤害支付了医疗费，实际还亏损102661.03元；故原判事实及适用法律错误，请求撤销原判，依法改判上诉人无罪。经审理，除本院查明与原审认定一致的事实和核实无误的证据外。另查明，2013年4月ＸＸ村委召开支村委会议后，对20套未办理建设用地审批手续的住宅，除白某临时占用一套外，共收取王某3等17户宅基地使用复垦费320000元；其余2户即杨某15000元、王某（14）15000元宅基地使用复垦费未交付。施工期间，白某除自占一套住宅未销售外，共收取19套已销售的违法占地住宅购房款共计3375000元，其中马某等11户尚欠购房款共计330000元，扣除每套163310元建筑物价值部分，其非法获利272110万元。再查明，原审被告人王某案发前无违法违纪前科，本院审理期间出具悔过书，对其犯罪行为深刻反省，认罪悔罪；长治市、黎城县司法局对其社会背景、一贯表现进行了调查评估，意见均为适用社区矫正。以上事实，有ＸＸ村收取宅基地复垦费明细、村委统一建设二层小楼居民居住列表、报账员郭某询问笔录及情况说明、施工队收取购房款明细、马某等人证言、原审被告人王某讯问笔录及悔过书、长治市、黎城县司法局出具的委托调查复函、调查评估意见书证实本院认为，上诉人（原审被告单位）ＸＸ村委、（原审被告人）王某、白某违反土地管理法规，以牟利为目的，以建设村民住宅小区的方式未批先建，改变土地用途，造成农用耕地毁坏，情节严重，其行为均已构成非法转让、倒卖土地使用权罪。上诉人ＸＸ村委、王某、白某的涉案行为，原审已根据在案证据并结合本案实际，作出了符合客观事实的有罪评价，且证据充分，查证属实，应予确认。上诉人ＸＸ村委提出“其他村委也收取了此费用，购房款也未入村委账”等问题，不影响其构成本罪的事实成立；上诉人王某、白某提出“王某3的宅基地手续已审批合法，其交的费用不应认定为违法所得”，根据在案证据，不足以证明该获批的手续与所涉住宅小区开发项目有关；“缴纳土地局3.6万元罚款”、“施工期间有农民工发生意外伤害支付了医疗费”，查无实据，不予认定；“收取的费用均用于村民移坟支出、支付县规划中心测绘费14188元、为建房给付土地承包者租金181205元”、“建房缴纳了税款386461.03元”，虽有部分证据在案，但该部分支出，系违法行为形成后的资金流向，不属“建筑物价值部分”的范畴，不存在“应予扣减”的情况。至于上诉人王某、白某提出“村委收取宅基地使用复垦费是32万而非37.5万”、“村民尚欠建房款35万元未收到”，经查，ＸＸ村委实际收取了17户宅基地使用复垦费320000元，杨某、王某14未交付该费共计30000元；而白某实际收取了19套扣除建筑物价值部分的272110元，马某等11户尚欠购房款共计330000元；因上述款项的取得并无合法依据，属违法所得；又因意志以外原因暂未收到的款项，与已收取的违法所得性质相同，符合“未遂”的法定要件，则构成未遂。据此，本案非法获利数额为，ＸＸ村委既遂320000元、未遂30000元、共计350000元；白某既遂272110元、未遂330000元、共计602110元；应根据各上诉人犯罪情节、行为表现，并比照既遂犯从轻处罚。同时，鉴于上诉人王某案发前无违法违纪前科，本院审理期间出具悔过书，认罪悔罪；又鉴于其涉案并非求取个人私欲，有出于为集体谋利、为村民建房的因素和考虑，本着“惩罚与教育相结合”的原则，参照司法行政机关出具的“适用社区矫正”评估意见，应认定其没有再犯罪的危险，可予宣告缓刑。另，黎城县人民检察院引用的《国土资源违法行为查处工作规程》，不是法律法规，不具有调整刑事法律关系的属性；该抗诉理由，据理不足，不予采纳；上诉人ＸＸ村委、王某、白某所提的上诉理由，合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第六十四条、第二十七条、第二十三条、第三十一条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下一、撤销黎城县人民法院（2018）晋0426刑初91号刑事判决；二、原审被告单位黎城县黎侯镇ＸＸ村委犯非法倒卖土地使用权罪，判处罚金30000元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳）。三、原审被告人王某犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内缴纳）。四、原审被告人白某犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年,并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内缴纳）。五、继续追缴原审被告单位黎城县黎侯镇ＸＸ村委违法所得350000元、原审被告人白某违法所得602110元，上缴国库。本判决为终审判决审判长刘冠晋审判员史蕾审判员康抗二0一九年六月十二日书记员魏炜

Ꙉ某海等犯非法占用农用地案一审刑事判决书贵州省从江县人民法院刑事判决书（2015）从刑初字第48号：从江县人民检察院以从检公诉刑诉（2015）42号起诉书指控被告单位贵州天下石材有限责任公司、被告人陈某海犯非法占用农用地罪，于2015年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月11日公开开庭审理了本案。从江县人民检察院指派检察员李前进出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人蔡荣、被告人陈某海及其辩护人王成玉到庭参加诉讼。现已审理终结从江县人民检察院指控：2012年6月7日，被告人陈某海与胡某勇、陈某等人注册成立贵州天下石材有限责任公司，法定代表人陈某海。2012年11月2日，贵州天下石材有限责任公司通过出让取得从江县刚边乡九郎大理石采矿权。2013年3月，陈某海在没有得到采矿许可证、征用征收林地手续的情况下，雇请他人在从江县刚边乡九郎沟内平整土地、开采矿石。2014年6月16日，贵州天下石材有限责任公司取得从江县刚边乡九郎大理石的采矿许可证。经从江县林业调查规划设计队测量和计算，九郎沟被非法占用林地的面积为21.89亩。公诉机关认为被告单位、被告人陈某海犯非法占用农用地罪，同时向本院提供了相关证据材料，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，追究被告人的刑事责任。被告单位贵州天下石材有限责任公司辩称：对公诉机关指控我公司在没有得到采矿许可证、征用征收林地手续的情况下，雇请他人在从江县刚边乡九郎沟内平整土地、开采矿石没有异议。我公司是从江县人民政府招商引资进来的，并与政府签订有项目投资合同，由于所签订的合同不对等，政府没有按合同的约定履行，才造成我公司非法占用农用地的结果。被告人陈某海辩称：公诉机关指控我犯非法占用农用地罪不能成立。我没有违反国家土地管理法的规定，我是从江县招商引资进来的，按双方签订的项目投资合同的约定，土地是由从江县国土资源局提供给我的，所以不存在我违反土地管理法的相关规定。辩护人王成玉的辩护意见是：被告单位及被告人本人的行为不构成犯罪。本案系一起合法采矿与违法占用林地交织在一起的案件，林木林地的征用补偿工作是在政府工作组的指导协调下进行，并已经完成，且林地征用手续一直在申办之中，其责任不能完全归结于被告单位和被告人，其违法行为显著轻微，故不应按犯罪论处。经审理查明，2012年6月7日，被告人陈某海与胡某勇、陈某等人注册成立贵州天下石材有限责任公司，法定代表人陈某海。同日，被告单位贵州天下石材有限责任公司（乙方）与从江县人民政府（甲方）签订一份《石材工艺品加工项目投资合同书》，合同约定甲方的权利和义务是：“甲方应安排指定专职人员帮助乙方办理工商登记注册、安全、环保、水利、税务、国土、消防等有关合法手续及证照；……对施工建设中所遇到的土地、林木等占用及补偿进行协调，费用由乙方承担。并协调乙方与农户、村、乡镇及有关单位的关系，确保乙方的矿山能正常建设和生产。”2012年11月2日，被告单位贵州天下石材有限责任公司通过出让取得从江县刚边乡九郎大理石采矿权。被告人陈某海便向相关国土部门申请办理采矿许可证，同时向林业部门申请办理征用征收林地手续。由于采矿许可证审批程序较为严格，短时间内未能办理，而征用征收林地手续必须要有采矿许可证方能办理。2013年3月，被告人陈某海在没有得到采矿许可证、征用征收林地手续的情况下，雇请他人在从江县刚边乡九郎沟内平整土地、开采矿石。2013年6月5日、17日和2014年1月22日，从江县林业局分别向被告单位贵州天下石材有限责任公司发出《责令限期办理征用征收林地手续的通知》。2014年6月16日，贵州天下石材有限责任公司取得从江县刚边乡九郎大理石的采矿许可证。经从江县林业调查规划设计队测量和计算，九郎沟被非法占用林地的面积为21.89亩。上述事实，公诉机关出示下列证据佐证：一、书证1、立案决定书，证明从江县森林公安局于2014年4月14日对从江县刚边乡九郎村“九郎沟”非法占用农用地案立案侦查。2、贵州公安综合信息查询系统，证实被告人陈某海的身份等基本情况，且在涉嫌犯罪时已达到法定刑事责任年龄。3、到案经过，证明被告人陈某海被抓获情况。4、营业执照、机构代码证、税务登记证，证实贵州天下石材有限责任公司于2012年6月7日注册成立，法定代表人陈某海，2014年6月20日法定代表人变更为陈某。5、贵州天下石材有限责任公司证明，证实贵州天下石材有限责任公司在2012年6月至2014年5月执行董事兼法人代表为陈某海，2014年5月22日经股东会议，变更为陈某，2014年6月20日更新营业执照。6、从江县人民政府会议纪要、采矿权出让合同、采矿权挂牌成交确认书，证实2012年11月2日从江县国土资源局将从江县刚边乡九郎大理岩矿采矿权以45万元出让给被告单位贵州天下石材有限责任公司。7、从江县林业局的证明，证实贵州天下石材有限责任公司就刚边乡九郎沟开采的采矿点，在2013年1月至2014年12月期间，未到林业部门办理使用林地审核相关申报、审批手续。8、征地协议书，证实被告单位与王金光五位农户签订征地补偿协议，征用土地共计3.75亩。9、刚边乡九郎村农村消防“电改”每户材料总结算公示表及证明，证实被告单位征用九郎村九星坡集体土地补偿款30000元，该款用于九郎村全村电改费用，同时证实村民得到补偿款后的去向。10、九郎矿石石材开采合同，证实被告单位与林良志签订九郎矿石石材开采合同，约定由被告单位提供开采相关证照，并提供现有设备挖掘机一台、大切机二台、空压机二台、绳锯机三台给林良志使用和维护。11、责令限期办理征用征收林地手续的通知、回执单，证实从江县林业局于2013年6月5日、17日和2014年1月22日先后三次向被告单位发出《责令限期办理征用征收林地手续的通知》，要求被告单位在限期内办理相关征用征收林地手续，而被告单位没有到林业部门办理相关手续。12、《从江县石材项目投资合同书》、《从江县石材工艺品加工项目补充协议》，证实从江县人民政府以招拍挂方式依法出让工业用地给被告单位使用，并帮助办理土地使用的有关合法手续和代缴用地的相关税费，安排指定专职人员帮助乙方办理工商登记注册、安全、环保、水利、税务、国土、消防等有关合法手续及证照，并由从江县人民政府负责给被告单位办理石材土地使用权证。13、征收征用林地审核审批所需的材料及流程图，证实办理征收征用林地需18份相关材料与审批办理流程。14、从江县国土资源局关于从江县刚边乡九郎大理岩矿采矿权发证的情况说明，证实从江县刚边乡九郎大理岩矿采矿权已于2012年10月26日挂牌出让，由贵州天下石材有限责任公司2012年10月26日取得该采矿权，由于我省正在编制全省矿业权设置方案，当时配不上号，发不了采矿许可证。15、黔东南州国土资源局文件及采矿许可证，证实贵州天下石材有限责任公司于2014年6月16日取得从江县刚边乡九郎村九郎沟大理岩采矿许可证，矿区面积0.419平方公里。16、九郎村委的被占用农田情况，证实九郎村村民潘忠良等人的农田被占用前一直种植水稻，林地有杉树，以及领补偿款的情况。17、林权证、征用补偿协议，证实九郎村民潘忠信等人的农田被占用前一直耕种水稻、林地种有杉树，以及领取补偿款的情况。18、支付补偿款名单，证实贵州天下石材公司因占用林地、农田支付补偿款的情况，其中涉及农田4.894亩、林地89.55亩。二、鉴定意见及现状调查图，证实被告单位在从江县刚边乡九郎村九郎沟非法占用农用地面积21.89亩。三、现场勘验笔录及照片，证实现场位于从江县刚边乡九郎村九郎沟，现场地表附着物已被严重破坏，被挖出的矿石露出地表面，部分矿石已被现场遗留下的绳锯切割成平面光滑的大石块。四、证人证言1、证人陈某利、王某国、王某明、李某山、刘某庆的证言，证明从江县刚边乡九郎村九郎沟采石场征地情况和开采大理石的情况。2、证人莫某欢、潘某和、胡某勇、陈某的证言，证明被告单位成立时法定代表人是被告人陈某海，负责公司在九郎沟征地和开采大理石的所有事务，公司其他股东只负责出资；同时证明公司在九郎沟开采大理石时，从江县林业局向被告单位发出《责令限期办理征用征收林地手续的通知》，要求被告单位在限期内办理相关征用征收林地手续。3、证人王某义、王老某、王甲龙、梁某贵、王某平、王某金的证言，证明从江县刚边乡政府与被告单位到九郎沟征地时土地的现状和补偿情况。五、被告人陈某海的供述及辩解，证明被告单位系从江县政府通过招商引资在从江县成立的公司，并与从江县人民政府签订有《从江县石材项目投资合同书》、《从江县石材工艺品加工项目补充协议》，合同约定公司的一切有关经营的合法手续由从江县人民政府派员协助办理。公司成立后，依法向相关国土部门申请办理采矿许可证，并于2012年10月26日通过挂牌出让的方式取得从江县刚边乡九郎大理岩矿采矿权。公司取得采矿权后，由从江县人民政府与从江县刚边乡政府组成工作组到刚边乡九郎村九郎沟进行土地林地征用，公司只是按征用地的面积将土地补偿款支付给刚边乡人民政府，再由刚边乡政府支付给村民。公司在征用土地林地时，也向林业主管部门申请办理林地征用手续，但由于没有采矿许可证才没有办得林地征用审批手续。上述证据经庭审质证，被告单位对证据内容的真实性和合法性均无异议；被告人陈某海及辩护人以公司事务都经股东会讨论为由对证人胡某勇、陈某的证言提出异议，对其他证据内容的真实性和合法性均无异议。对被告人陈某海及辩护人认为公司事务都经股东会讨论决定的异议理由，因该异议是公司股东对公司内部事务的管理，与被告单位及被告人是否构成犯罪没有直接联系。公诉机关出示的上述证据，其形式及来源合法，内容客观真实，相互之间形成锁链，予以采信。被告人陈某海的辩护人提供以下证据：1、从江县刚边乡九郎大理岩矿土地利用现状图，证实被告人的开采范围是在红线范围内；2、会议记录，证实从江县政府领导于2013年3月1日在被告单位召开明确企业需要解决问题的会议；3、股东会议记录，证实公司重大事项经股东会议决定，并请示刚边乡政府领导是否可以进场开工。从江县刚边乡九郎大理岩矿土地利用现状图只能证明九郎沟开采的范围，不能说明被告人陈某海是否实施了非法占用农用地的事实，且会议记录是陈某海自己的记录，与本案没有直接联系，故不予采纳本院认为，被告单位贵州天下石材有限责任公司和被告人陈某海在没有取得采矿许可证、征用林地手续的情况下，违反土地管理法规，非法占用林地21.89亩，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告单位贵州天下石材有限责任公司和被告人陈某海犯非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。被告人单位和被告人陈某海在明知未取得采矿许可证及征用农用地审批手续的情况下，非法占用林地21.89亩，数量较大，被告人陈某海及辩护人以被告人陈某海的违法行为显著轻微，不构成犯罪的辩解理由不充分，不予采纳。鉴于被告人陈某海在从江县刚边乡九郎村九郎沟征用土地时，从江县人民政府和刚边乡人民政府组成的工作组人员没有做好引导工作，其在九郎沟开采大理石矿非法占用农用地时，也没有及时给予制止，同时被告单位和被告人陈某海在接到从江县林业部门的《责令限期办理征用征收林地手续的通知》后，能及时停止对九郎沟矿山的开采，避免造成农用地的更大毁坏。庭审中，被告单位及被告人陈某海能够认识到非法占用农用地对坏境资源破坏的严重性，积极缴纳罚金，故应对被告单位和被告人酌情从轻给予处罚。为维护国家环境资源，保护农用地不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三十条、第三十一条、第五十二条的规定，判决如下一、被告单位贵州天下石材有限责任公司犯非法占用农用地罪，判处罚金200000元（已交纳）；二、被告人陈某海犯非法占用农用地罪，判处罚金30000元（已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长梁昌学审判员叶迎春人民陪审员王大明二〇一五年九月三十日书记员邱春娅

䐑某行贿罪一审刑事判决书湖北省利川市人民法院刑事判决书（2017）鄂2802刑初271号：利川市人民检察院以鄂利检刑诉［2017］203号起诉书指控被告人向某犯行贿罪，于2017年8月14日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法决定适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。利川市人民检察院指派检察员胡健华出庭支持公诉，被告人向某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结利川市人民检察院指控：2011年，被告人向某得知谢某（已判刑）购买的位于利川市都亭街道办事处教场村五组的房屋因系集体土地无法办理过户手续，同时知晓饶某（另案处理）有熟人在利川市国土资源局工作，可以花钱疏通关系违规办理国有土地使用证。于是向某、饶某从中撮合，由谢某拿出人民币12万元交给向某，再由向某联系饶某找到利川市国土资源局工作人员黄某（已判刑）办理国有土地使用证。向某和饶某各截留1万元后将剩下的10万元人民币交给了黄某。黄某使用虚假的土地审批资料和土地证违规给谢某办理了户名为覃红平（谢某妻子）的国有土地使用证。被告人向某在本案立案之前，于2015年5月12日主动向利川市人民检察院交待介绍贿赂行为。审理中，被告人向某主动上缴赃款人民币1万元。上述事实，被告人向某在开庭审理过程中亦无异议。并有书证；证人证言；被告人供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人向某在行贿人与国家工作人员之间进行沟通、传递贿赂财物，使贿赂行为得以实现，其行为已构成了介绍贿赂罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人在犯罪中的违法所得人民币1万元依法予以追缴，上缴国库。被告人向某在被追诉前主动交待介绍贿赂行为，可以减轻处罚或者免除处罚，结合本案被告人向某的犯罪情节及悔罪表现，本院决定对其免除处罚。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》（刑法修正案（九）前）第三百九十二条，第六十四条的规定，判决如下一、被告人向某犯介绍贿赂罪，免予刑事处罚。二、依法追缴被告人向某违法所得人民币1万元（已缴纳），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨春桃二〇一七年八月三十日书记员宋晓彬

刘军、戚桂鑫寻衅滋事一审刑事判决书安徽省铜陵市铜官区人民法院刑事判决书（2019）皖0705刑初303号：安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉﹝2019﹞283号起诉书指控被告人刘军、戚桂鑫、闵祥俊、梁军磊犯寻衅滋事罪，于2019年10月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。铜陵市铜官区人民检察院指派检察员阳某、闵某出庭支持公诉。被告人刘军、戚桂鑫、闵祥俊、梁军磊及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年8月至2018年1月期间，孙勇刚（已判决）以受铜陵国元小额贷款有限责任公司（以下简称铜陵国元公司）等委托追讨债务为由，指使被告人刘军、戚桂鑫、张宝林（已判决）纠集被告人闵祥俊、梁军磊及侯纪军、范振波、刘胜利、张建龙、肖晖（均已判决）、卢长洪（另案处理）等人采取上门滋扰、堵锁眼、跟踪、追逐、拦截、辱骂、恐吓、张贴催收函等方式向铜陵国元公司等的债务人安徽华廉建筑公司董事长郭本华、铜陵宏图驾校总经理秦某、南陵都氏食品加工厂法人代表都昌满、江威电子公司负责人林雪玉以及陈某、朱静、郑世新、曾照才讨债。形成了以孙勇刚为首，刘军和张宝林、戚桂鑫为骨干成员，侯纪军、范振波、刘胜利、肖晖、张建龙、卢长洪、闵祥俊、梁军磊等为一般成员的恶势力犯罪集团，该集团成员集中食宿，统一管理，提供专用车辆，集体出行，购买执法记录仪，统一安排行动，形成职业讨债组织，有组织的进行违法犯罪活动。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了、受案登记表、还款协议等书证，证人刘俊、吴某等人的证言，被害人陈某、秦某等人的陈述，被告刘军、戚桂鑫、闵祥俊、梁军磊的供述，现场勘验笔录、辨认笔录、提取笔录，铜陵市公安司法鉴定中心的伤情鉴定意见、视听资料等证据，提请适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一、三款之规定，予以判处，并建议对被告人刘军判处有期徒刑六年至七年零六个月，并处罚金人民币十万元，对被告人戚桂鑫判处有期徒刑三年零六个月至五年，对被告人梁军磊判处有期徒刑一年零六个月至二年，对被告人闵祥俊判处有期徒刑一年零六个月至二年。被告人刘军对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人认为：1、刘军在共同犯罪中系主犯，但其犯罪地位、所起的作用、参与犯罪的次数均小于已判决的主犯张宝林。2、刘军认罪认罚，主动退出违法所得2.5万元并自愿缴纳全部罚金。3、刘军无前科劣迹，属初犯。综上，建议在公诉机关建议的量刑幅度内判处较轻的刑罚。被告人戚桂鑫对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人认为：公诉机关指控的事实和罪名没有异议,受孙勇刚指使，戚桂鑫仅参与了四起，从刘军处领取的7000元报酬已经全部退赔，有自首情节。综上，建议对戚桂鑫判处三年零六个月。被告人闵祥俊对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人认为：在共同犯罪中，闵祥俊属从犯，到案后能如实供述犯罪事实，属坦白，认罪悔罪，主动退出全部违法所得，犯罪情节轻微。被告人梁军磊对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人认为：在共同犯罪中，梁军磊属从犯，主观恶性较小，参与犯罪程度较低，发现犯罪后主动退出，到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪。综上，建议对梁军磊从轻处罚。经审理查明：2017年8月起，孙勇刚（已判决）以广州德利融通投资有限公司的名义与铜陵国元公司签订债务催收清欠协议，伙同被告人刘军、戚桂鑫及张宝林（已判决），纠集被告人闵祥俊、梁军磊及范振波、侯纪军、张建龙、肖晖、刘胜利（均已判决）、卢长洪（另案处理）等无业人员采取上门滋扰、堵锁眼、跟踪、追逐、拦截、辱骂、恐吓、张贴催收函等方式，向铜陵国元公司等的债务人催收债务，形成了以孙勇刚为首，以刘军、戚桂鑫等为骨干成员，以闵祥俊、梁军磊等为一般成员的恶势力犯罪集团，该集团成员集中食宿，统一管理，提供专用车辆，购买执法记录仪，统一安排行动，有组织的通过违法犯罪活动或其他活动获取经济利益，形成较为稳定的组织结构。具体犯罪事实如下：1、2017年8月至9月期间，孙勇刚（已判决）指使刘军、张宝林（已判决）带领梁军磊及范振波、侯纪军（均已判决）、卢长洪（另案处理）等人，多次到安徽华廉建筑公司董事长郭本华位于国际华城小区的家中敲门、蹲守、语言恐吓，并多次到安徽华廉建筑公司郭本华办公场所进行滋扰。该团伙成员跟踪郭本华，郭本华被滋扰不敢在家居住，郭本华的妻子胡先梅不敢出门，并让亲戚到家中陪伴，多次报警求助，逼迫郭本华于2017年9月6日到铜陵国元公司进行谈判，因谈判未果，孙勇刚等人限制郭本华离开，对其进行围堵跟踪，迫使郭本华按照孙勇刚的意愿进行谈判协商。之后，孙勇刚又不断安排团伙成员到郭本华办公室楼下进行守候，对郭本华形成威慑，逼迫其还款。2、2017年9月间，孙勇刚（已判决）指使刘军、张宝林（已判决）带领梁军磊及范振波、侯纪军（均已判决）等人，多次采取守候、跟踪等方式向铜陵宏图驾校总经理秦某讨债，迫使秦某按照孙勇刚的要求还款，签订还款协议，并将秦某的房产证和土地使用证交由铜陵国元公司保管。3、2017年9、10月期间，孙勇刚（已判决）指使刘军、张宝林（已判决）带领梁军磊及范振波、侯纪军（均已判决）、卢长洪（另案处理）等多人，到南陵县都氏食品加工厂向都昌满催收债务，并电话要求都昌满到铜陵国元公司进行谈判。谈判期间，孙勇刚指使刘军、张宝林、范振波、侯纪军、梁军磊、卢长洪等人围在都昌满周边，强迫都昌满按照其要求签订还款协议。2017年9月13日，在铜陵国元公司谈判未能达成一致意见，都昌满要求离开，该团伙人员阻扰不让其离开，都昌满报警求助，该团伙成员开车尾随跟踪，都昌满担心人身受到伤害，将车停在铜陵市公安局新庙派出所门口，刘军、张宝林指使范振波、侯纪军、梁军磊、卢长洪等人轮流坐在都昌满车上进行看管，都昌满被迫跟随他们继续到铜陵国元公司进行谈判，并按照孙勇刚等人的要求签订还款协议后才被容许离开，孙勇刚安排团伙成员到南陵县查看都昌满的房屋租赁合同，逼迫都昌满于2017年11月14日签订还款协议。4、2017年10月下旬至2018年1月期间，孙勇刚（已判决）指使刘军、戚桂鑫及张宝林（已判决）带领梁军磊、闵祥俊及范振波、侯纪军、张建龙、肖晖、刘胜利（均已判刑）、卢长洪（另案处理）等人分别多次到陈某及其母亲伍翠英家中以及位于一品江山小区的禅茶一味轩茶楼催收债务，采取堵锁眼、张贴催收函、对陈某及其母亲进行跟踪的手段，逼迫陈某偿还债务。2017年11月6日，刘军、张宝林、戚桂鑫、范振波、侯纪军、梁军磊等人，在铜陵市井湖都市家园伍翠英的住处拍打门窗、辱骂、恐吓，铜官山派出所两次出警劝告阻止，该团伙成员不听劝告，继续在井湖都市家园滋扰，持续长达四小时，致使伍翠英在被解救的过程中晕倒，后被送往铜陵市人民医院救治。因该伙人员的滋扰，伍翠英不敢居住在井湖都市家园，陈某被迫将儿子转学至外地。该伙成员还多次到铜官一品小区禅茶一味轩茶楼讨债，不顾公安民警多次出警劝阻，肆意在茶楼会所电梯门口、墙面、玻璃门等处张贴催收函，与茶楼经营人员和工作人员发生冲突，严重影响茶楼的正常经营。2017年12月27日，戚桂鑫、范振波、侯纪军、张建龙、刘胜利、闵祥俊等人与茶楼人员发生互殴，公安机关对闵祥俊等人分别处以行政拘留十一日，并处罚款五百元的治安处罚，在公安机关处理期间，孙勇刚仍安排人员到茶楼进行守候滋扰。5、2017年11月至2018年1月期间，孙勇刚（已判决）指使刘军、戚桂鑫、张宝林（已判决）带领闵祥俊、及范振波、侯纪军、张建龙、肖晖、刘胜利（均已判决）等人多次到铜陵绿源大市场朱静的公司和住所进行滋扰，朱静多次报警求助，该伙成员不听劝阻继续滋扰，跟踪朱静及其家人，朱静生病在铜陵市人民医院住院治疗期间，该团伙人员仍每天到医院去守候跟踪朱静，逼迫朱静接受谈判。2017年12月30日晚，朱静同居女友佘海霞带女儿在铜陵市雨润商城，张宝林等人发现佘海霞车辆停放在雨润商城地下停车场，对该车辆进行守候，当佘海霞准备到地下停车场取车时，张宝林、戚桂鑫、范振波、侯纪军、肖晖、刘胜利、闵祥俊等人围住佘海霞不让其离开，对其辱骂、恐吓，佘海霞报警求助，并打电话给其姐夫汪志华。汪志华赶到与张宝林等人发生争执，铜官派出所民警出警将双方带至派出所处理。汪志华与其朋友王铜生从派出所出来，发现在派出所外马路边等候的戚桂鑫、范振波、闵祥俊、张建龙、肖晖，双方发生拉扯、争执，戚桂鑫等人使用棒球棒，汪志华、王铜生均被殴打受伤，其中王铜生的伤情经鉴定为轻伤二级。6、2017年9月至12月，孙勇刚（已判决）指使张宝林（已判决）带领团伙成员到郑世新位于铜陵市秀水山庄小区的住所及铜陵市双星国际养生会馆催收债务，在郑世新家院墙、大门、窗户等多处张贴催收函。2017年12月25日晚，张宝林（已判决）、戚桂鑫及范振波、侯纪军、张建龙、肖晖、刘胜利（均已判决）到郑世新家催收债务，郑世新一人在家，戚桂鑫、范振波对其辱骂、恐吓。7、2017年12月期间，孙勇刚（已判决）指使刘军、张宝林（已判决）、戚桂鑫、闵祥俊及范振波、张建龙、肖晖、刘胜利（均已判决）等多人，至铜陵市开发区曾府饭店向曾照才催收债务，要求对该房产进行查封，法院执行人员赶到现场调解，该团伙成员不听劝解，曾照才报警求助，民警出警到现场对刘军、张宝林等人的行为进行了制止。待民警离开后，该团伙人员再次滋扰，不让曾照才夫妇离开，进行辱骂、恐吓，曾照才被迫再次报警求助，民警将双方带至派出所，孙勇刚赶至派出所与曾照才进行谈判。8、2017年9月期间，孙勇刚（已判决）指使刘军及张宝林、侯纪军、范振波（均已判决）、卢长洪（另案处理）等人，至铜陵市开发区江威电子公司讨要债务，威胁该公司负责人林雪玉，迫使江威电子公司负责人到国元小贷公司商谈还款事宜。另查明，铜陵国元公司在合同到期后向孙勇刚的账户转账支付64.75万元的报酬，用于该集团成员的日常活动开支及薪酬支付等，被告人刘军、戚桂鑫、闵祥俊、梁军磊等集团成员分别获取相应的报酬。案发后，被告人刘军、闵祥俊、梁军磊均被公安机关上网追逃抓获归案，被告人戚桂鑫主动投案。被告人刘军主动退出违法所得25000元，被告人戚桂鑫主动退出违法所得7000元，被告人闵祥俊主动退出违法所得7000元，被告人梁军磊主动退出违法所得10000元本院认为，被告人刘军、戚桂鑫、闵祥俊、梁军磊等人有组织地多次采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段威胁、恐吓他人，情节恶劣，其中被告人刘军纠集他人多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人刘军作案七起，被告人戚桂鑫、梁军磊作案四起，被告人闵祥俊作案三起。被告人刘军、戚桂鑫在共同犯罪中其主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织指挥的全部犯罪处罚，被告人闵祥俊、梁军磊在共同犯罪中起次要作用，属从犯。被告人刘军、闵祥俊、梁军磊到案后均能如实供述全部犯罪事实，有坦白情节，被告人戚桂鑫主动投案并如实供述犯罪事实，有自首情节。庭审中，被告人刘军、戚桂鑫、闵祥俊、梁军磊均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。案发后，被告人刘军、戚桂鑫、闵祥俊、梁军磊亲属均代为退出违法所得，被告人刘军的亲属积极预缴罚金，被告人梁军磊犯罪后能主动退出犯罪集团未继续实施犯罪，有悔罪表现。本院综合上述各被告人在共同犯罪中的地位和作用，法定和酌定的量刑情节，同时适用认罪认罚从宽制度，依法均予以从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院酌情予以采纳。对被告人闵祥俊在第四起寻衅滋事犯罪中与对方人员发生互殴，被行政拘留的日期可折抵刑期。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第三条、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人刘军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2025年10月25日止；罚金已缴纳。）二、被告人戚桂鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2023年8月10日止。）三、被告人闵祥俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押十一日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年4月30日止。）四、被告人梁军磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年6月22日止。）五、责令被告人刘军、戚桂鑫、闵祥俊、梁军磊与犯罪集团其他成员共同退出违法所得，共计人民币六十四万七千五百元（本案已缴纳四万九千元），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡涛审判员王婧人民陪审员孙春芳二〇一九年十一月二十二日书记员阎岩

缍永涛等22人组织、领导、参加黑社会性质组织、故意伤害、开设赌场、寻衅滋事罪一审刑事判决书宁夏回族自治区永宁县人民法院刑事判决书（2018）宁0121刑初241号：宁夏回族自治区永宁县人民检察院以永检公诉刑诉［2018］248号起诉书指控被告人伍永涛犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪；指控被告人邹海明犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪；指控被告人任伟、闫亮犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪；指控被告人魏子超、李翔、杨金、王喜犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪；指控被告人张楠、马春龙、赵虎、马洋、庞欢、王彦鹏、尚瑞宁、郝强犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；指控被告人徐亮、耿平、陶建国、孙嘉文、杨勇、王金涛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月16日、17日公开开庭审理了本案。永宁县人民检察院指派检察员张学信、李海燕、温渊出庭支持公诉，被告人伍永涛及其辩护人张超，被告人邹海明及其辩护人伏玲，被告人魏子超及其辩护人盛宁静，被告人李翔及其辩护人金丽荣，被告人杨金及其辩护人任秀萍，被告人徐亮及其辩护人梁晓琴，被告人张楠及其辩护人徐利锋，被告人任伟及其指定辩护人张华伟，被告人耿平及其辩护人陈伟光、孙建春，被告人陶建国及其辩护人王大伟，被告人孙嘉文及其辩护人郑泗秋，被告人马春龙及其辩护人张辉，被告人赵虎及其指定辩护人张珠，被告人闫亮及其辩护人龚金芸，被告人马洋及其辩护人刘洁，被告人杨勇及其辩护人王丽娟，被告人王喜及其指定辩护人吉雅，被告人庞欢及其辩护人邵富升、包玉炜，被告人王彦鹏及其辩护人张某丙，被告人尚瑞宁及其辩护人许海萍，被告人郝强及其辩护人马春晟，被告人王金涛及其辩护人耿伯文到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结宁夏回族自治区永宁县人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2005年9月17日，被告人伍永涛用啤酒瓶捅瞎永宁县混社会“老大”马某甲的眼睛，因其手段残忍、性质恶劣，在永宁县引发关注，恶名大增，群众对伍永涛心怀畏惧。2013年5月11日伍永涛刑满释放后，组织、领导以邹海明、魏子超、李翔、杨金、徐亮、张楠为骨干成员，任伟、耿平、陶建国、孙嘉文、马春龙、赵虎、闫亮、马洋、杨勇、王喜、庞欢、王彦鹏、尚瑞宁、郝强、王金涛等人为一般参加者的犯罪组织，通过为组织成员购买生活物品、赠送手机卡、联系工作、带领娱乐消费、到医院看望受伤的组织成员、提供住房、发放“工资”、组建微信群等方式笼络、维系、控制组织成员，通过开设赌场、到其他人开设的赌场上强占“股份”，暴力逼债等手段不断敛财，获取经济利益。约四年间，逐步发展演变为一个黑社会性质犯罪组织，有组织实施故意伤害3起、长期在多地开设赌场百余场次、寻衅滋事9起，违法行为2起等违法犯罪活动。伍永涛及其组织成员，依托实施犯罪形成的非法控制力，为非作恶、无故殴打、欺压多名无辜群众，共造成16人受伤（重伤1人、轻伤3人、轻微伤3人、4人治疗后未做伤情鉴定、5人未就医），造成群众心理恐惧，多名群众在遭受到非法侵害后不敢报警或报警后被迫接受调解处理。同时，该组织非法控制永宁县多处赌博场所、暴力逼取赌债，参赌人员累计达千余人次，因参与赌博，所输赌债高达数百万元，社会影响极为恶劣，严重破坏了经济社会秩序，影响群众生活。二、黑社会性质组织及组织成员实施的犯罪（一）故意伤害罪1.2013年8月22日11时许，被害人杨某甲因使用黄某甲（另案处理）在永宁县×××庙会搭建的台子赌博，二人发生矛盾，杨某甲、姚某某等人将黄某甲约至麦场上，双方发生撕打，被告人伍永涛得知后，赶到现场持砍刀将杨某甲砍伤。经鉴定，杨某甲右手食指、中指屈肌腱断裂，颈部、左肩部、左肘部、右手食指及中指多处皮肤裂伤，全身多发软组织损伤，身体损伤程度为轻伤一级。2.2016年5月19日凌晨，被告人伍永涛和邹海明、杨勇等人在永宁县“×××ＫＴＶ”喝酒，后伍永涛在“×××ＫＴＶ”门前遇见被害人朱某甲，双方因言语不和，伍永涛便追打朱某甲，持匕首将朱某甲腹部、颈部捅伤，在此开车接伍永涛的孙嘉文，受伍永涛指使将朱某甲送至医院救治。伍永涛又指使邹海明、杨勇到医院查看朱某甲的伤情。经鉴定，朱某甲乙状结肠破裂，颈部皮肤裂伤，全身多发软组织损伤，身体损伤程度为重伤二级。3.2017年1月1日晚，被害人宋某甲、宋某乙到被告人任伟在永宁县“×××寄卖行”开设的赌场内赌博，因宋某甲向任伟索要欠款被任伟辱骂，任伟和被告人闫亮等人殴打宋某甲、宋某乙。经鉴定，宋某乙椎体左侧横突骨折，全身多发软组织损伤，身体损伤程度为轻伤一级；宋某甲右侧筛板骨折，左侧第5前肋骨折、头面部及全身多发软组织损伤，身体损伤程度为轻微伤。案发后，经调解，被告人任伟赔偿被害人宋某甲人民币30000元，赔偿被害人宋某乙经济损失。（二）开设赌场罪1.2016年6月至2017年12月，被告人伍永涛、马春龙、赵虎先后在永宁县×××火锅店及隔壁一楼营业房、×××营业房、×××洗车行二楼、×××旗舰店、×××寄卖行、×××渔庄、×××农家乐等地开设赌场。在伍永涛、赵虎的安排下，被告人邹海明、王喜、任伟在赌场上“放板”，被告人张楠“记账”，被告人王彦鹏、任伟“抽头”，被告人庞欢“抽头”或给参赌人员刷ＰＯＳ机提供赌资、被告人魏子超、尚瑞宁“放哨”，被告人郝强给参赌人员刷ＰＯＳ机提供赌资，被告人杨金、李翔参赌并维持赌场秩序。伍永涛将开设赌场的部分“抽头渔利”给各被告人发放300元至500元不等的“工资”。伍永涛根据参赌人员的输赢情况，给参赌人员发放不等数额的“工资”、邀请吃饭消费等，拉拢、引诱参赌人员再次赌博。上述被告人开设的赌场，抽头渔利累计50余万元，参赌人数累计千余人次。2.2017年10月至同年11月，被告人伍永涛默许、支持被告人邹海明、马洋在永宁县×××寄卖行、×××农场、×××农庄、×××渔庄等地开设赌场。伍永涛带领被告人魏子超、张楠、任伟、闫亮、庞欢、尚瑞宁等人到赌场“坐镇助威”、帮助实施。被告人伍永涛、邹海明、张楠和任伟负责“放板”，王喜负责“记账”，马洋负责“摇宝”，庞欢负责“抽头”或者给参赌人员刷ＰＯＳ机提供赌资，魏子超、尚瑞宁负责“放哨”、闫亮负责追要赌债。邹海明将部分“抽头渔利”上交伍永涛，并给被告人魏子超、张楠、任伟、闫亮、王喜、庞欢、尚瑞宁等人发放300元至500元不等的“工资”。上述被告人开设的赌场，抽头渔利累计30余万元，参赌人数累计千余人次。3.2017年10月至同年12月，被告人赵虎、庞欢、杨某乙（另案处理）得知伍永涛欲控制永宁县的赌博行业，为了维护其赌场正常经营，主动与被告人伍永涛“合股经营”，伍永涛指使被告人张楠到赌场上“盯抽头的数额”并收取一定比例的“抽头渔利”款，被告人张楠同时在该赌场领取“工资”。（三）寻衅滋事罪1.2015年1月份的一天，被害人陶某甲在永宁县×××茶楼内组织人员赌博，被告人伍永涛得知后到茶楼，欲强占赌场的盈利额，陶某甲不同意，伍永涛踹倒茶几，并派人恐吓陶某甲。为报复陶某甲，伍永涛打探陶某甲的行踪，2015年1月30日下午得知陶某甲在永宁县×××餐厅后，伍永涛带领被告人徐亮、魏子超、李翔、陶建国赶到该餐厅，被告人耿平指引伍永涛、李翔、陶建国、徐亮、魏子超持刀进入陶某甲所在的二楼一包厢内，伍永涛等人对陶某甲拳打脚踢，徐亮持刀砍砸餐桌威胁在场的人不许动，伍永涛将刀架在陶某甲耳朵上威胁，后伍永涛等人逃离现场。经鉴定，陶某甲的伤情是左侧上颌骨骨折，面部多发软组织损伤，身体损伤程度为轻伤二级。2.2015年10月1日晚，被告人伍永涛驾车回到永宁县×××Ａ区，因小区楼下被害人杨某丙的车辆停放在行车道上，小区保安蒋某甲在联系车主挪车时，伍永涛从自己车内取出一把砍刀，将蒋某甲砍伤，同时殴打值班保安队长王某甲，并用刀砍杨某丙轿车的引擎盖，后伍永涛被到达现场的民警带至派出所。伍永涛接受讯问后，伍永涛再次回到小区追打保安程某某。经鉴定，蒋某甲身体损伤程度为轻微伤，杨某丙车辆损失费用1200元。被害人程某某因害怕而辞职，物业自此再不敢收取伍永涛停车费用，见伍永涛车来，主动放行。3.2016年3月30日12时许，王某乙（另案处理）在永宁县×××餐厅参加王彦鹏小孩的“百日宴”，来到被告人伍永涛、魏子超、王金涛、陶建国、徐亮等人所在的包间，王某乙给伍永涛敬酒。期间与伍永涛一方发生争执，后王某乙离开包间。王某乙在餐厅门口与陶建国发生争执，被魏子超、陶建国、李翔、徐亮殴打，王某乙被殴打后逃离现场。后王某乙持刀返回餐厅，王某乙用拳头朝伍永涛的面部打了一拳。离开餐厅的魏子超得知伍永涛被打后，乘车返回餐厅，欲殴打王某乙未果。4.2016年5月2日，王某丙（另案处理）因琐事与被害人魏某某发生口角，因得知在拘留所结识的被告人耿平跟伍永涛混社会，便请耿平帮忙打架，耿平纠集了被告人杨金、杨勇，杨金、杨勇乘坐耿平驾驶的车辆到永宁县×××酒吧门口，耿平、杨金、杨勇用ＰＶＣ管殴打魏某某，王某丙用空酒瓶砸魏某某，致魏某某受伤。经诊断，魏某某为脸部皮肤裂伤、疑似肺挫裂伤。案发后，经调解，被告人杨金、杨勇、耿平和王某丙赔偿被害人魏某某人民币35000元。5.2016年8月11日22时许，被告人王喜酒后开车行驶至永宁县步行街路口处，车辆转弯时与被害人曾某某骑行的三轮车发生剐蹭，王喜与邹海明下车与曾某某发生争执，邹海明拣起路边的木板殴打曾某某，王喜从车上取出一把砍刀将曾某某的左臂砍伤，后邹海明、王喜逃离现场。经鉴定，曾某某左上肢皮肤裂伤，全身多发软组织损伤，身体损伤程度为轻微伤。后经任伟出面调解，邹海明向曾某某赔偿人民币15000元。6.2016年10月份，马春龙、赵虎没有经过伍永涛的同意私自在×××营业房组织人员赌博，伍永涛为达到控制永宁县赌博场所的目的，到×××营业房，持刀砍坏卷帘门，随后伍永涛到马春龙经营的×××音乐火锅店，持刀砍店内放置的“麒麟”摆件、大理石台面、卫生许可证、马春龙的照片等，威胁、恐吓马春龙、赵虎。7.2016年12月16日下午，因被害人许某甲在自己经营的“×××茶馆”组织人员赌博没有给被告人伍永涛30%的赌场盈利额。被告人伍永涛带领邹海明、杨金、徐亮、王金涛、孙嘉文等人前往“×××茶馆”，并叫李翔、魏子超赶往茶馆。在茶馆门口踏倒、踢踹许某乙的电动车，后进入茶馆，期间，邹海明辱骂并用水果盘砸许某甲，伍永涛用拳殴打许某甲的头部并威胁许某甲如果不将赌场“抽头渔利”分给他，茶馆就不要经营。徐亮持一把匕首欲捅许某甲被阻拦。伍永涛将手中的玻璃杯砸在茶几上，杯子砸碎将伍永涛的手割破，许某甲被迫同意伍永涛等人的要求。伍永涛带领众人准备离开，魏子超、李翔赶到，并和伍永涛等人到×××诊所包扎伤口。8.被害人张某甲因在伍永涛开设的赌场上向邹海明、任伟借钱未还。2017年1月5日，邹海明、闫亮、任伟等人在位于永宁县×××东区的张某甲家附近围堵并殴打张某甲，张某甲被逼将自己的一亩土地抵押给其弟弟，筹借2.3万元，还给邹海明、任伟。在向张某甲索要赌债期间，邹海明、任伟前后采取用牙签堵张某甲家锁眼、红漆喷门、短信骚扰等方式滋扰张某甲及其家人，严重影响张某甲及其家人的工作、生活。9.2017年3月20日晚，被告人耿平、杨勇酒后到永宁县×××足浴店，向足浴店的服务员被害人潘某某提出找“小姐”的要求，潘某某告诉二人店内无此项服务，二人与潘某某发生争吵，潘某某给足浴店老板被害人孙某甲打电话，告知“店内有人闹事”，孙某甲闻讯后和其侄子李某某赶回店内，进店后双方再次发生争执，耿平持电警棍打击孙某甲，后耿平、杨勇追打李某某和服务员潘某某，李某某、潘某某见状跑出足浴店，耿平、杨勇又返回追打孙某甲，孙某甲徒步跑向永宁县城关派出所准备报警求救，耿平、杨勇仍然进行追逐殴打，孙某甲躲避至永宁县农行家属院内，被耿平、杨勇追上拖至小区门口，对其实施殴打，孙某甲挣脱后再次跑至永宁县城关派出所。后孙某甲被送至医院救治。经诊断，颧骨粉碎性骨折。案发后，经调解，被告人耿平、杨勇赔偿被害人孙某甲人民币57000元。三、违法行为1.2015年12月28日22时许，被告人耿平在永宁县×××音乐火锅店因餐后结账与被害人何某甲、朱某乙发生纠纷，后伙同他人持木棒对朱某乙进行殴打，并损坏何某甲驾驶的轿车，何某甲车辆损失费用1580元。案发后，耿平赔偿何某甲经济损失人民币1000元。2.2017年1月10日晚，被告人邹海明接到任某甲的电话得知任某甲与谢某甲被人殴打，便驾车至永宁县×××酒吧门口，得知实施殴打的人已离开，被告人邹海明驾车带领人员追赶至永宁县×××公园西门口处逼停纳某甲的车辆，后发生厮打。在纳某甲到医院就医时，被人拍照威胁，因担心家人安危，纳某甲被迫接受调解，由纳某甲儿子向谢某甲赔偿人民币7000元。永宁县人民检察院认为，被告人伍永涛组织、领导的黑社会性质组织，以暴力、威胁、恐吓等手段，有组织的多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压群众，对永宁县的赌博场所形成非法控制，严重破坏社会生活秩序。被告人伍永涛在组织中处于领导地位，系该组织的组织、领导者；被告人邹海明、魏子超、李翔、杨金、徐亮直接听命于被告人伍永涛，并多次积极参与、实施有组织的违法犯罪活动；被告人张楠长时间在犯罪组织中起重要作用，系该组织的骨干成员、积极参加者；被告人任伟、耿平、陶建国、孙嘉文、马春龙、赵虎、闫亮、马洋、杨勇、王喜、庞欢、王彦鹏、尚瑞宁、郝强、王金涛知道或者应当知道伍永涛为首的犯罪组织是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理，系该组织的一般参加者。被告人伍永涛故意伤害他人身体，致一人重伤二级、一人轻伤一级；被告人任伟、闫亮故意伤害他人身体，致一人轻伤一级，一人轻微伤。被告人伍永涛、邹海明、马春龙、赵虎、马洋、庞欢开设赌场，情节严重；被告人魏子超、李翔、杨金、张楠、任伟、闫亮、王喜、王彦鹏、尚瑞宁、郝强在伍永涛等人开设的赌场上提供直接帮助行为；被告人伍永涛、邹海明、魏子超、李翔、杨金、徐亮、任伟、耿平、陶建国、孙嘉文、闫亮、杨勇、王喜、王金涛随意殴打他人、恐吓他人，情节恶劣，其中，伍永涛直接实施4起，邹海明、徐亮、耿平实施3起，魏子超、李翔、杨金、陶建国、杨勇实施2起，任伟、孙嘉文、闫亮、王喜、王金涛实施或参与1起。综上，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪追究被告人伍永涛的刑事责任；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪追究被告人邹海明的刑事责任；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪追究被告人任伟、闫亮的刑事责任；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪追究被告人魏子超、李翔、杨金、王喜的刑事责任；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究被告人张楠、马春龙、赵虎、马洋、庞欢、王彦鹏、尚瑞宁、郝强的刑事责任；应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究被告人徐亮、耿平、陶建国、孙嘉文、杨勇、王金涛的刑事责任。上述被告人均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人伍永涛、陶建国、赵虎、王喜系累犯，应从重处罚。被告人孙嘉文、庞欢、王彦鹏、尚瑞宁、郝强、王金涛在共同犯罪中起次要作用，被告人魏子超、李翔、杨金、任伟、耿平、闫亮、王喜在部分共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张楠、赵虎、郝强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告任伟、赵虎揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人马春龙、马洋、王喜、庞欢、王彦鹏、尚瑞宁如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人伍永涛、邹海明、杨勇、耿平、任伟、杨金赔偿被害人经济损失，可以酌定从轻处罚。被告人伍永涛在第一起故意伤害犯罪中存在被害人过错，可以酌定从轻处罚。被告人马春龙系在刑罚执行完毕前发现漏罪，应与前罪数罪并罚。被告人伍永涛对起诉书指控的罪名没有异议，并自愿认罪，但对指控的第二起故意伤害犯罪中的部分事实有异议；其辩护人对定罪部分没有异议，但请求法院综合全案情节，给伍永涛改过自新和重返社会的希望。被告人邹海明对起诉书指控的罪名没有异议，并自愿认罪，但对指控的开设赌场犯罪中的部分事实有异议；其辩护人对指控邹海明犯开设赌场罪、参加黑社会性质组织罪没有异议，认为指控被告人邹海明犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，指控不成立，辩称，邹海明只是一般的参加者，并非是骨干成员，同时辩称邹海明认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性相对较小，具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节。被告人魏子超对起诉书指控的罪名没有异议，并自愿认罪，但辩解其不是组织的骨干成员，其没有参加指控的第七起寻衅滋事犯罪，其在开设赌场犯罪中只是放哨的；其辩护人对定罪部分没有异议，但辩称，魏子超不应认定为骨干成员，魏子超具有坦白情节，在开设赌场和寻衅滋事犯罪中系从犯，认罪态度好，具有悔罪表现，请求法院对魏子超从轻处罚。被告人李翔自愿认罪，但对起诉书指控其犯开设赌场罪有异议，辩解指控的第三起寻衅滋事犯罪中没有在餐厅包间内打架，后来其只是踢了王某乙两脚，第七起寻衅滋事犯罪其没有参与，其也没有受到任何人的指使犯罪；其辩护人对指控李翔犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪没有意见，但认为指控李翔犯开设赌场罪的事实不清、证据不足，同时辩称，李翔不是骨干成员和积极参加者，在寻衅滋事犯罪中系从犯，具有自首情节，主观恶性不大，请求法院对李翔从轻、减轻处罚。被告人杨金自愿认罪，但对指控其犯开设赌场罪有异议，辩解其不是骨干成员；其辩护人对指控杨金犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪没有异议；但认为指控杨金犯开设赌场罪的事实不清、证据不足，同时辩称，杨金不是骨干成员，在指控的第七起寻衅滋事犯罪中系从犯，杨金当庭自愿认罪，无前科劣迹，希望法院对其从轻处罚。被告人徐亮对起诉书指控的罪名没有异议，并自愿认罪，但辩解其不是骨干成员。其辩护人对指控徐亮犯参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪无异议，但辩称，徐亮不是骨干成员，徐亮系从犯，具有自首情节，自愿认罪，主观恶性较轻，社会危害性较小，请求法院在法定最低刑内对徐亮量刑。被告人张楠对起诉书指控其犯参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪没有异议，但辩解，其不是骨干成员，对指控其犯开设赌场罪的部分事实有异议；其辩护人对指控张楠犯参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪无异议，但对指控的部分事实有异议。辩称，张楠不是骨干成员，所起作用不大。张楠系从犯，具有自首情节，认罪悔罪，建议法院对其从轻、减轻处罚。被告人任伟自愿认罪，但辩解其没有参加黑社会性质组织，也没有参加指控的第二起赌博犯罪，其辩护人对指控任伟犯故意伤害罪、寻衅滋事罪无异议，但认为指控的第二起开设赌场犯罪证据不足，同时辩称，任伟具有自首情节，立功表现，在开设赌场犯罪中应认定为从犯，且赔偿了被害人的经济损失，请求法院对任伟减轻处罚。被告人耿平自愿认罪，但辩解指控的第一起寻衅滋事犯罪中其没有进行指引，指控的第九起寻衅滋事的犯罪起因并不是要“找小姐”，其辩护人对指控耿平犯参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪无异议，但认为指控的第一起寻衅滋事犯罪的事实不清，证据不足，同时辩称，耿平系从犯，当庭自愿认罪，具有坦白情节，赔偿被害人经济损失，请求法院对耿平从轻、减轻处罚。被告人陶建国对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪；其辩护人辩称，陶建国具有自首情节，有悔罪表现，请求法院对其从轻、减轻处罚。被告人孙嘉文对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪；其辩护人辩称，以一个寻衅滋事行为指控孙嘉文触犯两个罪名不恰当，同时辩称，起诉书对孙嘉文的排序与事实地位不符，孙嘉文当庭认罪悔罪，系从犯，请求法院对其从轻处罚。被告人马春龙自愿认罪，但辩解其没有参加指控的第三起开设赌场犯罪，其辩护人辩称，马春龙具有坦白情节，系胁从犯，应当对其减轻处罚或者免予处罚。被告人赵虎对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。其辩护人辩称，赵虎认罪悔罪，有立功表现，主观恶性较小，社会危害性较小，请求法院对其从轻处罚。被告人闫亮自愿认罪，但对指控的第三起故意伤害犯罪、对指控其犯开设赌场罪、对指控的第八起寻衅滋事犯罪均有异议；其辩护人对指控闫亮犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪无异议，但认为指控闫亮犯开设赌场罪事实不清，证据不足，同时辩称，闫亮在指控的第八起寻衅滋事犯罪和第三起故意伤害犯罪系从犯，认罪态度良好，请求法院对闫亮从轻或者减轻处罚。被告人马洋对起诉书指控的罪名无异议，并自愿认罪，但对指控的开设赌场罪部分犯罪事实有异议；其辩护人辩称，马洋具有坦白情节，在整个犯罪中所起作用较小，主观恶性不大，自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。被告人杨勇自愿认罪，但辩解其不构成参加黑社会性质组织罪；其辩护人辩称，黑社会性质组织必须具备四个特征，但是本案指控此罪缺乏事实证据，同时辩称，杨勇系从犯，具有自首情节，当庭自愿认罪，希望法院对其从轻处罚。被告人王喜对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪；其辩护人对指控王喜犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪不持异议，但对指控其犯寻衅滋事罪有意见，认为事实不清、证据不足，同时辩称，王喜具有坦白情节，系从犯，认罪态度好，有悔罪表现，具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节。被告人庞欢对起诉书指控的罪名无异议，并自愿认罪，但对部分指控事实有异议；其辩护人辩称，庞欢具有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现，属于初犯、偶犯，又是从犯，具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节。被告人王彦鹏对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪，其辩护人辩称，王彦鹏具有坦白情节，当庭认罪认罚、悔罪，系从犯，具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节。被告人尚瑞宁对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪；其辩护人辩称，尚瑞宁除了在赌场放哨外没有参加伍永涛等人的其他违法行为，同时辩称，尚瑞宁在共同犯罪中起次要作用，具有坦白情节，犯罪情节较轻，请求法院对其从轻或减轻处罚。被告人郝强对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪；其辩护人辩称，郝强具有自首、从犯情节，认罪认罚，态度良好，具有法定和酌定减轻处罚情节，建议对郝强适用缓刑。被告人王金涛对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪；其辩护人辩称，王金涛在寻衅滋事犯罪中没有实施具体行为，没有参加该团伙其他违法犯罪活动，同时辩称，王金涛系从犯，当庭认罪、悔罪，具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议判处被告人王金涛一年有期徒刑。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2005年9月17日，被告人伍永涛用破底啤酒瓶捅瞎永宁县“社会大哥”马某甲的眼睛，因手段残忍、性质恶劣，在当地有了恶名。2013年5月，被告人伍永涛刑满释放后，凭借其捅瞎马某甲眼睛的恶名，网罗、拉拢被告人邹海明、魏子超、李翔、杨金、徐亮、张楠、任伟等人在永宁县为非作恶、逞强称霸、违法犯罪。伍永涛的“社会大哥”地位逐渐形成，以实施违法犯罪为主要活动的黑社会性质组织逐步建立。为攫取非法经济利益，被告人伍永涛等组织成员借助该组织及成员的不法威慑、影响力，在永宁县多地开设赌场、聚众赌博，并在赌场放贷。为显示其强势地位和获取更大非法利益，被告人伍永涛等组织成员采取暴力、威胁等手段打击同样从事赌博违法活动的“竞争对手”，使“对手”无法经营或妥协合作，直接或间接控制当地多处赌博场所。伍永涛、邹海明等部分组织成员以赌博为业，自身依靠赌博活动攫取的钱财生活，同时利用赌博活动攫取的钱财为参与、帮助实施赌博活动的组织成员发放工资、提供奖励，带领组织成员娱乐消费，以此控制、笼络、吸引组织成员。该黑社会性质组织通过实施故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪活动，无故殴打、欺压群众，共造成16人不同程度受伤，部分群众在遭受到非法侵害后不敢报警。同时，该黑社会性质组织吸引大量人员多次参赌，部分参赌人员甚至将农村土地征地补偿款等赖以生存的资金用于赌博，一些参赌人员因赌博产生巨额债务。该黑社会性质组织在当地造成恶劣的社会影响，严重扰乱社会治安和经济、生活秩序。（一）组织特征方面：被告人伍永涛等人形成了较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。被告人伍永涛是公认的“老大”，核心人物，组织的违法犯罪活动主要由其组织或参与，掌握着组织决策权、行为指挥权和利益分配权，对整个组织及其活动、壮大起着重要作用，是该黑社会性质组织的组织、领导者。其他被告人为达到获取利益或攀附势力等个人目的，以接受组织管理，维护组织利益，按照组织惯例实施违法犯罪活动等方式参加该黑社会性质组织。其中，邹海明不但在伍永涛的赌场放贷，同时带领王喜等组织成员独立开设赌场，积极参加组织实施的违法犯罪活动，在该黑社会性质组织中起重要作用。被告人魏子超帮助伍永涛处理家务，负责赌场放哨，多次参与组织实施的违法犯罪活动；李翔、徐亮、杨金多次参与组织实施的违法犯罪活动，并在该组织实施的暴力犯罪中表现积极；被告人张楠虽参加时间较短，但跟随伍永涛日常出行，保管伍永涛随身物品，在伍永涛开设的赌场记账，并受伍永涛指使到他人开设的赌场监督抽头数额，在该黑社会性质组织中起重要作用。因此，被告人邹海明、魏子超、李翔、杨金、徐亮、张楠是该黑社会性质组织的积极参加者。被告人任伟、耿平、陶建国、孙嘉文、马春龙、赵虎、闫亮、马洋、杨勇、王喜、庞欢、王彦鹏、尚瑞宁、郝强、王金涛明知该组织具有一定规模，且主要实施违法犯罪活动，为获取利益、“在社会上有面子”、“遇事能摆平”等个人目的，听从伍永涛的安排，参与组织实施的违法犯罪活动，是该黑社会性质组织的一般参加者。同时，该黑社会性质组织成员已形成一定的默契、活动规矩、行为惯例。中央开展扫黑除恶专项斗争后，被告人伍永涛为逃避打击，还多次召集组织成员，统一口径、意图包庇、隐瞒组织及成员违法犯罪行为。（二）经济特征方面：伍永涛等组织成员或直接开设赌场、聚众赌博并从中抽头渔利，或合作开设赌场、聚众赌博并分成获利，或为参赌人员提供资金借贷、刷卡套现服务，或帮助联系、邀约人员参加赌博，或在场内场外布置、维持秩序、提供饮食、放哨等协助组织赌博，或相互之间到赌场参加赌博“捧场造势”。同时，伍永涛等组织成员采取暴力、威胁等手段打击同样从事赌博违法活动的“竞争对手”，使“对手”无法经营或妥协合作，直接或间接控制当地多处赌博场所。部分组织成员虽未直接参与开设赌场犯罪，但积极参与或助威以上针对“竞争对手”的暴力、威胁活动，帮助该组织“做大”赌博活动，控制赌博场所。伍永涛、邹海明等部分组织成员以赌博为业，自身依靠赌博活动攫取的钱财生活，同时利用赌博活动攫取的钱财为参与、帮助实施赌博活动的组织成员发放工资、提供奖励，带领组织成员娱乐消费，以此控制、笼络、吸引组织成员，扩大组织势力，维系组织发展。（三）行为特征方面：伍永涛等组织成员多次公然使用暴力，以殴打、威胁、恐吓、滋扰的方式对他人实施伤害。组织及组织成员实施的违法犯罪行为包括故意伤害犯罪三起、寻衅滋事犯罪九起、违法行为两起和长期实施开设赌场犯罪，且实施的违法犯罪行为体现组织性、多发性、暴力性、猖獗性的特点。（四）危害特征方面：伍永涛等组织成员开设赌场、聚众赌博，并在赌场放贷，通过采取暴力、威胁等手段直接或间接控制永宁县多处赌博场所，对当地的赌博活动这一非法行业形成一定的控制力。同时，该组织吸引大量人员参赌，严重破坏当地社会风尚，一些参赌人员因赌博欠下巨额债务。伍永涛及其组织成员依托实施违法犯罪行为形成的非法控制力，为非作恶、无故殴打、欺压多名无辜群众，造成群众心理恐惧，多名群众在遭受到非法侵害后不敢报警。该黑社会性质组织在当地造成恶劣的社会影响，严重扰乱社会治安和经济、生活秩序。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.人口信息，证实各被告人的身份情况，案发时各被告人已达到刑事责任年龄；2.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物证（刀），证实公安机关从杨金的住所依法扣押砍刀3把，匕首1把，手机1部，刀及匕首系杨金代伍永涛保管，其中一把是×××火锅店的作案工具，一把是×××餐厅的作案工具；从伍永涛处依法扣押手机二部、手表一块、皮带一条、福特牌轿车一辆；从魏子超处依法扣押手机一部；从邹海明处依法扣押手机一部；从邹海明家中依法扣押借条一张（王某丁）、身份证（周某甲）一张；从王彦鹏家中依法扣押单刃刀二把、麻将七副、骰子229粒、电脑一部、手机一部；从尚瑞宁处依法扣押手机二部；从张楠处依法扣押手机一部；从张楠处依法扣押记账纸条一张（载有16人欠款明细）、骰子1板；从马洋家中依法扣押手机二部、笔记本一本；从王喜处依法扣押福特牌轿车一辆（车牌号宁×××）、ＰＯＳ机一台、银行卡十张、木质棒球棒一根、借条二张、骰子19粒、手机二部；3.证人安某某、董某甲、王某戊、黄某乙的证言，证实伍永涛是混社会的，帮别人摆事，在街上经常打架。2007年的时候，永宁县混的好的是马某甲，伍永涛用啤酒瓶子戳瞎了马某甲的眼睛，这个事情传开，大家都觉得伍永涛心狠手辣，不敢惹，之后伍永涛就混成了永宁的老大；4.证人唐某甲（唐某乙）、范某甲、白某某、许某甲、解某甲、王某己、荀某某、董某甲、宋某甲、任某乙、何某乙、杨某丁、陈某甲、徐某甲、孙某乙、王某庚的证言，证实伍永涛社会名气大，打架比较狠，带的兄弟多，一伙人不好惹，邹海明、魏子超、李翔、杨金、徐亮、张楠、孙嘉文、王金涛、闫亮、王彦鹏、陶建国等人和伍永涛来往密切，任伟是跟着伍永涛混社会的。伍永涛的赌场没有人敢闹事，伍永涛的兄弟都听他的话。伍永涛这一伙人在永宁县无法无天，看谁不顺眼就打谁，没人敢惹这伙人；5.永宁县城建局调取住房表格，入住通知，物业服务合同，被告人杨金、伍永涛、杨勇、张楠，魏子超、王喜、李翔、马春龙、赵虎、陶建国、马洋的供述，证人王某丙、罗某甲的证言，证实伍永涛在赌场上给包括其手下兄弟在内的人发工资，带着手下的人在赌场挣钱，把自己的廉租房给杨金住，赠送手机号码（豹子号）给魏子超，带领成员吃饭娱乐等笼络人心；6.被告人魏子超、王金涛、赵虎、徐亮、邹海明、张楠、李翔、孙嘉文、陶建国、郝强、杨勇、庞欢、尚瑞宁、马春龙、王喜的供述，证实马某甲是永宁混社会的，在永宁很有名气，伍永涛把马某甲的眼睛捅瞎了，伍永涛名气就大了。伍永涛是混社会的老大，开赌场的名气大，打架的名气大，胆子大，打人狠，手下一帮兄弟，没人敢惹，很多人巴结他，也很怕他，跟着伍永涛有面子，谁都不敢惹，出了事也有伍永涛撑腰。伍永涛和邹海明、杨金、魏子超、徐亮、李翔、孙嘉文、庞欢、王彦鹏、闫亮、耿平、杨勇等人来往多，伍永涛是大哥。魏子超平时跟着伍永涛，帮伍永涛干一些家里的私事。邹海明和伍永涛的关系更近一些，是伍永涛的小弟。张楠经常给伍永涛出谋划策，就像军师一样，伍永涛很多事情都是张楠办。杨金和伍永涛经常在一起，是伍永涛的小弟，王金涛跟伍永涛搞好关系是为了在永宁有事可以找伍永涛帮忙。张楠、李翔、魏子超、孙嘉文、徐亮、王金涛、王彦鹏都认伍永涛做大哥；伍永涛等人平时都在一起，伍永涛一叫都会去；2018年，伍永涛认为自己肯定会被公安机关查，通过张楠联系或亲自教授、教唆李翔、徐亮、魏子超、王彦鹏等人对抗侦查，隐瞒×××餐厅、×××餐厅寻衅滋事案和赌博违法犯罪的真相；7.故意伤害罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪及违法行为相关证据，证实以被告人伍永涛为首的黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动形成非法控制，无故殴打、欺压群众。借助该组织及成员的不法威慑、影响力，在永宁县多地开设赌场、聚众赌博、赌场放贷，攫取非法经济利益。大量当地及附近群众被吸引参赌，部分参赌人员甚至将农村土地征地补偿款等用于赌博，许多参赌人员因赌博欠下巨额债务；8.被告人马春龙、赵虎、张楠的供述，证人胡某某、杨某乙的证言，证实伍永涛为惩戒马春龙、赵虎私自开设赌场，持砍刀砍坏用于开设赌场营业房的卷帘门、砍坏马春龙火锅店内放置的“麒麟”摆件、砍掉卫生许可证上马春龙的照片以威胁、恐吓马春龙、赵虎，马春龙因为心理恐惧不敢报警。伍永涛在他人赌场有股份派张楠去盯水，如果不给伍永涛股份，伍永涛会报复开赌场的人；9.证人陶某甲、王某辛、王某壬、杨某乙、许某乙、许某甲的证言，证实伍永涛带领组织成员殴打、威胁开设赌场的陶某甲和许某甲，在社会上造成不让伍永涛“占股”，就不能开赌场的影响；10.证人王某甲、程某某、潘某某、朱某丙、曾某甲、吴某某、纳某甲的证言，证实伍永涛及组织成员，为非作恶，欺压群众，给当地群众造成恐惧；11．证人马某乙、胡某某、李某乙、李建龙、陈某乙、王某己的证言，证实多名群众认为伍永涛等人被抓后，永宁县一下清净多了，没有人再敢大肆开赌场了，社会治安也好了。二、故意伤害罪第一起2013年8月22日上午，杨某甲与被告人伍永涛的舅舅黄某甲因使用庙会场地赌博的问题发生矛盾。杨某甲持木棒，黄某甲持镰刀在永宁县一麦场上相互撕打。被告人伍永涛得知后赶到现场，持砍刀将杨某甲砍伤。经鉴定，杨某甲右手食指、中指屈肌腱断裂，颈部、左肩部、左肘部、右手食指及中指多处皮肤裂伤，全身多发软组织损伤，身体损伤程度为轻伤一级。案发后，被告人伍永涛和黄某甲赔偿杨某甲经济损失5万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2013年8月22日17时23分，朱某丁报警称，伍永涛将杨某甲砍伤；2.人体损伤程度鉴定意见书、疾病诊断证明、住院病历，证实2013年8月22日杨某甲被诊断为颈部、左肩部、左肘部皮肤裂伤，右手食指、中指屈肌腱断裂；经鉴定身体损伤程度为轻伤一级；3.辨认笔录，证实经姚某某辨认，伍永涛就是砍伤杨某甲的人；4.被害人杨某甲的陈述，证实杨某甲在庙会上组织人赌博，黄某甲不同意，二人发生争吵，杨某甲用木棍，黄某甲用镰刀相互厮打，后伍永涛持一把板刀将其砍伤；5.证人姚某某、黄某乙、黄某甲、朱某丁、蒋某乙的证言，证实杨某甲和黄某甲发生争吵并打架，后伍永涛赶到持刀将杨某甲砍伤；6.被告人伍永涛的供述，证实2013年8月22日，伍永涛听说有人打舅舅黄某甲，便持刀赶到，杨某甲被砍伤；7.调解协议书，证实案发后，被告人伍永涛和黄某甲赔偿杨某甲经济损失5万元。第二起2016年5月18日晚，被告人伍永涛和邹海明、杨勇、孙嘉文、耿平等人在永宁县“×××ＫＴＶ”喝酒。次日凌晨，被告人伍永涛和孙嘉文离开时在“×××ＫＴＶ”门前遇见被害人朱某甲。伍永涛因与朱某甲言语不和追打朱某甲，后持携带的匕首将朱某甲腹部、颈部捅伤。孙嘉文驾车将朱某甲送至宁夏医科大学附属医院救治。伍永涛联系邹海明、杨勇、耿平到医院查看朱某甲伤情以及是否有生命危险。案发后，被告人伍永涛支付被害人朱某甲医疗费用并赔偿经济损失。经鉴定，朱某甲身体损伤程度为重伤二级。上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年3月9日，公安机关在工作中发现，2016年5月18日伍永涛在×××ＫＴＶ将朱某甲捅伤，进行立案；2.人体损伤程度鉴定意见书，证实经鉴定，朱某甲身体损伤程度为重伤二级；3.辨认笔录，证实经何某乙辨认，伍永涛是用刀捅伤朱某甲的男子；经孙嘉文辨认，伍永涛是在×××ＫＴＶ门口捅伤人的人；经伍永涛辨认，孙嘉文就是其捅伤朱某甲时在场，并开车送朱某甲去医院的人；4.证人何某乙、郭某甲、王某癸、徐某乙、张某乙、王某子的证言，证实2016年5月18日晚，郭某甲、张某乙、王某子、王某癸、朱某甲、何某乙等人吃完饭后去×××ＫＴＶ，后何某乙、朱某甲在×××ＫＴＶ门口时，朱某甲被一男子用刀扎了；5.证人朱某戊的证言，证实朱某戊系×××ＫＴＶ的保安。2016年5月的一天晚上，朱某戊看见×××ＫＴＶ门口有个人跑了几步跌倒了，看起来伤的很严重；6.证人赵某某的证言，证实2016年的一天晚上，赵某某和伍永涛、邹海明、杨勇、耿平、王某戊等人在×××ＫＴＶ喝酒，中途伍永涛离开，后听说伍永涛和人打架了。赵某某、邹海明、杨勇、耿平来到附属医院，邹海明拿出一万元钱让赵某某交费；7.证人王某戊的证言，证实2016年夏天的一天，伍永涛给王某戊打电话称把朱某甲捅伤了，让王某戊帮忙调解；8.证人李某丁的证言，证实李某丁系伍永涛的妻子。一天，伍永涛打电话称把朱某甲捅伤了，朱某甲在附属医院，让李某丁去医院送医药费；9.证人王某丑的证言，证实王某丑系朱某甲的妻子。2016年5月一天凌晨，王某丑接到电话称朱某甲受伤在附属医院。王某丑赶到医院，手术时李某丁来了，后来还来了两三次。伍永涛也来家中看过朱某甲。朱某甲在医院的花费王某丑没有交过；10.被害人朱某甲的陈述，证实2016年5月的一天晚上，朱某甲在×××ＫＴＶ喝酒出来碰见伍永涛，朱某甲说了句“永宁地方不行的话”，和伍永涛吵了起来，后来朱某甲怎么受伤的不记得了；11.被告人孙嘉文、邹海明、杨勇的供述，证实2016年的一天晚上，伍永涛、邹海明、耿平、杨勇、孙嘉文等人在×××ＫＴＶ喝酒。后伍永涛和孙嘉文离开，在ＫＴＶ门口朱某甲因为骂永宁人，伍永涛拿刀捅了朱某甲，孙嘉文开车送朱某甲去医院。伍永涛打电话说把人捅了，让邹海明等人去医院看看被捅伤的人怎么样了，有没有生命危险。邹海明开车拉着杨勇、耿平去了附属医院，三个人凑了点钱，孙嘉文也让人送了钱，人抢救过来后邹海明等人离开；12.被告人伍永涛的供述，证实2016年的一天晚上，伍永涛在永宁×××ＫＴＶ喝完酒碰见朱某甲，和朱某甲吵了起来，伍永涛拿刀扎了朱某甲的肚子；13.宁夏医科大学总医院医疗费单据、银行转账明细，证实朱某甲住院治疗费用情况及伍永涛向朱某甲赔偿的事实。第三起2017年1月1日晚，被告人任伟等人在永宁县“×××寄卖行”组织赌博。被告人闫亮与邹海明等人在现场，被害人宋某乙在赌场上参赌。被害人宋某甲即宋某乙的哥哥在赌场上向任伟索要欠款，双方发生口角。后闫亮与任伟等人殴打宋某甲、宋某乙兄弟，致宋某乙椎体左侧横突骨折，全身多发软组织损伤，身体损伤程度为轻伤一级；宋某甲右侧筛板骨折，左侧第5前肋骨折、头面部及全身多发软组织损伤，身体损伤程度为轻微伤。案发后，被告人任伟一方赔偿被害人宋某甲经济损失3万元，赔偿被害人宋某乙经济损失6万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年11月14日，公安机关在工作中发现，2017年1月1日任伟、闫亮等人对宋某甲、宋某乙拳打脚踢，致二人不同程度受伤，进行立案；2.辨认笔录，证实经宋某乙、宋某甲辨认，闫亮是在×××寄卖行殴打其的男子；3.人体损伤程度鉴定意见书，证实经鉴定，宋某乙身体损伤程度为轻伤一级，宋某甲身体损伤程度为轻微伤；4.证人李某戊的证言，证实2016年冬天的一天晚上，李某戊去任伟在永宁开的推对子场子，任伟在一个四十岁左右的男子胸口捣了两拳，闫亮从一个屋里出来，地上是打碎的红酒瓶子；5.证人周某乙的证言，证实周某乙听说宋某乙和宋某甲在任伟的赌场上耍赌时被任伟带的人打了；6.被害人宋某乙、宋某甲的陈述，证实2017年1月1日晚，宋某乙来到×××寄卖行，任伟坐庄，很多人在推对子，宋某乙玩了几把，身上的钱就输光了。宋某甲问任伟要钱，任伟不给，还用脏话骂宋某甲，宋某乙就骂了任伟，闫亮等人就冲过去打宋某甲、宋某乙。闫亮等人当天就是在赌场看场子的。案发后，任伟向宋某甲赔偿3万元，向宋某乙赔偿6万元；7.被告人任伟的供述，证实2016年冬天的一天晚上，任伟在永宁县×××寄卖行支了个推对子的赌场，当天邹海明、闫亮、李某己、任某丙都在，宋某乙和宋某甲到赌场参赌，任伟和宋某乙发生争吵，之后任伟在宋某乙的身上踢了几脚，闫亮也在宋某乙的身上踢了几脚。任伟还在宋某甲的脸上打了几拳，宋某甲从×××寄卖行里面跑了出来，任伟追着打他；8.被告人邹海明的供述，证实2017年1月1日晚，邹海明到×××寄卖行任伟开的赌场。宋某乙的哥哥问任伟要之前任伟欠他的钱，任伟骂了宋某乙的哥哥，宋某乙也骂任伟，任伟扇了宋某乙一耳光。闫亮等人就冲过来打姓宋的两兄弟，当时宋某乙就往门外跑了，闫亮把宋某乙的哥哥拉到一个小房间里面打。二、开设赌场罪2016年6月至2017年12月期间，被告人伍永涛等组织成员在永宁县多地开设赌场、聚众赌博，并在赌场放贷。伍永涛等人借助组织的非法影响力和威慑力，组织的赌博活动“秩序好，麻烦少”，参赌人多，赌资量大。伍永涛等组织成员之间既有分工，又有合作，部分组织成员或直接开设赌场、聚众赌博，或合作开设赌场、聚众赌博并分成获利，或协助组织赌博，或相互之间参加赌博“捧场造势”。伍永涛等人不愿意组织成员以外的人在当地组织赌博活动，知道他人组织会进行威胁、恐吓、搅局，或强行要求对抽头渔利“占股分成”。因此，伍永涛等人在当地赌博圈“名气”越来越大。伍永涛等组织成员组织的赌博活动参赌人员累计千余人次，赌资百万元以上。其中：（一）被告人伍永涛直接或与被告人马春龙、赵虎、庞欢等人合伙，在永宁县×××火锅店及隔壁营业房、永宁县3-1、3-2号营业房、永宁县×××寄卖行、永宁县×××渔庄、永宁县×××农家乐、永宁县×××洗车行等多地开设赌场，多次组织聚众赌博。被告人邹海明、魏子超、任伟、王彦鹏、王喜、张楠、庞欢、尚瑞宁、郝强、李翔、杨金等人按照伍永涛等赌博组织者的安排，或联系和邀约人员参赌、或在赌场上放贷（俗称“放板”）、或进行抽头（俗称“打水”）、或持银联ＰＯＳ机为参赌人员刷卡套现、或记账、或监督抽头数额（俗称“盯水”）、或布置赌场、或维持秩序、或望风放哨、或帮助催要赌债等。赌博中抽头渔利的不法所得一部分由伍永涛等组织者各自分成；一部分向邹海明等“赌场工作人员”发放数额不等的“工资”；一部分根据参赌人员的输赢、赌资投入情况，给参赌人员数额不等的“返利”，以吸引参赌人员继续参赌；一部分给赌场围观闲散人员数额不等的“好处”，以提高赌场“人气”。（二）被告人邹海明、马洋在永宁县“×××寄卖行”、永宁县“×××家庭农场”、永宁县“×××农庄”、永宁县“×××渔庄”等地开设赌场，多次组织聚众赌博。伍永涛带领张楠到赌场“捧场造势”参与赌博，并在赌场“放板”。组织成员王喜、庞欢、魏子超、尚瑞宁、闫亮等人在赌场按照邹海明或马洋的安排，或进行“打水”、或持银联ＰＯＳ机为参赌人员刷卡套现、或维持秩序、或望风放哨、或帮助催要赌债等。赌博活动结束后，邹海明将部分“抽头渔利”分给伍永涛，并给包括组织成员在内的其他“赌场工作人员”发放数额不等的“工资”。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.ＰＯＳ机刷卡记录，证实经庞欢辨认，37笔ＰＯＳ机刷卡记录，共计419300元系庞欢在赌场上的刷卡金额；2.被告人马春龙的辨认笔录及供述，证实2016年7、8月份开始，伍永涛和马春龙、赵虎开设赌场，在×××火锅店和隔壁一楼营业房、×××农户、×××营业房、×××渔庄开设过赌场，每次参赌人员有二三十人。伍永涛开设赌场是一群人在干，伍永涛绝对是大哥，会安排不同的人干不同的工作，有人打水、有人放哨、有人放板、有人刷ＰＯＳ机，都听伍永涛的安排，手下的人都有钱赚。伍永涛开设赌场非常娴熟，一个电话，手下的人就把桌椅摆好了。邹海明在伍永涛开设的赌场放板，赵虎和伍永涛一起开设赌场，杨金、闫亮参与过伍永涛开设的赌场。魏子超是伍永涛的司机、王彦鹏在赌场上打水，庞欢在赌场上刷ＰＯＳ机。永宁县其他的赌场伍永涛必须占股，场子上必须有伍永涛的人打水、放板，要不就不能开，要是偷着开了，伍永涛就会过去闹事。殴打许某甲就是例子。2016年，马春龙、赵虎未经伍永涛允许在杨和四期开设赌场，伍永涛电话威胁马春龙，后又用砍刀打砸×××火锅店；3.被告人赵虎的辨认笔录及供述，证实经赵虎辨认，永宁县×××渔庄就是2016年9月赵虎与伍永涛、马春龙开设赌场的地方；永宁县×××旗舰店就是伍永涛、庞欢开设赌场的地方；永宁县×××营业房就是伍永涛、庞欢开设赌场的地方；永宁县×××营业房，就是伍永涛、马春龙开设赌场的地方；永宁县×××农庄、×××寄卖行、×××洗车行就是伍永涛与庞欢开设赌场的地方；永宁县×××音乐火锅店和旁边营业房就是伍永涛和马春龙开设赌场的地方；2016年7月赵虎刑满释放后，在×××五楼开设的赌场混工资，后与伍永涛、马春龙合开赌场，每场打水抽头渔利七八万元。赌场上刷ＰＯＳ机的人、放哨的人、放板的人、很多耍赌的人是伍永涛叫来的，所以伍永涛多分钱，给参与赌博的人和工作人员发工资都是由伍永涛决定。开设赌场必须经过伍永涛同意，伍永涛必须占股，伍永涛能够镇住场子，没有人敢闹事，伍永涛还能叫来人，让赌场热起来，打水的钱就多。赌场上邹海明、任伟放板，张楠负责记账、盯水，听从伍永涛的安排，王喜给邹海明背包，王彦鹏打水，尚瑞宁、魏子超放哨，庞欢刷ＰＯＳ机，伍永涛负责给场子上的人发工资。2017年11月，杨某乙开了一个赌场摇单双，张楠受伍永涛指使来盯水抽钱。2016年10月份，赵虎和马春龙在一个麻将室开设了赌场，伍永涛到马春龙的×××火锅店闹事，并将开设赌场的麻将室卷帘门损坏；4.被告人邹海明的辨认笔录及供述，证实经邹海明辨认，马春龙是永宁县×××火锅店的老板，任伟和邹海明的关系比较好，孙嘉文经常和伍永涛在一起，张楠和伍永涛的关系比较好。伍永涛在永宁县×××火锅店和隔壁一楼营业房、×××洗车行、×××寄卖行、×××营业房开设过赌场，邹海明和郝强在赌场上刷ＰＯＳ机，邹海明、任伟、伍永涛在赌场上放板，张楠给伍永涛背包、记账，王彦鹏在赌场上打水，在场的工作人员均听从伍永涛的安排，并由伍永涛发工资。张某甲在赌场上向邹海明爬板1万元，邹海明、任伟、闫亮到张某甲家中索要赌债。2017年，邹海明和马洋在永宁县×××湖北边一个农户的土房子、×××度假村旁边×××家庭农场、×××农庄、×××鱼池、×××渔庄、×××边上一个农家、×××湖边一处民宅开过赌场。邹海明安排王喜购买板凳并布置赌场，邹海明和马洋分别联系参赌人员，赌场上邹海明记账，马洋放板并安排人打水、刷ＰＯＳ机，每场打水数千元到三万多元不等。伍永涛、张楠来过赌场参赌。赌博结束后，邹海明给伍永涛和张楠分过打水所得；5.被告人马洋的辨认笔录及供述，证实经马洋辨认，永宁县×××寄卖行、×××渔庄、×××农庄、×××北边一农户家、×××度假村的一农户家、×××湖边的一农户家就是马洋与邹海明一起开设赌场的地点。伍永涛带着张楠在赌场中起震慑作用，避免不必要的麻烦发生。张楠给伍永涛背包，魏子超在邹海明和马洋合开的赌场上放哨，王彦鹏来过邹海明和马洋合开的赌场，王喜在马洋和邹海明合开的赌场上背包、记账，庞欢在邹海明和马洋合开的赌场上打水，赌资累计约120万元，抽头打水累计约32万元。赌博结束后，用打水钱支付包括伍永涛在内的人员工资，给伍永涛的工资明显高于其他人，目的是借助伍永涛永宁县地头蛇的身份，维持赌场秩序，减少不必要的麻烦，给邹海明的朋友、小弟发工资是为了笼络人心。除了发工资，邹海明和马洋每人能分一万多元，总共下来一共获利三四十万元；6.被告人张楠的辨认笔录及供述，证实经张楠辨认，伍永涛和庞欢合开过赌场，王彦鹏在伍永涛、庞欢开设的赌场上打水，庞欢在赌场上刷ＰＯＳ机，马春龙是×××火锅店老板，郝强在伍永涛、庞欢的赌场上刷ＰＯＳ机，伍永涛和庞欢都放过板，庞欢、郝强、邹海明在赌场上刷过ＰＯＳ机。2017年10月，张楠跟着伍永涛上赌场，负责给伍永涛拿衣服、背包、打杂、记账，从张楠住处依法扣押的欠款明细是伍永涛开设赌场期间别人欠伍永涛的钱。2017年，邹海明和马洋合伙在永宁县×××寄卖行、×××附近的一农户家、×××农庄、×××村一个农户家中、×××北边一个鱼池开设摇单双赌场，庞欢打水、邹海明和马洋维持赌场秩序、王喜放板。放哨、打水、放板都有专人负责。伍永涛带着张楠到邹海明的赌场，每次不管输赢，邹海明都会给伍永涛工资。伍永涛在永宁县混社会名气比较大，叫伍永涛来赌场是为了方便经营，没有人来骚扰，伍永涛担心别人在打水钱上捣鬼，影响伍永涛的利益，就安排张楠分别到别人的赌场上盯水并领取工资；7.被告人庞欢的辨认笔录及供述，证实经庞欢辨认，永宁县×××火锅店和旁边一楼营业房、×××渔庄、永宁县×××营业房是伍永涛开设赌场的地方。庞欢自2016年开始参与伍永涛开设的赌场，伍永涛先后在永宁县×××火锅店和隔壁一楼营业房、永宁县×××营业房、永宁县×××渔庄、×××寄卖行、×××洗车行、×××农家乐开设赌场。庞欢参与赌博活动并在赌场上刷ＰＯＳ机，邹海明在伍永涛赌场上放板，赵虎在伍永涛的赌场上看场子、维持秩序，王彦鹏在伍永涛的赌场上打水，尚瑞宁在伍永涛的赌场上放哨，张楠在伍永涛的赌场上看场子，李翔是伍永涛的小弟，来过伍永涛的赌场，王喜在伍永涛开设的赌场上跟着邹海明，给邹海明背包。庞欢回忆曾来伍永涛的赌场十几次，每场参赌人员十几人到二三十人不等，赌资数万元到二十几万元不等，抽头数万元不等。赌场上都听伍永涛的，赌场结束后，用抽头渔利的钱给大家支付工资，工资的发放数额由伍永涛定，没有固定制度，给邹海明是单独发，闲转的人发200-300元。2017年的时候，庞欢和曹某甲在永宁县×××寄卖行组织赌博。有一天，庞欢接到张楠的电话，问能否与伍永涛合开，介于伍永涛势力大、惹不起，赌场就由伍永涛接手，赌场上的其他事情均由伍永涛的兄弟负责，该赌场持续了一个月，每天打水钱有七八万元。2017年11月，邹海明在×××度假村、×××农庄等地开设赌场，赌场内每次有三四十人。邹海明负责管理场子、维持秩序、放板，王喜给邹海明背装着现金的包；8.被告人王彦鹏的辨认笔录及供述，证实经王彦鹏辨认，永宁县×××、永宁县×××火锅店和相邻的营业房就是伍永涛、马春龙、赵虎开设赌场的地方。庞欢在伍永涛、马春龙、赵虎开设的赌场上刷ＰＯＳ机，王彦鹏在伍永涛、马春龙、赵虎开设的赌场打水、邹海明在伍永涛、马春龙、赵虎开设的赌场上放板，任伟在伍永涛、马春龙、赵虎开设的赌场上打水、放板，王喜在伍永涛、马春龙、赵虎开设的赌场上给邹海明背包、记账，魏子超在伍永涛、马春龙、赵虎开设的赌场上负责管理放哨人员，张楠和伍永涛的关系很好。闫亮、杨金、李翔、郝强有时参赌，有时在赌场闲转。王彦鹏在赌场每场打水最少一两万元。2017年冬天，邹海明和马洋在永宁县×××度假村×××家庭农场开设赌场，参赌人员二十几人。从王彦鹏家中扣押的麻将、骰子是伍永涛、马春龙、赵虎开设赌场的时候买来用于推对子的；9.被告人孙嘉文的辨认笔录及供述，证实伍永涛在×××火锅店和隔壁一楼、永宁县×××营业房内开设赌场，伍永涛在赌场上负责放板和维持秩序，邹海明在永宁县×××营业房内开设赌场，并且在赌场上放板，任伟在赌场上放板。孙嘉文在×××火锅店隔壁一楼营业房看见参赌人员有十几个人，王彦鹏打水，邹海明和任伟放板，在永宁县×××营业房，看见参赌人员二十人左右，伍永涛在旁边观看，邹海明和任伟放板、王彦鹏打水、庞欢刷ＰＯＳ机；10.被告人王喜的辨认笔录及供述，证实经王喜辨认，李翔、耿平和伍永涛的关系很好。马春龙和伍永涛在×××火锅店一起开设赌场，庞欢在伍永涛开设的赌场上刷ＰＯＳ机，马洋在伍永涛开设的赌场上打水，张楠在伍永涛开设的赌场上给伍永涛背包、记账，邹海明在伍永涛的赌场上放板，魏子超、王喜在伍永涛的赌场放哨。伍永涛开设赌场期间，主要的助手是王彦鹏、庞欢、张楠、魏子超、李翔、杨金，其他人待在赌场里由伍永涛发工资，听从伍永涛的安排。邹海明和马洋合伙分别在×××寄卖行、×××度假村西侧的×××农庄、×××北边一个鱼池旁边、×××南边的×××渔庄、×××农庄开设过赌场，大概开了十七八场，参赌人员30-40人不等。魏子超在邹海明开设的赌场上放哨，杨金在邹海明开设的赌场参与赌博，尚瑞宁经常在邹海明开设的赌场上，邹海明在永宁开设赌场、放板。伍永涛经常到赌场上转转，也放过板，体现对邹海明的支持，根据当天打水情况，邹海明给伍永涛工资。按照邹海明的安排，王喜放过哨，负责记账、背包，张楠跟着伍永涛，给伍永涛背包，邹海明每场分利3万元左右。伍永涛殴打许某甲和陶某甲就是因为二人开设赌场分散参赌人员，直接影响伍永涛开设赌场的收益；11.被告人魏子超的辨认笔录及供述，证实经魏子超辨认，孙嘉文和伍永涛的关系很好，伍永涛2016年在×××渔庄开设赌场，马春龙与伍永涛、赵虎在×××火锅店和隔壁营业房开设过赌场，庞欢和伍永涛在×××农家乐开设过赌场，伍永涛和邹海明在永宁县×××营业房开设过赌场，邹海明在×××农场、×××农庄开设过赌场。任伟在永宁县×××寄卖行开设过赌场。邹海明在赌场上放板，王彦鹏在赌场上打水，张楠在赌场上给伍永涛记账，魏子超负责放哨，尚瑞宁在赌场放哨，李翔在×××的赌场中卖过肉夹馍。伍永涛在永宁县很有威信，在赌博方面比较讲究，没人敢在他的场子上出老千、捣鬼闹事。伍永涛经济来源就是靠开设赌场打水、放板来赚钱。任伟在永宁县×××寄卖行开设过赌场。邹海明分别在永宁县×××度假村×××农场、×××农家乐、滨河大道×××开设过赌场，王喜在邹海明和马洋开设的赌场上负责放哨、发工资。邹海明开着王喜的车接人，杨金多次去过邹海明开设的赌场，魏子超在王喜驾驶的宁×××号车内放哨、接人，从王喜处领取工资；12.被告人尚瑞宁的辨认笔录及供述，证实经尚瑞宁辨认，伍永涛在永宁县×××隔壁一楼营业房、永宁县×××3-1营业房、永宁县新109国道向东路边农宅内开设赌场，马春龙和伍永涛在永宁县×××火锅店隔壁营业房开设赌场，庞欢在赌场刷卡套现并参与赌博，任伟在×××火锅店隔壁一楼营业房和×××3-1营业房赌场上打水，孙嘉文在×××火锅店隔壁一楼营业房的赌场内参与赌博，王喜跟着邹海明在永宁县×××隔壁一楼营业房、永宁县×××3-1营业房、永宁县新109国道向东路边农宅内赌场上放板和背包，王彦鹏在×××隔壁一楼营业房赌场打水，许某甲在×××隔壁一楼赌场参与赌博、沈某甲在永宁县×××3-1营业房参与赌博，邹海明在×××隔壁一楼营业房、永宁县×××3-1营业房、永宁县新109国道向东路边农宅内的赌场上放板，魏子超在永宁县×××隔壁一楼营业房、永宁县×××3-1营业房、永宁县新109国道向东路边农宅内开设的赌场跟着伍永涛并负责放哨，赵虎安排尚瑞宁放哨；13.被告人任伟的辨认笔录及供述，证实经任伟辨认，伍永涛在永宁县×××、×××火锅店和隔壁一楼营业房开过赌场，王彦鹏打水，庞欢刷ＰＯＳ机，邹海明放板，王喜经常和邹海明在一起，负责背包、记账，魏子超在伍永涛开设的赌场上干活，任伟在伍永涛的赌场上打过水。2016年冬天，任伟在永宁县×××寄卖行开设赌场。邹海明让任伟与其一起找“二扁担”索要赌债，邹海明与任伟到“二扁担”家中用牙签堵塞锁眼后离去。几天后，邹海明、任伟、闫亮、王喜在×××小镇向“二扁担”要回赌债2万元；14.被告人李翔的辨认笔录及供述，证实伍永涛开设赌场，邹海明、魏子超、庞欢、王彦鹏、张楠、王喜在赌场上帮忙，领取工资。李翔认为伍永涛开设赌场获利超过100万元，伍永涛的福特金牛座轿车就是用开设赌场赚的钱购买的。邹海明在伍永涛开设的赌场上放板，自己开设赌场，王彦鹏在伍永涛的赌场上打水，庞欢和郝强刷ＰＯＳ机套现，张楠在赌场上负责记账，尚瑞宁负责提供烟、水；15.被告人杨金的辨认笔录及供述，证实邹海明和马洋在×××度假村×××农庄、永宁县×××寄卖行、×××农庄开过赌场，邹海明放板，王喜在赌场上陪注，马洋有时摇宝，伍永涛、庞欢参与赌博，张楠给伍永涛背包；16.被告人郝强的辨认笔录及供述，证实郝强参与伍永涛开设的赌场12次，每场参赌人员30人左右，每场打水6-8万元，向参赌人员及赌场工作人员发放数额不等的工资，赌场上伍永涛、邹海明放板，郝强在伍永涛开设的赌场上伙同庞欢刷ＰＯＳ机并领取工资，张楠给伍永涛背包、记账，魏子超负责维持秩序，王彦鹏打水。邹海明和马洋开设赌场，邹海明负责组织赌博并放板、王彦鹏打水；17.证人颉某某、董某乙、沈某甲、姜某甲、解某甲、张某甲、张某丙、王某寅、李某庚、王某卯、张某丁、解某乙、白某某、郑某甲、陈某甲、马某丙、高某甲、关某某、徐某甲、张某戊、王某庚、黄某丙、陈某丙、李某辛、罗某乙、王某辰、邹某某、朱某己、高某乙、马某丁、孟某某、黄某丁、周某丙、曹某甲、宋某甲、宋某乙、周某乙、冯某某、杨某乙、徐某丙、秦某某、王某巳、陈某丁的证言和辨认笔录，证实伍永涛是永宁县混社会的，无正当职业，主要就是组织开设赌场。伍永涛和马春龙在永宁县×××火锅店和隔壁一楼开设过赌场，伍永涛在×××营业房、×××渔庄、×××附近的一农户家、×××农家乐、×××洗车行、×××用品店开设赌场。任伟在永宁县×××寄卖行开设赌场。伍永涛维持赌场秩序，安排专人负责赌场打水、放哨、维持秩序、卖烟、刷ＰＯＳ机，并支付工资，魏子超在伍永涛开设的赌场上维持秩序，赵虎在伍永涛开设的赌场上维持秩序，闫亮在伍永涛和邹海明开设的赌场上看场子，邹海明开设赌场并在伍永涛的赌场上放板，任伟在伍永涛开设的赌场上放板，王喜在伍永涛开设的赌场给邹海明背包、管钱、跟着放板，郝强和庞欢在伍永涛开设的赌场上刷ＰＯＳ机，张楠在伍永涛开设的赌场上看场子、管钱，王彦鹏在伍永涛开设的赌场上打水，杨金在伍永涛开设赌场上维持秩序，尚瑞宁在伍永涛开设赌场跑腿，李翔在赌场刷过ＰＯＳ机。邹海明和马洋在永宁县×××农场、×××农庄、×××渔庄开设过赌场，伍永涛在邹海明开设的赌场捧场参赌，张楠给伍永涛开车、背包，魏子超在永宁县×××农场放哨，王喜在永宁县×××农场上帮邹海明放板、背包，王彦鹏、庞欢在邹海明赌场上打水，王喜在邹海明赌场给邹海明背包、管钱，邹海明开设的赌场结束后，都会给伍永涛分打水的钱，否则赌场就开不起来。在伍永涛或邹海明开设赌场参赌的人员部分系伍永涛、邹海明、张楠等人约至赌场，部分参赌人员因参赌输掉大量资金，部分参赌人员向伍永涛、邹海明、张楠等人爬板。每场参赌人员二三十人至六七十人不等，赌资数万元至数十万元不等。张某甲因未能及时偿还赌债，邹海明和任伟多次电话追要，并将其家门锁损坏，还被邹海明和闫亮殴打。伍永涛在永宁县开设赌场，其他人开设赌场必须给伍永涛交钱，否则就开不下去。许某甲在×××茶楼开赌场，伍永涛知道后要占股，因许某甲不同意被伍永涛殴打，陶某甲也因为开赌场的事被伍永涛殴打。2017年8月份，杨某乙在永宁县×××开设了一个摇单双的赌场，被伍永涛知道后，安排张楠过去抽取百分之三十的打水钱。四、寻衅滋事罪第一起2015年1月，陶某甲等人在永宁县“×××”茶楼内组织赌博。被告人伍永涛得知后欲参与并“占股分成”，但被拒绝。伍永涛放出风声要教训陶某甲。2015年1月30日下午，伍永涛从被告人耿平处得知陶某甲等人在永宁县“×××餐厅”吃饭，便带领被告人徐亮、魏子超、李翔、陶建国赶到该餐厅。耿平指引伍永涛等人进入陶某甲所在的包间。辨认出陶某甲后，伍永涛将刀架在陶某甲耳朵上威胁，李翔、陶建国等人对陶某甲拳打脚踢，徐亮持刀砍砸餐桌威胁陶某甲和包间的其他人。陶某甲因殴打致左侧上颌骨骨折，面部多发软组织损伤，身体损伤程度为轻伤二级。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年2月26日，公安机关在工作中发现，2016年1月陶某甲在永宁县×××餐厅吃饭时，被伍永涛等人持刀殴打致伤；2.辨认笔录，证实经陶某甲辨认，伍永涛就是派人带话威胁，带人持刀在×××餐厅殴打其的人；陶建国就是在×××餐厅和伍永涛一起殴打其的人；经伍永涛辨认，徐亮是和其一起去×××餐厅摆事的人；经魏子超辨认，徐亮、李翔当时在案发现场，耿平就是其下楼碰到的人，陶建国就是在包间殴打陶某甲的人；经李翔辨认，魏子超、徐亮、陶建国就是和其一起在×××餐厅寻衅滋事的人，耿平就是在×××餐厅给伍永涛指了陶某甲所在包间位置的人；经徐亮辨认，陶建国、李翔就是在×××餐厅和伍永涛一起打人的人，魏子超就是一起去的人；经陶建国辨认，伍永涛就是在×××餐厅持刀、殴打一个男子的人；经范某乙辨认，徐亮、耿平、魏子超、李翔就是和伍永涛一起进包间的人，陶建国就是将陶某甲踢倒在地并和伍永涛等人殴打陶某甲的人；经曾某乙辨认，伍永涛就是殴打陶某甲的人，魏子超就是站在包间门口的人，陶建国就是先把陶某甲踢倒在地的人，李翔是和伍永涛一起进包间的人，同时辨认出耿平；经马某戊辨认，耿平就是和伍永涛站在×××餐厅门口，后开车离开的人，伍永涛就是带着耿平和两名男子站在×××餐厅门口，后开车离开的人；3.指认笔录，证实经伍永涛、徐亮、魏子超、陶建国、李翔指认，永宁县×××餐厅二楼×××包间是其作案现场；4.被害人陶某甲的陈述，证实2015年1月，陶某甲和朋友在永宁县一个茶楼组织摇单双赌博，伍永涛知道后要入股，陶某甲不同意。后有个小伙子带话说伍永涛要在赌场放板、抽水，陶某甲不同意。2015年1月30日，陶某甲在×××餐厅二楼包间吃饭，伍永涛带了几个人闯进包间，持刀威胁，并殴打陶某甲；5.证人范某乙、曾某乙、曾某丙、王某辛、王某壬、马某戊、李某壬的证言，证实2015年1月，陶某甲在茶楼开了个赌场，后来伍永涛来骚扰、派人传话让小心点。2015年1月，陶某甲和范某乙、曾某乙等人在×××餐厅×××包间吃饭，进来几个人，徐亮拿砍刀在桌子上砍了几下，说都不要动。伍永涛拿了一把刀架到陶某甲耳朵上。几人把陶某甲踹倒在地，又踢了陶某甲几脚。陶某甲被打受伤后，害怕报复不敢报警；6.被告人伍永涛的供述，证实因陶某甲拒绝伍永涛在摇单双赌场上入股，伍永涛告诉大家要找陶某甲。一天，伍永涛吃饭时，有人打电话通知其陶某甲在×××，并有人指路，伍永涛拿着刀和魏子超、徐亮、陶建国、李翔进了包间，其拿刀搭在陶某甲耳朵上，陶某甲被人踹了一脚，被用凳子砸；7.被告人李翔的供述，证实2015年的一天，李翔、伍永涛等人在农家乐吃饭后来到×××餐厅。徐亮、伍永涛从车里拿了三把刀。在二楼看见耿平，在其指引下找到陶某甲。伍永涛将刀搭在陶某甲耳朵上骂陶某甲，李翔朝陶某甲脸上踹了一脚，陶建国把陶某甲往椅子上拉，徐亮拿刀在餐桌上砍了一刀，把玻璃转盘砍裂了；8.被告人陶建国的供述，证实2015年的一天，陶建国和伍永涛、徐亮等人在农家乐吃饭。期间伍永涛接了电话，在电话里说“耿平，人在哪里呢”。伍永涛在车上说陶某甲开的赌场伍永涛想占点股份，如果不同意就吓唬一下。到了×××餐厅，伍永涛、李翔手里拿着刀上去，陶建国跟了上去，有一个男的给伍永涛指了包间。进了包间，伍永涛把刀架在陶某甲耳朵上，威胁陶某甲；9.被告人徐亮的供述，证实伍永涛、魏子超、陶建国对陶某甲拳打脚踢；10.被告人魏子超供述，证实因为陶某甲开赌场不给伍永涛打招呼，伍永涛打电话得知陶某甲吃饭的包间号，伍永涛、徐亮从伍永涛车的后备箱拿着刀，进包间伍永涛把刀放在陶某甲耳朵上问开赌场的事，陶建国就朝陶某甲脸上踹了一脚，拿起一把椅子砸在陶某甲身上，李翔用脚在陶某甲身上踹了几脚，徐亮拿着刀在桌子上砍了一下，其离开在楼梯口看到耿平；11.被告人耿平的供述，证实2015年或2016年的一天，耿平在×××餐厅看见伍永涛、魏子超、李翔，伍永涛和一男子拿着刀；12.被告人王金涛的供述，证实王金涛和伍永涛等人在×××农家乐吃饭，伍永涛接了个电话就走了；13.被告人赵虎的供述，证实赵虎听说因陶某甲在永宁开了个赌场，陶某甲不让伍永涛去，怕伍永涛插足他的赌场，正好耿平在×××餐厅吃饭时碰见陶某甲，告诉了伍永涛，伍永涛就带人去×××餐厅把陶某甲打了；14.人体损伤程度鉴定意见书，证实经鉴定，陶某甲因外伤致左侧上颌骨骨折，面部多发软组织损伤，身体损伤程度为轻伤二级。第二起2015年10月1日晚，被告人伍永涛驾车回到其父母所居住的永宁县×××Ａ区。进入小区后，因有他人车辆停放在小区行车道上，伍永涛的车辆无法通过。小区保安蒋某甲、程某某发现情况后，来到现场联系车主挪车。伍永涛从车内取出一把砍刀，以保安未履职为由追砍保安，将蒋某甲砍伤，后又用刀砍击堵路汽车的引擎盖。值班保安队长王某甲来到现场也被伍永涛殴打。公安民警接警后将伍永涛带至派出所。当日，伍永涛从派出所出来后，再次回到该小区殴打保安。经鉴定，蒋某甲身体损伤程度为轻微伤。被砍击车辆修理费1200元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年2月8日，公安机关在工作中发现2015年10月1日伍永涛持刀砍伤蒋某甲；2.辨认笔录，证实经王某甲、程某某辨认，伍永涛就是拿刀砍伤蒋某甲的人；3.指认笔录，证实经伍永涛指认，永宁县×××Ａ区为其作案现场；4.×××物业公司员工表，证实王某甲、蒋某甲系该小区公共秩序维护员；5.人体损伤程度鉴定意见书、住院病历，证实蒋某甲被诊断为左手割裂伤，左手掌异物滞留等经缝合手术；经鉴定，身体损伤程度为轻微伤；6.被害人蒋某甲的陈述，证实2015年10月1日晚，有一辆车挡住小区的路，伍永涛开车过不去，保安蒋某甲和程某某一起去找人移车，伍永涛从车后排拿了一把刀，从其后背和手上各砍了一刀，后来伍永涛又扇了王某甲两巴掌，用刀砍了那辆挡路的车；7.被害人王某甲陈述，证实2015年10月2日凌晨，伍永涛在王某甲的脸上打了三四拳，还说他的车平时停在草坪上，保安就过来管他，现在有别人的车停在路中间把路堵住了，保安也不管。4时许，伍永涛再次回到小区追打程某某；8.被害人杨某戊的陈述，证实2015年10月1日杨某戊把车停在×××Ａ区6号楼旁的路边，第二天看见车的引擎盖被砍出一个十公分长的口子，修车花了1200元；9.证人程某某的证言，证实2018年10月2日凌晨，×××Ａ区一辆车把路堵了，保安程某某和蒋某甲去看一下情况。伍永涛骂保安有车把路堵了也不管，就拿刀砍蒋某甲，用刀砍挡路车的前盖，王某甲被伍永涛抓着领子撕扯。4、5点时，伍永涛再次回到小区，把保安室门打开准备打程某某；10.证人李某丁的证言，证实一天，伍永涛在×××Ａ区伍永涛的父母家，因挪车问题和小区保安吵架。第三起2016年3月30日上午，被告人伍永涛、魏子超、李翔、徐亮、陶建国、王金涛在永宁县“×××”餐厅参加王彦鹏之子的“百日宴”，并在同一包间就餐。王某乙酒后来到伍永涛等人所在包间，期间与王金涛发生摩擦。后王某乙在餐厅门口又与先行准备离开的陶建国因乘坐出租车发生争执，陶建国遂殴打王某乙。魏子超、李翔、徐亮发现后从包间来到餐厅门口一同殴打王某乙。王某乙离开后又再次伙同他人持刀来到“×××”餐厅报复。已经离开餐厅的魏子超等人得知伍永涛被王某乙打了一拳后，也再次来到餐厅，但被伍永涛使离。殴打行为致王某乙身体损伤程度为轻微伤；滋事行为导致“×××”餐厅当日秩序严重混乱，无法经营，后停业整顿。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年2月26日，公安机关在工作中发现，2016年3月30日王某乙与伍永涛等人发生纠纷，并予以立案；2.辨认笔录，证实经李翔辨认，魏子超、徐亮、陶建国就是和其一起在×××餐厅寻衅滋事的男子，魏子超用脚踹了王某乙，陶建国打了王某乙，王金涛在×××餐厅与王某乙发生了矛盾；经王某乙辨认，伍永涛、魏子超就是在×××餐厅打他的人；经田某某辨认，魏子超是在×××餐厅打王某乙的人；经李某癸辨认，魏子超、徐亮是从车上下来的人；经郭某乙辨认，魏子超是打王某乙的人；经张某己辨认，伍永涛、魏子超、徐亮就是在×××餐厅打架的人；3.指认笔录，证实经伍永涛、王金涛、魏子超、徐亮指认，×××楼（原×××餐厅）就是参加王彦鹏孩子百日宴的现场；经陶建国指认，×××餐厅就是李翔、徐亮、魏子超打王某乙的地方；4.人体损伤程度鉴定意见书，证实经鉴定，王某乙的伤情为轻微伤；5.证人王某乙的证言，证实2016年3月30日中午，王某乙去×××餐厅参加王彦鹏孩子百日宴，碰到伍永涛等人，其下楼被五六个人拦住拳打脚踢，后坐车离开。回公司后，王某乙拿了刀、洋镐把和他人去餐厅，砸了王彦鹏的车，打了伍永涛；6.证人郭某乙、郑某乙、田某某、李某癸、李某子、孙某丙、杨某丁、张某己、王某午的证言，被告人王彦鹏的供述，证实2016年3月30日，陶建国因为抢出租车和王某乙发生争执，陶建国等人打了王某乙（满脸是血），王某乙离开后和李某癸等人拿着刀、洋镐把回到×××餐厅。后来又来了几个人，伍永涛让这些人回去，然后民警来了。因为这件事情×××餐厅无法营业停业整顿；7.被告人李翔的供述，证实2016年的一天，王彦鹏儿子百日宴，李翔、魏子超、伍永涛等人在三楼包间吃饭喝酒，王某乙拉着伍永涛说话，后王某乙和王金涛吵了几句，王某乙走的时候和徐亮又吵了几句。陶建国带着媳妇先离开，没多久听到楼下有人打架，发现是陶建国和王某乙打了起来，李翔包间的人都下去了，李翔和魏子超踹了王某乙几脚，陶建国也打王某乙。后来李翔和魏子超、徐亮、陶建国回到李翔的酒吧，知道伍永涛被王某乙打了一拳后，李翔和徐亮又去了×××餐厅；8.被告人陶建国的供述，证实伍永涛、李翔、徐亮、陶建国等人在包间吃饭喝酒，王某乙进来和伍永涛说话，和王金涛争执。陶建国下楼打车时又和王某乙争执，陶建国、魏子超、李翔、徐亮打了王某乙，王某乙坐车离开；9.被告人魏子超的供述，证实魏子超去×××餐厅参加王彦鹏孩子百日宴。后听见楼下打架，王某乙满脸是血坐在出租车上，陶建国、徐亮用拳头打王某乙，李翔把王某乙往下拉。离开后魏子超接到王彦鹏电话，说王某乙砸了王彦鹏的车，打了伍永涛，魏子超就赶了回去，要打王某乙被拦住；10.被告人徐亮的供述，证实2016年的一天，徐亮参加王彦鹏儿子百日宴，徐亮和伍永涛、王金涛等人坐在一个包间，后来陶建国、魏子超打了一个男子；11.被告人伍永涛的供述，证实伍永涛参加王彦鹏儿子的百日宴，王某乙打了伍永涛一拳，把王彦鹏的车砸了；12.被告人王彦鹏的供述，证实2016年3月30日，王彦鹏在永宁×××餐厅给孩子过百日宴，包间里王某乙和王金涛发生了争执，其把王某乙劝了出去。下楼陶建国与王某乙因坐出租车发生争执，李翔、魏子超、陶建国打了王某乙；13.被告人王金涛的供述，证实2016年3月30日，王金涛参加王彦鹏孩子百日宴，和伍永涛、魏子超、徐亮等人在一个包间，中途听到楼下喊闹，下去看到王某乙鼻子流血坐出租车上跟陶建国吵架。第四起2016年5月2日晚，王某丙因琐事与魏某某在电话中发生口角，便前往魏某某所在的永宁县“×××”酒吧准备殴打魏某某。为了给自己“撑腰”“打架能打赢”，王某丙想到在拘留所结识的被告人耿平，认为“耿平跟伍永涛混社会，伍永涛是永宁县的大哥，出了事伍永涛能摆平”，便联系了耿平并让耿平帮忙打架。耿平答应后纠集被告人杨金、杨勇，驾车来到“×××”酒吧门口。耿平、杨金、杨勇辨认出魏某某后，持车内携带的树脂管（聚氯乙烯材质，俗称ＰＶＣ管）抽打魏某某，王某丙持空酒瓶砸魏某某头部。殴打行为致魏某某头皮裂伤，右侧脸部皮肤裂伤，头部软组织损伤，后背部及肘关节等多处软组织损伤。案发后，被告人杨金、杨勇、耿平赔偿魏某某经济损失3.5万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年11月7日，公安机关在工作中发现，2016年5月3日耿平纠集杨金、杨勇持ＰＶＣ管与王某丙将魏某某殴打致伤；2.辨认笔录，证实经耿平辨认，王某丙就是参与×××酒吧门口打架的人；经魏某某辨认，耿平、杨金、杨勇、王某丙就是在×××酒吧门口殴打其的男子；3.指认笔录，证实经杨金指认，×××酒吧门口就是其伙同杨勇、王某丙、耿平殴打魏某某的现场；4.永宁县人民医院门诊病历，证实魏某某被诊断为头皮裂伤，右侧脸部皮肤裂伤，头部软组织损伤，后背部及肘关节等多处软组织损伤，肺挫裂伤；5.被害人魏某某的陈述，证实魏某某和王某丙在电话里发生口角，王某丙纠集耿平、杨金、杨勇到×××酒吧门口，耿平、杨金、杨勇持ＰＶＣ管殴打魏某某，王某丙持啤酒瓶将魏某某的脸划烂；6.证人曹某乙的证言，证实2016年，杨勇让曹某乙帮忙调解杨勇、杨金打架的事；7.同案犯王某丙的供述，证实王某丙和魏某某发生口角，后王某丙让耿平帮忙打架，耿平开车带着杨金、杨勇携带ＰＶＣ管到×××酒吧门口，杨金、杨勇用ＰＶＣ管殴打魏某某，王某丙用酒瓶砸到魏某某的头上；8.被告人耿平的供述，证实耿平接到王某丙的电话，让耿平帮忙打架，耿平开车带着杨勇、杨金到了×××酒吧门口，王某丙用啤酒瓶子把魏某某的脸划烂了，耿平和杨勇把魏某某摔倒在地后，耿平用ＰＶＣ管打了魏某某，后耿平与杨金、杨勇凑钱给魏某某赔偿了3.5万元；9.被告人杨金的供述，证实耿平给朋友王某丙帮忙，带着杨金、杨勇到×××酒吧门口打架，王某丙用啤酒瓶在魏某某头上打了几下，杨金、杨勇、耿平拿ＰＶＣ管打了魏某某，后凑钱给魏某某赔偿；10.被告人杨勇的供述，证实杨勇和杨金被耿平带着去永宁县×××酒吧门口帮王某丙打架，杨金、杨勇持ＰＶＣ管将魏某某打倒在地，王某丙持酒瓶子把对方头打烂了。殴打魏某某后，杨勇、杨金、耿平凑钱进行了赔偿；11.调解协议书、收条，证实杨金、杨勇、耿平赔偿魏某某经济损失3.5万元。第五起2016年8月11日22时许，被告人王喜、邹海明酒后驾车行驶至永宁县步行街路口处时与曾某甲驾驶的载客电动三轮车（停车待客状态）发生剐蹭。邹海明下车斥责曾某甲，并脚踹三轮车，双方发生争执。邹海明捡起一木板殴打曾某甲，王喜从车上取出一把砍刀（未拔出刀鞘）将曾某甲左臂砍伤。殴打行为致曾某甲左上肢皮肤裂伤，全身多发软组织损伤，身体损伤程度为轻微伤。后邹海明请任伟联系曾某甲调解，邹海明一方向曾某甲赔偿经济损失1.5万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年4月18日，公安机关在工作中发现，2016年8月11日，邹海明等人持刀和木棒将曾某甲殴打致伤；2.指认笔录，证实经邹海明指认，永宁县×××步行街街口就是其涉嫌寻衅滋事的地点；3.证人吴某某、王某未的证言，证实曾某甲被两名男子打伤；4.证人纳某乙的证言，证实邹海明打了曾某甲；5.被害人曾某甲的陈述，证实曾某甲的三轮车与一辆汽车发生刮擦，对方车上下来两名男子与其争执，后两人分别持刀和木棍对其实施殴打；6.被告人邹海明的供述，证实邹海明与王喜一起回家时与驾驶三轮车的曾某甲发生争执，邹海明用木板打了曾某甲。后来邹海明给沈某乙打电话，让过来帮忙，沈某乙和纳某乙就来了。后邹海明通过任伟和曾某甲调解处理此事；7.被告人王喜的供述，证实王喜和沈某乙、邹海明等人喝酒，喝完酒后开车到永宁×××Ａ区南侧的商业步行街，曾某甲驾驶的电动三轮车把路挡了，王喜的车过的时候和三轮车发生了剐蹭，邹海明下车用脚踹了电动三轮车一下，并骂曾某甲没眼色，邹海明拿了根木板顶在曾某甲的胸口处，王喜回到车里从后备箱拿出一把刀，刀鞘没摘，对着曾某甲的身体挥了过去，将曾某甲的胳膊划伤了，曾某甲受伤后往远处跑了。王喜和邹海明找任伟帮着私下解决这个事；8.调解协议书，证实邹海明向曾某甲赔付1.5万元。第六起2016年10月，马春龙、赵虎未经被告人伍永涛的同意在永宁县×××营业房组织赌博。伍永涛得知后质问、威胁马春龙，并持刀到×××营业房砍砸卷帘门。随后伍永涛又到马春龙经营的“×××”火锅店寻找马春龙等人。寻人未果后，伍永涛持刀砍掉店内放置的吉祥物摆件头部，砍砸大理石台面，并在店内卫生许可证张贴的马春龙照片上砍了两刀以威胁、恐吓马春龙、赵虎。后作案砍刀在杨金住所查获。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年11月4日，公安机关在工作中发现，2016年10月的一天，伍永涛带人将永宁县×××营业房卷帘门和×××火锅店物品砍坏；2.辨认笔录，证实经马某己辨认，伍永涛就是手提关公刀砍了吧台一刀，砍碎貔貅的男子；杨金家中查获的2号刀具就是伍永涛砍大理石台面及貔貅所用的刀具；3.指认笔录，证实经赵虎指认，×××营业房就是其2016年10月开赌场，伍永涛用刀砍卷帘门的地方；4.现场勘查笔录及照片，证实2018年10月29日公安机关对×××营业房进行了勘验，发现卷帘门上有斜形凹陷痕迹四条；5.证人马某己的证言，证实马某己系×××火锅店的服务员。2016年年底的一天，一个男的拿着一把关公刀把楼梯口的貔貅头砍掉，并砍了马春龙的照片两刀；6.证人胡某某、王某巳、苏某甲的证言，证实×××火锅店摆的貔貅头被砍掉在地上，×××营业房的卷帘门被砍了划痕，摆件是2200元购买的；7.被告人马春龙的供述，证实2016年8月的一天，马春龙在其他地方开设赌场被伍永涛知道，马春龙接到伍永涛电话威胁，马春龙因害怕离开火锅店，后得知伍永涛带人持刀将店内貔貅等砍坏；8.被告人赵虎的供述，证实2016年10月，马春龙、赵虎在×××四期组织人赌博，伍永涛给马春龙打电话问为什么开赌场没有告诉伍永涛，并要来找马春龙和赵虎。马春龙、赵虎关机离开×××火锅店。后伍永涛带人把×××火锅店里的貔貅砍了，把麻将室的卷帘门砍了几道口子；9.被告人伍永涛的供述，证实伍永涛到×××火锅店持刀砍砸店。第七起2016年年底，许某甲在其经营的“×××茶馆”组织赌博。被告人伍永涛知道后欲“占股分成”。2016年12月16日，被告人伍永涛参加他人婚宴后带领被告人邹海明、杨金、徐亮、王金涛、孙嘉文等人前往“×××茶馆”。杨金、邹海明在茶馆门口将许某甲家人停放的电动车踢倒、踩踹。进入茶馆后，伍永涛、邹海明等人将许某甲堵坐在茶馆内。伍永涛、邹海明辱骂并扇耳光、拳打、用果盘抛砸许某甲，徐亮持一匕首做出捅刺动作威胁、恐吓许某甲，伍永涛还将手中的玻璃杯砸碎恐吓许某甲（将伍永涛手割破）。许某甲被迫同意伍永涛提出的将“×××茶馆”组织赌博获利的30%交给伍永涛的要求。伍永涛等人走出茶馆后，魏子超、李翔也赶到，后与伍永涛等人一同到诊所包扎伤口。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年2月26日，公安机关在工作中发现2017年1月，伍永涛带人打伤许某甲；2.辨认笔录，证实经白某某辨认，许某甲在×××茶馆组织赌博，闫亮放板，庞欢打水；3.指认笔录，证实经伍永涛、邹海明、闫亮、杨金指认，永宁县×××茶馆是伍永涛等人作案现场；经魏子超指认，×××茶馆是伍永涛带人问许某甲要钱的地方；经李翔指认，永宁县×××中西医诊所就是伍永涛包扎手的地方；4.照片，证实伍永涛右手掌心有伤痕，其自述系在×××茶馆砸玻璃杯造成；5.被害人许某甲的陈述，证实2016年11月，许某甲在×××茶楼开赌场，伍永涛要分百分之三十的渔利钱。2017年1月一天，伍永涛带着邹海明、徐亮、杨金、王金涛等人来到×××茶楼，杨金把门口许某甲姐姐的电动车踹倒，邹海明也踹了一脚。伍永涛等人进来后把许某甲围到卡座里，邹海明骂许某甲，然后拿起果盘砸许某甲，伍永涛打了许某甲一拳，这时徐亮拿出一把匕首准备戳许某甲，被许某甲的媳妇拦着，伍永涛拿着杯子往桌子上砸，杯子碎了把伍永涛的手划烂了。他们走到门口碰见许某甲的朋友任某丁，邹海明拍了拍任某丁的头，然后就离开了；6.证人马某庚的证言，证实马某庚的丈夫许某甲被伍永涛等人堵到卡座，徐亮拿出一把刀子准备捅许某甲，被其拦住，伍永涛说“许某甲，这个事你答应也得答应，不答应也得答应，反正这30%都要给我，要不然你就不要开了，你要是不服气我们明天约个架”，许某甲赶紧说“行呢”。他们就往出走，走时看到任某丁，邹海明拍了任某丁的头。茶楼门口的电动车也被踢倒在地；7.证人任某丁的证言，证实一天下午，×××茶楼大厅一帮人围着许某甲，许某甲头上有水，一个小伙子拿着匕首要捅许某甲被拦住，许某甲姐姐的电动车倒了。这些人出来时任某丁问许某甲怎么了，被人在头上拍了一下；8.证人张某庚（许某甲的母亲）、许某乙（许某甲的姐姐）的证言，证实许某甲被几个男子围在门口的椅子上，有个男的手烂了，许某乙的电动车倒在地上，反光镜摔坏了；9.证人白某某、谢某乙的证言，证实2017年11月，许某甲在×××茶楼聚众赌博，闫亮在赌场放板，庞欢打水。听说伍永涛要占百分之三十的打水费；10.证人范某甲的证言，证实伍永涛等人到×××茶楼因为伍永涛想在许某甲赌场占股。来的人有徐亮、邹海明、伍永涛、魏子超、杨金、王金涛等人，他们进来后和许某甲吵了起来，徐亮拿了一把刀，要打许某甲，被拦住了。伍永涛也打许某甲，跟伍永涛来的人都在徐亮和伍永涛的身后站着；11.被告人闫亮、庞欢的供述，证实伍永涛带着邹海明、徐亮、杨金等人来到×××茶楼，伍永涛扇了许某甲两耳光，徐亮要打许某甲被拦住；12.被告人杨金的供述，证实一天，杨金、伍永涛、范某甲、徐亮、邹海明、王金涛等人在×××酒店给姜某乙出礼吃饭，后跟着伍永涛去×××茶楼，看见闫亮也在大厅，伍永涛和许某甲吵了几句；13.被告人徐亮的供述，证实到×××茶楼的有徐亮、范某甲、王金涛、孙嘉文、伍永涛、邹海明等人，邹海明用果盘砸许某甲，伍永涛砸杯子手被划破了，后带大家离开；14.被告人王金涛供述，证实一天中午，王金涛等人在×××酒店给姜某乙出礼，后王金涛、徐亮、伍永涛、邹海明、孙嘉文等人来到×××茶楼，伍永涛、邹海明坐在卡座里，王金涛、徐亮、孙嘉文站在一起，邹海明和许某甲吵了起来，徐亮骂许某甲，伍永涛也吵了几句；15.被告人邹海明的供述，证实一天下午，邹海明、徐亮、伍永涛、魏子超、杨金、王金涛、范某甲等人来到×××茶楼。伍永涛骂许某甲，并扇了许某甲耳光，徐亮拿刀吓唬许某甲；16.被告人伍永涛的供述，证实2017年的一天下午，伍永涛和邹海明等人给姜某乙出礼后到×××茶楼；17.被告人魏子超的供述，证实魏子超接到电话，知道伍永涛在打架，让魏子超过去，魏子超和李翔到×××茶楼，伍永涛、邹海明、杨金、范某甲、王金涛、徐亮在茶楼门口，伍永涛手流血，后魏子超、李翔和伍永涛等人去×××一家诊所；18.被告人李翔的供述，证实姜某乙结婚待客，吃饭的时候李翔和魏子超先走了，魏子超接到电话说伍永涛准备打架，让二人过去。魏子超、李翔、杨金、徐亮、邹海明等人在诊所陪伍永涛包扎。第八起张某甲在伍永涛开设的赌场向“放板”的被告人邹海明、任伟借钱，欠下赌债。邹海明、任伟向张某甲索要赌债时，用牙签封堵张某甲家房门锁眼，并用油漆在张某甲家门口泼字，滋扰张某甲及家人。2017年1月5日，邹海明、闫亮、任伟等人在永宁县×××小镇附近围堵住张某甲，并威胁、殴打张某甲索要赌债。张某甲联系其弟张某丙，张某丙从他处借款2.3万元交给张某甲偿还赌债。后张某甲将自己的一亩土地以2.3万元转让给张某丙。邹海明、任伟等人的滋扰、威胁、殴打行为严重影响了张某甲及家人的生活、工作。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年11月14日，公安机关在工作中发现，2017年1月5日邹海明、任伟等人以堵锁眼、喷漆等方式向张某甲索要赌债；2.辨认笔录，证实经张某甲辨认，邹海明是其借钱的人；闫亮就是给任伟要债并打其的人；任伟是其借钱并叫人打其的人；经张某丙辨认，邹海明是堵住张某甲要钱的人；3.指认笔录，证实经张某甲指认，永宁县×××北门就是其被任伟等人围堵、殴打索要赌债的地点；4.照片5张，证实张某甲所居住的×××室被人喷漆“还钱”；5.银川市开锁行业受理单，证实2017年1月5日张某甲居住的×××室雇人开锁；6.借条、土地转让合同，证实2017年1月5日张某丙借了2.3万元。张某甲将1亩土地以2.3万元的价格转让给张某丙；7.被害人张某甲的陈述，证实张某甲在伍永涛的赌场向任伟借了3万元钱，向邹海明借了1万元钱，邹海明、任伟逼债的时候拿胶水、牙签把张某甲家门锁堵了几次，门上也用红色油漆喷了字，猫眼也被弄坏了。2016年11月的一天，邹海明、任伟、闫亮等人把张某甲堵在小区门口，邹海明、闫亮殴打张某甲，任伟威胁并辱骂张某甲。后张某甲的兄弟张某丙向苏某乙借钱还给了邹海明、任伟。张某甲把一亩地顶给了张某丙；8.证人张某丙（张某甲弟弟）的证言，证实张某甲有二三十万的拆迁款，后来都输了，还欠了赌债。2016年的时候，张某甲家里门上的锁眼被堵了好几次。一天中午，有人给张某丙打电话说张某甲爬了别人的板让人堵住了，要是不还钱就要往坏打张某甲。张某甲也给张某丙打电话让张某丙找钱。张某丙借了2.3万元钱给了张某甲，张某甲还给了对方。后来张某甲将他的一亩田抵给了张某丙；9.证人苏某乙的证言，证实2016年1月5日下午，张某甲打电话向苏某乙借钱，苏某乙拒绝，后张某丙打电话说张某甲被人打了要借钱，苏某乙同意，借了2.3万给张某丙。听说张某甲因欠钱家门锁被堵了；10.证人张某辛、张某壬、陈某甲、廖某某的证言，证实张某甲因赌博输了拆迁款，还欠了债，家门锁被弄坏好几次，门上被喷了“还钱”，被人追到小区要债还被打了；11.被告人邹海明的供述，证实张某甲在赌场欠邹海明、任伟的钱。邹海明、任伟、闫亮找到张某甲要钱；12.被告人任伟的供述，证实2016年冬的一天，“二扁担”在伍永涛赌场向邹海明借了钱不还，邹海明、任伟和闫亮到“二扁担”家，任伟将牙签塞到门锁。后任伟、邹海明、闫亮等人遇见“二扁担”，下车围住他要钱，邹海明打了一拳，后来二扁担亲戚来送钱。第九起2017年3月20日晚，被告人耿平、杨勇酒后到永宁县“×××足浴店”，与服务人员潘某某发生争执。潘某某电话告知足浴店经营人孙某甲称“店内有人闹事”，孙某甲闻讯后和侄子李某甲赶回店内。后耿平持电警棍在店内击打孙某甲，并殴打李某甲、潘某某。李某甲、潘某某见状跑出足浴店。耿平、杨勇未追上二人，便又返回追打孙某甲。孙某甲跑向附近派出所报警求救，但在派出所旁边的农行家属院被耿平、杨勇追上，并被殴打。孙某甲挣脱后跑至派出所。殴打行为致孙某甲颧骨粉碎性骨折。案发后，被告人耿平、杨勇赔偿被害人孙某甲经济损失人民币5.7万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年4月27日，公安机关在工作中发现，2017年3月20日耿平、杨勇酒后到永宁县“×××”足浴店将孙某甲打伤；2.辨认笔录，证实经孙某甲辨认，耿平、杨勇就是对其实施殴打的人；经李某甲辨认，耿平就是拿电警棍击打孙某甲的男子；3.宁夏医科大学总医院疾病诊断证明，证实孙某甲经诊断为颧骨粉碎性骨折；4.证人李某甲、潘某某的证言，证实两名男子到足浴店与孙某甲发生争执，后殴打李某甲、潘某某，其中一个男子手持电警棍打了孙某甲腹部，李某甲和潘某某跑出足浴店，两名男子没追上，之后两名男子追出店外将孙某甲打伤；5.被害人孙某甲的陈述，证实两个男子到×××足浴店和店员发生争执，后其中一人用电警棍电击孙某甲，孙某甲往外面走，那两个男的要打李某甲和潘某某，李某甲和潘某某就跑了，那两个男的没有追到就回到店里要打孙某甲，孙某甲开始跑，在农行家属楼门口那两个人抓住了孙某甲，两个男子就开始打孙某甲的脸、前胸、后背。后孙某甲趁机跑到城关派出所；6.被告人杨勇的供述，证实杨勇与耿平喝完酒到×××足浴店和店员潘某某、李某甲发生争执，后老板孙某甲赶到店里，杨勇与耿平殴打孙某甲，孙某甲逃离足浴店后其二人追上孙某甲将孙某甲打伤；7.被告人耿平的供述，证实耿平、杨勇喝完酒到×××足浴店和店员潘某某、李某甲发生争执，后老板孙某甲赶到店里，耿平到杨勇在足浴店旁边的游戏厅拿了一根电警棍，孙某甲逃离足浴店后被耿平、杨勇追上孙某甲将其打伤；8.调解协议书，证实案发后，被告人耿平、杨勇赔偿被害人孙某甲经济损失人民币5.7万元。五、违法行为第一起2015年12月28日晚，被告人耿平在永宁县×××小区附近“×××音乐火锅店”餐后结账时与被害人何某甲、朱某乙（二人夫妻关系）发生纠纷。后耿平等人殴打朱某乙，并跳上朱某乙的汽车引擎盖踩踏汽车挡风玻璃。案发后，耿平赔偿何某甲经济损失。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表（行政案件），证实2015年12月28日，永宁县公安局接到报警，永宁县×××小区门口的×××音乐火锅店门口一辆汽车的玻璃被人损坏，民警出警到达现场了解宁×××汽车的挡风玻璃被耿平酒后损坏；2.辨认笔录，证实经朱某乙辨认，耿平就是殴打其的男子；3.证人朱某丙（何某甲舅舅）的证言，证实耿平殴打了朱某乙，后耿平给朱某乙赔偿了1500元；4.证人邢某某的证言，证实何某甲和朱某乙在酒吧前台结账时与一醉酒男子发生口角，后该男子跳上引擎盖将前挡风玻璃踹碎，与该男子一起的男子打了朱某乙；5.被害人朱某乙的陈述，证实朱某乙在×××火锅店吧台结账时，因一男子推了丈夫何某甲没有道歉发生口角，后该男子跳到车上将前挡风玻璃踹烂，并从火锅店门口拿了半截拖把在朱某乙的后背打了一棒，腰部踹了一脚；6.被害人何某甲的陈述，证实何某甲的妻子朱某乙与一男子在×××酒吧结账时发生口角，后该男子跳到何某甲车的引擎盖上踹碎前挡风玻璃，一男子用拖把殴打朱某乙后背；7.被告人耿平的供述，证实耿平在×××酒吧因琐事与一名男子发生口角，后跳至该男子车的引擎盖上踹烂前挡风玻璃；8.长安汽车结算清单，证实被损坏车辆维修费用共计1580元；9.调解协议书，证实经调解，耿平向何某甲赔礼道歉，赔偿损失。第二起2017年1月10日晚，被告人邹海明接到朋友任某甲的电话，得知任某甲、谢某甲被纳某甲等人殴打，便带人驾车追赶至永宁县×××公园西门口附近将纳某甲等人车辆逼停，并发生厮打。纳某甲到医院就医时被邹海明一方的人员拍照威胁。后纳某甲向谢某甲赔偿7000元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.辨认笔录，证实经薛某某辨认，邹海明就是在永宁县×××公园西门口附近别停其乘坐车辆的带头人；2.疾病诊断证明，证实纳某甲经诊断为头部压痛，左肘关节外侧压痛，活动稍受限，左手中指末节压痛，活动明显受限；3.证人谢某甲的证言，证实谢某甲在×××酒吧被人殴打；4.证人刘某某的证言，证实刘某某在×××酒吧被老板娘的儿子殴打；5.证人杨某己、杨某庚的证言，证实纳某甲等人行至×××公园十字路口时被一辆黑色轿车逼停，车上下来人殴打纳某甲和杨某庚，在永宁县医院看病时有几名男子给纳某甲几人拍照并威胁；6.证人薛某某的证言，证实一名喝醉酒的女子到×××酒吧与纳某甲发生撕拉，后一名男子打了薛某某，薛某某和杨某庚、杨某己殴打该男子。杨某庚驾车行至×××公园西门口附近时被一黑色轿车逼停，后又来两辆车，车上下来人对薛某某等人实施殴打；7.被害人纳某甲的陈述，证实纳某甲的店准备打烊时任某甲、毛某某和一女子进入店内，与纳某甲发生口角并与纳某甲及儿子厮打，从×××酒吧出来一男子在纳某甲儿子的车上踹了几脚被纳某甲儿子追打过程中摔倒。纳某甲等人坐车离去行至×××公园十字路口时被一黑色轿车逼停，车上下来几名男子对纳某甲等人殴打。纳某甲在医院治疗时有人对纳某甲等人拍照、威胁，后纳某甲无奈之下与对方和解；8.被告人邹海明的供述，证实邹海明接到任某甲的电话称被打，邹海明驾车到×××酒吧后拉任某甲一起追赶纳某甲等人，在×××公园西门口逼停对方，下车与对方厮打；9.情况说明，证实案发当天出警情况本院认为，本案二十二名被告人形成了以被告人伍永涛为首，被告人邹海明、魏子超、李翔、杨金、徐亮、张楠为骨干成员，被告人任伟、耿平、陶建国、孙嘉文、马春龙、赵虎、闫亮、马洋、杨勇、王喜、庞欢、王彦鹏、尚瑞宁、郝强、王金涛为成员的较稳定的犯罪组织。该组织通过实施开设赌场等违法犯罪行为，获取不法经济利益，并将非法获利用于维系组织发展。该组织及成员多次实施故意伤害、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压残害群众，在当地造成恶劣的社会影响，严重扰乱社会治安和经济、生活秩序，已具备黑社会性质组织的组织、经济、行为、危害特征，属具有黑社会性质的组织。被告人伍永涛是组织中公认的和事实上的组织者、领导者，应认定为该黑社会性质组织的组织、领导者，其已构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人邹海明积极参加组织实施的违法犯罪活动，且在组织中起重要作用；被告人魏子超帮助伍永涛处理家务，且多次参与组织实施的违法犯罪活动；被告人李翔、徐亮、杨金多次参与组织实施的违法犯罪活动，并在组织实施的暴力犯罪中作用突出、表现积极；被告人张楠在该组织中起重要作用；以上六名被告人应认定为该黑社会性质组织的积极参加者，已构成参加黑社会性质组织罪。被告人任伟、耿平、陶建国、孙嘉文、马春龙、赵虎、闫亮、马洋、杨勇、王喜、庞欢、王彦鹏、尚瑞宁、郝强、王金涛知道或应当知道该组织是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受领导，以上十五名被告人应认定为该黑社会性质组织的其他参加者，已构成参加黑社会性质组织罪。被告人伍永涛两次故意伤害他人身体，分别致一人重伤、一人轻伤；被告人任伟、闫亮共同故意伤害他人身体，致一人轻伤，一人轻微伤；三被告人的行为已构成故意伤害罪。被告人伍永涛、邹海明、马春龙、赵虎、马洋、庞欢以营利为目的，违反社会管理秩序和社会风尚，组织赌博活动，情节严重；被告人张楠、任伟、魏子超、闫亮、王喜、李翔、杨金、王彦鹏、尚瑞宁、郝强明知他人组织赌博活动，仍为赌博活动提供资金或直接帮助行为，共同故意完成犯罪，情节严重；以上十六名被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人伍永涛、邹海明、魏子超、李翔、杨金、徐亮、任伟、耿平、陶建国、孙嘉文、闫亮、杨勇、王喜、王金涛无事或借故生非、逞强耍横，随意殴打他人、恐吓他人，情节恶劣，以上十四名被告人的行为已构成寻衅滋事罪。其中被告人伍永涛直接纠集或参与作案四次，即本案第一、二、六、七起寻衅滋事犯罪。本案第三起寻衅滋事犯罪系多名组织成员为逞强争霸而共同实施，并得到在场被告人伍永涛的默许，应认定为组织实施的违法犯罪活动；本案第四起寻衅滋事犯罪系多名组织成员为逞强争霸、确立强势地位而共同实施，且同案犯王某丙正是基于耿平等人的组织背景而“寻求帮助”，应认定为组织实施的违法犯罪活动；本案第八起寻衅滋事犯罪系多名组织成员为谋取组织经济利益而共同实施，应认定为组织实施的违法犯罪活动。因此，被告人伍永涛应对本案第一、二、三、四、六、七、八起寻衅滋事犯罪承担刑事责任。被告人邹海明、徐亮、耿平参与作案三次；即被告人邹海明应对本案第五、七、八起寻衅滋事犯罪承担刑事责任；被告人徐亮应对本案第一、三、七起寻衅滋事犯罪承担刑事责任；被告人耿平应对本案第一、四、九起寻衅滋事犯罪承担刑事责任。被告人魏子超、李翔、杨金、陶建国、杨勇参与作案两次；即被告人魏子超、李翔、陶建国应对本案第一、三起寻衅滋事犯罪承担刑事责任；被告人杨金应对本案第四、七起寻衅滋事犯罪承担刑事责任；被告人杨勇应对本案第四、九起寻衅滋事犯罪承担刑事责任。被告人任伟、闫亮、孙嘉文、王喜、王金涛参与作案一次，即被告人任伟、闫亮应对本案第八起寻衅滋事犯罪承担刑事责任；被告人孙嘉文、王金涛应对本案第七起寻衅滋事犯罪承担刑事责任；被告人王喜应对本案第五起寻衅滋事犯罪承担刑事责任。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。本案二十二名被告人犯数罪，应当数罪并罚。被告人马春龙本案所犯罪行系在其前犯寻衅滋事罪的刑罚执行完毕之前所发现的漏罪，依法应与前罪数罪并罚。被告人伍永涛、陶建国、赵虎、王喜曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人张楠、任伟、陶建国、耿平、杨勇、赵虎、郝强犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李翔虽自动投案，但归案后未能如实供述本人罪行，不能认定为自首。被告人任伟、赵虎揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人马春龙、马洋、王喜、庞欢、王彦鹏、尚瑞宁归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人伍永涛、邹海明、魏子超、李翔、杨金到案后对所犯部分罪行如实供述，对该部分犯罪行为，可以从轻处罚。二十二名被告人当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。被告人孙嘉文、王金涛、闫亮在寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，在该共同犯罪中系从犯，依法应当对其犯寻衅滋事罪部分从轻处罚。被告人杨金、耿平在所犯寻衅滋事罪的部分共同犯罪中起次要作用，在该部分共同犯罪中系从犯，依法应当对其犯该部分犯罪从轻处罚。被告人魏子超、李翔、杨金、闫亮、王喜、王彦鹏、尚瑞宁、郝强在开设赌场罪的共同犯罪中起次要作用，在该共同犯罪中系从犯，依法应当对其犯开设赌场罪部分减轻处罚。同时，被告人魏子超、李翔、杨金、闫亮、王喜、王彦鹏、尚瑞宁、郝强在开设赌场犯罪过程中，因实施的具体犯罪行为不同，在量刑时按照具体犯罪行为在开设赌场共同犯罪中所起作用大小分别予以考虑。被告人伍永涛、邹海明、任伟、杨金、杨勇、耿平、闫亮赔偿被害人经济损失，可以对赔偿所涉及的犯罪行为酌定从轻处罚。被告人伍永涛在第一起故意伤害犯罪中存在被害人过错的情节，可以酌定从轻处罚。关于被告人邹海明的辩护人所提指控邹海明犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，指控不成立的意见，因为认定邹海明犯寻衅滋事罪的证据确实、充分，事实清楚，故对该意见，本院不予采纳。关于被告人邹海明的辩护人、被告人魏子超及其辩护人、被告人李翔及其辩护人、被告人杨金及其辩护人、被告人徐亮及其辩护人、被告人张楠及其辩护人所提邹海明、魏子超、李翔、杨金、徐亮、张楠只是一般参加者，并非是骨干成员的意见，与查明事实不符，根据邹海明、魏子超、李翔、杨金、徐亮、张楠在该黑社会性质组织中的作用和表现，应认定为骨干成员，故对该意见，本院不予采纳。关于被告人魏子超、李翔辩称没有参加指控的第七起寻衅滋事犯罪的意见，本院在认定该起犯罪事实时，未认定魏子超、李翔对该起犯罪事实承担刑事责任。关于被告人李翔及其辩护人、被告人杨金及其辩护人所提起诉书指控李翔、杨金犯开设赌场罪事实不清，证据不足的意见，因为在案证据能够确实、充分的证实李翔、杨金参与并帮助伍永涛等人实施了开设赌场犯罪，故对该意见，本院不予采纳。关于被告人任伟所提其没有参加黑社会性质组织的意见，因为任伟参与实施该黑社会性质组织的违法犯罪活动，且接受该组织的领导，符合参加黑社会性质组织罪的犯罪构成，故对该意见，本院不予采纳。关于被告人任伟的辩护人所提任伟在开设赌场犯罪中应认定为从犯的意见，因为任伟不但在伍永涛等人实施的开设赌场共同犯罪中提供直接帮助，还有证据显示任伟本人也组织实施了赌博活动，其在开设赌场共同犯罪中并非是起次要作用，故对该意见，本院不予采纳。关于被告人耿平所提其没有在指控的第一起寻衅滋事犯罪中进行“指引”的意见与查明的事实不符，在案证据能够确实、充分证实该“指引”情节，证实耿平参与实施该起犯罪，故对该意见，本院不予采纳。关于被告人孙嘉文的辩护人所提以一个寻衅滋事行为指控孙嘉文触犯两个罪名不恰当的意见，因为孙嘉文除参与寻衅滋事犯罪这一行为外，还有参加黑社会性质组织的行为，对孙嘉文的定罪也正是基于其这些犯罪行为予以认定，故对该意见，本院不予采纳。关于被告人马春龙的辩护人所提马春龙系胁从犯的意见，因为虽存在马春龙被伍永涛强迫合伙开设赌场的情节，但马春龙本人主观上对开设赌场犯罪存在故意，系主动、有意为之，客观上除和伍永涛合伙外，其本人也单独或伙同他人开设赌场，马春龙在主观和客观上并未排斥和反对实施开设赌场犯罪，仅在是否与伍永涛合伙经营上存在不同意见。同时马春龙在与伍永涛合伙开设赌场期间，积极实施犯罪，故对该意见，本院不予采纳。关于被告人闫亮所提对指控的第三起故意伤害犯罪、开设赌场犯罪、第八起寻衅滋事犯罪有异议的意见，因为在案证据能够证实闫亮实施了故意伤害他人、帮助实施开设赌场、暴力索债的犯罪行为，故对该意见，本院不予采纳。关于被告人杨勇所提其不构成参加黑社会性质组织罪，其辩护人所提黑社会性质组织必须具备四个特征，本案指控此罪缺乏事实证据的意见，因为根据审理查明事实，可以认定本案的犯罪组织已具备黑社会性质组织的组织、经济、行为、危害特征，属具有黑社会性质的组织，被告人杨勇参与实施该黑社会性质组织的违法犯罪活动，且接受该组织的领导，应认定构成参加黑社会性质组织犯罪。关于被告人王喜的辩护人所提指控王喜犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足的意见，因为在案证据能够确实、充分证实王喜无事生非、逞强耍横、随意殴打他人，故对该意见，本院不予采纳。关于被告人郝强的辩护人所提建议对郝强适用缓刑的意见，因为郝强的犯罪行为，情节较重，社会危害性较大，不符合适用缓刑条件，故对该意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款和第五款、第二百三十四条、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十九条第一款和第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条的规定，判决如下一、被告人伍永涛犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币三十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；总和刑期有期徒刑二十二年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币三十万元、罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币三十万元、罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2037年4月2日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。二、被告人邹海明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；总和刑期有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2029年4月2日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。三、被告人魏子超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；总和刑期有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2025年4月2日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。四、被告人李翔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；总和刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月7日起至2024年4月6日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。五、被告人杨金犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；总和刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2023年10月2日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。六、被告人徐亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；总和刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2023年10月2日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。七、被告人张楠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；总和刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2024年1月31日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。八、被告人任伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2024年5月2日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。九、被告人耿平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；总和刑期有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2021年7月25日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。十、被告人陶建国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；总和刑期有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2021年7月8日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。十一、被告人孙嘉文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年1月26日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。十二、被告人马春龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；前犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，总和刑期有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元（已执行有期徒刑一年二个月）；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（已执行有期徒刑一年二个月）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月24日起至2022年1月23日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。十三、被告人赵虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2022年1月7日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。十四、被告人闫亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2022年8月12日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。十五、被告人马洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2022年2月1日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。十六、被告人杨勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；总和刑期有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月6日起至2021年1月5日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。十七、被告人王喜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2022年8月14日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。十八、被告人庞欢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2022年1月26日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。十九、被告人王彦鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年7月26日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。二十、被告人尚瑞宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年7月26日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。二十一、被告人郝强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年5月22日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。二十二、被告人王金涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2019年7月2日止；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。二十三、随案移送的白色福特牌福克斯轿车（车牌号宁×××）一辆、手机十九部（苹果Ｘ型手机一部、飞利浦牌直板手机一部、华为Ｐ10型手机二部、ＶＩＶＯＸ9手机一部、ＯＰＰＯＲ11、Ｒ11Ｓ手机各一部、华为ｍａｔｅ10ＰＲＯ手机二部、Ｐ20ＰＲＯ手机一部、8848手机二部、华为荣耀8手机一部、苹果7型手机一部、ＶＩＶＯ型手机二部、苹果6型手机一部、苹果ｓｅ型手机一部、苹果型手机一部）、手持银联ＰＯＳ终端机一台，予以没收，上缴国库；刀六把、骰子248个、麻将七副、棒球棍一根，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长魏凯军审判员周建新审判员宋名一人民陪审员于全中人民陪审员王学义人民陪审员马小梅人民陪审员毛丽二〇一九年二月十七日书记员张晓波书记员王茹

张瑶、吕敬菊盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书贵州省贵阳市云岩区人民法院刑事判决书（2019）黔0103刑初163号：贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2019）285号起诉书指控被告人张瑶犯盗窃罪；被告人吕敬菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员王远丽出庭支持公诉，被告人张瑶、吕敬菊均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控:2018年5月至2018年7月期间，被告人张瑶在贵阳市云岩区北京西路金龙星岛国际小区多次盗窃电瓶车及电瓶，后将盗窃所得的电瓶车及电瓶出售给被告人吕敬菊经营的位于本市云岩区后坝一停车场内的废品收购站，被告人吕敬菊以废品价格多次收购了被害人张瑶提供的电瓶车及电瓶。具体犯罪事实如下：2018年4月23日，被告人张瑶在本市云岩区北京西路金龙星岛国际小区4栋2单元负一楼地下停车场，将被害人代某停放在此的一辆小刀牌途牛4型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币3000元。2018年5月19日18时许，被告人张瑶在本市云岩区北京西路金龙星岛国际小区22栋4单元负一楼地下停车场，将被害人杨某停放在此的一辆城市猎人牌电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币1100元。2018年6月23日，被告人张瑶在本市云岩区北京西路金龙星岛国际小区负一楼地下停车场，将被害人张某在其电瓶车内的一组超威牌电瓶盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶价值人民币1100元。2018年7月1日，被告人张瑶在本市云岩区北京西路金龙星岛国际小区22栋负一楼地下停车场，将被害人何某的六个天能牌电瓶车电瓶盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶价值人民币800元。2018年7月9日14时许，被告人张瑶在本市云岩区北京西路金龙星岛国际小区23栋2单元负一楼地下停车场，将被害人毕某电瓶车的两个佳能牌电瓶盗走，在搬运盗窃所得的电瓶准备离开时被抓获。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶价值人民币800元。被害人吕敬菊每次均以人民币3.5元／斤的价格收购被告人张瑶盗窃的6个天能牌电瓶车电瓶、1组超威牌电瓶车电瓶，以人民币50元／个的价格收购被告人张瑶盗窃的两辆电瓶车。经贵阳市发展和改革局价格认证中心鉴定，被告人吕敬菊收赃的物品共计价值人民币5900元。案发后，被告人张瑶于2018年7月9日被公安机关抓获，如实供述了上述事实，同时协助公安机关抓获本案被告人吕敬菊，被盗的两个佳能牌电瓶已追回并发还被害人毕某。其余赃物均被被告人张瑶销赃挥霍。庭审中，公诉机关提出应当以盗窃罪追究被告人张瑶的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人吕敬菊的刑事责任，建议判处被告人张瑶有期徒刑八个月至一年六个月,并处罚金，建议判处被告人吕敬菊有期徒刑一年以下或者拘役，并处罚金，可适用缓刑。庭审中，被告人张瑶、吕敬菊对起诉指控事实无异议。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的受案登记表及立案决定书、户籍证明、抓获经过，被害人陈述，鉴定意见，被告人张瑶、吕敬菊的供述，指认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人张瑶以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处，被告人吕敬菊明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人张瑶犯盗窃罪的罪名成立，本院予以确认，贵阳市云岩区人民检察院指控被告人吕敬菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以确认。被告人张瑶揭发他人掩饰隐瞒犯罪所得的行为，并协助公安机关抓获被告人吕敬菊，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张瑶犯盗窃罪，判处有有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2019年5月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人吕敬菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；三、涉案赃物小刀牌途牛型电瓶车一辆、城市猎人牌电瓶车一辆、超威牌电瓶一组、天能牌电瓶六个继续追缴并发还被害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员郑卫东二〇一九年一月二十一日书记员田瑶

义乌市凯豪进出口有限公司、蔡芳芳、诸海淼生产、销售假药罪一审刑事判决书浙江省义乌市人民法院刑事判决书（2017）浙0782刑初978号：义乌市人民检察院以义检刑诉［2017］888号起诉书指控被告单位义乌市凯豪进出口有限公司、被告人诸海淼、蔡芳芳犯销售假药罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告单位义乌市凯豪进出口有限公司的诉讼代表人项正干、被告人诸海淼及其辩护人施平平、被告人蔡芳芳及其辩护人龚巧红到庭参加诉讼。现已审理终结义乌市人民检察院指控：2015年9月以来，被告人诸海淼、蔡芳芳租用义乌市江东街道青岩街39号三间店面，以义乌市凯豪进出口有限公司的名义，经营“欧某”进口商品馆，主要销售进口食品、日用百货。2015年12月份，被告人诸海淼、蔡芳芳发现进口药物比较畅销，遂通过被告人蔡芳芳微信购物及被告人诸海淼出国购买等方式购入进口药品并在“欧某”进口商品馆内进行销售。2016年8月10日，义乌市公安局工作人员对该“欧某”进口商品馆进行检查，从该店内查扣三十二种疑似假药产品。经金华市市场监督管理局认定，其中二十九种药品系未经批准生产、进口的药品，认定为假药。指控认为，被告单位义乌市凯豪进出口有限公司、被告人蔡芳芳、诸海淼的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，构成销售假药罪，应依法予以惩处。被告人诸海淼对公诉机关的指控无异议，认为药品是其从国外的正规药店所买，所买的药品还未销售。由于其为华侨，平时法律意识淡薄，才导致犯罪，请求对其从轻处罚。辩护人施平平提出，被告人诸海淼系初犯、偶犯、无前科劣迹，此次犯罪系法律意识淡薄所致，到案后能如实交待犯罪事实，系坦白，其进口的药品均未销售，系未遂。涉案假药均系被告人从国外正规药店购买，因没有进口药品批准文号以假药论处，相对危害较小，建议对被告人诸海淼从轻处罚并宣告缓刑。被告人蔡芳芳对公诉机关指控无异议，提出其已离异，小孩在义乌市上学，如果被判处实刑，会对小孩造成影响，希望能够判处缓刑。辩护人龚巧红提出，被告人蔡芳芳系初犯，到案后如实供述，其经销的药品绝大部分被查处，系未遂，可比照既遂犯从轻处理。被告人蔡芳芳婚姻离异，小孩由其抚养。其次，本案犯意并非被告人蔡芳芳所起。因被告人诸海淼有长期在海外的经历，由于国外一些常见药品效果比较好，也将药品当作进口商品，在被告人诸海淼提出试销后，由被告人诸海淼从国外购买正规药品带回国内，社会危害性小，建议对被告人蔡芳芳从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：义乌市凯豪进出口有限公司成立于2006年9月25日，法定代表人为诸海淼。2015年9月以来，被告人蔡芳芳、诸海淼租用义乌市江东街道青岩街39号三间店面，以义乌市凯豪进出口有限公司的名义，经营“欧某”进口商品馆，主要销售进口食品、日用百货。2015年12月份，被告人蔡芳芳、诸海淼发现进口药物比较畅销，遂通过被告人蔡芳芳微信购物及被告人诸海淼出国购买等方式购入进口药品并在“欧某”进口商品馆内进行销售。2016年8月10日，义乌市公安局工作人员对该“欧某”进口商品馆进行检查，从该店内查扣三十二种疑似假药产品。经金华市市场监督管理局认定，其中二十九种药品系未经批准生产、进口的药品，认定为假药。查扣的药品具体如下：ＰＨＹＳＩＯＲＥＬＡＸ斗牛膏4盒、模范堂无比滴6瓶、Ｂｕｓｃｏｆｅｎ月经痛经药10盒、Ｒｈｉｎｏｃｏｒｔ小犀牛鼻炎喷雾剂8盒、经期镇痛消炎19盒、ｚｅｒｉｎｏｌｇｏｌａ咽喉发炎扁桃体咀嚼片8盒、小林制药去疤膏12盒、Ｐｒｏｃｔｏｓｅｄｙｌ痔疮膏7盒、ＡｂｏｃａＢｉａｎａｃｉｄ胃药7盒、Ｆｘ眼药水滴眼液（金色）4盒、小林制药鸡皮膏3盒、ＧＬＩＣＥＲＯＬＯ4盒、参天ＦＸＮＥＯ眼药水5盒、ＴＡＣＨＩＰＩＲＩＮＡ宝宝退烧栓10支（外壳黄色＋粉红6-10ＫＧ宝宝）、Ｐｈａｒｙｓｏｌ纯天然成人咽喉炎喷雾12盒、Ｉｍｏｄｉｕｍ腹泻药12盒、Ｒｅｓａｌｉｍ解酒药13盒、ＥＳＩＰｒｏｐｏｌａｉｄ鼻炎喷7支、ＭＵＣＯＳＯＬＶＡＮ沐舒坦儿童祛痰舒肺止咳糖浆58盒、ＭＯＭＥＮＴＡＣＴ5盒、小林制药喉咙喷雾9盒、ＧＵＴＴＡＬＡＸ泻药10盒、日本龙角散粉末剂（紫色）6盒、日本龙角散粉末剂（金黄色）6盒、日本龙角散粉末剂（蓝色）11盒、ＡＳＰＩＲＩＮＡ阿司匹林9盒、ＡＳＰＩＲＩＮＡ阿司匹林Ｃ9盒、ＯＫｉ酮洛芬赖氨酸盐51盒、Ｉｂｕｐｒｏｆｅｎｏ7盒、ＴＡＣＨＩＰＩＲＩＮＡ500ｍｇ退烧药10盒、ＴＡＣＨＩＰＩＲＩＮＡ250ｍｇ退烧药6盒（2-15岁宝宝儿童）、ＴＡＣＨＩＰＩＲＩＮＡ宝宝退烧栓9盒（11-20ｋｇ宝宝）。上述药品经金华市市场监督管理局认定，除Ｐｈａｒｙｓｏｌ纯天然成人咽喉炎喷雾12盒、Ｒｅｓａｌｉｍ解酒药13盒、ＥＳＩＰｒｏｐｏｌａｉｄ鼻炎喷7支外，其余均为假药。根据被告人诸海淼供述，上述假药销售金额在一万五千元左右。另查明，被告人蔡芳芳于2015年6月26日离婚，婚生子金子渊由被告人蔡芳芳抚养。现金子渊随被告人蔡芳芳生活，就读于义乌市群星外国语学校。上述事实，被告单位义乌市凯豪进出口有限公司的诉讼代表人项正干、被告人诸海淼、蔡芳芳在庭审过程中亦无异议，且有搜查笔录，扣押清单及照片，药品翻译材料，金华市市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书、市场监管局审查报告及材料、假药认定意见，公司信息，浙江省永嘉县人民法院（2015）温永桥民初字第124号民事调解书，义乌市群星外国语学校出具的学生基本信息，到案经过，被告人诸海淼、蔡芳芳的供述，身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告单位义乌市凯豪进出口有限公司违反国家规定销售假药，被告人诸海淼、蔡芳芳作为单位直接责任人员，其行为均已构成销售假药罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告单位义乌市凯豪进出口有限公司、被告人诸海淼、蔡芳芳的犯罪行为因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人诸海淼、蔡芳芳归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人提出，被告人诸海淼、蔡芳芳系初犯，到案后能如实交待犯罪事实，其行为属犯罪未遂，依法可以从轻处罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百五十条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告单位义乌市凯豪进出口有限公司犯销售假药罪，判处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人诸海淼犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人蔡芳芳犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、禁止被告人蔡芳芳在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。五、扣押在案的假药予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长丁樟仁人民陪审员金程程人民陪审员朱堂辉二〇一七年九月二十五日代书记员鲍丽萍

李某等非法买卖枪支罪一审刑事判决书安徽省繁昌县人民法院刑事判决书（2014）繁刑初字第00273号：繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2014）245号起诉书指控被告人李某、冯某某、钟某某犯非法买卖枪支罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年12月10日公开开庭审理了本案，繁昌县人民检察院指派检察员盛学楠出庭支持公诉，被告人李某、冯某某、钟某某及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结繁昌县人民检察院指控：2014年4月9日，繁昌县繁阳镇居民何某通过互联网与居住在上海市的田某某达成购买一支仿真枪的交易，田某某再通过网络向被告人冯某某购买了一支“沙漠之鹰”仿真枪，并将何某的收货地址转发给冯某某。冯某某从李某所经营的“木林森”玩具店内购买到仿真枪后，通过快递邮寄至繁昌县繁阳镇华阳村，何某收货后发现该仿真枪与当初想购买的不一样，遂将该仿真枪主动上交至繁昌县公安局。经过芜湖市公安局初步鉴定，“沙漠之鹰”仿真枪达到枪支标准，繁昌县公安局便立案侦查，并根据该线索最终侦破本案。后经安徽省公安厅物证鉴定中心依法鉴定，何某购买的该支仿真枪未达到枪支标准。另依据线索查明，2012年12月份左右，被告人冯某某为谋取非法利益想在网上贩卖仿真枪支，便到山东省淄博市义乌小商品市场寻找货源，后在山东省淄博市义乌小商品市场李某经营“木林森”玩具店找到货源，双方建立购销关系。冯某某在网上发布了销售仿真枪的网帖及自己的ＱＱ号码（网名“暴君”），作为网民联系其销售仿真枪的方式。在网上经营的过程中冯某某认识了另一网名叫“真诚”的被告人钟某某，钟某某见有利可图，便与冯某某谈好在网上代为贩卖。钟某某在网上建立名为“枫彬轩商城”、“枫彬轩”的网站用于贩卖仿真枪，三名被告人形成一条网上网下销售仿真枪支的链条。从2014年4月至5月，钟某某通过网络联系冯某某，由冯某某从李某处购买Ｍ301型仿真枪、Ｃ10Ａ型仿真枪、Ｍ1型仿真枪、牛头701型仿真枪各一支贩卖给他人。2014年3月至4月，冯某某通过网络与网民达成交易后，从李某处购买Ａ3型仿真枪、ＡＫ47型仿真枪贩卖给他人。经安徽省公安厅物证鉴定中心依法鉴定，上述仿真枪达到枪支标准。后均被依法追回。2014年6月10日，繁昌县公安局民警在山东省淄博市淄川区抓获被告人李某时，依法对其所经营的“木林森”玩具店进行搜查，当场从店内查获尚未售出的仿真枪50支。经安徽省公安厅物证鉴定中心依法鉴定，上述扣押的仿真枪中有10支（分别为：4支ＭＫＭ290ＡＳＧＫ型仿真长枪、2支Ｍ187Ａ型仿真长枪、4支Ｐ-1978Ａ型仿真长枪）达到枪支标准。公诉机关当庭提交了被告人李某、冯某某、钟某某的供述及辩解，证人郭某、隋某等人的证言，电子物证勘验检查、搜查笔录，枪弹检验鉴定意见，经鉴定为枪支的仿真枪的扣押决定书，支付宝账户交易记录及电子数据，搜查影像资料，户籍证明，到案经过等证据，认为被告人李某、冯某某、钟某某的行为构成非法买卖枪支罪，应依法追究刑事责任。庭审中被告人李某对起诉书指控的事实不持异议，未作辩解。其辩护人认为，本案繁昌县公安局及法院均无管辖权；侦查机关在办案程序上存在违法、鉴定文书为无效证据，指控李某犯罪事实不清、证据不足，本着“疑罪从轻、疑罪从无”的原则，给予李某公正裁决。庭审中被告人冯某某认为购买枪支的价格不对，对其他指控无异议。其辩护人对本案管辖权持有异议，并保留对枪支重新鉴定的权利，不认为本案系共同犯罪，应认定冯某某为坦白，鉴于其父母均为一级视力残疾人，建议对其适用缓刑。被告人钟某某辩解除没卖过Ｍ301型仿真枪外，对其他指控无异议。其辩护人认为应核实钟某某和冯某某对第一起指控的聊天记录；本案枪支杀伤力有限；钟某某系初犯，涉案枪支无社会危害性，建议对其适用缓刑。并当庭提交社区证明，以证实其一贯表现良好。经审理查明，2012年12月间，被告人冯某某开始利用网络贩卖仿真枪支谋利，在山东省淄博市义乌小商品市场被告人李某经营的“木林森”玩具店找到货源后，双方建立购销关系，并通过网络认识了被告人钟某某，钟某某见有利可图，遂与冯某某谈好在网络上代为贩卖。至此，三被告人形成网上网下销售仿真枪支链条，并陆续贩卖给他人。2014年4月9日，繁昌县繁阳镇居民何某通过网络与田某某及冯某某达成购买仿真枪交易，由冯某某从李某经营的“木林森”玩具店购买一支“沙漠之鹰”仿真枪后邮寄至何某处，何某收货后发现和所介绍的不一样，遂将该仿真枪主动上交繁昌县公安局。经过芜湖市公安局初步鉴定，该仿真枪达到枪支标准，繁昌县公安局遂立案后并依线索破获本案。后经安徽省公安厅物证鉴定中心依法鉴定，该仿真枪未达到枪支标准。三被告人具体犯罪事实如下：1、繁昌县公安局民警于2014年6月10日在山东省淄博市抓获被告人李某时，依法对其经营的“木林森”玩具店进行搜查时，当场从店内查获尚未售出的仿真枪50支。经安徽省公安厅物证鉴定中心依法鉴定，上述所扣押的仿真枪中有10支达到枪支标准。此节事实，由公诉机关提交经当庭质证的被告人李某的供述，搜查笔录及影像资料，扣押物品清单及实物照片，安徽省公安厅枪弹检验鉴定意见等证据予以证实。2、2014年4月，被告人钟某某在网上与网民达成贩卖仿真枪的交易后，通过ＱＱ联系上被告人冯某某，冯某某从被告人李某处购买到网民所需要的仿真枪支，通过网上支付、快递发货，以260元的价格将一支Ｍ301型仿真枪贩卖至上海市普陀区曹杨路450号和创大厦郭某处。经安徽省公安厅物证鉴定中心依法鉴定，该仿真枪达到枪支标准。后该枪支被依法追回。此节事实，由公诉机关提交经当庭质证的三被告人的供述，证人郭某的证言，支付宝账户交易记录、电子数据及搜查影像资料，电子物证勘验检查、搜查笔录，扣押物品清单及实物照片，安徽省公安厅枪弹检验鉴定意见等证据予以证实。3、2014年4月，被告人钟某某在网上与网民达成贩卖仿真枪的交易后通过ＱＱ联系上被告人冯某某，冯某某再到被告人李某处购买到网民所需要的仿真枪支，通过网上支付、快递发货，以390元的价格将一支Ｃ10Ａ型仿真枪贩卖至江苏省南京市秦淮区石婆庙隋某处。经安徽省公安厅物证鉴定中心依法鉴定，该仿真枪达到枪支标准。后该枪支被依法追回。此节事实，由公诉机关提交经当庭质证的三被告人的供述，证人隋某的证言，支付宝账户交易记录、电子数据及搜查影像资料，电子物证勘验检查、搜查笔录，扣押物品清单及实物照片，安徽省公安厅枪弹检验鉴定意见等证据予以证实。4、2014年5月初，被告人钟某某在网上与网民达成贩卖仿真枪的交易后通过ＱＱ联系上冯某某，冯某某再到李某处购买到网民所需要的仿真枪支，通过网上支付、快递发货，以310元的价格将一支Ｍ1型仿真枪贩卖至江苏省南京市栖霞区新港开发区恒通大道消防综合治理局蔡某某处。经安徽省公安厅物证鉴定中心依法鉴定，该仿真枪达到枪支标准。后该枪支被依法追回。此节事实，由公诉机关提交经当庭质证的三被告人的供述，证人蔡某某的证言，支付宝账户交易记录、电子数据及搜查影像资料，电子物证勘验检查、搜查笔录，扣押物品清单及实物照片，安徽省公安厅枪弹检验鉴定意见等证据予以证实。5、2014年5月初，被告人钟某某在网上与网民达成贩卖仿真枪的交易后通过ＱＱ联系上冯某某，被告人冯某某再到被告人李某处购买到网民所需要的仿真枪支，通过网上支付、快递发货，以399元的价格将一支牛头701型仿真枪贩卖至山东省青岛市李沧区源头路李某某处。经安徽省公安厅物证鉴定中心依法鉴定，该仿真枪达到枪支标准。后该枪支被依法追回。此节事实，由公诉机关提交经当庭质证的三被告人的供述，证人李某某的证言，支付宝账户交易记录、电子数据及搜查影像资料，电子物证勘验检查、搜查笔录，扣押物品清单及实物照片，安徽省公安厅枪弹检验鉴定意见等证据予以证实。6、2014年3月，被告人冯某某在网上与网民达成贩卖仿真枪支的交易后，从被告人李某处购买到仿真枪后，通过网络以400元的价格将一支Ａ3型仿真枪贩卖至上海市杨浦区江浦路735弄陆某某处。经安徽省公安厅物证鉴定中心依法鉴定，该仿真枪达到枪支标准。后该枪支被依法追回。此节事实，由公诉机关提交经当庭质证的二被告人的供述，证人陆某某的证言，支付宝账户交易记录、电子数据及搜查影像资料，电子物证勘验检查、搜查笔录，扣押物品清单及实物照片，安徽省公安厅枪弹检验鉴定意见等证据予以证实。7、2014年4月，被告人冯某某在网上与网民达成贩卖仿真枪支的交易后，从被告人李某处购买到仿真枪后通过互联网以200元的价格将一支ＡＫ47型仿真枪贩卖至江苏省南京市雨花区龙西路199号东升山庄章某某处。经安徽省公安厅物证鉴定中心依法鉴定，该仿真枪达到枪支标准。后该枪支被依法追回。此节事实，由公诉机关提交经当庭质证的二被告人的供述，证人章某某的证言，支付宝账户交易记录、电子数据及搜查影像资料，电子物证勘验检查、搜查笔录，扣押物品清单及实物照片，安徽省公安厅枪弹检验鉴定意见等证据予以证实。综上，被告人李某贩卖仿真枪支6支，另有被查获经鉴定为枪支的仿真枪支10支；被告人冯某某贩卖仿真枪支6支；被告人钟某某贩卖仿真枪支4支。另查明，被告人李某、冯某某于2014年6月10日被抓获归案；被告人钟某某于2014年8月11日被抓获归案。本案另有公诉机关提交经当庭质证的下列证据证实相关事实。1、电子证物检查工作记录、视频资料，证实对冯某某支付宝交易记录及钟某某台式、笔记本电脑进行固定证据并依法提取电子证据的事实。2、证人何某、田某某、方某、崔某某、张某某、黄某某、耿某某、卞某某、高某、李某、贾某某、姜某某、史某某、牛某某、梁某某的证言均证实与本案相关被告人联系购买仿真枪的事实。3、户籍证明，证实被告人的身份、住址等情况。4、抓获经过，证实各被告人的到案情况。上述证据来源合法，内容客观真实，相互间具有关联性，本院对其证明效力予以确认。针对李某、冯某某的辩护人关于管辖权的异议，两高一部关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见，有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关立案侦查，需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，由该公安机关所在地法院受理，故本院对此辩护意见不予采信。关于李某的辩护人对送检程序、鉴定效力和冯某某的辩护人对共同犯罪以及钟某某对第一起枪支及其辩护人核实聊天记录的辩解、辩护意见，上述意见与在案证据不符，本院不予采信。对相关被告人、辩护人的其他辩解、辩护意见，本院在量刑时酌定予以考虑本院认为：被告人李某、冯某某、钟某某违反国家对枪支管理的规定，为谋取非法利益，通过互联网非法买卖枪支，其行为已构成非法买卖枪支罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李某、冯某某、钟某某具有坦白情节，依法均可从轻处罚；被告人李某在部分指控的犯罪事实中犯罪未遂，依法可比照既遂从轻处罚；三被告人非法买卖的枪支尚未对社会造成危害后果，可酌定从轻处罚。为维护社会的公共安全，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条二、三款以及最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项之规定，判决如下一、被告人李某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。二、被告人冯某某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。三、被告人钟某某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。四、对扣押在案的枪支予以没收，上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长章晓峻人民陪审员陈斌人民陪审员李明二〇一四年十二月十三日书记员蔡亮

王卫军、王南京贩毒罪一审刑事判决书陕西省乾县人民法院刑事判决书（2016）陕0424刑初72号：乾县人民检察院以乾检公诉刑诉［2016］51号起诉书指控被告人王某甲、王某乙犯贩卖毒品罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2016年8月22日、9月29日公开开庭审理了本案。乾县人民检察院指派检察员景行刚出庭支持公诉，被告人王某甲及辩护人张超、魏峰，被告人王某乙均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结乾县人民检察院指控：2015年年底的一天，被告人王某甲与被告人王某乙在闲聊时，提出贩卖毒品的念头。2016年农历正月初8，被告人王某甲前往贵州寻找毒品货源，未果。3月5日，被告人王某甲来到威宁县找到一吸毒人员慧洁（音译，另案处理）联系货源。3月7日下午3时许，被告人王某乙携带45000元到达威宁县。下午7时许，被告人王某甲用王某乙带来的45000元，以每克250元价格通过慧洁从一个骑善摩托车的男子处购买了200.14克的毒品。后被告人王某乙将该毒品带至西安城西客运站时被公安人员抓获，并从其左侧裤子口袋查获所购买的毒品可疑物（两块）。3月10日下午14时许，公安人员在乾县工业区将被告人王某甲抓获。经宝鸡市公安司法鉴定中心鉴定：从该两块毒品可疑物中检出海洛因，海洛因含量分别为74.23ｍｇ／ｌＯＯｍｇ、73.73ｍｇ／ｌＯＯｍｇ。公诉机关依据能证明上述事实的书证，证人证言，被告人供述，鉴定意见，辨认、指认、称重、提取笔录及案件照片等认为被告人王某甲、王某乙违反国家毒品管理法规，贩卖毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王某甲对公诉机关指控的罪名与犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称被告人王某甲供自己吸食的毒品部分不应计入贩卖毒品的数量；王某甲是在王某乙的教唆下贩卖毒品的，主观恶性小；王某甲自愿认罪，系初犯、偶犯，应从轻处罚；王某甲提供线索，抓捕慧洁，有立功情节，应减轻处罚；王某甲所贩卖毒品，毒品含量低，可以从轻处罚。被告人王某乙对公诉机关指控的罪名与犯罪事实无异议，自愿认罪。经审理查明：2015年年底的一天，被告人王某甲到被告人王某乙家闲聊时，王某乙提出贩卖毒品的念头，两人商定由被告人王某乙筹备毒资，被告人王某甲联系货源。2016年农历1月初8，被告人王某甲与王某乙先后前往贵州寻找毒品货源，未果。2016年3月5日，被告人王某甲来到威宁县找到一吸毒人员慧洁（音译，另案处理）联系到货源，并打电话告诉王某乙，让其带钱过去。同年3月7日下午3时许，被告人王某乙携带45000元到达威宁县，在王某甲租住的旅社房间与其见面。当日下午7时许，被告人王某甲用王某乙带来的45000元，以每克250元价格通过慧洁在威宁县城西边的铁道桥里面，从一个骑摩托车的男子处购买了200.14克的毒品。后被告人王某甲将该200.14克毒品交给被告人王某乙，由王某乙乘汽车携带毒品返回，王某甲乘火车返回。3月10日中午11时许被告人王某乙将该毒品带至西安城西客运站时被公安人员抓获，并从其左侧裤子口袋查获所购买的毒品可疑物（两块）。3月10日下午14时许，公安人员在乾县工业区将被告人王某甲抓获。经宝鸡市公安司法鉴定中心鉴定：从该两块毒品可疑物中检出海洛因，海洛因含量分别为74.23ｍｇ／ｌＯＯｍｇ、73.73ｍｇ／ｌＯＯｍｇ。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1.书证。2.证人段某某、徐某某等证言。3.被告人王某甲、王某乙供述。4.辨认、指认现场笔录及称重、提取笔录。5.鉴定意见。6.案件照片。上述证据，经过当庭举证质证，能证明被告人的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，且能相互印证，本院予以认定本院认为，被告人王某甲、王某乙违反国家毒品管理法规，贩卖毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控被告人的罪名成立，本院予以支持。对于辩护人辩称的王某甲供自己吸食的毒品克数不应计入贩卖毒品数额的辩护意见，不符合法律规定，不予采纳，但针对被告人吸食毒品的情节，可酌情予以考虑。对辩护人辩称王某甲在王某乙教唆下贩卖毒品，主观恶性较小的辩护意见，虽然贩卖毒品的犯意不是王某甲提出的，但其在购买毒品的过程中积极参与、分工明确，因此被告人王某甲和王某乙共同实施犯罪，均系主犯，对辩护人的此辩护意见，不予采纳。对辩护人辩称的王某甲有立功情节，不符合审理查明的事实，不予采纳。对辩护人辩称的被告人贩卖的毒品含量低，应当从轻处罚的意见，不符合审理查明的事实，不予采纳。对于辩护人辩称被告人王某甲自愿认罪，系初犯、偶犯的辩护意见，符合审理查明事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第二十五条、第二十六条、第五十九条之规定判决如下被告人王某甲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2031年3月10日止），并处没收财产人民币五万元（罚金在判决生效后30日内一次缴纳）。被告人王某乙犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2031年3月10日止），并处没收财产人民币五万元（罚金在判决生效后30日内一次缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈丹红审判员张兵彦人民陪审员上鸿博二〇一六年十月二十四日书记员王瑞

贵州省纳雍县人民法院刑事判决书（2020）黔0525刑初372号公诉机关纳雍县人民检察院。被告人赵庆永，男，1964年8月17日出生于贵州省纳雍县，汉族，初中文化，无业，住纳雍县。因本案于2020年10月13日被纳雍县公安局刑事拘留，同年10月21日被纳雍县公安局取保候审，同年11月17日被纳雍县人民检察院取保候审。指定辩护人高阳，纳雍县法律援助中心律师。指定辩护人刘成城，贵州雍盛律师事务所实习律师。纳雍县人民检察院以纳检刑诉（2020）227号起诉书，指控被告人赵庆永犯危险驾驶罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于同年12月9日公开开庭进行了审理。纳雍县人民检察院指派检察员田健出庭支持公诉，被告人赵庆永及其指定辩护人高阳、刘成城到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年9月以来，被告人赵庆永及付某、李某在未取得校车经营资格的情况下，合伙在纳雍县阳长镇海摩村接送54名学生上下学，每学期向每名学生收取接送费500元。2020年10月12日16时许，被告人赵庆永驾驶其自有非营运的贵BGL5**号小型面包车接送学生途经阳长镇海摩村二道岩路段时，被纳雍县公安局交通警察大队和阳长镇政府安全监管部门查获，经查，赵庆永驾驶的车辆核载7人，实载25人。当日，纳雍县公安局交通警察大队对被告人赵庆永处以罚款人民币10200元；同年10月22日，被告人赵庆永全额缴纳了上述罚款。另指控，2020年6月21日，被告人赵庆永驾驶车辆超载行驶被纳雍县公安局交通警察大队处以罚款人民币50元。公诉机关认为，被告人赵庆永的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（三）项的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任，建议判处赵庆永拘役三个月，并处罚金人民币一万零二百元。被告人赵庆永对指控的事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议无异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另查明：被告人赵庆永因本案于2020年10月13日被纳雍县公安局刑事拘留，同年10月21日被纳雍县公安局取保候审，已经实际羁押9天。本院认为：被告人赵庆永违反交通运输管理法规，未取得校车经营资格而从事校车业务，且以核载7人的车辆载员25人，超过核定载员的20%以上，属于严重超员载客，其行为构成危险驾驶罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人赵庆永犯危险驾驶罪的罪名成立。被告人赵庆永归案后如实供述其犯罪事实，认定为坦白，依法可以从轻处罚；被告人赵庆永自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；综合全案量刑情节，决定依法对被告人赵庆永从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。被告人赵庆永因本案已经缴纳的罚款，依法应当折抵相应的罚金。据此，根据被告人赵庆永犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、第二百二十二条、第二百二十四条、第二百二十五条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款的规定，判决如下：被告人赵庆永犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万零二百元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2021年2月28日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳；被告人赵庆永因本案已经缴纳的罚款，依法应当折抵相应的罚金。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员王云二〇二〇年十二月九日法官助理孙文艳书记员王垌