于春卫拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书内蒙古自治区扎赉特旗人民法院刑事判决书（2018）内2223刑初187号：扎赉特旗人民检察院以扎检刑诉（2018）173号起诉书指控被告人于春卫犯拒不执行判决罪，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月14日公开开庭审理了本案。扎赉特旗人民检察院指派检察员马占山、闫保卫出庭支持公诉，被告人于春卫到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年11月3日本院对罗某与于春卫医疗损害赔偿纠纷一案作出判决，判令被告人于春卫赔偿罗某经济损失191176.32元，被告人于春卫不服上诉至兴安盟中级人民法院。2014年4月13日，兴安盟中级人民法院对罗某与于春卫因医疗损坏赔偿纠纷一案依法作出终审判决，驳回上诉，维持原判。判决生效进入执行程序后，被告人于春卫有能力履行而不履行判决并外出打工，申请人罗某心生怨恨，精神受到较大伤害，致使其越级进京上访造成恶劣社会影响。案发后，于2018年7月3日被告人于春卫及其近亲属与申请人罗某达成26万元的执行和解协议，已给付，并得到了申请人的谅解。上述事实，被告人于春卫在开庭审理过程中无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、户籍证明、在逃人员登记表、刑事案件违法犯罪记录查询单、抓获经过、银行存款查询单、（2013）扎民初字第01439号民事判决书、（2014）兴民终字第123号民事判决书、送达回证、立案登记表、执行笔录、执行协议，扎赉特旗人民法院财产查询反馈汇总表、协议书、谅解书、证人于某1、胡某、于某2、罗某的证言，被告人于春卫的供述等证据证实，足以认定

李向阳一审刑事判决书河南省汝州市人民法院刑事判决书（2017）豫0482刑初420号：自诉人李某以被告人李向阳犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年6月24日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人李某的法定代理人贾某、被告人李向阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结自诉人李某诉称，关于我诉李向阳等医疗损害责任纠纷一案，2016年7月20日，汝州市人民法院作出（2014）汝民初字第1171号民事判决书，判决被告人李向阳在164965.26元范围内承担连带赔偿责任。后李向阳等人不服判决，提起上诉。河南省平顶山市中级人民法院受理后，于2016年12月13日作出（2016）豫04民终3141号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。判决书生效后，被告人拒不履行，经我申请执行，汝州市人民法院于2017年3月8日立案执行，李向阳长期在村里开诊所，有固定收入，有经济能力偿还，但拒不履行法院的生效判决，已涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人提供证据有（2014）汝民初字第1171号民事判决书、（2016）豫04民终3141号民事判决书、执行案件立案审批表、情况报告、移送侦查函、证明材料、执行通知书、申报财产通知书、罚款决定书、拘留决定书、执行回执、送达回证等证据，要求追究被告人拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。被告人李向阳辩称，对自诉人控诉的犯罪事实及罪名无异议，我认罪。我与自诉人已经达成了执行和解协议，自诉人对我表示谅解，请法院从轻处罚。经审理查明，李某诉李向阳等人医疗损害责任纠纷一案，本院于2016年7月20日作出（2014）汝民初字第1171号民事判决书，判决汝州市陵头镇前户村卫生室于判决生效后十日内赔偿李某医疗费、护理费、营养费、住院伙食补助费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金、鉴定费等各项损失共计210847.94元；被告人李向阳在164965.26元范围内承担连带赔偿责任。后李向阳等人不服判决，提起上诉。河南省平顶山市中级人民法院经审理后，于2016年12月13日作出（2016）豫04民终3141号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。被告人李向阳有能力偿还，但未在判决指定的期限内履行义务。后自诉人申请强制执行，本院于2017年3月8日立案受理后，向李向阳送达了执行通知书和申报财产通知书，因李向阳拒不申报财产，本院于2017年6月15日决定对其司法拘留15日,并处罚款人民币5000元。后本院以李向阳涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪向公安机关移送有关材料，公安机关未予立案。在本案审理过程中，被告人李向阳与自诉人的法定代理人达成了执行和解协议，自诉人对被告人李向阳的行为表示谅解。上述事实，被告人李向阳在开庭审理过程中无异议，并表示认罪。且有（2014）汝民初字第1171号民事判决书、（2016）豫04民终3141号民事判决书、执行案件立案审批表、情况报告、移送侦查函、证明材料、执行通知书、申报财产通知书、罚款决定书、拘留决定书、执行回执、送达回证、执行和解协议、收款条、刑事案件谅解书、庭审笔录等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人李向阳对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人李某指控被告人李向阳犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立，其要求依法追究被告人李向阳刑事责任的请求符合法律规定，本院予以支持。被告人李向阳在庭审中认罪态度较好，在审理过程中被告人李向阳与自诉人达成了执行和解协议，取得自诉人的谅解，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度、履行情况、谅解情况等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人李向阳犯拒不执行判决、裁定罪，单处罚金人民币2000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邵存霞审判员鲁智慧人民陪审员杨国锋二〇一七年七月二十五日书记员余科峰

崔某甲行贿一审刑事判决书河北省迁安市人民法院刑事判决书（2014）安刑初字第254号：河北省迁安市人民检察院以迁安市院刑诉（2014）242号起诉书指控被告人崔某甲犯行贿罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派代理检察员史文超出庭支持公诉，被告人崔某甲及其辩护人庞芳芳均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年初至2013年10月期间，被告人崔某甲为使其违规运输车辆免受或少受处罚，找到时任迁安市交通局治安办某收费站治安员邹某某（另处），为其个人违规运输车提供保护。后经被告人崔某甲介绍邹某乙、许某、王某等运输户的违规运输车均由邹某某提供保护，商定每辆车每月给邹某某好处费人民币2500-3000元。邹某某采取通知路政执法信息、找查处上述车辆违法行为的路政执法人员疏通说情等方式，使上述车辆改型、超载等违法运输行为在迁安市境内免受或少受路政执法人员的处罚。被告人崔某甲先后多次共给予邹某某贿赂款人民币45000元，经王某的卡给邹某某的卡转账人民币6000元。综上，被告人崔某甲行贿数额共计人民币51000元。上述事实，被告人崔某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人证言、相关书证、借记卡明细查询及资料查询、单位证明、编制人员卡片、迁安市机构编制委员会文件、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人崔某甲为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人崔某甲犯行贿罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人崔某甲能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。本院为维护国家事业单位的正常工作秩序和国家的廉政建设制度，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人崔某甲犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐富审判员耿丽审判员刘海涛二〇一四年九月二十四日书记员杨凯勋

江苏省泰州市中级人民法院刑事判决书(2019)苏12刑终305号原公诉机关兴化市人民检察院。上诉人（原审被告人）苏春亚，男，1978年5月9日出生，农民，住江苏省兴化市。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年7月16日被取保候审，同年11月28日被逮捕。现羁押于兴化市看守所。辩护人葛文东、张颖，北京盈科（泰州）律师事务所律师。兴化市人民法院审理兴化市人民检察院指控被告人苏春亚犯故意伤害罪暨附带民事诉讼一案，于2019年11月28日作出(2019)苏1281刑初589号刑事附带民事判决。原审被告人苏春亚对刑事部分不服，提出上诉。附带民事部分双方当事人均未提出上诉，已经发生法律效力。本院依法组成合议庭，于2020年1月19日公开开庭审理了本案。泰州市人民检察院指派检察员杨婕出庭履行职务，上诉人苏春亚及其辩护人葛文东、张颖到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2019年4月14日15时许，在兴化市永丰镇苏任村苏春亚蟹塘，刘某甲、任某乙与苏春亚因为苏春亚挖蟹塘事宜发生纠纷。期间任某乙与苏春亚发生纠缠，任某乙在与苏春亚抢夺铁锹时，苏春亚明知松开铁锹时会对任某乙造成伤害的情况下而故意松手，导致铁锹锹柄撞击任某乙胸部，致使任某乙胸部5、6、7三根肋骨骨折。经鉴定，被害人任某乙胸部所受的损伤程度为轻伤二级。案发后，被告人如实供述自己的犯罪行为；主动赔偿被害人任某乙医疗等费用1万元。另查明，被害人任某乙受伤后先后入住兴化市第五人民医院6天，兴化市人民医院20天，总计花费医疗费人民币18458.5元。上述事实，被告人苏春亚在原审开庭审理过程中无异议，且有经原审庭审举证、质证的被害人任某乙的陈述；证人刘某甲、陈某、苏某、任某甲等人的证言；兴化市公安局提供的人口基本信息、归案情况说明、控告信、兴化市第五人民医院、兴化市人民医院出院记录、CT检查报告单、收条等书证；兴化市公安局物证鉴定室出具的鉴定意见等证据证实。原审人民法院认为，被告人苏春亚故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。案发后，被告人苏春亚如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。对附带民事诉讼原告人任某乙提出的医药费人民币18949.04元的诉讼请求，根据医疗票据的金额，依法核定为18458.5元；对附带民事诉讼原告人任某乙提出的护理费人民币18000元、营养费人民币1800元、住院伙食补助费人民币500元的诉讼请求，按照相关标准依法核定为：护理费4680元（180元×26天）、营养费1200元（20元×60天）、住院伙食补助费500元；对附带民事诉讼原告人提出的误工费人民币18000元的诉讼请求，因附带民事诉讼原告人年事已高，同时附带民事诉讼原告人未能提供有关误工费相关证据，对该请求不予支持；对附带民事诉讼原告人提出的交通费人民币2000元的诉讼请求，虽未提供相关证据，但考虑到其看病住院确有一定的实际交通费用，酌定为人民币500元；对附带民事诉讼原告人提出的精神损害抚慰金人民币50000元的诉讼请求，因被告人苏春亚已受刑事处罚，故有关精神损害抚慰金的诉讼请求，依法不予支持。综上，被告人苏春亚应赔偿附带民事诉讼原告人任某乙医疗费等损失计人民币25338.5元。扣减被告人已预付的人民币10000元，尚应支付给任某乙人民币15338.5元。公民的生命健康权受法律保护。因被告人的犯罪行为，致使附带民事诉讼原告人的身体受到了伤害，附带民事诉讼原告人在本案中所受的损失应由被告人苏春亚承担赔偿责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十一条第一、二款、第二十二条、第二十三条第一款、第二十四条之规定，判决：被告人苏春亚犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。被告人苏春亚于本判决生效后一个月内赔偿附带民事诉讼原告人任某乙医疗费等各项损失计人民币15338.5元。驳回附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。上诉人苏春亚上诉称，其已赔偿被害人近亲属全部经济损失，并得到被害人近亲属的谅解，请求对其改判缓刑。其辩护人提出：1、苏春亚系自首。2、苏春亚已赔偿被害人全部损失并取得谅解。3、苏春亚无前科劣迹，且所在的村委会愿意对苏春亚进行监管。综上，请求对苏春亚改判缓刑。出庭检察员认为，一审认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，程序合法，但未认定苏春亚构成自首存在法律适用错误，建议二审根据苏春亚的认罪悔罪表现，对苏春亚适当从轻处罚并适用缓刑。二审经审理查明，2019年4月14日15时许，在兴化市永丰镇苏杨村苏春亚承包的蟹塘，刘某甲、任某乙与上诉人苏春亚因为上诉人苏春亚挖蟹塘事宜发生纠纷。期间任某乙与上诉人苏春亚发生纠缠，任某乙在与上诉人苏春亚抢夺铁锹时，上诉人苏春亚明知松开铁锹会对任某乙造成伤害而故意松手，导致铁锹锹柄撞击任某乙胸部，任某乙胸部5-7肋骨骨折、胸骨骨折、T5椎体压缩性骨折。经鉴定，被害人任某乙所受的损伤程度为轻伤二级。另查明，2019年6月18日公安机关对苏春亚故意伤害案立案侦查，同日，公安机关电话通知上诉人苏春亚到公安机关接受讯问，上诉人苏春亚遂自行至公安机关，并如实供述犯罪事实。二审审理期间，上诉人苏春亚与被害人任某乙达成和解协议，并已全部履行赔偿责任、取得被害人的谅解。上诉人苏春亚居住的兴化市永丰镇苏杨村民委员会出具证明，表示愿意对苏春亚进行监管。上述事实，有经一、二审庭审举证、质证的上诉人苏春亚的供述，被害人任某乙的陈述，证人刘某甲、陈某、苏某、任某甲等人的证言，人口基本信息、立案决定书、归案情况说明、犯罪嫌疑人苏春亚归案情况说明、控告信、兴化市第五人民医院、兴化市人民医院出院记录、CT检查报告单、和解协议、收条、谅解书，兴化市公安局物证鉴定室出具的鉴定意见等证据予以证实。关于上诉人苏春亚的辩护人所提“苏春亚系自首”的辩护意见，经查，苏春亚在接到公安机关的电话通知后自行至公安机关，并如实供述犯罪事实，依法应构成自首，对该辩护意见本院予以采纳。关于上诉人苏春亚及其辩护人所提“一审判决后苏春亚已赔偿被害人全部经济损失，并得到谅解，且村委会同意对苏春亚进行监管，请求改判缓刑”的上诉理由及辩护意见，经查属实，综合考虑本案的犯罪事实、苏春亚所具有的量刑情节，可对苏春亚给予一定的缓刑考验期限，对该上诉理由及辩护意见本院予以采纳。本院认为，上诉人苏春亚故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。上诉人苏春亚自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。上诉人苏春亚当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。上诉人苏春亚已赔偿被害人全部经济损失并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，但未认定苏春亚构成自首不当，本院依法予以纠正，对出庭检察员的出庭意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、撤销兴化市人民法院(2019)苏1281刑初589号刑事附带民事判决的第一项，即：被告人苏春亚犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月；二、上诉人（原审被告人）苏春亚犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）本判决为终审判决。审判长吴惠林审判员高红祥审判员陈蓉蓉二〇二〇年一月二十日书记员李雪晨附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

刘某某、梁某某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书山东省泰安市泰山区人民法院刑事判决书（2017）鲁0902刑初1号：泰安市泰山区人民检察院以泰山检公刑诉［2016］505号起诉书指控被告人刘某某、梁某某、被告单位徐州市某服饰有限公司、被告人张某某、李某甲、范某甲、巩某某、范某乙犯虚开增值税专用发票罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员沈利平出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人任永强、韩玉军；被告人梁某某及其辩护人张龙、赵璇；被告单位徐州市某服饰有限公司的诉讼代表人魏某某；被告人张某某及其辩护人杜红波；被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙到庭参加诉讼。因本案系重大复杂案件，经泰安市中级人民法院批准，依法延长审限三个月。现已审理终结泰安市泰山区人民检察院指控，1、2013年12月至2014年3月，被告人梁某某在明知汶上某纺织有限公司（另案处理）与被告人刘某某实际控制的泰安市华能纺织有限公司（以下简称华能纺织）、泰安市东润纺织有限公司（以下简称东润纺织）之间没有实际货物交易的情况下，为了收取开票费，以汶上某纺织有限公司的名义向上述两家公司开具增值税专用发票7份，增值税款共计人民币118209元。2、2014年1月，被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙在明知夏津县某棉业有限公司与华能纺织之间没有实际货物交易的情况下，为收取开票费，以夏津县某棉业有限公司的名义向华能纺织开具增值税专用发票19份，增值税款共计人民币226365.36元。3、2013年12月至2014年2月，被告人刘某某在明知华能纺织、东润纺织与河北兴弘嘉纺织服装有限公司之间没有实际货物交易的情况下，为收取开票费，以上述两家公司的名义向河北兴弘嘉纺织服装有限公司开具增值税专用发票70份，增值税款共计人民币1176720.2元。4、2013年12月至2014年2月，被告人刘某某在明知华能纺织与被告单位徐州市某服饰公司（以下简称乔森公司）之间没有实际货物交易的情况下，经某公司法定代表人被告人张某某决定并同意，以华能纺织的名义向乔森公司开具增值税专用发票16份，增值税款共计人民币256785元。综上，被告人刘某某虚开增值税专用发票，税款额为人民币1778079.56元，被告人梁某某虚开增值税专用发票，税款额为人民币118209元；被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙虚开增值税专用发票，税款额为人民币226365.36元；被告单位徐州市某服饰有限公司、被告人张某某虚开增值税专用发票，税款额为人民币256785元。上述税款已全部认证抵扣。公诉机关提供了相应证据对上述事实予以证实。公诉机关认为，被告人刘某某虚开增值税专用发票，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款的规定；被告单位徐州市某服饰有限公司、被告人张某某、梁某某、李某甲、范某甲、巩某某、范某乙虚开增值税专用发票，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二款、第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究上述被告人及被告单位的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，要求依法判处。被告人刘某某、张某某、梁某某、李某甲、范某甲、巩某某、范某乙及被告单位徐州市某服饰有限公司的诉讼代表人魏某某对被指控的犯罪事实与犯罪罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。被告人刘某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘某某在接到公安机关的电话传唤后主动到某，并如实供述了自己的犯罪事实，属于自首；2、公诉机关指控被告人刘某某虚开增值税专用发票的数额不正确，因刘连信与汶上某纺织有限公司和夏津县某棉业有限公司没有真实的业务往来，其不应当交纳相应的税款，因此两家公司为其虚开的增值税款分别为118209元和226365.36元增值税专用发票不应计入犯罪数额，犯罪数额应当认定为1433505.20元；3、被告人刘某某为河北兴弘嘉纺织服装有限公司虚开增值税专用发票1176720.2元存在真实货物交易，虚开是应买主要求所为，在量刑时应考虑这一情节，予以从轻处罚；4、被告人刘某某到某后积极退缴税款64万元，认罪悔罪态度良好；5、刘某某当庭自愿认罪，系初犯，无犯罪前科。综上情节，建议对被告人刘某某从轻、减轻处罚，适用缓刑，给其一个改过自新的机会。被告人梁某某的辩护人提出如下辩护意见：（一）梁某某涉及的虚开增值税专用发票数额较小，没有给国家造成实际的税款损失，犯罪后果和社会危害性较小。具体表现为：1、梁某某处于整个票据流转环节的最后一环，并且已实际缴纳了17%的增值税；2、梁爱丽的行为属于票货分离，有别于虚假交易；3、梁某某向公安机关交纳罚款97800元；（二）梁某某主观上不具有骗取国家税款的故意与目的，其公司一直正常经营，是出于帮忙的目的为刘连信的公司开具增值税发票，并未在虚开发票中谋利，梁某某在虚开发票中仅起到帮助作用；（三）梁某某的行为属于单位犯罪；（四）梁某某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；（五）梁某某虚开增值税专用发票的数额不属于较大的情形。综上意见，建议对被告人梁某某免予刑事处罚。被告人张某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张某某具有自首情节；2、张某某犯罪情节较轻，主观恶性相对较小；3、张某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，积极交纳应当补缴的税款，确有悔改表现；4、张某某平时表现良好，自愿认罪。综上意见，建议对被告人张某某从轻或免予刑事处罚。经审理查明，2013年12月至2014年3月期间，被告人刘某某所控制的泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司与被告人梁某某所在的汶上某纺织有限公司、被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙所在的夏津县某棉业有限公司、被告人张某某的徐州市某服饰公司以及河北兴弘嘉纺织服装有限公司之间在没有实际货物交易的情况下，虚开增值税专用发票。其中：1、2013年12月至2014年3月，被告人梁某某在明知其所在的汶上某纺织有限公司（另案处理）与被告人刘某某控制的泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司之间没有实际货物交易的情况下，为了收取开票费，以汶上某纺织有限公司的名义向上述两家公司开具增值税专用发票7份，增值税款共计人民币118209元。2、2014年1月，被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙在明知夏津县某棉业有限公司与被告人刘某某控制的泰安市华能纺织有限公司之间没有实际货物交易的情况下，为收取开票费，以夏津县某棉业有限公司的名义向泰安市华能纺织有限公司开具增值税专用发票19份，增值税款共计人民币226365.36元。3、2013年12月至2014年2月，被告人刘某某在明知泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司与河北兴弘嘉纺织服装有限公司之间没有实际货物交易的情况下，为收取开票费，以上述两家公司的名义向河北兴弘嘉纺织服装有限公司开具增值税专用发票70份，增值税款共计人民币1176720.2元。4、2013年12月至2014年2月，被告人刘某某在明知泰安市华能纺织有限公司与被告单位徐州市乔森服饰公司之间没有实际货物交易的情况下，经某公司法定代表人被告人张某某决定并同意，以泰安市华能纺织有限公司的名义向乔森公司开具增值税专用发票16份，增值税款共计人民币256785元。综上，被告人刘某某虚开增值税专用发票，税款金额为人民币1778079.56元，被告人梁某某虚开增值税专用发票，税款金额为人民币118209元；被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙虚开增值税专用发票，税款金额为人民币226365.36元；被告单位徐州市某服饰有限公司、被告人张某某虚开增值税专用发票，税款金额为人民币256785元。上述税款已全部认证抵扣。本案案发后，公安机关追缴被告人刘某某涉案资金64万元，追缴被告人梁某某涉案资金97800元，追缴徐州某服饰有限公司涉案资金256785元，追缴被告人范某甲涉案资金114000元，徐州某服饰有限公司向税务部门补交所得税72474.69元及滞纳金4747.09元，被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙向税务部门交纳税款25372.01元。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证实：（一）证人证言1、刘某甲证言证实：刘某某借用其身份证注册成立了泰安市东润纺织有限公司，公司的具体情况不清楚，其不参与公司经营，其将自己公司的一块地方腾出来给刘连信使用，东润纺织公司没有机器设备。其只是帮忙没有获利；2、赵某某证言证实：2013年10月，其名下的公司转给刘连信，名称变更为泰安市华能纺织有限公司，经营范围也变更，但是法人没变。刘某某租用其的厂房，但一直到2014年2月份该公司没有任何经营，厂房一直闲置，刘某某也很少来。其与妻子孙某某一直没有参与经营，公司印章、税控机都是刘某某操作。2014年2月份以后刘某某往厂房里放了大约二十台织布机，是以别的公司名义放置的。租金至今未付；3、刘某乙证言证实：其给弟弟刘某甲的泰安市康润杯业有限公司看家做饭，2013年下半年至2014年上半年刘某甲把南边的厂房租给了一个姓刘的男的，四十五六岁，说话不是本地的，但是租了厂房刘姓男子很少去厂房，厂房一直闲置着，锁着门；4、严某某证言证实：其是东润纺织公司、华能纺织公司的兼职会计，只知道公司的实际经营人是刘连信，事情都是刘某某说了算。到过公司的经营地址，没有机器设备没有库存，刘某某将发票单子什么的给其做账。该两公司开往河北兴弘嘉纺织服装有限公司增值税专用发票，具体数额忘记了；5、施某某供述证实：其通过许某某联系到了罗某某等人，给郭某某的河北兴弘嘉公司虚开增值税专用发票，开票后需要资金回流，河北兴弘嘉把款通过银行转入到罗某某等人指定的开票公司账户，从开票公司公户先转入公司的私户，然后再回到河北兴弘嘉公司指定的个人账户，完成资金回流。厉某某等人名下的网银实际由其控制，兴弘嘉公司打到开票公司的资金到了厉某某等其控制的账户后，其使用这些资金给兴弘嘉公司购买外汇、买进项票、买关单业务。开票的公司与兴弘嘉之间没有真实的货物交易，真实的货物交易不会再支付票点钱；6、施某甲供述证实：给河北兴弘嘉公司开具增值税专用发票都是没有真实货物交易的。是兴弘嘉的田某某、苗某某跟其联系虚开的事情，来票明细记录了罗某某、陈某某等人向兴弘嘉、弘兴布业等公司虚开增值税专用发票的明细。从明细上看，2014年2月份，泰安市东润纺织有限公司共虚开增值税专用发票金额为3334724元，泰安市华能纺织有限公司共虚开金额为2917200元。另证实：其与施某某等人组织了221家纺织企某给河北兴弘嘉公司、成武古泰纺织服装有限公司、故城县弘兴布业有限公司虚开增值税专用发票，这三家公司的老板是郭某甲，郭某甲将需要的发票信息给其父亲施某某，施文展再联系中间人，由中间人联系开票厂家，厂家根据开票信息开好票之后，将发票抵扣联、发票联及盖好章的空白购销合同一起寄给其。收到后其这一方进行登记、核算，根据不同的中间人进行分类，再根据中间人要的点数计算出票点，由其不定期的给中间人支付开票费和对账。随后其将发票及空白合同邮寄给郭某甲指定的地方；这221家企某包括泰安市东润纺织有限公司、泰安市华能纺织有限公司。与兴宏嘉公司之间没有真实的货物交易，兴弘嘉与东润公司之间的账证都是假的，承兑汇票复印件是为了伪造货款的支付。中间人包括陈某某、罗某某等六个中间人，都是施某某和他们联系。有35个银行账户是其给开票企某指定的银行账户开户人员名单，有29个账户是其方控制下的银行账户开户人员名单，都是用于为郭某甲购买外汇、支付关单费、支付开票费的；（附74个人员账户名单）罗某某证言证实：其虚开给施某某等人收票单位为兴弘嘉公司的增值税专用发票是济宁嘉祥的张某某给其开具的，是其联系的张某某。当时施某某给济南棉布发票是票面总金额的7个点，其挣票面总金额的0.15%，剩余的6.85%是张某某向开票企某支付的及他挣的。张某某联系纺织企某开出来的发票都在许某某济南出租房处进行中转，邮寄给厦门的施某某。这期间给兴宏嘉开具了大概七八个亿的发票；另证实：其帮许某某联系到了张某某后，让张某某联系山东的棉纺织企某虚开增值税专用发票给河北兴弘嘉公司，张某某联系的有泰安的泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司。该两公司与河北兴弘嘉公司之间没有真实的货物交易；8、郭某甲供述证实：施某某为其公司虚开增值税专用发票，施某某让其公司将人民币以货款的方式，转入他提供增值税专用发票的开具企某账户，这些企某收到货款以后如何将钱转入施文展手中不清楚，施某某再以外汇的行为将美元打入其公司指定的外汇账户，这样就形成了封闭的资金流转；9、张某乙证言证实：其儿子张某某搞运输，不知道张某某干其他的事情，张某某名下没有企某，张某某于2014年6月13日喝农药自杀了；10、陈某某证言证实：其从2012年在汶上某纺织公司上班至今，该公司主要生产棉布、棉纱。该公司有18台织布机，是2013年3、4月份购买的，如果二十四小时运转，一个月能一共生产10万米布。一般节假日都放假。生产棉布发到哪里不清楚；11、刘某丙证言证实：梁某某是其妻子，二人都住在汶上县凤都纺织有限公司，梁某某原来在凤凰集团从事纺纱工作，后来成立纺织公司自己干，因为熟悉纺纱业务所以干纺纱，到了2013年8月想干织布业务就买了18台织布机，但是织布业务根本没开展起来，到了2016年3月份就把织布机卖掉了。2013年8月至2014年6月间织布干的很少；12、王某某证言证实：其从2011年至今都是夏津县津达棉业有限公司的兼职会计，不参与公司的经营，都是到月底李庆奎把发票、凭证给其，其根据这些东西做张、报税。税控机在公司里，公司里的人不会开具发票，需要开增值税专用发票时，李某甲给其打电话到公司操作。公司给其一年四千元，不知道泰安华能公司，也不知道收取该公司的开票费如何处理的，凭证上看不出来，李某甲也没跟其说；13、魏某某证言证实：自己是江苏服饰股东（占5%的股份）、业务经理，负责外贸订单。张道青占股95%。公司所有事务由张某某负责决定。公司2013年、2014年销售额每年800万元左右，购进棉纱大约三、四百万。进料每次大约10万左右。2012年底至2013年初公司在山东泰安购进过最多10吨原材料，之后就没有来往了；14、时某某证言证实：其是徐州市某服饰有限公司的兼职会计，只是月底其拿到公司的票据后做账。其给乔森公司联系的泰安华能纺织公司虚开发票。2013年11、12月份，经其介绍山东一个姓乔的与张某某取得联系购买增值税专用发票，之后的事情都是他们联系的，几个点不清楚，其没有收取好处费。姓乔的将增值税发票给了会计卜华梅，后姓乔的和卜华梅就进行转款，形成资金回流，为了让交易看起来像真实的。第一次都是2013年12月11日之后几天，好像是买了大约60万元的增值税专用发票。支付给姓乔的开票费需要张某某签字。第二次是2014年1月13日后几天，这次购买了大约50多万的增值税专用发票，操作程序都一样。第三次是2014年2月19日后几天，这次购买了大约50多万元的增值税发票。三次都没有真实的货物交易；（二）辨认笔录证实：刘某某对其供述购买其货物的张某某进行辨认，经过辨认，其辨认出9号男子即为其所供述的张某某。结合户籍证明及死亡注销户口证明证实，张某某，济宁嘉祥县人，于2014年6月13日死亡；（三）电子数据1、从银行调取的交易明细见光盘证实：2014年1月10日东润公司转账11.62万元至汶上凤都公司账户，2014年2月24日，东润公司转账11.6932万元至汶上凤都公司账户，同年3月18日东润公司转账23.324万元至汶上凤都公司账户，上述转账明细与发票的时间和金额能够对应。2014年1月10日，从李广练尾号为0818的账户转账22.5704万元至梁爱丽尾号为6012的账户。与梁爱丽供述能够印证给刘连信钱一部分转账一部分现金；2、光盘一张，系侦查机关从银行调取的转账明细、记账凭证及转账明细证实：2014年1月8日，乔文厂的尾号为8518的农行账户转账1011620元至赵广强尾号为0850的中国银行账户，又从赵广强账户转入泰安市华能纺织有限公司，从华能公司转入夏津县津达棉业有限公司788940元，后转入巩丙华尾号为1213的农行账户788940元，巩丙华又将774401元转账给刘玉梅尾号为5718农行账户，刘玉梅又转账给乔文厂788940元；2014年1月13日，乔文厂尾号为8518的农行账户转账30万元至赵广强账户，赵广强又转账30万至泰安市华能纺织有限公司账户。同日，乔文厂尾号为8518的农行账户转账116748元至乔文厂尾号为9715的农行账户，后又转至张勇账户，张勇又转至徐州勇创有限公司，勇创公司又转至泰安市华能纺织公司账户。泰安市华能公司将421000元转账至夏津县津达棉业有限公司账户，津达公司又转账421000元至巩丙华账户，巩丙华又转账至王晶账户，王晶又将421000元转账至乔文厂账户；2014年1月14日，乔文厂尾号为8518的农行账户转账587700元至赵广强中行账户，赵广强又转至泰安华能纺织公司账户。乔文厂尾号为8518的农行账户转账17×××00至乔文厂尾号为9715的农行账户，后转至王凤江尾号为4118的农行账户，王凤江又将该款转至济南润华丰有限公司账户，润华丰又将该款转至泰安市华能纺织公司账户。泰安市华能纺织公司将757696.7元转至夏津县津达棉业有限公司账户，津达公司将735975.46元转账至王晶账户，王晶又将该款转至留联系尾号为0519的农行账户；（四）书证1、户籍证明证实：刘某某、梁某某案发时已经达到完全刑事责任年龄；2、受案、立案材料、到某材料、补某证实：公安机关在工作中发现泰安华能、东润两个公司涉嫌虚开增值税专用发票，经过审查，公安机关于2014年12月15日立案进行侦查；2014年12月15日，侦查机关电话传唤刘某某到某。2015年2月17日电话传唤梁某某到某；3、扣押决定书证实：公安机关从刘某某处扣押共计64万元，从梁爱丽处扣押67800元、30000元；4、企某信息证实：泰安市华能纺织有限公司，法定代表人赵某某，2011年10月12日成立，经营范围为：皮棉布匹、针纺织品等产品销售。股东为赵某某、孙某某。住所泰山区徐家楼夏家庄。泰安市东润纺织有限公司，法定代表人刘某甲，住所泰山区上高小井村，成立日期2013年11月22日。经营范围：皮棉、布匹等的销售。股东为刘某甲、李某乙。汶上凤都纺织有限公司，法定代表人梁某某，投资人梁某某，注册地址汶上县汶上镇疃里村富裕路91号。经营范围：棉纺织品的生产销售等。2012年8月成立；5、转账明细证实：泰安华能纺织有限公司、厉保夫账户资金的情况。显示：2014年1月16日，河北兴弘嘉纺织服装有限公司通过农行账户支付华能纺织公司货款184.668万元，当日，华能纺织公司分四次转账共计184.668万元给厉保夫。2014年3月14日，河北兴弘嘉纺织服装有限公司通过其民生银行账户支付华能纺织公司（农行账户）货款168.72万、123万，当日，华能纺织公司分七次转账共计291.72万元给厉保夫；从农行调取的厉保夫账户明细证实：2014年1月16日，通过网上银行进入厉保夫账户四笔共计184.668万元，同日转出。2014年3月14日通过网上银行进入厉保夫账户七笔共计291.72万元，同日转出。上述款项转入施鸿珊等人实际控制的赵洪博、陈秀花、蔡志强等人的账户中；6、增值税专用发票、委托加工协议证实：汶上凤都纺织公司开具给泰安华能纺织、泰安东润纺织公司共计七张增值税专用发票，税款金额共计118209元。委托加工协议显示，2013年12月3日凤都公司与华能公司签订协议书，约定加工棉布48万米，同年12月7日凤都公司与东润公司签订协议书约定加工棉布23.34万米，2014年2月3日凤都公司与东润公司签订协议约定加工棉布25.42万米，2014年3月1日凤都公司与东润公司签订协议约定加工棉布47.6万米；泰安东润公司开具给河北兴弘嘉纺织服装公司增值税专用发票29张，税款金额484532.4元，时间均为2014年2月19日、20日。泰安华能纺织公司开具给河北兴弘嘉纺织服装公司增值税专用发票41张，税款金额692187.8元，时间为2013年12月22日、2014年2月19日、18日；7、故城县国家税务局稽查局出具的已证实虚开通知单证实：泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司分别与河北兴弘嘉纺织服装有限公司之间的增值税专用发票41份、29份均为无货交易，系虚开。上述发票已经认证抵扣；8、从施鸿珊处扣押的Ｕ盘内容（虚开明细）证实：2013年12月、2014年2月，河北兴弘嘉公司汇给泰安市华能纺织公司184.668万元、291.72万元，标注“已走完”；9、河北兴弘嘉公司账证证实：2014年5月31日该公司下账，记录应付泰安市东润纺织有限公司300万元，已开票，该300万元支付的凭证为票号为3090005326745512、3090005326745511、3090005326745510三张银行承兑汇票复印件；从兴业银行查询的银行承兑汇票信息证实：票号为3090005326745512、3090005326745511、3090005326745510的银行承兑汇票系河北兴弘嘉公司作为出票人开出，后经过多次背书，但被背书人中均没有泰安市华润纺织有限公司；10、企某登记表证实：河北兴弘嘉纺织服装有限公司，2010年9月14日成立，住所衡水市故城县，股东为郭凯、厉付顺；11、从河北衡水中级人民法院调取的材料证实：2013年10月18日，衡水市公安局将河北兴弘嘉纺织服装有限公司涉嫌骗取出口退税案立案侦查；12、从泰安市市区国家税务局调取的发票认证抵扣证明证实：梁爱丽向刘连信虚开的涉案七张增值税专用发票已经认证抵扣；证明材料、电子缴款凭证、增值税申报表、税款开票查询单证实：徐州乔森服饰有限公司向税务部门补交所得税72474.69元及滞纳金4747.09元，被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙向税务部门交纳税款25372.01元；13、人某基本信息证实：李某甲、范某甲、巩某某、范某乙的身份情况，在案发时已达到完全刑事责任年龄；14、到某证明、补某证实：李某甲于2015年6月25日被公安机关从夏津县津达棉业有限公司传唤至夏津县公安局，并在当日被刑事拘留。范某甲、巩某某、范某乙于2015年7月8日主动到泰山区公安分局交代犯罪情况；15、山东省资金往来结算票据证实：泰山区公安分局收取范孟棵虚开增值税专用发票涉案资金共计114000元；16、夏津县津达棉业有限公司的企某信息证实：该公司于2004年7月成立，法定代表人李庆奎，2014年2月变更后股东包括范某甲、巩某某、范某乙、李某乙（持股60%）、范某丙，其他人持股均为10%。注册资本200万元；17、增值税专用发票认证查询证实：19张增值税专用发票已经认证抵扣。开票日期为2014年1月9日、1月15日；18、到某证明证实：2015年6月25日公安机关传唤李某甲到某，2015年7月8日范某甲、巩某某、范某乙主动到公安机关投案；19、补某证实：夏津县津达棉业有限公司于2015年9月25日变更法定代表人，由李庆奎变更为姜红星，变更股东，由李庆奎、巩丙华、范金殿、范孟棵变更为姜红星；20、人某信息证实：张某某于案发时已达完全刑事责任年龄；21、到某证明证实：2015年6月19日，徐州市贾汪区经侦大队接到泰山区公安分局协查请求后，该队通知张某某到贾汪区分局经侦大队配合调查。张某某主动到经侦大队，并积极通知相关证人取证；22、山东省资金往来结算票据证实：2015年9月1日张某某缴纳给泰山区分局256785元；23、徐州市乔森服饰有限公司的工商、税务资料、增值税专用发票复印件证实：徐州市乔森服饰有限公司，法定代表人张某某，2012年投资方由张某某、张某乙、张某丙变更为张某某、魏某某。2006年11月开业，该公司接收增值税专用发票21份，06710824-06710825,06774436-06774439,06820179-068201发票号码、10024374-10024378发票号码已认证。发票日期在2013年12月至2014年2月间；24、泰安市华能纺织公司、赵广强、徐州市乔森公司、乔文厂、卜华梅的账户明细证实：2013年12月13日，乔文厂农行尾号为8518的账户转账682490元至卜华梅江苏银行尾号为4688的账户，卜华梅将该款转给徐州市乔森服饰有限公司尾号为2394的江苏银行账户，后转至泰安市华能纺织有限公司尾号为6512的中国银行账户，华能公司将10万元转至合肥益民纺织有限公司，将582500元分两笔转给赵广强尾号为9974的中国银行账户，赵广强将该款转账给乔文厂尾号为8518的农行账户；2014年1月13日，乔文厂账户（未特别标注的账户，系与上述账户相同）转账497050元至卜华梅账户，卜华梅账户再转至乔森服饰公司账户531575元，后乔森服饰公司将该款转至泰安市华能纺织公司账户，后分两笔转至赵广强账户，又转至乔文厂账户；2014年2月19日，乔文厂农行尾号为9715的账户转账517270元至卜华梅账户，卜华梅账户再转给乔森服饰公司账户，乔森服饰公司账户又将553220元转给泰安市华能纺织公司尾号为5579的农行账户，后分两笔将该款转至赵广强尾号为8714的农行账户，又从赵广强账户转至乔文厂农行尾号为9715的账户。（五）被告人供述与辩解1、刘某某供述证实：其将货物卖给张秀全，按照张秀全的要求将增值税专用发票开给了河北兴弘嘉公司的。货物是从梁爱丽处进行加工的。泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司同河北兴弘嘉纺织服装有限公司之间没有合同，公司和河北兴弘嘉纺织有限公司之间的合同是假的，是为了下账造的假的购销合同。开具给河北兴弘嘉纺织有限公司的增值税专用发票，是虚假的货物交易。货都是从汶上凤都公司加工的，我提供棉花，加工成纱，后纺成布。加工费有三四十万元，给我开具了增值税专用发票。合同签订的是九十多万元的加工费，但是实际我没有提供那么多原料，所以没有给我代加工这么多；另证实：徐州乔森公司的时会计三次给自己打电话联系购买增值税专用发票，票面额共计1767285元，自己三次前往徐州乔森送票。由乔森的女性会计通过网银进行资金回流、签订假合同，支付自己6.4%开票费。自己每次给时会计1000余元好处费。女会计每次通过电话给其老板汇报；2、梁某某供述证实：其给刘连信虚开了四十多万元的增值税专用发票，税款由刘连信缴纳。其公司与刘连信没有实际发生业务；其向刘连信虚开增值税专用发票，并收取5.5%的费用，签订虚假合同，相关资金在账户之间空走账；3、张某某供述证实：因为徐州乔森服饰公司进项发票少，其就想买点增值税专用发票多抵扣点税款。一共从泰安市华能纺织有限公司购买了两三次增值税专用发票，总数在一百多万，税额为25.67万元；4、李某甲供述证实：在没有真实货物交易的情况下，其与公司其他三名股东商议后，决定给刘连信虚开增值税专用发票19张价税合计二百万左右，按照虚开一吨280元收取好处费。后其四名股东将好处费平分；其负责公司的生产、经营，范孟棵、范金殿、巩丙华主要负责棉花收购，2014年1月给泰安华能公司虚开了19账增值税专用发票，价税合计1967636.7元，2014年1月，除了范世新，其他四人都参与公司经营。开票费收了36260.24元，其与范孟棵等四人每人分得6000元，剩余的钱用于公司经营了；5、范某甲供述证实：刘连信与其联系购买增值税专用发票，其与公司其他三名股东商议后同意，按照每吨340元收取好处费，总共开具190多万元的增值税专用发票，使用巩丙华的账户进行资金的回流操作。差额系好处费；6、巩某某供述证实：为了能挣钱，其与李某甲、范某甲、范某乙四名股东商议同意在没有货物交易的情况下，给刘某某虚开增值税专用发票三次，价税合计196万余元，开票费共计三万六千元左右；7、范某乙供述证实：给刘某某虚开增值税专用发票时，其在北京打工，李庆奎跟其打电话商量了虚开的事情，其同意。具体虚开的事情是李庆奎、范孟棵、巩丙华办的。虚开获取的开票费用于公司的日常支出了。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人刘某某虚开增值税专用发票，数额较大，被告单位徐州市乔森服饰有限公司、被告人张某某、梁某某、李某甲、范某甲、巩某某、范某乙虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控的犯罪事实与犯罪罪名均正确，本院予以支持。被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙系共同犯罪，均应对其共同参与的犯罪数额承担刑事责任。被告人范某甲、巩某某、范某乙主动到公安机关投案，被告人刘某某、梁某某、张某某经公安机关电话传唤后，在尚未受到讯问、未被采取强制措施的情况下，主动到公安机关投案，到某后能够如实供述虚开增值税专用发票的犯罪事实，被告人范某甲、巩某某、范某乙、刘某某、梁某某、张某某的行为均构成自首，依法可对其从轻处罚，被告人刘某某、梁某某、张某某辩护人的相关辩护意见正确，本院予以采纳。被告人李某甲到某后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。同时鉴于本案各被告人能够认罪、悔罪，又系初犯，积极退缴税款、缴纳罚金及违法所得，可酌情对其从轻处罚。被告人刘某某辩护人关于汶上凤都纺织有限公司和夏津县津达棉业有限公司为刘某某虚开的增值税款分别为118209元和226365.36元增值税专用发票不应计入犯罪数额的辩护意见与法律规定不符，关于刘某某为河北兴弘嘉纺织服装有限公司虚开增值税专用发票1176720.2元存在真实货物交易的辩护意见与本案事实不符且无相关证据予以证实，对以上辩护意见本院不予采纳，关于刘某某到案后积极退缴税款64万元，认罪悔罪态度良好以及刘连信当庭自愿认罪，系初犯，无犯罪前科的辩护意见正确，本院予以采纳。被告人梁某某辩护人的辩护意见部分正确，正确部分予以采纳。被告人张某某辩护人的辩护意见正确，本院予以采纳。根据本案各被告人的犯罪事实、情节与社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元；被告单位徐州市某服饰有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币三万元；被告人张某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；被告人李某甲犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；被告人范某甲犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；被告人巩某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；被告人范某乙犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；被告人梁某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（上述被告人缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金已缴纳。）二、本案各被告人退缴的税款及违法所得予以追缴，由泰安市公安局泰山区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王海峰审判员张莉人民陪审员王红二〇一七年五月二日书记员张晓敏

刘敏容留他人吸毒罪一审刑事判决书四川省筠连县人民法院刑事判决书（2019）川1527刑初2号：四川省筠连县人民检察院以筠检刑诉〔2018〕195号起诉书指控被告人刘敏犯容留他人吸毒罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。筠连县人民检察院指派检察员母莉、代理检察员郭久林出庭支持公诉，被告人刘敏到庭参加诉讼。现已审理终结四川省筠连县人民检察院指控：一、2018年6月的一天，吸毒人员胡某电话联系被告人刘敏是否有毒品，刘敏告知其没有后，胡某请求刘敏帮忙购买毒品，并通过微信转账200元给刘敏，刘敏在“小双”处购买到冰毒后，与胡某、董某在其位于筠连县筠连镇公园路98号5栋1单元601的家中以“吹壶壶”的方式进行吸食。二、2018年6月22日19时许，吸毒人员胡某电话联系被告人刘敏是否有冰毒，刘敏告知其曾某带了冰毒在刘敏家中吸食，胡某随即赶至刘敏位于筠连县筠连镇公园路98号5栋1单元601的家，与曾某、刘敏一同吸食冰毒。三、2018年6月24日22时许，被告人刘敏接到胡某电话询问是否有毒品后，随即容留胡某在其家中吸食冰毒。四、2018年7月9日12时许，被告人刘敏接到刚出院的曾某电话询问是否有毒品，刘敏告知曾某有毒品后容留曾某在其家中吸食毒品。五、2018年7月10日下午，曾某将毒品带到筠连县筠连镇公园路胡某的“陌上花开”烧饼店，并电话邀约刘敏到烧饼店共同吸食毒品，刘敏与董某随即到达烧饼店，与曾某等人共同吸食冰毒，吸食完后，曾某觉得毒品质量不好，拿出200元现金，叫刘敏联系购买毒品，刘敏联系他人购得毒品后，与曾某、胡某、董某一同在刘敏家中以“吹壶壶”方式将毒品吸食。后曾某又给了刘敏100元毒资叫刘敏联系购买麻古，刘敏联系他人购得麻古后带回自己家中，与曾某、胡某一同吸食。公诉机关认为，被告人刘敏的行为构成容留他人吸毒罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定判处。另查明，被告人刘敏系吸毒人员。2018年7月11日15时许，被告人刘敏在筠连县筠连镇公园路98号5栋的楼梯间被民警抓获。上述公诉机关指控及查明的事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录、平面示意图、方位示意图、照片、检查证、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单，调取证据通知书、清单、通话记录，证人董某、胡某、曾某证言，被告人刘敏供述，辨认笔录，吸毒人员动态监管信息，现场检测报告书，行政处罚决定书，抓获说明，常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘敏以提供吸毒工具及场所的方式，多次容留吸毒人员吸食毒品甲基苯丙胺或甲基苯丙胺片剂，其行为已构成容留他人吸毒罪，依法应处三年以下有期徒刑，拘役或管制，并处罚金。四川省筠连县人民检察院对被告人刘敏的起诉指控成立，本院予以支持。被告人刘敏归案后如实供述犯罪事实，属坦白，本院依法予以从轻处罚。根据被告人刘敏的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，本院为维护社会管理秩序和人民的生命健康安全，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第三百五十七条及最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下被告人刘敏犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉或抗诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员胡晓艳二〇一九年一月十四日书记员杨萍

刘某买卖身份证件一审刑事判决书福建省厦门市翔安区人民法院刑事判决书（2017）闽0213刑初154号：厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2017〕150号起诉书指控被告人刘某犯买卖身份证件罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年4月19日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员张晓红出庭支持公诉。被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年11月间，被告人刘某向一办假证的男子（另案处理）购买了照片为其本人、信息为虚假的二代居民身份证一张和机动车驾驶证一本，以备不时之需。2016年4月26日19时许，被告人刘某在厦门市翔安区××村蔡市场附近的一民宅处，被正在开展治安清查的民警查获其随身携带的上述伪造的身份证件。次日，被告人刘某因本案行为被先行处行政拘留十日，于5月7日执行期满被带回并被采取取保候审的强制措施。后因违反取保候审规定未能到案被公安机关上网追逃，于2017年3月2日15时许在福建省晋江市内坑动车站被公安机关抓获。被告人刘某归案后对其犯罪行为供认不讳。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的被告人刘某的供述与辩解，物证伪造的居民身份证和驾驶证等物及照片，鉴别居民身份证证明书，驾驶人信息查询结果单，现场勘验笔录，现场照片，户口证明，到案经过，违法犯罪经历查询情况说明，刑事判决书，刑满释放证明书，提取笔录，在逃人员信息登记撤销表，行政处罚决定书，行政拘留回执，情况说明，行政实物没收收据等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某购买伪造的居民身份证和驾驶证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后如实供述罪行，庭审时自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人因本案被先行处行政拘留十日，依法可折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人刘某犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年3月2日起至2017年6月21日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员林良生二〇一七年四月十九日书记员李灿杰

苏州汉兰达汽车检具有限公司、沈建国等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书苏州市姑苏区人民法院刑事判决书（2017）苏0508刑初885号：苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2017〕874号起诉书指控被告单位苏州汉兰达汽车检具有限公司、被告人沈建国、朱全敏犯虚开增值税专用发票罪向本院提起公诉。本院于2017年11月13日受理后依法适用简易程序并组成合议庭于2017年12月12日公开开庭审理了本案,后又转为普通程序并组成合议庭于2018年2月26日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员孙娟出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人胡晓永、被告人沈建国及辩护人周竞超律师、被告人朱全敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结苏州市姑苏区人民检察院指控，2012年3月至2016年5月期间，苏州汉兰达汽车检具有限公司法定代表人沈建国在没有真实购销业务的情况下，以支付开票手续费的方式先后通过雷某、张某1虚开了169份分别由江西新龙丰铝业有限公司、南昌荣某实业有限公司和苏州尤信达电子科技有限公司开具的增值税专用发票，税款合计人民币2445059.39元，并已向税务机关申报抵扣。其中2013年7月至2015年1月由苏州尤信达电子科技有限公司开具的9份增值税专用发票及2015年8月至2016年5月由江西新龙丰铝业有限公司、南昌荣某实业有限公司开具的50份增值税专用发票均由担任苏州汉兰达汽车检具有限公司股东的被告人朱全敏通过他人虚开，税额合计人民币852888.58元。案发后，被告人沈建国、朱全敏经电话通知到案，并如实供述了自己的罪行。公诉机关提供了相关证据，认为被告单位苏州汉兰达汽车检具有限公司、被告人沈建国、朱全敏的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二款、第三款、第三十条、第三十一条的规定，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告单位、被告人沈建国、朱全敏有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告单位、被告人沈建国、朱全敏对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪。被告人沈建国的辩护人提出：1.沈建国有自首情节，依法可以减轻处罚；2.沈建国案发后积极筹措资金，为公司补缴了税款，并预缴罚金保证金，以实际行动体现了自己悔罪的态度，酌情可从轻处罚；3.沈建国无前科劣迹，法律知识缺乏，事后能坦诚认罪，说明其主观恶性较小，酌情可从轻处罚；4.沈建国系家庭支柱，需要照顾、抚养老人、孩子，对其宽大处理能让其在家尽为人子、为人父的责任。综上，建议法庭对被告人沈建国减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年3月至2016年5月期间，苏州汉兰达汽车检具有限公司法定代表人沈建国在没有真实购销业务的情况下，以支付开票手续费的方式先后通过雷某、张某1虚开了169份分别由江西新龙丰铝业有限公司、南昌荣某实业有限公司和苏州尤信达电子科技有限公司开具的增值税专用发票，税款合计人民币2445059.39元，并已向税务机关申报抵扣。其中2013年7月至2015年1月由苏州尤信达电子科技有限公司开具的9份增值税专用发票及2015年8月至2016年5月由江西新龙丰铝业有限公司、南昌荣某实业有限公司开具的50份增值税专用发票均由担任苏州汉兰达汽车检具有限公司股东的被告人朱全敏通过他人虚开，税额合计人民币852888.58元。案发后，被告人沈建国、朱全敏经公安机关电话通知到案，并如实供述了自己的罪行。被告单位苏州汉兰达汽车检具有限公司补缴了虚开的增值税款2445059.39元，及相关的增值税滞纳金。在本院审理期间，被告单位苏州汉兰达汽车检具有限公司预缴罚金保证金人民币50万元，暂存于本院财政专户。上述事实有证人张某1、雷某、熊某、詹某、曹某、戴某的证言、被告人沈建国、朱全敏的供述、辨认笔录、增值税专用发票复印件、记账凭证、转账凭证、抵扣证明、银行交易流水、网银转账明细、苏州汉兰达汽车检具有限公司一案入库明细、工商银行业务凭证、常住人口基本信息、居民身份证复印件、苏州汉兰达公司登记信息、税务登记表等证据予以证实。上述证据均经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，均具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告单位苏州汉兰达汽车检具有限公司在无实际货物交易的情况下，让他人为自己虚开增值税专用发票，虚开的税款数额较大，被告人沈建国、朱全敏作为该单位直接负责的主管人员实施上述行为，均已构成虚开增值税专用发票罪，对被告单位苏州汉兰达汽车检具有限公司依法当处五万元以上五十万元以下罚金，对被告人沈建国、朱全敏依法当处三年以上十年以下有期徒刑。被告单位苏州汉兰达汽车检具有限公司法定代表人沈建国、被告人朱全敏主动到案，归案后如实供述犯罪事实，被告单位、被告人沈建国、朱全敏均有自首情节，结合虚开税款的数额，对被告单位、被告人沈建国依法予以从轻处罚，对被告人朱全敏依法予以减轻处罚。被告单位苏州汉兰达汽车检具有限公司在案发后补缴全部税款，并预缴罚金保证金，对被告单位苏州汉兰达汽车检具有限公司及被告人沈建国、朱全敏均酌情从轻处罚。被告人沈建国、朱全敏符合社区矫正条件，案发后有悔罪表现，对其适用缓刑。被告人沈建国的辩护人提出的从轻处罚并对被告人沈建国适用缓刑的意见予以采纳。综上，对被告单位苏州汉兰达汽车检具有限公司依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人沈建国、朱全敏依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，分别判决如下一、被告单位苏州汉兰达汽车检具有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币五十万元（预缴的人民币五十万元，于判决生效之日抵作罚金，并上缴国库）。二、被告人沈建国犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人朱全敏犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘扬代理审判员孙丽丽人民陪审员薛亚明二〇一八年二月二十六日书记员夏碧琦

陈志军犯贪污罪、受贿罪一审刑事判决书浙江省嘉善县人民法院刑事判决书（2015）嘉善刑初字第465号：嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2015）354号起诉书指控被告人陈志军犯贪污、受贿罪，于2015年5月21日向本院提起公诉，经浙江省高级人民法院指定管辖，本院于2015年6月15日立案，并依法组成合议庭，于2015年8月21日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员马媛、代理检察员陈申骁出庭支持公诉，被告人陈志军及其辩护人到庭参加了诉讼。因本案案情重大复杂，经嘉兴市中级人民法院批准，延长审限三个月。期间，公诉机关发现案件需要补充侦查，分别于2015年12月14日、2016年4月14日二次向本院提出延期审理建议，并分别于2016年1月14日、2016年5月14日提请本院恢复法庭审理。本案现已审理终结嘉善县人民检察院指控，被告人陈志军作为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同他人侵吞公司钱款共计40万元，其行为已构成贪污罪。同时，陈志军利用职务上的便利，非法收受、索取他人财物，共计69万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。在贪污共同犯罪中，被告人陈志军起次要作用，系从犯。被告人陈志军一人犯两罪，应予以数罪并罚。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述与辩解、证人证言等相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条之规定对被告人陈志军予以惩处。被告人陈志军当庭辩称：1、贪污罪中的40万元不是公司的钱，是奖金；2、受贿罪第一节犯罪中的30万元是送给朱建强的，不是应其要求而送的；3、受贿罪第二节犯罪中其未非法收受39万元，这笔钱是其投资获得的收益。其辩护人的辩护意见是：1、起诉书指控的贪污罪中，所涉40万元是奖金结余款，而非公款，起诉书认定是公司公款，但未提供任何书证予以证明，故事实不清，证据不足，依法不能认定；2、起诉书指控陈志军受贿30万元事实不清，证据不足，该笔30万元拿回后存入朱建强名下存折，后作为公司奖金分给全体员工，该笔钱款不是送给陈志军的，不属于陈志军收受和取得的财产，故依法不能认定；3、起诉书指控陈志军受贿39万元事实不清，证据不足，陈志军不知道39万元是行贿款，主观上不明知，其没有受贿的主观故意；4、被告人陈志军不属于国有企业委派到非国有企业从事公务的人员，不是国家工作人员。经审理查明：一、贪污罪2004年上半年，浙江五矿华星进出口有限公司（以下简称华星公司）副经理朱建强（另案处理），利用职务上的便利，与被告人陈志军及李西云、童庆华（二人均另案处理）商议，将该公司40万元钱款非法占为己有，其中被告人陈志军实际分得10万元。2009年4月14日，被告人陈志军以转账方式将上述10万元退还给朱建强。上述事实，有被告人陈志军的供述与辩解，同案犯朱建强、童庆华、李西云的供述，银行凭证等证据予以证实。二、受贿罪1、2004年上半年，时任杭州华达集团有限公司董事长的汤某在杭州索菲特大酒店宴请业务单位浙江五矿华星进出口有限公司经理朱建强和财务部经理即被告人陈志军等人。饭后，汤某将装有现金30万元的一个袋子送给二人。被告人陈志军和朱建强明知上述30万元系非法所得财物仍予以收受。2、2008年5月份，时任杭州华达集团有限公司董事长的汤某为求得时任浙江五矿华星进出口有限公司财务部经理的被告人陈志军和任业务九部副经理的金立刚在化工业务上的帮忙和照顾，送给上述二人各39万元，被告人陈志军予以非法收受。上述事实，有被告人陈志军的供述与辩解，同案犯朱建强、金立刚的供述，证人汤某、周某、石某、叶某的证言，个人及企业活期明细信息，银行凭证等证据予以证实。本案综合证据：法人营业执照、组织机构代码证，公司章程，工商登记情况，劳动合同，情况说明，任职通知，户籍证明，案发经过等证据。关于被告人陈志军及其辩护人就贪污罪中的40万元款项性质所提异议，经查，被告人陈志军供述该40万系奖金，是李西云创造的公司利润及奖金，个人拿钱不合适，不应个人私分；同案犯朱建强供述该40万系奖金结余款，钱是属于华星公司的，但没有入公司的帐，拿钱以后没有造表签字，平时发奖金需要造表签字的；同案犯李西云供述该40万系“留下来的钱”，应作为华星公司的收入，应该入帐的，个人不应该私分；同案犯童庆华供述该40万系回扣或速遣费，按照规定是要入账的，分钱的时候没有造表签字，私分是不行的。被告人陈志军及各同案犯虽就该40万元具体来源供述不完全一致，但被告人陈志军与各同案犯的供述均能证明该40万元不应该个人私分，应归属于公司，其性质属于公共财物，至于该笔款项具体来源，并不影响其公共财物的属性。关于被告人陈志军及其辩护人就受贿第一节犯罪事实所提异议，经查，被告人陈志军及同案犯朱建强均供述二人与汤某等人在酒店吃饭，饭后汤某送给二人30万元，其二人收受该30万元。其供述得到证人汤某、周某的证言予以印证。在汤某将30万元送给二人，二人收受该30万元后，受贿已经既遂，至于该笔钱款具体交给谁，以及事后如何处置该笔钱款不影响被告人陈志军受贿既遂数额的认定。故被告人及辩护人就此所提本院不予采纳。关于被告人陈志军及其辩护人就受贿第二节犯罪事实所提异议，经查，证人汤某、石某、叶某的证言均证明，汤某的公司与华星公司有业务往来，因陈志军系华星公司财务部经理，汤某送给陈志军39万元是希望与其搞好关系，继续帮助把化工业务做好；且各证人证言均证明汤某对陈志军等人表示过会给大家奖励。后汤某送给陈志军奖励费39万元，该事实有同案犯金立刚的供述及证人证言予以证实，足以认定。故被告人陈志军辩称39万元系投资收益及辩护人提出陈志军主观上不明知的意见与事实不符，不予采纳。关于辩护人提出被告人陈志军不具有国家工作人员的身份的意见，经查，本案中，被告人陈志军任职的华星公司系浙江五金矿产进出口有限公司及其工会共同出资设立，系国家出资企业。被告人陈志军既与浙江五金矿产进出口有限公司签订劳动合同，又经华星公司领导层决定任命为财务部经理，从事监督、管理工作，故应当认定其为国家工作人员本院认为，被告人陈志军作为国家工作人员，伙同他人利用职务上的便利，侵吞公司钱款共计人民币40万元，其行为已构成贪污罪。同时，被告人陈志军伙同他人利用职务上的便利，非法收受他人财物，共计人民币69万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，依法予以支持。在贪污共同犯罪中，被告人陈志军起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈志军一人犯两罪，依法应予以数罪并罚。被告人陈志军在案发前退出贪污的违法所得，可对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈志军犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元；犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币390000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币490000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2020年4月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、继续向被告人陈志军追缴违法所得690000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨亮人民陪审员王根思人民陪审员徐小娜二〇一六年八月十二日书记员靳丰倩

董某2、李某2等故意伤害罪一审刑事判决书甘肃省徽县人民法院刑事附带民事判决书（2018）甘1227刑初11号：徽县人民检察院以徽检公诉刑诉［2018］10号起诉书指控被告人董某2、李某2、尹某、李某2、杨某2、姜某、李某2、赵某4、黄某、张某23犯故意伤害罪，于2018年2月8日向本院提起公诉，附带民事诉讼原告人高某232、张某1提起了附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。徽县人民检察院检察员徐某某、桑某出庭支持公诉，被告人董某2及其辩护人张某23、附带民事诉讼代理人韩某1，被告人李某2及其辩护人郭某、何某，被告人尹某及其辩护人赵某3，被告人李某2及其辩护人许某，被告人杨某2及其辩护人赵某4，被告人姜某及其辩护人赵某3，被告人李某2及其辩护人刘某2，被告人赵某4及其辩护人韩某2，被告人黄某及其辩护人徐某2，被告人张某23及其辩护人张某23，刑事附带民事诉讼原告人高某232委托代理人索某，刑事附带民事诉讼原告人张某1委托代理人王某到庭参加诉讼。现已审理终结徽县人民检察院指控：2017年5月24日22时许，被害人高某232与朋友黄某2（女）、傅某、张某23、张某1、董某2（女）、曹某1、马某31、马某32及朱某某（批捕在逃）、陈某某（另案起诉）等十余人在徽县＂天籁＂ＫＴＶＣ05包厢饮酒。期间，高某232打电话叫来被告人董某2与高某232等人互敬喝酒，喝酒中高某232以＂我上次准备收拾李某2你把他放跑了＂为由向董某2发难质问，并以＂下流＂语言侮辱董某2，后用手从董某2脸部、头部进行扇打，并逼迫董某2打电话叫被告人李某2和董某2的父亲董某3来包间见他。董某2分别给李某2和其父董某3打完电话，乘机离开＂天籁＂ＫＴＶＣ05包厢后召集李某2、尹某、杨某2、何某2、李某2、姜某、赵某4、李某2、黄某在徽县城关镇建新路欣瑞酒店7楼7086号房间聚集，并准备了砍刀、斧子、长剑等凶器，预谋在当晚报复高某232。约23时许，当高某232等人从天籁＂ＫＴＶ＂消费结束后，在天籁楼下人行道上与朱某某、陈某某（绰号：大宁子）站立时，董某2打电话让李某2叫人从欣瑞酒店楼下来。被告人李某2、尹某、李某2、李某2、杨某2、赵某4乘坐由董某2驾驶的小轿车先走，黄某、何某2（因情节显著轻微未被追究）、姜某步行随后赶到天籁楼下。之后董某2手持凶器小板斧、李某2手持长剑与尹某等人冲向高某232、董某2从高某232脸上、身上乱砍，李某2从高某232胳膊上乱砍，后高某232一方朱文某某陈某某等人持刀与董某2、李某2、尹某、杨某2、李某2、李某2、姜某在人行道及街面持凶器互殴。在混打互斗中致高某232、朱某某（未归案伤情未鉴定）、张某1、曹某1（绰号毛波）、董某2、李某2、尹某、马某31（自愿放弃伤情鉴定）不同程度受伤。2017年10月11日，经陇南市公安司法鉴定中心鉴定：高某232多部位锐器伤愈合瘢痕、头部损伤致右侧额颞部硬膜下血肿、面部损伤致左侧腮腺导管断裂及右上肢损伤致右肱骨外侧髁骨折累及关节面损伤程度构成轻伤一级；头部损伤致颅骨骨折、右侧颞顶部蛛网膜下腔出血，胸部损伤致左侧第8、9肋骨骨折构成轻伤二级。2017年8月31日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：张某1损伤程度为轻伤二级。2017年9月4日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：李某2损伤程度综合评定为轻伤二级。2017年7月28日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：尹某损伤程度综合评定为轻伤一级。2017年1月4日，经陇南市公安司法鉴定中心鉴定：董某2多部位刀砍伤损伤程度构成轻伤一级；其双手功能现处于康复治疗阶段，暂不予鉴定。后于2018年3月20日经陇南市公安司法鉴定中心（陇）公（刑）鉴（伤鉴）字［2018］11号鉴定意见书鉴定结果为：董某2多部位刀砍伤损伤程度构成重伤二级。2017年12月4日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：曹某1损伤程度为轻微伤。另查明：2014年7月26日零时许，被告人尹某与被害人田某等人在××县＂ＫＴＶ娱乐城包厢一起饮酒唱歌玩耍。期间，尹某与田某因琐事发生争执并互相撕扯，后被人拉开，尹某便离开娱乐城走到县城南街＂起点网吧＂楼下，在一家火锅店门口找到一把斧子，又返回到××宫边，尹某手持斧头将欲回家的田某从胳膊、腿部、腰部砍了几下，致田某受伤。2014年11月6日经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：田某损伤程度属轻伤二级。2016年2月22日晚，被害人马某33同白某、赵某3、张某226等七人在××县＂在路上＂酒吧二楼一包间内喝酒玩耍。期间，马某33与白某因＂斗酒＂发生争吵，被人劝开后白某离开酒吧，马某33在张某226的搀扶下从酒吧二楼往一楼走时，碰见从该酒吧一楼往二楼走的被告人张某23，因楼梯较窄，双方因让路发生争执，马某33一拳将张某23的眼镜打飞掉在地上，张某23便从酒吧院子里将一把拖把杆踏断，拿起一段殴打马某33。在张某23殴打马某33时，被告人黄某看见后，便手持啤酒瓶上前帮忙，用啤酒瓶朝马某33的头部砸了一下。被告人张某23、黄某二人的行为致马某33身体受伤。2016年4月7日经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：马某33损伤程度属于轻伤二级。认定被告人董某2等＂5.25＂故意伤害案事实的证据如下：1、物证：提取的作案凶器：小板斧一把、三棱刺一把、长剑鞘、长刀鞘等；2、书证：接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、不批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、收押凭证、收押登记表、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书、犯罪嫌疑人羁押前体检材料、起诉意见书、户籍信息、抓获经过、提讯提解证、传唤证、调取证据通知书、诊断证明及病历、鉴定意见通知书、违法犯罪记录、在逃人员登记表、申请、逮捕证、不予收押通知书、取保候审文书；3、被害人陈述：被害人高某232、张某1的陈述；4、证人证言：证人张某227、黄某2、张某228、董某2、刘某2、曹某1、傅某、丁某、何某2、苏某、董某3、张某23、邵学中、赵某4、马某31、马某32、曹某2、朱某的证言；5、被告人供述和辩解：被告人董某2、李某2、尹某、李某2、杨某2、姜某、李某2、赵某4、黄某的供述与辩解；6、现场勘验检查笔录及照片、现场指认照片及笔录、辩认笔录等文书；7、鉴定意见：甘肃省徽县公安司法鉴定中心（徽）公鉴（伤检）字［2017］055号鉴定书、甘肃省徽县公安司法鉴定中心（徽）公鉴（伤检）字［2017］057号鉴定书、甘肃省徽县公安司法鉴定中心（徽）公鉴（伤检）字［2017］056号鉴定书、甘肃省徽县公安司法鉴定中心（徽）公鉴（伤检）字［2017］046号鉴定书、陇南市公安司法鉴定中心（陇）公（刑）鉴（ＤＮＡ）字［2017］152号鉴定书、陇南市公安司法鉴定中心（陇）公（刑）鉴（伤鉴）字［2018］11号鉴定书；8、视听资料、电子数据（光盘17张）。认定被告人尹某＂7.26＂故意伤害案的证据如下:1、书证：接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、不予收押通知书、取保候审文书、逮捕证、逮捕通知书、解除取保候审决定书、犯罪嫌疑人羁押前体检材料、起诉意见书、户籍证明、抓获经过、出警经过、调取证据通知书、住院材料、鉴定意见通知书、鉴定委托书、案件情况说明、刑事谅解书、前科材料；2、被害人陈述：被害人田某的陈述；3、证人证言：证人胡某、董某2、刘某3、李某2、严某、杨某2的证言；4、被告人供述与辩解：被告人尹某的供述与辩解；5、现场勘查笔录及照片；6、鉴定意见：（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2014］6064号鉴定意见书。认定被告人张某23、黄某＂2.22＂故意伤害案的证据如下：1、书证：受案登记表、处警文书、立案决定书、拘留证及拘留通知书、提请批捕逮捕意见书及不批捕决定书、取保候审决定书、保证书及权利义务告知书、释放证明、黄某逮捕证复印件、起诉意见书、身份信息、抓捕经过、病历、行政处罚决定书、鉴定报告及通知书；2、被害人陈述：被害人马某33的陈述；3、证人证言：证人官某、潘某、周某、马某34、黑路路、赵某3、白某、徐某2、韦某、赵某7、张某226、谢某、马某35、高某232的证言；4、被告人供述与辩解：被告人张某23、黄某的供述与辩解；5、辨认笔录、现场勘查笔录及照片；6、鉴定意见：（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2016］024号鉴定意见书。公诉机关认为，被告人董某2、李某2、尹某、李某2、杨某2、姜某、李某2、赵某4、黄某与陈某某（另案起诉）、朱某某（批捕在逃）等双方持凶器混打互斗，在互殴中致高某232、张某1、李某2、尹某四人轻伤，被告人董某2经陇南市公安司法鉴定中心（陇）公（刑）鉴（伤鉴）字［2018］11号鉴定意见书鉴定为重伤二级，曹某1轻微伤，双方均系共同故意伤害犯罪。被告人尹某持凶器斧头砍伤被害人田某，致人轻伤；被告人张某23、黄某二人持木棒、酒瓶殴打被害人马某33，致人轻伤；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成故意伤害罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。刑事附带民事诉讼原告人高某232诉请：1、请法院依法追究各被告人故意伤害罪之刑事责任；2、判令被告人董某2、李某2、尹某、李某2、杨某2、姜某、李某2共同赔偿其故意伤害原告人高某232而造成的医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、交通费、营养费、伤残赔偿金、鉴定费等各项损失总计281051.78元。附带民事诉讼原告代理人索某的代理意见为：1、依法以故意伤害罪追究被告人的刑事责任；2、被告人的犯罪行为手段残忍，社会影响恶劣，案发后，被告人及其亲属未主动要求协商解决善后事宜，不对被害人进行经济赔偿，依法应当予以从重处罚；3、各被告人对被害人的损失承担连带赔偿责任。刑事附带民事诉讼原告人张某1诉请：1、依法追究各被告人的刑事责任；2、依法判令被告人董某2、李某2、尹某、李某2、杨某2、李某2、黄某赔偿原告人医疗费、住院伙食补助费1600元、误工费16300元、护理费9780元、营养费2000元、伤残赔偿金51386元、交通费500元，共计89121.6元。附带民事诉讼原告代理人王某的代理意见为：1、依法追究各被告人故意伤害罪的刑事责任；2、各被告人应对附带民事诉讼原告人的损失承担连带赔偿责任。被告人董某2辩称：我不是本案的召集者，本案我不是主犯，我只叫了李某2，其余人是怎么召集在一起的我不知道，我也是受害者，请求法院从轻判处。被告人董某2的辩护人认为：一、被告人董某2与同案犯李某2虽然目标一致，但目的不同，不存在组织领导关系，将董某2评价为本案首犯有违本案客观事实，董某2、李某2应当并列为本案主犯，承担相同的刑事责任。案发当晚高某232将董某2唤至天籁ＫＴＶＣ05，以之前董某2放跑他想收拾的李某2为由头向董某2发难，威逼董某2电话约李某2前来其所在场所好收拾李某2，由于董某2拒不配合高某232约李某2前来，高某232对董某2使用扇耳光、用皮带勒脖子、威逼喝酒、用下流语言等方式进行伤害和侮辱。之后董趁其不备离开天籁ＫＴＶＣ05，用电话向李某2通报了高某232意图收拾李某2信息，李某2得知消息后首先召集了李某2、杨某2、尹某，尹某出于给李某2帮忙又召集了姜某、黄某、赵某4、何某2。通过案发时的监控录像可以认定高某232已经为收拾李某2作了安排和布置，董某2当晚向李某2通报＂高某232要收拾你＂并不是恶意挑拨，在李某2已经聚集了械斗人员和工具的情况下，董某2才准备械斗工具，董某2、李某2应并列为本案主犯才符合本案事实；二、公诉机关对董某2存在网上追逃情节的指控不属实，不应作为量刑情节进行评价；三、董某2主动到案，如实供诉案件事实行为应当认定为自首；四、董某2系初犯，没有前科，再犯可能性较小，较易改造变好，请求法庭轻判并适用缓刑；五、董某2犯罪具有偶然性，请求法庭轻判并适用缓刑；六、受害人高某232对董某2实施的违法犯罪行为是引发本案的直接原因，该因素应当纳入量刑情节。被告人李某2辩称：人是董某2让我叫的，我只叫了杨某2和李某2，其余人不是我叫的，载人去现场的白色起亚轿车是董某2的，高某232的伤是董某2用小板斧砍的。被告人李某2辩护人何某、郭某认为：一、被告人李某2在本案中起辅助作用，系从犯，在整个犯罪过程中所起作用微乎其微，且主观恶性小。本案的起因是被告人董某2在天籁ＫＴＶ遭到高某232的辱骂和殴打，董某2逃脱后，遂召集李某2、李某2等人对高某232进行报复，于是引发该案的发生。董某2是本案的组织者，起带头和领导作用。被告人董某2被打后给被告人李某2打电话去找李某2，并回家取了小板斧，准备好之后去天籁ＫＴＶ楼下探风，等候高某232下楼，当高某232下楼后通知李某2等人并载着李某2等人前去案发地点。到达现场之后，被告人董某2持板斧砍向高某232的头部以及肩部，其他被告人均称看到董某2在砍高某232。而李某2虽然是有殴打行为，其并没有致伤高某232，也没有砍伤张某1。综合全案证据，所有证据均证实本案受害人所受的伤是董某2造成的，董某2在现场的犯罪过程起主要的作用，而李某2只是参与了打架，但没有造成受害人受伤，也没有证据证实李某2有致伤受害人的行为。因此，从犯罪过程来看，李某2实施的行为没有致伤任何人，所起作用小。在本案中被告人董某2是组织者，起主要作用，李某2只是参与者，对本案起辅助作用，系从犯，且没有造成危害结果。对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。二、本案被告人李某2当庭自愿认罪、系初犯、偶犯、有自首情节，且被害人高某232有严重过错，故应对被告人李某2应从轻、减轻处罚。尹某辩称：我没有潜逃，我是在母亲的陪同下到公安机关自首的，在打架过程中我也受伤了，也是受害者，是董某2让我们帮忙打高某232的，自愿当庭认罪，希望法院从轻判处。被告人尹某的辩护人认为：一、被告人董某2与高某232的矛盾激化后，在复仇动机的驱使下组织、策划了本起事件，故应当成为本案中的主犯；二、尹某作案情节轻微，系本案从犯，被告人尹某在本起共同犯罪案件中，只是起到辅助和次要作用。他接受朋友李某2要给董某2叫人帮忙的旨意，卷进他人组织的聚众斗殴事件中，被告人没有参与为作案预备械具、车辆等作案工具，也没有参与组织、策划的事前预谋，其作案情节轻微，根据刑法规定，尹某系本案中的从犯。故应当比照主犯以及参与程度依法从轻处罚；三、尹某具有投案自首情节，案件发生之后，在尹某天水住院期间，公安机关对尹某作出了提请批捕决定，但是，根据法律规定，尹某仍然具有投案自首情节；四、关于被告人尹某致伤被害人田某一案，案发后，被告人和家人多次主动向被害人赔礼道歉，并主动向被害人田某承担了医疗费、误工费、护理费、交通费等。2015年5月28日，双方就赔偿一事达成《赔偿协议书》，由尹某一次性赔偿受害人田某5万元的损失。2015年5月4日，受害人田某自动向徽县公安局提交了《刑事谅解书》，期间没有得到公安机关批准逮捕的消息，故起诉书认定作案后潜逃，不符合事实；五、附带民事诉讼原告人高某232、张某1的伤并不是被告人尹某所为，故依法不承担本案的民事赔偿责任，被告人能够当庭认罪，其认罪态度好，但有前科，具有从重处罚情节。与此同时，在伤害田某一案中，鉴于被告人的行为已经得到被害人谅解，双方达成赔偿调解，故二者之间可以互相冲抵。依据事实及法律规定，本案应当给与被告人再次改过自新的机会，依法从轻作出处罚。被告人李某2辩称：我是董某2叫去的，说他让高某232打了，让我帮忙打高某232，打架的工具是董某2给我提供的，希望法庭从轻判处。被告人李某2辩护人认为：一、本案的受害人高某232对本起案件的发生存在重大过错，应减轻各被告人的刑事责任，双方之所以发生持械斗殴事件，是因受害人高某232在事前殴打、辱骂被告人董某2，先挑起事端，这是引起双方矛盾的导火线。因此，在量刑时应减轻各被告人的刑事责任；二、被告人李某2系本起共同故意伤害案中的从犯，在案件中所起作用小，应当减轻处罚或者免除处罚；被告人李某2与受害人高某232之间并无过节，是出于义气，为了帮被告人董某2泄愤，一时冲动才酿成恶果，但被告人李某2并非本起共同故意犯罪的积极组织者，而是从犯，在案件中所起作用小，恳请合议庭在量刑时对被告人李某2减轻处罚或者免除处罚；三、被告人李某2归案后如实供述自己的犯罪行为，有坦白情节，且当庭认罪，其主观恶性和社会危害性较小，恳请法庭酌定从轻处罚；被告人李某2归案后，一直积极配合调查，并如实供述自己的犯罪行为，其行为符合坦白的法律规定，其主观恶性和社会危害性较小，恳请法庭对其酌定从轻处罚。被告人杨某2辩称：我是李某2叫去的，自愿当庭认罪，打架过程中我并没有伤人，请求从轻判处。被告人杨某2辩护人认为：一、被告人杨某2实施犯罪时主观恶性小：1、本案因高某232与被告人董某2发生矛盾而引起，案发当晚被告人杨某2根据被告人李某2的安排，将被告人李某2寄存在他跟前的刀拿到欣瑞酒店给李某2，且在庭审中被告人李某2也承认，因此，被告人杨某2并非为了犯罪而提供凶器者；2、被告人杨某2在将一把刀送到欣瑞酒店返还被告人李某2后，方才知道要打架，因此其临时起意为了帮助朋友而实施犯罪，且在知道打架后并未召集他人，在案件中未造成他人伤害的后果，因此，被告人杨某2在本案中，其主观恶性不大，犯罪行为明显轻微。二、被告人杨某2在此次共同犯罪中系从犯，且有自首情节，应当从轻减轻处罚。被告人姜某辩称：我是尹某打电话叫去的，电话中说董某2让我把刀子带上，我自愿当庭认罪，希望法庭从轻判处。被告人姜某的辩护人认为：一、本案受害人存在重大过错，本案是受害人高某232在天籁ＫＴＶ喝酒期间，对被告人董某2实施了殴打行为，致使被告人董某2一时冲动，引发了本案，因此，受害人在本案中存在重大过错，应当减轻被告人的刑事责任；二、被告人姜某在共同犯罪中起作用较小，属于从犯，本次犯罪行为的组织者为董某2、李某2、尹某，被告人姜某仅仅是参与者，姜某与第三被告尹某关系好，为了帮忙才参与的本次犯罪行为；三、被告人姜某系初犯，认罪态度较好，有悔罪表现，被告人姜某被抓获后，能如实供述自己的罪行，并积极配合公安机关对案件事实的调查，其认罪态度较好，有明显的悔罪表现，被告人姜某是一时糊涂触犯刑法，本次犯罪是初犯，犯罪情节较轻，认罪态度较好，有悔罪表现,适用缓刑确定不会再危害社会,建议对其适用缓刑。被告人李某2辩称：我是李某2叫去的，李某2说董某2让人打了，叫我给董某2帮忙，我自愿当庭认罪，希望法庭从轻判处。被告人李某2辩护人认为：一、本案被告人李某2是从犯，应当减轻处罚，被告人李某2接到被告人李某2的电话后，出于给朋友李某2帮忙的目的来到欣瑞酒店，跟随本案其他被告人到作案现场，是本案的从犯，且到作案现场后被告人李某2并没有对任何人造成伤害后果，应当减轻处罚或者免除处罚；二、本案的被害人高某232对本起案件的发生存在重大过错，本案的起因是被害人高某232对被告人董某2的脸部、头部进行扇打，致使被告人董某2一时冲动，引发了本案。故被害人高某232有重大过错，对矛盾的激化负有责任，由此，辩护人建议法庭在依法对被告人李某2进行刑事处罚的同时，应当考虑被害人高某232的过错这一情节，对被告人李某2酌情从轻处罚；三、被告人李某2系初犯、偶犯，依法应当减轻处罚；四、被告人李某2在案发后能如实供述犯罪事实、有坦白情节，当庭自愿认罪，属于酌定从轻处罚情节。综上所述，被告人李某2在案发后，能如实供述罪行，积极配合调查，其犯罪的主观恶性和社会危害性较小，再犯的可能性不大，恳请法院对被告人李某2从轻判处，并宣告缓刑。被告人赵某4辩称：我是尹某叫去的，打架过程中我没有伤人，我自愿当庭认罪，希望法庭从轻判处。被告人赵某4辩护人认为：被害人高某232有先行过错，且被告人赵某4系从犯，量刑时应综合考量。本案发生过程，被告人赵某4并未动手，是出于义气为朋友帮忙报复，但是到现场并未动手，受害人受伤与被告人赵某4并无关系，本案所有受害人所受伤害，被告人赵某4没有提供直接或间接的客观辅助作用，仅仅是在场人员，出于义气给朋友仗势，根据罪责刑相适应的刑罚原则，被告人赵某4犯罪行为为最轻的从犯，应当免除处罚。被告人黄某辩称：我是5月26日去公安机关自首的，在打架过程中没有伤人，在马某33受伤一案中，我看到时张某23和马某33已经在打架了，张某23手里拿的拖把杆，我愿意赔偿受害人马某33的经济损失，自愿当庭认罪，希望法庭从轻判处。被告人黄某的辩护人认为：在2017年5月24日晚的故意伤害案中，黄某只是一个参与者，且并未直接参与本案的斗殴，也没有造成严重的伤害后果，是本案的从犯，次日，在接到公安机关的通知后，主动前往公安机关如实陈述案件事实；在2016年2月22日晚的故意伤害案中，被告人黄某出于对朋友的帮忙，打了受害人，起次要作用，是从犯，案发后，被告人黄某主动找到受害人道歉，并愿意赔偿受害人损失，希望法庭从轻判处。被告人张某23辩称：是马某33先动手打了我，我才还手的，用拖把杆打了马某33的胳膊，我是在父亲的陪同下去公安机关自首的，并且已经赔偿了马某332万元损失，我自愿当庭认罪，希望法庭从轻判处。被告人张某23辩护人认为：1、被告人张某23有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；认定被告人张某23犯故意伤害罪事实不清、证据不足；2、法医鉴定结论所依据事实不清，被害人马某33在徽县医院出院后到天水市人民医院复查，经该院ＣＴ报告单反映马某335-8肋骨陈旧性骨折，而法医鉴定结论中未排除；3、被害人马某33有明显过错，导致被告人张某23用拖把殴打被害人的起因是被害人在酒吧下楼梯时不但辱骂被告人且将被告人张某23眼镜打掉在地下后引发。经审理查明:2017年5月24日22时许，被害人高某232与朋友黄某2（女）、傅某、张某23、张某1、董某2（女）、曹某1、马某31、马某32及朱文兵（批捕在逃）、陈福宁（另案起诉）等十余人在徽县＂天籁＂ＫＴＶＣ05包厢唱歌、饮酒，期间，高某232打电话叫来被告人董某2与高某232等人互敬喝酒，喝酒中高某232以＂我上次准备收拾李某2你把他放跑了＂为由向董某2发难质问，并以下流语言侮辱董某2，后用手从董某2脸部、头部进行扇打，并逼迫董某2打电话叫被告人李某2和董某2的父亲董某3来包间见他。董某2分别给李某2和其父董某3打完电话后，乘机离开＂天籁＂ＫＴＶＣ05包厢，后召集李某2、尹某、杨某2、何某2、李某2、姜某、赵某4、李某2、黄某在徽县城关镇建新路欣瑞酒店7楼7086号房间聚集，董某2回家取小板斧一把及长刀一把，其他人准备了三棱刺、长剑等凶器，预谋在当晚报复高某232。约23时许，当高某232等人从＂天籁＂ＫＴＶ消费结束后，在天籁楼下人行道上与朱某某、陈某某（绰号：大宁子）站立时，董某2打电话让李某2叫人从欣瑞酒店楼上下来。被告人李某2、尹某、李某2、李某2、杨某2、赵某4乘坐由董某2驾驶的小轿车先走，黄某、何某2（因情节显著轻微未被追究）、姜某步行随后赶到天籁楼下。之后董某2手持凶器小板斧、李某2手持长剑与尹某等人冲向高某232，董某2从高某232脸上、身上乱砍，李某2从高某232胳膊上乱砍，后高某232一方陈某某持刀，朱文兵与董某2、李某2、尹某、杨某2、李某2、李某2、姜某在人行道及街面持凶器互殴。在混打互斗中致高某232、朱某某（未归案伤情未鉴定）、张某1、曹某1（绰号毛波）、董某2、李某2、尹某、马某31（自愿放弃伤情鉴定）不同程度受伤。2017年10月11日，经陇南市公安司法鉴定中心鉴定：高某232多部位锐器伤愈合瘢痕、头部损伤致右侧额颞部硬膜下血肿、面部损伤致左侧腮腺导管断裂及右上肢损伤致右肱骨外侧髁骨折累及关节面损伤程度构成轻伤一级；头部损伤致颅骨骨折、右侧颞顶部蛛网膜下腔出血，胸部损伤致左侧第8、9肋骨骨折构成轻伤二级。2017年8月31日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：张某1损伤程度为轻伤二级。2017年9月4日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：李某2损伤程度综合评定为轻伤二级。2017年7月28日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：尹某损伤程度综合评定为轻伤一级。2017年1月4日，经陇南市公安司法鉴定中心鉴定：董某2多部位刀砍伤损伤程度构成轻伤一级；其双手功能现处于康复治疗阶段，暂不予鉴定。后于2018年3月20日经陇南市公安司法鉴定中心（陇）公（刑）鉴（伤鉴）字［2018］11号鉴定意见书鉴定结果为：董某2多部位刀砍伤损伤程度构成重伤二级。2017年12月4日，经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：曹某1损伤程度为轻微伤。另查明：2014年7月26日零时许，被告人尹某与被害人田某等人在××县＂ＫＴＶ娱乐城包厢一起饮酒唱歌玩耍。期间，尹某与田某因琐事发生争执并互相撕扯，后被人拉开，尹某便离开娱乐城走到县城南街＂起点网吧＂楼下，他在一家火锅店门口找到一把斧子，又返回到××宫边，尹某手持斧头将欲回家的田某从胳膊、腿部、腰部砍了几下，致田某受伤。2014年11月6日经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：田某损伤程度属轻伤二级。后于2015年5月4日被告人尹某与被害人田某就民事赔偿部分达成一致协议：由尹某赔偿田某各项经济损失5万元，已履行完毕，田某对尹某亦出具了谅解书。2016年2月22日晚，被害人马某33同白某、赵某3、张某226等七人在××县＂在路上＂酒吧二楼一包间内喝酒玩耍。期间，马某33与白某因＂斗酒＂发生争吵，被人劝开后白某离开酒吧，马某33在张某226的搀扶下从酒吧二楼往一楼走时，碰见从该酒吧一楼往二楼走的被告人张某23，因楼梯较窄，双方因让路发生争执，马某33一拳将张某23的眼镜打飞掉在地上，张某23便从酒吧院子里将一把拖把杆踏断，拿起一段殴打马某33。在张某23殴打马某33时，被告人黄某看见后，便手持啤酒瓶上前帮忙，用啤酒瓶朝马某33的头部砸了一下。被告人张某23、黄某二人的行为致马某33身体受伤。2016年4月7日经甘肃省徽县公安司法鉴定中心鉴定：马某33损伤程度属于轻伤二级。2016年3月18日被告人张某23到徽县城关派出所投案自首。被告人张某23、黄某故意伤害一案附带民事部分经本院主持调解，双方当事人达成一致调解协议：由被告人张某23、黄某一次性赔偿被害人马某33经济损失9万元整，除去被告人张某23家属已经支付的2万元，再由被告人张某23家属赔偿6万元，被告人黄某家属赔偿1万元，现已执行完毕，被害人马某33向二被告人出具了谅解书。附带民事诉讼原告人高某232的经济损失为：1、医疗费以票据计算为准，金额为96057.78元；2、误工费参照甘肃省仓储从业人员平均工资计算，为22天×（65524元／年÷365天）＝3949.4元；3、护理费参照甘肃省居民服务从业人员平均工资计算，为22天×（39220元／年÷365天）＝2364元；4、住院伙食补助费省外每天50元，住院21天为1050元，省内每天40元，住院1天为40元，共计1090元；5、营养费每天20元，住院22天，为440元；6、交通费合理认定1000元；被害人高某232所主张的伤残鉴定中的损失可另行提起民事诉讼。上述损失共计104901.18元，由被告人董某2承担总损失的50%即52450.59元，由被告人李某2承担总损失的35%即36715.41元，剩余总损失的15%即15735.18元，由被告人尹某、李某2、杨某2、姜某、李某2承担连带赔偿责任。附带民事诉讼原告人张某1损失为：1、医疗费以票据为准，金额为7555.6元；2、误工费按照张某1工资发放证明为准，41天×（5000元／月÷30天）＝6833.3元；3、护理费按照甘肃省居民服务平均工资计算为41天×（39220元／年÷365天）＝4405.5元；4、住院伙食补助费省内每天40元，住院41天为1640元；5、营养费每天20元，住院41天为820元，以上费用合计21254.4元，由被告人董某2承担总损失的50%即10627.2元，被告人李某2承担总损失的35%即7439.04元，剩余损失的15%即3188.16元，由被告人尹某、李某2、杨某2、李某2、黄某承担连带赔偿责任。认定被告人董某2等＂5.25＂故意伤害案事实的证据如下：1、物证：提取的作案凶器小板斧一把、三棱刺一把、长剑鞘、长刀鞘等，证实被告人董某2作案时所持的凶器为小板斧一把以及其他各被告人所持凶器为刀、剑等物；2、书证：接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、不批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、收押凭证、收押登记表、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书、犯罪嫌疑人羁押前体检材料、起诉意见书、户籍信息、抓获经过、提讯提解证、传唤证、调取证据通知书、诊断证明及病历、鉴定意见通知书、违法犯罪记录、在逃人员登记表、申请、逮捕证、不予收押通知书、取保候审文书，本组证据证实案件的来源、各被告人的到案经过、羁押前的体检情况以及证实各被告人均为完全刑事责任能力人；3、被害人陈述：被害人高某232、张某1的陈述，证实案发当时的情况以及受伤的过程；4、证人证言：证人张某227、黄某2、张某228、董某2、刘某2、曹某1、傅某、丁某、何某2、苏某、董某3、张某23、邵学中、赵某4、马某31、马某32、曹某2、朱某的证言，该组证据与物证及被害人供述能相互印证，证实案发当晚双方在互殴的过程中，均有人受伤及案发时的基本情况；5、被告人供述与辩解：被告人董某2、李某2、尹某、李某2、杨某2、姜某、李某2、赵某4、黄某的供述与辩解，除被告人董某2外其余被告人供述基本稳定，证实被告人董某2是本案的召集者，以及案发前各被告人的准备情况以及案发的过程，能够与其他证据相互印证；6、现场勘验检查笔录及照片、现场指认照片及笔录、辩认笔录等文书，证实案发现场的情况，以及对本案被告人及相关人员的辨认情况及辨认过程的合法性；7、鉴定意见：甘肃省徽县公安司法鉴定中心（徽）公鉴（伤检）字［2017］055号鉴定书、甘肃省徽县公安司法鉴定中心（徽）公鉴（伤检）字［2017］057号鉴定书、甘肃省徽县公安司法鉴定中心（徽）公鉴（伤检）字［2017］056号鉴定书、甘肃省徽县公安司法鉴定中心（徽）公鉴（伤检）字［2017］046号鉴定书、陇南市公安司法鉴定中心（陇）公（刑）鉴（ＤＮＡ）字［2017］152号鉴定书、陇南市公安司法鉴定中心（陇）公（刑）鉴（伤鉴）字［2018］11号鉴定书，证实受害人高某232、身体损伤程度为轻伤一级、被害人张某1身体损伤程度为轻伤二级、被告人李某2身体损伤程度为轻伤二级、被告人尹某身体损伤程度为轻伤一级，被告人董某2身体损伤程度为重伤二级，以及对凶器上血迹提取检验的情况；8、视听资料、电子数据（光盘17张），证实案发的详细过程，证实被告人董某2持小板斧、李扬持长剑致伤受害人高某232、张某1，被告人尹某及其他被告人协助参与打架的过程。认定被告人尹某＂7.26＂故意伤害案的证据如下:1、书证：接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、不予收押通知书、取保候审文书、逮捕证、逮捕通知书、解除取保候审决定书、犯罪嫌疑人羁押前体检材料、起诉意见书、户籍证明、抓获经过、出警经过、调取证据通知书、住院材料、鉴定意见通知书、鉴定委托书、案件情况说明、刑事谅解书、前科材料；2、被害人陈述：被害人田某的陈述，证实案件的来源，及被告人尹某致伤被害人的过程、被害人与被告人之间就民事部分已经达成赔偿协议并出具了谅解书，亦证实被害人受伤后的就医情况；3、证人证言：证人胡某、董某2、刘某3、李某2、严某、杨某2的证言，证实案发的起因以及案发的过程，被害人受伤的过程，亦证实被害人的伤是被告人尹某所致；4、被告人供述与辩解：被告人尹某的供述与辩解，能够与其他证据相互印证；5、现场勘查笔录及照片，证实案发现场的情况；6、鉴定意见：（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2014］6064号鉴定意见书，证实被害人身体损伤程度为轻伤二级。认定被告人张某23、黄某＂2.22＂故意伤害案的证据如下：1、书证：受案登记表、处警文书、立案决定书、拘留证及拘留通知书、提请批捕逮捕意见书及不批捕决定书、取保候审决定书、保证书及权利义务告知书、释放证明、黄某逮捕证复印件、起诉意见书、身份信息、抓捕经过、病历、行政处罚决定书、鉴定报告及通知书，证实案件的来源、被告人均为完全刑事责任能力人，被告人所受行政处罚情况以及被害人的就医情况；2、被害人陈述：被害人马某33的陈述，证实案发的过程以及受伤的情况；3、证人证言：证人官某、潘某、周某、马某34、黑路路、赵某3、白某、徐某2、韦某、赵某7、张某226、谢某、马某35、高某232的证言，证实被害人与被告人在案发当晚都饮过酒，以及被害人在当晚只与二被告人发生过打架的事实；4、被告人供述与辩解：被告人张某23、黄某的供述与辩解，能够与其他证据相互印证；5、辨认笔录、现场勘查笔录及照片；6、鉴定意见：（徽）公（刑）鉴（伤检）字［2016］024号鉴定意见书，证实被害人身体损伤程度为轻伤二级。附带民事诉讼原告人高某232提交证据：1、出院证明、诊断证明，证实附带民事诉讼原告人高某232的伤情及住院情况、住院天数；2、医疗费票据7张，证实高某232医疗费支出情况；3、司法鉴定意见书一份，鉴定费用票据一张，该组证据主张的损失被害人应单独提起民事诉讼。附带民事诉讼原告人张某1提交证据：1、病人花费清单，证实张某1入院时间、出院时间、住院天数；2、徽县人民医院费用票据一张，证实张某1住院花费情况；3、张某1户口本、身份证复印件各一份，证实张某1是非农业人员；4、工资证明一份，证实张某1月工资情况；5、徽县金地井巷工程有限公司（2017年4-11月份）工资发放表一份，证实张某1月基本工资为5000元，以及2017年4-11月份张某1工资发放情况；6、误工证明一份，本院不予认可。上述事实的证据均经当庭宣读、出示、辨认和质证，证实的内容真实有效，可作为定案的依据，本院予以确认本院认为：被告人董某2、李某2、尹某、李某2、杨某2、姜某、李某2、赵某4、黄某处理私人纠纷不当，持械伤害他人，造成被害人高某232轻伤一级、被害人张某1轻伤二级的严重后果，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人董某2遇事不冷静，没有用合法、正当的方式维护自己的权益，召集、组织他人持械伤人，应认定为本案主犯；被告人李某2遇事不冷静，积极联系参与人员、提供作案凶器，应认定为主犯；被告人尹某、李某2、杨某2、姜某、李某2、赵某4、黄某积极参与打架，应认定为从犯，对于从犯应当从轻或减轻处罚。被告人李某2在缓刑考验期重新犯罪，应撤销原判决判处的缓刑，将原判有期徒刑一年，与本案刑期数罪并罚决定执行刑期，原羁押7个月17日予以折抵刑期；被告人赵某4犯罪后五年内重新犯罪，为累犯，应从重处罚；被告人黄某在案发后主动投案，认定为自首，对于自首依法应从轻或减轻处罚。被告人尹某遇事冲动，持械伤害被害人田某，造成被害人田某轻伤二级的后果，构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张某23、黄某遇事不冷静，殴打他人身体，造成被害人马某33轻伤二级的后果，构成故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张某23案发后投案自首，对于自首依法应从轻或减轻处罚；被告人张某23犯罪后五年内又重新犯罪，为累犯，应从重处罚。辩护人部分辩护意见予以采纳。对于附带民事诉讼原告人高某232、张某1请求的医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费，根据相关法律法规并结合附带民事诉讼原告人提供的证据，法庭予以支持。根据本案的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十九条第一款、第七十七条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款之规定，判决如下一、被告人董某2犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。）二、被告人李某2犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月20日起至2019年3月19日止。）三、被告人尹某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2018年12月1日止。）四、被告人李某2犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月，撤销（2016）甘1227刑初48号刑事判决书判处的缓刑，原判有期徒刑一年与本案所判刑期数罪并罚，决定执行有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押7个月17日，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2018年10月10日止。）五、被告人杨某2犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2018年9月4日止。）六、被告人赵某4犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2018年7月26日止。）七、被告人李某2犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2018年7月25日止。）八、被告人姜某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2018年6月26日止。）九、被告人黄某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2018年6月26日止。）十、被告人张某23犯故意伤害罪，判处管制一年。（管制刑期自判决执行之日起计算。）十一、附带民事诉讼原告人高某232各项经济损失共计104901.18元，由被告人董某2赔偿附带民事诉讼原告人高某232经济损失的50%即52450.59元，由被告人李某2赔偿附带民事诉讼原告人高某232经济损失的35%即36715.41元，由被告人尹某、李某2、杨某2、姜某、李某2连带赔偿附带民事诉讼原告人高某232经济损失的15%即15735.18元。十二、附带民事诉讼原告人张某1各项经济损失共计21254.4元，由被告人董某2赔偿附带民事诉讼原告人张某1经济损失的50%即10627.2元，被告人李某2赔偿附带民事诉讼原告人张某1经济损失的35%即7439.04元，由被告人尹某、李某2、杨某2、李某2、黄某连带赔偿附带民事诉讼原告人张某1经济损失的15%即3188.16元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔺富强审判员高先峰审判员王东文二〇一八年六月七日法官助理李盼盼书记员成燕妮

掋某信用卡诈骗一审刑事判决书长春市朝阳区人民法院刑事判决书（2016）吉0104刑初317号：长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉（2016）176号起诉书指控被告人王某犯信用卡诈骗罪，于2016年3月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派代理检察员张亮出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结长春市朝阳区人民检察院指控：2013年6月20日，被告人王某在中国光大银行长春分行申领了一张信用卡，被告人王某大量透支消费，截至2015年4月4日，该卡累计透支本金人民币12087.50元，期间，持卡人王某经银行多次有效催收，超过3个月仍不归还。案发后，被告人王某还清全部欠款。被告人王某对公诉机关指控的事实无异议。无辩解内容经审理查明：2013年6月20日，被告人王某在中国光大银行长春分行申领了一张信用卡，被告人王某大量透支消费，截至2015年4月4日，该卡累计透支本金人民币12087.50元，期间，持卡人王某经银行多次有效催收，超过3个月仍不归还。案发后，被告人王某还清全部欠款。上述事实，有在庭审中举证、质证的被告人王某的供述，证人张某某的证言，抓获经过，户籍证明，信用卡交易明细，银行催收记录，足以认定本院认为，被告人王某恶意透支信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以确认。但被告人王某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行；且在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第一款【自首】、第七十二条【缓刑适用条件】、第七十三条【缓刑考验期限】及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人王某犯信用卡诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月；并处罚金人民币20000.00元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈晓静二〇一六年三月二十八日书记员朱红微

掋某某职务侵占一审刑事判决书青海省格尔木市人民法院刑事判决书（2016）青2801刑初33号：格尔木市人民检察院以格检公诉刑诉（2016）30号起诉书指控被告人王某某犯职务侵占罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月8日公开开庭审理了本案，格尔木市人民检察院指派检察员孙德良出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年4月13日，被告人王某某应聘为青海某快递有限公司格尔木分公司快递员。被告人王某某利用该公司规定快递员在投送快递时能够代收货款及运费的职务便利，分别于2015年4月23日、5月1日、4日，将此三天代收的货款及运费5000元、7300元、430元占为己有。上述侵占款共计12730元，已全部用于被告人购买彩票。证实上述事实的证据有被害人的报案材料及陈述、受案登记表；到案经过；证人骆某某、聂某某的证言及辨认笔录；青海某快递有限公司格尔木分公司情况说明、处罚条例及快递货运单；常住人口基本信息；被告人供述。以上证据经当庭举证、质证，各证据间均能相互印证，足以证实被告人职务侵占的事实。庭审中，被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及当庭出具上列证据均不持异议。以上证据为本案的定罪、量刑依据本院认为，被告人王某某利用职务上的便利，将所属本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人王某某犯职务侵占罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立；被告人自归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2016年4月14日）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长段青海审判员索南扎西人民陪审员金光明二〇一六年三月八日书记员魏珂

丁小红、何广志、范兵等盗窃罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2019）浙0303刑初655号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉［2019］660号起诉书指控被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、叶祥平犯盗窃罪，被告人陈秀友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院于同月24日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员诸慧出庭支持公诉，被告人丁小红及其辩护人施园园、被告人何广志及其辩护人倪铭、被告人范兵及其辩护人张海啸、被告人林秀莲及其辩护人李阿琼、被告人叶祥平、陈秀友到庭参加诉讼。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：1、2018年9月24日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机盗走，并以人民币400元价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机是盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1900元。2、2018年9月28日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机和一台三菱牌3匹空调外机盗走，并将两台空调外机以600元价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机是盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的两台空调外机价值人民币3000元。3、2018年10月1日晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、胡某、叶祥平（自报）六人来到龙湾区旁的空地上，分两次将被害人邵某的两台三菱牌5匹空调外机盗走。两台空调外机一台以400元价格卖给魏某，一台以人民币300元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机是盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的两台空调外机价值人民币3800元。4、2018年10月3日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、林秀莲三人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌3匹空调外机盗走，并以人民币200元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机是盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1100元。5、2018年10月5日晚上，被告人丁小红、何广志、林秀莲、叶祥平（自报）四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机盗走，并以人民币400元价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机是盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1900元。2018年10月29日，被告人陈秀友经公安机关电话传唤到案。公安机关从被告人陈秀友处扣押了5台被盗的空调外机，已经全部发还给被害人邵某。另2台被盗的空调外机由陈秀友折价赔偿邵某人民币1100元，胡某折价赔偿邵某人民币1900元。公诉机关就其指控的事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、叶祥平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，构成盗窃罪，应予处罚。被告人陈秀友的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。被告人丁小红系累犯，应从重处罚。被告人丁小红、何广志、林秀莲、范兵有坦白情节，均可从轻处罚。被告人陈秀友有自首情节，可从轻处罚。被告人丁小红、何广志有立功情节，可从轻处罚。被告人林秀莲系从犯，应从轻处罚。被告人丁小红对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、被告人丁小红获利金额较少。2、被告人丁小红有立功情节。3、被告人丁小红有坦白情节。4、被告人丁小红认罪态度好、有悔罪表现。恳请法庭对丁小红从轻处罚。被告人何广志对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、被告人何广志系初犯、偶犯。2、被告人何广志有坦白情节。3、被告人何广志有立功情节。4、被告人何广志认罪态度好、有悔罪表现。建议对被告人何广志适用缓刑。被告人范兵对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、被告人范兵有坦白情节。2、被害人的损失已获得弥补。3、被告人范兵系初犯，认罪态度好。建议对范兵适用缓刑。被告人林秀莲对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、被告人林秀莲归案后自愿认罪，有坦白情节。2、被告人林秀莲作用较轻，应认定为从犯。3、本案涉案赃物已追回。4、被告人林秀莲系初犯、偶犯，认罪悔罪。建议对林秀莲适用缓刑。被告人叶祥平、陈秀友对指控的事实均无异议。经审理查明：1、2018年9月24日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机盗走，并以人民币400元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机系盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1900元。2、2018年9月28日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机和一台三菱牌3匹空调外机盗走，并将二台空调外机以人民币600元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机系盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的二台空调外机价值人民币3000元。3、2018年10月1日晚上，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、胡某（另案处理）、叶祥平（自报）六人来到龙湾区旁的空地上，分二次将被害人邵某的二台三菱牌5匹空调外机盗走。二台空调外机一台以人民币400元价格卖给魏某，一台以人民币300元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机系盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的二台空调外机价值人民币3800元。4、2018年10月3日左右的晚上，被告人丁小红、何广志、林秀莲三人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌3匹空调外机盗走，并以人民币200元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机系盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1100元。5、2018年10月5日晚上，被告人丁小红、何广志、林秀莲、叶祥平（自报）四人来到龙湾区旁的空地上，将被害人邵某的一台三菱牌5匹空调外机盗走，并以人民币400元的价格卖给被告人陈秀友。陈秀友明知该空调外机系盗窃所得，仍予以收购。经认定，被盗的空调外机价值人民币1900元。2018年10月11日，被告人丁小红被公安机关抓获，到案后协助公安机关抓获协助公安机关抓获盗窃犯罪嫌疑人三名；同日，被告人何广志、林秀莲、范兵、叶祥平被公安机关抓获，何广志到案后协助公安机关抓获盗窃犯罪嫌疑人一名；2018年10月29日，被告人陈秀友经公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人陈秀友处扣押了五台被盗的空调外机，现已全部发还给被害人邵某；另二台被盗的空调外机由陈秀友折价赔偿邵某人民币1100元，胡某折价赔偿邵某人民币1900元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、叶祥平、陈秀友的认罪供述，被害人邵某的陈述，证人胡某、魏某、张某、叶某的证言，价格认定结论书，搜查笔录，扣押决定书，发还清单，立功情况说明，行政处罚决定书，刑事判决书，刑满释放证明，辨认笔录，归案经过，身份证明等本院认为，被告人丁小红、何广志、范兵、林秀莲、叶祥平以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。被告人陈秀友明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人丁小红因前罪被判处有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币3000元，主刑已执行完毕，在执行附加刑剥夺政治权利期间又犯新罪，应将未执行完毕的剥夺政治权利并罚。被告人丁小红、何广志、范兵、叶祥平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的犯罪处罚。被告人林秀莲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人丁小红曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人丁小红、何广志有立功情节，依法予以从轻处罚。被告人陈秀友有自首情节，被告人丁小红、何广志、林秀莲、范兵归案后能如实供述犯罪事实，依法均予不同程度的从轻处罚。鉴于被告人叶祥平当庭认罪，对其酌予从轻处罚。鉴于涉案部分赃物已追回，被告人陈秀友积极赔偿被害人的损失，对被告人陈秀友酌予从轻处罚。被告人何广志、范兵、林秀莲盗窃他人财物，社会危害性大，对其不宜适用缓刑。故被告人何广志、范兵、林秀莲辩护人提出的缓刑意见，不予采纳。被告人丁小红辩护人提出的意见及被告人何广志、范兵、林秀莲辩护人提出的其他意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十九条，第七十一条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人丁小红犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元，与原犯盗窃罪尚未执行完毕的剥夺政治权利一年二个月二十一日并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，剥夺政治权利一年二个月二十一日，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2019年12月10日止。）二、被告人何广志犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2019年10月10日止。）三、被告人范兵犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2019年9月10日止。）四、被告人林秀莲犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2019年9月10日止。）五、被告人叶祥平犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月二十日，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2019年8月30日止。）六、被告人陈秀友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长黄朝人民陪审员夏高尚人民陪审员陈海容二〇一九年八月十四日代书记员陈至臻

某甲犯故意伤害罪、放火罪一审刑事判决书山西省中阳县人民法院刑事判决书（2018）晋1129刑初71号：中阳县人民检察院以中检刑刑诉（2018）65号起诉书指控被告人高某甲犯故意伤害罪、放火罪于二0一八年五月七日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中阳县人民检察院指派检察员白雪梅出庭支持公诉。被告人高某甲及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、故意伤害罪2016年10月14日17时许，被告人高某甲为阻拦高某乙等人处理其家院外暖气管道，将自家用砖垒的围墙推倒砸东干渠内割暖气管道的高某乙等人，致高某乙头上、身上多处受伤。高继平损伤情况经中阳县公安局司法鉴定中心鉴定：高某乙双侧蛛网膜下腔出血，损伤程度属重伤二级。高某乙左颞叶脑挫裂伤，损伤程度属重伤二级。高某乙右枕部帽状腱膜下血肿诊断成立，损伤程度属轻伤二级。高某乙右眼损伤，损伤程度属轻微伤。高某乙右上臂软组织挫伤范围为84平方厘米，损伤程度属轻微伤。二、放火罪被告人高某甲从院内拿杂物放入高某平停放在施工现场车牌为晋ＪＦ3578的小轿车内，并将小轿车后门关闭，随后车辆着火，将小轿车及车内设备全部烧毁。车内有煤气罐和乙炔瓶等危险物品。被烧毁的小轿车及车内设备的价值经中阳县价格认定中心认定：长安牌ＳＣ6345Ｂ小型轿车一辆、逆电弧焊机和煤气罐等市场价格总计为人民币17144.40元。为证实上述事实，公诉机关提供有报案材料、被害人高某乙、高某平的陈述、证人卫某珍、刘某元、刘某生、段某才、高某荣等人的证言、被告人高某甲的供述与辩解、鉴定意见、勘验笔录、视听资料、到案经过等证据予以证实。公诉机关认为，被告人高某甲的行为构成故意伤害罪和放火罪，应数罪并罚，提请本院依法判处。被告人高某甲对公诉机关指控其故意伤害他人的基本犯罪事实予以供认，辩称其有义务保护其的财产不受损害，案发时其警告过破坏其家院外暖气管道的人。其辩护人认为案发时被告人高某甲的合法财产正在受到不法侵害，被告人也报了警，推墙系无奈之举，被告人高某甲的行为属于防卫过当，依法应当减轻处罚。被告人高某甲对公诉机关指控其放火的犯罪事实不予供认，辩称火不是其放的，案发时涉案车辆在其家门口放着，其是去救火。其辩护人认为被告人高某甲没有实施放火行为的动机，现场勘验笔录中没有说明起火原因，现场多名证人证言对有关细节陈述相互矛盾，被烧毁车辆不能排除自燃的可能性，被告人高某甲放火罪现有证据不足，应宣告无罪。经审理查明，2016年10月14日17时许，被害人高某乙因交暖气费一事在被告人高某甲家门口与被告人高某甲发生口角，被告人高某甲为阻拦高某乙等人切割其家院外暖气管道，将自家用砖垒的围墙推倒，砸向在其院外东干渠内割暖气管道的高某乙等人，致高某乙头上、身上多处受伤。后被告人高某甲从院内拿杂物放入高某平停放在其院门口车牌号为晋ＪＦ3578的小轿车内，并将小轿车后门关闭，随后车辆着火，小轿车内煤气罐和乙炔瓶等危险物品及车内设备全部烧毁。经中阳县公安局司法鉴定中心鉴定：高某乙双侧蛛网膜下腔出血，损伤程度属重伤二级。高某乙左颞叶脑挫裂伤，损伤程度属重伤二级。高某乙右枕部帽状腱膜下血肿诊断成立，面积达160平方厘米，损伤程度属轻伤二级。高某乙多处头皮裂伤累计长9.7厘米，损伤程度属轻伤二级。高某乙右眼钝伤，损伤程度属轻微伤。高某乙右上臂软组织挫伤范围为84平方厘米，损伤程度属轻微伤。经中阳县物价局价格认证中心认定：长安牌型号为ＳＣ6345Ｂ小型轿车一辆、逆电弧焊机和煤气罐等于2016年10月14日的市场价格共为人民币17144.40元。证实上述事实的证据有：1、被害人高某乙（小名高卜牛）的报案材料及陈述，证实2016年10月14日下午5点多钟，其和电焊工人弓某明、刘某元、高某平去了高某甲家门口和高某甲说“你出来，你是交不交暖气费了，不交的话我拆你家的暖气管子了”，高某甲出来后，手里拿着一块砖头对其说“你有本事你拆了，我就倒你的脑子了”，随后，其就让弓某明、刘某元把摄像准备好并打开，然后就跳进水渠里准备割高某甲家的暖气管子，其先把暖气管道外面的保温层拆开，拆开后其就让两个电焊工人开始割管子，在割的过程中高某甲、卫某珍以及高某甲的儿子站在水渠口上，看见我们正在割第二根时，他们三个就把围墙推倒，砸在其背上和腰上，其就往上爬，直至爬上去以后，看见有一辆面包车着火了，其也不知道怎么从高某甲家的后门到院子，之后其什么也不知道了，等醒来以后，其就在医院的床上躺着了。头上有五处缝了针，身上有一根肋骨骨折，身上全是淤青。2、被害人高某平的报案材料及陈述，证实2016年10月14日下午4点多，其在凤尾沟高某罗的工程上干活，刘某元给其打电话问在哪里，其说在城里买一些碎小的东西，他说让开上车从凤尾沟工程上往南岔阳光Ｃ座寨湾小区4号送一些那边需要的工具，其接到电话后就回到凤尾沟工地把那些工具装上车，和刘某元一起开上车，来到南岔阳光Ｃ座寨湾小区4号，车上拉的刘某元在高某甲家施工地点左转弯的大门处下车。到了地方后其就把车停下，将后备箱打开往下卸工具，刚把焊机搬到地上，往开拉线的时候，弓某明让其去提水，其和弓某明去杜狗狗车库找桶提水，刚把水放下，高某甲及其妻子、儿子就用砖头捣其，暖气的换热站是其哥哥高某罗修的，高某甲没有付暖气接口费，要割高某甲的暖气管道，高不让割才用砖头捣，后其就把东西放下跑开了，跑开后高某甲家还有人捡起砖头捣其，其、刘某元、弓某明和焊工也用砖头砸高某甲及家人，没有砸住，双方用砖头砸了几下后,见高某甲双手拿着些易燃的杂草什么的，从面包车的后盖放进去，然后盖住车后盖，跑回其家里，接着其的车就冒烟了，然后看见明火，其知道车里有氧气、煤气等危险品，所以就跑远了，大约20多分钟警察来了，随后消防车也来了，开始救火。当时还有刘某元、弓某明和跟前其不认识的人，车上有一罐早上刚灌的在凤尾沟没用了多少的氧气瓶，煤气有半罐，还有现金2万元、车上的手续、驾驶证、邮政银行卡、库房和家中的钥匙、防暴手电、照相机、一些票据。现金2万元有一百的、五十的、二十的、十块的，用皮套扎着，扎的两捆，乱捆着了，多大面额都有，每一万捆一捆，没有包装，放在车前面工作台的盒子里。放钱时刘某元在其车里副驾驶位置坐着，钱是任永永2016年10月14日下午3、4点在凤尾沟其哥修的高层工地上给的房子钱，其在车里还给任永永打了一张收条。照相机买下有二三年，当时价格是人民币两千多，其哥高某罗买下给其的。还有电焊机也烧了，是2014年6月份在太原万水市场购买的，上海人民牌，型号是315,当时价格是人民币1600元。面包车是2011年农历11月买的，当时出了人民币28000元，是长安之星银灰色7座面包车，车牌号为晋ＪＦ3578，还有拉水泥的收据、买108胶的收据、租吊车的收据等，损失无法估量。3、证人卫某珍的证言，证实2016年10月14日17时20分左右，其和丈夫高某甲还有邻居改玲在家中闲聊。通过玻璃看见高某罗的弟弟开的旦旦车停在其家门口，从车上下来几个工人，把车上拉的氧气瓶、气管及切割工具拉到东干渠里，其和老公从家里到了院子里，其问高卜牛到这里干什么，高卜牛说供热上有他的股份，其看见他们开始割其家的暖气管道，其和老公便打110报了警，其老公随手捡起石头就往外扔，之后听见“咚”的响了一声，其出来看见其老公在院子里躺着了，高卜牛也在其家院子里，手上还拿的砖，还有派出所的人，其老公头上有血，还有高卜牛头上也有血，怎么伤的不清楚，高某罗弟弟开的旦旦车也着火了，之后派出所的人就把其老公拉到医院，其就到了派出所。4、证人刘某元的证言，证实2016年10月14日其和弓某明坐着高某平的面包车去南岔阳光Ｃ座寨湾小区，车先开到阳光Ｂ座，我们干完活后，卜牛喊我们过去帮忙。下午5点多，高某平一个人开车到了现场，停在高某甲家后门外面要施工的场地跟前，当时车里还拉着焊工用的设备、煤气罐等，我们走上过去，现场还有卜牛、高某平、弓某明、离石家一个跟工的人、一个焊工和徒弟。到了高某甲后门的水渠附近，因为水渠里有暖气的总管路，我们要给阳光Ｃ座接暖气，到了现场后卜牛和焊工就进了水渠，拿氧焊开始割高某甲的暖气管，暖气管割开了，不清楚是否完全割断，后高某甲不让割就报110,报过警后高某甲就拿相机拍照，拍完照后就把自家用活砖垒的约有一米多高的围墙往卜牛和工人作业的沟里推，推下去后，听见一声巨响，其看见高某甲接着拿砖头往水渠里砸,砸了大概有二十几下，高某甲拿上家里的笼，笼里有易着火的碎柴草，放到我们车里，拿着打火机就点着了，点着后还把车门给关上，当时其拿手机拍视频和照片，高某甲还在地上捡起砖头砸向我们，我们怕的跑开了，这时车里已经开始冒烟，接着就听见车里传来爆炸的响声，共响了四声，后来高某罗就报警了，派出所民警来后我们就都走了，消防车也来了。当时看见卜牛出来的时候头上流血了。高某甲点火烧车的时候我在面包车斜对面站着拍视频和照片。当时高某甲和其老婆、儿子都拿砖头砸我们。5、证人刘某生的证言，证实2016年10月14日下午5点多，其和景荣相跟上骑摩托车去阳光Ｃ座跟前，去时带着焊机、焊帽、锤子等工具，有两三个人，其一个也不认识，景荣在那里有电氧焊营生，其跟上景荣在那里当小工，打下手。干活的工地上连其有四个人，水渠里两个人，对面院子里有三个人，一对老夫妻和一个年轻后生。当时景荣和一名男子下水渠前对老头说要割管子，老头说你割了管子肯定不行你，后景荣和那名男子在水渠里割断一根管子后，上面院子里的那名老头和年轻后生就把水渠上面用活砖砌的围墙推向围墙下方的水渠里，推下去后那名老头和年轻后生又用地上的砖头捣向水渠里的景荣和那名男子，还捣向水渠对面的我们，乱捣了很多下后其就跑到远处看了，捣的停下后其看见那名老头提着个笼，笼里有些易燃的柴草，提着走向当时正停在水渠跟前的车前，其听见有人喊叫让把准备连接焊机的电源线拉回去，其去了厂房里把电源线拉了回来，后来就往南走了，站在远处看见车上冒起了烟，烟越来越大其就走了。6、证人段某才的证言，证实2016年10月14日下午5点多其正在旁边填土，突然听见那边的墙塌了，其就从暖气管道的壕里跑上来，看见高某甲和他老婆、儿子搬起砖头往他家小门跟前的水渠里扔砖头，扔完后边骂跟前的人边扔砖头砸，随后高某甲就从自家院子里拿着笼，笼里放着碎柴草，右手拿着一个空袋子，走到面包车跟前把笼从后车门放进车里，用打火机把笼里的碎柴草点着，点着后高某甲就把氧气管子从后门扔进去，顺手把后车门关住回了他家院子里，其看见车着火了，由于车里有一个氧气管和煤气罐，其怕爆炸就跑到后面的沟里。7、证人高某荣的证言，证实2016年10月20日前后的一天下午16时，高卜牛叫其去寨湾修暖气，其就和高卜牛、刘某生到了寨湾阳光Ｃ座跟前高某甲家东面的渠里，后来高某平开着灰色面包车拉着修暖气用的焊机、氧气管、煤气罐等工具到了东干渠，高卜牛和其说渠里的暖气漏了，把那里割开再焊一下，其和高卜牛就到了渠里，高某甲说“不能在渠里修，要修的话就用砖头捣了”，高卜牛把管道上的保温层扒开，高某甲在那里打电话，其用割枪把那个管道割开，高卜牛就扒另一根管道的保温层，其在管道上蹲着，听见高某甲说“腾开”，其抬头一看，看见高某甲推砖了，我们顶上的活砖墙就倒下来，部分砖砸在其脚上和腿上，有部分砖头砸在了高卜牛背上，我们就跑开，看见高某甲及妻子还有高某甲家儿的三人在活砖墙那里站着，高某甲家的人还用砖头往渠里捣，有的砖头捣在高卜牛身上，其就从洞的另一头钻出来，见高某甲及妻子还有高某甲家儿的，还用砖头往其出来的这边捣，高某平和一个不认识的离石中年男子也往高某甲家院子里捣砖头，其和高某平说高卜牛还在渠里，高某平就给高卜牛打电话。活砖墙砸下来砸中其的右脚和右小腿、左大腿，其的右脚和右小腿都黑青了，右小腿现在还有疤，左大腿当时疼的。高卜牛的背伤了。其跑出来后，双方互相扔了几块石头就停了。高某甲拿着一笼柴草走到高某平的面包车跟前，车后面的门子开着了，他把笼从车后面的门子放进车，把柴草点着，将车后门关上就走了。车里冒着烟，其就赶紧跑了，人们也就跑了。后来在远处看见警察来了，消防车也来了。8、证人高某罗的证言，证实2016年10月14日下午5点半左右刘某元给其打电话说高某甲放火了，其就赶紧打110报警说着火了，并通知119救火，然后开车从凤尾沟赶到南岔阳光Ｃ座寨湾小区后面的空地上，叫周围的工人离火远点，其站的位置在离着火现场有一、二百米远的地方，看见火焰很高、火很大、车上不时传来爆炸声，当时干活的人已经跑了。其给卜牛打电话，他从警车上下来到了其车上，看见他头上流血。其去现场后又打了一次110报警，然后就把受伤的卜牛送到医院。并证实当时其不在现场，赶到现场后看见刘某元的手机视频显示高某甲放火。被烧的车是其弟弟高某平的银灰色长安7座面包车，车也是他开过去的，他在卜牛的工程上打杂。9、证人弓某明的证言，证实卜牛让其去高某甲家后门焊暖气管路，其没有看表，不知道高某平的面包车几点停到那的，高某平是往现场送氧焊和电焊等工具来了，这些工具不知道是焊还是割，反正是用来处理水渠里的暖气管路的。当时其去阳光Ｃ座杜狗狗的车库里提水了。提上水过去时，就看见高某甲抱着个笼，笼里有些杂草，放进高某平的长安面包车里，放进去后停顿了有二三十秒后，就把车的后盖盖上，随后车就冒起烟，接着就着火了。其看见车着火后，把水桶放在高某甲的正大门旁边就跑了，其知道车里有氧气、煤气罐危险品，怕爆炸了，跑的远处看了，当时其他人也不在着了火的车跟前了，都跑远了。10、被告人高某甲的供述，证实2016年10月14日下午5时多，高某罗、刘某元、高卜牛、弓某明、高某罗兄弟高某平还有四个不认识的人开着一辆长安面包车来到其家侧门外，高某罗对他们说“割”，高卜牛就相跟的两、三个人跳到东干渠水壕里，用氧气准备割其的暖气管，当时他们开始边扒管子上的橡胶皮边开始割，高卜牛点燃割枪开始烧其家暖气的保护膜，把其家暖气管子割开一根，其就拿照相机照他们，当时其对站在跟前的儿子高小荣说“你离开这里”，其儿子离开以后不知道谁拿石头砸在其头上脸上，其就停止了拍照，从围墙上拿砖头捣向扔其碎石的人，卜牛见状也拿着砖头向其捣来，没有捣上，其拿砖头捣他，不知捣上没有，这时卜牛从水壕里出来就往其家的墙上爬，想进其的院内打其，其看见高卜牛一直要往上爬，就搬高卜牛的手，当时围墙上的砖和卜牛就跌到水壕里，其就火的将围墙上的活砖推到水壕里，接着又在院里拿上砖头捣，不知道捣了多少下，其老婆也向外面的人捣来。捣完后其见高某罗停放的面包车内着了火，其怕爆炸，着急的拿着木笼，笼上盖一件旧上衣往着火的地方盖，当时火压不住，其着急的把车门闭住，火越着越大，后其就报了110。11、现场勘验笔录、现场照片，证实案发现场的具体情况，其中在高某甲家中间平房处发现一青砖，该青砖上有血迹，并进行实物提取；渠底有大量砖头，渠南墙处近底部墙壁及渠内草上有血迹，已拍照并棉签转移提取。12、吕梁市公安司法鉴定中心法医物证鉴定书，证实经鉴定，从现场东干渠内血迹擦拭物、现场砖头上血迹擦拭物及可疑痕迹擦拭物中检出的分型与高某乙血样中检出的分型一致。13、伤情照片，证明被害人高某乙的受伤情况。14、中阳县公安司法鉴定中心高某乙损伤程度鉴定书，证实经鉴定，高某乙双侧蛛网膜下腔出血，损伤程度属重伤二级。高某乙左颞叶脑挫裂伤，损伤程度属重伤二级。高某乙右枕部帽状腱膜下血肿诊断成立，面积达160平方厘米，损伤程度属轻伤二级。高某乙多处头皮裂伤累计长9.7厘米，损伤程度属轻伤二级。高某乙右眼钝伤，损伤程度属轻微伤。高某乙右上臂软组织挫伤范围为84平方厘米，损伤程度属轻微伤。15、现场勘验笔录，证实高某甲家院外南侧通道，停放一辆头南尾北的晋ＪＦ3578号面包车，该车已被烧毁，后备箱车门开启，内有一煤气罐和一乙炔瓶，在该煤气罐北侧发现有烧炭化的桔梗类可燃物。16、视频资料，证实被告人高某甲拿着杂物，然后把杂物放到车里，随后将车门关闭。17、现场附近的照片，证实放火现场附近有居民居住，危害到公共安全。18、中阳县物价局价格认证中心价格认定结论书，证实经认定长安牌ＳＣ6345Ｂ小型轿车一辆、逆电弧焊机和煤气罐等于2016年10月14日的市场价格共为人民币壹万柒仟壹佰肆拾肆元肆角（17144.40元）。其中长安牌ＳＣ63ＣＢ小型轿车一辆市场价格为人民币壹万伍仟伍佰肆拾元整（15540.00元）；逆电弧焊机一台市场价格为人民币捌佰玖拾陆元肆角整（896.40元）；氧气瓶一个市场价格为人民币叁佰叁拾元整（330.00元）；煤气罐一个市场价格为人民币壹佰贰拾捌元整（128.00元）；气带50米市场价格为人民币贰佰伍拾元整（250.00元）。19、到案经过,证实2017年10月8日22时许，北京市公安局西城分局白纸坊派出所民警在辖区巡逻时将被告人高某甲当场抓获。20、户籍证明，证实被告人高某甲作案时已达刑事责任年龄。上述证据均经当庭举证、质证，能够相互印证查明的事实，本院予以确认。关于被告人高某甲称其有义务保护其的财产不受损害，案发时其警告过破坏其家院外暖气管道人的辩解及其辩护人所提案发时被告人高某甲的合法财产正在受到不法侵害，被告人高某甲的行为属于防卫过当的辩护意见，经查，在案证据被害人高某乙的陈述、证人刘某元、刘某生、段某才、高某荣等人的证言、现场勘验笔录、被告人高某甲的供述，可以相互印证，证实被告人高某甲故意推倒墙致被害人高某乙重伤的事实，并有损伤程度鉴定书、被害人伤情照片予以佐证该事实。根据《中华人民共和国刑法》第二十条第一款之规定“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。”第二款规定，“正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。”评判被告人高某甲推墙致人重伤的行为是否具有防卫的性质，防卫是否过当，应当从正当防卫的前提条件、不法侵害的性质、手段、紧迫程度和严重程度，防卫的方式、强度和后果等情节综合判定。本案中，被害人高某乙因向被告人高某甲索要暖气费未果，便伙同他人切割被告人院外暖气管道，被告人认为其财产权利受到侵害，打电话报警并用手机拍照，积极用公权力维护其权益，而被害人切割暖气管道的行为从侵害性、违法性、紧迫性、可制止性分析，其社会危害性并没有紧迫到一定程度，与被告人高某甲故意推墙造成被害人高某乙重伤二处、轻伤二处、轻微伤二处重大损害后果相比，被告人的行为不具备正当防卫的前提条件，不能认定系正当防卫明显超过必要限度造成的重大损害，被告人的辩解及辩护人辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人高某甲称火不是其放的，其是去救火的辩解及其辩护人所提被告人高某甲放火罪现有证据不足，应宣告无罪的辩护意见，经查，在案证据视频资料证实被告人在院内拿杂物放入车内，并将车门关闭的事实；被害人高某平的陈述、证人刘某元、刘某生、段某才、高某荣等人的证言等证据能够印证被告人高某甲从院内拿杂物放入高某平车内，随后车辆着火；现场勘验笔录证实涉案车辆中有煤气罐和乙炔瓶，在煤气罐北侧发现有烧碳化的桔梗类可燃物；烧毁车辆照片和放火现场照片证实车辆被烧毁及现场附近有居民居住的事实。上述证据相互印证，能够形成证据链，证实被告人高某甲放火的犯罪事实，被告人的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳本院认为，被告人高某甲故意伤害他人身体，致人重伤，其行为已构成故意伤害罪。其故意点燃放有煤气罐和乙炔瓶的小轿车危害公共安全，其行为已构成放火罪。公诉机关指控被告人高某甲的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人高某甲一人犯数罪，应数罪并罚。鉴于本案中被害人高某乙有一定过错，可对被告人酌情从轻处罚。根据被告人高某甲犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第一百一十四条、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人高某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；犯放火罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月9日起至2023年10月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长侯军丽审判员王志立人民陪审员许晓丽二〇一八年十二月二十九日书记员康娟娟

甘露滥伐林木一审刑事判决书江西省崇仁县人民法院刑事判决书（2019）赣1024刑初115号：被告人甘露犯滥伐林木罪一案，由崇仁县人民检察院于2019年10月23日以崇检刑诉［2019］112号起诉书向本院提起公诉。本院同日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年11月29日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人甘露到庭参加诉讼。本案现已审理终结崇仁县人民检察院指控：2018年10月份，被告人甘露通过江西吉仁林化实业公司实际控制人苏某承包了该公司在崇仁县桃源乡张坊村张坊组西侧“寨岭”山场部分砍杂、造林业务。之后，甘露雇请了秦某等砍伐工人上山砍杂作业。砍杂进行数日后，秦某询问甘露是否可以砍树，甘露经咨询马家林场分管该区域的詹某后，在未办理采伐许可证的情况下，答复秦某可以砍树。同年11月2日，县林业局工作人员发现“寨岭”山场存在滥伐林木行为，上山制止砍伐工人砍树，随后甘露吩咐工人停工。同月7日甘露咨询詹某后，认为问题不大而心存侥幸，又吩咐工人砍树并交待将砍倒的树锯成段子，以便运出山场出售，砍伐、运输作业直至11月26日左右结束。期间，甘露将39.752立方米杉木段运至乐安县山砀镇刘华（另案处理）的木材加工厂出售，共计得款33600元。2019年6月19日，甘露主动到崇仁县森林公安局桃源派出所投案。经崇仁县森林资源监测中心鉴定，被滥伐林木总计活立木蓄积量134.56立方米。据以指控的证据有：证人莫某、秦某、詹某、邱某、周某、胡某等人的证言；归案情况说明、联合营造速生高产油脂林协议书、荒山租赁合同、崇仁县林业局证明、林权证、扣押林木拍卖说明、刑事摄影照片、常住人口信息等书证；现场勘验笔录；鉴定意见以及被告人甘露的供述。公诉机关认为，被告人甘露违反国家森林保护法规，滥伐林木，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。同时，被告人甘露具有自首情节，且退缴了全部非法所得，建议本院从轻判处。被告人甘露对起诉书指控的犯罪事实不持异议。经审理查明：2018年10月份，被告人甘露通过江西吉仁林化实业公司的代表人苏某承包了该公司在崇仁县桃源乡张坊村张坊组西侧“寨岭”山场部分砍杂、造林业务。之后，甘露雇请了秦某等砍伐工人上山砍杂作业。砍杂进行数日后，秦某询问甘露是否可以砍树，甘露经咨询马家林场分管该区域的詹某后，在未办理采伐许可证的情况下，答复秦某可以砍树。同年11月2日，县林业局工作人员发现“寨岭”山场存在滥伐林木行为，上山制止砍伐工人砍树，随后甘露吩咐工人停工。同月7日甘露咨询詹某后，认为问题不大而心存侥幸，又吩咐工人砍树并交待将砍倒的树锯成段子，以便运出山场出售，砍伐、运输作业直至11月26日左右结束。期间，甘露将39.752立方米杉木段运至乐安县山砀镇刘华（已判刑）的木材加工厂出售，共计得款33600元。经崇仁县森林资源监测中心鉴定，被滥伐林木总计活立木蓄积量134.56立方米。另查明，2019年6月19日，被告人甘露主动到崇仁县森林公安局桃源派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。且已经退缴全部赃款33600元。江西吉仁林化有限公司与马家林场签订了联合营造速生高产油脂林协议书，在张坊分场甘露滥伐的山场上已清理好被采伐的4、5、6、7、8号小班面积73.7亩，该山场已完成造林39亩，造林树种为湿地松，造林山场平均每亩105株，平均幼苗树高达55公分，造林成活率达90%。江西吉仁林化有限公司并承诺剩余的34亩将在2020年3月底前完成造林并管护好该山场。马家林场将会同崇仁县林业局及林业工作站督促江西吉仁林化实业有限公司完成造林，造林时由林业局技术人员监督、验收。认定上述事实的证据有：1、证人莫某的证言证实：2018年10月20日，他与老唐被秦某雇请到崇仁县桃源的一个地方砍杂，砍了几天发现有些树与杂树茅草混在一起，不好做事，秦某就问甘老板（甘露）怎么弄，问过后告诉他们把山上零星的树砍掉去，说反正要炼山。就这样砍了几天杂。2018年11月2日，他听到其他几个做事的人说，今天县林业局的人到山上叫他们不能砍树了，秦某跟甘老板说了，甘老板叫他们先停工。停工一个礼拜后，秦某就叫他们把砍下来的杉树锯成3、4米的段子并扛下山装车。因为下雨他不愿意做事，他就装了4、5车杉树段子上车，11月20日他就没有做事了。他是2018年10月23日上山做事到2018年11月20日左右结束的，实际做事做了16天。2018年11月2日林业局工作人员上山叫停工时，已经砍了10个立方米左右树了。砍的基本上是杉树，装运杉树的车是绿色的富达牌两缸农用车，车子是秦某的。他们砍了50亩左右。其辨认笔录证实：甘露就是雇请他们在林场张坊分场砍伐树木的甘老板。2、证人秦某的证言证实：他是“老陈”。2018年10月中下旬，他认识的一个黄老板介绍他认识了甘老板，他受甘老板雇请到马家林场张坊分场后面山场砍杂，按点工算220元一天，把山上的杂草杂柴清理掉。2018年10月22日左右，他带了四个人到该山场搭工棚砍杂。砍了几天发现有些树与杂树茅草混在一起，不好做事。于是他就问甘老板怎么办，甘老板说不确定，要打电话问问，过了一会甘老板打电话告诉他把零星的树砍掉去，反正要炼山。这样砍了几天到2018年11月2日，有几个自称是县林业局的工作人员的人到山上来要他们停工，他就告诉了甘老板，甘老板也要他们停工，但要他们不要走，等其问清情况来再做事。2018年11月7日，甘老板要他们继续砍树，并把砍下来的树锯成段子装走。后他用他的农用车装运段子跟随甘老板到一个木材加工厂出售。他们做事一直做到11月26日左右结束。共砍了50亩左右，运走了50立方米左右的树段子去出售。他与甘老板结算工钱大概34000元左右。其辨认、指认笔录证实：甘露就是雇请他到张坊分场砍杂的甘老板。并到张坊村张坊组后的“寨岭”山场指认砍伐现场是崇仁县森林资源监测中心出具报告中的4、5、6、7、8号班。且指认出出售杉木的地点是乐安县山砀镇杏坊村马路对面一木材加工厂。3、证人詹某的证言证实：他是马家林场张坊分场场长。2017年11月23日，他参加了马家林场开会研究张坊分场与江西吉仁林化实业有限公司联合营造速生丰产林。经研究同意马家林场和江西吉仁林化实业有限公司在张坊分场的山场合作造林，具体事宜由刘小明负责。后签订了联合营造速生高产油脂林协议书。马家林场只提供山场，江西吉仁林化实业有限公司负责清山、造林事项。该公司派苏某具体负责这些事情，苏某把下王组清山、造林的事情承包给了张阳，张坊“寨岭”山场清山造林事项除了承包给张阳外，小部分承包给了甘露。他与甘露关系比较好，在2018年10月20日，他与甘露在两岸咖啡馆喝茶时，甘露告诉他说“我现在在帮苏某在“寨岭”山场砍杂造林。面积50-60亩，砍杂造林价格是500元一亩。”且问他“山上的杉树能不能砍掉？”他就跟甘露说“山上零星的杉树你砍掉，苏某以后也要炼山造林，再说下王那边也砍了零星的杉树，我们马家林场如果捡下来拿去卖划不来。”2018年11月7日，他与甘露又到两岸咖啡馆喝茶，甘露就问他“寨岭山场已经砍倒了杉树，砍倒的树你们马家林场要不要？”他说“山上砍下来的树我们林场捡下来去处理要亏本，我们林场不要这些树，反正苏某炼山时会烧掉。”之后，甘露就再也没有提起这件事。山上杉木的事情他跟刘小明说过了，并告诉刘小明山上的杉树去捡下来处理会亏本。后刘小明跟他说“黄志勇场长说了既然亏本，就不要去弄，到时候苏某炼山时会烧掉。”他知道甘露将山上砍倒的杉树卖掉的事情。4、证人邱某、周某、胡某的证言证实：2018年11月1日，邱某与胡某去桃源乡沙洲村调查养猪场征用林地的事情，发现马家林场的山上有人砍树，没有到他们林业工作站办理手续。11月2日，邱某、胡某就到砍伐现场看，看见山场有7、8个人在砍树，砍了一些杉树和檫树并锯成了树段堆放在山上。他们就叫他们停下来，不要砍树。并打电话给刘小明，刘小明告诉他们，马家林场将山场租给江西吉仁林化实业有限公司的老板苏某合作造林。由于合作造林的山场是公益林山场，批不到手续，但山场上都是残次林，都是砍掉后十多年发的小杉树。他们告诉刘小明，这样的情况也要办证。11月3日，他们与苏某、刘小明到下王组山场砍伐现场看，并说山上5公分以下的树可以砍，5公分以上的树要办证才可以砍伐。11月4日他们林业工作站就出具了责令造林整改通知书，送到马家林场及苏某。11月7日，邱某联系周某到张坊村后山场测量砍伐面积和数量，测量出砍伐面积3亩，采伐数量为树木蓄积量10立方米。后来又到下王组测量。2018年11月12日，他们就将张坊下王组山场砍伐情况写成书面材料报送林业局。2018年12月下旬，邱某与刘小明、詹某及崇仁县森林资源监测中心的技术人员等人到采伐现场做勘验鉴定。5、证人苏某的证言证实：他是江西吉仁林化实业有限公司的职业经理，他公司与马家林场于2018年7月25日签订了合作造林的协议，马家林场出张坊的1、2号班山场面积1217.8亩，他公司出资金、技术、经营管理等一切投入。造林后的经济收益，马家林场占30%股份，他公司占70%股份。2018年8月1日，他公司与张阳签订造林施工承包合同，他公司负责炼山申请作业，其他一切造林事项由张阳负责，他与马家林场副场长刘小明及职工代表邹寿孙到马家林场，交待张阳砍杂时有树的地方砍小留大，5公分以上的树不要砍。张坊片区造林就两大块，一是桃源乡张坊村下王组后面，山名不详，一是桃源乡张坊村后，山名叫“寨岭”。他公司实际上有三伙人在山上砍杂造林，一是签订了合同的张阳，一是黄光平等人，也签订了合同。一是一个桃源姓甘的男子到公司找他要求造林，他就把张阳签订的合同给姓甘的男子看，要求其按该合同的内容要求砍杂造林，并拿了图纸给其看，要求其从左边后面的山场往黄光平砍杂交界的地方砍。2018年11月4日上午，刘小明打电话要他到林业局，他到了林业局后看到邱某也在，说他在张坊分场合作造林的山场砍了树，让他马上停止，并发了责令停止造林整改通知书给他。2018年11月5、6日他就到张坊下王组山场脚下，叫张阳下来，告知其山上的树不能砍了，林业工作站已经下发责令造林整改通知书了，后也问过甘露砍树的事情。2018年11月20日所有清山工作就全部结束了，工人就全部撤下来了。6、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片、砍伐调查报告证实：2019年5月10日，崇仁县森林公安局民警会同监测中心工作人员并马家林场相关工作人员及桃源林业站人员、当事人苏某到涉案崇仁县桃源乡张坊村张坊组西侧，其山场最近处距离张坊组直线距离1000米左右。调查监测出第4、5号班，采伐面积15.2亩，采伐活立木蓄积量为25.749立方米；第6号班，采伐面积48.8亩，采伐活立木蓄积量为95.648立方米；第7、8号班，采伐面积9.7亩，采伐活立木蓄积量为13.163立方米。共计活立木蓄积量134.56立方米。被告人甘露对调查报告的采伐活立木蓄积量134.56立方米不持异议。且对刑事摄影照片经辨认不持异议。7、责令造林整改通知书证实：2018年11月4日，崇仁县桃源林业工作站对江西吉仁林化实业有限公司发出整改通知书，责令其停止在崇仁县马家林场张坊分场所造湿地松山场的采伐行为，待办好手续后方可造林，对目前已整好的林地山场必须抓紧时间种植好树木，恢复植被。8、微信转账记录截图、银行交易流水明细表及木材检尺码表证实：被告人甘露将滥伐的杉木卖给乐安山砀镇一木材加工厂得款33600元。9、联合营造速生高产油脂林协议书证实：崇仁县马家林场于2108年7月25日与江西吉仁林化实业有限公司签订了联合开发营造湿地松及速生丰产林的协议。双方联合开发的山场地址为张坊分场的公益林山场，约定由马家林场提供山场，江西吉仁林化实业有限公司负责造林等事宜。并附有马家林场与江西吉仁林化实业有限公司造林设计示意图。10、造林施工承包合同证实：2018年8月1日，江西吉仁林化实业有限公司与张阳签订了造林承包合同，合同约定了砍杂、炼山的要求，砍杂不能违反省级公益林管理办法及江西省低产林改造技术标准等。11、江西省林业厅关于印发《江西省“十一五”期间森林采伐限额编制方案》的通知及江西省“十二五”期间森林采伐限额编制方案证实：林业用地上采伐胸径5厘米（含5厘米）以上的林木，必须编制年森林采伐限额。12、崇仁县桃源林业工作站证明证实：被告人甘露在崇仁县马家林场张坊分场“寨岭”山场采伐林木期间，未办理林木采伐许可手续。13、崇仁县森林公安局桃源派出所证明及刑事判决书证实：被告人甘露于1994年7月11日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。14、崇仁县林业局文件、崇仁县林业局党组文件、经理办公会记录证实：詹某于2006年2月20日被任命为崇仁县林业公司副经理。2015年5月13日经经理办公会研究决定詹某担任崇仁县马家林场张坊分场场长。詹某于2017年2月17日被聘任为崇仁县马家林场场长助理。15、崇仁县马家林场张坊分场林木采伐山场造林情况调查报告及造林位置图证实：被采伐的4、5、6、7、8号小班面积73.7亩，通过调查目前已完成人工造林38.7亩，造林树种为湿地松，造林山场平均每亩105株，平均幼苗树高达55公分，造林成活率达90%。16、马家林场的情况说明、江西吉仁林化实业有限公司的承诺书及刘小明、苏某的证言证实：江西吉仁林化有限公司与马家林场签订了联合营造速生高产油脂林协议书，在张坊分场甘露滥伐的山场上已清理好73.7亩，该山场已完成造林39亩，剩余的34亩将在2020年3月底前完成造林并管护好该山场。马家林场将会同崇仁县林业局及林业工作站督促江西吉仁林化实业有限公司完成造林，造林时由林业局技术人员监督、验收。17、归案情况说明证实：被告人甘露于2019年6月19日至崇仁县森林公安局桃源派出所投案。18、常住人口信息、基本情况表及崇仁县桃源乡沙洲村委会证实：被告人甘露出生于1972年3月5日，案发时已成年。案发前表现良好。19、被告人甘露供述：2018年10月初，他听说园区办企业的苏某在马家林场张坊分场的山场上造林，他就找到苏某要事情做，苏某就要他在张坊村后的“寨岭”山场造林，并拿了一份其公司与张阳签订的下王组清山造林合同复印件给他，要他按合同一样去执行。说是先给他几十亩让他去砍杂，500元钱一亩。2018年10月20日，他雇请“老陈”（秦某）带人到“寨岭”山场山上搭建工棚，并说好要其将山上杂柴杂草清理了，220元一亩。过了一天上午，他与马家林场张坊分场场长詹某在崇仁县城两岸咖啡馆喝茶，“老陈”打电话他问山上零星的树能不能砍，他就问詹某能不能砍，詹某告诉他，“山上零星的树砍倒就是，反正江西吉仁林化实业有限公司也要炼山。下王组山上也砍了树，马家林场拿去卖没有价值，划不来”。于是他就打电话给“老陈”，告诉其“将山上零星的树砍掉，反正也要炼山”。2018年11月2日，“老陈”电话告诉他，林业局工作人员到山上不让砍树要其停工。他就让“老陈”先停工，并让“老陈”这些工人不要急着走。他就去找苏某，苏某告诉他，其知道这事情，也让他暂时停工。11月7日，他和詹某又到两岸咖啡馆喝茶，就问詹某：“山上砍的树，你们马家林场要不要？山上砍了10来个方，苏某那里暂时接不了账，工人要工资，能不能砍点树去卖。”詹某告诉他“山上的树马家林场不要，再说炼山也会烧掉，下王组也砍了树锯成段子去卖，你自己看着办。”于是他就打电话“老陈”要其继续砍树，并把树锯成2-4米的段子扛到山脚下，满一车就走。一直砍到11月26日。11月10日他到山上问“老陈”砍了多少树，并带“老陈”的农用车装树到乐安县山砀镇刘华的木材加工厂内，后又陆陆续续装了16车树到该加工厂内卖掉，总共得款33600元。他砍树没有办理采伐手续。上述证据，经庭审举证、质证、认证均予以核实，能够作为定案的依据，本院予以确认本院认为，被告人甘露违反国家森林保护法规，在未办理林木采伐许可证情形下，擅自砍伐林木计活立木蓄积量134.56立方米，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以确认。案发后，被告人甘露能主动至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首，且认罪认罚，并退缴了全部违法所得，依法可从轻处罚；被告人甘露有犯罪前科，可酌情从重处罚。综上，对被告人甘露依法从轻处罚。鉴于被告人甘露的犯罪情节及悔罪表现且符合社区矫正条件，对被告人甘露可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人甘露犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金人民币二万元已缴纳。）二、退缴的赃款人民币三万三千六百元，依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘建平人民陪审员罗美秀人民陪审员黄秀琴二〇一九年十二月十三日书记员廖丽霞

上诉人胡良毛非法持有毒品二审刑事判决书湖南省邵阳市中级人民法院刑事判决书（2016）湘05刑终259号：湖南省邵阳市大祥区人民法院审理湖南省邵阳市大祥区人民检察院指控原审被告人胡良毛犯非法持有毒品罪一案，于二○一六年八月一日作出（2016）湘0503刑初4号刑事判决。原审被告人胡良毛不服提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市人民检察院指派检察员陈江某出庭履行职务，上诉人胡良毛及其辩护人袁旭昭到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省邵阳市大祥区人民法院审理认定：2015年12月10日凌晨1时许，邵阳市公安局大祥分局民警对有盗窃作案嫌疑的胡良毛进行盘问时，在胡良毛的手机内发现有涉毒信息。当日，在胡良毛亲友的配合下，民警对胡良毛位于邵阳市大祥区雍某怡景小区Ｊ栋1单元2902号的住房依法进行搜查，从书房的书柜下搜缴红色颗粒可疑物721粒净重70克，红色粉末可疑物10克，白色晶体状可疑物340克。经鉴定，上述可疑物中均检出甲基苯丙胺成分。原判采信抓获经过、破案报告书，提取、称量笔录及照片，理化检验鉴定意见，证人贺某、胡某的证言，被告人胡良毛的供述与辩解，户籍证明等证据认定上述事实。原判认为被告人胡良毛的行为已构成非法持有毒品罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人胡良毛犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元。胡良毛上诉提出，他有立功行为，原审判决量刑畸重。其辩护人辩护提出，胡良毛的女友贺某主动协助司法机关工作，促使胡良毛到案，可酌情从轻处罚。原审判决量刑畸重，请求二审法院依法改判。湖南省邵阳市人民检察院出庭检察员提出，胡良毛的女友贺某协助司法机关工作，可酌情从轻处罚，但原判量刑适当。要求二审法院依法驳回上诉，维持原判。经审理查明，2015年12月10日1时许，邵阳市公安局大祥分局民警对有盗窃作案嫌疑的胡良毛进行盘问时，在胡良毛的手机内发现有涉毒信息。公安民警在胡良毛及其女友贺丽的带领下对胡良毛在邵阳市大祥区“6＋1”宾馆旁的租房进行搜查，但未搜查到毒品。此时，贺某主动提出，她与胡良毛在邵阳市大祥区雍某怡景小区Ｊ栋1单元2902号还有住房。公安民警即在贺某与胡良毛的胞兄胡某的带领下，对该住房依法进行搜查。从书房的书柜下查获甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）721粒净重70克及甲基苯丙胺片剂碾成的粉末10克、甲基苯丙胺（冰毒）340克。上述事实有下列经原审庭审质证且查证属实的证据证明，1、抓获经过、破案报告书证明，2015年12月10日1时许，邵阳市公安局大祥分局东湖寺派出所民警将一起盗窃案的犯罪嫌疑人胡良毛传唤至派出所。发现胡良毛手机内有涉毒信息后，公安民警在胡良毛女友贺某、胞兄胡良毛的带领下，对胡良毛雍某怡景小区居所进行搜查，查获毒品甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂共计420克。胡良毛对非法持有毒品的犯罪事实供认不讳。2、检查、提取及称重笔录、扣押物品清单及指认照片证明，邵阳市公安局大祥区分局东湖寺派出所民警于2015年12月10日4时08分至5时30分在胡良毛居住的大祥区雍某怡景小区Ｊ栋1单元2902房的书柜内查获黄色盖子的透明塑料盒，盒内有白色晶体状可疑物净重340克；1个蓝色纳物箱，箱内有红色颗粒状可疑物721粒，净重70克；1个透明小玻璃瓶，瓶内有粉末状可疑物净重10克。公安民警对上述毒品进行了现场扣押，胡良毛对这些毒品均进行了当场指认。3、雍某怡景小区Ｊ栋1单元2902室方位图、室内照片证明，胡良毛藏毒的居所内的基本情况。4、邵阳市公安局物证鉴定所邵公物鉴（理化）字［2015］1004号理化检验鉴定意见证明，从胡良毛居所内查获的净重为340克的白色晶体状可疑物取样中检出甲基苯丙胺成分；70克颗粒状可疑物、10克粉末状可疑物中均检出甲基苯丙胺、乙基香草醛及咖啡因成分。5、现场检测报告书及指认照片证明，胡良毛的尿液经检测对甲基安非他明呈阳性。6、户籍资料证明，上诉人胡良毛的年龄等身份情况。7、证人贺某的证言证明，2015年12月10日3时许，公安民警带着胡良毛找到她，要她配合公安民警调查胡良毛涉嫌的一起案件。她先带着民警到她和胡良毛在邵阳市火车南站铜铃社区的租房内搜查，但未查到什么。尔后她主动提出她和胡良毛在大祥区雍某怡景小区Ｊ栋1单元2902室还有住房，她和胡良毛的哥哥胡某带着3位民警到2902住房的书柜里面找到疑似毒品。民警随即将在楼下等待的胡良毛带至房间指认，胡良毛向民警交代此毒品是其本人藏在书柜的，并指认在书柜里面搜到的蓝色包装和无色塑料小包装里的红色毒品是甲基苯丙胺片剂，另外一些白色晶体是甲基苯丙胺。民警当面搜缴了这些毒品。8、证人胡某的证言证明，2015年12月10日4时许，贺某打电话告诉他胡良毛被抓了，要他到雍某怡景Ｊ栋1单元2902房间去送钥匙开门。他来到2902房开门后，与贺某及3位民警一起进到房间，在房间内书柜里找到一些毒品疑似物。他和贺某对此均不知情，民警便让在楼下等的胡良毛到房间指认，胡良毛指认在书柜里发现的蓝色包装和无色塑料小包装里的红色物品是甲基苯丙胺片剂，白色晶体是甲基苯丙胺，并称这些毒品都是其本人的。民警当着胡良毛的面对这些毒品进行了扣押。9、上诉人胡良毛的供述证明，他于2011年开始吸食毒品甲苯苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。2015年12月10日1时许，公安民警在邵阳市大祥区敏州西路和圆和米粉店门口对他进行盘查。公安民警将他带至邵阳市公安局大祥分局东湖寺派出所后，在他的手机内发现涉毒信息。公安民警带着他找到其未婚妻贺某，在他与贺丽的带领下对他位于邵阳市大祥区6＋1宾馆旁的租房进行搜查，但未查获毒品。后在贺某和他哥哥胡某的带领下，民警在他与贺某同居的敏州西路雍某怡景小区Ｊ栋1单元2902号房间的书柜内查获一透明塑料盒，盒内装有甲基苯丙胺340克和用蓝色塑料袋装的甲基苯丙胺片剂粉末10克，另外还有6包塑料袋装的甲基苯丙胺片剂721粒重70克。他持有的这些毒品是他于2015年11月25日晚从一外号为“矮子”的手中以7000元购买的。他购买到毒品后放在雍某怡景家中书房的书柜底下，贺某和胡某均不知情本院认为，上诉人胡良毛违反国家毒品管理法规，非法持有含甲基苯丙胺成分的毒品，数量大，其行为已构成非法持有毒品罪。胡良毛到案后，如实供述自己的罪行，系坦白。依法可从轻处罚。胡良毛上诉提出，其有立功表现。经查，胡良毛归案后供述了卖给其毒品的人系“矮子”，但公安机关根据该线索并未侦破他人犯罪案件，且该内容为胡良毛应该交代的内容。胡良毛的该行为不属于立功行为，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。胡良毛上诉及其辩护人辩护提出原判量刑畸重。其辩护人辩护还提出，胡良毛的女友贺某协助司法机关促使胡良毛到案，可酌情从轻处罚。经查，公安民警对胡良毛的住处进行搜查并未查获毒品的情况下，贺某主动提供胡良毛的另一处居所，并带领公安民警前往搜查，最终查获毒品致使本案告破。贺某的协助行为起到了关键性的作用。依照最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》和《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的相关规定，胡良毛虽然不构成自首，但考虑到其女友贺某主动协助司法机关工作，并对本案的侦破起到关键性作用，同时也有利于促进犯罪嫌疑人亲友检举犯罪、规劝、扭送犯罪嫌疑人归案，可对胡良毛酌情从轻处罚。故对该上诉及辩护意见与理由予以采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但未认定胡良毛坦白情节，及充分考虑其女友贺某主动协助司法机关工作的量刑情节，本院予以适当改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省邵阳市大祥区人民法院（2016）湘0503刑初4号刑事判决对上诉人胡良毛的定罪部分；二、撤销湖南省邵阳市大祥区人民法院（2016）湘0503刑初4号刑事判决对上诉人胡良毛的量刑部分；三、上诉人胡良毛犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元，上缴国库（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2023年12月9日止。）本判决为终审判决审判长罗泽连审判员李少杰代理审判员曾海洋二〇一六年十一月二十日代理书记员谢松圃

王某某非法占用农用地罪一审刑事判决书吉林省舒兰市人民法院刑事判决书（2017）吉0283刑初62号：吉林省舒兰市人民检察院以吉舒检刑诉（2017）35号起诉书指控被告人王某某犯非法占用农用地罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月13日公开开庭进行了审理，舒兰市人民检察院指派检察员李洪军、吴燕出庭支持公诉。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年春季，被告人王某某在舒兰市溪河镇三兴村孔屯北山（溪河林场1984年林相图6林班4、10小班）集体林地内，擅自改变林地用途14587平方米，核21.8亩，用于耕种玉米，该地块因人为清理、喷洒农药、施肥等，已造成该林地原有植被遭到严重毁坏。为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述，证人于某、黄某某、王某某、姚某某等人证言等相关证据。公诉机关认为，被告人王某某非法占用林地之行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。经审理查明：2016年春季，被告人王某某在舒兰市溪河镇三兴村孔屯北山（溪河林场1984年林相图6林班4、10小班）集体林地内，擅自改变林地用途14587平方米，核21.8亩，用于耕种玉米，该地块因人为清理、喷洒农药、施肥等，致使林地原有植被遭到严重毁坏。上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、舒兰市小城森林公安派出所出具的现场勘验笔录、平面图、指认现场照片、森林调查簿证实，被告人王某某非法占用林地的时间、地点、数量。2、舒兰市小城森林公安派出所出具的技术人员资质复印件二份证实，二技术人员具备技术资质。3、舒兰市溪河镇林业站出具的集体林地承包合同书一份、公证书一份证实，被告人耕种林地系其承包的集体林地。4、承包林地停耕通知书一份证实，被告人收到停耕通知。5、被告人王某某户卡信息证实，被告人王某某于1947年3月12日出生。6、证人于某、黄某某、王某某证实，被告人在其承包的林地内栽了榛子树,并在树苗的空隙内，间种了山芝麻，在沟塘内种了玉米，溪河林业站给其下达过停耕通知书。7、证人姚某某证实，其给被告人送达了停耕通知书。8、被告人王某某供述：我占用的林地是我从村里承包的林地，我栽了榛子树，在树苗的空隙内，我间种了山芝麻，在沟塘内我种了玉米，溪河林业站和三兴村给我下达过停耕通知书。我知道林地不允许耕种农作物。本院对控辩双方就全案的事实和证据进行审查后认为，被告人王某某非法占用农用地罪的事实，有被告人王某某的供述、非法占用林地现场勘查笔录、平面图及指认现场照片、承包林地停耕通知书、到案经过、证人证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某为耕种农作物，擅自改变林地用途，致使该林地原有植被遭到严重破坏之行为，已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人王某某犯非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控的罪名成立，应予支持。其认罪态度好，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定判决如下被告人王某某犯非法占用农用地罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币20000.00元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月27日起至2017年9月25日止；罚金于判决发生法律效力后一月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王钰霞审判员李福珍人民陪审员李志国二〇一七年六月二十七日书记员孙嘉昕

录思忠受贿一审刑事判决书安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑事判决书（2018）皖0207刑初130号：安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉［2018］131号起诉书指控被告人何思忠犯受贿罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月10日公开开庭进行了审理。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员潘春正、程晓虹、傅彪出庭支持公诉，被告人何思忠及其辩护人奚伟、陆小平到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：被告人何思忠自2005年7月开始担任芜湖市第二人民医院（以下简称二院）党委书记、院长至2013年3月调任芜湖市卫生局党委书记、局长。2007年至2014年期间，被告人何思忠利用担任二院院长的职务便利，为他人谋取利益，先后23次非法收受潘某2等人所送财物人民币227.3305万元、美元1万元以及价值人民币30795.56元的欧米茄手表1只。公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1.书证：被告人的户籍资料、中共芜湖市委、市委组织部的任职文件、芜湖市卫生局的任职文件、二院的任职文件、二院的情况说明、芜湖市监察委出具的到案经过、工程建设合同、会计凭证、银行流水等书证。2.证人潘某2、王某1、水某、陈某1、王某2、李某1、白某1、陈某2、周某、方某、范某、张某1、张某2、孙某、程某2、王某3、颜某等人的证言。3.被告人何思忠的供述与辩解。公诉机关认为，被告人何思忠利用担任二院院长的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人人民币227.3305万元、美元1万、价值人民币30795.65元的手表1只，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人何思忠在留置期间能主动供述监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实，且退出了全部赃款，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第三条第二款第一项、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项规定，应当从轻处罚。被告人何思忠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，当庭自愿认罪、悔罪。辩护人主要辩护意见：一、对起诉书指控被告人何思忠犯受贿罪的罪名和事实不持异议；二、被告人何思忠收受方某25万元，与收受其他人员的贿赂具有明显不同，其情节相对较轻，可酌情从轻处罚；三、被告人何思忠收受深圳市仁仁医疗发展有限公司（以下简称仁仁公司）王某2等人先后7次共40万元事实中，其收受贿赂存在行贿人讨好拉关系等人情往来因素，被告人主观恶性较小，可酌情从轻处罚；四、被告人何思忠如实交代相关犯罪事实，符合坦白情节，应当从轻处罚；五、被告人何思忠主动退出全部赃款以及违纪所得，积极悔过，真诚悔罪，认罪态度良好，也愿意缴纳罚金，可酌情从轻处罚；六、被告人虽然收受了贿赂，但并未为行贿人谋取非法利益，也没有放弃原则致使国家、单位的利益受到损失，有多次拒贿的情节，可以从轻处罚；七、被告何思忠系初犯，无任何前科劣迹，在参加工作期间一贯表现良好，其个人也曾因工作表现突出获得过组织赋予的各项嘉奖、荣誉，可酌情从轻处罚。辩护人当庭提交了二组证据，一是《荣誉证书》、《证书》等证据，证明被告人何思忠平时表现一贯良好，曾多次获得各级组织授予的各项嘉奖、荣誉等；二是被告人何思忠在留置期间写给妻子陈某1的信，证明被告人主动要求亲属帮助其退赃。公诉人对上述证据及证明目的不持异议。经审理查明：被告人何思忠自2005年6月曾先后担任二院党委书记、院长，市卫生局党委书记、局长，市卫生和计划生育委员会（市中医药管理局）党委书记、主任（局长），2016年9月辞去公职，现职业为安徽海豚健康管理公司董事长、法定代表人。2007年至2014年，被告人何思忠在担任二院党委书记、院长、市卫生局局长、党委书记期间，在医院工程建设、设备采购和医疗合作等工程项目及人才引进工作中，利用担任二院院长的职务便利，为他人谋取利益，先后23次非法收受潘某2等人所送财物人民币227.3305万元、美元1万元以及价值人民币30795.56元的欧米茄手表1只。具体犯罪事实如下：1、镇江市科兴电器设备有限公司实际控制人潘某2分别以镇江市科兴电器设备有限公司和华鹏集团有限公司的名义分包了二院老年保健中心综合楼和医疗综合楼的供电母线项目和低压配电设备、母线项目。为了感谢被告人何思忠在承接工程中的帮助和能够承接到工程，潘某2先后送给何思忠感谢费人民币5万元以及存有20万元人民币的银行卡一张，何思忠均予以收受。具体如下：（1）2007年春节前的一天，何思忠在镜湖区文化路边，收受潘某2人民币5万元。（2）2008年8、9月份的一天，何思忠在其二院办公室，收受潘某2一张工商银行卡，卡内存有人民币20万元。2、2006年7月，芜湖华夏建设有限公司中标芜湖市第二人民医院老年保健中心综合楼工程。为感谢被告人何思忠在工程施工和工程款支付等方面的帮助，该公司项目经理水某先后两次分别送给何思忠感谢费人民币5000元现金，合计人民币1万元，何思忠均予以收受。具体如下：（1）2007年端午节前的一天，何思忠在镜湖区家中，收受水某人民币5000元。（2）2008年7月份一天，何思忠在镜湖区家中，收受水某人民币5000元。3、2006年1月仁仁公司与二院签订了磁共振临床科研诊断中心投资合作合同，为维持双方合作关系保障公司的既得利益，仁仁公司总经理王某2亲自或安排公司副总经理李某1先后七次送给何思忠人民币40万元现金，何思忠均予以收受。具体如下：（1）2008年和2009年的春节前，何思忠在其二院办公室分别收受王某2所送的人民币5万元，合计人民币10万元。（2）2010年至2014年每年的春节前，何思忠在其办公室分别收受仁仁公司副总经理李某1和仁仁公司技术员白某1所送人民币6万元，五次共计人民币30万元。其中：2010年、2012年、2014年春节前，是由仁仁公司技术员白某1陪同李某1到何思忠办公室所送；2011年、2013年春节前，系仁仁公司技术员白某1单独到何思忠办公室所送。4、2008年3月，浙江八达建设集团有限公司（以下简称八达公司）中标二院门、急诊、医技住院综合楼总承包工程。为感谢何思忠在提高工程进度款支付比例、提供借款、预支工程款、工程建设等方面给予的帮助，八达公司项目经理陈某2两次共送给何思忠人民币120万元，何思忠均予以收受。具体如下：（1）2009年春节前的一天晚上，何思忠在平湖秋月小区地下车库，收受陈某2用香榧子礼品箱装的人民币80万元。（2）2010年春节前的一天晚上，何思忠在平湖秋月小区北侧黄山东路路口，收受陈某2用香榧子礼品箱装的人民币40万元。5、2006年9月何思忠将大学同学方某作为人才从南京引进到二院工作，奖励其价值约40万元的住房一套和10万元安家费，并为其提供良好的学科发展平台，后又同意为其置换了房屋。2009年8、9月份的一天，方某到何思忠家中，送给何思忠妻子陈某1人民币25万元。陈某1收下后告诉了何思忠。6、2008年9月至2010年8月，合肥达美建筑装饰工程有限责任公司相继承接了市二院综合楼外装饰工程和部分内装饰工程。为感谢何思忠在承接工程、工程款支付等方面的关照，该公司项目负责人张某1先后四次送给何思忠人民币共计12.3305万元，何思忠均予以收受。具体如下：（1）2010年初，何思忠委托张某1为妻子陈某1购买了一辆车牌号皖Ｂ×××××的大众速腾轿车，张某1为此支付各项费用人民币16.3305万元，何思忠安排陈某1交给张某1人民币10万元，余款人民币6.3305万元由张某1承担。（2）2010年春节前的一天，何思忠在其家中收受张某1人民币5万元。（3）2011年和2012年的春节前，何思忠在其家中分别收受张某1人民币5000元，两次共计人民币1万元。7、2009年安徽海通医疗器械股份有限公司（以下简称海通公司）是二院实验室流水线系统项目的供货单位。为感谢何思忠在业务过程中的关照，同时希望得到进一步的帮助，该公司总经理范某两次分别送给何思忠感谢费人民币2万元和美元1万元，何思忠均予以收受。具体如下：（1）2010年春节前后的一天，何思忠在其二院办公室收受范某所送的人民币2万元。（2）2013年上半年的一天，何思忠在其市卫生局办公室收受范某所送的美元1万元。8、2009年至2010年，安徽新网讯科技发展有限公司总经理程某2先后以浙江银江电子股份有限公司和安徽新网讯科技发展有限公司的名义中标二院综合楼智能化系统、机房设备采购项目及综合楼无线覆盖、定位、辅助医疗管理系统建设工程。为感谢何思忠在工程施工和工程款支付方面的关照，2010年春节前的一天晚上，经何思忠同意程某2到何思忠家中，送给陈某1一块价值人民币30795.65元的欧米茄手表1只，陈某1收下后告诉了何思忠。9、2012年至今，北京同仁堂芜湖药店有限责任公司租赁二院综合楼裙楼营业用房经营药店。为处好关系、长期承租，该公司总经理王某3及员工颜某先后两次分别送给何思忠感谢费人民币1万元，合计人民币2万元，何思忠均予以收受。具体如下：（1）2012年春节前的一天，何思忠在市二院门口，收受王某3所送的人民币1万元。（2）2013年春节前的一天，何思忠在芜湖市中医院老院区附近收受颜某所送人民币1万元。2018年3月15日被告人何思忠在其居住地被芜湖市监察委工作人员带走依法被执行留置。留置期间如实供述监察机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实。2018年5月24日，在被告人何思忠主动要求下，其家属帮助其退出全部赃款。另查明，2013年上半年美元的平均汇率为1美元兑换人民币6.2419元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：1、芜湖市监察委员会立案决定书、留置决定书、出具的到案经过、被告人何思忠在留置期间写给妻子陈某1的信、芜湖市纪律检查委员会接收上交款物清单：证实案件由芜湖市监察委员会调查办理并移送检察机关审查起诉，留置期间被告人何思忠如实供述监察机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，在被告人何思忠主动要求下，其家属帮助其退出全部赃款，芜湖市监察委员会建议对其给予从宽处罚。2、被告人何思忠的身份信息查询单、干部任免审批表、任职文件、二院事业单位法人证书、文件：证实被告人何思忠自然人身份信息、国家工作人员的身份及任职情况。3、二院出具的情况说明，证实1、合肥达美建筑装饰工程有限责任公司是二院综合楼外装饰工程和部分内装饰工程承建单位，张某1是工程实际负责人；2、北京同仁堂芜湖药店有限责任公司是二院门面房租赁户，颜某是签订租赁合同的代理人，王某3是该公司总经理；3、浙江银江电子股份有限公司是二院综合楼智能化系统承建单位，程某2是项目实际负责人；4、安徽福瑞医疗器械有限公司、海通公司是二院设备和检验试剂的供货单位，范某是二公司的法人代表；5、华某集团有限公司是二院综合楼工程低压配电柜、母线项目供应商，潘某2是该公司业务经理、招标授权人；6、芜湖华夏建筑有限公司（以下简称华夏公司）是二院老年保健中心综合楼承建单位，水某是该工程项目经理。4、二院老年保健中心综合楼《建设工程施工合同》、工程设计、施工、勘察、安装及委托监理等合同，证实该工程于2006年7月18日开工，2007年2月10日竣工，承包单位是芜湖市华夏建设有限公司，项目经理水某，工程的低压开关柜是由镇江市科兴电器公司提供。5、二院出具给安徽省招标中心的函、安徽省招标中心的中标通知书、八达公司二院项目部给二院招标办的函、华鹏集团有限公司、企业法人营业执照和投标承诺函等：证实八达公司在总体承接二院综合楼后，二院对该大楼的低压配电柜、母线项目重新招标，由华某集团有限公司承接该大楼的低压配电柜、母线项目。6、《芜湖市第二人民医院磁共振临床科研诊断中心投资合作合同》、《芜湖市第二人民医院ＳＢＥＣＴ诊断中心投资合作合同》：证实2006年1月12日、2009年6月5日二院与深圳仁仁医疗发展有限公司签订了双方合作的合同，并约定了投资、分成、付款方式等事项。7、二院出具的仁仁公司在二院核磁共振项目、仁仁公司ＳＰＥＣＴ项目中的实际利润以及根据合同二院每月应支付给仁仁公司的款项清单、付款记录、发票税金计算等书证：证实从2006年1月至2015年10月二院因核磁共振项目共付给仁仁公司5914.860246万元，仁仁公司在二院核磁共振项目中共取得的净利润为2809.293777万元。从2011年3月至2017年11月，二院因ＳＰＥＣＴ项目共付给仁仁公司516.161272万元，仁仁公司在该项目中实际亏损353.467357万元。8、二院门急诊、医技住院综合楼《建设工程施工合同》，证实八达公司承接了该工程，陈某2是工程项目副经理。9、《二院院长办公会议记录》3次、二院的财务凭证：证实由院长办公会议决定借款300万元给八达公司、工程进度款的支付由70%增加到80%，并决定工程得到黄山杯奖励承包人200万元，得到鲁班奖奖励承包人400万元及奖金支付情况。10、二院综合楼工程投资决算明细表、二院的财务凭证：证实二院支付八达公司工程款等情况。11、《芜湖市二院人才发展战略实施意见》：证实从2006年起二院制定了具体的人才引进方法和奖励措施。引进具有高级职称的学科带头人，提供安家费10万元和40万元的住房一套。12、《芜湖市二院的文件》：证实了方某作为人才引进二院以后，在二院任职情况。13、《建设工程施工专业分包合同》、《综合楼装饰工程施工合同》：证实合肥达美公司分别和八达公司、二院签订了合同，承接了综合楼的外墙石材、玻璃幕墙、采光天棚、外墙铝单板安装等工程。14、芜湖市公安局交警支队的机动车档案资料、复印于安庆环众汽车销售公司的购车凭证：证实皖Ｂ×××××小轿车在安庆购买，购买时间为2010年2月、车辆于2010年2月5日办理入户手续、入户手续是陈某1委托刘某办理、购车金额161800元，保险费1280元，上牌办证费225元。15、《代理进口合同》、二院支付美国贝某库尔特实验室流水线系统的财务凭证：证实2009年7月28日，二院和海通公司签订了美国贝某库尔特实验室流水线系统的采购合同及二院付款的时间和数额。16、《二院门急诊、医技住院综合楼智能化系统工程合同》、《二院门急诊、医技住院综合楼机房设备采购项目合同》、《二院综合楼无线覆盖、定位、辅助医疗管理系统建设工程合同》：证实浙江银江电子股份有限公司、安徽新网讯科技发展有限公司承接了上述的三项工程。17、《房屋租赁合同》三份：证实北京同仁堂芜湖药店有限公司从2012年至2020年租用二院门面房。18、程某2银行卡交易记录：证实2009年8月30日,程某2在香港ＥＬＥＧＡＮＴＷＡＴＣＨ钟表店刷卡两次，一次30795.56元,一次15539.04元。19、安徽海豚健康管理有限公司营业执照副本、股东出资证明书、企业基本注册信息查询单、中信证券股份有限公司资金对账单、国元证券资金合并对账单、客户基本信息：证实被告人何思忠个人及家庭的在外的投资金额。20、二院的财务凭证：证实1、2007年2月方某领到二院提供的安家费10万元和价值41万元住房一套。2008年3月方某要求用南瑞住房置换平湖秋月；2、二院曾分别借款给八达公司600万元和300万元；3、2007年3月被告人何思忠将仁仁公司送的1万元钱上交到了二院财务。21、王某2提供的仁仁公司的银行回单：证实从2008年至2014年王某2自己或安排他人送给何思忠的现金40万元的出处。22、刘某的银行账户流水：证实吕某将购车款打到刘某的账户。23、证人潘某2证言：证实其是镇江市科兴电器设备有限公司实际控制人，2006年听说芜湖二院正在建大楼，该大楼项目是华夏集团承建的，经人介绍认识了当时的院长被告人何思忠和副院长王某1，潘表示想承建该大楼的供电母线业务，何思忠、王某1当场就同意了。何思忠讲以后可以直接找王某1对接。王某1让潘直接找华夏公司的水经理，最终潘与华夏公司签订的合同，承接了该大楼的供电线项目。2007年春节前的一天，潘和何思忠约好在芜湖市见面，见面后，潘将事先准备好的装有5万元现金的袋子给了何思忠。为了承接二院综合大楼供电母线工程，2008年8、9月份的时候潘送给何思忠一张某320万元金额的工商银行的银行卡。约2013年之后潘在芜湖已经没有业务了，一天到芜湖有事，到工商银行查了这张卡，发现余额没有钱了，就把卡销户了。24、证人水某证言：证实1、二院老年保健康复中心综合楼工程是华夏公司于2006年7月通过招标中标的，水是实际承接人，该工程2006年7月动工，2007年5月竣工，该大楼的供电母线项目是二院副院长王某1安排人承接的；2、在二院老年保健康复中心大楼建设过程中，水送给当时二院院长何思忠2次现金共计1万元的经过以及原因。25、证人王某2证言：王某2是仁仁公司的总经理，其证言证实从2006年1月,仁仁公司和二院在磁共振合作中，为维持双方合作关系，并希望二院给予磁共振更大支持和如期支付款项，从2007年至2014年通过自己和安排公司其他人员向何思忠行贿8次共计现金41万元，其中自己在2008年和2009年春节前，分两次送给何思忠现金各5万元，2010年至2014年安排公司李某1在每年春节前，送给何思忠现金6万元，2007年是安排公司徐某2送给何思忠现金1万元，以及所送现金来源。26、证人李某1证言，李某1是深圳仁仁医疗发展有限公司副总经理，其证言证实李于2006年5月介入仁仁公司与二院合作的核磁共振业务，当时该设备在二院已经投入使用，从2010年春节前至2014年春节前，根据公司王某2总经理的吩咐，每年送给二院院长何思忠6万元现金。其中2010年、2012年、2014年是自己亲自送的，2011年、2013年是委托公司的白某1送的，事后白某1电话向其汇报了，李也将6万元钱给了白某1，并且向王某2总经理做了汇报。27、证人白某1证言，白某1于2008年进入仁仁公司，担任技术支持部员工，当年被派往二院负责核磁共振设备的维修与保养，其证言证实2011年、2013年的春节前根据公司副总经理李某1的电话安排，其两次共送给二院院长何思忠12万元钱的经过，以及在2010年，2012年春节前还陪李某1到二院院长何思忠办公室送钱的经过。28、证人陈某2的证言：证实1、在二院门急诊、医技住院综合楼工程项目中，2009年春节前其送给二院院长何思忠80万元现金的经过和细节以及现金的来源，2010年春节前又送40万元的经过和具体情况。二院门急诊、医技住院综合楼外装饰工程是属于标内工程，其应找专业分包单位，但必须经过业主大会同意，当时王某1找到其，让其与合肥达美合作，其就同意了。29、证人周某的证言：证实2009年1月13日至1月22日其从八达公司二院项目部的账户上提取现金650万，2010年2月3日至2月10日又从该账户上提取现金195万元，交给了陈某2。30、证人方某的证言：证实其送给何思忠25万元的具体经过、原因和时间、地点以及25万元钱的来源。31、证人张某1证言：证实2008年5月通过张某2和二院领导联系以后，直接找到二院副院长王某1和八达公司的陈某2，承接了二院综合楼的外装饰工程。其弟弟张某3在该项目部工作，2010年春节前，张某3讲何思忠想买一部大众速腾车，其安排表妹的丈夫孙某去办这件事，孙某和他同事刘某在安庆买了一辆大众速腾汽车16万多元，购车款直接转给刘某，购车手续也是让刘某全权代办的。在芜湖4ｓ店何思忠妻子给了其10万元现金，剩余的购车及入户款6万多元没有给。另外在2010至2012年3年的春节前,分别送给何思忠1次5万元和2次各5000元共计6万元现金。32、证人孙某证言：证实2010年春节前，张某1要其为他购买一部大众速腾轿车，当时芜湖没有此款车型，孙就帮他在安庆找到了该款车，张某1将购车款转到其妻子吕某的账户，吕某将购车款转给其同事刘某，孙让刘某全权代办购车入户手续，是以一个叫陈某1的人名入户的，于是孙就将这辆大众速腾车交给了张某1。33、证人张某2证言：证实在二院综合大楼承建工程中，张某1找到其说想以合肥达美公司的名义承接二院综合楼大楼外装饰工程，张某2就同二院院长何思忠、副院长王某1打了招呼，之后张某1以合肥达美公司名义承建了该楼的装饰工程。34、证人范某证言:证实2009年下半年，海通公司在二院做了实验室流水线系统项目，2010年春节后的一天，在何思忠办公室其送给何思忠2万元人民币，一是感谢何思忠将此业务交给海通公司，同时也希望跟他处好关系，在业务上面对海通公司多关照。2013年上半年，何思忠到市卫生局担任局长，在何思忠办公室其送给何思忠1万元美元，主要是感谢他对海通公司在二院业务中给予关照，业务款的结算比较及时，何思忠担任市卫生局长了，更希望跟他处好关系，希望他在业务上面能够给其公司关照和帮助。35、证人程某2证言：证实其于2002年6月创办了安徽新网信息工程有限公司，2007年担任银江股份有限公司安徽分公司负责人。新网信公司是银江股份公司的子公司。在2010年春节前，其打电话给何思忠说去他家拜年，何思忠说他不在家，程到了何思忠家，何思忠打电话是让他妻子开的门，程将礼品交给了何思忠妻子，里面有一只欧米茄表，是2009年8月30日程在香港购买的，当时刷卡消费人民币30795.56元。手表购买以后，刷卡小票和发票都放在表盒内，这次一起送给了何思忠。36、证人王某3证言：证实其于2011年开始在二院租用了门面房经营北京同仁堂芜湖药店，2012年春节前，其到芜湖来用一个信封装了1万元现金放在西洋参的礼品袋里，在二院门口送给了何思忠。2013年春节前其安排公司的员工颜某送给何思忠1万元，颜某送过钱以后向其报告了。37、证人颜某证言：证实2013年春节前，公司总经理王某3打电话给颜，让其到财务上拿1万元钱送给何思忠，颜按照王某3的要求，在单位拿了1万元现金用信封装着，放在西洋参的礼品袋里，颜打电话联系何思忠，在中医院附近马路旁，将装有1万元现金的礼品袋送给了何思忠。38、证人陈某1证言：证实1、何思忠给过其一张工商银行卡里面有现金20万元，银行卡不是何思忠的名字，之后将这20万元取出来用了；2、收受方某25万元的具体时间、经过。3、在2010年初购买大众速腾车只支付10万元的购车款的经过。4、2010年春节前的一天晚上，一位姓程的到其住的平湖秋月小区，何思忠打电话让其给程总开门，程进其家后，说了几句拜年的话，给了其一个袋子就走了，程走后其发现袋子中有一块欧米茄手表，金黄色的，表和盒子里面有发票，金额约3万元。5、银行卡和手表放在家里，现在找不到了。39、证人王某1证言：证实其在二院担任副院长，分管基建、后勤，2006年七八月的一天，与何思忠一起在饭桌上经人介绍认识了潘某2，潘某2表示想承接芜湖市第二人民医院老年保健中心大楼的供电母线业务，后来潘某2承接了该大楼的供电母线业务。二院综合楼工程低压配电柜，母线项目招标前，何思忠向其说过，潘某2是领导打过招呼的，同等情况下给予关照，潘某2以华某集团有限公司名义通过招标中标，上院长办公会讨论通过的。40、被告人何思忠的供述与辩解：被告人何思忠的供述与辩解与查明的事实一致。上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认本院认为，被告人何思忠利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。关于被告人何思忠部分受贿犯罪的情节，结合方某的证词和被告人的供述，被告人何思忠收受方某25万元与被告人何思忠母亲在医院治疗期间死亡无直接关系，应当认定为受贿。被告人何思忠与深圳仁仁医疗发展有限公司王某2等人之间是工作合作关系，不存在个人之间人情往来，双方合作关系期间长达9年，在双方合作关系存续期间被告人何思忠利用职务之便收受王某2等人钱财应当认定为受贿。我国法律规定，国家工作人员利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益的，即构成受贿罪。至于为他人谋取利益是否是非法利益，为他人谋取利益是否造成公共财产的损失或其他严重后果，是被动受贿还是主动索取，不影响受贿罪的构成，而后者是法律规定以受贿罪从重处罚的情形，故二辩护人关于被告人何思忠部分受贿没有为他人谋取利益，有其他缘由，情节相对较轻的辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人何思忠在留置期间能主动供述监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实，系坦白，应当依法予以从轻处罚；被告人何思忠自愿认罪、真诚悔罪，并主动退出全部赃款，可依法予以从轻处罚。据此，根据被告人何思忠的犯罪事实、情节、悔罪表现和社会危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第三条第二款第一项之规定，判决如下一、被告人何思忠犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置的，留置一日折抵刑期一日，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月15日起至2023年3月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得人民币2366519.56元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张军审判员刘芳审判员季玲玲二〇一八年七月十日法官助理欧阳巍林书记员王澍

韩某信用卡诈骗一审刑事判决书河北省廊坊市广阳区人民法院刑事判决书（2016）冀1003刑初84号：廊坊市广阳区人民检察院以廊广检公诉刑诉（2016）80号起诉书指控被告人韩某犯信用卡诈骗罪，于2016年3月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市广阳区人民检察院指派检察员邢袆出庭支持公诉，被告人韩某及辩护人陈孟景、曹孟印均到庭参加诉讼。现已审理终结被告人及辩护人提出，被告人办理信用卡和使用该卡过程中未能及时还款，没有非法占有的目的，且主观恶意不深，社会危害性不大；被告人尚有偿还能力，手机关机不是为了逃避还款。故认定被告人犯罪的事实不清、证据不足的辩解、辩护意见。经审理查明，2011年8月28日，被告人韩某向中国银行股份有限公司廊坊某支行申请办理了该行卡号为40×××31的信用卡，透支额度为人民币20万元，后提升为人民币40万元。截止2014年12月，被告人韩某使用该卡透支人民币397594元，逾期三个月经发卡行两次催收仍未还款，后被害单位无法与被告人韩某取得联系。被害单位报警后，邯郸警方将被告人韩某抓捕归案。另查明，2016年4月21日，被告人韩某在亲属帮助下已退赔全部赃款及部分利息，同时协议退赔利息余款，并取得被害单位的谅解。上述事实，被告人韩某在开庭审理过程中对主要犯罪事实供认不讳，且有被告人在公安机关的供述，证人孙某的证言，中国银行信用卡还款敦促函，银行信用卡已出帐单查询，账户明细及催收记录，中国银行用户韩某账户信息状态及交易明细，物证照片，到案说明，羁押证明，常住人口基本信息，中国工商银行被告人亲属的退款凭证，还款协议书及谅解书等证据证实，相互印证，足以认定。对于被告人及辩护人关于被告人没有非法占有的目的，且主观恶意不深，社会危害性不大，关机的目的不是为逃避还款，故认定被告人犯罪的事实不清、证据不足的辩解、辩护意见。经查，经庭审举证质证的证据证实，被告人透支信用卡钱款，明知欠款逾期，经发卡行多次催要仍未归还，且外出期间，在没有通知发卡银行新的联系方式的情况下，故意关闭手机至失联本院认为，被告人韩某以非法占有为目的，恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，廊坊市广阳区人民检察院起诉指控的犯罪成立。但被告人韩某能如实供述犯罪事实，且在亲属帮助下已退还了被害单位的经济损失，并取得被害方的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于上述情节的辩护意见，本院予以采纳。但辩护人关于被告人没有非法占有的目的，且未逃避还款，公诉机关指控犯罪事实不清、证据不足的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第五十二条、第五十三条《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人韩某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年。并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月10日起至2020年10月9日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长：高爱莹人民陪审员：刘绯人民陪审员：李德群二〇一六年五月十一日书记员：张相醇

訋某甲、钟征东盗窃罪一审刑事判决书湖北省咸宁市咸安区人民法院刑事判决书（2016）鄂1202刑初222号：咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉刑诉（2016）199号起诉书指控被告人程某甲、钟征东犯盗窃罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院于2016年6月21日审查立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年7月6日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员朱晚荣出庭支持公诉。被告人程某甲、钟征东到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控并经本院审理查明：2015年3月30日至2015年4月20日期间，被告人程某甲、钟征东伙同陈虎、王鹏（另案处理）、谢志杰、袁达文（均已判决）等人，在咸宁市咸安、温泉城区内，以撬汽车车窗玻璃、门店卷闸门等方式，先后多次盗窃他人财物。具体事实如下：1.2015年3月30日凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、谢志杰、袁达文在咸安区银泉大道陈某甲经营的联塑管道门店，四人用手合力将该门店卷闸门从底部拉开，陈虎一人进入店内，窃取人民币20元。2.2015年4月1日凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、谢志杰、袁达文在咸宁市烟厂对面王某经营的金叶粮油副食门店，拉开卷闸门进入店内，因被王某及时发现，盗窃未果。3.2015年4月4日凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、王鹏在咸安区水果批发市场旁黄某经营的黄河超市，采取上述手段进入店内，窃取人民币1500元以及价值3450元的硬珍黄鹤楼香烟7条、硬红黄鹤楼香烟5条、软蓝黄鹤楼香烟2条。4.2015年4月初的一天凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、袁达文、谢志杰在咸安区三胜印象陈某乙经营的香城便当店，采取上述手段进入店内，盗窃未果。5.2015年4月11日凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、王鹏等人在咸安区咸宝路赵某经营的叶子副食门店，采取上述手段进入店内，窃取价值1440元的硬珍鹤楼香烟2条、硬红黄鹤楼香烟5条、黄鹤楼香烟70余包。6.2015年4月13日凌晨，被告人程某甲、钟征东伙同陈虎、王鹏、谢志杰在原咸宁师专附近周某经营的荣华粮油副食店，采取上述手段进入店内，窃取价值335元的硬红黄鹤楼香烟、软蓝黄鹤楼香烟各1条。7.2015年4月17日凌晨，被告人程某甲、钟征东伙同陈虎、王鹏、谢志杰在咸安区文笔路110号楼下，陈虎用平口螺丝刀分别撬开张某甲、吴某停放在此处的二辆小轿车副驾驶室车窗玻璃进入车内，窃取吴某车内价值64元的硬珍黄鹤楼香烟2包。8.2015年4月19日凌晨3时许，被告人程某甲、钟征东伙同陈虎、王鹏、谢志杰先后在咸安区经济开发区管委会门前，采取用螺丝刀撬开车窗玻璃的方法，进入丁某车内，窃取人民币80元。随后，被告一伙人采取同样的方法，在咸宁市公安局宝塔交警中队对面，进入程某乙车内，窃取价值32元的硬珍黄鹤楼香烟1包；进入朱某车内，窃取价值32元的硬珍黄鹤楼香烟1包；在咸安区咸宝大道平安小区入口处，欲进入石某的小轿车内实施盗窃时，因被发现未果。9.2015年4月20日凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、王鹏在咸安区咸宝路腾飞家具店旁，采取上述手段，进入彭海平车内，窃取价值64元的黄鹤楼香烟2包；进入程凡车内，盗窃未果。综上所述，被告人程某甲伙同他人盗窃作案13起，其中未遂4起，盗窃财物共计价值7017元；被告人钟征东伙同他人盗窃作案6起，其中未遂1起，盗窃财物共计价值543元。本院另查明，被告人程某甲因犯盗窃罪于2016年1月26日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元，刑期自2015年5月23日起计算，至2016年3月29日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留之日止已执行刑期10个月6天。被告人钟征东因犯抢劫罪、盗窃罪，于2015年12月17日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元，刑期自2015年7月16日起计算，至2016年3月29日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留之日止已执行刑期8个月13天。上述事实，被告人程某甲、钟征东在开庭审理的过程中均无异议，并有户籍证明、到案经过、仙桃市人民法院（2016）鄂9004刑初45号及本院（2015）鄂咸安刑初字第00386号刑事判决书等书证；另案被告人陈虎、王鹏、袁达文、谢志杰的供述；被害人陈某甲、王某、周某、张某甲、吴某、丁某、张某乙、赵某、程某乙、朱某、陈某乙、石某、黄某的陈述；鉴定意见；现场指认照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人程某甲以非法占有为目的，伙同被告人钟征东等人多次窃取他人财物，数额较大；被告人钟征东伙同程某甲等人多次盗窃他人财物，二被告人的行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人程某甲有4起盗窃作案未遂，被告人钟征东有1起盗窃作案未遂，均可以比照既遂犯从轻处罚。二被告人自愿认罪，均可以酌情从轻处罚；二被告人采取破坏性手段实施盗窃犯罪，均可以酌情从重处罚。被告人程某甲、钟征东在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应数罪并罚。根据被告人程某甲、钟征东的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人程某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，加上前判决有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；二、被告人钟征东犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；加上前判决有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人程某甲的刑期自2016年3月29日起至2018年5月22日止，被告人钟征东的刑期自2016年3月29日起至2019年11月15日止。被告人程某甲前判决已执行刑期10个月6天、被告人钟征东前判决已执行刑期8个月13天，均已折抵刑期。罚金限二被告人在判决书生效后之日一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李拥军二〇一六年七月十二日书记员李灿

刘作龙、田运德伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书辽宁省宽甸满族自治县人民法院刑事判决书（2019）辽0624刑初218号：宽甸满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2019）215号起诉书指控被告人刘作龙、田运德、李建平犯买卖国家机关证件罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院检察员谢军、代理检察员马红袁出庭支持公诉，被告人刘作龙及辩护人单哲宽、于丹园，被告人田运德及辩护人孔宪伟,被告人李建平及辩护人关君均到庭参加诉讼。本案现已审理终结宽甸满族自治县人民检察院指控，2012年至2017年间，被告人田运德、刘作龙、李建平在明知渔业船舶证书不得买卖的情况下，以营利为目的，帮助他人买卖渔业船舶证书。具体犯罪事实如下：1、2012年5月11日，被告人刘作龙伙同张某1（另案处理）帮助王和刚以27万元的价格从张某2手中购买两套渔业船舶证书（辽丹渔23798、辽丹渔23799），刘作龙非法获利5000元。2、2013年的一天，被告人刘作龙伙同张某1帮助王和刚以27万元的价格从杨某2手中购买两套渔业船舶证书（辽丹渔23625、辽丹渔23626），刘作龙非法获利5000元。3、2014年的一天，被告人刘作龙伙同张某1将张某5名下的两套渔业船舶证书（辽丹渔23953、辽丹渔23955）以27万元的价格卖给张某3，刘作龙非法获利5000元。4、2014年5月30日，被告人刘作龙伙同被告人田运德将曲某手中的两套渔业船舶证书（辽丹渔23520、辽丹渔23521）以25万元的价格倒卖给袁某，二人各非法获利6000元。5、2016年2月29日，被告人刘作龙伙同被告人田运德、李建平等人以居间介绍的方式将王某4（另案处理）手中的三套渔业船舶证书（辽丹渔25966、辽丹渔25849、辽丹渔25850）以190万元的价格卖给杨某3，刘作龙非法获利3万元，田运德、李建平各非法获利5000元。6、2017年10月的一天，被告人刘作龙伙同被告人田运德等人帮助迟立起以69万元的价格从杨某1（另案处理）手中购买两套渔业船舶证书（孙某2名下，辽丹渔23627、辽丹渔23628），刘作龙非法获利3万元，田运德非法获利1万元。7、2015年年底的一天，被告人田运德伙同被告人李建平帮助杨某1以161.8万元的价格从王某2、张某4手中购买三套渔业船舶证书（辽丹渔15036、辽丹渔26263、辽丹渔26429）。田运德非法获利1万元，李建平非法获利1万元。8、2016年1月9日，被告人田运德伙同张某1帮助盛相钩以30万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（孙某2名下，辽丹渔23951、辽丹渔23952）,田运德非法获利5000元。9、2017年7月9日，被告人田运德帮助高某1以69万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（唐某名下，辽丹渔23857、辽丹渔23858）,田运德非法获利1.5万元。10、2017年11月2日，被告人田运德伙同张某1帮助傅某1以63.8万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（杨某2名下，辽丹渔23938、辽丹渔23939），田运德非法获利2.3万元。综上，被告人刘作龙买卖渔业船舶证书十三套，获利8.1万元；被告人田运德买卖渔业船舶证书十六套，获利7.4万元；被告人李建平买卖渔业船舶证书六套，获利1.5万元。三被告人的违法所得已被公安机关依法追缴。2018年7月2日，被告人刘作龙被抓获，其如实供述了本人及同案被告人的犯罪事实。2018年10月15日，被告人田运德主动向公安机关投案并如实供述了其本人及同案被告人的犯罪事实。2019年2月19日，被告人李建平主动向公安机关投案并如实供述了其本人及同案被告人的犯罪事实。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘作龙、田运德、李建平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应以买卖国家机关证件罪处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，三被告人的部分犯罪事实系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定处罚。刘作龙系坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。田运德、李建平系自首，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。被告人刘作龙对公诉机关指控的事实供认不讳，不做辩解。其辩护人提出被告人刘作龙非船舶证件买卖主体，认定刘作龙买卖国家机关证件罪主体不适格；刘作龙不具备违法性认识可能性，不知道船证分开买卖是违法的，认为对社会没有危害性；买卖三本以上渔船证件应当作为刑事犯罪立案标准，没有法律依据，只是行政违法。被告人刘作龙应认定无罪；被告人刘作龙能如实供述自己的罪行，主动退缴违法所得，无前科劣迹，应免予刑事处罚或判处缓刑；被告人刘作龙以居间介绍的方式将王某4三套船证和杨某1两套船证已经过户，是合法的，其买卖船舶证件数量应为八套，违法所得应为2.1万元。被告人田运德对公诉机关指控的事实供认不讳，不做辩解。其辩护人提出被告人田运德不是船证买卖双方的主体；被告人田运德无前科劣迹，有自首情节，主动退缴赃款，可以从轻处罚；被告人田运德的犯罪对社会危害性较小，可以对其判处缓刑。被告人李建平对公诉机关指控的事实供认不讳，不做辩解。其辩护人提出被告人李建平应认定为次要地位，且犯罪情节显著轻微；被告人李建平有自首情节和退缴赃款情节，且无前科劣迹，可以免刑或缓刑。经审理查明，2012年至2017年间，被告人田运德、刘作龙、李建平在明知渔业船舶证书不得买卖的情况下，以营利为目的，帮助他人买卖渔业船舶证书。具体犯罪事实如下：1、2012年5月11日，被告人刘作龙伙同张某1（另案处理）帮助王和刚以27万元的价格从张某2手中购买两套渔业船舶证书（辽丹渔23798、辽丹渔23799），刘作龙非法获利5000元。2、2013年的一天，被告人刘作龙伙同张某1帮助王和刚以27万元的价格从杨某2手中购买两套渔业船舶证书（辽丹渔23625、辽丹渔23626），刘作龙非法获利5000元。3、2014年的一天，被告人刘作龙伙同张某1将张某5名下的两套渔业船舶证书（辽丹渔23953、辽丹渔23955）以27万元的价格卖给张某3，刘作龙非法获利5000元。4、2014年5月30日，被告人刘作龙伙同被告人田运德将曲某手中的两套渔业船舶证书（辽丹渔23520、辽丹渔23521）以25万元的价格倒卖给袁某，二人各非法获利6000元。5、2016年2月29日，被告人刘作龙伙同被告人田运德、李建平等人以居间介绍的方式将王某4（另案处理）手中的三套渔业船舶证书（辽丹渔25966、辽丹渔25849、辽丹渔25850）以190万元的价格卖给杨某3，刘作龙非法获利3万元，田运德、李建平各非法获利5000元。6、2017年10月的一天，被告人刘作龙伙同被告人田运德等人帮助迟立起以69万元的价格从杨某1（另案处理）手中购买两套渔业船舶证书（孙某2名下，辽丹渔23627、辽丹渔23628），刘作龙非法获利3万元，田运德非法获利1万元。7、2015年年底的一天，被告人田运德伙同被告人李建平帮助杨某1以161.8万元的价格从王某2、张某4手中购买三套渔业船舶证书（辽丹渔15036、辽丹渔26263、辽丹渔26429）。田运德非法获利1万元，李建平非法获利1万元。8、2016年1月9日，被告人田运德伙同张某1帮助盛某以30万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（孙某2名下，辽丹渔23951、辽丹渔23952）,田运德非法获利5000元。9、2017年7月9日，被告人田运德帮助高某1以69万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（唐某名下，辽丹渔23857、辽丹渔23858）,田运德非法获利1.5万元。10、2017年11月2日，被告人田运德伙同张某1帮助傅某1以63.8万元的价格从杨某1手中购买两套渔业船舶证书（杨某2名下，辽丹渔23938、辽丹渔23939），田运德非法获利2.3万元。综上，被告人刘作龙买卖渔业船舶证书十三套，获利8.1万元；被告人田运德买卖渔业船舶证书十六套，获利7.4万元；被告人李建平买卖渔业船舶证书六套，获利1.5万元。被告人田运德、李建平的违法所得已被公安机关依法追缴，被告人刘作龙违法所得被公安机关追缴7.5万元。本案在审理期间，被告人刘作龙主动向本院退缴违法所得6000元。2018年7月2日，被告人刘作龙被抓获，其如实供述了本人及同案被告人的犯罪事实。2018年10月15日，被告人田运德主动向公安机关投案并如实供述了其本人及同案被告人的犯罪事实。2019年2月19日，被告人李建平主动向公安机关投案并如实供述了其本人及同案被告人的犯罪事实。上述事实由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人张某1的证言证实，2016年9月份左右，刘作龙找我说杨某3要买船证，咱俩去和他谈谈。然后我们去杨某3的冷库找的杨某3，刘作龙告诉杨某3有三个船证要卖，问杨某3买不买，杨某3说买，最后定的价格是每千瓦6700元。谈好之后刘作龙找的卖家，他联系好之后，我和田运德给跑手续，帮忙把船证的名头过户到杨某3的名头上。后来刘作龙给了我1万多元，算是辛苦费。在2015年前后，我和田运德倒卖过杨某1妻子孙某2名下的一对以辽丹渔23开头的船证，我和田运德26万元左右卖给“大国东”（盛某）。2017年9月份，刘作龙跟我说山东“迟胖子”（迟立起）着急要买一对辽丹渔23开头的船证，我让田运德问问杨某1那有没有辽丹渔23开头的渔船证要卖，田运德说杨某1有一对，但是不想卖，我说价格行，给他63万元。后来田运德就找杨某1谈，杨某1同意卖。这一对船证在孙某2名下，卖给“迟胖子”是70万元，挣的钱我们三个人平分了。2017年10月份，大连有个叫傅某1的给我打电话问我手里有没有辽丹渔23开头的船证，我找田运德问杨某1有没有，田运德后来告诉我说杨某1手里有，价格要的太高，要60多万元，我说价太高了，大连那边最多给55万元，田运德后来跟杨某1谈价，最后谈到一对证55万元，当时这一对渔船证不是孙某2名下就是杨某2名下。2017年五六月份，高某2联系田运德说他朋友要买一对辽丹渔23开头的渔船证，高某2和田运德从杨某1那买了一对辽丹渔23开头的船证，当时高某2朋友花了50多万元，船证是唐某名下。国家是不允许渔船和船证分开买卖的，所以我们买卖船证的时候签的假协议，但实际上只是买卖船证。2012年前后，大连的王和刚找到我说是要买几个23开头的船证，我找到了刘作龙，刘作龙联系的杨某2，杨某2说有，我就找的王和刚，我们一起去的杨某2办公室，他们俩谈的价钱，我记得是大约二十七八万两套船证，因为23开头的船证不让过户，当时他们俩签的协议，协议内容是船和船证一起买卖，但实际上买卖的只有船证。他们俩是现金交易的，结束后王和刚给我和刘作龙俩一人5000元好处费。2014年前后的春天，王和刚找到我说是要买几个23开头的船证，我找到了刘作龙，刘作龙联系的张某2，张某2说有船证，我就和王和刚约的时间交易，我们是在张某2冷库交易的，王和刚和张某2谈的是两套船证二十七八万，他们俩当场现金交易的，并且签的协议，内容是船和船证一起买卖，但实际上买卖的只有船证。交易后王和刚给我1万元好处费，我和刘作龙一人分了5000元。2017年的时候，我和刘作龙、田运德、李建平帮助杨某3买了三套带马某的渔船证，买家和卖家都是刘作龙联系的，我和田运德、李建平帮跑腿，我听刘作龙说船证是东港的王某1、外号大表哥、外号大武的，后来过户到杨某3名下的时候，他们三个人去签的字。买卖这三条船证刘作龙给我分了大约3万元，其余几个人分的钱数和我差不多。2014年左右我和刘作龙帮东港张某5卖了两套23开头的船证给山东一个姓张的船贩子。2、证人杨某1的证言证实，辽丹渔23951、23952、23938、23939四套船证是我的，其中辽丹渔23951、23952在2016年初左右通过张某1和田运德卖给了东港“大国子”儿子（盛某），这两个船证是在我媳妇孙某2名下，卖了20多万元，辽丹渔23938、23939这两个船证也是在2016年前后通过张某1和田运德卖的，这两个船证是在杨某2名下，但是卖给谁我记不住，应该卖了50多万元。辽丹渔23857、23858这两个船证也是通过田运德卖了大约50多万，这两个船证是唐某名下，卖证的时间大约是在2017年六七月份。辽丹渔23627、23628两个船证我应该是卖给山东了，卖给谁我记不清，但是我记得这两个船好像是连船带证一起卖的。辽丹渔23958、23959这两个船证也是通过田运德卖的，我记不住细节。我卖的这些船证都是田运德把钱给我，有的时候给现金，有的时候是通过银行转账的方式转到我媳妇孙某2名下的银行卡里。我在2015年底的时候准备造大船，所以需要船的“马某”，我就跟田运德说让他帮我买带马某的船，然后田运德给我买了三本船证，船号是辽丹渔15036、26263、26429，我记得这三本船证我让我媳妇给他们转了160多万元，后来又通过田运德买的船，当时应该是从山东买的五条船，回来的途中沉了两条，剩下的三条船回来以后我就把这三个船证套在这三条船上，转过年报废更新造的大船。3、证人王和刚的证言证实，我是在皮口养船的，我认识杨某2。大约2012年我通过东港张某1联系买张某2的辽丹渔23798、辽丹渔23799两套船证，共花了27万元，我给张某11万元好处费。因为当时船证不让买卖，我跟张某2之间做了一个协议，协议上是170万元至200万元，这样写造成船和船证一起买卖的假象，实际上我只花27万元买了两套船证。大约2013年我还是通过张某1从杨某2手中买了四套船证，辽丹渔23622、辽丹渔23623是解某1买的，当时花了27万元，辽丹渔23625、辽丹渔23626是丛树伟买的，也是花了27万元，都分别做的170万元至200万元买卖船只及船证的协议，后来他俩每人给张某11万元好处费，张某1在买卖协议上作为中间人签字。4、证人张某2的证言证实，大约是2012年三四月份，我手里有一对船证，船号是辽丹渔23798、辽丹渔23799，这对船证原来都有相应的船，但是已经不行了，所以我就找到张某1说这两个船证想卖了。后来张某1和刘作龙就帮我联系，在2012年5月11日，我通过刘作龙和张某1将这两套船证卖给了一个叫王和刚的人，好像是卖了二十五六万元，给我的是现金。我这里这份协议其实是假的，当时我的船和船证不是一起卖的，因为单独卖证是不允许的，所以我们就签了这份假协议。我没有给张某1和刘作龙钱，王和刚给他俩多少钱我不知道。这两套船证对应的两条船我也是委托张某1他们卖了。5、证人杨某2的证言证实，我卖给王和刚四套船证是通过刘作龙和张某1卖的。2012年前后，刘作龙找我问有没有船证要卖，他说有一个人要买一对船证，当时我手里正好刚办下来几套23开头的船证。然后我就答应刘作龙了。过了不久，张某1就带王和刚来了，我们谈好价格就把船证卖给了王和刚。后来没过多久张某1又来找我说王和刚还想买一套船证，我就把我另一套船证卖给了王和刚。这四套船证的船号分别是辽丹渔23622、辽丹渔23623、辽丹渔23625、辽丹渔23626，这两次都是我和王和刚签的假协议。因为国家不允许单独买卖船证，而我当时只有船证，根本没有船，所以我们就签了一份假协议。协议内容是连船带证一起卖给对方，协议上的价是连船带证的价，王和刚实际给我的只是单独船证的钱。四套船证一共卖了四五十万元。2017年11月份左右，田运德和张某1找我说我二哥杨某1有一对船要卖，我现在记不住船号了，我记得当时我们是在我办公室见的面，田运德和张某1来我办公室就带了一份他们写好的船舶买卖协议，我当时跟他俩说这对船不是我的，只是挂在我名下，但是他俩跟我说这份协议必须得是船证上的所有人签字，否则买家不能买。我和杨某1通了电话，杨某1跟我说没事，让我放心签字，有事他负责。我听他这么说了就同意签字了。当时签字是连船一起买了还是单卖的船证我都不知道。船证根本不在我手里。我不知道买家叫什么，但是当天买家一起去了。我俩聊天的时候知道这个人是大连金州区杏树屯附近的人。6、证人张某3的证言证实，2014年前后，我朋友刘文杰想买两套辽丹渔的船证套在他生产辅助船上用，就让我帮忙问问有没有人卖。我就给张某1打了电话，张某1说帮我联系，之后又给我打电话说有两套23开头的船证，我说你把船证发过来给我看看，我和我朋友看过这些手续之后我朋友说行。过了两天，张某1给我打电话说这两套证要20万元，我和我朋友商量了一下就说行。过了能有二三天，张某1就带着两套船证的手续和买卖协议来我的办公室见的面，我朋友觉得可以，张某1给了一个银行账号，我朋友他兄弟用网银转的钱还是在银行转的钱我记不清了。张某1确认钱到账之后就走了。这两套船证号是辽丹渔23953、辽丹渔23955，是在一个叫张某5的人名下。协议上写的是两套船证和船一共卖150万元，实际上我朋友只买了两套证，因为国家不允许只买证，这个协议就是一份假协议。7、证人林某1的证言证实，2016年春天的时候，王某4找到我要买三本90千瓦的渔船证，我说我联系不上那么多，能联系上一本，那两本你找别人联系，王某4同意了。当时宋某要卖证，我打电话联系宋某，他跟我说了个价格，王某4同意了，过了半个月王某4安排了个人把钱送来了，我就把证给他了。因为王某4不是本地人过不了户，他安排这个人和宋某签了一个买卖协议，我作为中间人签字了，王某4给了我2000元中介费。王某4只买证，和这个证对应的船宋某卖给别人了。8、证人宋某的证言证实，2016年春季，应该是二三月份，林某1联系我问我卖不卖船证，我就告诉他卖。然后林某1安排我和买家见了一次面。最后定的价应该是37万多元，他只买我的辽丹渔25966号渔船证，后来那个买方把钱给我还和我签了一份公证协议，我把渔船证给他了。因为这个证卖了，船就成了黑船，我把船也给卖了。又过了好几个月，孙某1联系我让我去帮忙过户，当时我是和我妻子一起去的，船证是卖给营口的一个人，过户到谁的名下我也不知道，我和我媳妇签完字就走了。9、证人孙某1的证言证实，我没卖过渔船证给杨某3，我过户给杨某3那个船证是我通过庄河船贩子卖给营口姓王的那个人，后来他又卖给杨某3了。我去配合过户的，船号是辽丹渔25850。2016年三四月份的时候，有个庄河的船贩子联系我要买两个渔船证，我就联系王某1，他也想卖，我就给庄河船贩子打电话约在东港的春林宾馆见面，对方来了好几个人，说还有公证处的，价格谈妥之后就签合同了，当时说不用我们过户，价格是49万多元一个证，我和王某1一人给这个船贩子1000元中介费。给完钱后我和王某1就把船证给他们了。又过了几个月，刘作龙给我打电话说我卖给营口姓王的那两个渔船证姓王的通过他又转卖给杨某3了，叫我帮忙去签字过户。张某1和田运德拉王某1、我和我媳妇一起去丹东港监把25849和25850这两个渔船证过户给杨某3了。我们只是卖证。10、证人王某1的证言证实，我没直接卖过渔船证给杨某3，但是后来买我渔船证这个人又把证转卖给杨某3了，过户给杨某3的时候我去了。我过户给杨某3的船号是辽丹渔25849。2016年三四月份的时候，我当时想把手里的辽丹渔25849号渔船的船和证都卖了，我朋友孙某1知道后就联系我说有个营口的人想买俩个船证，如果价格合适，咱俩就卖给他。我就答应了。过了几天孙某1说营口那边买证的人来了，我们就约在东港的春林宾馆见面。当天就合计妥了，一共给了接近100万元，我俩一人49万多，营口那个人还带着公证处的人，签完合同交了钱，我和孙某1就把证给他了。大约又过了四五个月，我听孙某1说买我俩渔船证的那个人又把证卖给了杨某3了，通过东港的一个船贩子张某1，让我俩帮忙去过户。我就同意帮忙过户了，这两个证都过户到杨某3名下。我是单卖的证，证刚卖了不久我就把辽丹渔25849号渔船卖给大台子曲英华了。11、证人李某的证言证实，2016年秋天的时候，杨某3要杀船造大船，就找刘作龙买船和证，后来刘作龙找了个卖家，杨某3就买了。过了几天杨某3就让我陪张月华办理过户，过户了三个船证，等到2016年冬天的时候，张某1又送来了三条船，杨某3让我去接，停在我们码头，买船钱是杨某3直接给张某1的，我也不知道多少钱。12、证人杨某3的证言证实，2016年上秋的时候我找刘作龙说明年想造冷冻船，你给我联系联系，我给你的价就是二百四五十万元连船带证买。过了大约半个月刘作龙给我送来三个证，我就开始和对方谈了，然后大连那边来了一男一女，刘作龙、张某1也来了，一起去的我办公室，然后我们以190万元的价格买了三个证，先付170万元，押了20万元，等成功过户之后再给20万元。又过了几天张某1联系好了过户的那些人，我外甥李金哲和我妻子张月华，还有张某1他们一起去把这三艘渔船证过户到我妻子名下。之后我就把剩下的20万元给刘作龙了。后来我找刘作龙和张某1说证弄到了，你还得给我弄船。他俩答应了，冬天的时候张某1送我码头三条船，以15万元左右一条的价格卖给我了，我押了他10万元。13、证人张某4的证言证实，2009年前后的时候我家的一个偏亲弟弟跟我借了30万元，一直到2012年的春节之后说钱还不上了，用他手里的两条没有手续的木质船给我顶账。船给我之后我打听到国家能给船二次丈量，能把船证不符的船重新丈量后相符。然后我就找到宋文田从他手里买了一对船证，当时花了100多万元，还签的协议，协议上写的船证一起买的，实际上只买的证，之后我就把船证过户到我的名下了，在2012年还是2013年的时候我这对船通过了二次丈量，一直到2015年底的时候我就准备把船卖了，船贩子张某1就找到我说杨某1他们家要买船证并大船，我就把我手里这对船证卖给郭某了，当时也是做了一个船和船证一起卖的协议，但是实际上只卖的船证，卖了大约100多万元，之后船我就给我弟弟周春旭了。郭某把钱打在王某2卡上，回头王某2过了两三天把钱取出来给我了。14、证人王某2的证言证实，我从1999年就养了一条船，辽丹渔15036。到2015年底的时候，张某1找到我说要买我的船证，只要证不要船。然后我就把船证通过张某1卖给了一个女的（郭某），当我们签协议的时候我们本村的张某4也去签协议卖船证，我的协议写的是船和船证一起卖的60多万元，实际上只卖的船证应该是50多万元。然后船被我卖给边贸王老四的手下了，卖了6万多元。当时张某1跟我要一个银行卡号，钱当天就到账了。我帮张某4收过钱，我俩一起去签协议的时候张某1跟我俩要银行卡号转账，就用我提供的一个银行账户，钱都转到我的账户里了，然后我把钱取出来给张某4了，大约是100多万元。协议是张某1弄的，原来时间打错了，用笔改了一下。2015年12月22日，田运德转给我农行卡147万元，但是我卖证没通过他，我不认识他。15、证人盛某的证言证实，我开了一家盛海水产养殖有限公司，我原先养了四条船，分别是辽丹渔23951、23952、丹渔捕1088、1089。辽丹渔23951、辽丹渔23952这两艘船是2016年我在东港建造的，建造完事后因为在渔业部门办不了船证，我就联系船贩子张某1买船证，过了几天后，张某1他们就联系我说船证的事办妥了。我就告诉张某1来东港卫波站楼上签买卖协议。他来的时候是带船证来的，船证上的名字是孙某2，看完船证后就开始签船证买卖协议，协议的具体内容我记不清楚了，大概是船和船证一起卖给我。钱是多少我也不清楚，反正我就给了张某130万元，是现金还是转账我记不住了。我当时不知道杨某1的妻子是孙某2。当时签协议的时候就我和张某1他们几个人，剩下几个人我见面认识，但叫不出名字。张某1拿来的协议是已经签好字的协议，只需我给完钱，签上字就行。这就是份假协议，因为国家不允许买卖船证，只好船和船证一起卖，但我只要船证。16、证人高某1的证言证实，我就是渔民，养了三艘船，一条是丹渔捕5098，另外两条船是辽丹渔23857、辽丹渔23858。辽丹渔23857、辽丹渔23858这两艘船我是在2017年建造的，没有船证，当时我就问朋友看看谁能弄到船证，没有船证我的船就不能出海捕鱼挣钱。当时高某2就和我说他能联系上，让我和对方谈谈，然后高某2就把我介绍给了田运德，我让田运德把证拿给我看看，我和田运德在我车里见的面，我看到他拿的两个船证符合我的要求，我就说买，但是我要求船证上的主人唐某必须夫妻两个签字，第二天田运德就带着船证和船证买卖协议书，同时还带唐某夫妻两人签字的录像。协议的内容上写的是船和证一起卖的，因为国家不允许单独买卖船证，所以必须得这么写，协议上写的是153万元，但实际上我付给田运德的是接近60万元，我是当场让我的会计转账给的田运德，是在我的金都食品加工厂里交易的。17、证人高某2的证言证实，我是在东港市养渔船的，现在手里养了两艘渔船，分别是辽丹渔25722、辽丹渔25139。我认识田运德，他是倒腾渔船的船贩子，平时我听说也经常帮杨某1跑事，大约一两年前田运德通过我卖给高某1两本船证，船号分别为23857、23858，船主名应该是唐某。18、证人唐某的证言证实，我在东港龙王庙经营伟业蓝莓合作社。2006年到2008年间，东港很多人找我以我的名义办理了当时23开头的渔船证，我名下当时有多少船证，都给谁办的我记不住了。其实我只是挂名，船和船证都不是我实际拥有的，他们想卖了，因为船证在我名下，只能以我名义签字卖船证。在2017年的这个时候，田运德找我说我名下有一对船要卖了，让我和我媳妇在一份他拟好的船舶买卖协议上签字，然后我和我媳妇解晓琴就在这份买卖协议上签了字。船卖了多少钱，船号是多少我都不知道。你们给我出示的这份协议上甲方的签字就是我和我媳妇签的，这个就是田运德找我卖这对船的协议。辽丹渔23857、辽丹渔23858这两个船是谁的我也不知道，具体是连船带证卖的还是单卖的船证我都不知道。我隐约记得好像是杨某1的船，他好像是给我打过电话说要卖船，让我签字，在我蓝莓基地签的协议，我签字时田运德还给我拍了照片还是视频发给了买主。19、证人傅某1的证言证实，我是渔民，养了两艘船，是辽丹渔23938、辽丹渔23939，都是钢壳船。这两艘船是在山东荣成买的，当时是连着手续一起买的，但是后来我发现手续是假的，我就联系我周围的朋友看看哪有船证卖。我一个朋友就告诉我东港一个叫张某1的卖船证，我朋友把张某1的联系方式给我后我就和张某1联系了，我们通的电话，我当时要求先看船证，张某1同意了，我们约在东港一下高速口附近的加油站见的面，当时和张某1一起来的还有一个人，给我介绍叫田运德，说以后船证的事就联系田运德。田运德就把两个船证拿出来让我看了，然后我们就开始谈价钱，张某1和田运德要65万元，我当时没同意说是回去考虑下，我们就各自走了。因为我在山东让人骗了就想回去打听下船证的真假，回去后多方面打听，说船证是东港一个大老板的，叫杨某1，肯定是真的。然后我就联系田运德商量价钱的事，最终敲定是63.8万元。我们约好去东港白云大桥附近交易的，张某1和田运德一起来的，田运德带的船证和协议，协议上写的船和船证一起卖，因为国家不允许单独买卖船证，协议就得这么写。本省辽丹渔23开头的船证也不允许过户，这是临时船证。协议上的价钱是168万元，但我实际只给了63.8万元买船证的钱，说白了这就是假协议。协议拿来的时候卖方就签好字了，签的是杨某2的名字。钱我用我的农行卡转账到了田运德的农行卡上，我是用手机银行转账的。20、基本信息证明，刘作龙、田运德、李建平实施犯罪行为时均系具有完全刑事责任能力的自然人。21、违法犯罪信息查询表证明，刘作龙、田运德、李建平均无违法犯罪前科。22、在逃人员立逃／撤逃审批表证明，2018年7月30日田运德被列为网上逃犯，2018年10月16日被撤销。23、案件来源、到案经过证明，2018年5月11日，宽甸满族自治县公安局接到丹东市纪委监察委移交案件线索：2006年至今，东港市存在多艘不符合国家渔船燃油补贴条件的渔船，骗领补贴，涉案金额1000余万元。该局于2018年7月2日侦查过程中发现，刘作龙于2012年至今多次非法买卖船证，并从中获利7万余元。2018年7月2日16时30分许，民警在东港市吉安小区门前将刘作龙抓获。2018年10月15日9时许，被告人田运德到宽甸满族自治县公安局投案自首。2019年2月19日9时许，被告人李建平到宽甸满族自治县公安局投案自首。24、渔业船舶国籍证书、渔业船舶所有权证书、渔业捕捞许可证证明，辽丹渔23625、辽丹渔23626船舶所有人为杨某2。25、渔业船舶所有权证书证明，2008年3月18日，杨某2取得辽丹渔23953、辽丹渔23955所有权；2009年2月25日，张某5取得辽丹渔23953、辽丹渔23955所有权。26、船舶买卖合同证明，（1）2009年1月22日甲方林某2与乙方曲某签订合同：乙方向甲方购买辽丹渔渔船，船号为辽丹渔23521和23520号渔船一对，总价值186.8万元。（2）2014年5月30日，甲方曲某与乙方李少华签订买卖合同：曲某将辽丹渔23520、23521渔船证书、证件卖给乙方，定价为17万元。（刘作龙、田运德帮助曲某卖给袁某两套船证。）27、渔业船舶买卖协议证明，2012年5月11日甲方张某2和乙方王和刚签订买卖协议：甲方将自有一对渔船辽丹渔23798、辽丹渔23799以120万元的价格出卖给乙方。28、渔业船舶国籍证书、渔业船舶所有权证书、渔业捕捞许可证证明，辽丹渔23798、辽丹渔23799船舶所有人为张某2。29、渔业船舶所有权证书证明，辽丹渔23520、辽丹渔23521所有权人为林某2。30、刘作龙农业银行卡交易明细证明，2016年11月2日，刘作龙收杨某3购买王某4三个船证尾款20万元。31、渔业船舶国籍证书、渔业船舶所有权登记证书证明，辽丹渔25850渔船所有权人为孙某1。32、船舶买卖合同证明，2016年2月29日，孙某1将辽丹渔25850渔船以76万元出售给张月华。33、渔业船舶国籍证书、所有权登记证书证明，辽丹渔25849渔船所有权人为王某1。34、船舶买卖合同证明，2016年2月29日，王某1将辽丹渔25849渔船以76万元出售给张月华。35、渔业船舶国籍证书、所有权登记证书证明，辽丹渔25966渔船所有权人为宋某。36、船舶买卖合同证明，2016年2月29日，宋某将辽丹渔25966渔船以61万元出售给张月华。37、刘作龙农业银行卡交易明细证明，2017年10月11日刘作龙收到迟立起转存20万元，2017年10月12日收到迟立起转存49万元，同日刘作龙转给田运德58万元。（迟立起两套船证）38、渔业船舶所有权证书证明，2006年10月20日，唐某取得辽丹渔23627、辽丹渔23628所有权；2009年2月25日，孙某2取得辽丹渔23628所有权。39、渔船买卖合同证明，2015年12月20日，郭某以68万元从张某4手中购买辽丹渔26429木质渔船一条，以70万元从张某4手中购买辽丹渔26263渔船一条，以68万元从王某2手中购买辽丹渔15036渔船一条。40、渔业船舶所有权登记证书、国籍证书证明，2015年12月23日，辽丹渔26263、15036渔船所有权人变更为郭某；2015年12月22日，辽丹渔26429渔船所有权人变更为郭某。41、借记卡账户主档查询证明，盛某农业银行卡账号为62×××75。42、船舶买卖合同证明，2016年1月9日，卖方孙某2与买方盛某签订船舶买卖合同：乙方向甲方购买一对钢制渔船，船号为辽丹渔23951、23952，总价值150万元。43、渔业船舶登记证书、所有权证书证明，辽丹渔23951、23952渔船所有权人为孙某2。44、借记卡账户主档查询证明，高某1中国农业银行卡账号为62×××7845、田运德农业银行卡明细证明，田运德于2017年7月10日收到高某1网银转账69万元。46、买卖协议证明，2017年7月9日甲方唐某、解某2与乙方高某1签订买卖协议：甲方将辽丹渔23857、辽丹渔23858渔船以153万元转让给乙方。47、渔业船舶所有权证书证明，辽丹渔23857、辽丹渔23858所有权人为唐某。48、田运德农业银行卡交易明细证明，2017年11月2日，傅某1转给田运德63.8万元。49、船舶买卖合同证明，2017年11月2日，甲方杨某2与乙方傅某1签订合同：乙方向甲方购买辽丹渔23938、辽丹渔23939两条渔船，总价值168万元。50、渔业船舶登记证书、所有权证书证明，辽丹渔23938、23939渔船的所有权人为杨某2。51、辽宁省罚没款收据证明，2019年4月16日刘作龙退赃款7.5万元、田运德退赃款7.4万元、李建平退赃款1.9万元。52、被告人刘作龙的供述，山东石岛一个姓迟的，外号“迟胖子”，具体姓名我不知道，我和他是三四年前在山东认识的。在2016年秋天，他给我打电话说家里有一对船但没有手续，想买一对船证。后来我就和田运德、张某1、李建平他们几个联系，让他们帮着联系船证，后来田运德说东港的孙某2有一对辽丹渔“23”开头的船证要卖，我就和姓迟的联系了，和迟说孙某2要58万元，再和孙某2说姓迟的只给47万元，双方都同意了，就这样我们中间挣了大约11万元的差价，事后我们四个人每人分大约2万多元。姓迟的还额外给我1万元好处费，我自己用了。我跟林某1、田运德、李建平、张某1都是朋友，他们跟我一样，在东港倒卖船只的。我知道倒卖船证是违法行为，就是为了挣点钱。2016年底还是2017年初的时候，营口来了个姓王的人，叫什么名我不知道，但是林某1认识他，姓王的说林某1帮他买了三套辽丹渔25打头的船证，带油补的，但是过不了户，就想把这3套证再给卖了。当时林某1告诉我这个人住在客运站附近的春丽宾馆。田运德知道杨某3要并马力造大船，所以当时我和田运德还叫上张某1和李建平，因为我们四个人都是倒卖船证船只的，平时都不错，所以就有买卖一起去做，挣钱一起分。我们四个和姓王的这个人说好了帮他把这三个证卖了，然后给我们点好处费，后来我们就将这三套证以190多万元的价格卖给了杨某3。我们和姓王的说是180万元左右，姓王的也知道我们卖给杨某3190多万元，从中挣差价，所以再就没给我们好处费。这样我们四个人大概挣了10多万元，每个人分了3万元左右的好处费。我知道这三个船证没有船，但是杨某3家有船，直接就能套上。大约是在2013年前后，王和刚又找我和张某1要买船证，我又从东港张某2手中购买了一对“23”船证卖给了王和刚，一共大概是29万元左右，在张某2家冷库交易的，王和刚给我们1万元好处费，我跟张某1一人5000元分了。2012年前后，张某1领了一个大连人叫王和刚来东港说要买船证，我跟张某1从中介绍，将杨某2手里的一对“23”船证卖给了王和刚，大概卖了二十六七万，在杨某2家交易的，王和刚给了我们1万元好处费，我跟张某1一人5000元分了。2014年，东港张某5找到我和张某1，说他急用钱，有两个辽丹渔23开头的船证要卖，张某1就联系了山东一个男子，这个人我不认识，交易时也是张某1去的，卖了20多万元，山东男子给张某11万元好处费，张某1给了我5000元。2009年姜某领来了一个山东人叫曲什么军，我帮着联系从林某2手里买了一对渔船，连船带证买的，是辽丹渔23开头的船证。后来我听说老曲把船买回去没几年因为船违章还是什么原因船被没收了，只剩船证了。在2015年前后，一个姓袁的山东龙须岛人托人找到我说想买两个船证，正好一两个月之前李少华跟我说过老曲的这两个船证要卖，所以我就把姓袁的想买船证的事情跟李少华说了，让李少华问问老曲卖不卖船证，最终老曲把这两套船证以17万元的价格卖给我，我最后以25万元的价格把这两套船证卖给姓袁的，我把这两套船证的资源费和港监的费用都交了，一共花了5万多元，给了李少华5000元，最后我和田运德一共剩了1.2万元，我俩一人分了6000元。我在农行把17.5万元现金转到李少华的农业银行卡，姓袁的把钱转给田运德了。渔船证是国家农业部发的，正常买卖时渔船证和船要同时买卖，不能单独买卖渔船证。辽丹渔23开头的渔船证过不了户，辽丹渔25开头的可以过户。因为我们知道光买卖渔船证是不合法的，所以我们在买卖的时候都做的船和船证一起买卖的假协议。辽丹渔25开头的船拿假协议和相关手续就能过户。我一共买卖了十三套船证，赚了7万元左右。53、被告人田运德的供述，2017年10月份，刘作龙和我还有张某1我们在一起，刘作龙跟我们说谁能联系到船证，说山东有人要买一对船证，我说我可以问问杨某1，然后我就给杨某1打电话，杨某1好像跟我说要60万元左右，这个具体钱数我记不住了，以银行流水为准。刘作龙收了山东那些人多少钱我不知道，但是刘作龙把钱打给我之后我自己扣了一万元。这两个船证是孙某2名下，船号我记不住了，我从杨某1手里把船证拿出来以后交给了刘作龙，刘作龙和张某1把这两个船证送到了山东，然后才把钱打到我卡里，这次我记得我也是将刘作龙打给我的钱取出来现金给的杨某1。2017年11月份左右，张某1找我说有个大连人叫傅某1想买船证，问我能不能联系买一对船证，也就是两条船的船证，我说我可以问问。然后我就找到杨某1问他有没有多余的23船证，杨某1跟我们要61万元，然后我跟张某1说有船证，我就从杨某1那把这两个船证拿到手里，和傅某1见了面，我俩跟傅某1要65万元，最终定的是63.8万元买这两个船证。因为这两个船证是在杨某1的弟弟杨某2名下，所以我们就带着傅某1去杨某2办公室签了一份买卖合同。因为国家有规定，渔船证和渔船不可以分开卖，所以我们就签了一份连船带证一起卖的假买卖协议，我记得当时我们去找杨某2的时候，杨某2还不想签字，他说这个船证是杨某1的，后来我给杨某1打电话，杨某1和杨某2通过话以后杨某2才给我们签的字。傅某1是通过银行转账的方式将63.8万元打到了我的农业银行的银行卡里面，我将这些钱取了现金，给了杨某161万元，剩下2.8万元又分给了张某15000元现金，自己留了2.3万元。2017年夏天，高某2找到我说东港的高某1想买船证，让我帮忙联系，然后我就找杨某1说有人想买渔船证，杨某1说可以卖，但是他要63万元，然后我就跟高某2说这对船证要65万元，高某2一口答应了，并且告诉我说等见到买家的时候就跟买家说最少得69万元，最终高某1同意了。这两个船证是唐某名下的，我去东港龙王庙唐某的蓝莓基地找的唐某，让唐某在我事先打好的买卖协议上签字，买卖协议写的是连船带证一起卖的。我记得当时我还录了一段唐某签字的录像，是唐某和他媳妇一起签的字。后来高某1通过银行转账的方式将69万元转到了我的农业银行卡里面，我转给了杨某163万元，给了高某24万元，剩下的两万元我给了张某15000元，自己留了1.5万元。2016年刚过完年，张某1跟我说东港“大国子”的儿子叫“东子”（盛某），他想买两个船证，问我能不能联系到船证，我和张某1一起去找的杨某1，这对船证我记得给了杨某1二十九万元，我们从“东子”手里要了30万元，我和张某1每人分了5000元。这对船证也是孙某2名下的。我们也是和“东子”签了一份连船带证卖的假协议，东子应该是通过银行转行的方式把30万元打给了我，但是我是怎么给的杨某1我记不住了。2016年秋天的时候，刘作龙倒卖了三个船证，让我帮跑跑腿，把船证给过户了，这三个船证一个是“大武子”的，一个是王某1的，一个是宋某的，船号我记不住了。最初这三船证是外地人买的，但是因为船证不能过户到外地，所以这个人就不想要了，还想往外卖，最终是杨某1的大哥杨某3把这三个船证买了，过户到了杨某3媳妇张什么华名下，具体杨某3花了多少钱买的，刘作龙挣了多少钱我都不知道，但是刘作龙给了我5000元跑腿费。2015年底的时候，我记得是快要发2014年油补的时候，杨某1因为要合并马力造大船，就问我能不能买到带马某的船证，我就找到张某1和李建平说帮忙联系联系船证，然后通过东港的于某牵线联系，我们从东港一个叫王某2的人手里买了三个船证，于某是张某1还是李建平找的我记不住了，于某说帮忙买这三个船证要5万元好处费，是他和张某1说的还是和李建平说的我不知道。这三个船证有两个是张某4的名，有一个是“大吕的”的名。我们当时是在东港黄海大市场附近的一个旅店谈的，是以前一个小肥羊的饭店改的。在场的有我、张某1、王某2、张某4、“大吕的”和于某。当时就签了协议，协议是连船带证一起卖，协议其实是假的，我们只是买卖船证，不带船。签完协议后，当场我又给了王某2一些定金，应该是几万元。然后我就再加上我要挣的差价和定金钱，把总数告诉了杨某1，杨某1同意了。大概过了十几天的时间，就办理了过户手续，这三个证都过户在了郭红娟的名下，是我和张某1给办的。办理完过户当天杨某1就把钱打到了我的账户里，然后我扣除我要挣的钱和我之前交的定金，把剩下的钱也就是和王某2谈好的价钱直接转给王某2了。交易完之后的一两天我又取了4万元给于某，当时谈的是5万元，但是于某看我们这次也没挣多少，最终就收了4万元。2015年12月22日转存的161.8万元就是杨某1打给我准备从王某2手里买船证的钱，当日转支14.7万元就是我扣除我要挣的钱和我之前交的定金之后打给王某2的钱，2015年12月24日现支4万元就是我取出来给于某的钱。这次我挣了不到两万元，好像剩到手里1.6万元。2015年前后，我和刘作龙一起将林某2的两个船证卖给了山东人。2015年的一天，刘作龙找我说有人有两个船证要卖，让我问问有没有买主，我联系了几个人都没有买的。过了几天，刘作龙找到我说他找到买家了，是一个姓袁的山东人。然后我俩就一起将林某2的船证卖给了姓袁的，当时我记得是买主来东港买的，一共给了25万元左右，我和刘作龙收到钱后把这个船证相应拖欠的资源费等费用交齐后，刘作龙分给我6000元。当时是单独卖的船证，但是签了一份连船带证卖的协议。我一共挣了7.4万元。分别是帮助“大国子”儿子买了两个船证，挣了5000元；帮助傅某1买了两个船证挣了2.3万元；帮助高某1买了两个船证挣了1.5万元；和刘作龙帮山东”迟胖子”买了两个船证挣了1万元；刘作龙帮杨某3买了三个船证，我帮忙跑腿，挣了5000元；帮杨某1买三个船证，挣了1万元；帮山东人姓袁的买了两个船证，刘作龙给了我6000元。54、被告人李建平的供述，我今天主动到你们公安机关投案自首。我是党员。2015年年底的时候，田运德找我说杨某1想买渔船证，让我陪他一起去杨某1那谈船证的价格，当时我就开车拉着田运德和张某1两个人去了杨某1酒店，张某1和田运德怎么和杨某1谈的价格我不清楚，但是最终他们成功给杨某1联系了三个船证，好像是林某1帮着联系的卖家，这三个船证是从谁手里买的我不知道，但是我听田运德说三个船证最终过户在杨某1会计名下了。这次田运德给了我1万元作为报酬。2016年秋天的一天，刘作龙找到我说杨某3想买几本船证，咱们去看看，我就开车拉着张某1，刘作龙和田运德分别开车去了杨某3的冷库，到了之后，他们三个人去和杨某3谈的，我就在车里等着他们，他们具体怎么谈得我不知道，通过我们联系，杨某3从一个营口人手里买了三本船证，我没见过这个营口人，但是我见过他媳妇，当时杨某3要买证的时候这个营口人的媳妇把证送到东港，是我和刘作龙一起去拿的证给杨某3看的，这次刘作龙给了我5000元。我讲的买卖这些船证是单独买卖船证，但是签协议的时候都是签的连船带证一起买卖的，因为都知道国家不允许单独买卖船证。上列证据均由公诉机关提供，经庭审质证，被告人刘作龙、田运德、李建平均无异议，足以认定被告人刘作龙、田运德、李建平的犯罪事实本院认为，被告人刘作龙、田运德、李建平以营利为目的，买卖渔业船舶证书，被告人田运德情节严重，三人行为已构成买卖国家机关证件罪，应予惩处。公诉机关指控三被告人在部分犯罪事实中系共同犯罪，应按照各自在共同犯罪中所处的地位及所起的作用分别予以处罚。被告人刘作龙到案后如实供述其本人及同案被告人的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人田运德能主动到公安机关投案，并如实供述其本人及同案被告人的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人李建平能主动投案并如实供述其本人及同案被告人的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。对被告人刘作龙的辩护人提出刘作龙不是买卖国家机关证件罪的适格主体，不具备违法性认识的可能性，不知道船证分开买卖是违法的，且买卖三本以上渔船证件为立案标准没有法律依据及被告人田运德的辩护人提出田运德不是船证买卖双方主体的辩护意见，经审查，被告人刘作龙、田运德主观上明知中华人民共和国渔业船舶所有权证书不许单独买卖，客观上实施了帮助他人单独买卖渔业船舶所有权证书的行为，比照买卖机动车行驶证、登记证立案标准，刘作龙、田运德是买卖国家机关证件罪的适格主体，符合买卖国家机关证件罪的构成要件，故对该辩护意见本院不予采纳。对刘作龙的辩护人提出刘作龙以居间介绍的方式将王某4三套船证和杨某1两套船证已经过户，是合法行为，其买卖船舶证件数量应为八套，违法所得应为2.1万元的辩护意见，经审查，该五套渔业船舶所有权证书权属的变更，不影响被告人刘作龙之前单独买卖渔业船舶所有权证书的违法性，故对该辩护意见本院不予采纳；对被告人刘作龙的辩护人提出刘作龙能如实供述自己的罪行，主动退缴违法所得，无前科劣迹，可以从轻处罚的意见，经审查，有事实和法律依据，应予采纳；对被告人田运德的辩护人及被告人李建平的辩护人提出被告人有自首、主动退缴赃款及无前科劣迹等情节，可以从轻处罚的辩护意见，经审查，有事实和法律依据，应予采纳；对被告人刘作龙的辩护人提出刘作龙的行为没有社会危害性，应免予刑事处罚或判处缓刑的辩护意见，被告人田运德的辩护人提出田运德的犯罪对社会危害性较小，可以判处缓刑的辩护意见及被告人李建平的辩护人提出李建平应认定为次要地位，且犯罪情节显著轻微，可以判处免予刑事处罚或判处缓刑的辩护意见，经审查，被告人刘作龙、田运德及李建平帮助他人买卖渔业船舶所有权证书，达到了买卖国家机关证件罪的立案标准，其行为破坏了社会管理秩序，具有一定的社会危害性，情节不属显著轻微，没有三被告人居间介绍行为，买卖渔业船舶所有权证书的双方交易亦不能实现，所以三被告人的犯罪地位不属次要地位，均应判处实刑，故对三被告人的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。量刑时对被告人刘作龙、田运德、李建平能主动退赃、缴纳罚金等情节酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人田运德犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年8月7日止。）二、被告人刘作龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十六万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年9月1日止。）三、被告人李建平犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2019年11月3日止。）四、对被告人田运德违法所得人民币七万四千元依法予以追缴，上缴国库（由追缴机关宽甸满族自治县公安局依法处理）。五、对被告人刘作龙违法所得人民币八万一千元依法予以追缴，上缴国库（已由公安机关追缴人民币七万五千元，本院追缴人民币六千元，公安机关追缴的由宽甸满族自治县公安局依法处理）。六、对被告人李建平违法所得人民币一万五千元依法予以追缴，上缴国库（由追缴机关宽甸满族自治县公安局依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长聂晓堂＊审判员吴娜人民陪审员许丽敏二〇一九年十月十八日书记员王春梅

꧚小轩、杨天福走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书云南省丽江市古城区人民法院刑事判决书（2016）云0702刑初216号：古城区人民检察院以古检未刑诉〔2016〕3号起诉书指控被告人姚小轩、杨天福、吕永福、王景锐、牛某1犯贩卖毒品罪，被告人张某1犯贩卖、运输毒品罪，于2016年8月8日向本院提起公诉，本院受理后，于2016年9月19日依法组成合议庭不公开开庭进行了审理，公诉机关指派检察员沈瑞萍出庭支持公诉，六被告人及其辩护人、被告人张某1的法定代理人张某2、尤某到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：2015年12月31日30分许，丽江市公安局古城分局禁毒大队民警根据线索，在丽江市古城区花马街“大龙火锅”一楼内抓获被告人姚小轩，牛某1、王某5。民警从姚小轩及王景锐身上查获疑似大麻叶的毒品可疑物。经称重，从姚小轩身上查获的毒品可疑物净重6.9克，从王景锐身上查获的毒品可疑物净重0.9克。后民警从丽江市古城区祥和街道勋业商务酒店305室内，搜查出姚小轩摆放于此的疑似大麻植株苗1株、自封袋，电子秤等物。2015年12月31日22时20分许，民警根据牛某1指认，在丽江市古城区大研街道义尚街文林巷97号出租房内抓获被告人杨天福，民警依法从出租房内查获疑似大麻叶的毒品可疑物、种植在花盆及菜地内的疑似大麻植株苗21株、正在阴干的疑似大麻植株11株、电子秤、温湿度计、封口机等物。经称重，从杨天福租住的房间内查获的疑似大麻叶的毒品可疑物净重为665.9克。经云南云林司法鉴定中心鉴定，送检的植株为大麻科大麻属的大麻。2016年1月2日11时20分许，民警根据线索在丽江市古城区“南苑小区”33栋2单元201室内抓获被告人吕永福。民警从该房间内搜查出自封袋、电子秤。2016年1月19日15时30分，民警根据线索在云南省昭通市昭阳区八角亭农贸市场65号旁抓获被告人张某1，并从其身上查获两支疑似大麻可疑物的烟。经称量，该毒品可疑物净重0.6克。经丽江市公安司法鉴定中心分别对个各被告人处查获的毒品可疑物进行检验，送检的检材中均检出四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚成分。经分别对六名被告人进行尿液检测，张某1、姚小轩、杨天福、吕永福、牛某1、王景锐的检测结果均呈四氢大麻酚酸阳性。1、自2015年以来，被告人张某1从网络上向一广西人购买大量大麻，并通过网络出售大麻牟取经济利益，期间，张某1多次向被告人姚小轩、吕永福、牛某1与和书某等人贩卖大麻。其贩卖的大麻大部分通过位于大理州下关大邑村委会大展屯村的中通快递大理十部公司邮寄。2、被告人姚小轩通过网络向被告人张某1及他人购买大麻后，又于2015年6月至12月期间，多次向被告人杨天福、吸毒人员李某1、熊某、张某3、白某、和松某、李某2、王某1、何某、李某3（另案处理）、和笔某、王某6、章某、和某1、和永某、奚某、和海某、牛某3、吴某等人贩卖大麻。3、被告人姚小轩代被告人王景锐通过网络向他人购买大麻后，于2015年12月31日期间介绍王景锐分别向王某1和一名网络昵称为“ＢｌｕｅｓＭａｎ”的人员贩卖大麻5克。2015年12月31日19时57分，被告人王景锐接到杨某1购买大麻的电话后，在丽江市古城区花马街“宏达网吧”门口以100元的价格出售给杨某11克大麻。4、被告人杨天福将自己在义尚街文林巷97号出租房种植的大麻以及向姚小轩购买的大麻用于贩卖。2015年10月至12月期间，杨天福多次将大麻出售给王某1、王景锐、李某1、杨某2、和永某、两个昆明男子等人。5、被告人吕永福通过网络向张某1及他人购买大麻后，于2015年11月至12月期间，分别多次向和某2、李某1、王景锐等人贩卖大麻。6、被告人牛某1通过网络向张某1及让他人购买大麻后，于2015年6月至10月期间，分别多次向王某2、熊某、阿某、和臻某、王某4、李某1、和某2、和某1、和永某、和海某等人贩卖大麻。公诉机关认为，被告人姚小轩、杨天福、吕永福、王景锐、张某1、牛某1违反毒品管制法规，非法销售大麻给多人，情节严重，且被告人张某1通过物流寄递交付毒品，六名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定，应当以贩卖、运输毒品罪追究被告人张某1的刑事责任；应当以贩卖毒品罪追究被告人姚小轩、杨天福、吕永福、王景锐、牛某1的刑事责任。被告人姚小轩为王景锐代购毒品，并居间介绍买卖毒品，姚小轩与王景锐系共同犯罪，在犯罪中，二人均起主要作用，均系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人张某1、牛某1在犯罪时系未成年人，应当从轻或减轻处罚。被告人牛某1协助公安机关抓获被告人杨天福，具有立功表现，可以从轻或减轻处罚。六名被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。为支持其指控，公诉机关提交了以下证据：1、物证：手机、电子秤、自封袋、换气扇、温湿度计等；2、书证：受案登记表、居民身份证复印件、户口证明、常住人口基本信息、抓获经过、中通快递单、通话清单、行政处罚决定书、情况说明、现场检测报告书等；3、证人证言：证人熊某、李某1、张某3、和松某、李某2、王某1、何某、李某3、和某1、和永某、奚某、吴某、和书某、杨某1、杨某2等三十六人的证言；4、被告人的供述与辩解；5、鉴定意见；6、勘验、检查、辨认笔录；7、视听资料、电子数据：手机取证报告、同步录音录像。被告人姚小轩辩称：我卖给杨天福的大麻数量少，不够杨天福再去贩卖；另外在侦查阶段我向公安机关检举了杨天福的住处，应该认定我有立功表现；其辩护人提出：1.本案被告人对大麻的危害性认识不足；2.姚小轩归案后如实供述，可以从轻处罚；3.本案被告人之间相互影响，以贩养吸，建议全案从轻处罚。被告人杨天福辩称：在我住处查获的大麻叶是当天刚采摘的，没有阴干，还不能吸食，阴干后重量就不会有600多克，是打算阴干后自己吸食的，卖给昆明人的大麻里有大麻籽和新鲜的大麻叶，阴干后重量也不会有300多克，其辩护人提出：1.根据非法药物折算表，1克大麻只等于0.001克海洛因，本案中，在杨天福住处查获的大麻665.9克通过折算，1克海洛因都不到；2.根据最高法的相关司法解释，仅对大麻油、大麻脂、大麻烟、大麻叶规定数量，大麻的秸秆时无用的，本案侦查人员对大麻秸秆的称量是错误的，且大麻叶也是潮湿的，正在阴干，因此称量的大麻重量不准确；3.杨天福种植大麻的目的是用于吸食，公诉机关证明不了杨天福用于贩卖，所以仅能认定非法持有毒品罪；4.杨天福为初犯、偶犯，主观恶性不深，犯罪产生的后果相对较轻，建议以非法持有毒品罪从轻、减轻处罚。被告人吕永福辩称：我没有卖给王景锐大麻，只给过他大麻，我只卖了一个月，不应认定我情节严重。其辩护人提出：无充分证据证实吕永福向多人或多次贩卖毒品，指控吕永福贩卖毒品“情节严重”不能成立，本案被告人均以贩养吸，到案后能如实供述，建议全案从宽处理。被告人王景锐辩称其不是主犯，其辩护人提出：仅有两人辨认王景锐贩卖大麻，认定王景锐向三人以上多次贩卖大麻的证据不足，王景锐贩卖大麻的行为不应认定为“情节严重”；王景锐能如实供述，认罪，悔罪态度良好，建议适用缓刑。被告人张某1对指控无异议，其辩护人提出：1.张某1的行为仅应当认定为贩卖，不应再认定为运输，快递运输只是一个手段，而不是目的；2.张某1系未成年人，有坦白情节，应依法从轻、减轻处罚，希望法庭给他一个缓刑；3.本案吸食大麻人员并没有吸毒成瘾，本案社会危害性不是很大，情节不是很严重。被告人牛某1辩称：我不认识王某2，没有卖过大麻给王某2，其辩护人提出：1.牛某1贩卖毒品的数量属于“贩卖其他少量毒品”，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；2.本案贩卖的毒品为大麻叶，其社会危害性相对较小，牛某1在被抓获前就没有继续实施贩卖毒品的行为，有认罪、悔罪表现；3.牛某1系未成年人，应依法从轻、减轻处罚；4.牛某1协公安机关抓获了被告人杨天福，具有立功表现，应对其从轻、减轻处罚，综上，建议法庭对牛某1宣告缓刑。公诉机关根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》，向法庭提交了被告人张某1、牛某1的社会调查报告。经审理查明：1、自2015年以来，被告人张某1通过网络贩卖大麻牟取经济利益，期间，张某1以现货交易和网络交易的方式向被告人姚小轩、吕永福、牛某1与和书某等人贩卖大麻。其网络贩卖的大麻均通过位于大理州下关大邑村委会大展屯村的中通快递大理十部公司邮寄。2、2015年6月以来，被告人姚小轩通过网络向被告人张某1及他人购买大麻后，多次向吸毒人员李某1、熊某、张某3、白某、和松某、李某2、王某1、何某、李某3（另案处理）、和笔某、王某6、章某、和某1、和永某、奚某、和海某、牛某3、吴某等人及被告人杨天福贩卖大麻。3、被告人姚小轩代被告人王景锐通过网络向他人购买大麻后，于2015年12月31日居间介绍王景锐分别向吸毒人员王某1和一名网络昵称为“ＢｌｕｅｓＭａｎ”的人员贩卖大麻1克、4克。同日19时57分，王景锐在丽江市古城区花马街“宏达网吧”门口以100元的价格出售给杨某11克大麻。4、被告人杨天福将自己在义尚街文林巷97号出租房种植的大麻以及向姚小轩购买的大麻用于贩卖。2015年10月至12月期间，杨天福多次将大麻出售给王某1、王景锐、李某1、杨某2、和永某、两个昆明男子等人。5、2015年6月以来，被告人吕永福通过网络向张某1及他人购买大麻后，分别多次向和某2、李某1、王景锐等人贩卖大麻。6、2015年6月以来，被告人牛某1通过网络向张某1及让他人购买大麻后，分别多次向熊某、阿某、和臻某、王某4、李某1、和某2、和某1、和永某、和海某等人贩卖大麻。2015年12月31日30分许，丽江市公安局古城分局禁毒大队民警根据线索，在丽江市古城区花马街“大龙火锅”店一楼内抓获被告人姚小轩，牛某1、王某5。民警从姚小轩身上查获疑似大麻叶的毒品可疑物一包及少许疑似大麻粉末。经称重，该毒品可疑物净重6.9克。民警从王景锐身上查获疑似大麻叶毒品可疑物一包。经称重，该毒品可疑物净重0.9克。后民警从丽江市古城区祥和街道勋业商务酒店305室内，搜查出姚小轩摆放于此的疑似大麻植株苗1株、自封袋，电子秤等物。2015年12月31日22时20分许，民警根据牛某1指认，在丽江市古城区大研街道义尚街文林巷97号出租房内抓获被告人杨天福，并依法从出租房内查获疑似大麻叶的毒品可疑物、种植在花盆、菜地内的疑似大麻植株苗21株、正在阴干的疑似大麻植株11株、电子秤、温湿度计、封口机等物。经称重，从杨天福租住的房间内查获的疑似大麻叶的毒品可疑物净重为665.9克。经云南云林司法鉴定中心从疑似大麻植株中随机提取的1株进行植物物种鉴定，送检的植株为大麻科大麻属的大麻。2016年1月2日11时20分许，民警根据线索在丽江市古城区南苑小区33栋2单元201室内抓获被告人吕永福。民警从该房间内搜查出自封袋、电子秤。2016年1月19日15时30分，民警根据线索在云南省昭通市昭阳区八角亭农贸市场65号旁抓获被告人张某1，并从其身上查获两支疑似大麻烟。经称量，该毒品可疑物净重0.6克。经丽江市公安司法鉴定中心分别对个各被告人处查获的毒品可疑物进行检验，送检的检材中均检出四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚成分。经分别对六名被告人进行尿液检测，张某1、姚小轩、杨天福、吕永福、牛某1、王景锐的检测结果均呈四氢大麻酚酸阳性。上述事实，有下列公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认：1、受案登记表，证实本案案件来源系工作中发现。2、常住人口基本信息、户口证明、身份证复印件、被告人正侧面照片，证实本案六名被告人的身份情况及外貌特征。其中张某1、牛某1犯罪时系未成年人。3、办案民警出具的抓获经过：证实2015年12月31日21时30分，民警根据线索在丽江市古城区花马街大龙火锅店内抓获牛骐、姚小轩、王景锐，民警当场从姚小轩、王景锐外衣包内查获毒品大麻可疑物。2015年12月31日22时20分，民警根据牛某1指认在丽江市古城区大研街道义尚街文林巷97号出租房内抓获杨天福，同时在杨天福住处搜查出大量毒品大麻可疑物，种植及已经阴干的大麻植株。2016年1月2日，民警根据线索在丽江市古城区南苑小区33栋2单元201室内抓获吕永福。2016年1月19日15时30分许，民警根据线索在昭通市昭阳区八角亭农贸市场65号旁抓获张某1，从其外衣左侧包内查获一紫云烟，烟盒内装有二根毒品大麻可疑物烟卷。4、证人陈某1证言，陈某1系姚小轩的女朋友，证实姚小轩、牛某1吸食大麻的情况及2015年12月31日晚姚小轩、牛某1、王景锐等人被查获的经过。5、证人李某4的证言，证实姚小轩、牛某4等人被查获的经过，还证实姚小轩、牛某4吸食大麻，知道他俩在贩卖大麻，他俩的大麻是在网上联系的货源，然后通过快递寄过来。6、证人王某2的证言，证实知道牛某1和姚小轩在贩卖大麻。7、证人朱某证言，证实其知道姚小轩、吕永福、牛某1在贩卖大麻。8、证人和明某的证言，证实牛某1贩卖大麻的事实。9、证人白某、王某1、熊某、奚某、李某3、张某3、章某、何某、和松某、王某3、和永某、李某2、和笔某、和佳某、李某1、和某1、牛某3、吴某证言及辨认笔录，证实姚小轩向上述证人贩卖过大麻的事实。10、证人和某2、熊某、阿某、和永某、王某4、和臻某、李某1、和某1、和海某证言及辨认笔录，证实牛某1向上述证人贩卖过大麻的事实。11、证人王某1、和永某、李某1、杨某2证言，证实杨天福向上述证人贩卖过大麻的事实。12、证人王某1、杨某1的证言及辨认笔录，证实王景锐向王某1、杨某1贩卖大麻的事实。13、证人和某2、奚某、李某1证言及辨认笔录，证实吕永福向和某2、李某1贩卖大麻的事实，奚某证实其知道吕永福在贩卖大麻。14、机主信息及通话记录清单、手机取证报告，此组证据与证人证言，被告人供述等证据相印证，证实本案六被告通过手机通话、短信、微信、ＱＱ、陌陌等聊天方式联系吸食大麻的人员贩卖大麻，同时也通过手机微信、支付宝等收取钱款。15、物证中通快递单129份，其中9份快递单系寄往丽江，根据快递单上所留的收件人、寄件人的姓名，联系电话等内容，结合本案被告人的供述，可证实张某1将毒品大麻通过物流快递寄给姚小轩、吕永福、牛某1、和书某等人。16、检查笔录、扣押物品决定书及扣押物品清单、物证照片，证实抓获六被告人后，公安民警依法对被告人进行了人身检查，从张某1身上查获一紫云烟烟盒，烟盒内装有用白纸制作的二根大麻毒品可疑物烟卷及一部白色华为手机；从姚小轩身上查获六小包用白色塑料袋包装的大麻毒品可疑物，内有少许毒品大麻粉末的一铁盒子及一部黑色苹果手机；从吕永福身上查获一部黑色小米手机；从牛某1身上查获一部白色苹果手机；从王景锐身上查获用塑料袋包装1包的毒品大麻可疑物及一部白色苹果手机。17、现场勘验笔录、搜查证、搜查笔录、现场照片、物证照片、扣押物品决定书及扣押物品清单，证实杨天福在其租住的出租房内种植有大麻，并从其租住的房内查获大麻植株苗10株，大麻植株22株，笔记本电脑、封口机、电子秤、温湿度计、茶叶包装袋、玻璃罐等物品；从姚小轩租住的勋业商务酒店305室查获电子秤两台、塑料包装袋、自封袋、大麻植株苗一苗；从吕永福居住的南苑小区33栋2单元201室内查获电子秤一台、自封袋一包。18、计量笔录及计量告知笔录、照片，证实从张某1身上查获的大麻毒品可疑物经当面称量，净重为0.6克；从姚小轩身上查获的大麻毒品可疑物经当面称量，净重为6.9克，从杨天福租住的房间内查获的大麻毒品可疑物一共净重665.97克，从王景锐身上查获的大麻毒品可疑物净重为0.9克。19、提取检材笔录及照片、鉴定意见，证实经检验，从被告人张某1、姚小轩、杨天福、王景锐处查获的大麻毒品可疑物中均检出四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚成分，从杨天福住处查获的大麻植株为大麻。20、尿液现场检测报告及照片，证实六被告人的尿液呈四氢大麻酚酸阳性。21、辨认、指认笔录，证实张某1辨认出姚小轩与吕永福系来大理与其购买毒品大麻的人，张某1邮寄大麻的地点为大理市下关大关邑村委会大展屯村中通快递大理十部。吕永福辨认出张某1系向其和姚小轩在大理交货的人，杨天福辨认出王景锐系向其多次购买毒品大麻的人，辨认出姚小轩，王景锐也辨认出杨天福。22、证人毕某的证言及辨认笔录，证实张某1就是以“准”或“首准”名称经常来中通快递十部寄东西的人。23、证人和书某的证言，结合书证快递单，证实张某1通过网络向和书某贩卖大麻，并通过快递将大麻邮寄给和书某。24、被告人张某1的供述，证实张某1从网络上向一广西人购买大麻后，又通过网络进行贩卖，贩卖的大麻都是在中通快递大理10部邮寄，云南、广东、四川、贵州等都寄过，姚小轩及同伴来大理跟张某1现货交易过，张某1也通过快递邮寄大麻给丽江的姚小轩、牛某1等人。25、被告人姚小轩供述，证实姚小轩2015年6月开始贩卖大麻，贩卖过的大麻大概有400克左右，卖给过的人大概四五十个，有学生、上班的、游客等，贩卖的大麻是通过网络购买的，通过ｑｑ群认识卖大麻的人，然后通过微信或者支付宝转账给对方，对方就会通过快递公司将大麻邮寄过来，之后姚小轩再以零包的形式进行贩卖，姚小轩向张某1购买过四次大麻，两次在大理当面交易，两次通过快递交易，王某5是2015年12月25、26日左右开始贩卖大麻的，王某5的大麻是姚小轩帮忙在网上购买的，杨天福向姚小轩买过两三次10克左右的大麻，杨天福在自己住的出租房里种植大麻，加工后快递贩卖到外地。26、被告人吕永福供述，证实吕永福2015年6月开始贩卖大麻，大概卖了五六十次，六七十克大麻给丽江的吸食人员，通过网络聊天软件陌陌发消息，然后将大麻包装成每包一克的零包进行贩卖，大麻基本上是通过网络购买后快递寄来的，吕永福向张某1购买过四次大麻，一次当面交易，另外三次是通过中通快递寄过来的。27、被告人杨天福供述，证实杨天福向王景锐贩卖过三次大麻，向姚小轩购买过500克的大麻，2015年12月23日，二昆明男子通过陌陌联系杨天福后，杨天福将自己加工的300克大麻贩卖给昆明男子。28、被告人牛某1供述，证实牛某1于2015年6月至2015年10月开始贩卖大麻，贩卖了20多次，大概卖了40多克，大麻是通过ＱＱ联系后网络购买的，曾在就读的安宁经济学院进行贩卖。姚小轩在贩卖大麻，姚小轩通过网络购买大麻后又以一克的零包形式进行贩卖，杨天福也在贩卖大麻，杨天福开始通过网络购买，后来就种植大麻，有一次杨天福卖了300克大麻给两个昆明男子。29、被告人王景锐供述，证实2015年12月31日下午王景锐贩卖了四次大麻，都是姚小轩和吕永福他们没有大麻后，让购买人员与王景锐联系购买，王景锐的大麻是从姚小轩那里购买的，跟杨天福也买过两三次大麻，2015年12月底一天，曾见两个昆明男子来跟杨天福购买大麻，王景锐跟吕永福也买过三、四次大麻。对于姚小轩提出的其向公安机关检举了杨天福的住处，应认定为有立功表现的辩解意见，经查，被告人供述证实姚小轩供述了其向杨天福贩卖大麻的经过，其中，提到了杨天福的住处，其只是作了如实供述，提供了同案犯的地址，即便司法机关据此抓捕同案犯的，也不能据此认定姚小轩有立功表现。对于杨天福的辩护人提出的在杨天福的住处查获的大麻没有证据证实用于贩卖，因此对杨天福只能以非法持有毒品罪论处的意见，经查，本案证人证言、辨认笔录、手机取证报告、被告人供述等证据相互印证地证实了杨天福贩卖大麻的事实，且在其住处也查获了大量的大麻，因此，对杨天福应以贩卖毒品罪论处，对辩护人的此辩护意见不予采纳，对于杨天福及其辩护人提出的大麻重量计量问题有一定的合理性，本院在量刑时酌情予以考虑。对于被告人吕永福提出的其没有贩卖大麻给王景锐，不应认定“情节严重”以及辩护人提出的无充分证据证实吕永福向多人或多次贩卖毒品，指控吕永福贩卖毒品“情节严重”不能成立的意见，经查，本案证人和某2、李某1及被告人王景锐均证实向吕永福购买过大麻的事实，吕永福在其供述中也称贩卖过五六十次，向市一中学生“猴子”，李焕坤，古城乐手阿冰等人贩卖过，因此，应认定吕永福向多人或多次贩卖毒品，情节严重。对于王景锐辩解的其不是主犯的意见，经查，本案证据证实王景锐向他人贩卖毒品系姚小轩居间介绍，与姚小轩构成共同犯罪，在共同犯罪中，王景锐积极实施行为，起了主要作用，系主犯，对此意见不予采纳。对于王景锐的辩护人提出的认定王景锐向三人以上多次贩卖大麻证据不足，王景锐的行为不应认定“情节严重”的意见，经查，本案证人王某1，杨某1的证言及辨认笔录证实王景锐向其二人贩卖毒品，对于贩卖给网络昵称为“Ｂｌｕｅｓｍａｎ”的人大麻的事实，虽没有“ｂｌｕｅｓｍａｎ”的证言，但王景锐在本案侦查的供述与手机取证报告的内容能相互印证证实王景锐于2015年12月31日贩卖大麻给“ｂｌｕｅｓｍａｎ”，“ｂｌｕｅｓｍａｎ”微信转账给王景锐400元钱，因此，应认定王景锐向多人贩卖毒品。对于被告人张某1的辩护人提出的对张某1的行为仅应认定为贩卖毒品罪，而不应再认定为运输毒品的意见，经查，本院认为，刑法第三百四十七条规定的走私、贩卖、运输、制造毒品罪是选择性罪名，对同一宗毒品实施了两种以上犯罪行为并有相应确凿证据的，应当按照所实施的犯罪行为的性质并列确定罪名，毒品数量不重复计算，本案有证据证实张某1既实施了贩卖毒品的行为，又实施了快递邮寄运输毒品的行为，因此，对张某1的行为应认定为贩卖、运输毒品罪。对于牛某1辩解的其没有给王某2贩卖过毒品的意见。经查，证人王某2的证言并未证实其向牛某1买过毒品，而只是证实其通过网络聊天知道牛某1和姚小轩在贩卖毒品，本案无充分证据证实牛某1向王某2贩卖过毒品，对牛某1提出的此辩解予以采纳。对于牛某1辩护人提出的牛某1贩卖毒品数量属于“其他少量毒品，应在三年以下有期徒刑量刑的意见”，经查，本案证据证实牛某1向多人多次贩卖毒品，其行为应认定为刑法第三百四十七条第四项规定的“情节严重”，应在三至七年有期徒刑幅度内量刑，对辩护人的此辩护意见不予采纳。在审理过程中，法庭了解到张某1与牛某1生活在普通农村家庭，家庭关系和睦，能体恤父母，在学校表现良好，但父母亲对他们的社会交往情况不了解，尤其是在外读书期间，牛某1就读于云南省轻工业技工学校，案发时正处于实习期，而张某1也刚中专毕业，仍然是一名未成年人，但却进入社会谋生。本案两被告均存在对大麻的危害性认识不够的问题本院认为，被告人姚小轩、杨天福、吕永福、王景锐、张某1、牛某1违反毒品管制法规，明知是毒品而予以贩卖，且向多人贩卖毒品或多次贩卖毒品，情节严重，被告人张某1还通过物流寄递方式交付毒品，被告人张某1的行为构成贩卖、运输毒品罪，被告人姚小轩、杨天福、吕永福、王景锐、牛某1的行为构成贩卖毒品罪，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立，被告人姚小轩为王景锐代购毒品，并居间介绍买卖毒品，姚小轩与王景锐系共同犯罪，在犯罪中，二人均起主要作用，应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人张某1、牛某1犯罪时系未成年人，应当从轻或者减轻处罚。被告人牛某1协助公安机关抓获被告人杨天福，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。六名被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。本案被告人张某1、牛某1还未成年即进入社会，由于家庭、学校监管缺失，加之法律意识淡薄，对大麻的社会危害性认识不足，从而走上犯罪的道路，而被告人均无前科，对自己的行为十分后悔，表示今后不再做违法乱纪的事情。为此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人姚小轩犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金4000元自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人杨天福犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金4000元自判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人吕永福犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金3000元自判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人王景锐犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金3000元自判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人张某1犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑两年零六个月，缓刑四年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金3000元自判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人牛某1犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金2000元自判决生效之日起三十日内缴纳。）七、随案移送的白色苹果手机一部（串号：013477001886741）、黑色苹果6手机一部（串号：359259062121883）、白色苹果6一部（串号：359286065282644）、白色直板苹果牌（串号：352022062950280）、黑色小米牌手机一部（串号：562873026118106）、华为白色直板手机一部（串号：867922022606716）、保险自封袋、电子秤4台、温湿度计1台、封口机1台、换气扇1台、电吹风1台、玻璃罐4个、茶叶包装袋2扎、烟纸2张、烟盒1盒予以没收。如不服本判决，可于收到判决书之次日起十日内通过本院或直接向云南省丽江市中级人民法院上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长牛丽蓉审判员杨晓瑛人民陪审员梁中华二〇一六年十一月二日书记员唐耀荣