熊自强故意伤害一审刑事判决书云南省宾川县人民法院刑事附带民事判决书（2016）云2924刑初216号：宾川县人民检察院以宾检公诉刑诉（2016）第185号起诉书指控被告人熊自强犯故意伤害罪，于2016年9月23日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。宾川县人民检察院指派检察员张利将出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人夏某2、夏某1，被告人熊自强到庭参加诉讼。现已审理终结宾川县人民检察院指控，2016年4月22日晚，被告人熊自强因琐事与受害人夏某2发生争执，后被告人熊自强因心生怨气，遂持钢管到被害人夏某2家中，将夏某2、夏某1打伤。经鉴定，夏某2的伤情属轻伤二级，夏某1的伤情属轻伤一级。针对指控的事实，公诉机关向法庭出示了相应的指控证据。公诉机关认为，被告人熊自强故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，构成故意伤害罪。被告人熊自强曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，是累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人熊自强归案后能如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人熊自强案发后能够赔偿被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。建议对被告人熊自强判处六个月以上二年以下有期徒刑。附带民事诉讼原告人夏某2、夏某1诉称，由于被告人熊自强的犯罪行为分别致夏某2、夏某1轻伤而遭受的经济损失，应当赔偿。请求法院判令被告人熊自强赔偿附带民事诉讼原告人夏某1医疗费4486.49元、误工费1031.80元、护理费1031.80元、住院期间伙食补助费1100元、营养费550元、鉴定费500元、交通费200元，共计人民币8900.09元；赔偿附带民事诉讼原告人夏某2医疗费7566.32元、误工费3845.80元、护理费3845.80元、住院期间伙食补助费4100元、营养费2050元、鉴定费500元、交通费200元，共计人民币22107.92元。针对其诉讼请求，附带民事诉讼原告方向法庭提供了医院证明、医疗费收据、病人费用清单等证据予以证实。被告人熊自强对公诉机关的指控无异议，愿意依法赔偿附带民事诉讼原告人的经济损失，请求从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2016年4月22日晚，被告人熊自强和王鑫灿（已治处）与朱俊峰（已治处）在宾居镇清河村委会向阳村路口“文某”烧烤店吃烧烤时发生口角并扭打，后被人劝开。尔后，被告人熊自强在向某朱某家门口与朱某再次发生争执，夏某2闻讯来到现场，在参与劝解的过程中用手推了熊自强胸部一下。后被告人熊自强为此事耿耿于怀，遂持钢管到夏某2家中找夏某2，被告人熊自强来到夏某2家中寻找夏某2时，夏某2之父夏某1见状从卧室内拿出砍刀一把，被告人熊自强看见后往门外奔跑，夏某1追赶时被熊自强用钢管打伤头部。夏某2听见吵打声遂从厨房拿出一把菜刀冲出门外，熊自强亦持夏某1使用的刀与夏某2对砍，其间，熊自强持刀致夏某2手部受伤，夏某2持刀致熊自强头部受伤。经鉴定，夏某1的伤情属轻伤一级，夏某2的伤情属轻伤二级，熊自强的伤情属轻微伤。夏某1伤后到宾川县州城镇卫生院急救，支付医疗费人民币257.10元，后到宾川县人民医院住院治疗11天，住院期间由家属一人护理，支付医疗费人民币4109.39元。被告人熊自强向夏某1支付人民币2500元。为治疗、鉴定伤情，夏某1支付鉴定费500元及相应的交通费。夏某2伤后，到宾川县人民医院住院治疗6天，支付医疗费人民币3061.32元，后到宾川县乔甸镇徐家良骨伤科诊所住院治疗34天，支付医疗费人民币4505元，二次住院期间由家属一人护理，被告人熊自强向夏某2支付人民币4300元。为治疗、鉴定伤情，夏某2支付鉴定费500元及相应的交通费。上述事实，有经庭审质证、认证的以下有效证据予以证明：接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案立案侦查的情况；抓获经过，证明被告人熊自强的到案情况；受害人夏某2、夏某1陈述，证人王某2、王某1、熊某、姚某、王某3、朱某的证言，被告人熊自强的供述，证明本案发生的时间、地点、经过和结果等情况；现场勘查笔录、现场图及照片，证明公安机关对本案的案发现场进行勘查的情况；现场辨认笔录及照片，证明被告人熊自强对案发现场、作案工具，以及与受害人夏某2、夏某1相互进行辨认等情况；鉴定委托书、接受证据清单、宾川县公安司法鉴定中心（宾）公（法医）鉴（伤情）字【2016】079、080、084号，宾川县衡一司法鉴定中心宾衡司鉴【2016】法临鉴字第188、189号鉴定意见书、鉴定意见通知书，证明夏某2、夏某1、熊自强的伤情，公安机关将鉴定意见告知三人的情况；行政处罚决定书、告知笔录、罚没收入，证明公安机关对涉案人王某1、朱某、夏某2予以治安处罚；云南省南涧彝族自治县人民法院（2013）南刑初字第70号刑事判决书、释放证明书，证明被告人熊自强的前科情况；扣押决定书、扣押清单、物证照片、情况说明，证明公安机关向被告人扣押作案工具，暂扣于宾居派出所物证保管室的情况；医院证明、医疗费收据、病人费用清单、鉴定费收据、收条等民事证据，证明夏某2、夏某1伤后住院治疗，支付医疗费、鉴定费，以及熊自强向夏某1、夏某2支付人民币6800元的情况；户口证明，证明被告人熊自强、附带民事诉讼原告人夏某1、夏某2的身份情况。上述证据能相互印证，足以认定审理查明的案件事实

范晓洁故意伤害罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事附带民事判决书（2018）宁0104刑初1030号：银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2018）860号起诉书指控被告人范晓洁犯故意伤害罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。诉讼过程中，附带民事诉讼原告人（以下简称原告人）董某某、王某甲向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2018年12月24日公开开庭进行了合并审理。银川市兴庆区人民检察院指派检察员孙晓玮出庭支持公诉，原告人董某某的委托诉讼代理人潘某某，原告人王某甲及其委托诉讼代理人方文辉、黄海婷，被告人范晓洁及其辩护人李海到庭参加诉讼。现已审理终结银川市兴庆区人民检察院指控，2017年8月22日凌晨00时许，被告人范晓洁在银川市××区供销社家属院某栋楼某单元301室内，因故与董某某、王某发生冲突，被告人范晓洁持菜刀将董某某和王某砍伤，致董某某头皮瘢痕长度累计20.Ｏｃｍ以上、创口或瘢痕长度累计40.0ｃｍ以上，王某瘢痕长度累计为79.9ｃｍ。经银川市公安局物证鉴定所鉴定董某某的身体损伤程度为轻伤一级，王某的身体损伤程度为轻伤一级。公诉机关认为，被告人范晓洁的行为已构成故意伤害罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十五条之规定定罪量刑，并向法庭提交了证实被告人犯罪的户籍证明等书证、鉴定意见、被害人陈述、被告人范晓洁的供述和辩解等相关证据。附带民事诉讼原告人董某某诉称，要求依法追究被告人范晓洁的刑事责任，并要求被告人范晓洁赔偿各项经济损失共计92973元【其中医疗费35627元、误工费24736（按照2018年度宁夏回族自治区××路交通事故伤亡人员人身损害赔偿计算标准中居民服务业年平均工资47645元÷12个月×6个月）、护理费11910元（按照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元÷12个月×3个月）、住院伙食补助费700元（100元／日×7日）、营养费19000元（100元／日×190日）、交通费1000元】。附带民事诉讼原告人王某乙称，要求依法追究被告人范晓洁的刑事责任，并要求被告人范晓洁赔偿各项经济损失共计127716.10元【其中医疗费86914.60元、误工费16957.50元（按照2018年度宁夏回族自治区××路交通事故伤亡人员人身损害赔偿计算标准中在岗职工年平均工资67830元÷12个月×3个月）、护理费7144元（按照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资42863元÷12个月×2个月）、住院伙食补助费1600元（100元／日×16日）、营养费3200元（100元／日×32日）、交通费1000元、鉴定费900元、精神损害抚慰金10000元】。被告人范晓洁对公诉机关指控故意伤害罪的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。对原告人王某甲主张的医疗费、精神抚慰金有异议，对原告人董某某主张的医疗费、误工费有异议。二原告人的诉请应当按照法律规定进行赔偿。被告人范晓洁的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人范晓洁犯故意伤害罪的犯罪事实及罪名无异议。在量刑方面：1.被告人范晓洁归案后如实供述，当庭自愿认罪。2.本案原告人董某某与被告人系男女朋友关系。案发当日凌晨，二原告人在未开灯的卧室共处，当时董某某在换衣服，王某甲赤裸上身躺在床上，被告人一时激愤而导致本案的发生，二原告人存在过错，被告人的社会危害性小。综上，建议对被告人从轻处罚。二、对于附带民事诉讼部分：1.对原告人董某某的诉讼请求，其2017年8月22日及2017年8月29日的住院医疗收据予以认可，其他票据因与住院时间不符不予认可；误工费、护理费需要进行三期鉴定确定期限，计算标准有异议；住院伙食补助费包含在营养费内一并支付；交通费没有票据不予认可。2.对原告人王某甲的诉讼请求，其2017年8月22日、2017年9月7日产生的医疗费票据认可，对其他票据不予认可；住院伙食补助费包括在营养费内；交通费没有相应票据不予认可。请求法庭根据侵权责任法考虑被害人存在一定过错进行责任划分。经审理查明，2017年8月22日凌晨00时许，被告人范晓洁在银川市××区供销社家属院的出租房内，因发现与其合住的女友董某某与王某甲同处卧室，怀疑其二人关系暧昧，遂与二人发生冲突，后被告人范晓洁持菜刀将董某某和王某甲砍伤，致董某某全身多处皮肤软组织裂伤（瘢痕长度累计为60.0ｃｍ，其中头皮瘢痕累计长度达22.5ｃｍ）、失血性休克（轻度）、头皮血肿、右肱二头肌损伤、右尺侧腕屈肌损伤；致王某甲全身多处皮肤软组织裂伤（术后，瘢痕长度累计为79.9ｃｍ），左手第4、5掌骨骨折、右侧第5肋骨骨折。经银川市公安局物证鉴定所鉴定：董某某、王某甲的身体损伤程度均为轻伤一级。被告人范晓洁于归案后如实供述其犯罪行为。另查明，2005年7月20日，被告人范晓洁因犯强奸罪被宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院判处有期徒刑十一年，2013年4月18日刑满释放。还查明，原告人董某某受伤后因失血性休克、头皮裂伤、多发性切割伤、前臂肌肉和肌腱损伤于2017年8月22日至2017年8月29日在宁夏人民医院住院治疗7日，期间支付门诊医疗费8758.15元，住院医疗费27921.33元。出院医嘱为保持伤口清洁、干燥，术后2周返院拆线；出院后每月复查一次，连续最少3个月，3个月后每2-3个月复查一次，共半年；医师指导下行患肢功能康复，避免暴力训练；加强营养及护理；随诊。2017年8月30日、9月3日、10月12日，原告人董某某在宁夏回族自治区人民医院、宁夏回族自治区第五人民医院就诊，支付治疗费168.90元。原告人王某甲受伤后因失血性休克、头皮挫伤、掌骨骨折、肋骨骨折于2017年8月22日至2017年9月7日在宁夏回族自治区人民医院住院治疗16日，期间支付门诊医疗费8071.24元，住院医疗费62331.22元。出院医嘱为保持伤口清洁、干燥，隔天换药一次；定期门诊复查（出院2周、1、2、3月）；至少2个月内禁止患肢提拉重物及剧烈运动；出院后石膏继续固定2周；随诊。2017年9月20日、9月21日、9月26日、9月29日、12月6日，原告人王某甲在宁夏回族自治区人民医院、银川市第一人民医院就诊，支付治疗费884.04元。2018年12月11日，宁夏泰和司法鉴定中心银川分所鉴定原告人王某甲误工期为90日，护理期为30日，营养期为60日。原告人王某甲支付鉴定费900元。上述事实，被告人范晓洁在开庭过程中无异议，并有公诉机关及原告人王某甲、董某某提供，经法庭质证、认证的户籍证明、归案情况说明、法医学人体损伤程度鉴定书、被害人陈述、辨认笔录、辨认现场笔录、被告人供述和辩解、刑事判决书、释放证明书、门诊病历、住院病案、疾病诊断证明、出院记录、住院医疗费票据、门诊医疗费票据、司法鉴定意见书、鉴定费收据等证据证实，足以认定本院认为，被告人范晓洁故意伤害他人身体，致二人轻伤一级，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人范晓洁犯故意伤害罪的罪名成立，对被告人范晓洁应予刑事处罚。被告人范晓洁曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人范晓洁归案后如实供述了其犯罪行为，具有坦白情节，依法可从轻处罚。原告人董某某对引起本案的发生负有一定的责任，对被告人范晓洁酌情可从轻处罚。辩护人的相应辩护意见本院予以采纳。现有证据不能证明原告人王某甲明知被告人范晓洁与董某某系恋爱关系，其主观上无过错，辩护人的相应辩护意见本院不予采纳。由于被告人范晓洁的过错行为给原告人造成的经济损失，被告人应当予以赔偿。原告人董某某主张的医疗费35627元，有相应的票据佐证，本院予以支持；原告人董某某主张的住院伙食补助费700元（100元／日×7日），符合法律规定，本院予以支持；原告人董某某主张的误工费24736元（按照2018年度宁夏回族自治区××路交通事故伤亡人员人身损害赔偿计算标准中居民服务业年平均工资47645元÷12个月×6个月），本院根据原告人董某某的伤情，依照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元计算误工期2个月，原告人董某某的误工费为7940.83元（47645元÷12个月×2个月）；原告人董某某主张的护理费11910元（按照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元÷12个月×3个月），本院根据原告人董某某的伤情，依照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元计算护理期20日，原告人董某某的护理费为2610.68元（47645元÷365日×20日）；原告人董某某主张的营养费19000元（100元×190日），根据原告人的伤情，本院酌情支持2000元；原告人主张的交通费1000元，虽然未提交相应的证据，但系原告人董某某在治疗期间必然会产生的费用，根据原告人董某某的伤情及就医的客观需要，本院予以支持。综上，原告人董某某的各项经济损失共计49878.51元。原告人王某甲主张的医疗费86914.6元，有相应的票据佐证71286.50元，本院支持71286.50元；原告人王某甲主张的鉴定费900元，有相应的票据佐证，本院予以支持；原告人王某甲主张的住院伙食补助费1600元（100元／日×16日），符合法律规定，本院予以支持；原告人王某甲主张的误工费16957.50元（按照2018年度宁夏回族自治区××路交通事故伤亡人员人身损害赔偿计算标准中在岗职工年平均工资67830元÷12个月×3个月），本院根据原告人王某甲的伤情，参考司法鉴定意见书，依照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元计算误工期3个月，原告人王某甲的误工费为11911.25元（47645元÷12个月×3个月）；原告人王某甲主张的护理费7144元（按照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资42863元÷12个月×2个月），本院根据原告人的伤情，参考司法鉴定意见书，依照上述赔偿标准中居民服务业年平均工资47645元计算护理期1个月，原告人王某甲的护理费为3970元（47645元÷12个月）；原告人王某甲主张的营养费3200元（100元×32日），根据原告人王某甲的伤情，本院酌情支持3000元；原告人王某甲主张的交通费1000元，虽然未提交相应的证据，但系原告人王某甲在治疗期间必然会产生的费用，根据原告王某甲的伤情及就医的客观需要，本院予以支持；原告人王某甲主张的精神损害抚慰金10000元，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十八条第二款规定：“因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院不予受理“，故原告人王某甲主张的精神抚慰金，无法律依据，本院不予支持；综上，原告人王某甲的各项经济损失共计93667.75元。根据原告人董某某在本案中的过错责任，被告人范晓洁承担80%的民事赔偿责任，即向原告人董某某赔偿各项经济损失39902.81元。被告人范晓洁向原告人王某甲赔偿各项经济损失93667.75元。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十五条第一款第（六）项、第二十六条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十八条、第一百五十五条第一款、第二款，最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一款、第二十四条、第三十五条之规定，判决如下一、被告人范晓洁犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期自执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年9月8日至2021年3月7日止）。二、被告人范晓洁于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人董某某各项经济损失共计人民币39902.81元。三、被告人范晓洁于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人王某甲各项经济损失共计人民币93667.75元。四、驳回附带民事诉讼原告人王某甲的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份审判长曹玮人民陪审员扈廷刚人民陪审员李翠风二〇一九年七月十九日法官助理安若梦书记员张如

␴某飞窝藏、包庇一审刑事判决书安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑事判决书（2017）皖0303刑初556号：蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2017〕566号起诉书指控被告人吴某飞犯窝藏罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年12月28日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员杨敬飞出庭支持公诉，被告人吴某飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2017年4月18日21时许，在本市迎湖路丁字路口处朱某用刀砍吴赛致其重伤。朱某砍人后逃跑，次日被告人吴某飞接到朱某的电话得知其砍人的事件。2017年4月21日，吴某飞租海亮明珠2栋1709室房间供朱某居住躲藏。2017年4月26日，在海亮明珠公寓楼下朱某被抓获，朱某对自己砍人行为供认不讳，并供述其在逃跑期间吴某飞为其提住所，遂案发。2017年8月14日，被告人吴某飞向南湖路派出所投案。2017年9月11日，朱某因犯故意伤害罪被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑四年十一个月。针对上述指控事实，公诉机关向法院提供了书证、租房照片、证人证言，被告人吴某飞的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人吴某飞在明知他人犯罪还为其提供隐藏处所，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款的规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人吴某飞主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人吴某飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2017年4月18日21时许，在本市迎湖路丁字路口处朱某用刀砍吴赛致其重伤。朱某砍人后逃跑，次日被告人吴某飞接到朱某的电话得知其砍人的事情。2017年4月21日，吴某飞租本市海亮明珠2栋1709室房间供朱某居住躲藏。2017年4月26日，在海亮明珠公寓楼下朱某被抓获，朱某供述了其犯罪事实，并供述其在逃跑期间是吴某飞为其提供住所躲藏的事实。2017年8月14日，被告人吴某飞向南湖路派出所投案，如实供述了犯罪事实。2017年9月11日，朱某因犯故意伤害罪被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑四年十一个月。上述事实，被告人吴某飞在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、人口信息表、归案经过、国内旅客查询单、（2007）淮刑初字第17号刑事附带民事判决书、（2017）皖0303刑初349号刑事判决书、刑满释放证明书、租赁合同、蚌埠市公安局南湖路派出所是出具的“关于抓获朱某的情况说明”，租房照片，证人朱某的证言等证据证实，足以认定本院认为：被告人吴某飞明知是犯罪的人而为其提供住所，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。被告人吴某飞主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，指控罪名及提出被告人吴某飞构成自首的意见成立，本院予以支持。被告人吴某飞构成自首，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下被告人吴某飞犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王林二〇一七年十二月二十八日书记员谢梦馨

刘某军等寻衅滋事罪判决书辽宁省鞍山市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）辽03刑终86号：鞍山市千山区人民法院审理鞍山市千山区人民检察院指控原审被告人白某远、刘某军、林某举犯寻衅滋事罪、原审附带民事诉讼原告人刘某春提起附带民事诉讼一案，于2016年12月26日作出（2016）辽0311刑初字00057号刑事附带民事判决。宣判后，原审附带民事诉讼被告人周某久服判，原审附带民事诉讼原告人刘某春、原审被告人白某远、刘某军、林某举不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鞍山市人民检察院指派代理检察员全雪、官冰凌出庭履行职务。上诉人刘某春、白某远、刘某军、林某举及四辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，被告人白某远因琐事对刘某春（被害人，男，1955年6月12日出生）怀恨在心，遂纠集被告人刘某军、林某举、唐某纯（已死亡）等人，经预谋于2015年11月5日11时许从辽宁省大石桥市乘车到鞍山市千山风景区慈航寺门前，白某远在车内让唐某纯打电话给刘某军，让刘某军、林某举去教训刘某春，随后白某远搭乘唐某纯的车驶离现场。刘某军与林某举手持棒球棒先后进入慈航寺，林某举持棒球棒将刘某春驾驶的黑色奔驰ＧＬＫ200吉普车玻璃砸碎，后二被告人又持棒球棒将刘某春打伤。经鉴定，刘某春左侧第5-7根肋骨骨折，构成轻伤二级；奔驰车被砸部位玻璃价值人民币（以下币种均同）29012元。另查，附带民事诉讼原告人刘某春受伤后在鞍山市长大医院住院治疗41天，花费医药费8576元，鉴定费1260元，住院伙食补助费4100元，护理费4100元，误工费118.31元／天＊117天＝13842.27元，交通费200元，拖车费500元，修车费48296.97元，合计80875.24元。原审法院经公开开庭审理，对本案的涉案证据进行了庭审质证。原审法院认为，被告人白某远、刘某军、林某举在公共场所持械随意殴打他人，情节恶劣；任意毁损私人财物，其行为构成寻衅滋事罪。被告人林某举有犯罪前科，依法对其从重处罚。被告人刘某军、林某举认罪态度较好，依法可酌情对其从轻处罚。附带民事诉讼原告人刘某春主张医药费8576元，鉴定费1260元，住院伙食补助费4100元，护理费4100元依法予以确认。刘某春系从事建筑行业，误工费应当依照建筑行业标准计算，其住院41天，休工76天，依法确认误工费为118.31元／天＊117天＝13842.27元，交通费酌定为200元。刘某春主张因误工造成直接经济损失140万元不予支持。刘某春主张赔偿毁坏车辆托运、修复、折旧、存车等费用26.85万元，经查，鞍山四隆之星汽车销售服务有限公司账单及情况说明证实刘某春车辆被毁后送到该公司维修，共花费修理费48296.97元、拖车费500元，虽该笔钱款尚未支付，但此项费用业已产生，故予以支持，存车费用30500元因尚未支付，且刘某春未提供合理票据，不予支持，待该笔费用实际发生后另行提起民事诉讼，车辆折旧费用20万元于法无据，不予支持。关于刘某春提出附带民事诉讼被告人周某久承担连带责任，经查，证人苏某城的证言仅能证实苏某城怀疑周某久，而没有充分证据证明，故对刘某春的该项诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条之规定，认定被告人白某远犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；被告人林某举犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；被告人刘某军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；被告人白某远、林某举、刘某军共同赔偿附带民事诉讼原告人刘某春医药费8576元，鉴定费1260元，住院伙食补助费4100元，护理费4100元，误工费118.31元／天＊117天＝13842.27元，交通费200元，拖车费500元，修车费48296.97元，合计人民币80875.24元；驳回附带民事诉讼原告人刘某春要求附带民事诉讼被告人周某久承担连带赔偿责任的诉讼请求。上诉人刘某春的上诉理由是，双方已达成和解协议，白某远、刘某军、林某举一次性赔偿刘某春所有经济损失50万元，此后双方就民事赔偿部分再无纠葛，得到赔偿后刘某春对白某远、刘某军、林某举表示谅解，同意法院对其从轻处罚，并放弃对周某久的民事索赔。上诉人白某远、刘某军、林某举的上诉理由是，其认罪、悔罪，同意共同赔偿刘某春经济损失50万元（三上诉人家属内部已经自行分劈各自承担数额），请求对其从轻处罚。四辩护人的辩护意见与各上诉人意见相同。二审审理查明，原判认定上诉人白某远、刘某军、林某举犯寻衅滋事罪的事实清楚，有被害人刘某春陈述、证人王某福、孙某、张某琴、苏某城、周某久、孟某展证言、上诉人白某远、刘某军、林某举、同案人唐某纯供述、辨认笔录四份、案发现场平面图、扣押决定书、寺庙转让手续、鞍山市金普医院司法鉴定所司法鉴定意见书、鞍山市价格认证中心价格鉴定结论书、营口县人民法院刑事判决书、大石桥市人民法院刑事判决书、鞍山市骨伤病医院法医司法鉴定所鉴定意见书、随案移送清单、住院病例及诊断、医药费票据、护理费收条、门诊疾病诊断书4张、鞍山四隆之星汽车销售服务有限公司账单及情况说明、死亡证明、销户证明、户籍证明、抓捕经过等证据予以证明。上述事实、证据，均经原审庭审质证、认证，在本院审理期间未发生变化，本院依法均予确认。同时，上诉人刘某春、白某远、刘某军、林某举及各辩护人在本院审理过程中均未提交新的证据本院认为，上诉人白某远、刘某军、林某举在公共场所持械随意殴打他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，其行为均已构成寻衅滋事罪。上诉人林某举有犯罪前科，依法对其从重处罚。上诉人刘某军、林某举认罪态度较好，依法可酌情对其从轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，民事赔偿合理，审判程序合法。鉴于二审期间白某远、刘某军、林某举一次性赔偿刘某春所有经济损失50万元，白某远、刘某军、林某举取得了刘某春的谅解，根据相关法律规定可以对白某远、刘某军、林某举从轻处罚。对上诉人刘某春提出双方已达成和解协议，白某远、刘某军、林某举一次性赔偿刘某春所有经济损失50万元，此后双方就民事赔偿部分再无纠葛，得到赔偿后刘某春对白某远、刘某军、林某举表示谅解，同意法院对其从轻处罚，并放弃对周某久的民事索赔的上诉理由予以采纳，对上诉人白某远、刘某军、林某举提出其认罪、悔罪，同意共同赔偿刘某春经济损失50万元（三上诉人家属内部已经自行分劈各自承担数额），请求对其从轻处罚的上诉理由及辩护人的该辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条之规定，判决如下一、维持鞍山市千山区人民法院（2016）辽0311刑初字00057号刑事附带民事判决第一项、第二项、第三项中对上诉人白某远、林某举、刘某军的定罪部分、第四项、第五项；二、撤销鞍山市千山区人民法院（2016）辽0311刑初字00057号刑事附带民事判决第一项、第二项、第三项中对上诉人白某远、林某举、刘某军的量刑部分；三、上诉人白某远犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2017年8月26日止。）四、上诉人林某举犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2017年9月24日止。）五、上诉人刘某军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月7日起至2017年7月6日止。）本判决为终审判决审判长廖晓艳代理审判员何建宇代理审判员王柳丹＊二〇一七年七月五日书记员项云峰

山西省万荣县人民法院刑事判决书（2020）晋0822刑初59号公诉机关山西省万荣县人民检察院被告人杨某某，户籍所在地山西省运城市万荣县，住万荣县。辩护人柴康萍，山西卫丰律师事务所律师。万荣县人民检察院以万检检一刑诉﹝2020﹞37号起诉书，指控被告人杨某某犯寻衅滋事罪一案，于2020年7月1日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审理，因新冠疫情防控措施所限,远程视频公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员李学斌、书记员屈盈君出庭支持公诉。被告人杨某某及辩护人柴康萍到庭参加诉讼。被害人杨根某、杨志某、杨学某、杨某依法传唤均未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。万荣县人民检察院指控，2018年9月份的一天中午，被告人杨某某酒后在该村村委会广场商店门前，因与村民杨根某有矛盾，在杨根某为其兄杨顺某申报小麦收割面积时，借机上前对其进行辱骂，并将登记人苏某某手中的小麦面积登记薄夺走撕成两半。2019年3月份的一天19时许，被告人杨某某酒后听到村广播通知村委干部开会，遂来到村委会欲进入会议室，村通讯员杨志某上前阻拦，杨某某借机对其推搡、辱骂，并闯入会议室吵闹，导致会议中断。主持会议的苏瑞某上前将杨某某劝离会场后，会议方得继续进行。2019年4月18日，因庙会邀请永济蒲剧团在该村舞台演出，被告人杨某某酒后于当晚戏剧开演前到舞台后场，阻挠演员化妆、呵斥演员不要演出，剧团工作人员无奈叫来村民苏国某将其劝离。当晚22时许，杨某某再次到舞台后场，无端滋事、吵闹，剧团工作人员强行将其推出舞台。演出结束后，村民苏武某因剧团使用自来水未经他同意，在舞台大门口与剧团演员发生争吵，杨某某在旁边帮腔起哄，并帮助苏某某关闭舞台场地大门，阻拦剧团工作人员离场，导致大量村民聚集围观。2019年4月19日10时许，村党支部、村委会、老年协会组织全体村民在舞台前举行集会，并举行向捐款的在外工作人员赠牌匾仪式。被告人杨某某因对杨启某代理村委会主任一事不满，在杨启某讲话后，从舞台西边上到舞台要求讲话，在主持会议的苏瑞某不给其话筒后，在舞台上大喊大叫，扰乱会场秩序。2019年11月份的一天下午，被告人杨某某酒后在村委会广场北边敬老亭棋牌室，无端对正在下棋的杨学某进行拉扯、辱骂、阻拦其离开，杨学某儿子杨某闻讯到场将其推开让父亲回家，杨某某又尾随杨某进行辱骂。在杨某和父亲杨学某离开后被告人杨某某又到村委会广场西侧，对正在聊天的杨根某无端辱骂。2019年12月19日，被告人杨某某被万荣县公安局传唤到案。公诉机关认为，被告人杨某某多次酒后借故生非，辱骂他人，在公共场所起哄闹事，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杨某某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人杨某某到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。建议判处其有期徒刑八个月至一年二个月。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验笔录、被告人供述与辩解等证据。被告人杨某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见认为，被告人杨某某滋扰村正常秩序、辱骂部分村民，但其认罪态度较好，当庭表示向村委会、被害人真诚赔情致歉，积极恳请被害人谅解，且身患疾病，应从轻处罚。经审理查明的主要事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案被告人杨某某随意辱骂的被害人杨学某、杨志某均系年满六十五周岁以上的老年人。还查明，在本案审理期间，被告人杨某某的亲属主动向被害人杨志某及村委会代理主任杨启某等人赔情道歉，被害人杨志某及村委会代理主任杨启某向本院出具谅解书，对被告人杨某某的行为表示谅解，请求本院对被告人杨某某从轻处罚。上述事实有经庭审举证、质证并确认的以下证据：书证行政处罚决定书、认罪认罚具结书；证人杨启某、苏瑞某等人的证言；被害人杨学某、杨根某的陈述；现场勘验、检查、侦查笔录；被告人杨某某的供述与辩解以及被告人杨某某的辩护人提交的刑事谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，寻衅滋事罪是指肆意挑衅、随意殴打、辱骂骚扰他人或者任意毁损、占用公私财物或者在公共场所起哄闹事，严重扰乱社会秩序的行为。本案被告人杨某某，多次酒后在本村公开场合，无事生非，制造事端，或辱骂同村村民，或干扰村委会正常工作，或扰乱村委会举办的公益活动，扰乱了当地的社会秩序，在当地造成不良社会影响，其行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人杨某某犯寻衅滋事罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于对被告人杨某某的量刑。被告人杨某某辱骂的部分被害人系老年人，应酌情从重处罚。具有坦白情节。被告人杨某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法应从轻处罚；认罪认罚。被告人杨某某在审查起诉阶段自愿签署认罪具结书，自愿认罪认罚，依法应当从宽处罚。取得部分被害人的谅解。在本案审理期间取得了村委代理主任及部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚，对被告人辩护人提出的应当从轻处罚的上述辩护意见予以采纳，综合上述被告人的犯罪事实及各个量刑情节，公诉机关量刑的量刑建议适当，本院予以采纳。为构建和谐的社会环境，维护良好的社会秩序，依法惩处扰乱社会秩序的刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项、第四项、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人杨某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2020年9月18日止）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员赵建杰二〇二〇年七月十九日法官助理李青芳书记员董洁书记员董洁

뢫告人贺某某故意伤害罪一案刑事判决书湖南省新田县人民法院刑事判决书（2016）湘1128刑初180号：新田县人民检察院以新检公诉刑诉〔2016〕193号起诉书指控被告人贺某某犯故意伤害罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理。同月31日，被害人刘某某、谢某某向本院提起附带民事诉讼。本院立案受理后，依法适用简易程序合并审理，组成由审判员黄静担任审判长，人民陪审员郑新荣、宋美芳参加的合议庭，于2016年11月11日、12月7日两次对本案公开开庭进行了审理。书记员邓博丹担任记录。新田县人民检察院检察员彭武军出庭支持公诉。被害人刘某某、谢某某及其共同委托代理人郑军，被告人贺某某及其辩护人暨附带民事诉讼委托代理人郑玄均到庭参加诉讼。2016年12月5日，本案附带民事诉讼部分已调解结案，并已当场兑现。本案现已审理终结新田县人民检察院指控，2016年6月30日17时许，被告人贺某某与邻居刘某某、谢某某夫妇因修建化粪池一事发生纠纷，刘某某、谢某某夫妇到贺某某家阻止贺某某修建化粪池，俩人用脚踢贺某某家中卫生间的门及用砖砸贺某某家新建卫生间便池。随后谢某某与贺某某发生争吵，贺某某从厨房拿了1把不锈钢菜刀将谢某某右手臂砍伤，刘某某见谢某某受伤，拿起1把月刮要打贺某某，被贺某某躲开，贺某某又用菜刀将刘某某右手臂砍伤。经司法鉴定，谢某某右前臂多处神经、肌腱断裂，为轻伤二级。刘某某右前臂多处神经、肌腱断裂和右腕关节囊破裂，为轻伤二级。另查明，案发后，被告人贺某某明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，且到案后，如实供述犯罪事实。2016年12月5日，被告人贺某某家属在原已赔偿被害人刘某某、谢某某各项经济损失费共计人民币60000元的基础上，再次主动一次性赔偿了被害人刘某某、谢某某各项经济损失费人民币16000元，并取得了被害人的谅解。上述事实，被告人贺某某在法庭审理过程中亦无异议；并有物证：菜刀一把；《受案登记表》、《立案决定书》、《拘留证》、《批准逮捕决定书》、《逮捕证》、《抓获经过》、《户籍信息》、《扣押决定书》、《刑事和解协议》、《谅解书》等书证；被害人刘某某、谢某某的陈述；证人杨某某、黄某某、邓某某的证言；《现场勘验检查笔录》及照片；《司法鉴定意见书》及讯问视频光碟等证据证实。足以认定本院认为，被告人贺某某与他人发生纠纷后，故意非法损害他人身体健康致二人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。新田县人民检察院指控被告人贺某某的犯罪罪名成立，建议适用的法律条款正确。被告人贺某某明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，且到案后，如实供述犯罪事实，应当视为自首，可以从轻处罚。本案系民间纠纷引发，被害人存在过错，且被告人贺某某积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，与被害人和解，均可酌情从轻处罚。经查，被告人贺某某系在与被害人发生争吵过程中致伤被害人刘某某、谢某某，该行为依法不属于防卫过当。故，被告人贺某某提出“被害人刘某某、谢某某有过错”的辩解意见，及其辩护人郑玄提出“被告人有自首情节；积极赔偿被害人；本案系民间相邻纠纷引发，被害人有过错”的辩护意见，符合客观事实和法律规定，本院予以采纳；但辩护人郑玄提出“被告人的犯罪行为构成防卫过当”的辩护意见，不符合客观事实和法律规定，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条及《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》之一第一款第（2）项之规定，判决如下被告人贺某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人贺某某的刑期自2016年7月6日起至2017年1月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长黄静人民陪审员郑新荣人民陪审员宋美芳二〇一六年十二月七日书记员邓博丹

孙保江污染环境一审刑事判决书山东省临清市人民法院刑事判决书（2017）鲁1581刑初159号：山东省临清市人民检察院以临检公刑诉［2017］124号起诉书指控被告人孙保江犯污染环境罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临清市人民检察院指派检察员肖云光出庭支持公诉，被告人孙保江到庭参加诉讼。现已审理终结山东省临清市人民检察院指控，被告人孙保江于2016年6月至同年11月4日期间，租用本市烟店镇邢坊村煤球厂院内厂房进行镀锌加工配件，并将电镀过程中产生的废水在未经处理的情况下，通过暗管排放到厂房外的渗坑及下水道内。经检测，排放的废水ＰＨ值被告人孙保江对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。经审理查明，被告人孙保江在未办理工商营业执照和环评审批手续的情况下，于2016年6月至同年11月4日期间，在租用本市烟店镇邢坊村煤球厂院内厂房,利用盐酸对配件首先进行除锈处理，而后用氯化钾和硼酸配置槽液进行镀锌加工，并将电镀过程中产生的废水在未经处理的情况下，通过暗管及电动自吸泵排放到厂房外的水池及下水道内，对周围环境造成了污染。2017年1月11日，公安机关将其在家中抓获归案。经山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心认定，排放的废水ＰＨ值上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某、许某、张某、王某、郭某、侯某的证言，采集废水样品视频光盘，现场勘验笔录、方位示意图、平面示意图及照片，山东出入境检验检疫局检疫技术中心危险废物检测报告37000010162103971号，37000010162103972号，归案情况说明，办案说明，在逃人员登记／撤销表，情况说明，领导同志批示事项办理通知单，举报信，线索核查通知单，违法犯罪记录查询情况说明，常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙保江违反国家规定，通过暗管排放废物，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。临清市人民检察院指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立。归案后，被告人认罪态度较好，如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度明显，予以从轻处罚并可适用缓刑。据此，视本案事实和被告人的具体犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（五）项之规定，判决如下被告人孙保江犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王秋霞审判员张利剑人民陪审员张明海二〇一七年十月二十六日书记员孙凡

辽宁省盖州市人民法院刑事附带民事判决书（2019）辽0881刑初242号公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人盖州市人民检察院。被告人景某某，男，1968年7月30日出生，汉族，小学文化，农民，住辽宁省大石桥市。因涉嫌污染环境罪，于2019年6月3日被盖州市公安局刑事拘留；于2019年6月10日被盖州市公安局取保候审；经盖州市人民法院决定，于2019年8月12日被逮捕，现羁押于盖州市看守所。被告人贾某某，男，1973年5月18日出生，汉族，初中文化，农民，住辽宁省大石桥市。因涉嫌污染环境罪，于2019年5月24日被盖州市公安局取保候审。盖州市人民检察院以盖检公诉刑诉（2019）184号起诉书、盖检民公（2019）21088100006号刑事附带民事公益诉讼起诉书指控被告人景某某、贾某某犯污染环境罪并损害了社会公共利益，于2019年7月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盖州市人民检察院指派检察员佟晓红、侯逾慧出庭支持公诉、履行职务，被告人景某某、贾某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盖州市人民检察院指控，2018年5月至2018年7月间，被告人景某某、贾某某二人分别将自己违法收购的废旧机油出售给无资质处理危险废物的刘某某，刘某某将该废机油过滤后的废渣及油水混合物倾倒在厂区东侧的渗坑内。经盖州市环境保护局认定：刘某某倾倒的废渣及油水混合物均属危险废物。公诉机关为指控上述犯罪，向法庭宣读、出示了书证、被告人景某某、贾某某的供述与辩解、证人证言、鉴定意见、勘验检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人景某某、贾某某违反国家规定出售废旧机油，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人景某某、贾某某系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定。附带民事公益起诉人诉称，对破坏生态恢复原状，对污染物进行无害化处理。附带民事公益起诉人认为被告人景某某、贾某某在明知刘某某没有取得危险废物经营许可证的情况下，向其出售废机油，供刘某某进行沉淀、提纯并再次出售。在废机油沉淀、提纯过程中必然会产生废渣及油水混合物，造成公共环境损害，景某某、贾某某放任危害后果的出售行为和刘某某倾倒危险废物共同导致环境受到污染，二人主观故意与公共环境损害之间存在因果关系。景某某、贾某某构成共同侵权，应对社会公共利益损害承担连带责任。在对景某某、贾某某进行刑事责任追究的同时，还应承担环境污染损害赔偿及修复的民事责任。被告人景某某、贾某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。被告人景某某、贾某某同意按照附带公益诉讼起诉人的请求对破坏生态恢复原状，对污染物进行无害化处理。经审理查明，2018年5月至2018年7月间，被告人景某某、贾某某二人分别将自己违法收购的废旧机油出售给无资质处理危险废物的刘某某，刘某某将该废机油过滤后的废渣及油水混合物倾倒在厂区东侧的渗坑内。经盖州市环境保护局认定：刘某某倾倒的废渣及油水混合物均属危险废物。上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人景某某的供述与辩解证实：我是从大石桥的修配厂里收的废机油。2018年5月30日15时许，我用辽H693**白色小货车给刘某某送了约一吨废机油，赚了二百元。我、刘某某都没有收购废旧机油的手续。2.被告人贾某某的供述与辩解证实：我是从营口市的修配厂里收的废机油，100元一桶300多斤废机油。我一共给刘某某送了10吨左右废机油，赚了2000多元。2018年5月30日、5月31日、6月26日、6月28日、6月30日、7月2日、7月3日、7月6日，我都给刘某某送了废机油。我、刘某某都没有收购废旧机油的手续。3.证人刘某某的证言证实：2018年5月至2018年7月间，我从景某某、贾某某等人手中违法收购废旧机油，我将该废机油过滤后的废渣及油水混合物倾倒在厂区东侧的渗坑内。我无资质处理危险废物，没有相关手续。4.证人庄某某的证言证实：我向刘某某出售1吨废旧机油。5.案件来源、抓捕经过证实：2019年4月17日，盖州市公安局经济文化与环境安全保卫大队在工作中发现该案。2019年5月24日，被告人贾某某到盖州市公安局经济文化与环境安全保卫大队投案自首。2019年6月3日，被告人景某某到盖州市公安局经济文化与环境安全保卫大队投案自首。6.现场勘验检查工作记录证实：刘某某倾倒废旧机油的现场北侧有一彩板房，在彩板房南侧为一条南北走向的土路，在土路彩板房东侧为一土堆，土堆旁有一小坑，坑内有黑色液体。在土路西侧有一大铁箱，铁箱为黑色，在铁箱上方有一方口，在方口处有一铁网，铁箱周围及上方有黑色液体，在铁箱上方有黑色管道，在铁箱南侧有一储油罐，储油罐上方有油泵及黑色管道。7.关于盖州市刘某某废机油收购点倾倒危险废物的认定说明证实：渗坑内排放物质可直接定性为危险废物，无需再次经过鉴别认定。8.户籍证明证实：被告人景某某、贾某某达到刑事责任年龄。9.无刑事犯罪记录检索证明证实：被告人景某某、贾某某无违法犯罪记录。10.刑事附带民事判决书证实：2019年3月20日，刘某某犯污染环境罪，被盖州市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。本院认为，被告人景某某、贾某某明知他人无经营许可证，向其提供危险废物，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。盖州市人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人景某某、贾某某在明知刘某某没有取得危险废物经营许可证的情况下，向其出售废机油，供刘某某进行沉淀、提纯并再次出售。在废机油沉淀、提纯过程中必然会产生废渣及油水混合物，造成公共环境损害，景某某、贾某某放任危害后果的出售行为和刘某某倾倒危险废物共同导致环境受到污染，二人主观故意与公共环境损害之间存在因果关系。景某某、贾某某构成共同侵权，应对社会公共利益损害承担连带责任。故附带民事公益诉讼人请求判令被告人景某某、贾某某对破坏生态恢复原状，对污染物进行无害化处理的诉讼请求，本院依法予以支持。被告人景某某、贾某某系从犯，应当从轻处罚。被告人景某某、贾某某系自首，可以从轻处罚。被告人景某某、贾某某认罪态度较好，有悔罪表现，酌情可从轻处罚。综合本案的犯罪情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条之规定，判决如下：一、被告人景某某犯污染环境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2019年10月3日止）二、被告人贾某某犯污染环境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从实际羁押之日起计算）。三、被告人景某某、贾某某对破坏生态恢复原状，对污染物进行无害化处理。四、依法追缴被告人景某某违法所得人民币二百元、贾某某违法所得人民币二千元，上缴国库。如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，通过本院或者直接向营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审判长温丽华人民陪审员程鹤人民陪审员马晶二〇一九年九月二十五日法官助理王思旋书记员张纳新

ꭙ某甲敲诈勒索罪一审刑事判决书湖北省枣阳市人民法院刑事判决书（2014）鄂枣阳刑一初字第00206号：湖北省枣阳市人民检察院以枣检公诉刑诉（2014）145号起诉书指控被告人孙某甲犯敲诈勒索罪，于2014年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序公开开庭进行了审理。枣阳市人民检察院指派检察员靖河洲出庭支持公诉，被告人孙某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年8月的一天，被告人孙某甲以枣阳市某某矿业有限公司占用其兄孙某乙的4亩耕地为由，采用阻止公司生产、办公等方式，威胁该公司赔偿占地款，迫使该公司交给孙某甲现金3万元。同年10月，被告人孙某甲又伙同他人以枣阳市某某矿业有限公司占用村民耕地为由，采用让该公司停产、关车间电闸、打人等方式进行威胁、恐吓，要求该公司赔偿占地款8万元，后被公安机关查获，该次敲诈未遂。公诉机关当庭宣读、列举了相关证据。公诉机关认为，被告人孙某甲敲诈他人钱财，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定处罚。被告人孙某甲对敲诈枣阳市某某矿业有限公司现金3万元的犯罪事实、证据无异议，但对公诉机关指控其敲诈该公司8万元未遂不予认可，其辩称这是村里安排他去公司的，且每户都去的有人，不能认为是其个人犯罪。经审理查明，2003年1月18日，枣阳市西城开发区居民张某与枣阳市环城办事处上当村某组签订合同，承包该组大堰以上的土地，承包期限为30年。2011年3月23日，张某将自己承包的该土地中东至种兔齐沟水库，西至过风崖，南北至汪毛山范围的土地租给枣阳市某某矿业有限公司使用，公司工程完毕后归还张某。2013年8月的一天，被告人孙某甲以枣阳市某某矿业有限公司占用其兄孙某乙的4亩耕地为由，采用阻止公司生产、办公等方式，威胁该公司赔偿占地款，迫使该公司于同月24日交付孙某甲现金3万元。认定上述事实的证据有：1、证人廖某的证言某的一天，孙某甲带的有三、四个人到其公司里闹事，说公司占了他家的地，不给钱要打公司的人，并叫公司停产。有一次，孙某甲与他哥等人在其公司办公处要钱，其和孙某甲发生了争执，双方还拍了桌子。后怕孙某甲他们闹事，在无奈的情况下，由王某与孙某甲协商，其经手分两次付给孙某甲现金3万元。后经核实，现在环城办事处上当村过风崖没有孙某甲家和其他群众的地。2、证人王某的证言某的一天下午，孙某甲带着几名男子到其公司里叫嚣着要见公司老板，骂天骂地的，说公司占了他家的地，不给钱就叫公司停产，让公司开不成。在无奈的情况下，其和孙某甲商量，给孙某甲搞3万元算了，别在公司闹事。第二天，孙某甲过来签协议，其分两次付给孙某甲现金3万元。其记得孙某甲为要这3万元钱，还找廖某吵过架，拍过桌子。3、证人沈某的证言证实，在2013年8月，有一个叫孙某甲的人，说他出去打工回来找不到地了，地被矿上排放的微矿砂石料淹了，想找公司给他赔钱，其听说公司给他赔了3万元钱。4、证人严某的证言证实，2003年以后，其被村里委派管理上当村七组和八组，接管时，过风崖一段的地已被张某承包，这地是农户抛荒不种的地，由集体发包给张某的。群众只能证明过去孙某甲家人在过风崖一段种过地，2005年政府又实行农村土地二轮承包，这地没有进行土地确权，未颁发《农村土地经营权证》。2011年初，枣阳市某某矿业有限公司在那一带开矿，分别占用张某承包的地和王某某承包的山，没有占用村里其他农户的地和山。5、证人灿某某（上当村八组队长）的证言证实，孙某甲在村里有耕地，不知多少亩，位于水坝上游，没有土地经营权证。在办土地经营权证之前，水坝上游的土地都租给别人栽杨树了，都未办证。过风崖及其它地方排放的微矿砂石料附近地以前都是其村的耕地，因为耕地离得比较远，村民没有人种，就租给别人栽杨树，没有到期又租给开矿的了。过风崖山附近有一百多亩地，都没有办土地经营权证。证人黄某的证言证实的内容与灿某某某6、证人张某的证言证实，2013年1月，其承包环城上当村八组（灿庄组）大堰以上的土地。承包后，其在那里种植花生、西瓜等作物，因不景气，又改种杨树。2011年3月，枣阳市某某矿业有限公司在其承包地及周围开铁矿，其将承包的部分地转租给某某公司使用。据打听其承包地中有“枕头地”和“屋坷垃地”，十多年来，没有人向其提及过这地是谁家的事。7、证人孙某乙（孙某甲之兄）的证言某，其与孙某甲去过枣阳市某某矿业有限公司两次，以该公司占用4亩耕地为由，孙某甲和廖某在公司吵了架，分别拍了桌子，孙某甲说不给钱，让他们公司搞不成生产，后孙某甲获得3万元赔偿金。8、被告人孙某甲的供述证实，2013年8月的一天午饭后，其带周某某等人到枣阳市某某矿业有限公司找公司解决占了他家的地赔钱的事。去后该公司办公室只有一名年轻男子说做不了主，现场给公司领导打电话汇报了此事。第二天上午，其与其兄孙某乙等人开着面包车又到某某公司，廖某接待的他们，廖说没有占用他们的地，不签协议，廖和他吵架，拍桌子，他也和廖拍桌子，后双方签了协议。过了一天，廖某在国际酒店给了他2.5万元，他打了一张3万元的收条，又过了一个星期，廖又把剩余的5千元给了他。9、承包土地合同书、山场转让协议、土地租用协议、收据，公司企业法人营业执照、税务登记证及采矿许可证、平面图及水坝照片、上当村委会证明，抓获证明、办案说明、受案登记表及被告人的户籍证明等证据在卷证实本院认为，被告人孙某甲敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人孙某甲犯敲诈勒索罪罪名成立。被告人孙某甲到案后如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人孙某甲敲诈勒索枣阳市某某矿业有限公司现金8万元未遂，因无充分证据证实，本院不予认定。被告人孙某甲辩解称向枣阳市某某矿业有限公司索要现金8万元未遂，不能认定为是其个人犯罪的理由，符合案件实际，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人孙某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月25日起至2015年6月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长孙俊波审判员李有保审判员赵义明二〇一四年十一月十四日书记员胡峰

殷某某某非法持有毒品案一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2016）云3123刑初107号：盈江县人民检察院以盈检公诉刑诉〔2016〕105号起诉书指控被告人殷某某某犯非法持有毒品罪，于2016年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2016年8月25日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员袁声鹏、代理检察员张天敏出庭支持公诉，被告人殷某某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结盈江县人民检察院指控，2016年3月3日8时许，被告人殷某某某在盈江县其家中房间里被民警抓获，民警当场从殷某某某床上枕头边查获用透明玻璃瓶装着的黄色粉末状海洛因一瓶，经称量，净重0.3克，用蓝色塑料袋装着的红色片剂状甲基苯丙胺一包，经称量，净重3克；从殷某某某房间里木箱上一件外衣口袋内查获用透明玻璃瓶装着的黄色粉末状海洛因四瓶，经称量，净重1.9克，用蓝色塑料袋装着的红色片剂状甲基苯丙胺两包，经称量，净重10克；从殷某某某房间外走廊边一件外衣口袋内查获用透明玻璃瓶装着的黄色粉末状海洛因三瓶，经称量，净重1.2克；从殷某某某房间里地上一条裤子里一黑色皮包内查获3535元人民币。本案共查获毒品16.4克，其中海洛因3.4克、甲基苯丙胺13克。认定上述事实的依据有物证、书证、鉴定意见、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人殷某某某违反国家毒品管理法规，明知是毒品而持有数量较大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。建议对被告人殷某某某判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金两千元以上四千元以下。被告人殷某某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。本院经审理查明事实与公诉机关指控一致。另查明，本案被查获的海洛因3.4克、甲基苯丙胺13克系被告人殷某某某所有。公诉机关当庭宣读和出示了以下几组证据材料：1.被告人殷某某某的正、侧面照片及户口证明；2.抓获经过；3.电话记录、接处警登记表、受案登记表、立案决定书；4.搜查笔录、扣押清单、物证照片、查获物品移交清单；5.称量、取样笔录及照片；6.鉴定聘请书、（德）公（司）鉴（毒品）字［2016］254号物证检验报告、盈公（新）鉴通字［2016］5号鉴定意见通知书；7.被告人殷某某某尿液现场检测报告书（吗啡检测结果呈阳性）及检测照片；8.被告人殷某某某的供述和辩解；9.盈江县公安局新城派出所出具的情况说明等。经质证，被告人殷某某某对以上证据材料均无异议。以上证据来源客观真实，取证符合法律程序，本院予以确认本院认为，被告人殷某某某无视国家对毒品的管制法规，明知是毒品而非法持有数量较大（查获海洛因3.4克、甲基苯丙胺13克）的行为，已触犯我国刑律，构成非法持有毒品罪，依法应予以处罚。公诉机关指控被告人殷某某某的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人殷某某某归案后，能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合罪责刑相一致原则，本院予以采纳。根据被告人殷某某某的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人殷某某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日至2017年3月2日止。罚金自本判决生效后五日内向本院缴纳）二、查获的海洛因3.4克、甲基苯丙胺13克予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长范正婷代理审判员瞿易人民陪审员尚树芬二〇一六年八月二十六日书记员王钰涵

胡旭光犯诈骗罪一审刑事判决书重庆市第五中级人民法院刑事判决书（2015）渝五中法刑初字第62号：重庆市人民检察院第五分院以渝检五分院刑诉〔2014〕141号起诉书指控被告人胡旭光犯诈骗罪，于2015年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月14日公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第五分院指派检察员王茂刚、代理检察员王应甲出庭支持公诉，被告人胡旭光及其辩护人蔡艺、王雷到庭参加诉讼。本案经依法延期审理。现已审理终结重庆市人民检察院第五分院指控，2013年初，被告人胡旭光与董某、胡某甲、胡某乙（均另案处理）等人共谋采取以较低贴现利息诱骗银行承兑汇票持有人前来贴现、仅支付部分贴现款的方式骗取持票人承兑汇票贴现款。同年3月初，胡旭光通过中间人联络，向被害单位重庆某某实业（集团）有限公司、重庆市某某房地产开发有限公司承诺以3.7‰的月息为其办理银行承兑汇票贴现业务。3月4日，重庆某某实业（集团）有限公司融资部经理李某某、重庆市某某房地产开发有限公司副总经理周某甲从重庆市赶至浙江省宁波市，将票面金额共计7000万元（以下币种均为人民币）的8张银行承兑汇票交给董某、胡某甲等人，并由董某、胡某甲将上述汇票背书至胡旭光实际控制的宁波市鄞州正锐贸易有限公司准备进行贴现。3月5日，胡某甲携带汇票至中信银行宁波中山路支行以宁波市鄞州正锐贸易有限公司的名义办理贴现业务，指定由胡旭光实际控制的宁波北仑普特户外用品有限公司账户接受贴现款。3月6日，中信银行以4.5‰的月息对7000万元汇票进行贴现，并将贴现款6805.75万元通过宁波市鄞州正锐贸易有限公司的账户转入宁波北仑普特户外用品有限公司的账户。随后，胡旭光安排其实际控制公司的工作人员将其中3900万元贴现款陆续划转至重庆某某实业（集团）有限公司、重庆市某某房地产开发有限公司指定的银行账户，将其余2905.75万元贴现款通过胡旭光控制的舟山百圣进出口贸易有限公司、宁波大榭开发区振宽贸易有限公司、宁波内森国际贸易有限公司等公司的银行账户进行肢解，其中760万元由胡旭光安排其妻弟郑某甲（另案处理）交给联系本次票据贴现业务的中间人，其余2145.75万元则被胡旭光用于归还债务、公司开支等用途。2013年3月12日，被害单位向重庆市公安局渝中区分局报案。被告人胡旭光遂安排郑某甲等相关人员到浙江省舟山市藏匿。2014年2月11日，胡旭光在上海市被公安人员抓获归案。案发后，公安机关追回赃款746.2217万余元。为证实上述事实，公诉人当庭举示了银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现协议、银行受托支付委托书、银行账户交易记录、《搜查笔录》、《扣押笔录》、《电子证据勘验检查工作记录》，证人郑某甲、李某甲、俞某甲、王某甲等人的证言，被告人胡旭光的供述和辩解等证据。重庆市人民检察院第五分院认为，被告人胡旭光以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人共同骗取被害单位2905.75万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人胡旭光否认指控事实及罪名，辩称其既没有与他人骗取被害单位的承兑汇票贴现款，也没有安排他人将贴现款分解转移进行占有；其在舟山百圣进出口贸易有限公司负责业务，该公司与宁波北仑普特户外用品有限公司之间买卖电解铜的合同、与宁波大榭开发区振宽贸易有限公司之间买卖橡胶的合同均是真实的，因此发生的转账均系正常货款支付。其辩护人提出相同观点的辩护意见，另提出本案并无直接证据证明胡旭光在明知的情况下参与对贴现款的非法占有，并不具有排他性并排除其他合理怀疑，认定胡旭光的行为构成诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见。经审理查明，被告人胡旭光实际控制宁波市鄞州正锐贸易有限公司（以下简称为正锐公司）、宁波北仑普特户外用品有限公司（以下简称为北仑普特公司）、舟山百圣进出口贸易有限公司（以下简称为舟山百圣公司）、宁波大榭开发区振宽贸易有限公司（以下简称为振宽公司）、宁波内森国际贸易有限公司（以下简称为内森公司）、宁波布特坦姆办公工程有限公司（以下简称为布特坦姆公司）等多家公司；在胡旭光的授意、安排下，其叔叔胡某乙（另案处理）担任正锐公司的总经理，其表哥王某丁担任舟山百圣公司的法定代表人，其连襟俞某甲先后担任振宽公司和内森公司的法定代表人，其表弟王某甲（另案处理）担任北仑普特公司的法定代表人，其表弟郑某甲波（另案处理）担任北仑普特公司的总经理，其妹妹胡某霞负责前述公司的财务工作。前述公司至案发时均未实际经营且处于亏损状态，胡旭光本人亦对外欠下巨额债务。2013年3月初，被害单位重庆某某实业（集团有限公司）（以下简称为重庆某某实业公司）、重庆市某某房地产开发有限公司（以下简称为重庆某某房地产公司）拟通过银行承兑汇票贴现进行融资。重庆某某实业公司融资部经理李某乙通过他人得知在浙江省宁波市贴现的月息为3.7‰后，与重庆某某房地产公司副总经理周某甲商定前往宁波市办理银行承兑汇票贴现业务。江苏创驰再生能源有限公司（以下简称为江苏创驰公司）董事长董某（另案处理）得知此笔承兑汇票贴现事宜后，安排该公司副总经理胡某甲（另案处理）具体办理，胡某甲遂联系胡某乙以正锐公司的名义共同办理贴现；同时，胡某甲联系郑某甲波确定北仑普特公司接受贴现款。同年3月4日，重庆某某实业公司在华夏银行重庆分行渝北支行开出4张票面金额共计4000万元、收款人为重庆某某农贸超市有限公司（以下简称为重庆某某农贸超市公司）的银行承兑汇票，重庆某某房地产公司在兴业银行九龙坡支行开出4张票面金额共计3000万元、收款人为重庆某某建筑工程有限公司（以下简称为重庆某某建筑公司）的银行承兑汇票，由李某乙、周某甲携带承兑汇票前往宁波贴现。董某、胡某乙等人从李某乙、周某甲处接收前述8张总金额为7000万元的承兑汇票，并由胡某甲以江苏创驰公司的名义开具收条。2013年3月5日，胡某甲携带上述8张承兑汇票到中信银行宁波中山路支行办理贴现，承兑汇票的被背书人依次为江苏创驰公司、正锐公司，指定北仑普特公司作为定向支付单位收受贴现款。在被告人胡旭光的安排、指挥下，郑某甲波、王某甲、胡某乙等人制作并向银行提供了前述三家公司之间没有真实货物交易的虚假合同及增值税发票等资料用于办理贴现。3月6日，银行以4.5‰的月息对7000万元的承兑汇票进行贴现，贴现款6805.75万元通过正锐公司的账户转入北仑普特公司账户。随即，胡旭光安排、指使他人，采取转账、取现的方式，将贴现款中的2905.75万元从北仑普特公司的账户转至其实际控制的振宽公司、内森公司以及其他公司和个人账户中进行分解，并用虚构的无真实货物交易的合同、借条等掩盖贴现款被非法占有的真相；同时，陆续将部分贴现款支付给被害单位重庆某某实业公司、重庆某某房地产公司指定的账户中，以拖延被害单位察觉。截止2013年3月13日，重庆某某实业公司收回贴现款2200万元，重庆某某房地产公司收回贴现款1700万元，合计3900万元。被非法占用的贴现款2905.75万元，在胡旭光的安排下，用于支付介绍承兑汇票贴现的中介费用、归还债务、公司开支、购买房产等。2013年3月13日，被害单位向重庆市公安局渝中区分局报案。同日，该局立案侦查。被告人胡旭光遂安排王某甲等涉案人员前往浙江省舟山市藏匿以规避侦查。2014年2月11日，胡旭光在上海市被抓获归案。案发后，侦查机关追回赃款746.2217万元，由被害单位重庆某某实业公司收取。上述事实，有下列经庭审举证、质证且本院予以确认的证据证实：1.公安机关《受案登记表》、《立案决定书》、《在逃人员登记信息表》、《抓获经过》、《拘留证》、《逮捕证》及户籍资料证实，2013年3月13日，重庆某某实业公司向重庆市公安局渝中区分局报案称该公司与重庆某某房地产公司在办理银行承兑汇票贴现时，被他人骗取3300余万元。同日，重庆市公安局渝中区分局对本案立案侦查。2014年1月15日，胡旭光被上网追逃；2月11日，胡旭光在上海市被公安人员捉获，同月16日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕，以及胡旭光的基本身份情况。2.工商档案资料证实，被害单位重庆某某实业公司和重庆某某房地产公司的基本情况，以及涉案相关公司的基本情况，其中：江苏创驰公司于2010年3月15日成立，董某系股东之一并任该公司监事。正锐公司于2009年10月13日成立，法定代表人为胡某丁。北仑普特公司于2011年12月7日成立，法定代表人为王某甲。内森公司于2011年6月7日成立，公司监事现为郑某甲波；该公司股东原为郑某甲群、俞某甲。振宽公司于2009年7月3日成立，法定代表人现为俞某甲，该公司股东为俞某甲、郑某甲群。布特坦姆公司于2009年7月3日成立，胡某霞任该公司监事。舟山百圣公司于2013年2月5日成立，法定代表人为王某丁，胡某丁任该公司经理，郑某甲任该公司监事。宁波荣耀新能源有限公司（以下简称为荣耀公司）于2010年8月4日成立，王某戊任该公司监事。宁波厚运进出口有限公司（以下简称为厚运公司）于2011年3月15日成立，原名为宁波布特坦姆文化传播有限公司，法定代表人现为胡某初。宁波某某电子科技有限公司（以下简称为宁波某某电子公司）于2009年9月23日成立，应某甲任该公司执行董事兼总经理。3.银行承兑汇票、《工业品买卖合同》、增值税专用发票、发票流向信息、纳税人票种核定文书、贴现凭证、《银行承兑汇票贴现协议》、《银行受托支付委托书》、特种转账借方传票等证实，2013年3月4日，重庆某某房地产公司在兴业银行九龙坡支行开出编号为24061365-24061368的银行承兑汇票4张，收款人为重庆某某建筑公司，被背书人依次为：江苏创驰公司、正锐公司。该4张银行承兑汇票金额合计3000万元。同日，重庆某某实业公司在华夏银行重庆分行渝北支行开出编号为20217904-20217907的银行承兑汇票4张，收款人为重庆某某农贸超市公司，被背书人依次为：江苏创驰公司、正锐公司。该4张银行承兑汇票金额合计4000万元。2013年3月6日，正锐公司与中信银行宁波中山路支行约定以贴现利率为年利率5.4%，年率基数为360天对上述8张银行承兑汇票进行贴现。同日，正锐公司向该支行申请将该8张银行承兑汇票的贴现款6805.75万元划转至北仑普特公司在浙江泰隆商业银行宁波分行开立的账号为33×××69的账户。当日，该支行根据该申请完成转账。4.《工业品买卖合同》、《购销合同》、《委托代理进出口协议》、《销售合同》等合同内容表明，北仑普特公司与正锐公司于2013年2月16日签订《购销合同》，约定由前者向后者出卖规格型号为8＊600的拉杆280万根，总金额为7140万元。正锐公司与江苏创驰公司于2013年2月17日签订《工业品买卖合同》，约定由前者向后者出卖规格型号为Φ1.2＊600的拉杆280万根，总金额为7196万元。舟山百圣公司与北仑普特公司于2013年2月21日签订《委托代理进出口协议》，约定前者向后者购买电解铜2140吨，总金额11984万元；后者应于2013年3月8日之前预付1500万元，余款货到支付。荣耀公司与北仑普特公司于2013年3月6日签订《销售合同》，约定前者向后者出卖直径Ｑ20的铜棒500-2共计75吨，总金额为405万元；后者应于2013年3月10日前付定金100万元，余款货到支付。舟山百圣公司与振宽公司于2013年3月7日签订《买卖合同》，约定前者向后者购买乙丙橡胶-2504共计550吨，总金额为1237.5万元；合同签订后支付货款1200万元，余款以实际到货数量结账后付款。5.银行交易记录及相关凭据证实，北仑普特公司账号为33×××69的银行账户在2013年3月6日前余额仅为64元，该账户于当日收到正锐公司转账6805.75万元后，其支出情况为：2013年3月6日、8日分三次向正锐公司汇款3000万元、500万元、1万元，合计3501万元；同月7日、11日分二次向重庆某某建筑公司汇款各100万元，合计200万元；同月8日、11日、14日分三次向重庆某某实业公司汇款各100万元、100万元、200万元，合计400万元；同月6日分三次向郑某甲汇款各200万元、300万元、500万元，合计1000万元；同月6日、8日分二次向荣耀公司汇款各100万元，合计200万元；同月6日分二次向舟山百圣公司汇款1000万元、500万元，合计1500万元；同月15日向王某甲汇款4万元。以上支出合计6805万元。正锐公司账号为73×××08的银行账户于2013年3月6日前余额仅有5元，该账户于当日收到贴现款6805.75万元后将该笔款项汇至北仑普特公司。同月6日、8日该账户收到北仑普特公司汇款共计3501万元后，其支出情况为：同月6日、7日、11日分多次向重庆某某实业公司汇款合计2000万元、向重庆某某建筑公司汇款合计1500万元。支出共计3500万元。郑某甲账号为62×××90的银行账户于2013年3月5日余额仅为20元。同月6日，该账户在收到北仑普特公司汇款合计1000万元后，当日即将该笔款项在中国建设银行宁波第三支行全部取现。舟山百圣公司账号为12×××74的银行账户于2013年3月6日收到北仑普特公司汇款合计1500万元后，于次日以支付货款的名义向振宽公司汇款1200万元，3月8日支付备用金1.2万元，3月14日以购家具的名义向舟山定海明锐家具厂转账3.52万元。支出后，该账户余额为295万余元。振宽公司账号为33×××19的银行账户于2013年3月7日前余额仅有1014.38元，同日收到舟山百圣公司汇款1200万元后，分别于同月7日、8日、12日、15日分多次向内森公司汇款合计1170万元，于同月11日分二次向布特坦姆公司汇款合计22.66万元。汇款后，该账户余额为74414.38元。布特坦姆公司账号为73×××98的银行账户于2013年3月11日收到振宽公司汇款22.66万元后，当日即将该笔款项分别向丹阳市某某物资回收公司汇款20万元，向朱某林汇款2万元，向北仑普特公司汇款0.66万元。内森公司账号为80×××15的银行账户于2013年3月7日前余额仅有3703元，在收到振宽公司汇款1170万元后，分别于同月7日、12日、15日多次向朱某林汇款合计980万元，于同月7日向俞某甲汇款100万元，于同月8日向宁波某某电子公司汇款80万元。汇款后，该账户余额为1万余元。俞某甲账号为62×××34的银行账户在收到振宽公司汇款100万元后，于2013年3月11日向林某甲汇款68万元、向朱某林汇款30.132万元。该账户于同日收到朱某林汇款19.678万元后，即将该笔款项汇给周某甲生。朱某林账号为62×××19的银行账户在收到内森公司汇款980万元、布特坦姆公司汇款2万元、俞某甲汇款30.132万元后，其支出情况如下：2013年3月7日，转账给刘某250万元、转账给王某15万元、转账给鲍某威6万元、转账至账号为62×××14的账户4万元、转账给顾某2万元、转账至账号为95×××16的账户12.1万元、转账给周某甲科5.2万元、转账给胡某初9万元、转账至账号为62×××07胡某军的账户21万元、取现13万元。3月9日，转账至账号为62×××69的账户2.0005万元。3月11日，转账给顾某2万元、转账给徐某益25万元、转账给胡某初4万元、转账给俞某甲19.678万元。3月12日，转账给正锐公司2500元、转账给赵某12万元。3月13日，转账给王某乙2万元。3月14日转账给吕某10万元。3月15日，转账至账号为62×××15的账户1.2万元、转账给胡某霞385万元、转账给郑某甲锋200万元、取现15万元。胡某霞账号为62×××54的银行账户于2013年3月15日开户，当日收到朱某林汇款385万元后向王某丙账户汇款350万元、取现30万元，3月16日取款2000元，3月17日取款6000元，3月18日取款4.2万元后余额为0元。王某丙账号为62×××58的银行账户于2013年3月15日收到胡某霞汇款350万元后，当日即全部取现。宁波某某电子公司账号为11×××01的银行账户于2014年3月8日收到内森公司汇款80万元后，当日转出799999元。6.公安机关《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押物品清单》及照片证实，2013年3月25日，公安人员对位于宁波市江东区上东国际1栋1801室进行搜查，发现并扣押以下物品：振宽公司与布特坦姆公司之间的合同3份，振宽公司与北仑普特公司之间的合同1份，振宽公司与宁波台甬工程塑料有限公司之间的合同1份；内森公司与鲍某威之间的房屋租赁合同1份，内容为：2012年8月20日签订该合同，约定鲍某威将上东国际1栋18-1、18-2、18-3室租给内森公司，租期2012年9月1日至2013年12月31日；内森公司2012年9月工资单、员工福利，员工有顾某、黄某、周某甲甲、俞某乙、俞某丙；2012年10月、11月、12月工资明细表3份，表内包括胡旭光、胡某霞、郑某乙、胡某乙、朱某林、胡某美、胡某初、王某甲、郑某甲等人；内容为胡旭光于2012年12月26日向丹阳市公安局存入1万元的现金存款凭证1张；内容为朱某林于2012年12月25日向丹阳市某某物资回收公司转账150万元、备注代胡旭光还款的银行凭证1张；内容为江苏某某造纸有限公司于2012年10月11日开出的收款人为丹阳市某某物资回收公司的7张银行承兑汇票复印件，票面金额均为1000万元；电脑硬盘8个。2013年5月10日，公安人员对胡某霞位于宁波市民安路东海花园46号101室的住所进行搜查，并对查获的银行卡、银行回单、身份证（包括胡某乙、朱某林）、郑某甲波印章、千禧公司、宁波北仑东仁工贸有限公司（以下简称为东仁工贸公司）营业执照、振宽公司简介等物品进行扣押。7.公安机关《扣押物品清单》、《电子证据勘验工作记录》渝公中（网安）勘［2014］0803号证实，2013年5月11日，公安人员对王某甲持有的Ｕ盘2个、宁波市奥德捷户外用品有限公司（以下简称为奥德捷公司）及北仑普特公司工商年检资料2份、增值税专用发票等物品予以扣押。2014年8月21日，公安人员对上述2个Ｕ盘进行电子证据勘验，从其中1个Ｕ盘内发现名为“普特-百圣.ｄｏｃ”、“普特-正锐.ｄｏｃ”两个文件，创建时间（文件生成或复制迁移）均为2013年3月17日，修改时间为2013年3月14日。该二文件内容分别为舟山百圣公司与北仑普特公司于2013年2月21日签订的、总金额为11984万元的买卖2140吨电解铜《委托代理进出口协议》，以及荣耀公司与北仑普特公司于2013年3月6日签订的、总金额为405万元的买卖75吨铜棒《销售合同》。8.住宿记录证实，王某戊于2013年1月12日入住位于宁波市江东区豫源路88号的香格里拉酒店0910房间。3月6日、17日又入住该房间。李某甲于2013年3月5日入住香格里拉酒店012623房间，3月8日入住该酒店011429房间。9.《收条》、补充协议等证实，2013年4月17日，舟山百圣公司转账295.2217万元至重庆某某实业公司账户。10.宁波市北仑区人民法院相关民事裁判、调解文书证实，2011年11月至2013年2月期间，被告人胡旭光对多家单位、个人承担直接赔偿或连带赔偿责任的债务计有3000余万元。11.证人李某乙的证言、《辨认笔录》及照片证实，他是重庆某某实业公司财务管理中心融资部的经理，认识重庆某某房地产公司的周某甲，他与周某甲都常联系银行融资并相互交流贴票的事情。他通过网上群聊认识了做承兑汇票生意的潘某。2013年3月初，重庆某某实业公司要在华夏银行重庆渝北支行开具4000万元的承兑汇票贴现，他主动联系潘某询问贴现率。潘某称在宁波市的贴现利率为月息3.7‰。他得知周某甲所在的重庆某某房地产公司也要开具3000万元的承兑汇票贴现，遂与周某甲一起进行票据贴现。因为重庆的贴现率较高，一般为月息3.9‰，银行的月息为4.5‰，他和周某甲决定找潘某贴现。2013年3月4日，他携带4张金额总计4000万元的银行承兑汇票、周某甲携带4张金额总计3000万元的银行承兑汇票从重庆乘飞机到了杭州萧山机场，潘某和董某、胡某乙将他们接到宁波市江东区上东国际写字楼14楼与胡某甲见面。他和周某甲将该8张票据交给了胡某甲，胡某甲代表江苏创驰公司出具了加盖公司印章的收条。他出具了内容为背书不清晰不影响承兑的说明，说明一般都是给承兑银行的，因为不知道是哪家银行贴现，故说明的抬头为空白；他还出具了要求将贴现款转至重庆某某实业公司账户并明确了账号的委托书。3月5日，他和周某甲等待对方办理承兑汇票的查询和贴现款转账。直至当日17时许，胡某甲称明早就能将贴现款转至重庆的两家公司账户中。3月6日，他和周某甲、潘某、董某继续等待胡某甲在中信银行宁波分行办理。因贴现款迟迟未到账，他多次催促胡某甲，胡某甲称财务在以每笔100万元的金额转账。当日16时许，重庆方面反映有500万元转账但账号出错，要求宁波方面的银行更正查询后才能到账。他和周某甲等人就要求对方承兑公司将公司印章带到银行来以电汇的方式一并转账，但对方公司的会计一直没有到。直至当日18时许，胡某甲带郑某甲波与他们见面，郑某甲波称贴现款中3000余万元到了其所在公司账上，明天一早转回给重庆公司。他要求查询郑某甲波所在公司账上有没有6000多万元，郑某甲波就给其小姑夫拨通了电话，对方告诉他公司账上有接近4000万元。他就要求对方带上电汇凭证和公司印鉴明天早上准时到银行。3月7日，周某甲和董某到中信银行办理转账，他和董某到泰隆银行。他询问银行客户经理得知，昨天北仑普特公司账户到账6800余万元，其中转账给正锐公司3500万，其余的款项从北仑普特公司账上转给郑某甲1000万元、荣耀公司100万元、舟山百圣公司1500万元，账户仅有70余万元。他当时就傻眼了，他质问郑某甲波账户上根本没有3000多万了怎么给钱，郑某甲波说其他账上有钱并称因为他在银行过问郑某甲波公司的事情败坏了公司的形象，郑某甲波的老板非常生气现在就不转账了。之后，他和周某甲、胡某甲、董某等人在浪琴咖啡厅与胡某乙见面，胡某乙称因系其与郑某甲波私下商量利用郑某甲波所在公司账户过账，郑某甲波老板知道后非常生气并不准转账了，由其去劝说郑某甲波的老板。在他的多次催促下，3月7日转账给重庆某某房地产公司100万元，3月8日分别转账给重庆某某实业公司、重庆某某房地产公司各100万元。3月11日又转账给重庆某某实业公司、重庆某某房地产公司各100万元后，便再也没有向重庆某某实业公司、重庆某某房地产公司转账了。3月13日，他向公安机关报警。证人李某乙从12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人胡旭光曾与其见过面。12.证人周某甲的证言、《辨认笔录》及照片证实，其作为重庆某某房地产公司的副总经理与重庆某某实业公司的李某乙共同携带银行承兑汇票到宁波市办理贴现后，重庆某某房地产公司仅收回1700万元，尚欠1200余万元的相关情况，与证人李某乙证言内容基本一致。另证实涉案银行承兑汇票系受托支付给郑某甲波所在的北仑普特公司。证人周某甲从12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人胡旭光曾与其见过面。13.证人潘某的证言、《辨认笔录》及照片证实，李某乙和周某甲携带票面总金额为7000万元银行承兑汇票到宁波市办理贴现后，尚有近3000万元贴现款未收回的相关情况，与证人李某乙、周某甲的证言基本一致。另证实，在办理贴现前，李某乙告诉他有金额为7000万元的汇票要贴现，并咨询贴现率。他就此询问一在网上认识的做汇票业务的宋姓男子，宋姓男子告知贴现率为月息3.6‰，但要求将汇票带到宁波市办理。他转告李某乙贴现率为月息3.7‰，李某乙同意了。2013年3月4日，宋姓男子并未出面而是委托董某、胡某甲接上他之后，三人一起到杭州萧山机场接李某乙、周某甲。他之前未与宋姓男子见过面；当支付贴现款发生问题后，他也联系不上宋姓男子。证人潘某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出郑某甲波。14.证人董某的证言中有关被害单位重庆某某实业公司、重庆某某房地产公司将8张共计7000万元的承兑汇票进行贴现的过程以及尚有2900余万元贴现款没有返回到两家被害单位的内容与证人李某乙、周某甲、潘某证言内容基本一致。另证实，他是江苏创驰公司的董事长，胡某甲是公司的副总经理。江苏创驰公司自2012年停产，对外欠有大量债务。2013年3月3日左右，“小宋”联系他称潘某有笔承兑汇票贴现业务并承诺给予利率差，他表示同意并让胡某甲帮忙在宁波贴现，胡某甲又联系胡某乙以正锐公司名义办理贴现。贴现款最终是到了郑某甲波所在的北仑普特公司账户中。他之前就与郑某甲波认识。江苏创驰公司和正锐公司之间的买卖拉杆合同没有真实交易，合同是胡某甲做的，专门用于拿到银行贴现。之前，他在江苏做过类似贴现业务，也做过类似用于银行贴现的虚假合同。15.证人杨某的证言、《辨认笔录》及照片证实，他是中信银行宁波中山路支行客户经理。2013年2月下旬，胡某甲来电并到银行咨询能否将票据在该行贴现，他答复真实的票据可以贴现。2月下旬，正锐公司的一顾姓会计在该行办理开户，并称正锐公司是做票据贴现的。3月5日10时许，胡某甲携带8张7000万元票据和一些单据来到该行要求贴现，他审核后告诉胡某甲需要正锐和江苏创驰公司的合同，以及合同约定的货物交易增值税发票和受托支付。胡某甲遂电话让对方准备他要求的材料。当日中午，王会计送来了正锐公司和北仑普特公司、正锐和江苏创驰公司之间的合同。当日下午，他告诉胡某甲贴现月利息为4.5‰，胡某甲表示同意，此前胡某甲从没问过贴现率。当日16时许，胡某乙送来了正锐公司和江苏创驰公司合同对应增值税发票的第二、三联，但应该是发票的第一联。当胡某乙拿来发票第一联时，已经是16时40分许，没办法做贴现了。3月6日上午，他、胡某甲、胡某乙先后赶到分行，王会计送来正锐公司的公章和法人章，分行经审核后放款，他和胡某乙返回中山路支行办理受托支付，胡某甲和王会计离开。证人杨某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出胡某甲。16.证人胡某甲的证言中有关被害单位重庆某某实业公司、重庆某某房地产公司将8张共计7000万元的承兑汇票进行贴现的过程以及尚有2900余万元贴现款没有返回到两家被害单位的内容与证人李某乙、周某甲、潘某、董某、杨某证言内容基本一致。另证实，他是江苏创驰公司副总经理，公司的老板是董某，江苏创驰公司于2012年4月因资金周转问题停业。他和胡某乙是十多年的朋友，他在贴现前就认识郑某甲波但联系不多。2013年3月3日，董某来电询问有重庆公司的7000万银行承兑汇票能否在宁波贴现，他询问杨某，杨某答复可以，他遂转告董某。随后，他联系胡某乙以正锐公司的名义贴现并承诺好处费，胡某乙同意。因杨某称贴现款需要受托支付，他转告胡某乙后，胡某乙提供了郑某甲波所在的北仑普特公司账户。6800余万元贴现款转入了北仑普特公司的账户，有2900余万元未回到重庆公司方。正锐公司和北仑普特公司的之间买卖拉杆合同是虚假、没有真实交易的，是用于贴现的。因为早在2013年2月下旬，胡某乙在正锐公司向他出示了该合同；而且在他告诉胡某乙贴现之事后，正锐公司就刚好有一笔7000余万元的购销合同，太凑巧了。他没有作为代理人签订用于贴现的江苏创驰公司和正锐公司的买卖拉杆合同，也未在该合同上盖章。他曾与胡某乙的正锐公司签订过代销拉杆合同，但他不知道是哪类拉杆，不清楚存货的仓库在哪里以及货是否真实存在，货款也尚未支付。17.证人胡某乙的证言中有关被害单位重庆某某实业公司、重庆某某房地产公司将8张共计7000万元的承兑汇票进行贴现的过程以及尚有2900余万元贴现款没有返回到两家被害单位的内容与证人李某乙、周某甲、潘某、董某、杨某、胡某甲证言内容基本一致。另证实，他是正锐公司总经理。2013年3月3日左右，胡某甲电话联系他帮忙以正锐公司的名义在银行贴现汇票，他表示同意并联系了郑某甲波帮忙以北仑普特公司作为定向支付单位，并明确表示是贴现款而不是货款，郑某甲波同意。3月5日，因办理贴现需要，他将正锐公司的公章、财务章、法人章全部交给胡某甲。当郑某甲波电话联系他称贴现需正锐公司的增值税发票，他安排人开具并拿了增值税发票。增值税发票是用于办理承兑汇票贴现的，正锐公司与江苏创驰公司没有发生业务往来。贴现后，正锐公司收到3500万元，郑某甲波让他向重庆公司方转账。北仑普特公司转账了400万元给重庆公司方，在公安介入之后，郑某甲波又转账了200万元给重庆公司方。关于正锐公司和北仑普特公司于2013年2月16日签订的买卖拉杆合同，是他和郑某甲波签订的，系郑某甲波称北仑普特公司有一批拉杆，和他签合同后，由他联系好买家凭合同提货。他没看内容就在合同上盖章，他不清楚货物具体情况，并未去拉过货、没销售出去，也没有付过货款。18.证人郑某甲的证言、《辨认笔录》及照片证实，他的二姐郑某乙是胡旭光的妻子，郑某甲波是胡旭光的表弟，胡某丁是胡旭光的叔叔，俞某甲是他大姐郑某甲群的丈夫，胡美某是胡旭光的姑姑，王某甲是胡旭光的表弟，朱某林是胡旭光的妈妈，胡某霞是胡旭光的妹妹。胡旭光以其亲戚的名义开办了多家公司，包括有正锐公司、北仑普特公司、振宽公司、内森公司、厚运公司、布特坦姆公司、宁波布特坦尼贸易有限公司、奥德捷公司、舟山百圣公司等。胡旭光以其本人名义成立了东仁工贸公司。胡旭光系上述公司的实际控制人。这些公司所有的印章、Ｕ盾等由胡某霞统一保管，俞某乙的工作由胡旭光和胡某霞指挥和安排。上栋国际1号楼1801号的牌子一会儿是振宽公司，一会儿又是内森公司，一会儿又是厚运公司等等。2012年，胡旭光开始利用其控制的公司虚构交易往来、制作虚假的供销合同，然后以其中一家公司的名义从外面接承兑汇票办理贴现业务，从中诈骗承兑汇票贴现款，即“做票”。胡旭光曾因贴现的事在2012年12月底被江苏丹阳公安机关取保候审。他是在2013年2月底3月初时知道胡旭光要操作一手“做票”。胡旭光取保候审出来后一直想再操作一笔“做票”，他偶尔也听到胡旭光提起一直在跟介绍承兑汇票的人接触。2013年2月底3月初的一天，胡旭光电话通知他将内森公司的营业执照正副本、组织机构代码证、税务证、公司章程、银行贷款卡的复印件拿去百丈东路的王子咖啡厅。他拿上资料到达并交给胡旭光时，听见胡旭光告诉另两名男子称过几天有一张票到。他就意识到胡旭光说的是承兑汇票。2013年3月5日14时许，胡旭光电话通知他去银行提取1000万元现金并要求他提供了他的银行卡号。当晚，胡旭光电话通知他到香格里拉酒店吃饭，在场的有胡旭光、李某甲、王某戊及另外七八个人。他听胡旭光说，这七八个人是王某戊引荐专门介绍承兑汇票贴现业务的杭州人。在吃饭过程中，他听胡旭光说，让那几名杭州人放心，明天钱肯定到位。他询问胡旭光是什么钱，胡旭光称其接了一笔重庆的承兑汇票，准备操作“做票”，是通过王某戊从杭州人处接到的。胡旭光还告诉他，出票公司已经派人到宁波，胡旭光安排董某、胡某乙和胡某甲接待，让他负责提现并要求将他的银行卡交给胡旭光。3月6日，胡旭光将他的银行卡还给他，他和李某甲驾车到宁波市建设银行第三支行分两次各取现500万元，共计1000万元。他按照胡旭光的要求，将其中760万元交给了前一天晚上见过面的杭州人之一。他用两个纸箱将余款240万元装好，按照胡旭光的安排，和李某甲一起送到宁波华光城小区胡旭光家里，交给了郑某乙。之后，他和李某甲到香格里拉酒店与胡旭光见面，向胡旭光交代已经把钱交给郑某乙。当天，应某甲向胡旭光借款80万元，并写了一张内容为向李某甲借款80万的借条，借条给了胡旭光。他和胡旭光、李某甲、胡某乙一起吃完饭后到达胡旭光的房间，他听胡旭光叫董某、胡某甲、郑某甲波过来商量明天如何应对开票公司。胡旭光拿给他2万元，叫他和李某甲去唱歌。在下楼后，他看见郑某甲波、胡某甲正准备上楼。因为胡旭光是通过王某戊引荐杭州人介绍的贴现业务，760万元就是给杭州人的好处费。3月7日，郑某甲波在香格里拉酒店请重庆出票公司的人吃饭，他、胡旭光、李某甲三人在隔壁包房吃饭。胡旭光还到郑某甲波的包房内去敬酒，目的是去给郑某甲波充脸面，在重庆人面前显摆一下郑某甲波是大老板。在取钱过了一周左右，胡旭光电话通知他写了一张向郑某甲波借款1000万元的借条，他本人或柯某将借条交给胡旭光。大约在2013年3月十几日，胡旭光、俞某甲驾车接上他。上车后胡旭光让他扔掉手机，并称前几天做的那一笔“做票”业务出问题了，重庆的开票单位报警了，胡某甲、胡某乙、郑某甲波被公安机关叫去问了话，所以他们要一起找地方躲一下。当晚，他们三人来到舟山，与王某甲碰头。胡旭光租房供他们藏匿，胡某霞、胡某乙和胡某甲、郑某甲波随后也与他们一起藏匿。在藏匿期间，他从胡某甲、俞某甲口中知道了整个过程，即胡旭光邀约董某、胡某乙、胡某甲一起“做票”，利用胡旭光控制的公司，虚构交易往来、制作虚假的供销合同，制造出公司之间相互有债务纠纷的假象，再利用一家公司将重庆出票公司的承兑汇票贴现，仅将其中一部分贴现款给重庆出票公司，剩余部分就以公司的债务纠纷为由据为己有，从而诈骗承兑汇票的贴现款。胡旭光是整个诈骗的总策划，在背后安排每个人做什么事、如何来操作“做票”、分配诈骗的款项；他负责取现给胡旭光和中间人；胡某甲、董某、郑某甲波、胡某乙受胡旭光安排以公司负责人的身份，负责出面与出票公司联系、接票；王某甲受胡旭光安排负责虚构公司之间的交易往来、制作虚假的供销合同，并通过网上银行按照胡旭光的指示把诈骗得来的钱转账；胡某霞也按照胡旭光的指示在网上将诈骗得来的钱转账；俞某乙、俞某甲、顾某也受胡旭光和胡某霞安排。北仑普特公司和正锐公司、北仑普特公司和舟山百圣公司之间均没有货物交易，这些胡旭光控制的公司是空壳公司。胡旭光安排转账一笔钱到台州，是胡旭光和王某乙一起去台州拿了该笔钱。他取现的240万元中，胡旭光本人或者通过郑某乙给了他和妻子柯某5、6万元，胡旭光另归还了8万元欠款。因为胡旭光欠刘某的钱，胡旭光把一批拉杆抵押给了刘某。2012年下半年，他联系车辆将这批拉杆存放到北仑大港三路32号赛普化学工程公司的仓库里。王某乙也知道此事。胡某霞在胡旭光被抓之后，告诉他将此事的责任全部往郑某甲波身上推，因为郑某甲波当时还没有被抓，这样胡旭光的证据就会少一点可能会释放出来。证人郑某甲分别从12张不同男性正面免冠照片中辨认出王某戊、夏某。19.证人王某甲的证言证实，胡某初、胡某乙、胡某丁是他的舅舅，胡美某、胡彩某是他的姨妈，胡某初是胡旭光和胡某霞的父亲，胡美某是郑某甲波的母亲。胡旭光以其本人或亲戚的名义开办了东仁工贸公司、奥德捷公司、布特坦姆公司、富誉公司、千禧公司、正锐公司、振宽公司、内森公司等，胡旭光是这些公司的实际控制人。2010年，他开始在东仁工贸公司上班，负责人事和内勤等工作，东仁工贸公司、奥德捷公司、布特坦姆公司、富誉公司、千禧公司的考勤和拿银行回单业务等工作也由他负责；之后又被调整到布特坦姆公司。2012年，郑某甲波让他担任北仑普特公司名义上的法定代表人，但他没有实际出资，还是在布特坦姆公司工作拿工资；该公司实际控制人也是胡旭光，公司实际上就是一空壳公司，没有开展什么经营业务。以上公司财务负责人是胡旭光的妹妹胡某霞。郑某甲波也是听从胡旭光的安排。2013年3月5日，郑某甲波电话通知他带上北仑普特公司的全部资料和印章在上东国际门口见面。见面后，郑某甲波交给他7000万元的银行承兑汇票，要求他到中信银行中山路支行与杨姓业务经理联系办理贴现。他到达银行后，胡某乙带来了江苏创驰公司和正锐公司的买卖拉杆合同和正锐公司的印章。杨经理称还需要一份第三方受托支付的合同，银行才会把贴现款付给北仑普特公司。在郑某甲波安排下，他到上东国际Ａ栋1801房间振宽公司内，在电脑上制作了北仑普特公司和正锐公司的金额为7000余万元买卖拉杆合同。他带上合同回到银行，在银行内将合同盖上北仑普特公司和正锐公司的印章。在办理贴现时，因为缺少增值税发票，他电话通知郑某甲波拿发票。后来因为胡某乙拿错了正锐公司的增值税发票第二、三联，俞某甲重新拿了第一联到银行，由此耽搁了时间，当天未能办理完毕贴现业务。3月6日，他和杨经理一同到中信银行宁波分行办理完毕贴现手续后，回到中山路支行办理了放款手续。随后，他收到信息确认北仑普特公司账户中已收到6800余万元。他告诉郑某甲波并按照郑某甲波的要求回到振宽公司，当时俞某乙也在公司里。随后郑某甲波提供了收款单位和个人的名称及金额，要求他照此将贴现款进行网银转账。在转账过程中，因为汇款额度限制，他还按照郑某甲波的安排，去银行办理了增大额度。之后，他按照郑某甲波的要求，将6800余万元贴现款转移的情况如下：3月6日，通过网银转账汇给郑某甲1000万元，汇给正锐公司3500万元，汇给舟山百圣公司1500万元，通过支票转账汇给荣耀公司100万元。3月7日，通过网银转账汇给重庆某某建筑公司100万元。3月8日，通过支票转账汇给荣耀公司100万元，通过网银转账汇给重庆某某实业公司100万元，通过网银转账汇给正锐公司1万元。3月11日，通过网银转账汇给重庆某某建筑公司100万元、重庆某某实业公司100万元。3月14日，通过网银转账汇给重庆某某实业公司200万元。3月15日，通过网银转账汇给他自己的账户4万元用于日常开支。3月6日转账后，他将北仑普特公司的ｕ盾交给了俞某乙；根据郑某甲波的安排把北仑普特公司印章工商税务资料等带到了香格里拉酒店交给了郑某甲波，当时胡旭光与郑某甲波在一起。平时，他负责保管北仑普特公司、千禧公司、富誉公司、东仁工贸公司、布特坦姆公司、奥德捷公司等公司的公司营业执照、税务资料、印章以及奥德捷公司、东仁工贸公司、千禧公司、北仑普特公司的网银。俞某乙负责保管胡旭光其他公司的公章、网银等物品。当俞某乙要用到他保管的印章等物品就通过胡旭光或胡某霞告知他，他就送过去或者对方来拿；当他需要用俞某乙保管的物品，他也要通过胡旭光或胡某霞。3月18日，郑某甲波让他把手机扔掉了并与他一起到了舟山，先遇到了胡旭光、郑某甲、俞某甲，后来胡某乙、胡某甲、胡某霞都来了。通过胡旭光等人聊天，他得知是到舟山来躲避公安的；也是此时，他知道是胡旭光策划了对重庆公司的诈骗，是幕后操作者，郑某甲波根据胡旭光的授意来指挥他。贴现过程中及贴现后，他制作了北仑普特公司与正锐公司买卖拉杆合同、与舟山百圣公司买卖电解铜合同、与荣耀公司买卖铜棒的合同。第一份合同没有真实货物交易，是为了办理贴现而由他制作的；后两份合同是他转账且公安介入后，郑某甲波让他补做、盖章后传真给对方。以上合同都是虚构的、没有真实货物交易，北仑普特公司从来没有电解铜、铜棒业务，也没有拉杆。因为这些钱是重庆公司贴现款，应该回到重庆公司，但为了掩饰他们转账，制作合同就可以制造北仑普特公司与舟山百圣公司、荣耀公司有正常的货物交易且支付货款的假象。这些合同的电子档现在还保存在他的已被公安扣押的两个Ｕ盘里。20.证人李某甲的证言证实，从2012年，他开始为胡旭光开车。2013年3月5日，胡旭光与他一同到达香格里拉酒店，并让他以其本人的身份证在酒店开了一间房。当晚，胡旭光、他、王某戊、郑某甲等十多人一起吃饭时，王某戊等人谈及用后一笔承兑汇票的钱来还前一笔承兑汇票的钱。胡旭光称“你们放心明天肯定钱会到位的。”次日，郑某甲接到胡旭光的电话让其去银行取钱，郑某甲叫他一起去。到了银行后，郑某甲称已经提前预约取现。他们一共取了1000万元，郑某甲按照胡旭光的要求将其中约770万元给了昨晚一起吃饭中的一个人。剩下的200余万元，他们装入纸箱子，送到胡旭光位于华光城6楼家中。当天，他们回到酒店碰见了胡旭光，郑某甲说钱已经送到了。3月6日晚，胡旭光让他以他本人的名义借钱给应某甲。当应某甲向胡旭光借钱时，他帮胡旭光掩饰并以他本人的名义借给应某甲80万元，应某甲出具了一张借条。胡旭光拿走了借条。胡旭光后来告诉他，胡旭光让胡某霞通过内森公司转账80万元给应某甲。事发后，胡旭光和他一起到舟山躲避公安人员，是由胡旭光租赁房屋并支付房租，俞某甲、王某甲、郑某甲、胡某甲、胡某乙等人也在一起的。在躲避的过程中，胡旭光告诉他，胡旭光经应某甲介绍认识了王某戊，胡旭光通过王某戊向中介人联系从而拿到重庆公司的承兑汇票。胡旭光称重庆公司到宁波贴票，系其在幕后具体负责安排、组织指挥他人贴票后骗了重庆公司两千多万。胡旭光安排董某和胡某乙负责接票，胡某霞负责转账，胡某甲负责拖延重庆方，郑某甲波作为北仑普特公司的总经理与重庆公司人员见面，郑某甲负责联系银行取现。胡旭光将骗的钱让俞某甲到小港去买了一套房子，给了中介人约770万，还了以前的旧账等。胡旭光有十几个公司，公司财务是胡某霞掌握。他和胡旭光一起在上海被松江区警方盘查时，胡旭光使用胡某丁的身份证被识破从而被抓获。21.证人王某乙的证言证实，2014年3月14日，胡旭光以其本人及家人遇到麻烦为由，邀约他一起吃饭商量，在场的还有郑某甲波、董某、胡某乙等人。胡旭光称其拿到重庆公司的承兑汇票后，利用其掌控公司互相签订货物买卖合同，将重庆公司的钱套取后仅汇回了一部分，其余的被转移了。他问胡旭光是什么货物，胡旭光回答是前几年放在北仑仓库的那批拉杆。他一听就明白胡旭光利用这批拉杆作为道具来骗取重庆公司的钱。2011年，因为胡旭光差刘某大约450万元，于是胡旭光就把布特坦姆公司的拉杆抵给刘某，刘某让他找地方存放，他就将这批拉杆送到北仑赛普化学工程有限公司的仓库内存放。当时拉杆有100多箱40多万根，总价值400多万，现在拉杆没人要变成一堆废铁了。胡旭光还告诉他，胡某乙等人编假话应付公安人员。他告诉胡旭光如果不能将钱还给重庆公司，就是犯罪了。胡旭光请求他向公安人员说情宽限几天，并要求在场的胡某乙、董某、胡某甲仍然按照之前的说法应对公安人员。董某称其与重庆公司的人在一起，差生活费，胡旭光就给了董某5000元。胡旭光给了他2万元咨询费。在胡旭光的要求下，他陪同胡旭光前往台州，由王某丙帮忙取现350万元交给了胡旭光。他还按照胡旭光的意思，向王某丙出具了一张虚假的借条。3月16日晚，他按照胡旭光的电话通知将郑某甲波、胡某甲送到舟山高速路口后，胡旭光将人接走了。2013年5月，胡旭光告诉他，重庆公司承兑汇票总计7000万元，胡旭光还给重庆公司一部分后总共骗了2000余万元，其中胡旭光安排郑某甲取现1000万元。钱被胡旭光用于支付中介人、归还债务等，其中一部分归还江苏丹阳所欠的贴现款。胡旭光在2012年11月在江苏将丹阳市某某物资回收有限公司的一笔承兑汇票的贴现款以借款合同的形式转移，因此被丹阳警方抓了，他去做担保人担保要还500万。胡旭光此次和丹阳那次手法差不多，丹阳那边是借款合同，重庆是货物交易合同，实际上就是胡旭光等人设圈套去骗重庆公司的钱。因为有丹阳的事情为先例，所以他了解胡旭光等人设局的手法。22.证人王某丙的证言、《借条》、《辨认笔录》及照片证实，2013年3月15日，她的同学胡某霞来电称要借钱给别人但不好收利息，借用王某丙账户中转取现再以王某丙的名义出借，方便收取利息。王某丙同意后，当日下午王某丙收到胡某霞转账350万元后全部取现，并根据胡某霞的指示将钱交给王某乙和胡旭光，并由王某乙出具借条。证人王某丙从12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人胡旭光。23.证人俞某甲的证言、《购房协议书》及《抵押借款合同》、《公证书》、《抵押物清单》、账户明细对账单、《辨认笔录》及照片证实，他的妻子与胡旭光的妻子是姐妹。胡旭光安排他担任内森公司、振宽公司的法定代表人。内森公司在2013年2月左右转给了郑某甲波。公司租用上东国际1801-1803房间作为办公地点。公司人员还有会计俞某乙、顾某、他的女儿俞某丙等人。胡旭光是内森公司、振宽公司以及北仑普特公司、东仁工贸公司、布特坦姆公司、千禧公司、舟山百圣公司等公司的实际控制人，胡旭光的妹妹胡某霞负责公司的日常管理和财务。这些公司没有什么业务。胡某霞让他去办理了一张平安银行信用卡，胡某霞将该卡开通网银、知晓密码并可以实际操作，该卡平时放在公司。他曾发现振宽公司、内森公司等公司的印章在桌上，他就让俞某乙将印章保管好。在票据贴现时，胡旭光来电称俞某乙办好增值税票后让他送到银行去。他就将税票送到了银行门口交给了王某甲。在1200万元进入振宽公司账户后，胡旭光电话告诉他有1200万元进了振宽公司账户，让他签订振宽公司和舟山百圣公司之间买卖橡胶的虚假合同，让1200万从表面上成为振宽公司和舟山百圣公司之间正常货物交易的货款，掩饰钱的真实来源。之后，他收到合同的传真件并签名，合同盖章后他交给了胡旭光。胡某霞再安排俞某乙办理1200万元的转账手续。胡旭光在戚家山环球经贸大厦看中了几套房产，安排他出面并他的名义办理购房手续，还给了他10万元缴纳定金。2013年2月25日，他和夏某的代理人林某甲签订了一份《购房协议书》，约定以总价78.0696万元购买戚家山环球经贸大厦321-2、321-3、321-4、3Ｆ20-1、3Ｆ20-2、3Ｆ6-1、3Ｆ6-2、319室。之后，他办理了登记过户手续，胡旭光告诉他可以付款了。胡某霞叫他和俞某乙联系付款，他就叫俞某乙付款。当时他不知道100万元转账到他平安银行信用卡上后再付款。随后，胡旭光安排他将上述房产抵押借款50万元。他收到借款后，按照胡旭光的安排，将20万元转账给胡某霞（胡美某名下的银行账户），余款取现后由他妻子交给了胡旭光。在签订虚假橡胶买卖合同后，胡旭光安排他到舟山躲避并叫他更换手机和号码，胡旭光、郑某甲、胡某甲、胡某乙、王某甲等人也在舟山躲避，都是由胡旭光租房并支付伙食费。在舟山躲避时，他听胡旭光等人聊天从而得知，是胡旭光总策划，胡某霞、胡某乙、郑某甲、董某、郑某甲波听从胡旭光安排，一起合伙来骗了这笔钱。所有公司都是胡旭光在掌握，胡某霞负责转账，郑某甲负责取现，王某甲具体办事，郑某甲波也要听胡旭光的。他在定海时，听到董某电话告知胡旭光、胡某甲称其已经从看守所出来了，他认为董某和胡旭光一起参与了诈骗。胡某霞被抓放出来后给胡旭光打电话，胡旭光让他来接听，胡某霞告诉他其被抓后是怎么给公安机关说的，要求如果他被公安机关抓了要按照胡某霞说的内容来说，要他统一口供，按照所签订的假合同内容说。证人俞某甲从12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人胡旭光。24.证人俞某乙的证言证实，2012年9月她经胡旭光、胡某霞招聘到内森公司做会计，公司办公地点在上东国际1号楼1801室。内森公司的法定代表人是俞某甲，人员还有顾某、俞某丙。2013年3月初，胡某霞告知内森公司已转让给其他人了，但让她继续在同一地点上班，只是更换为振宽公司。内森公司至今没有开展任何实际业务，没有正常的收入来源，主要是向银行贷款后借给他人收取利息，以及银行贴现业务。正锐公司、北仑普特公司、振宽公司、内森公司、布特坦姆公司、厚运公司、泰瑞公司、东仁工贸公司、精厨金属公司、布特坦尼公司、奥德捷公司、千禧公司等都是由胡旭光实际控制，胡某霞受胡旭光指挥并负责财务、人事管理。这些公司的营业执照原件、工商税务组织机构代码证和公司印章都是由她保管，合同有模板，因此公司之间要签订合同就相当简单。公司做的银行受托支付、定向支付都是在公司做好合同后拿到银行去。她受胡某霞安排保管并使用过正锐公司、内森公司、振宽公司、北仑普特公司、俞某甲、朱某林的银行卡网银转账。2013年3月5日，胡旭光询问她公司能否开具增值税发票，她回答可以。随后，胡某霞在询问胡旭光需要开具多少增值税发票后，安排她按照正锐公司与江苏创驰公司之间7000余万元的买卖拉杆合同的金额开具增值税发票。胡旭光也来电催促她开具发票。因为公司自有的发票不够，胡某霞、俞某甲还和她一起到税务机关去购买了发票。胡某乙、王某甲将金额为7000余万元的发票拿走了。3月6日，王某甲向她拿了北仑普特公司的网银Ｕ盾后，按照胡旭光的电话安排在公司电脑上进行网银转账。她看见王某甲与胡旭光通话时，在纸上记录给郑某甲1000万元、舟山百圣公司1500万元、其他人500万元。王某甲在转账中途因为银行限额问题曾去银行办理了手续后，共转了3000余万元。之后，胡旭光短信提供了重庆公司的账户和账号，通知她向重庆公司转账。她就用正锐公司、北仑普特公司的网银Ｕ盾转账。但由于胡旭光短信中将重庆公司的账号发错了，在胡旭光重新发短信后，她仅向重庆公司转账500万元。次日，胡旭光又安排她向重庆公司共计转账3000万元。随后，她按照胡某霞的安排，从振宽公司账户转账共计1170万元给内森公司；从内森公司账户转账80万元给应某甲的宁波某某电子公司，转账980万元给朱某林的账户，转账100万元给俞某甲的账户；从俞某甲的账户转账给朱某林30.132万元，向林某甲转账68万元、向周某甲生转账19.678万元用于支付购房款（房产是以俞某甲的名义购买后用于抵押借款给振宽公司使用），支付了1.768万元的工资；从朱某林的账户转账给胡旭军21万元、顾某2.2万元、鲍某威6万元、胡某初13万元、徐某益25万元、杨某3万元、正锐公司2500元、赵某12万元、王某乙2万元、吕某10万元、张某霞12.1万元；向王某甲的账户转账4万元用于支付工资。这份买卖拉杆合同没有真实交易，开具发票是用于银行承兑汇票贴现，因为银行要看合同和发票。之前，公司也开具过类似的没有真实交易的发票。她和王某甲都制作过类似虚假合同。公司电脑中的虚假合同模板是胡旭光、胡某霞提供的，电脑文档有以前做过的合同，可以随意填写合同金额、甲方乙方、购销名目等；合同做好打印后，再由她或者王某甲盖章。3月16日，公安机关询问顾某后，胡某霞告诉她汇款到重庆去的几家公司出了问题，公安机关在调查，胡某霞将内森公司里其他公司的营业执照、印章、网银等物品取走，她们二人将公司电脑内资料删除。她不认识郑某甲波。25.证人王某丁的证言证实，他和胡旭光是亲戚关系。舟山百圣公司的实际控制人是胡旭光，他受胡旭光的安排担任该公司名义上的法定代表人，他向胡旭光推荐夏某来负责公司日常管理，并由夏某保管公司印章。公司自开办后，没有做过什么业务。2013年3月，胡旭光给了他两份合同，就是舟山百圣公司和北仑普特公司、振宽公司之间的买卖电解铜、橡胶合同。他收到合同后交给夏某去盖公司印章。舟山百圣公司没有电解铜、橡胶，这二份合同都不是真实的，是为了掩饰3月6日从北仑普特公司转账给舟山百圣1500万元，以及舟山百圣公司将其中1200万元转账给振宽公司的钱款不正当性质。舟山百圣公司收到的1500万元中，胡旭光安排夏某将1200万元转账给振宽公司，另有3.52万元用于为舟山百圣公司支付购买家具款项，其余的被公安机关冻结了。胡旭光还让他谎称这二份合同是胡某丁交给他的。26.证人夏某的证言及收条、银行转账凭证证实，胡旭光是舟山百圣公司的实际控制人，胡旭光让王某丁担任公司的法定代表人，王某丁向胡旭光推荐他帮助打理公司，他的工资是由胡旭光决定的。2013年3月6日，舟山百圣公司收到北仑普特公司转账1500万元后，他按照胡旭光安排将其中1200万汇给振宽公司，振宽公司的账号由胡旭光通过短信提供。汇款几天后，王某丁将舟山百圣公司与北仑普特公司之间买卖电解铜、与振宽公司之间买卖橡胶合同交给他，王某丁称系胡旭光安排转交并放在公司里。这两份合同内容不是真实的，当时舟山百圣公司刚成立，没有价值1500万元的电解铜卖给北仑普特公司，也没有与振宽公司有价值1200万元的买卖橡胶业务。合同是为了掩饰资金性质。舟山百圣公司刚开办要用钱，但公司账户又被公安机关冻结了，他向胡旭光要钱，胡旭光称让胡某霞先支付一部分，他的工商银行账户就收到胡某霞转账20万元。之后，胡旭光又分三次给了他现金合计241.6万元，他都作了记录并存入了他的建设银行账户中，分别是：2013年5月3日，胡旭光在大榭岛开发区给了他217万；他按照胡旭光的安排从郑某甲处拿了6.6万元；5月4日，他按照胡旭光的安排从又郑某甲处拿了18万元。随后，他按照胡旭光的安排对资金进行转账、取现，他也作了记录：2013年5月10日，取现6.6万元后交给胡旭光；5月14日、20日，分别转账给胡某丁3万元、22万元；5月16日，转账给胡旭光的朋友卢某月11万元；60万存入了舟山百圣公司的建设银行账户用于公司平时开销；取现140万后分多次交给胡旭光130万；7月11日转账给胡某美10万元；从舟山百圣公司的银行账户转账给厚运公司35万元。2013年4月17日，他将胡某霞转账的20万元以现金10万元、转账10万元的方式支付给重庆某某实业公司。27.证人顾某的证言证实，他是内森公司的员工，是胡旭光的助理。对于胡旭光实际控制的内森公司、振宽公司、布特坦姆公司的事情，有时候会按胡旭光安排去做。这几家公司在一个地方办公，公司的经营决策、人事都是胡旭光一个人说了算。这些公司的财务是胡旭光让其妹妹胡某霞负责，这些公司的工商资料、印章、网银是由胡某霞负责。公司根本没有什么生意，有时会制作假合同，用于到银行贴现或者贷款。胡某霞指挥俞某乙用内森公司、泰瑞公司、北仑普特公司、正锐公司、东仁工贸公司、富誉公司、布特坦姆公司、厚运公司、奥德捷公司的银行卡在内森公司的电脑上进行转账。2013年2月，胡某霞电话通知他协助正锐公司办理银行开户。随后，胡某乙自称是正锐公司的负责人，与他取得了联系。2013年2月19日，胡某乙把开户需要的资料放在内森公司，由俞某乙交给他，他按照胡某霞的要求，到中信银行宁波市中山路支行办理好开户手续，并将申请开通网银的银行卡带回内森公司交给俞某乙。3月5日，他在内森公司听见胡某霞和俞某乙在讨论去税务局购买发票。他按照俞某乙的安排到中信银行中山路支行取回正锐公司的银行卡网银。在银行他看见了胡某甲。胡某甲曾在内森公司上班，是胡某霞的手下。当天，王某甲带着正锐公司的公章到了银行后，他才拿到银行卡网银。回到内森公司后，他按照胡某霞的要求将网银交给俞某乙。当时，他看到俞某乙和胡某乙在一起，俞某乙打印出正锐公司的增值税发票并盖上正锐公司的发票章后，由胡某乙拿走了。正锐公司与北仑普特公司之间价值7000万元的购销合同是2013年3月5日制作的，该合同是虚假合同，没有真实的货物交易。2013年3月11日，胡某霞让俞某乙向他账户上汇款2万元，之后在6月份，他将2万元转账给了胡某霞。3月18日，他发现公司的一些文件，包括他电脑里面的资料都被销毁了。28.证人俞某丙的证言证实，她之前在内森公司上班，现在振宽公司上班，两家公司的办公地点都是在宁波市江东区上东国际1号楼1801。2013年3月初，胡某乙到内森公司，让她将Ｕ盘里面的一份合同打印出来，就是甲方为正锐公司，乙方为江苏创驰公司的编号为20130215的工业品买卖合同。她打印出来后交给了胡某乙，之后俞某乙又向她要了一份该合同。29.证人郑某乙的证言证实，她是胡旭光的妻子，郑某甲是她的弟弟。2013年3月的一天16时许，郑某甲和李某甲将两个装有现金的箱子送到她家中。她电话询问胡旭光这钱从何处来，胡旭光不让她管。次日，该两箱现金被胡旭光拿走了。胡旭光实际所有并控制了东仁工贸公司（已被法院查封）、奥德捷公司、北仑普特公司、布特坦姆公司、振宽公司以及舟山的一家公司。这些公司的财务系胡某霞在控制，胡某霞要听从于胡旭光。她的姐夫俞某甲担任振宽公司法定代表人也是受胡旭光安排。30.证人郑某甲群的证言证实，俞某甲是她的丈夫，振宽公司的实际控制人是她的妹夫胡旭光，胡某霞负责管理振宽公司。俞某甲受胡旭光的安排任振宽公司法定代表人。她是振宽公司挂名股东，实际未出资。俞某甲将一张账号为62×××94的银行卡交给她，并交待如果卡内有钱转入后要支付出去。2013年9、10月，胡某霞或俞某甲让她从该卡转账20万元到指定账户，余款27万余元取现后拿到振宽公司交给胡某霞。胡某霞称该卡内的钱是俞某甲将购买的房产抵押后所得。胡旭光和胡某霞对房子有实际的处置权。31.证人柯某的证言证实，她是郑某甲的妻子。胡旭光实际控制的公司有她工作过的奥德捷公司、东仁工贸公司以及布特坦姆公司、千禧公司。她在王某甲被抓之后，听郑某甲说其帮胡旭光取现1000万元，为了掩饰钱的性质给郑某甲波写了一张假借条。胡旭光打电话安排郑某甲写借条，郑某甲写好借条后，她将借条交给王某甲。32.证人应某甲的证言证实，她是宁波某某电子公司的负责人。2011年她卖房给胡旭光，但胡旭光未付清房款。2013年3月初，她到香格里拉酒店找胡旭光要钱，胡旭光称让其驾驶员李某甲借高利贷给她，她向李某甲出具了借条。一两天后，胡旭光来电称有钱了并让她发送银行账号，她将宁波某某电子公司的账户发给胡旭光，胡旭光将钱汇至该账户。她认识王某戊，王某戊和胡旭光也认识。振宽公司实际上是胡旭光的。33.证人王某戊的证言、《辨认笔录》及照片、《刑事判决书》证实，他因欠下巨额债务，在2013年2月至4月期间，通过中间人，以承诺较低利息贴现为诱饵，骗取数家单位承兑汇票贴现款4600余万元不能归还。2013年11月21日，他为此被宁波市中级人民法院以诈骗罪判处无期徒刑。2013年春节前，他在宁波香格里拉酒店通过朋友认识了胡旭光。2013年春节后的一天下午，胡旭光约他见面后，称其从杭州贴票人处可以拿得到承兑汇票，想用他银行额度，他答复说自己的额度也不够。当晚，胡旭光叫上其妻弟、驾驶员以及三名杭州人与他一起吃饭。胡旭光还谈及其之前在丹阳做承兑汇票尚欠别人几千万元，此次通过杭州人拿来的承兑汇票到中信银行贴现留一半供其使用。在胡旭光贴现后向他的荣耀公司汇款200万元，系其称要向荣耀公司购买铜棒，他叫公司的办公室主任吴某与胡旭光手下联系并签订了合同。他用这200万元中的部分归还了他诈骗欠款。胡旭光案发后，他将其父亲王某兴账户中的30万元作为退款，还给了重庆某某实业公司。荣耀公司没有铜棒，他要从其他地方买来后再卖给胡旭光，但因为无法联系胡旭光故没有做成生意。证人王某戊从12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人胡旭光。34.证人吴某的证言证实，他是荣耀公司的办公室主任，该公司系王某戊负责。2013年3月8日，王某戊称北仑普特公司要与荣耀公司签订一份合同，要求他在对方传真来的合同盖上公司的合同章后再传真回去。当日，他按照王某戊的指示办理了。合同约定先付100万元定金，但北仑普特公司实际转账200万元。他不清楚荣耀公司有无铜棒，该合同并没有履行。35.证人胡某丙的证言证实，2012年4月至2013年4月，胡国锋在胡旭光的布特坦姆公司工作，公司的财务是胡某霞负责。胡旭光的东仁工贸公司与该公司同一地址。布特坦姆公司现在已倒闭了。36.证人陈某的证言证实，他是江苏创驰公司总经理，该公司的实际负责人是董某。该公司从2010年3月成立后，只在2011年底至2012年初试营业了两三个月，其余时间处于停止营业状态。公司只有保安值班，没有工人。该公司欠有大量外债，已资不抵债。胡某甲从公司成立开始就跟着董某干。37.证人胡某丁的证言证实，2011年，他的兄弟胡某乙让他出面担任正锐公司的法定代表人，但他从未参与该公司管理，也不清楚该公司业务。他根本不知道舟山百圣公司，更不是舟山百圣公司的股东。他不认识王某丁、夏某，没见过也不清楚舟山百圣公司分别与北仑普特公司、振宽公司之间买卖电解铜、橡胶的合同。38.证人黄某的证言证实，她是振宽公司的保洁员。振宽公司有三个老板：俞某甲、胡某霞和一胡姓男子，员工有会计俞某乙、出纳顾某、俞某丙。振宽公司没什么业务。39.证人张某的证言及相关书证证实，他是江苏某某科技集团公司的副总经理，丹阳市某某物资回收公司是江苏某某科技集团公司的子公司。2012年10月江苏某某科技集团公司开出6000万元的承兑汇票委托中间人贴现，最后是胡旭光找到宁波江北某某贸易公司贴现。因为贴现后有2100万元没有回款，在报案且胡旭光被公安机关抓之后，王某乙出面承诺还款500万元。胡旭光通过布特坦姆公司或胡某霞还了150万元。2013年3月11日，胡旭光从布特坦姆公司转账给丹阳市某某物资回收公司的20万元也是还款。40.证人郑某甲锋的证言、《收条》、银行交易凭证证实，2013年3月15日，她的朋友胡某霞来电称要借一笔钱给别人，因其出面不好收利息，借用郑某甲锋的账户周转并以她的名义出借，就可以收取利息。她同意并向胡某霞提供了她自己账号为62×××11的账户，当日，胡某霞向该账户转账200万元，随后她按照胡某霞的要求向夏某的账户转账20万元。当胡某霞要求再转账10万元时，该账户被公安机关冻结。2013年4月2日，她将账户内余款180万元退还给重庆某某实业公司。41.证人刘某的证言证实，2012年4月26日，胡某霞向他借款279万元。2013年3月7日，胡某霞来电称还款250万元，随后向他的账户转账250万元。当日，他从中取现199万元，另转账50万元用于还款。42.证人胡某戊的证言、《收条》证实，他和胡旭光、胡某霞是朋友，之前他们有资金往来。2013年3月7日，胡某霞向他的账户转账21万元作为还款。2014年4月5日，他将该21万元归还给重庆某某实业公司。43.证人林某甲、林某乙的证言均证实，2013年2月，林元锋作为夏某的代理人，通过中介林某乙将夏冰在环球大厦的房产与俞某甲签订了买卖合同，总价为78万余元。合同签订十几天后先支付定金10万元，办理过户手续后于2013年3月1日又转账68万元到林某甲的账户。44.证人沈某、周某乙、应某乙的证言，以及中国建设银行宁波第三支行金库箱（包）出库登记簿证实，该三名证人均系中国建设银行宁波第三支行的工作人员。2013年3月5日，有人向该行预约次日取现1000万元。3月6日，郑某甲分两次在该行各取现500万元，共计1000万元本院认为，被告人胡旭光以非法占有为目的，安排、指使他人，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害单位重庆某某实业公司1660余万元、重庆某某房地产公司1245万余元，合计款项2905万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。关于胡旭光及其辩护人提出的无罪辩解、辩护意见，经查，在案的大量证人证言一致指证胡旭光实际掌控涉案的正锐公司、北仑普特公司、舟山百圣公司、振宽公司、布特坦姆公司等数家公司。证人俞某乙、俞某甲、王某甲、王某乙的证言能够证实，胡旭光安排俞某乙、俞某甲、王某甲等人，利用胡旭光实际掌控的正锐公司、北仑普特公司等公司及关联公司，采取制作公司之间无真实货物交易的虚假合同并开具对应的增值税发票，将被害单位的银行承兑汇票予以贴现后，胡旭光以其实际控制的北仑普特公司获取了贴现款6805万余元。证人俞某乙、俞某甲、王某甲、郑某甲、李某甲、王某丁、夏某的证言进一步证实，胡旭光指使前述人员仅将贴现款中3900万元陆续支付给被害单位，而将2905万余元贴现款通过胡旭光实际控制的公司及其他关联公司、个人账户以转账、取现的方式予以转移分解，最终被胡旭光非法占有；同时结合证人王某丙、郑某乙、郑某甲群、王某戊、张某、郑某甲锋等人的证言，还证实胡旭光安排指使他人，使用虚构货物交易合同、借条等掩盖被非法占有款项的真实性质，并被胡旭光用于归还债务、支付费用等。前述证人证言能够与在案诸多书证相互印证，证据之间没有无法排除的矛盾和无法解释的疑问，已经形成证据锁链，足以认定本案诈骗犯罪事实。故胡旭光的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，依法应对胡旭光以诈骗罪论处。胡旭光及其辩护人所提无罪意见，与查明的事实不符，不能成立。二被害单位的经济损失依法应当由胡旭光承担退赔责任。扣押在案的涉案关联公司、个人的文件资料及物品，系作案工具，依法应予没收；因未随案移送，由扣押机关重庆市公安局渝中区分局负责处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人胡旭光犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金500万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月11日起至2029年2月10日止。）二、责令被告人胡旭光退赔被害单位重庆某某实业（集团）有限公司经济损失942.7783万元，退赔被害单位重庆市某某房地产开发有限公司经济损失1216.75万元。（以上所判处的罚金以及退赔被害单位经济损失，限本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）三、扣押在案的文件资料、物品等作案工具予以没收，由扣押机关重庆市公安局渝中区分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市高级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周赟珏代理审判员吴灿人民陪审员刘玉梅二〇一五年十二月二十三日书记员靳朝然

传雄、陈文波寻衅滋事一审刑事判决书中华人民共和国云南省瑞丽市人民法院刑事判决书（2017）云3102刑初285号：瑞丽市人民检察院以瑞检公诉刑诉［2017］283号起诉书指控被告人张雄、陈文波、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印犯寻衅滋事罪，指控被告人张雄、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印、李成犯偷越国境罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2018年1月10日、1月11日公开开庭审理本案。瑞丽市人民检察院指派检察员陈娇、贾定国、岩旺出庭支持公诉，被告人张雄、陈文波、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印、李成及辩护人张云贤、张东平、李思思、李培鼎、刘雪鸽、段文周、杨双桥、白冰、唐恩欢、李海梅到庭参加诉讼。审理期间，报经德宏州中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结瑞丽市人民检察院指控，被告人张雄因与瑞丽市畹町镇团结村的村民对从缅甸运输货物到畹町团结村的货车收取费用问题发生矛盾。2017年1月13日晚，被告人雷游涛得到消息，有村民在瑞丽市畹町镇团结村巡逻便道口一简易房处聚集，阻止缅甸运输货物的车辆由团结村便道口进入中国，其遂到现场探视情况，并将情况告知了被告人张雄。张雄即给被告人陈文波打电话，后陈文波指使被告人姬从波等人到达畹町后联系雷游涛接人，雷游涛根据张雄的安排将人接至张雄经营的羊场。其后，张雄、陈文波、姬从波、雷游涛、“强某”（另案处理）等人在张雄办公室议定将村民驱赶开，随后姬从波、“强某”等人从羊场携带木棍到简易房处对在场村民进行驱赶、殴打，但被村民反击，姬从波等人逃至羊场躲藏，村民随即追至羊场讨要说法，后张雄让雷游涛将受伤的三名村民杨某1、梅某、朱某1（轻微伤）送至医院，并支付1000元的押金。为报复和驱赶村民，2017年1月14日，被告人张雄让被告人陈文波邀约人与“强某”再次去殴打村民，并安排被告人雷游涛配合陈文波。其后，陈文波安排被告人姬从波、“岩某1”（另案处理）等人召集人到畹町联系雷游涛，并交代与“强某”等人汇合后，现场听从“强某”指挥。期间，“强某”安排雷游涛到瑞丽市畹町镇曼满便道口接10余名缅甸人，送至畹町镇团结村巡逻道便道口，并给其汇款5000元，让其购买了被褥、油布等物品送至团结村巡逻道便道口备用。按照陈文波的安排，姬从波邀约了李干退、李直么、张自德，并购买了手套、辣椒水等工具；“岩某1”邀约了瞿春升、周毕润、周某1（另案处理）、“梦某”（另案处理）；陈文波邀约了刘虎、刘增科、邱占东、陈子印；后姬从波一行10余人在瑞丽市帝皇娱乐会所门口汇合，后由姬从波组织统一乘坐出租车前往瑞丽市畹町镇，雷游涛安排人带领姬从波等10余人到达畹町镇团结村巡逻道便道口附近。到达现场后，姬从波等10余人分别领取了木棍、手套、口罩等工具，后与“强某”一行20余人汇合。15日凌晨1时许，“强某”一行40余人对畹町镇团结村巡逻道便道口简易房处聚集的村民进行殴打，并对停放在周边的车辆进行打砸，后逃至缅甸。最终致使多名村民不同程度受伤，多辆汽车及摩托车不同程度受损。1月15日下午，被告人姬从波、李直么、李干退、张自德四人结伙；被告人刘增科、陈子印、刘虎、邱占东四人结伙分别由瑞丽市姐告边境贸易经济开发区农贸市场旁栅栏外自缅甸翻越栅栏偷越国境返回中国，被告人瞿春升、周毕润、周某1、“梦某”四人结伙由缅甸木姐大掌寨子便道口自缅甸偷越国境返回中国。1月17日中午，被告人张雄、雷游涛、李成三人结伙由瑞丽市畔蚌渡口乘船自中国偷越国境进入缅甸，张雄、雷游涛于1月19日由缅甸木姐大掌寨子便道口自缅甸偷越国境返回中国，李成于1月20日偷越国境返回中国。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、鉴定意见、勘验笔录、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关据此认为：一、寻衅滋事部分，被告人张雄、陈文波、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印随意殴打他人及任意损毁他人财物的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其十三人的刑事责任，适用五年以下有期徒刑、拘役或者管制的法定刑。被告人张自德曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印在寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人雷游涛主动到案，如实供述自己寻衅滋事的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈文波、姬从波、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印到案后如实供述自己寻衅滋事的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。截于庭审当日，被告人张雄已代自己及雷游涛赔偿大部分被害人的损失，被告人陈文波已代自己及姬从波、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印赔偿所有被害人的损失，大部分被害人对张雄及雷游涛表示谅解，所有被害人对陈文波、姬从波、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印表示谅解，可对张雄、陈文波、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人陈文波有期徒刑二年至三年，可以适用缓刑。建议判处被告人张雄、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印有期徒刑一年二个月至三年；二、偷越国境部分，被告人张雄、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印、李成违反国境管理法规，结伙偷越国境的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国境罪追究其十三人的刑事责任，适用一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的法定刑。被告人张自德曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张雄、雷游涛主动到案并如实供述其二人偷越国境的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人姬从波、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印、李成到案后如实供述自己偷越国境的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人李成有期徒刑六个月至八个月，并处罚金，可以适用缓刑。建议判处被告人张雄、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。数罪并罚，建议对被告人张雄、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印合并执行有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金，对其中符合缓刑适用条件的被告人由本院自由裁量决定是否适用缓刑。提请本院依法判处。被告人张雄对公诉机关指控的部分事实及部分罪名有异议，对公诉机关出示的部分证据有异议，无证据提交法庭。提出：1、陈文波关于自己向通过团结村的走私货车收取费用及殴打团结村村民一事是自己指使的供述不属实；2、2017年1月13日晚，自己确实让雷游涛将姬从波等人接至自己的办公室，陈文波等人在办公室商议时自己也在场。自己对于陈文波在1月13日晚上及1月14日晚上安排他人去殴打村民一事是知情的，也确实安排过雷游涛在1月14日配合陈文波。但自己与团结村村民没有矛盾，也没有安排人去殴打村民。殴打村民一事是陈文波组织和安排的，自己还曾劝阻过。自己的行为不构成寻衅滋事罪。被告人张雄的辩护人张云贤对公诉机关指控的部分事实及部分罪名有异议，对公诉机关出示的部分证据有异议，向法庭提交了团结村村长张某所出具的一份证明。提出：1、认定温某的伤残等级为九级伤残的鉴定意见未告知过被告人，应认定为无效；2、被害人关于张雄向通过团结村的走私货车收取过路费及走私白糖、玉米的陈述不属实；3、陈文波、雷游涛关于张雄向通过团结村的走私货车收取费用的供述不属实；4、对公诉机关指控张雄构成寻衅滋事罪有异议。张雄和团结村村民没有矛盾，案发时也未在现场，未实施寻衅滋事的行为，张雄的行为不构成寻衅滋事罪；5、对公诉机关指控张雄构成偷越国境罪无异议，但是：（1）张雄之所以到缅甸是为了找“强某”回来查清真相，在未能找到“强某”后，张雄便也立即返回中国；（2）张雄具有自首情节；（3）张雄愿意主动接受财产刑处罚；6、张雄虽不构成寻衅滋事罪，但其出于为被害人考虑及自我心理安慰的原因，案发后已对寻衅滋事所涉被害人进行赔偿并取得被害人谅解；7、建议对张雄从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人陈文波对公诉机关指控的事实、罪名无异议，对公诉机关出示的部分证据有异议，无证据提交法庭。提出：1、张雄关于殴打团结村村民一事是自己指使的供述不属实；2、整个事情是张雄先联系自己并提议，之后自己才授意姬从波等人参与其中。被告人陈文波的辩护人张东平对公诉机关指控的事实、罪名无异议，对公诉机关出示的部分证据有异议，无证据提交法庭。提出：1、赛某与朱某2的交易明细清单缺乏与本案的关联性；2、张雄的供述前后矛盾且与事实不符；3、姬从波的供述前后矛盾，也自称曾在供述中误将“强某”表述为陈文波，故其供述应结合其余证据予以认定；4、发生在2017年1月13日晚的冲突未造成轻微伤以上伤情或2000元以上财物损毁的危害结果，且被告人方当晚所携带的柴块不属于凶器，故当晚的冲突不应定性为刑事犯罪，只应定性为违法行为；5、被害人自身存在过错。本案被害人为一己私利而私自收费在先，张雄找人前去谈判才发生了2017年1月13日晚的冲突。被害人在当晚的冲突中对姬从波等人也进行了追打，这才又引发了2017年1月15日凌晨的第二次冲突，本案被告人也才因此涉罪；6、陈文波承担了本案对被害人民事赔偿的绝大部分；7、本案部分同案犯仍在逃，致使本案所造成的后果及责任只是由包括陈文波在内的在案被告人承担；8、建议判处陈文波有期徒刑二年至三年，并适用缓刑。被告人陈文波的辩护人李思思对公诉机关指控的事实、罪名无异议，对公诉机关出示的部分证据有异议，无证据提交法庭。提出：1、张雄关于殴打团结村村民一事是陈文波指使的供述不属实；2、陈文波在本案中仅是听从张雄的安排，打电话联系人员，并未实际实施具体的寻衅滋事行为，系从犯；3、陈文波具有坦白情节；4、被害人自身存在过错。本案被害人为一己私利而私自收费在先，张雄找人前去谈判才发生了2017年1月13日晚的冲突。被害人在当晚的冲突中对姬从波等人也进行了追打，这才又引发了2017年1月15日凌晨的第二次冲突，本案被告人也才因此涉罪；5、陈文波已赔偿全部被害人并取得全部被害人的谅解；6、陈文波主观恶性不深，人身危险性较小。陈文波虽电话邀约他人，但并未具体安排他人殴打被害人、损毁财物，也未到现场，无法控制现场局面。现场局面失控非陈文波本意；7、陈文波系初犯、偶犯；8、建议对陈文波从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人姬从波对公诉机关指控的部分事实及出示的部分证据有异议，对公诉机关指控的罪名无异议，无证据提交法庭。提出：1、2017年1月14日，从帝皇娱乐会所门口统一坐车前往畹町是“岩某1”而非自己组织，自己也没有联系雷游涛，起诉书对此所认定的内容不属实。自己是在当天送东西去帝皇娱乐会所门口见到“岩某1”时才听“岩某1”说陈文波让自己跟着去，以防事情闹大；2、刘虎关于自己邀约其参与此事的供述不属实。自己打电话给刘虎只是询问刘虎是否到瑞丽，并未邀约刘虎；3、李干退关于其与自己一起购买木棍的供述不属实。自己并未购买木棍；4、自己与被害人方无私怨，参与此事只是帮陈文波的忙，到现场后也没有动手；5、家中还有父母和小孩需要扶养；6、希望法庭从轻处罚，对自己判处一年六个月以下刑期。被告人姬从波的辩护人李培鼎对公诉机关指控的部分事实及出示的部分证据有异议，对公诉机关指控的罪名无异议，无证据提交法庭。提出：1、刘虎关于姬从波邀约其参与此事的供述不属实。姬从波打电话给刘虎只是询问刘虎是否到瑞丽，并未邀约刘虎；2、李干退关于其与姬从波一起购买木棍的供述不属实。姬从波并未购买木棍；3、姬从波与被害人无矛盾，事前没有伤害被害人及损毁财物的意愿，也不可能希望犯罪结果发生，其主观上为间接故意，主观恶性不深；4、姬从波具有坦白情节；5、姬从波出于江湖义气参与此事，同案犯中除因案发前就同姬从波在一起，故之后也一起到现场的李干退、李直么、张自德外，其余涉案人员与姬从波无直接关系。姬从波在现场仅是听从指挥，也未直接殴打被害人、损毁财物，系从犯；6、姬从波已得到被害人的谅解；7、建议对姬从波适用缓刑。被告人雷游涛对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据无异议，也无证据提交法庭。提出：自己是听从张雄、陈文波的安排行事，且自己未到案发现场，人员受伤及财物受损都不是自己造成的。被告人雷游涛的辩护人刘雪鸽对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据无异议，也无证据提交法庭。提出：1、雷游涛是张雄的工人，之所以参与此事是因为张雄安排雷游涛帮陈文波的忙，之后陈文波又具体安排雷游涛。雷游涛在全案中未发表任何意见，也未实施殴打他人、损毁财物的行为，系从犯；2、雷游涛具有自首情节；3、雷游涛已取得被害人谅解；4、雷游涛无前科；5、建议对雷游涛适用缓刑。被告人瞿春升对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据无异议，也无证据提交法庭。提出：1、寻衅滋事方面，自己接到“岩某1”的电话时“岩某1”只说是去办事，自己事前不知情；2、偷越国境方面，2017年1月15日凌晨，自己只是跟着其他人往前走，并不知晓自己越过国境跑到缅甸。被告人刘虎对公诉机关指控的事实及出示的证据无异议，对公诉机关指控的部分罪名有异议，无证据提交法庭。提出：1、寻衅滋事方面，姬从波打电话约自己到瑞丽时并未说要做什么，自己是出于帮姬从波的忙才参与此事，事前不知情且在现场没有动手；2、偷越国境方面，自己的行为不构成犯罪。被告人刘虎的辩护人段文周对公诉机关指控的部分事实及部分罪名有异议，对公诉机关出示的部分证据有异议，无证据提交法庭。提出：1、刘虎、刘增科、邱占东、陈子印的现场辨认笔录中，四人将团结村巡逻道便道口这一地点表述为“打完架后，我们就从这个地方渡过界河，向缅甸方向逃去…”，并不恰当。四人此前均未到过该地，事发时又是晚上，四人当时并不知道该地是界河，也不知道四人是向缅甸方向逃去；2、张雄的供述前后矛盾且与事实不符；3、姬从波的供述前后矛盾，也自称曾在供述中误将“强某”表述为陈文波，故其供述应结合其余证据予以认定；4、对公诉机关指控刘虎构成寻衅滋事罪无异议，但是：（1）刘虎是基于朋友义气参与本案，事前不知情，事中也未殴打他人或损毁财物，系从犯；（2）刘虎具有坦白情节；（3）刘虎已取得被害人谅解；（4）刘虎无前科；5、对公诉机关指控刘虎构成偷越国境罪有异议。刘虎虽有偷越国境的行为，但其跟随他人出境时主观上不知是出境，之后从境外返回则是先前出境的自然延伸，且刘虎实施偷越国境的行为前并没有邀约他人或受人邀约，并未结伙偷越国境，故刘虎不存在《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条所规定的“情节严重”的情形，不应认定为犯罪。即便认定为犯罪，也应免予刑事处罚；6、综上，建议对刘虎判处一年六个月以下的有期徒刑，并适用缓刑。被告人张自德对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据无异议，也无证据提交法庭。提出：李直么约自己时只是说去玩，自己事前不知情且在现场没有动手。被告人李干退对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据无异议，也无证据提交法庭。提出：自己是出于帮姬从波的忙才参与此事，事前不知情且在现场没有动手。被告人李直么对公诉机关指控的事实及出示的证据无异议，对公诉机关指控的部分罪名有异议，无证据提交法庭。提出：1、寻衅滋事方面，姬从波约自己时并未说要做什么，自己事前不知情且在现场没有动手；2、偷越国境方面，自己的行为不构成犯罪。被告人刘增科对公诉机关指控的事实及出示的证据无异议，对公诉机关指控的部分罪名有异议，无证据提交法庭。提出：1、寻衅滋事方面，刘虎打电话约自己到瑞丽时只是说去玩，自己事前不知情且在现场没有动手；2、偷越国境方面，自己的行为不构成犯罪。被告人刘增科的辩护人杨双桥对公诉机关指控的部分事实及部分罪名有异议，对公诉机关出示的部分证据有异议，无证据提交法庭。提出：1、认定温某的伤残等级为九级伤残的鉴定意见只是民事赔偿依据，而非刑事定案证据，与本案没有关联性；2、张雄的供述前后矛盾且与事实不符；3、姬从波的供述前后矛盾，也自称曾在供述中误将“强某”表述为陈文波，故其供述应结合其余证据予以认定；4、对公诉机关指控刘增科构成寻衅滋事罪无异议，但是：（1）刘增科原是受朋友邀约到瑞丽玩，事前不知情，事中未殴打他人或损毁财物，系从犯；（2）刘增科具有坦白情节；（3）刘增科已取得被害人谅解；（4）刘增科系初犯；（5）刘增科患有糖尿病，不宜收监。其父母也身患疾病，家中孩子尚小；5、对公诉机关指控刘增科构成偷越国境罪有异议。刘增科对地界不熟悉，主观上没有偷越国境的故意，客观上其实施偷越国境的行为前没有与人商量结伙，并未结伙偷越国境，故刘增科不存在《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条所规定的“情节严重”的情形，不应认定为犯罪；6、综上，建议对刘增科判处一年六个月以下的有期徒刑，并适用缓刑。被告人周毕润对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据无异议，也无证据提交法庭。提出：1、寻衅滋事方面，周某1约自己时并未说要做什么，自己事前不知情；2、偷越国境方面，2017年1月15日凌晨，自己只是跟着其他人往前走，并不知晓自己越过国境跑到缅甸；3、自己是初犯。被告人邱占东对公诉机关指控的部分事实及部分罪名有异议，对公诉机关出示的证据无异议，无证据提交法庭。提出：1、寻衅滋事方面，刘增科约自己到瑞丽时并未说要做什么，自己事前不知情且在现场没有动手，事后也没有得到好处。此外，自己还具有坦白情节；2、偷越国境方面，自己的行为不构成犯罪。被告人邱占东的辩护人白冰对公诉机关指控的部分事实及部分罪名有异议，对公诉机关出示的证据无异议，无证据提交法庭。提出：1、对公诉机关指控邱占东构成寻衅滋事罪无异议，但是：（1）案发当天邱占东距案发现场较远，并未殴打他人或损毁财物，情节轻微；（2）邱占东系从犯；（3）邱占东具有坦白情节；（4）邱占东系初犯；（5）邱占东已取得被害人谅解；2、对公诉机关指控邱占东构成偷越国境罪有异议。邱占东对地界不熟悉，主观上没有偷越国境的故意，客观上其实施偷越国境的行为前没有与人商量结伙，并未结伙偷越国境，不存在《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条所规定的“情节严重”的情形，不应认定为犯罪；3、综上，建议对邱占东适用缓刑。被告人邱占东的辩护人唐恩欢对公诉机关指控的部分事实及部分罪名有异议，对公诉机关出示的证据无异议，无证据提交法庭。提出：1、对公诉机关指控邱占东构成寻衅滋事罪无异议，但是：（1）邱占东原是受朋友邀约到瑞丽玩，事前不知情，在案发现场并未动手，事后也未获取利益，其犯罪情节轻微；（2）邱占东系从犯；（3）邱占东具有坦白情节；（4）邱占东系初犯；（5）邱占东已取得被害人谅解；2、对公诉机关指控邱占东构成偷越国境罪有异议。邱占东对地界不熟悉，主观上没有偷越国境的故意，客观上没有与他人商议偷越国境的行为，并未结伙偷越国境，不存在《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条所规定的“情节严重”的情形，不应认定为犯罪；3、综上，建议对邱占东适用缓刑。被告人陈子印对公诉机关指控的部分事实及部分罪名有异议，对公诉机关出示的证据无异议，无证据提交法庭。提出：1、寻衅滋事方面，自己事前并不知情，和刘虎到瑞丽只是想到瑞丽玩，在现场也没有动手；2、偷越国境方面，自己的行为不构成犯罪。被告人陈子印的辩护人李海梅对公诉机关指控的部分事实及部分罪名有异议，对公诉机关出示的部分证据有异议，无证据提交法庭。提出：1、张雄的供述前后矛盾且与事实不符；2、姬从波的供述前后矛盾，也自称曾在供述中误将“强某”表述为陈文波，故其供述应结合其余证据予以认定；3、对公诉机关指控陈子印构成寻衅滋事罪无异议，但是：（1）陈子印原是受朋友邀约到瑞丽玩，事前不知情，在案发现场并未动手，其犯罪情节轻微；（2）陈子印系从犯；（3）陈子印主观恶性小；（4）陈子印具有坦白情节；（5）陈子印已取得被害人谅解；（6）陈子印系初犯；4、对公诉机关指控陈子印构成偷越国境罪有异议。陈子印不存在《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条所规定的“情节严重”的情形，不应认定为犯罪；5、综上，建议对陈子印免予刑事处罚。被告人李成对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据无异议，也无证据提交法庭。经审理查明，被告人张雄、陈文波与瑞丽市畹町镇团结村部分村民之间，因对从缅甸经由团结村便道口进入中国的运货车辆收费一事而发生矛盾。2017年1月13日晚，被告人雷游涛得知有村民在团结村巡逻便道口一简易房处聚集，阻止运货车辆从缅甸经由团结村便道口进入中国，其便到现场查看，并将情况告知张雄。张雄随即联系陈文波。后陈文波赶到张雄经营的羊场，并让被告人姬从波等人也到畹町。姬从波等人到达畹町后，陈文波让雷游涛接姬从波等人。雷游涛在询问过张雄的意见后，将姬从波等人也接至羊场。其后，张雄、陈文波、姬从波、雷游涛、“强某”（另案处理）等人在张雄的办公室就驱赶简易房内村民一事进行商议。商定后，姬从波、“强某”等人携带木棍到简易房处，先是让在场村民离开，未果后又对在场村民进行殴打，但被村民反击。后“强某”逃往缅甸，姬从波等人则逃回羊场。村民随即追至羊场。后张雄让雷游涛将受伤的杨某1、梅某、朱某1（轻微伤）送至医院，并支付押金人民币1000元。为报复和驱赶村民，2017年1月14日下午，一方面，张雄安排雷游涛配合陈文波。之后，雷游涛根据“强某”的要求先到畹町镇曼满便道口将十余人送至团结村巡逻道便道口，后又将汇至其妻子朱某2银行账户内的人民币5000元取出，让被告人李成等人购买饭菜、被褥、油布等物品并送至团结村巡逻道便道口。另一方面，陈文波分别联系了被告人姬从波、瞿春升、刘虎、刘增科、“岩某1”（另案处理），并安排姬从波和“岩某1”邀约人后一同前往畹町。之后，姬从波购买了手套、辣椒水等工具，带着被告人张自德、李干退、李直么，刘虎带着被告人刘增科、邱占东、陈子印，“岩某1”带着被告人瞿春升、周毕润、周某1（另案处理）、“梦某”（另案处理），众人在瑞丽市帝皇娱乐会所门口汇合，统一乘坐出租车前往畹町。到达畹町后，姬从波、“岩某1”等人又在雷游涛安排的岩某2的指引下，到达畹町镇团结村巡逻道便道口附近，领取了木棍、手套、口罩等工具，并与“强某”等人汇合。2017年1月15日凌晨1时许，“强某”等人对团结村巡逻道便道口简易房处聚集的村民进行殴打，并对停放在周边的车辆进行打砸，致多人不同程度受伤、多辆汽车及摩托车不同程度受损，后逃至缅甸。2017年1月15日下午，姬从波、张自德、李干退、李直么四人结伙，刘虎、刘增科、邱占东、陈子印四人结伙，瞿春升、周毕润、周某1、“梦某”四人结伙分别由缅甸偷越国境返回中国。2017年1月17日中午，张雄、雷游涛、李成三人从瑞丽市畔蚌渡口乘船偷越国境进入缅甸。之后，张雄、雷游涛于2017年1月19日由缅甸偷越国境返回中国，李成于2017年1月20日偷越国境返回中国。另查明，2017年1月15日、2017年3月2日，瑞丽市公安局将本案寻衅滋事部分列为故意伤害案、故意毁坏财物案刑事立案；2017年3月2日，瑞丽市公安局对张雄、雷游涛、李成偷越国（边）境案刑事立案；2017年3月9日，瑞丽市公安局对刘虎、刘增科、邱占东、陈子印偷越国（边）境案，瞿春升、周毕润偷越国（边）境案，姬从波、张自德、李干退、李直么偷越国（边）境案刑事立案。又查明，瑞丽市公安局2017年1月16日0时许，民警在瑞丽市新光路紫水晶美食城抓获姬从波、张自德、李干退、李直么；2017年1月16日0时许，民警在瞿春升位于瑞丽市勐秀乡勐秀村公所棒掌村Ｘ号的家中抓获瞿春升；2017年1月16日3时许，民警在瑞丽市姐告和盛酒店抓获陈文波；2017年1月16日11时许，民警在周毕润位于瑞丽市勐秀乡勐秀村公所棒掌村Ｘ号的家中抓获周毕润；2017年1月17日20时许，民警在保山市潞江镇一饭馆门口抓获刘虎、刘增科、邱占东、陈子印；2017年1月19日21时许，张雄、雷游涛主动到瑞丽市公安局瑞宏派出所投案；2017年2月15日17时许，民警在张雄的羊场附近抓获李成。再查明，本案遭受经济损失的被害人均已与全案被告人达成赔偿协议，对全案被告人表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、户口证明、公安综合查询系统人口信息表。证实：十四名被告人的基本个人信息，十四名被告人犯罪时均已满十八周岁。2、刑事判决书、释放证明书。证实：张自德于2014年10月14日因犯盗窃罪被陇川县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元，2016年2月25日刑满释放。3、接处警登记表、受案登记表。证实：本案寻衅滋事部分的线索来源于群众报案；偷越国境部分的线索来源于案件带出。4、抓获经过、到案经过。证实：十四名被告人中，张雄、雷游涛系主动到案，其余十二名被告人均为被动到案。5、检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实：（1）张雄到案时，民警从其身上查获的手机一部被依法扣押；（2）陈文波到案时，民警从其身上查获的手机两部、现金人民币5万元被依法扣押；（3）姬从波到案时，民警从其身上查获的手机两部被依法扣押；（4）瞿春升到案时，民警从其身上查获的手机一部被依法扣押；（5）刘虎到案时，民警从其身上查获的手机一部被依法扣押；（6）张自德到案时，民警从其身上查获的手机一部被依法扣押；（7）李干退到案时，民警从其身上查获的手机一部被依法扣押；（8）李直么到案时，民警从其身上查获的手机一部被依法扣押；（9）刘增科到案时，民警从其身上查获的手机两部被依法扣押；（10）邱占东到案时，民警从其身上查获的手机一部被依法扣押；（11）陈子印到案时，民警从其身上查获的手机一部被依法扣押。6、现场方位示意图、现场照片、现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、提取笔录、提取物证登记表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实：案发现场位于瑞丽市畹町团结二队边境巡逻道上。巡逻道东侧空地上有一间简易石棉瓦房，房屋东、南、西三侧的石棉瓦被破坏，房屋西墙铁门上留有三枚脚印，房内木床上有床上用品及泥块。现场地面上遗留有点状红色斑迹、碗筷碎片、石棉瓦碎片、刀壳、刀柄、刀、钢管、木棍、玻璃珠、帽子、皮鞋等物品。简易房外空地上停有四辆摩托车，其中三辆仪表盘被砸烂，还有四辆轿车不同程度受损。侦查机关已对遗留在现场的相关物证进行提取，并依法扣押。7、瑞丽市畹町镇新合村委会出具的证明。证实：团结村巡逻道便道口的简易房原系村民范某2、赵某1所建，后无偿交由团结村村民小组，归村民集体使用。8、通话清单。证实：案发前后，被告人间相互通话的情况。9、双某的证人证言。证实：团结村开拖拉机的部分村民为了能用自己的拖拉机倒运货物，不愿让大车通过团结村。2016年10月，张雄出资修建过团结村的道路。10、刘某2的证人证言、记账凭证。证实：团结村曾集体决定对通过团结村的运货车辆收取费用。这一情况一直持续到2016底缅甸发生战事。之后村内就没再继续收费。另外，2016年10月，张雄出资修建团结村的道路。11、李某1的证人证言。证实：团结村开拖拉机的部分村民去团结村巡逻道便道口的简易房对通过的运货车辆收费。自己事后听说2017年1月14日凌晨及2017年1月15日凌晨，简易房内的村民被打。12、张某的证人证言及其出具的证明。证实：团结村曾集体决定对通过团结村的运货车辆收取费用，用于村内道路维护。这一情况一直持续到2016底缅甸发生战事。之后村内就没再继续收费。另外，2016年10月，张雄出资修建团结村的道路。2017年1月15日凌晨的事情发生后，自己曾到现场查看，看见简易房及车辆被砸、地面有血迹及辣椒水瓶、棍棒。13、周某2的证人证言。证实：2017年1月14日下午，自己和刘虎、陈子印一起吃饭。当天晚上，刘虎接了一个电话后让自己送其坐车去瑞丽，陈子印也和刘虎一起走了。2017年1月15日下午，自己又将刘虎、陈子印接回来。14、何某的证人证言。证实：2017年1月14日下午，雷游涛约自己一起到畹町镇曼满便道口将十余名缅甸人送至团结村巡逻道便道口。15、晏某的证人证言及辨认笔录。证实：2017年1月14日下午，姬从波到自己的店内购买手套。16、阿钦的证人证言及辨认笔录。证实：2017年1月14日，姬从波到自己的店内购买辣椒水。17、朱某2的证人证言、银行卡交易明细清单。证实：2017年1月14日，自己尾号为1313的银行账户被转入人民币5000元。自己当天就将钱取出并交给雷游涛。18、常某的证人证言。证实：2017年1月14日晚上，自己驾驶出租车将四人从瑞丽市帝皇娱乐会所门口送至畹町。一起的还有另外一辆出租车，该车也拉着人。19、曾某的证人证言。证实：2017年1月14日晚上，自己驾驶出租车将四人从瑞丽市帝皇娱乐会所门口送至畹町。一起的还有另外两辆出租车，两辆车内都拉着人。20、岩某2的证人证言。证实：2017年1月14日晚上，雷游涛让自己带人去张雄羊场旁边的一个Ｔ型路口。21、李某2的证人证言。证实：2017年1月15日凌晨，自己在张雄的羊场内听见附近有打砸物品的声音。22、杨某6的证人证言。证实：2017年1月14日凌晨，有村民和民警到张雄的羊场，与张雄谈事情。当天下午，雷游涛打电话让自己去帮其买东西，自己没空。自己告知雷游涛李成在羊场后，雷游涛让自己告诉李成和其联系。2017年1月15日凌晨，自己在张雄的羊场内听见附近有打砸物品的声音。23、颜某的证人证言。证实：2017年1月17日中午，张雄等三人从中国乘船到缅甸。24、王某2的证人证言。证实：2017年1月17日中午，张雄等人到颜某的公司，见过颜某。25、被害人朱某1、梅某、杨某1、温某、杨某2、杨某3、刀某、段某、赵某2、龙某1、龙某2、龙某3、方某、刘某1、苟某、许某、杨某4、杨某5、范某1、王某1、董某的陈述。证实：团结村曾集体决定对通过团结村的运货车辆收取费用，用于村内道路维护。这一情况一直持续到2016底缅甸发生战事。之后村内就没再继续收费。2016年10月，张雄出资修建团结村的道路。案发前，张雄直接让缅甸运货的车辆通过团结村便道口进入中国，从中收费。团结村开拖拉机的部分村民无法再通过用拖拉机从中倒运货物赚取运费，便去团结村巡逻道便道口的简易房堵路。2017年1月13日晚，雷游涛曾到简易房与该处的村民进行协商，未果。雷游涛离开后，“强某”又带着人到简易房，在让村民离开未果后，对村民进行殴打，致三名村民受伤，后被村民反击并追至羊场。之后，张雄让雷游涛将受伤的三名村民送至医院，并支付1000元押金。2017年1月15日凌晨，又有人到简易房对该处的村民进行殴打，并对停放在周边的车辆进行打砸，致使多名村民不同程度受伤、多辆汽车及摩托车不同程度受损。后该伙人往缅甸方向逃跑。26、被告人张雄的供述和辩解、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片。证实：陈文波曾出资修建团结村的道路。2017年1月13日晚，雷游涛告诉自己团结村开拖拉机的村民又将路堵了。之后陈文波到自己羊场的办公室，并让雷游涛接姬从波等人。自己便让雷游涛将姬从波等人接至自己的办公室。随后，陈文波、姬从波、“强某”等人在自己的办公室商量殴打堵路的村民一事，自己和雷游涛也在场，自己还说过姓范的不能打。商定后，“强某”带着人去找堵路的村民，但被村民反击。“强某”等人逃回羊场，村民随即也追至羊场。后自己让雷游涛将受伤的三名村民送至医院，并支付1000元押金。出于报复，陈文波邀约人于2017年1月14日再次去殴打村民，自己让雷游涛配合陈文波。1月17日中午，自己和雷游涛、李成从中国乘船偷渡到缅甸。1月19日晚上，自己和雷游涛从缅甸乘船偷渡返回中国，李成则留在缅甸。27、被告人陈文波的供述和辩解、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片。证实：自己和张雄合伙出资修建团结村的道路，以对从缅甸通过团结村便道口进入中国的运货车辆收取费用。2017年1月13日晚，张雄打电话告诉自己，团结村开拖拉机的村民又将路堵了，让自己找人和“强某”一起去找村民谈。随后，自己先打电话给姬从波，让其去帮着“强某”，到畹町后联系雷游涛，后又打电话给雷游涛让其去接姬从波。自己随后也到了张雄的办公室，当时张雄、姬从波、雷游涛、“强某”等人都在，大家便一起商量。张雄还说姓范的不能打。商定后，姬从波、“强某”带着人去找堵路的村民，但被村民反击。姬从波、“强某”等人逃回羊场，村民随即也追至羊场。后张雄让雷游涛将受伤的三名村民送至医院，并支付1000元押金。出于报复，2017年1月14日，张雄又让自己找人配合“强某”去殴打村民，并告诉自己其已交代了雷游涛。之后，自己将此事交代给姬从波，让其联系刘虎、刘增科、“岩某1”，召集人到畹町后和雷游涛联系。自己还又联系了刘虎、刘增科、“岩某1”。当天下午，“强某”让雷游涛给其找来的人购买盒饭、被褥等物品，之后有人转款给雷游涛。28、被告人姬从波的供述和辩解、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片。证实：2017年1月13日晚，陈文波打电话给自己，让自己到畹町。到畹町后，雷游涛接到自己并让他的人将自己带至张雄的羊场。当时，张雄、陈文波、雷游涛、“强某”等人已在张雄的羊场商量着。张雄还说姓范的不能打。商定后，自己和“强某”等人拿着木棍出去。到了现场，“强某”先是让对方的人回去，后又和对方打起来。之后，自己和“强某”等人逃回羊场躲藏。对方追至羊场后，张雄和对方的人协商。2017年1月14日，自己先是购买了辣椒水，后陈文波又让自己购买手套等物品并送给“岩某1”。自己见到“岩某1”后被告知陈文波让自己跟着去畹町。因为李干退、李直么、张自德之前和自己在一起，所以其三人也和自己一起去。之后，包括自己在内共十余人在瑞丽市帝皇娱乐会所门口汇合，并由“岩某1”安排着统一乘坐出租车前往畹町。到畹町后，“岩某1”联系雷游涛。之后，有人带领自己一行人乘坐的出租车到达团结村巡逻道便道口附近。下车后，自己一行人又分别领取了木棍、手套、口罩等工具，并与“强某”一行人汇合。后“强某”带着人对团结村巡逻道便道口简易房处聚集的人进行殴打，并对停放在周边的车辆进行打砸。最后，自己跟着众人一起过河跑至缅甸。2017年1月15日下午，自己同李直么、李干退、张自德一起从缅甸翻越栅栏偷渡返回中国。之所以发生此事是为了帮张雄抢畹町界河渡口，以便让张雄收取过路费。29、被告人雷游涛的供述和辩解、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片。证实：自己在张雄的羊场打工，案发前曾在渡口对从缅甸通过团结村便道口进入中国的运货车辆收取费用。2017年1月13日晚，自己得到消息，团结村开拖拉机的村民在团结村巡逻道便道口一简易房处聚集，阻止缅甸运货的车辆由团结村便道口进入中国。自己到现场查看后将情况告诉张雄。张雄便给陈文波打电话。随后，陈文波打电话让自己去接人，张雄则让自己将人接至其办公室。自己先是接到姬从波等人并让人将姬从波等人带至张雄办公室，后又将“强某”等人也接至张雄办公室。之后，张雄、陈文波、姬从波、“强某”等人在张雄的办公室商量殴打堵路的村民一事，自己则在一旁。商定后，姬从波、“强某”带着人去找堵路的村民，但被村民反击。姬从波、“强某”等人逃回羊场，村民随即也追至羊场。后自己按照张雄的安排将受伤的三名村民送至医院，并从张雄给自己的钱包内拿出1000元支付押金。2017年1月14日，张雄安排自己配合陈文波。后“强某”让自己到畹町镇曼满便道口将十余名缅甸人送至团结村巡逻道便道口。自己妻子朱某2的银行账户内则被汇入5000元。之后，自己又按照“强某”的要求安排人购买饭菜、被褥、油布等物品并送至团结村巡逻道便道口。当晚，“岩某1”让自己带人去与“强某”汇合，自己将此事安排给其他人。1月17日中午，自己和张雄、李成从中国乘船偷渡到缅甸。1月19日晚上，自己和张雄从缅甸乘船偷渡返回中国，李成则留在缅甸。30、被告人瞿春升的供述和辩解、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片。证实：2017年1月14日，“岩某1”打电话约自己去畹町，电话中陈文波也和自己通了话。之后，自己又约了周某1、“梦某”，并在和周某1、周毕润、“梦某”汇合后被“岩某1”接至瑞丽市帝皇娱乐会所门口，去与其他人汇合。后自己一行人乘坐出租车前往畹町。下车后，自己一行人分别领取了木棍、手套、口罩等工具，并与缅甸的一行人汇合。一行人继续往前走，到了一简易房处便对该处的人进行殴打，并对停放在周边的车辆进行打砸。之后，自己跟着众人一起过河跑至缅甸。2017年1月15日下午，自己同周某1、周毕润、“梦某”一起从缅甸乘船偷渡返回中国。31、被告人刘虎的供述和辩解、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片。证实：2017年1月14日，先是陈文波打电话给自己，但没说什么。后姬从波又打电话让自己到瑞丽。当晚，自己电话联系后，和刘增科、邱占东、陈子印一起乘坐刘增科的车到瑞丽市帝皇娱乐会所门口，去与姬从波等人汇合。后自己一行人乘坐出租车前往畹町，并在一个雷游涛安排的人的带领下到了一条小河边。下车后，自己一行人分别领取了木棍、手套、口罩等工具，并与缅甸的一行人汇合。自己一行人走到一石棉瓦房处便对该处的人进行殴打，并对停放在周边的车辆进行打砸。之后，自己跟着众人一起过河跑至缅甸。2017年1月15日下午，自己同刘增科、邱占东、陈子印一起从缅甸翻越栅栏偷渡返回中国。32、被告人张自德的供述和辩解、现场辨认笔录及照片。证实：2017年1月14日，李直么约自己去玩。之后，自己、姬从波、李干退、李直么到瑞丽市帝皇娱乐会所门口，与其他人汇合后又乘坐出租车到畹町。下车后，自己一行人分别领取了木棍、手套、口罩等工具，并与另外一行人汇合。之后，自己一行人往前走，到了一简易房处，走在前面的人便冲上去进行打砸。后自己跟着众人一起过河跑至缅甸。2017年1月15日下午，自己同姬从波、李干退、李直么一起从缅甸翻越栅栏偷渡返回中国。33、被告人李干退的供述和辩解、现场辨认笔录及照片。证实：2017年1月14日，姬从波约自己到畹町。之后，姬从波接上自己、李直么、张自德等人，并在购买了手套等工具后将自己等人送至瑞丽市帝皇娱乐会所门口，去与其他人汇合。后自己一行人乘坐出租车到畹町。下车后，自己一行人分别领取了木棍、手套、口罩等工具，并与已在那里的另外一行人汇合。之后，自己一行人往前走，到了一简易房处，走在前面的人便冲上去进行打砸。后自己跟着众人一起过河跑至缅甸。2017年1月15日下午，自己同姬从波、李直么、张自德一起从缅甸翻越栅栏偷渡返回中国。之所以发生此事是为了抢畹町界河渡口。34、被告人李直么的供述和辩解、现场辨认笔录及照片。证实：2017年1月14日，姬从波约自己到畹町，自己又约了张自德。之后，姬从波将自己、李干退、张自德等人送至瑞丽市帝皇娱乐会所门口，去与其他人汇合。后自己一行人乘坐出租车到畹町。下车后，自己一行人分别领取了木棍、手套、口罩等工具，并与另外一行人汇合。之后，自己一行人往前走，到了一简易房处，走在前面的人便冲上去进行打砸。后自己跟着众人一起过河跑至缅甸。2017年1月15日下午，自己同姬从波、李干退、张自德一起从缅甸翻越栅栏偷渡返回中国。35、被告人刘增科的供述和辩解、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片。证实：2017年1月14日，先是陈文波打电话给自己，但没说什么。后刘虎又打电话约自己到瑞丽，并让自己约邱占东。当晚，自己开车，和刘虎、邱占东、陈子印一起到瑞丽市帝皇娱乐会所门口，并在那里遇见姬从波等人。后姬从波约自己等人去畹町，一行人便乘坐出租车到畹町。下车后，自己一行人分别领取了木棍、手套、口罩等工具，并与缅甸的一行人汇合。之后，自己一行人往前走，前面的人则冲上去对一简易房进行打砸。后自己跟着众人一起过河跑至缅甸。2017年1月15日下午，自己同刘虎、邱占东、陈子印一起从缅甸翻越栅栏偷渡返回中国。36、被告人周毕润的供述和辩解、现场辨认笔录及照片。证实：2017年1月14日下午，自己和周某1一起吃饭。后周某1说其有事，自己便和周某1一起出来。接着遇到瞿春升，得知周某1是瞿春升邀约的。之后，有人将自己等人接至瑞丽市帝皇娱乐会所门口，去与其他人汇合。后自己一行人乘坐出租车前往畹町一个中缅交界的地方。下车时，已有人在那里。自己一行人分别领取了木棍、手套、口罩等工具并与缅甸的一行人汇合。包括自己在内一行人往前走，到了一简易房处，走在前面的人便对该处的人进行殴打，并对停放在周边的车辆进行打砸。之后，自己跟着众人一起过河跑至缅甸。2017年1月15日下午，自己同瞿春升、周某1还有一个不认识的人一起从缅甸乘船偷渡返回中国。37、被告人邱占东的供述和辩解、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片。证实：2017年1月14日，刘增科打电话约自己到瑞丽。当晚，自己和刘虎、刘增科、陈子印一起到瑞丽市帝皇娱乐会所门口，并在那里遇见姬从波等人。后姬从波约自己等人去畹町，一行人便乘坐出租车到畹町。下车后，自己一行人分别领取了木棍、手套、口罩等工具，并与缅甸的一行人汇合。之后，自己一行人往前走，前面的人则冲上去对车辆进行打砸。后自己跟着众人一起过河跑至缅甸。2017年1月15日下午，自己同刘虎、刘增科、陈子印一起从缅甸翻越栅栏偷渡返回中国。38、被告人陈子印的供述和辩解、现场辨认笔录及照片。证实：2017年1月14日，自己和刘虎一起吃晚饭。刘虎接了一个电话后说其要到瑞丽办事。自己便和刘虎说自己也一起到瑞丽玩。当晚，自己和刘虎、刘增科、刘增科的朋友一起到瑞丽市帝皇娱乐会所门口。后又同其余人乘坐出租车到畹町。下车后，自己一行人分别领取了木棍、手套、口罩等工具，并与缅甸的一行人汇合。之后，自己一行人往前走，前面的人则冲上去进行打砸。后自己跟着众人一起过河跑至缅甸。2017年1月15日下午，自己同刘虎、刘增科、刘增科的朋友一起从缅甸翻越栅栏偷渡返回中国。39、被告人李成的供述和辩解、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片。证实：自己在张雄的羊场打工。2017年1月14日下午，雷游涛打电话让自己买东西。之后，自己找雷游涛拿了5000元，购买盒饭、被褥、油布等物品并送至团结村巡逻道便道口。过了几天，自己和张雄、雷游涛从中国乘船偷渡到缅甸。张雄和雷游涛在缅甸住了两夜就先回中国，自己多待了一天后也从缅甸乘船偷渡返回中国。40、价格认定结论书。证实：本案，在2017年1月15日凌晨受损的汽车、摩托车、简易房，损毁价值共计人民币45318元。41、法医学人体损伤程度鉴定书、法医学司法鉴定意见书。证实：（1）在2017年1月13日受伤的梅某，此次损伤未达到轻微伤；（2）在2017年1月13日受伤的杨某1，此次损伤未达到轻微伤；（3）在2017年1月13日受伤的朱某1，此次损伤程度属轻微伤；（4）在2017年1月15日受伤的赵某2，此次损伤程度属轻微伤；（5）在2017年1月15日受伤的方某，此次损伤程度属轻微伤；（6）在2017年1月15日受伤的龙某3，此次损伤程度属轻微伤；（7）在2017年1月15日受伤的董某，此次损伤程度属轻微伤；（8）在2017年1月15日受伤的杨某3，此次损伤程度属轻伤二级；（9）在2017年1月15日受伤的杨某2，此次损伤程度属轻伤一级。42、刑事和解协议书、赔偿协议书、收条、刑事谅解书。证实：本案遭受经济损失的被害人均已与全案被告人达成赔偿协议，对全案被告人表示谅解。以上证据来源合法，内容真实、有效，本院予以确认。关于公诉机关、被告人、辩护人所提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1、本院关于在案证据的采信意见，已在上文中详述，此处不再赘述。公诉机关、被告人、辩护人关于证据采信所提的意见，与本院所持意见相符的，予以采纳；与本院所持意见不符的，不予采纳。2、现有证据能够相互印证并与本案有关联的案件事实，本院已在“审理查明的事实”中予以认定，此处不再赘述。现有证据无法相互印证或与本案无关联的案件事实，本院不予认定。公诉机关、被告人、辩护人关于事实认定所提的意见，与本院认定事实相符的，予以采纳；与本院认定事实不符的，不予采纳。3、首先，现有证据仅能证实，姬从波等人在2017年1月13日晚带至案发现场的器具为木棍，而无法认定该木棍是否为柴块。其次，无论该器具是木棍抑或柴块，虽本身不是专为满足伤害他人的目的而制造或存在，但在2017年1月13日当晚，在不具有被携带的必要性、合理性的情况下，仍被姬从波等人带至案发现场，已具有被用于伤害他人的可能性，且一般人在面对该器具时均会产生危险感，之后更是被用于殴打他人并致三人受伤，其中一人已达轻微伤。故本院认为2017年1月13日当晚的情形符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条关于“持凶器随意殴打他人”的规定，已构成犯罪。公诉机关对此提出的意见，本院予以采纳；辩护人张东平对此提出的意见，本院不予采纳。4、本案系因张雄、陈文波与团结村部分村民之间私人利益上的冲突所致。2017年1月13日晚及2017年1月15凌晨，张雄虽均未到现场，也未具体实施实行行为，但其主观上具有伙同他人实施寻衅滋事行为的共同犯罪故意，客观上事前知情并参与了商议共谋，事中也进行了部署安排，事后还进行了跟进处理，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关对此提出的意见，本院予以采纳；张雄及其辩护人张云贤对此提出的意见，本院不予采纳。5、本案，2017年1月15日下午，姬从波、李干退、李直么、张自德、刘虎、刘增科、邱占东、陈子印、瞿春升、周毕润、周某1、“梦某”在已知身在缅甸境内且未持有出入境证件的情况下，仍由姬从波、李干退、李直么、张自德四人结伙，刘虎、刘增科、邱占东、陈子印四人结伙，瞿春升、周毕润、周某1、“梦某”四人结伙，分别从缅甸或翻越栅栏或乘船偷越国境返回中国；2017年1月17日中午，张雄、雷游涛、李成在明知身在中国境内且未持有出入境证件的情况下，仍三人结伙从中国境内乘船偷越国境进入缅甸。以上被告人相互之间已通过举动及行为形成主观上的意思联络，在实施上述行为时也都明知自己所实施的共同犯罪行为的性质、结果及意义,并且仍希望并追求这种危害结果的发生，主观上已具有结伙共同偷越国境的故意。加之上述被告人客观上也实施了结伙共同偷越国境的行为，已符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条的规定，其各自的行为均构成偷越国境罪。公诉机关对此提出的意见，本院予以采纳；刘虎、刘增科、李直么、邱占东、陈子印及相应辩护人对此提出的意见，本院不予采纳。6、现有证据证实，案发时在案发现场聚集的被害人均是出于个人私利而到案发现场聚集，阻止运货车辆从缅甸经由团结村便道口进入中国，以从中收取费用。一方面，本案被害人的行为所侵犯的并非被告人的合法权利或正当利益；另一方面，被害人的行为虽对被告人的犯罪行为起了诱因作用，但并不足以引发犯罪，没有达到构成具有刑法意义的被害人过错的严重程度，也不能降低本案犯罪的社会危害性和被告人的人身危险性。故本案被害人并不具有刑法意义上的被害人过错，不能对被告人酌情从轻处罚。辩护人张东平、李思思对此提出的意见，本院不予采纳。7、寻衅滋事部分，张雄、陈文波、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印基于相互之间的联络形成了共同的犯罪故意，并在共同犯罪故意的支配下，相互配合、相互补充，共同实施了寻衅滋事的犯罪行为，系共同犯罪。其中，张雄、陈文波在共同犯罪中系犯意的提起者，也处于支配地位，起决定作用，系主犯；姬从波在整个犯罪过程中与陈文波、“强某”、“岩某1”等主要人员直接联系，并邀约了李干退、李直么等人，购买了手套、辣椒水等工具，2017年1月13日晚及2017年1月15凌晨也均在案发现场，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。公诉机关、被告人、辩护人对此所提的意见，与本院所持意见相符的，予以采纳；与本院所持意见不符的，不予采纳。8、本案，张雄虽在案发后主动到瑞丽市公安局瑞宏派出所投案，但其仅如实供述其偷越国境的犯罪事实，对其寻衅滋事的犯罪事实则未如实供述，故其仅就偷越国境罪构成自首，可以从轻处罚；陈文波系案发后被民警抓获，到案后如实供述其已被司法机关掌握的寻衅滋事的犯罪事实，可以从轻处罚；雷游涛案发后主动到瑞丽市公安局瑞宏派出所投案，并如实供述其寻衅滋事、偷越国境的犯罪事实，故其就寻衅滋事罪、偷越国境罪均构成自首，可以从轻处罚；李成案发后被民警抓获，到案后如实供述司法机关还未掌握的其偷越国境的犯罪事实，就偷越国境罪构成自首，可以从轻处罚；姬从波、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印均系案发后被民警抓获，到案后一方面如实供述其已被司法机关掌握的寻衅滋事的犯罪事实，就寻衅滋事罪构成坦白，可以从轻处罚。另一方面均如实供述司法机关还未掌握的其偷越国境的犯罪事实，就偷越国境罪构成自首，可以从轻处罚。公诉机关、被告人、辩护人对此所提的意见，与本院所持意见相符的，予以采纳；与本院所持意见不符的，不予采纳。9、张自德于2014年10月14日因犯盗窃罪被陇川县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元，2016年2月25日刑满释放。此次，张自德在前罪刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。除张自德外，本案其余十三名被告人此前均未受过刑事处罚，系初犯。公诉机关、被告人、辩护人对此提出的意见，本院予以采纳。10、本案寻衅滋事部分，本案遭受经济损失的被害人均已与全案被告人达成赔偿协议，对全案被告人表示谅解，可对全案被告人酌情从轻处罚。公诉机关、被告人、辩护人对此提出的意见，本院予以采纳本院认为：一、被告人张雄、陈文波、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印随意殴打他人并任意损毁他人财物，其十三人的行为已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张自德系累犯，应当从重处罚且不能适用缓刑。被告人雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印系从犯，应当从轻处罚。被告人雷游涛具有自首情节，可以从轻处罚。被告人陈文波、姬从波、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印具有坦白情节，可以从轻处罚。本案遭受经济损失的被害人均已与被告人达成赔偿协议，对被告人表示谅解，可对被告人酌情从轻处罚；二、被告人张雄、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印、李成违反国境管理法规，结伙偷越国境，其十三人的行为已构成偷越国境罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张自德系累犯，应当从重处罚且不能适用缓刑。被告人张雄、姬从波、雷游涛、瞿春升、刘虎、张自德、李干退、李直么、刘增科、周毕润、邱占东、陈子印、李成均具有自首情节，可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十四条、第六十四条、第七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第七条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条、第六条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人张雄犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈文波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人姬从波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人雷游涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人瞿春升犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人刘虎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人张自德犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月16日起至2018年8月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人李干退犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人李直么犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十、被告人刘增科犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人周毕润犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人邱占东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人陈子印犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人李成犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）十五、供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高波审判员刘文彬人民陪审员霍占喜二〇一八年四月十日书记员苏琳

葛某某交通肇事一审刑事判决书山东省济南市长清区人民法院刑事判决书（2019）鲁0113刑初48号：济南市长清区人民检察院以济长清检公刑诉（2019）18号起诉书指控被告人葛某某犯交通肇事罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。本院于当日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人姬某、段某3、段某2、段某4提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2019年3月15日公开开庭进行了合并审理。济南市长清区人民检察院指派检察员周华雷出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的诉讼代理人薛某、赵某，被告人葛某某及其辩护人马峰，附带民事诉讼被告人张某1的诉讼代理人张某2，附带民事诉讼被告长清运输公司的诉讼代理人张某3，附带民事诉讼被告中华联合财产保险股份有限公司长清支公司的诉讼代理人姚某、田某到庭参加诉讼。民事部分已在庭后调解完毕，现已审理终结济南市长清区人民法院指控，2018年7月3日9时30分，被告人葛某某驾驶鲁Ａ×××××号金龙牌大型普通客车沿104国道由南向北行驶至499.3公里（长清区某街道办事处某甲村）处时，与由西向东通过路口的被害人段某1发生碰撞，造成段某1死亡。葛某某负事故的主要责任，段某1负事故的次要责任。公诉机关就起诉书指控的事实向法庭提供了证人证言、责任认定书、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人葛某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪，提请本院依法惩处。被告人葛某某对被指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是：葛某某有自首情节，积极赔偿被害方的经济损失，建议对其从轻处罚。经法庭审理查明，2018年7月3日9时30分许，被告人葛某某驾驶鲁Ａ×××××号金龙牌大型普通客车沿104国道由南向北行驶至499.3ｋｍ（长清区境内）路口处，没有减速行驶、未让行人先行、未按照操作规范安全驾驶，与由西向东步行通过路口的被害人段某1发生碰撞，造成段某1（男，生于1956年12月25日）抢救无效死亡。葛某某负事故的主要责任。事故发生后，被告人葛某某在现场等候民警处理，归案后如实供述事故发生经过，系自首。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人何某的证言证明：我雇佣葛某某驾驶客车。2018年7月3日上午，葛某某驾驶鲁Ａ×××××大型客车沿104国道由南向北行驶至高速公路高架桥南边通某甲村的路口处时，车靠近中央护栏车道行驶，车突然减速，我看到一老头往东走，走到车道中间偏右位置又走回中心线位置，车开到跟前，他突然向东跑，葛某某急刹车打方向躲，听到咣的一声，下车后看到老头在车后方趴着，其打122报警。2.证人张某1的证言证明：我营运鲁Ａ×××××号大型客车，雇佣葛某某开车，2018年7月3日，葛某某驾驶该车在104国道某甲村路段出事故，被撞行人经抢救无效死亡。车是其承包的长清运输公司的，投保了交强险和商业险100万元。3.证人段某2的证言证明：其父亲段某1于2018年7月3日上午九点半左右在某甲村西的104国道上发生交通事故，受伤后抢救无效死亡。4.道路交通事故现场勘查笔录证明：事故发生地点及现场情况。5.司法鉴定意见书证明：事故发生经过。6.法医学尸体检验报告书证明：段某1系颅脑及胸腹腔脏器严重损伤死亡。7.道路交通事故认定书证明：葛某某驾驶机动车行经人行横道没有减速行驶、通过交叉路口未让行人先行、未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶的违法行为相比段某1未走人行横道未确保安全的违法行为，对该事故的发生起的作用大，过错严重，经研究决定，葛某某承担事故的主要责任，段某1承担事故的次要责任。8.发破案经过证明：事故发生后，葛某某在现场等候民警处理，归案后如实供述事故发生经过。9.收到条、谅解书证明：葛某某经予被害人亲属经济补偿8万元，取得对方谅解。10.被告人葛某某的供述证明：2018年7月3日上午9点30分左右，我驾驶鲁Ａ×××××号大型客车沿104国道中心护栏向右第一车道由南向北行驶到某甲村路段的中心护栏缺口处时，见一个人从缺口处跑出来向东横过马路，我踩刹车减速，向右打方向躲避，这个人走到第一和第二车道分界线处放慢速度，我以为他让我先行，继续向右打方向向前行驶，但他突然加速向东跑，我向左猛打方向躲避，结果车的右前部撞上他本院认为，被告人葛某某违反交通运输管理法规，致一人死亡，负事故的主要责任，其行为构成交通肇事罪。葛某某有自首情节，已对被害人亲属给予经济补偿，取得对方谅解，依法予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下被告人葛某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份审判长王芳人民陪审员张恩荣人民陪审员段志岭二〇一九年四月三日书记员黄庆文

广东省陆丰市人民法院刑事判决书（2020）粤1581刑初684号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人蔡泽武，曾用名：蔡国海，男，1988年8月21日出生，汉族，广东省陆丰市人，公民身份号码：441************114，初中文化，职业：打工，政治面貌：群众，住广东省陆丰市*************。因犯寻衅滋事罪于2013年9月11日被珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑六个月，2013年11月14日刑满释放。因本案于2020年2月4日自动到陆丰市公安局投案，同日被陆丰市公安局处以行政拘留十日，同年2月13日被陆丰市公安局刑事拘留，同年3月19日被陆丰市公安局执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。辩护人肖炳奋，系广东法全律师事务所律师。陆丰市人民检察院以陆检一部刑诉[2020]Z268号起诉书，指控被告人蔡泽武犯非法拘禁罪，于2020年8月21日向本院提起公诉，并建议对本案适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员成华清出庭支持公诉，被告人蔡泽武及其辩护人肖炳奋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人蔡泽武与被害人林某思系非法同居关系。2020年1月28日凌晨2时许，蔡泽武与林某思在陆丰市东海镇xx花园A区“xx美容店”因家庭琐事发生争吵，期间蔡泽武使用电线及木棍对林某思进行殴打。同日凌晨5时许，蔡泽武电话联系同案人蔡某群（已逮捕）到达该美容店，随后蔡某群、蔡泽武强行将林某思押上蔡泽武驾驶的粤N*****号银色日产小汽车，带到陆丰市********养殖场棚屋内，并用铁锯子对林某思进行恐吓限制其人身自由。同日9时许，蔡泽武将林某思从该棚屋带到陆丰市河西镇后坑的住处并拘禁在二楼房间内。同日14时许，林某思乘蔡泽武外出之机从二楼阳台跳出逃离现场。经鉴定，林某思人体损伤属轻微伤；“xx美容店”带血迹的床单的STR分型与林某思血样的STR分型相同，养殖场棚屋提取矿泉水瓶盖的STR分型与蔡泽武血样的STR分型相同。2020年2月4日，被害人林某思出具《谅解书》，对蔡泽武表示谅解；同日被告人蔡泽武向公安机关自动投案。公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人蔡泽武无视国家法律规定，竟非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人蔡泽武犯罪以后向公安机关自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人蔡泽武自愿认罪认罚，建议判处被告人蔡泽武有期徒刑八个月。提请本院依法判处。被告人蔡泽武对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，并签字具结。被告人蔡泽武的辩护人提出如下辩护意见：对本案定性与事实方面均没有异议，就量刑方面发表意见：1.被告人具有自首的法定情节；2.被告人具有如下酌定从轻处罚情节：主观恶性小，被害人主动谅解被告人；3.从刑法的谦抑性原则来看，本案也没有必要对被告人量刑过重；被告人已经完全认罪认罚，并已经签署了认罪认罚具结书，请求法庭对被告人判处有期徒刑八个月以下的量刑处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控被告人的上述犯罪事实一致，并有经法庭举证、质证的陆丰市公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、现场检测报告书、行政处罚决定书、说明、陆丰河西派出所接处警110警情表、珠海市香洲区人民法院（2013）珠香法刑初字第1206号刑事判决书、珠海市第一看守所刑满释放证明书、谅解书、广东省陆丰市********（陆）公（司）鉴（法活）字[2020]49号鉴定书、照片、广东省汕尾市********（汕）公（司）鉴（DNA）字[2020]50号鉴定书、陆丰市公安局现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场图、现场照片、光盘、被害人林某思的陈述及辨认、指认笔录、证人陈某民、蔡某旋、欧某祝、蔡某国的证言、被告人蔡泽武的供述及指认笔录等证据证实，足资认定。本院认为：被告人蔡泽武非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，应予惩处。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。被告人蔡泽武对被害人进行殴打，依法予以从重处罚。被告人蔡泽武有犯罪前科，酌情予以从重处罚。鉴于被告人蔡泽武能自动投案并如实供述自己的犯罪行为，属自首，又自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人蔡泽武取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对辩护人提出被告人主观恶性小的意见，经查，被告人控制被害人人身自由的时间长达12个小时左右，并且对被害人进行了恐吓、殴打，造成被害人轻微伤，侵犯了公民的人身自由权利，对社会的危害性较大，故辩护人提出的该点意见与查明的事实不符，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、性质和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人蔡泽武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，因本案被行政拘留十日一并予以折抵，即自2020年2月4日起至2020年10月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员黄海钦二〇二〇年九月十五日法官助理吴丽娜书记员刘建清附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

孙成年、汪世春贪污、职务侵占、非国家工作人员受贿、挪用资金一审刑事判决书安徽省舒城县人民法院刑事判决书（2019）皖1523刑初158号：舒城县人民检察院以舒检刑诉（2019）131号起诉书指控被告人孙成年犯贪污罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，被告人汪世春犯贪污罪、职务侵占罪、挪用资金罪，被告人王世猛、张祥犯职务侵占罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，舒城县人民检察院指派检察员沈清出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结舒城县人民检察院指控：一、贪污犯罪事实1.2017年，舒城县杭埠镇因实施防洪工程，需对五星村进行征地补偿，杭埠镇政府委托五星村民委员会对所征土地面积登记造册并负责发放补偿款及青苗补偿费。时任五星村民委员会主任的孙成年与该村文书汪世春共同商定，虚报征地面积1.911亩，折合补偿款73005.1元，虚报青苗补偿费5994.7元。后两人将5994.7元私分，孙分得3000元。汪分得2994.7元。2018年2月，孙成年安排汪世春将套取的补偿款中20000元作为奖金均分给村两委成员，孙成年汪世春等四人每人分得5000元，剩余补偿款孙成年和汪世春私分，其中孙成年分得26000元、汪世春分得25965.1元。2.2013年至2015年，舒城县环保局为五星村申报获取环境综合整治项目，由五星村组织实施。在工程结算时，汪世春通过虚开建材费套取项目资金2万多元，后孙成年、汪世春、王世猛及村妇女主任赵某（另案处理）将其中的17836元私分，每人分得4459元。二、职务侵占犯罪事实被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥等人利用职务上的便利，私分村集体资金共计306631元，其中孙成年得款70525元、汪世春个人得款76210元、王世猛得款67525元。张祥得款63225元。1.2005年至2009年期间，种植大农户夏和犬等人承包五星村农田，并与五星村约定种植期间国家给予的各项补贴归五星村集体所有。期间国家给予补贴计305560元，其中在村集体账户入账119750元，未入集体账户的178320元被上列四名被告人私分，每人分得42080元，另赵某分得10000元。2.2007年，被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥私分五星村新圩大塘承包费未入账款18000元，每人分得4000元，赵某分得2000元。3.2009年至2010年，承包五星村土地的大农户孔德霞向五星村民委员会上交其所获农业保险赔偿的20%合计7780元，大农户汪春生向五星村委会上交承包费15020元。被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥将这两笔共计22800元不入账后私分，每人分得5320（5325）元，另赵某分得1500元。4.2009年，丰乐河河堤加固，工程实施过程中，五星村集体获得被砍伐树木补偿款13500元，被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥将其中的5000元私分，每人分得1000（1250）元。5.2010年，五星村对村部部分设施重新修建，被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥将虚列人员工资12000元连同村里的其他收入3300元计15300元私分，每人分得3825元。6.2011年，被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥将五星村王家圩主渠沟清淤一事一议项目结余的25640元及村集体收入6700元不入账私分，每人分得7000元，另赵某分得4000元，余款用于村集体开支。7.2005年至2018年，被告人孙成年、汪世春、王世猛、将村里的部分退耕还林补助款私分，每人分得4300元。8.2017年，承包五星村农田的周根德向五星村集体上交电费12000元，被告人孙成年、汪世春与村两委成员赵某、汪宏映（另案处理）将该款私分，每人分得3000元。三、非国家工作人员受贿犯罪事实被告人孙成年在担任五星村村民委员会主任期间，利用职务之便，在管理五星村土地承包经营权出租等村集体事务中，收受种植大户孔德霞现金15万元。1.2009年孙成年向孔德霞借款5万元，并出具了借条。孔德霞为能在五星村土地对外出租发包中中标，向孙成年承诺若能中标，其所借的5万元就作为好处费不用归还。事后孔德霞中标，在与五星村签订土地承包合同后，孔德霞免除了孙成年5万元债务。为了在以后土地承包过程中得到村两委的关照，孔德霞送给村两委干部好处费共15000元，其中孙成年收受3000元。计530002.2012年3月，孔德霞为能得到五星村新一轮土地承包经营权，邀请孙成年以及杭埠镇胡同村两委成员等10人去巢湖姥山游玩。当天午饭后，孔德霞给予孙成年现金17000元供其与同去姥山的人赌博，此款孙成年未归还。3.2012年5月，孔德霞取得五星村第二轮土地承包经营权，为感谢孙成年，并在以后土地承包中继续得到孙成年的关照，孔德霞送给孙成年3万元好处费，孙成年将其中的2万元留作自用，另1万元交给村两委其他成员平分。200004.2015年5月，孔德霞取得五星村第三轮土地承包经营权，双方签订合同后，孙成年以其他村都有“管理费”为由，向孔德霞索要好处费5万元并据为已有。5.2015年6月，孔德霞准备将莲藕项目引进五星村种植、为得到孙成年等村两委成员的关照，孔德霞送给孙成年现金1万元，孙收下。四、挪用资金犯罪事实1.2013年3月，被告人孙成年与汪世春将村集体资金10万元借给肥西县三河镇居民汪晓松进行营利活动，并收受汪晓松现金各2000元，汪晓松借款后至今未还。2.2015年7月9日，被告人汪世春将村集体资金30万元借给五星村汪湾村民组的唐平进行营利活动，7月22日唐平将30万元归还，另给了汪世春3000元。案发后，被告人孙成年退款30982元，汪世春退款183128.8元（含违纪款55685元），王世猛退款74984元，张祥退款66225元。公诉机关当庭出示的证据如下：1.原始分钱记录、会计凭证等书证；2.证人孔德霞、赵某等人的证言；3.被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人孙成年、汪世春受国家机关委托，在管理国有财产中，利用职务上的便利，采取骗取手段非法共同占有公共财物，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款的规定；被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥等人利用职务上的便利，共同私分村集体资金，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款的规定；被告人孙成年利用其管理村集体事务的职务便利非法收受他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款的规定；被告人孙成年、汪世春利用职务上的便利，将村集体资金借给他人进行营利活动，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定。应当以贪污罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪追究孙成年的刑事责任；以贪污罪、职务侵占罪、挪用资金罪追究汪世春的刑事责任；以职务侵占罪追究王世猛、张祥的刑事责任。且孙成年、汪世春的行为同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，实行数罪并罚。各被告人如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。被告人孙成年对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护要点为：公诉机关指控孙成年的罪名定性准确。但有如下减轻情节。1.孙成年系自首，其在案发后主动到杭埠镇纪委投案，主动退还补偿款。2019年3月孙成年是因为贪污被留置，在留置期间孙成年主动向纪委如实供述其他犯罪事实，构成特殊自首，依法可从轻或减轻处罚。2.孙成年构成贪污罪，但孙成年已退还赃款且未对国家造成损失。3.村集体资金孙成年不能直接使用，汪世春也有过错，汪世春教唆他人找孙成年进行借款，同时孙成年愿意归还。4.私分村集体资金是村委所有人同意的。2015年期间孙成年不是书记，无决定权。5.孙成年无犯罪前科。6、孙成年多次书写书面材料，认罪认罚。7、孙成年为五星村做出较大贡献。被告人汪世春对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护要点为：首先对起诉书指控汪世春的罪名和事实没有异议。汪世春具有以下从轻情节：1.被告人接到电话通知主动投案，应认定自首。2.汪世春是初犯，认罪态度好，积极退还赃款，当庭自愿认罪。3.被告人属于从犯。4.案发后在纪委第一次问话中，主动交代，且提交账本重要材料，并交代其他人员。即使没有达到立功条件，也可考虑从轻。5被告人主观恶性不大。请求法庭能够酌情考虑在三年以下量刑，并适用缓刑。被告人王世猛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护要点为：对公诉机关指控的职务侵占罪不持异议。但被告人王世猛具有以下情节：1.被告人王世猛有自首行为。2019年3月23日在监察委通知之前王世猛已经到镇上向镇书记以及镇纪委交代，在监察委也主动交代。2.王世猛在本案中有主动退赃行为，是同案中第一个退赃的人。3.被告人王世猛已年满65周岁，可从宽。4.王世猛归案后如实供述，认罪认罚，在监察委调查时也提交了悔过书。5.被告人王世猛属初犯。6.本案职务侵占属于共同犯罪，不应区分主从犯。被告人张祥对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护要点为：1.对被告人涉嫌职务侵占罪不持异议，但本案已超过追诉时效。2.被告人有自首情节。3.张祥犯罪情节较轻，相对其他被告人张祥处于非领导职务，在整个犯罪过程中没有最终决定权。4.被告人是初犯、偶犯，没有犯罪前科。5、被告人已年满65周岁，且已退出全部违法所得。经审理查明：一、贪污犯罪事实1.2017年，舒城县杭埠镇因实施防洪工程，需对五星村进行征地补偿，杭埠镇政府委托五星村民委员会对所征土地面积登记造册并负责发放补偿款及青苗补偿费。时任五星村民委员会主任的孙成年与该村文书汪世春共同商定，虚报征地面积1.911亩，折合补偿款73005.1元，虚报青苗补偿费5994.7元。后两人将5994.7元私分，孙成年分得3000元，汪世春分得2994.7元。2018年2月，孙成年安排汪世春将套取的补偿款中20000元作为奖金均分给村两委成员，孙成年汪世春等四人每人分得5000元，剩余补偿款孙成年和汪世春私分，其中孙成年分得26000元、汪世春分得25965.1元。2.2013年至2015年，舒城县环保局为五星村申报获取环境综合整治项目，由五星村组织实施。在工程结算时，汪世春通过虚开建材费套取项目资金2万多元，后孙成年、汪世春、王世猛及村妇女主任赵某（另案处理）将其中的17836元私分，每人分得4459元。二、职务侵占犯罪事实被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥等人利用职务上的便利，私分村集体资金共计306631元，其中孙成年得款70525元、汪世春个人得款76210元、王世猛得款67525元。张祥得款63225元。1.2005年至2009年期间，种植大农户夏和犬等人承包五星村农田，并与五星村约定种植期间国家给予的各项补贴归五星村集体所有。期间国家给予补贴计305560元，其中在村集体账户入账119750元，未入集体账户的178320元被上列四名被告人私分，每人分得42080元，另赵某分得10000元。2.2007年，被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥私分五星村新圩大塘承包费未入账款18000元，每人分得4000元，赵某分得2000元。3.2009年至2010年，承包五星村土地的大农户孔德霞向五星村民委员会上交其所获农业保险赔偿的20%合计7780元，大农户汪春生向五星村委会上交承包费15020元。被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥将这两笔共计22800元不入账后私分，每人分得5320元，另赵某分得1500元。4.2009年，丰乐河河堤加固，工程实施过程中，五星村集体获得被砍伐树木补偿款13500元，被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥将其中的5000元私分，每人分得1000元。6.2011年，被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥将五星村王家圩主渠沟清淤一事一议项目结余的25640元及村集体收入6700元不入账私分，每人分得7000元，另赵某分得4000元，余款用于村集体开支。7.2005年至2018年，被告人孙成年、汪世春、王世猛将村里的部分退耕还林补助款私分，每人分得4300元。8.2017年，承包五星村农田的周根德向五星村集体上交电费12000元，被告人孙成年、汪世春与村两委成员赵某、汪宏映（另案处理）将该款私分，每人分得3000元。三、非国家工作人员受贿犯罪事实被告人孙成年在担任五星村村民委员会主任期间，利用职务之便，在管理五星村土地承包经营权出租等村集体事务中，收受种植大户孔德霞现金15万元。1.2009年孙成年向孔德霞借款5万元，并出具了借条。孔德霞为能在五星村土地对外出租发包中中标，向孙成年承诺若能中标，其所借的5万元就作为好处费不用归还。事后孔德霞中标，在与五星村签订土地承包合同后，孔德霞免除了孙成年5万元债务。为了在以后土地承包过程中得到村两委的关照，孔德霞送给村两委干部好处费共15000元，其中孙成年收受3000元。2.2012年3月，孔德霞为能得到五星村新一轮土地承包经营权，邀请孙成年以及杭埠镇胡同村两委成员等10人去巢湖姥山游玩。当天午饭后，孔德霞给予孙成年现金17000元供其与同去姥山的人赌博，此款孙成年未归还。3.2012年5月，孔德霞取得五星村第二轮土地承包经营权，为感谢孙成年，并在以后土地承包中继续得到孙成年的关照，孔德霞送给孙成年3万元好处费，孙成年将其中的2万元留作自用，另1万元交给村两委其他成员平分。4.2015年5月，孔德霞取得五星村第三轮土地承包经营权，双方签订合同后，孙成年以其他村都有“管理费”为由，向孔德霞索要好处费5万元并据为已有。5.2015年6月，孔德霞准备将莲藕项目引进五星村种植、为得到孙成年等村两委成员的关照，孔德霞送给孙成年现金1万元，孙成年收下。四、挪用资金犯罪事实1.2013年3月，被告人孙成年与汪世春将村集体资金10万元借给肥西县三河镇居民汪晓松进行营利活动，各收受汪晓松现金2000元，汪晓松借款后一直未还。在审理过程中，被告人孙成年、汪世春近亲属代为归还了此笔借款。2.2015年7月9日，被告人汪世春将村集体资金30万元借给五星村汪湾村民组的唐平进行营利活动，7月22日唐平将30万元归还，另给了汪世春3000元。案发后，被告人孙成年退赃款30982元，汪世春退款183128.8元（含违纪、违法款），王世猛退赃款74984元，张祥退赃款66225元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证、证人证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙成年、汪世春受国家机关委托，在管理国有财产过程中，利用职务上的便利，采取骗取手段非法共同占有公共财物，数额较大，其行为均构成贪污罪；被告人孙成年、汪世春、王世猛、张祥等人利用职务上的便利，共同私分村集体资金，数额较大，其行为均构成职务侵占罪；被告人孙成年利用其管理村集体事务的职务便利非法收受他人财物，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪；被告人孙成年、汪世春利用职务上的便利，将村集体资金借给他人进行营利活动，数额较大，其行为均构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人孙成年在杭埠镇纪委找其谈话时，主动交代了纪委尚未掌握的贪污犯罪事实，并退出赃款，贪污犯罪可以认定为自首。被告人孙成年在被舒城县监察委员会采取留置措施后，主动交代了自己所犯监察委未掌握的其他非职务犯罪罪行，可以以自首论，因此，可以对被告人孙成年从轻处罚。被告人汪世春在杭埠镇纪委找其谈话时，主动交代了纪委尚未掌握的贪污犯罪事实，并退出赃款，贪污犯罪可以认定为自首，其在舒城县监察委员会找其谈话期间，首先对抗组织审查，后如实坦白其职务侵占犯罪行为以及监察委未掌握的挪用资金行为，分别构成坦白、自首，依法可以对汪世春从轻处罚。被告人王世猛、张祥电话通知到案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人汪世春、王世猛、张祥案发后退出全部赃款，孙成年退出部分赃款，可以根据退赃情况，分别酌情从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。职务侵占罪数额较大的法定刑为五年以下有期徒刑，因此，本案职务侵占罪的追诉时效为十年，辩护人认为本案超过追诉时效的辩护意见不成立，不予采纳。综上，根据各被告人所犯罪行、犯罪性质、情节、社会危害性以及认罪悔罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三款、第二百七十一条第一款、第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告人孙成年犯贪污罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18起至2023年3月17日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人汪世春犯贪污罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年三个月；决定合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23起至2022年1月22日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人王世猛犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）四、被告人张祥犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）五、各被告人已退缴的赃款予以没收，由扣押单位上缴国库。六、继续追缴被告人孙成年职务侵占、非国家工作人员受贿等犯罪所得款220525元。七、被告人孙成年、汪世春近亲属代为退出的挪用资金款十万元返还原单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长江泽金审判员耿传兰人民陪审员何世宽二〇一九年十月二十二日书记员王闽

熊某1、万圣蕙聚众斗殴二审刑事判决书江西省南昌市中级人民法院刑事判决书（2017）赣01刑终538号：南昌市新建区人民法院审理南昌市新建区人民检察院指控原审被告人夏远、魏迎春、万圣蕙、金虎犯聚众斗殴罪一案，于2017年10月24日作出（2017）赣0112刑初257号刑事判决，原审被告人万圣蕙、金虎不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人万圣蕙、金虎的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了万圣蕙、金虎，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结原审法院认定：2017年1月7日凌晨，夏某1（另案处理）因与万某的朋友发生冲突，夏某1便纠集被告人夏远与周某（外号“包子”）、傅某、陈某（外号“飞机”），谭某、夏福建（均已另案处理）等人，携带斧头、鱼叉等物品驾驶五辆汽车（一辆黑色大众轿车、一辆白色越野车、一辆白色教练车、两辆黑色轿车）来到南昌市经济技术开发区的凌波路南天阳光小区旁等候约好当晚打架的“胡轮子”（身份未查清）、万某一方人员。当日凌晨4时许，当“胡轮子”、万某等人驾驶一辆白色全顺车来到该凌波路段时，夏某1等人驾驶的汽车将该车撞停并前后堵住，此时夏某1带领陈某、傅某等人手持斧头、鱼叉等物品打砸“胡轮子”、万某一方被撞停的车辆，“胡轮子”、万某等人当时没有反抗，夏某1见状便解散同伙并让对方人员离开，案发现场遗留了由于碰撞而毁坏的三辆汽车及斗殴所用到的鱼叉、斧头等物品。2017年2月3日晚10时许，夏某1联系陶某纠集被告人魏迎春、夏远和谭某、夏福建、周某、夏某2（在逃）等人，来到三洲夏家商量抄万某护的赌楼，并准备了十多把鱼叉放在车上，随后，陶某等人驾驶汽车（一辆全顺车、一辆金杯面包车、一辆黑色帕萨特轿车）与被告人魏迎春、夏远等被纠集来的人员一起来到新建区龙珠小区一带，用事先准备好的鱼叉打砸万某等人的赌楼，并掀翻了该赌楼的赌桌。因此次抄楼未遇上万某及其护楼人员，故而未发生实际冲撞。抄完赌楼后，陶某与被告人魏迎春、夏远等人离开继续寻找万某抄楼。事后，万某一方“东子”（未查清身份）等人纠集被告人万圣蕙、金虎和“歪头”（未查清身份）等人携带鱼叉、斧头驾车（一辆全顺车、一辆面包车）沿街寻找被告人魏迎春等人报仇，双方在新建区长堎镇花果山假山附近相遇，相遇后被告人金虎、万圣蕙等人乘坐的全顺车与陶某、被告人夏远与周某等人驾驶的全顺车互相撞击，接着被告人万圣蕙、金虎等人驾车追赶陶某等人的车辆，双方车辆分别在新建区长堎镇花果山红绿灯路口、新建区人民法院门口、礼步湖大道与新建大道交叉口、新建区公安分局门口、新建二中门口、文化大道与长麦路交叉口等位置多次发生碰撞，其中在新建区公安局门口位置时，被告人夏远与周某等人乘坐的由陶某驾驶的全顺车在被告人万圣蕙、金虎等人的全顺车撞击下与一辆路边行驶的三轮摩托车发生碰撞，导致该车上一名乘客熊某1受伤（经南昌市新建公安司法鉴定中心鉴定，熊某1的伤情为重伤二级）；在新建二中门口位置发生碰撞后，双方车辆失控撞向中间的护栏后停车，被告人万圣蕙、金虎一方人员手持鱼叉、斧头下车准备攻击陶某驾驶的全顺车，陶某见状驾车继续驾车朝文化大道与长麦路交叉口红绿灯方向开，在该红绿灯路口，被告人万圣蕙一方人员的全顺车将被告人魏迎春和夏某3等人乘坐的一辆黑色帕萨特轿车撞停，被告人魏迎春和夏某3等人弃车逃跑，被告人万圣蕙、金虎一方人员又手持鱼叉、斧头追赶，并打砸现场遗留的黑色帕萨特轿车后逃离。2017年3月3日，被告人魏迎春、夏远被南昌市公安局新建分局民警抓获。2017年3月20日被告人万圣蕙主动到南昌市公安局新建分局投案，同年3月23日被告人金虎主动到南昌市公安局新建分局投案。另查明，附带民事诉讼原告人熊某1受伤后于2017年2月4日被送往南昌大学第二附院住院治疗，于2017年2月17日出院，共住院13天，用去医疗费用51473.32元，出院后于2017年3月15日在江西省残疾人假肢矫形技术中心定制义眼共花去12000元，其伤势于2017年5月19日经江西中晟司法鉴定中心鉴定，1、熊某1右眼球缺失，证定为七级伤残，2、熊某1右眼睑闭合不全，评定为十级伤残，3、后续治疗费评定为人民币80000元，共花去鉴定费2400元。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证的下列证据证实：被害人熊某1的陈述，被告人魏迎春、夏远、万圣蕙、金虎的供述，同案人周某、傅某、陈某等人的供述、证人熊某2、胡某的证言，被告人魏迎春、夏远及傅某与周某的辨认笔录与辨认照片，南昌市新建区司法鉴定中心法医学人体损伤程度意见书，现场勘验检查工作记录、勘验笔录与照片，抓获经过，前科材料、释放证明，被告人的常住人口信息、南昌大学第二附属医院的出院记录、入院证明书与入院记录，江西中晟司法鉴定中心鉴定、医疗费发票及收据、鉴定费发票及收据等。原审法院认为：被告人魏迎春、夏远、万圣蕙、金虎在他人的纠集下又伙同他人持械积极参与斗殴，并致一人重伤，其中被告人夏远参与斗殴二次，被告人魏迎春、万圣蕙、金虎参与斗殴一次，被告人魏迎春、夏远、万圣蕙、金虎的行为均已构成聚众斗殴罪。被告人夏远在刑满释放后五年内又犯罪，系累犯，依法从重处罚。被告人万圣蕙、金虎主动到公安机关投案，并如供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，具有自首情节，依法从轻处罚；被告人夏远、魏迎春归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人魏迎春具有犯罪前科，酌情从重处罚。因被告人夏远、魏迎春、万圣蕙、金虎的聚众斗殴犯罪行为造成附带民事诉讼原告人熊某1的人身伤害，故被告人夏远、魏迎春、万圣蕙、金虎应对附带民事诉讼原告人熊某1的人身伤害所造成的损失承担民事赔偿责任。依据附带民事诉讼原告人所提供的证据，本院认定其损失如下：1、医疗费51473.32元；2、住院伙食补助费13天×100元／天＝1300元；3、营养费30元／天×13天＝390元；4、护理费13×86元／天＝1118元；5、误工费104×102元／天＝10608元；6、交通费200元；7、后续治疗费80000元。8、义眼定制费12000元；9、鉴定费2400元。以上共计159489.32元。对附带民事诉讼原告人熊某1提出的其他诉讼诉请，不符合相关法律规定，本院不予支持。根据被告人夏远、魏迎春、万圣蕙、金虎在本案中的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、《中华人民共和国民法通则》第十一条、第十二条第一款、第一百一十九条、第一百三十条、第一百三十三条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十七条，第十九条，第二十条，第二十一条，第二十二条，第二十三条，第二十四条的规定，判决：一、被告人夏远犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年十个月。二、被告人魏迎春犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年八个月。三、被告人万圣蕙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。四、被告人金虎犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。五、被告人魏迎春、夏远、万圣蕙、金虎赔偿附带民事诉讼原告人熊某1各项经济损失共计159489.32元。六、驳回附带民事诉讼原告人熊某1的其他诉讼请求。上诉人万圣蕙、金虎提出：原审判决量刑过重。经审理查明，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，列举的证据已在原审法院开庭时当庭宣读、出示并质证。本院经依法全面审查，对原审判决书认定的事实及所列证据予以确认。二审审理期间，被告人万圣蕙亲属、金虎亲属代为提交法庭收条二份、谅解书二份，证明上诉人万圣蕙、金虎各赔偿被害人医药费4万元并取得被害人谅解，该证据经庭审举证、质证，依法予以确认本院认为，上诉人万圣蕙、金虎、原审被告人魏迎春、夏远在他人的纠集下又伙同他人持械积极参与斗殴，并致一人重伤，其中原审被告人夏远参与斗殴二次，上诉人万圣蕙、金虎、原审被告人魏迎春参与斗殴一次，其行为均已构成聚众斗殴罪。原审被告人夏远在刑满释放后五年内又犯罪，系累犯，依法从重处罚。上诉人万圣蕙、金虎主动到公安机关投案，并如供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，具有自首情节，依法从轻处罚；原审被告人夏远、魏迎春归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法从轻处罚。原审被告人魏迎春具有犯罪前科，酌情从重处罚。因上诉人万圣蕙、金虎、原审被告人魏迎春、夏远的聚众斗殴犯罪行为造成附带民事诉讼原告人熊某1的人身伤害，故上诉人万圣蕙、金虎、原审被告人魏迎春、夏远应对附带民事诉讼原告人熊某1的人身伤害所造成的损失承担民事赔偿责任。上诉人万圣蕙、金虎所提原审判决量刑过重的上诉理由。经查，上诉人万圣蕙、金虎、原审被告人魏迎春、夏远在他人的纠集下又伙同他人持械积极参与斗殴，并致一人重伤，其中原审被告人夏远参与斗殴二次，上诉人万圣蕙、金虎、原审被告人魏迎春参与斗殴一次，其行为均已构成聚众斗殴罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条的规定，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，原审法院根据上诉人的相关情节，均对上诉人判处有期徒刑三年六个月，并未量刑过重，但鉴于上诉人万圣蕙、金虎在二审审理期间赔偿被害人医疗费并取得谅解，依法予以从轻处罚。综上，原审判决事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，判决的民事赔偿项目、数额正确，但鉴于二审期间出现的新证据及相关事实的确认，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第一百三十条、第一百三十三条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条之规定，判决如下一、维持南昌市新建区人民法院（2017）赣0112刑初258号刑事判决的第（一）、（二）、（五）、（六）项，即：被告人夏远犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年十个月；被告人魏迎春犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年八个月；被告人魏迎春、夏远、万圣蕙、金虎赔偿附带民事诉讼原告人熊某1各项经济损失共计159489.32元；驳回附带民事诉讼原告人熊某1的其他诉讼请求。二、撤销南昌市新建区人民法院（2017）赣0112刑初258号刑事判决的第（三）、（四）项，即：被告人万圣蕙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；被告人金虎犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。三、上诉人万圣蕙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月20日起至2020年6月19日止）四、上诉人金虎犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2020年6月22日止）。本判决为终审判决审判长周兵审判员熊祖贲审判员张艳二〇一八年一月十六日书记员刘伟

马道军、孙茂军等污染环境罪一审刑事判决书江苏省常熟市人民法院刑事判决书（2017）苏0581刑初804号：常熟市人民检察院以常检诉刑诉［2017］814号起诉书指控被告人马道军、孙茂军、杨斌、尹金玉犯污染环境罪，于2017年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。常熟市人民检察院指派检察员侯颖慧出庭支持公诉。被告人马道军及其辩护人刘杰、被告人孙茂军、被告人杨斌及其辩护人吴梦洁、被告人尹金玉及其辩护人郑尧到庭参加诉讼。现已审理终结常熟市人民检察院指控：被告人马道军、孙茂军接洽上海建筑垃圾业务后，在寻找垃圾卸点的过程中，由被告人尹金玉向二被告人提供了常熟市虞山镇莫城三星村有鱼塘可以作为卸点的信息，被告人马道军、孙茂军为获取启动资金，联系被告人杨斌共同参与。被告人马道军、孙茂军伙同被告人杨斌于2015年9月至11月间，为赚取填埋垃圾每吨约人民币10元的接收费，经商议并以签订《项目合作合同》的方式进行三星村鱼塘垃圾填埋工程的合作。三被告人为顺利承接该工程，许诺给予被告人尹金玉好处费人民币10万元，后被告人尹金玉为促成该工程的承接，提供盖有“常熟市虞山镇人民政府”公章的空白合同给三被告人使用，后三被告人利用该公章变造了一份《填土工程合同》，用于联系垃圾供应。同时被告人尹金玉以赔偿人民币15.5万元的方式积极联系、游说鱼塘的承租人，并告知三星村村委会负责人回填鱼塘有国家补贴，三星村村委会为获得国家补贴，同意以泥土回填的方式利用该鱼塘，并与被告人马道军、杨斌等人签订了《卸点回填合同》。2015年12月至2016年5月期间，被告人马道军、孙茂军、杨斌先后从上海勤顺码头、惠宾码头、大港码头、虞姬墩码头等处将混有建筑垃圾、生活垃圾的固体废物，通过船舶运输至常熟市虞山镇三星村周塘河边，进行卸载后，在未经无害化处理的情况下将固体废物直接倾倒至鱼塘内。在施工过程中，因违建码头、群众举报被相关部门两次制止，被告人马道军、孙茂军、杨斌先后给予被告人尹金玉合计人民币10万元委托其疏通关系，被告人尹金玉多次单独或陪同被告人马道军至相关部门谎称填土并打听消息，后告知被告人马道军、杨斌可以继续施工，进而两次复工实施填埋，共计倾倒垃圾10.9万吨，以致造成填埋地环境污染，因倾倒垃圾散发刺鼻的气味被群众于2016年7月举报案发。经国家环境保护部南京环境科学研究所评估，上述被告人倾倒的固体废物主要成分为生活垃圾和建筑垃圾；现场采集的1个渗滤液样品挥发酚含量超标59倍、其余8个渗滤液样品挥发酚含量超过标准限值4-14倍，系含有微量有害物质的固体废物；致使公私财产损失共计人民币1493万余元。案发后，被告人马道军、杨斌分别于2016年7月29日、7月26日到常熟市公安局莫城派出所投案，均如实供述了上述犯罪事实。为证实上这指控，公诉机关提供了相关证据，据此认为，被告人马道军、孙茂军、杨斌、尹金玉违反国家规定，随意倾倒混合生活垃圾形成的有害物质，严重污染环境，致使公私财产损失达人民币1493万余元，后果特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以污染环境罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人马道军、孙茂军、杨斌、尹金玉均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人马道军、杨斌主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，均可从轻处罚。被告人马道军对被指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，并要求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的被告人马道军犯罪事实和罪名没有异议，但认为：1.本案涉及的是含有微量有害物质的固体废物，对环境危害较小；2.鉴定报告中公私财物损失1493万余元，是涉案区域污染清理处置费用的总额，法庭应当考虑村委会向涉案区域倾倒垃圾的客观事实，对本案被告人造成损失的金额酌情减少；3.被告人马道军主动投案，如实供述自己的罪行,系自首，依法应当从轻处罚;4.被告人马道军当庭认罪，依法可酌情从轻处罚;5.被告人马道军存在法律认识误区，错误地认为倾倒建筑垃圾不构成犯罪，其没有认识到造成的损失达到一定程度，行为的性质就会转变，构成犯罪，其目的是通过多处理建筑垃圾多赚些钱，其主观恶意不大，并非有意触犯刑律;6.被告人马道军到案后，对自己的行为也十分后悔，具有悔罪表现。其家庭经济困难，孩子幼小，一个不满周岁，一个在读初中，妻子没有正式工作，其家人也需要其早日回家尽责任；7.被告人马道军先前的污染环境行为无锡法院先行判决，贵院在合并量刑时，应根据罪刑相适应的原则，在法定刑七年以下做出合理的量刑。综上，被告人马道军系自首，认罪、悔罪态度较好，希望法庭能够综合考虑，对其从轻处罚，并合理量刑。被告人孙茂军对被指控的罪名没有异议，自愿认罪。但对被指控的部分事实提出异议，认为自己没有和马道军去码头谈建筑垃圾业务，三星村签订合同明确是填土，因为要修便道，马道军让其联系建筑垃圾，其联系了勤顺码头，和杨斌、马道军一起去的，当时没谈拢，后来怎么谈的其不清楚。项目合作合同是临时提议所签的，后续自己是被雇佣关系，马道军安排其干什么就干什么。并认为自己是初犯，要求从轻处罚。被告人杨斌对被指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，并要求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人杨斌的罪名没有异议，但对案件部分事实存疑，认为：1.被告人杨斌主观故意不明确。被告人杨斌参与填土项目目的是尽快平整土地，本意是想在常熟搞蔬菜基地，并无污染环境的意图。而且其与村里签订有正规的合同，又经镇政府盖章，在整个过程中，始终是个投资者。开始知道填埋毛垃圾时，也问过本案相关被告人，告知其毛垃圾是经过上海有关方面检测的，检测报告没有污染后，才跟着操作下去的，最后才知道有污染，因此其对本案后果发生持放任态度；2.主观上被告人杨斌没有去组织货源、联系船只，只是提供相关费用，其地位与其他被告人显然有差别；3.从危害后果看，鱼塘除了填上海垃圾外，村里也倒过少量生活或者化工垃圾，事后的检测报告应与该垃圾有关，鉴定损失1400多万元值得商榷；4.事发后，被告人杨斌一直积极配合村镇两级政府解决被污染环境的修复事宜，态度是十分好的，望法庭量刑时能予以考虑；5.案发后，被告人杨斌主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；6.被告人杨斌纯属不懂法而触犯刑法，其无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，请法庭综合考虑本案的事实、起因、相关情节、认罪、悔罪的态度表现、再犯可能性大小，请求法庭对被告人从轻处罚。被告人尹金玉对被指控的罪名没有异议，但对被指控的犯罪事实提出：1.关于提供卸点问题，是孙茂军知道卸点后主动来找其的；2.关于鱼塘赔款问题，是他们谈不拢后找其出面谈的，不是主动游说；3.关于合同问题，原合同上是有内容的，不是空白的；4.关于10万元款项问题，是造工棚等花掉了；5.关于两次复工问题，第一次他们写了保证书，保证毛垃圾无毒无害，敲了章才复工。第二次他们催其找关系，杨斌也找了姓于的，其也帮他们找了领导，但说不能做。其表示希望法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人尹金玉的罪名没有异议，但认为：一、被告人尹金玉主动投案、如实供述，应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人尹金玉在知道工地涉嫌违法之后，主动于2017年7月22日至常熟市公安局莫城派出所投案，并如实供述了整个犯罪事实，7月26日被采取刑事拘留的强制措施，虽然投案那天没有对其采取强制措施，但不能因办案机关的一些手续问题，机械地将其主动投案、如实供述的情形予以否认，而应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。二、被告人尹金玉系从犯，应当从轻或者减轻处罚。1.本案中被告人尹金玉仅仅是居间关系，提供相关信息，撮合达成填土协议，其获得象征性的好处费也无可厚非；2.起诉书指控被告人尹金玉提供盖有常熟市虞山镇人民政府公章的空白合同之说，现有证据无法认定；3.起诉书指控被告人尹金玉告知三星村委会负责人回填鱼塘有国家补贴，三星村委会为获得国家补贴，同意以泥土回填的方式利用该鱼塘之说，不能成立。回填鱼塘有国家补贴的政策，对三星村、国土部门，都是公开透明的，并非被告人尹金玉虚构；4.起诉书指控被告人尹金玉在施工过程中，因违建码头、群众举报被相关部门两次制止，被告人马道军、孙茂军、杨斌先后给予被告人尹金玉合计人民币10万元委托其疏通关系，被告人尹金玉多次单独或陪同被告人马道军至相关部门谎称填土并打听消息，后告知被告人马道军、杨斌可以继续施工，进而两次复工实施填埋之说，指控不妥。整个案件中，被告人尹金玉确实至航道管理和环保部门去了解相关情况，但并无谎称、冒充身份和所谓的打听消息等行为；5.起诉书指控2015年12月至2016年5月期间，被告人马道军、孙茂军、杨斌先后从上海勤顺码头、惠宾码头、大港码头、虞姬墩码头等处将混有建筑垃圾、生活垃圾的固体废物，通过船舶运输至常熟市虞山镇三星村周塘河边，进行卸载后，在未经无害化处理的情况下将固体废物直接倾倒至鱼塘内之说，上述行为是本罪的核心要件，没有同案犯的违法填埋行为，被告人尹金玉的行为没有任何社会危害性。同案被告人是合伙人，是老板，被告人尹金玉仅仅起到辅助作用。综上，被告人尹金玉虽然参与到了犯罪活动中，但一开始出发点是好的，所起的作用也是辅助性的，实质行为都是其他同案犯实施。且不能以结果为导向，被告人尹金玉犯罪了，不能推导出其之前的所作所为是为了牟利而故意犯罪，实际上各被告人对是否犯罪没有主观认识，简单认为不是有毒有害物质即可，只是客观上构成了犯罪，主观恶性较小。整体而言，被告人尹金玉系从犯，应当从轻、减轻处罚。三、被告人尹金玉没有前科劣迹，具有良好的改造条件。其家庭较为困难，家人需要照顾，不宜长时间羁押，对其从轻处罚。综上，被告人尹金玉在本案中，系自首、从犯、初犯，认罪悔罪态度良好，具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，恳请法庭对其减轻处罚。经审理查明，被告人马道军、孙茂军、杨斌、尹金玉经事先联系，为获取利益，相互配合，共同参与，在明知无生活垃圾处置资质，鱼塘不具备生活垃圾处置功能的情况下，联系上海数个码头的建筑垃圾，自2015年12月至2016年5月期间，运输至常熟市虞山镇莫城三星村的鱼塘进行填埋。2016年7月，因群众举报案发。案发后，被告人马道军、杨斌分别于2016年7月29日、7月26日到常熟市公安局莫城派出所投案，均如实供述了上述犯罪事实。2016年8月，环境保护部南京环境科学研究所接受常熟市环境保护局委托，通过现场勘查、采样分析等方法，对案发地点及周边区域污染情况进行全面调查评估，并得出结论，本次事件倾倒的垃圾是含有微量有害物质的固体废物。同时该所对该污染事件生态环境损害作出鉴定评估报告，事件区域固体废物、渗滤液排放并未满足“评估区域空气、地表水、沉积物、土壤、地下水等环境介质中特征污染物浓度超过基线20%以上”的条件，故未造成显著地表水、地下水及土壤生态环境损害，本次事件生态环境损害费用主要包括应急监测费用和应急处理费用，至目前，合计费用约14538104元。2017年3月份，该所对上述鉴定评估报告作出补充报告，上述固废倾倒污染事件损害费用总计人民币14942606.69元。另查明，江苏省环境科学学会出具《关于“生活垃圾毒害性”的专家意见》，证实该机构为江苏省人民法院委托鉴定机构电子信息平台中列明的有污染环境损害鉴定资质的机构。根据《江苏省固体废物污染环境防治条例》，生活垃圾及所产生的渗滤液属于“有害废物”，即含有毒有害物质，或者在利用处置过程中必然产生有毒有害物质的废物。其对该专家意见的补充说明，证实了根据相关法律规定，生活垃圾作为固体废物的一种类型加以管理并规定须无害化处理，是有害固体废物，具有毒害性，可归入两高司法解释规定的其他有害物质一类。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证明：一、书证1.《填土工程合同》、《项目合作合同》、《卸点回填合同》、常熟市虞山镇三星村村民委员会和上海丰采蔬菜专业合作社签订的《协议》及和上海豪昶绿化园林工程有限公司共同出具的《说明》，上述材料由公安机关于2016年7月28日在被告人杨斌的上海丰采蔬菜专业合作社，并在杨斌妻子钱某1在场配合下搜查取得。其中《填土工程合同》签订时间为2015年9月15日，甲方为常熟市虞山镇人民政府，乙方为上海豪昶绿化园林工程有限公司，质量与验收条款约定不准回填有毒有害的泥土，填土工程面积约为130亩；《项目合作合同》签订时间为2015年10月10日，由马道军、孙茂军、杨斌三人所签订，该合同约定项目所得收入，除去工程中成本和必须的开销费用外，所剩余的利润必须三人均分，如果亏损也必须三人承担；《卸点回填合同》签订时间为2015年11月25日，甲方为常熟市虞山镇三星村村民委员会，由村主任周某1签名并盖村委会公章，乙方为上海豪昶绿化园林工程有限公司，由杨斌代马道军签名并盖公司公章，该合同落款处还盖有常熟市虞山镇人民政府公章；常熟市虞山镇三星村村民委员会和上海丰采蔬菜专业合作社签订的《协议》时间为2015年11月25日，甲方为常熟市虞山镇三星村村民委员会，由村主任周某1签名并盖村委会公章，乙方为上海丰采蔬菜专业合作社杨斌签名并盖专业合作社公章，双方约定为增加村级收入，充分利用闲置土地，拟对元和塘边原锡太路取土坑，利用上级政策（坑塘占补）实施填土，恢复农田对外租赁。协议明确甲方将填好土后的农田按每年每亩1400元租赁给乙方种植蔬菜（不可私搭建筑物），填好后面积按实结算（约50亩）。乙方在签订协议时须预付二年农田租赁费，第一年租赁费70000元签订协议时支付，第二年租赁费70000元填土工程开始后满一个月即支付；常熟市虞山镇三星村村民委员会和上海豪昶绿化园林工程有限公司共同出具的《说明》时间为2015年11月23日，由村委会和豪昶公司盖章，约定内容为豪昶公司支付村委会100000元，作为政策补助押金，支付时间为填土工程开始后期满一个月，押金退款期为上级政策（坑塘占补）补助资金到账日期，如果政策补助金三年之内未到账，则押金作为填土补助款由村委会收取，不再作为押金退还。2.2016年8月19日常熟市虞山镇莫城管理区管委会出具的《上海市偷倒常熟市虞山镇莫城三星村垃圾处理情况说明》及2017年2月24日的《情况说明》、2017年1月9日常熟城市管理行政执法大队莫城中队出具的《情况说明》，证实清运数量共计6918车次，总共清运69180方；填埋范围经常熟市国土局测绘站确认共计20.8亩（13910.8平方米）；清运直接费用：3289007元（不含管理费和税金）。2017年1月9日常熟城市管理行政执法大队莫城中队出具证明，证实公证处登记的7018车次，系因现场更换地磅进行测试形成空车测试数据，因此存在100车次的差距；运输垃圾车司机到南湖填埋场卸车后，每车交付运输送货单一份，再返还莫城管理区进行汇总。清运结束后，莫城管理区将汇总车次数据上报，后南湖垃圾填埋场又收到司机称遗忘上交的运输送货单53份，故莫城管理区统计出来围堵车次数据与南湖填埋场纪录的数据有53车的差异。3.2016年8月22日《莫城三星村垃圾处理费用测算》、2017年4月11日常熟市环境卫生管理处出具的《情况说明》、常熟市废管所《2015年收入支出表》、《2015年南湖垃圾填埋场填埋量年统计表》等，证实常熟市环境卫生管理处出具的10.9万吨垃圾处置费用测算：填埋处置费用为1090万元；堆高辅助作业费用为137611元；垃圾消杀费用为18000元；垃圾渗滤液处理费用为92700元；垃圾成分及渗滤液检测费用为29039元；填埋场设施设备损坏维修费用为71747元。2017年4月11日，常熟市环境卫生管理处出具情况说明，证实南湖填埋场三期工程从2007年2月开工，2008年12月竣工，2010年投入运行，总投资3756万元。常熟市废管所出具的填埋量年统计表及收入支出表，证实2015年支出2706089元，生活垃圾填埋量为47728吨，平均每吨垃圾的运行成本为56元。4.2016年8月30日常熟市公证处出具的《公证书》15份，证实常熟市公证处2016年8月30日出具了15份公证书，对常熟市莫城城管中队队员参与常熟市三星村南湖填埋场垃圾清理工作中的相关陈述及提交的《送货单》、《收款收据》予以证实，并收取了《送货单》、《收款收据》的原件，共计6858张，此次从三星村至南湖填埋场清运垃圾时间从2016年7月22日开始至8月2日结束。5.2016年7月22日《三星村池巷周塘河边垃圾清运协议书》、2016年8月25日《莫城管理区管理委员会费用报支审批单》、发票，证实2016年7月22日，常熟市虞山镇三星村村民委会与江苏阔景建设工程有限公司签订协议，由阔景公司负责垃圾清运，清运时间至2016年7月27日，工程完成后预付工程款80%，剩余部分年底结算。计费标准为每车180元，挖机台班为每台班2000元，推土机每台班3000元。8月25日，阔景公司向三星村村民委会开具了293.888万元的垃圾清理工程款发票，同日，三星村向莫城管理区申请报支上述预付垃圾清理工程款。6.2017年3月27日常熟市虞山镇人民政府出具的《情况说明》，证实涉案填埋垃圾清运费用为3289007元，现已支付2938880元，最终价格以审计结果为准，目前审计工作尚在进行中。7.上海洁瑜环保工程有限公司的工商、税务、组织机构代码证、道路运输经营许可证及澳实分析检测（上海）有限公司的检测报告，证实以上材料由马道军提供给三星村书记狄某，上海洁瑜环保工程有限公司的法定代表人为张某1，该公司具有上海奉贤区建设和交通委员会核发的普通货运《道路运输经营许可证》，该公司于2015年8月4日委托澳实分析检测（上海）有限公司对装潢垃圾、毛垃圾进行检测，检测报告注明仅对样品负责,其中坤、镉、铬、铅、镍的含量分别为22.7、0.87、58.6、31.6、28.4ｍｇ／ｋｇ，没有注明无毒无害，根据该检测结果，被检样品中含有重金属。8.2016年2月18日常熟市环境保护局出具的《环境监察意见书》，证实2016年2月份，环保局接到群众举报，反映三星村原池巷13队位于元和塘边上的2只池塘内，由三星村委会出租给上海豪昶绿化园林工程有限公司用于土方回填，面积约50亩，目前已回填土方约10亩，表面为泥土，2只池塘内均有回填物质渗滤液，尤其背面池塘渗滤液上漂浮着生活垃圾，对该2只池塘积存水分别进行了取样检测分析，回填土方中很可能夹杂有生活垃圾。为防止非法填埋生活垃圾造成环境污染，2016年2月18日，常熟市环境保护局向虞山镇人民政府发出《环境监察意见书》，建议督促三星村委会认真履行监督职责，停止非法填埋作业，对已填土方进行取样分析，确认回填土方中垃圾的填埋量，并进行规范清理处置。同时，在2月22日、2月25日对狄某、马道军进行了询问。狄某表示村委会将终止和对方的合同，督促清理填埋的非土方物质。马道军称其单位和三星村签订了土方回填合同，土方来自上海洁瑜环保工程有限公司，通过船运送到三星村，回填前委托进行过检测，没有问题。环保部门告知其监测数据后，其称将停止回填，配合政府部门，如有生活垃圾，将对已回填的物质进行清理。9.2015年12月7日上海豪昶绿化园林工程有限公司的《临时设置泥土（泥浆）码头申请表》、2015年10月25日该公司与上海嘉定封浜河道疏浚服务队签订的《河道疏浚承包协议书》、通航保障及消除遗留物的《方案措施》、2015年12月18日常熟市虞山镇三星村村民委员会的《承诺书》、常熟市建筑设计院有限责任公司《工程设计资质证书》、《营业执照》、《组织机构代码证》及码头设计平面图、常熟航道管理处收取上海豪昶绿化园林工程有限公司10万元保证金的结算票据等，证实以上材料由常熟航道管理处提交公安部门，航道处航政科对马道军进行了询问，称三星村池塘种植土回填，土方来源为苏州市相城区，码头从昨天开始建设，在航道内打设39根钢管。12月7日马道军提供了临时设置泥土码头的申请表，12月18日提供了不影响航道正常通行的承诺书，盖有三星村委会公章，12月15日提供了通航保障及消除遗留物的《方案措施》，还提供了常熟市建筑设计院有限责任公司码头设计平面图纸，及其公司与上海嘉定封浜河道疏浚服务队签订的《河道疏浚承包协议书》，2016年1月11日向常熟航道管理处交纳了10万元保证金。并向常熟航道管理处提供了卸点回填合同、协议、承诺书。10.全国警用地理信息基础平台照片、苏州市农业委员会苏市农业［2015］18号文件、常熟市国土资源局提供的占补平衡补充耕地项目文件、说明，证实现场状况、鱼塘、工棚、码头分布情况，苏州市农业委员会于2015年9月8日下发了《关于印发的通知》，常熟市国土资源局提供了占补平衡补充耕地项目文件及说明，常熟市虞山镇莫城三星村894号图斑，地类编号为114，地类名称是坑塘水面，目前地类情况为可调整地类（Ｋ），不符合耕地占补平衡项目入库条件。11.常熟市市场监督管理局企业状态数据统计，证明无名称包含“金玉丰采”的企业登记信息。12.2017年3月13日常熟市公安局莫城派出所的《情况说明》、《关于莫城三星村卸点回填合同用印情况的说明》，证实关于马道军与三星村所签订的合同上盖有常熟虞山镇人民政府的公章，公安机关调取的合同上印章并非实体印章原件，而是彩色扫描件，苏州市刑侦支队检验室无法作出同一认定。关于上海洁瑜环保有限公司，经查询公司的注册地址已经拆迁，没有其他信息，无从查找。关于本案中运输垃圾到常熟的船主顾某4、刘某，公安部门做过相应的询问，对杨斌账目上提到过的其他船主，因没有对应的详细信息，无从查找。运输船顾某4暂未找到，大港码头负责人暂无找到，顾某3已上网追逃。常熟市虞山镇政府工作人员金某向公安部门提交的关于莫城三星村卸点回填合同用印情况的说明，证实虞山镇人民政府的公章的用印规定，需经领导同意，尹金玉确在该处用过虞山镇人民政府的公章。13.杨斌、尹金玉银行卡流水情况，证实公安机关调取了杨斌的尾号3243的建行卡余额为37.26元、尾号5371的农行卡余额为55.68元，及上述两张银行卡的资金往来情况，有支付鱼塘承包人款项的等来情况。2016年10月8日、10月10日尹金玉的尾号4819的农行卡冻结资金4202元、农商行卡冻结资金5085元。14.被告人杨斌的收条、船次记录及记账单，证实公安机关向被告人杨斌调取上述书证的原件，有杨斌记录的部分船次，从2015年12月14日至2016年1月23日，合计59船，每船在300-627吨不等，共计23917吨，收款共计333686元，其中杨斌收款169076元，马道军收款164610元。同时，公安机关搜查取得银行卡2张、Ｕ盘1个、票据157页。其中票据中，被告人杨斌确认《每日船次记录》反映部分垃圾来自勤顺、惠宾、大港三个码头，票据中收条反映，杨斌从码头处收取垃圾款，票据中费用报销单反映支出明细等情况。15.发破案经过、抓获经过，证实本案由蒋某于2016年7月22日至常熟市公安局报案，常熟市公安局经过审查，于同日立案侦查。马道军于2016年7月29日至常熟市公安局莫城派出所投案，杨斌于2016年7月26日至常熟市公安局莫城派出所投案，孙茂军于2016年7月23日在昆山市玉山镇百灵佳苑26幢202室被抓获归案，尹金玉于2016年7月26在常熟市虞山镇元和路西庄街口被抓获归案。二、证人证言及辨认笔录1.证人蒋某的证言，证实其是三星村村民，报案称三星村池巷黄土浜西侧靠近周塘河边的鱼塘，本来是租给村民养殖。2015年12月，发现有挖掘机在鱼塘里作业。2016年2月16日，发现河边做了2个码头，鱼塘里填埋了大量的建筑垃圾和生活垃圾，有刺鼻的味道，其就向村委会反映。村委会勒令停止倾倒垃圾，但还继续填埋。垃圾是用船运到河边码头，用挖机挖上来，推到鱼塘填埋。鱼塘大概50亩，被填掉20多亩，后来其亲自丈量过填埋垃圾，大概有188米长、80米宽，深度7、8米，垃圾中夹杂着泥土。2.证人狄某的证言，证实其是三星村书记，2015年10月末，尹金玉带马道军到村委，说要50亩鱼塘用于填土，当时其没同意。几天后，尹带着马道军、杨斌来，说填土后可以租给杨斌上海丰采蔬菜合作社用于种蔬菜，其还是没同意。到11月，尹跟其说有坑塘补贴政策，还让国土局张局长跟其通电话确认有这个政策，填好后村里有200万元的补贴，其就同意了。2015年11月25日，上海豪昶公司来其办公室签了协议，村里是主任周某1签名，对方公司是马道军。12月10日左右，其到现场没有发现异常。2016年2月份，有村民反映上海豪昶公司填的是垃圾，并且道路被封，夜间作业，其去现场看到确实有填垃圾，上面覆盖了泥土。后来政府相关部门去做了检测，和马道军做了材料，当时尹金玉、杨斌都在，要求上海豪昶公司停止填埋，后确实停止了一段时间。2016年4月份，又开始往鱼塘里填垃圾了，说是建筑垃圾，没有危害。其向上反映后，环保部门多次下来检测。到4月下旬，村委会和城管中队向对方开出拆除工棚通知书、解除合同通知书，对方没有理睬。5月份，上海豪昶公司大量填埋垃圾，周边村民和施工人员发生冲突后停止了施工。2012年以前，村里有生活垃圾运到附近鱼塘里，填过的垃圾表面积大概1.5亩，深3-4米，在整个鱼塘的西南角后来搭工棚的地方。后来生活垃圾处理市场化之后，就没再填过垃圾。3.证人周某1的证言，证实其是三星村主任，三星村鱼塘填埋事情，是在签合同前一两个月知道的，当时狄书记说尹金玉介绍鱼塘填土。2015年11月，其到狄书记办公室，尹金玉带了两个人在那里，桌上有份填土合同，书记让其签了字。当时和对方讲清楚按合同条款执行，对方施工时，村里有个生活垃圾堆，已经在那里三四年，工棚就搭在垃圾堆上面。2月份，环保部门去监测过一次，其问过狄书记监测情况，他说ＣＯＤ超标，环保部门说工地要停工。2月份叫停后，马道军来找过狄书记，狄书记口头告知他们肯定不能弄了，真正书面告知是在2016年4月29日，当时城管告诉对方要拆除违建，村里也发了告知书，要求他们停工。其对三星村河边鱼塘卫星影像地图进行确认，编号1、2、3、4、5个鱼塘是签订合同的鱼塘。4.证人邱某的证言，证实其是三星村村民，其亲家公承租了三星村的鱼塘，去年夏天去世后，鱼塘由其帮忙管理。2015年10月份左右，村民尹金玉找其说有人要承包鱼塘，变成草莓基地，还说会赔偿其损失不低于15万元。过了一个月尹金玉又来，答应再补偿5000元。过几天，15.5万元就打到其农行卡上。鱼塘大概60亩左右，有大小5只鱼塘。其对三星村河边鱼塘卫星影像地图确认，编号1、2、3、4、5个鱼塘是签订合同的鱼塘，填埋时其把鱼塘里的鱼捉起来了，已经是空水塘了。5.证人李某1的证言，证实其是三星村村民，2016年5月19日夜里，尹金玉打其电话，说村里闹事的人有其亲戚，要其对亲戚讲不要去闹垃圾填埋鱼塘的事情，其就给舅舅王某某打了电话问问情况，其他没多说。6.证人周某2的证言，证实其是三星村村民，是李某1的老丈人。今年过完年回三星村，村民和一些亲戚对其说，村正西面250米左右的那个鱼塘，被尹金玉叫来的上海人往里面填垃圾，气味很大。年初九，其过去发现填埋了将近有20亩的垃圾，既不像建筑垃圾，也不像生活垃圾，垃圾里有水渗出来，漂着白色和黑色的沫。他们挖深了鱼塘，把垃圾填进去。4月份，他们又把垃圾运过来填埋。5月16日，很多村民去了那里，不允许他们那么干，和他们发生冲突，闹到派出所。其总共去过工地三次，工地管得很严，用围栏把两边都封起来，装了大门上了锁。尹金玉平时也是参与的，村民到工地上去看的时候，施工的工人见到尹金玉都喊他二老板，他在村里人缘不好，因为得罪了他要损人家的，都怕他，所以13队的人知道是尹金玉的工程，没人敢来说话。7.证人戴某1的证言，证实其是常熟市环保局环境监察大队东南中队中队长，2016年2月16日，有村民举报，其带队员去现场，填埋垃圾的场地上已经覆盖了泥土，码头上有两条船空了。他们在坑塘里取了水样，拍了照片。之后，把样品送到环境监测站进行检测。过了两天结果出来，两个坑塘ＣＯＤ和氨氮有异常，分析填埋的建筑垃圾可能混有生活垃圾。大队讨论后，以环境检测意见书的形式发给虞山镇镇政府，建议政府督促停止填埋，对已经填埋的建筑垃圾进行取样分析并进行清理。2月份监测结果出来后，有个本地人来过，自称是村里狄书记让他来的，问检测数据，其让顾某5打印在白纸上，告诉他数据里ＣＯＤ和氨氮异常，让他告诉狄书记垃圾不能再填了，他拿了数据就走了。经其辨认，本地男子就是尹金玉。8.证人顾某5的证言，证实其是常熟市环保局监察大队工作人员。2016年春节后没多久，老百姓投诉三星村有人往池塘里填埋垃圾，监察大队到达现场监察。开始其没参与，后来，其和中队两个人一起去，发现池塘内靠河边填埋了一些建筑垃圾，可能还有一些生活垃圾。现场进行了采样，检测发现ＣＯＤ、氨氮、挥发酚都有超标。他们约谈了村书记和项目负责人马道军，告知了监测结果，狄书记承诺和对方终止合同，现场有个像马道军顾问的人。2016年5月份，老百姓又举报，5月13日、19日，中队两次对现场水质进行采样。后又约谈过马道军，告诉他检测指标超标，要求他停止填埋。9.证人孙某的证言，证实其是常熟莫城管理区工作人员，垃圾清理工作开始到结束，根据每辆渣土车当日完成的运载量出具的送货单（收款收据），由常熟市公证处封存并出具公证书，提供给公安机关。当时垃圾清运结束后，因为时间紧，将数据直接上报了，后来南湖填埋场又交来53份送货单，没有记录进去，所以与南湖填埋场有53车的差异。另外，垃圾进南湖填埋场是要称重的，因地磅在长时间超负荷运行后，停止工作，一时无法修理，所以记录不完全，加上地磅记录是热敏打印，保存时间不长，只有部分保留下来，根据平均记录，每车重量在35吨左右，扣除自身重量20吨左右，余下每车垃圾重15-16吨，所以6971车，共计10.9万吨。10.证人马某2、丁某的证言，证实其是土方运输户，三星村的垃圾清运从2016年7月下旬开始到8月初结束。运输价格按照市场价格80元是起步价，是运输成本，不包括装车、卸车、便道建设费用。三星村到南湖填埋场的距离有6公里，后来路被压坏了，就绕道过去，这样平均下来有9公里，按照市场价格1公里10元计算，就是每车180元。11.证人陆某2的证言，证实其是常熟市环卫处的负责人。建筑垃圾和生活垃圾都属于固体废物的一种，三星村按规定不具备填埋处置建筑垃圾和生活垃圾的条件。填埋处置费用中填埋场建设成本每吨65元，这是按照2008年的工程审计报告测算出来的，按照现在的成本测算在每吨150元，运行成本每吨35元，是按照南湖填埋场一年的综合运行成本测算的，这个费用是偏低的，有好多零星费用没有测算进去。以上成本不包括土地成本、后续分类处置、封场费用，只是建设成本和运行成本，这样计算肯定是偏低的。12.证人查某的证言，证实其是常熟市环境卫生管理处计划财务科工作人员，南湖垃圾填埋场是环卫处下设机构废弃物管理所的一个点。处置垃圾的费用是废管所全年的支出费用除以填埋垃圾量，计算出运行成本。以2015年为例，废管所的全年支出为2706089.22元，垃圾填埋量为47728吨，运行成本为每吨56元。全部费用去除非填埋费用，运行成本为每吨35元，这样肯定是偏低的。13.证人孟某的证言，证实其是常熟市城市废弃物处理管理所的工作人员，2016年7月，常熟莫城三星村垃圾运过来填埋，有十万余吨，暂存在南湖填埋场，上面用膜覆盖，再安装导气管，里面有建筑垃圾也有生活垃圾，还有黏土，现在不能处理，只能暂存。14.证人张某3的证言，证实其是上海澳实检测有限公司实验室经理。2015年8月份，给上海洁瑜环保工程公司出具过一份土壤样品检测报告，样品名称是按客户提供的要求书写，填写的装潢垃圾、毛垃圾，建筑外包装废弃物，采样日期是2015年8月4日，样品状态是固体，分析了土壤样品的ＰＨ值，即酸碱性、铅、铬、镍、汞6种重金属的含量。公司没有认定送检样品是否无毒无害或者污染环境的资质，检测报告只对样品负责。15.证人吴某1的证言，证实其是上海澳实检测有限公司的市场销售人员，于2015年6月入职公司。2015年8月份，上海虞姬墩码头的法人代表姚某带来一个装有砖块、沙土、塑料等物品的蛇皮袋，联系其检测是否无毒无害，其解释公司没有这个资质。然后她就委托公司做了样品参数含量检测，公司按照规定出具了报告。2016年6月份，又来做过一次检测。2015年8月份，其接到上海洁瑜环保工程有限公司张刚的电话，说是要对建筑垃圾进行检测，样品是自己送过来，公司按正常的检测程序办完手续后，将样品交实验室进行检测，报告出来后，其用快递寄过去，报告中写明只对样品负责。16.证人张某4的证言，证实其是上海勤顺码头负责人，2013年开始和山东人张某2在勤顺码头做土方生意，直到2016年1月初停止。2015年的时候，张某2把建筑垃圾运走过，其看到有水泥块、砖块，还有拆迁、装修下来的木头、家具之类的垃圾。2016年6月中旬，往苏州西山运过建筑垃圾，还掺杂一些码头上产生的矿泉水塑料瓶、布料之类的生活垃圾。17.证人唐某1的证言，证实其2014年初承包了上海惠宾码头，码头有顾某1、马某1及两个工作人员。码头只有处置渣土的资质，没有毛垃圾处置资质。毛垃圾包含两种垃圾，一种就是在房屋拆迁时产生的水泥块、砖块等物，另一种是房屋拆迁前遗留的破沙发、床垫等物品及房屋装修垃圾。码头上的垃圾是上海洁瑜环保工程公司提供的，老板张刚，他们提供了一份检测报告。2015年，马某1说他一个安徽老乡需要毛垃圾，并且有当地村、镇政府盖章同意，其看过合同后让顾某2和马某1去了现场，他们回来后说确有这个地方卸毛垃圾，其就同意他们去实施了，送了近一个月时间，具体吨数不清楚。18.证人顾某2的证言，证实其是惠宾码头工作人员，码头主要经营渣土、建筑垃圾、毛垃圾。2015年12月下旬，马道军和姓孙的开车到码头，拿出卸点证明和合同给其看，合同上有虞山镇政府、三星村村委会、马道军园林公司的章。其向老板唐某1汇报后，当天下午其和马某1开车到常熟看了卸点，现场工地封闭，门上写着“施工重地、闲人免入”，马道军给他们看了几个鱼塘抽干的，里面没有填埋。当晚把合同、现场拍的照片给唐某1看了，他说是正规卸点就可以送。码头提供的是建筑垃圾、毛垃圾，有砖头、土、木块、铁皮、泡沫包装、蛇皮袋、床垫、破布、塑料纸、瓷砖。船是在码头随机叫的，其和马道军谈好每吨11-12元，开始由其领去会计那结账，后他们直接去结的。通过照片，其辨认出马道军。19.证人颜某的证言，证实其是惠宾码头货物中介，码头承包人姓唐，实际负责人是顾某2。2016年6月22日正式到码头，主要是找船来码头拉泥土，没有工资，处理一吨码头老板给其四毛钱。码头上的泥土指的就是建筑做地基时深挖产生的泥土和房屋拆迁时的建筑垃圾和装修垃圾，垃圾来源不知道。20.证人冯某的证言，证实其是上海嘉定区市容环境卫生管理所渣土管理科科长。建筑垃圾是指渣土、泥浆、装修垃圾、拆房垃圾、工程垃圾等五类物质，从系统看，上海洁瑜环境工程有限公司没有在嘉定区从事建筑垃圾运输，实际有无运输不清楚。惠宾码头在2014年4月来申请工程渣土运输，当时是允许的，但没有允许该码头从事装修垃圾、拆房垃圾、工程垃圾的运输。2016年2月7日，因为惠宾码头没有及时提交相关材料，停止了该码头运输工程渣土的许可。对建筑垃圾的监管应该按照上海市废弃物管理处沪废发［2014］14号《关于进一步加强建筑垃圾和工程渣土水上转运管理要求的通知》要求进行管理。21.证人谢某的证言，证实其是上海宝山区废弃物管理所渣管科科员，废管所是宝山区绿化和市容管理局的下属单位，其分管建筑垃圾运输及码头管理。上海洁瑜环保工程有限公司不属于宝山区废管所监管，是在上海市绿化和市容管理局报备的。车辆如果要在宝山区从事建筑垃圾运输，要凭公司工商登记资料、道路运输许可证到宝山区废管所提交申请，报市管理局核准后，废管所会打印下发上海市建筑垃圾和工程渣土运输车辆处置证。下发的处置证上规定了建筑垃圾的装点和卸点，以及车辆的行驶路线，有效期15天至1个月，卸点是在宝山区垃圾码头，其他卸点不允许的。洁瑜公司运输车（沪Ｄ×××××）在宝山区废管所有备案管理。22.证人朱某1的证言，证实其是司机，从事建筑垃圾、土方运输工作，车号是沪Ｂ×××××。2016年6月，上海洁瑜公司张刚电话联系其到上海月浦、金石路等地装运建筑垃圾，这些垃圾卸点之一就有惠宾码头，里面有砖块、石膏板、木头、袋装生活垃圾等废弃物。23.证人姚某的证言，证实其是上海虞姬墩装卸服务公司法定代表人，公司经营建筑垃圾运输，垃圾来源是上海市长宁区环卫局。2015年上半年，马道军等人来码头，说常熟有垃圾卸点，其跟他去常熟看过。其不认识孙茂军和杨斌、顾某3，也不知道有没有往常熟运过垃圾，其不在码头时，由陈某接待，不知道陈某有没有办理过建筑垃圾运到常熟的事。24.证人陈某的证言，证实其是上海虞姬墩码头工作人员，姚某是老板，码头上就其两个人，还有两个是打杂的工作人员。其负责装卸车辆发收牌子，收回来的牌子给姚大姐，姚大姐与长宁区环卫处结算。码头的垃圾都是长宁环卫处负责处理的居民装修垃圾，是砖块、木头、水泥袋、沙发等。按照环卫处要求，他们码头要有人到现场去看卸点是否属实、正规，但常熟这个卸点没去看，是老顾说全部搞定，手续齐全，要垃圾垫路，还给他们看了合同。后来谈好每吨25元，当时还把环卫部门的检测报告给他看了，今年4月份左右开始运，7船左右，总共运了2000多吨，结算了两次，一次1万多元，一次3万多元，总共5万元左右，都是现金，都是他来结算的。经辨认，老顾就是顾某3。25.证人张某5的证言，证实其是上海长宁区绿化和市容管理局环境管理科工作人员。上海长宁区的垃圾通过下面的双流中转站处理，是把垃圾收集起来，然后再由其他公司转运到别的地方。中转站的垃圾类型主要是建筑装潢垃圾，其中夹杂少量生活垃圾，包括沙发、家具、木头等杂物，称为混合垃圾。双流中转站内没有建筑垃圾、生活垃圾分控设施。上海长宁区绿化和市容管理局下属三个国有公司：东联、西联、高洁环境卫生服务有限公司，具体负责将各小区的垃圾用运输车运往双流中转站存放地，再由上海卞生清洁服务有限公司运到上海的虞姬墩码头。2015年12月30日，上海市长宁区绿化和市容管理局和卞生公司签订过混合垃圾运输合同，合同上提供的卸点是常熟，卸点是当地政府认可并有填埋条件的。上海交通委员会下发给码头批复文件，允许码头堆放、装卸货物，包括混合垃圾，但是如果码头要将垃圾装船外运，需要分批次到管理局下属的废弃物管理所办理处置证明，才能将垃圾运出。26.证人王某1的证言，证实其是上海长宁区绿化和市容管理局下属市容管理服务中心主任，其分管双流垃圾中转站。中转站负责派环境卫生服务公司的车辆，到长宁区各居民小区将建筑装潢垃圾收集称重，然后再分流运走。中转站共5名工作人员，沈某是负责人，其余分别是东联、西联、高洁环境服务公司的员工。中转站主要是居民生活区产生的装修砖块、水泥块、二次装修产生的旧家具等建筑垃圾，这些垃圾由上海卞生清洁公司运走，中转站负责记录运走的垃圾数量，然后上报管理局，每天有600-700吨。27.证人沈某证言，证实其是上海长宁区市容管理服务中心双流中转站负责人。中转站负责长宁区内居民小区所有建筑垃圾收集称重，然后有上海卞生清洁服务有限公司派人在中转站用铲车将垃圾装车运走。28.证人卞某的证言，证实其是上海卞生清洁服务有限公司的法定代表人，公司从事建筑垃圾的运输与处置，有上海市绿化和市容管理局的许可证。建筑垃圾转运签订运输合同，需要向长宁区市容管理局提供相应的卸点，码头要提供当地政府认可的卸点，才能将建筑垃圾运到管理局认可的码头，根据填埋点要求，码头对垃圾进行检测，然后才转运出去。其和虞姬墩码头签订了3份混合垃圾运输处置合同，将收集的垃圾交上海虞姬墩装卸服务有限公司处置。上海长宁区支付其公司每吨120元左右，其公司支付给虞姬墩码头每吨70元。其和虞姬墩码头签订合同时，码头提供了他们和常熟辛庄镇洞港泾村村委会签订的一份填埋鱼塘的合同，上面有辛庄镇政府的公章，这符合上海关于建筑垃圾处置的规定。29.证人顾某4的证言，证实其以前在上海运输土方，2015年11月，马道军打其电话，说在常熟搞了个工地，需要船装货。其叫了5个在上海一起做船运的，到马道军指定的上海大港码头。到了才知道运的是建筑垃圾、毛垃圾。6艘船装满后，就到常熟莫城三星村河边。当时河道没有挖好，船靠不上码头，就停了两天。后马道军通知卸船，当时那里只有一个码头，有两台挖土机过来轮流卸垃圾。2016年3月，马道军又叫其去虞姬墩码头运垃圾，就其一艘船，在常熟卸下后就离开了，以后没有再运。第一次，其带了3船运垃圾钱每吨16元共五万元给了马道军，剩下3船运垃圾钱由杨斌在大港码头结算了。第二次，从虞姬墩码头运费每吨11元，是孙茂军记的账，后他们到码头结算。工地是马道军、杨斌、孙茂军一起合伙的，运输是马道军联系的，孙茂军记账，杨斌在虞姬墩码头看到过一次，三星村码头上看到过一两次。30.证人陆某1的证言，证实马道军让其来常熟工地用挖机干活，每月25000元收入。4月12日，其把挖机运过来，4月20日开始干活，干到5月12日。其职责是先把鱼塘的土挖到旁边待用，帮推土机把推不动的垃圾挖起来，平整池塘里的垃圾。一般白天干活，工地老板是马道军，孙茂军负责量船，他有一个日立牌挖机在工地干活，挖机是戴某2开的。从5月12日起，马道军叫姓朱的开其挖机。工地填埋的是建筑毛垃圾，有砖块、木头、塑料袋、旧沙发、烂电视机、旧柜子等，有令人恶心、反感的气味。后听说5月17日村民举报，工地填埋垃圾污染环境，村里、城管部门来处理，工地就停工了。31.证人曾某的证言，证实其是挖掘机司机，2015年12月，经人介绍到鱼塘翻土，每月2.1万元，挖机是老板黄某的，黄某和马道军结算。第一次去时，孙茂军已经在工地上了，现场有1台挖机和1台推土机，鱼塘里已经有垃圾了。马道军让其把鱼塘里挖深1.5-2米，土堆在边上。每天有船运垃圾过来，一般是晚上到。干了一个月左右就停工，回家过年了。2016年4月下旬，通知其开工，其就带挖机到现场，姓陆的男子开另一辆挖机，戴某2开孙茂军的挖机。孙姓男子开推土机。春节前，晚上干活比较多，4月份主要是白天开挖机，晚上不多的。5月十几号晚上，有村民来工地闹，说填埋的垃圾太臭了，之后就没作业了。马道军是工地总负责人，孙茂军是合伙人，协助马道军在工地管理，一般他去量船，有时在工地现场管理。他和马道军都让其把鱼塘挖深一点，目的是多填垃圾，多挣钱。杨斌来的不多，偶尔来看看，每次来都要安排与外面人吃饭。尹金玉在遇到老百姓闹事、政府机关检查，他出面搞定，1-2天就要到工地上转转。工地从来没有运来过泥土，鱼塘里填的都是建筑垃圾，毛垃圾，包括床垫、沙发、涂料桶、树叶、木棍、塑料袋、包装盒、煤气罐、柴油桶等。其施工前，三星村有部分生活垃圾，堆放在后来盖工棚的那个鱼塘里，其目测有20-20米。32.证人戴某2的证言，证实其是挖机司机。2016年4月22日，经朋友介绍到常熟三星村工地干活，一直到5月17日。其来的时候，鱼塘已填了超过三分之一，结束时还不到一半。鱼塘有两米深，其负责挖鱼塘底部泥土，再挖两米深，鱼塘里填垃圾，再把堆在边上的泥土堆到垃圾上面，这些工作流程是马道军安排的，马道军不在时由孙茂军负责。马道军和其说好开挖机挖垃圾填池塘，工资每月6000元，给其看过合同，用毛垃圾修路，泥巴填鱼塘。工地老板是马道军、孙茂军、杨斌。杨斌负责出钱，他有一个船队从上海运输垃圾过来，马道军是工程总指挥，孙茂军也指挥的，听他打电话联系上海的船运垃圾过来。其和陆某1、老曾负责开挖机，三台挖机负责把垃圾从船上挖下来，推土机再推到池塘里。到5月10日左右，马道军买了一辆土方车，让亲戚帮他开的，这样推土机推的距离短一点。其开车送孙茂军到过上海嘉定解放岛一个运垃圾的码头，孙茂军和对方谈的，第二次马道军也去的，他们和姓徐谈好12元一吨。杨斌的船队是11元一吨的。填埋的垃圾有建筑垃圾、装修垃圾，里面有砖头、木材、树叶、墙面涂料碎块、床垫、水泥袋、树叶、塑料瓶、布料等，现场有点发臭。其知道填垃圾是违法的，但看到马道军有政府的合同才干的。其来之后，共有40船，每船200-500吨。杨斌的船过来，不付现金，是记账的。其他船由孙茂军先量船，对方把钱给孙茂军，孙茂军把钱给马道军连襟做账。33.证人盛某的证言，证实其是推土机司机，5月11日，朋友赵某通过上海叫顾某3的人介绍，告诉其常熟工地有活，每月2.4万元。12日凌晨2时许，其带推土机到工地了。第二天，马道军和孙茂军就指挥其干活，建筑垃圾运来后，用汽车卸到鱼塘里，其负责填平，一直干到5月16日。白天、晚上都要干的，没船时就在上面推土，大约有1米高。推的垃圾有床垫、泡沫纸、塑料薄膜纸、钢筋、砖块、轮胎、油漆桶等。马道军和孙茂军说垃圾不能超过鱼塘埂高度，要预留1.2米来填土的。过了两天吃饭闲聊时，知道他们和村里有合同，镇里盖公章的，还听到马道军、孙茂军及老尹在出谋划策。34.证人徐某的证言，证实其是马道军连襟，短驳车司机。2016年5月初，其前妻打电话说马道军在常熟搞了个建筑垃圾卸点，缺卡车短驳，要其到工地。2016年4月底到6月初在工地上管账三十多天，开始马道军让其记账，包括食堂的开销及船老板付的钱，收了垃圾款7万多元。打架事件发生前2天，工地从收取的垃圾款中拿出1.85万元，买了一辆翻斗车。工地有障碍物和铁门，和外界隔离，外面车子开不进来。工地老板有马道军、杨斌、孙茂军。35.证人王某2的证言，证实其是常熟市航道管理处副主任，分管航政。常熟市航道管理处对常熟市辖区内河航道中乱采、乱挖、乱建负有管理职责，申请建码头要向航政股提出的。2015年11月下旬，航道处樊主任打其电话，说三星村航道边上新增一堆弃土。接到通知之后，其通知航政股唐股长找当事人和村委了解情况。经了解，三星村和上海市一家蔬菜公司签订了用地协议，需要将鱼塘进行复耕，要使用航道边坡作为卸货点。这明显违反航道管理的规定，被叫停，并要求工程施工相关方到其单位接受处理。2015年11月27日，马道军到其单位做了询问笔录，承认使用了航道边坡作为装卸点的事实，并介绍了工程概况。之后，马道军、三星村胖胖的尹主任等人来航道处找其，或唐股长、樊主任，有四、五次。村委会来的人讲土地复耕有补偿的，希望支持他们村委会工作。复耕施工方是上海豪昶公司，村委会和施工方向其单位提供了承诺书、施工方资质、盖有虞山镇人民政府公章的卸点回填合同、常熟市建筑设计研究院有限公司出具的设计资质，以及图纸，还有土方来源的协议书。经初步审核，临时装卸点满足航道管理规定的临时装卸点的技术要求，就让施工单位向其部门进行申请、报备。今年1月份，按规定要求缴纳了10万元保证金，施工方继续施工了。经辨认，尹主任就是尹金玉，其还辨认出马道军。36.证人唐某3的证言，证实其是常熟市航道管理处航政股股长。常熟市航道管理处隶属常熟市交通运输管理局。2015年11月中下旬，接到群众举报称，有条挖泥船在莫城三星村的航道挖泥施工。之后，其和吴某去三星村现场巡查，发现施工方将航道的土堆在护岸内侧的道路上，再往里一点有挖干的鱼塘，有几台挖土机在施工，但是没看到挖泥船。其向单位领导樊主任和王主任进行了汇报，同时在现场找到了施工方老板马道军，他说事情和村里协调好了，要上泥填塘，土是从相城运过来的。其让他停止施工，并且要求提供相关资料到其单位办理报备手续。2015年11月27日，马道军和尹金玉到航道处，尹金玉自己介绍是三星村的工作人员，其以为他是村书记，喊他尹书记他也不否认，其告诉他们需要提供的报备材料，还与马道军做了询问笔录，笔录中马道军承认在三星村挖泥的事情，还介绍了停靠点的用途。后来马道军和尹金玉来了好几次，都是来送材料，后来交了保证金。交完后，其单位认可了他们的临时卸货点。今年7月初，其到现场看过，看到有垃圾堆在鱼塘旁边，其当时就打电话给尹金玉。经辨认，其辨认出尹金玉和马道军。37.证人卢某的证言，证实其是江苏省虞山船闸管理处工作人员，证实航道内的监控一周内自动覆盖，无法提供。38.证人顾某6的证言，证实其是常熟市虞山镇政府工作人员，2013年3月8日，通过机要网收到了常熟市环保局行政处理通知书（监察意见书），5月19日，收到了环保局的信息快报。39.证人钱某2的证言，证实其是常熟国土资源局虞山分局副局长，三星村鱼塘填埋没有向国土局申请过，2015年9、10月份，有个三星村本地人来咨询过占补平衡补充耕地项目的情况，其跟他说那边土地类型属于可调整地类，不符合占补平衡项目要求,后来村里也没来申请过。40.证人李某2的证言,证实其是尹金玉的朋友，和尹金玉是在饭桌上认识的，2015年11月，听尹金玉讲起自己的码头被航道处叫停，其就打电话交通局的唐局，讲如符合规定可以正常办理，尹金玉有没有去找唐局其不清楚。41.证人尹某的证言，证实其是尹金玉女儿，向派出所提供尹金玉的苹果6手机及在尹金玉汽车里找到了填土合同。42.证人吴某2的证言，证实马道军是其姐夫，其将马道军的小米手机提交给公安机关。43.证人俞某2的证言，证实其是杨斌的朋友，杨斌让其去修电脑那里拿回电脑硬盘，然后交到公安局。三、勘验、检查笔录1.现场勘查、检查笔录，证实2016年7月22日,常熟市公安局对涉案鱼塘进行现场勘查，在该处西侧有一条南北向的河流为元和塘，元和塘与鱼塘之间有一条南北向的小路，在小路上有南北两个码头，码头上均堆放有垃圾，在小路东侧为一块填平的空地，空地地面起伏，空地呈不规则形状，南北相距200米、东西相距76米，空地上南北有两个土丘，在土丘之间地上堆放有垃圾，垃圾由西侧小路边一直向东延伸至东侧鱼塘内，现场未见其他异常。2.电子证物检查工作记录，证实2016年8月2日至4日公安机关对被告人杨斌持有的Ｕ盘及硬盘进行电子物证检查。其Ｕ盘中有涉案工程支出明细表，硬盘中有填土工程合同及卸点合同电子档，有杨斌在该案中负责运输填埋垃圾的费用记录。对被告人孙茂军的ＣＯＯＬＰＡＤ、小米手机，马道军的小米手机、杨斌的华为手机进行电子取证，证实孙茂军与杨斌共同记账，杨斌在工地被查停工后托人找关系开工的事实。四、鉴定意见1.环境保护部南京环境科学研究所出具的《常熟市虞山镇三星村固废倾倒污染事件有毒有害物质调查报告》，证实2016年8月该所接受常熟市环境保护局委托，通过现场勘查、采样分析等方法，对案发地点及周边区域污染情况进行全面调查评估，确定非法倾倒固体废物的危险属性或主要污染因子，为该场地的生态损害评估及生态污染环境的损害赔偿和责任认定提供依据。为确定本次事件中非法倾倒的固体废物的危险属性或主要污染因子，对现场固体废物及其渗滤液进行了采样分析。采样前制定了详细的工作计划，交由委托机构评估，并获得认可。采样工作系江苏康达检测技术有限公司进行，样品均冷藏保存，并于当日交由实验室进行分析，检测报告内容完整和规范，能够达到要求。依据《危险废物鉴别标准-毒性物质含量鉴别》（ＧＢ5085.3-2007）、《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（ＧＢ5085.6-2007），本次倾倒事件所涉及的固体废物为建筑垃圾（金属、玻璃、砖瓦陶瓷类）和生活垃圾（塑料、竹木、纺织类）组成的一般固体废物，其中建筑垃圾占约87.16%，生活垃圾占约12.84%。本次倾倒的固体废物中，部分点位挥发酚、ＣＯＤ含量超过《地表水环境质量标准》（ＧＢ3838-2002），其中8＃点位挥发酚超标59倍、1＃-4＃、6＃-7＃、9＃-10＃点位挥发酚超标4-14倍，8＃、10＃点位化学需氧量超标20.3-22.8倍，1＃、3＃-7＃、9＃点位化学需氧量超标6.7%-4.8倍。参照江苏省环境科学学会说明，《固体废物污染环境防治法》（2004）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2010年）中把生活垃圾作为固体废物的一种类型加以管理，生活垃圾是须无害化处置的固体废物。综上，本次事件倾倒的垃圾是含有微量有害物质的固体废物。2.环境保护部南京环境科学研究所出具的《常熟市虞山镇三星村固废倾倒污染事件生态环境损害鉴定评估报告》，证实经过分析，事件区域固体废物、渗滤液排放并未满足“评估区域空气、地表水、沉积物、土壤、地下水等环境介质中特征污染物浓度超过基线20%以上”，故未造成显著地表水、地下水及土壤生态环境损害。本次事件生态环境损害费用主要包括应急监测费用和应急处理费用，具体如下：应急监测费用29039元；应急处理费用14509065元；场地恢复回填费用目前暂未统计，届时以实际申报为准。至目前，合计费用约14538104元。3.江苏省环境科学学会出具的《关于“生活垃圾毒害性”的专家意见》及对该专家意见的补充说明，证实该机构为江苏省人民法院委托鉴定机构电子信息平台中列明的有污染环境损害鉴定资质的机构。根据《江苏省固体废物污染环境防治条例》，生活垃圾及所产生的渗滤液属于“有害废物”，即含有毒有害物质，或者在利用处置过程中必然产生有毒有害物质的废物。其补充说明，证实了根据相关法律规定，生活垃圾作为固体废物的一种类型加以管理并规定须无害化处理，是有害固体废物，具有毒害性，可归入两高司法解释中规定的其他有害物质一类。4.环境保护部南京环境科学研究所固体废物污染防治技术中心出具的《常熟市虞山镇三星村固废倾倒污染事件生态环境损害鉴定评估报告-补充报告》，证实根据常熟市城市管理行政执法大队莫城中队统计称重结果，累计处置偷倒于三星村的垃圾10.9万吨（6971车，约84000立方米），累计处置高浓度垃圾渗滤液900立方米（共15车）。本次事件处理处置过程中发生的费用主要包括：应急处置费用其中1.垃圾清运费用293.888万元；2.垃圾填埋处置费用1090万元；3.堆高用业辅助费用126879.94元；4.垃圾消杀费用27480元；5.垃圾渗滤液处理费用92700元；6.填埋场设施设备损坏维修费用19000元；7.垃圾进填埋场零星工程费用30427.75元，以及应急监测费用7239元、生态环境损害评估费用80万元。综上，常熟市虞山镇三星村固废倾倒污染事件损害费用总计人民币14942606.69元。5.江苏康达检测技术股份有限公司出具的《渗滤液检测报告》、《土壤、地下水检测报告》、《地表水、土壤、固废检测报告》，证实上述报告为南京环境科学研究所出具报告提供数据支撑。五、视听资料、电子证物检查工作记录电子证物检查工作记录，证实侦查机关对杨斌持有的Ｕ盘及硬盘进行电子物证检查，杨斌在该案中负责运输填埋垃圾的费用记录。对尹金玉手机、孙茂军的酷派、红米手机，马道军的小米手机、杨斌的华为Ｐ6手机进行电子取证，证实尹金玉联系打招呼，孙茂军、杨斌共同记账，杨斌在工地被查停工后托人找关系开工等事实。六、被告人的供述和辩解1.马道军的供述与辩解。证实其找人在上海注册了上海豪昶绿化园林工程公司，其是法定代表人，只花了三百多元，注册目的是搞绿化。两三年前认识了孙茂军，2015年4、5月，孙茂军说和尹金玉商量好常熟有130亩鱼塘作卸点，一半建筑废物，一半卸土。开始是孙茂军、尹金玉与村里联系的，孙茂军说要给鱼塘承包人补偿，并说要几万元活动费。其因没钱，就去找杨斌，说卸点回填后可以做农庄，弄好后利润三个人平分。后在杨斌的农庄三人碰面谈合伙，其负责工地施工，孙茂军负责工地上记账，调配渣土和垃圾的数量，杨斌负责提供资金，码头上的钱大多数是杨斌去结的，杨斌经常来工地，一是收钱，二是付工人生活费，三是看工地的进展情况,尹金玉介绍这个工程，负责搞通各种关系，四人相互商量，通过搭建码头,短驳修路，挖深鱼塘，多填建筑垃圾，能多赚钱，大家都是心知肚明。就在和村里签合同前的两天，因为填土利润太小，四人商量先填埋建筑垃圾后再填土。开始航道处不同意建码头，老尹去航道处，交了10万元押金。村里狄书记不同意，后来尹金玉给了鱼塘承租人钱，又搞定了国土局，通知其去签合同，因怕村里不同意，就说短驳修路用建筑垃圾、毛垃圾铺设，剩下的要填土，其以公司名义和村里、镇里签订了合同，看起来更正规。还给了狄书记草莓和酒，一次是现金5000元。合同签好后，造码头卸垃圾那段时间，尹金玉几乎天天到工地上来。合同签好后半个月，就开工了。其联系的是上海惠宾码头，给他们看过与村里签订的合同，并和码头上姓顾的签了合同，码头提供了垃圾的检验报告，其给了村里。孙茂军联系的勤顺码头，码头负责人姓张，是个女的，和孙茂军是老乡，现在码头拆迁掉了。春节后，杨斌联系的是虞姬墩码头顾某3，他们向这两个码头都出示了和村里签订的卸点回填合同。另外其联系了大港码头朱某2，再让孙茂军和他联系，一共4船。春节前20多天，狄书记打电话老尹说村里有几车垃圾要倒卸点，周某1也给其打电话，后拉来6车垃圾，当时其不在场。施工之前，在原来村里堆放生活垃圾的鱼塘那里没动，就在上边造了工棚。鱼塘原来深3米，再挖深3米，把垃圾倒在里面，上面盖上鱼塘挖出来的泥土，白天晚上都干活，年前主要是晚上做，一开始还回填土，后来一下雨车子就走不了，干脆全部用建筑垃圾和毛垃圾，不再往上填土了。从2015年12月中旬才开始正式施工，填了约4、5亩，埋了5、6千吨毛垃圾，有砖头、水泥、钢筋、沙发、垫子、床垫、木头、树枝、旧轮胎、旧衣服、被子等,施工到1月20日就结束了。正月十五，其回到工地，知道村民又投诉了，环保局来检测后，尹金玉去环保局问了结果，说检测下来是无毒无害，让其不要怕。后来环保局又把其、尹金玉、狄书记、周某1叫到莫城管理区做了笔录，说填的是建筑垃圾。过了几天，老尹又说关系搞好了，让其只管施工,4月20日之后，白天也施工,后来村民来闹，老尹和李某1打了电话，村民确实停了一阵，5月16日村民又来闹，就彻底停工了。他们一共给了尹金玉13万元，开始是孙茂军给尹金玉3万元，后一直没谈成，就要回来2万元，后老尹又保证肯定能行，但要钱打通关系，又给他3万元，过了二个星期，老尹说搞定了。年前施工孙茂军每船都有帐的，并对孙茂军记录的“每日船次记录”进行了确认。2.孙茂军的供述与辩解。证实其否认自己是合伙人。2014年其通过常熟土方老板认识了尹金玉，尹金玉说他有鱼塘可以做回填，并带其看了地方。2015年春节后，其联系尹金玉想做这个卸点，尹金玉说要钱，其给了他3万元，但他推三阻四没搞成，其追着要退钱。2015年9月，其跟马道军说了卸点的事并看了这个地方，他说可行。过了半个月，马道军让其联系了尹金玉，三人在常熟见面。后马道军叫杨斌一起到三星村看场地。在其和马道军的劝说下，杨斌同意出资，三人签了项目合作合同，讲好用泥土回填，后来动了歪脑筋，填了垃圾。后来杨斌又给尹金玉打了3万元，过了段时间，马道军说事情谈成了，让其去村里签合同，其借口没去。后来自己带着租的挖机过去，因没有码头停靠，就让挖泥船来挖，挖了一天，航道处就来叫停。后来又开始挖河道，船运垃圾过来，又被航道处第二次叫停。后来给航道处交了一笔押金，又复工修码头。造工棚的时候，城管也来叫停的，后来又继续开工，工棚搭好时垃圾还没运过来，工棚就在最前面的一个鱼塘上，原来堆了生活垃圾，推平后建了工棚。工地上有三个挖机和一个推土机，挖机先将鱼塘挖深1-2米，挖出的泥土堆在路边，垃圾运到码头上，用挖机挖出来，推土机推到鱼塘里，回填之后上面盖土。和村里签好合同后很久，才联系到码头的。其先介绍了勤顺码头的张某4，由马道军、顾某4联系上后，顾某4把垃圾运回来，顾某4联系了4条野船，装来的是三合土。马道军联系了大港码头的朱某3。挖机司机小勇介绍了惠宾码头，对方戴眼镜的男子来卸点看过，是和马道军谈的，后来他们提供的垃圾越来越毛。春节后，从虞姬墩码头运来垃圾，不知谁联系的。勤顺码头的账是杨斌结的，杨斌隔三差五要到现场看看。其负责码头上量船，今年5月份其介绍了一船垃圾过来填埋，是其和戴某2到上海泗泾镇一家公司，和丁老板联系的，运过来的是三合土，包括砖块、水泥、泡沫砖块。运来的垃圾重量告诉马道军后，马道军再和船东结算。年前，一共填了10亩左右的垃圾。春节前，杨斌给了其2.7万元工资，当时马道军、尹金玉都在的。春节后，有村民举报，环保部门来取了水样，后听马道军说按照检测报告，肯定不能继续填埋垃圾了，环保局要求停工，其就回家了。清明节前，其到工地上，尹金玉、马道军、杨斌从村里出来，其看到有个报告，上面是一堆数据。4月20日左右，马道军联系其说可以开工了，搞不清马道军和尹金玉怎么操作的，一直到5月16日又停工。年前，杨斌和马道军给其打电话，说狄书记安排几车垃圾过来，其害怕有毒有害就走了，后来顾某4拍过照的。过了两三天回来，看到这些垃圾，看上去像化工垃圾。其看到过马道军和村里签的合同，已经是在5月16日村民闹起来之后了。3.杨斌的供述与辩解。证实去年八九月份，马道军、孙茂军到其农庄，说常熟三星村有鱼塘回填项目，鱼塘4米深，有一百来亩，可以回填建筑毛垃圾，政府有合同，大家一起做这个项目。开始其没答应，后来他俩来农庄好几次，说项目利润的事情，用建筑毛垃圾填鱼塘，每吨18-26元，鱼塘能填100亩，深度是4米，每立方米可填两吨，去除挖机费用等，填埋每吨垃圾，有7块钱净利润，总利润300多万元，然后三个人分，每人有100万利润。他们说一开始要拿出二、三十万元，其说没钱，他俩让其先借，挣钱后先还掉，其动心了，就想到常熟来看一下。第一次是去年9月份，当时和马道军、孙茂军一起到了三星村鱼塘那边，看见了尹金玉。他们三个人说事情肯定能搞成，然后给老尹多少好处费。其在旁边看了鱼塘，大概100亩。之后又来过几次，都是跟老尹碰头，老尹就是中间人，跑关系，项目做成的话要给他10万元好处费。有天晚上，其让马道军和孙茂军去银行给老尹汇了三万元，让老尹去跑关系。后来四个人去找了狄书记，说要先付村民15.5万元的鱼塘赔偿款，是老尹出面跟村民谈下来的价格。后来四个人又去村里谈，狄书记说项目对村里没什么好处，其说填好后做蔬菜合作社，国家支持的，而且每年还有租金。过了几天，老尹去国土局问了，说填好后变成良田，国家可以给村里补助每亩5万元，100亩就是500万元，老尹说了这个政策，狄书记就同意了。后来其和马道军、老尹到狄书记那边谈了，要付给村民鱼塘补偿款15.5万元，给村里项目保证金10万元、鱼塘国家补助押金10万元、两年蔬菜合作社租金每年7.5万元，其看项目没启动先要这么多钱，有点不想干了，他们就劝其去筹钱，其借了40万元高利贷。签合同前一天，其把15.5万元打到了村民卡上。签合同那天，先付了10万元保证金和一年的租金7.5万元，之后就跟村里签了三个合同，马道军和村里签的是鱼塘填土合同，其和村里签的是土地租赁合同，还有个合同是要确保国家500万元的补偿两年内下发到村里。其中填土工程合同上有镇政府的公章，马道军让其在合同上把50亩改成100亩，好跟上海谈生意，现在合同上的130亩不是其改的，这个合同在跟村里签合同之前就有了，所以不管改不改都是假的。项目就启动后做准备工作，建员工宿舍和码头，当时垃圾还没有运过来。建码头没几天，河道管理处就来人，不让弄。后来，老尹找人疏通关系，马道军、尹金玉提供了承诺书、设计图纸、河道疏浚承包协议书等，其中码头设计图纸一开始由其手画的，后来老尹又去找了设计公司画了图纸，河道疏浚承包协议书是马道军去弄的，过了半个月，交了10万元保证金，就开工了。垃圾是用船运过来的，具体时间记不清楚了，其单子上有记录。现场工程是马道军负责，包括挖机和推土机的调拨。垃圾是马道军和孙茂军联系的，孙茂军告诉其吨数，然后其到码头结账。年前十天就停工了，结的账连发工资都不够，其还跟马道军吵过。过完年项目又停工，环保部门介入，直到今年5月份才开工，开工后10天又停掉了。至于垃圾填埋鱼塘，会不会造成污染环境其不懂，听马道军说垃圾没事。今年3月份，老尹和马道军说村里送检过一次，老尹还把送检的数据拍了照片发其手机上，说数据是常熟环保局检测出来的，重金属未超标，有两项指标超标，被环保部门叫停了，过完年也确实一直没开工。还听马道军说，建工棚的地方，填垃圾之前有村里倾倒的垃圾，填埋期间，有无人来倒过垃圾其不知道。尹金玉天天和马道军在一起，现场肯定看到过垃圾，除了去工地上查看，工棚是他介绍亲家来做的，地平是他介绍村里人来做的。今年四月份，其和马道军、孙茂军都督促尹金玉去跑关系，早点开工。重新开工后，其也到过现场收工地上的钱。这段时间，其只跟老顾结过一次账，年前其去过其他两个码头结账，年后都没去结过。其中，勤顺码头开始是小孙、小马带其去找了码头的女主管结的账，后来其直接去结了，结账前先拿好出船的单子。慧宾码头开始是马道军去结的，后来收的钱都到了他自己口袋里，为此有了矛盾，经他二哥协调，以后结账其要在场，第一次是1月18日，马道军陪其去的，第二次是1月28日，孙茂军陪其去的。虞姬墩码头是其通过认识的老顾和马道军谈的，其没有联系过码头运输到常熟来。在卸点回填合同、填土合同上，虞山镇人民政府的章是马道军提出来让尹金玉去盖的，听马道军说上海码头需要有两级政府的章，垃圾才能运出来，其看到马道军有类似检测报告的，但不知道是不是针对他们所运的垃圾。春节前，听马道军说，有时船夜间运来，就夜间施工。出于施工安全，鱼塘附近设置了障碍。其到现场看过，填埋垃圾有砖头、石块、布头、塑料袋、煤气罐、装修石膏板等。船次记录上自己知道的都记录下来了，有时过来看到孙茂军这边的船次记录，就拍照下来入账，但年后船次记录就没有记。后来，其听说自己被上网了，2016年7月26日早上就到莫城派出所投案了。其对电脑里提取的“每日船次记录”、三星村项目账目记录等进行了确认。经其辨认，顾某3就是老顾。4.尹金玉的供述与辩解。证实2014年春节后，其和俞某1、石老板一起吃饭谈到填塘的事情，其带他们到三星村找过狄某，后来石老板带孙茂军也找过狄书记。2014年下半年，孙茂军单独约其谈三星村填土的事情，又到其家给了3万元现金作为辛苦费。几次找狄书记没答应，其退了孙茂军2万元。后狄某让其去国土局问补助事情，其找到国土局张局长说有补助，5万元一亩，其当着张局长的面给狄书记打了电话，张局长电话和狄书记确认填塘可以补助。狄书记同意，但要解决鱼塘承租款。其联系孙茂军、马道军、杨斌一起找狄书记，马道军出示了营业执照，其出面和鱼塘承租人邱某谈好补偿款15.5万元，汇款后，马道军、孙茂军、杨斌就到村里签合同。共签了三份合同，一份是填鱼塘的合同，约定不能填有毒有害物质，保证上面有1.2米的种植土，建筑毛垃圾铺路，一份是建蔬菜合作社，一份是10万元保证金合同。马道军让其一起到虞山镇政府找工作人员盖了公章。之后准备临时码头施工，航道处来喊停，没有手续不能施工。后其去找航道处樊主任也说要办手续，其和村主任周某1找了交通局须局长，他同意的。其和马道军到航道处找了王主任，称是三星村狄书记叫其来的，他们都喊其尹主任，其也没否认。马道军交了10万元押金，码头就开始施工了。施工之后，用挖机将鱼塘挖深，马道军说这些土是铺在上面的种植土，其看到有船运垃圾过来，先把垃圾挖到岸上，再用推土机推到鱼塘，垃圾有蛇皮袋、床垫、钢筋、墙砖、水泥块等，其问孙茂军有没有问题，他说是毛垃圾没问题，他之前做过的，被公安机关抓住，后检测出来没问题就放出来了。春节后，附近村民因为有臭味到村里反映，后就不能做了。3月底4月初，环保局来取样检测，狄书记让其和马道军、孙茂军、杨斌到莫城管理区，环保局做了笔录。后其去环保局咨询检测结果，戴科长那把检测报告打出来，说重金属没有超标，水污染超标不得了，其告诉了马道军，并把检测数据拍照发给了杨斌。马道军说垃圾肯定没问题，可能是村里之前填在工棚下的生活垃圾问题。2014年之前，村里在搭工棚的下面填过生活垃圾，200-300平方米，有臭味的。清明节后，杨斌带了姓俞的瘸子来疏通环保方面的关系，后来马道军、孙茂军、杨斌找狄书记写了保证书，保证填的垃圾是无毒无害，有问题愿意承担后果。之后，工地又开工了。3、4月份，马道军说村里老队长带村民来取了水样，他拍了照片，其看到有李某1老丈人周某2，就打电话给李某1说他老丈人带头取水样的事，李某1说帮其问问，后来也没再联系。5月十几号，施工方和村民打了起来，过了五、六天，城管来拆了工棚，工地就彻底结束了。杨斌是投资人，很少来现场，马道军是现场指挥，孙茂军负责称重，还提供了一台挖机，垃圾是他们三个人去联系的，听说是从上海运过来的。马道军连襟管账，其是帮他们介绍和村里签合同，出了事让其去问问，一般十天去一次工地，在这件事上，孙茂军给了其3万元好处费，让其打点促成此事，后拿回去2万元，杨斌在签合同之前给其转了3万元，让其帮忙拿下工程。被航道处叫停后，杨斌在工地给其3万元现金，让其去航道处打点。春节前，其到工地找杨斌结了工棚的钱，他给了其1万元过节费。另外，尹金玉对杨斌处搜查到的九张报销单据合计10万元进行了确认。上述证据经庭审质证，被告人马道军、杨斌的辩护人提出，涉案区域污染清理处置费用中应当考虑村委会也有部分垃圾倾倒鱼塘的情况，鉴定报告中公私财产损失金额应当酌情减少的意见，有相关证据证明，对本案被告人在量刑时可酌情予以考虑。其余质证意见与辩解、辩护意见一致。上述证据，具有证明效力，本院予以确认本院认为，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放固体废物。《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第五项规定，实施刑法第三百三十八条、三百三十九条规定的行为，致使公私财产损失一百万元以上的，应当认定为“后果特别严重”。本案中，被告人马道军、孙茂军、杨斌、尹金玉明知涉案鱼塘不具备生活垃圾处置功能，且无处置生活垃圾资质的情况下,违反国家规定，倾倒、填埋生活垃圾，造成公私财产损失费用总计人民币14942606.69元。根据上述法律规定，均属严重污染环境，且后果特别严重。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，已构成污染环境罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。因村委会也有部分垃圾倾倒鱼塘的情况，对本案被告人在量刑时酌情予以考虑。被告人马道军、孙茂军、杨斌积极参与，策划、组织、实施垃圾填埋鱼塘的行为，被告人尹金玉积极联系卸点，并与有关部门进行沟通，对垃圾倾倒、填埋起到推动的作用，致使污染环境，被告人均具有共同故意，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。上述被告人在共同犯罪中，虽然分工不同，但均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人马道军主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人马道军在本案宣告前因另犯污染环境罪，应当数罪并罚。其有劣迹，酌情从重处罚。其辩护人提出被告人马道军系自首，认罪、悔罪态度较好，希望从轻处罚、合理量刑的辩护意见，予以采纳。被告人孙茂军被抓获归案，其辩解项目合作合同是临时提议所签，后续自己是被雇佣的意见，与公诉机关所举证据及其他被告人的供述不符，本院不予采信。其在一审宣判前能自愿认罪，并认为自己是初犯，要求从轻处罚的意见，本院酌情予以考虑。被告人杨斌主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人杨斌的辩护人提出的被告人主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性较小，应综合考虑本案的事实、起因、相关情节、认罪、悔罪的态度表现、再犯可能性大小，请求对被告人从轻处罚的意见，符合法律规定，予以采纳。被告人尹金玉提出的提供卸点、鱼塘赔款、空白合同、两次复工以及“金玉丰采”工商登记等辩解意见，不影响本案对被告人尹金玉的定罪。其辩护人提出的被告人尹金玉系自首、从犯，无前科劣迹，属初犯，认罪态度良好，要求减轻处罚的辩护意见，因其系抓获归案，不属于自首，结合其在共同犯罪中的地位作用，应当认定其为主犯，其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳，对辩护人其余辩护意见，本院酌情予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第五项的规定，判决如下一、被告人马道军犯污染环境罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元。无锡市锡山区人民法院对被告人马道军犯污染环境罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日至2021年7月28日；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、被告人孙茂军犯污染环境罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月24日至2020年3月23日；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人杨斌犯污染环境罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月26日至2020年1月25日；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）四、被告人尹金玉犯污染环境罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月26日至2020年2月25日；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邵卫刚审判员周建萍人民陪审员蔡峰慈二〇一七年八月二日书记员袁梦秋

꫘峻等贩卖毒品罪一审刑事判决书辽宁省瓦房店市人民法院刑事判决书（2014）瓦刑初字第74号：瓦房店市人民检察院以瓦检刑诉（2013）720号起诉书指控被告人高峻、赵英武、宋明华、姚承刚、马国洞、李成琦犯贩卖毒品罪，于2013年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瓦房店市人民检察院指派代理检察员金巨涛出庭支持公诉，被告人高峻、赵英武、宋明华、姚承刚、马国洞、李成琦及被告人高峻的辩护人郑洪锁到庭参加诉讼。本案现已审理终结瓦房店市人民检察院指控：2012年4月中旬的一天，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下向张某某贩卖冰毒0.9克。2012年4月末的一天，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下向张某某贩卖冰毒0.3克。2012年5月，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，先后三次向张某某贩卖冰毒，每次0.9克，共计2.7克。2012年8月，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，先后两次向张某某贩卖冰毒，每次0.9克，共计1.8克。2012年9月中旬的一天，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，先后两次向张某某贩卖冰毒，每次0.9克，共计1.8克。2012年10月中旬的一天，在瓦房店市人民剧场出租车站点附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，向张某某贩卖冰毒0.9克。2012年10月末的一天，在瓦房店市人民剧场附近，被告人马国洞向张某某贩卖冰毒0.9克。2012年11月中旬，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，先后两次向张某某贩卖冰毒，每次0.9克，共计1.8克。2013年5月6日左右的一天傍晚，在瓦房店市民生银行后身姚承刚租住的房屋内，被告人高峻向姚承刚贩卖冰毒5克。2013年5月7日晚，在瓦房店市八三广场附近宋明华租住的房屋内，被告人赵英武向宋明华贩卖冰毒18克。随后，在瓦房店市和平街一段6号二单元303室姚承刚租住的房屋内，被告人宋明华将其购得的18克冰毒贩卖给姚承刚。2013年5月8日12时许，在瓦房店市八三广场附近被告人宋明华租住的房屋内，被告人姚承刚伙同宋明华，将0.99克冰毒贩卖给马国洞、李成琦。随后，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，将其中的0.76克冰毒贩卖给在瓦房店市隆成一品小区南门等候的吸毒人员张某某，并被当场抓获，从其身上搜出冰毒0.23克。2013年5月8日14时许，在瓦房店市长兴洗浴8359房间，被告人姚承刚再次欲向马国洞、李成琦贩卖冰毒时被当场抓获，并从其身上搜出冰毒13.21克。2013年5月8日23时许，在瓦房店市民生银行后身姚承刚租住的房屋附近，被告人高峻欲向姚承刚贩卖冰毒时被公安机关当场抓获，从其身上搜出冰毒23.65克、麻古1.44克。综上，被告人高峻贩卖冰毒28.65克、麻古1.44克，被告人宋明华贩卖冰毒18.99克，被告人赵英武贩卖冰毒18克，被告人姚承刚贩卖冰毒14.2克，被告人马国洞贩卖冰毒14次，共计12.09克，被告人李成琦贩卖冰毒13次，共计11.19克。公诉机关认为被告人高峻、赵英武、宋明华、姚承刚、马国洞、李成琦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款之规定，应以贩卖毒品罪追究各被告人的刑事责任。被告人马国洞、李成琦部分犯罪系共同犯罪，被告人姚承刚、宋明华部分犯罪系共同犯罪；被告人赵英武系累犯，应当从重处罚；被告人宋明华、姚承刚、马国洞、李成琦有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；被告人赵英武、宋明华、姚承刚能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人高峻对公诉机关指控的贩卖毒品事实无异议。被告人高峻的辩护人郑洪锁认为，（一）被告人高峻应以非法持有毒品罪定罪。被告人高峻以400元／克购买冰毒用于自吸，后给姚承刚冰毒也只收取400元成本价，高峻并未获利。2013年5月9日高峻向姚承刚贩卖10克冰毒系姚承刚在公安机关控制下向高峻索要的，应认定为高峻代购的，系非法持有。另外，5月9日高峻持有的13.65克冰毒和麻古为高峻自吸，并无贩卖故意，应认定为非法持有毒品。其次，被告人高峻是为报复姚承刚才在公安机关供述向其贩卖5克冰毒的，其口供不具有真实性。（二）被告人高峻应当减轻处罚。首先2013年5月9日，姚承刚在公安机关的控制下向被告人高峻购买冰毒，存在犯意引诱和数量引诱。且因该次交易为公安机关掌控，故社会危害性较小。其次，被告人高峻没有前科，品行良好，到案后主动认罪，主观恶性不大。被告人赵英武、宋明华对公诉机关指控的贩卖毒品事实均无异议。被告人姚承刚对公诉机关指控的贩卖毒品事实无异议。被告人马国洞辩称，其在2012年夏天通过李成琦认识了张某某，先后只向张某某贩卖了两次冰毒。一次在姜洼幼儿园，还有一次在人民剧场，具体时间记不清了，都是指使李成琦卖的。每次贩卖0.9克，550元。毒品都是从姚承刚处购买。被告人李成琦辩称，对公诉机关指控的犯罪事实有异议。其在2012年10月份左右通过马国洞认识了张某某，只在2013年受马国洞指使向张某某贩卖了一次冰毒。经审理查明：2012年4月中旬的一天，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下向张某某贩卖冰毒0.9克。2012年4月末的一天，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下向张某某贩卖冰毒0.3克。2012年5月，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，先后三次向张某某贩卖冰毒，每次0.9克，共计2.7克。2012年8月，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，先后两次向张某某贩卖冰毒，每次0.9克，共计1.8克。2012年9月中旬的一天，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，先后两次向张某某贩卖冰毒，每次0.9克，共计1.8克。2012年10月中旬的一天，在瓦房店市人民剧场出租车站点附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，向张某某贩卖冰毒0.9克。2012年10月末的一天，在瓦房店市人民剧场附近，被告人马国洞向张某某贩卖冰毒0.9克。2012年11月中旬，在瓦房店市姜洼村幼儿园附近，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，先后两次向张某某贩卖冰毒，每次0.9克，共计1.8克。2013年5月6日左右的一天傍晚，在瓦房店市民生银行后身姚承刚租住的房屋内，被告人高峻向姚承刚贩卖冰毒5克。2013年5月7日晚，在瓦房店市八三广场附近宋明华租住的房屋内，被告人赵英武向宋明华贩卖冰毒18克。随后，在瓦房店市和平街一段6号二单元303室姚承刚租住的房屋内，被告人宋明华将其购得的18克冰毒贩卖给姚承刚。2013年5月8日12时许，在瓦房店市八三广场附近被告人宋明华租住的房屋内，被告人姚承刚伙同宋明华，将0.99克冰毒贩卖给马国洞、李成琦。随后，被告人李成琦在被告人马国洞的指使下，将其中的0.76克冰毒贩卖给在瓦房店市隆成一品小区南门等候的吸毒人员张某某，并被当场抓获，从其身上搜出冰毒0.23克。2013年5月8日14时许，在瓦房店市长兴洗浴8359房间，被告人姚承刚再次欲向马国洞、李成琦贩卖冰毒时被当场抓获，并从其身上搜出冰毒13.21克。2013年5月8日23时许，在瓦房店市民生银行后身姚承刚租住的房屋附近，被告人高峻欲向姚承刚贩卖冰毒时被公安机关当场抓获，从其身上搜出冰毒23.65克、麻古1.44克。综上，被告人高峻贩卖冰毒28.65克、麻古1.44克，被告人宋明华贩卖冰毒18.99克，被告人赵英武贩卖冰毒18克，被告人姚承刚贩卖冰毒14.2克，被告人马国洞贩卖冰毒14次，共计12.09克，被告人李成琦贩卖冰毒13次，共计11.19克。经大连市公安局刑事科学技术研究所理化检验鉴定报告鉴定，上述毒品均含有甲基苯丙胺成分。另查，2013年5月8日中午12时许，被告人李成琦向吸毒人员张某某贩卖冰毒时被当场抓获。李成琦供认其系受被告人马国洞指使，并配合公安机关将马国洞抓获。马国洞、李成琦到案后，供认毒品购自被告人姚承刚，并配合公安机关将被告人宋明华、姚承刚抓获。宋明华到案后，供认毒品购自被告人赵英武，并配合公安机关将被告人赵英武抓获。被告人姚承刚到案后供认毒品购自被告人高峻，并配合公安机关将被告人高峻抓获。又查，被告人赵英武曾因犯盗窃罪于2006年11月27日被普兰店市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元，2009年9月28日减刑释放。被告人姚承刚曾因犯故意伤害罪于2004年11月9日被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑一年，2005年8月7日刑满释放。上述事实，有瓦房店市人民检察院提供的以下证据予以证明：案件来源、抓捕经过，人口基本信息，刑事判决书及释放证明，指认、扣押照片，辨认笔录，搜查笔录，扣押物品、文件清单，公安行政处罚决定书，公安机关情况说明，大连市公安局刑事科学技术研究所理化检验鉴定报告，证人任某、陈某某、齐某某、申某某、陈某、张某某证言，被告人高峻、赵英武、宋明华、姚承刚、马国洞、李成琦供述等证据。上述证据均经当庭宣读、出示、质证，被告人高峻、赵英武、宋明华、姚承刚、马国洞、李成琦，以及被告人高峻的辩护人郑洪锁均无异议，具有证据的客观性、关联性、合法性，证据之间相互印证，予以确认本院认为，被告人高峻、赵英武、宋明华、姚承刚、马国洞、李成琦贩卖毒品，各被告人的行为均妨害了社会管理秩序，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人高峻、赵英武、宋明华、姚承刚、马国洞、李成琦的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人高峻关于其2013年5月6日左右贩卖给被告人姚承刚5克冰毒，获赃款2000元的历次供述前后一致，无反复，且与同案被告人姚承刚的历次供述，以及公安机关扣押物品清单能够相互印证，无矛盾。实际获利并非贩卖毒品行为的必要条件，亦非贩卖毒品罪的法定构成要件。法庭最后陈述阶段，被告人高峻亦对公诉机关指控其的全部犯罪事实及罪名予以承认。辩护人郑洪锁主张被告人高峻的行为构成非法持有毒品罪的辩护意见，本院不予支持。被告人马国洞、李成琦庭前历次供述前后一致，无反复，并能够与证人张某某的证言相互印证，不能合理说明翻供原因，且二被告人在质证环节对公诉机关提供的全部证据均无异议。对被告人马国洞、李成琦的辩解，本院不予支持。被告人马国洞、李成琦部分犯罪系共同犯罪，在犯罪中地位作用相当，不予区分主从犯；被告人姚承刚、宋明华部分犯罪系共同犯罪，在犯罪中地位作用相当，不予区分主从犯；被告人赵英武系累犯，予以从重处罚；被告人宋明华、姚承刚、马国洞、李成琦有立功表现，予以从轻处罚；被告人高峻、姚承刚、宋明华、赵英武能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。鉴于2013年5月8日，被告人高峻在瓦房店市民生银行后身实施的贩卖毒品行为以及被告人姚承刚在瓦房店市长兴洗浴实施的贩卖毒品行为均属在控制下交付，对该二被告人的该部分罪行，酌情予以从轻处罚。公安机关扣押的甲基苯丙胺成分毒品39.29克，由公安机关没收，予以销毁。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条一款、第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下被告人高峻犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年5月9日起至2022年8月8日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳。）被告人赵英武犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币二万八千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年5月9日起至2021年12月8日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳。）被告人宋明华犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年5月9日起至2021年5月8日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳。）被告人姚承刚犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即2013年5月9日起至2020年9月8日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳。）被告人马国洞犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即2013年5月9日起至2020年7月8日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳。）被告人李成琦犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即2013年5月9日起至2020年7月8日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳。）被公安机关扣押的毒品39.29克，由公安机关没收并销毁。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长唐鸣人民陪审员王超人民陪审员王淇二〇一四年三月十一日书记员宋琳

何某某等抢劫罪一审刑事判决书吉林省德惠市人民法院刑事判决书（2016）吉0183刑初275号：吉林省德惠市人民检察院以德检刑检刑诉（2016）229号起诉书指控被告人何某某犯抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪；被告人夏某某犯抢劫罪、抢夺罪，被告人于某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院代理检察员徐向东出庭支持公诉，被告人何某某、被告人夏某某及其辩护人李娇雪、被告人于某某到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省德惠市人民检察院指控：1、2015年9月26日18时许，被告人何某某窜至德惠市米沙子新村花园11栋三单元楼道内，将被害人胡某某背包抢去，包内有现金人民币400余元，及苹果6手机一部（价值人民币2850元）、银行卡等物。2、2015年10月4日17时36分许，被告人何某某窜至德惠市东十道街和平小区“一分利”超市旁的胡同内，持刀将被害人姜某某一米黄色背包抢走，内有现金270元人民币及中兴手机一部（价值人民币200元）等物。在抢劫过程中用刀将被害人姜某某手腕划伤。3、2015年4月11日晚，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市五棵树镇夹道沟东一胡同内，将被害人李某甲（价值人民币140元）抢去，包内有现金3000余元人民币，黑色中兴手机一部、身份证等物。4、2015年7月14日16时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市八号镇十八号村张骡屯后面的水泥路上，将被害人吴某某（价值人民币40元）抢去，包内有现金1700余元人民币及低保卡等物。5、2015年7月17日13时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市先锋乡粮库北200米处，将被害人孙某某的金某某（价值人民币4788元）抢去。6、2015年8月5日11时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市黑大公路东侧向秀水镇苏家村水泥路上，将被害人王某甲（价值人民币50元）及金某某（价值人民币7404元）抢走，包内有粉色沃德峰手机（价值人民币55元）一部及现金1700元人民币。7、2015年8月14日12时许，被告人何某某窜至榆树市刘家镇永生村村道上，将被害人王某乙（价值人民币8410元）抢去。8、2015年8月12日23时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市五棵树镇胶狼窝屯南侧桥洞的水泥路上，将被害人张某甲的黄色背包（价值人民币14元）抢去，包内有现金860元人民币、白色智能手机（价值人民币388元）一部及防晒服等物。9、2015年9月12日19时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市正阳街廉家村桥洞子中间，将被害人邹某某的挎包抢去，包内有现金860元人民币、红宝石项链一条、手机一部。10、2015年7月27日，被告人何某某窜至黑龙江省五常市拉林镇西黄旗村三组屯外的路上，将被害人张某乙推倒后，抢走金某某（价值人民币3690元）一条。11、2015年9月14日15时许，被告人何某某伙同夏某某窜至扶余市陶赖昭镇南江村客运站附近的桥洞子下边，将被害人邢某某推倒后，抢走金某某（价值人民币7896元）一条。12、2015年10月7日15时许，被告人何某某窜至长春市朝阳区清河街安达小区三单元五门楼道内，趁人不备将被害人刘某甲的拎包（价值人民币100元）抢走，包内有现金12000元人民币、联想手机（价值人民币100元）一部、钱包（价值人民币118元）、身份证等物。13、2015年11月1日15时许，被告人何某某窜至长春市南关区解民小区九栋七楼楼道内，趁人不备将被害人李某乙的拎包抢走，包内有现金500元人民币、化妆品、眼镜、身份证等物。14、2015年11月5日13时许，被告人何某某窜至长春市朝阳区立新街27号四门一楼的楼道内，趁人不备将被害人杨某某的拎包抢走，包内有现金4700元人民币、三星手机（价值人民币300元）一部、苹果平板电脑（价值人民币925元）一部、银行卡、身份证等物。15、2015年10月1日19时许，被告人何某某窜至四平市铁东区北市场南侧的居民楼四单元二楼楼道内，趁人不备将被害人王某丙的绿色拎包抢去，包内有现金300元人民币、化妆品、钥匙、身份证等物。16、2015年10月3日11时许，被告人何某某窜至公主岭市河南街吉隆五号楼的缓台上，趁人不备将被害人勾某某的手包抢走，包内有现金300元人民币、身份证等物。17、2015年7月30日14时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市大岭镇高山村2组与通往育民乡水泥路上，趁人不备将被害人王某丁的黑色塑料袋抢走，袋内有金手镯（价值人民币12742元）一个、金手链一条、现金1000元人民币及手机一部。18、2015年8月25日15时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市弓棚子镇前进村路口距301国道300米处，趁人不备将被害人刘某乙的一紫色挎包（价值人民币240元）抢走，包内有现金3000元人民币及银行卡、身份证等物。19、2015年10月4日17时许，被告人何某某窜至德惠市西一道街与二道街鼎盛家园小区2号楼4门下，趁被害人张某丙不备，将左肩挎包抢走后逃走，包内有一部直板海信智能手机（价值人民币150元）、银行卡、身份证等物。20、2015年5月11日14时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至吉林市解放大路华生电器门前，趁人不备将被害人安某某（价值人民币12341元）抢走。21、2015年8月23日13时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至舒兰市白旗镇岗子村道口对面，趁人不备将被害人刘某丙（价值人民币7040元）抢走。22、2015年9月21日18时许，被告人何某某窜至五常市兴业小区九号楼一楼拐角处，趁人不备将被害人穆某某的手包抢走，包内有现金120元人民币、充电器、钥匙等物。23、2015年2月21日晚，被告人何某某窜至榆树市长榆高中附近的平房内，进入被害人陈某某屋内，盗走貂皮大衣一件（价值人民币13950.00元）及台式电脑一台。24、2015年7月30日8时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市影院小区五单元楼下，将被害人韩某某一辆蓝色陆豪牌摩托车（价值人民币1000元）盗走。25、2015年9月26日15时许，被告人何某某窜至德惠市龙德盛世城Ｅ24单元601楼下，将被害人张某丁一辆豪爵牌125型摩托车（价值人民币2700元）盗走。26、2015年9月19日晚，被告人何某某窜至黑龙江省五常市富贵小区一号楼院内，将被害人许某某一辆蓝色雅琦125型摩托车（价值人民币550元）盗走。27、2015年9月19日晚，被告人何某某窜至黑龙江省五常市建筑小区Ａ栋楼下，将被害人孟某某一辆红色三菱125型摩托车（价值人民币480元）盗走。2015年上半年某日，被告人于某某在自家“金苹果科技）电脑商店，以明显低于市场价格的情况下，以3000元人民币的价格从被告人何某某手中收购女式貂皮一件（价值人民币13950.00元）。公诉机关认为，被告人何某某、夏某某以非法占有为目的，使用暴力手段多次抢劫他人财物，数额巨大；以非法占用为目的趁他人不备之机抢夺他人财物；被告人何某某以非法占用为目的，秘密窃取他人财物，数额较大；被告人何某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人夏某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪、抢夺罪追究其刑事责任。被告人于某某明知是犯罪所得赃物而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何某某、夏某某、于某某对起诉书指控的事实和证据均无异议。被告人夏某某辩护人辩称被告人夏某某无前科劣迹，到案后认罪、悔罪态度较好，在犯罪中起次要辅助作用，应当是从犯。经审理查明：一、关于抢劫罪的事实部分。1、2015年9月26日18时许，被告人何某某窜至德惠市米沙子新村花园11栋三单元楼道内，将被害人胡某某背包抢去，包内有现金人民币400余元，及苹果6手机一部（价值人民币2850元）、银行卡等物。2、2015年10月4日17时36分许，被告人何某某窜至德惠市东十道街和平小区“一分利”超市旁的胡同内，持刀将被害人姜某某一米黄色背包抢走，内有现金270元人民币及中兴手机一部（价值人民币200元）等物。在抢劫过程中用刀将被害人姜某某手腕划伤。3、2015年4月11日晚，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市五棵树镇夹道沟东一胡同内，将被害人李某甲（价值人民币140元）抢去，包内有现金3000余元人民币，黑色中兴手机一部、身份证等物。4、2015年7月14日16时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市八号镇十八号村张骡屯后面的水泥路上，将被害人吴某某（价值人民币40元）抢去，包内有现金1700余元人民币及低保卡等物。5、2015年7月17日13时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市先锋乡粮库北200米处，将被害人孙某某的金某某（价值人民币4788元）抢去。6、2015年8月5日11时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市黑大公路东侧向秀水镇苏家村水泥路上，将被害人王某甲（价值人民币50元）及金某某（价值人民币7404元）抢走，包内有粉色沃德峰手机（价值人民币55元）一部及现金1700元人民币。7、2015年8月14日12时许，被告人何某某窜至榆树市刘家镇永生村村道上，将被害人王某乙（价值人民币8410元）抢去。8、2015年8月12日23时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市五棵树镇胶狼窝屯南侧桥洞的水泥路上，将被害人张某甲的黄色背包（价值人民币14元）抢去，包内有现金860元人民币、白色智能手机（价值人民币388元）一部及防晒服等物。9、2015年9月12日19时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市正阳街廉家村桥洞子中间，将被害人邹某某的挎包抢去，包内有现金860元人民币、红宝石项链一条、手机一部。10、2015年7月27日，被告人何某某窜至黑龙江省五常市拉林镇西黄旗村三组屯外的路上，将被害人张某乙推倒后，抢走金某某（价值人民币3690元）一条。11、2015年9月14日15时许，被告人何某某伙同夏某某窜至扶余市陶赖昭镇南江村客运站附近的桥洞子下边，将被害人邢某某推倒后，抢走金某某（价值人民币7896元）一条。二、关于抢夺罪的事实部分。1、2015年10月7日15时许，被告人何某某窜至长春市朝阳区清河街安达小区三单元五门楼道内，趁人不备将被害人刘某甲的拎包（价值人民币100元）抢走，包内有现金12000元人民币、联想手机（价值人民币100元）一部、钱包（价值人民币118元）、身份证等物。2、2015年11月1日15时许，被告人何某某窜至长春市南关区解民小区九栋七楼楼道内，趁人不备将被害人李某乙的拎包抢走，包内有现金500元人民币、化妆品、眼镜、身份证等物。3、2015年11月5日13时许，被告人何某某窜至长春市朝阳区立新街27号四门一楼的楼道内，趁人不备将被害人杨某某的拎包抢走，包内有现金4700元人民币、三星手机（价值人民币300元）一部、苹果平板电脑（价值人民币925元）一部、银行卡、身份证等物。4、2015年10月1日19时许，被告人何某某窜至四平市铁东区北市场南侧的居民楼四单元二楼楼道内，趁人不备将被害人王某丙的绿色拎包抢去，包内有现金300元人民币、化妆品、钥匙、身份证等物。5、2015年10月3日11时许，被告人何某某窜至公主岭市河南街吉隆五号楼的缓台上，趁人不备将被害人勾某某的手包抢走，包内有现金300元人民币、身份证等物。6、2015年7月30日14时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市大岭镇高山村2组与通往育民乡水泥路上，趁人不备将被害人王某丁的黑色塑料袋抢走，袋内有金手镯（价值人民币12742元）一个、金手链一条、现金1000元人民币及手机一部。7、2015年8月25日15时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市弓棚子镇前进村路口距301国道300米处，趁人不备将被害人刘某乙的一紫色挎包（价值人民币240元）抢走，包内有现金3000元人民币及银行卡、身份证等物。8、2015年10月4日17时许，被告人何某某窜至德惠市西一道街与二道街鼎盛家园小区2号楼4门下，趁被害人张某丙不备，将左肩挎包抢走后逃走，包内有一部直板海信智能手机（价值人民币150元）、银行卡、身份证等物。9、2015年5月11日14时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至吉林市解放大路华生电器门前，趁人不备将被害人安某某（价值人民币12341元）抢走。10、2015年8月23日13时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至舒兰市白旗镇岗子村道口对面，趁人不备将被害人刘某丙（价值人民币7040元）抢走。11、2015年9月21日18时许，被告人何某某窜至五常市兴业小区九号楼一楼拐角处，趁人不备将被害人穆某某的手包抢走，包内有现金120元人民币、充电器、钥匙等物。三、关于盗窃罪的事实部分。1、2015年2月21日晚，被告人何某某窜至榆树市长榆高中附近的平房内，进入被害人陈某某屋内，盗走貂皮大衣一件（价值人民币13950.00元）及台式电脑一台。2、2015年7月30日8时许，被告人何某某伙同被告人夏某某窜至榆树市影院小区五单元楼下，将被害人韩某某一辆蓝色陆豪牌摩托车（价值人民币1000元）盗走。3、2015年9月26日15时许，被告人何某某窜至德惠市龙德盛世城Ｅ24单元601楼下，将被害人张某丁一辆豪爵牌125型摩托车（价值人民币2700元）盗走。4、2015年9月19日晚，被告人何某某窜至黑龙江省五常市富贵小区一号楼院内，将被害人许某某一辆蓝色雅琦125型摩托车（价值人民币550元）盗走。5、2015年9月19日晚，被告人何某某窜至黑龙江省五常市建筑小区Ａ栋楼下，将被害人孟某某一辆红色三菱125型摩托车（价值人民币480元）盗走。四、关于被告人于某某掩饰、隐瞒犯罪所得事实。2015年上半年某日，被告人于某某在自家“金苹果科技）电脑商店，以明显低于市场价格的情况下，以3000元人民币的价格从被告人何某某手中收购女式貂皮一件（价值人民币13950.00元）。案发后赃款已返还被害人。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证明：1、书证：公民户籍信息证明、到案经过、刑事判决书。2、被害人胡某某、姜某某、李某乙等人的陈述。3、被告人何某某、夏某某、于某某的供述与辩解。4、估价认定结论书；5、现场指认笔录等证据予以证明。以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据本院认为，被告人何某某、夏某某以非法占有为目的，使用暴力手段多次抢劫他人财物，数额巨大；以非法占用为目的趁他人不备之机抢夺他人财物；被告人何某某以非法占用为目的，秘密窃取他人财物，数额较大；被告人何某某的行为构成抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪。被告人夏某某的行为构成抢劫罪、抢夺罪。被告人于某某明知是犯罪所得赃物而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人夏某某辩护人关于夏某某到案后认罪、悔罪态度较好的辩护意见本院予以采纳，关于被告人夏某某系从犯的辩护意见，经查，被告人夏某某和被告人何某某在抢劫和抢夺的共同犯罪中，作用相当，均应认定为主犯，此点辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条、第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条三款、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人何某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元；犯抢夺罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月7日起至2035年11月6日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人夏某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三万元；犯抢夺罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2030年11月11日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人于某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）四、责令被告人何某某、夏某某共同退赔被害人李某乙人民币3140元；退赔被害人吴希云人民币1740元；退赔被害人孙某某人民币4788元；退赔被害人王丽芳人民币9209元；退赔被害人张某甲人民币1262元；退赔被害人邹某某人民币860元；退赔被害人邢某某人民币7896元；退赔被害人王某丁人民币13742元；退赔被害人刘某乙人民币3240元；退赔被害人安丽娟人民币12341元；退赔被害人刘金荣人民币7040元。责令被告人何某某退赔被害人胡某某人民币3250元；退赔姜某某人民币470元；退赔被害人王利玲人民币8410元；退赔被害人张利华人民币3690元；退赔刘某甲人民币12318元；退赔李某乙人民币500元；退赔杨某某人民币5925元；退赔王某丙人民币300元；退赔勾某某人民币300元；退赔张某丙人民币150元；退赔穆某某人民币120元；退赔韩某某人民币1000元；退赔张某丁人民币2700元；退赔许某某人民币550元；退赔孟某某人民币480元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长邢欣代理审判员王璐人民陪审员刘艳二〇一六年五月三十一日书记员张翘

徐美、宋军等犯组织卖淫罪，王某、张某甲等犯协助组织卖淫罪一审刑事判决书福建省浦城县人民法院刑事判决书（2014）浦刑初字第113号：浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2014）1031号起诉书指控被告人徐美、宋军、吴慧龙犯组织卖淫罪，被告人王某、张某甲、刘某甲、叶某、张某乙、顾某犯协助组织卖淫罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月15日对本案公开开庭进行了审理。浦城县人民检察院指派检察员夏海淼出庭支持公诉，被告人宋军、被告人徐美及其辩护人陈晓武、被告人吴慧龙及其辩护人彭林安、被告人王某、张某甲、刘某甲、叶某、张某乙、顾某到庭参加诉讼。现已审理终结浦城县人民检察院指控，2011年11月至2013年10月6日，浦城县安华广场锦江商务宾馆水立方盐浴休闲中心（以下简称“水立方盐浴休闲中心”）老板林某（绰号“大林”，在逃）为牟取非法利益，以“木桶浴”、“帝王浴”为幌子向客人提供性服务，聘请被告人徐美经营管理水立方盐浴休闲中心，聘请被告人吴慧龙负责管理水立方盐浴休闲中心的服务员管理、日常财务收支、采办物品、安排技师卖淫等事务。被告人徐美、宋军商定：由被告人宋军招募、管理东北技师刘某甲、刘某乙、李某、王某甲、姜某等人在水立方盐浴休闲中心长期卖淫。在组织卖淫期间，被告人宋军又雇佣了被告人张某乙、顾某、张某甲、王某、刘某丁（绰号“大军”、在逃）为带班经理（职责是安排技师在水立方盐浴休闲中心包厢和锦江商务宾馆房间内向嫖客卖淫），同时又鼓动和要求被告人张某乙、顾某、张某甲、王某、刘某丁招募技师。被告人叶某在被被告人徐美、吴慧龙聘用后，负责在技师卖淫时引导、发放避孕套等工作。为提高技师服务质量，被告人徐美、宋军不定期地组织培训卖淫女提高卖淫技巧、服务态度，被告人刘某甲在被告人徐美、宋军要求下协助二人培训新技师，并在被告人宋军外出时，帮助被告人宋军与被告人徐美结算技师卖淫收入、管理技师。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言等证据，认为被告人宋军、徐美、吴慧龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，应以组织卖淫罪追究三被告人的刑事责任；被告人王某、张某甲、刘某甲、叶某、张某乙、顾某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第三款之规定，应以协助组织卖淫罪追究六被告人的刑事责任。被告人宋军、徐美、吴慧龙、王某、张某甲、刘某甲、叶某、张某乙、顾某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，且均自愿认罪。被告人宋军在庭审中提出希望法庭认定其自首并对其从轻处罚的辩解意见。被告人徐美的辩护人提出的辩护意见：被告人徐美自首，具有法定从轻或减轻情节，建议对被告人徐美减轻处罚。被告人吴慧龙的辩护人提出的辩护意见：1、起诉书认定被告人吴慧龙安排技师卖淫证据不足。宋军及其手下不在或忙时吴慧龙有安排，但不能以此认定其有安排技师卖淫的工作职责。2、应以协助组织卖淫罪认定其行为。被告人徐美是水立方盐浴休闲中心管理负责人，被告人宋军是水立方盐浴休闲中心部门经理，负责招聘、管理技师，而被告人吴慧龙只是受雇于林某，从事雇佣活动。3、被告人吴慧龙没有牟取非法利益，且起辅助、次要作用。4、被告人吴慧龙自首。建议对被告人吴慧龙处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人王某、张某甲二人在庭审中提出辩解意见，1、没有招募技师，不算带班经理，只是宋军的朋友，在水立方盐浴休闲中心帮忙，没有拿报酬；2、从轻处罚。被告人张某甲还提出认定其自首的辩解意见。经审理查明，2011年11月至2013年10月6日，浦城县安华广场锦江商务宾馆水立方盐浴休闲中心（以下简称“水立方盐浴休闲中心”）老板林某（在逃）为牟取非法利益，以“木桶浴”、“帝王浴”为幌子向客人提供性服务。林某聘请被告人徐美经营管理水立方盐浴休闲中心，聘请被告人吴慧龙负责管理水立方盐浴休闲中心的服务员、日常财务收支、采办物品、安排技师卖淫等事务。被告人徐美与宋军商定，由被告人宋军负责水立方盐浴休闲中心招募、管理技师，并与被告人徐美结算技师卖淫提成。在组织卖淫期间，被告人宋军雇佣被告人张某乙、顾某、张某甲、王某、刘某丁（在逃）为领班，负责引导嫖客到水立方盐浴休闲中心包厢和锦江商务宾馆房间内接受性服务，同时又鼓动和要求被告人张某乙、顾某、张某甲、王某、刘某丁招募技师。被告人叶某在被被告人徐美、吴慧龙聘用后，负责向嫖客端茶送水、发放避孕套等工作。为提高技师服务质量，被告人徐美、宋军不定期地组织培训技师提高卖淫技巧、服务态度，被告人刘某甲在被告人徐美、宋军要求下协助其二人培训新技师，并在被告人宋军外出时，帮助被告人宋军与被告人徐美结算技师卖淫收入、管理技师。案发后，被告人宋军于2013年10月15日8时许在辽宁省丹东市元宝区平安街21号楼下被辽宁省丹东市公安局永昌派出所抓获归案，被告人徐美于2013年11月5日向浦城县公安局南浦派出所投案，被告人吴慧龙于2013年10月6日向公安机关投案，被告人王某于2013年10月26日被辽宁省宽甸满族自治县青山沟派出所抓获归案，被告人张某甲于2013年10月6日经公安机关口头传唤到案，被告人刘某甲于2013年12月18日在青岛市流亭机场被青岛市公安局机场分局民警抓获归案，被告人叶某于2013年10月30日被抓获归案，被告人张某乙于2014年3月18日向辽宁省丹东市公安局振兴分局纤维派出所投案自首，被告人顾某于2013年11月14日向辽宁省东港市公安局十字街派出所投案自首。上述事实，有下列证据证实：1、搜查笔录、扣押清单，证实2013年10月7日，民警在浦城县锦江商务宾馆水立方盐浴休闲中心搜查、扣押水立方盐浴休闲中心2010年4月5日日报表一份共一页，水立方盐浴休闲中心从业人员花名册一份共一页，水立方盐浴休闲中心员工考勤表一份共六页。2、2010年4月5日水立方盐浴休闲中心日报表，证实2010年4月5日，浦城县锦江商务宾馆水立方盐浴休闲中心进、出客时间、手牌号、工号、消费金额等事实。3、从业人员花名册及员工考勤表，证实被告人徐美、吴慧龙、叶某在水立方盐浴休闲中心工作，职务分别为经理、领班及服务员。4、短信接收清单，证实2013年7月17日-2013年10月6日期间，被告人吴慧龙用手机短信方式将水立方盐浴休闲中心每日的营业额收入、各项支出向林某汇报的事实。5、手机分析系统提取的手机短信信息，证实林某用号码为158××××5668的手机发往吴慧龙号码为151××××8587的手机短信内容要求吴慧龙汇款至陈某丙、朱某、包某、柴某等人的银行账号。6、手机号码名址资料，证实138××××5629和158××××5668为林某所有的手机号码。7、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被告人吴慧龙按林某的要求，将水立方盐浴休闲中心收入以银行转账方式转到林某指定的包某、陈某丙、朱某的银行账户上。8、证人张某丙、鄂某、刘某乙、陈某甲的证言，共同证实被告人徐美是水立方盐浴休闲中心管理负责人，所有的事情由被告人徐美做主，包括水立方盐浴休闲中心对员工和技师管理方式、卖淫所得分成、日常运营模式；被告人吴慧龙是水立方盐浴休闲中心的部门经理，管理吧台和二楼服务员、接待客人、安排技师上钟、接受顾客投诉、监督技师、宋军等人私自收费情况等；被告人宋军是水立方盐浴休闲中心部门经理，负责招聘、管理技师，负责与徐美结算技师卖淫提成；被告人刘某甲在水立方盐浴休闲中心卖淫，协助宋军管理技师，新来技师都是由她进行培训，听从徐美和宋军的安排。被告人顾某、张某甲、王某、张某乙是水立方盐浴休闲中心的领班，协助宋军管理技师，安排技师上钟向客人卖淫；被告人叶某是水立方盐浴休闲中心二楼的服务员，负责向技师发放避孕套。浦城水立方盐浴休闲中心老板是＂大林＂林某。9、证人谢某、刘某丙、冉某甲、冉某乙、陈某乙、季某的证言，证实浦城县水立方盐浴休闲中心有向客人提供性服务的事实。10、证人周某的证言，证实浦城县锦江商务宾馆的老板是林某，其经营范围包括住宿和洗浴，洗浴中心即为水立方盐浴休闲中心，由被告人徐美、吴慧龙负责。11、被害人李某的陈述，证实被告人徐美是水立方盐浴休闲中心的负责人，被告人宋军、吴慧龙是部门经理，被告人张某甲、王某、顾某在水立方当带班经理安排技师上钟，被告人刘某甲在水立方盐浴休闲中心培训技师，被告人叶某是在水立方休闲中心二楼发避孕套的服务员。12、被告人宋军、徐美、吴慧龙、王某、张某甲、叶某、刘某甲、张某乙、顾某的供述，共同证实起诉书所指控的犯罪事实。13、丽水市第二人民医院司法鉴定所法医精神鉴定意见书，证实被告人张某乙既往患有精神分裂症，作案时处于大部分缓解期，有完全刑事责任能力。14、现场勘验检查笔录、现场图，证实水立方盐浴休闲中心的现场情况。15、张某丙、李某、宋军、张某甲、吴慧龙、刘某丙、冉某甲、刘某甲、王某乙的辨认笔录，证实被告人宋军、徐美、吴慧龙、王某、张某甲、叶某、刘某甲、张某乙、顾某均被相关证人和同案人辨认出。16、宋军抓捕经过，证实2013年10月15日上午8时许，被告人宋军在丹东市元宝区平安街21号楼下被丹东市公安局振兴分局永昌派出所民警抓获归案。17、徐美到案情况说明，证实2013年11月5日下午，徐美在其弟弟徐某的陪伴下，到浦城县公安局南浦派出所投案。18、出警经过，证实被告人张某甲、吴慧龙于2013年10月6日被口头传唤至南浦派出所接受调查。19、吴慧龙到案经过的补充说明，证实被告人吴慧龙系主动投案。20、王某抓捕经过，证实2013年10月26日14时26分许，被告人王某在辽宁省宽甸满族自治县青山沟镇东兴网吧被当地派出所抓获归案。21、抓捕经过、张某乙羁押及自首情况说明，证实被告人张某乙于2014年3月18日17时许，在辽宁省宽甸满族自治县过街楼街中祥小区门口向公安机关投案自首。22、投案自首情况说明、顾某羁押及自首情况说明，证实被告人顾某于2013年11月14日向公安机关投案自首。23、刘某甲抓获经过，证实被告人刘某甲于2013年12月18日9时55分许在青岛机场停车坪24号停机位被抓获归案。24、叶某到案经过，证实被告人叶某于2013年10月30日12时40分许在浦城县旭日网吧被抓获归案。25、人员信息表，证实被告人宋军、徐美、吴慧龙、王某、张某甲、刘某甲、叶某、张某乙、顾某犯罪时均年满十八周岁。26、刑事判决书，证实被告人王某因犯盗窃罪于2012年8月27日被辽宁省宽甸满族自治县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4500元。27、前科情况查询证明，证实被告人宋军、徐美、吴慧龙、张某甲、刘某甲、叶某、张某乙、顾某无犯罪前科。上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信本院认为，被告人宋军、徐美、吴慧龙为牟取非法利益，组织他人卖淫，三被告人的行为均已构成组织卖淫罪；被告人王某、张某甲、刘某甲、叶某、张某乙、顾某协助被告人宋军、徐美、吴慧龙组织卖淫，六被告人的行为均已构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某在刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。案发后，被告人吴慧龙、徐美主动投案并如实供述犯罪事实或当庭如实供述犯罪事实，视为自首，依法可减轻处罚；被告人顾某、张某乙投案自首，依法可从轻处罚；被告人宋军、王某、刘某甲、叶某在归案后能自愿认罪，如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。对于被告人徐美的辩护人以被告人徐美有自首情节为由提出对被告人徐美减轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。对于被告人吴慧龙的辩护人提出的辩护意见：1、起诉书认定被告人吴慧龙安排技师卖淫证据不足，宋军及其手下不在或忙时吴慧龙有安排，但不能以此认定其有安排技师卖淫的工作职责；2、应以协助组织卖淫罪认定其行为，被告人徐美是水立方盐浴休闲中心管理负责人，被告人宋军是水立方盐浴休闲中心部门经理，负责招聘、管理技师，被告人吴慧龙只是受雇于林某，从事雇佣活动；3、被告人吴慧龙没有牟取非法利益，起辅助、次要作用。本院经评判认为，公诉机关当庭提供的证据形成一条完整的证据链，相互印证被告人吴慧龙的行为构成组织卖淫罪，上述辩护理由不充分且部分辩护意见与辩护理由自相矛盾，其辩护意见本院不予采纳；对于被告人吴慧龙的辩护人提出被告人吴慧龙自首的辩护意见，本院予以采纳；但对其提出的对被告人吴慧龙处三年以下有期徒刑并适用缓刑的建议，不予采纳。被告人宋军、张某甲提出认定自首的辩解意见没有事实依据，不予采纳，对其要求从轻处罚的辩解意见本院予以采纳。对于被告人王某、张某甲在庭审中提出其没有招募技师、不算带班经理、没有拿报酬及要求从轻处罚的辩解意见有理，本院予以采纳。综上，对被告人宋军、王某、张某甲、刘某甲、叶某、张某乙、顾某从轻处罚，对被告人徐美、吴慧龙减轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一、三款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人宋军犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月15日起至2018年10月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人徐美犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月27日起至2018年10月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人吴慧龙犯组织卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月7日起至2017年10月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月26日起至2016年1月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人张某甲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月7日起至2015年10月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人刘某甲犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月18日起至2015年12月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人叶某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月30日起至2015年10月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人张某乙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2016年1月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人顾某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月14日起至2015年9月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张志明审判员张霞人民陪审员姚紫文二〇一四年十月二十七日书记员黄雅雅

张智博贪污、挪用资金罪一审刑事判决书吉林省通化市东昌区人民法院刑事判决书（2017）吉0502刑初80号：通化市东昌区人民检察院以通东检刑检刑诉（2017）7号起诉书指控被告人张智博犯贪污罪、挪用公款罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于同年3月23日公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员西妍、张磊出庭支持公诉，被告人张智博及其辩护人陈启斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结通化市东昌区人民检察院指控：一、贪污犯罪事实被告人张智博于2011年5月至2014年4月期间，任通化市东昌区环通乡政府经济管理中心主任期间，利用职务上的便利，采取隐瞒不报等手段，贪污公款及个人银行账户中验资款孳息共计人民币369393.97元。二、挪用公款犯罪事实被告人张智博于2010年5月27日，利用其任通化市东昌区环通乡政府经济管理服务中心主任的职务便利，因受通化市天元混凝土销售有限公司董事长唐某请托，挪用其保管的公款人民币1000.00万元，为通化市天元混凝土销售有限公司进行虚假的增资验资活动，使该公司注册资本由人民币1000000.00元虚增至人民币11000000.00元,以获取混凝土的生产销售资格。公诉机关认为，被告人张智博的行为已构成贪污罪、挪用公款罪，应定罪处罚。被告人张智博对起诉书指控的事实无异议。被告人张智博的辩护人认为，被告人张智博占有剩余钱款62730.00元的行为不构成贪污罪，被告人张智博将卜某的前期手续转卖给闫某不构成贪污罪；张智博帮助天元混凝土有限公司增资1000.00万元，属于公务行为；被告人张智博经批准从乡政府经管站借出的资金，在法律上已经不再具有公款性质；根据罪行法定原则，被告人张智博的行为不符合挪用公款罪的基本构成；被告人张智博主观上不存在挪用公款罪的故意；故被告人张智博的行为不构成挪用公款罪。经审理查明：一、贪污犯罪事实被告人张智博于2011年5月至2014年期间，利用职务便利，在经手办理环通乡招商引进辽宁省丹东市天骏汽车服务有限公司总经理卜某和通化众志恒汽车销售服务有限公司副总经理闫某在长流村建设“上海大众”4Ｓ店的工作中，采取虚构办理手续费用贪污公款人民币32730.00元；又采取虚构征地补偿费用，隐瞒真相等手段骗取公款人民币30万元。另查明，张智博在负责环通乡招商引资工作期间，侵吞乡政府拨付的让其用于引资工作的公款孳息6663.97元，被其用于个人花销。案发后，被告人张智博家属将上述款项计人民币369393.97元退缴。二、挪用公款犯罪事实被告人张智博自1999年9月开始至案发，任通化市东昌区环通乡政府经济管理中心主任，在任职期间，其主要负责通化市东昌区环通乡政府招商引资、固定资产投资等工作。为便于服务企业，帮助企业验资，通化市东昌区环通乡政府同意被告人张智博以个人名义在吉林银行开设了尾号为5888的个人账户，被告人张智博只可用户内资金从事验资工作，不可挪作他用。2010年5月14日，通化市东昌区环通乡政府以张智博个人借款的方式自通化市东昌区环通乡政府农村经济管理服务中心账户向张智博验资账户打入资金人民币2000.00万元。由张智博完成瀚星集团在通化注册公司的验资等工作。在此期间，即2010年5月27日，通化市东昌区环通乡政府招商引资企业通化市天元混凝土销售有限公司董事长唐某为其公司增资验资，向负责此项工作的张智博请托帮助，被告人张智博为完成招商引资任务，直接将其从事验资工作的账户内的人民币1000.00万元挪给该公司，完成了增资验资事项。同年6月2日，将该资金转入东昌区环通乡农村经济管理服务中心账户。后通化市东昌区环通乡政府了解此事，未对张智博追究责任。张智博此次帮助企业增资验资工作亦被计算至通化市东昌区环通乡政府招商引资任务数额。上述事实，有下列证据证实，足以认定。1、证人张岩证言，能证明其为盛源汽车公司制作可研报告从张智博处收取费用的事实。2、王某1证言，能证明张智博将赃款19余万元藏匿于家中，其贪污公款已由其家属退缴等事实。3、王某2证言，能证明王某1从家中翻到张智博贪污的公款19万元交给王某2保管的事实。4、苏某证言，能证明卜某退出及闫某建4Ｓ店的经过。5、闫某证言，能证明张智博为其办理4Ｓ店的事实经过。6、被告人张智博供述，能证明其贪污公款的事实经过。7、中国农业银行卡交易明细清单、取款业务凭证，能证明张智博收到卜某提供的30万元办理手续费用以及张智博两次返还卜某15万元的事实。8、现金存款单及收据，能证明张智博向经管站缴纳卜某提供的保证金20万元的事实。9、使用资金审批单、长流村7组征地补偿明细、现金支票存根，能证明建上海大众4Ｓ店共向村民发放补偿款961968.00元。10、通化市规划局内设项目选址征询已建单、情况说明、技术服务合同等，能证明通化盛源汽车销售服有限公司退出上海大众4Ｓ店建设等事实。11、收据、资金返还说明，能证明环通乡政府向卜某退款20万元保证金及支付30万元补偿费用的事实。12、吉林省罚没扣押财物清单，能证实张智博家属将涉案赃款369580,00元退缴的事实。关于控辩双方的观点，本院评判如下：关于被告人张智博是否构成贪污罪。经查，公诉机关出示的相关证据，可以证实张智博在任通化市东昌区环通乡政府经济管理服务中心主任，负责招商引资工作期间，为招商引资企业办理各项手续，收取相关费用，采取提高征地补偿费用，侵吞验资资金孳息的方式，将钱款据为己有，并用于个人消费。张智博的行为已构成贪污罪，故对公诉机关指控，本院予以支持。对辩护人的辩护意见，本院不予以支持。关于被告人张智博是否构成挪用公款罪，经查张智博系通化市环通乡政府经济管理服务中心主任，主管通化市东昌区环通乡政府招商引资、固定资产投资等工作。为更好服务企业，环通乡政府决定以张智博个人名义开设账户，由张智博从事验资工作。被告人张智博为了完成招商引资工作，将单位之前划入其账户内的资金1000.00万元用于帮助其服务企业通化天元混凝土销售有限公司增资验资事项，是为了单位的利益，该项工作亦属于单位决定由被告人张智博负责验资工作范围。并且被计入通化市东昌区环通乡政府招商引资数额。依照2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》就挪用公款罪的法律适用问题第一项，经单位领导集体研究决定将公款给个人使用，或者单位负责人为了单位的利益，决定将公款给个人使用的，不以挪用公款罪定罪处罚的规定。因此，被告人张智博的行为不构成挪用公款罪。对公诉机关指控，本院不予以支持。对辩护人不构成挪用公款罪的辩护意见，本院予以支持本院认为，被告人张智博身为国家工作人员，利用职务便利，侵吞公共财产，其行为已构成贪污罪。鉴于其如实供述犯罪事实，积极退缴违法所得，可对其从轻处罚。本案经合议庭评议并报本院审判委员会2017年第八次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人张智博犯贪污罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长邹喜山人民陪审员罗茹人民陪审员刘忠民二〇一七年六月二十一日书记员贺立辉

广东省汕头市潮阳区人民法院刑事判决书（2020）粤0513刑初40号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人黄廷文，男，1963年1月20日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************67X，汉族，初中文化，无业，住汕头市潮阳区西胪镇波美西宅东区**********。因犯开设赌场罪于2010年12月1日被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检二部刑诉[2020]10号起诉书指控被告人黄廷文犯开设赌场罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员翁春弟出庭支持公诉，被告人黄廷文到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市潮阳区人民检察院指控，2014年1月24日，被告人黄廷文与同案人黄克坚、陈某来（均另案处理）合伙在位于汕头市潮阳区***********边的一废品收购店内利用“牌九”为赌具开设赌场供人赌博，并先后雇佣同案人黄松喜、林坚春（均已判决）分别在该赌场内负责抽水（每10000元赌注抽水500元）及洗牌、分牌。该赌场每天聚集四、五十人在场参与赌博，每盘赌注100元至10000元不等。2014年1月27日晚，公安机关根据线索在该废品回收站内查获该赌场，现场抓获同案人黄松喜、林坚春及参赌人员陈育光、陈辉松、陈楚君、曾碧琴等人，缴获赌具“牌九”1副、赌资47810元。2019年9月17日，被告人黄廷文被抓获归案。另查明，2019年12月23日，被告人黄廷文在值班律师邓捷的见证下，签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关建议判处被告人黄廷文有期徒刑九个月至一年五个月，并处罚金。上述事实和量刑建议，被告人黄廷文在开庭审理过程中亦无异议，并当庭自愿认罪认罚，且有证人陈育光、陈辉松、曾碧琴、陈楚君、黄如标、纪开成的证言及辨认笔录，证人陈钦汉的证言，同案人黄克坚、黄松喜、林坚春的供述及辨认笔录，被告人黄廷文原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，检查笔录，现场勘验笔录，扣押决定书，扣押清单，行政处罚决定书，刑事判决书，证明，认罪认罚具结书，刑事相片和户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄廷文无视国家法律，为牟取非法收入，结伙提供场所、赌具并设定赌博方式吸引他人赌博，妨害社会管理秩序，败坏良好的社会风尚，其行为已构成开设赌场罪。属共同犯罪。公诉机关指控被告人黄廷文犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人黄廷文归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，故依法可予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款和第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人黄廷文犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2020年6月16日止。罚金应予本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员郭汉隆二〇二〇年一月十五日书记员李晓斌附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。