⏸有国非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书河南省灵宝市人民法院刑事判决书（2017）豫1282刑初676号：灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉〔2017〕412号起诉书指控被告人司有国犯非法买卖爆炸物罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员李超明、崔艳丽出庭支持公诉，被告人司有国到庭参加诉讼。现已审理终结灵宝市人民检察院指控，2016年11月1日中午11时许，在河南省博爱县高速口附近，被告人司有国伙同秦守富（另案处理）以21000元的价格将3000枚雷管卖给孙新庆（另案处理）。当日中午1时许，孙新庆将这3000枚雷管拉到河南省孟津县高速口附近，以23400元的价格卖给郭现圈（另案处理）。当日下午4时许，郭现圈将这3000枚雷管拉到河南省灵宝市函谷关高速通道，以33000元的价格卖给梁向恩。当日下午6时许，梁向恩在灵宝市区被公安人员抓获，3000枚雷管被查获。经河南省三门峡市公安局治安管理支队民警做爆炸性实验，此雷管具有爆炸性。对于上述事实，公诉机关当庭提交的证据有：被告人司有国及同案犯秦守富、孙新庆、郭现圈、梁向恩的供述和辩解；辨认笔录、指认现场笔录及照片；侦查实验报告；书证户籍证明、抓获经过、车辆行驶路线信息等。公诉机关认为，被告人司有国伙同他人非法买卖爆炸物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百二十五条，应当以非法买卖爆炸物罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人司有国对指控事实及罪名不持异议。经审理查明，2016年11月1日中午11时许，在河南省博爱县高速口附近，被告人司有国伙同秦守富（另案处理）以21000元的价格将3000枚雷管卖给孙新庆（另案处理）。当日中午1时许，孙新庆将这3000枚雷管拉到河南省孟津县高速口附近，以23400元的价格卖给郭现圈（另案处理）。当日下午4时许，郭现圈将这3000枚雷管拉到河南省灵宝市函谷关高速通道，以33000元的价格卖给梁向恩（另案处理）。当日下午6时许，梁向恩在灵宝市区被公安人员抓获，3000枚雷管被查获。经河南省三门峡市公安局治安管理支队民警做爆炸性实验，此雷管具有爆炸性。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：书证户籍证明、抓获经过、破案报告证实了被告人司有国的年龄、身份及到案情况；书证扣押物品清单、行车轨迹图等，证人司某、路某等人的证言，辨认、指认笔录等证实了被告人司有国伙同他人非法买卖爆炸物的事实；爆炸物品实验报告证实送检雷管具有爆炸性；4、被告人司有国及同案犯梁向恩、郭现圈、孙新庆、王松伟、秦守福等人的供述和辩解，能够与上述证据相互印证。以上证据确实、充分，足以认定

彦锋、李关政非法采矿、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书河南省渑池县人民法院刑事判决书（2017）豫1221刑初582号：渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉〔2017〕303号起诉书指控被告人范彦锋、赵松周、李关政、李邦群、李红星、刘楠、李润峰、范亚锋、刘保宪犯非法采矿罪、非法买卖、运输、储存爆炸物罪，向本院提起公诉。本院2017年12月6日受理，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟、郭建新出庭支持公诉，被告人范彦锋及辩护人董朝卿、被告人赵松周及其辩护人张韶华、被告人李关政及其辩护人刁复兴、被告人李邦群、被告人李红星及其辩护人张建设、被告人刘楠及其辩护人李娜、被告人李润峰、被告人范亚锋及其辩护人李怀敏、被告人刘保宪及其辩护人邓玉中到庭参加诉讼。现已审理终结渑池县人民检察院指控：一、非法采矿罪：1、2013年以来，被告人范彦锋从朱卫强手中购买位于在渑池县仁村乡南坻坞村桥西314省道路北铝石矿井。后在未办理采矿产许可证等证件的情况下，其伙同范亚锋、刘保宪组织工人进行非法开采，并安排范亚锋、刘保宪负责铝石矿的日常管理。范彦锋先后将开采的铝矿石卖给刘某得款317.8万元，卖给范建峰得款72.5万元，卖给李某1得款20万元，卖给陈某得款12.7万元，卖给贾某得款77.9万，卖给王某3得款13.5万元，销售得款共计500万余元。2017年8月16日，经河南省地质勘查开发局测绘地理信息院技术鉴定，范彦锋等人非法采矿开采铝土矿矿量为13332.44吨。二、非法买卖、运输、储存爆炸物罪：2、2017年4月的一天，被告人范彦锋联系李关政购买雷管用于非法采矿，在渑池县怡苑小区东门交给李关政13000元现金。后李关政以10000元价格从雷转正（另案处理）处购买2000枚火雷管（每枚5元），在渑池县东转盘超限站处将2000枚雷管卖给范彦锋（每枚6.5元），李关政从中非法获利3000元。范彦锋将雷管运至自己矿上使用，剩余约200枚雷管被渑池县公安局扣押，经雷管爆炸性实验鉴定，雷管爆炸性良好。3、2017年6月的一天，被告人范彦锋联系赵松周购买雷管用于非法采矿，并在渑池县文化小区交给赵松周15000元现金。赵松周收取现金后，以13600元价格从韩志强（另案处理）处购买2000枚雷管（每枚6.8元），后赵松周在渑池县农宅小区东门将2000枚雷管卖给范彦锋（每枚7.5元），赵松周从中非法获利1400元。范彦锋将雷管运至自己矿上使用，剩余约2000枚雷管被渑池县公安局扣押，经雷管爆炸性实验鉴定，雷管爆炸性良好。4、2017年6月的一天，被告人范彦锋为非法采矿，联系被告人李润峰购买30件炸药，支付现金3万元钱，后将自己的面包车交给李润峰。李润峰联系李光明（另案处理）、小鹏（另案处理）欲购买30件炸药并支付现金3万元钱。后李光明、小鹏又联系被告人刘楠购买炸药并支付现金3万元钱购买炸药。刘楠与被告人李红星联系并支付1.5万元购买炸药。李红星联系被告人李邦群购买炸药。李邦群介绍李红星认识小陈（另案处理），通过小陈帮忙联系购买炸药。后李红星经李邦群、小陈安排在渑池县平板桥一旅社见到卖炸药的一陌生人，李红星将1.5万元现金通过李邦群交给卖炸药的人。李红星驾驶汽车跟随卖炸药的人到义马高速路口北拉取20件炸药（每件24公斤，共480公斤），并将20件炸药拉至渑池县仁村乡坻坞村交给李光明、李润峰等人，李润峰将其中10件（共240公斤）炸药交给范彦锋，范彦锋将炸药运至自己矿上使用。案发后，剩余炸药约23公斤被渑池县公安局扣押。经鉴定，炸药中检测出铵离子和硝酸根离子，炸药具有爆炸性。5、2017年春天一天夜里，被告人范彦锋将非法购买的炸药、雷管储存在陈村乡西段村范亚锋家中，后安排范亚锋用自己的皮卡车将炸药雷管运输至仁村乡范彦锋铝矿上。后伙同刘保宪将炸药雷管储存在矿井下使用。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等相应证据予以证实，认为，被告人范彦锋、李关政、赵松周、刘楠、李红星、李邦群、李润峰、范亚锋、刘保宪非法买卖、运输、储存爆炸物，情节严重，应当以非法买卖、运输、储存爆炸物罪追究范彦锋的刑事责任；以非法买卖爆炸物罪追究李关政、赵松周、刘楠、李红星、李邦群、李润峰的刑事责任；以非法运输、储存爆炸物罪追究范亚锋的刑事责任；以非法储存爆炸物罪追究刘保宪的刑事责任。被告人范彦锋、范亚锋、刘保宪违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，造成矿产资源破坏价值500万余元，情节特别严重，有应当以非法采矿罪追究该三人的刑事责任。在共同犯罪中，范彦锋是主犯，范亚锋、刘保宪是从犯。被告人范彦锋、范亚锋、刘保宪犯数罪，应当数罪并罚。范彦锋、刘楠分别协助公安机关抓捕同案犯一名，是立功，可以从轻处罚。提起公诉，请依法判处。庭审中被告人范彦锋自愿认罪，辩称范亚锋、刘保宪给自己帮忙，不存在非法采矿；鉴定1万余吨铝石不属实，自己卖给刘某等人的铝石没有指控那么多，其中部分交预付款后没拉足石头、部分重复；购买炸药等系用于生产。其辩护人认为1、范彦锋矿井位于天坛煤业范围内，且向与其有合作关系的东元矿产品公司交纳一定管理费，不宜认定为非法采矿；涉案矿井经范彦锋等人多年开采等，鉴定意见未必真实；范彦锋卖给刘某等人铝石时有的款付了铝石没拉，应结合相关证据予以认定。2、指控范彦锋指使范亚锋运输炸药、雷管并伙同刘保宪储存的事实不清、证据不充分。3、范彦锋有自首、两次立功情节，其主观恶性不大，事故发生后积极参与救援，本案未造成严重后果，庭审认罪、悔罪等，建议从宽处罚。被告人赵松周、李关政对起诉书指控的事实与罪名均无异议，并自愿认罪。赵松周辩护人认为，赵松周卖给范彦锋的雷管已被扣押，未造成严重后果，其有自首情节，认罪悔罪等，建议从宽处罚。李关政辩护人认为，1、鉴于公安机关把扣押赵松周与李关政卖给范彦锋的雷管后虽提取6枚送检，但只爆炸性实验了1枚，指控李关政所卖爆炸物具有爆炸性的证据不足；2、李关政通过雷转正联系购买雷管后卖给范彦锋，系从犯，建议从宽处罚。被告人李邦群自愿认罪，辩称李红星把钱给小陈并与小陈去拉炸药，自己只是牵线。被告人李红星自愿认罪，辩称是小陈拉自己等到义马后，自己给刘楠联系说炸药弄好了，刘楠让送到渑池交给他；自己只是把刘楠给的15000元转手给了李邦群卖炸药的伙计，自己不认识李光明。其辩护人认为，李红星在本案中起居间介绍、帮助作用，系从犯；有坦白情节，主观恶性较小，建议从宽处罚。被告人刘楠对起诉书指控的事实与罪名均无异议，并自愿认罪，称自己不认识李润峰，没开其车拉炸药。其辩护人认为，1、依据相关司法解释，介绍买卖爆炸物的，以买卖爆炸物的共犯论处，此种拟制共犯与事先预谋、有意思联络、共同实施的真正共同犯罪有所区别；2、本案中范彦锋为非法采矿联系李润峰购买炸药，李润峰又联系李光明、小鹏，后李光明联系刘楠，刘楠又联系李红星，最终李红星联系卖炸药的人并将炸药交给李光明，李光明交给李润峰，李润峰给范彦锋，期间刘楠既不是炸药的买家、使用者，也不是炸药的卖家，只是居间促成交易，且未牟利，起辅助作用，应当认定为从犯，另本案未造成严重社会危害，刘楠主观恶性较小，有立功、坦白情节，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人李润峰对起诉书指控的事实与罪名均无异议，并自愿认罪。被告人范亚锋辩称自己开始确实替弟弟范彦锋顶罪了。矿是范彦锋的，自己平时就是帮其矿上买点菜等，有时去矿上开自己的装载机装装车，不参与管理，也没有股份、分红。其辩护人认为，1、无证据证明范亚锋是矿井的决策者或主要执行人；有人证明范亚锋在矿上招呼并不能认定其管理、出资，故范亚锋不构成非法采矿罪。2、指控范亚锋运输、储存爆炸物的事实不清、证据不足，指控该罪名不能成立。被告人刘保宪辩称自己是打工的，没有管理矿。其辩护人认为，1、刘保宪受雇为范彦锋提供劳务，未获取高额工资，依据相关司法解释不应以非法采矿罪论处。2、指控刘保宪储存爆炸物的时间、地点、数量不明，其没有任何支配、使用权，未实施储存爆炸物的行为。经审理查明：一、非法采矿事实2013年以来，被告人范彦锋个人出资以150万元价格从朱卫强手中购买了位于渑池县仁村乡南坻坞村桥西314省道路北一铝石矿井。后其在未办理采矿产许可证等任何证照的情况下，组织、招募工人非法开采铝石，并安排、指使被告人范亚锋（范彦锋哥哥）、刘保宪参与该无证铝石矿井的日常生产经营，其中范亚锋主要负责购买矿上部分生活用品并有时用其放在矿上的装载机装卸矿石等，其未领取工资；刘保宪主要负责招呼工人吃饭、井下巷道支棚、记录矿上部分花销账目等并挣取少量工资。范彦锋先后将非法开采的铝矿石卖给刘某得款317.8万元，卖给范建峰得款72.5万元，卖给李某1得款20万元，卖给陈某得款12.7万元，卖给贾某得款77.9万，卖给王某3得款13.5万元，销售得款共计500余万元。期间，范彦锋控制并实际支配该无证矿井卖矿石所得款项，用于矿上日常生产经营开销、扩大生产等，经有关部门多次巡查、关停，范彦锋仍未关停，时断时续组织非法采矿，且多在晚上开采、出售矿石。2017年7月16日，该无证井井下发生火灾，渑池县公安局民警会同相关部门赶往现场，范亚锋、范彦锋、刘保宪在现场积极配合并参与救援工作。2017年8月16日，经河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院鉴定，范彦锋等非法采矿开采铝土矿矿量经估算为13332.44吨。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的渑池县公安局治安管理大队出具的受案登记表，中国工商银行、中国农业银行、河南渑池农村商业银行出具的范彦锋等人的转账交易明细，刘某提交的账本条复印件；证人杜某、崔某、伍某、王某1、于保民、蒋某、罗某、范某1、王某2、孙某、丁某、张某、赵某、刘某、范某2、李某1、陈某、贾某、王某3、郭某、杨某、李某2、上某等人的证言；被告人范彦锋、范亚锋、刘保宪的供述与辩解；河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院出具的范彦锋等非法采矿造成矿产资源破坏价值技术鉴定报告等证据在案证实，足以认定。二、非法买卖、运输、储存爆炸物事实被告人范彦锋为上述无证矿井非法采矿所需，个人出资多次非法购买炸药、雷管、导火索等，具体如下：1、2017年4月的一天，范彦锋请被告人李关政帮忙联系购买雷管用于非法采矿，并在渑池县怡苑小区东门交给李关政买雷管款13000元。后李关政以10000元价格从雷转正（另案处理）处购买火雷管2000枚（每枚5元），在渑池县东转盘超限站处以每枚6.5元转卖给范彦锋，从中赚取差价，非法获利3000元。范彦锋将该批雷管运至自己矿上并存放在井下巷道内供采矿使用。2、2017年6月的一天，范彦锋联系被告人赵松周帮忙购买雷管用于非法采矿，并在渑池县文化小区交给赵松周买雷管款15000元。后赵松周以13600元价格从韩志强（另案处理）处购买雷管2000枚（每枚6.8元），在渑池县农宅小区东门以每枚7.5元转卖给范彦锋，从中赚取差价，非法获利1400元。范彦锋将该批雷管运至自己矿上并存放在井下巷道内使用。3、2017年6月，被告人范彦锋为非法采矿，联系被告人李润峰帮忙购买30件炸药（每件1000元），并支付现金3万元，李润峰遂联系李光明、小鹏（二人另案处理）帮忙购买30件炸药并向其支付范彦锋给的3万元，后李光明、小鹏联系被告人刘楠帮忙购买炸药并支付其3万元，刘楠又与被告人李红星联系并支付买炸药款15000元，李红星联系被告人李邦群帮忙购买炸药，李邦群介绍李红星认识小陈（另案处理、身份不详）并通过其帮忙联系购买炸药。后李红星经李邦群、小陈安排在渑池县平板桥一旅社见到卖炸药的一陌生男子，李红星通过李邦群将15000元买炸药款交给该陌生男子。交易当天，李红星跟随卖炸药的人到义马高速路口北拉取20件炸药（每件24公斤，共480公斤），并拉至渑池县仁村乡坻坞村交给李光明、李润峰等人，李润峰将其中10件（共240公斤）炸药用范彦锋之前提供的面包车转交给范彦锋，范彦锋将炸药运至矿上并存放在井下巷道内使用。4、2017年的一天夜里，范彦锋将非法购买的几编织袋炸药等储存在渑池县陈村乡西段村范亚锋老院内，后安排范亚锋开车将其运至仁村乡自己的无证矿上。范亚锋伙同刘保宪将该炸药卸下并储存在矿井下使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的渑池县公安局扣押决定书及清单、照片，提取笔录，公安机关查收民爆物品登记表，渑池县永生爆破有限公司证明，交款票据；证人黄正平、黄某等人的证言；被告人范彦锋、范亚锋、刘保宪、李关政、赵松周、刘楠、李红星、李邦群、李润峰的供述与辩解；三门峡市公安局检验报告、爆炸物品爆炸性实验报告；赵松周辨认韩志强，李润峰辨认刘楠，刘楠分别辨认李光明、李润峰、李红星，李关政辨认雷转正，范彦锋分别辨认李关政、李润峰的笔录与照片等证据在案证实，足以认定。另查明，（1）2017年8月2日渑池县公安局在范彦锋涉案无证矿井下扣押其通过李润峰购买用剩下的疑似炸药23.18公斤、通过李关政、赵松周购买的疑似铁质雷管2192枚（无编号，其中通过赵松周购买的未使用）及从他处购买的导火索352米，并登记移交渑池县永生爆破有限公司，后取样送检。经三门峡市公安局鉴定，送检疑似爆炸物中检出铵离子和硝酸根离子，具有爆炸性；疑似雷管爆炸性良好；导火索燃烧稳定，性能良好。2017年9月12日，渑池县永生爆破有限公司将上述物品予以销毁。（2）范彦锋、范亚锋归案后，开始并未如实供述涉案主要犯罪事实。2017年8月7日、8月9日、8月11日、8月17日、8月18日、8月24日，赵松周、李润峰、刘楠、李关政、李红星、李邦群先后被公安机关抓获归案。其中，范彦锋提供线索并协助公安机关抓获李关政，刘楠提供线索并协助公安机关抓获李红星。范彦锋无证井炮工范朝贵、黄正平因涉嫌非法储存爆炸物被公安机关上网追逃。（3）本院受理期间，被告人赵松周退缴违法所得1400元，被告人李关政退缴违法所得3000元。另有涉案九被告人的户籍证明、身份信息及刑事判决书、行政处罚决定书；渑池县公安局出具的到案经过、抓获经过，破案报告等本案的综合证据亦经庭审质证，本院确认其证明效力。对于被告人范彦锋、范亚锋、刘保宪、李关政、李红星、刘楠及其各自辩护人所提辩解、辩护意见，评析如下：1、关于非法采矿，在案范彦锋、范亚锋、刘保宪的供述及杜某等人的证言、相关书证等证实，涉案矿井无任何手续，经常被有关部门查，陆陆续续开采，且白天不敢干，多在晚上偷着放炮、出矿石，范彦锋一人是实际控制人、老板，负责全面生产、联系销售，并支配所得卖矿石款，范亚锋、刘保宪均系受雇佣为范彦锋非法采矿提供部分劳务，且均未参与利润分成或领取高额工资，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，该一般不以犯罪论处，故被告人范亚锋、刘保宪及其辩护人认为其不构成非法采矿罪的相关辩解与辩护意见理由正当，予以支持；但范彦锋辩护人认为范彦锋亦不构成非法采矿罪的辩护意见与查明事实不符，且于法无据，不予采纳。2、关于范彦锋非法开采矿产品的价值，本院认为应当根据销赃数额认定，结合在案范彦锋等人的供述及从范彦锋处购买铝石的刘某、拉铝石部分货车司机等人的证言及刘某记账凭证等，足以认定范彦锋将其陆续非法开采的铝石卖给刘某等人得款500余万元的事实存在，并能够相互印证，且有相关鉴定意见予以佐证，故被告人范彦锋及其辩护人认为卖铝石款没有指控那么多的该相关辩解与辩护意见理由不足，不予采纳。3、关于范亚锋、刘保宪是否参与非法运输、储存爆炸物，经查，范彦锋在侦察机关供述曾将非法购买的炸药放在其与范亚锋位于陈村乡西段村老家的院里，后安排范亚锋开车运至矿上搬到井下；范亚锋亦供述2017年一天夜里范彦锋给其打电话称弄了点炸药（编织袋装）要放在老家房里，自己同意了，过了一段时间后的一天晚上，自己按范彦锋安排开车将该炸药运到矿上，并与刘保宪一块卸下，刘保宪招呼运到井下存放，炸药有三、四袋，导火索有一盘；刘保宪也供述自己平时在矿上，2017年的一天后半夜，范亚锋开车将几袋炸药（用编织袋装，每袋约20公斤）运到矿上，二人将炸药卸下并抬到井暗道口，后用于采矿。上述供述基本一致，且能够相互印证，证明范亚锋帮助范彦锋运输、储存爆炸物，刘保宪帮助参与搬卸爆炸物、储存的事实。故被告人范亚锋、刘保宪辩护人认为该事实不清、证据不足的相关辩解与辩护意见与查明事实不符，不予支持。4、关于涉案扣押李关政卖给范彦锋雷管的鉴定，该系案发后公安机关依法扣押并取样送检，程序合法，李关政辩护人认为现有证据不能证明其具有爆炸性的相关辩护意见理由不足，不予采纳。5、关于赵松周、李关政、李红星、刘楠辩护人所提该各被告所起作用较小，经查，赵松周、李关政系为谋取非法利益帮助范彦锋联系买卖雷管，其均不是涉案爆炸物的实际购买、出资、使用人，只是帮助范彦锋买卖爆炸物,起辅助作用，可以认定从犯；范彦锋通过李润峰购买炸药一场，李润峰系受邀帮范彦锋联系购买爆炸物，后其通过李光明等联系刘楠，刘楠又让李红星帮忙，李红星让李邦群等帮忙联系卖炸药的人，最终完成交易，均未牟利，均起居间介绍等次要、辅助作用，应以非法买卖爆炸物共犯论处，但可以认定从犯。李关政、李红星、刘楠辩护人认为其均系从犯的相关辩护意见予以采纳。可同为从犯，考虑上列被告人各自作用大小，量刑时予以区别。6、关于范彦锋、赵松周辩护人认为范彦锋有两次立功、二人均有自首情节，经查，2017年7月16日涉案无证井发生火灾后，范彦锋虽主动报告乡政府等部门并积极参与救援、配合公安机关调查，但其归案后并未如实供述指控的主要犯罪事实，而是在公安机关掌握后才如实供述主要罪行，不符合自首的构成要件；其协助抓获同案犯李关政已被检方支持，除此之外，现有证据不能证明范亚锋还具有其他立功情节，且其及辩护人亦未提供相应证据。被告人赵松周系被公安机关抓获归案，并非自动投案，依法亦不构成自首，故该辩护意见理由不足，不予采纳本院认为，被告人范彦锋、范亚锋、李关政、赵松周、刘楠、李红星、李邦群、李润峰、刘保宪违反国家爆炸物品管理法律规定，非法买卖、运输、储存爆炸物，用于非法采矿，均系情节严重，其中被告人范彦锋非法买卖、运输、储存爆炸物，其行为已构成非法买卖、运输、储存爆炸物罪；被告人李关政、赵松周、刘楠、李红星、李邦群、李润峰非法买卖爆炸物，其行为均已构成非法买卖爆炸物罪；被告人范亚锋非法运输、储存爆炸物，其行为已构成非法运输、储存爆炸物罪；被告人刘保宪非法储存爆炸物，其行为已构成非法储存爆炸物罪。公诉机关指控上列各被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人范彦锋违反矿产资源法规定，在未取得采矿许可证等情况下，擅自开采铝矿石，销售矿产品价值500余万元，情节特别严重，其行为又构成非法采矿罪，公诉机关指控罪名成立。但指控被告人范亚锋、刘保宪犯非法采矿罪的证据不足，所控罪名不能成立。被告人范彦锋犯数罪，应当数罪并罚。在非法买卖、运输、储存爆炸物共同犯罪中，范彦锋为非法采矿多次非法出资购买并运输、储存爆炸物，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚.被告人赵松周、李关政受范彦锋委托帮助其购买爆炸物、被告人刘楠、李红星、李邦群、李润峰居间介绍帮助范彦锋购买爆炸物;被告人范亚锋、刘保宪受范彦锋安排、指使参与运输、储存爆炸物，均起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人范彦锋、刘楠分别协助公安机关抓获同案犯一名，均系立功，依法可以从轻处罚。被告人范彦锋归案后及庭审能如实供述非法采矿及非法买卖、运输、储存爆炸物主要犯罪事实，被告人赵松周、李关政、刘楠、李红星、李邦群、李润峰归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚,审理期间赵松周、李关政已退缴各自违法所得，亦可酌情从轻处罚。被告人范彦锋、李关政、刘楠曾因故意犯罪被处理过，量刑时予以考虑。综上，结合本案的犯罪事实、情节及社会危害程度、各被告人在共同犯罪中的作用大小、认罪态度，本院决定对被告人范彦锋从轻处罚，对被告人赵松周、李关政、范亚锋、刘楠、李红星、李邦群、李润峰、刘保宪均减轻处罚。犯罪分子的违法所得应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第十一条、第十二条、第十三条之规定，判决如下一、被告人范彦锋犯非法买卖、运输、储存爆炸物罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金200000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金200000元，剥夺政治权利一年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2032年7月16日止;罚金于判决生效后十日内缴纳）被告人李关政犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑六年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2024年2月16日止）被告人赵松周犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑六年三个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月7日起至2023年11月6日止）被告人李邦群犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑四年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月24日起至2022年2月23日止）被告人李红星犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑四年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2022年2月17日止）被告人刘楠犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2021年8月10日止）被告人李润峰犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2021年8月8日止）被告人范亚锋犯非法运输、储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年十个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2021年5月16日止）被告人刘保宪犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2021年5月28日止）二、被告人范彦锋非法采矿的违法所得，依法予以追缴；被告人赵松周、李关政退缴在案的违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵峰审判员杨红伟人民陪审员陈蕾二〇一七年十二月二十六日书记员车雯雯

林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗生产、销售假药罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2015）深罗法刑一初字第170号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2015）55号起诉书指控被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗犯销售假药罪，于2015年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员王浩出庭支持公诉，被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗及温某某辩护人万亚妹到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：陈志峰（另案处理）在深圳市罗湖区坳下村14栋一楼经营深圳市安堂大药房有限公司莲塘坳下一分店，并聘请被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗负责销售。自2014年3月份开始，该药房开始采购药品放置店内销售。2014年12月1日，被告人林某霞、温某瑶在深圳市华安堂大药房有限公司莲塘坳下一分店向他人销售疑似假药“五夜神”时，被民警当场查获。民警随即对该药房进行搜查，共缴获疑似假药“五夜神”3盒、“领头阳”四包。2014年12月2日，民警将被告人温某某、陈某哗抓获归案。经深圳市药品监督管理认定，缴获得疑似假药“五夜神”、“领头阳”属于应当批准而未经批准生产、进口的药品，系假药。为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据：1、物证：涉案假药；2、书证：搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，分支机构营业执照，情况说明，被告人陈某哗、温某瑶、林某霞、温某某的身份资料；3、证人证言：钟某某、朱某某、魏某、陈某证言；4、被告人供述与辩解：林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗供述与辩解；5、鉴定意见：深圳市药品监督管理局关于假药有关情况说明函；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查工作记录及照片。公诉机关认为，被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗的行为已构成销售假药罪。建议对上述四被告人均判处拘役四个月以下刑期，并处罚金，诉请本院依法判处。被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪，请求从轻处罚。对公诉机关的量刑建议无异议。被告人温某某的辩护人认为：一、被告人温某某坦白，依法可以从轻处罚；二、主观恶性较小，犯罪情节较轻微，应当减轻处罚或者免除处罚；三、本案被查获药品未流入市场，未造成实质危害结果；四、被告人温某某是初犯、偶犯，认罪态度较好，悔罪表现明显。请求从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控的被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗犯销售假药罪的上述事实客观、真实，上述证据来源合法且经当庭质证，本院予以采信本院认为，被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗违反国家法律，销售应当经批准而未经批准生产、进口得药品，其行为已构成销售假药罪。公诉机关对被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗犯销售假药罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。在共同犯罪中，被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗受聘销售假药，起辅助作用，均是从犯，可以从轻处罚。被告人林某霞、温某瑶、温某某、陈某哗如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚。关于被告人温某某辩护人认为被告人温某某罪轻的辩护意见，与事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议与被告人的犯罪行为及犯罪情节相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林某霞犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币1000元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月1日起至2015年1月31日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人温某瑶犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币1000元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月1日起至2015年1月31日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人温某某犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币1000元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月2日起至2015年2月1日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人陈某哗犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币1000元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月2日起至2015年2月1日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）五、缴获的上述涉案假药“五夜神”3盒、“领头阳”4盒，予以没收，由扣押机关依法销毁。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王燕群人民陪审员丰凡人民陪审员朱国萍二○一五年一月二十六日书记员王雨婷

杨亨益抢劫罪一审刑事判决书福建省福州市鼓楼区人民法院刑事判决书（2019）闽0102刑初323号：福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2019〕307号起诉书指控被告人杨亨益犯抢劫罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员林凌出庭支持公诉，被告人杨亨益到庭参加诉讼。现已审理终结福州市鼓楼区人民检察院指控，2019年2月12日3时许，被告人杨亨益携带事先准备的玩具手枪一支，到福州市鼓楼区某便利店内，使用玩具手枪威胁店员刘某，并强行拉开收银机抽屉，抢走收银机内的现金人民币475元及收银柜台后储物柜内的“南京”等牌香烟9条，后逃离现场并将作案用的玩具手枪及手套丢弃。当日下午，被告人杨亨益将抢来的9条香烟以人民币1500元的价格予以变卖。经鉴定，被抢的香烟价值人民币2080元。被抢香烟现已追回并发还被害人。被告人杨亨益于2019年2月13日被公安民警抓获。公诉机关认为被告人杨亨益的行为已构成抢劫罪，被告人杨亨益具有累犯、如实供述自己罪行和曾因故意犯罪受过刑事处罚，又实施抢劫行为的量刑情节，建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元，提请法院依法予以惩处。公诉机关提交了被抢香烟照片、福州市公安局鼓楼分局出具的扣押、发还物品清单，证人韩某、叶某的证言，被害人刘某的陈述，被告人杨亨益的供述与辩解，福州市价格认证中心出具的价格认定结论书，福州市公安局鼓楼分局出具的提取笔录，被告人杨亨益对作案地点、被抢香烟、视频监控截图的辨认，证人叶某对被告人杨亨益、被抢香烟的辨认，被害人刘某对被告人杨亨益、被抢香烟、视频监控截图的辨认，案发现场监控视频，户籍证明、前科材料、到案经过等证据证实。被告人杨亨益对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人杨亨益以非法占有为目的，采用暴力手段劫取他人财物价值人民币2555元，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人杨亨益曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人杨亨益如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨亨益犯抢劫罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2022年11月13日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。）二、责令被告人杨亨益退赔被害人刘某人民币475元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长程羽人民陪审员钱拂晓人民陪审员胡梅贞二〇一九年五月二十四日法官助理陈丹书记员周瑾

被告人石某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书河北省柏乡县人民法院刑事判决书（2016）冀0524刑初93号：河北省柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉〔2016〕51号起诉书指控被告人石某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派副检察长王志刚、贾秀峰出庭支持公诉。被告人石某某到庭参加诉讼。因案情复杂，在法定审理期限内不能审结，报经邢台市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结河北省柏乡县人民检察院指控：2014年5月23日，被告人石某某交给上线社长李某某2.112万元成为隆尧县三地农民专业合作社社长。以高息回报为诱饵，向社会不特定的26人、非法吸收资金89.811万元，造成直接经济损失57.309万元。非法吸收下线社长吕某某上交的资金18.97万元，亏损16.73万元。石某某将非法吸收的资金和自己本金15万元交给李某某、武某某、赵某某共计847.441万元。2015年1月9日，被告人石某某到柏乡县公安局投案并如实供述自己的罪行。公诉机关对以上指控的事实提供了被告人的供述和辩解、证人证言、书证、视听资料等证据，认为被告人石某某非法非法吸收社会公众资金108.781万元，造成直接经济损失74.039万元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议。辩称其有自首情节，且偿还了大部分集资人的损失，取得了谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明：2007年10月19日，三地农民专业合作社在河北省隆尧县工商局注册成立。该社在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，采用分级社长制，下级社长吸收资金交给上一级社长，逐级上交。收款以收取物资名义出具收据，利息以货币或实物形式发放的方式面向社会不特定人员非法吸收资金。2014年5月23日，被告人石某某交给上线社长李某某2.112万元成为隆尧县三地农民专业合作社社长。以高息回报为诱饵，向社会不特定的李某甲等26人、非法吸收资金89.811万元，造成直接经济损失57.309万元。非法吸收下线社长吕某某上交的资金18.97万元，造成直接经济损失16.73万元。石某某将非法吸收的资金和自己本金元交给李某某、武某某、赵某某。2015年1月9日，被告人石某某到柏乡县公安局投案并如实供述自己的罪行。在本院审理期，被告人石某某偿还了李某甲等24名集资人员及下线社长吕某某集资款共计54.039万元，该部分人员对其行为表示谅解。上述事实有以下证据予以证实：一、被告人及其他相关人员的供述1、被告人石某某的供述。2014年5月23日，其向李某某交了21120元的上岗费，签了协议书就开始干三地社长。吸收了群众的钱，交给了李某某。李某某给其返入股资金32%的分红和5%的服务费。其还往赵某某那里交了三次会费，往武某某那里交了化肥款75000元。前渤海村的吕某某往其处交过资金。交的钱有吸收的，也有吕某某自己的。2、李某某的供述证实，其是三地合作社社长，2014年5月份，被告人石某某向其交纳21120元的上岗费用开始享受社长待遇。之后，石某某吸收的股金往其那里报。其给石某某开具可票面金额835.331万元的票据。3、武某某的供述证实，其因涉嫌非法吸收公众存款被取保候审，2014年5月，其给石某某开具了两张交化肥款的收款收据共计7.5万元。4、赵某某的供述证实，其是三地合作社的社长，曾为石某某开具了5张票面金额合计4.61万元的收款收据。二、证人证言1、李某甲等26名集资人的证言及其提交的证据复印件证实，其在石某某处集资89.811万元，领取了返还款和返利物资，亏损57.309万元。2、吕某某的证言证实，石某某是三地合作社的社长，让其在其本村发展社员，收取押金。其将吸收的资金和自己的本金交给石某某共计189700元，亏损16.73万元。三、书证1、上岗协议书。2、客户名称“石某某”开票人“李某某”的三地农民专业合作社票据52张，票面金额合计835.331万元。3、客户名称“石某某”开票人“武某某”的三地农民专业合作社票据2张，票面金额合计75000元。4、客户名称“石某某”开票人“赵某某”的三地农民专业合作社票据5张，票面金额46100元。5、发、破案经过证明，本案的侦办过程。6、到案经过证明，被告人石某某于2015年1月9日主动到柏乡县公安局投案。7、隆尧县三地农民专业合作社法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证证实，三地农民专业合作社成立于2007年10月19日，注册地隆尧县，法定代表人龚群海，业务范围组织采购供应成员所需生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等；引进新技术、新品种、开展业务培训，技术交流等咨询服务。8、户籍证明信证实，被告人石某某的身份情况。被告人提交的证据：1、李某甲、吕某某等25人出具的证明证实，被告人石某某已经将其在石某某处的剩余集资款共计54.039万元还清，其对石某某的行为表示谅解。以上证据经庭审质证查实，足以认定本院认为，被告人石某某违反金融管理法规，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，非法变相吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。犯罪后，被告人主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首。公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，罪名成立。被告人石某某犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人石某某偿还了部分集资款，取得集资人员的谅解，亦可酌定对其从轻处罚。综上，本院依法对其减轻处罚。根据被告人的犯罪性质、情节、对社会的危害程度，对其适用缓刑不至于危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条二、三款之规定，判决如下一、被告人石某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金30000元。（缓刑自判决生效之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人石某某非法所得20万元，予以追缴或责令退赔，发还被害人（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李晓玲审判员张运江人民陪审员陈文上二〇一六年八月十八日书记员李林晓

汪春光、蒋荣军盗伐林木一审刑事判决书安徽省休宁县人民法院刑事判决书（2017）皖1022刑初86号：安徽省休宁县人民检察院以休检刑诉【2017】88号起诉书指控被告人汪春光、蒋荣军、金文英、陈建国犯盗伐林木罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，于2017年10月20日公开开庭进行了审理。休宁县人民检察院指派检察员方年出庭支持公诉，被告人汪春光、蒋荣军、金文英、陈建国均到庭参加诉讼。本案现已审理终结休宁县人民检察院指控：2017年5月，被告人汪春光、蒋荣军、金文英、陈建国四人或分或合，到休宁县陈霞乡小当村“大源”山场盗伐杉木，共计折立木蓄积11.3766立方米。其中汪春光、蒋荣军参与了全部5起作案；金文英、陈建国参与作案2起。公诉机关认为四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。为支持指控，公诉机关向本院移送了相关证据材料。四被告人对起诉书指控不持异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明：2017年5月，被告人汪春光、蒋荣军、金文英、陈建国四人或分或合，到休宁县陈霞乡小当村“大源”山场盗伐杉木，共计折立木蓄积11.3766立方米。1.2017年5月的一天晚上，汪春光邀集蒋荣军到休宁县陈霞乡小当村“大源”山场小地名“养猪场”（与茶棵地相连）山场盗伐杉树9株，另有1株杉树已被砍伐但未倒，后将杉木以1300元价格出售给程连亭。经林业技术人员检量测算，被盗伐的9根杉木折立木蓄积1.4204立方米。2.2017年5月的一天晚上，汪春光邀集蒋荣军、陈建国到休宁县陈霞乡小当村“大源”山场小地名“养猪场”（无茶棵地相连）山场盗伐杉树9株，后将杉木以1350元价格出售给程连亭。次日晚上，该三人再次到小当村小地名“双龙柱”山场盗伐杉树6株，到“养猪场”山场盗伐杉树7株，后将杉木以1350元价格出售给程连亭。经林业技术人员检量测算，“养猪场”被盗伐的杉木折立木蓄积3.2862立方米，“双龙柱”山场被盗伐的杉木折立木蓄积1.5762立方米。3.2017年5月的一天晚上，被告人汪春光、蒋荣军、金文英到休宁县陈霞乡小当村“大源”山场小地名“白铜亭”山场盗伐杉树6株，后将杉木以1350元价格出售给程连亭。次日晚上，该三人再次到小当村小地名“新桥坞口”山场盗伐杉树13株，后以2500元价格出售给程连亭。经林业技术人员检量测算，“白铜亭”山场被盗伐杉木折立木蓄积1.5752立方米；“新桥坞口”山场被盗伐杉木折立木蓄积3.5186立方米。被告人汪春光、陈建国被公安机关书面传唤到案，被告人蒋荣军、金文英被公安机关抓获到案，四人到案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人汪春光、蒋荣军各退出赃款2800元，陈建国退出赃款900元，赃款暂存于休宁县森林公安局。上述事实有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.物证：作案工具矿灯两个；2.休宁县森林公安局出具的户籍证明、到案经过、扣押决定书，休宁县司法局社区影响评估意见书、调查笔录，乡、村关于被告人家庭情况的说明等书证；3.证人程连亭、汪某、曹某等人的证言；4.被害人金某1、王某、金某2、金某3的陈述；5.被告人汪春光、蒋荣军、金文英、陈建国的供述与辩解；6.休宁县森林公安局制作的现场勘查、指认笔录本院认为：被告人汪春光、蒋荣军、金文英、陈建国共同以非法占有为目的，盗伐他人林木，数量较大，其行为均已构成盗伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人蒋荣军、金文英、陈建国所起的作用相对较小，可酌予从轻处罚；四被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，当庭表示自愿认罪，具有坦白情节，依法可依从轻处罚；四被告人确因家庭贫困实施了犯罪行为，案发后能尽力赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。本院综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人汪春光犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人蒋荣军犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人金文英犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人陈建国犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。五、作案工具矿灯两个，依法予以没收。六、退赃款六千五百元，由暂存机关休宁县森林公安局退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长章蕴璐审判员陈丽秀人民陪审员贾维光二〇一七年十月二十日书记员余志强

馃超雄非法经营一审刑事判决书广东省惠来县人民法院刑事判决书（2018）粤5224刑初224号：惠来县人民检察院以惠检公刑诉（2018）209号起诉书指控被告人覃超雄犯非法经营罪，于2018年6月26日向本院提起公诉。本院于同月27日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠来县人民检察院指派检察员陈逸民出庭支持公诉，被告人覃超雄到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年3月7日早上，被告人覃超雄在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，受同案人“梁九”（另案处理）雇佣，驾驶1辆车牌号为桂Ｄ×××××的宝骏牌小轿车，从广西运载一批香烟到广东省惠来县销售。至当晚8时许，覃超雄驾驶该车途经惠来县揭惠高速公路葵潭出、入口处被公安机关查获，现场在车内查获天香牌香烟860条、好猫牌香烟380条、芙蓉王牌香烟190条、黄金叶牌香烟40条，总计29.4万支。经广东省质量监督烟草检验站鉴定：被查获的好猫牌香烟、芙蓉王牌香烟、黄金叶牌香烟均为真品卷烟；天香牌香烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。经揭阳市烟草专卖局估值：被查获的黄金叶牌香烟、好猫牌香烟、芙蓉王牌香烟、天香牌香烟总价值人民币202448.4元。上述事实，被告人覃超雄在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过，证人张某的证言，扣押清单、移送审查处理物品清单，查获非法运输烟草专卖品数量价格统计表，涉案烟草专卖品价值证明，检验报告，现场勘验检查笔录、经被告人辨认无误的现场及查获物品相片，视频截图，微信及聊天记录截图，同案人卓某的供述，被告人覃超雄的供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人覃超雄无视国家法律，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，涉案金额人民币202448.4元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人请求从轻处罚。经查，被告人覃超雄归案后能如实供述其犯罪事实，有悔罪表现。故被告人请求从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人覃超雄二年二个月以上三年二个月以下有期徒刑的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节，结合其悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，故可对其依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产销售烟草专卖品等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、被告人覃超雄犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、随案移送黄金叶卷烟8000支、芙蓉王卷烟3.8万支、好猫卷烟7.6万支、天香卷烟9.6万支（硬细支）、天香卷烟7.6万支（硬大支）、宝骏牌轿车1辆、手机1部、对讲机1部予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许文龙审判员方钟彬人民陪审员林宝丹二〇一八年七月十一日书记员詹浩科速录员林森钰

庞宏芳非法持有毒品一审刑事判决书广东省徐闻县人民法院刑事判决书（2018）粤0825刑初339号：广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉［2018］324号起诉书指控被告人庞宏芳犯非法持有毒品罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院于2018年8月16日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年9月11日公开开庭审理了本案。广东省徐闻县人民检察院指派检察员陈华巍出庭支持公诉，被告人庞宏芳到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年2月4日16时许，公安民警巡逻至徐闻县徐城街道金鸡里村内一间汽车美容店门口时，抓获驾驶无挂牌白色丰田锐志小轿车的被告人庞宏芳及乘坐该车的吸毒人员林某，从被告人庞宏芳的右边裤袋内搜出1包可疑毒品“冰毒”、从左边裤袋内搜出一个小型玻璃瓶，瓶里藏有2包可疑毒品“麻古”（一包有5粒，另一包有1粒）；同时在被告人庞宏芳驾驶的白色丰田锐志小轿车副驾驶室前车箱内搜出一个红色腰包，该红色腰包第二夹层内藏有5包可疑毒品“海洛因”、1包可疑毒品“冰毒”，该红色腰包第四夹层内藏有1包可疑毒品“麻古”（有34粒）。上列毒品经鉴定，检出甲基苯丙胺成分或海洛因成分的毒品净重119.51克。上述事实，有到案经过、归案情况说明、破获案件情况说明、违法犯罪经历查询说明、户籍信息、现场检测报告书、尿检报告、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、租车店营业执照、租车店租赁合同、车辆所有人的身份证、租赁车辆行驶证、驾驶证、机主资料、通话流水清单，证人林某、陈某的证言，扣押决定书、扣押清单、指认笔录及照片，辨认笔录及辨认照片，现场勘验笔录及现场照片，称量笔录及照片、鉴定文书，被告人庞宏芳的供述和辩解等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人庞宏芳无视国家法律，明知是毒品而非法持有，数量巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，构成非法持有毒品罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人庞宏芳犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人庞宏芳曾先后两次犯非法持有毒品罪，刑罚执行完毕后，五年内又再犯本罪，属于累犯和毒品犯罪再犯，依法从重罚。鉴于被告人庞宏芳归案后，如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。公诉机关建议对被告人庞宏芳判处七年以上有期徒刑，并处罚金，符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。根据被告人庞宏芳的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人庞宏芳犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月4日起至2025年8月3日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押的毒品甲基苯丙胺和海洛因共119.51克，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄桐人民陪审员陈立胜人民陪审员符福民二〇一八年九月三十日书记员黄道广

王朋、陈红珠、厉四民盗窃罪一审刑事判决书浙江省义乌市人民法院刑事判决书（2018）浙0782刑初1843号：义乌市人民检察院以义检刑诉［2018］1780号起诉书指控被告人王朋、陈红珠犯盗窃罪，被告人厉四民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员傅忆文出庭支持公诉，被告人王朋、陈红珠、厉四民到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、被告人王朋盗窃事实2017年11月底以来，被告人王朋多次至义乌市采用搭线的方式偷取电动三轮车9辆，涉案的电动三轮车共计价值人民币18950元。具体如下：1、2017年11月30日凌晨2时许，被告人王朋至义乌市下侧门，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人杨某1停在该处的一辆启航牌电动三轮车（价值人民币3150元）。2、同年12月3日凌晨1时许，被告人王朋至义乌市下，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人张某1停在该处的一辆常通牌电动三轮车（价值人民币3000元）。3、同年12月7日凌晨1时许，被告人王朋至义乌市，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人黄某1停在该处的一辆新嘉牌电动三轮车（价值人民币2080元）。4、同年12月9日凌晨1时许，被告人王朋至义乌市下骆宅紫金二区17幢2单元楼下，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人郭某停在该处的一辆凤河牌电动三轮车（价值人民币1140元）。5、同年12月10日凌晨1时许，被告人王朋至义乌市门口，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人张某2停在该处的一辆希雅途牌电动三轮车（价值人民币2900元）。6、同年12月10日左右的一天凌晨1时许，被告人王朋至义乌市下骆宅警务室门口，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人陈某1停在该处的一辆蓝色电动三轮车（无法估价）。7、同年12月13日凌晨3时许，被告人王朋至义乌市荷叶塘下西陶二区89号楼下，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人徐某停在该处的一辆苏迪牌电动三轮车（价值人民币2080元）。8、同年12月15日凌晨1时许，被告人王朋至义乌市，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人史某停在该处的一辆新端牌电动三轮车（价值人民币2800元）。现该车已追回并返还给被害人。9、同年12月17日凌晨1时许，被告人王朋至义乌市，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人周某1停在该处的一辆乘航牌电动三轮车（价值人民币1800元）。现该车已追回并返还给被害人。二、被告人陈红珠盗窃事实2017年12月以来，被告人陈红珠多次至义乌市采用搭线的方式偷取二轮电动车6辆，涉案的二轮电动车共计价值人民币9390元。具体如下：1、2017年12月11日凌晨4时许，被告人陈红珠至义乌市门口，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人吴某停在该处的一辆车牌为ＹＷ628580的黑色载重王二轮电动车（价值人民币1620元）。2、同年12月13日凌晨4时许，被告人陈红珠至义乌市下，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人杨某2停在该处的一辆车牌为ＹＷ277789的黑色铁甲金刚牌二轮电动车（价值人民币1150元）。现该车已追回并返还给被害人杨某2。3、同日凌晨5时许，被告人陈红珠又至义乌市下，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人肖某停在该处的一辆车牌为ＹＷ103369的黑色载重王二轮电动车（价值人民币1290元）。4、同日凌晨5时许，被告人陈红珠又至义乌市下，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人黄某2停在该处的一辆车牌为ＹＷ289212的黑色铁甲金刚牌二轮电动车（价值人民币1770元）。5、同年12月14日凌晨4时许，被告人陈红珠至义乌市后门，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人祁某停在该处的一辆车牌为ＹＷ389585的黑色铁甲金刚牌二轮电动车（价值人民币1960元）。6、同年12月16日凌晨4时许，被告人陈红珠至义乌市下，趁四周无人之际，采用搭线的方式，窃得被害人周某2停在该处的一辆立箭牌二轮电动车（价值人民币1600元）。现该车已追回并返还给被害人周某2。三、被告人厉四民掩饰、隐瞒犯罪所得事实被告人厉四民及陈某2（另案处理）在义乌市经营废品收购站。2017年12月以来，被告人厉四民及陈某2在明知王朋、陈红珠所售的电动三轮车、电动二轮车系赃车的情况下仍以低价收购，并雇佣张某4、向某（均另案处理）切割，作为废铁变卖，涉案物品共计价值人民币20620元。具体如下：1、2017年12月初的一天凌晨3时许，被告人厉四民以人民币300元的价格从被告人王朋处收购一辆常通牌电动三轮车（价值人民币3000元）。现被告人厉四民已赔偿被害人人民币3000元。2、同年12月7日左右的一天凌晨3时许，被告人厉四民以人民币300元的价格从被告人王朋处收购一辆新嘉牌电动三轮车（价值人民币2080元）。现被告人厉四民已赔偿被害人人民币2080元。3、同年12月9日左右的一天凌晨3时许，被告人厉四民以人民币300元的价格从被告人王朋处收购一辆凤河牌电动三轮车（价值人民币1140元）。现被告人厉四民已赔偿被害人人民币1140元。4、同年12月10日左右的一天凌晨3时许，被告人厉四民以人民币300元的价格从被告人王朋处收购一辆希雅途牌电动三轮车（价值人民币2900元）。现被告人厉四民已赔偿被害人人民币2900元。5、同年12月10日左右的一天凌晨3时许，被告人厉四民以人民币300元的价格从被告人王朋处收购一辆蓝色电动三轮车（无法估价）。6、同年12月13日左右的一天凌晨3时许，被告人厉四民以人民币300元的价格从被告人王朋处收购一辆苏迪牌电动三轮车（价值人民币2080元）。现被告人厉四民已赔偿被害人人民币2080元。7、同年12月15日左右的一天凌晨3时许，被告人厉四民以人民币300元的价格从被告人王朋处收购一辆新端牌电动三轮车（价值人民币2800元）。现电动三轮车已追回并发还被害人。8、同年12月13日左右的一天6时许，被告人厉四民以人民币240元的价格从被告人陈红珠处收购一辆车牌为ＹＷ103369的黑色载重王二轮电动车（价值人民币1290元）。现被告人厉四民已赔偿被害人人民币1290元。9、同年12月13日左右的一天6时许，被告人厉四民以人民币240元的价格从被告人陈红珠处收购一辆车牌为ＹＷ289212的黑色铁甲金刚牌二轮电动车（价值人民币1770元）。现被告人厉四民已赔偿被害人人民币1770元。10、同年12月14日左右的一天6时许，被告人厉四民以人民币240元的价格从被告人陈红珠处收购一辆车牌为ＹＷ389585的黑色铁甲金刚牌二轮电动车（价值人民币1960元）。现被告人厉四民已赔偿被害人人民币1960元。11、同年12月16日左右的一天6时许，被告人厉四民以人民币240元的价格从被告人陈红珠处收购一辆立箭牌二轮电动车（价值人民币1600元）。现二轮电动车已追回并发还被害人。上述事实，被告人王朋、陈红珠、厉四民在庭审过程中亦无异议，且有被害人周某1、张某3、杨某1、徐某、张某1、郭某、黄某1、陈某1、史某，吴某、杨某2、肖某、祁东、黄某2、周某2的陈述，证人方某、陈某2、张某4、向某的证言，电动车照片及备案登记表，接受证据材料清单，发票，销售票据，收款凭证，搜查笔录及照片，扣押决定书，扣押清单，发还清单，现场辨认笔录及照片，人员辨认笔录及照片，情况说明，价格认定结论书，前科刑事判决书，到案经过，被告人王朋、陈红珠、厉四民的供述，身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人王朋、陈红珠以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。被告人厉四民明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人陈红珠因前罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王朋、陈红珠、厉四民归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人厉四民积极赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人王朋犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2018年10月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人陈红珠犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月20日起至2018年10月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人厉四民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘霞二〇一八年九月六日法官助理方瑶代书记员郑瑶

乿东金宝集团有限公司、庄恭钦单位行贿二审刑事判决书广东省高级人民法院刑事判决书（2016）粤刑终1718号：广东省深圳市中级人民法院审理广东省深圳市人民检察院指控被告单位广东金宝集团有限公司、被告人庄恭钦犯单位行贿罪一案，于2016年10月21日作出（2016）粤03刑初157号刑事判决。宣判后，原审被告单位广东金宝集团有限公司、原审被告人庄恭钦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、询问上诉单位诉讼代表人、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定，被告单位广东金宝集团有限公司（以下简称“金宝公司”）成立于1991年1月29日，法定代表人为庄恭钦。被告人庄恭钦作为金宝公司实际负责人，为谋取不正当利益，在参与房地产开发项目、水利ＢＴ项目的招投标和投资建设过程中，向黄某甲（另案处理，曾任惠州市常务副市长、广东省水利厅副厅长、厅长）及其子黄某乙（另案处理）以“送干股分红”等形式行贿共计人民币1450万元、港币1350万元；向钟某（另案处理，曾任惠州市水务局局长、惠州市水务投资集团有限公司董事长等）行贿人民币25万元，以感谢黄某甲、钟某利用职务之便为其提供的帮助和支持。具体犯罪事实如下：一、在开发“城市佳园”房地产项目中向黄某甲、黄某乙行贿人民币1150万元及港币1350万元的事实。庄恭钦在黄某甲任广东省惠州市副市长时就与其结识并逐步交往密切。2004年，庄恭钦及金宝公司即有意开发惠州市“仲恺ＺＫ210301地块”，但一直未能获得该地块的土地使用权。至2008年左右，黄某甲想通过其子黄某乙与庄恭钦“合作”开发房地产的方式牟取利益，于是庄恭钦提议，由黄某甲出面协调拿下前述地块的使用权，之后由金宝公司进行开发（后开发为惠州市“城市佳园”房地产项目），作为回报，以黄某乙的公司深圳市骏骐投资发展有限公司（后变更为深圳市骏骐投资控股有限公司，以下简称“骏骐公司”）的名义虚假出资人民币1500万元，占有该项目30%的股份及收益，黄某甲及黄某乙表示同意。之后，黄某甲出面找惠州市相关部门协调并推动前述地块挂牌出让，2010年4月，庄恭钦的金宝公司通过招投标顺利取得了该地块的土地使用权并正式开发该房地产项目。在项目开发过程中，黄某乙及骏骐公司未参与相关的经营与管理，亦未实际出资。为了感谢黄某甲在项目开发过程的帮助，兑现承诺，庄恭钦于2013年至2014年期间多次以“分红”形式送给黄某甲及黄某乙人民币950万元、港币1350万元。另，2009年9月，在该项目运作过程中，黄某甲、黄某乙以“借款”名义向庄恭钦索取人民币200万元，庄恭钦通过其妻周某的银行账户将人民币200万元汇给黄某乙，后庄恭钦将该款计入黄某甲、黄某乙的“分红”，直至2014年2月，庄恭钦因担心该款会牵连到周某，才催促黄某乙将该款“原路汇回”周某的银行账户。二、在马过渡河整治工程ＢＴ项目中向黄某甲、黄某乙行贿人民币300万元的事实。2011年，黄某甲利用担任广东省水利厅厅长的职务便利，帮助金宝公司顺利中标了仲恺高新区马过渡河整治工程ＢＴ项目。在该项目招投标及施工过程中，庄恭钦和黄某甲、黄某乙商定，黄某甲、黄某乙方占有该项目30%的收益，但该项目的利润暂不分配，待后由庄恭钦在仲恺高新区找土地摘牌进行房地产开发，并用该项目的回购款抵扣土地款，继续延续既定的模式“合作”。2013年底，庄恭钦参与了位于仲恺高新区ＸＸ街道ＸＸ路附近地块“ＣＪ010403Ｚ”的挂牌出让，期间，庄恭钦找到黄某甲帮忙协调解决用马过渡河ＢＴ回购款抵扣该地块的土地购买款。在参与招标过程中，该地块的其他竞买方通过中间人找到庄恭钦，要其放弃竞价并承诺给庄恭钦人民币1000万元的补偿。在征得黄某甲的同意后，庄恭钦放弃该地块的竞拍并取得了人民币1000万元。之后，庄恭钦按事先的约定给了黄某乙人民币300万元现金。三、在金山河综合整治工程ＢＴ项目中向钟某行贿人民币25万元的事实。2012年，庄恭钦找到时任广东省水利厅厅长的黄某甲，表达想投标参与金山河水利工程项目意愿。黄某甲找到了时任惠州市水务局局长钟某帮忙，后在钟某的帮助下，金宝公司顺利中标了金山河综合整治工程ＢＴ项目第二标段。为了感谢钟某在金山河项目招投标中提供的帮助，也为了让钟某在后续的项目建设中继续提供帮助，庄恭钦于2013年4、5月请钟某吃饭并在饭后送给钟某人民币25万元。另查，被告单位广东金宝公司及被告人庄恭钦的亲属主动预缴纳罚金共计人民币1000万元。原判认定上述事实，有物证、书证、鉴定意见、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实。原判认为，被告单位金宝公司无视国家法律，为谋取不正当利益向国家工作人员行贿，其行为已构成单位行贿罪；被告人庄恭钦身为金宝公司的董事长，系该公司直接负责的主管人员，并具体实施相应的行贿行为，依法亦应以单位行贿罪对其予以刑事处罚。鉴于被告人庄恭钦归案后能如实供述自己所犯罪行，认罪悔罪，并与被告单位金宝公司积极缴纳罚金，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第三款、第三十条、第三十一条之规定，作出判决：一、被告单位广东省金宝集团有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币九百五十万元。二、被告人庄恭钦犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2017年7月7日止。已缴纳的罚金于本判决生效后由本院上交国库）。上诉单位金宝公司提出：1、金宝公司系被动涉案，在开发相关房地产项目及水利项目的过程中未主动给付黄某甲金钱，是黄某甲以各种名目索要，其被动无奈支付。2、城市佳园项目并非利用黄某甲任水利厅长的权力而得，系金宝公司正常经营投资取得。3、金宝公司目前经营困难，请求减轻处罚。上诉人庄恭钦及其辩护人提出：1、庄恭钦没有向黄某甲行贿的主观愿望，是黄某甲主动提出要与其合作。黄某甲主动以黄某乙需要资金做生意而借款人民币200万元，黄某乙扣留作为注册资金的款项人民币950万元不还，黄某甲提出黄某乙需要资金先分红给黄某乙等名目索要港币1350万元。庄恭钦被动无奈支付，故应认定为被索贿。2、城市佳园项目并非利用黄某甲任水利厅长的权力而得，系金宝公司正常经营投资取得。3、庄恭钦被刑拘前就已如实交代，且其先于钟某供述向钟某行贿的事实，应认定为自首。4、庄恭钦被指定监视居住的期限应当折抵刑期。原判对庄恭钦及其公司判处罚金过重，请求减轻处罚。经审理查明，上诉单位金宝公司成立于1991年1月29日，法定代表人为上诉人庄恭钦。上诉人庄恭钦作为上诉单位金宝公司实际负责人，为谋取不正当利益，在参与房地产开发项目、水利ＢＴ项目的招投标和投资建设过程中，向黄某甲及其子黄某乙以“送干股分红”等形式行贿共计人民币1450万元、港币1350万元；向钟某行贿人民币25万元，以感谢黄某甲、钟某利用职务之便为其提供的帮助和支持。具体犯罪事实如下：一、在开发“城市佳园”房地产项目中向黄某甲、黄某乙行贿人民币1150万元及港币1350万元的事实。上诉人庄恭钦在黄某甲任广东省惠州市副市长时就与其结识并逐步交往密切。2004年，上诉人庄恭钦及上诉单位金宝公司即有意开发惠州市“仲恺ＺＫ210301地块”，但一直未能获得该地块的土地使用权。至2008年左右，黄某甲想通过其子黄某乙与上诉人庄恭钦“合作”开发房地产的方式牟取利益，于是庄恭钦提议，由黄某甲出面协调拿下“仲恺ＺＫ210301地块”的使用权，之后由上诉单位金宝公司进行开发，作为回报，以黄某乙设立的骏骐公司的名义虚假出资人民币1500万元，占有该项目30%的股份及收益，黄某甲及黄某乙表示同意。之后，黄某甲出面找惠州市相关部门协调并推动“仲恺ＺＫ210301地块”挂牌出让，使金宝公司于2010年4月通过招投标顺利取得了该地块的土地使用权并在此地块上正式开发惠州市“城市佳园”房地产项目。在项目开发的过程中，黄某乙及骏骐公司未参与相关的经营与管理，亦未实际出资。为了感谢黄某甲在项目开发过程的帮助，兑现30%收益分配的承诺，上诉人庄恭钦于2013年至2014年期间多次以“分红”的形式送给黄某甲及黄某乙人民币950万元、港币1350万元。此外，2009年9月，在该项目运作过程中，黄某甲、黄某乙以“借款”名义要求上诉人庄恭钦支付人民币200万元，庄恭钦通过其妻子周某的银行账户将人民币200万元汇给黄某乙，后庄恭钦将这笔款项计入黄某甲、黄某乙的“分红”，直至2014年2月，庄恭钦因担心这笔款会牵连到周某，才催促黄某乙将这笔款项“原路汇回”周某的银行账户。二、在马过渡河整治工程ＢＴ项目中向黄某甲、黄某乙行贿人民币300万元的事实。2011年，黄某甲利用担任广东省水利厅厅长的职务便利，帮助上诉单位金宝公司顺利中标了仲恺高新区马过渡河整治工程ＢＴ项目。在该项目招投标及施工过程中，上诉人庄恭钦和黄某甲、黄某乙商定，黄某甲、黄某乙方占有该项目30%的收益，但该项目的利润暂不分配，待后由庄恭钦在仲恺高新区找土地摘牌进行房地产开发，并用该项目的回购款抵扣土地款，继续延续既定的模式“合作”。2013年底，上诉人庄恭钦参与了位于仲恺高新区ＸＸ街道ＸＸ路附近地块“ＣＪ010403Ｚ”的挂牌出让，期间，庄恭钦找到黄某甲帮忙协调解决用马过渡河ＢＴ回购款抵扣该地块的土地购买款。在参与招标过程中，该地块的其他竞买方通过中间人找到上诉人庄恭钦，要其放弃竞价并承诺给庄恭钦人民币1000万元的补偿。在征得黄某甲的同意后，上诉人庄恭钦放弃该地块的竞拍并取得了人民币1000万元。之后，上诉人庄恭钦按事先的约定，给了黄某乙现金人民币300万元。三、在金山河综合整治工程ＢＴ项目中向钟某行贿人民币25万元的事实。2012年，上诉人庄恭钦找到时任广东省水利厅厅长的黄某甲，表达想投标参与金山河水利工程项目的意愿。黄某甲遂找到了时任惠州市水务局局长的钟某帮忙，后在钟某的帮助下，上诉单位金宝公司顺利中标了金山河综合整治工程ＢＴ项目第二标段。为了感谢钟某在金山河项目招投标中提供的帮助，也为了让其在后续的项目建设中继续提供帮助，上诉人庄恭钦于2013年约4月份请钟某吃饭并在饭后送给钟某现金人民币25万元。另查，上诉单位金宝公司及上诉人庄恭钦的亲属在本案一审期间主动向深圳市中级人民法院预缴纳罚金共计人民币1000万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、广东省人民检察院《关于交办庄恭钦涉嫌行贿犯罪线索的通知》、深圳市人民检察院《上级机关交办移送案件线索处理呈批表》，证明广东省人民检察院将庄恭钦涉嫌行贿犯罪的线索交由广东省深圳市人民检察院办理，深圳市人民检察院将该线索交由深圳市龙岗区人民检察院办理。2、庄恭钦的到案经过、立案决定书、传唤证、拘留决定书、拘留证、拘留通知书、被告人刑事拘留羁押情况告知书及送达回证、指定居所监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、逮捕决定书、逮捕证等，证明：上诉人庄恭钦被调查、指定居所监视居住、传唤、刑事拘留、逮捕的具体情况；上诉单位金宝公司、上诉人庄恭钦单位行贿一案的立案情况。3、搜查证、搜查笔录、扣押财物、文件清单，证明：侦查机关于2015年5月8日对上诉单位金宝公司及上诉人庄恭钦的住宅进行搜查，现场扣押涉案文件资料、电脑、笔记本的情况。4、上诉人庄恭钦的个人信息，证明其个人身份情况。5、同案人黄某甲、钟某的人事干部任免表及公务员登记表，证明黄某甲、钟某的国家工作人员身份及具体职务。6、上诉单位金宝公司、惠州市浩通商务有限公司（下称“浩通公司”）的营业执照、情况说明、组织机构代码证等材料，证明金宝公司的相关情况，浩通公司实际控制人为金宝公司。7、深圳市骏骐公司及其关联公司的相关资料，证明前述公司的实际控制人为黄某乙。8、上诉人庄恭钦的妻子周某的建设银行67×××12账户记录查询，证明：2009年9月2日转账支取人民币200万元，2014年2月24日由黄某乙转账存入人民币200万元。9、上诉单位金宝公司、浩通公司相关银行账户明细信息表，证明：2011年6月20日13时11分至12分，浩通公司银行账户分别收到金宝公司转账存入的两笔资金，共计人民币1500万元；同日13时16分，浩通公司向深圳市骏凯能源管理有限公司（后变更为“骏铠智能技术有限公司”）转账汇出人民币1500万元；2013年8月23日和9月11日、2014年4月11日金宝公司分三次转给骏骐公司人民币1500万元，每次人民币500万元（这三笔钱是庄恭钦给黄某乙用来抹平骏骐公司和浩通公司之间账面欠款的）；2014年4月14日，深圳市骏铠智能技术有限公司（下称“骏铠智能公司”）的平安银行账户转账人民币500万元到浩通公司建设银行账户；2014年9月11日和15日骏铠智能公司的平安银行账户分别转账人民币50万元和300万元到浩通公司建设银行账户（以上资金流水显示骏铠智能公司分三次共还款人民币850万元给浩通公司）。10、《合作开发第二商业街协议书》、《惠州市商业及住宅建设用地使用权挂牌出让公告》、《竞买资格确认通知书》、《挂牌竞买申请书》、《关于金宝公司取得挂牌土地使用权的批复》、《国有建设用地使用权出让合同》等材料，证明：上诉单位金宝公司2004年与ＸＸ办事处经济联合总社签订合作开发协议，开发ＸＸ中星三坳岭地块，当时该地块性质为工商自留用地；2010年3月，惠州市土地与矿业交易中心将该地块挂牌出让，该地块的性质为商业及住宅用地；4月，金宝公司竞得ＸＸ中星三坳岭地块（即城市佳园项目）开发。11、惠州市国土资源局惠城分局2010年4月2日向惠州市土地与矿业交易中心出具《关于同意金宝公司已投入资金抵减竞买保证金的函》：上诉单位金宝公司已投入惠城区人民政府及ＸＸ办事处前期资金人民币5190万元，该款项可抵减ＸＸ中星三坳岭出让土地的竞买保证金但不能冲抵地价款。12、惠州市规划局2010年3月1日向市国土资源局出具《关于三坳岭地块补充规划设计条件的函》：该地块设计容积率建筑面积小于115400平方米，其中商业建筑面积小于16320平方米，办公建筑面积大于7000平方米，其余为住宅及配套设施建筑面积。13、施工合同协议书、中标通知书、马过渡河整治工程项目投资建设移交与回购合同等，证明上诉单位金宝公司参与马过渡河整治工程ＢＴ项目及该工程施工的情况。14、ＸＸ街道ＣＪ010403Ｚ号地块商业及住宅项目国有建设用地使用权出让方案、竞买申请书、竞买资格确认书、竞买保证金退款审批表等，证明：上诉单位金宝公司参与了ＸＸ街道相关地块的竞买，未成功竞得，退还了保证金。15、惠州市金山河小流域和水环境综合整治工程ＢＴ招标文件、惠州市水电建筑工程有限公司与上诉单位金宝公司联合体协议书、中标通知书、标准施工合同、金山河小流域和水环境综合整治工程项目投资建设移交与回购合同、补充协议书、合同完工证书等，证明：金宝公司与惠州市水电建筑公司组成联合体取得惠州市金山河小流域和水环境综合整治工程ＢＴ项目的情况；金宝公司负责该项目的资金，惠州市水电建筑公司负责施工；后2013年5月金宝公司资金筹集遇到困难，请求建筑公司进行投资，双方签订补充协议，惠州市水电建筑工程公司投资一亿元。16、上诉人庄恭钦账号为41×××14的建设银行账户的流水查询，证明相关的转账情况。17、上诉人庄恭钦的笔记本，记载黄某乙香港账户的账户资料。18、同案人黄某乙购买车辆和房产的相关资料，证明部分涉案款项的去向。19、司法会计审计报告书，证明对骏骐公司、骏凯资本公司的大额资金收付进行审计的情况。20、证人钟某（时任惠州市仲恺开发区书记）的证言：我于2009年左右认识庄恭钦，在我任职期间，庄恭钦在仲恺开发区投资建设了金宝佳园项目、城市佳园项目、马过渡河整治工程ＢＴ项目、新华大道ＢＴ工程项目。省水利厅长黄某甲曾经为庄恭钦承建的两个项目跟我打过招呼。第一个是城市佳园项目，这块地位于ＸＸ办事处，以前属于惠城区，2010年后划到仲恺高新区。我记得庄恭钦开发这块地时，因为各种原因和ＸＸ办事处的两任书记关系闹得比较僵，ＸＸ办事处划到仲恺开发区后，黄某甲就约我到庄恭钦的私人饭堂吃饭，要求我们协调这个项目。第二个项目是马过渡河整治工程ＢＴ项目，一次吃饭时，黄某甲给我打过招呼。以上两个项目，我出于对老领导的尊重，也为了项目顺利实施，在之后的工作中，要求相关部门依法依规落实推进。21、证人黄某甲（时任惠城区委书记）的证言：我记得城市佳园项目由庄恭钦开发建设，位于ＸＸ办事处，以前属于惠城区管辖，2010年3月被划到仲恺高新区。我记得黄某甲因城市佳园项目跟我打过招呼，问起过相关情况，程序进行到哪一步以及希望我给予支持的问题。出于对老领导的尊重，我很客气地回答了问题，并按照工作程序配合推进了该地块盘整挂牌工作。城市佳园那块地是属于集体所有的土地，是工商自留用地，挂牌交易的程序是，由该工商自留用地所属的村镇进行招商引资，以“村企”合作形式对该地块进行开发并签订合作协议，之后报村民代表大会讨论同意后报镇政府审核，再报惠州市国土局惠城区分局审核，审核同意之后报惠城区政府审核，再上报惠州市国土局，由惠州市国土局会同惠州市规划建设局（现更名为住建局）研究许可后，再上报惠州市政府用地小组审批同意之后，该地块在缴纳规定的土地出让金后就可以挂牌交易了。我跟ＸＸ办事处的主任唐某打过招呼，让他们尽快将该地块的相关手续报到惠城区政府审批。在此期间，我也与上下级有关部门之间沟通协调，或按照工作要求，布置具体人负责落实，从而推动该地块的盘整挂牌进程。22、证人杨某（时任惠州市仲恺高新区管委会主任）的证言：我通过黄某甲的介绍认识了庄恭钦。城市佳园楼盘是庄恭钦与ＸＸ街道办下属的一个村委合作开发的楼盘。2010年1月我调到仲恺高新区当主任后，黄某甲就多次和我、钟某一起吃饭，基本每次都是叫庄恭钦安排在他公司的餐厅里。吃饭期间，黄某甲对我和钟某说，希望我们多关心一下庄恭钦的城市佳园项目。我印象中后来黄某甲又因为城市佳园项目专门跟我打过两次招呼，大概是2011年上半年和年中，具体有两件事情，一是因为城市佳园项目土地回拨款的事情，曾专门跟我打招呼叫我支持庄恭钦企业的运作，加快土地回拨款回拨村委，我答应会关注此事，后来我跟ＸＸ街道办书记关某、主任唐某交代回拨款在符合程序的基础上能加快就加快点；第二件事是黄某甲说，ＸＸ街道办领导不是很支持城市佳园项目，后来我专门问了ＸＸ街道办书记关某，叫关某在依法依规的情况下，能尽快拨款就尽快拨款。另外，大概是仲恺开发区ＸＸ镇ＸＸ山的一块土地挂牌转让时，黄某甲打招呼说能否让庄恭钦的企业参与土地招拍挂程序。土地招拍挂需要企业充分参与，摘牌土地的价格溢价空间也大，我当时非常欢迎更多企业参与。我记得最终庄恭钦的企业没拍下这块地。23、证人麦某（广东惠州国土局原局长）的证言：大约2009年左右的一天，黄某甲约我和庄恭钦一起在惠州的中银酒店吃饭。吃饭时黄某甲对我说，惠州ＸＸ街道办其中一个村有一片留用地，庄恭钦的公司想和这个村合作搞房地产项目，让我尽量支持一下。我当时和黄某甲说这种合作按照要求需要先申请惠城区政府批准同意入市，再按照程序办理。我告诉庄恭钦具体要找哪些部门办事，这块土地出让的程序，还告诉他用地领导小组一般是两个月开一次会议，我这边会按照程序尽快上会研究，加快进度，并让庄恭钦自己抓紧办理这些事情。具体操作主要由惠城区国土局办理，我当时未另外为庄恭钦的公司再设置其他的有利招投标条件。24、证人庄某的证言：我是公司出纳，庄恭钦需要提取现金时，会直接填一个付款通知单给我，我就会从公司的账户或者公司管理的庄恭钦的个人账户中提取现金出来。庄恭钦有时急用现金也会要我先把钱取出来，事后再补付款通知单给我。25、同案人黄某乙的供述：2007年6月起，我先后投资设立骏骐公司，骏铠智能公司（更名前为“深圳市骏凯能源管理有限公司”）、深圳市骏凯资本管理有限公司，我是这三家公司的实际控制人。2013年，我在香港通过中介机构以黄某丙的身份注册了三家公司，我都持有全部股份，但未实际运营。我还投资设立了其他三家公司，均已注销。大概2006年年底，我通过父亲黄某甲认识了金宝公司的董事长庄恭钦，父亲说关于房地产的问题可以单独跟庄恭钦联系。2007年某天，庄恭钦主动找我说他正在和我父亲一起运作惠州市ＸＸ街道海关附近一块4万多平方米的土地，准备开发房地产，如果运作成功就分我这个项目30%的股份，让我向我父亲了解具体情况。我父亲说他知道这个事情，正在努力帮庄恭钦运作这个项目。大概2008年，我父亲时任广东省水利厅厅长，因为他曾在惠州当过多年的副市长、常务副市长，在惠州还是有些影响力的，最终帮助金宝公司成功拿下了ＸＸ街道的那块地。庄恭钦兑现了他之前对我的承诺，由我以骏骐公司名义和金宝公司签订了合作协议，约定我参与项目投资，投资和收益均占30%。签订协议过程中，庄恭钦没有谈让我出资的问题，我也不知道他整个项目需要投资多少钱。大概2010年，庄恭钦陆续办好了ＸＸ地块的各类手续，项目名称是城市佳园。一年多之后，城市佳园部分完工并开始销售。2011年某天，庄恭钦让我尽快准备合作开发城市佳园的投资款人民币1500万元。我马上表示没钱投入，庄恭钦表示他来想办法解决，并介绍了浩通公司的林总给我。庄恭钦这个时候让我出投资款只是想完善我们的合作过程，让未来给我的分红“合理化”。2011年中，浩通公司的林总找我要了深圳市骏凯能源管理有限公司的账号，并很快汇款人民币1500万元到骏铠智能公司的账户。当天我安排公司的财务人员先将这笔钱转到骏骐公司的账户，再由骏骐公司将这笔钱转入金宝公司账户。城市佳园项目没有注册成立项目分公司，我拥有的30%股份就没有在工商部门登记。这样，从账面上看是骏骐公司和金宝公司合作开发房地产项目，骏骐公司从浩通公司借款人民币1500万元并将这笔钱投入金宝公司，实际上浩通公司给骏铠智能公司转账人民币1500万元时未签订借款合同，双方围绕上述款项的往来也不是真实的借贷关系，只是制造一种假象。因为浩通公司的实际控制人是庄恭钦，其目的是在账面上体现我有出资，以便未来给我分红。2013年下半年，庄恭钦突然说我们的合作太敏感，不安全，让我把当初浩通公司转给我的人民币1500万投资款转回给浩通公司，把骏铠智能公司账面上欠浩通公司的账抹平，我同意了。很快庄恭钦从金宝公司账户分两次共转了人民币1000万元到骏骐公司账户，每次500万元，并提醒我说如果我有需要可以先用。我公司当时确实资金压力很大，在经庄恭钦同意后，我把这笔钱转入我的个人银行账户。不久后，庄恭钦给我看了城市佳园项目的盈利预测表，表上显示我享有30%的收益大概是人民币3900万元。当天他把我们之前签的关于合作开发ＸＸ项目的协议拿出来给我，说不要这份协议了，但分红还是照常，让我把协议撕毁，不要保留，我就照做了。2014年4月份庄恭钦安排财务转了人民币500万元到骏骐公司账户，并提醒我尽快把骏铠智能公司欠浩通公司的账抹平，我很快就把这500万元还给了浩通公司。大概2014年8月份，庄恭钦让我去他办公室拿现金存银行，再通过银行转账还给浩通公司，当时我从他办公室搬走3箱钱，每箱人民币100万元，总共300万元，当时庄恭钦还说像这样搬3次就可以把浩通的账填平了，当天庄恭钦还送给我一台空气清新机。我回深圳后将这笔钱只存了大概人民币100万元到银行，后来因为银行存现金太麻烦，剩下的现金我就没存，直接在我公司账上分两次共转给浩通公司人民币350万元。之后，庄恭钦又让我去他办公室拿现金还给浩通公司，因为银行存现金太麻烦，我就一直没去。我一共转给浩通公司人民币850万元，其中800万是庄恭钦给我的，50万是我自己的，应该从庄恭钦给我的分红中扣除，账面上还欠浩通公司人民币650万元。所以，在我和金宝公司、浩通公司的“平账”过程中，我分得红利共计人民币950万元。2014年上半年某天，我父亲跟我说庄恭钦可能在香港给我一笔城市佳园的分红款。庄恭钦也和我谈到他在香港有一笔钱可以给我，我把我的香港汇丰银行账户提供给他。我记得是把黄某丙的香港汇丰银行账户写在了庄恭钦的笔记本上。大概2014年5月份，庄恭钦约我在深圳一家咖啡厅见面，让我近期留意香港的账户，可能很快会有一笔钱转进来。2014年6月份至同年8月份，我的香港汇丰银行账户分七笔陆续收到1350万元港币，记得当时我的银行对账单上关于这1350万元港币的对手信息都不明确，我估计是庄恭钦安排地下钱庄的人转给我的。大概2013年，我父亲跟我提到庄恭钦在惠州做两个水利ＢＴ工程，一个在金山湖，另一个我不知在哪，做完之后政府会置换土地给庄恭钦，还说庄恭钦开发政府置换土地的收益也会给我30%的利润。大概2014年，庄恭钦完成一个ＢＴ工程之后准备参与一块土地的投标。一段时间后，父亲告诉我庄恭钦未中标,主动弃标了，但别人围标时有给庄恭钦赔偿金，会分一部分给我。后来庄恭钦告诉我可以分得赔偿金人民币300万元，这笔钱我拿到了。2009年下半年，我准备在广州投资一个广告业务，但手头上没有资金，就向我父亲借，过了几天，我父亲让我跟庄恭钦联系，并说庄恭钦会借钱给我。后来庄恭钦说会用他老婆周某的账户转给我人民币200万元，很快我的招商银行账户就收到了。借钱当时我和庄恭钦已经就城市佳园项目达成了合作协议，未来庄恭钦是要给我分红的，而且庄恭钦借钱给我时也没说过让我什么时候还钱，所以我认为这笔钱可以在我的分红里面扣。之后，庄恭钦在城市佳园项目中实际给我的分红少于他曾承诺的人民币3900万元，所以这200万元也算是庄恭钦给我的分红。我把这200万元用于我公司的其他经营项目。2014年2月份，庄恭钦因为别人围标在他办公室分给我人民币300万元赔偿金时，突然问我还记不记得欠他人民币200万，让我把这笔钱还掉，并强调“原路返还”。他的意思是让我用当初接受这笔钱的账户转人民币200万元到周某的账户。我答复马上还，之后第二天和第三天，用我的招商银行账户分两次共转给周某200万元。庄恭钦在2009年借钱给我时是没准备让我还的，后来他提出让我还钱是为了规避“风险”，他觉得转账给我人民币200万元，“痕迹”太明显，不安全。庄恭钦给我的分红以及因别人围标分给我的赔偿金其实都是给我父亲的感谢费或好处费，我只是负责接受这些利益。我收受庄恭钦财物的事情都是我父亲知情并允许的。2009年至2014年期间，我一共收受庄恭钦人民币1450万元及港币1350万元，2014年2月份还给庄恭钦人民币200万元。庄恭钦因城市佳园项目给我分红人民币950万元及港币1350万元，我花了人民币160多万元购买了一台宝马Ｘ5车，并在香港首付港币400万元购买了ＸＸＸＸＸ的一套房子，其他大部分钱都用在我的公司经营及个人日常消费。庄恭钦因别人围标惠州一块土地给我的人民币300万元也用于我的公司经营及个人日常消费。同案人黄某乙辨认了相关银行交易清单、庄恭钦的笔记本等。26、同案人黄某甲的供述：庄恭钦是搞房地产开发的，大概从1994年3月左右我担任惠州市副市长开始，与庄恭钦认识并逐步熟悉。近年来我主要在以下几件事上给他提供了一些支持，第一件事是1994年下半年我帮庄恭钦取得了惠州ＸＸＸＸ花园的开发权，后来庄恭钦通过别人听说我在市长办公会上支持他开发这个项目，对我一直心存感激。第二件事是ＸＸ花园有两栋楼原来规划是写字楼，约2002年，该花园其他住宅都卖完了，庄恭钦向我提出想把规划的这两栋写字楼改为商住楼，建成住宅出售增加利润，并请我出面支持。我认为可行，就和惠州市规划局局长侯经能打了招呼，让他多关照支持一下，后来这两栋楼的规划变更为商住楼，又建成住宅出售，达到了目的。第三件事是大约95、96年那段时间，庄恭钦在惠州ＸＸ镇搞了一个金宝山庄房地产项目，紧挨着金宝山庄有一个排洪渠，市政府准备整治排洪渠，与庄恭钦协商由庄恭钦投资这个排洪渠整治项目，政府以后再通过其他渠道将投资款返还给他。庄恭钦找到我，希望能从金宝山庄报建费中扣除搞排洪渠整治投资的资金，我觉得有道理，也可以操作，就出面帮忙协调解决，给财政局郑欣光打了招呼，最终市财政局同意了庄恭钦提出的请求，报我和市长同意后执行了。因为帮庄恭钦办成了这几件事，他一直对我心存感激，后来逢年过节有时送给我酒和一些礼品，请我吃过饭，但从来没有直接送过钱给我。我和庄恭钦开始真正在经济方面有牵扯或合作是从2009年开始。2007年我调任省水利厅厅长后，一直考虑为我儿子黄某乙找一个比较好的合作伙伴和合作项目，经过比较和考虑我选择了庄恭钦，这主要是因为我曾帮助过庄恭钦，他也非常尊重我，他的企业规模不大不小，不容易引起别人注意，庄恭钦本人比较踏实做事，在经营房地产方面也有经验。2009年上半年某个星期天，我和庄恭钦见面聊天时谈到了这个想法，问他能否找个项目和黄某乙合作，有些事情我可以出面协调。庄恭钦马上就说他手上现在就有一个项目，是几年前他公司和惠州ＸＸ镇的一个村子签了协议，准备从这个村圈一块地，但要真正拿到这块地还需要经过国土部门土地盘整、进入招拍挂、摘牌等程序，目前这块地市政府一直没有讨论盘整，不能进行开发，只要市国土局同意盘整挂牌，因他公司已先付1000万元，他获得这块土地开发权的可能很大。我听了觉得这个项目很不错，马上就让他带我去现场察看，看了以后告诉庄恭钦就让他和黄某乙合作这个项目，并让他们签一个合作协议，按7比3的比例合作，庄恭钦占7成，黄某乙占3成，其他事情我可以出面协调。庄恭钦听后非常高兴，马上说好，说会跟踪做好这件事，涉及当地村民的工作他会做好。察看现场后，我马上给当时的惠州国土局局长麦某打电话，麦说这块地很快就要上用地小组讨论了，我让麦关注一下，尽力支持，麦某表态说没问题。不久后，市政府用地小组讨论同意这块地的盘整方案，很快这块地经挂牌后庄恭钦的公司顺利摘牌，取得了开发权。因这块土地所在的ＸＸ镇当时属惠城区管辖，所以我带庄恭钦多次约惠城区书记黄某甲吃饭，打招呼要求多多支持这个项目。由于我的出面协调和大力推动，庄恭钦的这个项目进展顺利。庄恭钦把他的这个项目命名为城市佳园，大概从2011年开始售楼到2012年底基本完成。庄恭钦从2013年起，分多次在香港和国内划账或拿给黄某乙现金共计2300多万元，具体数额我记不清了，以庄恭钦和黄某乙说的为准。庄恭钦和黄某乙合作的城市佳园房地产项目，股本金共人民币4500万元，是庄恭钦先从他的下属公司浩通公司替黄某乙代付人民币1500万元的注册资金，之后庄恭钦分三次，每次500万元从金宝公司账上划给黄某乙的骏骐公司账户共计人民币1500万元。庄恭钦本来希望黄某乙把这1500万元付给浩通公司用来平账，但黄某乙只划给浩通公司500万元，自己留下了人民币1000万元使用。2014年下半年左右，有一次庄恭钦到我家聊天时，我专门提醒他要把城市佳园的账户处理好。不久，庄恭钦又让黄某乙来金宝公司提了人民币300万元现金，希望黄某乙从他的深圳公司账上划到浩通公司账上，结果黄某乙从自己公司调剂了50万元，连同庄恭钦提给他的300万元一共划给浩通公司人民币350万元，实际上黄某乙还欠庄恭钦的浩通公司人民币650万元。即黄某乙和庄恭钦合作的城市佳园项目，黄某乙根本未出过钱，钱都是庄恭钦出的，庄恭钦这样做也是因为我帮他做成很多事，算对我的一种感激和回报。后来有次庄恭钦来我家，我问他城市佳园的收益情况以及怎么和黄某乙分成，庄恭钦说他已经和黄某乙商量好了，由庄恭钦通过香港的银行转一些港币给黄某乙的香港银行账户，这样做比较安全。大概2014年春节到当年6、7月左右，庄恭钦分几次在香港划了1350万元港币给黄某乙。2009年上半年黄某乙找我说想向庄恭钦借200万元做生意，我同意了，让他自己找庄恭钦。后来黄某乙就向庄恭钦借人民币200万元，庄恭钦让他老婆从银行转了200万元给黄某乙，大概2014年下半年前后黄某乙通过银行一次性转账把之前借的这200万元还给了庄恭钦。我和庄恭钦商量的第二个合作项目是在2012年做惠州金山河水利工程项目和仲恺马过渡河水利工程，都是水利ＢＴ工程，之前我和庄恭钦协商想单独成立一个公司做这个水利ＢＴ工程，后来庄恭钦说不再成立新公司，由金宝公司直接做，把这两个水利工程所得的30%给黄某乙就可以了，我同意了，但这次合作黄某乙和庄恭钦之间没有任何书面的合作协议。在这两个水利工程开发中，庄恭钦说仲凯马过渡河的ＢＴ工程他已经和仲恺高新区的几个领导说好了，觉得问题不大，希望我见到钟某、杨某时说一下就行；关键是金山河工程希望我出面与钟某说其想投资开发的事，让钟某在招投标时关注支持，钟某表态说没问题，他会做好的。所以庄恭钦的金宝公司与惠州水电工程公司联合中标，取得了金山河其中一个标段ＢＴ工程，总投资5、6亿左右。实施过程中，由于金宝公司的融资方案未获得惠州市国资委的同意，我又出面与钟某、分管副市长邓庆忠协调，让他们支持庄恭钦的金宝公司，在我的大力支持推动下，让水务集团借出一个亿给惠州水电工程公司，用来解决金宝公司暂时面临的资金困难，确保工程顺利进行。这件事是大约2013上半年某天晚上，我和钟某、邓庆忠、国资委主任高新优、庄恭钦等人在惠州麦地路金盛酒家吃饭时，一起商量定下来这样做的。之后庄恭钦告诉我金山河ＢＴ工程前期施工收益大概20%，算下来利润有8000万元左右，若此工程验收力争用市政府土地回购投资，利润更可观，但后来因为政府回购时间有2年，比较长，现在应该也没实现利润。金宝公司总投资仲恺马过渡河工程1.3亿元，庄恭钦说这个项目前期施工收益可达3000万元。2013年下半年仲恺有一块潼湖的土地挂牌，庄恭钦想去摘牌做这个项目抵消马过渡河水利工程投入。但由于竞争过于激烈，庄恭钦自己也没有什么信心，这时有个主要竞争对手想让庄恭钦和其他竞争对手主动退出，提出补偿他们3000万元，庄恭钦就主动退出了，并从中拿到了人民币1000万元作为补偿，并从这1000万元中拿给黄某乙300万元，我认为这300万元应该是作为之前做马过渡河ＢＴ工程项目的一种回报。因为涉及到水利工程，为了避嫌，2015年4月17日晚上，我和庄恭钦吃饭时，告诉他这两个水利ＢＴ项目黄某乙就不参与合作了，怕影响不好。庄恭钦从未向我直接送过钱，但因为我帮助他做成了一些事情，所以在黄某乙和庄恭钦合作项目过程中，庄恭钦想借这个机会帮助黄某乙做点事，也算是对我的一种感激。27、同案人钟某（原惠州水务局局长、惠州市水务投资集团有限公司党委书记、董事长）的供述：2012年春节期间，当时水利厅厅长黄某甲问我金山河的治理情况，并提出金宝集团的庄恭钦和惠州鹏达实业公司的倪锡泉有实力、有意向参与金山河项目的投标。2012年春节之后，庄恭钦到我办公室了解金山河项目的情况，我就认识了他。2013年大概四月份某天，庄恭钦约我在惠州中银酒店吃饭，不久庄恭钦公司的下属文剑辉也过来了，吃饭时，庄恭钦表示感谢我对集团一直以来的支持和帮助，说要拿点东西给我。饭后，庄恭钦送我到一楼停车场，把两袋东西放在我的车后排。次日，我打开后发现里面都是面额100元的人民币，共计25万元。庄恭钦主要是感谢我在金山河项目上的支持和帮助。我给庄恭钦进行招投标咨询和指导，让他熟悉招投标程序和流程，还跟他指出要根据招标文件的要求，让投资方和施工方组成联合体招标，并交代相关部门要加快这个项目审批进度。庄恭钦的公司与惠州水电建筑公司组成联合体，成功竞得金山河整治工程第二标段，总额为4亿多元。2013年春节后，庄恭钦的资金不足，我们惠州水务集团通过内部注资程序向惠州水电工程公司注资1亿元，惠州水电工程公司与庄恭钦公司合作开发建设，成为金山河整治工程第二标段真实的投资主体。在庄恭钦投资承建金山河整治工程ＢＴ项目以及后续注资的事情上，黄某甲确实跟我打过招呼。28、上诉人庄恭钦的供述和辩解：我是金宝公司董事长、法定代表人。金宝公司有一家关联公司，叫浩通公司，实际控制人是金宝公司。我与黄某甲于2002年左右开始交往。我们公司在经营房地产、水利ＢＴ等工程项目过程中，以合作送“干股分红”等形式向广东省水利厅原厅长黄某甲和他的儿子黄某乙输送利益，以此感谢黄某甲利用职权对我公司经营相关工程项目的帮助。以送“干股分红”的形式给了黄某甲、黄某乙共计人民币1450万元、港币1350万元，具体包括：城市佳园项目人民币1150万元、港币1350万元，仲恺高新区ＸＸ镇ＸＸ路附近土地（ＣＪ010403Ｚ）挂牌竞价补偿款“分成”300万元。事先约定但尚未到账的共计人民币约3400万元：包括城市佳园项目尚未分红的利润约1700万元，马过渡河ＢＴ项目尚未分配的利润约500万元，金山河整治工程ＢＴ项目尚未分配的利润约1200万元。2004年9月，金宝公司与ＸＸ办事处经济联合总社签订了合作开发第二商业街的协议，2005年又签订了一份补充协议，该地块约4.6万平方米，即仲恺ＺＫ210301地块，就是后来我们开发的城市佳园楼盘地块，但该地块一直未能办理土地挂牌出让手续给金宝公司。大约2007年，黄某甲说他现在不是惠州的领导了，在惠州做房地产不会有什么问题，让我找一个较好的地产项目与黄某乙的公司合作。我与黄某甲商量合作开发事宜，他让我与黄某乙谈具体如何操作，之后我与黄某乙商定，黄某乙的骏骐公司出资人民币1500万元，占30%股份，我的金宝公司占70%股份，大概于2008年签订了一份简单的合作协议，约定双方投入和收益分配均分别为30%、70%。2009年，经黄某甲的沟通协调，最终只有我们金宝公司一家参加竞标，并于2010年4月顺利摘牌。在运作ＸＸ这块地和黄某乙合作的过程中，2009年下半年某天，黄某甲让我借人民币200万元给黄某乙用，我当时二话没说就从我老婆周某的个人账户转账了人民币200万元到黄某乙的银行账户，事后黄某乙没给我写借条。直到2014年2月份，因为这笔钱是转账的，我担心出事牵连到我老婆，在我的提醒下，黄某乙才将这200万元原路汇款还回我老婆的账户。期间，黄某乙和黄某甲都没有说过要归还这笔钱，我不敢也不好意思催。现在想来，这200万元所谓的借款，其实就是黄某甲在变相向我要钱、要好处，只是我当时没反应过来，如果我当时借钱给黄某乙不是通过银行转账而是给现金，也不会要他还钱的，会将这笔钱计入我们合作城市佳园项目的“分红”。在城市佳园项目上，黄某甲主要是推动城市佳园的所属地块挂牌交易。城市佳园楼盘的地块属于工商自留用地，由金宝公司和ＸＸ办事处经济联合总社以“村企合作”形式进行开发，由于国土政策变更，该地块自2004年9月签订合作协议至2009年均未启动土地挂牌交易程序。黄某甲答应帮忙后，在2009年左右，先找当时的惠州区区长黄某甲，由黄某甲负责完善该地块在惠州市国土局惠城区分局、惠城区政府等有关职能部门之间的手续，再将有关资料上报惠州市国土局审核。审核之前，黄某甲找到惠州市国土局局长麦某帮忙，由麦某协调安排该地块上市用地小组会议审批。这样，该项目地块在几个月之内就正式挂牌交易了，金宝公司也顺利摘到这块地。2010年7月，城市佳园正式动工建设，进展顺利，施工一年左右就开始销售了。黄某甲每次见到我都会问我和黄某乙的合作情况、工程进度、销售情况等，我也会向他反映“合作”情况。但黄某乙的公司一直没有实际出资，黄某乙也向我表示没有钱出资。为了将我和黄某乙的合作“合法化”，最终是金宝公司替他出资人民币1500万元。具体是这样操作的：大约2011年6月，我安排金宝公司转1500万元到浩通公司账户，浩通公司将这笔钱转到黄某乙的公司账户，黄某乙再从他的公司将这笔钱转回金宝公司账户，造成黄某乙通过他的公司出资1500万元的假象，这样黄某乙参与分红就有了依据。这笔资金的转账是一天之内完成的，事后黄某乙没有给浩通公司写借条、签协议。大概2013年8月份某天，黄某甲说他是在位的领导干部，儿子跟他走的近的人合作做生意不好，问我公司账务是怎么做的，取消合作有无问题，是否会留下后遗症。我说应该没有问题，把往来资金倒平，对外说没有合作即可。他叫我具体与黄某乙联系，教他怎么做，将我和黄某乙合作签名的原件交给黄某乙，千万别留底。之后我就和黄某乙沟通此事，并将协议原件交由他销毁处理，同时口头商量如何取消合作，账务上如何倒平。“取消合作、销毁合同、倒平账务”是为了规避调查风险。实际上我们并没有真正结束合作，黄某乙还是占有30%的股份。之后，我们按照约定开始平账，将之前的人民币1500万元原路返回再倒一次账。我先后从金宝公司的账户中将人民币1500万元分三次每次500万元转到黄某乙公司的账户，并表示如果他要急用可以先用。黄某乙收到前两笔钱时说他资金紧，要先拿1000万元去用，我也同意了。黄某乙只把最后那笔500万元原路汇入了浩通公司账户，剩下的1000万一直未返还到浩通公司。过了一段时间，我让黄某乙快点把那1000万元的账平掉，黄某乙说他没钱。我怕再出问题，就让黄某乙到我办公室拿现金去平账，给了他人民币300万元，还顺便送了一台空气清新机给他，我还说如果像这样搬3次的话就可以把浩通公司的账填平了。黄某乙拿到这300万元后自己又凑了50万元，并将这350万元汇入浩通公司账户。后来，我又多次催黄某乙将剩下的650万元账平掉，并表示他将钱汇入浩通公司后，我很快就取出来交回给他，如果没钱就来我办公室拿现金，但他一直都没这样做，至今浩通公司还显示有650万元的账目未平。在这次平账的过程中，黄某乙最终从我这里拿走了人民币950万元，我将这笔钱计入了黄某乙在城市佳园的“分红”。大约2014年春节过后某天，黄某甲叫我先结“合作”利润人民币1000万元给黄某乙。我说1000万现金太多，搬动和存取都很麻烦，建议通过地下钱庄的“港纸佬”或“内保外贷”方式来处理到香港的账户，这样内地应该对资金情况无法了解。他说具体怎么做找黄某乙商量。不久，我向黄某乙要香港账户，他在我的笔记本上写了一个香港汇丰银行的账户。我最终找一个汕头老乡通过地下钱庄来处理。2014年6月，我将第一笔500万元港币汇给黄某乙的指定的香港账户，总共大概分四次合计转了1350万元港币到黄某乙指定的汇丰银行账户。在“合作”城市佳园项目的过程中，我最初预算这个项目利润在1.5亿元左右，后来估算利润约为1.3亿元左右，这些黄某甲和黄某乙都知道，按占30%算，他们父子在这个项目中大概可以分到人民币3900万元利润。实际分到他们手中的利润是人民币950万元、港币1350万元，另有200万元人民币借款实为利润，后来因为怕出问题我要求黄某乙“归还”了。最终尚未分配给他们的利润还有约人民币1950万元。2011年，金宝公司的全资子公司惠州仲恺金宝实业发展公司与惠州水电工程公司组成联合体，参加了马过渡河ＢＴ工程的招标。在招标过程中，黄某甲出面协调，在仲恺高新区常委、副主任兼农村工作局局长陈仲刚的协办下，我们公司最终顺利中标。按照之前的城市佳园开发合作比例，我和黄某甲口头约定给黄某乙30%的干股，这个项目黄某乙大约有500万元的利润可分，但利润因工程回购款未到账目前还未分配。在合作这个项目的过程中，我与黄某甲约定，这个项目的利润不分配，我们将项目回购款用来在仲恺高新区摘地开发，同样由黄某乙占30%参与“利润”分配。为此我主要找了以下两个土地项目：（1）2013年底，仲恺高新区ＸＸ镇ＸＸ路附近有块近8万平米的土地（ＣＪ010403Ｚ）要挂牌，我觉得价格合适，就和黄某甲说想去摘这块地，用于解决马过渡河ＢＴ项目回购款，我和黄某乙的合作还是按照30%的比例给黄某乙分利润，黄某甲表示同意。我们金宝公司按规定办理手续并交纳竞买保证金，等这块土地挂牌出让。竞价前两三天，我的老乡陈镇生作中介找到我说有人出1000万元要我们放弃竞价，我就打电话告诉了黄某甲，并建议先拿钱再说，黄某甲说行。按说好的比例，这1000万元我要给黄某乙分300万。陈镇生给的钱到位后，我通知黄某乙来我办公室拿走了人民币300万元现金。在黄某乙来拿这300万元的时候，我提醒他记得还我老婆周某账户转给他的200万元，他回去后很快将这200万元汇到了我老婆的账户。（2）2014年下半年，我得知仲恺大道山坳岭村“三旧”改造项目，就跟黄某甲说这个项目已纳入“三旧”改造计划，地理位置优越，让黄某甲协调把这个项目交给我们金宝公司来做，之后黄某甲找了仲恺高新区管委会书记钟某、主任杨某去协调此事，后来因这个项目村里开出的条件比较高，还有十几户村民不同意改造，这个项目就只是停留在口头并没有付诸实施。2012年，黄某甲出面协调打招呼，帮我成功中标了金山河（横江沥）整治工程ＢＴ项目第二标段，该标段ＢＴ额为4.6亿元。按照之前的作法，我和黄某甲约定这个项目黄某乙同样占30%的干股。我中标后告诉黄某甲金山河ＢＴ工程是我与文剑辉一起合作的，这个项目估计有8000多万元毛利润，纯利润4000多万元，黄某乙能够拿到人民币1200万元。这个ＢＴ项目我和黄某乙没签订协议，只有口头约定，目前该利润因工程回购款未到账也未分配。上述项目中，黄某乙都未出资，未参与管理和运营，也未进行相关的股权登记或出资登记。实际上我和黄某甲、黄某乙之间所谓的合作只是个幌子，是想通过“合作”将我向黄某甲、黄某乙输送利益合法化。我和黄某乙合作并给他“分红”，都是和黄某甲事先商量好之后再找黄某乙进行的，目的是通过这个方式给黄某甲好处费。黄某乙是黄某甲的儿子，是代表黄某甲向我获取好处的。所有的“合作”项目黄某甲都利用他的领导权力为我提供过帮助，我给黄某乙所有的现金或者“分红”，实际是在感谢他的这种帮助。我是公司的董事长和法定代表人，送给他们的钱都是公司的，是为公司谋取利益的，获得的利益也属于公司。其中，我在平账过程中拿给黄某乙的人民币300万元现金及转给黄某乙香港指定账户的人民币1080多万元现金（后折算成1350万元港币）应该是从我的个人账户取出并走的账。2008年左右，我经黄某甲介绍认识了当时的惠州市水务局局长钟某。在公司参加金山河ＢＴ项目招标的过程中，我公司通过黄某甲、钟某的帮助顺利中标。2012年中秋节后，我约钟某到中银酒家吃饭并准备了人民币30万元现金想送给他，但因故未送成。2013年4、5月份，我和钟某再次在中银酒店吃饭，当时他已经是水务投资集团的董事长了。期间，我和钟某谈起金山河施工进度和因工程资金超预算需要借款的事情，并让钟某协调办理有关借款事项的盖章事宜，钟某答应帮忙。饭后，我将事先准备好的一个装人民币25或30万元现金的礼品袋放到他车子后排的座位上。钟某主要给我公司提供如下帮助：（一）公司投标金山河ＢＴ工程项目时，钟某是惠州市水务局局长，这个工程的招标归水务局主管，钟某的关照至关重要。（二）在黄某甲的协调和钟某的帮助下，水务集团借款人民币1亿元给惠州水电工程公司，再由惠州水电工程公司将这笔钱转投资到金宝公司，解决我公司当时资金紧张的问题。（三）2013年春节后，黄某甲帮我约惠州市副市长邓庆忠、钟某到我家吃饭，协调金山河工程验收一事。期间，我请钟某协调有关部门在汛期来临之前对工程进行验收，之后，金山河项目很快就通过了验收。（四）2015年左右，我找钟某帮我协调金山河ＢＴ款回购事宜。上诉人庄恭钦对其所提的笔记本、侦查部门调取的涉案汇丰银行账户的大额交易明细、周某建行账户交易流水复印件、浩通公司、上诉单位金宝公司账户的交易流水复印件等进行了辨认。对于上诉单位金宝公司、上诉人庄恭钦及辩护人所提上诉理由和辩护意见及一审中存在的问题，综合评判如下：1、关于上诉人庄恭钦是否被索贿的问题。经查，在庄恭钦与黄某乙就房地产开发事宜进行合作的议题上，虽然是黄某甲首先提议，但仅就未来房地产开发中的合作可能性提出建议，未涉及具体的地产项目，即黄某甲仅对其与庄恭钦未来可能发生的权钱交易提出了一种架构模式。本案中，在黄某甲、黄某乙与庄恭钦进行所谓的地产开发合作之前，庄恭钦即已有目的地与黄某甲建立起了密切的私人关系，在黄某甲提出前述建议之后，庄恭钦立即积极响应并进一步确定拟合作的房地产开发项目；在所谓合作期间，庄恭钦除积极草拟合作协议，还主动提供资金，为黄某乙营造合作出资的假象，在黄某甲提出确保账目安全后又教授黄某乙相关规避调查风险的手段并积极实施，主动提出并同意黄某乙在平账过程中先拿部分资金使用且将该款项计入黄某乙的“分红”，在黄某甲提出“分红”后亦主动建议通过地下钱庄将“分红”转入黄某乙的香港账户以规避调查风险并积极实施；在“城市佳园”项目后仍继续主动与黄某甲合作并向其提出具体的协调要求。从庄恭钦的以上行为可见，其在案涉事实中积极主动，与黄某甲、黄某乙之间协商、互动频繁，不符合“被勒索给予国家工作人员以财物”的法律规定，不能认定为被索贿。2、关于上诉单位金宝公司是否通过行贿获取不正当利益的问题。经查，获取的利益是否正当应与获取利益所实施手段是否正当密切相关。本案中，金宝公司虽然于2004年已着手“城市佳园”项目所涉土地的先期准备工作，但在耗时数年、投入巨额资金的情形下仍不见起色，而黄某甲于2009年介入该项目后，金宝公司很快获得项目的开发权，得以迅速开发并从中获利；在金山河综合整治工程ＢＴ项目中，通过黄某甲、钟某的帮助，金宝公司不仅顺利中标金山河综合整治工程ＢＴ项目第二标段，还于其后由钟某所在的发包方水务集团再借款一亿元给庄恭钦的金宝公司进行开发建设；在马过渡河整治工程ＢＴ项目中，黄某甲亦出面协调并向相关人员打招呼，使金宝公司顺利中标。前述事实，充分证明金宝公司在本案中所得相应利益与向黄某甲、钟某行贿密切相关，均通过权钱交易方式获取，应认定为获取了不正当利益。3、关于上诉人庄恭钦是否构成自首的问题。经查，根据在案证据，庄恭钦并非主动投案；庄恭钦归案后主动交代的其向钟某行贿的事实与办案机关已掌握的案情事实属同种罪行，不构成自首。4、关于上诉人庄恭钦的刑期计算问题。经查，庄恭钦于2015年5月7日被广东省深圳市人民检察院指定居所监视居住，同年7月8日被刑事拘留，原判以单位行贿罪判处庄恭钦有期徒刑二年，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，即监视居住二日折抵刑期一日，则一审裁判文书中表述“刑期自2015年7月8日起至2017年7月7日止”有误，应予纠正。5、关于适用法律的问题。本案所涉行为发生于《中华人民共和国刑法修正案（九）》施行以前，而此前的刑法对单位行贿罪并未规定并处罚金刑，根据从旧兼从轻原则，应适用《中华人民共和国刑法修正案（九）》施行前的法律，即对上诉人庄恭钦不应附加适用罚金刑。一审适用《中华人民共和国刑法修正案（九）》修订的法律，对上诉人庄恭钦并处罚金刑，属于适用法律错误，应予纠正本院认为，上诉单位金宝公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，其行为已构成单位行贿罪；上诉人庄恭钦身为金宝公司的董事长，系该公司直接负责的主管人员，并具体实施相应的行贿行为，依法亦应以单位行贿罪对其定罪量刑。鉴于上诉人庄恭钦归案后能如实供述自己所犯罪行，认罪悔罪，可依法对其从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，唯适用法律不当及对刑期计算有误，应予以纠正。上诉单位金宝公司、上诉人庄恭钦及辩护人所提上诉理由及辩护意见，经查合理部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第十二条、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第六十七条第三款、第三十条、第三十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条、第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持广东省深圳市中级人民法院（2016）粤03刑初157号刑事判决第一项及第二项对上诉人庄恭钦的定罪部分。二、撤销广东省深圳市中级人民法院（2016）粤03刑初157号刑事判决第二项对上诉人庄恭钦的量刑部分。三、上诉人庄恭钦犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2017年6月6日止）。本判决为终审判决审判长张莉审判员王晓文审判员刘伟宏二〇一六年十二月二十八日法官助理刘晓光书记员陈伟红

廖某某犯开设赌场罪一案一审刑事判决书广西壮族自治区融水苗族自治县人民法院刑事判决书（2015）融水刑初字第1号：广西壮族自治区融水苗族自治县人民检察院以融检公刑诉（2014）247号起诉书指控被告人廖某某犯开设赌场罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2015年1月21日公开开庭审理了本案，融水苗族自治县人民检察院指派代理检察员卢娜出庭支持公诉，被告人廖某某到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区融水苗族自治县人民检察院指控：2014年5月14日零时许，融水苗族自治县公安局三防派出所在工作中发现有人在融水苗族自治县三防镇三联村黄腊村被告人廖某某经营的商店内赌博，民警迅速赶到现场查处，当场将正在利用扑克以“三公”方式进行赌博的韦某甲、廖某某、韦某乙、韦某丙、韦某丁、韦某戊、韦某己、郑某某、韦某庚、韦某辛、韦某壬、韦某癸、韦某一、韦某二、韦某三、韦某四等16名参赌人员抓获，缴获赌资人民币11885元。2014年春节至2014年5月14日期间，被告人廖某某以营利为目的，利用其商店作为赌博场所，提供给韦某甲、韦某乙、韦某丙、韦某丁等参赌人员以“三公”方式进行赌博，并从中收取渔利8000余元。对指控的上述事实，公诉机关提供了证人韦某甲等人的证言、被告人廖某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人廖某某以营利为目的，为参赌人员提供赌博场所，并抽头渔利共计8000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人廖某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，被告人廖某某长期在位于融水苗族自治县三防镇三联村黄腊屯其经营的商店内，提供桌椅、扑克牌等用具给他人用于赌博，并收取他人给予的好处费。2014年5月14日零时许，融水苗族自治县公安局三防派出所民警发现有人在上述地点赌博后，赶到现场予以查处，当场抓获正在利用扑克牌以“三公”方式进行赌博的被告人廖某某及参赌人员韦某甲、韦某乙、韦某丙、韦某丁、韦某戊、韦某己、郑某某、韦某庚、韦某辛、韦某壬、韦某癸、韦某一、韦某二、韦某三等15人，缴获赌资11885元，由融水苗族自治县公安局三防派出所予以暂扣。经讯问，被告人廖某某如实供述了自己参与赌博及提供场所给他人赌博，并获取一定利益的犯罪事实。同日，融水苗族自治县公安局依法对上述参赌人员进行了行政处罚，被告人廖某某被行政拘留十五日并处罚款1500元。上述事实，被告人廖某某在开庭审理过程中无异议，并有：1、《受案登记表》；2、证人韦某甲、韦某乙、韦某丙、韦某丁、韦某戊、韦某己、郑某某、韦某庚、韦某辛、韦某壬、韦某癸、韦某一、韦某二、韦某三、韦某四、韦联金、韦国广的证言；3、被告人廖某某的供述及辩解；4、《现场辨认笔录》、《辨认笔录》及照片；5、《收缴物品清单》及《证据保全清单》；6、《行政处罚决定书》；7、《到案经过》及《户籍证明》等证据证实，足以认定本院认为，被告人廖某某以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人廖某某犯开设赌场罪成立，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人廖某某到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人廖某某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，决定给予其从轻处罚，并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第十一条的规定，判决如下一、被告人廖某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起10日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。注：罚款1500元折抵罚金，尚需缴纳罚金8500元。）二、依法暂扣的赌资11885.00元，由暂扣机关融水苗族自治县公安局依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贾志金人民陪审员余绪明人民陪审员刘彩琼二〇一五年一月二十七日书记员胡洁

何某甲容留他人吸毒一审刑事判决书广东省徐闻县人民法院刑事判决书（2016）粤0825刑初229号：广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉（2016）204号起诉书指控被告人何某甲犯容留他人吸毒罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院于同月9日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省徐闻县人民检察院指派检察员许黄清出庭支持公诉，被告人何某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年4月7日17时许，公安民警在被告人何某甲所租住的位于徐闻县徐城镇东方一路工商银行宿舍3栋502房内抓获正在吸食毒品的何某乙、黄某、李某、江某、杨某。另查明，案发时，被告人何某甲发现他人在其出租房内吸食毒品时并没有进行制止或者向公安机关报告。上述事实，被告人何某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，被告人何某甲的供述与辩解，证人何某乙、黄某、李某、江某、杨某、吴某的证言及辨认笔录，涉案物品指认笔录，现场勘验笔录、现场示意图及现场照片，搜查笔录，行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，租金收条，调取证据清单、中国移动通信客户详单，违法犯罪经历查询说明，到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明，被告人何某甲的户籍证明材料等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人何某甲无视国家法律，为他人吸食毒品提供场所，且一次容留多人吸食毒品，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，构成容留他人吸毒罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人何某甲犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何某甲对公诉机关的指控亦无异议。鉴于被告人何某甲归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人何某甲判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，该量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）项之规定，判决如下被告人何某甲犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币贰仟元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2016年10月6日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员王和琦二〇一六年八月二十三日书记员黄道广

张倚源非法拘禁罪一审刑事判决书四川省广安市前锋区人民法院刑事判决书（2017）川1603刑初10号：广安市前锋区人民检察院以前检公诉刑诉（2017）4号起诉书指控被告人张倚源犯非法拘禁罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年2月21日公开开庭审理了本案，广安市前锋区人民检察院指派检察员罗得华出庭支持公诉，被告人张倚源到庭参加了诉讼。现已审理终结广安市前锋区人民检察院指控：2013年5月29日，被告人张倚源伙同黄某（另案处理）、辛某、叶某、张某2、刘某3（后四人均已判刑）等人为报复侯剑森、邓某，将候、邓二人安排在广安市前锋区广前大道“皇家8号”ｋｔｖ的陪酒女苏某、欧某、李蝶、刘某1、周某、卢某、匡某、刘某2八人从广安市前锋区前锋镇街上押至代市镇蒋氏宾馆。张倚源、辛某等人又以没收手机、语言恐吓等手段限制八名女子人身自由达四十几小时。公诉机关认为，被告人张倚源非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。被告人张倚源对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明被告人的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。上述事实，被告人张倚源在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、查获经过、户籍信息、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、入住收据等书证，被害人苏某、刘某1、周某、卢某、匡某、刘某2等人的陈述，证人张某1、邓某的证言，同案犯辛某、叶某、张某2供述、被告人张倚源的供述，辨认笔录、现场平面示意图等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人张倚源伙同他人非法剥夺多名女性人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成非法拘禁罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张倚源到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上所述，根据被告人张倚源的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款，判决如下被告人张倚源犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月22日起至2017年8月14日止（已扣除2013年11月21日至2013年11月26日及2014年1月2日被关押的7天）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈敏人民陪审员陈孝秋人民陪审员欧光桂二〇一七年三月二十四日书记员周邓军

꼠文峰违法发放贷款罪、挪用资金罪一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑事判决书（2014）呼刑初字第300号：黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以呼检刑诉（2014）202号起诉书，指控被告人张文峰犯违法发放贷款罪、挪用资金罪向本院提起公诉。本院于2014年9月16日立案，依法组成合议庭，于2014年11月21日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员施启瑞出庭支持公诉，被告人张文峰及其辩护人徐佩利到庭参加诉讼。经公诉人建议，并经本院同意，检察机关于2014年10月31日对本案进行补充侦查，2014年11月10日补充侦查完毕，移送本院，本案现已审理终结黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，一、违法发放贷款犯罪2011年至2013年，被告人张文峰在担任哈尔滨市呼兰区农村信用联社双井信用社副主任期间，违反商业银行法的有关规定，在发放贷款过程中，未执行审贷分离、分级审批的贷款管理制度，也没有对贷款人所提供的资料进行核实、评定，复测贷款风险度和逐人逐户进行贷前调查，违法发放高某某、田某某、于某某、付某某、魏某甲、魏某乙等135人贷款共计1＋277万元，给金融机构造成重大损失。二、挪用资金犯罪2012年8月23日，被告人张文峰在哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社双井信用社办理杨某甲贷款业务时，将杨某甲的贷款10万元未交付给贷款人杨某甲，将该笔贷款10万元用于归还张文峰个人债务使用，超过三个月未还。2013年1月23日，被告人张文峰找到张某甲为其顶名在哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社双井信用社贷款10万元，张文峰在办理贷款业务时，将该笔贷款4万元用于归还张文峰个人债务使用，超过三个月未归还。综上，被告人张文峰共计实施挪用资金犯罪2起，犯罪数额为14万元。经侦查，被告人张文峰于2013年8月27日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市呼兰区东直路抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张文峰违反商业银行法的有关规定，违法发放贷款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以违法发放贷款罪追究其刑事责任。且其利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人张文峰犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚。被告人张文峰对检察机关指控的违法发放贷款罪事实予以供认，对检察机关指控的挪用资金罪事实不予以供认，辩解称“杨某甲以前在信用社贷款10万元还不上，张文峰借款替其偿还，再次以杨某甲的名义贷款10万元，应当还给张文峰；使用张某甲的4万元，是替单位还账，不属于挪用资金。辩护人的意见：1、对违法发放贷款犯罪的指控没有异议，对认定造成重大损失有异议，认为本案在没有确定重大损失数额的情况下，不宜以造成重大损失的犯罪情节对张文峰定罪量刑。2、张文峰的行为不构成挪用资金罪，是一种违规倒贷的行为，依法不能认定为个人挪用行为。3、张文峰在案发后，认罪态度好，积极配合办案单位的工作，对相关事实和自己的责任不回避，且是初犯，应对其酌定从轻处罚。经审理查明：一、违法发放贷款事实2011年至2013年期间，被告人张文峰在担任哈尔滨市呼兰区农村信用联社双井信用社副主任期间，违反商业银行法的有关规定，在发放贷款过程中，未执行审贷分离、分级审批的贷款管理制度，也没有对贷款人所提供的资料进行核实、评定，复测贷款风险度和逐人逐户进行贷前调查，违法发放高某某、田某某、于某某、付某某、魏某甲、魏某乙等135人贷款共计1＋277万元，案发后已收回部分贷款，现余违法发放贷款124笔，金额1148.4万元，其中已逾期33笔，金额238.5万元，给金融机构造成重大损失。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、户籍证明及现实表现：张文峰系1969年12月4日出生，户籍地是哈尔滨市呼兰区和平街，是户在人不在人员，现实表现不掌握。2、案件来源及到案经过：经被害单位报案，经侦查公安机关抓获被告人张文峰的经过。3、贷款合同：哈尔滨市呼兰区农村信用联社双井信用社与高某某、田某某、于某某、付某某等138人签订贷款合同，贷款总额共计1＋296万元。4、取款凭证：贷款已全部被支取。5、哈尔滨市公安局经侦支队情况说明：张文峰在担任双井信用社副主任期间，借农户杨某甲、张某甲之名贷款20万元，其中杨某甲贷款10万元、张某甲贷款4万元被张文峰用于归还个人债务，上述14万元包含于张文峰违法发放贷款的1＋291万之中。6、哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社情况说明、文件：哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社属于股份合作制。张文峰于2010年4月份任双井信用社副主任，于2013年8月5日免职。7、证人张某乙的证言：张某乙在呼兰区双井信用社做信贷员工作。双井信用社所办理的贷款业务有很多是违规操作的，表现在主任张文峰把农户领来，不做贷前调查，直接让张某乙做贷款合同，然后直接录入微机，张文峰让其在调查人一栏签字，张某乙觉得风险太大，就没有签字。违规操作一天最多做十多笔，大约有2000多万元。8、证人马某某的证言：马某某在2012年2月份至2012年10月份在呼兰区双井信用社任会计员，2012年11月份至2013年7月份任风险监管员。在做风险监管员期间主任张文峰让其在审批手续不齐全的情况下先授权放款，共计授权发放贷款1000笔左右，有部分贷款是不符合规定的，在借款审批上只有张文峰自己一人签字。9、证人梁某某的证言：梁某某在呼兰区双井信用社负责内勤工作。她在工作中有过违规办理贷款业务情况，在主任张文峰的授意下，让柜员把农户的账户违规口头挂失，然后把贷款户的贷款取出，按照张文峰的指示还给其他贷款户的贷款，具体多少笔记不清了。10、证人刘某甲的证言：刘某甲是2012年6月份调入双井信用社任柜员，在办理信用社日常业务的时候，有违规解除挂失的情况、大额存取款的没有登记代理人、不是本人开户的没有登记代理人、在贷款农户本人没有同意的情况下把农户贷款资金给别人还贷，这些都是主任张文峰让这么做的。11、证人刘某乙的证言：刘某乙是双井信用社信贷员。经其办理和张文峰委托办理的农户贷款大约有几百笔，农户正常提出申请的是按照规定办理的，张文峰委托其办理的不是按照贷款流程规定办理的，没有作贷前调查，有的是假材料，有的农户明明是已婚，但提供的婚姻证明是未婚，这些农户的贷款很少能真正的到农户手里使用，都是被人顶名贷款累大户了，这些垒大户的手续有的是张文峰让其做的，有的是张文峰做好让其签字的。12、证人杨某乙的证言：杨某乙是2011年2月份到2013年6月份在双井信用社任库管员。2013年1月份张文峰从杨某乙的丈夫周某某处赊购豆粕，大约欠了5万多元，张文峰在信用社窗口办理业务，提了10万元现金，还了周某某4万元。13、证人王某甲的证言：＋2012年11月份中旬，张文峰让其到双井信用社做倒贷业务，双井信用社有贷款还不上的农户，张文峰指派其去把这些农户的贷款还上，然后张文峰再重新办理手续为这些农户贷款，贷款下来后把钱还给他，并且支付相应的好处费，他和张文峰合作期间一共赚了不到10万元，对半分的。14、证人李某某的证言：李某某与张文峰系夫妻关系。孟某某建养牛场张文峰有投资，具体金额不知道，张文峰没有和别人在一起合伙做生意。15、证人张某甲、闫某某、高某某、田某某、于某某、付某某、魏某甲等138人的证言：该138名农户在呼兰区双井信用社办理过贷款，期限3年，贷款有的农户没使用，有的农户用了极少的一部分，其余的都被张文峰使用了，手续都是张文峰办理的。16、被告人张文峰的供述：2011年至2013年，张文峰在担任哈尔滨市呼兰区农村信用联社双井信用社副主任期间，在贷款合同审批上只有张文峰一人签字的情况下，为高某某、田某某等138人贷款共计1＋296万元，对以上138名农户贷款，没有进行贷前调查，没有进行逐人逐户核实。另外，张文峰借农户名义贷款自己使用了326.7万元，这些钱用于给双井镇各屯农户贷款到期倒贷和还贷款利息了。17、黑龙江中达司法鉴定所司法会计鉴定意见书：1、张文峰在哈尔滨市呼兰信用联社双井信用社工作期间，有张文峰签字发放的张冬冬等137人贷款金额为1＋291万元。2、张文峰的实际用款情况未在本次鉴定范围内。3、据张文峰讯问笔录确认，张文峰以张某甲名义取得贷款10万元，并将其中的4万元用于偿付周某某个人债务；其将以杨某甲名义取得的10万元贷款全部用于偿付刘某乙个人债务。4、根据张文峰及闫某某等2人笔录确认，张文峰将以闫某某、王某乙等2人的名义取得贷款中的17万元归其个人使用。18、哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社情况说明：张文峰违法发放贷款现余124笔，金额1＋148.4万元，其中已逾期33笔，金额238.5万元。二、挪用资金事实2012年8月23日，被告人张文峰在哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社双井信用社办理杨某甲贷款业务时，将杨某甲的贷款10万元未交付给贷款人杨某甲，将该笔贷款10万元用于归还张文峰个人债务使用，超过三个月未还。2013年1月23日，被告人张文峰找到张某甲为其顶名在哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社双井信用社贷款10万元，张文峰在办理贷款业务时，将该笔贷款4万元用于归还张文峰个人债务使用，超过三个月未归还。综上，被告人张文峰共计实施挪用资金犯罪2起，犯罪数额为14万元。经侦查，被告人张文峰于2013年8月27日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市呼兰区东直路抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、张文峰的户籍证明及现实表现。2、案件来源及到案经过。3、贷款合同。4、取款凭证。5、哈尔滨市公安局经侦支队情况说明。6、哈尔滨市呼兰区农村信用联社情况说明、文件。7、证人杨某甲的证言：杨某甲于2012年8月23日在呼兰区双井信用社办理过一次贷款，贷款额度是10万元，期限是三年，是赵某某帮助办的，杨某甲本人签的字＋，签完字后其没有使用贷款。8、证人张某甲的证言：2012年11月22日，张某甲在呼兰区双信用社办理贷款10万元，期限为3年，贷款其本人没有使用，都让张文峰用了，贷款合同张某甲没有看见，自己只提供了身份证、户口、结婚证，贷款资料都是张文峰办的，张某甲在呼兰区双井信用社只有这一次贷款。9、哈尔滨市公安局经济犯罪侦查大队出具的杨某甲贷款情况说明：2012年8月23日，呼兰区双井信用社向杨某甲发放贷款10万元，当天张文峰将杨某甲贷款卡交给刘某乙，用于偿还张文峰与刘某乙之间的个人债务＋10万元。10、哈尔滨市公安局经济犯罪侦查大队出具的张某甲贷款情况说明：2013年1月23日，呼兰区双井信用社给张某甲发放贷款10万元，当天，庞某某在柜台将张某甲贷款卡中10万元全部取出，，张文峰指使柜员刘某甲还王某乙贷款本金3万元、利息19＋553.72元，剩余50＋446.28元张文峰还给周某某4万元，张文峰拿走现金10＋400元。11、被告人张文峰的供述：杨某甲在呼兰区双井信用社的10万元贷款被其使用，用于偿还其欠刘某乙的个人债务了，张某甲的10万元贷款其中的4万元被其使用，用于偿还张文峰欠周某某的个人债务了本院认为，被告人张文峰违反商业银行法的有关规定，违法发放贷款，数额特别巨大，其行为已构成违法发放贷款罪；张文峰利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪，检察机关指控其犯有违法发放贷款罪、挪用资金罪罪名成立，应依法追究其刑事责任。考虑到张文峰庭审后，其家属已将其挪用的资金14万元全部返还给被害单位，对其犯有挪用资金罪，应依法酌情予以从轻处罚。张文峰及其辩护人认为不构成挪用资金罪的辩解意见，没有法律依据，本院不予认定。张文峰系一人犯数罪，应依法对其数罪并罚。故根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二百七十二条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人张文峰犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币5＋万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月28日起至2021年8月27日止。）（罚金人民币5万元于本判决生效之日起10日内履行。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份二〇一四年十二月五日书记员宋博宇

林友芬赌博罪2015刑初2876一审刑事判决书广州市白云区人民法院刑事判决书（2015）穗云法刑初字第2876号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉（2015）2894号起诉书指控被告人林某犯赌博罪。本院适用刑事速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派代理检察员朱山川出庭支持公诉广州市白云区人民检察院指控：2015年5月开始，被告人林某以营利为目的，在本市白云区××街××村××××巷×号士多店内，先后接受多人投注“六合彩”聚众赌博。7月18日20时许，林某再次在上址接受他人投注“六合彩”时被公安人员抓获，并被缴获“六合彩”投注单据41张及赌资人民币5480元。公诉机关认为被告人林某应以赌博罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人林某对指控事实、罪名均没有异议，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人林某犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林某当庭认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人林某犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月18日起至2015年12月17日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员许滢二〇一五年十一月九日书记员龙筱晨

曾利华组织、领导、参加黑社会性质组织一审刑事判决书江西省抚州市东乡区人民法院刑事判决书（2019）赣1029刑初97号：抚州市东乡区人民检察院以东检刑诉［2019］99号起诉书指控被告人曾利华犯参加黑社会性质组织罪，于2019年7月12日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。经抚州市东乡区人民检察院建议，本院于同年10月10日决定对本案延期审理，并于同年10月28日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，于同年12月17日公开开庭审理了本案。抚州市东乡区人民检察院指派检察员周某1出庭支持公诉，被告人曾利华及其辩护人胡涛到庭参加诉讼。现已审理终结抚州市东乡区人民检察院指控：20世纪90年代以来，陈辉民（另案处理）为壮大势力彰显江湖强势，牟取非法利益，广泛网罗刑满释放和社会闲散人员，逐渐形成以陈辉民、陈辉发、王才进为首的黑社会性质组织，该组织结构稳定，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员固定，层级清楚，内部分工明确，纪律严格，非法持有大量的枪支、刀具。该组织通过开设赌场、敲诈勒索、强迫交易、串通投标、诈骗等方式，获取非法经济利益，聚敛钱财1000余万元，攫取股份4940万元，具有较强的经济实力，并将获取的非法利益用于支持该组织的日常活动，拉拢腐蚀司法机关工作人员寻求“保护伞”庇护。2005年7月7日晚，陈辉民公然枪杀胥某后潜逃。2009年8月左右，陈辉民电话授意陈辉发找人作伪证并找司法机关工作人员疏通关系。后陈辉发找到被告人曾利华让他在宜黄县检察院、法院疏通关系，以便陈辉民7.7枪案能改变定性并从轻判决，曾利华明知陈辉民是黑社会老大仍同意帮忙。2010年期间，曾利华分两次送给时任宜黄县检察院检察长陶英华（另案处理）十条香烟及3万元现金，通过陶英华的关照，宜黄县检察院对陈辉民7.7枪案以过失致人死亡罪向法院提起公诉。同年，曾利华分两次送给时任宜黄县法院院长杨新（另案处理）3万元现金，通过杨新的关照，宜黄县法院对陈辉民以过失致人死亡罪判处有期徒刑三年零六个月。2013年3月30日，组织成员谭波强（另案处理）因组织争夺宜黄县采砂权涉嫌寻衅滋事罪被宜黄县公安局刑事拘留，陈辉发、徐喆（另案处理）去找人疏通关系未果，于是陈辉发找到曾利华，让他出面协调关系，曾利华明知谭波强是组织成员，仍同意帮忙，陈辉发购买香烟、金条等物交由曾利华协调关系，经曾利华从中协调运作，谭波强于2013年5月6日被公安机关取保候审，并未追究刑事责任。该组织在宜黄县为非作恶、残害民众、欺压百姓，有组织地在公共场所多次持刀、持枪实施违法犯罪活动，实施了故意杀人、故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴、故意毁坏财物、强迫交易、非法买卖枪支、非法持有枪支等组织性犯罪62件、组织性违法活动16件，致6人死亡、3人重伤、17人轻伤。该组织通过长期实施违法犯罪活动，利用多名司法机关工作人员的非法庇护称霸一方，强揽工程，在宜黄县招投标市场、工程建设领域形成重大影响，给当地群众形成强大的心理威慑，严重破坏当地经济、社会生活和社会管理秩序。公诉机关就指控的上述事实向本院出示了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、勘验、搜查笔录及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人曾利华参加具有黑社会性质的组织，系一般参加者，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人曾利华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议,当庭认罪。辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名无异议。（二）曾利华受委托帮助该组织找人疏通关系、事后送礼表示感谢，较其他一般参加者情节更轻。（三）曾利华系一般参加者，具有从犯、坦白等法定情节，且无前科，可以从轻、减轻处罚。经审理查明：20世纪90年代，陈辉民开始混社会，因违法犯罪多次受到刑事、行政处罚，2003年陈辉民纠集许小明、谭波强、陈凯、黄平、杨卫、邹来康、邹小勇等一批社会闲散人员混社会。2004年10月18日，陈辉民纠集黄平、邹小勇等人持铳、刀冲入宜黄县六里铺民工宿舍砍杀民工，致5名民工受伤，在当地造成恶劣影响，提升了陈辉民的恶名，以陈辉民为首的黑社会性质组织初步形成。2005年7月7日，陈辉民枪杀被害人胥某后潜逃。2006年6月，陈辉发聚拢并带领组织成员许小明、谭波强、陈凯、杨卫、邹来康、罗志荣、黄启辉。2009年下半年，王才进加入，并与陈辉发共同带领上述人员，维持组织的存续。谭波强、许小明等骨干成员不断招收组织成员，组织人数上升至30余人。2009年，陈辉民为将故意杀害胥某操作为过失致人死亡，授意陈辉发找司法工作人员疏通关系，并指使许小明、黄启辉作伪证。后陈辉发指使许小明、黄启辉等组织成员和恐吓被害人亲友作伪证，并向多名司法工作人员行贿。2010年4月，为感谢时任宜黄县人民检察院检察长陶英华对陈辉民枪杀胥某案改变定性的关照，陈辉发委托被告人曾利华送给陶英华10条香烟和3万元。同年上半年，为使陈辉民枪杀胥某案得到时任宜黄县人民法院院长杨新的关照，陈辉发委托被告人曾利华送给杨新3万元。2010年5月12日，宜黄县人民法院以过失致人死亡罪判处陈辉民有期徒刑三年六个月。该案在宜黄县引起巨大轰动，以陈辉民为首的组织声威大震，由此迅速发展壮大。陈辉民在服刑期间，利用组织成员探视及电话联系的机会，继续对组织施加影响。2012年9月16日，陈辉民出狱后，骨干成员许秋平、李雄先后加入组织。陈辉民鼓动骨干成员继续招揽组织成员，扩大组织人数，积极购置枪支、刀具等作案工具，不断壮大组织实力，案发前组织成员多达百余人，枪支24支。为争夺宜黄县河道砂石开采经营权，获取更大经济利益，2013年2月5日，陈辉民指挥组织成员携带枪支、刀具砍杀宜黄另一团伙“搬运队”头目黄某2，向“搬运队”公开宣战，为树立组织非法权威，实施了故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等大量犯罪行为，确立了该组织在宜黄县称霸一方的地位。2013年，因为组织成员谭波强被取保候审一事，陈辉发购买了香烟、十二根金条等物交给被告人曾利华用于疏通关系和表示感谢。2019年4月10日，民警在被告人曾利华家中查获并依法扣押金条十根。该组织结构紧密、层级清楚、人数众多、分工明确、职责清晰，有明确的组织者、领导者，骨干成员固定。在该组织中，陈辉民负责整个组织的决策、指挥和运转，是组织者、领导者；陈辉发为组织提供经济支撑，拉拢腐蚀司法工作人员，为组织违法犯罪活动提供庇护，是领导者；王才进在2009年下半年至2012年9月为组织存续发展提供经济支撑，管理组织成员，是领导者。黄平、谭波强、许小明、陈凯、杨卫、许秋平、李雄听命于组强者、领导者，管理各自马仔，并具体指挥实施有组织的违法犯罪活动，是骨干成员；黄建根、罗志荣、蔡勇、黄启辉、吴冬冬、赵志鹏、乔坚、徐能全、吴文思、张诚、李若伟、邹涛、洪传文、邹虎、程聪、翟县、韩一山、王梦、赵龙、李兴、邓书生、丁宇阳、杨文有、邹卫强、吴和勇、应得罡、李俊文、钟志杨、陈伟强、方文辉、刘东海、许鑫、罗猛、吴志雄、黄志、徐旺、洪鹏、刘某4、洪德波、万辉、刘志彬、刘诗解、熊智、罗健仪、邹世亮、曹高强、罗一斌、毛小宁、黄小辉、王刚、张凯等人为积极参加者；陈辉远、章诗伟、穆春学、朱大杰、刘言聪、邹芳骏、陈资伟、陈隆伟、甘益斌、许俊文、王超、吴建平、符文利、吴添荣、余凯、乔某1、张浩奇、王某1、王某2、张某1、李贵勇、罗秋林、封飞祥、李全辉、潘家骏、吴亮、刘志伟、吴昶、欧阳清文、胥寺亿、黄茂荣、徐吉、林春辉、卢建玲和被告人曾利华等人为一般参加者。该组织在发展壮大过程中，有明确的组织宗旨，形成了一系列组织纪律、组织惯例和活动规约。该组织宣扬“出来混要带小弟，要混出名声、地位、影响力才能挣钱”的组织宗旨；形成“下级要称呼上级为‘老哥’‘老板’，下级要服从上级，老大之间商量事马仔不能旁听，组织有事要随叫随到，作案只管执行不得问为什么”的组织纪律；确定“狠狠打击‘搬运队’势力，要把他们打怕打服，以提高自身势力”的组织惯例；明确“鼓动组织成员积极购置枪支、弹药、刀具；作案时要戴口罩、帽子和上交手机，被抓时不得供出老大和同伙，组织会安排未成年人揽罪、资助逃跑、出钱摆平事端”的活动规约。该组织采取暴力或以暴力相威胁手段，利用组织势力或影响力，实施了敲诈勒索、诈骗、强迫交易、串通投标、开设赌场等18起违法犯罪活动，非法敛财共计1000余万元。利用组织的威慑力，攫取巨峰公司8.965%的股份、宜黄县融发林业有限公司（以下简称融发公司）13%的股份、江西丰华林业新能源科技有限公司（以下简称丰华公司）13%的股份，合计股东权益为3818572.09元，并通过成立吉发投资咨询有限公司（未工商注册，以下简称吉发公司），获取经济利益99.7万元，“以黑护商”；所获利益，部分用于购买枪支和刀具等作案工具，提升组织犯罪实力；部分用于为组织成员购买汽车、安排组织成员集中食宿、购买衣服等，加强组织管控；部分用于看望在押组织成员，支付补偿金、医疗费，提供潜逃经费，出资平息事端，笼络组织人心；部分用于拉拢腐蚀司法工作人员，寻求非法保护，“以商养黑”。该组织为谋取经济利益、确立强势地位，采用暴力、威胁或者其他手段，有组织地实施故意杀人、故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴、强迫交易、敲诈勒索、非法买卖枪支、非法持有枪支、弹药、开设赌场、妨害作证、伪证、串通投标、非法采伐国家重点保护植物、组织、强迫卖淫、非法拘禁、窝藏、包庇、故意毁坏财物、妨害公务、诈骗、行贿等犯罪97件、违法活动16件，造成6人死亡、3人重伤、17人轻伤等严重后果。该组织在宜黄为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方。在居民密集区、娱乐休闲场所公然持刀枪作案，时间跨度长达15年，给群众形成强大心理强制，严重扰乱宜黄社会治安；该组织利用组织威慑力，采取暴力手段，串标、围标，强迫交易，向开发商、承建商强索干股、工程介绍费，在宜黄招投标市场、建设工程领域形成非法控制，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告；该组织利用组织势力，纠集组织成员持械阻止政府工作人员执行公务，破坏国家机关工作秩序，采用暴力手段破坏基层选举，帮助他人在村委会选举中担任职务；该组织利用司法工作人员的包庇、纵容，帮助组织成员逃避法律追究，严重破坏当地经济和社会生活秩序。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、关于组织特征（一）证明该组织形成、发展过程、组织结构及内部职责分工的证据1.另案被告人陈辉民的供述证明：2000年前他与潘国安一同混社会，2000年开始独自混社会。2000年至2004年，陆续结识了黄平、杨卫、陈凯、谭波强、许小明、邹来康、邹小勇、罗志荣、蔡勇、黄启辉等人，并成为他们的老大。2004年10月18日，他纠集黄平、邹小勇、杨卫、蔡勇、罗志荣等人到六里铺砍伤外地民工。2005年7月7日他枪杀胥某后逃离宜黄。潜逃及服刑期间，他手下都跟随陈辉发，后陈辉发带着他们跟随王才进，这期间，黄平、谭波强等人陆续招了一些小弟。出狱后，组织里的人继续跟着他。2012年9月至2015年，组织里的骨干成员陆续招了很多小弟，人数达到七八十人。组织分为三个层级。整个组织以他为首，他是第一层级。陈辉发威望仅次于他，也算是第一层级。王才进进入组织时间相对较短，威望比陈辉发低一些，带过第二层的骨干成员，所以在他服刑期间王才进也算是第一层级。第二层级是骨干成员，有黄平、李雄、谭波强、许小明、杨卫、邹来康、陈凯、许秋平、邹小勇等人，这些骨干成员手下的小弟，属于第三层级。2.另案被告人陈辉发的供述证明：20世纪90年代，陈辉民、娄建国、胥某跟着潘国安混社会，后陈辉民脱离潘国安独自混社会，并结识了黄平、谭波强、邹来康、许小明、陈凯、杨卫等人，陈辉民带着这些人打打杀杀在社会上混出了名声。陈辉民2005年枪杀胥某后离开宜黄，这些人跟着他，并陆续带了小弟。2009年，这些人跟着王才进直到2012年陈辉民出狱。组织分为三层，老大是陈辉民，下面是骨干成员许小明、谭波强、陈凯、邹来康、黄平、杨卫、李雄等人，骨干成员手下带小弟。组织里的人出了事要他找关系，他都会帮忙，他帮过黄平、李雄、邹来康、陈凯。3.另案被告人王才进的供述证明：陈辉民潜逃期间，陈辉发帮陈辉民管理组织。2009年陈辉民服刑后，陈辉发委托他管理组织，他带许小明、谭波强、陈凯、杨卫、邹来康等人做木材生意，并发了半年工资。2009年至2012年，他带谭波强、邹来康等人帮人竞标、看赌场，给每人发了2万多元，维持了组织不散。2012年之后，仅有许小明和杨卫跟着他。陈辉民服刑期间会从监狱打电话给组织成员，指挥他们。2012年下半年陈辉民出狱后又重新成为组织老大。组织分为三个层级，第一层级是陈辉民、陈辉发；第二层级是骨干成员，有许小明、杨卫、陈凯、邹来康、谭波强等人。他的地位在陈辉民、陈辉发之下，比骨干成员高点。第三层级是骨干成员带的小弟。4.另案被告人黄平的供述证明：他2002年底跟陈辉民混社会，2004年参与殴打民工案后被抓，2013年回到宜黄又跟着陈辉民，他先后带了张诚、章诗伟、吴文思、洪传文、李若伟、邹涛、徐能全、陈辉远等小弟。陈辉民是老大，直接管理他们这些骨干成员，骨干成员管理各自手下。陈辉发利用陈辉民的名声做生意。组织里的人犯事后，陈辉发一般负责托关系“捞人”。陈辉民服刑期间，陈辉发带着谭波强、许小明混，谭波强、许小明等人手下都带了小弟。宜黄人都知道陈辉民用枪打死人只判了几年，都怕陈辉民，陈辉民出狱后，带着他们这些人在宜黄跟其他团伙的人打打杀杀。陈辉民、陈辉发也靠打杀出来的名声挣钱。5.另案被告人徐能全、张诚、章诗伟、李若伟、吴文思、洪传文、邹涛、陈辉远的供述证明：他们于2013年至2015年先后跟着黄平混社会，陈辉民是黄平的老大。6.另案被告人谭波强的供述证明：他2004年加入陈辉民组织。第一层是陈辉民、陈辉发、王才进。陈辉民服刑后，组织的人由陈辉发指挥、管理。2009年上半年开始，组织由陈辉发和王才进共同管理，王才进给每个骨干成员每月发2000元工资。2011年上半年，王才进跟骨干成员闹矛盾，之后只有许小明和杨卫继续跟着王才进。陈辉民出狱后，他们又由陈辉民、陈辉发领导。第二层的人物有他、许小明、陈凯、邹来康、黄平、李雄、杨卫、许秋平以及邹小勇等。第三层是各骨干成员带的小弟。7.另案被告人赵志鹏、邹卫强、邓书生、应得罡、许鑫、陈隆伟、许俊文、王超、甘益斌、陈资伟、李俊文、丁宇阳、方文辉、陈伟强、钟志杨、杨文有、刘东海、吴和勇、邹芳骏、吴建平的供述证明：他们于2010年至2016年期间先后跟着谭波强混社会，谭波强是跟着陈辉民、陈辉发两兄弟混。8.另案被告人许小明的供述证明：2003年、2004年，他和陈凯、杨卫、谭波强、邹来康加入陈辉民组织。陈辉民、陈辉发是组织老大，他、陈凯、谭波强、邹来康、杨卫、黄平、李雄、许秋平是二层人物，手下都有小弟。陈辉民服刑期间，陈辉发让他们跟着陈辉发和王才进。王才进带了半年后，只有他、杨卫跟着王才进，其他人跟着陈辉发了。9.另案被告人陈凯的供述证明：2004年上半年他跟随陈辉发加入组织，当时成员有黄平、邹来康、许小明、邹小勇（已死亡）、杨卫、谭波强。后许秋平、李雄相继加入。这一级人员较为固定，每人手下都带了小弟。陈辉民、陈辉发是组织老大。10.另案被告人吴冬冬、罗猛、洪鹏、吴志雄、吴添荣、黄志、徐旺、余凯、符文利的供述证明：他们于2011年至2013年期间先后跟着陈凯混社会，陈凯是跟着陈辉民、陈辉发混。11.另案被告人杨卫的供述证明：他2005年左右加入陈辉民组织，组织第一层级是陈辉民、陈辉发两兄弟。第二层级有他、黄平、李雄、谭波强、许小明、邹来康、陈凯、许秋平、邹小勇等，第三层级是第二层级的小弟。陈辉民两兄弟指挥第二层级骨干，骨干再指挥小弟去办事。陈辉民服刑期间，陈辉发和王才进带着组织成员。王才进带着他、许小明、邹来康、陈凯、谭波强、罗志荣、黄启辉做木材生意，2011年，只有他和许小明跟着王才进。陈辉民出狱后仍是老大，他和许小明重新跟陈辉民，同时也跟着王才进。12.证人张某1、王某1、乔某1、王某2的证言证明：他们于2009年至2015年先后跟许小明混社会，许小明跟王才进，也跟着陈辉民。另案被告人刘某4、张浩奇、李贵勇、封飞祥、洪德波、吴亮、潘家骏、罗秋林、李全辉的供述印证了张某1、王某1、乔某1、王某2所证情节。13.另案被告人许秋平的供述证明：他2012年下半年开始跟陈辉民。陈辉民、陈辉发是组织的老大。陈辉民负责管理组织，陈辉发主要是做生意。陈辉发在官场的关系比陈辉民好，负责处理关系。陈辉发和王才进都属于大哥级别，在陈辉民潜逃、服刑期间管理组织。14.另案被告人刘志彬、万辉、刘诗解、吴昶、胥寺亿、欧阳清文的供述证明：他们于2005年至2017年先后跟许秋平混社会，陈辉民是许秋平的老大。15.另案被告人李雄的供述证明：他于2015年上半年加入陈辉民组织，组织分三个层级，陈辉民是老大，第二层级成员有他和黄平、谭波强、许小明、邹来康、陈凯、杨卫、许秋平、邹小勇，听命于陈辉民。三级人员是二级成员下面的小弟。重要的组织成员出事，陈辉发会去找关系“捞人”。16.另案被告人邹虎、程聪、翟县、韩一山、赵龙、李兴、王梦、刘言聪、朱大杰、穆春学的供述证明：他们于2015年至2017年先后跟着李雄混社会，李雄的老大是陈辉民。17.另案被告人黄建根的供述证明：2009年他跟邹小勇混社会，2012年邹小勇因拒捕被温州警方击毙，他才加入陈辉民组织。18.另案被告人罗志荣、黄启辉、毛小宁、罗健仪、曹高强、邹世亮、罗一斌、黄茂荣、蔡勇、熊智、黄小辉、王刚的供述证明：2004年邹小勇带着罗志荣、蔡勇、王刚跟着陈辉民混社会。陈辉民帮派里还有黄启辉、黄平等人。邹小勇带的小弟有罗志荣、蔡勇、黄茂荣、黄建根、罗健仪、邹世亮、曹高强、熊智等人。2014年4月罗健仪、邹世亮、曹高强、罗一斌、毛小宁不愿跟着黄建根，罗志荣便直接带他们。陈辉民是组织的老大。2009年左右，王才进接管组织。蔡勇出狱后带了熊智和黄小辉。（二）证明该组织宣扬暴力，具有规约和纪律的证据。1.证明宣扬“出来混要带小弟，要混出名声、地位、影响力才能挣钱”的组织宗旨的证据。（1）另案被告人陈辉民的供述证明：他很早就开始混社会，混就要混好，混出名声、地位，组织的人越多，势力就越强，所以他按自己的意图发展组织。他最主要的目的是利用组织的影响力获取经济利益，获得更高的名声和社会地位。（2）另案被告人王才进的供述证明：宜黄除了他们这个组织，还有“搬运队”，“搬运队”也有六七十人，有枪有刀，两个组织因面子或利益经常打斗，所以他们要多招人马，多购买枪、刀，才能与“搬运队”抗衡，才能在宜黄社会上立足，同时也可以挣更多的钱。（3）另案被告人黄平的供述证明：陈辉民跟他说，出来混身边不带几个小弟混不出名堂，他就陆续招了小弟。陈辉民在宜黄名声大，他跟着陈辉民的目的是想借陈辉民的名声挣钱。（4）另案被告人谭波强的供述证明：陈辉民、陈辉发、王才进叫他们多带小弟，壮大组织势力，利用组织名声挣钱。（5）另案被告人许秋平的供述证明：混社会就要有自己的小弟，带的人越多实力越强，在宜黄社会上更有面子和地位，也更好挣钱。（6）另案被告人杨卫的供述证明：陈辉民、陈辉发想把组织做大，手下的人越多，名声就越大，在宜黄越好做事，通过势力挣更多钱。2.证明确定“狠狠打击‘搬运队’势力，要把他们打怕打服，以提高自身势力”的组织惯例的证据。（1）证人熊某1（“搬运队”成员）的证言证明：他是“搬运队”的小头目之一。陈辉民最讨厌“搬运队”里的刘某1，两个组织是对立面。（2）证人刘某1（“搬运队”成员）的证言证明：20世纪90年代，陈辉民被“搬运队”潘惠荣的人杀伤，陈辉民非常恨“搬运队”的人，陈辉民、陈辉发的组织发展壮大后，只要是“搬运队”的人，陈辉民就要打压。（3）另案被告人黄平的供述证明：陈辉民对他说过他们组织与“搬运队”是对立面，让他们把“搬运队”打压下去，提升他们组织的社会地位。（4）另案被告人吴文思的供述证明：黄平说过，“搬运队”是组织对立面，要想混出名，混得好，就要砍杀“搬运队”老大。（5）另案被告人章诗伟的供述证明：黄平、吴文思说过，要想混得好，就要砍杀“搬运队”的人，这样才能混出名，挣更多钱。（6）另案被告人陈辉民的供述证明：他多次对组织成员说过，与“搬运队”的人打架要狠，只要不打死不打残，把对方彻底打怕打服。3.证明形成“下级要称呼上级为‘老哥’‘老板’，下级要服从上级，老大之间商量事马仔不能旁听，组织有事要随叫随到，作案只管执行不得问为什么”的组织纪律的证据。（1）另案被告人徐能全、陈辉远、李若伟、章诗伟的供述证明：组织要求他们服从管理，绝对听从指挥，而且要随叫随到，交代的事情都要做好，不该问的不要问。（2）另案被告人杨文有、邹芳骏、邹卫强、钟志杨、甘益斌、丁宇阳、王超的供述证明：组织的规矩是在外面见到比自己级别高的都要以“哥”称呼，如称呼陈辉民为“癞哥”，陈辉发为“眯哥”。谭波强叫他们做事，他们就要去做，不能多问。（3）另案被告人洪德波的供述证明：许小明是老大，他们都叫许小明“老兄”，叫做事就要去，不要问太多。证人王某2的证言印证了洪德波所供情节。（4）另案被告人王刚的供述证明：组织有事要随叫随到，见陈辉民要称“老大”或“癞总”，见陈辉发要称“眯总”，见王才进要称“王总”或“老兄”，吃饭时最好的位置要留给他们三人，组织头目训话小弟不能随意插嘴。（5）另案被告人陈辉民的供述证明：组织有事，要随叫随到，不能推诿，行动时只管执行，不问原因。（6）另案被告人陈辉发的供述证明：陈辉民叫手下去打架、做事，这些人都会听。（7）另案被告人王才进的供述证明：陈辉民、陈辉发叫骨干成员去做事，骨干成员再叫下面的小弟去做。组织里的第一、二层人员说话时，小弟不能站在旁边，不能插话。（8）另案被告人黄平的供述证明：小弟见到老大要喊“哥”“老兄”，见到陈辉民叫“癞哥”，所有人都要服从陈辉民、陈辉发指挥，有事的时候要随叫随到。（9）另案被告人谭波强的供述证明：陈辉民交代过，老大说话，小弟不可以在旁边听，不该问的不要问，不该听的不要听，叫谁过来谁就过来，这是组织不成文的规矩。4.证明明确“鼓动组织成员积极购置枪支、弹药、刀具；作案时要戴口罩、帽子和上交手机，被抓时不得供出老大和同伙，组织会安排未成年人揽罪、资助逃跑、出钱摆平事端”活动规约的证据。（1）另案被告人吴文思、徐能全、陈辉远的供述证明：他们作案时统一要戴口罩、鸭舌帽。如果被抓，不能供出同伙，自己的事自己承担，老大会帮他们疏通关系。（2）另案被告人陈资伟、邹芳骏、许俊文、应得罡、丁宇阳、许鑫、邹卫强、陈伟强、方文辉、陈隆伟的供述证明：因违法犯罪被公安机关讯问时，有证据就自己扛下来，没证据就胡编乱造，不能供出同伙。集体“做事”的时候，戴好口罩和帽子遮盖相貌。（3）另案被告人吴志雄的供述证明：加入组织后，陈凯、吴冬冬、洪鹏都跟他说过，被抓不能乱说话，能自己担的自己担，不要牵连组织的其他兄弟。（4）另案被告人刘某4、李全辉、吴亮、潘家骏、张浩奇、李贵勇、王刚的供述证明：组织有个规矩，犯事被抓，不能供出同伙，更不能说出组织头目，因组织的事服刑，组织会帮忙找关系，会充钱。吴亮没有参与拘禁方国华，是去顶包的，因为吴亮未成年不会受到处罚。（5）另案被告人张凯的供述证明：组织成员违法犯罪，陈辉民、陈辉发会出面找关系摆平。（6）另案被告人刘志伟的供述证明：如果出事被抓，老大会花钱找关系尽力保他们出来。（7）另案被告人陈辉民的供述证明：为了不暴露身份，逃避公安机关打击，作案时他们会戴帽子和口罩。组织有一些约定俗成的规矩，例如案发不能出卖老大和兄弟，人被抓了，尽量找关系“捞人”或者在法院轻判。“搬运队”团伙有枪，他们组织也要买枪。（8）另案被告人王才进的供述证明：他们组织有些不成文的规矩，例如被公安抓获后，不能供出其他人，老大会花钱“捞人”；要多购买枪、刀，与“搬运队”抗衡。拘禁方国华一事，公安要处理人，他跟许小明商量，让未成年人吴亮去投案“顶包”。（9）另案被告人黄平的供述证明：他们出去打架要戴帽子和口罩，被抓后要拒不承认，不得供出同伙。他们在宜黄混社会要有枪支和刀具之类的工具。（10）另案被告人谭波强的供述证明：在宜黄社会上混没有枪不行，所以他去买枪，壮大实力。犯了事，公安机关问话时，要胡乱编一些理由和人员，组织会帮忙想办法。跟着陈辉民可以赚钱，出了事陈辉民会出面摆平。（11）另案被告人许小明的供述证明：因陈辉民、陈辉发交代的事或组织的事被抓获，陈辉民一般都会出钱出力，找关系减轻处罚或逃避处罚。（12）另案被告人许秋平的供述证明：陈辉民建议他买枪壮大组织实力，他也想购买枪来增强小组织实力，就买了几支枪。组织成员被公安机关抓了，陈辉民一般都会出钱出力，找关系减轻处罚或逃避处罚。二、关于经济特征（一）证明该组织通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益,具有一定经济实力的证据。（1）巨峰公司、融发公司、丰华公司出具的三份证明：陈辉发占有巨峰公司8.965%的股份、陈辉发以张凯名义占有丰华公司、融发公司各13%的股份。（2）鉴定意见证明：陈辉发在巨峰公司、融发公司、丰华公司股东权益为3818572.09元。（3）关于查询徐吉、林春辉、吴娟在宜黄建设银行购买黄金情况说明、黄金样品照片证明：吴娟于2013年5月2日购买黄金12根，总价18.3万元。（4）现金交款单、宜黄县河道采砂权拍卖公示、宜黄县水利局情况说明证明：2013年1月30日，黄英才缴纳宜黄砂石第三标段投标保证金18.6万元。（5）邱国富银行账户明细证明：2013年5月13日，林春辉转账62.8万元给邱国富。（6）证人甘某的证言证明：洪战春是巨峰公司、融发公司、丰华公司实际控制人。2015年洪战春欠了大量高利贷，找陈辉发帮忙跟追债人说情，陈辉发同意并提出入股上述3家公司的要求，洪战春答应了。（7）另案被告人林春辉的供述证明：2013年1月，他与陈辉发、徐吉成立吉发公司，陈辉发持有40%干股，没有投钱。陈辉发以邱国富的名义从吉发公司借款65万元，转账时扣除了当月利息，陈辉发未归还该借款。2013年上半年，谭波强因枪击黄某2汽车被抓，陈辉发从公司拿了一二十万元买金条疏通关系。（8）另案被告人徐吉的供述证明：2012年底，他和陈辉发、林春辉成立吉发公司，他和陈辉发各占40%、林春辉占20%，但陈辉发未出钱。2013年陈辉民从吉发公司拿了20万元交采砂经营权竞标保证金。谭波强因带人枪击黄某2汽车被抓，2013年3月，陈辉民从吉发公司拿了20万元买金条疏通关系。（9）另案被告人陈辉民的供述证明：2012年，林春辉、徐吉、陈辉发等人合伙成立吉发公司。2013年1月左右，因竞拍宜黄河道采砂经营权，黄某2恶性竞价，致使他以280万元高价中标但最终弃标，损失了吉发公司帮他出的保证金。谭波强因带手下枪击黄某2汽车被抓，他从吉发公司拿了20万元送人。（10）另案被告人陈辉发的供述证明：2012年上半年，他和徐吉、林春辉成立吉发公司，他和陈辉民各占20%的股份，徐吉占40%，林春辉占20%，他未向公司注入资金。2012年陈辉民等人以吉发公司名义到抚州参与砂石招标，吉发公司出了20万元保证金。他以邱国富的名义向吉发公司借了65万元，尚未归还。2015年他帮洪战春协调债主骚扰、追债的事，洪战春给了他3家公司股份，其中巨峰公司的股份登记在他名下，融发公司、丰华公司的股份登记在张凯名下。（二）证明该组织违法犯罪所得部分用于购买枪、刀等作案工具，提升组织犯罪实力的证据。1.另案被告人赵志鹏、刘东海、杨文有、邹芳骏、邹卫强、许俊文、钟志杨、甘益斌、陈隆伟、王超、应得罡的供述证明：组织内的枪、刀都是谭波强弄来的，刀一般放在租住处，还有一辆放有刀的车供他们平时出行和打架使用。2.另案被告人罗猛、洪鹏、吴志雄、余凯、吴添荣、黄志的供述证明：陈凯让余凯买了匕首发给每个人。陈凯有2支枪，1支是自制手枪，1支是来复枪。组织里有一辆桑塔纳，打架时用。3.被告人陈辉民、许小明的供述证明：在皇家ＫＴＶ陈辉民向侯祖来买了1支迷彩色的仿六四式手枪给许小明。（三）证明该组织违法犯罪所得部分用于为组织成员购买汽车、安排组织成员集中食宿、给零花钱等，加强组织管控的证据。1.证人吴某2（许秋平妻子）的证言证明：2013年许秋平因寻衅滋事服刑期间，王才进拿给她2万元。2.证人吴某3（陈凯妻子）的证言证明：2011年、2012年陈凯给他手下租过2处房子。3.另案被告人毛小宁、邹世亮、曹高强的供述证明：他们跟罗志荣混时，罗志荣给了他们兰水乡水泥店股份，分过一两次红。4.另案被告人赵龙、李兴的供述证明：2017年八九月，赵龙、李兴、朱大杰来宜黄，陈辉民汇了4000元给李兴，作为他们的路费，并安排他们吃饭。5.另案被告人赵志鹏、刘东海、杨文有、邹芳骏、邹卫强、许俊文、吴建平、甘益斌、陈隆伟、应得罡、丁宇阳、王超、钟志杨的供述证明：谭波强统一安排组织成员的食宿，平时还会给钱。他们组织有三辆轿车，归平时使用。6.另案被告人徐旺、洪鹏、黄志、吴志雄、符文利、余凯、吴添荣、罗猛的供述证明：陈凯给他们租了房子，每天还给100元伙食费，平时会给零用钱，还会带他们出去吃饭、唱歌。2013年春节前陈凯带他们到抚州聚餐，给每人发了2000元。7.另案被告人刘志彬、胥寺亿、欧阳清文、吴昶、刘诗解、万辉、刘志伟的供述证明：许秋平先后在宜黄一中、新法院附近租房给小弟住，会给买菜的钱和零花钱，给手下买衣服，过年给红包。2017年左右，许秋平买了辆二手荣威牌轿车给他们用。8.另案被告人陈辉民的供述证明：2017年9月，赵龙、李兴、王梦回抚州，他给了几千元路费。2017年，他租了房给朱大杰、赵龙、王梦等几个贵州小弟住，并给生活费，安排吃饭，买衣服。李雄手下的3批贵州小弟吃住行都由他负责，这几年他共给了李雄二三十万元。谭波强等人的小弟也会到他租的房子住，谭波强买宝马车他给了5万元。9.另案被告人陈辉发的供述证明：2015年谭波强买宝马汽车，他给了8万元。10.另案被告人王才进的供述证明：2013年许秋平服刑期间，他给了许秋平妻子2万元。许小明买宝马汽车，他给了5万元。11.另案被告人谭波强的供述证明：陈辉民给过他6000元租房给小弟住。他租过多处房子给小弟住，并安排吃饭，给零花钱，购买衣服等。他服刑期间，他手下吃住由陈辉民安排。2008年12月出狱后，陈辉发给他钱，帮他买衣服，还帮他买了一辆旧桑塔纳汽车。他买宝马小轿车时，陈辉民给了5万元，陈辉发给了8万元，王才进给了2万元。二层人物买车，陈辉民、陈辉发、王才进都给了钱。12.另案被告人黄平的供述证明：陈辉民给过他2000元租房给小弟住，他开始安排小弟租在一栋居民楼里，后陈辉民租了另一套房子给他小弟住。他安排手下吃饭，手下没钱用，他会给。13.另案被告人许小明的供述证明：2014年他买宝马车时，王才进给了三四万元。14.另案被告人许秋平的供述证明：2016年他出狱时陈辉民给了1万元。刘志彬、万辉、刘志伟、刘诗解、吴昶跟他住一起，日常开销由他出。他平时也会给手下零用钱，帮手下买衣服，带手下去ＫＴＶ玩，过年会给手下每人1000元左右。他花4万余元购买了一辆荣威牌轿车，给手下用。15.另案被告人黄建根的供述证明：他租房给邹世亮、曹高强、罗健仪住，陈辉民给过罗健仪等人5000元，他带罗健仪等人去买衣服。罗健仪等人跟着他没赚到钱，就跟了罗志荣，罗志荣供他们吃住，带他们赚钱。（四）证明该组织违法犯罪所得部分用于看望在押组织成员、支付补偿金、医疗费，提供潜逃经费，出资平息事端，笼络人心的证据。1.乐安县看守所收据4份证明：“陈安”在2018年5月2日为赵龙、王梦、李兴、洪德波各充钱1000元，在2018年6月为赵龙、王梦、李兴各充钱1000元。2.证人何某2、黄某4的证言证明：罗志荣跟他们说罗健仪等四人在心怡茶园打死人，让他们帮忙出点钱赔偿被害人家属，后他们各给了罗志荣1万元。3.证人邹某3的证言证明：他是邹虎的父亲，邹虎、程聪、李若伟因故意伤害江露平案服刑后，李雄给他几条烟、六七套衣服，让他带给邹虎、程聪、李若伟。李雄微信还给他转过1500元，让他给监狱服刑的邹虎，李雄自己到赣江监狱看望过邹虎，还给邹虎充钱500元。4.另案被告人韩一山的供述证明：砍杀江露平后，他和邹虎、李若伟等人逃跑时陈辉民给了8000元。5.另案被告人黄志的供述证明：2013年2月21日，故意伤害邹国顾后，陈凯通过裴亚楠给了他们每人几千元跑路费，并安排裴亚楠带黄志等人到乐安县躲藏。6.另案被告人黄茂荣的供述证明：2014年他因包庇罗健仪等人故意伤害封钰鸣致死一事被取保候审，交了1.5万元保证金，其中1万元是罗志荣给的。7.另案被告人罗健仪的供述证明：故意伤害封钰鸣致死一案他赔偿了7.5万元，罗志荣帮忙赔了钱。8.另案被告人赵龙的供述证明：在乐安看守所羁押时，他打电话让陈辉民帮他们充钱，陈辉民安排一个叫“陈安”的人为他和李兴、王梦各充了2000元。9.另案被告人邓书生、吴建平、应得罡的供述证明：他们参与陈辉民强迫交易案获刑出狱后，陈辉民给了邓书生5000元、吴建平2000元，谭波强给了应得罡5000元。10.另案被告人陈辉民的供述证明：大概2013年，他带着王才进给的3万元，自己的1万元和王刚的病历，到监狱帮王刚调换了监区，但没花钱。王刚出狱后，他给了王刚5万元。2015年11月底，故意伤害江露平案后，他给几个贵州小弟1000元，给邹虎、李若伟、程聪3000元作为逃跑路费，后又安排李若伟、程聪去投案，他出钱叫李雄帮李若伟、程聪买睡衣，还帮他们各充500元，并答应出钱赔偿被害人亲属。洪传文被人砍伤治疗时，他交了一笔医疗费。他化名“陈安”为赵龙、李兴、王梦、洪德波充了钱。黄平、邓书生等人因强迫交易获刑出狱后，他给了黄平1万元，给了徐能全、陈辉远、邓书生、应得罡、吴建平各4000至6000元不等。11.另案被告人陈辉发的供述证明：2011年6月，因宜黄国际大酒店门口殴打陈其晶一事，他为罗志荣、潘惠冬取保候审各交了2万元保证金，后又给了罗志荣2万元。12.另案被告人王才进的供述证明：2012年王刚非法采伐红豆杉，他帮王刚交了2万元罚金。王刚服刑期间，他给陈辉民3万元去监狱找关系，帮王刚调到监狱医院。13.另案被告人李雄的供述证明：邹虎、李若伟、程聪羁押在乐安看守所时，陈辉民给了他4000元，他给邹虎充了2000元，李若伟、程聪各1000元，还买了4条香烟。卢建玲给邹虎等人买了七八套衣服。他还到监狱给邹虎充钱2次，共计1000元。（五）证明该组织违法犯罪所得部分用于拉拢腐蚀司法工作人员，庇护组织壮大的证据。1.实物黄金交易凭证、中国建设银行股份有限公司宜黄支行出具的情况说明证明：徐吉于2013年5月2日以现金方式购买实物黄金12根，总重量600克，总价183000元。2.提取笔录、提取照片、扣押决定书、扣押清单、涉案财物入库单证明：民警依法扣押被告人曾利华藏在宜黄县凤冈镇池南村家中的十根金属条状物。3.资质认定证书、鉴定证书证明：扣押的十根金属条状物经鉴定为金条，总重量为500.09克。4.宜黄县人民法院（2010）宜刑初字第11号刑事判决书、（2018）赣1026刑再1号刑事裁定书、释放材料证明：2010年5月12日，陈辉民因犯过失致人死亡罪，被判处有期徒刑三年六个月，2012年9月16日刑满释放。2018年11月20日，宜黄县人民法院再审裁定撤销原判，案件退回宜黄县人民检察院。5.资溪县人民法院（2018）赣1028刑初53号刑事判决书证明：陈辉民为赵志鹏、谭波强得到从轻处罚，送给管常庆8万元；陈辉发为使陈辉民得到从轻处罚、陈凯得到从轻处罚及暂予监外执行，送给管常庆7万元；王才进为使许小明、封飞祥得到从轻处罚，送给管常庆6万元；罗国辉受组织成员王刚委托，为罗秋林、李贵勇得到从轻处罚，送给管常庆2万元。6.南城县人民法院（2018）赣1021刑初193号、202号、（2019）赣1021刑初35号刑事判决书证明：陈辉发为使陈辉民重罪轻判、罗志荣等人取保候审，送给孔文艺10万元；王才进为使组织成员杨卫、陈凯不被追究刑事责任，送给熊书华1.9万元；谭波强为感谢熊书华关照，送给熊书华5000元；陈辉发为陈辉民、黄平等人取保候审，送给刘某48万元。7.崇仁县人民法院（2018）赣1024刑初135号刑事判决书证明：陈辉发为使陈辉民重罪轻判，送给陈建雄6000元。8.抚州市临川区人民法院（2018）赣1002刑初673号、（2019）赣1002刑初3号刑事判决书证明：陈辉发为感谢陶英华对陈辉民故意杀人案定性的关照，送给陶英华3万元；陈辉发为使陈辉民重罪轻判，送给邹奇良2万元。9.金溪县人民法院（2018）赣1027刑初191号刑事判决书证明：陈辉发为使陈辉民重罪轻判，送给涂淑清1万元。10.鹰潭市月湖区人民法院（2019）赣0602刑初90号刑事判决书证明：陈辉发为使陈辉民从轻判罚，送给杨新3万元。11.广昌县人民法院（2018）赣1030刑初119号刑事判决书证明：陈辉发为寻求非法保护，送给杨怀勇2万元；许小明欲开设赌场，罗国辉为许小明寻求非法保护，送给杨怀勇5万元。12.刑事拘留证、取保候审决定书证明：2013年5月6日，宜黄县人民检察院对谭波强以事实不清、证据不足作出不予逮捕决定书，同日谭波强被取保候审。13.证人赵某（曾利华妻子）的证言证明：放在家中保险柜里的十根金条是曾利华的。14.另案被告人徐吉的供述证明：陈辉发因为谭波强的事情，到吉发公司借钱买来金条送人。金条都给了曾利华，再由曾利华去疏通关系，有没有送出去不知道。15.另案被告人陈辉发的供述证明：谭波强因为赵志鹏持枪将黄某2汽车后备厢打坏被拘留，谭妻来找我。我和徐吉就去找曾利华，先后给了曾利华10多万元的金条和一些烟酒，由曾利华去送人。这些财物由吉发投资有限公司统一支出。16.另案被告人谭波强的供述证明：他被关了37天就被取保候审，出来后陈辉发告诉他，陈辉发花了20万买金条送礼。17.被告人曾利华的供述证明：陈辉民自首后，陈辉发请他找人协调关系，他答应了。他两次去找当时的检察长陶英华，送了10条香烟和3万元现金。隔了一段时间，他又去找杨新，分两次送给杨新3万元现金。后来陶英华、杨新都关照了这个案件。谭波强出事后，陈辉发和徐吉找到他，让他去找人疏通关系。他去找人求情，后来谭波强就被放出来了。之后他对陈辉发说要感谢领导，陈辉发就从银行买了十二根金条给他，每根50克。他放在家中保险柜里的已经被扣押。他当三和医药化工有限公司总经理后，因为村民闹事找过陈辉发帮忙，最后做通了村民的工作。三、关于行为特征1.接受刑事案件登记表、立案决定书、现场勘验笔录、现场勘验提取痕迹、物品登记表、现场平面图、现场照片、枪弹检验鉴定报告、法医学尸体检验鉴定意见、尸检照片、刑事附带民事和解协议书、收条、证人梅惠震、余某1等人的证言、另案被告人陈辉民、陈辉发等人和被告人曾利华的供述证明：2005年7月7日晚，陈辉民朝胥某开枪，致胥某死亡。通过陈辉发、辛成华、曾利华贿赂相关司法工作人员，以及陈辉发、许小明、黄启辉、梅伟、胥诗学、许晓英等人向公安机关作虚假证言，2010年5月12日，宜黄县人民法院认定陈辉民犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年六个月。2.接受刑事案件登记表、立案决定书、现场勘查笔录、现场方位图和刑事摄影照片、鉴定意见、劳动教养决定书、刑事判决书、刑事裁定书、视频资料、证人陈北南、李某2、熊某1、洪某等人的证言、被害人万某1、陶某、黄某1、汪某1、罗某1等人的陈述、另案被告人陈辉民、王才进、黄平、谭波强、杨卫、许小明、许秋平、赵罗志荣等人的供述证明：该组织实施多起故意伤害和窝藏、包庇犯罪。3.刑事判决书、被害人黄某2的陈述、另案被告人陈辉民、谭波强、许小明、赵志鹏、应得罡等人的供述证明：该组织实施多起寻衅滋事犯罪。4.立案决定书、接受刑事案件登记表、现场勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表、鉴定意见、刑事判决书、证人朱成、李某3、黄某1等人的证言、另案被告人陈辉民、谭波强、陈凯、赵志鹏、户小刚等人的供述证明：该组织实施多起聚众斗殴犯罪。5.建筑工程施工承包协议书、账目、银行交易记录、工程招标公告、预算审核情况、情况说明、评标报告书、中标公示、固定资产评估表、刑事判决书、刑事裁定书、证人乔某2、吴某4、朱某等人的证言、被害人修胜祥、邵某等人的陈述、另案被告人陈辉民、黄平、李雄、洪德波、邓书生等人的供述证明：该组织实施多起强迫交易和窝藏犯罪。6.土方承包合同、付款凭证、银行转账凭证、房地产开发合作协议复印件、工程合作协议书、刑事判决书、释放证明材料、证人乐某、俞某等人的证言、被害人何某1、赖某1、万某2、邹某1等人的陈述、另案被告人陈辉民、陈辉发、谭波强等人的供述证明：该组织实施多起敲诈勒索犯罪。7.搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、鉴定意见、辨认笔录、辨认现场照片、刑事判决书、证人周敏、刘某2等人的证言、另案被告人陈辉民、王才进、谭波强、杨卫等人的供述证明：该组织实施多起非法买卖枪支、非法持有枪支、弹药犯罪。8.证人支剑斌、周某2、封某1、吴某5等人的证言、另案被告人陈辉发、谭波强、张凯、徐能全等人的供述证明：该组织实施多起开设赌场犯罪。9.工程公开招标情况告知书、第一、二、四标段招标文件、标段入围情况表、评标报告、招标投标总结报告、银行账户明细、证人吴某7、罗某2、罗某3、邹某4等人的证言、被害人邹某2的陈述、另案被告人陈辉民、王才进、黄平等人的供述证明：该组织在宜黄县高标农田招标中实施串通投标犯罪。10.刑事拘留证、取保候审决定书、刑事判决书、证人游朝兴、雷某等人的证言、另案被告人王才进等人的供述证明：该组织实施非法采伐国家重点保护植物犯罪。11.刑事判决书、证人邹建平等人的证言、另案被告人陈辉民、李雄、朱大杰、赵龙等人的供述证明：该组织实施组织、强迫卖淫和窝藏犯罪。12.刑事判决书、另案被告人陈辉民、王才进、李全辉等人的供述证明：该组织实施非法拘禁和包庇犯罪。13.受案登记表、立案决定书、维修费发票、价格认定结论书、被害人郑某的陈述、另案被告人陈辉民、刘志彬等人的供述证明：该组织实施故意毁坏财物犯罪。14.林业行政处罚决定书、通知书和法律文书送达回证、录像视频、证人李某5等人的证言、另案被告人谭波强、许秋平等人的供述证明：该组织实施妨害公务犯罪。15.宜黄县默照禅庭景区开发协议（合同）、宜黄县旅游局关于解决默照禅庭景区土地租赁费用的请示、会议记录、付款审批单及支付凭证、陈辉发出具的收条、情况说明、林地承包合同书、水田租赁协议、银行账户明细、证人游长儿等人的证言、另案被告人陈辉发、洪兆村等人的供述证明：该组织实施诈骗犯罪。16.证明该组织实施多起行贿犯罪的证据，详见该组织利用司法工作人员的包庇、纵容，帮助组织成员逃避法律追究中的证据。17.价格鉴定结论书、被害人吴某1、邓某1、许某等人的陈述、证人潘某1、张某2的证言、另案被告人陈辉民、陈辉发、谭波强等人的供述证明：该组织实施多起违法行为。四、关于危害性特征（一）证明该组织在公共场所持械实施违法犯罪活动，造成重大恶劣影响，给当地群众形成强大心理威慑，合法利益受侵害的群众不敢举报、控告，严重破坏社会生活秩序的证据。1.2014年至2018年公众安全感、满意度测评、《宜黄县2014-2018在全市、全省排名情况表》证明：2014年以来，宜黄县公众安全感一直在全省低位徘徊。2.证人刘某3的证言证明：陈辉民开枪打死胥某被轻判的事在宜黄造成很大影响，陈辉民出狱后带着一群小弟在宜黄社会上打打杀杀，宜黄百姓不敢惹陈辉民。3.证人何某2的证言证明：陈辉民因杀人仅判了三四年，出狱后势力更大了，经常与“搬运队”发生打斗，老百姓感到十分恐慌。4.证人汪某2的证言证明：2004年10月，陈辉民等人持枪、刀砍伤租住的民工，当时他母亲被吓出心脏病，房子再也租不出去，当地百姓感到十分恐慌。5.证人邹某5的证言证明：他是死者邹国顾父亲，儿子死后留下一孙女，他们生活非常艰难。陈辉民团伙在公共场合公然持刀杀人，大家都不敢惹。6.证人江某的证言证明：他是死者江露平父亲，因惧怕陈辉民等人势力才勉强接受赔偿款，宜黄老百姓都惧怕陈辉民。7.证人魏某的证言证明：他是宜黄雪津啤酒销售商，2014年秋天，公司仓管人员影响陈辉发午休，陈辉发纠集他人殴打仓管人员，因惧怕陈辉民、陈辉发兄弟报复，不敢报警。8.证人陈某1的证言证明：他是宜黄国际大酒店保安经理，陈辉民身边有很多人，打架很厉害，没人敢惹。经常有混社会的人在酒店打打杀杀，故意伤害邹国顾致死案件发生后，酒店生意变得很差。9.证人李某4的证言证明：他是超市老板，陈辉民和陈辉发欠超市8万多元，因惧怕陈辉民势力，不敢向陈辉民要钱。陈辉民在宜黄混社会十多年，老百姓都非常怕他。10.被害人万某1的陈述证明：他是当年六里铺修路民工，2004年一天，他在出租房内睡觉时，10多名社会上的人持枪、刀闯入将他砍成重伤，至今不敢到宜黄做工程。11.被害人邵某的陈述证明：他是黄陂镇砂石场老板，陈辉民因开枪打死人仅判几年，在宜黄造成十分恶劣影响。陈辉民出狱后，在宜黄打打杀杀，老百姓谈到陈辉民都害怕，他迫于陈辉民势力不得已将砂石场转卖给陈辉民。12.被害人李某1的陈述证明：2016年他被杨卫等人敲诈勒索8万元，因杨卫是陈辉民的人不敢报案。他怕杨卫等人报复，离开了宜黄2个多月。13.被害人陶某的陈述证明：2011年底，他被王才进等人伤害，因王才进是跟陈辉发混社会的，怕被打击报复，不得已接受了2万元赔偿款并签订谅解协议。14.被害人邹某2的陈述证明：他是宜黄军峰建设有限公司老板。近年来，宜黄建设项目投标市场基本上被陈辉民等人垄断，只要陈辉民盯上的项目，就会阻止其他人投标，即使其他人中了标也会被讹走。2017年11月，他中标高标农田工程项目后，被迫亏本转让给陈辉民，后来只要陈辉民参加竞标他都不会参加。15.被害人宁某的陈述证明：他是木材生意老板，被王才进等人殴打后，慑于王才进的组织势力，被迫退出木材生意。（二）证明该组织利用组织威慑力，在当地招投标市场、建设工程领域形成非法控制，破坏当地经济秩序的证据。1.证人吴某4、欧某、乔某2、徐某、吴某6、周某3、胡某、邹某6、吴某7、康某、封某2的证言、另案被告人徐能全、邓书生、刘某4、辛成华、陈辉民、陈辉发、王才进、黄平的供述证明：陈辉民、陈辉发、王才进利用组织威慑力，采取暴力、胁迫手段，以及串标、围标等方法，排挤其他公司参与投标，非法控制招投标市场，破坏公平竞争的招投标市场秩序。2.证人朱某、姜某、高某、胡某的证言、被害人邵某、邹某2、修胜祥的陈述、另案被告人罗国辉、陈辉民、王才进、谭波强的供述证明：陈辉民、王才进利用组织威慑力，在建设工程领域强揽工程，强迫私营业主邵某、邹某2、修胜祥等人进行交易，破坏公平交易的市场秩序。3.证人乐某、赖某2、周某4的证言、被害人何某1、赖某1、丁某、万某2、黄某3、邹某1的陈述、另案被告人曹高强、林春辉、张凯、陈辉民、陈辉发、黄建根的供述证明：陈辉民、陈辉发利用组织威慑力，向建设工程开发商、承建商强索干股、工程介绍费等各种名目费用400余万元，被害人被迫花钱消灾，不敢报案，严重影响当地正常经济秩序。（三）证明该组织利用组织势力和影响力，多次干扰、破坏国家机关、村委会工作秩序的证据。1.证人李某5、陈某2、熊某2、邓某2、李某6的证言、另案被告人刘志彬、刘言聪、谭波强、许秋平的供述证明：2016年5月31日，许秋平纠集30余名组织成员，持械阻止宜黄县人民政府工作人员拆除许秋平的违法建筑，辱骂政府工作人员，造成宜黄拆除违法建筑工作停滞。2.证人李某2、李某7、刘某4、周某5的证言、被害人陶某的陈述、另案被告人王才进的供述证明：2011年12月22日，王才进因其亲戚在宜黄县二都镇河口村主任竞选中与陶某发生纠纷，王才进带人将陶某砍伤，给当地村民造成了很大的恐慌，导致2011年河口村委会选举工作推迟。3.证人潘某2、杨某、乔某3、余某2、乔某4、黄某5、方某的证言、另案被告人乔坚、陈辉民、陈辉发的供述证明：陈辉民、陈辉发非法插手宜黄县凤冈镇河东村、大鹿村村委会选举，为帮助亲戚潘某2竞选河东村委会主任、杨某竞选大鹿村委会主任，陈辉民安排乔坚及车军为潘某2拉选票，陈辉发叫徐勇、车军帮杨某拉选票，致使潘某2、杨某分别当选。（四）证明该组织利用司法工作人员的包庇、纵容，帮助组织成员逃避法律追究的证据1.资溪县人民法院（2018）赣1028刑初53号刑事判决书、南城县人民法院（2018）赣1021刑初193号刑事判决书、（2018）赣1021刑初202号刑事判决书、（2019）赣1021刑初35号刑事判决书、抚州市临川区人民法院（2018）赣1002刑初673号刑事判决书、（2019）赣1002刑初3号刑事判决书、崇仁县人民法院（2018）赣1024刑初135号刑事判决书、金溪县人民法院（2018）赣1027刑初191号刑事判决书、鹰潭市月湖区人民法院（2019）赣0602刑初90号刑事判决书证明：在孔文艺、熊书华、涂淑清、管常庆等相关司法工作人员的包庇、纵容下，陈辉民枪杀胥某案、故意伤害案、强迫交易案，赵志鹏聚众斗殴、寻衅滋事案，陈凯故意伤害、窝藏案，许小明聚众斗殴案，谭波强故意伤害案，封飞祥盗伐林木案，罗秋林开设赌场案，李贵勇聚众斗殴案等案件被从轻处理。2.宜黄县公安局出具的情况说明、不予批准逮捕决定书、取保候审决定书、解除取保候审决定书等证据证明：王才进涉嫌犯故意伤害罪、非法采伐国家重点保护植物罪，谭波强涉嫌犯寻衅滋事罪，杨建洪涉嫌犯寻衅滋事罪，黄平涉嫌犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，张浩奇涉嫌犯故意伤害罪，徐旺涉嫌犯故意伤害罪，洪德波涉嫌犯故意伤害罪，李雄涉嫌犯故意伤害罪，均被取保候审，未被追究刑事责任。3.宜黄县人民法院（2018）赣1026刑再1号刑事裁定书、抚州市东乡区人民法院（2018）赣1029刑再2号刑事裁定书、（2018）赣1029刑再3号刑事裁定书、广昌县人民法院（2018）赣1030刑再1号刑事裁定书、金溪县人民法院（2018）赣1027刑再1号刑事判决书、本院（2019）赣10刑再1号刑事裁定书证明：（2010）宜刑初字第11号刑事判决、（2017）赣1026刑初33号刑事判决、（2016）赣1026刑初29号刑事判决、（2016）赣1026刑初24号刑事判决、（2017）赣1026刑初6号刑事判决事实认定或适用法律错误，致使陈辉民枪杀胥某案、故意伤害案、强迫交易案，徐能全、黄平、陈辉远、邓书生、应得罡、吴建平强迫交易案，邹虎、程聪故意伤害案、李若伟故意伤害案量刑畸轻。另查明，被告人曾利华的身份信息真实无误；新余市检察院于2017年8月1日对曾利华掩饰、隐瞒犯罪所得一案决定对其不起诉；暂未发现曾利华其他违法犯罪行为。该事实有经庭审举证、质证的常住人口信息、渝检公诉刑不诉（2017）29号不起诉决定书、情况说明等证据证实，本院予以确认。对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：关于被告人曾利华的辩护人提出曾利华较其他一般参加者情节更轻的辩护意见。经查，相较于其他一般参加者，曾利华加入组织时间较长，多次实施行贿行为，在陈辉民故意杀人案被操作成为过失致人死亡一事中起重要作用。该辩护意见不能成立，依法不予采纳。关于被告人曾利华的辩护人提出曾利华系从犯的辩护意见。经查，被告人曾利华在组织中接受领导和管理，起诉书指控曾利华为一般参加者已经对其在组织中的地位和作用予以考量，不应再以从犯重复评价。该辩护意见不能成立，依法不予采纳。关于被告人曾利华的辩护人提出曾利华具有坦白情节的辩护意见，经查属实，依法予以采纳本院认为,陈辉民、陈辉发、王才进网罗多人形成较稳定的犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或其他手段，有组织地实施故意杀人、故意伤害、寻衅滋事、强迫交易、开设赌场、非法买卖枪支、非法持有枪支、弹药等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过进行违法犯罪活动和利用多名司法工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在宜黄县形成重大影响，并对宜黄县招投标市场、建设工程领域形成非法控制，严重破坏了宜黄县的经济、社会生活秩序，该组织应认定为黑社会性质组织。被告人曾利华参加具有黑社会性质的组织，接受黑社会性质组织领导和管理，其行为构成参加黑社会性质组织罪。公诉机关指控被告人曾利华的犯罪事实和罪名成立，依法予以支持。被告人曾利华归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。根据被告人曾利华的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人曾利华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2020年10月19日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、扣押在案的涉案金条十根依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长熊歆人民陪审员嵇小娥人民陪审员李星二〇一九年十二月二十六日书记员王琴书记员周冲

靎岩故意毁坏财物罪一审刑事判决书吉林高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）吉0291刑初44号：吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检刑诉［2016］第33号起诉书指控被告人李岩犯故意毁坏财物罪、放火罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2016年8月5日公开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院指派检察员杨勇、高玉平出庭支持公诉。被告人李岩到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人李岩系被害人李某甲的孙子，1993年李岩父母离婚后，李岩判给其父亲李某乙抚养并跟着爷爷李某甲、奶奶董某某一起生活。李岩长大后外出打工期间一直感觉这些年其父亲、继母及爷爷奶奶对其无好感，在生活上无人关爱，心有怨气遂产生报复之念。2015年10月1日上午11时许，被告人李岩携带管制刀具来到其爷爷李某甲家，用在院子里捡的砖头、铁锹等物品将李某甲家居住的二层楼的一楼及旁边的平房所有玻璃、窗框及门全部砸毁，经物价部门鉴定价值9373元，2015年10月22日李岩因故意毁坏财物由吉林市公安局高新分局刑事拘留，后于2015年10月29被吉林市公安局高新分局取保候审。被告人李岩因故意毁坏财物罪被取保候审期间，又于2016年1月31日、2月3日连续两次用砖头将李某甲家玻璃等物品砸毁，经物价部门鉴定价值16660元。2016年2月12日上午8时许，被告人李岩又来到李某甲家（当时李某甲家中无人）从一楼窗户跳进屋内来到二楼，见没什么物品可砸，遂用随身携带的一次性打火机，将屋内宣纸及窗帘一并点燃后离开现场。之后给其父亲李某乙发了一条短信告知其将房子给点着了。2016年2月14日凌晨1时许，被告人李岩又来到李某甲家，从一楼跳进屋内，将锅炉房旁边屋内衣柜里的衣服用打火机点燃，后又来到楼外用碎柴火将小平房点燃之后逃离现场。2016年3月1日经吉林市船营区价格认证中心鉴定，李某甲家火灾物品损失价值92914元。经公安机关侦查，于2016年2月16日将李岩列为网上在逃人员。同日被告人李岩在河北省秦皇岛市火车站被公安机关抓获。经审讯其对故意毁坏财物、放火的犯罪事实供认不讳。公诉机关认为，被告人李岩故意毁坏财物及放火的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第一百一十四条之规定，构成故意毁坏财物罪、放火罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意毁坏财物罪、放火罪追究被告人李岩的刑事责任。公诉机关建议，以故意毁坏财物罪判处其二年以下有期徒刑；以放火罪判处其六至八年有期徒刑。被告人李岩对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，表示认罪。经审理查明，被害人李某甲与被告人李岩系祖孙关系，1993年11月份李岩的父母离婚后，李岩便跟随祖父李某甲、祖母董某某一起生活。李岩长大后在外出打工期间自我感觉其生父、继母及其祖父母对其无好感，在生活上无人对其关爱，自称其与祖父母及生父、继母均存在矛盾，心有怨气便产生报复之念。2015年10月1日上午11时许，被告人李岩携带管制刀具来到其祖父李某甲家中，用在院子里捡的砖头、铁锹等物品将李某甲家居住的二层楼的一楼及旁边的平房所有玻璃、窗框及房门全部砸毁。经吉林市船营区价格认证中心吉船价认字（2015）194号价格鉴定结论书，鉴定价值为9373元。被告人李岩因故意毁坏财物于2015年10月22日被吉林市公安局高新分局刑事拘留，其于同年10月29被公安机关取保候审。被告人李岩在被取保候审期间，其于2016年1月31日、2月3日又连续两次用砖头将李某甲家的玻璃、家用电器等物品砸毁，经吉林市船营区价格认证中心吉船价认字（2016）034号价格鉴定结论书，鉴定价值为16660元。2016年2月12日上午8时许，被告人李岩再次来到李某甲家中，此时李某甲家中无人，其从一楼窗户跳进屋内来到二楼，见没什么物品可砸，于是用其随身携带的一次性打火机将屋内宣纸及窗帘一并点燃后逃离现场。嗣后，被告人李岩给其父李某乙发了一条短信告知其将房子给点燃了。2016年2月14日凌晨1时许，被告人李岩又一次来到李某甲家，从一楼跳进屋内，将锅炉房旁边屋内衣柜里的衣服用打火机点燃，后又来到楼外用碎柴火将小平房点燃之后逃离现场。被其焚毁的房屋损失严重，已不能居住。2016年3月1日，经吉林市船营区价格认证中心吉船价认字（2016）033号鉴定结论书，鉴定李某甲家火灾物品损失价值92914元。2016年2月16日，被告人李岩在河北省秦皇岛市火车站被公安机关抓获。经公安机关审讯，其对故意毁坏财物、放火的犯罪事实供认不讳。另查明，被被告人李岩纵火烧毁的房屋距离附近的民房、该烧毁的房屋一侧山坡上的林木较近，足以危害到不特定人和财产的安全。其放火行为尚未造成公共安全严重后果。上述事实，有公诉机关提供的下列证据、并经法庭质证予以证明：一、书证1、故意毁坏财物案的受案登记表。2、放火案的受案登记表。3、抓获经过。4、被害人李某甲的房屋所有权证书。5、被告人李岩用其手机（号码为15232317060）给其父亲李某乙手机（号码为15043257449）所发短信内容截屏。6、吉林市昌邑区法院民事判决书。7、吉林市昌邑区法院（2009）昌刑初字第133号刑事判决书。8、取保候审保证书。9、被告人李岩的常住人口信息查询。10、对被告人李岩在逃人员登记及撤销表。二、证人证言1、证人李某乙的证言，证实我今天来公安机关想反映点情况。我父亲（李某甲）家里的东西被我儿子李岩砸了，我父亲报案，后来李岩被拘留了。现在我和我父亲都不想追究李岩的行为，请求公安机关不要处理李岩。2015年10月1日上午，我儿子李岩用砖头和铁锹砸的我父亲家，一楼和平房所有的玻璃和窗框等物品被砸了，作价是9373元钱。因为我们之间有点矛盾，他说我们对他不好所以砸的。我当时对这件事的态度是要求公安机关处理他，我现在的想法是李岩毕竟是我亲儿子，我父亲气消了现在原谅他了。我现在不想追究他任何责任了，我父亲说家里的损失也不用他陪了。我现在就想请求公安机关把李岩放了，并且就这件事我们全家都同意不追究李岩的责任，同时请求公安机关撤案，以后再出现任何事情我们也不用公安机关处理，这是我们全家的想法。如果李岩出来后再做出其他的事情，我们自己处理，不用公安机关处理。我今天来高新分局新北派出所，我报警了，我儿子李岩回来把我家玻璃砸坏了。今天下午四点半砸的，用砖头和四齿钩（砸的）。前后半个小时砸了两次玻璃。一共砸坏大块玻璃四块，小块七八块。1月31日下午4点半左右，我当时和我爸李某甲、我妈董某某、我爱人罗某某在家，看见李岩回来了，在我哥李某丙家当院拿了一把四齿耙子，在院外开始砸我家东侧窗户玻璃。耙子砸折后，李岩又在地上捡砖头子砸玻璃，共砸了大约5个窗户，三十来块玻璃。砸完后，李岩就不知道上哪去了。2月3日凌晨2点左右，我听见有砸东西的声音，起来一看是李岩回来了，手里拿个好像是镐把，正在砸玻璃，把我家房子一楼整个外面窗户玻璃全砸了，是十四个窗户加上门玻璃都砸了。李岩是打车来的，砸完就坐车跑了。我们就不敢在家呆着了，2月3日9点多走，大约11点多，我妈董某某给我打电话说李岩又回来了，进屋把东西都砸了，说是拿斧子砸的。之后我一直也没敢回家，今天回家清点发现一台台式电脑，当时花了3000多块钱；一个浴盆，当时花8700元钱买的；两个座便一个价值1000元左右；燃气热水器一个价值2000元，还有一些炊具，抽油烟机当时花4000元钱买的。一个电饭锅，一个电饭煲，一个微波炉，价值不太清楚，还有四个摄像头，连线带安装当时一共花了3000块钱买的。还有1箱茅台酒，价值不详，一箱蓝色经典酒，价值不详，都被砸了，剩下的小零件我也记不太清了。李岩2015年10月1日又把我家砸了，10月29日办的取保候审，12月中旬李岩又离开家不知道去哪了，总给我打电话发短信说要杀了我什么的。我家房子着火的事，肯定是李岩点的。因为我家几个人从来没得罪过别人，除了李岩谁也干不出来点房子的事。另外李岩2月10日11点57分给我发短信就说要放火点楼。用那个手机号为15232317060发送的短信。具体发送内容是：“傻逼，楼都让我放火了，操你妈”。房子都被烧落架了，就剩个大框架了。被烧毁财物主要有我弟弟李某丁的字画和宣纸、书都被烧毁了。字画具体有多少还不清楚，需要和我弟弟核对，宣纸具体多少捆我记不住了，是花46000买的。书是我弟弟自己印的画册，共17箱，印刷费花了34000元。还有两条大重九香烟，价值2000元；红木象棋一副，价值1400多元；剩下就是衣服家具了，具体价值多少我也说不清楚了。我弟弟李某丁的字画和宣纸、书和香烟放在二楼的仓库，在二楼的西侧；象棋放在一楼我妈的卧室的壁柜里；其它的东西一楼二楼都有，具体我也说不上来了。李岩去年国庆节砸我家的事还没完，这又砸我家还威胁我，我要求必须追究李岩的法律责任。2、证人罗某某的证言，证实我是李岩的继母，李岩一共砸了我家六次。第一次是2015年6月份左右砸的，具体哪天我也记不清了，砸了我家平房和二层小楼的玻璃一共10多块。第二次是中秋节前后他又来砸的，砸了两起，这次我没在家，听我丈夫李某乙说的，又砸了我家平房和二层小楼的玻璃。之后在2015年10月1日、2016年1月31日下午4点半、2月3日凌晨2点左右、2月3日中午12点左右来砸的，把我家整个房屋的玻璃全砸碎了。3、证人李某戊的证言，证实今天李某甲家着火是我发现并报警的。发现时间今天上午9点左右。我家住在三道岭村五队，距离李某甲家能有100米左右，今天早上9点钟左右，我出门看见后院冒烟了，我就过去看，一看是邻居李某甲家着火了。是李某甲家靠山一侧二楼房顶（出现）火苗了，是刚起的火，火苗还不高，其他部位未见着火。（看）见着火，然后我就报警了。报完警我着急上亲属家就走了，现场我没看见他家的人。三、被害人陈述被害人李某甲的陈述，能证明其所有房屋的门窗玻璃及室内物品等财物被李岩砸毁和其房屋被李岩放火烧毁的事实情况。五、价格鉴定意见1、吉林市船营区价格认证中心吉船价认字（2015）194号价格鉴定结论书。证明被李岩砸毁的七项物品，鉴定价值为9373元。2、吉林市船营区价格认证中心吉船价认字（2016）034号价格鉴定结论书。证明被李岩砸毁的十一项物品，鉴定价值为16660元。3、吉林市船营区价格认证中心吉船价认字（2016）033号价格鉴定结论书。证明房屋火灾损失的二十三项受损物品价格评估意见，鉴定价值为92914.02元。六、现场勘查笔录及照片和辩认笔录及照片1、李岩故意毁坏财物的现场照片；2、李岩放火烧毁的房屋现场照片；3、现场勘验检查及照片；4、李岩对故意毁坏财物现场及放火烧毁房屋现场指认的照片。七、吉林市公安局管制刀具认定书，证明李岩于2015年10月1日到李某甲家携带的刀具属于管制刀具。本院对公诉机关所举上述证据的真实性、合法性予以确认，足以确认被告人李岩犯有故意毁坏财物罪、放火罪的事实本院认为，被告人李岩故意毁坏被害人李某甲财物的行为及其放火焚烧被害人李某甲所有房屋的行为，分别已构成故意毁坏财物罪、放火罪。被告人李岩不顾与被害人李某甲之间的亲情关系屡次砸毁李某甲财物的行为，严重地影响了被害人的正常生活，使被害人失去了安全感。依据我国刑法规定故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑。被告人李岩故意毁坏财物的犯罪情节较为恶劣，应依法惩处。被告人李岩引燃房屋制造的火灾足以危及附近民宅及房屋一侧山坡上的林木发生火灾，危及到不特定多数人的人身和财产安全并造成危害，其行为侵犯了社会的公共安全。被告人李岩的放火行为一经实施，就可能造成不特定多数人的伤亡或者使不特定的公私财产遭受难以预料的重大损失。此种放火犯罪的严重性和广泛性是难以预料的，导致行为人自己也难以控制。本案被告人李岩所制造的火灾，尚未造成严重后果，依据我国刑法规定应当判处三年以上十年以下有期徒刑。被被告人李岩放火焚毁房屋已失去了居住功能，应依法对其予以判处。公诉机关指控被告人李岩犯有故意毁坏财物罪及放火罪的罪名成立，事实清楚、证据确实、充分。鉴于其归案后能如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，尚可对其酌情从轻处罚。被告人李岩先期于2015年10月22日因故意毁坏财物被刑事拘留的7日，后被取保候审。其被刑事拘留的7日应予折抵刑期。根据被告人李岩犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第一百一十四条、第六十四条、第六十九条第一款、第六十一条之规定，判决如下一、被告人李岩犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年；被告人李岩犯放火罪，判处有期徒刑七年。决定执行有期徒刑八年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月19日起至2024年2月11日止。）二、责令被告人李岩退赔给被害人李某甲造成的经济损失人民币118947元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴琰人民陪审员刘清荣人民陪审员蒋新民二〇一六年八月五日代理书记员张译方

战贤中合同诈骗案一审刑事判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2014）狮刑初字第1256号：石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2014）1647号起诉书指控被告人刘贤中犯合同诈骗罪，于2014年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许丽纯出庭支持公诉，被告人刘贤中到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年8月至2014年1月间，被告人刘贤中使用伪造的身份证、驾驶证向汽车租赁行租赁汽车后，又使用伪造的机动车行驶证、登记证书将租赁的汽车作为抵押物，向他人借款，共作案6起，赃车总价值人民币355391元。公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、辨认笔录及被告人供述。据此，公诉机关认为，被告人刘贤中的行为已构成合同诈骗罪，数额巨大，且在前罪假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释并实行数罪并罚，提请依照《中华人民共和国刑法》第224条、第86条、第71条和第69条的规定追究其刑事责任。法庭上，被告人刘贤中对公诉机关指控的事实没有异议。经审理查明：被告人刘贤中因其承包的工程缺少资金周转，遂产生通过向汽车租赁行租车再将所租车辆向他人抵押借款的想法。2013年8月至2014年1月间，被告人刘贤中使用伪造的身份证、驾驶证向汽车租赁行租赁汽车后，又使用伪造的机动车行驶证、登记证书将租赁的汽车作为抵押物，向他人借款，共作案6起，骗得6辆汽车，总价值为人民币350891元。具体事实如下：1、2013年8月28日，被告人刘贤中到石狮市锦尚镇鸿兴汽车租赁行（以下简称鸿兴汽车租赁行），使用伪造的“吴彦”的身份证、驾驶证，向邱某甲租赁1部闽Ｃ372Ｌ7丰田花冠小汽车（价值人民币67500元），后又使用“吴彦”的身份证、行驶证将该车作为抵押向张某某借款人民币53100元。同年12月7日，被告人刘贤中再次到鸿兴汽车租赁行，以相同方法向邱某甲租赁1部闽Ｃ559Ｎ3本田奥德赛小汽车（价值人民币97500元），后被告人刘贤中使用伪造的机动车行驶证、登记证书将该车作为抵押向罗某甲借款人民币57000元。案发后，邱某甲自行追回2部赃车。2、2013年9月17日，被告人刘贤中到福建省福州市国信中联汽车服务有限公司（以下简称国信汽车公司），采用相同手段，租赁1部闽ＡＸＡ602比亚迪小汽车（无法估价），后又使用“吴彦”的身份证将该车作为抵押向张某某借款人民币64000元。案发后，赃车被追回。3、2013年10月26日，被告人刘贤中到福建省晋江市陈埭镇佳乐汽车租赁行，采用相同手段，向陈某某租赁1部闽ＣＨＥ919丰田小汽车（价值人民币98891元），后又使用“吴彦”的身份证及伪造的机动车行驶证、登记证书将该车作为抵押向蔡某甲借款人民币80000元。案发后，陈某某自行追回赃车。4、2013年11月15日，被告人刘贤中到福建省晋江市陈埭镇君欣汽车租赁行，采用相同手段，向谢某某租赁1部闽ＣＦＱ909丰田威驰小汽车（价值人民币61000元），后使用“吴彦”的身份证及伪造的机动车行驶证、登记证书将该车作为抵押向邓某某借款人民币40000元。案发后，谢某某自行追回赃车。5、2014年1月22日，被告人刘贤中到晋江市陈埭镇伟成汽车出租公司，向蔡某乙租赁1部闽ＣＧＮ210雪佛兰小汽车（价值人民币30500元），并支付押金4500元，后假冒车主将该车作为抵押向白某某借款人民币34000元。案发后，赃车被追回。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人邱某甲陈述、证人邱某乙证言及辨认笔录，证实2013年8月28日，一个自称是“吴彦”的男子到其车行租赁1部闽Ｃ372Ｌ7丰田花冠小汽车，提供了一张叫“吴彦”的身份证，并签订了一份汽车租赁合同。刚开始“吴彦”有按时支付租金，后来租金一直没交。2014年1月5日左右的一天，邱某甲通过车辆定位系统在大堡村的路边将车追回。2013年12月7日下午，之前租过车的“吴彦”来车行租赁1辆闽Ｃ559Ｎ3奥德赛商务车，并在租赁合同上签了“吴彦”的名字，后店员邱某乙将“吴彦”的身份证拿到身份证识别器上识别，但一直识别不出，“吴彦”解释没有磁性，邱某乙又让“吴彦”支付2000元订金及900元租金，但“吴彦”称他的工程款快下来，到时候再给车行，“吴彦”就把车开走了。后来邱某甲每隔两三天均会向“吴彦”催讨订金和租金，但“吴彦”每次都推脱。2014年1月4日，邱某甲通过ＧＰＳ定位，在石狮市锦尚镇锦富棋牌室找到汽车，并到棋牌室内要找“吴彦”，但棋牌室老板罗某甲说没有“吴彦”这个人，并说该车是一个男子抵押给他的，邱某甲就和罗某甲到“吴彦”的工地和住处找“吴彦”，但没有找到人，电话也没有接，邱某甲知道被骗了。邱某甲、邱某乙均辨认出被告人刘贤中系到其车行租赁车辆的男子。2、被害人陈某某陈述及辨认笔录，证实2013年10月26日，一个自称是“吴彦”的男子到其佳乐汽车租赁行租赁一辆闽ＣＨＥ919丰田小汽车，约定租金为五天一付，包月5200元，最初吴彦均有按时交钱，最后一次付款是2014年1月15日支付1800元，之后经多次催讨都没接电话也没交钱，至1月24日有个自称吴彦老婆的人回电话说吴彦因为诈骗被抓，其通过该车的ＧＰＳ定位，在石狮市建德二期的地下车库将该车追回。其辨认出被告人刘贤中系向其车行租赁车辆的男子。3、被害人谢某某陈述及辨认笔录，证实2013年11月15日，一个自称是“吴彦”的男子向其车行租赁一部闽ＣＦＱ909丰田威驰小汽车，并提供“吴彦”的身份证，约定租金为五天一付，包月4500元，刚开始均有按约定履行，最后一次是2014年1月22日付2000元，到了2014年1月24日其向“吴彦”催讨租金，但“吴彦”都没接电话，至1月27日再次打电话时，有个自称“吴彦”老婆的人接了电话，说“吴彦”因为涉嫌诈骗已经被公安抓了，其就通过该车的ＧＰＳ定位追回汽车。其辨认出被告人刘贤中系向其车行租赁车辆的男子。4、被害人蔡某乙陈述，证实2014年1月22日，被告人刘贤中以其身份证、驾驶证向晋江市伟成汽车出租公司租赁1辆闽ＣＧＮ210雪佛兰小车，并交纳了4500元的押金，约定还车的时候付租金，每天200元，包月5000元左右。5、证人傅某证言及辨认笔录，证实2013年9月17日一个自称是“吴彦”的男子来其公司以租代购租赁了一辆闽ＡＸＡ602比亚迪二手车，并提供一张“吴彦”的身份证，当时该车首付17300元，合同期限为三年，除第一期租金17300元，剩余35期的租金以每期3300元支付，35期即35个月，合同约定每月17日付租金。“吴彦”2014年1月之前的租金都有按时支付，到了2014年1月17日开始公司每天都向“吴彦”催讨租金，但他都推脱，到了2014年1月23日公司工作人员再打“吴彦”电话，得知他已经被公安抓了。其辨认出被告人刘贤中系利用虚假身份骗取其公司车辆的男子。6、证人张某某证言及辨认笔录，证实2013年8月份，“吴彦”称要向其抵押1辆丰田花冠小汽车借款，并提供“吴彦”的身份证和行驶证等，其同意，并签订协议抵押借款60000元，利息1天300元，每天返还本金2000元，其先扣了3天的本金、利息，只给“吴彦”53100元。“吴彦”到现在还没有返还本金，连利息也支付1个月，其有催，但“吴彦”总是推脱。到了2014年1月份，其停在大堡村丰田小汽车被派出所扣押，后来得知该车是“吴彦”向锦尚镇的鸿兴车行租的。2013年9月份，“吴彦”又要向其抵押1辆比亚迪Ｓ6小汽车，并提供“吴彦”的行驶证，其同意抵押，并签订协议抵押借款70000元，利息1个月6000元，先扣掉1个月利息，只给“吴彦”64000元。“吴彦”没有返还本金，连利息也只支付1个月，其有催，但“吴彦”总是推脱。其辨认出被告人刘贤中系将租赁的车辆抵押向其借款的男子。7、证人蔡某甲证言及辨认笔录，证实2013年11月份，“吴彦”通过朋友介绍向其借款8万元，约定利息每月2分，吴彦写了张欠条，之后其多次向“吴彦”催讨借款，但“吴彦”均说其资金紧张无法还钱，但其有车牌为闽ＣＨＥ919小汽车可以抵押，并提供了机动车行驶证和登记证书，行驶证上的名字是“吴彦”，其就同意抵押，“吴彦”到现在还没有返还本金，连利息也只付了两、三个月，其有催，但他总是拖，也没有正当的理由。到了2014年1月份的时候，其将这辆车借给朋友施某某，但施某某打电话说他将车停在石狮市建德花园二期地下停车场不见了，其就和施某某一起来报案，后来得知这辆车是“吴彦”向车行租的，车行将车开走的。其辨认出被告人刘贤中系将租赁的车辆抵押向其借款的男子。8、证人施某某证言，证实2014年1月27日其向公安机关报案称其停放在石狮市建德花园二期5号楼地下停车场的闽ＣＨＥ919丰田花冠小轿车被盗。9、证人邓某某、李某某证言及辨认笔录，证实2013年11月16日，被告人刘贤中经李某某介绍，以一辆闽ＣＦＱ909丰田威驰轿车作为抵押，并提供了机动车登记证书、行驶证，登记人为被告人刘贤中，向邓某某借款40000元，约定十天还钱，无利息，至今未返还本金，也无正当理由。2014年1月23日，邓某某将该车借给李某某，后来被车行追回，才知道该车是被告人刘贤中向车行租来的。证人邓某某、李某某均辨认出被告人刘贤中系将租赁的车辆抵押向邓某某借款的男子。10、证人罗某甲证言及辨认笔录，证实2013年12月19日，被告人刘贤中向其借款60000元，并以1部闽Ｃ559Ｎ3奥德赛小车作为抵押及提供了该车的行驶证、机动车登记证实和身份证，其看到机动车行驶证和登记证书的车主为被告人刘贤中，后被告人刘贤中写了1张借条及1张车辆抵押借款合同，其扣除1个月的利息3000元，拿了57000元给被告人刘贤中。2014年1月4日，两个自称鸿兴汽车租赁行的男子来到其经营的棋牌室称要找一个叫“吴彦”的人，并说奥德赛小车是一个叫“吴彦”的人向他们车行租赁的，其核对了他们带来的车辆登记证书及汽车租赁合同，才知道被骗。其辨认出被告人刘贤中系将租赁的车辆向其抵押借款的男子。11、证人白某某、彭某某证言及辨认笔录，证实2014年1月22日，被告人刘贤中向彭某某借款20000元，后经彭某某介绍，向白某某借款34000元，并用1辆闽ＣＧＮ210雪佛兰小车作为抵押，称小车是他的。被告人刘贤中写了一张借条给白某某，白某某将34000元拿给被告人刘贤中。抵押的时候被告人刘贤中称行驶证放在家里，要第二天拿过来，但后来他都没有拿来。被告人刘贤中说好1月25日要载彭某某回家，但从1月24日开始打电话就不接了，直到被告人刘贤中的老婆打电话过来说被告人刘贤中被抓了，才知道可能被骗，就报案了。证人白某某、彭某某均辨认出被告人刘贤中系将租赁的车辆抵押向白某某借款的男子。12、证人罗某乙证言，证实其与被告人刘贤中有事实婚姻关系，被告人刘贤中没有车没有房，还找人伪造结婚证要去贷款。被告人刘贤中在石狮承包工地工程，有十二、三个工人。13、扣押、发还物品清单，证实从被告人刘贤中扣押到一张伪造的“吴彦”的身份证和驾驶证，从证人邓某某处扣押到一本伪造的机动车行驶证和登记证书，从证人张某某处扣押到赃车比亚迪小汽车发还被害单位国信汽车公司，从证人白某某处扣押到赃车雪佛兰汽车发还被害人蔡某乙，从被害人邱某甲处扣押到赃车丰田花冠小汽车并已发还，从被害人陈某某出扣押到伪造的“吴彦”的机动车行驶证及赃车丰田小汽车，小汽车已发还。14、汽车租赁合同、融资租赁合同、国信租车租金明细、二手车辆融资租赁承诺书、剩余本金还款明细表、汽车交接单、伪造的“吴彦”的身份证及驾驶证，证实被告人刘贤中持伪造的“吴彦”的身份证和驾驶证向鸿兴汽车租赁行、国信汽车公司、佳乐汽车租赁行、君欣汽车租赁行、鸿兴汽车租赁行租赁汽车，持自己的身份证和驾驶证向伟成汽车租赁行租赁汽车的事实。15、车辆抵押借款合同、借条、伪造的机动车行驶证、登记证，证实被告人刘贤中将租赁车辆抵押向张某某、蔡某甲、邓某某、罗某甲、白某某借款，并提供伪造的机动车行驶证、登记证或假冒车主。16、机动车登记证、保险单，证实闽Ｃ559Ｎ3奥德赛小汽车所有人为董文丰，闽ＣＦＱ909丰田威驰小汽车所有人为罗永菊，闽Ｃ372Ｌ7丰田花冠小汽车的所有人为卢珍团，闽ＡＸＡ602比亚迪小汽车的所有人为福建喜相逢汽车服务有限公司。17、价格鉴定结论意见书，证实闽Ｃ372Ｌ7丰田花冠小汽车价值人民币67500元、闽ＣＨＥ919丰田小汽车价值人民币98891元、闽ＣＦＱ909丰田威驰小汽车价值人民币61000元、闽Ｃ559Ｎ3本田奥德赛小汽车价值人民币97500元、闽ＣＧＮ210雪佛兰小汽车价值人民币30500元。18、常住人口基本信息，证实被告人刘贤中假冒“吴彦”的相关身份信息。19、在押人员评审鉴定表、考核评分表，证实被告人刘贤中在押期间表现良好，石狮市看守所建议对被告人刘贤中从轻处罚。20、常住人口登记表、刑事判决书、刑事裁定书、协查回复、假释证明书，证实被告人刘贤中的基本身份情况及被告人刘贤中曾因犯合同诈骗罪于2011年11月7日被福建省惠安县人民法院判处有期徒刑三年，2013年5月30日经福建省漳州市中级人民法院裁定予以假释，假释考验期限为没有执行完毕的刑期，即自2013年6月15日起至2014年9月29日止。21、被告人刘贤中的供述。被告人刘贤中在侦查阶段对其多次采用将骗租的车辆作为抵押向他人借款的事实供述在案。上述证据，本院予以确认。关于本案被告人刘贤中合同诈骗犯罪数额的认定，经查，被害人蔡某乙陈述证实被告人刘贤中向伟成汽车出租公司租赁汽车时支付押金人民币4500元，而押金是被告人刘贤中为保证其归还汽车所提供的担保，案发后该租赁的汽车已被追回，被害人的损失已经挽回，因此押金人民币4500元应该在被告人刘贤中的诈骗数额中扣除，即被告人刘贤中的诈骗数额应确定为人民币350891元本院认为，被告人刘贤中以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，总价值为人民币350891元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘贤中在前罪假释考验期限内犯新罪，应当对前罪撤销假释，对新犯的合同诈骗罪作出判决，并与前罪没有执行的刑罚予以数罪并罚。被告人刘贤中归案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚，鉴于本案被骗车辆均已追回，对被告人刘贤中酌情予以从轻处罚。被告人刘贤中羁押期间表现良好，酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条和第六十七条第三款的规定，判决如下一、撤销福建省漳州市中级人民法院（2013）漳刑执字第905号对被告人刘贤中予以假释的刑事裁定。二、被告人刘贤中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元，合并前罪未执行的刑罚一年三个月十五天，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年1月23日起至2021年7月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何荣添代理审判员陈莉莉人民陪审员康珍珍二〇一四年十二月十日书记员蒋正伟

国某寻衅滋事罪一审刑事判决书呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初439号：呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）387号起诉书指控被告人国某犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉。被告人国某及其辩护人景晓燕均到庭参加诉讼。本案现已审理终结呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，2017年6月至10月，孙某（另案处理）雇用被告人国某在呼和浩特市××区附近，强行对绕收费站的过往大货车司机通过现金支付方式多次收取“过路费”。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人国某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第293条第1款第（三）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第25条第1款之规定。被告人国某对起诉书指控的事实作了供认。被告人国某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人国某在本案中所起的作用是轻微；2、被告人国某自愿认罪，供述一致；3、被告人国某主观恶性不大，社会危害不大，希望在量刑时对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年6月至10月，孙某（另案处理）雇用被告人国某在呼和浩特市××区附近，强行对绕收费站的过往大货车司机通过现金支付方式多次收取“过路费”。上述事实有下列证据证实：1、报案材料及被害人刘某陈述。证实孙某等人向大车司机收取过路费的情况；2、报案材料及被害人李某1陈述。证实孙某等人向大车司机收取过路费的情况；3、报案材料及被害人张某陈述。证实二肉蛋（孙某）等人向大车司机收取过路费的情况；4、被害人庞某陈述。证实有人向大车司机收取过路费的情况；5、被害人李某2陈述。证实二肉蛋（孙某）等人向大车司机收取过路费的情况；6、被害人陈某1陈述。证实绕行榆林收费站的路上有人向大车司机收取过路费的情况；7、被害人龚某陈述。证实二肉蛋（孙某）等人向大车司机收取过路费的情况；8、被害人陈某2陈述。证实二肉蛋（孙某）、赤峰男子向大车司机收取过路费的情况。9、证人李某3证言。证实孙某在水泉沟施设限高架跟大车司机收费,村委会无法制止其行为；10、证人孙某证言。证实孙某、国某、温吉利的关系；11、证人温某证言。证实被告人国某在水泉沟跟大车司机收费；12、同案犯孙某供述。证实孙某雇用王某在什犋窑村水泉沟收取大车司机过路费以及郭庆财（国某）收费的事实；13、同案犯王某2供述。证实孙某雇用王某2在自己私设的收费站强行收取大车司机过路费的时间、地点和收取费用情况；14、被告人国某的供述。证实孙某、国某在私设的收费站强行收取大车司机过路费的情况。15、辨认笔录。证实张某指认8号即王某2就是向其收取过路费的人,张某指认4号即孙某就是向其收取过路费的“二肉蛋”；陈某2指认4号即孙某就是向其收取过路费的“二肉蛋”；孙某指认8号即王某2就是收取过路费的王某；张某指认8号即国某就是向其收取过路费的东北口音男子；陈某2指认8号即国某就是向其收取过路费的赤峰男子，陈某2未辨认出温某、孙某、陈金恒、孙志亮；16、微信转账记录。证实孙某用微信二维码、微信红包收取过路费，王某2用自己的微信二维码收取过路费；17、人员信息。证实王某2、国某已达负刑事责任年龄；18、涉案图片。证实被告人孙某在什犋窑村水泉沟设置限高架、养狗、及收费房屋等现场情况；19、扣押清单。证实从王某2处扣押微信二维码牌子支架。以上证据经当庭举证、质证，被告人国某及其辩护人均无异议。本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信本院认为，被告人国某伙同他人在道路上私设卡点，多次强行收取“过路费”，造成恶劣的社会影响，其行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人国某受雇于被告人孙某，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。辩护人提出的合理辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下被告人国某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2022年6月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王建鹏人民陪审员高飞人民陪审员许俊芳二〇一九年十月十日书记员张莉媛

邓文某、黄陈某贩卖毒品一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2014）佛南法刑初字第3015号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）3073号起诉书指控被告人邓文某、黄陈某犯贩卖毒品罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派代理检察员杨相锋出庭支持公诉，两被告人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年5月14日20时许，被告人邓文某通过电话，以100元的价格向吸毒人员赵梦某贩卖毒品氯胺酮约0.5克，并让被告人黄陈某送货。黄陈某遂到佛山市南海区狮山镇罗村广佛路七天连锁酒店门前路段，将上述毒品交给赵梦某，收取毒资100元。当晚23时30分许，民警在罗村联星景汇商务宾馆将邓文某、黄陈某抓获，当场在邓文某身上搜出白色粉粒一包、白色粉末一包，后在邓文某的住处又搜出白色粉末一包。经鉴定，起获的白色粉粒一包净重46.51克，检出甲基苯丙胺成分；白色粉末两包共重4.29克，均检出氯胺酮成分。就上述事实，公诉机关向法庭出示了下列证据：1、证人赵梦某的证言及辨认笔录，内容为：2014年5月14日20时10分许，我想吸食“Ｋ粉”，之前听老乡说有人在佛山大道与机场路交界处七天连锁酒店门前贩卖“Ｋ粉”，我就问老乡要了电话，后打电话过去要购买100元的“Ｋ粉”，对方同意并约我到七天连锁酒店门口交易。我从桂城坐车到约定地点，一名男子驾驶一辆紫色无牌女装摩托车过来，我将100元给对方，对方给我一小包大约半克的“Ｋ粉”，然后我就离开了。我是第一次向这名男子购买毒品，用我电话号码13686989381跟对方13790093067联系。经辨认，证人赵梦某指认出被告人黄陈某就是向其贩卖100元“Ｋ粉”的男子。2、证人邓伟某的证言，内容为：邓文某是我堂弟，就住在南海区大沥镇钟边村525号出租屋504房，在我家楼上，我住304房。和他平时的交流中我得知他贩卖过“Ｋ粉”，我有时去他家里玩，看到他家里有大包的毒品“Ｋ粉”和分装工具，我贩卖“Ｋ粉”，所以认为他也贩卖“Ｋ粉”。民警抓获我后，我带着民警去了邓文某住的上述出租屋，民警在他家搜到白色晶体“Ｋ粉”一小包、盛放“Ｋ粉”的碟子一个，碟子上有一些残留的“Ｋ粉”粉末。3、公安机关出具的抓获被告人经过的证明、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，内容为：2014年5月14日23时许，民警在南海区狮山镇罗村联星景汇商务宾馆大堂抓获涉嫌贩毒的两被告人邓文某、黄陈某，从邓文某的身上起获白色晶体1大包、白色粉末1小包；后在证人邓伟某的见证下对大沥镇钟边村525号出租屋504房进行搜查，搜出白色晶体1小包、有白色粉末残留的碟子1个。4、现场勘验检查笔录及照片，内容为：现场位于南海区狮山镇罗村广佛路七天连锁酒店门前路段。5、通话清单，内容为：赵梦某的手机号码13686989381于2014年5月14日20时16分主叫邓文某的号码13790093067，于20时25分被13790093067呼叫。6、毒品检验鉴定报告，内容为：起获的白色晶体粉粒1包净重46.51克，检出甲基苯丙胺成分；白色晶体粉末1包净重2.51克、白色晶体粉末1包净重1.78克，均检出氯胺酮成分。7、现场检测报告书，内容为：邓文某的尿液检测氯胺酮呈阳性，黄陈某的尿液检测氯胺酮、冰毒呈阳性。8、两被告人的户籍资料、情况说明。9、被告人黄陈某的供述及辨认笔录，内容为：2014年5月14日20时许，我和邓文某在他租住的出租屋里，邓文某接了个电话后对我说：“把这个送去机场路口，到了就打这个电话，他会给你钱。”邓文某给我一包外面用纸巾包好的“Ｋ粉”，又把他的手机给我拿着，手机上面有买家的电话。于是我开着邓文某的摩托车到金都酒店门前，然后根据手机中的已接来电打过去，对方接电话后，我就说到了，在金都门口喷水池那里。后一名男子从马路对面走了过来，我把“Ｋ粉”给他，他给了我100元，我们就各自离开了。我只这一次帮邓文某送过“Ｋ粉”，“Ｋ粉”已经用纸巾包装好的，我没有拆开看，不知道具体有多少，价值就是100元，邓文某平时贩卖“Ｋ粉”都是这样包装的。我刚来佛山，没有地方住，邓文某现在免费给我提供住宿，被抓前我在他位于大沥镇钟边的出租屋住了两天。我有时会吸食“Ｋ粉”，也是邓文某免费提供给我的。经辨认，被告人黄陈某辨认出贩毒地点，并指认出赵梦某就是向其购买100元“Ｋ粉”的男子。10、被告人邓文某的供述，内容为：2014年5月14日23时30分许，我和黄陈某两人一起骑摩托车去到联星景汇商务宾馆，当我们在宾馆门前将摩托车停好，走进一楼大堂时，民警怀疑我们有贩卖毒品的嫌疑，于是将我俩抓获了，并当场从我裤袋搜出一大包白色晶体状的物品和一小包白色粉末状的物品。我知道这些是毒品，是当晚10点多在大沥镇城南一条我不知名的村子，一名叫“大傻”的男子偷偷塞到我裤袋里的，让我交给一名叫“瘦鬼”的男子。我有两个手机号码，一个是13425734529，另一个是13790093067。我和黄陈某去景汇商务宾馆只是去玩玩，我不知道黄陈某有没有贩毒。大沥镇钟边村525号出租屋504房不是我的，搜查的时候我不在场，在那里搜出的东西也与我无关。公诉机关认为，被告人邓文某贩卖毒品甲基苯丙胺十克以上不满五十克，被告人黄陈某贩卖毒品氯胺酮，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三、四款之规定，均应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任；被告人黄陈某如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定从轻处罚。被告人邓文某辩称其没有叫黄陈某帮忙送毒品给买家，也不清楚黄陈某有无贩卖毒品的行为，在其身上起获的毒品是朋友的，并非用于贩卖；南海区大沥镇钟边村525号出租屋504房不是其租住的，在上述房间内搜获的毒品也不是其所有。被告人黄陈某对公诉机关指控其贩卖毒品的事实和罪名均无异议，并在庭审中供述其于2014年5月12日开始与邓文某二人一同住在大沥镇钟边村525号出租屋504房，该房间是邓文某租住的，被抓获前其在出租屋住了2天，此期间没有见过其他人居住在该出租屋内。经审理查明，公诉机关指控两被告人贩卖毒品的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人邓文某提出的其没有贩卖毒品以及在大沥镇钟边村525号出租屋504房起获的毒品不是其所有的辩解，经查，1、邓文某于2014年5月14日20时许与吸毒人员赵梦某电话联系贩卖毒品后，指示黄陈某去到约定地点进行交易的事实，有证人赵梦某的证言、被告人黄陈某的供述以及手机通话清单予以证实，并可与证人邓伟某的证言、扣押物品清单、现场检测报告书相互印证；2、邓文某租住于钟边村525号出租屋504房的事实，有被告人黄陈某的供述、证人邓伟某的证言直接予以证实，足以认定。故邓文某的辩解理据不足，本院不予采纳本院认为，被告人邓文某贩卖毒品甲基苯丙胺46.51克、氯胺酮4.29克，被告人黄陈某贩卖毒品氯胺酮，其行为均已构成贩卖毒品罪。公诉机关所控罪名成立。被告人黄陈某归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三、四款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邓文某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2024年5月13日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、被告人黄陈某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2015年1月13日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。三、起获的毒品甲基苯丙胺46.51克、氯胺酮4.29克、吸毒工具碟子1个，均予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李江婧人民陪审员郑悦东人民陪审员李渭雄二〇一四年十二月五日书记员钟绮文

郭玉梅一审刑事判决书湖北省武汉市武昌区人民法院刑事判决书（2017）鄂0106刑初1303号：公诉机关以昌检公诉刑诉［2017］1331号起诉书指控被告人郭玉梅犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控，被告人郭玉梅于2017年4月28日18时许，在武汉市武昌区复兴路小学对面的巷子里，将透明塑料袋装红色片剂5颗以人民币200元的价格卖给王某后，被公安人员抓获，并搜缴上述交易的物品。经称量及鉴定，所查获的物品为甲基苯丙胺，净重0.45克。郭玉梅在取保候审期间，于同年8月2日19时许，在武汉市武昌区张之洞路建设银行门口被公安人员查获。公安人员当场从郭玉梅随身携带的小包内搜获透明塑料袋装白色晶体颗粒11小袋、透明塑料袋装黄色晶体颗粒14小袋、透明塑料袋装红色片剂4小袋、透明塑料袋装红色片剂和绿色片剂混装物1小袋、透明塑料袋装白色晶体颗粒和红色片剂混装物2小袋、塑料瓶装（白色瓶盖）黄色晶体颗粒1小瓶。经称量及鉴定，所查获的物品均为甲基苯丙胺，共计净重14.05克。公诉机关认为郭玉梅有自愿认罪、累犯、毒品再犯等量刑情节，建议对被告人郭玉梅数罪并罚，在有期徒刑一年四个月至二年之间量刑，并处罚金人民币8000元。被告人郭玉梅对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人郭玉梅犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百四十八条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十九条规定，判决如下被告人郭玉梅犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。曾羁押的3日予以扣除。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员韩野二〇一七年十二月十一日法官助理杜晓婉书记员姚威

湖南省株洲市渌口区人民法院刑事判决书（2019）湘0221刑初148号公诉机关湖南省株洲市渌口区人民检察院（原株洲县人民检察院）。被告人姚新章，男，1969年4月14日出生，汉族，高中文化，群众，湖南省株洲市渌口区人，务农，住渌口区，无前科。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年2月9日被株洲县公安局刑事拘留，经株洲县人民检察院批准，于2018年3月16日被株洲县公安局执行逮捕，经株洲市人民检察院批准，于2018年5月17日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人顾惠明，上海盈仑律师事务所律师。被告人王冬枚，女，1963年5月16日出生，汉族，小学文化，群众，湖南省株洲市渌口区人，务农，住渌口区，无前科。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年3月4日被株洲县公安局刑事拘留，经株洲县人民检察院批准，于2018年3月16日被株洲县公安局执行逮捕，本院于2019年9月3日对其取保候审。指定辩护人张珏，湖南唯楚（株洲）律师事务所律师。被告人张凤姣，女，1963年7月2日出生，汉族，初中文化，群众，湖南省株洲市渌口区人，务农，住渌口区，无前科。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年3月4日被株洲县公安局刑事拘留，经株洲县人民检察院批准，于2018年3月16日被株洲县公安局执行逮捕，本院于2019年7月3日对其取保候审。指定辩护人黎心竹，湖南唯楚（株洲）律师事务所律师。湖南省株洲市渌口区人民检察院以株县检公诉刑诉[2018]194号、株县检公诉刑追诉[2019]2号起诉书指控被告人姚新章、王冬枚、张凤姣犯寻衅滋事罪、诈骗罪一案，本院受理该案后，依法适用普通程序，于2019年6月18日以（2018）湘0221刑初194号刑事判决书，依法判决被告人姚新章犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人王冬枚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；被告人张凤姣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；被告人姚新章的犯罪所得7.14万元、4.9万元，被告人王冬枚的犯罪所得1.54万元，被告人张凤姣的犯罪所得5000元，依法予以追缴，上缴国库。被告人姚新章、王冬枚不服，向株洲市中级人民法院提起上诉，株洲市中级人民法院以（2019）湘02刑终252号刑事裁定书，将本案发回重审，本院依法另行组成合议庭，于2020年6月28日、8月19日二次公开开庭审理了本案。公诉机关湖南省株洲县人民检察院指派检察员陈小玲出庭支持公诉，被告人姚新章及其辩护人顾惠明、被告人王冬枚及其辩护人张珏、被告人张凤姣及其辩护人黎心竹均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。株洲县人民检察院起诉指控：2013年3月至2014年3月，被告人姚新章与被告人王冬枚、张凤姣经常纠集在一起，以威胁或其他手段，在征地过程中多次实施违法犯罪活动，扰乱经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪，具体事实如下:2006年1月24日，株洲县双月村普通商品房开发及配套项目用地经省政府（2006）政国土字95号审批单批回，项目名称为株洲县2005年第一批次。其中该项目涉及株洲县双月村鱼木岭组的用地（即黄金东路储备土地），自2006年后多次启动土地征收程序，但因该组自1991年后未调整水田，致使该组有100余人未分田，造成多种原因一直未能征收到位。为推进黄金东路储备土地征地拆迁工作，2011年9月15日，经县长办公会议，株洲县渌湘城市建设投资有限公司与株洲县渌口镇人民政府就株洲县黄金东路储备用地达成征地拆迁委托协议，由渌口镇政府负责该地的征地拆迁工作，按13万元/亩的价格总包干。2011年10月7日，株洲县渌口镇人民政府与渌口镇双月村木鱼岭组（组代表有张某、姚楚象、包菊英、姚某3、姚新军）就黄金东路储备用地的征收达成征地协议，补偿标准按湖南省人民政府颁布的［2009］43号文件执行，即按照4.03万元／亩的价格征收。协议签订后渌口镇政府将征收款162万余元打至双月村账户上，但由于大部分组民对该价格不满，组民拒绝接受政府的征收款，该协议在后来征收过程中并未实施。2011年11月8日，政府对该土地公开挂牌出让土地使用权，后由株洲凯裕房地产开发有限公司以2770万元竞得土地使用权。在得知政府以2770万元将木鱼岭项目土地拍卖后，木鱼岭组民不满原组长张某与政府签订的征收协议，在原组长任期未满的情况下，由组民刘某等人提议，重新选举新的组长，和政府进行新的征地谈判。遂于2012年12年27日，选举新一任的组委会成员，即：姚新章任组长，包菊英任妇女组长，刘某任组代表。为达到与政府谈判获得更好价格的目的，同月30日，在姚新章主持下又召集组民会议，选出王冬枚、张凤姣等8名大户代表，进行与政府协商征地谈判事宜。2013年1月9日，在得知政府即将对木鱼岭项目土地进行清表行动后，姚新章组织召开组民大会，在会上动员并安排组民阻止政府的清表行动，并要求每位组民“统一来办公”，阻止政府清表，承诺事后给参与的组民作出相应的补偿。2013年1月15日，渌口镇政府以2011年签订的征收协议等资料，向株洲县公证处提请征地款提存。同日，县政府组织相关部门对木鱼岭项目用地进行清表处理。姚新章利用其担任木鱼岭组长的身份，组织王冬枚、张凤姣等人，并煽动部分组民，以政府尚未与组上协商好征地补偿事宜为由，强行阻止施工，与施工人员发生了争执。村民强行扣押正在进行清表作业的两台挖机，并将挖机的输油管及电瓶拆卸。在姚新章等人的阻拦下，政府强制清表失败。为了在之后的征收中获取更大利益，姚新章又组织召开组民会议，与会人员积极出谋划策。在会上王冬枚、张凤姣等人均提出将政府进行清表的两台挖机扣押，以获取政府补偿以及在之后的谈判中获取主动。同时姚新章等人为了扩大影响，进一步给政府施压，又组织人员联系了株洲市法制频道记者对“1.15”政府清表进行曝光，并支付了2000元的手续费；安排张凤姣等人写“1.15血案”的状纸，以备之后上访给政府施压；同时安排人在网络发布相关文章、图片等一系列的对抗措施。2013年年后，政府工作人员多次找组民协商被扣挖机的事，并提出愿意补偿组民相应的损失，都被姚新章等人以征地款尚未协商好为由拒绝，继续扣押挖机。同时姚新章召集了刘某、雷孟勇、包菊英等人在株洲县银河茶楼一起商定，要趁政府此次违规清表，又被扣押了挖机等“有利条件”，借此向政府多要钱。之后政府工作人员李某、张是清、文建立等人和组民代表姚新章、刘某、包菊英多次进行土地价格的谈判，但是姚新章等人见政府给出的价格远远低于自己预想，遂谈判进展不大。王冬枚、张凤姣等人为了在谈判中给政府施加压力，也为迫使政府做更大让步，2013年5-6月份，三人拿着早已写好的“1.15血案”的状纸，到湖南省信访局进行上访活动，活动经费均由姚新章同意后由组里报销。同时王冬枚、张凤姣等人还不断到县政府、渌口镇政府等政府部门，借政府违规清表的问题，不断纠缠时任镇党委书记的陈某等相关政府干部。此后在征收谈判中，姚新章、刘某、包菊英等人，提出了六点理由：1、组上许多人没有分田，人多田少的问题；2、多年没有种地，需要补助；3、组民的养老保险需要解决；4、征田后，人员需要安置；5、政府违规清表，守挖机需要补偿；6、地段好，征收价格要提高，迫使政府在征收价格的协商中不断让步。征收价格在国家补偿标准5.6万／亩的基础上，不断被突破底线，从7.2万／亩到8万／亩、9万／亩、10万／亩、11.5万／亩。后城投公司副总经理文建立作为城投公司谈判代表，觉得这样的谈判无法满足姚新章等人的无理要求，主动退出了谈判。而李某、张是清作为渌口镇政府的谈判代表，迫于解决被扣押的挖机、解决王冬枚、张凤姣等人不断到政府上访等一系列的压力，继续与姚新章等人谈判。2013年6月24日，木鱼岭组谈判代表姚新章、刘某、雷孟勇和渌口镇政府的陈某、李某、张是清等人，在渌口镇“喜喜餐馆”以15万元／亩包干的征收价格达成协议，超出了标准征收价格的3倍。在谈判会上，陈某要求各个在场人员对本次谈判价格予以保密，对外宣称征收价格为5.6万／亩，其余的费用为青苗等各项补贴费用。后姚新章、刘某、包菊英、雷孟勇四人协商对15万／亩处理意见并报请时任渌口镇党委书记同意，决定将田地的征收价定为14万元／亩，扣押挖机政府补偿20万元，其他费用另行计算。2013年7月3日，政府将扣押挖机补偿款20万元打入包菊英账户，而后被村民平分。各项谈判协商好之后，2013年7月15日，姚新章等组民才同意将挖机开走。因挖机被扣时间长达半年之久，渌口镇政府先后赔偿挖机老板近半年无法施工的损失费用20万元。在张汉民担任木鱼岭组组长时，该组公共部分面积为2.7亩，主要为烂泥田和水圳。确定征收价格后，渌口镇政府二次组织国土局工作人员对木鱼岭组的田土进行测量，因部分村民将公共部分面积指到自己的田土中，造成组上公共部分面积只有水圳0.6亩。因此，部分没有田土的村民有意见，要求组委会成员解决此问题，时任组长的姚新章找陈某请求解决该问题，陈某要求姚新章多占面积的村民将公共面积退出，村民置之不理。为此，姚新章多次找陈某要求解决多补偿，最后，陈某答应按2.1亩（2.7亩-0.6亩）补偿木鱼岭组公共部分面积29.4万元。获得该款后，姚新章将该款分给每个村民。2013年6、7月份，渌口镇政府工作人员马某、王帅英、黄勇、村上晏际民、胡志雄，木鱼岭组姚新章、包菊英、张某等人与县国土局测绘队队员一起对木鱼岭组田地进行测量，在测量过程中，大部分组民为得到更大利益，违规划出征收田的边界，致使测量结果普遍偏高，征收红线图确定的面积为37.0814亩，后测量总面积高达41.07亩。其中组长姚新章的田面积为1.4亩、组代表刘意春的田为2.36亩、组委会成员刘某1.41亩、组代表王冬枚1.48亩，组代表罗艳桃2.38亩。因测量数据失实，部分组民到政府告状，称组委会几个人和组民代表测量的面积过大，要求对他们的田地进行重新测量。2013年11月份，渌口镇、县国土局测绘队、村委会工作人员再次对有争议的组委会的和组代表几户进行测量，最后测量结果为姚新章0.89亩、王冬枚为1.37亩、刘某为1.31亩、罗艳桃为2.03亩、刘意春为1.58亩，对于这个测量结果组民认可，姚新章等人也签字同意（测量结果五户共减少面积1.85亩）。在2013年12月底，渌口镇依据每个组民田地的测量结果按每亩14万元包干的价格将补偿征地款发放给组民。但后来在实际操作过程中，青苗补偿费等各项费用，政府又重新进行了补偿。同时姚新章、王冬枚、刘某、罗艳桃、刘意春等人以最后一次测量中，五户人家少算征地面积为由，多次找政府要钱，并采取滋扰、纠缠、哄闹等方式要求渌口镇政府相关工作人员补偿少量的征收面积，否则不同意征收。时任渌口镇党委书记陈某为了让项目尽快开工建设，又迫于无奈答应五人的无理要求。在2014年2月20日，安排工作人员王帅英将姚新章、王冬枚、刘某、罗艳桃、刘意春五人两次测量面积的差额1.85亩土地征收款合计25.9万元现金发放给姚新章、王冬枚等五人。其中姚新章分得7.14万元；王冬枚分得1.54万元；刘某分得1.4万元；刘意春分得10.92万元；罗艳桃分得4.9万元。张凤姣多次陪同姚新章等人一起到政府要二次量田差异的补偿款时，其也提出要补偿0.05亩田土款，但其家田土两次测量面积相同，其提出补偿田土的面积差遭陈某拒绝。而张凤姣继续以该名义多次缠访，向陈某索要补偿，最终陈某同意补偿张凤姣5000元的误工费。在诉讼过程中，公诉机关于2019年5月16日追加起诉了一起犯罪事实：2013年，在株洲县××镇××村××组征收过程中，被告人姚新章和陈玉珍（现已离婚，另案处理）多次找渌口镇党委书记陈某，隐瞒县五中围墙下的菜地（原属鹅公塘组山的面积）已于2006年被株洲县第五中学征收的真相，谎称该块属于他家（菜地面积大约0.5-0.6亩），要求政府对该菜地进行测量并补偿。陈某在不明真相的情况下同意按照0.35亩的估算面积对其进行补偿，并将该块地的补偿款4.9万元发放给姚新章。公诉机关认定上述事实的证据有：1、渌口镇重点工程拆迁指挥部记账凭证、包菊英在珠江银行的交易流水、领条、会议记录、红线图等书证；2、证人马某、李某、张是清、刘某、包菊英、陈某等人的证言；3、被告人姚新章、王冬枚、张凤姣的供述与辩解。公诉机关认为，被告人姚新章、王冬枚、张凤姣无视正常的社会管理秩序，在政府土地征收过程中，采取缠扰、聚众哄闹等手段，强行索要财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人姚新章起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；被告人王冬枚、张凤姣起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人姚新章以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。对上述指控，被告人姚新章辩解称：起诉书上面对我的各项指控都是歪曲事实，事实上我们这个事情都是因为政府的违法行政行为引起的，我认为我不构成犯罪。对于4.9万元，我不是诈骗罪，补偿给我的4.9万元是我父亲在我田埂旁开荒的，根据乡规民约，谁开垦谁获益。被告人王冬枚辩解称：1、政府组织清表的时候我当时都不在家，是别人打电话给我的；2、土地属于集体所有，我也有工作的权利，还有这个15400块钱是我的征收钱，面积是政府丈量并确认的，这个误差与我无关；3、20万挖机钱是强行清表损害了我们组里面的水利设施，我不认为我是犯罪；4、我领取20720元，是青苗补偿款。被告人张凤姣辩解称：对起诉书指控的事实无异议，但是我认为我不构成犯罪。姚新章的辩护人提出如下辩护意见：1、本案是政府违法征地、违法清表引起的村民维权案件，不违规侵权就不存在维权；指控姚新章寻衅滋事缺乏主观故意和基础事实，本案被告人没有构成犯罪，起诉书认定为恶势力性质的寻衅滋事犯罪没有道理；3、被告人姚新章不存在强拿硬要的故意，依据政府公布的田面积要求补偿误差款项不是强拿硬要；3、村民通过正当途径对违法征地造成的损失与政府协商谈判，要求赔偿是合情合理的；4、姚新章不构成诈骗罪，1998年姚新章的父亲退休后，将该菜地开发得正规些，木鱼岭组和鹅公塘组的组民都没有提出过任何异议，2002年五中整体搬迁后，五中的征地没有规划到这块菜地，起诉书指控姚新章隐瞒真相纯属无中生有，公诉机关的证据也不能证实姚新章存在虚构事实，隐瞒真相骗取公私财物的情形。被告人王冬枚的辩护人提出如下辩护意见：1、王冬枚的行为不构成犯罪，他们的合理要求都是经政府核准后依法给予的，不属于强拿硬要；2、王冬枚领取20720元是菜地的补偿款，并不是土地差额补偿款。被告人张凤姣的辩护人提出如下辩护意见：1、张凤姣的行为不符合我国刑法规定的寻衅滋事罪的特征，张凤姣主观上没有故意；2、张凤姣获得的财物是通过征拆部门审批手续才获得的，若不符合法律规定，征拆部门可以拒绝支付。经审理查明：（一）寻衅滋事罪1、2006年1月24日，株洲县双月村普通商品房开发及配套项目用地经省政府（2006）政国土字95号审批单，项目名称为株洲县2000年第一批次。其中该项目涉及株洲县双月村鱼木岭组的用地(即黄金东路储备土地)。自2000年后多次启动土地征收程序但该组自1991年后未调整水田，致使该组有100余人未分田，造成多种原因一直未能征收到位。为推进黄金东路储备土地征地拆迁工作，2011年9月15日，经县长办公会议，株洲县渌湘城市建设投资有限公司与株洲县渌口镇人民政府就株洲县黄金东路储备用地达成征地拆迁委托协议，由渌口镇政府负责该地的征地拆迁工作，按13万元/亩的价格总包干。木鱼岭组实际有田地征拆户为38户。2011年10月7日，株洲县渌口镇人民政府与渌口镇双月村木鱼岭组（组代表有张某、姚楚象、包菊英、姚某3、姚新章）代表该组就黄金东路储备用地的征收达成征地协议，补偿标准按湖南省人民政府颁布的［2009］43号文件执行，即按照5.6万元／亩的价格征收。协议签订后，村组向渌口镇政府提供田土面积表，征收面积为39.2328亩，渌口镇政府将征收款2197037元打至双月村账户上，但由于大部分组民对该价格不满，组民拒绝接受政府的征收款，该协议在后来征收过程中并未实施。2011年11月8日，政府对该土地公开挂牌出让土地使用权，后由株洲凯裕房地产开发有限公司以2770万元竞得15675平方米土地使用权。在得知政府以2770万元将木鱼岭项目土地拍卖后，木鱼岭组民不满原组长张某与政府签订的征收协议，在原组长任期未满的情况下，由组民刘某等人提议，重新选举新的组长，和政府进行新的征地谈判。遂于2012年12年27日，选举新一任的组委会成员，即：姚新章任组长，包菊英任妇女组长，刘某任组代表。为达到与政府谈判获得更好价格的目的，同月30日，在姚新章主持下又召集组民会议，选出王冬枚、张凤姣等8名大户代表，进行与政府协商征地谈判事宜。2013年6月16日时任渌口镇书记的陈某代表渌口镇人民政府与姚新章等人代表木鱼岭组签订协议书，协议内容为：渌口镇人民政府征收木鱼岭组良田（约42亩）实际按国土局量地面积为准，每亩按5.6万／亩征收，如果在规定时间内（2013.6.23）签字同意率达到90%以上，政府奖励9.4万／亩，用于改善组基础设施建设和奖励，扶持有关人员并解决一切遗留问题。实际14万元／亩用来征收田地，另1万元／亩，约40万元中20万元作为村民守扣押挖机的工资，其余由渌口镇政府处理。2013年6、7月份，渌口镇政府工作人员马某、王帅英、黄勇、村上晏际民、胡志雄，木鱼岭组姚新章、包菊英、张某等人与县国土局测绘队队员一起对木鱼岭组田地进行测量，在测量过程中，大部分组民为得到更大利益，违规划出征收田的边界，致使测量结果普遍偏高，征收红线图面积为38.473亩（包括组上公共田土面积4.6亩），测量总面积高达41.07亩（包括组上公共田土面积2.2亩）。其中组长姚新章的田面积为1.4亩、组代表刘意春的田为2.36亩、组委会成员刘某1.41亩、组代表王冬枚1.48亩、组代表罗艳桃2.38亩。因测量数据失实，部分组民到政府告状，称组委会几个人和组民代表测量的面积过大，要求对田地进行重新测量。2013年11月份，渌口镇、县国土局测绘队、村委会工作人员再次对木鱼岭组26户征收户进行测量，最后测量结果为40.61亩（包括组上公共田土面积4.3亩），其中姚新章0.89亩、王冬枚为1.37亩、刘某为1.31亩、罗艳桃为2.03亩、刘意春为1.58亩，测量结果姚新章五户共减少面积1.85亩。这个测量结果得到包括姚新章等人在内的的征收户认可，26人均在以此为依据的征收款发放表上签字。从2013年12月底起，渌口镇依据最后一次每个组民田地的测量结果，以每亩14万元包干的价格将补偿征地款陆续发放给组民。期间，王冬枚以少了征地面积为由，多次找陈某要求政府补偿，陈某同意补偿20720元，补偿面积为0.148亩，王冬枚家征地面积实际增加至为1.518亩，2014年1月15日姚新章帮助王冬枚书写领条，王冬枚以其夫姚放钦名义领取该笔款项。同时王冬枚又伙同姚新章、刘某、罗艳桃、刘意春等五人，以最后一次测量中，王冬枚少算征地面积0.11亩，姚新章少算征地面积0.52亩，刘某少算征地面积0.01亩，罗艳桃少算征地面积0.35亩，刘意春少算征地面积0.78亩为由，多次不分白天黑夜找陈某，要求渌口镇政府按照第二次测量结果补偿面积差价。后陈某无奈，在2014年2月20日安排工作人员王帅英将姚新章、王冬枚、刘某、罗艳桃、刘意春五人两次测量面积的差额1.85亩土地征收款合计25.9万元现金由王冬枚签字领出，发放给姚新章、王冬枚等五人。其中姚新章分得7.14万元；王冬枚分得1.54万元；刘某分得1.4万元；刘意春分得10.92万元；罗艳桃分得4.9万元。该组其他村民自2014年1月28日张某起至2014年9月15日姚红江止，陆陆续续按第二次与第三次测量的最大数额甚至超过最大数额予以补偿。另胡桂香（姚新章的母亲）、何某等7户名下没有田地的村民，也另外获得补偿田地的征收款，其中胡桂香补偿0.24亩，补偿款33600元。最终田地征收面积达到48.7601亩。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：一、书证（1）双月村木鱼岭组田面积分配明细表和补偿款发放表，证明第二次测量田地面积为41.07亩（包括组上公共田土面积2.2亩）；第二次测量后制作表格，发放款574.98万元，已付314.98万元，其中姚新章1.4亩、王冬枚1.48亩、刘意春2.35亩、罗艳桃2.38亩、刘某1.41亩的事实；（2）双月村木鱼岭组征地款发放表，第三次测量后制作的表格，其中姚新章0.89亩、王冬枚1.37亩、刘意春1.58亩、罗艳桃2.03亩、刘某1.31亩的事实；（3）渌口镇重点工程拆迁指挥部记账凭证中领据1张，证明2014年2月20日王冬枚领取土地征收款25.9万元，马某、晏际民签字属实，刘继伟签字同意在木鱼岭项目中列支的事实；（4）王帅英提供的领据一张，证明姚放钦于2014年1月15日领土地征收款2.072万元，马某签属实，陈某签同意支出，刘继伟签字同意在木鱼岭项目中列支的事实；（5）刘意春提供的双月村木鱼岭组面积数及自己记录的少算0.9448亩的数据，证明第三次测量田地面积为40.61亩，刘意春面积为1.58亩（包括菜土0.69亩）的事实；（6）黄金路储备红线图，证明木鱼岭组的田土面积为38.473亩的事实；（7）协议书，证明2013年6月16日木鱼岭组与渌口镇镇政府签订协议的事实；（8）征收土地协议等，证明2011年10月7日木鱼岭组与渌口镇镇政府签订协议，以及提存2197037元的事实；（9）木鱼岭征地项目付款情况表，证明木鱼岭组村民最终田土面积领取征收款的事实；（10）株洲市集体土地房屋拆迁管理办法（株政发（2011）2号），证明株洲市全市范围内的征收青苗补偿标准为1800元/亩；（11）征地拆迁委托协议、学府公馆项目地块情况说明，证明黄金路储备地委托征收以及拍卖的事实。二、证人证言（1）包菊英的陈述，摘录如下：在谈好价格后，政府对我们要征收的土地丈量了两次面积，两次丈量我都在场，第一次测量是政府请来的测量人员用仪器测量的，组民带着测量人员到各自家的地里去，给测量人员指出自己家的地在哪里，地的界限在哪，这次量田组上大部分人家都来了人参加测量，也有一部分人没来。在第一次量完田后，有组民到政府告状，说自己第一次量田时没有来参加，自己的田明显少了，而有的人田多了。因此在第一次量完后过了好几天，我们组上开始了第二次量田，这次量田也是政府请的专门的测量人员用仪器测量的，由组民带着测量人员到自己田中，指出各自家的田的位置和界限，由政府工作人员王帅英记的数。在两次量田的时候，都有将自家田的界限往田坎、公路、水圳等公共部分的边边角角上移的现象，这样就导致很多人家的田量出来比实际他们自家的田的面积大的情况。因为当时面积不统一，要扣除面积也不知道怎么扣除法，当时又有人举报到政府说有些人的田多测量了，所以当时政府就找我们协商，后来就决定由领导干部先测量，对所有人的田重新测量，当时政府干部、村组干部以及组民全部到场，前面测量的数字不算，测量以这次面积为准。政府不可能提出具体补偿时按照最高那次测量进行补偿，那直接按照第二次补偿给我们就行了，完全没必要再测量一次，我是在2018年纪委找我谈话的时候我才知道他们几个到政府要了25.9万元的事，我都不相信这个事，以为是你们捏造的，如果是真实的话，那这钱是不合理的，因为测量都是在大家见证下测量的，本人也认可了最后这次测量，再去要钱是不对的；（2）证人刘某的陈述，摘录如下：姚新章带我们找政府要少算面积的征收款，第一次量我家面积是1.41亩，第二次是1.31亩，补给我的征收款少算了0.1亩1.4万元，第二次量少面积的还有姚新章、王冬枚、罗艳桃、刘意春，姚新章带着我、王冬枚、刘意春、罗艳桃、张凤姣、陈玉珍找陈某要补偿款，我们不分白天晚上找了他几十次，陈某答应我们重新测量，后我们5户从政府拿共计金额25.9万元。因为我长期呆在家里，每户的田我都清楚，测量我也参与了。刘意春只有两口人的田，第二次她测了有2.36亩多田，实际上她只有几分田，具体数字我不清楚，多测了一亩多田，她是把五中围墙下面，原鹅公塘组的地方开垦成菜地，下面一线地都被刘意春占了，测量的时候她把这一大块都测量进去了。姚新章也是，他实际上只有他和他娘两个人的田，但是这次测量有1.4亩，实际上他两口人只有8-9分田，再加上姚新章建新房的时候，占了姚石球、姚某3的田，所以他就用自己的田兑换了姚石球、姚某3的田，所以实际面积8-9分田都没有，第二次测量的时候我不知道他是怎么把他的田测量成1.41亩的，但是明显测量多了很多。王冬枚的田也是测量多了，他家只有1亩多田，但是第二次测量的时候，因为王冬枚在组里池塘的护坡上开了一块菜地做自留地，测量的时候她把这块菜地测量进去了，然后她家的田挨着水圳，测量的时候，王冬枚把她在池塘护坡上的菜地也测量进去了。第三次测量的结果和实际面积还是偏高了点，但是比第二次测量结果少了很多，所以别人也就不说空话了。后面我们又向政府要少测量的1.85亩的费用，是因为测量之前陈某已经和我们说好了，就是我们第三次测量结果不管是多少，都按照测量高的那次算，所以后来我们几个就去找陈某，要他兑现他的话，当时陈某说这个话在场的有我、姚新章、王冬枚、罗艳桃、刘意春这几个人都在，因为我们知道政府必须要征收我们的田，这个项目早就拍卖出去了，他如果不按我们的意思搞的话，征收肯定搞不成器，为了能够完成征收，他要巴结我们同意；（3）马某的陈述，摘录如下：木鱼岭项目田土的测量进行了三次：第一次是用皮尺量，村组向政府提供了一张木鱼岭的田面积表，这个表组民没有签字；第二次是因为村民提出测量的数字有出入，要求重新测量。这一次是仪器测量，政府、村上、组上、每户都派人参加，组民当场签字确认，根据测量结果制作“双月村木鱼岭组田亩面积分配明细表”（竖排制作表格），总面积41.07亩，组委会成员姚新章、包菊英、刘某签字确认，按此方案分配征地款574.98万元；第三次是因为组民反映刘意春、王冬枚等几户的田亩量多了，我们进行第三次测量，测量是国土局请专业测绘队测量的，每户都到了现场，政府制作了“双月村木鱼岭组征地款发放”（横向制作表格），最后按该表发放征地款。造成第三次重新测量的原因是：由于本组的组民比较强势的多指田土，在边上的组民怕得罪人不敢当面指出，面积测量出来后，就到政府反映有些人田量多了。第三次测量时其他组民也在，像刘意春、王冬枚、姚新章、罗艳桃、刘某等人在重新测量时知道第二次测量面积时有水分，所以不敢将别人的田土量到自己的面积中。刘某、刘意春、姚新章、姚放钦、罗艳桃他们找陈某书记，要按照第二次测量结果发放征地款，但他们没有领以青苗补偿款的形式补发的田亩差额补偿款共计25万多元。他们五人多次找陈某书记，如果陈某不在，他们就在我办公室坐一下，有时在政府院子里等，但没有发生冲突，没有闹事，我还一直强调，面积只能按照实际测量的结果来算，不可能凭空填上去，并告诉他们，如果政府少测量了土地可以提出来，我们再次补测，结果他们又讲不出哪里少测量了。而且我一再跟他们强调，村民的合法权益我会尽最大的努力给予保障，其他的我就管不了了，这点原则、底线我还是有的。当时他们这个钱我是不同意给的，我就跟他们讲我冒得这个权利，要去找陈某，当时这五户就总是来找陈某，不管白天晚上，天天的天天坐在政府办公室，硬是要补这个钱，陈某在就坐在陈某办公室，陈某不在就坐在我办公室，我听陈某讲过，下班了他们还在政府守着陈某，搞得陈某是非常的烦躁，当时政府专项资金账上确实冒得钱，过了年之后，他们这几个人还是一直找陈某，后来陈某冒得办法，只好向侯自力借了30万元，拿出了25.9万元补偿给他们了；征收的项目有青苗补偿的事实；（4）谢祖建的陈述，摘录如下：2013年冬，马某请我们重新测量双月村木鱼岭组的土地面积，我和谢国春带着测量仪器到达该地，按照村民所指的土地面积测量，镇上和村上进行了登记；（5）侯自力的陈述，摘录如下：2014年2月20日我借30万元给渌口镇文奏煌，用于付木鱼岭项目村民的征地款；（6）刘意春的陈述，摘录如下：2013年我们组上发给我的“黄金路储备征地面积明细表”上登记我的征地面积是1.3952亩，这是张汉民一手操作的，测量时很多村民没在场。因为觉得丈量面积不正确，我们要求镇政府重新测量。这次测量我家面积是2.773亩，但补给我的钱是按1.58亩算的，姚新章、王冬枚、齐诗黄、罗艳桃、张凤姣都认为少了。因此，姚新章带着我们4人到镇政府找陈某，要求补差额，我们不分白天晚上找了他几十次，陈某同意重新测量，我的农田和菜土被征收面积为2.34亩，少算了我0.9448亩，我们5个人加起来要补偿25.9万元，我个人是10.9万元。2014年2月20日晚上，我们5个人找陈某要钱，陈某要我们打了领据，领款人是王冬枚签的字，王帅英给了我们25.9万元；（7）晏际民的陈述，摘录如下：因为在重复量的过程中不一次性全部量，而是一家一户的量，所以在量的时候有的地方就会重复计算，这样下来总数字肯定就会超出；（8）张汉民的陈述，证明其家第一次是1.37亩，第二次是1.28亩，政府补发其面积差额1.86万元；（9）姚某3的陈述，证明政府二次量其家的面积不同，第二次比第一次少了2分田，为此其找政府补了两分田的差价，二次都是国土局的工作人员量的；（10）证人彭某的证言，摘录如下：在征收期间，姚新章、刘某、王冬枚、张凤姣、罗艳桃、刘意春经常到政府，不分白天晚上，有时晚上等到两三点钟，他们就讲不把事情处理好他们就天天来，并讲不达目的不会罢休。我的办公室和陈某办公室打隔壁，他们经常来给我们的工作造成严重影响，只要他们来了，我们就要放下手头的工作陪着他们，姚新章到陈某办公室谈到晚上十一二点，还有几次谈到两三点，2014年春节前一天他们几个还在陈某办公室谈到好晚才回去。由于他们坐在我们办公室不走，给我们正常的上下班秩序造成严重影响，我已经不厌其烦，但又不敢得罪他们；（11）证人易某的证言，摘录如下：征收期间，姚新章和王冬枚等人来的次数太多，2013年年底有段时间天天来，不分白天晚上，给我们工作造成了严重影响，他们来我们要放下手上工作接待他们，陈某不在时，他们坐在我们办公室等的过程中大声讲项目的事，造成我们不能安心工作，姚新章有时和陈某谈到晚上十一二点，还有几次谈到两三点，陈某说明天再谈，他们不同意，围着陈某不让他走；三、被告人的供述和辩解（1）被告人姚新章的供述和辩解，摘录如下：关于25.9万元，第一次测量确认我田亩面积0.89亩，第二次是1.4亩，发放给我的征地款是按0.89亩计算，组上王冬枚、刘意春、罗艳桃、刘某提出要按重新测量的面积发放征收款，张凤姣讲她的田还有面积没有量到，也想政府补偿，我们五个人和张凤姣一起多次陈某要求补差，2014年2月20日我们在陈某办公室拿到25.9万元总额，我写的内容，王冬枚写的领款人，王帅英付的现金，我分7.14万元、王冬枚家0.11亩1.54万元、刘某家0.1亩1.4万元、刘意春家0.78亩10.92万元、罗艳桃家0.35亩4.9万元；（2）被告人王冬枚的供述和辩解，摘录如下：上次讲的25.9万元是我签字的。我们多次找陈某要二次丈量土地的差额部分，即5人25.9万元。第一次测量后要重新测量，我喊了刘某、刘意春晚上去政府找陈某，陈某讲这次只要我们带头重新量一下，钱还是会按原有的田面积给我。第二天我们参与了第二次丈量，这次丈量比上次少些，但由于陈某已经答了我们的白，不少我们的田，所以我也没在意测量我家少了面积。第二次测量后，姚新章喊我们一起去陈某反映这个情况，要陈某把第二次与第一次量田少的田的差价补给我们。之后我们为了这个事找了陈书记好多次，到了2014年2月21日晚上，陈某要政府人员拿了25.9万元现金给我们，姚新章打的条子，我签的字，拿了钱后到刘意春家各自按照自家少的面积将这25.9万元分掉。20720元的领据是姚新章帮我老公子代写，刚才姚新章自己看了这张领据，他确认是他代写的，我屋里老公子姚放钦的身体不好，从始至终都没有管这个田地征收的事，都是我在管。2、2014年2月份左右，张凤姣多次陪同姚新章、王冬枚等人一起到政府去要二次丈量田地差异的补偿款后，因其他几人都得到了政府的补偿，其也向陈某提出要求补偿她家0.05亩的田土差距款7000元，但其家田土在两次测量过程中面积相同，提出的要求遭到陈某拒绝。而张凤姣继续以该名义多次缠扰，向陈某索要补偿款，最终陈某为平息张凤姣不断缠扰的行为，2014年2月24日以误工费的名义给了张凤姣5000元。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：一、书证（1）刘某提供的双月村木鱼岭组征地款发放表二张，两张表体现何雪葵的征收面积均为1.15亩，领款人张凤姣；（2）领据一张，证明领条日期：2014年2月24日，领款金额：领人民币伍千元整，领款原因：征地协调费木鱼岭，领款人：张凤姣，渌口镇党委书记陈某签同意，村书记晏际民于2014年4月1日签属实，镇长刘继伟于2014年9月29日签同意在木鱼岭项目中列支。二、证人证言（1）王冬枚的证言，摘录如下：在我们5户人领到25.9万元的那次，我们六个人一起回的家，张凤姣就说“我的田也少了一点，我也要去找陈某反映，要他补点钱给我”。当月的一天，具体时间不记得，我和张凤姣去渌口镇政府找陈某反映情况，我好像是反映护坡的事情，她是反映自己少了点田的事情，我在那一起听到张凤姣跟陈某说：“陈书记，我的田面积算少了，你要补7000块钱给我”，陈某不同意，他说：“7000元没得”之类的话，他们两个人没讲多久，我也没注意听，后我又听到陈某对张凤姣说：“5000块钱，到时你到政府来拿”。当时，陈某答应给张凤姣5000块钱，张凤姣还不乐意，我还跟张凤姣做了工作，要张凤姣拿5000元算了，还是要适可而止，张凤姣就说：“5000块钱也要得”。事后，张凤姣领到这5000元块钱，我们一起聊天打闲港时，她告诉我：“我到陈某那里把5000块钱领回来了”。（2）刘某的陈述，摘录如下：张凤姣跟着我们去也是为了要钱，讲一起去找陈某时她不在场，是王冬枚她们叫她一起的，她说也少了田，但我记得她的田测量数字两次都是一样的，跟我们不一样，我们五个人是两次量田数字不一样。（3）马洪波的陈述，摘录如下：张凤姣的田两次测量都是一样的，她的田并没有误差，她总是陪着王冬枚、刘意春一起到政府来，这次她也向我们提出她家的田面积少了0.1亩，要我们补给她，这完全没有一点根据的说法，所以我们也没有同意她的要求，最终还是给了她，是陈某同意的，我印象中这5000元是以误工费补偿给她的，具体怎么协商我不清楚。三、被告人的供述和辩解被告人张凤姣的供述和辩解，摘录如下：领据上的“伍仟元整及领款原因征地协调费（木鱼岭）”这些字不是我写的，我只是在领款人处签了我张凤姣三个字。这笔钱是这样的，由于我家的田原有面积是1.2亩左右，当时测量时两次都减了0.05亩面积，就算的1.15亩面积，就少了我0.05亩的面积，为了这事我找了陈某多次，有一次他在办公室跟我讲，要我也不要讲0.05亩的7000元，他讲我人比较正直，在木鱼岭项目中做了不少工作，两者就以征地协调费补给我5000元。后陈某打电话给我要我到他办公室去并叫女秘书给了我5000元。（二）诈骗罪上世纪九十年代末，被告人姚新章的父亲姚某1在县五中围墙下（原属鹅公塘组的面积）开垦了菜地种菜，直至2012年底。2013年，在株洲县××镇××村××组征收过程中，被告人姚新章和陈玉珍（现已离婚，另案处理）多次找渌口镇党委书记陈某，隐瞒该菜地是开垦属鹅公塘组的面积的荒地（实际鹅公塘组已于2012年12月因株洲县黄金东路建设用地已与株洲县国土资源局签订征收协议）的真相，谎称该块属于他家（菜地面积大约0.5-0.6亩），要求政府对该菜地进行测量并补偿。陈某在不明真相的情况下同意按照0.35亩的估算面积对其进行补偿，并将该块地的补偿款4.9万元发放给姚新章。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：一、书证1、征收土地协议，证明2012年12月渌口镇双月村鹅公塘组与株洲县国土资源局签订协议，已将包括县五中围墙下的地在内的4.6亩征收的事实；，2、黄金路储备征地红线图，证明木鱼岭组和鹅公塘组的分界线；3、黄金东路储备项目土地征收丘块图，证明姚某1在上面标明姚新章田位置和荒地位置；4、2012年12月28日木鱼岭组会计移交账目表，由张某移交给姚新章，其中包括黄金东路储备土地红线图一张，证实姚新章知道木鱼岭组和鹅公塘组的分界线；5、领据1张，2013年12月6日陈玉珍领取土地征收款4.9万元，马某签字属实，刘继伟签字同意在木鱼岭项目中列支，陈某签字同意，该领据中陈玉珍签名由姚新章代签，证实陈玉珍领取征地补偿款4.9万元；二、证人证言1、马某的陈述，摘录如下：第二次测量的时候，姚新章的老婆陈玉珍就给我提出来，讲她家还有一块菜地冒测，当时我看了那块菜地的位置是姚新章的田埂上面，在五中围墙旁边，这个位置在红线图上划到了鹅公塘组，所以我当时不敢确定这块菜地是她的，我当时就敷衍了她几句，没有安排人去测量。关于鹅公塘组和木鱼岭组的界线，双月村村干部晏际民、胡志雄和木鱼岭组组长姚新章告诉了我，而且在2012年9月黄金路储征地红线图中，非常明显地标明了鹅公塘组和木鱼岭组的界线。从红线图上看，姚新章的田和五中围墙之间的一块地属于鹅公塘组。之后陈玉珍和王冬枚、刘意春、罗艳桃等人一起为了要1.85亩的补偿款，其中陈玉珍还为了她菜地的事情，一直来政府吵，要求补偿，我一直冒同意，她就去找陈某，之后不知道怎么回事，陈某答应补钱，并打了条子拿了来要我签字，当时我根本不晓得这个49000元是什么钱，但陈某要我签字，我也就冒多问，后来我才晓得是补给陈玉珍冒测量的菜地的钱；2、王某的陈述，摘录如下：2012年我测量整个黄金东路储备项目土地的红线图，在该图上虚线明确标明了木鱼岭组和鹅公塘组的分界线；3、姚某1的陈述，摘录如下：九几年分田时只分了三丘田给姚新章，三丘田与五中围墙中间的荒地没有明确分给姚新章，但它位于姚新章的田坎上，而且其开荒就是姚新章的，其一直种菜，到2013年因身体原因没有种了，姚新章和他妻子没有在此地上种过菜；4、姚某2的陈述，摘录如下：根据黄金东路储备征地红线图，上面显示的三块红线和粗蓝线交界的土地，是鹅公塘组和木鱼岭组交界的土地，显示是4.6亩，这三块地在2012年9月被征收，一块是1974平方米、一块是898平方米、一块是195平方米，这三块地是五中征收后留下来的，姚新章所圈的0.35亩土地，红线中明确标明是鹅公塘组的，2012年已被渌口镇政府征收的土地；5、张某的陈述，摘录如下：这张红线图是其在担任组长时勘定的，因为鹅公塘组要征收，所以当时其和鹅公塘组组长姚某2一起会同国土部门勘定，双方组民都认可在田埂和五中围墙之间有一些护坡是鹅公塘组的，已被征收。姚新章在红线图中用黑色线条圈出0.35亩菜地属鹅公塘组的土地，在2012年已被渌口镇政府征收；6、姚某3的陈述，证明木鱼岭组和鹅公塘组界限是以田埂为界，田都是他们组上的，田埂到山都是鹅公塘组的；7、陈某的陈述，摘录如下：政府既然补给姚新章，那就自然是他家的菜地，再说，补偿给姚新章这菜地，我既没有接到鹅公塘组的组民反映，也没有接到其他村干部的反映，我就不明白补偿给姚新章的菜地有什么问题，是谁找我要求补这块菜地，我不记得了，时间太久了。三、被告人的供述和辩解姚新章的供述和辩解，摘录如下：0.35亩田坎菜地的位置在我家三丘田和县五中围墙的中间，田坎的形状是一个斜坡，田坎靠五中围墙这边高，靠我田这边低，这块田坎是组上的荒地，是我家自己开发的菜地，种菜有4、5年的时间，因为我觉得0.89亩测量少了，我的田和五中围墙之间的一块菜土没有给我测量，我妻子陈玉珍就去找了渌口镇政府陈某，要求陈某再次测量，陈某说：“再测量不测了，我估算你这菜土是0.35亩，按0.35亩进行补偿。”因为我自己要去做事，我没时间，所以一般情况我就要我妻子陈玉珍去找陈某，我自己也去找过陈某，在地图上指给陈某看我的菜土。四、同案人的陈述陈玉珍的陈述，摘录如下：政府征收我组上土地的时候，我家有一块田是在五中靠围墙边上，那块田是通过国土局测量量了，但是当时旁边山地崩下来一些在我家田里，当时这个山地边上的面积没有丈量，我找了陈某，告诉他这是我家土地0.5亩没算钱给我，陈某就讲算0.35亩地，我答应，陈某打了一张条子给我，是我的土地征收款0.35亩，有4.9万元，我到渌口镇找陈某要过几回钱，但他一直没有明确给钱，直到2013年12月份时候，政府答应给钱，我打电话给姚新章，告诉他要他帮我到渌口镇拿土地征收款4.9万元，所以姚新章替我到××镇××.9万元，条子上的签字也是他代我签的，之后渌口镇把这笔钱打到姚新章的账上。本院认为，因木鱼岭组村民对政府公布测量的征收田地面积，认为测量数据失实，政府重新被征收田土进行最后测量，对于这个测量结果得到包括姚新章、王冬枚、刘某、罗艳桃、刘意春等人在内的全部重新测量的征收户认可，并均在征收款发放表上签字。姚新章、王冬枚、刘某、罗艳桃、刘意春等五人却以最后一次测量中，五户人家少算征地面积为由纠结在一起，为达到各自的非法目的采取滋扰、缠扰等方式多次找政府要钱，要求按照第二次测量面积补偿征收款，最终政府将1.85亩征收款共计25.9万元由王冬枚一人领出，补偿给五户代表，其中被告人姚新章分得7.14万元，被告人王冬枚分得1.54万元，属无正当理由强拿硬要，二人均构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人姚新章、王冬枚所起作用相当，均认定为主犯，应当结合本案事实以及非法获利的情节予以处罚。被告人姚新章隐瞒其要求补偿的菜地是开垦属于鹅公塘组的荒地的真相，且征收时菜地已经未实际栽种的事实，在陈某不知情的情况下，补偿其4.9万元，构成诈骗罪。张凤姣在先后两次测量其家田土面积均相同的情况下，无任何理由不断缠扰，向陈某索要田土0.05亩的差距补偿款，最终迫使陈某以误工费的名义支付其5000元的行为，系无正当理由强拿硬要，其单独构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但指控的有三起事实因事实不清、证据不足，不能认定为犯罪。在第一起事实中，虽然组民阻拦政府清表，姚新章、王冬枚、张凤姣均在现场，但提供的证据不足以证实上述三人系组织者和积极参与者，造成清表失败以及挖机的损坏，亦无证据证实系三人所为；第二起事实，索要看守挖机误工费20万元，虽然属于额外支出的不合理费用，即便单列名目，但该项费用包含在陈某承诺的打包价格14万元／亩的价格之中，并未超出政府打包价格，不能认定为强拿硬要；第三起事实，政府额外补偿公共部分面积共计29.4万元，政府部门组织先后两次丈量土地，由村民自行指认造成测量数据不准确，导致公共部分面积减少、部分村民个人田土面积增加的，不是村民单方的责任，且姚新章、王冬枚、张凤姣也并没有指使和安排村民如何指认自己的田土，政府部门按照第二次丈量结果对村民进行土地征收款的补偿发放，而木鱼岭组的村民要求按照两次测量中测量多的面积的进行补足，最终政府将面积差价补偿给村民的金额部分，不能认定为系三被告人强拿硬要的犯罪行为。公诉机关指控三被告人系恶势力犯罪，但从审理查明的事实来看，三被告人不具有为非作恶、欺压百姓等情形，不符合《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中对于恶势力的认定，本案三被告人不能认定为恶势力犯罪。在庭审过程中，三被告人拒不认罪。对各被告人的辩解意见及辩护人提出的辩护意见作如下综合评述：1、对被告人及辩护人提出的政府程序违法在先，村民的再进行维权行为系对自己权益的维护，不能认定为犯罪的理由，经查，姚新章三被告人虽在阻拦挖机清表过程中达到了现场，但现有证据不足以证实三人实际实施的行为以及所起的组织、指挥作用，对辩护人提出的不构成犯罪的观点予以采纳，对其提出的理由不予采纳；2、对被告人及辩护人提出的姚新章等三人作为组长和组代表，代表组上和政府部门相关工作人员反映问题，请求解决问题，这是属于履行自己职务维护自身权利的行为，且在找政府部门工作人员的时候从未发生过任何冲突，不能认定为造成他人工作生活严重影响构成犯罪的理由，经查，该部分事实未作为犯罪事实指控，且陈某并未认可给其造成严重影响，对辩护人该意见予以采纳；3、对被告人及辩护人提出的村民看守挖机误工费20万元系村民代表和政府部门最终协商一致的结果，不属于强拿硬要的理由予以采纳；4、被告人姚新章及辩护人提出的姚新章不构成诈骗罪的意见，经查，通过红线图及大量证人证实，该块菜地确实不属于姚新章所有，姚新章隐瞒该菜地属于鹅公塘组的事实，向陈某提出要求补偿该块菜地，最终得到4.9万元补偿，属于隐瞒真相，骗取财物，应当按诈骗罪予以处罚，对该意见不予采纳；5、对认为被告人不构成恶势力犯罪的意见予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实和情节，对被告人姚新章适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（三）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条之规定，对被告人王冬枚适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条之规定，对被告人张凤姣适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（三）项、第六十四条之规定，分别判决如下：一、被告人姚新章犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年2月9日起至2020年12月8日止。）二、被告人王冬枚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月4日起至2019年9月3日止。）三、被告人张凤姣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月4日起至2019年7月3日止。）四、被告人姚新章的犯罪所得120400元，被告人王冬枚的犯罪所得15400元，被告人张凤姣的犯罪所得5000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长周晓玲审判员刘丹人民陪审员陈晓丰二〇二〇年八月二十七日书记员朱晗附：本文所引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。