四川省什邡市人民检察院诉被告人李赵某犯非法捕捞水产品罪一案刑事附带民事公益诉讼判决书四川省什邡市人民法院刑事附带民事公益判决书（2019）川0682刑初183号：什邡市人民检察院以什检刑检刑诉［2019］497号起诉书,指控被告人李某某犯非法捕捞水产品罪，于2019年10月17日向本院提起公诉,同时以什检民公［2019］51068200007号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员张勤出庭支持公诉，指派检察员杨兴贵出庭参加附带民事公益诉讼，被告人李某某及其辩护人冯登弟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结什邡市人民检察院起诉指控：2019年4月25日7时许，被告人李某某来到什邡市冰川镇楠木村小夫路段旁的小河内，使用地笼网捕鱼，当日9时许，被告人李某某被什邡市冰川镇派出所巡警当场挡获，民警现场查获渔具地笼13副，鱼、蟹、蛙等水产品净重1.014千克。经什邡市农业农村局鉴定，李某某所使用渔具为禁用渔具。经查，2019年3月1日至6月30日为国家和什邡市共同规定的禁渔期，什邡市天然水域为禁渔区域，禁止一切捕捞活动。被告人李某某违反保护水资源法规，在禁渔期，使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究刑事责任。被告人李某某虽不具有自首情节，但归案后如实供述其的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人李某某判处罚金。为支持指控，公诉机关移送本案全部证据材料，诉请本院对被告李某某予以刑罚处罚。同时什邡市人民检察院提起附带民事公益诉讼称：2019年4月25日7时许，李某某来到什邡市冰川镇楠木村小夫路段旁的小河内，使用地笼网捕鱼，当日9时许，李某某被什邡市冰川镇派出所巡警当场挡获，民警现场查获渔具地笼13副，鱼、蟹、蛙等水产品净重1.014千克。2019年6月17日，什邡市农业农村局组织专家出具《关于李某某非法捕捞水产品案作案方法及产生危害专家论证意见》，认定李某某主要是通过地笼网进行捕鱼，地笼网属于四川省水利厅关于公布《〈四川省天然水域有重要经济价值水生野生动物名录及其采补标准〉和〈最小网目尺寸和禁止使用的渔具及禁用捕捞方法〉的通知》（川水［2002］103号）规定的禁用渔具，其网目尺寸过小，鱼类进入后，种类和大小均很难逃脱，对渔业资源造成破坏。同日，什邡市农业农村局出具《关于李某某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》，建议李某某在我市天然水域内投放鲤鱼、鲫鱼、草鱼等鱼类2万尾以上，规格7ｃｍ／尾以上。李某某的行为损害了国家利益和社会公共利益。经诉前公告，无相关组织就本案提起诉讼。为此，为维护国家利益和社会公共利益，特提起诉讼，请求：1.判令李某某按《关于李某某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》进行增殖放流，赔偿国家损失；2.判令李某某在县级媒体上公开赔礼道歉。被告人李某某对起诉指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。对附带民事公益诉讼起诉人提出的诉讼请求无异议，表示愿意接受增殖放流方案并赔礼道歉。辩护人对公诉机关指控被告人李某某犯非法捕捞水产品罪的事实和证据无异议，认为被告人李某某归案后如实供述犯罪罪行，平时表现较好，无犯罪前科，请求对被告李某某从轻处罚。经审理查明：2019年4月25日7时许，被告人李某某在什邡市冰川镇楠木村小夫路段旁的小河内，使用地笼网捕鱼。当日9时许，被告人李某某被什邡市冰川镇派出所巡警当场挡获，民警现场查获渔具地笼13副，鱼、蟹、蛙等水产品净重1.014千克。另查明：2019年6月17日，什邡市农业农村局组织专家出具《关于李某某非法捕捞水产品案作案方法及产生危害专家论证意见》，认定李某某主要是通过地笼网进行捕鱼，地笼网属于四川省水利厅关于公布《〈四川省天然水域有重要经济价值水生野生动物名录及其采补标准〉和〈最小网目尺寸和禁止使用的渔具及禁用捕捞方法〉的通知》（川水［2002］103号）规定的禁用渔具，其网目尺寸过小，鱼类进入后，种类和大小均很难逃脱，对渔业资源造成破坏。同日，什邡市农业农村局出具《关于李某某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》，建议李某某在我市天然水域内投放鲤鱼、鲫鱼、草鱼等鱼类2万尾以上，规格7ｃｍ／尾以上。认定上述事实的证据有，公安机关相关程序性法律文书、户籍资料、归案情况说明、现场勘验笔录、平面图、现场照片、扣押清单、《关于李某某非法捕捞水产品案作案方法及产生危害专家组意见》《关于李某某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》、被告人李某某的历次供述及证人证言等证据证实，上述证据收集程序合法，内容客观真实，并能相互印证形成证据锁链，足以认定本案的案件事实和公益起诉，本院予以采信

钟某某、刘某某、游某犯非法捕捞水产品罪一审刑事附带民事公益诉讼判决书四川省中江县人民法院刑事附带民事判决书（2018）川0623刑初374号：四川省中江县人民检察院以江检诉刑诉〔2018〕362号起诉书指控被告人钟某某、刘某某、游某犯非法捕捞水产品罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。同日，公益诉讼起诉人四川省中江县人民检察院以江检刑附民公益诉（2018）1号起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭合并进行了审理。四川省中江县人民检察院指派检察员黄蕾、彭巍出庭支持公诉，上列被告人及其指定辩护人暨委托诉讼代理人到庭参加诉讼。现已审理终结四川省中江县人民检察院起诉指控:2018年5月6日晚，被告人钟某某、刘某某、游某携带游某提供的蓄电池、逆变器组等电鱼工具至中江县南华镇凯江一桥附近河段。被告人刘某某持电鱼工具电鱼，钟某某持水桶，将电击到的鱼装入桶内。后经群众举报，中江县公安局民警将被告人钟某某、游某现场挡获，被告人刘某某携带电鱼工具逃离。现场查获串鱼0.09公斤、泥鳅0.34公斤、杂鱼0.16公斤、鳝鱼0.1公斤。经中江县价格认证中心价格认定：现场查获水产品价值人民币25元。中江县畜牧局专家意见：被告人钟某某、刘某某电击捕捞水产品的作案方法属于在禁渔期内使用禁用的捕捞方法捕捞水产品。另查明：2018年春季禁渔时间为2018年3月1日至2018年6月30日，案发时间为禁渔期内。为支持公诉，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘验笔录、鉴定意见等证据材料，认为被告人钟某某、刘某某、游某违反保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区内使用禁用的工具、方法捕捞水产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人刘某某主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款处罚；被告人钟某某、游某到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公益诉讼起诉人四川省中江县人民检察院以被告人钟某某、刘某某、游某在禁渔期、禁渔区内使用禁用工具、方法捕捞水产品，导致水生生态系统食物链遭受破坏，危害水体安全，严重损害社会公共利益为由，请求判令：被告钟某某、刘某某、游某按照《中江县畜牧局关于钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品案资源修复意见》向中江县凯江河投放1万尾规格2寸以上的鱼种。被告人钟某某、刘某某、游某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪，对附带民事公益诉讼的请求无异议，表示愿意按资源修复意见向凯江河投放鱼种。被告人钟某某的指定辩护人暨委托诉讼代理人詹国文提出被告人钟某某具有如下情节：1.犯罪情节显著轻微，具有坦白情节。2.非法捕获的鱼价值只有25元，社会危害小。3.无犯罪前科、系初犯。4.愿意对受损的生态环境进行修复。请求人民法院对被告人钟某某免于刑事处罚。被告人刘某某的指定辩护人暨委托诉讼代理人曾秀琼提出被告人刘某某具有如下情节：1.犯罪轻微。2.造成的损失显著轻微，价值只有25元，社会危害不大。3.认罪态度端正，自愿赔偿造成的生态破坏。4.构成自首。请求人民法院对被告人刘某某适用拘役，判处缓刑。被告人游某的指定辩护人暨委托诉讼代理人彭家银提出被告人游某具有如下情节：1.系初犯、偶犯。2当庭自愿认罪。3.法律意识淡薄。4.愿意对受损的生态环境进行修复。请求人民法院对被告人游某从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2018年5月6日晚，被告人钟某某纠结被告人刘某某、游某到中江县凯江河电鱼后，三人携带游某提供的蓄电池、逆变器组等电鱼工具到中江县南华镇凯江一桥附近河段电鱼。被告人刘某某持电鱼工具电鱼，被告人钟某某持水桶，将电击到的鱼装入桶内，被告人游某在一旁观看。中江县公安局民警接群众举报后在现场将被告人钟某某、游某挡获，被告人刘某某携带电鱼工具逃离作案现场。中江县公安局民警现场查获串鱼0.09公斤、泥鳅0.34公斤、杂鱼0.16公斤、鳝鱼0.1公斤（活鱼已放生、死鱼已被无害化处理）。经中江县价格认证中心价格认定：现场查获水产品价值人民币25元。经中国东方电气集团中央研究院对被告人所使用的蓄电池-逆变器组电源输出电压测试，该电源的瞬时输出峰值电压约1120Ｖ。中江县畜牧局组织专家对钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品案作案方法及产生危害进行了论证，论证意见为：“2018.5.6”非法捕捞水产品案当事人的作案方法主要是通过蓄电池-逆变器组成的电源，对外瞬时输出峰值电压约为1120Ｖ的高电压进行电捕鱼，属于在禁渔期内使用禁用的捕捞方法捕捞水产品。禁渔期使用电捕鱼方法将导致河中鱼类直接死亡或者正常生理机能受到严重损伤、受精卵失去活性、鱼类种群无法正常繁殖繁衍，严重破坏渔业资源。经中江县畜牧局组织组织专家对钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品渔业资源修复进行了论证，论证意见认为：在春季鱼类繁殖季节，钟某某、刘某某、游某涉嫌非法捕捞水产品，导致幼鱼损失约为1.12万尾，建议非法捕捞人员在凯江河投放鱼种1万尾，规格2寸以上。另查明：1.被告人钟某某、刘某某、游某尚未对造成的生态破坏进行修复。2.被告人刘某某自动投案后，如实供述了犯罪事实。被告人钟某某、游某归案后对非法捕捞水产品的犯罪事实作了如实供述。3.2015年12月23日，农业部发布了《农业部关于调整长江流域禁渔期制度的通告》，通告明确“禁渔区为：青海省曲麻莱县以下至长江河口（东经122。）的长江干流江段；岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江、汉江等重要通江河流在甘肃省、陕西省、云南省、贵州省、四川省、重庆市、湖北省境内的干流江段；大渡河在青海省和四川省境内的干流河段；阳湖、洞庭湖：淮河干流河段。”、“禁渔期为：每年3月1日0时至6月30日24时。”2018年2月22日，四川省农业厅发布了《关于加强2018年全省禁渔管理工作的通知》，通知明确“春季禁渔。禁渔区为全省天然水域；禁渔期为3月1日至6月30日。”2018年2月28日，中江县水务局、中江县公安局联合发布了《关于全县天然水域春季禁渔的通告》，通告明确“禁渔范围：中江县境内所有天然水域。禁渔时间：2018年3月1日至6月30日。”、“从严打击电鱼、毒鱼、炸鱼等严重违法捕捞行为。”本案被告人钟某某、刘某某、游某系在禁渔期、禁渔区内作案。4.中江县凯江河是涪江支流流经中江县境内的天然水域，涪江是长江支流嘉陵江的右岸最大支流。5.2018年3月8日，中江县水务局承担的水产渔政管理职责划入中江县畜牧局。6.中江县公安局扣押了作案工具自制电鱼鱼竿1根、白色塑料桶1个、蓄电池1个、逆变器1个。上述事实，有经庭审举证、质证、认证、本院确认的公安机关受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、归案情况说明、被告人钟某某、刘某某、游某的供述与辩解、现场勘验笔录、扣押清单、中江县畜牧局关于“2018.5.6”非法捕捞水产品案捕捞鱼类的种类及数量的认定意见、蓄电池-逆变器组电源输出电压测试报告、《中江县畜牧局关于“2018.5.6”非法捕捞水产品案作案方法及产生危害专家论证意见》、《中江县畜牧局关于钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》、《中江县价格认定中心价格认定结论书》、中江县2018年春季禁渔宣传资料、江委编办〔2018〕16号文件、中江县凯江河情况简介、中江县水务局、中江县公安局《关于全县天然水域春季禁渔的通告》、《农业部关于调整长江流域禁渔期制度的通告》、四川省农业厅《关于加强2018年全省禁渔管理工作的通知》、户籍证明等证据证实本院认为，生态环境保护是全社会的责任，功在当代，利在千秋。生态环境破坏者不仅要承担破坏环境的刑事责任，还要承担对被破坏生态环境的修复责任，最大程度恢复被破坏的生态环境。被告人钟某某、刘某某、游某违反国家保护水产资源法律法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的电击方法捕捞水产品，情节严重，构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人钟某某、刘某某、游某犯非法捕捞水产品罪，事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。共同犯罪中，被告人钟某某具有提出犯意、积极参与电鱼等情节，被告人刘某某具有积极实施电鱼等情节、被告人游某具有提供主要作案工具等情节，三名被告人分工明确、密切配合，不宜区分主从犯。被告人刘某某自动投案，如实供述罪行，当庭自愿认罪，是自首，对其依法可以从轻或者减轻处罚。被告人钟某某、游某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，是坦白，对其可以从轻处罚。被告人钟某某、刘某某、游某愿意积极履行附带民事公益起诉人的诉讼请求，对渔业资源进行修复，对其可以酌情从轻处罚。被告人钟某某的指定辩护人提出被告人钟某某犯罪情节显著轻微、社会危害显著轻微的辩护意见与本院查明的事实不符，本院对其前述意见及对被告人钟某某免于刑事处罚的辩护意见不予采纳。被告人刘某某的指定辩护人提出被告人刘某某犯罪情节轻微、社会危害不大的辩护意见与本院查明的事实不符，本院对其前述意见不予采纳。被告人游某的指定辩护人的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品的行为破坏了凯江河渔业水生生态环境，侵犯了社会公共利益，依法应当承担对生态环境进行修复、恢复原状的民事赔偿责任，中江县人民检察院代表国家提起附带民事公益诉讼，要求被告人钟某某、刘某某、游某承担生态环境修复责任的诉讼请求符合法律规定，本院依法予以支持。根据被告人钟某某、刘某某、游某的犯罪事实、性质、社会危害性、人身危险性、认罪、悔罪态度等具体情节对其予以量刑。综合全案，决定对三被告人从轻处罚。被告人钟某某、刘某某、游某应当严格按照《中江县畜牧局关于钟某某、刘某某、游某非法捕捞水产品案渔业资源修复意见》投放鱼种，尽量修复生态环境。扣押在案的作案工具依法予以没收。综上，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条、第四十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第八条、第十五条第（五）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释〉》第二十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一款、第一百五十七条、第一百六十三条之规定，判决如下一、被告人钟某某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人刘某某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年七个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人游某犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、扣押在案的作案工具自制电鱼鱼竿1根、白色塑料桶1个、蓄电池1个、逆变器1个依法予以没收，由扣押机关中江县公安局于本判决生效之次日起十日内依法处理。五、责令被告人钟某某、刘某某、游某于本判决生效后二十日内在电击捕鱼水域中江县凯江河连带投放1万尾规格2寸以上鱼种，由中江县人民检察院督促执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长叶润刚审判员易佑福人民陪审员夏时理二〇一八年十一月二十八日书记员彭涛

晈某甲放火罪一审刑事判决书山西省太原市杏花岭区人民法院刑事判决书（2014）杏刑初字第253号：太原市杏花岭区人民检察院以并杏检公诉刑诉（2014）224号起诉书指控被告人陈某甲犯放火罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员郭云燕出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人张莉芬、张魂丽到庭参加诉讼。现已审理终结太原市杏花岭区人民检察院指控，2014年4月19日20时许，被告人陈某甲在本市杏花岭区五一路小北门金浴阁浴池后院内，因琐事与其前妻成某某发生争吵后，先将正在营业的金浴阁浴池的电闸拉掉，拿一个装汽油的塑料壶来到金浴阁浴池吧台，将汽油倒在吧台上并点燃，导致员工杨某某的脚部被烧伤及金浴阁的吧台、货物、物品、房顶等被烧毁。公诉机关认为，被告人陈某甲在公共场所使用易燃品进行放火，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，构成放火罪，提请本院依法判处。当庭出示了侦破报告、抓获经过、情况说明、被告人身份证明等书证；成某某的报案材料、询问笔录；证人证言；现场照片、伤情照片；被告人供述等证据，予以证实。被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议请求法庭从宽处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人陈某甲坦白认罪，本案系家庭矛盾引发，未造成严重后果，请法庭对被告人从轻处罚，并建议适用缓刑。经审理查明，2014年4月19日20时许，被告人陈某甲在本市杏花岭区五一路小北门金浴阁浴池后院内，因琐事与其前妻成某某发生争吵后，先将正在营业的金浴阁浴池的电闸拉掉，拿一个装汽油的塑料壶来到金浴阁浴池吧台，将汽油倒在吧台上并点燃，导致员工杨某某的脚部被烧伤及金浴阁的吧台、货物、物品、房顶等被烧毁。2014年4月25日，被告人陈某甲在太原市杏花岭宾馆对面的小饭店被公安干警抓获。证实上述犯罪事实的证据有：1、太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队出具的受案登记表、侦破报告、抓获经过，证实2014年4月19日21时30分许，成某某报警称被告人陈某甲在金浴阁放火，遂立案侦查，同年4月25日，被告人陈某甲在太原市杏花岭宾馆对面的小饭店被公安干警抓获。2、证人证言。⑴成某某证言证明，2004年，其与被告人陈某甲共同开办金浴阁。2011年二人离婚时，口头约定金浴阁交给儿子陈某乙经营。2014年4月19日晚20时许，陈某甲在金浴阁后院二楼住处向其要钱归还陈某甲表弟欠款，二人发生争吵。后陈某甲先将电闸关掉，手提一塑料桶汽油来到吧台将汽油倒在吧台，用打火机点燃，店里的服务员及洗车行的服务员开始灭火，后有人打电话报警，消防队、派出所赶到现场，火势已不大。放火造成吧台桌面、房顶灯罩、两部手机及一部ＩＰＡＤ被烧毁，杨师傅脚面被烧伤。⑵杨某某证言证明，其是陈某乙招聘来的员工，负责在吧台收银开票，2014年4月19日20时许，澡堂突然停电，而后看到陈某甲提着汽油壶将汽油倒在吧台上，并用打火机点燃，汽油撒到其脚上，造成左脚脚面被烧起水泡。火势造成吧台桌面、两部手机、一个ＩＰＡＤ、房顶的灯罩被烧毁，只有其被烧伤。其的一部三星手机（购价3000元）也被烧毁。⑶高某某证言证明，其是金浴阁的清洁人员，2014年4月19日晚，澡堂突然停电，其来到大厅看到陈某甲往吧台上倒汽油并点燃，然后与其他员工一起灭火。⑷陈某乙证言证明，其父亲陈某甲与母亲成某某2011年冬天离婚时，协议将金浴阁交给其管理至今。其父陈某甲经常到吧台拿钱，工作人员因为是其父亲也没有办法。⑸赵某与杨某的证言证明，其二人在2014年4月19日晚9时许在金浴阁洗澡，洗完澡离开时澡堂突然停电，接着着起大火，十来分钟后火灭了，就回家了，出澡堂时看到门口有几辆消防车。⑹周某某证言证明，其是金浴阁澡堂搓背工，2014年4月19日20时许，其看到陈某乙的父亲往吧台上倒汽油，并用打火机点燃。⑺武某某证言证明，其是金浴阁的收银员，2014年4月19日20时许，其下班后在女浴洗澡时，突然没电了，到大厅看到吧台期货，火势很大，澡堂服务员一起将火扑灭，我的联想平板电脑（购价1700元）和ＨＴＣ328型手机（购价2000元）在吧台放着被烧毁了。⑻王某证言证明，其是金浴阁洗车行的员工，2014年4月19日20时许，其与刘某某、白某在洗车行休息室玩电脑时突然停电了，其听到澡堂比较乱，来金浴阁门口，看到陈某甲往吧台上倒东西，然后吧台着火，其叫刘某某、白某与浴池其他员工一起将火扑灭。⑼赵某某证言证明，2014年4月19日晚9时许其在金浴阁洗澡，洗完澡离开时澡堂忽然漆黑一片，接着吧台着起大火，澡堂的人和洗车行的人一起将火扑灭。3、书证。⑴本院（2006）杏刑初字第117号刑事判决书，证明被告人陈某甲2006年4月13日因犯挪用公款罪判处有期徒刑三年，缓刑五年。⑵常住人口详细信息，证明被告人陈某甲的基本情况，已达刑事责任年龄。⑶调派出动单，证明太原市公安消防支队杏花岭区大队小北关中队2014年4月19日20分17分接到灭火指令，出车赶到北大街五一路交叉口金浴阁扑救火灾。⑷太原市公安局杏花岭分局巨轮责任区刑警队出具的情况说明，证明刑警队与消防队赶到现场时火势已灭，后院有一台发电机，印证了被告人供述的汽油来源。4、案发现场照片，证明案发现场情况。5、太原市价格认证中心出具的并价证鉴字（2014）135号价格鉴定不予受理通知书，证明因相关材料不齐全，委托鉴定的联想平板电脑、手机共2件物品的价格鉴定申请不予受理。6、被告人陈某甲的供述，证明2003年其包下单位太原市金属材料公司的地盖起了楼房，2004年底开了金浴阁澡堂。2011年其与前妻成某某口头协议将金浴阁给了儿子陈某乙，但一直到2013年才放手不管。2014年4月19日，其从吧台拿了1000元，17时许，其回到澡堂与前妻因拿钱的事发生争吵，其将电闸关了，又从后院拿了一个装有汽油的塑料壶，将汽油倒在吧台上，吧台上的蜡烛就将汽油引燃，因为壶里油不多，工人们用湿毛巾很快将火扑灭了。以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实本院认为，被告人陈某甲在公共场所放火焚烧公私财物，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。公诉机关指控罪名成立。被告人在归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下被告人陈某甲犯放火罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2014年4月26日至2017年4月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王富平人民陪审员许道人民陪审员马黎春二〇一四年十二月三日代书记员李涛

重庆市巫山县人民法院刑事判决书(2020)渝0237刑初34号公诉机关巫山县人民检察院。被告人田秀宣，男，1962年2月28日出生于重庆市巫山县，汉族，小学文化，农村居民，住巫山县。2019年9月22日因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪被巫山县公安局刑事拘留，同年10月22日被执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。巫山县人民检察院以山检刑诉[2020]29号起诉书，指控被告人田秀宣犯聚众扰乱社会秩序罪，于2020年3月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。巫山县人民检察院指派检察官陈林海、检察官助理李帆出庭支持公诉，被告人田秀宣到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人田秀宣是巫山县XX镇XX村**的村民，该村民风蛮横，多年以来数次对于进出该村的民营企业以各种理由索要钱财得逞。2018年1月以来，巫山县中胜矿业有限公司（以下简称中胜公司）开始在抱龙镇埠头村修建隧道。该工程所需的器械、建材以及人员出入需要途经XX村XX组的一段约两公里长的公路。XX村XX组村民便以该段公路系3组土地修建，以及隧道施工产生震动至其房屋受损为由，要求中胜公司补偿钱款。为了逼迫中胜公司，XX村XX组村民多次堵工堵路。后中胜公司被迫同意每年支付15万元经济补偿费用，期限20年。但XX村XX组村民仍不满意，还要求中胜公司补偿村民房屋受损300余万元，否则就堵工堵路。至2018年8月中旬，因XX村XX组组长黄某1（已判刑）组织堵工被免职，无人牵头堵工的情况下，被告人田秀宣、石某1等人经商量后决定排班堵路，分二个班次24小时堵路，每个班次15人。被告人田秀宣统计安排了XX村XX组老8社的堵工人员和轮值顺序。从8月23日至9月6日，村民在村公路入口猫子垭处堵路，将交通全面中断，致施工车辆、社会车辆均无法通行。期间，巫山县巫峡矿业股份有限公司委托巫山县华宏航运有限公司联系船舶“三禾二号”运输铁矿，自村民将猫子垭处公路堵断后，“三禾二号”船舶滞留十天后在未满载的情况下被迫离开，损失巨大。经巫山县价格认证中心认定，巫峡矿业股份有限公司损失合计175570元。中胜公司在此期间造成的设备租赁费、工人误工费、民爆公司服务费等直接经济损失为114332元。2019年9月21日，被告人田秀宣在湖北省武汉市武昌区一工地被公安民警抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人田秀宣的供述与辩解，证人阳某、田某、李某等的证言；巫山县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、户口证明、辨认笔录、中胜公司受损统计清单，渝东北建筑工程质量检测鉴定中心出具的爆破对房屋结构安全性影响鉴定报告，巫山县价格认证中心出具的经济损失鉴定意见，认罪认罚具结书及相关法律文书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田秀宣为了向中胜公司索要钱款，伙同村民多次堵工堵路，扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产无法进行，被告人田秀宣系积极参与者，其行为已构成聚众扰乱社会秩序罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人田秀宣到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关建议判处被告人田秀宣有期徒刑一年至一年六个月的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人田秀宣犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年9月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院口头或书面提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员金绍国二〇二〇年三月二十五日书记员黄艳

谢义兵挪用公款、挪用资金、职务侵占一审刑事判决书广东省始兴县人民法院刑事判决书（2016）粤0222刑初76号：始兴县人民检察院以始检公诉刑诉（2016）74号起诉书指控被告人谢义兵犯挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月8日、2017年3月10日公开开庭进行了审理。始兴县人民检察院指派代理检察员朱九远出庭支持公诉，被告人谢义兵到庭参加诉讼。在审理期间，经始兴县人民检察院建议，本院于2016年12月20日决定延期审理。本案现已审理终结始兴县人民检察院指控：（一）挪用公款和挪用资金在2015年，被告人谢义兵在担任始兴县深渡水瑶族乡坪田村坪二村民小组（下称坪二组）组长期间，在协助政府从事武深高速公路征地工作及征地补偿款的发放工作过程中，利用职务便利，为谋取利息，擅自以瑶族乡坪田村坪二经济合作社的名义私设账户，使始兴县土地储备中心将国家征地补偿款2295865.82元转入其私设的账户中，当天，谢义兵就将国家征地补偿款2295865.82元存了三个月的定期，三个月定期到期后，谢义兵将利息11760.15元占为己有。其中，该2295865.82元国家土地补偿款中有1591963.85元是归坪田村坪二组集体所有，有703901.97元是归坪田村坪二组村民所有。（二）职务侵占在2015年，被告人谢义兵在担任始兴县深渡水瑶族乡坪田村坪二组组长期间，利用职务便利，采取拒不签名，阻挠征地工作进展，进而迫使征地工作组改变征地土地类型的方式，将坪二组8207.66平方米的林地改为园地进行征地，争取到政府132553.709元征地补偿款，因该132553.709元是存储在谢义兵擅自以瑶族乡坪田村坪二经济合作社名义私设的账户中，后其认为该132553.709元征地补偿款为其争取得来，应当归其所有，小组村民不同意而导致案发。就指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了相关证人证言、书证、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人谢义兵无视国家法律，在协助政府从事武深高速公路征地工作期间，挪用公款703901.97元，利用担任坪二组组长的职务便利，挪用坪二组集体资金1591963.85元。同时，谢义兵利用其担任坪二组组长的职务便利，将132553.709元征地补偿款占为已有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二百七十二条、第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪追究其刑事责任。谢义兵一人犯挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人谢义兵辩称其仅侵占了集体资金产生的利息。经审理查明，2014年1月1日起被告人谢义兵任始兴县深渡水瑶族乡坪田村坪二组组长。2015年4月份开始，谢义兵协助始兴县人民政府进行武深高速公路的征地工作。在征地过程中，谢义兵以拒不签名，阻挠征地工作进展的方式，迫使征地工作组改变征地土地类型，将其本人及其他三位村民各自在集体林地上耕种的共计8207.66平方米的林地改为园地进行征收。后坪二组与始兴县国土局签定了征用土地协议书，约定补偿坪二组征地补偿款2295865.82元（含土地补偿费、安置补助费）。8月19日，谢义兵在村委会已统一在始兴县农村信用合作联社开设了村民小组基本存款账户的情况下，到始兴大众村镇银行以坪二村民小组名义另行开立一个单位银行结算账户。9月28日，始兴县国土局将坪二组的上述征地补偿款划入谢义兵所开立的账户，当天，谢义兵将该征地补偿款办理了三个月定期存款。定期存款到期后，谢义兵将本金转存另一以坪二村民小组名义新开立的单位银行结算账户后将原账户予以销户，定期利息11760.15元则转入其妻子账户。期间，谢义兵两次召开村民会议讨论征地款的分配方案，均因小组村民不同意谢义兵提出林地变园地征收补偿款中的增值部分132553.709元归其及其他三位种植村民所有的方案而未果。经村民举报，检察机关于2016年3月22日对本案作出立案决定。案发后，被告人谢义兵向始兴县人民检察院退缴利息11760.15元。上述事实，有经庭审举证、质证查证属实，本院予以确认的下列证据证实：一、书证（一）立案决定书，证实始兴县人民检察院于2016年3月22日对谢义兵立案侦查。（二）到案经过，证实被告人谢义兵被依法传唤到案。（三）户籍证明，证实被告人谢义兵于1968年12月15日出生，具有完全刑事责任能力。（四）证明、武深高速征拆工作文书、会议纪要及补贴发放表格，证实谢义兵于2014年1月1日至案发时担任坪田村坪二小组组长，协助政府参与武深高速征拆工作，并且领取相关工作补贴。（五）记账凭证及收据，证实深渡水坪田村坪二小组领取了武深高速征地补偿款2295865.82元。（六）银行查询明细，证实谢义兵的开户情况和补偿款2295865.82元的存款情况及谢义兵将11760.15元的利息转入其老婆陈秋花的账户，并将其中的10000元再次转入其名下的账户。（七）武深高速征地补偿相关资料，证实武深高速征地及其补偿情况。（八）武深高速征地文件等相关资料，证实武深高速征地的相关文件和政策。（九）始兴县深渡水瑶族乡坪田村坪二村民小组在顿岗镇信用社开设基本账户的相关资料，证实始兴县深渡水瑶族乡坪田村坪二村民小组已在2014年年底就已经在顿岗信用社申请开设了基本账户。（十）坪二小组与始兴县农村信用合作社签订的代发高速征地补偿款协议书，证实坪二小组与始兴县农村信用合作社己在2016年2月2日已经签订代发高速征地补偿款，由坪二村民小组委托信用社发放高速征地补偿款。（十一）深渡水瑶族乡坪田村委会出具的证明，证实根据组账村管的制度要求，坪二村民小组已经由村委会统一办理了小组基本存款账户，开户银行是顿岗信用社，该账户是村委会监督坪二村民小组的唯一账户。（十二）征地面积明细表，证实国土局在征地时将土地、山林权属的征地划界面积具体到户。（十三）前科情况说明，证实被告人谢义兵没有犯罪前科。（十四）扣押决定书、扣押清单、现金缴款单，证实谢义兵已经向始兴县人民检察院退缴利息11760.15元。二、证人证言（一）证人谢某1证实，因为我们坪二组的村民和小组长谢义兵对部分武深高速公路的土地补偿款分配方案有异议，一直无法达成一致意见，所以，谢义兵就一直扣着武深高速公路的土地补偿款200多万元，不分配给村民。当时谢义兵和村民谢某5、谢某6、谢义生都占用了我们坪二组位于凉伞水、石某、大江的几块集体土地，这几块集体土地都没有分配的，是林地来的。后来在征地的时候，不知道谢义兵是怎么将这几块林地类型搞成了园地，政府按园地的补偿标准来发放补偿款。根据补偿标准，谢义兵他们四个人占用的集体林地大概有7300多平方米，国家就多发放了10多万元的补偿款给我们坪二组。村小组开过两次会议，谢义兵提出多出来的10多万元补偿款是由他努力争取到的，应由他们种植的四个人分，但村民觉得这是集体土地，补偿款应由村民集体分配。就这样争执不下，所以到现在谢义兵都没有将武深高速公路的土地补偿款分配给村民。（二）证人谢某2证实，小组长谢义兵和村民谢某5、谢某6、谢义生几个人各自在位于凉伞水、石某、大江的几个地方都占用了几块集体的土地上种了竹子、紫薇树、桂花树等植物，在征地的时候，不知道谢义兵用了什么方法，将他们几个人种植竹子、紫薇树等的集体土地由林地性质改为了园地性质来征收，这样就提高了土地的补偿标准，国家就多补了一笔征地补偿款。在小组村民会议上，谢义兵提出因为经过他们的努力才将林地改为了园地，提高了补偿标准，多出的10万多元的补偿款应该归他和谢某5、谢某6、谢义生所有，村民认为这些都是集体土地的征地补偿款，应由村民集体分配，故不同意谢义兵提出的分配方案。村小组开过两次会议，谢义兵都坚持多出来的10万多元征地补偿款由他们四人分配，不分配给村民、村民都不同意这样的分配方案，所以两次会议都没有达成协议，直到现在，谢义兵自己拿着全部征地补偿款200多万元，一分钱都不分配。（三）证人谢某3证实，我们村民只领取了武深高速公路青苗补偿款，土地补偿款到现在都没领取到。因为谢义兵和谢某5、谢某6、谢义生都占用了我们坪二组位于凉伞水、石某、大江的几块未分配集体土地，这几块集体土地都没有分配的，都是林地来的。后来在征地的时候，不知道小组长谢义兵是怎么将这几块的征收标准由林地搞成了园地，后来政府就按园地来征收的，并且也按园地的标准来补偿。谢义兵提出来，这多出来的补偿款是由他努力争取到的，应该由他得，但村民不同意，觉得应该集体平分。所以到现在一直没有形成一个统一的分配方案，谢义兵也没有将武深高速公路的土地补偿款分配给村民。我知道武深高速的征地补偿款一共有220多万元。这么大一笔数，应该是在坪田村委会帐上。也不可能在谢义兵的个人账户里。（四）证人谢某4证实，因为小组村民没有达成一致的分配意见，武深高速公路项目的征地补偿款迟迟没有发放下来。小组长谢义兵和村民谢某5、谢某6、谢义生几个人各自占用了几块集体未分配土地种了竹子、紫薇树、桂花树等植物。在征地的时候，谢义兵做了工作将林地性质改为了园地性质来征收，这样就多出一笔征地补偿款来。在小组村民会议上，谢义兵提出因为他做了很多工作和政府协调好才按园地征收的，多出来的补偿款，应该由他或者他们几个人所有，村民不同意这种分配方法，说要拿出来村民平分，谢义兵又不肯。所以直到现在，我们村民都没有领取到武深高速公路项目的征地补偿款。我不知道在这笔钱在哪里，听说200多万元的征地补偿款都是在信用社的集体账户上。小组上的账户都是谢义兵掌握着，我什么都不知道。我就是个挂名的小组会计，我们小组的账务都由小组长谢义兵一个人抓着。（五）证人李某证实，我们征地工作小组主要负责协助县国土局与被征地单位或者个人签订征地协议和清点青苗等等工作。坪二小组在征地中对地类性质有些意见，坪二小组长谢义兵说有几块林地应该定为园地，如果不改为园地，他就不在征地协议上签名。我们工作小组就将谢义兵的意见反映给我们乡上，最后又反映给县里国土局。后来国土局好像就派了人下来重新认定地类性质了，具体协商过程我没参与，不清楚。后来因为那几块土地的地类性质由林地变为园地来征收，谢义兵就签名了。（六）证人邓某证实，坪二小组的征地清点工作大概在2015年下半年的时候进行的。坪二组的小组长谢义兵对几块被征土地地类性质有意见，谢义兵说有几块坪二小组的集体地测量到是林地应该改为园地，如果不改为园地，他就不同意在征地协议上签名，我们也做了谢义兵很多工作，但谢义兵坚持要求改将这几块地由林地改成园地。所以我们征地工作小组就将坪二小组小组长谢义兵的意见反映给深渡水乡政府，最后由深渡水乡政府将意见反映到县国土局，后来国土局就派人来再次重新认定，那几块地就从林地改为了园地。（七）证人王某证实，在坪二组划界和标志地类时，我们工作组测量划定完毕张榜公示后，乡政府的工作人员向我们反映，坪二组的村小组长对我们标志为林地的几块土地有异议，他们提出应该定为园地。我们又重新到现场去核实了。现场核实后，我们跟在场的小组长也做了相关的说理、说服工作，但坪二小组长的态度很强硬，坚持说这几块林地应该定为园地。因为工作做不通，根据现场核实的情况，我们为了使征地工作顺利开展，就将坪二小组长提出异议的这几块林地更改为园地。（八）证人周某证实，坪二组的小组长谢义兵对国土局定的征地面积、地类有意见，说有几块林地应该定为园地才比较合理，希望我们能帮他们争取一下，当时我们还跟他做了一下工作。后来邓某如何跟上面反映的，我也不清楚，因为我没有直接参与。最后要等谢义兵签了协议我们才能去清点那几块地的青苗，所以应该是帮他由林地改了园地他才签名的。三、被告人谢义兵的供述和辩解，武深高速的征地补偿款大概在是在20ｌ5年9月份的时候到我们小组的账上的，我提供给政府的小组账户是在始兴大众村镇银行丹凤支行开的。乡政府通知我说征地款到帐后，当天我就去到银行私自将200多万元的征地补偿款转到一个以小组的名义开的定期账户上，存了三个月的定期，因为村民对征地款的分配有争议，三个月到期后，都还没有达成分配协议，征地款没办法分配下去，所以我就把200多万元的征地款私自再转到第三个以小组的名义新开的活期账户里，并把定期账户销户了。我将征地款存三个月定期所产生的1万多元利息转到我妻子陈秋花的账户上。就这样，我挪用了我们坪二组的200多万元征地款，并将所产生的利息1万多元占为己有。坪二小组账户有两个，一个是在信用社开设的，一个是在大众村镇银行开设的。信用社账户大概是在2014年开设，有备案进行监管的。因为有大众村镇银行业务员来找我，告诉我钱存入大众村镇银行利息会比信用社高，我也是出于私心，想赚点利息，才将钱转入大众村镇银行，得了利息后我将转入大众村镇银行的第一个账户销了，将钱转到大众村镇银行的第二个账户是为掩饰我得了利息这个事情。我在征地会议上了解到每种土地类型的补偿标准是不同的，园地的补偿标准要比林地的补偿标准高。正好我和我们小组的谢某5、谢某6、谢义生分别在位于凉伞水、石某、和大江的几块集体未分配土地上种了竹子、紫薇树、桂花树等植物，我就想如果我们的土地按园地采征收的话，就可以补偿多10多万元，多出来的这笔补偿款可以归我们各自所有。所以当征地工作组的工作人员让我签名确认土地类型时，我就不同意，我说我们种植竹子和紫薇树的地方应该定为园地，现在他们要定为林地，我就不肯签名。后来征地工作组跟我做了几次思想工作，我都坚持要定为园地来征收。直到征地工作组最后将这几块林地定为园地来征收，我才签名确认了。当时小组没有达成一致的补偿款的分配方案，因为小组所有的征地款都没有分配，所以我们也没有得到多出来的那些补偿款本院认为，被告人谢义兵利用担任村民小组组长的职务之便，挪用集体资金人民币2295865.82元，数额较大，进行营利活动，其行为构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢义兵构成挪用资金罪罪名成立，本院予以支持。被告人谢义兵到案后如实供述其罪行，退缴全部违法所得，依法可从轻处罚。关于公诉机关指控谢义兵挪用归村民所有的征地补偿款703901.97元构成挪用公款罪一节，经查，1、被告人谢义兵系坪二组组长，不具有国家工作人员身份，且在挪用征地补偿款时，已经履行完协助政府从事征地工作的职责，不属于其他依照法律规定从事公务的人员，其并不符合挪用公款的主体要件。2、《中华人民共和国物权法》第五十九条规定，农民集体所有的不动产和动产，属于本集体成员集体所有。土地补偿费等费用的使用、分配办法应当依照法定程序经本集体成员决定。《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条规定，农村集体经济组织或者村民委员会、村民小组，可以依照法律规定的民主议定程序，决定在本集体经济组织内部分配已经收到的土地补偿费。在本案中，坪二组与始兴县国土局所签定的征收土地协议书中，没有明确征地补偿费中涉案土地的土地补偿费、安置补偿费分配标准及具体金额，而是全部归集为征地款2295865.82元，国土局将该款划入坪二组为户名的账户，坪二组亦向国土局出具了收款收据，坪二组已经领取了该笔征地款，该款应归坪二组集体所有及分配。土地补偿费、安置费在未按合法程序发放到被征地村民手中，则仍属村民小组自主支配、管理的财产范围，即属村民小组集体所有的公共财产。被告人谢义兵挪用的征地补偿款是国土部门已直接向村民支付了相关的青苗及地上附着物补偿费剩余的征地补偿款，该款属于村小组集体财产，不再是国有资产，对该款项的管理、使用不具有公务性、行政性。国土局在征地划界过程中应深渡水乡政府要求将涉案村民小组辖区内土地、山林权属的征地划界面积具体到农户，为村民小组集体在分配征地补偿款时提供参考依据，其本质仍是村民小组依民主议定程序自主对集体财产进行管理、支配，并非是受政府或国土局委托向村民发放征地补偿款,谢义兵挪用的703901.97元征地补偿款亦不属于国有资产，不符合挪用公款罪的客体要件，该行为性质仍系属于挪用集体资金。公诉机关对该节指控定性不当，本院予以纠正。关于公诉机关指控被告人谢义兵侵占集体资金132553.709元一节，经查，谢义兵将包括林地改园地增值部分132553.709元的征地补偿款全部存于以村民小组名义开设的银行账户，并两次召开村民会议讨论征地补偿款分配方案，表明其主观上没有非法占有的目的，客观上也没有实施利用职务上的便利将该款非法占为己有的行为，其行为不构成职务侵占罪。公诉机关指控谢义兵犯职务侵占罪罪名不成立，本院不予支持。关于谢义兵提出其系侵占集体财产11760.15元的辩解意见，经查，谢义兵为谋取利息，违反组账村管的财务制度，利用职务便利将集体资金另存账户后再存以定期以期获利，属于挪用集体资金进行营利活动，所获取的利息系挪用集体资金产生的违法所得。谢义兵的上述辩解意见无事实依据，不予采纳。综上，根据被告人谢义兵的犯罪事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，判决如下一、被告人谢义兵犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2017年9月22日止。）二、被告人谢义兵退缴的违法所得人民币11760.15元，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长雷武锋审判员卢德和审判员赖丽梅二〇一七年四月二十五日书记员刘杰文

李光虎走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书四川省叙永县人民法院刑事判决书（2020）川0524刑初23号：叙永县人民检察院以叙检公诉刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人李光虎犯贩卖毒品罪，向本院提起公诉。本院受理后，经被告人李光虎同意，依法适用简易程序独任审判，于2020年2月27日公开开庭审理了本案。叙永县人民检察院指派检察员刘文超、书记员黄阳出庭支持公诉，被告人李光虎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结叙永县人民检察院指控：2019年5月21日上午，袁某与张某通过电话联系约定共同在被告人李光虎处购买毒品海洛因，并约定在叙永县小地名“马桑坡”处汇合。后袁某通过电话联系李光虎购买毒品，并与李光虎约定在“马桑坡”处汇合。之后，袁某、张某先到达约定地点，在等待李光虎时发现与李光虎一同前来的还有汤某。袁某、张某向李光虎购买了200元的毒品海洛因后，与汤某一起在附近的无名山洞内吸食。公诉机关认为，被告人李光虎违反国家关于毒品管理的禁止性规定，贩卖毒品海洛因，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人李光虎到案后如实供述自己的罪行，系坦白；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理，建议判处被告人李光虎有期徒刑八个月，并处罚金。被告人李光虎对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议无异议，自愿认罪。经审理查明：被告人李光虎系长期吸毒人员,因吸食毒品被多次强制隔离戒毒，被多次行政拘留。2019年5月21日上午，袁某与张某通过电话联系约定共同在被告人李光虎处购买毒品海洛因，并约定在叙永县小地名“马桑坡”处汇合。后袁某通过电话联系李光虎购买毒品，并与李光虎约定在“马桑坡”处汇合。之后，袁某、张某先到达约定地点，在等待李光虎时发现与李光虎一同前来的还有汤某。袁某、张某向李光虎购买了200元的毒品海洛因后，与汤某一起在附近的无名山洞内吸食。上述事实，有经当庭举证、质证且被告人当庭表示无异议的接（报）处警登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明、指认现场笔录及照片、尿液样本提取笔录、吸毒现场检测报告书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、吸毒人员动态管控信息表、调取证据通知书、机主信息、通话清单、被告人李光虎的供述、证人袁某、顾某、汤某、张某的证言、在逃人员登记表、随案移交物品清单等证据证实，足以认定本院认为，被告人李光虎违反毒品管理的禁止性规定，明知系毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。叙永县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院依法予以支持。被告人李光虎到案后如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；承认指控的犯罪事实，认罪认罚，可以依法从宽处理；系初犯，可酌情从轻处罚;有多次吸毒劣迹，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。贩卖毒品所得人民币200元系违法所得，应予没收。为维护国家的毒品管制制度，保护公民的身心健康，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下一、被告人李光虎犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李光虎的刑期从2019年7月30日起至2020年3月29日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人李光虎的违法所得人民币200元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员潘树森二〇二〇年二月二十七日书记员陈小红

䧚茂猛容留他人吸毒一审刑事判决书贵州省凯里市人民法院刑事判决书（2016）黔2601刑初540号：公诉机关凯里市人民检察院以凯检公诉刑诉［2016］544号起诉书指控被告人姚茂猛犯容留他人吸毒罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凯里市人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人姚茂猛到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年8月至9月8日期间，被告人姚茂猛先后多次容留吸毒人员龙某在其租房内吸食毒品甲基苯丙胺，容留吸毒人员李某、柳某在租房内吸食毒品甲基苯丙胺两次。9月11日，被告人姚茂猛被警方抓获。上述事实，被告人姚茂猛在庭审过程中不持异议，自愿认罪，且有证人龙某、李某、柳某、顾某的证言，抓获经过、指认现场照片及辨认笔录、现场尿液检测报告及照片、行政处罚决定书、户籍证明及被告人姚茂猛的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人姚茂猛违反国家禁毒法规，容留他人在自家中吸食毒品，其行为已侵犯了国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，构成容留他人吸毒罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人姚茂猛犯容留他人吸毒罪的罪名成立，本院予以确认。归案后被告人姚茂猛能如实供述自己的犯罪事实，且在庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人姚茂猛犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月11日起至2017年7月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩晶审判员杨凯鹏人民陪审员陆永勤二〇一六年十二月三十日书记员李芹芹

被告人蒋某犯抢夺罪一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2016）闽0582刑初2320号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉（2016）2172号起诉书指控被告人蒋某犯抢夺罪，于2016年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派代理检察员郭鸿森出庭支持公诉，被告人蒋某到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控，2016年5月16日11时许，被告人蒋某在晋江市陈埭镇四境村春宏公寓一楼至二楼楼梯转角处，趁被害人肖某不备之际，乘机将肖某佩戴在脖子上的一条重达9.066克、价值人民币2617元的黄金项链扯断后夺走，后逃离现场将赃物销赃给范某，得款人民币2320元。案发后，警方从范某处追回涉案黄金项链发还给被害人肖某；从张某处追回被告人蒋某销赃后还债的人民币1820元连同被告人蒋某的亲属代其退出违法所得人民币500元一并发还给范某。上述事实，被告人蒋某无异议，且有物证涉案黄金项链；晋江市公安局有关破案及抓获案犯经过的报告文件、被告人蒋某的户籍证明材料、调取证据清单、扣押发还物品清单、收条、工作说明等书证；晋江市价格认证局出具的（2016）533号《关于黄金项链的价格认定结论书》、泉州市中宝金银珠宝质量检测有限公司出具的检测报告；被害人肖某的陈述；证人张某、范某的证言；辨认笔录和相关照片；监控视频等证据证明，足以认定本院认为，被告人蒋某以非法占有为目的，乘人不备，公然夺取他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋某归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，是坦白，且积极退赃，有一定悔罪表现，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十七第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人蒋某犯抢夺罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2016年12月16日。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘向阳二〇一六年九月五日书记员吴陈斌

黄骏武诈骗一审刑事判决书湖南省长沙县人民法院刑事判决书（2019）湘0121刑初569号：长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉［2019］522号起诉书指控被告人黄骏武犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙县人民检察院指派检察员王景田出庭支持公诉，被告人黄骏武及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年年底，黄智明伙同张洪宇、龚洲等组成“套路贷”恶势力犯罪团伙，由黄智明负责提供放贷资金，张洪宇负责联系贷款平台“做口子”和做业务并且“看活牛”、跑腿，龚洲负责寻找客户，康城铎、被告人黄骏武分别作为龚洲、张洪宇的徒弟负责“看活牛”、跑腿。黄智明等人利用低利息无抵押贷款为诱饵，在微信、ＱＱ群等公众信息平台发布广告，引诱大学生等找其贷款，接着以砍头息、逾期费、手续费、双倍借条、行规等名目虚增债务，从而达到骗取钱财的目的。黄智明等人通过上述方式骗取了被害人孙某128676.88元，其中，被告人黄骏武参与骗取被害人孙某112588.88元。2018年12月13日14分，民警在湖南省临澧县新安镇将被告人黄骏武抓获。公诉机关针对上述指控向本院提供了被害人孙某1的陈述；证人孙某2的证言；辨认笔录、搜查笔录；微信及支付宝明细；同案犯黄智明、张洪宇、龚洲、伍伟明等人的供述与辩解、被告人黄骏武的供述与辩解等证据，认为被告人黄骏武伙同他人采取“套路贷”的形式，共同骗取被害人的财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时应当认定为恶势力。在共同犯罪中，被告人黄骏武系起次要作用的从犯，提请本院依法判处。被告人黄骏武对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名均没有异议。被告人黄骏武的辩护人提出被告人黄骏武参与犯罪的时间不长，主观恶性较小，不应认定为恶势力，且黄骏武系初犯、偶犯、认罪悔罪、积极退赔，请求从轻处罚。经审理查明：2017年下半年，黄智明（已判决）与他人合伙在湖南省长沙县湘龙路三一街区8号门面成立长沙锋创电子科技有限公司（以下简称锋创公司），最初从事卖手机、电脑等业务。2017年年底，公司开始转型做贷款业务，黄智明成为锋创公司实际控制人，张洪宇和龚洲（均已判决）成为公司股东。之后，黄智明伙同张洪宇、龚洲、康城铎以及被告人黄骏武（二人始为被害人，后见有利可图主动加入）等组成“套路贷”恶势力犯罪团伙，由黄智明负责提供放贷资金，张洪宇负责招揽业务、联系贷款平台“做口子”（即在被害人被追债时诱使其出具相关资料然后经手录入网贷平台替其申请贷款）、“看活牛”（灵活机动的看管、追踪被害人），龚洲负责招揽业务，康城铎和被告人黄骏武负责跑腿、“看活牛”、向贷款平台录入资料等。黄智明等人以低息为诱饵，在微信、ＱＱ群等公众信息平台发布广告，引诱大学生等对象找其贷款，当被害人提出贷款要约并经核实具备偿还能力后，以砍头息、逾期费、手续费为名目，以诱使其出具双倍借条，通过微信或支付宝虚假走账，之后恶意制造逾期状况等为手段，迫使被害人不断承担不可预期发生的高额费用。在被害人无法偿还其债务的情况下，黄智明等人再“过桥”或者假装“过桥”（为了使被害人有能力偿还前述虚增债务，将其转手给下家），或通过向“123金融”、“速借星”、“来租”等贷款平台借款等方式让被害人从他处借钱偿还其所谓的债务，期间还会从中抽取高额中介费用。由于债务不断虚增，被害人始终无法偿清前债，只得不断借贷，从而源源不断骗得被害人钱财。其中，被告人黄骏武参与骗取被害人孙某112588.88元。具体事实详述如下：2017年12月28日，被害人孙某1通过ＱＱ信息找到龚洲、张洪宇，提出借款的意向。龚洲、张洪宇对孙某1身份、家庭情况评估后，觉得有利可图，即同意帮孙某1在“123金融”等多个贷款平台申请贷款。当日，被害人孙某1在取得“123金融”的贷款后，即被张洪宇、龚洲先后以手续费、中介费等名目骗取了二千多元。2017年12月29日12时许，孙某1再次向张洪宇、龚洲借款，黄智明安排张洪宇和龚洲去和孙某1进行面签。张洪宇、龚洲按照之前的套路让孙某1向“流星贷”、“速借星”两个平台分别签下了8000元、16000元的借款合同。合同签订后，平台没有及时放款，张洪宇、龚洲便和黄智明商量先私下借款2200元给孙某1，要孙某1签下5000元的双倍借款合同。因平台一直未放款下来，当晚孙某1被留置在酒店内，被告人康成铎与张洪宇、龚洲、黄骏武共同负责看守。2017年12月30日中午，“流星贷”、“速借星”实际放贷金额分别为4000元和6400元，总计10400元，张洪宇、龚洲便又以要交手续费、中介费等名目，从孙某1的“流星贷”贷款中骗取了3000元，从“速借星”贷款中骗取了5200元，龚洲还向孙某1索取了一个388.88元的红包。当日，被害人孙某1共计被骗8588.88元。孙某1拿到剩余的钱后提出偿还之前借的2200元私贷，却被告知已经逾期了，不仅需要偿还双倍欠款5000元，还需要偿还逾期费。黄智明又假装将孙某1“过桥”给伍伟明，由伍伟明（实为黄智明）向孙某1放贷7000元，出具借条12000元。孙某1拿到7000元后，偿还了黄智明之前的“欠款”、支付了所谓逾期费和审核费。2017年12月31日，黄智明一面唆使伍伟明找孙某1追债，一面安排黄骏武带孙某1到长沙市湘域中央找一个叫“苹果派”的借贷平台借款。这次孙某1签订了9000元的合同，实际获款6000元，转给黄骏武4000元，黄骏武交给了黄智明，黄智明声称所还的4000元全部为逾期费，至此，再骗得孙某14000元。2018年12月13日14时许，民警在湖南省临澧县新安镇将被告人黄骏武抓获。本案在审理过程中，被告人黄骏武向本院缴纳了退赔款8000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、被害人孙某1的陈述，称其系湖南财政经济学院大二学生。因急需用钱，其通过ＱＱ联系到贷款中介锋创公司，并联系到放贷人龚洲、张洪宇。2017年12月28日其获得龚洲等人帮他从“123金融”贷款平台贷得的款项4800元后，即被以手续费和中介费的名义要走了2700元。2017年12月29日，因另外两个平台贷款一直未到账，未筹集到所需的资金，孙某1再次在一家酒店内找到张洪宇、龚洲提出借款。张洪宇、龚洲提出可以先私人借钱给他，等“流星贷”、“速借星”借款平台放款到账后再还，接着以行规为由，让其签下了5000元的借条，并承诺按时还只要还3000元左右就可以了，他信以为真，后张洪宇通过微信转账2200元给他。因为这两个平台一直没有放款，当天晚上，康城铎、黄骏武、孙洪宇、龚洲陪着他住在了酒店内，张洪宇、龚洲还让其签下金额分别为8000元、16000元的借款合同。第二天即12月30日中午“流星贷”、“速借星”两个平台贷款到账，但实际放款金额为4000元和6400元，总计10400元。张洪宇、龚洲又以手续费、中介费等名目要求其从“流星贷”放款中付给3000元，从“速借星”放款中付5200元给他们，龚洲还向其要了一个388.88元的红包，其共支付8588.88元。其此时要求偿还欠款，黄智明不同意，说已经逾期了，并将其“过桥”给伍伟明，贷得七千元，出具借条12000元。这个七千元偿还了黄智明之前的“欠款”、支付了所谓逾期费和审核费。2017年12月31日，黄智明安排黄骏武带其到长沙市湘域中央找一个叫“苹果派”的借贷平台借款。这次其签订了9000元的合同，实际获款6000元，转给黄骏武4000元又作了逾期费。2、内资企业登记基本情况表、股东出资情况，证明锋创公司的经营范围、股东有黄智明等人的情况。3、搜查、扣押、提取笔录，证明民警在长沙县盛地尊域Ｂ座818房进行了搜查，搜得白色台式电脑一台予以扣押，从电脑内提取了黄智明等人实施“套路贷”的相关资料。4、照片截图，证明本案被害人孙某1被强行要求手持借款协议及身份证进行拍照的照片。5、被害人孙某1的微信、支付宝交易流水，证明的内容与其陈述的内容一致。6、被害人孙某1的银行交易流水，证明的内容与其陈述的内容一致。7、被告人黄骏武、同案犯黄智明、张洪宇、龚洲的支付宝交易明细，证明被害人孙某1被诈骗的资金流向情况。8、借款合同，证明被害人孙某1与“123金融”、“速借星”等网贷平台签订借款合同的情况。9、缴款凭证，证明被告人黄骏武向本院缴纳8000元退赔款。10、证人孙某2的证言，证明被害人孙某1被他人“套路贷”诈骗财物，其家人已代为偿还巨额款项的情况。11、同案犯黄智明的供述，其系湖南机电职业技术学院经贸系大三学生，2017年下半年，他与校友张国庆等人在湖南省长沙县湘龙路三一街区8号门面成立锋创公司，最初从事卖手机、电脑等的业务，2017年年底，公司开始转型做贷款业务，他成为锋创公司实际控制人，张洪宇和龚洲成为公司股东。他主要负责提供放贷资金，张洪宇负责招揽业务、联系贷款平台“做口子”、“看活牛”，龚洲负责招揽业务，黄骏武作为张洪宇的徒弟负责“看活牛”、跑腿。他们在网络上利用低息为诱饵，在微信、ＱＱ群等公众信息平台发布广告，引诱大学生等找其贷款，从而达到骗取钱财的目的。他们联系到借款人员，会先给借款人员推荐私贷，即向他们个人借钱，然后才有机会通过虚增债务、收取砍头息、逾期费、介绍费以及通过“过桥”的方式获利，所获利润一般他分七成，开发客户的分三成。2017年12月，龚洲联系他，说孙某1要借钱，第二天就还。他便要龚洲把孙某1的身份证发给他看了下，看到孙某1是吉首市的城市户口，借款的金额不是很高，就对龚洲和张洪宇说可以放款。12月29日，因他当时在外地，便通过支付宝转了1500元到张洪宇账户上，再由张洪宇和龚洲去找孙某1进行面签。张洪宇给他的回信是孙某1借了2200元，出具了5000元的借条，因平台一直未放款，孙某1被康城铎、黄骏武等人在酒店看守了一晚。12月30日中午平台的贷款到账后，其除了收取了中介费和手续费以外，故意造成孙某1还款逾期，需要偿付逾期费，孙某1付不起，只好继续贷款。孙某1要求将余下的钱来偿还欠款，其说已经过了中午即逾期了，并将他假装“过桥”给伍伟明，再放贷七千元，让他出具借条12000元。这个七千元偿还了其之前的“欠款”和逾期费和审核费。2017年12月31日，其一面唆使伍伟明找孙某1索债，一面安排黄骏武带孙某1到长沙市湘域中央找一个叫“苹果派”的借贷平台借款。这次孙某1签订了9000元的合同，实际获款6000元，转给黄骏武4000元，其拿到后告知孙某1只能作逾期费处理。12、同案犯张洪宇的供述称，其和康城铎负责贷款平台的操作，黄骏武就负责跑腿，做一些简单的业务。被告人黄骏武带领被害人孙某1到湘域中央“做口子”,还带孙某1录过速借星网贷平台的资料。其余证明内容与黄智明的供述内容基本一致。13、同案犯龚洲、伍伟明的供述，其证明的内容与黄智明、龚洲的供述内容基本一致。14、同案人康城铎的供述，证明的内容与上述供述内容基本一致。15、户籍证明、常住人口信息，证明被告人黄骏武的身份情况，已达刑事责任年龄。16、抓获经过，证实2018年12月13日14时许，民警在湖南省临澧县将被告人黄骏武抓获归案。17、被告人黄骏武的供述，证明他于2017年12月3日，向黄智明、张洪宇借私贷到手10000元，实际偿还18000元，被诈骗8000元。之后他觉得此行当有利可图，便加入到黄智明的团伙。2017年12月底的一天，被害人孙某1因向平台借款无力偿还，他遂在“师傅”张洪宇的安排下，在酒店看守了孙某1，后孙某1不断从其他平台借贷来还钱。三天后，黄智明安排他带着孙某1到湘域中央找平台“做口子”并进行看管，孙某1通过平台借到了4000元并转给他，他通过支付宝转账给了黄智明本院认为，被告人黄骏武与黄智明、张洪宇、龚洲等人经常纠集在一起，假借民间借贷为名，采取收取中介费、逾期费等手段虚增被害人债务，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。被告人黄骏武明知是恶势力组织而加入为之效力并谋利，主观恶性相对较大，其辩护人辩称其参与犯罪的时间不长，主观恶性较小，不应认定为恶势力，与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人黄骏武与他人结伙采取“套路贷”的形式，共同骗取被害人的财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人黄骏武犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄骏武参与了对被害人的看守及协助录入信息、跑腿等事务，参与时间较短，次数较少，系起次要作用的从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄骏武到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄骏武主动向本院缴纳赔偿款，可以酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人黄骏武犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵先行羁押的一个月零四天，刑期自2019年9月10日起至2020年6月5日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李倩人民陪审员郭又嘉人民陪审员梁婷二〇一九年九月二十七日法官助理李瑶书记员张素

坎志祥组织卖淫一审刑事判决书九江市浔阳区人民法院刑事判决书（2018）赣0403刑初32号：九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2018）18号起诉书指控被告人李志祥犯组织卖淫罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员岳宁出庭支持公诉，被告人李志祥到庭参加诉讼。现已审理终结九江市浔阳区人民检察院指控，2014年上半年，被告人李志祥出资租下本市浔阳区天海鑫诚酒店五楼作为养生馆来组织卖淫活动。被告人李志祥对天海鑫诚酒店五楼养生馆制定了严格日常管理制度。被告人李志祥雇佣黄某、邓某、魏某、张某2东（四人已判刑）作为招引嫖客的业务员及客服经理，其四人负责对火车站、汽车站等地方的出租车司机发放招嫖卡片、在养生馆内向嫖客介绍卖淫的价位及种类，让嫖客挑选卖淫女、在一楼接待嫖客并望风。被告人李志祥负责向黄某、邓某、魏某、张某2东发放工资。被告人李志祥在休闲馆招募并管理多名卖淫女在养生馆内从事卖淫活动，“小月”（在逃）负责卖淫女的培训、管理等，给卖淫女有偿提供避孕套、漱口水、润滑油、消毒液等卖淫工具。2014年6月4日，公安民警在天海鑫诚酒店五楼养生馆查获五名卖淫人员向某、钟某、徐某2、汪某、邹某，同时现场查获五名嫖娼人员蔡某1扣、徐某1、张某1、唐某、章某。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人李志祥无视国家法律，组织他人卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十八条条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任，提请人民法院依法判处。被告人李志祥对指控的犯罪事实予以否认，提出自己没有参加管理，没有出资，只是起介绍作用，不构成组织卖淫罪。并提出另有张某3（音）、付某组织卖淫，且自己已向公安机关和检察机关交了检举信。经审理查明，2014年上半年，被告人李志祥出资租下本市浔阳区天海鑫诚酒店五楼作为养生馆来组织卖淫活动。被告人李志祥对天海鑫诚酒店五楼养生馆制定了严格日常管理制度。被告人李志祥雇佣黄某、邓某、魏某、张某2东作为招引嫖客的业务员及客服经理，其四人负责对火车站、汽车站等地方是出租车司机发放招嫖卡片、在养生馆内向嫖客介绍卖淫的价位及种类，让嫖客挑选卖淫女、在一楼接待嫖客并望风。被告人李志祥负责向黄某、邓某、魏某、张某2东发放工资。被告人李志祥招募并管理多名卖淫女在养生馆内从事卖淫活动，“小月”（在逃）负责卖淫女的培训、管理等，给卖淫女有偿提供避孕套、漱口水、润滑油、消毒液等卖淫工具。2014年6月4日，公安民警在天海鑫诚酒店五楼养生馆查获五名卖淫女向某、钟某、徐某2、汪某、邹某，同时现场查获五名嫖娼人员蔡某1扣、徐某1、张某1、唐某、章某。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、扣押清单证实公安机关从天海鑫诚酒店五楼养生馆查获并扣押了招嫖卡片、避孕套、人体润滑油、水床、笔记本等物品情况。2、受案登记表、立案决定书证实案件的来源及立案情况。3、常住人口信息证实被告人李志祥是完全刑事责任能力人。4、抓捕经过证实被告人李志祥被抓获的过程。5、刑事判决书、常住人口基本情况、抓获经过分别证实同案犯黄某、邓某、张某2东、魏某被判刑情况及身份情况、到案过程。6、证人蔡某1扣、徐某1、张某1、唐某、章某的证言分别证实各自在2014年6月4日晚上到天海鑫诚酒店五楼养生馆嫖娼及被现场查获的经过。7、证人向某的证言证实，2014年6月4日晚上22时许，我在天海鑫诚酒店五楼和一个穿白色上衣约30岁的男子进行卖淫嫖娼活动的过程、被抓获的经过，以及“公司”为嫖客提供卖淫的种类、价位情况，师姐“小月”对卖淫女的管理情况，并证实，有一次里面的小姐指着一个人说他是李某，他应该是老板。他的真实姓名我不知道，年龄有50来岁，身高有一米七左右，体型中等，皮肤偏黑。8、证人钟某的证言证实，2014年6月4日晚上10时左右，我和一个穿红白相间的格子衬衣的男子进行卖淫嫖娼活动的过程、被抓获的经过，以及培训情况、部分内部管理情况，并证实不知道老板是谁，都听那名个子比较高的男子的，那名男子也被抓起来了，个子最高的就是他，抓到时他穿一条七分裤、白灰色鸡心领Ｔ恤。9、证人徐某2的证言证实，2014年6月4日23时许，我在天海鑫诚养生馆为客人提供卖淫服务被抓情况、卖淫嫖娼服务的种类和价位情况、服务流程情况、提成情况，并证实，大家都称呼老板叫“李某”，男，四十多岁，说普通话，身高大概一米七左右。我在养生馆工作了大概有半个月，共得大概5000元嫖资。我只认识其中一个客服经理，别人都称呼他叫“小黄”。10、证人汪某的证言证实，2014年4月26日在接到“月姐”的电话后来到九江市天海鑫诚酒店，在这里“工作”（指卖淫）。2014年6月4日晚上11点钟左右，和一个身高大约1.75米，大约40岁，身材中等的男子进行卖淫嫖娼活动时被抓的过程，在养生馆卖淫活动的种类、价位情况，卖淫女的工资计算和发放情况，嫖客挑选卖淫女的流程。并证实，天海鑫诚酒店养生馆的老板叫“李某”男，大概40多岁。我只知道一个叫“小黄”的客服经理，他已经被公安机关抓到了。11、证人邹某的证言证实，2014年6月4日晚上23时许，我在九江市天海鑫诚酒店五楼，和一个30岁左右，身高170ｃｍ左右，很胖，上身穿短袖Ｔ恤，下身穿黑丝牛仔裤的男子进行卖淫嫖娼活动被抓获的过程，到养生馆“工作”的经过，“老师”介绍的服务种类和价位情况，并证实，我只是听说“公司”的老板是一个叫“李某”的，具体姓名不清楚。还有6月4日和我一起被公安机关抓获的二名男性工作人员是负责把我们带到客人房里的。12、辨认笔录证实同案犯黄某、邓某、张某2东分别辨认出被告人李志祥和被告人李志祥辨认出邓某的情况。13、搜查证、搜查笔录及搜查照片证实公安机关对天海鑫诚酒店五楼养生馆进行搜查的过程及结果情况。14、同案犯黄某的供述与辩解证实，2014年4月份我从福建来到九江市金轩益君酒店七楼的休闲中心做收银员，做了一个多月，认识了那里的老板，他就叫我到九江市天海鑫诚酒店做业务，我就答应了，到天海鑫诚酒店工作了20多天，昨天公司被你们公安机关查了。“做业务”是指介绍别人卖淫嫖娼。我们在火车站、汽车站、路边找的士车，跟当地的的士司机发名片，如果的士司机介绍客人来嫖娼可以得到介绍费100元。我们目前有业务员4个人，分别是外号“项某”的张某2东、外号“刘某”真名不知道只知道姓魏、外号“王某”的邓某，我跟张某2东在外面跑业务，姓魏的做楼面，邓某以前没做过。我刚来才一个月，工资还没发。公司跟我说底薪2000，提成是介绍一个客人20元。我只是安排客人上去嫖娼，具体是哪位小姐提供的卖淫服务我不是很清楚。我带进房间的都是老板的朋友，价格我没有谈。我除了在外面发名片跑业务，有时候老板的朋友过来嫖娼就打电话叫我去待客。我知道三个老板，分别是付总、陈某1、李某。我接触最多的是付总跟李某，陈某1接触得比较少。李某约40岁，听说是安徽人，他们三个人我都不知道姓名，但是看见了我都能认识。天海鑫诚酒店五楼主要经营卖淫嫖娼。卖淫嫖娼的价格分别是：568、768、868、968元钱四种档次供客人选择，具体细节我不清楚。一共有多少卖淫女我不是很清楚，大概十几个吧。每天约能接十几个客人。我跟“小月”不是很熟悉，她是天海鑫诚酒店五楼养生馆的卖淫女培训师，主要负责日常管理卖淫女及培训卖淫女的卖淫服务内容，还给卖淫女发放工资，给卖淫女有偿提供避孕套、漱口水、润滑油、消毒液等卖淫工具。我知道有四个老板，知道名字的有两个分别是李志祥、张某3，两个不知道名字的是付总、陈某1。之前我交待了三个老板是李志祥、付总、陈某1，没有说出张某3，因为张某3威胁了我老婆，现在我老婆回家了我才敢说出来，张某3有正式工作不是明的老板，他是在暗中操作。跟我一起被拘留邓某、张某2东、魏某都不知道他。天海鑫诚酒店五楼养生馆有老板、专门管理卖淫女的人、收银员以及客服经理和两个勤杂工。我跟邓某、张某2东、魏某就属于客服经理。在养生馆主要是李志祥安排我们工作的，李志祥制作了工作表，内容是我们员工的工作时间。我的工资待遇跟提成是李志祥跟我说的。有次邓某说没钱用了，叫我去老板那里先结点工资，我去办公室找了李志祥说了，李志祥给了三四百元钱给我。15、同案犯邓某的供述与辩解证实，2014年6月4日晚上11时左右，我在天海鑫诚酒店一楼和同事说话的时候，民警把我和我同事抓住了，然后就跟随民警一起上五楼养生馆，在那里民警抓住五对卖淫嫖娼人员，同时在收银台旁边的休息室里面查获了大量小姐卖淫时使用的工具，然后就把我和我同事还有五对卖淫嫖娼人员带到派出所了。养生馆的法人是谁我不知道，我只知道姓李，40岁左右的男子，身高1米68左右，体型中等，说普通话，其他特征不记得了。我在养生馆是客服经理，负责有客人的时候就带领客人进房间，介绍服务价格，如果客人选定了价格就安排技师给客人挑选，如果客人满意选定的技师我就带领其他的技师出去，然后就由留下来的技师为客人服务。养生馆服务的价格有568元、768元、868元、968元四种价格。养生馆有7名技师。养生馆基本上每天最多15个左右的客人，最少有7个左右的客人。李某有时候去养生馆。基本上隔1-2天晚上不定时的去。我的月工资是底薪1500元＋考勤奖，基本是2000元左右。养生馆的客服经理有我、“小黄”、“项某”、“刘某”，我们平时都是以外号相称，我的外号叫“王某”。我们客服经理除了向客人介绍养生馆里的小姐提供卖淫服务外，养生馆另外还给我们每个人都印制了名片，我们还把名片发给送客人到天海鑫诚酒店来的的士司机，通过出租车司机帮我们带客人到养生馆，老板答应给每个带客人来养生馆嫖娼消费的出租车司机每人每次100元的消费提成。我认识“小月”，但是不很熟悉，听别人说她是管理卖淫女的，具体怎么管理我不清楚。我只知道一个李姓老板，名字我不知道，就是上次辨认的那个人。我到养生馆上班的时候，李老板到店里来，旁边的人都叫他李某，黄某告诉我他是这里的老板。我上班两三天后李老板跟我说每月2000元钱的工资加提成，七八天后我没钱了，我找黄某跟他说叫他去找李老板先结点工资给我，于是黄某找李某要了几百元钱给我。16、同案犯张某2东的供述与辩解证实，2014年5月19日我来到九江，“阿杰”把我带到了九江市浔阳区天海鑫诚酒店五楼的一家养生馆，“阿杰”说这家养生馆平常的业务就是卖淫嫖娼，我们就是养生馆的客服经理，主要是帮助客人介绍小姐，你刚来先跟着我学习业务，每个月老板会你2100元的工资。于是我就在养生馆做客服经理。过了几天“阿杰”自己不在天海鑫诚酒店做事了，之后老板李某就让我先不要做客服经理，到天海鑫诚酒店一楼大厅去做接待，如果有客人想到养生馆去玩就把客人带到五楼，没事的时候就在一楼大厅里望风，如果有警察来查房，就用对讲机通知五楼的其他工作人员。李某的真实姓名我不知道，男，大概40岁左右，他是养生馆的实际负责人，我们每一个在里面做事的人的工作都是由他负责安排。到了2014年6月4日23时许，我和养生馆的一个客服经理邓某在天海鑫诚酒店一楼大厅聊天的时候民警来了，把我和邓某以及五对男女一起带到派出所。养生馆所提供的卖淫嫖娼服务分别有568元、768元、868元、968元四种档次的服务供客人挑选。客人来到养生馆后，客服经理先会把客人带到一间空的客房里去，再把所有小姐带至客房里，每个小姐都挂着自己的工号，供客人挑选。客人挑选中的小姐就留下来为客人服务，其他的小姐客服经理就带出去等下一个客人来挑选。每天提供卖淫服务的小姐人数都不一样，少的时候有七、八个，多的时候十一、二个，人数不是很固定。李某答应每个月给我2100元工资，但是我还没有做到一个月所以还没有拿到工资。养生馆的客服经理有我（外号项某）、邓某（外号王某）、黄某（外号小黄），还有一个姓魏男子（外号刘某）。养生馆给我们每个人都印制了名片，我们还把名片发给送客人到天海鑫诚酒店来的出租车司机，通过出租车司机帮我们带客人到养生馆，老板答应给每个带客人来养生馆嫖娼消费的出租车司机每人每次100元提成。养生馆的老板是一名李姓男子，我们都称他为李某，都是我听别人说还要几个股东，具体名字我不知道。养生馆是李某承包的，租金是谁付不清楚。养生馆每天接待客人不一定，有时多有时少，一般十几个吧。“小月”我不是很清楚，只是经常有快递送到公司，收件人是“陈某2”，见过，但是不熟悉。我只知道一个李姓老板，名字不知道，就是上次辨认的那个人。因为我刚到养生馆上班的时候，黄某带我和魏某去见老板。17、同案犯魏某的供述与辩解证实，2014年5月19日，我朋友张某2东接到一个叫“小黄”的电话叫我们到九江来上班，我就跟张某2东从福建泉州到九江来，“小黄”将我们带到天海鑫诚酒店养生馆，“小黄”跟我说在这上班底薪2000元，外加提成，我当时就答应了，第二天就开始上班，约上了20多天班，2014年6月4日晚上22时许有警察过来查房，我感觉情况不对就跑了。6月12日下午警察把我带到公安机关。养生馆做的业务就是提供卖淫嫖娼服务。我负责接待来养生馆嫖娼的客人，就是客服经理。客人来嫖娼消费，我就把客人带到房间，介绍嫖娼的价格及服务项目，同时也会在天海鑫诚酒店一楼大厅望风。那里客服经理一共有四个，分别是“小黄”、张某2东（外号项某）、邓某（外号王某）、还有我（外号刘某）。养生馆有老板、专门管理卖淫女的人、收银员以及客服经理和两个勤杂工。我只知道一个李姓老板，约40岁，听说是安徽的，其他就不清楚。我能认出李姓老板的照片。平时管理卖淫女的是一名叫“小月”的女子，她主要培训卖淫女的服务项目及发卖淫女的工资、为卖淫女有偿提供卖淫嫖娼服务是使用的避孕套、消毒液、漱口水等物品，以及给卖淫女发放工号。我跟她不是很熟悉，只知道她叫“小月”，年龄大概二十七岁左右。警察搜到的名片就是用来拉客招嫖的，名片发给来嫖娼的客人和发给九江市本地的出租车司机。养生馆每天接待的客人不是很确定，一般都是十几个。18、被告人李志祥的供述和辩解证实，2014年上半年的时候，我堂弟李谋庆跟我打电话聊天时说：“大哥，你卖菜太辛苦了，你要不做点别的事，搞点按摩养生这一块，每月收入还可以，我给你介绍一个叫黄某的人，是湖北人，蛮老实的，具体业务方面的事情你可以全部交给他，你只要自己投本钱就可以，我把他手机号给你”，过了几天后，我就主动跟黄某联系了，过了个把月，黄某就开车来到九江天海鑫诚酒店的茶楼和我见面了，黄某把一些卖淫的项目说给我听，我当时就同意和黄某一起合作，然后黄某就回去了。过了几天，黄某来到九江，我就带着黄某去找地方，我们把九江市十里转盘附近的天海鑫诚酒店五楼租下来，这个酒店五楼以前本身就是搞卖淫的场所，我们租下这个地方就不需要另外购买水床、电脑等设备了。启动资金需要85000元，我出了77000元，黄某出了8000元，搞好场地以后，黄某就把邓某和四个小姐一起叫到九江天海鑫诚酒店来了，黄某和邓某就商量出一套卖淫的项目，他们把这些项目和每个项目的定价、时长、小姐提成等等跟我汇报以后，我同意了。然后我们店就开始正常营业了，具体业务都是黄某负责，我负责收账和给邓某、黄某发工资。开业十多天以后，黄某把一个叫“小月”的女子也招到天海鑫诚酒店来了，“小月”带了四个小姐过来，“小月”过来是负责管理这些卖淫的小姐。“小月”来了之后，跟黄某商量在养生馆里面增加经营项目，他们把增加的项目的具体情况跟我汇报后，我同意了。我清楚这些项目都是允许小姐和客人发生性关系，我同意了。养生馆向外打了广告，黄某都跟我汇报了，我知道。黄某负责去印刷小广告卡片，然后把卡片发给九江市的出租车司机，出租车司机带客人来养生馆消费，我们都会给司机人头费的，黄某还会通过微信去招揽客人。养生馆的水费、电费、房租都是我出。养生馆开了一个多月就被查获了。我个人从营业额里分了20000元钱左右。在2014年我把天海鑫诚酒店五楼租下用作卖淫嫖娼场所。我底下有黄某、邓某、张某2东、魏某以及一个叫“小月”的女子来运作日常的卖淫嫖娼活动。黄某、邓某、张某2东、魏某主要是招嫖客。“小月”则是管理卖淫女。我每天按时到养生馆收取当日的卖淫嫖娼营业款并按要求将卖淫嫖娼的业务提成及工资给黄某、邓某、张某2东、魏某以及“小月”。我每个月要从总收入当中给黄某3000工资，另外他还要拿业务提成。给邓某2000元工资，另外他还要拿业务提成。张某2东、魏某来得晚，他们就只拿业务提成。“小月”平时主要是负责培训卖淫女在各种价位当中卖淫活动工作流程和管理卖淫女。上述证据，取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，足以认定。被告人李志祥提出没有参加管理，没有出资任何钱，只起介绍作用的辩解，与查明的事实不符，本院不予采信本院认为，被告人李志祥组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李志祥归案后如实供述自己的犯罪事实，但是在开庭审理过程中予以否认，不认罪，不能认定其具有坦白情节。根据被告人李志祥犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款以及《最高人民法院最高人民检察院》第一条之规定，判决如下被告人李志祥犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2024年9月28日止）。（罚金限于本判决发生法律效力后三个月内向本院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘海泉人民陪审员胡小敏人民陪审员罗永仙二〇一八年四月四日书记员王佳明

赵桥德滥伐林木一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2019）云3123刑初180号：盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2019〕170号起诉书指控被告人赵桥德犯滥伐林木罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2019年8月5日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员张天敏出庭支持公诉，被告人赵桥德到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控，被告人赵桥德在未办理取得林木采伐许可证的情况下，于2014年农历9月擅自到盈江县鲁洛村委会草坝村民小组“为什门”的自己家林地采伐林木，并在该林地内种植玉米。经云南云林司法鉴定中心鉴定被采伐的林木树种为栎类，非国家重点保护植物，被采伐的林木立木材积（蓄积〉共计43.9828立方米。认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，视听资料等。公诉机关认为，被告人赵桥德滥伐林木数量较大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人赵桥德对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议。称其采伐的是自家承包林木，采伐后种植玉米；不知道需要去办理采伐许可手续，请求法庭予以从轻处罚。经本院审理查明，被告人赵桥德在未办理取得林木采伐许可证的情况下，于2014年农历9月擅自到盈江县鲁洛村委会草坝村民小组“为什门”的自己家的承包林地采伐林木，并在该林地内种植玉米。案发后，盈江县自然资源公安局对被告人赵桥德滥伐林木的现场进行了勘查，并扣押了被告人赵桥德滥伐林木使用的一把大刀。经云南云林司法鉴定中心鉴定被采伐的林木树种为栎类，属非国家重点保护植物，被采伐的林木立木材积（蓄积）共计43.9828立方米。上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书。证实案件来源于云南省林业厅卫星林地监测发现，盈江县自然资源公安局于2018年5月10日立案侦查。2.被告人赵桥德的正、侧面照片及户籍证明。证实被告人赵桥德的相貌特征及身份信息。3.归案经过。证实盈江县自然资源公安局经传唤被告人赵桥德讯问后，于2018年5月27日对其取保候审。4.接受证据材料清单、林权证、林地承包合同。证实被告人赵桥德滥伐林木的地点属自家的承包地。5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公安机关对被告人赵桥德滥伐林木使用的一把大刀进行扣押。6.证人雷某证言。证实被告人赵桥德2014年农历9月未办理采伐许可手续，就擅自采伐自家承包林的事实。7.涉案林木的鉴定意见。证实公安机关聘请云南云林鉴定中心对涉案林木树种、保护级别等进行鉴定情况，与起诉书内容一致。8.辨认笔录、现场辨认照片。证实被告人赵桥德对滥伐林木现场及采伐林木使用的大刀进行的指认情况，对犯罪事实供认不讳。9.现场检测照片、勘验笔录。证实盈江县自然资源公安机关对滥伐林木现场勘验的情况。10.被告人赵桥德的供述及辩解。证实被告人赵桥德明未办理采伐许可证擅自采伐自家的承包林木，与公诉机关指控其的犯罪事实一致。经质证，被告人赵桥德对指控其实施滥伐林木犯罪的证据无异议。上述证据，来源合法、客观真实，能有效证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人赵桥德违反国家森林法的规定，在未办理林木采伐许可的情况下，擅自采伐自家承包的林木，且数量较大，其行为已触犯刑律，构成滥伐林木罪，依法应予以处罚。公诉机关指控被告人赵桥德犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人赵桥德归案后能坦白认罪，有坦白情节，本院依法对其从轻处罚。此外，被告人赵桥德滥伐林木使用的犯罪工具大刀一把，依法应予没收。据此，本院根据被告人赵桥德的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其适用缓刑不致再危害社会，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人赵桥德犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币柒仟元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内缴纳）。二、盈江县自然资源公安局扣押的被告人赵桥德滥伐林木使用的大刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长李建刚人民陪审员杨荣维人民陪审员思永强二〇一九年八月五日书记员刀相咪

烡某、白某甲等犯抢劫罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2016）苏0281刑初1366号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉［2016］1183号起诉书指控被告人胡某、白某甲、白某乙犯抢劫罪向本院提起公诉，本院经审查于2016年7月14日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年7月25日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派代理检察员王威野出庭支持公诉。被告人胡某及其辩护人宋玉琦、陈兴、被告人白某甲、被告人白某乙及其辩护人刘学新到庭参加诉讼。现已审理终结经依法审理审明：被告人胡某、白某甲于2016年2月初，因债务问题合谋外出抢劫。后被告人胡某、白某甲驾驶放置有砍刀、仿真枪的牌号为新Ａ×××××的白色现代越野车，从新疆乌鲁木齐出发至四川。被告人白某乙经与被告人胡某联系后亦赶到四川，三人经合谋意欲到北京去抢劫富豪、明星，同时被告人胡某在四川成都购得面具3个以备抢劫之用。三被告人驾车到达北京后，经手机搜索，在北京市朝阳区多个高档小区内寻找作案目标，但均因小区安保设施完善而未果。因车内有砍刀、仿真枪，在民警例行检查时查获并收缴。三被告人认为新疆身份过于敏感，遂在北京西站购得虚假身份证4张。被告人胡某提出到天津洋货市场购买刀、枪等抢劫工具，三人驾车前往天津。至天津洋货市场后，被告人白某乙购得刃长约20公分的刀具1把，后三人驾车前往山东淄博。被告人胡某提出抢劫需要购买枪支，被告人白某乙在网上买枪未果，后被告人胡某上网购得仿真枪1把、气罐3个、并在路边五金店购得钢珠1瓶。三人驾车至上海，因城市太大无从寻找作案目标，遂离开。三人又驾车前往浙江杭州，经手机搜索，至杭州阿里巴巴、贝因美、西门子等公司寻找作案目标，但因公司太大而未果。期间因所驾驶的车辆需要维修，三人遂前往南京修车。2016年4月7日左右，三人驾车前往无锡，经手机搜索，寻找到高档别墅区“宝界山庄”，由被告人白某甲潜入山庄寻找作案目标，因山庄无人居住而离开。4月8日晚，三被告人经查询得知所驾车辆严重违章，同时为掩盖身份方便作案，三人遂在无锡市梁溪区窃得车牌3副，并在无锡夜市购得玻璃刀2把、玩具枪1把。三人经手机搜索，得知江阴市新桥镇有海澜集团、阳光集团等大型企业，遂驾车至江阴市新桥镇。4月10日上午，三人至上述集团寻找作案目标，因集团太大，无从寻找目标而未果。当日下午，三人使用虚假身份证至新桥镇新金陵宾馆住宿。同时经商量，为防止抢劫时被害人反抗或呼救，由被告人白某甲上网购得迷药1瓶。当晚因所窃得的车牌与车辆型号不符，三被告人又至新桥镇新郁中路、康宁路窃得车牌2副。被盗车牌的车主报警，公安机关经侦查于次日下午在宾馆房间内将三被告人抓获，所盗车牌及携带的仿真枪、刀具、迷药、面具、冒用的身份证等作案工具被查扣。三被告人均因盗窃在第一次接受询问时供述了上述犯罪事实。经鉴定，被告人胡某购买的仿真枪以压缩气体为动力，可以发射金属弹丸，对人体有致伤力。上述事实，三被告人多次供述在卷，在庭审过程中亦无异议，且有江阴市公安局扣押的手机、仿真枪、钢珠、弹簧刀、身份证、塑料面具、汽车牌照等物证，收集、制作的户籍证明、电话查询记录、行政处罚决定书、证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、发还清单等书证，证人张某、贡某、阿某的证言笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片、辨认的笔录及照片，电子证物检查工作笔录，物证鉴定书，不明液体检验情况说明，出具的发破案经过等证据证实，足以认定。被告人胡某的辩护人当庭提出：１、胡某因涉嫌盗窃归案后接受询问时如实供述了公安机关尚未掌握的抢劫罪行，系自首；２、胡某因家人健康及经营原因产生犯意，新疆出发历经二个多月，犯意并不坚定，主观恶性相对较小；３、三被告人间组织比较松散，尽管胡某提供车辆和大部分经费，但并不能说明胡某罪行最重；４、认罪态度好，当庭自愿认罪；５、系初犯、偶犯。综上，建议对被告人胡某减轻处罚，并适用缓刑。被告人白某乙的辩护人当庭提出：１、白某乙为实施抢劫准备工具、制造条件，系犯罪预备；２、白某乙因实施盗窃行为被抓获，在被采取强制措施期间如实供述司法机关还未掌握抢劫罪行，系自首；３、白某乙未参与合谋，仅在胡某的安排下购买刀具、盗窃车牌，在踩点时负责望风，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；４、白某乙出于哥们义气参与犯罪，系初犯、偶犯，自愿认罪。综上，建议对白某乙减轻处罚本院认为，被告人胡某、白某甲、白某乙合谋实施抢劫，并准备工具、制造条件，其行为均已构成抢劫罪，依法应予惩处。三被告人已经进行犯罪的准备，由于意志以外的原因尚未着手实施，系犯罪预备，因一般违法行为被抓获归案后如实供述公安机关尚未掌握的抢劫预备的罪行，系自首，当庭自愿认罪，依法均予以减轻处罚。公诉机关指控被告人胡某、白某甲、白某乙犯抢劫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人胡某的辩护人提出的“胡某在本案不是罪行最重的”的意见，经查，在共同犯罪中，被告人胡某提起犯意，提供车辆及大部分经费，在准备工具、制造条件中起了一定的组织作用，尽管三被告人间无明显主次之分，但其所起作用相对较大，罪行相对较重，对该意见不予采纳；提出的“对胡某适用缓刑”的意见，经查胡某与同伙流窜作案，预备实施抢劫犯罪，具有较强的社会危险性，根据其犯罪性质和犯罪情节，不符合适用缓刑的条件，对该意见不予采纳；关于被告人白某乙的辩护人提出的“白某乙系从犯”的意见，经查，三被告人在实施犯罪预备过程中相互配合，尽管白某乙在其中所起作用相对较小，但与其同伙所起作用并无明显主次之分，对该意见亦不予采纳；被告人胡某、白某乙的辩护人分别提出的其他对被告人从宽处罚的意见及理由，经查，符合本案事实与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款、第二十二条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人胡某犯抢劫罪，判处有期徒刑一年五个月（刑罚执行期限，从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月11日起自2017年9月10日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人白某甲犯抢劫罪，判处有期徒刑一年二个月（刑罚执行期限，从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月11日起自2017年6月10日止），并处罚金人民币一千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人白某乙犯抢劫罪，判处有期徒刑一年（刑罚执行期限，从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月11日起自2017年4月10日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份审判长周玉萍人民陪审员胡翰刚人民陪审员益文娟二〇一六年七月二十九日书记员丁燕新

河北省平乡县人民法院刑事判决书（2020）冀0532刑初42号公诉机关河北省平乡县人民检察院。被告人祁燕平，男，1978年12月13日出生于甘肃省静宁县，汉族，高中文化，务工，住河南省郑州市。2018年7月26日因涉嫌犯生产、销售有毒有害食品罪被平乡县公安局刑事拘留，同年8月25日被取保候审，2019年9月26日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪被监视居住，2020年3月23日经平乡县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人关子承，河北滏阳律师事务所律师。被告人吕华昌，男，1985年5月5日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，小学文化，务工，住河南省郑州市中牟县。2019年9月1日因涉嫌犯生产、销售有毒有害食品罪被平乡县公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪取保候审。指定辩护人张国彬，河北滏阳律师事务所律师。河北省平乡县人民检察院以平检一部刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人祁燕平、吕华昌犯生产、销售伪劣产品罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。平乡县人民检察院指派检察员徐华、梁云龙出庭支持公诉，被告人祁燕平及其辩护人关子承、被告人吕华昌及其辩护人张国彬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2017年开始，被告人祁燕平从网上订购保健品“五行糖康”包材，并从被告人吕华昌处购买灌装好的光板保健品胶囊，祁燕平将胶囊分装后，再粘贴与药品、药效、服用方法等相关字样的标识，后将假冒的河南常健生物科技有限公司（该公司已于2012年被吊销）的陕科牌康乐益“五行糖康”保健品销售给王某3（另案处理）、张某1等人，销售金额达176520元，非法获利约2.5万余元；吕华昌明知祁燕平销售伪劣产品，仍然自己用中药粉灌装该保健品胶囊，销给祁燕平金额为146200元，非法获利约1.6万余元。所得赃款案发后均已退缴。另外，两被告人生产、销售的胶囊经监测有部分含西药成分格列苯脲，有部分不含西药成分。公诉机关认为，被告人祁燕平、吕华昌违反国家规定，在产品中以假充真，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，应当以生产、销售伪劣产品罪追究二被告人的刑事责任。公诉机关认为二被告人系初犯，具有坦白、退缴违法所得、认罪认罚的情节，建议对被告人祁燕平判处有期徒刑一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金；对被告人吕华昌判处有期徒刑一年三个月，可以适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了扣押决定书、扣押物品清单、现金缴款单复印件、发还物品清单、辨认笔录及照片、郭双景银行卡交易明细、祁燕平销售五行糖康的交易记录、案件线索移送函、商丘市梁园区市场监督管理局商梁市监食药协复函〔2019〕Ａ-10号关于《关于协查“五行糖康（陕科牌康乐胶囊）”相关问题的函》的复函、河南常健生物科技有限公司相关资质、户籍证明、认罪认罚具结书，证人邢某2、张某1、张某2、蒋某、陈某、李某、王某1、王某2、饶某、王某3、王某4的证言，被害人邢某1的陈述，被告人祁燕平、吕华昌的供述，北京微量化学研究所分析测试中心检测报告等证据证实。被告人祁燕平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人祁燕平归案后一直积极主动交代自己的犯罪事实，并表示认罪、悔罪，属于坦白。2、被告人祁燕平没有犯罪前科，系初犯。3、被告人祁燕平犯罪情节较轻，没有造成严重社会危害后果，且已经将违法所得赃款全部上缴公安机关。4、被告人祁燕平愿意主动接受财产刑处罚。被告人吕华昌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人吕华昌具有坦白情节。2、被告人吕华昌主观恶性和社会危害性较小。3、被告人在案发前一贯表现良好，系初犯，且认罪态度很好。4、被告人已将涉案赃款全部退缴并愿意缴纳罚金。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，二被告人到案后均能够如实供述自己的罪行，且已经积极缴纳罚金。本院认为，被告人祁燕平、吕华昌构成生产、销售伪劣产品罪。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见予以采纳。被告人祁燕平、吕华昌到案后能够如实供述自己的罪行，且能够退缴违法所得，积极缴纳罚金，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人祁燕平犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币九万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人吕华昌犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币七万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人祁燕平退缴到平乡县公安局的违法所得25000元，被告人吕华昌退缴到平乡县公安局的违法所得16000元，由平乡县公安局予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长刘建兴人民陪审员李林谦人民陪审员李雪平二〇二〇年六月十二日法官助理卢燕飞书记员李向

鰢韬、曾水波信用卡诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书九江市浔阳区人民法院刑事判决书（2017）赣0403刑初107号：九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2017）89号起诉书指控被告人谢韬犯信用卡诈骗罪、被告人曾水波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员岳宁出庭支持公诉，被告人谢韬及其辩护人张圣文、被告人曾水波到庭参加诉讼。现已审理终结九江市浔阳区人民检察院指控：2016年3月份，被告人谢韬通过莫某（另案处理）提供的8位九江银行客户的银行卡信息资料和通过林某（另案处理）的电脑里获取北京银行南昌分行4位客户的银行卡信息资料，委托江西的网友即被告人曾水波在九江银行开设账户和联系客户名单充缴话费，并承诺给被告人曾水波一定好处，利用九江银行和北京银行同行转账不需要手机短信验证码的漏洞，诈骗客户钱财共计60879.38元。被告人曾水波明知被告人谢韬是犯罪所得，仍帮助其转移、转换所得，为其提供帮助。公诉机关为证实其指控的犯罪事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人谢韬、被告人曾水波的行为分别构成信用卡诈骗罪和掩饰、隐瞒非法所得罪，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条和第三百一十二条之规定判处。被告人谢韬对起诉书指控的犯罪事实无异议，但其辩解其系盗窃。其辩护人提出：1、被告人谢韬的行为构成盗窃罪；2、起诉书指控的两笔犯罪事实中被告人谢韬的行为不属于刑罚意义上的同一犯罪构成要件，因分为两个盗窃罪来进行处罚，数额不能累计相加；3、被告人谢韬具有坦白情节，且系初犯、偶犯，希望法院从轻处罚。被告人曾水波辩解其不知道被告人谢韬窃取的是他人银行卡内的钱，更不知道是违法所得。经审理查明：2016年3月份，被告人谢韬通过莫某（另案处理）提供的九江银行客户廖某、胡某、杨某等八人的银行卡信息资料，该资料包括银行卡号、密码、身份证号码、联系电话号码。3月18日，被告人谢韬委托位于江西的网友即被告人曾水波在九江银行开设账户，并承诺给被告人曾水波转款二折、一万元的好处费。3月18日至21日，被告人谢韬利用九江银行电话银行同行转账不需要手机短信验证码的漏洞，将被害人廖某、胡某等八人九江银行内存款共计43364元陆续转给被告人曾水波新开的九江银行账户内。后被告人曾水波通过银行转账及支付宝转账等方式将上述欠款陆续转给被告人谢韬。3月21日，九江银行在接到被害人报案后将被告人曾水波银行卡内剩余的8816.47元冻结。被告人谢韬将从被害人银行卡中取出的钱款全部用于个人开支。2016年3月，被告人谢韬通过林某（另案处理）的电脑里获取北京银行南昌分行客户郑某等四人的银行卡信息资料，3月19日，被告人谢韬利用北京银行电话银行转账等操作不需要手机短信验证码的漏洞，将上述郑某等四人北京银行卡内的钱款共计17515.38元用于被告人曾水波联系的南昌维珍酒店管理有限公司提供的客户名单充缴话费，南昌维珍酒店管理有限公司按照事前与被告人曾水波约定的85折的折扣返还被告人曾水波现金11252.38元（因部分已充电费未提供发票而未给被告人曾水波）。被告人曾水波与被告人谢韬事先约定将该电费按照六折至七折的折扣返还现金给被告人谢韬，之后被告人曾水波共返还4000元左右现金给被告人谢韬。被告人谢韬将上述钱款全部用于个人开支。案发后，被告人曾水波上缴赃款54616.38元。上述事实，有下列证据证实：1、被害人胡某、杨某、赵某、廖某、刘某1的陈述证实2016年3月18日至21日，其均收到九江银行发的短信，短信提示其九江银行账户内被转走钱款，而此时间段其均没有从九江银行卡内取过钱款的事实。2、被害人郑某的陈述证实2016年3月19日上午我的手机收到24条北京银行的短信通知，告知我北京银行的储蓄卡在当天凌晨5时4分一共分24次缴纳了24笔电费，每笔100元到400元之间不等，共花费6448元，我感觉我的储蓄卡被盗刷了的事实。3、证人陆某的证言证实2016年3月21日早上9时许，我行“95316”客户服务热线接到客户来电反映九江银行银行卡内的资金被人转走，后又陆续接到都昌支行、吉安分行营业部、甘某支行、大校场支行、共青支行和九龙支行反映客户银行卡内的资金无故被他人转走的情况，共有胡某、杨某、刘某2、赵某、凌某、宋某、刘某1、廖某8位客户银行卡内的资金被他人转走共计43364元，且43364元陆续都转到了九江银行南昌分行营业部刚开设的一个叫曾水波的账户中，8位客户均反映都不是本人操作，且曾水波于2016年3月18日中午13时在九江银行南昌分行营业部刚开设一个新账户（无存入资金）。客户的43364元转到曾水波账上后又陆续转到了其他银行。3月21日上午，我行发现这个情况后立即将曾水波账户内剩余的8816元进行了控制。4、证人邓某（南昌维珍酒店财物负责人）的证言南昌维珍酒店和南昌铂豪戴斯酒店的股东有交叉，两家公司2016年2月份的电费是我一个人去处理并交纳的。2016年3月18日我接到一个姓舒的男子的电话（此人是公司总经理的朋友），告诉我交纳电费可以打85折，问我需不需要交纳，并把此人的电话（182××××7999）告诉了我，在得到总经理的同意后，我拨打182××××7999的电话，接电话的是一名男子叫曾水波，他让我提供所需交纳电费的户号，然后由他去交纳，交纳成功后他只向我收取缴纳电费总金额的百分之八十五，也就是所谓的85折。我一共提供了3个酒店的户号给他，南昌维珍酒店公司所交纳电费的房间户是75户，天御国际所交纳电费的房间户是21户，南昌铂豪戴斯酒店所交纳电费的房间户是55户。我提供三个酒店的交费户号给了曾水波，曾水波帮我交纳了南昌铂豪戴斯酒店及天御国际的电费，我通过支付宝的水电费交纳系统查询到上面两家公司的电费已经到账，但曾水波只提供了南昌铂豪戴斯酒店的电费交纳发票，所以我只支付了电费11252.38元给曾水波，是通过手机银行将钱转给曾水波的事实。5、证人舒某的证言证实被告人曾水波是通过搭乘他的车回抚州认识的。2016年3月18日，曾水波打电话给我询问我管理的酒店是否已交电费，如果没交他可以帮我交，说认识电力公司清欠办的人，电费可以打85折，可以先代交电费，电费到账后再凭电费单按85折结算，我觉得没什么风险就把公司财务邓某的电话告诉了他，后期具体的过程我不清楚。6、九江银行运营管理部出具的报案材料及被盗客户账户转账记录证实九江银行8位客户九江银行卡内资金共计43364元被他人转走的事实，同时证实8位客户被转出的账户号码、时间及金额等情况。7、九江银行客户账户资金被盗的嫌疑手机号码证明材料及来电操作记录证实九江银行8位客户银行卡内资金分别被7个手机号码通过电话银行转账转走的经过情况。8、九江银行南昌分行出具的材料及账户情况证实被告人曾水波在九江银行南昌分行开设账户的情况以及该账户的交易情况。9、牡丹灵通卡交易明细清单证实被告人谢韬的银行交易情况。10、电子证据检查工作笔录、固定电子证据清单及照片证实公安机关对被告人谢韬的计算机和被告人曾水波的手机进行勘验检查的经过情况。11、扣押决定书及清单证实公安机关从被告人谢韬处扣缴3张银行卡、2部手机等物品的事实。12、北京银行出具的说明证实2016年3月18日至20日北京银行南昌分行4张个人储蓄卡被盗刷的情况，同时证实了被盗刷的金额。13、被害人郑某等人的银行流水证实郑某等人的北京银行南昌分行银行卡被人盗刷现金的事实。14、通话记录、转账凭证和票据及电费户号证实被告人曾水波与维珍酒店财务邓某之间的通话情况、维珍酒店提供给曾水波交纳电费的电费户号以及维珍酒店支付电费给曾水波的情况。15、北京银行南昌分行的账户交易流水清单证实被告人曾水波银行交易情况。16、扣押决定书、扣押清单及缴款书证实被告人曾水波退脏的事实。17、视听资料证实被告人曾水波与被告人谢韬微信聊天的情况。18、户籍证明证实两被告人的身份情况。19、抓获经过及归案情况说明证实两被告人的归案情况。20、被告人谢韬、曾水波的供述证实的内容、经过、手段等与被害人的陈述、证人的证言相符，可以印证。以上证据，经庭审质证，本院予以确认。关于被告人谢韬及其辩护人提出其行为构成盗窃罪的辩解和辩护意见，经查，本案中涉案的信用卡均系他人的信用卡，而被告人谢韬以持卡人的名义使用持卡人的信用卡通过互联网等骗取财物，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了冒用他人信用卡骗取钱财的行为，其行为符合信用卡诈骗罪的构成要件，故被告人谢韬及其辩护人的辩解和辩护意见与本案查明的事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人谢韬之辩护人提出起诉书指控的两笔犯罪事实中被告人谢韬的行为不属于刑罚意义上的同一犯罪构成要件，因分为两个盗窃罪来进行处罚，数额不能累计相加的辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于被告人曾水波提出其不知道被告人谢韬窃取的是他人银行卡内的钱，更不知道是违法所得的辩解，经查，被告人谢韬当庭供述证实其与被告人曾水波是在一个网上认识，此网是专门非法买卖他人信息材料的网，被告人曾水波知道其通过非法手段获取被害人信息资料，然后进行违法犯罪活动，且被告人谢韬与被告人曾水波的微信聊天记录也印证证实了被告人曾水波对被告人谢韬的犯罪行为是应该明知的，故被告人曾水波的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人谢韬无视国家法律，以非法占有为目的，冒用他人的信用卡，进行诈骗活动，且数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人曾水波明知是犯罪所得而协助转移、转换犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人谢韬归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚，辩护人的辩护意见予以采纳；被告人曾水波退清了全部赃款，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款及《最高人民法院最高人民检察院》第五条第一款、第二款第（三）项之规定，判决如下被告人谢韬犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2021年5月12日止。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）被告人曾水波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2018年4月10日止。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长熊美琴人民陪审员罗永仙人民陪审员胡小敏二〇一七年四月二十六日书记员陈维超

릃日于盗窃罪一审刑事判决书福建省晋江市人民法院刑事判决书（2019）闽0582刑初1368号：晋江市人民检察院以晋检诉刑诉［2019］1072号起诉书指控被告人覃日于犯盗窃罪，于2019年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员谢德兴出庭支持公诉，被告人覃日于到庭参加诉讼。现已审理终结晋江市人民检察院指控：1.2017年5月11日16时许，被告人覃日于伙同黄某2、覃锋（均已判刑）到晋江市，欲入户盗窃，在撬锁时被被害人黄某1发现后逃走，未盗得财物。2.2017年5月11日17时许，被告人覃日于伙同黄某2、覃锋到晋江市，入户盗走被害人张某现金人民币5元。2019年2月28日晚，被告人覃日于在广东省佛山市向公安机关投案。本院另查明，案发后，公安机关从同案犯黄某2处扣押到开锁工具四把，该作案工具已被本院判处没收。上述事实，被告人覃日于在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的被害人黄某1、张某的陈述，同案犯黄某2、覃锋的供述，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，扣押作案工具照片，财物入库清单，辨认笔录及相关照片，现场照片，现场平面图，现场勘验笔录，提取痕迹物证登记表，户籍证明材料，违法犯罪经历查询情况说明，刑事判决书，刑满释放证明书，刑满释放证明，公安机关的现场检测报告书、投案备案表及破案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人覃日于以非法占有为目的，结伙采用秘密手段入户窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立。被告人覃日于共参与盗窃作案2起，其中第1起系已经着手实行犯罪，因意志以外原因而未得逞，是犯罪未遂，对该起盗窃予以比照既遂犯从轻处罚；其曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑的故意犯罪，是累犯，依法予以从重处罚；其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚；其实施入户盗窃2起，予以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人覃日于犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2019年8月27日止。罚金应于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人覃日于与同案犯黄荣、覃锋共同退赔被害人张某经济损失人民币5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员陈永固二〇一九年五月二十九日书记员颜双妍

四川省布拖县人民检察院诉阿子么某某贩卖毒品罪一审刑事判决书四川省布拖县人民法院刑事判决书（2017）川3429刑初10号：四川省布拖县人民检察院以布检公诉刑诉【2016】156号起诉书指控被告人阿子么某某犯贩卖毒品罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省布拖县人民检察院指派助理检察员伍明英出庭支持公诉，被告人阿子么某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结四川省布拖县人民检察院指控，2016年9月5日中午，被告人阿子么某某贩卖了价值20元的毒品给吸毒人员黑日某某，2016年9月5日16时左右，民警根据匿名群众举报的线索，在布拖县补洛乡火把场旁边的“麻卡波俄”山上将正在贩卖毒品的被告人阿子么某某和吸毒人员黑日某某抓获，并当场查获被告人阿子么某某扔在地上的1砣毒品可疑物和用于分割毒品的1把小剪刀，从其阴道内搜出43小包毒品可疑物，在其随身携带的黑色挎包内搜出3砣毒品可疑物及毒资355元人民币。从被告人阿子么某某处查获的毒品可疑物，经当面称量净重为4.5克，经凉山州公安局物证鉴定所鉴定从阿子么某某贩卖的毒品可疑物中检出海洛因。上述事实，被告人阿子么某某在开庭审理过程中亦无异议，且接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、毒品称量记录、提取毒品送检照片、搜查照片、毒品照片、证人证言、户籍证明、凉山州公安局物证鉴定所凉公物鉴（毒品）【2016】0975号理化检验报告、被告人阿子么某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人阿子么某某违反我国对毒品的管理制度，为牟取非法利益，贩卖毒品海洛因4.5克的行为，已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人阿子么某某的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人阿子么某某认罪态度好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第四十七条之规定，判决如下被告人阿子么某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月5日起至2018年6月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员毛阿英二〇一七年一月二十三日书记员郭浩

邰某某、孙某某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市杨浦区人民法院刑事判决书（2019）沪0110刑初1222号：上海市杨浦区人民检察院以沪杨检金融刑诉〔2019〕453号起诉书指控被告人邰某某、孙某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员朱亮出庭支持公诉，被告人邰某某及其辩护人贾润峄、被告人孙某某及上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人陈彦到庭参加诉讼。现已审理终结上海市杨浦区人民检察院指控，2015年3月，上海邦同金融信息服务有限公司（下称“邦同公司”）通过变更登记方式设立，法定代表人项某（另案处理）。邦同公司人员在未经金融主管部门允许的情况下，在本市杨浦区等地设立办公地点，招募业务团队，通过发放宣传广告等方式对外公开宣传，以投资管道项目等为名，许以高息回报吸引不特定公众参与投资，并通过与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》的方式变相吸收公众资金。2015年7月，被告人邰某某入职邦同公司担任辅助管理人员，协助总经理张某（另案处理）管理人事、行政、薪资发放、上传下达公司事务等。至案发，被告人邰某某参与非法吸收公众资金共计人民币（以下币种均为人民币）600余万元。2015年7月，被告人孙某某入职邦同公司担任业务人员，至案发，被告人孙某某参与非法吸收公众资金共计100余万元。2018年6月13日、29日，被告人邰某某、孙某某分别经民警电话通知至公安机关接受调查。2018年7月11日，被告人邰某某向公安机关退交5万元。该院认为，被告人邰某某、孙某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人邰某某、孙某某在共同犯罪中起辅助、次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邰某某、孙某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人邰某某对指控的事实、罪名均无异议，称其法律意识淡薄导致犯罪，请求从轻处罚。被告人邰某某的辩护人对指控的事实、罪名均无异议，辩称，邰某某名义上是总经理助理，实际在公司中负责行政、人事、工资发放等事务，没有对受害者造成直接的损失，在共同犯罪中的作用十分轻微；邰某某系初犯偶犯，无前科劣迹，有自首情节，到案后已退出全部工资收入，本人在公司也投资了钱款，也是受害者；邰某某的孩子刚刚出生，请求法庭综合考虑对邰某某减轻处罚。被告人孙某某对指控的事实、罪名均无异议，表示自己法律意识淡薄导致犯罪，非常后悔，家庭情况困难，请求从轻处罚。被告人孙某某的辩护人对指控的事实、罪名均无异议，辩称，孙某某是从犯，有自首情节，庭前也尽力退赔，鉴于孙某某年纪大，身体不好，无前科，请求对其从轻处罚。经审理查明，2011年8月，上海绿碟家用纺织品有限公司注册成立，2015年3月变更为邦同公司，法定代表人变更为项某。邦同公司在未经国家有关部门批准的情况下，在本市杨浦区等地设立办公地点，招募业务团队，通过发放宣传广告等方式对外公开宣传，以投资管道项目等为名，许以高息回报吸引不特定公众参与投资，并通过与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》的方式变相吸收公众资金。2015年7月，被告人邰某某入职邦同公司担任辅助管理人员，协助总经理张某管理人事、行政、薪资发放、上传下达公司事务等。至案发，被告人邰某某参与非法吸收公众资金共计600余万元。2015年7月，被告人孙某某入职邦同公司担任业务人员，至案发，参与非法吸收公众资金共计100余万元。2018年6月13日、29日，被告人邰某某、孙某某分别经民警电话通知至公安机关，并如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人邰某某向公安机关退交5万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、《营业执照》、《档案机读材料》等工商登记资料证实，邦同公司的注册成立时间、住所地、法定代表人、经营范围等工商登记情况。2、证人陈某某、常某、李某某、刘某的证言证实，邦同公司的人员组织结构、经营模式等。3、证人冯某某、杨某某、周某某等人的证言及部分辨认笔录，《个人出借咨询与服务协议》、《收款确认书》、《担保函》、ＰＯＳ机签购单、银行账户明细等材料证实，上述投资人在邦同公司业务人员介绍下进行投资的情况。4、上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》证实，被告人邰某某、孙某某参与非法吸收公众资金的情况等。5、公安机关出具的《工作情况》证实，被告人邰某某、孙某某的到案经过。6、上海市公安局杨浦分局《扣押清单》证实，案发后，邰某某向公安机关退交违法所得5万元。7、被告人邰某某、孙某某的供述证实了上述相应的事实。上述证据均经庭审质证属实，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院审理期间，被告人邰某某、孙某某分别退出违法所得1万元本院认为，被告人邰某某、孙某某伙同他人违反国家金融法律规定，未经有关部门依法批准，非法向社会不特定对象变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人邰某某、孙某某依法应予惩处。被告人邰某某、孙某某均系从犯，有自首情节，且退出部分违法所得，依法应减轻处罚。被告人邰某某、孙某某的犯罪事实、情节、社会危害程度、认罪悔罪态度、退赔情况等均在量刑中综合予以考虑。为严肃国法，维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人邰某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）邰某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）孙某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。三、违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长周雯人民陪审员杨海清人民陪审员陆金芳二〇二〇年一月十七日书记员蒋丽

朱亚飞、伍扬飞非法吸收公众存款一审刑事判决书安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑事判决书（2017）皖0504刑初162号：按照马鞍山市中级人民法院指定管辖的决定，马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑诉［2017］148号起诉书指控被告人朱亚飞、伍扬飞犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人朱亚飞及其辩护人李仁厅、被告人伍扬飞到庭参加诉讼。因本案涉及面广，重大、疑难、复杂，经上一级人民法院批准，本案依法报延长审理期限，现已审理终结马鞍山市雨山区人民检察院指控，2014年8月，安徽钰诚控股集团（另案处理，以下简称安徽钰诚集团）设立上海钰申金融信息服务有限公司（以下简称上海钰申公司）负责开展安徽钰诚集团旗下子公司金易融（北京）网络科技有限公司开发的“ｅ租宝”互联网金融平台的线下客户服务工作，在“ｅ租宝”产品未取得金融主管部门批准的情况下，由上海钰申公司在马鞍山等地设立分公司向社会公众推销“ｅ租宝”系列产品变相吸收公众存款。2015年3月，被告人朱亚飞、伍扬飞明知上海钰申公司未得到金融主管部门批准，仍在第二十九区域管理部经理翟某的安排下，来马鞍山市设立上海钰申公司马鞍山分公司（以下简称钰申马鞍山分公司）招聘工作人员、构建行销团队。2015年4月17日，钰申马鞍山分公司成立，经营场所：马鞍山市花山区花雨路99号1-2301、2302、2308、2309、2310，朱亚飞为公司法定代表人，公司实际负责人为伍扬飞，朱亚飞担任营业部部长等职务管理业务团队，伍扬飞于2015年11月29日离开马鞍山分公司由朱亚飞担任公司负责人。被告人朱亚飞、伍扬飞组织各业务团队在马鞍山市小区、广场等人群密集场所，通过发放宣传单等方式，以上海钰申公司名义向社会不特定群体宣传、推广、销售“ｅ租宝”系列六种产品，承诺高额收益（9%一ｌ4.6%），吸引查某等约1600名投资人采取线上、线下两种方式进行投资，投资款直接转入上海钰申公司、金易融（北京）网络科技有限公司以及“ｅ租宝”网站平台。自2015年3月27日至2015年11月29日，钰申马鞍山分公司向社会不特定对象共计吸收资金人民币1.09亿余元，截止2015年12月，钰申马鞍山分公司向社会不特定对象共计吸收资金人民币1.15亿余元。2015年12月8日，因“ｅ租宝”平台关闭投资人报案，被告人朱亚飞一直待在马鞍山分公司配合公安机关初步调查，直至2015年12月11日被公安机关传唤到案，被告入伍扬飞于2017年6月22日经公安机关电话通知后主动到案，二被告人如实供述了其主要犯罪事实。公诉机关针对上述指控，向法庭提交了物证ＰＯＳ机、电脑、合同文本、宣传单页等，书证受案登记表、户籍材料、工商登记资料、公司员工花名册、公司日交易表、租赁合同、银行流水、终端查询记录、到案经过、扣押决定书及扣押清单、发还清单等，证人翟某、王某1、齐某、高某、黄某、肖某、查某等人的证言，被告人朱亚飞，伍扬飞的供述和辩解，视听资料、电子数据“ｅ租宝”产品后台统计数据表、ＰＯＳ机查询记录、培训资料光盘等以印证指控的犯罪事实。起诉书援引《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款的规定，指控认为被告人朱亚飞、伍扬飞作为安徽钰诚集团的其他直接责任人员，在钰申马鞍山分公司负责期间，朱亚飞为安徽钰诚集团非法吸收公众存款1.15亿余元，伍扬飞为为安徽钰诚集团非法吸收公众存款1.09亿余元，数额巨大，两被告人行为构成非法吸收公众存款罪，被告人朱亚飞、伍扬飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人朱亚飞、伍扬飞具有自首情节。提请法院依法惩处。被告人朱亚飞供述辩称，对公诉机关指控认定的犯罪数额存有异议，其虽不确定自己详细的涉案金额，但因为其在2015年12月份之前不是钰申马鞍山分公司负责人，涉案金额应该没有那么多。对公诉机关指控的其他事实没有异议。被告人朱亚飞辩护人提出下列辩护意见：起诉书指控认定被告人朱亚飞为安徽钰诚集团非法吸收公众存款的数额为1.15亿元，证据不充分，理由如下：1.钰申马鞍山分公司自2015年4月份成立至2015年11月底，实际负责人是伍扬飞，朱亚飞是业务部长，朱亚飞不应该对公司在2015年4月份到11月底的这段时间吸收的存款的数额承担法律责任。2.钰申马鞍山分公司一开始是营业部，后来分了三到四个营业部，而朱亚飞是其中一个营业部的负责人，其他几个营业部什么时间分的、具体的吸收存款的数额是多少没有进行区分，基于朱亚飞不是钰申马鞍山分公司总的实际负责人，所以朱亚飞不应该对其他营业部吸收存款的数额承担责任。3.本案缺乏司法会计鉴定，对马鞍山分公司到底吸收存款的进出数额以及损失的数额要委托第三人进行会计鉴定，仅仅依据侦查机关调取的材料认定被告人的数额不具有独立性和公正性。此外，被告人朱亚飞除具有起诉书认定的法定减轻情节之外，还具有主观恶性小，情节较轻的酌定从轻处罚情节。建议法庭对其依法从轻或减轻处罚。被告人伍扬飞供述辩称，对公诉机关指控认定的犯罪数额存有异议，因为其涉案金额没有那么多，对公诉机关指控的其他事实没有异议。经审理查明：安徽钰诚控股集团（另案处理，以下简称安徽钰诚集团）系以对金融服务业、商贸流通业、高新技术产业、工业的投资；股权投资；投资管理；商务咨询；项目管理咨询；财务咨询（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）为经营范围的内资企业集团，成立于2013年。2015年成立钰诚国际控股集团有限公司（另案处理，以下简称钰诚集团）。安徽钰诚集团和钰诚集团在经营过程中，组织、利用安徽金易融（北京）网络科技有限公司、安徽钰诚融资租赁有限公司、安信惠鑫金融信息服务有限公司，通过建立的“ｅ租宝”金融信息服务平台发布融资租赁债权及个人债权项目非法吸收公众存款。安徽钰诚融资租赁有限公司负责融资租赁业务，金易融（北京）网络科技有限公司负责“ｅ租宝”线上宣传等所有工作，“ｅ租宝”线下管理和所有产品销售工作均由安信惠鑫金融信息服务有限公司负责。两被告单位安徽钰诚集团和钰诚集团先后作为钰诚系公司的管理公司，对人事任免、资金划拨、行政管理、资金发放等统一管理，下级公司无独立管理权限，就人事、财务、业务问题向钰诚集团汇报，钰诚集团予以审批、管理。2014年8月，安徽钰诚集团设立上海钰申公司，上海钰申公司隶属于安信惠鑫金融信息服务有限公司，负责开展金易融（北京）网络科技有限公司开发的“ｅ租宝”互联网金融平台的线下客户服务工作，在“ｅ租宝”产品的运营方式未取得金融主管部门批准的情况下，上海钰申公司在马鞍山等地设立分公司以偿本付息为诱饵，利用媒体宣扬、在公众场合设置展台、散发传单等方式；向社会公众推销“ｅ租宝”系列产品，变相吸收公众存款。被告人朱亚飞、伍扬飞在上海钰申公司马鞍山分公司负责期间，明知安徽钰诚集团违反国家金融管理法律规定，变相非法吸收公众存款，仍按照上海钰申公司安排，依托“ｅ租宝”平台，帮助推广销售“ｅ租宝”系列理财产品，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，具体事实如下：2015年3月，被告人朱亚飞、伍扬飞明知上海钰申公司宣扬的安徽钰诚集团“ｅ租宝”产品的运营方式未取得金融主管部门批准的情况下，仍在上海钰申公司第二十九区域管理部经理翟某的安排下，来马鞍山市设立上海钰申公司马鞍山分公司（以下简称钰申马鞍山分公司），招聘工作人员、构建行销团队。2015年4月17日钰申马鞍山分公司成立，租赁马鞍山市花山区花雨路99号1-2301、2302、2308、2309、2310作为经营场所，朱亚飞为公司名义负责人，实际负责人为伍扬飞，朱亚飞担任营业部部长等职务管理业务团队。2015年11月29日，伍扬飞离开马鞍山分公司由朱亚飞担任公司负责人。被告人朱亚飞、伍扬飞采用公司宣扬产品的方式组织各业务团队在马鞍山市小区、广场等人群密集场所，通过发放宣传单等方式，以上海钰申公司名义向社会不特定群体宣传、推广、销售“ｅ租宝”系列六种产品，承诺高额收益（9%一ｌ4.6%），吸引查某等约1600名投资人采取线上通过网银，线下通过刷ＰＯＳＳ机的方式进行投资，投资款直接转入上海钰申公司、金易融（北京）网络科技有限公司以及“ｅ租宝”网站平台，最后集中至安徽钰诚集团财务处。自2015年3月27日至2015年11月29日，钰申马鞍山分公司向社会不特定对象共计吸收资金人民币1.09亿余元，截止2015年12月，钰申马鞍山分公司向社会不特定对象共计吸收资金人民币1.15亿余元。2015年12月8日，因“ｅ租宝”平台关闭投资人报案，被告人朱亚飞一直待在马鞍山分公司配合公安机关初步调查，直至2015年12月11日被公安机关传唤到案，被告入伍扬飞于2017年6月22日经公安机关电话通知后主动到案，二被告人如实供述了其主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：一、书证（一）受案登记表、立案决定书证实：2015年12月11日，查某到公安机关口头报称，其家人购买钰申马鞍山分公司融资租赁债权后，在投资款届满赎回过程中，发现安徽钰诚集团账号已被冻结，遂予以报案。（二）立案决定书证实：公安机关于2015年12月11日将钰申马鞍山分公司非法吸收公众存款案立案侦查。（三）拘留决定书、取保候审等证实：两被告人被采取强制措施情况。（四）户籍资料证实：两被告人与身份相关的信息及两被告人具备完全刑事责任能力。（五）朱亚飞、伍扬飞到案经过证实：被告人朱亚飞于2017年6月22日主动投案，如实供述犯罪事实；2015年12月11日，被告人伍扬飞经电话通知到案后如实供述主要犯罪事实。（六）钰申马鞍山分公司办公地点照片资料证实：钰申马鞍山分公司租赁利用马鞍山市花山区花雨路99号1-2301、2302、2308、2309、2310房间及内部办公设施实施非法吸收公众存款犯罪行为。（七）扣押决定书、扣押清单、随案移送清单证实：侦查机关依法调取相关证据、扣押涉案物品的情况。（八）扣押笔录证实：公安机关对钰申马鞍山分公司涉案的财物、相关书证等物品进行扣押。（九）安徽钰诚控股集团营业执照等若干书证复印资料证实：安徽钰诚控股集团法定代表人、经营范围、公司类型等情况及公司办公场所。佐证该单位没经过国家相关部门批准变相非法吸收公众存款。（十）安徽钰诚控股集团财富端公司行销序列员工薪酬与绩效管理办法证实：安徽钰诚控股集团财富端公司子公司框架、人员架构及薪酬与绩效考核。（十一）金易融北京网络科技有限公司等的营业执照证实：金易融北京网络科技有限公司、安徽钰诚融资租赁有限公司、安信惠鑫金融信息服务北京有限公司的经营范围、企业类型等。（十二）上海钰申公司营业执照等若干书证复印资料证实：上海钰申公司法定代表人、经营范围、公司类型等情况及公司办公场所。（十三）上海钰申金融信息服务有限公司保定第一分公司营业执照等若干书证复印资料证实：上海钰申金融信息服务有限公司保定第一分公司法定代表人、经营范围、公司类型等情况及公司办公场所。（十四）钰申马鞍山分公司工商注册信息等一系列书证复印资料证实：钰申马鞍山分公司企业类型、种类、经营范围等。（十五）全日制劳动合同书证实：被告人朱亚飞2014年12月8日至2018年1月7日被上海钰申公司聘任为钰申马鞍山分公司分部部长。（十六）上海钰申金融信息服务有限公司马鞍山分公司组织架构一览表、树形图证实：上海钰申公司运营时内部组织架构。（十七）上海钰申公司任命书证实：2015年，该公司任命伍扬飞为钰申马鞍山分公司负责人。（十八）上海钰申公司调职任命书、变更登记审核表等证实;该公司后将钰申马鞍山分公司原负责人伍扬飞调离，任命朱亚飞为马鞍山分公司负责人。（十九）写字楼租赁合同、马鞍山隆达电力实业总公司情况说明证实:其公司将位于马鞍山市花山区花雨路99号1-2301、2302、2308、2309、2310的五套房子租赁给马鞍山分公司办公，其公司不知马鞍山分公司实施违法行为，其公司将钰申马鞍山分公司应交付的租赁费用等扣除后，余额已交付至公安机关扣押。（二十）打印机、复印机、一体机租赁协议证实:伍扬飞以上海钰申公司名义为办公地点租赁办公设备情况。（二十一）“ｅ租宝”马鞍山地区投资人情况登记表、合同书证实：投资人投资情况。（二十二）上海钰申公司若干商务号、协助查询通知书证实：朱亚飞账户的账目流水情况。（二十三）银行卡客户交易查询单、钰申马鞍山分公司日交易明细表等书证证实:投资人资金流转情况。（二十四）宣传单证实：钰诚马鞍山分公司向社会公众公开宣传“ｅ租宝”产品的事实。二、证人证言（一）证人翟某证实：1.上海钰申公司运作模式、人员架构；2.公司主要从事“ｅ租宝”业务的推广，“ｅ租宝”系互联网金融的第三方平台，该平台由投资人、设备租赁人和金融网络平台组成；“ｅ租宝”系互联网金融信息平台，提供以融资租赁债权交易为基础的金融信息服务。钰诚集团利用“ｅ租宝”金融信息服务平台非法吸收公众存款的主要流程为:安徽钰诚融资租赁有限公司先与投资方洽谈签订融资租赁合同，安徽钰诚融资租赁有限公司将所谓投资项目放在“ｅ租宝”平台，以债券形式进行转让，由投资人进行投资选项，投资人选中项目后，自由投资，通过金易融（北京）网络科技有限公司支付钱款，最后集中到安徽钰诚集团财务处，安徽钰诚融资租赁有限公司再购买设备厂房等，租给其他公司，从中收取租金，安徽钰诚融资租赁有限公司把租金放置上海钰申公司，返还给投资人；3.“ｅ租宝”产品种类；4.“ｅ租宝”产品客户来源，一是亲戚朋友，二是面向市场拓展业务，主要在各大新闻媒体和各类媒介宣传以及在公司业务部门场所开设摊位、驻点，介绍“ｅ租宝”产品；5.“ｅ租宝”产品投资方式，该产品没有现金交易方式；6.金易融北京网络科技有限公司“ｅ租宝”平台可以显示客户投资款数。（二）证人高某、肖某、刘某2、赵某、孟某、黄某等证言证实：1.其均通过钰申马鞍山分公司招聘进入公司，当时具体接待人员系朱亚飞；其均系钰申马鞍山分公司工作人员；2.钰申马鞍山分公司办公地点、负责人、组织架构情况，其中朱亚飞是马鞍山分公司负责人，朱亚飞下面是营业部部长伍扬飞，伍扬飞管理的营业部下面有三个理财团队，每个团队都有团队长，每个团队下面有10-30人业务员，Ｕ盘内公司人员花名册佐证公司人员架构；3.投资人主要通过电视广播、新闻媒体等方式了解“ｅ租宝”产品，钰申马鞍山分公司通过在公众场合设置展台、散发传单等进行产品宣传，带领对产品感兴趣的投资人参观了解公司运营情况等；4.“ｅ租宝”产品有六个种类，有两种投资方式，一是让客户通过网银交易，二是刷ＰＯＳＳ机的方式进行投资，刷ＰＯＳＳ机投资需签订合同书和咨询服务协议；5.“ｅ租宝”有六款产品。（三）证人查某、陈某、卜某证言证实：2015年6月前后，其通过马鞍山分公司在公众场合设置的展台而了解到“ｅ租宝”产品，由于该产品利息高，其遂在公司理财员的帮助下，投资了该产品。书证融资租赁债权转让合同证实，其与钰诚集团签订的合同的主要内容。（四）证人潘某等证言证实：其了解、投资“ｅ租宝”产品的整个过程；书证融资租赁债权转让合同证实，其与钰诚集团签订的合同的主要内容。（五）齐某证言证实：1.钰诚集团的组织及人事架构；2.钰诚集团国内有5个下属公司（其中含子公司金易融网络科技有限公司、安徽钰诚融资租赁有限公司、安信惠鑫金融信息服务有限公司），10几个代销公司；3.安徽钰诚融资租赁有限公司下设10几个事业部，员工自寻项目，然后与对方签订融资租赁合同，公司向承租人放款，然后将项目放在“ｅ租宝”平台，进行债券转让，由投资人进行投资；投资人钱款通过第三方支付，汇入安徽钰诚融资租赁有限公司，最后集中到钰诚集团财务处；客户在线上“ｅ租宝”平台的投资，都是先注册后投资，投资的方式就是直接购买平台上推出的理财产品，总计六种理财产品。4.“ｅ租宝”发生的投资资金没有银行托管。（六）证人王某2证言证实：1.金易融网络科技有限公司的架构、具体部门职责及相关负责人；2.金易融网络科技有限公司主要做的就是“ｅ租宝”线上所有工作；3.金易融网络科技有限公司线上宣传主要是跟网络搜索平台、微博、微信公众号、网站等合作进行“ｅ租宝”的宣传活动；“ｅ租宝”线下宣传主要发放宣传册，举办答谢会，电视广告，活动赞助，在高铁、地铁、机场、楼宇等地做广告；4.“ｅ租宝”线下管理和产品销售工作由安信惠鑫金融信息服务有限公司负责，该公司有十几个下属财富公司，这些财富公司在全国各地由几百家公司，这些公司业务员就是鼓动公众来购买“ｅ租宝”产品，业务员按照自己鼓动的人员所购买的“ｅ租宝”产品的价值量提成；5.“ｅ租宝”平台进行融资没有经过国家有关部门审批；6.“ｅ租宝”资金流转的过程是由客户先在“ｅ租宝”注册账户，投资人将钱打到第三方支付平台，平台将钱打到投资人在“ｅ租宝”账户，投资人选择投资标的后，投资款直接转到钰诚融资租赁公司账户；7.“ｅ租宝”运营模式为钰诚融资租赁公司和承租人签订融资租赁项目合同，确定项目目标后，钰诚融资租赁公司现行支付借款，然后将此项目放到“ｅ租宝”平台进行债权转让，这个项目等于放到“ｅ租宝”的线上，投资人选择“ｅ租宝”项目进行投资，正常情况客户投资款应进入钰诚融资租赁公司账户，“ｅ租宝”吸收的资金有无做真实的融资租赁业务，不太清楚；8.上海钰申公司于2014年在上海注册成立，2015年并入安信惠鑫信息服务有限公司，成为其子公司，上海钰申公司在全国都有注册分成立，主要负责“ｅ租宝”产品线下推广和销售，上海钰申公司线下推广和销售“ｅ租宝”产品的方式有：在商场超市门前拜访展台，向路人展示介绍“ｅ租宝”产品，向路人发放传单展示介绍“ｅ租宝”品，一答谢会和咨询会的方式向投资人展示介绍”“ｅ租宝”产品，冠名赞助一些大型比赛活动。投资人线下购买可以在分公司门店购买，联系理财师购买，还有按照宣传单的步骤购买。三、被告人供述（一）被告人朱亚飞供述证实:1.2015年3月，其受上海钰申公司安排，与伍扬飞到马鞍山筹建钰申马鞍山分公司，其主要负责招聘公司的管理人员。钰申马鞍山分公司成立于2015年4月17日，其系名义上负责人，实际系钰申马鞍山分公司分部长，2015年12月初，其担任钰申马鞍山分公司负责人。其一直按照钰诚集团的要求运营公司并督促员工完成业务。钰申马鞍山分公司隶属于上海钰申公司，上海钰申公司隶属于安信惠鑫金融服务公司，安信惠鑫金融服务公司隶属于钰诚集团，安徽钰诚集团系总公司。钰申马鞍山公司内部分业务岗与内勤岗，业务岗主要任务就是宣传和推广“ｅ租宝”产品。2.钰申马鞍山分公司主要根据上海钰申公司要求把“ｅ租宝”六款产品介绍给客户，让客户通过网银交易或者刷ＰＯＳＳ机的方式进行投资，钰申马鞍山分公司没有财务，由上海钰申公司财务部直接处理资金，只有运营专员孟某将投资人的投资情况进行统计后制成报表上报。3.钰申马鞍山分公司通过业务员对外散发安徽钰诚集团统一印制的宣传单、通过业务员口头介绍或召开理财会、通过网络视频宣传等形式向公众介绍钰诚集团和“ｅ租宝”情况。4.被告人朱亚飞在钰申马鞍山分公司从事管理岗位，负责公司正常运营和各部门及员工完成任务。5.钰申马鞍山分公司办公地点的办公用具基本上有安徽钰诚集团提供，投影仪等工具系用来培训、上课等用的。6.“ｅ租宝”六款产品有：Ｅ稳赢，预期年化收益9.0%；Ｅ稳财富，预期年化收益11.5%；Ｅ租富享，预期年化收益12.8%；Ｅ租富赢，预期年化收益13.8%；Ｅ租年丰，预期年化收益14.2%；Ｅ租年享，预期年化收益14.6%。7.其虽对安徽钰诚融资租赁有限公司短期内大批融资租赁债权项目上线行为产生过怀疑，但没有深究过。（二）被告人伍扬飞供述印证了被告人朱亚飞供述，同时证实：1.安徽钰诚融资租赁有限公司、安信惠鑫金融服务公司、金易融网络科技有限公司均属于钰诚集团。“ｅ租宝”平台运作模式为安徽钰诚融资租赁有限公司按照企业要求购买设备，并按企业要求将设备租赁给企业，收取企业租金，安徽钰诚融资租赁有限公司把租金放置金易融网络科技有限公司，由安信惠鑫金融服务公司下辖的上海钰申公司推广给投资人，由投资人通过“ｅ租宝”自有投资。2.2015年3月，其与朱亚飞负责筹建马鞍山分公司，其主要负责公司选址、装修，朱亚飞负责招聘团队经理等，后期公司普通员工均通过认识部门和团队主管招聘进来的，招聘的员工经过公司培训合格后被公司录用，2015年4月17日钰申马鞍山分公司成立，朱亚飞为公司法定代表人，公司实际负责人为伍扬飞，朱亚飞担任营业部部长等职务管理业务团队，伍扬飞于2015年11月29日离开马鞍山分公司由朱亚飞担任公司负责人。钰申马鞍山公司内部分业务岗与内勤岗，业务岗主要任务就是宣传和推广“ｅ租宝”产品，让投资人在公司进行投资。3.“ｅ租宝”是一个互联网金融信息服务平台，提供债权转让等金融服务信息，投资人资金通过“ｅ租宝”网上平台网银支付或者直接在分公司刷ＰＯＳＳ机支付，网银支付的资金到了金易融网络科技有限公司的账上，ＰＯＳＳ机支付开始也在金易融网络科技有限公司的账上，后改到上海钰申公司账上。4.安徽钰诚集团根据员工职位和完成任务情况发放工资和奖励。5.钰申马鞍山分公司通过下列方式对“ｅ租宝”产品进行宣传：业务员通过电话进行宣传，业务员在室外散发钰诚集团统一印制的宣传单页，投资人通过电视广告等其他新闻媒体看到宣传后至分公司咨询，业务员在进行口头介绍，员工通过亲朋好友进行介绍宣传，通过公司电视机网络视频宣传。6.其2013年初在宜信普惠信息咨询公司做贷款业务，2014年到易乾财富芜湖分公司工作，12月底经翟某介绍至上海钰申金融信息服务有限公司芜湖分公司上班，2015年4月初，经公司安排，其至马鞍山筹建钰申马鞍山分公司。7.其2014年10月获取保险经纪代理人资格证书，2016年获取资金从业资格证书。四、现场勘验检查笔录（一）远程勘验工作记录证实：“ｅ租宝”线上对产品内容、投资流程等的宣传。（二）电子数据证实：上海钰申公司在马鞍山市的全部涉案金额。至2015年11月29日，钰申马鞍山分公司向社会不特定对象共计吸收资金人民币1.09亿余元，截止2015年12月，钰申马鞍山分公司向社会不特定对象共计吸收资金人民币1.15亿余元。与孟某提供的书证基本吻合。（三）光盘证实：钰申马鞍山分公司相关业务资料及“ｅ租宝”产品进行宣传的资料。光盘内容显示对“ｅ租宝”产品进行介绍时，没有涉及国家审批内容，对融资租赁概念予以混淆。同时证实：ｐｏｓｓ机刷银行卡流水情况。有关两被告人及其被告人朱亚飞辩护人提出的辩护意见，本院综合分析认证如下：（一）有关公诉机关认定涉案金额过多的辩解和意见经庭审查证的被告人供述、证人证言、书证及电子数据等证据材料证实：钰申马鞍山分公司成立后，设有五个营业部，每个营业部均有下辖的团队。2015年3月，钰申马鞍山分公司筹建时，被告人朱亚飞与伍扬飞有所分工，伍扬飞主要负责公司选址、装修，被告人朱亚飞负责招聘公司营业部管理人员、团队经理等；2015年4月17日钰申马鞍山分公司成立时，公司实际负责人为伍扬飞，朱亚飞担任营业部部长等职务管理业务团队，被告人朱亚飞在钰申马鞍山分公司人员层次架构、筹集，人事管理，产品运营，人员培训等方面，被告人伍扬飞在公司选址、装修等方面，一直起着较大作用，两被告人处于上海钰申公司马鞍山分公司较高地位、发挥较大作用的责任人地位，两被告人理应对钰申马鞍山分公司成立之初至2015年11月底这个时间段的涉案金额承担法律责任。另，本案中，各营业部、团队经理等所属各行为人实施的相关行为共同组成的金额构成上海钰申公司马鞍山分公司涉案总数额，其中每个行为人的行为、后果都与两被告人犯罪行为具有刑法上的利害关系，故两被告人亦应承担相应的法律责任。（二）有关被告人本案缺乏司法会计鉴定的辩护意见经查，电子数据中上海钰申公司马鞍山分公司人员投资统计表、证人孟某提供的书证等证据证实:自2015年3月27日至2015年11月29日，钰申马鞍山分公司向社会不特定对象共计吸收资金人民币1.09亿余元，截止2015年12月，钰申马鞍山分公司向社会不特定对象共计吸收资金人民币1.15亿余元。本案中，依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、资金收付凭证、投资人言词证据及互联网电子数据等证据，经综合认定能证明非法集资对象和吸收资金数额等。综上，对被告人上述的辩护意见不予采信。对被告人及其辩护人其他与事实相符的辩护意见予以采信本院认为，被告人朱亚飞、伍扬飞作为另案处理的安徽钰诚控股集团和钰诚国际控股集团非法集资犯罪的其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，变相非法吸收公众存款，朱亚飞为安徽钰诚集团非法吸收公众存款1.15亿余元，伍扬飞为安徽钰诚集团非法吸收公众存款1.09亿余元，两被告人行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额均为巨大，公诉机关指控的罪名成立。安徽钰诚集团作为所有分支机构及下属分公司的管理公司，其在行政管理、任职任免、财务进出等方面进行全面实际的控制，上海钰申公司马鞍山分公司作为下级公司无独立职能管理权限，被告人朱亚飞、伍扬飞作为上海钰申公司马鞍山分公司负责人，安徽钰诚集团犯罪的其他直接责任人员，在共同犯罪中，所处地位及所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚，被告人朱亚飞、伍扬飞主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款、第三款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人朱亚飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年12月20日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）二、被告人伍扬飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年1月25日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）三、在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人；在案查封、扣押的物品等有扣押机关变价后统一按比例发还集资参与人，不足部分责令两被告人继续退赔并按照同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长施雪梅人民陪审员姚军人民陪审员王国强二〇一八年十月二十三日书记员刘洋

꛷仲红等人贩卖、运输毒品二审刑事判决书青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院刑事判决书（2014）西刑终字第3号：格尔木市人民法院审理格尔木市人民检察院指控原审被告人李晓军、徐少勇、雷仲红、李小东犯贩卖、运输毒品罪一案，于2014年1月3日作出（2014）格刑初字第01号刑事判决。宣判后，原审被告人徐少勇、雷仲红不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷并提讯上诉人及各原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结原判认定，2013年9月至10月初，被告人李晓军多次从河南省漯河市携带毒品甲基苯丙胺到格尔木市后，由被告人雷仲红、李小东进行贩卖。2013年10月13日，被告人李晓军、徐少勇携带毒品甲基苯丙胺2袋乘坐火车从河南省漯河市到达格尔木市，在格尔木市火车站广场与前来接应毒品的被告人雷仲红、李小东见面时，被当场抓获。从被告人徐少勇身上查获毒品甲基苯丙胺2袋，合计净重52.9748克；从被告人李小东驾驶的蒙ＣＣＪ299号现代越野车内查获毒品甲基苯丙胺5小袋，合计净重2.2417克。上述事实有被告人归案情况说明、证人证言及辨认笔录、扣押物品（毒品、手机、现金、银行卡）、火车票、户籍证明、（2011）格刑初字第135号刑事判决书、全国违法犯罪人员信息查询单、人体尿样毒品检测单、毒品收缴证明、物证照片、毒品称量笔录、银行客户交易查询单、搜查笔录、情况说明、常住人口基本信息、毒品检验鉴定报告、被告人李晓军、雷仲红、李小东、徐少勇供述及辨认笔录等证据予以证实。被告人李晓军、雷仲红、李小东、徐少勇对上列证据不持异议，以上证据为本案的定罪、量刑证据。原判认为，被告人李晓军、雷仲红、李小东贩卖、运输毒品甲基苯丙胺50克以上，其行为均已构成贩卖、运输毒品罪；被告人徐少勇在明知是毒品的情况下，运输毒品甲基苯丙胺50克以上，其行为已构成运输毒品罪。被告人李晓军、雷仲红、李小东、徐少勇能如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条的规定以被告人李晓军犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；被告人雷仲红犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；被告人李小东犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；被告人徐少勇犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；作案工具手机六部、蒙ＣＣＪ299号现代越野车一辆予以没收。宣判后，徐少勇提出上诉称，李晓军将烟盒放在其包里时并不知道烟盒里是毒品，其是在不知情的情况才携带的毒品，故不构成运输毒品罪。雷仲红提出上诉称，其吸食毒品，偶尔给他人贩卖，不构成运输毒品罪，原判量刑过重。经审理查明，原判认定的2013年9月至10月初，被告人李晓军多次从河南省漯河市携带毒品甲基苯丙胺到格尔木市后，由被告人雷仲红、李小东进行贩卖。2013年10月13日，被告人李晓军、徐少勇携带毒品甲基苯丙胺2袋乘坐火车从河南省漯河市到达格尔木市，在格尔木市火车站广场与前来接应毒品的被告人雷仲红、李小东见面时，被当场抓获。从被告人徐少勇身上查获毒品甲基苯丙胺2袋，合计净重52.9748克；从被告人李小东驾驶的蒙ＣＣＪ299号现代越野车内查获毒品甲基苯丙胺5小袋，合计净重2.2417克的犯罪事实清楚，并有一审庭审出示、质证、采信的证据证实，上述证据来源合法，内容真实客观，本院予以确认。上诉人徐少勇关于李晓军将烟盒放在其包里时并不知道烟盒里是毒品，其是在不知情的情况才携带的毒品，故不构成运输毒品罪的上诉理由。经查，李晓军与徐少勇所携带毒品，是李晓军同他人联系好，由徐少勇在河南省漯河市取得，二人共同运往格尔木市。故其上诉理由不能成立。上诉人雷仲红关于其吸食毒品，偶尔给他人贩卖，不构成运输毒品罪，原判量刑过重。经查，上诉人雷仲红以贩养吸，在贩卖毒品过程中，有原审被告人李小东证言证实，其所贩卖毒品是由李晓军取得毒品后，贩卖给李小东，然后由李晓军将毒品交给雷仲红贩卖，其在被捉获时，李晓军证言证实，李晓军所带来的毒品已告知李小东，也是准备贩卖给李小东的，其行为构成贩卖毒品罪。其不构成运输毒品罪的上诉理由成立本院认为，原审被告人李晓军为谋取非法利益多次取得毒品贩卖给原审被告人李小东，原审被告人李小东将毒品交给上诉人雷仲红贩卖，上诉人徐少勇、雷仲红和原审被告人李小东、李晓军被捉获时，原审被告人李晓军和上诉人徐少勇从河南省漯河市所带50余克准备贩卖给原审被告人李小东和上诉人雷仲红的毒品被收缴，原审被告人李晓军的行为构成贩卖、运输毒品罪，上诉人徐少勇行为构成运输毒品罪，上诉人雷仲红和原审被告人李小东的行为构成贩卖毒品罪。上诉人徐少勇不构成运输毒品罪的上诉理由不能成立、上诉人雷仲红不构成运输毒品罪的上诉理由成立。李晓军与徐少勇所携带毒品，是李晓军同他人联系好，由徐少勇在河南省漯河市取得，二人共同运往格尔木市，在运输毒品过程中，原审被告人李晓军起主要作用，系主犯。上诉人徐少勇所起作用为次要或辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项的规定，判决如下一、维持格尔木市人民法院（2014）格刑初字第01号刑事判决第一、第五项；二、撤销格尔木市人民法院（2014）格刑初字第01号刑事判决对上诉人徐少勇、雷仲红和原审被告人李小东的定罪及量刑部分；三、上诉人雷仲红犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月14日起至2028年10月13日止）上诉人徐少勇犯运输毒品罪，判处有期徒刑十三年，并处没收个人全部财产；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月14日起至2026年10月13日止）原审被告人李小东犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月14日起至2028年10月13日止）本判决为终审判决审判长吕福成代理审判员王金水代理审判员乔巴图二〇一四年一月二十六日书记员王泳霏

张瑞真、刘珩生产、销售假药一审刑事判决书河北省磁县人民法院刑事判决书（2019）冀0427刑初146号：磁县人民检察院以磁检公诉刑诉（2019）94号起诉书指控被告人张瑞真、刘珩、闫兴伟、杜红涛犯销售假药罪，于2019年6月20日向本院提起公诉，本院于即日立案，依法组成合议庭，于2019年7月15日公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员刘晓东出庭支持公诉，被告人张瑞真及其辩护人闫新生、被告人刘珩及其辩护人周永刚、被告人闫兴伟、杜红涛到庭参加诉讼。现已审理终结磁县人民检察院指控，2016年期间，被告人张瑞真通过不正规渠道从北京李某2（另案处理）处购进了波立维硫酸氢氯吡咯雷片四百盒，其中批号为6Ａ520的波立维硫酸氢氯吡咯雷片二百余盒，后销售给邯郸爱康医药连锁的被告人刘珩、闫兴伟二十余盒。2017年期间，邯郸爱康医药连锁的店员闫兴伟将从被告人张瑞真处购进的波立维硫酸氢氯吡咯雷片销售给被告人杜红涛三盒，后杜红涛将波立维硫酸氢氯吡咯雷片在自家经营的邯郸冀南新区永恒大药房对外销售，其中已销售一盒，剩下两盒批号为6Ａ520的波立维硫酸氢氯吡咯雷片被公安机关在药房柜台内查获。经邯郸市食品药品监督管理局认定，批号为6Ａ520的波立维硫酸氢氯吡咯雷片按假药论处。2018年12月12日，邯郸市公安局冀南新区分局民警在被告人张瑞真于冀南新区龙旺伯乐佳园的住处，查获了生产批号为ＢＪ31947阿司匹林肠溶片十盒。经邯郸市市场监督管理局认定，批号为ＢＪ31947阿司匹林肠溶片按假药论处。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，对被告人张瑞真、刘珩、闫兴伟、杜红涛以销售假药罪进行处罚。被告人张瑞真对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，不持异议，当庭自愿认罪，但提出阿司匹林肠溶片是买来自己用的，不是销售。其辩护人闫新生提出的辩护意见是，1、起诉书指控第一起，被告人张瑞真不知道是假药，其主观恶性较轻，且系初犯，认罪态度好，真诚悔罪。建议对其从轻或减轻处罚。2、起诉书指控第二起，对被告人张瑞真不宜以犯罪论处，理由是，阿司匹林肠溶片是被告人张瑞真自己用，且药品放在其家而不是仓库。被告人刘珩对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，不持异议，当庭自愿认罪。其辩护人周永刚提出的辩护意见是，1、被告人刘珩不知道是假药，且张瑞真提供了发票。2、刘珩当庭认罪、悔罪，建议对其从轻处理。被告人闫兴伟对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，不持异议，当庭自愿认罪。被告人杜红涛对起诉书指控其犯罪事实供认不讳，不持异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2016年，被告人张瑞真通过不正规渠道从北京李某2（另案处理）处购进了波立维硫酸氢氯吡咯雷片四百盒，其中批号为6Ａ520的波立维硫酸氢氯吡咯雷片二百余盒，后以85元每盒销售给邯郸爱康医药连锁的被告人刘珩、闫兴伟二十余盒。2017年，邯郸爱康医药连锁店的店员闫兴伟将从被告人张瑞真处购进的批号为6Ａ520的波立维硫酸氢氯吡咯雷片以每盒85元的价格销售给被告人杜红涛三盒，后被告人杜红涛将批号为6Ａ520的波立维硫酸氢氯吡咯雷片在自己经营的邯郸冀南新区永恒大药房对外销售，其中以100元销售一盒，剩下两盒批号为6Ａ520的波立维硫酸氢氯吡咯雷片被邯郸市公安局冀南新区分局在药房柜台内查获。经邯郸市食品药品监督管理局认定，批号为6Ａ520的波立维硫酸氢氯吡咯雷片按假药论处。2018年12月12日，邯郸市公安局冀南新区分局民警在被告人张瑞真位于冀南新区龙旺伯乐佳园的住处，查获了生产批号为ＢＪ31947阿司匹林肠溶片十盒。经邯郸市食品药品监督管理局认定，批号为ＢＪ31947阿司匹林肠溶片按假药论处。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1、邯郸市公安局冀南新区分局民警扣押杜红涛药品照片、波立维硫酸氢氯吡咯雷片，产品批号为6Ａ520的药品的照片在卷。2、2017年12月22日，邯郸市志和堂医药连锁公司水院东街药房出具的价格证明载明，波立维硫酸氢氯吡咯雷片在2017年4月份批发销售的价格为109元。3、杜红涛购买闫兴伟药品时的微信转账截图在卷。4、提取证明及照片证明，2018年12月12日邯郸市公安局冀南新区民警在张瑞真位于龙旺伯乐佳园住处提取了阿司匹林肠溶片生产批号为ＢＪ31947十盒以及药品照片在卷。5、中国建设银行转账记录证明，张瑞真与李某2（其儿子李明）之间的银行转账记录在卷。6、证人李某1证明，2016年大概3月份，刘珩租了我位于邯郸市陵园路66号（邯山区政府对过）的门面开办爱康药房，后由于刘珩拖欠了我7个月的房租（大概有8万多元），2017年10月刘珩无力偿还房费就把药房的电脑、药柜、货柜、桌椅板凳等物品抵给我当房费。2016年年底，我原先一邻居，在一药房我刚好碰到他买波立维硫酸氢氯吡格雷片，他说这药挺贵。我就说我的店面刚租给一开药房的，我给你问问有没有这药。后我就联系刘珩，他说没有波立维硫酸氢氯吡格雷片。我就让刘珩帮忙给找找，后来刘珩就对我说找到了，我说等我有时间了过去拿。过了一段时间，刘珩说波立维硫酸氢氯吡格雷片给我进过来了。我就去把药拿走了（好像每盒是八九十元，大概是10盒）。我邻居当时已经不需要了，我也就没给人家，就放到自己家里了。2017年4月份我搬家，也不知道药弄哪里，找不到了。7、证人张某1证明，其和刘珩是是恋爱关系。闫兴伟在刘珩开办的爱康药房负责药品的采购和零售。8、证人张某2证明，2014年，我在刘珩位于邯郸市陵园路66号（邯山区政府对过）开办的爱康药房上班。我负责记账，刘珩管着现金。2016年大概9月份，刘珩一直不给发工资，我就离开了。当时闫兴伟负责进药、销售。闫兴伟负责把进购药品的票据给我，我记录到账本上，每天销售出去药品的小票给我记账，还有水电费等生活费用也上账，钱都是刘珩管着。通过正规公司进的药品都有票据，闫兴伟会把票据给我让我下账。除了正规医药公司送药外，我见到过一个年龄50岁左右的男子（身高165ｃｍ左右，稍胖，圆脸）给药房送过波立维的药品。9、证人王某证明，2017年7月12日下午，我和同事吴某在马头永恒大药房正常上班。下午3点多，公安人员来到我们永恒大药房进行检查，从我们店内查出了波立维硫酸氢氯吡格雷片，产品批号为（6Ａ520）2盒，说这个药疑似假药，当场提取了。该药房的老板是杜红涛。杜红涛负责购进药品，我和吴某只负责销售。公安人员提取的波立维硫酸氢氯吡格雷片，产品批号为（6Ａ520）2盒是杜红涛购进的。10、证人吴某证明，2017年7月12日下午，我和同事王某在马头永恒大药房正常上班。下午3点多，公安人员来到我们永恒大药房进行检查，从我们店内货架上查出了波立维硫酸氢氯吡格雷片，产品批号为（6Ａ520）2盒，说这个药疑似假药，当场就被公安人员提取了。该药房的老板是杜红涛。老板杜红涛负责购进药品，我和王某只负责销售。公安人员提取的波立维硫酸氢氯吡格雷片，产品批号为（6Ａ520）2盒是老板杜红涛购进的。11、证人殷某证明，2013年2月份左右，我因患心脏病在峰峰矿务局总院做了心脏支架手术，出院后按医嘱经常在家吃药，其中就有“波立维硫酸氢氯吡格雷片”。2017年4月份左右，我到杜红涛经营的永恒大药房，杜红涛按100多块钱卖给我不是一盒就是两盒“波立维硫酸氢氯吡格雷片”。后我把12、证人李某2证明，2015年中旬，我一朋友对我说倒腾药品挺赚钱，2016年4月份，我就印了一些收购药品的小广告在北京的医院附近到处张贴，把收来的药品再卖出去，赚取差价。大部分都是治疗心脑血管、高血压、糖尿病等药品。有立普妥、泰嘉、络活喜、拜糖平、波立维、拜新同等药品。我从事经营药品没有相关资质，也不是食品药品诚信网注册人员。大概2016年4月份张瑞真给我打电话，后在北京见的面，我说我有治疗心脑血管、高血压的药品，如立普妥、泰嘉、络活喜、拜糖平、波立维等药品。他让我给他往邯郸发货，他给我打钱，有时他也找我自己提走药品。我给张瑞真销售过波立维硫酸氢氯吡格雷片。2016年大概7、8月份，张瑞真给我打电话问我有没有波立维硫酸氢氯吡格雷片，我说有，还都是整批号的，大概有二三百盒。他就让我发到邯郸市峰峰矿区兴旺小区，我就从北京通过顺丰快递，给他发了过去。他收到货后给我的银行卡打钱，整批号波立维硫酸氢氯吡格雷片我一共给他发过两三次，每次都是一个批号，有时他也自己开车来我这拿药。我销售给张瑞真整批号整包装波立维硫酸氢氯吡格雷片大概四五百盒，具体批号不记得了。我销售给张瑞真两三次整批号整包装波立维硫酸氢氯吡格雷片批号不相同，但每一次的批号相同。是一个不认识的人给我打电话，问我要不要波立维硫酸氢氯吡格雷片，我说要。我就和打电话的人在北京宣武医院附近见面给的我药品。我也就收过他两次波立维硫酸氢氯吡格雷片，后来就没联系过我。当时是66元每盒，我卖给张瑞真68元每盒。当时波立维在北京医院卖每盒120元左右。张瑞真是给我儿子李明建行储蓄卡打的钱。我销售给张瑞真波立维硫酸氢氯吡格雷片没有票据，我购进也没有票据。我购进的整批号整包装的波立维硫酸氢氯吡格雷片都销售给张瑞真了。13、被告人杜某供述，2015年9月份我开始经营马头永恒大药房。2017年4月份，正规医药公司购进波立维硫酸氢氯吡格雷片涨价了，108元，我就通过微信问卖药品的“昨叶何草”手里的波立维硫酸氢氯吡格雷片多少钱，他说85元能卖给我。第二天，我到邯郸陵园路邯山区政府对过爱康药房从一个女的（闫兴伟）手里拿了三盒波立维硫酸氢氯吡格雷片的批号为（6Ａ520）。后来卖给我父亲的一个朋友尹红军一盒波立维硫酸氢氯吡格雷片，剩余的药都没有卖出去。她卖给我的药比正规医药公司便宜，肯定来路不正，她也不可能有发票，所以我也没要发票。14、被告人闫兴伟供述，2017年春天，我在爱康药房上班。以前有一个男的来爱康药房找老板刘珩推销药品，然后他们两个人在里屋谈了一会后，老板刘珩和他一起出来，刘珩给了我一张名片，上面写着一些药名，还把一个打印的王先生电话用笔给勾掉了，从新在上面写了两个电话号码，刘珩对我说需要进药了问问这个人的价钱，如果价钱合适就从他这里进药，后来刘珩说有一个朋友需要这种药，就安排我联系买，然后我就联系那个名片卖药的，说我需要波立维，对方给我说每盒85元，我就问老板刘珩说公司是90一盒，他这是85一盒，刘珩说就从他这进药吧，我就联系对方送了10盒，每盒大概是85元，后来傍晚那个男的拿着一个袋子进到药房到柜台前，把我要的波立维放在柜台上，我查看了药品和数量后，刘珩出来把钱给了我，我又点了一遍就把钱给了送药的，他就离开了，后来我又让对方送了一次，我进购了10盒左右，到了第二天还是那个男的拿着一个纸盒到柜台钱，把我要的波立维给了我，我清点了数量和药品后，刘珩付给他钱他就离开了。因为都是刘珩进的这些药品，刘珩说是从医院弄出来的没事。一开始没有在意，时间长了发现一直没有正规的票据，我怕出事，就不在刘珩药房干了。大概在2017年9月，我就离开药房了。我都把卖出去的药记录在了爱康药房的电脑里。大概2017年夏天，杜红涛通过一个微信群（不清楚哪个群了）加的好友，随后他就跟我聊天问有没有波立维硫酸氢氯吡格雷片，我说有，85元一盒。我就让他来邯郸市爱康药房找我拿药，他拿了好几盒。波立维硫酸氢氯吡格雷片比正规医药公司进的便宜，当时从正规医药公司波立维硫酸氢氯吡格雷片进，价格大概在99-105元每盒，药房卖80-85元每盒。我卖给杜红涛的药品没开过票据。我微信昵称用过“昨叶何草”、“九龙吐珠”、“格桑花”、“三生草”。我们药房除了卖给杜红涛波立维硫酸氢氯吡格雷片外，还卖给过其他人。我们药房从东哥处进的波立维硫酸氢氯吡格雷片我不能保证是真的。15、被告人刘珩供述，2014年12月26日，在陵园路老邯山区政府对过开的爱康医药连锁，我是法人代表，2017年大概10月份，因经营不善就关门了。闫兴伟原先是我药店的店长，负责查看、核对药店进药情况和销售。2016年（具体时间记不清了），房东（李某1）打电话问我他的邻居刚做了心脏搭桥手术，需要波立维硫酸氢氯吡格雷片，问我药房有没有，我就让闫兴伟联系进一些。闫兴伟说有人给我们推销过波立维硫酸氢氯吡格雷片，她有联系方式，闫兴伟就打电话让对方送了10盒，每盒大概是85元，后我就给房东打电话说药进来了，房东当时说有时间过来拿，具体房东有没有来拿，我也不清楚，都是闫兴伟销售的，后来我记得闫兴伟又让对方送了两次，每回10盒，共20盒。后我就给房东打电话说药进来了，房东当时说有时间过来拿，具体房东有没有来拿，我也不清楚。我认识闫兴伟联系的送波立维硫酸氢氯吡格雷片的那个男子，他来我药房推销药品，闫兴伟带他和我见的面。我不能确定购进的波立维硫酸氢氯吡格雷片的真假。16、被告人张瑞真供述，2016年年初（具体时间记不清了），我到陵园路爱康药房推销药品，我给药房负责进药女子留了一张名片，我也和爱康药房的老板见过面。后来爱康药房负责进药的女员工给我打电话要波立维，大概10几盒。第二天，我到她药房把10几盒给了那个女店员，她直接给的我现金。大概过了5、6天，她给我打电话要波立维，我又给她送去十几盒。这次她叫老板出来，老板直接给的我现金。我一共给爱康药房送过两次波立维硫酸吡咯雷片，一共不超过30盒，我进的82-83元一盒，卖给爱康药85元一盒。当时波立维的市场价格是99-105元不等。我销售给爱康药房批号为6Ａ520的波立维硫酸氢氯吡格雷片是从李某2手里拿的。2016年3、4月份，我给李某2打电话问他能给我弄些波立维硫酸氢氯吡格雷片，他说他刚接到货，朋友从医院弄出来的。我说给我发点，他说这都是整包装的一个批号，量大，每盒比别人贵2元。我说可以。他给我发了6Ａ520这个批号整包装大概二、三百盒的波立维硫酸氢氯吡格雷片（因为我是第一次一下进了同一个批号整包装的波立维，所以记得比较清楚。）。李某2是通过顺丰快递给我发的货。我通过中国工商银行，卡号为62×××47银行转账的。我记不清批号为6Ａ520的波立维硫酸氢氯吡格雷片都销售到哪里了。我经营药品没有相关的资质6Ａ520的波立维硫酸氢氯吡格雷片，我卖给武安广汇一些，卖给磁县健康人药房一些（健康人总部在磁县美食林附近，对方叫邢保全，电话136××××9109，销售给他们多少记不清楚了。）基本都是现金支付。在我住处提取的10盒阿司匹林肠溶片批号为ＢＪ31947，是2016年我从峰峰一个姓徐三（68岁左右，身高168ｃｍ左右，长发，偏瘦，长脸，皮肤发黑，听他说在峰峰万年矿居住）那里收购的，大概14元左右每盒，我给的他现金，拿了药后就放到我屋里了。准备销售时我仔细看看了这些药品，发现批号为ＢＪ31947阿司匹林肠溶片外包装和其他的阿司匹林肠溶片有点不太一样，我就没有往外销售把药放到了一边，等他再来给我送药时我把药退给他，我到邯郸居住后他也没有给我联系过，我也就忘记了。17、邯郸市食品药品监督管理局关于硫酸氢氯吡咯雷片的认定意见书、杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局关于协查药品真伪的复函载明，邯郸市公安局冀南新区分局食品药品安全监管大队提供的标示赛诺菲（杭州）制药有限公司生产，批号为6Ａ520的硫酸氢氯吡咯雷片样品，经药品生产企业所在地杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核查，非标示企业生产。依据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款第二项之规定，经认定，该产品应按假药论处。18、被告人杜红涛对有闫兴伟在内的10张不同男性照片进行辨认，确认闫兴伟就是卖给他药品的人。有辨认笔录和辨认照片在卷。19、被告人杜红涛指认爱康医药连锁地点照片在卷。20、被告人刘珩、闫兴伟分别对有张瑞真在内的10张不同男性照片进行辨认，确认无误。有辨认笔录和辨认照片在卷。21、被告人张瑞真对有闫兴伟在内的10张不同女性照片进行辨认，确认无误。有辨认笔录和辨认照片在卷。22、（2013）丛刑初字第49号判决书在卷载明，刘珩前犯罪被判刑情况。上列证据，本院予以确认本院认为，被告人张瑞真明知是假药，而进行销售，足以严重危害人体健康；被告人刘珩、闫兴伟、杜红涛在进购药品时，未尽到审查义务，在无正规手续的情况下进购药品，后进行销售，足以严重危害人体健康，四被告人的行为均已构成销售假药罪，公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，适用法律准确。被告人杜红涛犯罪情节较轻，主观恶性小，对被告人杜红涛适用缓刑，对其居住社区，无重大不良影响，依法可适用缓刑。关于被告人张瑞真及其辩护人提出阿司匹林肠溶片是买来自己用的，不是销售。起诉书指控第二起，被告人张瑞真不宜以犯罪论处，理由是，阿司匹林肠溶片是被告人张瑞真自己用，且药品放在其家而不是仓库的辩解和辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信。关于被告人张瑞真辩护人提出起诉书指控第一起，被告人张瑞真不知道是假药，其主观恶性较轻，且系初犯，认罪态度好，真诚悔罪。经庭审查明，被告人张瑞真明知道其进购的药品非正规医药公司，且无购药票据，仍予以购买，其应知所购买药品，不足以保证系真药。故对该辩护意见，本院不予采信。关于被告人刘珩的辩护人周永刚提出的辩护意见是，被告人刘珩不知道是假药，且张瑞真提供了发票的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采信；提出刘珩当庭认罪、悔罪，建议对其从轻处理的辩护意见，本院予以采信。被告人杜红涛犯罪情节较轻，主观恶性小，对被告人杜红涛适用缓刑，对其居住社区，无重大不良影响，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人张瑞真犯销售假药罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元，违法所得人民币一千七百元，予以追缴。二、被告人刘珩犯销售假药罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元，违法所得人民币二百五十五元，予以追缴（罚金、违法所得均已缴纳）。三、被告人闫兴伟犯销售假药罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。四、被告人杜红涛犯销售假药罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元，违法所得人民币一百元，予以追缴（罚金、违法所得均已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即张瑞真的刑期自2018年12月13日起至2020年7月12日止。刘珩的刑期自2018年10月28日起至2019年9月27日止。闫兴伟的刑期从判决执行之日起计算。杜红涛的缓刑考验期，从判决确定之日起计算。张瑞真罚金、违法所得限在判决生效后15日内足额缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张培娥人民陪审员杨齐伟人民陪审员徐涛涛二〇一九年九月二十日书记员赵胜寒

彭洪民犯盗伐林木罪一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2017）湘3127刑初120号：永顺县人民检察院以湘永检林刑诉（2017）9号起诉书指控被告人彭洪民犯盗伐林木罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月11日公开开庭进行了审理，永顺县人民检察院指派谢茂俊、陈雪莲出庭支持公诉，被告人彭洪民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控，2017年5月10日左右，被告人彭洪民在没有征得山场主同意的情况下，在泽家居委会“枇杷冲”处盗伐柏木树木。2017年5月12日，彭洪民和彭某1共同雇请龙某1和向某1打枝、裁树，树裁好后彭洪民请杨某1用水牛将柏原木从盗伐现场运至209国道2187公里处，再请王某1用吊车装车，并请司机王某2将柏原木运至彭某1房屋坪场里堆放。2017年5月20日左右，彭洪民请本镇司机向某2将堆放的柏原木运至保靖县城胡某1木材加工厂以2300元销售。经技术人员鉴定，彭洪民共计盗伐柏木树17株，立木蓄积为6.4326立方米。公诉机关向本院提供了下列证据:1、被告人彭洪民供述与辩解；2、证人彭某1证言；3、证人龙某1证言、证人向某1证言；4、证人杨某1证言；5、证人向某2证言；6、证人胡某1证言；7、证人向某3证言、证人李某1证言、证人李某2证言、证人袁某1证言、证人杨某2证言；8、证人彭某2证言；9、证人李某3证言、证人彭某3证言；10、证人田某1证言；11、证人彭某4证言；12、永顺县森林公安局（2017年6月7日）现场勘验笔录及泽家居委会谢古坪组现场点蔸、检尺笔录；13、永顺县森林公安局（2017年6月22日）现场勘查笔录、彭洪民在“枇杷冲”处砍伐林木现场点蔸、检尺笔录、彭洪民在“枇杷冲”砍伐林木现场图及示意图；14、“枇杷冲”砍伐林木现场勘查照片8张及作案工具油锯照片1张；15、彭洪民卖给胡某1木材加工厂未加工的柏原木检尺码单及彭洪民卖木材的保靖加工厂照片；16、彭洪民砍伐林木案位于彭某1家的原木检尺笔录及3株原木照片；17、龙某1、杨某1与彭某1及被告人彭洪民电话通话清单；18、永森公林行决字（2016）第0060号林业行政处罚决定书及永顺县森林公安局询问笔录；19、永顺县林业局林业行政处罚决定书及永顺县林业局询问笔录；20、永顺县森林公安局永森公（泽）鉴聘字（2017）0013号鉴定聘请书、黄某1资格证书、彭洪民“枇杷冲”砍伐林木蔸径检尺表、鉴定意见、永顺县森林公安局永森公（泽）鉴通字（2017）0012号鉴定意见通知书；21、永森公（泽）扣字（2017）0015号扣押决定书及扣押物品、文件清单；22、永森公（泽）扣字（2017）0014号扣押决定书及扣押物品、文件清单；23、永顺县森林公安局扣押物品、文件清单及彭某5收据；24、抓获经过及归案情况说明；25、户籍证明。公诉机关认为，被告人彭洪民未经他人同意，擅自无证采伐他人所有的林木，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人彭洪民在庭审中辩称自己砍树是事实，但经过了山场主向某3、李某1同意，不属于盗伐林木，但在庭审后又称，经过认真考虑自已在“枇杷冲”砍树的时候并没有经过山场主的同意，自己的行为构成了盗伐林木罪，请求法院从轻处罚，以后自己改过自新。经审理查明，2017年5月10日左右被告人彭洪民请彭某1帮忙在永顺县泽家镇泽家居委会小地名“枇杷冲”（第二个土坪以上湾里）盗伐柏木17蔸。同年5月12日被告人彭洪民雇请龙某1和向某1裁树枝并将盗伐的柏木加工成柏原木。尔后被告人彭洪民又请杨某1用水牛将柏原木从盗伐现场拖运至下面的公路旁的水沟边；再请王某1用吊车装车，并请司机王某2将柏原木运至彭某1房屋坪场里堆放。2017年5月20日左右被告人彭洪民请本镇司机向某2将堆放的柏原木运至保靖县城（往花垣县去的路边）一木材加工厂以2300元价格销售。永顺县森林公安局于2017年6月29日对彭洪民柏原木三件，油锯一台进行扣押，并对被告人彭洪民销售给保靖木材加工厂胡某1的柏原木11件扣押后以482元价格处理给彭某5。永顺县森林公安局于2017年6月5日电话通知被告人彭洪民到永顺县泽家森林派出所接受问话，被告人彭洪民如实供述自己盗伐林木的事实。永顺县森林公安局于2017年7月14日电话通知彭洪民来到泽家森林派出所对其执行逮捕。另查明，被告人彭洪民取得了受害人向某3、李某1的谅解。经鉴定，被告人彭洪民盗伐的林木立木蓄积为6.4326立方米。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证，并查证属实的证据证实：1、被告人彭洪民供述与辩解，证明了2017年5月10日左右被告人彭洪民请彭某1帮忙在永顺县泽家居委会小地名“枇杷冲”（第二个土坪以上湾里）盗伐柏木17蔸（彭某1砍了少部分）。同年5月12日被告人彭洪民雇请龙某1和向某1裁树枝并将盗伐的柏木加工成柏原木。尔后被告人彭洪民又请杨某1用水牛将柏原木从盗伐现场拖运至下面的公路旁的水沟边；再请王某1用吊车装车，并请司机王某2将柏原木运至彭某1房屋坪场里堆放。2017年5月20日左右被告人彭洪民请本镇司机向某2将堆放的柏原木运至保靖县城（往花垣县去的路边）一木材加工厂以2300元价格销售。2017年7月15日，永顺县森林公安局将鉴定意见为：17蔸柏木树立木蓄积6.4326立方米的鉴定结论告知给被告人彭洪民。2、证人彭某1证言，证明了2017年5月10日左右，被告人彭洪民在永顺县泽家镇泽家居委会小地名叫“枇杷冲”第二个土坪上面盗伐柏木树大约10多株，第二个土坪以下土坪和靠永顺方向那个偏坡内砍伐的柏木树蔸和松木是彭某1砍的。被告人彭洪民请龙某1、向某1用油锯裁树后并请杨某1用水牛将柏原木从盗伐现场运至公路边，再请王某1用吊车装车后又请司机王某2将原木运至彭某1屋旁边堆放，被告人彭洪民将柏原木裁短后运往保靖县出售了。彭某1对被告人彭洪民砍伐的柏木树蔸能够在砍伐现场指认出来。3、证人龙某1证言、证人向某1证言，证明了2017年5月12日，彭某1、彭洪民共同雇请龙某1和向某1准备在永顺县泽家镇泽家居委会小地名“枇杷冲”用油锯裁树，到现场后按照彭某1、彭洪民要求，首先由龙某1、向某1对第一个土坪和靠永顺方向偏坡处彭某1所砍伐的林木进行修理枝丫，然后由彭某1、彭洪民对伐倒的林木进行量尺，再由龙某1按照彭某1、彭洪民所量的尺寸用油锯进行裁截。龙某1并证明他们裁的每蔸树都倒在树蔸旁边，在裁树时，龙某1听彭某1和彭洪民交谈时讲：“下面那几个台子和靠永顺方向偏坡处砍的树是彭某1砍的，上面靠山顶台子和偏坡处砍的树是彭洪民砍的”。龙某1、向某1将彭某1砍倒的树裁好后才对彭洪民砍倒的树裁树修枝。4、证人杨某1证言，证明了被告人彭洪民于2017年5月中旬请杨某1在彭洪民盗伐林木现场将原木打堆后用水牛将柏原木拖至公路边。5、证人向某2证言,证明了2017年5月中旬左右的一天，被告人彭洪民请向某2用车将其堆放在彭某1屋旁边的柏原木运至保靖县（去花垣方向公路右边）一木材加工厂的事实。6、证人胡某1证言，证明了大约在2017年5月20日左右被告人彭洪民以2300元价格将其盗伐的柏原木销售给保靖县胡某1木材加工厂。7、证人向某3、证人李某1证言、证人李某2证言、证人袁某1证言、证人杨某2证言,证明了向某3、李某1、李某2、袁某1等人在永顺县泽家镇泽家居委会小地名“枇杷冲”的柏木被盗伐的事实。8、证人彭某2证言，证明了大约在2017年5月中旬左右，彭某1和彭洪民在泽家镇西那居委会老猫餐馆吃中饭时带有两个为他们砍树的工人，被告人彭洪民并向彭某2借了100元钱用于支付砍树人的工钱。9、证人李某3证言、证人彭某3证言，证明了泽家镇泽家居委会小地名“枇杷冲”的地方，林木被盗伐30多株的事实。10、证人田某1证言，证明了在泽家镇泽家居委会小地名“枇杷冲”处一名叫向某5责任山中的柏木树被盗伐并报案的事实。11、证人彭某4证言，证明了大约在2017年5月10日左右，彭某4在小名叫“枇杷冲“的地方看见有人用水牛拖柏木树，并听拖树人讲是帮彭某1拖的树，然后还听见山上有用油锯裁树的声音。12、永顺县森林公安局（2017年6月7日）现场勘验笔录及泽家居委会谢古坪组现场点蔸、检尺笔录，证明了永顺县泽家镇泽家居委会谢古坪组小地名“枇杷冲”李某1责任山柏木树被砍伐4株、陈某1责任山柏木树被砍伐3株、向某4责任山柏木树被砍伐5株、向某3责任山柏木树被砍伐8株、李某4、杨某3责任山被砍伐8株，并由林业技术人员杨某4进行检尺。13、永顺县森林公安局（2017年6月22日）现场勘查笔录、彭洪民在“枇杷冲”处砍伐林木现场点蔸、检尺笔录、彭洪民在“枇杷冲”砍伐林木现场图及示意图，证明了永顺县森林公安局于2017年6月22日会同永顺县林业局技术人员黄某1，在杨某5、杨某2、向某1、彭某3在场下，在受害农户向某3、李某4、陈某1、李某1及当事人彭某1指认下对被告人彭洪民在泽家镇泽家居委会谢古坪组“枇杷冲”处盗伐的柏木树伐桩进行点蔸，被告人彭洪民在“枇杷冲”处盗伐向某4、李某1、向某3三家责任山柏木树共17株，并由技术人员黄某1对17株伐桩进行检尺及对被告人彭洪民盗伐位置进行确认勾图。14、“枇杷冲”砍伐林木现场勘查照片8张及作案工具油锯照片1张，证明了被告人彭洪民盗伐林木的现场概貌及作案工具油锯的外形。15、彭洪民卖给胡某1木材加工厂未加工的柏原木检尺码单及彭洪民卖木材的保靖加工厂照片，证明了被告人彭洪民盗伐的柏木销售给保靖胡某1木材加工厂后还剩有11件木材，其余已加工。16、彭洪民砍伐林木案位于彭某1家的原木检尺笔录及3株原木照片，证明了被告人彭洪民盗伐的柏原木有三根堆放于彭某1家边。17、龙某1、杨某1与彭某1及被告人彭洪民电话通话清单,证明了被告人彭洪民为联系搬运其盗伐的林木与其雇请工人通话时间。18、永森公林行决字（2016）第0060号林业行政处罚决定书及永顺县森林公安局询问笔录，证明了被告人彭洪民因砍伐林木立木蓄积7.254立方米，永顺县森林公安局于2016年6月22日对其作出罚款5000元的行政处罚。19、永顺县林业局林业行政处罚决定书及永顺县林业局询问笔录，证明了被告人彭洪明（指彭洪民）因滥伐林木于2017年1月18日被永顺县林业局行政处罚。20、永顺县森林公安局永森公（泽）鉴聘字（2017）0013号鉴定聘请书、黄某1资格证书、彭洪民“枇杷冲”砍伐林木蔸径检尺表、鉴定意见、永顺县森林公安局永森公（泽）鉴通字（2017）0012号鉴定意见通知书，证明了永顺县森林公安局于2017年6月22日聘请林业工程师黄某1对被告人彭洪民在泽家镇“枇杷冲”砍伐的林木树种，立木蓄积进行鉴定，林业工程师黄某1于2017年6月24日作出共计砍伐柏木树17株，立木蓄积为6.4326立方米的鉴定意见，永顺县森林公安局于2017年6月29日将鉴定意见通知书送达给彭洪民及受害户。21、永森公（泽）扣字（2017）0015号扣押决定书及扣押物品、文件清单，证明了永顺县森林公安局于2017年6月29日对彭洪民柏原木三件进行扣押。22、永森公（泽）扣字（2017）0014号扣押决定书及扣押物品、文件清单，证明了永顺县森林公安局于2017年6月29日对彭洪民盗伐林木油锯一台进行扣押。23、永顺县森林公安局扣押物品、文件清单及彭某5收据，证明了永顺县森林公安局对彭洪民销售给保靖木材加工厂胡某1的柏原木扣押11件，并以482元价格处理给彭某5。24、抓获经过及归案情况说明，证明了永顺县森林公安局于2017年6月5日电话通知被告人彭洪民到永顺县泽家森林派出所接受问话，被告人彭洪民如实供述自己盗伐林木的事实。永顺县森林公安局于2017年7月14日电话通知彭洪民来到泽家森林派出所对其执行逮捕。25、户籍证明，证明了被告人彭洪民已达到负刑事责任的年龄。26、谅解书，证明被告人于2016年10月7日取得了受害人向某3、李某1的谅解本院认为,被告人彭洪民以非法占有为目的，无证擅自砍伐他人所有的林木，活立木蓄积达6.4326立方米，数量较大，其行为已构成了盗伐林木罪，永顺县人民检察院指控被告人彭洪民犯盗伐林木罪的罪名成立。案发后被告人彭洪民经公安机关电话通知按时来到指定地点接受问话并能如供述自己的犯罪事实，在庭审中被告人彭洪民虽有翻供行为，但在一审判决前又能如实供述自己的犯罪事实。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条相关规定，应认定被告人彭洪民为自首，本院可以对其从轻处罚。鉴于被告人彭洪民犯罪情节较轻，有悔罪表现，且没有再犯罪危险，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，故本院决定对其适用缓刑。综上所述，根据被告人彭洪民的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下一、被告人彭洪民犯盗伐林木罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元，罚金限本判决生效后十日内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、永顺县森林公安局所扣押的未随案移送的涉案物，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉,书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李仁州人民陪审员张锋人民陪审员曹平二〇一七年十月十八日代理书记员李世同附相关法律条文

湖南省长沙市望城区人民法院刑事附带民事判决书（2020）湘0112刑初247号公诉机关长沙市望城区人民检察院。附带民事公益诉讼起诉人长沙市望城区人民检察院。被告人（附带民事公益诉讼被告人）李培元，男，1956年3月17日出生，汉族，小学肄业，务农，户籍地同现住址长沙市望城区。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪，于2020年7月15日被长沙市公安局望城分局取保候审，同年8月20日被长沙市望城区人民检察院取保候审，同年9月23日经本院决定对其取保候审。公诉机关以长望检刑检刑诉〔2020〕103号起诉书指控被告人李培元犯非法捕捞水产品罪一案，本院于2020年9月23日受理。附带民事公益诉讼起诉人于同月27日向本院提起附带民事公益诉讼。本院受理后，依法适用简易程序，于同年10月23日公开开庭进行了合并审理。公诉机关、附带民事公益诉讼起诉人均指派检察员李丹、助理检察员杨贱娣出庭支持公诉和附带民事公益诉讼，被告人李培元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年7月12日19时许，被告人李培元在长沙市望城区××街道××村××组烂排港湘江河里投放了2个地笼网进行非法捕鱼，同年7月13日早晨捕获了大约0.25千克鱼，同年7月14日早晨又捕获了0.31千克鱼，这次捕鱼被公安民警当场查获。李培元用来捕鱼的地笼网每个20米，主要网格是长方形的，大小为0.4米乘0.3米。经长沙市农业农村局认定，李培元用这种地笼网在湘江河里捕鱼，属于《中华人民共和国渔业法》第三十条规定的禁止使用的禁用渔具的捕捞方法。被告人李培元被公安机关抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人李培元违反保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区内使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人李培元被抓获归案后，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；被告人李培元自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人李培元罚金人民币二千元。附带民事公益诉讼起诉人认为，被告人李培元的行为破坏了渔业生态环境和渔业资源，侵害了社会公共利益。请求依法判令：1.刑事附带民事公益诉讼被告人在市级以上新闻媒体公开赔礼道歉；2.刑事附带民事公益诉讼被告人承担破坏渔业生态环境和渔业资源的修复责任（在湘江水域放流3cm以上滤食性鱼类苗种，其中鲢1000尾、鳙1000尾。鲢、鳙增殖放流应符合《水生生物增殖放流管理规定》）。被告人李培元对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示自愿认罪认罚。对附带民事公益诉讼请求没有提出答辩意见。经审理查明:2020年7月12日19时许，被告人李培元在长沙市望城区××街道××村××组烂排港湘江河里投放了2个地笼网进行非法捕鱼，同年7月13日早晨捕获了大约0.25千克鱼，同年7月14日早晨又捕获了0.31千克鱼，并被公安民警当场查获。李培元用来捕鱼的地笼网2个，每个20米，主要网格为长方形，大小为0.4米乘0.3米，公安机关依法予以扣押。经长沙市农业农村局认定，李培元用这种地笼网在湘江河里捕鱼，属于《中华人民共和国渔业法》第三十条规定的禁止使用的禁用渔具的捕捞方法。经湖南省水产科学研究所和长沙市渔业生态环境监测站专家评估，李培元非法捕捞水产品案渔业生态修复补偿费用包括财产损失、鱼类首年受卵繁殖损失、生态环境损害修复费用，共计61.8元，并建议：1.从市级以上鱼类原良种场购置3ｃｍ以上滤食性鱼类苗种（鲢1000尾、鳙1000尾），放流湘江水域，修复渔业资源与环境。增殖放流应符合农业部《水生生物增殖放流管理规定》（中华人民共和国农业部令第20号）的程序和要求。2.对于非法捕捞破坏水生生物资源的人员在追究法律责任、进行经济处罚的同时，应加大警示和教育作用，加大宣传力度，提高公众认识，形成保护资源、保护环境的社会自觉意识。被告人李培元被公安机关抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有如下经庭审查证属实的证据证实：1.物证：扣押物品清单；2.书证：户籍证明、到案经过、公告、《关于李培元涉嫌在常年禁渔区使用禁用渔具进行捕捞案所用渔法认定意见》、《长沙市人民政府关于长沙市重点水域常年禁渔的通告》（长政发[2020]6号）、《李培元非法捕捞水产品案渔业资源损失评估专家咨询意见书》；3.被告人李培元的供述和辩解；4.现场辨认笔录。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李培元违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的工具或者禁用的方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李培元到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，本院予以采纳。被告人李培元的行为对水生生物造成了严重影响，对湘江渔业生态环境、渔业资源造成破坏，依法应当承担民事法律责任。综上所述，对被告人李培元依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国渔业法》第三十条、《中华人民共和国环境保护法》第六条第一款、《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百七十九条、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、第六十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百四十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人李培元犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币二千元；（罚金已预缴。）二、对公安机关扣押的犯罪工具地笼网二个，由公安机关予以没收；三、被告人李培元承担破坏渔业生态环境和渔业资源修复责任（从市级以上鱼类原良种场购置3cm以上滤食性鱼类苗种鲢1000尾、鳙1000尾，放流湘江水域。增殖放流应符合农业部《水生生物增殖放流管理规定》的程序和要求），并在市级以上新闻媒体公开赔礼道歉。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长袁利平人民陪审员程曼人民陪审员杨凝周二〇二〇年十月二十三日法官助理胡丹代理书记员易娟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十条违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国渔业法》第三十条禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞。禁止制造、销售、使用禁用的渔具。禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞。捕捞的渔获物中幼鱼不得超过规定的比例。在禁渔区或者禁渔期内禁止销售非法捕捞的渔获物。重点保护的渔业资源品种及其可捕捞标准，禁渔区和禁渔期，禁止使用或者限制使用的渔具和捕捞方法，最小网目尺寸以及其他保护渔业资源的措施，由国务院渔业行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府渔业行政主管部门规定。《中华人民共和国环境保护法》第六条一切单位和个人都有保护环境的义务。地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。公民应当增强环境保护意识，采取低碳、节俭的生活方式，自觉履行环境保护义务。《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。第一百七十九条承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）继续履行；（八）赔偿损失；（九）支付违约金；（十）消除影响、恢复名誉；（十一）赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。《中华人民共和国侵权责任法》第十五条承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）赔偿损失；（七）赔礼道歉；（八）消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。第六十五条因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条原告请求恢复原状的，人民法院可以依法判决被告将生态环境修复到损害发生之前的状态和功能。无法完全修复的，可以准许采用替代性修复方式。人民法院可以在判决被告修复生态环境的同时，确定被告不履行修复义务时应承担的生态环境修复费用；也可以直接判决被告承担生态环境修复费用。生态环境修复费用包括制定、实施修复方案的费用和监测、监管等费用。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百四十三条附带民事诉讼中依法负有赔偿责任的人包括：（一）刑事被告人以及未被追究刑事责任的其他共同侵害人；（二）刑事被告人的监护人；（三）死刑罪犯的遗产继承人；（四）共同犯罪案件中，案件审结前死亡的被告人的遗产继承人；（五）对被害人的物质损失依法应当承担赔偿责任的其他单位和个人。附带民事诉讼被告人的亲友自愿代为赔偿的，应当准许。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。