颫告人关某某信用卡诈骗罪一审刑事判决书沈阳市铁西区人民法院刑事判决书（2016）辽0106刑初字70号：沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉（2015）460号起诉书，指控被告人关某某犯信用卡诈骗罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员张薪薪出庭支持公诉。被告人关某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2008年5月，被告人关某某申领了卡号为406365＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的广发银行信用卡一张，于2008年6月7日至2014年11月6日在沈阳市铁西区某某地等地消费及提现，恶意透支欠款本金共计人民币35539.8元。后经发卡银行多次催收超过三个月仍不归还。2011年12月，被告人关某某申领了卡号为622623＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的民生银行信用卡一张，于2012年2月14日至2015年1月2日在沈阳市铁西区某某汽车贸易公司等地刷卡消费，恶意透支欠款本金共计人民币26287.77元。后经发卡银行多次催收超过三个月仍不归还。上述事实，被告人关某某在开庭审理过程中亦无异议，且有检察机关提供，并经庭审举证、质证的证人石某某、刘某某、马某证言，公安机关出具的被告人身份证明材料、银行报案材料、银行信用卡催收记录、银行信用卡交易记录、关某某申请银行信用卡相关材料、银行还款凭证、证人身份证明材料，广发银行报案材料、民生银行报案材料、被告人关某某的离婚协议书，被告人关某某的供述等证据予以证明，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

周艳红信用卡诈骗罪一审刑事判决书辽宁省沈阳市皇姑区人民法院刑事判决书（2014）皇刑初字第808号：沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉（2014）678号起诉书指控被告人周艳红犯信用卡诈骗罪，于2014年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员王一茹、书记员张宇出庭支持公诉，被告人周艳红到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人周艳红于2009年8月以本人身份，在交通银行申领了一张信用卡（卡号为×××4979），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2013年9月，共欠本金人民币6750.35元。经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2010年以本人身份，在中国农业银行沈阳支行申领了一张信用卡（卡号为×××0505），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2013年12月，共欠本金人民币36447元。经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2009年8月以本人身份，在广发银行沈阳分行申领了一张信用卡（卡号为×××3452），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2013年11月，共欠本金人民币56027元，经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2013年1月以本人身份，在广发银行沈阳分行申领了一张信用卡（卡号为×××4280），后持卡在沈阳市皇姑区等地消费，截至2013年11月10日，共欠本金人民币18000元，经银行多次催缴仍拒不还款。被告人周艳红于2008年5月以本人身份，在兴业银行申领了一张信用卡（卡号为×××2103），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年3月11日，共欠本金人民币12143.80元，经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2010年9月以本人身份，在兴业银行申领了一张信用卡（卡号为×××6105），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年3月11日，共欠本金人民币15364.10元，经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2009年8月以本人身份，向建设银行申领了一张信用卡（卡号为×××7799），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年6月，共欠本金人民币9587.16元，经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2010年7月以本人身份，向中国工商银行申领了一张信用卡（卡号为×××5039），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年7月，共欠本金人民币6617.72元，经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2009年5月以本人身份，向招商银行申领了一张信用卡（卡号为×××4149），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年6月，共欠本金人民币39772.32元，经银行多次催缴仍拒不还款。被告人周艳红于2010年1月以本人身份，向中国光大银行沈阳分行申领了一张信用卡（卡号为×××8016），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年7月，共欠本金人民币7839.69元，经银行多次催收仍拒不归还。被告人周艳红于2010年5月以本人身份，向中国光大银行沈阳分行申领了一张信用卡（卡号为×××0275），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年7月，共欠本金人民币14094.17元，经银行多次催收仍拒不还款。上述事实，被告人周艳红在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某甲、王某乙、张某甲、张某乙、王某丙、顾某、郑某的证言；报案材料；信用卡申请材料；催收记录；信用卡账单；情况说明；人口基本信息；抓捕经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人周艳红作为持卡人以非法占有为目的，恶意透支，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人周艳红能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人周艳红犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月28日起至2019年1月27日止）。罚金应当在判决生效后三个月内执行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金军代理审判员宁妍人民陪审员卢元伟二０一四年十一月三日书记员李莎莎

樋某容留他人吸毒一审刑事判决书江西省鄱阳县人民法院刑事判决书（2016）赣1128刑初9号：江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2016）5号起诉书，指控被告人程某犯容留他人吸毒罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派代理检察员陈亮清辛出庭支持公诉，被告人程某到庭参加诉讼。现已审理终结江西省鄱阳县人民检察院指控：2015年11月25日至30日，被告人程某在自家位于鄱阳镇棉麻宿舍后面的老房子内，用事先藏于此房的吸毒工具，先后三次容留他人在老房子最后一间房内吸食甲基苯丙胺（冰毒）。1、2015年11月25日左右，被告人程某骑摩托车载张某来到该房，两人吸食了张某带来的甲基苯丙胺后各自离开。2、2015年11月28日，被告人程某向“余干佬”购买了1000元的甲基苯丙胺，两人吸食了几口甲基苯丙胺后各自离开。3、2015年11月30日，被告人程某骑摩托车载范某、“猴子”以及一名陌生男子来到该房，四人吸食了“猴子”带来的甲基苯丙胺后各自离开。2015年12月1日下午，鄱阳县公安局民警根据举报，将程某抓获，将其口袋里的两小包白色晶体当场缴获。经江西省公安司法鉴定中心鉴定，该晶体中含有甲基苯丙胺成分，净重量3.126克。上述事实，被告人程某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证常住人口信息表、前科劣迹证明、现场检测报告书、尿液检测照片、行政处罚决定书、情况说明、未抓获吸贩毒情况说明、受案登记表、立案决定书、江西省鄱阳县人民法院刑事判决书二份，扣押物品清单及照片，证人张某、范某的证言，被告人程某的供述和辩解，辨认笔录及指认现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人程某三次容留他人吸毒，其行为已触犯刑律，构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人程某归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人程某具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人家属已向法院缴纳罚金，本院予以认可。根据被告人程某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人程某犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月5日起至2016年5月4日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员康火星二〇一六年一月二十一日书记员巢中权

ꐴ某林犯失火罪一审刑事判决书广东省阳春市人民法院刑事判决书（2014）阳春法刑初字第408号：阳春市人民检察院以春检诉刑诉（2014）387号起诉书指控被告人吴某林犯失火罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年11月25日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员柯运中出庭支持公诉，被告人吴某林到庭参加诉讼。现已审理终结阳春市人民检察院指控：2014年1月22日14时许，被告人吴某林在位于阳春市八甲镇联合村委会黄屋村墨斗坑岭边自家旱地的地基用刀砍柴草，在地边处还剩下一块杂草丛时，由于被告人吴某林认为其地基与山岭地是隔着一条公路，用火烧地基柴草是不会引起山林火灾的，于是被告人吴某林在没有做好相关防火措施的情况下，使用自带的打火机将该处的柴草点燃，因被点燃的火蔓延过公路而向山岭上方燃烧，导致墨斗坑岭山林发生火灾，造成其他村民在墨斗坑岭种植的湿地松、桉树、橡胶树被燃烧。被告人吴某林引发山林火灾后，使用树枝打火、用锄头铲草意图阻隔火路，后被有关部门组织人员将火扑灭。案发后，被告人吴某林在案发现场等候公安民警的到来，配合公安民警对火灾的调查，如实交待其引发山林火灾的犯罪事实。经阳春市公安局森林分局办案民警现场勘验及阳春市林业调查规划设计大队鉴定：这次被火烧的过火总面积145.30亩，其中有林地面积75.80亩，无林地面积69.50亩，火烧林木直接经济损失为34664元。上述事实，被告人吴某林在开庭审理过程中亦无异议，并有证人黄某某等10人的证言，现场勘验笔录、现场图及现场拍摄的照片，广东省阳春市林业局八甲联合村委会墨斗坑岭森林火灾鉴定意见书，阳春市公安局森林分局关于被告人吴某林到案经过证明，常住人口信息表，被告人吴某林的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人吴某林在燃烧地基杂草时因蔬忽大意的过失引起山林火灾，导致过火有林地面积75.80亩，火烧林木直接经济损失34664元，造成他人财产遭受重大损失，危害公共安全，其行为已构成失火罪，依法应予惩处。鉴于被告人吴某林是在燃烧地基杂草时因蔬忽大意的过失引起的山林火灾，犯罪情节较轻，犯罪时已满75周岁，且在发生火灾后能主动采取一些措施进行救火，并在案发现场等候公安民警到来，配合公安机关对火灾的调查，如实交待其引发山林火灾的犯罪事实，有自首的情节，依法应当对其从轻处罚，并根据被告人吴某林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现，可以对其宣告缓刑。公诉机关指控被告人吴某林犯失火罪和认定被告人吴某林有自首情节的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳和支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款，第十七条之一，第六十七条第一款，第六十一条，第七十二条，第七十三条第二、三款的规定，判决如下被告人吴某林犯失火罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判员黎谭二〇一四年十一月二十六日书记员张晓羚

张乐芳组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书海南省乐东黎族自治县人民法院刑事判决书（2019）琼9027刑初44号：乐东黎族自治县人民检察院以乐检公诉刑诉［2019］34号起诉书指控被告人张乐芳犯容留卖淫罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院于同年1月28日立案，并适用简易程序，实行独任，于2019年2月2日依法公开开庭审理了本案。乐东县人民检察院检察官陈业强出庭支持公诉，被告人张乐芳到庭参加诉讼。现已审理终结乐东黎族自治县人民检察院指控：2018年10月份，被告张乐芳承租下乐东县保国农场景山饭店后的一间三层铺面后，先后容留谭某1、谭某2、杨某等失足妇女在该铺面内进行卖淫活动。被告人张乐芳负责失足妇女的生活及日常事务管理，并以“快餐式”、“包夜”等类型性服务收取嫖资，失足妇女以“快餐式”卖淫一次性价格为人民币150元，失足妇女以“包夜”卖淫一次价格为人民币400元或500元，被告人张乐芳分别抽头人民币50元、100元、150元。2018年12月13日22时许，乐东县治安管理大队联合保国派出所，对被告人张乐芳承租的三层铺面进行检查时，当场查获正在进行性交易的一对男女（失足妇女为杨某，嫖客为刘某），并抓获被告人张乐芳及正在等待接客的谭某1、谭某2等失足妇女。上述事实，被告人张乐芳在开庭审理过程中亦无异议，且有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.书证：常住人口登记表、抓获经过、发破案经过；2.证人谭某2、谭某1、杨某、刘某、陈某、肖某的证言及谭某1、杨某、谭某2的辨认笔录、照片；3.被告人张乐芳的供述及其辨认笔录、现场辨认笔录、照片;4.现场勘查笔录、照片、方位图等，足以认定本院认为，被告人张乐芳为他人提供卖淫场所，并从中抽成牟利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款的规定，构成容留卖淫罪。公诉机关指控被告人张乐芳犯容留卖淫罪的证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人张乐芳在法庭上如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，具有悔罪表现，且其容留卖淫的时间较短，对被告人张乐芳依法可以从轻处罚，并可适用缓刑。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人张乐芳犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起五日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杜思敏二〇一九年二月二日书记员陈尚炜

莫小强、莫绍平、莫金泉滥伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院刑事判决书（2019）桂0406刑初53号：梧州市龙圩区人民检察院以龙检刑诉﹝2019﹞49号起诉书指控被告人莫小强、莫绍平、莫金泉犯滥伐林木罪，于2019年3月21日向本院提起公诉。本院立案后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。梧州市龙圩区人民检察院指派检察员林婷婷、朱耀出庭支持公诉，被告人莫小强、莫绍平、莫金泉到庭参加诉讼。现已审理终结梧州市龙圩区人民检察院指控：2016年6月，被告人莫小强、莫绍平、莫金泉未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下，任意砍伐三人种植在龙圩区大坡镇大城村联新组竹厂宕（大坡镇大城村2林班1小班）的桉树，并运输至木材加工厂出售。经鉴定，龙圩区大坡镇大城村联新组竹厂宕（大坡镇大城村2林班1小班）被砍伐的桉树蓄积为26.00立方米。另查明，2019年4月15日，被告人莫小强、莫绍平、莫金泉分别主动向本院交纳罚金人民币各10000元。被告人莫小强、莫绍平、莫金泉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且有书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、证明、发票；林场承包合同，证人韦某、莫某的证言；被告人莫小强、莫绍平、莫金泉的供述；鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人莫小强、莫绍平、莫金泉违反《中华人民共和国森林法》的规定，未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证，滥伐森林，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人莫小强、莫绍平、莫金泉犯滥伐林木罪成立。本案是共同犯罪，被告人莫小强、莫绍平、莫金泉任意砍伐三人种植在龙圩区大坡镇大城村联新组竹厂宕的桉树，并运输至木材加工厂出售，在共同犯罪中起主要作用，均是本案的主犯之一，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。归案后，三被告人如实供述其共同犯罪的罪行，并当庭自愿认罪，依法酌情从轻处罚。三被告人主动交纳罚金,悔罪表现较好，根据三被告人的犯罪情节及对社会的危害程度,认罪、悔罪表现，本院认为三被告人符合缓刑条件并决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告人莫小强犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人莫绍平犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人莫金泉犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判员李文二〇一九年四月十六日书记员孔庆军

覃顺、杨秀智、黄正尚聚众斗殴罪一审刑事判决书广西壮族自治区百色市右江区人民法院刑事判决书（2018）桂1002刑初301号：百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2018〕261号起诉书指控被告人杨秀智、黄正尚、覃顺犯聚众斗殴罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员王铭出庭支持公诉，被告人杨秀智、黄正尚、覃顺及辩护人江坤键到庭参加诉讼。在审理过程中，百色市右江区人民检察院以补充侦查为由，于2018年10月22日建议本院延期审理，同日本院决定延期审理。同年11月22日，百色市右江区人民检察院补充侦查完毕建议本院恢复审理,本院于同日决定恢复审理。本案现己审理终结百色市右江区人民检察院指控，2Ｏ17年6月4日晚,被告人杨秀智和刘某专（另案处理）因琐事发生争吵，陆某（另案处理）为帮刘某专出头于是和杨秀智相约在右江区东某桥头打架。随后陆某召集被告人黄正尚及刘某专、黄某7志（另案处理）、“大波”（另案处理）、“阿飞”（另案处理）等多人,杨秀智则召集被告人覃顺及黄某4（另案处理）、黄某5（另案处理）、黄某1（另案处理）、黄某6（另案处理）等人。双方均事前准备了钢管和长砍刀携带到百色市右江区，后在右江区樽茂商贸有限公司门口持械进行斗殴。双方打斗中，陆某、刘某专、黄某7志三人被砍伤，黄某5被打伤。经鉴定，刘某专的伤情为轻伤一级,陆某和黄某5的伤情为轻微伤。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了现场视频截图、手机通话记录、到案经过、情况说明、刑事判决书、刑满释放证明书、人员基本信息、证人证言、同案人的供述、被告人的供述与辩解、现场勘验笔录、人身检查笔录、辨认笔录、人体损伤程度鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人杨秀智、黄正尚、覃顺持械聚众斗殴，并致一人轻伤，二人轻微伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人覃顺曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法惩处。被告人杨秀智对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的意见是被告人杨秀智虽是本案的组织者，但其本人未参与具体的打架斗殴，且主动投案自首，当庭认罪，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人黄正尚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人覃顺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，其辩称自己系在现场看见打架后上前劝架，并未参与斗殴。经审理查明，2Ｏ17年6月4日21时许,被告人杨秀智、覃顺及黄某4、徐某1（均另案处理）等人在百色市右江区“万某ＫＴＶ”唱歌喝酒时，杨秀智、黄某4因琐事与在百色市右江区沙滩公园“Ｋ歌时代ＫＴＶ”唱歌喝酒的刘某专、陆某（均另案处理）在电话上发生争执，双方相约到百色市右江区东合桥头与环岛路交界处斗殴。于是杨秀智、黄某4、覃顺、徐某1及徐某1召集的黄某5、黄某6（均另案处理）等人，准备了钢管、砍刀，驾乘小车来到东合桥与环岛路交界处聚集。陆某则叫被告人黄正尚和“大波”召集人马，准备钢管、砍刀到位于百色市右江区其经营的樽茂贸易有限公司聚集。李意（另案处理）按照陆某的授意和“大波”等人驾车到百色市右江区天顺洗车人家汽车美容中心（简称天顺洗车中心）取钢管运到樽茂贸易有限公司，以备斗殴时使用。后因双方和谈未果，陆某到樽茂贸易有限公司与刘某专、黄正尚、“大波”、“阿飞”等人汇合，并到其公司旁边的“虾之江湖”店，叫在该店喝酒的龙川老乡黄永志（另案处理）等人帮忙斗殴。此时，黄某3打来电话，称要过来帮忙调解，陆某认为黄某3出面调解可避免双方斗殴，遂叫其一方丢掉手中钢管、砍刀。23时许，黄某3驾车到樽茂贸易有限公司门口，陆某走过去与黄某3会面时，杨秀智、黄某4、徐某1、黄某6、黄某5、覃顺等人持砍刀、钢管、棒球棒冲上去，与捡起砍刀、钢管、铁柄扫把的刘某专、陆某、黄某7志、“阿飞”等人发生械斗。械斗中，黄某6持砍刀砍伤刘某专右上臂，黄某5持砍刀砍伤陆某右手腕背和右手掌背，陆某持钢管砸伤黄某5左某，黄某7志被对方持刀砍伤背部。经百色市公安局右江分局物证鉴定室鉴定，刘某专的伤鉴定为轻伤一级，黄某5、陆某的伤鉴定为轻微伤。另查明，被告人黄正尚、杨秀智分别于2017年10月13日、10月16日到公安机关投案。被告人覃顺于同年11月28日在百色市右江区江某三路广西潘多拉电子科技有限公司里被公安机关抓获。又查明，被告人覃顺曾因犯非法拘禁罪，于2015年9月18日被广西平果县人民法院判处有期徒刑六个月，同年12月22日刑满释放。上述事实，有以下由公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的证据予以证实：1.人员基本信息，证实被告人杨秀智出生于1987年7月15日，被告人黄正尚出生于1983年11月15日，被告人覃顺出生于1991年6月12日，均具备完全刑事责任能力。2.受案登记表、立案决定书，证实2017年6月5日0时30分，民警在工作中发现百色市右江区环岛一路东某桥头哈哈烤螺店附近有二三十人聚众斗殴。民警赶到现场时，斗殴人员已逃离。经了解,斗殴造成四人受伤，民警到医院展开走访调查后，于同日决定立案侦查。3.到案经过，证实被告人黄正尚、杨秀智分别于2017年10月13日、10月16日到公安机关投案；被告人覃顺于同年11月28日在百色市右江区江某三路广西潘多拉电子科技有限公司里被公安机关抓获。4．调取证据通知书、手机通话清单，证实陆某17707760600手机、刘某专157××××5559手机、黄某7志187××××2544手机、黄正尚188××××9015手机、黄某4136××××1111、156××××8881手机、黄某5139××××9908手机、黄某156××××8811手机、杨某1131××××5888手机等案发期间的通话记录。5.广西壮族自治区平果县人民法院（2015）平刑初字第147号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人覃顺曾因犯非法拘禁罪，于2015年9月18日被广西平果县人民法院判处有期徒刑六个月，同年12月22日刑满释放。6.证人黄某1（绰号“土匪”）的证言：2017年6月4日21时许，我接到黄某6叫我到百色市右江区合桥头找他的电话后，与李某1、“阿某1”等人驾乘李某1一辆白色现代瑞纳小车来到东某桥头，见黄某6、黄某4等人聚集在那里，后黄某6说没事了，叫我回去，我就与李某1、“阿某1”等人驾车返回。在返回途中，黄某6又打来电话叫我回去。我回到东某桥头时，见有四辆小车停在那里，有人从三辆轿车后厢拿出钢管、砍刀。黄某6、黄某4等十人左右拿着钢管、砍刀喊打喊杀冲上那毕大桥，我和“阿某1”跟在后面想去帮忙打架，但还没有到达现场就见黄某6、黄某4等人往回跑，我和“阿某1”也跟着往回跑，并坐上李某1的小车离开现场。7.证人李某1的证言：2017年6月4日21时许，我驾驶一辆桂Ｌ×××××号白色现代瑞纳小轿车送黄某1及两名不认识的男子到百色市右江区，见“大康”、“肥仔”等约二十人跟对方十几人在谈判。经了解，得知他们双方约架后,我驾车驶往那毕桥方向，到双方聚集的地方下车，见双方各自持钢管、砍刀聚集在那里,我就叫黄某1上车离开。离开时,我见到聚集的人慢慢散开,同时离开的还有三辆小车。我驾车离开途中，黄某1接到一个电话后叫我掉头返回东某桥头，黄某1和两名不认识的男子下车往前面的人群走去，同时见我们这边的人从两辆黑色的轿车尾厢拿出钢管和砍刀。大约过了三四分钟左右，我见我们这边的人往回跑，并将钢管和砍刀放回车上，黄某1和那两名不认识的男子也跑回上我的小车，然后我就驾车离开了现场。8.证人李某2（绰号“万光”）的证言：2017年6月4日21时许，我在百色市右江区龙船路东某七队找朋友玩时遇见大楞乡人“肥仔”，“肥仔”让我驾驶他老表玉剑的小轿车送他和一个朋友到东某桥那毕村与环岛路交叉路口。到达那里后，我见有几十个人聚集在那里，感觉他们要打架了，就等“肥仔”和他的朋友下车后驾车返回东某七组。到了第二天我才得知我送“肥仔”去的地方昨晚发生了斗殴，听说是凌某与凌某之间的矛盾引起的。“肥仔”的真实姓名叫黄某6。9.证人卢某（绰号“京叔”）的证言：黄某2是我老婆。我名下有一辆日产牌天籁小轿车，车牌号为桂Ｌ×××××,该车平时由我和黄某2共同使用。2017年6月4日晚，我没有到过百色市右江区环岛一路靠近东某桥头附近一带，也没有借过自己的小轿车给他人使用，至于黄某2是否借该车给他人使用我不清楚。10.证人黄某2的证言：卢某是我老公，我和卢某有一辆日产牌天籁小轿车，车牌号为桂Ｌ×××××。该车平时由卢某使用，我很少使用。2017年6月4日晚，卢某在什么地方、做什么事我不知道。那晚我驾驶摩托车到中国黄金店森林中心城上晚班，时间从15时至22时30分。我和卢某的小轿车没有借给别人使用过，我平时都是使用摩托车上班，小轿车则留给卢某使用。11.证人潘某的证言：2017年6月4日21时许，我接到“肥仔”打来的电话，他让我驾车送他到百色市右江区园博园对面，同时还称“阿了”与“阿某2”、“流氓飞”正在那里谈判。因我要去接老婆和小孩没有时间，故没有答应“肥仔”的要求。我驾驶的车辆是一辆白色福特牌小车，车牌号为桂Ｌ×××××。当晚22时许，我驾驶该车送老婆回广安公园里小区后，返回时路过园博园附近。次日凌晨，“肥仔”打来电话称他们打架了。“肥仔”的真实姓名叫黄某6，“流氓飞”真实姓名叫黄某5，“阿了”的老婆是那毕村人，“阿某2”是福建人。12.证人黄某3的证言：2017年6月4日22时许，我在百色市右江区江滨三路中城丽景小区前门一麻将室打电话给“杨某2”,得知“杨某2”跟“了黑”准备在打架,就叫“杨某2”回来不要打架。“杨某2”和黄某4等五六个人回来后，我问“杨某2”怎么回事？“杨某2”说“了黑”要砍断他的手脚，他不服，双方相约到打架。我了解到该情况后,打电话给“了黑”，说有什么事好好商量，不要打架，但“了黑”叫我不要管这件事。后我见“杨某2’在外面打电话很久不回来，出来找他又不见，估计可能要打架了，就和“阿猫”驾车去到东某桥那里叫“杨某2”他们回来，他们驾车跟我回来途中又掉头回去，我和“阿猫”跟着他们返回到环岛路中段时，见有十几个青年手持长刀、钢管，前面不远处有一帮人头戴口罩，手里也持有东西，而“了黑”在路边打电话，我就叫“了黑”上车，他还没走到车前，就有一帮人冲上来打起来，我见状下车阻拦，但拦不住，双方打了一二分钟左右才各自散开，双方都有人受伤。其中，对方一名凌某被砍断一只手，“了黑”被砍伤右手，“流氓飞”被砍伤头部和背部。“杨某2”是凌某，“流氓飞”是那毕乡七塘村人，“阿猫”是那毕乡逻索村人，真名叫黄晓新，“了黑”是龙某，真名叫陆某。13.证人张某1的证言：2017年6月4日晚，我和朋友在百色市右江区合菜市附近的“万某ＫＴＶ”唱歌喝酒。期间，我下楼到门口烟摊买烟时遇见杨秀智和黄某4，我跟他们打招呼并问他们有什么事？他们说没有什么事我就上楼继续跟朋友喝酒。约二十分钟左右，有个名叫“老黄”的老乡驾车过来接我到滨江半岛谈事情。在我和“老黄”驾车经过东某大桥桥头靠近环岛路一侧红绿灯时，见到杨秀智、黄某4等几个人在那里，我就下车问他们有何事？他们说没有什么事，我就和老黄驾车离开。次日0时许，徐某1打来电话，称他在右江区医院。我赶到右江区医院时，见“盲黑”和杨秀智也在那里，而黄某5受伤正在包扎。我问徐某1怎么回事？他说跟人打架了。14.证人杨某1的证言：天顺洗车中心是我经营。2017年6月4日22时许,我打电话给“溜哥”，问“溜哥”在哪里？他说在“Ｋ歌时代”唱歌，“溜哥”问我天顺洗车中心是否有钢管？我说有，“溜哥”就要求我把店里的钢管给他，我同意后即打电话给该洗车中心店长赵某，让他到天顺洗车中心开门给“溜哥”拿钢管。23时左右，“大波”打来电话叫我去喝酒，我问他是不是拿钢管去打架了？“大波”说不是。到了次日8时许，“溜哥”打来电话说他被人打伤住院，另一个兄弟被砍断手臂，叫我过去医院看望他。6月4日晚，“溜哥”在微信群里发布信息，说是兄弟的话就到那毕村他经营的红酒庄集会，事后我才知道他集会的目的是为了打架。15.证人赵某的证言：我在天顺洗车中心工作。2017年6月4日22时许，我接到店老板杨某1打来的电话，他让我到天顺洗车中心开门让人拿钢管。我接完电话后，驾驶电动车到洗车中心店面，开门进入店内把钢管拿到门边放，等着他们过来拿。一小时后，见有三名男子驾乘一辆银色丰田小轿车来到洗车中心门口，从车上下来两个人，其中一个是“大波”，另一个长得比较瘦，我不认识。我问他们是否来拿钢管的？他们说是的，我就让他们把放在门边的十多根钢管搬上车拉走。16.证人李某3的证言：2017年6月4日晚上8点，黄某4打电话叫我去帮他打架，我因为要照顾刚出生的小孩就跟他说不过去了。当晚10点左右我来到环岛路我经营的海食界海鲜店里时，看见龙川的“阿了”和大约60个龙川男青年站在路边，地上都放有钢管和砍刀。过了一会，我看见黄某4拿一根钢管在追打“阿了”，那毕村黄某3想拦住黄某4但是拦不住，“阿专”看见“阿了”被追就拿两把砍刀过去帮忙，这时大楞的“肥仔”和“流氓飞”也每人拿一把砍刀冲向“阿专”，那些龙川男青年见对方人冲了过来大部分都跑散了，就剩十来个人跑到“阿专”那里帮忙。我看见“流氓飞”、“阿专”受伤了，后来两边的人就散开了，当时其在现场还看见“阿某2”和杨某2。“流氓飞”是百色市右江区龙景街道办七塘村人，“肥仔”是百色市右江区大楞人，“阿某2”是福建人，“阿专”是凌某，杨某2也是凌某。17.同案人黄某6、黄某4、黄某5、徐某1的供述，证实2017年6月4日21时许，杨秀智、黄某4、徐某2、覃顺等人在百色市右江区“万某ＫＴＶ”唱歌喝酒时，杨秀智、黄某4因琐事在电话上与刘某专、陆某发生争执,双方相约到百色市右江区东合桥与环岛路交界处斗殴。于是杨秀智、黄某4、覃顺、徐某1及徐某1召集的黄某5、黄某6，黄某6召集的黄某1、卢某、李某2,黄某1召集的李某1等人准备了钢管、砍刀等器械，驾乘小车来到东合桥与环岛路交界处，从车上取出砍刀、钢管后往“海食界海鲜饮食店”方向聚集，见对方约十余人戴口罩、手套，持砍刀、钢管站在路边。不久，见对方将手中所持的砍刀、钢管丢在路边。23时许，黄某3驾车到樽茂贸易有限公司门口停下，陆某走过去跟黄某3会面时，杨秀智、徐某1、覃顺各持一根钢管，黄某4持一根棒球棒，黄某6、黄某5各持一把砍刀冲上去，与持砍刀、钢管的陆某、刘某专一方发生械斗。械斗中，黄某6持砍刀砍伤刘某专右上臂，黄某5被陆某持钢管砸伤左某,同时被对方持刀砍伤背部。18.同案人刘某专、陆某、李意、黄某7志的供述，证实2017年6月4日21时许，刘某专、陆某等人在百色市右江区沙滩公园“Ｋ歌时代ＫＴＶ”唱歌喝酒时,刘某专、陆某因琐事与杨秀智、黄某4在电话上发生争执，双方相约到百色市右江区合桥头斗殴。于是陆某叫黄正尚和“大波”召集人马，准备钢管、砍刀到其经营的樽茂贸易有限公司聚集，李意和“大波”按照陆某的授意驾车到天顺洗车中心取钢管运到樽茂贸易有限公司，以备斗殴时使用。后因双方和谈未果，陆某到樽茂贸易有限公司与刘某专、黄正尚、“大波”、“阿飞”等人汇合，并到其公司旁边的“虾之江湖”店内，叫在该店内喝酒的龙川老乡黄某7志等人帮忙斗殴。此时，黄某3打来电话称要过来帮忙调解，陆某认为黄某3出面调解可避免双方斗殴，遂叫手下兄弟丢掉手中钢管、砍刀。23时许，黄某3驾车到樽茂贸易有限公司门前停下，陆某过去会面时，杨秀智、黄某4一方持钢管、砍刀等器械冲上去，与持砍刀的刘某专、持钢管的陆某、持铁柄扫把的黄某7志等人发生械斗。械斗中，刘某专被黄某6持砍刀砍伤右上臂，陆某被黄某5持砍刀砍伤右手腕背和右手掌背，黄某7志被对方砍伤后背部。19.被告人杨秀智的供述，证实2017年6月4日21时许，杨秀智、黄某4、徐某2、覃顺等人在百色市右江区“万某ＫＴＶ”唱歌喝酒时，杨秀智、黄某4因琐事在电话上与刘某专、陆某发生争执,双方相约到百色市右江区东合桥与环岛路交界处斗殴。于是杨秀智、黄某4、覃顺、徐某1及徐某1召集的黄某5、黄某6，黄某6召集的黄某1、卢某、李某2,黄某1召集的李某1等人准备了钢管、砍刀等器械，驾乘小车来到东合桥与环岛路交界处，从车上取出砍刀、钢管后往“海食界海鲜饮食店”方向聚集，见对方约十余人戴口罩、手套，持砍刀、钢管站在路边。不久，见对方将手中所持的砍刀、钢管丢在路边。23时许，黄某3驾车到樽茂贸易有限公司门口停下，陆某走过去跟黄某3会面时，杨秀智、徐某1、覃顺各持一根钢管，黄某4持一根棒球棒，黄某6、黄某5各持一把砍刀冲上去，与持砍刀、钢管的陆某、刘某专一方发生械斗。械斗中，黄某6持砍刀砍伤刘某专右上臂，黄某5被陆某持钢管砸伤左某,同时被对方持刀砍伤背部。20.被告人黄正尚的供述，证实2017年6月4日21时许，陆某要约其帮忙打架，其便到樽茂贸易有限公司与陆某汇合。其在店里等了一会，就看见一帮人拿着砍刀冲过来追砍陆某，陆某摔倒在地，其便从一名男子手上拿过一根钢管替陆某挡了几刀，随后其就跟着陆某一起跑进陆某家里。大约过了十多分钟，其和另外几人开门出来准备送陆某到医院缝合伤口，其害怕被人追就在门口捡起一把砍刀拿在手上，后来发现没人追其就把刀扔在路边了。当晚打架时，其认识的有陆某、“大波”，其他人其不认识或者不知道名字。21.被告人覃顺的供述，证实2017年6月4日晚21时许，杨秀智、黄某4、黄某6等人因矛盾与人相约打架，当晚杨秀智拿了一根钢管，黄某6则用刀砍伤了对方一个人的手臂。对方是什么人其不清楚，对方的人拿着钢管、砍刀等。22.现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场示意图、现场照片，证实：（1）现场位于百色市右江区樽茂商贸有限公司门口，东面为“虾之江湖店”、“海食界海鲜饮食店”等，南面为那毕中屯居民房，西面为“广西旺丰农业开发有限公司”，北面为江南路；（2）现场提取到砍刀、钢管、血迹等。23.辨认笔录，证实：（1）杨某1辨认出陆某就是打电话给其,问其要钢管的“溜哥”；刘某专辨认出覃顺就是参与聚众斗殴的“大钢”；李某1辨认出黄某4、黄某1就是参与聚众斗殴的“康少”、“黄匪”；徐某1辨认出“杨某2”、“康少”、“流氓飞”就是参与聚众斗殴的杨秀智、黄某4、黄某5；黄某7志辨认出李某4、韦某就是参与聚众斗殴的“金某”、“海洋”；李意辨认出陆某就是叫其驾车拉钢管到现场用于聚众斗殴的“了黑”；黄某6辨认出苏金兵就是经常跟卢某一起玩，并参与聚众斗殴的男子；黄某4辨认出黄某5、卢某、覃顺就是参与聚众斗殴的“流氓飞”、“京叔”、“大刚”；陆某辨认出黄正尚就是帮其召集人马到樽茂贸易有限公司聚集，准备聚众斗殴的“老黑”；李某3辨认出黄某6、黄某5、陆某、刘某专、徐某1、杨秀智就是在聚众斗殴现场见到的“肥仔”、“流氓飞”、“阿了”、“阿专”、“阿某2”、“杨某2”。（2）案发后，陆某对斗殴现场樽茂商贸有限公司门口、海食界海鲜饮食店门口进行了指认；黄某7志对斗殴现场“虾之江湖”店门口进行了指认。24.辨认监控视频截图，证实陆某对监控视频截图中出现的其本人和“老黑”、“海洋”等人进行了辨认；黄某5对监控视频截图中出现的其本人及其驾驶的小轿车进行了辨认；徐某1对监控视频截图中出现的小轿车及车上的其本人和“流氓飞”进行了辨认；赵某对监控视频截图中出现的“大波”进行了辨认；黄正尚对监控视频截图中出现的其本人和“大波”进行了辨认。25.调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关到百色市人民医院调取陆某、刘某专的入院记录、出院记录、疾病诊断证明书等材料。26.黄某5、刘某专、陆某的损伤程度鉴定书、照片说明、出院记录、诊断证明书、鉴定意见通知书，证实黄某5左某、背部受外力作用致软组织挫裂伤，其伤鉴定为轻微伤；刘某专受锐器作用致右上臂次离断、右肱骨开放性骨折、右侧尺骨上段骨折,其右肱骨开放性骨折鉴定为轻伤一级；陆某因受锐器作用致手腕背桡侧、右手掌背桡侧软组织裂伤，其伤鉴定为轻微伤。公安机关已将上述鉴定结论告知杨秀智、黄正尚、覃顺。27.检查笔录、照片说明，证实民警对黄某7志的身体进行检查，发现其后背中部有一横向伤口，长约15ｃｍ本院认为，被告人杨秀智、黄正尚、覃顺因琐事持械聚众斗殴，致一人轻伤，二人轻微伤，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，应依法惩处。关于被告人杨秀智的辩护人所提杨秀智虽是本案的组织者，但未参与具体打架斗殴的意见，与查明的事实不符，故对此意见，本院不予采纳。关于被告人覃顺所提未参与打架斗殴的辩解，与查明的事实不符，故对此辩解，本院不予采纳。在共同犯罪中，杨秀智系事端的引起者，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。黄正尚、覃顺积极参与斗殴，起次要或者辅助作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。覃顺曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，在五年内再犯本罪，是累犯,应当从重处罚。杨秀智、黄正尚于案发后自行到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。综上，本院综合考量各被告人上述量刑之情节，依法对被告人杨秀智覃顺、黄正尚均予以减轻处罚。根据上述被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十三条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人杨秀智犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2020年4月16日止。）二、被告人覃顺犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自判决生效羁押之日起计算刑期。）三、被告人黄正尚犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月14日起至2019年1月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长罗凌方人民陪审员苏其将人民陪审员陆春棉二〇一八年十二月二十九日书记员张如意

李长权,陈玲盗窃罪一审刑事判决书陕西省永寿县人民法院刑事判决书（2019）陕0426刑初33号：被告人李某某、陈某盗窃罪一案，由永寿县公安局侦查终结，以被告人李某某、陈某涉嫌盗窃罪，向永寿县人民检察院移送审查起诉，永寿县人民检察院以永检刑事检察刑诉﹝2019﹞28号起诉书向本院提起公诉，本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。永寿县人民检察院指派检察员蒙猛出庭支持公诉，被告人李某某、陈某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2019年6月6日被告人李某某在永寿县机械厂院内停车时，捡到被害人尚生缠的ＶＩＶＯ手机一部，回到家后猜测到手机锁屏密码，发现该手机微信中有钱，遂让其儿媳妇被告人陈某将手机微信内的钱转到他的微信内，陈某通过多次试输，找到了尚生缠微信支付密码，后将其中1元钱以微信扫码支付给自己，又将3100元以相同方式支付给李某某，李某某将微信内收到的上述款项用于归还欠账和日常花费。另查，被告人到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，赔偿被害人损失，取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提交的户籍证明信、到案情况说明、谅解书、转账记录，被害人陈述，证人证言，被告人供述与辩解，提取笔录、视频光盘及照片等证据及审判笔录予以证实，足以认定本院认为，被告人李某某拾得他人手机后，伙同被告人陈某以非法占有为目的，窃取他人微信钱款3101元，数额较大。其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人经传唤后主动到案，并如实供述犯罪事实，应认定为自首，被告人退赔被害人损失并取得被害人谅解，应从轻处罚，公诉机关的量刑建议予以采纳。根据本案的性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告人陈某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员左广利二〇一九年七月十六日书记员宋飞

颫告人李晶晶诈骗罪一审刑事判决书辽宁省锦州市古塔区人民法院刑事判决书（2016）辽0702刑初7号：锦州市古塔区人民检察院以锦古检公诉刑诉［2015］134号起诉书指控被告人李晶晶犯诈骗罪，于2015年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。锦州市古塔区人民检察院指派检察员鲁志强、张文静出庭支持公诉。被告人李晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结锦州市古塔区人民检察院指控，1、2015年9月13日9时许，被告人李晶晶对被害人王某谎称其ＰＯＳ机需要完成额度，并且在刷卡后全额返还钱款，获得王某的信任，在锦州市古塔区苹果5号店对面的甲通讯手机店内，用ＰＯＳ机刷取王某两张银行信用卡3万元，将所得赃款用于还账，经王某催要，李晶晶返还1万元。涉案金额2万元。2、2015年9月6日至12日期间，被告人李晶晶采取上述同样手段，在锦州市古塔区苹果5号店内，利用ＰＯＳ机先后刷取被害人洪某某16万元，后经其催要，李晶晶返还8万元。涉案金额8万元。3、2015年9月9日11时30分许，被告人李晶晶对被害人薄某谎称借信用卡刷流水以提升业绩并做出两日后还款的虚假承诺，在锦州市松山新区渤海大学西门骗得被害人薄某农行信用卡，在锦州市古塔区苹果5号店内，利用ＰＯＳ机刷取9000元，至今未还。4、2015年9月18日10时许，被告人李晶晶对被害人赵某某谎称借信用卡刷流水并做出马上还款的虚假承诺，在锦州市古塔区苹果5号店对面甲通讯手机店内，利用ＰＯＳ机刷取15000元，至今未还。5、2015年9月16日12时许，被告人李晶晶对被害人史某谎称借信用卡刷流水，并做出当天还钱的虚假承诺，在锦州市古塔区5号店内，骗取人民币3000元。后经史某催要，李晶晶返还人民币1000元。被告人李晶晶涉案金额共计126000元。所得赃款用于还账及个人挥霍。公诉机关针对指控的犯罪事实提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李晶晶诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提请本院依法判处。被告人李晶晶对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，但辩解称她是自愿和被害人去的公安机关。经审理查明，1、2015年9月6日至12日期间，被告人李晶晶对被告人洪某某谎称借信用卡刷流水，并承诺给予好处费及马上还款，在锦州市古塔区苹果5号店及乙通信器材店等店内，利用ＰＯＳ机先后刷取被害人洪某某提供的信用卡16万元。后经洪某某催要，李晶晶返还6万元，并给予洪某某好处费约2万元。涉案金额8万元。2、2015年9月9日11时30分许，被告人李晶晶对被害人薄某谎称借信用卡刷流水以提升业绩并做出两日后还款的虚假承诺，在锦州市松山新区渤海大学正门骗得被害人薄某农行信用卡，在锦州市古塔区苹果5号店内，利用ＰＯＳ机刷取9000元，至今未还。3、2015年9月13日9时许，被告人李晶晶对被害人王某谎称其ＰＯＳ机需要完成额度，并且在刷卡后全额返还钱款，获得王某的信任，在锦州市古塔区苹果5号店对面的甲通讯手机店内，用ＰＯＳ机刷取王某银行信用卡共计3万元，将所得赃款用于还账和个人花费。经王某催要，李晶晶返还1万元。涉案金额2万元。4、2015年9月16日12时许，被告人李晶晶对被害人史某谎称借信用卡刷流水，并做出马上还款的虚假承诺，在锦州乙通讯器材店内，用ＰＯＳ机刷取史某提供的信用卡3000元。后经史某催要，李晶晶返还人民币1000元。涉案金额2000元。5、2015年9月18日10时许，被告人李晶晶对被害人赵某某谎称借信用卡刷流水并做出马上还款的虚假承诺，在锦州市古塔区苹果5号店对面甲通讯手机店内，利用ＰＯＳ机刷取赵某某提供的信用卡15000元，至今未还。综上，被告人李晶晶涉案金额共计126000元。2015年10月12日，被害人王某将被告人李晶晶扭送到案。上述事实，有公诉机关提供且经庭审质证的如下证据证实：1、被害人洪某某陈述及信用卡账单、李晶晶转发的转账记录截图，证实2015年9月6日起，被告人李晶晶以借信用卡刷流水，向其承诺马上还钱并支付好处费为由，先后刷取她提供的信用卡16万元，后还给她6万元，另她得到2万元好处费，实际她被骗8万元。另证实她向李晶晶催要欠款后，李晶晶多次给她发截图证实转款成功，但她一直未收到转款的情况。2、被害人薄某陈述及短信截图，证实2015年9月9日11时30分，经其朋友李某介绍，李晶晶向他借信用卡刷流水，并许诺两天后还款，他的信用卡被李晶晶刷取9000元。另证实他要求李晶晶还款的情况。3、被害人王某陈述及银行卡账户明细、李晶晶转发的转账记录截图及微信记录，证实2015年9月13日，被告人李晶晶以完成ＰＯＳ机额度为由，刷取她两张信用卡共计3万元，后还她1万元及她曾多次向李晶晶索要钱款的情况。4、被害人史某陈述、已出账单详细截图及微信记录，证实2015年9月16日，被告人李晶晶以借信用卡刷流水为由，刷取她对象信用卡3000元。9月18日，李晶晶通过微信还给她1000元。5、被害人赵某某陈述及银行卡交易明细、李晶晶转发的转账截图及微信记录、情况说明，证实2015年9月18日10时许，李晶晶以借她信用卡刷流水并承诺马上还款为由，刷取她对象信用卡15000元。她向李晶晶索要钱款，李晶晶给她发截图证实已给她转款成功，但她一直未收到转款。后来在她的要求下，李晶晶给她打了关于还款的情况说明。6、证人李某的证言，证实2015年9月份，他介绍被害人薄某帮被告人李晶晶用信用卡刷流水的情况。7、证人甘某的证言，证实2015年3月1日，他将苹果5号店出兑给被告人李晶晶的情况。8、证人褚某某（甲通讯老板）、齐某（乙通讯老板）的证言，证实李晶晶借用两家通讯店的ＰＯＳ机刷信用卡的情况。9、被告人李晶晶的供述和辩解，证实她以刷信用卡流水并承诺马上还款为由，骗取被害人洪某某、薄某、王某、史某、赵某某款项的情况。10、常住人口信息，证实被告人李晶晶的身份情况。11、案件来源及抓捕经过，证实案件的来源及被告人的到案情况。上述证据均经当庭举证、质证，其相互印证部分具有合法性、客观性且与本案事实具有关联性，本院予以确认本院认为，被告人李晶晶以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。锦州市古塔区人民检察院指控被告人李晶晶犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人李晶晶多次诈骗，在量刑时可酌情从重处罚；被告人当庭对诈骗罪自愿认罪，在量刑时可以酌情从轻处罚。被告人违法所得财物应当依法责令退赔。关于被告人提出的她自愿与被害人到公安机关的意见，没有证据支持不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月13日起至2020年2月12日止。罚金于判决生效后十日内缴至本院。）二、责令被告人李晶晶退赔被害人洪某某经济损失人民币八万元；退赔被害人薄某经济损失人民币九千元；退赔被害人王某经济损失人民币二万元；退赔被害人史某经济损失人民币二千元；退赔被害人赵某某经济损失人民币一万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本一份审判长李继红审判员王筱人民陪审员吴思莹二〇一六年三月三日书记员马雨佳

福建省大田县人民法院刑事判决书（2020）闽0425刑初48号公诉机关大田县人民检察院。被告人傅德奇，男，1980年7月24日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省尤溪县，现租住福建省尤溪县。因涉嫌非法持有枪支罪于2019年11月27日被取保候审。大田县人民检察院以田检一部刑诉（2020）30号起诉书指控被告人傅德奇犯非法持有枪支罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员范玉金出庭支持公诉，被告人傅德奇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月初的一天，被告人傅德奇在福建省尤溪县的山上捡拾到一支单管猎枪及两发子弹，后其拿着猎枪到户外试枪打掉一发子弹，确认猎枪可以正常使用，将捡拾来的猎枪同原有的一支自制黑色气枪藏匿在其位于尤溪县的租住处。2019年11月7日晚，傅德奇带着该单管猎枪及自制黑色气枪与吴某1持有的一把自制气枪一同放在曾某驾驶的闽Ｃ×××××号小轿车后备箱内，后与吴某1等人一同乘坐曾某驾驶的该小轿车前往大田县梅山镇，途经梅山镇盖竹村路段时被公安机关当场查获，并扣押气枪子弹92发、猎枪子弹1发、自制黑色气枪1支、单管猎枪1支。经三明市公安局物证鉴定所鉴定，从傅德奇处扣押的单管猎枪是以火药为动力的枪支，黑色气枪是以压缩气体为动力的枪支。被告人傅德奇到案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为,被告人傅德奇违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，应以非法持有枪支罪追究其刑事责任；因傅德奇具有坦白和认罪认罚的法定从轻从宽处罚情节，故建议本院对被告人傅德奇判处有期徒刑八个月，适用缓刑。公诉机关当庭提交了证人吴某1、吴某2、吴某3、曾某的证言，户籍证明、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、破案经过、三明市公安局物证鉴定所出具的《鉴定书》、现场勘验笔录、指认笔录、平面示意图及照片等证据证实，被告人傅德奇亦供述在案，足以认定。被告人傅德奇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人傅德奇违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人傅德奇非法持有以压缩气体为动力的枪支一支等的情节，应酌情从重处罚。被告人傅德奇到案后能如实供述自己的罪行，并愿意接受处罚，对其可以从轻从宽处罚。根据被告人傅德奇的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正调查评估意见，以及其犯罪行为尚未造成严重社会危害，可以对其适用缓刑。公诉机关提出量刑建议适当予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第㈡项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人傅德奇犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、扣押在案的气枪子弹92发、猎枪子弹1发、自制黑色气枪1支、单管猎枪1支予以没收，由扣押机关大田县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员郑传艳二〇二〇年四月十六日书记员郑明慧附主要法律条文：《中华人民共和国刑法》：1、第一百二十八条第一款违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。2、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3、第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：㈠犯罪情节较轻；㈡有悔罪表现；㈢没有再犯罪的危险；㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。4、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

学耀昆职务侵占一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2017）京0105刑初571号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉［2017］519号起诉书指控被告人武耀昆犯职务侵占罪，于2017年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李晓辉出庭支持公诉，被告人武耀昆及其辩护人董光辉、被害单位某商务服务有限公司诉讼代理人北京市尚公律师事务所律师魏微到庭参加诉讼，现已审理终结北京市朝阳区人民检察院指控，被告人武耀昆自2014年12月担任某商务服务有限公司（办公地点：北京市朝阳区某大厦某室）执行董事、经理，其于2015年3月至2016年3月间，利用掌管某商务服务有限公司业务运营、财务等审批权限的职务之便，以购买旅行支付卡的客户需要结清为由，将该公司的资金共计7800余万元通过其指定的账户转入其个人账户内，用于偿还其个人借款。被告人武耀昆于2016年3月3日主动投案。公诉机关就上述指控提供了证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据材料，认为被告人武耀昆为牟私利，利用职务便利将单位财产非法占位己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定定罪处罚。被告人武耀昆当庭对起诉书指控的基本事实予以认可，但辩称有部分流入自己账户的资金已经转给了客户，自己的行为性质是挪用资金。辩护人认为，被告人自动投案、如实供述，系自首；且对单位资金没有非法占有的故意，本案应认定为挪用资金罪。建议法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：某商务服务有限公司（以下简称：某公司）于2013年10月29日经变更登记设立，公司性质：有限责任公司（法人独资），办公地点位于北京市朝阳区酒仙桥路某大厦某室。公司股东为某控股有限公司（2016年2月申请变更股东为某旅游管理控股有限公司）。被告人武耀昆于2014年10月23日起任某公司法定代表人，并担任该公司执行董事、经理。某公司在工商登记的经营范围为一般性商业服务业务，实际经营中，其还有代售某投资咨询有限公司与万事达合作发行的电子旅支卡的业务。如果持卡人不再使用电子旅支，可从购买电子旅支的指定销售点领回卡内余额，故在某公司购买旅支卡的用户也可以通过某公司进行退卡和款项结清业务。2015年3月至2016年3月间，被告人武耀昆利用掌管某公司业务运营、财务等审批权限的职务之便，以购买旅支卡的客户需要结清为由，指示该公司的销售人员进行结清款项的申请，并使用自己的审批权批准该项申请，多次将该公司的资金转入其本人或公司员工以及武耀昆指定的银行账户内，后接收钱款的人员又将钱款打入武耀昆账户，武耀昆后用以上钱款偿还其个人的高息债务。以此方式，武耀昆共侵占某公司资金人民币7258.208万元。被告人武耀昆于2016年3月3日向公安机关投案。公安机关另冻结了被告人武耀昆在中国工商银行的账户（×××、×××）、被告人武耀昆在中国建设银行的账户（×××），林某1在兴业银行的账户（×××及子账户）、詹泽标在中国银行的账户（×××、×××及子账户）、王力敏在上海浦东发展银行的账户（×××及子账户）及中国工商银行的账户（×××）、苑富强在中国农业银行的账户（×××）、刘某在招商银行的账户（×××）、季某在招商银行的账户（×××）、瞿某在中国工商银行的账户（×××），另查封了被告人武耀昆名下位于天津市造甲城镇某的房产以及武耀昆妻子秦某名下位于天津市河西区某小区的房产。针对指控的事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：证人证言1.证人厉某的证言证明：我在某商务服务有限公司担任副总裁兼销售部总经理。某北京商务服务有限公司是某集团下属全资成员企业单位，法定代表人是武耀昆，办公地点在朝阳区酒仙桥路某大厦，主要经营范围是销售储蓄卡代理、销售、商务服务等业务。武耀昆2010年进入某集团，2014年担任某北京商务服务有限公司法定代表人，主管公司日常经营。2015年3月2日，武耀昆主动向某北京商务服务有限公司董事长王某承认，自2015年9月起利用职务之便挪用公司业务款3700余万元，经过公司财务初步核查公司业务款3700余万元由武耀昆交办业务员上报结算清单，其自行审批后，让运营管理部将业务款分别打到其多个朋友账户的个人账户，再由其朋友转账到他本人个人账户。公司正常的业务流程是：首先由业务员通过公司内部邮箱上报售卡信息（包括卡的数目、金额）给业务部门负责人，同时在公司内部销售系统录入售卡信息，购卡单位或个人会将购卡资金打入到公司指定的账户，运营审核到账金额与售卡录入的信息匹配，发出充值指令，将卡激活，经武耀昆审批后公司财务部门将售卡资金扣除手续费后汇入储蓄卡的发行单位。武耀昆是通过虚构购卡单位或购卡人购卡信息及汇款信息，交办业务员购卡单位或个人要办理退卡手续，并要求退购卡资金，再由他本人审批后将公司资金打入他指定的个人账户，实际上的购卡单位或个人根本不存在，也没有将购卡资金打入到公司的账户，武耀昆就是通过这种方式挪用公司资金的。经公司初步核实，武耀昆指定打入的这些账户的开户人跟我公司都没有业务往来。2.证人李某1的证言证明：我是某商务服务有限公司运营部负责人。武耀昆是我们公司法定代表人兼总经理。我们公司主要经营代理销售预付费卡。武耀昆挪用公司资金的方法是：公司业务部将所售款项报财务部审核，后由财务部报武耀昆审批，武耀昆再让我管理的运营部将钱通过网银转入其指定的个人账户。2016年2月17日，武耀昆让我将12742156元人民币网银转到其与石某的个人账户，理由是客户已付款，资金未到公司账户，客户要求退款。经过我统计武耀昆挪用公司大概在3500万元左右。3.证人李某2的证言证明：我从2014年至今在某商务服务有限公司任财务部经理。公司的一般的业务审批流程为：业务部受理客户代办卡，客户将费用转到公司账户，运营部确认客户款项到账，财务部负责公司账目统计。各部门通过邮件与网络系统签收。武耀昆通过代办预付费卡退款的方式取得了公司资金，业务部受理客户代办卡退款申请，他审批后，由运营部李某1确认并转账给客户。在我任职期间没有发现武耀昆挪用公司款项，我的部门只负责账目统计。4.证人石某的证言证明：我是某商务服务有限公司区域销售总监。2016年2月16日，武耀昆把我和李某1叫到他的办公室，当时武耀昆告诉我们有大客户购买价值人民币12742156元的消费充值卡，钱已经转给公司账户，还没有到账。但是现在客户急需用钱，就不购买卡了。需要先从公司的账户内把钱退给客户。武耀昆让把钱转到他的账户，再由他转给客户，又说他的账户不够用了，不能接受全部的款项，需要借用一下我的两个银行账户，钱转到我的账户后，我再把钱转给武耀昆。根据公司的流程，退款需要由我们业务部门发起。我就把客户要求退款的申请通过邮件发给武耀昆，武耀昆批复后，再由李某1主管的运营部负责确认并转账。2016年2月17日，我的建行和工商银行的账户内，收到了公司转过来的2742156元人民币，收到钱后，我就通过网银把这些钱都转到了武耀昆的招商银行的账户内，直到公司通知我，武耀昆挪用了公司的公款，其中有一笔钱，是通过我经办的，后我就到公安机关说明情况。武耀昆是我们公司的法定代表人兼总经理，是我的领导。当时武耀昆说他的五个账户不够用，所以需要借用我的两个账户，我收到钱后，当时就转给武耀昆了，转账的账户是武耀昆的招商银行的账户。我收到人民币2742156元，转给武耀昆人民币2742156元，当时武耀昆说是退给客户，但他怎么处理的我不知道。我收款的账户一共是两个，分别是建行（卡号：×××，户名：石某），这张卡收到人民币200万元。以及工商银行（卡号：×××，户名：石某），这张卡收到人民币742156元。5.证人王某的证言证明：我与武耀昆是同事关系，大约在2013年三四月份我们成为情人至今。我与武耀昆之间有一些经济往来，我找他借过一次30万左右的钱款，至今未还，还有就是平时他会给我一些钱，用于我们的个人开销，他还给过我29万余元炒股。其中有六七十万元帮我哥哥还账了，30余万元在股票账户里，其余的都花了。2016年2月5日他给我3万元人民币。自2015年9月至今，武耀昆共给我16万元人民币，分4次给的。收款方式都是转账，是我个人的中国银行账户，卡号：×××、×××。武耀昆给我转款的账号尾号是8228。我的股票账户情况是：我本人名下，中信建设证券，账户38642078。我并不知道他的钱的来源。6.证人陈某的证言证明：我与武耀昆是同事关系，2012年前后认识的。2014年四五月份，武耀昆给我打电话说要借钱并承诺支付2%的利息，当时我大概借给他350-450万元人民币，详细记不清了；2015年2月11日武耀昆借款33万元人民币、2月12日30万元、3月18日127.5万元、4月17日10万元、8月9日15万元、10月21日112.5万元、11月6日85万元、11月21日50万元、11月22日3.25万元。武耀昆均以操作旅行支票等业务为由找我借款。我借给武耀昆的钱有五六百万是我自己的，剩余的都是我朋友和亲戚的，但都算在我名下了。这些借款自2014年至2015年是2%-10%月利息，2016年15%月利息。我总共收了武耀昆大约七八百万元人民币的利息，收到后我都直接转给我的朋友了，至今他们还都亏着钱。我的朋友把钱转给我个人建行账户，尾号是2824，我再转入武耀昆建行账户、工行账户，他每次给我返息也是转入我的尾号2824的建行账户里。我还介绍过季某、胡某某、彭某某、林某1等人借钱给武耀昆，别的没有了。胡某某、彭某某借出去的钱都是我的钱，其中我了解的是季某借出了2200万元左右人民币本金，林某1具体出借多少我就不清楚了，他每次说的都不一样，还有一个人叫刘某，他是朱某某的同学，不是通过我介绍认识的。上述人员收过武耀昆的利息，但是具体我不清楚。7.证人林某1的证言证明：我是某资产管理有限公司法定代表人。2015年五六月份，我通过陈某介绍认识武耀昆。认识后武耀昆对我说让我给他投资他把钱放到某的一个项目里，大概是股权买卖及买原始股的，我就同意了，我投给他共计600万元，应该是在2015年7到11月间我个人给他转账的；同年9月我的公司转账给他的某公司（北京）商务服务有限公司1500万元，两部分共计2100万元。我和武耀昆之间没有签订什么协议或合同。我个人投给他的钱他说给我1倍的回报率，公司投给他公司的钱没有提回报率的事情，只是支持他的工作而已。我个人投给他的600万元人民币他给我1200万元本息，就是投资回报，公司投给他公司的钱目前什么回报都没有。8.证人宫某的证言证明：我和武耀昆是2010年前后认识的，当时我是上海一个信息科技有限公司的顾问，当时公司与某集团有一个旅游公司做的业务但没有合作成功，当时某那边的人员就是武耀昆。从2013年开始，武耀昆以买房为名找我借钱，当时借了几十万。后来又借了很多次，他也会分批还给我。武耀昆一共从我这儿借了大概有几百万元，这些钱是支付利息的，利息从5-20%不等，我的印象中应该我的本金差不多都还给我了，实际数字以账户查询为准，我只有一个账户就是招商银行的账户×××，开户人是我自己，我和武耀昆都是通过银行转账，如果武耀昆把我的本金都还给我了，我额外获得的利益，我愿意把多出来的部分拿出来交给司法机关。9.证人瞿某的证言证明：我并不认识武耀昆，但是武耀昆给我个人账户转过钱。因为我堂弟瞿ｘ1告诉我，他借给武耀昆一些钱，现在武耀昆还钱，用我的账户。2015年9月30日武耀昆转给我个人工商银行账户50万；2015年12月7日转给到我工商银行账户上50万元；2016年2月18日武耀昆分多次转到我个人工商银行账户上共计5103861.78元。我的工商银行卡号：×××，开户行是上海市瑞金南路支行。其中有300万瞿ｘ1说有用，我分两次转到他告诉我的指定账户里了，其余的还都在我的这张卡上存着。瞿ｘ1告诉我，这笔钱是武耀昆借的钱，现在还回来了。瞿ｘ1是某商务有限公司总经理，总部在香港，现在加入了加拿大籍，人在加拿大。10.证人季某的证言证明：我是通过陈某介绍认识武耀昆的，第一次见面是在厦门。当时我知道武耀昆是某某部门的领导，但不知道具体是哪个部门的。2014年三四月份，陈某说他把钱放在了武耀昆那里，而且相对安全稳定。2016年4月前后又见到武耀昆，他说起投资的事，我说我没有那么多钱。后来武耀昆后说让我以个人借款名义把钱借给他，我最开始借给他50万，他以月息20%返给我钱，他返息一直很准时，后期我们的经济往来也就越来越多了。从最开始到现在，我陆续打给武耀昆2000万左右，他后期返给我大概1000多万元，本金大概差我七八百万。我们之间没有借条，没有任何书面凭证。2016年2月28日，武耀昆突然失联了，后来陈某和我说武耀昆出事了，去公安局自首了。我用的账号有我自己尾号8678的招行的个人账户，还有工行杨忠利的账户，这两个账户是我的收款账户，我给他打款有时用这两个账户，有时是现金，有时是叫朋友转过去。11.证人李某3的证言证明：我认是通过朱某某认识武耀昆的，我们认识起码有三年了。当初是朱某某介绍武耀昆是某集团做金融，好像是一种什么卡，具体是干什么的我也不太清楚。大概是2014年冬天，我给武耀昆香港账户打过400万元加币做投资。我的这些投资款用于购买加拿大的地了，当时买加拿大的地花了477万加币。这477万加币是如何支付给加拿大的我不太清楚，都是朱某某操作的，也是他告诉我的。这块地在加拿大多伦多，用于投资和国外一家公司一块对地进行开发，我们占总股份的4点多的。我们这个公司是我、朱某某、林某2三个人开的，公司叫某公司，具体我不清楚，这个公司所有的钱都是我出的，我给了朱某某、林某2每人30%的股份。支付加拿大土地的钱款时间是2015年7月份左右。支付给武耀昆香港账户的具体情况我说不清楚，账户是朱某某提供的，我女儿直接汇的钱。2013年左右，具体时间记不清了，朱某某、林某2回国了，他们当时在厦门，给我打电话，说要去澳门玩，我先去澳门，安排住在澳门某酒店，朱某某到了之后，打电话给刘某、武耀昆，让他们也过来，刘某、武耀昆到澳门永利酒店后，朱某某说某推出一种国际通用的储值卡，这里面有利润，然后他让武耀昆介绍了一下这个产品，大概意思是只要把钱投给武耀昆，就可以保值每月大约有5%左右的利润，刘某当时比较感兴趣，我和林某2都没有表态，然后他们又玩了两天，就陆续走了。后来刘某就开始投入了，具体情况我就不太清楚了。12.证人刘某的证言证明：2014年通过我的大学同学朱某某介绍后，武耀昆跟我提出帮他做电子旅行支票业务，冲业绩，并给我部分利息，在2015年春节之后我陆续给武耀昆转款共计1300余万元人民币，至今他共还给我500余万元的利息，现在我的实际损失是800万元左右。我的转款账号是我个人招商银行账户，武耀昆收款账户是个人账户和公司账户，以银行凭证为准。2015年六七月份，朱某某、李某3、林某2在加拿大购买土地，在这之前朱某某安排林某2找我以此项目为由借款1200万人民币，当时我们按照朱某某安排将钱款打到武耀昆账户，后我们了解到李某3早已将购地款470余万元加币付清，所以我认为朱某某以此项目骗了我，同时在此案过程中起到重要作用，涉案款项他有支配、使用权，我怀疑武耀昆被利用或同谋。朱某某的情况：男，49岁，原某局工作，现移民加拿大，身份证号码是：ｘｘｘ，他应该在国内。在武耀昆这件事中，朱某某是实际资金调动的控制人。武耀昆是完全听从朱某某安排的。13.证人林某2的证言证明：我于2012年在加拿大通过朱某某的妻子林芳渝认识了朱某某，后来又通过朱某某认识了武耀昆、刘某等人。大约在2014年，我、朱某某、刘某、武耀昆、李某3我们五个人在澳门永利酒店，朱某某向我们介绍武耀昆正在做某旅行支票充值卡的业务，能赚钱，说充值100某给3个点。朱某某对我说，让我找刘某借1200万元做某的充值业务，说有钱大家一起挣，朱某某说他还给做担保，我这才放心，给刘某写的1200万元的借据，可后来朱某某在借据写的是见证人，我被骗了。在武耀昆被抓获之后，刘某找我说武耀昆已经还了他大概700多万，还有400多万让我还。我除了这1200万元外，和武耀昆、朱某某没有其他经济往来。书证、物证14.某商务服务有限公司营业执照、税务登记证、机构信用代码证、企业变更登记审核表、房屋转租协议等材料证明：2012年7月25日,某商务服务有限公司法人变更为马某某；2013年10月29日，公司名称变更为某商务服务有限公司，吸收某控股有限公司为新的股东；2014年12月23日变更企业法定代表人为武耀昆，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：武耀昆，注册资本：2000万元，地址：北京市平谷区号，某公司承租朝阳区酒仙桥路某大厦801室办公区。2016年2月26日股东申请变更为某旅游管理控股有限公司。公司经营范围：礼仪服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术转让、技术咨询、技术服务；企业形象策划；组织文化艺术交流；市场调查；会务服务。15.某商务服务有限公司出具的某集团员工简历、公司股东文件复印件、劳动合同书证明：被告人武耀昆于2014年12月23日被委派至某商务服务有限公司任执行董事，同时被聘任为该公司经理。同时，被告人武耀昆还于2014年12月1日至2016年1月1日间任天津某货币兑换有限公司销售总监，于2016年1月1日至案发任天津某货币兑换有限公司副总裁。16.某商务服务有限公司报案书以及该公司统计的武耀昆挪用、侵占资金流向表证明：该公司所掌握的被告人武耀昆使用公司资金的情况。17.某商务服务有限公司出具的说明材料证明：该公司代售的电子旅支卡是某投资咨询有限公司与万事达合作发行的电子旅支卡，某公司是某公司在大陆地区的代售机构，可向大陆地区自然人客户销售电子旅支卡。该卡系结合现金、信用卡及旅行支票的多功能付款工具。旅支卡不具有理财性质，属于客户预存款、后消费性质。持卡客户不享受利息收益。公司客户购卡后退卡的操作流程为：若持卡人确定不再使用电子旅支，持卡人可于最后一笔授权交易发生的30天后，凭有效身份证和电子旅支亲自到香港公司室或于购买电子旅支的指定销售点领回余额，但公司有权扣除应给万事达卡的款项，以及持卡人因其名下所有电子旅支产生对公司的欠款。武耀昆实际操作过程：武耀昆作为某法定代表人，其授意销售人员呈报退卡公文，武审批同意后，销售将该文书交付财务，财务见到公文后即将退卡的卡内资金按照销售呈报的公文中的收款账户进行打款，武耀昆直接或间接通过销售人员获得该笔退卡金。公司介绍客户购卡的奖励规定：根据规定，员工销售电子旅支卡销售奖励分为公司全员销售奖励和销售业务人员销售奖励。全体员工销售电子旅支卡获得销售奖励，两种方式只能二选一。非销售人员适用全员销售奖励即销售额＊0.5%获得奖励；销售人员最高奖励为销售额＊1.1%。按照销售奖励办法，武耀昆作为非销售业务人员，其适用全员销售奖励方案，奖励额为电子旅支卡的销售额＊0.5%。如其将自己的销售额放到销售业务人员名下，获得奖励额最高也不会超过销售额＊1.1%。被告人武耀昆于2014年11月至2015年1月，工资标准为3万元。证明涉案款流转情况的证据材料：18.《合作协议》证明：黄某、温某某、高某某、陈某某、潘某、高某某、陈某某、刘牟、栾某某等人与某商务服务有限公司以代理服务为内容签订的合作协议。19.浙商银行客户电子回单（贷）证明：被害单位某商务有限公司接受上述《合作协议》的相对方以及厦门市某体育用品有限公司、厦门某贸易有限公司、某资产管理有限公司、某有限公司深圳分公司、某咨询有限公司、上海某国际旅行社有限公司、上海某商务服务有限公司等企业法人向某在浙商银行北京朝阳支行汇款的具体金额及时间。20.某商务有限公司员工卫某某、石某、沈牟、孙某某、詹某某、胡某某、白某某等人出具的情况说明、邮件往来记录、上述人员与被告人武耀昆的微信往来记录证明：上述人员在不同时间接到被告人武耀昆的指示，对武耀昆指定的公司的充值款项（以及已经进行充值的旅支卡）进行结清取现处理（部分以业务产品使用不方便、领航公司无法开具发票、旅支卡无法在香港正常刷卡使用等理由；部分无理由），上述员工接到指令后，通过公司邮件系统申请办理结清取现业务，公司领导审批环节，武耀昆或厉某为最终审批人。在邮件列明的客户信息中，列明客户信息有被告人武耀昆以及石某、韩牟、詹某某、张牟、季某、杨某某、陈某某、陆某某等人名下的银行卡信息。21.浙商银行客户电子回单（借）、某支付平台支付业务凭证（电子回单）证明：通过某支付平台，上述邮件中所列的客户银行卡账户内均收到邮件申请的结清取现款项。22.下列银行账户交易明细清单证明通过某支付平台支付给证据20项中所列人员账户内的款项转入被告人武耀昆名下银行卡的金额（共计人民币7782.808万元），后武耀昆银行卡在接收钱款后的临近日期的钱款流向：（1）被告人武耀昆名下的银行账户（招商银行卡：×××；中国工商银行卡：×××；中国工商银行卡：×××；中国工商银行卡：×××；中国建设银行卡：×××）交易明细清单。（2）石某名下的中国建设银行卡：×××交易明细清单。（3）季某名下的招商银行卡：×××交易明细清单。（4）詹某某名下的中国银行卡：×××、×××交易明细清单。（5）杨某某名下中国工商银行卡：×××交易明细清单。（6）蔡某某名下中国工商银行卡：×××及中信银行卡：×××的交易明细清单。（7）苑某某名下中国农业银行卡：×××的交易明细清单。（8）陈某名下中国建设银行卡：×××的交易流水明细清单。（9）林某1名下兴业银行卡：×××及中国建设银行卡：×××的交易明细清单。（10）刘某名下招商银行卡：×××的交易明细清单。（11）宫某名下招商银行卡：×××的交易明细清单。鉴定意见：23.北京京诚会计事务所司法鉴定意见书证明：经鉴定，2015年3月至2016年3月间，共有7家客户单位及10位个人，打入某公司资金共计人民币6819.4711万元；某公司转入12位个人账户金额共计人民币8055.99万元；个人账户分别打入被告人武耀昆名下5张银行卡资金共计人民币8141.02万元；从被告人武耀昆账户转出进入4家公司、27位个人账户资金共计人民币8723.85万元。其他证据：24.武耀昆在某证券营业部的资金账户、交易、资金转出明细查询证明：被告人武耀昆的证券投资情况，现该账户资金余额人民币200.58元。25.某商务有限公司提供的法院民事调解书、民事判决书、和解协议、民事起诉状证明：证据19项中的自然人和公司法人主体均对各自转入某公司的钱款损失提起返还请求，某公司已与其中的全部自然人主体达成和解或调解，与公司法人的诉讼还在进行中。26.厦门市思明区工商行政管理局出具的关于某资产管理有限公司有关信息证明：林某1为该公司的法人、执行董事兼总经理。27.协助冻结、查封通知书证明：在案被查封的房产及被冻结的银行账户的情况。28.到案经过证明：2016年3月3日0时许，被告人武耀昆自行来酒仙桥派出所投案自首。29.户籍材料证明：被告人武耀昆的身份信息。30.被告人武耀昆供述：我是某公司聘任的员工，2014年至今担任某下属某商务服务有限公司的法定代表人兼总经理。公司注册地在平谷，实际办公地点在本市朝阳区酒仙。某下属某商务服务有限公司主要经营消费充值卡业务的。我们公司是做消费卡业务的代理机构，卡的名字叫电子旅行支票，客户往卡里储蓄，用于消费。某公司就一个浙商银行的账户。公司的财务和业务运营基本上都是我说了算。我前几年炒外汇，后来就赔钱了，同时也借了高利贷，这几年欠别人钱比较多，我就想到用公司的钱先还债，等挣了钱再还给公司。由于公司运营一般是客户的钱先到北京公司，之后我们再把钱打到我上一级公司的账户里面，上一级公司再把钱打到某香港商务服务有限公司里面。但客户可以随时用钱，用的都是香港公司的钱，我挪用的就是这个时间差，没有上交到香港的公司的客户的钱。因为某公司的消费充值卡业务每天都有大量的业务沉淀资金一千多万，我同时是某商务服务有限公司和香港公司的法定代表人，我跟李某1说香港公司的香港客户在内地需要我们代理支付，让李某1把北京公司的沉淀资金打到我个人卡里，等香港客户资金入账后，北京公司和香港公司的结算由我协调。实际上没有这种业务，这是我编的，这种业务属于洗钱，某集团是不许做的。其中的1274万元我是以这个理由让李某1多次打到我的工行、建行、招行账户里，还有打到业务经理石某的建行卡里，然后石某再转给我。具体做法是我让公司业务员石某提交结清业务款的审批单，我批准后通过公司邮箱将审批单流转给李某1，再由李某1执行后续下发资金的操作。2016年2月17日李某1将1000万元分别打入了我的5张银行卡，每张卡200万元；打入石某建行卡200万元，工商银行卡742156元，之后石某又将这些钱全部转入到我个人账户，应该是打入我工商银行北京西客站支行的银行卡上。另有2181万元是我对李某1说我替客户代理支付，实际上我将款项截留，我让公司业务员胡某某提交结清业务款的审批单，我批准后通过公司邮箱将审批单流转给李某1，再由李某1执行后续下发资金的操作。这些钱分别转给了季某、陈某某、陆某某、杨某某、蔡某某、王某某、刘牟等人。季某等人又分别将收到的钱打回我的个人账户，在之后的业务中我又通过我的朋友打入公司账户资金。季某等人都是我朋友，我们之间有资金债务。我到某公司任职后发现做电子旅支业务可以在正常运作的情况下通过黄牛挣点钱，于是我就跟朱某某说了此事，我们当时初步核算每笔资金利润在8-10%，当时朱某某就表示此事可以做，并表示可以支持我资金，后期朱某某开始给我介绍了刘某等人，我就开始大量地从刘某他们手里借了好多钱，账越滚越大，还有就是我自己借了一些钱，2015年7月14日朱某某从我处抽走了400万加币，我没有能力支付大额利息就于2015年9月挪用了公司的钱。我去深圳工作没多久，朱某某给我打电话让我到澳门永利赌场，我到了以后就在房间见到了朱某某、刘某、李某3、林某2等人，在房间里朱某某就跟大家说跟我个人做电子旅行支票业务，可给固定每月5%的利润，当时刘某就表态可以，并在当天或者第二天给我银行账户转了100万元，之后我就按约定支付了刘某利息，再后来大笔资金都进来了，我也按约定支付了利息，我记得我澳门回来后朱某某给我打电话说剩余的5%利润我们2人分，在这个过程中我经常给朱某某基本是每月2万加币，都是通过朱某某的老婆林某3的汇丰银行账户转的账，还有就是我通过詹泽标帮我给他们转款。朱某某介绍给我借款的人有：刘某、李某3、潘某某，还有一个姓曾的，其中我向刘某借款本金为1200-1300万元，获利是每月5-7%，本金未支付。李某3是通过朱某某给了我150万加币，是我的汇丰账户接受的，获利是每月10%以上，李某3的本金已经支付完了。就这样我还在2016年1月给李某3写了一张450万元人民币的欠条，姓曾的投了50万元人民币，每月获利10%，本金未还。我自己借款投资人的情况：陈某，本金1400万人民币左右，我回款也差不多，利息每月5-15%；季某，本金约1000多万人民币，利息每月5-20%，他们都是借款钱扣利息的，他们获利约每人700、800万人民币。林某1，本金约1200多万元人民币，利息我记不住了，反正我已经还款800多万元人民币；宫某，本金余额600、700万人民币，她应该获利了，我跟她的往来就是我的汇丰账户和她的汇丰账户，还有就是国内我的5张卡对她的招商银行账户；陆某某，本金约650万人民币，利息15%，他有获利500万人民币左右；王某某本金约1000万元人民币，利息12-13%，他获利100万左右人民币；另我通过瞿ｘ1给朱某某的400万加币是我向他借的，我最终挪用公司的钱，有1500多万人民币是还给瞿ｘ1的，瞿ｘ1让他哥哥瞿某账户接受了700万左右，还有瞿ｘ1提供给我一个张某的银行账户，我转账118万元人民币，还有100万人民币现金直接给瞿ｘ1，另通过厉某介绍的朋友在海外给瞿ｘ1转账100万美元，最后我直接在国内给该人转账600余万元人民币顶100万美金。我借的很多钱都是先进的某公司账户后被我转出的，不能算我挪用的钱款，我实际挪用了3000多万元。我除了欠上述季某等人的钱以外还欠其他人钱，有陈某、林某1、宫某等人。季某、杨忠利等人与我们公司没有业务往来，只是帮我接手公司的资金，之后再转给我，如果我欠他们钱我会再还给他们的。我都还个人借款了。挪用的公司的钱我还不上，因为还欠了其他人很多钱。我在2015年10月底11月初的时候，还给王某某投资了50万元人民币，当时我给了王某某50万元，是他代持的这家公司2%的股份，公司的名字叫ＴＯＰＡ，但是后来听说改名了，我就不知道了。资金是从我个人工行尾号ｘｘｘｘ的卡直接转给他的，不是这个卡就是ｘｘｘｘ那个卡。我和王某是情人关系，大约在2013年开始的至今，2012年底她哥哥在外面欠了钱，我借钱给她三四十万元，其中一部分打给她哥哥的账户，一部分打给她本人，还有就是我会不定时的给她一些钱，金额从几千到几万，我具体数额记不住了，但都是我转给她个人名下中国银行账户。最后一次给王某钱是2016年春节前，我给她转账3万元。我挪用公司资金的事情，王某真的不知道。2015年9月前我在自己经营公司时出现大额债务没有向公司领导汇报，我后来挪用也是为了不让公司发现此事，因为那是我个人的事，直到公司要审计了我非常害怕就自首了。我和苑某某不是直接认识，是我朋友赵牟借我钱，我还给他钱，是他让我还到苑某某的账户上。因为每次赵某都不用自己的账户，每次他给我钱我都不看账户，只是我说多少钱，我一查就多了那么多钱，赵某每次打完钱都通知我。他一共借给我大概四五百万。我大概还了也就四五百万。我说不清楚还赵某的钱是哪来的钱，从公司开始挪钱之前和他之间经济往来多，之后也有但是少，具体说不清楚了。公司员工李某1、石某不知道我挪用公司钱的事。被告人武耀昆当庭供述：某公司的旅支卡是代香港通汇公司代售的，某公司本身并没有销售该卡的资质。某公司实质上是天津某和香港某公司的影子公司，没有什么实际业务，客户的钱有些是真的买旅支卡，更多的是通过某公司开出发票获取更多的税收优惠。自己确实把从公司结清出来的钱款部分还给了公司客户，比如林某1和刘某，但是金额已经记不清楚了。上述证据，经庭审举证、质证，本院分析如下：1、关于本案性质的认定在案的证人证言及电子邮件、银行流水明细、相关销售人员的情况说明等证据能够证明，被告人武耀昆的行为分三部分：一是谎称有香港某公司客户的钱款需要北京某公司代为支付，要求公司员工提起结清申请，其审批通过后将某公司的自有资金人民币1274万余元结清后汇入自己账户内；二是对于公司客户（如某公司及陈露曦等人）打入某公司内的钱款，在钱款汇入后的邻近日期即要求公司员工提起结清申请，其审批通过后，最终钱款流向起其个人账户；三是部分与其个人有经济往来的主体，系武耀昆以投入某项目获高息返利为由使这部分钱款进入公司账户，后同样于钱款进入的邻近日期即要求公司员工提起结清申请，其审批通过后，最终钱款流向其个人账户。故被告人武耀昆利用其职务便利，将本公司的钱款转移至其个人账户的事实是清楚的，控辩双方对此均不持异议。对于控辩双方存有争议的被告人武耀昆系挪用资金还是职务侵占的问题。首先，在案证据显示，被告人武耀昆非法获取的公司钱款用于了其个人债务的还款。虽然武耀昆辩解其将钱款部分还给了林某1、刘某等向某公司汇入钱款的主体，但根据银行账户明细清单，武耀昆已将从公司获取的钱款混同在了其个人的债务偿还行为之中，汇入某公司钱款的主体并不知晓武耀昆将钱款结清提出的真实情况。根据被害单位提供的裁判文书、诉讼材料及和解材料，除某公司的自有资金外，其余将钱款汇入某公司后被转入武耀昆个人账户的主体均已通过法律途径要求某公司返还钱款，某公司基于合同的相对性需要承担对这部分主体的还款义务。因此，被告人武耀昆系在无任何归还计划和保障的情况下，非法占有公司钱款用于个人偿还债务，在案无证据证明武耀昆有将钱款退还公司的能力、主观态度和行为，故本案构成职务侵占罪。2、对于本案犯罪金额的认定在案虽有会计司法鉴定意见，但该意见中统计的钱款往来情况存在不准确之处。故本院主要依据在案的账户银行流水、业务回单等能真实、客观反映钱款流向的证据认定本案涉案金额。经统计，从某公司通过某支付平台转出的钱款中最终有共计人民币7782.808万元进入武耀昆个人账户，本院对能证明此内容的证据予以确认。同时，在案证人林某1的证言、工商登记材料、被告人武耀昆及林某1个人银行账户的交易明细清单证明：林某1系某资产管理有限公司的法人、执行董事兼总经理，该公司又有人民币1500万元转入某账户后被武耀昆转入其个人账户内人民币1476余万元。但同时，武耀昆又有多次向林某1个人账户转款共计人民币1574.6万元以及向其公司转款人民币150万元的情况。林某1证言提称其与武耀昆个人之间有600万元的个人借款，后武耀昆归还其人民币1200万元、某资产管理公司投入某的项目未有回报，该部分内容与其账户交易明细所显示的武耀昆汇入的资金情况不符。另考虑某资产管理公司将钱款转入某公司的根本原因还是武耀昆以得到返利为由介绍林某1进行的投资，故本院认为林某1账户内接收的武耀昆转入的钱款中超出1200万的部分（即人民374.6万元）以及武耀昆汇入某资产管理公司的人民币150万元应从被告人武耀昆犯罪金额中扣除。综上，本院认定被告人武耀昆职务侵占的犯罪金额为人民币7258.208万元本院认为，被告人武耀昆利用职务上的便利，将公司财产非法占为己有，数额巨大，其行为侵犯了单位的财产权利，已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人武耀昆犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人武耀昆系自动投案，且对起诉书指控的基本事实不持异议，系自首，故本院对其所犯罪行依法予以从轻处罚。关于被告人武耀昆及其辩护人所提武耀昆的行为系挪用资金的辩解和辩护意见，在质证中已进行了分析，故本院对以上辩解和辩护意见，本院不予采纳。被害单位未挽回的经济损失，责令被告人武耀昆退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人武耀昆犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年，没收财产人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2028年3月2日止。没收财产于本判决生效后3个月内缴纳）。二、责令被告人武耀昆退赔人民币七千二百五十八万二千零八十元，发还被害单位某商务服务有限公司。三、在案被冻结账户及被查封房屋，部分依法用于上述第二项之退赔事项（处理清单另附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长李轶凡人民陪审员周学芳人民陪审员常文煜二〇一八年六月二十八日书记员周若旻

李富贵诈骗一审刑事判决书贵州省关岭布依族苗族自治县人民法院刑事判决书（2017）黔0424刑初169号：贵州省关岭布依族苗族自治县人民检察院以关检刑诉［2017］145号起诉书指控被告人李富贵、罗登文、何洪才、李涛、陈富、杨光先、黄建伦、王兴明、王玉婷、杨仕俊、杨兴才、王灵华、李德良、杨光明、杨正昌、王顺全、刘景高、杨晓海、杨登福、朱仲彬、罗登红、杨仕雄犯诈骗罪，于2017年12月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年9月1日公开开庭审理了本案。关岭布依族苗族自治县人民检察院指派检察员金已淋出庭支持公诉，被告人李富贵及辩护人雷启才、被告人罗登文及辩护人张洋、被告人何洪才及辩护人谢宇威、李伟、被告人李涛及辩护人赵福义、被告人陈富及辩护人曾云松、吴崇雷、被告人杨光先及辩护人吴与贵、田婉琛、被告人黄建伦及辩护人吴祥有、张宴恺、被告人王兴明及辩护人邓永欢、被告人王玉婷及辩护人郭万里、杨正平、被告人杨仕俊及辩护人程云凌、赵庆峰、被告人杨兴才及辩护人王庆波、王语、被告人王灵华及辩护人王济鹏、被告人李德良及辩护人张偲、被告人杨光明及辩护人刘松、郭琪琪、被告人杨正昌及辩护人沈春早、被告人王顺全及辩护人赵军、尤宏、被告人刘景高及辩护人张亚骏、被告人杨晓海及辩护人康元超、被告人杨登福及辩护人王晓红、被告人朱仲彬及辩护人邱光海、杨祎凌、被告人罗登红及辩护人赵强强、被告人杨仕雄及辩护人武睿均到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省关岭布依族苗族自治县人民检察院指控：（一）2014年以来，被告人李富贵长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，李富贵采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币12195.80元。（二）2013年以来，被告人罗登文长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，罗登文采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币63949.25元。（三）2016年以来，被告人何洪才长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人何洪才采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币4551.30元。（四）2014年以来，被告人李涛长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人李涛采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币49896.10元。（五）2013年以来，被告人陈富长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人陈富采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币71109.20元。（六）2015年以来，被告人杨光先长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至晴隆之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达永宁、岗乌、晴隆等地后不出收费站，通过在永宁收费站匝道逆行或在岗乌、晴隆收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨光先采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币71923.40元。（七）2012年以来，被告人黄建伦长期驾驶贵Ｇ×××××小型普通客车来往于贵阳至晴隆之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌、晴隆等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌、晴隆收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人黄建伦通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币69771.05元。（八）2014年以来，被告人王兴明长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人王兴明通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币63537.65元。（九）2014年以来，被告人杨仕俊长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨仕俊采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币57062.50元。（十）2015年以来，被告人杨兴才长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨兴才通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币54683.40元。（十一）2014年以来，被告人王灵华长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人王灵华采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币52540.15元。（十二）2013年以来，被告人李德良长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人李德良通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币44516.10元。（十三）2014年以来，被告人杨光明长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至晴隆之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达岗乌、晴隆等地后不出收费站，通过在岗乌、晴隆收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨光明通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币42567.95元。（十四）2013年以来，被告人杨正昌长期驾驶贵Ｇ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨正昌通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币35552.60元。（十五）2012年以来，被告人王顺全、王玉婷长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人王顺全通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币30054.25元，被告人王玉婷通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币60466.90元。（十六）2016年以来，被告人刘景高长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人刘景高通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币28595.00元。（十七）2015年以来，被告人杨晓海长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨晓海采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币26281.75元。（十八）2013年以来，被告人杨登福长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨登福通过跑长买短方式偷逃高速公路车辆通行费共计人民币23828.20元。（十九）2015年以来，被告人朱仲彬长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人朱仲彬通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币15640.15元。（二十）2014年以来，被告人罗登红长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人罗登红通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币12575.50元。（二十一）2015年以来，被告人杨仕雄长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨仕雄采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币11447.75元。（二十二）2017年6月，被告人李富贵、罗登文、何洪才、李涛、陈富、杨光先、黄建伦、王兴明、王玉婷、杨仕俊、杨兴才、王灵华、李德良、杨光明、杨正昌、王顺全、刘景高、杨晓海、杨登福、朱仲彬、罗登红、杨仕雄及杨成相、贺昌文（均另案处理）经商量后决定成立车队联营，推选罗登文为车队长，安排何洪才和李涛在沪昆高速公路夏云服务区负责记帐，将从事非法营运的二十四辆小型普通客车统一管理，轮班发车，对发出的车辆分别给予240元、260元或300元不等的燃油费、通行费补助，在联营期间如果车辆被罚款或补缴通行费由参与联营的人员共同承担，非法营运所得收入及偷逃的通行费由参与联营的人员每十天共同平分一次。经司法会计鉴定，2017年6月至2017年8月期间，被告人李富贵、罗登文、何洪才、李涛、陈富、杨光先、黄建伦、王兴明、王玉婷、杨仕俊、杨兴才、王灵华、李德良、杨光明、杨正昌、王顺全、刘景高、杨晓海、杨登福、朱仲彬、罗登红、杨仕雄及杨成相、贺昌文（均另案处理）通过跑长买短方式共同偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币136784.25元。公诉机关为证实上述事实，提供了如下证据材料：书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人李富贵、罗登文、何洪才、李涛、陈富、杨光先、黄建伦、王兴明、王玉婷、杨仕俊、杨兴才、王灵华、李德良、杨光明、杨正昌、王顺全、刘景高、杨晓海、杨登福、朱仲彬、罗登红、杨仕雄以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人及辩护人提出了如下辩护意见：被告人李富贵对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其辩解并没有提议成立联营，联营之前就已经存在偷逃过路费，希望从轻处罚。其辩护人认为：1、本案定性不准确，李富贵并未虚构事实、隐瞒真相，应以非法占有为目的，通过跑长买短多次窃取过路费，定性为盗窃罪；2、偷逃过路费属个人行为，不成立共同犯罪，即使构成共犯，李富贵也未起到组织、领导作用，属从犯；3、具有坦白情节，补缴通行费，认罪悔罪，属初犯。综上，建议判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人罗登文对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人对诈骗罪的定性不持异议，对起诉指控的第二十二桩事实成立犯罪集团存在异议：1、被告人之间没有犯意联络；2、各被告人各自独立获取利益，不受他人控制；3、罗登文并非领导者，更不是主要指挥者，其行为与其他被告人之间无必然关联性。就量刑方面其提出：1、当庭自愿认罪；2、坦白罪行，认罪态度及悔罪表现较好；3、无犯罪前科；4、系初犯，且愿意缴纳罚金。综上建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人何洪才对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人对本案定性为共同犯罪不持异议，认为被告人更多是因为受到其他黑社会性质团伙威胁逼迫，迫不得已的一种自我保护手段，并非为了追究严重的犯罪结果。就量刑方面其提出：1、何洪才处于被指挥支配地位，起辅助作用，系从犯；2、具有坦白情节；3、认罪悔罪，且系初犯。综上，建议对何洪才从轻处罚。被告人李涛对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人对李涛犯诈骗罪没有异议。就量刑方面其提出：1、成立车队联营并非为了偷逃过路费为目的，不应成立共同犯罪，应在各自非法所得范围内承担法律责任；2、高速公路集团公司存在过错，收费路段未封闭，且发现多辆车偷逃过路费而未查处或报案；3、认罪悔罪，具有坦白情节；4、积极主动退赃；5、属初犯。综上，建议对其判处有期徒刑一年二个月。被告人陈富对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人对陈富构成诈骗罪不持异议。就量刑方面其提出：1、本案联营系为抵制黑社会和为没有生意的人考虑，偷逃过路费的行为在联营之前就已经存在，应作为单独的犯罪行为处理，而不成立共同犯罪，更不构成犯罪集团；2、补缴通行费，造成的影响已经消除；3、主观恶性小，认罪悔罪。综上，建议对其判处二年以下有期徒刑或拘役，并适用缓刑。被告人杨光先对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，已补缴过路费，希望从轻处罚。其辩护人对指控杨光先构成诈骗罪的罪名不持异议。就事实方面其提出：1、司法会计鉴定的数据系高速公路单方面提供，未做到电子数据与车辆进出站卡口图像资料等一一对应，鉴定结果不客观真实；2、杨光先在2017年10月之前补缴过路费，高速公司进行确认处理，不能再作为犯罪金额认定，应以之后金额计算；3、联营是因黑社会威胁及整合资源提高利润，并非为了偷逃过路费，且在联营后的过路费也并未归车队所有，从主客观方面均不成立共同犯罪。就量刑方面其提出：1、具有坦白情节；2、主动退赃；3、认罪态度及悔罪表现较好，无前科劣迹，主观恶性小，系初犯。综上，建议判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人黄建伦对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人认为：1、被告人之间并非具有偷逃过路费进行联营的主观意思表示，不具有共同犯罪的期待可能性，不成立诈骗罪的共同犯罪；2、具有坦白情节，主观恶性小，系初犯，有认罪悔罪表现；3、非组织联营的提议和发动者，属从犯。建议从轻处罚。被告人王兴明对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人对指控罪名不持异议，就事实方面其提出：1、司法会计鉴定依据的是安顺营运中心提交的经过修改和制作的数据，且发改委就通行费已进行调整，安顺营运中心沿用旧标准制作报案材料，鉴定基础不充分，结果不客观；2、联营系经营需要，仅具有跑黑车的故意和意思联络，没有偷逃过路费的意思联络，不成立诈骗的共同犯罪。就量刑方面其提出：王兴明犯罪情节轻微，社会危害不大，积极退赔，认罪态度良好，具有悔改表现，且系初犯。应对其从轻或减轻处罚。被告人王玉婷对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人认为王玉婷不构成犯罪，理由如下：1、王玉婷没有欺骗的故意，也没有实施欺骗行为，高速公司也没有因欺骗而处分自己的财产；2、王玉婷的逃费属违约行为，其没有非法占有公私财物的客观可能性，其在缴纳通行费前占有的是自己的财产，也没有从高速公司获得任何财产；3、累计逃费数额进行追诉于法无据，违反罪刑法定原则；4、通行数据未按照电子数据提取的相关规定收集，取得程序、方式违背法律规定；5、安顺营运中心出具的高速通行收费标准与发改委提供的收费标准不一致，真实性、合法性存在问题；6、司法会计鉴定只是对涉案数据进行会计汇总，不能证明任何案件事实，所依据的通行数据的客观性及合法性严重存疑，存在重大瑕疵，不能作为定案证据。就量刑方面辩护人提出：1、现有证据能证实王玉婷偷逃过路费金额应为13694.4元；2、联营系因黑社会威胁及生活所迫，主观恶性较小；3、具有坦白情节且认罪态度较好；4、积极退赃，弥补损失，社会危害性较小，且无前科，系初犯，被害人存在过错；5、王玉婷等人无共同的犯罪故意，也无共同的犯罪行为，少缴的通行费均归各自所有，并未用于分红，因此不构成共同犯罪，也不属于犯罪集团。综上，如认定王玉婷有罪，建议免予刑事处罚或减轻处罚并适用缓刑。被告人杨仕俊对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人提出：1、杨仕俊仅就跑黑车与他人共谋，并非为偷逃过路费而共谋，不构成共同犯罪；2、鉴定依据来自受害人，不够客观公正；3、主动补缴通行费，如实供述，自愿认罪，无违法前科。综上，建议从轻或减轻处罚。被告人杨兴才对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚，适用缓刑。其辩护人认为杨兴才不构成犯罪，理由如下：1、杨兴才没有欺骗的故意，也没有实施欺骗行为，高速公司也没有因欺骗而处分自己的财产；2、杨兴才的逃费属违约行为，其没有非法占有公私财物的客观可能性，其在缴纳通行费前占有的是自己的财产，也没有从高速公司获得任何财产；3、累计逃费数额进行追诉于法无据，违反罪刑法定原则；4、通行数据未按照电子数据提取的相关规定收集，取得程序、方式违背法律规定；5、安顺营运中心出具的高速通行收费标准与发改委提供的收费标准不一致，真实性、合法性存在问题；6、司法会计鉴定只是对涉案数据进行会计汇总，不能证明任何案件事实，所依据的通行数据的客观性及合法性严重存疑，存在重大瑕疵，不能作为定案证据。就量刑方面辩护人提出：1、现有证据能证实杨兴才偷逃过路费金额应为19824元；2、联营系因黑社会威胁及生活所迫，主观恶性较小；3、具有坦白情节且认罪态度较好；4、积极退赃，弥补损失，社会危害性较小，且无前科，系初犯，被害人存在过错；5、杨兴才等人无共同的犯罪故意，也无共同的犯罪行为，少缴的通行费均归各自所有，并未用于分红，因此不构成共同犯罪，也不属于犯罪集团。综上，如认定杨兴才有罪，建议免予刑事处罚或减轻处罚，适用缓刑并免处罚金。被告人王灵华对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚适用缓刑。其辩护人对起诉书指控各被告人在从事非法营运过程中，以跑长买短的方式少缴通行费的主要事实不持异议。就定性方面其提出：1、以跑长买短的方式少缴通行费属于民事合同关系中的违约行为，不应以犯罪论处；2、本案不构成集团犯罪，成立联营的目的并非为了偷逃过路费，逃费系个人行为。就量刑方面辩护人提出：1、涉案金额只能依据卡口照片和卡口信息相符合的证据进行确认；2、具有坦白情节；3、补缴通行费，无犯罪前科，系初犯，且自愿认罪；4、属从犯。综上，建议从轻处罚。被告人李德良对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望宽大处理。其辩护人对起诉指控李德良构成诈骗罪不持异议，就事实方面辩护人提出：1、李德良与其他被告人不具有犯意联络，没有偷逃过路费的共同故意，不构成共同犯罪；2、李德良偷逃通行费的路线、金额等相关通行数据的真实性、客观性存疑。就量刑方面辩护人提出：1、具有坦白情节，自愿认罪，系初犯；2、已补缴偷逃的通行费；3、主观恶性小，且家庭困难。综上，建议从轻处罚。被告人杨光明对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人对起诉指控杨光明构成诈骗罪不持异议，就部分事实提出以下意见：1、联营的目的系为抵抗地痞混混收取保护费，而非偷逃过路费，偷逃过路费行为系个人行为，不构成共同犯罪；2、鉴定意见所依据的检材不客观，鉴定方法不科学，该鉴定意见不能作为定案依据。就量刑方面辩护人提出：1、系初犯，参与时间不长，主观恶性不大；2、如实供述犯罪事实，认罪态度较好，具有悔罪表现；3、已补交过路费。综上，建议判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人杨正昌对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人提出：1、被告人杨正昌与其他被告人没有诈骗通行费的犯意联络，不构成共同犯罪；2、具有坦白、退赃情节，且系初犯。综上，建议判处有期徒刑一年六个月并适用缓刑。被告人王顺全对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人认为王顺全不构成犯罪，理由如下：1、王顺全没有欺骗的故意，也没有实施欺骗行为，高速公司也没有因欺骗而处分自己的财产；2、王顺全的逃费属违约行为，其没有非法占有公私财物的客观可能性，其在缴纳通行费前占有的是自己的财产，也没有从高速公司获得任何财产；3、累计逃费数额进行追诉于法无据，违反罪刑法定原则；4、通行数据未按照电子数据提取的相关规定收集，取得程序、方式违背法律规定；5、安顺营运中心出具的高速通行收费标准与发改委提供的收费标准不一致，真实性、合法性存在问题；6、司法会计鉴定只是对涉案数据进行会计汇总，不能证明任何案件事实，所依据的通行数据的客观性及合法性严重存疑，存在重大瑕疵，不能作为定案证据。就量刑方面辩护人提出：1、现有证据能证实王顺全偷逃过路费金额应为5483.3元；2、联营系因黑社会威胁及生活所迫，主观恶性较小；3、具有坦白情节且认罪态度较好；4、积极退赃，弥补损失，社会危害性较小，且无前科，系初犯；5、被害人存在过错，且家庭困难；6、王顺全等人无共同的犯罪故意，也无共同的犯罪行为，少缴的通行费均归各自所有，并未用于分红，因此不构成共同犯罪，也不属于犯罪集团。综上，如认定王顺全有罪，建议免予刑事处罚或减轻处罚，适用缓刑并免处罚金。被告人刘景高对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1、刘景高与其他被告人成立车队系为跑黑车，并没有共同偷逃过路费的主观故意，偷逃的过路费也未进行共同分配，不构成共同犯罪；2、鉴定意见确定价款、路程等重要标准的依据来自于受害人提供，需其他证据加以印证；3、系初犯，无前科，且如实供述犯罪事实，主动退赃，自愿认罪，主观恶性小法制观念淡薄。综上，建议从轻或减轻处罚。被告人杨晓海对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人对杨晓海构成诈骗罪不持异议，认为不构成共同犯罪。即使构成共同犯罪，杨晓海并非联营的发起人和积极参加者，起次要和辅助作用，也属从犯。就量刑方面辩护人提出：1、犯罪情节轻微，社会危害小，未造成严重后果；2、自愿认罪悔罪，具有坦白情节；3、积极退赃，弥补损失。综上，建议在有期徒刑一年二个月至一年六个月判处刑罚并适用缓刑。被告人杨登福对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人对杨登福个人构成诈骗罪不持异议，并提出如下辩护意见：1、鉴定意见依据的基础材料不够充分，具有部分的猜测性，鉴定结果不够客观；2、联营系为经营需要，并非为偷逃过路费而联营，不构成诈骗的共犯；3、积极退赔，认罪态度较好，系初犯。综上，建议判处有期徒刑一年六个月并适用缓刑。被告人朱仲彬对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，自己积极退赃，希望从轻处罚。其辩护人对朱仲彬构成诈骗不持异议，并提出如下辩护意见：1、朱仲彬与其他被告人偷逃过路费的行为在联营之前即可单独完成，联营是因外界干扰，不构成共同犯罪；2、朱仲彬案发前补缴的4000余元不应认定为犯罪金额；3、具有坦白情节，且积极补缴通行费；4、被害人方未及时监管，具有过错，朱仲彬主观恶性小。综上，建议判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3000元以下。被告人罗登红对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人对罗登红涉嫌诈骗罪不持异议，并提出如下辩护意见：1、罗登红与其他被告人没有实施诈骗犯罪的合意，也缺乏认识，不构成共同犯罪；2、犯罪情节较轻，且为初犯，社会危害性小；3、自愿认罪悔罪，主观恶性小；4、具有坦白情节；5、家庭困难，法制观念淡薄。综上，建议判处两年以下有期徒刑或拘役，并适用缓刑。被告人杨仕雄对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，希望从轻处罚。其辩护人对杨仕雄犯诈骗罪不持异议，并提出以下辩护意见：1、联营并非为偷逃过路费，不构成诈骗的共同犯罪，杨仕雄的犯罪金额应为数额较大范围；2、具有坦白情节，且补缴过路费。综上，建议判处有期徒刑一年二个月以下或免予刑事处罚。经审理查明：被告人李富贵、罗登文、何洪才、李涛、陈富、杨光先、黄建伦、王兴明、王玉婷、杨仕俊、杨兴才、王灵华、李德良、杨光明、杨正昌、王顺全、刘景高、杨晓海、杨登福、朱仲彬、罗登红、杨仕雄等人长期在关岭、永宁、岗乌等地至贵阳区间从事非法营运，采取通过收费站匝道逆行或在收费站匝道调头的方式直接返回，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。2017年6月，由被告人李富贵主要发起，被告人罗登文、何洪才、李涛主要负责管理，纠集陈富、杨光先、黄建伦、王兴明、王玉婷、杨仕俊、杨兴才、王灵华、李德良、杨光明、杨正昌、王顺全、刘景高、杨晓海、杨登福、朱仲彬、罗登红、杨仕雄等人成立联营车队，实行车辆调配和营运收支的统一管理和分配。车队推选罗登文为车队长，安排何洪才和李涛在沪昆高速公路夏云服务区负责记帐，将从事非法营运的二十四辆小型普通客车统一管理，轮班发车，对发出的车辆分别给予240元、260元或300元不等的燃油费、通行费补助，在联营期间如果车辆被罚款或补缴通行费由参与联营的人员共同承担，非法营运所得收入及偷逃的通行费由参与联营的人员每十天共同平分一次。具体事实如下：一、被告人李富贵长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，李富贵采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币12195.80元。认定上诉事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，所有人李富贵，登记住所贵州省贵阳市南明区。2、勾选卡信息清单证实，李富贵于2016年7月15日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，2017年8月23日，在见证人韦某见证下，侦查人员对李富贵的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡进行扣押。4、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××于2016年9月16日5时21分从金华主线站上站，3个小时之后，9时48分从上麦站出站，缴费9.5元。2016年9月18日5时34分从金华主线站上站，3个小时之后，9时40分从贵阳西主线站出站，缴费9.5元。5、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年1月21日5时27分从金华主线站上站，到永宁匝道调头，10时18分从贵阳西主线站下站，通行时长4小时50分，应缴金额205元，实缴金额9.5元，逃缴金额195.5元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年1月至12月共计逃缴6706.5元。2017年1月至5月共计逃缴5489.3元，6月逃缴267.5元，7月逃缴2185.2元，8月逃缴2684.3元。（二）被告人供述与辩解被告人李富贵的供述和辩解：我之前在贵阳跑过黑车，但是没有逃过过路费，我是从2015年左右开始跑的非法客运，之前我都是跑兴义，去年腊月间开始跑关岭这条线。今年我在贵阳没有什么事做，也没有跑黑车。我们都是从贵阳跑往关岭，我们在从贵阳拉起客人后，就从金华收费站走ＥＴＣ通道上站，然后就到林东收费站ＥＴＣ通道下站，下站后又马上走ＥＴＣ通道上站，然后就沿高速直接往关岭方向走，到关岭永宁收费站或岗乌收费站后，在永宁收费站下站的地方有两个匝道口下站去，一个匝道口是从贵阳方向去时的下站匝道，一个是从岗乌方向往贵阳方向时有一条下站匝道，这两条匝道是汇合在一起的，我们从贵阳方向去时，只要不下收费站，我们将客人下了后，就可以从两条匝道汇合的地方沿岗乌方向往贵阳方向下永宁站的匝道逆行回去就是往贵阳方向的高速路；如果是到岗乌收费站时，在下岗乌收费站的匝道和从岗乌收费站上站往贵阳方向的匝道间没有隔离带，我们也不下站，我们就直接调头往贵阳方向，到金华收费站下站，这样我们从贵阳跑关岭县永宁镇、岗乌镇一个来回就只需要十多块钱的过路费，从金华收费站到永宁下收费站一个单边的过路费是105元，一个来回就是210元，跑一个来回就能逃190元左右的过路费。我用来跑黑车逃过路费的车是一辆北京福田九座金杯车，我记得是2014年在贵阳购买的，车牌号为贵Ａ×××××，这辆车和使用的ＥＴＣ都是用我本人的身份信息落户的，那张ＥＴＣ卡是用我的身份证在工商银行办的，我记得是2015年开始跑非法营运之后办理的，我记不清楚是什么时候开始使用ＥＴＣ自助收费系统偷逃通行费的了，这张卡一直都插在车上。这辆车平时都是我自己亲自开，只是在联营跑车后有其他车的驾驶员来参与押车，时不时有人会开我的车。我没有计算过逃得过路费多少，不知道逃了多少，每跑一次都是逃过路费的，每个月跑十趟左右，我一直都没有补缴过偷逃的通行费，跑非法营运期间生意好的时候每个月收入七八千元，生意不好的时候每个月三至五千，这个收入包含偷逃的通行费的。我们开始联营跑黑车时共有二十四台车，但现在有两台车没有跑了，我们的车都是轮流起来跑，每天有七八个车跑，两个驾驶员跑一个车，一个开车一个押车，同时喊一个人在沪昆高速夏云收费站内记清楚每个车的人数和收费情况，每天收到的钱都是交到跑车的驾驶员处，每一个车除240元的油费和过路费，每十天结账一次，跑车的收入大家平分，如果是遇到交通事故或被抓到罚款的话，大家集资钱来处理，要求每个参与的车辆都要进全保。我们也没有具体明确专人来搞管理，只是喊罗登文叫队长，每天喊大家起来跑车，车队长也没有专门的费用。我们大家在跑黑车时，都是用同样的方式逃过路费，逃得的过路费是不计算在我们跑车的成本中的，ＥＴＣ的费用，我们没有采取什么管理方式，都是自己交自己的ＥＴＣ费用，且每跑一趟车就只除240元的过路费和油费，如果是按正常下站的话，多出来的费用都是自己负责。我们联营跑黑车的有我、陈富、杨仕俊、三林、老笔、小笔、小堆、李涛、老王、小华、小海、小玉婷，其他人我说不出来了。每天都有人记录起跑车的人员情况、收入情况和每个人能分多少钱的情况的，今天是李涛记录，记录本在他那里。车队中有一个叫小平贵的人的，他学名我不知道叫什么，小平贵跑黑客运有一年左右的时间了，但具体时间我不清楚，小平贵加入联营跑黑客运车有一个多月。联营这个想法，一开始是谁通知大家商量的，我只是记得大家都到罗文家里面去集中，然后在罗文家商量跑车的时候，大家都到后，就有人提出来联营，每个人就说自己的想法，都是我们这帮被抓进来的驾驶员一起商量的，每个人都有一辆车，我记得有我、江洪、罗文、老金、安明、老荣等，其他人的名字我想不起来了。小买德的学名我不知道叫什么，他并没有参与联营，勇子家只有他家小儿子玉婷和我们一起跑黑车。（三）勘验、检查、辨认等笔录李富贵的辩认笔录证实，李富贵引领侦查人员到达永宁收费站，称其驾驶贵Ａ×××××从前往昆明方向的匝道上逆行下至与贵阳方向匝道的车通处后，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。侦查人员对李富贵辨认的位置拍摄照片六张。随后引领侦查人员到达岗乌收费站，称其从匝道正常驶离高速后不下站直接调头沿贵阳方向匝道上高速返回贵阳偷逃通行费。侦查人员对李富贵辨认的位置拍摄照片八张。二、被告人罗登文长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，罗登文采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币63949.25元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，所有人杨某1，登记住所贵州省贵阳市云岩区。2、扣押笔录及清单证实，2017年8月23日，侦查人员依法扣押了罗登文的贵Ａ×××××面包车及车上的ＥＴＣ通行卡。3、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××的客户通行记录显示2017年1月1日至2017年6月30日期间，该车辆存在185条非正常通行缴费记录，例如：该车2017年1月5日5时22分从贵阳西主线站上站，同日10时43分从金华主线站下站，缴费金额9.5元。4、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年8月11日5时18分从金华主线站上站，到岗乌匝道调头，13时00分从林东站下站，通行时长7小时42分，应缴金额220元，实缴金额6.65元，逃缴金额213.35元。5、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年1月至12月共计逃缴44220.35元。2017年1月至5月份逃缴19728.9元，6月份逃缴1184.4元。（二）证人证言证人杨某1证实，我和罗登文是夫妻关系，在贵阳跑了三四年的黑车，贵Ａ×××××的车主刚开始是罗登文，后来改成我，车子一直都是罗登文在用，罗登文办了ＥＴＣ之后从贵阳跑到关岭，到永宁后在匝道逆行不下站，直接返回贵阳，一个月能够跑十多天至二十来天。（三）被告人的供述与辩解被告人罗登文的供述和辩解：我从2013年跑黑车到现在，刚开始跑的时候没有想过偷逃过路费，在跑的过程中及听到跑黑车的同行说可以逃过路费，并给我说偷逃过路费的方式，我听说后就实验看是不是真的能逃过路费，试验后发现真的能偷逃过路费，我在跑黑车的时候就开始逃过路费了。我跑黑车都是从贵阳市区跑往关岭方向，开始的时候是使用卡，我从金关站上站之后就往关岭的方向走，到岗乌收费站去，岗乌收费站下站和上站的匝道没有隔离的东西，我就不下收费站，找离金关收费站较近的收费站下站，这样就能偷逃过路费。2015年高速公路有ＥＴＣ卡收费后，我就办理ＥＴＣ来偷逃过路费，一直偷逃到现在。我从贵阳往关岭方向跑黑车的时候，有时是从金华站ＥＴＣ的通道上站，有时是从上麦站ＥＴＣ通道上站，有时是从二铺站ＥＴＣ通道上站，这三个收费站中，无论是从哪个收费站ＥＴＣ通道上站，我都要到林东收费站下站，下站后有马上上站往关岭的方向走，一直走到关岭县永宁收费站或者岗乌收费站，如果是到永宁收费站的话，我就不直接下收费站，下永宁收费站的地方有两条下站的匝道汇合，一天是通往贵阳方向去的下站匝道，一天是由岗乌方向往贵阳方向去的匝道，我从贵阳往永宁方向是，下匝道后就沿着岗乌方向往贵阳方向下站的匝道倒车或者逆行，带车或者逆行去后就到岗乌往贵阳方向的高速公路上，然后往贵阳方向走，到了金华收费站下站，这样就只支付林东到金华这一段的过路费，能逃一百多元的过路费，有时候从金华收费站下站后不到林东收费站下站，直接到永宁或者岗乌然后逆行倒车到往贵阳方向高速路上去，再往贵阳方向走，到了贵阳之后就不从金华收费站下站，到金华收费站近的收费站下站，这样就能偷逃一百多元的过路费。如果从贵阳方向到岗乌收费站的话，不直接从岗乌收费站下站，岗乌收费站下站匝道和上站匝道之间没有隔离的东西，直接调头就是往贵阳方向走了，同样也可以偷逃一百多元的过路费，我在跑黑车的时候就是通过这种方式来偷逃过路费的。我在跑黑车的时候用ＥＴＣ卡上下站具体偷逃多少过路费我不知道，也没有算过，每次从贵阳跑黑车到关岭都是用这种方式偷逃过路费的。我用来跑黑车的车牌是贵Ａ×××××,这辆车使用我妻子杨某1的身份信息落户的，这辆车使用的ＥＴＣ是用我的身份信息落户的，这辆车一直是我自己开，没有其他人开过，每次跑黑车都是我亲自开，我从贵阳跑往关岭县方向永宁镇收费站下站的话，要收105的过路费，跑至岗乌的话要125元的过路费，我使用偷逃过路费的话，从贵阳跑到关岭一个来回只花15元左右的过路费，这样的话我从贵阳跑至关岭县永宁镇的话，一个来回能偷逃235元左右的过路费。以前我是一个人跑，到今年六月份就是和李富贵、罗登红、陈富贵等人联营起来跑黑车。我们联营起来跑黑车这帮人之前大部分都是各跑各的，收费都比较低，到今年六月份的时候，我们为了提高收费，大家就联合起来跑，收入大家平分。我们总共有24辆联营跑黑车，每天都是轮流跑，两个驾驶员跑一台车，一个负责开车一个负责押车和收钱，同时喊一个人在沪昆高速夏云服务区清点人数和记录收费情况，每天有七八台车轮流跑，从贵阳跑至永宁镇收费站一个来回的话，一台车扣除240元的过路费和油费，跑至岗乌收费站的话一台车除260元的过路费和油费，其余的收入大家平分，每十天结一次帐，没有轮流到的人就喊一个到金华收费站去放哨，看到有交警和路政的工作人员查没有，有的话就通知跑车的人从其他地方下站，如果有人被交警或路政工作人员查后，需要处罚大家共同出钱去交。（四）勘验、检查、辨认等笔录罗登文的辨认笔录证实，罗登文引领侦查人员到达永宁收费站，称其从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道联通处后，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站下不站直接调头返回贵阳偷逃通行费，在关岭收费站通过匝道正常行驶到昆明方向下站匝道口与贵阳方向下站匝道口联通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃通行费。三、被告人何洪才长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人何洪才采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币4551.30元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，机动车所有人何洪才，登记住所贵州省贵阳市花溪区。2、扣押笔录及清单证实，在见证人母某的见证下，2017年8月23日，侦查人员依法扣押了何洪才的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。3、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××于2017年1月2日6时24分从金华主线站上站，5个小时之后，11时18分从林东站出站，缴费7.6元。4、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年1月22日5时22从林东站上站，到永宁匝道调头，9时44分从金华主线站下站，通行时长4小时22分，应缴金额205元，实缴金额7.6元，逃缴金额197.4元。5、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年12月逃费172.4元。2017年1月至5月逃费合计4378.9元，6月逃费227.4元，8月逃费197.4元。（二）被告人的供述与辩解被告人何洪才的供述和辩解：我是从2017年8月23日距今天有一个星期这样的时候开始参与跑黑车的。因为去年11月份的时候我买了一辆福田金杯车，但是当时我不会开车，所以一直用来自己练习驾驶，到了上个星期，我就找到他们寨上的三林，我想把我的车加入他们的车队提起跑黑客运，之后我约他们喝了一顿酒，由于车队里面的大部分人都是我们岗乌的，大家也互相照顾，所以就同意我的车加入到车队参与跑黑客运，到今天我才参与跑黑车一个星期左右。每天凌晨两点半到三点从贵阳坐我们车队的第一趟车到平坝夏云服务区后，就从那里对所有的车辆进行登记。到了七点以后，贵阳就不发车了，然后记账的人就到对面的服务区去对发往贵阳的车辆进行登记。之前我的车没有被人用来跑过黑车，我自己也没有跑过。我们有两辆车跑贵阳到晴隆，其余的都是从贵阳到永宁、关岭。我们的车平时都是停在贵阳，在贵阳那边接了客之后，我们就从金阳收费站上站，然后从林东收费站下站，重新上站之后把客人送到晴隆、关岭境内的高速公路上下客，在下客的地方接到客人后，我们的车就从收费站内的岔道逆行至分道口往贵阳方向行驶，到贵阳之后从金阳收费站下站。我们是用ＥＴＣ自动缴费，产生的费用由车主承担，ＥＴＣ是用我的身份证和我的车子的行车证到贵阳小河的建设银行办理的，每趟车的油费是从每趟车的费用里扣除，我的车今天被带到公安局的时候扣押了。我用ＥＣＴ卡至今估计偷逃过路费有五六千元，从跑黑车至今，总收入有一万块左右。我在车队主要负责记账，前一个星期才没有记账。我的记账本在贵阳市南明区沙冲路我租的房子里，是一个蓝色的硬壳的笔记本。我加入联营之后，用自己的车单独跑了两次，两次都是下站逆行调头返回贵阳，我主要的工作是在夏云服务区点人头。在车队逆行偷逃过路费如果被抓罚款的话，费用由车队的成员平摊，大家一起出这个钱，我在车队分过四次钱，第一次分得2000元左右，第二次分得2800左右，第三次、第四次都是分得2700或者2800元，十天分一次。我的车牌号为Ａ×××××，车主是我的名字。（三）勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录证实，何洪才引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。四、被告人李涛长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人李涛采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币49896.10元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××金杯牌小型汽车，所有人李涛，登记住所贵州省贵阳市白云区。2、勾选卡信息清单证实，李涛于2014年7月24日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人杨某2的见证下，2017年9月5日，侦查人员依法扣押李涛的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××于2016年1月19日5时41分从金华主线站上站，5个小时之后，11时16分从林东站出站。5、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年1月1日6时14分从林东站上站，到永宁匝道调头，10时44分从金华主线站下站，通行时长4小时29分，应缴金额190元，实缴金额6.65元，逃缴金额183.35元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年1月至12月偷逃通行费共计42471.75元，2017年1月至5月份偷逃通行费合计7424.35元，6月份偷逃通行费113.2元。（二）被告人的供述与辩解被告人李涛的供述和辩解，我从2013年左右就开始跑黑车，就是到贵阳火车站去拉客人到关岭、晴隆、贞丰这些地方，收费比正常运营的客车费用要低一些，开始跑黑车到现在都是沿着高速跑，但在开始跑的高速路上下站没有ＥＴＣ通道，上下站都要拿卡。后来高速路上下站有ＥＴＣ后，我就办ＥＴＣ来上下站，用ＥＴＣ上下站不用拿卡，直接就可以跑。因为我们跑的时候向客人收费较低，觉得跑起赚不了多少钱，我从贵阳拉起客人上站时走ＥＴＣ通道，上站后选择一个短途站走ＥＴＣ通道下站，将客人拉到后我们就不出收费站，就在高速路上逆行调头返回贵阳，返回贵阳后就不从上站收费站的ＥＴＣ通道下站，另外选择一个收费站下站，这样的话从贵阳跑关岭一个来回的过路费只是在二十元左右，可以节约一百七十元左右。具体是何时开始这样跑的我记不清楚了，我记得是高速路收费站开始使用ＥＴＣ后我们就这样跑的，逃过路费的方式我们开始是听到其他黑车的人说，同时也自己总结发现可以逃过路费后大家一个传一个就开始逃过路费。我们很多从贵阳跑黑车的人都是这样跑的，之前跑黑车的是各自跑各自的，我们跑到今年6月份左右的时候，你们在我身上收到的笔记本上第一页记录的时间就是我们开始跑联营的时间，大家跑黑车觉得收费较低，互相抢生意，且也会受到社会上一些人员的欺负，我们跑黑车的人就联合起来跑，也就是联营，我记得是中国提出来的想法，大家在一起商量，当时车队中的人只有几个不在场，就是商量每趟车从贵阳到关岭、永宁的油钱和过路费车队补助240元，到岗乌的补助是260元，如果自己下站，多支出的费用就自己负责，车子的修理由自己负责，目的是为了提高收费，我们团结起来也不怕社会上的人员欺负。（三）勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录证实。李涛辨认出停放在贵阳市南明区新村路新村小区的一辆车牌号为贵Ａ×××××的面包车就是其用于非法营运时偷逃通行费的车辆，该车的ＥＴＣ通行卡插在车内ＥＴＣ自动缴费机中。附辨认照片1张。五、被告人陈富长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人陈富采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币71109.20元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，机动车所有人陈富，登记住所贵州省贵阳市云岩区。2、勾选卡信息清单证实，陈富于2013年8月27日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人姚某的见证下，2017年8月23日，侦查人员依法扣押了陈富的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××于2016年1月3日6时16分从金华主线站上站，5个小时之后，11时36分从林东站出站。5、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年7月31日5时48分从林东站上站，到永宁匝道调头，10时02分从金华主线站下站，通行时长4小时13分，应缴金额205元，实缴金额7.6元，逃缴金额197.4元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年1月至12月逃费共计46928.3元，2017年1月至5月逃费合计24180.9元，6月份逃费3443.25元。（二）被告人的供述与辩解被告人陈富的供述和辩解：我大概是2013年的时候就自己购买了一辆福田牌九座的面包车来跑黑车，主要就是从贵阳至关岭县永宁镇的路线，那时我都是按照规定上下站的支付高速公路过路费的。一直到2016年三四月份的时候，听到其他跑黑车的人说，从贵阳跑车过来可以不下高速公路收费站，然后想办法调头回去，回去之后再从之前上站位置相近的收费站下站，这样就少支付高速过路费了。听到别人说了之后，自己也按照别人说的方式跑了几次，觉得比较省钱，所以从那个时候开始，我就用相同的方式少支付高速公路的过路费来节约成本。每次我就从贵阳载人出发，如果有人都是在永宁镇下完的话，我就会在经过收费站之后，离收费站不是很远的地方把人给下完，然后我会在高速公路上面倒车，沿永宁至昆明的方向的那个路口倒车，一直把车倒至有分岔路去贵阳的那里，我沿永宁至贵阳的方向行驶，行驶至离我上站时的收费站较近的另一个收费站下站。有时候我也会行驶到岗乌收费站较近的另一个收费站，直接不下站就调头往贵阳方向行驶，回去也是找一个离之前的上站口较近的另一个出站口下站。我驾驶来跑黑车的是我所购买的的一辆灰色的福田牌九座的面包车，车牌号为贵Ａ×××××，这辆车是我买的一辆二手车，大概是2013年购买车之后，我就把车主信息更换成我的了。我跑黑车的方式为：2013年我购买面包车之后，一开始我主要就是在贵阳送关岭到贵阳来打工的一些老乡回去，那时候我们是每人收取三十元钱的价格收取乘车费，这种情况一直持续到今年的五六月份左右的时候，那段时间有黑社会的来叫我们叫保护费，后来我们共同商量为了提高我们跑车的利润，也为了避免黑社会的人来收取我们的保护费，我们就商量了一下有我们平时跑黑车的车主城里一个车队，把从贵阳到关岭的票价提高到每人50元钱，我们联合起来之后那些黑社会的也不敢来找我们麻烦，之后我们就按照我车队的规定进行跑车。六、被告人杨光先长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至晴隆之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达永宁、岗乌、晴隆等地后不出收费站，通过在永宁收费站匝道逆行或在岗乌、晴隆收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨光先采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币71923.40元。认定上述事实的证据如下：1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，机动车所有人杨某3，登记住所贵州省贵阳市云岩区。2、预付卡流水清单证实，杨光先的黔通卡尾号9711的客户通行记录显示2017年1月1日至2017年6月30日期间，贵Ａ×××××车辆存在184条非正常通信缴费记录，例如：该车2017年1月1日6时21分从林东站上站，同日10时30分从贵阳西主线站下站，缴费金额3.8元。3、扣押笔录及清单证实，在见证人张金波的见证下，2017年8月23日，侦查人员依法扣押了杨光先的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年7月31日6时15分从林东站上站，到永宁匝道调头，11时05分从贵阳西主线站下站，通行时长4小时47分，应缴金额200元，实缴金额3.8元，逃缴金额196.2元。5、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年1月至12月逃费共计56181.45元。2017年1月至5月逃费合计19776.95元，6月逃费3617.7元，7月逃费4646.1元，8月逃费3483.4元。（二）证人证言证人杨某3证实，我和杨光先是夫妻关系，杨光先在贵阳跑了一年多的黑车，车主是我，从贵阳跑到永宁后，不下收费站，在匝道上调头，一趟可以少交通行费二百块钱。去年补交了4千多元的通行费。（三）被告人的供述与辩解被告人杨光先的供述和辩解：我之前在贵州省金阳市金阳世纪城卖菜，后来买得一辆面包车,是用我的老婆杨某3身份证落户的,车牌号是Ａ×××××,2015年10月份开始跑起了黑车的，主要路线是从贵阳至关岭、永宁返回，一开始跑的时候是自己跑自己的，价格是25元、35元一个人，后来联营了，价格有所提高，从贵阳到关岭、永宁是50元，从关岭、永宁至贵阳是40元，我们才联营两个月左右，联营后我们有专门的记账员，十天分一次钱，我们联营的车共24辆，24个驾驶员师傅，少的时候，两个驾驶员跑一个车，就这样大约跑了一个多两个月，但是仅靠跑车也挣了不少钱。我们在跑车的时候还偷逃过路费，从贵阳跑到关岭、永宁，我们就在关岭、永宁匝道处倒车调回贵阳，不下收费站，然后又从贵阳出站的旁边进站进入贵阳，从而达到偷逃过路费的目的，当时去年10月份的时候，我从关岭县永宁镇路政府补缴过一次偷逃的过路费，当时交了4280元人民币。从2016年10月至今，我看见一起跑车的驾驶员也没有怎么处理，我就没有再补交了，只是每个月在ＥＴＣ卡上充二百至三百元，保证正常通行就可以了，我每天从贵阳发车时从金关进站东林出站，从东林出站后又从东林进站上沪昆高速到关岭、永宁，到永宁、关岭后在永宁、关岭的匝道处倒车调头沿沪昆高速返回贵阳，从金关站出站进贵阳城。用这个路线可以超时跑，节约过路费，每一趟要节约190元左右，从金关至东林就是7.06元。我跑的贵Ａ×××××面包车的ＥＴＣ是用我的身份证办理的，是在贵阳西收费站路政办理的。（四）勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录证实，杨光先引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。七、被告人黄建伦长期驾驶贵Ｇ×××××小型普通客车来往于贵阳至晴隆之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌、晴隆等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌、晴隆收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人黄建伦通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币69771.05元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ｇ×××××金旅牌小型汽车，机动车所有人舒某，登记住所贵州省自治县。2、勾选卡信息清单证实，黄建伦于2016年5月16日在中国工商银行办理了贵Ｇ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人张某的见证下，2017年8月23日，侦查人员依法扣押了黄建伦的贵Ｇ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，贵Ｇ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2016年7月26日3时11分从金华主线站上站，6个小时之后，9时06分从林东站下站，缴费金额8元。5、贵Ｇ×××××通行数据证实，贵Ｇ×××××，2017年7月31日3时24从金华主线站上站，到晴隆匝道调头，9时20分从贵阳西主线站下站，通行时长5小时56分，应缴金额270元，实缴金额9.5元，逃缴金额260.4元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ｇ×××××，2016年1月12日逃费52131.95元。2017年1月至5月逃费合计17639.1元，6月份2528.10元，7月逃费3476.95元，8月逃费2840.7元。（二）证人证言证人舒某证实，黄建伦是我的姐夫，2014年左右，黄建伦说他有一辆车是用他的身份证在贵阳落户的但不能进贵阳城，让我拿我的身份证给他过户成关岭的牌照可以进贵阳城，车子实际是他在使用。（三）被告人的供述和辩解被告人黄建伦的供述和辩解：今年2月份的时候，我开始在高速公路上跑黑车，中途在农历四月的时候因为家里有事没有跑，七月加入联营，联营应该是六月开始的。我们跑车的形式就是凌晨五点半左右从贵阳后坝装好客人后出发，在金关收费站或者上麦收费站上高速，沿沪昆高速到达目的地关岭、永宁，到达目的地后，我们都是在高速公路上将客人下客，下完客人后，我们开车从昆明方向上高速的匝道逆行，然后到贵阳方向上高速的匝道，沿沪昆高速到贵阳就近的收费站下站，如果是到岗乌的话，就不用再匝道上逆行，因为岗乌收费站前面有一段路是往昆明方向下站和走贵阳方向上站的匝道中间没有隔离带，可以直接调头就返回到贵阳方向上来。以这样的方式节省贵阳到关岭、永宁、岗乌及关岭、永宁、岗乌至贵阳的长途高速过路费，每跑一趟贵阳到关岭，然后又回贵阳只需要花25元左右的过路费。跑关岭的话比正常上下收费站节约过路费150元左右，如果跑永宁、岗乌的话，可以节约将近200元的过路费。（四）勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录证实，黄建伦引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。八、被告人王兴明长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人王兴明通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币63537.65元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ0314Ｒ福田牌小型汽车，机动车所有人王兴明，登记住所贵州省贵阳市云岩区。2、勾选卡信息清单证实，王兴明于2013年11月28日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人左某的见证下，2017年8月23日，侦查人员依法扣押了王兴明的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2016年1月1日6时17分从林东站上站，4个小时之后，10时30分从金华主线站下站，缴费金额7.6元。5、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2016年1月29日6时21从金华主线站上站，到关岭匝道调头，10时24分从上麦站下站，通行时长4小时03分，应缴金额185元，实缴金额9.5元，逃缴金额175.5元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年1月至12日逃费45023.1元。2017年1月至5月逃费合计18514.55元，6月逃费3305.8元，7月逃费3345.8元，8月逃费2581.2元。（二）被告人的供述和辩解被告人王兴明的供述和辩解：我之前在贵阳打工和拾荒，经常从贵阳来回于关岭、永宁之间，在我没有跑黑车之前，我与我的家人去贵阳都是坐黑车去的，我们经常打电话给从关岭、永宁跑至贵阳的黑车师傅，黑车师傅经常说人满了，搭乘不上，我的女婿杨登富、杨小海也看见了这块市场，就开始自己购车来跑黑车，随着我年龄增大，也没有什么合适的事情做。2014年4月，我把驾照考得以后，在同年8月份以5.5万元人民币从我的女婿杨登富处转得一个二手的福田面包车到我个人名下，9个座位的，车牌是贵Ａ×××××,然后我就到贵阳四十四医院门前的工商银行办得一张ＥＴＣ通行卡。我的驾照实习期满以后，也就是2015年9月左右，具体时间我记不清楚了，我就开始用这个车上高速跑起了黑车，因为跑黑车的人多，客流量少，偷逃过路费每天都可以赚取偷逃过路费的钱，所以每次只要从贵阳载客上高速至关岭、永宁时，我就将乘客下在高速路旁，然后开车从收费站的匝道逆行倒车至贵阳方向的路上，然后上高速直接行驶回贵阳，从贵阳进站时附近的出站点出站，这样收费站收取的过路费就是进出站之间的费用，从而躲避了到关岭、永宁这段路之间的费用，只是从时间上来说相对长一些，每次能躲避190元左右的过路费。我之前还没有跑黑车的时候，我乘坐岗乌李富贵等人跑的黑车时，我看见他们就是这样做的，我自己跑黑车后我就自然会了，没有任何人指点，也没跟谁学。（三）勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录证实，王兴明引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。九、被告人杨仕俊长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨仕俊采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币57062.50元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，机动车所有人李某，登记住所贵阳市花溪区。2、勾选卡信息清单证实，杨仕俊于2013年9月3日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人鄢某的见证下，2017年9月5日，侦查人员依法扣押了杨仕俊的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、贵Ａ×××××、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年7月17日5时40分从林东站上站，到永宁匝道调头，10时12分从金华主线站下站，通行时长4小时32分，应缴金额205元，实缴金额7.6元，逃缴金额197.4元；贵Ａ×××××，2016年6月8日6时05分从林东站上站，到永宁匝道调头，10时57分从金华主线站下站，通行时长4小时51分，应缴金额205元，实缴金额7.6元，逃缴金额197.4元。5、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××于2016年1月7日6时27分从金华主线站上站，5个小时之后，11时45分从上麦站出站，缴费9.5元。贵Ａ×××××于2016年12月15日5时59分从林东站上站，5个小时之后，11时12分从金华主线站上站，缴费7.6元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年逃费2568.6元。2017年1月至5月合计19921.05元，6月逃费2596.2元，7月逃费2154元。贵Ａ×××××，2016年1月至12月逃费合计36982.85元。（二）证人证言证人李某证实，我和杨仕俊是夫妻关系，在三四年前，我和杨仕俊借钱买了一辆车，车牌号是贵Ａ×××××，用的是杨仕俊的名字落户，杨仕俊从贵阳跑到关岭永宁的黑车，但是我们之间经常吵架，我担心以后不在一起分不到财产，就将车子过户到我的名下，车牌号变为贵Ａ×××××，他在跑黑车的过程中被抓到过一次喊交钱。（三）被告人的供述与辩解被告人杨仕俊的供述和辩解：2014年我给我侄儿李涛买了一辆白色福田牌九座二手车，车牌号为贵Ａ×××××，时价为两万八千左右，当时已经过户到我的名下了。2016年2月份左右，我就开始在贵阳跑黑车，主要是拉一些散户，从贵阳到关岭、永宁、岗乌之间往返。2016年11月份,因我跑黑车被路政的查到，罚款两万元，并将我的车子拉黑，上不了高速，我就将车子过户到我女朋友李某的名下，过户后车牌变更为：贵Ａ×××××，主要目的是为了让车子能上高速。但实际上车子还是归我所有，并且一直是我在使用。我们刚开始跑黑车的时候都是自己跑自己的，那时候有客源的时候就一直跑，没有客源的时候就在贵阳工地做工，这样一直持续到2017年6月份，当时我们跑黑车的车子停放在贵阳一个小地名叫“新村”和一个小地名叫做“后坝”的地方，就有人来威胁我们，并叫我们每天付他们500元的保护费，否则就砸我们的车子，当时我们想到自己“单打独斗”的跑黑车，会被别人欺负，使用我们关岭这个方向的24辆跑黑车的车主商量，大家进行联营，所以我们24辆车才开始联营的。（四）勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录证实，杨仕俊辨认出停放在贵阳市南明区新村路路边的一辆车牌号为贵Ａ×××××的面包车就是其用于非法营运时偷逃通行费的车辆，该车的ＥＴＣ通行卡插在车内ＥＴＣ自动缴费机中。附辨认照片1张。十、被告人杨兴才长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨兴才通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币54683.40元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××金旅牌小型汽车，机动车所有人杨某4，登记住所贵州省贵阳市花溪区。贵Ａ×××××金旅牌小型汽车，机动车所有人杨某5，登记住所贵州省贵阳市南明区。2、勾选卡信息清单证实，杨兴才于2013年9月12日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，2017年8月23日，侦查人员依法扣押了杨兴才的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，杨某5的黔通卡尾号1582（4751）的客户通行记录显示2017年1月1日至2017年6月30日期间，贵Ａ×××××车辆存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2017年2月9日5时59分从林东站上站，同日10时01分从金华主线站下站，缴费金额7.6元。5、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年7月29日6时02从金华主线站上站，到永宁匝道调头，10时27分从林东站下站，通行时长4小时25分，应缴金额190元，实缴金额6.65元，逃缴金额183.35元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年3月至12月逃费39117.8元。2017年1月至5月逃费合计19650.6元，6月份2112.6元，7月逃费2741.85元，8月逃费183.35元。（二）证人证言证人杨某5证实，我和杨兴才是夫妻关系，杨兴才从2013年开始在贵阳跑黑车，当年被抓了，罚了3万元钱就没有跑了，2016年2月又开始跑黑车，我不知道黑车车牌号是多少，车主是用我以前的名字杨某4。今年8月，我家又买了一辆新车，车主是我现在的名字杨某5。我不清楚杨兴才偷逃通行费的事情。（三）被告人的供述与辩解被告人杨兴才的供述和辩解，2012年我从贵阳市花溪区何鹏二手车交易市场以4万多元的价格买得一辆白色的金旅6座中型面包车，当时卖车给我的那个车主的名字我记不清楚了，车牌号我也不记得了，买得车后我就拿我姐杨某4的身份证办理了过户手续，车牌号就换成了贵Ａ×××××,这个车牌号一直使用到7、8天前。我在半个月前在贵阳市南明区新村以2.3万元的价格买了一辆白色金旅7座中型面包车，这个车我是拿我媳妇杨某5的身份证办理过户手续的，车牌是贵Ａ×××××,这个车牌一直用到今天，我买得这个车后就把我以前开的那辆车牌为贵Ａ×××××的车子卖了。这两个车使用的ＥＴＣ卡都不是同一张，贵Ａ×××××的车子使用的ＥＴＣ卡在我卖该车的时候扔了，贵Ａ×××××车子的ＥＴＣ卡是重新用我妻子杨某5的身份证在贵阳办理的，这两辆车及车内的ＥＴＣ卡实际拥有者和使用者都是我自己。我是大约在2015年开始跑黑车（黑车就是非法营运），主要是跑贵阳至关岭、岗乌、永宁这条线，我从2015年开始跑黑车以来，都是自己单独跑，当时我知道我们关岭的一些老乡也跑贵阳至关岭、岗乌、永宁这条线的黑车，我们都是单独跑，自负盈亏，出现相互抢客的情况，导致有些人生意不好，考虑到这个问题，大家就商议联合经营。（四）辨认笔录辨认笔录证实，杨兴才引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。十一、被告人王灵华长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人王灵华采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币52540.15元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××金旅牌小型汽车，机动车所有人王灵华，登记住所贵州省贵阳市花溪区。2、勾选卡信息清单证实，王灵华于2013年11月28日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人方某的见证人，2017年8月23日，侦查人员依法扣押了王灵华的贵Ａ×××××及车内ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××于2016年1月1日6时0分从林东站上站，4个小时之后，10时19分从金华主线站出站，缴费6.65元。5、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××于2017年7月17日5时33分从林东站上站，到永宁匝道调头，9时26分从金华主线站下站，通行时长3小时52分，应缴金额190元，实缴金额6.65元，逃缴金额183.35元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××于2016年1月至12日逃费36594.4元。2017年1月至5月逃费合计15945.75元，6月逃费3063.6元，7月逃费1466.8元。（二）被告人的供述与辩解被告人王灵华的供述和辩解：我之前都是在贵阳务工，以前从贵阳返回关岭的时候，我也经常坐岗乌的那帮人跑的黑客运车返回关岭，以前经常坐车，和他们熟悉之后，我看他们跑黑车觉得收入不错，于是在2014年我就找亲戚借了两万块钱，加上我自己的28000元钱购买了一辆六座的金龙车，买得辆车以后，我就开始跟着岗乌额度那些人学者跑黑车，开始学的时候，由于没有客源，生意也不是很好，一直跑到了2016年才开始熟悉跑黑客运这个行业，然后生意也慢慢的好了起来，平时我主要是跑贵阳至关岭、永宁、岗乌这条线，走沪昆高速。（三）勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录证实，王灵华引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。十二、被告人李德良长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人李德良通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币44516.10元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××金旅牌小型汽车，机动车所有人李德良，登记住所贵阳市南明区。2、勾选卡信息清单证实，李德良于2013年4月18日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，2017年9月5日，侦查人员依法扣押了李德良的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2017年8月21日6时17分从林东站上站，4个小时之后，10时45分从金华主线站下站，缴费金额7.6元。贵Ａ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2016年6月17日6时17分从金华主线站上站，4个小时之后，10时42从林东站下站，缴费金额7.6元。5、贵Ａ×××××、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2016年2月29日6时02从金华主线站上站，到永宁匝道调头，10时45分从林东站下站，通行时长4小时43分，应缴金额205元，实缴金额7.6元，逃缴金额197.4元。贵Ａ×××××，2017年7月31日6时15从林东站上站，到岗乌匝道调头，11时05分从金华主线站下站，通行时长4小时50分，应缴金额235元，实缴金额7.6元，逃缴金额227.4元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年8月至12日逃费共计16243.2元。2017年1月至5日逃费16680.5元，6月逃费2276.4元，7月逃费1531.8元，8月逃费1789.2元。贵Ａ×××××，2016年2月至6月逃费合计9821.5元。（二）被告人的供述和辩解被告人李德良的供述和辩解：2016年9月份左右的时候，其在贵阳买了一辆二手的9座金龙面包车，车牌是贵Ａ×××××，这辆车是用我自己的名字落的户，车内的ＥＴＣ卡我在没有跑非法营运之前就办来使用了，当时在贵阳的工商银行用我的身份信息办理的，车子和车内的ＥＴＣ卡实际拥有者是我，平时也只有我自己使用，车牌号和ＥＴＣ卡也没有变更过。我买得车后，当时我就开始跑从贵阳到关岭、永宁的黑客运，一个月跑十多趟，两到三天跑一趟，一直都是我自己开车跑，我开始跑车时就开始使用ＥＴＣ卡逃过路费的，但是有一段时间，火车站就有人到我们停车的地方说，我们如果要跑车，就必须按照车上每个人头10元的费用交给他们，如果不交，车子就要被砸，人也要挨打，一开始的时候我们也是按照他们的要求交钱，后来我们大家商量之后，定期每天交一定的钱给对方。那些黑社会的人叫我们所有人合伙跑车将价钱提高，然后付钱给他们，所以在两个月左右以前，我们跑这条线的人员就大家商量集中联营，交了几次之后慢慢的就没有给对方交钱了，就这样我们整个车队就联营了，当时商量的时候我并没有参与，当时我是想到随他们怎么商量我都没有意见，所以我并不清楚那些人在一起商量。他们商量出来的是每天统一安排发车，大家轮流跑，每天少开出去点车，每天发出去的车由车队补助240元或者260元的费用，用多就自己贴，有剩余的就归自己。我们跑黑客运的车队一共有24台车，车队中我认识的有罗文、三林、平贵、老荣、老金、老笔、小笔、中国、标志、应子、苏荣、小发、小海、小堆、江平、安明，全部都是小名，学名我不知道，其中罗文是我们的车队长，是我们共同推荐的，车队中的其他人称呼我为老贵。（三）勘验、检查、辨认等笔录1、辨认笔录证实，辨认人李德良辨认出停放在贵阳市南明区新村绿苑小区路边的一辆车牌号为贵Ａ×××××的面包车就是其用于非法营运时偷逃通行费的车辆，该车的ＥＴＣ通行卡插在车内ＥＴＣ自动缴费机中。附辨认照片1张。2、辨认笔录证实，李德良引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。十三、被告人杨光明长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至晴隆之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达岗乌、晴隆等地后不出收费站，通过在岗乌、晴隆收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨光明通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币42567.95元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××金旅牌小型汽车，机动车所有人王某1，登记住所贵州省贵阳市云岩区。2、扣押笔录及清单证实，在见证人杨某6的见证下，2017年9月5日，侦查人员依法扣押了杨兴明的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。3、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2016年8月2日5时32分从贵阳西主线站上站，4个小时之后，9时32分从林东站下站，缴费金额3.8元。4、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年1月23日4时43从金华主线站上站，到普安匝道调头，10时33分从林东站下站，通行时长5小时49分，应缴金额335元，实缴金额7.6元，逃缴金额327.4元。5、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年7月至12月逃费17214.8元。2017年1月至5月逃费合计25353.15元，6月逃费3490.95元，7月逃费2372.8元，8月逃费1288.2元。（二）证人证言证人王某1证实，我和杨光明是夫妻关系，杨光明主要是以跑黑车为生，车牌号是贵Ａ×××××，车主是我，实际使用者是杨兴明，他从贵阳跑到关岭不下站直接返回贵阳，可以少交通行费，每个月可以跑十多十二趟。（三）被告人的供述和辩解被告人杨光明的供述和辩解，在两年半之前，具体时间我记不起了，我在贵阳世纪城以3.4万元购买得一辆二手9座的金杯面包车，车牌是贵Ａ×××××，为方便生活中使用，人货混装、拉东西时被交警查到好有理由扯，容易把车拿回来，也方便躲避交警查车，所以车子落户名字是我老婆王某1的名字，购得车后我用我老婆王某1的身份在贵阳二铺路政办得一张ＥＴＣ高速路通行卡，虽然车的行车证和ＥＴＣ通行证是以我老婆王某1的身份办的，但车都是我一直在开，我老婆王某1不会开车。买得车后，除了平时拉菜和送工人上工地做工外，我还用这辆车送乘客至关岭岗乌和晴隆，在将乘客从贵阳送至关岭岗乌和晴隆时，我没有出岗乌和晴隆的收费站，而是从岗乌和晴隆的收费站匝道逆行，行驶至对面回贵阳的车道上，然后沿高速返回贵阳，从贵阳的其他站出站，从而少缴过路费。我偷逃过路费的路线是从贵阳到关岭岗乌和从贵阳至晴隆，正常收费情况下，从贵阳到关岭岗乌是120元一次，到晴隆是135元一次。我都是从贵阳金关、林东和二铺进出站，金关至林东是7.6元一次，金关至二铺是9.5元一次，林东至二铺是4元多一次，偷逃一次过路费一个回转大约200元左右。2017年1月至今，我家的金杯面包车都是我在使用，这期间我有偷逃过路费的行为的，但我记不清楚偷逃了多少过路费。我的车不常拉客，就算拉客，也只是拉到关岭岗乌和晴隆才偷过路费，其他的地方我都是正常缴费的，所以金额我记不得，跑的次数大约是四五十次左右，偷逃过路费一万元左右，我一次都没有补交过。（四）勘验、检查、辨认等笔录1、辨认笔录证实，辨认人杨光明辨认出停放在贵阳市金阳世纪城“马王庙”一路段路边的一辆车牌号为“贵Ａ×××××”的面包车就是其用于非法营运时偷逃通行费的车辆，该车的ＥＴＣ通行卡插在车内ＥＴＣ自动缴费机中。附辨认照片1张。2、辨认笔录证实，杨兴明引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。十四、被告人杨正昌长期驾驶贵Ｇ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨正昌通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币35552.60元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ｇ×××××金旅牌小型汽车，机动车所有人杨正昌，登记住所贵州省关岭自治县。2、勾选卡信息清单证实，杨正昌于2014年2月10日在中国工商银行办理了贵Ｇ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人严某的见证人，2017年9月5日，侦查人员依法扣押了贵Ｇ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、贵Ｇ×××××通行数据证实，贵Ｇ×××××，2017年7月31日5时42从林东站上站，到永宁匝道调头，9时57分从金华主线站下站，通行时长4小时15分，应缴金额205元，实缴金额7.6元，逃缴金额197.4元。5、预付卡流水清单证实，贵Ｇ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2016年1月7日6时14分从金华主线站上站，4个小时之后，10时44分从林东站下站，缴费金额7.6元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ｇ×××××，2016年1月至12月逃费26225.45元。2017年1月至5月逃费合计9327.15元，6月逃费1017元，7月逃费2659.3元，8月逃费1274.4元。（二）被告人的供述和辩解被告人杨正昌的供述和辩解：我是在2013年8月份的时候我自己买了一辆二手的面包车，买了车之后，看到其他人用面包车来跑黑车，我也跟着跑，当时都是收每人30元钱，我都只是载贵阳到关岭永宁的客人，跑的次数也不是很多，有人包车的话我就会来跑一下，买的这个车我在2015年的时候转卖给别人了，2015年3月份左右的时候，我又同别人购买了一辆二手车，就是现在所驾驶的这辆，车牌号是贵Ｇ×××××，是一辆白色的金龙牌九座面包车，我购买的时候，就已将该车辆过户到我名下。一开始跑黑车的时候，就从那些经常跑黑车的人那里听到可以偷逃过路费的方法，大家跑黑车的都知道，我从第一次开始跑黑车，我就开始偷逃高速路过路费了，我从贵阳高速路收费站领卡出发，一直行驶到关岭县永宁收费站过去一点，那里是跑黑车的一个固定上下站的点，在那里把载的人下了，要上车的人上车之后，我就会采用倒车逆行的方式经永宁往昆明方向行驶的匝道，一直倒车到可以往贵阳方向行驶的路口，然后再从贵阳方向行驶的匝道进入到回贵阳的高速路上，到贵阳之后，在从离之前上站时的收费站相对较近的另一个收费站下站，这样每次可以节省很多成本，之后跑车一直都是按这种方法。后因为我们上站的时间和下站的时间间隔太久，且上下站的距离相对较近的情况，收费站的工作员会问我原由，我们就告诉对方说车坏了。之后我们会选稍微远一点的收费站下站，比如平坝、夏云、天龙这些站下站，好让对方不会对此产生怀疑。2015年6月份，了解到走ＥＴＣ道，可以避免人为的监控，能更好解决我们上下站时间间隔久的问题，而且也避免拥堵的情况，后来我就要用自己的身份信息办理一张工行的ＥＴＣ卡，办理ＥＴＣ卡之后，跑黑车下站都是在距离上站收费站相对较近的位置下站，更加节省成本。我后面购买的这辆贵Ｇ×××××车子都是我自己一个人驾驶，从使用ＥＴＣ卡偷逃通行费至今，都没有变更过车牌和ＥＴＣ卡。（三）勘验、检查、辨认等笔录1、辨认笔录证实，辨认人杨正昌辨认出停放在贵阳市南明区新村绿苑小学停车场内的一辆车牌号为贵Ｇ×××××的面包车就是其用于非法营运时偷逃通行费的车辆，该车的ＥＴＣ通行卡插在车内ＥＴＣ自动缴费机中。附辨认照片1张。2、辨认笔录证实，杨正昌引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。十五、被告人王顺全、王玉婷长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人王顺全通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币30054.25元，被告人王玉婷通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币60466.90元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、勾选卡信息清单证实，王顺全于2013年7月12日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。2015年10月14日中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。2、扣押笔录及清单证实，在见证人徐某的见证下，2017年9月5日，侦查人员依法扣押了王顺全的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人候某的见证下，2017年8月26日，侦查人员依法扣押了王玉婷的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年1月至12月逃费20238.85元。2017年1月至5月逃费合计9815.4元，6月逃费1159.4元，7月逃费2552.6元，8月逃费1416.8元。贵Ａ×××××，2016年1月至12月逃费41991.8元。2017年1月5月逃费合计18475.1元，6月份1080.1元，7月逃费2661.2元，8月逃费1274.4元。5、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××金旅牌小型汽车，机动车所有人王某2，登记住所贵阳市云岩区；贵Ａ×××××金旅牌小型汽车，机动车所有人王顺全，登记住所贵州省贵阳市小河区。6、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2016年1月8日6时10分从金华主线站上站，5个小时之后，11时03分从林东站下站，缴费金额7.6元。7、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2016年1月1日6时01分从金华主线站上站，5个小时之后，11时16从上麦站下站，缴费金额10元。8、贵Ａ×××××、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年7月29日6时15分从林东站上站，到岗乌匝道调头，10时43分从金华主线站下站，通行时长4小时27分，应缴金额235元，实缴金额7.6元，逃缴金额227.4元。贵Ａ×××××，2017年7月27日6时25从林东站上站，到岗乌匝道调头，10时35分从金华主线站下站，通行时长4小时10分，应缴金额235元，实缴金额7.6元，逃缴金额227.4元。（二）证人证言证人王某2证实，王顺全是我的父亲，王玉婷是我的兄弟，2015年1月之前我一直在贵阳跑黑车。我家有两辆车跑黑车，车牌是贵Ａ×××××和贵Ａ×××××，第二辆车是王顺全买的，车主是我，实际是我和王顺全在使用，我大部份时间都是拉人到工地上去务工，偶尔会跑一趟关岭，在永宁收费站逆行，或者到岗乌站、晴隆站直接调头返回贵阳。去年我兄弟王玉婷开始我王顺全在一起跑黑车。（三）被告人的供述和辩解1、被告人王玉婷的供述和辩解：2013年我家父亲王顺全买来一辆新车，金龙牌的，车身是白色的，车牌号为Ａ×××××，九座的，落户是在我父亲王顺全的名下，过了两个月，我的父亲又重新购买了一辆二手车，车牌号为贵Ａ×××××,也是金龙牌的，车身也是白色的，九座的，这辆车是落户在我哥王某2的名下。买了车之后，主要是我父亲王顺全在跑黑车，我哥很少跑，之后他就出门务工去了。大约在2014年，我家买了新车一年多以后，我就与我父亲跑黑车，他负责开车，我负责收钱，就这样自己跑黑车一直跑到2017年的六月份，具体时间记不到了，我们从贵阳跑关岭方向的车辆一共24辆进行联营，大家联合起来跑，跑的利润大家平分。每天凌晨4点左右从贵阳发车，收得客人后一般从贵阳的金华收费站的ＣＥＴ匝道进站，往关岭、永宁、岗乌方向跑，把客人下了之后，跑到岗乌收费站的匝道那里，但不出站，而是在站内将车头调头，从收费站进站那边的匝道往贵阳方向开，开到距离金华站最近的林东站，就从那里下站，然后又从林东站进站，从金华站出站，通过这样的方式来偷逃路费。我们都是用ＥＴＣ通道进入及驶出高速收费站的，我家的车辆大概是在2017年的六月份左右开始和其他车辆进行营运的。2、被告人王顺全的供述和辩解：2012年12月，我购买了一辆白色金龙牌九座面包车，车牌号是贵Ａ×××××,以我的身份信息落户，ＥＴＣ卡是用我的身份信息在工商银行办理的，那时候我在贵阳，主要是从事收废旧行业，因为贵阳城区不让货车进入，所以当时我就买了一辆大一点的面包车，平时用来拉收来的废旧品。2013年1月份的时候，我又买了一辆二手的银灰色金龙牌九座面包车，车牌号是贵Ａ×××××,这辆车过户在我儿子王某2的名下，这辆车的ＥＴＣ卡也是在工商银行办理的，但我记不清楚是谁的身份信息办理的了，他用这辆车和我拉废旧品，有时候也会用来跑黑车。2013年农历的十月，我妻子过世后，我就没有做收废旧品的工作，直接用我所购买的车来跑黑车作为主要工作，我从第一次跑黑车开始就听之前那些跑黑车的人说过可以在永宁和岗乌调头回贵阳来，然后在贵阳另外一个收费站下站，这样就可以节约经济成本，避免支付更多的通行费用。之后每次跑黑车，我都是采用这种方式进行操作的。就是我每次从贵阳高速路上站后，一直沿高速路行驶到永宁收费站过去一点的地方，在那里把人下了后，我就采用倒车逆行的方式经永宁往昆明方向行驶的匝道，一直倒车至可以往贵阳方向行驶，到贵阳后，在从之前上站时的收费站相对较近的另一个收费站下站，让自己支付较少的通行费用。我购买的这两辆贵Ａ×××××和贵Ａ×××××车都是我和我儿子王某2使用的，两辆车交替使用，我驾驶的时间应该要多点。2017年5月份的时候，因为觉得跑黑车赚不到什么钱，我儿子就外出到广东打工了，之后这辆车都是我一个人在使用。（四）勘验、检查、辨认等笔录1、王顺全的辨认笔录证实，王顺全辨认出停放在贵阳市小河区王庄一路段路边的一辆车牌号为贵Ａ×××××的面包车就是其用于非法营运时偷逃通行费的车辆，该车的ＥＴＣ通行卡插在车内ＥＴＣ自动缴费机中。附辨认照片1张。2、王玉婷的辨认笔录证实，王玉婷能够辨认出停放在关岭自治县大龙滩村观音洞组路边一辆贵Ａ×××××的面包车就是其用于非法营运并偷逃过路费的车辆，该车的ＥＴＣ通行卡插在车内ＥＴＣ自动缴费机中。附辨认照片1张。3、辨认笔录证实，王顺全引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。4、辨认笔录证实，王玉婷引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。十六、被告人刘景高长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人刘景高通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币28595.00元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，机动车所有人杨某7，登记住所贵州省贵阳市花溪区。2、勾选卡信息清单证实，刘景高于2015年4月9日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人丁某的见证下，2017年9月5日，侦查人员依法扣押了刘景高的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2016年11月26日5时41分从林东站上站，4个小时之后，10时17分从金华主线站下站，缴费金额7.6元。贵Ａ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2016年2月14日6时14分从林东站上站，4个小时之后，10时52从上麦站下站，缴费金额3.8元。5、贵Ａ×××××、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年7月31日3时13从金华主线站上站，到晴隆匝道调头，9时02分从林东站下站，通行时长5小时48分，应缴金额265元，实缴金额7.6元，逃缴金额257.4元；贵Ａ×××××，2016年6月27日6时27从金华主线站上站，到永宁匝道调头，9时59分从林东站下站，通行时长3小时32分，应缴金额205元，实缴金额7.6元，逃缴金额197.4元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年9月至12月逃费12542.7元。2017年1月至5月逃费合计16078.55元，6月份1609.2元，7月逃费1639.2元，8月逃费1979元。贵Ａ×××××，2016年6月至8月逃费共计7108.75元。7、定额票使用回执单证实，贵Ａ×××××于2016年8月3日补缴通行费4085元，2016年4月25日补缴通行费3050元。（二）证人证言证人杨某7证实，我和刘景高是夫妻关系，刘景高在贵阳跑了三四年的黑车了，车牌号是贵Ａ×××××，车主是我母亲安佐英，实际使有者是刘景高，从贵阳跑到关岭永宁或岗乌，逆行或调头，不下站直接返因贵阳，一趟能够少交200元左右的通行费，2016年4月25日补交了3050元，2016年8月3日补交了4085元。2016年12月变更车牌号为贵Ａ×××××，车主是我。（三）被告人的供述与辩解被告人刘景高的供述和辩解：2015年的4月底，我从贵阳市乌当区一家二手车交易市场以4.7万元的价格买得一辆银白色的福田9座中型面包车，当时卖车给我的那个车主的名字我记不清楚了，原车牌号我也记不清楚了，当时买得这一辆车子以后，我就立即到交管部门办理了过户手续，因为当时我的身份证过期了，就过户成我妻子杨某7的名字，车牌号就换成了贵Ａ×××××,这个车牌号一直使用到今天，车子买来以后一直都是我在开，别人没有开过。因为当时我知道我们关岭的一些老乡也在用面包车在贵阳跑黑车，我就和这些老乡们一起在贵阳的火车站、后坝、新村等地拉客跑贵阳到关岭、永宁、岗乌这条线的专线客运，当时大家都是在偷逃过路费的，为了降低成本，提高利润我也就跟着他们偷逃过路费了。我们偷逃过路费的方法就是跑长买短，具体地说就是从贵阳出来往关岭方向有金华收费站、林东收费站，金华收费站到林东收费站的距离不到10公里，从金华收费站、林东收费站到关岭县岗乌镇收费站的距离大约150公里，但一般收费站匝道到收费站的收费亭之间的这段距离都会有一个缺口，正常的情况下，我们从贵阳出发拉客人到关岭县岗乌镇，再从关岭县岗乌镇拉客人返回贵阳，应该是从贵阳的金华收费站领卡上高速公路到岗乌收费站的收费亭结算了这150公里的过路费，从岗乌出发的时候又从岗乌收费站的收费亭领卡上高速公路到贵阳金华收费站的收费亭结算返回时这150公里的过路费，这一个来回我们就要交300公里的过路费，这是正常情况。而我们实际上的走法是，从贵阳的金华收费站领卡上高速公路行驶到岗乌收费站收费亭前面的缺口那里，我们就调头回贵阳，因为我们出来的时候是从金华收费站领的通行卡，回贵阳时我们就不能再走金华收费站了，我们就只能从离金华收费站不到10公里的林东站去结账下站，这样的话从贵阳到岗乌再回到贵阳这一个来回，我们实际在高速公路上行驶了300公里，而支付过路费时我们只需要支付从金华站从林东站这不到10公里的过路费，我们就是以这种跑长买短的方法偷逃过路费。（三）勘验、检查、辨认等笔录1、辨认笔录证实，刘景高辨认出停放在贵阳市南明区新村沙冲路一工地空地上的一辆车牌号为贵Ａ×××××的面包车就是其用于非法营运时偷逃通行费的车辆，该车的ＥＴＣ通行卡插在车内ＥＴＣ自动缴费机中。附辨认照片1张。2、辨认笔录证实，刘景高引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。十七、被告人杨晓海长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨晓海采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币26281.75元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，所有人杨晓海，登记住所贵阳市南明区。2、勾选卡信息清单证实，杨晓海于2013年9月7日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人焦某的见证下，2017年8月23日，侦查人员依法扣押了杨晓海的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××于2017年7月2日5时58分从林东站上站，4个小时之后，9时47分从金华主线站出站。贵Ａ×××××于2016年6月23日5时45分从金华主线站上站，4个小时之后，9时29分从林东站出站。5、贵Ａ×××××、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年8月2日5时7分从林东站上站，到岗钱匝道调头，9时52分从金华主线站下站，通行时长4小时45分，应缴金额220元，实缴金额6.65元，逃缴金额213.35元；贵Ａ×××××，2017年8月31日5时45分从金华主线站上站，到关岭匝道调头，9时38分从林东站出口，通行时长3小时52分，应缴金额170元，实缴金额6.65元，逃缴金额163.35元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年1月至12月逃费共计5459.85元，2017年1月至5月逃费合计13111.15元，6月份2216.4元。贵Ａ×××××，2016年8月至11月逃费合计7710.75元。（二）被告人的供述与辩解被告人杨晓海的供述和辩解：大约是在2014年的4月份我就从贵阳市的金阳新区西南家居城的一个二手车市场以5.3万元买的一辆二手福田7座的中型面包车，这辆面包车买的时候就没有运营权的，车子的颜色是银灰色的，买的时车牌号我不记得了，原来的车主的名字好像是叫杨万伦，但当时我把车子买过来的时候就立即对车子进行了过户登记，当时车主是用我妻子王艳的名字，过户就立即对车子的车牌号也发生了变更，因为我妻子王艳没有驾驶证，使用车子的年审不大方便，所以，在去年下半年（具体的时间我也记不清楚了）我又把车子从王艳的名字改成我的名字，这一次变更过户后，我的车子的车牌号又变更为贵Ａ×××××，贵Ａ×××××这个车牌号就一直沿用至今。2014年我把车子买来以后，我就自己跑起了货运，有时也搞了点客运，就是去年的下半年我把车子从王艳的名字过户到我的名字的那时起，我看见有人在用面包车跑贵阳到晴隆的客运，当时我看到这条路的路线的生意还可以，所以我就用我的福田面包车跑起贵阳到晴隆的往返客运专线，因为我的面包车一直没有营运权，所以我跑的是黑车，当时跑这一条路线的黑车连我在内也就24辆左右，当时大家都是自己跑自己的。（三）勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录证实，杨晓海引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。十八、被告人杨登福长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨登福通过跑长买短方式偷逃高速公路车辆通行费共计人民币23828.20元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，机动车所有人王某3，登记住所贵州省贵阳市南明区。2、勾选卡信息清单证实，杨登福于2013年9月16日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人吴某的见证下，2017年9月5日，侦查人员依法扣押了杨登福的贵Ａ×××××及车辆ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××于2017年7月14日5时48分从林东站上站，4个小时之后，10时06分从金华主线站出站，缴费7.6元。贵Ａ×××××于2016年1月1日6时30分从贵阳西主线站上站，4个小时之后，10时56分从上麦站出站，缴费2.85元。5、贵Ａ×××××、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2016年9月23日5时37从金华主线站上站，到永宁匝道调头，14时21分从林东站下站，通行时长8小时44分，应缴金额205元，实缴金额7.6元，逃缴金额197.4元；贵Ａ×××××，2017年1月24日6时18从金华主线站上站，到关岭匝道调头，10时14分从林东站下站，通行时长3小时55分，应缴金额180元，实缴金额7.6元，逃缴金额172.4元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年11月逃费2694.8元，12月逃费4135.5元。2017年1月至5月逃费16026.05元，6月逃费4026.1元，7月逃费3014.6元，8月逃费1693.3元。贵Ａ×××××，2016年9月至11月5986.65元。7、非正常车辆补收款登记表证实，贵Ａ×××××驾驶员杨登福于2016年9月23日到永宁中队补交通行费5015元。（二）证人证言证人王某3证实，我和杨登福是夫妻关系，杨登福在贵阳跑了两三年的黑车，车牌号是贵Ａ×××××，车主是杨登福，他从贵阳跑到关岭，不知道用什么方法可以少交通行费，再从关岭返回贵阳只用缴十多块钱，在2016年9月23日补交了5千多元的通行费，之后就变更车牌号为贵Ａ×××××，车主是我，但实际使用人是杨登福。（三）被告人的供述与辩解被告人杨登福的供述和辩解：2014年我花了4万块钱在贵阳二手车市场买了一辆九座的福田牌的面包车，我刚开始的时候，我买回来是为了方便家里的养殖，后来养殖失败后，我就用来跑黑车，我跑黑车客运是从2017年的一月份开始的，刚开始的时候，我自己跑自己的，我平时都是跑贵阳至黄果树、关岭、永宁这条线，走沪昆高速，黑车联营前，从贵阳出发，无论是到黄果树还是关岭、永宁都只收30元一个，每天拉多少都是自己的。知道六月份的时候，贵阳那边的一伙人出来说不准我们跑黑车，如果要跑的话，我们必须要按每人10元的方式给她们提成，出现这种情况后，岗乌的李富贵就提出来联营，打架团结起来就不用给贵阳那帮人提成了，我们联营后就有24辆车，我们商定后，从贵阳到关岭、永宁都是收50元钱一个人，每一次出车都是两个人，一个负责开车一个负责押车收钱，联营所得的钱没十天分一次，我们选的岗乌的罗文当队长，他负责车的调配，我们联营至今总共分了四次钱，第一二次我们每人分得两千五六百元，第三四次，我们每人分得三千左右元钱。我主要是关岭收费站逆行，也到永宁收费站逆行过，没有去过岗乌，从我开始用ＥＴＣ卡偷逃通行费至今，我估计偷逃的通行费有好几万元，但是具体的数据统计不出来。（四）勘验、检查、辨认等笔录1、辨认笔录证实，辨认人杨登福辨认出停放在贵阳市南明区新村路附近一路段路边的一辆车牌号为“贵Ａ×××××”的面包车就是其用于非法营运时偷逃通行费的车辆，该车的ＥＴＣ通行卡插在车内ＥＴＣ自动缴费机中。附辨认照片1张。2、辨认笔录证实，杨登福引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。十九、被告人朱仲彬长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人朱仲彬通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币15640.15元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，机动车所有人熊某1，登记住所贵州省关岭自治县。2、勾选卡信息清单证实，朱仲彬于2013年9月6日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人刘某的见证下，2017年8月23日，侦查人员依法扣押了朱仲彬的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2017年5月31日5时53分从金华主线站上站，3个小时之后，9时15分从林东站下站，缴费金额7.6元。贵Ａ×××××通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2016年4月17日5时40分从金华主线站上站，3个小时之后，9时27从林东站下站，缴费金额8元。5、贵Ａ×××××、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2016年10月30日5时43分从金华主线站上站，到永宁匝道调头，10时18分从林东站下站，通行时长3小时34分，应缴金额205元，实缴金额8元，逃缴金额197元。贵Ａ×××××，2017年2月28日6时02从金华主线站上站，到岗乌匝道调头，10时59分从林东下站，通行时长4小时56分，应缴金额205元，实缴金额7.6元，逃缴金额197.4元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2017年1月至5月逃费合计10409.9元，6月份2398.8元，7月逃费2628.1元，8月逃费2435.7元。贵Ａ×××××，2016年10月至12月逃费7316.25元，2017年1月逃费1949元。（二）证人证言证人熊某1证实，我和朱仲彬是夫妻关系，朱仲斌用于跑黑车的贵Ａ×××××车主是我，变更之前的车牌号不清楚，朱仲斌跑了四五年的黑车了，他为了少交通行费不下收费站，直接返回贵阳，我不知道他是用什么方法少交的，去年被抓到补交了5000元钱。（三）被告人的供述和辩解被告人朱仲彬的供述和辩解：我用于跑黑客运的是一辆九座的福田风景牌面包车，车牌号是贵Ａ×××××,这辆车好像是我于2015年10月在贵阳的二手车市场购买的，购买的价钱是34800元，买来之后就落户成我的名字，ＥＴＣ卡也是用我的身份信息在贵阳小河一家工商银行办理的，这张卡我也用来偷逃过路费的。后来我的车子发生了一次事故，当时保险公司赔偿的，为了避免次年的保险费用高，我就于2017年1月份转过户给我的妻子熊某1，我就把之前的那张ＥＴＣ卡丢了，现在车上的ＥＴＣ卡也是用我妻子熊某1的身份证在贵阳二铺收费站办理的，但车子一直都是我在驾驶，ＥＴＣ卡的使用人也是我。我之前看见其他人跑黑客运的市场生意还可以，2015年10月买得这辆福田9座面包车后，开始学其他人一样跑黑客运，刚开始没有客源，生意不是很理想，一个星期可以跑三趟左右，一个月只有十二三趟，一直到2016年年初时生意才开始有所起色，一个月可以跑十五六趟。我是从2015年12月用ＥＴＣ卡自助收费系统偷逃通行费的，我跑黑客运是从贵阳发车至关岭、永宁和岗乌，走沪昆高速，每人30元的价钱进行运营，自己跑得的钱自己的。（四）勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录证实，朱仲彬引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。二十、被告人罗登红长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人罗登红通过跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币12575.50元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、扣押笔录及清单证实，2017年8月23日，侦查人员依法扣押了贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。2、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，机动车所有人罗登红，登记住所贵州省贵阳市白云区。3、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××的客户通行记录显示存在多条非正常通信缴费记录，例如：该车2016年1月2日7时13分从上麦站上站，8个小时之后，15时03分从贵阳西主线站下站，缴费金额2.85元。3、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2016年1月12月逃费共计9529.45元。2017年1月5月逃费合计3046.05元，6月逃费1110.1元，7月逃费1170。1元，8月逃费2046.6元。4、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年2月25日5时59分从林东站上站，到永宁匝道调头，11时21分从金华主线站下站，通行时长5小时22分，应缴金额220元，实缴金额6.65元，逃缴金额213.35元。（二）被告人的供述和辩解被告人罗登红的供述和辩解：2013年12月我购得车后，我就用该车在贵阳的工地上拉工人和工具，我顺便做点临时工，直到今年4月，工地大检查，我没有钱用，于是我就在贵阳跑黑车拉客人到关岭或永宁，当时坐车的人是每人30元，要是人多的话每人只收25元，每人自己拉多少人，收得的钱都是自己的，后来有一帮人就来说不给我们跑车，要跑车就必须听他们的安排，给我和我自己的车照相，他们要按照拉10人每人收10元钱的提成，那帮人刚收了个把月的时间，我们就说不跑了，之后那帮人就没有来收提成了。出现这钟情况后，李富贵提出来大家联营跑，之后大家商量后决定联运，少开出去几辆车，每辆车上有我们的两个人，一个负责开车，一个负责押车、收钱，联运得的钱是10天分一次。从贵阳的金华上站，如果客人都是在关岭或者永宁下，客人客人下完之后，我们不下站，直接调头走贵阳方向，然后从贵阳离金华收费站附近的东林站、二普站和等收费站下站返回贵阳，到岗乌的话，从下站的匝道下去之后，高速公路中间没有隔离带，直接能够不下站返回贵阳。我们都是用ＥＴＣ自动收费上下站的，用我自己的身份证在贵阳高管局办理的ＥＴＣ卡，费用由自己充值，车队没有为我们充值卡的福利。（三）勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录证实，罗登红引领侦查人员到达永宁收费站，称在从前往昆明方向的匝道上逆行至与贵阳方向匝道连通处，不下站直接上贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在岗乌收费站从匝道口正常驶离高速后，不下站直接调头沿贵阳方向匝道返回贵阳偷逃通行费。在关岭收费站从贵阳方向下站匝道到昆明方向下站匝道与贵阳方向下站匝道口连通处，沿昆明方向下站匝道口逆行，不下站直接返回贵阳偷逃过路费。二十一、被告人杨仕雄长期驾驶贵Ａ×××××小型普通客车、贵Ａ×××××小型普通客车来往于贵阳至关岭之间从事非法营运活动，当其载客从贵阳沿沪昆高速公路到达关岭、永宁、岗乌等地后不出收费站，通过在关岭、永宁收费站匝道逆行或在岗乌收费站匝道调头的方式直接返回贵阳，就近选择收费站出站，使本应缴纳上百元通行费的路程仅需缴纳数元，从而达到少缴通行费的目的。经司法会计鉴定，2016年1月至2017年5月期间，被告人杨仕雄采取跑长买短方式偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币11447.75元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、机动车信息查询结果单证实，贵Ａ×××××福田牌小型汽车，所有人杨仕雄，登记住所贵州省贵阳市花溪区。2、勾选卡信息清单证实，杨仕雄于2017年3月1日在中国工商银行办理了贵Ａ×××××车辆的ＥＴＣ通行卡。3、扣押笔录及清单证实，在见证人李德军的见证下，2017年9月5日，侦查人员依法扣押了杨仕雄的贵Ａ×××××面包车及车内ＥＴＣ通行卡。4、预付卡流水清单证实，贵Ａ×××××于2017年3月9日5时58分从林东站上站，5个小时之后，11时10分从金华主线站出站。5、贵Ａ×××××、贵Ａ×××××通行数据证实，贵Ａ×××××，2017年7月30日5时15分从林东站上站，到岗乌匝道调头，10时15分从金华主线站下站，通行时长5小时，应缴金额220元，实缴金额7.6元，逃缴金额227.4元。贵Ａ×××××，2016年2月27日6时18分从金华主线站上站，到永宁匝道调头，11时12分从上麦站出站，通行4小时54分，应缴金额195元，实缴金额8.55元，逃缴金额186.45元。6、逃费车辆汇总表证实，贵Ａ×××××，2017年1月至5月偷逃通行费合计12797.95元，6月份偷逃通行费1339.4元。贵Ａ×××××，2016年2月至4月逃费合计5589.8元。（二）被告人的供述与辩解被告人杨仕雄的供述和辩解，2017年农历正月十七，我买得贵Ａ×××××金杯车后，就独自一人从贵阳拉客跑关岭、永宁，当时坐车的是每人30元，每天自己拉多少人，收的钱都是自己的。我们一般都是凌晨五点钟左右从贵阳出发，从贵阳的金华上站，如果乘客都是在关岭或者永宁下，那么车就从关岭、永宁收费站上站走昆明的匝道逆行下去，客人下完之后，不下站，直接调头走贵阳方向，然后再贵阳离金华收费站附近的收费站返回贵阳，到岗乌的话，从下站的匝道下去后，高速路中间没有隔离带，直接能够不下站调头返回贵阳。我们都是用ＥＴＣ自动收费上下站的，用自己的身份证在贵阳工商银行办理的，车队没有给我们充值ＥＴＣ福利。（三）勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录证实，被告人杨仕雄辨认出停放在贵阳市南明区新村路新村小区的一辆车牌号为贵Ａ×××××的面包车就是其用于非法营运时偷逃通行费的车辆，该车的ＥＴＣ通行卡插在车内ＥＴＣ自动缴费机中。附辨认照片1张。二十二、2017年6月，被告人李富贵、罗登文、何洪才、李涛、陈富、杨光先、黄建伦、王兴明、王玉婷、杨仕俊、杨兴才、王灵华、李德良、杨光明、杨正昌、王顺全、刘景高、杨晓海、杨登福、朱仲彬、罗登红、杨仕雄及杨成相、贺昌文（均另案处理）经商量后决定成立车队联营，推选罗登文为车队长，安排何洪才和李涛在沪昆高速公路夏云服务区负责记帐，将从事非法营运的二十四辆小型普通客车统一管理，轮班发车，对发出的车辆分别给予240元、260元或300元不等的燃油费、通行费补助，在联营期间如果车辆被罚款或补缴通行费由参与联营的人员共同承担，非法营运所得收入及偷逃的通行费由参与联营的人员每十天共同平分一次。经司法会计鉴定，2017年6月至2017年8月期间，被告人李富贵、罗登文、何洪才、李涛、陈富、杨光先、黄建伦、王兴明、王玉婷、杨仕俊、杨兴才、王灵华、李德良、杨光明、杨正昌、王顺全、刘景高、杨晓海、杨登福、朱仲彬、罗登红、杨仕雄及杨成相、贺昌文（均另案处理）通过跑长买短方式共同偷逃的高速公路车辆通行费共计人民币136784.25元。认定上述事实的证据如下：1、被告人李富贵的供述和辩解：我想不起来了谁通知大家商量联营的，大家都到罗文家里面去集中商量，就有人提出来联营，我们开始联营跑黑车时共有二十四台车，每天有七八个车轮流跑，两个驾驶员跑一个车，一个开车一个押车，同时喊一个人在沪昆高速夏云收费站内记清楚每个车的人数和收费情况，每天收到的钱都是交到跑车的驾驶员处，每一个车除240元的油费和过路费，每十天结账一次，跑车的收入大家平分，如果是遇到交通事故或被抓到罚款的话，大家集资钱来处理。喊罗登文叫队长，每天喊大家起来跑车，队长也没有专门的费用。当天是李涛记录，记录本在他那里。2、被告人罗登文的供述和辩解：今年六月份就和李富贵、罗登红等人联营起来跑黑车。我们这帮人之前都是各跑各的，收费都比较低，为了提高收费，大家就联合起来跑，收入大家平分。总共有24辆车，每天都是轮流跑，两个驾驶员跑一台车，一个负责开车一个负责押车和收钱，同时喊一个人在沪昆高速夏云服务区清点人数和记录收费情况，是用一个小本子记录的，一台车扣除240元或260元的过路费和油费，其余的收入大家平分，每十天结一次帐，没有轮流到的人就喊一个到金华收费站去放哨，看到有交警和路政的工作人员查没有，有的话就通知跑车的人从其他地方下站，如果有人被交警或路政工作人员查后，需要处罚大家共同出钱去交。大家选择陈富当队长，但是陈富不怎么管理，大家就推荐我来当队长，每天早上就负责安排大家跑车，没有专门的收入，在最近结账的时候拿了一百元给我做电话费。3、被告人杨仕雄的供述和辩解：今年6月份的时候，李富贵提出联营，大家商量后就决定联营，总共有24辆车，少开出去几辆车，每辆车上有两个人，一个负责开车，一个负责押车和收钱，10天分一次钱，老金当队长，每天安排哪些车跑哪些车不跑，在夏云服务区专门安排得叫平贵的人在那里登记每辆车载客情况。小买德算我的侄儿子，但我不知道他的学名，他参加跑黑车，但没有参加联营。4、被告人李涛的供述和辩解：我们之前跑黑车的是各自跑各自的。到今年6月份左右，大家觉得跑黑车收费较低，互相抢生意，中国提出来联营，大家在一起商量，目的是为了提高收费，团结起来也不怕社会上的人员欺负，我们的车就轮流起来跑，两个人跑一台车，大家轮流拿一个人押车，负责收费，另外拿一个人专门在沪昆高速夏云收费站记录每台车的人员数量和收费情况，每台车跑一趟除去240元的油费，赚的钱大家平分，每十天结一次账，平均下来每天有十台左右的车跑，如果在跑车时被交警抓到罚款，我们就大家出钱去交罚款。联营的有24个人，车队长叫罗登文，监督每天有多少人出来跑，没有专门给他工资。我当天是在沪昆高速夏云服务区登记我们跑联营黑车上的乘客人数，我清点每一辆车的人数后就记录在我带在身上被你们收了的笔记本上，这个笔记本是轮流到那个记录就由谁管理。小买德的名字叫杨某8，他没有参与联营。5、被告人杨晓海的供述和辩解：今年六月份左右，李富贵提出来联营，我们经过商量大家同意集中起来联营，选罗文当车队长，负责日常的事务的安排和协调，同时每天安排我们每天每个车子跑，有一个姓李的驾驶员专门每天在夏云服务区对我们跑车的人数进行登记。利润大家一起平分，十天分一次钱。6、被告人陈富的供述和辩解：今年的五六月份左右，我们共同商量为了提高我们跑车的利润，也为了避免被收保护费，我们就商量成立一个车队，把票价提高到每人50元钱，由罗登文来做车队队长，负责统筹和车队人员的协调工作；让平贵负责在夏云服务区那里登记当天跑车的人的拉客辆和总收入，记账本由平贵负责管理和保管，记账本的内容就是登记开车的人的名字，发车的时间，还有总的收入是多少。休息的人轮流在贵阳周边的高速公路收费站放哨，主要是看有没有交警查车；，每天排班发七八趟车，剩下的人员就可以休息；如果排班的人员未按照规定时间到达指定的地点的话，就会取消当天的工资。在联营期间，只要是跑车的时间内被交警抓到的话，要罚款或者补缴钱的时候，补缴的钱就由大家承担，剩下的钱就平均分给大家，收入十天结一次。7、被告人杨仕俊的供述和辩解：2017年6月份，我们关岭的24辆跑黑车的车主商量进行联营，大家还推荐罗登文当车队长，车子轮流起来跑，其他车主就负责跟车监督。小平贵在夏云服务区清点过往的车辆的人数，并进行记账分红，后来有事又换成李涛在那里清点人数。每天统一安排车辆发车，发出去的车到永宁就补助240元钱，到岗乌就补助260元钱，补助的这个钱包含了油费、过路费以及修车等费用，用超了的话就自己承担超出的钱，如果被高速交警抓到要罚款的话，由车队共同承担。8、被告人王灵华的供述和辩解：今年五六月份的时候，大家就商量决定成立车队联营，老金当队长，平时车辆的调配都是由他负责，少开出去几辆车，每辆车上两个人，一个负责开车，一个负责押车、收钱，在夏云服务区专门有一个人在那里登记每辆车上的人数。联营的钱十天分一次，在联营之后，我分得两次钱，两次都是罗文分的钱，第一次1800元钱，第二次2400元钱。车队长没有职务提成，说每个人的车如果在路上坏了自己修，如果车在路上被交警或者路政抓到的话，由大家一起交钱来交罚款。每趟车到关岭和永宁有240元的补助，到岗乌有260元的补助，这些钱包含过路费和油费。9、被告人杨光先的供述和辩解：我们联营的车共24辆，如果车满载的话就直接开走，如果不满的话就互相联系，找一个地点把两个或者几个车上的人并在一个车上，人后用一个车送走。我们的记账员也是我们联营车主之一，工作地点是在夏云服务区，每一个驾驶员路过夏云服务区，由记账员清点车内的人数，然后按每一个人的价格进行计算登记，我们十天结一次账，平时跑的钱都是放在驾驶员身上跑一次扣除240元后就是大家的利润进行平分。10、被告人何洪才的供述和辩解：我在车队主要负责记账，每天凌晨两点半到三点从贵阳坐我们车队的第一趟车到平坝夏云服务区后，就在那里对所有的车辆进行登记。我的记账本在贵阳市南明区沙冲路我租的房子里，是一个蓝色的硬壳的笔记本。在车队逆行偷逃过路费如果被抓罚款的话，费用由车队的成员平摊，大家一起出这个钱，我在车队分过四次钱，第一次分得2000元左右，第二次分得2800左右，第三次、第四次都是分得2700或者2800元，十天分一次。关于联营的这个想法我不知道是谁提出来的，我只知道他们经常跑黑车的那帮人在跑车的时候有黑社会的人来收他们的保护费，所以才会想到联营的，我加入他们的车队是因为刘景高给我说加入联营之后，不管自己的客人多不多，赚的钱都是大家平分，所以才加入他们的。11、被告人杨登福的供述和辩解：2017年6月份，李富贵就提出来成立车队联营，罗文、老金等十多人商量，将车费提高为每个人50元钱，罗文当队长统一调度车辆，每天根据车流量安排发车，每一次出车两个人，一个负责开车一个负责押车收钱，由专门的人员在夏云服务区内对通过车辆的乘客进行登记，发出去的车每天有240元的油钱和通行费补助，每天都统计出整个车队除开油钱和过路费的钱，在跑车的过程中被运营或者交警抓到要交钱的话，所交的钱由车队的成员共同承担，然后赚的的钱十天一次，大家平分。我们每天凌晨4点在贵阳后坝新村集合，迟到或者没有到的，当天就不参与分钱。我们联营至今总共分了四次钱，第一二次我们每人分得两千五六百元，第三四次，我们每人分得三千左右元钱。12、被告人杨兴才的供述和辩解：我们都是单独跑黑车的时候出现相互抢客的情况，导致有些人生意不好，考虑到这个问题，大家就商议联合经营，不清楚是谁先提出来的。这帮跑车的基本上都是亲戚，有些人家庭困难，所以想到联营帮一下困难的人，选举罗登文当车队长，负责调配车辆，避免驾驶员有私心，存在虚报瞒报收入的情况，还实行跟车押车的制度，就是还有押车员，押车员不固定，每天一般是有几台车子在路上跑，有几台车子轮休，轮休的驾驶员当天不出动就给当天跑车的人当押车员，主要职责是收钱和监督，以免跑车司机谎报人数，每天每台车子的净利润都是由车主自行保管，除去必须的油费、过路费，除去成本得到净利润，大家平分，队长没有什么职务上的提成。假如在跑车途中被交警、运管等查到罚款等，这部分钱由大家平摊。13、被告人王兴明的供述和辩解：大家在跑车的过程中相互之间爱压价，2017年6月，李富贵就牵头把这条线路的人集中起来搞联营，选罗登文当队长，由罗登文每天安排车辆的发车，一个车载满后发走才装下一个车，我们联营每天每个车主都在，赚的钱平分，每天发出的车从贵阳到关岭、永宁的补助240元，到岗乌的补助260元，到晴隆的补助300元，谁的车发出去就是谁当驾驶员，没有被发的车车主就当押车员，由押车员收钱，收取的钱拿给当天出车的车主，到结算时又统一交到财务记账的小安明处，把每个车出车的趟数扣除后，剩下的钱就平分，就是利润，十天结算一次。财物记账工作职责就是在夏云服务区用笔记本记录每天发出的车、车上的人数及到达的地方，然后根据我们规定的价格计算出当天每个车的钱；押车员主要是负责收取乘客的钱，协助驾驶员关车门，帮助乘客拿行李。记账的人和安排车的人在结算时没有额外的费用，钱都是平分的。如果有新的人要加入我们联营车队，需要得到联营的24人同意后先交二至三万元，交的钱由24人平分。14、被告人杨光明的供述和辩解：其他的车主商量联营后，他们说合伙跑，所以我就跟他们一起跑了，被抓那天我准备回家，所以说不联营了。联营这个想法我不清楚是谁提出来的，具体那些人参与商量我不太清楚，赚的钱大家每十天分一次帐，跑到关岭补220元的油钱，到永宁补240元的油钱，到岗乌补260元的油钱，到晴隆补300元的油钱，如果被抓到罚款或交钱都由大家平摊。15、被告人黄建伦的供述和辩解：2017年6月，李富贵等人就提议我们联合起来跑车，统一把价提高，然后根据客人的多少安排车子，节约了成本，到后来分钱的时候大家也能多赚点钱，由两个驾驶员驾驶一个车，一个负责开车，另外一个负责押车、收钱，每个驾驶员都有自己熟悉的客户，每个驾驶员都收客人，收得多的先发车，每趟车都开到夏云服务区进行登记人数，统计每一天的收入，乘客到目的地后才将车费给押车员，押车员把钱收齐后就要给那个车的驾驶员，联营得的钱每十天平分一次，每个驾驶员将自己的油钱扣除后，剩余的大家一起平分，都不扣除管理等费用的，不管发生事故还是被交警、运管的抓到，要罚款或补交偷逃的通行费都由车队的成员大家平摊，车队管理主要是由李富贵等几个年轻的人，车队中的成员我认识的有李富贵、老金、李涛、老荣、王顺全，其他的不知道名字，车队中的其他成员喊我的小名老鬼。16、被告人杨正昌的供述和辩解：之前我们都是各自跑各自的，因为都是做生意，谁都想多拉点人，就存在一种竞争关系，就会出现抢客人和喊低价的情况，这样造成大家的利润越来越少。在2017年6、7月份之后，我们一起跑黑车的就在一起商量共同组建车队的事情，我记得是因为中国的客户比较少，他跑不下去了，他才提出叫大家联营的，每天统一发车，客人多就多发车，客人少就少发车，每天会发八九辆车，每天发出的车有240元或者260元的油费和过路费补助，赚的钱每十天平分一次，跑车时被抓到罚款或者补交过路费就由车队所有车主平摊。大家的角色都是一样的，没有特殊，都是驾驶员和押运员，何洪才因为对路不熟，他就负责管账这块，每天在夏云服务区那里统计每辆运营车辆的乘客人数以及总收入，他请假后就由李涛来暂时管账。将贵阳至关岭由每人三十元的价格提升到每人五十元，每辆车每天跑一个来回，没有跑车的人也要来帮忙当押车员或者去收费站以及需要经过的道路上进行放哨，看有没有交警查车的情况。车队的成员有24个人，分别是王兴明、王灵华、杨晓海、杨登福、朱江平、杨光明、标志、黄建伦、老金、老荣、罗文、罗登红、老毕、杨兴才、李涛、何洪才、李富贵、乔红、老贵、山林、王顺全、小玉婷、买生，有一些是小名，有一些是学名，平时大家都是叫我小毕。17、被告人刘景高的供述和辩解：之前我们都是各自干各自的，自负盈亏，一直到大约两个月前，在贵阳有些社会上的跑来向我们这些跑黑车收保护费，我们24个黑车司机就大家集体商议，今后大家就以联合经营的形式跑黑车，这样一来有两个好处，第一是再有人来欺负我们的时候大家可以相互帮助，第二是联合经营以后大家可以统一口径把价格适当提高，提高利润空间。大家开一个会，明确了每台车子每天跑得的毛收入，除去必须的油费、过路费这两项必需的成本，也就是补助240元或者260元的油费和过路费，得到净利润，大家每十天平分一次。车队的一些日常的具体事务由我们大家选出来的队长罗文负责安排，另外我们还选出安明、平卫两个人担任会计员，负责在高速公路平坝夏云服务区核对我们车队中每台车子每天实际拉客的数量，另外还实行跟车押车的制度，就是每天我们一般都是有几台车子在路上跑，几台车子轮休，轮休的驾驶员就给在路上跑的驾驶员当押车员，这样一来是监督，二来是协助。我们每天每台车子的净利润都是由车主自行保管，不上交到车队，到十天结账分钱的时候，就拿安明和平卫记录的账本来核对数量，多退少补。不管那一台被交管、运管等相关部门查处罚款或者补交过路费，就由大家平均分摊罚款的金额，我知道车队里的成员有李富贵、李德良、江平、平贵、小海、小发、小堆、买生、罗文、江红、老荣、老毕、安明、玉婷、乔红、苏荣、改子、勇子、应子、标志等人，其他人我就想不起来了。18、被告人李德良的供述和辩解：在被抓以前两个月左右，我们跑这条线的人员就大家商量集中联营，当时我并没有参与，怎么商量我都没有意见，他们商量出来的是每天统一安排发车，大家轮流跑，每天少开出去点车，每天发出去的车由车队补助240元或者260元的费用，用多就自己贴，有剩余的就归自己。一共有24台车，车队中我认识的有罗文、三林、平贵、老荣、老金、老笔、小笔、中国、标志、应子、苏荣、小发、小海、小堆、江平、安明，全部都是小名，学名我不知道，其中罗文是我们的车队长，是我们共同推荐的，车队中的其他人称呼我为老贵。我在车队中没有具体负责什么，联营后，车队的车是轮流出来跑的，车队平时收的车费是由押车的收来交给驾驶员，由驾驶员保管，我们是每一个车到平坝夏云服务区之后，记账的人员把车牌、车上的人数，到什么地方调头记起后，最后算账每十天分一次钱，开始的时候是平贵在记账点人，但是最近几天平贵交给安明来记账了。19、被告人朱仲彬的供述和辩解：2017年6月以后，黑车生意没有以往的好，我们在一起开玩笑说联营起来做，是中国提出来的，小安明、罗文、小中国、小三林和我在内的几个一起商量的，大家一起跑，赚的钱大家一起分，每一趟车从贵阳到关岭一趟补助240元给车主作为油费和过路费。后来罗文组织我们跑黑客运的车子联营起来，为了降低成本，少开出去几辆车，每辆车上两个人，一个负责开车一个负责押车收钱，联营得的钱每十天平分一次，就选罗文为我们车队的队长，平时车辆的调配都由他负责，安排一个人在夏云服务区那里登记每辆车上的人数，我们每天车装满乘客后都会到夏云服务区登记人数，账本之前是一个叫平贵的人管理，十天前平贵家中有事，是小安明来管理的。押车员把钱收齐后就拿给那个车的驾驶员，驾驶员收到钱后将车队补助扣除，然后剩下的钱先放在自己身上，每十天大家在一起将所有钱凑在一起，然后再平分。车队联营后共计24辆车，有老金、安明、罗文、江红、中国、乔红，其他的不知道名字，其他成员称呼我的乳名江平。联营之后，我分到过四次钱，第一次分得2800元，剩下三次都是分得3000元钱。没有联营前我一个月能赚到五千元左右，联营后一个月能赚到九千元左右。20、被告人王玉婷的供述和辩解：2017年的六月，我们从贵阳跑关岭方向的车辆一共24辆进行联营，大家联合起来跑，跑的利润大家平分。我不知道是谁提出联运的。我与我父亲都参与的，轮到我家车子跑的时候我父亲负责开车，我跟车，轮到其他人家的车子跑的时候，我与我父亲都跟车。小平负责记账，清点每个车装的人数，其他人员跑车及跟车。我们跑的车总共有23辆还是24辆，每十天结账一次，利润按参与的人头分，每人每次大约能分3000元左右。21、被告人王顺全的供述和辩解：因为之前跑黑车生意不好，而且大家都是亲戚，就自己组建了一个车队，我也加入到其中，由罗登文作为车队的队长，平时负责联系和安排营运车辆，没有什么特权，都是要和我们一样参与跑车的，平贵负责记账，后来平贵请假了，就把记账的这件事交给安平，其他人员就作为驾驶员、押车员和放哨人员。组成车队后，我们把之前每人三十元的价格提升到每人五十元，每天我们会发八九辆车，每辆车每天跑一个来回，没有跑车的人也要来帮忙当押车员或者去收费站以及需要经过的道路上进行放哨，看有没有交警查车的情况，押运员主要是负责帮忙收费和在驾驶员犯困或累的时候好换手，如果运营过程中因为偷逃通行费被抓住罚款的话，罚款的多少都由车队的成员平摊，每个月每辆车能分到六七元钱，我们平时跑车得的钱都是跑车的车主自己保管，每十天算一次账，把钱算好后多退少补，车队分红时不扣除管理费用，每个人的工资都是一样的，车队有账本的，都是由记账的人员进行保管。22、被告人罗登红的供述和辩解：李富贵提出来大家联营跑，之后大家商量后决定联营，少开出去几辆车，每辆车上有我们的两个人，一个负责开车，一个负责押车、收钱，联运得的钱是10天分一次，选了老金当队长，我有时开车，有时候押车、收钱。车队长每天安排哪些车跑哪些车不跑，还有在夏云服务区专门安排了平贵等人在那里登记每辆车的情况。我们总共有24辆车，“中国”当时还说哪个不参加“联营”的话，被社会上的收保护费时，车队是不管的。23、证人杨某8的供述和辩解：2017年6月底，我听说他们有24辆车联营，有一天我与罗登文、陈富、李涛、杨仕俊等人在一起喝酒时我就说准备参与他们跑黑车的事，他们说车子太多了，他们的车子都不够跑，所以就没有同意我参与联营的事。24、逃费车辆汇总表证实：贵Ａ×××××，2017年6月逃缴267.5元，7月逃缴2185.2元，8月逃缴2684.3元。贵Ａ×××××，2017年6月份逃缴1184.4元。贵Ａ×××××，2017年6月份偷逃通行费1339.4元。贵Ａ×××××，2017年6月份偷逃通行费113.2元。贵Ａ×××××，2017年6月份逃费3443.25元。贵Ａ×××××，2017年6月逃费2596.2元，7月逃费2154元；贵Ａ×××××，2017年6月逃费3063.6元，7月逃费1466.8元；贵Ａ×××××，2017年6月逃费3617.7元，7月逃费4646.1元，8月逃费3483.4元。贵Ａ×××××，2017年6月逃费227.4元，8月逃费197.4元。贵Ａ×××××，2017年6月逃费4026.1元，7月逃费3014.6元，8月逃费1693.3元。贵Ａ×××××，2017年6月份2112.6元，7月逃费2741.85元，8月逃费183.35元。贵Ａ×××××，2017年6月逃费3305.8元，7月逃费3345.8元，8月逃费5927元。贵Ａ×××××，2017年6月逃费3490.95元，7月逃费2372.8元，8月逃费1288.2元。贵Ｇ×××××，2017年6月份2528.10元，7月逃费3476.95元，8月逃费2840.7元。贵Ｇ×××××，2017年6月逃费1017元，7月逃费2659.3元，8月逃费1274.4元。贵Ａ×××××，2017年6月份1609.2元，7月逃费1639.2元，8月逃费1797元。贵Ａ×××××，2016年6月至8月逃费共计7108.75元。贵Ａ×××××，2017年6月逃费2276.4元，7月逃费1531.8元，8月逃费1789.2元。贵Ａ×××××，2016年2月至6月逃费合计9821.5元。贵Ａ×××××，2017年6月份2398.8元，7月逃费2628.1元，8月逃费2435.7元。贵Ａ×××××，2017年6月逃费1159.4元，7月逃费2552.6元，8月逃费1416.8元。贵Ａ×××××，2017年6月份1080.1元，7月逃费2661.2元，8月逃费1274.4元。贵Ａ×××××，2017年6月逃费1110.1元，7月逃费1170。1元，8月逃费2046.6元。本案共性证据如下：1、人口基本信息表证实，李富贵等二十二名被告人的基本情况，在案发时已达到刑事责任年龄。2、贵州省物价局、交通厅文件《关于贵州省高速公路联网收费车辆通行费标准及有关问题的通知》（黔价费［2009］171号）及《关于全省高速公路各区间车辆通行费收费标准和货车试行计重收费有关问题的通知》（黔价［2007］87号）证实，贵州省物价局和交通运输局出具文件规定高速公路收费的标准情况。3、高速公路过路费具体金额表证实，（1）客一从上麦站至镇宁站60元、黄果树站65元、关岭站85元、永宁站95元、岗乌站110元、晴隆站125元；从林东站至镇宁站55、黄果树站65元、关岭站80元、永宁站90元、岗乌站105元、晴隆站120元；从金华主线站至镇宁站65元、黄果树站70元、关岭站90元、永宁站100元、岗乌站115元、晴隆站130元；从贵阳西站至镇宁站60元、黄果树站65元、关岭站85元、永宁站95元、岗乌站110元、晴隆站125元。（2）客二从上麦站至镇宁站90元、黄果树站100元、关岭站125元、永宁站145元、岗乌站165元、晴隆站190元；从林东站至镇宁站85元、黄果树站95元、关岭站120元、永宁站140元、岗乌站160元、晴隆站185元；从金华主线站至镇宁站95元、黄果树站105元、关岭站130元、永宁站150元、岗乌站170元、晴隆站195元；从贵阳西站至镇宁站90元、黄果树站100元、关岭站125元、永宁站145元、岗乌站165元、晴隆站190元。证实：客一、客二类小型客车的过路费收费金额表。4、到案经过证实，上述二十二名被告人均系公安机关抓获归案，无自动投案情节。5、证人熊某2证实，我是贵州高速公路集团有限公司安顺营运管理中心应急中队中队长，主要职责是负责沪昆高速黄果树至北盘江大桥五十公里路段的清障、救援，维护关岭、永宁、岗乌、黄果树四个收费站的秩序，以及查处在该路段上行驶的车辆偷逃通行费行为。去年3月，我在维护永宁收费站秩序的时候，总是看见一些八座以上的面包车在进入收费站后的匝道位置违停，同时发现违停在匝道位置的面包车有人上上下下的，可能是跑黑车的，我关注了一段时间，就发现这些黑车在收费站没有下站的记录，我就到我们公司的联网中心梳理这些车的相关轨迹，发现这些车辆存在不下收费站，逆行绕到进口偷逃通行费的行为。于是去年我们与路政、交警在岗乌收费站处搞过联合行动来查处到三辆偷逃通行费车辆，他们也承认偷逃通行费的，每辆车要求补缴了四千多元的通行费，但是补缴之后，被我们查到的三辆车还在继续以同样的方式偷逃过路费，后来这些人提高了警觉性，一看到我们的车就加速逃跑，我们根本拦不住对方。我们根据联网中心梳理的数据看下来，目前发现偷逃通行费的车有十七辆，我们就把今年以来这些车辆的通行轨迹保存收集起来到公安机关报警。这些车都是装有ＥＴＣ的，他们在今年偷逃的过路费合计有308053.9元，是我们通过系统计算出来的。6、证人董某证实，我是贵州高速公路集团有限公司安顺营运中心的工作人员，我们公司针对每辆车上下高速的数据都可以调取的，上下站数据就是每一辆车进入高速的时候，上收费站的时间、地点，下收费站的时间、地点，卡口数据就是高速公路上面架设的抓拍摄像头，我们公司上下站的数据可以保存四年，但是架设的抓拍摄像头只能查到2016年以来的，抓拍的图片只能保存三个月，并不能长期保存。可能因为车辆变更车牌后长期不用老车牌导致数据丢失，有一些车的数据在调取的时候只能调取到几个月的，没有数据的月份都计算为零。7、现场勘验检查工作记录证实，现场一位于关岭自治县永宁镇沪昆高速永宁站，中心现场位于永宁镇沪昆高速永宁站高速匝道分岔口；现场二位于关岭自治县关索镇沪昆高速关岭站；中心现场位于关索镇沪昆高速关岭站高速匝道分岔口；现场三位于关岭自治县岗乌镇沪昆高速岗乌站，中心现场位于岗乌镇沪昆高速匝道分岔口；现场四位于贵州省晴隆县沪昆高速晴隆站，中心现场位于晴隆县沪昆高速匝道分岔口。8、搜查笔录及照片证实，2017年8月23日，侦查人员依法对李涛进行搜查，在其所背的一个棕色男士单肩背包内搜出一个笔记本，记录有车队营运情况，一个数学薄，已将上述物品予以扣押。9、各卡口点公里桩号及归属地名证实，沪昆高速Ｋ1979＋400ｍ为黄果树隧道卡口（贵阳往昆明方向）；沪昆高速Ｋ1989＋50ｍ为关岭站卡口（贵阳往昆明方向）；沪昆高速Ｋ1991＋500ｍ为关岭服务区卡口（昆明往贵阳方向）；沪昆高速Ｋ1998＋900ｍ为永宁站卡口（昆明往贵阳方向）；沪昆高速Ｋ2007＋290ｍ为小岩头隧道卡口（昆明往贵阳方向）；沪昆高速Ｋ2027＋300ｍ为梧桐隧道卡口（贵阳往昆明方向）；沪昆高速Ｋ2035＋900ｍ为小冲头隧道卡口（贵阳往昆明方向）。10、司法会计鉴定意见书证实：安顺东方司法鉴定所于2017年11月20日出具，经司法会计鉴定，李富贵偷逃通行费共计12195.80元；罗登文偷逃通行费共计63949.25元；何洪才偷逃通行费共计4551.30元；李涛偷逃通行费共计49896.10元；陈富偷逃通行费共计71109.20元；杨光先偷逃通行费共计71923.40元；黄建伦偷逃通行费共计69771.05元；王兴明偷逃通行费共计63537.65元；杨仕俊偷逃通行费共计57062.50元；杨兴才偷逃通行费共计54683.40元；王灵华偷逃通行费共计52540.15元；李德良偷逃通行费共计44516.10元；杨光明偷逃通行费共计42567.95元；杨正昌偷逃通行费共计35552.60元；王顺全偷逃通行费共计30054.25元；王玉婷偷逃通行费共计60466.90元；刘景高偷逃通行费共计28595.00元；杨晓海偷逃通行费共计26281.75元；杨登福偷逃通行费共计23828.20元；朱仲彬偷逃通行费共计15640.15元；罗登红偷逃通行费共计12575.50元；杨仕雄偷逃通行费共计11447.75元；联营共同偷逃通行费136784.25元。综合上述证据认为，被告人李富贵等人单独或共同实施诈骗的犯罪事实，有被告人的供述、证人证言、书证、现场勘查、辨认等笔录、鉴定意见等予以证实，前述证据来源合法，能形成完整的证据锁链，认定被告人李富贵等人犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，且公诉机关所举证据经法庭逐项举证、质证，查证属实，对上述事实和证据予以确认本院认为，被告人李富贵、罗登文、何洪才、李涛、陈富、杨光先、黄建伦、王兴明、王玉婷、杨仕俊、杨兴才、王灵华、李德良、杨光明、杨正昌、王顺全、刘景高、杨晓海、杨登福、朱仲彬、罗登红、杨仕雄等人以非法占有为目的，在实施非法营运过程中，单独或共同以进出站采用ＥＴＣ缴费的方式通行，隐瞒在高速路通行区间的实际情形，跑长买短、少缴通行费，骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。各被告人在单独实施犯罪过程中，为达到非法收入最大化，由被告人李富贵主要发起，被告人罗登文、何洪才、李涛主要负责管理，纠集被告人陈富、杨光先、黄建伦、王兴明、王玉婷、杨仕俊、杨兴才、王灵华、李德良、杨光明、杨正昌、王顺全、刘景高、杨晓海、杨登福、朱仲彬、罗登红、杨仕雄等人成立联营车队，实行车辆调配和营运收支的统一管理和分配，属共同犯罪。且在车队成立后，以李富贵作为发起人，罗登文、何洪才、李涛为骨干成员，纠集多人成立联营车队，车队内部分工明确，车辆出行实行统一调配，非法所得分配方式明确，具有专人记账等，应认定为犯罪集团，李富贵、罗登文、何洪才、李涛作为组织、领导犯罪集团的首要分子，按个人涉案金额及联营后的犯罪金额，以作用大小分别承担刑事责任，对涉及集团犯罪的部分，按其参与的全部犯罪处罚。其余被告人作为一般参加者，认定为从犯，以个人涉案金额及联营后的犯罪金额，按作用大小承担刑事责任,分别从轻或减轻处罚。关于被告人李富贵、何洪才的辩护人所提二人系从犯的辩护意见，不予采纳。关于被告人黄建伦、王灵华、杨晓海所提三人系从犯的辩护意见，予以采纳。关于部分辩护人认为本案不构成诈骗罪，不成立共同犯罪及不属犯罪集团实施犯罪的辩护意见，本院认为，被告人采用ＥＴＣ缴费的方式通行，隐瞒在高速路区间通行的实际情形，跑长买短、少缴通行费，骗取公私财物，应以诈骗罪追究刑事责任。各被告人采取骗取通行费的方式使非法所得最大化均系明知，车队成立后即进行统一收支。缴纳通行费本应属于车队应当付出的成本，而车队成员均通过少缴过路费以赚取非法所得最大化，最终进行分配。各成员均具有共同的犯意和实施了共同的行为，应构成共犯，且属犯罪集团。关于辩护人所提上述意见，不予采纳。被告人李富贵到案后，能够供述其主要犯罪事实，其余被告人到案后，如实供述犯罪事实，均认定具有坦白情节，可从轻处罚。除被告人黄建伦外，其余被告人均将自己的犯罪所得全部或部分退缴，可酌情从轻处罚。关于被告人王玉婷、王顺全、杨兴才的辩护人认为通行数据未按照电子数据提取的相关规定收集，取得程序、方式违背法律规定，司法会计鉴定只是对涉案数据进行会计汇总，客观性及合法性严重存疑的辩护意见，经查，本案鉴定意见所依据的资料系公安机关依法搜集，并委托有资质的鉴定机构进行鉴定，鉴定结果客观真实，应予采纳。关于辩护人所提该辩护意见，不予采纳。关于被告人杨仕俊、杨光明、刘景高、杨登福的辩护人所提鉴定意见不够客观公正的辩护意见，亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下一、被告人李富贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2022年8月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人罗登文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2022年10月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人何洪才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2021年8月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月23日起至2021年12月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人陈富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2020年8月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人杨光先犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2020年10月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人黄建伦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2021年2月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。八、被告人王兴明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2020年8月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。九、被告人王玉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月22日起至2021年10月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十、被告人杨仕俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2020年8月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十一、被告人杨兴才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2020年8月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十二、被告人王灵华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2020年8月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十三、被告人李德良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十四、被告人杨光明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十五、被告人杨正昌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十六、被告人王顺全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十七、被告人刘景高犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十八、被告人杨晓海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十九、被告人杨登福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二十、被告人朱仲彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月24日起至2018年11月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二十一、被告人罗登红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二十二、被告人杨仕雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月23日起至2018年11月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二十三、责令被告人黄建伦于本判决生效之日起十日内退赔赃款人民币78618.80元。责令二十二被告人共同退赔赃款人民币11384.25元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何晓审判员郭袁媛人民陪审员王德平二〇一八年十二月二十日法官助理谭燕书记员程航航书记员刘法雪

黄志颖危险驾驶一审刑事判决书福建省仙游县人民法院刑事判决书（2017）闽0322刑初940号：福建省仙游县人民检察院以仙检公刑诉［2017］894号起诉书指控被告人黄志颖犯危险驾驶罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派代理检察员陈某出庭支持公诉，被告人黄志颖到庭参加诉讼。现已审理终结福建省仙游县人民检察院指控：2017年9月26日4时20分，被告人黄志颖酒后驾驶闽Ｃ×××××号小型轿车，行经仙游县鲤南镇玉井大路时被民警查获。经福建恒信司法鉴定所鉴定，案发时被告人黄志颖血样中的乙醇浓度为142.78ｍｇ／100ｍｌ，属醉酒后驾驶机动车。另查明：在本院审理期间，被告人黄志颖主动向本院预缴罚金人民币2000元。仙游县司法局根据本院委托对被告人黄志颖进行审前社会调查评估后认为，黄志颖符合社区矫正条件。上述事实，被告人黄志颖在开庭审理过程中亦无异议，且有物证现场照片，书证委托调查函、血样提取登记表、行驶证及驾驶证、车辆查询结果单、保险单、驾驶人信息查询单、拘留证、取保候审决定书、释放证明、户籍证明、违法记录查询表、到案经过、证人黄某的证言，鉴定意见福建恒信司法鉴定所［2017］毒检字第669号检验报告书，现场调查笔录，被告人的庭前供述等证据证实，经庭审质证，足以认定本院认为，被告人黄志颖违反道路交通安全管理法规,醉酒后在道路上驾驶机动车,血液酒精含量达142.78毫克／100毫升，其行为侵犯公共安全，构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于其能如实供述自己的罪行，且已预缴罚金，分别具有法定、酌定从轻处罚情节，有悔罪表现，符合社区矫正条件，故可予从轻处罚并适用缓刑。据此，根据黄志颖的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十七条第三款、第六十一条的规定，判决如下被告人黄志颖犯危险驾驶罪，判处拘役一个月,缓刑二个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员林贤荣二〇一七年十一月二十八日书记员陈琦

켈2015）永中法刑一终字第12号，被告人胡某甲等9人非法采矿、敲诈勒索、非法拘禁一案二审刑事判决书湖南省永州市中级人民法院刑事判决书（2015）永中法刑一终字第12号：湖南省道县人民法院审理道县人民检察院指控原审被告人胡某甲犯非法采矿罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人胡某乙犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊犯敲诈勒索罪，原审被告人胡某己、胡某庚犯非法拘禁罪一案，于二○一四年十二月十日作出（2014）道法刑初字第181号刑事判决。原审被告人胡某甲、胡某乙不服，于2014年12月20日分别提出上诉。道县人民法院于12月28日向本院移送案卷，本院于2015年1月12日收到案卷，于1月14日立案。本院于1月19日向永州市人民检察院发出阅卷通知书，永州市人民检察院于1月27日借阅案卷，3月12日归还案卷。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年3月17日在道县人民法院公开开庭进行了审理。永州市人民检察院指派检察员严建林出庭履行职务，原审被告人胡某甲及其辩护人唐泉、陈国助，原审被告人胡某乙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：一、非法采矿罪被告人胡某甲与顾某甲（另案处理）未办理采矿许可证，自2012年6月起在道县濂溪河洪家宅河道非法开采河砂。2013年2月11日，道县水利局执法人员向沙场股东被告人胡某甲下达《责令停止水事违法行为通知书》，胡某甲拒绝在送达回执上签字；因沙场一直未停止作业，2013年6月18日，道县水利局执法人员再次到沙场向顾某甲下达《责令停止水事违法行为通知书》，因拒不执行，道县水利局执法人员又于2013年7月31日向顾某甲下达停止在河道内采砂作业的《催告书》，经多次责令停止开采后，被告人胡某甲与顾某甲拒不停止开采，造成矿产资源的破坏。2014年11月10日，经湖南省国土资源厅作出《矿产资源价值鉴定书》，认定被告人胡某甲等人非法采矿破坏的矿产资源价值为740265元。原判据以认定上述事实的证据有证人顾某甲、李甲、周甲、胡某辛、雷某甲、罗某甲、胡某壬的证言，道编发（2009）8号《关于成立“道县河道采砂整治与管理办公室”的通知》，记账本，道县水利局责令停止水事违法行为通知书、催告书及道县水利局执法文书送达回执，现场勘验笔录、现场图及现场照片，破坏矿产资源价值评估报告书及鉴定结论等。二、敲诈勒索罪（一）2014年5月份被告人胡某甲、胡某乙纠集被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某丙（批捕在逃）、何某乙、胡某戊使用堵路、威胁的方法索要田某甲、李某甲现金人民币21000元。被告人胡某甲分得5000元，被告人胡某乙、胡某丙、胡某丁、何某乙、何某甲、何某丙各分得2500元，被告人胡某戊分得800元。案发后，被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙分别退赃2500元，被告人胡某戊退赃800元，所退赃款均发还被害人。（二）2014年6月份的一天上午，被告人胡某甲以被害人田某甲、李某甲沙场拖沙子的车装载过重压坏了洪家宅村的水泥路为借口强行卸下该辆车的沙子，并向田某甲、李某甲他们索要现金人民币3000元的赔偿款，田某甲、李某甲迫于无奈交给被告人胡某甲现金人民币3000元。（三）2013年10月份，被害人李某乙承包清塘镇洪家宅“游仙岩”大坝维修工程。施工过程中，被告人胡某甲以被害人李某乙用的沙子砾石是自己的为借口，要李某乙付“材料费”人民币一万元钱，后经村干部出面做工作及在李某乙的请求下，被告人胡某甲要李昌喜付8000元，2013年年底，李某乙被迫付给被告人胡某甲现金人民币4000元。另查明：1、被告人胡某甲曾因犯抢劫罪，于1992年4月28日被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑五年；因犯故意伤害罪、盗窃罪，于2000年7月21日被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币一万元；2010年3月1日刑满释放。被告人胡某乙曾因犯抢劫罪，于1992年4月28日被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑四年；因犯故意伤害罪、盗窃罪，于2000年7月21日被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元；因犯故意伤害罪，于2006年11月24日被湖南省攸县人民法院判处有期徒刑一年，与原判未执行完毕的刑期九年十个月二十四日，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元，合并决定执行有期徒刑十年十个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元；2013年10月23日刑满释放。被告人胡某丙曾因犯盗窃罪，于2008年8月7日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪，于2013年5月22日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，2013年12月21日刑满释放。2、被告人胡某甲、胡某乙、胡某戊均于2014年7月10日被抓获，被告人胡某丙因涉嫌盗窃罪于2014年6月29日被广州市公安局便衣侦查支队侦查五大队抓获，并于2014年7月25日被移交道县公安局，被告人胡某丁于2014年7月15日主动向道县公安局投案，被告人何某甲于2014年9月26日主动向道县公安局投案，被告人何某乙于2014年8月14日在其家中被抓获，被告人胡某己于2014年7月18日被抓获，被告人胡某庚于2014年9月14日主动向道县公安局投案。原判据以认定上述事实的证据有被害人田某甲、李某甲、李某乙陈述，证人证言，到案经过等书证，被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊供述等。三、非法拘禁罪2014年6月25日晚上，被告人胡某己因唐某甲勾引其女朋友朱某甲，电话叫被告人胡某乙、胡某甲帮忙教训一下唐某甲，被告人胡某甲、胡某乙、胡某癸搭乘胡某庚的车一同赶往道县广业大酒店，胡某癸有事先行离开。当日22时许，被告人胡某己、胡某乙、胡某甲在道县广业大酒店门口强行将唐某甲拖上被告人胡某庚的小轿车，并将唐某甲带至道县清塘镇石枧村螺蛳岭附近。被告人胡某乙用胡某庚车上的砍刀从旁边树上砍下木棍交给被告人胡某己，被告人胡某己持木棍对唐某甲进行殴打，致唐某甲的肚皮、手、脚等多处受伤。24时左右，被害人唐某甲被其朋友廖某甲接回道县县城。经法医学鉴定，被害人唐某甲的损伤程度为轻微伤。经调解，被告人胡某己等人赔偿了被害人唐某甲经济损失人民币6000元，四被告人的犯罪行为取得了被害人的谅解。原判据以认定上述事实的证据有被害人唐某甲陈述，证人廖某甲、海某甲、谢某甲的证言，辨认笔录，现场勘验笔录、现场图及现场照片，法医学鉴定书、调解协议及收条等书证以及被告人胡某己、胡某甲、胡某乙、胡某庚供述和辩解。道县人民法院认为，被告人胡某甲伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证擅自开采河砂，经责令停止开采后拒不停止开采，造成矿产资源严重破坏，其行为已构成非法采矿罪；被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊等人以非法占有为目的，使用堵路、威胁等方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人胡某甲、胡某乙、胡某己、胡某庚非法限制他人人身自由，并对他人实施殴打，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人胡某甲、胡某乙犯数罪，应实行数罪并罚。在非法采矿犯罪中，被告人胡某甲系沙场经营者之一，在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。在第一起共同敲诈勒索犯罪中，被告人胡某甲、胡某乙起主要作用，系主犯，被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在共同非法拘禁犯罪中，被告人胡某己、胡某乙、胡某甲均系主犯，被告人胡某庚起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人胡某丁、何某甲、胡某庚主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人胡某丙、何某乙、胡某己、胡某戊犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人胡某甲、胡某乙如实供述自己非法拘禁罪的罪行，对其非法拘禁罪依法可以从轻处罚。被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊犯罪后均主动退出赃款，依法可酌情处罚。被告人胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其宣告缓刑对其所在社区没有重大不良影响。在共同非法拘禁犯罪中，被告人胡某己、胡某甲、胡某乙、胡某庚实施非法拘禁的时间短，且赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚；被告人胡某庚在非法拘禁案中所起作用相对较小，且有自首情节，其犯罪情节轻微，依法应当免除处罚。据此，判决如下：被告人胡某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。合并决定执行有期徒刑五年，拘役五个月，并处罚金人民币二万元。被告人胡某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。合并决定执行有期徒刑一年九个月，拘役五个月，并处罚金人民币一万元。被告人胡某丙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人胡某丁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人何某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人何某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人胡某戊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。被告人胡某己犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。被告人胡某庚犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。一审宣判后，原审被告人胡某甲、胡某乙均不服，分别提出上诉。原审被告人胡某甲以“不构成非法采矿罪；敲诈勒索罪事实不清，证据不足；虽然参与了非法拘禁，但只起了次要、辅助作用”为由，提出上诉。其辨认人提出：“上诉人胡某甲是根据合同对河道进行采挖，动机并非采沙；向有关部门交纳了保证金，鉴定结论不应作为证据采信，因此上诉人胡某甲不构成非法采矿罪；对第一敲诈勒索基本事实不持异议，但认为第二、三起敲诈勒索的证据不充分，属于孤证；对非法持有基本事实不持异议，但上诉人胡某甲为从犯，同时同案犯胡某己的赔偿行为，已取得被害人对全体参与人的谅解，应按同罪同罚的原则，胡某甲应与另一从犯一样，对胡某甲判处免予刑事处罚”的辩护意见。原审被告人胡某乙以“敲诈勒索事实不清，被害人给的是红包；在非法拘禁罪中应为从犯”为由，提出上诉。永州市人民检察院提出“原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，建议维持”的出庭意见。经二审审理查明：一、非法采矿罪道县清塘镇洪家宅村为了河流疏通，保护好防洪堤，将该村所在的三个河洲发包给他人取沙，2012年6月被告人胡某甲从他人处获得该村所在的三个河洲取沙权。自2012年6月起被告人胡某甲与顾某甲（另案处理）未办理采矿许可证，由顾某甲负责日常管理、胡某甲负责协调关系在道县濂溪河洪家宅河道非法开采河砂。2013年2月11日，道县水利局执法人员向沙场股东、被告人胡某甲下达《责令停止水事违法行为通知书》，胡某甲拒绝在送达回执上签字；因沙场一直未停止作业，2013年6月18日，道县水利局执法人员再次到沙场向顾某甲下达《责令停止水事违法行为通知书》，因拒不执行，道县水利局执法人员又于2013年7月31日向顾某甲下达停止在河道内采砂作业的《催告书》，经多次责令停止开采后，被告人胡某甲与顾某甲拒不停止开采，造成矿产资源的破坏。在此期间，胡某甲按照合同清理了河道、修筑了河堤并向有关部门交纳了河沙采砂保证金及沙场开采清场押金。据以认定上述事实的证据有：1、证人顾某甲证明，他与胡某甲从2012年6月份开始接手经营沙场的，挖沙的河段是胡某甲向别人转包下来的，后来胡某甲以转包下来的河段作价20万元人民币与他合资经营沙场的，共投资了将近100余万元购买设备，没有办理任何手续，一直在无证的情况下开采河砂、卵石，他们经营的洪家宅沙场是在道县清塘镇洪家宅村濂溪河段，具体界限是从洪家宅村平板桥到洪家宅村滚水坝，转包的这段河洲大约有1000亩左右。水利部门的工作人员到他们沙场下达了三次停止开采河砂的通知，但他们并没有停止开采，到目前为止他们一共开采了100多亩河洲，总共开采量大约在1万立方河砂、卵石有3000多立方，这样算起来沙场到目前为止盈利有120多万元人民币，但有时因销售、机械设备等原因停工的，所以目前为止刚好赚回本钱。沙场由他负责管理，胡某甲负责协调村里与沙场的纠纷以及填平通往沙场的道路。2、证人李甲、周甲均证明，胡某甲、顾某甲两人经营的沙场没有经过审批及办理相关合法手续，属于无证非法开采沙子，河道整治办执法大队工作人员就向沙场股东胡某甲、顾某甲下达了《道县水利局责令停止水事违法行通知书》和《催告书》，总共下达了三次法律文书，胡某甲、顾某甲不仅不执行，胡某甲还对工作人员进行威胁。3、证人胡某辛证明，2013年3月份的时候，胡某甲请他到胡某甲和顾某甲经营的洪家宅沙场转运沙子，期间平均每天挖沙的产量大概在50立方左右。4、证人雷某甲证明了道县河道采沙整治与管理办公室的成立及主要职能，另证明胡某甲、顾某甲经营的洪家宅沙场位于道县清塘镇洪家宅村濂溪河段，沙场至今没有办理《河道采沙许可证》，针对这种无证采砂的行为，道县水利局先后三次对胡某甲、顾某甲下达《责令停止水事违法行为通知书》，但胡某甲他们仍然无证开采河砂。5、证人罗某甲（道县国土资源局矿场所工作人员）证明，河砂属于国家的矿产资源，河道采砂属于河道整治办公室管理的，必须要到水利部门办理采砂许可证。6、证人胡某壬的证言证明了被告人胡某甲与顾某甲经营沙场的具体位置及开采范围。7、道编发（2009）8号《关于成立“道县河道采砂整治与管理办公室”的通知》，证明道县河道采砂整治与管理办公室的成立及主要职能。8、记账本两本，证明被告人胡某甲及顾某甲经营的沙场的收支记录情况。9、道县水利局责令停止水事违法行为通知书、催告书及道县水利局执法文书送达回执，证明道县水利局三次责令胡某甲、顾某甲停止开采河砂的事实。10、现场勘验笔录、现场图及现场照片，证明非法采砂现场的有关情况。11、鉴定意见（1）破坏矿产资源价值评估报告书，证明湖南天源国土资源勘查有限公司评估道县濂溪河洪家宅河段胡某甲等人自2012年6月至2014年9月8日非法开采砂石矿破坏矿产资源价值为人民币740265元。（2）关于对胡某甲等人非法采矿破坏矿产资源价值的鉴定结论，证明湖南省国土资源厅经审查认为湖南天源国土资源勘查有限公司编写的《胡某甲等人在永州市道县濂溪河清塘镇洪家宅河段非法开采建筑用砂破坏矿产资源价值评估报告书》采用的评估方法符合规定，评估结论可以采信。非法采矿破坏的矿产资源价值为740265元。被告人胡某甲及其辩护人提供如下证据：1、洪家宅村委会与胡某保、蒋某甲等人于2007年4月6日签订的《清塘镇洪家宅开采取沙合同》，蒋某甲、胡某林与胡某仕、何某丁于2010年12月5日签订的《清塘镇洪家宅开采取沙转让合同》，胡某仕、何某丁与胡某甲于2012年3月1日签订的《清塘镇洪家宅开采取沙转让合同》，胡某甲与黄某甲于2012年5月28日签订的《开采河沙协议书》，证明被告人胡某甲开挖的河道是经过与村委会承包而得来的。2、2012年6月12日洪家宅村委会提出的“关于河道清理报告”、2013年7月30日洪家宅村委会向水利局提出的“关于洪家宅村河道清理与河堤加固报告”，洪家宅村委会出具的胡某甲依据合同进行采砂、清理河道、维护河堤等的证明，胡某甲依据村委会的合同对河道进行全面清理后、修筑河道防洪堤的照片，证明被告人胡某甲按照与村委会的合同采砂、清理河道、修筑了河堤的事实。3、道县河道采沙二组于2014年1月6日收取胡某甲合伙人顾某甲交纳的河沙采砂保证金，何三林出具的证明，胡某壬出具的证明，证明胡某甲在清理河道进行开采时向水利局交纳了保证金，顾某甲于2014年10月15日向胡某壬缴纳了沙场开采清场押金，开采符合要求，只是手续不完备。4、田某甲、李某甲在清塘镇洪家宅村经营沙场相关情况说明，田某甲、李某甲在清塘镇洪家宅村经营沙场非法开采乱堆放沙卵石的照片，证明田某甲、李某甲经营开采河沙也是非法采矿的违法行为。本院认证认为，第一、由于评估报告书不科学，基于评估报告书而做出的鉴定意见不能作为定案的依据；第二、田某甲、李某甲是否构成非法采矿与本案不具有关联性；故对该二份证据不予采纳。其他证据能相互印证，足以认定。二、敲诈勒索罪（一）2013年11月份，被害人田某甲、李某甲从胡某娥手中转包经营道县清塘镇洪家宅村大坝采沙场。2013年11月底，被告人胡某乙、何某甲等人以坐牢回来没有钱砌房子为借口，用立树子、堆石块的方式堵住大坝采沙场的出入口。2013年11月27日，被告人胡某乙见木桩被进出沙场的运沙车压断，遂持刀将沙场的电饭煲、液化气灶、锅等物品砸坏，并因此被当地派出所行政拘留，出所后胡某乙怀恨在心，多次威胁田某甲、李某甲、唐某甲，要求赔偿其被拘留的损失。2014年3月份，被告人胡某甲、胡某乙纠集被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某丙（批捕在逃）、何某乙、胡某戊到大坝采沙场，以沙场的车子压坏了村里的道路及坐牢回来没有钱花、没有饭吃等为借口在该沙场运输河沙的路边搭建棚子养鸡、鸭，以堵塞沙场进出的道路。2014年5月份的一天，被害人田某甲、李某甲因沙场无法正常经营，遂要胡某林找胡某甲等人协调，胡某甲等人要求大坝沙场支付35000元，田某甲、李某甲表示最多支付21000元，胡某甲等人经协商后表示同意。后被告人胡某甲持鸟铳纠集胡某乙、胡某丙、胡某丁、何某甲、何某丙到洪家宅大坝沙场去落实索要的钱财，田某甲、李某甲被迫经胡某林的手转交给胡某甲、胡某丁等人现金人民币21000元。被告人胡某甲分得5000元，被告人胡某乙、胡某丙、胡某丁、何某乙、何某甲、何某丙各分得2500元，被告人胡某戊分得800元。案发后，被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙分别退赃2500元，被告人胡某戊退赃800元，所退赃款均发还被害人。在二审期间，被告人胡某甲退赃人民币5000元。（二）2014年6月份的一天上午，被告人胡某甲以被害人田某甲、李某甲沙场拖沙子的车装载过重压坏了洪家宅村的水泥路为借口强行卸下该辆车的沙子，并向田某甲、李某甲他们索要现金人民币3000元的赔偿款，田某甲、李某甲迫于无奈交给被告人胡某甲现金人民币3000元。（三）2013年10月份，被害人李某乙承包清塘镇洪家宅“游仙岩”大坝维修工程。施工过程中，被告人胡某甲以被害人李某乙用的沙子砾石是自己的为借口，要李某乙付“材料费”人民币一万元钱，后经村干部出面做工作及在李某乙的请求下，被告人胡某甲要李昌喜付8000元，2013年年底，李某乙被迫付给被告人胡某甲现金人民币4000元。另查明：1、被告人胡某甲曾因犯抢劫罪，于1992年4月28日被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑五年；因犯故意伤害罪、盗窃罪，于2000年7月21日被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币一万元；2010年3月1日刑满释放。被告人胡某乙曾因犯抢劫罪，于1992年4月28日被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑四年；因犯故意伤害罪、盗窃罪，于2000年7月21日被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元；因犯故意伤害罪，于2006年11月24日被湖南省攸县人民法院判处有期徒刑一年，与原判未执行完毕的刑期九年十个月二十四日，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元，合并决定执行有期徒刑十年十个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元；2013年10月23日刑满释放。被告人胡某丙曾因犯盗窃罪，于2008年8月7日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪，于2013年5月22日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，2013年12月21日刑满释放。2、被告人胡某甲、胡某乙、胡某戊均于2014年7月10日被抓获，被告人胡某丙因涉嫌盗窃罪于2014年6月29日被广州市公安局便衣侦查支队侦查五大队抓获，并于2014年7月25日被移交道县公安局，被告人胡某丁于2014年7月15日主动向道县公安局投案，被告人何某甲于2014年9月26日主动向道县公安局投案，被告人何某乙于2014年8月14日在其家中被抓获，被告人胡某己于2014年7月18日被抓获，被告人胡某庚于2014年9月14日主动向道县公安局投案。据以认定上述事实的证据有：1、被害人田某甲、李某甲陈述，他们承包了洪家宅村一段河道河沙的开采权。2013年农历10月份，胡某乙、胡某戊等三人到沙场工棚，胡某乙以坐牢回来没有钱花索要钱财，并立树桩、堆放片石堵住沙场进出口；2014年农历2月份，胡某乙等人追打沙场看守人员，还用砍刀砸毁沙场工棚的东西，后胡某乙因此事被派出所抓获被拘留，胡某乙被释放后，胡某甲、胡某乙扬言要打报警的唐某甲，还用石头堆在进出沙场的路中间，为处理好这事，他们就与胡某甲、胡某乙等人约好在清塘圩的都庞岭酒店一起吃顿中饭，还喊了胡某林、何某甲、何某乙等人作中间人，胡某甲、胡某乙就以胡某乙被拘留为由进行威胁并要沙场、唐某甲赔偿损失，因没有答应赔偿的事情，胡某甲、胡某乙等人就经常去沙场堵路。2014年农历4月份的一天上午11时左右，他们到沙场去看看情况，胡某甲、胡某乙等八人到沙场逼迫他们出钱，当时胡某甲手中持把鸟铳、胡某乙等人每人一把砍刀或钢管，李某甲就被迫拿了2.1万元给胡某林，然后转交给胡某甲等人。2014年农历五月初七的下午，一姓陈的司机从沙场以1200元购买了十立方沙子，开出沙场后被胡某甲等人拦下并强行卸下沙子予以没收，由胡某甲以800元价格卖给村民，还以车子压坏村道为由，向沙场索要了3000元的罚款。2、被害人李某乙陈述，他在承建洪家宅村游仙岩水坝时，胡某甲以整条河里的沙子、卵石都是胡某甲的为由向其索要材料费1万元，其让村干部做胡某甲的工作做不通，在胡某甲的威胁下工程处于停工状态，在他的央求下，胡某甲同意只要8000元，其为尽快开工表示同意，2013年农历12月26日拿到工程款后，他在洪家宅大坝维修工程现场先交给胡某甲4000元钱。3、证人胡某林证明，他从2014年3月份开始到洪家宅大坝沙场管事的，主要负责协调处理沙场周边的纠纷事务。胡某甲、胡某乙等人采取堵路闹事等方式向田某甲、李某甲经营的沙场索要钱财，大约2014年4月份，田某甲、李某甲两人的沙场又被胡某甲等人堵住，受田某甲、李某甲的委托，由他出面找胡某甲协调并约在胡某丁家碰面，当时在场的有胡某甲、胡某乙、胡某丁、胡某丙、何某甲，他问要多少钱才能让沙场开工，胡某甲提出七个人，每人5000元，他电话告知李某丙，李某丙只愿意给21000元，胡某甲他们协商后表示同意，李某丙让他到沙场去拿钱，胡某甲要一起去，并让何某丙拿了把鸟铳，胡某乙拿把砍刀，伙同胡某丁、胡某丙、何某甲、何某丙等人一起到沙场拿钱，田某甲、李某甲将2.1万元由他转交给胡某甲等人。2014年农历五月份的一天，胡某甲在大坝沙场拦下一台拉沙子的货车，称货车压坏了村里的路，强行把那台货车上的沙子卸到支书家附近并将沙子转卖给胡某古，又向田某甲、李某甲索要了3000元。4、证人胡某兴证明，2013年年底田某甲和一个上关的李老板合伙在本村的河道上经营沙场。胡某甲、胡某乙这些人就以坐牢回来没有饭吃没有房住，还以沙场的车子压坏了村里的道路等为由堵住沙场的进出道路，村干部做劝解工作还受到威胁，胡某乙因沙场不给钱砸毁沙场东西被拘留十多天，胡某乙释放后总想报复沙场老板。2014年4月份的一天，胡某甲、胡某乙、胡某丁、胡某丙、胡某戊、何某甲、何某乙、何某丙等八人就手拿鸟枪、砍刀、钢管等工具将田某甲与李老板围住，后来通过胡某林的求情，田老板他们被迫交了2.1万元给胡某甲等人。还听田老板讲有一次一辆拖沙子的车子经过本村的道路被胡某甲拦住，胡某甲以车子压坏了道路为由罚了田老板他们3000元钱。5、证人何某戊证明，胡某甲、胡某乙等人经常在田某甲、李某甲经营的沙场堵路阻工，后经胡某林从中协调，最后田某甲、李某甲被胡某甲、胡某乙等八人敲诈了2.1万元；田某甲、李某甲经营的洪家宅沙场在运输沙子的过程中也被敲走了3000元钱；胡某甲还从在本村上修坝的李某乙那里敲诈勒索了8000元钱。6、证人胡某良证明，从2013年11月份，李某甲、田某甲从胡某娥处转包了本村的一处沙场进行采沙。不久，本村的胡某甲、胡某乙、何某甲等人就多次到沙场堵路阻工闹事索要高额生活费。今年农历4月份的一天，听说胡某甲、胡某乙等人拿着砍刀、钢管到沙场去闹事要钱，沙场老板李某甲找到胡某林出面协调，沙场老板李某甲、田某甲当场付给了胡某甲、胡某乙人民币21000元。2014年5月29日，胡某甲等人在本村道上把沙场前来拖沙的一台货车强行拦下，以该货车压坏村里的水泥路为由强行要求沙场赔付了3000元钱。2013年12月份，上关乡上关村的李某乙承建本村的游仙岩建水坝，李某乙准备动工时，叫胡某义的挖机做事，胡某甲听说后就打电话要求胡某义不准动工，必须由胡某甲的挖机做事。胡某甲以村里修建水坝所使用的河沙、卵石是属于胡某甲的，要兴建水坝的话必须要用胡某甲的挖机，并且要付给胡某甲10000元河沙、卵石等费用，后李某乙给付了胡某甲8000元人民币。本村修建游仙岩水坝使用的河沙、卵石是属于集体所有，不是胡某甲一个人的。7、证人唐某甲证明，2013年年底，胡某乙带了几个人到田某甲、李某甲经营的沙场上毁坏了一些电器，胡某乙被治安拘留了十五天，胡某乙出来后以拘留是因他举报为由要求他补偿损失。8、证人胡某古证明，2014年农历6月份，在胡某甲的要求下，他出工将胡某甲沙场附近的路补好了，胡某甲按照承诺以800元的价格卖给他一堆沙子。9、证人程某甲证明，2014年6月份的一天，他驾车从洪家宅田老板的沙场拖运一车河沙，经过洪家宅村时被胡某甲以车子压坏了路为由强行拦停并没收沙子，他将此事告诉田老板，田老板也没有办法，只能让他到沙场再拉一车沙子，没收沙子的损失算田老板的损失。10、到案经过，证明被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊到案的情况。11、扣押、发还物品文件清单及收条，被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊退出的赃款已发还被害人的情况。12、（2000）穗中法刑初字第178号刑事判决书、（2006）攸法刑初字第291号刑事判决书、（2013）珠香法刑初字第603号刑事判决书及刑释人员附加刑执行情况告知书、罪犯出监鉴定表珠海市第二看守所刑满释放证明书、（2008）天法刑初字第899号刑事判决书，证明被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙曾因犯罪被判刑及释放情况。13、被告人胡某甲供述，2014年5月份的一天，胡某丁给了其5000元。还有一次，田某甲他们经营的沙场拖沙子的车子压坏了本村的马路，他将那车子拦下，并要那司机将沙子卸在村支部书记家房子的路边。14、被告人胡某乙供述，2013年年底，因为在田某甲、李某甲经营的沙场上做事的唐某甲的举报，导致他被道县公安局拘留了15日，他多次找到唐某甲要求适当补偿一些损失，但没有结果。后来田某甲、李某甲两人出面约到唐某甲与他、胡某甲、胡某丙、何某甲、何某乙等人一起在清塘圩的都庞岭大酒店吃饭，实际上就是谈判的，期间胡某甲就对着他讲：“关门，拖刀，今天废了他（指唐某甲）”，田某甲、李某甲等人马上劝阻胡某甲，他趁机要田某甲他们补偿损失，当时田某甲、李某甲答应凑个红包给他，但一直未落实补偿的承诺。2014年5月份的一天，有人提议到田某甲、李江的沙场去看看，后来他同胡某甲、胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、何某丙等人一起到洪家宅沙场去找田某甲、李某甲，胡某甲手持一把鸟铳枪，其他人员具体拿着什么东西记不清了，他当时是空手去的，最后田某甲、李某甲给了2.1万元人民币，他分得2500元。15、被告人胡某丙供述，2014年3月份的时候，胡某甲提议田某甲、李某甲经营的大坝沙场把本村的路都搞坏了，要向他们搞点钱，经过胡某甲、胡某乙、胡某丁、何某甲、何某乙、何某丙、胡某戊与他八人商量后，胡某甲决定第二天以要养鸡、养鸭为借口，到进出洪家宅大坝沙场的路边搭个棚子，不给沙场出入车辆运沙子，后他们七人按照胡某甲的指示于次日上午到进出洪家宅大坝沙场的道路上搭棚子，由胡某戊驾驶一辆农用车运木料过来，他同胡某丁、何某丙、胡某乙、胡某戊、何某乙用木料搭棚子，而胡某甲和何某甲两人则在旁边和沙场管事的胡某林谈判，阻工后胡某林一直在找胡某甲交涉。直到2014年5月份的一天早上，胡某甲叫上他同胡某乙、胡某丁、何某丙、何某乙、何某甲赶到大坝沙场，看到胡某甲手中已经拿着一把鸟铳枪，胡某乙手中已经拿着一把柴刀，其他人手中有些什么东西记不起了，手持鸟铳枪的胡某甲和何某甲、胡某丁上前和田某甲、李某甲交涉，后田某甲、李某甲就拿出2.1万元来给了他们三个，他与胡某乙、胡某丁、何某乙、何某丙、何某甲每人分2500元，给胡某戊600元钱，剩下的5400元全部分给胡某甲。后听说胡某甲又问田某甲搞了3000元钱，而且还到洪家宅大坝沙场卖沙子。16、被告人何某甲供述，田老板、李老板两人在本村里租了大坝河段经营采沙场，胡某甲想通过阻工、堵路等方法逼田老板、李老板两人拿钱出来。2013年10月份，胡某甲安排他与胡某乙、胡某戊用大石头堵沙场的路，后又找到他与胡某乙、胡某丙、胡某丁、胡某戊、何某丙拉树子到沙场堵路阻工，两三天后，胡某乙到了田老板的沙场拿砍刀把沙场办公室和厨房里的东西砸坏了，沙场报了警，胡某乙因此事被拘留，出来以后胡某乙总想报复。田老板、李某甲、唐某甲、胡某林他们就约胡某甲，并叫上他与胡某乙、何某乙一起在清塘圩的都庞岭大酒店吃饭，席间胡某甲、胡某乙以沙场的唐某甲报警害胡某乙被关为由，进行威胁并索要赔偿。过了一段时间，胡某甲又纠集他们堵路阻工，田老板他们提出愿意给付2.1万元，后他与胡某甲、胡某乙、胡某丁、胡某丙、何某丙等六个人到沙场拿到2.1万元，胡某甲分得5000元，他与胡某乙、胡某丁、胡某丙、何某丙、何某乙各分得2500元，胡某戊分得800元，剩下200元用于买烟吃饭。听说过了几天，胡某甲又向田老板他们索要了3000元现金。17、被告人胡某丁、何某乙、胡某戊亦有相关供述在卷。上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认。被告人胡某甲及其辩护人提交的证据：1、田某甲、李某甲在清塘镇洪家宅村经营沙场相关情况说明，证明田某甲、李某甲属于违法经营沙场。2、洪家宅村委会于2012年3月16日与胡某甲签订的基耕道协议书，洪家宅村委会于2013年12月30日与胡某甲签订的承包土地和开展养殖协议书，胡楚祥、胡金辉、胡林祥、何任信等人出具的胡某甲无偿维修洪家宅到清塘镇道路的证明，胡楚祥、胡杭顺、胡六祥、朱海桂等人出具的胡某甲无偿修筑河堤的证明，洪家宅村委会出具的胡某甲无偿维修洪家宅到清塘镇道路的证明，道县烟草公司清塘烟草站出具的2013年--2014年胡某甲及其家人完成烟叶种植情况受到政府和烟草公司的表扬的证明，证明被告人胡某甲刑满释放后没有不务正业。本院认证认为，被害人田某甲、李某甲经营的沙场是否属于违法经营对被告人胡某甲等人是否构成敲诈勒索罪无影响，故该证据与本案不具有关联性，不予采纳。证明胡某甲刑满释放后在家务农的事实予以认可，但该组证据不影响敲诈勒索罪的构成。三、非法拘禁罪2014年6月25日晚上，被告人胡某己因唐某甲勾引其女朋友朱某甲，电话叫被告人胡某乙、胡某甲帮忙教训一下唐某甲，被告人胡某甲、胡某乙与胡某癸搭乘胡某庚的车一同赶往道县广业大酒店，胡某癸有事先行离开。当日22时许，被告人胡某己、胡某乙、胡某甲在道县广业大酒店门口强行将唐某甲拖上被告人胡某庚的小轿车，并将唐某甲带至道县清塘镇石枧村螺蛳岭附近。被告人胡某乙用胡某庚车上的砍刀从旁边树上砍下木棍交给被告人胡某己，被告人胡某己持木棍对唐某甲进行殴打，致唐某甲的肚皮、手、脚等多处受伤。24时左右，被害人唐某甲被其朋友廖某甲接回道县县城。经法医学鉴定，被害人唐某甲的损伤程度为轻微伤。经调解，被告人胡某己等人赔偿了被害人唐某甲经济损失人民币6000元，四被告人的犯罪行为取得了被害人的谅解。据以认定上述事实的证据有：1、被害人唐某甲陈述，他于2014年6月25日晚上在道县广业大酒店门口被三名男子强行押上一辆汽车，车上还有名开车的男子，他被挟持至清塘镇境内并被恐吓，光头男子（胡某己）和车上坐他左手边的男子（胡某乙）持木棍殴打了他。2、证人廖某甲证明，他于2014年6月25日23时30分接到唐某甲电话让他开车到清塘镇石枧村螺蛳岭附近接唐某甲，到现场看到了胡某甲等人，开车回县城的途中，唐某甲将被胡某甲、胡某乙、胡某己等人强行押上车挟制到清塘并被殴打的事情告诉了他。3、证人海某甲证明，唐某甲于2014年6月27日上午因身体多处软组织挫伤在他的卫生室就诊，唐某甲主要受伤部位为手、脚、背部以及左腹部，当时诊断为有外伤，问诊时唐某甲说是被人打伤的。4、证人谢某甲证明，2014年6月25日晚上10时许，她听秀秀说唐某甲在广业大酒店门口被人带走了，第二天早上她看见唐某甲双手拳头红肿，左边腹部上方有一条很长的伤痕，唐某甲说是被人抓的时候弄伤的。5、辨认笔录，证明被告人胡某己辨认出车辆驾驶人系被告人胡某庚，被害人唐某甲辨认出非法拘禁其的带头的光头男子系被告人胡某己，强行将其押上车并坐在其右边的人系被告人胡某甲，强行将其押上车并坐在其左边的人系被告人胡某乙，车辆驾驶人系被告人胡某庚。6、现场勘验笔录、现场图及现场照片，证明被害人唐某甲被强行带至道县清塘镇石枧村螺蛳岭附近的现场情况。7、到案经过，证明被告人胡某己、胡某庚被抓获的情况。8、道县新型农村合作医疗专用处方笺，证明被害人唐某甲于2014年6月27日因外伤就诊的情况。9、法医学鉴定书，证明被害人唐某甲被伤及致左季肋部和左腹部软组织挫伤，其损伤程度为轻微伤的事实。10、调解协议及收条，证明被告人胡某己已赔偿了被害人唐某甲的经济损失，被害人对胡某己等四人的犯罪行为表示谅解的情况。11、被告人胡某己供述，因怀疑唐某甲在追求他的情人朱某甲，2014年6月份的一天晚上，他就叫了胡某甲、胡某乙、还有一个开车的开了一台轿车，在道县广业大酒店门口将唐某甲抓上车，并将唐某甲拖到清塘镇石枧村的螺蛳岭，在此过程中他用木棒殴打了唐某甲，他们对唐某甲控制了约3个小时。12、被告人胡某甲供述，2014年6月份的一天，胡某己打电话说有人勾引起其老婆，喊他出面帮忙搞一下那男人，他就带上胡某乙、胡某庚、胡某癸赶到广业大酒店，胡某癸有事先行离开，那男人一出来，胡某己、胡某乙就将那男人抓上胡某庚的车带至螺蛳岭下，胡某乙用刀从旁边砍了两根木棒，胡某己、胡某乙用木棒打了那男人几下，后唐某甲被廖某甲带回去了。13、被告人胡某乙供述，胡某己打电话称有人勾引其女朋友，叫他们去帮忙教训那男的，他伙同胡某己、胡某甲于2014年6月份的一天晚上在道县广业大酒店门口强行将唐某甲拉上胡某庚的汽车挟持至清塘镇境内石枧村螺蛳岭下，在此过程中，胡某己持他砍下的两根木棍殴打了唐某甲，他们限制唐某甲的人身自由持续时间大约为2个多小时。14、被告人胡某庚供述，2014年6月份的一天下午7点多钟，他开车搭乘胡某甲、胡某乙、胡某癸到广业大酒店，途中，胡某甲说胡某己老婆被别人勾搭上了，一起到县城帮忙，胡某癸中途就先离开了。晚上10时许，胡某己、胡某乙、胡某甲在广业大酒店门口强行将一男子推上车并带至清塘境内螺蛳岭处，那男子被限制自由约三个多小时就被放走了。以上证据能相互印证，足以认定本院认为，上诉人（原审被告人）胡某甲伙同他人违反矿产资源法的规定，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。上诉人（原审被告人）胡某甲、胡某乙以及原审被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊等人以非法占有为目的，使用堵路、威胁等方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人（原审被告人）胡某甲、胡某乙以及原审被告人胡某己、胡某庚非法限制他人人身自由，并对他人实施殴打，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人胡某甲、胡某乙及原审被告人胡某丙曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚，但上诉人胡某甲、胡某乙所犯的非法拘禁罪，犯罪情节较轻，不以累犯从重处罚而以前罪劣迹酌情从重处罚。上诉人胡某甲、胡某乙犯数罪，应实行数罪并罚。在非法采矿的共同犯罪中，上诉人胡某甲没有负责沙场的日常经营管理，可以认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。第一起敲诈勒索犯罪是共同犯罪，上诉人胡某甲、胡某乙起了主要作用，系主犯，原审被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在非法拘禁的共同犯罪中，原审被告人胡某己起了主要作用，系主犯，上诉人胡某甲、胡某乙以及原审被告人胡某庚起了次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人胡某丁、何某甲、胡某庚主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；原审被告人胡某丙、何某乙、胡某己、胡某戊犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；上诉人胡某甲、胡某乙如实供述自己非法拘禁罪的罪行，对其非法拘禁罪依法可以从轻处罚。原审被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊犯罪后均主动退出赃款，依法可酌情处罚。在共同非法拘禁犯罪中，原审被告人胡某己、胡某庚以及上诉人胡某甲、胡某乙实施非法拘禁的时间短，且赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。上诉人胡某甲在二审期间主动向法院退赃5000元人民币给被害人田某甲、李某甲，可以酌情从轻处罚。原判根据犯罪事实、情节、悔罪表现对原审被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊、胡某己、胡某庚的定罪量刑适当。上诉人胡某甲提出“不构成非法采矿罪”的上诉理由。经查，上诉人胡某甲伙同他人未取得采矿许可证擅自采矿，且在有关部门责令停止采矿时仍继续采矿，其行为符合非法采矿罪的构成要件，构成非法采矿罪。上诉人胡某甲的辩护人提出“上诉人胡某甲是根据合同对河道进行采挖，动机并非采沙”的辩护意见。经查，虽然上诉人胡某甲与当地村委会签订了开采河砂合同，对河道进行了清理，但该合同的实际是为了采砂牟取利益。故该辩护意见不予采纳。上诉人胡某甲的辩护人提出“向有关部门交纳了保证金”的辩护意见。经查与事实相符，予以采纳。上诉人胡某甲的辩护人提出“鉴定结论不应作为证据采信”的辩护意见。经查，经审查一审作为认定“情节特别严重的”的关键证据湖南省国土资源厅作出的的主要依据湖南省天源国土资源勘查有限公司出具的《胡某甲等人在永州市道县濂溪河清塘镇洪家宅河段非法开采建筑用砂破坏矿产资源价值评估报告书》，该评估机构在评估环境没有发生变化的情况下，同日由同样的评估人出具了两份字号一样但结论不同的评估报告书，同时评估人没有在评估报告书上签名，以及评估书中的评估基准日与实际情况不同，因此评估报告书不能真实反映本案的矿产资源破坏情况，进而以评估报告书作为主要依据的《矿产资源价值鉴定书》不能予以采信。因此不能认定上诉人胡某甲非法采矿情节特别严重。故该辩护意见予以采纳。综合以上论述，上诉人胡某甲构成非法采矿罪，但是鉴定结论不科学，不能作为认定情节特别严重的证据，不能认定为非法采矿情节特别严重，同时考虑到上诉人胡某甲的主观目的虽然是为了采砂牟利，但是也按照合同约定清理了河道、修建了防洪堤等。结合其犯罪事实、情节等因素，可以对其从轻予以量刑。上诉人胡某甲提出“敲诈勒索罪事实不清，证据不足”的上诉理由以及辨认人提出“对第一敲诈勒索基本事实不持异议，但认为第二、三起敲诈勒索的证据不充分，属于孤证”的辩护意见。经查，证明上诉人胡某甲实施敲诈勒索的证据有被害人陈述、证人证言、各被告人的供述，足以认定。故该上诉理由和辩护意见不予采纳。但是应当综合上诉人胡某甲的犯罪事实、情节予以量刑。上诉人胡某甲提出“虽然参与了非法拘禁，但只起了次要、辅助作用”的上诉理由及辨认人提出“对非法拘禁基本事实不持异议，但上诉人胡某甲为从犯，同时同案犯胡某己的赔偿行为，已取得被害人对全体参与人的谅解，应按同罪同罚的原则，胡某甲应与另一从犯一样，对胡某甲判处免予刑事处罚”的辩护意见。经查，上诉人胡某甲受他人纠集参与非法拘禁，在非法拘禁没有殴打被害人，起了次要辅助作用，依法应当认定为从犯。同时考虑非法拘禁时间短以及取得被害人谅解等情节，综合平衡量刑，可以对上诉人胡某甲免予刑事处罚。故该上诉理由和辩护意见予以采纳。上诉人胡某乙提出“敲诈勒索事实不清，被害人给的是红包”的上诉理由。经查，在上诉人胡某乙等人使用堵路、威胁等方法，强行索要钱财，被害人田某甲、李某甲为了顺利采砂，被迫给上诉人胡某乙等人钱财，该钱财的给付违背了被害人的意愿，不属于自愿给付性质的红包。同时证明上诉人胡某乙实施敲诈勒索的证据有被害人陈述、证人证言、各被告人的供述，足以认定。故该上诉理由不予采纳。上诉“在非法拘禁罪中应为从犯”的上诉理由。经查，上诉人胡某乙受他人纠集参与非法拘禁，起了次要作用，依法应当认定为从犯。同时考虑非法拘禁时间短以及取得被害人谅解等情节，综合平衡量刑，可以对上诉人胡某乙免予刑事处罚。故该上诉理由予以采纳。综上，对上诉人（原审被告人）胡某甲适用《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第三十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项之规定；对上诉人（原审被告人）胡某乙适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第三十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项之规定；对原审被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊、胡某己、胡某庚适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，判决如下一、维持湖南省道县人民法院（2014）道法刑初字第181号刑事判决对上诉人（原审被告人）胡某甲犯非法采矿罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪的定罪部分；对上诉人（原审被告人）胡某乙犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的定罪部分；对原审被告人胡某丙、胡某丁、何某甲、何某乙、胡某戊、胡某己、胡某庚的定罪量刑部分；二、撤销湖南省道县人民法院（2014）道法刑初字第181号刑事判决对上诉人（原审被告人）胡某甲犯非法采矿罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪的量刑部分；对上诉人（原审被告人）胡某乙犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）胡某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。合并决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2016年1月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、上诉人（原审被告人）胡某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。合并决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2015年11月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长唐爱明审判员杨世清审判员徐国贤二〇一五年四月三日代理书记员吴亚妮

被告人韩仁仕、李淑容犯非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书四川省威远县人民法院刑事判决书（2018）川1024刑初184号：四川省威远县人民检察院以内威检诉刑诉（2018）170号起诉书指控被告人韩仁仕、李淑容犯非法种植毒品原植物罪，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月1日公开开庭审理了本案。威远县人民检察院指派检察员杨将锋出庭支持公诉，被告人韩仁仕、李淑容到庭参加诉讼。现已审理终结威远县人民检察院起诉指控，2018年4月17日，威远县公安局接群众举报小河镇开元村1组有人种植罂粟。当日11时许，小河镇派出所民警在韩仁仕、李淑容自留地里发现大量疑似罂粟植物，经现场清点共计2628株。经四川省绿盾森林资源司法鉴定中心鉴定，上述疑似罂粟植物系罂粟科罂粟。经审讯，二被告人供称该罂粟系二人于农历2017年11月种植。公诉机关为证明其指控的事实，当庭举示了物证，书证，证人证言，被告人供述与辩解，勘验，鉴定意见，检查、辨认等笔录。并认为，被告人韩仁仕、李淑容非法种植毒品原植物罂粟，数量较大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。属坦白，依法可以从轻处罚。请依法判处。被告人韩仁仕对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。请求法庭从轻处罚。被告人李淑容对起诉指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。请求法庭从轻处罚。经审理查明，被告人韩仁仕与被告人李淑容系夫妻。2016年年底韩仁仕在仁寿县汪洋镇一卖跌打损伤药酒的地摊上购买罂粟种子，并安排李淑容种植，李淑容将罂粟种子播种在自己的自留地。2017年4月份威远县小河镇开元村村干部发现二被告人种植少量的罂粟，在村干部的监督下，二被告人将罂粟苗铲除掉。在铲除过程中，剩余一株罂粟苗，韩仁仕私自将罂粟果实存放。在2017年11月种植油菜的时候，韩仁仕又安排李淑容将罂粟种子播种到自留地。2018年4月17日，威远县公安局接群众举报威远县小河镇开元村1组有人种植罂粟。当日11时许，威远县小河镇派出所民警在韩仁仕、李淑容自留地里发现大量罂粟植物，随即经被告人韩仁仕、李淑容指认后予以铲除。经现场清点共计2628株。经四川省绿盾森林资源司法鉴定中心鉴定，送检的植物样本均为罂粟植物系罂粟科罂粟。另查明，1995年1月5日被告人韩仁仕因犯盗窃罪被威远县人民法院判处有期徒刑一年六个月。被告人韩仁仕、李淑容到案后，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实2018年4月17日接群众举报，威远县小河镇开元村1组韩仁仕在自留地种植大量罂粟植物。公安局于2018年5月4日立案。2.到案说明，证实2018年5月8日，办案民警将犯罪嫌疑人韩仁仕、李淑容传唤至派出所接受调查，二人主动交代了在自留地非法种植毒品原植物罂粟的犯罪事实。3.证人彭某某的证言，证实2016年下半年，小河镇开展毒品知识的宣传，听老百姓反映韩仁仕和李淑容在自留地种植“鸦片”，后组织村干部专门去韩仁仕家，因无人在返还路上遇到韩仁仕，告知其种植“鸦片”是违法行为，让其把种植的苗苗扯了。4.证人石某某的证言，证实2016年5月左右，我发现韩仁仕在自留地种植“鸦片”就给彭支书说了，后彭支书带人专门到韩仁仕家，叫其把“鸦片”扯了。5.检查笔录、现场照片，证实2018年4月17日11时53分许，公安民警在威远县小河镇开元村1组韩仁仕自留地进行清点，共清点出罂粟植物2628株。6.辨认罂粟笔录、辨认照片、证据保全清单，证实被告人韩仁仕、李淑容对在自留地种植的罂粟植物进行辨认，公安机关扣押罂粟植物2628株。7.辨认种植罂粟地点笔录、辨认照片，证实被告人韩仁仕、李淑容指认种植罂粟的具体地点。8.吸毒现场检测报告书、现场检测报告书、尿液提取检测笔录、尿检照片，证实被告人韩仁仕、李淑容未吸食毒品。9.现场勘验笔录、现场方位图、中心现场平面示意图、现场照片，证实种植罂粟现场方位情况。10.鉴定聘请书、鉴定人资格证书、司法鉴定意见，证实从2628株疑似罂粟植株中抽取10株，通过特征比对鉴定，送检样本均为罂粟科罂粟，属罂粟原植物。11.威远县刑事判决书，证实被告人韩仁仕有前科。12.被告人韩仁仕的供述和辩解，2016年年底，我去仁寿县汪洋镇赶场，在卖跌打损伤药酒地摊上用15元买了一颗“鸦片烟”果。我老婆李淑容把种子撒在自留地，过两三月后，被村支书发现种的“果果儿”，安排石队长守着把种的“果果儿”铲除，没有铲除干净留下一株，我把果实保存。2017年冬月喊李淑容把种子撒到自留地。今年4月17日被公安机关发现了，现场清点出罂粟植物2628株。13.被告人李淑容的供述和辩解，与被告人韩仁仕的供述一致。14.常住人口基本信息，证实被告人韩仁仕、李淑容具有完全刑事责任能力。15.视听资料，对被告人韩仁仕、李淑容讯问视频。上述证据具有客观性、真实性、合法性，系本案的有效证据，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人韩仁仕、李淑容违反国家毒品管制法规，非法种植罂粟原植物2628株，数量较大的行为，已触犯刑律，构成非法种植毒品原植物罪。属共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人韩仁仕购买罂粟种子并提出种植罂粟，被告人李淑容具体实施种植罂粟，在共同犯罪中二被告人作用、地位相当，不宜区分主从。被告人韩仁仕有前科，可酌情从重处罚。被告人韩仁仕、李淑容归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。鉴于二被告人有一定悔罪表现，种植罂粟植物的目的仅限于治病，社会危害性相对较小，量刑时已酌情考虑。公诉机关提出对二被告人适用缓刑意见，本院予以采信。本院为维护国家对毒品的管制制度和社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款，第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人韩仁仕犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李淑容犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李茜人民陪审员王康力人民陪审员罗金明二〇一八年十一月一日书记员张帅

黄建国犯行贿罪、串通投标罪二审刑事判决书四川省乐山市中级人民法院刑事判决书（2017）川11刑终47号：峨眉山市人民法院审理峨眉山市人民检察院指控原审被告人黄建国犯行贿罪、串通投标罪一案，于2017年3月17日作出（2016）川1181刑初44号刑事判决。原审被告人黄建国不服，提出上诉。本院于2017年3月30日受理后，依法组成合议庭，于同日通知四川省乐山市人民检察院阅卷，于2017年4月19日公开开庭审理了本案。四川省乐山市人民检察院指派检察员刘莉出庭履行职务，原审被告人黄建国及其辩护人朱晓南到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结原判认定：一、行贿罪被告人黄建国系峨眉山市红山建筑有限公司第三分公司经理，自2000年认识四川省食品药品学校（以下简称药中校）的王某1（另案处理）后，从2006年开始在药中校承建工程。2008年底，药中校准备对黄帝大酒店（中专楼改建工程，一期改建、二期装修）进行改建工程投标，黄建国得到该信息后，向时任药中校校长的王某1表示了想做该项目的意思。2009年初黄帝大酒店项目实施了招投标和改建施工，在招投标过程中（含一、二期），为有利于黄建国中标，王某1提出并最终通过项目采用邀请招标的形式确定中标人。经过招标，黄帝大酒店一期、二期工程均由黄建国所代表的公司中标。2009年11月黄帝大酒店两期工程完工后，黄建国分别于2009年11月份在峨眉三小校门口送给王某1现金人民币10万元，于2011年1、2月份在药中校成都培训中心送给王某1现金人民币10万元。另查明，案发后，被告人黄建国向纪委部门缴纳了违纪款100万元。二、串通投标罪2010年2月，黄建国得知药中校要进行后山运动场改造项目，因其无资质，便介绍具有资质的四川国友欧文运动场地有限公司、奥海体育工程有限公司、四川欣和体育设施工程有限公司和成都名杨运动休闲设备有限公司进行投标，并通过自己的账户向招标代理公司转账支付了投标保证金。经过竞标，国有欧文公司以投标价243.7386万元中标，取得运动场项目，黄建国从中获取土建工程的修建。2010年4月，在药中校中峰寺实训基地项目中，黄建国为保证其所代表的峨眉山市红山建筑公司中标，介绍峨眉山市城区建筑公司、乐山市南岸建筑有限公司共同参与投标，并通过其银行账户转账支付了投标保证金。经过竞标，黄建国代表的峨眉山市红山建筑有限公司以投标价168.4618万元中标，取得了中峰寺实训基地项目。上述事实，有书证、证人证言、被告人的供述和辩解证实。原判认为，被告人黄建国为了谋取不正当利益，向国家工作人员行贿二十万元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成行贿罪。黄建国为谋取不正当利益，串通投标，损害国家的合法利益，情节严重，其行为已触犯刑律，构成串通投标罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第二百二十三条、第十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条，《刑法修正案（九）》前《中华人民共和国刑法》第三百九十条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，判决：被告人黄建国犯行贿罪，判处有期徒刑一年；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。上诉人黄建国上诉及辩护人辩护提出：1.原判认定黄建国串通投标罪的证据不足，控方没有证据证明黄建国与其他投标人商议、串通抬高或者压低投标报价或者轮换中标的事实证据及证人证言，也没有招标人或者其他投标人利益遭受损害的证据；2.黄建国有自首、行贿事实较轻、交代的内容对王某1案证据收集有重大作用、悔罪态度好（缴纳了100万元违纪款）的情节，原判量刑畸重。请求对黄建国改判缓刑。本院审理过程中，黄建国提交书面认罪意见，认可其行为构成串通投标罪。检察员当庭出示中共乐山市纪律检查委员会出具的《关于黄建国在组织调查期间表现情况的函》，证实黄建国在配合纪委调查期间，主动交代了向王某1行贿的事实，主动上缴非法所得100万元。答辩认为，在案证据能证实黄建国为确保自己中标，安排他人参与投标，实施了串通投标行为，破坏了招投标秩序，损害了招投标人的利益，黄建国的行为构成串通投标罪；上诉人未提供证据证明系自动投案，不能认定黄建国有自首情节。原判认定事实清楚，证据充分，量刑适当。建议驳回上诉，维持原判。经审理查明：一、行贿事实上诉人黄建国系峨眉山市红山建筑有限公司第三分公司经理，从2006年开始在药中校承建工程。2008年底，药中校准备对黄帝大酒店（中专楼改建工程）进行改建工程招标，黄建国得到该信息后，向时任药中校校长的王某1表示想做该项目。2009年初黄帝大酒店项目实施了招投标和改建施工，在招投标过程中，为有利于黄建国中标，王某1提出并最终通过项目采用邀请招标的形式确定中标人。经过招标，黄帝大酒店一期、二期工程均由黄建国所代表的公司中标。2009年11月黄帝大酒店两期工程完工后，黄建国分别于2009年11月份在峨眉三小校门口送给王某1现金人民币10万元，于2011年年初在药中校成都培训中心送给王某1现金人民币10万元。另查明，上诉人黄建国在2014年12月至2015年1月配合纪委调查期间，主动交代了向药中校原校长王某1行贿事实；黄建国主动向纪委上缴非法所得收入100万元。二、串通投标事实2010年2月，黄建国得知药中校要进行后山运动场改造项目，因其无资质，遂挂靠具有资质的四川国友欧文运动场地有限公司，由黄建国安排屈某代表四川国友欧文运动场地有限公司投标。为确保中标，黄建国安排张某1、贺某、郭某分别代表成都名杨运动休闲设备有限公司、奥海体育工程有限公司、四川欣和体育设施工程有限公司参与投标，并通过自己的账户向招标代理公司转账支付了上述公司的投标保证金，为上述公司准备标书。经过竞标，四川国友欧文运动场地有限公司以投标价243.7386万元中标，取得运动场项目，黄建国从中获取土建工程的修建。2010年4月，在药中校中峰寺实训基地项目招标中，黄建国为保证其所代表的峨眉山市红山建筑公司中标，安排杨某、贺某分别代表峨眉山市城区建筑公司、乐山市南岸建筑有限公司共同参与投标，并通过其银行账户转账支付了投标保证金，为上述公司准备标书。最终，黄建国代表的峨眉山市红山建筑有限公司以投标价168.4618万元中标，取得了中峰寺实训基地项目。另查明，上诉人黄建国在二审审理期间，通过其家属缴纳罚金6万元。上述事实，有经一二审示证、质证并采信的下列证据证实：1.发破案经过、交办案件线索通知书、立案决定书证实，该案系2014年12月5日由乐山市纪委交办给乐山市人民检察院，乐山市人民检察院于同日交办峨眉山市人民检察院，该院于同日立案侦查。2.指定居所监视居住决定书、拘留决定书、逮捕决定书、逮捕证证实，黄建国被采取强制措施的情况。3.常住人口登记表、峨眉山市红山建筑有限公司的合同、文件、报告证实，黄建国的主体身份情况，黄建国系以挂靠方式加入峨眉山市红山建筑有限公司，并成立了峨眉山市红山建筑有限公司第三分公司，由黄建国担任经理，定期向峨眉山市红山建筑有限公司缴纳各项费用。4.药中校中专楼（1号教学大楼）一期、二期工程评标资料、四川食品药品学校2005年至2013年在建工程财务资料、中专楼改造项目招标代理委托合同证实，黄建国在药中校修建工程的情况。5.证人王某2（王某1女儿）证言证实，王某1先后给过王某2207万元，其中20万元是ＧＡＰ咨询费，其他钱不知来源。6.证人唐某（王某1妻子）证言证实，黄建国在药中校做工程期间，多次送王某1钱财，其中2009年送了10万元，2011年送了15万元。7.证人万某（黄建国妻子）证言证实，2009年至2013年过年期间，黄建国都去成都给王某1拜年。8.证人王某1证言证实，2009年11月左右，黄建国到峨眉山三小门口送王某110万元钱，说是感谢在黄帝大酒店改建项目中对他的支持；2011年除夕，黄建国一家到成都培训中心和王某1一家一起过年期间，给了王某1一个黑色的塑料袋，里面有10万元现金，是为了感谢王某1对他工程上的帮助。9.收款收据证实，黄建国向乐山市纪委交纳100万元非法所得。10.乐山市纪委《关于黄建国在组织调查期间表现情况的函》证实，黄建国在配合纪委调查期间，主动交代了向王某1行贿的事实，主动上缴非法所得100万元。11.移送案件通知书、立案决定书、受理案件登记表证实，侦查机关于2015年6月9日接到乐山市纪委的案件线索移送函，次日对黄建国串通投标行为立案侦查。12.四川省食品药品学校运动场改造工程招投标资料证实，2010年2月26日，经四川省宏业建设工程项目管理公司主持，进行了运动场改造工程的投标，贺某代表四川奥海公司投标价244.3915万元，屈某代表欧文公司投标价243.7386万元，张某1代表名扬公司投标价244.9460万元、郭某代表欣和公司投标价243.9538万元，最终欧文公司中标。13.向四川省宏业建设工程项目管理公司调取的投标保证金资料证实，在药中校运动场项目中，黄建国于2010年2月25日向四川省宏业建设工程项目管理公司一次性汇入20万，即四家投标公司的保证金，四川省宏业建设工程项目管理公司在2010年3月4日对其中未中标的三家公司保证金退款，一次性退出15万，直接汇入黄建国账户。在药中校实训基地项目中，黄建国于2010年4月7日汇入9万元至四川省宏业建设工程项目管理公司，四川省宏业建设工程项目管理公司于次日分别出具峨眉山市红山建筑有限公司、峨眉山市城区建筑公司、乐山市南岸建筑有限公司缴纳3万元保证金的收据。14.药中校中峰寺实训基地招投标资料、四川省宏业建设工程项目管理公司财务资料、黄建国向四川省宏业建设工程项目管理公司转账支付投标保证金凭证、四川奥海体育工程有限公司财务资料证实，2010年4月13日，经宏业公司主持进行了运动场改造工程的投标，贺某代表乐山南岸公司投标169.0808万元，黄建国代表红山公司投标价168.4618万元，杨某代表城区公司投标价169.1402万元。最终红山公司中标。15.证人吴某（药中校办公室副主任）、张某2（药中校纪委委员）、段某（原药中校党办主任）证言证实，在药中校运动场改造和实训基地招投标时作为校方代表参与监督。16.证人单某（药中校监察处处长）证言证实，药中校实训基地投标过程中，黄建国、杨某均在场，最后黄建国代表的峨眉山市红山建筑有限公司中标。17.证人石某（原峨眉城区建筑公司工作人员）证言证实，其不知道公司参与药中校运动场投标的事。18.证人于某的证言证实，药中校运动场的项目系经他人牵线，黄建国与陈某达成协议由黄建国挂靠欧文公司去投标，土建部分由黄建国做，塑胶部分由欧文公司。投标保证金均由黄建国自己处理。19.证人陈某证言证实，与黄建国达成过一个协议，药中校的运动场工程基础土建由黄建国做，塑胶面层欧文公司做。后欧文公司拿到了该项工程。在投标过程中，只是向黄建国提供了相关资质、资料、委托书，并盖章。20.证人黄某证言证实，贺某非公司员工，系借用公司名义投标的，公司参与药中校运动场的投标并未缴纳保证金。21.证人童某证言证实，杨某非峨眉城区建筑公司员工，系借用公司名义投标，公司参与药中校实训基地的投标并未缴纳保证金。22.证人孙某（四川欣和体育公司股东）证言证实，郭某非该公司人员，系通过陈某介绍借用公司名义投标，公司参与药中校运动场的投标并未缴纳保证金。23.证人贺某、张某1、屈某、杨某的证言及自书材料证实，在黄建国的介绍、安排下参与药中校运动场修建、实训基地项目的投标。投标的资料及保证金均系黄建国给付。24.缴款书证实，黄建国家属在二审审理期间代黄建国缴纳罚金6万元情况。25.上诉人黄建国的供述证实，2009年11月的一天，在峨眉三小门口拿了10万元给王某1，感谢他在工程上的帮助和支持；2011年年初或年三十，在成都药中校培训中心，将塑料袋包装的10万元给了王某1。2010年5、6月份，药中校在峨眉山中锋寺有一个实训基地项目招标，王某1事前告诉黄建国通过邀请招标的方式他容易控制，让黄建国自己想办法保证能中标。黄建国以红山公司名义投标，让贺某、杨某代表乐山南岸建筑公司和峨眉山城区建筑公司参与投标，在报价上，给他们说过在报价上只降一两万元。三家公司的保证金均由黄建国交，杨某代表峨眉城区建筑公司，贺某代表乐山南岸建筑公司，最后黄建国中标。2010年上半年，药中校的运动场进行改造，黄建国和成都欧文公司于总商量，运动场的表面工程给欧文公司做，黄建国做土建工程。黄建国通过于总在成都找了另外三家公司来投标，并将四家公司资质交给王某1，王某1便给了代理公司进行审查。因为成都的几家公司不愿意派人过来，黄建国找了贺某、屈某、郭某等人作为这几家公司的委托代理人参与投标。投标文件都是黄建国制作，投标报价上黄建国给贺某、屈某等说过不要报低了，最多在招标上降两三个点，欧文降了四个点，保证其中标。制作投标文件的费用以及投标保证金均系黄建国所出。本案事实清楚，证据确实、充分本院认为，上诉人（原审被告人）黄建国为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿20万元的行为构成行贿罪。黄建国与他人串通投标，情节严重，其行为构成串通投标罪。黄建国犯数罪，依法应当数罪并罚。黄建国在被追诉前主动交待行贿行为，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款的规定，依法可以减轻或者免除处罚；黄建国配合组织调查，主动缴纳非法所得，可酌情从轻处罚。黄建国及其辩护人辩称，原判认定黄建国串通投标罪的证据不足，黄建国不构成串通投标罪。经查，证人贺某、张某1、屈某、杨某的证言及自书材料证实，在黄建国的安排下参与药中校运动场修建、实训基地项目的围标，调取的投标保证金资料证实，在药中校运动场项目、实训基地项目招标中，参与投标的公司的保证金均由黄建国汇入；招标结束后，退还未中标公司保证金也直接汇入黄建国账户，黄建国在侦查机关的供述与上述证据吻合。在案证据能形成证据锁链，证实黄建国与他人串通投标事实。根据相关规定，中标项目金额在二百万元以上的，应以串通投标罪立案追诉。黄建国串通投标中标金额已达四百余万元，黄建国串通投标的行为构成串通投标罪，黄建国及其辩护人辩称黄建国不构成串通投标罪的辩解辩护意见不成立；黄建国在侦查机关对其涉嫌行贿和串通投标罪立案前如实供述了行贿及串通投标的事实，但之后对串通投标行为翻供，黄建国对行贿罪构成自首，依法可以从轻处罚，对串通投标罪不构成自首，黄建国及其辩护人辩称黄建国有自首情节的理由部分成立，但依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款“行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚”的规定更有利于上诉人，故适用该款。黄建国犯罪情节较轻，在二审审理期间自愿认罪，主动缴纳罚金，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且经一审法院委托，峨眉山市司法局作出的社区矫正社会调查评估意见为可纳入社区矫正，故对黄建国可适用缓刑。综上，原判定性准确，认定事实清楚，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第二百二十三条、第十二条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第六十九条，1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销峨眉山市人民法院（2016）川1181刑初44号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）黄建国犯行贿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决审判长李韵梅审判员龙旭宏审判员李霞二〇一七年四月二十四日书记员李丹

胑天峰故意杀人、盗窃一审刑事判决书黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院刑事附带民事判决书（2018）黑02刑初45号：黑龙江省齐齐哈尔市人民检察院以齐检刑诉［2018］41号起诉书指控被告人郑天峰犯故意杀人罪、盗窃罪，于2018年8月20日向本院提起公诉。诉讼过程中，附带民事诉讼原告人黄某1、赵某提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2018年12月7日公开开庭合并审理了本案。齐齐哈尔市人民检察院指派检察员王芳出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人黄某1、赵某及其诉讼代理人郭振兴，被告人郑天峰及其辩护人杨念文到庭参加诉讼。期间，因公诉机关需要补充侦查提出建议，本案延期审理一个月。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结齐齐哈尔市人民检察院指控：一、故意杀人罪2017年8月8日19时许，被告人郑天峰与前女友被害人黄某2（殁年23岁）在郑租住的齐齐哈尔市北方新天地Ｃ座1914室内，因黄从郑的微信聊天记录中发现郑有女朋友一事发生争执，后郑天峰将黄某2杀害。2017年8月9日凌晨1时许，郑天峰将黄的尸体抛弃到齐齐哈尔市建华区引水街距碾北公路500米处路东侧的灌木丛中，并用土块、塑料袋等物品进行掩盖。公诉机关以物证钥匙二串、记事本一个、身份证件一张、银行卡五张、苹果手机一部、牛仔裤一条、半袖衫一件、女士内裤一条，书证被告人户籍证明、被害人户籍证明、房屋租赁合同、住院病历、通话详单，证人赵某、黄某1、李某1、关某1、关某2等人证言，被告人郑天峰供述，鉴定意见，现场勘验检查笔录、辨认笔录、视听资料等证据证明上述事实。二、盗窃罪被告人郑天峰杀死黄某2后用黄的指纹解开黄的手机密码，并以黄的身份在支付宝贷款人民币20850元，郑天峰将该笔贷款中的20200余元转入其支付宝内，后郑天峰又用黄的支付宝购买了一台电脑主机箱、Ｑ币等，合计消费人民币5700余元。郑天峰将其手机卡放到黄某2的苹果6Ｓ手机中使用。经价格鉴定：苹果牌6Ｓ手机（裸机,64Ｇ）1部价值人民币1200元。综上，郑天峰盗窃他人财物合计人民币27000余元被告人郑天峰于2017年12月15日在齐齐哈尔市龙沙区北方新天地Ｃ座楼道内被公安机关抓获。公诉机关以物证摩托车、电脑主机箱，证人蒋某、李某2、王某1、徐某1、荣某等人证言，被告人郑天峰供述，价格认定结论书，指认、辨认笔录，电子数据等证据证明上述事实。公诉机关认为，被告人郑天峰故意非法剥夺他人生命，致一人死亡；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪、盗窃罪迫究其刑事责任。被告人郑天峰犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应对其数罪并罚。依法诉请本院对其惩处。同时提出对被告人郑天峰飞故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，犯盗窃罪，判处三年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚，判处死刑，剥夺政治权利终身的量刑建议。附带民事诉讼原告人黄某1、赵某在要求追究被告人郑天峰故意杀人刑事责任的同时，请求赔偿经济损失人民币1347590.00元，其中死亡赔偿金548920.00元，丧葬费27870.00元，被扶养人生活费770800.00元。被告人郑天峰对起诉书指控无异议。其辩护人提出公诉机关指控郑天峰犯故意杀人罪事实不清，证据不足，不能排除一切合理怀疑，未能达到确实充分的证明标准。尸检鉴定未见死亡原因，不排除其他死亡原因可能性，根据疑罪从无原则，应依法作出证据不足，指控郑天峰故意杀人罪不成立的判决；黄某2死亡后，郑天峰取得27000余元财物的行为系侵占行为，不构成盗窃罪等辩护意见。同时提出本案系因恋爱引起民间矛盾激化而引发的，郑天峰具有如实供述、当庭自愿认罪等量刑情节，对郑天峰判处无期徒刑的量刑意见。经审理查明：一、故意杀人事实2017年8月8日19时许，被告人郑天峰与前女友被害人黄某2在郑租住的齐齐哈尔市北方新天地Ｃ座1914室内，因黄从郑的微信聊天记录中发现郑有女朋友一事发生争执，后郑天峰将黄某2杀害。2017年8月9日凌晨1时许，郑天峰将黄的尸体抛弃到齐齐哈尔市建华区引水街距碾北公路500米处路东侧的灌木丛中，并用土块、塑料袋等物品进行掩盖。二、盗窃事实被告人郑天峰杀死黄某2后用黄的指纹解开黄的手机密码，并以黄的身份在支付宝贷款人民币20850元，郑天峰将该笔贷款中的20200余元转入其支付宝内，后郑天峰又用黄的支付宝购买了一台电脑主机箱、Ｑ币等，合计消费人民币5700余元。郑天峰将其手机卡放到黄某2的苹果6Ｓ手机中使用。郑天峰将转入其支付宝内的20200余元用于偿还其欠款、购买摩托车一台、饮食等消费。经价格鉴定：苹果牌6Ｓ手机（裸机,64Ｇ）1部价值人民币1200元。综上，郑天峰盗窃他人财物合计人民币27000余元。被告人郑天峰于2017年12月15日在齐齐哈尔市龙沙区北方新天地Ｃ座楼道内被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证1、蓝色牛仔裤一条、黑白相间条纹半袖衫一件、红色字母及小熊图案女式内裤一条；2、菜刀一把、尖刀一把；3、黑色弯梁摩托车一台；4、钥匙2串、记事本一个、身份证一张，5张银行卡、苹果手机1部、在郑天峰身上搜出ＯＰＰＯＲ11手机1部。证实：被害人遇害时穿着的衣物、郑天峰作案后购买的物品及从案发现场、从郑天峰身上扣押物品情况。（二）书证1、郑天峰户籍证明，证实郑天峰身份信息情况。2、黄某2户籍证明，证实黄某2身份信息情况。3、搜查笔录及扣押清单，证实对郑天峰所居住的北方新天地Ｃ座楼下进行搜查，在该楼下南侧楼过道处搜出郑天峰盗用黄某2支付宝钱款所购买的一台黑色弯梁摩托车一台，并依法扣押。4、搜查笔录、扣押清单及照片，证实对郑天峰住处进行搜查，在一个书包内搜出黄某2钥匙2串、记事本一个、身份证一张，银行卡5张、苹果手机1部、在郑天峰身上搜出ＯＰＰＯＲ11手机1部，搜出2台主机箱，在其楼下搜出1台摩托车，全部扣押。5、疑似被侵害失踪人员信息表，证实黄某2于2017年8月1日离家至8日后与家人失联。6、支付宝记录，证实郑天峰用黄某2支付宝贷款、向其支付宝内转帐，并用黄某2支付宝消费的事实及数额。7、通话详单，证实案发前后郑天峰与黄某2的通话时间，及郑天峰与黄某2各自的通话情况。8、郑天峰上网查询记录，证实案发后郑天峰上网查询尸体多久腐烂，苹果手机忘记锁屏密码怎么办等词条。9、人员基础信息，证实2017年8月7日荣某购买火车票（兖州至齐齐哈尔）情况。10、房屋租赁合同，证实郑天峰居住的北方新天地Ｃ座1914系租住。（三）证人证言1、证人赵某证言证实，我女儿黄某22017年7月31日离开家后，至今没回家，也联系不上。黄某2使用的手机是粉色的苹果6，手机号是17645213600。2017年7月31日上午十点多，黄某2将换洗的衣物、化妆品及洗漱用品放到紫色的人造革面的拉杆箱里，带一顶黑色鸭舌帽从家里出去，说是找同学李某1，让李某1介绍她去保险公司上班。走之后头几天我给她打电话，她开始说在保险公司上班了，跟李某1一起住。后来有一天给她打电话，她说她晚上回家，结果晚上没回来，她爸打电话她说今天不回去了，哪天再打电话吧，后来再打电话就再也联系不上了。我去找李某1问，李说黄某2跟朋友去外地了。大概2017年9月末，我问了几个人都不知道我女儿的消息，我就去找黄某2以前的对象郑天峰，他们是民族中学高中同学，他和我女儿处对象时是在“饿了么”送外卖的，我就去“饿了么”问，没找到，又去美团送外卖的地方问，没见到人，郑天峰的同事把我电话留下了，郑天峰回电话说没在他那，但是打电话说话过程中，郑天峰说话支支吾吾，好像有事，我现在怀疑我女儿黄某2被郑天峰侵害了，希望公安机关能去找找郑天峰，帮我把女儿找到。2、证人黄某1证言证实，2017年8月8日下午3时30分许，给黄某2打电话问她为什么没回来，她说要去中国人寿保险公司上班，不回来了。黄某2有一个紫色的拉杆箱和一个黑色双肩背包。3、证人荣某证言证实，我和郑天峰是对象关系，现在一起住在龙沙区北方新天地Ｃ座1914室。和郑天峰是2016年9月3日开始处对象的。郑天峰有两部手机，一个是ＯＰＰＯＲ11最近新买的，还有一部粉色的苹果6Ｓ。苹果6Ｓ我用过一天，苹果6Ｓ郑天峰说是从房东手里花了900元钱买的。郑天峰平时玩网络游戏英雄联盟，郑天峰玩英雄联盟的时候充过钱，买皮肤什么的。郑天峰和我处对象之前和黄某2处过对象。2017年7月署伏之后第四天我去山东看姥爷和奶奶，8月初的一天晚上七点半左右从山东回到齐某2，到后直接回父母家了，第二天返回郑天峰在北方新天地租住处，一直住到郑天峰被抓的那天。在郑天峰的住处发现多了一部苹果6Ｓ手机，少了一个床单，而且换了新的，被罩也换新的了。郑天峰买过一台摩托车，是在我从山东回来不久买的是，花了二千八百元。在我们居住的室内共有两把刀，一把菜刀、一把水果刀。在厨房案台或桌子上放着。郑天峰住处有一个充气单人床垫子，是黑灰色的，是我俩从梅里斯他家拿的，大约去年六月份拿来的，我从山东回来发现没有了，他说坏了，让他扔了。4、证人金某证言证实，郑天峰是我儿子，在齐齐哈尔市送外卖。儿子在中环广场租了一个高层楼。前年郑天峰还处过一个对象叫黄某2，后来分手了。5、证人李某1证言证实，黄某2是我小学同学。最后一次见黄某2应该是2017年8月初的一天。6、证人关某1证言证实，黄某2是我二十一中读初中时的同班同学，而且关系还非常好。2017年八月初，她说要到齐某2同学那里去卖人寿保险，后来在八月中旬我给她发微信向她借三百元钱，她给我回微信说没有钱，还说她在大连，心情不好，不乐意说话，这之后再给她打电话，手机就关机了，微信也不回了。黄某2有有个对象，是她高中同学，姓郑，朝鲜族，我见过几回，当时学美发的，她俩处了有几个月，同居过一段，后来分手了。7、证人关某2证言证实，黄某2与我叔家女儿关圆圆是同学，我与黄家住的也不远，从小就认识，关系挺好的。大概在今年八月初的一天中午，黄某2打电话说在家没意思，那天正好朋友小影找我吃饭，所以我就让黄某2也过来，黄某2告诉我她上午去保险公司听课去了，太磨叽了，没意思，不想干了，那天我见她把头发接长了，我们一起玩了两天。又过了一两天，她来电话说在家没意思，想跟我去阿荣旗玩，当天午后她打车到我家接的我，她拿个紫色拉杆箱，我们去的阿荣旗。去阿荣旗时，黄某2上身穿个黑色半袖，下身穿兰色牛仔裤，带着接的头发去的，从阿荣旗往回来之后她把接的假发给我了。回来两天后我给她打电话不接，又过几天就关机了。8、证人徐某1证言证实，我和郑天峰是初中、小学同学，听张哲明说郑天峰把黄某2杀死了，之后荣停停也跟我说过这事。郑天峰和黄某2以前是男女朋友关系，后来郑天峰说黄某2去天津当酒花了，就分手了。2017年8月31日，我跟郑天峰一起回的梅里斯，在郑天峰住处见的面，之后郑天峰拿了一个紫色的拉杆箱，说把不穿的衣服送回梅里斯家去。郑天峰买了一辆摩托车，是黑色的，在百花电子城附近买的。9、证人蒋某证言证实，其在顺丰快递公司工作三年了，龙沙区北方新天地Ｃ座是属于其派送范围。记得往北方新天地Ｃ座送过电脑主机箱，收货人住10多层，不到20层，男的，挺年轻的，身高约170ＣＭ，大概是2017年8月份一天下午去送的。10、证人张某证言证实，其没见过楼上1914室住户的人，听到过一次1914室内有女的吵吵声，但没听到过男的声音，距现在有好几个月了，是一天晚上8、9点钟，具体说什么没听到，听着像骂人、吵架声。11、证人李某2证言证实，北方新天地Ｃ座1914室是其妻子侯靖名下的房产，现在租给一个叫郑天峰的男子。13、证人王某1证言证实，郑天峰曾经在饿了么公司当送餐员，是2017年2月19日到公司入职，2017年8月22日不干了去美团外卖公司的。郑天峰在公司送餐时使用公司租给送餐员的电动车，现在大部分电动车已淘汰卖掉了。其知道郑天峰走之前买了一台摩托车，准备到美团送外卖用，听说花了二千多元。（四）被告人供述被告人郑天峰供述证实，2017年8月份的一天晚上八点多，在北方新天地Ｃ1914家中他把黄某2杀害了，时间是他对象荣某从山东回齐齐哈尔当天。黄某2的尸体被他扔在建华区医学院后身劳动湖西边的灌木丛中了，距离碾北公路还有500米左右。他和黄某2以前处过三年对象，2016年9月份和黄某2分的手。在杀害黄某2前10多天，黄某2用支付宝和他联系，正好他现在处的对象不在家，他就让黄某2来到他家中。他现在的女朋友叫荣某，2017年3月份开始同居的。杀害黄某2是因为他骗黄某2说他现在没有对象，让黄某2和他同居了，后来黄某2发现他现在处着一个女朋友，黄某2情绪激动想要伤害他，他就把黄某2杀害了。在他杀害黄某2前一天，黄某2刚从朋友那回来，说不想回家，就来到他家住了一夜。第二天白天他去上班，下午2点半下班回到家玩了一会电脑，黄某2回来了，黄问他为什么骗她，他说没骗她，黄某2说要看他手机，没给她看，后来她就来抢，最后黄某2还是看到了他和荣某的聊天记录，黄某2说昨天晚上就知道他现在有女朋友，然后黄某2就和他生气了，黄某2情绪就控制不住了，黄某2就用巴掌打他的脸，骂他。黄某2用左手打了他的脸好几下，并骂他，他用右手扇了黄某2一个耳光，黄某2就更加控制不住情绪了，到厨房去拿了一把菜刀和他比划，要砍他，他过去握住她的手，把黄推到床上，然后把刀抢下来放在窗台上。在他转身把菜刀放到窗台上的时候，黄某2又起来去厨房拿了一把水果刀，黄某2又和他比划，他就又把黄某2推倒在床上，俩个手握住黄某2的左手抖动，然后水果刀就掉地上了，黄某2还想要从床上起来，他就上床骑在了黄某2的身上，然后黄某2就掐他脖子还打他脸，他就使劲掐黄某2的脖子，大概6、7分钟黄某2翻白眼了，口吐白沫，鼻子也有沫出来，黄某2就没劲了，也不说话了，黄掐他脖子的手松开了，软下去了，黄某2满嘴都是白色的沫子，鼻子也冒白色的沫子，淌到床单上了。这个床单就是他包裹黄某2尸体的床单，让他扔在碾北公路的路边上了。床单是格子的，颜色不确定，双人床的床单。他黄某2已经死了，就傻了，就用手机查杀人了犯了什么罪，又查了尸体怎么处理。过了一会什么都没查到，他想到了要用黄某2的支付宝贷款，他就用黄某2的手指头上的指纹解开了手机锁以及支付宝的锁，贷款也是用的黄某2的指纹，贷款转到他支付宝里的时候是用的短信验证码。在支付宝里网商银行贷的款，一共带了1万多或者2万多记不太清楚了。贷款的钱转到了他的支付宝账号之后，他又向黄某2的支付宝内转回去了大概5000元。他担心需要偿还贷款，黄某2的支付宝没人还款，贷款公司会发现黄某2被他杀害了。在黄某2支付宝内转出来的钱有一部分还他自己的贷款，一部分买吃的了，还买了一台摩托车。几天后，他用家里的电脑把黄某2的手机刷机了，指纹换成自己的，又在淘宝上买了一个电脑主机机箱，花了4000多块钱，还在网上充了Ｑ币，大概将近2000个Ｑ币。杀死黄某2之后想把黄某2藏起来，但是抱起来之后又不知道藏哪，就先放地上了。之后就骑着电瓶车去了劳动湖附近转了一圈，回来就用床单将黄某2裹了起来，用家里的手机数据线捆了捆黄某2，将黄某2的尸体抱到楼下，用电瓶车把黄某2拉到劳动湖边上，把床单和数据下从黄某2的尸体上解下来，想把黄某2的尸体扔在劳动湖内，当时发现旁边有个人在钓鱼，怕有声音就没敢扔，就把黄某2的尸体拖到灌木丛中间，放在地上，然后去附近找袋子和土块盖在了黄某2的尸体上，然后把数据线扔在劳动湖内了，拿着被单扔在碾北公路边上，之后回家了。黄某2的尸体是头朝南，脚朝北。脸朝上。压在黄某2尸体上的东西有黑色塑料袋，还有土块，还有别的颜色的塑料袋。黄某2用的是苹果6Ｓ手机，粉色的。黄某2的手机他的两个手机号码132××××2167、151××××5530用过，还有一个他妈妈的手机卡用过。黄某2的微信有人找过她，有一个黄某2的女朋友向黄某2借钱，他用黄某2的手机回复“我也没有钱。”他杀死黄某2之后一个多月黄某2的母亲找他，问他知不知道黄某2在哪，他说不知道。黄某2的苹果6Ｓ手机，几张银行卡，一个记事本，还有黄某2的家钥匙在他处，黄某2的衣服和行李箱都让他扔在他家楼下的垃圾桶内了。联系上黄某2之后先后两次到二家屯接过黄某2，一次还在他租住的十九楼过了一夜；第二次接她出来，黄某2说去美发店弄头发，是出事前一个星期左右，她说联系保险公司听课找工作，是一个小学同学给联系的，后来她又说和朋友去阿荣旗找工作，去了三四天，这期间她到他租的房子住了两三天。案发的头一天午后，黄某2打电话说要在他这住，他下楼接的她，她这次带个紫红色的拉杆箱，头戴一个黑色鸭舌帽，当天在他这住的。作案后他把黄某2左手戴的一块手表摘下来了，另外怕在脖子处留下指纹，他用手巾擦黄某2脖子时把脖子上带的一条金色项链摘了下来，手表和项链他分别扔了，先扔的项链，后扔的手表，手表扔下水道里了，项链扔什么地方忘了。公安机关在历次讯问时保障了他人权，没有对他引供、诱供、刑讯逼供。黄某2是他掐死的，没有他人参与此事。充气床垫是他和荣某在出事前两个月从梅里斯家里拿来的。（五）现场勘验检查笔录、辨认、指认笔录1.齐齐哈尔市公安局刑事技术支队建华技术中队《现场勘验笔录》（勘验号：Ｋ2302030100222017120018）证实，抛尸现场位于黑龙江省齐齐哈尔市建华区引水街道033-034号路灯杆（灯杆距离35ｍ）之间的道路东侧绿化灌木丛中，被抛尸的位置东临齐齐哈尔医学院，西临引水街，南邻新江北二路，北临齐甘辅路。被抛尸体与齐齐哈尔医学院中间隔着劳动湖，其水面已经冻结成冰面。尸体所在的地面是沙土地面，地面上覆盖着白雪，尸体冻在地面上。尸体头部向上，头朝南脚朝北，身体呈仰卧状，尸体距离劳动湖边垂直距离17ｍ，距离西侧引水街路基垂直距离17.2ｍ。尸体表面覆盖着白雪，清理白雪后可见尸体身上覆盖着白色编织袋、黑色塑料袋、树叶、树枝、杂草及方便面盒、卫生巾包装袋等生活垃圾。观察出现尸体头部颅骨外露，对颅骨（物证1）拍照进行固定。进一步勘查可见尸体穿蓝色牛仔裤（物证2）拍照进行固定，并在解剖室中原物提取。在牛仔裤上方可见骨质外露（物证3），拍照固定。整体垂直移走尸体及尸体周围泥土后（移到解剖室中），可见尸体下身有一不规则形状土坑220ｃｍ×110ｃｍ，其中最深处10ｃｍ，最浅处3ｃｍ，拍照固定。在解剖室中拍照固定后提取尸体穿着的黑白相间条纹半袖不衫一件（物证9），提取尸体穿着的带红色字母及小熊图案女式内裤一条（物证10）。在尸体身体中部提取白色编织袋一个（物证4），在腿部提取黑色塑料袋两个分别为（物证5、6）。在尸体腰部提取黑色塑料袋一个（物证7），在尸体肩部提取黑色塑料袋一个（物证8）。2.齐齐哈尔市公安局刑事技术支队建华技术中队《现场勘验笔录》（勘验号：Ｋ2302030100222017120009）证实，杀人中心现场位于龙沙区北方新天地Ｃ座1914室，现场情况及从现场提取物证尖刀、菜刀、痕迹情况。3.辨认笔录：（1）辨认笔录，证实赵某辨认出（９）号是黄某2的前男友郑天峰。（2）辨认笔录，证实郑天峰辨认出３号就是2017年８月份在北方新天地Ｃ座1914室内杀害的被害人黄某2。（3）指认笔录，证实在郑天峰的指引下，指出建华区引水街东侧，距离碾北公路500米处是抛黄某2尸体地点（全程同步录音录像）。（4）辨认笔录，证实在郑天峰的指引下，指出龙沙区北方新天地Ｃ座1914室就是杀害被害人黄某2的地点（全程同步录音录像）。（5）辨认笔录，证实证人李某2指出４号就是租他北方新天地Ｃ座1914室的郑天峰。（6）指认笔录，证实将在北方新天地物业调取的，Ｃ座19层和１层自动录取的2017年７月31日至８月31日的视频，播放给被害人父亲黄某1观看，黄某1认真观看视频指出，2017年７月31日15时36分出现的女子为他女儿黄某2，与他同行男子是他前男友郑天峰，８月１日８时24分出现的女子为黄某2，８月３日19时09分出现的女子为黄某2，男子为郑天峰，郑天峰手提紫色拉杆箱为他女儿黄某2生前使用，８月５日14时28分，出现的女子为他女儿黄某2，男子为郑天峰，８月７日17时51分出现女子为黄某2，男子为郑天峰，郑天峰手拉紫色拉杆箱为黄某2生前使用，８月７日19时１0分，出现女子为黄某2，８月31日13时28分，手提拉杆箱男子为郑天峰。（7）辨认笔录，证实在郑天峰住处（北方新天地Ｃ座1914室）搜查并扣押的物品钥匙扣，身份证一张，记事本一簿，银行卡五张，苹果６手机一部交由被害人母亲赵某确认，赵某确认以上物品均为黄某2生前所有。（8）指认笔录，证实将在北方新天地物业调取的，Ｃ座19层和１层的自动录取的７月31日至８月31日视频录像，播放给被害人母亲赵某观看，赵某认真观看视频指出，指出７月31日１5时36分出现的女子为他女儿黄某2，与他同行男子为郑天峰，８月１日８时２４分出现的女子为他女儿黄某2，８月３日１9时0９分出现的女子为他女儿黄某2，男子为郑天峰。郑天峰手提紫色拉杆箱为黄某2生前使用，８月５日14时２８分出现女子为黄某2，男子为郑天峰，８月７日17时５1分出现女子为黄某2，男子为郑天峰，郑天峰所拉拉杆箱为黄某2生前使用，８月７日１９时１0分，出现女子为黄某2，８月31日１3时28分手提紫色拉杆箱男子为郑天峰。（9）指认笔录，证实赵某对现场提取的黄某2生前所穿衣裤照片进行辨认，指出斑马条短袖，带有小熊图案的内裤，蓝色牛仔裤均为黄某2衣裤。（10）指认笔录，证实郑天峰对被害人黄某2生前所穿衣裤照片进行辨认，指出照片中的斑马条纹服记不清了，小熊图案内裤和蓝色牛仔裤是黄某2所穿裤子，杀死黄某2抛尸时，黄某2就穿这条牛仔裤。（11）辨认笔录，证实郑天峰对在北方新天地Ｃ座楼下搜查并扣押的一台黑色弯梁摩托车照片进行辨认，指出照片中的摩托车就是自己从黄某2支付宝中盗取钱款后，大约过了十多天左右，花了2800元购买的。（12）辨认笔录，证实将含有黄某2案发时所拿过的尖刀在内共7把尖刀交由郑天峰进行辨认，郑天峰指出6号尖刀为案发时黄某2所拿过的尖刀。（13）辨认笔录，证实将含有案发时黄某2拿过的菜刀在内7把菜刀交由郑天峰进行辨认，郑天峰指出6号菜刀就是黄某2案发时所拿过的菜刀。（六）鉴定意见1、齐齐哈尔市建华区公安司法鉴定中心（齐某3）公（刑技）鉴（法病）字［2017］08号检验报告检验结果：（一）因尸体己白骨化，不具备死亡原囚及死亡方式检验鉴定条件，故无法确定死亡原因，亦无法判断死亡方式。（二）未知名尸体鼻骨粉碎性骨折，他损伤特点符合钝性物体作用成伤特点，故推断他鼻骨骨折钝性物体作用形成。2、齐齐哈尔公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（法物）字［2017］2557号法庭科学ＤＮＡ鉴定书（摘自证据一卷Ｐ71-79）鉴定意见：黄某1、赵某是黄某2的生物学父母亲的相对机会为99.99%。3、齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（电）字［2018］7号电子物证检验报告书检验结果如下：在检材60201800070000101中，检出符合鉴定要求的数据文件274个，大小共1.97ＭＢ。在检材6020180007000102中，检出符合鉴定要求的数据文件46个，大小共计128ＫＢ。检出的数据文件刻录在编号为“6020180007-1／1”的光盘中，该光盘ＭＤ5哈希值为：ＡＯＥ7ＤＥＦＥ1Ｅ59Ｆ616ＥＯＡ1ＯＣ3ＤＡ4ＥＤ4Ｆ39。光盘见附件2“检验结果数据光盘”。4、齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（电）字［2017］114号电子物证检验报告书检验结果如下：在检材6020170114000101中，检出符合鉴定要求的数据文件726个，大小共计8.8ＭＢ。在检材60201701140002中，检出符合鉴定要求的数据文件752个，大小共计1.01ＭＢ。在检材60201701140003中，检出符合鉴定要求的数据文件7个，大小共计886ＫＢ。检出的数据文件刻录在编号为“6020170114-1／1”的光盘中，光盘ＭＤ5哈希值为：Ｅ3413365828278ＢＣＢＦＥＡ36Ｅ4Ａ6849536。光盘见附件2检验结果数据光盘”。5、齐齐哈尔市建华区物价监督管理局齐某3价认（刑）字［2018］88号价格认定结论书：苹果牌6Ｓ手机（裸机，64Ｇ）1部，认定价格1200.00元。（七）视听资料，证实黄某2与郑天峰在案发前后出现在北方新天地Ｃ座19屋电梯内，及案发当天郑天峰抱着尸体从室内出去。（八）其他材证据材料1、破案、抓获经过，证实郑天峰的到案经过。3、情况说明，证实公安机关对相关侦查工作情况的说明。上述证据，来源合法，且客观真实，关联一致，本院均予确认。另查明，附带民事诉讼原告人黄某1、赵某合理的经济损失有死亡赔偿金548920.00元，丧葬费27870.00元，共计人民币576790.00元。上述事实，有黄某1、赵某、黄某2户籍证明予以证实本院认为，被告人郑天峰故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪；被告人郑天峰以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。认定郑天峰犯故意杀人罪的事实，有物证被害人钥匙二串、记事本一个、身份证件一张、银行卡五张、苹果手机一部、牛仔裤一条、半袖衫一件、女士内裤一条，有书证通话详单，有证人赵某、黄某1、李某1、关某1、关某2等人证言，有现场勘验检查笔录、辨认笔录、视听资料，亦有其在公检法三机关多次稳定的有罪供述等证据证实，特别是在其带领和指认下找到了被害人黄某2的尸体，上述证据来源合法，客观真实，且关联一致，足以认定。故被告人辩护人提出的公诉机关指控郑天峰犯故意杀人罪事实不清，证据不足的辩护意见，不予采纳。关于提出黄某2死亡后，郑天峰取得27000余元财物的行为系侵占行为，不构成盗窃罪的辩护意见，经查，侵占罪，是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物或者他人遗忘物、埋藏物占为己有，数额较大且拒不退还或者拒不交出的行为。本案被告人郑天峰在杀害黄某2致其死亡后，以非法占有为目的，秘密窃取黄某2支付宝内钱财，其行为构成盗窃罪，其行为不符合侵占罪的构成要件。该辩护意见不予采纳。提出本案系因恋爱引起民间矛盾激化而引发的，经查，案发时郑天峰已与证人荣某建立恋爱关系，本案系因郑天峰谎称没有女朋友，欺骗了黄某2的感情，被黄某2发现后发生争执而引发，本案不属因正常恋爱关系产生矛盾而引发的案件，该辩护意见不予采纳。提出郑天峰具有如实供述、当庭自愿认罪的量刑情节，经查属实。被告人郑天峰在已与他人建立恋爱关系的情况下，骗取被害人黄某2感情，诱骗黄某2与其恋爱，道德品质败坏，被黄某2发现与其发生争执时将黄杀害，并盗取被害人财物，后抛尸灭迹，逃避法律制裁，其犯罪动机卑劣，犯罪手段特别残忍，犯罪后果极其严重，人身危险性极大，社会危害性极大，且未能赔偿被害人亲属经济损失，未能积极退赃、退赔，被害人亲属坚决不谅解，故应依法严惩。被告人郑天峰虽如实供述犯罪事实，但不足以对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。其辩护人提出对郑天峰判处无期徒刑的量刑意见不当，不予采纳。被告人郑天峰犯数罪，应依法对其数罪并罚。被告人郑天峰的行为给附带民事诉讼原告人黄某1、赵某造成的合理经济损失应依法赔偿。提出赔偿被扶养人生活费的请求，因不符合法律规定，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第二百六十四条，第五十七条第一款，第六十一条，第六十四条，第六十九条第一款、第三款，第三十六条及《中华人民共和国侵权责任法》第十六条的规定，判决如下一、被告人郑天峰犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币两万元，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币两万元。二、被告人郑天峰赔偿附带民事诉讼原告人黄某1、赵某经济损失人民币576790.00元。三、驳回附带民事诉讼原告人黄某1、赵某其他诉讼请求。四、被告人郑天峰违法所得27000元依法予以追缴，退赔给附带民事诉讼原告人黄某1、赵某，不足部分责令被告人郑天峰退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长宋知审判员李爽审判员吴晓丹二〇一八年十二月二十八日书记员范育铭

湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2020）湘0602刑初369号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人李正望，男，1985年4月7日生于湖南省临湘市，汉族，高中文化，农民；因涉嫌犯组织卖淫罪，2019年8月22日被岳阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人杜明智，湖南嘉华律师事务所律师。被告人李明昭，男，1990年10月13日出生于湖南省岳阳市,汉族,高中文化,农民；因涉嫌犯组织卖淫罪，2019年8月22日被岳阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人张国辉，湖南岳州律师事务所律师。被告人危冬君，男，1978年9月19日出生于湖南省岳阳市,汉族,初中文化,农民,；因涉嫌犯组织卖淫罪，2019年8月22日被岳阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人李超湘，湖南湘杰律师事务所律师。被告人陈柱，男,1984年11月6日出生于湖南省临湘市，汉族，高中文化，农民；因涉嫌犯协助组织卖淫罪，2019年8月22日被岳阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。被告人赵保明，男,1988年4月6日出生于河南省上蔡县，汉族，中专文化，农民；因涉嫌犯协助组织卖淫罪，2019年8月22日被岳阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。被告人张军，男，1978年11月13日出生于湖南省岳阳市，汉族，大专文化；因涉嫌犯协助组织卖淫罪，2019年8月22日被岳阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。被告人阳永青，男,1986年2月28日出生于广西壮族自治区临桂县,汉族,初中文化,农民；因涉嫌犯协助组织卖淫罪，2019年8月22日被岳阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检刑诉［2020]120号起诉书指控被告人李正望、李明昭、危冬君涉嫌犯组织卖淫罪，被告人陈柱、赵保明、张军、阳永青涉嫌犯协助组织卖淫罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员廖志担任审判长，人民陪审员刘光华、向炳文参加评议的合议庭，书记员蔡宇担任庭审记录，于2020年9月17日依法公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员赫桓出庭支持公诉。被告人李正望及其辩护人杜明智、被告人李明昭及其辩护人张国辉、被告人危冬君及其辩护人李超湘、被告人陈柱、赵保明、张军、阳永青均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经岳阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：1、2019年2月25日至3月20日期间，被告人李正望组织招聘包剑勇、吴某、张某、范某（均已判刑）等人在益阳市益阳大道兰欧酒店6楼进行组织卖淫活动，卖淫女按850元、950元、1050元，1150元四个价格为嫖客提供性服务，其中包剑勇、吴某、张某招揽嫖客300余人。该团伙组织严密、分工明确、有制度规定，其中李正望为负责人，负责全盘管理卖淫场所。2、2019年4月至8月21日期间，被告人李正望、李明昭纠集被告人危冬君、陈柱、赵保明、阳永青、张军及郭某、文某2（另案处理）、“老唐”、“龙凤”（在逃）等人成立卖淫组织，管理、安排、组织程某、李某1、谷某、李某2、李某3等10余名女性，先后在岳阳市“维多利亚酒店”、“紫星莱酒店”、“弘一商务宾馆”、“金悦祥大酒店”、“金瑞大酒店”、“百川精品酒店”等场所从事卖淫活动。为方便管理，该卖淫组织组建“杠上开花、红中麻将”、“王者荣耀、打赢就跑”两个微信群，分别对卖淫女、召嫖人员等进行管理，不定期组织成员开会，并在召嫖活动期间安排部分组织成员值班放哨。李正望等人根据卖淫女的长相、年龄、身材和具体卖淫项目，对卖淫女从事性交易分别定价600元至1200元不等，先后收取嫖资1100余次，累计收取嫖资110余万元。其中，2019年4月2日至5月16日期间，非法提供性服务500余人次，收取嫖资47万余元。被告人李正望系该卖淫组织的股东和主要组织者，在该组织占股50%,先后招募“老唐”、“龙风”、被告人陈柱、赵保明等人加入该组织，负责卖淫组织人员安排、卖淫场所调换、非法获利资金分配暨主要事务的管理。被告人危冬君、张军加入该组织。被告人危冬君系该卖淫组织的股东，占李明昭持有股份的40%,负责该卖淫组织外围关系协调，后于2019年5月底退出该组织。被告人陈柱负责嫖资收取、收支情况记录、发放召嫖卡片招嫖、参与卖淫场所望风，并按照被告人李正望指示发放卖淫女提成及该组织其他人员工资提成。被告人赵保明负责卖淫女的日常管理、发放招嫖卡片招嫖、参与卖淫场所望风。被告人张军系岳阳市经济技术开发区禁违局控违工作人员。为逃避公安机关查处，被告人李正望、李明昭与张军约定，每月支付3万元给张军做活动经费，由张军负责通风报信和外围的安全。张军于2019年6月份加入该卖淫组织后，非法获利5万元。被告人阳永青于2019年7月26日加入该卖淫组织，负责发放召嫖卡片联系嫖客、参与卖淫场所望风。2019年8月21日，岳阳市公安局经济技术开发区分局接群众举报，在岳阳市××川精品酒店、金悦祥大酒店当场抓获正在从事性交易的卖淫女程某，李某1、谷某、李春玉、李某3及嫖客高某等人，并于当日抓获被告人李正望、危冬君、陈柱、赵保明、阳永青，于次日抓获被告人李明昭、张军。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人李正望、李明昭、危冬君以招募、雇佣等手段，纠集、管理多人从事卖淫活动，其行为构成组织卖淫罪，被告人陈柱、赵保明、张军、阳永青协助组织他人卖淫，其行为构成协助组织卖淫罪。其中被告人李正望、李明昭的组织卖淫犯罪行为、被告人陈柱、赵保明、张军的协助组织卖淫犯罪行为均系情节严重。本案系共同犯罪，被告人李正望在组织卖淫共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈柱、赵保明在协助组织卖淫共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李明昭、危冬君在组织卖淫共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人张军、阳永青在协助组织卖淫共同犯罪中起次要作用，系从犯，公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一、四款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条之规定，对被告人李正望、李明昭、危冬君、陈柱、赵保明、张军、阳永青予以判处。被告人李正望、李明昭对公诉机关指控其犯组织卖淫罪，被告人陈柱、赵保明、张军、阳永青对公诉机关指控其犯协助组织卖淫罪的犯罪事实供认不讳，对公诉机关提供的证据没有异议，没有提出辩解意见。被告人危冬君对公诉机关指控的事实及公诉机关提交的证据没有异议，但辩称其没有参与组织卖淫的事情，只是被李明昭喊去帮忙。被告人李明昭的辩护人的辩解意见为，1、被告人李明昭受人邀集参与犯罪，在他人指挥下进行具体犯罪活动，参与犯罪时间短，也没有参与卖淫活动现场管理，应当认定为从犯，对其减轻处罚；2、被告人李明昭到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，并积极退出违法所得，请求法庭依法从轻处罚。被告人危冬君的辩护人的辩解意见为，1、被告人危冬君虽然答应帮助被告人李明昭协助外围工作，但其并没有实施任何协调外围工作的行为，也没有证据证实被告人危冬君以招募、雇佣、纠集手段，管理或控制他人卖淫，公诉机关指控被告人危冬君犯组织卖淫罪的事实和证据不足，应当宣告被告人危冬君无罪。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人李正望、李明昭犯组织卖淫罪，被告人陈柱、赵保明、张军、阳永青犯协助组织卖淫罪及被告人危冬君的犯罪事实和情节没有出入，本院予以确认。同时查明，本案庭审中，被告人李正望、李明昭、陈柱、赵保明、张军分别供述其违法所得分别为50000元、30000元、30000元、21000元、50000元。2020年11月10日，被告人李明昭向本院退出违法所得30000元。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的招嫖卡片；到案经过、微信聊天记录截图、记录卖淫活动明细的账单照片、支付账单、收入账单、银行交易流水账单、宾馆开房记录、劳动合同书、益阳市赫山区人民法院（2019）湘0903刑初651号刑事判决书；证人陈某、何某、程某、李某1、谷某、李某2、李某3、高某、包剑勇、吴某、张某、范某、杨某、肖某、刘某、林某1、石某、林某2、文某1、郭某、文某2的证言：搜查笔录、提取笔录、辨认笔录；被告人李正望、李明昭、危冬君、陈柱、赵保明、张军、阳永青的供述与辩解等证据予以证明。本院认为，被告人李正望、李明昭违反国家治安管理法规，伙同组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪，且系刑法规定的情节严重；被告人陈柱、赵保明、危冬君、张军、阳永青协助组织他人卖淫，其行为构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控被告人李正望、李明昭犯组织卖淫罪，且系情节严重；被告人陈柱、赵保明、张军、阳永青犯协助组织卖淫罪的事实属实，罪名成立。被告人危冬君受被告人李明昭邀集，参与犯罪，协调外围关系，在卖淫组织中并不具有对卖淫场所管理和控制行为，应认定其为协助组织他人卖淫，其行为构成协助组织卖淫罪的从犯，公诉机关将其认定为组织卖淫罪的理由不充分，本院不予支持；同时，根据法律规定，认定被告人陈柱、赵保明、张军系协助组织卖淫罪规定的情节严重情形理由不充分，因此，公诉机关指控被告人陈柱、赵保明、张军系协助组织卖淫罪的情节严重，本院不予支持。本案系共同犯罪，被告人李正望在组织卖淫共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李明昭在组织卖淫共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚；被告人李明昭积极退出其违法所得，可依法酌情从轻处罚；被告人陈柱、赵保明在协助组织卖淫共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人危冬君、张军、阳永青在协助组织卖淫共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚；被告人李正望、李明昭、陈柱、赵保明、张军、阳永青到案后均能如实供述犯罪事实，认罪态度好，认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人李正望、李明昭、陈柱、赵保明、张军违法所得分别为50000元、30000元、30000元、21000元、50000元，应予以退缴，上缴国库。据此，对被告人李正望依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款；对被告人李明昭依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款；对被告人陈柱、赵保明依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款，对被告人危冬君依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款；对被告人张军、阳永青依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，对被告人张军依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，对被告人阳永青依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，之规定，判决如下：被告人李正望犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2029年8月20日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人李明昭犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2024年8月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人危冬君犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2022年8月20日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人陈柱犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2023年8月20日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人赵保明犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2023年2月20日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人张军犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2021年8月21日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人阳永青犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年2月20日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人李正望、李明昭、陈柱、赵保明、张军违法所得分别为50000元、30000元、30000元、21000元、50000元，予以追缴，上缴国库。（其中被告人李明昭已经退缴30000元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长廖志人民陪审员刘光华人民陪审员向炳文二〇二〇年十一月五日书记员蔡宇

孙二红、李海峰盗窃一审刑事判决书河北省保定市莲池区人民法院刑事判决书（2018）冀0606刑初158号：保定市莲池区人民检察院以保莲检未检刑诉（2018）3号起诉书指控被告人孙二红、李海峰犯盗窃罪，于2018年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市莲池区人民检察院指派检察员师某出庭支持公诉，被告人孙二红、李海峰到庭参加诉讼。现已审理终结保定市莲池区人民检察院指控，1、2017年10月4日，被告人孙二红、李海峰、李铭扬（另案处理）结伙窜至保定市清真寺小区16号楼3单元402室许某1家，孙二红使用开锁工具将房门打开后，被告人孙二红、李海峰进入室内实施盗窃，李某2在门外望风。孙二红、李海峰、李某2在许某1家中盗窃神舟笔记本电脑一台、苹果平板电脑一部、18Ｋ金项链一条、银手镯一个、小米2型手机一部，经鉴定被盗物品价值人民币3287元整。2、2017年10月11日，被告人孙二红、李海峰、李铭扬（另案处理）结伙窜至保定市清真寺小区29号楼1单元403室商某家，孙二红使用开锁工具将房门打开后，孙二红、李海峰进入室内实施盗窃，李某2在门外望风。孙二红、李海峰、李某2在商某家中盗窃玉手镯一个、黄某手把件一个，价值300元左右、黄金戒指一枚，经鉴定价值人民币1384元整、银手镯一个，价值不详、吹风机一个，价值不详、人民币现金7000元左右。3、2017年10月11日，被告人孙二红、李海峰、李铭扬（另案处理）结伙窜至保定市永华大街卫上坡3号楼501室王某家，孙二红、李海峰、李某2盗窃魅族ｎｏｔｅ2手机一部、乐视手机一部，经鉴定价值人民币1851元整。4、2017年10月12日，被告人孙二红、李海峰、李铭扬（另案处理）结伙窜至保定市竞秀区百花路保定市燃料公司宿舍5号楼3单元301室胡某家，孙二红使用开锁工具将房门打开后，孙二红、李海峰进入室内实施盗窃，李某2在门外望风。孙二红、李海峰、李某2盗窃戴尔笔记本电脑一台、苹果平板电脑一部、黄金耳钉一对、水晶吊坠项链一条、寇弛钱包一个，经鉴定价值人民币2678元整。5、2017年10月12日，被告人孙二红、李海峰、李铭扬（另案处理）结伙窜至保定市竞秀区裕康街保险公司宿舍1号楼1单元502室张某家，孙二红使用开锁工具打开房门后，孙二红与李海峰进入室内实施盗窃，被告人李某2在门外望风。孙二红、李海峰、李某2盗窃戴尔笔记本电脑一台、背包一个、红酒一瓶。经鉴定戴尔笔记本电脑和背包价值人民币407元整。公诉机关当庭出示、宣读了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、书证等证据，认为被告人孙二红、李海峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人孙二红系累犯，被告人李海峰有立功表现，建议判处孙二红有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，判处李海峰有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人孙二红、李海峰对公诉机关指控的大部分犯罪事实没有异议，辩称2017年10月11日在商某家盗窃现金没有7000元那么多，当庭自愿认罪。经审理查明，1、2017年10月4日，被告人孙二红、李海峰与李铭扬（另案处理）结伙窜至保定市清真寺小区16号楼3单元402室许某1、许某2家，孙二红使用开锁工具将房门打开后，孙二红、李海峰进入室内实施盗窃，被告人李某2在门外望风。孙二红、李海峰、李某2在许某1、许某2家中盗窃神舟笔记本电脑一台、苹果平板电脑一部、小米2型手机一部、18Ｋ金项链一条、银手镯一个、威刚硬盘一个。案发后，经保定市莲池区物价局价格认证中心认定，被盗物品价值人民币3287元。以上被盗物品除18Ｋ金项链一条未被公安机关追回外，其余物品均被公安机关追回并已发还被害人。2、2017年10月11日，被告人孙二红、李海峰与李铭扬（另案处理）结伙窜至保定市清真寺小区29号楼1单元403室商某家，孙二红使用开锁工具将房门打开后，孙二红、李海峰进入室内实施盗窃，李某2在门外望风。孙二红、李海峰、李某2在商某家中盗窃玉手镯一个、黄某手把件一个、银手镯一个、吹风机一个，黄金戒指一枚，现金人民币3000余元（其中含面值分别为10元、5元、1元的连号新币及各种面值硬币共计1000余元）。案发后，经保定市莲池区物价局价格认证中心认定，被盗黄金戒指价值人民币1384元，其他被盗物品价值因被害人无法提供相关购买凭证及鉴定证书等证据无法鉴定。以上被盗物品除黄金戒指一枚未被公安机关追回外，其余物品及面值10元、5元、1元的连号新币及硬币共计1000余元现金，均被公安机关追回并已发还被害人。3、2017年10月11日，被告人孙二红、李海峰与李铭扬（另案处理）结伙窜至保定市永华大街卫上坡3号楼501室王某家，孙二红使用开锁工具将房门打开后，孙二红、李海峰进入室内实施盗窃，李某2在门外望风。孙二红、李海峰、李某2盗窃魅族ｎｏｔｅ2手机一部、乐视手机一部。经鉴定，上述被盗物品价值人民币1851元。4、2017年10月12日，被告人孙二红、李海峰与李铭扬（另案处理）结伙窜至保定市竞秀区百花路保定市燃料公司宿舍5号楼3单元301室胡某家，孙二红使用开锁工具将房门打开后，孙二红、李海峰进入室内实施盗窃，李某2在门外望风。孙二红、李海峰、李某2盗窃戴尔笔记本电脑一台、苹果平板电脑一部、黄金耳钉一对、水晶吊坠项链一条、寇弛钱包一个。经鉴定，上述被盗物品价值人民币2678元。5、2017年10月12日，被告人孙二红、李海峰与李铭扬（另案处理）结伙窜至保定市竞秀区裕康街保险公司宿舍1号楼1单元502室张某家，孙二红使用开锁工具打开房门后，孙二红与李海峰进入室内实施盗窃，被告人李某2在门外望风。孙二红、李海峰、李某2盗窃戴尔笔记本电脑一台、背包一个。经鉴定，被盗戴尔笔记本电脑和背包价值人民币407元。另查明，案发后，被告人李海峰带领侦查人员抓获同案犯孙二红、李某2。被告人所盗窃上述物品中除被公安机关追回并发还被害人的之外，其余赃款及赃物已均由李某2亲属按鉴定价值全额进行退赔。被告人盗窃所使用的开锁小工具七个、十字开锁工具二个、锡条三盒、手套二副等物品，已由公安机关依法扣押未随案移送。上述事实，被告人孙二红、李海峰在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯李某2的供述，被害人许某1、许某2、商某、王某、胡某、张某的陈述，证人李某1的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押、发还物品清单及情况说明，保定市莲池区物价局价格认证中心关于涉案物品的价格认定结论书，公安机关的抓获及办案经过说明，被告人孙二红、李海峰的户籍证明及原犯罪被依法判处、释放情况的刑事判决书、释放证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙二红、李海峰以非法占有为目的，共同秘密窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人孙二红、李海峰伙同他人结伙流窜多次入户盗窃，其社会危害性较大，可从严惩处。被告人孙二红曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又故意犯罪，应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李海峰有犯罪前科，可从严处罚。被告人李海峰协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人李海峰如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，被告人孙二红到案后虽未全部供述自己的犯罪事实，但当庭对指控的事实供认，并表示自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下一、被告人孙二红犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2019年4月12日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李海峰犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2018年10月12日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、已扣押未随案移送的开锁小工具七个、十字开锁工具二个、锡条三盒、手套二副等物品，由扣押机关保定市公安局莲池区分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王芳审判员周爱国人民陪审员安梦娇二〇一八年五月十四日书记员张鹏

陈林文、赖国东赌博一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2019）粤0111刑初2314号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉﹝2019﹞2174号起诉书，指控被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波犯赌博罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员王彦琳出庭支持公诉，被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2019年1月起，被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波伙同同案人沈某、王某、李某雄、赖某杰、胡某牯、张某、马某、朱某、鄢某、陈某梅（均已判决）等人为了非法牟利，接受同案人黄某1、“黄某2”（均另案处理）的雇佣，在本市白云区同德街横滘货场路ｘｘ号ｘｘ房内，以使用扑克牌“赌三公”的方式聚众赌博。同年2月21日4时许，公安人员在上址抓获同案人及参赌人员，当场缴获扑克牌15副及无主赌资人民币500元。为证实所指控的犯罪事实，公诉机关在法庭审理时宣读并出示了书证、物证、证人证言、被告人及同案人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波结伙以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应以赌博罪追究其刑事责任。陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，均应从轻处罚。陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处，建议对被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波在有期徒刑六个月至九个月间量刑，并处罚金。被告人陈林文对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。被告人赖国东对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。被告人黎金盛对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。被告人徐静波对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。经审理查明，2019年1月起，被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波伙同同案人沈某、王某、李某雄、赖某杰、胡某牯、张某、马某、朱某、鄢某、陈某梅等人为了非法牟利，接受同案人黄某1、“黄某2”的雇佣，在广州市白云区同德街横滘货场路ｘｘ号ｘｘ房内，以使用扑克牌“赌三公”的方式聚众赌博。同年2月21日4时许，公安人员在上址抓获同案人及参赌人员，并当场缴获扑克牌15副及无主赌资人民币500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1．赌资、赌具照片；2．扣押决定书及扣押物品清单；3．《现场勘验检查笔录》及现场图、现场照片，检查笔录；4．证人何某、陈某珍、李某英、利某、刘某、江某、李某婵、谢某、郭某、赖某波、郝某、胡某屋、李某、刘某花、龙某、骆某、舒某、涂某、伍某、方某、陈某韬、邹某、曾某的证言及辨认材料；5.微信聊天截图照片；6行政处罚决定书；7．身份材料；8．到案经过；9．同案人沈某、王某、李某雄、赖某杰、胡某牯、张某、马某、朱某、鄢某、陈某梅的供述及辨认材料；10．被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波的供述及辨认材料本院认为，被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波无视国家法律，结伙以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议恰当。被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈林文、赖国东、黎金盛、徐静波自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。综合全案的性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人陈林文犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2019年12月15日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人赖国东犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2019年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人黎金盛犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2019年11月9日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人徐静波犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2019年10月25日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员许滢二〇一九年八月三十日书记员龙筱晨

郝红星赌博一审刑事判决书广东省广州市天河区人民法院刑事判决书（2019）粤0106刑初1066号：广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2019〕1081号起诉书指控被告人郝红星犯赌博罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员储颖超出庭支持公诉广东省广州市天河区人民检察院指控：2019年3月始，被告人郝红星以营利为目的，在广州市天河区上元岗村北直街二巷1号一楼其经营的无牌士多店，以接受他人投注“六合彩”方式聚众赌博。2019年3月28日20时30分许，公安人员在上述地址抓获正在接受投注的郝红星及参赌人员李某喜、尹某节、张某桃、徐某红，现场缴获“六合彩”投注单据8张（由7名不同人员现场投注）、手机两部及赌资人民币295元，在郝红星手机微信发现当天郝红星接受13名不同人员微信投注“六合彩”。公诉机关认为被告人郝红星的行为已构成赌博罪，被告人郝红星是累犯，应当从重处罚，提请本院判处，建议判处被告人郝红星有期徒刑六个月至一年，并处罚金，并列举了相关证据。被告人郝红星对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪认罚，并提交了具结书本院认为，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人郝红星曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人郝红星归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。缴获的手机、赌资依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（三）项的规定，判决如下一、被告人郝红星犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2019年12月27日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、缴获的赌资人民币295元、作案工具手机2台，均予以没收（上述物品现扣押于广州市公安局天河区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员李晓君二〇一九年七月二十九日书记员区倩慧

成红建受贿罪一审刑事判决书沈阳市沈河区人民法院刑事判决书（2017）辽0103刑初636号：沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉［2017］509号起诉书指控被告人成红建犯受贿罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院检察员田某出庭支持公诉，被告人成红建到庭参加诉讼。现已审理终结沈阳市沈河区人民检察院指控，2013年至2016年期间，被告人成红建利用担任沈阳市公安局大东分局监管大队管教员期间，利用其职务之便收取他人贿赂人民币12.5万元。1、被告人成红建利用担任沈阳市公安局大东分局监管大队管教员期间，利用管理教育在押人员的职务便利，于2014年年初，收受在押人员刘某1妻子李某3好处费人民币5000元。2、被告人成红建利用担任沈阳市公安局大东分局监管大队管教员期间，利用管理教育在押人员的职务便利，分别于2014年年5月、2015年年底，收受在押人员王某母亲孟某好处费合计人民币1万元。3、2013年年底，沈阳市大东区看守所在押人员袁某的母亲李某2请托在沈阳市公安局大东分局监管大队任职管教员的成红建帮忙办理将袁某投送至沈阳市陵监狱服刑。被告人成红建请托其战友辽宁省新入监监狱主管收押和投监的副监狱长朴某锤（另案处理）办理此事。在沈阳市沈河区阿里郎饭店的包房内，被告人成红建收受李某2好处费人民币3万元。后朴某锤应请托将此事办成，被告人成红建分给朴某锤受贿款1万元。4、2014年年底，沈阳市大东区看守所在押人员刘某1的妻子李某3请托在沈阳市公安局大东分局监管大队任职管教员的成红建帮忙办理将刘某1投送至沈阳市监狱服刑。被告人成红建请托其战友辽宁省新入监监狱主管收押和投监的副监狱长朴某锤（另案处理）办理此事。在沈阳市大东区东塔公园附近，被告人成红建收受李某3好处费人民币3万元。后朴某锤应请托将此事办成，被告人成红建分给朴某锤受贿款1万元。5、2015年期间，沈阳市沈河区看守所在押人员李某1的家属聂某请托在沈阳市任职管教员的成红建帮忙办理将李某1投送至沈阳市陵监狱服刑。被告人成红建请托其战友辽宁省新入监监狱主管收押和投监的副监狱长朴某锤（另案处理）办理此事。在沈阳市大东区，被告人成红建收受聂某好处费人民币2万元。后朴某锤应请托将此事办成，被告人成红建分给朴某锤受贿款1万元。6、2016年6月期间，沈阳市大东区看守所在押人员王某的母亲孟某请托在沈阳市公安局大东分局监管大队任职管教员的成红建帮忙办理将王某投送至沈阳市监狱服刑。被告人成红建请托其战友辽宁省新入监监狱主管收押和投监的副监狱长朴某锤（另案处理）办理此事。在沈阳市大东区，被告人成红建收受孟某好处费人民币3万元。后朴某锤应请托将此事办成，被告人成红建分给朴某锤受贿款1万元。上述事实，公诉机关向本院提供了公务员登记表、公务员职务任免审批表、人民警察警衔变动审批表、人民警察证、服刑证明、刑事判决书、银行取款记录、借据，证人李某1、邱某、聂某、陈某、蔡某、高某、李某2、袁某、张某、孟某、王某、栾某、刘某1、李某3、刘某2、朴某锤的证言，被告人成红建的供述，辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人成红建的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条的规定，对被告人成红建应以受贿罪处罚。被告人成红建对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2013年至2016年期间，被告人成红建利用担任沈阳市公安局大东分局监管大队管教员期间，利用其职务之便收取他人贿赂人民币12.5万元。1、被告人成红建利用担任沈阳市公安局大东分局监管大队管教员期间，利用管理教育在押人员的职务便利，于2014年年初，收受在押人员刘某1妻子李某3好处费人民币5000元。2、被告人成红建利用担任沈阳市公安局大东分局监管大队管教员期间，利用管理教育在押人员的职务便利，分别于2014年年5月、2015年年底，收受在押人员王某母亲孟某好处费合计人民币1万元。3、2013年年底，沈阳市大东区看守所在押人员袁某的母亲李某2请托在沈阳市公安局大东分局监管大队任职管教员的成红建帮忙办理将袁某投送至沈阳市陵监狱服刑。被告人成红建请托其战友辽宁省新入监监狱主管收押和投监的副监狱长朴某锤（另案处理）办理此事。在沈阳市沈河区阿里郎饭店的包房内，被告人成红建收受李某2好处费人民币3万元。后朴某锤应请托将此事办成，被告人成红建分给朴某锤受贿款1万元。4、2014年年底，沈阳市大东区看守所在押人员刘某1的妻子李某3请托在沈阳市公安局大东分局监管大队任职管教员的成红建帮忙办理将刘某1投送至沈阳市监狱服刑。被告人成红建请托其战友辽宁省新入监监狱主管收押和投监的副监狱长朴某锤（另案处理）办理此事。在沈阳市大东区东塔公园附近，被告人成红建收受李某3好处费人民币3万元。后朴某锤应请托将此事办成，被告人成红建分给朴某锤受贿款1万元。5、2015年期间，沈阳市沈河区看守所在押人员李某1的家属聂某请托在沈阳市任职管教员的成红建帮忙办理将李某1投送至沈阳市陵监狱服刑。被告人成红建请托其战友辽宁省新入监监狱主管收押和投监的副监狱长朴某锤（另案处理）办理此事。在沈阳市大东区，被告人成红建收受聂某好处费人民币2万元。后朴某锤应请托将此事办成，被告人成红建分给朴某锤受贿款1万元。6、2016年6月期间，沈阳市大东区看守所在押人员王某的母亲孟某请托在沈阳市公安局大东分局监管大队任职管教员的成红建帮忙办理将王某投送至沈阳市监狱服刑。被告人成红建请托其战友辽宁省新入监监狱主管收押和投监的副监狱长朴某锤（另案处理）办理此事。在沈阳市大东区，被告人成红建收受孟某好处费人民币3万元。后朴某锤应请托将此事办成，被告人成红建分给朴某锤受贿款1万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的以下证据予以证实：1、公务员登记表、公务员职务任免审批表、人民警察警衔变动审批表、人民警察证，证明被告人成红建的主体身份，系国家工作人员。2、服刑证明，证明王某、刘某1在辽宁省沈阳第一监狱服刑至今；李某1于2015年1月19日在沈阳市陵监狱服刑至今；袁某于2012年5月12日至2017年7月5日期间在沈阳市陵监狱服刑；李某1在沈河区看守所羁押过；袁某、王某、蔡某、刘某1在大东区看守所羁押过。3、刑事判决书，证明袁某因非法经营罪被大东区人民法院判处有期徒刑五年；刘某1因贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，数罪并罚，被大东区人民法院判处有期徒刑七年三个月；王某因合同诈骗罪被大东区人民法院判处有期徒刑十一年；李某1因非法持有毒品罪，被沈河区人民法院判处有期徒刑七年六个月。4、银行取款记录、借据，证明罪犯家属取借款的事实。5、情况说明，证明沈河区检察院监所科出具证明被告人成红建具有自首情节。6、证人聂某的证言，证明其通过同学认识成红建，求成红建帮忙将亲属李某1判刑后送往东陵监狱，于2014年5月送给成红建2万元，李某1被安排投监至东陵监狱。7、证人李某1的证言，证明2014年5月1日，其因非法持有毒品被羁押于沈河区看守所，2015年1月6日在东陵区监狱服刑。8、证人刘某2的证言，证明为了让刘某1分配到沈阳地区的监狱给成红建送3万元人民币，其子刘某1被分配到沈阳一监。9、证人李某3的证言，证明2014年初，为让其丈夫刘某1得到照顾，送给管教成红建好处费5000元，后为让刘某1分到沈阳地区监狱又送给成红建4万元钱，后刘某1被分到沈阳市监狱服刑。10、证人刘某1的证言，证明其父和妻子向成红建行贿的事实。11、证人李某2的证言，证明其子袁某因犯罪被押在大东看守所，管教是成红建，2013年的一天，其找到成红建让他照顾袁某，同时要求将袁某分到东陵监狱，其向他人借款后送成红建3万元。12、证人袁某的证言，证明成红建系其在大东区看守所羁押时的管教，其母李某2向成红建行贿人民币3万元，其得到成红建的照顾，并被安排投监至东陵监狱。13、证人张某的证言，证明成红建系袁某在大东区看守所羁押时的管教，袁某的母亲李某2向成红建行贿人民币3万元，用于安排袁某投监至东陵监狱，后袁某被分配至东陵监狱。14、证人孟某的证言，证明其子王某在大东看守所羁押，其找到管教成红建帮忙将其子投至沈阳监狱服刑，送成红建好处费3万元，其子被分到沈阳第一监狱服刑。15、证人王某的证言，证明其母孟某向成红建行贿的事实。16、证人高某的证言，证明其帮助成红建联系医院给成红建孩子手术。17、证人朴某锤的供述，证明成红建先后四次收受找其要求将他管的犯人分到相应的监狱，成红建四次给其一万元钱，共四万元钱。18、被告人成红建的供述，证明2013年至2016年间，在担任沈阳市管教员期间，利用其职务之便六次收取人犯家属贿赂的人民币12.5万元。其中两次收取刘某1妻子李某33.5万元，两次收取王某母亲孟某好处费4万元，收取袁某母亲李某2好处费3万元，收取李某1亲属聂某好处费2万元。其将所收款项的4万元分四次送给其战友朴某锤（辽宁省沈阳市新入监犯监狱副监狱长），刘某1、王某、袁某、李某1均被送往东陵监狱或沈阳市监狱服刑。19、辨认笔录，证明证人袁某、李某2等辨认出被告人成红建。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以印证本院认为，被告人成红建利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，已构成受贿罪，依法应当承担刑事责任。公诉机关指控被告人成红建犯受贿罪罪名成立。检察院工作人员通过被告人成红建所在单位电话通知被告人回单位配合检察院调查，被告人成红建主动到案，如实供述犯罪事实，应认定为自首，依法可从轻处罚。被告人能主动交代司法机关尚未掌握的受贿袁某、李某1家属人民币5万元的犯罪事实，在法院审理期间主动退还赃款，认罪悔罪，综合考虑上述事实情节及被告人家庭特殊情况等，决定对被告人成红建免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十三条、第三百八十六条、第三十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下一、被告人成红建犯受贿罪，免予刑事处罚。二、被告人成红建违法所得人民币十二万五千元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李红审判员刘勇审判员黄刚二〇一八年六月二十二日书记员高新