梅某失火罪一审刑事判决书山东省即墨市人民法院刑事判决书（2014）即刑初字第240号：即墨市人民检察院以即检刑诉（2014）111号起诉书指控被告人梅某犯失火罪，于2014年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，于2014年2月19日向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，于2014年4月22日适用普通程序公开开庭进行了审理。即墨市人民检察院指派检察员秦正纯出庭支持公诉，被告人梅某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人梅某因失火致公私财产遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，应以失火罪追究其刑事责任。并提供了受案登记表、被告人供述、被害人陈述、证人证言、涉案物品价格认定书、抓获经过、户籍证明等证据证实。被告人梅某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，被告人梅某于2013年3月9日11时许，在即墨市温泉镇某山其父亲坟前祭奠时，因疏忽大意，致使其点燃的香纸引燃周边树木等，毁损被害人孙某、李某、梅某丙等人的果园树木；损毁被害单位滑雪场树木及其办公楼设施，损毁某房地产有限公司的某别墅区围墙及设施等财物。经即墨市物价部门鉴定，被毁损的公私财物价值共计人民币724253元。案发后，被告人梅某于2014年3月26日到公安机关投案自首。审理中，被害人孙某、梅某丙、李某及被害单位房地产有限公司均未提起附带民事诉讼，并不要求追究被告人梅某的刑事责任。上述事实，被告人梅某在庭审中亦无异议，且有经法庭质证、认证的接受刑事案件登记表，发、破案经过，被害人梅某丙、孙某、李某陈述，证人梅某甲、张某、黄某、梅某乙、梅某丁、冯某、梅某戊证言，涉案物品价格认定书、技术鉴定报告、现场勘验检查工作记录及照片，户籍证明，调查评估意见书等证据证实，足以认定。本案在审理过程中，公诉人针对被告人梅某的量刑事实，提出被告人梅某案发后能够投案自首，取得被害人及被害单位谅解等情节，建议对被告人梅某从轻处罚；被告人梅某要求刑事部分对其从轻处理

孙伟失火一审刑事判决书天津市滨海新区人民法院刑事附带民事判决书（2017）津0116刑初20027号：天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉［2016］795号起诉书指控被告人孙伟犯失火罪，于2016年12月24日向本院提起公诉，同时附带民事诉讼原告人李某1、李某2、王某1、叶某、赵某、郑某、黄某、齐某、魏某、张某1、张某2、天津市第一机动车驾驶员培训学校向本院提起附带民事诉讼。本院于2017年1月3日受理后，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，于2017年7月20日、2018年3月22日、2018年4月20日公开开庭进行了合并审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李胜春出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人李某1的诉讼代理人李艳艳、附带民事诉讼原告人李某2的诉讼代理人王传虎、张艳宁、附带民事诉讼原告人王某1及诉讼代理人孙艳春、附带民事诉讼原告人郑某及诉讼代理人孙艳春、附带民事诉讼原告人黄某及诉讼代理人孙艳春、附带民事诉讼原告人齐某、魏某及诉讼代理人孙艳春、附带民事诉讼原告人叶某、赵某的诉讼代理人孙艳春、附带民事诉讼原告人张某1、附带民事诉讼原告人张某2及诉讼代理人武学文、附带民事诉讼原告人天津市第一机动车驾驶员培训学校的诉讼代理人杜亚琪、张东梅，被告人孙伟及辩护人暨诉讼代理人李龙、附带民事诉讼被告人张晨宇及诉讼代理人张月生、附带民事诉讼被告人张轩的诉讼代理人张月生、附带民事诉讼被告人天津昌宏塑料管业有限公司的法定代表人张月生、附带民事诉讼被告人孔祥军的诉讼代理人刘敏、附带民事诉讼被告人薛文军的诉讼代理人王充己到庭参加诉讼。附带民事诉讼被告人张轩于2018年3月22日的庭审中经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，该次庭审依法缺席审理。本案现已审理终结天津市滨海新区人民检察院指控，2016年1月31日上午10时许，被告人孙伟受雇来到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号库房中的铁架，在操作过程中疏忽大意，致使相邻的44号库房内货物被迸溅的火花引燃，发生火灾，随即火势蔓延。火灾致使天津市ＸＸ艺术建筑装饰有限公司、天津市第一机动车驾驶员培训学校、孔祥军、张某1、李某2、肖某、李某1、郑某、黄某、叶某、齐某、王某1、赵某、王某2、张某2等15家单位和个人的财产不同程度受损。经鉴定，火灾造成经济损失共计人民币595万余元。2016年5月26日，被告人孙伟到天津市滨海新区公安局塘沽分局新北派出所自首。本案审理过程中，经公安机关重新委托鉴定机构进行鉴定，认定火灾造成经济损失共计人民币107万余元。公诉机关当庭变更了起诉书中关于火灾造成损失的数额，以重新鉴定后认定的107万余元作为火灾造成的经济损失数额。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为被告人孙伟因过失引发火灾，使公私财产遭受重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人孙伟有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人李某1诉称，附带民事诉讼被告人薛文军系塘沽工农村华山道1158号仓库所有者，其将该仓库出租给附带民事诉讼被告人孔祥军经营，孔祥军将仓库出租给附带民事诉讼被告人天津昌宏塑料管业有限公司使用，附带民事诉讼被告人张轩作为天津昌宏塑料管业有限公司的负责人指派附带民事诉讼被告人张晨宇拆除承租仓库中的货架，后张晨宇雇佣了被告人孙伟，要求孙伟切割货架，孙伟在切割货架过程中引发火灾，造成原告人李某1承租的ｘｘ号仓库中存放物品全部烧毁并产生经济损失，其中，因失火造成的财产损失167627.1元、租金损失24000元，合计191627.1元。被告人孙伟使用气焊切割货架，事先没有采取任何消防安全措施，无证上岗，违章操作，对事故发生有重大过错，直接导致了火灾发生；天津昌宏塑料管业有限公司、张轩、张晨宇选用没有电焊作业上岗资质和安全生产条件的孙伟进行电焊作业，存在重大过错，对损害结果的发生应承担连带责任；孔祥军作为仓库的出租方及管理方，没有尽到安全管理义务，存在过错；薛文军作为仓库所有者，没有经营仓库的资质，也没有设置消防设施，未尽安全管理义务，存在过错。综上，请求依法判令被告人孙伟，附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对李某1的经济损失共计191627.1元承担连带赔偿责任。原告人李某1针对其诉讼请求，提交了薛文军与邢某签订的《库房及场地租赁合同》、邢某与孔祥军签订的《仓库协议书》、孔祥军与张轩签订的《租赁协议》，孔祥军、李某3、张晨宇的询问笔录，火灾事故认定书、火灾现场勘验笔录、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的《鉴定报告》，以上证据均来源于刑事卷宗，用以证明各当事人与本案的关系及原告人的损失情况。附带民事诉讼原告人李某2诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张轩及天津昌宏塑料管业有限公司、张晨宇的雇佣，到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库内货物引燃，后火势蔓延，致原告人李某2承租的ｘｘ号库房内物品全部被烧毁，造成财产损失157223.5元、租金损失11492元，经济损失共计168715.5元。该ｘｘ号仓库系李某2从孔祥军处承租，而孔祥军又是从薛文军处承租，由于二出租人未采取防火等相关措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人李某2的经济损失168715.5元承担连带赔偿责任。原告人李某2针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、情况说明、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的评估报告、北京市国宏信价格评估有限公司出具的评估报告、损失明细、受损物品票据、租赁协议、租赁费收据、支付租赁费的银行流水，用以证明原告人的经济损失。附带民事诉讼原告人王某1诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人王某1承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为811175元、租金损失6416.7元，经济损失共计817591.7元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人王某1的经济损失817591.7元承担连带赔偿责任。原告人王某1针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、受损物品票据、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人王某1的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质；王某1与孔祥军的租赁协议、租赁费收据，用以证明王某1的租金损失。附带民事诉讼原告人叶某诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人叶某承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为96456.8元、租金损失5922.6元，经济损失共计102379.4元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人叶某的经济损失102379.4元承担连带赔偿责任。原告人叶某针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人叶某的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质；叶某与孔祥军的租赁协议、租赁费收据，用以证明叶某的租金损失。附带民事诉讼原告人赵某诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人赵某承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为696095.4元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人赵某的财产损失696095.4元承担连带赔偿责任。原告人赵某针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人赵某的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质。附带民事诉讼原告人郑某诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人郑某承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为435820元、租金损失2787.7元，经济损失共计438607.7元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人郑某的经济损失438607.7元承担连带赔偿责任。原告人郑某针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、受损物品票据、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人郑某的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质；郑某与孔祥军的租赁协议、租赁费收据，用以证明郑某的租金损失。附带民事诉讼原告人黄某诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人黄某承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为1214928元、租金损失15233.3元，经济损失共计1230161.3元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人黄某的经济损失1230161.3元承担连带赔偿责任。原告人黄某针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人黄某的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质；黄某与孔祥军的租赁协议（复印件）、租赁费收据，用以证明黄某的租金损失。附带民事诉讼原告人齐某、魏某诉称，其二人共同经营，共同租赁了塘沽工农村华山道1158号内45号仓库。2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻的44号库房内货物引燃，后火势蔓延，致原告人齐某、魏某承租的库房内物品全部被烧毁，经天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定，原告人直接财产损失为370149元、租金损失3825元，经济损失共计373974元。孙伟的犯罪行为给原告人造成巨额经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应当承担赔偿责任，孙伟因重大过失造成原告人财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因仓库出租人未采取防火等措施保障出租仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军对原告人齐某、魏某的经济损失373974元承担连带赔偿责任。原告人齐某、魏某针对其诉讼请求，提供了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、受损物品票据、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议、孙伟、张晨宇、孔祥军、李某3的询问笔录，上述证据均来源于刑事卷宗，用以证明各方当事人的关系及原告人齐某、魏某的财产损失；关于其他案件的人民法院判决书3份，用以证明天津鉴信检验评估技术有限公司具有鉴定资质；齐某、魏某与孔祥军的租赁协议、租赁费收据，用以证明齐某、魏某的租金损失。附带民事诉讼原告人张某1诉称，2016年1月31日，被告人孙伟受张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司雇佣到塘沽工农村华山道1158号仓库内，违章使用气焊切割38号仓库中的铁架，操作过程中，火花将相邻的44号仓库内货物引燃，随即火势蔓延，致原告人承租的库房内物品全部被烧毁，经鉴定，火灾造成直接财产损失641912.38元。孙伟的犯罪行为给原告人造成经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司作为孙伟的雇主应承担赔偿责任。孙伟因重大过失造成财产损害，应与雇主承担连带赔偿责任。原告人系从孔祥军处承租的仓库，而孔祥军又是从薛文军处承租的仓库，因出租人未采取防火等措施保障仓库的安全，且未通过消防验收，对火灾的发生有重大责任，应与直接责任人孙伟及其雇主承担连带赔偿责任。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军连带赔偿原告人张某1财产损失641912.38元。附带民事诉讼原告人张某1提供了火灾事故发生后其向公安机关提供的证明损失情况的票据，并要求以刑事卷宗中天津鉴信检验评估技术有限公司鉴定的损失数额作为其主张的依据。附带民事诉讼原告人张某2诉称，2016年1月31日，被告人孙伟在塘沽工农村华山道1158号仓库内的38号仓库内使用气焊切割货架，未尽到安全义务，将隔壁44号仓库内货物引燃致火灾发生，由于火势较大，将原告人存放的财物烧毁。经消防部门委托评估机构评估，原告人的财产损失为420302元。被告人孙伟系受附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司的雇佣，该仓库的原始出租人为薛文军，实际承包经营人为孔祥军，该二人未对仓库采取消防、防火措施，也是导致火灾发生的重要因素。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司对原告人的损失在过错范围内承担连带赔偿责任，孔祥军、薛文军在各自的过错范围内承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人张某2提交了火灾事故认定书、天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告、张晨宇、吴某的询问笔录、孙伟的讯问笔录、薛文军与邢某的库房及场地租赁合同、孔祥军与邢某的仓库协议书、张轩与孔祥军的租赁协议，用以证明各当事人与本案的关系及原告人张某2的损失情况。附带民事诉讼原告人天津市第一机动车驾驶员培训学校诉称，2016年1月31日，孙伟受张晨宇雇佣来到塘沽工农村华山道1158号仓库内，使用气焊切割38号库房内天津昌宏塑料管业有限公司、张轩所有的铁架，操作过程中迸溅的火花将相邻44号库房内货物引燃发生火灾，火势蔓延，造成原告人承租的仓库内物品被烧毁，产生经济损失60400元。孙伟在具有火灾危险的场所进行明火作业违反法律规定，且未按照规定事先办理审批手续，是主要责任人；孔祥军作为仓库的出租方及管理方，理应尽到管理和注意义务，但未按规定配备消防器具和专门的消防人员，对原告人的损失存在过错；天津昌宏塑料管业有限公司、张轩、张晨宇雇佣孙伟，指令其使用气焊，没有尽到审查注意义务，对可能产生的危险放任其发生，亦存在过错。综上，请求依法判令被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军对原告人的经济损失60400元承担连带赔偿责任。同时，原告人明确放弃向薛文军主张民事赔偿责任。原告人针对其主张，要求以天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告作为其主张损失的依据，同时主张以刑事卷宗中的证据材料作为认定本案事实的证据。被告人孙伟对指控的事实没有异议。就民事部分同意赔偿各原告人合理合法的损失。被告人孙伟的辩护人暨诉讼代理人就刑事部分对公诉机关指控被告人孙伟犯失火罪没有异议，同时就量刑部分提出以下孙伟具有法定从轻或减轻处罚的情节。1.孙伟主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，有自首情节，可从轻或减轻处罚；2.孙伟系初犯，认罪、悔罪态度好；3.孙伟的主观恶性、社会危害性较小；4.本案的发生是多因一果，既有仓库未经消防验收和消防设施不完善、未配备专职的消防管理员的责任，也有承租人储存物品存在安全隐患的责任，另外38号仓库承租人张轩和雇主张晨宇存在重大过失，指使孙伟使用明火，违反了消防法律规定和仓库经营管理制度；5.孙伟愿意赔偿原告人合理的经济损失；6.天津鉴信检验评估技术有限公司出具的报告不符合鉴定的标准和规定，不能作为证据使用；7.对北京市国宏信价格评估有限公司出具的报告总体上认为是客观的，但也存在瑕疵，鉴定机构仅依据公安机关提供的刑事卷宗中被害人提供的小票的扫描件进行鉴定，被害人并未提供标的物的权属证明，如采购合同、发票、入库单，且评估采用的方法单一，不能充分认定财物的原始价值，而且报告中存在计算错误；8.公诉机关遗漏了应当追究刑事责任的同案人，张轩、张晨宇和孙伟是共同过失犯罪，如果孙伟仅为了200元的雇佣费用就一人承担全部的刑事责任会影响司法机关的权威。综上，请求对被告人孙伟判处缓刑。就民事部分表示愿意赔偿各原告人合理经济损失。但不同意各原告人的诉讼请求，各原告人主张财产损失的数额，均系依据天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告，该报告不符合鉴定的标准和规定，不能作为证据，各原告人不能证明实际购买了其主张损失的物品，也不能证明其主张损失的物品存入了仓库中，均未提供购货合同、发票、入库单等。租金损失属于间接损失，可以基于合同与出租人协商退还租金。各原告人明知承租的仓库未通过消防验收，消防设施不完善，仍承租使用，存在过错，应减轻被告人孙伟等人的赔偿责任。就各原告人的合理经济损失，张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司、孔祥军、薛文军应承担连带赔偿责任。北京市国宏信价格评估有限公司出具的报告书存在错误，应当扣减相关金额。附带民事诉讼被告人张晨宇不同意各原告人的诉讼请求，不同意承担赔偿责任。其辩称与孙伟并非雇佣关系，当时只是把仓库内的铁架子卖给孙伟了，至于孙伟如何处理其不清楚。对其在公安机关所做陈述亦予以推翻。附带民事诉讼被告人张轩不同意各原告人的诉讼请求，不同意承担赔偿责任。其辩称只是让张晨宇处理仓库里的铁架子，其对张晨宇与孙伟之间的情况不知情，也没有过错。附带民事诉讼被告人天津昌宏塑料管业有限公司不同意各原告人的诉讼请求，不同意承担赔偿责任。其辩称与本案并无关系，未雇佣张轩、张晨宇。针对答辩意见，提供了天津市新起点塑料制品销售有限公司的营业执照，该公司法定代表人是张轩，用以证明张轩有其自己的公司。附带民事诉讼被告人孔祥军不同意各原告人的诉讼请求，不同意承担赔偿责任。其辩称火灾的发生是孙伟的过错导致，张晨宇是天津昌宏塑料管业有限公司的员工，其听从张轩的指示，履行职务行为雇佣孙伟，张轩和天津昌宏塑料管业有限公司应赔偿各原告人的损失。孔祥军与各原告人是租赁关系，而非仓储合同关系，并未参与各原告人货物的出入库、保管事宜，各原告人应对自己存放的货物承担管理责任。孔祥军与各原告人签订的租赁协议附有安全管理责任书、防火责任书，不负责各原告人承租仓库的防火责任。各原告人对货物的存放及仓库的使用负有义务，对损失的发生也有过错，应承担一定的责任。各原告人主张财产损失的数额没有依据，关于被烧毁物品损失认为应以北京市国宏信价格评估有限公司出具的报告书为准。关于租金损失，造成不能继续使用仓库是孙伟造成的，且与本案不是同一法律关系。附带民事诉讼被告人薛文军不同意各原告人的诉讼请求，不同意承担赔偿责任。其辩称各原告人以天津鉴信检验评估技术有限公司出具的报告作为财产损失的依据没有事实依据。本案系侵权责任纠纷，孙伟是直接侵权人，鉴于其与张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司系雇佣关系，各原告人的损失应由该四方当事人承担赔偿责任。消防法属于行政法范畴，不调整民事法律关系，不应使用消防法。薛文军与孔祥军签订租赁合同、交付仓库时，引起火灾的仓库并不存在，薛文军对起火仓库并不具有管理权，且租赁合同明确约定，消防工作由承租人负责，与出租人无关。经审理查明,2016年1月31日上午9时许，附带民事诉讼被告人张晨宇电话联系被告人孙伟，以人民币200元的价格雇佣孙伟切割天津市滨海新区塘沽工农村华山道1158号仓库内38号库房中的铁架，当日上午10时许，孙伟携带气焊枪、氧气瓶、乙炔气瓶等工具来到该仓库门口，由张晨宇将孙伟带入仓库并来到38号库房。孙伟在未取得相关资格的情况下，根据张晨宇的指示使用气焊切割38号库房中的铁架，在操作过程中疏忽大意，导致相邻的44号库房内货物被迸溅的火花引燃，发生火灾，随即火势蔓延，致使李某2、王某1、郑某、齐某、魏某、张某1、王某2的财产不同程度受损。经北京市国宏信价格评估有限公司鉴定，火灾烧毁的财物共计价值人民币1079113.76元。2016年5月26日，被告人孙伟到天津市滨海新区公安局塘沽分局新北派出所自首，其到案后如实供述了犯罪事实。张晨宇系附带民事诉讼被告人天津昌宏塑料管业有限公司员工，该公司的法定代表人系张月生，附带民事诉讼被告人张轩系张月生之子，张轩代表天津昌宏塑料管业有限公司与附带民事诉讼被告人孔祥军签订租赁协议承租了38号库房，用于存放天津昌宏塑料管业有限公司的货物。张晨宇系受张轩的指派对仓库内的铁架进行处理，张晨宇雇佣孙伟切割铁架时未对孙伟是否具有相关资格予以审查。塘沽工农村华山道1158号仓库由孔祥军从附带民事诉讼被告人薛文军处承租后进行经营，孔祥军雇佣李某3对仓库进行看管、出租及签订出租合同。附带民事诉讼原告人李某1、李某2、王某1、叶某、赵某、郑某、黄某、齐某、魏某、张某1、张某2、天津市第一机动车驾驶员培训学校从孔祥军处承租了仓库内的库房用于存放货物。库房系由彩钢板搭建，未经消防验收，亦未设置防火设施。经北京市国宏信价格评估有限公司鉴定，火灾造成李某2财产损失99187.27元人民币；造成王某1财产损失334026.72元人民币；造成郑某财产损失230987.7元人民币；造成张某1财产损失194068元人民币；齐某、魏某二人共同经营，共同承租库房存放货物，火灾造成其二人财产损失41165.1元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：案件来源、到案经过，被告人孙伟供述，证人孔祥军、李某3、张晨宇、吴某、叶某证言，张轩的询问笔录，辨认笔录，火灾事故认定书，送达回证、情况说明，现场勘查笔录、火灾痕迹物品提取清单、火灾现场方位图及平面示意图、火灾仓库摄像头点位图、受损商户火灾现场照片，接受证据清单、照片，说明材料、租赁协议、仓库协议书，仓库监控记录表、出警记录，被告人户籍证明，被害人提供的被烧毁物品的相关票据，北京市国宏信价格评估有限公司出具的价格评估报告书，火灾现场照片的光盘。关于火灾造成经济损失的数额，辩护人对天津鉴信检验评估技术有限公司出具的鉴定报告提出了异议，公诉机关对该鉴定报告不予认可，亦不以该报告作为指控火灾造成经济损失的依据。经审查，天津鉴信检验评估技术有限公司不能提供其具备法定资质的证明材料，鉴定文书缺少鉴定机构加盖的司法鉴定专用章且缺少鉴定人签名、盖章，不能显示具体鉴定人的相关信息，亦未能提供鉴定人具备法定资质的证明，故该鉴定报告不符合刑事诉讼法关于鉴定意见的规定，本院不予认定。关于北京市国宏信价格评估有限公司出具的价格评估报告书，经庭审举证、质证，公诉机关以该报告书认定的火灾损失数额作为指控的依据，经审查，该报告书的形式合法，内容完整、客观真实，本院予以确认，并以该报告书作为认定附带民事诉讼部分各原告人损失的依据，但其中计算有误的部分本院依法予以纠正，最终确认的火灾损失数额为人民币1079113.76元。关于附带民事诉讼原告人申请重新鉴定及鉴定人出庭的意见，本院认为，根据刑事诉讼法司法解释的规定，北京市国宏信价格评估有限公司出具的价格评估报告书形式合法，内容完整且客观真实，鉴定机构及鉴定人均提供了法定资质证明，没有必要重新鉴定或要求鉴定人出庭，对该申请本院不予准许。关于各方当事人与本案的法律关系，本案中，被告人孙伟在未取得相关资格的情况下，使用气焊切割铁架，在操作过程中疏忽大意引发火灾，并造成重大财产损失，应对被害人承担赔偿责任。张晨宇系天津昌宏塑料管业有限公司员工，其受张轩的指派对仓库内的铁架进行处理，雇佣孙伟切割铁架时未对孙伟是否具有相关资格予以审查，指示孙伟使用气焊切割铁架，存在重大过错，根据雇主责任的相关规定，张晨宇、天津昌宏塑料管业有限公司应与孙伟承担连带赔偿责任。张轩虽指派张晨宇处理铁架，但不存在过错，不应承担责任。孔祥军从薛文军处承租仓库后出租，由于仓库内的库房系由彩钢板搭建，隔离、防护措施不严，且未经消防验收，亦未设置防火设施，故该二人对火灾的发生亦存在过错，应根据各自的过错程度承担一定比例的责任本院认为，被告人孙伟因过失引发火灾，使公私财产遭受重大损失，数额达107万余元，其行为已构成失火罪。公诉机关指控被告人孙伟犯失火罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。孙伟有自首情节，可从轻处罚。辩护人所提辩护意见中合理的部分，酌情予以采纳。因孙伟的犯罪行为，致附带民事诉讼原告人李某2、王某1、郑某、齐某、魏某、张某1财产损失，孙伟应承担赔偿责任。经鉴定，火灾造成李某2财产损失99187.27元人民币；造成王某1财产损失334026.72元人民币；造成郑某财产损失230987.7元人民币；造成张某1财产损失194068元人民币；齐某、魏某二人共同经营，共同承租库房存放货物，火灾造成其二人财产损失41165.1元人民币。根据雇主责任的相关规定，附带民事诉讼被告人张晨宇、天津昌宏塑料管业有限公司应与孙伟承担连带赔偿责任。孔祥军、薛文军对火灾的发生亦存在过错，过错程度相当，本院酌情确定其二人对原告人的损失均承担20%的责任。孙伟、张晨宇、天津昌宏塑料管业有限公司对原告人损失的60%承担连带赔偿责任。李某2损失的60%为59512.37元人民币，王某1损失的60%为200416.04元人民币，郑某损失的60%为138592.62元人民币，齐某、魏某损失的60%为24699.06元人民币，张某1损失的60%为116440.8元人民币；李某2损失的20%为19837.45元人民币，王某1损失的20%为66805.34元人民币，郑某损失的20%为46197.54元人民币，齐某、魏某损失的20%为8233.02元人民币，张某1损失的20%为38813.6元人民币。关于附带民事诉讼原告人李某1、叶某、赵某、黄某、张某2、天津市第一机动车驾驶员培训学校主张的财产损失，因火灾事故发生后，该原告人未向消防部门或公安侦查机关提供相关票据证明其损失，造成鉴定时缺少评估条件，故上述原告人主张的财产损失缺少事实及法律依据，本院不予支持。关于附带民事诉讼原告人主张的租金损失，该损失系间接损失，不予支持。关于附带民事诉讼被告人张晨宇、张轩、天津昌宏塑料管业有限公司之间的法律关系及与被告人孙伟之间的关系，本院综合张晨宇在公安机关的陈述和本院依法对张轩、张晨宇所做的询问笔录及孙伟的供述等证据，认定了前述经审理查明的事实，张晨宇推翻了其在公安机关所做的其与张轩、天津昌宏塑料管业有限公司之间关系的陈述，辩称是将铁架卖给孙伟及天津昌宏塑料管业有限公司辩称该公司与本案无任何关系的意见，无事实及法律依据，本院不予采信。关于孔祥军、薛文军的答辩意见，本院不予采纳，根据权利义务对等原则，虽然仓库系由各原告人使用，日常出入库等由各原告人安排，但孔祥军、薛文军作为出租人，收取租金后，应对出租仓库最基本的安全、防火负有义务，失火仓库内的库房系由彩钢板搭建，并非正规仓库，隔离、防护措施不严，且未经消防验收，亦未设置防火设施，孔祥军、薛文军对此存在过错，应负赔偿责任。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款之规定，判决如下一、被告人孙伟犯失火罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2019年5月25日止。）二、被告人孙伟、附带民事诉讼被告人张晨宇、天津昌宏塑料管业有限公司自本判决生效之日起十日内连带赔偿附带民事诉讼原告人李某259512.37元人民币，连带赔偿附带民事诉讼原告人王某1200416.04元人民币，连带赔偿附带民事诉讼原告人郑某138592.62元人民币，连带赔偿附带民事诉讼原告人齐某、魏某24699.06元人民币，连带赔偿附带民事诉讼原告人张某1116440.8元人民币；三、附带民事诉讼被告人孔祥军自本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人李某219837.45元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人王某166805.34元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人郑某46197.54元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人齐某、魏某8233.02元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人张某138813.6元人民币；四、附带民事诉讼被告人薛文军自本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人李某219837.45元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人王某166805.34元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人郑某46197.54元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人齐某、魏某8233.02元人民币，赔偿附带民事诉讼原告人张某138813.6元人民币；五、驳回附带民事诉讼原告人李某2、王某1、郑某、齐某、魏某、张某1的其他诉讼请求；驳回附带民事诉讼原告人李某1、叶某、赵某、黄某、张某2、天津市第一机动车驾驶员培训学校的全部诉讼请求。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周庆春代理审判员信彧人民陪审员李向荣二〇一八年五月十日书记员王越

山东省昌乐县人民法院刑事判决书（2020）鲁0725刑初167号公诉机关昌乐县人民检察院。被告人韩红，女，1969年9月26日出生于山东省寿光市，汉族，大学文化，户籍地昌乐县，住昌乐县。2008年至2017年任昌乐经济开发区管委会（宝城街道）社保所所长。2018年12月6日因涉嫌犯挪用公款罪被昌乐县人民检察院取保候审。本院于2019年9月24日决定逮捕，同年9月26日执行逮捕，因不符合羁押条件未被羁押，同日被本院决定监视居住。2020年6月10日被本院决定监视居住。辩护人杨志明，山东高厚佳律师事务所律师。昌乐县人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）220号起诉书指控被告人韩红犯挪用公款罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2019年12月31日作出（2019）鲁0725刑初117号刑事判决书，以挪用公款罪判处被告人韩红有期徒刑六个月。宣判后，被告人韩红不服判决，向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。山东省潍坊市中级人民法院作出（2020）鲁07刑终67号刑事裁定书，以原审判决审判程序违法为由，将案件发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省昌乐县人民检察院指派检察员梁锦昌出庭支持公诉，被告人韩红及辩护人杨志明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年2月10日,韩红在担任昌乐经济开发区社保所所长期间，利用负责保管被征地农民社保补贴（存折）的工作便利，挪用孙富庄村被征地农民社保补贴91000元，用于偿还个人借款。2017年3月1日，韩红将挪用的91000元被征地农民社保补贴归还孙富庄村，挪用公款归个人使用超过三个月未还。针对上述指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人韩红的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，建议判处其有期徒刑六个月。被告人韩红辩称在昌乐县监察委员会有罪供述系被逼供诱供所做,不认可自己所做的供述；涉案资金不是公款，自己并没有保管孙富庄村的存折,钱是她借孙某2的，不构成挪用公款。申请调取谈话记录及讯问笔录的同步录音录像；申请证人孙某1、孙某2出庭作证，并提供与孙某1电话录音，以证实他们二人在昌乐县监察委员会做了虚假陈述；申请宋某出庭作证，并提供宋某书面材料一份，以证实其未保管孙富庄的存折；要求调取孙启华的存折交易明细，以证实其没有保管孙富庄的存折；并对公诉人提供的孙富庄退保明细未加盖孙富庄村委的公章，不予认可。辩护人发表三点辩护意见：一、涉案款项不能认定为公款。涉案资金为社保补贴，被补贴对象是被征地农民。根据昌乐县社保中心出具的2014年11月被征地退保明细表可以看出，该孙富庄村需退保的有孙某2、孙某1、魏爱芳、孙启华四个家庭，退保时退到了四人的存折上，后孙某2于2014年12月26日提出后存到另外存折上，至此补贴款领取工作的流程结束，不管孙某2的行为是否违法，相对于被告人来说款项的性质已经转化为孙某2的个人存款，不再是公款。二、韩红未保管补贴款存折，韩红未截留。孙某2收到昌乐县社保中心的补贴款存折后，补贴款由孙某2于2014年12月26日取出存入其另一存折，再到孙某2于2015年2月10日将该存折交给韩红后取款91000元之前，这一过程中韩红一直未保管存折。在本次庭审中韩红也提出了申请新的证人宋某出庭作证，以证实检察机关做了虚假的陈述。根据被告人与孙某1的通话录音证实，韩红在取款之前未保管该存折，从被告人自己提取91000元（分别为49000元和42000元）的事实也进一步证实，假设其他存折由韩红保管的话，怎么不将其他的一起提取呢？本案中公诉机关提交的孙某2及孙某1的证言与韩红提交的孙某1的证言前后矛盾，在两人未出庭作证的情况下，不能作为定案证据，故不能证明韩红保管存折。对于公诉机关提供的宋某的证言，非法院调取，且宋某没有出庭作证，不予认可。而韩红提供的宋某书面材料，可以推翻公诉机关提供的该证言。三、公诉机关提交的讯问笔录及证人证言系非法证据，不能作为定案的证据。被告人提交申请要求公诉机关提交完整的录音录像资料，但在法庭调查时，虽然公诉人向被告人解释只有2018年11月27日的录音录像，但是在法庭调查过程中，公诉人向法庭提交的证据有11月16日、17日、22日的笔录，既然该笔录作为证据向法庭提交，就应该有相关的录音录像资料予以证实，无论公诉人以任何理由不提交其他的录音录像，其作为证据的笔录，都会作为无效的证据。在庭前申请法院依法调取相关的录音录像，以证实监察委在讯问时是否存在逼供诱供等非法取证的情形，但直到现在被告人及辩护人只见到2018年11月27日不完整的录音录像，申请非法证据排除的程序也未启动，因而该证据在未排除之前，不能作为定案依据。综上所述，被告人借用的是孙某2个人的资金，并非公款，没有利用职务之便挪用公共资金，故不构成挪用公款罪。经审理查明，2015年2月10日,韩红在担任昌乐县经济开发区社保所所长期间，利用保管被征地农民社保补贴款的职务便利，挪用孙富庄村被征地农民社保补贴91000元，用于偿还个人借款。2017年3月1日，韩红将挪用的91000元被征地农民社保补贴归还孙富庄村。挪用公款归个人使用超过三个月未还。上述事实，有经庭审质证后确认的下列证据证实：1、证人证言（1）孙某2证言证实，他从2007年开始担任孙富庄村支部书记。2013年5月份，韩红联系他说县里要退还征地农民社保补贴，让他报上有企业保险的人顶名，他报了他自己、孙某1、魏爱芳、孙启华。2014年底，县社保将120000多元的社保补贴款打到了这四个人的银行账户，韩红让他先把钱放到村里。他和村文书孙某1一起到农村信用社，新办了存折，用孙某2的存折存了90000多元，用孙启华的存折存了30000多元，两个存折都由韩红保管，密码也告诉了韩红。2017年3月份左右，韩红给了他一张以他的名义开的91000元的存单和两个存折，但他的存折上只有1000多元。2017年7、8月份，开发区开会要求将补贴款退到财政所，他把存单和存折给了韩红，韩红给他写了一个收到条。2017年11月，韩红让他把存折拿回去把钱存到财政所，他就将钱打到了财政所账户。他与韩红之间没有任何经济往来，韩红也没向他借过钱。（2）孙某1于2018年11月16日所做证言证实，他从1988年起任孙富庄村文书。2014年左右，孙某2说县里要还他村120000元被征地农民社保补贴款，并要了他的身份证、存折，还要了谁的他想不清了。2014年底，120000多元的社保补贴打到了孙某2报的几个银行卡上，孙某2说韩红要着将钱存到一个存折上，他和孙某2、韩红一起去了农村信用社将120000多元钱存到了孙某2和孙启华的存折里，孙某2的存折上存了90000多元，孙启华的存折上存了30000多元，两个存折交给了韩红保管，并告诉了韩红密码。2017年6、7月份，孙某2将一张91000元的存单和一个存折交给他，他给了韩红。2019年7月30日孙某1所做证言证实，2018年11月16日所做的证言他看过，一开始没找到老花镜，工作人员给他读的，后来找到老花镜他又看了一遍，读的和看到都与他说的相符，他就在材料上签了字。2018年底，韩红给他打了电话，具体时间记不清了，好像是中午头，电话的具体内容记不清了，大体是关于社保补贴怎么缴回开发区的事。韩红给他电话，说的事，他也没考虑太多，再说了这些事都不是他个人经办的，孙某2和他一块办的。当时他喝了酒，韩红在电话中老抢他的话，他也没有考虑太多，应付应付算了。韩红没有说录音，要知道录音，他肯定考虑清楚再说。（3）魏爱芳证言证实，她对支取被征地农民社保补贴不知情，是她丈夫孙某2办理的。（4）孙启华证言证实，他没有支取过失地农民社保补贴，2014年左右，村支部书记孙某2曾借用本人身份证开过银行卡，做什么用他不清楚。（5）徐延茂证言证实，他在昌乐县分理处工作过，2017年3月1日给孙某2存款91000元不是自己办理的，因为自己在银行担任保安，有时候代理人没拿身份证的时候，经常用自己的身份证办理业务。（6）宋某的证言证实，她2010年至2019年12月份在昌乐县开发区管委会社保所工作。当时，昌乐县社保中心把社保补贴打到村里提供的账户上后，他们社保所就把存折或银行卡让村里拿回去了，孙富庄的存折是谁拿回去的，她记不清了，孙富庄的存折拿回去之后，钱是怎么提的，怎么保管的，她就不知道了。2、书证（1）被征地农民退保明细表、被征地农民养老保险退保单据证实，2014年11月19日昌乐县社保中心向孙某2账户内打入31027.64元，向魏爱芳账户内打入32149.25元，向孙启华账户内打入31027.64元，向孙某1账户内打入29780.35元，共计123984.88元。（2）银行交易明细、存取款凭证证实，2014年12月26日，孙某2账户里存入91987.71元钱，经办人为孙某2。（3）银行存取款、转账凭证证实，2015年2月10日，孙某2账户给王红美转账49000元，经办人为韩红；孙某2账户提取现金42000元，经办人为韩红，向王红美账户里存入52000元，经办人为韩红。（4）银行存取款凭证证实，2017年3月1日，经办人徐延茂用孙某2的名开了一张91000元的存单，该存单于2017年3月11日提取，又用孙某2的名开了存单。2017年11月9日，县社保中心退回的123984.88元全部存入昌乐县经济开发区管委会财经处。（5）鲁人社发（2013）35号文件、鲁人社发（2014）39号文件证实，被征地农民养老保险金，符合条件的应当退还给农民本人。（6）办案说明证实，被告人韩红挪用公款一案系群众举报，2018年11月22日昌乐县纪委人员将韩红送至纪委监委谈话场所，被告人韩红交待了犯罪事实。2018年11月23日对被告人韩红立案调查。（7）昌乐县经济开发区管委会文件、昌乐县经济开发区管委会出具证明证实，被告人韩红自2008年11月至2017年10月任昌乐县经济开发区社保所所长。（8）统一社会信用代码证书证实，昌乐县经济开发区系机关法人。（9）无犯罪记录证明证实，被告人韩红无犯罪前科。（10）户籍证明证实，被告人韩红的身份情况，案发时系完全刑事责任能力人。（11）商品房买卖合同、购房发票、认购书、记账凭证证实，韩红于2013年12月份在昌乐县国际花园小区购买住房一套。（12）孙富庄村退保明细，原件存于昌乐县，加盖昌乐县经济开发区人力资源和社会保障所的公章，证实共应退开发区孙富庄村97户村民社保补贴128230元。3、被告人的供述与辩解被告人韩红于2018年11月27日在昌乐县纪委监委3号谈话室的讯问笔录，由张志成、崔海静讯问，该讯问笔录有同步录音录像，证实:她在2013年至2017年担任昌乐县经济开发区社保所所长。2014年12月，昌乐县社保中心将被征地农民社保补贴拨付到开发区各村，统一存到支部书记的账户上，但她保管了孙富庄等4个村的补贴。2013年左右，她花70万元在国际花园小区买房，向王红美借了101000元钱，2015年初，王红美向她要钱，因为催得急，她就拿着孙富庄村被征地农民社保补贴的银行存折来到了昌乐县二中附近的昌乐农商行营业处，因孙富庄被征地农民的社保补贴是以该村支部书记孙某2的名义存的，她从孙某2的存折上先提了49000元转账给王红美，然后又提了42000元再加上自己的10000元打到了王红美的账户上。2017年3月，她要了孙某2的身份证，以孙某2的名义存了一张91000元的存单，把存单和存折一起给了孙某2。2017年6、7月份，东西管村村干部因贪污补贴款被调查，孙某2将存折给了她，她让孙某2将钱打到了财政所账户。本院认为，被告人韩红利用管理社保补贴的职务便利，挪用社保资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，予以确认。关于被告人和辩护人提出的辩护意见及所提证据，本院综合分析：1、关于同步录音录像，《中华人民共和国监察法》第四十一条规定，调查人员进行讯问及搜查、查封、扣押等重要取证工作，应当对全程进行录音录像。公诉机关提供的多份笔录，只有2018年11月27日所做笔录是讯问笔录，该笔录附有同步录音录像，未发现调查人员有刑讯逼供、诱供等情况。其他笔录均为调查谈话笔录，不属于讯问等重要取证工作，故被告人要求观看同步录音录像，没有法律依据；2、关于非法证据排除方面，根据非法证据排除规则，采用刑讯逼供等非法收集的被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除，而“刑讯逼供等非法方法”是指使用肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或者精神上遭受激烈疼痛或者痛苦的方法。根据韩红自己当庭陈述调查人员在谈话或者讯问时的行为，被告人韩红2018年11月27日所做的有罪供述的讯问笔录，附有同步录音录像，本院认为并不存在“刑讯逼供等非法方法”。关于证人证言，调查人员依法询问孙某2、孙某1并制作了笔录，没有证据显示二人是在暴力、威胁情况下所做证言。对于被告人韩红在孙某1不知情的情况下电话录音，调查人员又对孙某1进行了核实，孙某1做了解释。二证人亦向本庭表示，一切问题均在监察委反映清楚，故本院采纳二证人在监察委做的证言，不需出庭作证。3、被告人要求调取孙启华存折交易明细、申请宋某出庭作证，本院认为现有证据能够证实被告人韩红的犯罪行为，孙启华的存折明细与本案无关，证人宋某的证言也证实其对孙富庄存折的后续处理并不知情，均不能说明孙某2存折不在韩红手中，故不再调取；4、关于孙富庄退保明细，本院认为加盖昌乐县经济开发区人力资源和社会保障所的公章，就能够证实涉案款项应发放给孙富庄97户村民；5、关于定罪方面，被告人韩红在2018年11月27日的供述与证人证言、书证相互印证，均能证实涉案款项属于昌乐县社保中心拨付的农民社保补贴款，该款一直由韩红保管并实际控制，该款在韩红管理期间仍属公款，韩红与孙某2之间不存在借贷关系，韩红将由自己保管的公款用以偿还自己借款，其行为构成挪用公款。综上，被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见本院均不予采纳。被告人韩红挪用的公款已全部退回，可酌情从轻处罚。本案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理贪污贿赂犯罪刑事案件适用法律若干问题的解释>》第六条之规定，判决如下：被告人韩红犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王春艳人民陪审员吴振华人民陪审员窦忠国二〇二〇年六月二十九日书记员陶梦晗

李文贵盗窃一审刑事判决书云南省个旧市人民法院刑事判决书（2015）个刑初字第121号：个旧市人民检察院以个检公诉刑诉（2015）88号起诉书指控被告人李文贵犯盗窃罪，于2015年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。个旧市人民检察院指派检察员柴新华出庭支持公诉，被告人李文贵到庭参加诉讼。现已审理终结个旧市人民检察院指控：被告人李文贵于2015年2月12日11时许，携带作案工具镊子到个旧市，扒窃得被害人普某放于外衣口袋内“ＨＯＯＷ-尊耀Ｈ178型”手机一部，后被公安民警当场抓获。赃物已发还被害人普某。上述事实，被告人李文贵在开庭过程中亦无异议，并有被害人普某的陈述，受案登记表，抓获经过，辨认笔录及照片，价格鉴定情况说明、扣押清单、发还清单，户口证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人李文贵以非法占有为目的，秘密扒窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以确认；建议对被告人李文贵在有期徒刑一年以下量刑，并处罚金的意见恰当，本院予以采纳。被告人李文贵到案后如实供述自己的犯罪事实，具有法定从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李文贵犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2015年8月11日止。）二、公安机关扣押的作案工具镊子一把，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员罗曼二〇一五年五月十五日书记员邓晓芳

箵某犯盗窃罪一审刑事判决书苏州市吴中区人民法院刑事判决书（2016）苏0506刑初187号：苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉（2016）179号起诉书指控被告人段某犯盗窃罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员梁琪出庭支持公诉，被告人段某到庭参加诉讼。现已审理终结苏州市吴中区人民检察院指控：1、被告人段某于2015年9月5日左右的一天，至苏州市吴中经济开发区红庄四区114号某室毕某租住处，采用溜门入内的方式，窃得人民币200余元。2、被告人段某于2015年9月8日左右的一天，又至上述地点，采用相同的方式，窃得人民币200余元。3、被告人段某于2015年9月15日左右的一天，又至上述地点，采用相同的方式，窃得人民币5.50余元。被告人段某于2015年9月17日，再至上述地点，采用相同的方式准备实施盗窃，后被被害人毕某发现并扭获。随后，被告人段某向被害人毕某承认了上述盗窃事实，后向处警民警交代了上述犯罪事实。综上，被告人段某共计盗窃4次，窃得财物合计价值人民币405.50元。案发后，被告人段某赔偿了被害人毕某的经济损失，并取得被害人毕某的谅解。以上事实，被告人段某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人毕某的报案陈述，证人任某的证言笔录，辨认笔录，现场勘验笔录、现场图及照片，谅解书、收条，发破案经过及抓获经过，被告人的户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人段某以非法占有为目的，多次盗窃，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人段某犯盗窃罪的罪名成立，予以支持。被告人段某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，对被告人段某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下被告人段某犯盗窃罪，判处罚金人民币一千元（于本判决生效后即缴纳并上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员华益峰二〇一六年三月二十八日书记员朱萍燕

曹金贺一审刑事判决书河南省西华县人民法院刑事判决书（2017）豫1622刑初312号：自诉人李彬彬指控被告人曹金贺犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年7月5日向本院提起自诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，公开开庭进行了审理，自诉人李彬彬、被告人曹金贺均到庭参加诉讼，现已审理终结自诉人李彬彬诉称，我与被告人曹金贺民间借贷纠纷一案，经西华县人民法院审理，西华县人民法院（2016）豫1622民初1287号民事判决书生效后，被告人曹金贺拒不履行民事判决书所确定的义务，被告人有能力履行而不履行生效判决书确定的义务，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，请求人民法院追究被告人曹金贺的刑事责任。自诉人向法院提交了相关证据，认为被告人曹金贺的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，请求法院依法惩处。被告人曹金贺对自诉人李彬彬控诉的罪名及犯罪事实没有异议。辩称在本案审理期间已和自诉人达成执行和解协议，得到了自诉人的谅解，请求法院从轻处理。经审理查明：自诉人李彬彬与被告人曹金贺民间借贷纠纷一案，经西华县人民法院审理，西华县人民法院于2016年9月26日作出（2016）豫1622民初1287号民事判决书，判决书生效后，被告人曹金贺未按照判决书确定的义务予以履行，自诉人李彬彬于2017年1月10日向法院申请强制执行。经查明，被告人曹金贺名下有豫Ａ×××××松花江牌小型汽车一辆，在郑州市管城回族区航海东路2号55号楼有房屋一套。西华县人民法院依法向被告人曹金贺送达了执行通知书、报告财产令、执行决定书等法律文书，被告人曹金贺仍未履行判决书确定的义务予。西华县人民法院于2017年6月22日对被告人曹金贺采取了司法拘留、罚款等强制措施。本案在审理过程中，2017年8月30日被告人与自诉人达成执行和解，得到了自诉人的谅解。上述事实，被告人曹金贺在庭审中亦无异议，且有河南省西华县人民法院（（2016）豫1622民初1287号民事判决书，西华县人民法院（2017）豫1622执185号执行通知书，报告财产令，财产查询反馈汇总表，西华县人民法院拘留决定书，罚款决定书，执行和解协议，谅解书，被告人户籍证明及无前科证明等证据，足以认定本院认为，被告人曹金贺有能力履行而不履行法院生效的法律文书，法院对其采取强制措施后仍不履行判决书确定的义务，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人控诉的罪名成立，本院予以支持。本案在审理过程中，被告人和自诉人达成和解协议并取得了自诉人的谅解，可对其从轻处罚。根据被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三第一款、第五十二条、第五十三条、第三百一十三条及《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第六条之规定，判决如下被告人曹金贺犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金3000元，于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本两份审判长：王俊武审判员：郭永刚审判员：蔡全杰二〇一七年八月三十一日书记员：王永豪

Ꙇ中宁、韦建伟犯盗窃罪一审刑事判决书广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院刑事判决书（2013）钦南刑初字第406号：上述两被告人因涉嫌犯抢劫罪，于2013年9月10日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同月25日经钦州市钦南区人民检察院院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉（2013）347号起诉书指控被告人陆中宁、韦建伟犯诈骗罪，于2013年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派代理检察员吴福全出庭支持公诉，被告人陆中宁、被告人韦建伟及其辩护人黎翎翎到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年9月9日11时许，被告人陆中宁、韦建伟与“胖子”、“阿三”窜至钦州市钦南区东场镇，四人合伙对黄某乙行诈骗。各人按照分工，谎称捡到财物要与黄某甲分钱，诱骗黄到偏僻的地方，并骗取黄的信用社存折和密码。之后由被告人陆中宁将存折交予被告人韦建伟到东场镇信用社取款，韦建伟取了75000元后乘坐陆中宁驾驶的摩托车往钦州方向逃窜，后被群众及民警在东场镇路口抓获。公诉机关认为，被告人陆中宁、韦建伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述及辩解；勘验、检查、辨认笔录；视听资料。被告人陆中宁、韦建伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且在庭审中自愿认罪。被告人韦建伟的辩护人对本案的犯罪事实及罪名没有异议，但在量刑方面被告人韦建伟具有以下情节：一、韦建伟当庭自愿认罪。二、在本案中韦建伟属于从犯，犯意由“胖子”和“阿三”提出的，并由他们安排开车到东场；物色目标、作案的过程也是主要由“胖子”和“阿三”负责，韦建伟不知道“胖子”使用什么手段去骗取被害人，他的主要作用是取钱，也是受“胖子”指使的，从犯意提出和整个过程来看，韦建伟处于次要、辅助的作用，系从犯。三、韦建伟到案后如实供述自己的行为，同时揭发同案犯的罪行，具有坦白的情节。四、韦建伟的犯罪行为没有造成严重的后果。公安机关没有当场当着韦建伟的面清点款项数额这点是欠妥的，回到派出所扣押的数额就很难说清楚了。取了75000元，扣押到55000元，还有20000元不见的责任不在韦建伟，钱已经不在他的身上，他已经无法控制，这种后果相对于诈骗后拿钱去挥霍要轻很多。五、两被告人不属于流窜作案。六、韦建伟没有犯罪前科，家庭比较困难才受到唆使。七、韦建伟的家属愿意尽他们的所能赔偿被害人的损失。综上，辩护人建议法庭对韦建伟从轻处罚。经审理查明，2013年9月9日11时许，被告人陆中宁（绰号：“钟哥”、“阿中”、简称男子Ｃ）、韦建伟（绰号：“阿二”）与“胖子”（简称男子Ａ）、“阿三”（简称男子Ｂ）经过预谋策划窜至钦州市钦南区东场镇，伺机作案。二被告人伙同“胖子”、“阿三”按预谋来到钦南区东场镇信用社物色作案对象，看见被害人黄某甲（被告人称其为老头）从该信用社取钱出来揣有存折并驾驶摩托车搭乘一妇女离开，认为有机可乘，便分别由被告人陆中宁驾驶摩托车搭“阿三”、被告人韦建伟驾驶摩托车搭“胖子”尾随跟踪被害人黄某甲。当四人跟踪至离东场镇七公里处时，被告人陆中宁、韦建伟及同伙“阿三”、“胖子”驾车超过黄某甲，相隔一段距离后，由被告人韦建伟驾车到附近守候接应，由“胖子”下车佯装拾到财物，与驾车途经此处的黄某甲搭讪，谎称捡到存折和许多钱，要与黄某甲私分。“胖子”和黄某甲正在交谈时，“阿三”和被告人陆中宁又接着过来佯装寻找丢失的财物，假意询问黄某甲和“胖子”有否见到其所丢失的财物。黄某甲和“胖子”均说没有见到，之后“阿三”和被告人陆中宁离去，躲藏在不远处观望。此时，被害人黄某甲对可与“胖子”共分钱的事信以为真，于是，黄某甲就叫之前其所搭的妇女下车，搭乘“胖子”一起来到附近路边较为偏僻的甘蔗地，意欲同“胖子”分钱。当“阿三”见“胖子”引诱被害人黄某乙到甘蔗地之后，便同被告人陆中宁尾随跟来，被告人陆中宁留在甘蔗地外接应，“阿三”则进到甘蔗地里，找到被害人黄某甲和“胖子”，质疑黄某甲捡到了其丢失的存折和钱，并让黄某甲拿出身上的存折和钱验证。黄某甲为了证实自己与“阿三”丢失的财物无关，便掏出自己的存折交与“阿三”核对。接着，“阿三”又谎称要打电话给信用社用密码查询确认。为了证实该存折是其本人所有而并非是捡到“阿三”的存折，黄某甲便说出了存折的密码。此时，按照事先的约定，“阿三”发出暗号，示意被告人陆中宁进到甘蔗地，随后将存折交给被告人陆中宁并告知其密码，谎称让被告人陆中宁去核对存折，让黄某甲在原地等候。接着，“胖子”和“阿三”找借口迅速离开甘蔗地。而被告人陆中宁则持存折和密码与在附近守候接应的被告人韦建伟汇合，一同驾驶摩托车前往东场镇信用社营业部，由被告人韦建伟取出黄某甲存折内的75000元存款，取到钱后被告人韦建伟乘坐被告人陆中宁驾驶的摩托车往钦州方向逃窜。而黄某甲在“胖子”和“阿三”迅速离开甘蔗地时，已经意识到“胖子”、“阿三”以及被告人合伙诈骗其存折和密码。黄某甲随后赶至信用社并报警。二被告人在逃跑途中因被追赶围捕，一边逃跑一边将身上的钱随处扔掉，最后被群众及民警在东场镇路口抓获，追缴了被盗取的部分存款55000元，并于2013年10月26日返还了被害人黄某甲在案发后，二被告人通过其家属，各赔偿了2000元（共4000元）给被害人黄某甲。上述事实，有由控辩双方提供的经法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）书证1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实被害人黄某甲到钦州市公安局东场边防派出所报案称，其在钦州市钦南区东场镇东场村委合塘村附近被三名陌生男子抢走存折，并在东场镇信用社盗取存折内的存款75000元，公安机关将该案立为刑事案件进行侦查的事实。2、调取证据通知书、清单及存折的交易账单，证实案发时被告人韦建伟的取款记录情况共取走存折内的存款75000元。3、扣押决定书、清单、收条，证实公安机关从被告人韦建伟处扣押涉案的车辆及赃款55000元并发还给被害人。4、抓获经过，证实两被告人被抓获的事实。5、户籍证明，证实两被告人已达应负刑事责任的年龄，具有刑事责任能力。（二）证人证言1、证人李某的证言，证实其是黄某甲的大嫂，其当天与黄某甲一起去东场街买菜，后又坐黄某甲的车回家，其陈述的一个男子Ａ再次要求黄某甲搭他离开前的内容与黄某甲陈述的内容基本一致。黄某甲被抢钱的事情，其是后来才听说的。其可以认出男子Ａ、Ｂ、Ｃ。2、证人何某的证言，证实2013年9月9日12时许，其在东场镇路口等客，因为其是开三轮车的，当时其旁边有一个叫关冲二的人（男，汉族，30多岁，东场镇六加村委人），他接到银行一个朋友的电话说有人被抢了7万多元，叫他在路口设卡拦截，于是他们就把车拦在路中间。大概过了几分钟就看见有两个人开着一辆摩托车冲过来，有人喊话让他们停下来，那两个人没有停，直接开车想冲过去，后来没有冲过去，连人带车跌倒了，然后他们就分开跑。大家就追上去，其和几十个人追一个穿白色衬衣的年轻人，另外一帮人追那个穿黑色衣服的年轻人，其追的那个人一边跑一边丢钱到路上，其叫几个人帮忙捡钱，其他人继续追，准备追到的时候那个人就跳到田下面的草丛中不出来了，大家叫他出来，不出来就扔石头，然后那个人才出来，就把他抓到了，另一个人在另外的田地里也被抓到了，然后派出所的人就到了。捡到的钱和在草丛中找到的钱一共有5万多，当时有很多人在场的，其认识一个叫关冲二和一个叫苏仔（男，30多岁，汉族，东场镇人）的人。其追的那个人大概163ｃｍ，穿被色条文衬衣，灰色西裤，头发微秃，身材消瘦；另一个穿黑色翻领Ｔ恤，黑色裤子，个字也不是很高，165ｃｍ，短发，中等身材。3、证人苏某的证言，证实2013年9月9日12时许，其在东场镇路口玩，看到苏锦君用一辆人力车拦住一辆从东场街方向开过来的摩托车，当时车上有两名男子，两个男子被拦下后就从车上摔下来了，然后就沿着325国道往那丽方向跑，苏锦君就大喊抢劫，其听到后就去追那两个男子，追了50米后两个男子分开跑了。其就去追穿黑色衣服的男子，那名男子看到其快追到后就从口袋里拿出钱往天上散，其来不及捡，就叫后边的苏锦君负责捡钱，追了几百米后就看到那个男子跳进路边的水沟了，其跳下去的时候没有看到人，其知道他就躲在草丛中，其捡起石头扔下去，并说不出来就用石头砸他，其喊了几次就看到那名穿黑色衣服的男子和另一名穿白色衬衫的男子从草丛中站了起来，后面其跟苏锦君就将两人控制住，过了几分钟后东场派出所的民警就到了。其后来听说那两个人抢了钱，那个男子散了大约有2万元，都是100面值的，后来民警到了以后又在草丛中找到几万元，当时有很多人一直追，其只认识苏锦君。（三）被害人陈述被害人黄某甲的陈述，2013年9月9日上午11时许，其用存折在东场镇农村信用社取了3000元想买饲料，取了钱后就载着其大嫂李某往家的方向回。车行至东场村委五保村附近的时候其看到路边有一个男子Ａ在地上捡起一叠红色的纸，其大嫂看到后就让其停车在路边，男子看到其后就对其说，他捡到一点钱，怕失主找到他让其开车送他离开，事后分点钱给其。其还没有答应就看到前面开来一辆红色摩托车，上面有两个男子，他们将车停在其和男子Ａ的身边，其中有个坐在车上的男子Ｂ对其说他的钱掉了，问其有没有看到，开车的男子Ｃ没有说话，其说没有看到，之后他们就往东场方向开了。男子Ａ再次要求其搭他离开，其答应后就让其大嫂先下车走路，其则开车搭男子Ａ离开。当车行至东场村委合塘村附近时候，男子Ａ对其说找个隐蔽的地方停车，准备分钱给其，其听后就把车开到路边停下，男子下车后让其到路边的甘蔗坡等一下，他要先打个电话给老婆，然后就分钱给其，之后其不知道他在电话里说了些什么，过了约十分钟左右，之前那个说掉了钱的男子Ｂ和男子Ｃ开着摩托车过来了，男子Ｂ下车后给了男子Ｃ10元车费，男子Ｃ拿了钱后离开了。男子Ｂ对其和男子Ａ说有人见到他们捡到他掉的8000元钱和一本存折，让其和男子Ａ还给他，其和男子Ａ都说没有捡到钱，男子Ｂ看他们不承认就说不还钱不要紧，至少把存折还给他。之后男子Ｂ就开始搜其身，在其身上搜到存折和刚取的3000元，旁边的男子Ａ就伸手抢了过去。男子Ｂ看到后也没说什么，只是把他手里的3000元还给其，这时候男子Ｂ打了个电话说他叫人查过了那本存折是他的，说完后男子Ａ、Ｂ就快速的往大路上跑去，其反应过来后就追了上去，其从岔路里追了大约30米远到大路后就看到男子Ａ、Ｂ不知道在哪找了辆红色的摩托车往东场街方向开走，其没办法就在路边等了一下，过了几分钟就有一名村民开摩托车经过，其就叫他搭其去追。其到了东场街上后想到农信社取消那本存折，其刚入信用社大门口就看到男子Ａ从信用社中跑出来，上了男子Ｂ的摩托车往东场联通塔方向跑去，其认出后，感觉不对后马上大喊：“抢钱”，并追了出去，周围的群众看到后帮其报警了，在东场路口其看到民警将男子Ｂ、Ｃ抓获了，事情的经过就是这样的。三名男子身高不超过170公分，其中男子Ａ体型较胖，男子Ｂ、Ｃ身材较瘦，当时男子Ｂ穿的是一件深色的短袖Ｔ恤，红色摩托车的车牌是广东的，号码不记得了，男子Ｂ、Ｃ身上的伤是他们逃跑时摔伤和被周围群众打伤的。其被搜身前已经知道男子Ａ和男子Ｂ是一伙的了，因为其每次转身想离开的时候，男子Ａ都会走到另一边拦着路不让其走，而且其想打电话时，男子Ａ还把其手机抢走并把手机关机了。后来男子Ｂ叫其不要动，他说要搜身是不是有他的存折，其因为害怕就站着不动，男子Ｂ就先用手在其身上的各个口袋摸了几下，之后就伸手进其裤子后面的裤袋拿出存折和3000元来，存折被男子Ａ抢走了，3000元钱男子Ｂ没要，就还给其了，男子Ａ接着也把手机还给其了。在被抢存折前后，他们都没有对其进行殴打、威胁等，其当时的状态是清醒的。证实其存折被两被告人取走的事实。（四）犯罪嫌疑人陆中宁供述及辩解1、陆中宁供述，其是一周前在中山市摩托车拉客的时候，钟哥带着一个绰号叫胖子的人给其认识，抽了几支烟就离开了。几天后钟哥和胖子找到其说拉客不挣钱，介绍其帮他拿存折去取钱，胖子说不管存折是偷来的或者骗来的都不管其的事，反正存折里都会有3万元左右，给了其存折后，其就将存折里面的钱全部取出，并且给其5%的利润，当时其就心动了。2013年9月8日其开车搭着胖子、阿钟开车搭着阿三从中山市来到钦州，大概晚上22时许到了。9月9日早上10时许，其和另外三人开车来到东场镇街上找到一家农信社，阿三一人去物色实施诈骗的目标，其余三人在附近等候，10分钟见到阿三跟着一个50多岁的男子从信用社中出来，并用动作示意跟上，大家跟上，5分钟发现该男子一直没有离开街上，不好实施诈骗，于是就放弃了这个目标。之后大家就又回到信用社附近等候，阿三则是继续去物色目标，大约20多分钟后看到阿三过来说跟上前面那个男的，那个男的当时开着一辆摩托车搭着一个老妇女往东场街外面开去，其搭着胖子、阿钟搭着阿三一路跟着那个男子，跟了大约几公里后，胖子叫其开车超过那名男子，其开车加速超过几百米后，胖子叫其停车，胖子下车后，其就回开了几百米，在一个转角停下，等胖子打电话给其。15分钟没见打电话，于是其就过去找了，之后打电话给胖子，他找了一会，几分钟后其见到阿钟拿了存折给了其，并要求其搭他去镇上取钱，于是两人来到镇上。阿钟让其去取钱并告诉其密码是123222，其拿着存折去信用社取钱了，其在柜台上了取了两次，第一次是45000元，第二次是30000元。其取了钱后出来，阿钟就对其说快上车走，于是其跑上车，阿钟开车后听到后面有人喊什么，到了东场路口就被一名群众用手推车拦下了，其跟阿钟从车上跌倒受伤，然后往一条公路上跑。后面的群众一直在追，其随后拿出取出的钱散出去，其看到有人捡钱于是其就跳进路边的水沟里藏了起来，其还将身上的钱藏在草丛里，不一会阿钟也跑过来和其一起藏在水沟里。没多久就被一名群众发现了，然后被派出所的人带到公安机关了。其和他们三人认识不久，大家都是广西梧州人，是老乡，胖子是蒙山县人，姓林。诈骗没什么工具，只有两个摩托车，都是红色的，一辆是阿钟的，一辆是其的，其的车已被扣押。存折在取完钱、逃跑后被其仍在路边了。在实施诈骗前，胖子只让其负责开车和取钱，其他的事其不知道，其参与上述活动只是想多赚点钱。证实其与陆中宁及其他同案人合伙盗窃的事实。2、陆中宁的供述，证实其供述的内容与被告人韦建伟供述的内容基本一致。另外，其供述在骗取被害人存折的过程详细如下：阿三搭着老头的车走了，也叫其开车跟着，当找到老头的车后，其见到胖子拉着老头进了一块甘蔗地，在那里不知道做什么，其听到两人的对话。阿三就跟老头说这个存折是你的吗？老头说是他的啊；阿三说其不相信，让老头把存折给他看是不是真的是老头的，一会其又听到阿三说查什么账号、要密码什么的，于是老头就说出了密码。然后阿三大声咳了一下，其按之前的约定就走进甘蔗地，其见到胖子、阿三和老头聊天，阿三见到其后就将存折给了其，并告诉其密码，然后假装和老头说去银行查一下是不是他的，其拿到存折后就离开甘蔗地，然后把摩托车留在原地。接着找到阿二，一起到东场镇信用社去取钱。（五）勘验、检查、辨认笔录1、辨认笔录，证实黄某甲、李某分别辨认出骗走黄某甲存折并取走存折中钱财的男子分别是被告人陆中宁、韦建伟；被告人陆中宁、韦建伟相互辨认出与其一起骗取黄某甲存折及取走存折中钱财的钟哥就是陆中宁、阿二就是韦建伟。2、现场勘查笔录，证实案发现场情况。（六）视频资料视频资料1份，证实警方讯问嫌疑人的同步录音录像情况本院认为，被告人陆中宁、韦建伟伙同“胖子”、“阿三”以非法占有为目的，秘密窃取他人存款数额达75000元，属数额巨大，其二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人陆中宁、韦建伟犯诈骗罪，属定性不准，本院不予以支持。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物，其欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。在本案中，经查证，被害人并不是在受欺诈的情况下自愿把自己的存款交给被告人及其同伙，只是为了证实存折是其本人所有并非是捡拾他人丢失的，而把存折和密码交给被告人及其同伙拿去银行核对而已，并没有直接把存款交给二被告人及其同伙，所以不符合诈骗罪的犯罪构成。而盗窃罪，是指以非法占有为目的，秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为。本罪在客观方面表现为行为人具有秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为。所谓秘密窃取，是指行为人采取自认为不为财物的所有者、保管者或者经手者发觉的方法，暗中将财物取走的行为。本案中，经查证，本案被告人及其同伙施用了骗术，转移了被害人的注意力，然后在被害人不自愿、不知情的情况下秘密取走其银行的存款，是秘密窃取手段中的一种方式，构成秘密窃取。二被告人及其同伙主观上有非法占有他人财物的故意，客观上又实施了秘密窃取他人财物的行为，符合盗窃罪的犯罪构成，构成盗窃罪。综上所述，本案应定性为盗窃罪。本案在共同犯罪中，被告人陆中宁、韦建伟与同伙“胖子”、“阿三”事先有预谋，相互配合，积极参与作案，二被告人在犯罪中均起主要作用，均是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。案发后追回了被盗的大部分存款55000元返还给被害人，在案件审理过程中二被告人通过其家属又赔偿给被害人共4000元，在量刑时予以考虑。被告人陆中宁、韦建伟归案后，如实供述其犯罪事实，且在庭审中又自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人韦建伟的辩护人提出被告人韦建伟当庭自愿认罪，到案后如实供述自己的行为，同时揭发同案犯的罪行，有坦白情节；韦建伟的犯罪行为没有造成严重的后果；两被告人不属于流窜作案；韦建伟没有犯罪前科，家庭比较困难才受到唆使，可酌情从轻处罚的辩护意见。经查，被告人韦建伟当庭自愿认罪、如实供述坦白交代以及没有犯罪前科均属实，对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。但被告人从外地流窜到东场镇作案，犯罪的主观恶性及社会危害性较大；家庭比较困难不能称为酌情从轻处罚的理由，因此，对辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。辩护人认为被告人韦建伟在共同犯罪中起较小的辅助的次要作用，是从犯的辩护意见，经查，与本案查明的法律事实及不符。本院不予采纳。辩护人提出公安机关没有当场当面清点缴获的案款，不见了20000元的责任不在韦建伟的辩护意见，经查，公安机关追缴案款虽未当场当面清点，但事后经过了被告人的指认，且被告人在被抓捕过程中曾将钱随处扔掉，因此，就目前证据分析，追赃不足的法律责任应由被告人及其同伙承担。对辩护人提出的相关辩护意见，本院亦不予采纳。综上所述，根据被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，本院决定对被告人陆中宁、韦建伟从轻处罚，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条第一款和第四款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下一、被告人陆中宁犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月10日起至2017年11月9日止）。二、被告人韦建伟犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月10日起至2017年11月9日止）。三、责令被告人陆中宁、韦建伟向黄某甲退赔人民币一万六千元。上述所处罚金，限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长郑宪尚人民陪审员杨洪举人民陪审员杨祖色二〇一四年一月八日书记员梁秋媚

筦某犯挪用资金罪一审刑事判决书河北省赞皇县人民法院刑事判决书（2015）赞刑初字第68号：河北省赞皇县人民检察院以赞检公诉刑诉（2015）第58号起诉书指控被告人武某犯挪用资金罪，于2015年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省赞皇县人民检察院指派检察员张丽梅出庭支持公诉，被告人武某到庭参加了诉讼，现已审理终结河北省赞皇县人民检察院指控，一、2007年7月份，于某甲、于某乙因加工酸枣需要资金找到被告人武某办理贷款，武某将4万元贷款支取后归自己使用，并谎称贷款没有批下来。案发后，武某拒不退还4万元贷款。二、2008年1月份，武某冒用于某甲、于某乙的名义，伪造贷款手续，从阳泽信用社骗取贷款3万元，武某将贷款支取后归自己使用。案发后，武某拒不退还3万元贷款。公诉机关认为，被告人武某利用职务便利，挪用本单位资金数额较大拒不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，并当庭出示了相关证据，提请本院依法判处。被告人武某主要辩称，其确实使用了公诉机关指控的七万元资金，但公诉机关指控第一起四万元于某甲、于某乙都知道，其并没有谎称贷款没有批下来。指控第二起三万元其虽事前没有和于某甲、于某乙沟通，但事后也告诉了他们。经审理查明，一、2007年7月份，于某甲、于某乙因加工酸枣需要资金找到被告人武某办理贷款（于某甲2万元，于某乙2万元），武某谎称贷款没有批下来，将4万元贷款支取后投资到了自己经营的煤球厂。案发后，武某拒不退还4万元贷款。二、2008年1月份，被告人武某冒用于某甲、于某乙的名义，伪造贷款手续，从阳泽信用社骗取贷款3万元（于某甲1万元，于某乙2万元），武某将贷款支取后投资到了自己经营的煤球厂。案发后，武某拒不退还3万元贷款。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：（一）、赞皇县公安局调取证据清单及于某甲、于某乙贷款档案证实，2007年于某甲、于某乙在阳泽信用社办理贷款的相关手续和2008年被告人武某在阳泽信用社冒用于某甲、于某乙名义办理的相关贷款手续。（二）、赞皇县就业服务局证明证实，被告人武某的工作履历。（三）、赞皇县农村信用合作联社证明证实，2010年2月23日赞皇县农村信用合作联社与武某解除劳动合同，除于某甲、于某乙外未接到其他人反映情况。（四）、赞皇县公安局城区分局证明证实，被告人武某在该辖区居住期间无违法犯罪前科，表现一般。（五）、被告人武某的户籍证明证实，被告人武某1956年12月17日出生，住河北省赞皇县赞皇镇龙门大街6号。（六）、证人于某甲证实，2007年7月份左右，其找到当时在阳泽信用社的被告人武某办理贷款，武某说让其提供一个担保人，其就找了其兄弟于某乙当担保人，一起找到了武某去办理贷款，武某说需要其和于某乙提供身份证复印件，其就把其和于某乙的身份证复印件给了武某，武某就给了贷款手续让他们签字，当时他们也没有看内容就直接在贷款手续上签字按手印了，把手续给了武某，就回家等消息，一直等了一年左右，其就一直打电话催武某，武某说贷款一直没有放出来，后来时间长了，其也就打消了贷款的念头了，后来就没贷。从2007年到现在赞皇县信用联社从未给其打过电话询问过与贷款相关的事情，也没有给其放过贷款，更没催收过利息。2014年6、7月份其去清河信用社办理贷款时，信用社的工作人员告诉其有不良贷款记录，去查询后才知道其和于某乙有4笔共7万元的不良贷款记录，经办人都是武某，2007年一次，2008年一次，本金利息都未还，但其从没收到过贷款。后来其去找武某，武某承认其和于某乙名下的不良贷款都是他贷出来的，他都花了，他没钱还不了。（七）、证人于某乙证实，2007年7月份左右，其和于某甲一起找到了武某去办理贷款，武某说需要其两人提供身份证复印件，其和于某甲的身份证复印件提供给了武某，武某就给了他们贷款手续让他们签字，当时他们也没有看内容就直接在武某给的贷款手续上签字按手印了，把手续给了武某就回家等消息了，一直等了一年左右，后来武某说贷款一直没有放，贷不出来。直到2014年6、7月份于某甲去清河信用社办理贷款时，信用社的工作人员告诉他俩都有不良贷款记录，他们去赞皇县信用联社查询才知道他俩有4笔共7万元的不良贷款记录，本金利息都未还，经办人是武某。从2007年到现在赞皇县信用联社从未给他俩打过电话询问过与贷款相关的事情。后来其和于某甲去找武某，武某承认他俩名下的赞皇县信用联社7万块钱的不良贷款都是他贷出来的，他都花了，他说他没钱还不了。（八）、证人白某证实，1998年至2008年间，其在阳泽信用社任了十年主任。阳泽信用社的贷款程序是，信贷员对贷款人的身份、贷款用途等资料进行调查核实签字后组成材料，报到信用社主任这里核查审批，之后就可以发放贷款了。武某当时就是阳泽信用社的信贷员，负责贷款手续的前期调查核实，贷款到期后催收贷款。信贷员对贷款手续调查核实并签字报到其这里之后，其负责审批贷款手续是否齐全，是否符合规定，然后在贷款手续上签字盖章。贷款手续审批合格后，由信用社的出纳负责发放贷款。当时阳泽信用社的出纳是张某。这四笔贷款手续上虽然都是其签字和盖章。但其不知道是武某冒用于某甲、于某乙的名字贷款的，其只负责审查手续是否齐全，是否符合规定。催收贷款都是由经办贷款手续的信贷员负责催收，这四笔贷款到期后是由武某负责催收的。（九）、证人张某证实，1991年至1995年，其在阳泽信用社担任会计，从1995年至2010年退休，其负责出纳和事后监督等工作。出纳，就是信贷员办理好贷款手续之后，经过会计审核之后，把手续交到出纳这里，出纳只负责发放现金。阳泽信用社的贷款程序是信贷员具体经办贷款手续，审批好了之后报到会计那里审核，会计审核好了之后，信贷员写出贷款借据（一式几联），存档之后，出纳负责发放现金。贷款按照正常的手续应该是贷款户本人领取，但是当时管理不是很严格，有的时候具体经办业务的信贷员就领取了。其不知道武某冒用于某甲、于某乙两人的名义从阳泽信用社贷款的事情，当时这四笔贷款是谁领取的其不知道。（十）、被告人武某的供述，2007年7月份，于某甲找到其想贷款，其说贷款的钱下来以后先用一阵，用完之后再给于某甲，于某甲不用出利息，于某甲当时同意了。后其就让于某甲、于某乙两人把身份证给了其，并在贷款手续上签了字，通过两人互保的方式从阳泽乡信用社办理了两笔贷款，共计4万元。贷款下来之后其自己用了这笔钱，后来赔钱后就还不上了。2008年1月份，其在于某甲、于某乙两人不知情的情况下冒用他两人的名义从阳泽信用社贷了两笔款，一笔2万元，一笔1万元，当时其着急用就没有告诉他们，后来打电话告诉他们的，他们说行，这笔钱其也花了，贷款到期后没有还上。其当时是信贷员，其审核合格后报阳泽乡信用社主任白某签字就可以发放贷款。其当时取钱的时候他们不知道，一共四笔共7万元，其都投资煤球厂了。上述证据足以证实，公诉机关指控被告人武某犯挪用资金罪的事实属实本院认为，被告人武某利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，且数额较大，其行为已构成挪用资金罪，依法应予惩罚，公诉机关指控罪名成立。被告人武某违法所得人民币七万元，依法应当予以追缴。被告人武某辩称，四万元贷款事前其和于某甲、于某乙沟通过，他们都知道；三万元贷款虽事前没有说，但事后也用电话通知过他们的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人武某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月6日起至2016年12月5日止。）二、依法追缴被告人武某的违法所得人民币七万元。如不服本判决，可在接到判决书的的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于石家庄市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵瑞英代理审判员常娟人民陪审员赵静二〇一五年六月二十四日书记员魏昭

石某某信用卡诈骗案一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院刑事判决书（2014）里刑初字第700号：哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检刑诉（2014）424号起诉书指控被告人石某某犯信用卡诈骗罪，于2014年6月20日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2014年6月26日公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员于跃洋出庭支持公诉，被告人石某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人石某某于2012年12月3日，在交通银行黑龙江分行办理一张卡号为×××信用卡，该卡于2013年7月3日丢失后，补发了卡号为×××信用卡。石某某从2012年12月11日起使用该卡进行透支，期间陆续偿还透支款，至2013年9月24日以后不再偿还。银行多次催收，且超过三个月仍未归还全部欠款。截止案发，石某某透支本金15958.24元。经侦查，公安机关于2014年3月3日将被告人石某某抓获。现被告人石某某已将透支款、息归还上述银行。上述事实，被告人石某某在开庭审理过程中无异议，并有案件来源及到案经过、办理信用卡资料及该卡明细，报案材料、对账单、银行卡透支催收记录、还款证明，证人王某某的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人石某某以非法占有为目的，明知没有还款能力而恶意透支，无法归还，且数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。石某某能如实供述犯罪事实，案发后又已偿还全部透支款、息，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款，第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人石某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并处罚金人民币22000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年7月21日起至2015年7月20日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李建民人民陪审员闫莹人民陪审员刘亭亭二〇一四年七月二十三日书记员郑立哲书记员吴艳虹

胡在保非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书四川省金堂县人民法院刑事判决书（2018）川0121刑初334号：金堂县人民检察院以金检公诉刑诉（2018）316号起诉书指控被告人胡在保犯非法制造枪支罪，于2018年8月31日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年11月12日公开开庭审理了本案。金堂县人民检察院检察员杨婷出庭支持公诉，被告人胡在保及其辩护人徐宇到庭参加诉讼，本案现已审理终结金堂县人民检察院指控，2018年2月24日，民警对被告人胡在保位于金堂县家中进行检查时，在其家中查获自制火药枪成品二支，自制火药枪半成品一支、仿东洋刀一把、枪管五根、匕首一把、火药一瓶、炸药二瓶、铁砂子一瓶。被告人胡在保的妻子谢某2及岳父谢某1共同指认胡在保长期在家中利用空闲时间，用钢管、木材等材料自制火药枪。经鉴定，在胡在保家中查获的二支成品火药枪均系以火药为动力，利用管状器发射金属弹丸或者其他物质的非制式枪支，具有致伤力，均属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。2018年2月24日，民警在金堂县竹篙镇将被告人胡在保挡获。公诉机关为证明指控事实，当庭出示以下证据并经庭审质证：（一）书证、物证。1.公安机关受案登记表，关于被告人胡在保到案经过的情况说明，证实2018年2月24日8时许，谢某2向金堂县公安局报案，称其家中有人实施家暴，且其丈夫胡在保持有枪支。民警接报后赶至谢某2位于金简河村14组的家中，查获火药枪三支，炸药、火药、铁砂若干，并在金简河村14组将胡在保挡获归案。2.人口详细信息登记表等，证明被告人胡在保的身份信息。3.行政处罚决定书，证实被告人胡在保因殴打他人于2018年2月24日被金堂县公安局行政拘留十五日，并处罚金500元。4.扣押决定书、扣押清单、金堂县公安局治安管理大队出具的收条，证实公安机关在侦查胡在保非法制造枪支案件中扣押用白色塑料瓶子装的黑色粉末状火药一瓶、用白色塑料瓶子装颗粒状铁砂二瓶、用于给枪支填装火药的竹筒一个、长约6厘米的小铁棒一把、黄色塑料瓶子装黄色炸药二瓶、半成品火药枪（无击锤及扳机）一支、自制木把手钢管火药枪二支、钢管5根，现由金堂县公安局治安管理大队保管。5.谢某1头部、腿部受伤的照片；谢某2脸部受伤的照片等。（二）证人证言。1.证人谢某2的证言（2018年3月8日），证实自己自1992年与胡在保认识，胡在保就开始自制枪支、火药、炸药，而民警在自己家中查获的枪支就是丈夫胡在保自制的，胡在保先从外面购买枪管、砍木头制作木把手，之后使用铁圈将自制的扳机、拉机扭在一起加固即组装成枪支。胡在保偶尔会使用自制枪支在山上打猎，有时又会在殴打家人时用于威胁家人。另证实，民警在自己家中查获的铁砂子是胡在保购买的，而黑火药是胡在保通过熬制硝、硫磺并加入木炭粉搅拌、晾干而成，黄炸药是胡在保将购买的雄黄与炉前灰磨成粉混合而成。证人谢某22018年2月24日的证言与本次证言证实的内容基本一致。2.金堂县公安局竹篙派出所于2018年7月9日出具的情况说明，证实经民警电话询问，证人谢某2称因为胡在保长期对自己及父亲实施家暴，故自己在派出所陈述的不属实，事实上，民警在自己家中查获的枪支是胡在保从工地捡拾回来的，而证言中关于枪支、炸药、火药的制作方法及流程是自己听别人说的，但记不得是听谁说的了。3.证人谢某1的证言（2018年3月8日），证实胡在保自和女儿结婚开始就一直在家制造枪支，之后二十多年里，自己多次亲眼目睹胡在保制作枪支的过程，就是使用铁皮将购置的枪管固定在自己做的木把上，之后将扳机和拉机安装在木把上，而扳机和拉机都是胡在保将普通的铁烧红后使用铁锤锤出来的。胡在保脾气暴躁，自与女儿结婚后常常因小事对女儿使用暴力，也常常辱骂、殴打自己，甚至使用自制火药枪威胁家人，扬言杀全家。另证实，民警查获的黑火药是胡在保将木炭粉、皮硝、硫磺熬制、晾干而成，黄炸药是胡在保将雄黄与炉前灰磨成粉混合而成。证人谢某12018年3月8日的证言证实的内容与本次证言证实的内容基本一致。4.证人肖某的证言，证实很早之前胡在保就有枪，村干部得知后向胡在保了解过情况，胡在保称该枪支是向朋友借的，当时已经归还。零几的时候，胡在保和村书记刘某某打架时，曾出示过一把火药枪威胁刘某某，就此胡在保还被派出所处理了。而前两年，胡在保与其岳父起了冲突，胡在保又拿了一支火药枪威胁其岳父，所以胡在保家里一直都有枪。5.金堂县公安局竹篙派出所于2018年7月16日出具的视听资料情况说明及证人谢某12018年7月11日的证言。（三）被告人的供述。被告人胡在保的辩解，称其于1994年左右买了一把火药枪，为了打野兔，自己还于94年左右在温江购买了炸药、火药。97年左右，因自己打架、民警在自家搜出了火药枪，金堂县公安局还对自己行政拘留了15日。2016年农历11月份，自己在崇州拆迁办上班，当天自己和往常一样拆房子时，在第一栋房子的房屋卧室吊顶上看见了枪支，自己看着枪还能使用，便拿回了家，而自己拆这户人家的猪圈时，还在房屋后面发现了三根枪管，自己也拿回了家中。经试用，三支枪支中的两支能够使用，而另一支虽已经做好了，但却不能使用，自己就在山梁上找来弯树子，给枪支做了个木壳子。（四）鉴定意见。成都市公安局物证鉴定所鉴定书【成公鉴（痕检）字〔2018〕1905】，证实经鉴定案涉二支火药枪系自制而成的以火药为动力，利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质的非制式枪支，具有杀伤力，均属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。1.检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单及照片，证实民警对胡在保位于竹篙镇金简河村14组进行检查时，在房屋楼梯下查获火药枪三支，卧床下面查获枪管五根、仿东洋刀一把、匕首一把，在房屋大门口的打米机上查获一个黑色书包，包内装有黑色火药一瓶、炸药二瓶、铁砂子二瓶、竹管一根、铁棒一根等物品，并进行了证据保全。2.被告人胡在保指认所持枪支、刀具、炸药的照片。3.现场方位图及现场平面图。公诉机关认为，被告人胡在保违反国家枪支管理规定，非法制造枪支二支，其行为已构成非法制造枪支罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定予以处刑。被告人胡在保辩称公安机关民警在其家中查获的枪支是自己于2016年在崇州市捡拾的，并不是自己制造的。被告人胡在保的辩护人提出，谢某2、谢某1因长期遭到被告人胡在保的家暴，为泄私愤做出对被告人不利的证词，不能作为定案依据，且证人谢某2之后也证实自己在公安机关的证言是冤枉被告人胡在保，更印证谢某2、谢某1的证言缺乏真实性，故公诉机关指控被告人胡在保制造枪支犯罪事实的证据不足，应当以非法持有枪支罪对被告人定罪处罚，且以被告人系初犯，持有的枪支并未流入社会、没有社会危害性等为由，提请人民法院对被告人胡在保从轻处罚。本院对本案证据采信意见综合评判如下：1.关于证人谢某2证言的采信问题。公安机关侦查终结，并向检察机关移送审查起诉后，证人谢某2的证言与侦查阶段的证言相互矛盾，经民警询问，谢某2不能够作出合理解释，而证人谢某2在侦查阶段，即于2018年2月24日、3月8日作出的证言又能与证人谢某1、肖某的证言，公安机关在被告人胡在保家中扣押的枪支制造原材料钢管、自制枪支半成品等相互印证，故本院采信证人谢某2在侦查阶段，即于2018年2月24日、3月8日作出的证言，并不予采信证人谢某22018年7月9日的言词证据。2.关于被告人胡在保辩解的采信问题。证人谢某2、谢某1均证实被告人胡在保自九十年代初与谢某2结婚后，就在家中自制枪支，而证人肖某亦证实被告人胡在保很早以前就持有、并出示枪支的事实，故被告人胡在保关于民警查获枪支系其2016年底捡拾的辩解不成立，本院不予采信。公诉机关当庭出示的其余证据来源合法，客观真实，与案件事实相关联，证据之间能相互印证，具有证据的合法性，客观性，本院予以采信，依法确认其所证明的事实，即：被告人胡在保在其位于金堂县家中，使用钢管、木柄，自制的扳机、拉机等物制造枪支两支。2018年2月24日，民警对被告人胡在保位于金堂县家中进行检查时，查获自制火药枪成品二支，自制火药枪半成品一支、仿东洋刀一把、枪管五根、匕首一把、火药一瓶、炸药二瓶、铁砂子一瓶等违禁品。经鉴定，在胡在保家中查获的二支成品枪支均系以火药为动力，利用管状器发射金属弹丸或者其他物质的非制式枪支，具有致伤力，均属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支本院认为，被告人胡在保违反国家枪支管理规定，非法制造枪支二支，其行为已构成非法制造枪支罪。公诉机关指控被告人胡在保非法制造枪支犯罪罪名及事实成立，本院予以确认，辩护人关于本案罪名定性的辩解本院不予采纳。被告人胡在保制造枪支二支，且曾使用枪支威胁他人，社会危害性大，依法可以酌情从重处罚，辩护人关于枪支没有流入社会、没有社会危害性，并以此为由提出对被告人从轻处罚的辩护意见本院不予采纳。被告人胡在保系初犯，本院采纳辩护人以此为由提出对被告人酌情从轻处罚的辩护意见。综上，为维护公共安全和国家枪支管理制度，本案综合被告人胡在保的主观恶性及其制造枪支的数量、社会危险性等，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人胡在保犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月9日起至2021年9月8日止。）二、依法没收公安机关查获的自制火药枪成品二支、自制火药枪半成品一支、仿东洋刀一把、枪管五根、匕首一把、火药一瓶、炸药二瓶、铁砂子一瓶等违禁品。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邱劲波审判员艾筱姑人民陪审员唐朝轩二〇一八年十一月十二日书记员罗雯雯

白某某拒不执行判决、裁定一审刑事判决书山东省沂源县人民法院刑事判决书（2018）鲁0323刑初300号：沂源县人民检察院以源检公刑诉〔2018〕302号起诉书指控被告人白某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员吴树波、马琳琳出庭支持公诉。被告人白某某到庭参加诉讼。审理期间公诉机关建议补充侦查，延期审理二次。现已审理终结公诉机关指控，沂源县人民法院于2016年12月29日作出（2016）鲁0323民初1954号民事判决，判决：白某某停止对位于沂源县历山街道办事处南麻一村安置楼家属区Ａ地块2＃楼西单元4楼西户楼房的侵害，并于本判决生效后三十日内将房屋交付给白某；本判决生效后三十日内赔偿白某经济损失7600元。白某某不服一审判决提起上诉，淄博市中级人民法院于2017年5月31日作出（2017）鲁03民终926号民事判决，判决：驳回上诉，维持原判。判决生效后，白某某未履行法律文书确定的义务，白某于2017年8月4日向沂源县人民法院申请强制执行，同日，沂源县人民法院立案执行。沂源县人民法院于2017年8月14日向白某某留置送达执行通知书、报告财产令、传票，于2017年8月22日再次通过邮寄送达方式向白某某送达执行通知书、报告财产令、传票，白某某未履行法律文书确定的义务。沂源县人民法院于2017年10月31日张贴公告，责令白某某在2017年11月15日前迁出房屋，白某某到期拒不迁出房屋。2018年7月23日，因白某某拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务，拒不报告财产，沂源县人民法院决定对白某某拘留15日并罚款5000元，因白某某已满70周岁，沂源县拘留所不予收拘。2018年7月25日，沂源县人民法院向白某某送达限期履行通知书，要求白某某于2018年8月5日前迁出房屋，白某某拒不迁出该房屋。对上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实。认为，被告人白某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，拒不迁出房屋，致使判决无法执行，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人白某某对人民法院民事判决拒不履行的事实不否认，辩称对民事判决的内容不服，原民事判决错误，其所居住的房子应当属于他所有，其不同意履行判决书确定的内容。经审理查明，被告人白某某与张某于1989年结婚，二人均系再婚，婚后张某的儿子随二人共同生活，并改名白某。婚后被告人白某某申请宅基地一处并建设房屋，2002年11月被告人白某某与张某将该处房屋赠与白某，并经公证、办理了房屋登记过户手续，后一直由白某居住。2007年张某与被告人白某某离婚。2012年5月因征地拆迁，白某得到拆迁安置楼房二套。2013年5月28日，被告人白某某强行搬入其中一处楼房居住。双方发生纠纷后，白某诉至法院，要求被告人白某某停止侵害、交还房屋并赔偿损失。2016年12月29日本院作出（2016）鲁0323民初1954号民事判决，判决白某某停止对位于沂源县历山街道办事处南麻一村安置楼家属区Ａ地块2＃楼西单元4楼西户楼房的侵害，并于本判决生效后三十日内将房屋交付给白某；本判决生效后三十日内赔偿白某经济损失人民币（以下币种均为人民币）7600元。被告人白某某不服一审判决提起上诉，淄博市中级人民法院于2017年5月31日作出（2017）鲁03民终926号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。判决生效后，被告人白某某未自动履行法律文书确定的义务，白某于2017年8月4日向本院申请强制执行，本院于同日立案执行。执行人员于2017年8月14日向白某某送达了相关执行手续，被告人白某某未自动履行法律文书确定的义务。2017年10月31日执行人员张贴执行公告，责令白某某在2017年11月15日前迁出房屋，被告人白某某到期仍拒不迁出房屋。2018年7月23日，因拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务，拒不报告财产，本院决定对白某某拘留15日、罚款5000元。因白某某已满70周岁，沂源县拘留所不予收拘，未收押执行。2018年7月25日，执行人员又向被告人白某某送达限期履行通知书，要求被告人白某某于2018年8月5日前迁出房屋，被告人白某某仍未执行。至2018年11月30日被采取刑事拘留强制措施前仍在该房屋内居住生活，也未支付赔偿款。另查明，审理期间，因被告人白某某原居住房屋环境较差，为妥善安置被告人白某某，多次与当地政府、村委协商解决，被告人白某某不同意居住村委提供的安置房屋，且拒不同意搬出房屋，履行判决书确定的义务，现该该案已被强制执行完毕，被告人白某某仍拒不悔罪。被告人白某某每年收入养老金、抚恤金等12000余元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证认证的书证案件移送函、受案登记表、立案决定书、发破案经过、文书、赠与合同、公证书、南麻一村居委会证明、拆迁房屋补偿协议、房屋交接单、民事判决书、立案审批表、申请执行书、执行通知书、报告财产令、传票及送达回证、决定书、执行拘留通知书、不予收拘通知书、执行裁定书、本院公告附张贴公告照片、限期履行通知书及送达回证、关于被执行人白某某涉嫌拒不执行判决罪的综合报告、刑事附带民事判决书、吸毒现场检测报告书、户籍信息电子档案等，被害人白某的陈述，被告人白某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人白某某自己原有住房，也拒不同意居住安置房屋，有能力履行人民法院的判决而拒不执行，且拒不执行持续时间长，严重妨害司法秩序，严重侵害申请执行人的合法权益，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应当追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人白某某有故意犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人白某某归案后如实供述其拒不执行人民法院判决的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人白某某辩称对民事判决的内容不服，原民事判决错误，其所居住的房子应当属于他所有的辩护意见，该民事判决已经二审判决生效，被告人白某某对判决不服，应当按照审判监督程序申诉或通过其他途径解决，不能成为拒不执行或对抗执行的借口，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条的规定，判决如下被告人白某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年5月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢宜山审判员李晓慧人民陪审员刘延霞二〇一九年九月十日书记员任昌莹

时永涛盗窃二审刑事判决书山东省威海市中级人民法院刑事判决书（2018）鲁10刑终81号：山东省荣成市人民法院审理荣成市人民检察院指控原审被告人时永涛犯盗窃罪一案，于二○一八年三月二十七日作出（2018）鲁1082刑初7号刑事判决。荣成市人民检察院提起抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市人民检察院指派检察员孙威宁、赵新江出庭履行职务，原审被告人时永涛到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2017年10月3日12时许，在荣成市上庄镇东上庄村，被告人时永涛将被害人原某停放在路边的车牌号为鲁Ｋ×××××的白色马自达三厢轿车及车上的红米ＮＯＴＥ3手机一部盗走，所盗车辆及手机共计价值人民币104600元。另查明，被告人时永涛所盗的鲁Ｋ×××××号马自达轿车已被公安机关追缴并发还给被害人原某。原审法院认定上述事实的证据如下：1、被害人陈述原某陈述，她住在荣成市上庄镇东上庄村，2017年10月3日中午12时15分左右，她将鲁Ｋ×××××的白色马自达三厢轿车停放在家门口路边，车钥匙未拔。14时许，她出门发现车辆被盗，车上还有红米ＮＯＴＥ3手机一部。2、证人证言宋吉伏证实，2017年10月4、5日左右，他看到时永涛开了一辆没有车牌的挺新的白色马自达轿车，问时永涛是哪来的，时永涛说是买的盗抢车。3、鉴定意见荣成市价格认证中心价格认定结论书证实，鲁Ｋ×××××号马自达轿车价值人民币104000元，红米ＮＯＴＥ3手机价值人民币600元，共计价值人民币104600元。4、书证（1）抓获经过，证实2017年10月7日下午16时许，公安干警在荣成市石岛管理区港湾街道办事处炮台东村渔港一处宿舍楼下方的空地内发现被盗车，并蹲点守候于当日晚19时许将时永涛抓获归案。（2）被盗车辆照片、本地机动车详细查询结果单、机动车销售统一发票，证实被盗车辆的基本情况及购买价格。（3）扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实鲁Ｋ×××××号马自达轿车被公安机关从时永涛处扣押，发还给原某。（4）户籍证明，证实被告人时永涛出生于1982年3月15日。（5）刑事判决书、刑事裁定书、罪犯档案资料，证实被告人时永涛因犯盗窃罪于2009年4月1日被山东省文登市人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。2017年4月28日被假释，假释考验期至2020年4月21日。（6）微信聊天记录，证实时永涛欲将该车出售，描述该车为盗抢车。5、视听资料讯问录像，证实公安机关讯问被告人时永涛时的相关情况。6、被告人供述时永涛供述，2017年10月3日中午，他在荣成市上庄镇东上庄村溜达，看到村南面水泥路路北停了一辆白色的马自达轿车，车钥匙放在挡位那里。他看车辆没有上锁，就将车偷走了，驾车走到半路上沿途陆续把车里的“大绿本”、保险单据、还有小米手机扔路边了。原审法院认为，被告人时永涛盗窃他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪。被告人时永涛在假释考验期限内犯新罪，应撤销假释，数罪并罚。被告人时永涛归案后，如实供述罪行，且所盗的鲁Ｋ×××××号马自达轿车已被追缴发还，可以从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，撤销山东省潍坊市中级人民法院（2017）鲁07刑更400号对被告人时永涛假释的刑事裁定；以盗窃罪判处被告人时永涛有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；与前罪没有执行的刑罚二年十一个月二十四日并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；责令被告人时永涛向被害人原某退赔人民币600元。宣判后，荣成市人民检察院提出抗诉，理由是原审被告人时永涛在被裁定减刑后于2017年10月3日假释期间犯新罪，按照相关司法解释的规定经减刑裁定减去的二年七个月刑期不应计入其已经执行的刑期，但法院判决却将时永涛经裁定减去的刑期计入其已经执行的刑期，系适用法律错误。威海市人民检察院派员出庭，除以相同理由对荣成市人民检察院的抗诉意见予以支持外，另提出一审判决没有对原判决未执行完毕的罚金刑和剥夺政治权利进行合并执行，适用法律错误。当庭未提供新的证据。原审被告人时永涛对检察机关的抗诉意见和支持抗诉意见提出异议，认为在改造过程中是通过自己的努力获得的减刑，经减刑裁定减去的二年七个月刑期应计入其已经执行的刑期，原审被告人时永涛当庭未提供新的证据。经二审审理的查明的事实及证据除与原审相同外，另查明，原审被告人时永涛在前罪服刑期间，缴纳罚金5000元本院认为，原审被告人时永涛盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。原审被告人时永涛归案后，如实供述罪行，且所盗的鲁Ｋ×××××号马自达轿车已被追缴发还，可以从轻处罚。原审被告人时永涛在假释考验期限内犯新罪，依法应撤销假释，数罪并罚。关于荣成市人民检察院的抗诉意见及威海市人民检察院支持抗诉意见，经查，《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第三十三条的规定：“罪犯被裁定减刑后，刑罚执行期间因故意犯罪而数罪并罚时，经减刑裁定减去的刑期不计入已经执行的刑期。原判死刑缓期执行减为无期徒刑、有期徒刑、或者无期徒刑减为有期徒刑的裁定继续有效”；《最高人民法院关于罪犯因漏罪、新罪数罪并罚时原减刑裁定应如何处理的意见》规定：“罪犯被裁定减刑后，因被发现漏罪或者又犯新罪而依法进行数罪并罚时，经减刑裁定减去的刑期不计入已经执行的刑期”，《中华人民共和国刑法》第六十九条第三款规定：“数罪中有判处附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。”据此，原审被告人时永涛在假释考验期限内犯新罪，数罪并罚时，经减刑裁定减去的刑期不应计入已经执行的刑期，对原判决未执行完毕的罚金刑和剥夺政治权利应进行合并执行，原审判决适用法律错误，本院予以纠正。抗诉机关抗诉意见成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第三十三条之规定，判决如下一、维持山东省荣成市人民法院（2018）鲁1082刑初7号刑事判决第一、三项及第二项中对被告人时永涛所犯盗窃罪的定罪和量刑，即：撤销山东省潍坊市中级人民法院（2017）鲁07刑更400号对被告人时永涛假释的刑事裁定；被告人时永涛犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；责令被告人时永涛向被害人原江风退赔人民币600元。二、撤销荣成市人民法院（2018）鲁1082刑初7号刑事判决第二项中对被告人时永涛数罪并罚决定执行的刑罚，即“与前罪没有执行的刑罚二年十一个月二十四日并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。”三、原审被告人时永涛犯盗窃罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；与前罪没有执行的刑罚五年六个月二十四日，剥夺政治权利三年，罚金人民币九万五千元并罚，决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十九万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月7日起至2025年10月6日止，罚金于判决生效后一个月内向原审法院缴纳）。本判决为终审判决审判长张丽娟审判员牛建军审判员方波二〇一八年六月八日书记员王颖超

掋某甲、王某乙敲诈勒索一审刑事判决书河南省辉县市人民法院刑事判决书（2015）辉刑初字第488号：河南省辉县市人民检察院以新辉检公诉刑诉（2015）429号起诉书指控被告人王某甲、王某乙、陈某甲犯敲诈勒索罪，于2015年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员李明强、冯斌出庭支持公诉，被告人王某甲、王某乙、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结河南省辉县市人民检察院指控，2014年8月9日12点许，被告人陈某甲、张某在峪河镇蒋庄村一饭店吃饭时，遇到杨某与韩某丙，被告人王某甲要求陈某甲将离开饭店的韩某丙、杨某强行带至王某己家。被告人王某乙对韩某丙与杨某殴打，要求韩某丙交待与杨某的关系。在韩某丙交待清楚后，王某甲、王某乙等人逼迫韩某丙赔偿损失，后韩某丙的父母等人来到王某己家，经陈某甲说和，韩某丙被迫在陈某甲写好的一张直至2014年8月10日凌晨2点左万元的欠条上签字，全写好的一张5.1万元的欠条上签字后，10日凌晨韩某丙离开王某己家。公诉机关提供证据书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人王某甲、王某乙、陈某甲行为构成敲诈勒索罪，系未遂、被告人王某乙、陈某甲自首，请依法惩处。被告人王某甲、王某乙、陈某甲对公诉机关指控不持异议，并供认犯罪。经审理查明，2014年8月9日12时许，被告人陈某甲、张某（不起诉）在峪河镇蒋庄村一饭店吃饭时，遇到杨某（王某乙妻子）与韩某丙。被告人陈某甲将这一情况电话告知被告人王某甲，被告人王某甲要求陈某甲将离开饭店的韩某丙、杨某强行带至王某己（不起诉）家。被告人王某甲、王某乙赶到王某己家中，在此期间，被告人王某乙、张某等人对韩某丙、杨某实施殴打，威胁韩某丙交待与杨某二人之间是如何发展关系的。在韩某丙交待清楚后，王某甲、王某乙等人逼迫韩某丙赔偿损失，否则不能离开。后韩某丙的父母等人来到王某己家说事，经陈某甲调解，韩某丙被迫在陈某甲写好的一张5.1万元的欠条上签字后，才被允许离开。韩某丙的昌河轿车依然被扣留，王某甲要求将5.1万元拿来才能将车开走。2014年12月25日、2015年1月26日，被告人王某乙、陈某甲主动到辉县市公安局吴村派出所投案；2014年10月28日，被告人王某乙等人赔偿韩某丙经济损失30000元，取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、辉县市公安局吴村派出所户籍证明，证明王某甲出生于1965年9月17日，王某乙出生于1989年7月14日，陈某甲出生于1970年10月2日；2、辉县市公安局吴村派出所到案经过，证明2014年12月25日、2015年1月26日，被告人王某乙、陈某甲主动到辉县市公安局吴村派出所投案；3、协议书、事情经过、赔偿协议书、谅解书，证明事情经过及被告人王某乙对被害人进行赔偿，并取得被害人谅解；4、辨认笔录，证明经韩某丙辨认，王某乙就是对其殴打的人；5、证人证言（1）证人杨某证言，证明其和王某乙是夫妻，和韩某丙有关系后被王某乙殴打；（2）证人韩某甲、焦某证言，证明知道韩某丙的事情后，对方要求赔偿5.1万元，并逼韩某丙在别人写好的欠条上签了名字；（3）证人陈某乙、王某丙、王某丁证言，证明王某甲、王某乙和韩某丙的父母说事，让对方赔钱，王某乙跺了韩某丙几脚；（5）证人王某戊、陈某丙、刘某证言，证明陈某甲和王范村的2人把韩某丙带到王某己家，后双方协调打了一张5.1万元的条，让对方走了；（6）证人韩某乙证言，证明其去王某乙家说事，由于对方要的多，没有说成；（7）证人王某己证言，证明2014年8月9日，王某甲打来电话说他在峪河找到了儿媳妇杨某和一个年轻孩（韩某丙），他们正开着车来其家。在其家中王某乙对那年轻孩和杨某进行殴打，到晚上八点多钟，韩某丙的父母等等人来到家中，后韩某丙打了一张五万元的欠条。就送他们走了，车被王某甲暂扣了；（8）证人张某证言，证明在事情整个过程中，其没有动手打过韩某丙；6、被害人韩某丙陈述，证明因自己和杨某有不正当关系，被强行带到王某己家，被王某乙殴打，最后写了一张5.1万元的欠条，才让自己和母亲离开；7、被告人供述（1）被告人王某甲供述，供述陈某甲给其打电话说他在蒋庄一个饭店看见杨某和一个陌生男的搂着吃饭，其让他将他们带到王某己家，然后就喊着王某乙一起骑着摩托赶去王某己家，韩某丙交待清楚他与杨某的关系之后，因为想让他赔偿损失，最后经过协商谈判，达成了五万一的协议，这才让他离开；（2）被告人王某乙供述，2014年8月9日中午，其父亲说有人发现杨某和韩某丙在一起吃饭，他就让人把杨某和韩某丙带到王某己家。其在王某己家韩某丙交待了他和杨某是同居关系了，便打了韩某丙和杨某，韩某丙同意赔偿经济损失，韩某丙打了一张欠条后，才让他离开；（3）被告人陈某甲供述，当时韩某丙交代过他与杨某的关系后，王某乙让韩某丙去东屋把经过写出来。后王某甲对其说韩某丙的父母来了，想把事情商量商量说说，经过协商，其书写了一张欠条，韩某丙和焦某在欠条上签字后，让他走了。上述证据，相互关联，相互印证，本院予以确认本院认为，被告人王某甲、王某乙、陈某甲以非法占有为目的，以要挟方法，强行索要公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，并应对被告人处以刑罚。由于意志外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚。在共同犯罪中，被告人王某甲、王某乙起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王某乙、陈某甲主动到公安机关投案，如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚，本院对其减轻处罚。被告人王某甲如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人王某乙等人积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，本院作为量刑情节予以考虑。被告人王某甲、王某乙、陈某甲有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，之规定，判决如下一、被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳）。二、被告人王某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳）。三、被告人陈某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长秦可妍代理审判员王顺亮人民陪审员吴晓月二〇一六年二月一日书记员高颖

吉乌尔五走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书四川省普格县人民法院刑事判决书（2019）川3428刑初47号：彝语翻译吉木你虎，四川省普格县人民法院工作人员。普格县人民检察院以普检刑检刑诉［2019］30号起诉书指控被告人吉乌尔五犯贩卖毒品罪、非法持有弹药罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年7月23日公开开庭审理了本案。普格县人民检察院指派检察员薛丽、曲木子呷出庭支持公诉，被告人吉乌尔五、翻译吉木你虎到庭参加诉讼。现已审理终结普格县人民检察院指控，2019年2月份以来，被告人吉乌尔五长期在四川省普格县荞窝镇牛马市场附近向阿某、普某、日比尔聪、什海尔合等人贩卖毒品海洛因零包。1.2019年3月11日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁，向普某贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包；2019年3月14日，被告人吉乌尔五在同一地点再次向普某贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包。2.2019年3月10日，被告人吉乌尔五在荞窝镇附近的树林内向阿某贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包；2019年3月16日，被告人吉乌尔五在荞窝镇附近的树林内向阿某贩卖了价值400.00元的毒品海洛因零包；2019年3月13日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁向阿某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包；2019年3月14日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁向阿某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包；2019年3月15日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁向阿某及其哥哥贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包。3.2019年3月13日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁向日比尔聪贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包；2019年3月14日，被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁向日比尔聪贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包；2019年3月15日，被告人吉乌尔五在普格县荞窝镇施加村7组35号自己房屋附近的树林内向日某、哈某、阿苏某某等人贩卖了一个价值160余元的毒品海洛因零包。4.2019年3月14日，被告人吉乌尔五在荞窝镇附近的树林内向什某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包。5.2019年3月17日，民警在普格县荞窝镇施加村7组35号被告人吉乌尔五家中将其抓获，并当场从其家中查获毒品可疑物零包3个、疑似军用子弹71发。经称量、鉴定，3个毒品可疑物零包净重3.0克，其中含有毒品海洛因成分；71发子弹中，55发为国产53式7.62㎜军用子弹、15发为国产56式7.62㎜军用子弹、1发为国产79式7.9㎜军用子弹。公诉机关认为，被告人吉乌尔五明知是毒品海洛因而多次向多人贩卖的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款的规定，构成贩卖毒品罪；被告人吉乌尔五在没有取得弹药配备、配置许可的情况下，非法持有军用子弹71发的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有弹药罪。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、非法持有弹药罪数罪并罚追求被告人刑事责任。被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且协助公安机关抓获多名吸毒人员，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人吉乌尔五对公诉机关指控的犯罪行为供认不讳，无辩解。经审理查明，2019年2月份以来，被告人吉乌尔五从西昌石马子购得毒品海洛因，并采取以贩养吸的方式长期在四川省普格县荞窝镇向阿某、普某、日比尔聪、什海尔合等人贩卖毒品海洛因零包。被告人吉乌尔五多次向多人贩卖毒品零包海洛因，具体行为如下：1.被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁，于2019年3月11日、14日，分别向普某贩卖了价值均为200.00元的毒品海洛因零包各一个。2.被告人吉乌尔五在荞窝镇附近的树林内，于2019年3月10日，向阿某贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包，2019年3月16日，向阿某贩卖了价值400元的毒品海洛因零包；被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁，于2019年3月13日，向阿某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包，于2019年3月14日，向阿某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包，于2019年3月15日，向阿某及其哥哥贩卖了一个价值200.00元的毒品海洛因零包。3.被告人吉乌尔五在荞窝镇牛马市场附近的水沟旁，于2019年3月13日，向日比尔聪贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包，于2019年3月14日，向日比尔聪贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包；被告人吉乌尔五在普格县荞窝镇施加村7组35号自己房屋附近的树林内，于2019年3月15日，向日某、哈某、阿苏某某等人贩卖了一个价值160.00余元的毒品海洛因零包。4.被告人吉乌尔五在荞窝镇附近的树林内，于2019年3月14日，向什某贩卖了一个价值100.00元的毒品海洛因零包。2019年3月17日，民警在普格县荞窝镇施加村7组35号被告人吉乌尔五家中将其抓获，并当场从其家中查获毒品可疑物零包3个、疑似军用子弹71发。经查可疑物零包3个系被告人所有，疑似军用子弹71发系被告人父亲遗留物。毒品经称量、鉴定，3个毒品可疑物零包净重3.0克，其中含有毒品海洛因成分；经痕迹鉴定，71发子弹中，55发为国产53式7.62㎜军用子弹、15发为国产56式7.62㎜军用子弹、1发为国产79式7.9㎜军用子弹。上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、犯罪嫌疑人户籍证明、犯罪嫌疑人照片、在逃人员查询比对表。证实：被告人吉乌尔五的基本身份信息及外貌特征，已达到完全刑事责任年龄。被告人不属于网上在逃人员。2、受案登记表、立案决定书。证明：普格县公安局经过线索摸排，于2019年3月17日07时许，在普格县荞窝镇施加村7组将被告人吉乌尔五抓获，并当场查获毒品可疑物零包3个。被告人吉乌尔五因涉嫌贩卖毒品罪、非法持有弹药罪于2019年3月19日被普格县公安局立案侦查。3、吸毒人员现场检测报告书。证明：向被告人吉乌尔五购买毒品的人员，经尿液检测，均属于吸毒人员。4、样本提取笔录、被告人现场检测报告书、行政处罚决定书。证明：被告人吉乌尔五因吸毒于2019年3月17日被普格县公安局行政拘留十五日。5、抓获经过。证明：普格县公安局螺髻山派出所民警于2019年3月17日07时许，在普格县荞窝镇施加村7组将涉嫌贩卖毒品的吉乌尔五抓获。现场查获疑似军用子弹71发，疑似毒品可疑物零包3个。6、被告人吉乌尔五供述与辩解（附同步录音录像光盘）。称：我卖了1300.00元左右的毒品，先后卖给了六七个人，我手机存有他们的号码，分别是卖给“阿迪兄弟”（阿某）五六次、“惹乃”（热某）三次、“阿勇”（日比尔聪）三次、“吉泽”（吉某）四次、“拉给”（普某）三次、“哈喽”（哈某）一次。家中的子弹是父亲死后遗留下来的。7.证人吉某、沙某、普某、热某、阿某、什某、日某证言。载明：七名证人均证明在被告人吉乌尔五处购买过毒品海洛因，购买的时间、地点、次数等情节与起诉书指控的经过相符。8、辨认笔录及照片。载明：在见证人的见证下，被告人吉乌尔五与查获的吸毒人员之间进行了相互辨认，均能准确辨认出毒品交易对方。9、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单。证明：2019年3月17日公安民警对被告人吉乌尔五位于荞窝镇施加村7组35号的住房进行搜查，查获疑似军用子弹71发，疑似毒品可疑物零包3个，经称量毛重3.4克，净重3克。公安民警依法将查获的物品予以扣押。10、称量报告、称量记录、毒品取样记录、凉公物鉴（毒品）［2019］172号鉴定意见书。证实：民警从被告人吉乌尔五家中搜出的毒品可疑物经依法称量，净重3克，全部提取送凉山州公安局物证鉴定所鉴定，检出海洛因成分。11、凉公物鉴（痕迹）［2019］46号鉴定意见书。证实：民警从被告人吉乌尔五家中搜出的疑似军用子弹71发，经过鉴定，55发为国产53式7.62㎜军用子弹、15发为国产56式7.62㎜军用子弹、1发为国产79式7.9㎜军用子弹。12、通话记录、通话清单说明。载明：被告人吉乌尔五与多名购买毒品的吸毒人员之间相互存有电话号码，通话记录与双方供述的多次毒品交易时间节点相符。上述证据来源合法、客观真实、互为印证，能够证明案件的事实，本院予以确认本院认为，被告人吉乌尔五明知是毒品海洛因而多次向多人贩卖，其行为符合贩卖毒品罪的犯罪构成要件，已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人吉乌尔五犯贩卖毒品罪，罪名成立，且指控有据，本院予以支持。被告人吉乌尔五向多人且多次贩卖毒品的行为，属于《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款规定的情节严重，应按照法定量刑幅度予以严惩。被告人吉乌尔五明知是弹药，违反国家规定而非法持有，且持有数量达到71发，弹药经鉴定系军用子弹，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，构成非法持有弹药罪。被告人吉乌尔五在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人协助公安机关抓获多名吸毒人员的情节，本院在量刑时予以酌定从轻处罚。本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款第四款、第一百二十八条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、三款、最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款第一项、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第三项之规定，判决如下一、被告人吉乌尔五犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2024年3月27日止。罚金限判决生效后三十日内一次性缴纳）二、缴获的军用子弹71发，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当交上诉状正本一份，副本两份审判长蒋映凯审判员刘波审判员安雅琳二〇一九年七月二十三日书记员赵杰

宁波市北仑区人民法院刑事判决书（2020）浙0206刑初436号公诉机关宁波市北仑区人民检察院。被告人周楚奇，曾用名周亮，男，1987年6月10日出生于湖南省岳阳县，汉族，大专文化，个体经营，户籍所在地岳阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月27日被宁波市公安局北仑分局取保候审。辩护人张奇，浙江腾瑞律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。被告人徐泽燕，女，1991年5月20日出生于云南省大关县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地大关县。因赌博于2014年6月9日被宁波市公安局北仑分局行政拘留十二日并处罚款五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月24日被宁波市公安局北仑分局取保候审。辩护人李凯萍，浙江海泰（宁波经济技术开发区）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。被告人徐发贵，男，1968年12月18日出生于云南省大关县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地大关县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年3月24日被宁波市公安局北仑分局取保候审。辩护人姚宏亮，浙江远洋律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉〔2020〕1609号起诉书指控被告人周楚奇、徐泽燕、徐发贵犯开设赌场罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院经审查后于同年8月17日立案，依法组成合议庭适用简易程序公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员刘浪出庭支持公诉，被告人周楚奇及其辩护人张奇，被告人徐泽燕及其辩护人李凯萍，被告人徐发贵及其辩护人姚宏亮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月5日，被告人周楚奇组建默往麻将群，并在“来来港城麻将”手机软件上开设“房间”，组织默往群内人员以打麻将的方式进行赌博，并从“大赢家”处收取7元台费。2020年3月16日，被告人周楚奇将被告人徐泽燕拉入该默往群内，一同参与群的管理。2020年3月17日，被告人周楚奇将被告人徐发贵拉入该默往群，由被告人徐发贵负责收取台费红包，并转账给徐泽燕。期间，被告人周楚奇共计从中收取台费、抽头获利26124元。其中被告人周楚奇收取7元台费的参赌赌客中“大赢家”人数为122人，被告人徐发贵收取7元台费的参赌赌客中“大赢家”人数为119人。2020年3月27日，被告人周楚奇主动至宁波市公安局北仑分局大碶派出所投案。公诉机关认为被告人周楚奇、徐泽燕、徐发贵结伙开设赌场，情节严重，均应以开设赌场罪追究刑事责任；被告人周楚奇具有自首情节，被告人徐泽燕、徐发贵系从犯、具有坦白情节。公诉机关认为三被告人均自愿认罪认罚，建议对被告人周楚奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；对被告人徐泽燕判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；对被告人徐发贵判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了被告人周楚奇、徐泽燕、徐发贵的供述与辩解，证人余萍波等人的证言，扣押笔录及清单，提取笔录及照片，交易记录，认罪认罚具结书，人口信息等证据证实。被告人周楚奇、徐泽燕、徐发贵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人周楚奇、徐泽燕各退缴违法所得人民币1万元、1.6万元；在本院审理过程中，被告人周楚奇向本院退缴违法所得人民币124元。本院认为，被告人周楚奇、徐泽燕、徐发贵以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人周楚奇具有自首情节，被告人徐泽燕、徐发贵系从犯、具有坦白情节，且三被告人均自愿认罪认罚，均依法减轻处罚。被告人周楚奇、徐泽燕主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。根据三被告人的犯罪情节和悔罪表现，均可适用缓刑。各辩护人以上述为由建议本院对其从宽处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。退缴在案的违法所得，予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周楚奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。二、被告人徐泽燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。三、被告人徐发贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。四、退缴在案的违法所得人民币二万六千一百二十四元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李东阳人民陪审员张素芳人民陪审员杨海燕二〇二〇年八月二十四日代书记员张蓓蓓?PAGE?4??PAGE?5?

絵明、文胜利等抢劫罪，赵明诈骗罪等一审刑事判决书江苏省常熟市人民法院刑事判决书（2014）熟刑初字第00735号：常熟市人民检察院以常检诉刑诉（2014）1260号起诉书指控被告人赵明犯抢劫罪、诈骗罪、故意毁坏财物罪、被告人文胜利犯抢劫罪、盗窃罪、被告人张华犯抢劫罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员樊力出庭支持公诉，被告人赵明、文胜利、张华及辩护人黄旭东到庭参加诉讼。现已审理终结常熟市人民检察院指控：一、抢劫。被告人赵明、文胜利、张华经预谋后，于2014年1月19日上午至常熟市格林电器厂门口，将被害人范某丙强行拉上面包车后带至常熟市虞山镇小山村黄家新村11号附房被告人文胜利的出租屋内。后被告人赵明、文胜利、张华采用胶带捆绑、言语威胁等手段，逼迫被害人范某丙说出其皮包内的2张中国农业银行卡、1张中国工商银行卡的密码并致被害人范某丙受伤。后被告人张华持被害人范某丙的中国农业银行卡、中国工商银行卡各1张合计取款人民币31000元并离开。之后被告人赵明持被害人范某丙的中国农业银行卡1张取款合计人民币12000元；被告人赵明、文胜利持被害人范某丙的中国农业银行卡2张刷卡合计人民币55750元用于购买黄金首饰；被告人赵明将被害人范某丙的一张50万元的银行承兑汇票通过他人解付得款人民币48万元至被害人范某丙的中国农业银行卡内，并将其中的5万元用于转账支付其欠他人的汽车押金。期间，被告人赵明将被害人范某丙价值人民币27.5万元的宝马轿车1辆开至张家港港口镇后丢弃，并将被害人范某丙合计价值人民币8417元的ｉｐｈｏｎｅ5Ｓ手机1部、ｉｐａｄｍｉｎｉ平板电脑1部丢弃至常熟市大义粮库附近的河内。经法医鉴定，被害人范某丙之损伤构成人体轻微伤。案发后，赃款现金人民币14000元、赃物银行卡2张及宝马轿车1辆已被公安机关追缴或追回并发还被害人范某丙。二、诈骗。1、被告人赵明伙同钱某乙（另案处理）经预谋后，于2013年3月30日15时许，驾驶张某乙的车牌号为苏Ｅ×××××的别克赛欧汽车至常熟市王庄第二手套厂旁，故意制造单方交通事故，后以张某乙的名义，向其投保的中国人民保险公司骗取保险理赔款人民币4710元。2、被告人赵明于2013年4月2日中午，驾驶上述同一车辆至常熟市合丰村建发路段，故意制造单方交通事故，后以张某乙的名义，向其投保的中国人民保险公司骗取保险理赔款人民币1350元。三、故意毁坏财物。被告人赵明伙同钱某乙经预谋后，于2013年7月26日晚，分别驾驶被害人陈某丙车牌号为苏Ａ×××××的黄海皮卡、被害人杜某车牌号为苏Ｅ×××××的丰田皇冠汽车至常熟市尚湖镇大河村经顺化工厂对面，由被告人赵明故意制造两车相撞的交通事故。后被告人赵明欲以被害人陈某丙名义向其投保的安诚保险公司理赔未果。后被害人陈某丙发觉此事，被告人赵明向其赔偿人民币5000元。经鉴定，黄海皮卡、丰田皇冠汽车被损毁部分合计价值人民币34037元。四、盗窃。被告人文胜利伙同他人经预谋后，于2013年8月20日凌晨，至常熟市虞山镇五新花园工地，采用钻窗入室等手段，窃得放在储藏室内的电焊机1台、电锤1台、电缆线2根，合计价值人民币2657.06元。案发后，赃物电焊机1台、电锤1台、电缆线2根已被公安机关追缴并发还被害单位；被告人文胜利的亲属向被害单位退赔人民币800元。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关据此认为，被告人赵明、文胜利、张华共同以非法占有为目的，采用暴力手段强行劫取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项的规定，均应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人赵明以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赵明伙同他人故意毁损公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任；被告人文胜利以非法占有为目的，伙同他人采用秘密手段窃取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人赵明、文胜利、张华起主要作用，均系主犯。被告人赵明、文胜利在判决宣告以前一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人赵明、张华均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人赵明、张华对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。被告人文胜利对公诉机关指控其盗窃的犯罪事实未提出异议，对公诉机关指控其犯抢劫罪辩解称其只是对被害人实施了看管，并没有要取被害人的钱财，其行为构成非法拘禁罪。辩护人黄旭东认为：1、被告人赵明参与抢劫具有受胁迫的因素，所起作用较小，应认定为从犯；2、被告人赵明到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。请求法院对被告人赵明从轻处罚。经审理查明：一、抢劫2014年1月19日上午，被告人赵明、文胜利、张华经预谋后，被告人赵明冒充客户，谎称与被害人范某丙结账为由，将被害人范某丙骗至常熟市虞山镇汇峰路格林电器附近后，强行将其拉上面包车并带至常熟市虞山镇小山村黄家宅基11号附房被告人文胜利的出租屋内。被告人赵明、文胜利、张华采用胶带捆绑、言语威胁等手段，逼迫被害人范某丙说出其包内3张银行卡的密码，并致被害人范某丙受伤。后被告人文胜利、张华持其中的农业银行卡、工商银行卡各1张至银行ＡＴＭ机上，由被告人张华持卡取款合计人民币31000元。被告人张华将其中部分款项交给被告人文胜利后离开。随后，被告人文胜利回到出租屋后，被告人赵明又持被害人范某丙包内的农业银行卡1张至银行ＡＴＭ机上取款人民币12000元，后又将被害人范某丙包内合计价值人民币50万元的银行承兑汇票通过他人解付得款人民币481000元至被害人范某丙的农业银行卡内，并将该卡内的5万元转账支付了其欠他人的汽车押金，后又持该卡刷卡人民币42460元用于购买黄金首饰。随后，被告人文胜利持被害人范某丙的农业银行卡刷卡消费人民币13290元用于购买黄金首饰，在被告人文胜利外出购买黄金首饰的时候，被告人赵明开车将被害人范某丙送回了被害人厂里。在被告人文胜利、张华看押被害人范某丙期间，被告人赵明将被害人范某丙的宝马轿车1辆开至张家港港口镇天港商住楼21幢东侧河边，将车钥匙丢弃至河中，并将被害人范某丙合计价值人民币8417元的ｉｐｈｏｎｅ5Ｓ手机1部、ｉｐａｄｍｉｎｉ平板电脑1部丢弃至河中。经鉴定，被害人范某丙之损伤已构成人体轻微伤，上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、被害人范某丙的陈述及辨认笔录，证明案发当日上午，其接到一个自称“孙科”的人要还其欠款，让其到三峰检测站那里碰面。其到了以后，看见赵明从检测站出来，对其说他车子坏了，让其带他出去。由于认识，其就让赵明上了车。其车子开到格林电器附近，赵明指着外面一辆面包车说要给其一条毛毯，让其下去拿。其刚下车，边上的面包车的门就开了，一条毛毯把其盖住，并且一下子把其拉到了面包车上，然后其听见有人对其讲不要叫，否则弄死其。车子开了大约十几分钟，其感觉被人拉到了屋内，其头还是被盖住了，手和脚被人用胶带纸给绑了起来，而且嘴也被胶带纸封了起来。当时其没有听见赵明的声音，只听见有两个外地人在讲话。后来其手机一直在响，其听他们读出来的号码是厂里的号码，其就骗他们是客户的号码。过了一会儿，赵明来了又出去，把其放在宝马车上的包拿来了。其听见手机不响了，就问怎么回事。有个戴眼镜的男的说被赵明扔河里了。戴眼镜的男的还翻了其包内的银行卡，问其密码，其当时想只要不受伤害就行，就把密码告诉了他们。他们先拿了两张卡，一张农行的，一张工行的。先用农行卡去取的钱，谁去的其不知道，第二次是戴眼镜的让另外一个年轻的男子拿工行卡去取的钱，后来那个年轻男子取了钱就没有回来。后赵明回来了，其听见翻包的声音，就讲包里的承兑汇票不能动，厂里会计要做账的。但赵明说不要紧的，之前他换过。后来赵明就去换承兑汇票了。其害怕赵明把承兑汇票都兑完，就对那个戴眼镜的说承兑汇票会计有登记的，搞多了厂里肯定要报警的，并跟他说有张绿色的农行卡里有4万多，让他去取好了。那个戴眼镜的就将卡拿走了，等赵明回来让赵明去取钱，赵明回来说取款机没有钱了，只取了12000元，其听他们对话这钱赵明是给了戴眼镜的。后来他们两个在外面说悄悄话，说的什么其也不清楚。后来那个戴眼镜的出去了，其就求赵明放其走，赵明就把其手脚上的胶带纸撕了，然后把其送到了厂门口。路上，赵明对其讲从其包内拿了65万的承兑汇票，只兑现了50万元，剩下的放在其包内，兑现的50万元转到了其的一张银行卡上，其的车被他们开到了张家港去，车钥匙什么的都扔了。其包内的东西经清点，里面有5000多元现金被拿走了，还有一个ｉＰｈｏｎｅ5Ｓ手机，一个ｉＰａｄｍｉｎｉ平板电脑，三张银行卡，一张黑色的农行卡，一张绿色的农行卡，还有一张工行卡。承兑汇票50万元被兑换了48万多元。经辨认，辨认出被告人张华就是抢劫其的其中一名男子，并对赵明进行了辨认。2、证人颜某的证言及辨认笔录、电话交易凭条，证明案发当日下午，有个男子到其店内刷卡42460元购买了2枚金方戒、1根金项链，那个男子在电话转账交易凭条上签的名字是“文小伟”。经辨认，辨认出被告人赵明就是到其店内购买金器的男子，并提供了相关的电话交易凭条。3、证人葛某的证言笔录、电话交易凭条、品质保证单，证明案发当日下午，有个带眼镜的男子，还带了口罩，到其店内刷卡13290元购买了1个金手镯、1个女式金戒指，那个男子在电话转账交易凭条上签的名字是“王胜”。并提供了相关的电话交易凭条、首饰品质保证单。4、证人陈某甲的证言笔录，证明案发当日下午，赵明将50万元承兑汇票向其换了481000元现金，打到一个叫范某丙的农业银行卡内。5、证人范某甲的证言笔录、转账交易回单，证明案发当日下午，陈某甲让其转账481000元到一个户名是范某丙的农行卡，称要买50万元承兑汇票，钱不够。其就通过电话转账到了对方农行卡481000元。并提供了相关的转账交易回单。6、证人言某的证言及辨认笔录，证明其和陈某乙合伙做二手车生意，赵明通过陈某乙说要卖一辆二手车给其店里，其给了赵明5万元，但后发现车子有问题，就没要那个车。赵明将5万元已付给了车主，就把他自己的丰田卡罗拉轿车押在其那儿。案发当日下午，赵明到其店内通过刷农行卡的方式还掉了5万元，把他的车子开走了。并对赵明进行了辨认。7、证人陈某乙的证言笔录，证明案发当日下午，赵明联系其要将5万元订金还给其，由于其当时不在店内，就告诉了言某这个事情。后其回到店内的时候，言某告诉其赵明过来把钱付了，把车拿走了。8、证人范某乙的证言笔录，证明其系范某丙父亲。案发当日上午，有个自称“孙总”的人打电话到公司，让其女儿去浒浦结账，因其女儿不在，接电话的人就将范某丙的手机告诉了对方。到了上午10点多，其女婿打范某丙电话，电话打通了之后一直没人接，后来变成关机了。其就在下午打电话报警了。9、证人史某的证言笔录，证明案发当日上午，有人打其办公室电话，以结账为名，问其要了老板娘范某丙的手机号。10、证人缪某的证言笔录，证明其系范某丙丈夫。案发当日上午，范某丙打其电话，问其是否有孙姓客户，人家让她去结账。后来范某丙电话也无法联系，其就报警了。11、证人钱某甲的证言笔录，证明2014年1月18日下午，赵明打其电话，让其把厂里的面包车拿到他汽修厂去保养，其由于人不在常熟，也没有答应他。晚上，其打电话给赵明，赵明告诉其车子已经被他到厂里去开走了。其问赵明什么时候能把汽车还回来，赵明讲1月19日上午就可以的。1月22日其打电话给赵明要车，但电话也打不通了。其车上有两捆毛毯，是从厂家拿过来发给部分客户后剩余的。12、提取笔录、提取痕迹、物品登记表及相关照片、人身检查笔录、清点笔录，证明公安机关对被害人范某丙随身衣物、携带的包以及包内物品提取了相应的ＤＮＡ，对被害人的身体进行了检查，并对包内物品进行了清点。19、现场勘验检查笔录、提取痕迹、物品登记表、现场图及照片，证明案发现场的具体情况。公安机关在案发现场提取了黄色胶带纸、烟蒂、杯子等物品。20、提取笔录，证明公安机关提取三被告人口腔拭子情况。21、检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押、发还物品清单、收条、赃物照片，证明公安机关对被告人张华随身物品进行了检查，对被告人文胜利租住处进行了搜查及对相关涉案物品进行了扣押，并发还了被害人。22、常熟市公安局法医学人体损伤程度鉴定书，证明被害人腕部之损伤已构成人体轻微伤。23、常熟市价格认证中心价格鉴证结论书，证明涉案赃物的价值情况。24、常熟市公安局法医物证鉴定书、手印鉴定书，证明从案发现场提取的胶带纸、烟蒂等检材中提取的模板ＤＮＡ，与三被告人及被害人的口腔拭子的检材基因型匹配。案发现场矮柜上的黄色胶带纸表面遗留的指纹与被告人文胜利右手拇指捺印指纹同一。中国农业银行转账电话交易凭条用户签名处“文小伟”签名字迹与被告人赵明本人书写字迹材料、“王胜”签名字迹与被告人文胜利本人书写字迹材料是同一人书写。25、借记卡账户明细查询、明细对账清单、协助查询财产通知书、交易明细，证明案发当日被害人范某丙相关银行卡被支取现金、刷卡消费转账等情况。26、通话记录，证明案发当日被害人范某丙的手机通话情况。27、被告人赵明的供述及辨认笔录，证明其因涉嫌犯诈骗罪被关在看守所期间认识了同监室的文小伟，聊天的时候，文小伟问其认不认识富婆，出去后搞一笔。其就告诉文小伟有个女客户叫范某丙，开涂料厂的，文小伟就说女的蛮好，好搞。其跟文小伟取保出来后，文小伟经常到其汽修厂里，双方商量后买了砍刀、假枪，还买了两张新的电话卡，准备在路上把范某丙的车子拦下来，然后把人叫下来抢钱。2014年1月18日下午，其开了一辆五菱面包车和文小伟从文小伟住处出发，准备去范某丙厂里找她，后在路上看见范某丙的宝马汽车，其就跟着她的车子到了明日星城小区，范某丙下车上楼后，其和文小伟等在那边，到了晚上7点多，范某丙带了儿子下楼，其看见是两个人，就对文小伟说暂时不要动手了，有两个人麻烦的。文小伟让其先跟着范某丙的车子，后来其车子一直跟着范某丙到了润欣花园，看到没机会动手就回到了文小伟住处。晚上9点多，其和文小伟一起到大义菜场边上的一辆面包车上弄了一个牌照，给车子换了车牌。当晚其住在文小伟处，睡觉的时候听见文小伟在打电话叫人，给对方10万元好处费，对方开始不干，后来对方答应了。文小伟就叫对方第二天早点起来准备动手。次日早上6点半左右，其和文小伟开了其的面包车到小义附近去接了一个男的，后就一起开车到润欣花园等范某丙。早上7点50分左右，范某丙开车出来，其路上跟丢了，其三人就商量到三峰那边等，范某丙回厂里要经过那边。其等人到三峰后，没等到范某丙。文小伟让其把范某丙骗出来，其就通过114查到了范某丙厂里的号码，冒充是她厂里的一个客户，问到了范某丙的手机号，并打电话给范某丙，让她到三峰这边来拿欠款。9点多，范某丙开车到了三峰检测站那边，文小伟让其过去把范某丙骗下车。其就走过去，假装碰巧遇见范某丙，让范某丙开车送其，开到其面包车的停车处，其骗范某丙说要给点她毛毯，让她下车到面包车那里，后另外一个男的把范某丙拉进了车子，文小伟也推了范某丙一把，并让她不要闹，不然杀死她。当时其等讲好，如果成功搞到人的话，就带人到文小伟住处，其负责把范某丙的宝马车开走。其看见范某丙被拉上车后，就把她的宝马车开走了。其把宝马车开到了大义夜光超市后面停好后，就从车里拿了20元零钱叫了三轮车回到了文小伟住处。其进去看见范某丙的手脚被胶带捆住，靠在床上，眼睛和嘴巴也被胶带封住了。文小伟看见其进去，就马上把其推到门外，问其车在哪里，其告诉文小伟车子的位置，他说不能停那边，然后就开着面包车带其一起过去，另外一个人在屋里看着范某丙。路上，文小伟买了口罩和手套，然后去开宝马车，文小伟把车内范某丙的手提包拿走了，让其把车开出大义地界。其就把车开到了张家港港口那边的一个小区，停在一条河边，下车后按照文小伟说的用布把方向盘擦了一遍，然后把车锁了，钥匙扔到了旁边的河里。后其回到文小伟住处，文小伟让其把范某丙的手机、平板电脑扔掉。其就把这些东西扔到了大义粮站附近的一条河里。其回去后，文小伟讲范某丙包里只有卡没有现金，其就对范某丙讲能不能想办法搞点钱。范某丙讲她包内有一张卡有6万元，一张紫色的卡有11万元，还有一张卡有2万多，密码都是908098。文小伟就帮他叫来的那个人化妆，在那人头上绕了几圈纱布，鼻子上也贴了纱布，带了口罩。并让其看着范某丙，对那个人讲领完钱就马上坐车回家。过了半个小时左右，只有文小伟一个人回来了，他告诉其另外一个人走了。后文小伟嫌钱少，其看包里有承兑汇票，就说有办法换到现金。其从范某丙包内拿了5张银行承兑汇票，总计面额65万元，还拿了一张黑色的农行卡和范某丙的身份证。后其打电话给做承兑汇票生意的陈某甲，约好见面后其把50万元的承兑汇票卖给了陈某甲，让他把钱打到范某丙那张黑色的农行卡上，一共打了48万多。陈某甲告诉其把钱打到黑色农行卡后，由于其之前把自己的车抵在汽车市场那边的一个中介处，其就开面包车到那边，把卡内的5万元刷卡付给了中介，取回了自己车子，然后把面包车停在那里，开了自己的车子回到了文小伟住处。其对文小伟说承兑汇票弄好了，文小伟就让其拿着范某丙的一张绿色的银行卡去取钱，其就开车到大义工商银行ＡＴＭ机上取了12000元，回去给了文小伟，并把卡放回了范某丙的包内。这时，文小伟又让其拿着那张黑色的农行卡去买金器。其就步行到大义老菜场边上一家金店，买了4万多元的金器。回去后其把金器给了文小伟，文小伟还让其拿那张绿色的银行卡去买什么金勺子，其讲不知道，后文小伟就自己从范某丙包内拿了那张绿色的卡出去了。其看见文小伟出去后，就把范某丙解开，并开着自己的车子把她送到了厂门口。路上，其把范某丙的身份证、两张没用掉的银行承兑汇票还有包都还给了她。下午4点多，其拿着那张黑色的银行卡到农行ＡＴＭ机上取钱的时候，发现卡被挂失了，然后被机器吃掉了。其就联系文小伟，文小伟让其赶紧跑，其就回家了。经辨认，辨认出被告人文胜利就是文小伟，被告人张华就是另外一名男子，并对踩点、作案、取钱、抛车等相关地点进行了辨认。28、被告人张华的供述及辨认笔录，证明案发当日早上，小文打其电话，让其去大义帮一个老头要账。后一个老头开了面包车和小文到其住处接了其，小文对其说有个女的欠老头1万多元。后老头开车到了一个小区去找那个女的，老头说等那个女的车子开出来，就跟着她，去路上堵住问她要钱。后来开车一路跟着那个女的车的时候跟丢了，老头就开车到了大义的一个加油站，把车停在一条小路上，然后老头打电话，讲的本地话，其也没有听清楚。打完电话后，老头说打那个女的电话了，让她过来拿毛毯，然后老头下车了。过了半个小时左右，老头带着一个女的开着一辆红色的宝马车过来，老头把那个女的叫过来看毛毯。当时其在车内，小文和老头在下面，车门打开后，不知谁推了那个女的一把，把她推到了车上，趴在车厢里的毛毯上。其就用一条毛毯盖住了那个女的，这是事先小文让其这么干，吓唬吓唬她。那个女的叫了一声，并说不要这样，你们要钱说好了。其就把那个女的抱住，然后小文开车，那个老头开着那个女的宝马车一起走了。在车上，小文让那个女的不要动，说不然杀了她之类的话吓唬她。小文开车到了大义家家乐超市附近的一个小区，小文下车把那个女的连带毛毯一起抱进了一间小屋。小文用胶带纸把那个女的手脚都捆住，嘴也用胶带纸封起来。半小时后，老头也过来后和小文出去了。回来后，老头跟那个女的说的本地话，其听不懂。小文问那个女的有多少钱，那个女的说两张卡里有2万多，并把密码也告诉了其等人。小文就从那个女的包内拿了一张农业银行的卡，一张工商银行的卡，并把卡给其，后给了其一个黑色的口罩，又拿白色纱布包在其头上，还说取款机有监控，这样别人认不出。其和小文两个人开车先后两次到大义街上的工商银行取款机上取钱。那张农业银行的卡，其取了2万元，那张工商银行的卡，其取了1万元。第一次取的2万元，其给了小文1万元，第二次取的1万元，其给了小文6000元。后其就自己坐车回到小义住处，收拾了东西买了车票准备回太原。经辨认，辨认出被告人文胜利就是小文，被告人赵明就是老头，并对相关作案地点进行了辨认。29、被告人文胜利在侦查阶段的供述及辨认笔录，证明其和赵明是在看守所认识的。赵明告诉其范某丙欠他1万多元修理费一直不还，其就说帮他去要回来。案发前几天，赵明打其电话，让其帮他要账。2014年1月18日下午，赵明开车带其去范某丙厂里找她，后路上遇见就跟着范某丙的车到了一个小区，由于范某丙后来带了一个小男孩上车，就没有去要账。晚上其和赵明回到住处，赵明让其叫个人帮忙，其就打电话给了“小干”。案发当日早上，赵明让其再打个电话给“小干”，其就打电话给“小干”，让他帮忙去要账。之后，赵明开了面包车载着其去接了“小干”，开车去找范某丙，后赵明说看见范某丙车子，但跟丢了。赵明就把车子停在一条小路上，其跟“小干”等在那边，过了一会儿，赵明坐着范某丙的车子过来，下车后走到面包车侧面，侧门打开后，“小干”就把范某丙拉上了车，并用车上的毛毯将范某丙的头蒙住了。后其开车把范某丙带到了其暂住处，并把她抱进屋内。其打电话给赵明，告诉他人带到了其出租屋。其让范某丙欠多少钱还多少钱，范某丙说只欠3000元，其就有点怀疑，就去找赵明核实情况。其怕“小干”一个人搞不定范某丙，就用胶带将范某丙的手脚绑了起来。其刚出去就看见赵明，问赵明到底欠多少钱，赵明没有回答，其知道被赵明骗了，就很生气。范某丙说她卡上有钱，可以去银行把钱取出来。“小干”提出他去取钱，后其带“小干”一起出去取钱，“小干”去工商银行取了钱后大约给了其1000多元，其当时也没数就放到了口袋里。后回到出租屋，赵明就让“小干”先走了。赵明后来也出去了，范某丙就跟其讲赵明拿了包里的什么票据，其还打电话让赵明不要动那些票据。过了一个多小时，赵明回来了，范某丙让其拿包里的卡去取点钱给其，其不高兴，赵明就拿了范某丙的银行卡去取了钱，回来给了其4、5千元和一根黄金项链，还把一张农行卡给了其，其就去街上买了一个女士戒指、一条女士手链，花了1万多元。后赵明打其电话讲已经把范某丙送回家了，其就回到出租屋，看见没人就回老家了。经辨认，辨认出被告人张华就是“小干”，并对被告人赵明进行了辨认。二、诈骗2013年3月至4月期间，被告人赵明单独或伙同钱某乙（另案处理）采用故意制造单方交通事故的方式，骗取保险公司理赔款共计人民币6060元。具体分述如下：1、2013年3月30日，被告人赵明伙同钱某乙经预谋后，驾驶张某乙所有的牌号为苏Ｅ×××××的别克赛欧汽车至常熟市尚湖镇王庄第二手套厂旁，故意制造单方交通事故，后以张某乙的名义向其投保的保险公司骗取保险理赔款合计人民币4710元。2、2013年4月2日，被告人赵明驾驶张某乙所有的牌号为苏Ｅ×××××的别克赛欧汽车至常熟市虞山镇合丰村建发路段，故意制造单方交通事故，后以张某乙的名义向其投保的保险公司骗取保险理赔款合计人民币1350元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、被害单位相关人员张某丙的陈述笔录，证明其系中国人民财产保险股份有限公司常熟支公司理赔部负责人。车牌号为苏Ｅ×××××的别克赛欧小轿车在2013年1月28日向其公司投保了商业险和交强险。这辆汽车在3月30日、4月2日两次发生单方事故，理赔金额分别为4710元和1350元。这辆汽车的被保险人是张某乙，但在索赔的过程中，车辆已经过户了，实际登记人为王某乙。两笔理赔款都是打到被保险人张某乙的一张银行卡上。2、证人钱某乙的证言笔录，证明其在赵明的汽修厂工作，主要协助赵明修理汽车，赵明每月付其工资。2013年3月底，赵明对其讲有辆别克赛欧轿车要做一起事故，让其配合。赵明开车把其带到大义镇学校边的马路上，其开着别克赛欧轿车跟在赵明的车子后面，开到王庄车路坝后，赵明让其开着别克赛欧轿车朝路边树木撞去，其害怕，后赵明下车开了那辆别克赛欧轿车撞在路边树上，当时速度比较快，车子的引擎盖、大灯、水箱都坏了。后赵明让其等交警过来的时候，就讲是其驾驶汽车为了避让前面的卡车不小心撞到了路边的树上。赵明用其手机打电话报警，交警过来后，向其询问了事故情况，并让其在责任认定书上签字。赵明当时也向别克赛欧轿车投保的保险公司报案，保险公司得知没有人员伤亡后就没有过来，要求拖到汽修厂拆检的时候才来定损，后来保险公司的定损价格其也不清楚了。3、证人侯某的证言笔录，证明其向常熟市建发汽修有限公司承建了一个汽修车间，2012年年初的时候，赵明向其承租了一半车间，和其一样以私人名义对外经营，发票是由汽修公司统一开具。4、证人张某甲的证言笔录、营业执照副本复印件、租赁合同，证明其系常熟市建发汽修有限公司副总经理。其公司的汽修车间都是对外租赁的，赵明是在2011年开始向其公司承租汽修车间，后来一年租赁期到后，赵明讲生意不好，其不再继续承租车间了，但为了维持一些老客户，不想马上搬出去。其就帮他想办法，和侯某合租了一个车间。赵明是以私人名义对外进行汽车维修，发票是用其公司的。并提供了相关的租赁合同。5、证人张某乙的证言笔录，证明其是在2012年年底，将自己所有的牌号为苏Ｅ×××××别克赛欧轿车放到赵明厂里维修的时候认识赵明的。其2011年买这辆车的时候，没有办好暂住证，就登记在其小舅子王某乙名下，实际所有人是其自己，后每年其都委托朋友办理车辆保险。2013年3、4月份，其想换辆车，通过朋友找了下家后，就带了赵明一起见面商谈，双方约定8900元，过户手续费由其承担，并许诺对方将汽车重新整喷一下，车内饰重新更换，费用也由其承担。后赵明就将车子开到了他的汽修厂，过了几天，让其提供了其和王某乙的身份证，讲汽车过户需要。后来车子过户了，其也拿到了转让款，还支付了赵明汽车整喷和内饰翻新费用5000元。6、证人刘某的证言笔录，证明2013年3月底，其通过同事以9000元的价格向张某乙买了一辆汽车，当时车子比较旧，其就提出让他喷下漆，费用由张某乙负担。张某乙也同意了，其就先付了2000元押金。后来张某乙就把车子开到建发汽修厂让老板喷漆，具体怎么操作其不清楚。过了一个月，张某乙和其一起到汽修厂看车子，车子应该喷过漆了，看起来比较新。后来其是到张某乙家提车的，还有余款7000元是在汽修厂给了老板赵明，张某乙让他代收的。7、车损情况确认书、索赔申请书等相关理赔材料，证明被告人赵明以张某乙名义向保险公司理赔的相关情况。8、协助查询财产通知书、交易明细，证明保险理赔款到账情况。9、接处警工作登记表，证明被告人赵明故意制造事故后的报警情况。10、被告人赵明对上述犯罪事实亦作了相应的供述。三、故意毁坏财物2013年7月26日晚上，被告人赵明伙同钱某乙经预谋后，为向保险公司骗取理赔款，分别驾驶被害人陈某丙所有的牌号为苏Ａ×××××的黄海皮卡汽车、被害人杜某所有的牌号为苏Ｅ×××××的丰田皇冠汽车至常熟市尚湖镇大河村经顺化工厂对面，被告人赵明故意制造两车相撞的交通事故，造成两车不同程度损坏。事后，被告人赵明将上述两辆汽车维修好后，因被害人陈某丙不予配合而向保险公司理赔未果。后被害人陈某丙发觉此事向被告人赵明索赔，被告人赵明赔偿了被害人陈某丙人民币5000元。经鉴定，黄海皮卡、丰田皇冠汽车被损毁部分合计价值人民币34037元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、被害人陈某丙的陈述笔录，证明其所有的牌号为苏Ａ×××××黄海皮卡汽车于2013年7月21日在尚湖大道与一辆宝马摩托车发生了碰擦，当时是张某乙开的车，后将车子送到建发汽修厂进行修理。8月18日的时候，其接到保险公司电话，说其车子在7月26日在常熟大河村与一辆皇冠汽车发生交通事故。其感觉比较奇怪，就打电话给张某乙，张某乙也称不知道这个事故。后其去汽修厂找老板赵明，他告诉其一个姓杜的电话，说是皇冠车的车主，结果对方连自己车牌号也说不出，其就觉得这个事故有问题。赵明提出让其把银行卡、身份证给他，他要去保险公司理赔3、4万元，其说小事故怎么要这么多，赵明讲是保险公司确认的，其不同意，并提出要去交警队咨询。赵明讲不走保险公司了，修理费由他承担，答应赔偿其2万元，并给了其5000元现金，写了一张15000元的欠条。2、被害人杜某的陈述笔录、行驶证，证明其于2013年6月份，购买了一辆牌号为苏Ｅ×××××的二手皇冠汽车。没过多久，车辆撞在电线杆上，其就开车去就近的汽修厂修理，认识了汽修厂老板赵明。7月下旬，其发现车子空调不制冷，就开到赵明那儿修理，赵明讲需要更换空调制冷泵，价格在7、8百元左右，后其就将车子放在那儿。过了一个多星期，赵明才打其电话让其去拿车。其过去拿车时赵明不在，其就先把车拿走了，打电话让他算好价格再给其电话。至于其车子在7月26日发生事故，其根本不知情。3、证人钱某乙的证言笔录，证明其在赵明的汽修厂工作，主要协助赵明修理汽车，赵明每月付其工资。2013年7月底的时候，赵明让其配合他一起将在汽修厂维修的一辆黄海皮卡汽车和一辆皇冠汽车做一个双方事故。赵明让其将皇冠汽车开到尚湖镇大河村那边，并吩咐其等他把车子开走了十分钟以后再走，目的是防止保险公司勘查路面监控发现两辆事故车同时出现在路面上。其就按照赵明的要求，把车开到了尚湖镇大河村那边的向阳涂料厂门口，到了以后，赵明就驾驶皇冠汽车朝路边的墙上撞了上去，接着又驾驶黄海皮卡汽车采用倒车的方式撞在皇冠汽车的右前门部位。后赵明让其等交警来的时候讲是其驾驶皇冠汽车朝厂区开过去的时候，由于避让从厂区倒车出来的黄海皮卡汽车而不小心撞在厂区路边的围墙上。后赵明用自己的手机报警，其也按照赵明的说法向交警描述了事故经过，保险公司也来现场查看过。后来其和赵明开了黄海皮卡汽车回到了厂里。4、证人张某乙的证言笔录，证明2013年7月份，其驾驶朋友陈某丙的牌号为苏Ａ×××××皮卡车在尚湖里面和一辆宝马摩托车发生碰擦，后来其打电话给了赵明，让他过来看看。事故处理结束后，其提出让赵明把这辆皮卡车开到他汽修厂去喷下漆。后来其朋友问其要车，其也告诉他皮卡车擦掉了点漆，在修理。过了几天，赵明问其要朋友的身份证，其就想把摩托车的损失也一起做进去，结果其朋友让其自己负责。过了几天，其朋友又打其电话，问怎么驾驶他的皮卡车和皇冠汽车发生了碰撞，损失要3、4万元。为了把事情讲清楚，其就约赵明、陈某丙一起到其厂里商谈，结果才知道是赵明利用维修皮卡车的机会，故意将皮卡汽车开出去和他厂里另外一辆皇冠汽车发生碰撞，制造出了交通事故，想骗取保险费。陈某丙提出让其回购这辆皮卡汽车，其不同意，后双方约定由其和赵明各赔偿陈某丙2万元，至于由赵明造成的事故仍用皮卡汽车的保险进行索赔。当时赵明只有5000元，剩下的15000元写了一份欠条，其在第二天也给陈某丙写了一张20000元的欠条。后赵明打其电话，讲要报警，后来赵明就被抓了。5、证人王某甲的证言笔录，证明其系阳光评估的保险评估员，2013年7月26日，其接到报案中心电话，同时也接到赵明电话，让其过去做评估。到了现场，赵明告诉其交警已经定责了，黄海皮卡汽车为全责。其拍完照后，第二天去了汽修厂定损，当时皇冠汽车的定损金额为34000元，黄海皮卡汽车的金额为1600元。8月22日，赵明打电话给安诚保险公司，说要撤案，不需要理赔了。6、接处警工作登记表、事故现场记录书，证明被告人赵明故意制造事故造成两车损坏后报警处理情况。7、常熟市价格认证价格鉴证结论书，证明涉案车辆被损情况。8、被告人赵明对上述犯罪事实亦作了相应的供述。四、盗窃2013年8月20日凌晨，被告人文胜利伙同他人经预谋后，至常熟市虞山镇五新花园工地，采用钻窗入室等手段，窃得放在储藏室内的电焊机1台、电锤1台、电缆线2根，合计价值人民币2657.06元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：被害单位相关人员杨伟光的陈述笔录，证人蔡某、苟某、李某的证言及辨认笔录，证人施某、王某乙、王某丙的证言笔录，被告人文胜利的辨认笔录，现场勘验检查笔录、提取痕迹、物品登记表、现场图及照片，搜查证、搜查笔录、测量笔录、赃物照片、扣押清单、处理物品清单，常熟市公安局物证鉴定书、常熟市价格认证中心价格鉴证结论书，谅解书，行政处罚决定书，被告人文胜利对上述犯罪事实亦作了相应的供述。五、量刑情节2013年8月21日，常熟市公安局大义派出所民警在常熟市大义小义新村将被告人文胜利抓获，后因涉嫌犯盗窃罪于次日对其刑事拘留，并于同年9月18日对其决定取保候审。在取保候审期间，被告人文胜利又因涉嫌犯抢劫罪被公安机关网上追逃，2014年2月12日，中牟县公安局刑侦三中队民警在中牟县张庄镇张庄村张庄北街一小饭店内将被告人文胜利抓获。到案后，被告人文胜利如实供述了盗窃的犯罪事实。2013年8月22日，被告人赵明称被人敲诈勒索而向公安机关报警，常熟市公安局高新技术产业园派出所民警接警后至现场，经询问后发现被告人赵明有诈骗嫌疑，于次日因涉嫌犯诈骗罪对其刑事拘留，并于同年9月27日对其决定取保候审。在取保候审期间，被告人赵明又因涉嫌犯抢劫罪，于2014年1月20日在常熟市虞山镇压路机村（2）薛东23号住处被公安机关抓获。到案后，被告人赵明如实供述了自己抢劫、诈骗、故意毁坏财物的犯罪事实。2014年1月20日，常熟市公安局刑侦大队民警在常熟市苏嘉杭高速沙家浜入口处的一辆开往太原的大巴车上将被告人张华抓获，并在被告人张华身上查获赃款人民币14000元、被害人范某丙的工商银行卡1张。到案后，被告人张华如实供述了自己的犯罪事实。上述查获的赃款赃物已由公安机关发还被害人范某丙。案发后，被告人文胜利盗窃犯罪涉案赃物电焊机1台、电锤1台、电缆线2根已被公安机关追缴并发还了被害单位；被告人文胜利亲属代其对被害单位作了经济赔偿，并取得了被害单位的谅解。公安机关在被告人文胜利河南省中牟县张庄镇张庄村的租住处内查获被害人范某丙的农业银行卡1张，已发还被害人范某丙。被告人赵明赔偿了被害人陈某丙经济损失人民币5000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：搜查笔录、扣押、发还物品清单、赃物照片，谅解书，在逃人员信息登记／撤销表，抓获经过、发破案经过、受案登记表，常住人口基本信息、户籍证明等，三被告人对上述事实亦作了相应的供述。对被告人文胜利的辩解及辩护人黄旭东的第1点辩护意见，经查，根据被害人的陈述，被告人赵明、张华的供述，结合相关的证人证言及物证鉴定书等书证，足以认定三被告人经预谋后，采用暴力、胁迫等方法抢劫被害人财物的犯罪事实。在整个共同犯罪中，被告人赵明起主要作用，并无相关证据证实被告人赵明存在受人胁迫的情形。故对被告人文胜利的辩解及辩护人的该点辩护意见，不予采纳本院认为，被告人赵明、文胜利、张华以非法占有为目的，采用暴力、胁迫等手段抢劫他人财物，数额巨大，其行为均已构成抢劫罪；被告人赵明以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人赵明伙同他人故意毁损公私财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪；被告人文胜利以非法占有为目的，伙同他人采用秘密手段，窃取公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应依法分别予以惩处。在相应的共同犯罪中，被告人赵明、文胜利、张华均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在抢劫的共同犯罪中，被告人张华与被告人赵明、文胜利相比，所起作用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人赵明、文胜利在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵明、张华到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人文胜利到案后如实供述盗窃的罪行，对其所犯盗窃罪可以从轻处罚。被告人赵明修复了被损车辆，且对部分被害人作了赔偿，对其所犯故意毁坏财物罪可以酌情从轻处罚。被告人文胜利家属代其对被害单位作了经济赔偿，并取得了被害单位的谅解，对其所犯盗窃罪可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人赵明犯抢劫罪、诈骗罪、故意毁坏财物罪、被告人文胜利犯抢劫罪、盗窃罪、被告人张华犯抢劫罪的证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。对辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采信。被告人赵明因本案已先行羁押37日，可折抵刑期。被告人文胜利因本案已先行羁押29日，可折抵刑期。据此，对被告人赵明，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百六十六条、第二百七十五条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人文胜利，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百六十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人张华，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵明犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月20日起至2026年12月13日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人文胜利犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月12日起至2027年7月13日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人张华犯抢劫罪，判处有期徒刑十年零六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月20日起至2024年7月19日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、责令三被告人退赔尚未退出的赃款赃物，发还相关被害人；责令被告人赵明退赔尚未退出的赃款，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹瑞秋人民陪审员金林恺人民陪审员李涓二〇一四年十一月二十一日书记员张传龙

胡向鹏组织、领导传销活动一审刑事判决书云南省砚山县人民法院刑事判决书（2018）云2622刑初70号：砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉（2018）18号起诉书指控被告人胡向鹏犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2018年6月15日、7月6日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院于2018年6月5日建议延期审理，于2018年6月14日建议恢复审理。砚山县人民检察院指派检察员王迪、书记员韦江出席法庭支持公诉，被告人胡向鹏到庭参加诉讼。现已审理终结砚山县人民检察院指控：善心汇网络平台是张某5等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，授意黄某1、陈某4等技术人员改进成为互助模式加级差合成的新型传销模式“善心汇众扶互生会员系统”，善心汇会员登录平台必须要花费300元购买“善种子”激活账号，等于变向收取会员费。善心汇运营模式分静态收益和动态提成收益模式。静态收益模式是指会员激活以后，可参与打款给其他会员，根据打款的金额分为特困、贫困、小康、德善、大德六个不同的档次，投资金额从1000元到100万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账户告知布施的会员，布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮布施，会员布施以后自动成为受助人，等待其他会员向他布施打款，受助金额是其打款布施金额的100%—150%。动态提成收益模式是指善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益，会员不收取第二代下线的奖励收益，但可以收取第三代政绩参与静态投资金额的4%的奖励收益，依此类推。被告人胡向鹏于2016年10月27日注册加入善心汇网络平台后，利用建立善心汇微信交流群和直推等方式直接或间接发展袁某1、郑某1、曲某1等人注册成为其下线会员。经鉴定，胡向鹏账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有5层，234个会员账号。为证明指控事实成立，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等相关证据。砚山县人民检察院认为：被告人胡向鹏利用微信和直推的方式直接或间接的发展善心汇下线会员，其组织参与传销活动人员累计达120人以上且层级3级以下，对传销组织善心汇的扩大起关键作用，严重扰乱社会经济秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任。被告人胡向鹏有自首情节，可依法从轻或减轻处罚。被告人胡向鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及相应证据认可无异议，辩称其只是一个普通会员，也是受害者，是被善心汇公司宣传诱导才加入公司的。关于动态提成收益，其只收到过第一代下线的6%，没有收到第三代的4%。案发后其主动投案自首，且是初犯，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。经本院审理查明：善心汇网络平台是张某5等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，改进为互助模式加级差合成的新型传销模式“善心汇众扶互生会员系统”。善心汇会员必须要花费300元购买“善种子”激活账号，等于变向收取会员费。善心汇网络平台运营模式分静态收益和动态提成收益模式。静态收益模式是指会员激活以后，可参与“布施”（即打款给其他会员），投资金额从1000元到1000万元不等，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账户告知“布施”的会员，“布施”的会员按照提供的账号打款即完成本轮“布施”，会员“布施”以后自动成为受助人，等待其他会员向他“布施”打款，受助金额是其打款布施金额的100%—150%。动态提成收益模式是指按照公司“跳级、分润奖励机制”，会员每发展一名下线，可以按比例提成该下线参与静态投资金额作为奖励收益，分别为一代下线的6%、三代下线的4%、五代下线的2%。被告人胡向鹏于2016年10月27日注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司，成为善心汇普通会员后，采用建立微信交流群宣传善心汇、转发注册链接和直接联系等方式，直接或间接介绍郑某1、袁某1、曲某1等人加入该传销组织成为其下线会员。经鉴定，被告人胡向鹏位于善心汇会员网络第13层，其下线网络有5层，234个会员账号。被告人胡向鹏通过“布施”、“受助”以及发展会员提成，获取静态收益13400元，动态提成收益8580元，非法获利共计21980元。另查明，公安机关于2017年8月20日16时许电话通知胡向鹏到公安机关协助调查，被告人胡向鹏于同月21日10时到公安机关后，公安机关持传唤证将胡向鹏传唤至办案中心进行讯问，胡向鹏在接受讯问时如实供述了其主要犯罪事实。被告人胡向鹏下级网络的234个账号中，有龙跃国、郑某3、余永丽、杜映莎、沈映兰、姚鑫、黄永才、赵省、刘广成、陈勇、陈金铖、白凡、丁圣福、林俊泰、李晓华等15人的账号显示未实际激活，系注册善心汇账号后未交纳300元激活费进行激活，未开展相关业务活动的人员。被告人胡向鹏的亲属于2018年7月13日代胡向鹏退出违法所得21980元。上述事实，被告人胡向鹏在开庭审理过程中亦认可无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、胡向鹏的户口证明、前科劣迹查询证明、网上在逃人员查询对比记录、抓获经过、7.13专案综合材料、情况说明，证人郑某1、袁某1、曲某1、王某1、赵某、杨某1、刘某1、张某1、尹某、魏某、曲某2、张某2、冯某、王某2、胡某、郑某2、顾某、万某1、万某2、保某、马某1、张某3、杨某2、杨某3、袁某2、曲某3、吴某、郑某3、张某4、蒋某、杨某4、陈某1、苏某、汪某、杨某5、马某2、陈某2、孙某、李某3、金某、王某3、郑某4、陆某、马某3、陈某3、杨某6、林某、李某1、罗某、马某4、王某4、毛某、王某5、马某5、马某6、杨某7的证言，被告人胡向鹏的供述与辩解，湘鉴司某中心【2017】电鉴字第891号司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，辩认照片、扣押决定书及扣押清单等证据证实，足以认定本院认为：被告人胡向鹏以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者以购买“善种子”的方式获得加入传销组织善心汇的资格，以“布施、受助”形式进行投资和收益，按照一定顺序组成层级，以发展下级会员数量作为计酬或者返利依据，直接或间接发展下线达五级共219人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人胡向鹏下线中有未激活账号15个，对该15个账号不予认定为胡向鹏下线。被告人胡向鹏接公安机关电话通知后主动到公安机关接受讯问并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可减轻处罚。被告人胡向鹏主动退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人胡向鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴清。）二、没收被告人胡向鹏的作案工具ＧＩＯＮＥＥ手机一部，没收被告人胡向鹏退出的违法所得21980元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长罗凯审判员周华审判员马任二〇一八年七月十六日书记员廖筱雯琳

王某1犯过失致人重伤罪一审刑事判决书四川省南充市嘉陵区人民法院刑事判决书（2017）川1304刑初106号：四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑诉［2017］105号起诉书指控被告人王某1犯过失致人重伤罪，于2017年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月27日公开开庭进行了审理。南充市嘉陵区人民检察院指派检察员黄龙出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人白中祺到庭参加了诉讼。本案现已审理终结四川省南充市嘉陵区人民检察院指控（系起诉书原文），2017年3月1日上午8时许，李蟠公路施工人员李某1开着施工货车到嘉陵区安平镇大石桥村李蟠公路路段，到达目的地后李某1和他的工友一起将钻孔机等钻孔设备摆好准备施工，在供钻孔机电的柴油发动机启动后，被告人王某1从李蟠公路他的房屋处走到李某1等人施工现场，以其房屋因修李蟠公路被损毁为由，要求李某1等施工人员停止施工，先解决处理其房子开裂的问题，李某1给王某1解释其房屋损毁与他们无关。随即王某1爬上货车关闭柴油发电机，并警告施工人员不要再施工，过后王某1就回到家中。在王某1离开后，施工人员便继续施工，王某1听到发电机的声音后再次来到施工现场，挤开站在钻孔机上稳住钻孔机的施工工人李某2，站在启动的钻孔机上，王某1要求李某1停止施工，但李某1并未停止，王某1就走下钻孔机，从地上捡起一根施工的錾子，用錾子去撬钻孔机的底座。正在运作的钻孔机在被王某1撬动后，失去控制将李某1绊倒并砸到李某1的背部，导致李某1肝破裂、下腔静脉破裂、腰椎横突骨折。经鉴定，李某1右肝损伤为重伤二级，下腔静脉破裂为重伤二级，胸11、腰1-3椎体横突骨折为轻伤一级，体表瘢痕为轻伤二级。公诉机关随案移送了全案证据材料，认为被告人王某1过失伤害他人致人重伤，其行为已构成过失致人重伤罪，应当以过失致人重伤罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王某1对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人王某1系过失行为导致被害人李某1受到伤害，又事出有因，且当庭认罪，赔偿了李某1的经济损失取得了谅解，请求对被告人王某1从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年3月1日上午8时许，被害人李某1驾驶施工货车到达四川省南充市嘉陵区安平镇大石桥村李蟠公路路段，和工友李某2等人一起将钻孔机等钻孔设备摆好准备施工，在供钻孔机电的柴油发动机启动后，被告人王某1从其位于李蟠公路的房屋处走到被害人李某1等人施工的现场，以其房屋因修李蟠公路被损毁为由，要求李某1等施工人员停止施工，先解决处理房子开裂的问题，李某1给王某1解释房屋损毁与他们无关。随即王某1爬上货车关闭柴油发电机，并警告施工人员不要再施工，过后王某1回到家中。在王某1离开后，施工人员便继续施工。王某1听到发电机的声音，再次来到施工现场，挤开站在钻孔机上稳住钻孔机的施工工人李某2，站在启动的钻孔机上，并要求李某1停止施工，但李某1并未停止，王某1就走下钻孔机，从地上捡起一根施工的錾子，用錾子去撬钻孔机的底座。正在运作的钻孔机在被王某1撬动后，失去控制将李某1绊倒并砸到李某1的背部，导致李某1肝破裂、下腔静脉破裂、腰椎横突骨折。经南充市公安局嘉陵区分局物证鉴定室鉴定，李某1右肝损伤为重伤二级，下腔静脉破裂为重伤二级，胸11、腰1-3椎体横突骨折为轻伤一级，体表瘢痕为轻伤二级。同时查明，被告人王某1归案后，赔偿了被害人李某1的经济损失，取得了李某1的谅解。在本案审理过程中，四川省南充市嘉陵区司法局向本院出具了被告人王某1具备社区矫正条件的调查评估意见。上述事实，有受案登记表，立案决定书，户籍信息，现场勘验检查工作记录、现场方位图、照片，辨认笔录、被辨认照片、身份信息资料，急诊ＣＴ检查报告单一份、ＤＲ诊断报告单一份、彩色多普勒超声诊断报告单两份，南充市公安局嘉陵区分局物证鉴定室南公（物）鉴（法损）字［2017］017号鉴定文书，收条，谅解书，被害人李某1的陈述，证人李某2、李某3、曾某、郭某、单某、何某、王某2的证言，被告人王某1的供述，四川省南充市嘉陵区司法局《调查评估意见书》等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某1过失伤害他人致人重伤，其行为侵犯了他人人身健康权利，已构成过失致人重伤罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人王某1当庭认罪，可以酌定从轻处罚。被告人王某1赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。根据被告人王某1的犯罪情节和悔罪表现，其所在社区亦愿意进行帮教，故本院对辩护人的相关辩护意见予以采纳，决定对被告人王某1从轻处罚并适用缓刑。根据被告人王某1的犯罪事实、犯罪的情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款规定，判决如下被告人王某1犯过失致人重伤罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长彭禹人民陪审员周明君人民陪审员蒲含平二〇一七年六月二十七日书记员孙樊

罙某犯赌博罪一审刑事判决书湖南省平江县人民法院刑事判决书（2015）平刑初字第187号：平江县人民检察院以平检公一刑诉（2015）71号起诉书指控被告人余某犯赌博罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院检察员张骁骥出庭支持公诉，被告人余某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2012年年底至2015年3月24日期间，被告人余某在其家中从事地下六合彩写单赌博活动，接受码民李某、胡某、卢某等人的投注360余期，累计金额21万元，然后将这些投注金额报给其上线，以此从中获利2万元。公诉机关对上述事实提交了相关证据证实。公诉机关认为：被告人余某以营利为目的，从事地下六合彩写单聚众赌博活动，其行为已触犯刑法，应以赌博罪追究其刑事责任，其到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。被告人余某对公诉机关指控的事实、定性及证据均无异议。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，并有户籍资料、码本、扣押清单、抓获经过等书证；证人李某、胡某、卢某等人的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人余某以营利为目的，以接受地下六合彩投注的方式聚众赌博。其行为已构成赌博罪，被告人余某到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。结合平江县司法局社区矫正调查评估意见，对其可适用缓刑。公诉机关指控被告人余某犯赌博罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下被告人余某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王晚东二〇一五年六月十六日书记员李欣

农某、田某开设赌场一审刑事判决书广东省深圳市福田区人民法院刑事判决书（2019）粤0304刑初14号公诉机关深圳市福田区人民检察院：指控意见公诉机关以深福检刑诉（2018）4223号起诉书指控被告人农某、田某犯开设赌场罪，建议对其判处一年以下有期徒刑，并处罚金辩护意见被告人农某、田某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，并认罪。查明事实2018年8月中旬起，被告人农某即利用其租下的本市福田区某房，在房内摆设麻将机，伙同被告人田某组织赌博人员以打“转转麻将”进行赌博，从中牟利。被告人农某、田某共同负责对麻将馆的日常管理。2018年9月11日20时，民警在上述地点将被告人农某、田某及正在赌博的黑某某、陈某某、蒋某某、胡某某等抓获。公安民警现场从参赌人员处缴获赌资人民币2620元（已行政没收），从麻将桌上缴获“水钱”人民币60元，从被告人农某处缴获手机一部、麻将一副、记账本一本，从被告人田某处缴获手机一部。本院意见被告人农某、田某的行为均构成开设赌场罪。二被告人均认罪、认罚，系初犯，可从轻处罚。判决根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条。判决一、被告人农某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2019年3月10日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。）一、被告人田某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2019年3月10日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。）二、缴获的赌具麻将一副依法予以没收；缴获的作案工具手机二部、“水钱”人民币60元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员陈敏二○一九年一月十日书记员麦嘉杰

河南省镇平县人民法院刑事判决书（2020）豫1324刑初87号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人卢闯，男，1995年5月5日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省南阳市卧龙区，现住河南省南阳市宛城区。2019年10月16日被镇平县公安局抓获。2019年10月17日因涉嫌寻衅滋事罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月13日经镇平县人民检察院以涉嫌参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人渠海瞻，河南宛龙律师事务所律师。被告人冯彬，男，1998年7月16日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省镇平县，现住南阳市卧龙区。2019年10月16日被镇平县公安局抓获。2019年10月17日因涉嫌寻衅滋事罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月13日经镇平县人民检察院以涉嫌参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。指定辩护人范奇春，河南荣祥律师事务所律师。被告人丁毛毛，男，1981年9月3日出生，汉族，中专毕业，户籍所在地河南省镇平县，现住镇平县。2019年12月28日因犯强迫交易罪被镇平县人民法院判处有期徒刑一年。2019年5月22日因涉嫌寻衅滋事罪被镇平县公安局局刑事拘留，同年5月30日被镇平县人民检察院以强迫交易罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人王俊峰，河南大统律师事务所律师。被告人胡军海，男，1993年1月16日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省镇平县，现住镇平县。2019年11月18日被镇平县公安局抓获。2019年11月19日因涉嫌寻衅滋事罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月5日经镇平县人民检察院以涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。指定辩护人杨建明，河南宛平律师事务所律师。被告人温玉安，男，1959年11月08日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省南阳市卧龙区，现住河南省镇平县。2018年6月15日因犯故意毁坏财物罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年3月15日因犯故意毁坏财物罪被镇平县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，2019年3月28日因取保候审被释放。2019年11月14日因参加黑社会性质组织罪被镇平县公安局拘留，2019年11月27日经镇平县人民检察院以涉嫌参加黑社会性质组织罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。指定辩护人赵立鹏，河南宛平律师事务所律师。河南省镇平县人民检察院以镇检一部刑诉〔2019〕521号起诉书指控被告人卢闯犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪；被告人冯彬犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，非法拘禁罪；被告人胡军海犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人温玉安犯参加黑社会性质组织罪；被告人丁毛毛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪。于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省镇平县人民检察院指派检察员李丰翠出庭支持公诉，被告人卢闯及其辩护人渠海瞻，被告人冯彬及其辩护人范奇春，被告人胡军海及其辩护人杨建明，被告人温玉安及其辩护人赵立鹏，被告人丁毛毛及其辩护人王俊峰到庭参加诉讼。期间，因发生新冠肺炎疫情，本案中止审理一次。现已审理终结。河南省镇平县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪被告人魏新明（已诉）自幼上学，高中毕业后在南阳市区推人力三轮谋生，2006年因犯诈骗罪被判刑释放后开始搞装修、经营玉器生意。2010年前后与他人合作开发房地产，2013年，魏新明与郑铁、王华文合伙在唐河县开发福海花城项目期间因资金链断缺，后魏新明、郑铁、王华文等人又以国泰房地产开发公司名义在南阳融资近4000余万元。2014年初，镇平县胡心端、马红军、杨克基、马国喜等人（已判）的黑社会性质组织已初步形成，该犯罪组织为壮大其经济基础，冒充政府以改造旧城区的名义在镇平县南关村搞非法拆迁，欲建设华美国际时代广场。2014年4月份，被告人魏新明看到该非法改造项目中的巨额利润，遂以开发商身份加入该非法改造项目，并与胡心端签订合作开发协议。魏新明利用胡心端在镇平县城的恶名及胡心端手下强大的“拆迁队”成员，在无任何政府部门审批手续的情况下，威胁、强迫、蒙骗南关村以及菜市街周边住户从而实施非法拆迁，非法拆迁期间的一切费用均由魏新明提供。2016年上半年，由于魏新明将该项目中的非法拆迁资金转移至其他项目，未及时给胡心端提供非法拆迁费用，胡心端将其华美国际售楼部锁住，一时间致使魏新明无法经营，魏新明无奈将该非法改造项目打包给李某4（湖北人），李某4接手该非法改造项目后注册了锦方苑置业公司，并以锦方苑置业公司名义向省政府部门申报了棚户区改造工程，该工程可获得国家补助2亿元左右，魏新明得知该情况后，为了套取该棚户区改造的巨额补助，纠集王洪升、张国锋、王新昌、白成付、丁毛毛、吴明涛、宋长保等人以威胁、强迫手段从李某4处将锦方苑置业公司的法人、股东过户到魏新明名下，并于2016年下半年开始与胡心端合作继续实施非法拆迁。魏新明成为锦方苑置业公司法人之后，通过发工资的方式笼络被告人王洪升、宋朝亚、王新昌、张国锋、吴明涛、丁毛毛加入该组织，并纠集白成付、吕冬科、马文建、宋长保、卢闯、冯彬、胡军海、何兆佳、华道龙（二人另案处理）等两劳释放人员组建“保安队”，继续与胡心端合作实施非法拆迁的犯罪行为。在实施犯罪过程中，胡心端负责组织“拆迁队”成员实施犯罪，并商量事后向公安机关做虚假证言，魏新明完全听从胡心端的指示安排“保安队”配合“拆迁队”实施犯罪，并给“拆迁队”、“保安队”组织成员敬酒，鼓动其实施犯罪行为。自2014年6、7月份以来，该黑社会性质组织在胡心端的领导下围绕华美国际开发项目，通过实施非法强拆他人房屋、无故殴打他人、强迫他人变更转让公司法人股权、非法限制他人人身自由等违法犯罪行为，逐步形成了以胡心端为首，魏新明、马红军、杨克基、马国喜等人为骨干，宋朝亚、王洪升、白成付、宋长保、吴明涛、吕冬科、马文建、卢闯、冯彬、胡军海、温玉安、何兆佳、华道龙等人为一般参加者的黑社会性质组织，该黑社会组织架构稳定，在胡心端组织、领导的黑社会性质组织下长期盘踞在南阳市周边及镇平县城范围内实施故意毁坏财物、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁等违法犯罪行为。该黑社会组织以暴力、威胁等手段有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏社会经济生活秩序，侵害人民群众生命财产安全，造成群众集体上访，严重破坏社会稳定。被告人胡心端为攫取巨额利润，在无任何手续的情况下冒用政府名义欺骗群众，在镇平县城关镇菜市街非法拆迁开发。非法拆迁过程中胡心端通过入股方式纠集马国喜、杨丰伟、杨克基、胡晓飞加入，以成立“拆迁队”为名通过发放报酬等方式笼络马红军、冯新才、王群保、胡天禄、何德山、胡新政、王军、温玉安等人加入。该犯罪组织层级清晰、分工明确，组织严密。胡心端在该犯罪组织中说一不二，拥有绝对权威，为组织者、领导者。其弟弟胡新政负责团伙成员管理，马国喜、胡晓飞先后管理财务，杨国山、冯新才先后负责点名、杨克基、王军负责丈量房屋面积及拆房，温玉安负责联络挖掘机拆除房屋以及处理拆迁废材料，胡新政、杨丰伟、马国喜、胡晓飞、冯新才、杨克基、王军、马红军为骨干成员。胡天禄、王群保、何德山、马兰生、和金有、毛更富、陈永芝、程大瑞、杨国山、陈同琴、胡松岳、胡聪义、贾栋梁、胡新方为一般成员。已形成人数较多、持续时间较长、组织成员相对稳定、结构层次分明，分工明确的黑社会性质犯罪组织。二、故意毁坏财物罪2014年被告人魏新明以梦都实业公司与黑社会头目胡心端在未取得政府部门审批手续的情况下合作开发镇平县华美国际房产项目。在华美国际项目拆迁中，镇平县南关村村民李中兴因不同意拆迁补偿方案未拆迁，被告人魏新明与胡心端预谋并安排拆迁队员去做李中兴的思想工作，后又对李中兴家实施断水、断电、堵路等违法行为企图强逼李中兴同意拆迁，李中兴虽被迫搬迁但仍拒绝拆迁。2016年11月2日晚，被告人魏新明、王洪升、宋朝亚、白成付等人与胡心端、马红军、杨克基等拆迁队人员在天湖轩酒店大厅预谋商量将李中兴家房子强行拆除。后魏新明指使宋朝亚纠集被告人卢闯、冯彬、白成付、宋长保、马文建、吕冬科、何岩鹏等社会闲散青年（保安）到场，并让被告人丁毛毛、吴明涛招待上述人员吃饭、住宿。次日凌晨2时许，胡心端、魏新明等人指使温玉安雇佣的挖掘机将李中兴家住宅夷为平地。在强行拆除李中兴家房子的过程中，白成付、宋长保、马文建、吕冬科、卢闯、冯彬、何岩鹏等十余名“保安”人员清理现场，并将现场外围的路口封堵，以防止受害人及群众到场阻拦，胡心端安排马红军、杨克基、王军、温玉安等人对李中兴房屋实施拆除。后经物价鉴定：李中兴被损毁的房屋总价值445800元。三、寻衅滋事罪2014年始，被告人魏新明与黑社会头目胡心端在未取得政府部门审批手续的情况下合作开发镇平县华美国际房地产项目，在该项目拆迁过程中，位于镇平县涅阳路与镇菩路交叉口东北角的12间门面房的部分租户因合同未到期不愿搬迁，王洪升协助胡心端、王群保等人给门面房主做工作未果。为迫使门面房主早日同意拆迁，2017年7月8日魏新明与胡心端预谋后，以拆除天湖轩酒店怕砸到人为借口，该二人亲自到场，魏新明指使王洪升、被告人丁毛毛等人在现场指挥，并让宋朝亚安排被告人卢闯、冯彬、白成付、胡军海、吕冬科、马文建、何岩鹏、宋长保等十余人伙同胡心端指使的马红军、何德山、王群保、程大瑞等黑社会成员到场参与抬、拉、竖铁皮，完全不顾刘某6、李某5等门面房主的阻拦，强行在该十二间门面房前竖起约3米高的铁皮围墙，致使租房商户无法营业被迫停业搬迁。事后导致刘某6、杜如社、杨某商户到北京上访，造成恶劣影响。四、非法拘禁罪2017年7月20日，被告人魏新明、王洪升在华美国际二期拆迁工程未完工的情况下与受害人邢某签订了“华美国际二期土建工程”的建筑施工合同，后强行向邢某索要建筑施工保证金，因华美国际二期工程的工地上有未拆房屋、未清理的废渣、围挡没有建，不具备开工建设条件，邢某拒绝给其交纳保证金，被告人魏新明、王洪升随即安排白成付、何兆佳、宋长保等人对邢某进行看管，限制其人身自由4小时，期间以威胁、恐吓的方式强迫邢某交纳保证金，邢某被逼无奈写下“三天之内将50万元保证金交齐”的保证书后离开。后被告人魏新明、王洪升多次指示白成付等人到南阳找邢某索要保证金未果，2017年9月中句的一天上午10时许，被告人魏新明、王洪升指使白成付、吕冬科、马文建、何兆佳、卢闯、宋长保驾驶黑色哈弗越野车（豫Ｒ×××**）、宝马轿车（豫Ｒ×××**）窜至南阳市长江路一电梯公司找到邢某索要保证金，邢某以钱没凑够为由推辞，白成付、吕冬科、宋长保等人一直在电梯公司看管邢某到下午6时左右，邢某以头晕为由趁机脱逃，被白成付、吕冬科、马文建、何兆佳、宋长保、卢闯六人追上后辱骂、威胁，并强行将邢某拽上车拉至镇平县华美国际项目部，在华美国际项目部三楼一房间内由被告人冯彬、宋长保对其看管至次日下午6时左右才让其离开，被拘禁时间长达24个小时，期间白成付、宋长保等人对邢某实施恐吓、辱骂、殴打，邢某被迫无奈陆陆续续给华美国际项目部20万元保证金，王洪升无故向其索要好处费，白成付无故向其索要误工费、加油费。公诉机关指控上述事实，向本院出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人及同案犯的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料等证据。据此认为，被告人卢闯参加具有黑社会性质的犯罪组织，在公共场所起哄闹事，造成秩序严重混乱，故意损坏他人财物，数额巨大，非法限制他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条第一款第四项、第二百七十五条、第二百三十八条第一款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人冯彬参加具有黑社会性质的犯罪组织，在公共场所起哄闹事，造成秩序严重混乱，故意损坏他人财物，数额巨大，非法限制他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条第一款第四项、第二百七十五条，第二百三十八条第一款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪追究其刑事责任;被告人胡军海参加具有黑社会性质的犯罪组织,在公共场所起哄闹事,造成秩序严重混乱,其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条第一款第(四)项之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任;被告人温玉安参加具有黑社会性质的犯罪组织,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定,应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任;被告人丁毛毛参加具有黑社会性质的犯罪组织,在公共场所起哄闹事,造成秩序严重混乱,故意损坏他人财物,数额巨大,其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条第一款第(四)项、第二百七十五条之规定,应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任;上述犯罪系共同犯罪,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人卢闯、冯彬、胡军海、温玉安、丁毛毛等参加黑社会性质组织犯罪的，系集团犯罪,适用《中华人民共和国刑法》第二十六条规定。被告人卢闯、冯彬、胡军海系一人犯数罪应数罪并罚,温玉安、丁毛毛在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪,应数罪并罚,适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定。被告人丁毛毛犯罪后主动投案,并如实供述自己的犯罪事实,具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定之从轻或者减轻处罚情节。被告人丁毛毛在犯罪中起次要、辅助作用,系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。请依法判处。被告人卢闯辩解称故意毁坏财物及非法拘禁自己并未参与。其辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人卢闯犯参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪持有异议。二、对公诉机关指控被告人犯寻衅滋事罪不持异议，但被告人情节显著轻微。三、对公诉机关指控被告人卢闯犯非法拘禁罪不持异议，但被告人情节显著轻微。四、被告人卢闯具有如下酌定、法定从轻情节。1、被告人卢闯认罪悔罪，如实供述，且系从犯。2、被告人入职时间较短，年纪较小。3、被告人无前科。被告人冯彬辩解称故意毁坏财物及非法拘禁自己并未参与。其辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控犯罪事实不持异议。二、参加黑社会性质组织罪中被告人冯彬与魏新明、胡心端等不具有从属关系。三、寻衅滋事罪中被告人应认定为从犯。四、被告人不成立非法拘禁罪。五、被告人冯彬在整个犯罪集团中所起作用较小，系从犯。被告人胡军海辩解称竖立铁皮墙仅仅是听从指挥前去。其辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人犯参加黑社会性质组织罪不持异议。二、寻衅滋事犯罪中被告人所起作用较小。三、被告人具有如下从轻、减轻处罚情节。1、系坦白；2、系初犯、偶犯；3、系从犯。被告人温玉安辩解称自己仅仅居间介绍挖机，并未参加黑社会性质组织犯罪。其辩护人发表如下辩护意见：一、在无新证据情况下对温玉安以先前行为再次起诉新的罪名不当。二、被告人温玉安具有如下从轻、减轻处罚情节。1、社会危害性小；2、系坦白；3、初犯、偶犯；4、从犯。被告人丁毛毛对公诉机关指控不持异议，请求从轻处罚。其辩护人发表如下辩护意见：一、被告人丁毛毛参加黑社会性质组织罪证据不足，被告人丁毛毛主观上无参加黑社会组织的主观意愿，客观上也未事实具体行为。二、故意毁坏财物罪中被告人丁毛毛仅仅招呼他人吃饭，主观上无犯罪的故意。三、被告人丁毛毛系从犯。四、被告人丁毛毛系自首。五、无前科、初犯、偶犯。经审理查明：（一）参加黑社会性质组织罪魏新明于高中毕业后在南阳市区推人力三轮谋生，2006年因犯诈骗罪被判处刑罚，释放后开始搞装修，经营玉器生意。2010年前后与他人合作开发房地产。2013年魏新明与他人合伙在唐河县开发福海花城项目期间因资金链断缺，后魏新明等人又以国泰房地产开发公司名义在南阳融资近4000余万元。2014年初，镇平县涅阳街道办事处南关村胡心端、马红军、杨克基、马国喜等人（已判）的黑社会性质组织已初步形成，该犯罪组织为壮大其经济基础，冒充政府以改造旧城区的名义在镇平县南关村搞非法拆迁，欲建设华美国际时代广场。2014年4月份，被告人魏新明看到该非法改造项目中的巨额利润，遂以开发商身份加入该非法改造项目，并与胡心端签订合作开发协议。魏新明利用胡心端等人在镇平县城的恶名及胡手下强大的“拆迁队”成员，在无任何政府部门审批手续的情况下，威胁、强迫、蒙骗南关村以及菜市街周边住户从而实施非法拆迁，非法拆迁期间的一切费用均由魏新明提供。2016年上半年，由于魏新明将该项目中的非法拆迁资金转移至其他项目，未及时给胡心端提供非法拆迁费用，胡心端将其华美国际售楼部锁住，致使魏新明无法经营，魏新明无奈将该非法改造项目打包给湖北人李某4。李某4接手该非法改造项目后注册了河南锦方苑置业公司，并以河南锦方苑置业公司名义向河南省政府部门申报了棚户区改造工程，该项目可享受国家巨额贷款补助政策。魏新明得知该情况后，为了得到该项目及政策优惠，纠集王洪升、张国锋、王新昌、白成付、吴明涛、丁毛毛等人以威胁、强迫手段从李某4处将河南锦方苑置业公司的法人、股东过户到魏新明名下。魏新明成为河南锦方苑置业公司法人之后，通过发工资等方式笼络被告人王洪升、宋朝亚、王新昌、张国锋、吴明涛、丁毛毛加入该组织，并纠集白成付、吕冬科、马文建、何岩鹏、卢闯、何兆佳、冯彬、胡军海等两劳释放人员组建“保安队”，并于2016年下半年开始与胡心端合作继续实施非法拆迁。在实施犯罪过程中，胡心端负责组织“拆迁队”成员实施犯罪，并商量事后向公安机关做虚假证言，魏新明完全听从胡心端的指示安排“保安队”配合“拆迁队”实施犯罪，并给“拆迁队”、“保安队”组织成员鼓劲，鼓动其实施犯罪行为。自2014年6、7月份以来，该黑社会性质组织在胡心端的领导下围绕华美国际开发项目，通过实施非法强拆他人房屋、无故殴打他人、强迫他人变更转让公司法人股权、非法限制他人人身自由等违法犯罪活动，逐步形成了以胡心端为首，魏新明、马红军、杨克基、马国喜等人为骨干，杨丰伟、王群保、何德山、宋朝亚、王洪升、吴明涛、白成付、吕冬科、马文建、何岩鹏、卢闯、何兆佳、冯彬、胡军海、温玉安等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织组织架构稳定，长期盘踞在南阳市周边及镇平县城范围内实施故意毁坏财物、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁等违法犯罪行为。该黑社会性质组织以暴力、威胁等手段有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏社会经济生活秩序，侵害人民群众生命财产安全，造成群众集体上访，严重破坏社会稳定。被告人卢闯、冯彬、胡军海、丁毛毛、温玉安长期与胡心端等人相互勾结，并直接参与胡心端领导的黑社会性质组织所组织实施的犯罪，其中温玉安负责联络挖掘机拆除房屋以及处理拆迁废材料，其均已构成参加黑社会性质组织罪。2019年5月22日被告人丁毛毛主动到镇平县公安局投案。上述事实，有被告人卢闯、冯彬、丁毛毛、胡军海、温玉安关于参加黑社会性质组织以及该组织相关特征的供述，与同案犯胡心端、马红军、胡新政、冯新才、杨克基、马国喜、胡晓飞、杨丰伟、胡天禄、王群保、何德山、和金有、程大瑞、杨国山、马兰生、毛更富、陈永芝、魏新明、王洪升、宋朝亚、何岩鹏、吴明涛、白成付、宋长保、吕冬科供述相印证，且有被害人陈某2、徐某、李某3、马某1、王某2、李某4陈述，证人张某、时某、裴某、史某、刘某1、陈某1、刘某2、刘某3、白某、李某1证言，镇平县涅阳街道办事处关于镇菩路中段城中村改造项目（华美国际）有关情况的说明、镇平县发展和改革委员会情况说明、镇平县建设局情况说明、镇平县建设局证明、镇平县规划局证明、镇平县房产管理局证明、建设行政执法卷宗、刑事判决书及裁定书等书证，鉴定意见等证据予以佐证。（二）参加黑社会有组织实施的犯罪1、故意毁坏财物罪2014年魏新明以梦都实业公司与黑社会头目胡心端在未取得政府部门审批手续的情况下合作开发镇平县华美国际房产项目。在华美国际项目拆迁中，镇平县南关村村民李中兴因不同意拆迁补偿方案未拆迁，魏新明与胡心端预谋并安排拆迁队员去做李中兴的思想工作，后又对李中兴家实施断水、断电、堵路等违法行为企图强逼李中兴同意拆迁，李中兴虽被迫搬迁但仍拒绝拆迁。2016年11月2日晚，魏新明、王洪升、宋朝亚、白成付等人与胡心端、马红军、杨克基等拆迁队人员在天湖轩酒店大厅预谋将李中兴家房子强行拆除。后魏新明指使宋朝亚纠集被告人卢闯、冯彬、白成付、宋长保、马文建、吕冬科、何岩鹏等社会闲散青年（保安）到场，并让被告人丁毛毛、吴明涛等人招待上述人员吃饭、住宿。次日凌晨2时许，胡心端、魏新明等人指使温玉安雇佣的挖掘机将李中兴家住宅夷为平地。在强行拆除李中兴家房子的过程中，白成付、宋长保、马文建、吕冬科、卢闯、冯彬、何岩鹏等十余名“保安”人员清理现场，并将现场外围的路口封堵，以防止受害人及群众到场阻拦，胡心端安排马红军、杨克基、王军、温玉安等人对李中兴房屋实施拆除。后经物价鉴定：李中兴被损毁的房屋总价值445800元。上述事实，有被告人卢闯、冯彬、丁毛毛关于强拆他人房屋时间、地点及经过的供述，与同案犯白成付、吕冬科、宋长保、魏新明、宋朝亚、王洪升、马文建、胡心端、杨克基、马红军、胡新政、胡天禄、冯新才、王群保等供述相印证，且有被害人李某3陈述，书证，辨认笔录，视听资料，鉴定意见等证据予以佐证。2、寻衅滋事罪2014年始，魏新明与胡心端在未取得政府部门审批手续的情况下合作开发镇平县华美国际房地产项目，在该项目拆迁过程中，位于镇平县涅阳路与镇菩路交叉口东北角的12间门面房的部分租户因合同未到期不愿搬迁，王洪升协助胡心端、王群保等人给门面房主做工作未果。为迫使门面房主早日同意拆迁，2017年7月8日魏新明与胡心端预谋后，以拆除天湖轩酒店怕砸到人为借口，该二人亲自到场指挥，魏新明指使王洪升、吴明涛、丁毛毛等人到场，并让宋朝亚安排被告人卢闯、冯彬、胡军海等十余名“保安”伙同胡心端指使的马红军、何德山、王群保、程大瑞等“拆迁队”人员到场参与抬、拉、竖铁皮，完全不顾刘某6、李某5等门面房主的阻拦，强行在该十二间门面房前竖起约3米高的铁皮围墙，致使租房商户无法营业被迫停业搬迁，时间长达8个月之久，期间导致刘某6、杨某商户到北京上访，造成恶劣的社会影响。上述事实，有被告人卢闯、冯彬、胡军海、丁毛毛关于受他人指示帮助竖立铁皮墙的时间及经过的供述，与同案犯吕冬科、白成付、宋长保、魏新明、宋朝亚、王洪升、何岩鹏、马文建、吴明涛、胡心端、马红军、何德山、王群保、程大瑞、马国喜、胡新政、杨克基、胡晓飞、马兰生、毛更富等供述相印证。且有被害人刘某6、李某5、马某2、贺某、杨某陈述，证人刘某4、赵某、王某1、李某2、付某证言，辨认笔录，现场照片等证据予以佐证。（三）非法拘禁罪2017年7月20日，魏新明、王洪升在华美国际二期拆迁工程未完工的情况下与被害人邢某签订了“华美国际二期土建工程”的建筑施工合同，后强行向邢某索要建筑施工保证金。因华美国际二期工程的工地上不具备开工建设条件，邢某拒绝给其交纳保证金。魏新明、王洪升随即安排白成付、何兆佳等人对邢某进行看管，限制其人身自由4小时，期间以威胁、恐吓的方式强迫邢某交纳保证金，邢某被逼无奈写下“三天之内将50万元保证金交齐”的保证书后离开。后魏新明、王洪升多次指示白成付等人到南阳找邢某索要保证金未果。2017年9月中旬的一天上午10时许，魏新明、王洪升指使被告人卢闯、白成付、吕冬科、马文建、何兆佳、宋长保驾驶黑色哈弗越野车（豫Ｒ×××**）、宝马轿车（豫Ｒ×××**）窜至南阳市长江路一电梯公司找到邢某索要保证金，邢某以钱没凑够为由推辞，白成付、吕冬科等人一直在电梯公司看管邢某到下午6时左右，邢某以头晕为由趁机脱逃，后被白成付、吕冬科、马文建、何兆佳、卢闯等人追上，遭到辱骂、威胁，并被强行拽上车拉至镇平县华美国际项目部。在华美国际项目部三楼一房间内由被告人冯彬、宋长保对其看管至次日下午6时左右才让其离开，被拘禁时间长达24个小时。期间白成付等人对邢某实施恐吓、辱骂、殴打，邢某被迫陆续给华美国际项目部20万元保证金，王洪升、白成付等人乘机无故向邢索要了好处费、误工费、加油费等费用。上述事实，有被告人卢闯关于受公司指示非法拘禁他人的起因、时间及经过的供述，与同案犯白成付、吕冬科、宋长保、魏新明、马文建等供述相印证。且有被害人邢某陈述，证人冯某、刘某5、魏某、周某证言，劳务承包合同、邢某给华美国际签的保证书等书证，辨认笔录，视听资料等证据予以佐证。此外，公诉机关还向法庭出示了户籍证明，前科证明、刑事判决书，关于冯彬前科情况说明，抓获经过，关于丁毛毛补充起诉的情况说明，情况说明，视频资料等综合证据，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人卢闯参加具有黑社会性质的犯罪组织，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，故意毁坏他人财物，数额巨大，非法限制他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪；被告人冯彬参加具有黑社会性质的犯罪组织，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，故意毁坏他人财物，数额巨大，非法限制他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪;被告人胡军海参加具有黑社会性质的犯罪组织,在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱,其已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪;被告人温玉安参加具有黑社会性质的犯罪组织,其行为已构成参加黑社会性质组织罪;被告人丁毛毛参加具有黑社会性质的犯罪组织,在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱,故意毁坏他人财物,数额巨大,其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪。被告人卢闯、冯彬、胡军海、温玉安、丁毛毛参加黑社会性质组织犯罪，系集团犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人卢闯、冯彬、胡军海系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人温玉安在缓刑考验期限内发现漏罪,应撤销缓刑，数罪并罚。被告人丁毛毛一人犯数罪，且在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应数罪并罚。案发后，被告人丁毛毛主动投案,如实供述主要犯罪事实,系自首，依法可以从轻处罚。被告人丁毛毛在犯罪中起次要、辅助作用,系从犯，依法应当减轻处罚。被告人温玉安、胡军海到案后认罪态度较好，如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人及辩护人所提被告人不构成参加黑社会性质组织罪的辩解、辩护意见，经审理查明，被告人卢闯、冯彬、温玉安作为魏新明公司“保安队”成员，其在客观上参与了黑社会有组织实施的违法犯罪活动，且其均听从于“保安队长”白成付的指挥，在犯罪集团中具有从属关系；其在主观上也明知公司具有层级结构，且以实施违法犯罪活动为基本行为方式，欺压百姓，从而达到顺利拆迁、施工的目的，其主观上具有加入黑社会性质组织的意愿，故上述三被告人行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人温玉安在华美国际项目开发前就与胡心端合作，帮助胡心端施工镇平县跑马场项目，合作时间较长，其主观上明知胡心端等人系有组织的，实施违法犯罪活动的群体，而其仍帮助胡心端等人实施故意毁坏财物的行为，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人丁毛毛作为公司中层，其在客观上参与了该黑社会有组织实施的数起犯罪，而其主观上也应当明知该组织层级结构以及基本行为方式，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。故被告人及辩护人所提意见，本院不予采纳。关于被告人卢闯、冯彬及其辩护人所提被告人未参与实施故意毁坏财物罪的意见，经审理查明，被告人卢闯、冯彬于侦查阶段均供述参与实施了强拆他人房屋的行为，此供述与同案犯白成付、吕冬科、宋朝亚、马文建供述相互印证，且有辨认笔录予以佐证。上述证据，足以认定被告人卢闯、冯彬于案发前参与宴请，案发当日参与实施强拆房屋的事实。故被告人及辩护人所提意见，本院不予采纳。被告人丁毛毛辩护人所提被告人丁毛毛未参与实施故意毁坏财物的意见，经审理查明，同案犯白成付与被告人卢闯、冯彬供述相互印证，证实了被告人丁毛毛、宋朝亚等人案发前宴请诸被告人，并在吃饭期间说到强拆事宜，被告人丁毛毛主观上应当明知，其客观上也实施了相关的帮助行为，其行为已构成故意毁坏财物罪。故辩护人所提意见，本院不予采纳。关于被告人卢闯、冯彬及其辩护人所提被告人未参与实施非法拘禁罪的意见，经审理查明，被告人卢闯与同案犯吕冬科、马文建、宋长保供述相互印证，证实了在邢某被带至华美国际售楼部后，被告人冯彬参与看管被害人。而被告人卢闯及同案犯吕冬科、白成付、马文建、宋长保供述相互印证，证实了被告人卢闯参与实施了非法拘禁邢某的行为。除此之外，证人及被害人的辨认笔录也印证了被告人卢闯、冯彬参与实施非法拘禁的事实。故被告人及辩护人所提意见，本院不予采纳。关于各辩护人所提被告人系从犯的意见，经审理查明，首先，被告人卢闯、冯彬作为保安队成员，其直接参与实施了故意毁坏财物、竖立铁皮墙、非法拘禁邢某的实行行为，且所起作用较大，不应认定为从犯。其次，被告人胡军海直接参与实施了竖立铁皮墙的实行行为，且所起作用相对较大，不应认定为从犯。故辩护人所提意见，本院不予采纳。再次，被告人温玉安在参加黑社会性质组织罪中所起作用较小，起辅助作用，依法可以认定为从犯，且出庭公诉人对被告人温玉安的从犯地位也予以认定。故辩护人所提意见，本院予以采纳。最后，被告人丁毛毛在故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪中仅仅实施了宴请、提供烟酒茶水等辅助行为，依法应认定为从犯，且出庭公诉人对被告人温玉安的从犯地位也予以认定。故辩护人所提意见，本院予以采纳。关于被告人卢闯辩护人所提被告人卢闯认罪悔罪，如实供述的意见，经审理查明，被告人卢闯虽于侦查阶段如实供述了主要犯罪事实，但当庭予以翻供，否认参与故意毁坏财物、非法拘禁的事实，而其侦查阶段的供述与同案犯的供述相互印证。结合被告人卢闯当庭供述与认罪态度，其辩护人所提意见，本院不予采纳。辩护人所提被告人卢闯无前科的事实，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人丁毛毛辩护人所提被告人丁毛毛系自首的意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人胡军海辩护人所提被告人系坦白，初犯的意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人温玉安辩护人所提被告人系坦白的意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百七十五条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十一条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十条，第七十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、撤销河南省镇平县人民法院（2019）豫1324刑初39号刑事判决书中被告人温玉安犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑执行部分。二、被告人卢闯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币50000元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2026年4月15日止。）三、被告人冯彬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币50000元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零四个月，并处罚金人民币50000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2026年2月15日止。）四、被告人丁毛毛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；与前强迫交易罪有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币30000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2023年1月21日止。）五、被告人温玉安犯参加黑社会性质组织罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10000元；与前故意毁坏财物罪有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2022年1月30日止。）六、被告人胡军海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币30000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2022年1月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张静霞审判员徐明奇审判员张国权二〇二〇年七月十七日书记员崔婉莹

被告人张某某拒不执行判决、裁定案一审刑事判决书甘肃省临泽县人民法院刑事判决书（2016）甘0723刑初90号：临泽县人民检察院以临检公诉（2016）87号起诉书指控被告人张某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于11月4日公开开庭进行了审理，临泽县人民检察院指派代理检察员巨倩出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人孙俊林到庭参加了诉讼，本案现已审理终结经审理查明：2010年5月10日，被告人张某某由本村八名村民联户担保，从甘肃临泽农村合作银行借款30万元，期限二年；2011年8月23日，张小军与其妻子胡某某协议离婚，约定家庭财产均归胡某某所有，债务均由张某某承担。因张某某不能如期偿还借款，甘肃临泽农村合作银行向本院起诉要求处理，2012年11月12日，本院作出（2012）临民初字第790号民事判决书，判令张某某于判决生效后10内偿还甘肃临泽农村合作银行借款本金30万元，承担利息53794.35元，本息合计353794.35元。该判决发生法律效力后，张某某一直未主动履行该判决确定的义务，甘肃临泽农村合作银行于2013年2月1日申请本院强制执行，本院经多次执行，张某某有能力履行而逃避执行，致使该案执行未果。该案移送公安机关立案侦查后，张某某将判决确定的义务履行完毕。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示的受案登记表及立案决定书，证人袁某某、田某某、郝某、王某、刘某某、樊某某、胡某某、蒋某某的证言，被告人张某某的供述，本院（2012）临民初字第790号民事判决书，强制执行申请书、执行通知书及送达回证、执行笔录、执行裁定书、协助执行通知书、调查笔录，案件款收据，户籍证明，临泽县公安局鸭暖派出所抓获被告人经过的说明等证据证实，本院予以认定本院认为，被告人张某某对人民法院生效判决确定的义务，有能力履行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。被告人在案发后能如实供述，自愿认罪，可以从轻处罚；被告人在侦查阶段能够将生效判决确定的义务履行完毕，确有悔罪表现，符合适用缓刑的条件，可以依法适用缓刑。为打击刑事犯罪，维护司法秩序和人民法院裁判的权威，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人张某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向甘肃省张掖市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长葛松彬代理审判员曹冬兰人民陪审员郭兴才二〇一六年十一月二十八日书记员赵文娣