锡谨锋容留他人吸毒一审刑事判决书广东省怀集县人民法院刑事判决书（2016）粤1224刑初79号：广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉（2016）33号起诉书指控被告人蔡谨锋犯容留他人吸毒罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并于2016年3月16日公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派检察员钟启剑出庭支持公诉，被告人蔡谨锋到庭参加诉讼。现已审理终结广东省怀集县人民检察院指控，2015年11月25日13时57分，被告人蔡谨锋用吴照健的身份证入住本县怀城镇永逸宾馆509房，先后多次在该宾馆开房进行吸食毒品冰毒，在该房间容留袁某、梁某乙、周某乙等人吸毒。2015年11月25日20时，被告人蔡谨锋永逸宾馆509房再次容留袁某、梁某乙、周某乙等人吸食毒品冰毒时，被怀集县公安民警抓获，并当场在被告人蔡谨锋身上查获白色晶体状物一瓶。经广东省肇庆市公安司法鉴定中心鉴定，该白色晶体共净重0.28克，检出甲基苯丙胺成分。经对袁某、周某乙等人的尿液进行现场检测，袁某的尿液呈氯胺酮、甲基安非他命阳性反应；周某乙的尿液呈甲基安非他命阳性反应。公诉机关认为指控被告人蔡谨锋的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人蔡谨锋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。鉴于被告人蔡谨锋刑满释放后五年内又重新犯罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。建议量刑幅度有期徒刑一年至二年，并处罚金。提请依法判处。被告人蔡谨锋对指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻判处一年左右的有期徒刑。经审理查明，2015年11月25日13时57分，被告人蔡谨锋用吴照健的身份证登记入住怀集县怀城镇永逸宾馆509房，并刷卡支付了房费和押金。随后，在该房间容留袁某、梁某乙、周某乙等人吸食毒品。同年12月3日20时，被告人蔡谨锋在永逸宾馆509房再次容留袁某、梁某乙、周某乙等人吸食毒品冰毒时，被怀集县公安民警抓获，民警当场在被告人蔡谨锋身上查获白色晶体状物一瓶。经进行现场检测，被告人蔡谨锋的尿液呈甲基安非他命阳性反应、袁某的尿液呈氯胺酮、甲基安非他命阳性反应；周某乙的尿液呈甲基安非他命阳性反应。随后，被告人蔡谨锋因吸毒被公安机关强制隔离戒毒。经广东省肇庆市公安司法鉴定中心鉴定，查获的白色晶体共净重0.28克，检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的证人袁某、梁某乙、周某乙的证言及梁某乙的辨认笔录，检查笔录、提取笔录、封存笔录、扣押清单及入库清单，公安机关制作的现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，永逸宾馆住宿登记表，被告人蔡谨锋的手机通话清单，现场检测报告书，肇公（司）鉴（化）字（2015）1280号毒品检验鉴定报告书，强制隔离戒毒决定书，被告人蔡谨锋曾被判处刑罚的刑事判决书，公安机关抓获被告人蔡谨锋的经过，被告人蔡谨锋的户籍证明及其在公安机关的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定

蔡文某非法持有毒品、刘某英容留他人吸毒一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2014）佛南法刑初字第3370号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）3544号起诉书指控被告人蔡文某犯非法持有毒品罪，被告人刘凤某犯容留他人吸毒罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派代理检察员滕茹刚出庭支持公诉，两被告人及被告蔡文某的辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年3月26日19时许，被告人蔡文某随身携带白色晶体颗粒状的疑似毒品物17.5克行至佛山市南海区大沥镇黄岐中南海晖园17栋楼下处被民警查获。同日，民警在其居住的中南海晖园22座1001套房的大厅处起获白色晶体颗粒状疑似毒品物13.2克，在房间内起获白色晶体颗粒状疑似毒品物149克。另民警在上述套房内起获并扣押自制吸毒工具冰壶7个、电子秤1把、塑料包装盒1个、塑料包装袋1批、铝箔纸1卷以及内装槽形铝箔纸的烟盒1个。经鉴定，上述白色晶体颗粒共计净重179.7克，且均含有甲基苯丙胺成分，其中从套房房间内起获的149克白色晶体颗粒甲基苯丙胺含量为88%。同月25日17时许，被告人刘凤某利用其借住的位于佛山市南海区大沥镇黄岐中南海晖园22座1001套房容留蔡文某、陈某以及一名叫“宝宝”的女子吸食冰毒。其中刘凤某负责提供吸毒场所，蔡文某负责提供毒品和吸毒工具。次日，民警在上述房间内将刘凤某和陈某抓获。经现场检测，刘凤某与陈某、蔡文某的尿液均呈甲基安非他命阳性。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人蔡文某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任；被告人刘凤某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任；被告人蔡文某有重大立功表现，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚；两被告人如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。两被告人对公诉机关的指控均无异议。被告人蔡文某的辩护人认为蔡文某非法持有的毒品数量较少，公安机关从海晖园22座1001房起获的毒品162.2克并非蔡文某直接持有，故不宜计入其非法持有毒品的数量中，并以蔡文某如实供述自己的罪行、有重大立功表现为由，请求对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人蔡文某非法持有毒品甲基苯丙胺179.7克、被告人刘凤某容留他人吸毒的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另据公安机关出具的被告人蔡文某立功证明材料查明，蔡文某归案后表示其掌握贩卖毒品人员的情况，后打电话给蔡晓东、严凯、黄泽培声称要购买毒品。民警根据蔡文某提供的情报，于2014年3月27日凌晨1时许，在大沥镇黄岐窖边村中约后街和谐公寓门口抓获黄泽培、郑飞川和张斌，当场起获冰毒46.89克；同日4时许，在大沥镇黄岐乡府路美宜佳超市门口抓获严凯，起获冰毒56.1克；同日18时许，在大沥镇黄岐广佛路荔盈大厦工商银行门口抓获蔡晓东、冼懿琪、文素，当场起获冰毒2055.24克。严凯、蔡晓东、黄泽培、文素、冼懿琪、张斌已被依法逮捕并被起诉。蔡文某在公安机关侦破上述三宗案件中起到关键作用本院认为，被告人蔡文某非法持有毒品甲基苯丙胺179.7克，被告人刘凤某容留他人吸食毒品，其行为已分别构成非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪。公诉机关所控罪名成立。公安机关从被告人蔡文某身上及海晖园22座1001房内起获的甲基苯丙胺均是蔡文某非法持有的毒品，均是依法对蔡文某定罪量刑的依据，蔡文某的辩护人的相关辩护意见缺乏理据，不予采纳。两被告人归案后如实供述自己的罪行，且被告人蔡文某协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人，具有重大立功表现，依法对被告人蔡文某减轻处罚，对被告人刘凤某从轻处罚，采纳蔡文某的辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下一、被告人蔡文某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月26日起至2019年3月25日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、被告人刘凤某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月26日起至2014年12月25日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。三、起获的白色晶体颗粒179.7克、自制吸毒工具冰壶7个、电子秤1把、塑料包装盒1个、塑料包装袋1批、铝箔纸1卷、烟盒1个，均予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份审判长陈波人民陪审员都海莲人民陪审员郑悦东二〇一四年十二月五日书记员张翠萍

湿西ｘｘ科技有限公司、武某甲单位行贿罪一审刑事判决书广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2018）桂1102刑初98号：贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2018〕90号起诉书指控被告单位广西ｘｘ科技有限公司、被告人武某甲犯单位行贿罪,于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月26日、2019年3月18日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员谢明鸣出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人黄某甲、被告人武某甲及其辩护人白秋霖、王锦意到庭参加诉讼。在本案审理期间，经贺州市八步区人民检察院建议延期审理两次并经贺州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结贺州市八步区人民检察院指控，2010年9月，贺州市人民政府决定对贺州市灵峰山人工湖进行改造，并确定贺州市ｘｘ管理局（以下简称贺州ｘｘ）为责任单位，贺州市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称贺某投公司）作为业主单位。时为广西ｘｘ公司法人代表的被告人武某甲在得知该情况后，为使广西ｘｘ公司能从贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿路铺面改造工程（ｘｘ部分）（以下简称人工湖亮化工程）中获利，广西ｘｘ公司拟以玉林市建筑ｘｘ工程公司（以下简称玉林建筑公司）名义承接该工程。后武某甲向时任贺州ｘｘ局长的黄某1（另案处理）请托希望可承接该工程项目，并承诺事后给予黄某120万元好处费。黄某1利用其担任贺州ｘｘ局长职务便利，决定将该工程交予玉林建筑公司承包。城投公司与玉林建筑公司签订合同，由玉林建筑公司承包人工湖亮化工程。人工湖亮化工程于完工，完工后不久，黄某1到南宁出差，武某甲来到黄某1入住的酒店房间，将事先用信封装好的1万元现金送给黄某1。2011年，人工湖亮化工程的第一笔工程款拨付后不久，武某甲从南宁到贺州出差，武某甲在其本人入住的贺州市维也纳国际酒店，将事先准备好的20万元现金送给黄某1。2011年，贺州市ｘｘ拟对贺州市ｘｘ大厦及副楼进行装修工程ＢＯＴ项目（以下简称贺州ｘｘＢＯＴ项目），在项目招投标前，广西ｘｘ公司为顺利承揽该项目，时为法人代表的武某甲找到时任贺州市ｘｘ党委书记、副主席的黄某1帮忙推荐及关照。在贺州ｘｘＢＯＴ项目招标公告发出后，武某甲联合广西ｘｘ公司股东刘某、武某甲同学宋某甲各自以广西ｘｘ公司、深圳市ｘｘ研究院有限公司（以下简称深圳ｘｘ公司）、东营市ｘｘ投资有限公司（以下简称东营ｘｘ公司）三家公司名义参与招投标。2011年12月19日，黄某1作为项目业主代表参与评标过程中，给予广西ｘｘ公司高分，使广西ｘｘ公司中标贺州ｘｘＢＯＴ项目。2012年2月7日，贺州市ｘｘ与广西ｘｘ公司签订租赁合同，租赁期为20年。2015年上半年，广西ｘｘ公司为感谢黄某1在承揽贺州ｘｘＢＯＴ项目上的帮助，由武某甲陪同黄某1在广东佛山选购确定家具款式后，由广西ｘｘ公司付款购买价值64790元家具送与黄某1。2015年，黄某1打电话向武某甲借款20万元，武某甲答应后安排广西ｘｘ公司的财务人员于从公司账上转20万元到黄某1提供的银行账号，黄某1代表贺州市ｘｘ与广西ｘｘ公司签订租赁补充合同，因广西ｘｘ公司财务年度审核，武某甲便从广西ｘｘ公司取出20万元现金来到贺州市，将20万元现金送给黄某1，让黄某1汇到广西ｘｘ公司账户进行平账。2016年7月11日，黄某1便将这20万元转到了广西ｘｘ公司的账上用于平账。广西ｘｘ公司将该笔款项作为黄某1在贺州ｘｘＢＯＴ项目上予以帮助和关照的感谢。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告单位及被告人，并出示了相应的证据。认为被告单位广西ｘｘ公司及被告人武某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人武某甲有自首情节，依法可以从轻处罚。被告单位广西ｘｘ公司的诉讼代表人黄某甲和被告人武某甲及辩护人白秋霖对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。辩护人白秋霖提出，涉案金额中2015年送给黄某1的20万元系黄某1索贿款；被告人武某甲是自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首。根据被告人武某甲的犯罪情节及悔罪表现，建议本院对被告人武某甲免予刑事处罚。辩护人王锦意对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出在涉案金额中2015年送给黄某120万元系借给黄某1的借款，不应纳入行贿数额;被告人武某甲是自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首。根据被告人武某甲的犯罪情节及悔罪表现，建议本院对被告人武某甲免予刑事处罚。经审理查明：一、2010年9月，贺州市人民政府决定对贺州市灵峰山人工湖进行改造，并确定贺州ｘｘ为责任单位，贺某投公司作为业主单位。时为广西ｘｘ公司法人代表的被告人武某甲在得知该情况后，为使广西ｘｘ公司能从贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿路铺面改造工程（ｘｘ部分）（以下简称人工湖亮化工程）中获利，广西ｘｘ公司拟以玉林建筑公司名义承接该工程。后武某甲向时任贺州ｘｘ局长的黄某1（另案处理）请托希望可承接该工程项目，并承诺事后给予黄某120万元好处费。黄某1利用其担任贺州ｘｘ局长职务便利，决定将该工程交予玉林建筑公司承包。城投公司与玉林建筑公司签订合同，由玉林建筑公司承包人工湖亮化工程。人工湖亮化工程于完工，完工后不久，黄某1到南宁出差，武某甲来到黄某1入住的酒店房间，将事先用信封装好的1万元现金送给黄某1。2011年，人工湖亮化工程的第一笔工程款拨付后不久，武某甲从南宁到贺州出差，武某甲在其本人入住的贺州市维也纳国际酒店，将事先准备好的20万元现金送给黄某1。此节事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。1.证人黄某1的证言，证实2010年下半年的时候，贺州ｘｘ府决定对贺州市灵峰广场人工湖周边环境进行整治和亮化。工程由贺某投公司作为业主单位，贺州ｘｘ作为监管单位。在项目落实的时候武某甲找到他表达了希望承接该项目的环境整治（ｘｘ部分）人工湖沿路铺面改造工程项目（即人工湖改造项目），并提供了一套方案给他。他利用其贺州ｘｘ局长职务便利，推荐由武某甲承接该项工程，使武某甲挂靠的玉林建筑公司对该项目进行承包。武某甲为了感谢他在人工湖整治工程里面给予的帮助，并希望搞好与他的关系，能在以后工作中继续得到关照和帮助，分两次送给他好处费共计21万元。第一次是2010年下半年的某一天，他到南宁开会。在他下榻的酒店，武某甲以给他的小孩买新年礼物的名义，送给他1万元人民币。第二次是2011年下半年的某一天，他跟武某甲在其下榻的贺州市维也纳国际酒店房间里见面，期间武某甲将事先准备好的20万元送给他。2.证人喻某1、徐某、刘某的证言,证实他们是广西ｘｘ公司的股东。公司具体事务都是由法人代表武某甲负责。贺州市人工湖亮化工程的实际承包人是广西ｘｘ公司。武某甲在该项目中有过一些商务支出，商务支出就是公关费用，在项目中打点中间人、相关领导等支出的费用。武某甲在项目中的商务支出是代表广西ｘｘ公司，项目所得利润也是属于广西ｘｘ公司。3.证人粟某甲的证言，证实贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿湖铺面改造工程（ｘｘ部分）由贺某投公司作为业主单位与施工单位签订合同，贺州ｘｘ作为责任单位全面负责实施，由市财政拨款100万元用于项目建设，剩下的资金由贺某投公司负责筹集。该工程没有经过相关招投标程序，施工单位由贺州ｘｘ决定，该工程施工单位为玉林建筑公司，实际承包人为武某甲。4.书证（1）研究改造灵峰山人工湖有关问题的会议纪要,证实贺州市灵峰山人工湖改造工程由贺州市ｘｘ管理局为责任单位，贺某投公司作为业主开展建设工作。（2）贺州市建设项目非常规采购招标审批表、贺州ｘｘ会议记录，证实贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿湖面改造工程（ｘｘ部分）未经过招投标程序，由项目业主选定施工单位。（3）贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿湖铺面改造工程（ｘｘ部分）施工合同，证实贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿湖铺面改造工程（ｘｘ部分）的施工单位为玉林建筑公司。（4）贺州市灵峰广场人工湖亮化及沿湖面改造工程（ｘｘ部分）工程款申请表、拨付凭证、工程款支付证书、竣工验收证书、工程量计量签证单、项目结算评审报告等材料，证实该项工程的造价、工程款结算情况。5.被告人武某甲的供述，2009年底或2010年初的时候，他知道黄某1所在贺州ｘｘ有贺州市灵峰广场人工湖改造项目（ｘｘ部分），就向黄某1提出希望承接该工程。在该工程设计方案经过ｘｘ府审批同意之后，他向黄某1表示如果能做该项目就会拿出20万元左右好处费给黄某1，黄某1说会尽量帮助他。最终，在黄某1利用自己的关系和运作向ｘｘ府推荐后，该项目由他挂靠的玉林建筑公司承包。他因此项目代表广西ｘｘ公司送给黄某121万元。第一次是在2010年年底的时候，黄某1到南宁出差，他在黄某1下榻的酒店房间里面，以给黄某1小孩封红包的名义，送给黄某11万元好处费。第二次是2011年，他到贺州出差期间，在他住的维也纳酒店里，送给黄某1好处费20万元。他代表广西ｘｘ公司送钱给黄某1，他跟公司股东徐某、刘某、喻某1等人说过，他送给黄某1的21万元作为商务费用从广西ｘｘ公司账户中支出。广西ｘｘ公司承建的人工湖亮化工程获得的利润是属于广西ｘｘ公司的。二、2011年，贺州市ｘｘ拟对贺州市ｘｘ大厦及副楼进行装修工程ＢＯＴ项目（简称贺州ｘｘＢＯＴ项目），在项目招投标前，广西ｘｘ公司为顺利承揽该项目，时为法人代表的武某甲找到时任贺州市ｘｘ党委书记、副主席的黄某1帮忙推荐及关照。在贺州ｘｘＢＯＴ项目招标公告发出后，武某甲联合广西ｘｘ公司股东刘某、武某甲同学宋某甲各自以广西ｘｘ公司、深圳ｘｘ公司、东营ｘｘ公司三家公司名义参与招投标。2011年12月19日，黄某1作为项目业主代表参与评标过程中，给予广西ｘｘ公司高分，使广西ｘｘ公司中标贺州ｘｘＢＯＴ项目。2012年2月7日，贺州市ｘｘ与广西ｘｘ公司签订租赁合同，租赁期为20年。2015年上半年，广西ｘｘ公司为感谢黄某1在承揽贺州ｘｘＢＯＴ项目上的帮助，由武某甲陪同黄某1在广东佛山选购确定家具款式后，由广西ｘｘ公司付款购买价值64790元家具送与黄某1。2015年，黄某1打电话向武某甲借款20万元，武某甲答应后安排广西ｘｘ公司的财务人员于从公司账上转20万元到黄某1提供的银行账号，黄某1代表贺州市ｘｘ与广西ｘｘ公司签订租赁补充合同，因广西ｘｘ公司财务年度审核，武某甲便从广西ｘｘ公司取出20万元现金来到贺州市，将20万元现金送给黄某1，让黄某1汇到广西ｘｘ公司账户进行平账。2016年7月11日，黄某1便将这20万元转到了广西ｘｘ公司的账上用于平账。广西ｘｘ公司将该笔款项作为黄某1在贺州ｘｘＢＯＴ项目上予以帮助和关照的感谢。另查明，被告人武某甲于2017年4月21日在接受钟山县人民检察院询问期间，供述了其代表广西ｘｘ公司向黄某1行贿了20万元的犯罪事实。同年4月23日，武某甲在被采取指定居所监视居住强制措施期间，其向检察机关供述了其代表广西ｘｘ公司共向黄某1行贿41万元和一套家具的犯罪事实。同年5月23日，黄某1在接受钟山县人民检察院询问期间供述了其接受武某甲41万元和一套家具的受贿事实。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。1.证人黄某1的证言，证实2011年7月，他调至贺州市ｘｘ任党组书记、副主席一职。在贺州市ｘｘ大厦ＢＯＴ项目公开招标前，武某甲就向他表示广西ｘｘ公司有承包该项目的意向，于是他就把武某甲介绍给时任ｘｘ主席黄某乙认识，和武某甲投标前谈判他基本都有份参与，在招投标前他们和武某甲已谈好了合同的内容和条件。后来，在ｘｘ班子讨论时也认为该项目同意由广西ｘｘ公司承包，但应走招投标程序。当时他作为业主代表参与了评标，在项目评标时，他有意给武某甲所在的广西ｘｘ公司打高分，使广西ｘｘ公司能够顺利中标，决定在招标时设置交纳履约保障金1000万元，把门槛设置得高一点。在交纳履约保证金前，武某甲提出，履约保证金不要打到招标办，以后要拿回来使用比较难，可以直接交到ｘｘ账户。后来经黄某乙主席协调后，招投标保证金打到ｘｘ账户。不久，经黄某乙同意，他拨了800多万给武某甲的广西ｘｘ公司。武某甲为了感谢他推荐介绍其承包贺州市ｘｘ大厦ＢＯＴ项目和在项目的具体实施过程中给予的协调和帮助，并希望他在项目的实施过程中继续给予关照和帮助，武某甲送给他一套家具及20万元。2014年下半年，他装修蒙山县浅水湾小区房子，武某甲推荐他到广东武某甲经营的ＰＴＰ平台购买家具。武某甲在陪他在广东佛山看家具时说，他确定要的家具就算是武某甲送给他的。他经过挑选后看上一套实木、红木家具，这套家具价值大约7万元。家具由武某甲购买并寄给他。他将其中大部分家具放到其位于蒙山浅水湾小区的房子里，另外一部分放在其位于贺州市审计局的房子中。他认为武某甲是因为他的推荐才中标承租ｘｘ大厦，武某甲送给他家具是应该的，到现在为止他也没有向武某甲支付这些家具的费用。2015年4、5月份的一天，他为了购买贺州绿洲家园房子，向武某甲借款20万元，武某甲依照他的指示将20万元打入他指定的银行卡中。2016年5月、6月的一天，武某甲为平公司账，拿了20万元现金到他位于贺州市ｘｘ的办公室里交给他，嘱咐他打到广西ｘｘ公司账户中进行平账，武某甲对他说20万就算送给他的。他将这20万元现金打到广西ｘｘ公司账户。他认为武某甲能够中标ｘｘＢＯＴ项目是经过他推荐和帮助才得到的，武某甲借给他的20万元也不会让他归还。因此他拿武某甲这20万元现金平了广西ｘｘ公司的账后，至今都没有还钱给武某甲，也没有还钱给武某甲的意思。2.证人喻某1、徐某、刘某的证言，证实他们是广西ｘｘ公司的股东。公司具体事务都是由法人代表武某甲负责。贺州市ｘｘＢＯＴ项目由广西ｘｘ公司中标承租，武某甲在该工程中有过商务支出。商务支出一般用于打点、疏通关系。武某甲在项目中的商务支出是代表广西ｘｘ公司，项目所得利润也是属于广西ｘｘ公司。此外，刘某还证实，广西ｘｘ公司投标的ｘｘＢＯＴ项目，其受武某甲委托，为提高中标概率，其名下深圳市ｘｘ研究院有限公司也对该项目进行了投标。3.证人魏某的证言，证实贺州市ｘｘ开展ＢＯＴ项目（市工人文化宫大楼出租给其他人做酒店）的时候，黄某1分管人事和财务，他担任贺州市ｘｘ财务部副部长，广西ｘｘ公司在中标ｘｘＢＯＴ项目后，将1000万元履约保障金打入ｘｘ账户，履约保障金本来应该按工程进度退还广西ｘｘ公司，但该笔履约保障金在进行装修工程后不久，市ｘｘ分两次，每次400万元，共计800万元人民币返还广西ｘｘ公司。4.证人韦某的证言，证实她是广西ｘｘ公司的副经理，担任公司会计。2015年7月，武某甲吩咐她转一笔20万元的款项到黄某1的卡上，然后她就吩咐公司的出纳陈某乙从公司的备用金账户（户名韦某，账号62×××73）转20万元到武某甲的账户，再从武某甲的账户转20万元到黄某1的账户。这次转给黄某1的20万元款项标注“武总借款（款转黄某1农行卡）”。2016年5月，武某甲吩咐她在公司备用金账户取20万元现金给武某甲，当时她当作武某甲在公司借款就在借款单据上标注“武总借款”，后2017年8月、9月份，武某甲到公司让她在该份借款单上面补加记载“（黄某1续借）”字样。从公司账目来看，黄某1从广西ｘｘ公司借的20万元已经平账了。5.证人李某的证言，证实他在深圳乐美居信息科技有限公司工作期间，在2015年上半年，公司股东武某甲让他帮订购一批家具，总价85790元，其中64790元的家具是发货到广西。6.书证（1）贺州市工程项目采购招标申请表、政府采购项目委托代理协议书、评标文书，证实ｘｘＢＯＴ项目的招投标情况。黄某1在评标中给广西ｘｘ公司评高分，其中在第二项评分中，黄某1评东营ｘｘ公司0分，深圳ｘｘ公司0分，广西ｘｘ公司20分。（2）贺州市ｘｘ大厦租赁合同、贺州市ｘｘ大厦租赁补充合同，证实ｘｘＢＯＴ项目中标后，武某甲代表广西ｘｘ公司与贺州市ｘｘ法人代表签订租赁合同，及于2015年7月16日签订补充合同的情况。（3）广西ｘｘ公司记账凭证、领（借）款单、2015年底出纳现金日记账、转账凭证，证实内容为：①2015年7月14日，武某甲从广西ｘｘ公司借款20万元并将该笔款项转至黄某159917农行卡；②2016年5月30日，武某甲从广西ｘｘ公司借款20万元；2017年8月后，武某甲安排财务负责人韦某在广西ｘｘ公司内部账中补充记载“（黄某1续借）”字样；③2016年7月11日，武某甲账户收到黄某1转入20万元；广西ｘｘ公司记账凭证摘要收到武某甲交来现金还款（黄某1转入）;④2015年5月22日，广西ｘｘ公司向李某转账85790元购买家具（其中64790元为送给黄某1家具的支付款项）。（4）家具的照片，证实涉案家具情况。7.被告人武某甲的供述，2015年上半年，他了解到黄某1计划购买一批新家具，当时他在深圳开了一家乐美居信息科技有限公司，运营中心在佛山，他就跟黄某1说要送其一批家具，并带黄某1到佛山看家具，黄某1看中的家具由他在工厂下单帮订购，并让工厂按地址发货给黄某1。送给黄某1的家具款是64790元，是叫李某在厂家下单的。2015年年中，黄某1打电话给他向他借20万元用于支付房款，并称过大半年便归还，后他安排广西ｘｘ公司财务韦某从公司账户转20万到黄某1账户。2016年上半年，韦某告知他，广西ｘｘ公司将要进行年度审核，因借给黄某120万是非经营用途，公司账目无法平账。他见黄某1没有还钱的意愿，也不打算向黄某1要回20万元，就相当于这20万元是公司为了ｘｘ大厦的项目送给黄某1了。2016年4、5月份的时候，他从公司储备账户取出20万元拿到贺州给黄某1，让黄某1将20万元转入广西ｘｘ公司账户以便公司平账。他在取出20万元送给黄某1用于归还广西ｘｘ公司借款之前，他和公司股东徐某、刘某、喻某1说过在贺州市ｘｘ大厦项目，可能会有一笔20万元的商务支出。2017年8月，他在查看账目过程中发现送给黄某1的20万元款项标注是“武总借款”，他就让财务韦某在内部账目上“武总借款”后加上“（黄某1续借）”内容。送给黄某1的家具和20万元，他都是因为ｘｘ大厦项目才送给黄某1的，项目利润归公司所有。他给黄某1家具是因为黄某1在公司中标ｘｘ大厦项目上给予一定的关照和帮助，同时也是为了黄某1在ｘｘ大厦一次竣工验收过程中给予关照，督促验收尽快通过。送给黄某120万元好处费，是为了让黄某1能督促ｘｘ大厦尽快竣工验收通过，以及打好关系，在酒店经营的外联方面获得协调，关照。本案的综合证据：1.干部任免审批表、中共贺州市委任免职文件若干、贺州市ｘｘ关于领导工作分工的通知若干，证实黄某1于2009年6月至2011年7月任某市ｘｘ管理局局长，党委书记；2011年7月至2016年期间任某市ｘｘ党组书记、副主席（分管财物、人事等工作）；2016年7月任某市ｘｘ局党组书记。2.广西ｘｘ公司的营业执照、电脑咨询单、公司章程、股东会决议、企业变更咨询单等工商登记材料，证实广西ｘｘ公司于2007年1月30日成立，注册资本500万元，是自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人是武某甲。2017年6月1日，法定代表人变更为黄某甲。3.被告人武某甲的户籍证明，证实武某甲的基本身份情况，在案发时已达负完全刑事责任年龄。4.钟山县人民检察院反贪污贿赂局出具的武某甲到案经过，证实2017年4月21日，武某甲被钟山县人民检察院侦查人员带回钟山县人民检察院办案区询问，在询问期间供述代表广西ｘｘ公司向黄某1行贿20万元的事实。同日，钟山县人民检察院以行贿罪对武某甲立案侦查，4月22日对武某甲采取指定居所监视居住，在执行指定监视居住期间，武某甲向检察机关供述其代表广西ｘｘ公司向黄某1共行贿41万及一套家具的事实。对于辩护人王锦意提出涉案金额中2015年送给黄某120万元系借给黄某1的借款，不应纳入行贿数额的辩护意见。经查，2015年，黄某1从武某甲处拿的20万元,说是借款，该笔款实质是黄某1以借为名的受贿。首先，正常的民间借贷，尤其是较大金额借贷，一般都会书写借据。没有书面借款手续的，受贿的可能性更高。其次，正常的民间借贷一般基于双方的情感关系，比如亲友、同学、战友、同事等，双方结识时间长、交往多，有的还经常有经济往来。而以借为名的行贿受贿则围绕着行贿人谋取的利益与受贿人利用的职务便利进行权钱交易，这种以职权为媒介的行为人双方，缺乏借贷关系赖以存在的信任基础。第三，出借方有要求借款人利用职务上便利获利的行为。受贿人接受贿赂后一般有承诺、实施、实现三个行为阶段，只要一个阶段成立，则为他人谋利的要件成立。就本案而言，武某甲答应借款后，就安排广西ｘｘ公司的财务人员于从公司账上转20万元到黄某1提供的银行账号，黄某1代表贺州市ｘｘ与广西ｘｘ公司签订补充合同，出借方有要求借款人利用职务上便利获利的行为。第四，《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（六）以借款为名索取或者非法收受财物行为的认定国家工作人员利用职务上的便利，以借为名向他人索取财物，或者非法收受财物为他人谋取利益的，应当认定为受贿。第五，从黄某1的证言来看，“至今都没有还钱给武某甲，也没有还钱给武某甲的意思”。武某甲的供述“他见黄某1没有还钱的意愿，也不打算向黄某1要回20万元，就相当于这20万元是公司为了ｘｘ大厦的项目送给黄某1了”。就该款黄某1没有实际还款和还款的意图，因此该笔款项属于黄某1的受贿款。故对于辩护人王锦意提出，该笔款系借给黄某1的借款，不应纳入行贿数额的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人武某甲作为被告单位广西ｘｘ科技有限公司直接负责的主管人员，为被告单位谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，被告单位广西ｘｘ科技有限公司及被告人武某甲的行为确已触犯1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，构成单位行贿罪。公诉机关指控被告单位广西ｘｘ科技有限公司、被告人武某甲犯单位行贿罪成立。对于辩护人王锦意提出涉案金额中2015年送给黄某120万元系借给黄某1的借款，不应纳入行贿数额的辩护意见。经查，该笔款实为黄某1以借为名的受贿。故对于辩护人王锦意的该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人白秋霖提出涉案金额中2015年送给黄某1的20万元系黄某1索贿款的辩护意见，本院予以采纳。被告人武某甲在一般性排查询问时主动交代自己单位行贿的罪行，视为自动投案，归案后亦如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人武某甲作为单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代单位犯罪事实，应当认定为单位自首。对于被告单位广西ｘｘ科技有限公司可以从轻处罚。鉴于被告人武某甲的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对被告人武某甲适用缓刑。对于辩护人白秋霖、王锦意提出被告人武某甲是自首，犯罪情节轻微，认罪、悔罪的辩护意见，本院予以采纳。但建议本院对被告人武某甲免予刑事处罚的辩护意见，因被告单位广西ｘｘ科技有限公司在本案中多次行贿，对作为单位直接负责的主管人员的被告人武某甲不宜免予刑事处罚。故对二辩护人的该辩护意见，本院不予以采纳。本案经本院审判委员会讨论决定。本院为维护国家的廉政制度，打击刑事犯罪，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条和现行《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条之规定，判决如下一、被告单位广西ｘｘ科技有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五十万元（已缴纳）。二、被告人武某甲犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长欧余伟人民陪审员梁燕梅人民陪审员黄彬珍二〇一九年三月二十九日法官助理胡文佳书记员温佩佩

齐某某盗伐林木一审刑事判决书滑县人民法院刑事判决书（2014）滑刑初字第35号：滑县人民检察院以滑检刑诉（2013）747号起诉书指控被告人齐某某犯盗伐林木罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2014年1月8日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员祁凤丽出庭支持公诉，被告人齐某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结滑县人民检察院指控：2013年9月7日左右，被告人齐某某通过村经纪将滑县白道口镇派出所对面原106国道东侧白道口镇政府的8棵杨树以1100元价格卖掉。9月9日，买树人在采伐过程中被白道口镇政府工作人员发现报警，8棵杨树被盗伐4棵。经滑县林业局鉴定：被伐四株毛白杨树木材面积为2.1577立方米。2013年10月28日，齐某某到滑县公安局投案。上述事实，被告人齐某某在开庭审理过程中亦无异议，且有白道口镇人民政府证明，滑县森林公安局证明，案件来源证明，投案自首证明；勘验笔录，现场照片；白道口镇白道口村南涉案林木的鉴定意见；证人陈某某、贺某某、王某某、和某某、张解决、齐解决证言及被告人齐某某户籍证明等证据在卷佐证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人齐某某以非法占有为目的盗伐林木，数量较大，核其行为已构盗伐林木罪。滑县人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人齐某某能够投案自首，如实供述其犯罪事实，并如数退赔新伐林木，具有从轻或减轻处罚的情节，应从轻处罚。为打击刑事犯罪，保护国家森林资源不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，判决如下被告人齐某某犯盗伐林木罪，判处罚金人民币5000元。（罚金于判决书生效后十五日内缴纳）如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员张慧彩二〇一四年一月八日书记员李振辉

郡仕明犯交通肇事罪一审刑事判决书四川省井研县人民法院刑事判决书（2018）川1124刑初56号：井研县人民检察院以井检公诉刑诉【2018】54号起诉书指控被告人胡仕明犯交通肇事罪，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。公诉机关井研县人民检察院指派检察员吴文洪出庭支持公诉，被告人胡仕明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2018年7月20日，被告人胡仕明驾驶无号牌三轮摩托车从荣县来牟镇往井研县石牛乡方向行驶，6时10分，车行至井研县，该车车身右侧与人行道上的行人范某相撞，造成被害人范某当场死亡的交通事故。后经乐山科信司法鉴定中心鉴定：被害人范某系特重型颅脑损伤死亡，井研县公安局交警大队道路交通事故认定书认定：被告人胡仕明在此次事故中承担全部责任，被害人范某在此次事故中无责任。被告人胡仕明应以交通肇事罪定罪处罚，胡系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人胡仕明与被害人范某的亲属达成民事赔偿协议，取得谅解。上述事实，被告人胡仕明在开庭审理过程中亦无异议，并有井研县公安局受案登记表、立案决定书，到案经过等情况说明，井研县公安局交警大队第511124120180000025号道路交通事故认定书，肇事车辆查询信息、安全技术鉴定报告，被告人胡仕明驾驶证信息、血样提取登记表、血液及吸毒检测报告，被害人范某死亡医学证明、死亡通知单、火化证、死亡户籍注销证明，收条，谅解书，荣县司法局社会调查评估意见书；井研县公安局现场勘验检查笔录、现场图及照片；乐山科信司法鉴定中心乐科司法鉴定中心【2018】病鉴字第214号司法鉴定意见书；证人但某1、但某2的证言；视听资料；被告人胡仕明户籍证明及供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡仕明违反交通运输管理法规驾驶机动车辆，造成一人死亡的交通事故，且负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人胡仕明自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；案发后，被告人胡仕明积极赔偿被害人经济损失，并取得其亲属的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人胡仕明判处缓刑，没有再犯罪的危险，对居住社区亦无重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下被告人胡仕明犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份审判员彭强二〇一八年十月二十四日书记员范冬梅

丁九磊合同诈骗罪一审刑事判决书四川省新津县人民法院刑事判决书（2019）川0132刑初199号：新津县人民检察院以新检刑检刑诉（2019）71号起诉书指控被告人丁九磊犯合同诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新津县人民检察院检察员程中毅出庭支持公诉，被告人丁九磊及其辩护人吕莹到庭参加诉讼。现已审理终结经审查查明，2011年9月，被告人丁九磊与朱希有、黄亮、朱合明（均已判决）等采用欺骗手段在新津县设立成都富万农生物科技有限公司（以下简称富万农公司）。被告人丁九磊与朱希有、黄亮、朱合明招收业务经理、话务员等，用事先制作的虚假宣传资料向招收的员工进行业务培训，指使员工使用化名对外开展工作，并以合作养殖蝎子、蜈蚣和招收电热水龙头代理商的名义对被害人实施合同诈骗。丁九磊在富万农公司负责管理、培训，签订合同和收款等工作。具体犯罪事实如下：2011年9月至12月，富万农公司从外地购进蝎子和蜈蚣，在公司没有专业技术人员、不可能提供技术培训及跟踪服务的情况下，通过电视广告等方式虚假宣传，谎称“富农九号”全蝎、蜈蚣系由该公司培育的新品种，养殖成本低、繁殖快、成活率高。被告人丁九磊等业务经理在接待和与被害人签订合同过程中，承诺被害人交纳一定的种虫技术费，公司即提供相应数量的种虫（即已配种成功的蝎子、蜈蚣），并提供技术培训和跟踪服务，对被害人养殖的成虫高价回收，且被害人交回的成虫达到一定数量后，即返还所交种虫技术费，确保被害人能获取丰厚利润。在收取高额技术种虫费后，富万农公司未按约定品质和数量向被害人供货，亦未提供技术指导和跟踪服务。被害人养殖的蝎子、蜈蚣不能繁殖，且大量死亡，导致被害人无法养殖出成虫卖给富万农公司，无法领回所交纳的种虫技术费。截止案发，被告人丁九磊和朱希有、黄亮、朱合明等以富万农公司名义采用上述方式骗取了喇某某、向某、薛某某等55位被害人合同款共计人民币（以下币种相同）58万余元。2011年10月至12月，富万农公司从浙江省宁波市等地购进无商标、无合格证、无标志的电热水龙头，由该公司员工使用未经注册的“速尔洁”商标进行包装后，通过电视广告等方式虚假宣传，谎称“速尔洁”电热水龙头系富万农公司自主研发生产，采用国际标准、获得国家专利。同时宣传富万农公司不作零售，只招收销售“速尔洁”电热水龙头的代理商。为以高额利润吸引被害人加盟，富万农公司将市场价定为代理价的数倍。被告人丁九磊等在接待和与被害人签订合同过程中，承诺被害人交纳加盟费成为经销商后，即可以代理价从公司购进电热水龙头，且所交的加盟费也以代理商进货价折抵为第一次的货款。被害人按合同约定交纳加盟费后，富万农公司不向被害人发货或以市场价向被害人少量发货，同时以公司货源不足等各种理由拒绝按合同约定向被害人后续供货。截止案发，被告人丁九磊等以富万农公司名义采用上述手段骗取彭某某、梁某某、熊某某等56位被害人合同款共计73万余元。在富万农公司与被害人所签合同中，被告人丁九磊与被害人签订合同11份，金额为14.4万元。案发后，富万农公司退赔被害人许某某、杨某某等12名被害人9万余元。被告人丁九磊于2019年7月25日到新津县公安局投案，归案后如实供述了上述主要犯罪事实。另查明，富万农公司在经营期间未开设基本账户，货款一旦以现金或通过员工沈某、吴某某等个人账户方式收取后就及时进行转移，其中50万元转入了朱希望（朱希有的哥哥，在逃）在中国建设银行东莞支行的个人账户。案发后，新津县公安局依法对朱希望上述账户内存款53.404609万元予以冻结。新津县公安局在富万农公司查获的相关宣传资料和现金1.7610万元，已扣押。再审明，本案审理过程中，被告人丁九磊主动退出了违法所得2万元。丁九磊在律师见证下签署了认罪认罚具结书，丁九磊知悉并认可：1．丁九磊构成合同诈骗罪，系主犯。2．新津县人民检察院提出的判处有期徒刑五年至六年六个月，并处罚金的量刑建议。上述事实，被告人丁九磊在开庭审理过程中亦无异议并认罪，且签字具结，并有被害人彭某某、梁某某、龙某某、崔某某、熊某某、谢某某、杨某某、郭某、朱某某、吴某某、许某某、敬某某、龙某某、杨某（三）、王某某、李某某、冯某某、贾某某、孙某某、张某某、商某、杨某某（二）、何某、梁某某、汪某某、郭某某、杨某某（三）、李某、雷某某、金某某、王某某（二）、查某某、何某某、戴某某、曾某某、李某某（二）、郑某某、周某某、马某某、谢某某（二）、申某某、黄某某、李某某（三）、杨某（四）、崔某某、张某某（二）、杨某某（四）、杨某某（五）、张某某（三）、钱某某、苟某某、张某某（四）、李某（二）、任某某、吴某某、张某等的陈述，证人朱某某（二）、朱某某（三）、沈某、朱某某（四）、严某某、陈某某、朱某某、吉某某、邱某某、吕某某、沈某某、龚某某、陈某、朱某某（五）、杨某、朱某某（六）、朱某某（七）、郑某某、刘某某的证言，公安机关的受案登记表、立案决定书、到案经过、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、辨认照片、违法犯罪记录证明、富万农公司工商登记资料、企业法人营业执照、公司账户开户资料、账户明细、搜查笔录、扣押物品清单、客户投资问答培训资料、康尔宝话务流程、速尔洁热水龙头代理合作资料、富农九号全蝎蜈蚣合作方案、药蝎养殖资料、银行账号及开户资料、业绩登记表、业绩补助表、领条、工资表、考勤表、查询存款通知书、银行账号交易清单、转账凭证、退款协议、收条、客户登记表、价格认定结论书、认罪认罚具结书，同案人朱希有、黄亮、湛想兵、李小强、朱合明的供述及刑事判决书，被告人丁九磊的常住人口详细信息及供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人丁九磊以非法占有为目的，伙同他人在以富万农公司的名义签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计131余万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人丁九磊起主要作用，系主犯。被告人丁九磊主动投案后如实供述主要犯罪事实，系自首，并认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人丁九磊主动退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。新津县人民检察院指控被告人丁九磊犯合同诈骗罪的事实成立，罪名正确，量刑适当，本院予以支持。关于被告人丁九磊的辩护人所提被告人丁九磊有自首情节、认罪态度好、无前科等，请求从轻处罚的辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以采纳。据此，为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人丁九磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2025年2月26日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对扣押、冻结在案的违法所得人民币五十五万一千六百五十六元零九分及其孳息依法予以追缴，退赔被害人。对被告人丁九磊退出的违法所得人民币二万元予以追缴，退赔被害人；对被告人丁九磊的其余违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长滕艳审判员张文人民陪审员高秀英二〇一九年十一月二十日书记员张桂琰

袁青尧非法种植毒品原植物一审刑事判决书贵州省习水县人民法院刑事判决书（2018）黔0330刑初392号：习水县人民检察院以习检公诉刑诉（2018）509号起诉书指控被告人袁青尧犯非法种植毒品原植物罪于2018年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派检察员陈雪出庭支持公诉，被告人袁青尧以及被告人袁青尧的辩护人赵欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年，被告人袁青尧在街上购买食用调料时获得毒品原植物罂粟果子，为获得更多的食用调料和药物治疗，2017年11月份左右，被告人袁青尧将罂粟中的种子取出，分别种植在位于习水县土城镇群峰村群峰组自家房屋的坝子前面及隔壁的土地里长出罂粟苗。2018年4月12日被公安机关查获，经现场清点，被告人袁青尧一共非法种植毒品原植物罂粟860株。经遵义市公安司法鉴定中心鉴定，被告人袁青尧非法种植的毒品原植物中检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那某成分。公诉机关认为，被告人袁青尧非法种植毒品原植物罂粟共计860株的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。被告人袁青尧到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议本院在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑。被告人袁青尧对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并认罪认罚。辩护人对起诉书指控的犯罪事实以及罪名不持异议，但在量刑上提出以下法定或者酌定减轻情节：1、被告人袁青尧种植罂粟的主观目的是为了食用和药用，因此，主观恶性不大；2、被告人袁青尧具有自首情节；3、被告人袁青尧自身残疾，妻子也属于严重智力残疾，又系精准扶贫户，家庭生活困难；4、被告人袁青尧没有犯罪前科，系初犯，认罪悔罪态度较好。上述事实，本院予以确认本院认为：，被告人袁青尧非法种植毒品原植物罂粟共计860株的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。被告人袁青尧系公安机关电话传换，自行到案后，如实供述自己的罪行，并认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚。辩护人提出的被告人袁青尧具有自首情节，与庭审查明事实相符，予以采信。为此，根据被告人袁青尧的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人袁青尧犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员冯世富二〇一八年十一月十六日书记员涂小芳

邹庆云容留他人吸毒罪一审刑事判决书成都市锦江区人民法院刑事判决书（2017）川0104刑初384号：公诉机关以成锦检公诉刑诉〔2017〕395号起诉书指控被告人邹庆云犯容留他人吸毒罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员杨树东出庭支持公诉，被告人邹庆云到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年2月22日，被告人邹庆云在其居住的成都市锦江区国槐路901号1栋3单元6楼Ｘ号房内容留违法行为人曾某某、张某某、柳某某、林某某（均已行政处罚）吸食毒品。当晚22时许，民警在成都市锦江区国槐路901号1栋3单元6楼Ｘ号房内将被告人邹庆云、违法行为人曾某某、张某某、柳某某、林某某挡获，并在现场查获两袋用透明塑料袋包装的白色粉末（分别净重0.77克、0.81克，经检验均含有甲基苯丙胺成分）及一个自制吸毒工具（内有无色液体，经检验含有甲基苯丙胺成分）。上述毒品及吸毒工具均已由公安机关扣押在案。上述事实被告人邹庆云在开庭审理过程中无异议并认罪，且有公安机关出具的受案登记表、到案经过、毒品收缴保管清单、检测样本提取笔录、现场检测报告书、检查笔录、称量笔录、取样笔录、扣押笔录、扣押清单、情况说明，吸毒人员动态管控详细信息，被告人户籍材料及辨认说明，被告人指认作案地点的照片,证人邹李的证言，违法行为人张某某、曾某某、柳某某、林某某、曾某某的证言，被告人邹庆云的供述及辨认笔录，成公锦（牛）行罚决字［2017］10299号、10300号、10301号、10302号、10303号行政处罚决定书、成都市公安局物证鉴定所成公鉴（理化）字［2017］3543号检验报告书等证据证实，足以认定本院认为，被告人邹庆云故意容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关起诉指控被告人邹庆云犯容留他人吸毒罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。经查，被告人虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人邹庆云判处有期徒刑七个月至九个月的量刑建议合理、适当，本院予以采纳。据此，为了维护国家对毒品的管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款（条文全文附后）的规定，判决如下一、被告人邹庆云犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年2月23日起至2017年10月22日止。所处罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳,期满不缴纳的，强制缴纳。）二、扣押在案的毒品及吸毒工具予以没收，前述物品未随案移送，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员刘晓岚二〇一七年五月二十五日书记员汪玉

邱广永危险驾驶罪一审刑事判决书福建省武平县人民法院刑事判决书（2019）闽0824刑初339号：武平县人民检察院以武检一部刑诉〔2019〕22号起诉书指控被告人邱广永犯危险驾驶罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员邱善泉、被告人邱广永到庭参加了诉讼。现已审理终结武平县人民检察院指控：2019年10月1日13时50分许，被告人邱广永酒后驾驶闽Ｆ×××××号牌的黑色豪爵牌ＨＪ125-8Ｕ型普通二轮摩托车从武平县城厢镇云寨村往县城方向行驶，途经云寨村村口路段时与对向行驶由谢某驾驶的闽Ｄ×××××号小型轿车发生碰撞，造成双方车辆损坏的交通事故。经呼气式酒精测试仪现场检测，被告人呼出气体中的酒精含量为254毫克／100毫升。同日15时18分，执勤民警将被告人带至武平县医院依法提取血样，随后将被告人口头传唤到案。经福建龙津司法鉴定所鉴定，送检的被告人血样中检测出乙醇，含量为188.11毫克／100毫升。经武平县公安局交通警察大队认定，被告人负事故全部责任。公诉机关认为，被告人邱广永在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任；并认为被告人具有坦白等量刑情节，建议判处被告人拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金2500元。另查明，案发时被告人邱广永持准驾车型Ｅ有效机动车驾驶证；在庭前主动预缴罚金人民币2500元。被告人对被指控的犯罪事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议，且认罪认罚。并有：1.户籍证明、违法犯罪前科查证经过、行驶证及驾驶证复印件、驾驶人及机动车信息查询结果单、行政强制措施凭证、行政处罚决定书、预缴罚金单据、查获经过、情况说明等书证；2.被害人谢某的陈述；3.福建龙津司法鉴定所出具的司法鉴定意见书等鉴定意见；4.武平县公安局制作的现场笔录及照片、酒精含量检测单、当事人血样提取登记表及提取、封装血样照片等勘验检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人邱广永在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，公诉机关据此建议可对被告人依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人在道路上醉酒驾驶机动车致发生交通事故，且负事故全部责任，公诉机关据此建议对被告人酌情从重处罚的意见，予以采纳。被告人归案后能主动接受罚金刑，公诉机关据此建议可对被告人酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人归案后认罪认罚，依法予以从宽处理。结合被告人的犯罪性质、犯罪情节及悔罪表现等，可对其依法宣告缓刑。被告人必须接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项，第六十七条第三款，第六十一条，第四十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条之规定，判决如下被告人邱广永犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千五百元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员钟晓青二〇一九年十二月二十四日书记员刘恒宏

被告人李某某失火罪一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2014）惠东法刑一初字第556号：惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉（2014）723号起诉书指控被告人李某某犯失火罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。经审查，案件事实清楚、证据充分，被告人对指控的犯罪事实没有异议并同意适用简易程序，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员王小德出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠东县人民检察院指控：2014年9月23日12时许，被告人李某某在其承包的位于惠东县多祝镇上围村委风流树顶的蒙喊山林地清理杂草。期间，李某某点燃香烟靠在山上的一颗松树下休息，由于打瞌睡，其手中的烟头掉落在旁边的杂草处引起森林火灾，李某某被烫醒后发现失火，遂打电话叫来李某甲等人进行扑救，后因火势猛无法扑灭即打电话报警求救。不久，公安机关赶赴现场将李某某抓获。经鉴定，上述林地过火面积为51亩（其中松树面积为47亩，桉树4亩），林种为用材林。惠东县人民检察院向本院递交相关证据，据此认为被告人李某某疏忽大意而引发山火，危害公共安全，情节较轻，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。李某某在犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。上述犯罪事实被告人李某某在开庭时不持异议，并有公诉机关提交的如下证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实案件来源及公安机关对案件立案侦查，合法启动侦查程序。2、证人证言及辩认笔录（1）证人李某甲的证言及辩认笔录，证实被告人李某某发生山火后打电话告知村委文书李某乙，李某乙又转告其，其报警之后就组织村民前往山上救火。经其辨认在照中的9号男子就是引发山火的李某某。（2）证人吴某某的证言及辩认笔录，证实其送矿泉水到火灾现场途中遇被告人李某某，被告人李某某告诉其发生山火是其吸烟引起的山火。经其辨认在照中的6号男子就是引发山火的李某某。（3）证人林某的证言，证实被告人李某某告诉其发生山火是其吸烟引起的山火。3、被告人李某某供述，证实被告人李某某对其犯罪事实供认不讳。4、抓获经过，证实2014年9月23日惠东县公安森林分局在现场将被告人李某某抓获归案。5、火烧迹地报告，证实林地过火面积为51亩（其中松树面积为47亩，桉树4亩），林种为用材林。6、现场勘查笔录及现场照片；证实发案现场方位、及概况。7、扣押清单，证实侦查机关在现场扣押打火机1个。8、谅解书，证实被告人李某某引发森林火灾，烧毁林某的经济林，取得林某的谅解。9、取保候审决定书，证实被告人因犯罪情节较轻，无逮捕必要而被取保候审。10、户籍证明，证实被告人李某某的姓名、出生年龄及住址等情况。上述证据，均经庭审举证、质证，并能互相印证，本院予以认定本院认为，被告人李某某因疏忽大意而引发山火，危害公共安全，情节较轻，其行为已构成失火罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，依法可从轻判处。公诉机关向本院递交了《量刑建议书》，建议对被告人李某某判处有期徒刑六个月至一年六个。参照人民法院量刑指导意见的量刑标准，公诉机关的量刑建议合法有据且符合本案实际，能体现罪责刑相一致原则，本院依法予以采纳。鉴于被告人犯罪情节较轻，且有自首等法定从轻情节，符合缓刑适用条件，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人李某某犯失火罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、随案移送的作案工具打火机1个依法予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员林银明二0一四年十二月四日书记员陈游

罘奕升诈骗一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2018）粤0303刑初1606号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2018］1976号起诉书指控被告人潘奕升犯诈骗罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员马雪艳出庭支持公诉，被告人潘奕升及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年7月2日下午，被告人潘奕升在罗湖区贝丽北路阳光会所与被害人卢某1搭讪，得知卢某1有学车考驾驶证的意愿，遂产生了骗取卢的念头。潘奕升向卢谎称自己在广西当驾驶教练，凭关系交钱后可很快学车拿证，并称自己住在罗湖区某房（其前妻的房子），与卢某1是邻居。卢某1信以为真，将此事告诉了亲戚。同年7月6日、8日，卢某1带着被害人杨某1、潘某1先后与潘奕升会面，潘奕升随即以预交学费为由向杨、卢等三人收取共计人民币24600元，之后拒不与三名被害人联系，并更换联系方式，逃离深圳。2018年7月10日，民警在广东省阳江市将潘奕升抓获归案。为证明上述事实，公诉机关在法庭上出示或宣读了下列证据：1.书证：收据，手机号码开户资料及通话记录，现场检测报告，被告人身份信息；2.证人证言：证人黄某、梁某的证言及公安民警出具的抓获经过；3.被害人陈述：被害人卢某1、杨某1、潘某1的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人潘奕升的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录、照片及辨认笔录。公诉机关认为，被告人潘奕升无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人一年以上两年以下有期徒刑，并处罚金。据此，诉请本院依法判处。被告人潘奕升承认控罪，对公诉机关指控的上述事实及上述证据基本无异议，辩称其有偿还意愿，没有故意逃离深圳；认为公诉机关量刑过重，请求判处八个月至十个月有期徒刑。其辩护人对指控的罪名无异议，为其作罪轻辩护：被告人潘奕升犯罪情节较轻微，主观恶性较小，其是在无偿还能力之后才产生将收取的钱款占为己有的故意；被告人系初犯、偶犯；有坦白情节，认罪悔罪。请求判处一年以下有期徒刑。经审理查明，公诉机关指控被告人潘奕升的上述事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信本院认为，被告人潘奕升以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人潘奕升犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下被告人潘奕升犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日至2019年4月9日；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李少平人民陪审员詹淑青人民陪审员陈宏辉二〇一八年十一月二十日江一可书记员吴恩玉

（2018）湘0321刑初89号郭某犯非法拘禁罪一审刑事判决书湖南省湘潭县人民法院刑事判决书（2018）湘0321刑初89号：湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2018］105号起诉书指控被告人郭某犯非法拘禁罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员谭凤明担任审判长、人民陪审员周汗超、唐起云参加评议的合议庭，采用普通程序的审理方式公开开庭审理了本案。代理书记员张旦担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭县人民检察院指控，被告人郭某伙同他人，采用暴力、胁迫方式，非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究被告人郭某的刑事责任。在共同犯罪中，被告人郭某起主要作用，系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。被告人郭某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2017年8月20日，被害人熊某某向被告人郭某借款15000元，经双方约定，在扣除利息等费用后，郭某实付11000元，熊某某向郭某出具了15000元的借条，并约定一个月内归还。熊某某逾期未还，郭某多次索要未果。2017年10月19日凌晨，被告人郭某得知熊某某在湘潭市岳塘区华都酒店水晶官ＫＴＶ，遂纠集罗某某（另案处理）来到该ＫＴＶ找到熊某某，向其索要借款。熊某某表示当日无钱偿还，郭某遂伙同罗某某采用殴打、拉拽的方式强行将熊某某带离ＫＴＶ带上的士，准备带至易俗河镇某宾馆看守，逼其还钱，期间郭某没收了熊某某的手机。当车行至易俗河镇海棠路与凤凰路的匝道附近时，熊某某以要呕吐为由下车欲逃离控制，郭某见状，对熊某某进行殴打。后熊某某趁机往雪松北路方向逃跑，躲至雪松北路彩虹大厦的绿化带内，郭某、罗某某追至彩虹大厦找到熊某某，并再次对其实施殴打。罗某某在郭某的指示下，打电话喊来了两个朋友，企图转移熊某某继续将其控制，后被赶到的民警制止。经湘潭县公安局物证鉴定室鉴定，熊某某面部软组织挫伤、全身多处软组织挫擦伤，其所受损伤构成轻微伤。案发后，被告人郭某的家属向熊某某赔偿7000元，熊某某对郭某的行为表示谅解。证实上述事实的证据有：立案登记表；被告人郭某的供述；同案犯罗某某的供述；被害人熊某某的陈述；证人陶某、刘某某、徐某某、程某某的证言；湘潭县公安局物鉴鉴定室潭公县物鉴（法临）字（2017）438号鉴定书；被害人熊某某受伤部位照片及湘潭县中医院门诊病历；谅解书、收条；被告人郭某的户籍资料、抓获经过情况说明等证据。以上证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人郭某为追偿债务，伙同他人非法限制被害人熊某某的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。在非法拘禁犯罪过程中，被告人郭某对被害人有殴打情节，依法应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人郭某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。案发后，被告人郭某能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人郭某的家属积极赔偿了被害人熊某某的经济损失，获得了被害人熊某某的谅解，可酌情予以从轻处罚。为保护公民人身权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十二条、第四十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条之规定，判决如下被告人郭某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月（拘役的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；已折抵刑期23日，即从2018年4月18日起至2018年7月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谭凤明人民陪审员周汉超人民陪审员唐起云二〇一八年四月十八日代理书记员张旦

浙江省平阳县人民法院刑事判决书（2020）浙0326刑初第213号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人谭文英，女，1971年3月18日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，无业，住平阳县。曾因赌博于2015年12月11日被平阳县公安局决定行政拘留三日，2018年1月25日被平阳县公安局决定行政拘留四日，2018年4月26日被平阳县公安局决定行政拘留五日，2019年11月25日被平阳县公安局决定行政拘留三日。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月28日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于温州市监管医院。平阳县人民检察院以温平检一部刑诉[2020]677号起诉书指控被告人谭文英犯开设赌场罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法先适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人谭文英及证人项某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年1-2月，被告人谭文英在平阳县万全镇健康路一出租房、宋桥小酒店后一出租房、岗上村兴岗南路16号、昆阳镇西戈村西戈路50号等处，以“骨牌九”押大小形式供赌客赌博，抽取头薪累计人民币30000余元。案发后，被告人谭文英家属代为退出违法所得人民币30000元。上述事实，被告人谭文英在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，且有其以前供述，证人张某1、林某1、林某2、喻某、顾某、张某2的证言，证人项某的当庭证言，辨认笔录，行政处罚决定书，接受证据材料清单，交易确认单，户籍信息，到案经过，退赃款票据，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭文英以营利为目的，开设赌场，抽头渔利，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谭文英曾因赌博被行政处罚，酌情予以从重处罚。但其归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，且积极退清违法所得，本院依法和酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谭文英犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币14000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年9月27日止。）二、被告人谭文英退出的违法所得人民币30000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长徐锦碧人民陪审员张炜人民陪审员蔡茜茜二〇二〇年四月三十日代书记员胡文泷

余某某贩卖毒品一审刑事判决书江西省永修县人民法院刑事判决书（2016）赣0425刑初51号：永修县人民检察院以永检公诉刑诉（2016）54号起诉书指控被告人余某某犯贩卖毒品罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永修县人民检察院代理检察员穆爱军出庭支持公诉，被告人余某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年1月11日12时许，吸毒人员杜某某电话联系被告人余某某，称想买300元钱的毒品，双方约定在永修县二中老城校区门口交易。后双方在二中对面的马路边准备交易时，被永修县公安局民警当场抓获。公安民警从被告人余某某身上搜出两小袋疑似“冰毒”毒品的物体。后又从被告人余某某位于永修县涂埠镇沿河路124-303室的家中搜查出13小袋装有疑似“冰毒”物体的小塑料袋。经九江市公安司法鉴定中心鉴定，公安民警查获的以上15袋疑似“冰毒”物体共重11.06克，均检出甲基苯丙胺成分。上述事实，被告人余某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人杜某某的证言、通话记录、检查笔录、搜查笔录、扣押清单及照片、九江市公安司法鉴定中心物证检验报告、归案说明、被告人户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人余某某违反国家毒品管理法规，非法贩卖甲基苯丙胺类毒品十克以上，不满五十克，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款之规定，判决如下被告人余某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年1月12日起至2023年1月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘贵珍审判员谈黎审判员叶方恺二〇一六年四月二十二日书记员江盈

江西省南昌市新建区人民法院刑事判决书（2020）赣0112刑初255号公诉机关：南昌市新建区人民检察院。被告人伍禄军，男，1984年11月7日出生于广西壮族自治区全州县，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区桂林市全州县。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2020年5月19日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。指定辩护人吴波，南昌市新建区法律援助中心法援律师。南昌市新建区人民检察院以新检一部刑诉[2020]6544号起诉书指控被告人伍禄军犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院检察员欧阳茫，被告人伍禄军及其指定辩护人吴波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4、5月份，被告人伍禄军与同案人易周、伍禄江（均已判决）三人合伙相继在新建区长堎镇工业二路开设“不一样餐厅”、“不一样名晏”两家餐馆，二、三个月后因经营不善陆续关闭，期间拖欠52名员工工资共计296867元。2019年7月16日，南昌市新建区劳动监察局对餐厅法人伍禄江下达限期整改指令通知书，要求其在2019年7月18日整改到位。接到整改通知后伍禄军、伍禄江、易周不仅逾期未支付劳动者报酬，还相继离开南昌，逃匿支付相关劳动报酬，并在劳动监察部门及公安机关的多次联系及催促下，拒不来解决问题。2019年11月5日，被告人伍禄军等人已支付其中41名员工部分工资共计98700元，还拖欠52名员工工资共计198167元。2020年5月18日，被告人伍禄军主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人伍禄军以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍拒不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。建议判处被告人伍禄军有期徒刑八个月，并处罚金二万元。并提交了同案人伍禄江、易周的供述，证人喻某的证言，受案登记表，案件调查报告，被拖欠员工身份证复印件及工资欠条，劳动保障监察限期整改指令书，新建区劳动监察局出具的证明，饭店转让合作协议相关证据，手机短信、通话记录截图，谅解书及部分还款清单，劳动保障监察调查笔录，归案经过，常住人口信息，认罪认罚具结书及量刑建议书等证据证实，足以认定。被告人伍禄军对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议未提出异议，同意适用简易程序，并自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人伍禄军主动到公安机关投案，如实供述，并签署了认罪认罚具结书，系自首，以及支付了部分劳动报酬，无前科，要求从轻处罚的辩护意见。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。本院认为，被告人伍禄军伙同同案人以逃匿等方式逃避支付劳动者的劳动报酬296867元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控罪名成立。庭审中，公诉机关以及被告人伍禄军的辩护人均提出被告人主动到公安机关投案，如实供述，并签署了认罪认罚具结书，系自首，依法从轻处罚以及支付了部分劳动者的报酬，无违法犯罪记录，酌情从轻处罚公诉意见及辩护意见与庭审查明的事实、证据相符，予以支持和采纳。被告人伍禄军在公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关向本院提出量刑建议，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，符合法律规定，应予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人伍禄军犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（此款限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年1月18日止。）二、追缴被告人伍禄军及同案人尚欠劳动者的工资报酬198167元，返还给各劳动者（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员蔡勇二〇二〇年七月二十三日法官助理李宜书记员程珑《不一样名宴》拖欠劳动报酬表《不一样餐厅》拖欠劳动报酬表姓名剩余拖欠劳动报酬姓名剩余拖欠劳动报酬喻欢欢4718姜美良6500阙水平6600喻小红6467吕禄英4323魏细蝉4608熊连香2593雷飞15120方秀英3394李炎炎4800殷九成4663程文坤2333魏细蝉1440罗小连2600祖九崽5040夏金兰706滕思武3080张俞辉2430李文洋2228曹文欢2237熊云云2653祖微1232熊如意2653程靓669杜海香1194罗芳2520樊小雪4800余迎称5833唐小芳2653李茶香4016唐爱连3873程智2400樊小斌3899余国平6000夏拉拉5330徐海丽2860丁淑萍1620欧阳任花2733熊元妹4110欧阳志勇1796付口琴4110欧阳文强1872毛小香2653欧阳宣清2920胡国强3000欧阳宣诚1200熊小妹560邓小青2551黄爱华8000李冬根13720魏蝉里1873吴赠香4128李梦飞2856附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款[拒不支付劳动报酬罪]以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

臑某犯开设赌场罪一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2015）台临刑初字第452号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉（2015）395号起诉书指控被告人金某犯开设赌场罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员张秀华出庭支持公诉，被告人金某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年10月底至11月16日期间，被告人金某将其位于临海市府东菜场东边的松乐棋牌室提供给倪林晖开设赌场，供他人以“捺六名”方式赌博，被告人金某在赌场内帮他人抽头，共抽头获利一万元许。2014年12月17日，被告人金某被公安机关抓获。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、归案经过，证人卢某、许某、王某、詹某、叶某、柳某的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人金某与人结伙，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人金某自愿认罪，酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，判决如下被告人金某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月17日起至2015年5月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员蒋朝周二〇一五年四月二十三日代理书记员屈明

冯延双职务侵占罪一审刑事判决书陕西省延安市宝塔区人民法院刑事判决书（2019）陕0602刑初209号：延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院公诉刑诉（2019）179号起诉书指控被告人冯某某犯职务侵占罪，于2019年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延安市宝塔区人民检察院指派检察员马婷出庭支持公诉。被告人冯某某及其辩护人白梓儒到庭参加了诉讼。现已审理终结延安市宝塔区人民检察院起诉书指控，延安市宝塔区人民检察院起诉书指控：被告人冯某某自2012年5月2日进入延安新丰泰博奥汽车有限公司工作，担任会计。2016年3月2日提拔为财务经理，主要负责该公司的财务管理。2018年2月7日，该公司出纳王某某因休产假，冯某某代管保险柜钥匙和现金业务。出纳王某某于2018年7月1日返回公司上班，2018年8月6日，冯某某将王某某的出纳业务及保险柜钥匙交回王某某。在2018年2月7日至2018年8月6日期间，冯某某利用代管出纳业务之便，将公司收回的现金，部分存入自己建设银行卡（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ4978），期间冯某某用手机进入互联网上的易购娱乐网站（原网址：ＷＷＷ.ＹＩＧＯＵ66.ＣＯＭ），玩买彩票开奖游戏，主要玩一分半钟开奖，10元一注，35元一注，可以成倍购买，赔率是143倍，共计输掉了2571830元。后冯某某利用自己财务经理职务之便，将亏空的2571830元以结转6月整车返利为由做了记账凭证在账面上冲抵，使得公司账面持平。2019年1月31日，延安新丰泰博奥汽车有限公司在审计财务时发现问题并报案。指控被告人冯某某的行为构成职务侵占罪，要求依法判处。被告人冯某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人辩称，冯某某有坦白情节，建议从轻处罚。经审理查明，被告人冯某某于2012年5月2日进入延安新丰泰博奥汽车有限公司工作，2016年3月2日至案发时任财务经理，主要负责该公司的财务管理。2018年2月7日该公司出纳王某某休产假，冯某某代管保险柜钥匙和现金业务。2018年8月6日冯某某将现金业务及保险柜钥匙交回给王某某。王某某休产假期间，冯某某利用代管出纳业务之便，将公司现金存入其建设银行卡内。冯某某将该建设银行卡开通网上支付功能，用手机在易购娱乐网站玩彩票开奖游戏，输了257.183万元。冯某某利用财务经理职务之便，将亏空的257.183万元以结转6月整车返利为由做了记账凭证在账面上冲抵亏空，使账面与现金持平。侵吞其公司人民币257.183万元。上述事实，被告人冯某某在开庭审理过程中无异议，并有被告人冯某某的供述、刑事案件受案登记表、抓获经过、户籍证明、延安新丰泰博奥汽车有限公司出纳王某某、总经理王平朝、收银员盛纪梅、会计郭某某的证言、延安新丰泰博奥汽车有限公司记账凭证、现金流水账、劳动合同书、冯某某的银行交易明细、冯某某书写的作案情况说明等证据在卷佐证。上述证据经当庭举证、质证，来源合法有效，相互印证，确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人冯某某作为公司工作人员，以非法占有为目的，利用职务便利，侵吞公司财物，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，应依法判处。公诉机关指控被告人冯某某所犯罪名成立。被告人冯某某如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。辩护人辩称冯某某有坦白情节，建议从轻处罚之观点，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十九条、第六十四条之规定判决如下一、被告人冯某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即从二0一九年二月一日起至二0二七年一月三十日止。）二、随案移送被告人冯某某的作案工具手机两部，依法予以没收。三、对被告人冯某某的犯罪所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长杨慧军审判员冯月人民陪审员刘斌旺二○一九年六月二十六日书记员王苗苗

被告人曹泽辉合同诈骗一案刑事一审判决书湖南省耒阳市人民法院刑事判决书（2017）湘0481刑初162号：耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉［2017］158号起诉书指控被告人曹泽辉犯合同诈骗罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月23日、7月27日、10月12日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员许慧出庭支持公诉，被告人曹泽辉及其辩护人罗爱连到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、2014年7月29日，被告人曹泽辉将自己的奥迪Ｑ5越野车抵押给衡阳市协融民间资本服务中心有限公司（以下简称协融公司），并签订了《汽车抵押合同》，以车辆登记证书、发票存放在该公司，由该公司安装ＧＰＳ定位装置等方式，从该公司贷款16.8万元，车辆开走继续使用。2015年4月24日，曹泽辉还清之前贷款后，又以同样的方式，由协融民间资本服务中心有限公司做中介方，从王应员处贷款10.9万元，三方签订了《借款合同》，每月还款0.8056万元，分18个月至2016年10月30日止还清贷款。2015年12月4日，被告人曹泽辉明知自己的汽车已作抵押，还伪造一个奥迪Ｑ5越野车的车辆登记证书假证，指使其女婿邓喜金去联系抵押贷款。由邓喜金通过朋友认识了被害人魏小军，双方谈好以车抵押借款事宜后，被告人曹泽辉与魏小军办理了借款手续，双方签订了《汽车质押借款合同》，以车辆登记证书（假证）及车辆存放在魏小军处的方式，从魏小军处借款15万元，限于2016年2月4日还清钱。当日16时许，魏小军将抵押的汽车停放在耒阳市盐业大楼停车场。23时许，协融民间资本服务中心有限公司用ＧＰＳ定位该车位置后，因未按时归还借款而将车强行拖走。2016年1月份，被告人曹泽辉还清王应员借款后，将汽车领回又转卖他人，不履行合同义务（汽车抵押）特意逃避偿还魏小军的借款。经鉴定，被告人曹泽辉用作抵押的车辆登记证书及证书上的公章检材与样本不一致。2、2011年10月6日，被告人曹泽辉和胡余军、徐志军与耒阳市蔡子池街道办事处梅桥居委会李华芽三兄弟签订了《房屋改造合同》，合同约定：房屋建成后，一楼车库及二、三楼住房归李氏三兄弟，其余楼层归被告人曹泽辉等三人。2012年1月21日，被告人曹泽辉将五楼一套110平米的住房以1200元∕平方米的价格及101车库（面积45.36平方米）以2000元∕平方米的价格卖给贺秋香，房款共计23万元。合同签订后，贺秋香付款13万元。2012年11月20日，被告人曹泽辉因欠贺才育4万元钱而将已卖给贺秋香的房屋以12.628万元（1148元∕平方米）的价格再次卖给贺才育，先后收到贺才育房款9万元（包括之前欠的4万元）。2014年4月，贺才育将购买的房屋安装了防盗门。2014年8月6日贺秋香再付10万元房款后拿到钥匙，但房门却打不开，后无法联系被告人曹泽辉。3、2014年1月29日，被告人曹泽辉将位于耒阳市蔡子池街道办事处金南居委会3组10楼的一套136平方米的住房以1380元∕平方米的价格卖给被害人谷双双，房款共计18.768万元。合同签订后，谷双双付款12.48万元。2015年3月1日，被告人曹泽辉从被害人何富华处借款5万元，承诺在2016年3月1日还款10万元，如未还钱就将耒阳市金南居委会3组伍小怀等人安置地的三楼一号房屋抵押给何富华，双方签订了房屋买卖合同。后被告人曹泽辉陆续又从何富华处借款4万元。因被告人曹泽辉只打了地基，没有在伍小怀等人安置地上建房，伍小怀等人于2015年6月28日解除与被告人曹泽辉签订的楼房承建合同。何富华发现该情况后，便要求被告人曹泽辉还钱。被告人曹泽辉提出以另一套住房抵押，并于2016年3月将已卖给谷双双的10楼2号房屋作价18.38万元卖给何富华的妻子湛静方，因被告人曹泽辉在2015年3月抵押给何富华的房屋没有所有权，故其将本次合同签订日期写成2015年3月8日，并出具一张16.38万元的收据给湛静方。针对上述指控，公诉机关提交了相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人曹泽辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人曹泽辉辩解，其对自己实施合同诈骗的行为非常后悔，自愿认罪悔罪，保证不再犯同类错误。被告人曹泽辉的辩护人罗爱连提出辩护意见：指控1、被告人曹泽辉向魏小军的借款行为不构成合同诈骗罪，其以车辆质押方式借款15万元属于民事纠纷。理由是：1、被告人曹泽辉向魏小军借款时没有以非法占有为目的。（1）被告人曹泽辉向魏小军借款是用于支付建房的民工工资和偿还部分借款，而不是供自己挥霍；（2）被告人曹泽辉与魏小军签订《汽车质押借款合同》等多份合同并将汽车质押给魏小军，在第三人将车辆拖走后，双方协商变更协议，约定将曹泽辉承建的两套房屋作抵押，如果曹泽辉没有偿还借款，则将房屋抵押给魏小军。可见被告人曹泽辉向魏小军借款后没有逃避债务。（3）案发前，被告人曹泽辉逐步偿还了魏小军借款3.5万元，案发后偿还了5万元，下欠6.5万元双方约定待曹泽辉释放后偿还，并由案外人李霞作担保。2、被告人曹泽辉向魏小军借款时并未虚构事实：用于质押的车辆属于被告人曹泽辉所有；即使协融公司实现抵押权，该车辆质押给魏小军时仍有剩余价值近10万元，依法可以用于质押；发生质押纠纷后，曹泽辉及时与魏小军已达成了新的房屋买卖合同以担保该笔债务。指控2、被告人曹泽辉与贺秋香之间因为沁园水厂转让而欠贺秋香水厂转让费，故与贺秋香签订房屋买卖合同以作为该笔债务的担保，贺秋香实际没有支付曹泽辉23万元购房款，公诉机关该项指控事实不清。指控3、被告人曹泽辉与谷双双之间房屋买卖真实，与何富华夫妻之间是债务纠纷。被告人曹泽辉与谷双双及湛静方、何富华夫妇三方不存在一房二卖的事实。综上，公诉机关的三项指控均为被告人曹泽辉与各当事人之间的经济纠纷，被告人曹泽辉的行为不构成合同诈骗罪。另外，在本案审理期间，被告人曹泽辉与魏小军、贺秋香之间债务已经清偿。经审理查明：一、魏小军系耒阳市鑫鑫二手车行经营者，个体工商户。2014年7月29日，被告人曹泽辉将自己的湘Ｄ8ＶＨ77奥迪Ｑ5越野车抵押给协融公司，并签订了《汽车抵押合同》，以车辆登记证书、发票存放在该公司，由该公司安装ＧＰＳ定位装置等方式，从该公司贷款16.8万元，车辆由被告人曹泽辉开走继续使用。2015年4月24日，被告人曹泽辉还清之前贷款后，又以同样的方式，由协融公司做中介方，从王应员处贷款10.9万元，三方签订了《借款合同》，约定分18个月至2016年10月30日止还清贷款。2015年12月4日中午，邓喜军（另案处理）经朋友雷群义介绍联系，与雷群义一起找魏小军商谈用车抵押借款。邓喜军与魏小军谈好以车质押借款事宜后，因用于质押的湘Ｄ8ＶＨ77奥迪Ｑ5越野车车主是被告人曹泽辉，邓喜军打电话叫被告人曹泽辉过来办理相关手续。被告人曹泽辉与魏小军签订了《汽车质押借款合同》等文书，以车辆登记证书（经鉴定，该车辆登记证书及证书上的公章检材与样本不一致）及湘Ｄ8ＶＨ77车辆存放在魏小军处的方式，从魏小军处借款15万元，限于2016年2月4日还清。当日16时许，魏小军将抵押的汽车停放在耒阳市盐业大楼停车场。因被告人曹泽辉未按时还款，协融公司用ＧＰＳ定位到该车位置后，于当日23时许，强行将车从盐业大楼停车场拖走。魏小军得知情况后，当即向耒阳市五里牌派出所报案。2016年1月份，被告人曹泽辉还清王应员借款后，将车领回又抵押到衡阳58车贷公司借款，目前该车已过户给他人。质押车辆被拖走后，魏小军向被告人曹泽辉和邓喜军催款，被告人曹泽辉和邓喜军通过银行转账的方式先后偿还魏小军0.5万元、0.75万元。被告人曹泽辉到案后，委托朋友李霞偿还了魏小军5万元。在本案审理期间，被告人曹泽辉以房屋抵债的方式，偿还魏小军10万元，并取得魏小军的谅解。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人魏小军的陈述证实：2015年12月1日，经雷群义介绍，曹泽辉和邓喜军以湘Ｄ8ＶＨ77奥迪Ｑ5和车辆登记证书等向魏小军借款15万元，约定2016年2月4日还款。当晚23时许，该车被人强行拖走。魏小军知道后当即向耒阳市公安局五里牌派出所报案。2016年，魏小军得知车辆登记证是伪造的，该车已过户给他人。魏小军找曹泽辉还钱，曹泽辉通过银行转账还了0.5万元利息，2016年3月，邓喜金通过银行转账付给了0.75万元利息。魏小军于2016年5月3日又向耒阳市公安局蔡子池派出所报案。曹泽辉被抓后，通过李霞还了5万元本金给魏小军。曹泽辉与魏小军没有签订过房屋买卖协议。2、证人郑粤春的证言证实：2015年12月4日16时许，魏小军将一辆Ｄ8ＶＨ77奥迪Ｑ5越野车停放在耒阳市盐业大楼停车场。当天23时许，该车被衡阳投资公司的一群人强行拖走。3、证人邓祥（衡阳协融民间资本服务中心有限公司经理）的证言证实：曹泽辉从协融公司借贷、还贷事实。4、证人刘元英（系被告人曹泽辉的妻子）的证言及两份房屋买卖合同证实：刘元英在看守所会见曹泽辉时，曹泽辉说家里的保险柜有两份买房合同，该合同只有甲方曹泽辉的签名，买方没有签名，每份售价是7.5万元，合同下方写了是抵押用的，是曹泽辉将两套房子抵押给魏小军的合同。刘元英按照曹泽辉的要求找了该两份卖房合同并提供给警方。刘元英还证言，2016年7月3日、4日，魏小军带人两次找她，说从曹泽辉手上买了金南3组建设的楼房16楼房屋，要刘元英拿钥匙给魏小军，因为刘元英不知道什么情况，没有拿钥匙给魏小军。5、调解协议书、收条、担保书以及被害人魏小军、证人杨彬出具的说明证实：2016年9月8日，曹泽辉的朋友李霞与魏小军主动到蔡子池派出所达成调解协议。李霞受曹泽辉委托，帮曹泽辉退还5万元现金给魏小军，并对余款10万元担保。6、辨认笔录证实：魏小军辨认曹泽辉就是2015年12月4日用湘Ｄ8ＶＨ77奥迪车诈骗其钱财的人。魏小军辨认邓喜金是曹泽辉的女婿。邓祥辨认出曹泽辉是以湘Ｄ8ＶＨ77奥迪Ｑ5车作抵押，从其公司借款的人。曹泽辉辨认出其女婿邓喜金。7、收据证实:2015年12月4日，魏小军将车停放在盐业公司停车场，停车场出具收到150元停车费。8、汽车抵押合同、借款合同、车辆注册登记信息、行驶证等书证：2014年7月29日、2015年4月24日，协融公司、王应员与曹泽辉以汽车抵押借款的事实。9、车辆过户查询信息证实：奥迪Ｑ5车辆已过户给王洪波。10、汽车质押借款合同、车辆转让协议、借条、收条、委托典当书、机动车行驶证、曹泽辉身份证复印件、二手车交易协议书等书证证实：曹泽辉与耒阳市鑫鑫二手车行魏小军于2015年12月4日签订汽车质押借款合同、车辆转让协议，曹泽辉于当日出具借条、收条、委托典当书以及曹泽辉单方签字的二手车交易协议书等，曹泽辉以上述系列文书、车辆登记证及湘Ｄ8ＶＨ77奥迪Ｑ5车作质押，向魏小军借款15万元，借期从2015年12月4日至2016年2月4日止，同时约定曹泽辉如未归还借款，魏小军有权对质押物作任何处理等。11、营业执照：耒阳市鑫鑫二手车行系个体工商户，经营者魏小军。12、机动车登记证书原件、衡阳市公安局物证鉴定所物证鉴定书证实：被告人曹泽辉用作抵押的（编号430008657452，车牌号湘Ｄ8ＶＨ77，机动车所有人曹泽辉，登记日期2010-06-07）机动车登记证书及证书上的印章检票与样本不一致。13、耒阳市价格认证中心价格鉴定结论书证实：奥迪Ｑ5在2015年12月4日基准日价值为22.8万元。14、说明书证实：曹泽辉在协融公司借款截止2015年12月4日尚有借款余额13万余元未结清，车辆在车管所处于抵押在协融公司名下。2016年1月，曹泽辉到该公司还清借款后，该公司到车管所解除抵押，车辆交还车主。15、房屋买卖合同、刑事和解协议书、谅解书、收条等证实：被告人曹泽辉以房屋抵债的方式，偿还魏小军10万元，并取得魏小军的谅解。16、被告人曹泽辉的供述证实：2014年7月29日，以湘Ｄ8ＶＨ77车作抵押并安装ＧＰＳ定位系统，将车辆登记证、购车发票抵押在协融公司，从该公司贷款15万元。2015年2月24日还清之前贷款后，还是以该车从协融公司贷款10万元。2015年12月4日，邓喜金经他朋友介绍，用曹泽辉之前从广州花都办理的假的车辆登记证，并将湘Ｄ8ＶＨ77作质押，从魏小军处借款15万元，用于支付建房工人的工资和偿还他人欠款（其中6万元还了邓喜金借款）。向魏小军借款时，魏小军知道车辆登记证是假的，也知道车辆安装了ＧＰＳ，但不知道是协融公司安装的。当晚接魏小军电话，说车辆被人拖走，曹泽辉当即告诉魏小军车辆已抵押给协融公司的事实。曹泽辉与魏小军见面后协商好，将曹泽辉在金南3组建的一栋楼房16楼的1、2号两套房屋抵押物给魏小军，并写有合同，因为考虑到如果没钱还给魏小军，为了方便魏小军将这两套房子卖给他人，所以买方没有签字。2016年1月，曹泽辉借钱还清协融公司的钱，将车子领回，因欠很多人的钱，将该车抵押给衡阳58车贷公司借款16万元用偿还欠款，后来因没有钱还给58车贷公司，58车贷公司把车过户给了他人了。从魏小军处借的钱用于支付建房工人的工资和偿还欠款。曹泽辉先后还了魏小军0.5万元、0.75万元，邓喜金在2016年4、5月份分两次付了1.5万元给魏小军。曹泽辉的看守所期间，朋友李霞出面与魏小军和解，退还魏小军5万元钱。二、2011年10月6日，李华芽等五人（甲方）与被告人曹泽辉和胡余军、徐志军（乙方）签订了《房屋改造合同》，约定，甲方将位于耒阳市梅桥村10组的9间旧房和前后空地交乙方改造，房屋建成后，一楼车库、二、三楼住房归甲方所有，其余楼层归被告人曹泽辉等三人。2012年1月21日，被告人曹泽辉与贺秋香签订《房屋买卖合同》两份。其中一份合同约定，贺秋香以单价1200元∕平方米，总价13.2万元，购买被告人曹泽辉在建的位于梅桥10组李华芽自建私房5楼一套面积约110平方米的房屋，合同签订时，贺秋香一次性付房款10万元，余款3.2万元在办理好房屋权证时付清；另一份合同约定，贺秋香以单价2000元∕平方米，总价9.072万元，购买被告人曹泽辉位于梅桥10组李华芽自建私房101号面积约45.36平方米的车库一间，合同签订时，贺秋香一次性付款3万元，余款6.072万元在办理好该房屋产权证时付清。签订合同当日，被告人曹泽辉收取贺秋香购房款13万元并出具收款收据。2014年8月6日，被告人曹泽辉收到贺秋香购房款10万元并出具收款收据，该收据还注明“余款等到办理房产证再付，按实际平方付余款。”贺秋香拿到了住房和车库钥匙，但打不开房门。2012年11月20日，被告人曹泽辉与贺才育签订《房屋买卖合同》，合同约定，贺才育以单价1148元∕平方米，总价12.628万元，购买曹泽辉在建的位于梅桥10组5楼一套110平方米的房屋。合同签订后，贺才育交付曹泽辉现金4万元，因曹泽辉2011年向贺才育借款4万元并写了借条，贺才育将借条还给曹泽辉抵房款，曹泽辉于2012年11月22日向贺才育出具一张收到购房款8万元的收据。2014年4月16日，曹泽辉收到贺才育购房款1万元并出具收据。曹泽辉向贺才育交房后，贺才育安装了防盗门。2016年8月，贺才育发现房门被他人换掉了，便又叫师傅重新安装了房门。2016年9月1日，贺秋香找到贺才育，贺才育知道该房在2011年卖给贺秋香。2016年9月2日，贺才育向蔡子池派出所报案。贺秋香于2016年7月20日向蔡子池派出所报案。在本案审理期间，被告人曹泽辉偿还贺秋香人民币15万元，并由曹泽辉的女儿曹小燕向贺秋香出具一张8万元的欠条。贺秋香与贺才育同意争议的房屋归贺才育所有。被告人曹泽辉取得贺秋香、贺才育的谅解。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人贺秋香的陈述、书写的声明证实：2012年1月21日与曹泽辉签订房屋买卖合同，以23.92万元的价格从曹泽辉手中购买位于耒阳市梅桥10组4楼一套房和1楼一个车库。贺秋香当日支付曹泽辉购房款13万元现金，曹泽辉写了一张收据给贺秋香。2014年8月6日贺秋香又付给曹泽辉10万元现金，曹泽辉又写了一张收据给贺秋香，贺秋香拿到房屋和车库钥匙，剩下0.92万元约定办好房产证后再付清。贺秋香拿到钥匙去新房和车库，均打不开门。为此联系曹泽辉，曹泽辉说与土地老板李华芽有事没有处理好，问题就一直没有得到解决。2015年底，贺秋香碰到李华芽，李华芽说这个车库是他的，才知道自己被骗了。2016年9月初的一天，贺秋香准备装修该房屋，碰到贺才育在装修这套房子的水电，知道这套房在2012年11月又卖给了贺才育。贺秋香与曹泽辉之间没有任何债务关系。贺秋香于2016年7月20日报案。2、被害人贺才育的陈述证实：2012年11月20日，贺才育与曹泽辉签订购房合同，贺才育以单价1148元∕平方米，总价12.628万元，购买曹泽辉在建的位于梅桥10组五楼一套110平方米的房屋，签订合同后贺才育交付曹泽辉现金4万元，因曹泽辉2011年向贺才育借款4万元并写了借条，贺才育将借条还给曹泽辉抵房款，曹泽辉向贺才育出具一张8万元的收据。2014年4月16日，曹泽辉向贺才育交房，贺才育安装了防盗门，因曹泽辉说要办理房产证，贺才育又支付曹泽辉1万元，曹泽辉出具收据。2016年8月，贺才育发现房门被他人换掉了，便又叫师傅重新安装了房门。2016年9月1日，贺秋香找到贺才育，才知道该房在2011年卖给贺秋香。2016年9月2日贺才育向蔡子池派出所报案。3、证人李伟（李华芽的儿子）的证言证实：曹泽辉、胡余军、徐志军合作在李伟等人位于梅桥10组的宅基地上建房并签订协议。1至3楼的房子属于李伟等人，曹泽辉等人有权出卖4楼以上房屋。因为买卖房屋问题，有买房人发生争执。其中一个姓贺的说买了101号车库并准备装修，李伟告诉她实情并不准姓贺的女子装修。该女子还买了5楼的房子，并且与另一个买同一套房子的人发生争执并差点打起来了。4、房屋买卖合同、收款收据证实：2012年1月21日，曹泽辉与贺秋香签订《房屋买卖合同》两份，并先后收到贺秋香购房款23万元5、房屋买卖合同、送货单、收据证实：2012年11月20日，曹泽辉与贺才育签订《房屋买卖合同》，并于2012年11月22日向贺才育出具一张收到购房款8万元的收据，2014年4月16日，向贺才育出具收到购房款1万元的收据。7、贺秋香、贺才育指认从曹泽辉处购买的住宅、车库照片证实：贺秋香与贺才育从曹泽辉处购买的位于梅桥10组的房屋系同一套房。8、房屋改造合同证实：2011年10月6日，李伟、李华芽、李桂芽、谭桂华、李如芽（甲方）与曹泽辉、胡余军、徐志军（乙方）签订房屋改造合同。约定，甲方将位于梅桥10组的9间旧房及前后空地交乙方改造，改造后的1层车库、2、3层住房归甲方所有。9、刑事和解协议书、谅解书、收条、欠条等证实：被告人曹泽辉偿还贺秋香人民币15万元，并由曹泽辉的女儿曹小燕向贺秋香出具一张8万元的欠条。贺秋香与贺才育争议的房屋归贺才育所有。被告人曹泽辉取得贺秋香、贺才育的谅解。10、被告人曹泽辉的供述证实：曹泽辉与贺秋香之间在2008、2009年期间因为有水厂转让而欠贺秋香10万元钱，2012年通过手机银行转账还了贺秋香3万元，剩下7万元没钱还，就用这套房子以13.2万元抵押给贺秋香，抵去曹泽辉欠贺秋香的7万元，贺秋香还应给曹泽辉6.2万元。曹泽辉认为，其虽然把房子卖给贺秋香，但是贺秋香有6.2万元没支付，今后只要自己还了贺秋香7万元，他们之间签订协议就算自动解除。曹泽辉与贺秋香之间签订的售房协议和收款收据，因为贺秋香没有给钱，曹泽辉所以没有按手印，视为无效。曹泽辉没有卖车库给贺秋香，2014年那张10万元的收据想不清楚，解释不了。对卖房子给贺才育没有异议。卖给贺秋香的房子与卖给贺才育的房子是同一套。三、2014年1月29日，被告人曹泽辉与谷双双签订《房屋买卖合同》，被告人曹泽辉将正在建设中的，位于耒阳市蔡子池街道办事处金南居委会3组伍永顺等四人安置地改造承建的第一单元10楼2号一套136平方米的住房，以单价1380元∕平方米的价格卖给谷双双，房款共计18.768万元。合同签订后，谷双双先后四次付款12.48万元。2015年3月1日，被告人曹泽辉与何富华签订《房屋买卖合同》，合同约定，曹泽辉将位于耒阳市金南居委会3组伍小怀等四人安置地改造承建的第二单元3楼1号约150平方米的住房以5万元的价格卖给何富华。该合同下方注明“本合同不算购房合同，只是作押合同。曹泽辉借何富华人民币伍万元整，借期为一年，在2016年3月1日必须还何富华人民币壹拾万元整，如未还清，本房由何富华处理。”2015年3月22日，曹泽辉向何富华借款3万元，并出具借条。2015年5月，曹泽辉向何富华借款1万元。因为被告人曹泽辉在伍小怀等四人安置地上承建的楼房只打了地基，伍小怀等人于2015年6月28日解除与被告人曹泽辉签订的楼房承建合同。何富华得知该情况后，便要求被告人曹泽辉还钱，曹泽辉无力还钱，提出以另一套住房抵押。2016年3月，曹泽辉与湛静方（何富华的妻子）签订《房屋买卖合同》，曹泽辉将已经出卖给谷双双的，位于耒阳市金南居委会3组伍永顺等四人安置地改造承建的第一单元10楼2号一套136平方米的住房，以单价1380元∕平方米的价格，作价18.38万元卖给湛静方，合同还注明“乙方押贰万元，等甲方办好证后付给甲方。”双方将该合同签订日期写成2015年3月8日，曹泽辉向湛静方出具一张收到16.38万元购房款的收条。2016年11月3日，谷双双、湛静方到蔡子池派出所报案。在本案审理期间，何富华、湛静方、谷双双向本院出具谅解书，请求对被告人曹泽辉从轻处罚，并表示争议房屋归谷双双所有。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人谷双双的陈述、书写的情况说明证实：2014年1月29日与曹泽辉签订购房合同，购买曹泽辉在金南3组开发的一栋楼10楼的一套房，总房价18.768万元，先后四次付款12.96万元。后来知道湛静方也购买了同一套房。2016年11月3日到蔡子池派出所报案。2、被害人何富华的陈述、书写的便签证实：2015年3月1日，曹泽辉以其在金南居委会3组伍小怀等人安置地上建设的三楼一号房屋作抵押，向何富华借款5万元，承诺在2016年3月1日包括本金、利息还款10万元，如未还钱抵押房屋归何富华所有，双方签订了房屋买卖合同。之后，2015年5月曹泽辉向何富华借款1万元（没写借条），2016年3月22日，曹泽辉向何富华借款3万元。2015年8月期间，何富华了解到曹泽辉抵押的房子是伍小怀等人所有，便要求曹泽辉还钱。曹泽辉因没有钱还，提出以其在金南居委会3组伍永顺等人安置地所建的楼房10楼2号房作价18.38万元抵押给何富华，之前的借款本金加利息在内算16.38万元抵何富华购房款，办房产证时何富华再支付2万元。曹泽辉、湛静方于2016年3月签订了房屋买卖合同，并将合同落款日期写成2015年3月8日，曹泽辉向湛静方出具一张16.38万元的收条。2016年11月，谷双双找到湛静方，告诉湛静方这套房子曹泽辉2014年就已经卖了谷双双，便要湛静方与她一起到派出所报案。何富华认为，曹泽辉承诺从看守所出来后会还钱，他与曹泽辉之间的房屋买卖纠纷是一场误会，请求公安机关撤诉。3、被害人湛静方的陈述、书写的报告证实：印证何富华的陈述，并表示不与谷双双争房屋所有权，等曹泽辉出来后再找曹泽辉解决房子问题。4、证人伍小怀的证言：2013年6月6日，伍小怀、伍小付、伍绍辉、伍美成四人与曹泽辉就安置地改造房屋与曹泽辉签订合同，约定楼房的2、7、8、13、14层归伍小怀等四人所有，其余楼层归曹泽辉所有，2015年6月6日完工。因为合同签订后，曹泽辉只打了地基，2015年6月28日，双方解除楼房承建合同，楼房归伍小怀等四人所有。5、两份房屋买卖合同证实：2014年1月29日，曹泽辉与谷双双签订房屋买卖合同，曹泽辉将位于耒阳市金南3组伍永顺等四人安置地所建的楼房10楼2号一套136平方米的住房，以单价1380元∕平方米价格卖给谷双双，房价共计18.768万元。2015年3月8日，曹泽辉与湛静方签订房屋买卖合同，将该套住房以单价1380元∕平方米价格，以总价18.36万元卖给湛静方，该合同还注明“乙方押贰万元，等甲方办好证后付给甲方。”6、房屋买卖合同证实：2015年3月1日，曹泽辉与何富华签订房屋买卖合同，曹泽辉将金南3组伍小怀等人安置改造楼三层一号房一套约150平方米以5万元的价格卖给何富华。该合同下方注明“本合同不算购房合同，只是作押合同。曹泽辉借何富华人民币伍万元整，借期为一年，在2016年3月1日必须还何富华人民币壹拾万元整，如未还清，本房由何富华处理。”7、借条证实：2015年3月22日，曹泽辉借何富华3万元。8、收条记载：2015年3月8日，曹泽辉收湛静方购房款16.38万元。9、照片证实：耒阳市规划局在金南3组曹泽辉、伍永顺等建筑工地下达行政处罚通知书。10、收据、转账交易信息证实：谷双双已支曹泽辉部分购房款。11、辨认笔录证实：湛静方、谷双双辨认出曹泽辉。12、受案回执证实：2016年11月3日，谷双双、湛静方报案。13、刑事谅解书证实：何富华、湛静方、谷双双向本院出具谅解书，请求对被告人曹泽辉从轻处罚，并表示争议房屋归谷双双所有。14、被告人曹泽辉的供述证实：卖给谷双双和何富华的是同一套房子，与谷双双、何富华陈述一致，相互印证。另查明：1、2016年7月5日18时许，被告人曹泽辉被耒阳市公安局蔡子池派出所民警抓获归案。2、2016年7月6日，被告人曹泽辉尿液检测呈阳性。上述事实，还有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料：被告人曹泽辉的基本身份信息，且具有完全刑事责任能力。2、现场检测报告书：2016年7月6日，曹泽辉尿液检测呈阳性。3、抓获经过证实：2016年7月5日18时许，被告人曹泽辉被耒阳市公安局蔡子池派出所民警抓获归案。4、说明证实：对犯罪嫌疑人邓喜金已进行全国网上追逃本院认为，起诉书及出庭公诉人指控被告人曹泽辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取魏小军、贺秋香、贺才育、谷双双、何富华夫妇钱财68.48万元。经查，被告人曹泽辉与贺秋香、谷双双签订房屋（住房）买卖合同时，交易房屋的意思表示真实，该楼房亦在开发建设当中，房源有保障，贺秋香、谷双双的交易目的可以实现，不能认定被告人曹泽辉具有骗取贺秋香、谷双双购房款的主观目的，被告人曹泽辉该行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成，公诉机关该部分指控没有法律依据，不予支持；起诉书及出庭公诉人指控被告人曹泽辉骗取魏小军钱财15万元、贺秋香（购车库款）9.072万元、贺才育9万元、何富华夫妇9万元，数额巨大，被告人曹泽辉的行为已构成合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人曹泽辉的辩护人罗爱连提出被告人曹泽辉无罪的辩解、辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人曹泽辉到案后，如实供述部分事实，自愿认罪，且在本案审理期间，积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可从轻处罚。综上，根据被告人曹泽辉的犯罪情节及悔罪表现，决定对被告人曹泽辉从轻处罚。参考耒阳市司法局《调查评估意见书》，对被告人曹泽辉适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人曹泽辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、被告人曹泽辉合同诈骗所得赃款九万元继续追缴，返还被害人何富华、湛静方夫妻。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长喻辉人民陪审员邓承凤人民陪审员曾小利二〇一七年十月二十七日代理书记员谢小兰

某1受贿案、巨额财产来源不明案一审刑事判决书湖南省凤凰县人民法院刑事判决书（2018）湘3123刑初265号：凤凰县人民检察院以凤检职检刑诉（2018）2号起诉书指控被告人麻某1犯受贿罪、巨额财产来源不明罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2019年1月10日公开开庭进行了审理。凤凰县人民检察院指派检察员石丽、程权出庭履行职务,被告人麻某1及其辩护人王吉靖到庭参加诉讼。现已审理终结凤凰县人民检察院指控,被告人麻某1原在凤凰县道路运输管理所（以下简称县运管所）工作。在其担任运管所稽查股副股长、信息管理股股长兼运政稽查股副股长、运政稽查股股长、副所长期间,利用职务之便，接受黄某1、唐某1的请托，对其所在车队的非法营运行为不予查处，收受其二人财物共计人民币21万元;同时指控，被告人麻某1身为国家工作人员，其财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，有90.06万元不能说明其来源。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、试听资料等证据。公诉机关认为被告人麻某1的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百九十五条第一款的规定，应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人麻某1对受贿事实供认属实，称受贿21万元是与麻某2平分，每人分得10.5万元。对巨额财产来源不明部分辩称，自己在公积金贷款的15万元、父亲去世后在其公积金取出的4万元、父亲住院期间报销的4万元、父亲去世后收取的礼金10多万元，以及自己姐姐麻某3买教育局商品房补给自己的15万元、父亲去世留下的抚恤金均存入了吴某尾号为10＊＊的湖南农村信用社联合社福祥借记卡里面。辩护人王吉靖的辩护人意见是：1.被告人麻某1在接到监察委电话后如实供述了受贿的事实，应认定为自首；2.受贿的21万元，是与麻某2商量后平分的，麻某2仅仅是受到了党纪处分，请求考虑个案的平衡，给予公平、公正的处罚;3.公诉人指控被告人麻某1犯巨额财产来源不明罪事实不清、证据不足，即使被告人构成该罪，被告人的犯罪金额应认定为卡里实际存在的50多万，而不是起诉书指控的90.06万元，减去受贿存入的10.5万元，只有40多万，而麻某1存入的公积金贷款15万元以及父亲去世从公积金取出的4万元、父亲住院期间报销的4万元、去世后收取的礼金10多万元、抚恤金以及其姐姐补的15万元房钱，已经远远超过了卡里的40多万元。一、受贿罪经审理查明：自2015年1月开始被告人麻某1到凤凰县道路运输管理所（以下简称县运管所）工作，历任运管所稽查股副股长、信息管理管股股长兼运政稽查股副股长、运政稽查股股长、副所长。麻某1在任职期间，主要负责凤凰县客、货运输市场的监督管理，查处非法经营的行为，确保客运市场稳定。期间，麻某1利用其职权，接受黄某1（另外处理）、唐某1（另案处理）的请托，对其所在车队的非法营运行为不予查处，非法收受黄某1、唐某1共计21万元,具体犯罪事实如下：1.2016年,黄某1、汤某（另案处理）等人以各自购买的共计4辆大巴车合伙，共同经营凤凰县至浙江省宁波市的客运线路。黄某1等人因未取得该线路客运牌，为保证线路“正常运营”不被县运管所查处，决定给时任运管所运政稽查股股长的被告人麻某1送钱以请托其予以关照，并由黄某1负责实施。2017年春节前的一天，黄某1电话联系麻某1要其到“天下凤凰大酒店”外的马路边见面，麻某1赶到后，黄某1请托麻某1对其车队所经营的客运线路给予关照，并当场送给了麻某15万元现金。麻某1表示同意，并收下黄某1送的5万元。之后，黄某1等人的4辆大巴车在被县运管所稽查人员查获时，黄某1及时联系麻某1，由麻某1利用其职权指示稽查人员对黄某1等人的大巴车不予处罚直接放行。2.2016年，唐某1、张某（另案处理）等人以各自购买的共计8辆大巴车合伙，共同经营凤凰县至浙江省台州市的客运路线。唐某1等人因未取得该线路客运牌，为保证线路“正常运营”不被县运管所查处，决定给时任运管所运政稽查股股长的被告人麻某1送钱以请托其予以关照，并由唐某1负责实施。2017年2月底的一天，唐某1电话联系麻某1要其到阿拉营镇高速路口见面，麻某1赶到后，唐某1请托麻某1对其车队所经营的客运线给予关照，并当场送给麻某14万元现金。麻某1表示同意，并收下唐某1给的4万元。之后，唐某1等人的8辆大巴车在被县运管所稽查人员查获时，唐某1及时联系麻某1，由麻某1利用其职权指示稽查人员对唐某1等人的大巴车不予处罚直接放行。3.2017年4月份，黄某1所在的车队与唐某1所在的车队合并，以12辆大巴车组成“阿拉唐苗子车队”共同经营凤凰县至浙江台州、宁海的客运线路。2018年春运将至，该车队未取得该线路客运牌，为保证线路“正常运营”不被县运管所查处，决定给时任运管所运政稽查股股长、副所长的被告人麻某1送钱以请托其予以关照，并由黄某1负责实施。2017年底的一天，黄某1电话联系麻某1要其到“天下凤凰大酒店”外的马路边见面，麻某1表示同意。麻某1赶到后，黄某1请托麻某1给予关照，并送给麻某16万元现金，同时表示如果生意好再送给麻某1一笔钱。麻某1表示同意，并收下黄某1送的6万元。之后，“阿拉唐苗子车队”的大巴车在被县运管所稽查人员查获时，黄某1及时联系麻某1，由麻某1利用其职权指示稽查人员对“阿拉唐苗子车队”的大巴车不予处罚直接放行。2018年初的一天，黄某1电话联系麻某1要其到沱江镇堤溪路三岔路口见面。麻某1赶到后，黄某1按约定送给麻某16万元现金，麻某1予以收受。2018年3月1日，凤凰县监察委员会接到群众举报，同年3月2日，被告人麻某1被通知到凤凰县监察委员会接受谈话。4月27日，被告人麻某1在凤凰县公安局执法办案区域接受询问时，供述了收受他人贿赂21万元的事实。2018年10月19日，被告人麻某1上缴赃款10万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1.书证（1）举报件、立案决定书，证明本案案件的来源合法。（2）任职简历、凤凰县交通运输管理所文件、凤凰县交通运输局文件，证明被告人麻某1是国家工作人员及其相关的任职情况。（3）户籍信息，证明被告人麻某1是完全刑事责任能力人。（4）收条，证明2018年3月16日，黄某1收到麻某2退还的现金6万元。（5）非税收入缴款书，证明麻某1于2018年10月19日上缴县纪委10万元暂收暂扣款。2.证人证言（1）证人唐某1、张某的证言，证明“唐苗子车队”成立后非法跑旅游线路，为了不被凤凰县运管所查处，由黄某1在车队拿12万元送给麻某1，在车队合并之前，唐某1送给麻某14万元。（2）证人汤某的证言，证明黄某1负责处理车队与运管所的关系保证车队正常营运，同时证明黄某1先后拿17万元送给运管所的人，具体送给谁其不清楚。（3）证人熊某的证言，证明黄某1负责到凤凰县运管所跑关系，使车队的车子不被运管所查，自己听汤某讲黄某1拿12万元送给凤凰县运管所的人，具体送给谁其不清楚。（4）证人唐某2的证言，证明其车队非法营运，在凤凰被查获后，由黄某1、唐某1负责与凤凰县运管所的人联系解决。（5）证人麻某2的证言，证明麻某1的工作职责，及自己通过麻某1收受黄某1等人好处费10.5万元的事实、主动退还黄某16万元的事实。（6）证人黄某1的证言，证明因自己车队未取得线路客运牌，为了使自己的车队非法营运的行为不被查处，共送给麻某117万元的事实。（7）证人邹某、邱某的证言，证明麻某1利用其职权使唐苗子车队被查处时能被顺利放行。3.被告人麻某1的供述与辩解，证明自己利用稽查非法营运车辆的职务便利照顾黄某1的新国线车队及唐某1的车队，先后收受黄某1给予的17万元，收受唐某14万元。4.到案经过，证明麻某1在纪委监委谈话中交代了占用公款9600元的违纪事实;在监察委调查期间交代了收受他人贿赂21万元的事实。二、巨额财产来源不明罪经审理查明：2016年2月1日，被告人麻某1的朋友吴某应麻某1的要求，以吴某的名义办理了一张湖南省农村信用社联合社62309018130403＊＊＊＊＊福祥借记卡，麻某1持有该银行卡用于存款、取款。2017年12月麻某1要求吴某将该卡开通短信提示，绑定麻某1的手机，2018年3月麻某1在受到监察委谈话后，为规避打击，电话要求吴某注销了短信业务。自2016年2月1日开始，至2018年4月9日麻某1被凤凰县监察委员会立案审查时，该卡30余笔存款共计存入132万余元。麻某1对其中有87.79万元不能说明正常来源，具体事实如下:1.2017年9月及同年12月，麻某1两次共借款给黄某330万元，2017年11月至次年2月由黄某3还款至吴某农商行尾号为10＊＊账户，该30万元不能说明正常来源;2.2017年麻某1购买森林人汽车时，称向吴某借款6万多元。吴某未予证实，该次借款6万元来源不属实;3.2017年5月2日至2018年1月29日，麻某118次存款至吴某的农商银行账户，共计60.89万元。除黄某3两次转账存入共计9.1万元系还款外，尚有51.79万元不能说明正常来源。截止2018年4月22日，该账户余额50.724197万元。2018年11月1日，吴某尾号10＊＊账户的40.816273万元被依法冻结。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1.物证湖南省农村信用社联合社62309018130403＊＊＊＊＊福祥借记卡一张，证明吴某名下农村信用社卡存在的事实，并于2018年4月26日被依法扣押的事实。2.书证（1）麻某1的工行工资卡交易流水明细，证明2006年1月至2018年9月麻某1的工资收入及支出情况，同时证明该卡无大额存款的事实;（2）冻结金融财产通知书，证明吴某名下农村信用社卡62309018130403＊＊＊＊＊被冻结的事实;（3）凤监查询［2018］232号查询金融财产通知书及湖南凤凰农村商业银行的查询流水明细，证明吴某名下的62309018130403＊＊＊＊＊福祥借记卡自2017年5月2日至2018年1月29日间共18次存现或转入共计60.89万元的事实;（4）存款账户金融交易明细，证明黄金秀分别于2017年11月30日、12月10日转款6.2万元、2.9万元至吴某账户的事实;（5）存款账户金融交易明细，证明黄金秀分别于2018年2月12日、2月13日转款20万元至吴某账户的事实;（6）汽车抵押合同、报税联、完税证明、刷卡底单、机动车登记信息表，证明2015年9月25日，林某某车牌号为桂Ａ×××××的奔驰汽车抵押给陆某某，评估净值为12万元；2017年3月28日，麻某1签名刷卡尾号为10＊＊缴税1.947009万元；2017年3月20日，麻某1购买森林人越野车报税发票，价税合计22.78万元，销售单位长沙星辉汽车销售服务有限公司。（7）房屋买卖合同、不动产查询登记情况证明，证明2010年1月18日，麻某4名下登记有坐落于凤凰县沱江镇金坪路的私有房产。2008年5月14日登记坐落于沱江镇新田垅教师进修学校宿舍的私产（集资）。麻某1、麻某3、龙某某、吴某、唐某3名下无房产登记信息；2008年2月16日，麻某1以23.6万元的价格购买欧湘民位于沱江镇金坪村5组一栋160平方米的房屋。（8）医保结算单、住院医药费收据、诊断证明书，证明麻某4因病于2010年6月1日至2010年6月21日，在凤凰县人民医院住院20天，花费12.719934万元，可报额为9.074万元。3.证人证言（1）证人吴某的证言，证明①.2016年2月麻某1给其4万元现金让其办一张农商行的银行卡，账号是93×××11，卡号为62×××60该卡主要是麻某1使用;②.2017年12月，应麻某1的要求将该卡开通短信提示，绑定麻某1的手机，2018年3月麻某1在受到监察委谈话后，电话要求吴某注销了短信业务;③.卡里的钱全是麻某1的，自己没有存钱至该卡;④.“2018年3月份的一天，麻某3让我到银行打出账户明细，我和麻某1一起到麻某3家中，我们一起对照明细单，让我说2017年5月16日账户消费2次2075元和两次6640.24元是单位车子买保险和购置税的钱，黄某3转入我银行卡的两次合计291000是我以现金借给麻某1，麻某1再借给朋友的，之后让朋友直接打到我的卡里当做还钱，他们还在我自己提供的明细单上画了圈圈等记号，重点提醒我自己想理由把这些交易金额解释清楚;”⑤.“其实我没有钱借给麻某1钱，我本来就只有工资收入，平时用都还不够。”等事实。（2）证人唐某3的证言（麻某1的母亲），证明①.其平时收入来源靠麻某1的工资和做点小生意以及麻某4死后的抚恤金，这些收入用来维持生活，家中无大额存款;②.本人没有存折也没有现金存，所以从来没有存款，小本生意做的钱都用于补贴家用;③.麻某1父亲去世时没有大额现金遗产，在柜子里放了约一万元左右的现金。（3）证人龙某的证言，证明其房产听说是卖给麻某4，不是麻某1。（4）证人黄某2的证言，证明麻某1买奔驰车借款5万元及还款的事实。（5）证人唐某4的证言，证明在2017年时麻某1让其用自己的农商行银行卡帮忙收笔钱，后将收来的钱又转给吴某的账户的事实。（6）证人曾某的证言，证明以14万多元购买麻某1奔驰车，车款转账至唐某4账户的事实。（7）证人黄某3的证言，证明黄某3在2017年9月向麻某1借款10万元、一个月后分两次转到了吴某的卡上，一次是6.2万元、一次是2.9万元，还差9000元是送现金还给麻某1的；第二次是2017年12月底，向麻某1借款20万元，2018年2月份，分两次把20万元还给了麻某1，把钱转到了吴某农村信用社的账户内，第一次是15万元，第二次是5万元的事实。4.被告人麻某1的供述与辩解证明①.其“收入有：一是上班工资，每月工资收入在3000元左右。二是买了些二手车转手卖一共赚得5万元。除了这些收入没有其它收入了”;②.吴某农商行尾号为10＊＊的卡是自己在使用;③.2017年9月、12月两次借款共30万元给黄某3，后黄某3把钱还至吴某银行账户;④.2017年3月购买森林人越野车时向吴某借款6万元的事实。⑤.“2010年到公积金贷的15万元款，因为父亲治病全部花完”、“我父亲去世一年之后，她（指自己姐姐麻某3）给我妈补了15万元房款……。”等事实。5.视听资料该监控视频证明麻某1持吴某的农商银行卡在银行取钱的记录。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。针对公诉机关的指控，被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，根据本案事实和证据，本院综合评判意见如下：1.关于受贿21万元及是否构成自首的认定。其一，被告人麻某1及其辩护人提出麻某1受贿的21万元是与麻某2商量后平分，每人分得10.5万元；同时其辩护人提出对受贿部分麻某1有自首情节的辩解辩护意见。经查，结合麻某1的供述及唐某1、黄某1的陈述，能证实黄某1、唐某1是请托麻某1“照顾”自己非法营运的车队，并给予其好处，且在遇到稽查的时候也是电话告知麻某1后，麻某1帮解决，使其车队车辆能被顺利放行，虽然麻某1在收受钱财后与麻某2平分，每人分得10.5万元，但仅仅是麻某1收受21万元后的分赃和处置行为，并不能对麻某1的受贿数额予以核减，故应认定麻某1受贿金额为21万元;其二，辩护人提出麻某1具有自首情节的辩护意见，经查，凤凰县监察委在接到群众举报麻某1等人利用职权为亲朋好友谋取利益，充当保护伞的举报后，电话通知麻某1到凤凰县监察委谈话，麻某1在2018年3月2日、3月14日、4月26日的调查谈话中，均未供述其收受他人贿赂的事实，仅交代了县运管所以虚假租车报账违规购买两台面包车和其经手办理过程中，把余下的9600元私自占有并用于日常开支的违纪事实，监察委决定对麻某1监察调查，在监察调查期间，麻某1交代了收取他人现金21万元的受贿事实。因此，被告人麻某1是在接到办案机关的通知后再到指定地点去交代问题，缺乏到案的主动性，属于被动到案，且在前三次的谈话中，未能交代其受贿事实，不具备自首条件，故辩护人的辩护意见本院不予采纳。2.关于被告人麻某187.79万元财产来源不明的认定意见。（1）2017年9月及同年12月，麻某1两次借款给黄某330万元，2017年11月至次年2月由黄某3五次还款至吴某农商行尾号为10＊＊账户共计29.1万元，另9000元黄某3以现金形式直接还给麻某1。麻某1对该30万元的来源称是朋友吴某所借给自己的，而吴某则证明该30万元不是自己的钱，是麻某1的钱。对该30万元麻某1不能说明其正常来源。（2）2017年3月麻某1购买森林人越野车花费24万多元，购车款来源于卖奔驰车16.5万元，两次称向吴某借款9万元，一次称向吴某借款6万多元。吴某均未对该款予以证明，该次借款来源不属实，本院酌情认定该次不属实来源的款项为6万元。（3）凤凰县农村商业银行流水明细显示，吴某名下62309018130403＊＊＊＊＊福祥借记卡自2017年5月2日至2018年1月29日间共18次存现或转入共计60.89万元。除黄某3两次转账存入共计9.1万元系还款外（在前述中已认定），余款51.79万元通过吴某的证明，该款不是自己所存，卡中的钱均是麻某1的，麻某1对该51.79万元不能说明正常来源。麻某1的辩护人称，麻某1犯巨额财产来源不明罪事实不清、证据不足，认为银行卡实有50多万元，减去受贿存入的10.5万元，存入的公积金贷款、其父亲去世收取的礼金、补偿的抚恤金等资金已经远远超过银行卡的50多万元。被告人麻某1称自己将贷款的公积金、父亲去世后收的礼金、父亲住院期间报销的医保、被告人姐姐补偿的房屋资金、父亲去世后的抚恤金等资金都存入了吴某尾号为10＊＊的湖南农村信用社联合社福祥借记卡里。经查，①.吴某于2016年2月办理了尾号为10＊＊的湖南农村信用社联合社福祥借记卡，该卡实际为被告人麻某1持有用于存款、取款;②.被告人麻某1供述于2010年贷款公积金15万元，其父亲于2011年去世，供述中称“2010年到公积金贷的15万元款，因为父亲治病全部花完”、“我父亲去世一年之后，她（指自己姐姐麻某3）给我妈补了15万元房款”……。吴某尾号为10＊＊的福祥借记卡是2016年2月办理，时间上与被告人麻某1的解释间隔几年，并不吻合，而麻某1就时间上未能作出合理说明并提供相应证据证实，被告人及其辩护人提出的将被告人贷款的公积金、父亲去世后的抚恤金、姐姐补偿的房款等资金都存入吴某尾号为10＊＊的福祥借记卡里的辩解辩护意见与查明的事实不符，且没有提供相应的证据予以佐证，故该辩解辩护意见本院不予采纳。3.辩护人提出公诉机关指控被告人麻某1犯巨额财产来源不明罪事实不清、证据不足，即使被告人构成该罪，也应认定为当时银行卡实有的50多万元，减去受贿存入的10.5万元，实际只有40多万元，且被告人存入的公积金贷款、父亲去世收取的礼金、补偿的抚恤金等资金已经远远超过银行卡的40多万元，故被告人不构成巨额财产来源不明罪。经查，该卡的实际持有人为麻某1，里面的钱财也为麻某1所有，“非法所得”应当是被告人全部财产与能够认定的所有支出的总和减去能够证实的有真实来源的所得，而不仅仅是案发后卡里的50多万元，故辩护人的辩护意见本院不予采纳综上，本院认为，被告人麻某1身为国家工作人员,利用职务便利,为他人谋取利益,多次收受他人的贿赂现金共计21万元,数额巨大,同时被告人麻某1的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，不能说明来源，涉案数额达87.79万元，其行为构成受贿罪、巨额财产来源不明罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立,应依法追究刑事责任。被告人麻某1犯有数罪，应当依法实行数罪并罚。在受贿犯罪中，被告人麻某1收受他人贿赂21万元，其中个人实得10.5万元，能如实供述受贿事实，具备坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人麻某1的违法所得及来源不明的巨额财产，应当予以追缴。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百九十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,判决如下一、被告人麻某1犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币20万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2022年4月26日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人麻某1的违法所得10.5万元及来源不明的巨额财产87.79万元，合计人民币98.29万元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。（此页无正文）审判长龙晓明人民陪审员龙建文人民陪审员滕辉二〇一九年三月十四日法官助理田一娇代理书记员（兼）田一娇

王某某挪用资金罪一审刑事案件判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2014）东一法刑初字第2055号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2014）2121号起诉书指控被告人王某某犯挪用资金罪，于2014年10月31日以简易程序向本院提起公诉。因本案不适用简易程序审理，故本院依法于2014年11月25日转为普通程序进行审理，并依法组成合议庭于2014年12月4日公开开庭审理了本案。庭审过程中，公诉机关当庭变更起诉罪名为职务侵占罪。东莞市第一市区人民检察院指派检察员林伟强出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人吴玲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控称，王某某原系顺丰速运（东莞）有限公司的业务员，负责收快件、收运费、代收货款和派送快件等业务。2014年4月20日至5月25日期间，王某某利用职务便利，通过虚拟收寄双方客户地址、捏造虚假联系人的方式制作假的快递业务单33份，然后向公司谎称已先行垫付货款，骗取公司先后将148092.96元存进王某某的账户。王某某将公司的货款挪用于赌博，至今仍未将货款归还公司。据此，公诉机关提供了相关证据，认为被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，构成职务侵占罪，提请本院依法惩处。在法庭上被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解称其是按照公司流程操作，并没有违反公司规定、法律规定。其主观上并没有非法占有目的，其行为并不构成犯罪，公司向其垫付的货款其愿意即时退还给公司。被告人没有提供相关的证据。被告人王某某的辩护人发表如下辩护意见：1、王某某利用了公司将垫付货款支付给自己后，公司再向其追回该笔货款的时间差，并在这段时间差里实际控制支配该笔货款。王某某主观上并非想将该笔货款据为己有，因而不构成职务侵占罪；2、本案的发生是在王某某的行为与顺丰公司的业务漏洞及过失相结合的情况下导致的，属于特定条件下的偶发事件，不具有普遍性，不应作为刑法调整和打击的对象；3、王某某的行为不具有严重的社会危害性，不应受到刑罚处罚；4、王某某的行为不属于法律明文规定为犯罪的行为。经审理查明，王某某原系顺丰速运（东莞）有限公司的业务员，负责收快件、收运费、代收货款和派送快件等业务。2014年4月20日至5月25日期间，王某某利用职务便利，虚构收寄件客户信息，假冒寄件人和收件人，制作假的快递业务单33份，然后向公司谎称已先行垫付货款，骗取公司先后将148092.96元存进王某某的账户。王某某侵占公司货款，至今仍未将货款归还公司。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、现场勘验检查笔录、现场方位图、现场照片，证实案发现场位于东莞市寮步镇竹园村温竹路顺丰速运有限公司。2、到案经过，证实被告人王某某系被动归案，无自首、立功情节。3、原籍材料，证实被告人王某某在作案时已满十八周岁且无前科。4、授权委托书，证实顺丰速运（东莞）有限公司委托刘某某全权代理王某某职务侵占案的代理人。5、证明，证实顺丰速运（东莞）有限公司属于顺丰控股（集团）有限公司的旗下公司。6、企业法人营业执照，证实顺丰速运（东莞）有限公司南城第二营业部的负责人是胡文展，深圳市泰海科技有限公司的法定代表人是卢某某，深圳市泰海网络科技服务有限公司的法定代表人是林某某，顺丰速运（东莞）有限公司的法定代表人是曾某某。7、员工登记表，证实王某某于2006年5月13日入职顺丰速运（东莞）有限公司南城第二营业部收派员。8、证人孙某某的证言，证实其认识王某某有七年左右，他们平时没有业务往来，也没有生意往来，只是平时有小数额的借款。2014年6月16日，王某某打电话叫其帮忙，让其假扮张总。其开始说不愿意，后其回电话问王某某什么事情，但是没有打通，后其到顺丰公司也没有找到王某某。王某某同事说王某某有事，但没说具体什么事情。9、证人李某某的证言，证实其在顺丰速运（东莞）有限公司的职务是会计，主要负责代收货款顺银垫付业务的跟进。其发现从2014年4月中旬到5月底期间，由王某某经手的代收货款顺银垫付业务共约33笔，总金额价值约148092.96元，货款公司已经把钱打到王某某的账户上，但是该33笔货款经过反复投送均没有投送成功，公司无法收回垫付代收货款。10、证人向某某的证言，证实王某某有赌博的习惯，其看过他赌博。王某某是以斗牛、打麻将的形式赌博，斗牛每把牌一万元左右。王某某一般在莞城公司附近小店里赌，其跟着王某某也一起赌过，不过每把都是5元、10元，其知道王某某向其他人借过几百元。11、证人张某的证言，证实王某某有赌博的习惯。其跟王某某一起赌博，都是打麻将或者斗牛，输赢不大，每把一两百元。其称王某某他们都是同事之间玩一下，其不知道王某某是否在外面赌博。12、被害人刘某某的陈述，陈述其在顺丰物流担任分部经理。王某某于2006年入职该公司担任快递员及收货时收取货款。2014年6月16日13时许，公司财务人员和市场部人员在清账时发现员工王某某大约15万货款无法查明去向，再核实王某某的业务清单发现业务清单都属于伪造的。王某某通过虚拟收寄双方客户地址捏造虚假联系人的方式，先后在2014年4月20日、21日、23日、24日、27日，5月6日、13日、18日、19日、20日、22日、25日伪造业务清单20多份，侵占公司货款。其查询找回当时寄出去的快件发现里面都是制皮无实物，后核实王某某总共侵占公司148000元。13、被告人王某某的供述，承认挪用资金的犯罪事实，但否认职务侵占。其供述从2006年5月开始在东莞市顺丰速运有限公司当收派员，主要从事收快件、收运费、代收货款和派送快件。公司先行垫付代收货款业务流程如下：因寄件方要求货到付款，收派员收取寄件时就先行垫付寄件方货款，收取千分之二的手续费并将货件收回公司。等第二天货件寄出后，公司就会把收派员先行垫付的货款打回给收派员，接着公司发件员将货件送到收件方并收回货款返还公司。公安机关的第一份笔录中，王某某辩解称所有问题货件都是张总（经辨认是孙某某，手机号码是ＸＸＸ）以代收货款方式委托递送的。张总在莞城区铭珂达小区门口给其货件，其从张总那里总共收了大约20份货件，均先行垫付了货款，公司第二天将垫付的货款转入其银行账户。快递单、收寄双方的内容、地址都是其写的，快递件的收据也是其帮客户写的。公安机关的第二、三、四份笔录中，其承认“张总”是其虚构的。在2014年6月16日公司找其对账时，其曾让孙某某假装是“张总”。其利用公司新开通的代收货款顺银垫付业务的漏洞，从2014年4月中旬开始到5月底，分六、七次虚构了“张总”等寄件人和收件人填写快递单进行虚构的代收货款业务，共虚构了二十多份快件，公司向其支付了垫付货款14多万元（第三份笔录称是10万元左右）。这14多万元中有3万多元被其用于正常的垫付货款业务，有2万多元借给了别人，有6千多元在账户里，其它的用于还信用卡了。其称是想暂时支配那些钱，用于开展垫付货款的业务。但其发现从6月份开始很多代收货款无法收回后就不再做该业务了。公司支付给其的代收货款其在案发时都没有退还公司，因为按公司流程那些快件退回之后其才退钱给公司。在公安机关的第五份笔录中，其供述挪用公司十多万元并用于赌博的事实。在两份侦查笔录中，其供述自2014年4月中旬至5月底，其利用公司新开通的代收货款顺银垫付业务的漏洞，分六、七次虚构了“张总”等寄件人和收件人填写快递单进行虚构的代收货款业务，共虚构了二十多份快件，公司向其支付了垫付货款14多万元。①涉案金额：在顺丰公司提供的33份快递件中，其确认了31份（总金额为148420元）是其虚构的。②骗得货款的用途：其中6000、7000元用于正常的垫付货款业务，10000元借给了同事，7000元回家用掉了，其余的约十来万都用于平时和同事打牌“斗牛”赌博输掉了。单位很多同事都是用公款（收回来的快递费）赌博，向某某、张某、张某峰等十几个同事也参与赌博且赌得很大，一局输赢约有2000多元，赌一次输赢5000-10000元不等。其从几年前开始赌博，和其一起赌博的同事应该知道其赌博输了十多万。③其虚构代收货款业务的目的：想利用公司的管理漏洞借用一笔钱。如果公司没发现这些是虚构业务，其打算做了退件处理后，公司要求其退还时，其就退还，并继续以这种方式，以后款补前款。其还打算用贷款还钱。④无法投递的代收货款快件，货款损失由收件人承担，公司不承担：无法投递的快件，公司一般会征求经手快件人的意见，由快件人去联系相应的寄件人，正常投递时间一个月后作为退件处理。公司对此没有明文规定，其和很多人都是这样做。其所在的营业部还没发生过退件处理的事情。但虎门营业部发生过，据其所知是由经手的快件员退回给公司的。其有一个同事谢某某遭遇过退件，过了20天左右财务会计仍未退钱。其记得虚构的快递件中约有两、三个公司通知其做了退件处理，但时间没多久，财务还没通知其把公司转入其账户的钱退给公司。其估计应该是退件处理后约半个月财务会计会让其退钱。⑤其很多虚构的快递件写的都是张总，联系电话是孙某某的。在公司核查快件时，其想着让孙某某冒充张总骗公司，故让孙某某和公司经理通了电话，孙某某在电话里应该承认了自己是张总。其并没有让孙某某在公安机关调查时冒充张总本院认为，被告人王某某无视国法，以非法占有为目的，利用职务之便侵占本单位财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王某某犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人王某某提出其主观上并不存在不法占有目的，其是按照公司流程操作，没有违反公司规定或法律规定的辩解意见，经查，被告人王某某利用职务便利，通过虚拟收寄双方客户地址、捏造虚假联系人的方式制作假的快递业务单33份，然后向公司谎称已先行垫付货款，骗取公司先后将148092.96元存进王某某的个人账户，且没有主动归还侵占的款项，被告人非法占有的目的非常明显，其行为已构成职务侵占罪，故对该辩解意见本院不予采纳；关于被告人提出被害单位的货款其愿意即时偿还的辩解意见，经查，王某某将该笔款项用于赌博且至今仍未归还公司，故对该辩解意见本院不予采纳。关于辩护人提出的王某某主观上并非想将该笔款项占为己有、王某某的行为不属于法律明文规定的犯罪行为的辩护意见，本院不予采纳，具体原因前文已经阐述；关于辩护人提出王某某的行为不具有严重社会危害性的辩护意见，经查，王某某的行为造成被害单位严重的财产损失，具有较为严重的后果和较大的社会危害性。故对该辩解意见本院不予采纳；关于辩护人提出本案不具有普遍性，不应作为刑法调整和打击对象的辩护意见，经查，该案虽不具有普遍性但严重侵害了被害单位的财产利益，且王某某的行为已经构成职务侵占罪，应当由刑法调整。故对该辩护意见本院不予采纳。视被告人王某某的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月16日起至2016年9月15日止。）二、责令被告人王某某退赔被害单位东莞市顺丰速运有限公司的经济损失人民币148092.96元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李缨审判员谢磊人民陪审员郭永杭二〇一四年十二月十二日书记员胡婉玲

河南省上蔡县人民法院刑事判决书（2019）豫1722刑初795号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人王志会，男，1971年1月21日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因容留他人卖淫，2016年6月24日，被上蔡县公安局罚款500元。因涉嫌犯容留卖淫罪，2019年8月14日被上蔡县公安局抓获，同年8月15日被该局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，2019年8月27日被上蔡县公安局执行逮捕。指定辩护人何向阳，河南博建律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉[2019]404号起诉书指控被告人王志会犯容留卖淫罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员王豪出庭支持公诉，被告人王志会及其辩护人何向阳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年8月15日17时许，被告人王志会在上蔡县蔡都街道办事处辖区内其经营的“良子足浴”店内，容留失足女江某与李某卯以100元的价格从事卖淫嫖娼活动时，被当场查获。2.2019年7月份的一天下午，被告人王志会在上蔡县蔡都街道办事处辖区内其经营的“良子足浴”店内，容留失足女王某与一名男子以100元的价格从事卖淫嫖娼活动，被告人王志会从中获利人民币30元。公诉机关认为，被告人王志会为他人卖淫提供场所，并从中获利，侵犯了社会管理秩序和良好的社会道德风尚，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任；建议判处九个月以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。公诉机关提交了上蔡县公安局蔡都派出所出具的被告人王志会的前科查询证明、到案经过，上蔡县公安局黄埠派出所出具的被告人王志会的户籍证明，证人江某、李某卯、王某、李某、李某民的证言，被告人王志会的供述，辨认笔录，上蔡县公安局物证鉴定室出具的现场勘验笔录、现场图、现场照片，上蔡县人民医院检验报告单，扣押物品清单，上蔡县公安局上公（蔡）行罚决字[2016]0821号、上公（蔡）行罚决字[2019]10876号、10877号10878号行政处罚决定书及回执，视听资料等证据证实。被告人王志会对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人王志会系初犯，到案后能够如实供述自己的犯罪事实；2、被告人王志会犯罪情节较轻，社会危害较小，且认罪认罚。综上，建议法庭对被告人王志会从轻处罚。本院认为，被告人王志会构成容留卖淫罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出对被告人王志会从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人王志会曾因容留卖淫被行政处罚，对其可以酌情从重处罚。被告人王志会系初犯，到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人王志会违法所得人民币30元，依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第(二)项、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王志会犯容留卖淫罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2019年10月13日止。)二、被告人王志会违法所得人民币30元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长陈立柱审判员李海燕人民陪审员王保华二〇一九年十月三十一日书记员曹艳茹

被告人罗某某非法占用农用地罪一案一审刑事判决书湖南省衡南县人民法院刑事判决书（2016）湘0422刑初182号：湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉［2016］185号起诉书，指控被告人罗某某犯非法占用农用地罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年8月26日公开开庭审理了本案。衡南县人民检察院指派检察员黄文峰出庭支持公诉，被告人罗某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2010年10月，被告人罗某某与罗某乙、汪某某（二人均已判刑）三人商议在衡南县冠市镇南岳村租地采砂，约定由汪某某负责出资、管帐和设备维护；被告人罗某某和罗某乙负责计数及协调周边关系。采砂所得利润按照被告人罗某某和罗某乙各17%、汪某某66%的比例进行分配。2010年11月15日，由被告人罗某某和罗某乙出面与衡南县冠市镇南岳村一组和十三组签订协议，以1万元／亩的价格租下两组位于“嗲坪”的20亩退耕还林地进行采砂。同年12月底，被告人罗某某和汪某某到湖南省浏阳市采购了价值70余万元的采砂设备。2011年1月，被告人罗某某与罗某乙、汪某某在未到相关部门办理任何手续的情况下开始非法采砂。期间，冠市镇镇政府、衡南县国土局工作人员多次到采砂现场进行制止，但被告人罗某某等三人置之不理，仍继续采砂。到2011年年底，该20亩退耕还林地下面的河沙都被采挖一空，整个退耕还林地完全被河水淹没，变成河道。此次采砂结束后，汪某某见采砂获利甚微，就退出了合伙。2012年年初，被告人罗某某和罗某乙与衡南县冠市镇南岳村一组和十三组再次签订租地协议，以1.8万元／亩的价格租下两组位于“背谷岭”的1.8亩退耕还林地继续非法采砂，到2012年下半年二人将这1.8亩地的河沙开采完。后当地村民不愿意再租地给被告人罗某某和罗某乙采砂，二人便在以前租下的“嗲坪”继续非法采砂，直到衡南县森林公安局查处为止。经衡南县林业局林业技术工程师鉴定：衡南县冠市镇南岳村一组、十三组之“嗲坪”和“背谷岭”两处被占用一般林地面积总计19.1亩，其中“嗲坪”被占用一般林地17.9亩；“背谷岭”被占用一般林地1.2亩。经审理查明：2010年10月，被告人罗某某与罗某乙、汪某某（二人均已判刑）三人商议在衡南县冠市镇南岳村租地采砂，约定由汪某某负责出资、管帐和设备维护；被告人罗某某和罗某乙负责计数及协调周边关系。采砂所得利润按照被告人罗某某和罗某乙各17%、汪某某66%的比例进行分配。2010年11月15日，由被告人罗某某和罗某乙出面与衡南县冠市镇南岳村一组和十三组签订协议，以1万元／亩的价格租下两组位于“嗲坪”的20亩退耕还林地进行采砂。同年12月底，被告人罗某某和汪某某到湖南省浏阳市采购了价值70余万元的采砂设备。2011年1月，被告人罗某某与罗某乙、汪某某在未到相关部门办理任何手续的情况下开始非法采砂。期间，冠市镇镇政府、衡南县国土局工作人员多次到采砂现场进行制止，但被告人罗某某等三人置之不理，仍继续采砂。到2011年年底，该20亩退耕还林地下面的河沙都被采挖一空，整个退耕还林地完全被河水淹没，变成河道。此次采砂结束后，汪某某见采砂获利甚微，就退出了合伙。2012年年初，被告人罗某某和罗某乙与衡南县冠市镇南岳村一组和十三组再次签订租地协议，以1.8万元／亩的价格租下两组位于“背谷岭”的1.8亩退耕还林地继续非法采砂，到2012年下半年二人将这1.8亩地的河沙开采完。后当地村民不愿意再租地给被告人罗某某和罗某乙采砂，二人便在以前租下的“嗲坪”继续非法采砂，直到衡南县森林公安局查处以止。经衡南县林业局林业技术工程师鉴定：衡南县冠市镇南岳村一组、十三组之“嗲坪”和“背谷岭”两处被占用一般林地面积总计19.1亩，其中“嗲坪”被占用一般林地17.9亩；“背谷岭”被占用一般林地1.2亩。证明上述事实的证据有：协议、领条等书证；被告人罗某某的供述和辩解；证人罗某甲等人的证言；鉴定意见；勘验检查笔录、照片等证据在卷证实，经庭审质证，予以确认，足以认定本院认为：被告人罗某某违反土地管理法规，伙同他人非法占用林地采砂，数量较大，造成林地大量毁坏且无法复原，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关所指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人罗某某起主要作用，系主犯。案发后，被告人罗某某如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人罗某某犯非法占用农用地罪，单处罚金10000元（款限判决书生效后十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢凤德审判员欧阳帅人民陪审员李彭伟二〇一六年八月三十日书记员胡慧茜