李某生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书山东省淄博市淄川区人民法院刑事判决书（2014）川刑初字第330号：淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉（2014）279号起诉书指控被告人李某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年6月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市淄川区人民检察院指派代理检察员戚加强出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结淄博市淄川区人民检察院指控，被告人李某自2013年2月以来，在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村村东自己租住的地方使用松香给猪头褪毛、加工猪头肉，在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村及康家坞村销售牟利。2013年12月6日，淄博市公安局淄川分局直属大队根据群众举报，在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村李某猪头肉加工点进行检查时发现，李某涉嫌使用松香加工猪头肉，遂对其使用的给猪头褪毛的物品取样送检，经青岛科标化工分析检测有限公司检测，李某使用的给猪头褪毛物品是松香。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并向本院提供了书证，证人证言，鉴定意见，被告人供述和辩解等证据，认为被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪，请求依法惩处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对罪名提出异议。经审理查明，被告人李某在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村村东自己租住的地方使用松香给猪头褪毛、加工猪头肉，在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村及康家坞村销售牟利。2013年12月6日，淄博市公安局淄川分局直属大队根据群众举报，在淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村李某猪头肉加工点进行检查时发现，李某涉嫌使用松香加工猪头肉，遂对其使用的给猪头褪毛的物品取样送检，经青岛科标化工分析检测有限公司检测，李某使用的给猪头褪毛物品是松香（工业松香）。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采纳：1、证人证言。证人王某某、刘某某、高某某、李某、贾某某证言对上述事实予以证实。2、书证。受案登记表、发破案说明、查获说明，证实淄川公安分局直属大队根据群众举报，民警在淄川区昆仑镇宋家坊村李某猪头肉加工点进行检查时发现，李某涉嫌使用松香加工猪头肉，后将其伟唤至昆仑派出所讯问，其对使用工业松香给猪头褪毛，加工猪头肉的事实供认不讳。提取说明，证实2013年12月6日，淄博市公安局淄川分局直属大队根据群众举报，在山东省淄博市淄川区昆仑镇宋家坊村李某猪头肉加工点进行检查时发现，该李某涉嫌使用松香加工猪头肉，经现场调查询问，该李某自称其使用的松香系从博山区白塔镇一化工商店购买，遂对其使用后的给猪头褪毛的物品取样送检，经岛科标化工分析检测有限公司检测，使用的给猪头褪毛物品疑似松香。提取说明，证实淄博市公安局淄川分局直属大队2013年12月18日到李某猪头肉加工点传唤李某时，发现李某又从博山白塔镇一化工商店购买工业松香给猪头褪毛，遂将其剩余的工业松香7公斤扣押，并取样250克送检，2013年12月23日，经青岛科标化工分析检测有限公司检测，使用的给猪头褪毛物品是松香。扣押决定书，证实公安机关于2013年12月6日依法扣押被告人李某给猪头褪毛使用的松香200克（已使用）。于2013年12月18日依法扣押被告人李某给猪头褪毛使用的工业松香7公斤。照片，证实李某猪头肉加工点、熬松香的铁锅及炉子、给猪头褪毛用的锅、盆的客观特征。中华人民共和国农业部2001年9月3日发布的《畜禽屠宰卫生检疫规范》第“6.1.4条剥皮或褪毛”中的规定：禁止用松香拔毛。工业松香已被视为“其他危害人体健康的物质”。畜禽产品检验合格证，证实李栋于2014年1月7日在定点屠宰的昆仑镇中心屠宰场定点杀猪，有合法手续。暂不收押说明、体检报告，证实被告人李某经淄川区中医院检查为冠心病、快速性房颤。根据《中华人民共和国看守所条例》规定患有其他严重疾病，在羁押中可能发生生命危险或者生活不能自理的不予收押。李某病情严重，看守所现暂不收押，建议治愈后收押。电话查询记录，证实被告人李某经公安机关查询无违法犯罪记录。户籍证明，证实李某李某在作案时已达到完全刑事责任年龄。3、证实青岛科标化工分析检测有限公司出具的检测报告，证实从被告人李某家中提取的检测样品为松香。4、被告人李某的供述。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定

孙某生产销售有毒有害食品罪一审刑事判决书山东省淄博市淄川区人民法院刑事判决书（2014）川刑初字第334号：淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉（2014）第286号起诉书指控被告人孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年8月6日公开开庭审理了本案（期间延期审理一次）。淄博市淄川区人民检察院指派代理检察员戚加强出庭支持公诉。被告人孙某及其辩护人翟慎海到庭参加了诉讼。本案现已审理终结淄博市淄川区人民检察院指控，被告人孙某自1990年以来，在淄博市淄川区岭子镇小口村自己家中使用松香给猪头褪毛，加工猪头肉用于销售牟利。2013年12月17日，淄川公安分局岭子派出所根据群众举报，在对被告人孙某家中的猪头肉加工点进行检查时发现，被告人孙某涉嫌使用松香加工猪头肉，遂对其使用的给猪头褪毛的物品取样送检。经青岛科标化工分析检测有限公司检测，被告人孙某使用的给猪头褪毛物品是松香。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并向本院提供了证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人孙某在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪，请求依法惩处。被告人孙某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解自己是从1990年开始加工猪头肉，当时并没有使用松香，大约2009年开始才使用松香给猪头褪毛，对公诉机关指控的其他事实及提供的证据均无异议。辩护人提出辩护意见如下：（1）被告人孙某主观恶性较小；（2）被告人孙某认罪态度较好，且系初犯，请求本院对其在一年以下判处刑罚并适用缓刑。经审理查明，被告人孙某在淄博市淄川区岭子镇自己家中使用松香给猪头褪毛，加工猪头肉用于销售牟利。2013年12月17日，淄川公安分局岭子派出所根据群众举报，在对被告人孙某家中的猪头肉加工点进行检查时发现，被告人孙某涉嫌使用松香加工猪头肉，遂对其使用的给猪头褪毛的物品取样送检。经青岛科标化工分析检测有限公司检测，被告人孙某使用的给猪头褪毛物品是松香。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）证人证言。证人毕某证实其经营的五金综合店出售工业松香；证人沈某证实其经常从被告人孙某处购买猪头肉食用，身体没有不良反应；（2）书证。发破案说明证实本案的案发系2013年12月17日，公安机关根据群众举报对加工销售猪头肉业户孙某的加工地点进行检查，发现孙某使用疑为工业松香的物品进行脱毛处理，遂提取可疑工业松香的物品进行检测，该孙某对使用工业松香进行猪头肉脱毛加工一事供认不讳；查获说明及提取清单证实从孙某加工点提取未使用的松香200克、使用过的松香混合物50克，进行检测；提取样品说明证实提取孙某未使用的松香200克，并有照片为证；扣押决定书及扣押清单证实从被告人孙某处扣押松香二万四千克；户籍证明证实被告人孙某作案时已达到完全刑事责任年龄以及被告人孙某无违法犯罪记录；（3）分析报告。经青岛科标化工分析检测有限公司分析，从被告人孙某处扣押的物品系松香；（4）被告人供述和辩解。被告人孙某当庭对用松香加工猪头肉的犯罪事实供认不讳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人孙某在生产、加工猪头肉的过程中，违法使用有毒、有害的非食品原料，并自行销售，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人孙某归案后能够如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。辩护人关于被告人孙某主观恶性较小，系初犯，认罪态度较好，请求本院对其在一年以下判处刑罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人孙某的辩解意见不影响本案定性，根据本案具体情节以及被告人孙某归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第二十条之规定，判决如下被告人孙某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即羁押抵刑4日。刑期自2014年10月29日起至2015年4月24日止；罚金自判决生效之日起十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑峰审判员李佳霖人民陪审员杨爱萍二〇一四年十一月七日代理书记员司丽俊

江某甲、张文等贪污一审刑事判决书广东省阳春市人民法院刑事判决书（2015）阳春法刑初字第412号：阳春市人民检察院以春检诉刑诉（2015）434号起诉书指控被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙犯贪污罪，于2015年11月11日向本院提起公诉。本院于同月12日立案，并依法组成合议庭，于2015年12月7日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员陈启繁出庭支持公诉，被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙，辩护人王秀娟、曾勇军、吴世全、王韬、杨志帮、叶发展、谢汝用、徐志坚、洪成参到庭参加了诉讼。期间，阳春市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结阳春市人民检察院指控：2011年，被告人张文、邱某、余某、吴某甲、吴某乙被阳春市人民政府从各自所在单位选派到阳春市岗美镇轮水华侨办事处，与轮水华侨办事处的被告人江某甲、林某甲、刘某一起对岗美镇轮水华侨办事处及其所辖区域的贫困户开展扶贫工作。同年的12月，上述8被告人八被告人为了套取阳春市财政局的专项扶贫资金，经商量后，决定以轮水华侨办事处入股阳春市富某橡胶农场种植橡胶树为由，向阳春市财政局申请专项扶贫资金31.5万元。经报批后，2012年2月10日，阳春市财政局将31.5万元专项扶贫资金拨到阳春市富某橡胶农场。第二天，8被告人八被告人除支付1万元手续费给富某橡胶农场外，将余下的30.5万元转入被告人江某甲的个人银行账户。2012年10月、2013年春节前、2013年6月份，经上述8被告人八被告人商量后，由江某甲、张文取出钱，先后分3次私分了其中的专项扶贫资金25.6万元，每人分得3.2万元。案发后，各被告人已退出了所分得的赃款，富某橡胶农场已将1万元退还给岗美镇轮水华侨办事处。2015年5月13、14日，被告人江某甲、林某甲、刘某、邱某、余某、吴某甲、吴某乙在接到阳春市纪委工作人员的通知后，能自动到案，在接受调查时，能如实供述贪污犯罪事实。对指控的事实，公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙在开展扶贫工作中，利用职务之便，采用弄虚作假的方式，骗取国家的专项扶贫资金，并对其中的25.6万元进行私分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以贪污罪追究其刑事责任。鉴于被告人江某甲、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙能自首，并能退清分得的赃款，依法可以从轻或减轻处罚；被告人张文在后期侦查阶段能如实供述贪污的犯罪事实，也能退清分得的赃款，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人江某甲对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人江某甲的作用相对较小，有自首情节，主动退清赃款避免了国家损失，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人张文对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人张文是从犯，能如实供述犯罪事实，积极退赃，有悔罪表现，请求对其减少减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。被告人邱某对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人邱某没有提议私分扶贫款，也没有参与私分扶贫款的讨论，私分扶贫款是江某甲个人的决定，被告人邱某是被动接受分配的扶贫款的，被告人有自首情节，积极退赃，请求对其减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。被告人余某对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人余某的作用较小，有自首情节，积极退赃，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人吴某甲对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人吴某甲是从犯，有自首情节，积极退赃，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人林某甲对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出，被告人林某甲是从犯，有自首情节，积极退赃，是初犯、偶犯，请求对其从轻或者减轻处罚，在三年以下量刑并宣告缓刑的辩护意见。被告人刘某对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出，被告人刘某是从犯，有自首情节，积极退赃，请求对其减轻并适用缓刑的辩护意见。被告人吴某乙对起诉指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出指控被告人吴某乙私分所得32000元是从扶贫款中取出证据不足，被告人吴某乙没有与其他被告人商量私分扶贫款，应对自己分得32000元的犯罪行为后果承担相应的刑事责任，不应对本案私分款总额承担刑事责任，被告人吴某乙有自首情节，积极退赃，请求对其减轻处罚的辩护意见。经审理查明：2011年，被告人张文、邱某、余某、吴某甲、吴某乙被阳春市人民政府从各自所在单位选派到阳春市岗美镇轮水华侨办事处，与轮水华侨办事处的被告人江某甲、林某甲、刘某一起对岗美镇轮水华侨办事处及其所辖区域的贫困户开展扶贫工作。2011年的12月，上述8八被告人为了套取阳春市财政局的专项扶贫资金，经商量后，决定虚构扶贫项目，以轮水华侨办事处入股阳春市富某橡胶农场种植橡胶树为由，制作虚假的扶贫项目资料，向阳春市财政局申请专项扶贫资金31.5万元。2012年2月10日，阳春市财政局受骗审核后将31.5万元专项扶贫资金拨到阳春市富某橡胶农场。2012年2月13日，8八被告人决定将上述31.5万元专项扶贫资金存入被告人江某甲的个人银行账户，后支付1万元手续费给富某橡胶农场。2012年10月、2013年春节前、2013年6月份，经上述8八被告人商量后，由江某甲、张文取出钱，先后分3次私分了其中的专项扶贫资金25.6万元，每人分得3.2万元。案发后，各被告人已通过家属向阳春市人民检察院退出了所分得的3.2万元赃款，富某橡胶农场已将1万元退还给岗美镇轮水华侨办事处。2015年5月13、14日，被告人江某甲、林某甲、刘某、邱某、余某、吴某甲、吴某乙在接到阳春市纪委工作人员的通知后，能自动到案，在接受调查时，能如实供述贪污犯罪事实。而被告人张文不供述贪污犯罪事实，直至后期侦查阶段才供认了贪污的犯罪事实。认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、犯罪线索移送函、立案决定书：证实2015年5月13日，阳春市纪委将江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙贪污一案移送阳春市人民检察院办理，经审查后，阳春市人民检察院于2015年5月13日、14日、18日先后决定对上述被告人立案侦查。2、阳春市扶贫开发工作财政专项扶贫资金项目申请表、记账凭证、收款收据：证实2011年12月20日岗美轮水华侨农场办事处江某甲、张文以入股阳春市富某橡胶农场种植橡胶树为由，向阳春市财政局申请到专项扶贫资金31.5万元。2012年2月10日，财政局将该专项扶贫资金31.5万元划拨到阳春市××××镇轮水华侨经济联合社，阳春市××××镇轮水华侨经济联合社将该款转到了富某橡胶农场财户。3、合作协议书、补充协议、情况说明、收款收据、结算票据、账户明细查询：证实2011年3月10日轮水华侨农场江某甲与阳春市富某橡胶农场黄某签订合作协议，轮水华侨农场以35万入股富某橡胶农场，同时还签订补充协议称该合作协议书无效，是假合同。（即签假入股协议进行套取31.5万元扶贫款）。2011年3月12日（日期实为假的），富某橡胶农场将30.5万元退给轮水华侨农场江某甲。（其中富某橡胶农场收取1万元手续费）；。2015年4月24日，富某橡胶农场将1万元（手续费）退还水给华侨农场江某甲，已存入轮水华侨农场经济合作社账户。4、江某甲在中国农业银行开户的银行卡交易明细：证实2012年2月13日存入31.5万元，至2014年12月余额为零。5、阳江市、阳春市财政局文件、预算拨款凭证，阳春市委办公室文件、组织部文件、扶贫资金管理办法：证实2011年扶贫开发“规划到户、责任到人”省级奖补资金为专项扶贫资金，按国库集中支付规定管理，确保专款专用，阳春市财政局安排给岗美华侨农场轮水办事处30万。阳春市委、市府办公室安排市旅游和外事侨务局、市电信分公司、市邮政局、工商行、市场物业管理站帮扶岗侨轮水办事处1-3队，帮扶干部为张文、余某、吴某乙、邱某、吴某甲。专项扶贫资金必须适用于帮扶脱贫项目，不得用于被帮扶工作人员办公经费、下乡补助等开支，帮扶工作组和被帮扶村委会为项目实施单位，负责项目的申报和实施。6、扣押决定书、收据：证实被告人邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙的家属于2015年7月6日，被告人江某甲、张文的家属于2015年7月7日，代各被告人每人退出了3.2万元赃款给阳春市人民检察院。7、任职证明、人口信息：证实张文任阳春市旅游和外事侨务局外事签证股副股长，2010年抽到岗美轮水华侨办事处开展扶贫工作。邱某任阳春市市场物业管理站办公室主任，2010年3月至2013年3月参加扶贫双到工作驻点岗美轮水华侨办事处。余某为阳春市邮政局分发员，2010年3月至2012年12月（退休留用），派驻岗美华侨轮水1队驻村干部，负责扶贫双到工作。吴某甲任中国工商银行阳春支行办公室主任，2010年3月至2013年3月派驻岗美轮水华侨办事处开展扶贫“双到”工作。吴某乙任阳春市电信分公司综合部党群工会监察工作业务经理，2010年3月至2013年3月派驻岗美轮水华侨办事处开展扶贫“双到”工作。江某甲2010年1月至案发时任岗美镇轮水华侨办事处主任、书记。林某甲2010年4月至案发任岗美轮水华侨办事处民兵营长兼治保主任。刘某2005年6月至案发为岗美轮水华侨办事处工作人员。被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、吴某乙、林某甲、刘某的出生及户籍情况。8、到案说明、情况说明：2015年4月，阳春市纪委根据群众举报岗美轮水华侨办事处违规使用扶贫资金进行调查，在同年5月13日、14日对江某甲、张文等8人进行调查，除张文拒不交待之外，其他7人供认了8人一起私分扶贫款事实，随后将本案移送阳春市人民检察院侦查，同年5月13日阳春市人民检察院侦查人员将江某甲、张文带回检察院进行调查，9、购买猪舍协议、猪场承包合同：证实2014年，轮水华侨农场江某甲、林某甲、刘某等人为掩盖私分扶贫资金而与江远望（江某甲儿子）签订假的协议、合同。10、证人黄某证言：2011年年底，江某甲、张文与6、7个人来对我讲，有一笔31.5万元扶贫款要入股我承包的富某橡胶农场搞投资项目，以应付扶贫工作的检查，目的是将这31.5万元通过我农场账户套转到江某甲个人账户。我与江某甲他们签了《合作协议》、《补充协议》（签日期不是真实的）。几天后，轮水华侨农场将31.5万元转入我农场账户，过了2、3天，按原先约定，我收取了1万元手续费，将余下30.5万元某甲的个人账户。我看过了我农场账及收款收据，是有这笔款的。我收那1万元手续费已退回轮水办事处。11、被告人江某甲的供述与辩解：2011年，省、市财政部门将31.5万元抚贫资金（30万扶贫款、1.5万经费）通过岗美财政所拨到轮水华侨办事处，按要求，要用这笔扶贫款搞项目，当时没有扶贫项目，这笔款会被上级部门收回的。为套取这笔款，我们8人商量后决定将这笔款虚假入股到富某橡胶农场，并给1万元农场作为手续费。2011年下半年，我代表办事处与富某橡胶农场老板黄某签订虚假的入股协议书，报阳春市扶贫办完善报账手续。2012年年初，这笔款经岗美财政所划入富某橡胶农场农行账户。2012年3月，解除之前与富某橡胶农场签订的协议书后，我们8人决定由富某橡胶农场将这笔款转入到我个人在农行的银行卡，我从账户取出1万元以手续费名义给了富某橡胶农场财会人员阿某，这个银行卡由我保管。2015年4月20日左右，即案发后，阳春市纪委介入就追回了这1万元存回了轮水华侨办事处农行账户。转入我账户余下那30.5万元使用情况：（1）我与张文、刘某、林某甲、余某、吴某乙、吴某甲、邱某8人先后3次私分了25.6万元，每人分得3.2万元，我分到的钱用于本人生活开支了。（2）余下4.9万元用于其他方面的开支。我们8人先后3次私分了25.6万元的具体经过：（1）2012年年底，我们8人在轮水华侨办事处提到扶贫项工已验收完毕，套取出那30.5万元没有使用，我们8人商量决定从中拿些钱出来大家分。到同年11月底一天，张文提议，我们商量决定每人分2万元，我凑到约16万元（其中我从账户取出5万，张文原借出现还回的5万，我卖猪5万多），在春城鸽羊轩吃饭，每人分1.9万元。（2）2013年春节前一天，我们8人在轮水华侨办事处商量决定每人分1万元过春节，当天，我、张文等人一起到岗美农行取出5万元，邱某等5名驻村干部在小车上等，张文将钱分给邱某每人1万元，他们5人就开小车回去了，我又从我农行账户取出2万元，分给刘某、林某甲每人1万元，我本人也得1万元。（3）2013年6、7月份一天，我将这30.5万扶贫资金使用情况及余额告诉张文等7人，每人还可以分得3000元。吴某甲提出当晚请大家到金铜酒店吃饭，我带2.4万元到金铜吃饭时，每人分3000元。我们8人都知道所分的钱是原先套取出的扶贫款，大家都商量过分了这笔钱的。12、被告人张文供述与辩解：2011年下半年，财政部门将31.5万元扶贫资金拨到岗美轮水华侨办事处，按规定这笔款要用来搞项目的，由于无找到投资项目，上级部门就要收回这笔资金。我与江某甲、刘某、林某甲、余某、吴某乙、吴某甲、邱某8人商量后，决定将这31.5万元以入股形式转入富某橡胶农场，来应付上级检查，然后再从富某橡胶农场拿回来，存入到江某甲个人银行账户。在扶贫项目检查完毕后，我们8人商量决定私分这笔款，我们先后分了3次钱，共分了25.6万元，每人分得3.2万元，我分得的钱用于个人日常生活开支了。具体分钱经过：（1）2012年中秋节前后，我陪江某甲在春城农行取到钱，加上我还的5万元（原借江的），我们8人在鸽羊轩饭店吃饭时，吴某甲点过钱后，共15.2万元，每人分得1.9万元。（2）2013年春节前后，江某甲在岗美农行取出5万元扶贫款，分给我、邱玉锋、吴某甲每人1万元。另2万元，在当晚我们带到中泰吃饭时，分给余某、吴某乙每人1万元。另江某甲、刘某、林某甲每人也分得1万元。共分了8万元。（3）2013年春节后，即第一阶段“扶贫双到”工作结束后，我们8人在金铜酒店吃饭时，江某甲带钱来，并讲扶贫工作结束了，还剩下一点钱分给大家啦，我们每人分得3000元，共分了2.4万元。每次分钱之前，我们8人都会知会一下，大家都无反对，默认了，都清楚所分的钱是从通过富某橡胶农场套取出来的扶贫资金。余下的5.9万元用于其他方面开支了。轮水华侨办事处与江远望签订的购买猪舍协议、猪舍承包合同都是假的，是为了应付检查临时签的。我们8人与黄某商量后才与富某橡胶农场签订合同、补充协议的。13、被告人邱某供述与辩解：我是扶贫工作组工作人员，职责主要是帮助轮水华侨农场办事处搞好集体经济项目，增加收入，搞好贫困户脱贫致富工作。2011年下半年，财政部门将31.5万元扶贫资金拨到岗美轮水华侨办事处，因无合适投资项目，2011年年底，为了应付上级单位对扶贫工作项目的检查，轮水华侨办事处的工作人员江某甲、刘某、林某甲与挂点扶贫单位工作人员张文、余某、吴某乙、吴某甲及我共8人商量后，决定将这笔钱以假入股到阳春富某橡胶农场的形式套取出来，我们起草《合作协议书》、《补充协议》与农场黄某签订了协议，同时，答应给1万元某乙作为手续费。这笔钱转入农场账户不久，就直接将余下的30.5万元转移到江某甲的个人账户上。约在2012年年底时，我们8人一起讨论怎样处理套取出来的这笔扶贫资金时，张文或江某甲提议分点钱给大家，大家没有什么意见。后来，我们8人先后3次分了共25.6万元，每人分得3.2万元。余下那4.9万元，怎么样使用，江某甲最清楚。具体分钱：（1）2012年年底，我们8人在春城鸽羊轩饭店吃饭时，每人分到1.9万元。（2）2013年春节前，我们8人在春城中泰饭店吃饭时，江某甲分每人1万元，讲发些补助给大家过年用。（3）2013年3月左右（即扶贫工作接近结束时），我们在春城金铜酒店吃饭时，江某甲带钱来，每人又分到3000元。大家都明白所分的钱都是套取出来的扶贫款。2015年春节前后，因我们分了套取出来的扶贫款，我们8有在轮水华侨办事处一起讨论应对检查的方法，江某甲提议买其儿子江远望的猪场来顶替，大家同意，并制作了《购买猪舍协议》、《猪舍承包合同》交由大家签名，协议日期是写以前的时间，制作完善有关款项收支票据。2015年4、5月，我们8人还没有来得及退钱，事情就败露了。14、被告人余某供述与辩解：2010年至2013年，阳春市邮政局安排我到岗美镇岗侨轮水农场办事处开展对口扶贫工作。一天，轮水华侨农场办事处扶贫工作小组人员江某甲、刘某、林某甲与挂点扶贫单位工作人员张文、吴某乙、吴某甲、邱某及我共8人开会时，张文讲上级要拨31.5万元的扶贫资金到办事处开展扶贫工作，如无扶贫项目，这笔资金就会被上级部门收回。2011年6、7月这笔资金拨到了办事处。2011年12月一天，由于无扶贫投资项目，我们8人商量决定，通过虚假入股到阳春富某橡胶农场的形式套取这31.5万元，还给了农场1万元手续费。后来就将这笔套取余下的30.5万元转入到江某甲的个人账户上。2012年12月一天，我们8人在办事处开会时，张文提议从套取到的30.5万元扶贫款中拿钱发补助，我们8人都同意。我们8人先后分了3次钱，共分了25.6万元，每人分得3.2万元，我分到的钱已存入我的银行账户。具体分钱经过：（1）2012年12月一天，我们8人在春城鸽羊轩饭店吃饭时，每人分到1.9万元，共分15.2万元。（2）2013年1月近春节时，我们8人在春城中泰饭店吃饭时，江某甲讲近春节了，从扶贫资金中拿钱发些补助给大家过年用，我们每人分到1万元，共分8万元。（3）2013年7月30日（即扶贫工作接近结束时），我们8人在春城金铜酒店吃饭时，江某甲带钱来，并讲剩下些扶贫金要全部发给大家，每人又分到3000元，共分2.4万元。我们8人都知道分到的钱是上级部门拨给轮水办事处的扶贫资金。2015年年初一天，江某甲讲我们分钱这事纪委开始调查了，我们8人商量决定假称用这30.5万元购买了江某甲儿子猪舍，并做了假合同，来应付上级部门的调查。15、被告人吴某甲供述与辩解：我与江某甲、林某甲、张文、刘某、邱玉锋、余某、吴某乙8人共同私分31.5万元扶贫金，每人分到3.2万元，我分到的钱用于个人日常生活开支了。2011年下半年（2010年底），市财政局将一笔31.5万元的扶贫资金拨到岗美轮水华侨办事处，用于搞集体经济项目，如果无搞项目，这笔款就要被收回。经我们以上8人共同讨论后，决定以假入股阳春市富某橡胶农场，将这31.5万套取来，除支付1万元手续费给橡胶农场外，余款30.5万元转入江某甲个人银行账户。（1）到2012年11月左右一天，江某甲、张文提议取钱出来分，我们8人都同意，在春城鸽羊轩吃饭时，江某甲、张文拿钱来，我们每人分得1.9万元。（2）2013年春节前，张文或江某甲提议分钱，大家都同意，我开车搭张文、邱玉锋、江某甲到岗美农行取到钱，在河西中泰饭店吃饭时，每人分到1万元。（3）2013年3月左右，扶贫工作完成的时候，我们8人在阳春金铜酒店吃饭时，江某甲讲大家辛苦了，还有点钱分给大家，每人又分到3000元。我们都知道所分的钱是套取出来扶贫资金。我职责是协助组长和轮水办事处做好相关扶贫工作，帮助被扶贫单位脱贫致富等。轮水办事处没有购买江某乙猪舍，也无将猪舍租给江某乙，那2份假租赁合同是应付上级部门调查的。16、被告人吴某乙供述与辩解：2012年至2013年期间，我与张文、邱玉锋、吴某甲、余某、江某甲、刘某、林某甲8人在岗美轮水华侨办事处开展扶贫工作时，我们先后分三次私分了财政专项扶贫资金25.6万元，每人分得3.2万元，我分得的钱用于个人日常生活开支了。2011年，财政局有一笔31.5万元的专项扶贫资金给轮水办事处，要求我们扶贫工作人员要找到扶贫项目，才能申报、使用该笔资金。我们一直无找到合适项目，江某甲提议以假入股富某橡胶农场方式，将这笔款套取出来，我们8人同意，除支付1万元手续费给富某橡胶农场外，余款30.5万又从橡胶农场转到江某甲的银行卡里。（1）2012年年底，张文或江某甲提议发钱，我们8人都知道是扶贫款，大家同意，在鸽羊轩吃饭时每人分得1.9万元。（2）2013年春节前，我们8人同意并每人分得1万元。（3）2013年6月（扶贫工作结束时），我们8人在金铜酒店吃饭时，江某甲还有些钱发给大家，大家同意，每人分得3000元。我们扶贫工作的职责是帮助被扶贫单位增加收入，摆脱贫困。17、被告人林某甲供述与辩解：2012年至2013年期间，我与张文、邱玉锋、吴某甲、余某、江某甲、刘某、吴某乙8人在岗美轮水华侨办事处开展扶贫工作时，我们先后分三次私分了财政专项扶贫资金25.6万元，每人分得3.2万元，我分得的钱用于个人日常生活开支了。2011年9月或10月，我们8人商量决定以假入股富某橡胶农场方法，将财政局拨给轮水办事处的扶贫资金31.5万元套取出来，除给1万元手续费橡胶农场外，另30.5万元又从橡胶农场转到江某甲银行卡里。江某甲提议私分这笔扶贫资金，我们8人都同意，（1）在2012年11月或12月，在鸽羊轩吃饭时，我们8人每人分得1.9万元。（2）2013年春节前，我们8人在中泰吃饭，江某甲讲每人分得1万元。（3）2013年春节后（扶贫工作结束时），刘某对我讲还剩下一些扶贫资金发给大家，我们8人在金铜酒店吃饭时，江某甲、吴某甲分给每人3000元。后来我们做的《购买猪舍协议》、《猪舍承包合同》都是假的。18、被告人刘某供述与辩解：我与张文、邱玉锋、吴某甲、余某、江某甲、林某甲、吴某乙8人共同先后分三次私分了25.6万元扶贫款，每人分得3.2万元，我分得的钱用于个人日常生活开支。2011年财政局有一笔31.5万元扶贫资金给轮水华侨办事处，用于搞集体经济项目，如无项目就收回。为了了拿到这笔钱，我们以上8人经讨论决定以假入股阳春市富某橡胶农场方式，除给橡胶农场1万元手续费外，将余下的30。5万元套取出来，转入江某甲银行账户里。到2012年10月左右，江某甲提议分点扶贫资金，我们8人都同意。后来，（1）我们8人在鸽羊轩吃饭时，吴某甲给每人分得1.9万元。（2）2013年春节前，我们8人在中泰吃饭，江某甲分给5名扶贫工作组每人1万元，回岗美后，江又分给我1万元，并讲也给了1万元林某甲。（3）2013年春节后，我们8人在金铜酒店吃饭时，江某甲、吴某甲分给每人3000元。每次分钱都经简单讨论，大家同意才分的。后来我们做的《购买猪舍协议》、《猪舍承包合同》都是假的，是为了应付检查。扶贫工作职责是帮助轮水华侨办事处脱贫致富。对于被告人吴某乙的辩护人提出被告人吴某乙所分得的3.2万元是从扶贫款中取出证据不足的辩护意见，经查，8被告人八被告人在侦查、起诉及审判阶段均稳定一致供述8被告人共同编造虚假的扶贫项目套取到扶贫款后进行私分的经过，又有相关扶贫资金项目申请资料、银行账户明细、收款收据等书证材料，还有证人黄某的证言等能够相互印证的证据证实，足以认定，辩护人的上述辩护意见，理据不足，本院不予采纳本院认为，被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙无视国家法律，在开展扶贫工作中，利用职务之便，采用弄虚作假的方式，骗取国家专项扶贫资金，并对其中的256000元进行私分，数额巨大，其行为已构成贪污罪，依法应予惩处。被告人江某甲、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙能主动到案，归案后能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，是自首，还主动退清违法所得，依法可以减轻处罚。被告人张文能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，主动退清违法所得，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人江某甲、张文、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙犯贪污罪及被告人江某甲、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙构成自首的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。被告人江某甲、邱某、余某、吴某甲、林某甲、刘某、吴某乙的辩护人提出上述7七被告人有自首情节，积极退清赃款，有悔罪表现，请求对他们适用减轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。被告人张文的辩护人提出被告人张文有认罪情节，积极退清赃款，有悔罪表现，请求对其从处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。各辩护人有关区分主从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪的过程中，本案八名被告人从开始预谋编造虚假的项目，使用虚假的材料套取国家专项扶贫资金，到分赃均共同商量，共同参与，所分得的赃款也一样，各被告人的作用基本相当，因此，没有不宜区分主从犯之分，辩护人的上述区分主从犯的辩护意见，理由不成立，本院依法不予采纳。辩护人提出对各被告人提出适用缓刑的辩护意见，经查，本案被告人贪污的是国家专项的扶贫款，数额巨大，影响恶劣，不适用缓刑，辩护人的上述适用缓刑辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条第一款第一项、第二款，第九十三条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，第十八条，第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人张文犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2019年5月12日止）二、被告人江某甲犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月13日起至2018年2月12日止）三、被告人邱某犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月23日起至2018年8月22日止）四、被告人余某犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2018年8月18日止）五、被告人吴某甲犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2018年8月19日止）六、被告人林某甲犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2018年8月19日止）七、被告人刘某犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2018年8月19日止）八、被告人吴某乙犯贪污罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币17万元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2018年8月18日止）九、扣押在案的被告人退出的赃款共25.6万元，依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长林向东审判员严成郁审判员龙旋二〇一六年四月二十六日书记员张晓羚

秦亚俊、张华杰等一审刑事判决书山西省安泽县人民法院刑事判决书（2019）晋1026刑初19号：被告人秦亚俊、张华杰、曹梦露、白利明、郭启奎聚众斗殴犯罪一案，临汾市中级人民法院于2018年11月8日以（2018）晋10刑辖11号指定管辖决定书指定本院管辖。安泽县人民检察院于2019年4月23日以安检刑刑诉［2019］16号起诉书指控被告人秦亚俊、张华杰、曹梦露、白利明、郭启奎犯聚众斗殴罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月22日公开开庭进行了审理，安泽县人民检察院指派检察员王少俊、检察官助理刘奇文出庭支持公诉，被告人秦亚俊、张华杰、曹梦露、白利明、郭启奎及其郭启奎的辩护人孙卫斌到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2011年至2013年，邢俊丽经营金芒果ＫＴＶ期间为防止有人在ＫＴＶ打架、闹事，雇佣犯罪嫌疑人侯宁（另案处理）“照看”ＫＴＶ，2013年5月16日，张飞、杨红飞、王辉、葛青峰四人在金芒果ＫＴＶ唱歌，酒后打砸了ＫＴＶ包房内的物品，在与侯宁通电话并发生口角后，双方约定在临汾至浮山的路上见面，犯罪嫌疑人侯宁在临汾市纠集被告人秦亚俊、张华杰、曹梦露、白利明、郭启奎和王强（另案处理）等人驾驶3辆车往浮山方向走，车的后备箱内准备有洋镐把、铁棍、砍刀等工具。张飞、杨红飞、王辉三人持洋镐把乘坐秦凯佳驾驶的车辆往临汾方向走，双方在临浮路浮山县西牌楼东侧相遇后，持械相互进行打斗，致使张飞、王辉在斗殴的过程中受伤，2013年10月经山西省浮山县公安局司法鉴定中心鉴定，张飞、王辉损伤程度为轻伤。2016年11月3日22时许，被告人张华杰与同事裴高兴、张生虎等人在洪洞县曲亭镇家亮夜市吃饭时，与邻桌的景某因口角发生冲突，被告人张华杰踩踏景某腿部致其右腿骨折。2018年5月14日经山西省洪洞县公安局司法鉴定中心鉴定，景某损伤程度为轻伤一级。公诉机关提供的证据有被告人供述、证人证言、书证、物证、鉴定意见、现场勘查记录及照片等。综上，公诉机关认为，侯宁纠集被告人秦亚俊、张华杰、曹梦露、白利明、郭启奎等人，聚众持械打斗，造成二人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。同时，五被告人在聚众斗殴犯罪中起次要作用，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。被告人张华杰故意伤害他人身体，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对其数罪并罚。被告人秦亚俊、张华杰、曹梦露、白利明、郭启奎对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。郭启奎的辩护人提出，被告人郭启奎系本案从犯，且系初犯、偶犯，认罪态度好，应对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2011年至2013年，邢俊丽经营金芒果ＫＴＶ期间，曾雇佣侯宁（另案处理）“照看”ＫＴＶ。2013年5月16日，张飞、杨红飞、王辉、葛青峰四人在金芒果ＫＴＶ唱歌，酒后打砸了ＫＴＶ包房内的物品，并与侯宁在电话中发生口角，双方约定在临汾至浮山的路上“见面”。侯宁遂电话纠集被告人秦亚俊，秦亚俊与王强（另案处理）纠集了被告人张华杰、曹梦露、白利明、郭启奎等人，被告人秦亚俊与郭启奎共乘一辆车由郭启奎驾驶，被告人张华杰、曹梦露、白利明乘坐着候宁驾驶的车辆一同往浮山方向走，车的后备箱内准备有洋镐把、铁棍、砍刀等工具。当车行至半路时遇到一辆车，侯宁误以为是对方的车辆，便电话通知让秦亚俊的车辆将对方别停，别停过程中，秦亚俊的车与对方车辆发生了碰撞。侯宁、被告人张华杰、曹梦露、白利明等人到现场后与张飞、王辉、杨红飞等人员持械发生打斗，致使张飞、王辉在斗殴的过程中受伤。被告人秦亚俊、郭启奎赶到现场后，双方打斗已经结束。事后，秦亚俊得侯宁好处费2000元、张华杰得400元、白利明得400元。经山西省浮山县公安局司法鉴定中心鉴定，张飞、王辉损伤程度为轻伤。侯宁赔偿张飞、王辉损失80000元。2016年11月3日22时许，被告人张华杰与同事裴高兴、张生虎等人在洪洞县曲亭镇家亮夜市吃饭时，与邻桌的景某因口角发生冲突，双方发生打斗，打斗中被告人张华杰致景某右腿骨折。2018年5月14日经山西省洪洞县公安局司法鉴定中心鉴定，景某损伤程度为轻伤一级。案发后，被告人张华杰家属对景某进行了赔偿，并取得谅解。另查明，被告人曹梦露在洪洞县看守所羁押期间，曾向一专案组提供重要线索，使案件得以侦破。上述所确认的事实，由公诉机关举交并经庭审质证的下列证据予以证实：（一）书证1、五被告人的人口信息及归案情况说明，证明五被告人的身份信息及被抓获情况。2、聚众斗殴参与人员杨红飞朋友屈迎春的报案材料，证明杨红飞参与聚众斗殴被打伤后，其朋友屈迎春向浮山县公安机关报案的情况。3、被害人景某的报案材料，证明被害人景某被被告人殴打后向洪洞县曲亭派出所报案。4、临汾市公安局直属分局行政处罚决定书，证明2014年11月11日，被告人秦亚俊因聚众扰乱单位秩序被处以行政拘留十日。5、洪洞县公安局曲亭派出所违法犯罪记录情况说明、洪洞县人民法院刑事判决书，证明被告人张华杰于2012年4月14日因非法持有管制刀具被临汾市公安局直属分局处以行政拘留五日、于2014年10月8日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。6、乡宁县人民法院刑事判决书，证明被告人白利明、曹梦露于2008年12月9日因犯职务侵占罪分别被判处有期徒刑三年。7、张飞、王辉出具的说明，证明其在聚众斗殴中受伤后，侯宁赔偿其二人损失共计80000元。8、被害人景某与被告人张华杰家属签订的赔偿协议书、景某出具的谅解书，证明案发后被告人家属对景某进行了赔偿并取得了景某的谅解。（二）证人证言1、浮山县公安局对浮山县金芒果ＫＴＶ经营者邢俊丽的询问笔录，证明2013年5月份的一天，张飞、王辉等在其ＫＴＶ内打砸并与侯宁电话里发生争执的情况。2、临汾市公安局9.15专案组对段锦军的询问笔录，证明侯宁等人与张飞等在浮山县牌楼持械斗殴造成张飞等人受伤，经段锦军调解，侯宁等赔偿张飞等人80000元。3、临汾市公安局9.15专案组对浮山县西韩村村民韩生仁的询问笔录，证明2013年5月16日，侯宁带人与张飞等在西韩村韩生仁家附近持械斗殴。4、临汾市公安局9.15专案组对武江的询问笔录，证明2013年5月16日，侯宁带人驾驶车辆在北帝加油站附近与武江驾驶的车辆发生碰撞，侯宁车上的人手持着洋镐把或者砍刀。5、临汾市公安局9.15专案组对与侯宁等人斗殴的相对方张飞、杨红飞等人的讯问笔录，证明侯宁等人与其聚众斗殴的情况。6、洪洞县公安局曲亭派出所对石建刚、任家亮、裴高兴等人的询问笔录，证明被告人张华杰殴打景某的情况。（三）被害人陈述洪洞县公安局曲亭派出所对被害人景某的询问笔录，证明其于2016年11月3日晚在曲亭镇家亮夜市吃饭时，被被告人张华杰殴打的情况。（四）被告人的供述与辩解临汾市公安局9.15专案组对五被告人的讯问笔录，与本院以上所查明事实一致。（五）鉴定意见1、浮山县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书、安泽县公安司法鉴定中心鉴定书，证明参与斗殴人员张飞、王辉的损伤程度构成轻伤，杨红飞的损伤程度构成轻微伤。2、洪洞县公安司法鉴定中心鉴定书，证明被害人景某的损伤程度构成轻伤一级本院认为，被告人秦亚俊、张华杰、曹梦露、白利明、郭启奎在候宁或同案犯的纠集下，持械聚众斗殴，且人数众多，社会影响恶劣，其行为均已构成聚众斗殴罪。被告人张华杰故意伤害致他人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人秦亚俊、曹梦露、白利明、郭启奎犯聚众斗殴罪、张华杰犯聚众斗殴罪、故意伤害罪的罪名成立，本院予以支持。被告人秦亚俊、张华杰、曹梦露、白利明均具有劣迹或者前科，应予以从重处罚。五被告人在聚众斗殴犯罪过程中均非组织者，系他人纠集参与，系从犯，依法应予以减轻处罚。被告人秦亚俊、郭启奎在赶到打斗现场后，斗殴已经基本结束，二人未实际参与打斗，系犯罪未遂，依法可予以从轻处罚。被告人曹梦露在诉讼过程中为办案机关提供线索，具有立功表现，可予以从轻处罚。被告人张华杰在对他人故意伤害后，其家属能够对被害人进行赔偿并取得谅解，亦可予以从轻处罚。对被告人秦亚俊、张华杰、白利明所得好处费应予追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项、第二百三十四条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十八条、第六十九条第一款之规定，判决如下一、被告人秦亚俊犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，追缴非法所得人民币二千元。（其刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2019年11月4日止）二、被告人张华杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，追缴非法所得人民币四百元。（其刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2020年11月9日止）三、被告人曹梦露犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月。（其刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2020年2月17日止）四、被告人白利明犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，追缴非法所得人民币四百元。（其刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2020年5月27日止）五、被告人郭启奎犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月。（其刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2019年9月12日止）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长卢红堂人民陪审员郎双太人民陪审员韩鹏二〇一九年六月十日法官助理张雯书记员李国学

陈某都敲诈勒索一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2019）粤1323刑初331号：惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2019〕322号起诉书指控被告人陈某都犯敲诈勒索罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员蔡仕鸿出庭支持公诉，被告人陈某都及辩护人郭显康到庭参加诉讼。现已审理终结惠东县人民检察院指控：2011年7月30日，被害人郑某1、吴某1夫妇向某某市政园林设计有限公司购买了位于某地段336平方米土地使用。2017年11月，郑、吴夫妇开始在上述购买的土地建造房子。同年11月12日21时度，被告人陈某都伙同陈某要、陈某安、陈某武（均已判刑）等10多名矮岭村村民到郑、吴建房工地阻挠施工。被告人一伙以建筑工地是矮岭村所有为由，采用摩托车堵住道路，不让施工车辆进出的方法向郑、吴夫妇和施工方索要钱财，在勒索到10000元人民币才让施工车辆离开。2018年10月19日，陈某都向公安机关主动投案。为证明所指控的上述事实，公诉机关向本院提交相关证据，认为被告人陈某都敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某都当庭认罪，其辩称：其没有向被害人索要过财物，其没有叫人阻挠施工，及没有用摩托车堵住道路不让施工。被告人陈某都的辩护人辩护称：1、被告人案发后主动向公安机关投案，主动交代犯罪事实，有自首情节；2、被告人与被害人案发后达成和某，积极赔偿其损失，具有被害人谅解的情节；3、涉案土地权属不清，被告人出于维权的目的，主观恶性较低；4、涉案的一万元是由被告人所收取，本案没有明显证据证实被告人是有组织策划的犯罪，而被告人陈某都是比较有威望，所以钱才到其手上；5、被告人只作案了一次，其父亲住院，案发时刚从惠州回来，所以社会危害性较小；6、被告人是初犯、偶犯；7、被告人如实供述，具有坦白情节；8、被告人认罪态度较好，积极主动和被害人和某，赔偿损失。综上请求对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2011年7月30日，被害人郑某1、吴某1夫妇向某某市政园林设计有限公司购买了位于某地段336平方米土地使用。2017年11月，郑、吴夫妇开始在上述购买的土地建造房子。同年11月12日21时度，被告人陈某都伙同陈某要、陈某安、陈某武（均已判刑）等10多名矮岭村村民到郑、吴建房工地阻挠施工。被告人一伙以建筑工地是矮岭村所有为由，采用摩托车堵住道路，不让施工车辆进出的方法向郑、吴夫妇和施工方索要钱财，在勒索到10000元人民币才让施工车辆离开。2018年10月19日，陈某都向公安机关主动投案。另查明：1982年9月4日，蕉田大队与惠东县林业局签订协议书，蕉田大队将国营九龙峰林场本部平多公路简头岭山地共622亩永远归国家所有（其中红卫大队397亩、蕉田矮岭225亩）。后九龙峰林场将部分土地转让给惠东县宏伟纸品有限公司。2011年5月22日，惠东县宏伟纸品有限公司（甲方）与惠东县某某市政园林设计有限公司（乙方）签订土地转让协议，甲方将坐落于惠东县办某地段13亩果木及土地转让给乙方经营使用。总价值60万元。2011年7月30日，某某市政园林设计有限公司与郑某1签订合同，某某市政园林设计有限公司将位于平山某地段即恒星公司右侧地皮一块336平方米出售给郑某1，价款为11万元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关依法启动本案的侦查程序。2、抓获经过，证实2018年10月19日15时，在逃人员陈某都来惠东县公安局蕉田派出所投案。3、现场勘验检查笔录、方位示意图、平面示意图及现场照片，证实案发现场及概况。4、协议书，证实1982年9月4日，蕉田大队与惠东县林业局签订协议书，蕉田大队将国营九龙峰林场本部平多公路简头岭山地共622亩永远归国家所有（其中红卫大队397亩、蕉田矮岭225亩）。2007年2月6日，惠东县宏伟纸品有限公司（甲方）与惠东县平山蕉田矮岭村（乙方）签订协议，乙方将位于九龙峰林场果场山地约180亩给甲方改变用途开发。2011年5月22日，惠东县宏伟纸品有限公司（甲方）与惠东县某某市政园林设计有限公司（乙方）签订土地转让协议，甲方将坐落于惠东县办某地段13亩果木及土地转让给乙方经营使用。总价值60万元。5、土地转让合同，证实2011年7月30日，某某市政园林设计有限公司与郑某1签订合同，某某市政园林设计有限公司将位于平山某地段即恒星公司右侧地皮一块336平方米出售给郑某1，价款为11万元。6、建设用地规划许可证复印件2份，证实平山某平多路4948.19平方米、4158.06平方米，为厂房工业用地，用地单位惠东县宏伟纸品有限公司。7、土地临时使用证1份，证实惠东县国土资源局同意位于惠东县办蕉田某地段4360.65平方米土地安排给惠东县宏伟纸品有限公司做简易厂房临时用地，使用期限：2010.10.8-2012.10.8。8、惠州市国营九龙峰林场证明2份，证实经惠东县人民政府批准，在平多公路边征用原大岭镇红卫大队土地622亩，于1998年10月转让给惠东县宏伟纸品有限公司，面积分别为4948.19平方米、4158.06平方米。9谅解书，证实被害人吴某1提出申请，因其与对方已达成和某，对方赔偿了经济损失，请求免于追究涉案人员刑事责任。10、告人陈某都的户籍证明，证实被告人陈某都的身份信息。11、情况说明，证实涉案土地没有在国土局备案，未能查询到相关资料。郑某1、吴某1被敲诈勒索一案，经询问被害人，其称购买建房土地后，其未向国土部门办理审批手续。12、证明，证实蕉田社区居委会证明蕉田派出所经办的蕉田矮岭村民陈某都等人敲诈勒索郑某1案，涉及的土地在蕉田矮岭村组于1982年卖给九龙峰林场做良种育苗基地的土地范围内。13、证明，蕉田派出所有收到陈某3、陈某4等人报称其位于蕉田矮岭路口种植的香蕉被人损坏的报警记录。14、被害人陈述（1）被害人吴某1的陈述和辨认，证实我跟某某市政园林设计有限公司姓陈的男子购买四套房子面积的土地。2017年10月20日下午，我们发现我们购买的该土地上被矮岭村的人种植了十多棵香蕉树，后我们就把树扯掉。他们是今天才种植的香蕉树，说该地方是他们的。2017年ｌ1月12日晚19时30分，在潭公村委石寮村某老爷坟那里，我家建造房屋正在施工。当时混泥土车正在施工，承包的工头叫来了三部混泥土车，进来了一部正在施工。突然有十多个矮岭村的村民到现场，驾驶两部摩托车及一部三轮摩托车堵在正在施工的泵机后面，第一部混泥土车施工完后，其余混泥土车进不来，泵机老板想离开，十几个矮岭村村民不肯将摩托车开走，村民要泵机老板给一万六千元人民币才放他们离开，后来我就报警了。警察来到的时候，村民还是不肯让泵机离开，后来一直僵持到2017年11月13日凌晨3时30分左右，泵机老板没有办法，最终同村民协商到给他们人民币，村民才肯离开。然后直到泵机老板给了一万元人民币给村民，村民才肯将堵住泵机的摩托车开走。当时工头先找我借一万六千元人民币，我说没有那么多钱，叫他自己想办法，后来工头自己借到钱，然后工头把一万元人民币给我，叫我给泵机老板，我就将该一万元人民币交给泵机老板，泵机老板拿到钱之后和对方闹事的村民一起在路边的饭店里面谈判。之后，我就看到泵机老板拿了一万元给了那个带头闹事的村民。交钱时有我老公郑某1，泵机老板，几个泵机工人，施工方工头，还有对方十多个村民在现场。拿钱的就是一直带头闹事的人，也是他叫村民将摩托车堵在泵机后面的。是三名矮岭村的男子驾驶两部摩托车及一部三轮摩托车堵住泵机的，我不认识他们。因为工头认为他和这件事没关系，矮岭村的村民是来勒索我的，所以他是垫付这些钱，到时候要我来认账。施工的地方是我购买来建房的，同陈某1住户不熟悉某某公司状况，就找我，我就相当于做了中间人，土地买卖的事情实际上就是住户和某某公司的事情了。刘均强和这次争议的土地是没有关系的。我总共向九龙峰购买两块土地，一块地9000购买。堵住泵机的两部男装二轮摩托车没有挂牌，三轮摩托车有挂车牌，但是我没有记清楚车牌号。因为他们来勒索我，我已经报过十多次警了，之前我都没有把钱给他们。我知道陈某2有去阻扰我兴建房屋，当时情况实在太混乱，路上堵有五六辆摩托车，我印象最深刻的就是驾驶三轮车来的人和驾驶一辆焊有载煤气架的男装摩托车来的人，但这两人都不是陈某2。当时情况是这样的，龙某就过来和我说本来要16000元人民币的,现在谈好要10000就行,我们是没有钱的,当时直接电话给兴建房屋的总包蔡玉堂,说了泵机不是我们喊来的,我们是全包给你们兴建房屋的,后来蔡玉堂就说喊龙某先去借,到时候我出也行,你出也行，最后龙某借来10000元人民币,把钱交给我,我就把钱拿给向某1,他才拿着钱过去给了对方,这过程中向某1没有和我谈过钱的事。但是最终这10000元人民币还是结算在我建房款内。因我兴建房屋是全包出去的,泵机也是二包工头龙某喊来的,泵机司机向某1当时也急着走,就由他去协商处理。我获得16000元人民币的赔偿。总共损失2万多元。谅解书是自愿的，我们想到对方也赔偿了，以后不会再来闹事就好了，最后他们赔偿16000元给我，我对他们谅解。当时总共五六个人来找我，我都不认识的，其中有一个人称是陈某武的弟弟，他们说代表之前去闹事的人赔偿我的损失，希望我能谅解。经辨认，吴某1辨认出5号男子（陈某都）是拿1万元的人。（2）被害人郑某1的陈述和辨认，证实2017年11月7日16时左右，我请了施工队去惠东县平山彩印纸箱工厂附近我六年前购买的地方建房，直到21时左右我们在建房子地基时，约有十个陌生男子（约20至40岁左右）过来说我建房子的地方是他们全村所有的，还拦住我们请的挖地基的挖桩机车辆不让我们离开，然后公安机关人员就过来了。该地是我于2011年7月30日与一名叫刘军强的男子购买的，我们当时签写了合同，还有规划证。该地是2011年7月30日我向开发商陈某1购买的，有相关证明。矮岭村的村民来过5次左右，每当我一开始施工他们就过来闹事。之前没有给过钱他们，这次（2017年11月12日）他们要一万元才肯放混泥土离开，所以才给了一万元给他们。我损失了三车混泥土（每车价值四千元，共一万两千元），泵机被他们扣留了8个小时（请泵机施工每小时500元，一共4000元），一共损失一万六千元。2017年11月28日我家在建房请了一部水泥泵机和两部槽罐车过来灌水泥。早上10时左右泵机就先来了，这时候我看到矮岭村有三个村民在我建房的路口，但是他们只是在路口的小店坐着等，到了11时左右，装水泥的槽罐车就过来，没多久矮岭村的就有三名村民也过来我建房这里，其中两个人驾驶两部无牌的摩托车直接把摩托车堵在槽罐车的车头前面，然后三个人走过来说我没有给钱他们，建房就不能开工。我就对那三个人说上次都给了10000元了，这次怎么还要钱。其中就有一个人说他们没有分到钱，现在想要开工就要给钱给他们。我说反正给了你们钱了，没分到钱不关我的事情。他们还是说反正想要开工就得给钱，我老婆说现在没有钱了，连伙食费都要借。他们说不信我和我老婆，去借钱也行。他们就说如果没有钱就把我建好的房子敲掉。我就问他们要多少钱才肯让我开工，他们说5000块钱就可以，以后我就可以安安心心的建房。我想到2017年11月12日那晚，因为他们阻止施工，我叫来的槽罐车水泥浪费了，损失太大，我就担心这次还是会那样，我就答应他们说先让我施工，把水泥先倒下去，我再去筹钱。他们听我答应去筹钱，就说可以先把水泥倒下去，但是不给钱的话就算建好了也会敲掉，他们就坐在我建房隔壁的饭店里面等。10时多的时候我就只凑到500元，到了12时左右我拿了钱才回去建房那里，我到建房那里看到对方已经是5个人了，比之前多了2个人。我就对他们说我只找到500元，他们就说500元就当定金了，剩下的4500元下午要给齐了，我老婆就对他们说下午好难凑齐那么多钱，最少也要两三天时间，他们说我们有钱建房，5000元都拿不出来肯定是骗人的、我老婆就说要不然就留个电话，到时候我们凑到钱就电话联系，之后就留了电话。到了下午的时候，对方就不断打电话要钱。因为我害怕不给钱对方把我的房子拆了，所以我给钱。他们没有殴打我们，只是说不给钱的话就算建好了房子都要把我们房子敲掉。接钱的男子我不知道他叫什么名字，他的身材稍胖，之前他来阻止施工很多次，也是他开其中一辆摩托车堵在槽罐车前面，不让施工的。另外四个人在2017年11月12日晚上阻止施工的时候他们都在，其中一个光头男子，还有一个身材很胖的男子，还有一个身材较瘦的男子（是我亲戚的亲戚），还有一个身材中等的男子。因为泵机不是我们喊来的,是包工头龙某喊来的,另外泵机老板向某1急着出去,所以他才去说钱的事。向某1没有和我商量过出多少钱，这些钱由谁出。但是龙某就告诉我16000元人民币谈到10000元,我们当时没有钱,我妻子只好致电给总包蔡玉堂,当时他说这钱就先喊龙某去借,最后算我也行,算他也行。在龙某借到10000元后,就把钱交给我妻子,再由我妻子把钱转手交给向某1,让他交给阻挠施工的一方，这10000元人民币是结算在我们建房的工程款里面的。经辨认，郑某1辨认出6号男子（陈某都）就是拿走1万元的人。15、证人证言（1）证人陈某1的证言，证实我是惠东县宏伟纸品有限公司的老板，也是法人代表。我购买的土地位于惠东县。我购买的两块土地面积分别是4948.19平方米和4158.06平方米。我于2004年向惠东九龙峰林场购买了位于惠东县的土地，办理了建设用地许可证和土地临时使用证，建设用地许可证是2006年办理的，临时用地使用证我是2010年办理的，后将该地卖给私人建房。现在私人向我购买土地后建房遭到惠东县平山蕉田矮岭村的村民去阻拦施工。某某公司是惠东县一间中介公司，法人代表王某，我在向九龙峰木场购买9000多平方的土地后，我就办理了规划许可证，之后我又将该块土地卖给了某某市政园林公司，最后他们分别卖给了那些住户。因为我的公司在那里，土地原先属于我，买土地的平方左右，另一块是200多亩地。现在案件涉及的是9000多平方这块土地。我购买的另一块200多亩地，因为历史原因是有一点争议的，但是这次案件涉及的土地是没有争议的。我公司是和矮岭村协议给他们村8000平方土地建房，这8000平方土地建房就是因为200多亩地有点点争议，当时就协商解决，所以8000平方土地和我卖给某某公司土地没有任何关系。（2）证人龙某的证言和辨认，证实2017年11月12日19时左右，我们叫了一辆抽浆车到惠东蕉田矮岭村路口的建房工地上倒混泥土建房屋基础，倒了约1个小时之后，就突然有12、3名矮岭村村民来到现场，驾驶一辆三轮车和三辆摩托车（都没有车牌）在抽浆车的后面，并说地方是他们村的，要我们停工，然后我们就报警，警察来到之后，让我们暂时停工，村民也假装答应我们停工，他们就不堵我们的抽浆车，但警察离开后，我们停了工，村民依然不让我们的抽浆车离开。我们再次报警，警察警告村民不得堵他人车辆，但是村民说车辆行驶的不是路，是他们村的土地，所以不得离开。一直到凌晨0时左右，抽浆车的向老板就开始和村民沟通，沟通到凌晨1时左右，向老板就同意给村民1万元，当时没有那么多现金，所以直到凌晨3时30分左右将钱给了村民之后，我们才离开。是一名带队的村民向我们提出索要1万6千元人民币才肯让车离开，最后双方协商到1万元。因为我一直在现场，向老板和村民沟通的情况他也有和我说，且其他村民都是听那一名带队村民的。我们抽浆车的向老板和村民谈了之后，让我先垫出去1万元，我就把1万元给了我们工地的屋主（屋主叫什么名我也不清楚），然后屋主就把钱给了向老板，向老板再把钱给那带队的村民，当时我在现场看见整个过程。2017年11月28日上午10时30分，我接到工人电话说又有人来阻止开工，于是我就赶过去了，11时左右，我就到了施工地点，我看到他们在施工地周围坐看，我们一开工他们就上前叫我们停工，要是我们再继续开工的话他们就要把我们的工具拿走。大约在11时多，施工的两部槽罐车开来了，他们看到车来了，就驾驶两部摩托车拦在槽罐车的车头阻止槽罐车施工。然后就有3人上前跟屋主说话，我就把我手机开启录音然后交给屋主，让屋主录起谈话内容。我就走开，之后房东就报警，他们知道报警后就跑，警察走了之后他们又再次倒回来，我们准备开工的时候他们又上前阻拦，他们说屋主和他们说好了回来谈，让我们不要施工了，大约下午1时左右，屋主就回来了，回来后他们向屋主索要5000元，因为屋主没有那么多钱，只给了500元他们。他们拿到钱就离开。一万元我是跟罗国刚借的。2017年11月12日晚的1万元是我去找我的朋友借来的，当时对方勒索钱财的时候,是泵机老板向某1去和对方谈的.因为当时向某1的泵机被对方堵住,如果不及时处理的话，他的泵机里面的水泥硬化的话损失会很大,而且在当时那样的情况下我又不懂得如何去和对方谈,就由向某1去和对方谈了。当时是没有商量的，我想着对方来闹事就是想要钱,而且事情的起因就是土地的事情,不关我施工的事情,当晚早点把事情解决。我就去借钱了,以后再让房屋主人来承担这笔费用。所以那晚,我借到钱之后,把钱交给房屋的主人,然后他们把钱交给了向某1，最后由向某1把钱给对方。最后那1万元的费用是房屋主人承担的,他们也还了1万元给我。因为当晚他们对方来闹事的人很多,阻拦我们建房施工,不给钱的话我们无法施工,而且还会造成更大的损失。在谈判过程中向某1没有和我协商,只是最后向某1来和我以及房屋主人说对方最少要1万元,然后我就去借钱了。经辨认，龙某辨认出8号男子（陈某都）是阿都，向老板把钱给到他手上。（3）证人向某1的证言，证实2017年11月12日17时左右，龙某打电话叫我安排泵机车到惠东县平山某老爷坟帮忙浇筑混泥土，我就叫了一部泵机车过去，去到老爷坟浇筑了一车材料，然后就有一伙人驾驶两部摩托车和一部三轮车将我的泵机车堵住了，我就去问什么事。对方带头的就说土地是他们的，要施工要他的同意，我就说土地的纠纷是他们和房东的事情，不关我们施工机器的事，不让我们施工就让我们走。但是对方不让我们走，当时我们在协商，对方要我给他们四万元才肯让我们走，最后我提出给一万，对方也答应了。然后包工头龙某就给了我1万元，我就交给对方带头的人。对方就叫我们一起吃宵夜，我觉得对方还想我请他们吃宵夜，我就请他们吃宵夜。吃完宵夜就走了。我不知道那些是谁，我留了对方带头人的电话，他告诉我他叫“阿都”。（4）证人高某的证言和辨认，证实2017年11月28日上午10时左右，我在给那户人家请来的水泥槽罐车“放料”得时候，突然就有人把一辆摩托车停到槽罐车的前面，然后就叫我们停工。我看到三个人过来闹事，他们要我们停工之后，就去找做房子的户主了。我听到三人中有人说不拿钱就不能开工，也不能把车开走（指水泥泵机和槽罐车）。之后那三个人就在和户主两公婆说话，他们双方谈好了之后，对方也允许我们继续施工了，接着男户主就离开了留下女户主在工地，那三个来闹事的人在工地旁边的小店等着。男户主走了半个小时之后，警察来了，坐在旁边小店的那三个人就往旁边的小巷子走，警察看到工地在施工，见没什么情况之后就离开了。警察走了之后，那三个闹事的人又倒回来，没多久又来了两个和他们一起的人，那两个人又开了一辆摩托车堵在槽罐车前面，然后他们五人就一起坐在旁边的小店。到了中午差不多12时左右，男户主就回来了。然后那五个人又和户主两公婆谈，接着我看到女户主把500块钱交给来闹事的一名男子。之后他们双方还继续说了几分钟话，就离开。他们没有拿凶器，只是开摩托车堵住槽罐车前面。（5）证人龙某友的证言，证实2017年11月12日19时，我们在工地施工建造房屋，包工头叫了三部泵车过来施工，有一部泵车进去施工，然后就有一群人驾两部摩托车、一部三轮车堵在施工的泵机后面，其余两部泵车进不去，之后泵机老板想离开，对方不肯让泵机老板走，然后就有人警了。房东就跟对方在协商，对方要房东给钱他们才可以离开，警察来到后，双方没有发生打架，并劝说双方离散，之后警察离开，我也跟着离开。之后我听包工头说给了对方1万元。我听包工头说房东给了两次对方，第一次是2017年11月12日给了一万元人民币，第二次是2017年11月28日，对方要求要5000元人民币，房东先支付500，说欠着4500元，最后有没有给4500我就不知道，我没有在现场，具体情况我也不知道。基本上我们每一次施工，对方都来阻拦，大概有6-7次。是包工头龙某叫我到该地方施工的。16、同案人供述材料（1）同案人陈某要的供述和辨认，证实当天（2017年11月12日）晚上20时左右，我就看到我们矮岭村的村民过来平山某老爷坟地段那个在建的工地，我听见他们在吵，当时店里面有客人在吃饭，我没时间过去看怎么回事。等到了21时左右，我就看到我弟弟陈某武也在那里，等到差不多22时左右，我就下去我弟陈某武那里。我看到我家里的三轮车在附近，我就把那辆三轮车骑过去停放在路上堵着，当时已经有陈某2一部两轮摩托车停在那里堵着不让施工的搅拌车离开。我把车停好之后，我就坐在雅苑便利店对面的一家小店坐着看陈某武、陈某6他们和建房的人在吵，大概两个小时后，我没有听到他们吵闹了，然后陈某武、陈某都、陈某6就找到一个叫向某1的人谈，之后他们三个就回来告诉我们，说对方愿意拿出钱，拿了钱之后就可以让他们的施工车辆走。后来陈某武、陈某6、陈某2等人就和向某1、自称小游的男子去岭和饭店吃宵夜。宵夜的过程中，有一个挎包的男子过来和陈某武、向某1他们喝了几杯酒就离开了。后来过了一两个小时左右，向某1喝多了，由小游用微信付了钱，然后就等人把他们接走了，向某1他们离开之后，我们村民有一些也陆续离开，我就听到陈某6说了一句：你们怎么可以将拿到的钱不分掉呢，然后陈某6就很气愤的走了，当时我就知道钱已经拿到了。当天我是和陈某武、陈某都、陈运高、陈建州、陈某安、陈建辉、陈仕中、陈威富、陈金沿等十几个我们矮岭村的人一起去到某老爷坟地段。没有人叫我去那里的。也不知道谁组织去的。陈某6等人没有说过向对方具体拿多少钱，只是回来告诉我们对方肯出钱，对方肯出钱我们就可以让他们施工车辆离开。我不知道谁去拿钱。陈某2的车是一辆红色的两轮摩托车，我看到陈某2的摩托车堵在那里不让搅拌机离开，所以我也停过去堵着。我听陈某6、陈某武他们说要施工的人把刚倒下去的水泥清理了才让他们离开，意思就是不让他们施工。当晚施工的工地我只知道是六德村委的两个老人家在建的房子。向某1、小游说搅拌机是他们的。和陈某6、陈某武争吵的我认在某老爷坟地段和正在该地段建房的房主叫过来的人在争吵，我走过去，后来我弟弟陈某武也有过来，期间我有把原先停靠在雅苑便利店门前的三轮摩托车往路中间移了一点，当时是我哥陈某都叫我弟开识的就有建房的两个老人家，还有的就是我不认识的人。陈某6离开时说的钱我当时不知道是什么意思，后来过了十天左右，陈某6和陈某10、陈某2等村民都来问我，钱怎么还不分，我就说既然拿了钱大家也不要分掉，把这些钱以后村里大家一起用。陈某6说这事和平解决意思就是说以后可以让他们建房的人施工。因为我们认为那块土地是我们矮岭村的，之前土地是我们矮岭村租给九龙峰林场的，现在被其他人建房了我们村的利益受损了，石寮村委的人都收到38万元，所以我们要争取我们的利益，以前其他人在那块地上建房的时候，我们村民也有去阻止施工，后来才拿了2万元。当时是陈某2驾驶一辆二轮摩托车将路拦着，然后陈某都叫我将三轮车在路中间停着，拦着搅拌车。当时索要10000元人民币，但是还没有分钱，钱是陈某都、陈某武拿着，第二天问我讲分钱的事，然后我就说目前分不均匀就留来祭祖的时候用。当时（2017年11月12日晚上20时许）我看到我哥的，但我弟不会开，所以陈某都就叫我开。于是我就将摩托车往中间移了一点。当时不是我去和对方交谈的，当天晚上在我店里吃宵夜时我听到陈某6讲：“你们怎么可以将拿到的钱不分掉呢？”，当时我不确定有无拿对方的钱，但是意识到可能有这么一回事。过了几天，陈某6、陈某4、陈某2等人问我有没有分到钱，我说“你们分什么钱”，于是他们反问我：“你哥陈某都没有告诉你吗？”并告诉我说这些钱在我哥陈某都手里，没有说具体拿到多少钱。上述在建的地段地块于1982年由我村转让给了九龙峰国营林场，不属于我们村的。经辨认，陈某要辨认出陈某安、陈某武、陈某都、陈立群、陈运高就是和其一起去矮岭村委老爷坟一工地阻碍他人施工的人。（2）同案人陈某2的供述和辨认，证实2017年11月12日20时期间，我有去过矮岭村路口的工地。我去到后，陈某要、陈某3、陈某6、陈某武，陈某11、陈某都等人都在现场。是陈某武喊我去的，目的是去向该工地的施工人家和家属要钱。因为陈某武在该处种植香蕉树，后来被施工方清除后，就找到我们喊我们去一起要钱。兴建房屋的土地是我矮岭村的，只有规划图纸，没有证件。土地有无卖出去我不清楚。当时的前几天，陈某武当面和我说了在该土地上种植的香蕉被建房的人清理了，并约我在11月12日20时左右去找该工地的人要钱，当时我回到矮岭村经过陈某12的店铺时，陈某12告诉我陈某要、陈某3、陈某6、陈某武、陈某11、陈某都等人已经去了该工地，我当时驾驶一辆二轮摩托车去到，并停放在路边，陈某都就在指挥我们，并叫我将摩托车停到路中间，但是我没有将车移到路中。这时，陈某都就喊陈某要驾驶在一辆三轮摩托车在路中间横着停放在搅拌车前堵路，我看到当时已经停工，我们要求对方提供证件给我们。最后搅拌车的老板过来说他车要去惠州施工，我方就派出陈某武作为代表和搅拌车老板商谈，五、六分钟后，陈某武回来和我们五人商量说拿10000元人民币给他们施工，我们大家都同意后，陈某要就去推走三轮车，我这时也有事要先离开了，就和陈某武、陈某要说有事等会才回来陈某11的店。经过一个多小时后，我自己直接去到陈某11的店，当时大家都在喝酒，搅拌车的老板也在，我听陈某6说已经拿到一万元，这时我和陈某3、陈某6、陈某11就向陈某武、陈某要、陈某都三兄弟提出分钱。陈某都就说这钱不能分，当时那1ＯＯＯＯ元是由陈某都拿着，陈某要就说这钱作为我们在2018年祭祖时使用的费用，就不肯分钱。吃完宵夜后，该顿宵夜就是搅拌机老板结账，第二天我致电陈某都再次说分钱的事情，怕其独吞，他就在电话里说他功劳比较大，要分就要分大份的，我和陈某3、陈某6、陈某11就分小分。后来我和陈某3、陈某6、陈某11私底下又再商量，当时陈某6就说陈某都这样做人不行，几天后，陈某13致电给我，问我那10000元有没份，我告诉他说陈某都说我当时表现不够好，就没份。我在电话中就和陈某13说如果你们去就约上我一起去该工地阻扰对方施工并要钱，陈某13就同意了。在我打电话给陈某13当天的12时左右，他就约我、陈立群、陈运高四人驾驶三辆摩托车去到矮岭村的工地路边停放，我们四人就共同走到工地前，要求对方停工，不能再施工。这时购地建房的男房主和我们四人商谈，陈某3和陈某13就提出要5000元才可以继续开工，我也说要5000元，后来屋主同意了，我们就让工地继续施工，我这时接到鞋厂老板电话，去厂内上班，17时左右，我致电给陈某13，问他拿了多少钱，他就和我说先拿500元，剩下4500元要等男房主来电话才去拿，十天后，我和陈某3、陈某13、陈某14一起去了聚星ＫＴＶ内消费了200多元，接着我们几人又到焦某记大排档消费了200多元，当晚陈某13就和我说了今晚消费的500元，就是在十多天前向村里建房工地要来的钱。我现在想清楚了，这件事是陈某都策划的，因为都是他牵头去阻止工地施工的，也是他提出要将三轮车堵路不让对方开工的，钱也是他拿着;我们所有人都是听陈某都，他说怎样做我们就怎么做，第二次阻扰施工索要的还有4500元，因为我和陈某13都有拨打建房屋主的电话他都没有接，所以那4500元至今没有拿到。在第二次的时候，陈某3在工地说了要将房屋拆掉，对方就停工了。我们没有打砸工地财物。因为我们想到土地是集体的，我们要自己要回属于自己的利益才去阻挠对方建房的，我们是以这个为由去阻扰对方建房的。我们两次去到该工地堵路及阻扰施工就是为了要建房方给钱我们，我们才给他们施工。我去过两次矮岭村路口施工地阻扰施工。2017年11月12日，我没有将摩托车堵在路上，只是陈某武喊我去，去到后陈某都指挥我们要怎么做，当时陈某都有喊我将车推到路中间，但是我没有这样做。第二次去是陈某13说去，我就喊他，要叫上我一起去。我们第一次索要了对方10000元人民币，但是陈某都、陈某武、陈某要三兄弟不同意分钱，我就没有分到。我们第二次去索要了5000元人民币，但是对方先给了500元，并说剩下的4500元，后来才给，就一直拖到现在也没有给我们。第二次索要的500元人民币都给我们第二次的几人喝酒用完了。我有敲诈勒索的行为，我勒索了矮岭村路口工地五千元人民币，但是最后只要到五百元人民币。第一次，当时陈某武说有钱拿，就喊我一起去该处阻扰施工，当时陈某都叫我将驾驶去的摩托车推到中间，我没有理会，只是和他们围住工地，后来我有事才离开。当时陈某都说拿了对方10000元人民币，我还没有拿到钱。第二次是陈某13喊我去的，我们几人是直接到工地前叫停对方的，然后我们商量好要5000元，由陈某13他们拿钱，但是对方只给了我们500元人民币，剩下的45ＯＯ元迟点再给我们。我没有亲自去向建房一方索要钱财，是“阿都”去的，我没有授意其他人去跟建房方索要钱。我们事前没有商量要多少，都是“阿都”谈到10000元后，告诉我们才知道的。我当时没有驾驶摩托车堵住泵机，当时我去到后是将摩托车停在路边，并没有停在路中间。当时路中间停的是陈某要的三轮摩托车。2017年11月12日前几天，陈某武当面和我说他种植在矮岭村路口工地的香蕉树被建房的人清理了，并约我在11月12日20时左右去找该工地的人要钱，当晚20时左右我和陈某武、陈某都、陈某3、陈国安等人陆陆续续去了工地，当时陈某都在指挥我们，他叫我把自己的二轮摩托车停到路中间，但我没有听他的，后来陈某都让陈某要把一辆三轮摩托车停在路中间堵住搅拌机出路，陈某都他们和对方谈并和对方拿了1万元人民币。后来我和陈某3等人当天和陈某都、陈某要、陈某武他们提出分钱，第二天我还打电话给陈某都谈分钱的事，陈某都说他功劳比较大，要分就分大的，我和陈某3等人功劳小只能分小份。后来我在电话和陈某13通话过程中跟陈某13讲，如果陈某13要去上述工地我就一起去。通话当天的12时许，我和陈某13、陈某6、陈某3四人一起去上述工地要求对方不能施工，陈某3有说要拆掉对方房屋之类的话。后来我们四人和对方谈妥了就给我们五千元人民币就可以继续施工了，但对方当时没钱就只给我们500元，剩下的4500元人民币约定以后再给，后来拿到的500元就给我们拿去消费了。我有敲诈勒索的行为，我有敲诈勒索对方5000元。第一次的一万元人民币我没有份。我听说上述工地是属于我们村里的，实际以调查为准。我要补充一下，第一次的时候我只是站在那里，没有说过要对方停工。经辨认，陈某安辨认出陈某要、陈某武、陈立群、陈金林、陈运高是与其一起去矮岭村路口工地堵路及阻碍施工的人；陈某都是他指挥他们一起去矮岭村路口工地堵路及阻碍施工的人。（3）同案人陈某武的供述和辨认，证实2017年11月12日，我有去到矮岭村东风林场建房施工地现场，我和陈某2、陈某要、陈某6、陈某15、陈某4几人都在场。我们几人都是陈某4通知我们去向建房一方要该处拿种植香蕉的钱。我和陈某2、陈国安、陈某6、陈某15、陈某4一起去和建房一方谈的。我们几人去到就不让对方施工了。是我哥陈某要驾三轮车堵路。当时没有要到钱。我在现场一个多小时就离开了。我在场的时候没有看到陈某都。当晚20时左右，陈某4当面和我说，要去向林场建房一方人要“香蕉钱”，我当时答应了对方。现场当时陈某2、陈某要、陈某6、陈某15也在现场，我答应陈某4后，我们几人就一起去到东风林场建房施工地，叫他们停工，陈某要就把三路车开在路中间。陈某6、陈某15就和工地的一个男性（我不认识对方）在谈多少钱，具体也没有谈妥。随后没多久，就有警察来了，我也离开了。我只是去过一次。我在一个月后，才从陈某4口中获知，当晚我们去要钱，事后要了对方10000元人民币。我没有分到，你去问陈某4，他说他没有拿。我是陈某4叫我去的，在这之前我们村民说了要去找建房子的两公婆谈赔偿的事情。陈某13他有去现场。对方土地1982年是我们村里的，后来卖给东风林场了。当时我不知道有拿钱的，我是过了一个月才知道拿了一万块钱的。他们后来说暂时不要分钱先，陈某都、陈某要、陈某2、陈某6他们说要等政府来解决土地的问题到时候再谈钱的问题。钱我听说是在我哥陈某都的手上。我没有叫，是大家自己去的。我认为我们是去维护村民的利益，我和陈某要、陈某安、陈金源、陈立群、陈运高等十多名矮岭村村民去，是我们自己去的，不是村委会组织的。和对方谈判我没有直接谈，是陈某3、陈某6他们去谈的，我没有看到钱，不是和建房的两个老人谈，是和我不认识的外地人谈的。我没有授意“阿都”过去和他们谈。陈某要当时驾驶三轮摩托车停在路中间，而陈某2的车好像停在路边。我们没有商量好索要多少钱，是“阿都”商量好的，我后面才知道的。2017年10月左右，我和我村其他人在矮岭村东风林场地段（某地段）种香蕉树，我个人种了100多棵，后来被购买该地块的吴某1拔掉了。2017年11月12日晚，陈某4当面和我说要去上述地段找吴某1要香蕉钱赔偿，我答应了，后来我和陈某要、陈某2、陈某4等人去到该地段施工现场，当时我去到现场有水泥搅拌机在现场，当时我哥陈某要已将三轮车开到靠路中间一点，这条路是很窄的，只有三四米左右，不能同时让两辆三轮车通过，如果我哥的三轮车不移动，上述搅拌机是不可能出来的。当时我有在现场，但具体是陈某4他们去谈的，我没有说过要对方停工，只是和陈某4他们站在一起。当晚21时许我离开了现场没有再回来，具体有无索要钱财我不清楚。过了一个月我从陈某4口中得知当晚他们有要到1万元人民币，具体是谁要到的我不清楚，钱在谁手里我也不清楚，我没有分到钱。我听我们村上一辈人讲，该地段于八几年是转让给了九龙峰国营林场，不属于我们矮岭村了。经辨认，陈某武辨认出8号陈某要，10号陈某2、9号陈某6、6号陈某13、11号陈某3，是和他一起去阻拦施工的人。17、被告人陈某都的供述，证实：2017年11月12日晚上，我到了某老爷坟地段阻挠他人工地施工，因为那块地之前是我们矮岭村的，我们村里的人都说那块地被村干部偷卖了，我去到现场后，叫停对方施工，我喊我弟陈某要将一辆三轮摩托车停在路边中间堵住工地车辆进出，而工地搅拌机老板就来和我谈，叫我挪走堵路的三轮车，我当时说现在谁都不准施工，就等明天政府过来处理，过程中我没有和他谈钱的事情，后来，我们就一起到饭店吃夜宵，期间搅拌车老板就塞了一万元人民币到我裤袋内。村内的人员不是我喊过去的，是他们自己去的，我到手这一万元后没有分给其他人。当时我和他们说这些钱现在不能动，要留着家族祭祖时使用，要不就把钱还给对方。这一万元已经归还给对方了。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。此外还有开庭笔录、营业执照、银行转账记录、同案人的供述等在卷予以佐证。一、关于被告人陈某都敲诈勒索行为的定性问题，本院作以下评判：庭审时被告人陈某都提出其没有向被告人索要财物及没有叫人阻挠施工的辩解，经查，根据证人向某1的证言：“2017年11月12日17时左右，一伙人驾驶两部摩托车和一部三轮车将我的泵机车堵住了，我就去问什么事。对方带头的就说土地是他们的，要施工要他的同意，我就说土地的纠纷是他们和房东的事情，不关我们施工机器的事，不让我们施工就让我们走。但是对方不让我们走，当时我们在协商，对方要我给他们四万元才肯让我们走，最后我提出给一万，对方也答应了。然后包工头龙某就给了我1万元，我就交给对方带头的人。我留了对方带头人的电话，他告诉我他叫‘阿都’。”及同案人陈某要的供述称：“陈某都叫我将三轮车在路中间停着，拦着搅拌车。当时索要10000元人民币，但是还没有分钱，钱是陈某都、陈某武拿着，第二天问我讲分钱的事，然后我就说目前分不均匀就留来祭祖的时候用。”同案人陈某2的供述称：“我在11月12日20时左右去找该工地的人要钱，当时我回到矮岭村经过陈某12的店铺时，陈某12告诉我陈某要、陈某3、陈某6、陈某武、陈某11、陈某都等人已经去了该工地，我当时驾驶一辆二轮摩托车去到，并停放在路边，陈某都就在指挥我们，并叫我将摩托车停到路中间，但是我没有将车移到路中。这时，陈某都就喊陈某要驾驶在一辆三轮摩托车在路中间横着停放在搅拌车前堵路。这件事是陈某都策划的，因为都是他牵头去阻止工地施工的，也是他提出要将三轮车堵路不让对方开工的，钱也是他拿着;我们所有人都是听陈某都，他说怎样做我们就怎么做。我没有亲自去向建房一方索要钱财，是‘阿都’去的，我没有授意其他人去跟建房方索要钱。我们事前没有商量要多少，都是‘阿都’谈到10000元后，告诉我们才知道的。”同案人陈某武的供述称：“我没有授意“阿都”过去和他们谈。陈某要当时驾驶三轮摩托车停在路中间，而陈某2的车好像停在路边。我们没有商量好索要多少钱，是“阿都”商量好的，我后面才知道的。”因此，综合以上证人证言、同案人的供述等，可相互印证被告人陈某都在本案中有使唤他人阻止工地施工，及负责协商、收取敲诈勒索财物的行为。故其庭审中提出的“没有向被告人索要财物及没有叫人阻挠施工”的辩解，本院不予采纳。对于辩护人提出的第四点“本案没有明显证据证实被告人是有组织策划的犯罪”辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人陈某都是否构成自首、坦白，本院作如下评判：2018年10月19日15时，被告人陈某都来惠东县公安局蕉田派出所投案自首，此后在2018年10月19日在蕉田派出所的供述中称：“2017年11月12日晚上，我到某老爷坟地段处喝酒，没去闹事。且当晚都在狗肉店内吃喝，没有和对方谈判，也不知道双方有无打架，也不知道为何那名男子（向某1）为何要给一万元给我。”在2018年10月31日在惠东县看守所的供述中称：“2017年11月12日晚上，我有去某老爷坟地段阻挠他人施工，过程中我没有和对方谈钱的事情，后来我们就一起去到饭店吃宵夜，期间搅拌车老板就塞了一万元人民币到我裤袋内。”在2019年1月28日审查起诉阶段中供述中称：“2017年11月份发生阻挠施工的当天晚上，我和几个同学在饭店吃饭并喝酒，喝到2点多不知是房东还是谁塞给我一万元，天亮了我发现袋子里有一万元，我没找到房东和搅拌机老板，我本想还给他们的，后来钱就一直在我手上。”及庭审阶段其供述称“其没有向被告人索要财物及没有叫人阻挠施工”。综合以上几次供述，被告人陈某都均没有如实供述自己的犯罪事实，根据认定自首、立功的相关司法解释的规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行的两个要件，故本案不认定被告人有自首情节；被告人陈某都在侦查阶段、审查起诉阶段及庭审阶段的供述中，均没有对其向被害人索要财物的行为作明确表述，且在庭审过程中，其供述称其没有叫人阻挠施工，与此前侦查阶段所作的供述及同案人的供述不符，被告人陈某都没有如实供述其罪行，故不认定其具有坦白情节。因此，辩护人提出的第一点“被告人有自首情节”以及第七点“被告人如实供述，具有坦白情节”的辩护意见，本院不予采纳。三、关于涉案土地权属问题。庭审过程中，辩护人认为涉案土地权属有争议。经查，涉案土地在1982年已转让给了九龙峰林场，蕉田居委会的证明也证实涉案土地属于转让给九龙峰林场的范围内，被告人陈某都在公安机关审讯时陈述，知道涉案土地已转让给了九龙峰林场，即使其他村民认为涉案土地是其村里所有的，也属于法律认识的错误，也不能以阻挠建房的方式勒索他人财物，故该权属问题对本案定罪无影响。故对于辩护人提出的第三点“涉案土地权属不清”的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人陈某都采用威胁手段勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人家属积极对被害人赔偿，取得了被害人的谅解，依法予以从轻处罚。对于辩护人提出的第二、第六、第八点辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳；对于辩护人提出的第五点辩护意见，并无证据予以佐证，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下被告人陈某都犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2019年10月18日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长於少兵人民陪审员刘伟良人民陪审员罗建文二〇一九年五月十七日书记员刘宇

张艾利一审刑事判决书湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书（2018）鄂0102刑初1199号：公诉机关以武岸检岸诉刑诉［2018］1227号起诉书指控被告人张艾利犯贩卖毒品罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控：2018年7月18日20时许，被告人张艾利在武汉市江岸区百步亭文卉苑小区202栋门口，以人民币200元的价格将塑料袋装红色片剂4颗和塑料袋装白色晶体1袋贩卖给俞某，被公安人员当场查获。经称量和鉴定，上述查获的物品共重0.46克，均检出毒品甲基苯丙胺成分。公诉机关认为，被告人张艾利具有自愿认罪、毒品再犯的处罚情节，建议判处被告人张艾利拘役四个月至六个月，并处罚金人民币1000元至2000元。被告人张艾利自愿认罪认罚，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人张艾利犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十六条的规定，判决如下被告人张艾利犯贩卖毒品罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自2018年7月18日起至2019年1月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴珊榕二〇一八年十月二十二日法官助理马鑫书记员姚玲美

邓星元故意毁坏财物一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市雁山区人民法院刑事附带民事判决书（2017）桂0311刑初37号：桂林市雁山区人民检察院以桂市雁检刑诉字（2017）28号起诉书指控被告人邓星元犯故意毁坏财物罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人桂林美佳联装饰工程有限公司、李某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理。桂林市雁山区人民检察院指派检察员张乐、代检察员李星出庭支持公诉。被告人邓星元，附带民事诉讼原告人李某以及诉讼代理人关明胜到庭参加诉讼。现已审理终结桂林市雁山区人民检察院指控，2015年12月，被告人与秦昌巨（已判决）为被害人李某承包的桂林市雁山区良丰路26号桂林旅游学院别墅区23号装修工程铺贴瓷砖，后与李某发生纠纷。同年12月14日14时许，被告人邓星元与秦昌巨为报复李某，带着不知情的阳某携带铁锤、钻子、电钻等作案工具，来到该别墅，被告人邓星元和秦昌巨攀爬窗户进入室内，两人用铁锤砸坏一楼客厅、厨房、卫生间、阳台、和二楼过道、卫生间等处地面和墙面的瓷砖。2015年12月31日，经桂林市价格认证中心鉴定，被毁坏的瓷砖价值人民币12946元。公诉机关为此当庭提供了被告人户籍证明、受案登记表、到案经过、扣押决定书及扣押清单、装修合同、装修预算书、订货单、损坏赔偿预算书、在逃人员登记信息表、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、涉案物品价格鉴定结论书、勘验检查辨认笔录等证据，以证明上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人邓星元伙同他人故意毁坏公共财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条规定，构成故意毁坏财物罪。提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人李某诉称，原告于2015年6月11日承包了桂林市旅游学院宿舍23栋装修工程，该工程于2015年12月6日完工，经验收发现厕所有些地方不合格，要求返工，工程项目款的尾款未支付。被告人邓星元与秦昌巨在2015年12月14日爬架子进入房内，将室内所有瓷砖砸坏。原告为维护权益，请求法院判令：依法判决刑事附带民事被告人邓星元赔偿刑事附带民事原告人经济损失12946元。附带民事诉讼原告人为此当庭提交了（2016）桂0311刑初41号刑事附带民事判决书、（2017）桂03刑终184号刑事附带民事裁定书等证据。被告人邓星元对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律的意见无异议。对附带民事诉讼原告人提出的赔偿请求，认为不应由其一人承担。经审理查明，2015年12月，被告人邓星元和秦昌巨（已判决）为被害人李某承包的桂林市雁山区良丰路26号桂林旅游学院别墅区23号装修工程铺贴瓷砖，后因工程款的问题与李某发生纠纷。同年12月14日14时许，被告人邓星元和秦昌巨为报复李某，带着不知情的阳某，携带铁锤、钻子、电钻等作案工具，进入到别墅，被告人邓星元与秦昌巨用携带的工具砸坏一楼客厅、厨房、卫生间、阳台、二楼过道、卫生间等处地面和墙面的瓷砖。附带民事诉讼原告人李某得知后，当日向公安部门报案，2015年12月31日，经桂林市价格认证中心鉴定，被毁坏的瓷砖价值人民币12946元。证明上述事实的证据经庭审质证的有：1、户籍证明，证实被告人邓星元作案时已满十八周岁，应负完全刑事责任；2、到案经过，证实被告人邓星元归案情况；3、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押作案工具的情况；4、搜查笔录、搜查照片，证实公安机关在被告人处搜查并提取相关作案工具的情况；5、装修合同，证实桂林美佳联装饰工程有限公司承包雁山区旅游学校宿舍23栋装饰工程的情况；6、刑事附带民事判决书、刑事附带民事裁定书，证实同案人秦昌巨应本案被判处的情况；7、证人阳某的证言，证实“小邓”和秦昌巨在雁山区的一所学校别墅内敲坏瓷砖的事实经过；8、证人曾某的证言，证实被告人邓星元和秦昌巨帮李老板做事，后因工程需返工，李老板未结清工程款；9、证人唐某的证言，证实因桂林旅游学院别墅区23号室内瓷砖被破坏，李某花1900元请其帮拆该别墅区的门套；10、证人蒋某的证言，证实因桂林旅游学院别墅区23号室内瓷砖被破坏，李某花15750元请其修复瓷砖；11、同案人秦昌巨供述，证实其与被告人邓星元去桂林旅游学院别墅区23号室敲坏瓷砖的事实经过；12、被害人李某的陈述，证实桂林旅游学院别墅区23号的瓷砖被人破坏的事实经过；13、涉案物品价格鉴定结论书，证实经鉴定涉案物品损失为12946元；14、辨认笔录及照片，证实被告人邓星元和秦昌巨对作案现场进行了辨认，李某、曾某、阳某对涉案人员进行了辨认；15、被告人供述及辩解，证实被告人邓星元对敲坏桂林旅游学院别墅区23号的瓷砖的事实供认不讳。上述证据，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人邓星元故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓星元虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。附带民事诉讼原告人由于被告人邓星元的犯罪行为而遭受了经济损失，被告人邓星元应对其行为造成的经济损失负民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人提出赔偿经济损失12946元的主张，本院认为，其提出的诉讼请求，符合法律规定，本院予以采纳。本院为保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条，第六十七条第三款，第三十六条，《中华人民共和国民法通则》第一百一十七条，判决如下一、被告人邓星元犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2018年5月21日止）二、被告人邓星元对（2016）桂0311刑初41号刑事附带民事判决书第二项（被告人秦昌巨赔偿附带民事诉讼原告人桂林美佳联装饰工程有限公司、李某经济损失12946元）承担连带赔偿责任，上述赔偿款应在本案判决生效后十日内支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长蒋亚东审判员阳志军人民陪审员孙中雄二〇一七年十一月二十日代书记员彭王莹

䎋某某挪用公款罪、贪污罪一审刑事判决书山西省高平市人民法院刑事判决书（2016）晋0581刑初308号：高平市人民检察院以高市检公诉刑诉（2016）263号起诉书指控被告人王某某犯挪用公款罪、贪污罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，高平市人民检察院指派检察员许艳青出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人赵雁平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结高平市人民检察院指控：（一）挪用公款罪：2009年至2016年4月，被告人王某某利用担任北城办事处农村综合便民服务中心总出纳兼北城办事处机关财务会计的职务便利，多次通过私自开具银行支票，支取北城办事处农村综合便民服务中心10649357.99元，支取北城办事处835300元。王某某将挪用的11484657.99元用于个人赌博。（二）贪污罪：被告人王某某在任高平市北城街街道办事处机关财务会计期间，分别于2011年6月20日、2015年5月27日收取李某某承包处办林场荒山竞标保证金2万元、高平市瑞祥化工机械有限公司租地费3万元，收款后未入账，将5万元公款隐瞒归已。公诉机关提供了相关证据予以支持上述指控。公诉机关认为被告人王某某的行为已经构成了挪用公款罪和贪污罪，应当以挪用公款罪和贪污罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人王某某对起诉书指控挪用公款罪的罪名和事实均无异议；对贪污罪罪名无异议，但其收款后曾为北城办事处支出14000元，应当予以扣除。辩护人赵雁平的主要辩护意见是：1、对起诉书指控挪用公款罪的事实及罪名无异议；2、对贪污罪罪名不持异议，但对贪污数额有异议，被告人王某某收到该50000元后，毕某乙支取其中1万元用于西山绿化，高某某支取其中4000元用于北京接访的交通费支出，故实际贪污数额应为36000元；3、被告人王某某对挪用公款罪有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚，被告人王某某悔罪认罪态度好，无前科，可酌情对其从轻处罚。经审理查明：（一）挪用公款罪：2009年至2016年4月，被告人王某某利用其担任北城办事处农村综合便民服务中心总出纳兼北城办事处机关财务会计的职务便利，多次通过私自开具银行现金及转账支票、电汇等方式支取北城办事处农村综合便民服务中心账户10649357.99元，通过私自开具银行支票的方式支取北城办事处账户835300元。后王某某将挪用的11484657.99元用于赌博。（二）贪污罪：被告人王某某在任高平市北城街街道办事处机关财务会计期间，于2011年6月20日收取李某某承包处办林场荒山竞标保证金2万元未入账，于2015年5月27日收取高平市瑞祥化工机械有限公司租地费3万元未入账，被告人王某某收到该5万元公款后隐瞒归己。另查明高某某从王某某手中支取4000元用于接访交通费支出。认定上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：（一）、书证1、高平市人民检察院的立案决定书。2、袁子伟提供的移交情况说明、查证情况说明及账务材料。3、越琴提供的查账情况说明、移交情况及账务材料。4、师晋文提供的说明及账务材料。5、北城办事处提供的王某某任职情况证明。6、王某某的自首材料、悔过书及其到案情况说明。7、王某某提供的现金支票及转账支票存根。8、建设银行高平支行原始凭证复制资料及交易流水。9、农业银行高平城关分理处原始凭证复制资料及交易流水。10、北城办事处关于发现两笔资金流失的情况说明。11、北城办事处与高平市瑞祥化工机械有限公司签订的租赁合同及租金收据（客户联）。12、林地承包合同及李某某提供的押金收据、收条。13、高某某出具的证明材料及王某某出具的领款单。14、北城办事处农村综合便民服务中心对公活期明细。15、晋城允智会计师事务所关于高平市北城街街道办事处货币资金专项的报告。16、王某某写给其妻吕艳的退款条。（二）证人证言1、徐某某询问笔录证实：2004年10月8日，会计服务中心成立时，北城办事处党政联席会决定任命王某某为会计服务中心总出纳。2016年4月13日，北城办事处现任书记成立忠给我打电话说王某某挪用公款数额巨大，我才知道，我听说后，非常震惊，之前没有任何察觉，我到办事处期间，2008年底、2011年底、2014年底进行过三次全面审计，均没有发现王某某挪用公款现象。2、郭某询问笔录证实：2016年3月份，北城办事处对部分人员岗位进行了调整，让王某某退出便民中心总会计岗位，由袁子伟接任，办事处书记成立忠在会上安排纪工委监督一下交接事宜。由于王某某迟迟未履行交接手续，我多次督促，王某某以各种理由推脱。2016年4月7日，纪工委给王某某下了移交通知书，王某某在上面签了字，2016年4月13日上午9时左右，王某某到我办公室找到我，说他要自首，他从2009年左右到现在挪用了1200万元公款用于赌博，现在补不进来。随后我就及时把这个情况向书记成立忠作了汇报。3、毕某甲询问笔录证实：2016年4月13日，北城办事处现任书记成立忠给我打电话，说王某某给咱们捅了一个大窟窿，我问是什么窟窿，他说王某某赌博把农经站的钱都挪用了，挪用了1200多万元。之前我没有任何察觉。4、郜某某询问笔录证实：王某某负责办理村上的支出手续，银行支票和我的手章是王某某保管的，公章是由总会计王振山保管的，王某某开具银行支票只要手续完备就可以开具。5、牛某某询问笔录证实：实际上，王某某既是总会计又是总出纳，既对中心收支款项进行银行账务管理，又保管银行印鉴、支票和开具支票。6、张某某询问笔录证实：2005年我去了北城办事处以后，经常和王某某一起打麻将，一起耍。2010年的时候，我见王某某在单位电脑上赌博来，我之前也赌博，我看他耍了一天，他赢了，我就和他一起开始在网上赌博，王某某手里有个“蓝盾在线”的应用程序，我们通过这个赌博。今年3月份的时候，王某某找我借钱，借几百万，我当时吓了一跳，他说赌博输了，单位塌了个大圪洞，要补，我说借不上，他就走了。7、申某询问笔录证实：2012年在我开的台球厅认识了王某某，一开始我见王某某在我的电脑上赌博，我就问他怎么还玩这个，王某某就让我给介绍一个打网出分的人，一个安徽的老李有分，这样，王某某来我这赌博的时候，他把钱交给我，我再把钱给老李，通过老李买上分，老李给我一个Ｕ盘，上面有“阳光在线”的赌博程序。我把Ｕ盘和账号密码给了王某某，王某某就开始在我的电脑上赌博，赢了，老李就通过我给把钱给王某某。王某某一共给了我多少钱记不清了。8、郭某甲询问笔录证实：2014年6、7月份的时候，我和王某某打台球的时候，王某某问我有没有不用的银行卡，借给他用一个，我就把银行开给了他，并把卡的密码也告诉了他了。9、高某某询问笔录证实：李建华承包处办荒山林地的时候交给我2万元保证金，我交给王某某了，当时王某某给我开了个收据，不是办事处正式的财务收据。2016年夏天的时候，才知道这笔款没有入账，还有3万元高平市瑞祥化工机械有限公司交的租金也未入账。10、姬某某询问笔录证实：北城办事处的林场租给了李某某，承包费是交给办事处的，我们林业站不收承包费。11、李某某询问笔录证实：大概是2011年5月份，高平市北城办事处在电视上发布了处办林场荒山对外承包公告，我参加并竞标成功，在竞标前，我按照办事处的要求于2011年6月20日竞标当日交了2万元保证金，记不得交给高某某还是姬某某了，我当时交的现金，给我开的有收据。12、刘某某询问笔录证实：2015年5月份的时候，北城办事处管企业的田国明打电话让我去交2015年度的租金，我取的现金到北城办事处找到田国明，他让我把3万元现金交给了北城办事处会计王某某，王某某给我开了收据。13、毕某乙询问笔录证实：在北城办事处期间，大约是2013年、2014年的时候，从王某某手中取过1万元钱，打的有借条，用于搞西山绿化项目评审，我把相关支付票据给了王某某做账务处理，王某某把借条给了我。（三）被告人王某某的供述与辩解从2009年开始到现在，我挪用了1100多万元，大部分是提的现金，还有一部分是转账，大部分转到我的卡上了，还有一次转到我朋友郭某甲卡上。我挪用这1100多万元都用于网上赌博了，2009年至2011年，在北城办事处我的电脑上赌博，2014年在高平市实验小学对面的申某开的清大教育辅导班楼上赌博，2015年到2016年在北城办事处我的电脑上赌博。我在网上赌博的事情张某某和申某两个人知道。2011年左右，李某某承包处办林场荒山，向北城办事处交过竞标保证金2万元，我收到了，未做账务处理。2015年高平市瑞祥化工机械有限公司经理的女儿交给我3万元，未作账务处理，放在办公室用于办事处公务支出了，其中毕某乙搞西山绿化拿了10000元，高某某接访拿了4000元本院认为：王某某利用其担任北城办事处农村综合便民服务中心总出纳兼北城办事处机关财务会计的职务便利，通过私开银行支票、转账等方式，挪用北城办事处农村综合便民服务中心账户资金和北城办事处机关账户资金共计11484657.99元，用于赌博，数额巨大不退还；同时，利用职务之便，将5万元公款收款不入账，隐瞒归己，其行为构成了挪用公款罪和贪污罪，应当以挪用公款罪和贪污罪追究其刑事责任，高平市人民检察院指控被告人王某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人及其辩护人辩称其贪污数额应为36000元，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第十六条“国家工作人员出于贪污、受贿的故意，非法占有公共财物、收受他人财物之后，将赃款用于单位公务支出或者社会捐赠的，不影响贪污罪、受贿罪的认定，但量刑时可以酌情考虑”，王某某采取隐瞒手段出于贪污的故意，非法占有公共财物5万元，应以贪污5万元定罪，对被告人及其辩护人的贪污数额应为36000元的辩护意见不予采纳。现有证据中可以证实被告人为北城办事处支出4000元，本院在量刑时予以考虑，另10000元无证据证实，本院不予考虑。被告人王某某自动投案，对挪用公款的事实如实供述，系自首，依法可以对其犯挪用公款罪从轻处罚，对其犯贪污罪在庭审中能如实供述，可酌情对其从轻处罚，对辩护人经查证属实于法有据的辩护意见予以采纳。被告人王某某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度依法作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十二条，第三百八十三条第一款第（一）项，第六十七条，第六十九条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，第五条，第十九条之规定，判决如下一、被告人王某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑十三年；犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日至2029年10月14日止，罚金款在判决生效之日起一个月内缴纳）二、违法所得11534657.99元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘耀光审判员程红霞人民陪审员张路二〇一六年十二月三十日书记员范建丽

⭙某职务侵占一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2018）沪0106刑初1533号：上海市静安区人民检察院以沪静检二部刑诉〔2018〕53号起诉书指控被告人孙某犯职务侵占罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员赵某某出庭支持公诉。被告人孙某及辩护人赵瑾到庭参加诉讼。在审理过程中，本院依法准予公诉机关提出延期审理申请一次。现已审理终结经审理查明，被告人孙某于2015年5月至2016年9月间，经与李某、揭某某（均另案处理）共谋，利用李某担任伽某（集团）股份有限公司（以下简称“伽某公司”，系自然人投资的股份有限公司，实际经营地在本市静安区铜仁路ＸＸＸ号ＸＸ广场49楼）市场部媒介传播总监，负责公司广告投放计划制定及购买的职务便利，由揭、孙二人任职的盛某某国际广告有限公司上海第二分公司作为伽某公司的广告中间商，与广州市源某传媒广告有限公司（以下简称“源某公司”）签订广告合同。在合同履行过程中，孙某等人共同侵占源某公司应支付给伽某公司的返点利润共计人民币171.71万余元；其中，在通过宿州鹏翔网络技术有限公司套现过程中花费人民币9.7万余元，孙某分得人民币27.41万余元。2017年11月7日，被告人孙某被公安人员抓获归案。孙某到案后如实供述了上述犯罪事实，并向伽某公司退赔了人民币27.5万元，获得了谅解；在审理过程中，其又退赔伽某公司差额损失人民币9.7万元。以上事实，被告人孙某在开庭审理过程中均无异议，且有证人顾某某、颜某、陈某等人的证言笔录，辨认笔录，书证营业执照、房屋租赁合同、劳动合同书、相关银行交易明细、记账凭证、广告发布协议、主要商务条款预审单、合同报批表、广告咨询服务合同、增值税专用发票、代管款收据、刑事谅解书，上海公信会计师事务所有限公司鉴定意见书及公安机关出具的情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙某与他人共谋，利用公司工作人员职务上的便利，截留该单位财物占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人孙某在本案中实际所起作用及分配赃款比例等情节，其在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，依法应当减轻处罚。被告人孙某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；鉴于其已退赔全部违法所得，并取得被害单位谅解，亦可酌情从轻处罚。根据其犯罪事实、情节及认罪悔罪态度，可以适用缓刑。采纳辩护人的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、退交的违法所得，发还被害单位。孙某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份审判长龚雯审判员沈玉青人民陪审员慎颖二〇一九年四月二十八日书记员顾正仰

弳州天瑞印刷有限公司、沈某某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书福建省漳州市芗城区人民法院刑事判决书（2016）闽0602刑初418号：漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉（2016）349号起诉书指控被告单位漳州天瑞印刷有限公司、被告人沈劲清犯虚开增值税专用发票罪，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院于同年6月1日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院指派检察员黄怡璇、代理检察员张怡出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人许瑞香、被告人沈劲清及其辩护人章彗星到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结公诉机关指控：2011年7月至10月间，漳州天瑞印刷有限公司实际经营者被告人沈劲清在未生产和交货的情况下，授意公司人员伪造产品出库单，向东山圣奇电子有限公司虚开增值税专用发票13份，金额人民币1034470.13元，税额人民币175859.87元；向漳州卓亚数码电子科技有限公司虚开增值税专用发票14份，金额人民币1153682.07元，税额人民币196125.93元。2011年7月15日，漳州卓亚数码电子科技有限公司、东山圣奇电子有限公司向漳州天瑞印刷有限公司账户支付货款共计人民币3100000元，2011年7月16日、18日、19日，被告人沈劲清分别通过其个人银行账号及其父亲沈万章个人银行账号将该款项回流至涉案人员林某（另案处理）指定的孔令雄、迟乐平、吴继英个人银行账户共计人民币2840000元。2014年10月30日，被告人沈劲清主动到漳州市公安局经侦支队投案。公诉机关认定上述事实的证据有：1、户籍证明等书证；2、证人陈某、刘某等人的证言；3、被告人沈劲清的供述与辩解。公诉机关认为被告单位漳州天瑞印刷有限公司、被告人沈劲清犯虚开增值税专用发票罪，被告人沈劲清有投案自首；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款的规定，予以惩处。被告单位诉讼代表人许某、被告人沈劲清对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人章彗星提出的辩护意见是：被告人沈劲清有投案自首、有悔罪表现、系初犯，建议对被告人沈劲清从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2011年7月至10月间，漳州天瑞印刷有限公司实际经营者被告人沈劲清在未生产和交货的情况下，授意公司人员伪造产品出库单，向东山圣奇电子有限公司虚开增值税专用发票13份，金额人民币1034470.13元，税额人民币175859.87元；向漳州卓亚数码电子科技有限公司虚开增值税专用发票14份，金额人民币1153682.07元，税额人民币196125.93元。2011年7月15日，漳州卓亚数码电子科技有限公司、东山圣奇电子有限公司向漳州天瑞印刷有限公司账户支付货款共计人民币3100000元，2011年7月16日、18日、19日，被告人沈劲清分别通过其个人银行账号及其父亲沈万章个人银行账号将该款项回流至涉案人员林某（另案处理）指定的孔令雄、迟乐平、吴继英个人银行账户共计人民币2840000元。2014年10月30日，被告人沈劲清主动到漳州市公安局经侦支队投案，并如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人林某的证言，证实其公司与天瑞公司有资金往来，公司财务有将资金打入到对方账号，后来没有货物来往，天瑞公司有退回货款，也有向其公司开具过增值税发票。2、证人刘某证言，证实2011年其按老板沈劲清的要求向圣奇公司、卓亚公司开具增值税专用发票，没有其它凭证依据，期间也未与圣奇公司、卓亚公司直接联系，开具好的增值税专用发票被沈劲清拿走了。3、证人许某的证言，证实其系漳州天瑞印刷有限公司法人代表，实际经营由丈夫沈劲清负责，对于天瑞公司与东山圣奇电子有限公司和漳州市卓亚数码科技有限公司的业务往来情况，包括在没有销售货物的情况下开具增值税发票的事情，其均不知情。4、证人陈某的证言，证实2009年至2013年间，其在天瑞公司担任生产负责人，平时主要负责天瑞公司的车间生产与安排，天瑞公司有为圣奇公司、卓亚公司生产说明书、彩箱样品等。其按沈劲清的交代制作了天瑞公司与圣奇公司、卓亚公司的出库单。5、证人黄某的证言，证实其于2008年至2014年3月间在漳州天瑞印刷有限公司任兼职会计，其没有参与天瑞公司平时的生产经营，也没有参与天瑞公司开具增值税专用发票的过程，平时主要根据天瑞公司负责收集单据的人员提供的单据依照财务制度和税收管理规定进行记账核算、申报纳税，不清楚天瑞公司向卓亚公司、圣奇公司开具增值税专用发票是否收取相应费用。6、银行大额支付入账通知书，证实卓亚公司向天瑞公司支付了货款人民币206万元，圣奇公司向天瑞公司支付了货款人民币104万元。7、银行转账专用凭证、网上银行客户回单，证实沈万章账户向迟乐平账户转账支付200万元，沈劲清账户分别向吴继英账户转账支付64万元，向孔令雄账户转账支付20万元。8、税务登记证、企业法人营业执照，证实漳州天瑞印刷有限公司的法定代表人许某，公司类型属有限责任公司（自然人投资或控股）及公司的住所地、经营范围等。9、福建增值税专用发票，证实天瑞公司向东山圣奇电子有限公司开具增值税专用发票13份，金额1034470.13元，税额175859.87元，价税合计1210330元；向漳州卓亚数码电子科技有限公司开具增值税专用发票14份，金额1153682.07元，税额196125.93元，价税合计1349808元。10、福建省漳州市国家税务局稽查局出具的关于漳州天瑞印刷有限公司涉税案件的调查报告，证实：1、天瑞公司在未生产和交货的情况下，于2011年7月至2011年9月，向东山圣奇电子有限公司虚开增值税专用发票13份，金额1034470.13元，税额175859.87元，价税合计1210330元。为了对应已经开具的增值税专用发票，该公司伪造了产品出库单，并让对方公司验收人签字。2、天瑞公司在未生产和交货的情况下，于2011年7月至10月，向漳州卓亚数码电子科技有限公司虚开增值税专用发票14份，金额1153682.07元，税额196125.93元，价税合计1349808元。为了对应已经开具的增值税专用发票，该公司伪造了产品出库单，并让对方公司验收人签字。11、人口信息资料、无违法犯罪记录证明，证实被告人的基本身份情况、具有完全刑事责任能力及无违法犯罪记录的事实。12、公安机关出具的情况说明，证实被告人沈劲清于2014年10月30日到漳州市公安局经侦支队投案。13、漳州天瑞印刷有限公司客户对账函、出库单、订购合同、记账凭证汇总表、增值税专用发票复印件，证实漳州天瑞公司提供相关证明申报增值税及开票情况。14、福建省高级人民法院刑事判决书、福建省漳州市中级人民法院刑事判决书，该判决对于涉案虚开增值税发票事实予以确认，涉案单位东山圣奇电子有限公司、漳州卓亚数码电子科技有限公司、陈建华、陈雅敏均被认定为骗取出口退税罪，被判处刑罚。15、被告人沈劲清的供述，证实起诉书指控的犯罪事实。以上证据经法庭质证、认证，能相互印证，应予采信本院认为，公诉机关对被告单位漳州天瑞印刷有限公司、被告人沈劲清指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告单位漳州天瑞印刷有限公司、被告人沈劲清违反增值税专用发票管理规定，虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。案发后，被告人沈劲清能主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见得当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下一、被告单位漳州天瑞印刷有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币300000元。（罚金已缴纳）二、被告人沈劲清犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王廷琼人民陪审员彭瑛霞人民陪审员陈安辉二〇一六年十一月二十四日书记员王芳

马超伦开设赌场一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2018）浙0784刑初831号：浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉［2018］716号起诉书，指控被告人马超伦犯开设赌场罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员应玲玲出庭支持公诉。被告人马超伦到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年9月初至10月19日，邹某2、邹某3、林某（以上三人均已判决）经事先商量，在永康市西城街道岭张村操场边棋牌室及边上空地搭棚开设赌场，并召集他人以“筒子杠”的方式进行赌博，从中抽头获利。经查，该赌场开设至少20天，每天抽头获利至少1万元，累计获利20万元以上。被告人马超伦受雇在赌场内从事抽头等工作，领取400元／天的高额工资，共计从中获得4000元。上述事实，被告人马超伦在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人马超伦的供述、同案犯邹某3、邹某2、林某、胡庆阳的供述、证人邹某1、刘某、杨某1的证言、辨认笔录及照片、同案犯刑事判决书、身份信息、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人马超伦以营利为目的，结伙开设赌场供他人赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人马超伦的意见，予以支持。被告人马超伦在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人马超伦能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。为维护社会主义风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人马超伦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月12日起至2020年1月11日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人马超伦的违法所得，依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈资赟人民陪审员傅英豪人民陪审员吕金喜二〇一八年八月十四日代书记员夏祁镇

碫告人马某某、赫某某、朱某某犯玩忽职守罪刑事判决书辽阳县人民法院刑事判决书（2016）辽1021刑初122号：辽阳县人民检察院以辽县检公诉刑诉（2016）103号起诉书指控被告人马某某、赫某某、朱某某犯玩忽职守罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳县人民检察院指派检察员康东升、王浩出庭支持公诉，被告人马某某、赫某某、朱某某及辩护人黄长生到庭参加了诉讼。现已审理终结辽阳县人民检察院指控，2011年3月至2012年7月，被告人马某某、赫某某、朱某某在辽阳县某某局工作期间，辽阳县人民政府为开展家电下乡推广工作于2009年3月6日成立家电下乡推广工作领导小组，领导小组在辽阳县某某局设立办公室，办公室主任由被告人马某某兼任，辽阳县某某局某某科负责家电下乡的日常工作。被告人马某某、赫某某、朱某某作为家电下乡推广工作领导小组办公室的领导及成员，在家电下乡推广工作过程中，没有严格按照国家及省市县关于家电下乡文件的规定要求，疏于履行审核职责，致使辽阳县某某乡顺义家电商店实际经营人田某某以提供虚假购买人信息及申报补贴款手续的方式，骗取国家家电下乡补贴款人民币350657.78元，致使公共财产遭受重大损失。公诉机关认为，被告人马某某、赫某某、朱某某作为国家机关工作人员，没有严格按照国家规定对家电下乡补贴情况进行审核，致使公共财产遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条之规定，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。被告人马某某、赫某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人朱某某辩解称，我只负责家电下乡推广工作登记备案工作，无监管职责，不构成犯罪。其辩护人认为，被告人朱某某的单位证实其无监管职责，只负责家电下乡推广工作登记备案工作，其并属于事业单位编制，无行政执法权利，不构成犯罪。经审理查明，2011年3月至2012年7月，被告人马某某、赫某某、朱某某在辽阳县某某局工作期间，辽阳县人民政府为开展家电下乡推广工作于2009年3月6日成立家电下乡推广工作领导小组，领导小组在辽阳县某某局设立办公室，办公室主任由被告人马某某兼任，辽阳县某某局某某科负责家电下乡的日常工作。被告人马某某、赫某某在到辽阳县某某乡顺义家电商店（实际经营人田某某）检查时，仅由二被告人在顺义家电商店电话核查家电购买人购买家电情况，且未按照规定的核查比例及内容核查，被告人朱某某开车与被告人马某某、赫某某同去，但未参与核查。致使辽阳县某某乡顺义家电商店实际经营人田某某以提供虚假购买人信息及申报补贴款手续的方式，骗取国家家电下乡补贴款人民币350657.78元，致使公共财产遭受重大损失。上述事实，有下列证据予以证明：1、户籍证明信，证实被告人马某某、赫某某、朱某某的自然情况。2、职务证明，证实被告人马某某、赫某某、朱某某的身份及职务情况。3、案件来源、立案决定书、归案经过、传唤证，证实本案的来源及被告人经传唤到案的情况。4、关于印发辽宁省家电下乡补贴资金管理暂行办法的通知、关于进一步加大政策实施力度推进全省家电下乡工作的通知、关于印发《辽阳市家电下乡推广工作实施方案》的通知、关于印发辽阳县家电下乡推广工作实施方案的通知、家电下乡操作细、家电下乡流通网点管理实施细则、家电下乡中标企业相关材料、家电下乡经营者明细、家电下乡补贴预拨款明细、协议书、承诺书，证实被告人马某某、赫某某、朱某某履职所在的单位在家电下乡补贴审核等工作中的职责以及家电下乡经营者明细、家电下乡补贴预拨款明细等情况。5、鉴定意见：辽阳县公安局刑事侦查大队辽金会鉴（2015）365号司法会计鉴定报告书、书证刑事判决书，证实涉案人员田某某在诈骗案中向辽阳县财政所申报领取家电下乡补贴的金额以及辽阳县人民法院认定的诈骗数额。6、证人田某某的证言，证实其骗取家电下乡补贴及被告人马某某、赫某某在顺义家电商店没有认真审核家电下乡申请补贴人员明细及未见到被告人朱某某的事实。7、证人霍某某的证言，证实涉案人员田某某向其借过30-40人的身份证并取得复印件。8、证人王某某、华某某的证言，证实辽阳县某某乡顺义家电商店法人代表是田某某，但实际经营人是田某某。9、被告人马某某、赫某某、朱某某的供述及同步录音录像光盘证明，被告人马某某、赫某某、朱某某辽阳县家电下乡推广工作中有履行审核监督职责。上述证据均经庭审举证、质证，本院对上述证据予以采信本院认为，被告人马某某、赫某某、朱某某身为国家机关工作人员，在家电下乡推广工作过程中，没有严格按照国家规定对家电下乡补贴情况进行审核，致使公共财产遭受重大损失，其行为已构成玩忽职守罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。被告人马某某、赫某某经传唤到案，如实供述自己的罪行，应认定为自首，可予从轻处罚。被告人马某某、赫某某、朱某某构成玩忽职守犯罪，但属犯罪情节较轻，依法可不需要判处刑罚。关于被告人朱某某称及其辩护人提出，朱某某只负责家电下乡推广工作中登记备案工作，无监管职责，其并属于事业单位编制，无行政执法权利不构成犯罪的辩解及辩护意见，因辽阳县人民政府授权朱某某所在的辽阳县某某局某某科负责家电下乡的日常工作，故被告人朱某某有审核的权利和责任，故对被告人朱某某的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、三十七条、六十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人马某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。二、被告人赫某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。三、被告人朱某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘永生审判员邹运人民陪审员刘旭二〇一六年七月二十八日代书记员张人月

赖某明、黄某勇非法拘禁一审刑事判决书广东省中山市第二人民法院刑事判决书（2017）粤2072刑初157号：中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2017）152号起诉书指控被告人赖某明、黄某勇犯非法拘禁罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年1月24日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员方素华出庭支持公诉，被告人赖某明、黄某勇到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年7月8日5时许，被告人赖某明为追讨债务，将向其借款的“靓仔”约至中山市三角镇某商务酒店，又指使曾某（另处理）纠集被告人黄某勇及张某军、张某（均另处理）前来，将“靓仔”及陪同“靓仔”前来的吴某乙、另一名男子禁锢在该酒店Ｘ房，期间被告人黄某勇殴打了被害人吴某乙。同日8时许，被告人赖某明、黄某勇将被害人带离酒店时被公安人员抓获归案，解救出被害人吴某乙。上述事实，被告人赖某明、黄某勇在开庭审理过程中也无异议，并有被害人吴某乙的陈述、中山市公安局三角分局刑事侦查大队出具的抓获经过、现场图及现场照片、入住记录、伤情照片、中山市公安局三角分局及四川省屏山县公安局锦屏镇派出所出具的户籍证明、监控录像及截图、证人张某军、张某、王某2的证言及辨认笔录、证人吴某甲的证言、被告人赖某明、黄某勇的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人赖某明、黄某勇无视国家法律，结伙为索取债务非法拘禁他人，并有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，应依法惩处。被告人赖某明、黄某勇归案后如实供述其罪行，认罪态度较好，可从轻处罚。公诉机关指控被告人赖某明、黄某勇犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人赖某明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2017年3月7日止）二、被告人黄某勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2017年3月7日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员甘英二〇一七年一月二十五日书记员梁慧贤

漠德岭污染环境一审刑事判决书山东省临清市人民法院刑事判决书（2018）鲁1581刑初138号：山东省临清市人民检察院以临检公刑诉［2018］99号起诉书指控被告人张德岭犯污染环境罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临清市人民检察院指派检察员许秀立、盛晓盟出庭支持公诉，被告人张德岭及辩护人薛继宗到庭参加诉讼。现已审理终结山东省临清市人民检察院指控，2013年10月份，被告人张德岭在临清市先锋办事处柴庄窑厂租赁场地，建造酸化油加工点一处，在2015年上半年，雇佣李某1等人，在该加工点从事酸化油加工，并将产生的废水排放到一土坑内，经鉴定，该废水ＰＨ值被告人张德岭因上述生产酸化油排放废水行为，被立案侦查，又将生产设备挪至临清市金郝庄镇李寨村一废弃纺纱厂内，于2016年下半年继续进行酸化油生产，并指使郭某、张某2将产生的废水排放至一土坑内，经鉴定，该废水ＰＨ值被告人张德岭对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为，被告人系盲人，归案后认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑；被告人的行为造成多大的危害结果无法量化，且犯罪行为发生在2015年3月至6月和2016年8月至9月之间，应按照从旧兼从轻原则适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，认定被告人犯罪情节较轻。经审理查明，被告人张德岭于2013年10月份在未经环保部门批准，未建废水处理设施的情况下，在临清市先锋街道办事处柴庄居委会租赁的窑厂内建造一酸化油加工点。并于2015年上半年开始，雇佣夏津县南城镇拐二村村民李某1等人，进行酸化油加工，并将产生的废水通过暗管排放到加工点南侧一未经防渗处理的土坑内。2015年7月22日，公安机关在工作中发现被告人张德岭有从事酸化油加工的情况，遂进行初步侦查，并对现场废水进行采样。经检验，所排放废水ＰＨ值被告人因在上述地点加工酸化油被查处后，于2016年将生产设备转移至临清市金郝庄镇李寨村一废弃纺纱厂内，继续进行酸化油加工生产，并安排夏津县双庙镇郭庄村村民郭某、临清市金郝庄镇李寨村村民张某2将产生的废水装入罐车，排放至金郝庄镇李洼村窑厂北侧一未经防渗处理的土坑内。同年9月17日，公安机关根据群众举报，将倾倒废水的郭某、张某2查获，并对现场废水进行采样。经检验，所排放废水ＰＨ值上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某1、杜某1、于某、张某1、王某、刘某、韩某、张某2、郭某、孙某1、孙某2、李某2、张某3、杜某2、孙某3的证言，现场勘验工作记录，采集废水样品照片及提取笔录，检验、检测报告，租赁协议及提取笔录，证明，受案登记表，办案说明，抓获经过，残疾证及被告人的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张德岭违反国家规定，通过暗管、渗坑排放有毒物质，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。临清市人民检察院指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人系盲人，且归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，予以从轻处罚。辩护人关于被告人系盲人，归案后认罪态度较好，建议从轻处罚意见，本院予以采纳。但关于判处缓刑的意见，经查，在公安机关对被告人第一次污染环境行为立案侦查后，被告人不思悔改，仍然转移生产设备，继续实施污染环境的行为，对其适用缓刑，不能排除继续危害社会的可能性，故辩护人的意见，本院不予采纳；辩护人的其他意见，本院亦不予采纳。据此，视本案事实和被告人的具体犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，第五十二条，第六十七条第三款，第十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（五）项之规定，判决如下被告人张德岭犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2019年2月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘静审判员张利剑人民陪审员张明海二〇一八年七月十六日书记员孙凡

福建省平和县人民法院刑事判决书（2019）闽0628刑初393号公诉机关福建省平和县人民检察院。被告人曾家斌，男，1994年7月7日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地福建省平和县，住福建省平和县。因涉嫌开设赌场于2018年9月5日被取保候审，2019年9月4日被监视居住。被告人曾家斌被控开设赌场一案，平和县人民检察院于2019年10月6日以平检公刑诉〔2019〕352号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年12月10日、2020年9月14日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员张理智出庭支持公诉，被告人曾家斌到庭参加了诉讼。期间，因被告人申请调取新的证据延期审理；因疫情防控需要，于2020年2月10日至2020年9月11日中止审理。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月29日起，被告人曾家斌在位于平和县的家中，利用手机、电脑等工具，通过ＱＱ红包赌博群，组织参赌人员以竞猜ＱＱ红包金额尾数的方式进行赌博，至2018年9月4日被公安机关查获，共计组织参赌人员242名参与赌博，赌资累计达人民币3147453元，非法获利达人民币276648元。公诉机关认为，被告人曾家斌利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。曾家斌到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人曾家斌判处三年有期徒刑，并处罚金。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了作案工具手机等物证，流水账单、到案经过、户籍证明等书证，证人朱某等5人的证言，被告人曾家斌的供述和辩解，现场勘查等笔录，ＱＱ聊天、支付宝转账记录等电子数据等证据。被告人曾家斌对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月28日，曾家斌向公安机关检举朱某峰涉嫌危险驾驶。2020年6月15日，朱某峰因犯危险驾驶罪被判处刑罚。本案审理期间，曾家斌向本院预缴款项60000元，并向公安机关退缴违法所得276648元。经审前社会调查，曾家斌具备社区矫正条件。上述事实有经庭审质证、确认的作案工具手机等物证，流水账单、到案经过、户籍证明等书证，证人朱某等5人的证言，被告人曾家斌的供述和辩解，现场勘查等笔录，ＱＱ聊天、支付宝转账记录等电子数据，立案决定书、询问、讯问笔录、刑事判决书等材料，调查评估意见书，现金存款凭证，退赃说明等证据证实。本院认为，被告人曾家斌利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。曾家斌到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；到案后有检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，是立功，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；退清违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，鉴于曾家斌归案后具有较好的悔罪表现，其所在地社区矫正机构调查认为具备社区矫正条件，宣告缓刑对居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。曾家斌必须依法接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人曾家斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（罚金已缴纳；缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、追缴被告人曾家斌违法所得人民币二十七万六千六百四十八元（已退缴至公安机关），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长赖贤平人民陪审员叶向秀人民陪审员叶水田二〇二〇年九月十四日法官助理马淑惠书记员张夏榕附：本案相关法律条文1.《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙职务侵占案一审刑事判决书咸阳市秦都区人民法院刑事判决书（2014）秦刑初字第00387号：咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2014）353号起诉书指控被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙犯贪污罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年12月22日公开开庭审理了本案。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员冯蕙依法出庭支持公诉。被告人王某甲及其辩护人谢凌浩、师焕朝、被告人程某甲、董某某、吕某甲、程某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结咸阳市秦都区人民检察院指控：2011年1月30日，被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙利用担任咸阳市秦都区马泉街道办事处程家村村干部的职务便利，以给自己发放工资为名，将本村征地款70880元私分占为已有。获款分配生活支出。（已退回）针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，据此认为，被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙身为农村基层组织人员，在协助人民政府从事土地征收费用的行政管理工作中，利用职务上的便利，共同非法占有公共财物70880元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条之规定，构成贪污罪，提请本院依法判处。被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称其行为构成职务侵占罪，不构成贪污罪。被告人王某甲的辩护人辩称：被告人王某甲私分的征地提留款为集体财产，不是国有财物，不构成贪污罪犯罪主体，不构成贪污罪，构成职务侵占罪。且被告人王某甲非法占有的财物仅为16111元。被告人程某甲对指控的犯罪事实无异议，但辩称其行为构成职务侵占罪，不构成贪污罪。被告人董某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称其行为构成职务侵占罪，不构成贪污罪。被告人吕某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称其行为构成职务侵占罪，不构成贪污罪。被告人程某乙对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称其行为构成职务侵占罪，不构成贪污罪。经审理查明，2011年1月30日，被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙利用担任咸阳市秦都区马泉街道办事处程家村村干部的职务便利，以给自己发放工资为名，将本村集体所有的土地征收提留款70880元私分占为已有。案发后，赃款已追缴。上述事实，被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有书证秦都区马泉街道办事处任职文件、证明、农村财务服务中心2006年至2011年程家村收入支出情况说明、程家村干部工资发放单、赃款收缴凭证、证人吕某乙、王某乙等人的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙身为农村基层组织人员，利用职务上的便利，共同非法占有集体财物70880元，其行为已构成职务侵占罪。关于被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙提出其行为构成职务侵占罪，不构成贪污罪及被告人王某甲的辩护人提出被告人王某甲私分的征地提留款为集体财产，不是国有财物，不构成贪污罪犯罪主体，不构成贪污罪，构成职务侵占罪的辩解、辩护意见。经查，被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙侵占的对象是2006年至2008年村土地征收提留款，属集体财产，不是土地征收费用。在本案中，被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙并未从事协助人民政府从事土地征收费用的行政管理工作，并非《刑法》第九十三条规定的“其他依照法律从事公务的人员”，不应以国家工作人员论。公诉机关指控的罪名不能成立，应以职务侵占罪追究其刑事责任。故被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙及被告人王某甲的辩护人提出的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人王某甲的辩护人提出的被告人王某甲非法占有的财物为16111元的辩护意见，经查，被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙具有职务侵占的共同故意，应对非法占有的70880元承担责任。故其提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人王某甲、程某甲在共同犯罪中，组织实施犯罪，审批决定私分集体财产，起主要作用，是主犯。被告人董某某、吕某甲、程某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙能如实供述自己的罪行，从轻处罚。鉴于被告人王某甲、程某甲、董某某、吕某甲、程某乙主动退缴赃款，酌情予以从轻处罚。被告人王某甲、程某甲符合缓刑适用条件，依法宣告缓刑。被告人董某某、吕某甲、程某乙犯罪情节轻微，免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人王某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人程某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人董某某犯职务侵占罪，免予刑事处罚。四、被告人吕某甲犯职务侵占罪，免予刑事处罚。五、被告人程某乙犯职务侵占罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长常保民人民陪审员钟振江人民陪审员许富歌二〇一四年十二月二十五日书记员张敏

王霞受贿二审刑事判决书北京市高级人民法院刑事判决书（2018）京刑终61号：北京市第二中级人民法院审理北京市人民检察院第二分院指控原审被告人王霞犯受贿罪一案，于二〇一七年十二月二十九日作出（2017）京02刑初67号刑事判决。宣判后，在法定期限内，原公诉机关提出抗诉，原审被告人王霞未提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院指派检察员朱克非依法出庭履行职务，支持抗诉。原审被告人王霞及其辩护人刘洋均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结北京市第二中级人民法院判决认定：一、王霞收受王欣给予钱款的事实2007年，被告人王霞与时任中国光大银行（以下简称光大银行）太原分行行长助理的王欣相识。2009年七八月，王霞与王欣确定情人关系，双方约定各自办理离婚手续后结婚。王欣还把其银行卡交给王霞，将工资、奖金等收入转入该银行卡中供王霞使用。2009年底至2010年初，王霞应王欣的请托，利用其担任中央汇金投资有限责任公司（以下简称汇金公司）综合部光大股权管理处主任、光大银行董事一职所形成的便利条件，分别向中共光大银行委员会书记、光大银行董事长唐某，中共光大银行委员会副书记、纪委书记林某请托，为王欣在职务晋升中谋取不正当利益。期间，王霞收受王欣给予的钱款共计人民币189.5万元（以下币种均为人民币）。2010年9月，王欣向朋友借款120万元，汇入由王霞掌握的其名下的银行卡中。王霞应王欣的要求，将该款汇入王霞母亲的账户后提取了现金。2009年2月至2010年11月，光大银行济南分行下属支行在办理两笔业务过程中违规操作，造成16.7亿元资金损失风险和案件风险（以下简称“齐鲁事件”）。2010年12月，公安机关调查相关案件时，“齐鲁事件”爆发，光大银行随即开展调查工作。时任中共光大银行济南分行委员会副书记（主持工作）的王欣面临被追究相关责任的风险。王欣遂向王霞请托向唐某、林某及中国银行监督管理委员会（以下简称银监会）股份制银行部处长孙某说情，在“齐鲁事件”的处理中对其免于或从轻追责。王霞应王欣的请托，帮助王欣向上述人员说情，并将其参加相关会议得知的“齐鲁事件”的调查处理信息实时告知王欣。2012年1月，王欣因“齐鲁事件”受到通报批评，扣减绩效工资3万元的问责处理。2011年8月，王欣向王霞转账汇款30万元；同年10月，王欣向王霞转账汇款40万元。2011年和2012年，王欣先后两次起诉离婚，但均以撤诉告终。2012年9月，王欣向他人借款230万元，通过转账方式给予王霞。2012年10月，王霞与王欣结束情人关系。二、王霞经王欣介绍，收受马某给予钱款的事实2005年7月，光大银行聘请毕马威会计师事务所从事年度审计工作。此后，光大银行每年都对毕马威会计师事务所年度工作进行评价，并根据评价结果，经管理层、董事会审议后决定是否续聘。2007年，王霞作为汇金公司派驻的董事进驻光大银行，毕马威会计师事务所合伙人宋某定期向董事汇报审计工作时与王霞相识。2011年，王霞经王欣介绍，接受马某的请托，向宋某打招呼，安排请托人马某的亲属进入毕马威会计师事务所工作，为此，收受马某给予的钱款20万元。2016年3月22日，被告人王霞被抓获归案。在一审期间，被告人王霞的家属代为退缴案款209.5万元。一审法院认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述和辩解等。一审法院认为，被告人王霞身为国家工作人员，利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。鉴于本案的具体情节，并综合考量被告人王霞具有为他人谋取职务提拔而受贿的从重情节及其家属代为退缴全部赃款，且王霞当庭表示认罪、悔罪，如实供述所犯罪行的从轻情节，亦考虑到宣告缓刑对王霞所居住的社区没有重大不良影响，依法对王霞从轻处罚并适用缓刑。故判决如下：一、被告人王霞犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。二、在案扣押的人民币二百零九万五千元中的一百八十九万五千元作为违法所得予以没收，剩余二十万元并入罚金刑执行。三、在案扣押的ＰＡＴＥＫＰＨＩＬＩＰＰＥＧＥＮＥＶＥ女士手表一支，钻戒一枚及中国光大银行卡一张退回北京市人民检察院第二分院；在案冻结的中国光大银行账户予以解除冻结；在案查封的海淀区房屋一套予以解除查封。北京市人民检察院第二分院的抗诉意见为：原判认定事实有误，适用法律错误，量刑明显畸轻。主要理由如下：（一）原判未认定王霞收受王欣420万元钱款的事实，属于认定事实有误。本案中，王霞与王欣的确曾存在情人关系，但王欣始终未离婚，二人财产也未混同，情人关系的存在并不排斥权钱交易的存在，属于“多因一果”的因果关系。现有确实充分的证据证明王霞应对全部指控事实承担责任。（二）原判未认定王霞收受马某钱款的事实，属于适用法律错误。王霞作为光大银行控股股东汇金公司派出董事，代表汇金公司参加董事会发表意见、行使权利，其对于光大银行年度审计工作具有相应表决权，即负有决定国有银行委托审计工作的职权，且该事务属于刑法意义上的“公共事务”。在案证据证明，毕马威会计师事务所系光大银行2005年至2014年年度审计会计师事务所。按照规定，经管理层、董事会审议，光大银行需每年对在任会计师事务所进行续聘，同时，会计师事务所需定期向股权董事汇报工作情况。王霞与毕马威会计师事务所合伙人宋某由此相识，也正是由于王霞所具有的职权，宋某才应王霞要求，为马某亲属入职提供帮助。在此过程中，王霞收受马某一方给予的感谢费20万元，符合受贿罪的构成要件，应当予以认定。（三）原判对王霞减少认定犯罪金额及罪名，导致量刑明显畸轻。王霞受贿620余万元，数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。即使按照一审判决所认定王霞受贿189.5万元的犯罪事实，根据司法解释，亦应认定为具有为他人谋取职务提拔、调整等“其他特别严重情节”，对王霞判处缓刑，仍属于量刑明显畸轻。北京市人民检察院支持抗诉意见为：原审被告人王霞虽然与王欣具有一定的情感关系，但王欣在二人相处期间多次向他人借款后给予王霞大额财物，并请托王霞为其职务晋升和减免领导责任提供帮助，王霞亦实施了利用其担任光大银行董事所形成的便利条件向相关领导进行推荐、说情等行为，王霞的行为构成受贿罪。一审判决未能准确评价王霞的整个行为性质，造成减少部分犯罪事实。同时，王霞利用其对毕马威会计师事务所年度工作进行评价及是否续聘上的一定决策权，经王欣介绍，帮助马某亲属入职毕马威事务所，并收取20万元财物，亦应认定为受贿罪。此外，一审判决对于王霞使用受贿款项购买的房屋及理财所得，未按照司法解释的规定，对相关财产及收益予以追缴，系对涉案款物处理不当，依法应予纠正。原审被告人王霞表示认可一审判决。王霞的辩护人提出如下辩护意见：1、王霞与王欣二人共同生活多年，已形成事实上的“夫妻关系”，双方之间的经济往来完全是基于夫妻共同生活而产生，不符合受贿罪权钱交易的本质特征。2、王霞不具有主管负责毕马威招录工作的职权，宋某与王霞之间也不存在刑法意义上的隶属、制约关系，王霞收受马某20万元的行为不符合受贿罪的构成要件。3、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》仅适用于判决书主文确定事项的执行问题，本案判决尚未生效，将涉案房产中赃款对应份额及收益予以追缴，并无法律依据。本院经审理查明的事实与一审法院认定的事实一致。认定上述事实的全部证据，已经一审法院庭审质证属实后予以确认，本院经审核属实亦予以确认。本院认为，原审被告人王霞身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，且受贿数额巨大，依法应予惩处。对于北京市人民检察院第二分院所提抗诉理由及北京市人民检察院的支持抗诉意见，本院综合分析评判如下：（一）如何看待王霞收受王欣609.5万元钱款的性质本案中，检察机关认为王霞与王欣之间虽然具有情人关系，但并不排斥权钱交易的存在，属于“多因一果”。具体到个案中，要综合考虑二人间的情感背景、经济往来情况、请托事项与收取财物的对应关系等多方面因素。一审判决也认为，在案证据证明王霞与王欣存在情人关系期间，王霞同时具有基于二人感情因素收受王欣钱款及基于受贿故意收受王欣钱款的可能性。因此，判断王霞是基于何种原因收受王欣给予的钱款，即认定王霞收受王欣给予的钱款为受贿款还是情人之间的赠予款应同时考虑以下两个方面：其一，王霞是否实施了谋利行为和受财行为；其二，请托行为和受财行为是否具有较为明显的对应性。如果王霞收受王欣给予钱款的同时伴随着相应的请托事项和谋利行为，二者的联系紧密且明显，可以认定此时王霞收受王欣钱款的主要目的是受贿；反之，如果王霞收受王欣给予的钱款时并未有明确的谋利事项与之相对应，因王霞具有因感情因素而收受王欣钱款的可能性，故无法认定王霞是基于或主要基于受贿故意而收受的该笔钱款。一审法院据此仅认定王霞于2009年11月和12月收受王欣给予的189.5万元构成受贿罪。本院认为，首先，受贿罪的本质是不同利益主体之间的权钱交易，受贿罪的保护法益是国家工作人员职务行为的不可收买性。因此，不能在不考察上述法益是否被侵犯的情况下，仅以国家工作人员受财就一概认定为受贿罪。其次，无论是事前受财还是事后受财，并不影响受贿罪权钱交易的行为本质，二者没有实质区别。从财物性质上看，二者都是国家工作人员职务行为的不正当报酬，财物与职务行为形成了对价关系。因此，试图从受财行为与请托事项在具体发生时间的先后顺序中判断二者的对应关系既不严谨，也无必要，甚至还很困难。再次，从本案客观事实来看，在2009年8月至2012年10月长达三年时间内，王霞与王欣二人从恋爱交往、约定各自离婚、购置“婚房”后同居、为子女出国筹备留学费用、直至最后分手，除已经指控的涉案大额资金外，王欣交予王霞使用的两张银行卡中，王欣共转入98.86万元，对此检察机关并未指控。倘若认为情人关系不排斥权钱交易的存在，则应将该部分金额一并计入受贿金额，说明检察机关认为该部分金额虽系情人间的赠予，但不属于权钱交易；倘若要针对每一笔钱款均审查是否存在对应的谋利事项并据此来认定受贿金额，又会因审查人的主观判断差异导致缺乏统一的客观标准。这恰恰说明，王霞受财行为与王欣请托事项之间的对应关系并不清晰、明确，不能排除二人以结婚为目的共同生活的合理怀疑。倘若最终王霞与王欣结为夫妻，双方间的财物往来就会成为二人的共同财产，二人就成为真正的利益共同体，对外可视为一人，就更不存在权钱交易。在王霞收受王欣钱款的真实原因问题上，根据现有证据不足以排除合理怀疑，得出具有唯一性的结论，事实上无论是一审判决还是检察机关都采取了自相矛盾的认定标准。最后，由于王霞按照约定先与前夫离婚，后王欣在王霞的压力下曾两次起诉离婚，直至2012年6月王欣在保证书中仍承诺尽快娶王霞为妻，二人存在长期的同居生活，个人财产存在混同的情况，应当考虑二人具有重组家庭的计划和感情基础。在此情形下，情人一方为另一方在事业提拔和责任追究方面建言献策、通风报信、出面斡旋有关领导，虽有违纪之嫌，但确属人之常情。王霞与王欣主观上并未将其视为一种交易，而是情感因素驱使下的自愿付出，因此不属于对国家工作人员职务行为廉洁性的收买。综上，王霞收受王欣给予609.5万元钱款的行为不应认定为受贿。（二）如何评价王霞收受马某钱款的性质一审判决认定，王霞作为光大银行董事，对与光大银行存在合作关系的毕马威会计师事务所具有一定的制约，但该种制约应认定为平等民事主体之间的业务制约关系，并非刑法意义上的隶属、制约关系。故王霞向宋某请托为他人安排工作，属于利用业务上具有制约关系的非国家工作人员的职权为他人谋利，并收受财物，依法不构成受贿罪。但此种理解显然忽视了王霞所具有的国家工作人员身份和影响力，且不能合理解释王霞收受他人用于请托事项的巨额财物的合法性问题。表面上看，光大银行与毕马威会计师事务所是以合同作为双方合作的依据，二者是一种平等民事主体之间的合同关系。但根据光大银行出具的说明，2005年至2014年间，光大银行董事会每年会对聘请的会计师事务所年度工作进行评价，根据评价结果，经管理层、董事会审议后决定是否续聘。王霞作为光大银行董事，必然对毕马威会计师事务所是否能续签与光大银行的合同具有一定的决定权。同时，会计师事务所需定期向股权董事汇报工作情况，王霞与事务所合伙人宋某由此相识。宋某之所以答应王霞的请托要求，并非基于其本人与王霞之间的职务隶属关系，而是基于王霞对毕马威会计师事务所整体业务能否继续开展的部分决定权。因此，王霞身为国家工作人员，在利用此项职务便利的情况下，非法收受马某一方给予的感谢费20万元，为请托人马某的亲属谋取利益，完全符合受贿罪的犯罪构成。仅仅认为王霞依靠人际关系帮忙递交简历就安排他人入职，显然不能解释其作为国家工作人员在未付出相应劳动的情况下收受他人20万元的合法性。故对于检察机关的该项抗诉意见，本院予以采纳。（三）一审量刑是否适当、涉案财物处置是否合法本院认为，王霞受贿20万元，刚刚符合司法解释中受贿罪“数额巨大”的起点，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二十万元以上四十万元以下罚金或者没收财产。鉴于其在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，一审法院对其判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二十万元，并无明显不妥，量刑适当。检察机关提出，一审判决未对王霞涉案房产的财产收益一并追缴处置不当，但因尚无充分证据证明查封房产系受贿罪的违法所得，且该房产实为王霞、王欣二人共有，故依法不应予以没收。因本院认定王霞的受贿金额为20万元，故一审判决中对王霞已扣押钱款的处置判项应予纠正。综上，一审法院根据原审被告人王霞犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依法所作的判决事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，惟对部分犯罪事实的法律适用有误，本院依法予以改判。除认定王霞收受马某20万元构成受贿罪外，对于北京市人民检察院第二分院的其他抗诉理由及北京市人民检察院的其他支持抗诉意见，本院不予采纳。王霞的辩护人所提合理辩护意见，本院酌予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第三款，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十八条，第十九条第一款之规定，判决如下一、维持北京市第二中级人民法院（2017）京02刑初67号刑事判决的第一项、第三项。二、撤销北京市第二中级人民法院（2017）京02刑初67号刑事判决的第二项。三、在案扣押的人民币二百零九万五千元中，二十万元作为违法所得予以没收，二十万元并入王霞的罚金刑执行，剩余钱款发还王霞。本判决为终审判决审判长朱锡平审判员邓钢审判员许秀二〇一八年十一月一日书记员张峥

潘某某一审刑事判决书广东省深圳市龙岗区人民法院刑事判决书（2019）粤0307刑初335号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院：信息被告人潘某某因本案于2017年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。指控意见公诉机关根据深龙检刑诉［2019］154号起诉书，指控被告人潘某某犯妨害信用卡管理罪，建议判处被告人一年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。辩护意见被告人潘某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪，请求从轻处罚。查明事实深圳市公安局龙岗分局接到中国邮政储蓄银行平湖营业所员工黄某报案称发现一名行迹可疑的男子在冒用他人身份证办理银行卡。接警后，办案民警赶到现场，当场将涉嫌冒用他人身份证的被告人潘某某抓获经查，被告人潘某某受“罗生”（在逃）指使，拿“赵寿伦”名字的身份证在中国邮政储蓄银行平湖营业所办理了一张储蓄卡，并对该卡进行了升级，开通了网上银行和手机银行、并将原先预留的手机号进行了更新。后被告人潘某某将办好的卡交给“罗生”，从中获得人民币200元的报酬。另外被告人供述有一次在公明中国邮政储蓄银行替“罗生”办卡但没办成；第三次被告人在中国邮政储蓄银行平湖营业所替“罗生”办卡，被银行发现报警后被当场抓获。本院意见被告人潘某某的行为构成妨害信用卡管理罪。其具有归案后如实供述的从轻处罚情节。判决根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条。判决一、被告人潘某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2019年1月25日止。罚金限于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）二、随案移送手机一部、银行卡一张，依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员方芳二○一九年一月二十三日本件与原本核对无异书记员黄映

顾晨旭伪造国家机关证件一审刑事判决书北京市顺义区人民法院刑事判决书（2019）京0113刑初674号：北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2019）638号起诉书于2019年7月16日向本院提起公诉，指控被告人顾晨旭犯买卖国家机关证件罪。本院适用简易程序审理，因案情复杂，转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员杨珺出庭支持公诉。被告人顾晨旭及其辩护人唐明汉到庭参加诉讼。本案现已审理终结北京市顺义区人民检察院指控：2017年7月，在北京市顺义区马坡地区，金某（另案处理）向刘某借款人民币两万余元，并约定高额利息。9月，因金某无法偿还欠款，被告人顾晨旭向金某提供一名卖假证的人的联系方式，让金某通过微信购买假房屋所有权证两本，并让金某将其中一本用于向他人抵押借款。被告人顾晨旭后经刑事传唤到案。该两本假房屋所有权证现已被查获，经房屋管理部门认定，假房屋所有权证上记载的北京市顺义区彩俸南区7单元4门501，未查到登记情况。公诉机关对于上述事实，向本院提交了相应的证据，认为被告人顾晨旭伙同他人买卖国家机关证件，其行为涉嫌犯买卖国家机关证件罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款，对被告人顾晨旭依法判处。被告人顾晨旭在判决宣告以后，刑罚执行完毕以后，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。庭审中，被告人顾晨旭对起诉书指控事实及罪名没有异议，但认为不应对其数罪并罚。其辩护人的辩护意见为：1.被告人顾晨旭到案后如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚并适用缓刑。2.对被告人顾晨旭数罪并罚于法无据，不应对顾晨旭数罪并罚。经审理查明：2017年7月，在北京市顺义区马坡地区，金某（另案处理）向刘某借款人民币两万余元，并约定高额利息。9月，因金某无法偿还欠款及利息，被告人顾晨旭向金某提供一名制假人员联系方式，让金某通过微信联系制假人员伪造房屋所有权证两本，并让金某将其中一本用于向他人抵押借款。被告人顾晨旭后被查获，房屋所有权证两本已扣押。经房屋管理部门认定，扣押房屋所有权证上记载的北京市顺义区彩俸南区7单元4门501未查到登记情况。庭审中，针对上述事实，公诉人宣读、出示了下列证据材料，并经法庭质证，本院对于其中能够相互印证部分予以确认：1.证人金某的证言及辨认笔录证明：2017年9月，其因欠顾晨旭钱，顾晨旭让其办假房本，以此为抵押向他人借钱还顾晨旭，后顾晨旭给其提供办假证人员的联系方式，并给其500元办证，后其联系办证人员办理房本一本、身份证一个，办证所需信息由其自己编造并提供给办证人。后顾晨旭说房本与身份证上的名字不同无法使用，让其按身份证的名字再做一个房本，其给了办证人员300元，按照顾晨旭要求再做了一个房本，并在顾晨旭带领下，使用该房本向李某借款，后将借的钱还给顾晨旭。身份证其已丢弃。2.证人李某的证言证明：2017年9月份，崔某让其借钱给金某，并且给了其22万元，后金某用一个假房本向其借钱，其给了金某22万元，后其找金某要钱，金某不给，其报警。3.证人刘某的证言证明：2017年6月，金某借其2万余元，未归还，连本带利欠21万，后顾晨旭说让金某拿假房本找人借款还钱，具体如何操作不清楚。4.证人崔某的证言证明：2017年夏天，李某跟其说要借钱给一个朋友，从其这里借了20万元，过了几天李某就把钱借给了金某。5.被告人顾晨旭的供述证明：2017年9月，因为金某不还欠刘某的钱，刘某出主意让金某做假房本找他人借钱，其将刘某给其的办证人员信息给了金某，并给金某钱，让金某做假房本，金某办了一个房本，其发现有错误，让金某再做一个，后把房本给了李某。6.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片证明：对金某住处进行搜查，扣押房本一本，扣押李某持有的房本一本。7.不动产登记资料查询结果证明：未查询到扣押房本所写地址的房屋登记情况。8.扣押决定书、检验报告证明：对金某手机予以扣押并送检，提取金某联系制假人员制作房本的聊天记录。9.北京市顺义区住房和城乡建设委员会出具证明证明：北京市顺义区住房和城乡建设委员会房屋权属登记专用章未曾丢失。10.协助查询财产通知书回执证明：未查询到所有权人为沈念，地址为北京市顺义区彩俸南区7单元4门501的房屋登记信息。11.受案登记表证明本案于2017年10月13日因李某报警案发。12.刑事判决书证明被告人顾晨旭因犯非法拘禁罪于2018年5月4日被判处拘役四个月缓刑五个月的情况本院认为：被告人顾晨旭指使他人伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人顾晨旭犯买卖国家机关证件罪的指控，事实清楚，证据确实、充分。被告人顾晨旭指使金某伪造证件，金某提供伪造证件所需信息，委托他人代为制作证件并支付对价，被告人顾晨旭及金某的行为已经超出购买证件所能涵盖的范围，系伪造证件的必要组成部分，故顾晨旭构成伪造国家机关证件罪，北京市顺义区人民检察院指控罪名不当，本院予以更正。被告人顾晨旭在前罪判决宣告以前被发现还有其他罪没有判决，并不属于在缓刑考验期内发现漏罪的情况，不应数罪并罚，被告人顾晨旭及辩护人的相关意见，予以采纳。鉴于被告人顾晨旭到案后能够如实供述犯罪事实，故依法对其从轻处罚，其辩护人的相关辩护意见，酌予采纳。综合考虑被告人顾晨旭犯罪行为的性质及社会危害性，对其不宜适用缓刑，其辩护人的相关辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人顾晨旭犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2020年9月3日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、随案移送的房屋所有权证二本，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张伊人民陪审员刘星宇人民陪审员尹晓安二〇一九年十一月四日书记员赵京

王某某敲诈勒索一审刑事判决书河南省淮滨县人民法院刑事判决书（2019）豫1527刑初267号：淮滨县人民检察院以淮检一部刑诉（2019）63号起诉书指控被告人王某某犯敲诈勒索罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院指派检察员孙静宜出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人刘鹏到庭参加诉讼。现已审理终结淮滨县人民检察院指控，2015年4月份，被告人王某某伙同王某6、王某7、王某8（均已判刑）一起到淮滨县砂管站反映王某5砂厂捞沙问题，后该四人在王某6指使下又共同出资（其中被告人王某某出资9000元）到信阳找记者写材料，继续状告王某5砂厂捞沙问题，以此逼迫王某5交纳“人头费”和“告状费”。2015年8月份，被害人王某5迫于无奈，只好拿出2万元现金交给了王某6和王某某等四人，之后该四人不再阻挠王某5砂厂捞沙。针对上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定处罚犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王某某主动到案后如实供述自己的犯罪事实,系自首,依法可以从轻或减轻处罚。鉴于被告人王某某已自愿签署认罪认罚具结书，对淮滨县人民检察院的指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，建议判处被告人王某某有期徒刑十个月至一年,并处罚金。被告人王某某辩称，对起诉书没有意见。辩护人辩称，对指控的罪名没有异议，但被告人具有自首、初犯，当庭认罪、悔罪，认罪认罚、取得谅解等从轻处罚情节，建议从轻处罚。经审理查明，2015年4月份，被告人王某某伙同王某6、王某7、王某8（均已判刑）一起到淮滨县砂管站反映王某5砂厂捞沙问题，后该四人在王某6指使下又共同出资（其中被告人王某某出资9000元）到信阳找记者写材料，继续状告王某5砂厂捞沙问题，以此逼迫王某5交纳“人头费”和“告状费”。2015年8月份，被害人王某5迫于无奈，只好拿出2万元现金交给了王某6和王某某等四人，之后该四人不再阻挠王某5砂厂捞沙。2019年1月22日，被告人王某某到淮滨县公安局投案自首，被告人王某某取得被害人王某5谅解，并退还赃款。以上事实有如下证据证实：书证：（1）到案经过证实被告人王某某于2019年1月22日主动投案。（2）户籍证明证实被告人王某某具有犯罪主体资格。（3）前科证明证实被告人王某某无犯罪前科。（4）受案登记表、立案决定书证实本案来源情况。（5）采矿证，证实王某5砂厂办理了采砂许可。（6）土地租赁协议、土地使用补偿协议。（7）谅解书。2、证人王某1、王某2、王某3、王某4、刘某证言3、被害人王某5陈述：王某6、王某7、王某9以我的砂场占他们的地还有我非法采砂为由经常到我砂场堵砂场出路，还到政府告我。实际上就是想敲诈我钱，我没有办法被迫给他们钱了，给了钱后王某6等人还是不断到我砂场里闹、找我要钱，不让我正常营业。王某6等人把他父亲喊去躺在砂场出路中间堵路，要不就站在砂场出路上谩骂，王某6、王某7、王某9要不就到砂场里辱骂船民，用铁锹砸机器，拔机器油管或者堵路。王某6等人一共敲诈我31800元现金，我给两万元时有我、王某10、王某6、王某8、王某7、王某11在场；给1300元、1500元、2000元时就我和王某7在场；给最后一次2000元时就我和王某7在场。2017年10月，我被王某6他们逼得没办法，就把堆放在李某某砂场的砂卖给了薛某某，听说薛某某给了王某6等人6万元。4、被告人王某某的供述与辩解：2015年上半年时候我给王某8打电话问河底下抽砂的情况，王某8让我与王某6联系。王某6在电话里让我快回来。我就回来家了。王某6就喊王某7、王某8还有几个妇女到县水利局告李某某，王某6又让兑一万元请记者，我当时家里就9000元。我就拿出来交给王某6了。后来来了两个记者，我、王某6、王某8三个陪记者吃了饭，记者就去淮滨住店了，我就回家了，后来记者去没去砂厂我就不知道了。过了几天王某6组织村民在四组庄上开会，主要说王某5和李某某开沙场占用王某8地没有给钱的事情，让我们找王某5和李某某要钱。王某5妈当时也在场，她和王某6吵了起来，吵了一会所有人都走了，我准备走时，王某6说我开会为什么不吭声，我当时想着王某5父亲死了，怪可怜，没有必要硬要王某5拿钱，我和王某6吵几句，接着王某8来劝架王某8九各自走了。事后有一天我经过王某8家门口，我看见王某8、王某7、王某2、王某5在王某8家门口，王某5拿出二万元交给王某7，王某7和王某8让数一下，王某7不数，王某8也不数，王某甲看到我在路边，就让我数，我数了是两万元，我把钱交给王某8我就走了。过了几天我到成都一段时间，我老婆刘某说王某6给她9000元，是我之前给王某6的9000元，另外给了一个5000的，说是我来回的路费。以上证据，经当庭举证、质证，确实、充分，足以认定本院认为，被告人王某某伙同他人以非法占有为目的，采取告状等方式强行索要他人财物2万元，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，淮滨县人民检察院指控的罪名成立。案发后，被告人王某某自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人王某某违法所得赃款已退还被害人，取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。被告人王某某无犯罪前科，系初犯，可酌定从轻处罚。被告人王某某认罪悔罪，经社区矫正审前调查同意对其矫正，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第二十五条及第六十一条的规定，判决如下被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决法律生效之日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘晓珊人民陪审员王莉娜人民陪审员洪梅二〇一九年九月三十日书记员陈珂君

天津市静海区人民法院刑事判决书（2019）津0118刑初692号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人李跃森，男，1964年3月7日生于天津市静海区，汉族，大学文化，国家税务总局天津市静海区税务局大丰堆税务所科员，户籍地为天津市静海区。2019年3月8日因涉嫌犯玩忽职守罪被天津市静海区监察委员会留置，同年4月19日经天津市静海区人民检察院决定被刑事拘留，4月28日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人张景树，天津天祥律师事务所律师。天津市静海区人民检察院以津静检公诉刑诉〔2019〕584号起诉书指控被告人李跃森犯玩忽职守罪于2019年8月5日向本院提起公诉。本院审查后于同日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员李维维出庭支持公诉，被告人李跃森及其辩护人张景树到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案于2019年10月31日延期审理，于同年11月30日恢复审理。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2016年11月至2017年5月间，被告人李跃森在天津市静海区国家税务局大丰堆税务所从事代开发票岗位。期间，被告人李跃森违反实名办税相关规定，未对办税人员身份信息进行采集比对、核实业务真实性，即开具增值税发票，致使多个单位以虚假身份证件、自产证明，由李跃森开具货物名称为“杨树原木”的增值税普通发票342份，其中340份已抵扣，价税合计金额157226893元，已抵扣税额20439496.09元，造成国家税款巨额损失。至2019年3月4日，两家涉案企业做进项税额转出756600元，补缴税款230351.59元。2019年3月8日，李跃森被传唤到案。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了证人证言，出示了案件来源、到案经过、干部任免审批表等相关证据以证实指控事实。公诉机关认为，被告人李跃森的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定，应以玩忽职守罪追究其刑事责任，并提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人李跃森当庭表示对公诉机关指控事实及罪名均无异议。李跃森的辩护人对指控罪名无异议，但认为李跃森的行为不构成情节特别严重：1．税务机关发现李跃森违规开票行为后，对涉案企业做出了进项税转出及失控处理等行政措施，故涉案税款能够收回；2．李跃森于实名办税公告规定的过渡期内所开具的票据不应计入本案经济损失中；3．现有证据无法证实李跃森的行为造成国家、公众或个人损失。同时辩护人认为李跃森在工作中一贯表现良好，本次犯罪系初犯，且认罪态度好，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人李跃森自2014年3月至2018年9月，担任原天津市静海区国家税务局大丰堆税务所科员，期间负责窗口代开发票工作。2016年11月至2017年5月间，被告人李跃森违反税务机关的实名办税及办税人员申请代开发票需提交身份证件等相关规定，未对办税人员身份信息进行采集比对，即根据办税人员所提供的虚假身份证复印件、自产证明等材料，先后开具货物名称为“杨树原木”的增值税普通发票共计342份，其中340份已抵扣，价税合计金额157226893元，抵扣税额20439496.09元，造成国家税款巨额损失。2019年3月5日，天津市静海区监察委员会对李跃森立案审查调查，后于同年3月8日将李跃森传唤到案。另查明，原静海区国家税务局稽查局于2018年3月8日对接受涉案增值税普通发票的木制品企业进行立案检查，至2019年3月4日涉案的两家企业做进项税额转出756600元，补缴税款230351.59元，冲减留抵税额6248.41元；后税务机关对涉案的另外十六家企业接受增值税普通发票抵扣所对应月份开出的发票做失控处理。上述事实，有证人康某、杜某、师某、马某、刘某、张某1、张某2、张某3的证言，被告人李跃森的供述，案件来源、到案经过，李跃森组织关系情况说明，干部任免审批表，扣押物品清单，搜查笔录，辨认笔录，《国家税务总局关于纳税人申请代开增值税发票办理流程的公告》（2016年第59号），《国家税务总局关于推行实名办税的意见》（税总发〔2016〕111号），《天津市国家税务局、天津市地方税务局关于实行办税人员实名办税的公告》（2016年14号），《国家税务总局关于加强和规范税务机关代开普通发票工作的通知》（国税函［2004］1024号），《国家税务总局天津市税务局关于各区税务机构改革有关事项的公告》（2018年第13号）及解读，《关于天津市静海区税务局体制改革情况的说明》，《静海区国家税务局关于加强征管（风控）基础工作若干问题的通知》，涉案增值税普通发票、业务办理申请表、身份证复印件、自产证明，涉案增值税普通发票开票时间统计表，《关于查询国家税务总局天津市静海区税务局相关代开发票实名认证情况的复函》，国家税务总局天津市静海区税务局出具的《“代开增值税普通发票”专项检查情况说明》，国家税务总局天津市静海区税务局出具的稽查报告及《关于木制品企业接受窗口代开发票处理情况的说明》，身份证查询情况，银行卡交易记录、汇款情况汇总，公安机关情况说明，康某书写的《关于学习传达原“天津市国家税务局、天津市地方税务局实行实名办税公告（2016年14号）”的情况说明》，康某笔记本复印件，杜某等人所书写的情况说明，文件检验鉴定书，户籍证明等证据予以证实。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应作为认定本案事实的依据予以确认。本院认为，被告人李跃森作为国家机关工作人员，未能正确履行职责，致使国家利益遭受重大损失，情节特别严重，其行为构成玩忽职守罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人认为李跃森的行为不构成情节特别严重的辩护意见，经查，李跃森在推行实名办税的过渡期内，存在违反《国家税务总局关于纳税人申请代开增值税发票办理流程的公告》关于“自然人申请代开发票需提交身份证件及复印件”规定的行为，致使在过渡期内办税人员持虚假身份证复印件取得增值税普通发票，故其在过渡期内违规开票的行为亦应认定为玩忽职守行为；涉案企业使用李跃森开具的增值税普通发票进行税额抵扣之后，即造成国家税收损失，税务机关依职权做出的后续追缴行为不影响税款损失金额的认定，故综合全案证据足以认定李跃森犯罪行为应属情节特别严重，辩护人该辩护意见本院不予采纳。被告人李跃森当庭自愿认罪，可依法对其从轻处罚，其辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第一条第二款第二项之规定，判决如下：被告人李跃森犯玩忽职守罪，判处有期徒刑六年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2025年11月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李利娟人民陪审员王树红人民陪审员崔月芬二〇二〇年二月二十八日书记员商晔

于某甲犯妨害公务罪一审刑事判决书浙江省浦江县人民法院刑事判决书（2016）浙0726刑初672号：浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉［2016］665号起诉书指控被告人于某甲犯妨害公务罪，于2016年8月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员宁铭出庭支持公诉，被告人于某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年4月26日上午，浦江县前吴乡政府工作人员对罗源村非法生产锡箔的作坊进行整顿，并向于某甲发送关停锡箔加工并搬离锡箔加工设备的通知。后于灵先将写有侮辱性语言的纸张贴到罗源村祠堂的墙上，当日下午，浦江县前吴乡政府、工商局、公安局等部门的工作人员对于某甲家中生产锡箔的设备进行查封，于某甲采取泼水、咬人等方式阻碍执行职务，将被害人郑某的左手手腕和张某丙的右腿咬伤。经浦江县公安局法医室鉴定：郑某所受人体损伤程度为轻微伤，张某丙所受人体损伤程度未达轻微伤。经金华市第二医院司法鉴定所鉴定：被告人于某甲有癔症，具有限定刑事责任能力。上述事实，被告人于某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人于某乙、于某丙、毛某、楼某、张某甲、潘某、张某乙、于某丁、于某戊、黄某、沈某的证言，被害人郑某、张某丙的陈述，金华市第二医院司法鉴定所法医精神鉴定意见书、法医学人体损伤程度鉴定书，人身检查笔录及照片，病历资料，在职证明，被告人于某甲的身份证明及归案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人于某甲以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，致一人轻微伤，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人于某甲归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人于某甲的犯罪事实及悔罪表现，依法可适用缓刑。综上，根据被告人于某甲的犯罪事实、情节、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人于某甲犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期间，自本判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判员张炜二〇一六年八月十七日代书记员冯婉君