金华市婺城区人民法院刑事判决书（2019）浙0702刑初89号公诉机关金华市婺城区人民检察院。被告人叶炉勇，男，1990年11月24日出生于浙江省金华市，汉族，中专文化，无业，家住浙江省金华市金**。因本案于2018年9月14日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人倪雪冬、汤宇超（实习律师），金华市法律援助中心指派的浙江训和律师事务所律师。金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕102号起诉书指控被告人叶炉勇犯诈骗罪、买卖国家机关印章罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员王悦出庭支持公诉。被告人叶炉勇及辩护人倪雪冬、汤宇超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控：2017年10月底至2018年9月5日之间，被告人叶炉勇虚构了其可以帮助外地农民工的小孩上公立小学的事实，以需要资金进行疏通关系为由，骗取张某1、张某2、何某、林某、石某、张某3、崔某、周某、刘某、王某、李某、纪某等12名被害人人民币148100元整，并以交纳伙食费、校服费和办理校园一卡通等为由骗取张某1等12名被害人人民币10200元整。2018年9月10日，因大部分学校已开学，在被害人的多次催促下，叶炉勇联系路边小广告，以400元的价格购买了一枚“金华市教育局”的印章，并用该印章伪造了金华市教育局的通知书继续欺骗被害人，让被害人的小孩到秋某小学、河盘桥小学、婺城小学等学校报到。经鉴定，通知书上的“金华市教育局”公章印文，与金华市教育局提供的一张《证明》材料上的两枚“金华市教育局”样本印文，鉴定结果为“不是同一枚印章盖印的”。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人叶炉勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人叶炉勇购买国家机关印章，其行为已构成买卖国家机关印章罪，被告人叶炉勇一人犯数罪，系坦白，已退赔被害人经济损失，并取得谅解，提请依法判处。被告人叶炉勇对指控的事实及罪名无异议。辩护人倪雪冬、汤宇超辩护提出对公诉机关指控的定性没有异议，被告人叶炉勇具有以下从轻或减轻处罚的情节：主观恶性和社会危害性均较小；已退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解；系自首。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年10月底至2018年9月5日之间，被告人叶炉勇虚构了其可以帮助外地农民工的小孩上公立小学的事实，以需要资金进行疏通关系为由，骗取张某1、张某2、何某、林某、石某、张某3、崔某、周某、刘某、王某、李某、纪某等12名被害人人民币148100元，并以交纳伙食费、校服费和办理校园一卡通等为由骗取张某1等12名被害人人民币10200元整。2018年9月10日，因大部分学校已开学，在被害人的多次催促下，叶炉勇联系路边小广告，以400元的价格购买了一枚“金华市教育局”的印章，并用该印章伪造了金华市教育局的通知书继续欺骗被害人，让被害人的小孩到秋某小学、河盘桥小学、婺城小学等学校报到。经鉴定，通知书上的“金华市教育局”公章印文，与金华市教育局提供的一张《证明》材料上的两枚“金华市教育局”样本印文，鉴定结果为“不是同一枚印章盖印的”。综上，被告人叶炉勇共骗取被害人财物总计人民币158300元整，这些财物均用于其偿还自身债务。2018年9月14日，被告人叶炉勇主动到金华市公安局江南分局罗埠派出所投案，并如实供述了涉案事实。被告人投案后，叶炉勇家属已向各被害人退赔大部分被骗款项，对其余的损失也出具欠据，各被害人对叶炉勇表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：被害人张某1、张某2、何某、林某、石某、张某3、崔某、周某、刘某、王某、李某、纪某的陈述，证人孙某的证言，印文鉴定书，现场笔录，手机检查笔录，扣押决定书及清单，发还清单，鉴定意见通知书，邮寄函，接受证据清单及虚假通知，调取证据通知书及清单，自首证明，接受证据材料清单及谅解书，抓获经过，人口信息，被告人叶炉勇的供述与辩解等。以上证据来源合法，内容真实，证据之间相互印证，本院予以确认。

单尔宾、王淑琴等伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区人民法院刑事判决书（2017）新2101刑初46号：吐鲁番市高昌区人民检察院以高区检公诉刑诉（2017）17号起诉书指控被告人单尔宾、王淑琴、张勇、宋涛、肖风云犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吐鲁番市高昌区人民检察院指派检察员汪先珍出庭支持公诉，被告人单尔宾及其辩护人郭春江、王淑琴及其辩护人康涛、张勇及其辩护人王修达、宋涛及其辩护人孟德胜、肖风云到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：1.被告人单尔宾为西部未名实验学校法人代表、校长，负责学校全盘工作。该校自2011年开始，通过中介人员胡文建（另案处理）、王淑琴等人获取空挂学籍的生源，共为500人余名内地学生在该校空挂学籍，违法所得200余万元。期间被告人单尔宾安排该校工作人员被告人张勇具体为＂高考移民＂的学生办理学籍、高考报名审查等手续。每逢高考报名审查期间，被告人张勇、王淑琴等人，在该校104办公室使用私刻的公安机关印章，在＂高考移民＂学生的户籍审查表上用印，以使空挂学籍的学生顺利通过高考报名审查。被告人单尔宾明知张勇、王淑琴等人使用伪造的公章在＂高考移民＂学生参加高考所需材料上用印，其仍然在审查表上签字，盖学校的公章。2016年5月9日，公安机关依法查获西部未名学校学生户籍、学籍等相关资料5箱。违法所得已扣押、冻结。2.被告人王淑琴自2007年至案发前，为内地学生在新疆参加高考办理学籍、户籍等事宜，共办理＂高考移民＂学生100多人，非法所得100多万元。期间其多次到被告人宋涛、肖风云所开设的打印店套打户口页、迁移证等证件，并让宋涛、肖风云找人刻公安机关或学校的印章或本人找人私刻印章，用私刻的印章在所需证件上用印。2016年5月20日，公安机关在王淑琴家中查获33枚公安机关印章、3枚其他行政企事业单位印章、3枚他人私章，各类公章、私章64枚，以及＂高考移民＂学生户口本复印件317份、准予迁入证明及户口迁移证207份等。3.被告人张勇于2011年9月到西部未名学校任教，2012年3月开始兼任该校教务员，主管学生学籍工作及高考报名工作，经被告人单尔宾安排其为＂高考移民＂学生办理空挂学籍等相关工作。2012年-2014年，被告人张勇参与违规办理该校500多名＂高考移民＂学生的学籍、高考报名审核工作。自2013年6、7月份开始被告人张勇直接从王淑琴、祁建民、郭建芬等人处招收＂高考移民＂学生70人左右，收取每名＂高考移民＂学籍费1.7万元，其中5000元交给单尔宾，余款自己留下,非法获利共80余万元。4.被告人宋涛、肖风云自2011年至2013年期间，为被告人王淑琴套打户口本内页、准迁证、高考学生户籍审核表、迁移证、转学证等＂高考移民＂所需的相关证件，并在乌鲁木齐市北京路温州街的刻章店内为王淑琴私刻公安机关、学校等公章数十枚，再以每枚50元或100元的价格给王淑琴。2016年5月22日，公安机关在乌鲁木齐市被告人宋涛住处查获：公安类印章4枚、其它行政、企事业单位印章30枚、空白户口本内页61张、学士学位证书1张、报名审查登记表36张。同日，在乌鲁木齐肖风云住处查获：公安机关印章7枚、教育类印章20枚、及制作假证所需的ＥＰＳＯＮ彩色打印机1台、电脑1台。公诉机关提交的证据如下：1.物证：大量印章；2.书证：立案决定书，扣押清单、户籍审查表等；3.证人邱某、邵某等人的证言；4.被告人单尔宾、张勇、王淑琴、宋涛、肖风云等的供述与辩解；5.鉴定意见；6.辨认、搜查笔录。被告人单尔宾的辩护人意见：一、被告人没有实施伪造、买卖国家机关证件、印章的主观故意，客观上也没有实施伪造、买卖国家机关证件，印章的行为，公诉机关指控的犯罪行为不是被告人实施的,单尔宾只是违规招生，接受＂高考移民＂学生所以指控的犯罪不能成立。二、公诉机关仅仅以被告人见过假公章，在假文书上签过字，就认定被告涉嫌伪造、买卖国家机关证件，印章罪，证据不足。另外公诉机关指控单尔宾违法所得200万是不成立的，因为空挂学籍，高考移民并不构成犯罪，500多学生每人缴纳的5000元是根据教育局及物价局规定收取，所谓扣押的200万元是单尔宾的合法收入。三、伪造、买卖国家机关证件、印章罪，是行为犯，没有证据证明单尔宾知道张勇、王淑琴等人伪造、买卖国家机关证件、印章行为，所以单尔宾的行为不符合伪造、买卖国家机关证件、印章罪共犯的构成要件，因而不属于共同犯罪。四、被告人的行为，情节显著轻微、危害不大，不应认为是犯罪。被告人王淑琴的辩护人意见：对公诉机关指控王淑琴伪造买卖国家印章罪认可，但对量刑认为过重，伪造印章不超过十枚，在被告人宋涛笔录中，所陈述的数量仅仅只有几枚，公章和私章没有明确的区分，仅凭辨认笔录不足以证实王淑琴伪造印章。公诉机关指控的数量有误，准予迁入证明的数量有重复计算。关于非法所得，公诉机关指控的190多万是不符合事实的；被告人王淑琴存在自首情节，被告人王淑琴在案发以后如实供述，希望法庭从轻处罚。王淑琴是初犯，能积极配合检查机关破案，希望法庭对王淑琴依法予以从轻处罚。被告人张勇的辩护人意见：被告人张勇违法犯罪行为显著轻微，对社会危害性小。2012年-2014年违规办理学籍都是单尔宾办理的，被告人从来没有违规办理，被告人只是按照被告人单尔宾的指示工作。被告人直接参与招收的高考移民学生70多人，非法获取80万元全部退给被告人王淑琴。在案发以后被告人如实供述。是初犯，能积极配合检查机关破案，希望法庭依法予以从轻处罚。并给予缓刑。被告人宋涛的辩护人意见：一、对公诉机关指控的伪造、买卖国家机关证件、印章罪不持异议，但被告人宋涛具有法定从轻、减轻处罚的情形：1、被告人均是按照被告人王淑琴的要求制作，因此宋涛作为从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、本案中伪造的公章并未流入社会，仅仅是在单次的伪造过程中予以使用；3、宋涛系初犯，认罪态度好，有悔罪表现。二、被告人宋涛不构成伪造公司、企业、事业单位印章罪：1、被告人宋涛并没有实施伪造印章的行为，所有的公章都不是宋涛制作；2、公诉机关所提供的证据明显缺失，仅凭被告人的个人供述不能作为证据使用；3、在本案中，具体伪造公章的人并未归案，伪造的事实没有查清，因此，指控宋涛伪造证据不足，事实不清。被告人肖风云的辩护人意见：对公诉机关指控被告人肖风云犯伪造国家机关证件罪没有异议，对指控肖风云的行为犯伪造公司、企业、事业单位印章罪不认可。一、没有证据证明被告人肖凤云实施了伪造公司、企业、事业单位印章的行为。由公安机关查获物品记载可以证明，查获的物品不包含公司、企业、事业单位印章。二、虽然在肖风云的家中搜出了疑似的假印章，在没有相关证据证明该印章系肖风云伪造的，故被告人肖风云的行为不构成伪造国家印章罪。三、被告人肖风云伪造国家机关证件罪有法定和酌定的从轻处罚情节。被告人肖风云在伪造国家机关证件的共同犯罪中是从犯；犯罪行为情节轻微，社会危害性极小，如实供述自己罪行系坦白，可依法从轻处罚；因被告人肖风云当庭认罪，并真诚悔罪，应当酌情予以从轻处罚。经审理查明，1.被告人单尔宾为西部未名实验学校法人代表、校长，负责学校全盘工作。该校自2011年开始，通过中介人员胡文建、被告人王淑琴等人获取空挂学籍的生源，共为500人余名内地学生在该校空挂学籍，违法所得200余万元。期间被告人单尔宾安排被告人张勇具体为＂高考移民＂的学生办理学籍、高考报名审查等手续。每逢高考报名审查期间，被告人张勇、王淑琴等人，在该校104办公室使用私刻的公安机关印章，在＂高考移民＂学生的户籍审查表上用印，被告人单尔宾明知张勇、王淑琴等人使用伪造的公章在＂高考移民＂学生参加高考所需材料上用印，其仍然在审查表上签字，盖学校的公章。期间用违法所得购买一辆哈佛Ｈ6小型越野车。2016年5月9日，公安机关依法在其住宅内查获西部未名学校学生户籍、学籍等相关资料5箱。2.被告人王淑琴自2007年至案发前，为内地学生在新疆参加高考办理学籍、户籍等事宜，共办理＂高考移民＂学生100多人，违法所得100多万元。期间其多次到被告人宋涛、肖风云所开设的打印店套打户口本内页、迁移证等证件，并让宋涛找人刻公安机关或学校的印章或本人找人私刻印章。2016年5月20日，公安机关在王淑琴家中查获33枚公安机关印章、3枚其他行政企事业单位印章、3枚他人私章，各类公章、私章64枚，以及＂高考移民＂学生户口本复印件317份、准予迁入证明及户口迁移证207份等。被告人用违法所得130万元支付购买乌鲁木齐荣和城2期2号楼3号商铺的首付款。3.被告人张勇于2011年9月到西部未名学校任教，2012年3月开始兼任该校教务员，主管学生学籍工作及高考报名工作，经被告人单尔宾安排其为＂高考移民＂学生办理空挂学籍等相关工作。2012年-2014年，被告人张勇参与违规办理该校500多名＂高考移民＂学生的学籍、高考报名审核工作。自2013年6、7月份开始被告人张勇直接从王淑琴、祁建民、郭建芬等人处招收＂高考移民＂学生70人左右，收取每名＂高考移民＂学籍费1.7万元，其中5000元交给单尔宾，违法获利共80余万元，后因＂高考移民＂学生未能参加高考，将收取的好处费基本退完，剩余的被其挥霍。4.被告人宋涛、肖风云自2011年至2013年期间，为被告人王淑琴套打户口本内页、准迁证、高考学生户籍审核表、迁移证、转学证等＂高考移民＂所需的相关证件。2016年5月22日，公安机关在被告人宋涛住处查获：公安类印章4枚、其它行政、企事业单位印章30枚、空白户口本内页61张、学士学位证书1张、报名审查登记表36张。同日，在被告人肖风云住处查获：公安机关印章7枚、教育类印章20枚、及制作假证所需的ＥＰＳＯＮ彩色打印机1台、电脑1台。证明以上事实的证据有：一、物证：扣押的各类印章数十枚。二、书证1、（1）受案登记表、立案决定书证实：2016年4月18日，高昌区公安局受理单尔宾、张勇等人聚众扰乱社会秩序案、当日立案；2016年5月19日受理王淑琴伪造、变造、买卖国家公文案，并于当日立案侦查；（2）常口信息、违法犯罪记录查询证实：本案5名被告人均系完全刑事责任能力主体，无前科；（3）到案经过证实：王淑琴、肖风云、宋涛、张勇等人系刑事传唤到案，单尔宾刑事拘传到案。（4）搜查证、搜查笔录及照片证实：公安机关依法搜查相关的作案工具以及以高考移民学生材料。2、扣押决定书及清单证实：扣押×××机动车、×××机动车、车辆手续、登记证书、学生资料5箱等，2016年5月24日扣押单尔宾现金200万元；冻结账户资金930543元等。3、调取证据通知书及回单证实：2016年5月17日公安机关依法向新疆国奥起亚汽车销售有限公司调取起亚索兰托中所有人张勇的购车记录及凭证，显示该车购于2015年3月19日，价款231800元，其中向乌市商业银行贷款139000元，92800元由张勇刷卡支付。三证人证言1、邱某（男，汉族，住乌鲁木齐市沿河路260号，该校职工）证实：①西部未名学校的法定代表人是单尔宾。②其2014年9月至未名学校上班，接手学籍、高考报名工作，到2014年12月初陆续有些不在校学生的代理人带着学生身份证到校报到，总共有240个左右学生；⑥在西部未名办理高考移民的人有胡文建、张勇、朱晓莲、郭振等人。2、吴雪晴（女，汉族，系新疆行知学校出纳）证实：单尔宾是西部未名学校的校长或法人，同时是行知实验学校的法人、校长。2个学校的财务都是邵某。保留学籍生和在校生收取费用不一样，费用由教务处安排，保留学籍生自2012年至今大概有40-50人左右，具体名单在教务处。3、邵某（女，汉族，系行知学校、西部未名会计）证实：自2010年至今担任会计，工作中发现西部未名学校一直在办理＂高考移民＂，为学生空挂学籍从中牟利。按每人每年4000-6000元学费计算，学校办理高考移民牟利的钱在账上不体现。而且每次学校报学籍的学生名单都必须由单尔宾签字。高考移民的学生花名册应该在张勇那，其没有收过这些钱，不知道怎么做账。4、郭振证实：2011年9月或者11月，郭振通过陈传海在西部未名学校空挂24个学籍，每个学籍1.5万，申报学籍由张勇完成。陈传海通过单尔宾、胡文建落的学籍，单尔宾委托胡文建帮助西部未名学校招揽高考移民学生，为这些学生办理户籍，然后在西部未名学校空挂学籍，西部未名学校从中获利。在西部为民104房间，郭振、张勇、杨学侃、邓先领等人，看见陈传海拿出公章在很多学籍审查表上盖章，盖完后就把表格交给张勇了。5、杨学侃证实：①2011-2013年期间，通过胡文建在西部为民学校空挂了40-50个学籍，每个给胡文建1.5万元，胡文建给单尔宾给钱。单尔宾肯定知道杨学侃等人都是通过非正常手段办理的学籍户籍。6、陈传海证实：2010年陈传海找单尔宾办理4个空挂学籍，每人5000元。陈传海共在西部未名空挂40人左右。单尔宾是西部未名的校长、法人，高考移民的是肯定清楚，张勇受雇于单尔宾，听命于单尔宾，这些中介平时都在西部未名104办公室，高考报名审核需要填学籍、户籍审查表，这些表都要派出所章，有时陈传海等中介就拿着私刻的户籍章盖印，然后交给张勇，盖章时有时单尔宾也在。因此单尔宾、张勇肯定知道是假的。陈传海等人盖假户籍章子不是一两次，每次张勇会讲具体要求，他每次都在，但填表盖章时，有时候单尔宾也在104办公室。7、周洪流证实：周洪流等中介经常会在西部未名104办公室开会，开会时单尔宾也在。单尔宾把西部未名办理高考移民学生招生承包给胡文建。张勇管理学籍，听命于单尔宾，单尔宾清楚高考移民学生的所有事宜。单尔宾告诉周洪流给学生讲如果有人问为什么不在校就读，就说在外实习。西部未名104房间离得假公章是公开的秘密，因为每次张勇通知中介们去填表、表上要盖户籍专用章，张勇那里保管了部分派出所户籍章，用的时候大家会找出来，如果没有需要的派出所印章，陈传海、王淑琴和周洪流就会去刻好在拿到104室加盖，之后交给张勇，用假印章时，有时单尔宾也会在场。8、朱晓莲证实：①朱晓莲2011年-2013年在单尔宾学校空挂70-80个学籍，谈好每个学籍5000元。朱晓莲通过建行卡转账到单尔宾的农行、建行卡内。②西部未名104办公室是张勇的办公室，也是中介人员集中的地方，填写审查表，然后交给张勇。张勇是单尔宾手下，主要负责高考移民学生工作。单尔宾对高考移民事情程序上很清楚。9、赵海涛证实：其使用的×××起亚索兰托ＳＵＶ是张勇的，张勇一共支付了150000万多，赵海涛每个月还款4200元，共还了42000元贷款。。10、胡文建证实：2011-2012年胡文建通过单尔宾在西部未名学校空挂学籍100多人，给单尔宾每人6000元。2011年胡文建告诉单尔宾他先办户籍再落学籍到其他学校，单尔宾让胡文建到西部未名空挂学籍，胡文建把户口本复印件交给单尔宾，单尔宾把张勇叫过来让张勇落学籍，并说材料以后直接交给张勇。胡文建把表格拿到刻假章的人那里，让他们刻章、盖好后拿走，有的中介自己刻章，拿到104办公室盖印。张勇就在104办公室，单尔宾有时到104办公室，盖假章子他见过。11、祁建民证实：自2011年-2015年，祁建民从老家河南招收了17名学生，通过张勇在西部未名学校落了10个学籍，每个给张勇16000元左右。这些学生没有在西部未名学校就读。12、杜某证言证实：3、4年前，王淑琴找杜某空挂2个学籍，每人按14000元给杜某，杜某将2人学籍空挂在乌鲁木齐41中了，这些学生没有在文博实验学校就读。13、马尚文证言证实：王淑琴是文博学校语文老师，在该校空挂过40个左右的学籍，集中在2010、2011、2012年三年期间。空挂学籍的费用每年不一样，刚开始4000元后来20000元每人。14、乐海珠证实：乐海珠个人办理24个学生，其中让王淑琴在齐鲁学校空挂9人、在新潮学校空挂2人；乐海珠帮王淑琴办理13个空挂学籍，其中11个在齐鲁学校，2个在新潮学校，是郭振乐海珠让帮王淑琴办理的，每人12000元，补交资料时是王淑琴提供的，所以知道郭振办的13个学生是王淑琴的。15、张拥军证实：①2013年4月，宋涛到其店内找其刻了5枚派出所户籍专用章；5月份，宋涛到期店内让其刻了1枚派出所户籍专用章；2013年8月帮宋涛刻了1枚企业公章和1枚私章。公章每枚20元，私章每枚10元，②有个女老师到其店内叫张拥军给其刻了2枚派出所户籍专用章；第二次是2014年8月，那个女的又来刻过一次。每次都是拿着手机上照的户籍专用章样本让其刻的。每枚收取50元。三被告人供述及辩解被告人单尔宾的供述与辩解证实：1、从2011年-2014年，西部未名学校总共招收200名左右的＂高考移民＂学生；2、单尔宾与胡文建口头商定每人每年5000元，张勇负责学籍一事，他将学费收取，然后交财务室邵某开收据；3、西部未名学校在＂高考移民＂中非法获利15万左右，其余的都在胡文建那里，一共欠了200万元左右，邓先领还欠20万元左右；4、2012年祁建民给张勇18万元办理＂高考移民＂学生；5、单尔宾用该款购买了一辆哈弗Ｈ6越野车，车号×××，10万元给张勇作为奖励。6、给这些学生注册学籍就是为了赚钱，扩大规模，每名空挂学籍学生收费5000元，共计200万元左右。被告人王淑琴供述与辩解证实：1、王淑琴共办理49名高考移民的学生，给张勇每人1.8万元，20多次总共给张勇120多万，自己非法获利196万元，买了衣服、2个宝石坠子、旅游花掉20万元左右；2010年在乌市购买一套商铺160万元。2、张勇办理学籍，每人收取1.8万元。单尔宾与家长签协议，每人0.5万元，由中介把协议转交家长；3、单尔宾同意张勇多收钱，因为在张勇处报名的学生没能顺利考上大学，张勇应该退90多万，分3次退了共计60多万。被告人张勇供述与辩解证实：1、2012年负责西部未名学校的高考报名工作，2012年200人左右；2013年170人左右，2014年200人左右；2、2013年直接找张勇办学籍的人：沈博书50人左右，祁建民17人左右，郭建芬3个。单尔宾给张勇说每人收取10000元，单尔宾和张勇一人一半。但张勇自己收取每人1.7万元，张勇赚取每人1.2万元，非法获利73万元；3、在104办公室使用假公章，公章是陈传海、王淑琴、胡文建、邓先领等人刻的，都是公安机关的户籍专用章，就是为了在户籍审查表上盖章。假公章被王淑琴拿走了。使用假公章的时候，单尔宾在场过，为了自己的利益，他没有制止。学籍审查表上校长签字、盖章是单尔宾自己做的。被告人宋涛、肖风云的供述与辩解证实：1、2010年或2011年，王淑琴给肖风云认识，后来王淑琴经常拿着高考审查表、户口本、准迁证、转学证等之类的东西到其店内打印；2、套打的材料上盖的章子是宋涛、肖风云找老四刻的假章子，有公安机关的、教育厅的、教育局的、派出所的等，一共刻了30-40枚左右，套打的学生原籍集中在湖北、河南等；3、套打的户籍70-80个左右。宋涛购买空白户口页、找老四刻章、收钱管账，肖风云排版、套打。四鉴定意见1、鉴定意见通知书证实：2016年8月4日，公安机关依法将从王淑琴处搜查出的学生资料的文检鉴定通知王淑琴、张勇、宋涛、肖风云：上的＂乌苏市公安局头台派出所户口专用＂印文、与的＂鄯善公安局连木沁派出所户口专用＂印文与侦查机关提取的同名样本印文均不是同一印章所盖印。公安机关将从王淑琴处搜查出的户籍资料文检鉴定意见：101份检材上的＂乌苏市公安局头台派出所户口专用＂印文与侦查机关提取的样本印文均不是同一印章所盖印，依法通知王淑琴、张勇、宋涛、肖风云证实：2016年8月4日，公安机关将从王淑琴处搜查出的户籍资料文检鉴定意见：1、检材2、检材3、检材4、检材5、印文与侦查机关提取的样本印文均不是同一印章所盖印，依法通知王淑琴、张勇、宋涛。辨认笔录证实：各被告人相互辨认出对方，以及证人辨认出被告人。被告人提交的证据：被告人单尔宾出示的证据：1、关于取消部分学生学籍的名称，日期是2015年3月26日，乌鲁木齐西部未名学校开除学生学籍通知。2、手机短信截图，要求他们来配合取消学籍；3、2015年乌鲁木齐晚报登报县令这些学生到教育局取消学籍；4、王淑琴的笔录，证明单尔宾不但没有与相关人同流合污，还向相关部门反映同时还开除了学籍，并将假学籍交给了公安机关。同时也证明了单尔宾不构成伪造买卖国家公文印章罪。公诉机关质证意见，这个上面只是打印件没有证明力，短信截图也没有相关人的签字，没有印章，不具备证据三性的条件。出示的笔录里面，提供的都是2015年以后的事情，教育局查得很严，做的补救措施，前面的行为已经构成违反犯罪的行为。被告人张勇提交的证据有：1、王淑琴收到张勇80万元的收据，证明张勇受单尔宾委托，收到张勇学费。因高考自考取消了。王淑琴聘用的张勇签收的本院认为，伪造、买卖国家机关证件、印章罪是指伪造、买卖国家机关证件、印章的行为。买卖，指出售和购买行为。通常认为有出售或购买行为之一即可。＂明知＂认识的程度通常是对整个犯罪活动情况有一般性的认识。从犯罪构成来说，应当对自己实施的犯罪构成事实有一般性的认识，或者说＂知道＂；从是非善恶的价值来说，应当对自己的行为具有社会危害性有一般性的认识，从是否认识违法而言，通常只需要意识到自己的行为是法律所不允许的或被法律所禁止的，不必要求认识到违反的刑法具体规定。被告人为使不符合在新疆高考条件的学生能够通过高考资格审查，谋取非法利益，通过伪造公安机关印章、空挂学籍的方式，买卖学籍、使内地考生非法在新疆获取高考资格，严重影响了国家机关对学籍的正常管理活动，侵害了新疆考生的利益，扰乱了学籍管理秩序。被告人单尔宾为谋取非法利益，在明知是＂高考移民＂学生的情况下，空挂学籍，收取费用，严重扰乱了新疆的高考秩序，社会危害大。故被告人单尔宾的行为触犯刑法，构成伪造、买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人单尔宾作为学校的法人兼校长明知被告人张勇等人在其管理的学校内伪造高考移民学生户籍、空挂学籍，听之任之，在伪造的学籍登记基表上签字用章，造成极坏的社会影响，系主犯，被告人归案后，拒不认罪，没有悔罪表现，依法从重处罚。故对其辩护意见，本院不予采纳。在其犯罪期间，对违法所得购买的×××机动车、×××机动车依法追缴。主动上缴的200万元违法所得予以追缴。对扣押、查封的其他财产予以返还。被告人王淑琴犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，二罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人也供认不讳，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人系主犯，依法从重处罚，被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可从轻处罚。在其犯罪期间，认定其违法所得为130万元。对扣押的一套住宅是2008年购买36万元，没有证据证明该房产为违法所得购买，故对该财产应予以返还。被告人张勇犯伪造、买卖国家机关公证件罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人也供认不讳，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。结合案情，认定被告人是从犯，被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可从轻处罚。对查封的房产，扣押车辆系合法财产，予以解封返还。被告人宋涛犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人也供认不讳，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。结合案情，认定被告人是从犯，被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可从轻处罚。对公诉机关指控其犯伪造公司、企业、事业单位印章罪的证据不足，故对其指控的罪名，本院不予认定。被告人肖凤云犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人也供认不讳，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。结合案情，认定被告人是从犯，被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可从轻处罚。对公诉机关指控其犯伪造公司、企业、事业单位印章罪的证据不足，故对其指控的罪名，本院不予认定。经本院二Ｏ一七年第四次审判委员会研究决定，为维护国家机关的正常管理活动和信誉，依法打击违法犯罪行为，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下一、被告人单尔宾犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑2年。（刑期从判决确定之日起计算）对违法所得购买的×××机动车、×××机动车依法追缴；200万元违法所得予以追缴。对扣押、查封的其他财产予以返还。二、被告人王淑琴犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪判处有期徒刑2年。犯伪造公司、企业、事业单位印章罪判处有期徒刑6个月,数罪并罚决定执行有期徒刑2年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年5月20日起至2018年4月18日止）对违法所得130万元依法追缴，对查封的住宅予以解封，返还。三、被告人张勇犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（刑期从判决确定之日起计算）对查封的房产、扣押的车辆，予以解封，返还。四、被告人宋涛犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪。判处有期徒刑一年，缓刑一年。（刑期从判决确定之日起计算）五、被告人肖风云犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（刑期从判决确定之日起计算）六、对随案移送的作案工具予以没收。如不服本判决，可以在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向吐鲁番市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长吕建军审判员阿依加玛丽力提甫人民陪审员杨益权二〇一七年四月二十四日书记员巴登花

諘明权强奸罪一审刑事判决书吉林省东辽县人民法院刑事判决书（2017）吉0422刑初77号：东辽县人民检察院于2017年8月24日以东辽检刑检刑诉［2017］75号起诉书指控被告人高明权犯强奸罪向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序简化审理，于2017年9月19日不公开开庭审理了本案。东辽县人民检察院指派检察员初一、书记员姜晓娇出庭支持公诉，被告人高明权到庭参加诉讼。此案当庭宣判经审理查明：2017年4月17日13时许，被告人高明权酒后行至本组戴某2家，见戴某2及妻子没在家，其从后门进屋后，强行对戴某2的女儿戴某1实施摸胸、扒裤子要强行发生两性关系，因听到屋门处有声音，高明权即从后门逃离现场，强奸未遂。另查明，高明权曾因对本案受害人戴某1（中度精神发育迟滞、无性自我防卫能力）予以奸淫，于2010年10月27日被本院判处有期徒刑四年。上述事实，被告人高明权在庭审过程中亦无异议，并有其在公安机关的供述，有被害人戴某1的陈述，有证人戴某2、董某、郭某等人的证言，有现场勘查笔录、照片，有视听资料，有刑事判决书及释放证明书等证据证实，证据确实充分，足资认定属实，本院予以确认本院认为，被告人高明权，违背妇女意志，以暴力手段强奸妇女，其行为已构成强奸罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。被告人高明权在实施犯罪过程中，因意志以外的原因而未逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚；鉴于其曾因犯强奸罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其选择弱势人员实施犯罪，可酌定从重处罚。根据被告人高明权的犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款，第六十五条第一款，第二十三条之规定，判决如下被告人高明权犯强奸罪，判处有期徒刑四年。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月18日起至2021年4月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长史海君审判员李鹏人民陪审员王艳玲二〇一七年九月十九日书记员于济铮

常某4、李某1等与陈彦超、王治芳过失致人死亡一审刑事附带民事判决书河南省渑池县人民法院刑事附带民事判决书（2016）豫1221刑初155号：渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2015）387号起诉书指控被告人陈彦超犯过失致人死亡罪，于2016年2月16日向本院提起公诉。在诉讼中，被害人近亲属常某4、李某1、闫某、常某5、常某1、常某2、常某3向本院提起附带民事诉讼。期间，因案件事实不清，退回公诉机关补充侦查一次，并于2016年5月9日、2016年8月2日公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟、黄雅洁出庭支持公诉，被告人陈彦超及其辩护人武丽霞、附带民事诉讼原告人常某4及其委托代理人李占朋、李治民，附带民事诉讼被告人王治芳的委托代理人王少先均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年7月18日20时许，被告人陈彦超乘坐王治芳驾驶的豫Ｍ×××××银色面包车，从宜阳县高村乡宋午村到渑池县仰韶东街西湖美景食府，找到在此参加同学聚会的李某2。被告人陈彦超以怀疑李某2作风不轨为由，对李某2长时间纠缠、辱骂、讥讽，并要求李某2随其返回宜阳，李某2不愿意。期间，被告人陈彦超饮酒。次日凌晨1时许，在西湖美景食府门口，被告人陈彦超又以辱骂、厮打等方式要求李某2返回宜阳县，李某2在车行驶至渑池县立交桥西300米处坠车，经抢救无效死亡。2015年8月24日，经渑池县公安局物证鉴定室检验，李某2系颅脑损伤死亡。指控认为，被告人陈彦超因疏忽大意的过失致被害人李某2死亡，事实清楚，证据充分，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任，请依法判处。附带民事诉讼原告人常某4、李某1、闫某、常某5、常某1、常某2、常某3诉称，陈彦超无辜对李某2进行纠缠、辱骂和殴打，并将李某2从车上推下后而造成了李某2当场身亡的严重后果，而王治芳是司机，是当时唯一在场的第三者，对陈彦超疯狂的犯罪行为不预防、不制止，对其后果应共同负责。对被告人陈彦超、王治芳以故意杀人罪定罪量刑，并要求二被告赔偿被害人李某2亡故后的丧葬费、死亡赔偿费、父母子女扶养费、交通住宿费等各项损失364223.79元，并互负连带责任，且提供了附带民事诉讼原告人的身份证及户口本、班兴草、冯红保、张兴红的证言、同学聚会公告信息、陈彦超给李某2发送信息历史记录（均为复印件）等证据予以证明。被告人陈彦超辩称，李某2给我发信息说同学聚会在渑池玩，她打电话说让我接她，我就叫上王治芳一起来渑池接李某2，我喝多了，以后发生的事情记不清了，王治芳说李某2跳车了叫我下车，我愿意对被害人李某2家属进行赔偿，但是自己目前没有能力。其辩护人的意见是：被告人陈彦超对被害人的死亡没有过失，陈彦超的行为与被害人的死亡结果之间不存在刑法上的因果关系，本案既不符合过失致人死亡罪的主观构成要件，也不符合过失致人死亡罪的客观构成要件，本案属于意外事件，被告人陈彦超不构成过失致人死亡罪。附带民事诉讼被告人王治芳委托代理人的意见是：王治芳的行为和李某2的死亡没有因果关系，请求驳回附带民事诉讼原告人的诉讼请求。经审理查明：2015年7月18日20时许，被告人陈彦超乘坐王治芳驾驶的豫Ｍ×××××银色面包车，从宜阳县高村乡宋午村到渑池县仰韶东街西湖美景食府，找到在此参加同学聚会的李某2，被告人陈彦超以怀疑李某2作风不轨为由，对李某2长时间纠缠、辱骂、讥讽，并要求李某2随其返回宜阳，李某2不愿意。期间，被告人陈彦超饮酒。次日凌晨1时许，在西湖美景食府门口，被告人陈彦超又以辱骂、厮打等方式要求李某2返回宜阳县，在返回车上，被告人陈彦超又对李某2进行厮打、辱骂，李某2在车行驶至渑池县立交桥西300米处坠车，经抢救无效死亡。2015年8月24日，经渑池县公安局物证鉴定室检验，李某2系颅脑损伤死亡。另查明，被害人李某2的被扶养人李某1、闫某二人共四个子女，应赔偿的生活费为43378.5元（7887元／年×11年÷4×2＝43378.5元）；被扶养人常某1抚养费为19717.5元（7887元／年×5年÷2＝19717.5元）；常某2抚养费为31548元（7887元／年×8年÷2＝31548元）；常某3抚养费为55209元（7887元／年×14年÷2＝55209元）；丧葬费为21335元；交通、住宿费为3600元。认定上述事实，有公诉机关向法庭举证、质证的以下证据证实：1、书证（1）户籍证明证实：被告人陈彦超已达刑事责任年龄，应承担刑事责任。（2）前科证明证实：被告人陈彦超因犯故意杀人罪，于1993年1月13日被河南省宜阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。（3）李某2的手机短信照片证实：被告人陈彦超与李某2在2015年7月18日向李某2发短信进行侮辱和谩骂。（4）诊断书证实：2015年7月19日，渑池县人民医院对李某2的诊断，初步诊断为猝死（重度颅脑损伤）。（5）居民死亡医学证明书证实：李某2于2015年7月19日死亡。（6）王治芳提供的图片（7）破案报告2、法医学尸体检验鉴定报告证实：李某2系颅脑损伤死亡。3、视听资料光盘一张证明：2015年7月19日凌晨，李某2坠车的情况。4、现场勘验检查工作记录及照片证实：现场位于渑池县城关镇仰韶东街，仰韶东街为东西路，东连310国道，并与南闫公路相交，仰韶东街与南闫公路交叉口为立交桥。中心现场位于立交桥西300米（目测），在公路南侧，距花坛63厘米，地面上有30×42厘米血泊（拍照后棉签擦拭提取），血泊北1.6米，东2米处有2.6米东西向轮胎痕迹。5、现场指认笔录及照片证实：2015年7月21日下午，在见证人周某的见证下，城东派出所民警带被告人陈彦超对李某2坠车现场进行指认。经指认，渑池县五里河立交桥西300米公路南就是李某2坠车地点。6、证人证言（1）证人王治芳的证言证实：2015年7月18日晚上七点半，被告人陈彦超到其家中让其一起去渑池县办点事，因被告人陈彦超没有驾照，所以让其开车。到渑池后，被告人陈彦超给李某2打电话说是在西湖美景食府，到西湖美景食府后，被告人陈彦超去叫李某2，之后，他们俩和其一起在西湖美景对面的一家饭店吃面，并去和程某一起吃饭。被告人陈彦超让李某2回家。李某2不回，因为这两个人发生争吵、厮扯，被告人陈彦超拿车上的套管准备打李某2，其将套管夺下。最后，他们俩坐在车后面，其将右侧门的暗锁按下去，车起步到行驶速度不到40码时，其听见扑通一声和被告人陈彦超“妈呀”惊叫一声，其赶紧把车停下，从座上跑下来看，见李某2已脸朝下侧在地上。（2）证人程某的证言证实：2015年7月18日晚上19时左右，王治芳给其打电话问渑池县的牡丹食府在哪，大概23时左右，王治芳、陈彦超和一个女的到其在新市场夜市摊上吃饭的地方一起吃饭，期间陈彦超喝了三两白酒，吃饭时，其看和陈彦超一起的女的情绪正常，吃饭后，陈彦超是晕着走的。（3）证人常某4的证言证实：其妻子李某2死亡的晚上和被告人陈彦超在一起，并和被告人陈彦超发生过厮打，我去太平间看尸体时，看到有被打得痕迹，右肩上有一道伤口，我怀疑我媳妇是被陈彦超打死后推下车的。7、被告人陈彦超的供述和辩解（1）2015年7月19日在侦查阶段第一次供述：2015年7月18日下午，其在王瞎娃家喝酒，酒后回到家看到李某2给其发的短信和打的电话，其给李某2回短信和电话，之后，叫上王治芳和其一起去渑池接李某2。到渑池后，其和李某2、王治芳还一起到新市场程某吃饭的夜市摊上一起吃饭，其又喝了三两白酒。喝完酒后我们就坐上车，王治芳开车，我坐在面包车第二排驾驶位后面，李某2坐在第二排中间，李某2说她要回到聚会的酒吧把房卡退了，我们到银河大酒店门口，把房卡退掉。我喊李某2和我们一起坐车回高村，李某2不回，我就把她硬拉到车上，俩人就开始在车上撕踹，撕踹过程中，我也有点恼火，我就说：“李某2你不是出来聚会，你是来混男人的吧！”李某2听了就不愿意了，就在我身上抓挠，把我脸上、胳膊、肚子也抓伤了，还脱了她的鞋子在我身上打，我用手抓着她的头发拽她，这时候车一直在走，也没有停下，到了渑池县五里河快到立交桥附近，李某2突然就把右侧车门打开跳车了，我只听见哐的一声，赶紧喊王治芳停车，我俩下来车一看，李某2已经躺在地上不会动了，身子侧躺着，我和王治芳看地上有血，我把李某2抬起来一看，她头上也流血了，鼻子也出着气，我朋友王治芳用他的手机打的120，过了一会救护车来了之后医生们就把李某2抬到救护车上拉到医院了，之后你们公安局也来了。（2）2015年7月21日在侦查阶段第二次供述：车停在西湖美景门口附近，我和李某2都坐在面包车的中排座，我坐在左边，李某2坐在右边，我让李某2回家，她不回。我就骂她说“你不回就是来混男人的，叫你回你还不回。”李某2生气了，我也很生气，两人生气闹反了，李某2还把她的手机摔了。记不清我两人谁先动的手，只能想起两个人在厮扯，我捏住她胳膊，抓住她头发，她生气了就抓我脸，咬我胳膊，脱鞋朝我身上打。打了一会，分开后，我从车上下来，我去拉她，她用脚跺我肚子，我准备打她，王治芳把我拉开。后来，王治芳让我坐在车前座，不让我坐后边，我没有听他话，还是坐到了车的中排座，坐在左边跟李某2坐在一起，李某2还是不愿意回，很生气。后来，王治芳不知道咋劝了劝，李某2没有下车。在西湖美景饭店附近打架后，王治芳开着车，我和李某2两人坐在面包车的中排，我坐在司机座后左边，李某2坐在我的右边，一路上，我记不起又说了什么，只知道时间不长，我听见“哗啦”一下拉开车门的声音，紧跟着李某2就跳下了车，我下意识去拉她没有拉住，我就赶紧叫王治芳停车，停了车，我当时已被吓迷糊了，也不知道下车，王治芳先下了车，他叫我赶紧下车，我才下了车，看见李某2侧面爬在地上，头朝路边，脸着地，边上有一滩血。王治芳把李占芳头扶起，并叫我到车上找纸。拿好纸后，我也赶紧去扶李某2，我叫她名字，她没有反应，光听见她喘气的声音。后来我让王治芳打了120，我扶住李某2。十来分钟，120来了，先治了一会就把李某2抬到120车上，我就跟着救护车去了医院，直接进了抢救室，最后医生告诉我人没有抢救过来。（3）2015年7月22日在侦查阶段第三次供述：2015年7月18号晚上，我因为怀疑李某2在外面有男人了，我来渑池找她，找到她以后，才见面我们还一起吃吃饭，后来我酒喝多了，失去理智了，我骂她，还和李某2发生打架。后来到7月19日凌晨，我们一起坐王治芳开的面包车（面包车是我的，车号是豫Ｍ×××××）回宜阳时，走到渑池县五里河立交桥西300米处，李某2跳车了，后来到医院抢救无效死亡。在西湖美景门口，因为我先骂她了，她把她的手机摔了，然后抓我脸、咬我胳膊，我生气了也就抓她头发，捏他胳膊。我到现在身上还有伤，你们派出所的民警还给我拍了照片。（4）2015年8月6日在侦查阶段第四次供述：2015年7月18日下午，因为李某2先给我发短信，说她出去玩两天，我知道她到渑池参加同学聚会后，又在电话里听到男人说话，当时我心里产生怀疑，怀疑她在外边还有男的（不正当男女关系），心里生气，我就想到渑池看看，就来渑池了。我到渑池找李某2就是要看看她到底在干什么。见了面以后，因为我也喝酒了，也不理智，中间还和她发生打架厮扯，气劲翘起来了，她不会我肯定给她上劲。反正我们就是厮扯打架了，但具体是因为什么引起的我不知道，我真想不起来了。（5）陈彦超在庭审中供述和辩解：2015年7月18日下午，李某2给我发信息说在渑池玩，同学聚会哩，后来她打电话说没事过来接她，我就叫上王治芳一起来渑池接李某2，接住后我们一起去吃饭，我喝了2瓶啤酒，在我朋友程某处坐了会儿，又喝点酒，喝多了。以后发生的事记不清了，就记得李某2跳车了，王治芳叫我下车，王治芳打120把李某2送医院了本院认为，被告人陈彦超饮酒后，无故要求在渑池参加同学聚会的李某2与其一同乘车返回，李某2表示不愿随其同行，陈彦超即对李某2纠缠、辱骂，并强行让其上车后，仍对李某2进行厮扯、打骂，导致李某2坠车死亡，其行为构成过失致人死亡罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈彦超有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人陈彦超关于其酒喝多了，对以后发生的事记不清了及其辩护人意见本案是意外事件，陈彦超不构成过失致人死亡罪，经查，庭审中陈彦超对在其公安侦查阶段的供述和辩解无异议；本案在客观方面，被告人陈彦超实施了过失致人死亡的行为且发生了导致受害人死亡的实际结果，且陈彦超的过失行为与被害人死亡之间具有间接的因果关系；主观方面被告人陈彦超在主观上对其行为可能造成受害人死亡的结果应当预见而没有预见（即疏忽大意的过失），故被告人陈彦超行为符合过失致人死亡罪法定要件，故该辩护意见理由不能成立，不予采纳。被告人陈彦超过失致人死亡，受害人李某2的近亲属（附带民事诉讼原告人）要求赔偿丧葬费、被扶养人生活费以及受害人亲属办理丧葬事实支出的交通费、住宿费，于法有据，应予支持，但超出法律规定范围的诉求，不予支持。附带民事诉讼被告人王治芳虽无共同过失，但其在驾驶车辆中没尽到安全义务和及时制止损害结果发生，也应承担相应的补充赔偿责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款、第十七条第三款、第二十七条、第二十八条之规定，结合被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，判决如下一、被告人陈彦超犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2020年7月21日止）二、被告人陈彦超于判决生效后十日内赔偿附带民事诉讼原告人李某1、闫某生活费43378.5元的90%即39040.65元，赔偿常某1、常某2、常某3抚养费106474.5元的90%即95827.05元，赔偿常某4、常某5丧葬费、交通费、住宿费24935元的90%即22441.5元；三、附带民事诉讼被告人王治芳于判决生效后十日内赔偿附带民事诉讼原告人李某1、闫某生活费43378.5元的10%即4337.85元，赔偿常某1、常某2、常某3抚养费的106474.5元的10%即10647.45元，赔偿常某4、常某5丧葬费、交通费、住宿费24935元的10%即2493.5元；四、驳回附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨群光审判员赵峰审判员刘韶兴二〇一六年九月一日书记员左小慧

뢫告人周某某失火案一审刑事判决书江西省奉新县人民法院刑事判决书（2016）赣0921刑初84号：奉新县人民检察院以奉检诉刑诉［2016］67号起诉书指控被告人周某某犯失火罪，于2016年7月19日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。奉新县人民检察院指派检察员林峰出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结奉新县人民检察院指控并经本院审理查明，2016年2月19日，被告人周某某携带草纸、蜡烛等祭奠物品来到奉新县干洲镇长青村河垅组山上为其亡父上坟祭奠。因被告人周某某点燃蜡烛草纸不慎引燃旁边的茅草，加上风力较大，火势迅速蔓延，引发森林火灾。经鉴定，火灾过火总面积82.5亩，其中林地过火面积37.4亩。案发后，被告人周某某赔偿了被害人的经济损失并取得谅解。上述事实，被告人周某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某甲、周某乙、周某丙、周某丁、周某戊、周某己的证言，受案登记表，立案决定书，电话记录，现场勘验笔录，现场示意图及照片，现场指认笔录及照片，调取证据清单，林权证复印件14份，奉林鉴意字［2016］澡0003号鉴定意见书，奉新县林业局干洲林业工作站的证明，谅解书2份，归案情况说明，无前科证明，被告人周某某的常住人口信息表等证据证实，足以认定本院认为，被告人周某某违反野外用火禁令，不慎引发森林火灾，造成过火总面积82.5亩，其中林地过火面积37.4亩，其行为已构成失火罪，但情节较轻。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人周某某到案后能如实供述所犯罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人周某某赔偿了被害人的经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。根据本案被告人周某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及被告人当庭认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人周某某犯失火罪，判处拘役一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年8月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员黄文二〇一六年七月二十八日代书记员许慧珊

张帅、裴超群聚众斗殴一审刑事判决书河南省中牟县人民法院刑事附带民事判决书（2019）豫0122刑初60号：河南省中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉（2018）909号起诉书指控被告人张帅、裴超群、于涛犯聚众斗殴罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人李某1、李某2、徐某、李某3又以要求三被告人赔偿经济损失为由，向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。河南省中牟县人民检察院指派检察员郭艳出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某1、李某2、徐某、李某3，被告人张帅及其辩护人张沛，被告人裴超群及其辩护人胡志红，被告人于涛及其辩护人王凯均到庭参加诉讼。经调解，四附带民事诉讼原告人与被告人张帅、裴超群达成刑事和解协议。现已审理终结河南省中牟县人民检察院指控，2017年8月28日凌晨2时许，皇某（已被判刑）在中牟县人民路绝活夜市店吃饭时，因琐事与附带民事诉讼原告人（以下简称原告人）李某1发生纠纷，遂纠集被告人张帅、裴超群等人前来帮忙，被告人张帅先纠集周某、高某1、张某、高某2（四人均另案处理），由周某驾车赶往现场，后被告人裴超群又纠集被告人于涛及王某、潘某、刘某、刘鹏伟、小刚（五人均另案处理）携带钢管，分别乘坐由小刚驾驶的轿车和于涛驾驶的电动三轮车赶往现场。到绝活夜市店门前后，被告人于涛与皇某、周某、高某1、刘某、高某2等人手持钢管与原告人李某1、李某2、徐某、李某3等人进行厮打，在厮打过程中，李某1、李某2、徐某、李某3全身多处受伤。经鉴定，原告人李某2所受损伤已构成轻伤一级；原告人李某1、徐某所受损伤均已构成轻伤二级；原告人李某3所受损伤已构成轻微伤。针对上述指控，公诉机关提供了三被告人的供述，原告人李某1、李某2、徐某、李某3的陈述，证人皇某、周某、高某1、刘某、高某2、潘某、张某、王某、许某、谢某、雷某、陶某、崔某、孟某的证言，中牟县公安局现场勘查、检查笔录，辨认笔录，中牟县公安局法医学鉴定中心鉴定意见书，被告人户籍证明、到案经过等证据。认为三被告人的行为均已构成聚众斗殴罪，提请本院依法判处。原告人李某1、李某2要求被告人于涛赔偿医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、精神抚慰金、交通费等各10万元，共计20万元。原告人徐某要求被告人于涛赔偿医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、精神抚慰金、交通费等共计5万元。原告人李某3要求被告人于涛赔偿医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、精神抚慰金、交通费等共计1万元。被告人张帅对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，提出对不起四原告人，自愿认罪认罚。被告人张帅的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，但提出，张帅能够如实供述犯罪事实，系坦白；已赔偿被害人并取得谅解；系初犯，从犯，请求对其从轻处罚，宣告缓刑。被告人裴超群对公诉机关指控的事实和罪名及同案犯、证人所述内容均没有异议，提出对不起四原告人；系初犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人裴超群的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，但提出，裴超群系初犯；从犯；自愿认罪认罚；已赔偿四原告人并取得谅解，当庭向四原告道歉，诚恳悔罪，请求对其宣告缓刑。被告人于涛对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人于涛的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，但提出，于涛因哥们义气参与打架；系从犯；坦白；自愿认罪认罚；本案的四原告人已得到同案犯周某、高某1、张帅、裴超群民事赔偿款共计34.1万元，已得到相应赔偿，本案系共同侵权，其他被告人已赔偿，应驳回四原告人的诉讼请求。经审理查明，被告人裴超群案发前系中牟县北环路皇家国际娱乐会所副总经理，被告人张帅系该会所保安队副队长，被告人于涛系该会所保安。2017年8月28日2时许，该会所保安队长皇某（已被判刑）在中牟县人民路绝活夜市门前吃饭时，因琐事与附带民事诉讼原告人（以下简称原告人）李某1一方中的一人发生争执，皇某遂纠集被告人张帅、裴超群等人前来帮忙，张帅先纠集周某、高某1、高某2（三人已被判刑），由周某驾车赶往现场，后被告人裴超群又纠集被告人于涛、潘某（已被判刑）、刘某（已被判刑）等人携带钢管，分别乘坐由小刚驾驶的轿车和于涛驾驶的电动三轮车赶往现场。到绝活夜市店后，被告人于涛与皇某、周某、高某1、刘某、高某2等人手持钢管与原告人李某1、李某2、徐某、李某3等人进行厮打，在厮打过程中，李某1、李某2、徐某、李某3全身多处受伤。经鉴定，原告人李某2所受损伤已构成轻伤一级；原告人李某1、徐某所受损伤均已构成轻伤二级；原告人李某3所受损伤已构成轻微伤。经调解，被告人张帅、裴超群的近亲属分别赔偿四原告人经济损失84000元、82000元，共计16.6万元，取得了四原告人的谅解，请求对二被告人从轻处罚，判处缓刑。另查明，在皇某一案中查明，李某1所受损失为共计44064.93元。李某2所受损失共计98362.32元。徐某所受损失共计42019.75元。李某3所受损失共计5779.29元。皇某应承担50%的赔偿责任，即分别为22032.47元、49181.16元、21009.88元、2889.65元，四原告人已向本院申请强制执行皇某。同案犯周某、高某1已赔偿四原告人共计17.5万元；同案犯刘某、高某2、潘某的近亲属已赔偿四原告人共计人民币9.2万元。综上，四原告人已得到赔偿款43.3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实:一、证人证言1.证人皇某的证言：案发当晚，其与两朋友在案发现场吃饭，邻桌客人是四个男的，期间，邻桌一穿红色短袖的人跟其喝酒好几趟，最后一次其有点不耐烦。之后，穿红色短袖的一直在往其桌上看，其就责问并与双方发生口角。因对方人多，其两个朋友又帮不上忙，其就在店里的微信群里发微信说，有人找事，都来吧。微信群是其店里建的群，裴超群、张帅、张某等人就一起去邻桌上找穿红色短袖的人，没有找到，其就问其余的穿红短袖的人去哪了，他们也说不知道，之后，对方又来了一辆车，从车上下来了三个男的，然后双方就吵起来了，后来就开始动手了，那个胖的用拳头捶了其脸一拳，双方就打开了，其就和这个胖点的对打，其将他打倒在地后又朝这个胖的男子身上跺了几脚，又拿着夜市的凳子朝那名胖男子的身上砸。之后，其店里又过来了一帮人。离开现场时，有一名男子用一块砖头砸其头左边后逃跑，其从后面追没有追上。其自己拿了工具，其到家之后才发现右耳朵流血了。2.证人周某的证言：证明案发当晚，张帅对其与其他保安说，皇某打电话让去案发现场，后其开车带高某1等人去了现场。皇某说邻桌骂他的人已走。他非要对方剩下的三人把那个人叫回来，对方有一人开始打电话，皇某一看，就联系店里人说对方准备打架，让领人快点到场。十多分钟后，裴超群坐车到场，又来了五个服务生，对方先来了一个骑摩托车，又来了两个开车的人，皇某当时非要对方把骂他的人叫来，对方之前的三个人在劝皇某，但就不叫骂人的人来，皇某一看对方叫来了人，就让一服务生拿家伙，服务生将拿出来的10来根钢管分给其几个人，皇某拿着就往对方凑，双方开始吵骂，皇某朝对方站在前面的一个男子头上夯了一下，将其打流血，其用钢管朝跺其肚的对方一穿灰色衣服的人背上打了两下，那人就跑，其后面追，没追上。返回后，见饭店门口附近躺两个人，高某1用饭店的凳子朝躺地上的一个身上打了几下。饭店门口躺着的人是皇某打伤的，另外一个是高某1用椅子砸的。到店里听到场的服务生说，对方有人用砖头砸了一服务生，他们追上打了一顿。3.证人高某1的证言：证明案发当晚凌晨，张帅对其说皇某在案发现场与别人发生了矛盾，让去解决一下，后张帅叫上其与周某等开着周某的车去案发现场见到了皇某，他说邻桌吃饭的人说他坏话，他不高兴要打对方。接着，皇某打裴超群的电话。10来分钟后，裴超群坐车赶到，很快一服务生骑电动三轮车带几个服务生也到了现场并从三轮车上拿下来一捆钢管，每人都发了一根。对方见状，也开始打电话叫人，之后对方来了几个人，有个人问谁找事，接着，皇某就往上凑，拿着钢管朝他身上敲了一下，其一群人就拥上去，其与张帅打一个黑衣服的胖子，其用钢管打他后背一下，钢管掉后，又用拳头打，对方的人就四散跑开，其去追没追上。返回后，其又用木凳子砸了黑衣服胖男子两下。参与打架的有皇某、其与周某还有服务生等。其就知道是给皇某帮忙打架的。4.证人张某的证言：证明案发当时其与哥哥张帅在中牟县北环路的皇家国际娱乐会所当保安。2017年8月28日凌晨2点左右，在案发现场，其跟着店里的保安队长皇某、经理裴超群等人，跟五六个不认识的人打的架。因为皇某跟那几个人发生纠纷，叫店里的人去帮忙了。其和周某、哥哥张帅、高某1、潘某坐着周某开的白色越野车，去了案发现场，其看见皇某，他说邻桌有几个人说他溜冰（吸毒的意思），他就想跟那一桌的人弄事，皇某让对方把离开的一个穿红衣服光头的男的叫回来，可能当时说皇某吸毒的人就是那个光头。对方不想叫，一直在那拖。皇某当时大喊大叫，非要打那几个人。还把裴超群也叫去了，他领着骑电动三轮车的于涛、高某2等人，皇某更提劲儿了，让把家伙儿拿下来。有人就从于涛的电动车上拿钢管，一人发了一根。其拿住钢管以后，就与对方两三人对峙。这时候对方来了三个人，一个人从后备箱拿了一个四五十公分长的工具骂了一句。皇某一听，就从其手里把钢管夺过去，朝对方一个人打了一下，对方的人就还手了，其同事有十一二个，一打起来对面的人就吃亏了，对面一个人拿个东西，划到高某1耳朵了，高某1就追着那个人打。对方另外几人朝道路两头分开跑了，就剩一个，上来被打翻躺在地上了，高某1没追上那个划伤他的人，拐回来拿了一个凳子朝躺在地上的那个人身上砸了几下。其被哥哥张帅拉着离开了。其没动手，刚开始打皇某就把其钢管夺走了，其看见对面的人手里也拿家伙儿了，后来对方被打跑了。除了其与哥哥、裴超群手里没拿，其他人都拿了。当时打的很乱。钢管打完架后又放到于涛的电动车上了。5.证人王某（曾用名王某）的证言：证明其是皇家国际会所的保安，案发当晚凌晨，其跟着店里的保安队长皇某、副队长张帅，周某、张某、于涛、高某1、高某2，潘某、经理裴超群等人到案发现场打架了。是于涛说让皇某出事叫拿着家伙去的，于涛开电动三轮车，其和周某、高某1、高某2、潘某在上边坐着。于涛和周某在店里拿七八根钢管。潘某和两个服务生每人发了一根，裴超群手里没有拿，别的人手里拿的都有，皇某和对方在吵架，对方从后备箱拿出一个东西往皇某肩膀上夯了一棍，店里的人开始拿钢管夯对方两个人，那两个人逃跑了。其几人追没有追上拐回来，其用钢管打，高某1拿凳子把对方一人砸倒在地，另一个人逃跑，高某1等人去追没有追上，其几人向北走了几十米，向北跑的那人拐回朝其肩膀扎了一下，于涛、高某1、高某2、潘某又去追上围着把他打倒在地，踢了几脚。6.证人许某证言：证明案发当天凌晨，李某1给其与李某2、徐某、李某3打电话说有事让赶紧过去。其到达时，看见多人围着李某1和徐某，对方一个领头的对李某1大喊，还用钢管对着李某1，其与李某3、徐某看见后上前劝阻不让动手，对方领头的男子拿着钢管朝李某3的头上打了一下，李某3的头部流血了。其他人见状也动手打人，其与四被害人就赶紧跑，其和李某2跑的快，李某1、李某3、徐某在后面被追上了，其和李某2赶紧停下来打电话报警，其看见对方一群人对李某1、李某3、徐某拳打脚踢，还拿钢管向他们三个身上打，其中一人用一个木凳子砸徐某，其和李某2怕被打出事，就去拉架，又被追打，李某2被追上打了一顿。其跑的快，没有被追上，其说警察来了，对方领头的人说赶紧上车走，他们就走了。其见四原告人都受伤了。7.证人雷某的证言：证明当时打架的双方都在其店里吃饭，打人的一方都是统一的黑色衣服，短发的黑衣人跟挨打那个人争论后，短发男子开始打电话，过了十几分钟，来了一辆面包车，下来四个人，站在短发人旁边，五六分钟后，又来一辆电动车，下来五六个人都拿着钢管，人到之后，短发男子让围起来找人，谁都不用走，挨打一方来了一个人劝双方消消气，没一会有人吆喝动手就打起来了，其看见黑衣人追打对方的人，没看清黑衣人拿的什么东西。短发男子一方先把胖胖的男子打倒在地，拿着钢管夯他，还有一人拿了一把木制凳子朝胖胖男子身上砸了一下，又拿着凳子腿朝胖胖男子身上夯了一下，其他人四处跑了，短发男子这边的人都去追他们。看到朝车边跑的男子被对方用钢管朝身上夯了几下。对方的人又拐回来拿着砖头朝短发男子这边扔，短发男子就领人追上了，那些人从南边返回来后，又拿钢管朝胖胖男子身上夯了几下。他们把浅灰色衣服男子围起来，用钢管夯了他十几下。短发男子一方有十多人，拿有钢管，浅色衣服一方有五个人。8．证人陶某（皇某的朋友）的证言：证明2017年8月27日晚上，其叫女朋友和皇某到案发现场喝酒吃饭。期间，穿红服的二岛来与其喝酒说话，皇某听不惯二岛说大话，俩人抬杠后二岛回他的桌上了，皇某喝多了，非要打二岛，他就发微信叫人来现场。之后皇某说，人一会就到。之后，有四个男的来到，皇某就去隔壁那桌找二岛未果，皇某就让隔壁桌剩下的三人找二岛，对方有人打电话叫人。过了几分钟，对方来了一个穿黑色衣服的胖男子。20分钟后，对方又有两个人开车来了，皇某领着人让对方把穿红衣服的人（二岛）叫来，对方的人就跟皇某他们吵了起来，接着双方就打起来了，不知道是谁把对方那个胖男子打倒在地上，对方的人就逃跑了，皇某这边留了5、6个人在夜市门口继续用钢管夯那个胖男子，有人就拿着夜市店里的板凳朝那个胖男子身上砸了一下，又从旁边人手里拿过钢管朝他身上夯了几下。其和女朋友劝架，皇某不听。后对方一个人撩了皇某一方的人一下后逃跑，皇某追上后将其打了一顿，皇某这方有两人没有动手，剩下的十几个人都动手了。对方除了二岛有六个人，两个没有动手。皇某这边人太多。9．证人崔某（陶某的女朋友）的证言：证明案发时，其与陶某和皇某就在案发现场吃饭，邻桌坐着三四个人，期间，邻桌上穿红色衣服的二岛就到其桌上喝酒，与皇某发生矛盾了。皇某就发脾气说对方的人找他的事，就开始打电话叫人，没过多大一会，就过来一辆黑色轿车，下来几个人，皇甫这一方来了两车人，皇某说有人找他事，他们就去对方桌上找二岛，没有找到，皇某就跟邻桌上的人吵起来了，对方就打电话叫来两个人，他们双方又吵起来了，皇某等人就跟对方的人打起来了，皇某这边的人手里拿的有钢管，开始打架后对方的人跑了，后面就有人追着打，然后其和皇某一方的人就坐三轮车要走，其他从北边跑过来一个人用东西砸到了我，皇某的人就往南追，后来发现皇某的耳朵上流血了。10.证人孟某的证言：证明案发时其在中牟县北环路国王酒吧做保安，酒吧里的保安还有皇某、张帅、张某、高某1、周某、于涛、高某2等人。11.证人刘某的证言：证明案发当晚，经理裴超群让其带着钢管和店里保安坐小刚的车到案发现场，期间，店里的于涛骑电动三轮车拉着周某、高某1、高某2等几个保安，双方几人同时到达后，皇某和张帅已在现场，皇某让所有人围住夜市，他和对方一人吵架并发生打架，接着对方又来了几个人，有一个人拿有工具，没看清对方弄住谁了，其和同伙就拿着钢管，围着那几人就用钢管夯，其用钢管夯了一下，钢管被同伙要走后，其用脚踹，对方一人被打倒在地，高某1拿着凳子砸那个人，对方逃跑时，其与同伙从后边追了没追上返回。其与几个同伙坐于涛的三轮车返回时，路边跑出来一个人，用东西将王某肩膀扎流血，其与同伙又停下来追打了对方。在场的人有高某1、周某、高某2、王某、于涛，经理裴超群等。12.证人高某2的证言：证明其是中牟县ＸＸ三年级学生。案发当晚，在案发现场所的有其所在的皇家国际娱乐会所的保安队长皇某、副队长张帅、大厅经理裴超群，保安队员其与周某、高某1、张某、王某、于涛、潘某等人。副队长张帅给当晚上班的保安队员说皇某在外边夜市吃饭出事了让都去，说过后张帅领着其坐周某的车，于涛骑着电动三轮车，当时周某的车上有其与张帅、高某1、张某，潘某坐于涛的电三轮，其见于涛从保安室拿了一些钢管放到他的车上，裴超群领着几个服务生坐小刚的车。皇某与对方吵架后，其同事每人拿一根钢管，皇某叫把夜市摊围住，对方又叫几人到场后，其中一人从后备箱里拿出一个东西去扎皇某，其与同事就开始拿钢管夯对方的几个人几下，有个人被夯倒在地，高某1拿着凳子就砸那个人，对方其他人开始四处乱跑，其拿钢管追，追上后用钢管夯了他几下，其与他人离开现场时，被打的一个人从跑过来扎住王某了，几人就追上用钢管夯他了。证人潘某的证言证明内容与其基本一致。二、被害人的陈述1.原告人李某1的陈述：证明，案发当晚，其与他人在案发现场吃饭时，邻桌一个穿黑色Ｔ恤的人（皇某）骂人并逼问其穿红色衣服的男子，其说没有，那人说见其与红色衣服的人说话了，其否认，那人说打电话叫人，之后，那人让他的人将其围起叫赶紧把红色衣服的人叫过来。其想走对方不让，几分后，又来了多名统一穿黑色衣服的人，拿着钢管，皇某还逼其找到穿红色衣服的人。一分钟左右，其弟李某2开车带徐某、李某3到场，对方说李某3打电话叫人了，对方多人围着李某3，有人一钢管打在李某3的头上，将其打倒在地。皇某就指挥打人，其身后几个人用钢管打其后脑勺，其抱头躺地上，对方就殴打其身，其清醒后，就慢慢爬到一边，其弟李某2逃跑，后面多人拿钢管追，有几个人就用钢管打其后背、手、肩膀、脖子、膝盖，后晕倒。其不认识对方，不知道被打原因。其看见徐某、李某3、李某2身上都是血，都受伤了。其也多处受伤。2.原告人李某2的陈述：证明案发当晚凌晨2点左右，其与店里的伙计李某3、徐某、许某开车去案发现场找其兄李某1，徐某也一起跟着。现场后，看见多名身穿黑色Ｔ恤、黑色长裤、黑色鞋子、服装全都是一样的男子手中都拿着钢管，其中一个人就问其干什么，其说来接人。对方有人骂了一句。不知道对方谁骂了一句，有一名男子说了一句皇甫先别动手。刚说完，其左侧胳膊处被钢管打到，又被拉倒在地，有一名男子一钢管打到了李某3的头部。当时李某3就晕了，其就赶紧去扶李某3，在其转过身的时候，对方一群人就用钢管打其头上，其被打晕，醒来时已经在医院。李某1是其哥哥，李某3和徐某、许某是其店里的伙计，其不认识对方，和对方没有关系。其看见李某3头部受伤，其也多处受伤，牙齿被打掉了好几颗，头部也被打破。对方手中都拿着有钢管，穿统一黑色衣服，知道领头的男子叫皇甫。3.原告人徐某的陈述：证明案发当晚，其自己骑一两轮摩托车，李某2、徐某、李某3、许某开车去案发现场接李某1，其先到现场，其见有穿黑色衣服的男子在李某1身旁站着，李某1说对方不让其走，话音刚落，多人就将其与李某1围起，领头的人说，把红色衣服的人叫过来，其说不认识那个人，之后其看到李某2、徐某、李某3、许某到场，对方多人就将他三人围起来，其中一穿黑色衣服的人一钢管打到李某3头上，其赶紧去李某3跟前，正走时身后有人用钢管打了其头，当时其就晕了。其身上多处受伤，右手两处骨折。听到有人叫民主街五组的人坤哥。4.原告人李某3的陈述：证明案发当晚，其与李某2、徐某一起唱歌到凌晨两点，徐某接电话说李某1喝多了，让其去接，之后徐某先走了，后徐某给李某2打电话说他接不回李某1，让一起去接，其与李某2赶到现场，下车时看到七八个穿黑色衣服拿着钢管的人，徐某、李某1站在附近，其往李某1身边，对方的人就向其围过来，还没等迷瞪过来，就被钢管夯着头了，其就晕了，接着有钢管不断打在身上，有人拽其说赶紧跑，其就跑了，李某2在其前面，其被对方三个人堵住打了一顿并往之前的地方拽，到半路他们将其丢下跑了。其跑到一商场门口借老板的电话报了警，其往回走到案发现场附近时，发现李某2在地上躺着。其走到他们身边时，救护车和警车也到了，其看到李某1、徐某受伤了。其与李某1、李某2、徐某被对方追着打，都受伤了。三、被告人供述1.被告人张帅的供述：其案发时其是中牟县皇家娱乐会所保安副队长，2017年8月28日凌晨，皇某发微信说他在案发现场与别人发生矛盾，让去帮忙。经理裴超群说让其领保安部几个人把他接回来。其叫着周某、高某1、潘某等人开着周某的车到案发现场，其劝皇某走未果，他非要打旁边说他的男子。皇某又给裴超群联系让他带人来，正说的时候对方过来两个人，皇某指认他俩就是与他发生矛盾的人一起吃饭的人。之后皇某就和对方两名男子吵架，皇某非让他俩找惹他的人，对方不找。皇某开始嗷嗷叫打对方的两个人。其拉着不让他打。这时裴超群领着于涛、王某、高某2和歌厅的三四个男子，皇某让拿家伙，于涛就拿来钢管一人一根，开始发，大部分人都拿了。正在吵架时对方来了两辆车。其看见从车里下来的一个胖胖的男子，下车的时候从后备箱里拿出来一个工具，走到跟前，皇某就往前站在对面，其与周某、潘某、高某1、王某、高某2、张某，于涛站在皇某的周围，接着双方就发生打架了，皇某拿着钢管一下夯到对方一个男子的肩上，跟着的人就开始乱打了，对方的人也开始相互的殴打，有用拳头的、用脚跺的、有用钢管夯的，场面很乱看不清，对方打不过就开始跑了，高某2、高某1、张某等人追上向南跑了两个男子，把对方跺倒，围着拳打脚踢。之后，高某1回来又用凳子朝倒地的男子身上砸；皇某、于涛领人去追对方的那人。几分钟后，张某、周某、潘某、高某1等人陆陆续续都回来了。其叫着周某、高某1、张某、潘某坐周某的车离开。除了其和裴超群外其他人都动手了。皇某首先拿钢管打对方的人，高某1、高某2、于涛等人拿钢管打对方的人，潘某等人拿钢管但是他们没怎么打。皇某的耳朵受伤了，其胳膊受伤了，参与人有皇某、周某、高某1、裴超群、高某2、潘某、于涛等人。2.被告人裴超群的供述：其是皇家国际娱乐会所副总经理。2017年8月28日凌晨，保安副队长张帅说皇某在案发现场与人家发生矛盾，说皇某让他带着几个人去，张帅领着人去了。后其听张帅说皇某喝多了，在那惹事，咋劝都劝不住。下班后，张帅电话中说劝不住皇某，对方找人打皇某了，张帅让其也过去劝劝。其叫刘某等三个服务生跟着去，那三人从保安室每人拿一根钢管，其让小刚开车去现场。路上碰见于涛骑着电三轮拉着几个保安去现场，到后，皇某、张帅、周某、高某1、高某2、于涛、潘某等人都拿着钢管和木棍在皇某旁边站着，皇某说对方的人骂他想弄对方的事，并在那儿发酒疯，然后对方有人开车过来，皇某指认骂他的人，还和那个人吵了起来，后双方打起来了。对方那几个人被钢管夯打，还被打倒一个，接着开始逃跑，其店里几个人开始追撵，高某1用凳子朝躺在地上的那人砸了几下。3.被告人于涛的供述：案发晚上，裴超群说皇某在案发现场与人打架，让到现场看看，让其开电动三轮车与高某1、潘某等人拿着家伙跟着去，店里的人到保安室拿了钢管放其三轮车上，裴超群等人坐车先走了，到现场后张帅、周某、高某2、裴超群领着人已到，皇某正与对方一个人吵架，非让那人把说他坏话的人叫来，对方说叫不来，越吵越厉害，皇某让把夜市围起来，后来对方的人开车来了，其中一人从车后备箱中拿一个工具，几人去打皇某，其与同伙用钢管打对方，一人被打倒，高某1用凳子砸那人，对方开始向南北方向逃跑，其与高某2拿钢管向南追了一段没有再追，裴超群不知道什么时间跑了，钢管放其电三轮车上，张帅、高某2等人坐周某的车走了，其拉着皇某、高某1、潘某等人离开，期间，对方那个被打跑的人打了自己一方的一人，几人就拿钢管追打那人。另有被告人的户籍证明，到案经过，情况说明，中牟县公安局现场勘验、检查笔录、辨认笔录，中牟县公安局法医鉴定中心鉴定意见书，刑事和解协议、谅解书、收条，同案犯判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人张帅、裴超群、于涛伙同他人，持械聚众斗殴，致一人轻伤一级，二人轻伤二级，一人轻微伤，三被告人的行为均已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控其所犯罪名均成立。三被告人系受他人纠集参加斗殴，系其他积极参加者。由于被告人的犯罪行为而使附带民事诉讼原告人遭受经济损失的，对被告人除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零三条规定，人民法院审理附带民事诉讼案件，可以进行调解，或者根据物质损失情况作出判决、裁定。《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第二条规定，被害人因犯罪行为遭受的损失，是指被害人因犯罪行为已经遭受的实际损失和必然遭受的损失。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，四原告人要求被告人于涛分别赔偿其经济损失10万元、10万元、5万元、1万元，经查，本院在审理同案犯皇某、周某、高某1时查明，李某1所遭受的经济损失为44064.93元；李某2所遭受的经济损失为98362.32元；徐某所遭受的经济损失为42019.75元；李某3遭受的经济损失为5779.29元，共计190226.29元。皇某应承担50%的赔偿责任，共计95113.15元。同案犯周某、高某1已与四原告人达成赔偿协议，已赔偿四原告人17.5万元；同案犯刘某、高某2、潘某的近亲属已赔偿四原告人共计人民币9.2万元。在审理本案期间，四原告人与被告人张帅、裴超群已达成赔偿协议，赔偿四原告人经济损失共计16.6万元。综上，四原告人已得到赔偿款四十多万元，损失已超额得到弥补，且四原告人已向本院申请强制执行皇某，现四原告人要求于涛赔偿损失，并未提供证据证明其主张，不应得到法律的支持，故四原告人要求于涛赔偿经济损失的诉讼请求没有法律依据，本院不予支持。关于被告人张帅、裴超群的辩护人提出的二被告人自愿认罪认罚，系初犯，已赔偿并取得谅解，请求对二被告人从轻处罚，宣告缓刑的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人于涛的辩护人提出的被告人于涛自愿认罪认罚，系坦白，请求对其从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以支持。关于原告人李某1、李某2、李某3、徐某提出要求被告人于涛赔偿精神损失费的诉讼请求，根据《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》相关规定，该请求于法无据，本院不予支持。《中华人民共和国刑法》第二百九十二条规定：“聚众斗殴的，……有以下情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：……（四）持械聚众斗殴的。”对三被告人应当在上述幅度内判处刑罚。三被告人归案后，认罪态度较好，认罪认罚，可对其从轻处罚。且被告人张帅、裴超群已赔偿四原告人并取得谅解，又系初犯，可对其从轻处罚。被告人于涛在原判有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张帅、裴超群犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，应对二被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第五百零五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院〈关于适用中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下一、被告人张帅犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人裴超群犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人于涛犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年零三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2021年11月13日止）。四、驳回附带民事诉讼原告人李某1、李某2、徐某、李某3要求被告人于涛赔偿经济损失的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘书兰人民陪审员窦春森人民陪审员李转变二〇一九年三月二十六日书记员张洋

广良、彭显明开设赌场一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2019）粤0606刑初1504号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉［2019］1402号起诉书指控被告人周广良、彭显明犯开设赌场罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘建淳出庭支持公诉，被告人周广良及其指定辩护人廖纷、被告人彭显明及其指定辩护人陈秀珊到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2019年3月始，被告人周广良伙同被告人彭显明经商量后，以周广良自行搭建的位于佛山市顺德区大良街道五沙合益西街40号对开铁棚为场所，聚集他人以“三公大吃小”的方式进行赌博，周广良、彭显明分别从中抽水牟利。2019年3月14日16时许，公安机关来到上址检查，现场查获被告人周广良、彭显明及多名参赌人员，现场在周广良处缴获现金人民币1000元及扑克牌一副。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了以下证据予以证明：抓获经过，被告人周广良、彭显明的供述，证人冯某1、彭某、冯某2、周某、郭某、何某1、何某2、冯某3、吴某、梁某1、梁某2、冯某4、何某3、黄某的证言,辨认、指认笔录,证据保全清单、收缴物品清单，现场勘验笔录及照片，被告人周广良户籍证明，被告人彭显明的户籍证明及前科材料，行政处罚决定书等。公诉机关据此认为，被告人周广良、彭显明无视国家法律，结伙提供场所开设赌场，供他人赌博，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议分别判处被告人周广良、彭显明有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人周广良、彭显明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及提出的量刑建议均无异议。被告人周广良的指定辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，发表如下辩护意见：1.周广良是初犯，且自愿认罪；2.周广良因法律意识淡薄才犯罪。综上，请求对周广良从轻处罚并适用缓刑。被告人彭显明的指定辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，发表如下辩护意见：1.彭显明的犯罪情节较轻，社会危害不大；2.彭显明当庭自愿认罪，认罪、悔罪态度较好。综上，请求对彭显明从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人周广良、彭显明犯开设赌场罪的事实清楚，据以指控犯罪的证据，经当庭质证，确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人周广良、彭显明无视国家法律，结伙开设赌场，妨害社会管理秩序，其行为均已构成开设赌场罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人周广良、彭显明犯开设赌场罪,罪名成立。被告人彭显明具有故意犯罪的前科，对其酌情从重处罚。被告人周广良当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人彭显明归案后虽然对其行为的性质进行辩解，但如实供述主要的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人周广良的指定辩护人提出的第1点辩护意见，经查属实，本院予以采纳；第2点辩护意见与本案的定罪量刑无关，本院不予采纳。指定辩护人提出对被告人周广良适用缓刑的量刑意见，与被告人周广良的罪责不相适应，本院不予采纳。被告人彭显明的指定辩护人提出的辩护意见有理，本院均予以采纳。公诉机关所提的量刑建议，与被告人周广良、彭显明的罪责相适应，本院均予以采纳。对扣押在案的赌资依法应予以没收。综合考虑被告人周广良、彭显明的犯罪事实、情节、认罪、悔罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人周广良犯开设赌场罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2019年9月13日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人彭显明犯开设赌场罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2019年9月13日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、对暂扣佛山市顺德区公安局大良派出所的赌资人民币1000元予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴瑞青审判员张亚茹人民陪审员周润萍二〇一九年七月四日书记员胡健欣

战某、温某、严某某、姚某、孙某非法获取国家秘密一审刑事判决书盘锦市兴隆台区人民法院刑事判决书（2014）兴刑初字第00056号：盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检刑诉（2014）10号起诉书指控被告人刘某、温某、严某某、姚某、孙某犯非法获取国家秘密罪，于2014年1月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，因本案涉及国家秘密，不公开开庭审理了本案，盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察员张薇、马鑫出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人孙艳霞，被告人温某及其辩护人苏春才，被告人严某某及其辩护人张守江，被告人姚某、孙某到庭参加诉讼，现已审理终结盘锦市兴隆台区人民检察院起诉指控，2011年至2013年间，被告人刘某在温某、严某某、姚某、孙某、张某（另案处理）、金某某（另案处理）等人的帮助和配合下，将从网上购买的高考作弊器材以人民币5000元至7000元的价格向盘锦地区应届考生及家长出售40余套，以每科人民币10000元至15000元的价格出售高考试题答案30余套，非法获利人民币40余万元。其中温某参与出售设备及答案20余套，非法获利人民币10万余元；严某某帮助刘某联系6人购买设备，非法获利人民币3万余元；姚某负责接送刘某，帮助收取设备款和试题答案款人民币50余万元，帮助刘某联系1人购买设备及答案，非法获利人民币31300元；孙某帮助刘某收取设备款和试题答案款人民币8万元，通过手机短信给考生杨某某发送答案，非法获利人民币7000元。公诉机关当庭提交了相应的证据，认为被告人刘某、温某、严某某、姚某、孙某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十二条之规定，应以非法获取国家秘密罪追究其刑事责任。被告人温某系自首，可从轻或减轻处罚；被告人温某、严某某、姚某、孙某有退赃情节，可酌情从轻处罚。被告人刘某、温某、严某某、姚某、孙某对起诉指控无异议。被告人刘某的辩护人提出刘某系初犯，没有前科劣迹，认罪态度较好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人温某的辩护人提出本案涉及的答案并非真正的高考答案，精确率不高，社会危害性较小；温某系自首，初犯，且应属从犯，建议对其适用缓刑。被告人严某某的辩护人提出本案涉及的国家秘密不能简单等同于《保密法》所概括的国家秘密，应考虑其特殊性；严某某应属从犯，应从轻或减轻处罚；严某某系初犯，认罪态度较好，积极退缴全部赃款，建议对其适用缓刑。经审理查明，自2011年以来，被告人刘某在网上联系购买高考作弊器材和试题答案后，在盘锦地区向应届高考学生及家长推销贩卖。刘某所贩卖的作弊器材由发射装置和接收装置组成，接收装置由接收器、隐形耳机和充电器组成。高考时，只要考生将接收器戴在身上，将耳机戴好，开考一小时以后，就能接收到由刘某在考场外所安排的人用发送设备传出的高考试题答案。2011年、2012年和2013年的高考前，被告人刘某在温某、严某某、姚某、孙某、张某（另案处理）、金某某（另案处理）等人的帮助及配合下，以人民币5000元至7000元不等的价格共销售高考作弊器材40余套，以每科人民币10000元至15000元不等的价格贩卖高考答案30余套，非法获利人民币40万元。其中，2011年，被告人刘某找到盘锦市兴隆台区某补习班辅导教师温某，让其帮助联系高考学生购买其作弊器材。2012年，刘某在温某租赁的辽油一高对面管子站小区房屋开设的某补习班内存放高考作弊器材、约见考生家长及在高考期间发送答案。被告人温某利用开设补习班的便利条件，帮助刘某联系应届考生购买高考作弊器材及答案，并帮忙收取作弊器材款，经温某联系卖出高考设备及答案20余套，非法获利人民币10万元。2011年和2012年高考前，被告人严某某帮助刘某联系6人购买高考作弊器材，并在高考期间使用，非法获利人民币3万元。2012年高考前，被告人姚某明知刘某贩卖高考设备，仍然为其提供交通工具，开车接送刘某为购买高考作弊器材的考生及家长调试设备，帮助刘某向考生家长收取作弊器材款及试题答案款50余万元，非法获利人民币17300元。并帮助刘某联系1人购买作弊设备及答案，非法获利人民币14000元。2011年高考期间，被告人孙某在刘某授意下，帮助刘某向购买高考器材及答案的考生家长收取高考试题答案款共计8万元，非法获利人民币1000元。2012年高考期间，孙某将从刘某处获取的高考试题答案，通过手机短信方式间接发送给考生杨某某，非法获利人民币6000元。2013年5月10日，盘锦市公安局网络安全保卫支队民警将在百度贴吧三高吧中发表卖高考答案及设备贴文的王某某抓获后，根据其交待于2013年5月13日在兴隆台区二基地小区3-2-202抓获其上线被告人严某某。2013年5月17日，盘锦市公安局兴隆台分局兴隆派出所民警根据指挥中心指令在兴隆台区家缘宾馆332房间抓获网上逃犯被告人刘某。2013年5月22日，被告人温某到盘锦市公安局网络安全保卫支队投案。2013年5月23日，盘锦市公安局网络安全保卫支队民警在兴隆台区尊帝足道馆抓获被告人孙某。2013年6月20日，盘锦市公安局网络安全保卫支队民警在兴隆台区凤之凰足道抓获被告人姚某。案发后，公安机关扣押无线耳机接收器16部、无线耳机11部、接收器2部、接收器充电器4部、无线耳机接收器充电器18部、手机1部、收据5本、电线1卷、金属探测器1部、无线信号接收器2部、移动电话信号屏蔽器1部、对讲机1部、笔记本1本、天线3根、无线路由器1部、车载电话1部、对讲机充电器3部、直流开关电源适配器1部、电脑硬盘1部、电脑主机2台，已随卷移送。公安机关已罚没刘某被扣押的辽ＬＫ0365号现代伊兰特轿车1辆、三星2013手机1部、ＴＯＳＨＩＢＡ笔记本1部及上缴温某非法所得人民币100000元、严某某非法所得人民币30000元、姚某非法所得人民币31300元、孙某非法所得人民币7000元。上述事实有公诉机关提交，并经庭审质证印证的下列证据予以证明：1、案件来源及抓捕经过证实案发及五被告人到案的经过。2、户籍证明信证实五被告人的自然情况及其均已达到法定刑事责任年龄。3、被告人刘某、温某、严某某、姚某、孙某的供述与查明事实基本一致。4、涉案人王某某、向某的供述证实王某某因模拟考试都在370分到390分左右，2012年高考时，向某花四万元通过王某某的发小严某某购买了四科考试的答案，严某某给了一个耳机和接收器，王某某在考场通过耳机接收了答案，后来考了488分，设备后来让严某某要回去了。严某某还让王某某帮助推销，王某某就帮助联系并提供严某某的电话，但那些人买没买不清楚。5、涉案人陈某、金某某、李某、张某的供述证实2011年至2013年的高考前，先后帮助刘某在盘锦地区向考生贩卖作弊设备和考题答案的经过。6、证人杨某、曹某某、张某某甲、陈某某、张某某乙、张某某丙、刘某某甲、刘某某乙证实2012年高考前，曾通过温某购买作弊设备和考题答案的经过。7、证人邢某某、宋某某、林某、胡某某的证言证实2011年和2013年高考前，先后通过严某某购买作弊设备和考题答案的经过。8、证人杨某某的证言证实2012年，通过ＱＱ联系，花1万2千元从孙某处购买了29道选择题的答案，孙某在考试的时候将答案用手机短信传给他女友孙某甲，孙某甲再以放炮仗的方式给他传答案。9、辨认笔录及照片证实严某某、李某指认刘某，刘某指认温某的情况。10、搜查证，扣押决定书、清单及照片，移送物品清单证实公安机关扣押无线耳机接收器16部、无线耳机11部、接收器2部、接收器充电器4部、无线耳机接收器充电器18部、手机1部、收据5本、电线1卷、金属探测器1部、无线信号接收器2部、移动电话信号屏蔽器1部、对讲机1部、笔记本1本、天线3根、无线路由器1部、车载电话1部、对讲机充电器3部、直流开关电源适配器1部、电脑硬盘1部、电脑主机2台，已随卷移送。11、电子证物检查笔录证实经对扣押的温某的手机和严某某的电脑主机检测，发现二人对外联系出售作弊设备和考题答案的聊天记录数据。12、提取笔录、情况说明及附件证实所扣押的2012年高考辽宁卷试题中语文、理科数学、理科综合及英语的手写答案扫描件与新浪教育网提取的标准答案经比对，准确率在90%以上。13、收款收据及约定书证实温某收取考生费用的情况。14、罚没物品清单及非税收入一般缴款书证实公安机关已罚没刘某被扣押的辽ＬＫ0365号现代伊兰特轿车1辆、三星2013手机1部、ＴＯＳＨＩＢＡ笔记本1部及上缴温某非法所得人民币100000元、严某某非法所得人民币30000元、姚某非法所得人民币31300元、孙某非法所得人民币7000元本院认为，被告人刘某、温某、严某某、姚某、孙某为非法获利，通过出售高考作弊设备，将非法获取的高考试题答案对参与作弊的考生进行传送，其行为侵犯了国家的保密制度，均已构成非法获取国家秘密罪。公诉机关对五被告人的犯罪指控，罪名成立。根据《高等学校招生全国统一考试考务工作规定》，全国统考的试题在启封前属于国家绝密级材料，启封到使用完毕前属于国家机密级材料，答案及评分参考在考试结束前按国家绝密级事项管理；被告人刘某获取的虽不是标准答案，但准确率已达到90%以上，其危害程度较大，故对被告人温某辩护人提出的本案涉及的答案并非真正的高考答案，精确率不高，社会危害性较小及被告人严某某辩护人提出的本案涉及的国家秘密不能简单等同于《保密法》所概括的国家秘密，应考虑其特殊性的意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人刘某组织、策划并领导实施犯罪行为，其主要作用，系主犯；被告人温某、严某某、姚某、孙某予以提供帮助，起次要、辅助作用，系从犯，对从犯应从轻处罚。被告人温某能够主动投案并如实供述基本犯罪事实，系自首，对其可从轻处罚。被告人刘某、严某某、姚某、孙某认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。被告人刘某的部分非法所得已被罚没，对其可酌情从轻处罚。被告人温某、严某某、姚某、孙某积极退缴非法所得，对其可酌情从轻处罚。对被告人刘某辩护人提出刘某的系初犯，没有前科劣迹，认罪态度较好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚；被告人温某辩护人提出的温某系自首，初犯，且应属从犯及被告人严某某辩护人提出的严某某应属从犯，应从轻处罚；严某某系初犯，认罪态度较好，积极退缴全部赃款的意见，本院予以采纳。鉴于被告人温某、严某某参与实施的犯罪行为所造成的社会危害程度，不具备适用缓刑的条件，对被告人温某辩护人及严某某辩护人提出的适用缓刑的意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑二年六个月。被告人温某犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑一年六个月。被告人严某某犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑一年三个月。被告人姚某犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑一年。被告人孙某犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。即被告人刘某的刑期自2013年5月17日起至2015年11月16日止；被告人温某的刑期自2014年6月18日起至2015年11月11日止；被告人严某某的刑期自2013年5月13日起至2014年8月12日止；被告人姚某的刑期自2014年7月10日起至2015年6月26日止；被告人孙某的刑期自2014年7月10日起至2014年12月6日止。）二、依法没收被告人刘某非法所得辽ＬＫ0365号现代伊兰特轿车1辆、三星2013手机1部、ＴＯＳＨＩＢＡ笔记本1部；依法收缴被告人温某非法所得人民币100000元、严某某非法所得人民币30000元、姚某非法所得人民币31300元、孙某非法所得人民币7000元，上缴国库。（均已由公安机关上缴财政部门）三、依法没收作案工具无线耳机接收器16部、无线耳机11部、接收器2部、接收器充电器4部、无线耳机接收器充电器18部、手机1部、收据5本、电线1卷、金属探测器1部、无线信号接收器2部、移动电话信号屏蔽器1部、对讲机1部、笔记本1本、天线3根、无线路由器1部、车载电话1部、对讲机充电器3部、直流开关电源适配器1部、电脑硬盘1部、电脑主机2台，上缴国库。（已随卷移送）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王峰代理审判员李峻松人民陪审员李伟二〇一四年七月十四日书记员刘涛

周×寻衅滋事罪一审刑事判决书北京市通州区人民法院刑事判决书（2014）通刑初字第550号：北京市通州区人民检察院以京通检刑诉（2014）488号起诉书指控被告人周×犯寻衅滋事罪，于2014年5月27日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察员高鸿雁出庭支持公诉，被告人周×到庭参加诉讼。现已审理终结北京市通州区人民检察院指控：2013年6月2日21时许，被告人周×酒后在通州区潞城镇大豆各庄村路边，无故与货车司机路×发生口角，并与路×和胡×2（男，28岁）发生撕扯后被拉开，被告人周×从附近饭店内抢走菜刀1把，先无故追砍路人张×，因被劝阻未砍到，又持菜刀至通讯指定专营店，将店内胡×2砍伤，致其左肱骨远端骨折、左尺骨鹰嘴骨折，经鉴定为轻伤二级，后逃跑；2014年2月5日，被告人周×在北京西站被民警抓获。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人周×持刀随意殴打他人，情节恶劣，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（一）项之规定，构成寻衅滋事罪。同时认为被告人周×能如实供述自己的罪行。提请本院依法惩处。被告人周×在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2013年6月2日21时许，被告人周×酒后在本市通州区潞城镇大豆各庄村路边，无故与货车司机路×发生口角，并与路×和胡×2（男，28岁）发生撕扯，被拉开后，被告人周×从附近饭店内抢走菜刀，1把，先无故追砍路人张×，因被劝阻未砍到，又持菜刀到通讯指定专营店内，用刀砍胡×2，致胡×2左肱骨远端开放性骨折、左尺骨鹰嘴骨折等损伤，经北京市通州区公安司法鉴定中心鉴定为轻伤二级，随后逃跑；2014年2月5日，被告人周×在北京西站被民警抓获。在本案审理期间，民事赔偿问题经本院调解解决，即由被告人周×通过其家属赔偿被害人胡×2各项经济损失共计人民币40000元（已执行清），被害人胡×2对被告人周×表示谅解。上述事实，有被害人胡×2的陈述，证人胡×1、李×、路×、张×、徐×、康×、潘×、侯×、董×的证言，被告人周×的供述，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，现场勘验检查笔录、现场图、照片，＂110＂出警单、接报案经过、到案经过、破案经过、诊断证明书、补充说明、工作说明、在逃人员信息登记表、户籍证明信、常住人口基本信息、协议书、案款收据等证据证实，足以认定本院认为，被告人周×无视法律，随意持刀殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。北京市通州区人民检察院指控被告人周×犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人周×到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周×无犯罪记录，当庭认罪、悔罪，已赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。综上，本院根据被告人周×犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下被告人周×犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月5日起至2014年12月4日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份代理审判员郭玉洁二〇一四年六月十一日书记员赵智一

湖北省孝感市孝南区人民法院刑事判决书(2019)鄂0902刑初536号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人贾朝国，男，1989年8月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省广元市剑阁县，北京市务工，暂住北京市朝阳区。因犯盗窃罪于2019年4月30日被河南省平顶山市卫东区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。因涉嫌盗窃罪，于2019年8月14日被孝感市公安局临空经济区分局刑事拘留，同年8月26日经孝感市孝南区，次日由孝感市公安局临空经济区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。被告人贾朝中，男，1991年1月28日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地四川省广元市剑阁县，北京市朝阳区十里河强强酒店底商中国电信营业厅手机销售，暂住北京市东城区。2019年7月23日被北京铁路公安局北京公安处北京站派出所临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所。因涉嫌盗窃罪，于2019年7月25日被孝感市公安局临空经济区分局刑事拘留，同年8月26日经孝感市孝南区，次日由孝感市公安局临空经济区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉[2019]287号起诉书指控被告人贾朝国犯盗窃罪、被告人贾朝中犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员宋薏出庭支持公诉，被告人贾朝国、贾朝中到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月初，被告人贾朝国指使被告人贾朝中在北京市多家金融机构开设本名账户，申领银行卡及U盾，同时以被告人贾朝中名义开通手机号分别绑定对应银行卡。此后，被告人贾朝国将其中一套被告人贾朝中于农行北京市平安里支行开设账户并申领的62×××72银行卡、U盾等出售给他人。2017年10月25日，自称为武汉市武昌区消防大队刘队长的男子与被害人孙某电话联系，以有意委托其承建消防工程为名，取得孙某信任，又以急需拉练用太阳能发电机等为借口，要求孙某与其推荐的赵某、吴经理等人联系订购。后孙某按照吴经理的要求，于当日分二次向吴经理提供的农行账户62×××72转账汇款80000元。同日，被告人贾朝国通过拨打农业银行客服电话查询得知62×××72账户有现金余额50000元，遂指使被告人贾朝中以开户人身份，将62×××72账户在北京市农行平安里支行临柜销户，并随即以被告人贾朝中名义开设本名农行新账户62×××73并领取银行卡，将62×××72账户上的50000元余额结转至新账户中。此后，被告人贾朝中按照被告人贾朝国的授意，持新账户银行卡至北京市农业银行ATM机上取现5000元，将5000元现金和新账户银行卡交给被告人贾朝国。被告人贾朝国陆续将现金及62×××73账户上余款共50000元，通过支付宝、微信等方式支出使用，偿还其参与网络赌博所欠借款。公诉机关认为，被告人贾朝国以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第七十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人贾朝国自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受刑事处罚，建议判处被告人贾朝国有期徒刑四年，并处罚金。被告人贾朝中明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人贾朝国自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受刑事处罚，建议判处被告人贾朝国有期徒刑八个月，并处罚金。公诉机关提交了电话号码通话清单、账户交易明细及开户信息、公安部电诈平台信息表、视频截图照片、北京市铁路公安局北京公安处北京站派出所出具《到案经过》、北京铁路公安处看守所《临时羁押期限证明书》、刑事判决书复印件及被告人身份信息等书证；被害人孙某的陈述；证人王某的证言；孝感市公安局临空经济区分局制作电子数据光盘二张；被告人贾朝国、贾朝中的供述及辩解等证据证实。被告人贾朝国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年4月30日河南省平顶山市卫东区人民法院作出（2019）豫0403刑初119号刑事判决书，判处被告人贾朝国犯盗窃罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币九千元，刑期自2018年10月2日起至2020年4月1日止。该判决书已发生法律效力，被告人贾朝国在2019年8月14日被孝感市公安局临空经济区分局刑事拘留前，在河南省监狱服刑。本院认为，被告人贾朝国以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪。被告人贾朝中明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人贾朝国为偿还其参与网络赌博所欠借款而盗窃，酌定对其从重处罚。被告人贾朝国、贾朝中到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，对其从轻处罚。被告人贾朝国在（2019）豫0403刑初119号刑事判决宣告以后，在河南省监狱服刑，在2020年4月1日刑罚执行完毕以前，又发现了漏罪，依法应数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人贾朝国犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元；与前罪盗窃罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币9000元；合并刑期五年六个月，并处罚金24000元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金24000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月2日起至2023年10月1日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人贾朝中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2020年3月22日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；三、责令被告人贾朝国退赔被害人孙某经济损失人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长何丽人民陪审员祝亚莉人民陪审员严俐二〇一九年十二月十六日书记员林丽惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，初三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。

张林、林均抢夺一审刑事判决书安徽省安庆市宜秀区人民法院刑事判决书（2017）皖0811刑初3号：安庆市宜秀区人民检察院以宜检刑诉［2017］3号起诉书指控被告人张林、林均犯抢夺罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2017年2月14日公开开庭审理，并当庭决定转为普通程序审理，2017年3月2日第二次公开开庭审理了本案，安庆市宜秀区人民检察院指派检察员赵海燕、代理检察员吴某出庭支持公诉，被告人张林及辩护人杜建军、被告人林均及辩护人何承国到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年8月6日及8月7日傍晚，被告人林均驾驶摩托车，搭载被告人张林，趁被害人赵某2、严某不备，两次分别拽走两人戴在脖子上的黄金项链，分别重44.1克和40.3克，经鉴定，价值人民币15787.8元和14427.4元。公诉机关就其指控的事实向法庭出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、抓获经过、现场指认笔录及照片、提取笔录及照片、情况说明、购买发票、户籍证明、扣押决定书及扣押清单、前科劣迹材料等书证、辨认检查笔录、价格鉴定结论书等证据材料，认为被告人张林、林均以非法占有为目的，乘人不备，公然夺取他人财物价值人民币30215.2元，数额巨大，其行为已构成抢夺罪。被告人张林系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十五条之规定，予以判处。被告人张林对起诉书指控的罪名无异议，认为第二条项链没有40.3克，是33.3克，且认为鉴定价格偏高。对其他犯罪事实没有异议。辩护人对起诉书指控罪名无异议，提出如下辩护意见：1、本案中涉案项链均未被追回，公诉机关仅依据被害人提供的发票认定项链的重量证据不足，且其中一条不是品牌黄金，不同品牌的黄金质地、等级不同，不能统一定价，本案鉴定书确定的单价亦过高。2、被告人张林具有坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人林均对起诉书指控的罪名无异议，认为第二条项链没有40.3克，仅33克左右。对其他犯罪事实没有异议。辩护人对起诉书指控罪名无异议，提出如下辩护意见：1、本案二被告人对起诉书指控的第二条项链重量均有异议，对重量的陈述基本一致，公诉机关依据相关原始发票认定重量不能排除合理怀疑，且两条项链黄金品质不同，价格鉴定结论书依据同一单价进行鉴定，依据不足，不能作为定案依据。2、被告人林均在共同犯罪中的作用较小，系从犯，且认罪态度较好，依法应当从轻、减轻处罚。经审理查明：1、2016年8月6日19时许，被告人林均驾驶一辆黑色钱江牌跨骑式摩托车，搭载被告人张林行驶至安庆市开发区回祥东路何银烧烤附近时，由被告人张林趁被害人赵某2不备，将被害人戴在脖子上的一条黄金项链拽走后驾车逃离现场。经安庆市价格认证中心鉴定，被抢黄金项链（44.1克）价值人民币15787.8元。2、2016年8月7日20时许，被告人林均驾驶一辆蓝黑色钱江牌跨骑式摩托车，搭载被告人张林行驶至安庆市湖心路芙蓉桥附近时，由被告人张林趁被害人严某不备，将被害人戴在脖子上的一条黄金项链拽走后驾车逃离现场。该项链重约33.3克，价值人民币11921.4元。上述事实，有经庭审举证、质证并经查证属实的下列证据予以证实：一、被告人的供述和辩解1．被告人林均的供述和辩解证实：其伙同被告人张林两次驾驶摩托车抢夺两条项链的事实，其中一条重44克，一条重约33克，以每克150元的价格卖了。供述称：2016年8月6日晚其伙同张林在安庆市开发区一个小巷子里飞车抢夺一个骑电瓶车男子的金项链，事后到成都市成华区以150元每克的价格卖给一个彝族人，共40克左右，卖了6000元。第二天晚上7、8点钟，同样伙同张林在大润发门口的一个大马路上，飞车抢夺一名骑电动车的男子金项链，事后也将项链一起卖给彝族人，大概30多克，卖了5000元，卖的钱都是跟张林平均分的，每人分5500元。两次抢夺都是林均负责骑摩托车，张林负责抢项链，抢夺时二人都戴着头盔。摩托车是张林的，是一辆黑色钱江牌跨骑式摩托车，每次抢夺完，都将摩托车停放在一个加油站的对面，再打车回到住的工地上。8月5日的时候，张林先提议的，自己当时就同意了。对于项链的重量，林均一开始称卖给彝族人时称过，一条40克，一条30多克，但彝族人应该会扣一些称，但不会太多。之后在公安机关告知其价格鉴定后，林均称抢夺过后（8月7日下午）还到光彩买了一个小型的电子称，第一次的项链44克左右，第二次的项链33克左右。庭审中供述：其伙同张林驾驶摩托车抢夺，其负责骑车，张林负责拽项链。第二次抢夺的那天上午其去光彩花100多元买了电子称，和张林一起对两条项链分别称重了，第一条项链重约44克，第二条重33克左右，两条项链都能拼接起来。回成都后以每克150元的价格卖给了彝族人，其分得5500元。2．被告人张林的供述和辩解证实：其伙同被告人林均两次驾驶摩托车抢夺两条项链的事实，其中一条重44克，一条重约33.3克，以每克150元的价格卖了。供述称：8月初林均坐火车到六安，然后从六安坐车来到安庆市。8月4、5号左右，林均主动向张林提出要出去转转（抢人金项链），张林表示同意。8月5日，林均骑着车就带着张林在安庆市市区转转，熟悉一下周边路线。后林均说车子就停网吧门口，然后打出租车回到工地。8月6日晚，二人打车来到停车的地方，然后林均骑车带着张林，在一个巷子口，林均指着一个骑电瓶车的男的说，那个老头戴了根项链。随后二人靠到那个被害人电瓶车左边，张林伸手到被害人脖子上，用手勾扯一下，项链扯断以后，林均将摩托车加速骑走。同样在2016年8月7日晚，利用同样的方法在安庆市大润发门口飞车抢夺了一个骑电瓶车的小伙子，也是抢夺了一条金项链。对于抢夺项链的重量，称抢夺过后（8月7日）还到光彩买了一个小型的电子称已经称量过项链的重量，第一次的项链44克左右，第二次的项链33克左右。回成都后，在劳务市场将项链卖给了彝族人，44克的那条卖了6000元，33克那条卖了5000元，一共卖了11000元，其分了5500元。庭审中供述：第二条项链比第一条细，两条项链都能拼接上。8月7日，林均曾去光彩花100多元买了电子称，回来两人对项链进行了称重，第一条重44克，第二条重33.3克。回成都后，以每克150元的价格卖给了彝族人，其分得5000多元。二、被害人陈述1．赵某2的陈述证实：2016年8月6日19时左右，赵某2和老婆从家里骑着电瓶车出来玩，大概十几分钟后到了回祥路，其由回祥路西口往东口骑。这时后面过来一辆摩托车，车上有两个人，坐着摩托车后面的人将手搭在其脖子上，然后猛的一拽将其脖子的金项链抢走了。被抢过后两个人骑着摩托车就往回祥路东口跑了。当时其脖子被拉伤了，脖子后面有两道血印。被抢的项链，是于2014年12月23日在安庆市经济开发区上海老凤凰银楼购买的，44.1克，每克250元，价值11025元。2．严某的陈述证实：2016年8月7日晚上19时30分，严某和其女朋友何某两个人从东湖一品小区往对面的湖里面骑车，后他们从市民广场骑电瓶车沿着湖心中路往科技广场骑，大概20时15分，其在骑到黄梅山庄往南两百米左右芙蓉桥路边的时候，后面有两个人骑跨骑摩托车骑到其电瓶车左侧，摩托车后面的那个人将其脖子上的黄金项链用力一拽，项链就被那个人抢走了，之后那两个人就骑着摩托车逃离了，对方从菱湖南路沿着科技广场的方向跑了。被抢的黄金项链重40.3克，是2015年用黄金戒指加了5000多元钱换的，项链总价值12000元左右。三、证人证言1、何某的证言证实：2016年8月7日19时许，何某坐在严某电瓶车后面，从市场广场出来，准备去科技广场，在湖心路由北向南行驶至在芙蓉桥北边的时候，一个摩托车靠到他们边上，然后将严某脖子上的金项链拽掉，然后加速骑走了。2、江某（严某的母亲）的证言证实：儿子严某被抢的项链是2015年3月，自己陪儿子严江在人民路老庙一楼购买的，当时用两个金戒指换的，项链重量40.3克。3、张某的证言证实：与张林是老乡关系，曾于2016年3月介绍张林到安庆市工地来做油漆工，大概在三四天前（8月12日）的一个晚上，张林说他西安有事，过几天就回来。当时张林是跟他一个老表离开工地的。还称张林于今年7月中旬购买了一辆二手的蓝黑色跨骑式摩托车。4、庞某（成都市锦江区成都军区四五二医院护士）的证言证实：被告人林均是于2016年9月2日早上7时送到医院的急诊室，当时林均头部有伤口，所以对伤口进行了包扎并打了破伤风针。5．简某,4（医生）的证言证实：2016年9月2日凌晨5时许，林均被送往医院，当时额头有伤口，林均自述是其自己撞伤的。林均的伤属于皮外伤，较轻。四、书证1、抓获经过证实：被告人张林、林均涉嫌抢夺罪一案，由被害人赵某2报案至安庆市公安局菱北分局。案发后，菱北分局刑警大队民警立即对案件开展侦查工作。通过视频追踪，成功锁定了两名被告人。2016年9月1日晚22时，成都市成龙路派出所民警在成都市新都区北星大道收费站出口处将被告人林均抓获。2016年9月3日19时，成都市成龙路派出所民警在四川省成都市地铁2号线3洪河站出口处将被告人张林抓获。2、提取笔录及照片证实：在被告人张林的指引下，在华中西路长青蔬菜批发市场门口，对一辆黑色钱江牌二轮跨骑摩托车进行物证提取，并制作扣押物品清单。3、现场指认笔录及照片证实：被告人张林、林均现场指认其抢夺黄金项链的地点及作案的工具摩托车停放的地点。其中被告人林均只指认了两笔犯罪地点。4、情况说明证实：2016年9月1日晚，安庆市公安局菱北分局刑警大队民警在成都市公安局民警的配合下将被告人抓获。随后将林均传唤至成都市成龙路派出所办案中心进行讯问。2016年9月1日凌晨，林均借口上厕所期间，趁民警不备，采取自残行为，头部撞击门框墙，导致头部外伤，随后民警拨打120急救电话，将其送往成都市锦江大观医院，锦江大观医院又将林均转院到解放军四五二医院进行治疗。2016年9月3日12时，经门诊观察治疗，林均病情稳定。民警遂将其带回成龙路派出所办案中心。5、原始购买发票证实：被抢的黄金项链的购买时间及购买重量。6、户籍证明证实：被告人张林、林均的主体身份情况，系具有完全刑事责任能力的人。7、门诊病例证实：被告人林均因自残，在成都医院就诊情况。8、刑事判决书证实：被告人张林、林均，曾因犯抢夺罪，于2008年2月3日被四川省成都市成华区人民法院判处不同程度的刑罚。9、扣押决定书及扣押清单证实：公安机关依法扣押了作案工具：钱江牌二轮摩托车。10、情况说明证实：公安机关出具的一份情况证明，被告人林均称其在光彩大市场购买过一电子称，用于称重抢夺所得金项链的重量。2016年11月22日，民警将被告人林均外提辨认现场，在被告人林均的指引下，民警带其沿迎宾路光彩大市场北五栋、北四栋、北三栋、北二栋、北一栋进行辨认，林均不能辨认出购买电子称的具体地点。此外林均多次委托民警拨打家属电话，要求退赃，民警多次与林均家属联系，其家属一直未来安庆与被害人商谈退赃事宜。11、四川省锦江监狱释放罪犯信息表证实：被告人林均因犯抢夺罪，于2011年5月10日刑满释放。被告人张林因犯抢夺罪，于2011年1月13日被假释释放，2012年2月10日假释期满。五、辨认、检查笔录1、辨认笔录证实：被告人张林辨认出同伙林均，被告人林均辨认出同伙张林。证人张某辨认出视频截图中的男子张林和张林的老表林均。2、人身检查笔录及照片证实：安庆市公安局菱北分局民警对被害人赵某2人身进行检查，在检查过程中发现赵某2颈后部有两道划痕清晰可见，右边划痕长约6厘米，左边划痕长约2厘米。六、鉴定意见：关于黄金项链价格鉴定结论书证实：被抢黄金项链的鉴定价格共计人民币30215.2元，其中一条黄金项链40.3克，价值人民币14427.4元；一条项链44.1克，价值人民币15787.8本院认为，被告人张林、林均结伙以非法占有为目的，乘人不备，驾驶机动车公然夺取他人财物共计价值人民币27709.2元，其行为已构成抢夺罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。关于二被告人及辩护人对其中一条项链重量为33.3克的辩解，经查，二被告人在侦查阶段的供述及庭审中对购买电子称称重、按重量销赃获得赃款的供述基本吻合，公诉机关依据被害人陈述及购买发票认定该条项链重40.3克，不能排除合理怀疑，故对二被告人及辩护人的该项辩解予以采纳。关于二辩护人提出其中一条项链不是品牌黄金，不能按千足金定价，鉴定单价过高的辩护意见，两条项链的原始购买发票均记载千足金，品牌不同不影响其黄金品质，鉴定机构依据鉴定基准日的市场黄金零售价格确定单价，符合法律规定，故辩护人的该项辩护意见无事实法律依据，本院不予采纳。二被告人驾驶机动车进行抢夺，依据司法解释规定，数额达到数额巨大标准的百分之五十，即认定为“其他严重情节”，应判处三年以上十年以下有期徒刑。关于被告人林均的辩护人提出被告人林均系从犯的辩护意见，综合本案犯罪事实，二被告人在共同犯罪中所起的作用相当，不宜区分主从犯，故对辩护人该项辩解不予采纳。被告人张林曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人林均有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人张林、林均到案后均如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项、第三条第（三）项之规定，判决如下一、被告人张林犯抢夺罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月3日起至2020年3月2日止。罚金缴纳期限，为判决生效之日起三个月内。）二、被告人林均犯抢夺罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2019年12月31日止。罚金缴纳期限，为判决生效之日起三个月内。）三、被告人张林、林均的违法所得人民币27709.2元继续予以追缴，发还各被害人。四、侦查机关扣押的作案工具钱江牌二轮摩托车一辆，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长何燕代理审判员胡广娟人民陪审员方明二〇一七年三月二日书记员徐竹君

李建锋故意毁坏财物一审刑事判决书河南省尉氏县人民法院刑事判决书（2017）豫0223刑初108号：尉氏县人民检察院以尉检诉刑诉（2017）27号起诉书指控被告人李建锋犯故意毁坏财物罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尉氏县人民检察院指派检察员田文生出庭支持公诉，被告人李建锋到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年5月2日10时许，在尉氏县大桥乡冯村庙会上，被告人李建锋因琐事烧毁被害人张某某放置的供儿童玩乐的充气式熊出没滑梯气模玩具。经鉴定，该气模玩具价值16174元。2016年12月3日李建锋被公安机关抓获。案发后，被告人李建锋与被害人张某某达成协议，赔偿张某某16000元，并取得张某某的谅解。上述事实被告人李建锋在庭审中没有异议，且有被害人张某某的陈述，证人郭某某、蔡某某等人的证言，尉氏县价格认证中心价格认定书，开封县人民法院刑事判决书，协议书，谅解书，收到条，刑满释放通知书，户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李建锋故意毁坏公私财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。事实清楚，证据充分，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人李建锋在刑罚执行完毕之后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。案发后被告人李建锋赔偿被害人经济损失，达成协议，并取得谅解，且归案后，能如实坦白自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李建锋犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2017年7月2日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杜俊豪审判员戚振岭人民陪审员刘书香二〇一七年六月十四日书记员李亚萌

縁春元窝藏、包庇一审刑事判决书河北省涿州市人民法院刑事判决书（2019）冀0681刑初22号：河北省涿州市人民检察院以涿检公诉刑诉〔2019〕16号起诉书指控被告人丁春元犯包庇罪，于2019年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。一次开庭，河北省涿州市人民检察院指派检察员朱秋安、郭建康出庭支持公诉，被告人丁春元及其辩护人杨垒、孙卓到庭参加了诉讼；二次开庭，河北省涿州市人民检察院指派检察员朱秋安出庭支持公诉，被告人丁春元及其辩护人孙卓到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2018年5月18日，涿州市国土资源局因牟善宝（已上网追逃）非法占用农用地对其进行行政处罚，期间牟善宝称其与被告人丁春元等人共同在所占用土地上建设厂房，2018年5月21日本案移送至涿州市公安局后涿州市公安局立案侦查，在涿州市公安局传唤丁春元过程中，丁春元称其与牟善宝等人共同租占土地建设厂房，后涿州市公安局对其刑事拘留，2018年6月14日，被告人丁春元在涿州市看守所供述了其帮助牟善宝作假证明的过程。被告人丁春元对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，表示认罪。辩护人杨垒、孙卓的辩护意见：一、被告人丁春元在2018年6月13日在公安机关所做的不实供述，客观上实现不了包庇牟善宝的实际后果，对公安机关侦查牟善宝的涉嫌违法犯罪问题没有大的影响。二、被告人丁春元主观恶性小、系初犯、偶犯，归案后认罪态度好，依法应对丁春元免予刑事处罚。经审理查明，2018年5月18日，涿州市国土资源局因牟善宝（已上网追逃）非法占用农用地对其进行行政处罚，期间牟善宝称其与被告人丁春元等人共同在所占用土地上建设厂房，2018年5月21日本案移送至涿州市公安局后涿州市公安局立案侦查，2018年6月13日，丁春元主动到涿州市公安局称其与牟善宝等人共同租占土地建设厂房，后涿州市公安局对其刑事拘留。2018年6月14日，被告人丁春元在涿州市看守所供述了其帮助牟善宝作假证明的过程。上述事实，公诉机关当庭提供以下证据予以证实：1、受案登记表、到案经过、破案经过，证实丁春元的到案过程。2、被告人丁春元的供述，证实其没有占地，其2018年6月13日在公安机关说其占地投资的事都是假的。侦查员第一次对其讯问时多次明确告知其明知他人犯罪，帮助他人掩盖、隐瞒犯罪事实会触犯刑法中的包庇罪，其当时没有如实供述，是因为牟善宝是其亲戚，其当时也存在侥幸心里，以为公安机关不会处理其。2016年2月，其来到涿州牟善宝的家具厂打工，他让其在一份协议上签个名。其签的时候，协议书有牟善宝、刘某的名字。协议内容大概是晋德农业公司不想弄蔬菜大棚了，把他们所租地的最南端20亩地转租给其这边建厂房干家具厂。大概过了半年，牟善宝就开始在他家具厂东侧建了两个库房。当时其在建库房的工地上负责安全、监工，牟善宝每月给其开6000元工资。厂房建好后，其就回山东老家了。2018年6月初，牟善宝找到其，让其带着他让其在2016年签的那份土地转让协议，然后又给了其两张库房出租给双禾物流公司的收费条，让其带着这些东西去涿州市公安局录笔录。其问怎么回事，牟善宝说他家具厂东侧建库房的土地有问题，上面在查。牟善宝还说当初让其签的协议上，有其的一块库房，其得去一趟公安局，应该没什么大事。牟善宝说公安机关问时，其就按照合同上的内容，上面有刘某、肖某、曹某、苏某、牟善宝和其六个人的名字，都是共同出资分的厂房，这样非法占地的亩数平摊后公安机关就处理不了，其理解后就同意了，之后其就去公安局了。牟善宝家具厂东边的两个库房其不知道是他独资还是跟别人合资建的，其只知道这两个库房是他联系建的。建厂房时，其负责安全、监工。刘某、肖某、曹某、苏某就在西边厂子上班，不负责工地。施工队负责人也是牟善宝联系的。施工建厂房时的土地状态是荒地，有个大坑。之后厂房南面、东面建了围墙，内地面都已经硬化，有两条水泥路，厂房西侧用水泥硬化了一个2亩多面积的停车用的广场。厂房一共建了1万多平，有两个库房。建厂房所租的这块地听牟善宝说是晋德农业的。其不清楚建房时有无相关部门审批的用地手续，牟善宝跟委有没有签合同其也不清楚，牟善宝跟晋德农业有没有签合同其也不清楚。牟善宝用建成之后的厂房生产家具，生产了四个月，之后就被环保部门叫停了，之后牟善宝就把厂房租给北京双禾物流了。现在厂房已经拆了。因为牟善宝租地建房面积比较大，已经涉及违法，所以在2016年牟善宝就让其和刘某、肖某、苏某、曹某一起签了土地转让协议，让其五人替他分担一部分责任。其不知道刘某、肖某、苏某、曹某有没有参与投资租地建厂房。他们有没有跟双禾物流签过合同其也不清楚，双禾物流是否给过他们租赁费，其也不清楚。为了跟之前的土地委托协议内容对上，其在双禾物流的库房租赁合同上签了字，是牟善宝让其签的，因为其在他那领着工资，所以其就签了。租赁合同上面还有牟善宝和刘某的名字。双禾物流没有给过其库房租赁费。3、证人吴某的证言，证实其是晋华物业的经理，其公司原来名称是晋德农业科技开发有限公司，公司法人代表是孟某，公司是2011年3月成立的，其当时在公司负责管理。晋德农业的经营项目是在义和庄镇租地建大棚，公司一共租了1060亩地，是2011年3月租的。这些地是公司通过委会租来的，是跟委会签的土地流转合同。大兴庄是村书记蒋某签的，其公司这边是晋德农业经理牛某签的合同。租期是30年，其公司实际就租了3年，在2014年左右就把地退给委会了，没有把地转租给别人，退完地，就把晋德农业技术开发有限公司注销了。因为公司建大棚不挣钱，所以就把这1060亩地全退了。退地时签了退地协议，协议是2014年4月11日签的，其公司是大股东刘红艺签的字，委会是蒋某签的字。解除租赁合同后，其公司跟没有财物纠纷了，大兴庄一次性退赔给其公司地租和地上附着物共1356.8万元。租地之前土地上有树林子、坟地，有点农作物。退还土地时，地的北侧建了几个大棚，其他的地其公司没有开发。4、证人蒋某的证言，证实其是涿州市义和庄镇大兴庄村村主任。晋德农业主要经营蔬菜大棚，法人代表是牛某。委会与晋德农业公司签过土地租赁合同，其村于2011年3月7日出租给对方1060亩土地，其代表村委会在合同上签的字，盖的其村委会的章。对方是牛某签的字。租期是30年，前五年是每年1000元／亩，五年一付，每五年按百分之十递增。接受证据材料清单、解除租地合同协议，证实晋德农业公司与委会已解除土地租赁合同。土地租出去之前有几百亩是耕地，其他是荒林地。土地租出去后建了几个大棚，后来又建了几个库房。其不清楚库房是谁建的。晋德农业租地用于建蔬菜大棚。2013年左右，牟善宝找到其说想租地弄大棚种蔬菜，其村里1060亩集体土地中还有300亩地闲置着，其就租给他了。其在村委会跟牟善宝签了租地合同，其在合同上盖了章，牟善宝也签字、摁手印了。租地合同当时就被牟善宝拿走了，其村委会还有一份，其现在给公安机关拿过来了。合同约定5年一付租金，牟善宝给其转了租金。2017年，其给牟善宝说该交租金了，他又往其银行卡转了租金。其银行卡卡号记不清了，是里渠邮政储蓄银行卡，当时其和牟善宝说好了通过其银行卡转租金，其就把其名下的银行卡给了其村会计，后来牟善宝因为违建被查处，其就把银行卡销毁了。牟善宝跟别人合建了两个库房，库房面积其不清楚，开始做家具用，后来牟善宝他们又租给双禾物流公司了。建厂房的事其开始不知道，后来拆除违建时其才知道。当时就是牟善宝和另外4个人跟其在村委会签的合同。另外4个人分别姓谭、贾、刁、路。丁春元是牟善宝的妹夫，跟着牟善宝打工。丁春元没跟其村委会签过租地协议。其也没听过苏某、刘某、曹某和肖某的名字。5、证人王某1的证言，证实其是北京京铁双禾货运代理有限公司的经理，也是其公司法人。其公司在租了牟善宝、刘某、丁春元、曹某、肖某、苏某的两个库房，牟善宝是牵头人。这两个库房面积共13276平米，钢结构彩钢房，地面是水泥硬化，库房都在义和庄镇南北路北头东侧。其和对方在2018年1月1日签了租赁合同，其本人在合同上签的字。出租方是牟善宝1860平、刘某2170平、丁春元2170平、曹某2360平、肖某2358平、苏某2358平，都是他们本人签的字。库房租金按每天每平3毛，一共13276平，一年100多万，一年一支付。租金按照出租房六人各自持有的面积给，大部分都是给的现金。领钱时，除了两个人没来，其他人都来了，其这有他们签字领钱的收条，还有他们的身份证复印件。牟善宝给了其一份晋德农业开发有限公司跟委会签的土地流转合同，租期是30年，还有晋德农业跟牟善宝签的土地委托使用协议书。6、证人王某2的证言，证实其自2016年2月到2017年底在牟善宝家具厂打工，家具厂位于涿州市义和庄镇大兴庄村村北。一开始有一部分厂房已经建好了，还有正在建的厂房。当时其上班时是牟善宝招的工，应该是牟善宝建的。其的工资是牟善宝开。丁春元也在牟善宝家具厂上班，也是打工的，建厂房时，丁春元帮着买钢材、砖。丁春元是牟善宝的妹夫。家具厂没有丁春元的股份，牟善宝给丁春元开6000元工资。7、证人牟某的证言，证实其丈夫是丁春元。丁春元自2015年年底在其堂哥牟善宝位于涿州的家具厂干活。丁春元说牟善宝每天给他开200元工资。其家经济来源主要就是丁春元在外地打工挣钱，其在家种地。每年收入基本刚够家庭生活及孩子上学花，家里没有积蓄。丁春元没有给其提过牟善宝家具厂的情况。其家没钱，其家里的钱都是其管，丁春元没钱投资生意。8、证人肖某的证言，证实牟善宝是其之前的老板，其2017年1月去的牟善宝在涿州市开的家具厂上班的。其去时，牟善宝已经把整体的厂房建好了，其去安装的生产家具的机器。其2017年7、8份离开的家具厂，当时其听牟善宝还有厂子的工人丁春元说，牟善宝建的厂子要拆，环保局也不让生产家具了。其没有与涿州市大兴庄村签过租赁合同，也没有跟北京双禾物流公司签过厂房租赁合同，在其走之前主要都是生产家具的厂子。其没有与牟善宝一起投资建厂房。公安机关给其出示的厂房租赁合同，其没见过，其在跟着牟善宝打工期间，也没有在任何租地、厂房租赁合同上签过自己的名字。公安机关给其出示的协议书，其没见过这份协议，里面的内容其也不知道，协议里牟善宝说其委托他投资建厂房一事从来没有，他也没有给其说过，他是胡说八道。公安机关向其出示的牟善宝厂房分布图，其没有见过，其没有投资，牟善宝不可能给其分房。其去牟善宝涿州市的家具厂时，地面已经全部硬化了。占地厂房的事其不知道怎么回事，其就是给牟善宝家具厂打工的。9、接受证据材料清单、库房租金收据，证实被告人丁春元为包庇牟善宝而向公安机关提交的虚假证明材料。10、接受证据材料清单、银行流水，证实牟善宝向蒋某名下的银行卡内转入租金情况。11、接受证据材料清单、土地承包出租合同复印件、协议书、图表、厂房租赁合同复印件，证实办案机关已接收了相关证据材料。12、涿州市公安局调取证据通知书、调取证据清单、内资企业登记基本情况表，证实晋德农业技术开发有限公司已于2014年12月18日注销。13、现场勘验笔录、照片、现场方位示意图、平面示意图，证实经勘查，现场位于涿州市义和庄大兴庄村东北处。现场东南侧为一仓库，仓库内铺设水泥路面。该仓库西侧院内地面水泥硬化。仓库北侧至北侧水泥路面部分水泥硬化的地面已拆除。14、涿州市国土资源局耕地破坏鉴定申请书、关于涿州市义和庄镇大兴庄村牟善宝占用耕地建厂房破坏耕地案调查报告、关于涿州市义和庄镇大兴庄村牟善宝占用耕地建厂房土地地类认定报告、关于涿州市义和庄镇大兴庄村牟善宝占用耕地建厂房土地地块规划用途认定报告、《土地勘测定界技术报告书》、测绘资质证书复印件、现场照片、涿州市土地利用分幅现状图【2016年】（局部）、涿州市土地利用总体规划图【2010-2020年】（局部）、初审意见、承诺书，证实涿州市国土资源局对牟善宝非法占用农用地案进行了调查，经测绘公司现场勘测，认定违法占用地块面积共计23.55亩（水浇地面积14.8亩，旱地面积8.29亩，农村道路面积0.46亩）。所占用土地类别确定为耕地，农村道路，所占用土地为基本农田。土地权属为义和庄镇委会集体所有。涿州市国土资源局已向保定市国土资源局申请对牟善宝建厂房占用耕地面积合计23.09亩（其中水浇地面积14.8亩，旱地面积8.29亩）进行耕地破坏程度鉴定，并提交了相关鉴定材料。15、保定市耕地破坏鉴定书，证实经鉴定，涉案耕地面积共计23.09亩，均为基本农田，涉案区域已建成围墙、门房、二栋库房等，地面已被水泥硬化。耕地种植条件严重破坏。16、涿州市人民检察院建议移送涉嫌犯罪案件函、涿州市国土资源局涉嫌犯罪案件移送书、询问笔录、身份证复印件、行政处罚决定书，证实涿州市国土资源局对牟善宝非法占用农用地案进行了调查，对牟善宝非法占地作出了行政处罚。涿州市国土资源局已将牟善宝非法占用农用地案移送至涿州市公安局。17、涿州市公安局刁窝刑警队说明，证实经核查，丁春元所在家具厂无工商备案信息。18、保定市土地开发整理中心破坏耕地案件专家鉴定报告、鉴定人员资质复印件，证实经鉴定，涉案耕地面积23.09亩，为基本农田，涉案区域已建成围墙、门房、二栋库房等，地面已被水泥硬化。耕地种植条件严重毁坏，鉴定人员具有相应资质。19、个人电子档案、违法犯罪登记三联单，证实被告人丁春元的身份情况。20、无犯罪记录说明，证实经查询，被告人丁春元无犯罪记录。21、在逃人员登记表，证实牟善宝因涉嫌非法占用农用地罪被公安机关上网追逃。22、接受证据材料清单、土地流转协议，证实牟善宝、谭顺泽、路传国、贾光鹏、刁玉治与大兴庄村委会签订了土地经营权流转协议，办案机关依法接受了相关证据。23、刁窝刑警队办案说明，证实经多次联系王某1，要求其来接受询问，其均不予配合；案卷中电脑打印的牟善宝等六人“协议书”系证人王某1提供。以上证据，来源合法，经开庭举证、质证，予以确认本院认为，被告人丁春元明知他人犯罪，为使其逃避追究，作虚假证明包庇，其行为构成包庇罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人丁春元自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人丁春元系初犯、认罪态度好的辩护意见，予以采纳。被告人丁春元主动到公安机关作虚假陈述，致使公安机关陷入错误认识，并于当日以丁春元涉嫌非法占用农用地罪将其刑事拘留，妨碍公安侦查，造成一定的危害后果。辩护人关于被告人丁春元主观恶性小、应依法对被告人丁春元免于刑事处罚等其他辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，判决如下被告人丁春元犯包庇罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人丁春元的刑期自2018年6月13日起至2019年3月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王艳华审判员李明明代理审判员杨文强二〇一九年三月十二日书记员单佳

19-38曾秀霞销售假药罪判决书福建省福州市鼓楼区人民法院刑事判决书（2019）闽0102刑初38号：福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉［2019］17号起诉书指控被告人曾秀霞销售假药罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，于2019年2月25日公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员陈华出庭支持公诉，被告人曾秀霞及其辩护人邹华到庭参加诉讼。本案现已审理终结福州市鼓楼区人民检察院指控，2018年4月21日，被告人曾秀霞以人民币380元的价格向赖某销售1支肉毒杆菌。2018年5月26日，被告人曾秀霞以人民币760元的价格向赖某销售2支肉毒杆菌。经认定，被告人曾秀霞所销售的肉毒杆菌属于未经批准进口的药品，依照法律规定按假药论处。被告人曾秀霞于2018年7月11日向公安机关投案。公诉机关认为，被告人曾秀霞销售3支未经批准进口的肉毒杆菌，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人曾秀霞如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人曾秀霞有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。被告人曾秀霞对公诉机关指控的事实供认不讳。被告人曾秀霞的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人销售的药品属于人为推定的假药，比自然意义上假药危害小；对构成销售假药罪无异议，但并无证据证明所售产品对人体造成危害，建议法院考虑这一实际情况，从轻量刑。二、被告人主要是家庭主妇，并非专业做销售药品的，主观恶性小，对产品不是很清楚，认罪态度好，具有自首情节，认罪认罚，应从轻或减轻处罚。三、被告人此前已被羁押四个多月，建议对其适用缓刑。经审理查明，2018年4月21日，被告人曾秀霞以人民币380元的价格向赖某销售1支肉毒杆菌。2018年5月26日，被告人曾秀霞以人民币760元的价格向赖某销售2支肉毒杆菌。经认定，被告人曾秀霞所销售的肉毒杆菌属于未经批准进口的药品，依照法律规定按假药论处。被告人曾秀霞于2018年7月11日向公安机关投案。另查明，福州市鼓楼区市场监督管理局对涉案“肉毒杆菌”的使用方法认定为注射用。上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.物证：涉案肉毒杆菌照片；2.书证：涉案肉毒杆菌的包装盒和说明书及翻译材料、福州市公安局鼓楼分局出具的扣押清单、违法犯罪经历查询、户籍证明、福州市公安局鼓楼分局鼓西派出所出具的抓获经过；3.证人赖某的证人证言；4.被告人曾秀霞供述和辩解；5.鉴定意见：福州市鼓楼区市场监督管理局出具的鼓市管【2018】127号关于对“肉毒杆菌”等产品定性问题的回复和鼓市管函【2019】1号关于对“肉毒杆菌”药品定性问题反馈的函、福州市市场监督管理局出具的榕市场监管稽【2018】460号关于“肉毒杆菌”等产品定性问题的批复和榕市场监管稽【2018】679号关于“肉毒杆菌”有关问题的批复；6.辨认笔录：被告人曾秀霞对涉案肉毒杆菌、微信聊天记录和转账记录、微信朋友圈肉毒杆菌广告的辨认，证人赖某对其购买肉毒杆菌、与曾秀霞的微信聊天记录和转账记录的辨认；7.电子数据：被告人曾秀霞与证人赖某的微信聊天记录和转账记录、被告人曾秀霞在其微信朋友圈发布的肉毒杆菌的广告。上述证据取证程序合法，内容客观真实，互相印证，形成了完整的证据，能证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人曾秀霞销售3支未经批准进口的肉毒杆菌，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人曾秀霞到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人曾秀霞有期徒刑六个月，并处罚金，被告人曾秀霞签署了《认罪认罚具结书》。该量刑建议与本院认定基本相符。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条、第五十二条、第四十七条、第六十四条之规定，并经本院审判委员会研究决定，判决如下一、被告人曾秀霞犯销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2200元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日至2019年7月11日止；罚金已缴纳）；二、扣押在案的物品予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张黎明人民陪审员陈亨霖人民陪审员党俊二〇一九年五月二十四日书记员吕颖

陈基品犯生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书〔2015〕金婺刑初字第1376号：金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2015〕1341号起诉书指控被告人陈基品犯销售有毒、有害食品罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，先后两次公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员周春梅、代理检察员张玲出庭支持公诉，被告人陈基品及其辩护人薛爱芬到庭参加诉讼。现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控，2015年6月，被告人陈基品从上门推销的陈富明处分别购进“培元养生精”四海回春海珍胶囊24盒、“久力神”ＴＭ黄精枸杞胶囊12盒等保健品，并在其经营的老百姓大药房洪源店内进行销售。同年7月22日，民警在现场查获“培元养生精”四海回春海珍胶囊3盒。后被告人陈基品主动上交未销售的“培元养生精”四海回春海珍胶囊15盒、“久力神”ＴＭ黄精枸杞胶囊10盒。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈基品的行为已构成销售有毒、有害食品罪，同时认定具有坦白情节。提请法院依法惩处。被告人陈基品对起诉书指控的事实、罪名无异议。但在第一次庭审中辩解，其事先不知道所销售的“培元养生精”、“久力神”掺有有毒、有害的非食品原料，这2种保健品的说明书上写着是有补肾功能。其试吃了“培元养生精”2盒，感觉没有危害才会卖。公安机关经有关单位检验后告知结果，其才知道是有毒、有害的。辩护人薛爱芬的辩护意见为，1、被告人陈基品没有犯罪的故意，其虽在进货时未核对推销人员的营业执照等证件，但货到后的说明书上没有记载有“西地那非”等违禁品，且在其吃了2盒“培元养生精”没感到身体不适才销售；2、公安机关从药店的厨房内查获3盒“培元养生精”和案发后陈基品主动上交的25盒不能排除自己吃的可能，不能证实有销售的事实；3、其虽供述已销售4盒“培元养生精”、2盒“久力神”，但并无其他证据印证。请求宣告其无罪。经审理查明：2015年6月，被告人陈基品经陈富明（另案处理）推销，从陈富明处分别购进保健食品“培元养生精”四海回春海珍胶囊24盒、“久力神”ＴＭ黄精枸杞胶囊12盒，并在其经营的老百姓大药房洪源店内进行销售。2015年7月22日，经公安机关现场搜查，查获“培元养生精”四海回春海珍胶囊3盒（生产批号为15042401，每盒8粒，共24粒）。同年7月29日，被告人陈基品主动向公安机关上交未销售的“培元养生精”四海回春海珍胶囊15盒（生产批号为15042401，每盒8粒，共120粒）、“久力神”ＴＭ黄精枸杞胶囊10盒（生产批号为20150201，每盒4粒，共40粒）。2015年7月22日，被告人陈基品在婺城区鸿发路26号老百姓大药房洪源店内被民警传唤归案，后如实供述了主要事实。上述事实，被告人陈基品在开庭审理过程中并无异议，且有营业执照、浙江省农村信用社业务凭证、存款分户明细查询、现场笔录及照片、户籍信息、抓获经过、情况说明，搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单，证人邱某的证言，“久力神”检测报告、“培元养生精”检测报告，被告人陈基品的供述与辩解等证据证实，足以认定。针对辩护人薛爱芬就案件事实提出的意见。经查：1、浙江省农村信用社业务凭证及其存款分户明细查询信息、被告人陈基品的供述与辩解证实，被告人陈基品于2015年6月7日通过银行账户向陈富明的银行账户支付了购买24盒“培元养生精”、12盒“久力神”货款等的事实。2、搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单证实，公安机关于2015年7月22日从被告人陈基品经营的老百姓大药房洪源店的厨房内查获3盒“培元养生精”（生产批号为15042401，每盒8粒），一张写有陈富明银行账户的纸条，并予以扣押等的事实。3、现场笔录及照片、扣押决定书及扣押清单证实，被告人陈基品于2015年7月29日主动将10盒“久力神”（生产批号为20150201，共40粒）、15盒“培元养生精”（生产批号为15042401，共120粒）送交公安机关，后被扣押等的事实。4、证人邱某的证言证实，其系陈基品妻子，是老百姓大药房洪源店的药品销售员，公安机关在店内查到的“培元养生精”保健品是在药店里面卖的，是2015年年中进的货，其卖掉3盒，但这个保健品没有摆放在店面销售柜台上，是放在店里厨房的柜子上，因其听别人说过这类性功能保健品不能卖的，不好在柜台上销售；该药店采购保健品要核对“三证”，要“三证”齐，否则不要等的事实。5、被告人陈基品在公安机关的供述与辩解证实，其是老百姓大药房洪源店负责人。2015年6月，陈富明来店推销包括“培元养生精”、“久力神”等保健品。一般情况下要对上门推销保健品的人核对营业执照、税务登记证、药品经营许可证、厂家委托书、身份证，并可在网上核查。其知道对方肯定没有这些证件，就没让对方提供。其看了样品后就进了“培元养生精”24盒计200元、“久力神”12盒计80元，货是对方邮寄到后汇款。这两种在短时间里有增强性功能的保健品，其功能、效果与“伟哥”类似，其听说过保健品中不允许添加“西地那非”成分。但“伟哥”里有这种成分。因这两种保健品是不好卖的，不敢摆出来卖，而是放在药店里的厨房柜子里，有人要才会拿出来。“培元养生精”（生产日期20150424、生产批号15042401）卖掉4盒，在厨房柜子里被搜查出3盒，主动上交15盒，自己吃了2盒。“久力神”（生产日期20150206、生产批号20150201）卖掉2盒，主动上交10盒。主动上交的这25盒，原用袋包起来藏在厨房煤气罐的上面等的事实。6、检验报告证实，生产日期20150206，生产批号20150201的“久力神”胶囊检出“西地那非”和“他达拉非”，批号15042401的“培元养生精”检出“西地那非”等的事实。综上，上述证据之间能相互印证，证实公诉机关指控的事实。辩护人就案件事实提出的意见，并未提供相应的证据，本院不予采纳本院认为，被告人陈基品销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的事实清楚，定性准确，本院予以支持。被告人陈基品明知对上门推销保健品的要检查相应的证照及委托书，并可上网核实，其也知道对方肯定没有凭证，却仍然向对方购买类似“伟哥”的在短时间里有增强性功能的保健品藏在药店厨房柜子里私下销售，足以认定被告人陈基品销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，故不采纳辩护人提出的被告人陈基品没有犯罪的故意及要求宣告被告人陈基品无罪的辩护意见。被告人陈基品归案后如实供述主要事实，并主动交出未出售的有毒、有害食品，依法予以从轻处罚。按照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈基品犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四万元，罚金限于本判决生效后五日内缴纳。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。二、禁止被告人陈基品在缓刑考验期限内从事食品销售及相关活动。三、查获的“久力神”、“培元养生精”予以没收、销毁。追缴违法所得。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李跃进人民陪审员陈丽雅人民陪审员沈小如二〇一六年十月十四日代书记员吴谦

湖南省华容县人民法院刑事判决书（2020）湘0623刑初12号公诉机关华容县人民检察院。被告人占刚，男，1986年7月11日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地为湖南省岳阳市君山区，住所地为湖南省长沙市岳麓区。曾因犯强奸罪于2002年被岳阳市中级人民法院判处有期徒刑5年。2015年8月19日因本案经华容县人民检察院批准逮捕，2019年9月17日由华容县公安局执行。现押华容县看守所。华容县人民检察院以华检刑诉（2019）249号起诉书指控被告人占刚犯抢劫罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。华容县人民检察院指派检察员唐再明出庭支持公诉，被告人占刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。华容县人民检察院指控：2015年7月，滕某认为自己之前在赌场里被被害人王某作弊杀了黑，便组织石某、夏某、李某等人商议设置赌局，安排被告人占刚负责放码，邀请被害人王某来参赌并抓住了王某赌博作弊的证据。然后滕某指使石某等人采取暴力手段，胁迫被害人王某及其朋友杨某1、刘某筹款26.89万元，由王某负责取款后交给被告人占刚。公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人占刚协助他人用暴力、胁迫的方法，劫取他人财物26.89万元，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。在共同犯罪中，被告人占刚起了帮助作用，是从犯。提请本院依法判处。被告人占刚对公诉机关指控的事实没有异议，主动认罪，请求从轻处罚。经审理查明：2015年上半年，滕某与被害人王某在长沙马王堆棋牌室多次赌博，滕某累计输给王某现金约30万元后，怀疑王某打牌作弊。滕某找王要求退还自己所输的赌资，后一直未果。2015年7月10日，滕某邀集了夏某、石某和李某（四人均已判刑）来到华容县华泰宾馆607房，滕某称被害人王某通过作弊的方式赢了自己许多钱，提出通过设置赌局的方式，将被害人王某骗至华容县获取其赌博作弊证据后，以此挽回损失。石某、夏某等人均表示同意。随后滕某等人就具体事宜进行了分工，由滕某负责将王某骗至华容并安排其参与扳砣子赌局，以趁机抓住其赌博作弊的证据；夏某负责将王某带至事先安排好的地点进行赌博并坐方配合石某等人；石某则冒充老板坐庄和负责揭穿王某；李某负责赌局的坐方；滕某另安排被告人占刚放码负责赌博资金，安排王世豪（已判刑）在华容县的家里准备好赌场和赌博工具。当日18时许，王某受邀携赌博作弊工具驾车载其女友杨某1、杨某1的儿子刘某及刘某的朋友成某来到华容县，入住华秦宾馆607房。滕某随后告知王某要其与夏某共同用作弊工具去赌博。当日21时许，滕某、夏某、王某三人就作弊的具体方法进行了商议。22时许，夏某开车载王某、刘某、成某来到华容县王世豪家，王某与夏某进入赌场，并安排刘某、成某留在车内观察情况。石某（坐庄）、夏某（坐方）、李某（坐方）等人开始扳砣子赌博，王某在一旁扎鸟，并按事先商定好的方法与夏某共同作弊。被告人占刚在一旁放码，该赌局中除了被告人占刚携带至现场的10万元现金外，其他人员均未携带现金。滕某另安排杨某3、程某（二人均已判刑）等人携刀具在赌场外面等候。11日凌晨1时许，滕某通过与石某电话联系得知赌局情况后，即安排等候在外的一伙人持刀、钢管冲进赌场，从王某身上搜出作弊工具后，用胶布绑住王某双手，对其进行殴打，石某等人则假意将夏某与王某一共挟持至赌场另一房间。被告人占刚见王某被挟持至房间内后，离开现场。石某等人在房间内殴打王某，并佯称要将王某交给警察，王某不同意，石某等人则提出要王某出钱解决问题，王某愿意拿5万元，石某不同意，并于凌晨3时许，将王某扶持至岳阳市君山区良心堡镇七星湖村郑某家。随后，夏某也被带至王某所在房间，石某按滕某指示，要求王某赔60万元，并用拳头和衣架对王某进行殴打，同时也假意要夏某赔15万元，夏某以筹钱为由离开现场。王某被迫同意筹钱。另外杨某3等人在赌场外将刘某、成某控制后进行殴打，用胶布绑住两人双手，并于11日凌晨2时许，用衣服盖住头部后将两人也挟持至郑某家中。7月11日早晨，滕某来到华泰宾馆607房间将杨某1骗上车，车上二个年轻人中的高个子拿着一把小弹簧刀威胁杨某1不许动，将其挟持至郑某家中。石某安排程某看管杨某1，自己则逼着杨某1出钱，对其进行殴打，杨某1被迫交出儿子刘某的一张银行卡，但不知道密码，石某拿到银行卡后向刘某逼问密码，获取密码后将银行卡及密码交给被告人占刚。王某在石某等人的胁迫下四处打电话找朋友借钱。当日18时许，滕某来到郑某家中与石某一同安排杨某3、程某等人将杨某1、刘某、成某带至华容县华秦宾馆706房进行控制。之后占刚、杨某2在滕某的安排下与石某一起挟持王某在钱粮湖、华容县的农业银行、工商银行从王某、刘某的银行账户内取款和转账，后石某先行离开。当日23时许，被告人占刚及杨某2等人将王某带至华秦宾馆805房，对其进行看守。一小时后，占刚、杨某2等人再次带王某到华容县的农业银行、工商银行ＡＴＭ机上取款、转账。两次先后从王某、刘某的银行账户内取款和转账共计人民币26.89万元，所得款项全部交给占刚。12日7时许，王某趁占刚、杨某2不备，逃出房间报警，杨某1、刘某、成某随即被解救。经鉴定：王某面部、胸部软组织挫伤，属轻微伤；成某全身多处软组织挫伤，属轻微伤；刘某背部软组织挫伤，属轻微伤。被告人占刚到案后，如实供述了自己的罪行。2018年7月4日，被害人王某出具了情况证明和刑事谅解书各一份。被害人王某对滕某索要赌资的行为表示谅解，请求司法机关对滕某从轻处罚，并表示放弃要求滕某等人退赔被勒索的钱财的权利。上述事实，被告人占刚在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过、常口信息、现场照片、在逃人员登记／撤销表、同案被判处刑罚的刑事判决书、刑事裁定书、委托书、公安行政处罚决定书等书证；证人杨某2、杨某1、刘某、成某、郑某、陈某、万某、袁某的证言：同案滕某、夏某、石某、杨某3、程某、李某的供述；被害人王某、成某、刘某的陈述：被告人占刚的供述与辩解；辨认笔录、提取笔录、鉴定意见、视听资料等证据证明，足以认定。另有刑事判决书证实被告人占刚有犯罪前科。本院认为，被告人占刚以非法占有为目的，帮助滕某、石某等人用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。关于公诉机关指控被告人占刚的行为构成抢劫罪的问题。因本案的犯罪起因是同案犯滕某之前与被害人王某打牌输钱后索要赌资未果；在客观方面表现为同案犯石某等人抓住被害人王某赌博作弊的证据后，并以此为由，采取要挟、恐吓等手段，迫使被害人王某交出财物。在犯罪过程中，同案犯石某等人既没有对被害人王某施以足以杀害、伤害被害人人身的暴力，也没有采取以当场杀害、伤害被害人人身相威胁的手段，对被害人实施精神强制，而是仅使用了不足以危及被害人人身健康、生命安全的轻微暴力。在主观方面表现为，被告人占刚及同案滕某、石某等人犯罪的动机和目的非常明确，就是在抓住受害人王某赌博作弊的把柄后相要挟，非法强行索取他人财物。纵观本案，被告人占刚的行为不符合抢劫罪的构成要件，而符合敲诈勒索罪的构成要件，应当认定为敲诈勒索罪。在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人占刚未参与前期策划和在抓住被害人王某赌博作弊证据后，进行要挟强行索取钱财的犯罪活动，其仅起了帮助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人占刚如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人占刚有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被害人王某曾与同案犯滕某赌博时作弊，并允诺退还赌资，但未退还，对本案的发生具有一定的过错，可以酌情对被告人占刚从轻处罚。另受害人王某对本案同案犯滕某出具了书面刑事谅解书，放弃对滕某等人勒索的财物要求返还的权利，不违反法律规定，本院予以认可。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人占刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2019年9月17日起至2022年7月16日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长宗道军人民陪审员陈国锋人民陪审员余铁二〇二〇年五月十一日法官助理王敏书记员闵煜附：《中华人民共和国刑法》有关条款第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

李彬、黄君、黄洪斌走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书成都市成华区人民法院刑事判决书（2018）川0108刑初542号：成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉［2018］532号起诉书指控被告人李彬、黄君犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，被告人黄洪斌犯贩卖毒品罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年8月14日、2018年8月27日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员曹静出庭支持公诉，被告人李彬及其指定辩护人刘嘉，被告人黄君及其指定辩护人张卡，被告人黄洪斌及其指定辩护人汪玉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结成都市成华区人民检察院指控：2017年11月7日下午，黄君、黄洪斌明知李彬贩卖毒品的情况下，在黄君位于成都市成华区的住处，由李彬以300元的价格，将一小包冰毒（净重：0.6克，经鉴定含甲基苯丙胺成分）贩卖给陈某2，并由黄洪斌通过支付宝收取毒资100元。后被民警挡获。2017年11月7日20时许，李彬、黄君容留吸毒人员陈江坤、刘斌、李强、刘新在成都市成华区黄君住处吸食毒品，被民警现场查获。民警现场从李彬身上查获一小袋由透明封口袋包装的少量白色晶体（经鉴定，含甲基苯丙胺成分），从陈某2身上查获一小袋由透明封口袋包装的白色晶体（经称量，净重0.6克，经鉴定，含甲基苯丙胺成分）。并从房间衣柜中查获一个铁盒，内装3小袋的白色晶体（共计净重6.2克，经鉴定，均含甲基苯丙胺成分），一小袋58颗红色片剂（净重：5.6克，经鉴定，含甲基苯丙胺、咖啡因成分），一小袋浅黄色粉末状物质（净重1.5克，经鉴定，含麻黄素成分），在房间茶几上查获一插有吸管内有透明液体的玻璃瓶（经鉴定，瓶内液体含甲基苯丙胺成分）和一张上有黑色斑迹的锡箔纸（经鉴定，含甲基苯丙胺成分）。公安机关依法扣押上述物品及李彬、陈某2、黄洪斌使用的手机。另查明，被告人李彬、黄君系同居男女朋友关系，贩卖毒品所得由李彬、黄君共同耗用。公诉机关认为，被告人李彬、黄君、黄洪斌违反国家毒品管理规定，明知是毒品而贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十七条、第二十五条之规定，应当以贩卖毒品罪追究三人刑事责任。被告人李彬系贩卖毒品主犯，被告人黄君、黄洪斌为李彬贩卖提供帮助，起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人李彬、黄君贩卖毒品的数量为13.9克，被告人黄洪斌贩卖毒品的数量为0.6克。被告人黄君、李彬提供场所供他人吸食毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条、第二十五条、第六十九条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究二人刑事责任。被告人李彬当庭自愿认罪，但辩解称自己只是提供了毒品，并没有贩卖，买来的毒品都是用于吸食的，自己并未从中牟利。其指定辩护人对公诉机关的指控不持异议，提出被告人李彬系初犯、偶犯的辩护意见。被告人黄君当庭自愿认罪，但辩解称自己没有贩卖，毒品是自己吸食的。其指定辩护人对公诉机关指控的容留他人吸毒罪不持异议，提出指控黄君犯贩卖毒品罪的证据不足的辩护意见。被告人黄洪斌当庭自愿认罪，但辩解称自己没有参与贩卖，收到的钱是李彬叫人转的。其指定辩护人对公诉机关的指控不持异议，提出被告人黄洪斌当庭自愿认罪、具有坦白情节、系从犯、无犯罪前科的辩护意见。经审理查明，被告人李彬与被告人黄君系同居男女朋友关系，共同居住生活在黄君位于成都市成华区的住处。自2017年10月起，被告人黄洪彬偶尔在黄君住处吸食冰毒及吃住。2017年11月7日，李彬、黄君在该住处容留吸毒人员刘某11、李某1、刘某12（三人已被行政处罚）吸食冰毒。当日17时许，购毒者陈某1前往黄君住处以300元的价格在李彬处购买净重0.6克的冰毒（经鉴定，含甲基苯丙胺成分），由被告人黄洪斌使用个人手机向陈某1收取毒资100元，后陈某1留于黄君住处吸食毒品。当日21时许，民警接匿名群众举报成都市成华区有人吸毒，遂前往现场蹲点守候，后将于该房间内将上述人员挡获。公安民警当场从李彬身上查获用透明塑料袋封装的少量白色晶体物质（经鉴定，含甲基苯丙胺成分）及白色杂牌手机一部，从黄洪斌身上查获银色ＯＰＰＯ手机一部，从陈某1身上查获所购买的净重0.6克白色晶体状物质（经鉴定，含甲基苯丙胺成分）及黑色小米手机一部，从卧室衣柜中查获内装三袋用透明塑料袋封装的共计净重6.2克的白色晶体状物质（经鉴定，含甲基苯丙胺成分）、一袋用蓝色塑料袋封装的58颗红色片剂（净重5.6克；经鉴定，含甲基苯丙胺、咖啡因成分）、一袋用透明塑料袋封装的净重1.5克的浅黄色粉末状物质（经鉴定，含麻黄素成分），在房间茶几上查获一插有吸管内有透明液体的透明玻璃瓶（经鉴定，瓶内液体含甲基苯丙胺成分）及一张有黑色斑迹的锡箔纸（经鉴定，含甲基苯丙胺成分）。上述物品均已被公安机关依法扣押在案。另查明，被告人李彬、黄君、黄洪斌现场尿液检测结果均呈阳性。上述事实，有以下证据予以证实：受案登记表、到案经过、立案决定书，被告人李彬、黄君、黄洪斌的主体身份材料、辨认说明，搜查笔录，现场指认笔录、指认照片，现场检测报告书，提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，称量笔录、称量照片，取样笔录、鉴定委托书、检验报告两份，行政处罚决定书，被告人黄洪斌、证人陈某1对转账截图的指认照片，现场勘验笔录、现场图、现场照片，证人刘某11、李某1、刘某12、陈某1的证言、辨认及指认照片，被告人李彬、黄君、黄洪斌的供述及辨认等。上述证据来源合法，客观真实并与本案事实关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信本院认为，被告人李彬、黄君、黄洪斌为牟取非法利益，明知是毒品而向他人贩卖，三人的行为已构成贩卖毒品罪；被告人李斌、黄君提供毒品及场所供他人吸食，二人的行为已构成容留他人吸毒罪。成都市成华区人民检察院起诉指控三名被告人所犯罪行成立，定罪正确，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人李彬积极购得毒品、商议价格、交付毒品，在贩卖毒品的共同犯罪中起主要作用，系贩卖毒品的主犯；被告人黄君明知李彬贩卖毒品而为其提供帮助，起次要辅助作用，系贩卖毒品的从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人黄洪彬明知李彬贩卖毒品而使用个人手机代为收取毒资，起次要辅助作用，系贩卖毒品的从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人李彬、黄君系同居男女朋友关系，共同居住生活于黄君住处，提供毒品及该场所供他人吸毒，故在容留他人吸毒的共同犯罪中，二者作用相当，不宜区分主从。被告人李彬、黄君一人犯数罪，依法应当数罪并罚。关于三名被告人提出的没有贩卖毒品的辩解意见以及被告人黄君的指定辩护人提出的指控其犯贩卖毒品罪的证据不足的辩护意见，经查，在案有三名被告人多次稳定供述、证人陈某1、刘某11、李某1、刘某12的证言以及查获扣押情况，能够证明李彬、黄君系同居男女朋友关系且共同生活居住于黄君住处并容留他人吸毒，以及黄洪彬偶尔居住于黄君住处的事实，结合手机转账记录等客观证据，能够相互印证，形成证据锁链，足以证明被告人李彬在黄君住处以300元的价格向购毒者贩卖毒品，且被告人黄君明知李彬贩卖毒品而予以放任并与李彬共同耗用非法所得和被告人黄洪斌明知系贩毒毒资仍使用个人手机代为向购毒者收取100元的事实。故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李彬提出的并未牟利的辩解意见，经查，被告人李彬多次稳定供述均称采取低价购进高价卖出毒品的形式赚取差价，其所实施的正是非法牟利的行为，故该辩解意见所提无据，本院不予采纳。关于本案贩卖毒品数量的问题，首先，根据相关规定，贩毒人员被公安机关抓获后，从其身上、住所、车辆等处查获的毒品均应当计入其贩卖毒品的数量。其次，根据相关规定，麻黄素属于非法药物应予折算，其中1克麻黄素折算0.01克，故本案中查获的麻黄素1.5克折算为0.015克。综上，李彬贩卖毒品数量为12.415克；被告人黄君同李彬虽系同居男女朋友关系，但案涉房屋系黄君所有，且上述毒品实际存放于其住处卧室衣柜中，黄君事实上对案涉毒品具有实际控制权，但在案无证据证明其明知该处存放有麻古及麻黄素，故黄君涉及的毒品数量为6.8克；而被告人黄洪斌虽偶尔居住于黄君住处，但在案证据不足以证明其主观明知该处另存放有其他毒品，故其涉及的毒品数量为代为收取毒资100元的毒品0.6克。被告人李彬、黄君当庭对贩卖毒品的事实予以翻供，且被告人黄洪斌到案后并未如实供述其全部犯罪事实，均不成立坦白，但三名被告人当庭自愿认罪，认罪态度好，本院酌情从轻处罚。故对被告人黄洪斌的指定辩护人提出的坦白的辩护意见，本院不予采纳；对其他辩护意见本院予以采纳。三名被告人均有吸毒恶习，本院酌定从重处罚。扣押在案的被告人李彬的白色杂牌手机一部及相关吸毒工具由公安机关依法予以处置。据此，为了维护国家对毒品的管理制度，保护公民的生命健康权利，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款及第四款、第三百五十四条、第三百五十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李彬犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币3000元；被告人李彬犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日至2025年6月7日。所处罚金，限被告人于本判决生效后五日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人黄君犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；被告人黄君犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日至2019年10月7日。所处罚金，限被告人于本判决生效后五日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）三、被告人黄洪斌犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月零十日，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日至2018年9月17日。所处罚金，限被告人于本判决生效后五日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）四、对扣押在案的毒品、黑色小米手机一部、ＯＰＰＯ手机一部依法予以没收；对涉案毒资100元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。（此页无正文）审判长徐佐人民陪审员先进人民陪审员伍先华二〇一八年八月二十七日书记员杨颖竹

欧俊科、邹国成、伍俞曼、卢雪敏、钟友仟走私、贩卖、运输、制造毒品罪二审刑事判决书吉林省高级人民法院刑事判决书（2017）吉刑终115号：吉林省四平市中级人民法院审理四平市人民检察院指控原审被告人卢雪敏、钟友仟、伍俞曼、邹国成、欧俊科犯走私、贩卖、运输、制造毒品罪一案，于2016年12月20日作出（2016）吉03刑初9号刑事判决。宣判后，卢雪敏、钟友仟、伍俞曼不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省人民检察院检察员陈洪东、马伟依法出庭履行职务，上诉人卢雪敏及其辩护人韩冰、上诉人钟友仟及其辩护人宋乐、上诉人伍俞曼及其辩护人郑小卉、原审被告人邹国成、欧俊科到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，被告人卢雪敏在2015年6月至2015年9月间先后3次向钟友仟贩卖甲基苯丙胺3000克。2015年12月15日公安机关在卢雪敏住处将涉嫌贩卖毒品的卢雪敏当场抓获，并在其家中搜查出甲基苯丙胺37.1克。被告人钟友仟在2014年5月至2015年8月间向伍俞曼贩卖甲基苯丙胺2000克，2015年9月5日向伍俞曼贩卖甲基苯丙胺1000克，在2015年6月至2015年9月从其毒品上线卢雪敏处购买甲基苯丙胺3000克。被告人伍俞曼在2014年6月至2015年8月间先后十余次向邹国成贩卖毒品甲基苯丙胺135克，在2014年5月至2015年8月间从其毒品上线钟友仟处购买毒品甲基苯丙胺2000克。同年8月31日公安机关在伍俞曼住处将涉嫌贩卖毒品的伍俞曼当场抓获，并在其家中搜出毒品甲基苯丙胺770.67克、海洛因19.13克。被告人邹国成于2014年7月至2015年8月间先后十余次向欧俊科贩卖甲基苯丙胺135克，在2014年6月至2015年8月间从其毒品上线伍俞曼处购买甲基苯丙胺135克。被告人欧俊科于2014年9月至2014年12月间先后22次向吸毒人员侯某甲贩卖甲基苯丙胺605克，2015年7月先后两次向吸毒人员侯某乙贩卖毒品甲基苯丙胺12.21克，欧俊科共计贩卖甲基苯丙胺617.21克。上述事实有庭审举证质证的下列证据证明：破案经过，现场勘查笔录及照片，辨认笔录及照片，搜查笔录及扣押清单，检查笔录、收缴物品清单、证据保全清单，指认照片，称重笔录，理化检验报告，检测报告，刑事科学技术鉴定，毒品检验鉴定意见，物证检验鉴定意见，电子数据勘验检查笔录，顺丰速运快递单，银行账户明细，支付宝交易记录，手机信息截图，现场检测报告、尿样毒品测验实验笔录，强制隔离戒毒决定，刑事判决书及释放证明，强制隔离决定，吸毒人员查获详细信息，户籍证明，情况说明，证人侯某甲、侯某乙、伍某某证言，被告人卢雪敏、钟友仟、伍俞曼、邹国成、欧俊科的供述。原审法院认为，被告人卢雪敏、仲友仟、伍俞曼、邹国成、欧俊科明知是毒品故意贩卖，五人均构成贩卖毒品罪，应予惩处。卢雪敏向钟友仟贩卖甲基苯丙胺3000克，钟友仟向伍俞曼贩卖甲基苯丙胺3000克，伍俞曼从钟友仟处购买甲基苯丙胺2000克及从其家中搜出的海洛因19.13克用于贩卖，邹国成向欧俊科贩卖甲基苯丙胺135克，欧俊科向侯某甲、侯某乙贩卖甲基苯丙胺617.21克。公诉机关指控各被告人犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控的罪名不当，五被告人应认定为贩卖毒品罪。鉴于伍俞曼有重大立功表现、欧俊科有立功表现，对二人可从轻处罚。钟友仟贩卖毒品1000克涉特情引诱，对该1000克可从轻处罚。钟友仟系累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第六十五、第六十八、第四十八条、第五十一条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，以贩卖毒品罪，判处被告人卢雪敏死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贩卖毒品罪，判处被告人钟友仟死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贩卖毒品罪，判处被告人伍俞曼无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贩卖毒品罪，判处被告人邹国成有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币二万元；以贩卖毒品罪，判处被告人欧俊科有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币十万元；涉案犯罪工具及扣押财物由扣押机关依法处理。卢雪敏上诉称，其没有贩卖毒品，有刑讯逼供行为。其辩护人提出，现有证据仅能证明卢雪敏贩卖毒品1000克，原判认定其贩卖3000克毒品于法无据，卢雪敏系在利诱之下贩毒，系初犯、偶犯，主观恶性小，原判量刑重。钟友仟上诉称，其总计贩卖给伍俞曼1000克冰毒，且为特情引诱，其不构成累犯，有重大立功情节，认罪态度良好，属初犯、偶犯，应对其从轻或减轻处罚。其辩护人提出，原判认定钟友仟贩卖毒品3000克的证据不足，原判认定钟友仟构成累犯错误，扣押的车辆系夫妻共同财产，以钟友仟妻子的名义购买，应予返还，钟友仟系初犯，认罪悔罪。伍俞曼上诉称，伍俞曼的供述是在神志不清的情况下所作，仅依据上诉人的口供认定其贩卖数量，证据不足；原判没有充分考虑其有重大立功情节，对其量刑过重；公安机关扣押的车辆无证据证实用毒资购买或用于贩卖毒品使用，应予返还，判处没收个人全部财产显失公平。其辩护人提出，原判仅依据伍俞曼口供认定的犯罪事不清，证据不足，量刑过重，公安机关扣押的车辆无证据证实用毒资购买或用于贩卖毒品使用，应予返还。原判没有考虑伍俞曼家庭状况，判处附加刑显失公平。检察机关出庭意见为：钟友仟不构成累犯，原判认定伍俞曼的部分犯罪事实，证据不足，其他各上诉人的上诉理由不能成立，建议二审法院依法裁判。经审理查明：一、卢雪敏贩卖毒品的事实被告人卢雪敏与被告人钟友仟系朋友关系，钟友仟与被告人伍俞曼系朋友关系，2015年6月中旬，卢雪敏与钟友仟达成毒品买卖一事，卢在广东省揭阳市惠来县西溪镇高速路口贩卖给钟甲基苯丙胺（冰毒）1000克，同年6月16日，钟友仟尾号0079邮政储蓄卡向卢雪敏尾号9195储蓄卡转账毒资人民币（以下币种同）2万元；同年8月末，卢雪敏在同一地点贩卖给钟友仟甲基苯丙胺1000克，同年8月25日，钟向卢转账毒资2万元；2015年9月5日，钟友仟再次从卢雪敏处购买毒品后，到广东省河源市新市区雅居乐花园小区伍俞曼的住处准备交易时被公安机关抓获，当场查获甲基苯丙胺1022.2克。同年12月15日，公安人员在广东省揭阳市惠来县将卢雪敏抓获，并在其住处查获甲基苯丙胺37.1克。综上，卢雪敏贩卖甲基苯丙胺3059.3克，但因公诉机关对其指控贩毒克数为3037.1克，不能超出指控数量认定，故卢雪敏贩卖甲基苯丙胺为3037.1克。认定上述事实的主要证据有：1.搜查勘查笔录、扣押清单、称重笔录及照片，证实公安机关在卢雪敏家中收缴疑似冰毒白色晶体2包分别重28.5克、2.5克，疑似毒品白色粉状物1包重34.1克，疑似冰毒浅黄色晶体3份重5.6克、0.4克、0.8克，在卢雪敏衣服口袋中收缴疑似毒品白色晶体1粒重1.8克；在抓获钟友仟的现场，收缴疑似冰毒透明冰状晶体1022.2克。2.理化检验报告及毒品检验鉴定报告，证实在卢雪敏家中查获的2.5克白色晶体中未检出常见毒品成分，在34.1克白色粉状物中检出咖啡因成分；其余白色晶体与浅黄色晶体中均检出甲基苯丙胺成分。在钟友仟处收缴的1大包无色固体中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为65.97克／100克。3.银行账户明细、汇款凭证及情况说明，证实2015年2月至8月间钟友仟尾号0079邮政储蓄账户多次向卢雪敏尾号9195邮政储蓄账户转款，总计38.1万元。其中，6月16日、8月25日分别汇款2万元。4.辨认笔录，证实经公安机关依法组织，辨认人卢雪敏对12张男性免冠照片进行辨认，确认钟友仟系向其购买毒品的人。辨认人钟友仟对12张不同女性正面免冠照片进行辨认，确认卢雪敏系向其贩卖毒品的上线。5.入所体检表，证实卢雪敏入所时体表无外伤，精神状态未见异常。6.被告人卢雪敏供述：我向钟友仟贩卖冰毒三次。第一次是2015年6月中旬，钟友仟要买毒品，问我能不能弄到，我找到冰毒来源后，约定1公斤冰毒2万元，先交钱，他给我邮政储蓄卡打2万元，我把冰毒送到西溪镇高速路口，这次我赚了1500元。第二次是2015年8月末，钟友仟要1公斤冰毒，他先打到我邮政储蓄卡上2万元，我还是在西溪镇高速路口把毒品给他，这次还是赚了1500元。第三次是钟友仟打电话要买冰毒，他开尾号302的黑色汽车在前两次交易地点给我1.9万元后，我买一公斤冰毒，用透明塑封袋装的，我把这袋冰毒装进黑色垃圾袋内在西溪镇高速路口给钟友仟。三次都是向“仔仔”买的冰毒，价格每公斤18500元，每次都是现金支付，我向钟友仟贩毒共赚3500元。我和钟友仟除了毒品交易外没有其他经济往来，2015年6月16日、2015年8月25日钟友仟分别向我尾号9195邮政储蓄卡打2万元，是前两次购买冰毒的毒资。7.被告人钟友仟供述，2014年下半年认识卢雪敏，年底问她是否卖毒品，她说有货。2015年9月3日伍俞曼用尾号3330号码与我尾号8816号码联系，要我找一条（1000克）冰毒给她，分三次汇款到我邮政卡2.8万，还欠我1000元。我取出2.6万，下午1点多开车牌号为粤ＬＭＤ302黑色传祺小轿车到揭阳市惠来县隆江镇览表村以2.6万元价格从卢雪敏手中买一条冰毒，在葵潭桥下交易。我到河源市后直接到雅居乐小区，9月5日凌晨，我在地下车库将车停好后准备与阿曼进行交易，走到电梯口被抓获。在我携带的“真维斯”白色纸袋内查获一条冰毒。我就向阿曼贩卖一次毒品约1000克，没向别人贩卖过毒品。我在卢雪敏手中就买一次毒品1000克左右。8.被告人伍俞曼供述：2015年9月4日下午，在侦查员陪同下我联系钟友仟，向他购买1000克甲基苯丙胺，他给我发了邮政银行账号，给他存2.8万，他答应4日晚到我租住的雅居乐小区交易。二、钟友仟贩卖毒品的事实2015年6月至9月，被告人钟友仟从卢雪敏处份三次共购买甲基苯丙胺3022.2克。8月30日，钟友仟在被告人伍俞曼租住处向伍俞曼贩卖甲基苯丙胺736.07克，海洛因17.81克，伍俞曼向钟友仟银行账户汇毒资2.2万元。同年9月5日，伍俞曼在公安机关控制下联系钟友仟购买1000克甲基苯丙胺，并将2.8万元汇入钟友仟的邮政储蓄账户内。钟友仟到伍俞曼的住处准备交易时被公安人员抓获，当场查获甲基苯丙胺1022.2克。综上，钟友仟贩卖甲基苯丙胺3022.2克、海洛因17.81克，但公诉机关对其指控贩卖甲基苯丙胺3000克、海洛因20克，因不能超出指控范围认定，故钟友仟贩卖甲基苯丙胺3000克、海洛因17.81克。认定上述事实的主要证据有：1.扣押清单、检测报告，证实公安人员抓获钟友时，从其携带的袋子中查获白色可疑物品1包重1022.2克，邮政、农业银行卡2张；在伍俞曼住处收缴疑似毒品中有1大包白色晶体重736.07克，1小包白色粉末重17.81克。2.毒品检验鉴定报告、刑事科学技术鉴定书及物证检验报告，证实从钟友仟处收缴的疑似冰毒白色晶体中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为65.97克／100克；从伍俞曼住处收缴的疑似冰毒白色晶体中检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为73.5%，疑似毒品的白色粉末中检出海洛因、可待因、单乙酰吗啡和乙酰可待因成分，其中海洛因含量为67.2%。3.银行账户明细、汇款凭证，证实钟友仟尾号0079的邮政储蓄账户于2015年8月28日两次通过ＡＴＭ汇入总计1.9万元；同日，钟友仟尾号3710的农业银行卡转入3000元，对方账户名伍俞曼；公安机关于2015年9月3日、4日分三次向钟友仟尾号0073的邮政储蓄银行账户汇款总计2.8万元。4.通话记录，证实2015年8月间，伍俞曼手机尾号3330与钟友仟手机尾号8816多次联系。其中，8月30日23时38分，二人通话，与钟友仟给伍俞曼送毒品的时间基本吻合。9月3日、4日，伍俞曼在公安机关控制下与钟友仟电话联系。5.手机短信截图，证实钟友仟手机尾号8816与伍俞曼之间有短信息联系，钟友仟将尾号0079的银行卡号发送给伍俞曼，并谈及钱款问题。6.刑事判决书及释放证明，证实2008年4月14日，钟友仟因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被广东省广州市番禹区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。2009年10月22日刑满释放。7.证人伍某某证言：我是伍俞曼的哥哥，2015年7、8月，我知道伍俞曼在钟友仟（绰号“老鬼”）手里买毒品。2015年8月30日晚23时许，以前我见过的“老鬼”钟友仟到伍俞曼家送毒品，黑色胶带装着，看起来有2斤重，一个黑色塑料袋里装几百克冰毒，一个白色塑料袋里装20克左右海洛因。伍俞曼拿出一点海洛因吸了，还从袋里拿一些冰毒给我吸食。伍俞曼把冰毒和海洛因都拿回她房间藏起来了，她被抓获后毒品被收缴。8.被告人钟友仟供述：2015年9月3日伍俞曼用尾号3330号码与我尾号8816号码联系，要我找一条（1000克）冰毒给她，我说2.9万元。让她把钱打到我尾号0079邮政储蓄银行卡。9月4日中午，阿曼分三次汇款到我邮政卡，共计2.8万，还欠我1000元。我取出2.6万，下午1点多开车牌号为粤ＬＭＤ302黑色传祺小轿车到揭阳市惠来县以2.6万元价格从卢雪敏手中买一条冰毒。到河源市后直接到伍俞曼居住的小区，9月5日凌晨，我在地下车库将车停好后准备与阿曼进行交易，走到电梯口被抓获。在我携带的“真维斯”白色纸袋内查获一条冰毒。我从中赚取3000元差价。我就向阿曼贩卖一次毒品约1000克，没向别人贩卖过毒品。9.被告人伍俞曼供述：我贩卖的冰毒是从钟友仟那买的。2015年8月29日我要买一条冰毒，30日晚12时许，钟友仟到我家给我送700克甲基苯丙胺和20克海洛因，当晚我开粤ＰＹＭ258到华云酒店附近将100克毒品卖给欧小辉，因此在我房内缴获600克左右甲基苯丙胺和20克左右海洛因。这批毒品花了约2.2万元，八月末我给钟友仟邮政卡汇去1.9万，农行卡汇去0.3万。每次都是钟友仟开广汽传祺汽车把毒品送到我家。我配合公安机关抓获钟友仟。2015年9月4日下午，在侦查员陪同下我联系钟友仟，向他购买1000克甲基苯丙胺，他给我发了邮政银行账号，我给他存2.8万，他答应4日晚到我租住处交易，之后听说他被公安抓到了。我在农业银行或邮政银行给钟友仟汇的都是购买毒品的钱，我俩没有其他经济往来。我以冰毒每克29元或30元价格在钟友仟手中购买毒品。三、伍俞曼贩卖毒品的事实2014年6月至2015年8月间，被告人伍俞曼先后十余次以50元至70元不等的价格向被告人邹国成贩卖毒品甲基苯丙胺135克。2015年8月31日，公安人员在伍俞曼住处将其抓获，并在其家中查获甲基苯丙胺770.67克、海洛因19.13克。伍俞曼到案后协助公安机关抓获上线钟友仟。综上，伍俞曼贩卖甲基苯丙胺905.67克、海洛因19.13克。认定上述事实的主要证据有：1.东源县公安局缉毒大队函，证实伍俞曼到案后，配合公安机关，电话联系钟友仟约购毒品，协助公安机关成功抓获钟友仟。2.搜查笔录、扣押清单、检测报告，证实公安机关在伍俞曼的住处卧室床下的抽屉里收缴白色晶体1大包，重736.07克；白色晶体6小包，分别重5.60克、7.02克、0.21克、6.92克、0.71克、3.21克；灰色晶体1小包，重5.27克，掺有红色粉末的白色晶体1瓶，重5.66克，疑似冰毒共重770.65克；白色粉末1小包，重约17.81克，白色粉末3小包，重1.32克，疑似海洛因共重19.13克；3.刑事科学技术鉴定书、物证检验报告，证实在伍俞曼处收缴的白色晶体中均检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为73.5%。收缴的白色粉末中均检出海洛因，海洛因含量为67.2%。4.证人伍某某证言:我是伍俞曼哥哥,我知道伍俞曼向邹国成贩卖毒品，因为以前邹国成到伍俞曼家买毒品时我也在场。2015年6月26日下午四五点，我和伍俞曼在小区停车场看到邹国成，下车后我帮伍俞曼拎手挎包，伍俞曼让我把包里面红色双喜烟盒给邹国成，该烟盒装的很鼓，一看里面就不是香烟，我知道烟盒里是冰毒，邹国成没给我钱。毒品是伍俞曼的，她没给我好处，她有时给我海洛因，有时我私自从她那拿冰毒吸食。5.被告人伍俞曼供述:2014年6月，我老公刘永生（外号狗仔）卖邹国成冰毒，过几天我老公因吸毒被抓，手机在我这，邹国成又买冰毒就是我卖的，一次是5克冰毒，每克70元；2014年7月，卖邹国成5克冰毒，每克50元；7月至8月，我卖邹国成三次冰毒，每次10克，每克50元；2015年1月我买50克冰毒自己吸，每克35元，邹国成要买，我就卖他10克。春节前邹国成向我买50克。2015年6月，我把10克冰毒装在一个烟盒放在手提包里，下楼取车回来邹国成和我哥都在，我让我哥伍某某把装冰毒的烟盒给邹国成。我以前和邹国成在楼下交易时也是把冰毒放在烟盒里给他。7月初，卖邹国成15克冰毒，其中10克每克60元，5克每克50元。8月我被抓前邹国成最后一次在我手里买10克冰毒。卖给邹国成的冰毒都是用白色塑料分装袋装的。我还卖给河源欧小辉2000多克冰毒。在我住处搜到的约800克冰毒和约21克海洛因都是我的，其中600克冰毒是我最后一次买的，其他200克是我以前买了后卖剩下的。6.被告人邹国成供述：2014年6月我联系伍俞曼丈夫“狗仔”买冰毒，后来伍俞曼说这个号码以后她用，她卖我2克冰毒，我给她200元；过一周，她卖我5克冰毒，每克70元。2014年7月通过朋友认识欧俊科，他开始向我购买毒品，我在伍俞曼那买的就多了。买过一次5克冰毒，每克50元；这之后到9月末，我在伍俞曼家里和楼下共四次购买冰毒50克，前三次每次10克，最后一次20克；2015年1月初，在伍俞曼家买10克冰毒；2015年春节前在她家买50克冰毒；5月份在她家买20克冰毒；6月中旬在她家楼下，她哥伍某某从伍俞曼白色手提包里拿出红色硬盒双喜牌烟盒给我，里面装10克冰毒；6月末在伍俞曼家买15克冰毒，我给她850元；7月买两次冰毒，每次5克；8月初买10克冰毒。2014年6月至2015年8月期间，我以每克50元的价格在伍俞曼家中和楼下向其购买冰毒180克左右。四、欧俊科贩卖毒品的事实2014年9月至2014年12月间，被告人欧俊科22次向侯某甲贩卖甲基苯丙胺605克；2015年7月，向侯某乙贩卖甲基苯丙胺两次共12.21克。2015年8月3日，公安人员在广东省河源市兴东装饰公司内将欧俊科抓获。综上，欧俊科共计贩卖甲基苯丙胺617.21克。认定上述事实的主要证据有：1.情况说明，证实犯罪嫌疑人欧俊科，于2015年8月3日被公安机关抓获之后，能积极配合公安机关的工作，主动提出不为公安机关掌握的贩卖毒品上线邹国成的别名、住址、联系电话等线索，并通过辨认协助公安机关确认了犯罪嫌疑人邹国成的真实身份，公安机关据此抓获了邹国成。2.搜查笔录、扣押清单、收缴物品清单及检测报告，证实公安人员在欧俊科右裤兜内收缴疑似冰毒白色晶体约0.62克，在其钱包内收缴尾号1787中国工商银行卡，在欧俊科办公室抽屉内发现白色透明包装袋55个、吸毒工具两套，顺丰速运快递单两张编号尾号2670、2712；公安机关在截获的欧俊科邮寄给侯某乙的邮包内收缴疑似冰毒透明结晶粉末重7.21克，在侯某乙位于铁西区金碧北苑二期5号楼5单元401室的住宅内收缴疑似冰毒透明结晶粉末一小袋重0.18克。3.刑事科学技术鉴定书，证实从上述收缴的疑似冰毒白色晶体与透明结晶粉末中均检出甲基苯丙胺成分。4.顺丰速运快递单，证实尾号2670快递单，寄件人李春生，手机尾号0666，收件人常勇，收件人地址吉林省四平市铁西区北沟市场，收件人手机尾号5687，签收人侯某乙。侯某乙确认系其于2015年7月15日收到的快递单；尾号2712快递单寄件人欧俊科，电话0762-3305988，收件人常勇，收件人地址吉林省四平市铁西区北沟市场，收件人手机尾号5687。5.银行账户明细与支付宝交易记录，证实2014年9月至12月间，欧俊科支付宝账户共收到侯某甲转账22次，总计71500元。2015年7月9日、12日，欧俊科尾号1787工商银行卡分别收到现金存款500元、1000元。6.电子数据勘验检查笔录，证实在侯某乙使用的尾号5687的手机中，检出ＱＱ账号153800345与ＱＱ账号为108824699的好友“跑三跟推四”关于毒品交易的聊天记录；微信名“坐在坟前调戏鬼”向顺丰快递单号查询系统查询尾号为2670的单号。7.证人侯某甲证言：2014年8月我认识欧俊科，知道他吸毒，9月我问他能否买到毒品，他说能，我给他发了地址吉林省四平市铁东区一马路小学，收件人侯勇、侯某甲或夏情（我前妻名）。2014年9月至12月初，欧俊科把冰毒装在减压阀通过顺丰速运邮寄给我，价格是120元每克，我通过13384340808支付宝账号给欧俊科18316900666支付宝账号打钱。支付宝交易记录中2014年9月6日至2014年12月10日期间单笔转账超过2000元的都是买冰毒的，有22次，共计转账71500元，欧俊科卖我毒品甲基苯丙胺605克。我ＱＱ尾号8809，网名“不可说”。邮寄毒品的快递单扔了。8.证人侯某乙证言：我向ＱＱ号108824699，网名跑三跟推四!的人买毒品。2015年7月7日我俩认识的，加了ＱＱ好友，他说以前向侯某甲卖过毒品，现在还有毒品，可以卖给我，50克以下90元每克，50克以上80元一克。我说给他100元每克，先给他打500元，他给我发账户名欧俊科尾号1787的工商银行卡，7月9日10点左右我打他卡里500元，之后把我地址吉林省四平市铁西区北沟市场、姓名常勇、电话尾号5687用ＱＱ发给他，让他给我邮寄毒品，12日我去顺丰速运公司取包裹，里面用一个透明的小塑料袋装了2.5克左右冰毒。之后我要买1000元的冰毒，他13日给我发毒品，我14日被公安机关抓获。15日欧俊科给我邮的冰毒被公安机关截获。9.被告人欧俊科供述：我通过网络ＱＱ群认识侯某甲，我ＱＱ号108824699，网名跑三跟推四，他ＱＱ号码41388809，网名“不可说”。2014年9月他问我能否买到冰毒，我说可以。他告诉我地址吉林省四平市铁东区一马路小学，收件人侯勇、侯某甲或夏情。我以120元每克价格卖给他，他通过尾号0808支付宝账号打到我尾号0666账号上。我支付宝记录中2014年9月6日至12月10日期间，侯某甲向我支付宝中单笔转账超过2000元的有22次共71500元，都是毒资。贩卖给侯某甲甲基苯丙胺605克，我把冰毒装在减压阀里通过顺丰速递邮寄给侯某甲。2015年7月上旬打电话给侯某甲，接电话的是侯某甲的哥哥，他ＱＱ号是153800345,网名是“冰雪柱子”，他向我买毒品，我以100元每克价格卖给他，给他户名欧俊科、尾号1787工商银行卡号，他于2015年7月9日给我汇500元，次日我在公司把5克冰毒放在路由器里通过顺丰速运寄给他；2015年7月12日，他给我汇款1000元，次日我把8克左右冰毒装在灯饰里通过顺丰速递寄给他。毒品收件人常勇，地址是吉林省四平市铁西区北沟市场，电话尾号5687。邮件快递单我放办公室抽屉里了。五、邹国成贩卖毒品的事实2014年7月至2015年8月间，被告人邹国成先后十余次以70元至80元之间每克的价格向欧俊科贩卖甲基苯丙胺142克。2015年8月30日，公安人员在广东省河源市源城区城南贸易城附近将邹国成抓获。综上，邹国成贩卖甲基苯丙胺142克。认定上述事实的主要证据有：1.辨认笔录及照片，证实经公安机关依法组织，辨认人欧俊科经过混杂辨认，确认邹国成是多次向其贩卖毒品的人。2.被告人邹国成供述：2014年7月至2015年8月期间，我以70元每克的价格向欧俊科贩卖冰毒140克左右，其余的吸食了。2014年7月，卖欧俊科5克冰毒，每克70元；过七八天，卖他5克冰毒；过了十一二天，卖他10克冰毒；过了半个月左右卖他15克冰毒；10月份卖他20克冰毒；2015年1月末，卖他约45克冰毒，65元每克。之后因价钱问题没有交易。2015年5月中旬左右，以70元每克价格卖欧俊科5克冰毒；一星期后卖他5克冰毒。以上都是在我家楼下交易的。6月中旬卖欧俊科20克冰毒，每克75元，在宝源桥附近交易的；6月底卖他10克冰毒，每克80元，在他公司门口交易。最后一次是8月初，卖他2克冰毒，在童子坑交易，没给钱。我一共卖给他142克冰毒，收了9050元。每次都是现金交易。3.被告人欧俊科供述：我贩卖的毒品是我从广东省河源市的邹国成手里以80元每克的价格买的，他手机尾号1678。2014年7月至9月我在邹国成手里买了大约四次冰毒，每次5克。2014年9月至12月我认识侯某甲，他在我手里买多少毒品我就去邹国成那拿，在此期间我从邹国成手里买22次毒品，大约600多克，每次留2克左右抽，剩下给侯某甲邮过去，侯某甲把钱通过支付宝转给我，我转到我工商银行卡里，取出来后和邹国成约定地点一手交钱一手交毒品。2015年5月至2015年7月，我在邹国成手里买过三次5克冰毒，一次10克冰毒。2015年7月我认识侯某乙以后，在邹国成手里买过两次冰毒，都给侯某乙邮过去了，第一次5克，第二次10克，自己留2克给侯某乙邮过去8克。最后一次在邹国成手里买毒品是在2015年8月初的一天下午六点多，在童子坑买1克冰毒，100元。关于上诉人卢雪敏提出“其没有贩卖毒品，公安机关对其刑讯逼供”的上诉理由及其辩护人提出“现有证据仅能证明卢雪敏贩卖毒品1000克，原判认定其贩卖3000克毒品于法无据”的辩护意见。经查，卢雪敏在侦查阶段稳定供述其三次向钟友仟贩卖3000克毒品，钟友仟通过银行转账方式向其支付毒资的事实，该供述与银行转账明细基本吻合，并其所供述第三次贩卖毒品的细节与钟友仟供述该笔内容相互印证，并有被查获的毒品实物佐证，上述事实足以认定。卢雪敏提出其被公安机关刑讯逼供而作有罪供述，但并未提供相关证据支持，且卢雪敏的入所体检证实其入所时体表无外伤。故此点上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人钟友仟提出“其总计贩卖给伍俞曼1000克冰毒”的上诉理由及其辩护人提出“原判认定钟友仟贩卖毒品3000克证据不足”的辩护意见。经查，钟友仟虽不供认前两次向卢雪敏购买毒品的事实，但有卢雪敏在侦查阶段的稳定供述及银行汇款明细证实，钟友仟对其向卢雪敏银行账户的大量汇款无法做出合理的解释，且解释内容的具体细节又与卢所辩称的不一致，故原审认定钟友仟购入3000克甲基苯丙胺的事实准确。钟友仟系贩毒人员，原判以其购买毒品数量认定为贩毒数量并无不当。故此点上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于钟友仟的辩护人提出“扣押的车辆系夫妻共同财产，以钟友仟妻子的名义购买，应予返还”的辩护意见。经查，根据卢雪敏、钟友仟、伍俞曼的供述，能够认定钟友仟驾驶该车辆购买贩卖毒品的事实，该扣押的车辆属于犯罪工具，但该车登记车主为林某某，不属于钟友仟个人名下财产，待明确其中是否有其个人财产份额后，应依照相关法律规定依法处理。关于上诉人伍俞曼及其辩护人提出“伍俞曼的供述是在神志不清的情况下所作，仅依据上诉人的口供认定其贩卖数量，证据不足”的上诉理由及辩护意见。经查，2015年8月30日，钟友仟向伍俞曼贩卖700余克甲基苯丙胺及17.81克海洛因的事实，有伍俞曼的供述与伍某某的证言相互印证，并有银行汇款记录及通话记录佐证，该事实足以认定。原判认定钟友仟在2014年5月至2015年8月间向伍俞曼贩卖甲基苯丙胺2000克的事实，仅有伍俞曼的供述，没有其他证据佐证，现有证据不能形成完整的证据链条。故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见部分成立，予以采纳。关于上诉人伍俞曼及其辩护人提出“公安机关扣押的车辆无证据证实用毒资购买或用于贩卖毒品使用，应予返还”的上诉理由及辩护意见。经查，现有证据不能证明公安机关扣押伍俞曼的车辆属于犯罪工具，但该车辆登记在其个人名下，待明确是否系个人财产后，应依照相关法律规定依法处理。关于检察机关提出“原判认定伍俞曼的部分犯罪事实，证据不足，其他各上诉人的上诉理由不能成立”的出庭意见，有理，予以支持本院认为，上诉人卢雪敏、钟友仟、伍俞曼、原审被告人邹国成、欧俊科，违反国家毒品管理法规，贩卖毒品的行为均已构成贩卖毒品罪。卢雪敏、钟友仟贩卖毒品数量大，社会危害性严重，应依法严惩。卢雪敏多次贩毒数量大，原判对其量刑适当。钟友仟向伍俞曼贩卖毒品时存在特情引诱的情形，量刑时可酌情予以考虑。钟友仟因前罪于2009年10月22日释放，其再次犯罪的时间为2015年6月后，属五年以后再次犯罪，亦不构成累犯，原判认定累犯不当，应予纠正。其虽不构成累犯，但贩毒数量大，社会危害性严重，原判对其量刑适当。原判充分考虑二上诉人的犯罪性质、情节，对二人判处刑罚适当。故卢雪敏的辩护人提出“卢雪敏系在利诱之下贩毒，系初犯、偶犯，主观恶性小，原判量刑重”的辩护意见，钟友仟及其辩护人提出“有特情引诱情节，钟友仟系初犯、认罪悔罪，原判量刑重”的上诉理由及辩护意见，均不能成立，不予采纳。伍俞曼贩卖毒品数量大，应依法惩处，鉴于其有重大立功情节，可对其从轻处罚。原判对其认定犯罪事实错误，应予纠正，因事实纠正，故量刑予以适当从轻处罚。故伍俞曼及其辩护人提出“原判量刑过重，附加财产刑不当”的上诉理由及辩护意见成立，予以采纳。欧俊科、邹国成贩卖毒品数量大，应依法惩处。欧俊科到案后如实供述上线邹国成的电话、住址并对其进行了辨认，对公安机关的抓捕确实起到了十分重要的作用，但该行为属如实供述犯罪事实而不符合立功的构成要件，原判认定立功不当，但属于坦白情节，亦可对其从轻处罚。综上，原审判决认定部分事实清楚，证据确实、充分。审判程序合法。但对伍俞曼的量刑不当，应予纠正。检察机关相关出庭意见予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项、第二项及《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第六十八条、第四十八条、第五十一条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、维持吉林省四平市中级人民法院（2016）吉03刑初9号刑事判决中第一、二、四、五、六项及第三项中对伍俞曼的定罪部分，即被告人卢雪敏犯贩卖毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人钟友仟犯贩卖毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人邹国成犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币二万元；被告人欧俊科犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币十万元；涉案犯罪工具及扣押财物由扣押机关依法处理及被告人伍俞曼犯贩卖毒品罪部分。二、撤销吉林省四平市中级人民法院（2016）吉03刑初9号刑事判决中第三项对伍俞曼的量刑部分，即判处伍俞曼无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产部分。三、上诉人（原审被告人）伍俞曼犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月1日起至2030年8月31日止）。本判决为终审判决。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条之规定，本判决即为核准以贩卖毒品罪，判处被告人卢雪敏死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贩卖毒品罪，判处被告人钟友仟死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事判决审判长连柏健代理审判员于媛媛代理审判员李娜二〇一七年五月二十二日书记员高健

縊海灵姿实业有限公司、潘惠荣、潘泽民合同诈骗、秦某某窝藏案一审刑事判决书黑龙江省七台河市中级人民法院刑事判决书（2014）七刑初字第11号：黑龙江省七台河市人民检察院以七检刑诉（2014）9号起诉书指控被告单位上海灵姿实业有限公司、被告人潘惠荣、潘泽民犯合同诈骗罪，被告人秦某某犯窝藏罪，于2014年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月10日公开开庭进行了审理。黑龙江省七台河市人民检察院指派检察员何定伦、尚光宏出庭支持公诉。被告单位上海灵姿实业有限公司的诉讼代表人潘惠荣、被告人潘惠荣及其辩护人佟良跃、被告人潘泽民及其辩护人赵学梅、被告人秦某某及其辩护人战伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结黑龙江省七台河市人民检察院指控：（一）合同诈骗事实至2013年3月份，被告人潘惠荣、潘泽民父子因经营不善导致上海灵姿实业有限公司（以下简称上海灵姿）及其个人欠下数亿元债务。为缓解债务压力，潘惠荣、潘泽民谋划决定采取签订玉米购销合同，承诺收货后十天内付款的方式诈骗玉米，再以销售玉米的货款偿还债务。2013年3月20日，上海灵姿股东、营口鲅鱼圈负责人潘泽民与黑龙江省七台河市林泓米业有限公司（以下简称林泓米业）经理杜某某签订购销合同，双方约定上海灵姿购买林泓米业玉米8409.38吨，每吨2270元，价值19089292.60元，上海灵姿支付定金90万元，并约定货物“过户后10日内付清剩余货款”。林泓米业于签订合同当天将8409.38吨玉米过户给上海灵姿，上海灵姿于当天将这8409.38吨玉米过户给河北中航粮油储备有限公司（以下简称河北中航）。按照其与上海灵姿、江苏惠星农业发展有限公司［系潘惠荣实际控制的公司，法定代表人是潘惠荣的司机李某某（另案处理），以下简称江苏惠星］此前签订的合作框架协议，河北中航于3月21日、22日将全部货款共计19341574.00元（每吨2300元）转到上海灵姿在上海浦东发展银行的账户内。潘惠荣让上海灵姿财务人员将其中1580万元转到其个人农行卡内，363万元转到江苏惠星公司。潘惠荣收到货款后没有按约定付款给林泓米业，而是将此款用于偿还上海灵姿及个人所欠债务。转入潘惠荣卡中1580万元，其中475万元被潘惠荣转到营口鲅鱼圈会计刘某某农行卡内，由潘泽民用于支付营口鲅鱼圈所欠鲁某某、陈某等人的粮款；25万元转到营口鲅鱼圈会计孙某某农行卡内，用于支付营口港港杂费；其余1080万元，被潘惠荣支付牛某某、杨某某、熊某某、刘某、周某某、卓某等人的欠款及利息。上海灵姿转入江苏惠星公司363万元，于3月22日又从江苏惠星汇转到中航国际粮油贸易上海有限公司（河北中航上级公司），用于支付从河北中航购回1500吨玉米的货款。1500吨玉米被运到江苏南通销售，销售所得用于南通办事处日常花销和打入潘惠荣指定账户。林泓米业此后多次向潘惠荣、潘泽民索要粮款，潘惠荣、潘泽民隐瞒了已将该批玉米销售并将货款用于偿还债务的事实，并在明知上海灵姿已经没有偿付能力的情况下，继续欺骗林泓米业。按照潘惠荣指示，潘泽民于2013年4月9日、5月16日、5月30日分别向林泓米业做出虚假付款承诺。2013年6月9日，林泓米业向七台河市公安机关报案，6月17日，潘泽民在营口鲅鱼圈被抓获归案，8月20日潘惠荣在江苏省镇江市京口区被抓获归案。潘惠荣到案后多次表示愿意以其自己、儿子潘泽民名下的房产、汽车等财产返还林泓米业以减轻林泓米业的损失。公诉机关向本院移送了指控被告单位上海灵姿实业有限公司、被告人潘惠荣、潘泽民犯罪的鲁某某、陈某、杨某某、熊某某、刘某、周某某、卓某等人证言，日记本6册，被告单位工商注册档案，被告人潘惠荣、潘泽民的户籍证明、抓捕经过、玉米购销合同、粮权过户证明、银行交易明细及转账凭证等，林泓米业法定代表人杜某某的陈述及被告人潘惠荣、潘泽民供述与辩解等证据。（二）秦某某窝藏事实2013年6月初，潘惠荣在无力偿还各方债务的情况下策划潜逃。潘惠荣在扬州租车于6月9日晚九点到达河南郑州，与从河南洛阳赶来的表弟秦某某汇合。在得知潘惠荣正在躲避公安机关抓捕后二人由郑州前往洛阳，秦某某按照潘惠荣吩咐在洛阳购买了两部新手机，两张新手机卡。6月11日，为筹集逃跑资金，秦某某按潘惠荣吩咐给上海灵姿公司南通办事处会计张某打电话，让张某将办事处帐户内仅有的7万元钱汇至秦某某个人农行卡内。为躲避侦查，秦某某安排他人在扬州将这7万元分多次从自动取款机全部取出，然后由其交给潘惠荣。为躲避抓捕，潘惠荣决定到与扬州市相邻的镇江市藏匿，并让秦某某在镇江租赁房屋。6月13日，由秦某甲（秦某某弟弟）驾车，潘惠荣、秦某某、秦某甲三人从洛阳出发到达江苏省镇江市，潘惠荣藏匿到秦某某事先租赁的房屋。几天后因嫌弃所租房间油漆味大，潘惠荣让秦某某重新寻找藏匿地点。6月17日，潘惠荣藏匿到秦某某新租赁的房屋—镇江市京口区东吴路红豆广场青春公寓1209室。潘惠荣躲藏在房屋内足不出户，房屋钥匙交给秦某某出入时使用。这期间，潘惠荣又安排秦某某为其购买了新手机、新手机卡，只和秦某某单线联系。每隔10天左右秦某某从扬州赶到镇江给潘惠荣运送日常所需生活用品、药物，并将打探到的消息告诉潘惠荣。公安机关抓获潘泽民、李某某，以及各地公安机关对潘惠荣上网通辑，包括对哪些人调查取证，秦某某都告诉了潘惠荣。公诉机关向本院移送了指控被告人秦某某犯罪的张某、樊某某证言，被告人秦某某户籍证明、抓捕经过、租房协议等，被告人秦某某、潘惠荣供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人潘惠荣、潘泽民为偿还公司及个人债务，以非法占有为目的，在上海灵姿实业有限公司与七台河市林泓米业有限公司签订、履行合同过程中，骗取林泓米业价值19089292.60元的玉米8409.38吨，致使林泓米业被骗18189292.60元。上海灵姿实业有限公司的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。潘惠荣系上海灵姿公司董事长、法定代表人，是上海灵姿单位犯罪直接负责的主管人员。潘泽民系上海灵姿公司股东、上海灵姿驻辽宁鲅鱼圈办事处负责人，系合同签订人，是上海灵姿单位犯罪直接责任人。潘惠荣是合同诈骗的犯意发起者、策划者和指挥者，潘泽民是具体实施者，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，属共同犯罪，且均系主犯。被告人秦某某明知潘惠荣是公安机关网上通缉的在逃人员，仍然为潘惠荣提供藏匿处所、财物，并提供衣物、生活用品，帮助潘惠荣逃匿，躲避公安机关抓捕，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。提请本院对各被告人依法判处。被告单位上海灵姿实业有限公司对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，辩解不构成犯罪。被告人潘惠荣对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，辩解其无诈骗的故意和行为，和潘泽民无共谋，所欠林泓米业的货款虽用于还债，但其还有其他资金来源，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人提出被告人潘惠荣无非法占有的主观故意和行为，没有将钱款占为己有，而是将钱款偿还上海灵姿的外债；负债经营不是认定犯罪的法定要件，因潘泽民被公安机关抓获，导致投资中断的辩护意见。被告人潘泽民对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，辩解其承认有欺骗林泓米业的地方，但在签订合同及承诺书的过程中，其均是在潘惠荣的安排下进行的。其辩护人提出被告人潘泽民是受潘惠荣的指使，在潘惠荣的指示下进行工作，在本案中起次要和辅助作用，应认定为从犯；能够如实供述自己的罪行；案发后积极退赃；系初犯，建议对被告人潘泽民从轻处罚的辩护意见。被告人秦某某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，无辩解。其辩护人提出被告人秦某某能够如实供述自己的罪行，系初犯，无前科劣迹，建议对被告人秦某某宣告缓刑的辩护意见。经审理查明（一）合同诈骗犯罪事实：截至2013年3月份，被告人潘惠荣、潘泽民父子因经营不善导致上海灵姿实业有限公司（以下简称上海灵姿）及其个人欠下数亿元债务。为缓解债务压力，潘惠荣、潘泽民共谋决定采取签订玉米购销合同，承诺收货后十天内付款的方式骗取玉米，再以销售玉米的货款偿还债务。2013年3月20日，上海灵姿股东、营口鲅鱼圈负责人潘泽民与黑龙江省七台河市林泓米业有限公司（以下简称林泓米业）经理杜某某签订购销合同，双方约定上海灵姿购买林泓米业玉米8409.38吨，每吨2270元，价值19089292.60元，上海灵姿支付定金90万元，并约定货物“过户后10日内付清剩余货款”。林泓米业于签订合同当天将8409.38吨玉米过户给上海灵姿，上海灵姿于当天将这8409.38吨玉米过户给河北中航粮油储备有限公司（以下简称河北中航）。按照其与上海灵姿、江苏惠星农业发展有限公司［系潘惠荣实际控制的公司，法定代表人是潘惠荣的司机李某某（另案处理），以下简称江苏惠星］此前签订的合作框架协议，河北中航于3月21日、22日将全部货款共计19341574.00元（每吨2300元）转到上海灵姿在上海浦东发展银行的账户内。潘惠荣让上海灵姿财务人员将其中1580万元转到其个人农行卡内，363万元转到江苏惠星公司。潘惠荣收到货款后没有按约定付款给林泓米业，而是将此款用于偿还上海灵姿及个人所欠债务。转入潘惠荣卡中1580万元，其中475万元被潘惠荣转到营口鲅鱼圈会计刘某某农行卡内，由潘泽民用于支付营口鲅鱼圈所欠鲁某某、陈某等人的粮款；25万元转到营口鲅鱼圈会计孙某某农行卡内，用于支付营口港港杂费；其余1080万元，被潘惠荣支付牛某某、杨某某、熊某某、刘某、周某某、卓某等人的欠款及利息。上海灵姿转入江苏惠星公司363万元，于3月22日又从江苏惠星汇转到中航国际粮油贸易上海有限公司（河北中航上级公司），用于支付从河北中航购回1500吨玉米的货款。1500吨玉米被运到江苏南通销售，销售所得用于南通办事处日常花销和打入潘惠荣指定账户。林泓米业此后多次向潘惠荣、潘泽民索要粮款，潘惠荣、潘泽民隐瞒了已将该批玉米销售并将货款用于偿还债务的事实，并在明知上海灵姿已经没有偿付能力的情况下，继续欺骗林泓米业。按照潘惠荣指示，潘泽民于2013年4月9日、5月16日、5月30日分别向林泓米业做出虚假付款承诺。2013年6月9日，林泓米业向七台河市公安机关报案，6月15日，潘泽民在营口鲅鱼圈被抓获归案，8月20日潘惠荣在江苏省镇江市京口区被抓获归案。潘惠荣到案后多次表示愿意以其自己、儿子潘泽民名下的房产、汽车等财产偿还林泓米业以减轻林泓米业的损失。案发后，林泓米业共收到涉案款现金3461521.00元、房产一处、车七辆、散粮打包机两台，合计5991521.00元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.杜某某的陈述证实，2013年3月20日，上海灵姿股东、营口鲅鱼圈负责人潘泽民与林泓米业经理杜某某签订购销合同，双方约定上海灵姿购买林泓米业玉米8409.38吨，每吨2270元，价款19089292.60元，上海灵姿支付定金90万元，并约定货物“过户后10日内付清剩余货款”。林泓米业于签订合同当天将8409.38吨玉米过户给上海灵姿，上海灵姿于当天将8409.38吨玉米过户给河北中航。潘泽民于2013年4月9日、5月16日、5月30日向林泓米业做出付款承诺。潘惠荣目前共返还林泓米业5991521.00元。2.刘甲的证言证实，2013年5月29日，听杜某某说被上海灵姿骗了，5月30日他为林泓米业起草还款承诺书。他认为上海灵姿签约后迟迟不付款且转移粮权，听说上海灵姿欠外债很多，根本没有履行合同能力。3.高某某的证言证实，他介绍上海灵姿与林泓米业签约，2013年5月30日，作为见证人在还款承诺书上签字。4.孙甲的证言证实，2013年3月份，高某某打听上海灵姿实力，他表示“上海灵姿正和河北中航合作，河北中航有实力，河北中航委托上海灵姿办理粮食收购业务”。之后林泓米业杜总来催款，他才知道上海灵姿与林泓米业做了这笔业务。之后，他担任负责人期间在还款承诺书上签过字。5.初某的证言证实，林泓米业的8409.38吨玉米存放在他所在的公司，经他介绍，杜某某的公司与上海灵姿签订了玉米购销协议并办理了过户。6.巩某某的证言证实，河北中航与上海灵姿的潘惠荣定了一个合作意向，即由潘惠荣的公司收购玉米，再由河北中航销售玉米。河北中航出资金，这其中河北中航收取一定的利润。河北中航与上海灵姿签过一份《玉米合作框架协议书》、三份玉米采购合同、三份玉米销售合同。河北中航共购进35057.26吨玉米，支付给上海灵姿80943530.80元，收取保证金375万元。2013年3月20日采购的8409.38吨玉米过户给河北中航，河北中航在3月21日、22日将款给付完毕。7.龚某某的证言证实，河北中航与上海灵姿有大约3.4万吨玉米业务。这3.4万吨玉米是上海灵姿卖给河北中航的。他在看过2013年3月20日的货物过户证明后表示，这是河北中航与上海灵姿之间的过户证明，办完过户证明后这8409.38吨粮就是他们河北中航的了。当时他不知道粮是哪儿的，后来了解是七台河林泓米业的。8.陈某甲的证言证实，上海灵姿、河北中航都没有货在他们港口。现在港口的2817吨玉米是河北中航的，但被海门法院封存了。9.周某甲的证言证实，2013年2月28日，他借给潘惠荣的群发公司100万元。10.谢某的证言证实，2013年6月时，上海灵姿已经很长时间没有营业了。11.姜某某的证言证实，到2013年6月，上海灵姿已经关门一个月。12.张某的证言证实，上海灵姿驻南通办事处现金还有19087.00元。办事处应付欠款一共是近20人，总欠款6830844.00元。13.张某丁的证言证实，上海灵姿在南通这边债权没有，主要债务包括欠海门粮食局291万元，欠海门钰达养殖厂285万元，欠上海洪庆生猪养殖105万元。14.孙某某的证言证实，2013年3月21日，由潘惠荣尾号1416银行卡转入的25万元被他用于交港务费。15.刘某某的证言证实，2013年潘惠荣打到其尾号9817银行卡里有几百万元。16.王某、朱某某的证言证实，上海灵姿的一些运营情况及与河北中航的交易模式。17.刘某已的证言及收据证实，自2009年11月起，他与张已、张丙一起陆续借钱给潘惠荣，三人已累计借给潘惠荣5070万元。18.金某某的证言证实，她陆续借钱给潘惠荣3000多万元。听说潘惠荣欠北京牛栏山一个亿粮款只还了1800万元。19.叶某某的证言证实，潘惠荣将他名下6户房产抵押给光大银行扬州分行贷款3000万元，承诺给予高利息。2013年3月潘惠荣还给他30万元。20.刘某的证言及付款凭证证实，2011年至今，她共借给潘惠荣600多万元，约定月息2分，但至今仅给她100万元。21.杨某某的证言及转款单据、借据证实，2010年至今，她共借给潘惠荣480万元，约定月息1.8分。2013年3月22日，潘惠荣汇给她100万元，让她帮潘惠荣还熊某某60万元、还刘某丁20万元、还她20万元。22.熊某某的证言及借据证实，2011年至今，他借给潘惠荣280万元，月息2分。2013年3月22日，杨某某给他的60万元是潘惠荣付给他的利息。23.卢某某的证言及付款凭证证实，2009年6月18日、2010年5月18日、2010年12月17日，他共借给潘惠荣150万元，年利1.8%后调为2%，2013年3月21日潘惠荣给他妻子的3万元是潘惠荣付给他的利息。24.卓某的证言及付款凭证证实，2011年3月2日，他借给潘惠荣60万元，月息2.5分。2013年3月22日。潘惠荣还给他20万元。25.周某某的证言一份及对账单证实，2012年9月，富登投资信用担保有限公司扬州分公司委托中国交通银行扬州分行转贷给潘惠荣的上海灵姿2800万元，他个人借给潘惠荣200万元。26.宋慧的证言及汇款单证实，潘惠荣以江苏群发公司名义在江苏扬州农村商业银行贷款1800万元，每季度利息40万元左右，在工行琼花支行有贷款4000万元，每月利息24万元，以上海灵姿名义在扬州交通银行贷款2800万元，每季度利息37万元。2012年10月22日、24日分别各收周某某100万元。2013年3月21日潘惠荣给她转过80万元，其中43万元用于支付扬州农村商业银行的贷款利息，39万元用于支付上海灵姿在扬州交通银行的贷款利息。现账户余额不足400元。27.张某某的证言及付款凭证证实，他大概送了2700吨粮，价格每吨2300多元，一共价值700多万元，潘惠荣、潘泽民陆续付给他200多万元，还欠他445万元，其中2013年3月21日付给他50万元、3月23日付给他20万元。28.梁某某的证言、付款凭证及欠据证实，潘惠荣除已给她的8万多元外，还欠她34万余元，潘泽民给她打的欠据。29.陈某的证言及付款凭证证实，潘惠荣除已给他的80万元外，还欠他701.8万元。30.于某某的证言及付款凭证证实，潘惠荣除已给他的115万元外，还欠他130万元。31.张甲某的证言及付款凭证证实，2013年3月21日，他收到鲅鱼圈潘泽民20.133万元粮款，吉林公主岭国鼎玉米收购基地仍欠他1252709元。32.鲁某某的证言及付款凭证证实，2013年3月23日，潘惠荣打到他卡里250万元粮款，潘惠荣现在还欠他580万粮款。33.裘某某的证言证实，潘惠荣欠他本息900多万元，他愿拿出200万元给潘惠荣，让潘惠荣返还给林泓米业。34.刘甲某的证言证实，国鼎公司借给上海灵姿的3500万是他经手的。35.朱甲某的证言证实，他收到过吉林公主岭国鼎公司牛某某借给潘惠荣3500万元，他们在公主岭收粮的资金都是牛某某的国鼎公司提供的，这些钱应该是没还。36.牛某某的证言证实，上海灵姿仍欠其3000万元左右。37.陈甲某的证言证实，扬州京华城怡景苑37栋706室房屋，是2008年潘惠荣所买，落户在潘惠荣妻舅名下。38.巩某某、王某、李某某、袁启才笔录各一份及取款明细、扣押清单、追缴说明、收条等证实，公安机关暂扣潘惠荣在上述人员处的财物情况。潘惠荣均返还给林泓米业。林泓米业共收到现金3461521.00元、房产一处、车七辆、散粮打包机两台。39.潘惠荣持有的日记本6册证实，潘惠荣经营状况及负债状况。主要内容：2013年3月5日上午起，欠玉米款约1.569亿元，欠银行约0.66亿元，欠扬州、上海私人3.71亿元，欠上海单位约0.48亿元，总计约6.319亿元。40.扣押清单证实，公安机关扣押潘惠荣持有的日记本6册、银行卡32张、存折17本，包括尾号为0211、1416的农行卡。41.《玉米合作框架协议书》证实，甲方（中粮国际上海公司及河北中航）向乙方（上海灵姿）采购货物并定向销售给丙方（上海倍灵公司及江苏惠星）；丙方向甲方支付合同金额的5%作保证金等。42.河北中航与上海灵姿之间采购合同及河北中航收购玉米清单证实，2013年1-3月，河北中航向上海灵姿采购玉米共计35057.26吨，共支付给上海灵姿80943530.80元。43.河北中航与江苏惠星之间销售合同及河北中航收款凭证证实，河北中航向上海灵姿买玉米35057.26吨后，分别于当日与江苏惠星签订回购合同，河北中航共收取江苏惠星保证金375万元。44.提货通知单、委托书、《货物提货单》签收函、银行凭证证实，河北中航于2013年3月21日、3月27日分别卖给江苏惠星1500吨和1000吨玉米（江苏惠星委托上海灵姿提货），江苏惠星支付363万元和245万元。45.《玉米购销合同》、《货物过户证明》、《补充协议》、《承诺书》证实，2013年3月20日，上海灵姿与林泓米业签订合同，约定：以2270元／吨的价格购买林泓米业玉米8409.38吨，协议签订后上海灵姿支付给林泓米业定金90万元，余款自玉米过户给上海灵姿后10日内付清。当日，林泓米业将8409.38吨玉米过户给上海灵姿，上海灵姿也于当日将8409.38吨玉米过户给河北中航。但上海灵姿并未按照《玉米购销合同》约定在玉米过户后10日内付清余款，而是三次向林泓米业出具还款承诺书和还款计划。46.上海灵姿的账户交易明细及交易凭证证实，2013年3月21日，河北中航向上海灵姿汇款16915549.00元，当日转至潘惠荣尾号0211的农行卡415万元和900万元，转至江苏惠星尾号0566的账户363万元。3月22日，河北中航向上海灵姿汇款2658278.00元，当日转至潘惠荣尾号0211的农行卡265万元。47.潘惠荣尾号0211农行卡交易明细及取款凭证证实，2013年3月21日，从潘惠荣尾号0211农行卡转给牛某某913万元、周某某20万元、潘惠荣尾号1416农行卡360万元。3月22日，从潘惠荣尾号0211农行卡转给陈甲某10万元、杨某某100万元、卓某20万元。3月23日，从潘惠荣尾号0211农行卡转给潘惠荣尾号1416农行卡140万元、刘某100万元、蔡某18万元。48.潘惠荣尾号1416农行卡与员工孙某某、刘某某存取明细及刘某某尾号9817农行卡交易凭证证实，从潘惠荣尾号0211农行卡转入潘惠荣尾号1416农行卡的500万元的去向。其中，给孙某某25万元，给刘某某475万元，刘某某给陈某80万元、鲁某某250万元、王甲93318.00元、张某某70万元、梁某某88587.00元、于某某35万元、张甲某201330.00元。49.江苏惠星尾号0566账户交易明细及收款回单证实，2013年3月22日，江苏惠星按《玉米合作框架协议书》将1500吨玉米的回购款363万支付给中粮国际粮油贸易上海有限公司（系河北中航的母公司）。50.协助查封通知书、扣押清单、扣押车辆照片证实，扣押潘惠荣、潘泽民名下7辆汽车的情况。51.扬州房产登记中心提供的房产情况证实，潘惠荣、潘泽民名下3处房产均已重复抵押给多人。52.北京顺义、江苏海门警方的立案决定书。53.在逃人员登记、撤销表证实，各地公安机关上网对潘惠荣的追逃记录：七台河2013年6月13日，吉林公主岭2013年6月14日，辽宁营口2013年6月20日，北京顺义2013年6月26日，江苏海门2013年7月11日。54.（2001）邗刑初字第175号刑事判决书证实，潘惠荣犯非法吸收公众存款罪和受贿罪，数罪并罚决定执行有期徒刑三年。55.受案登记表、立案决定书、抓捕经过证实，案件的发、破案情况和潘惠荣、潘泽民到案的经过。56.黑龙江省七台河市林泓米业有限公司《企业法人营业执照》证实，该公司法定代表人为杜某某，住所地为七台河市新兴区越秀路。57.上海灵姿公司工商注册档案证实，上海灵姿公司状况：注册资本8000万元，潘惠荣出资7600万元，占股份95%，潘泽民出资400万元，占股份5%。58.常住人口基本信息证实，案发时潘惠荣、潘泽民均已达刑事责任年龄。59.被告人潘惠荣的供述证实，潘惠荣公司及个人的债务情况、诈骗林泓米业的主观故意的产生、与潘泽民共谋并实施诈骗的经过、所骗取林泓米业钱款的去向、以自己和儿子潘泽民名下财产返还林泓米业的意愿等情况。60.被告人潘泽民的供述证实，他了解潘惠荣公司的负债情况、与潘惠荣共谋骗取林泓米业玉米卖钱还债的经过等情况。庭审中，被告人潘惠荣的辩护人提交了2013年4月19日上海灵姿与上海汇昌富股权投资基金管理有限公司签订的《推荐机构会员推荐非上市股份有限公司进入上海股权托管交易中心挂牌协议书》及2013年4月1日上海灵姿与松岭（上海）股权投资基金管理有限公司签订的《增资协议》，欲证实被告人潘惠荣正在积极筹集资金偿还欠款。经审查认为，因该两份协议虽签订，但未实际履行，故不予采信。经审理查明（二）窝藏犯罪事实：2013年6月初，潘惠荣在无力偿还各方债务的情况下策划潜逃。潘惠荣在扬州租车于6月9日晚九点到达河南郑州，与从河南洛阳赶来的表弟被告人秦某某汇合。在得知潘惠荣正在躲避公安机关抓捕后二人由郑州前往洛阳，秦某某按照潘惠荣吩咐在洛阳购买了两部新手机，两张新手机卡。6月11日，为筹集逃跑资金，秦某某按潘惠荣吩咐给南通办事处会计张某打电话，让张某将办事处帐户内仅有的7万元钱汇至秦某某个人农行卡内。为躲避侦查，秦某某安排他人在扬州将这7万元分多次从自动取款机全部取出，然后由其交给潘惠荣。为躲避抓捕，潘惠荣决定到与扬州市相邻的镇江市藏匿，并让秦某某在镇江租赁房屋。6月13日，潘惠荣、秦某某从洛阳出发到达江苏省镇江市，潘惠荣藏匿到秦某某事先租赁的房屋。几天后因嫌弃所租房间油漆味大，潘惠荣让秦某某重新寻找藏匿地点。6月17日，潘惠荣藏匿到秦某某新租赁的房屋—镇江市京口区东吴路红豆广场青春公寓1209室。潘惠荣躲藏在房屋内足不出户，房屋钥匙交给秦某某出入时使用。这期间，潘惠荣又安排秦某某为其购买了新手机、新手机卡，只和秦某某单线联系。每隔几天秦某某从扬州赶到镇江给潘惠荣运送日常所需生活用品、药物，并将打探到的消息告诉潘惠荣。公安机关抓获潘泽民，以及各地公安机关对潘惠荣上网通辑，包括对哪些人调查取证，秦某某都告诉了潘惠荣。2013年8月21日，秦某某在扬州市广陵区被抓获归案。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.张某的证言证实，2013年6月11日，按潘惠荣的要求，他从公司账上给秦某某的卡里打了7万元钱。2.樊某某的证言证实，2013年5月13日，她租下青春公寓1209室，约一个月后转租给朱某某和一个男的。她在看过常住人口基本信息后，表示该男子就是秦某某。3.租赁房屋协议、补充协议及秦某某指认现场照片证实，秦某某的前妻朱某某与樊某某签订租赁红豆广场青春公寓1209室的情况。4.秦某某尾号3618农行卡汇款、取款凭证证实，2013年6月11日，他收到7万元，从6月11日至6月16日钱被取出。5.抓捕经过证实，被告人秦某某被抓捕的过程。6.常住人口基本信息证实，案发时秦某某已达到刑事责任年龄。7.秦某某的供述证实，他在知道潘惠荣涉嫌犯罪之后，他为潘惠荣购买了手机及手机卡、租赁房屋，以帮助潘惠荣藏匿，同时帮助打探消息等情况。8.被告人潘惠荣的供述证实了为躲避公安机关的抓捕，秦某某帮助其藏匿的事实，与被告人秦某某的供述能够相互印证本院认为，被告单位上海灵姿实业有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，致使林泓米业被骗18189292.60元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人潘惠荣身为上海灵姿董事长，是合同诈骗犯罪的犯意发起者、策划者和指挥者，系上海灵姿单位犯罪直接负责的主管人员；被告人潘泽民身为上海灵姿股东、上海灵姿驻辽宁鲅鱼圈办事处负责人，是合同签订人，是合同诈骗犯罪的具体实施者，系上海灵姿单位犯罪直接责任人。被告人潘惠荣、潘泽民的行为亦均构成合同诈骗罪，并在共同犯罪中均起到主要作用，均系主犯。被告人秦某某明知被告人潘惠荣正被公安机关通缉、追捕，而为潘惠荣提供隐藏处所、财物，帮助潘惠荣逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。关于被告单位上海灵姿、被告人潘惠荣及其辩护人所提无罪的辩护意见，经审查认为，被告人潘惠荣、潘泽民分别作为被告单位上海灵姿的直接负责的主管人员、直接责任人员，为单位及其个人的利益，在与林泓米业签订玉米购销合同时，无意履行合同，而将所得货款用于偿还债务，合同未履行系潘惠荣、潘泽民主观上造成的，以上能够说明被告单位上海灵姿及被告人潘惠荣、潘泽民均具有非法占有他人财物的目的，并在签订、履行合同过程中，骗取了林泓米业的财物，且数额特别巨大。据此，被告单位上海灵姿及被告人潘惠荣、潘泽民的行为均构成合同诈骗罪。被告单位上海灵姿、被告人潘惠荣及其辩护人所提无罪的辩护意见，无事实及法律依据，依法不能成立。关于被告人潘泽民及其辩护人所提潘泽民系从犯的辩护意见，经审查认为，虽潘泽民系在潘惠荣的指示下实施了合同诈骗行为，但综合全案来看，潘泽民代表上海灵姿与林泓米业签订合同，其同潘惠荣在隐瞒钱款已偿还其他债务的情况下，与林泓米业签订所谓的还款补充协议及承诺书，系该起犯罪的具体实施者，亦是实现该起犯罪目的的关键环节，其在共同犯罪中起到了主要作用，应认定为主犯。据此，被告人潘泽民及其辩护人所提潘泽民系从犯的辩护意见，因无事实及法律依据，依法不能成立。但综合全案来看，潘泽民虽与潘惠荣均系主犯，但相比较而言，潘泽民在共同犯罪中的地位、作用要相对小于潘惠荣，故在对两名被告人量刑时应予考虑。被告人潘惠荣能够部分返赃，可对其从轻处罚。被告人潘泽民能够如实供述自己的罪行，且同潘惠荣部分返赃，系初犯，可对其从轻处罚。被告人秦某某亦能够如实供述自己的罪行，且系初犯，无前科，可对其从轻处罚，根据其犯罪事实、情节，可对其宣告缓刑。综上，根据被告单位上海灵姿实业有限公司、被告人潘惠荣、潘泽民、秦某某的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二百三十一条、第三百一十条第一款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告单位上海灵姿实业有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币1000万元；（罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人潘惠荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币100万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2026年8月19日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人潘泽民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币50万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月15日起至2023年6月14日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人秦某某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张峻义代理审判员关勇代理审判员薛丹华二〇一四年六月二十六日书记员梁玲玲

谭忠彬敲诈勒索一审刑事判决书贵州省湄潭县人民法院刑事判决书（2019）黔0328刑初1号：湄潭县人民检察院以湄检公诉刑诉（2018）447号起诉书指控被告人谭忠彬犯敲诈勒索罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，不公开开庭进行了审理。湄潭县人民检察院检察员周维丽、被告人谭忠彬到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年9月的一天，被害人杨某（男，贵州省凤某县进化镇人）用手机微信聊天软件与石某（女，住贵州省湄潭县天城镇皂角桥村水口组93号，系被告人谭忠彬之妻子）加为好友，双方一直保持联系。2018年11月15日，杨某来到湄潭县湄江街道与石某第一次见面，得知当天是石某生日，杨某主动拿出700.00元钱给石某过生日，以表达自己的心意。2018年11月18日，杨某来到湄潭县天城镇皂角桥村水口组与石某见面，双方关系暧昧，被石某的丈夫即被告人谭忠彬遇见，谭忠彬打了杨某两拳，并准备砸杨某的车时，被石某劝住。后双方约定由杨某支付5000.00元给被告人谭忠彬作为补偿，杨某当晚支付给谭忠彬4400.00元，并答应剩余的600.00元在第二天通过微信转给石某。第二天，被告人谭忠彬以自己的朋友知道了此事，自己为此花销了2000.00元请客为由，要求杨某再拿6000.00元了事。杨某无奈接受了谭忠彬的条件，并用微信转账6600.00元给被告人谭忠彬。2018年12月1日，杨某再次来到天城镇皂角桥村水口组与石某见面，两人发生了性关系，再次被谭忠彬抓住，被告人谭忠彬殴打杨某后，要求杨某拿25000.00元钱，双方商定在两天后将钱打到被告人谭忠彬的卡上。后杨某因无钱支付，向公安机关报案。本院另查明，案发后，被告人谭忠彬退赔了被害人杨某的经济损失，并取得了杨某的谅解。上述事实，被告人谭忠彬在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证并确认的受案登记表、立案决定书，拘留证、逮捕证、取保候审决定书，抓获经过，户籍证明，领条及申请书，证明；扣押物品清单及物证、发还物品清单，调取证据通知书及账户资料；证人石某的证言；被害人杨某的陈述；辨认笔录，现场勘查笔录及照片；以及被告人谭忠彬的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人谭忠彬以非法占有为目的，对被害人实施要挟，强行索取其财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人谭忠彬敲诈勒索被害人杨某人民币36000.00元（其中25000.00元属犯罪未遂），根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，属“数额巨大”，对其应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内判处刑罚。被告人谭忠彬的犯罪金额中，有25000.00元是已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人谭忠彬到案以后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；在本案中，被害人杨某具有重大过错，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第二款之规定，可以对被告人谭忠彬酌情从宽处理；被告人谭忠彬已赔偿被害人杨某的经济损失，并取得被害人杨某的谅解，可以对被告人谭忠彬酌情从轻处罚；综上，本院决定对被告人谭忠彬减轻处罚。综合被告人谭忠彬的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人谭忠彬适用缓刑。对公诉机关提出被告人谭忠彬具有到案后如实供述的法定从轻处罚情节；被害人有过错，双方达成谅解的酌定从轻处罚情节，均与审理查明的事实相符，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第六条第二款，第八条，以及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下被告人谭忠彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员严方豪二〇一九年一月十七日法官助理何祝书记员陈玉玲

梁合明犯诈骗罪一审刑事判决书山西省太谷县人民法院刑事判决书（2016）晋0726刑初71号：被告人梁合明涉嫌诈骗一案，太谷县人民检察院于2015年11月24日以太检刑诉156号起诉书向本院提起公诉，本院于2015年12月30日作出（2015）太刑初字第179号刑事判决。被告人不服一审判决，于法定期间提起上诉。山西省晋中市中级人民法院于2016年4月26日作出（2016）晋07刑终27号刑事裁定书，裁定：一、撤销太谷县人民法院（2015）太刑初字第179号刑事判决；二、发回太谷县人民法院重新审判。本院受理后依法重新组成合议庭，公开开庭进行了审理，太谷县人民检察院指派检察员侯艳芳出庭支持公诉，被告人梁合明及其辩护人于倩倩到庭参加了诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控的犯罪事实是：2015年3月底，被告人梁合明伙同杨新民（另案处理）、李红军（另案处理）、王顺希（在逃）预谋通过干扰器干扰地磅虚增重量实施诈骗。期间，李红军电话联系李潇伟（另案处理）携带地磅干扰设备来到太谷县，翻墙潜入直属库内，将地磅干扰设备安装至该粮库地磅房的显示器内。2015年4月，被告人梁合明伙同杨新民、李红军、王顺希向山西中储粮太谷县直属库出售玉米29车，并通过李潇伟提供的遥控器操作地磅干扰器虚增重量。2015年5月1日至5月8日，被告人梁合明伙同杨新民向山西中储粮太谷县直属库出售玉米12车，并通过干扰器干扰地磅虚增重量，其中9车共虚增重量25.82吨。2015年5月17日至5月19日，李红军伙同王顺希向山西中储粮太谷直属库出售玉米4车，并通过干扰器干扰地磅虚增重量。2015年5月19日下午，李红军、王顺希在太谷县直属库出售玉米时，使用遥控器干扰地磅增重后被粮库工作人员发现逃离现场。对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人梁合明以非法占有为目的，伙同他人使用干扰器虚增重量的方法诈骗他人财物，数额达275251.86元，属数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁合明在案发后能主动投案，并能当庭如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人梁合明对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。被告人梁合明的辩护人的辩护意见是，（一）关于犯罪金额。本案计算每车次的诈骗金额的方法是：（粮库入库过磅单）＊单价，但是本案除了9车已查明诈骗金额外，其余车次均没有也无法查清。每一车次运送具有相对独立性，诈骗数额应逐车计算。即便法院采纳侦查机关的计算方式，诈骗总金额的计算仍然存在问题，计算的总车次和每车次的单价都不准确，同案杨新民当庭供述至少有五六车没有虚增重量，一是因为粮食质量不好，卸了一部分被打回去，这几车就是卸多少是多少，二是有时候干扰器信号出现问题，操作没有成功，这样的几车次没有虚增重量，收购时的重量是多少就是多少，通过犯罪嫌疑人的供述和证人证言的印证，证明指控的诈骗车次中净重量12.87吨以下的6车次不存在虚增重量的可能，因此，指控的诈骗总车次应该为35车次。每车次的单价并非均为每吨2340元，应当按照每车次对应的准确单价进行计算。（二）关于量刑。被告人梁合明存在自首情节，依法可以从轻减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，对被害方已经进行了赔偿并取得了谅解，且赔偿数额远远超过了犯罪所得，在量刑时予以综合考量；被告人不构成多次犯罪，刑法中的“多次”是指犯罪行为达到三次及以上，本案梁合明参与诈骗车次为41车次，但是41车次并不是被告人犯罪的次数，该41车次分属于两次概括的犯罪故意，故被告人梁合明不属于多次犯罪。经审理查明的事实：2015年3月底，被告人梁合明伙同杨新民（另案处理）、李红军（另案处理）预谋在山西中储粮太谷直属库出售玉米时通过干扰器干扰地磅虚增重量进而实施诈骗。期间，李红军（另案处理）电话联系李潇伟（另案处理）携带地磅干扰设备来到太谷直属库进行安装，后李红军趁夜深无人之际驾车将杨新民、李潇伟送至太谷直属库西侧围墙处。由李红军放风，杨新民、李潇伟爬墙进入直属库内，二人将地磅干扰设备安装至该粮库磅房的显示器内后伙同在外放风的李红军驾车离开。事后由被告人梁合明垫付李潇伟5000元干扰器设备购买及安装费用。李红军等人为了作案手段不被发现，商量从太谷直属库内找一个该单位工作人员为其垫付卖粮款，最终李红军、杨新民与该粮库的工作人员孙某取得联系，许诺给孙某每车粮食100元的好处费，先由孙某为其垫付卖粮款，被告人卖粮时粮食收购凭证上的“售粮单位”一栏不写被告人的真实姓名，而是写“路某”或者“郭某”的姓名，太谷直属库收粮食后结算方式是，由粮库的财务部门将收粮款通过银行转账到孙某提供的户名为“路某”（卡号为62×××48）和户名为“郭某”（卡号为62×××17）的工行卡上。同年4月初，李红军通过电话联系将准备利用干扰器干扰地磅实施诈骗的情况告知王顺希（现在逃），王顺希表示愿意参与并携带前期所要底垫的购粮款来太谷县与梁合明、杨新民、李红军三人会合。随后，被告人梁合明伙同李红军、杨新民、王顺希到祁县等地收购玉米，再将收购的玉米以收购价或低于收购价的价格卖至山西中储粮太谷直属库，并在卖玉米过磅时通过李潇伟提供的遥控器操作地磅干扰器每车虚增重量2至3吨实施诈骗。2015年4月4日至4月21日，被告人梁合明伙同杨新民、李红军、王顺希向山西中储粮太谷县直属库出售玉米29车，并通过遥控器操作地磅干扰器每车虚增重量。2015年5月1日至5月8日，被告人梁合明伙同杨新民向山西中储粮太谷直属库出售玉米12车，并通过干扰器干扰地磅虚增重量，其中9车共虚增重量25.82吨。另查明：2015年8月28日，经河北省成安县公安局李家町派出所民警和梁合明家人共同劝导，被告人梁合明回到其家中向民警投案。在本院审理期间，被告人梁合明与同案犯李红军在家属的配合下共同向山西中储粮太谷直属库退赔150000元（其中李红军退赔65000元，梁合明退赔85000元），并取得了山西中储粮太谷直属库的谅解。对于上述犯罪事实，经庭审质证、认证，可以定案的证据有:1、被告人梁合明的供述。证实：2015年3月底，我在老家接到老乡杨新民的电话，他在电话里和我说“你手里有钱了没有，我这边有个好买卖”，我告诉他说我有一万块钱，问他是什么买卖，杨新民说是到了地方再说，后来我按照他的指引一个人带上钱坐车到了山西长治，又坐车到了山西太原附近一个收费站口，李红军开车拉着杨新民接上我，我们三人就到了太谷县城。当时只是简单的和我说过来和他们一起收粮食向太谷县粮库卖。第二天李红军和杨新民带着我到了太谷县周边的一个县城里买了手机，专门用来和太谷县粮库收粮食的以及卖粮食的还有拉粮食的司机联系。之后两三天，李红军开车带上我和杨新民去了太谷粮库两三趟，每次都是他们两个让我在外面车上等着，他俩进粮库找收粮食的人。之后他们告诉我说找到人了，杨新民告诉我说，咱们要收上粮食，卖到粮站时用干扰器干扰地磅虚增重量挣钱，用新手机联系对方目的就是为了一旦被对方发现后不会轻易找到我们。我一开始不想参与也害怕将来被发现，杨新民告诉我说是不用我进粮库和收粮食的人打交道，我以为这样做没有事，所以才同意和他们一起干的。到了太谷七八天以后，我也不知道是杨新民还是李红军打电话叫来一个河南的叫什么“宏”的男子，当天晚上，李红军叫杨新民和河南男子开车出去了，我一个人在旅店呆着，凌晨一、两点钟他们回到旅店，李红军让我给河南男子5000元，我就拿5000元给了河南男子，然后这人就离开太谷了。事后李红军和杨新民告诉我说这个河南男子就是专门过来给太谷粮库安装干扰器以及给我们提供遥控干扰设备的人。隔了两三天，李红军和杨新民问我说再拿些钱收粮食往太谷粮库送粮，我说身上没有钱了，李红军就给王顺希打电话让他到山西太谷县。没过两天吧，王顺希就来了太谷县。我们四个人做了简单的分工，杨新民和王顺希负责向粮库卖粮。李红军负责到周边收粮食，我负责从收粮点跟上司机押车，送到太谷粮库门口就行。从2015年4月开始，按照之前的分工，每次都是李红军开车拉上我到太谷县周边的地方找卖玉米的收玉米，我从收粮点押车到太谷粮库门口，到那后杨新民和王顺希就押车进粮库卖玉米。卖了粮食的钱都是王顺希保管，然后由王顺希给李红军支出第二天要收粮食的那部分钱。王顺希来太谷之前，李红军和杨新民就告诉过王顺希要用干扰器干扰粮库地磅虚增重量挣钱。杨新民自己操作干扰器，怎么虚增重量我也不清楚。杨新民只告诉我虚增的重量每车能挣3000元左右，他说的是不是实话我也不清楚。这样送了20天左右，送了30车左右，2015年4月底，我们吃饭喝酒的时候，杨新民和李红军因为要不要继续干这买卖产生争议，二人吵架还动起手来。杨新民和李红军说是要回老家不干了，就这样李红军开车拉着我们三人回到河北邯郸，在一家旅馆我们四人决定把之前在太谷挣的钱分了，抛去在太谷的一切开支以外，剩下的净利润杨新民和王顺希各分到34000元，我分到30000元，李红军分到40000元。吃饭分钱的时候，杨新民把之前的遥控器摔倒地上，我把摔坏的遥控器拿起来装上，吃饭后，杨新民一个人走了，我和王顺希坐的李红军的车回了老家，路上我把遥控器给了李红军。回老家呆了十天左右，杨新民给我打电话说，你带上点钱来太谷吧，咱们再给粮库送些粮食。杨新民说他又弄上遥控器了，就这样我一个人到了山西太谷和杨新民见面，我们还用之前的办法干扰地磅卖粮食虚增重量挣钱，大约送了十多车，还有四五车因为质量问题粮库不要，我俩拉出去贴钱卖了。2015年5月10号左右我因为害怕也不愿意和杨新民继续干了，他也同意不干了，我俩就坐车回了老家。2015年6月份的时候，听说我因为诈骗被山西太谷县警方网上通缉了，期间我们老家派出所警察也到我家找我家人做工作让我投案自首，当时我不在家，我在外面躲了一段时间，我家人也劝说我赶紧投案解决此事。2015年8月28日我老家李家町派出所的警察又到我家做工作让我投案，我家人就给我打电话让我回家向来了的警察投案，当天上午我主动从成安县城回到家中跟派出所的民警回到了李家町派出所。2、同案犯杨新民的供述与被告人梁合明的供述基本一致。3、同案犯李红军的供述证实：同案犯李红军的供述与被告人梁合明的供述基本一致。李红军又供述，大约在5月12号左右的一天，我打听到杨新民、梁合明又在太谷县送玉米了，我和王顺希就到了太谷县，我开车到了太谷县粮库向门卫等人一打听，知道杨新民、梁合明背着我和王顺希送了不少玉米。后来我和王顺希发现太谷直属库一开始屯粮的那个库房变了，我和王顺希就商量着再做一段时间，粮库不会很快发现。就这样从5月15日开始，我和王顺希底垫钱收上粮食之后送到太谷县直属库，由王顺希用我之前换了壳子的遥控器操作干扰器过磅并且和孙某结账，共计送了四五车玉米。5月19日那天下午，王顺希跟着拉第五车玉米的货车到直属库过磅时，被粮库的工作人员发现了，他就跑出来，我在附近在菜市场接上他后，我们就回河北成安老家了。我们四人之前送的20多车连上杨新民背着我们送的十几车，以及我和王顺希送的四五车，总计有45车左右。每车虚增2吨左右，每斤玉米按照一元计算的话，诈骗了太谷县直属库16万元左右。4、同案犯李潇伟的供述证实：平时人们叫我李国红。2015年4月份的一天，李红军打电话问我有没有数字遥控器，他买上的不能用让我给他买。我们商量好价钱以后我就在互联网上买了两套遥控器，买上后李红军联系上我让我到他指定的地方给他安装。我便从河南到了太原，又打车到了太谷。晚上十一点多，李红军开车拉的我和杨姓男子到太谷县县城附近的一个粮库。李红军腿不好，他说和粮库说好了门卫有人，磅房没有人，让我和杨姓的男子从墙爬进粮库内。杨姓男子把我领到磅房前，推开磅房的窗户我就和杨姓男子爬进屋里，当时随身带的改锥和小手电以及干扰接收器和干扰遥控器，我把改锥给了杨姓男子，我打开手电筒照的，杨姓男子用改锥把磅房显示器的盖子打开后，取出来一个遥控器的接收器，杨姓男子说这个接收器是之前他和李红军装的不能用，接着我把我带来的接收器给了杨姓男子，杨姓男子问我带来的接收器怎么安装，我告诉他安装的程序和那个一样，把插头插上就行。杨姓男子装好后我告诉他用配套的干扰遥控器如何设定增加的过磅粮食重量后，杨姓男子把显示器的盖子拧好，我俩从窗户上爬出去坐上李红军的车就走了。我出来后就把遥控器给了李红军，李红军以前就用过这个遥控器，他知道怎么用这。除了安装到粮库的这套干扰设备，我又给了李红军一套。李红军给了我5000元后，我就回了太原了。其他事我没有参与。一直到四月底五月初的一天，和李红军在一起的杨姓男子给我打电话说要再买一套和之前地磅干扰器配套的遥控器，他说还要到太谷卖粮食用。我记不清那天了，我开车带着遥控器到了河北邯郸一个高速口和杨姓男子碰面，我给了他一个遥控器，杨姓男子说他身上没有钱给我，事后，我就给李红军打电话问他怎么回事，李红军说是他会帮我向杨姓男子要这钱的，但是到现在他们也没有给我第二个遥控器的钱。5、证人王某的证言证实：我是中储粮太谷直属库仓储科的科长。2015年5月8日，一名河北的送粮户从祁县一处收粮点拉了重约10.71吨的玉米，路上也没停车，开到直属库后过了一下直属库的磅秤重量居然是14.33吨。后我和祁县收粮点的一名负责人联系了一下，他告诉了我河北送粮户从他那里拉粮的9次过磅记录。我把这几次记录和我们直属库的过磅记录核对，发现出了问题了。这辆河北送粮户的车每次从祁县那个收粮点拉10吨左右的粮，但是到了太谷直属库过磅后居然都是14吨左右，比在祁县收粮点拉的重了4吨左右，而且这个收粮户以每斤1.17元收上玉米送往太谷直属库居然还是1.17元卖给直属库,所以我怀疑这个河北送粮户有问题。5月19日16时许，有一辆卡车到太谷粮库卸粮食，过了磅后我们库的卸粮员要求这辆车重新核实一下磅，后来坐在副驾驶的人叫司机开车往外走，我们拦不住，之后他们将车停在直属库院子内的大门口附近。过了一会，司机和副驾驶的那个人都走了，所以我怀疑这辆车的人在过磅时存在问题。结果确认这台车第一次过磅的重量比实际重量多了3吨左右。第二天上午，我们直属库找了技术人员以及公安人员在场的情况下，经检查磅房，发现磅房的电子显示器里面安装的一个疑似干扰器的接收仪，这个东西被公安人员提取走了。我们统计这两人送过57车玉米，我单位已经出具清单，每台车净重按照多出3吨计算，每公斤玉米2.34元，我们单位累计被骗40万元左右。这俩人送的玉米是我们单位孙某介绍的。玉米款都打到郭某、路某的账户上，账户是孙某提供的。6、证人孟某的证言证实：2015年5月19日下午16时35分左右，我在太谷直属库磅房坐的，有一辆车牌号是晋Ｋ×××××的蓝色卡车过磅，卡车全部开上磅秤后，我要求这辆车上的人全部下来，离开磅秤一段距离，我开始称重，磅上显示为23.97吨，后这辆车就出了磅房。过了一会，保管又让这辆车上一下磅，这辆车不上磅就直接向大门方向开走了。到晚上20点左右还是这辆车，重新上了一下磅，显示重量20.83吨。晋Ｋ×××××这辆车5月17日送了一车，18日送了一车，19日送了两车。7、证人孙某的证言证实：我是中储粮太谷直属库的工作人员。2015年3月底的一天上午，有两个河北口音的男子（一个姓李、一个姓杨）到我单位院内，这两个人咨询我这里的玉米怎么收、价格是多少怎么付款。我咨询单位领导后，告诉他们说如果是老百姓送一两车玉米就付现金，如果大批量送玉米的话，通过转账方式往客户的银行卡上打钱。对方留下我的手机号就离开了。又隔了几天，还是这两个人找到我，和我商量能不能让我先垫付资金给他们付现金了，我说我没有钱底垫，其中一个人说，能不能找个朋友底垫钱付给他们现金，他们每车给100元好处费。我问了同学路某问他是否愿意，他说可以做，就给他们中的一个人打电话说可以付现金，他们能送玉米。直属库财务上将河北人的玉米款都打在我同学路某本人和郭某两个户名的工行卡上。从2015年4月4日开始送的，一直到2015年5月8日，姓杨的男子跟车送来41车玉米，每车14吨左右，一共约560吨，相关清单可以向财务科调取。2015年5月19日姓陈的河南人送玉米的时候，单位领导发现他们在磅房捣鬼。姓陈的送了4车玉米，是在5月17日至19日送的，他们送一车我给结算一车的钱，好处费根据玉米款的情况，有几十元的零头时，河北家就连零头一共给我100多元，每次给我好处费我都用本子记起来，一共有5184.72元，我给了路某了。我将河北人的收购凭证送给财务上后，有时候当天就可以将款打到路某卡上，最迟第二天上午。直属库向路某工行卡打的玉米款并不全是河北家送的，有10车是方山家通过我向直属库送的玉米，方山家送来10车，每车最少25吨以上。8、证人路某的证言证实：2015年4月初，我朋友太谷县直属库的工作人员孙某联系我说有人给粮库送玉米，让我能否底垫现金并且办张工行卡用来和粮库结算玉米款，每车玉米能赚100元。我听后同意了，刚开始我没有名下的工行卡，我就用我朋友郭某的工行卡，后来郭某拿走了他的工行卡。我自己去工行办理了一张卡用来结算玉米款，整个过程我只是负责把粮库打到我卡上的玉米款拿出来给孙某，其他的我不知道。总共挣取5000元左右，孙某应该有记录。9、证人郭某的证言证实：2015年4月份，我朋友路某问我有无工行卡要用一下，当时我正好有一张，然后我把卡和身份证交给路某使用。当时我也没有问他干什么用，到了中旬以后，我要用我的身份证，我就联系路某，他把身份证和卡都还给了我。10、证人田某的证言证实:我平时跑货运，驾驶一辆晋Ｋ×××××号牌蓝色东风牌重型自卸车。我是从2015年4月7日开始到2015年5月9日给太谷县直属库送玉米的，我记得我送了10车，是三个外地人雇我拉的。我的一个朋友给我打电话让我和她一起跑的，她有一辆晋Ｋ×××××的前四后四的自卸车。我记得从祁县代家堡拉了两车，在平遥王家庄和文水门世村拉过，具体次数记不清了，最后一车就是2015年5月19日在平遥洪善村拉的，我一共给他们拉过10车左右。我不知道玉米的重量，老陈不让我靠近磅房。5月19日下午送粮食过来的时候，太谷直属库的工作人员让我们第二次过磅时，老陈让我把车开到中储粮大门口，出去给我买了瓶水，接了个电话就离开了。11、证人高某甲的证言证实：我是给人家开大车的司机，车牌号晋Ｋ×××××。2015年四月初的一天，老板说有人雇车往太谷送玉米，并把对方的手机号给我。每次出去拉玉米时，对方给我打电话，我就去了对方指定的收粮点，去过祁县代家堡、平遥。这段时间一共往太谷直属库送了七八车左右。我见过四个男的，这四人分开跟车，人不固定，每次装10-11吨，多了也拉不下。收上玉米后中途并不停车，直接送到太谷直属库了。到了太谷粮库，对方就把我支开了，不让我到跟前，我也不知道磅了多少吨。12、证人杨某的证言证实：我有一辆红色自卸车，车牌号是晋Ｋ×××××。2015年3月25日，我在祁县车管所审车时，有个40岁左右的男子问我从祁县拉上玉米往太谷送怎么跑，我们商量了价格。我让司机武某跟车跑的。2015年4月份跑了15趟，5月份跑了9趟。24车大多数都送到了太谷直属库了，听司机说有一两车因为玉米发霉，粮库不收，便宜卖给个人了。我还用朋友的车跑了四五趟，车牌号是晋Ｋ×××××。13、证人武某的证言证实：我在祁县给杨某开大车。2015年5月一个河南口音的男子雇车，具体是和老板谈的，每次都是老板打电话让我开车去拉货，到地方后就有一河南男子联系我，从祁县到太谷粮站，河南人给我500元的运费，我就回来了。我问卖玉米的是1.16元-1.17元，到了粮站见贴的告示是1.17元一斤，当时我也搞不懂，一斤挣上一分钱不合适。我问河南人，河南人说是送的多了粮站给他们返点。每次都是从南团柏装上玉米，到108国道上的磅房过了磅，算了钱，就让我们开车到太谷粮站，过了磅卸了货我就走了。一共装了15车，每次装10-10.5吨。这15车玉米从装车过了磅就直接到了太谷粮站了。过程中都有人跟车，我见过四个河南人。14、证人张某的证言证实：我在祁县南团柏村开着一家收粮站。2015年5月1日左右的一天下午，有两个河北人到我的粮站看我的玉米，商量好价格后，从5月3日到5月8日他们以每斤1.17元，一共拉了9车玉米。在他们收玉米时，我听说市场价收玉米最高价为1.17元，其中还包括运费等费用。我感觉不对，于是5月8日下午他们拉上我的玉米后，我就开车跟上拉玉米的车，一直跟到太谷直属库，中间一直没有停过。后来我问直属库的工作人员，得知从我粮站每车净重10.7吨左右，在太谷过磅时是14吨左右，才知道他们捣鬼了。15、证人许某的证言证实：我老板叫张某，在祁县南团柏村108国道旁边开粮站。2015年5月份，有河北人在我们收粮点买过玉米。一共拉了9车，每斤1.17元，分别净重为5月3日10.7吨，5月4日11.11吨，5月5日两车分别是10.79吨和10.26吨，5月6日10.48吨，5月7日10.6吨，5月8日两车分别是10.71吨和10.78吨，都是车牌号晋Ｋ×××××的货车拉的。16、证人闫某的证言证实：我在祁县代家堡村附近开的磅房，平时收玉米、脱玉米。2015年4月份的一天，有四个河北男子问我多少钱卖玉米，我说是1.13-1.14元一斤，商量好后，过了几天，河北男子用的大车到我这儿收玉米，一共有两辆汽车拉过，一辆红色的大车，一辆蓝色的大车，车牌号记不清了。四月份一共和我收过十几车玉米，具体多少车，我也记不清了，没有记录总吨数，每车大约10-11吨。17、证人高某乙的证言证实：我是太谷直属库的负责人。河北人出售给粮库的玉米，其中36车入的是12号仓，剩下的9车入的是20号仓，我们对12号仓库进行移库计算出差额为145.436吨，由于20号仓库移库需要花费十几万元，我们没有进行。所以说我们直属库被骗粮食数量不止145.436吨。案发后我们配合警方，仅从地磅内查获一个干扰器，现警方已经查明河北人没有勾结其他地方的送粮人通过干扰器虚增玉米重量，其他人虚增重量的可能性是没有的。18、太谷县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、随案移送清单证实：（1）2015年6月13日晚，公安机关依法对李潇伟用于安装地磅干扰器所使用的工具予以扣押，包括电池5个、万用表1个，小手电1个，烙铁1个，改锥1把，铁钩3个，铜丝1卷，栅栏式电子元件3个，开锁工具两套。（2）2015年6月16日上午公安机关依法对被告人李红军所驾驶的车牌号为冀Ｄ×××××尼桑轩逸轿车及车内的1个遥控干扰器予以扣押。后于2015年12月17日将轿车发还。（3）扣押物品的移送情况。19、山西中储粮太谷直属库提供的2015年5月3日至5月8日收购以“路某”名义送粮食的共计9车玉米收购凭证9张以及付款凭证，徐崇礼提供的过磅单9张。证实：2015年5月3日至5月8日，被告人梁合明伙同杨新民向山西中储粮太谷直属库出售玉米9车，虚增重量25.82吨。20、山西中储粮太谷直属库提供的2015年4月4日至4月21日收购以“郭某”、“路某”名义送粮的共计29车玉米的收购凭证29张。证实：2015年4月4日至4月21日，被告人梁合明伙同杨新民、李红军、王顺希向山西中储粮太谷直属库出售玉米29车。21、证人孙某提供的提成记录证实：经孙某核对，其共收到李红军、杨新民等人诈骗提成总额为5184.72元。22、山西中储粮太谷直属库出具的证明材料证实：2015年5月20日下午，该库对4-5月份入库单和结算单进行了逐一核对，发现河北籍不法粮贩共入库玉米45车，其中12号仓库36车，20号仓库9车，数量为613.814吨，单价2340元／吨，结算金额1436324元。为对入库粮食数量进行核实，该库从5月22日对12仓2666.416吨玉米重新过磅移入13仓，2015年6月1日移库工作完成，重新过磅数量为2520.980吨，差额为145.436吨。23、山西中储粮太谷直属库出具的清单证实：2015年4月4日至4月21日，被告人梁合明伙同杨新民、李红军、王顺希向山西中储粮太谷直属库出售玉米29车。同年5月1日至5月8日被告人梁合明伙同杨新民向山西中储粮太谷直属库出售玉米12车。2015年5月17日至5月19日，李红军伙同王顺希向山西中储粮太谷直属库出售玉米4车。24、山西中储粮太谷直属库过磅单、山西中储粮太谷直属库出具的情况说明。证实：2015年5月19日，一男子（姓名、籍贯不详）雇佣车号为晋Ｋ×××××在该粮库进行售粮过磅时，该库工作人员发现其有可疑行为，疑存在诈骗行为。当该库工作人员在和该男子交涉时，该男子逃走，故将该车所装士11.18吨暂存于该库。25、接受证据材料清单、山西中储粮太谷直属库会计档案、12仓倒13仓过磅单。证实：2015年3月至5月间，山西中储粮太谷直属库12号仓粮食入库情况。2015年5月22日至6月1日该12号仓粮食移库的情况。26、账户信息、太谷县公安局调取证据通知书、调取证据清单、账户历史明细清单。证实：账户名为郭某、路某的银行账户交易明细。27、太谷县公安局刑事侦查大队出具的诈骗金额情况的说明。证实：现有证据证明太谷直属库于2015年5月3日至8日共收购9车玉米，系杨新明、梁合明二人出售。经调取太谷直属库原始过磅单和对应的祁县卖粮人许某提供的过磅单，计算差额为25.82吨，据此计算每车虚增平均值为2.869吨，已有证据证实李红军、王顺希作案33次，杨新民、梁合明作案41次，按照玉米平均收购价2340元每吨计算，李红军、王顺希诈骗金额为221544.18元；杨新民、梁合明诈骗金额为275251.86元。28、太谷县公安局刑事侦查大队出具的情况说明。证实：因被告人与货车司机均记不清具体收购粮食玉米的地址，该队未能向涉及文水、平遥等地的卖玉米的人取证。被告人杨新民、李红军等人雇佣的其他运送玉米的货车司机，因为具体信息不详，该队未能取证。29、成安县公安局李家町派出所出具的证明。证实：被告人梁合明在该辖区的表现一般。30、在逃人员登记信息表、河北省成安县公安局李家町派出所出具的抓获证明。证实：2015年8月28日9时许，该所民警到梁合明家中进行劝导，经家人和民警共同劝导，同日梁合明回到家中向民警投案。31、魏县看守所出具的羁押证明。证实：被告人梁合明归案后，于2015年8月28日至8月29日临时羁押该所。32、中储粮山西分公司收款收据、刑事谅解书。证实：被告人梁合明与同案犯李红军在家属的配合下共同向山西中储粮太谷直属库退赔150000元（其中李红军退赔65000元、梁合明退赔85000元），并取得了山西中储粮太谷直属库的谅解。同案李潇伟在家属的配合下向山西中储粮太谷直属库退赔30000元，并取得了山西中储粮太谷直属库的谅解。同案杨新民于本案二审期间在家属的配合下向山西中储粮太谷直属库退赔45000元，并取得被害单位谅解。33、被告人梁合明的户籍证明。34、现场勘验检查工作记录、现场勘验检查提取痕迹物品登记表。证实：经公安机关对实施诈骗现场勘查，在山西中储粮太谷直属库磅房内门口处安装有一个与地磅相连接的称重显示器和一台电脑，拆开称重显示器后盖，发现被安装了一个遥控接收装置，拍照后予以提取35、辨认笔录证实：（1）经杨新民辨认，梁合明、李红军、王顺希便是与其一起对太谷直属库使用干扰器干扰过磅诈骗粮食款的人；辨认出李潇伟就是与其一起安装干扰器的名叫国宏的男子。（2）经李潇伟辨认，杨新民是与其一起进入太谷直属库安装干扰器的杨姓男子。（3）经李红军辨认，李潇伟就是其联系安装干扰器的名叫国宏的男子。（4）经证人孙某辨认，李红军就是河北李姓男子，杨新民就是河北杨姓男子，王顺希就是河北陈姓男子。（5）经证人田某辨认，王顺希就是2015年5月19日下午雇佣其货车送玉米到太谷直属库后逃走的男子；李红军、梁合明就是2015年4月份雇佣其货车送玉米的男子。（6）经证人高某甲辨认，杨新民、李红军、梁合明就是雇佣其货车到太谷直属库送粮食的人。（7）经证人武某辨认，王顺希、杨新民、李红军、梁合明就是雇佣其车辆向太谷直属库送玉米的男子。（8）经证人许某辨认，杨新民就是来其粮站收过玉米的河北口音的人。（9）经证人闫某辨认，李红军、梁合明就是到其家收玉米的人本院认为，被告人梁合明伙同他人以非法占有为目的，以使用干扰器干扰地磅虚增重量的方法诈骗山西中储粮太谷县直属库收粮款，其中被告人梁合明参与诈骗数量为41车次，诈骗金额为257062.4元，属于数额巨大，其行为构成诈骗犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以认定。被告人的辩护人提出的在计算诈骗金额时应当以每车次单价计算的辩护意见，本院予以采纳；被告人的辩护人提出的应当扣除未能虚增重量的6车次的辩护意见，经本院审查，2015年4月8日重量为11.73吨及4月10日重量为10.91吨两车玉米重量与已查明的实际收购玉米每车10吨左右的重量相近，可以认定该两车次虚增重量未遂，辩护人的辩护意见予以采纳；对于其中2015年4月7日、4月21日、5月8日因为玉米存在质量问题被部分拒收，明显低于10吨的三车次，粮库计算所收购粮食净重的办法是，用毛重减去皮重（包含了车辆自重和所载粮食的重量）得到净重数据，以5月8日0015012号检验检斤单为例，承运车辆为晋Ｋ×××××，该车自重10520ｋｇ，检斤单显示已收购玉米净重8870ｋｇ（毛重25110ｋｇ-皮重16240ｋｇ＝8870ｋｇ），皮重16240ｋｇ减去车辆自重10520ｋｇ为5729ｋｇ（被退回的粮食重量）,已收购玉米重量8870ｋｇ加上退回的玉米重量5729ｋｇ为该车所载全部玉米重量14590ｋｇ,已有证据证实该车玉米从祁县粮食收购点收购的重量为10710ｋｇ，所差3880ｋｇ重量，说明了粮库所收入的8870ｋｇ玉米中已经包含了被告人虚增的重量，合议庭用同样的方法核算了4月7日被告人送到粮库整车玉米的净重为15131ｋｇ（粮库已收玉米3191ｋｇ＋退回的玉米11940ｋｇ），4月21日送到粮库的整车玉米净重为13580ｋｇ（粮库已收玉米6210ｋｇ＋退回的玉米7370ｋｇ），说明粮库已收入的上述部分玉米中均包含了虚增的重量，该3车次的诈骗均构成既遂。被告人的辩护人关于重量低于10吨的3车次应认定未遂的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出的关于被告人系自首，系初犯、偶犯，且已对被害方进行了赔偿并已取得了谅解，依法可以从轻、减轻的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人梁合明多次实施诈骗，可酌情从重处罚。为打击刑事犯罪，保护公私财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七之规定，判决如下一、被告人梁合明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元（已缴纳10000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2019年2月27日止。剩余罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人梁合明与同案犯杨新民、李潇伟共同退赔山西中储粮太谷直属库32062.4元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长贾锦芳审判员杜富国人民陪审员孟庆涛二〇一六年九月六日书记员杜文娟

刘某某贷款诈骗一审刑事判决书河南省永城市人民法院刑事判决书（2019）豫1481刑初572号：永城市人民检察院以永检二部刑诉［2019］3号起诉书，指控被告人刘某某犯贷款诈骗罪,向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员单衍亮出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年4月12日，被告人刘某某伙同田某、常某某、韩某（均已判刑）使用刘某某伪造的常某某的户口本和离婚证，诈骗河南省永城市农村商业银行股份有限公司贷款10万元。经鉴定，被告人常某某、田某向永城市农村商业银行股份有限公司提供的户口簿、离婚证上面分别加盖的“永城市公安局演集派出所户口专用章”、“永城市民政局婚姻登记专用章”印章印文与永城市公安局演集派出所、永城市民政局提供的对应样本印文不是同一枚印章盖印形成的。案发后赃款及利息已归还被害人。本院审理查明的事实与公诉机关的指控相一致。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议,并有被告人刘某某的供述与辩解，被害单位河南省永城市农村商业银行股份有限公司员工耿某陈述，证人曹某、韩某、田某等人证言，鉴定意见，证明、借款合同、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某明知常某某办理假离婚证、假户口簿用于贷款诈骗而为其办理，其行为构成贷款诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，诉请依法追究其刑事责任，本院予以支持。被告人刘某某在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。庭审中被告人认罪、悔罪，依法可对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、情节以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、笫五十二条、笫五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人刘某某犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；二、被告人违法所得予以追缴。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉,书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本五份审判员常明文二〇一九年六月二十一日书记员吕卓阳