Ꙉ某受贿、挪用公款一审刑事判决书广西壮族自治区北流市人民法院刑事判决书（2016）桂0981刑初312号：广西壮族自治区北流市人民检察院以北检刑诉（2016）235号起诉书指控被告人陈某犯受贿罪、挪用公款罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年8月29日、10月28日公开开庭进行了审理，北流市人民检察院指派检察员黄国丕出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人谢东海到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区北流市人民检察院指控，2002年12月至2015年10月间，被告人陈某在担任北流新圩供销社理事会主任期间，为新圩供销社下属的加油站、门市部的承包者提供帮助，收受了卢某甲、黄某、钟某、余某乙送给的好处费共计人民币15.71万元；其伙同北流市新圩供销社会计杨乃辉（另案处理）挪用新圩供销社的集体资金22万元进行营利活动，从中获利0.66万元，其本人分得赃款0.33万元。上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈某的行为构成了受贿罪、挪用公款罪。被告人陈某在接受检察机关调查询问时，如实供述其受贿及挪用公款的犯罪事实，在受贿犯罪中构成自首，在挪用公款犯罪中构成坦白。被告人陈某一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第一项、第二款和第三款，第六十九条，第六十七条第一款的规定，对被告人陈某定罪处罚。被告人陈某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，并当庭自愿认罪。被告人陈某的辩护人提出：1、被告人陈某归案后认罪、悔罪态度好，如实供述了其行贿及挪用公款的犯罪事实，在受贿犯罪及挪用公款犯罪中均具有自首情节；2、被告人陈某已将受贿的赃款全部退还；3、被告人陈某年纪较大且患有重病，请求对陈某从轻处罚。经审理查明：一、受贿的事实2002年12月至2015年10月期间，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，为新圩供销社下属的加油站、门市部的承包者提供帮助，收受了卢某甲等人送给的好处费共计人民币15.71万元。现分述如下：（一）2002年12月至2015年中秋节期间，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，为承包新圩供销社下属的第二加油站、白鸠江加油站的卢某甲提供帮助，收受了卢某甲送给的好处费共计人民币13.41万元。具体如下：1、2002年12月初的一天，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室收受了卢井生送给的好处费人民币2万元。2、2005年5月初的一天，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室收受了卢井生送给的好处费人民币1.5万元。3、2006年6月份的一天，被告人陈某在北流市新松路二区103号其家中收受了卢井生送给的好处费人民币1万元。4、2006年6月份的一天，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室收受了卢井生送给的好处费人民币2万元。5、2013年7月份的一天，被告人陈某在北流市新松路二区103号其家中收受了卢井生送给的好处费人民币2万元。6、2013年7月份的一天，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室收受了卢井生送给的好处费人民币2万元。7、2014年12月份一天，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室收受了卢井生送给的好处费人民币0.5万元。8、2003年至2015年每年的春节、中秋节期间，被告人陈某在北流市新圩供销社办公室及北流市新松路二区103号其家中，先后26次收受了卢某甲送给的好处费人民币共计2.41万元，其中2003年至2009每年的春节500元人民币、中秋节800元人民币，2010年至2015每年的春节1000元人民币、中秋节1500元人民币。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人卢某甲的证言，证实其是北流新圩供销社下属的第二加油站、白鸠江加油站的承包者，其在承包经营加油站的过程中，送给陈某好处费共计13.41万元，具体是：（1）2002年12月初的一天，其为了承包新圩供销社第二加油站经营，在新圩供销社办公室送给陈某好处费2万元；（2）2005年5月初的一天，其为了继续承包新圩供销社第二加油站经营，在新圩供销社办公室送给陈某好处费1.5万元；（3）2006年6月份的一天，其为了承包新圩供销社白鸠江加油站，在北流市新松路二区103号陈某家中送给陈某好处费1万元；（4）2006年6月份的一天，其为了将新圩供销社白鸠江加油站搬迁到新圩镇宋村，在新圩供销社办公室送给陈某好处费2万元；（5）2013年7月份的一天，其为了将新圩供销社第二加油站转租给中石油公司，在北流市新松路二区103号陈某的家中送给陈某好处费2万元；（6）2013年7月份的一天，其为了调整新圩供销社白鸠江加油站地理位置，在新圩供销社办公室送给陈某好处费2万元；（7）2014年12月份一天，其为了改善新圩供销社白鸠江加油站的经营环境，在新圩供销社办公室送给陈某好处费0.5万元；（8）2003年至2015年每年的春节、中秋节期间，其在北流市新圩供销社办公室及北流市新松路二区103号陈某的家中，先后26次送给陈某好处费共计2.41万元，其中2003年至2009每年的春节送500元人民币、中秋节800元人民币给陈某，2010年至2015每年的春节送1000元人民币、中秋节1500元人民币给陈某。2、证人卢某乙的证言，证实其父亲卢某甲承包了北流新圩供销社下属的第二加油站、白鸠江加油站，在经营过程中，其开车送其父亲卢某甲去送过三次钱给新圩供销社主任陈某：第一次是2013年7月份的一天，其开车送其父亲卢井生到北流市新松路二区103号陈某家中送好处费给陈某；第二次是2013年7月份的一天，其开车送其父亲卢井生到北流市新松路二区103号陈某家中送好处费给陈某；第三次是2014年12月的一天，其开车送其父亲卢井生到北流市新松路二区103号陈某家中送了5000元给陈某。3、合同书、租赁合同书及北流新圩供销社第二加油站、白鸠江加油站档案材料，证实北流新圩供销社第二加油站、白鸠江加油站的承包经营者是卢某甲。4、记账凭证、收款收据，证实卢某甲在承包经营北流新圩供销社第二加油站、白鸠江加油站期间向北流新圩供销社缴交管理费情况的事实。5、被告人陈某的供述，证实2002年12月至2015年中秋节期间，其利用担任国有事业单位北流供销合作社联合社新圩供销社理事会主任的职务便利，为承包新圩供销社下属的第二加油站、白鸠江加油站的卢某甲提供帮助，收受了卢某甲送给的好处费共计13.41万元人民币，具体是：（1）2002年12月初的一天，卢某甲为了获得承包新圩供销社第二加油站的经营权，在新圩供销社其办公室中送给其好处费2万元；（2）2005年5月初的一天，卢某甲为了继续获得承包新圩供销社第二加油站经营权的过程中，在新圩供销社其办公室送给其好处费1.5万元；（3）2006年6月份的一天，卢某甲为了获得承包新圩供销社白鸠江加油站经营权，在北流市新松路二区103号其家中收受了卢井生送的好处费1万元；（4）2006年6月份的一天，卢某甲为了将新圩供销社白鸠江加油站搬迁到新圩镇宋村，在新圩供销社其办公室送给其好处费2万元；（5）2013年7月份的一天，卢某甲为了将新圩供销社第二加油站转租给中石油公司，在北流市新松路二区103号其家中送给其好处费2万元；（6）2013年7月份的一天，卢某甲为了将新圩供销社白鸠江加油站调整地理位置，在新圩供销社其办公室中送给其好处费2万元；（7）2014年12月份的一天，卢某甲为了改善新圩供销社白鸠江加油站的经营环境，在新圩供销社其办公室送给其的好处费0.5万元；（8）2003年至2015年每年的中秋节、春节期间，卢井生在新圩供销社其办公室及北流市新松路二区103号其家中，先后多次送给其好处费共计2.41万元。上述证据，本院予以确认。（二）2011年10月份的一天，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，为承包新圩供销社新大新商场一楼、二楼门市部的黄某提供帮助，在北流市新松路二区103号其家中收受了黄奇祥送给的好处费人民币2万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人黄某的证言，证实2011年10月份的一天，其为了承包北流市新圩供销社新大新商场一楼、二楼门市部，在北流市新松路二区103号陈某家中送给陈某好处费2万元。2、经营责任合同书、转让场地经营权合同书、北流市工商局出具的电脑咨询单、关于申请续租的请示，证实北流市新圩供销社新大新商场一楼、二楼门市部的承包经营者黄某。3、记账凭证、收款收据，证实黄奇祥在承包经营北流市新圩供销社新大新商场一楼、二楼门市部期间向北流新圩供销社缴交管理费的事实。4、被告人陈某的供述，证实2011年10月份的一天，黄某为了承包新圩供销社新大商场一楼、二楼门市部，在北流市新松路二区103号其家中送给其好处费2万元。上述证据，本院予以确认。（三）2012年3月份的一天，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，为承包新圩供销社文武阁百货门市部的钟某提供帮助，在新圩供销社其办公室收受了钟某送给的好处费人民币0.2万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人钟某的证言，证实2012年3月份的一天，其为了承包北流新圩供销社文武阁百货门市部，在新圩供销社办公室中送给陈某好处费0.2万元。2、经营责任合同书、营业执照，证实北流新圩供销社文武阁百货门市部的承包经营者是钟某。3、记账凭证、收款收据，证实钟某在承包经营北流新圩供销社文武阁百货门市部期间向北流新圩供销社缴交管理费的事实。4、被告人陈某的供述，证实2012年3月份的一天，钟某为了承包新圩供销社文武阁百货门市部，在新圩供销社其办公室送给其好处费0.2万元。上述证据，本院予以确认。（四）2015年10月份的一天，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，为承包新圩供销社书店门市部的余某乙提供帮助，在新圩供销社其办公室收受了钟某送给的好处费人民币0.1万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人余某乙的证言，证实2015年10月份的一天，其为了承包北流新圩供销社书店门市部，在新圩供销社办公室送给陈某好处费0.1万元。2、经营责任合同书，证实北流新圩供销社书店门市部的承包经营者是余某乙。3、记账凭证、收款收据，证实余场先在承包经营北流新圩供销社新圩供销社书店门市部期间向北流新圩供销社缴交管理费的事实。4、被告人陈某的供述，证实2015年10月份的一天，余某乙为了承包新圩供销社书店门市部，在新圩供销社其办公室中送给其好处费0.1万元。上述证据，本院予以确认。二、挪用公款的事实2011年3月份的一天，被告人陈某利用其担任北流新圩供销社理事会主任职务之便利，经与时任新圩供销社会计杨某甲（另案处理）商量后，由杨某甲将新圩供销集体资金22万元以陈某的名义定期一年存入新圩农业银行。2012年4月1日，杨某甲将该款的本金及利息共计22.66126万元取出来，将其中的22万元本金归还后，将其中的0.66万元利息款与陈某进行私分，每人分得0.33万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人刘某的证言，证实其是北流新圩供销社出纳。其单位的财务管理不规范，其单位的公款存在以私人名字开设的帐户里，杨某乙、杨某甲、陈某等人的名字都存过单位的公款。2、证人杨某乙的证言，证实陈某是北流新圩供销社主任，其是监事会主任，杨某甲是会计。该社的公款并不是以单位的名义存在银行。3、同案人杨某甲的供述，证实2011年3月份的一天，时任北流新圩供销社理事会主任的陈某对其说要将新圩供销集体资金22万元拿去存定期，赚利息对半分，其表示同意。之后，其将新圩供销集体资金22万元以陈某的名义定期一年存入新圩农业银行。2012年4月1日，其将该款的本金及利息共计22.66126万元取出来，将其中的22万元本金归还后，将其中的0.66万元利息款与陈某进行私分，每人分得0.33万元。4、明细分类账、记账凭证、内部收款收据复印件，证实2009年6月30日，北流新圩供销社明细账余额有288000，2012年4月25日入账还款223500元。5、农业银行账户流水账，证实2011年3月28日，陈某个人农业银行42×××98帐户支出220000元，陈某个人农业银行42×××14账户新开户存入定期存款220000元；2012年4月1日，陈某个人农业银行42×××14账户领取本息226612.6元，陈某个人农业银行42×××98账户存入226612.6元，同日该账户又领取6600元。6、中国农业银行领取款凭条、利息及代扣税款清单，证实2012年4月1日，杨某甲存入陈某个人农业银行42×××98账户226612.6元，同日杨某甲又从账户取款6600元。2011年3月28日，杨某甲存入陈某个人农业银行42×××14账户取款220000元。2011年4月1日，杨某甲从陈某个人农业银行42×××14账户取款226600元。陈某个人农业银行42×××14账户于2012年4月1日整存整取一年220000元、扣除税后利息6612.6元。7、证人杨某甲签名确认的取款凭条，证实2011年3月28日，经杨某甲手取款22万元；2012年4月1日，经杨某甲手存款22.66126万元到陈某账户，同日从该账户领取6600元现金。8、被告人陈某签名确认的银行流水账，证实2009年6月25日，经杨某甲手将北流新圩供销社的公款共28.8万元存入陈某个人名字在农行开设的账号为42×××98的账户；2011年3月28日，经杨某甲手将新圩供销社的公款22万元用陈某的身份证在农业银行新圩营业部存定期一年，2012年4月1日，杨某甲将该笔定期本金及利息共22.66126万元存回到陈某个人名字在农行开设的42×××98账户，同日杨某甲从该账户内领出利息0.66万元。9、被告人陈某的供述，证实2011年3月份的一天，其和杨某甲经商量后，决定将其个人账户内的新圩供销社的公款22万元存定期，以赚取利息来平分。之后，杨某甲便将新圩供销社的公款22万元用其的身份证在新圩农业银行新开户存定期一年。2012年4月1日，杨某甲将该笔定期本金及利息共22.66126万元取出，将其中的22万元本金归还后，将其中0.66万元进行私分，其及杨某甲每人分得0.33万元。上述证据，本院予以确认。另查明，2016年中旬，被告人陈某在协助检察机关调查其他案件过程中，主动供述了检察机关尚未掌握其受贿的犯罪事实。上述事实，还有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下综合证据证明：1、北流市人民检察院出具的破案经过及情况说明，证实检察机关掌握陈某在担任北流新圩供销社主任期间伙同杨某甲挪用公款22万元进行营利活动的线索后，通知陈某到检察机关接受询问，陈某主动交代了其收受卢某甲、黄某、钟某、余某乙等人送给其的好处费共15.71万元以及伙同杨某甲挪用公款22万元进行营利活动的犯罪事实，检察机关便以涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪对陈某立案侦查。2、户籍证明，证实被告人陈某的出生时间为1956年7月26日。3、北流机构编制委员会文件、北流供销合作联社职能配置内设机构和人员编制方案及企业法人营业执照，证实北流新圩供销社是集体所制企业，法定代表人是陈某，其主管部门为北流供销合作联社。4、北流劳动人事局文件、聘用制干部审批表，证实1990年9月17日陈某被吸收为聘用合同制干部，1990年12月30日被正式录用为国家干部。5、北流供销合作社文件，证实陈某于2001年10月30日至捕前在北流新圩供销社工作，任理事会主任。6、北流市人民检察院扣押财物清单、暂扣款票据，证实2016年6月23日，陈某主动向北流市人民检察院退出15.71万元赃款。上述证据，本院予以确认。被告人陈某的辩护人向本院提交的广西医科大学第一附属医院住院记录、广西玉林市骨科医院出院记录、广西玉林市第一人民医院ＣＴ诊断报告书、广西北流人民医院出院记录及疾病证明书均不具有本案证据的特征，本院不予采纳作为本案的证据使用

蛷锦梅受贿罪一审刑事判决书广西壮族自治区横县人民法院刑事判决书（2018）桂0127刑初23号：横县人民检察院以横检刑诉〔2017〕470号起诉书指控被告人雷锦梅犯挪用公款罪、受贿罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。横县人民检察院指派检察员黄振艺出庭支持公诉，被告人雷锦梅及辩护人何伟忠、赵某到庭参加诉讼。现已审理终结横县人民检察院指控:一、受贿事实2010年至2014年，被告人雷锦梅利用其先后担任某银行支行信贷员、信贷部经理（主任）及三农金融部经理等职务便利，在办理贷款过程中为黄某4、何某、黎某等人提供帮助，先后在其办公室、横县某园门口、某花园门口、某银行支行门口等地多次收受黄某5、何某、黎某给予的好处费累计75500元。其中收受黄某4给予的好处费30500元；收受何某给予的好处费20000元；收受黎某给予的好处费25000元。二、挪用公款事实2013年至2014年，被告人雷锦梅利用其担任某银行信贷部主任、三农金融部经理期间，冒用黄某2、黄某1、谢某1用、蒙某2、蒙某1的身份材料，后雷锦梅利用其贷款审批、放款审批的职务便利指使下属员工制作虚假的申请贷款材料，以贷款的方式从某银行支行挪用公款550000元，数额较大，超过三个月未还，2017年7月25日案发前，雷锦梅已经将上述款项归还。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人雷锦梅身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；利用职务便利，挪用公款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十四条的规定，应当以受贿罪、挪用公款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人雷锦梅及辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出雷锦梅有以下情节：1.认罪态度好；2.行为的社会危害性不大。综上建议对雷锦梅适用缓刑。被告人雷锦梅及辩护人均无证据向本院提供。经审理查明：一、挪用公款的事实2013年至2014年，被告人雷锦梅担任某银行信贷部主任、三农金融部经理期间，冒用黄某2、黄某1、谢某1、蒙某2、蒙某1的身份材料，并利用其贷款审批、放款审批的职务便利指使下属员工制作虚假的申请贷款材料，以贷款的方式从某银行支行挪用公款550000元，数额较大，超过三个月未还。2017年7月25日案发前，雷锦梅已经将上述款项归还。二、受贿的事实2010年至2014年，被告人雷锦梅利用其先后担任某银行支行信贷员、信贷部经理（主任）及三农金融部经理等职务便利，在办理贷款过程中为黄某4、何某、黎某等人提供帮助，后在其办公室、横县某园门口、某花园门口、某银行支行门口等地多次收受黄某5、何某、黎某给予的好处费累计75500元。其中收受黄某4给予的好处费30500元；收受何某给予的好处费20000元；收受黎某给予的好处费25000元。另查明，被告人雷锦梅归案后除了如实供述挪用公款事实外，还主动交代司法机关尚未掌握的其受贿75500元的事实。案发后，雷锦梅通过家属向本院退出受贿的违法所得75500元。上述事实，被告人雷锦梅在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提供的证人黄某4、何某、黎某、谢某1用、黄某1、黄某2、蒙某1、李某1、钟某、韦某、李某2等人的证言，立案决定书，归案经过，户籍证明，中国银行业监督管理委员会文件、营业执照，劳动合同，考核登记表，贷款资料，账号交易明细，暂时扣留（或冻结）财物专用收据，及被告人雷锦梅在侦查期间及庭审中所作的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人雷锦梅身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款550000元，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪；此外雷锦梅还利用职务便利，非法收受他人财物75500元，数额较大，为他人谋取利益，其行为又构成受贿罪。公诉机关指控被告人雷锦梅犯挪用公款罪、受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。雷锦梅一人犯数罪，应实行数罪并罚。雷锦梅因挪用公款被调查时主动供述办案机关尚未掌握的其受贿犯罪事实，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行，以自首论，可以从轻处罚；雷锦梅归案后即如实供述自己挪用公款的罪行，可以从轻处罚。雷锦梅已退出受贿赃款75500元，已归还挪用的款项550000元，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出雷锦梅认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出雷锦梅的行为社会危害性不大的辩护意见，雷锦梅挪用公款550000元，受贿75500元，均严重破坏了国家工作人员工作的廉洁性，同时依法均应处三年以下有期徒刑，足见雷锦梅行为的社会危害性较大，故对该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人雷锦梅的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，本院认为不宜对其适用缓刑，故对辩护人建议对雷锦梅适用缓刑的辩护意见，本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十五条、第十九条第一款、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下一、被告人雷锦梅犯挪用公款罪，判处有期徒刑十一个月；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金十万元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2018年9月24日止；罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人雷锦梅退出的违法所得七万五千五百元（此款暂扣于本院），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长廖世健人民陪审员甘香婷人民陪审员黄小燕二〇一八年三月二十九日书记员罗俏

留爱森、徐王伟、张谋勇非法占用农用地罪一审刑事判决书浙江省青田县人民法院刑事判决书（2019）浙1121刑初223号：青田县人民检察院以青检公诉刑诉〔2019〕241号起诉书指控被告人徐王伟犯非法占用农用地罪、被告人留爱森、张谋勇犯非法采矿罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法组成合议庭。2019年9月26日青田县人民检察院以青检公诉刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书指控被告人留爱森犯危险驾驶罪，向本院补充起诉。本院于2019年10月16日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员郭晓毅出庭支持公诉。被告人留爱森、徐王伟、张谋勇及辩护人胡安阳、陶土才、徐春伟，到庭参加诉讼。案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结青田县人民检察院指控:一、被告人徐王伟犯非法占用农用地罪、被告人留爱森、张谋勇犯非法采矿罪的犯罪事实青田县瓯南街道郑坑下村至姜处村道路交通条件较差，2014年郑坑下村通过瓯南街道办事处向有关部门请求同意对该道路进行拓宽改造,后瓯南街道发函给县交通局,期间被告人留爱森了解到该道路拓宽工程因为会占用林地，需要到林业部门审批并缴纳相关费用，但一直没有去办理。2014年10月13日，郑坑下村民主任留爱森及村两委仅凭县公路局发给瓯南街道办事处的复函，认为该工程审批手续已经齐全，于是便以工程施工中的碎石出售冲抵工程款的方式，将该道路拓宽工程承包给没有工程施工资质的张某6，张某6因为该工程没有经过林业部门审批和缴纳费用，不肯开工，于是在10月20日又同意张某6转包给同样没有工程施工资质的被告人徐王伟，后该拓宽工程未经林业部门审批和没有施工设计图纸（2015年6月完成施工图设计）的情况下，徐王伟于2014年12月组织人员、机械进驻施工，并让留爱森安排挖机、车辆、工人等工作，由徐王伟支付工资，期间留爱森在部分路段负责现场管理，管理施工中的安全，指挥施工人员打炮的位置、挖机挖的方向等。至2017年5月份，因工程亏本，徐王伟终止施工，期间，青田县瓯南街道办事处、青田县国土局在现场检查中发现违法违规的施工行为，发出了停工的通知书，但工程仍然在继续施工。经鉴定，该期间非法占用林地面积43.149亩，其中一般商品林地面积25.185亩，防护林地面积17.964亩，超范围开挖量76234立方米，石方53370立方米，非法采挖石料138762吨，价值人民币770129.10元。其中留爱森参与管理施工的两个路段超范围开挖量为3133立方米，石方重量为5702吨，价值人民币31646元。2017年6月，郑坑下村两委将剩余工程承包给被告人张谋勇和张某1、张某2等人。同年9月份张谋勇等人在未经林业部门审批的情况下进场施工，张谋勇负责工地的日常事务和资金往来，留爱森负责施工现场安全管理及安排钻孔、爆破、指挥钻孔的路线、挖机打石头等。至2018年4月，张某1、张某2退出合伙，工程由张谋勇、留爱森两人继续施工。期间，青田县国土局发出了停止违法行为的通知书，但工程仍然在继续施工。2018年9月14日青田县瓯南街道办事处发出了停工的通知。经鉴定，该期间工程非法占用林地面积27.378亩，均为防护林，超范围开挖量118432立方米，石方82902立方米，非法采挖石方215545.20吨，价值人民币1196275.86元。案发后，被告人徐王伟、留爱森、张谋勇分别自动投案,并如实供述了主要犯罪事实。二、被告人留爱森犯危险驾驶罪的犯罪事实2019年9月16日21时28分许，被告人留爱森饮酒后驾驶浙Ｋ×××××号小型普通客车，由青田县鹤城街道往水南方向行驶，在途经330国道线53ＫＭ500Ｍ路段时，被青田县公安局交通警察大队民警当场查获。经现场呼气式血液酒精含量检测，被告人留爱森的血液酒精含量为107ｍｇ／100ｍ1。后经丽水市人民医院司法鉴定所检验鉴定，其血液酒精含量为111ｍｇ／100ｍｌ，属于醉酒后驾驶机动车。为证明所指控的犯罪事实，检察机关提交了相关证据，认为被告人徐王伟违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用土地用途，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人留爱森、张谋勇违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人徐王伟、留爱森、张谋勇有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人留爱森违反道路交通安全法规，醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人留爱森、徐王伟、张谋勇对起诉书指控的犯罪事实均无异议。辩护人胡安阳提出的辩护意见是，一、对起诉书指控的罪名没有异议；二、被告人留爱森具有自首情节，认罪态度较好；三、被告人留爱森法律意识淡薄，系初犯、偶犯，主观恶性小，犯罪情节相对较轻，社会危害性不大；四、被告人留爱森心系村民，为本村的建设作出很大贡献，此次犯罪事出有因，案涉工程资金严重短缺，其行为均系为了保证本村民生工程康庄公路拓宽项目的顺利完工；五、被告人留爱森在此次危险驾驶前并未因醉驾或酒驾被追究责任，也无从重处罚情节，符合免予刑事处罚的条件。综上，建议对被告人留爱森判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。辩护人陶土才提出的辩护意见是，一、被告人徐王伟具有自首情节，依法从轻或减轻处罚；二、案涉工程是民生工程，但工程款是施工方挖石头卖来当工程款，被告人徐王伟犯罪的主观恶意很小，情有可原；三、被告人徐王伟归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；四、被告人徐王伟愿意退出违法所得，悔罪表现好，并愿意缴纳罚金。综上，请法庭对被告人徐王伟从轻处罚，并适用缓刑。辩护人徐春伟提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人张谋勇的犯罪事实没有异议；二、被告人张谋勇具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，主观恶性不大。综上，建议对被告人张谋勇从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、被告人徐王伟犯非法占用农用地罪、被告人留爱森、张谋勇犯非法采矿罪的犯罪事实青田县瓯南街道郑坑下村至姜处村道路交通条件较差，2014年郑坑下村通过瓯南街道办事处向有关部门请求同意对该道路进行拓宽改造,后瓯南街道发函给青田县公路管理局,期间被告人留爱森了解到该道路拓宽工程因为会占用林地，需要到林业部门审批并缴纳相关费用，但一直没有去办理。2014年10月13日，作为郑坑下村民委员会主任的被告人留爱森及村两委仅凭县公路管理局发给瓯南街道办事处的复函，认为该工程审批手续已经齐全，于是便以工程施工中的碎石出售冲抵工程款的方式，将该道路拓宽工程承包给没有工程施工资质的张某6，张某6因为该工程没有经过林业部门审批和缴纳费用，不肯开工，于是在2014年10月20日又同意张某6转包给同样没有工程施工资质的被告人徐王伟，后被告人徐王伟在该拓宽工程未经林业部门审批和没有施工设计图纸（2015年6月完成施工图设计）的情况下，于2014年12月组织人员、机械进驻施工，并让被告人留爱森安排挖机、车辆、工人等工作，由被告人徐王伟支付工资，期间被告人留爱森在部分路段负责现场管理，管理施工中的安全，指挥施工人员打炮的位置、挖机挖的方向等。至2017年5月份，因工程亏本，被告人徐王伟终止施工。期间，青田县瓯南街道办事处、青田县国土局在现场检查中发现违法违规的施工行为，发出了停工通知书，但工程仍然在继续施工。经鉴定，该期间非法占用林地面积43.149亩，其中一般商品林地面积25.185亩，防护林地面积17.964亩，超范围开挖量76234立方米，石方53370立方米，非法采挖石料138762吨，价值人民币770129.10元。其中留爱森参与管理施工的两个路段超范围开挖量为3133立方米，石方重量为5702吨，价值人民币31646元。2017年6月，郑坑下村两委将剩余工程承包给被告人张谋勇和张某1、张某2等人。同年9月份被告人张谋勇等人在未经林业部门审批的情况下进场施工，被告人张谋勇负责工地的日常事务和资金往来，被告人留爱森负责施工现场安全管理及安排钻孔、爆破、指挥钻孔的路线、挖机打石头等。至2018年4月，张某1、张某2退出合伙，工程由被告人张谋勇、留爱森两人继续施工。期间，青田县国土局发出了停止违法行为的通知书，但工程仍然在继续施工。2018年9月14日青田县瓯南街道办事处发出了停工通知。经鉴定，该期间工程非法占用林地面积27.378亩，均为防护林，超范围开挖量118432立方米，石方82902立方米，非法采挖石方215545.20吨，价值人民币1196275.86元。案发后，被告人徐王伟、留爱森、张谋勇分别自动投案,并如实供述了主要犯罪事实。庭审后，被告人留爱森、徐王伟、张谋勇向青田县人民检察院交纳生态修复费用共计25万元，其中被告人留爱森、张谋勇共预交10万元，被告人徐王伟预交15万元。同时，三被告人向本院退出违法所得共计1866404.96元并主动预缴罚金，其中被告人留爱森退出违法所得626404.96元，代被告人徐王伟退出违法所得10万元，预缴罚金30万元；被告人徐王伟退出违法所得54万元，预缴罚金20万元；被告人张谋勇退出违法所得60万元，预缴罚金20万元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1．书证：侦查报告、受案登记表、鉴定意见通知书、留爱森、徐王伟、张谋勇的户籍信息、归案情况说明、瓯南街道办事处青瓯办〔2014〕105号关于郑坑下村至姜处公路进行改造的函、青田县公路管理局青公路〔2014〕66关于郑坑下村至姜处公路进行改造的复函、郑坑下村村民委员会与张孝清签订的协议、张孝清与徐王伟签订的协议书、郑坑下村村民委员会和徐王伟签订的协议书、郑坑下村村民委员会与张某2、张某1、张谋勇签订的承包合同、张某2、张某1与张谋勇签订的股份转让合同、账本、瓯南街道办事处会议记录、瓯南街道办事处通知、现场检查记录、青田县国土局责令停止违法行为通知书、瓯南街道办事处关于姜处至郑坑下公路提升改造项目立项和业主情况说明、报告、浙江省国土资源厅办公室浙土资办〔2014〕122号关于公布矿业权评估机构备案结果的通知、留爱森当选证书、浙江省测绘与地理信息局发的青田县土地规划勘测队证书、瓯南街道办事处关于姜处至郑坑下公路改造项目情况的说明、青田县土地规划勘测队关于瓯南街道姜处至郑坑下道路改建工程开挖方量测量报告书、青田县自然资源和规划局关于瓯南街道姜处至郑坑下公路改建工程开挖重新指认范围的说明及指认范围图、青田县国土资源局关于瓯南街道姜处至郑坑下公路改建工程开挖方量分段计算的说明、青田县公安局森林警察大队关于面积认定的说明、青田山禾林业服务有限公司关于姜处至郑坑下村公路拓宽改造工程擅自改变林地用途面积差异的补充说明、青田县森林公安局不予行政处罚决定书、（1996）丽中刑初字第24号刑事附带民事判决书、（1996）浙法刑终字第304号刑事裁定书；2.证人陈某1、叶某1、张某3、张某2、张某1、张某4、郑某1、郑某2、留爱琴、夏某1、谭某、邹某、夏某2、张某5、陈某2、陈某3、蒋某、金某、祁某、叶某2、陶某的证言；3.被告人留爱森、徐王伟、张谋勇的供述与辩解；4.青田山禾林业服务有限公司青山林鉴［2018］第56号鉴定意见书、吉林大地资产评估有限责任公司吉大地询报字［2018］第003号评估咨询报告书;5.现场辨认笔录及照片、辨认笔录及照片、青公（森）〔2018〕第17号现场勘验检查笔录;6.现场照片。上述证据经庭审质证均合法有效，且证据之间能相互印证，犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。二、被告人留爱森犯危险驾驶罪的犯罪事实2019年9月16日21时28分许，被告人留爱森饮酒后驾驶浙Ｋ×××××号小型普通客车，由青田县鹤城街道往水南方向行驶，在途经330国道线53ＫＭ500Ｍ路段时，被青田县公安局交通警察大队民警当场查获。经现场呼气式血液酒精含量检测，被告人留爱森的血液酒精含量为107ｍｇ／100ｍ1。同日22时08分许，被告人留爱森被带至青田县人民医院依法提取了血样，其送检的血样经丽水市人民医院司法鉴定所鉴定，乙醇含量为111ｍｇ／100ｍｌ，高于醉酒驾驶的标准80ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人留爱森在开庭审理过程中亦无异议，并有身份证复印件、查获经过、侦查报告、驾驶人及机动车信息查询结果单、机动车驾驶证及行驶证复印件、酒精呼气测试检验单、行政强制措施凭证、当事人血样提取登记表、鉴定意见通知书、行政处罚决定书、涉案照片及说明，丽水市人民医院司法鉴定所丽医所［2019］毒鉴字第856号法医毒物鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，生态文明是包括人类与自然界和谐相处、良性发展在内的文明形态，一切单位和全体公民都有保护生态环境的义务。被告人徐王伟违反土地管理法规，非法占用林地面积43余亩，改变被占用土地用途，数量较大，非法开采的矿产品价值77万余元，其行为已构成非法占用农用地罪，且与被告人留爱森构成共同犯罪。被告人留爱森、张谋勇违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，并造成林地大量毁坏，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪，且属共同犯罪。三被告人非法采矿行为同时触犯非法占用农用地罪，属想象竞合犯，故对三被告人分别从一重罪处罚。被告人留爱森违反道路交通安全法规，醉酒后驾驶机动车上路行驶，危害了公共安全，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人留爱森一人犯有数罪，应予以数罪并罚。被告人徐王伟在非法占用农用地、被告人留爱森、张谋勇在非法采矿的犯罪事实中有自首情节，依法对被告人徐王伟予以从轻处罚，对被告人留爱森、张谋勇予以减轻处罚。被告人留爱森、徐王伟、张谋勇主动退出违法所得并预缴罚金，自愿预交生态环境修复费用，酌情予以从轻处罚。被告人留爱森在危险驾驶犯罪事实中，犯罪情节轻微，认罪态度较好，可免予刑事处罚。辩护人胡安阳、陶土才、徐春伟相关的辩护意见予以采纳。综合各被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十三条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十二条、第十三条的规定，判决如下一、被告人留爱森犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30万元；犯危险驾驶罪，免予刑事处罚；数罪并罚决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币30万元；二、被告人徐王伟犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20万元；三、被告人张谋勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20万元；四、被告人留爱森、徐王伟、张谋勇退出的违法所得共计人民币1866404.96元，予以没收，上缴国库；五、被告人徐王伟尚未退出的违法所得人民币10万元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余绍波审判员张胜敏人民陪审员周苏标二〇二〇年三月十二日代书记员陈丽芳

柏某华拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书江苏省宝应县人民法院刑事判决书（2017）苏1023刑初486号：江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉［2017］472号起诉书指控被告人柏某华犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员陈浩出庭支持公诉，被告人柏某华到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年5月31日，江苏省宝应县人民法院作出（2016）苏1023民初1084号民事判决书，判决被告人柏某华于判决生效后十日内，支付江苏通济线缆有限公司货款人民98113.32元及逾期付款违约金。2016年6月28日，江苏通济线缆有限公司向江苏省宝应县人民法院申请强制执行，江苏省宝应县人民法院于2016年7月6日立案执行，执行标的人民币149359.22元。2016年7月13日，江苏省宝应县人民法院以（2016）苏1023执1931号执行通知书、报告财产令、执行决定书，责令被告人柏某华在文书送达七日内履行付款义务。2017年2月22日，江苏通济线缆有限公司与被告人柏某华在江苏省宝应县人民法院的主持下达成和解协议，被告人柏某华在签订协议一个月内支付欠款132778元及执行费2140元，如逾期还款，则按原判决执行。2017年5月18日，被告人柏某华擅自将其名下位于无锡市阳光壹佰国际城121-101室房产以73.6万元的价格出售给张某，并办理了产权转移手续。后被告人柏某华将售房款中29万余元偿还债权人曹某，将20万余元用于偿还工商银行购房贷款，剩余售房款给了前妻王某，而分文未给付申请人江苏通济线缆有限公司。本案系宝应县人民法院法院移送而案发。案发后，被告人柏某华主动投案并如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人柏某华在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某、童某、徐某、陈某、杨某的证言，被告人柏某华的供述和辩解，民事判决书、民事裁定书、协助执行通知书、申请强制执行书、执行通知书、报告财产令、执行决定书、和解协议书、执行裁定书、手机短信等，离婚登记审查处理表及协议书，房屋所有权证书，房屋转让协议，房屋买卖合同、收条等，曹某、王某、张某等银行卡交易明细，移送侦查函，发破案经过，抓获经过，受案登记表，户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人柏某华无视法律，对人民法院生效的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人柏某华主动投案并如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人柏某华犯拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人柏某华犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月7日起至2018年8月6日止。）二、责令被告人柏某华于本判决生效后的一个月内继续履行民事判决确定的给付金钱义务。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员华道洪二〇一七年十一月二十一日书记员曹婷

቎某某某盗窃一审刑事判决书四川省若尔盖县人民法院刑事判决书（2018）川3232刑初13号：四川省若尔盖县人民检察院于2018年4月11日以若检公诉刑诉（2018）12号起诉书，指控被告人扎某某某犯盗窃罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2018年6月6日公开开庭审理了本案。若尔盖县人民检察院检察员王迁村、周璐出庭支持公诉，被告人扎某某某，翻译泽仁德吉到庭参加诉讼。现已审理终结四川省若尔盖县人民检察院指控，2016年6月24日凌晨被告人扎某某某在若尔盖县阿西乡阿西村俄尖甲草场（小地名为“阿达”）盗马三匹。后将所盗马匹运往松潘县销赃，得赃款12000元。经若尔盖县价格认证中心鉴定，被盗三匹马价值人民币17000元。被告人扎某某某的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。2012年11月9日被告人扎某某某因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，2015年10月21日刑满释放，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯。请求依法惩处，并向本院提供了相关证据材料。被告人扎某某某对指控的犯罪事实没有提出异议，且供认不讳。经审理查明，2016年5月被告人扎某某某到若尔盖县阿西乡小地名为“阿达”处，寻找作案目标。当发现国道“213”线阿西乡朝若尔盖方向，“大草原”中心藏家乐对面俄尖甲草场马匹无人看守后，通过电话联系阿某让阿某联系小金的人赵某某、李某某的车辆，联系好车辆后。被告人扎某某某便请红某帮忙。2016年6月24日凌晨，红某与赵某某、李某某一起来到阿西乡地名为“瓦口”的地方，扎某某某和他一个朋友已经将马牵到此处，五人将扎某某某盗窃的3匹马装上赵某某、李某某的车，来到若尔盖县黑河桥。红某开红色“雪铁龙”轿车在前面带路，被告人扎某某某坐赵某某、李某某的车跟在后面，将偷来的马匹运到离松潘县几公里处公路对面的回民村销赃，得赃款12000元。经若尔盖县价格认证中心鉴定，被盗三匹马价值人民币17000元。2018年1月3日若尔盖县公安局阿西派出所民警在红原县瓦切镇，将扎某某某抓获。认定上述事实的证据有：1.报案材料，证实被害人小某向若尔盖县阿西派出所报案称，2016年6月24日晚，在阿西牧场“大草原”中心藏家乐丢失了三匹马。2.若尔盖县公安局刑事警察大队受案登记表、受案回执，证实2016年6月26日若尔盖县公安局阿西派出所接受害人小某报案称，2016年6月24日凌晨1时左右，其藏家乐3匹马被人盗了。若尔盖县公安局对案件进行了受理。3.若尔盖县公安局立案决定书，证实2016年7月5日若尔盖县公安局决定对小某家马匹被盗案立案侦查。4.拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书，证实被告人扎某某某被采取强制措施的情况。5.犯罪嫌疑人基本情况表、犯罪嫌疑人户籍信息证明，证实被告人扎某某某户籍登记地四川若尔盖县，出生于1959年2月4日，已达到刑事责任年龄。6.归案情况说明，证实2018年1月3日若尔盖县公安局阿西派出所民警在红原县瓦切镇扎某某某家中将犯罪嫌疑人扎某某某抓获。7.证人赵某某的证言，证实其和李某某在其朋友阿某的联系下，帮扎某某某运送马匹至松潘县路边一回民寨，但对马匹是偷来的事实不知情。2016年6月23日凌晨其和李某某和之前在黑河桥等起的红某驾驶其的车来到若尔盖县城朝阿西乡方向几公里处“213”线国道右边一陡坡处，其、李某某、扎某某某的两个伙计将三匹马装车运往松潘县，在离松潘县城几公里处将马匹卸下，扎某某某将马匹卖给当地一回民，其和李某某在加油站收到运费后就离开了。8.证人李某某的证言，证实2016年6月23日凌晨同赵某某与事前联系好的在若尔盖黑河桥等候的红某一起，驾驶赵某某的汽车往阿西乡事前定好的地点去，帮扎某某某运送马匹至松潘县境内一回民寨处，卸下马匹同赵某某在加油站附近收到扎某某某的运费后，就离开了，对扎某某某盗窃的事不知情。9.证人阿某的证言，证实2016年6月份的一天，扎某某某给其打电话问两个小金的朋友有无时间帮他拉马，于是其帮扎某某某联系了赵某某和李某某，并谈好了运费。但对扎某某某盗窃的事不知情。10.证人尚某的证言，证实其把阿西乡的草场一部分包给了其热尔村的表妹夫谢某，谢某又将该草场包给了同村的壮某、光某、班佑乡打更沟的小某。后听说他们供游客骑的马匹被盗了。11.证人达某的证言，证实扎某某某是其亲兄弟，在2016年的3、4月份扎某某某到其家来过两、三次，当时扎某某某并没有说过偷东西，他偷了小某的马是后来才知道的。12.被害人小某、光某、卓某某陈述，2016年6月24日在若尔盖县阿西乡阿西村“大草原”中心藏家乐被盗三匹马，一匹红色母马、一匹蓝色公马、一匹咖啡色公马，三匹马价值34000元。13.被告人扎某某某供述，其在2016年5月份和6月份在阿西乡阿西村其兄弟达某家的周围多次观察踩点，寻找目标，发现“大草原”中心藏家乐俄尖甲草场上马匹晚上无人看守，便喊阿某帮其联系好运送马匹的车子，2016年6月24日凌晨，其在俄尖甲草场上盗马三匹，将马赶至阿西乡小地名为瓦口（音译）处，同帮忙的红某，驾驶员赵某某、李某某一同将三匹马装车，在松潘县境内离松潘县城几公里的公路的河对面将马卸下，以每匹马4000元的价格卖给了一回民，三匹马共计12000元。给小金的两驾驶员共支付了运费3000元。14.辨认笔录及照片，证实在见证人的见证下，被告人扎某某某、被害人小某引领侦查人员分别对盗马、马匹被盗的地点进行了辨认，确认盗马及马匹被盗的地点为国道“213”线阿西乡阿西村俄尖甲草场远牧点，小地名为“阿达”处；在见证人的见证下，被告人扎某某某、证人赵某某、李某某引领侦查人员分别对装马的地点进行了辨认，确认装马的具体地点为国道“213”线489ＫＭ＋100Ｍ地名为瓦口（音译）处；在见证人的见证下，被告人扎某某某分别对侦查机关出示的12张不同男性免冠照片进行辨认，确认红某、赵某某、李某某就是帮助装马、运送马匹的人；在见证人的见证下，赵某某、李某某分别对侦查机关出示的12张不同男性免冠照片进行辨认，确认装马、陪同运送马匹至松潘境内的人员为扎某某某、红某。15.调取证据通知书、调取证据清单、刑事判决书一份、释放证明书一份，证实被告人扎某某某2012年11月9日因盗窃罪被若尔盖县人民法院判处有期徒刑四年，2015年10月21日刑满释放。16.若尔盖县价格认证中心价格鉴定意见，证实涉案的三匹马价值人民币17000元。17.鉴定人资格证书、鉴定机构资格证书，证实鉴定人员、鉴定机构均具有鉴定资质。18.现场勘验笔录、方位图及照片，证实案发现场位于四川省若尔盖县阿西乡阿西村俄尖甲草场小地名为“阿达”（音译）处。19.若尔盖县公安局情况说明，证实“2016.6.24”马匹被盗案中的被告人扎某某某同（2012）若刑初字第30号判决书中的被告人扎某某某系同一人；“2016.6.24”小某马匹被盗案中，同案犯罪嫌疑人红某在逃。本案事实清楚，证据确实充分本院认为，被告人扎某某某以非法占有为目的，采取秘密窃取手段，盗马三匹，价值人民币17000元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。被告人扎某某某2012年11月9日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑四年，2015年10月21日刑满释放，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。案发后，被告人扎某某某能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，其亲属积极退赔，本院在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第六十五条第一款的规定判决如下一、被告人扎某某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元；二、追缴的赃款17000元，发还被害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2019年5月16日止。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内通过本院或直接上诉于四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院，书面上诉的应交上诉状正本一份副本二份审判长刘军审判员罗敏人民陪审员胡庭英二〇一八年六月六日书记员王晓芳

吴明高交通肇事一审刑事判决书云南省盐津县人民法院刑事判决书（2018）云0623刑初45号：盐津县人民检察院以盐检公诉刑诉〔2018〕42号起诉书指控被告人吴明高犯交通肇事罪，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐津县人民检察院指派检察员王强出庭支持公诉，被告人吴明高到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人吴明高未取得机动车驾驶资格，于2018年2月4日9时左右，驾驶云Ｃ×××××号皮卡车行至柿凤路二级公路Ｋ8＋300Ｍ处时，将车辆逆向停放于道路北侧。随后，吴明高驾车逆向驶入其行车道时，与正常行驶的被害人曾某驾驶的云Ｃ×××××号普通二轮摩托车发生碰撞，造成曾某颅脑及右下肢受伤的道路交通事故。经鉴定，曾某此次事故致颅脑损伤重伤二级、右下肢损伤轻伤二级。经盐津县公安局交通警察大队认定，吴明高承担本次事故的全部事故，曾某在本次事故中无责任。案发后，被告人吴明高拨打了报警电话和120救护电话，并将被害人曾某送至盐津县人民医院治疗，垫付医疗费用20000余元。吴明高到案后，如实供述了上述事实。上述事实，被告人吴明高在庭审过程中亦无异议，且有被告人吴明高的供述与辩解；证人余某、李某、陶某、袁某的证言；被害人曾某的陈述；盐津县公安司法鉴定中心【2018】（临床）鉴字第ＪＪ03号鉴定意见书、四川中山机动车司法鉴定所司法鉴定意见书；事故现场勘查笔录及照片；盐公交认字［2018］第ＹＪ03号道路交通事故认定书；户口证明、抓获经过等证据在卷佐证，足以认定本院认为，被告人吴明高未取得机动车驾驶资格驾驶机动车辆，逆向行驶发生交通事故，致一人重伤并负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪，应依法追究刑事责任。被告人吴明高主动投案，如实供述案件事实，系自首；积极垫付部分医疗等费用，依法从轻处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。建议在有期徒刑六个月至一年六个月范围内判处刑罚的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人吴明高在假释考验期内犯新罪，应撤销假释，将前罪未执行的刑罚和后罪判处的刑罚实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下撤销被告人吴明高原走私毒品罪假释，对本次犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年；合并原走私毒品罪未执行的刑罚有期徒刑四年七个月零十天，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2023年3月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份审判长李显东人民陪审员徐天华人民陪审员陈龙轩二〇一八年五月十五日书记员罗翠

李德合同诈骗一审刑事判决书北京市大兴区人民法院刑事判决书（2018）京0115刑初164号：北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉［2018］6号起诉书指控被告人李德犯合同诈骗罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员曹研霞出庭支持公诉，被告人李德及指定辩护人王云龙到庭参加诉讼。现已审理终结北京市大兴区人民检察院起诉书指控：1、2015年，被告人李德在北京市大兴区使用伪造的《拆迁安置房买卖合同》、《拆迁安置补偿协议》等材料，与他人签订房屋买卖合同或借款合同，骗取被害人贾某人民币36万元，骗取被害人杨某1人民币31万元，骗取被害人周某人民币40万元，骗取被害人张某1人民币36万元，骗取被害人尚某人民币36万元。2、2017年，被告人李德在内蒙古自治区赤峰市巴林左旗，以出租土地为名与他人签订土地承包合同，骗取被害人梁某人民币3万元，骗取被害人邹某人民币1万元，骗取被害人张某2人民币1.2万元。被告人李德于2017年5月18日被抓获归案。公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，房屋买卖合同、购房合同、公证书，土地承包合同，银行账户明细，辨认笔录，现场勘验笔录及照片，到案经过，被告人身份证明等证据。并认为，被告人李德以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，提请本院依法判处。被告人李德对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实辩称，我不是利用房屋骗取他们钱，我没有和他们签订房屋买卖合同，是租赁合同。我借的全是高利贷，和房屋租赁没有关系，我都是去公证处以个人信誉借的钱。借钱数额没有异议，周某的钱我已经还了。内蒙古那几次，我也是被别人骗了。我和梁某、邹某说好了退钱和赔偿他们损失，张某2欠我2万元，所以没有给他退那1.2万元。指定辩护人辩护意见为：1、被告人李德对起诉书指控的合同诈骗罪有异议，根据本案现有证据，李德涉案的部分犯罪行为事实不清，不构成犯罪；2、李德没有前科、劣迹，虽然对其行为是否构成合同诈骗罪有异议，但到案后如实交代全部事实经过，对事实没有隐瞒，其供述与本案被害人陈述、证人证言及其他证据基本一致。综上所述，希望法院能查明事实，对李德不构成犯罪的相关行为予以确认。经审理查明：一、被告人李德于2015年5月14日，在北京市大兴区瀛海镇瀛海家园Ｃ区7号楼3单元502室内，使用伪造的《拆迁安置房买卖合同》、《拆迁安置补偿协议》、《拆迁安置补偿协议（补充协议）》并提供《婚前财产证明》、《离婚协议书》、《无婚姻登记记录证明》、《户口簿复印件》，谎称位于北京市大兴区瀛海镇瀛海家园Ｄ区14号楼2单元1501室为其所有，骗取被害人贾某信任，后与被害人贾某签订该房屋买卖合同，确认被害人贾某被骗人民币36万元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人李德供述证实：2015年5月份，我在鄂尔多斯承包外墙保温工程，结果房地产行业崩盘了，我欠下很多工程款，我就到北京承包工程。一天我在网上看到有人发布民间借贷的消息，我找到放款人贾某，我跟姓贾的说要借40万，姓贾的说必须要有抵押物或者担保人。因当时我找不到能给我担保的人，而我在北京市大兴区瀛海家园租了一套房子，我就想用租赁的房子作为抵押物，但是我没有这套房子的房产证，姓贾的跟我说没有房产证就没办法贷款。之后我就联系做假证的人，让他们帮我做了一份《拆迁安置房买卖合同》和《拆迁安置补偿协议》，内容上的房产都是当时在瀛海家园租的房子。我们在丰台区马家楼一间办公室与姓贾的人签了一张70万的欠条，姓贾的人跟我说，我再用钱的时候直接找他拿，省的再做合同了。之后我和姓贾的人把所有借款手续和房屋买卖协议一并都签好了，到北京市丰台区的公证处，我带着《拆迁安置补偿协议》、《拆迁安置买卖合同》与姓贾的人签订了一份借款协议。在公证处做完公证后，我和姓贾的人就到附近的工商银行，姓贾的人给我的工商银行卡上打了人民币40万元，然后姓贾的人拿出一张白纸，让我在上面签字，我就把我本人的名字签上，并支付姓贾的人4万元作为第一个月的利息。我和姓贾的人又签了一份合同，忘了当时签订的什么合同了，但是我记得姓贾的人跟我说，如果我违约了，我当时租的那套房子就是他的了，我当时就答应了。到了6月份，姓贾的人找我要利息，因为我当时已经没有钱了，我已经把剩下的36万付给工人了。我跟姓贾的人说缓几天，到了第二天晚上，姓贾的人就带着十几个人在瀛海家园等着我，当时我一害怕就没敢回去，我当天就回林东了，从此以后再没给姓贾的人钱。2016年三四月份的时候，我联系姓贾的人，他告诉我，我已经是网上逃犯了，让我尽快自首。在此之后我再也没有联系过姓贾的人。我用假合同在姓贾的人处抵押就是为了把钱贷出来，当时我债务太多了。2、被害人贾某陈述及辨认笔录证实：2015年5月，我经人介绍认识了李德，他向我借款50万，但因房屋是回迁房没有房本，我说没有房产证不能借给他，他说可以把房子卖给我。2017年5月14日我和李德到了瀛海家园，李德带我到14号楼2单元1501室看房，李德说这套房子是他的拆迁安置房，现在缺钱就想把房子卖掉，后又带我到14号楼2单元11层1101室，李德说这里是物业办公室，让我核实一下房子是不是他的。我们到1101室后，里面有三个女子，还有办公桌，物业标志，我问其中一个女子1501的房东是谁，女子说房东叫李德。问完我们就走了。李德把我带到瀛海家园Ｃ区7号楼3单元502室，他说这里也是他的拆迁安置房，自己住的。在502室我们谈好价格为人民币100万元，并签订了一份购房合同，李德给我打了70万的收条。当天下午我和李德去西城区金融街附近的中信公证处，李德出钱做了公证。我们就去了公证处附近的工商银行，我通过手机银行从我的工商银行卡（尾号5277）给李德提供的工商银行卡（尾号8986）分四次转了70万作为买房的首付，其余的30万等房本下来过完户再给他。因为我担心买卖合同出问题，李德可能违约，我就和李德说我只能预付40万，然后让李德把30万返还我，我叫他把钱转给我朋友王某1账户里了。李德给了我拆迁安置房买卖合同、拆迁安置补偿协议、无婚姻登记记录证明、离婚协议书、婚前财产证明、收条、房屋买卖合同、户口簿。2015年6月14日，我给李德打电话，对方关机。我去瀛海家园Ｄ区物业核实，物业说1501室不是李德的，14号楼2单元1101室也不是物业。我又听朋友说李德有骗钱的嫌疑，然后我就报警了。当天我带了一个哥们儿叫王某1，具体过程都在场。公证书在哪里我记不住了，我家最近搬家怕是找不到了。我不记得李德给了我4万，就当李德给了我4万，我认可李德还欠我36万。另证实，在民警提供的12张不同男子正面免冠照片中，指认8号（李德）就是于2015年5月14日在北京市大兴区瀛海镇瀛海家园Ｃ区7号楼3单元502室与其签订房屋买卖合同的人。3、证人王某1证言及辨认笔录证实：2015年5月14日，我和贾某到大兴区瀛海家园Ｄ区14号楼2单元1501去看房，一名自称李德的男子说1501的房是他的拆迁安置房，现在缺钱要卖房，看完房李德带着我们去同一单元1101室的物业核实，然后又带我们到Ｃ区他住的地方签合同，最后谈好以人民币一百万元卖给贾某，先付70万元作为首付，剩下的等房本下来过完户再给。签完合同，我跟着他们到金融街准备公证，然后贾某通过手机网银转账方式给李德转了人民币70万元。今天我和贾某到瀛海家园物业核实，发现李德卖给贾某的位于瀛海家园Ｄ区14号楼2单元1501的房子不是他的。另证实，在民警提供的12张不同男性免冠照片中，确认9号（李德）就是与贾某签订房屋买卖合同的人。4、证人孙某证言及辨认笔录证实：我是北京世纪星房地产经纪有限公司员工，李德于2015年1月15日从我公司承租了瀛海家园17号院Ｃ区7号楼3单元502的房子，租期一年，至2016年1月14日到期。这套房李德房租交到2015年7月15日。2015年3月15日李德从我公司承租了瀛海家园3号院Ｄ区14号楼2单元1101室，租期一年，至2016年3月14日，李德交了半年房租。2015年5月12日，李德承租我公司瀛海家园3号院Ｄ区14号楼2单元1501室，租期一年，交了半年房租，没有签合同。以上房屋都是我公司从业主手中承租的。另证实，在民警提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出6号（李德）照片的男子即为承租位于北京市大兴区瀛海镇瀛海家园3号院Ｄ区14号楼2单元1501室的李德。5、证人曹某1证言及提供的书证证实：2014年12月20日，我与北京经济技术投资开发总公司签订《搬迁腾退安置补偿协议》，21日签订《搬迁腾退安置补偿协议（补充协议）》。2014年12月21日，我与北京市大兴城镇建设综合开发集团有限公司签订《定向安置房买卖合同》，后得到北京市大兴区瀛海镇瀛海家园3号院Ｄ区14号楼2单元1501室的房屋，该房屋由其父亲曹某2租给中介，该房屋并未用于出售，即并非李德所有。6、证人曹某2证言证实：2014年我家拆迁，瀛海家园3号院Ｄ区14号楼2单元1501室是我女儿曹某1名下房屋。我将该房屋出租给北京世纪星房屋中介公司，租期三年，每半年交一次房租，并将房屋的水卡、电卡、燃气卡都给了中介公司。我们家没有将该房屋进行买卖，对方联系人是耿某。7、证人耿某证言及书证证实：我是北京世纪星房地产经纪有限公司员工，负责在房东手中承租房屋，瀛海家园17号院Ｃ区7号楼3单元502室（委托人王某2）、3号院Ｄ区14号楼2单元1101室（出租方姜某）、3号院Ｄ区14号楼2单元1501室（委托人曹某2）都是我公司承租后向外出租，都签订了房屋出租委托合同。8、证人王某2证言及书证证实：2014年11月1日我和耿某签订了房屋租赁合同，我将我父亲王炳义位于北京市大兴区瀛海家园17号院Ｃ区7号楼3单元502室出租给耿某，租期2年。9、证人姜某证言及书证证实：2013年12月25日我与北京市大兴城镇建设综合开发集团签订拆迁安置房买卖合同，后安置在北京市大兴区瀛海镇瀛海家园Ｄ区14号楼2单元1101室。2014年9月10日我将该房租给田祎涛，租期至2017年9月9日，他房租已经交到2015年9月10日。10、证人张某3证言及辨认笔录、书证证实：李德是我前夫，我和李德于2007年2月8日签订了《协议书》；2010年6月25日签订了《婚前财产证明》；2014年4月26日签了《离婚协议书》，约定婚前财产归我，我支付李德五万元钱，瀛海的拆迁安置房得了三套都在我名下。另证实，在民警提供12张不同男性免冠照片中，确认5号照片就是前夫李德。11、被害人贾某提供书证证实：2015年5月14日，贾某从其中国工商银行账户中（尾号5277）向李德中国工商银行卡（尾号8986）分别转20万、20万、20万、10万，共计人民币70万，李德出具了70万元的收条，李德向其提供了《拆迁安置房买卖合同》、《拆迁安置补偿协议》、《离婚协议书》、《无婚姻记录证明》、《婚前财产证明》、涉案房屋电卡、水卡、煤气卡、户口簿复印件材料等。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。二、被告人李德于2015年5月27日，使用伪造的《拆迁安置房买卖合同》、《拆迁安置补偿协议》等材料谎称北京市大兴区瀛海镇瀛海家园Ｂ区2-5-403是其名下的回迁房与被害人杨某2签订房屋抵押借款合同，骗取杨某2人民币31万元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人李德供述证实：2015年我通过一个姓刘的认识了一个放账的，他老丈人姓杨，我说借40万，他们说要用房子抵押。我带他们来到瀛海镇看了瀛海家园Ｂ区的一个房子，我给他们看了我在旧宫做的假的拆迁手续。第二天我们去了西城区中信公证处，做了抵押借款公证，在公证处签了一个《借款协议》。之后我们就去了附近一个银行，姓杨的往我的工商卡里打了40万。我还了两次利息，第一次是在银行借钱时就还了4万，第二次是一个月之内去他们房山公司当面给的现金4万。这个房子不是我的，是我租来的，房东是谁我忘记了，签了一年的租房合同，一次性给了一年租金，我记得一万多。王某3是我妻子，我们2015年7月结的婚。王某3是从北京往内蒙倒腾二手汽车，经常来北京，但是王某3没有参与我的事，杨某1借给我四十万，当时借钱时还有他姑爷，我没见过杨某2，我只知道对方是一家三口，这40万我还欠别人的钱或者做生意用了，具体说不清了。2、被害人杨某2陈述及辨认笔录证实：2015年5月25日10时，我们接到一名男子电话，该男子说听朋友介绍可以在我们家这办理房子抵押借款，我们就和他说了关于房子手续问题，经过协商决定5月26日看房。次日13时，我和我父亲杨某1、丈夫刘建伟到大兴区瀛海镇瀛海家园Ｂ区2-5-403看房子，当时还有一名叫王某3的女子，李德称王某3是他未婚妻，当时王某3以李德未婚妻的身份同意李德把房子抵押给我们，并且口头承诺若李德不还款，王某3有责任承担相应的法律责任与义务。李德给我出示了《拆迁安置房买卖合同》和《拆迁安置补偿协议》。5月27日10时许，我、我父亲杨某1、丈夫刘建伟和李德到西城区中信公证处办理借款公正，并且签订了借款合同。然后我们就到西城区工商银行中海凯旋支行给李德转了40万（对方工商银行卡号：×××，开户人是李德；我的工商银行卡号×××，开户人是杨某1），在银行他取出9万现金给我们（8万元利息、1万元去做公证的车马费），当时我在车中等候。之后我们回到大兴区瀛海镇瀛海家园Ｂ区2-5-403，李德跟我们说这房子我们可以自己用，或者出租。随后我要求对方带我去物业查看一下，他就带我们到了瀛海家园Ｄ区，给我们出示了一些材料，我们就相信了。2015年7月5日11时许，我到大兴区瀛海镇瀛海家园Ｂ区2-5-403，发现房子有人在居住，我就跟原房主联系，原房主带着他的手续来给我看，我才发现被骗了，然后我就报警了。另证实，在民警提供的12张不同女性免冠照片中，确认9号就是李德未婚妻王某33、证人谢某证言证实：大兴区瀛海镇瀛海家园Ｂ区2号楼5单元403房主是我父亲谢秀坤。2014年10月20日左右，之前租客承租合同到期了，不想租了，介绍了他的朋友李德来租。2014年10月23日，我和李德签订了承租合同，李德预付了半年房租。2015年4月份，房租快到期了，我给李德打电话让他交房租，他以各种理由推脱一直未交。6月份我听朋友说李德在瀛海家园租房骗钱，我就给李德打电话，李德电话已经无法接通了。我到瀛海家园Ｂ区2号楼5单元403查看，敲门没有人开。我用钥匙开门发现锁芯已经被换了。我拿着《拆迁安置房屋买卖合同》报了110联动开锁，发现里面没有李德的任何东西了。按照承租合同规定，我和李德的合同自动解除后，我就把房租给了其他人。后有人给我打电话，说房是李德抵押给他们的，并且李德提供给他们一套《拆迁安置房屋买卖合同》，我告诉对方这房子是我父亲的，之后就来派出所了。李德欠我半年房租共计1万元。我和李德没有矛盾或经济纠纷。4、证人王某3证言证实：我和李德是在北京花乡认识，后家人勉强同意，我们结婚半年没有看见他有生活来源，有时说他在北京，我让他给我发过微信，他说不会，我觉得他说话没谱，半年后提出离婚，他用各种方式哭闹结果就没离婚。我们不在一起生活。我在赤峰打短工，我们一年也就顶多见面有十几、二十几天，隔三差五来一趟赤峰。我们大部分时间都不在一起。其他的事我不太清楚，我没有给他做过什么担保，也不知道李德借款的事情。5、被害人杨某2提供的书证证实：2015年5月27日李德与杨某2、杨某1签署借款协议，由于生意资金周转所需，李德借款本金数额40万元，借款两个月，李德于当日出具40万元借条一张，借期2015年5月27日至7月26日止（借条注明：到期未还，杨某1有权处理大兴区瀛海家园Ｂ区2号楼5单元403室）。杨某2自（杨某1卡号：622208……22633）于当日将40万元汇入李德中国工商银行（62155……38986）账户。李德向杨某2、杨某1提供婚前财产证明（瀛海家园2号楼5单元403室系李德婚前财产，与女方张某3无关。）、拆迁安置房买卖合同（被拆迁人李德、购买安置房瀛海家园Ｂ区2号楼5单元403室）。6、《拆迁安置房产权办理清单》、《拆迁安置房屋买卖合同》、《北京市房屋租赁合同》证实：位于瀛坤路2号院的安置房Ｂ区2号楼5单元403室产权人姓名谢秀坤，于2014年10月17日与李德签订租赁合同，将该房屋出租给李德，租期一年，自2014年10月23日至2015年10月23日。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。三、被告人李德于2015年4月3日，使用伪造的《拆迁安置房买卖合同》、《拆迁安置补偿协议》等材料谎称瀛海家园Ｄ区10-3-702是其名下的回迁房，与被害人周某签订房屋抵押借款合同，骗取周某人民币40万元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人李德供述证实：我不认识周某，我和一个叫李某的借了40万，他们可能是一起的。我不知道这个男的叫什么，见了几次面，钱是李某转账的还是这个男的转的我不知道。2015年4月我接到李某电话，他开了一家贷款公司，听说我需要借钱，我说借40万，他说要用车子抵押，我就把我的一辆江淮瑞鹰越野车抵押给李某，借了40万。我记得是在旧宫一个银行里给我转的账，也去了西城区中信公证处公证。车没有抵押手续，收据和借据是给李某打的条。租赁合同是李某找我租房，我就把我租的一个房子转租给他了，如果我还了钱他们给我租金，如果没还他们就白住。我没和李某说过房子是租的。我没给李某做假拆迁手续，李某提供的假手续是以前我借李某钱时我给他的，我还钱之后向他要他不给我，不是这次给他的。这40万我还了，2015年五六月还的，在亦庄一个小区里我在他的汽车里还的，是40万现金和5000元感谢费。还钱时就我们两个人，也没有打条，我想不起来这40万是怎么凑的，我跟他要回借条李某说没带在身上，我就把抵押车开回来了，我不还钱李某不能给我车。车我卖给内蒙古赤峰市敖汉旗的一个人了，没过户。2、被害人周某陈述证实：2015年4月1日，我朋友李某给我打电话说一个客户李德需要借款，借钱人有回迁房没有房本，不知道是不是本人的，我就同意借款了。我跟李德说了一些借款流程，约好看房时间。2015年4月3日10时，我到了瀛海家园看房，我到Ｄ区10-3-702室找到李德，我进房子里看了一下，我说要到物业查看一下，李德就带我到了瀛海家园Ｄ区10号楼的一个房子，具体单元和门牌号我记不清了，李德称是小区物业。我们去了之后有两名女子在聊天，我跟两名女子说明情况，她们查看了一下，答复我说瀛海家园Ｄ区10-3-702是李德的我就相信了。随后李德带我看了瀛海家园Ｃ区7-3-502的房子，看完我们就回到702签订了借款合同和房屋租赁合同，签完合同我们就到旧宫镇工商银行给对方打款40万元，打完款到西城区中信公证处做了借款公证。2015年7月3日是李德的还款时间，但是一直联系不到李德，我就到瀛海家园Ｄ区10-3-702找李德，但是没有找到。我又到Ｃ区7-3-502找李德，也没有找到，我看到房门上贴着其他债主的电话，我就按照电话打过去，对方称现在也找不到李德，我就回去了。2015年7月5日，我到瀛海家园Ｃ区7-3-502找李德，碰到该房房主，房主说是李德租的他的房子，这时我才知道被骗，就报警了。我被骗了40万元。李德自称是做建筑工程的，资金周转不开，需要借款。合同约定李德向我借款40万元，借款期是2015年4月3日至6月3日，如果李德没有能力还款，就把位于大兴区瀛海镇瀛海家园Ｄ区10-3-702的房子抵押给我。因为房子没有房产证无法过户，李德就以长期免费租赁的方式把房子抵押给我，所以签订房屋租赁合同。汇款账号是工商银行卡，开户人是我本人，尾号是6033，对方开户人是李德，尾号是8986。3、证人李某证言证实：几年前李德和我见面时说自己做楼房外保温，手里缺钱，向我借40万，我说我没有这么多钱，就介绍了老乡周某给李德。我们三个人在瀛海见面后，李德和周某在一边聊借钱的事情，之后我们三个人就去了李德在瀛海家园的一个楼房，好像是两居室，然后李德给了周某房子的手续，好像是回迁安置协议，李德又带我们去了物业，也是在瀛海家园小区里。到了物业，屋里有两个女的，周某问这两个女的，我们去的两居室是不是李德的房子，这两个女的说是的，我们三个人就走了。之后李德就和周某签了借款合同，我们又去了中信公证处做了公证，最后在银行周某给李德转了40万。我不知道有没有利息。听说是李德把房子抵押给周某，钥匙也给了周某。另李德没有还给我这40万元，我也没有开走他的车，他的车不可能抵押40万元。4、被害人周某提供书证证实：李德于2015年4月3日借周某人民币40万元。借款期限自2015年4月3日至6月2日。李德将与北京市大兴区拆迁安置综合办公室签订拆迁安置房买卖合同2份（该合同分别规定瀛海镇安置房Ｄ区10号楼3单元702室与瀛海镇安置房Ｃ区7号楼3单元502室归李德所有）、拆迁安置补偿协议、李德身份证、户口簿、离婚证复印件提供给周某。2015年4月3日周某与李德签订借款合同及公证书。于2015年4月3日周某自中国工商银行卡（卡号：622208……26033）向李德中国工商银行卡（卡号：62155……38986）存入40万。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。四、被告人李德于2015年3月20日，使用伪造的《拆迁安置房买卖合同》、《拆迁安置补偿协议》等材料谎称瀛海家园有十多套回迁房，与被害人张某1签订二套房屋抵押借款合同，骗取张某1人民币36万元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人李德供述证实：2015年我通过58同城找到了一个公司，老板开一辆保时捷，我说借40万，他们说要用房子抵押。我带他们四五个人来到了瀛海镇，看了瀛海家园Ｃ区两个门对门的单元房，然后带他们到瀛海家园租的一个冒充物业的地方，还给他们看了我在旧宫做的假的拆迁手续，他们就相信了。当天我们去了西城区中信公证处做了抵押借款公证，签了几个协议，具体什么协议、具体怎么给的我钱，我不记得了，好像是手机网银，分几次给的。租的房子签了一年合同，给了半年租金2万多。假物业是我租了瀛海家园一套房，雇了三个女的，对她们说是开个房产中介赚差价，我让这三个女的对外说自己是物业的，手里有房子出租。她们不知我诈骗，找不到她们了。2、被害人张某1陈述及辨认笔录证实：2015年3月20日，我到大兴区瀛海家园租房，看到李德张贴的房屋出租广告，我就给他打电话。李德带我去看房，他称自己有十多套回迁房，我就去看了其中六套房子，决定租两套房子用来做仓库，然后我就和李德签订了租房合同。签完合同李德跟我说因为资金周转不开想要向我借钱，并且把房子抵押给我，说如果他不能偿还借款，房子就归我所有。李德给我出示了几套房子的拆迁安置房买卖合同，我当时要求李德带我到物业查看，李德就带我到瀛海家园Ｄ区14号的一间房子，称这就是小区物业。物业的工作人员称，我所查询的瀛海家园Ｄ区14号楼三单元1401、1402的房子是在李德名下。查看完我就和李德回到了瀛海家园Ｃ区7-3-502，签订了40万元借款合同及房屋买卖合同，并且通过我手机网上银行（中国工商银行卡号：62155……507612）给李德中国工商银行卡（卡号：62155……38986）分两次汇款36万元。2015年3月24日，我和李德到北京市西城区中信公证处办理借款公证。2015年6月20日是李德还款的时间，我给李德打电话，是关机状态，我就没想那么多。6月22日15时许，我来到瀛海家园Ｄ区14号楼三单元1401、1402存放东西，我又给李德打电话，还是关机状态。我觉得不对劲，就到小区物业问了一下，物业的工作人员答复我说，我租的房子不是李德的，我才知道被骗了，就报警了。另证实，在民警提供的12张不同男性免冠照片中，确认9号（李德）即是与其签订房屋买卖合同的人。3、被害人张某1提供书证证实：借款人李德于2015年3月20日向出借人张某1借款人民币40万元，借款期限自2015年3月20日至6月20日，并于同日签订位于大兴区瀛海家园3号院14号楼3单元1401、1402室房屋买卖合同，每套房屋成交价格为人民币40万元。2015年3月24日李德与张某1对签订的借款合同进行了公证。4、北京市公安局大兴分局调取的张某1借记卡账户历史交易明细清单证实：2015年3月20日、21日分二次转到李德中国工商银行卡（卡号：62155……38986）36万元。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。五、被告人李德于2015年2月4日，使用伪造的《拆迁安置房买卖合同》、《拆迁安置补偿协议》等材料谎称瀛海家园Ｂ区1-4-802是其回迁房，与被害人尚某签订房屋抵押借款合同，骗取尚某人民币36万元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人李德供述证实：2014年我开黑车拉活时认识一个叫尚某的，我向尚某分两次借了20万，是1毛钱的利，我一直在还利息，并且还了尚某一个10万现金。2014还是2015年的一天，我又找尚某借钱，尚某说我得把剩下的10万还了才行，我就还了10万现金。尚某问我有房抵押吗？我说有，就把之前在旧宫做的假拆迁手续连同我的身份证复印件等材料给尚某了。在黄村一个银行通过转账方式尚某往我的卡里打了50万，我把瀛海家园房子的钥匙给了尚某。房子在瀛海家园Ｂ区，不是我的，是我租来的。合同文本都是尚某提供的，我借钱的人都是发放小额贷款的，他们都有合同文本，我也不懂，拿来就签了。尚某的账说不清楚，我还了本金，也还了好多利息。尚某说除去还的本金和利息就算36万我没有意见。2、被害人尚某陈述证实：2014年6月份左右，我通过一个朋友介绍认识了李德，李德跟我借了10万元，把瀛海家园的一套一居室房抵押给我。2015年2月4日，李德找到我，说一居室不卖了，要把位于北京市大兴区瀛海家园Ｂ区1-4-802的二居室楼房卖给我，共计人民币110万元。我同意了。当时李德跟我说算上上次借的10万元，再付50万元，共计人民币60万元整，作为这套房的预付款。因为这个房现在没有房本，等到2015年6月23日房本下来，再付给李德50万元。李德向我出示了安置房补偿协议、离婚协议和财产分割证明，我就和李德签订了房屋买卖合同。6月份我想按照之前的协议把房过户，但是找不到李德了。今天我想到这栋房子里面看看，发现房门钥匙被换了，我就到派处所报警了。我通过银行转账的方式付给李德60万元，通过工商银行储蓄卡付给李德10万元，卡号尾号是5683；后付的50万元是通过农业银行卡汇款，卡号尾号是3276。李德有两个账号，建设银行尾号是9563，农业银行尾号是1112。后来因为他卖给我的房子我不想要了，我跟他说了，让他把之前我给他的购房款退给我，他说慢慢给我，分了三四次给了我十三四万。最后算起来还差我36万左右。3、被害人尚某提供的书证证实：李德向被害人尚某提供财产分割协议、离婚协议书、李德身份证、离婚证、户籍证明复印件各一份证实：李德的身份情况，2014年3月12日，李德与张某3离婚，协议原有6套房屋中，Ｂ区1号楼4单元802室，Ｃ区7号楼3单元502室，Ｅ区5号楼2单元102室归李德所有。并提供拆迁安置房买卖合同，李德与北京市大兴区拆迁安置综合办公室签订，被拆迁人李德购买瀛海镇安置房Ｂ区1号楼4单元802室房屋一套归李德所有。2015年2月4日李德与尚某签订房屋买卖合同，约定李德将北京市大兴区瀛海镇安置房Ｂ区1号楼4单元802室，以人民币110万元出售给买房人尚某，当日李德向尚某出具全款收条（只有签字，没有内容）。4、证人闵某证言证实：2015年4月1日，我委托我父亲闵振江将位于北京市大兴区瀛海镇瀛海家园Ｂ区1-4-802的房子出租，我父亲将此房租给一名叫李德的男子，当时签订了房屋租赁合同，房屋租赁期限为2015年4月1日至2016年4月1日，租金为每个月2100元，一次性支付了半年的房租，共计人民币12600元。2015年8月左右，我们给李德打电话想谈谈续租的问题，但是当时就联系不上李德。2015年10月5日，因为李德没有续交房租，我们就把房屋的锁换了。5、北京市公安局大兴分局调取的银行账户交易记录证实：尚某于2015年2月4日汇入李德中国建设银行卡号:×××人民币50万元。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。六、2017年4月，被告人李德在内蒙古自治区赤峰市巴林左旗，以出租土地为名与他人签订土地承包合同，骗取梁某人民币3万元。上述事实，有下列证据证实：1、被害人梁某陈述及指认现场笔录证实：大约2017年4月，我让我儿子梁立新帮我看看有没有往外包地的信息，之后我儿子说在微信平台上看见在林东有600亩地，我儿子就把联系电话给我了，对方称自己叫李德，在巴林左旗沙那水库东边有600亩，现在无人承包，我说得先过去看看地。我来到林东之后，李德开一辆灰色的夏利轿车在路边等我。他拉着我到水库的东北角看地，我和李德谈价钱，李德说150元钱一亩地，我说太贵，没有谈成就直接回家了。之后李德多次给我打电话说还能商量，我说那我再去看看吧。2017年4月28日，我第二次来到林东，李德和一个人在饭店等我，那个人开一辆白色越野车拉着我和李德直接去水库东北角的那片地了。我看过之后，最后以105元每亩谈成，我和李德签了土地承包合同，李德给了我一张他的身份证复印件，我说没带钱，但是这片地我定下来了。2017年5月3日，我第三次来到巴林左旗，李德在富河镇的一家饭店等我，我到对面的农村信用社取了3万元钱交给李德，当时我俩约定等我播种的时候再将余下的33000元交给李德。我写了一张收据，李德在上面写了名字。2017年5月11日早晨我给李德打电话说要去水库种地，上午9点多，李德给我打电话说这地村民有争议不让种，说给我退钱，退给我4万元钱，多给我1万元钱作为赔偿，让我中午查收。中午我一查，根本没有收到钱，我就给李德打电话，结果就联系不上了。今天早晨我坐火车来到巴林左旗，到水库东南角一看，村民已经将地都种上了。我一问，这地是北沟村18家村民联合翻的，根本不是李德翻的地，我发现被骗了，就报案了。我被李德骗了3万元钱。另证实，巴林左旗公安局刑事侦查大队民警、技术员在见证人的见证下，将受害人梁某带至巴林左旗富河镇沙那水库东侧水库淹没区，被害人梁某将民警带至李德所承包给其的地域，并指认水库淹没区域内600亩地就是李德承包给其的耕地。2、被害人梁某提供的书证证实：2017年4月28日李德与梁某签订土地承包合同，发包方李德将三门乡村东山弯屯600亩土地以每亩105元的价格承包给乙方梁某耕种。期限1年，自2017年4月28日起，总承包费为人民币63000元。李德于2017年5月3日收到承包地款人民币3万元。3、巴林左旗公安局刑事侦查大队现场勘验笔录证实：对内蒙古自治区巴林左旗沙那水库东侧土地进行勘验，该地北侧约1公里处为215县道，东侧为新立村二队，西侧为沙那水库，该工地未见农作物。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。七、2017年，被告人李德在内蒙古自治区赤峰市巴林左旗，以出租土地为名与被害人邹某签订土地承包合同，骗取邹某人民币1万元。上述事实，有下列证据证实：1、被害人邹某陈述及辨认笔录证实：2017年4月27日早晨，我在手机微信上看到有人发布包地的信息，就打电话询问了一下，对方说在沙那水库边上，可以看地，我说那就去看看地吧。4月28日，我们约好看地，他说在水库东边等我。我找到这个人后，他说他叫李德，跟我说水库边上这片地是花80元钱每亩从政府包过来的，过几天再打四眼井。我当时一看这地可以包，就跟李德谈包地的价钱，最后把价格定在130元钱每亩，李德当时说多让我种十亩地，后就开车回家了。5月1日上午9点多，我给李德打电话说把合同签了，李德说他坐客车来林东，我说行。我开车到十三敖包镇，我俩在富贾饭店里面签的合同。我共计承包了150亩地，130元钱每亩，租金共计是人民币19500元。李德让我先交一万元钱定金，我当时直接交给李德一万元现金，写了一张一万元钱的收据，李德签了字。他说5月8日就打井。我俩签订合同的时候，我们村的刘晓磊就在饭店吃饭，他跟李德说了几句话，我也没在意。5月10日下午5点多的时候，我给李德打电话问他打井的事，李德说打井的人拿着他的钱跑了，实在不行就给我退钱，多退给我两千元钱作为补偿，我答应了。5月11日上午9点多的时候，我联系李德，他说忙完给我退钱。上午11点多就再也联系不上李德了。之后我就到沙那水库边上的村里打听，这地根本不是李德的，这片地是东山湾村的，归村民所有，村里的人跟我说，还有一个老头也被骗了，我就来报警了。另证实，在民警提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出本组照片中5号（李德）就是骗其1万元钱定金的李德。2、被害人邹某指认现场笔录证实：巴林左旗公安局刑事侦查大队民警、技术员在见证人的见证下，将受害人邹某带至巴林左旗富河镇沙那水库东侧水库淹没区，被害人邹某将民警带至李德所承包给其的地域，并指认水库淹没区域内150亩地就是李德承包给其的耕地。3、微信广告记录证实：土地出租林东三山有地500亩出租地平能上水另有地罐地100亩山坡地200亩都是黑土地便宜出租电话186ＸＸＸＸＸＸＸＸ。4、被害人邹某土地承包合同及收条证实：2017年5月1日发包方李德将东至小河边北至山根的150亩土地以总地款人民币19500元承包给乙方邹某耕种。期限1年，自2017年5月1日起，乙方先给予甲方定金人民币10000元。2017年5月1日，李德收款人民币1万元。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。八、2017年1月，被告人李德在内蒙古自治区赤峰市巴林左旗，以出租土地为名与被害人张某2口头约定土地承包，骗取张某2人民币1.2万元。上述事实，有下列证据证实：1、被害人张某2陈述及辨认笔录证实：2016年我在乌兰坝养牛时认识的李德。李德去年秋天的时候在我的牧场帮我干了十来天的活。今年2月份开始经常来，因为我们一起合伙承包沙那水库边上的地，沙那水库的地是李德的兄弟李某承包的，我和李德一起从李某手里承包这块地，再承包出去想从中间挣差价。去年腊月，李德告诉我，他兄弟李某在水库边有个600亩地要往外承包，价格5万元钱，我一看这价格也挺便宜，想承包下来再承包给别人，从中挣点差价。2017年1月份的时候，我与李德一起开着李德的皮卡车去乌兰坝七队吉仁台家借了15000元钱，之后李德拉着我去的三山乡沙那水库，到地方之后我跟李德进屋，当时有个自称是李某的姐夫在那，因为当时李德给李某打电话，李某说自己在沈阳，李德说李某让我把承包土地的定金12000元钱给李某姐夫就行，我就把12000元钱的定金给了李某的姐夫，我到现在不知道这个人叫什么名字，之后就回去了。当时没有签订任何合同、收据就回来了。后来我说跟李某签订《土地承包合同》，李德不让我签，说这是李德从李某手里承包过来的，要签应该我跟李德签。后来我去找过李某的姐夫，他说李德把12000元钱拿走了。另证实，在民警提供的12张照片中，确认3号（关某）照片就是2017年1月份在沙那水库收其土地承包定金一万两千元的陌生人。2、证人关某证言证实：我跟李某没有亲属关系，我和我妻子给李某打工，我妻子年龄比李某大，李某叫我妻子姐姐，顺带叫我姐夫。李某叫我姐夫，李德也跟着叫我姐夫。2017年1月份的一天傍晚，当时我正好吃完饭待着，李德和一个50多岁的陌生男子开车来找我，说想买我们老板在水库边种的捆草，问我有多少捆，我说有2400来捆，李德就说先留12000元定金，说是我老板李某说先把定金给我留下，我就把钱收下了，但是不记得是谁把钱交给我的了，等第二天早晨8时许，李德和前一天一起来的人又开车过来了，进屋之后说我老板李某嫌便宜不想卖了，说把定金拿走，我就把12000元钱拿出来放在炕上了，让他们自己查去，后来我也不知道是谁把钱收下的。李德二人当时没有提起过关于承包土地的事。3、证人李某证言证实：李德是我亲三哥，我不认识张某2。水库是我从水库管理局承包的，但那不是我的地，那块地是水库水面下的地，这两年水库修坝的时候我在这块地里种植过。我没有转租过水库边上的地，我没有转租权。张某2没有从我手里承包过水库边上的地。卖捆草的事我交给关常青处理，他是否给张某2卖过我就不清楚了。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。公诉机关还出示以下证据：1、扣押物品清单证实：内蒙古赤峰市巴林左旗公安局于2017年5月18日扣押被告人李德手机一部，现金人民币808元，驾驶本一本，内有身份证2张，电话卡1张。2、被告人李德供述证实：2016年年底，我在哈布其拉一个汽车修理部修轮胎，旁边一个姓刘的人说他在新立村西南角有1200亩地可以播种，我们互留了电话。今年正月初十，我约姓刘的人见面，他说80元钱一亩，我说有点贵。又过了一个月，我们再次到新立村西边看地，以60元钱每亩地谈好，当时我交给姓刘的人5000元钱作为定金。又过了10多天，我们又去测量了，ＧＰＳ测量仪上显示780多亩地，姓刘的跟我承诺可以打四眼井。后来我在微信上发布信息。今年3月份一个姓梁的人联系我想包地，我带他去看地，之后打过很多电话没有谈成。于是他第二次来到巴林左旗，最后以105元每亩谈成，签了一份土地承包合同。又过了几天，姓梁的人再次来地边，测量出429亩地。我跟他说就剩下这么多了，其他的我包给别人了。因为期间邹某想要包150亩地，我和邹某以130元每亩地谈好，2017年5月1日我和邹某在十三敖包一家饭店签的合同，邹某给我10000元钱现金。2017年5月3日，姓梁的人在信用社取钱，给我30000元钱，我写了收据。之后他让我帮忙租一处房子住。之后我拿着钱去赤峰找孙景峰了。到了5月10日左右，我就联系姓刘的人，就打不通电话了。我就联系邹某，跟他说井打不成了，我说给他12000元钱，邹某说不行，让我给30000元，我不同意。我租房子的时候发现那片地是新立村的，归村民所有。我觉得这事不对劲了，就给姓梁的打电话，说梁哥这地种不成了，我让人给骗了，我给你退钱。他说最少得50000元。之后我开始张罗钱，我联系孙景峰让他帮我张罗钱，后来我们因为钱的事情打起来了，我用手机砸他脑袋上了。之后我开车走了，我怕孙景峰报警，自此之后也没有给邹某和姓梁的人钱。我当时手里没有钱了，我在赤峰租了一辆雪佛兰红色轿车花了5000元钱，给孙景峰50000元钱，让他订货了，我也是想用我诈骗来的这些钱再挣点钱。我看过姓刘的人的身份证，叫刘川河，自称是巴林左旗浩尔吐乡东山湾村。我在刘川河处包地的时候，没有合同。我没有到有关部门了解过在水库东边的地是否可以种、该地归属于谁。就是想通过他们包地的方式诈骗点钱。我弟弟在沙那水库租的水面养鱼。我转租的地和李某的河滩地不是一个，两块地紧挨着。张某2在2017年1月和我去李某那里买草，李某不在，老关在。当时张某2给了12000元钱给老关。后来事情没成，老关把12000给了我，我没给张某2。因为我和他一起弄羊做买卖，我还给他当了半年伙计，张某2应该给我最少20000元。我和张某2提过600亩地，说的是东山湾的地。我说和我签租地合同，张某2说和李某签租地合同，我说这事和李某没关系，我们吵起来了没签合同。3、巴林左旗公安局刑事侦查大队出具的抓获经过证实：2017年5月18日15时30分在赤峰市红山区一道街兴隆小区附近，将李德抓获。4、常住人口基本信息证实：被告人李德个人身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。综上累计涉案八起，涉案金额为人民币184.2万元本院认为，被告人李德以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人李德犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人李德及辩护人关于不构成犯罪的意见，根据本院确认的事实证据，证实被告人李德利用合同骗取他人钱财的诈骗事实，故该意见本院不予采纳；辩护人关于被告人李德在本案发生之前没有前科、劣迹的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院为严明国法，保护公民财产不受侵犯，对被告人李德依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2030年5月17日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人李德退赔违法所得人民币一百八十四万二千元，发还被害人贾某人民币三十六万元；杨某2、杨某1人民币三十一万元；周某人民币四十万元；张某1人民币三十六万元；尚某人民币三十六万元；梁某人民币三万元；邹某人民币一万元；张某2人民币一万二千元。三、扣押的其他物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张杰川人民陪审员林树影人民陪审员李景臣二〇一八年十二月七日书记员吴楠

李强、王忠一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2019）粤0303刑初930号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2019］1052号起诉书指控被告人李强、王忠非法运输枪支，被告人黄光明非法买卖、运输枪支罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员陈建深出庭支持公诉，被告人李强、王忠、黄光明及辩护人费勿平、彭成、丘劲、林晓程到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：被告人李强专门从事帮人从香港带货的兼职。2018年年中，被告人“阿某”（另案处理）找到李强，雇佣其先在深圳将危爆品带去香港，到香港后与被告人洗钊霆（另案处理）交接完后，洗钊霆再将内地购枪人买的枪支交由李强带进深圳。每次李强能获取325元的报酬。2018年8月，章某找到被告人李强求购654Ｋ气枪。李强去到香港以1050元港币的价格购买了一支654Ｋ气枪；经由罗湖口岸将枪带入深圳。章某来到香格里拉酒店附近以1300元人民币的价格从被告人李强手中购买了该支气枪。2018年10月初，被告人黄光明找到被告人王忠求购654Ｋ气枪，王忠遂联系冼钊霆在香港购买了一把654Ｋ气枪，之后由洗钊霆将该支气枪由罗湖口岸带入深圳。黄光明与洗钊霆在深圳市罗湖区香格里拉酒店附近以2000元人民币的价格进行交易。过后不久，黄光明又将该支气枪以4000元人民币的价格转卖给了沈阳一个买家（具体个人不详）。2018年10月初，黄光明找到王忠求购2把气枪（一把Ｇ18型、一把654Ｋ型），后因担心被骗，便和王忠约定好，其自行到香港购买枪支后由王忠帮其带入深圳。黄光明在香港购得两把枪支交给前来带枪的洗钊霆。2018年10月21日，洗钊霆将这两把气枪及一把送给王忠的15款的654Ｋ型气枪、一根德瓦气枪枪管交给来香港送货的李强，由李强将上述枪支由罗湖口岸带入深圳。在罗湖区香格里拉酒店门口附近，洗钊霆、李强将枪支交给前来接货的王忠，王忠接到枪支后，支付了2200元给李强。王忠收到枪后没有将两把枪支交给黄光明，而是将枪带回湖南省沅江市泗湖山镇其老家藏匿。2018年11月17日，王忠到当地公安机关投案自首时将3支气枪交出。经检验，3支气枪均为以压缩气体为动力发射弹丸的非制式气枪。2018年11月1日09时许，深圳市公安局龙华分局民警根据线索在老围鱼头火锅店旁边便利店抓获前来接货的被告人李强，当场缴获疑似危爆品2瓶。经检验，缴获的疑似危爆品含有高氯酸钾、氯酸钾成分。2018年11月24日9时许，深圳市公安局龙华分局民警在福田区将黄光明抓获。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.物证：涉案手机、枪支、危险化学物品粉末、纸箱、双肩背包；2.书证：被告人的身份信息、提取笔录、出入境信息查询表；3.证人证言：证人章某、林某、赵某的证言及公安机关出具的抓获经过、到案经过；4.被告人的供述与辩解：被告人李强、王忠、黄光明的供述与辩解；5.鉴定意见：深圳市公安司法鉴定中心的鉴定文书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、现场图和现场照片，辨认笔录；7.视听资料、电子数据：腾讯公司出具的转账记录光碟一张，微信个人信息和微信转账截图。公诉机关认为，被告人李强、王忠非法运输枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法运输枪支罪追究其刑事责任。被告人黄光明非法买卖、运输枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法买卖、运输枪支罪追究其刑事责任。被告人李强、黄光明归案后能够如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人王忠犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李强、王忠黄光明在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。在法庭上，被告人李强、王忠、黄光明承认控罪。被告人李强的辩护人辩称，1.公诉机关在起诉书中指控李强2018年8月和10月分别两次与章某、王忠发生运输购买气枪的犯罪事实，我对其中被告人李强与王忠之间发生的犯罪事实的关系无异议，对被告人李强的犯罪定性无异议，但对被告人章某之间发生的购买气枪一支的事实有异议，我认为，被告人李强虽然有与章某发生购买气枪的事实，但该支枪没有充分证据证明可构成依法认定的管控枪支。因为该支枪没有作司法鉴定结论（涉案的其他三支都有鉴定依据）；2.被告人李强具有坦白、认罪认罚的从轻从宽情节，被告人系初犯、偶犯，请求法院依法对被告人李强从轻从宽处理；3.被告人李强从小失去母爱，父亲手伤致残，因条件受限不能如愿完成自己的学业，家境经济环境促使被告人李强不能把握年青的成长期，其对本次犯罪后悔莫及，请求法院给予被告人李强改过自新的机会，对其从轻处理。被告人王忠的辩护人辩称，1.没有找到枪支这一单应去掉；2.被告人王忠有自首情节，认罪认罚，枪支都交给了公安，没有给社会造成危害；3.被告人王忠一贯表现良好，属初犯；4.被告人主观恶性不大，没有非法的目的，没有去实施其他犯罪，没有伤害他人，没有伤害社会，枪支全部交给公安机关，被告人家里上有老下有妻女，主观恶性较小，请求从轻处罚。被告人黄光明的辩护人辩称，1.被告人黄光明并不构成非法买卖枪支罪；2.被告人犯非法运输枪支罪属于犯罪未遂；3.被告人归案后能够如实供述自己的罪行，配合公安机关调查，构成坦白，依法可对其从轻处罚，被告人已经认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，可对其从宽处理，被告人系初犯、偶犯。综上，请求法庭考虑其犯罪形态，量刑情节，依法对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人李强、王忠、黄光明的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信本院认为，被告人李强、王忠非法运输枪支，均已构成非法运输枪支罪，被告人黄光明非法买卖、运输枪支，已构成非法买卖、运输枪支罪。公诉机关对被告人李强、王忠非法运输枪支，被告人黄光明非法买卖、运输枪支罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。被告人李强、黄光明归案后能够如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王忠犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人李强、王忠、黄光明在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，可以依法从宽处理。辩护人关于被告人李强帮章某从香港运输购买的气枪不属于管控枪支的辩护意见，经查，经广东省深圳市公安局司法鉴定中心鉴定，该气枪是以压缩气体为动力发射弹丸的非制式气枪，属于刑法意义上的枪支，辩护人的该辩护意见，不予采纳。被告人王忠的辩护人关于没有找到枪支这一单应去掉的辩护意见，经查，被告人王忠对于介绍及帮助被告人黄光明购买运输枪支的犯罪事实供认不讳，与被告人黄光明的供述能够相互印证，但上述枪支因转卖给了沈阳一个买家（具体个人不详）并未找到，未经鉴定，不能排除是非刑法意义枪支的可能性，基于疑点有利于被告的原则，辩护人的该辩护意见，予以采纳。辩护人关于被告人黄光明不构成非法买卖枪支以及非法运输枪支犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人黄光明在香港购得2把气枪（Ｇ18型、654Ｋ型）后，交由冼钊霆（另案处理）、被告人李强运输给接货的被告人王忠，被告人黄光明与被告人王忠属于运输枪支行为的共犯，被告人王忠接货后私吞的行为，并不影响被告人黄光明非法运输枪支的既遂，辩护人的该辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人关于被告人李强、王忠、黄光明是初犯、偶犯以及具有其他相关酌情从轻情节的辩护意见与事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李强犯非法运输枪支罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2021年10月31日止）；二、被告人王忠犯非法运输枪支罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月17日起至2021年11月16日止）；三、被告人黄光明犯非法买卖、运输枪支罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2021年11月23日止）；四、扣押在案的黑色华为荣耀9手机一部、银灰色苹果6手机一部、白色苹果8ＰＬＵＳ手机一部、纸箱一个、双肩背包一个均系作案工具，予以没收，上缴国库；缴获的危险化学物品粉末1、2、枪支三把，予以没收，由公安机关依法按规定处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长连亮人民陪审员石正德人民陪审员蔡志二〇一九年九月二十五日法官助理张芳书记员李鸿雅

辽宁省丹东市元宝区人民法院刑事判决书（2020）辽0602刑初53号公诉机关丹东市元宝区人民检察院。被告人朱新燕，女，出生于1972年11月21日，汉族，出生地朝鲜，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省丹东市元宝区，捕前住辽宁省丹东市元宝区。2007年1月因犯抢劫罪被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三万元，剥夺政治权利三年，2017年2月17日刑满释放。2019年11月21日因涉嫌犯非法持有毒品罪被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。辩护人张国庆，辽宁昭然律师事务所律师。丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2020］43号起诉书指控被告人朱新燕犯非法持有毒品罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察官张艳军、检察官助理张美玉出庭支持公诉，被告人朱新燕及其辩护人张国庆到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市元宝区人民检察院指控，2019年11月20日11时许，被告人朱新燕因有毒品犯罪嫌疑在丹东市火车站附近被公安机关抓获。随后，公安机关在朱新燕位于丹东市元宝区住处的厨房红色柜子里，当场收缴疑似冰毒白色晶体8袋，并予以扣押，现已被丹东市公安局依法予以收缴。经公安机关称重和丹东市公安司法鉴定中心检验鉴定，上述物品净重799.84克，均被检测出甲基苯丙胺（MA）成分。公诉机关认为，被告人朱新燕违反国家毒品管理法规，非法持有甲基苯丙胺（冰毒）五十克以上，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。朱新燕曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚，并与原犯抢劫罪未执行完毕的剥夺政治权利并罚。鉴于朱新燕到案后如实供述犯罪事实，系坦白，并认罪认罚，建议对朱新燕犯非法持有毒品罪判处有期徒十年，并处罚金人民币五万元。公诉机关提交了朱新燕的供述，证人姜某、肖某、孙某的证言，搜查笔录，扣押决定书及扣押清单、收缴毒品收据，刑事判决书及释放证明，指认照片，鉴定意见，现场检查笔录，提取笔录，称重笔录，认罪认罚具结书，户籍材料，案件来源及抓捕经过等证据证实。被告人朱新燕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出朱新燕到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，望法庭在对其量刑时能予以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人朱新燕于2007年1月因犯抢劫罪被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三万元，剥夺政治权利三年，2017年2月17日被刑满释放。2019年11月20日，朱新燕因有毒品犯罪嫌疑，在丹东市火车站附近被公安机关抓获，次日被刑事拘留。朱新燕已缴纳罚金人民币五万元。本院认为，被告人朱新燕构成非法持有毒品罪。公诉机关的指控成立。其辩护人的辩护观点成立，予以采纳。朱新燕曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。朱新燕在前罪主刑已执行完毕，在执行附加刑剥夺政治权利期间又犯本案非法持有毒品罪，应将前罪剩余的附加刑剥夺政治权利与本案非法持有毒品罪并罚。朱新燕前罪刑满释放日为2017年2月17日，从此日起开始执行附加剥夺政治权利三年。朱新燕因本案犯罪于2019年11月20日被抓获，次日被羁押，故2019年11月21日起就应停止计算剥夺政治权利的刑期。2017年2月17日起至2019年11月20日止为已经执行的剥夺政治权利的刑期，共计为二年九个月四天，剩余剥夺政治权利的刑期二个月二十六天应与本案非法持有毒品罪数罪并罚，并自非法持有毒品罪刑期执行完毕或假释之日起继续计算。鉴于朱新燕到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，本院决定对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十一条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人朱新燕犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；尚有未执行完毕的附加刑剥夺政治权利二个月二十六天，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利二个月二十六天，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2029年11月19日止，罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长马述和*审判员李颖人民陪审员宋诚二〇二〇年五月二十六日法官助理苗蕾书记员李佳妮

贵州省遵义市播州区人民法院刑事判决书（2017）黔0321刑初571号公诉机关遵义市播州区人民检察院。被告人蔡伦全，曾用名孝全，男，汉族，1967年4月3日出生，贵州省遵义市播州区人，小学文化，住遵义市播州区。因本案经播州区公安局决定，于2016年8月2日被播州区公安局刑事拘留。于同月24日被播州区公安局取保候审。现在家候审。被告人付顺国，男，汉族，1964年3月27日出生，贵州省遵义市播州区人，初中文化，住遵义市播州区。因本案经播州区公安局决定，于2016年8月2日被播州区公安局刑事拘留。于同月24日被播州区公安局取保候审。现在家候审。被告人舒银全，曾用名友福，男，汉族，1973年3月15日出生，贵州省遵义市播州区人，小学文化，住遵义市播州区。因本案经播州区公安局决定，于2016年8月8日被播州区公安局刑事拘留。于同月24日被播州区公安局取保候审。现在家候审。被告人付天禄，曾用名付老二，男，汉族，1981年7月21日出生，贵州省遵义市播州区人，小学文化，住遵义市播州区。因本案经播州区公安局决定，于2016年9月13日被播州区公安局取保候审。现在家候审。遵义市播州区人民检察院以播检公诉刑诉[2017]504号起诉书指控被告人蔡伦全、付顺国、舒银全、付天禄犯盗伐林木罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。现已审理终结。经审理查明：1、2015年10月21日，被告人蔡伦全、付顺国、舒银全、付天禄四人窜至遵义市播州区尚嵇镇茶山村关上组江家坟山（小地名）的山林里盗伐马尾松4棵，销往遵义市南宫山得赃款1200元，蔡伦全分得赃款650元，付顺国、舒银全各分得赃款200元，付天禄分得赃款150元。2、2015年11月6日23时许，被告人蔡伦全、付顺国、舒银全、付天禄经共谋后，又窜至遵义市播州区尚嵇镇茶山村关上组关上营（小地名）的山林里盗伐马尾松6棵，蔡伦全、付天禄在用长安车转运过程中被遵义市播州区尚嵇林业站工作人员查获。经遵义市播州区林业局鉴定，四被告人两次共计盗伐马尾松林木蓄积11.2559m3（材积6.8211m3），经遵义市播州区价格认证中心鉴定价值5934元。另查明，在共同犯罪中，被告人蔡伦全提供作案工具油锯，并负责销售赃物。2016年8月1日，被告人蔡伦全、付顺国被传唤到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实。被告人舒银全、付天禄的犯罪事实虽被公安机关发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，分别于2016年8月8日、9月12日主动向公安机关投案并如实供述自己及同案犯的犯罪事实。且蔡伦全、付顺国、舒银全主动赔偿茶山村关上组村民16000元，并取得该组村民的谅解。上述事实，四被告人在开庭审理中均无异议，且有其在公安机关的供述，证人钱某、唐某、黄某1、黄某2、黄某3等的证言，现场勘验笔录，现场图，照片，辨认笔录，现场方位示意图，马尾松伐桩地径检尺蓄积表，森林资源鉴定意见书，遵义市播州区价格认定中心价格认定结论书，谅解书，户籍证明等证据证实，并经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人蔡伦全、付顺国、舒银全、付天禄以牟利为目的，擅自砍伐集体所有的马尾松树，立木蓄积达11.2559立方米，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款“盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金”，最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条“以非法占有为目的，具有下列情形之一，数量较大的，依照刑法第三百四十五条第一款的规定，以盗伐林木罪定罪处罚：（一）擅自砍伐国家、集体、他人所有或者他人承包经营管理的森林或者其他林木的”、第四条“盗伐林木‘数量较大’，以2至5立方米或者幼树100至200株为起点；盗伐林木‘数量巨大’，以20至50立方米或者幼树1000至2000株为起点；盗伐林木‘数量特别巨大’，以100至200立方米或者幼树5000至1万株为起点”的规定，构成盗伐林木罪，应当在三年以下有期徒刑、拘役或者管制量刑幅度内量刑，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人蔡伦全、付顺国、舒银全、付天禄犯盗伐林木罪的事实和罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人蔡伦全提供作案工具，并负责销售赃物，所起作用较大。付顺国、舒银全、付天禄所起作用相对较小。被告人蔡伦全、付顺国被传唤到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人舒银全、付天禄的犯罪事实虽被公安机关发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动向公安机关投案并如实供述自己及同案犯的犯罪事实，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项“自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案”之规定，为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。结合四被告人在本案中的作用及分赃等情况，本院分别量刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款，最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条、高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人蔡伦全犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）二、被告人付顺国犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币捌仟元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）三、被告人舒银全犯盗伐林木罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币捌仟元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）四、被告人付天禄犯盗伐林木罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币陆仟元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员秦远秀二〇一七年十二月十五日法官助理罗丽书记员杨焱

黄华平挪用资金一审刑事判决书台州市椒江区人民法院刑事判决书（2019）浙1002刑初78号：台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2018〕268号起诉书指控被告人黄华平犯挪用资金罪向本院提起公诉。在审理期间，台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑追诉〔2018〕8号追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2018年10月16日作出（2018）浙1002刑初339号刑事判决，被告人黄华平不服，提出上诉，浙江省台州市中级人民法院于2019年1月18日作出（2018）浙10刑终1098号刑事裁定，撤销本院（2018）浙1002刑初339号刑事判决，发回本院重新审判。本院重新立案，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员林咸赏出庭支持公诉，被害单位诉讼代理人洪晓东，被告人黄华平及其辩护人王晓辉、袁昕炜到庭参加诉讼。现已审理终结台州市椒江区人民检察院指控：2009年12月，被告人黄华平和朱某合伙成立台州恒品置业有限公司（简称恒品公司），黄华平占49%股份、朱某占51%股份，准备开发台州市椒江区洪家街道上徐村村留地（后二人将股份予以转让），黄华平负责项目开发前期工作。2009年12月11日至2011年5月13日间，台州恒品置业有限公司分多次将1215.6万元汇入黄华平及其妻子俞某、兄弟黄某银行账户，供黄华平为公司项目开发使用，2011年4月22日，台州恒品置业有限公司通过泰隆银行转到黄华平工行账户50万元，同日，黄华平通过本票转账53万元到其本人合作银行账户，2011年5月3日，黄华平用该部分款项分2次提前归还其个人合作银行贷款本息55.4326万元。2010年4月16日，恒品公司通过泰隆银行转入黄某泰隆银行账户100万元，次日，黄华平将该款存入黄某民泰银行账户。同年6月3日，公司2次通过泰隆银行转入黄某民泰银行账户120万、30万元，至此，黄某民泰银行账户共有款项250万元。次日，黄华平从黄某的民泰银行账户开出1张115万元的本票到俞某农村合作银行账户，同年12月21日，从俞某合作银行账户转出50万元至黄华平农村合作银行，同月22日，开出1张64万元本票至其本人工商银行账户，该笔64万元款项于2010年12月29日转至俞某工商银行账户，2011年1月10日，用该款购买了椒江区白云山壹号房屋一套。2010年6月4日，黄华平从黄某的民泰银行转款25万元至其本人的民泰银行账户，同日，用该款加其民泰银行账户余款归还其在民泰银行的贷款40.7万元。2010年9月3日，黄华平从黄某的民泰银行账户开出50万元本票至其本人农村合作银行账户，并于同月10日至27日从该账户取现约45万元，同年12月22日，用该账户款项支付法院执行款80万元。2011年3月1日，恒品公司通过泰隆银行转给黄华平35万元（工商银行卡号：62×××98），次日，黄华平合并账户余款14.5万元共计49万元转账至其民泰银行账户，并于同月31日支付法院执行款49.2万元。2011年4月11日，恒品公司通过泰隆银行转给黄华平100万元（工商银行卡号：62×××98），同日，黄华平取款40万元，次日在耀达百货个人消费7.119万元，同月19日转账给王某50万元用于归还个人借款。2011年5月13日，恒品公司通过泰隆银行转给黄华平145万元（工商银行卡号：62×××98）。同月16日，黄华平从该账户开出本票62万元至俞某农村合作银行账内，同年7月21日，用该款及其农村合作银行余款支付给乐平市瑞盛制药有限公司业务款100万元。上述被挪用款项441.019万元至今未归还。2016年3月31日上午，被告人黄华平被公安民警传唤到案。对指控的上述事实，公诉人出示了相关证据。公诉机关认为，被告人黄华平在负责台州恒品置业有限公司房产开发前期事务过程中，利用职务便利，挪用本单位资金441.019万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被害单位的诉讼代理人认为指控被告人黄华平构成挪用资金罪不当，应当是职务侵占罪，且数额为1188.0793万元。理由是：1.被告人黄华平故意隐瞒资金去向，通过多次转账、大额取现等方式，将公司交付的款项用于个人消费、还贷、支付法院执行款等，却始终不认为自己应当归还公司资金，主观上具有非法占有的故意；客观上实施了利用职务之便，侵吞、骗取公司财物以非法占有公司资金的行为，没有归还意图，侵犯的是公司资金所有权，并非使用权，故其行为构成职务侵占罪。2.关于犯罪数额，被告人黄华平共收到恒品公司1215.6万元，扣除报销款27.5207万元，其他1188.0793万元未用于支付公司上徐村农转用费用，也未用于支付办理土地证的相关费用，而被黄华平用于个人消费、还贷、支付法院执行款，以及用于其他非公司用途，故公司实际损失1188.0793万元，属数额巨大。被告人黄华平辩解恒品公司汇款后，每一笔款项自己均与朱某结算、对账确认，2011年7月，进行了总的结算，自己没有挪用和侵占公司财产。辩护人辩称涉案资金是恒品公司经股东会议决议主动汇入黄华平及亲属的个人账户，黄华平没有利用职务便利。涉案资金由黄华平用于项目开支，事后提供开支清单结算确认，然后公司再拨付后续费用。期间，黄华平有将部分资金用于个人开支，也存在个人为公司垫资的情形，存在公私混用，并非专款专用，黄华平没有侵占公司利益的故意。黄华平与朱某定期对账，并将开支清单交给朱某报账，事后结算确认，但朱某隐匿了对黄华平有利的证据。黄华平提交的协议书、确认书均系朱某亲自交与其本人，请求予以采信，宣告黄华平无罪。关于指控金额，第一，部分涉案金额含有黄华平的自有资金，应不予认定，①2010年6月4日归还民泰银行贷款40.7万元，该笔款项由黄某的25万元加上其民泰银行余款组成，除了当天转入的25万元外，该账户余款来源反映不出与公司有关，故该笔只能认定为25万元来自公司。②2012年12月22日支付法院执行款80万元，该笔款项由俞某农村合作银行转账50万元加黄华平在该行的余款组成，该账户余款来源反映不出与公司有关，故该笔只能认定为50万元来自公司。③2011年3月31日支付法院执行款49.2万元，该款主要来源于2011年3月28日民泰银行的放贷资金40万元及3月31日存入的现金3万元，故款项与公司无关。④2011年7月21日支付乐平瑞盛制药业务款100万元，该款项由黄华平工商银行本票62万元转至俞某农村合作银行，该笔款项于7月21日取现，黄华平又于当天现金存入90万元，再由俞某的农村合作银行开出本票75万元到俞某的建设银行，加上建设银行的余款，支出100万元，故该62万元与公司无关，且此时黄华平已与公司进行了结算，故此款不能认定为涉案金额。第二，部分涉案金额系公司归还黄华平，应不予认定，①俞某的证言与银行取现记录证实俞某确有借给黄华平现金，故指控的购房款64万元应当视为归还俞某的借款，②指控2011年4月22日还贷50万元，与黄华平提交的《结算凭证》记载时间相吻，无法排除此款系公司支付给黄华平的欠款。恒品公司汇给黄华平的款项归还黄华平垫付款195万元、另有523.368万元用于支出，538.088万元用于利息支出。为支持上述观点，辩护人当庭出示由被告人黄华平提供的2010年1月至2011年7月每月1份的对账单共19份，2010年5月20日、11月20日、2011年4月10日盖有台州恒品置业有限公司公章的结算凭证复印件共3份，盖有恒品公司公章的确认书、协议书各1份，另提供民事起诉状、查账申请书复印件及本院（2012）台椒商初字第2215号民事调解书，以证明恒品公司股东陈某2、吴某、包某、夏某作为原告起诉恒品公司，要求恒品公司提供公司自成立以来的所有会计账簿、会计凭证、会计报表等全部财务资料供原告查阅，经法院主持调解达成协议，还提供了俞某的农业银行交易明细，以证明2010年1月至2011年5月该卡取现记录记载取现154.1408万元系俞某借给黄华平支付利息之用的部分现金。经审理查明：2009年12月，台州恒品置业有限公司（简称恒品公司）成立，朱某占51%股份，黄华平占49%股份，但均未实际出资。朱某任法定代表人，黄华平负责恒品公司与椒江区洪家街道上徐村合作开发房地产的前期工作。2010年11、12月，朱某、黄华平分别将股份予以转让，股东分别为陈某1、汤某、陈某2，陈某1为法定代表人，黄华平仍继续负责项目开发前期工作。2009年12月11日至2011年5月13日间，恒品公司分次将1215.6万元汇入黄华平及其妻子俞某、弟弟黄某的银行账户，供黄华平为公司前期项目开发使用，而黄华平将其中部分款项予以挪用，具体事实如下：1、2010年4月16日，恒品公司通过泰隆银行转入黄某泰隆银行账户100万元，次日，黄华平将该款存入黄某民泰银行账户。同年6月3日，公司2次通过泰隆银行转入黄某民泰银行账户120万元、30万元，至此，黄某民泰银行账户共有款项250万元。次日，黄华平从黄某的民泰银行账户开出1张115万元的本票到俞某的农村合作银行账户，同年12月21日，从俞某的农村合作银行账户转出50万元至黄华平农村合作银行，同月22日，开出1张64万元本票至其本人工商银行账户，该笔64万元款项于2010年12月29日转至俞某的工商银行账户，2011年1月10日，用该款购买了椒江区白云山壹号房屋一套。2010年6月4日，黄华平从黄某的民泰银行转款25万元至其本人的民泰银行账户，同日，用该款加其民泰银行账户余款归还其在民泰银行的贷款40.7万元。2010年9月3日，黄华平从黄某的民泰银行账户开出50万元本票至其本人农村合作银行账户，并于同月10日至27日从该账户取现约45万元，同年12月22日，用该账户款项支付法院执行款80万元。2、2011年4月11日，恒品公司通过泰隆银行转给黄华平100万元（工商银行卡号：62×××98），同日，黄华平取款40万元，次日在耀达百货个人消费7.119万元，同月19日转账给王某50万元用于归还个人借款。3、2011年4月22日，恒品公司通过泰隆银行转到黄华平工行账户50万元，同日，黄华平通过本票转账53万元到其本人合作银行账户，2011年5月3日，黄华平用该部分款项分2次提前归还其个人合作银行贷款本息55.4326万元。4、2011年5月13日，恒品公司通过泰隆银行转给黄华平145万元（工商银行卡号：62×××98）。同月16日，黄华平从该账户开出本票62万元至俞某农村合作银行账内。同年7月21日，黄华平从俞某农村合作银行账户开出本票75万元转入俞某的建设银行，从该行支付给乐平市瑞盛制药有限公司业务款100万元。上述被挪用款项308.119万元至今未归还。2016年3月31日8时30分，被告人黄华平在家里被台州市公安局椒江分局经侦大队民警传唤到案。认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经当庭举证质证的下列证据予以证明：1、户籍证明，证实被告人黄华平的身份。2、证人朱某的证言证实，2009年12月，黄华平说椒江洪家上徐村有一块土地可以开发做房地产，朱某考察后认为该项目可做，2009年12月，其与黄华平在椒江注册成立恒品公司，注册资本是2280万元，其是法人代表，占51%股份，黄华平占49%，担任总经理。由于2280万注册资金是中介垫资的，公司注册成功后被中介抽回，其因涉嫌抽逃出资罪被刑事拘留。2009年12月15日，其以上海恒品实业有限公司法人代表的身份和椒江区上徐村村主任陈时国签订一份共同开发上徐村农转用土地46亩的约定，支付给台州市土地局每亩10万元共计460万元的手续费后该块土地由其公司开发。当时公司资金比较紧张，黄华平出面借了190万元，这190万元没有进公司账户，就是黄华平口头说的，黄华平讲只要打390万元给村里就好了，其马上筹集200万元，由分管财务的副总成某的账户转了200万到黄华平工行账户，2009年12月27日，黄华平拿了一张盖有上徐村公章的收款收据，收据写了借到付农转用预付款共计390万元，收款人江，收据编号0777708。公司以为390万元的农转用手续费已经打给村里，按照约定，这块土地肯定交给恒品公司开发。2011年9月，其和上徐村现任村长叶某谈这块土地的时候，叶让其再打1000万到村里，其说原先已经打了490万元，再打510万就可以了。叶某打电话问前任村长陈时国和书记江某后说其公司只打了100万的保证金到村里。村里说没有收到390万，黄华平也没有将钱还给公司。公司转给黄华平及他妻子、兄弟14笔资金共计1215.6万元。除了200万是成某汇的，后续都是会计邱某汇的。每一笔钱当时都由黄华平提出来，然后公司几个股东碰头商量后决定汇给他，用于开发上徐村土地前期费用。黄华平没有拿出具体的报销凭证给公司，但他曾提供过开支清单，不过那些清单上没有他本人的签名，所以无法在会计处入账。其只记得黄华平在会计处报销二十几万元，这是有凭证的，但相对于公司汇给他的一千多万，几乎很小的数目。开始黄华平是公司股东，当时他没出钱，占公司49%股份，后来公司股份变更，最后变成陈某1、汤某、陈某2三人，实际上黄华平还保留公司18%股份，挂在陈某1名下，由黄华平负责上徐村土地开发前期工作。公司股东都是没有工资的，其也没有答应过每月给他10万元工资。公司借给叶某、江某、陈某3的210万元借款没有借条，公司只是根据黄华平所说才知道这些事。3、证人陈某1的证言证实，2010年12月14日，黄华平将其所有的49%的股份转让给汤某和陈某2，其中汤某出资889.2万元，占39%股份，陈某2出资228万元，占10%股份。2011年11月5日，朱某将所有公司股份转给其，同时变更其为公司的法人代表。事实上公司的股份并未转让，其只是挂个名头，公司的日常事务都是由朱某掌控的，其一般不过问公司具体事务，但公司的一些事情其还是知道的。其担任公司法人前后，公司有1215.6万元资金汇给黄华平，要他给公司办事，因为他说需要钱办土地证和还一些借款，但他拿了钱后都没有给公司办事，之后也没有报账，将公司资金全部侵占。4、证人邱某的证言证实，其从2010年7月份担任台州恒品置业有限公司会计，公司股东开始是朱某和黄华平，后变更为陈某1、汤某、陈某2三人，但实际控股人仍为朱某。公司注册资本2280万元，开始注册是在2009年12月，是黄华平操作的，后2280万元注册资本归还别人，但其都是作为应收款记账的。在其来之前，台州恒品置业有限公司账比较混乱，所以其只能根据朱某讲的以及提供的证据进行记账，不一定准确。只知道黄华平负责椒江项目，公司领导层好像都是不发工资的，黄华平有无拿过工资，要看原来公司账册。自其担任会计后，公司汇给黄华平的钱详细记在公司账册上，公司汇钱给他是分多次，用于房地产前期开发费用。黄华平有拿支出清单向其报账，但因为他拿来的清单不是入账凭证，按财务管理规定无法入账，所以其拿去给朱某看，朱也没有签字，至于董事会有没有针对这些清单进行讨论其不清楚。2010年5月20日的对账单其看到过，有印象。之后公司还陆续汇钱给黄华平，是朱某让汇的。给椒江区洪家街道和老年人年货开支是有的，并且入账了。上徐村具体哪个村干部向公司借款记不清了，但我记得有一个村书记是借过的，用途不清楚，这些借款有在公司账目上入账，当时汇钱到谁的名下就记在谁名下，这些钱都是朱某签字再叫其汇过去。当时公司收到钱款有些是股东筹集款项，有些是公司借款。当时黄华平拿的清单既没有他本人签字，也没有朱某签字，更没有公司股东签字，不符合入账条件，所以没有入账，清单内容是他帮公司筹集的借款和借款所产生的利息，还有一些开支，这些借款没有汇到公司账户。5、证人吴某的证言证实，2009年12月，其在台州恒品置业投入17万元（包含在2009年12月10日第一次转给黄华平的200万元中），总共在台州恒品置业有限公司投入二百来万元。黄华平在公司占百分之十几的股份，担任副总，主要负责公司在椒江与上徐村联合开发土地的前期事项，公司股东都没有工资。其和黄华平之间因为不是很熟悉，没有往来借款。2010年6月21日，黄华平从俞某建行账户转了60万元到其账户，这笔钱可能是公司的支出，因为其帮公司借了1200万元，每个月都要付利息。恒品公司和上徐村联合开发土地这个项目为何失败具体其不清楚，平时都是朱某在抓。补充协议是其签的，当时朱某打电话给其，说上徐村村长改选，现在的村长要求将原合同作废掉，重新签一份，这样朱某就叫其赶过去和当时上徐村村长叶某见面并签合同。补充协议上公司公章哪里来的其不清楚，其只签字，公司公章没带过。6、证人成某的证言证实，其知道黄华平是朱某的亲戚，曾在朱某家里见过黄华平。朱某本来想让其在恒品公司参股，但其不想投资，所以没有在公司投钱。只知道2009年12月至2010年7月期间恒品公司账是张伟宝在记，但他也只是一般的记账，保管公司材料，有财务账册是邱某到公司担任会计后做的。7、证人叶某的证言证实，在恒品公司和其上徐村联合开发房地产时，经洪家街道领导介绍才认识的黄华平。其于2011-2013年间担任上徐村村主任，向黄华平个人借过钱，当时还写了借条给他，共借了80万元，是分好几次借的，一直未还，其没有向恒品公司或者朱某借过钱。恒品公司与上徐村联合开发土地是上届村两委已经决定的事，当时双方已经签好联合开发合同并且交保证金也是上届村两委的事。2011年11月份，其担任上徐村村长，当时我们村土地已经办好相关开发手续，椒江区准备拍卖村里96亩土地并且公告，要求有意者十五日内报名，并将二千多万保证金打到区政府指定账户。同月18日，朱某叫股东吴某到椒江，其一个人到他住的香溢酒店在原来签订的联合开发合同上签了一个补充协议，内容是本合同一式三份经双方一致认可同意作废。补充协议甲方签名叶某，乙方签名吴某，并且盖了恒品公司公章。其知道恒品公司没钱，因为他们连报名费和保证金都没交，事后他们公司股东陈某2到椒江来问，其听他说当时公司里好多股东都不知道公司放弃参与拍卖一事。8、证人江某的证言证实，关于上徐村开出的编号0777708的收款收据，当时恒品公司准备在上徐村开发房地产，有一块土地要农转用，需要400余万元的费用，要恒品公司准备好这笔钱，如果国土局需要的话马上打过去。2009年12月底，为这事其和陈某3在恒品公司朱某办公室和他们商量，朱某、黄华平等人都在场，其要朱某他们准备好资金，朱某叫其村里开一张收据给公司，他们可以平账用，因为钱是从上海恒品公司打出来的，但没有凭证不好做账。其说村里的收据不能开，如果开了必须将钱打到村里，当时不知谁写了一张收款收据，恰好村里公章在其身上，其就盖给他了，村里实际并没有收到这笔款项。回来后其和陈某3怕开了这张收据后时间长了说不清楚，当天下午其打电话给黄华平，要公司写一张承诺书，证明这张收据和村里没有任何关系。第二天黄华平给了其承诺书，上面有台州恒品置业有限公司的公章。2009年12月15日，黄华平打了150万元到其账户，这是其借来银行存积分的，过了十多天其就将这笔钱还了。2012年12月30日黄华平叫其将69万元打给其不认识的石能。江某提供黄华平开具的承诺书，该承诺书盖有台州恒品置业有限公司公章，载明上徐村开出的390万元收款收据仅限于恒品公司平账之用，不作为资金往来款凭证。9、证人俞某的证言证实，其和黄华平是二婚，大概在2010年结婚。其原来和别人一起在椒江葭芷三山办化工厂，后来于2013年前自己办了一家宁波高腾化工科技有限公司，生意不好做，赚不了多少钱。黄华平和其结婚前没什么钱，可能还欠账，和其结婚后他也没有什么经济收入，自2010年至今，他从其这拿了约100万元，其中原先他买的车其帮助付按揭贷款就付了五六十万，另外从其这里拿去花的钱约五六十万。和其结婚后他没有其他生意在做，从其这拿钱都是通过现金的方式。其名下工商银行银行卡（尾号4659）和建设银行银行卡（尾号2966）都是自己在用，有时黄华平要用其银行卡转账。2011年1月10日工商银行银行卡（尾号4659）消费64万购房款、2011年7月21日建设银行银行卡（尾号2966）转账100万到乐平市瑞盛制药有限公司两笔记录属实，这两笔钱是其从黄华平账户转过来的，因为自结婚后他陆陆续续从其这拿了二三百万去付利息，所以其当时买房以及瑞盛制药要用钱，就和他要回来，当时黄华平就从他名下银行账户将钱转给其。其不知道他的钱是哪里来的。10、证人黄某的证言证实，2010-2012年期间，其名下银行卡都是自己在用，没有借给别人用过。2010年上半年台州恒品置业有限公司多次从上海汇钱到其的账户，是因为公司大股东朱某是其亲戚，且哥黄华平负责该公司在椒江的业务，当时其刚从广东做生意回椒江没事情做，所以朱某让其到椒江办公室上班，至于为何朱某有几次把钱打到其名下银行账户其也不清楚。每当收到台州恒品置业有限公司汇来钱之后，其就去银行办本票转给黄华平。2010年3月其从建设银行贷款70万，这笔钱本来其是打算自己做生意用的，但贷出来之后黄华平急需钱，所以其就将这笔钱给他用了，后来还贷也是他把钱打其建设银行账户。2011年5月16日，黄华平开了一张40万元本票给其，因为之前朱某让其帮他垫付了大概40万，是还款。11、验资报告、台州恒品置业有限公司股权转让协议、章程、章程修正案证实，恒品公司成立、股权状况等。12、台州恒品置业公函证实，2010年6月12日，被告人黄华平在公司占股18%。13、台州恒品置业有限公司会议纪要、董事会会议纪要和决议、股东会会议纪要、“关于黄华平的问题和公司账目一事”会议记录证实，公司股东议事情况和协商对黄华平报案事宜。2010年6月5日会议纪要上，黄华平提出，为了工作方便，公司在台州所需费用继续打到他个人卡上或他指定的卡上，项目没有开工前，台州前期工作由黄华平负责。14、上海恒品实业有限公司承诺书证实，公司股东黄华平筹集到的260万元和其他股东筹集到的200万元，合计460万元，作为垫付台州市椒江区上徐村办理农转用土地性质之用。筹集产生的息金由上海恒品实业有限公司承担垫付，等台州恒品置业有限公司注册成功后，以上息金及产生的债权债务转为新公司承担。15、情况说明证实，上海恒品实业有限公司朱某与椒江区上徐村签订共同开发上徐村农转用土地46亩的情况说明，载明按市政府要求，以每亩10万元共计460万元付至市土管局，此款先由上海恒品实业有限公司先行垫付，报批手续落实后转为保证金支付。上徐村负责办理证照、协调各方关系。上海恒品实业有限公司负责落实方案、规划设计等。16、专题会议纪要、联合开发意向协议书、《联合开发合同》证明，2011年5月10日，台州恒品置业有限公司作为中标人获得台州市椒江区洪家街道上徐村村留地面积约46亩的开发权，同年11月18日双方认同作废。17、上海恒品实业有限公司、台州恒品置业有限公司汇款记录证实，经核实，2009年12月11日-2011年5月13日，上海恒品实业有限公司、台州恒品置业有限公司账户转账给黄华平、黄某、俞某账户共计金额1215.6万元。2010年11月2日，台州恒品置业有限公司转给洪家街道上徐村账户金额100万元。18、黄某在浙江民泰商业银行帐号交易流水凭证证实，黄某与黄华平夫妻账目往来。19、被告人黄华平及其妻俞某在各个银行的开户交易流水凭证、黄某、黄华平、俞某在泰隆等银行交易流水及凭证、黄华平、俞某、叶某、江某在各银行的交易明细证实，上述人员银行账户交易记录能够与各人笔录供述中的交易记录相印证，能够证明恒品公司款项被黄华平占有的流向。20、俞某购买房屋资料、黄华平名下机动车变更资料、地税纳税资料证实，被告人黄华平购房、名下车辆状况。21、台州安信会计师事务所件有限公司《司法会计鉴定书》证实，2017年2月20日，台州安信会计师事务所有限公司根据台州市公安局椒江分局要求，对台州恒品置业有限公司2010.1至2011.12.31间的会计账册、会计凭证进行会计鉴定，证实恒品公司于2010年1月21日至2011年5月13日间，先后12次汇入被告人黄华平及黄某、俞某银行账户合计1007.6万元，朱某现金给付被告人黄华平8万元，成某汇入被告人黄华平银行账户200万元，截至2011年12月31日，被告人黄华平共14次合计收到公司款项1215.6万元，与费用报销27.5207万元相抵后，公司应收黄华平资金1188.0793万元。22、本院（2002）椒刑初字第4号、（2013）台椒刑初字第965号刑事判决书，分别证实被告人黄华平两次因犯罪被判刑。23、到案经过，证实被告人黄华平系被台州市公安局椒江分局经侦大队民警书面传唤到案。24、被告人黄华平的供述，恒品公司成立于2009年12月，主要经营房地产开发，法人代表朱某占51%股份，其是挂名股东，占49%股份并担任公司副总，主要负责办理项目的审批手续。公司注册的时候，注册资金和手续等等都是由他人代办，其和朱某没有出资，公司开始运行后，朱某调集了一些资金，其没有出资。2010下半年，朱某将其全部股份转让给妻弟陈某1，其股份亦全部转让给汤某和陈某2。2009年至2011年间，公司有1215.6万元资金打入其个人、弟黄某和妻子俞某账户，俞某的尾号4659工行卡和尾号2966建行卡以及黄某的尾号9079农村合作社银行卡都是他们本人在用，有时其要转钱时就拿过来用一下，之后马上还给他们，钱都其收了。1200多万元钱其支付给阮某和石某等人的利息就有560万元，还有一部分钱用于个人消费或其他用途，没有用于公司，如2009年12月21日二手车市场消费33.23万、2010年12月22日支付椒江法院执行款80万、2010年12月29日转账俞某64万并用于购买椒江区白云山壹号房子、2011年3月2日支付法院执行款49万、2011年4月19日为归还个人借款转账王某50万、2010年6月4日归还民泰银行贷款40.7920万、2010年7月1日归还黄某建设银行贷款70.2787万、2011年4月12日椒江耀达商场消费71190元、2011年5月3日归还农村合作银行贷款554326.76元、2011年7月21日俞某账户转账乐平市瑞盛制药有限公司100万，以上10笔共计549.852376万是其个人支出，与公司和上徐村联合开发土地没有关系。关于被害单位的诉讼代理人的意见、被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院综合分析评判如下：一、被告人黄华平是否利用职务便利辩护人辩称涉案资金是恒品公司经股东会议决议主动汇入黄华平及亲属的个人账户，黄华平没有利用职务便利。审理认为，恒品公司成立的目的即是与椒江区洪家街道上徐村合作开发房地产，黄华平不论在股东任职期间，还是股东转让之后，其一直负责恒品公司与椒江区洪家街道上徐村合作开发房地产的前期工作，因此才会有2009年12月11日至2011年5月13日间，恒品公司分次将1215.6万元汇入黄华平及其妻子俞某、弟弟黄某的银行账户，供黄华平为公司前期项目开发使用，因此可认定黄华平为恒品公司财产的管理人员，其对公司的财产负有管理、处置的权利。二、提供的协议书、确认书的效力被告人黄华平提供了恒品公司于2011年7月20日出具的协议书以及确认书，协议书载明黄华平于2010年12月将公司股份转让给汤某，其投入的原始股金暂借给公司使用，公司以内部股形式给予黄华平18%股份，现黄华平退出18%内部股，不再参与公司经营管理。黄华平实际投入公司现金1117.2万元，公司陆续归还995.6万元，尚欠黄华平121.6万元，另欠黄华平2010年1月至2011年7月的工资175万元，合计296.6万元，该款转为借款，公司按月息1.5%给付，承诺欠款于2012年5月一次性偿还本息。确认书的公章经台州市公安司法鉴定中心鉴定为公司同一枚印章。被告人黄华平辩解恒品公司汇款后，每一笔款项自己均与朱某结算、对账确认，2011年7月，进行了总的结算，自己没有挪用和侵占公司财产。其辩护人辩称涉案资金由黄华平用于项目开支，事后提供开支清单结算确认，然后公司再拨付后续费用。黄华平提交的协议书、确认书均系朱某亲自交与其本人，请求予以采信，宣告黄华平无罪。审理认为，从现有证据，恒品公司成立时，黄华平并未实际出资，该事实有黄华平的供述、朱某的陈述，以及黄华平因犯虚报注册资本罪被本院判处罚金人民币三十万元的刑事判决书等证据证实。因此协议书内容中载明黄华平实际投入公司现金1117.2万元查无实据，也与客观事实不符，基于其基础事实不存在，即使协议书、确认书的公章真实，也不能确定其效力，结合朱某当庭否认上述材料来源于公司，故对协议书、确认书的效力不予认定。三、本案的定性被害单位的诉讼代理人认为指控被告人黄华平构成挪用资金罪不当，应当是职务侵占罪。审理认为，黄华平将相关的票据给予了朱某，该事实有财务人员邱某的证言证实，在此情况下认定其主观上存在非法占有的故意的证据欠缺，故对被害单位的诉讼代理人的意见不予采信。但被告人黄华平利用职务便利将公司汇款用于自己购房、消费、支付法院执行款等，挪用的款项来源公司明确，应定性为挪用资金罪，故对辩护人关于宣告黄华平无罪的辩护意见不予采信。四、指控的犯罪金额辩护人辩称，部分涉案金额含有黄华平的自有资金，即归还民泰银行贷款40.7万元中的15.7万元、支付法院执行款80万元中的30万元、支付法院执行款49.2万元、支付乐平瑞盛制药业务款100万元中的38万元，合计132.9万元，不应认定。审理认为，虽然该部分资金难以判断是否为自有资金，但也没有证据证实来源于恒品公司，故对该辩护意见予以采信。辩护人还辩称，部分涉案金额系公司归还黄华平，应不予认定，即64万元购房款、50万元还贷，另支付乐平瑞盛制药业务款100万元中的62万元与公司无关，不应认定。审理认为，上述款项均有银行交易明细证实来源于恒品公司，故对该辩护意见不予采信本院认为，被告人黄华平在负责恒品公司房产开发前期事务过程中，利用管理公司财产的便利，挪用公司的308.119万元归个人使用，不予退还，其行为已构成挪用资金罪。被告人黄华平有犯罪前科，酌情予以从重处罚。为了保护公司的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条的规定，判决如下被告人黄华平犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月；责令退赔赃款人民币三百零八万一千一百九十元，发还被害单位台州恒品置业有限公司（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年八月三十一日至二〇二三年一月二十一日止。赃款限在判决生效后一个月内缴退）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长陶厘聂人民陪审员刘祖德人民陪审员孙良明二〇一九年八月十九日书记员杨丹瑞

뚌埠市双飞标准件有限责任公司与吴子军虚开增值税专用发票罪一审刑事判决书安徽省蚌埠市淮上区人民法院刑事判决书（2016）皖0311刑初150号：蚌埠市淮上区人民检察院以淮检刑诉〔2016〕146号起诉书指控被告单位蚌埠市双飞标准件有限责任公司、被告人吴子军犯虚开增值税专用发票罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员朱渝出庭支持公诉，被告人吴子军及被告单位蚌埠市双飞标准件有限责任公司诉讼代表人刘海翠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结蚌埠市淮上区人民检察院指控：2012年3月至2014年1月，被告单位蚌埠市双飞标准件有限责任公司（以下简称双飞公司）与安徽成功物资商贸有限公司（以下简称成功公司）没有真实货物交易，双飞公司法定代表人即被告人吴子军，从成功公司购买20张增值税专用发票，并申报抵扣增值税312819.42元。被告人吴子军于2015年4月1日主动到蚌埠市公安局淮上分局投案。案发后，被告人吴子军于蚌埠市公安局淮上分局退款10万元。针对上述指控，公诉机关提供了归案经过、户籍证明、安徽增值税专用发票、增值税专用发票认证结果查询单、税额明细表、说明、刑事判决书、缴款单、税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照等书证、证人孙某1、王某、张某、程某的证言、被告人吴子军的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告单位蚌埠市双飞标准件有限责任公司违反增值税专用发票管理规定，虚开增值税专用发票，申报抵扣税款312819.42元，被告人吴子军作为该公司法定代表人及主要负责人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究被告单位蚌埠市双飞标准件有限责任公司及被告人吴子军刑事责任。提请本院依法判处。被告单位蚌埠市双飞标准件有限责任公司及被告人吴子军对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。经审理查明：2012年3月至2014年1月，被告单位双飞公司与成功公司在没有真实货物交易的情况下，双飞公司的法定代表人即被告人吴子军，从成功公司购买20张增值税专用发票，对20张增值税专用发票进行了全部认证，并申报抵扣增值税312819.42元。被告人吴子军于2015年4月1日主动到蚌埠市公安局淮上分局投案。案发后，被告人吴子军在蚌埠市公安局淮上分局退款10万元，在本院审理期间，被告人吴子军退款3万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：1.户籍证明，证实被告人吴子军的身份信息情况。2.归案经过，证实被告人吴子军于2015年4月1日主动到蚌埠市公安局淮上分局投案。3.安徽增值税专用发票，证实2012年3月至2014年1月，以被告单位蚌埠市双飞标准件有限责任公司为购货单位、安徽成功物资商贸有限公司为销货单位，开具安徽增值税专用发票20张，税额合计312819.42元，价税合计2152933.52元。4.说明，证实2012年3月至2014年1月期间，被告单位蚌埠市双飞标准件有限责任公司从安徽成功物资商贸有限公司开具的增值税专用发票20张进行了认证抵扣，并申报扣除增值税312819.42元。5.增值税专用发票认证结果清单、税额明细表，证实被告单位蚌埠双飞标准件有限责任公司将20张安徽增值税专用发票进行了认证抵扣，认证结果相符，价税合计为2152933.52元，税额为312819.42元。6.缴款单，证实被告人吴子军分别于2016年3月25日和28日在蚌埠市公安局淮上分局退款5万元，合计10万元。7.刑事判决书，证实被告人吴子军曾因犯盗窃罪被判处刑罚的前科情况。8.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证实蚌埠市双飞标准件有限责任公司的工商登记情况。9.证人孙某1、王某的证言，证实被告单位蚌埠双飞标准件有限责任公司与安徽成功物资商贸有限公司存在没有真实交易行为的情况下，虚开增值税专用发票。10.证人孙某2证言，证实安徽省巢湖铸造厂有限责任公司与被告单位蚌埠双飞标准件有限公司存在配件买卖的真实交易，付款都是通过银行转账的。11.证人程某的证言，证实在其为被告单位蚌埠双飞标准件有限责任公司代账期间，被告单位与安徽成功商贸物资有限公司的交易没有付款凭证，其不清楚是否存在真实交易，其根据吴子军指示做账。12.被告人吴子军的供述，证实2012年3月至2014年1月期间，在没有真实交易的情况下，被告单位蚌埠市双飞标准件有限责任公司从安徽成功物资商贸有限公司处购买20张增值税专用发票，并申报抵扣增值税312819.42元。以上证据收集程序合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以采信本院认为，被告单位蚌埠双飞标准件有限责任公司、被告人吴子军违反增值税专用发票管理规定，虚开增值税专用发票，数额巨大，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人吴子军犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚；被告人吴子军已退税款13万元，酌情予以从轻处罚。据此，对被告单位蚌埠双飞标准件有限责任公司依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人吴子军依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告单位蚌埠双飞标准件有限责任公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币十五万元；（所判罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴子军犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告单位蚌埠双飞标准件有限责任公司、被告人吴子军退款人民币十三万元依法予以没收，违法所得继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长严启璋审判员许永人民陪审员何娜二○一六年十一月九日书记员王亚飞

熊某、董某某重大责任事故一审刑事判决书陕西省勉县人民法院刑事判决书（2014）勉刑初字第00101号：勉县人民检察院以勉检公诉刑诉（2014）70号起诉书指控被告人熊某、董某某犯重大责任事故罪，于2014年7月向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。勉县人民检察院指派检察员张庆安出庭支持公诉，被告人熊某及其辩护人李智、被告人董某某及其辩护人韩洪波到庭参加诉讼，现已审理终结勉县人民检察院指控：2013年5月28日，陕西中泰集团有限公司与汉钢集团签订了收购协议，并购了汉钢铁合金厂，成立陕西中泰集团有限公司勉县公司北区，并派驻人员管理资产。2013年7月12日，陕西中泰集团有限公司董事长、总经理徐保明主持召开会议，指定董某某为收购的汉钢铁合金厂的废旧设施拆除工作负责人，熊某、邓永红为工段长。熊某、邓永红各带领一个机修工段分别对1号炉和2号炉废旧设施进行拆除工作。同年8月10日7时50分，董某某将拆除冶炼车间1号电炉变压器（重量35.9吨）的工作任务交给机修工段长熊某，并由熊某全权负责。熊某接受任务后就召集机修工段邓某某、方某某、王某某、李某某、陈某某、梁某某、谭某某7名员工开展工作。因难于完成该项工作，向董某某提出还需要6名员工，董某某安排增加了刘某某、杨某某、刘某某、刘某乙、胡某某等6名工人协助机修工段工作，人员到齐后，熊某就带领这13名工人来到拆除现场，在没有编制《联合起重作业计划》和对钢丝绳等设备进行安全系数科学校验的情况下混合使用20Ｔ和10Ｔ的手动葫芦以及￠32和￠22的钢丝绳起吊废旧变压器。熊某安排梁某某和一名工人切割车间二楼通道处的废铁，邓某某站在屋顶观察钢梁及钢丝绳变化情况，熊某自己站在变电室二楼西面观察，方某某站在变电室东面观察，谭某某站在南面观察吊装平衡，其余8人（李某某、王某某、陈某某、刘某某、杨某某、刘某某、刘某乙、胡某某）在仅戴安全帽未挂安全带的情况下2人一组站在变压器上操作手动葫芦。熊某指令首先将变压器起吊上升约5ｃｍ，然后停止起吊。让谭某某、陈某某在上部用钢管击打葫芦上臂吊挂钢丝绳（用以观察钢丝绳的受力情况），同时指令站在变压器上面的操作人员击打葫芦下部吊挂钢丝绳，未发现钢丝绳有异常情况后，熊某指令所有作业人员撤离吊装现场，观察静态起吊过程中吊具、索具变化情况。10分钟后，未发现异常，便开始实施拆卸工作，熊某指令先将变压器移动底座挪开，然后操作手动葫芦使变压器缓缓下降。大约9时40分，在变压器下降约40ｃｍ左右时，站在南面观察的谭某某发现正在下降的变压器西面偏高，便喊叫暂停。熊某随即指令操作西面手动葫芦的人员再放一点。突然钢丝绳瞬间断裂，变压器及其站在上面操作手动葫芦的8名作业人员随同变压器一起坠落地面（坠落高度8.5米），事故发生后，在现场负责警戒的吴某某第一时间给董某某报告，并立即拨打了120急救电话。约20分钟后急救人员赶到，经医生现场检查，杨某某、刘某某2人当场死亡（经勉县公安司法鉴定中心鉴定，意见为：杨某某系钝性外力致重度颅脑损伤发生呼吸、循环衰竭而死亡；刘某某系钝性外力致颅脑损伤发生呼吸、循环衰竭而死亡）。受伤的6人随即被送往汉中3201医院、勉县医院抢救，其中5人（陈某某、胡某某、王某某、刘某某、李某某）送勉县医院抢救，1人（刘某乙）送汉中3201医院抢救。当日12时10分、17时30分，经勉县医院抢救无效，陈某某、胡某某相继死亡（经勉县医院诊断陈某某、胡某某系外伤致创伤失血性休克死亡）。次日，王某某、刘某某、李某某先后被转入汉中3201医院、汉中中心医院住院治疗，现均已出院。事故发生后，董某某代表陕西中泰集团有限公司积极协助县政府处理善后事宜，与死者家属签订赔偿协议，并已足额赔付死者家属各项损失。经汉中市人民政府组织事故调查组调查，认为该事故发生的直接原因是：1、手动葫芦上部吊挂钢丝绳选型过小，达不到规定的钢丝绳安全系数要求（《建筑施工起重吊装安全技术规范》ＪＧＪ276-2012），导致在吊装作业过程中钢丝绳突然断裂。2、操作手动葫芦的作业人员高处作业未佩挂安全带，安全防护措施不到位。认定：该起事故是一起起重伤害较大生产安全责任事故，熊某应对此次事故负直接责任，董某某应对此次事故负主要领导责任。公诉机关提交的证据有书证、勘验、检验、辨认笔录、鉴定意见、证人证言、被告人供述等。公诉机关据此认为被告人熊某、董某某的行为构成重大责任事故罪，建议对二被告人在有期徒刑三年以上七年以下量刑。被告人熊某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人李智的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人熊某犯重大责任事故罪的犯罪事实及罪名无异议；2、被告人熊某具有自首情节，依法可从轻处罚；3、案发后，被告人熊某积极组织人员抢救伤者，可酌情从轻处罚；4、本案系过失犯罪，被告人熊某主观恶性小，悔罪态度好；5、被害人家属已获得赔偿并谅解；7、被告人熊某既往表现好，本次系初犯、偶犯。综上，请求对被告人熊某从轻处罚，并适用缓刑。被告人董某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人韩洪波的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人董某某犯重大责任事故罪的犯罪事实及罪名无异议；2、本次事故发生的主要原因是钢丝绳规格过小，施工工人未系安全带，被告人董某某是根据会议精神做的安排；3、被告人董某某具有以下从轻、减轻情节：①具有自首情节。②积极参与抢救伤者，及时处理死亡人员善后事宜，并取得了被害人家属的谅解。③悔罪态度较好，既往表现好。综上，请求对被告人董某某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2013年5月28日，陕西中泰集团有限公司与陕西汉中钢铁集团有限公司签订了收购协议，并购了汉钢铁合金厂，成立陕西中泰集团有限公司勉县公司北区，并派驻人员管理资产。2013年7月12日，陕西中泰集团有限公司董事长、总经理徐保明主持召开会议，指定董某某为收购的汉钢铁合金厂的废旧设施拆除工作负责人，熊某、邓永红为工段长。熊某、邓永红各带领一个机修工段分别对1号炉和2号炉废旧设施进行拆除工作。同年8月10日7时50分，董某某将拆除冶炼车间1号电炉变压器（重量35.9吨）的工作任务交由熊某负责，熊某接受任务后即召集邓某某、方某某、王某某、李某某、陈某某、梁某某、谭某某7名工人开展工作。因难于完成该项工作，熊某向董某某提出还需要6名工人，董某某安排增加了刘某某、杨某某、刘某某、刘某乙、胡某某等6名工人协助机修工段工作，人员到齐后，熊某就带领这13名工人来到拆除现场，在没有编制《联合起重作业计划》和对钢丝绳等设备进行安全系数科学校验的情况下混合使用20Ｔ和10Ｔ的手动葫芦以及￠32和￠22的钢丝绳起吊废旧变压器。熊某对具体工作事项做出如下安排：梁某某和一名工人切割车间二楼通道处的废铁；邓某某站在屋顶观察钢梁及钢丝绳变化情况；熊某自己站在变电室二楼西面观察；方某某站在变电室二楼东面观察；谭某某站在南面观察吊装平衡；其余8人（李某某、王某某、陈某某、刘某某、杨某某、刘某某、刘某乙、胡某某）分2人一组站在变压器上操作手动葫芦。熊某指令首先将变压器起吊上升约5ｃｍ，然后停止起吊。让谭某某、陈某某在上部用钢管击打手动葫芦上臂吊挂钢丝绳，用以观察钢丝绳的受力情况，同时指令站在变压器上面的操作人员击打葫芦下部吊挂钢丝绳，未发现钢丝绳有异常情况后，熊某指令所有作业人员撤离吊装现场，观察静态起吊过程中吊具、索具变化情况。10分钟后，未发现异常，便开始实施拆卸工作，熊某指令先将变压器移动底座挪开，然后操作手动葫芦使变压器缓缓下降。大约9时40分，在变压器下降约40ｃｍ左右时，站在南面观察的谭某某发现正在下降的变压器西面偏高，便喊叫暂停。熊某随即指令操作西面手动葫芦的人员再放一点。在此过程中，钢丝绳瞬间断裂，变压器呈倾斜状坠落地面，站在变压器上操作手动葫芦的8名作业人员随同变压器一起坠落地面（坠落高度8.5米），事故发生后，在现场负责警戒的吴某某第一时间给董某某报告，并立即拨打了120急救电话。约20分钟后急救人员赶到，经医生现场检查，杨某某、刘某某2人当场死亡。两人死亡原因经勉县公安司法鉴定中心鉴定，均系钝性外力致颅脑损伤发生呼吸、循环衰竭而死亡。其余受伤的6人被送往医院进行抢救，其中陈某某、胡某某、王某某、刘某某、李某某被送往勉县医院，刘某乙被送往汉中3201医院。当日12时10分，陈某某经勉县医院抢救无效死亡，死亡原因为创伤失血性休克死亡；当日18时55分，胡某某经勉县医院抢救无效死亡，死亡原因为失血性休克致多脏器功能衰竭。次日，王某某、刘某某被转入汉中3201医院住院治疗，李某某被转入汉中中心医院住院治疗。事故发生后，陕西中泰集团有限公司承担了全部住院治疗费用，并安排董某某等人代表公司积极处理善后事宜，与死者家属签订赔偿协议，并已足额赔付死者家属各项损失。被告人熊某、董某某取得了受害人家属的谅解。事故发生后，成都产品质量检验研究院有限责任公司对涉案钢丝绳进行检验，结果为：钢丝绳破断拉力实测值为240.8ｋＮ。汉中市安全生产监督管理局对该起吊装作业进行了技术分析，结论为：1、手动葫芦上部钢丝绳选型过小，实际安全系数仅为2.8，远远低于国家规范标准的最低值（6），造成钢丝绳受力处于极限区段，极易导致钢丝绳断裂；2、多台起重设备同时吊装同一重物，做到同步均衡起吊困难较大，尤其是采用手动葫芦，更难以保证各吊装点平衡升降，从而导致某一个吊装点载荷突然增大，有可能造成该吊装点钢丝绳瞬间断裂。汉中市人民政府组织事故调查组对该起事故进行调查，调查认为直接原因是：1、手动葫芦上部吊挂钢丝绳选型过小，达不到规定的钢丝绳安全系数要求（《建筑施工起重吊装安全技术规范》ＪＧＪ276-2012），导致在吊装作业过程中钢丝绳突然断裂。2、操作手动葫芦的作业人员高处作业未佩挂安全带，安全防护措施不到位。对事故相关责任人的处理意见为：该起事故是一起起重伤害较大生产安全责任事故，熊某应对此次事故负直接责任，董某某应对此次事故负主要领导责任。认定上述事实的证据有：1、案件移送函、受案登记表，证实案件来源。2、被告人户籍证明，证实被告人熊某、董某某已达到负刑事责任的年龄。3、汉中市人民政府事故调查处理意见批复及事故分析、勘察报告，证实造成此次事故的原因及相关责任情况。4、现场勘查照片，证实事故现场情况。5、钢丝绳销售清单、产品质量证明书，证实事故中钢丝绳的购买地点及钢丝绳规格。6、死者陈某某、胡某某住院病历，证实陈某某、胡某某的伤情及死亡原因。7、王某某、刘某某、李某某、刘某乙的住院病历，证实王某某、刘某某、李某某、刘某乙四人受伤住院治疗情况。8、陕西省勉县公安司法鉴定中心法医学尸体检验报告，证实杨某某、刘某某系钝性外力致颅脑损伤发生呼吸、循环衰竭而死亡。9、工亡赔偿协议及领条，证实杨某某、刘某某、陈某某、胡某某家属与陕西中泰集团有限公司已达成赔偿协议，四位死者家属已实际足额领取了赔偿款。10、刑事谅解书，证实死者杨某某、陈某某家属已对事故责任人熊某、董某某予以了谅解。11、受伤人员住院期间生活费借据、住院费票据、住院期间费用报销明细，证实陕西中泰集团有限公司已全部承担了受伤人员住院治疗期间各项费用。12、证人邓某某的证言，证实2013年8月10日，早上刚上班，工段长熊某安排他们机械班的8个机修工和6个辅助工共14人对厂里的老式变压器进行吊卸。熊某给他安排的任务是站在变压器房顶观察吊装变压器的钢梁在往下吊装的时候是否发生倾斜、变形。在吊装的过程中，做了静止观察实验，观察了10分钟后，没有发现任何异常，熊某便安排工人吊卸，在吊卸过程中变压器突然掉了下去，变压器上面的8个工人也一同掉了下去，造成了4死、4伤。现场指挥是熊某，钢丝绳是熊某安排的工人按照他提供的型号、规格买的，熊某没有指挥吊装大型货物的资质，参与吊卸的工人也没有资质。13、证人方某某的证言，证实2013年8月10日，早上刚上班，工段长熊某安排他们机械班的8个机修工和6个辅助工共14人对厂里的老式变压器进行吊卸。熊某给他安排的任务是现场观察变压器在下降过程中是否有异常。在吊装的过程中，先做了静止观察实验，观察了10分钟后，没有发现任何异常，便开始吊卸，在下降了一段距离后，变压器突然掉了下去，变压器上面的8个工人也一同掉了下去，造成了4死、4伤。变压器重约39吨左右，现场指挥是熊某，熊某没有指挥吊装大型货物的资质，参与吊卸的工人也没有资质。钢丝绳是熊某安排的工人按照他提供的型号、规格买的。14、证人王某某的证言，证实2013年8月10日7时50分，他们机修工和6、7名辅助工在汉钢铁合金厂一楼拆除现场点名，接着厂长董某某下达了拆除工作的指令，熊某工段长开始安排工作，进行了工作分工，人员到位后先进行了静止实验，休息了10分钟左右，看没有异常，熊某就下达开始下吊，他们8个人就到达工作岗位，站在变压器上2人一组操作手动葫芦，操作有3分钟左右时间，突然变压器和他们8个人就落地了，落地高度有8米左右，现场都躺着人，他被120急救车送到了勉县医院，治疗一天后被转往汉中3201医院住院治疗。汉钢铁合金厂拆除工作的负责人是董某某，现场指挥是熊某。当时都戴的有安全帽，但没有悬挂安全带。这次事故造成4人死亡、4人受伤。他对其受伤情况不申请伤情鉴定。15、证人李某某的证言，证实2013年8月10日7时50分，他们机修组的8名工人和6、7名辅助工在汉钢铁合金厂一楼拆除现场点名，接着厂长董某某下达了拆除变压器的工作指令，熊某工段长开始安排工作，进行了工作分工，人员到位后先进行了静止实验，休息了10分钟左右，看了下没有异常，熊某就下达开始下吊的指令，他们8个人就到达工作岗位，站在变压器上2人一组操作手动葫芦，操作有3分钟左右一名观察人员喊一面太低了，熊某便指令高的方向往下放，突然变压器和他们8个人就落地了，落地高度有8米左右，现场都躺着人，他被120急救车送到了勉县医院治疗，几天后被转入汉中中心医院住院治疗。汉钢铁合金厂拆除工作的负责人是董某某，熊某是现场作业指挥。当时都戴的有安全帽，但没有悬挂安全带。这次事故造成4人死亡、4人受伤。他对其受伤情况不申请伤情鉴定。16、证人刘某某的证言，证实2013年8月10日7时50分，他们十几个人在汉钢铁合金厂一楼拆除现场点名，接着厂长董某某下达了拆除变压器的工作指令，熊某开始安排工作，进行了工作分工，人员到位后先进行了静止观察实验，休息了10分钟左右，看没有异常，熊某就下达开始下吊的指令，他们8个人就站在变压器上2人一组操作手动葫芦，操作有3分钟左右，其中一名观察人员喊一面太低了，熊某便指令高的方向往下放，突然钢丝绳断了，变压器和他们8个人就落地了，落地高度有8米左右，站在变压器上的8个人都躺在了地上，他被送到了勉县医院治疗，第二天被转入汉中3201医院住院治疗。汉钢铁合金厂拆除工作的负责人是董某某，熊某是现场作业指挥。当时都戴的有安全帽，但没有悬挂安全带。这次事故造成4人死亡、4人受伤。他对其受伤情况不申请伤情鉴定。17、证人刘某乙的证言，证实2013年8月10日7时50分，他们十几个人在汉钢铁合金厂一楼拆除现场点名，接着厂长董某某下达了拆除变压器的工作指令，熊某开始安排工作，进行了工作分工，做好准备工作后，先进行了静止观察，大约10分钟后，没有发现异常，熊某就下达开始下吊的指令，他们便按工作分工各自到了工作岗位，其中8人站在变压器上2人一组操作手动葫芦，操作有3分钟左右，突然变压器和他们8个人就落地了，落地高度有8、9米左右，落地后他就没有知觉了，醒来的时候已经在医院。汉钢铁合金厂拆除工作的总负责人是董某某，熊某是现场作业指挥。当时戴的有安全帽，但没有悬挂安全带。他对其受伤情况不申请伤情鉴定。18、证人谭某某的证言，证实2013年8月10日7时50分，他们机修组8人（含工段长熊某），还有另外6名辅助工全部集合点名，董某某下达了拆除变压器的工作指令，熊某开始安排工作，进行了工作分工，做好准备工作后，先进行了静止观察，大约10分钟后，没有发现异常，熊某要求对变压器进行下吊，下吊的大约30至40公分，钢丝绳突然断裂，变压器连同站在上面的8名工人直接落到一楼地面，吴某某立即拨打120急救电话，他们就去一楼开展救援，不久救护车就到了现场。熊某是工段长，按照熊某的安排，邓某某在三楼楼顶观察钢丝绳及固定钢梁的变形情况。他、熊某、方某某三人分别站在变压器的南、西、东三个方位观察变压器的平衡。陈某某、李某某、王某某等8人站在变压器上两人一组负责操作手动葫芦，下吊变压器。梁某某和另外2名辅助工在二楼平台分割废铁。他们没有学习过相关安全规定。当天只佩戴了安全帽，没有悬挂安全带。事故致4人死亡、4人受伤。19、证人吴某某的证言，证实2013年8月10日7时50分，董某某安排熊某机修组8人拆除变压器，问熊某还需要几个人，熊某说需要6个人，接着就安排了从安康过来的6名工人协助8名机修组人员拆除变压器。董某某安排他到一楼担任警戒，9时左右，他看楼上的人不仍风管了，便上去看情况，上去后看见工人们都在抽烟喝水，说是将变压器吊起来了，正在做静止实验，时间到后熊某便安排下吊变压器，下放一段距离后，钢丝绳瞬间断裂，变压器及上面站着的8名工人一同落到了地面，高度有8米左右。见此情况他便打电话给董某某汇报，并给120打电话，董某某接完他的电话后几分钟就赶到了现场并及时组织开展抢救工作，大约20分钟左右救护车赶到现场，经查看有2人已经死亡，其余人员被分别送到勉县医院和3201医院救治。董某某得知已拨打120后，驾车等候救护车并带路到达现场，在抢救过程中组织人员配合医护人员工作，提出按伤势轻重分送不同医院。熊某在现场和工友一起配合医护人员救助伤员。汉钢铁合金厂的负责人是董某某，工段长、现场作业指挥是熊某，当天安排工作时仅口头强调了安全，作业时仅戴了安全帽，未悬挂安全带。事故发生后，公司召开了紧急会议，对死亡人员进行善后处理，对伤员进行救治作了安排和分工，采取了一系列措施处理善后事宜。20、证人梁某某的证言，证实2013年8月10日8时，机修组的8人和6名辅助工集合在一楼吊装现场，董某某下达了拆除变压器的工作指令，接着工段长熊某就安排工作，考虑到他的年龄大些，就安排他去变压器房隔壁电炉车间的二楼平台切割废旧风管。上午9时30分左右，听见有人吆喝出事了，他立即赶到现场进行查看，看见7、8个人都躺在地上，在场的人员都比较紧张，等待120救援，后来听说死了4人，伤了4人。拆除工作的负责人是董某某，工段长、现场作业指挥是熊某。拆除变压器前没有学过拆除方案等安全规定，当天都戴的有安全帽，但是没有悬挂安全带。21、证人许某某的证言，证实他在中泰集团公司勉县南区上班，他是勉县南区的厂长。2013年8月10日，正上班的时候接到公司的通知说北区出事了，他立刻赶到北区，当时看到伤亡比较严重，现场人员已经给120急救中心打了电话，120急救车到后，他们与董某某、熊某及北区机修组的人员积极配合医护人员开展救助，现场确定死亡2人，然后他们按照先重后轻的原则送医院抢救治疗，在医院抢救中2人死亡，4名受伤人员现已全部出院，正在休养恢复。事故发生后，公司召开了紧急会议，采取了一系列措施处理善后事宜，在极短时间内与受害人家属达成了协议，及时兑付了赔偿金。22、证人王某某的证言，证实他经营的店主要出售五金机电，2013年8月6日他店里销售过钢丝绳并开具有销售清单，他所销售的钢丝绳是从钢丝绳专营店进的货，钢丝绳有合格证和检验报告。23、证人尹某某的证言，证实他开的钢丝绳经营部专门销售南通生产的钢丝绳，他出售给王某某的钢丝绳是南通市通州区惠弘钢丝厂生产的，有质量证明书，同批钢丝绳已全部卖完，没有库存。24、被告人熊某、董某某供述的事实与审理查明的事实相一致。上述证据，收集程序合法，来源清楚，相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人熊某、董某某作为吊装作业现场指挥和拆除工作的主要负责人，在没有周密计划、且不具备安全吊卸条件的情况下，违规作业，盲目对重型变压器吊卸，违反安全生产有关规定，忽视安全生产管理，导致发生4人死亡、4人受伤的重大伤亡事故。事故发生后，汉中市人民政府组织事故调查组进行调查，做出“陕西中泰集团有限公司汉钢铁合金厂8.10起重伤害较大事故调查报告”，处理意见确认：被告人熊某作为现场作业指挥，忽视危险作业和有关安全技术规范，严重违规作业，应对此次事故负直接责任；被告人董某某作为汉中铁合金厂负责人，未组织员工进行安全教育培训，作为拆除工作的主要负责人，忽视安全生产管理，将危险作业安排给未经专业技术教育培训的工人，有严重的失职行为，应对此次事故负主要领导责任。二被告人的行为构成重大责任事故罪。公诉机关指控被告人熊某、董某某的犯罪事实成立。事故发生后，被告人熊某积极协助抢救伤员，等候处理，在调查组调查和侦查机关讯问期间如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，具有自首情节，依法可以从轻处罚；事故发生后取得了被害人家属的谅解，可酌定从轻处罚。被告人熊某及其辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人董某某在事故发生后，带引120救护车及时到达现场并积极安排人员协助抢救被害人，主动如实报告事故情况，在调查组调查和侦查机关讯问期间积极配合，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；案发后被告人董某某积极参与处理善后赔偿事宜，取得了被害人家属的谅解，悔罪态度好，可酌定从轻处罚。被告人董某某及其辩护人的辩护意见成立。综上，根据被告人熊某、董某某的犯罪情节和悔罪表现，本院决定对被告人熊某从轻处罚并适用缓刑；对被告人董某某减轻处罚并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人熊某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年。宣告缓刑，缓刑考验期限四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人董某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑二年零六个月。宣告缓刑，缓刑考验期限三年零六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王康人民陪审员米志平人民陪审员王秀娟二〇一四年十月十四日书记员许琦

广东省廉江市人民法院刑事判决书（2019）粤0881刑初601号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人莫黄强，男，1990年12月15日出生于广东省廉江市，公民身份号码440************157，汉族，小学文化，务农，捕前住廉江市*********。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年4月11日被羁押，次日刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉[2019]541号起诉书指控被告人莫黄强犯贩卖毒品罪，于2019年9月17日向本院提起公诉，被告人莫黄强明确表示不需要指定律师为其辩护。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审理，于2019年9月25日公开开庭对本案进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员蔡小虹出庭支持公诉，被告人莫黄强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年4月10日9时许，被告人莫黄强在廉江市横山镇合埇村桥头处以300元的价格贩卖一小包毒品海洛因给吸毒人员莫李江，交易完成后两人离开现场。吸毒人员莫李江随即将该小包毒品海洛吸食完。二、2019年4月11日12时许，被告人莫黄强在廉江市横山镇六格村玻璃矿厂路口处以100元的价格贩卖一小包毒品海洛因给吸毒人员何某伟，交易完成后两人即离开现场。约当日17时许，被告人莫黄强及吸毒人员何某伟相继被公安民警抓获归案。公安人员从被告人莫黄强身上缴获可疑毒品11小包、毒资100元及吸毒针筒2支；从吸毒人员何某伟身上缴获可疑毒品1小包。经鉴定，从被告人莫黄强身上缴获的11小包疑似毒品净重1.307克；从吸毒人员何俊伟身上缴获的1小包疑似毒品净重0.031克，均检见海洛因成分。公诉机关认为被告人莫黄强归案后自愿如实供述犯罪的事实，对指控的事实与罪名均无异议，接受刑事处罚，建议对被告人莫黄强判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金。被告人莫黄强对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人莫黄强目无国法，明知是毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，应予惩处。廉江市人民检察院指控被告人莫黄强犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，本院予以支持。公诉机关建议对被告人莫黄强在有期徒刑一年至一年三个月的幅度内量刑。鉴于被告人莫黄强归案后认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人莫黄强犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人莫黄强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2020年6月10日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）二、公安机关扣押在案的毒资100元依法予以没收，上缴国库。三、公安机关扣押在案的毒品海洛因及吸毒工具针筒依法没收后予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判员梁成虎二〇一九年九月二十五日书记员罗秋美附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的;(五)参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

柳开龙故意杀人一审刑事判决书贵州省从江县人民法院刑事判决书（2018）黔2633刑初59号：从江县人民检察院以从检公诉刑诉（2018）49号起诉书指控被告人石开龙犯故意杀人罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。从江县人民检察院指派检察员宋祖竹出庭支持公诉，被告人石开龙到庭参加了诉讼。现已审理终结从江县人民检察院指控：被告人石开龙与被害人刘某1因为孩子的抚养问题存在矛盾。2018年2月22日，石开龙在从江县城古榕广场一家五金店买得一把斧头。2018年02月23日凌晨，石开龙来到刘某1住处，想要看其儿子，多次敲门，刘某1不理会，就用其携带的斧头砸门几下。后石开龙在从江县职中廉租房路边角落等候刘某1到当日七时许，石开龙见刘某1出来，便尾随其后到职中路口，石开龙上前询问刘某1关于孩子的抚养问题，二人发生争吵，争吵中二人行至从江县丙妹镇富兴路北侧人行道上，石开龙用其携带的斧子刘某1华头部砍。经黔东南苗族侗族自治州公安司法鉴定中心鉴定刘某1华所受损伤为重伤二级。2018年3月1日，石开龙主动到从江县公安局投案。被告人石开龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应以故意杀人罪追究其刑事责任。并向法庭提交了相关书证、现场勘验笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据佐证。被告人石开龙辩称：其没有剥夺被害人生命的主观故意，砍伤被害人只是想教训被害人。公诉机关指控其犯故意杀人罪的定性不准确，其行为触犯的是《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，应当定性为故意伤害罪。经审理查明：被告人石开龙与被害刘某1华因为孩子石某某的探视权问题发生矛盾。2018年2月22日，石开龙在从江县城古榕广场旁边的“公牛安全插座”五金店买得一把斧头。2018年02月23日凌晨，石开龙携带斧头来刘某1华住处，想要探视儿子石某某，多次敲门刘某1华没有开门，石开龙便用斧头砸门，在仍然没有看刘某1华开门后，石开龙离刘某1华住处，到从江县职中廉租房路边角落等刘某1华。7时许，石开龙刘某1华出来，便尾随其后到职中路口，石开龙上前询刘某1华关于孩子的探视权问题，二人发生争吵，当二人行至从江县丙妹镇富兴路北侧人行道上时，石开龙用其携带的斧刘某1思华头部连砍数次，刘某1思华死亡后逃跑。石开龙将作案时使用的一把斧头及所穿外套丢弃在从江县丙妹镇丙梅三村后坡和从江县老消防队旁巷道。经黔东南苗族侗族自治州公安司法鉴定中心鉴刘某1思华所受损伤为重伤二级。2018年3月1日，被告人石开龙在其家属的陪同下到从江县公安局投案自首，并如实供述犯罪事实。同时查明，在诉讼过程中，附带民事诉讼的原刘某1思华向本院提起刑事附带民事诉讼，请求被告人赔偿各项经济损失21018.31元。2018年6月1日，经本院组织调解，被告人家属代其赔偿了被害人各项经济损失。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证认证的下列证据佐证：一、物证斧子一把，证实被告人石开龙用来砍伤被害人的作案工具系一把斧子；二、书证1、程序性文书，证明案件来源及程序合法；2、户籍证明，证实石开龙出生于1987年3月18日，已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力；3、出警经过，证实公安机关接到报警后，民警赶到现场处警的情况；4、到案经过，证实被告人石开龙于2018年3月1日在家属陪同下到从江县公安局投案；刘某1思华病例、收费票据，刘某1思华受伤后到从江县医院治疗的情况及医疗费为49068.31元；6、离婚证及离婚协议，刘某1思华与石开龙2017年2月3日协议离婚；三、证人证言1、杨某1文德的证言，证实其上班路过从江县丙妹镇职中路口龙腾汽贸门口人行道上时，看到一名女子满脸都是血，并侧着躺在地上，其走到旁边时看该女子想爬起来，但还没有爬起来又倒在地上了。被害人身高约1.5米左右，体型偏瘦，血从头部流出来，嘴里喊着“救我救我”。当时周围已经没有攻击她的人了，后其就打了“110”报警；2、石某1永达的证言，刘某1思华是被她的第二任丈夫石开龙砍伤的；3、石某2世科的证言，证实石开刘某1思华在夫妻关系存续期间的感情状态，以及事发前石开龙刘某1思华说要接孩子回家过年的经过，并证实石开龙精神正常，无精神疾病史；4、周某周倩的证言，证刘某1思华对其说过她和石开龙之间的矛盾，2018年春节后农历正月初一或初二，石开刘某1思华家把他儿子抱走，刘某1思华不在家，石开龙抱孩子出门的时候刘某1思刘某1思华不让他把孩子抱走。农历正月初七晚上石开龙半夜又去要抱孩子，早上就出事了；5、罗某重体的证言，证实2017年快过年的时候，其在家看电视听见其邻居家男主人回家敲门时没有人应，过了一会听见女主人来开门后他们吵架的声音；6、石某3有平的证言，证实了石开龙老实、话少，在村里面为人可以；7、杨某2秀安的证言，证实石开龙在寨上为人老实少讲话，听他父亲说是他拿斧头砍伤四妹刘某1思华）；四、现场勘验笔录、现场辨认笔录及照片、辨认笔录、提取笔录1、现场勘验笔录，证实现场位于贵州省从江县丙妹镇富兴路16号楼路段，中心现场为该路段北侧的人行道上；2、丢弃作案工具现场勘验笔录，证实石开龙丢弃作案工具的现场为从江县丙妹镇丙梅三村“转堂坡”，并在该坡一小路旁将一把斧子予以提取；刘某1思华辨认笔录，证实用斧子砍其头部的人是石开龙；4、提取笔录，证实2018年2月23日刘某1思华血样；5、辨认现场笔录及照片，证实2018年3月1日，石开龙对其作案后丢弃作案工具及所穿外套的地点（即从江县丙妹镇丙梅三村后坡和从江县老消防队旁巷道）进行辨认。2018年3月2日，石开龙对其作案地点（即从江县职中路口对面人行道上）及逃跑方向、路线进行辨认刘某1思华家的地点及刘某1思华的地点进行辨认；对购买作案工具刘某1思华家房门的地点进行指认。指认地点均与供述相符；6、石开龙辨认笔录，证实石开龙辨认出6号就是其用斧子砍刘某1思华；五、鉴定意见：刘某1思华所受损伤程度为重伤二级，从案发现场提取血刘某1思华所遗留的血液；六、视听资料证实2018年2月23日7时14分至7时28分，石开龙用斧头刘某1思华后朝銮里大道方向逃跑，公安民警、医务人员赶到现场处置的情况。七、被刘某1思华陈述证实其和石开龙的矛盾是因为孩子的抚养费及探视权问题，石开龙多次到她家中闹，并且来砸门过，初六那天晚上不给石开龙接孩子是因为是晚上（地方习惯）都不给带孩子出门的原因，其承认在气头上有说过不给石开龙看孩子这类话。并证实被石开龙砍伤的经过；八、被告人石开龙的供述与辩解证实被告人石开龙与被刘某1思华因为孩子石某某的抚养费和探视权问题发生矛盾。2018年2月22日，石开龙在从江县城古榕广场旁边的“公牛安全插座”五金店买得一把斧头。2018年02月23日凌晨，石开龙携带斧刘某1思华住处，想要探视儿子石某某，多次敲刘某1思华没有开门，石开龙便用斧头砸门，在仍然没有刘某1思华开门后，石开龙刘某1思华住处，到从江县职中廉租房路边角落刘某1思华。7时许，石开刘某1思华出来，便尾随其后到职中路口，石开龙上前刘某1思华关于孩子的探视权问题，二人发生争吵，当二人行至从江县丙妹镇富兴路北侧人行道上时，石开龙用其携带的刘某1刘思华头部连砍数次刘某1刘思华死亡后逃跑。石开龙将作案时使用的一把斧头及所穿外套丢弃在从江县丙妹镇丙梅三村后坡和从江县老消防队旁巷道。2018年3月1日，被告人石开龙在其家属的陪同下到从江县公安局投案自首，并如实供述犯罪事实。上述证据经庭审质证，被告人对证据的合法性、真实性及证明案件的客观事实均无异议，证据之间能够相互印证，形成证据锁链，且公安机关取证程序合法，客观公正，足以证明本的客观事实，本院予以确认本院认为，被告人石开龙使用事先准备好的斧头，在刘某1刘思华没有任何防备的情况下，砍向被害人的致命部位头部，在被害人被砍倒地后，仍继续朝其头部连砍数次，在认为被害人死亡后逃跑，足以说明被告人杀人的动机是明确的，具有非法剥夺他人生命的主观故意，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人石开龙犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。被告人石开龙辩解，其没有剥夺被害人生命的主观故意，砍伤被害人只是想教训被害人，公诉机关指控其犯故意杀人罪的定性不准确，其行为触犯的是《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。该辩解理由不充分，不足以推翻公诉机关指控其犯故意杀人罪的犯罪事实，不予采纳。在实施犯罪的过程中由于其意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；案发后，被告人主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有法定从轻或减轻处罚的情节；且其家属代其与被害人达成赔偿协议，并积极赔偿了被害人的经济损失。庭审中，认罪态度较好，有悔罪表现，亦具有酌情从轻处罚的情节。综上，可依法对被告人减轻处罚。为维护社会管理秩序，保护公民的人身权利不被非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人石开龙犯故意杀人罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2023年2月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长潘俊崇审判员潘永和人民陪审员梁维庆二〇一八年七月十三日法官助理吴月英书记员郑晨

刘景官、梁甫辉、郑昭锋等寻衅滋事罪一审刑事判决书广西壮族自治区宁明县人民法院刑事判决书（2019）桂1422刑初88号：宁明县人民检察院以宁检刑诉［2019］52号起诉书指控被告人梁甫辉、郑昭锋、陈润鄧、刘景官犯寻衅滋事罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁明县人民检察院指派检察员黄淑英出庭支持公诉，被告人梁甫辉及其辩护人黄盛宏、被告人郑昭锋、被告人陈润鄧及其辩护人杨栋、被告人刘景官到庭参加诉讼。现已审理终结宁明县人民检察院指控：×××018年7月×××5日晚，梁甫辉决定到×××22国道宁明县北江乡法奎村、下间村等路口拦截运输走私货物的车辆索要“过路费”，其在守候，并安排陈润鄧和刘景官在法奎沙场路口、郑昭锋在大闸煤矿路口蹲点。当晚，被害人邓某、梁某1驾驶桂Ａ×××××五菱牌面包车经过法奎村新村委附近时，被陈润鄧、刘景官驾驶的桂Ｆ×××××面包车恶意阻拦，二人遂停车想质问缘由。陈润鄧随即持一把长砍刀下车并朝对方走去、刘景官亦下车。邓某、梁某1二人见状跑回车里启动车辆逃跑。陈润鄧小跑追上，砍了桂Ａ×××××面包车车尾部一刀后，与刘景官驾车追赶，刘景官同时通知郑昭锋在大闸煤矿附近拦停桂Ａ×××××面包车。郑昭锋接到消息后，驾驶桂Ｃ×××××马自达小汽车在开始围堵、拦截桂Ａ×××××面包车，致使两车刮撞多次。随后，梁甫辉驾驶粤Ｌ×××××江淮越野车赶到，并与其他两车一路追赶桂Ａ×××××面包车。在桂Ａ×××××面包车逃脱后，梁甫辉又提议拦截其他面包车索要“过路费”给郑昭锋修车。四人在那小村附近路段拦停一辆面包车，由梁甫辉、郑昭锋押回大闸煤矿一段时间后才放行。经鉴定，桂Ａ×××××面包车修复价格为人民币9550元。×××018年×××2月×××7日，刘景官、郑昭锋、陈润鄧赔偿邓某人民币×××6800元后获得谅解。对指控的事实，公诉机关提供了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人梁甫辉、郑昭锋、陈润鄧、刘景官的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人梁甫辉及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。梁甫辉及其辩护人辩称：梁甫辉没有得去拦车，也没有得叫别人去拦车，其不构成犯罪。梁甫辉及其辩护人未向法庭提交任何证据。被告人郑昭锋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，亦没有任何证据向法庭提交。被告人陈润鄧及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人辩称：×××、陈润鄧主动向公安机关投案并如实供述，系自首；×××、陈润鄧积极赔偿被害人经济损失；×××、陈润鄧系从犯；×××、陈润鄧认罪态度较好，系初犯、偶犯，依法可减轻处罚并适用缓刑。陈润鄧及其辩护人未向法庭提交任何证据。被告人刘景官对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，亦没有任何证据向法庭提交。经审理查明：×××018年7月×××5日晚，梁甫辉决定到×××22国道宁明县北江乡法奎村、下间村等路口拦截运输走私货物的车辆索要“过路费”，其在守候，并安排陈润鄧和刘景官在法奎沙场路口、郑昭锋在大闸煤矿路口蹲点。当晚，被害人邓某、梁某1驾驶桂Ａ×××××五菱牌面包车经过法奎村新村委附近时，被陈润鄧、刘景官驾驶的桂Ｆ×××××面包车恶意阻拦，二人遂停车想质问缘由。陈润鄧随即持一把长砍刀下车并朝对方走去、刘景官亦下车。邓某、梁某1二人见状跑回车里启动车辆逃跑。陈润鄧小跑追上，砍了桂Ａ×××××面包车车尾部一刀后，与刘景官驾车追赶，刘景官同时通知郑昭锋在大闸煤矿附近拦停桂Ａ×××××面包车。郑昭锋接到消息后，驾驶桂Ｃ×××××马自达小汽车在开始围堵、拦截桂Ａ×××××面包车，致使两车刮撞多次。随后，梁甫辉驾驶粤Ｌ×××××江淮越野车赶到，并与其他两车一路追赶桂Ａ×××××面包车。在桂Ａ×××××面包车逃脱后，梁甫辉又提议拦截其他面包车索要“过路费”给郑昭锋修车。四人在那小村附近路段拦停一辆面包车，由梁甫辉、郑昭锋押回大闸煤矿一段时间后才放行。经鉴定，桂Ａ×××××面包车修复价格为人民币9550元。×××018年×××2月×××7日，刘景官、郑昭锋、陈润鄧赔偿邓某人民币×××6800元后获得谅解。另查明，×××018年8月×××9日，梁甫辉到城中派出所投案;×××018年9月×××日，陈润鄧到北江派出所投案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：一、书证、物证×××、受案登记表、立案决定书。证实本案由被害人邓某、梁某1于×××018年7月×××5日报案，宁明县公安局于×××018年7月×××0日立案侦查。×××、抓获经过。证实被告人×××018年8月8日，郑昭锋在宁明县公安局交警大队被民警抓获；×××018年8月×××9日，梁甫辉到城中派出所投案；×××018年9月×××日，陈润鄧到北江派出所投案并如实供述犯罪事实；×××018年9月8日，刘景官在泰和新城被抓获。×××、户籍证明。证实梁甫辉于×××98×××年5月×××0日出生；郑昭锋于×××986年×××2月×××6日出生；陈润鄧于×××989年7月×××8日出生；刘景官于×××98×××年2月×××日出生。案发时，四人均已达到法定刑事责任年龄。×××、宁明县公安局交警大队的接出警记录两份，证实×××018年7月×××5日×××1时09分，接××××××0来电后与报警人桂Ａ×××××面包车（被害人）联系，报警人称他们在下间村路段和一部红色小轿车发生碰撞，对方有刀在后面追赶，他们害怕不敢停车，要求出警。民警叫他们开去板利派出所或交警中队。随后驱车前往处理；后值班室接到报警称有一辆红色小轿车被一辆面包车追尾后往南宁方向逃逸。交警即叫面包车回接受调查。交警随后将案件交由北江派出所立案调查。5、提取笔录，证实民警对已扣押的桂Ａ×××××面包车和桂Ｃ×××××红色马自达车身被刮擦位置及车身的油漆进行提取。提取过程中发现桂Ｃ×××××轿车前保险杠脱落放在车内，有刮擦痕迹，左前灯缺失，左侧车身有刮擦痕迹。右侧车身有刮擦痕迹。后保险杠右侧部分破裂缺失，附近金属凹陷。桂Ａ×××××面包车左侧从引擎盖至左前门之间有刮擦痕迹，左侧后视镜缺失；车后门有凹陷痕迹，在后保险杠上有红色油漆。车右侧从车头至车尾刮擦痕迹，车后门与左后灯之间有一道长×××3ｃｍ、宽0.×××ｃｍ的砍痕。6、扣押决定书、扣押清单、照片。证实民警于×××018年8月8日扣押郑昭锋持有的一部ｖｉｖｏ手机、一辆红色马自达汽车；×××018年8月×××9日扣押梁甫辉持有的一部苹果6手机；×××018年9月7日扣押刘景官持有的一部ｏｐｐｏ手机。梁甫辉、郑昭锋、刘景官指认被扣押的手机照片共八张。7、手机号码：135××××0761（郑昭锋使用）、136××××0371（陈润鄧使用）、138××××5020（机主吴某，刘景官使用）的通话清单。①138××××5020的清单可以证实：案发当晚，刘景官与梁甫辉共有四次通话，第一次时间是×××1:0×××:27，第三次是次日00:00:×××6.与郑昭锋共有×××1次通话，第一次开始时间是×××0:55:09,最后一次是次日00:×××3:07.案发当晚与陈润鄧无通话（印证二人共乘一辆面包车）。当晚可疑时间段内刘景官还拨打了158××××8361两次，应查该号码的使用者，与本案是否有关联。②136××××0371（陈润鄧）的清单可以证实：案发当晚可疑时间段内，181××××7075共拨打陈润鄧号码×××次，应查清与本案的关联。此外还有182××××2623拨打过陈润鄧手机号码一次，除此外无其他通信记录。③135××××0761（郑昭锋）的清单可以证实：案发当晚，郑昭锋的该号码只有两次被叫记录，且与本案无关联。%×××、收据、谅解书。证实×××018年×××2月×××7日，在收到刘景官、郑昭锋、陈润鄧给付的×××6800元赔偿款后，被害人邓某出具谅解书，请求司法机关从轻处罚该三人。%×××、被害人陈述×××、被害人邓某陈述。证实×××018年7月×××5日晚×××0时许，其驾驶一辆桂Ａ×××××五菱宏光Ｓ的面包车从宁明县海渊镇开车回南宁市。行驶到宁明县北江乡法奎村路段时，右边路边的一个岔路口突然有一辆面包车开出来。其急忙刹车减速，那辆面包车也向后倒车。其见那辆面包车让道，就继续行驶，刚准备到岔路口时，那辆面包车又突然开出来，其来不及刹车，就向左急打方向，才顺利通过。其继续往前行驶×××0米左右就靠边停车，然后和梁某1下车想过去质问他们是怎样开车的。刚走到车尾，就看见面包车下来三四个人，其中一个人拿着长砍刀向其追来。其和梁某1立即转身跑上车，刚挂完档，就听见车子响了一声，其就知道其的车被他们用刀砍了一下，其顾不得那么多，就加油门把车开走。行驶到怀路段时，看见一辆红色马自达小轿车停在路中间，其就快速超车。超完车后，红色马自达就追其的车，但他没有超其的车，而是跟在我后面，用车头连续撞击其的车尾两次。其当时很害怕，如果停车可能被他们砍死，于是继续前行。红色马自达追了上来，用车身向左打方向，将其的车往左边压，两车就发生碰撞。其见车子开不过去，就刹车倒车，然后往右边打方向，红色马自达也往右边打，车子又发生碰撞。红色马自达就这样左右来回压着其车，将其车压到路边，其怕翻车，就硬闯，就超过了马自达。其继续往前开，看到有一辆面包车停在路边，另一辆车停在路中间，路中间的面包车驾驶室的门是开着的，门旁还站了一个人。其见是刚才在北江乡法奎村追其的那帮人，因害怕被他们砍，见路面还可以强行通过，就加大油门冲过去。其怕他们后面追我，就快速往前开，到才敢停车下来。后来北江乡的交警来到，其就跟交警回北江。两辆面包车的颜色是银白色的，在法奎村的那辆车用车牌遮挡住，另一辆没注意看。马自达是桂Ｃ的，由于紧张记不住后面的号码。其车左后尾灯被刀开了一道口，车子全身都被刮坏了。×××、被害人梁某1陈述。证实×××018年7月×××5日×××0时许，其和邓某拉酸笋和龙眼上南宁去卖，邓某开车，其坐副驾驶，当车行驶至距离法奎新村委有×××00米左右距离的时候，见到右边路口有一辆银白色面包车，突然加速驶出霸占了半边路。邓某就减速行驶，这时拦路的面包车又倒回路边，其以为是那辆面包车让路，就继续向前行驶，但那辆面包车又开出来堵住了半边路。邓某就左转弯逆行绕过了他们，然后下车想问那辆面包车为什么拦路。刚下车走向面包车，就有几个人从拦路的面包车下来，且手持90厘米左右的长刀。其和邓某见状立刻跑上车，启动车的那一刻其听到后尾箱响起嘭的一声，好像是车被刀砍的声音。其立刻吓得逃跑了。一路往板利方向。行驶至那怀路口时，有一辆红色马自达从路边驶出，不让其超车。邓某找机会超车后，那辆马自达多次加速冲撞其乘坐的面包车的后尾。还有一辆遮住车牌的银白色面包车在其前方行驶阻碍邓某超车。红色马自达用车身右侧撞我们左车头，试图将其车逼停在道路右边。邓某找机会超车后，就一路狂奔。当时其很慌张，一路报警，但无法告诉警方自己在什么路段，就这样一直行驶到了板利车管所，觉得暂时可以脱险了，才停下来休息。其乘坐的面包车是五菱宏光，车牌号是桂Ａ×××××，棕色，是邓某买的。其乘坐的面包车左前方、车身两侧均有不同程度的擦伤、车后厢已经被撞凹陷、左后箱还有一道被刀砍的裂口，车子还能正常行驶。追赶其的两辆面包车只负责拦路，都是银白色，但有一辆面包车的车牌被遮挡。又拦路又碰撞是红色马自达，车牌号只记得是桂Ｃ开头。%×××、电子数据×××、宁某2（网安）检［×××018］00×××号电子证据检查工作记录。证实郑昭锋手机号码为159××××1862在当晚8时至×××3时×××7分，与刘景官有多达×××0次的通话记录；与郑斌有两次通话记录。××宁某2（网安）检［×××019］007号电子证据检查工作记录。证实刘景官持有的ｏｐｐｏＰＡＣＭＯＯ红色手机号码为180××××1270、183××××5434，ＩＭＥＩ×××为869×××180×××04×××7575，ＩＭＥＩ×××为869×××180×××04×××7567.在手机中提取到通讯录55条，短信息×××73条，彩信7条，通话记录9×××1条，ＱＱ账号×××个（ＱＱ号码为37×××10，昵称为ｓｌｕｂｘｉｍ），微信账号×××个（微信号×××为：ｗｏ×××39×××857998,微信昵称为、、，关联的手机号码为183××××2350；微信号×××为：ｗｘｉｄ_ｘｙ×××7ｙ5ｑ8×××ｋａｇ×××2,微信昵称为哎呀呀，关联的手机号码为183××××5434；微信号×××为：ｗｘｉｄ_ｊｉｊｋ9ｎ5ｙｈｅｚ6×××2,微信昵称为×××23，关联的手机号码为180××××1270;微信号×××为ｄｏｎｇ5ｌｏｖｅ,微信昵称为砍菜刀，关联的ＱＱ号为37×××10，关联的手机号为138××××5020.）对封存的梁甫辉持有的ｉＰｈｏｎｅ6ｓ金色手机进行提取相关涉案电子数据。该手机号码为185××××3143，ＩＭＥＩ为×××557×××407×××99×××60×××，在手机中提取到通讯录695条，短信息×××20条，彩信×××0条，通话记录×××705条，ＱＱ账号×××个（ＱＱ号码为76×××36，昵称为适者生存），微信账号×××个（微信号×××为：ｘｉａｎｇ×××3386,微信昵称为人心换人心，换不了就死心，关联的手机号码为135××××7953；微信号×××为：Ｌ-7×××13,微信昵称为无处不在，关联的ＱＱ号码为76×××36，关联的手机号码为185××××3143）。%×××、鉴定意见宁价认定［×××018］×××22号价格认定书。证实邓某车牌号为桂ＡＺ85×××Ｌ五菱宏光面包车损失价格为9550元。%×××、现场勘验、检查笔录、现场图及照片。证实案发现场位于现场位于宁明县北江乡法奎村理明屯路段。%×××、被告人供述×××、被告人梁甫辉供述。梁甫辉在公安机关供述称×××018年7月下旬的一天晚上，其在宁明县北江乡法奎村明江河的河岸边上烧烤喝酒玩。当晚×××0点多钟，阿某1打电话给其说阿某2的车牌为桂Ｃ的红色马自达小轿车被人家撞烂了。其就驾驶粤Ｌ×××××江淮越野车去看阿某2。其在×××22国道的北江乡下间村后往崇左市江州区板利镇方向路段就见到了阿某2站在国道边上，他的桂Ｃ牌照的红色马自达小轿车也停在国道边，其就停车下去看阿某2，问他人有没有事，他说人没事，就是车撞烂了。其就看阿某2的车，发现前保险杠掉了出来，车尾部右边凹进去了一大块。其叫阿某2报警后就驾驶粤Ｌ×××××江淮越野车拉阿某2回家。后来北江交警中队的民警打电话叫阿某2去，阿某2过去后，又打电话给阿八说他在那里把对方司机给打了，让我们去接他。但其到后阿某2已经离开了，其就回河边继续玩了。其不知道阿某2的车为什么撞烂了。粤Ｌ×××××江淮越野车的车主叫陈金镇，是一个广东潮州的老板，车身是银白色的。粤Ｅ×××××黑色日产小轿车是苏艳香的。×××、被告人郑昭锋供述。证实×××018年7月×××5日×××0时许，梁甫辉打电话给其让其马上去帮他拦住一辆面包车。其听就立马驾驶其的车牌号为桂Ｃ×××××的红色马自达小轿车从家中开去×××22国道北江乡下间村大什屯路段上，车头朝板利方向，刚停好车，就看见车后方有一辆面包车在其后方驶来，于是其就降下车窗示意他停车，但那辆面包车没有。当时路上有一辆大货车朝宁明县城方向行驶，那辆面包车没有刹住车，就撞到其的小轿车后刹车灯部位。其打开车门想下车，但那辆面包车倒车了一下，并向前行驶超过了其的小轿车，其就驾驶车辆往左行驶别了那辆面包车右边，两车相撞刮擦了一下。那辆面包车加大油门行驶，其就驾驶车辆往前追，追上后用车头朝那辆面包车的车尾撞了一下，那辆面包车还是继续逃跑，其就驾驶车辆快速往左超车，当两车并排行驶时，那辆面包车就往其的车道压道，面包车压过来后就刮到了其的小轿车右后车门，其就被别到×××22国道的泥土路上，车左后轮就掉进了水沟里。其就停车检查，面包车就往板利方向开走了。其又继续追面包车，追了×××公里其的车就坏了，其就停车在路边，打电话叫郑永军出来接其，在半路见到梁甫辉和“阿八”驾驶一辆粤Ｌ牌照的越野车。梁甫辉问其有没有拦下那辆面包车。其说拦不下，车还到处都被撞烂了。梁甫辉和阿八就驾车朝其小轿车开去，其和郑永军骑摩托车跟在后面，梁甫辉和阿八就看其车辆损坏程度，当时车启动不了，梁甫辉和阿八看到这情况后就开车走了。我和郑永军就把车推到旁边泥路上，并报了×××22交警去处理，后来交警就扣押了小轿车。其去拦的那辆面包车是五菱宏光，车牌号不记得了。梁甫辉叫其去拦其就去了，也没得什么好处。因为面包撞了其的右后车灯部位，所以其就撞面包车。其听说梁甫辉和阿八等人说拿大砍刀砍了那辆面包车的车尾部一刀。梁甫辉认为那辆面包车装载有走私物品，并驾驶车辆拦过那辆面包车想要过路费，但他们没拦下，才叫其去拦的。×××、被告人陈润鄧供述。证实×××018年7月×××5日天刚黑的时候，梁甫辉就叫其和阿某2、刘景官、肥仔还有几个广东老板在法奎村的沙场喝酒。席间，梁甫辉就问其愿不愿去看帮路拦走私车。梁甫辉就安排其和刘景官在法奎沙场路口看路，阿某2在大闸煤矿路口看路，并交代看见有走私货物的车就拦下来。其和刘景官、肥仔就开其的面包车去法奎沙场的岔路口准备拦车。过了一会儿，看见一辆面包车经过法奎村，其就开车拦，但那车开得快，拐了一手方向盘就拐过了其的车跑了。又过了一会儿，有一辆面包车又开过来了，其就开车从沙场路口将车头开上法奎村的国道，并招手拦车。那车拐了一下就超了我的车，超过×××0米左右就靠边停下来，车上走下来两个人，其和刘景官也下车了。其刚下车就看见那两个人手里拿有东西，于是其就在我的车里拿了一把带木柄的旧菜刀，快步走过去，那两个人见其有刀，马上转身启动车，其刚走到车尾，那车就开走了，其就顺势将刀飞砍向那辆面包车，那把刀就砸中车尾门，他们就开车走了。其和刘景官也往其的车走去，上车后，刘景官打了一个电话，但不知道他打给谁，就听到他说拦了一辆车不停，已往大闸方向开去。其就开车追上去，追上去时，看见阿某2的车跟那辆车互相追逐，两辆车都在走Ｓ型，互不相让。车身互相碰刮，这时其就趁机超车，并用手招停那辆面包车，但面包车不停，强行超其的车走了，其就在后面继续追，追了一段距离后，追不上。这时阿某2的车也超我的车了，继续追那辆车。当其开到十八渡口路口时，阿某2打电话给我说他的车坏了，在那小村新桥屯大弯弓旁。其开到大弯弓，停车和阿某2站在路边。几分钟后，梁甫辉就开一辆银白色ＳＵＶ来到，阿某2就上梁甫辉的车并往前开了几百米，在靠近一个甘蔗地中转站旁边的国道中间拦了一辆走私货物的面包车，阿某2就开那辆车往大闸方向开去，梁甫辉跟在后面押车。其就开阿某2那辆被撞坏的车回去，刘景官就开其的车。其直接开阿某2的车回他家，刘景官开其的面包车，其放好阿某2的车后就出来了。后来，北江交警中队的人打电话给阿某2叫他过中队去，梁甫辉就开车送他去，其也就回家睡觉了。当晚其用刀砍那辆面包车后没把刀捡回来，就马上开车去追那辆面包车，现在刀不见了。其还用硬纸壳遮挡车前的牌号，追车时又用毛巾将车尾的车牌挡住。×××、被告刘景官供述。证实×××018年7月×××8日晚上，其和“阿八”、梁甫辉还有几个朋友在梁甫辉的法奎沙场烤羊，“阿八”就接到一个电话后就叫其一起去办点事。其就跟“阿八”上了他的银白色的面包车，在小路出到二级路的时候，看到一辆征程面包车开过来，“阿八”对其说这辆车是拉走私的车，要去拦住它。“阿八”快速的开出路口，但是那辆征程面包车还是超车过了，“阿八”说要去追上那辆拉走私冻货的征程车，然后就把面包车横出二级公路来，这时候正好有一辆面包车开过来，因为我们车是横在路中间，所以那辆面包车就快速的从我们车头前方开过去，那辆面包车开出约×××0多米远的时候就停下来了。车上下来两个人，走到离我们车5米远的时候，“阿八”就从车上抓一把约×××米长的长柄开山刀下车，其见“阿八”拿刀后，以为要打架，也跟着下车了。“阿八”举起开山刀后，那两个人马上跑上车并启动车子要开走，“阿八”追上去，用开山刀往那辆面包车的车尾砍了一刀。“阿八”说那辆征程面包车肯定是拉走私冻货的，就追上去。在车上，其发微信给郑昭锋，叫他出来帮拦住那辆拉走私冻货的面包车。“阿八”开车到大闸村小学的时候，看到郑昭锋开着红色的马自达车跟之前被“阿八”砍中车尾的那辆面包车别在一起，两辆车互相别对方车，两辆车都在左右摆，“阿八”就加速往前开。后来“阿八”往板利方向追那辆面包车，但是追不上了，“阿八”就开车返回。路上，遇到梁甫辉开着一辆灰色的越野车上来，梁甫辉停车下来时，其看到郑昭锋坐在副驾驶上。梁甫辉问其为什么不拦住那辆面包车，其回答追不上，梁甫辉就叫其返回去。在回去的路上，梁甫辉就用他的车拦了一辆征程车，那辆车里装有一箱箱的冻鸡爪，梁甫辉就叫郑昭锋开那辆征程车回去。到郑昭锋的马自达车被撞的地方的时候，梁甫辉就叫其把郑昭锋的马自达开回去。“阿八”开面包车跟在后面，其就慢慢开那辆红色马自达回到郑昭锋的家中，郑昭锋又打电话给其叫其把红色马自达车子开到原来的地方去，交警要来拍现场。其就继续开那辆红色马自达回到原来的地方，开到之后“阿八”就来接其回法奎沙场喝酒。其和“阿八”本来是想拦下走私冻货的征程车下来要钱的，但是没有拦下来。“阿八”带的刀是单刃开山刀，刀柄用钢管焊接，整把刀带刀柄约有×××.1米长。其得发微信给郑昭锋说有一辆征程车是拉走私冻货的，叫他出路口来拦住，但是其没有叫他去拦那辆面包车。梁甫辉平时是在法奎村收单走私冻货的，就是当走私的老板有走私冻货要经过法奎村的时候，老板就要把走私冻货的车数量以及车牌报给梁甫辉，然后给予一定的过路费，如果老板不把走私的单报给梁甫辉的时候，梁甫辉如果发现有偷逃单的走私冻货车经过时就拦下来，并要老板支付比报单收费更高的过路费。以上证据来源合法、且能形成完整的证据链，充分证实本案的事实存在，本院予以确认。针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：关于梁甫辉是否构成寻衅滋事罪的问题。本案中，梁甫辉为索取钱财，指使郑昭锋、陈润鄧、刘景官等人随意拦截其认为系走私的车辆，有同案人郑昭锋、陈润鄧、刘景官供述，均称系梁甫辉提出拦截走私车辆，并安排郑昭锋、陈润鄧等人在路口蹲守，见有疑似走私车辆便上前拦截，在被拦截车辆驶离过程中，追逐、碰撞车辆，意图逼停车辆。梁甫辉在接到郑昭锋等人拦截车辆的消息时，亦驾驶车辆前来查看情况，梁甫辉与郑昭锋、陈润鄧、刘景官系本案的共犯，故梁甫辉及其辩护人提出梁甫辉不构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人梁甫辉、郑昭锋、陈润鄧、刘景官结伙出于拦截运输走私货物的车辆索要过路费的目的，在道路上驾车随意追逐他人，并用车辆撞击的方式拦截他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。本案中，梁甫辉指使郑昭锋、陈润鄧开车拦截车辆，郑昭锋、陈润鄧根据梁甫辉的指示，驾驶车辆拦截、追逐、碰撞被害人车辆，陈润鄧在被害人下车想进行交涉的时候，亦伙同刘景官持刀下车，并在被害人欲驾车离开时，向被害人车尾砍了一刀，故梁甫辉、郑昭锋、陈润鄧均在本案中其主要作用，系本案的主犯，应对其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；刘景官跟随陈润鄧拦截、追逐车辆，在本案中作用较轻，系从犯。故陈润鄧辩护人提出陈润鄧系从犯的辩护意见，本院不予采纳。案发后，陈润鄧主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。陈润鄧辩护人提出陈润鄧系自首的辩护意见，本院予以采纳。梁甫辉虽主动向公安机关投案，但未如实供述其犯罪事实，不应认定为自首。根据被告人梁甫辉、郑昭锋、陈润鄧、刘景官犯罪的事实、性质、情节以及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人梁甫辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月19日起至2021年2月18日止。）%1、被告人郑昭锋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年3月8日止。）三、被告人陈润鄧犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2020年1月2日止。）四、被告人刘景官犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2019年11月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长刘子源人民陪审员农玉寒人民陪审员农建东二〇一九年八月十五日书记员何屹明

搴某、李某寻衅滋事一审刑事判决书河南省泌阳县人民法院刑事判决书（2019）豫1726刑初213号：河南省泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉［2019］164号起诉书指控被告人吴某、李某犯寻衅滋事罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员吴山浩出庭支持公诉，吴某及其指定辩护人田辉、李某及其辩护人史俊山到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2019年1月26日23时许，被告人吴某、李某等五人酒后准备到歌迷ＫＴＶ唱歌时，与从歌迷ＫＴＶ唱歌出来的寇某心、王某等人相遇，双方在歌迷ＫＴＶ楼下因挪车发生口角，醉酒的吴某和李某便随意上去对寇某心、王某等人进行殴打，致使寇某心受伤。经法医鉴定，寇某心的人体损伤构成轻伤二级。针对上述指控，公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为被告人吴某、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究二人的刑事责任。被告人吴某对公诉机关指控的犯寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。辩护人田辉提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人吴某犯寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名均无异议。在量刑方面认为吴某属于自首，当庭认罪悔罪，愿意向被害者赔偿损失，建议对吴某从轻、减轻处罚。被告人李某对公诉机关指控的犯寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。辩护人史俊山提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人吴某犯寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名均无异议。被告人李某系投案自首，当庭认罪悔罪，被害人有一定的过错。同时，李某已经赔偿了被害人的全部损失，并取得了被害人的谅解，因此建议对李某从轻或者减轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，2019年5月18日，被告人李某的亲属代替李某与被害人寇某心达成和解协议，寇某心向李某出具了谅解书，要求不再追究李某的刑事责任。上述事实，被告人吴某、李某在庭审中均不持异议，且公诉机关提交有二人在侦查阶段的供述与辩解，书证吴某、李某的常住人口登记表、到案经过、前科查询证明、鉴定意见通知书、伤害案件现场处置登记表、行政处罚决定书，证人张某1、孟某、徐某、曹某、张某2、王某、董某、关某、刘某的证言，被害人寇某心的陈述，鉴定意见泌阳县公安局物证鉴定室（泌）公（物）鉴（伤检）字［2019］79号鉴定书，视频光盘等证据在卷证实，相互印证，足以认定本院认为，被告人吴某、李某因生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，造成一人轻伤，二人的行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控二人犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人吴某、李某原本互不相识，案发当晚通过共同的朋友介绍认识，就餐结束后共同前往歌厅唱歌，在歌厅门口因挪车一事与他人发生口角，继而随意殴打他人，情节恶劣，造成被害人受轻伤。在共同犯罪过程中，吴某直接导致了被害人受轻伤的后果，系主犯。李某未对被害人直接殴打，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。吴某的辩护人提出吴某系自首的辩护意见，经查，吴某系从案发现场当场被公安机关带走讯问，在行政拘留后发现其涉嫌刑事犯罪，对其采取刑事拘留措施。吴某不是主动投案，不构成自首，故对于该辩护意见，理由不成立，本院不予采信。但吴某到案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人李某在案发后，由其家人陪同到泌阳县公安局泌水派出所投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。同时，李某在庭审中自愿认罪认罚，积极赔偿了被害人的损失并取得了谅解，可酌定从轻处罚。对于其辩护人提出的李某系过失犯罪的辩护意见，寻衅滋事罪的主观要件系故意而非过失，李某酒后寻衅滋事不应认定为过失，该辩护理由不成立，不予采信。对于其辩护人提出的被害人具有一定过错的辩护意见，其未能提供证据证明被害人具有过错，因此该辩护意见，不予采信。结合被告人吴某、李某的犯罪事实、情节、危害结果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一项之规定，判决如下一、被告人吴某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2021年1月26日止。）二、被告人李某犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2019年6月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李宁审判员史松玖人民陪审员曹松峰二〇一九年六月十日书记员张诗

易正寻衅滋事一审刑事判决书安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书（2018）皖0103刑初435号：安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉［2018］464号起诉书指控被告人易正犯寻衅滋事罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安徽合肥市庐阳区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人易正到庭参加诉讼，本案现已审理终结安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，被告人易正酒后为发泄情绪，任意损毁公私财物，价值3万余元，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人易正对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2018年3月24日凌晨1时许，被告人易正与朋友叶某乘坐滴滴快车至本市庐阳区北一环与蒙城北路交口西南角合肥远大医院门口下车。易正因饮酒过量，为发泄情绪，不顾叶某阻拦，使用路边拾捡的一根铝合金空心棍，无故将合肥远大医院玻璃大门、急诊室玻璃门、保安室门上玻璃，放射科办公桌砸毁。出合肥远大医院后，易正又无故打砸被害人吴某停放在医院门口人行道上的皖Ａ×××××号轿车、被害人崔某停放在梅里美酒店停车场的皖Ａ×××××轿车，造成皖Ａ×××××号轿车前挡风玻璃、左后车门玻璃破碎，车身损坏严重，造成皖Ａ×××××号轿车后挡风玻璃破碎。案件发生后，叶某报警。合肥市公安局特警支队接指令后赶至现场，将易正控制后移交合肥市公安局双岗派出所处理。经合肥市庐阳区价格认证中心认证，受损的皖Ａ×××××号轿车、皖Ａ×××××轿车修复价格共计为人民币29309元。另外，合肥市远大医院更换受损的玻璃门、办公桌共计花费2300元。案发后，被告人易正赔偿吴某车辆维修费用32400元，赔偿崔某车辆维修费用2430元，赔偿合肥远大男科医院玻璃门、办公桌更换费用2300元，取得上述被害人、被害单位谅解。上述事实，被告人易正在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关的受案登记表、报警单；被害人吴某、崔某陈述笔录；证人叶某、林某的证言笔录；相关照片、监控录像；扣押决定书、扣押清单；维修发票、归案经过、户籍证明、收据、谅解书、取保候审决定书等证据与被告人易正的供述可相互印证，予以证实，足以认定本院认为：被告人易正酒后为发泄情绪，任意损毁公私财物，价值3万余元，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，应依法惩处。被告人易正归案后如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。其积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人易正犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、作案工具空心棍一根由扣押单位合肥市公安局庐阳分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赵霞二〇一八年九月六日书记员郭行妍

钋长盈、甘顺旺抢夺刑事一审判决书湖南省长沙市开福区人民法院刑事判决书（2015）开刑初字第00642号：长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉（2015）668号起诉书指控被告人蒋某某、甘某某犯抢夺罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派检察员黄淑元出庭支持公诉，被告人蒋某某、甘某某均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年9月14日5时许，被告人蒋某某唆使被告人甘某某、吴某某、郝某某、袁某某（后三人在逃）去“搞”点钱。后四人至长沙市开福区藩城堤春风街口，由被告人甘某某、袁某某负责望风接应，由郝某某负责搭讪并吸引被害人胡某某注意力，吴某某实施抢夺，抢走被害人胡某某土豪金苹果5Ｓ手机一台。四人分别逃离现场后至被告人蒋某某处，将抢夺手机交给被告人蒋某某并告知其四人抢夺事实。被告人蒋某某将抢得的手机销赃后得款800元。经鉴定，被抢土豪金苹果5Ｓ手机价值人民币3314元。案发后，被告人甘某某、蒋某某如实供述了自己的犯罪事实，并协助公安机关追回被抢手机发还给被害人胡某某。上述事实，被告人蒋某某、甘某某在开庭审理中亦无异议，且有经查证属实的受案登记表，立案决定书；抓获经过；户籍证明材料；扣押经过，扣押决定书，扣押、发还物品清单；指认现场照片及笔录；刑事技术照片；鉴定意见及通知书；视频资料；证人荣峰的证言；被害人胡某某的陈述；同案人吴某某的供述；被告人甘某某、蒋某某的供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人蒋某某教唆被告人甘某某等四人以非法占有为目的，抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人蒋某某、甘某某犯抢夺罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人蒋某某、甘某某均起主要作用，均系主犯，应按其参与的全部犯罪进行处罚。被告人蒋某某系教唆犯，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。案发后，被告人蒋某某、甘某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人蒋某某、甘某某协助公安机关追回被抢手机并发还给被害人，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人蒋某某、甘某某判处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的量刑建议符合客观事实及法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十九条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人蒋某某犯抢夺罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2016年5月16日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）；二、被告人甘某某犯抢夺罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2016年5月16日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王小强人民陪审员林群人民陪审员张勤二〇一六年二月二十五日代理书记员朱银

廖尹组织卖淫罪一审刑事判决书四川省简阳市人民法院刑事判决书（2019）川0180刑初63号：四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2019〕275号起诉书指控被告人廖尹犯组织卖淫罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本依法组成合议庭，召开了庭前会议，因本案涉及个人隐私，不公开开庭进行了审理。简阳市人民检察院指派检察员张国梁出庭支持公诉，被告人廖尹及辩护人周雪梅、黄利胜到庭参加诉讼。期间，经简阳市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结公诉机关指控，2017年5月至7月，唐书成、肖波、陈某1、宋某、郑某、姚某等人（均已起诉）预谋在简阳市区以经营保健按摩、足浴服务为幌子，组织卖淫活动获利，并于2017年8月在简阳市东城新区雄州大道南段喜悦美湖4栋2-02号开设简阳市喜悦汇浴足养生馆（以下简称“喜悦汇”），由宋某担任法人代表。被告人廖尹和苗某、王某1、邓某、刘某1、田某等人（均已起诉）明知“喜悦汇”经营性质仍出资入股。随后，唐书成将时任仁寿县魔指天骄浴足店（以下简称“魔指天娇”）店长陈某1调任“喜悦汇”担任店长，负责店铺装修及日常经营管理；时任“魔指天娇”技师主管苗某调任“喜悦汇”技师主管，负责卖淫技师培训、招募及管理。陈某1任命郑某、姚某担任“喜悦汇”前厅主管。后“喜悦汇”对外招募卖淫女技师，统一管理并提供食宿，安排、管理女技师从事代号ＫＢ（“口交”）及Ａ1、Ａ2、Ａ3、Ａ4（均含“性交”）等卖淫活动并从中牟利，股东按比例分红。经查，“喜悦汇”自2017年10月11日开业至案发，共计组织、管理史某某、罗某2某、张某某等10余名女技师从事ＫＢ及Ａ1、Ａ2、Ａ3、Ａ4卖淫活动共计1400余次（其中2017年12月12日至13日凌晨，即组织、管理14名女技师从事卖淫活动34次），每次价格从600元到1400元不等，共计非法获利160余万元。2017年12月13日凌晨1时许，简阳市公安局民警对“喜悦汇”突击检查，现场查获3对卖淫嫖娼男女，现场挡陈某1川苗某玲姚某江程某伟卢某庆徐某英赵某某罗某2某鄢某某，查获了避孕套、号码手牌、装有电子账本的Ｕ盘、定客本、出品单等物品。民警于2018年1月16日在仁寿县城区将被告人廖尹挡获。为支持上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，出示并宣读了书证、现场勘验检查笔录、辨认笔录、证人证言、同案人的供述及被告人廖尹的供述与辩解等证据材料，认为被告人廖尹的行为构成了组织卖淫罪，系从犯，诉请本院依法判处。被告人廖尹对指控罪名无异议，但辩称其在案发后才知道喜悦汇的经营性质，且唐书成在案发前已通过抵债形式向其退还了投资款。辩护人周雪梅、黄利胜提出的辩护意见是廖尹并非主动入股，所占股份份额较小，没有参与经营管理，犯罪情节较轻，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年5月至7月，唐书成宋某琪郑某远姚某江（均已判）等人预谋在简阳以经营保健按摩、足浴服务为幌子，组织卖淫活动获利，于2017年6月7日租赁简阳市东城新区雄州大道南段喜悦美湖4栋2-02号店铺，后于2017年8月12日设立简阳市喜悦汇浴足养生馆（以下简称“喜悦汇”），经营者宋某。被告人廖尹与陈某1、苗某、王某1、邓某、刘某1、田某、徐梦春（均已判）等人明知“喜悦汇”经营性质，与唐书成、宋某、郑某、姚某等人共同出资128万余元入股。随后，唐书成安排时任仁寿县魔指天娇浴足店（以下简称“魔指天娇”）店长陈某1调任“喜悦汇”经理，负责店铺装修及日常经营管理；安排时任“魔指天娇”技师主管苗某调任“喜悦汇”技师主管，负责卖淫技师招募、培训及管理。陈某1任命姚某、郑某担任“喜悦汇”前厅主管，负责客户经理、服务员、保洁、炊事员管理。随后“喜悦汇”对外招募程某、左某、徐凯洲、鄢某（均已判）、肖某、陈某4、黄李（在逃）为客户经理，负责接待顾客并介绍服务套餐；聘请徐某、蔡某1（均已判）、陈某4、李某2为收银员，负责费用收取，统计、登记顾客消费套餐和卖淫技师上钟、下钟情况；聘请卢某、赵某（均已判）为保安，负责望风、登记拉客出租车；聘请陈某3（已判）、蔡某2、罗某2、毛某（均不起诉）为服务员，负责为卖淫技师配送卖淫服务套餐所需“玉米糖”、“果冻”、“牛奶”等物品；招募李某1（已判）等10余名技师（卖淫女），统一管理并提供食宿，安排、管理女技师从事代号ＫＢ（“口交”）及Ａ1、Ａ2、Ａ3、Ａ4（均含“性交”）等卖淫活动并从中牟利，股东按比例分红。经查，“喜悦汇”自2017年10月11日正式开业至案发，共计组织、管理李某1、史某某、罗某2某、张某某等10余名女技师从事ＫＢ及Ａ1、Ａ2、Ａ3、Ａ4卖淫活动共计1400余次（其中2017年12月12日至13日凌晨，即组织、管理14名女技师从事卖淫活动34次），每次价格从600元到1400元不等，共计非法获利160余万元。2017年12月13日凌晨1时许，简阳市公安局民警对“喜悦汇”突击检查，现场查获3对卖淫嫖娼男女，并挡获陈某1、苗某、姚某、程某、卢某、徐某等涉案人员20余名，现场查扣收银台和陈某1身上现金36349元、电脑主机、监控主机、手机、对讲机、记录本、工资表、考勤表、“玉米糖”、“果冻”、避孕套、号码手牌、装有电子账本的Ｕ盘、定客本、出品单等物品。2018年1月16日，简阳市公安局民警前往仁寿县公安局将被告人廖尹挡获，并扣押了廖尹持有的手机一部。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，到案经过，户籍信息，现场勘验检查笔录、搜查笔录、辨认笔录，扣押决定书、清单及照片，调取、查询、冻结相关账户信息及交易明细，陈某1Ｕ盘内容打印材料，电子证据检查工作记录及手机电子数据，刑事判决书、行政处罚决定书，证人史某、刘某2、罗某1、陈某2、王某2、郭某、刘某3、张某、邹某的证言及同案人唐书成、宋某、陈某1、苗某、郑某、姚某、刘某1、王某1、邓某、田某、程某、左某、李某1、徐某、蔡某1、卢某、陈某3、王某3、鄢某、赵某、廖尹、李某2、陈某4、肖某、罗某2、蔡某2、毛某的供述等。上列证据，均系公安机关依法收集，来源合法、内容客观真实，与本案事实相关联，证据之间相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人廖尹伙同唐书成、陈某1、宋某、苗某、姚某、王某1、田某、邓某、刘某1、郑某、徐梦春等人出资设立“喜悦汇浴足养生馆”，组织他人从事卖淫活动的行为，构成了组织卖淫罪，且系共同犯罪。本案组织、招募卖淫人员累计达10人以上，非法获利人民币一百万元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，属犯罪情节严重。廖尹在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。廖尹当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。关于被告人廖尹提出其在案发后才知道“喜悦汇”的经营性质，且已退还投资款的辩解意见。经查，根据同案唐书成、陈某1、苗某、王某1、邓某、田某、王某3等人的供述及提取的手机电子数据等证据，能够证实廖尹是仁寿“魔指天娇”的股东之一，同时负责核对票据、发放工资等财务工作，对该店从事卖淫活动应当知道；股东唐书成等人在简阳设立“喜悦汇”店从事卖淫活动，其股东构成、经营项目等与“魔指天娇”店基本一致。可见，廖尹受邀出资入股“喜悦汇”应当知道该店从事卖淫活动的经营性质。另被告人廖尹所提交的证据也无法证明退股的事实，且事后是否退股对其定罪并不影响。故对该辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人廖尹犯罪情节较轻，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，与查明的事实及相关法律相符，本院予以采纳。本案中，扣押在案的被告人廖尹的手机一部，与本案犯罪有关，依法应予没收。综合被告人廖尹犯罪的事实、性质、情节、社会危害性及认罪悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十三条之规定，判决如下一、被告人廖尹犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月1日起至2024年10月4日止。前期羁押27日已折抵。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人廖尹与同案犯唐书成、宋某、陈某1、苗某、郑某、姚某、刘某1、王某1、邓某、田某、徐梦春等人组织卖淫的违法所得人民币160万元，上缴国库；扣押在案的被告人廖尹持有的手机一部，由简阳市公安局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟小燕审判员赵成人民陪审员王芳二〇一九年七月三日书记员华利

뢁某犯生产、销售假药罪一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2016）闽0802刑初181号：福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2016）249号起诉书指控被告人袁某犯销售假药罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁益龙出庭支持公诉，被告人袁某及辩护人吴子胜、涂睿到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2010年3月，被告人袁某在龙岩市闽西交易城经营“龙岩市新罗区炎发土特产经营部”。2011年5月，被告人袁某从非正常渠道购买了90盒“山东东阿阿胶股份有限公司”的“阿胶”并销售了一盒。2011年6月16日，龙岩市食品药品监督管理局执法人员在该店查获了剩余的“阿胶”89盒（批号为100351、010351、090781、090806）。2014年9月24日，龙岩市食品药品监督管理局执法人员再次对该店进行检查，分别查获了被告人袁某从非正常渠道购买的“山东东阿阿胶股份有限公司”批号为110223的“阿胶”9盒、批号为1310060的“阿胶”1盒以及“山东省东阿县汇康阿胶系列产品有限公司”批号为111220的“阿胶”2盒。上述“阿胶”产品经龙岩市食品药品监督管理局认定为假药。2015年6月16日，民警电话通知被告人袁某到公安机关接受调查。另查明，2012年2月23日，被告人袁某因未取得《药品经营许可证》经营药品且销售假冒“山东东阿阿胶股份有限公司”生产的阿胶，被龙岩市药品监督管理局处以行政罚款13350元。上述事实，被告人袁某在开庭审理过程中无异议，并有受案登记表、立案决定书、被告人袁某的身份证明、到案经过、龙岩市食品药品监督管理局出具的关于“阿胶”认定的函等书证以及被告人的供述等证据为证，足以认定本院认为，被告人袁某为谋取不正当利益，明知是假药仍予以销售，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。量刑方面，被告人袁某曾因无药品经营许可证销售假冒“山东东阿阿胶股份有限公司”生产的阿胶被龙岩市药品监督管理局行政处罚后，不思悔改，再次从非法渠道购进明显低于市场价的假冒“山东东阿阿胶股份有限公司”生产的阿胶存放在其营业场所，应从重处罚；但鉴于被告人袁某能主动投案并如实供述其罪行，是自首；且销售数量少，社会危害性较小，依法予以从轻处罚。辩护人提出被告人是犯罪中止的辩护意见理由不成立，不予采纳；但其辩护人提出被告人社会危害性较小，依法对其适用缓刑不致发生社会危害性的辩护意见理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第一款，第四十二条，第七十二条第一、三款、第七十三条第一款、第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人袁某犯销售假药罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币3000元（已缴清）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。二、本案中龙岩市药品监督管理局扣押的假药，由龙岩市药品监督管理局依法销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长胡新审判员章艳华人民陪审员谢腾二〇一六年五月二十九日书记员郭钰

杨某某犯失火罪一审刑事判决书云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院刑事判决书（2014）双刑初字第064号：双江自治县人民检察院以双检公诉刑诉（2014）58号起诉书指控被告人杨某某犯失火罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双江自治县人民检察院指派代理检察员杞兰出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年4月15日10时许，被告人杨某某在未取得生产用火许可证的情况下，擅自到大文乡大文村郑家组鸡嗉果洼子自家地里烧烂渣，不慎引发森林火灾。经鉴定，该案过火林地面积为50.05公顷（750.7亩），均为有林地，现场原有地表植被已被毁坏，林地权属为集体，使用权为个人。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭宣读出示的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、到案经过、户口证明、集体山林权证、作案工具照片、扣押清单、证人张某甲、郑某甲、郑某乙、郑某丙、张某乙、郑某丁、郑某戊的证言、被告人杨某某的供述与辩解、临沧市林业司法鉴定中心林地林木检验报告书、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片及辨认笔录等证据证实，足以认定。在量刑审理过程中，公诉机关提供了书面量刑建议，建议以失火罪判处被告人杨某某有期徒刑二年至三年。被告人杨某某要求对其从轻处罚，并且要求判处缓刑本院认为，被告人杨某某无视国家法律，在未取得野外用火许可的情况下，擅自在野外用火，由于其疏忽大意的过失而引起火灾，造成过火林地面积达到50.05公顷（750.7亩）的特别严重后果，危害公共安全，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条之规定，构成失火罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关针对量刑，建议以失火罪判处被告人杨某某有期徒刑二年至三年的意见，本院不予采纳。被告人杨某某失火后积极救火，主动投案自首，在法庭上认罪悔罪态度较好，对其可减轻处罚并适用缓刑。据此，根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人杨某某犯失火罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，还应递交上诉状正本一份，副本三份审判长武志伟人民陪审员罗文英人民陪审员杨华二〇一四年十一月四日书记员戴幼君