䑨鑫、周林挪用资金罪一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2017）湘0681刑初49号：湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2017）52号起诉书指控被告人周鑫、周林犯挪用资金罪一案，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年4月13日公开开庭审理了此案。湖南省汨罗市人民检察院指派检察员周琳出庭支持公诉，被告人周鑫、周林到庭参加了诉讼。现已审理终结湖南省汨罗市人民检察院指控，2014年至2016年期间，被告人周鑫、周林利用担任汨罗市屈子祠镇某村某组组长和组民代表身份，有权处理该组土方买卖事宜和负责管理土方款的职务便利，共计挪用资金1313903元，超过三个月未还，其中被告人周鑫与被告人周林共同挪用资金662748元，被告人周鑫单独挪用资金651155元。具体犯罪事实如下：1、2014年1月份至2016年期间，被告人周鑫、周林两人系汨罗市屈子祠镇某村某组组民推选的组长和组民代表、有权代表该组处理土方买卖事宜和负责管理土方款。2014年1月14日，被告人周鑫、周林代表该组与“岳望高速项目部”）签订了葛洲坝某有限公司湖南岳望高速第二合同段项目经理部（下称40万立方米土方的买卖合同书，约定合同签订后付土方款94万元，剩余部分待取土完毕后支付。被告人周鑫、周林收到94万元土方款后，两人在2014年1月21日至2月11日期间，陆续将94万元全部取出，其中295055元用于集体开支，剩余644945元挪用归个人使用或者借贷给他人，至今尚未归还。待2015年1月份，岳望高速项目部取土完毕后将尾款488803元付给被告人周鑫，被告人将其中47.1万元分给组民，剩余17803元被两被告人挪用，至今尚未归还。被告人周鑫、周林共计挪用资金662748元。2、2014年12月20日，被告人周鑫利用其担任组长、处理土方买卖事宜和管理土方款的职务之便，同组民周某1一起，代表该村委会与岳望高速项目部签订了10万立方米土方的买卖合同。2016年3月份，被告人周鑫从岳望高速项目部共计获得土方款350155元，挪用归自己使用，至今尚未归还。3、2014年12月23日，被告人周鑫利用职务上的便利，代表该村委会与岳望高速项目部签订了土地损害赔偿协议，收取岳望高速项目部支付给该村的杉树、坟墓、红薯地等损害补偿款51000元，归个人使用，至今尚未归还。4、2016年3月份，被告人周鑫利用职务上的便利，将岳望高速项目部及土方运输老板孟辉支付给该村该组的25万元“运输补偿费”挪用归个人使用，至今尚未归还。针对上述指控，公诉机关当庭提供，并出示了下列证据：被告人周鑫、周林的户籍材料、到案经过、合同书、协议书、收款凭证、银行账目明细、开支账目、扣押物品清单及照片等相关书证，证人周某2、周某1、廖某、周某3、曹某、郑某、周某4、吴某、周某5、邓某、何某、汤某、周某6、周某7、周某8的证言，被告人周鑫、周林的供述。公诉机关认为，被告人周鑫、周林利用职务上的便利，挪用集体资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大不退还，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人周鑫、周林的行为构成共同犯罪，在共同犯罪过程中，两被告人均起主要作用，均系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定的量刑情节，建议对被告人周鑫、周林处三年以上十年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周鑫针对公诉机关的指控辩称：25万“运输补偿费”是补偿给他和周某1的，不能认定为挪用。被告人周林针对公诉机关的指控辩称：他并不知道第二笔购土款已经到账，他以为周鑫让他分给组民的是第一笔购土款的钱。被告人周鑫、周林针对公诉机关的指控辩称：二人系自动投案，应认定为自首。经审理查明，2014年至2016年，被告人周鑫、周林经汨罗市屈子祠镇某村某组（以下简称“某村某组”）开会决议，代表该组处理土方买卖事宜。期间，两被告人利用管理土方款的职务便利，共计挪用资金1063903元，归个人使用或者借贷给他人，至今尚未归还，其中被告人周鑫与被告人周林共同挪用资金643945元，被告人周鑫单独挪用资金419958元。具体犯罪事实如下：1、2014年1月14日，被告人周鑫、周林代表某村某组，以汨罗市屈子祠镇某村村民委员会（以下简称“某村村委会”）的名义与葛洲坝某有限公司湖南岳望高速第二合同段项目经理部（以下简称“项目部”）签订了40万立方米的土方买卖合同，约定合同签订后付土方款94万元，剩余部分待取土完毕后支付。被告人周鑫、周林收到94万元土方款后，在2014年1月21日至2月11日期间陆续将94万元全部取出，其中295055元用于集体开支，余款644945挪归个人使用或者借贷给他人。2015年1月4日，项目部将第二笔47万元土方款打到周鑫的个人账户，到账后，周鑫另外拿了3万元，凑齐50万元给了周林，周林将其中的47.1万元分给了组民，余下的2.9万元挪归个人使用。2015年3月24日，项目部又将尾款1.883万元打到周鑫的个人账户，到账后，周鑫将其挪归个人使用。被告人周鑫、周林共同挪用资金643945元、被告人周鑫单独挪用资金18803元，归个人使用或者借贷给他人，至今尚未归还。2、2014年12月20日，被告人周鑫代表某村某组，以某村村委会的名义与项目部签订了10万立方米的土方买卖合同。2016年3月，被告人周鑫从项目部共计获得土方款350155元，挪归个人使用或者借贷给他人，至今尚未归还。3、2014年12月23日，被告人周鑫代表某村某组，以某村村委会的名义与项目部签订了土地损害赔偿协议，收取项目部支付的土地损害赔偿款51000元，挪归个人使用或者借贷给他人，至今尚未归还。案发后，被告人周林取得了某村某组的谅解。本院另查明，汨罗市公安局于2016年8月22日扣押的雪佛兰汽车一台系被告人周鑫用挪用的资金购买。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍材料。证明被告人周鑫、周林的基本情况,犯罪时均已达到刑事责任年龄。2、谅解书。证明案发后，被告人周林取得了某村某组的谅解。3、岳长高速公路建设汨罗市协调指挥部（以下简称“指挥部”）提供的合同、协议及收据。（1）编号ＹＷ-2-Ａ-ＬＳ-ＸＸＸＸＸＸ-0101的合同及收款收据。证明了2014年1月14日周鑫、周某1以某村村委会的名义与项目部签订了该合同。合同约定“在屈子祠镇某村某组取土约40万立方米，取土资源费2.5元／立方米，共100万元，青苗、坟墓、杆线、水利、林业、国土手续等地表附着物的拆迁安置补偿及废土堆放场地、水系恢复等费用为1.1元／立方米，共44万元。”并约定“分两期支付，7日内支付94万元，取土完成后20日支付50万元。”合同签订后，周鑫分别收到94万元和488803元的土方款。（2）编号ＹＷ-2-Ａ-ＬＳ-ＸＸＸＸＸＸ-0102的合同及收据。证明了2014年12月20日，周鑫以某村村委会的名义与项目部签订了该合同，合同约定“在屈子祠镇某村某组取土约10万立方米，取土资源费2.5元／立方米，合计人民币25万，取土场的青苗、坟墓、杆线、水利、林业、国土手续等地表附着物的拆迁安置补偿及废土堆放场地、水系恢复等费用为1.1元／立方米，合计人民币11万元”并约定“分两期支付，合同签订后7日内支付23.5万元，取土完成后，支付12.5万元”。合同签订后，周鑫分别收到10万元和250155元的土方款，共计350155元。（3）土地损害赔偿协议及收据。证明了2014年12月23日，周鑫以某村委会的名义与项目部签订了该协议。协议约定“因甲方在取土过程中损坏乙方13.46亩土地，由甲方一次性支付乙方51000元”。2014年12月24日，周鑫收到了赔偿款51000元。4、汨罗国开村镇银行股份有限公司提供的客户交易明细。证明了周鑫账户2014年1月21日收到土方款94万元、2015年1月4日收到土方款47万元、2015年3月24日收到土方款1.8803万元（第一份购土合同土方款94＋47＋1.8803＝142.8803万元）；2015年5月11日收到土方款10万元，2016年3月17日收到土方款25.0155万元（第二份购土合同土方款10＋25.0155＝35.0155万元）。另外，自2014年1月21日至2月11日，该账户上的94万元土方款被陆续取走。5、某村某组的开支账目。证明组上共计开支295055元，包括18万元给廖某办理国土、林业手续的手续费和2万元给周某2的劳务费。6、汨罗市公安局扣押决定书及扣押物品清单、照片。证明2016年8月22日，汨罗市公安局扣押周鑫配偶邓某名下的雪佛兰汽车一辆。7、证人周某2的证言。证明他自2009年开始担任指挥部副指挥长，在某村某组与项目部签订第一份40万立方米土方的合同时，他作为见证方的代表在上面签了字。土方款是项目部打给指挥部，再由指挥部打给周鑫的账户。此外，经某村某组组民同意，在土方款中拿了2万元给他作为劳务费。8、证人周某1的证言。证明周某2介绍项目部在某村某组购买土方，组民都同意了，并推荐他和周鑫、周林负责这件事情。他们组上和项目部签了40万立方米土方的合同，约定合同签订后动土之前先行支付94万元，余款运输完毕之后付清。94万元土方款转到了周鑫在国开村镇银行的账户上。当时组上决定由周鑫负责掌管密码，周林负责掌管存折，他负责监督。2015年由他和周鑫出面跟项目部又签订了10万立方米土方的合同。周鑫给了廖某18万办理国土、林业手续。9、证人廖某的证言。证明2016年，项目部需要土方，他认识指挥部的曹某，后来项目部决定在某村某组取土，某村某组的周鑫给了他18万，要他帮忙办理国土、林业手续。10、证人周某3的证言。证明2013年，周鑫和周某1走访组民，跟他们说项目部需要购买土方，后来周鑫召集组民开会，会上推选周鑫、周林和周某1一起负责这件事情，周鑫负责掌管密码，周林掌管存折。2015年1月组上分了47.1万元。11、证人曹某的证言。证明他2009年开始在指挥部上班，担任常务副指挥长。2013年，项目部经理黄某找到了他，要他协调购买土方事宜，周鑫和廖某找到他说某村某组有土可卖。2014年2月15日，甲方代表黄某和乙方代表周鑫和周某1签订了购土合同，他和周某2作为见证方代表，合同约定购土40万立方米。2014年，项目部因为还需要购买土方，就在12月20日又和某村某组签订了合同，购买土方10万立方米，甲方项目部只盖了章，乙方代表周鑫签了字。这些购土款都是先由项目部转到指挥部账上，再由指挥部转到周鑫的账户。12、证人郑某的证言。证明项目部需要购买土方，于是联络指挥部，让指挥部协调购土事宜，指挥部的曹某给他们介绍了某村某组。项目部和某村某组签订了购土合同，共计取土50万立方米。土方款大部分由项目部通过指挥部转账，还有一部分直接转给周鑫个人账户。13、证人周某4的证言。证明周鑫自2012年始担任某村某组组长，周林是组上卖土时选出来管账的。组上共计分了47.1万元。14、证人吴某的证言。证明周鑫曾借了他2万元，后来还上了。15、证人周某5的证言。证明周鑫曾借给他3万元，后来组上分钱时在他应分的土方款中予以扣除。16、证人邓某的证言。证明她家里平时的开销都是周鑫拿出来的钱，家里没有其他收入来源。家中购置的一台雪佛兰小车在2016年1月份购买，首付5.8万元，按揭3年，月付2400多。后来还按揭的钱都是周鑫支付的。另外，杨某在周鑫那里借了钱。17、证人何某的证言。证明周鑫曾多次找她丈夫田某借钱，后来因为她家搞装修需要用钱，周鑫陆续几次把钱还给了田某。18、证人汤某的证言。证明周鑫与她的丈夫杨某有经济往来，具体数目不详。19、证人周某6的证言。证明组上选举周鑫、周某1和周林为代表卖土，商量好资金来了要告诉村民，周林就是选出来监督的。开会时周鑫说了办理国土、林业手续需要18万元开支，群众表示只要有发票就可以接受。20、证人周某7的证言。证明办理国土、林业相关手续是周鑫、周某1召集某村某组组民召开第二次会时提出的，周某1说办理手续用去18万，当时组民说要凭票报账。21、被告人周鑫的供述。供述了2014年1月14日和2014年12月20日，他作为某村某组组长与项目部签订了两份购土合同，共计取土50万立方米，约180万元。期间，组上开会商定土方款到帐后由他负责掌管存折的密码，周林做会计负责掌管存折。土方款到帐后，除去分给组民的47.1万和一些集体开支，剩余的土方款被他和周林用于了自己平时的开支和借给他人。第一份购土合同下的土方款分两期履行，第一期土方款94万元自己共计取了62万，给了廖某18万办理国土、林业等手续，迁坟给了周林10万，借给周林10余万，另外借给廖某7万、田某5万、刘兵1万、杨某22万，还有十几万还了李有军3.5万、吴某2万以及其他人的欠账，还拿了6万元现金给他老婆买了车。第二期土方款中的47万，自己加了3万给了周林，用于分给组民。第二份购土合同下的土方款350155元被他挪归个人使用。另外，51000元的土地损害赔偿款也被他挪归个人使用。22、被告人周林的供述。供述了2014年项目部因为修建岳望高速需要取土，组上推选他和周鑫、周某1负责组上卖土事宜，并由周鑫负责掌管密码，由他掌管存折，周某1负责监督。2014年1月14日，项目部和他们组上签订购土协议。协议签订后大概十几天，项目部就转来94万元，自己取现44万，办理国土、林业相关手续花了18万，迁坟花了14万，余下12万自己用于补贴家用以及偿还债务。另外，周鑫给了他50万取土费，除了分给组民的47万，余下3万也在自己手里。自己还找周鑫借了12万

杭州市临安区人民法院刑事判决书（2020）浙0112刑初423号公诉机关杭州市临安区人民检察院。被告人查玉宁，女，1965年4月16日生，汉族，案发前，户籍所在地杭州市临安区。因本案于2019年11月21日被杭州市公安局临安区分局取保候审，于2020年9月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。被告人姚庆丰，男，1964年10月5日生，汉族，户籍所在地杭州市临安区。因本案于2020年4月29日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，次日变更强制措施为取保候审，于2020年9月22日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。杭州市临安区人民检察院以杭临检一部刑诉[2020]187号起诉书，指控被告人查玉宁、姚庆丰犯挪用资金罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年10月13日公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员王浩军出庭支持公诉，被告人查玉宁、姚庆丰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人查玉宁于2018年10月至2019年11月期间，利用负责杭州莱噢食品（以下简称莱噢公司）有限公司财务工作的职务之便，将莱噢公司营业收入通过支付宝转入其个人支付宝账户，而后转账到其本人的银行卡上或转给其前夫被告人姚庆丰，用于归还其个人及姚庆丰因办厂亏损欠下的债务，共计挪用资金总额人民币2424100元，其间归还人民币990500元，实际造成莱噢公司损失人民币1433600元。被告人姚庆丰于2019年2月至2019年11月期间，明知被告人查玉宁转给其的钱系从莱噢公司挪用，在自身无偿还能力的情况下，仍将收到的人民币1739060元用于归还二人的信用卡、网贷的本息、个人借贷以及用于网络赌博等。其中，被告人姚庆丰归还莱噢公司人民币95万元左右，帮助被告人查玉宁归还信用卡额度人民币10万元左右，用于个人还款及网络赌博等人民币68万元左右。案发后，被告人查玉宁、姚庆丰主动到公安机关投案，被告人查玉宁取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人查玉宁身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归本人使用及借贷给他人，数额较大、超过三个月未还；被告人姚庆丰明知查玉宁转与的款项主要来源系从公司挪用，仍继续使用该款项归个人使用或进行非法活动，数额较大、超过三个月未还，其二人的行为均已构成挪用资金罪。本案系共同犯罪，二被告人案发后自动投案并如实供述，系自首，均自愿认罪认罚，建议判处被告人查玉宁有期徒刑一年八个月，判处被告人姚庆丰有期徒刑一年二个月。公诉机关提交了户籍证明、受案登记表、营业执照、不动产查询情况、相关银行的查询情况及查询通知书、查玉宁挪用资金案汇总表、被害人谅解书；证人鲍某、童某、王某、舒某、张某的证言；被害人吴某的陈述；光盘及刻录说明；被告人查玉宁、姚庆丰的供述和辩解等证据证实。被告人查玉宁、姚庆丰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人查玉宁身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归本人使用及借贷给他人，数额较大、超过三个月未还；被告人姚庆丰明知查玉宁所转款项主要来源系从公司挪用，仍继续使用该款项归个人使用或进行非法活动，数额较大、超过三个月未还，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人查玉宁、姚庆丰系自首，本院依法予以从轻处罚。被告人查玉宁已取得被害人谅解，二被告人均自愿认罪认罚，本院予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人查玉宁犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2022年5月23日止）。二、被告人姚庆丰犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，羁押期间被取保候审的刑期相应顺延，即自2020年4月29日起至2021年11月19日止）。三、责令被告人查玉宁退赔被害单位损失人民币1433600元，责令被告人姚庆丰在上述被害单位损失人民币780000元范围内承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员冯伟强二〇二〇年十月十三日书记员孙雨婷?附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

杨某非法拘禁罪一审刑事判决书四川省广安市广安区人民法院刑事判决书（2017）川1602刑初201号：广安市广安区人民检察院以广区检刑诉［2017］186号起诉书指控被告人杨某犯非法拘禁罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年7月31日公开开庭审理了本案。广安市广安区人民检察院指派检察员吴雨璘出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2016年3月份，刘某在与罗某某、王某甲的打牌过程中输了钱。刘某为要回输了的钱邀约曾某和吕某、李某甲等人，准备以抓罗某某、王某甲打假牌的方式将刘某输的钱要回来。2016年4月19日14时许,刘某和王某甲、罗某某相约在广安区城南品锐宾馆打“金花”,刘某在三人打牌过程中觉得王某甲、罗某某二人确实在打假牌，遂通知曾某等人来到其打牌的房间，对罗某某、王某甲实施殴打,并迫使罗某某、王某甲分别写下“联合打牌出老千赢刘某22万元现金，现被发现并自愿退还22万元，属实”的字据。之后,刘某、曾某、王某乙、周某、李某乙、程某某、姜某、李某甲、吕某、何某和被告人杨某等人又采取限制人身自由和殴打的方式、并持刀威迫罗某某和王某甲兑现欠条上的欠款22万元。期间，罗某某、王某甲先后被带至农业银行及一工地边、城北荣华宾馆处看守，罗某某被迫通过转账、现金、支付宝支付等方式共拿了73000元给刘某，王某甲电话告知其父亲转了39800元到刘某提供的账号上。后因他人报警，2016年4月19日23时许，公安机关在广安区城北荣华宾馆将刘某等人抓获。2017年1月3日，被告人杨某到公安机关投案自首，并如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，被告人杨某在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的受案登记表、立案决定书、到案说明、逮捕证和取保候审等相关法律文书、辨认笔录、户籍信息、接受证据清单、转款凭条、被害人王某甲病情证明书及ＣＴ检查报告、扣押决定书，扣押清单、笔记本1本、欠条、刘某银行卡交易明细及支付宝、微信转账记录，证人蒋某甲、蒋某乙、邓某某、王某丙、陈某某的证言，被害人罗某某、王某甲的陈述，同伙李某乙、程某某、周某、王某乙、刘某、李某甲等人的供述，被告人杨某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人杨某伙同刘某、姜某、王某乙、程某某、李某乙、周某、曾某等人为索要赌债采取殴打、持刀威胁的方式非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨某犯罪后主动投案，如实供述了自己的主要犯罪事实，并当庭认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。据此，根据被告人杨某所犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款（法条全文附后）之规定，判决如下被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月15日起至2018年4月14日。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长董小晋人民陪审员彭昌春人民陪审员许文碧二〇一七年八月十五日书记员杨婷婷

陆某胜抢夺罪一审一审公诉案件适用简易程序刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2016）粤0305刑初1426号公诉机关深圳市南山区人民检察院：指控意见公诉机关以深南检刑诉〔2016〕1562号起诉书，指控被告人陆某胜犯抢夺罪，建议判处一年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。辩护意见无查明事实与起诉书指控的犯罪事实一致。另查明，案发后，被告人的家属代其赔偿了被害人彭运珍的损失，并取得其谅解。本院意见被告人陆某胜的行为构成抢夺罪，其具有当庭认罪、赔偿被害人损失并取得其谅解的从轻处罚情节。判决根据《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款。判决被告人陆某胜犯抢夺罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月7日起执行至2016年11月6日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份代理审判员王莘惠二〇一六年十月十八日书记员石银芳

䎋一刚拐卖妇女、儿童一审刑事判决书中华人民共和国安徽省泗县人民法院刑事判决书（2017）皖1324刑初294号：本案由安徽省宿州市中级人民法院指定本院管辖。安徽省泗县人民检察院以泗检未检刑诉（2017）26号起诉书指控被告人王一刚犯拐卖妇女罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因此案被害人罗某（音）系外国人，属涉外案件，本院依法向安徽省宿州市中级人民法院和泗县人民政府外事（侨务）办公室报告，于2017年10月19日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员陈晓梦出庭支持公诉，被告人王一刚及辩护人张广义到庭参加诉讼。期间经检察机关建议延期审理一次，现己审理终结安徽省泗县人民检察院指控，2015年12月份，王某1、王某3父子通过马某在云南省河口县购买了被拐到境内的越南籍妇女罗某作王某3的妻子。后王某3不愿意继续和罗某一起生活，王某1遂于2016年2月联系了被告人王一刚要求其帮忙将罗某出卖，被告人王一刚又联系了冯某。后被告人王一刚、冯某将被害人罗某以人民币10万元的价格卖给了戚某3作儿媳妇。被告人王一刚从中获利8.1万元。被害人罗某于2016年6月6日报案至灵璧县公安局而案发，其现已被解救回国。针对以上指控事实，公诉机关当庭出示相关证据予以证实。并认为被告人王一刚以出卖为目的，贩卖妇女，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十条第一款、第二十五条第一款的规定，构成拐卖妇女罪。在共同犯罪中，被告人王一刚起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。庭审中被告人王一刚辩称其是介绍婚姻的，不存在买卖，不构成拐卖妇女罪。其辩护人认为起诉书指控被告人王一刚获利8.1万元没有证据，应认定王一刚为从犯，建议在三年以下量刑并适用缓刑。经审理查明，2015年12月份，灵璧县人王某1、王某3父子通过马某（以上三人均另案处理）在云南省河口县购买了被拐到境内的越南籍妇女罗某作王某3的妻子。因语言不通，王某3不愿意继续和罗某一起生活，王某1遂于2016年2月联系了被告人王一刚要求其帮忙将罗某出卖，被告人王一刚又联系了灵璧县人冯某（另案处理）。后被告人王一刚和冯某将被害人罗某以人民币10万元的价格卖给了灵璧县人戚某3（另案处理）作儿媳妇。被告人王一刚从中获利8.1万元。被害人罗某于2016年6月6日报案至灵璧县公安局而案发，其现已被解救回国。被告人王一刚于2017年5月17日被灵璧县公安局夏楼派出所民警抓获归案。认定上述事实的证据如下：书证（1）银行流水证明，戚某3账户于2016年2月13日取款10万元。（2）被害人罗某的国籍证明，罗某系越南人，常住户口登记地莱州省叁塘县板波乡翻版村。（3）情况说明证明，2016年9月12日被害人罗某已在云南省河口县公安局的帮助下，在中越边境移交给越南老街国际口岸边防屯。（4）户籍证明，被告人王一刚系1968年7月14日出生。（5）前科证明，被告人王一刚此前无违法犯罪记录。（6）抓获经过证明，被告人王一刚于2017年5月17日晚22时许被灵璧县公安局夏楼派出所民警抓获。2、辨认笔录（1）戚某3的辨认笔录证明，经戚某3辨认出帮其介绍从王某1处购买越南女孩的被告人王一刚。（2）王某1的辨认笔录证明，经王某1辨认出将其从云南购买来的越南女孩卖出去的被告人王一刚。（3）冯某的辨认笔录证明，经冯某辨认出与其一起卖越南女孩的被告人王一刚。（4）王一刚的辨认笔录证明，经王一刚辨认出将买来做儿媳的女孩卖掉的“小黑”即王某1；经其介绍买儿媳的戚某3。3、证人证言（1）王某1证明，他们把那越南女孩带回来，在他家住了有一个月左右的时间，他儿子王某3说和那个女孩没法交流沟通不想要了，他就想把女孩介绍出去，弥补他买这女孩的损失。于是就打电话给夏楼王集的王一刚说他从云南给儿子买个老婆回来，但是语言沟通不了，他儿子不想要了，问王一刚可能帮他把那女孩给介绍出去。过了三四天，王一刚夫妻俩开着一辆车到他家看了那越南女孩，又过了几天，王一刚给他打电话，说有人想看看那女孩，他就和老婆骑着电动三轮，带着那越南女孩到尤集镇孙桥桥头东边河沿水泥路边，对方来了两个男的，连王一刚一共是三个人，看后一两天，王一刚给他打电话说对方的人看中了，让他把女孩带到练摊村。他就把那女孩交给王一刚，王一刚给他30000元钱，他从里面抽出1000元钱作为介绍费给王一刚了。王一刚就把那女孩带走了。过了个把月，王一刚给他打电话说出事了，那女孩到公安机关报案了，买家来找他算账，他问王一刚该怎么办，王一刚让他退10000元钱来给摆平，还告诉他如果有人来问，或者公安机关把他抓住了，就不要提钱的事，他说行。第二天他就拿了10000元现金给王一刚了。（2）王某3证明，2015年12月份的一天，他爸王某1给他打电话让他从无锡回家，说住在他家前面的马某要给他介绍对象，是云南那边的，他一开始不同意，后来拗不过他爸就同意了。他和他爸、马某三人一起到云南河口县一宾馆，他爸和其他人在另一个房间谈事情，过了一会他就听他爸说把钱给那个胖男的了，给了多少他不清楚。然后他爸、他和马某就把一个女孩带回来了。女孩到他家之后，他和父母轮流看管那女孩，大部分时间都是他妈看着的，过完新年正月底，他就去打工了，其他的事情他不清楚。（3）冯某证明，今年农历正月初五早上，王一刚打电话说有一个云南女孩，想找个对象，让他看看这边可有合适的。他就想到戚某3的儿子。正月初六早上，他和戚某3、王一刚一起到一条水泥路边，当时已经有一对50来岁的男女，骑一辆电动三轮车带着一个小女孩在路边等着了。然后王一刚就让戚某3下车去看看那个小女孩，回来路上王一刚给戚某3说，如果看中那个小女孩，就准备10万元钱，不能少了。当天下午，他和戚某3、戚某3的儿子戚某2、还有戚某3的大哥戚某14人一起到双沟农业银行取了10万元钱，后戚某3把10万元钱给王一刚了，接着王一刚就开车去把之前戚某3看中的那个女孩给带来了。他从戚某3那要了5000元的好处费，但王一刚又问他要了1500元钱，最后他只得了3500元的好处费。戚某3和王一刚没有直接联系过，都是通过他联系的。（4）戚某3证明，2015年正月初五晚上，冯某给他打电话说，“有个云南女孩，年龄18岁，是王某1带给他儿子的，他儿子不愿意要，你过来看看”。第二天上午，他和崔楼的冯某到王集找王一刚，后他们见到王某1骑着电动三轮车和王某1家属，还有罗某。当时王一刚和王某1说会话，王某1就骑着电动车走了。王一刚就过来对他说，“你要看中了，现在就回家拿10万元钱，下面还有人等着要”，他当时同意了，下午他和冯某、他儿子、还有他哥戚某1一起到王一刚家，把10万元现金给王一刚了，然后王一刚开车去王某1家把那女孩带来，他们就把女孩带回家了。王一刚给了王某1多少钱他不知道。当时他给王一刚10万元钱的时候，王一刚和冯某就向他要3万元作为介绍费，他只答应给他们2万元钱，就打了2万元钱的欠条。过了大半个月的一天上午，王一刚自己开着一辆白色的面包车到崔楼街上找到他，他给了王一刚5000元现金，后王一刚开着面包车去冯某家接冯某到他家，在他家，他又给了他们每人5000元钱，当时王一刚又向冯某要了1500元钱，冯某只落了3500钱。（5）戚某2证明，他原来的老婆迪曼（罗某）是越南人，是他和他爸戚某3、崔楼的冯某一起到夏楼镇的一个集镇上接的，当时是下午，他坐在车里，冯某事先联系好了，那个越南小女孩罗某自己走到车跟前，跟相亲见面那样和他聊了一会，他问女孩可愿意，女孩说愿意，他就把女孩带回家了。买女孩的钱是他爸戚某3从双沟镇睢宁农商银行取的，取了有十来万元钱，是他、他爸戚某3、大爷戚某1、冯某一起去取的钱，取过钱就到王一刚那里，将钱给王一刚了。事后才知道女孩是越南人，和女孩沟通有障碍，女孩也不愿意和他在一起，报警后女孩被警察带走了。（6）戚某1证明，戚某3为儿子戚某2从王一刚、冯某处买媳妇花了10万元，是他、戚某3、戚某2、冯某一起去取的，取过钱就到夏楼王集交给王一刚了，然后王一刚就将女孩罗某带来，戚某3就带回家了。（7）王某4证明，她丈夫叫王某1，王某1是通过下楼王集的王一刚将女孩罗某卖掉，后来王某1又送了1万元给王一刚。4、被害人罗某陈述，她在越南的名字叫劳提楼依，在中国名字叫迪曼、罗某（音）。是越南佬族人。去年年底的一天，她在越南遇到一个越南大哥，那个大哥给她说要带她去打工，她就跟那个大哥从中国云南边境一条小路进入中国云南，那个大哥把她交给一个云南大姐，云南大姐又把她带到另一个村庄内看着她不让走。一个月左右后，被云南大姐卖给王某3了。在王某3家，王某3经常打她，说她不会中国话，她在王某3家过了两个月，有一个男人（王一刚）和王某3爸爸、妈妈说话，说完话后，那个男人就把她带到附近的一个集镇上卖给了现在的丈夫戚某2的爸爸，当时在集镇上去买她的有戚某2的爸爸还有另外一个男人。她没看到王某3的家人收到把她卖给另外一个男人的钱。5、被告人王一刚供述，2016年年前，王某1找他说，花了六七万元从南方给儿子买个老婆，女孩罗某是南方蛮子，儿子不愿意要，找他帮忙给介绍出去，把花的钱给弄回来。后他找冯某联系到戚某3，就把罗某以五万元转卖给戚某3了，五万元他都给王某1了。他和冯某每人从戚某3那得了五千元好处费。对于被告人王一刚当庭辩称其是介绍婚姻的，不存在买卖，不构成拐卖妇女罪的意见。经查，证人冯某、戚某3均证明，王一刚带他们见过女孩后告诉戚某3准备10万元，当天下午戚某3、冯某、戚某1、戚某2四人就到双沟农业银行取款10万元交给王一刚，与证人戚某3、戚某2、王某1的证言相印证，并有银行取款记录予以佐证，且被告人王一刚在侦查阶段对其将女孩转卖给戚某3的事实予以供认。故对被告人王一刚的辩解，本院不予采纳。对于辩护人提出起诉书指控被告人王一刚获利8.1万元无证据的意见。经查，证人戚某3、冯某、戚某1、戚某2及银行取款记录均能证明戚某3取款10万元交予被告人王一刚，证人王某1亦证明他将女孩交给王一刚，王一刚给了他3万元，他抽出1000元给王一刚作介绍费，王一刚就将女孩带走了。同时证人戚某3还证明事后其给了王一刚1万元介绍费，各证据已形成完整的证据链，且相互印证，足以证明被告人王一刚获利8.1万元的事实，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人还提出被告人王一刚应为从犯，建议在三年以下量刑并适用缓刑的意见。经查，被告人王一刚在此起犯罪中，不仅为买家和卖家牵线搭桥，还进行谈价并接转账款及接送女孩，表明其积极参与贩卖妇女过程，在拐卖妇女犯罪中起主要作用，系主犯，依法应在法定刑五年以上量刑，故对辩护人的该辩护意见，本院亦不予采纳本院认为:被告人王一刚以出卖为目的，贩卖妇女，其行为已构成拐卖妇女罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王一刚起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，经本院审判委员会决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百四十条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人王一刚犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2022年11月16日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人王一刚违法所得八万一千元，依法予以追缴上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙雪代理审判员朱文娟人民陪审员周其敏二〇一七年十二月十八日书记员陈慧敏

䏶国勇抢劫罪一审刑事判决书福建省南安市人民法院刑事判决书（2016）闽0583刑初1336号：南安市人民检察院以南检公刑诉（2016）142号起诉书指控被告人叶国勇犯抢劫罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院经审理后，于2016年3月31日作出（2016）闽0583刑初142号刑事判决，认定被告人叶国勇犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，宣判后，被告人叶国勇不服，提起上诉。泉州市中级人民法院经审理后认为，原判认定被告人叶国勇抢劫罪的事实不清、证据不足，裁定撤销原判、发回重审。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭重新审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈惠琼出庭支持公诉，被告人叶国勇到庭参加诉讼。现已审理终结南安市人民检察院指控：2015年7月28日15时许，被告人叶国勇以胡某2欠其人民币2000元尚有人民币500元未还为借口，伙同一名陌生男子（身份不清,另案处理）在南安市水头镇新华都超市门口路边强行将胡某2拉上被告人叶国勇的三轮摩托车，在车上该男子持针筒威胁胡某2，后由被告人叶国勇驾车与该名男子将胡某2载到南安市水头镇Ｇ324国道旁万事达公司附近一废弃荒料厂，该男子将胡某2拉下车并对其进行殴打，后被告人叶国勇驾车与该名男子又将胡某2载到南安农村商业银行蟠龙支行，由胡某2取款人民币500元给该男子，并将其身上的现金人民币400元拿给被告人叶国勇。2015年8月12日20时许，南安市公安局在南安市水头镇蟠龙开发区红绿灯处抓获被告人叶国勇。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、现场方位图，存取款明细、工作说明、手机通话清单、辨认笔录及照片、视听资料及截图、户籍证明、归案经过、被告人供述等证据材料，并认为被告人叶国勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款的规定，应以抢劫罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人叶国勇在有期徒刑三年至四年之间量刑。被告人叶国勇对指控事实和罪名有异议，辩称他和Ａ男子均没有威胁和殴打胡某2，他没有抢胡某2的钱，是胡某2自愿还钱给他的。经审理查明：因胡某2在打麻将时向被告人叶国勇借款2000元（人民币，下同）尚有500元未还，胡某2以该500元是两人合赌输掉的为由拒不归还，2015年7月28日15时许，被告人叶国勇伙同一名陌生男子（身份不清,另案处理，简称Ａ男子）在南安市水头镇新华都超市门口路边强行将胡某2拉上一辆三轮摩托车，被告人叶国勇用手打了胡某2，后驾车往水头镇蟠龙方向行驶，Ａ男子在车上对胡某2进行殴打并持针筒威胁，后由被告人叶国勇驾车与Ａ男子将胡某2载到南安市水头镇Ｇ324国道旁万事达公司附近一废弃荒料场，Ａ男子及被告人叶国勇对胡某2进行殴打并让其打电话给家人让打钱到胡某2的银行卡上用于还钱，后被告人叶国勇驾车与Ａ男子又将胡某2带到南安农村商业银行蟠龙支行，由胡某2取款人民币500元给该男子，并将其身上的现金人民币400元拿给被告人叶国勇，直至当日18时许才让胡某2离开。当日20时30分许，被害人胡某2到南安市公安局水头刑侦中队报案。2015年8月12日20时许，根据被害人胡某2提供的线索，南安市公安局民警在南安市水头镇蟠龙开发区红绿灯处抓获被告人叶国勇。案发后，被告人叶国勇的亲属已代其向被害人胡某2退出所抢款项，被害人胡某2对被告人叶国勇表示谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、被害人胡某2的陈述，辨认笔录及照片，证实2013年5、6月份，他在南安市水头镇蟠龙一租房跟人赌博时向叶国荣（经辨认系被告人叶国勇）借了2000元全部输掉了。2014年5、6月份，叶国勇到他工作的厂里找他要钱，他还了1500元。2015年7月28日15时许，他在水头镇时代新城玩时，被叶国勇及叶国勇的一个朋友（简称Ａ男子）强行拉上一辆三轮摩托车，后叶国勇就用手打他脸部，开车往石井方向，在车后面，Ａ男子用手打他脸部，用脚踢其大腿等部位。车开往一个荒料场时，Ａ男子不停用手打他的脸，用脚踢他大腿的地方，叶国勇在旁边说跟其说过几次他都不还那500元，他也没办法了，还说要打死他。他被Ａ男子打得受不了了，就把身上的400元拿出来给叶国勇了，叶国勇说还欠100元，过几天要把100元还给他，Ａ男子说400元不够，要一万元。叶国勇说现在他没办法了，他说了不算。Ａ男子问他有没有银行卡，他说没有。Ａ男子一直打他，他受不了就跪着求他们并将银行卡拿出来，说卡里有500多元，后被叶国勇那两人押到一家农村商业银行取了500元给Ａ男子。当时叶国勇还向他要那100元，他说真的没钱了，叶国勇让他过几天要把100元还了，后叶国勇和那名男子就走了。在去荒料场的路上，Ａ男子拿一个注射器威胁他如不拿出钱来就要用注射器扎其大腿，让其得艾滋，在荒料场，Ａ男子让其给钱，他说没钱，叶国勇让他打电话给其老婆翟某，他打了其老婆的电话，Ａ男子拿着手机让他说话，他告诉其妻子人家向他要钱，有钱就打点过来救他的命，在被叶国勇他们放开后，他老婆打了500元到他的银行卡上，后来打卡上的钱没取。他被抢走的共计900元，整个过程持续约四个小时，他腿上被扎了三针，其他部位有被叶国勇和Ａ男子打青，伤得不重，后他到小诊所治疗了。2、证人叶某证言，证实2013年，胡某2（他老婆的堂兄）曾到他位于水头镇蟠龙龙风村的租房跟一些人打麻将，胡某2输的没钱后就向他侄子叶国勇借了2000元现金，胡某2就继续赌，输赢情况他不清楚。2015年8月8日，胡某2打电话称还差叶国勇100元钱，叶国勇还要找他拿，还说叶国勇与一名男子（简称Ａ男子）开一辆三轮摩托车将其拉到一个地方，Ａ男子打他两巴掌，他拿了500元给Ａ男子。他让胡某2隔天到他家将事情讲清楚，但胡某2没来。胡某2打电话后隔天早上他打电话叫叶国勇到他家问怎么回事，叶国勇称胡某2还欠其500元，前几天叶国勇跟一个客人遇到胡某2，叶国勇向胡某2要钱，后叶国勇和那个客人一起把胡某2拉到蟠龙去了，叶国勇称因当时胡某2身上只有400元，后胡某2就去银行取了500元给Ａ男子。当时他就让叶国勇打电话给Ａ男子让其把钱还给500元，叶国勇当他的面打电话给Ａ男子，但一直没人接电话，后来的情况就不清楚了。3、证人成某的证言，证实2013年过年那段时间，胡某2、叶国勇还有几个贵州老乡在叶某的租房赌博，当时胡某2赌到没钱了就向叶国勇借了1000元，叶国勇就直接拿钱借给胡某2了，胡某2输光后又找叶国勇借，叶国勇当时说身上没钱了，输了就不要赌了，但胡某2叫叶国勇回去拿1000元借给他，称第二天就还，后叶国勇就回去拿了1000元借给胡某2了。胡某2后来的输赢情况他不清楚，不清楚借钱时胡某2与叶国勇具体怎么说的，没有听到有说要一起合赌。2015年年初，他听叶国勇说胡某2还了1500元，还欠500元过段有钱再还。4、证人胡某1的证言，证实胡某2还有两三个工人一起在她家租房打麻将，当时胡某2向叶国勇借了2000元现金，后她出去了，发生什么事不清楚。后来她听叶国勇说胡某2还了1500元，还欠500元没还。后来她听其丈夫叶某说胡某2还了叶国勇400元，直到叶国勇被抓，她才听说是因为抢了胡某2的钱。胡某2是在跟另外三名男子在打麻将，她没看见叶国勇有打麻将，那几个男子都是跟叶国勇、胡某2一起上班过的工友，但她不记得是谁了。胡某2是她堂哥，叶国勇是她侄子。5、证人刘某的证言，证实他和胡某2是住一个宿舍的工友，2015年7月28日，他在休息时，胡某2回来，脸上青一块紫一块的，像是被人打过，他问怎么回事，胡某2说当天叶国勇与一个他不认识的男子在街上逮到他让其还钱，叶国勇他们用一个注射器针头威胁胡某2不还钱就扎他让其得艾滋病，胡某2说没钱，叶国勇和那名男子把胡某2拉上一辆车带到蟠龙村一个荒料场，对胡某2拳打脚踢，后叶国勇他们从胡某2身上搜出400元现金抢走，又搜出一张银行卡，后逼着胡某2到银行取款机把卡上的钱取出来抢走，后来他有陪胡某2去报警，胡某2去一家诊所治疗了。之后两三天，有一个不认识的男的到厂里找胡某2，那个人走后，胡某2才告诉他来找他的那个男的就是案发当天跟叶国勇一起抢他钱的那个人。大概2015年（具体时间记不清了），叶国勇曾独自来找胡某2还2000元钱，胡某2称才欠1500元，胡某2与叶国勇两人发生了争吵，他有劝架，当时叶国勇说既然胡某2只承认1500元，就喊胡某2还1500元就算了，胡某2拿了1500元还给了叶国勇，叶国勇就离开了。6、证人翟某的证言，证实2015年7月28日约17时许，她在上班时接到其丈夫胡某2的电话，胡某2在电话中称被两个人要钱，让她打点钱过去，接着另一个男的就在电话中跟她说赶紧打钱过来，不然要胡某2的命，然后就把电话挂了。她打过去，对方接电话就问钱打了没有，她问他们在那里，要送钱过去，对方不说便将电话挂了，她问不出结果就找老板洪福添借钱，老板只同意借500元给她，她又打电话给抢劫的那个男的让其把卡号发过来说要打钱过去，她将老板的手机号发过去让对方将卡号发过来，后她就回去了，老板什么时候打的钱她不清楚，老板后来说转过去了。7、洪福添的证言，证实2015年7月28日下午，他的工人翟某神色慌张地找他，称其丈夫出事了要借钱，翟某还联系其丈夫把卡号发过来，后他用自己的银行卡向翟某丈夫胡某2的农村商业银行账号上转了500元，其他情况不清楚。8、证人李某的证言，证实他听说胡某2是跟老乡发生纠纷被对方打了，胡某2挺害怕的，就辞职回家了。他们厂原来有一个工人叫刘某，也是贵州人，也辞职了。9、手机通话清单，证实被告人叶国勇所使用的手机分别于2015年7月31日17时、19时许，8月1日18、20时许，8月4日19时至21时许，8月12日12时许，约十余次被Ａ男子呼叫的通话记录。10、辨认笔录及照片，现场方位图，证实经被害人胡某2辨认，确认被告人叶国勇为其笔录所说的“叶国荣”；被告人叶国勇辨认出南安市水头镇新华都超市门口为Ａ男子拉胡老四（系胡某2）上车的地点、南安市水头镇蟠龙农村商业银行为胡某2取钱的地点、南安市水头镇Ｇ324国道旁万事达公司附近一荒料场为他驾驶三轮摩托车载胡某2到的地点、水头镇东泉村家家兴超市旁为Ａ男子买针筒和药水的地点、水头镇蟠龙红绿灯路口进去南安农村商业银行路段系Ａ男子与胡某2下车的地点。本案案发位置、被告人驾车行径的地点等。11、监控视频及截图，证实2015年7月28日17时56分许，被告人叶国勇驾驶三轮摩托车载Ａ男子与胡某2到农村商业银行外面，后胡某2下车到自动取款机取钱，被告人叶国勇与Ａ男子在取款机门外等候，胡某2一边取钱，一边时不时向外张望，17时58分许，胡某2取钱后Ａ男子让其上车，三人在车上停留约一分钟，后被告人叶国勇驾车载两人离开的事实。12、银行卡存取款明细，证实2015年7月28日，胡某2的银行卡于2015年7月28日17时56分取走现金500元，余额为95.74元，当日18时2分许，该银行卡又收到洪福添存入的500元。13、扣押决定书、扣押笔录、清单及照片，证实南安市公安局于2015年8月13日依法向被告人叶国勇扣押红色三轮摩托车一辆。14、户籍证明，证实被告人叶国勇的出生日期、户籍地及无犯罪前科等基本情况。15、归案经过，证实被告人叶国勇被抓获到案的情况。16、谅解书，证实被告人叶国勇的亲属已代其退出所抢现金给被害人胡某2，胡某2对被告人叶国勇表示谅解。17、被告人叶国勇在侦查阶段的供述，证实2013年胡某2在叶某租房跟三名男子一起打麻将时向他借了2000元，后来他去胡某2厂里找其还钱，胡某2不承认欠他钱，他骂了胡某2，后胡某2还了1500元给他，他说还欠500元，胡某2称不欠了，他就离开了。2015年7月28日下午，他驾驶三轮车在水头镇蟠龙载了一名男客人（简称Ａ男子），该男子称要到新华都然后再去下店，他载该男子到水头镇新华都时碰到胡某2，他过去找胡某2要钱，胡某2不承认欠他钱，两人争执过程中，Ａ男子过去打了胡某2一耳光并问胡某2欠别人的钱是不是不想给，是不是想挨揍？Ａ男子将胡某2拉上他的三轮车并称要去水头东泉，他什么也没说就开车去了东泉一家药店门口停了下来，Ａ男子下车去买了一支针筒和一瓶药水，后回到他车上用针筒把药水打进自己的手上，接着Ａ男子问胡某2要不要试试，胡某2就说身上有400元，让男子拿去买烟，Ａ男子没要胡某2的钱，让其开车到蟠龙万事达那里，到万事达那边后，Ａ男子就让胡某2下车问欠的钱要不要还并打了胡某2两下，胡某2就坐在地上说卡里有500元，胡某2打电话给其老婆让打钱来还，胡某2把银行卡拿给Ａ男子，Ａ男子又把卡拿给他让他去取钱，他让Ａ男子把银行卡拿给胡某2让胡某2自己去取钱，后胡某2去万事达旁边的农商银行自动取款机取了钱，他和Ａ男子在取款机外面等，后他开车载胡某2和Ａ男子到蟠龙红绿灯处时，胡某2拿了500元给Ａ男子，拿了400元给他，他对胡某2说还欠100元，胡某2说会还给他的，后就下车离开了。上述证据，经庭审质证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。被告人叶国勇辩称他和Ａ男子均没有威胁和殴打胡某2，他没有抢胡某2的钱，是胡某2自愿还钱给他的。经查，被害人胡某2被威胁、殴打并被强行索要超出所欠款项的事实，有被害人胡某2的陈述，证人刘某、翟某、叶某、成某等人的证言，辨认笔录及照片，银行卡存取款明细，监控视频及截图等证据证实，足以认定，被告人叶国勇的辩解，不能成立，本院不予采纳本院认为：被告人叶国勇伙同他人以非法占有为目的，采取暴力、胁迫的手段，强行劫取被害人财物，其行为已构成抢劫罪。公诉机关的指控成立。本案因借款纠纷引发，被告人叶国勇的亲属已代其退赃并取得被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款的规定，判决如下被告人叶国勇犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2018年8月11日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长徐会霞代理审判员陈澍杭人民陪审员陈建议二〇一六年十二月二十三日书记员杜筱玫

⼠伟故意杀人罪一审刑事判决书重庆市第三中级人民法院刑事判决书（2019）渝03刑初1号：重庆市人民检察院第三分院以渝检三分院刑诉［2018］17号起诉书指控被告人张伟犯故意杀人罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人汪某、谯某、谯某1提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第三分院指派检察官黄常明、检察官助理张杰出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人汪某、谯某及诉讼代理人袁孝伟，被告人张伟及其辩护人吴万寿、张春梅均到庭参加诉讼。在本案审理过程中，附带民事诉讼原告人汪某、谯某、谯某1自愿申请撤回附带民事起诉，本院予以准许。现已审理终结重庆市人民检察院第三分院指控：2017年11月8日7时许，被告人张伟到重庆市南川区水江镇水河村小地名“天池”工地施工。9时左右，张伟安排挖机挖取堆放在谯某2林地旁的石头时，被谯某2制止。张伟与谯某2发生争执、推搡，张伟遂持随身携带的刀具捅刺谯某2左胸部和右大腿，致谯某2胸部左侧第七肋骨骨折，刀贯穿心脏心尖，捅破肝左叶隔面。经鉴定，谯某2系被单刃锐器刺破心脏、肝脏致大失血死亡。针对指控，公诉机关当庭举示了抓获经过、鉴定意见、证人证言、被告人张伟的供述等证据证明。公诉机关认为，被告人张伟故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。张伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首。提请本院依法判处。被告人张伟对公诉机关指控的事实没有异议，提出他不是有心杀害谯某2，没有故意致谯某2死亡的想法。辩护人吴万寿、张春梅提出，虽然张伟的行为造成了谯某2死亡的结果，但张伟没有杀死谯某2的主观故意，不构成故意杀人罪；张伟是基于防卫实施的行为，属于防卫过当；被害人对矛盾激化存在一定的过错；张伟具有自首情节，亲属代为赔偿了被害人亲属的部分损失，建议对张伟从轻判处。经审理查明：2017年11月8日7时许，被告人张伟到重庆市南川区水江镇水河5组页岩气管道施工工地。9时许，张伟安排挖机驾驶员挖取堆放在谯某2林地旁的石头，被谯某2制止。张伟与谯某2发生争执、推搡，被谯某2及另外两名工人追赶，期间张伟持随身携带的水果刀捅刺谯某2左胸部和右大腿，致谯某2胸部左侧第七肋骨骨折，心脏心尖贯穿伤，肝左叶隔面裂创，谯某2当场死亡。经鉴定，谯某2系被单刃锐器刺破心脏、肝脏致大失血死亡。被告人张伟犯罪后自动投案，如实供述了自己的主要犯罪事实。另查明，2017年12月5日，在重庆市南川区水江镇人民调解委员会的调解下，汪某、谯某与张伟之父张某自愿达成调解协议，由张某自愿代张伟一次性赔偿被害人谯某2丧葬费50000元并支付火葬场所产生的费用。同日，汪某、谯某出具收到张某50000元的收条。张某代张伟支付了谯某2在殡仪馆产生的遗体火化和相关费用共计15513元。认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：1.重庆市公安局电话报警接处警综合单、受案登记表、立案决定书证明：2017年11月8日9时30分，汪某打电话报警，重庆市南川区公安局于同日决定对谯某2被杀案立案侦查。2.到案经过证明：2017年11月8日13时许，张伟主动到重庆市南川区公安局水江派出所投案。3.拘留证、逮捕证：张伟于2017年11月8日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。4.通话清单证明：2017年11月8日7时至10时，张伟与陈某、张伟与张某、谯某2与陈某之间有多次通话。5.户籍信息证明：张伟出生于1995年11月2日，犯罪时达到完全刑事责任年龄；谯某2出生于1969年3月25日。6.社区证明材料证明：张伟在社区表现良好，无违法违规和不良嗜好行为。7.调解协议书、收条证明：汪某、谯某与张某自愿达成调解协议，张某自愿代张伟一次性赔偿受害人谯某2丧葬费50000元并支付火葬场所产生的费用；2017年12月5日，汪某、谯某收到张某代张伟赔偿谯某2的丧葬费50000元。8.收据证明：被害人谯某2在殡仪馆产生的遗体火化和相关费用共计15513元。9.辨认笔录及照片证明：张伟辨认出谯某2是2017年11月8日与其发生争执后被其捅伤致死的人；郑某辨认出张伟就是张国伟。10.现场辨认笔录及照片证明：张伟辨认出与谯某2发生矛盾、持刀捅伤谯某2、藏匿作案刀具的位置。11.现场勘验笔录及照片证明：中心现场位于重庆市南川区水江镇水河5组页岩气管道施工工地。公安人员对现场的相关血迹、鞋印、木棒、刀等依法提取并送检。12.提取笔录证明：公安人员依法提取谯某1、汪某的指血送检。13.重庆市精卫中心司法鉴定中心［2018］精鉴字第154号鉴定意见书证明：张伟无精神病，作案时具有完全刑事责任能力。14.重庆市公安局物证鉴定中心渝公鉴（毒化）［2017］2814号检验报告证明：谯某2心血中未检出常见农药、常见安眠药及毒鼠强。15.重庆市公安局物证鉴定中心渝公鉴（ＤＮＡ）［2017］8218号鉴定书证明：现场提取的刀刃擦拭物现场地面血1号、现场地面带血土块、谯某2右手拇指、食指、中指、小指指甲、左手拇指、食指、中指、小指指甲与谯某2心血ＤＮＡ在Ｄ3Ｓ1358等已获得的相应基因座基因型一致；张伟指血已获得Ｄ3Ｓ1358等基因座基因型；谯某1指血与谯某2心血、汪某指血符合双亲遗传关系；刀柄擦拭物、刀鞘擦拭物、墙上擦拭物、谯某2右手中指指甲、左手环指指甲、木棒ＤＮＡ检验无结果。16.重庆市南川区公安局物证鉴定所南川公鉴（病理）［2017］0060号鉴定书证明：谯某2左侧第七肋腋前线处肌肉出血，肌肉断裂创口及第七肋骨折，左胸腔积血1400ｍｌ,心包心尖处及膈肌处各一处创口，心包腔内积血150ｍｌ,心脏心尖两侧各一处创口，两创口相通，均与心腔相通，双侧腹腔少量积血,心尖下方膈肌一处创口，创口下方肝左叶隔面一处创口。谯某2系被单刃锐器刺破心脏、肝脏致大失血死亡。17.重庆市公安局物证鉴定中心渝公鉴（声像）［2017］80号检验报告证明：提取的刀鞘未检出手印。18.证人陈某（张伟的顾主）的证言证明：张伟帮他在工地上做事。2017年11月8日8时30分许，谯某2给他打电话，说他做的那一段工地的石头不准动，不准施工。9时10分许，他跟谯某2回电话，谯某2说石头不准动。他给张伟打电话没人接听，给挖机驾驶员张某1打电话得知张伟在与别人打架。之后，他接到张伟的电话。张伟说拿刀把谯某2刺了一刀，被很多人追赶。后来他和金传红一起赶往张伟照看的工地，途中看到谯某2趴在一个土坡下面。经施救，谯某2没有反应。120医生赶到检查后说谯某2已经没救了。19.证人张某1（工地挖机驾驶员）的证言证明：2017年11月8日8时30分许，他受张伟安排去挖谯某2承包的工地段石头用于自己工作的工地使用，大概挖了一立方左右的石头，谯某2不让挖，张伟叫他继续挖。张伟和谯某2走到挖机左边商量，说了一会儿两人相互争吵起来，边吵边用双手推对方，推了两下左右，张伟手上拿了一把刀对着谯某2腹部位置捅了一下，不确定有无捅到。谯某2捡了一根直径约2厘米的树棒在手上，张伟就跑，谯某2去追赶。张伟跑到挖机右前方5-6米的位置时，他看见一块石头朝张伟飞去，又有两名男工人追张伟。在其视线范围内，谯某2没有用木棒打张伟。之后，他给老板陈某打电话说了这件事。后来，他在帮忙抬谯某2时，谯某2胸口有血。120急救医生赶到说谯某2抢救不过来。20.证人杨某、郑某（张伟的朋友）的证言证明：张伟平时在搞手机网络直播。2017年11月8日，在郑某家，张伟通过微信视频得知其上午打架的地方有人被捅死，提出到派出所自首，随后和杨某、郑某等人一起到派出所。21.证人张某（张伟的父亲）的证言证明：2017年11月8日9时23分，张伟打电话给他说在工地和人吵架，让他去接。他骑电动摩托去张伟工地附近的一个居委所在地门口接到张伟，后张伟在坪上安置点附近下车。途中，张伟说工地上的挖机去挖石头，有一家人不让挖，有三个人要打张伟，张伟就跑，被追到后张伟就把对方伤了。张伟在家听话，喜欢在快手上拍段子，日常生活中没有出现过异于常人的行为。22.证人汪某（谯某2的妻子）的证言证明：2017年11月8日9点23分，她接到大哥谯某3的电话说谯某2被打了。之后，她和家人拨打了120和110。她和弟弟汪某110点左右赶到水江水河工地时，谯某2已经死亡。她看见谯某2身上左边外衣有很长一条口子，左边胸部位置有很一个洞，衣服上到处都是血。她翻看谯某2的手机，发现当日9时10多分，陈某与谯某2有三次通话记录。案发地有挖机挖石头的山坡是属于她家的，挖出的石头应该是她家的，如果有人要用的话，要经过她家同意。23.证人谯某3（谯某2的哥哥）的证言证明：他在陈某承包的工地上班。2017年11月8日上午，张伟叫挖机驾驶员到谯某2那块地挖一些石头到他们工地施工。期间，他听到谯某2和张伟在吼，像是要打架。他转身看到张伟往主公路那边跑，谯某2在后面追，追了十米左右就倒在地上。他和工友杨某1跑到谯某2身边时，谯某2说被刺了一刀。他和杨某1想抓住对方，就继续追，但没有追上。在追张伟的时候，他打电话告诉汪某谯某2在工地和别人打架，叫打120、110。之后，他打电话叫陈某来处理，陈某说赶快把人送到医院。到现场后，他看到谯某2躺在地上没有动，走近才发现谯某2已经没有呼吸。24.证人杨某1（案发现场工地工人）的证言证明：2017年11月8日9时许，有个挖机在给工地传石料，他听见谯某2和挖机旁边的一个年轻人在争吵。随后谯某3对着挖机那边的年轻人吼，他看见那个年轻人往水河居委会方向跑，就和谯某3去追，跑到谯某2站的地方，看见谯某2双手按住胸口，满手都是血，捅谯某2的那个年轻人跑了。他和谯某3继续追赶，但没有追到，在一个河沟处，他捡了块泥土扔向那人，没有砸到。之后，陈某开车过来让把谯某2送去医院，谯某3上了陈某的车。他走路到达工地，谯某3说谯某2不行了。他、谯某3、陈某等人把谯某2抬到公路上送医院抢救，期间他看见谯某2左胸口的位置，有大指拇长的一个口子。120的医生赶到，检查后说谯某2已经没有心跳和呼吸。25.证人阚某（陈某的顾工）的证言证明：2017年11月8日9时许，他在工地的河沟附近看到张伟往土坡上面跑，有三个人正在追张伟。后来他才知道张伟用刀把一个人捅刺死了。26.证人任某（陈某的顾工）的证言证明：2017年11月8日9时许，张伟和谯某2因为挖石头的问题在吵架。27.证人朱某、钟某（重庆市南川区水江镇卫生院医生和护士）的证言证明：2017年11月8日9时许，有人打120求助，他们乘120急救车赶往天池加油站附近的工地现场，看到一名四五十岁的男子面朝上躺在地上，衣服被血浸透，地上没有太多血迹，初步检查后发现该男子左侧胸部有一条两、三公分长的锐器伤，伤口的血迹已经凝固，男子瞳孔散大固定，呼吸和心跳已经停止，确认该男子已死亡。28.证人郑某（谯某2同村村民）的证言证明：谯某2被杀的地方正在修页岩气管道，那个地方八米宽左右的土地是被修页岩气的公司租用了，八米以内土地上的树木、石头等东西，按照惯例都是农户自己家处理。29.证人张某2（水河村3组村民）、刘某（挖机驾驶员）的证言证明：2017年11月8日8时许，陈某到水河村3组的工地，接了几个电话离开。30.证人赵某（张伟的继母）的证言证明：张伟平时表现比较好，精神状态正常。31.证人周某、韦某、张某3、张某4、张某3（张伟同村的村民）的证言证明：张伟平时和邻里相处办好，没有什么不良嗜好。32.证人杨某1（张伟同监舍舍友）的证言证明：张伟在监室精神状况正常。33.被告人张伟的供述和辩解：2017年11月8日8时许，他和挖机驾驶员张某1到水河居委后面的工地，他叫张某1把现场的一个水坑填起来。张某1开挖机把水坑填完，开着挖机到前面100米左右的地方挖石头，途中被谯某2拦下来。谯某2说挖机把自己的铁架压弯了。他让谯某2给老板陈某打电话，并叫张某1去工地挖石头。谯某2说石头是自己的，不让挖。他再三请求谯某2拿点石头给他们用，后谯某2指了一小块的石头让他们挖。他叫张某1挖的时候多挖一点。张某1挖了一点后，谯某2不让继续挖，走到挖机的铲头位置去拦挖机。他拉回谯某2，语气较重的说被碰到怎么办。随后，谯某2和他争吵起来，用手推他、打他。他避开，没有被打到。他看见谯某2弯腰捡地上的石头，就用双手推了谯某2一下，转身跑了三、四步，看见前方10米左右有两个人朝他吼，并朝他跑来。他转身往回跑，同时把身上的水果刀拿出来。谯某2把他拦住，他想把谯某2推开跑，右手把刀拿到面前，左手把谯某2推开，往前跑出10米左右，差点摔倒。他转身看到谯某2拿了一根木棒追到他面前，准备打他，就左手挡住谯某2，右手拿刀朝谯某2身体乱捅、乱划，过程只有三四秒钟。感觉谯某2没继续冲上来后，他转身往水河朝居委会方向跑。跑的过程中，有两名男子追他，向他砸石头。他跑到居委后面的草丛躲着，打电话告诉陈某和父亲与别人打架的事，并叫他父亲到居委接他。之后他把刀放在了居委后面的围墙上。之后，他父亲骑电瓶车把他从居委送到同学郑某家附近。在郑某家，他在信息群里听说水河有一个姓谯的挖机老板被杀，他感觉事情比较严重，就到水江派出所投案了。水果刀是他买来拍快手段子的，前一天晚上和杨某等人拍段子后将刀放在身上，忘了拿出来。参与本案审理的人民陪审员针对本案的事实认定独立发表意见，与二名法官评议并表决认为：被告人张伟持水果刀捅刺被害人谯某2，致谯某2当场死亡的事实清楚，证据确实、充分；本案属于民间矛盾激化引发；张伟的行为不属于正当防卫，致被害人死亡不属于防卫过当；被害人不具有刑法意义上的过错；张伟在案发后主动投案，如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首；张伟的亲属与被害人亲属自愿达成调解协议，并支付了调解协议约定的全部费用。合议庭对本案的法律适用进行评议并表决认为：张伟故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪；张伟具有自首情节，可依法从轻或减轻处罚；张伟的亲属代张伟赔偿了被害人亲属的经济损失，可酌定从轻处罚。综合上述情节，本院对张伟从轻处罚。针对公诉机关、被告人和辩护人提出的意见，本院综合评判如下：关于被告人张伟及其辩护人提出，张伟没有杀死被害人谯某2的主观故意，张伟的行为只构成故意伤害罪的辩解辩护意见。经查，谯某2的尸检报告和照片证实谯某2左胸部创伤为致命伤，该创伤导致谯某2左侧第七肋骨骨折，心尖贯通伤，肝脏裂创。尸检报告证实，张伟在案发时系持刀用力捅刺谯某2，且捅刺的部位为致命部位。张伟作为具有完全刑事责任能力的成年人，应当预见其持刀用力捅刺谯某2左胸部可能导致谯某2死亡的危害后果，而放任这种结果发生，具有杀害谯某2的间接故意，客观上也造成了谯某2死亡的结果，依法应当认定为犯故意杀人罪。故，张伟及其辩护人的该辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出，被告人张伟是在被害人谯某2持木棒与另外两名工人追赶的情况下拿刀防卫，捅刺被害人的目的是希望阻止被害人的追赶，张伟的行为应当认定为防卫过当的辩护意见。经查，构成防卫过当的前提是行为人的行为属于正当防卫，即为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的。就本案而言，张伟与谯某2在案发当日因张伟安排挖机挖取堆放在谯某2林地旁的石头，被谯某2制止，两人发生争执、推搡、追赶。谯某2与张伟争执、推搡、追赶的行为不属于刑法意义上的不法侵害，张伟持刀捅刺谯某2不属于制止正在进行的不法侵害，不应被认定为正当防卫。张伟持刀捅刺谯某2，致使谯某2死亡也不应被认定为防卫过当。故，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出，被害人谯某2在与被告人张伟协商石头使用的过程中发生争执、推搡，在张伟逃跑的过程中手持木棒追赶，对矛盾的激化存在过错的辩护意见。经查，谯某2与张伟发生争执、推搡、追赶是因一般民间矛盾引发，张伟在处理矛盾过程中的犯罪行为是导致本案发生的真正原因，被害人不具有刑法意义上的过错。故，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出，张伟具有自首情节，张伟的亲属代为赔偿了被害人亲属的经济损失，建议对张伟从轻处罚的辩护意见。经查，辩护人的该辩护意见与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳。关于辩护人当庭举示南川区人民检察院与张伟签署认罪认罚具结书，提出张伟自愿认罪认罚，并签署具结书，建议对张伟从宽处罚的辩护意见。经查，南川区人民检察院于2018年6月13日与张伟签署认罪认罚具结书，以张伟犯故意伤害罪建议在有期徒刑十年至十二年之间量刑。2019年1月3日，重庆市人民检察院第三分院以张伟犯故意杀人罪向本院提起公诉，庭审中出庭检察官认为南川区人民检察院与张伟签署认罪认罚具结书时提出的定罪及量刑建议明显不当，不予认可。本院认为，本案公诉机关未与张伟签署认罪认罚具结书，未建议本院启动认罪认罚从宽程序，张伟不符合适用认罪认罚从宽制度的条件。故，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人张伟故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。张伟在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。张伟的亲属代张伟赔偿了被害人亲属的经济损失，可酌定从轻处罚。综合上述情节，本院对张伟从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人张伟犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前被先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日起至2032年11月7日止。）二、对作案工具水果刀一把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市高级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长程昔原审判员张胜仙人民陪审员李清平二〇一九年四月三日书记员袁雪梅

罕祥云合同诈骗一案一审刑事判决书广西壮族自治区北海市海城区人民法院刑事判决书（2014）海刑初字第512号：北海市海城区人民检察院以北城检刑诉（2014）506号起诉书指控被告人何祥云犯合同诈骗罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院代理检察员苏星才出庭支持公诉，被告人何祥云到庭参加诉讼。现已审理终结北海市海城区人民检察院指控：一、合同诈骗事实2011年5月19日至24日，被告人何祥云虚构其销售电梯给北海名座大厦的事实，诱骗高某投资合作资金，并与高某签订《合作协议》，骗取高某人民币25万元。发现被骗后，高某多次让被告人何祥云还钱，何祥云于2012年6月12日退还高某104300元。二、诈骗事实2011年6月14日至7月19日，被告人何祥云虚构入股王宁峰的铝合金窗项目的事实，诱骗高某交16万元，占有2.5％的股份，共骗取高某人民币16万元，2012年10月，被告人何祥云逃离北海市并改变联系电话。被告人何祥云作案后另退还16300元给高某。被告人何祥云后被抓获归案。归案后，被告人何祥云如实供述自己罪行。被告人何祥云辩称，其行为只构成合同诈骗罪，不构成诈骗罪，指控第一起、第二起均是合同诈骗罪的事实，签订的合作协议记载有电梯、铝合金项目，高某陈述也讲到“又以这个项目要16万元”，合同诈骗的数额共41万元。经审理查明，2011年5月19日至24日，被告人何祥云虚构其销售电梯给北海名座大厦的事实，诱骗高某投资合作资金，并与高某于2011年5月17日签订记载有电梯和铝合金项目的《合作协议》一份，骗取高某25万元。2011年6月14日至7月19日，被告人何祥云以同样的手段，虚构入股王宁峰的铝合金窗项目的事实，诱骗高某交16万元，占有5％的股份，骗取高某16万元。高某发现被骗后，多次让被告人何祥云还钱，何祥云于2012年6月12日退还高某104300元。2012年10月，被告人何祥云逃离北海市并改变联系电话。被告人何祥云作案后另退还16300元给高某。被告人何祥云后被抓获归案。归案后，被告人何祥云如实供述自己罪行。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据证明，本院予以确认。（一）书证（1）户籍证明，证实被告人何祥云犯罪时已满18周岁。（2合作协议，证实被害人高某与被告人何祥云于2011年5月17日签订一份合作协议，内容“甲方的电梯销售（北海名座），所产生的每台利润9000元将与乙方平均分配，乙方将在此项目前期投入30万元，甲方保证乙方投资于2011年12月前收回投资本金，同时甲方的北海名座铝合金项目如顺利签约，将与乙方共同合作操作”。甲方是何祥云，乙方是高某。（3）银行转帐、收款收据、收条，证实被告人何祥云收到被害人高某25万元和16万元，何祥云退还104300元和16300元给高某。（4）辨认笔录、照片，证实被害人高某辨认指认被告人何祥云诈骗其钱财。（5）抓获经过，证实2014年5月10日20时，深圳市公安局爱联派出所接到公安局指挥部情报处指示，在逃人员何祥云在金联丰酒店508房入住，立即出警将何祥云抓获。（二）证人李某证言，证实其开发北海名座这个项目负责工程技术工作，其和何祥云没有谈过北海名座项目装修电梯的事情，其也没有与何祥云签过电梯合作合同。（三）被害人高某陈述，陈述其与何祥云是老乡，认识四、五年，2011年5月何祥云说他有一个项目，北海名座大厦装修需要电梯，资金不够，找其合作，叫其前期投入25万元，其同意合作，2011年5月17日，其何祥云签一份合作协议，转给他25万元，后他又以这个项目陆续向其要16万元，其感觉不对劲去名座大厦调查，发现没有和何祥云有任何合作项目，知道被骗，何祥云电话上同意退钱给其，后找不到人就报案。（四）被告人何祥云供述，供述其对高某说其与北海名座大厦有一项电梯合作项目，其实其没有任何合作项目，只是介绍人，其让高某出资25万元，赚钱平分，高同意，高将25万元交给其，其将钱花光了，其和高签订一份合作协议，另外其有一个铝合金工程合作项目，叫高投入16万元，占5%股份，其收到高16万元后用于还其个人债务，其退还高12万5千元。上述证据，客观真实，来源合法，本院予以确认。被害人陈述与被告人供述及相关书证相互吻合，并形成证据链，且相互印证，足以证实被告人何祥云在签订合同过程中，骗取对方财物的事实，证据确实充分，本院予以确认本院认为，被告人何祥云以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人何祥云犯合同诈骗罪罪名成立。被告人何祥云虚构与北海“名座”大厦有电梯合作项目，与被害人高某签订《合作协议》，合作项目有电梯和铝合金等，陆续骗取被害人高某25万元和16万元，被告人何祥云的犯罪行为符合合同诈骗罪的特征，应以合同诈骗罪一罪定性，公诉机关指控被告人何祥云犯诈骗罪罪名不成立。被告人何祥云虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据被告人何祥云的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人何祥云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2014年5月10日起至2021年5月9日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）；二、继续追缴被告人何祥云的犯罪所得289400元退还被害人高仕德。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯志珍人民陪审员高振理人民陪审员孔桂锋二〇一五年二月十日书记员吴远

甄永财甄某某拒不支付劳动报酬一审刑事判决书河北省迁西县人民法院刑事判决书（2016）冀0227刑初217号：河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉（2016）183号起诉书指控被告人甄永财甄某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院检察员付连国、被告人甄永财甄某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年4月至6月，被告人甄永财甄某某在承包迁西县水务局白庙子横河治理工程期间，先后找来刘某等工人进行施工，同年6月该工程完工后，被告人甄永财甄某某在工程款全部结清的情况下未足额支付刘某等20名工人工资6万元。2015年12月15日，迁西县人力资源和社会保障局向其下达了“劳动保障监察责令限期改正通知书”，要求被告人甄永财甄某某全额支付所拖欠的工人工资，但其仍拒不支付。直至2016年2月29日，被告人甄永财甄某某被公安机关抓获，其家属将被告人甄永财甄某某所拖欠6万元工人工资交到迁西县人力资源和社会保障局劳动监察大队。公诉机关认为被告人之行为已经构成拒不支付劳动报酬罪，鉴于被告人将工人工资全部支付，可以从轻处罚。特提起公诉，请依法惩处。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人白某、刘某等人陈述；证人唐某的证言；劳动保障监察责令限期改正通知书；公安机关提取的其他书证；被告人户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人甄永财甄某某有能力支付而拖欠工人工资，经迁西县人力资源和社会保障局责令支付仍拒不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，在提起公诉前，被告人甄永财甄某某将拖欠的工人工资全部支付，到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条第（二）项、第六条第一款之规定，判决如下被告人甄永财甄某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币叁仟元。罚金于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员杨有保二〇一六年十月十三日书记员赵海丽

张德华盗伐林木一审刑事判决书黑龙江省黑河市爱辉区人民法院刑事判决书（2018）黑1102刑初129号：黑河市爱辉区人民检察院以黑爱检诉刑诉〔2018〕123号起诉书指控被告人张德华犯盗伐林木罪，于2018年10月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。黑河市爱辉区人民检察院指派检察员吴萍出庭支持公诉，被告人张德华到庭参加诉讼。现已审理终结黑河市爱辉区人民检察院指控，2018年3月12日、13日，被告人张德华因自家烧火需使用木材，在未经林业部门批准的情况下，擅自在黑河市爱辉区滨南林场志成营林区3林班15、18小班、4林班11、13小班内，使用油锯盗伐白桦树22株、黑桦树5株、杨树1株，并将部分树木截成小段堆放至其家院内。经调查，被盗林木共计28株，立木蓄积为3.7立方米，材积为2.9994立方米。经作价，被盗伐林木共计价值人民币1880元。2018年3月23日，被告人张德华主动到公安机关投案。上述事实，被告人张德华在开庭审理过程中亦无异议，且有证人徐某、张某的证言，黑河市爱辉区价格认证中心出具的爱区价认字［2018］第20号价格认定结论书，黑河市爱辉区滨南林场出具的丢失报告，公安机关出具的户籍证明、到案及破案经过、扣押、发还物品清单、林权证、小班调查卡、林木测量报告、情况说明、辨认笔录、现场勘验笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人张德华以非法占有为目的，在未经林业部门批准的情况下，擅自砍伐国有林木，数量较大的行为，已构成盗伐林木罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人所犯罪行成立，定罪及适用法律正确，应予支持。鉴于案发后，被告人张德华经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述其犯罪行为，具有自首情节，故对其可以从轻处罚。被告人张德华犯罪后具有悔罪表现，对其不予关押亦不致再危害社会。据此，根据被告人张德华的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第四条、第十七条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下一、被告人张德华犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币三千六百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。二、在案扣押的涉案财物（未随案移送），由扣押机关黑河市爱辉区森林公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员杜钰二〇一八年十月二十五日书记员李晶毅

麦吉七哈敲诈勒索一审刑事判决书四川省喜德县人民法院刑事判决书（2019）川3432刑初4号：喜德县人民检察院以喜检刑诉（2019）176号起诉书指控被告人麦吉七哈犯敲诈勒索罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年3月4日公开开庭审理了本案。喜德县人民检察院指派检察员漆志文出庭支持公诉，被告人麦吉七哈及其辩护律师王志忠到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控:2018年6月中旬，喜德县公安局米市派出所在额尼乡阿坡洛村抓获一名违反社区戒毒人员该人在关押期间因身体原因病亡，被告人麦吉七哈（死者堂兄）以麦吉某某死亡后其妻子要离开，老人小孩无人照顾为借口，通过拨打电话、发送短信等方式要挟经办人员米市派出所所长黄某及额尼乡副乡长孙某某某，要求二人对死者妻儿老小负责，并向提供乡镇府公章的经手人孙某某某提出“买坛酒”赔礼道歉的要求，后孙某某某受到威胁，迫于压力向麦吉七哈赔偿10000元，麦吉七哈将改钱用于个人开支。公诉机关认为，被告人麦吉七哈敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。上述事实被告人及辩护人在庭审中无异议并有：1．受案登记表、立案决定书、抓获经过；2．换押证、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书；3．犯罪嫌疑人基本情况登记表、户籍信息；4．证明、喜德县公安局行政处罚决定书、喜德县公安局社区戒毒决定书、喜德县公安局强制隔离戒毒决定书、协议书；5．被告人麦吉七哈发的短信截屏、被害人孙某某某谅解书；6．证人马某、麦某、阿某1、王某、阿某2、黄某的证词；7．被害人的陈述；8．被告人麦吉七哈的供述与辩解；9．辨认笔录等证据予以证实，足以认定。辩护人辩称：对公诉机关指控的事实和罪名无异议，就量刑部分提出以下量刑意见，被告人归案后认罪认罚，对其应从宽处理；案发后被告人家属积极退赃并取得受害人谅解，又是初犯、偶犯。综上，请求法庭给予免于刑事处罚的量刑。经审理查明：被告人麦吉七哈的堂弟麦吉某某（社区戒毒人员）由于违反社区戒毒的相关规定，没有按期到乡社区戒毒场所报到并相应检查，被喜德县公安局米市派出所收戒，该人在关押期间因身体原因病亡。被告人麦吉七哈理解为，乡政府出具了自己的堂弟麦吉某某还在吸毒的证明才被公安收戒，因而堂弟麦吉某某在戒毒所因病死亡。认为这件事与乡政府在麦吉某某社区戒毒违规证明上加盖公章有直接关系。后来有一天在该村村长家喝酒时得知，在其堂弟社区戒毒违规证明上加盖乡政府公章的人是该乡副乡长孙某某某，当时就对一起喝酒的孙某某某进行吵吗，孙某某某对被告人麦吉七哈也作过一些解释。两人被旁人劝走后，被告人麦吉七哈通过拨打电话等方式要挟经办人员米市派出所所长黄某及额尼乡副乡长孙某某某，要求二人对死者妻儿老小负责，并向提供乡政府公章的经手人孙某某某提出“买坛酒”赔礼道歉的要求。事后孙某某某觉得自己受到威胁，再加上自己的包村点又是被告人所在的村，往后不好开展工作，迫于压力就请求乡长和一个副书记出面按照彝族习惯进行调解，向麦吉七哈赔偿10000元。被告人麦吉七哈拿到钱后并没有将钱付给死者亲属，而是用于个人开支本院认为，被告人麦吉七哈以非法占有为目的，采取对被害人实施要挟方法，勒索他人数额较大财物的行为，已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，指控的事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院依法予以支持。被告人麦吉七哈对指控的事实及罪名无异议。审理过程辩护人的量刑建议部分与本院查明的被告人罪责刑相符，本院予以采纳。鉴于被告人认罪认罚，有悔改诚意，系初犯，案发后其家属主动退还了受害人被敲诈的款项，且主动缴纳罚金。鉴于被告人麦吉七哈犯罪情节较轻，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条，第七十二条、第七十三、七十五条、七十六条之规定，《最高人民法院、中国人民检察院关于办理敲诈勒索罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人麦吉七哈犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年缓刑一年。并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吉力木加审判员唐新力人民陪审员陈忠二〇一九年三月六日书记员吉约阿衣

溷某某职务侵占罪一审刑事判决书陕西省定边县人民法院刑事判决书（2013）定刑初字第00179号：定边县人民检察院以定检刑诉（2013）143号起诉书指控被告人康某某犯职务侵占罪（未遂），于2013年7月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，定边县人民检察院指派检察员杨新亚、罗海蓉出庭支持公诉，被告人康某某及其辩护人邹某到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，2012年9月5日，被告人康某某与张某（已判刑）商量盗卖中国石油长庆油田分公司第六采油厂试采作业区元149拉油注水站原油，二人协商事成后被告人康某某付给张某人民币93000元。后张某将盗卖原油的事情告诉殷某某（已判刑），殷同意。2012年9月6日凌晨2时许，被告人康某某电话联系张某告之甘Ｍｘｘｘ油罐车将进入站内拉油，张某联系殷某某并告之如何行事（包括调整装油台视频监控器、打开装油台大门、打开泵房内的旁通阀门等），被告人康某某、张某负责放哨。大约四五十分钟后，油罐车将油装上离开，在未驶出井区时被查获，被告人康某某和油罐车司机逃跑。经测量被盗取原油33.12方，含水6%，折合纯油26.307吨，经鉴定价值人民币152581元。案发后，该原油退回被害单位。上述事实，被告人康某某在开庭审理过程中亦无异议，并有报案材料、接受刑事案件登记表、抓获经过及破案报告、证人赵某、南某、胡某、夏某、党某某、曹某某、常某某、苏某、贺某某、槐某某的证言、现场勘验笔录及照片、现场指认笔录、辨认笔录、提取笔录、原油回收证明、通话记录、扣押笔录、劳动合同、户籍证明、榆林市公安局榆庆分局出具的关于盗油车辆未驶出井区被查获的证明、同案犯张某、殷某某供述、刑事判决书、住院病历、诊断证明、被告人康某某供述、鉴定结论等证据证实，足以认定本院认为，被告人康某某伙同在被受聘担任中国石油长庆油田分公司第六采油厂试采作业区元149拉油注水站小班员工的张某、殷某某，利用张、殷二人的职务之便，共同将站内原油窃取占为己有，数额巨大，其行为侵犯了公共财物所有权，构成职务侵占罪的共犯。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，应以职务侵占罪追究被告人康某某的刑事责任。被告人康某某由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。关于被告人康某某辩称其患有冠状动脉粥样硬化心脏病之理由，经查，有住院病历、诊断证明等证据证实，予以采纳。关于被告人康某某辩护人认为本案部分证据形式上存在瑕疵、定案主要证据属孤证、不能形成证据锁链，请求宣告被告人康某某无罪之辩护意见，经查，本案中被告人康某某自己承认参与了犯罪事实，且其供述与同案犯的供述能够相互吻合，结合卷内其他证据，本案基本事实清楚，能形成比较完整的证据锁链，故其辩护意见不予采纳。鉴于被告人康某某归案后，认罪态度尚好，确有悔罪表现，赃物全部退还被害单位，未给被害单位造成较大经济损失，可对其酌情从轻处罚。并可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人康某某犯职务侵占罪（未遂），判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长暴玲香审判员李彩霞审判员党翠琴二〇一三年八月三十日书记员邹某芳

刘某某寻衅滋事一审刑事判决书广东省汕头市龙湖区人民法院刑事判决书（2014）汕龙法刑初字第562号：广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉（2014）601号起诉书指控被告人刘某某犯寻衅滋事罪，于2014年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员黄丹霞、被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：2012年6月20日晚上10时多，被告人刘某某在汕头市龙湖区庐山市场二楼“动感溜冰场”溜冰时，与女孩陈某某发生纠纷，后被告人刘某某伙同同案人江某某（已被判刑）、江某甲、吴某某、舒某、萧某某（均另案处理）等人准备对陈某某进行报复。当晚11时许，被告人刘某某与同案人江某某、江某乙（已被判刑）及其他多名同案人窜至庐山路“蓝月亮发室”门口附近找陈某某，期间，被告人刘某某及同案人见被害人陈某甲骑摩托车路过该处，误认为被害人陈某甲系陈某某叫来帮忙的，即殴打被害人陈某甲，其中，同案人江某乙持水龙管殴打被害人陈某甲，致被害人陈某甲受伤。经法医鉴定，被害人陈某甲的损伤属轻伤。2014年8月7日，被告人刘某某被抓获归案。另查，案发后，同案人江某某、江某乙的家属共赔偿被害人陈某甲经济损失人民币10000元，取得被害人陈某甲的谅解。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人员江某某、江某乙、吴某某的供述及辨认；被害人陈某甲的陈述及辩认；证人黄某某、郑某某、陈某某的证言及辨认；公安机关法医学活体检验鉴定书；公安机关现场勘验检查笔录、勘查现场平面示意图、现场的拍照及相关辨认；公安机关抓获经过、户籍材料及其他说明材料；法院刑事判决书；被告人刘某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某结伙随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人刘某某犯寻衅滋事罪的罪名成立。被告人刘某某具有前科，应予酌定从重处罚；其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其属于作用较小的主犯，可予酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院可予采纳。综上，本院根据被告人刘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项、第（四）项的规定，判决如下被告人刘某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2015年2月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判员陈希二〇一四年十二月十二日书记员郑志鹏

貍某林贪污;行贿;对单位行贿二审刑事判决书福建省福州市中级人民法院刑事判决书（2018）闽01刑终220号：原审被告人鲍某林犯贪污罪、行贿罪、对单位行贿罪一案，永泰县人民法院于2017年12月20日作出（2017）闽0125刑初62号刑事判决，永泰县人民检察院以原判对鲍某林适用缓刑，量刑畸轻为由提出抗诉。福州市人民检察院经审查认为，抗诉正确，但抗诉理由予以变更，于2018年2月24日以榕检公二支刑抗（2018）1号支持刑事抗诉意见书支持抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月11日公开开庭审理了本案。福州市人民检察院指派检察员张晓兰、代理检察员吴赛燕出庭履行职务，原审被告人鲍某林及其辩护人林家棋到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：（一）贪污罪2013年初，被告人鲍某林与时任洑口乡分管国土的副乡长魏某炳、洑口乡梅村村的村主干陈某兴、陈某松、陈某锹、池某山（均另案处理）等人经商量，通过虚列梅村村村民领取旧宅基地复垦补偿款的方式，伪造领条，套取梅村村旧宅基地复垦补偿款人民币24.2万元用于上述人员私分，其中被告人鲍某林分得人民币10.2万元，魏某炳分得人民币7万元，陈某兴分得人民币3.5万元，陈某松分得人民币3.5万元。另查明：2017年3月29日，被告人鲍某林向永泰县人民检察院上缴违法所得人民币10.2万元。（二）行贿罪1.2012年春节前，被告人鲍某林为了让其承包的永泰县同安镇土地整理项目整改部分顺利通过上级验收，送给时任同安镇党委书记林某攀（另案处理）人民币10万元，让林某攀帮忙尽快上报验收，林某攀收下上述钱款后，即为被告人鲍某林上报项目验收，后被告人鲍某林拿到人民币150余万元工程余款。2.2012年至2016年春节前，被告人鲍某林为了感谢饶某金（另案处理）在其承包的永泰县洑口乡旧宅基地复垦项目和土地整理项目中的帮助和关照，于2012年（该笔款春节后通过银行转账退还给被告人鲍某林）、2013年、2014年、2016年分别送给饶某金人民币2万元、2万元、3万元、5万元，以上共计人民币12万元，饶某金收下了其中的10万元。3.2015年12月间，被告人鲍某林应时任洑口乡党委书记饶某金的要求，向洑口乡人民政府捐款人民币43万元，其中人民币20万元被告人鲍某林应饶某金的要求以现金形式交给时任洑口乡副乡长魏某炳（另案处理），魏某炳将其中13万元人民币用于洑口乡旧宅基地复垦项目实施过程中的红包、香烟等开支，饶某金将其中7万元人民币用于个人生活开支、个人接待费以及购买土特产。（三）对单位行贿罪1、2011年初，永泰县洑口乡人民政府在发包第一批土地整理项目过程中，被告人鲍某林向洑口乡人民政府捐款人民币20万元。被告人鲍某林将其中的人民币10万元汇入洑口乡人民政府账户，人民币10万元以现金形式交给李某生（另案处理）。时任洑口乡人民政府乡长饶某金指使李某生将其中的人民币5万元、人民币2万元分别汇入洑口乡人民政府账户，将剩余的人民币3万元汇入洑口乡教育基金会。饶某金及洑口乡人民政府为被告人鲍某林实施洑口乡第一批土地整理项目提供帮助和关照。2、2015年，永泰县洑口乡人民政府在发包第二批土地整理项目过程中，被告人鲍某林应时任洑口乡人民政府党委书记饶某金的要求，向洑口乡人民政府捐款人民币43万元。2015年12月21日被告人鲍某林向洑口乡人民政府捐款其中的人民币20万元并转账至洑口乡人民政府账户，上述钱款被用于洑口乡人民政府日常开支。饶某金及洑口乡人民政府为被告人鲍某林实施洑口乡第二批土地整理项目提供帮助和关照。另查明：被告人鲍某林于2017年3月20日经永泰县人民检察院侦查人员电话通知，主动到永泰县人民检察院接受调查，归案后如实供述自己贪污、行贿、对单位行贿的犯罪行为，庭审中自愿认罪。原判认定上述事实的证据有：相关书证、证人证言、被告人鲍某林的供述和辩解等证据。原判认为，被告人鲍某林与国家工作人员勾结，利用职务上的便利共同骗取旧宅基地复垦项目资金24.2万元，数额巨大，鲍某林在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员、国家机关以财物，其行为已构成贪污罪、行贿罪、对单位行贿罪。鲍某林在判决宣告前一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。鲍某林于2017年3月20日经永泰县人民检察院侦查人员电话通知，主动到案接受调查，归案后如实供述贪污、行贿、对单位行贿的犯罪事实，庭审中自愿认罪，是自首，可以从轻或减轻处罚。鲍某林在提起公诉前真诚悔罪、积极退清赃款，可以从轻处罚。综合以上量刑情节，依法对鲍某林减轻处罚。根据鲍某林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经审判委员会讨论决定，依法判决如下：一、被告人鲍某林犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯对单位行贿罪，免予刑事处罚，合并决定执行有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十二万元。二、扣押在案的被告人鲍某林退出的涉案违法所得人民币十万二千元予以没收，由扣押机关永泰县人民检察院上缴国库。永泰县人民检察院抗诉意见：鲍某林犯贪污罪、行贿罪、对单位行贿罪，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见》第二条第四项的规定：犯有数个职务犯罪依法实行并罚或者以一罪处理的，一般不适用缓刑或者免予刑事处罚。一审法院对其适用缓刑，量刑畸轻，特提出抗诉。福州市人民检察院支持抗诉意见：永泰县检察院抗诉正确，应予支持。但抗诉理由应予以变更。1、一审判决认定行贿罪第1起向林某攀送10万元的事实构成行贿罪属定性错误，该起事实不应认定为行贿罪。2、一审判决认定行贿罪第3起鲍某林捐款20万元、第2起事实中第4笔的捐款3万元的行为构成行贿罪属定性错误，上述款项鲍某林没有主观行贿故意。3、鲍某林向洑口乡政府的两次捐款共计63万元的事实行为不构成对单位行贿罪。此外，鲍某林的行贿行为延续到《中华人民共和国修正案（九）》施行之后，应当适用修正后的刑法予以判决。综上，原审被告人鲍某林的行为构成贪污罪和行贿罪两罪，其伙同他人共同贪污公款24.2万元，一审判决认定其构成贪污罪，定性准确，量刑适当，应予维持。其为谋取不正当利益而行贿，行贿数额应认定为7万元，并与贪污罪数罪并罚。请本院依法纠正。原审被告人鲍某林及其辩护人辩称：1、鲍某林行为不符合贪污罪主、客观方面的构成要件。其并不是国家工作人员或受国有单位委托管理、经营国有财产的人员，而只是一名普通的工头，被告人没有任何职务，也就根本不存在利用任何职务上的便利去侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物，更何况从始至终被告人都没有非法占有该笔款项，因此被告人鲍某林的行为根本不构成贪污罪。2、一审判决的第1起行贿罪，鲍某林送给林某攀10万元，该起不能认定构成行贿罪，其当时承包的永泰县同安镇土地整理项目整改部分必须由同安镇政府上报验收后才可领取工程余款150余万元，林某攀一直将该项目压住不予上报，其不得已才送给林某攀10万元，林某攀收到该笔款项后即为其上报该项目，其也顺利拿到自己的工程余款150余万元，其从中没有获得任何不正当利益，因此不能认定为是行贿。3、一审判决的第2起行贿罪，鲍某林送给饶某金10万元其中的3万元是属于捐款而不是行贿，故其实际给饶某金共计7万元。4、一审判决的第3起行贿罪，2015年，鲍某林应饶某金的要求，向洑口乡政府捐款43万元，该笔金额系捐款行为，而不能将该笔捐款认定为行贿。5、鲍某林的行为不构成对单位行贿罪。鲍某林两次以其所在施工单位的名义向洑口乡政府捐款，洑口乡政府也开具了福建省公益事业捐赠统一票据。鲍某林的捐款行为只是为了回报社会，并没有为自己谋取任何不正当的利益，其承接的永泰县洑口乡宅基地复垦项目和土地管理项目，该项目从招投标至工程验收支付工程款合法合规，因此其捐款行为不能认定为对单位行贿。综上，鲍某林只构成7万元的行贿罪，并不构成贪污罪和对单位行贿罪，一审法院对其适用缓刑是正确的。原审法院在判决中列明了认定本案事实的证据,相关证据均已在一审开庭审理时当庭质证。本院对一审判决认定的相关事实及所列证据予以确认。在本院审理期间，辩护人向法庭提交永泰县人民政府办公室印发的通知《永泰县耕地占补平衡工作实施意见》（台樟政办【2017】238号），意图证明本案一审认定的鲍某林贪污的款项24.2万元，即为按文件规定对实施土地复垦项目给予乡镇的配套奖励金。另，市检察院向法庭提交一份其于2018年2月7日对鲍某林所做的讯问笔录以支持其抗诉意见。针对控辩双方争议的焦点，综合评判如下：1、是否构成对单位行贿罪的问题经查，鲍某林之所以两次向洑口乡政府捐款共计63万元，系因为饶某金代表洑口乡政府向鲍某林主动提出，鲍某林为使在洑口乡承接到的土地复垦工程项目顺利推进不得不同意捐款，因其所承接的工程项目均是在网络上公开招投标，在案证据也不能证实鲍某林有通过捐款行为谋取到其他不正当利益或者乡政府有为鲍某林谋取到不正当利益。鲍某林如果意图通过行贿获取不正当利益，则其完全可以通过贿赂饶某金达到目的，没有必要以贿赂乡政府的这种方式。故原判认定构成对单位行贿罪不当，应予纠正。3、关于行贿金额的认定问题关于原判认定鲍某林向饶某金、魏某炳行贿20万元的问题，经查，该20万元系鲍某林依约定明确捐赠给洑口乡政府的款项，饶某金对该款项的性质亦有清楚的认知，鲍某林主观上认为，饶某金、魏某炳只是代表洑口乡政府收受该笔20万元，其并没有向个人行贿的意图，故该起行为事实不应当认定为个人行贿。另，鲍某林为感谢时任洑口乡的主要负责人饶某金对其承接工程项目的支持，分别于2013年、2014年、2016年的春节送款2万元、3万元、5万元，其中2016年送的5万元中有包含鲍某林系按之前的约定捐赠剩余的3万元，该3万元明确系捐赠给洑口乡政府的款项，只是由饶某金代收，不能认定为向个人行贿。关于鲍某林向林某攀送10万元是否认定行贿罪的问题，鲍某林为了要回工程款可以通过正当途径争取，其用送钱的方式达到目的在法律上应作否定性的评价。鲍某林也确实通过送钱给林某攀谋取到了利益，至于这个利益是否为正当利益也不是很清楚的就可以界定，且在案证据并不能证明林某攀具有索贿的行为，故鲍某林向林某攀送10万元的事实行为应当认定为行贿。故鲍某林行贿金额的认定应为17万元。综上，福州市人民检察院及辩护人提出的不能认定鲍某林构成对单位行贿罪的相关支持抗诉、辩护意见成立，予以采纳。关于鲍某林向林某攀送10万元不构成行贿罪的相关意见不能成立，不予采纳本院认为，原审被告人鲍某林与国家工作人员勾结，利用职务上的便利共同侵吞、骗取公共财物24.2万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。辩护人提出的鲍某林的行为不符合贪污罪主、客观方面的构成要件及原判认定鲍某林贪污24.2万元的事实错误，该笔款项属依据文件规定对实施土地复垦项目给予乡镇的配套奖励金的相关辩护意见不能成立，不予采纳。鲍某林在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物17万元，数额较大，其行为已构成行贿罪。福州市人民检察院的部分支持抗诉意见及辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。鲍某林在判决宣告前一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。鲍某林有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；鲍某林退出贪污所得赃款，酌情可以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第二十五条第一款、第三百八十九条第二款、第三百九十条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第七条第一款、第十九条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二项之规定，判决如下一、撤销福建省永泰县人民法院（2017）闽0125刑初62号刑事判决。二、原审被告人鲍某林犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元；犯行贿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三、扣押在案的原审被告人鲍某林退出的违法所得人民币十万二千元予以没收，上缴国库。本判决为终审判决审判长戴永忠审判员高芸秀审判员李平盛二〇一八年六月二十七日书记员金晶晶

李某某故意伤害一审刑事判决书山东省莱芜市莱城区人民法院刑事附带民事判决书（2016）鲁1202刑初293号：莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉〔2016〕290号起诉书、莱城检公刑变诉〔2016〕4号变更起诉决定书指控被告人李某某犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院于2016年8月19日受理后，被害人李某1、刘某1向本院提起刑事附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。莱芜市莱城区人民检察院指派检察员李国良出庭支持公诉，书记员谢亚明出庭履行职务，附带民事诉讼原告人李某1、刘某1及委托代理人朱文举、被告人李某某及辩护人朱明、刘会新到庭参加诉讼。本案审理期间，经莱芜市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结莱芜市莱城区人民检察院指控，2006年6月11日19时许，被告人李某某与其妻吕某某与被害人李某1及其妻刘某1因琐事在莱城区发生争吵、厮打，在厮打过程中，李某某用木棍击打李某1颈部，致使李某1受伤。经鉴定，李某1颈部外伤引起劲髓损伤并不全截瘫，系重伤二级，刘某1面部挫伤系轻微伤。就上述指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人李某1、刘某1的陈述、法医学人体损伤程度鉴定书、证人刘某3等人的证言及被告人李某某的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某某故意伤害他人身体，致人重伤二级，应以故意伤害罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。附带民事诉讼原告人李某1诉称：1、请求依法追究被告人李某某的刑事责任，并予以严惩；2、判令被告人李某某赔偿医疗费、误工费、护理费、伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被抚养人生活费、康复护理费、继续治疗费、住宿费、交通费、复印费、精神抚慰金等共计150万元。附带民事诉讼原告人刘某1诉称：1、请求依法追究被告人李某某的刑事责任，并予以严惩；2、判令被告人李某某赔偿医疗费、误工费、护理费、伙食补助费、营养费、交通费、复印费共计11200元。被告人李某某当庭辩称起诉书指控的事实不清，罪名不实，李某1的伤不是我造成的，我没有伤害他，我不赔偿损失。辩护人暨附带民事诉讼代理人朱明、刘会新提出的辩护意见及代理意见是：1、被告人李某某涉嫌故意伤害事实不清，证据不足。案发现场没有其他证人，除被害人李某1及其妻刘某1陈述是被告人李某某用木棍打伤李某1颈部外，没有任何证据证实是被告人李某某所为；2、本案没有证据证实被告人李某某实施犯罪行为，有罪证据是孤证，并且证人证言存在矛盾，依法不能追究被告人刑事责任。希望法庭对被告人李某某作出无罪判决；3、原告人李某1提供的证据不能证实其损害结果是被告人造成的，即被告人并没有用木棍击打原告人的颈部，原告人的诉求没有事实依据；4、对莱芜市人民医院、泰安荣军医院、解放军第八十八医院住院病历、诊断证明等证据的真实性没有异议，但只能证实原告人住院治疗经过，不能证实原告人的治疗与被告人之间存在因果关系，且原告人多次转院治疗并没有治疗医院的建议，对原告人的治疗合理性、用药合理性有异议；5、对复印费、交通费的证据不能证实为原告人就医所发生的交通费；6、对李某、李某、刘某1、李某1的户籍证明真实性无异议，但与本案没有关联性；7、刘某1鉴定通知书、委托介绍信与本案没有关联性；8、新矿集团鄂庄煤矿出具李某1工资证明因无劳动合同予以证明劳动关系，对真实性有异议；9、对莱芜弘正司法鉴定所鉴定意见书只能证实原告人李某1构成伤残，但不能证实原告人的伤残与被告人存在因果关系，并且被告人对鉴定结果有异议，伤残等级过高。经审理查明，李某某家与李某1家系前后邻居，两家因宅基纠纷多年不睦。2006年6月11日19时许，李某某、吕某某夫妇与李某1、刘某1夫妇再次因琐事发生争吵，继而双方发生厮打。在厮打过程中，李某某用木棍击打李某1颈部，双方均形成不同程度的伤害。经鉴定，李某1颈部外伤引起劲髓损伤并不全截瘫，系重伤二级，刘某1、李某某、吕某某均系轻微伤。经莱芜弘正司法鉴定所鉴定，李某1伤残评定为三级。另查明，附带民事诉讼原告人李某1受伤后，先后在莱芜市人民医院住院治疗10天、中国人民解放军第八十八医院住院治疗3天、山东省泰安荣军医院住院治疗46天以及在社区卫生室配合治疗，支付医疗费28575.55元、误工费276413.4元（2007年3月被解除劳动合同前月平均收入2464.31元÷30天×自2007年3月计算至2016年5月19日评残前一日共3365天）、护理费9640元（护工费用6880元＋2006年护工标准30元／天×住院46天×2人护理）、住院伙食补助费1240元、被抚养人生活费27993.6元（2015年山东省农村居民人均生活消费支出8748元×8年×80%÷2人）、交通费本院酌情支持1000元，以上共计344862.6元。附带民事诉讼原告人刘某1受伤后，未住院治疗，未提交相关证据证实其损失情况。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人李某12006年6月12日的陈述，证实昨天下午我和对象在家，我听见大门外头李某某在外面骂俺闺女，我对象就出去了。过了一会，我出去看看怎么回事，李某某他两口子已经和俺对象打起来了，我想过去拉。我看见李某某拿着一根木棍把俺对象打晕了。我一过去，李某某他对象就一把抓住我的头发摁住我了，李某某拿着棍子就在跟前打我，打了我两三下子。我就觉得浑身“翁”得一下没一点知觉了，接着就瘫倒在地下了。我一点感觉也没有了。他们俩还打我，也不知道打了我几下才走的。刚开始没觉得打的我什么地方，后来就直接没感觉了，打仗的时候就俺四个人，别的我不知道。被害人李某12006年6月14日的陈述，证实打仗那晚李某某就到我家大门前骂我闺女，我对象就先出去了。等我出去时，我看到李某某拿着棍子在打我对象，我对象已在地上躺着。我一看就急眼了过去与李某某下了架，和他撑开老婆架子，我就和他夺棍子。这个时候，李某某的老婆就从他家门口过来双手抓住我的头发打滴遛，她从我前头抓住我的头发，腾出一只手抓住了我的阴部。李某某就用棍子打了我二三棍子，我就觉得头上“生”的一下子，我就昏倒在地上没感觉了。李某某当时打我的什么地方我也没注意，我倒地后挣扎着想起来，当时我心里还想着起来和李某某打，但我的手和腿都不听使唤了，我在地上根本不能动了。我又觉得李某某用棍子又打了我几下子，打的我身上哪里我也不知道了。2、被害人刘某12006年6月12日的陈述，证实昨天上午ＸＸＸ集，我去赶集的路上和李某某的老婆吵起来了，别人就把我们拉开了。到了傍晚6点多钟，李某某到我家门口骂我女儿，我听不下去了到门口对他说:“你骂俺闺女干啥，她在外面干活，又没惹你。”这时我看到李某某拿着一个棍子（长约一米二），他又骂我女儿，并一拳打在我脸部左侧，又冲我头左侧打了一棍，我接着说倒在地上昏迷了。这时我感觉到我对象李某1从屋里出来，到了大门口，李某1刚想问问怎么回事，李某某也没说什么（我记不清了），就用棍子把我对象李某1打倒在地，连着打了二十多下，具体怎么打的打在哪里我当时没注意，因为我已被打昏了。当时清醒点的时候，我发现李某某两口子已走了，我对象躺在我旁边，一动也不动。我给我娘家打电话，我娘家哥哥来和我将李某1送到了医院。李某1现在全身瘫痪，没有知觉，不能小便，他的鼻子也破了。我脸左侧青肿，左臂多处划伤。打仗时附近没有人在场。被害人刘某12006年11月30日的陈述，证实打仗那天晚上7点钟李某某拿着木棍就到我家门口骂我闺女。我听见后就出去，看见李某某在我家大门口，他老婆没在场，在他家里。李某某用手打的我左脸部位，我当时就被打晕倒在地上。过了会，李某1从家里出来就和李某某撑起老婆架子，两人互相撕把。这时李某某的老婆从家里出来后就上去撕住李某1的头发和Ｘ丸往南走，快到李某某家大门口时，李某某用木棍打的李某1的脖子，我看到他打了李某1好几棍子，然后李某1接着倒在地上，没再站起来。李某某和他老婆就回家了，接着李某某他老婆又出来骂我们，我也骂她，她就上来揍我，我就和他撕把，这时吕同庆的老婆过来，当天打仗时没有其他人参与，就我、李某1和李某某两口子。3、证人吕某12006年6月12日的证言，证实昨天早晨我赶集的时候碰见李某1他对象，他骂我还拥我，我没还手，接着吕宝贵他对象、谭新锋给我们拉开了。到了下午7点钟，我对象李某某回家来，我说和后面的又打仗了。李某某大声说：“怎么又打仗了，我看就是闲得你们。”这时候我听见李某1他对象骂着就到了我家大门口了，我到大门底下问她骂啥，我到大门口想把她对象推回家。这时候李某1过来了，拿起我们顶大门的木棍（约一米多，三公分粗）就要打李某某。我过去一挡正好打在我的左前臂上，李某某又过来拉，他俩又打开了。我过去拽他的木棍，李某1又掐我的脖子，把我拥到跟前的玉米秸堆上了。这时候吕士Ｘ他对象过来把我们拉开，李某1他对象又撵着我们进了我家的院子，打我还撕把李某某。这时候李某1在就在门外头蹦着骂我们。吕士Ｘ他对象又去把李某1他对象拉出来给我们挂上了大门。我们就回屋了。过了几个小时，李某1他丈人家就来人到我们家来闹，把我和李某某拖出来，李某1就接着打我头，我就昏过去了，以后发生的事情我就不知道了。4、证人谭某12006年6月16日的证言，证实李某1是我西邻居，李某某在李某1家南边，两家紧挨着，都是胡同西边，大门都朝东。2006年6月几号忘了，可能在四五天前下午七八点，我吃饭后听到在李某某家跟前又有吵架的，我也没出去看。过了约半个小时我才出去的，到了南北胡同看到李某1在李某某家大门口偏南点躺着，旁边靠墙有一排玉米秸，李某1的脸朝上、头朝东、腿有点蜷。李某1的老婆在一边站着。当时李某某两口子可能回家了，等了会李某1丈人那边就来了几个人又来的救护车，李某1丈人那边的人就到李某某家，拉李某某去给李某1上院看病去，后来救护人员把李某1抬上救护车，当时李某1的丈人那边的人架着李某某出来，李某某的老婆急眼了，就昏倒在她家门口。医生看了看也让她上了救护车，就把他们一块拉走了。后来的事我就不知道了。5、证人吕某22006年12月6日的证言，证实吕某2系李某某的邻居，吕某2赶到现场时看到李某1躺在地上光喊疼，他老婆在他跟前。李某某和他老婆在自家大门口站着，周围没有其他人。吕某2当时还说：“你看，你们两家成天打架，你看这就是打仗的好处，打出事来了”。然后吕某2就回家了。6、证人刘某22006年6月16日的证言，证实案发当天下午在集上的时候吕某1和刘某1换着骂过。7、证人刘某32016年3月15日的证言，证实刘某3系被告人李某某和被害人李某1的邻居，在两家打架的时候，第一次李某某妻子和李某1妻子撕把时，刘某3给她俩拉过一次架，后来那次他们两家打大了，刘某3看到两家打的很厉害，刘某3没敢去到跟前，在胡同头上站着看了看，刘某3看到李某1躺在地上，其他情况说不上。8、证人刘某42006年6月16日的证言，证实李某1是我姑夫，那晚上我姑打电话来说和姑夫被人打了，让赶紧去。大约8点来钟我们到了李新家那条胡同时看到李某1躺在前邻居大门前，头东脚西，挨着一堆玉米秸一个劲的唉哟，看样子很疼，手抱着，腿没有知觉，我们没敢动他。我们听说是前邻居的人打的。9、证人刘某52006年6月16日的证言，证实李某1系其姐夫，其赶到案发现场时看到李某1当时躺在地上，听刘某1说是李某某拿棍子在她家门口骂，她出来说他，李某某打她。李某1听到后出来，被李某某打了，揍倒在地上。10、证人王某2006年6月14日的证言，证实病人李某1自述是被人打伤脖子，觉得四肢麻木，我让神经内科和骨一科大夫会诊，后来做磁共振说是颈椎键盘突出。我往他脖子压，他自己感觉有压痛，李某1身上并无明显外伤。我当时给他诊断在病例上写的是颈部外伤。另外我最初诊断时病人颈部无明显青紫、红肿，只是触压时有压痛。11、证人谭某22016年2月18日的证言，证实李某1在2006年春天被李某某用棍子打伤，一直在家中没法劳动、干重活。12、证人谭某32016年2月18日的证言，证实李某1在2006年春天和李某某打仗后，李某1的妻子叫谭某3去给李某1看看，到了李某1大门口，看了看扶不起来，就让李某1去城里医院看病。13、证人刘某62006年6月13日的证言，证实案发当天下午5点左右其看到李某1两口子在村西桥跟前干农活。14、证人田某、刘某7的证言，证实李某1身体一直很好，下井采煤也没因身体原因请过假。15、证人李某22006年8月12日的证言，证实在2006年6月份李某某与李某1家打了架，双方都住了院，在打架后约十天左右，李某某回家拿了些衣物，之后就没再见过李某某夫妇。打仗那天晚上我赶到现场时李某1咋呼着喊疼。16、现场勘验检查笔录，证实案发现场的位置等情况。17、［2006］莱城公技法字529号法医学鉴定书、审核意见、工作说明，证实综合分析认为李某1颈左后侧受到钝性外力作用，颈部外伤致颈椎过屈，引起颈髓损伤并不完全截瘫。李某1伤前存在颈椎椎管狭窄，但程度较轻，在形成颈髓损伤并不完全截瘫中的作用轻微，李某1伤情系重伤。2006年7月29日经莱芜市公安局刑事科学技术研究所审核，该鉴定结论无误。2016年2月24日，莱芜市公安局莱城分局主检法医师出具说明，李某1颈部外伤引起颈髓损伤并不完全截瘫，其伤前存在一定程度的颈椎管狭窄，本次外伤也可加重其颈椎管狭窄，其颈髓损伤相对较重，已进行嗅鞘细胞移植手术治疗，现遗留髓内变性及软化灶，左上肢及左下肢肌力均三级以下，根据《人体损伤程度鉴定标准》，李某1损伤系重伤二级。18、［2006］莱城公技法字593号、594号、595号法医学鉴定书，证实刘某1面部挫伤系轻微伤；李某某颈部皮肤擦伤系轻微伤；吕某1肢体软组织挫伤系轻微伤。19、受案登记表、立案决定书、发破案经过说明，证实本案由刘某1于2006年6月12日报案至莱芜市公安局莱城分局，该局于2006年7月31日立为李某某故意伤害案，案发后李某某为逃避刑罚举家出逃，公安机关多次组织抓捕未果，2016年2月5日，办案民警在莱城区小区将被告人李某某抓获，同日将其刑事拘留。20、户籍证明，证实被告人李某某案发时已达到完全刑事责任年龄。21、被告人李某某2006年6月12日的陈述，称昨天晚上8点左右我回家看到吕某1不高兴，她说后邻居李某1的老婆在上午又骂她了，原因是原先的宅基地矛盾。我在自家天井里说她，“你天天吵啥？”后邻居李某1的老婆听到了到我家大门口又和我吵。我出去后我俩吵上了。她开始撕我的衣服，把我有上衣撕开了领口和两只袖子。我老婆还拉她，让她回去。李某1老婆还咬我的左胳膊，把我的右肩膀抓伤了。这时李某1从他家里出来了，我们互相撕把开了，李某1捅了我脸上一拳，抓伤了我的脖子。李某1老婆还抓住我的上衣罩住我的头，让李某1打我。打到后来到了我家里，吕Ｘ法的家属把李某1的老婆拉出去，把我家大门挂上了，我们也没再出去。后来李某1老婆的娘家人来了六七个到我家里来，把我从屋里拖到天井让我给李某1看病。这样我家属胳膊有伤、头晕，我们一块到医院看伤。我和我老婆都没有动手。被告人李某某2006年6月14日的陈述，称我没有撕把李某1，也没动手打他，只是他揍的我，撕的我的衣服。我对象也没有打李某1，就是在李某1打我的时候，她拉李某1，抓的是李某1的衣服，她也拉我来。我脖子抓破了，胳膊上咬破了，我对象胳膊上有伤，脖子上也有伤，是拉李某1时，他卡住她的脖子造成的。李某1两口子的伤我不知道是怎么回事。被告人李某某2016年2月5日的供述，称2006年6月的一天，那天是我们村的集。下午快黑天的时候，我干活回到家里，我老婆跟我说李某1的老婆在集上跟她吵架了。我很气愤就从家里出来，到我家大门口的路上朝北（李某1家的方向）大声说，整天吵吵啥，打什么仗。我说了几句之后，李某1两口子就接着从他家里出来了，李某1说我们欺负他，说我们欠揍，我们就换着骂开了。我老婆听到骂声也出来了。李某1从他家门口走到我家门口，就和我老婆撕把在一起，李某1撕住我老婆的头发，我老婆也撕住李某1的头发，他俩互相撕把着到了吕某家的山墙上，当时吕某山墙上还堆着一堆玉米秸，他俩撕把着到了玉米秸前，李某1把我老婆推到吕某的山墙上。他俩互相撕住对方的头发，都低着头、弯着腰。这时李某1的老婆跑过去了，她过去之后我就看到李某1躺到地上去了。谁知道是不是李某1老婆打我老婆的时候打错了，打到了李某1身上。李某1躺地上一直没起来，过了20多分钟李某1老婆的娘家人来了十来口子，李某1躺在地上，他们说是我打的李某1，然后他们就去医院了。我没有参与撕把，没动手，我身上没有伤，我也没做过法医鉴定。被告人李某某当庭供述与其2016年2月5日在公安机关侦查阶段的供述基本一致。22、住院病历、诊断证明、医疗费单据、工资证明等证据，证实原告人李某1受伤后的经济损失等情况。以上证据，均经当庭质证核实本院认为，被告人李某某故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李某某在案发后的陈述与其归案后的供述存在矛盾，根据被害人李某1的陈述、证人刘某1等人的证言足以证实案发时被告人李某某对被害人李某1实施了殴打，并致李某1重伤。辩护人关于被告人李某某不构成犯罪的意见，本院不予采纳。被告人李某某的行为给附带民事诉讼原告人李某1造成身体伤害，应承担相应的民事赔偿责任。对于附带民事诉讼原告人李某1提出的民事赔偿请求，其合理部分，本院予以支持。附带民事诉讼代理人关于原告人李某1的受伤治疗与被告人李某某无关的代理意见，本院不予采纳。附带民事诉讼原告人李某1要求的精神损害抚慰金、伤残赔偿金、复印费不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，本院不予支持；其要求的营养费、后续治疗费等未提供相关证据证明，本院不予支持。原告人李某1被解除劳动合同时其女李玲已满十八周岁，原告人李某1要求的关于其女李玲的抚养费，本院不予支持。附带民事诉讼原告人刘某1未提供相应证据证实其损失情况，对其要求李某某赔偿损失的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月5日起至2023年11月4日止）。二、被告人李某某赔偿附带民事诉讼原告人李某1各项损失人民币344862.6元，于判决生效之日起十日内一次付清。驳回附带民事诉讼原告人刘某1的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向莱芜市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本四份审判长柳俊海人民陪审员陈建美人民陪审员张友华二〇一七年二月十日书记员亓华

华亭县人民检察院与翟某、交通肇事罪一审刑事判决书甘肃省华亭县人民法院刑事附带民事判决书（2018）甘0824刑初81号：华亭县人民检察院以华检刑检刑诉（2018）64号起诉书指控被告人翟某犯交通肇事罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。华亭县人民检察院检察员摆凤琴出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某1、李某2、冶某、刘某1、雷某、孔某1，被告人翟某及其指定辩护人万强，附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份公司华亭县支公司的诉讼代理人刘某2到庭参加了诉讼。现已审理终结华亭县人民检察院指控，2017年12月9日19时许，被告人翟某驾驶甘ＬＫ1＊＊＊号＂五菱＂牌小型普通客车，由华亭县城驶往华亭煤业集团大柳煤矿途中，行至华亭县神峪回族乡神柳路神峪牲畜交易市场向西40米处时，车辆驶出路面与路边行道树相撞，致乘车人崔某2当场死亡，乘车人冶某、雷某、刘某1、孔某1、刘某3、周某均受伤，车辆受损。肇事后，被告人翟某拨打110、120电话，在事故现场被民警控制。经鉴定：崔某2系交通事故造成外伤性损伤，导致其呼吸循环功能衰竭而死亡；冶某、雷某、孔某1、均为轻伤一级；刘某1为轻伤二级。经事故认定：翟某负事故的全部责任。公诉机关提交了相关证据，并认为，被告人翟某违反道路交通管理法规，驾驶超员机动车辆夜间未确保安全行驶，且临危采取措施不当，致一人死亡，三人轻伤一级，一人轻伤二级，其行为应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人翟某在案发后能主动投案，且如实供述其罪行，是自首，可从轻或者减轻处罚。附带民事诉讼原告人崔某1、高某、李某1、李某2请求：1、依法追究翟某交通肇事罪的刑事责任。2、判令被告人翟某赔偿经济损失共计679870元（含翟某已赔付的80000元，剩余599870元）。其中死亡赔偿金555268万元，丧葬费32863元，被扶养人生活费82637.77元，抢救费1102元，交通费3000元，处理事故亲属人员误工费5000元，由人寿保险公司在保险限额内赔偿。并提交崔某1、高某、李某1、李某2身份证、户口簿复印件，证实其诉讼主体适格及抚养费计算期限；医疗费票据4张，计1102元，以证实支付抢救费用；交通费票据90张，计3000元，证实支付交通费用；华亭煤业集团社保中心东峡矿离退休人员办公室证明，证实崔某1系该矿退休人员，家中有子女3人；误工费说明证实，李某1、黎新平处理丧葬期间的误工损失共计5000元。附带民事诉讼原告人冶某请求：1、依法追究翟某交通肇事罪的刑事责任。2、判令被告人翟某赔偿经济损失共计262207.16元（含人寿保险公司已支付的5万元、翟某已支付的1.6万元）。其中医疗费93437.16元；误工费34080元、护理费17170元、住院伙食补助费5680元、营养费2840元、交通费2000元、后续治疗费100000元、精神抚慰金5000元以及残疾赔偿金。并提交身份证户口簿、复印件，以证实其诉讼主体适格；本院（2018）甘0824民初233号民事判决书，以证实经本院判决人寿保险公司已在座位险限额内赔偿其经济损失50000元；医疗费票据复印件2张、华亭县人民医院、华亭煤业集团总医院住院病历，以证实其因伤住院治疗、支付医疗费；甘肃明证司法物证鉴定所甘明证【2018】法临鉴字第286号关于冶某伤残一案的司法鉴定意见书，以证实其伤残等级被评定为Ⅸ（九）级。附带民事诉讼原告人刘某1请求：1、依法追究翟某交通肇事罪的刑事责任。2、判令被告人翟某赔偿经济损失共计135658.10元。其中医疗费28107.79元、误工费19957.83元、护理费2750元、营养费500元、住院伙食补助费1000元，交通费2253元，鉴定费3400元、残疾赔偿金61079.48元、后续治疗费16610元，由人寿保险公司在保险范围内赔付50000元，剩余85658.10元，由被告人翟某赔偿。并提交：并提交身份证复印件，以证实其诉讼主体适格；华亭县人民医院住院病历，医药费票据2张，计574元，以证实其因伤住院治疗、支付医疗费；交通费票据13张，计2256元，以证实支付交通费用；甘肃明证司法物证鉴定所甘明证【2018】法临鉴字第224号关于刘某1伤残一案的司法鉴定意见书，以证实其伤残等级被评定为Ⅹ（十）级；甘明证【2018】法临鉴评字第133号关于刘某1伤残一案的司法鉴定评定意见书、鉴定费票据，以证实后续治疗费评定为16610元，支付鉴定费3400元；华亭煤业大柳煤矿有限公司证明证实，刘某12017年1-12月工资总计为70994.23元；2018年1-6月工资总计18390.40元，以佐证其误工费。附带民事诉讼原告人雷某请求：1、依法追究翟某交通肇事罪的刑事责任。2、判令被告人翟某赔偿经济损失共计99432.34元。其中医疗费33976.34元、误工费51600元、护理费5928元、营养费2080元、住院伙食补助费4160元、残疾器具费1480元、交通费208元，由人寿保险公司在保险范围内赔付50000元，剩余49432.34元，由被告人翟某赔偿。并提交：并提交身份证户口簿、复印件，以证实其诉讼主体适格；华亭煤业大柳煤矿有限公司证明证实，雷某2017年1-12月工资总计为51692.62元；2018年1-6月工资总计15951元，以佐证其误工费；医疗费票据复印件1张，计33976.34元；甘肃省增值税普通发票1张，计1480元，证实支付残疾器具费；交通费票据42张，计210元，证实支付交通费用。附带民事诉讼原告人孔某1请求：1、依法追究翟某交通肇事罪的刑事责任。2、判令被告人翟某赔偿经济损失共计64845.39元（含已经支付的3000元）。其中医疗费22313.99元、误工费33901元、护理费4610.40元、营养费340元、住院伙食补助费680元、交通费2000元、财产损失1000元，由人寿保险公司在座位险范围内赔付，剩余部分由被告人翟某赔偿。并提交：并提交身份证户口簿、复印件，以证实其诉讼主体适格；华亭县人民医院住院病历、医疗门诊收费票据1张，计174元，住院收费票据复印件1张，22313.99元，以证实其因伤住院治疗，支付医疗费用；交通费票据40张，计500元，以证实支付交通费用。被告人翟某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，未作辩解。对各附带民事诉讼原告人的诉求表示愿意赔偿，但现无能力。案发后已经向死者崔某2近亲属赔偿8万元，向冶某赔偿1.6万元；向孔某1赔偿3000元。并提交收据8张。被告人翟某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护意见是被告人在案发后主动拨打报警、急救电话，是自首，并且能认罪、悔罪，还能赔偿部分被害人的部分经济损失，请求对被告人翟某判处缓刑。附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份公司华亭县支公司的诉讼代理人辩称：被告人翟某所驾车辆在其公司确系购买了乘车人员座位保险6人，50000元／人。但此次事故中，被告人翟某驾驶车辆与各乘车人已谈妥每人10元车费，该车辆不是为个人生产生活服务，而是为社会提供劳务，发生费用结算的道路运输，虽然车费未能结清，但运营目的明确、事实构成，保险公司不负责赔偿。经审理查明，2017年12月9日19时许，被告人翟某驾驶甘ＬＫ1＊＊＊号＂五菱＂牌小型普通客车，搭载崔某2、冶某、雷某、刘某1、孔某1、刘某3、周某，由华亭县城驶往华亭煤业集团大柳煤矿途中，行至华亭县神峪回族乡神柳路神峪牲畜交易市场向西40米处时，车辆驶出路面与路边行道树相撞，致乘车人崔某2当场死亡，乘车人冶某、雷某、刘某1、孔某1、刘某3、周某均受伤，车辆受损。肇事后，被告人翟某拨打110、120电话，在事故现场被民警控制。经甘肃明证司法物证鉴定所鉴定：死者崔某2系交通事故造成外伤性损伤，导致其呼吸循环功能衰竭死亡。经华亭县公安司法鉴定中心鉴定：冶某因交通事故致多发脑挫裂伤、左桡骨远端粉碎性骨折，损伤程度为轻伤一级；左侧肩胛骨骨折、胸11椎体压缩性骨折、双侧第1、左侧第3肋骨骨折，损伤程度为轻伤二级；综合鉴定损伤程度为轻伤一级。雷某因外伤致脑挫裂伤，损伤程度为轻伤一级；蛛网膜下腔出血、腰2横突骨折，损伤程度为轻伤二级；头皮血肿、右眼球挫伤、右侧第6肋骨折，损伤程度为轻微伤；综合鉴定损伤程度为轻伤一级。孔某1因外伤致脑挫裂伤、脑积水、纵隔气肿，损伤程度为轻伤一级；右侧第6、7肋骨折、右侧血气胸，损伤程度为轻伤二级；综合鉴定损伤程度为轻伤一级。刘某1因交通肇事致左尺骨远端骨折、左股骨干骨折，损伤程度为二级轻伤。经甘肃明证司法物证鉴定所鉴定：冶某左桡骨远端骨折伤残等级评定为Ⅸ（九）级；颅脑损伤、双侧多发肋骨骨折、胸椎骨折伤残等级均评定为Ⅹ（十）级。刘某1左股骨中段粉碎性骨折、左尺骨远端骨折伤残等级均评定为Ⅹ（十）级。华亭县公安局交通警察大队道路交通事故认定，翟某负事故的全部责任；崔某2、冶某、雷某、刘某1、孔某1、刘某3、周某无事故责任。另查明，甘ＬＫ1＊＊＊号小型普通客车在中国人寿财产保险股份有限公司华亭县支公司投保机动车交通事故责任强制保险，保额122000元及机动车辆商业保险，车上人员（乘客）5万／座×6座，有效期限至2018年1月1日。2018年3月1日，经本院判决，中国人寿财产保险股份有限公司华亭县支公司已在甘ＬＫ1＊＊＊号小型普通客车投保的座位险限额内赔偿冶某5万元。还查明，附带民事诉讼原告人崔某1、高某、李某1、李某2的经济损失为：死亡赔偿金637905.57元（含被扶养人生活费），丧葬费32863元，抢救费1102元，交通费3000元，处理丧葬期间人员误工费3644.40元，共计678514.97元。附带民事诉讼原告人冶某因本次事故受伤，在华亭县人民医院住院47天，在华亭煤业集团总医院住院111天，共158天，由其妻子护理。其经济损失为：误工费33284.28元，护理费19170元，住院伙食补助费5680元，营养费诉求2840元，残疾赔偿金111053.60元，交通费2000元，共计174027.88元。附带民事诉讼原告人刘某1因本次事故受伤，在华亭县人民医院住院25天，由其妻子护理，医嘱3月后下地活动。经济损失为：医疗费574元，误工费19957.83元，护理费诉求2750元，住院伙食补助费1000元，营养费500元，交通费2253元，残疾赔偿金55526.80元，共计82561.63元。附带民事诉讼原告人雷某因本次事故受伤，在华亭县人民医院住院52天，由其丈夫护理。其经济损失为：误工费10954.32元、护理费5928元，住院伙食补助费2080元，营养费1040元，交通费208元，残疾器具费1480元，共计21690.32元。附带民事诉讼原告人孔某1因本次事故受伤，在华亭县人民医院住院17天，由其妻子护理。其经济损失为：医药费174.80元，误工费3581.22元、护理费2065.16元，住院伙食补助费680元，营养费340元，交通费2000元，共计8841.18元。案发后，被告人翟某已赔偿死者崔某2近亲属各项经济损失共8万元；赔偿被害人冶某各项经济损失1.6万元；赔偿被害人孔某1各项经济损失3000元。还赔偿被害人刘某3各项经济损失共500元，刘某3自愿撤回附带民事诉讼，并对被告人翟某的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、华亭县公安局受案登记表、122接处警综合记录单、受理道路交通事故案件登记表、立案决定书、户籍证明、抓获情况说明、取保决定书证实，该案案发时间、地点及被告人翟某在案发现场被民警控制，采取强制措施。2、证据保全决定书、证据保全清单、发还物品／文件清单证实，2017年12月11日，侦查机关扣押翟某持有的甘Ｌ-Ｋ1＊＊＊小型普通客车及其驾驶证，2018年1月5日将车辆发还翟某。3、现场检测报告书、谷雨Ｓ80酒精呼吸测试仪测试单证实，翟某非酒驾、毒驾。4、道路交通事故现场勘查笔录及照片证实，侦查人员对肇事现场进行勘查、绘图、拍照。5、被害人刘某3陈述证实，案发当天18时30分许，翟某驾车向大柳矿方向开，车上连司机共拉了8个人。出发不久其就睡着了，不知过了多久，听见有人在叫，看见车在路外的地里发生了交通事故，被撞的变形。翟某要其手机打电话报警，叫120救护车，后其和翟某救助伤者。被害人冶风鸣、刘某1、雷某、周某陈述证实，案发当天乘坐翟某驾驶的甘ＬＫ1＊＊＊小型普通客车有华亭县城出发，行至神峪乡路段后发生事故，均有受伤。6、被告人翟某供述证实，2018年12月9日18时10分许，驾驶甘ＬＫ1＊＊＊车先后拉载崔某2（坐在副驾驶）、刘某3、孔某1、雷某、刘某1、周某、冶风鸣从华亭出发去大柳矿。19时许，行驶至神峪牛羊交易市场附近处时，相对方向驶来一辆小车开的远光灯，其就变换远近光灯提醒对方，这时突然发现距车正前方20米左右处好像站着一个人，其向右猛打了一把方向避让，当时没采取任何制动措施，车辆从路南侧冲出去撞到什么东西上了，感觉车尾部向东摔了出去。车停下后，打开左侧后门见刘某3醒着，就叫着帮忙一起救人，又借用刘某3的电话拨打了110报警电话。发现崔某2头倒在扶手箱位置，副驾驶车门严重变形打不开，崔某2卡在里面没反应，其余5人都不同程度受伤，交警和救护车到达后，医生说崔某2已经无生命体征了。其当时车速50码左右，挂的4档。7、证人李某3证言证实，2017年12月9日18时10分，妻子崔某2坐车去大柳矿上班。证人孔某2证言证实，2017年12月10日凌晨1时许，接到儿媳电话称儿子孔某1出车祸了，在华亭县医院见到孔某1时正昏迷着，头部和胸部受伤严重。8、鉴定委托书、尸体勘验笔录、甘肃明证司法物证鉴定所甘明证［2017］法临鉴字第221号关于崔某2一案的司法鉴定意见书、居民死亡医学证明书证实，经对崔某2尸体勘验检查，鉴定意见为，死者崔某2系交通事故造成外伤性损伤，导致其呼吸循环功能衰竭死亡。崔某2死亡时间为2017年12月9日。陕西宝鸡震鑫机动车物证司法鉴定所陕宝震鑫司鉴所［2017］车鉴字第261号道路交通事故司法鉴定意见书证实，经对甘ＬＫ1320号五菱牌小型普通客车鉴定，意见为该车转向、制动技术性能均符合国家标准；灯光、喇叭因在事故中损坏、缺失，其技术性能无法鉴定；该车发生碰撞时的瞬间车速约为53.6ＫＭ／Ｈ。华亭县公安司法鉴定中心（华）公（司法）鉴（伤）字【2018】（30）、（31）、（32）、（33）号鉴定书证实，冶某、雷某、孔某1损伤程度为轻伤一级；刘某1损伤程度为轻伤二级。9、华亭县公安局交通警察大队华公交认字【2017】1137号道路交通事故认定书证实，翟某驾驶超员机动车辆未按照操作规范安全驾驶，且夜间未降低行驶速度，是事故发生的根本原因；经认定，翟某负事故的全部责任；崔某2、冶风鸣、孔某1、雷某、刘某1、周某、刘某3无事故责任。10、华亭县人民医院诊断证明书证实，冶风鸣、孔某1、雷某、刘某1、周某、刘某3的受伤情况。11、中国人寿财产保险股份有限公司机动车交通事故责任强制保险单、机动车辆商业保险保险单证实，甘ＬＫ1＊＊＊号客车在其公司投保有交强险及车上人员（乘客）5万／座×6座的商业险，有效期限至2018年1月1日。本案附带民事诉讼的证据有：1、各附带民事诉讼原告人的身份证、户口簿复印件证实其诉讼主体适格。2、附带民事诉讼原告人的住院病历、抢救费、医药费、交通费票据证实，因本次事故受伤住院治疗，支付抢救、医药、交通费用的事实。3、本院（2018）甘0824民初233号民事判决书、领条证实，经本院判决人寿保险公司已在座位险限额内赔偿冶某经济损失50000元，并已实际履行。4、甘肃明证司法物证鉴定所甘明证【2018】法临鉴字第286号、第224号关于冶某、刘某1伤残一案的司法鉴定意见书证实，冶某、刘某1的伤残等级被评定情况。5、华亭煤业集团社保中心东峡矿离退休人员办公室证明证实，死者崔某2应抚养人员及被抚养人的情况。6、甘肃省增值税普通发票证实，雷某购买残疾器具所支付的费用。7、收据8张证实，被告人翟某及其亲属向死者雷某近亲属及附带民事诉讼原告人冶某、孔某1、刘某3支付赔偿款的事实。8、撤诉申请书、谅解书、收条、本院调查笔录、（2018）甘0824刑初81号刑事附带民事裁定书证实，附带民事诉讼原告人刘某3以被告人翟某亲属已赔偿其经济损失为由，自愿撤回附带民事诉讼，并对翟某的行为表示谅解本院认为，被告人翟某驾驶超员机动车辆未按照操作规范安全驾驶，且夜间未降低行驶速度并肇事，致一人死亡，四人轻伤，负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关的指控成立。被告人翟某案发后主动投案，如实供述其罪行，当庭自愿认罪，是自首；且能积极赔偿部分被害人的部分经济损失，取得谅解，依法可从轻处罚。辩护人的辩护意见予以采纳，但建议对被告人翟某判处缓刑明显不当，不予采纳。由于被告人翟某的犯罪行为给各附带民事诉讼原告人造成经济损失，符合法律规定的应当赔偿。附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份有限公司华亭县支公司作为肇事车辆的承保公司，应在车上人员（乘客）保险限额内承担赔付责任，且该公司已赔付了本案中附带民事诉讼原告人冶某的车上人员座位保险，故其辩称不能成立。各附带民事诉讼原告人诉求的死亡赔偿金、丧葬费、残疾赔偿金、被扶养人生活费以《2018年度甘肃省道路交通事故赔偿标准》及事故责任、残疾等级、年限计算；误工费以采矿业年人均工资、住院、误工天数计算；护理费以受伤人员住院天数和居民服务业年人均工资计算；鉴定费、抢救费、医药费、交通费以实有票据计算；处理丧葬期间人员误工费以10人3天及行业年人均工资计算；附带民事诉讼原告人冶某、刘某1、雷某、孔某1诉求的住院费用，虽提交了住院费票据，能证实因伤住院治疗，但均系复印件，无原始票据，故该诉求不予支持。附带民事诉讼原告人诉求的后续治疗费，因未实际发生，待实际发生后另行诉讼；诉求的精神抚慰金，不属于刑事附带民事诉讼赔偿范围，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第三十六条，《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、《中华人民共和国保险法》第六十五条的规定，判决如下一、被告人翟某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月15日起至2020年2月14日止）。二、附带民事诉讼原告人崔某1、高某、李某1、李某2的各项经济损失共计678514.97元，由附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份有限公司华亭县支公司在甘ＬＫ1＊＊＊号小型普通客车投保的车上人员座位保险限额内赔偿5万元，剩余628514.97元（含被告人翟某已赔付的8万元），由被告人翟某承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人冶某的各项经济损失共计174027.88元，除附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份有限公司华亭县支公司在甘ＬＫ1＊＊＊号小型普通客车投保的车上人员座位保险限额内已赔付的5万元，剩余124027.88元（含被告人翟某已赔付的1.6万元），由被告人翟某承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人刘某1的各项经济损失共计82561.63元，由附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份有限公司华亭县支公司在甘ＬＫ1＊＊＊号小型普通客车投保的车上人员座位保险限额内赔偿5万元，剩余32561.63元，由被告人翟某承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人雷某的各项经济损失共计21690.32元，由附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份有限公司华亭县支公司在甘ＬＫ1＊＊＊号小型普通客车投保的车上人员座位保险限额内赔偿。附带民事诉讼原告人孔某1的各项经济损失共计8841.18元（含被告人翟某已赔付的3000元），由附带民事诉讼被告人中国人寿财产保险股份有限公司华亭县支公司在甘ＬＫ1＊＊＊号小型普通客车投保的车上人员座位保险限额内赔偿。（以上内容限判决书生效后五日内给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份审判长陈春根审判员马万荣审判员董雷二〇一八年十月十六日书记员石梦凡

魏贵红盗窃一审刑事判决书贵州省安顺市西秀区人民法院刑事判决书（2019）黔0402刑初39号：安顺市西秀区人民检察院以西区检公诉刑诉［2018］556号起诉书指控被告人魏贵红犯盗窃罪,于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员邓念宗子出庭支持公诉，被告人魏贵红到庭参加诉讼。现已审理终结安顺市西秀区人民检察院指控，2017年10月26日至27日，被告人魏贵红与李某4（另案处理）共谋从湖北坐火车到贵州实施盗窃，通过到药店以假药换取真药的方式换取波立维硫酸氢氯吡格雷片，二人在西秀区老百姓大药房有限公司、安顺市长寿医药连锁有限责任公司、贵州一树连锁药业有限公司下辖的各药店实施盗窃。具体由李某4进店选购药品，趁店员不备将假药换取真药，后又以身上未带现金等为由离开现场，李某4盗窃真药后将药拿给在附近接应的魏贵红。经查，老百姓大药房共有4个门店被盗窃，被调换药片50盒，长寿大药房共有4个门店被盗窃，被调换药片12盒，贵州一树连锁药业有限公司共有2个门店被盗窃，被调换药片6盒。经估价鉴定，一盒波立维硫酸氢氯吡格雷片价值人民币105元，被告人魏贵红盗窃68盒波立维硫酸氢氯吡格雷片，价值人民币7140元钱。2018年2月25日18时许，襄阳铁路公安处应城车站派出所民警在车站开展工作时将被告人魏贵红抓获。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据材料，认为被告人魏贵红的行为已构成盗窃罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定处罚。被告人魏贵红对公诉机关指控的事实予以供认。经审理查明：2017年10月26日至27日，被告人魏贵红与李某4（另案处理）共谋通过到药店以假药换取真药的方式换取波立维硫酸氢氯吡格雷片后，二人从湖北窜至安顺市西秀区，采取由李某4进入药店趁药店工作人员不备用假药换成真药，被告人魏贵红在外面接应的方式盗窃得安顺市西秀区老百姓大药房有限责任公司开设在安顺经济技术开发区小米山药店的5盒波立维硫酸氢氯吡格雷片、花牌坊药店5盒波立维硫酸氢氯吡格雷片、玉龙路药店6盒波立维硫酸氢氯吡格雷片、新大十字健一生天河广场药店5盒波立维硫酸氢氯吡格雷片及贵州一树连锁药业有限公司安顺南华路分店的1盒波立维硫酸氢氯吡格雷片，共计盗窃得价值人民币2310的22盒波立维硫酸氢氯吡格雷片。2018年2月25日18时许，被告人魏贵红在襄阳应城车站被抓获归案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实被告人魏贵红的身份情况；2、抓获经过，证实2018年2月25日18时许，襄阳铁路公安应城车站派出所民警在车站开展工作时将魏贵红抓获；3、羁押证明，证实被告人魏贵红于2018年2月25日被临时羁押于应城市看守所，于2018年3月1日移送至贵州省安顺市公安局开发区分局；4、授权委托书，证实安顺市西秀区老百姓大药房有限公司出具委托书，委托李某1全权负责处理药品波立维被掉包一事；安顺市长寿医药连锁有限责任公司出具委托书，委托罗某1负责相关事宜；贵州一树连锁药业有限公司委托杨系负责相关事宜；5、微信截图，证实老百姓大药房的微信群里发布李某4到各药店换波立维的消息；6、老百姓大药房被换药明细，证实经核实老百姓大药房旗下12个药店共被换50盒硫酸氢氯吡格雷片；安顺市长寿医药连锁有限公司旗下共有四个分店被换药，一共被换12盒硫酸氢氯吡格雷片；7、照片，证实查获的假硫酸氢氯吡格雷片的照片；8、证明，证实汉川市教育局出具证明，颜某为汉川市城隍镇农利中心小学在编教师。汉川市城隍镇农利中心小学出具证明，颜某于2017年10月27日正常在岗；9、接受证据清单，证实2017年11月9日，公安机关从贵州一树连锁有限公司安顺南华路分店接受一盒波立维硫酸氢氯吡格雷片；2017年10月28日，公安机关从安顺市西秀区老百姓大药房有限公司处接受42盒波立维硫酸氢氯吡格雷片；10、情况说明，证实由贵州省健一生药业连锁有限责任公司、安顺市西秀区老百姓大药房有限公司出具的说明，证实该公司药品为查获50盒批号为6Ａ564的波立维系假冒产品，现存数量42盒，其中8盒为员工自行赔付。由安顺市长寿医药连锁有限责任公司出具的说明，证实该公司旗下的四个门店（新天地分店、新天地二点、客车西站、南华路长寿大药房）一共被换12盒批号为6Ａ564的波立维，现假药已被店员自行销毁。由贵州一树连锁药业有限公司出具的说明，证实该公司旗下的平坝八十八分店、南华路分店一共被掉包6盒假药。其中平坝八十八分店的五盒假药已经自行销毁；（二）证人证言1、同案李某4供述，证实2017年我到贵州换过药，假药是从一个姓陈的中间人买的，那次他提供了“一个货”给我，（一个货指的是假药，数量是一件，一件有三百多盒）。然后我就和魏贵红一起到贵州实施换药了，当时我是使用的一张捡来的身份证购买的火车票，身份证名字叫颜某，好像是2017年捡到的。我们到过贵阳，当时那边的人警惕性较高，所以没有换到药，然后我们才来到安顺，具体分工是魏贵红背着药在药店附近等我，我手上拿三、四盒假药进店然后就问售货员要波立维、阿司匹林这些治心脑血管方面的药，等到药店的售货员把药递给我以后我趁售货员不注意的时候就把真药放进我的背包里面，然后把假药还给售货员，最后结账的时候我就会问售货员可不可以刷卡，如果售货员说不可以刷卡的话我就会借口说出去取钱再来，售货员说可以刷卡的话我就说我医保卡是外地的，总之就是找个理由就离开了。离开以后我就会在附近找到魏贵红然后就把真药转移给魏贵红，然后再从她那里拿一些假药再去下一个地方换药，我们就是这样换药的，在安顺换完药以后我就和魏贵红坐火车返回湖北了。到贵州换了几十盒药，从姓陈的男子那里拿一个货需要四千块钱，是波立维硫酸，盒子是蓝色的，盒子上面的批号都是一样的，一盒药的市场价为105元，我卖给他们五六十元一盒，这种药是治疗心脑血管方面的疾病；2、证人蒙某1证言，证实2017年10月27日12时30分许，我在安顺市开发区小米山对面的老百姓大药房上班时别的药店的同事打电话来给我们店长问我们店里的药有没有被换，我们店长马上就去查看了，查看之后发现“波立维硫酸氢氯毗格雷片”的药都是假的。经过核实，我们另外的三个店的药也被换了，经查看监控，发现2017年10月27日11时许有一名女子到我们店里买心脑血管的药，当时她进来之后就说要买波立维硫酸氢氯毗格雷片等药，我们就去把这些药找出来放在柜台上，她看过之后就说全部都要买，付款的时候就用银行卡来支付，当时输了几次密码都没有输对，她就说先去取现金再来付款，然后就走了，之后就没有回来过。每盒药上都有药品批号，现在摆在柜台上的药与我们进的药的批号不一样。店里被换5盒药；3、证人刘某1证言，证实2017年10月27日12时20分许，我在花牌坊的老百姓大药房上班的时候，我们同事就打电话问我们店里的波立维硫酸氢氯吡格雷片药有没有被调包，经核实我们店里被掉包五盒这种药。当天11时50分许，有一名女子来店里买药，她一进来就说要买波立维硫酸氢氯吡格雷片、倍他乐某、拜阿司匹林等药，我们就一次将这些药找来，去找药的时候柜台上就只有她一个人，将药找来之后，她就问云南的医保能不能刷，我们就说只有省内的卡才可以刷，这时她就说他哥要下班了，她去拿她哥的卡来刷，说药先放在购物篮里，等一会她来买；4、证人何某证言，证实2017年10月27日11时30分许我在安顺市开发区玉龙路的老百姓大药房上班时接到同事的电话，说他们店里的波立维被掉包了，还发了一张换药的女子的照片给我，之后我们就检查店里的药，发现货架上的“波立维”的批号、外包装都不一样，我们店里的药被掉包六盒。当天来买药的是一名穿一件黑色长羽绒服，大概50岁左右，当时对方来的时候我在招呼另外一名客人，所以不知道她买药的经过；5、证人伍某证言，证实2017年10月27日15时许我在新天地长寿大药房李上班，我们店长就问店里的药有没有被人换，我们就去检查，发现波立维硫酸氢氯吡格雷片的批号与电脑里的进货批号不一样，我们才知道被掉包了五盒。2017年10月26日15时50分许，有一名女子进店来买药，该女子说要买波立维硫酸氢氯吡格雷片、倍他乐某、拜阿司匹林等药，我就去找药，我先将波立维硫酸氢氯吡格雷片找来放在柜台上，等我把药找完，她就说结账，该女子就问能不能用信用卡，我说不可以，她就说先去银行取钱，之后就离开了；6、证人王某证言，证实2017年10月26日16时许，有一名大约45岁左右的女子来东关长寿大药房新天地二店买药，她进来之后就问有没有进口的波立维，我就去处方柜里找了两盒，放在柜台上之后，该女子又问有没有拜阿司匹林、倍他乐某之类的药，我又反身去找，找到之后，她就说是给她老公买的药，要回去问一下她老公，然后就走了，没有回来了。直到2017年10月27日12时许，有其他同事问我们店昨天有没有人来买进口的维立波，我们店长就叫我们去核对一下，经核对才发现药上面批号与电脑库存里面的批号不一样，店里被换了两盒波立维药；7、证人孙某证言，证实2017年10月27日10时20分许我在安顺市西秀区老客车西站旁的长寿大药房上班，我将拿出来在柜台上给客人看的药拿回药柜时发现放在柜台上的一盒“波立维硫酸氢氯吡格雷片”这款药与我印象中的不一样，经检查发现只有拿出来的这盒药的批号是假的。2017年10月27日16时许长寿药房微信群里的人就说他们店里的药被掉包了，并发了一张相片，我才想起来当天早上10时许，一女子来店里买药，进店之后就问有没有阿司匹林、波立维硫酸氢氯吡格雷片、心脑通，我就一样拿了一盒出来，该女子就问可以刷外省医保吗，然后我就说不可以，她就说她去拿银联卡来刷，之后就没有回来了；8、证人杨某2证言，证实其系一树药店南华路分店店长，2017年10月27日早上8点半左右，有一个长发女子进店之后就让我找阿司匹林、辛伐他饤和波立维三种药，我就到药架上把要找出来，这个女子当时站在我的旁边，药找来之后，该女子就问可不可以刷云南的医保卡，我说不可以，她就说去拿其他人的卡来刷，之后就没有回来了。过了一会就听到公司说发现有人换药的情况，我就赶紧查看那几盒药，发现波立维的批号不符合，我查看监控发现那个女子趁我蹲下去找药的时候将药换了，被换了一盒药，药名是波立维硫酸氢氯吡格雷片。假药已经交给公司了；9、证人杨某3证言，证实我们药房在新大十字健一生天河广场店，与老百姓大药店是一家公司，2017年10月27日早上被一名女子换了5盒波立维的药。当天早上10点钟左右，有一名女子进店问有没有维硫酸氢氯吡格雷片，于是我就在柜台出拿了一盒给她，该女子看了之后就说要买蓝盒子的那种，我就到处方柜拿了5盒出来，之后就有两个人来拿药，我就过去接待了，到结账的时候，这个女子就问我能不能用外地医保卡，我就说不能，然后该女子就在包包里面犯银联卡，半天都没有拿出来，我就把药放在收银台的角落里就去忙了，过了一会该女子就离开了。之后我就接到公司的电话说有人用波立维来换药，我才反应过来，经检查被换了5盒。换的假药已经上交公司；10、证人梁某证言，证实其系南华店长寿大药房的员工，2017年10月27日早上9点左右，有一个女子进店买波立维药，我拿了四盒给她，接着她说还要一些其他的药，我就到柜台的另一边去拿药出来，这时该女子就说波立维太贵了，她用不起，要求换成另一种价值66元的药，她就把手上的4盒波立维还给我，到结账的时候，该女子就拿了一张工行卡刷卡，当时输了几次密码都是错的，她就说先去取钱，一会过来买，之后就没有回来了。之后我们微信群里发有人在换波立维的药，我们就检查刚刚那四盒药，发现已经被换了；11、证人黄某证言，证实其系安顺市平坝县迎宾大道健一生药店店长，2017年10月27日中午12点，我们群里发有人换波立维的药，我就清查店里的波立维，发现店里被换了两盒；12、证人颜某证言，证实其系汉川市城隍镇农利中心小学老师，其身份证于2010年3、4月份丢失，有被人盗用的情况，其未到过贵州；13、证人景某1证言，证实其系汉川市城隍镇农利中心小学政教副校长，颜某系学校校长，2017年9月到10月，学校老师上下班都会有打卡记录，颜某没有几天不到学校的情况；14、证人谢某证言，证实其系平坝区一树药房药业八十八分店的店长，2017年10月份的一天，当天下午两点钟左右我到店里，店员邹芳给我说中午十二点的时候有一40多岁的女子到店里面买“波立维”，拿了五盒药给她，在付钱的时候那名女子就拿了一张没有见过的医保卡来刷，结果刷不了该女子就离开了，邹芳觉得该女子行为奇怪，就将药拿出来看，发现药已经被换了，假药的批号不记得了，但是五盒药的批号都是一样的。药已经销毁了，邹芳现在已经不在药店上班了，我没有她的电话。（三）被害人的陈述1、被害人李某1陈述，证实其系贵州省安顺市西秀区老百姓大药房有限公司的工作人员，主要负责行政方面的工作。2017年10月27号中午12点过钟，我们老百姓大药房的微信群里面西山分店的员工王小飞就发信息到群里面，说是有一个女的到店里面买药，选了几种药以后趁药店工作人员不注意就把“波利维”的药品调换了，她当时觉得这个女的有点可疑所以就照了她的照片然后还发到群里面，各个分店的人就查看“波利维”这个药，结果有很多店都发现药被人调换了。我们一共有十二家药店被换药，总共被换了50盒药。每盒药的价值是115.57元，经济损失5778.5元。“波利维”的全名叫波立维硫酸氢氯吡格雷片，主要是治疗心脑血管方面的；2、被害人罗某1陈述，证实2017年10月27日13时许，长寿公司旗下新天地二店老板陈梨花打电话给我说，店里面的“波立维硫酸氢氯吡格雷片”被人用假药把真药换走了，店里面被换了两盒。我就在公司群里面通知一下，看看是不是还有其它的店被换药，经统计以后，其中西秀区南华路长寿药店被换4盒，生产批号：6Ａ368；西秀区客车西站长寿药店被换一盒、生产批号：6Ａ774，西秀区新天地分店被换5盒，生产批号：6Ａ703，西秀区新天地长寿二店被换2盒，生产批号：6Ａ862，我们公司一共被换12盒，经济损失为1429.56元；3、被害人杨某1陈述，证实其系一树药店的负责人，2017年10月27日下午4点的时候，我之前的同事现在在老百姓药店上班，她告诉我说老百姓药店有很多店里面的“波立维”药被人调包了，我就将此事发到群里面，经排查发现四十八店（南华路店）被调换了一盒“波立维”，平坝的分店排查出来被调换了五盒。“波立维”的全名叫硫酸氢氯吡格雷片，是蓝色药盒，售价为120.5元，厂家是杭州赛诺菲公司。一共损失723元。（四）被告人的供述和辩解被告人魏贵红供述和辩解，证实大概在2017年9月份的时候，我朋友给我说他有一个朋友准备出门正好差一个提包的就叫我和她一起出门去找钱，具体就是那个女的去药店换药我就在附近给她拿着包，每天付150元钱给我，出门的吃住行都不用花钱，还能跟着玩一趟，于是我就答应了。我坐火车到孝感市的云梦县火车站与对方见面，见面以后她就带着我到火车站里面买票，我看到她买的票是贵州的，她票上的名字叫颜某。我们到贵州的一个城市之后就开了一间房间住下了，天亮以后颜某把行李箱里面的药拿出来装在一个手提包里面然后就叫上我出门了，当天我跟着颜某出门逛了很多药店，但是颜某说不好搞，没有换到。然后，第二天我又跟着颜某出门了，但是还是没有搞成，颜某就说换个地方在搞。然后我们就来到贵阳，我们也是先找到住处以后我就跟着颜某出门来换药，这次颜某到药店换了三四盒药以后就没有再继续换了当天我们就返回住处休息了。第二天我们就坐汽车来安顺，我们先找到住处，第二天出门前颜某把假药放在提包里面让我拿着就出门了，我们在安顺逛了很多药店，颜某每次都拿两三盒药进药店，有时候换一盒，有时候换两三盒，换好以后她从药店出来就会把真药拿给我，换了半天的时间我收了有四、五次药。第二天一早的时候我们又出门去换药，下午才结束。然后我们就坐火车返回湖北了。我们的分工是颜某从行李箱里面把药放在手提包里面（一般是放二、三十盒），然后我就负责提着包跟着她去逛药店，看到药店以后颜某就从提包里面拿着假药进去找机会换，具体她怎么换的我不知道，我因为害怕都是在店里面很远的位置等她，她换好药之后就拿给我。颜某告诉我药名是“波立维”，颜某大概带了一百多盒，具体换了多少假药我不知道，因为换了药以后都是由颜某自己去整理的。我与李某4从小就认识，她是我母亲同母异父的妹妹，是湖北省应城市郎君镇人，我每次与李某4出门换药她都用颜某的身份证，李某4给我说身份证是她捡的。因为李某4冒用颜某的身份证，我看到过颜某的头像，所以我辨认得出来。（五）鉴定意见1、西发价认字（2018）116号、117号、461号价格认定结论书，证实经安顺市西秀区发改局价格认证中心鉴定，一盒波立维硫酸氢氯吡格雷价值105元，老百姓大药房被盗50盒共价值5250元。长寿大药房被盗12盒共价值1260元。一树大药房被盗6盒共价值630元；2、关于协查药品真伪的函与复函，证实经赛诺菲（杭州）制药有限公司鉴定，协查样品生产批号为6Ａ564的波立维系假冒产品；（六）辨认笔录1、被告人魏贵红的辨认笔录及照片，证实其辨认出李某4就是冒用“颜某”身份证在2017年10月伙同自己在安顺市多家药店换药人；2、同案李某4的辨认笔录及照片，证实其辨认出魏贵红就是伙同其一同实施盗窃的同伙；3、被告人魏贵红对现场的辩认笔录及照片，证实被告人魏贵红指认其与李某4于2017年10月26日、27日在安顺市西秀区新天地假日酒店、南华路西秀山宾馆旁、龙宫车站旁、西航路车城菜场旁、西航路新华宾馆旁、西航路刘老实餐馆旁，是其与李某4沿着街走的路线，见到药店后李某4就携带假的“波立维”进入药店，魏贵红在附近等待；4、被告人魏贵红对视频监控的辩认笔录及照片，证实被告人魏贵红指认在药店内调换药的人是李某4，调换药后出来一起走的人是其和李某4；5、证人孙某、李某2、李某3、蒙某1、何某、金某、伍某、梁某的辨认笔录及照片，证实其均辨认出李某4是到药店调换药的人。（七）视听资料安顺市南华路西秀山宾馆旁健一生药房、老客车西站附近老百姓大药房视频，证实被告人魏贵红与李某4到药店调换药的事实本院认为，被告人魏贵红以非法占有为目的，伙同他人采取假药换真药的方式盗窃药店的药，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人魏贵红犯盗窃罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人魏贵红盗窃68盒波立维硫酸氢氯吡格雷片的数量不符，因本案有证据证实被盗窃的数量为22盒，应以审理查明的为准。被告人魏贵红在归案后，能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，属坦白，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人魏贵红犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月25日起至2019年2月24日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）二、责令被告人魏贵红退赔安顺市西秀区老百姓大药房有限责任公司赃物折价款人民币2205元、贵州一树连锁药业有限公司安顺南华路分店赃物折价款人民币105元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贾虹勃人民陪审员赵奇斌人民陪审员林贤珍二〇一九年一月二十九日法官助理马正康书记员周烜

被告人张在华等人赌博、聚众斗殴罪一审刑事判决书湖南省怀化市鹤城区人民法院刑事判决书（2018）湘1202刑初647号：湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉（2018）606号起诉书指控被告人张在华、瞿章湖犯聚众斗殴罪、赌博罪，指控被告人瞿贻贵犯聚众斗殴罪于2018年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员张烜出庭支持公诉，被告人张在华、瞿章湖、瞿贻贵，辩护人舒小晖、梁海山到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2015年至2016年8月期间，吕健华（已判刑）纠集被告人张在华、瞿章湖及谢华子、夏建正（均已判刑）等人，有预谋的先后在怀化市鹤城区实验小学后门处一民房、尚品国际小区等地以“扳点子”的方式聚众赌博，形成了以吕健华负责安排赌博场地、拉赌客、坐庄参赌；瞿吉华（已判刑）坐庄参赌、参与暴力催收赌债；谢爱珠（已判刑）参与暴力催收赌债、接送参赌人员；谢华子、吕雪峰（已判刑）等人在赌场提供服务；被告人张在华、瞿章湖等人为赌场望风、维护赌场秩序、接送参赌人员的重要犯罪成员基本固定的以赌博营利为目的的犯罪组织。为方便、稳定地实施犯罪活动，吕健华为部分成员提供住所，并安排人购置了管制器械备用。为树立赌场威信，拢住赌客，吕健华等人非法采取暴力手段打击报复赌场闹事者，纠集被告人瞿贻贵在内的数十人持械参与聚众斗殴，酿成致一人身体多处轻伤、社会影响恶劣的严重后果，系恶势力犯罪。其中被告人张在华、瞿章湖的主要犯罪事实如下：1、2015年11月11日晚，吕健华纠集瞿吉华、谢爱珠、谢华子等人在怀化市鹤城区实验小学后门处一民房五楼房间内，以扑克牌“扳点子”的方式聚众赌博，其中吕健华本人拉赌客，安排瞿吉华、谢爱珠等人坐庄参赌，安排谢华子在赌场内提供服务，安排吕雪峰（已判刑）向赌徒提供赌资，安排被告人张在华在赌场内捡牌、抽水。当参赌人员段某林、杨某喜输光吕健华出借的20余万元后，吕健华安排吕雪峰等人要求段某林、杨某喜出具借条。经吕健华指使，瞿吉华、谢爱珠、吕雪峰等人以殴打、辱骂的方式向段某林催收赌债。2、2016年8月9日晚，吕健华纠集谌生根、谌东平（已判刑）等人在怀化市鹤城区尚品国际小区2号楼ＸＸＸＸ房，以用扑克牌“扳点子”的方式聚众赌博。期间吕健华、谌生根和谌东平等人各占一方坐庄参赌。吕健华安排谢华子和吕雪峰等人在赌场服务，被告人张在华在赌场维持赌场秩序，安排吕华、瞿宏泽（均已判刑）及被告人瞿章湖等人望风。当晚吕健华等人抽头渔利3万余元。3、2016年8月10日晚，吕健华纠集谌生根、谌东平等人在怀化市鹤城区尚品国际小区2号楼ＸＸＸＸ房，以上述相同的方式聚众赌博。吕健华、谌生根各占一方坐庄参赌。吕健华安排谢华子、吕雪峰等人在赌场服务，安排被告人张在华负责维持赌场秩序等杂事，安排被告人瞿章湖及吕华、瞿宏泽等人望风，被告人夏建正、吕雪峰负责在楼上看门。当晚赌场抽头渔利11万余元。4、2016年8月11日晚，吕健华纠集谌生根、谌东平等人在怀化市鹤城区实验小学后门一民房五楼一房间内，以上述相同的方式聚众赌博。期间吕健华、谌生根和谌东平等人各占一方坐庄参赌。吕健华安排谢华子、吕雪峰等人在赌场服务，安排被告人张在华在赌场维持秩序等杂事，安排谢爱珠接送赌徒，安排被告人瞿章湖、吕华、瞿宏泽等人望风。当晚赌场抽头渔利10万余元。5、2016年8月12日晚，吕健华纠集谌生根、谌东平等人在怀化市鹤城区尚品国际小区4号楼ＸＸＸＸ房，以上述相同的方式聚众赌博。期间吕健华、谌生根和谌东平等人各占一方坐庄参赌。吕健华安排谢华子、吕雪峰等人在赌场服务，安排被告人张在华在赌场维持秩序，安排谢爱珠接送赌徒，安排被告人瞿章湖及吕华、瞿宏泽等人望风，被告人夏建正、吕雪峰负责在楼上看门。当晚21时许，被害人吴某清酒后到该赌场无故殴打参赌人员李某光打了两耳光，致使赌局提前散场。当晚抽头渔利30400元。当晚赌场因被害人吴某清闹事致赌局散场后，吕健华心生不满，遂邀约谌生根等人去打砸吴某清的赌场泄愤。次日，吕健华纠集谢爱珠、谌生根及被告人张在华、瞿章湖、瞿贻贵等二三十人去芷江打砸吴某清的赌场，并安排吕雪峰等人将携带管制器械，安排夏建正、谢华子等人购买白色手套区分双方人员，安排瞿吉华购买石灰粉用于向对方人员挥撒。上述人员在怀化市鹤城区湖天开发区华林宾馆集合后分乘6辆小汽车经由高速公路向芷江进发。途径芷江服务区等地点时，吕健华交待了打砸对方赌场事宜、安排人员分发管制器械、石灰粉。到达芷江土桥哨路口村一铁路涵洞附近时，吕健华带领上述人员持管制器械、石灰粉向开设的赌场冲去，当冲至一上坡处，遇吴某清从赌场出来请求与吕健华讲和，但吕健华不予理睬，后瞿吉华朝吴某清撒了一把石灰粉，被告人瞿贻贵持钢管打了吴某清几下，吕华（已判刑）等人持管制刀具将被害人吴某清手部、脚部及头部砍伤。被告人张在华、瞿章湖等人持管制刀具冲至吴某清开设的赌场内将赌场内的桌椅砸烂。经鉴定，被害人吴某清的损伤已构成轻伤。公诉机关就上述指控提供了抓获经过、归案情况说明、户籍资料、刑事判决书、释放证明书、车辆活动轨迹图等书证；证人张某、刘某明、杨某平等人的证言；被害人吴某清的陈述；被告人张在华、瞿章湖、瞿贻贵及同案人员吕雪峰等人的供述；人体损伤程度鉴定意见；现场勘验、辨认、指认笔录等证据。公诉机关认为：被告人张在华、瞿章湖系吕健华为首要分子的赌博犯罪集团成员，为一般参加者。且被告人张在华、瞿章湖伙同他人持械聚众斗殴，系积极参加者，其二人行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百九十二条第一款（二）、（四）项，应当以赌博罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人瞿贻贵伙同他人持械聚众斗殴，系积极参加者，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款（二）、（四）项，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任。在赌博共同犯罪中，被告人张在华、瞿章湖起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人张在华曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人张在华、瞿章湖犯有数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。请求本院依法判处。被告人张在华、瞿章湖对公诉机关指控其赌博、聚众斗殴的基本事实及罪名均无异议。被告人瞿贻贵对公诉机关指控其聚众斗殴的基本事实无异议，但辩解其未实施殴打被害人的行为。辩护人舒小晖提出的辩护意见是被告人瞿章湖具有自首、系从犯、取得被害人谅解等情节，建议对被告人瞿章湖从轻处罚。辩护人梁海山提出的辩护意见是被告人瞿贻贵未实施殴打被害人的行为；公诉机关指控被告人瞿章湖在参与聚众斗殴时具有持械行为证据不足；被告人瞿贻贵主观恶性以及社会危害性显著低于同案人员，建议对其适用缓刑。经审理查明：2015年至2016年8月期间，吕健华（已判刑）纠集被告人张在华、瞿章湖及瞿吉华、谢爱珠、谢华子、吕雪峰、夏建正、田某、吕华、瞿宏泽（均已判刑）、吕某、夏某令等人，有预谋的先后在怀化市鹤城区实验小学后门处一民房、尚品国际小区等地以用扑克牌“扳点子”的方式聚众赌博，形成了以吕健华负责安排赌博场地、拉赌客、坐庄参赌；瞿吉华坐庄参赌、参与暴力催收赌债；谢爱珠参与暴力催收赌债、接送参赌人员；谢华子、吕雪峰等人在赌场提供服务；被告人张在华、瞿章湖等及吕某、夏某令人为赌场望风、维护赌场秩序、接送参赌人员的犯罪成员基本固定的以赌博营利为目的的犯罪组织。为方便、稳定地实施犯罪活动，吕健华为部分成员提供住所，并安排人购置了管制器械备用。为树立赌场威信，拢住赌客，吕健华等人非法采取暴力手段打击报复赌场闹事者，纠集吕华在内的数十人持械参与聚众斗殴，酿成致一人身体多处轻伤、社会影响恶劣的严重后果。其中被告人张在华、瞿章湖以及被告人瞿贻贵所参与的犯罪事实如下：1、2015年11月11日晚，吕健华纠集瞿吉华、谢爱珠、谢华子等人在怀化市鹤城区实验小学后门处一民房五楼房间内，以用扑克牌“扳点子”的方式聚众赌博，其中吕健华本人拉赌客，安排瞿吉华、谢爱珠等人坐庄参赌，安排被告人张在华及谢华子等人在赌场内提供服务，安排吕雪峰向赌徒提供赌资。当参赌人员段某林、杨某喜输光吕健华出借的20余万元后，吕健华安排吕雪峰等人要求段某林、杨某喜出具借条。经吕健华指使，瞿吉华、谢爱珠、吕雪峰等人以殴打、辱骂的方式向段某林催收赌债。2、2016年8月9日晚，吕健华纠集谌生根、谌东平（已判刑）等人在怀化市鹤城区尚品国际小区2号楼ＸＸＸＸ房，以上述相同方式聚众赌博。期间吕健华、谌生根和谌东平等人各占一方坐庄参赌。吕健华安排谢华子和吕雪峰等人在赌场服务，安排被告人张在华在赌场维持赌场秩序，安排被告人瞿章湖及吕华、瞿宏泽（均已判刑）等人望风。当晚吕健华等人抽头渔利3万余元。3、2016年8月10日晚，吕健华纠集谌生根、谌东平等人在怀化市鹤城区尚品国际小区2号楼ＸＸＸＸ房，以上述相同的方式聚众赌博。吕健华、谌生根各占一方坐庄参赌。吕健华安排被告人张在华负责维持赌场秩序，安排被告人瞿章湖及吕华、瞿宏泽等人望风，安排谢华子、吕雪峰等人在赌场服务，安排夏建正、吕雪峰看门。当晚赌场抽头渔利11万余元。4、2016年8月11日晚，吕健华纠集谌生根、谌东平等人在怀化市鹤城区实验小学后门一民房五楼一房间内，以上述相同的方式聚众赌博。期间吕健华、谌生根和谌东平等人各占一方坐庄参赌。吕健华安排被告人张在华在赌场维持秩序，安排被告人瞿章湖、吕华、瞿宏泽等人望风，安排谢华子、吕雪峰等人在赌场服务，安排谢爱珠接送赌徒。当晚赌场抽头渔利10万余元。5、2016年8月12日晚，吕健华纠集谌生根、谌东平等人在怀化市鹤城区尚品国际小区4号楼ＸＸＸＸ房，以上述相同的方式聚众赌博。期间吕健华、谌生根和谌东平等人各占一方坐庄参赌。吕健华安排被告人张在华在赌场维持秩序，安排被告人瞿章湖及吕华、瞿宏泽等人望风，安排谢华子、吕雪峰等人在赌场服务，安排谢爱珠接送赌徒。当晚21时许，被害人吴某清酒后到该赌场无故殴打参赌人员李某光，致使赌局提前散场。当晚吕健华等人抽头渔利30400元。当晚赌场因吴某清闹事致赌局散场后，吕健华心生不满，遂邀约谌生根等人去芷江土桥打砸吴某清开设的赌场泄愤。次日，吕健华纠集被告人张在华、瞿章湖、瞿贻贵及瞿吉华、谢爱珠、谌生根、谢华子、吕雪峰、夏建正、田某、颜昌盛、吕华、吕某、夏某令等二三十人去打砸吴某清开设的赌场，并安排吕雪峰等人携带钢管、砍刀等管制器械，安排夏建正、谢华子等人购买白色手套以区分双方人员，安排瞿吉华购买石灰粉用于向对方人员挥撒。上述人员在怀化市鹤城区湖天开发区华林宾馆集合后分乘6辆小汽车经由沪昆高速公路向芷江土桥进发。途径芷江服务区等地点时，吕健华交待了打砸对方赌场事宜、安排人员分发管制器械、石灰粉。到达芷江土桥哨路口村一铁路涵洞附近时，吕健华指挥上述人员持管制器械、石灰粉向吴某清开设的赌场冲去，当冲至一上坡处，遇吴某清从赌场出来向吕健华求和，但吕健华不予理睬，带领人员继续向赌场冲去，随后瞿吉华朝吴某清撒了一把石灰粉，吕华、吕某、夏某令等人持砍刀将被害人吴某清手部、脚部及头部多处砍伤。被告人瞿章湖及、谢华子、夏建正等人持管制器械冲至赌场内将桌椅等设施砸烂。经鉴定，被害人吴某清的损伤已构成轻伤。另查明，案发后，吕健华的近亲属向被害人吴某清赔偿了人民币35万元，吴某清对上述涉案人员表示谅解。被告人瞿章湖于2018年3月5日自动到公安机关投案。上述事实，有控辩双方提供并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、有关证人证言（1）证人张某、杨某青、丁某、刘某明的证言：2016年8月13日下午，“沅陵胖子”伙同多人携带器械到芷江土桥境内打砸“华华”赌场，砍伤“华华”。（2）证人杨某平的证言：2016年8月，“沅陵胖子”等人在怀化市鹤城区尚品国际小区等地点用扑克牌以“扳点子”方式聚众赌博。同年8月12日晚，“华华”酒后到“沅陵胖子”开在尚品国际小区的赌场殴打“小李子”，并与赌场的人发生言语冲突。（3）证人李某光的证言：2016年8月12日晚，“沅陵胖子”电话邀约李某光去怀化市鹤城区湖天开发区“沅陵胖子”开的赌场赌博，期间“华华”在该赌场无故殴打李某光。次日，李某光听人说“华华”被人砍了。2、被害人吴某清的陈述：2016年8月12日晚，吴某清酒后到怀化市鹤城区尚品国际小区“沅陵胖子”开设的赌场玩，期间吴某清失态打了“小李子”几耳光。次日，“沅陵胖子”带二三十人持械到芷江土桥境内砍伤吴某清，砸了吴某清的赌场。3、被告人及涉案人员的供述（1）涉案人员谢华子的供述：2015年11月11日、2016年8月9日、10日、11日、12日晚间，吕健华伙同谌生根及“召召”等人在怀化市鹤城区实验小学后门处一民房、尚品国际等地点以“扳点子”方式聚众赌博，从中抽头渔利。一般情况下，吕健华安排谢华子、吕雪峰、夏建正等人在赌场内轮流从事捡拾扑克牌等打杂事务，安排谢爱珠、张在华等人维护赌场秩序，安排瞿宏泽、吕某、瞿章湖、夏某令等人望风。其中2016年8月12日晚间，“华华”到赌场闹事致赌场散伙，当晚抽头渔利30400元。次日，吕健华纠集谢华子、谌生根、吕雪峰、夏建正、田某、谢爱珠、瞿宏泽、颜昌盛、瞿吉华、“绍林”、“娃娃”、“阿龙”和张在华、瞿章湖、瞿贻贵、吕某、吕华、夏某令等二三十人，携带钢管、管杀、砍刀、石灰粉等器械，驾驶五六辆小车自怀化市鹤城区赶到芷江土桥境内打砸“华华”所开赌场设施，期间“华华”被人砍伤。在回程的车上，吕华自己说他砍了“华华”。（2）涉案人员瞿吉华的供述：2015年11月前后的一天晚上，吕健华聚集人员在怀化市鹤城区实验小学后门处一民房以扳点子方式开设赌场，从中抽头渔利，并安排谢华子抽水。吕健华邀约瞿吉华参赌，承诺若赢钱属瞿吉华本人的，若输钱算吕健华的。赌博时瞿吉华、谢爱珠、“老四”各占赌桌一方，一杨姓和一段姓赌徒合伙占一方，结果杨姓和段姓赌徒一方输钱，共欠吕健华赌债20多万元（每一万元负担300元高额利息），吕健华另抽头渔利2万多元。次日吕健华指使瞿吉华、谢爱珠、吕雪峰等人向段姓赌徒催收赌债，期间谢爱珠对段姓赌徒言语威胁，吕雪峰则脚揣段姓赌徒。2016年8月13日，吕健华因前日“华华”到吕健华赌场闹事之事纠集瞿吉华、谢爱珠、吕雪峰、谢华子、“褥子”、“阿龙”、颜昌盛、吕某、吕华、“小林”等人持砍刀、管杀、钢管等器械分乘五六辆小车自怀化市鹤城区出发经高速公路到芷江境内打砸“华华”所开赌场。出发前吕健华指使瞿吉华购买了石灰粉，途中将石灰粉分装成若干小包。途径芷江服务区时，吕健华指使谢华子购买并分发白色手套，其本人聚集大家交代了注意事项。后在匝道上吕健华带领瞿吉华、“褥子”给大家分发砍刀等器械。快到案发现场时，吕健华指挥大家向前冲，与“华华”相遇时，吕某和“小林”等人将“华华”围住，并发生肢体冲突，瞿吉华便撒了一把石灰粉，接着“小林”和吕某对“华华”各砍了一刀，然后吕华将“华华”头部砍了一刀。几分钟后吕健华指挥大家逃离现场。（3）涉案人员谢爱珠的供述：2015年11月的一天晚上，被告人吕健华聚集谢爱珠、瞿吉华等人在怀化市鹤城区实验小学后门处一民房以扳点子的方式赌博，从中抽头渔利，并安排谢华子、吕雪峰、“良军”等人在赌场做事、望风，期间有两个合伙当庄的赌徒输了不少钱，共欠吕健华赌债20多万元，次日谢爱珠、瞿吉华、吕雪峰等人使用暴力手段为吕健华催收该赌债。2016年8月的一天，吕健华组织“召召”等多人在上述同一地点以扳点子方式赌博，从中抽头渔利，并安排谢爱珠、吕雪峰、谢华子、“褥子”及吕某、吕华、“小令”等人在赌场做事、望风、接送赌徒。次日晚，赌博地点更换至鹤城区尚品国际一民居，吕健华安排吕雪峰、谢华子、“褥子”、及“小令”、吕某、吕华、“胡宝”等人在赌场做事、望风、接送赌徒，赌博期间“华华”到赌场闹事，吕健华便于第三日纠集谢爱珠、瞿吉华、谢华子、吕雪峰、田某、“褥子”、“阿龙”、颜昌盛及吕某、吕华、“小令”等多人持管制器械分乘多辆小车自鹤城区经高速公路到芷江境内打砸“华华”开设的赌场，期间吕健华还安排瞿吉华准备了石灰粉，又为参与打砸的人员分发了白色手套。途中吕健华聚集大家说了要注意的事项，快到现场时指挥大家向前冲。在现场时吕某、吕华及“小令”围住“华华”，后“华华”被砍伤，吕健华便带人逃离现场。在回程途中，据吕某说他本人砍了“华华”，吕华说他本人砍了“华华”头部。（4）涉案人员吕雪峰的供述：2016年8月13日上午，为报复“华华”，吕健华安排吕雪峰等人准备钢管等管制器械、安排瞿吉华购买石灰粉、安排“褥子”购买遮挡车牌的材料及白色手套，准备砸“华华”开设的赌场。然后吕健华纠集吕雪峰、张在华、瞿章湖、瞿贻贵和吕某、吕延华、“小令”等二三十人携带管制器械、石灰粉、白色手套，遮挡车牌后分乘六辆小车自怀化市鹤城区经高速公路去芷江土桥境内打砸“华华”的赌场。途中吕健华聚集大家交代了一些事项，安排人员分发器械、石灰粉、白色手套。快到现场时吕健华指挥大家向前冲。在现场时“华华”表示向吕健华道歉，吕健华不理他，对着大家喊“砸！”，张在华、瞿章湖等人去砸了赌场桌凳。逃离现场时吕雪峰见“华华”倒地受伤。当晚吕华和“小令”均承认自己实施了砍击“华华”的行为。吕健华平时以为赌场介绍参赌人员获取报酬、在赌场向参赌人员提供赌资获取高额利息为生。2015年至2016年期间，吕健华纠集他人多次在怀化市城区赌场。为方便实施赌博犯罪，吕健华还为吕雪峰、瞿宏泽、吕某、吕华、瞿章湖等跟着吕健华混的小弟提供了一套位于怀化市鹤城区实验小学后门处的住房，并准备了管制器械置于该住房。2015年11月11日，吕健华在鹤城区吕雪峰等人居住的房间聚众赌博从中抽头渔利，当晚开始时吕健华与瞿吉华、谢爱珠及吕文华各坐一方以扳点子方式赌博，不久“杨哥”带着段某林到赌场合伙参赌，吕健华让出位置。吕健华安排吕雪峰带着10万元现金在赌场向参赌人员提供赌资，谢华子等人提供服务，吕某、“小令”望风，当晚抽头渔利2万多元。赌博期间“杨哥”和段某林输了不少钱，共向吕健华借款23万元（每借一万要负担500元利息），吕健华让了1万元，随后吕雪峰、谢爱珠和吕某跟着“杨哥”、段某林到金辉宾馆大厅，由“杨哥”和段某林各自向吕雪峰出具11万元借条，谢爱珠和吕某便送“杨哥”、段某林回家。事后吕健华安排瞿吉华、吕雪峰、谢爱珠和吕某多次向段某林催收该赌债。打砸“华华”赌场的前几天，吕健华伙同他人连续四五天晚间在怀化市鹤城区尚品国际小区内2间住房、实验小学后门民房处以“扳点子”方式聚众赌博赌博，从中抽头渔利，每天参赌人员达二三十人。吕健华安排张在华、吕雪峰、谢华子等人在赌博场所内服务，安排瞿章湖、吕某、“小令”等人望风，安排谢爱珠接送参赌人员，每次赌博后吕健华会从营利中抽取资金为上述人员发放数百元不等的酬劳。最后一日“华华”到赌场闹事，遂引发上述聚众斗殴。（5）涉案人员夏建正的供述：2016年8月12日晚间，吕健华电话通知夏建正于次日去芷江。次日上午，吕健华安排夏建正购买用于遮挡车牌的布套。准备就绪后吕健华伙同夏建正、谢华子、吕某、吕华、夏某令、张在华、瞿吉华、谢爱珠、吕雪峰、“阿龙”、“阿军”、“胡宝”、“七哥”、“振振”等人携带管制器械、石灰粉，驾驶五六辆小车自怀化市鹤城区华林宾馆出发，经由高速公路至芷江土桥境内打砸“华华”开设的赌场。在现场时瞿吉华对着“华华”撒了石灰粉，吕某、吕华、夏某令持械砍了“华华”，夏建正、谢华子、吕雪峰、“阿军”和“胡宝”、张在华等人冲到赌场砸了桌凳，随后吕健华等人逃离现场。2015年11月11日晚，吕健华伙同瞿吉华、谢爱珠等人在怀化市鹤城区实验小学后门处一民房用扑克牌以“扳点子”方式聚众赌博，期间吕健华安排人员携带现金向输钱的参赌人员放账。当晚一杨姓赌徒和另一名赌徒共欠吕健华赌债23万元，吕健华要求他们出具了字据。2016年8月，吕健华伙同“召召”、“生根”“燕子”、“峰峰”等人聚集人员连续几天晚间在怀化市鹤城区尚品国际小区、实验小学后门处一民房等地点用扑克牌以“扳点子”方式赌博，从中抽头渔利。期间吕健华安排夏建正、谢华子、吕雪峰、谢爱珠、吕某、吕华、夏某令等人在赌场内外提供各类服务、望风、接送参赌人员。最后一日聚众赌博时，“华华”到赌场闹事，引发次日吕健华聚集人员打砸“华华”赌场事件。（6）涉案人员瞿宏泽的供述：案发前瞿宏泽在吕健华等人所开赌场做事，主要负责在赌场外望风、接送参赌人员。2016年8月13日，瞿宏泽和吕健华及吕某等人持械到芷江土桥“华华”所开赌场参与斗殴。（7）涉案人员田某的供述：2016年8月的一天，经吕雪峰联系，田某到芷江土桥境内参与打砸他人开设的赌场。该事件是吕健华组织的，共有吕健华、谢华子、瞿吉华、田某、吕雪峰、“如子”、“小军”和吕某、吕华、张在华、“小令”、“胡宝”等二十多人分车6辆小车携带管杀、砍刀、钢管等器械及石灰粉自怀化市鹤城区出发到现场的，途中还遮挡了车牌，分发白色手套，吕健华向大家交代了注意事宜。在现场时，田某看到吕华和“小令”持刀砍对方，被砍的人满身是血，且被洒了石灰粉。回程途中，吕某说他本人也砍了人。2016年8月，吕雪峰先后2次带田某到开在怀化市鹤城区实验小学后门一民居六楼的赌场，田某看见吕健华组织不少人在该地点赌博抽头渔利，吕健华安排吕雪峰、谢华子、“褥子”、“小军”和“小令”、吕华、和吕某、张在华等人在赌场帮忙做事。（8）涉案人员颜昌盛的供述：经吕健华组织，颜昌盛等多人于2016年8月13日自沅陵县城到芷江土桥境内持械参与聚众斗殴。（9）涉案人员吕华的供述：2016年7月初，吕华回到怀化，融入吕健华的圈子。同年8月初的一天21时许，吕华受吕雪峰之邀去赌场玩，在一电梯房楼下见到“湖宝”和“阿贵”等人在望风、接送参赌人员，到赌场后看见十几人，陆续有人参赌。同年8月12日晚，据吕延华说当晚有人醉酒后在赌场闹事，差点打起来。次日上午，吕延华叫吕华为前一晚的事一起去“摆场子”，吕华便和吕延华一起去了华林宾馆，见该处聚集了吕健华、张在华、“湖宝”、“小令”等十几人。一个多小时后大家分乘几辆车经高速公路赶往芷江土桥，途中吕健华交待大家要齐心打赢等事宜，并安排人员分发管制器械、白色手套及石灰粉。到达芷江土桥境内下车后，吕健华指挥大家向前冲。在现场，“小令”先动手砍了“华华”一刀，吕华也砍了“华华”一刀，“阿贵”持钢管打了“华华”几下。往回跑时吕华见“华华”受伤倒地。（10）涉案人员夏某令的供述：2016年8月9日至同年8月12日期间，夏某令先后3次参与吕健华等人在怀化市鹤城区实验小学后门处、尚品国际小区等地点聚集的赌博活动，夏某令实施的具体行为是和瞿章湖、吕某等人为赌场望风，张在华等人在赌场内护场、提供服务。因“华华”于8月12日晚间在赌场闹事，吕健华于次日组织二三十人去芷江土桥境内打砸“华华”的赌场，夏某令和张在华、瞿章湖、瞿贻贵、吕某等人均予参与，其中夏某令、吕华、吕某在现场持刀实施砍击“华华”的行为，瞿贻贵持钢管殴打了“华华”。（11）被告人张在华在办案机关及当庭所作供述及辩解：2016年8月的一天上午，张在华伙同吕健华及“湖宝”等数十人从怀化市鹤城区华林宾馆出发，分乘多辆小汽车去芷江境内为吕健华“摆场子”、打砸“华华”开设的赌场。途中有人分发了管制器械、石灰粉。到达芷江土桥境内时，张在华持钢管跟随大伙往“华华”赌场冲去，还未赶到现场时张在华又随其他人往回赶。张在华当庭表示对公诉机关指控其伙同吕健华等人实施聚众赌博的犯罪事实无异议，此前在办案机关未予如实供述聚众赌博犯罪事实系不懂法所致。（12）被告人瞿章湖的供述：2016年8月上旬，吕健华伙同他人在怀化市鹤城区实验小学后门处一民房、尚品国际小区等地点多次以“扳点子”方式聚众赌博，瞿章湖和张在华均予参与，其中瞿章湖实施了布置赌博场地、望风等行为。2016年8月13日上午，吕健华纠集瞿章湖伙同张在华、瞿贻贵、吕雪峰等二三十人在怀化市鹤城区华林宾馆集合，分乘五六辆小汽车到芷江土桥境内持械打砸“华华”开设的赌场，期间瞿章湖持钢管打砸“华华”赌场的桌椅。从现场返回时瞿章湖见“华华”受伤倒地，事后吕某、吕华、“小令”三人均承认期间实施了砍击“华华”的行为。瞿贻贵在现场所持器械是钢管。（13）被告人瞿贻贵在办案机关及当庭所作供述及辩解：2016年8月12日晚上，瞿贻贵在怀化市鹤城区金辉宾馆听到瞿章湖和吕雪峰、吕华等人议论去芷江打砸“华华”赌场的事。次日上午，参与打砸的人在怀化市鹤城区华林宾馆聚集，期间瞿贻贵受吕雪峰指使购买了包装石灰粉所用的报纸。后受吕健华指使瞿贻贵与吕健华、瞿吉华及“褥子”兄弟俩一起坐上吕健华的小汽车向芷江进发，到芷江土桥境内时，瞿贻贵戴上吕健华安排人所发的白手套，持钢管、石灰粉跟随吕健华等人冲向“华华”的赌场，但瞿贻贵未实施打砸行为。事后瞿贻贵听吕某、吕华说过他们俩在现场砍了人的事。4、怀化市方正司法鉴定中心司法鉴定意见：经鉴定，被害人吴某清的伤势为轻伤一级。5、辨认笔录（1）经公安机关组织交叉辨认，被告人张在华分别辨认出被告人瞿章湖（“湖宝”）及涉案人员吕健华、吕延华；被告人瞿章湖分别辨认出被告人张在华、瞿贻贵及涉案人员吕健华、吕某、夏某令；被告人瞿贻贵分别辨认出被告人张在华、瞿章湖及涉案人员夏某令、吕某、吕健华、吕雪峰、吕延华；涉案人员吕华分别辨认出被告人张在华、瞿贻贵（“阿贵”）、瞿章湖（“湖宝”）；涉案人员夏建正分别辨认出被告人瞿贻贵（“阿贵”）、张在华；涉案人员吕雪峰分别辨认出被告人、张在华、瞿贻贵（“阿贵”）。（2）经涉案人员夏某令辨认，分别指认出被告人张在华、瞿章湖、瞿贻贵就是参与聚众斗殴的人。（3）经涉案人员谢华子、田某、谢爱珠、瞿吉华分别辨认，均指认出被告人张在华就是参与聚众斗殴的人。（4）经证人丁某、刘某明分别辨认，均指认出吕健华等人就是参与聚众斗殴的人。（5）经证人杨某平辨认，指认出吕健华等人就是在鹤城区尚品国际小区内聚众赌博的人。（6）经被害人吴某清辨认，指认出吕健华就是其在陈述材料中所说的“胖子”。6、指认笔录及相关照片：经涉案人员吕华、黄刚、吕健华、颜昌盛、吕雪峰等人分别指认，涉案现场与本案其他证据指向的现场位置吻合。7、现场勘验笔录及相关照片：经勘验，聚众斗殴案发现场位于湖南省芷江侗族自治县土桥镇哨路口村Ｇ320国道进小龙隧道300米处村道马路边岔路口处。中心现场位于该村道马路岔路口进去15米处马路中间位置，路宽约4米，路面由碎石头铺置，碎石上发现多处干燥血迹。沿岔路进入到竹林赌场位置，发现有散落的扑克牌数张，且有槟榔袋、烟头等生活垃圾。8、监控视频截图，证明聚众斗殴案发当天相关涉案人员和所驾驶车辆在芷江高速公路服务器及途径公路卡口的活动情况、轨迹。9、通话详单，证明吕健华与被告人张在华等人案发前后在案发现场等地段有频繁通话联系。10、谅解书，证明被告人吕健华的亲属赔偿被害人吴某清经济损失35万元，吴某清对吕健华等人表示谅解。11、被告人前科材料及涉案人员刑事判决书（1）本院（2014）怀鹤刑初字第66号刑事判决书及湖南省怀化市看守所刑满释放证明书，证明被告人张在华因犯盗窃罪于2014年6月6日被本院判处有期徒刑八个月，2014年7月27日刑满释放。（2）本院（2017）湘1202刑初301号刑事判决书、湖南省怀化市中级人民法院（2018）湘12刑终150号刑事判决书，证明吕健华、吕华等21名涉及本案的人员分别于2017年12月21日、2018年5月31日被判处刑罚的事实。12、抓获经过、归案情况说明，证明被告人张在华于2018年3月3日被抓获归案；被告人瞿贻贵于2018年1月26日被抓获归案；被告人瞿章湖于2018年3月5日自动到公安机关投案的事实。13、户籍资料，证明被告人张在华、瞿章湖、瞿贻贵的出生年月日等身份基本信息本院认为：被告人张在华、瞿章湖伙同他人以营利为目的聚众赌博，其二人行为均已构成赌博罪；被告人张在华、瞿章湖、瞿贻贵伙同他人持械斗殴，其三人行为均已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控被告人张在华、瞿章湖赌博罪，指控被告人张在华、瞿章湖、瞿贻贵聚众斗殴罪罪名均成立。被告人张在华、瞿章湖参与赌博犯罪组织，该组织为报复影响赌博活动的人而纠集被告人瞿贻贵在内的数十人实施持械聚众斗殴严重影响社会治安的犯罪行为，系恶势力性质犯罪。关于公诉机关指控被告人瞿贻贵在参与聚众斗殴犯罪中实施持械殴打被害人的行为，经查证据不足，本院不予支持。被告人瞿贻贵及辩护人提出的相关辩解、辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出公诉机关指控被告人瞿贻贵在参与聚众斗殴犯罪过程中具有持械行为证据不足的辩护意见，经查，被告人瞿贻贵持械参与聚众斗殴的事实，除其本人供认不讳外，有本判决书罗列的多项证据证明，足以认定。该辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。在赌博共同犯罪中，被告人张在华、瞿章湖起次要作用，系从犯。在聚众斗殴共同犯罪中，被告人张在华、瞿章湖、瞿贻贵均系积极参加者。被告人张在华曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人瞿章湖自动投案，如实供述自己罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张在华、瞿贻贵如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人就上述情节提出对相关被告人从轻或者减轻处罚的意见，本院予以采纳。关于辩护人提出对被告人瞿贻贵宣告缓刑辩护的意见，经查，被告人瞿贻贵的行为不符合《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款的相关规定，故该辩护意见本院不予采纳。被告人张在华、瞿章湖犯有数罪，应当实行数罪并罚。综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款（二）、（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下一、被告人张在华犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月3日起至2021年9月2日止。）二、被告人瞿章湖犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月5日起至2020年6月4日止。）三、被告人瞿贻贵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月26日起至2021年1月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张风帆人民陪审员倪勇人民陪审员陈方长二〇一八年十二月二十日代理书记员周军

浙江省绍兴市上虞区人民法院刑事判决书（2020）浙0604刑初315号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告单位绍兴市上虞英桀包装有限公司，住所地绍兴市上虞区崧厦镇三棚桥，法定代表人李英，统一社会信用代码913306046795650825。因拒绝报告财产于2019年10月18日被本院决定罚款五万元（未履行）。诉讼代表人李英，女，1960年3月12日出生，汉族，住绍兴市上虞区，绍兴市上虞英桀包装有限公司法定代表人。被告人俞炜明，男，1962年1月5日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，高中文化，绍兴市上虞英桀包装有限公司实际控制人，住绍兴市上虞区。因本案于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人陈芳芳，浙江舜杰律师事务所律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕968号起诉书指控被告单位绍兴市上虞英桀包装有限公司、被告人俞炜明犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，并建议对被告单位判处罚金，对被告人俞炜明判处有期徒刑一年八个月。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员谢淑琴出庭支持公诉，被告单位绍兴市上虞英桀包装有限公司的诉讼代表人李英、被告人俞炜明及其辩护人陈芳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控：1．2017年8月17日，绍兴市上虞区劳动人事争议仲裁委员会以绍虞劳人仲案（2017）第628号，协议绍兴市上虞英桀包装有限公司支付金伟2013年12月至2017年1月工资差额人民币（以下币种同）77886.9元。调解书生效后，被告单位绍兴市上虞英桀包装有限公司未如期履行义务。2018年6月21日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604执2433号执行裁定书，裁定绍兴市上虞英桀包装有限公司履行同号执行通知书指定的义务（执行标的：77886.9元及相应利息）。裁定书生效后至案发前，绍兴市上虞英桀包装有限公司已履行标的19931.7元。2．2017年8月17日，绍兴市上虞区劳动人事争议仲裁委员会以绍虞劳人仲案（2017）第625号，协议绍兴市上虞英桀包装有限公司支付俞银森2014年至2017年1月工资差额49087.9元。调解书生效后，被告单位绍兴市上虞英桀包装有限公司未如期履行义务。2018年6月21日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604执2432号执行裁定书，裁定绍兴市上虞英桀包装有限公司履行同号执行通知书指定的义务（执行标的：49087.9元及相应利息）。裁定书生效后至案发前，绍兴市上虞英桀包装有限公司履行标的49000元。3．2017年8月17日，绍兴市上虞区劳动人事争议仲裁委员会以绍虞劳人仲案（2017）第624号，协议绍兴市上虞英桀包装有限公司支付刘伟光2013年12月至2016年8月工资差额42650元。调解书生效后，被告单位绍兴市上虞英桀包装有限公司未如期履行义务。2018年6月21日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604执2434号执行裁定书，裁定绍兴市上虞英桀包装有限公司履行同号执行通知书指定的义务（执行标的：34650元及相应利息）。裁定书生效后至案发前，绍兴市上虞英桀包装有限公司履行标的3000元。案发后，绍兴市上虞英桀包装有限公司履行标的22155元。4．2017年8月17日，绍兴市上虞区劳动人事争议仲裁委员会以绍虞劳人仲案（2017）第626号，协议绍兴市上虞英桀包装有限公司支付阮玉芬2013年12月至2017年1月工资差额65610.53元。调解书生效后，被告单位绍兴市上虞英桀包装有限公司未如期履行义务。2018年6月21日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604执2435号执行裁定书，裁定绍兴市上虞英桀包装有限公司履行同号执行通知书指定的义务（执行标的：65610.53元及相应利息）。裁定书生效后至案发前，绍兴市上虞英桀包装有限公司履行标的3000元。案发后，绍兴市上虞英桀包装有限公司履行标的43800元。5．2018年10月22日，绍兴市上虞区人民法院以（2018）浙0604民初7618号判决书，判决李英、邵国新偿还中国民生银行股份有限公司绍兴上虞支行借款本金3299451.81元，支付截止2018年8月7日的利息187086.73元，合计3486538.54元。俞桀、任洁、俞炜明、李苗英、绍兴市上虞英桀包装有限公司承担连带清偿责任。判决书生效后至案发前，绍兴市上虞英桀包装有限公司已履行标的1320494.16元。2018年7月至2019年7月，绍兴市上虞英桀包装有限公司实际控制的中国建设银行人民币账户内可支配金额累计达499万余元，美元账户内可支配金额累计达8245.8美元。绍兴市上虞英桀包装有限公司未向人民法院如实报告其实际控制的金融账户内资金情况，且将资金用于他处，致使判决、裁定无法执行。被告单位绍兴市上虞英桀包装有限公司、被告人俞炜明对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。上述事实，被告单位绍兴市上虞英桀包装有限公司及被告人俞炜明在开庭审理过程中均无异议，并有证人李英、朱某、陆某1、张某、陆某2、王某证言，银行卡交易明细，本院移送公安机关侦查函及建议移送公安立案侦查报告，申请执行书，仲裁调解书，民事判决书、执行裁定书、执行通知书及报告财产令，罚款决定书，询问笔录，申请报告，归案经过，营业执照、被告人俞炜明的户籍信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告单位绍兴市上虞英桀包装有限公司对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，被告人俞炜明系直接负责的主管人员，其行为均已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告单位及被告人俞炜明归案后自愿认罪认罚，可依法从宽处罚；其所涉及的执行案件已部分执行完毕，可酌情从轻处罚。采纳辩护人提出上述要求对被告人俞炜明从轻处罚的辩护意见。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告单位绍兴市上虞英桀包装有限公司犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人俞炜明犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年一月二十一日起至二〇二一年九月二十日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长鲍琦人民陪审员宋新人民陪审员谢一飞二〇二〇年七月二十八日书记员朱伊男附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

䈘泽民非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省玉田县人民法院刑事判决书（2015）玉刑初字第39号：河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉（2014）386号起诉书指控被告人刘泽民犯非法吸收公众存款罪，于2015年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员宋海健、牛娜、代理检察员孙晓明出庭支持公诉，被害人吉某、郝某、段某、赵某甲、韩某甲、付某、王某戊、石某、陈某甲、高某甲、叶某、郎某、李某乙、尹某、郭某、刘某甲、钱某、李某丙、李某丁、王某己、王某庚、韩某乙、陈某乙、刘某乙、王某辛、陈某丙、王某壬、史某、孙某、薛某、王某癸、刘某丙、高某乙、齐某、王某子，被害人张某丙、胡某、王某午的诉讼代理人王某乙，被害人周某乙、周某丙的诉讼代理人周某甲，被害人暨被害人陈某丁的诉讼代理人宋某乙，被害人张某乙的诉讼代理人王淑霞，被害人宋某丙的诉讼代理人宋某甲，被害人臧某的诉讼代理人臧建龙，被害人张秀兰的诉讼代理人于某，被告人刘泽民及其辩护人李术魁均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经唐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。2015年7月7日在开庭审理过程中，公诉机关进行补充侦查，2015年8月6日公诉机关建议恢复法庭审理，2015年11月2日在开庭审理过程中，公诉机关进行第二次补充侦查，本院决定延期审理，2015年12月1日公诉机关建议恢复法庭审理。现已审理终结河北省玉田县人民检察院指控：被告人刘泽民系唐山全扶水泥有限公司法定代表人。2006年至2014年1月1日，被告人刘泽民以该公司经营资金不足为名，承诺给付高额利息，先后向48名群众，非法吸收存款累计1600余万元。公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人刘泽民的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人刘泽民非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘泽民对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示认罪。但辩称其没有以高额利息为诱饵，且所借款项均系向其熟悉的人所借。被告人刘泽民的辩护人李术魁提出的主要辩护意见是：1、对非法吸收公众存款罪的定性无异议；2、被告人向朋友、有业务关系的人、有亲属关系的人及本公司员工等所吸收的资金，不属于非法吸收公众存款；3、本案应属于法人犯罪，应按法人犯罪的定罪量刑数额进行定罪量刑；4、被告人刘泽民经公安机关传唤到案，并如实供述所犯罪行，属自首，可以从轻处罚。经审理查明，被告人刘泽民系唐山全扶水泥有限公司的法定代表人。2006年至2014年1月1日，被告人刘泽民以唐山全扶水泥有限公司需要资金为由，在未经有关金融部门批准的情况下，擅自决定以高额利息为回报，向社会公众吸收资金，其中韩某甲13.189万元、付某12.4万元、王某戊6万元、李某乙17万元、郎某5万元、静国涛10万元、吉某6.4万元、郭某5万元、赵某甲6万元、郝某6万元、王某丑20万元、杨某乙28万元、张某丙4.2万元、胡某5万元、王某午5万元、侯某甲6.4万元、侯某乙7.8万元、石某2万元、赵某乙8.4万元、钱某23.2万元、尹某10万元、叶某25万元、高某甲14.16万元、孙某20万元、刘某甲29.354万元、赵某丙3万元、段某20.18万元、王某己60万元、李某丙10万元、李某丁3万元、周某乙6万元、周某丙16万元、陈某甲4.6万元、李某戊26.054万元、王某寅15万元、陈某丁60万元、张某乙25.2万元、宋某丙28.56万元、王某庚9.04万元、韩某乙10万元、陈某乙372万元、臧某27.6万元、刘某乙30万元、王某卯10万元、王某辛100万元、陈某丙17.5万元、王某壬50万元、史某44万元、王某子14万元、王某辰100万元、薛某30万元、王某巳5万元、王某癸30万元、刘某丙10万元、高某乙8.2万元、李某己4.4万元、张秀兰35万元，上述款项均为本金，共计人民币1479.837万元。2014年7月2日，被告人刘泽民经公安机关电话传唤后主动到案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘泽民供述如下：（1）2014年7月2日10时29分至14时56分在玉田县公安局供述，他是唐山全扶水泥有限公司法人代表，2003年公司股东是他和许庆武，2006年许庆武不干了并把20%的股份转给他妻子李健欣。他以公司经营需要资金的名义向他人借钱，本息合计大概2000多万元。借给他钱的人有亲戚、朋友、业务户、孤树镇政府的工作人员，还有一些他不认识的人。2006年，孤树镇时任镇长戴某到他们厂子察看时，问他有什么困难，他开句玩笑说缺钱，过了一个多月，孤树镇政府借他钱的工作人员就陆续把借款拿来了，累计60至70万元，他没让戴某向镇政府的工作人员借过钱。2006年他向借给他钱的人承诺年息1分5，2009年他根据经济发展将利息变为年息2分。当时借给他钱的人把钱交给他，他就给写借款收据，之后，由于借钱的人多了，孤树镇财政所的人就和他说每年10月份到他们公司办理换据手续和取款、借款手续。当时他以投入资金的形式将借款交给财务室，具体会计入没入帐他不知道，但借来的钱在公司的各项开支中都花了。借款收据有时是财务室会计杨某甲、张玉红、张志平开具并盖章，然后他或者他儿子刘通签字，他儿子刘通也开过收据。他向亲戚、朋友、业务户借钱，有的是他主动借的，有的是听说全扶水泥缺钱主动借给他的，还有一部分是想多得点利息放他这的。他主动借的就告诉借给他钱的人借款用途，有时说水泥厂资金周转困难，有时说还钱急用，不是他主动借的就没有说。当时他承诺的大部分都是给年息2分，并说借钱后三个月内不能取回，10万元以上的取钱要提前一个月告诉他，他主动借钱的他都会告诉期限，别的都没说期限。他向亲戚、朋友、业务户大概借了1500万元，有的打的借条，有的开的借款收据，钱一般都交给他，之后他再让财务室会计把钱用于公司开销。借给他钱的人有需要想支出利息和本金的他就给，不想支出的就在每年换据时把一年的利息作为本金继续借给他，后来有一部分人要钱，由于厂子经济状况不好，他支付不起没有给，直到现在。刘通向别人借钱的次数不多，具体向谁借他不清楚，大概借了70、80万，都用于全扶水泥厂的日常经营。他借的钱用于唐山全扶水泥有限公司的日常经营和张家口怀安县金福安选矿有限公司的资金投入。（2）2014年7月2日16时29分至16时56分在玉田县公安局供述，他向孤树镇政府的工作人员借钱时，戴某是孤树镇镇长。2016年，戴某到他的企业视察工作时，问他企业有没有困难，他开玩笑说“什么都不缺就缺钱，你给我找点钱来吧”。过了20天左右，就开始有镇政府的工作人员到他这说放他这点钱，他承诺给1.5分的利息，然后给开了收据。（3）2014年7月3日16时01分至16时33分在玉田县看守所供述，玉田县孤树镇政府的工作人员放在他公司的钱，不是由财政所统一送去的，而是那些工作人员单独去的他公司。刘通是2011年到公司工作的，刘通在公司没有职务，但刘通是他儿子，他让刘通管后勤，包括公司卫生、机器设备维修的零部件供应、警卫、库房，也参与公司销售工作。（4）2014年7月29日15时12分至16时08分在玉田看守所供述，刘通在唐山全扶水泥厂没有具体职务，他让刘通管理后勤、卫生、设备零部件供应，有时负责销售。刘通是2011年到公司工作的。公司大概是2003年成立，他和许庆伍是股东，后来许庆伍不干了把股份转给他妻子李健欣。他借款数额应以换据和欠条上的数额为准。他与陈某乙是借贷关系。2012年10月份陈某乙分几次转到他农行卡上共200万元，具体每次转多少他记不清了。2014年初，陈某乙往他们公司注资90多万元，陈某乙购进原材料，在他们公司加工，利润各一半。当时他与陈某乙写了一份带料加工协议，之后陈某乙没钱就不注资了。（5）2014年7月29日16时12分至16时26分在玉田县看守所供述，张家口怀安县金福安选矿有限公司法人代表是他委托的姜某，姜某只是出个名看着厂子，具体厂子的事项都是他负责。选矿厂经常处于停厂状态，从2013年10月份、11月份停厂至今，他委托了一个当地人李某甲管理选矿厂，并与李某甲签订了一份委托书。2、被害人韩某甲陈述，他是在2007年10月份借给唐山全扶水泥有限公司89500元本金，年息1分8。2008年10月份到期后，利息16110元和本金89500元他没动，又加了4390元，合计续存11万元，年息变为2分。2009年10月份到期后利息2.2万元和本金11万他没动，又加了1.8万元，合计15万元。2010年10月份到期后利息3万元和本金15万元他没动，又加了2万元，合计20万元。2011年10月份到期后利息4万元和本金20万元他没动，续存24万元。2012年10月份到期后利息4.8万元，本金加利息28.8万元，延长使用大概2个月给他加了2000元利息，总计5万元利息和24万元本金，他取出9万元，续存20万元。2013年10月份到期后他想结账，刘泽民说没钱，到2014年1月1日刘泽民就给他打了一张现金总条20万元和一张利息总条5万元，利息开始降为年息1分。他累计借给唐山全扶水泥有限公司本金13.189万元。他知道唐山全扶水泥有限公司借款的事是在2006年10月份的一天，镇政府开机关会部署完工作后，镇长戴某说唐山全扶水泥有限公司有点困难，需要点钱，大伙有钱就借点，利息也不低，年息1分5。之后有借钱的就把钱交到孤树财政所会计付某和王某戊那。现在唐山全扶水泥有限公司还欠他25万元，其中本金13.189万元，利息11.811万元。3、被害人付某陈述，她在2006年借给唐山全扶水泥有限公司30000元。2007年支取4500利息，又借给水泥厂30000元，合计本金60000元。2008年支取利息10800元，本金还剩60000元。2009年按二分利息结算本息72000元，她又借给水泥厂28000元，凑整100000元。2010年结算本息120000元（按二分利息结算）。2011年结算本息144000元，她又借给水泥厂36000元凑整180000元。2012年结算本息216000元。到2014年1月1日结算，本金252000元，利息65230元。2014年1月1日结算是先结算1年的本息后再结算2个月18天的本息。累计原始本金是124000元。2006年第一次借给全扶水泥公司钱是10月份，当时全扶公司给写了收据，以后每年10月份左右换一张收据，就是把利息和本金全加上重新开收据，期间再借给水泥公司钱再换收据。镇政府的人借给全扶水泥厂的钱都是先交到财政所，她和王某戊是财政所会计，她俩负责收钱，之后由她和王某戊统一把钱交到水泥厂。钱都是由她和王某戊交给刘泽民的，刘泽民收钱后由水泥厂的会计开收据。2012年是刘泽民儿子刘通给她们结算的，当年大伙支取的钱比当年新借给水泥厂的钱多，刘通直接给她们支取了差额。她知道唐山全扶水泥有限公司借款的事是在2006年10月份，一次孤树镇政府开机关会，会上镇长戴某说全扶水泥厂资金周转困难，需要借钱，水泥厂老板刘泽民承诺年息一分五，谁需要用钱提前半个月跟水泥厂说，水泥厂把本金连利息一块还。当时戴某说水泥厂老板刘泽民就在他办公室。4、被害人王某戊陈述，2006年她借给唐山全扶水泥有限公司10000元。2007年她支取1566元利息（年息一分五），又借给水泥厂20000元，本金合计30000元。2008年她支取5400元利息（年息一分八），又支取10000元本金，合计还剩20000元本金。2009年按二分利息结算，本金加利息是24000元，她又借给水泥厂6000元，本金到了30000元。2010年本息合计36000元（年息二分），她又借给水泥厂34000元，本金到了70000元。2011年支取了14054元利息，剩70000元作为本金。到2014年本金是84000元，利息是21480元。实际上她共借给水泥厂本金70000元，2008年支取10000元本金，现在欠她本金60000元，利息45840元。她知道唐山全扶水泥有限公司借款的事是2006年10月份孤树镇政府开机关会，镇长戴某在会上说全扶水泥厂资金周转困难，需要借钱，水泥厂老板刘泽民承诺年息一分五，谁愿意借钱给水泥厂先把钱交到财政所，由财政所统一交给水泥厂，想取回钱时提前半个月跟水泥厂说，水泥厂把本金连利息一块还。她和付某是财政所会计，负责收钱。2006年10月13日她和付某把大伙借给水泥厂的钱统一交给水泥厂老板刘泽民，刘泽民让会计杨某甲写的收据，由她和付某把收据带回交给大伙。以后每年10月份有借钱给水泥厂的都是这个程序。期间有想取回利息和本金的就提前跟她和付某说，每年10月份左右结算一次利息，都是由刘泽民把现金给她和付某，她俩带回去发给大家。5、被害人李某乙陈述，2011年5月31日，他借给唐山全扶水泥有限公司17万元。他有一张收据，是2014年1月1日换的新收据，里面包括17万元本金和到2014年1月1日的利息103360元。当时他在孤树镇教育办上班，听镇政府的人说这公司需要钱，有富裕钱可以放这公司，一年给二分的利息，他找到孤树镇政府的刘某甲，让刘某甲跟他去的这公司。当时刘泽民的儿子刘通在，他们说放点钱，刘通说按年息二分给他，他问用着方便吗，刘通说至少放半年，半年后用钱提前一个月跟刘通说，他就放这公司17万元。6、被害人郎某陈述，大约2006年，他们镇政府开机关干部会，当时镇政府领导说刘泽民的全扶水泥有限公司生产上有困难需要借钱，年息一分五，利息也不低，刘泽民也说了差谁也不能差镇政府个人的，谁手有富裕钱可以借给刘泽民。2010年10月份，他把钱借给了该公司，一共5万元，他把钱交给了他们镇财政所会计付某。他手中一共有两张收据，5万元那张全是本金，12160元那张全是利息，是2012年10月份到2013年年底的利息。刘泽民给他支付过两次利息，共计20000元。7、被害人静国涛陈述，2011年6月15日，他借给唐山全扶水泥有限公司10万元，是转帐到刘泽民的儿子刘通的建设银行帐户上的。他手中有两张收据，是2014年1月1日换的新收据，12万那张包含10万元本金和2万元利息，3.1万元那张全是利息。2006年他在孤树镇政府上班时，镇长戴某在一次机关会上说有富裕钱可以往全扶水泥厂存钱，给利息。8、被害人吉某陈述，2006年，镇里开全体机关大会，镇领导说刘泽民找的镇领导，刘泽民的水泥厂资金有困难，为了支持乡镇企业，谁有钱都可以支持一下，到时水泥厂给利息，把钱交到镇财政所就行。他是2008年借的，借了64000元。他有两张借款收据，一张100000元，一张24700元。2012年1月，他从镇财政所付某处支取利息2万元。每年刘泽民给换手续，后来刘通换了几次，最后一次是刘泽民换的，他现在手中的收条是本金加利息累计的总数，去除本金其余全是利息。9、被害人郭某陈述，2010年10月份，他借给唐山全扶水泥有限公司5万元，他有两张收据，5万元那张是本金，12360元那张是利息。当时年息2分，每年都是由他们孤树镇政府财政所统一办理换据。由镇政府财政所统一办理，是因为2006年他们镇政府开机关干部会时，镇政府领导顺便说的。镇政府领导说刘泽民的全扶水泥有限公司生产上有困难，需要借钱，年息一分五，利息也不低，刘泽民也说差谁也不能差镇政府个人的，谁手里有富裕钱可以借给刘泽民。刘泽民给过他两年的利息2万元，是2010年10月到2012年12月之间的利息。10、被害人赵某甲陈述，2011年10月份，她借给唐山全扶水泥有限公司6万元，借款利息是年息2分。她有两张收据，一张80000元，一张19035元。她是听镇里开会说全扶水泥厂资金困难，为了扶植乡镇企业发展，她就把钱交到镇财政所，这些钱由镇财政所代收，后来她到财政所领的收据。11、被害人郝某陈述，2010年10月份，她借给唐山全扶水泥有限公司6万元，有借款收据，该公司每年一换收据，最后一次在2014年1月1日，给她开了一张8.64万元的收据，还开了一张2.2136万元的收据，算是2012年10月到2014年的利息。当时是她们镇政府开会，时任镇长戴某说全扶水泥厂资金紧张，大伙手里有钱可以支持一下企业，利息比银行高，会上说大伙把钱交到镇财政所，当时她把钱交给财政所的付某和王某戊，之后她们两人去全扶水泥厂开收据，后来倒据也是她们两个去的。现在唐山全扶水泥有限公司还欠她本金6万元，利息4.8536万元。12、被害人王某丑陈述，2013年1月15日，他借给唐山全扶水泥有限公司20万元，有借条，后来因没给他利息，2014年1月1日给他重新换了两张收据，一张是20万元本金，一张是38030元的利息。借款是孤树镇政府王某戊经手，借款手续是王某戊给他的，当时王某戊说是唐山全扶水泥厂姓杨的财务开的收据，刘泽民签字。唐山全扶水泥有限公司借款的事是王某戊跟他说的，王某戊说唐山全扶水泥厂缺钱，往唐山全扶水泥厂放钱每年给2分的利息。13、被害人杨某乙陈述，他在2011年10月份借给唐山全扶水泥有限公司28万元本金，年息2分，一年利息5.6万元。2012年10月份到期后利息和本金共计33.6万元续存。2013年10月份到期后他想结账支钱，刘泽民说没钱到年底再结，等到2014年1月1日还没钱，刘泽民就给他打了一张现金33.6万元和一张现金8.557万元的收据，利息降为年息1分。当时他把钱交给财政所付某和王某戊，付某和王某戊拿着钱和统计单交到唐山全扶水泥有限公司，之后再把收据开回来给他们。唐山全扶水泥有限公司借款的事是孤树镇政府镇长戴某说的。2006年10月份，镇长戴某说唐山全扶水泥有限公司资金周转困难，需要点钱，大伙有钱就借点，利息也不低，年息一分五，有借钱的就把钱交到孤树财政所会计那。14、被害人侯某甲陈述，她是2010年10月份到2013年底借给过唐山全扶水泥有限公司钱。2010年10月份借给水泥公司5万元，年息2分。2011年10月份到期后本金5万元和利息1万元共计6万元续存。2012年夏天她加借5万元本金，2012年10月份到期后本金6万元和利息1.2万元，加上她加借的5万元本金共计15.08万元，当时这里面的钱有她父亲侯某乙的钱，她就把收据分开，侯某乙的收据是9.28万元，她的是4.8万元，当时她又新加借3.2万元另开一张收据。她的本金共计8万元，侯某乙的本金9.28万元。2013年10月份到期后她想结账支钱，刘泽民说没钱到年底再结，等到2014年1月1日还没钱，刘泽民就给她父亲打了一张现金9.28万元和一张利息2.286万元的收据，利息降为年息1分，刘泽民给她开了一张现金8万元和一张利息1.957万元的收据。她知道唐山全扶水泥有限公司借款的事是2006年镇政府机关会上领导说的，当时说唐山全扶水泥有限公司资金周转困难，需要点钱，大伙有钱的就借点，利息1分5。目前刘泽民一共欠她99570元借款，其中本金64000元，利息35570元。15、被害人石某陈述，2011年5月18日，她以现金的方式借给唐山全扶水泥有限公司2万元，到2013年5月18日她去结两年的利息时，刘通给她换了一张收据。她知道唐山全扶水泥有限公司借款的事是2006年10月份镇政府召开机关全体会，会上镇长戴某说全扶水泥有限公司资金有点紧张，大伙手里如果有钱，支持一下乡镇企业，给大家利息高点，并让大家放心，不可能坑大家。2013年5月18日，她支取了2011年至2013年的利息8800元。16、被害人赵某乙陈述，2012年7月份他借给唐山全扶水泥厂8万元，2013年7月份本金和利息一共96000元，他又续4000元凑10万元，累计本金84000元。当时是2007年刘泽民找孤树镇领导说水泥厂需要资金，贷款有困难，想向大家伙借点钱，然后镇长戴某在一次镇里开会结束时提到此事，问大家有没有往水泥厂放钱的，每年利息一分五，有钱的可以在镇财政所登记。现在全扶水泥有限公司还欠他84000元本金，利息25170元。17、被害人钱某陈述，2010年到2012年他借给唐山全扶水泥厂4笔钱。第1笔，2010年10月份借给水泥厂本金3万元，年息2分；2011年10月份本金3万元和利息0.6万元共计3.6万元，他又加借0.4万元，累计借了4万元；2012年10月份到期后本金4万元和利息0.8万元，他又加借0.6万元，共计5.4万元；2013年10月份到期后他想结帐，刘泽民说没钱，到2014年1月1日刘泽民给他打了一张现金5.4万元和一张利息1.313万元的收据，利息降为年息1分。第2笔，2011年10月份借给水泥厂4.2万元，年息2分；2012年10月份本金4.2万元和利息0.84万元共计5.04万元续存；2013年10月份到期后他想结帐支钱，刘泽民说没钱，2014年1月1日刘泽民给他打了一张现金5.04万元和一张利息1.27万元的收据，利息降为年息1分。第3笔，2011年10月份借了5万元，年息2分；2012年10月份本金5万元和利息1万元，他支出利息1万元，5万元续存；2013年10月份到期后他想结帐支钱，刘泽民说没钱，2014年1月1日刘泽民给他打了一张现金5万元和一张利息1.216万元的收据，利息降为年息1分。第4笔，2011年10月份借给水泥厂10万元，年息2分；2012年10月份本金10万元和利息2万元，利息2万元支出，10万元续存；2013年10月份到期后他想结帐支钱，刘泽民说没钱，2014年1月1日刘泽民给他打了一张现金10万元和一张利息2.47万元的收据，利息降为年息1分。他知道唐山全扶水泥有限公司借款的事是2006年机关会上孤树镇镇长戴某说的，戴某说全扶水泥厂老板找到戴某了，现在水泥厂资金紧张，大伙如果有钱可以往那搁，一分五的利息。现在唐山全扶水泥有限公司欠他本金23.2万元，利息8.509万元。18、被害人尹某陈述，2011年4月1日他借给唐山全扶水泥有限公司10万元，年息20%。他手中的两张收据上12万元那张包含10万元本金和2万元利息，35000元的那张都是利息。2011年4月1日，通过他们镇办公室主任刘某甲介绍后，他借给全扶水泥有限公司钱的，刘某甲是他们镇政府管经济的，跟刘泽民比较熟悉。当时刘泽民的儿子刘通给他一个建设银行的账号，他把款打完后过了几天，刘某甲就把10万元收据交到他手里。19、被害人叶某陈述，2010年10月25日，她以转帐的形式借给唐山全扶水泥有限公司25万元。2010年至2013年底年息2分，2011年10月她支取利息5万元，2012年10月份连本带息30万，到2014年1月1日给她新换的票，一张是30万的本金，另一张是2012年10月至2013年12月底的利息72790元。她实际本金就是25万元。当时借款是孤树镇政府企管站的负责人刘某甲帮她办的，也是刘某甲给她联系的帐号，借款手续是刘泽民的儿子刘通开的。她知道唐山全扶水泥有限公司借款的事是2006年10月份镇政府召开机关全体会，镇长戴某开会时说全扶水泥有限公司老板刘泽民委托他承诺，大伙如果有富裕钱的话把钱放到全扶水泥有限公司，给大家利息高点，不会亏了大家，还可以支持乡镇企业。20、被害人高某甲陈述，他借给唐山全扶水泥有限公司共5笔钱。第一笔是2008年10月借本金2.7万元，第二笔是2009年10月加了3.26万元本金，第三笔是2010年10月加了0.2万元本金，第四笔是2011年10月加了2.4万元本金，第五笔是2012年10月加了5.6万元本金，总计14.16万元本金，现在他手里只有收据两张，一张是2008年10月至2012年10月的本息合计20万元，另一张是2008年10月至2012年10月本息合计数额在2012年10月至2013年年底的利息46400元，借款手续是镇政府财政所统一办理，他交给财政所会计付某了。他把钱交财政所是因为2006年10月镇长戴某在机关全体会上说的，如果有闲散的钱放到唐山全扶水泥有限公司由财政所统一办理，指出让财政所会计付某负责现金的收取和票据的办理。当时戴某说全扶水泥有限公司资金有点紧张，大伙手里如果有富余钱支持一下乡镇企业，给大家高点利息。唐山全扶水泥有限公司还欠他141600元本金和104800元利息。21、被害人孙某陈述，他在2011年4月1日借给唐山全扶水泥有限公司20万元，年息2分。他手中共有两张收据，24万元那张收据包含20万元本金和4万元利息，36000元的收据都是利息，刘泽民就给过他一次利息48000元。大约是在2006年，他们镇政府开机关干部会时，镇政府领导顺便说的，当时镇政府领导说刘泽民的全扶水泥有限公司生产上有困难需要借钱，年息一分五，谁手里有富裕钱可以借给刘泽民。他当时给的是20万元现金，交给刘通了，刘通给他打的收据。22、被害人刘某甲陈述，他是从2006年11月27日开始借给唐山全扶水泥公司钱的，2006年11月27日借给他们128000元，2007年11月27日借给他们40000元，2009年11月27日借给他们16000元，2010年10月27日借给他们54000元，2010年5月12日借给他们110000元，本金累计293540元。他手中有两张收据，上面的金额都是本金和利息加在一起的。他知道唐山全扶水泥有限公司借款这件事是在2006年，时任孤树镇镇长戴某在一次镇里开会时提过这事，说全扶水泥公司需要资金想向大家借钱，支持一下企业发展，利息肯定比银行高，谁放钱去镇里财政所登记。当时刘泽民承诺放多少都行，年息一分五，每年一清，如果谁用钱提前说。2014年1月1日换据后，连本带息一共欠他825700元，其中本金293540元，利息532160元。他在前几年支取过54460元本金。23、被害人赵某丙陈述，2010年10月25日，他借给唐山全扶水泥公司3万元，有收据两张。他知道全扶公司借款这件事是因为他妹妹赵德凤在孤树镇政府工作，镇政府戴镇长说全扶水泥公司需要资金周转支持，谁有钱就往全扶公司放，利息比银行高。24、被害人段某陈述，她是从2009年开始借给全扶公司钱的，一共分六次借的，共计20.18万元，有四张收据。她以前在孤树镇政府上班，一次镇政府开会散会前，时任镇长戴某说全扶水泥公司缺少资金，大家谁有可以借给他们，利息比银行高。当时她向全扶公司放钱时，他们承诺年息2分，最低半年才能撤。25、被害人王某己陈述，2012年6月和11月，他一共借给唐山全扶水泥厂60万元，给他开了一张收据。刘泽民知道借款这事，借款时刘泽民没在场。当时是刘通给他打电话说水泥厂因资金周转不开想和他借点钱，并告诉他年息二分，他就同意了。26、被害人李某丙陈述，他在2013年2月18日借给唐山全扶水泥有限公司10万元，给他开了两张收据。全扶水泥有限公司借钱的事是他在该公司上班时听韩凤龙说的。当时刘通给他定的利息年息一分五，本金什么时间用提前一个月通知公司就可以取出来。27、被害人李某丁陈述，2013年3月1日，他借给唐山全扶水泥有限公司3万元。唐山全扶水泥有限公司借款的事，是他听他们村宋某乙说的。28、被害人陈某甲陈述，他共借给唐山全扶水泥有限公司2笔钱，第一笔是2007年10月借2万元，第二笔是2009年10月又加入2.6万元的本金，他实际的本金就是4.6万元。现在手里只有收据两张，2007年10月份首次借款开的一张收据本金2万元，2009年至2012年到一年就换据，把本金和利息开到一张收据上，2013年10月没换据，到2014年1月1日换据时开了两张收据，借款手续是镇政府财政所统一办理的。唐山全扶水泥有限公司借款的事，是2006年10月份镇政府召开机关全体会，他们镇长戴某说全扶水泥有限公司资金有点紧张，大伙手里如果有富裕钱把钱放到全扶水泥有限公司，给大家利息高点，不会亏大家，还可以支持乡镇企业。他在2008年支取利息3600元，现在还欠他4.6万元本金和62170元利息。29、被害人李某戊陈述，他借给唐山全扶水泥有限公司的钱共4笔，第一笔是2006年10月借本金3万元，第二笔是2007年10月加了2.55万元本金，第三笔是2009年10月加了26.504万元本金，第四笔是2010年10月加了5万元本金。他支过2次利息24万元，2012年10月支出6万元，2013年1月支出18万元，本金还他11万元，是2013年1月份与18万元利息一起取的。他现在手里有收据六张，每次借款手续都是镇政府财政所统一办理。唐山全扶水泥有限公司借款的事是2006年10月份镇政府召开机关全体会，镇长戴某说全扶水泥有限公司资金有点紧张，大伙手里如果有富裕钱支持一下，并说刘泽民委托戴某承诺如果有富裕钱的话把钱放到全扶水泥有限公司，给大家利息高点。30、被害人王某寅陈述，唐山全扶水泥公司法人代表是刘泽民，刘通是厂长，刘泽民是刘通父亲。当时是刘通给他打电话说厂子缺钱，给捣个十几万，利息按年息二分算。2012年11月17日，他借给刘通15万元，刘通给写了一张收据。31、被害人宋某乙陈述，2012年9月份，他借给唐山全扶水泥有限公司60万元，有一张借款收据，内容是今借陈某丁现金60万元，收款人刘通，月息3分，陈某丁是他女婿，借款是经他手。2013年4月3日，他借给唐山全扶水泥公司20万元，有一张借条，内容是今借宋某乙现金20万元，月息3分。这两笔他给的都是现金，唐山全扶水泥有限公司给他价值9.7万的水泥顶了一部分利息。2011年底他通过转帐借给刘泽民80万元本金，2013年6月25日刘泽民把原来的借条收回重新给他打了一张，80万元每年应该给他利息16万元，2011年年底至2013年6月25日期间应给他24万元利息，但这些利息刘泽民都是以同等价值水泥的形式给付他的，2013年6月25日以前的利息刘泽民都给清了，以后的利息没有支付过，现在一共欠他108.8万元，其中本金80万元，利息从2013年6月25日至今共欠28.8万元。他借给刘泽民的一笔20万元和另一笔80万元的借款，于2014年3月和2014年8月在玉田法院提起了民事诉讼，法院判决刘泽民偿还他20万元和80万元借款及利息。法院判决生效后，刘泽民用其经营的唐山全扶水泥有限公司的部分集体土地使用权、煤矸厂等抵顶了他的欠款100万元，签订了协议书。现在刘泽民不欠他借款了，都顶帐顶清了。32、被害人张某乙陈述，2010年6月6日，他借给唐山全扶水泥有限公司20万元，2011年6月6日倒了一次据，又添了52000元，加上一年48000元的利息凑了30万借给刘泽民一直到现在。他借钱给这公司是因为2010年刘泽民给他打电话，说公司资金有些紧张，需要二十万元周转。到2013年6月6日为止，他共收取144000元的利息，252000元本金没还过他，还欠他72000元利息。33、被害人王某庚陈述，她儿子姚福金告诉她说往全扶水泥厂借款给2分的利息。2011年1月10日她借给唐山全扶水泥有限公司135000元，年息2分；2012年1月10日到期后本金135000元和利息27000元她没动，又加了1000元，本金变为163000元续存；2013年1月10日到期后本金变为195600元，她想取出钱，刘通说没钱，以给她同等价值水泥的形式还她105600元，其中还她利息60000元、本金45600元，还差她9万元本息没给，又给她写了一张收据，年息二分。34、被害人韩某乙陈述，2012年6月12日，她借给唐山全扶水泥有限公司100000元。当时是她主动找到藏贵霞，和藏贵霞说她手里有几个闲钱，让藏贵霞帮忙找个地方放点钱，赚点利息，藏贵霞说行，她就把钱交给了藏贵霞。藏贵霞是她的邻居，以前是孤树镇的书记。借钱时，唐山全扶水泥有限公司答应是年息2分，到2013年3、4月份，她想把钱取出来，刘泽民说现在没钱，等有钱了肯定先给她。现在唐山全扶水泥有限公司欠她本金100000元，利息4万多。35、被害人陈某乙陈述，2006年、2007年他借给过唐山全扶水泥有限公司钱，是刘泽民向他借的钱，当时刘泽民是以唐山全扶水泥有限公司的名义向他借的，用于唐山全扶水泥有限公司的资金周转。他一共借给刘泽民5笔钱共计372万元，2013年9月15日借款100万元，2013年11月20日借款100万元，2013年12月6日欠承兑汇票87.88万元，2013年12月6日借款36万元，2013年12月7日欠承兑汇票48.12万元，有借款收据。这些收据是2014年初他们公司会计杨某甲开的，5张收据是同一天开的，但收据上的日子都是乱写的。2013年9月15日借款100万元和2013年11月20日借款100万元好像是2007年他通过农行帐号转到刘泽民农行帐号，2013年12月6日借款87.88万元和2013年12月7日借款48.12万元这两笔是他以同等票额的承兑汇票的形式给的。2013年12月6日借款36万元是给刘泽民的现金。这5笔都是刘泽民说水泥厂周转不开主动向他借的，刘泽民承诺每1万元年息2分，有的说用2、3个月，有的说用半年，但一直没还他。现在唐山全扶水泥厂一共欠他372万本金，还有2006年至今的利息大概400万元。另外2007年2月5日刘泽民从他朋友王某甲手借了30万元，当时王某甲手没钱向他借的30万元，后来王某甲把这张借款收据转给他了，现在是刘泽民欠他30万元。36、被害人臧某陈述，刘泽民以唐山全扶水泥有限公司的名义向他借了2笔钱，是水泥公司建大磨用。2012年2月20借款15.6万元本金，年息2分5；2011年，他借给刘泽民12万元本金，年息2分，利息没取过，到2014年5月3日他找刘泽民要钱，刘泽民给他换的借条，把12万元本金还有这几年的利息算在一起是24万元，2014年初刘泽民先后还他2万元和5万元利息，合计刘泽民还欠他17万元。现在刘泽民还欠他45.915万元，其中有欠条的欠他17万元及半年的利息2.5万元，收据中欠他本金15.6万元及两年的利息10.815万元，其中本金是27.6万元，利息18.315万元。2014年5月4日，为偿还欠款，刘泽民代表全扶公司与他签订了一份偿还债务协议书，刘泽民用全扶公司部分资产设备抵顶10万元欠款，他确实从全扶公司用车拉走一部分废铁。目前全扶公司还欠他借款本金276000元，利息大约是11万元。37、被害人刘某乙陈述，2011年6月22日，他借给唐山全扶水泥有限公司30万元，是刘泽民向他借的钱，当时刘泽民是以唐山全扶水泥有限公司的名义向他借的，用于唐山全扶水泥有限公司的资金周转。当时刘泽民承诺每1万元年息2分，但刘泽民一直没还他，现在一共欠他48万元，其中本金30万元，2011年至今的利息大概18万元。38、被害人王某卯陈述，2013年10月15日下午，他当时在唐山工人医院住院，刘泽民给他打电话说想从他这借二十万元钱急用，几天就还，因为他和刘泽民关系不错，他就对刘泽民说让他儿子王铁成给办一下。第二天刘泽民就去了他儿子的律师事务所，他儿子把二十万现金给了刘泽民，刘泽民给他儿子打了个条。11月16日，刘泽民还款10万元，至今还欠他10万元没还。39、被害人王某辛陈述，2010年10月份赶上水泥厂冬储，她通过她妹夫杨军介绍拿了100万元钱到水泥厂冬储水泥，等春天卖了赚了点钱，当时刘泽民给她开的100万元的水泥票，到2011年9月30日刘泽民把冬储赚的15万元利润给了她，她的100万元刘泽民让借给他，给她年息二分的利息，当时她同意了，刘泽民给她开了一张借款收据，当时收据上写的名字是她儿子唐某的名字。2012年11月底，她妹夫杨军从刘泽民那给她要来10万元利息。2013年5月份，她想把本金拿回来，刘泽民总拖着不给，11月她向刘泽民要钱时，刘泽民在刘通给她打的这张收据上给她签了个名，钱也没还她。2013年12月31日刘泽民让她把原来的收据收回去，给她换了一张本金和利息加在一起的收据，利息变为年息6厘4。之后她向刘泽民要钱刘泽民总拖着未还直到现在。现在唐山全扶水泥厂一共欠她138.6万元，其中本金100万元，38.6万元利息。40、被害人陈某丙陈述，唐山全扶水泥有限公司厂长是刘泽民，刘泽民是他表妹夫。2011年10月底，刘泽民给他打电话说水泥厂资金周转不开，让他借给刘泽民点钱，他说就有17.5万元，刘泽民同意了就到他家取钱，到他家后刘泽民说给他年息二分五的利息，一年一结，收据写完给他送来。一年到期后他想把钱拿回来，刘泽民总说再借用一直没给他，直到现在。现在唐山全扶水泥厂一共欠他17.5万元本金。41、被害人王某壬陈述，她借给刘通2笔钱共计50万元。第一笔是2012年2月份借了25万元，年息2分，到2013年2月8日她拿回大概4.5万元利息，又借给刘通25万元，这次刘通把这2笔钱打在一张借款收据上。刘通当时借款时说1万元钱给年息2分的利息。现在唐山全扶水泥有限公司欠她本金50万元及一年多的利息大概12万元。42、被害人史某陈述，她一共借给唐山全扶水泥有限公司3笔钱。第一笔是2008年11月28日借本金24万元，年息2分；第二笔是2009年11月23日借本金20万元，年息2分；第三笔2012年4月22日借21.47万元，年息2分，这笔借款是给她转过来的借款利息。这3笔借款都是在给她写借款手续的前几天，刘泽民找她说水泥厂资金周转不开借点钱，之后她找来钱后就给刘泽民打电话。刘泽民目前还欠她借款本金44万元，借款利息21.472万元。43、被害人王某子陈述，2014年2月17日，刘泽民给她打电话说想借点钱用于公司周转，她说有14万元，刘泽民说先都拿来，要是不着急用就先放刘泽民那，给她年息2分，要是急用就再找刘泽民要，她就同意了。2014年2月28日，她去刘泽民家给刘泽民带去14万元现金，刘泽民给她开了一张收据。现在唐山全扶水泥有限公司还欠她实际本金140000元。44、被害人王某辰陈述，他一共借给唐山全扶水泥有限公司2笔钱。2010年5月份借给本金50万元，年息2分；2010年7月份借给本金80万元，年息2分。当时给开的借款收据，后来在2013年11月28日办理的换据手续，其中93.3万元那张借款收据包含本金80万元和2013年的利息13.3万元，收据上写的是他和他表弟薛某的名，这钱是他们俩的；60.83万元的那张本金50万元，包含2013年利息10.83万元。当时他是通过他朋友裘长青介绍给刘泽民的，2010年5月份他通过裘长青介绍说刘泽民的水泥厂缺资金周转借钱呢，利息也挺高，他和他表弟手有富裕钱就通过裘长青联系的刘泽民，先后把130万元本金转给刘泽民，当时刘泽民说想取回钱提前半个月告诉刘泽民，还说给他们年息2分的利息。从2010年借款至2012年末两笔借款一共给了他52万元利息。现在唐山全扶水泥厂欠他本金130万元，利息欠他24.13万元。其中80万元的借款本金中有他50万元，余下30万元借款本金是薛某的。45、被害人王某巳陈述，他累计借给唐山全扶水泥有限公司46万元本金，后来刘泽民陆续还了他一部分钱，2013年11月28日倒据时，刘泽民还欠他192000元。当时是在刘泽民厂子的办公室说的这个事情，刘泽民说用点钱，利息是年息二分。具体刘泽民给没给他利息他也不清楚，刘泽民给过他三次钱，第一次给了他十万，第二次给了他六万，第三次给了他二十五万。2013年11月28日倒据时刘泽民还欠他192000元，刘泽民给他这41万元应该是既有利息也有本金，但是本金多少、利息多少他说不好，按总钱数说刘泽民还欠他5万元的本金和142000元的利息。46、被害人张某丙陈述，2011年10月份左右，她借给唐山全扶水泥有限公司4万元。她是听她公公王某乙说唐山全扶水泥有限公司需要借款的，王某乙在玉田县孤树镇政府上班，她把4万元现金交给她公公王某乙，借款手续都是王某乙办理。在2012年时给她结过8000元利息，利息她没取回，又增加2000元本金，全部借给唐山全扶水泥有限公司。现在唐山全扶水泥有限公司还欠她62600元，其中本金42000元，利息20600元。47、被害人胡某陈述，2013年1月19日，她借给唐山全扶水泥有限公司5万元。是她公公王某乙告诉她唐山全扶水泥有限公司需要借款的，王某乙在孤树镇政府上班，当时她把5万元现金交给她公公王某乙，借款手续都是由王某乙办理。现在唐山全扶水泥有限公司还欠她5万元本金，至于借款利息她不想提了。48、被害人侯某乙陈述，2010年10月，由他女儿侯某甲介绍借给刘泽民全扶水泥厂现金2万元，2012年夏天由他女儿介绍加借现金5.8万元，本金未动。到2013年10月份本金加利息9.28万元，2014年1月1日，刘泽民给他打了一张现金9.28万元和一张利息2.286万元的收据，全扶水泥共欠他11.566万元，其中本金7.8万元，利息3.766万元。49、被害人周某乙陈述，2012年4月6日，他借给唐山全扶水泥有限公司6万元，他是听他妹妹周某甲说唐山全扶水泥有限公司需要借款的。当时他把6万元现金交给他妹妹周某甲了，由周某甲办理的借款手续。现在唐山全扶水泥有限公司还欠他6万元本金，利息他不想提了。50、被害人周某丙陈述，2012年4月6日，他借给唐山全扶水泥有限公司16万元，他听他妹妹周某甲说唐山全扶水泥有限公司需要借款的。他把钱交给周某甲，由周某甲办理的借款手续。现在唐山全扶水泥有限公司还欠他16万元本金，利息不想提了。51、被害人宋某丙陈述，2013年经他姐姐宋某甲的手借给刘通285600元，口头约定借款期限一年，当时刘通给他出具了一张335560元的收款条，刘通说把一年后借款到期的利息也一并加上去。他借给刘通钱是因为当时他姐姐宋某甲和唐山全扶水泥有限公司有业务往来，刘通想跟他姐姐宋某甲借钱，但他姐姐自己没有钱，恰好他有一部分钱在他姐姐手里，他姐姐征得他的同意后就把他的钱借给刘通了，当时他姐姐想让他多得一些存款利息。目前刘通还欠他285600元本金和49960元的借款利息。52、被害人薛某陈述，他借给过刘泽民钱，大概是2010年借的，出借人是王克明和薛某，借款80万元，约定年利息20%，这80万元借款本金中有他30万元，余下50万元是王克明的。到2013年11月28日，刘泽民把借款条收回，重新计算利息后，又给他和薛某出具了一张借款金额933000元的借条。53、被害人王某癸陈述，2013年7月27日，她借给唐山全扶水泥有限公司43.2万元，给她开了两张收据，一张20万元，一张23.2万元。她以前在全扶水泥厂冬储水泥，到2013年7月27日水泥卖了43.2万元，当时想拿回来，刘泽民说厂子正需要钱让她把钱借给刘泽民，给她年息二分的利息，当时她就同意了。43.2万元中原始本金30万元，13.2万元是应该给她的利息。54、被害人刘某丙陈述，他是从2013年3月8日借给唐山全扶水泥有限公司钱的，总共借了1笔10万元。他是通过单位同事马富有知道唐山全扶水泥有限公司借款的事的，刘通承诺给他年息二分的利息。现在唐山全扶水泥有限公司还欠他本金10万元，利息2万元。55、被害人高某乙陈述，2006年9月27日，她借给唐山全扶水泥有限公司10万元，当时是听朋友说刘泽民的厂子缺钱，她就直接找到刘泽民水泥厂借给他们的钱。2006年9月27日至2012年9月27日，期间收回6年的利息，共6万元。2012年9月27日换据时，她把10万元本金拿回2万元，换据收据上的本金变为8万元，在2013年9月27日换据时，本金8万元加上一年利息0.8万元，她又加了0.2万元，本金变为9万元继续借款，利息变为15%。56、被害人李某己陈述，她是2010年6月15日开始借给唐山全扶水泥有限公司钱的，共2笔，2010年6月15日借3万元，2011年6月15日借1.4万元，累计本金4.4万元，有一张7.2万元的收据。她知道唐山全扶水泥有限公司借款的事，是唐山全扶水泥厂的副厂长王子伟跟她说的，刘通承诺给她年息二分的利息。现在唐山全扶水泥有限公司还欠她本金4.4万元，利息2.8万元，借钱的时候签的姓名都是她丈夫齐某。57、被害人于某陈述，2012年10月25日，她借给唐山全扶水泥有限公司100万元，当时给她开了一张收据，年息20%。2013年6月9日，刘通给她支付了一笔利息115780元。2013年3月1日还她本金10万元，2013年3月7日还她本金10万元，2013年4月19日还她本金7万元，2013年6月8日还她本金23万元，2013年8月1日还她本金15万元。当时她从她们公司（腾达熔炼厂）老板沈明那里听说她们公司也借给刘泽民钱了，后来刘泽民说肯定差不了，她就借给刘泽民了。现在唐山全扶水泥有限公司还差她35万元本金，40万元利息。她提供的收据复印件上写的是张秀兰的名字，她是以她母亲的名义入的钱，她母亲叫张秀兰。58、被害人王某午陈述，她兄弟王某乙在孤树镇政府上班，镇政府的很多人都借钱给全扶水泥厂，她也让她兄弟帮她把钱借给水泥厂了。全扶水泥厂还欠她50000元本金，9510元利息。59、证人戴某证实，他是2002年3月至2007年9月在玉田县孤树镇任镇长的，唐山全扶水泥有限公司是该镇的企业，法人是刘泽民。2006年10月份左右，刘泽民和他说过几次企业想扩大生产，资金不足，看可不可以让镇政府的工作人员把手里的闲钱放在刘泽民那，刘泽民给利息，当时他没管这事。大概10月份左右，刘泽民又找到他，让他帮忙跟镇政府工作人员说一下，看看是否有人愿意把钱放刘泽民那。当时他们镇里正好开镇工作会，会后他就把刘泽民想让大伙集资这事跟镇工作人员说了。当时刘泽民说的利息好像是一分五，最长用一年，如果想退就找刘泽民退。他当时没有说把钱交给谁，会后听说镇里边想放钱的人又在一起商量着，后来他知道这些人把钱交给镇财政所了，由镇财政所的人把钱交给全扶水泥厂，再由财政所的人把借款收据给大伙带回来。镇财政所经办这事不是经他授意的。60、证人杨某甲证实，她在全扶水泥有限公司工作是从2000年4月建厂至2004年5月份。唐山全扶水泥有限公司法人代表是刘泽民，2000年4月份开始经营生产，刘泽民负责全面工作，许某负责生产，王某丁是销售科长，刘通是刘泽民的儿子，负责一些后勤方面的事，总会计是张玉红、张志平。她主要负责收取客户的水泥款后开具水泥票，有时刘泽民、刘通、会计不在时，刘泽民让她代收现金，有时是公司收入款，有时是支出款，具体是什么钱、哪来的钱她都不知道。每天下班前她就把收的钱及收据、支出的钱及相关手续交给刘泽民，具体入不入公司帐她不知道。她开水泥票时会用到收据，刘泽民让她代收的现金她用另一本收据，每天的收据她都交给刘泽民。公司的帐在会计张玉红手里。她在2014年1月1日开过收据，当时刘泽民拿着一份底单，让她照着底单开收据，并且是本金和利息分着开的，在场的还有几个人，是代表开票来的，听这几个人聊天知道他们是孤树镇政府的。61、证人张某甲证实，她从2011年12月份到唐山全扶水泥有限公司任记账会计。公司法人代表是刘泽民，股份一共两股，分别是刘泽民和李健欣，他们是夫妻关系，刘泽民是公司的总经理，负责全面工作，李健欣平时在家看孩子不在公司。刘通是刘泽民的儿子，2011年12月份到公司工作，她去时刘通负责后勤，2012年5、6月份负责销售水泥。公司从2012年7、8月份水泥销量一直下滑，2013年11月至今公司彻底停产。她知道公司向他人借钱的事情，但借钱的手续、利息等是如何运作的、经手人是谁她不知道。公司向他人借的钱不入帐，在她的账目中体现不出向谁借的钱，这些钱用于公司购买生产水泥的原材料。购买生产水泥的原材料由厂长刘泽民负责，票据由她保管。2014年年初，陈某乙到水泥厂和刘泽民一起管理公司，2014年1、2月份的工资是陈某乙给她们发的，之后都没有发。62、证人姜某证实，她从2002年至2005年7月份左右在全扶水泥有限公司工作，她是司机，刘泽民的妻子李健欣负责采购，她拉着李健欣采购东西。公司法人代表是刘泽民，在公司负责全面工作。2005年，刘泽民在张家口怀安县头百户镇开了一个选铁矿厂，刘泽民让她到那去了。选铁矿厂于2005年7月份开始建厂，2008年下半年刘泽民把这个矿卖了。之后刘泽民又在怀安县渡口堡乡赵家窑村买了一个规模差不多的选铁矿厂，厂名为怀安县金福安选矿有限公司。2008年4月份至2011年上半年，由于家里有事她就回家了，2011年上半年她又到金福安选矿公司工作，当时由于节能减排等原因，公司经常停工，她也不总在那。怀安县金福安选矿有限公司法人代表是她，股东是刘泽民，她就是出个名字，具体公司方面的事都是刘泽民负责，她只负责看着工人、做饭，公司2008年下半年建厂，2013年10月份停产至今，属亏损状态。63、证人李某甲证实，他和刘泽民是朋友，刘泽民在怀安县渡口堡乡赵家窑村有一个选矿厂，叫金福安选矿有限公司，法人代表是姜某，实际经营者是刘泽民，股东也是刘泽民，公司的经理、现金、出纳都是姜某一人，姜某负责公司的全部工作。他是2007年到金福安选矿厂打工的，2013年11月份公司停业，2014年4月份刘泽民委托他处理这个厂子，把可以卖的设备卖卖。2013年11月份是正常停产，每年冬天就停产。刘泽民委托他卖厂子是选矿厂欠运费、油款、租赁费，公司没有偿还能力，刘泽民就委托他把厂子卖了用于还欠款。他在2014年4月份卖了一套干选设备13万元，这13万元还运费12万元，剩下1万元修选矿厂河道。他卖设备刘泽民知道，13万元的价格刘泽民也同意，卖完设备他告诉刘泽民还运费12万元、修河道1万元，刘泽民都同意。现在厂子现有的就是一台磨机和厂房。64、证人王某乙证实，他没借给过唐山全扶水泥有限公司钱，但经他手，他两个儿媳张某丙、胡某以及他姐王某午借给过唐山全扶水泥有限公司钱。张某丙于2011年10月份左右借给全扶公司4万元，2012年把利息拿出来后又添了2000元凑够5万元借给全扶公司。胡某于2013年1月19日借给全扶公司5万元。王某午2013年1月份借给全扶公司5万元。他知道唐山全扶水泥有限公司借款的事是2006年10月份孤树镇政府全体机关会上，镇长戴某说镇上全扶水泥厂刘泽民资金有些紧张，大家有闲钱可以往那里放点，年息15%，想放钱的就把钱交到镇财政所，财政所统一去全扶水泥厂换收据。借款利息2006年是年息15%，2011年是年息20%，2014年1月1日开始变成10%的利息。开完会后，他存了一些，之后又要回来了。后来他把这事跟他家里人说了，张某丙、胡某、王某午就相继想把钱借给全扶公司，钱都给他，他交钱。65、证人周某甲证实，她大哥周某乙、二哥周某丙经她手借给过唐山全扶水泥有限公司钱。2012年4月6日周某乙借了6万元。2011年4月份周某丙借了44万元，2012年4月份到期后取出36万余元的本金，剩16万元续存。周某乙和周某丙借给唐山全扶水泥有限公司钱都有收据。她知道全扶水泥有限公司借钱的事是刘泽民和她说的，大概2009年刘泽民找过她，想高息借点钱，她在那时借给刘泽民10万元，利息二分，一年后她把本金取回来，利息也给她了。她和她大哥、二哥说过这事后，他们见利息不少也想挣点钱，所以叫她把他们的钱也放在刘泽民那里，当时刘泽民承诺利息年息2分。66、证人王某甲证实，大约2007年初，他听说唐山全扶水泥有限公司资金运转困难，他和公司有过业务往来，和公司法人刘泽民个人关系也很好，就主动找到刘泽民问是否缺资金，刘泽民当时说公司确实资金紧张，他就答应借给刘泽民一些资金。他一共借了30万元，公司给他开了一张借款收据，当时说借款期限一年，没有约定利息，一年后公司把钱还他，现在唐山全扶水泥有限公司欠他30万元本金，没有一分利息，借款时他就没想要利息。他只知道当时公司资金运转困难，其他的就不清楚了。一年后借款到期，公司没有还钱给他，由于他欠陈某乙钱，他就把这张借款单抵给陈某乙了。67、证人王某丙证实，刘泽民于2013年10月10日前后通过他父亲王某卯找到他，提出刘泽民经营的唐山全扶水泥有限公司需要进原料，如果能够现钱进货可以获得较低的进价，厂子的利润就有所提高。而且天津搅拌站的钱马上就会下来，超不过10天就给他。2013年10月15日，他给刘泽民打电话说他有20万块钱。2013年10月16日上午8点多，刘泽民开车过来，打了借条，注明是唐山全扶水泥有限公司使用，期限一个月，刘泽民签了字，没有约定利息。后经他多次催要于11月30日前后还了10万元，还剩10万元至今没有赔偿。68、证人王某丁证实，2003年4月份左右他就到唐山全扶水泥有限公司工作了，刚到公司负责库房保管，工作四年后调整到水泥库保管，从2012年开始调整到销售岗位。公司位于孤树镇姚辛庄村北侧，法人代表刘泽民，主要生产销售水泥。刘通是刘泽民的儿子，主要协助刘泽民管理公司各项业务。他听说唐山全扶水泥有限公司吸收公众存款的事了，但详细情况他不清楚。69、证人许某证实，他从1999年开始就在唐山全扶水泥有限公司上班，直到2014年5月份企业停业。唐山全扶水泥有限公司位于原孤树镇政府南侧，法人代表是刘泽民，公司主营水泥的生产和销售业务。他当时只负责组织生产，企业资金的投入和支出情况他不清楚。唐山全扶水泥有限公司借款的事他不清楚。70、证人宋某甲证实，她丈夫姚福金给唐山全扶水泥有限公司运输水泥，2012年5月份，刘通找到姚福金，让姚福金借给他点钱，是全扶水泥厂周转用，一共借给该公司285600元。2013年5月份到期后她没取本金，利息也没动，本金变为335560元续存，刘通换了一张收据。当时刘通说用几天就没要利息，2012年6月份她找刘通要钱，刘通说现在没钱，让她把钱放刘通那，给她年息2分的利息。唐山全扶水泥有限公司一共欠她335560元，其中本金285600元，利息49960元。借给唐山全扶水泥有限公司钱是以她弟弟宋某丙的名字借的，但实际上是她借的，只是收据上用的宋某丙的名字。71、证人唐某证实，他母亲王某辛借钱给唐山全扶水泥有限公司用的是他的名字。72、证人齐某证实，他把钱借给全扶公司是由他爱人李某己办理的借款手续，当时借款人处签的是他的名字，简单说就是他爱人李某己以他的名义把钱借给全扶公司的。73、借款收据证实，被告人刘泽民向被害人韩某甲、付某、王某戊、李某乙、朗文东、静国涛、吉某、郭某、赵某甲、郝某、王某丑、杨某乙、胡某、王某午、张某丙、侯某甲、侯某乙、石某、赵某乙、钱某、尹某、叶某、高某甲、孙某、刘某甲、赵某丙、段某、王某己、李某丙、李某丁、周某乙、周某丙、陈某甲、李某戊、王某寅、宋某乙、陈某丁、张某乙、王某庚、韩某乙、陈某乙、臧某、刘某乙、王某卯、王某辛、陈某丙、王某壬、史某、王某子、王某辰、薛某、王某巳、宋某丙、王某癸、刘某丙、高某乙、李某己、张秀兰吸收资金情况。74、资产转让协议书证实，被告人刘泽民与被害人陈某乙签订资产转让协议情况。75、协议书证实，被告人刘泽民用其为主要股东并为法定代表人的唐山全扶水泥有限公司所有的附属设施抵顶被害人宋某乙借款本金情况。76、偿还债务协议书证实，被告人刘泽民用其财产抵顶所欠被害人臧某借款情况。77、欠款统计表、收据证实，被告人刘泽民吸收资金情况。78、公司设立登记档案、公司变更登记档案证实，唐山全扶水泥有限公司的法定代表人是刘泽民及公司的其他基本情况。79、受案登记表证实，被害人韩某甲于2014年6月23日向公安机关报案。80、常住人口基本信息证实，被告人刘泽民的基本情况。81、到案经过证实，被告人刘泽民的到案情况本院认为，被告人刘泽民非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人刘泽民经公安机关传唤到案，并如实供述自己所犯罪行，属自首，可从轻处罚。辩护人李术魁提出被告人有自首情节的观点，本院予以采纳；其提出的其余观点，理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人刘泽民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2019年7月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、对被告人刘泽民的违法所得人民币1479.837万元予以追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长孙德瑞审判员邵福顺代理审判员袁静二〇一六年二月二十六日书记员陈伟

(2016)湘1124刑初193号唐某行贿一案刑事判决书湖南省道县人民法院刑事判决书（2016）湘1124刑初193号：湖南省道县人民检察院以道检公诉刑诉［2016］179号起诉书，于2016年3月18日向本院提起公诉，2016年4月6日道县人民检察院以道检公诉刑追诉［2016］2号追加起诉决定书，指控被告人唐某犯行贿罪。本院受理后，依法组成由审判员吴芳嫒担任审判长、人民陪审员程定顺、何茂明参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员卜文军担任记录。道县人民检察院指派检察员屈伯名出庭支持公诉，被告人唐某及其辩护人刘恩洪到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省道县人民检察院指控：2011年1月至2014年1月期间，被告人唐某通过时任道县林业局局长陈某甲，得以受道县林业局委托从事良种油茶育苗并在向道县林业局供应油茶苗的过程中获得不正当利益。2013年12月份，为了感谢陈某甲的关照及为了来年得以继续培育、供应良种油茶苗，唐某向陈某甲行贿50000元。2013年，被告人唐某通过时任道县林业局局长的陈某甲，以陈某甲占干股的形式承包了道县秋冬生产造林整地工程，为了感谢陈某甲的帮助和兑现承诺，被告人唐某向陈某甲行贿人民币60000元。公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述及辩解、视听资料、电子数据等证据材料，认为被告人唐某的行为已构成行贿罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款的规定予以判处。被告人唐某辩称：送钱给陈某甲是事实，第一笔50000元是我与陈某甲合伙培育油茶苗，我负责出资金、技术、劳务等把油茶苗培育出来，陈某甲负责销售（即由道县林业局购买油茶苗），讲好利润五五分成。第一年培育出油茶苗顺利卖给道县林业局后，陈某甲问我要50000元，我讲当时还没有回本，但陈某甲一直问我要，为了来年能够继续卖苗子给林业局，只好给了50000元给陈某甲的妹妹，让她将钱转交给陈某甲。第二笔60000元是道县林业局的秋冬生产工程，陈某甲让我去帮他做事，工程之后结算利润给他还账。工程结算的利润有70000多元，陈某甲给了我10000多元的辛苦费，其余的60000元就给了陈某甲。辩护人提出如下辩护意见:1、起诉书指控“唐某向陈某甲行贿50000元”的事实部分，虽然唐某通过陈晓某交给陈某甲50000元，但是并非主动行贿，而是被动给予，没有行贿的主观犯意，不符合为了谋取不正当利益而主动给予国家工作人员财物的犯罪特征。2、关于指控“陈某甲以入‘干股’的形式承包道县秋冬生产造林整地工程，被告人唐某为感谢陈某甲的帮助和兑现承诺向陈某甲行贿60000元”的事实不清，证据不足。唐某其实是帮陈某甲打工、管事，将项目利润交给陈某甲不属于行贿，因为该项目利润是陈某甲的，不是唐某的。综上，起诉书指控的二笔行贿事实，均不符合行贿的构成要件。经审理查明：被告人唐某与原道县林业局局长陈某甲系同学关系。2011年1月至2014年1月期间，被告人唐某通过时任道县林业局局长陈某甲，得以受道县林业局委托从事良种油茶育苗并在向道县林业局供应油茶苗以获得不正当利益。被告人唐某与陈某甲约定由唐某出资金技术，陈某甲负责销售，利润五五分成。2013年的油茶苗苗木款到账后，唐某将5万元现金放在陈某甲的妹妹陈晓某处，陈晓某在几天之后将5万元钱在陈某甲办公室送给陈某甲。唐某于2013年承包了向阳村义务植树整地工和秋冬生产现场会整地工程，工程完工之后，2013年12月5日，被告人唐某、陈晓某及陈某甲一起在道县城南信用社，唐某将2万元现金放到陈某甲所驾驶的车上，并通过银行转账的方式将4万元现金转入陈某甲使用的户名为陈某某的账户内。案发后，陈某甲因犯受贿罪被道县人民法院判处刑罚。证明上述事实的证据有：1、书证：（1）、道县人民检察院立案决定书、道县人民法院刑事判决书:证明陈某甲因犯受贿罪被追究刑事责任的事实。（2）、陈某锋1052300004927546011账户交易明细；证实了2013年12月5日陈某锋的账户转入40000元；（3）、被告人唐某的领款凭证及票据证明:被告人唐某领取2012年度油茶苗木款87639元、2013年度油茶苗木款517917元、承包并领取全县秋冬生产造林整地工程并领款392531元、40359元以及承包道县三边绿化工程并领款15754元等事实。（4）、户籍证明，证明被告人唐某的基本情况。2、证人证言：（1）、证人陈某甲的证言：我与唐某的经济往来有：1、2013年12月，唐某为育苗的事，送给我4万元；2、2014年1月，我将三冬生产现场会整地、挖穴工程承包给唐某，他为表示感谢送给我12万元。唐某送给我共计16万元。（2）、证人陈晓某（系陈某甲的妹妹）的证言：2013年年底，陈某甲问我借钱，我说我没有钱借给他，让陈某甲去找唐某。过了几天，唐某开着自己的车在审计局院里等我，他打开车门给了我一个装有东西的黑色布袋子，我看了一下是面值100元的，共5万元现金，唐某对我说：这5万元是我给你哥的，你帮我给他。我当时答应唐某了，并电话联系了陈某甲，陈某甲让我将钱送到了他办公室里。我还问陈某甲：这5万元是怎么回事？陈某甲说：这5万元是唐某送给我的。2013年的“三冬”生产现场会整地工程是由唐某做的，他还电话联系我，让我帮他管看挖机，我一共帮唐某做了一个多月。在唐某通过陈某甲做林业局的整地、造林工程的过程中的一天，唐某接我去打牌，在车上唐某对我讲：刚才你哥陈某甲叫我到城南信用社等他，他来我车上拿点东西，我们一起去城南信用社先等一下他。之后我和唐某到了城南信用社门口。不久后，陈某甲也到了，唐某到陈某甲的车旁讲了几句话，陈某甲也下车了。我当时在玩手机，不知道他们去了哪里。过了十分钟左右，我看到陈某甲和唐某又回到了车旁，陈某甲先上车，唐某从自己车里拿一包东西到陈某甲的车旁给了陈某甲。3、被告人唐某的供述和辩解：我跟陈某甲存在两笔不正当的经济往来，一笔是我跟陈某甲说好由我出本钱、利润五五分成，陈某甲让我育油茶苗并向道县林业局供应油茶苗；2013年的油茶苗苗木款到账后陈某甲找我要油茶苗分红，我送5万元现金给他；二笔是我通过陈某甲承包了道县林业局作为发包单位的2013年秋冬生产现场会整地工程和向阳村义务植树工程，因为之前我和陈某甲说好我只是赚点工钱、把大部分利润给陈某甲，所以我这次又送给陈某甲6万元人民币。送钱这天我首先分四次共取了2万元（每次5000元）出来用袋子装好，因不会转账操作，我打电话给陈晓某，告诉她要把工程分红款转给他哥哥，叫她来帮忙操作转款，陈晓某到城南信用社后，陈某甲也开着三菱车来到了信用社门口，我当着陈晓某的面把装有2万元钱的袋子放在陈某甲驾驶的三菱车副驾驶位置上，有4万元是我通过我使用的信用社的银行卡转入陈某甲使用的户名为姓陈的账户内。上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认本院认为，被告人唐某为了谋取不正当利益，给予道县林业局局长陈某甲财物110000元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人唐某犯行贿罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。辩护人提出“起诉书指控的二笔行贿事实，均不符合行贿的构成要件”的辩护意见本院不予采纳，理由是：1、审理查明的事实表明，被告人唐某为了利用当时道县林业局局长陈某甲的身份条件向道县林业局销售自己培育的油茶苗，与陈耀民约定在陈某甲没有实际出资的情况下二人对利润五五分成，在从林业局结算苗木款后为了来年继续得到陈某甲的关照将50000元现金交给陈某甲，其行为符合行贿罪的行为特征；2、唐某本人系道县林业局秋冬生产造林整地工程的承包合同承包人及实际组织施工者，陈某甲并未实际投入资金亦未参与工程的实际管理，故“唐某为陈某甲打工、管事”的意见与审理查明的事实不符；被告人唐某在结算工程款后将60000元人民币送给陈某甲的行为符合行贿罪的行为特征。归案后被告人唐某如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第六十七条第三款、第三十七条之规定，判决如下被告人唐某犯行贿罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴芳嫒人民陪审员程定顺人民陪审员何茂明二〇一六年五月三十日书记员卜文军

鵵某、赵某1盗窃一审刑事判决书浙江省杭州市余杭区人民法院刑事判决书（2017）浙0110刑初342号：杭州市余杭区人民检察院以杭余检未检刑诉［2017］196号起诉书指控被告人赵某、赵某1犯盗窃罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派代理检察员柏君出庭支持公诉。被告人赵某、赵某1到庭参加诉讼。现己审理终结杭州市余杭区人民检察院指控：2016年11月15日，被告人赵某在杭州市余杭区南苑街道联盟北区148号林英饭店窃走被害人商某的金立手机1部，手机内存有被害人商某余杭农村商业银行卡号及身份证号照片。同年11月19日，被告人赵某与赵某1经商量后，由被告人赵某操作被害人商某的手机，利用其身份证号、余杭农村商业银行卡号等信息，注册了微信、支付宝账号并绑定被害人的余杭农村商业银行卡，并通过微信、支付宝、ＱＱ等转账功能分多笔将卡内的存款12010元转入被告人赵某1提供的微信、支付宝、ＱＱ账号中。案发后，赃款被全部追回并发还被害人，被告人赵某已对被害人商某赔偿1000元，被害人商某对被告人赵某表示谅解。据以指控的证据有被害人陈述；证人证言；户籍证明等书证；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人赵某、赵某1的行为均已构成盗窃罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第三款、第二百六十四条之规定惩处。被告人赵某辩称手机是其拾得的，其并未盗窃手机。被告人赵某1对公诉机关的指控无异议。经审理查明：2016年11月15日，被告人赵某与朋友在杭州市余杭区南苑街道联盟北区148号林英饭店吃饭期间，发现隔壁桌的客人被害人商某离开时将手机遗落在桌子上，遂将该部金立手机捡走，并在翻看手机内的信息时发现被害人商某的浙江杭州余杭农村商业银行卡及身份证照片，遂产生将被害人商某的银行账户内的钱款据为己有的想法。同日，被告人赵某联系被告人赵某1告知情况，并商定由被告人赵某操作被害人商某的手机，利用身份证号、银行卡号等信息，冒充被害人商某注册了微信、支付宝账号，并将银行卡与上述账号进行绑定，开通支付功能，通过微信、支付宝、ＱＱ等工具的转账功能，分多笔将卡内的存款12010元转入被告人赵某1提供的微信、支付宝、ＱＱ账户中。案发后，被告人赵某、赵某1退出的违法所得人民币12010元已发还被害人，被告人赵某还赔偿被害人手机损失人民币1000元。被害人商某对被告人赵某的行为表示谅解。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人商某的陈述、接受证据清单、银行明细、收据，证实2016年11月15日，其和几名同事在杭州市余杭区林英饭店吃了午饭，当日18时许，其发现吃饭时放在饭桌上的一部金立金刚手机丢失，该手机内存有其的身份证和银行卡照片；2016年11月19日12时许，其到银行取款时发现其的浙江杭州余杭农村商业银行卡（卡号62×××73）内的钱失少，经查询发现2016年11月15日该银行账户内的存款通过支付宝支出1000元、500元及10元，通过财付通支出1000元、500元、5000元、4000元；其丢失的手机安装了ＱＱ软件，但没有安装支付宝、微信软件，银行卡也没有绑定过支付宝、微信、ＱＱ软件，以及案发后，其收到被告人赵某赔偿的手机损失人民币1000元，对被告人赵某的行为表示谅解，并出具了谅解书和收条等事实；2、证人黄某的证言，证实2016年11月15日左右的一天中午，其和被告人赵某到杭州市余杭区林英饭店吃午饭，其间，听见有手机铃声响起，并发现之前在其他桌吃饭的人将一部金色金立手机遗落在桌上，被告人赵某接听电话后与其一起在饭店等失主来取手机，但等了半个小时亦无人出现，被告人赵某遂将手机带回公司宿舍，以及被告人赵某在其到公安机关配合调查的途中告知其他自己将手机主人银行卡账户内的钱款转走，并将手机丢掉了的事实；3、证人程某的证言，证实其系杭州市余杭区南苑街道联盟北区148号林英饭店的经营者，该饭店开设在一间租来的房间内，餐桌均放在室内，平时由其夫妻经营管理；2016年11月下旬的一天，被害人商某到其店内寻找过丢失的手机，但没有找到，该手机被谁拿走了其不清楚的事实；4、检查提取笔录及照片，证实侦查人员对被告人赵某随身携带的一部金色金立手机进行检查，发现该手机上存有与“将来”（经被告人赵某指认为被告人赵某1）的聊天记录，且被告人赵某的微信钱包中有2016年11月15日至16日期间的转账记录3条，金额分别为1500元、3000元、1000元的事实；5、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单，证实侦查人员对被告人赵某随身携带的12000元现金予以扣押，后发还给被害人商某的事实；6、谅解书、收条复印件，证实案发后，被告人赵某退赔被害人商某赃款人民币10元，并赔偿被害人手机损失人民币1000元，被害人对被告人赵某的行为表示谅解的事实；7、杭州市余杭区价格认证中心终止通知书，证实因提出机关提供的材料不完整、不充分，且不能补正，杭州市余杭区价格认证中心终止对赃物手机的鉴定的事实；8、人员基本信息、人口信息，证实被告人赵某、赵某1的身份及查无前科情况；9、抓获、破案经过，证实本案的侦破经过，以及被告人赵某、赵某1系接公安机关电话通知后到案的事实；10、被告人赵某的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2016年11月15日，其和黄某在杭州市余杭区林英饭店吃午饭，其间，其听见隔壁桌方向传来手机铃声，并发现隔壁桌客人吃完饭离开后将手机遗落了，其遂接听了手机，虽然对方讲的是家乡话,其没有听懂，但其告知了对方手机的下落,让对方来取，之后直至其吃完饭也没人来取手机，其遂将手机带回公司宿舍，并解锁了手机，其本欲通过手机通讯录查找失主信息，但解锁后发现通讯录内没有保存联系人信息,后因在翻看手机过程中发现手机中存有银行卡和身份证照片而产生非法占有银行卡账户内的钱款的想法，遂联系老乡被告人赵某1，告知捡得手机及手机中存有身份证和银行卡照片之事，二人商定将银行卡对应的银行账户内的钱转至被告人赵某1的账户后平分，之后其使用捡得的手机注册了支付宝和微信账户，并利用手机中保存的身份证和银行卡信息开通了手机支付，通过支付宝、微信、ＱＱ将12010元转账至被告人赵某1的账户，事后，被告人赵某1通过微信和支付宝分给其7000元，其将捡得的手机丢弃，以及2016年11月24日,其接公安机关电话通知后到案，被告人赵某1应其的要求将被告人赵某1分得的钱款退还给其的事实；11、被告人赵某1的供述和辩解、辨认笔录及照片、手机支付记录照片，证实2016年11月15日左右，其老乡被告人赵某电话告知其被告人赵某捡得一部手机，手机内保存有失主的银行卡及身份证信息，与其商定一起将银行卡对应账户内的钱款取出，得款两人均分，后被告人赵某利用失主的信息注册了支付宝和微信，其则将自己的支付宝账号提供给被告人赵某，被告人赵某通过支付宝转账、微信转账、ＱＱ转账等方式将12010元钱转账给其，其又应被告人赵某的要求转账7000元给被告人赵某；之后不久，被告人赵某电话告知其案发，要求其退款，其遂将钱转账给被告人赵某的事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。公诉机关指控被告人赵某盗窃被害人商某的手机；被告人赵某辩称手机是其拾得的，其并未盗窃手机，经查，1）在案的被害人商某的陈述、证人黄某的证言及被告人赵某的供述和辩解相互印证，证实本案所涉手机系被害人商某遗忘在饭店内的；2）在案的证人黄某的证言及被告人赵某的供述和辩解相互印证，证实被告人赵某发现该被遗忘的手机后曾在原地等候失主半个小时左右。上述证据印证的事实足以认定被告人赵某既非以非法占有为目的，亦未采用秘密的手段获取被害人的手机，其获得手机的行为不应定性为盗窃。公诉机关的上述指控，本院不予认定。被告人赵某的上述辩解，本院予以采信本院认为，被告人赵某、赵某1以非法占有为目的，冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的部分事实及罪名有误，本院予以更正。被告人赵某、赵某1均如实供述自己的罪行，本院均依法予以从轻处罚。被告人赵某、赵某1退出违法所得，在庭审中自愿认罪，且被告人赵某获得被害人的谅解，本院均酌情予以从轻处罚，并对二被告人均适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人赵某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人赵某1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长俞潇人民陪审员朱田根人民陪审员陈茂仙二〇一七年五月十八日书记员卢雨思