李小玲、李汶珈组织卖淫二审刑事判决书河北省廊坊市中级人民法院刑事判决书（2014）廊刑终字第178号：河北省廊坊经济技术开发区人民法院审理廊坊经济技术开发区人民检察院指控原审被告人李小玲、李汶珈犯组织卖淫罪一案，于2014年8月5日作出（2014）廊开刑初字第66号刑事判决。原审被告人李小玲、李汶珈不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年11月3日不公开（因案件涉及个人隐私）开庭审理了此案。廊坊市人民检察院指派代理检察员郑建伟出庭履行职务，上诉人李小玲及其辩护人王伟、张福苓，上诉人李汶珈及其辩护人张寒和证人高某到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2012年12月7日至2013年4月1日，被告人李汶珈、李小玲伙同宋秀梅（已判决）、刘振兴（另案处理）在廊坊开发区楼庄村向阳驾校东侧一建筑内组织多名妇女从事卖淫活动。被告人李汶珈为此卖淫窝点的组建提供便利，介绍宋秀梅充当卖淫窝点的管理者，并指导宋秀梅、王越伟对卖淫窝点进行日常管理，收取卖淫妇女押金、管理费等，2013年2月1日至3月28日期间非法获利人民币11万余元；被告人李小玲负责为此卖淫窝点提供客源，2013年2月1日至3月28日期间非法获利人民币41万余元。2013年4月2日，公安机关自此卖淫窝点地下室查扣尚未分配的非法所得人民币15.2万元。2013年7月1日，被告人李汶珈到公安机关投案。2013年8月16日，被告人李小玲到公安机关投案。到案后，被告人李汶珈、李小玲对主要犯罪事实予以供述。上述事实，有李小玲、李汶珈、宋秀梅、王越伟等人的供述及证人赵某、席某、李某等人的证言和记账本等证据予以证实。原审判决认为，被告人李小玲、李汶珈组织多名妇女从事卖淫活动，其行为侵犯了社会治安管理秩序，构成组织卖淫罪。案发后被告人李小玲、李汶珈主动到公安机关投案，到案后均对主要犯罪事实予以供述，可以认定为自首，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人李小玲犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；以被告人李汶珈犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；追缴被告人李小玲非法所得人民币四十一万元，追缴被告人李汶珈非法所得人民币十一万元；没收自此卖淫窝点扣押的非法所得人民币十五万二千元。上诉人李小玲、李汶珈均提出其不构成组织卖淫罪的意见。上诉人李小玲的辩护人王伟提出的辩护意见是：一、李小玲无组织卖淫的行为、身份、职责，一审认定其伙同他人组织多名妇女从事卖淫活动，没有证据。1、李小玲没有参与实施任何招募、雇佣、强迫、引诱、容留等手段组织多人从事卖淫的行为，其他所谓共犯也均不指证李小玲犯有上述行为。由于不存在李小玲与他人共谋或实施组织卖淫的客观行为，所以李小玲的行为不符合组织卖淫罪的法律罪状描述。2、李小玲不是卖淫窝点老板。李小玲没出资、没提供场所、不知小姐来源、不知性交易价格及如何成交、是否成交、不知道不参与卖淫窝点现场管理、不掌握经营状态如何、不决定不知道利益如何分配（老板刘振兴允诺给其的提成除外），李小玲除介绍客人拿提成外，对组织卖淫活动内容一概不清楚，指其为老板之一毫无依据。至于检方举出另案宋秀梅、王越伟及证人赵某、席某、李某等五人的证言则无一例外均系他们个人的分析认为、推测判断、听别人说，这些证言形式上都是间接、传来证据，实质上则都是无任何依据的断语结论，且也没有任何直接证据加以佐证，均不能作为认定李小玲是老板的定案证据，故本案没有证据证明李小玲是卖淫窝点老板。3、李小玲虽然向卖淫窝点提供过若干客源，但其从未领受及负有提供客源的责任。李小玲只是应老板刘振兴之托，出于自愿及情面提供了一些客源，纯属答应之允，绝无负责之任。同案宋秀梅也只是说李小玲有提供客源之事，而未指出李小玲有提供客源之责。所以，一审判决认定李小玲负责为此卖淫窝点提供客源并无依据。二、关于提供客源的事实，只有供、证两份证据。李小玲供述其介绍客人可能有十拨左右；另案宋秀梅则证“所有来店里嫖娼的客人都是通过李月（李小玲）来的”，显然，一审判决采信了宋秀梅证言。但宋秀梅证言不应采信，而应依法排除，理由：1、宋秀梅证言是其一方说辞，李小玲不予认可，该节供、证不符；2、宋秀梅证言并无其他证据佐证；3、宋秀梅证言内容有不实之处。嫖客荣某、杨某、席某某、修某、高某、杨某某、武某某七人作证：他们是通过梁某或高某介绍、或手机收到了联系人佳宣的群发的洗浴中心开业欢迎光临的“招嫖”短信而来此嫖娼的，其中两人拿了女服务员给的上印“家萱，廊坊经济开发区，订房电话：188××××6366”的名片，一人指接听188××××6366电话的小姐就是从吧台后面过来把我接上二楼的那女的。4、宋秀梅证言有悖常理常识，且自相矛盾。按日接嫖客40~50人，店开业三个多月要有4、5千人，全由一人介绍而来？宋秀梅自己印有“家萱，廊坊经济开发区，订房电话：188××××6366”的揽客名片；宋秀梅2013年4月23日讯问笔录承认其电话号码本上记有曾经来店里客人的电话号。因此，李小玲不是、也不可能是卖淫窝点客源的全部、唯一提供者，宋秀梅证言不具有客观真实性，供、证一对一，无法排除合理怀疑（宋秀梅及他人也在招揽、提供客源。），按有利于被告人原则，宋秀梅的证言应依法排除，不能作为定案依据。以现有证据，甚至都不能证明李小玲是客源的主要提供者，李小玲只是提供者之一罢了。三、一审判决认定李小玲非法获利人民币41万元缺乏依据。李小玲通过向卖淫窝点介绍客人并有非法获利也是事实，李小玲对此亦供认不讳。但李小玲非法获利数额的事实不清、证据不足。关于非法获利的事实，也只有供、证两份证据。李小玲供述收到过2、3万元；另案宋秀梅的文字（记账本）记载却是给了李小玲21余万元，供、证不符，且均无其他证据佐证。而一审判决却认定李非法获利人民币41万余元，缺乏依据，不能成立。因为，宋秀梅文字记载是单方行为、不是双方钱款交接证明，李小玲也不认可，供、证一对一，又无其他证据佐证，无法排除合理怀疑（该文字记载真实性有可质疑之处：2013年2月8、9、10、11、12、13日属大年二十八至初四期间，小姐应该都回家过年了，但宋秀梅记载接客营业。），不能作为定案依据，按有利于被告人原则，应依法排除。而且，即便按宋秀梅单方文字记载计算，也无法得出李小玲非法获利人民币41万元的数额。但只要是以宋秀梅单方文字记载统计数额，也只能是理论获利数额，而非实际获利数额，本案无证据证明李小玲收到的实际非法获利数额。四、李小玲提供买淫客源的行为符合介绍卖淫罪的刑法罪状描述。刑法第三百五十九条规定的介绍卖淫罪是指以金钱、物质或者其他利益为手段，为卖淫的人与嫖客牵线搭桥的行为。此处“介绍”是指在卖淫者与嫖娼者之间进行引见、沟通、撮合，使卖淫嫖娼得以实现的行为，即所说的“拉皮条”。本案中，李小玲唯一的行为，就是向卖淫窝点提供过若干人次的嫖客。李小玲供述其先是应允刘振兴之托，为刘开办的洗浴足疗店介绍客人，后来听他人说店内有情色服务，但碍于朋友情面，仍继续介绍客人。即李小玲实施的仅仅是单纯为卖淫窝点与嫖客牵线搭桥的行为，是典型的“拉皮条”，其行为恰恰是符合介绍卖淫罪的刑法罪状描述。综上，请二审法院综合全案情况，包括李小玲作为母亲，其未满岁幼子需其抚养成长的实情，对其依法减轻处罚，适用缓刑。庭审中，上诉人李小玲及其辩护人向法庭提交了下列证据：一、嫖客7人的证言：1、荣某于2013年4月2日的询问笔录证实，经朋友梁某介绍，我和杨某、席某某、修某四人一起来的廊坊洗浴。2、修某于2013年4月2日询问笔录印证荣毅所言事实。3、席某某于2013年4月2日询问笔录印证荣毅所言事实；及女服务员给了我一张名片，上印“家萱，廊坊经济开发区，订房电话：188××××6366”。4、杨某于2013年4月1日、2日询问笔录印证荣某所言事实；及“家萱”名片。5、高某于2013年4月1日询问笔录证实，我是通过同事高某介绍知道这里的，我跟高某要的这边小姐的联系电话；我和朋友杨某某开车来的；我联系那小姐电话号码188××××6366，和我联系的小姐应该就是从吧台后面过来把我接上二楼的那女的，她说话语气和电话里面的一模一样。6、杨某某于2013年4月1日询问笔录印证高某所言事实。7、武某某于2013年4月2日询问笔录证实，2013年初我手机收到一条短信，大意是洗浴中心开业欢迎光临，联系人叫佳宣。我猜那里应该有小姐。昨天我给短信上的电话打电话，然后我开车到了廊坊开发区，找到这个店，到门口后我给佳宣打电话，就有人开大门了。二、同案宋秀梅2013年4月23日询问笔录，证其被警方搜查出的电话本号码本里记着曾经来店里的客人电话号码。三、李小玲提供的出庭证人高某证明，李小玲事后与朋友吃饭才听说（知道）洗浴足疗店有色情服务。上诉人李小玲的另外一名辩护人张福苓提出同上述意见基本相同的辩护意见。上诉人李汶珈的辩护人提出的辩护意见是：上诉人李汶珈之行为不构成组织卖淫罪，而构成协助组织卖淫罪。具体理由如下：一、原审判决认定被告人李汶珈为此卖淫窝点的组建提供便利，介绍宋秀梅充当卖淫窝点的管理者，并指导宋秀梅、王越伟对卖淫窝点进行日常管理，收取卖淫妇女押金、管理费等事实不清，证据不足。1、对于卖淫窝点的管理，宋秀梅在2014年4月1日供述：在那我是总的负责人，日常的生活起居、收钱、开支、小姐的培训、请假批准等都是我管。这一点与王越伟2013年4月5日的供述笔录、李小玲2013年12月13日的供述笔录是相互一致的，也就是说李汶珈根本没有实际参与管理；2、对于指导宋秀梅和王越伟对卖淫窝点进行日常管理、收取押金，王越伟在2013年4月14日的笔录中供述，卖淫窝点收钱、开支、管账都是王越伟负责，是六哥分配他的，他听从于六哥，也就是对于卖淫窝点的控制者是谁，王越伟已说得非常清楚；另，王越伟在2014年4月2日的笔录中供述，蓉姐、月姐、六哥应该是店里的老板，但没有听到过他们三人谈论改建装修的话，只是看他们谈论，并未直接接触过，也未亲眼见过拿钱。王越伟自己供述都说未直接接触过李汶珈，又何来的李汶珈对其工作进行指导呢？所以说，对于谁是老板只是王越伟的主观推测，并无其他证据加以认证。3、卖淫窝点小姐的招募，宋秀梅在2013年4月1日供述：我不知道这些小姐是怎么来的，我来了以后这就有小姐了，我只是负责管理这些小姐，有些小姐是原来就有的，有些是后来新来的。王越伟在2013年4月1日供述：我不知道小姐们都是谁介绍去的店里。二人的供述印证了小姐的招募并非系李汶珈的行为。4、卖淫窝点的选定，证人龚某证实，购买其建筑物也就是本案的涉案场所的买受人是刘振兴。5、卷中卖淫女的供述称：蓉姐是卖淫场所的幕后老板，她们所表述的均是“听说……”，属传来证据，也就是在没有其他充足证据加以印证的情况下这些小姐的证言是不能作为定案依据的。另，卖淫女周小江的辨认笔录是不真实的，她说其3月26日和3月31日见过上诉人李汶珈是虚假供述，因为上诉人李汶珈在原审提交的机票确认单显示在3月24日李汶珈就已经回哈尔滨了，其是在2014年6月底才回来的。在本案中，上诉人李汶珈在客观方面确实为卖淫窝点提供了便利，但这个便利仅限于介绍管理者宋秀梅，对于宋秀梅如何管理、以及店内人员的工资、钱财分配并非由李汶珈控制、小姐也并非是李汶珈组织的，所以说，根据主客观相统一原则，上诉人李汶珈在客观方面的表现行为并不符合组织卖淫罪的犯罪特征。二、原审法院认定“2013年2月1日至3月28日期间非法获利人民币11万元，”证据不足。理由：1、原审判决认定上诉人非法获利数额的证据是宋秀梅、王越伟自己的记账本，该记账本只是该二人的单方记载，并没有上诉人的李汶珈的签字；2、王越伟于2013年4月1日供述，从我开始收账至今总共收过的金额大概在五、六十万元的样子，具体记不清了。这五、六十万按照王越伟的供述应该是从开业至案发总的收入，对于这五、六十万不但要给卖淫女分，还要有店里的必备开销，再有就是刘振兴、李小玲、宋秀梅的分成，而原审认定李汶珈和李小玲仅是2-3月份就非法获利50多万元，显然是与王越伟的供述相互矛盾的。3、侦查机关调取的宋秀梅给李汶珈分成款的工商银行交易清单显示，自2014年2月10日至3月25日该账户总共进款金额为40500元，就算这40500元全是宋秀梅给李汶珈的，非法获利数额也达不到11万余元。三、上诉人李汶珈具有自首情节，原审法院在量刑时并未体现出对该情节予以了从轻处罚。经审理查明，2012年12月7日至2013年4月1日，刘振兴（另案处理）、宋秀梅（已判决）等人在廊坊开发区娄庄村向阳驾校东侧一建筑内组织多名妇女从事卖淫活动。在该卖淫窝点筹建期间，刘振兴通过上诉人李汶珈介绍，招募宋秀梅充当卖淫窝点的管理人员。在该卖淫窝点经营期间，刘振兴让上诉人李小玲为此卖淫窝点介绍了部分客源。2013年4月2日，公安机关自此卖淫窝点地下室查扣尚未分配的非法所得人民币15.2万元。2013年7月1日，上诉人李汶珈到公安机关投案。2013年8月16日，上诉人李小玲到公安机关投案。上述事实，上诉人李汶珈、李小玲供认不讳，且有宋秀梅、王越伟等人的供述等证据予以佐证。足以认定。对上诉人李小玲及其辩护人所提李小玲之行为不应被认定为组织卖淫的意见，经查，卷宗材料中能够认定李小玲有组织卖淫行为的直接证据仅有宋秀梅的供述予以证实，但宋秀梅有多份供述，前后供述内容不一致，而且供述的相关情节与其他证据又相矛盾，其供述内容的客观性、真实性无法确认。据此，现有证据还不能认定李小玲有组织卖淫之行为。对此意见，本院予以采纳。但其为卖淫窝点介绍嫖客，依法应认定为介绍卖淫之行为。对上诉人李小玲及其辩护人所提原审判决认定李小玲非法获利人民币41万元缺乏依据的意见，经查，原审判决确无确实、充分的证据证实该情节。对此意见，本院予以采纳。对上诉人李汶珈及其辩护人所提李汶珈之行为不能被认定为组织卖淫及不能认定李汶珈非法获利11万元的意见，经查，在刘振兴未到案情况下，综合全案现有证据，对原审判决所认定的上述事实还不能排除合理怀疑，认定上述事实的证据未达到确实、充分的标准。据此，还不能认定李汶珈有组织卖淫的行为及其非法获利11万元的事实。对此意见，本院予以采纳。但其为卖淫窝点招募管理人员，依法应该认定为协助组织卖淫之行为。对李小玲、李汶珈有自首情节的意见，经查属实，对此意见，本院予以采纳。此情节，原审判决亦确认

告人宋某某等人组织卖淫罪一审刑事判决书辽宁省沈阳市于洪区人民法院刑事判决书（2019）辽0114刑初242号：沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉（2019）166号起诉书指控被告人宋某某犯组织卖淫罪，被告人刘某某、辛某某、张某某犯协助组织卖淫罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市于洪区人民检察院指派检察员王夜航出庭支持公诉，被告人宋某某、刘某某、辛某某、张某某、辩护人邢杨、张迪到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年6月至2018年6月29日期间，被告人宋某某伙同罗某某（在逃）在网上发布信息，招募卖淫女杨某、闫某某、王某某、红某某等人，在沈阳市于洪区沈辽路67号1门8楼Ｘ号、沈阳市于洪区沈辽路118-2号ＸＸＸ室、沈阳市和平区秀岛路Ｘ号和泓国际Ｂ座ＸＸＸＸ室、沈阳市和平区乐岛路73号ＸＸＸＸ室等地为卖淫女安排卖淫窝点，在卖淫窝点门前安装监视器控制卖淫女；同时，在沈阳市于洪区南阳湖街5-2号ＸＸＸ室、沈阳市于洪区汪河路108号6门ＸＸＸ室、沈阳市金龙湖街2-1号Ｘ门盛大网咖成立代聊室，被告人宋某某伙同罗某某于2018年5、6月期间招募张某某、刘某某、辛某某等人作为代聊人员，代聊人员在代聊室通过ＱＱ群等网络平台发布卖淫信息，在中间与嫖客和卖淫女联系，联络嫖客到卖淫窝点进行嫖娼活动。被告人宋某某伙同罗某某通过组织卖淫女卖淫从中牟利，之后将非法利益按比例通过微信发给被告人刘某某、辛某某、张某某等人。2018年6月23日，被告人辛某某介绍嫖客崔某同卖淫女杨某以人民币400元的价格在沈阳市于洪区沈辽路67号1门8楼Ｘ号室卖淫；2018年6月28日，被告人刘某某介绍嫖客陈某某、王某某、李某某、马某某同卖淫女王某某以人民币300元或者400元的价格在沈阳市和平区秀岛路17号和泓国际Ｂ座ＸＸＸＸ室卖淫；2018年6月29日，被告人张某某介绍嫖客张某某同卖淫女红某某以人民币300元的价格在沈阳市和平区乐岛路73号ＸＸＸＸ室卖淫。2018年6月29日，被告人刘某某、宋某某、张某某、辛某某被公安机关抓获。上述事实，被告人宋某某、刘某某、辛某某、张某某、辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有证人红某某、王某某、崔某等人的证言；辨认笔录及照片；调取证据清单；电子证物检查工作记录；物证；刑事判决书、释放证明书；户籍信息；被告人宋某某、刘某某、辛某某、张某某的供述；案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人宋某某伙同他人组织他人从事卖淫活动，其行为已构成组织卖淫罪。被告人刘某某、辛某某、张某某为被告人宋某某等人组织卖淫提供帮助、协助他人卖淫，其行为均构成协助组织卖淫罪，系共同犯罪。公诉机关指控四被告人的罪名均成立。被告人宋某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。鉴于被告人宋某某、刘某某、辛某某、张某某到案后能够如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下一、被告人宋某某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2023年6月28日止。）二、被告人刘某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2019年6月28日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人张某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2019年6月28日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人辛某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2019年5月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈洪文审判员刘颖人民陪审员陈思宇二〇一九年五月二十七日书记员张翠萍

周某某等四人掩饰、隐瞒犯罪所得一案一审刑事判决书湖南省常宁市人民法院刑事判决书（2014）常刑初字第136号：湖南省常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2014）129号起诉书指控被告人周某某、韩某犯盗窃罪，被告人康某某、钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常宁市人民检察院检察员曾香花出庭支持公诉，被告人周某某、韩某、康某某、钟某某均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：（1）2014年3月5日凌晨，被告人周某某拉拢被告人韩某到水口山铅锌矿机运队库房盗窃电缆，韩某因脚伤只答应为其望风。随后周某某采取翻墙入室的方式进入水口山铅锌矿机运队库房，将电缆、电线等物品盗至库房北面的老公安科院内，尔后周某某电话联系被告人康某某开车为其运送赃物。康某某随即将车开至水口山铅锌矿老公安科院内，将周某某、韩某盗得的一根70平方毫米的电缆运送至松柏镇南阳村周某某的老家。当天下午周某某与韩某将该根70平方毫米的电缆焚烧后，将所得铜丝以每斤19元的价格销售给被告人钟某某，得赃款5100元。经价格认证部门鉴定，该被盗的电缆价值9800元。（2）2014年元月底的一天，被告人周某某窜至水口山铅锌矿老公安科四楼配件房将废弃的铜丝和铁器盗出，即电话联系钟某某运赃，后钟某某将上述赃物运至自己的店内并以1700元收购。（3）2013年12月底的一天，被告人周某某发现余某某堆放在水口山铅锌矿充填队院内的硫精矿无人看管，遂伙同韩某实施盗窃。周某某要罗某找来货车运货，并由罗某指挥装车，韩某负责点数，将该堆矿石运至水口山天弘公司院内。后因价值不高、余某某夫妇及时报案致该矿石尚未卖出而被追缴返还失主。经价格认证部门鉴定，被盗矿石价值4436元。综上所述，被告人周某某盗窃作案三次，窃物价值15936元；被告人韩某盗窃作案二次，窃物价值14236元，被告人康某某转移赃物一次，涉案价值9800元；被告人钟某某转移、收购赃物二次，涉案价值11500元。2014年5月27日，被告人周某某主动到公安机关投案，如实地供述了自己的犯罪行为，且退赔了15000元给水口山铅锌矿。被告人钟某某向公安机关退缴了6800元。上述事实，被告人周某某、韩某、康某某、钟某某在开庭审理过程中亦未提出异议；且有被害人余某某、康某乙的陈述；证人许某某、廖某某、李某甲、李某乙、何某某、唐某某的证言；现场勘验检查笔录及照片；扣押物品清单及照片；四被告人的户籍资料及到案经过、受案登记表、湖南省非税收入一般缴款书、松柏派出所的情况说明及铅锌矿的领款条、本院（2005）常刑初字第151号、（2007）常刑初字第204号刑事判决书；常宁市价格认证中心常价认鉴（2014）20号、26号价格鉴定结论书；涉案的视听资料；四被告人在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人周某某、韩某无视国家法律，以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，且数额较大，其行为已触犯刑律，均构成盗窃罪；被告人康某某、钟某某明知是犯罪所得的赃物而予以转移、收购加以掩饰、隐瞒，其行为亦已触犯刑律，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。常宁市人民检察院指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。四被告人归案后均能如实供述自己的罪行，在法庭上亦自愿认罪，故依法可从轻处罚。在共同盗窃犯罪中，被告人周某某起主要作用，系主犯；被告人韩某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人周某某案发后主动到公安机关投案，具有自首情节，且积极退赔，依法和酌情可予以从轻处罚。被告人周某某、康某某曾有犯罪前科，量刑时酌情予从重考量。被告人钟某某案发后积极退缴违法所得，且经常宁市社区矫正工作局调查认为，被告人钟某某此次犯案之前表现较好，现具有较好的监管条件及矫正环境，建议对其实行社区矫正，故依法可对被告人钟某某适用缓刑。据此，对被告人周某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款；对被告人韩某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款；对被告人康某某适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款；对被告人钟某某适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下一、被告人周某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人韩某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2014年9月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人康某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2014年9月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金2500元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日，内通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长尹斌审判员邹卫新人民陪审员胡耀武二〇一四年九月四日书记员彭利

李昌鹏职务侵占罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2019）浙0784刑初457号：永康市人民检察院以永检公诉刑诉［2019］375号起诉书，指控被告人李昌鹏犯职务侵占罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员吕景俊出庭支持公诉。被告人李昌鹏及其辩护人李春光均到庭参加诉讼。现本案已审理终结经审理查明：2018年7月份以来，被告人李昌鹏在永康市总部金碧3楼巧乐某工贸公司工作期间，利用其担任运营主管职务之便，分多次将公司共计187106.2元人民币非法占为己有，并予以挥霍。以上事实，被告人李昌鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李昌鹏的供述、被害人应某的陈述、证人王某的证言、接受证据清单、应聘人员登记表、支付宝转账记录、营业执照、欠条、领付款凭证、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人李昌鹏利用职务便利，多次将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人李昌鹏的意见，予以支持。被告人李昌鹏归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保障公司财物的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李昌鹏犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年2月12日止。）。二、涉案赃款，责令被告人李昌鹏退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋向青人民陪审员叶春明人民陪审员赵志跃二〇一九年五月二十二日书记员陈凌洲

农伟正故意毁坏财物一审刑事判决书广西壮族自治区田东县人民法院刑事判决书（2018）桂1022刑初68号：广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2018〕33号起诉书指控被告人农伟正犯故意毁坏财物罪，于2018年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月11日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区田东县人民检察院指派检察员马洁梅出庭支持公诉，被告人农伟正及其辩护人潘汉科到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区田东县人民检察院指控，2012年3月8日傍晚，韦以会（已判刑）驾驶其南俊牌蓝色货车（已拆车牌）在德保县荣华乡平隆村知屯偷运金光集团林场一车速生桉木头至田东县作登瑶族乡驮瓜村陆地屯村路口时被金光集团职工驱车追上拦停，金光集团职工向德保县公安局森林公安报警，德保县森林公安局的民警黄林青、岑建光等人出警追踪至田东县作登瑶族乡驮瓜村陆地屯路口处即田东县往德保方向41公里陆地屯路口处时，因管辖范围发生改变，德保县森林公安民警及金光集团职工在田东县作登往德保公路41公里处等待田东县森林公安民警的增援。2012年3月8日20时许至3月9日1时许，韦某2因怀恨金光集团林场工人将其货车拦停，通过其手机分别联系韦某3、潘某1、罗某1（三人另案处理）、韦某4（已判刑）等人要求找人来帮其报复金光集团林场的工人。尔后，黄某8（另案处理）、黄某9（已判刑）就召集梁瑞册、潘某2、韦某4（三人已判刑）、黄国电、黄国门、潘某3（三人另案处理）及被告人农伟正等数十人到陆地屯路口附近汇集。2012年3月9日1时许在韦某2和韦某3两兄弟的指使下，潘某2等人砍伐公路旁的树木及搬运路旁的石头堵在公路上，欲阻挡车辆行驶，接着韦某2和韦某3带头、煽动潘某2等人向金光集团的林场工人及德保县森林公安局民警等人丢砸石头。德保森林公安局民警将警车大灯打开直射韦某2等人，拉响警车的警笛和警灯，并大声呵斥警告韦某2等人。韦某2等人不听警告，手持木棍和石头、砍刀冲向在现场执法的民警和金光集团林场工人，民警和林场工人被迫往作登方向后退，退至韦开扬家门前一段斜坡时与韦某2等人形成对峙。随后，韦某2、潘某2、黄某9、农伟正、韦某5、韦某4、韦某6、梁瑞册等人对在现场的汽车和一辆警车进行打砸。韦某2、韦某3等人还殴打警车上的德保森林公安局民警岑某，后岑某被推下公路边的斜坡。2012年3月9日4时许，民警岑某经抢救无效后死亡。经法医鉴定，岑某是因胸部被钝性暴力打击致肝破裂引起急性失血性休克死亡。经田东县价格认证中心对本案损坏的八辆汽车鉴定，损坏价值共计59495元。对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人农伟正的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。特提起公诉，请求本院依法惩处。被告人农伟正对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人潘汉科提出：1、被告人农伟正患有双眼先天性白内障且术后出院不久，在黑夜里实施打砸行为，实施的行为和造成的损害后果等都明显低于正常人所为，犯罪情节较轻；2、被告人是初犯、胁从犯；3、犯罪数额在“数额较大”的幅度内；4、虽然被告人在侦查阶段未如实供述犯罪行为，但在庭审中能当庭认罪，对自己所犯罪行供认不讳，具有较好的悔罪表现；5、被告人的双眼仍需继续康复治疗。综上，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年3月8日傍晚，韦以会（已判刑）驾驶其南俊牌蓝色货车（已拆车牌）在德保县荣华乡平隆村知屯偷运金光集团林场一车速生桉木头，至田东县作登瑶族乡驮瓜村陆地屯村路口时被金光集团职工驱车追上拦停，金光集团职工向德保县公安局森林公安报警，德保县森林公安局的民警黄林青、岑建光等人出警追踪至田东县作登瑶族乡驮瓜村陆地屯村路口处即田东县往德保方向41公里陆地屯路口处时，因管辖范围发生改变，德保县森林公安民警及金光集团职工在田东县作登往德保公路41公里处等待田东县森林公安民警的增援。2012年3月8日20时许至3月9日1时许，韦某2因怀恨金光集团林场工人将其货车拦停，通过其手机分别联系韦某7、韦某3、潘某1、罗某1（三人另案处理）、韦某4（已判刑）等人要求找人来帮其报复金光集团林场的工人。尔后，黄某8（另案处理）、黄某9（已判刑）就召集梁瑞册、潘某2、韦某4（三人已判刑）、黄国电、黄国门、潘某3（三人另案处理）及被告人农伟正等数十人到陆地屯路口附近汇集。2012年3月9日1时许，在韦某2和韦某3两兄弟的指使下，潘某2等人砍伐公路旁的树木及搬运路旁的石头堵在公路上，欲阻挡车辆行驶，接着韦某2和韦某3带头、煽动潘某2等人向金光集团的林场工人及德保县森林公安局民警等人丢砸石头。德保县森林公安局民警将警车大灯打开直射韦某2等人，拉响警车的警笛和打开警车的警灯，并大声呵斥警告韦某2等人。韦某2等人不听警告，手持木棍和石头、砍刀冲向在现场执法的民警和金光集团林场工人，并向民警和金光集团职工砸石头，民警和林场工人被迫往作登方向后退，退至韦开扬家门前一段斜坡时与韦某2等人形成对峙。随后，韦某2、潘某2、黄某9、农伟正、韦某5、韦某4、韦某6、梁瑞册等人对在现场的汽车和一辆警车进行打砸。韦某2、韦某3等人还殴打警车上的德保森林公安局民警岑某，后岑某被推下公路边的斜坡。2012年3月9日4时许，民警岑某经抢救无效死亡。经法医鉴定，岑某是因胸部被钝性暴力打击致肝破裂引起急性失血性休克死亡。经田东县价格认证中心对本案损坏的八辆汽车进行鉴定，被损坏物品价值共计59495元。认定上述事实的证据有：1、户籍证明、抓获经过、现场勘验检查笔录、现场示意图及照片；2、同案人韦某2、黄某9、罗某2、潘某2、潘某4等人的供述；3、被害人黄某1、黄某2等人的陈述；4、证人严某、苏某、赵某、黄某3、李某1、彭某、黄某4、廖某、丘某、张某1、许某、梁某1、万某、黄某5、潘某1、罗某1、何某、谭某、吴某、梁某2、陆某、张某2、杨某、张某3、韦某1、黄某6、梁某3、夏某、李某2、农某的证言；5、辨认笔录；6、田东县价格认证中心价格鉴定结论书、鉴定结论通知书；7、百色市中级人民法院（2013）百中刑初字第40号刑事附带民事判决书、（2013）百中刑初字第40号刑事裁定书，本院（2017）桂1022刑初第108号刑事判决书；8、被告人农伟正的供述与辩解。上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人农伟正伙同他人共同故意毁坏公私财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人农伟正系受韦某2、黄某9等人的纠集指使而实施毁坏财物的行为，是从犯，应当从轻或减轻处罚。关于被告人的辩护人潘汉科提出的被告人农伟正是胁从犯的辩护意见，经查，被告人农伟正自始至终并没有受到他人暴力强制和精神上实际的威胁，而是主动参与犯罪活动，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人的辩护人潘汉科提出的被告人的犯罪数额在“数额较大”的幅度内、被告人患有双眼先天性白内障且术后出院不久，在黑夜里实施打砸行为，实施的行为和造成的损害后果等都明显低于正常人所为，犯罪情节较轻等辩护意见，与本案已查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人的辩护人潘汉科提出的被告人是初犯，在庭审中能当庭认罪，具有较好的悔罪表现，被告人的双眼仍需继续康复治疗，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与本案已查明的事实相符，本院依法对其从轻处罚，但被告人农伟正在韦某2、黄某9等人的纠集指使下，阻挠公安人员执行公务，对警车等车辆进行打砸，被毁坏的车辆价值59495元，毁坏财物数额巨大，造成后果极为严重，社会影响极坏，依法不适用缓刑。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序。现根据被告人农伟正的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、社会危害程度和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人农伟正犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2019年11月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提岀上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长黄绍文人民陪审员刘建成人民陪审员韦彩云二〇一八年五月十五日书记员苏丽飞

广东省海丰县人民法院刑事判决书（2020）粤1521刑初197号公诉机关广东省海丰县人民检察院。被告人吕善辉，男，1990年3月23日出生于广东省海丰县，身份证号码441************37X，汉族，小学文化，无固定职业，住广东省海丰县***************。因本案于2019年8月9日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。海丰县人民检察院以海检公刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人吕善辉犯寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，于2020年4月29日向本院提起公诉，本院审查后于同年5月6日立案,并依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年5月20日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员林世迪出庭支持公诉，被告人吕善辉到庭参加诉讼。现已审理终结。海丰县人民检察院指控，2011年4月7日凌晨零时许，简健威（已判刑）与其一名朋友驾驶摩托车途经梅陇镇永水市场蓝水晶KTV的斜坡时差点撞到步行的吴海平和程舜明，吴海平因责怪对方而遭到简健威殴打。后吴海平见到简健威的朋友李辉腾（已判刑）等10多人从蓝水晶KTV出来而离开现场。随后，杨景超、许永腾（均已判刑）与简健威纠集李辉腾、黄信标、叶朝盛、曾瑞发、高舜宜（均已判刑）和吕善莹、叶文强、杨基炫（均另案处理）及被告人吕善辉等人在梅陇长兴街路口等候吴海平，扬言要摆场斗殴。因守候不到吴海平，简健威便叫叶朝盛带路，持着梅陇育胜醒狮队表演用的刀具、水管、棍棒等器械到吴海平位于梅陇镇西丽苑新兴七巷12号的住宅进行打砸，造成吴海平家的门、窗、电视机等被砸坏。经海丰县******鉴定，吴海平家被损坏物品的价值人民币6000元。2011年11月底的一天22时许，吴道传（1995年8月8日出生）驾驶一辆二轮摩托车欲接朋友陈万成途经梅陇镇埔头新桥时，与杨景超驾驶贴有鲜花的迎亲吉普汽车发生碰刮。陈万成见杨景超没有道歉，便驾驶摩托车载吴道传追赶并辱骂杨景超。期间，不明真相的施俊伟、张志伟也驾驶一部摩托车尾随追赶。追至梅陇镇梅兴路埔尾桥时，杨景超停车后未待陈万成等人反应，即对陈万成打了一拳。同时，闻讯到现场的高舜宜、许永腾、叶文良（已判刑）、杨基炫、叶文强、王汉杰及被告人吕善辉等二三十人也将吴道传等四人进行殴打，致吴道传、陈万成受伤，吴道传的朋友马世锋找到他们，将他们送梅陇人民医院治疗。事后，由吕君耀、施国怀（已判刑）出面调解赔偿。之后，因马世锋曾扬言此事，在梅陇镇西山宫公园遭到高舜宜、叶文良、简健威、黄信标、陈啟鹏（已判刑）、莫昭辉、吕善莹、高舜威、施华龙、吕善富及被告人吕善辉等人殴打，并被扔下西山宫的放生池。2019年8月9日，被告人吕善辉在海丰县********足球场被公安机关抓获归案。公诉机关据此认为，被告人吕善辉无视国家法律，随意殴打未成年人，情节恶劣，又故意非法损坏他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（一）项、第二百七十五条之规定，应当以寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。对被告人吕善辉应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。特提请本院依法判处。被告人吕善辉对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，公诉机关指控被告人吕善辉的上述事实，被告人吕善辉在开庭审理时无异议，并有《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《户籍证明》《住院病历》《疾病证明书》《现场检测报告书》《刑事判决书》《刑事裁定书》《情况说明》等书证，被害人吴道传、马世锋、吴海平的陈述，证人杨景超、叶文良、许永腾、简健威、李辉腾、陈啟鹏、黄信标、叶朝盛、高舜宜、曾瑞发等人的证言，被告人吕善辉的供述和辩解，鉴定意见及鉴定意见通知书，勘验、辨认笔录等证据证实，足资认定。本院认为，被告人吕善辉无视国家法律，随意殴打未成年人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；又故意非法损坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人吕善辉所犯罪名成立，本院予以支持。被告人吕善辉能当庭认罪，可以从轻处罚。根据被告人吕善辉犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百七十五条、第六十九条第一款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕18号）第二条第（五）项的规定，判决如下：被告人吕善辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年4月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员陈小娟二〇二〇年五月二十五日书记员彭禹帆附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕18号）第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。

高必某非法持有毒品一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2014）佛南法刑初字第3453号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）3598号起诉书指控被告人高必某犯非法持有毒品罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员关尚辉出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年起，被告人高必某为吸食毒品，向贩毒人员购买甲基苯丙胺、“麻果”和氯胺酮后，藏匿在其租住的佛山市南海区大沥镇永平路18号出租屋内，并随身携带甲基苯丙胺等毒品小包。同年9月22日11时许，高必某携带甲基苯丙胺等毒品来到大沥镇爱伦堡酒店，被民警查获。民警当场在高必某的手提袋中搜出甲基苯丙胺小包、“麻果”药丸、氯胺酮小包等毒品，后又在高必某租住的上述出租屋内搜获红色、黄色的“麻果”药丸1批、吸毒工具2个和锡纸等物品。经鉴定，在高必某的手提袋中搜出的白色晶体、粉末，重21.96克，均检出甲基苯丙胺成分；白色晶体粉末1包，重19.47克，检出氯胺酮成分；在高必某的手提袋以及出租屋中搜出的“麻果”药丸，共重82.96克，均检出甲基苯丙胺成分。就上述指控，公诉机关向法庭出示了下列证据：1、证人罗应某的证言及辨认笔录，内容为：我是2014年9月21日22时许，我从佛山市南海区大沥镇南海碧桂园出发到大沥镇城南邮政局后面“阿霞”的出租屋，去到那里之后，因为“阿霞”不在，我就打电话给她，后来她回来给我开了门让我进去之后就离开了。她离开之后，我帮她搞卫生。在搞卫生时，我在“阿霞”出租屋的床脚找到了一个吸毒工具、一些吸剩下的冰毒和锡纸，于是就吸食了两口后又把这些东西放了回去。次日晚上（具体时间我不知道），我在睡觉时有人敲门，我打开门之后就有民警带着“阿霞”过来把我抓获了，民警还在“阿霞”的出租屋搜出了很多毒品，有一些毒品我都不认识。我不知道“阿霞”的出租屋有这么多毒品，我没有翻过她的东西。我是同月19日左右开始到“阿霞”那里住的。同月17、18日左右，我在大沥水果市场碰见了“阿霞”，她同意我过去她的出租屋住。我住的时候只有我一个人，但是期间会有很多其他人过来玩。我是以“煲猪肉”的方式吸食毒品的，就是把冰毒放在锡纸上，用火机烤成烟雾状，之后通过用矿泉水和吸管制成的过滤器过滤后吸食的。我所吸食的冰毒是已经吸食过一次的，有部分已经被烤黑，有部分是白色透明的晶体。证人罗应某辨认出被告人高必某是提供出租屋给她住的“阿霞”。2、被告人指认起获的毒品及缴获毒品位置的照片、抓获经过、被告人的口信息、扣押清单、情况说明、行政处罚决定书、物证检验鉴定报告、现场检测报告书、现场勘验检查工作记录及照片、搜查证、搜查笔录、视听资料。3、被告人高必某在侦查阶段的供述及辨认笔录，内容为：2014年9月22日11时30分左右，“姑爷仔”打电话叫我到爱伦堡酒店玩，我租车去到爱伦堡酒店大堂时被民警抓获，后民警去到我租住的出租屋将“婷婷”抓获。被抓当时，我带了一个黄色手提包，包内有我的一些私人物品和一个黑色的钱包，钱包内有约15克冰毒和20多粒“麻果”，冰毒用六个白色胶袋、一个蓝色胶袋和一个玻璃瓶装着，“麻果”用两个白色胶袋、一个蓝色胶袋和一个玻璃瓶装着。民警在我的出租屋搜出200至300粒“麻果”、两个吸毒工具以及一些吸管、锡纸。“麻果”是用四个白色胶袋和一个玻璃瓶装住的，吸毒工具一个是用矿泉水瓶自制的，一个用玻璃瓶自制的。起获的冰毒是白色的，有粉末状和颗粒状，其中一包用火烧过的；起获的“麻果”有红色和黄色两种，药片状。因为我自己吸食冰毒，所以我经常将冰毒带在身上。起获的冰毒是我几天前向一名不认识的男子购买的，“麻果”已经买了很久了，具体时间记不起了，也是通过这种方式购买的，买冰毒和“麻果”共用了2000元。我买冰毒和“麻果”用来自己吸食。“婷婷”，女，真实姓名不知，年约20多岁，贵州人，和我住在一起有10多天了，我两年前通过朋友介绍认识的。“婷婷”有吸食冰毒，我和她一共吸食了四五次冰毒，但具体什么时间吸食就记不起了，都是在我租住的出租屋内，冰毒由我提供，吸毒工具是自制的。我们将冰毒和“麻果”混合以“煲猪肉”的方式吸食。关于出租屋里的毒品，其另供称：出租屋里起获的“麻果”不是我的，是我朋友放在我出租屋里的。有的朋友过来我家玩，坐一下之后就把“麻果”放在我家里了，具体是哪个朋友我也不清楚了。挎包里的毒品都是我买来自己吸食的毒品，所以我才随身携带。包里面的“麻果”是我跟我朋友“阿海”要的，他平时就跟我一起玩。我包里只有一个透明胶袋、蓝色胶袋和玻璃瓶里面的毒品是我的，其他的毒品都不是我的，是我的一个朋友的，具体是哪个朋友我不记得了。那些毒品是2014年9月21日晚上，我朋友放进我包里的。被告人高必某辨认了其携带手提包内起获的物品及作案地点，辨认出罗应某是“婷婷”。公诉机关认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人对指控其非法持有毒品的罪名无异议，对指控的数量有异议，辩称民警在她手袋中起获的所有毒品由她非法持有，但在她出租屋起获的毒品并非她持有，而是她朋友罗应某拿来出租屋的，对此情况她知情，但该部分数量不应计入她非法持有毒品的数量，她之所以在侦查阶段承认所有毒品是自己持有的，是因为她与罗应某是朋友，出于帮朋友顶罪的动机。辩护人发表辩护意见如下：对指控被告人非法持有毒品的罪名无异议，但民警从出租屋中起获的毒品并非被告人持有，因该出租屋同时有被告人的朋友罗应某也在内居住，且案发时罗正在吸毒，故不能排除出租屋中起获的毒品系罗应某所有，或者与被告人共同持有，如认定为共同持有，则应当认定被告人属于从犯；另被告人系初犯、偶犯，自愿认罪，犯罪社会危害性小。综上，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人非法持有毒品甲基苯丙胺21.96克、含甲基苯丙胺成分的毒品88.96克、氯胺酮19.47克的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人提出的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见。经查，被告人在侦查阶段供认了民警从其手提包及出租屋中起获的所以毒品均为其持有，现场勘查记录、搜查笔录等证据亦反映民警在其租住并长期居住的出租屋的电脑桌和窗前等日常生活起居的位置起获了相关毒品的事实，相关位置及毒品亦均得到被告人的指认，对被告人的供述形成佐证，故本案现有证据足以证实被告人非法持有涉案起获的所有毒品的犯罪事实。至于其之后变更供述提出出租屋的“麻果”并非其购买，而是其朋友拿来放在出租屋的，该内容只是对毒品的来源作出辩解，但对于其在出租屋持续控制并持有相关毒品的状态依旧予以认可。综上，被告人提出出租屋内的毒品系罗应某拿来的，并非其本人持有，与被告人侦查阶段的所有供述、案发后对现场所有物品的指认以及证人罗应某的证言均互相矛盾，且没有任何依据，故对被告人的相关辩解及其辩护人提出的关于非法持有毒品数量的辩护意见，本院不予采信本院认为，被告人高必某非法持有毒品甲基苯丙胺21.96克、含甲基苯丙胺成分的毒品88.96克、氯胺酮19.47克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关所控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人高必某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月22日起至2021年9月21日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨扬审判员何应开人民陪审员都海莲二〇一四年十二月十九日书记员黄羿

范春付、段立财敲诈勒索一审刑事判决书天津市蓟州区人民法院刑事判决书（2018）津0119刑初405号：被告人范春付、段立财被控敲诈勒索一案，天津市蓟州区人民检察院于2018年5月9日以津蓟检公诉刑诉〔2018〕403号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序程序，于2018年6月6日和7月13日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派代理检察员贺某出庭支持公诉，被告人范春付、段立财均到庭参加了诉讼，被告人范春付的辩护人李学荣第一次开庭参加了诉讼。现已审理终结天津市蓟州区人民检察院指控，被告人范春付于2017年9月21日，在天津市蓟州区渔阳镇东北隅村其租房处，伙同被告人段立财以向公安机关控告孙某1将范春付“强奸”为威胁理由，强迫被害人孙某1写6600元欠条。二被告人后经公安机关电话传唤到案。被告人段立财亲属已赔偿辩护人孙某1损失，被害人孙某1对被告人范春付、段立财均表示谅解。故认为二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应该以敲诈勒索罪追究二被告人的刑事责任，建议判处二被告人有期徒刑一年以下刑罚，并处罚金。被告人范春付辩解称，被害人孙某1对其实施了强奸，欠条是其自愿打的，其不构成犯罪。其辩护人发表的辩护意见为：被告人犯罪属实，但系未遂，可比照既遂犯从轻、减轻处罚；被告人对被害人进行了赔偿，可以从轻处罚；被告人不懂法，认罪态度好，犯罪情节轻微；被害人有一定的过错，是本案发生的前提。故建议对被告人范春付判处拘役或者免除处罚。被告人段立财辩解称，认罪，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，被告人范春付与被害人孙某1曾系姘居关系。2017年9月21日12时许，被告人范春付在位于蓟州区渔阳镇东北隅村其租房处，威胁要向公安机关举报被害人孙某1对其实施“强奸”，并表明如若交钱则不进行举报。后被告人范春付通知被告人段立财来到出租屋，被告人段立财在明知被害人孙某1并未强奸被告人范春付的前提下，仍配合被告人范春付向被害人孙某1要钱，并强迫被害人孙某1写了一张人民币6600元的欠条。后二被告人随被害人孙某1去孙某1家取钱。因孙某1拒绝给钱，被告人范春付于当日16时39分报警，并称：昨晚在东北隅出租房处被叫孙某1的男子强奸。同年10月3日，被告人范春付到公安机关要求撤销控告孙某1强奸案，陈述与孙某1系男女朋友关系，与孙某1发生性关系系其自愿的。天津市公安局蓟州分局经审查认为被告人范春付控告孙某1强奸无强奸犯罪事实发生，于同年10月6日向被告人范春付下达了不予立案通知书。本案系公安机关在侦查被告人范春付控告孙某1强奸案过程中被发现。二被告人后被公安机关电话传唤到案。被害人孙某1对二被告人的行为表示谅解。另查明，经天津市司法精神病鉴定委员会鉴定，被告人范春付的精神状态为无精神病；被告人范春付在实施作案行为时，有辨认和控制能力，有完全刑事责任能力。被告人范春付因本案被先行羁押25日。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、案件来源和到案经过，证实本案系公安机关在侦查范春付控告孙某1强奸案过程中被发现及二被告人系被公安机关电话传唤到案。二、情况说明，证实二被告人无犯罪前科。三、常住人口信息表，证实二被告人、被害人及相关证人的身份情况。四、被害人孙某1陈述，证实其和范春付通过范春付给其算命认识，后来其两人多次发生性关系。2017年9月21日，范春付和段立财以告其强奸范春付为由，向其索要6600元钱因为其手里没有这么多钱，他们逼着其写了欠条。之后他们就跟其到其家取钱，到其家后因为其没有强奸就不给他们钱，范春付就报警说其强奸了她。五、证人李某证言，证实其在家鑫然住宿。今年夏季在其经营鑫然住宿期间，孙某1骑着摩托车拉着一名妇女在这住过。这名妇女在蓟州城区给人算命。六、证人李某的辨认笔录，证实经李某对侦查员提供的12张不同女性照片进行辨认，范春付即为跟孙某1一起在其旅店内登记住宿的女子。七、证人孙某2证言，证实其是罗庄子镇骆驼安村村主任，2017年9月21日其在镇里开会时，派出所的民警告诉其有人指控孙某1强奸，让其跟孙某1联系。其就给孙某1打电话并约好中午一起去城里找那个女的问一问怎么回事。散会后，其给孙某1打电话，他说已经在老县医院门口了。其和谢某1就坐出租车来到老县医院门口找孙某1。这时孙某1的手机已经打不通了，其就跟附近出租车司机打听，出租车司机说就是前面这个女的。我们就开着车在后面尾随她，来到她的出租屋。谢某1和我先后到出租屋门口，听到这名妇女和一个男的威胁孙某1说，再不签字就把你弄到北所去。八、证人谢某1证言，证实2017年9月份的一天中午，其和孙某2到蓟州区医院附近找孙某1，看到一名妇女收摊后走了，其和孙某2就跟着这名妇女到东北隅的出租屋附近，听到屋里孙某1与一名男子吵吵，其跟孙某2就进胡同旁听。不一会他们三个人就出来了。九、被告人范春付租房附近的视频光盘二张及截图照片，证实二被告人、被害人孙某1及证人孙某2、谢某1等先后到及离开出租屋附近的时间情况。十、被害人孙某1提供的手机通话记录，证实其与被告人范春付及证人孙某2的通话情况。十一、被害人孙某1提供的手机短信截屏记录，证实其与被告人范春付的短信聊天情况。十二、被害人孙某1给被告人范春付打的欠条，证实二被告人强迫被害人孙某1给付范春付6600元的情况。十三、谅解书，证实被害人孙某1对二被告人对其敲诈勒索一事已表示谅解，不在要求追究其任何法律责任。十四、天津市司法精神病鉴定委员会司法鉴定意见书，证实经鉴定被告人范春付的精神状态为无精神病；被告人范春付在实施作案行为时，有辨认和控制能力，有完全刑事责任能力。十五、被告人范春付供述，证实2017年9月21日上午约11点钟，孙某1到其在老县医院附近的摊位找到其一起到其租房处，其跟孙某1说，孙某1把其强奸了，问他想怎么办。孙某1说想给写个条，给6600元钱的补偿。正在说话时段立财来了。其就跟段立财说孙某1把其强奸了想报警，段立财问孙某1是这么回事吗，孙某1说是这么回事，随后段立财问孙某1想怎么办，孙某1说给写个欠条。段立财就说就应该写个条，有个证据。接着，孙某1就写了个条。段立财就说什么时间给钱，孙某1说有钱就给。段立财挺横的说不行。孙某1说先去家里取钱。这样坐着段立财的车一起去孙某1家里了，结果被村里的人围住了，段立财给北所打了电话，一起又去了北所。十六、被告人段立财供述，证实2017年9月21日中午约12点钟，其接到范春付的电话，让其去她的租房处找她。其到范春付的租房处看到范春付和孙某1在门口呆着，范春付说孙某1强奸了她。其和范春付要挟孙某1要是不给钱就把这事告诉公安机关。范春付提出朝孙某1要钱的。她朝孙某1要6600元，出于无奈孙某1最后也同意了，不过当时孙某1手头没有钱，说家里有2000元，孙某1按照其要求给范春付打了一个6600元的欠条，随后去家里取2000元钱。在孙某1家，他打电话找来了他们村里的一些人，当时孙某1说被其和范春付强迫写下了那张字条，后来就一起去了派出所。其也知道孙某1和范春付之间不是强奸，只是不正当的男女关系，他们之间发生关系都是自愿的。上述证据来源合法、客观真实，已形成完整的证据链条，能证明本院认定的事实本院认为，被告人范春付、段立财以非法占有为目的，通过威胁手段，勒索他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的合法财产所有权，已构成敲诈勒索罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人段立财当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被害人孙某1对被告人范春付、段立财的行为表示谅解，对二被告人酌情予以从轻处罚；被告人范春付、段立财实施的敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是未遂，可比照既遂犯从轻处罚。对被告人范春付的辩护人发表的被告人范春付的行为系未遂及取得了被害人的谅解应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其他意见与本院认定的事实不符，不予采纳。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人范春付、段立财有期徒刑一年以下刑罚，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人范春付犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。被告人段立财犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长叶占红审判员潘晓哲人民陪审员王玉龙二〇一八年八月二日法官助理马铮书记员蔡小伟

被告人张建雄、李俊胜犯盗窃罪刑事判决书陕西省宜川县人民法院刑事判决书（2017）陕0630刑初54号：陕西省宜川县人民检察院以陕宜检刑诉（2017）54号起诉书指控被告人张建雄、李俊胜犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜川县人民检察院指派代检察员安静茹出庭支持公诉，被告人张建雄、李俊胜到庭参加诉讼。现已审理终结陕西省宜川县人民检察院指控，2016年10月初的一天晚上，被告人张建雄伙同李俊胜驾车（白色尼桑帕拉丁越野车）从山西洪洞县至宜川县高柏乡高柏村，用在网上买的“三步倒”麻醉药丸，将一条土狗麻醉盗走，返回时在山西吉县境内用同样的方法将被害人公某家一条土狼狗、刘某某家一条土狼狗盗走，后三条狗以410元的价格卖至山西省洪洞县明姜镇孙某某收狗处，所得赃款二人已挥霍。经宜川县价格认证中心鉴定，公某、刘某某处被盗的两条狗总价值1200元。高柏村被盗的土狗因未找到被害人，价格无法鉴定。2016年11月13日凌晨1时许，被告人张建雄伙同李俊胜驾车（白色尼桑帕拉丁越野车）从山西洪洞县至黄龙县瓦子街，用在网上购买的“三步倒”麻醉药丸，将苗某某家的一只牧羊犬麻醉盗走，后沿着国道在宜川县境内，用同样的方法将被害人宋某某家两条细狗和一条土狗，何某某家两条土狗，潘某某家一条土狼狗，李某某家一条牧羊犬和一条土狼狗盗走，后九条狗以730元的价格卖至山西省洪洞县明姜镇孙某某收狗处，所得赃款二人已挥霍。经宜川县价格认证中心鉴定，苗某某、宋某某、何某某、潘某某、李某某处被盗的九条狗总价值10400元。2016年11月底的一天晚上，被告人张建雄伙同李俊胜驾车（白色尼桑帕拉丁越野车）从山西洪洞县至宜川县高柏乡高柏村，用同样的方法在高柏村偷了一条狗，返回时在吉县境内用同样的方法将被害人杨某某家的三条德国哈贝，王某某家的一条中华狼青，秦某某家的一条土狼狗盗走，后六条狗以465元的价格卖至山西省洪洞县明姜镇孙某某收狗处，所得赃款二人已挥霍。经宜川县价格认证中心鉴定，杨某某、王某某、秦某某处被盗的五条狗总价值为7100元。高柏村被盗的狗因未找到被害人，价格无法鉴定。综上，被告人张建雄、李俊胜盗窃三起，共盗窃十八条狗，其中因两条狗未找到被害人，价格无法认定，剩余十六条狗经宜川县价格认定中心鉴定，总价值为18700元。案发后，二被告人家属对全部被害人进行了经济赔偿，并得到全部被害人的谅解。据此，公诉机关认为被告人张建雄、李俊胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，向本院提起公诉，要求依法判处。被告人张建雄、李俊胜对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，（一）2016年10月初的一天晚上，被告人张建雄伙同李俊胜驾车（白色尼桑帕拉丁越野车）从山西洪洞县至宜川县高柏乡高柏村，用在网上买的“三步倒”麻醉药丸，将一条土狗麻醉盗走，返回时在山西吉县境内用同样的方法将被害人公某家一条土狼狗、刘某某家一条土狼狗盗走，后三条狗以410元的价格卖至山西省洪洞县明姜镇孙某某收狗处，所得赃款二人已挥霍。经宜川县价格认证中心鉴定，公某、刘某某处被盗的两条狗总价值1200元。高柏村被盗的土狗因未找到被害人，价格无法鉴定。经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：1、被害人公某陈述证明，2016年10月份的一天晚上，他睡觉前将狗拴在院子里，第二天早上发现狗不见了，拴狗的链子被剪断了。他被盗的是2014年3月份出生的一只土狼狗，体重有五六十斤。2、被害人刘某某陈述证明，2016年10月份的一天晚上，他睡觉前狗在院子里面。第二天早上8点左右，我起床发现狗不见了。他被盗的是一只2014年2月份出生的土狼狗，体重有七八十斤。3、被告人张建雄供述证明，2016年9月份，他上网时发现有卖能把狗迷倒的“三步倒”药，便在网上花了48元钱买了25颗药丸。药丸买回来后，他联系了他妹夫李俊胜，并让李俊胜跟他一起去偷狗，李俊胜答应了。2016年10月初的一天，他和李俊胜开着他买的白色尼桑牌帕拉丁越野车从洪洞县明姜站上高速在山西吉县下高速后，他们从国道过了黄河大桥来到了宜川县高柏乡。到高柏时是凌晨3点左右，他们在高柏乡的村子里面看谁家有狗叫，便把车停在门口用事先买来的药丸放进火腿肠里面让狗吃，狗吃完后就晕倒了，他用事先准备好的断线钳子将狗的链子剪断，并和李俊胜把狗抬到车里面。他们在高柏村偷了一只狗，在往回走的时候路过山西吉县用同样的方法偷了两只狗。他们将偷来的狗卖给明姜镇一个专门收购狗的门市，三只狗一共卖了410元，他给了李俊胜300元，他拿了110元。4、被告人李俊胜供述证明，2016年9月中旬，张建雄让他一块出去偷狗，他就答应了。10月初的一天，张建雄和他开一辆白色尼桑越野车从山西明姜上高速，在山西吉县壶口下高速。下了高速后，他们过了黄河大桥，到了陕西界内一个山峁上的一个村子里。当时己经是半夜，他们开车在村里见一家人门前拴着一条狗，张建雄把迷药丸塞到香肠里面扔给狗，狗把香肠吃后过几分钟就晕倒在地上。他们用断线钳把狗链子剪断，并把狗抬上车后备箱。他们往回走时在山西省吉县又偷了两条狗。他们将偷来的狗卖给明姜镇一个专门收狗的人了，张建雄给了他300元，他就回家去了。（二）2016年11月13日凌晨1时许，被告人张建雄伙同李俊胜驾车（白色尼桑帕拉丁越野车）从山西洪洞县至黄龙县瓦子街，用在网上购买的“三步倒”麻醉药丸，将苗某某家的一只牧羊犬麻醉盗走，后沿着国道在宜川县境内，用同样的方法将被害人宋某某家两条细狗和一条土狗，何某某家两条土狗，潘某某家一条土狼狗，李某某家一条牧羊犬和一条土狼狗盗走，后九条狗以730元的价格卖至山西省洪洞县明姜镇孙某某收狗处，所得赃款二人已挥霍。经宜川县价格认证中心鉴定，苗某某、宋某某、何某某、潘某某、李某某处被盗的九条狗总价值10400元。经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：1、被害人苗某某陈述证明，2016年11月13日晚上10点多，她把狗喂后就回房子睡觉了。第二天早上7点多，她起床后发现院子里的狗不见了，拴狗的链子是被人剪断了。她被盗的是牧羊犬，已经养了两年，体重有五十斤左右。2、被害人宋某某陈述证明，他家三只狗被盗，一只土狗，两只细狗。土狗体重有80斤左右，两只细狗一只有50斤左右，另一只有40斤左右。3、被害人何某某陈述证明，2016年11月13日晚上10点左右，他将狗拴在院外就回家睡觉了。第二天早上8点左右，他起床后发现狗不见了，狗链子被人剪断了。他被盗的是两只土狗，每只体重各有40斤左右。4、被害人潘某某陈述证明，2016年11月13日晚上10点左右，他将狗拴在院外就回家睡觉了。第二天早上8点左右，他起床后发现狗不见了，狗链子被人剪断了。他被盗的是一只黑色土狼狗，体重有40斤左右。5、被害人李某某陈述证明，2016年11月13日晚上11点左右，他将两只狗拴在院子里。第二天早上7点左右，他出去喂狗时发现两只狗都不见了，拴狗的链子被人剪断了。他被盗的两只狗一只大狗是牧羊犬，一只小狗是土狼狗。牧羊犬有70斤左右，土狼狗有50斤左右。6、被告人张建雄供述证明，2016年11月13日晚上7点左右，他叫了李俊胜开着他的白色尼桑牌帕拉丁越野车到了黄龙县瓦子街，当时是晚上10点左右。他和李俊胜在瓦子街一家院内用同样的方法偷了一只狗。偷到狗后，他们两个开车从国道往宜川县方向走。晚上12点左右，在一个靠柏油路的村子里面发现一家有三只狗，一家有两只狗，他们用同样的方法把五只狗都偷后继续往宜川县县城方向走。他们在路过的两个村子时又各偷了一只狗，在路过吉县时在一个村子里面又偷了一只狗。他们将偷来的狗卖给明姜镇上次收购狗的那个门市，九只狗一共卖了730元钱，当时老板说下次卖狗时一块给钱。7、被告人李俊胜供述证明，2016年11月中旬的一天，张建雄开着那辆白色尼桑越野车又叫他去偷狗。他们从一个收费站下了高速到了一个村子里面，在村子里发现一条狗后用迷药迷倒，用断线钳剪掉狗绳，把狗抬上车。然后，他们又顺着国道走，又在一个村里面发现一家有三条狗，另一家有两条狗，他们用同样的方法把那五条狗都偷了。他们开车继续沿着公路走，后来又在两个村子里面用同样的方法各偷了两条狗。他们走到吉县一村子里用同样的方法又偷了一条狗。回到明姜后，张建雄将偷的九条狗卖给上次收狗的那个人。（三）2016年11月底的一天晚上，被告人张建雄伙同李俊胜驾车（白色尼桑帕拉丁越野车）从山西洪洞县至宜川县高柏乡高柏村，用同样的方法在高柏村偷了一条狗，返回时在吉县境内用同样的方法将被害人杨某某家的三条德国哈贝，王某某家的一条中华狼青，秦某某家的一条土狼狗盗走，后六条狗以465元的价格卖至山西省洪洞县明姜镇孙某某收狗处，所得赃款二人已挥霍。经宜川县价格认证中心鉴定，杨某某、王某某、秦某某处被盗的五条狗总价值为7100元。高柏村被盗的狗因未找到被害人，价格无法鉴定。1、被害人杨某某陈述证明，2016年11月份的一天晚上，他睡觉时狗在大门口拴着。第二天早上8点左右，他起床后发现狗不见了，拴狗的链子被剪断了。他被盗了一只大狗、两只狗仔。大狗是德国哈贝，体重有七八十斤，两只小狗出生有一个月。2、被害人王某某陈述证明，2016年11月份的一天晚上，他将狗拴在大门外就睡觉了。第二天早上8点左右，他起床发现狗不见了。他被盗的是一只中华狼青狗，体重有八九十斤。3、被害人秦某某陈述证明，2016年11月份的一天晚上，他将狗拴在院内就睡觉了。第二天早上8点左右，他起床发现狗不见了。他被盗的是一只土狼狗，体重有七八十斤。4、被告人张建雄供述证明，2016年11月底的一天，他又叫了李俊胜一起开他的白色尼桑牌帕拉丁越野车到了宜川县高柏乡那一块的村子，用同样的方法偷了两只狗。他们往回返的时候在山西吉县的一个村子里面又偷了四只狗。偷来的六只狗在回明姜镇的路上死了一只狗，他和李俊胜又将偷来的狗卖给了那个收购狗的门市，一共卖了465元，加上上的欠款一共是1195元，他两次一共给了李俊胜800元，剩下的钱他自己拿了。5、被告人李俊胜供述证明，2016年11月底的一天晚上，他和张建雄一块开车又到宜川偷狗，他们在第一次偷狗的村子附近村子里，用同样的方法偷了两条狗。在回家途中，又在吉县偷了四条狗。他们把偷来的六条狗卖给了上次收狗的同一个人，张建雄后两次共计给了他800元。（四）被告人张建雄、李俊胜盗窃三起，共盗窃十八条狗，其中因两条狗未找到被害人，价格无法认定，剩余十六条狗经宜川县价格认定中心鉴定，总价值为18700元。案发后，二被告人家属对全部被害人进行了经济赔偿，并得到全部被害人的谅解。经当庭举证、质证、认证，认定二被告人犯罪事实还有下列综合证据予以证实：1、受案登记表十份、抓获经过二份证明，本案案件来源为被害人报案；宜川县公安局办案民警于2017年2月23日分别在张建雄、李俊胜家中将二人抓获。2、户籍证明信二份证明，被告人张建雄、李俊胜二人达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。3、证人孙某某证言证明，2016年10月份的一天，张建雄来他家说其收购的狗要往他这里卖，他就同意了。随后，张建雄来他处卖了两三次狗，他是专门做狗生意的，便把张建雄卖的狗收下了。张建雄每次有卖三四只狗，也有卖六七只狗。他按斤收购的，狗的大小不同，价位不同，有每斤三四元，最多六元。他共计支付了张建雄共计有一两千元。4、宜川县价格认证中心价格认定结论书一份证明，二被告人盗窃的十六只狗共计价值为18700元。5、鉴定意见通知书十二份证明，鉴定结果已告知二被告人和各被害人。6、扣押物品清单、随案移送清单各一份、汽车一辆证明，张建雄作案车辆一辆已被扣押，并随案移交。7、照片二十张证明，被告人张建雄、李俊胜指认盗窃现场情况。8、谅解书十份证明，本案中均得到二被告人的家属已对本案的十名被害人进行了赔偿赔偿，十名被害人对二被告人的行为表示谅解。以上证据，经庭审质证认证，能够相互印证，且证据来源合法，足以认定本院认为，被告人张建雄、李俊胜以非法占有为目的，秘密窃取他人家中所养的十八条狗后出售，经鉴定二被告人盗窃的十八条狗价值为18700元，犯罪数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人张建雄、李俊胜犯盗窃罪罪名成立。二被告人系共同犯罪，被告人张建雄在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，被告人李俊胜起次要作用，系从犯，对从犯应当从轻处罚。二被告人到案后，如实供述犯罪事实，属坦白，均可从轻处罚。二被告人的家属已代替二被告人对被害人进行了赔偿，被害人对二被告人的行为表示谅解，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人张建雄犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，考验期限为三年，并处罚金二万元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后30日内缴纳）。二、被告人李俊胜犯盗窃罪，判处有期徒刑一年又八个月，宣告缓刑，考验期限为二年又八个月，并处罚金二万元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后30日内缴纳）。三、涉案扣押的白色尼桑牌越野车一辆，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长胡金江代理审判员郑伟龙人民陪审员武静二〇一七年八月二十八日书记员袁媛

马园园、李珊珊生产、销售假药、非法经营一审刑事判决书浙江省海宁市人民法院刑事判决书（2016）浙0481刑初959号：浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉［2016］998号起诉书指控被告人马园园犯销售假药罪、非法经营罪，被告人李珊珊、牛晶、秦娟、李静犯销售假药罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年1月17日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派代理检察员林小芳及付月娥出庭支持公诉，上列五被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结公诉机关指控，被告人马园园、李珊珊、牛晶、秦娟、李静违反国家药品管理法规，明知是假药仍予以销售，其行为均应当以销售假药罪追究刑事责任。被告人马园园未取得医疗器械经营许可，出售无注册证的医疗器械，扰乱市场秩序，情节严重，其行为应当以非法经营罪追究刑事责任。被告人马园园一人犯两罪，依法应数罪并罚。被告人马园园、牛晶在各自共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李珊珊、秦娟在各自共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人牛晶、李静均有立功情节，依法可从轻或者减轻处罚。归案后，各被告人均能如实供述自己的罪行，可分别依法从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了证人证言、扣押清单及照片、调取证据清单及微信聊天记录照片、假药认定书、产品照片及翻译文书、辨认笔录及照片、立功材料、抓获经过、人口信息、情况说明等证据材料。据此，诉请本院依法分别予以判处。被告人马园园、李珊珊、牛晶、秦娟、李静对起诉书指控的犯罪事实和罪名均未提出异议，并表示自愿认罪。被告人马园园辩护人的主要辩护意见有：1、根据被告人马园园所起作用，应认定为从犯。2、被告人马园园犯罪情节较轻，主观恶性小，出售的药品没有对人体健康造成危害，社会危害性小。3、被告人马园园归案后能如实供述自己的罪行，且积极退出违法所得，具有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人马园园从轻处罚并适用缓刑。被告人李珊珊辩护人的主要辩护意见有：1、被告人李珊珊犯罪情节较轻，应认定为从犯。2、被告人李珊珊的行为社会危害性较小，其自身人身危险性较低，且系初犯、偶犯。3、被告人李珊珊归案后能如实供述自己的罪行，且积极退出违法所得。综上，请求法庭对被告人李珊珊从轻处罚并适用缓刑。被告人牛晶、李静辩护人的主要辩护意见有：1、被告人牛晶、李静归案后能如实供述自己的罪行，且积极退出违法所得。2、被告人牛晶、李静具有立功情节。3、被告人牛晶、李静主观恶性不深，其行为社会危害性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人牛晶、李静从轻处罚。经审理查明：（一）销售假药罪1、2015年以来，被告人马园园作为韩国清潭株式会社的销售人员，在未经药品监督管理部门批准、未取得《药品经营许可证》的情况下，多次通过微信等方式向他人销售“ＢＯＴＵＬＡＸ”肉毒杆菌毒素Ａ型（俗称“韩国白毒”）、“ＭＥＤＩＴＯＸＩＮ”肉毒杆菌毒素Ａ型（俗称“韩国粉毒”）、“Ｊ-ＣＡＩＮＣＲＥＡＭ”（俗称“黄麻”）、“ＡＳＣＯＲＢＩＣＡＣＩＤ”抗坏血酸注射液（俗称“ＶＣ”）、“ＢＯＴＵＬＩＮＵＭ”肉毒杆菌毒素Ａ型（俗称“韩国绿毒”）、“ＶｌｉｎｅＳｏｌ”轮廓溶脂针（俗称“貂蝉溶脂针”）、“Ｖｌｉｎｅ-Ａｓｏｌｕｔｉｏｎ”溶脂针，并安排被告人李珊珊等人为其发货，具体销售事实如下：2015年10月以来，被告人马园园将“韩国白毒”50盒、“韩国粉毒”100盒等产品以53000元的价格销售给被告人牛晶。2015年期间，被告人马园园将“韩国白毒”15盒、“黄麻”5盒以6200元的价格销售给邹某,4。2015年11月间，被告人马园园将“ＶＣ”2盒以480元的价格销售给吴绿洲。2016年1月间，被告人马园园将“韩国绿毒”2盒、“ＶＣ”1盒、“黄麻”1盒以1240元的价格销售给梁某。2016年1月17日，被告人马园园将“韩国白毒”3盒以1380元的价格销售给徐奔豪。2016年1月26日，被告人马园园将“黄麻”1盒以800元的价格销售给陈某，并安排被告人李珊珊负责发货。2016年2、3月间，被告人马园园将“韩国粉毒”1盒、“ＶＣ”5盒、“黄麻”1盒、“貂蝉溶脂针”1盒以1610元的价格销售给徐某。2016年2月19日，被告人马园园将“韩国白毒”12盒、“韩国绿毒”9盒、“Ｖｌｉｎｅ-Ａｓｏｌｕｔｉｏｎ”溶脂针2盒、“貂蝉溶脂针”1盒、“ＶＣ”1盒以7090元的价格销售给郭某，货值计1840元的“貂蝉溶脂针”、“Ｖｌｉｎｅ-Ａｓｏｌｕｔｉｏｎ”溶脂针、“ＶＣ”安排被告人李珊珊负责发货。2016年3月11日，公安机关从被告人李珊珊处查扣“貂蝉溶脂针”100盒、“ＶＣ”3盒。2、2015年10月以来，被告人牛晶在山东省济南市市中区中海铂宫别墅Ａ4-96-103号开办美容整形培训班。被告人牛晶在未经药品监督管理部门批准、未取得《药品经营许可证》的情况下多次通过微信等方式从被告人马园园等人处购入“韩国白毒”、“韩国粉毒”等产品。后雇佣被告人秦娟为其助理帮助其将“韩国白毒”、“韩国粉毒”共7盒、“Ｖｌｉｎｅ-Ａｓｏｌｕｔｉｏｎ”溶脂针3盒、“ＶＣ”1盒、“美使癢丁注射液”1盒以6050元的价格销售给被告人李静。2016年1月15日，公安机关从被告人牛晶处查扣“韩国白毒”44盒、“韩国绿毒”5盒、“ＬＩＰＯＲＡＳＥ”玻尿酸溶解酶5盒、“ＣＩＮＤＥＬＬＡ”硫辛酸注射液1盒、“Ｅａｓｐｅｅｒ”干细胞精华液3盒、“利某”溶脂针5盒、“韩国粉毒”57盒、“美思满”1盒、“ＶｉｔａｍｉｎＣｉｎｊ”维他命Ｃ注射液1盒、“ＶＣ”4盒、“Ｖｌｉｎｅ-Ａｓｏｌｕｔｉｏｎ”溶脂针34盒、“安命活源注射液”10袋、力量膏10罐、丽致注射剂5盒、“美使癢丁注射液”2盒、谷胱甘肽1盒等产品。3、2015年11月至12月间，被告人李静在未经药品监督管理部门批准、未取得《药品经营许可证》的情况下通过微信等方式从被告人牛晶处购入“韩国白毒”、“韩国粉毒”等产品，后分别在海宁市海洲街道文宗南路新悦花园大门口一美甲店内、海宁市海洲街道西山一品4幢406室内为张某3注射“韩国粉毒”2针，得款1800元；在海宁市海洲街道西山一品4幢406室内，为费某注射“韩国粉毒”1针，得款2000元。2015年12月8日，被告人李静在海宁市海洲街道西山一品4幢406室内，正准备为顾某注射“Ｖｌｉｎｅ-Ａｓｏｌｕｔｉｏｎ”溶脂针时，被公安机关当场查获。公安机关从该处查扣“韩国白毒”1盒、“韩国粉毒”2盒、“ＶＣ”1盒、“ＢＩＭＡＴＯＰＲＯＳＴ”比马前列素滴眼液1盒、“韩国绿毒”2盒、“Ｖｌｉｎｅ-Ａｓｏｌｕｔｉｏｎ”溶脂针3盒、左某丁注射液2盒、硫辛酸注射液1盒、“美使癢丁注射液”6盒等产品。经嘉兴市、杭州市市场监督管理局认定，上述物品均应当以假药论处。归案后，被告人牛晶协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人;被告人李静检举揭发其他人犯罪，并经查证属实。本案审理期间，被告人马园园退出违法所得69160元、被告人李珊珊退出违法所得2640元、被告人牛晶退出违法所得6050元、被告人李静退出违法所得3800元。（二）非法经营罪2015年以来，被告人马园园作为大韩民国清潭株式会社销售人员，在未取得医疗器械经营许可证的情况下，多次通过微信等方式向他人销售“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸（俗称“纽拉美斯”）、“ＳＴＹＬＡＧＥ”玻尿酸（俗称“丝丽”）、“ＤＡＮＡＥ”玻尿酸（俗称“达纳伊”）、“Ｈａｉｆｅｅｌ”玻尿酸、“ＴＥＯＳＹＡＬ”玻尿酸（俗称“泰奥”）、“ＢＥＬＬＯＮＡ”水某、“ＨａｉｆｅｅｌＡｑｕａ-ｓ”水某（俗称“海飞”）、德玛莱斯、维诺斯等产品。具体销售事实如下：2015年10月以来，被告人马园园将“纽拉美斯”380盒、“丝丽”10盒、“达纳伊”18盒、“ＢＥＬＬＯＮＡ”水某30盒、德玛莱斯50盒、维诺斯30支以117600元的价格销售给被告人牛晶。2016年2、3月间，被告人马园园将“海飞”1支、“Ｈａｉｆｅｅｌ”玻尿酸2支、“泰奥”1支以1030元的价格销售给徐某。2016年2月19日，被告人马园园将“丝丽”1盒以1150元的价格销售给郭某。2015年期间，被告人马园园将“海飞”5支以750元的价格销售给邹某,4。经嘉兴市市场监督管理局认定，上述产品均属于无注册证的第三类医疗器械。本案审理期间，被告人马园园退出违法所得17820元。上述事实，被告人马园园、李珊珊、牛晶、秦娟、李静在开庭审理过程中亦无异议，并有证人项某、邹某,张某2、梁某、朱某、陈某、徐某、郭某、马某、吴某1、吴某2、张某3、费某、顾某、洪某、王某1、王某2、王某3证言，搜查笔录及照片，扣押清单及照片，调取证据清单及微信聊天记录照片，假药认定书、产品照片及翻译文书，辨认笔录及照片，暂扣款票据，立功材料，抓获经过，人口信息，情况说明等证据予以证实。综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人马园园、李珊珊、牛晶、秦娟、李静明知是假药仍进行销售，其行为均已构成销售假药罪。被告人马园园未经药品监督管理部门许可，非法经营国家专营的第三类医疗器械，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立。被告人马园园一人犯两罪，依法应数罪并罚。结合被告人马园园、李珊珊的供述及证人证言，本院认为，被告人马园园与买家通过微信确定销售产品的种类、金额、收货地址等，后又安排被告人李珊珊等人负责发货，因此，其在与被告人李珊珊共同销售假药、玻尿酸等产品的过程中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李珊珊只负责货物的收发，起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人马园园辩护人所提被告人马园园系从犯的意见，本院不予采纳。在被告人牛晶与被告人秦娟的共同犯罪中，被告人牛晶起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人秦娟起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人牛晶、李静均有立功情节，依法可从轻处罚。被告人马园园、李珊珊、牛晶、秦娟、李静归案后均能如实供述自己的罪行，且违法所得已退出，可分别依法及酌情从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，予以采纳。被告人马园园、李珊珊、牛晶、秦娟、李静销售的假药属于注射剂药品，分别酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第二百二十五条第（一）项，第六十九条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）项、第十一条第一款之规定，判决如下一、被告人马园园犯销售假药罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十五万元，犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月16日起至2018年11月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李珊珊犯销售假药罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人牛晶犯销售假药罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月15日起至2016年12月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人秦娟犯销售假药罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人李静犯销售假药罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）六、禁止被告人李珊珊、秦娟、李静在缓刑考验期限内从事药品生产、销售及相关活动。七、从被告人李珊珊处扣押的“貂蝉溶脂针”100盒、“ＶＣ”3盒，从被告人牛晶处扣押的“韩国白毒”44盒、“韩国绿毒”5盒、“ＬＩＰＯＲＡＳＥ”玻尿酸溶解酶5盒、“ＣＩＮＤＥＬＬＡ”硫辛酸注射液1盒、“Ｅａｓｐｅｅｒ”干细胞精华液3盒、“利宝特”溶脂针5盒、“韩国粉毒”57盒、“美思满”1盒、“ＶｉｔａｍｉｎＣｉｎｊ”维他命Ｃ注射液1盒、“ＶＣ”4盒、“Ｖｌｉｎｅ-Ａｓｏｌｕｔｉｏｎ”溶脂针34盒、“安命活源注射液”10袋、力量膏10罐、丽致注射剂5盒、“美使癢丁注射液”2盒、谷胱甘肽1盒，从被告人李静处扣押的“韩国白毒”1盒、“韩国粉毒”2盒、“ＶＣ”1盒、“ＢＩＭＡＴＯＰＲＯＳＴ”比马前列素滴眼液1盒、“韩国绿毒”2盒、“Ｖｌｉｎｅ-Ａｓｏｌｕｔｉｏｎ”溶脂针3盒、左卡尼丁注射液2盒、硫辛酸注射液1盒、“美使癢丁注射液”6盒，予以没收，由海宁市公安局依法处理。被告人马园园退出的违法所得86980元、被告人李珊珊退出的违法所得2640元、被告人牛晶退出的违法所得6050元、被告人李静退出的违法所得3800元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长张啸崎代理审判员帅剑人民陪审员陈永金二〇一七年二月十六日书记员蔡华溢

朱杰民、伍钻平刑事判决书广东省肇庆市高要区人民法院刑事判决书（2019）粤1204刑初129号：肇庆市高要区人民检察院以肇要检诉刑诉〔2019〕95号起诉书指控被告人朱杰民、伍钻平犯假冒注册商标罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。肇庆市高要区人民检察院指派检察员陈金艳出庭支持公诉，被告人朱杰民、伍钻平到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年3月开始，被告人朱杰民、伍钻平明知未经“ＧＭＴ”、“皇冠”、“多玛”注册商标权利人许可的情况下，在其经营的位于肇庆市高要区金利镇石林工业园的无名店内生产假冒上述注册商标的地弹簧产品，被告人朱杰民负责购买原料、销售，被告人伍钻平负责计数，先后销售给“小陈”、“吴老板”等人并从中获利约人民币8万元。期间，李某昌明知被告人朱杰民、伍钻平在上述店内生产假冒上述注册商标的地弹簧，仍接受朱杰民的雇请，于2018年9月份到上述店内负责对假冒上述注册商标的地弹簧进行打标、安装、包装等工作。2019年1月9日，肇庆市公安局高要分局对被告人朱杰民经营的无名店进行查处，现场查获185台标识有“ＧＭＴ”注册商标地弹簧成品、154台标识有“ＧＭＴ”注册商标地弹簧待安包装机芯、63台标识有“皇冠”注册商标的地弹簧成品、132台标识有“皇冠”注册商标地弹簧待安包装机芯、13台标识有“多玛”注册商标地弹簧成品、100台标识有“多玛”注册商标地弹簧待安包装机芯（价值合计人民币154584元）和一批标识有“ＧＭＴ”、“皇冠”、“多玛”等商标的包装盒、防伪标签、物流标识、说明书等物品。被告人朱杰民、伍钻平到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人朱杰民已赔偿被害单位史丹利东铁（上海）五金有限公司的损失并取得被害单位史丹利东铁（上海）五金有限公司的谅解。被告人伍钻平在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。公诉机关认为，被告人朱杰民、伍钻平未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条的规定，构成假冒注册商标罪。同时提出因其具有以下量刑情节：1.被告人朱杰民、伍钻平归案后均能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。2、被告人伍钻平在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。3、案发后，被告人朱杰民已赔偿被害单位史丹利东铁（上海）五金有限公司的损失并取得被害单位史丹利东铁（上海）五金有限公司的谅解，可以酌情从轻处罚。建议对被告人朱杰民判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人伍钻平判处二年以上三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了1.物证：手机1台、假冒注册商标商品一批；2.抓获经过、银行交易记录、价格认定结论书、数学簿、三联送货单、户籍证明材料等书证；3.证人李某昌、朱某民的证言；4.被告人朱杰民、伍钻平的供述和辩解；5.辨认笔录、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片等证据证实。被告人朱杰民对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人伍钻平对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年1月9日，肇庆市公安局高要分局对被告人朱杰民经营的无名工厂进行查处，当场依法扣押了34台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，成品）、60台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-222，成品）、67台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｈ-220Ｂ，成品）、24台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｓ-1400，成品）、48台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，半成品）、46台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-222，半成品）、58台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｈ-220Ｂ，半成品）、2台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｓ-2400，半成品）、351台无注册商标的地弹簧（型号：Ｎ-818，半成品）、1批ＧＴＭ品牌地弹簧防伪标、1批ＧＴＭ品牌地弹簧说明书、13个ＧＴＭ品牌地锁、1个ＧＴＭ品牌门夹、1批ＧＴＭ品牌物流标、580块ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｎ-818）、250台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｎ-222）、550台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｈ-220Ｂ）、70台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｓ-1400）、100台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｇ-322）、110台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｓ-2400）、1批螺丝、1批ＧＴＭ品牌地弹簧纸箱、56台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，成品）、7台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｇ-322，成品）、31台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｈ-220Ｂ，半成品）、101台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，半成品）、1批皇冠品牌地弹簧纸箱、12台多玛品牌地弹簧（型号：ＢＴＳ65，成品）、1台多玛品牌地弹簧（型号：ＢＴＳ75，成品）、100台多玛品牌地弹簧（型号：ＢＴＳ65，半成品）、1批多玛品牌地弹簧纸箱。同时还扣押了托运单25张、数学簿1本、三联送货单1本及被告人朱杰民持有的华为牌手机1台。2019年6月18日，被告人朱杰民、伍钻平主动向本院退出违法所得人民币80000元本院认为，被告人朱杰民、伍钻平未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条的规定，构成假冒注册商标罪。公诉机关的指控属实，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人朱杰民、伍钻平未经“ＧＭＴ”、“皇冠”、“多玛”注册商标权利人许可的情况下，在其经营的的无名店内生产假冒上述注册商标的地弹簧产品，被告人朱杰民负责购买原料、销售，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人伍钻平负责计数，起次要和辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人朱杰民、伍钻平归案后均能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚，依法可以从轻处罚。案发后，被告人朱杰民已赔偿被害单位史丹利东铁（上海）五金有限公司的损失并取得被害单位史丹利东铁（上海）五金有限公司的谅解，可以酌情从轻处罚。同时在本案审理期间被告人朱杰民、伍钻平主动向本院退出违法所得人民币80000元，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人朱杰民判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人伍钻平判处二年以上三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金的量刑建议符合法律规定，本院予以支持。根据被告人朱杰民、伍钻平的犯罪事实、情节及悔罪表现等具体情况，为更利于对被告人的教育改造、回归社会，对两被告人均可以宣告缓刑。对于随案移送的托运单25张、数学簿1本、三联送货单1本是本案的证据，予以没收，存档备查；对于随案移送的华为牌手机1台，属于被告人的作案工具，依法予以没收。对于被告人退出的人民币80000元，属于其违法所得，依法予以没收，上缴国库。对于随案移送的（现由肇庆市公安局高要分局代为保管）34台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，成品）、60台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-222，成品）、67台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｈ-220Ｂ，成品）、24台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｓ-1400，成品）、48台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，半成品）、46台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-222，半成品）、58台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｈ-220Ｂ，半成品）、2台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｓ-2400，半成品）、351台无注册商标的地弹簧（型号：Ｎ-818，半成品）、1批ＧＴＭ品牌地弹簧防伪标、1批ＧＴＭ品牌地弹簧说明书、13个ＧＴＭ品牌地锁、1个ＧＴＭ品牌门夹、1批ＧＴＭ品牌物流标、580块ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｎ-818）、250台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｎ-222）、550台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｈ-220Ｂ）、70台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｓ-1400）、100台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｇ-322）、110台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｓ-2400）、1批螺丝、1批ＧＴＭ品牌地弹簧纸箱、56台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，成品）、7台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｇ-322，成品）、31台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｈ-220Ｂ，半成品）、101台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，半成品）、1批皇冠品牌地弹簧纸箱、12台多玛品牌地弹簧（型号：ＢＴＳ65，成品）、1台多玛品牌地弹簧（型号：ＢＴＳ75，成品）、100台多玛品牌地弹簧（型号：ＢＴＳ65，半成品）、1批多玛品牌地弹簧纸箱。属于被告人朱杰民、伍钻平生产假冒注册商标的物品，依法予以没收，待本判决生效后，由扣押机关依法予以销毁。为维护国家的商标管理制度，保护注册商标专用权不受侵犯，根据被告人朱杰民、伍钻平犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下一、被告人朱杰民犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内付清。）二、被告人伍钻平犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内付清。）三、随案移送的托运单25张、数学簿1本、三联送货单1本，予以没收，存档备查；随案移送的华为牌手机1台，予以没收；被告人退出的人民币80000元，予以没收，上缴国库。随案移送的（现由肇庆市公安局高要分局代为保管）34台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，成品）、60台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-222，成品）、67台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｈ-220Ｂ，成品）、24台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｓ-1400，成品）、48台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，半成品）、46台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｎ-222，半成品）、58台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｈ-220Ｂ，半成品）、2台ＧＴＭ品牌地弹簧（型号：Ｓ-2400，半成品）、351台无注册商标的地弹簧（型号：Ｎ-818，半成品）、1批ＧＴＭ品牌地弹簧防伪标、1批ＧＴＭ品牌地弹簧说明书、13个ＧＴＭ品牌地锁、1个ＧＴＭ品牌门夹、1批ＧＴＭ品牌物流标、580块ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｎ-818）、250台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｎ-222）、550台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｈ-220Ｂ）、70台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｓ-1400）、100台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｇ-322）、110台ＧＴＭ品牌地弹簧面板（型号：Ｓ-2400）、1批螺丝、1批ＧＴＭ品牌地弹簧纸箱、56台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，成品）、7台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｇ-322，成品）、31台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｈ-220Ｂ，半成品）、101台皇冠品牌地弹簧（型号：Ｎ-818，半成品）、1批皇冠品牌地弹簧纸箱、12台多玛品牌地弹簧（型号：ＢＴＳ65，成品）、1台多玛品牌地弹簧（型号：ＢＴＳ75，成品）、100台多玛品牌地弹簧（型号：ＢＴＳ65，半成品）、1批多玛品牌地弹簧纸箱，予以没收。待本判决生效后，由扣押机关依法予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张志鹏人民陪审员廖瑞银人民陪审员吴伟文二〇一九年六月二十六日书记员谢庆怡

喹如峰合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2009）绍越刑初字第156号：绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2009）97号起诉书指控被告人方如峰犯合同诈骗罪，于2009年2月26日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员胡建伟出庭支持公诉，被告人方如峰到庭参加诉讼。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控：2008年10月8日至同月27日，被告人方如峰单独或伙同“傅校洪”（另案处理）利用伪造的身份证、驾驶证，到被害单位绍兴市新三角汽车服务公司、绍兴市名大汽车服务公司、绍兴市金龙汽车服务公司以需要租车为由，骗得价值人民币172318元的轿车3辆。后被告人方如峰伙同他人采用伪造上述轿车的行驶证和登记证等手段，以每辆人民币50000元分别抵押给平某、马某、翟某。2008年11月7日，被告人方如峰到浙江省杭州市公安局萧山分局衙前派出所投案。案发后，赃物已被追回并归还被害单位。为证明上述指控，公诉人当庭宣读了证人胡某、平某、戴某、杜某、马某、尹某、郭某、翟某的证言，被告人方如峰到案后的第一次供述笔录，价格鉴定结论书，刑事判决书，扣押、发还清单，抓获经过证明，并当庭出示了伪造的身份证、机动车驾驶证、登记证和行驶证复印件，租赁合同，抵押借款协议等证据。公诉机关认为被告人方如峰的行为构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款的规定处罚。被告人方如峰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不表异议。经审理查明：1、2008年10月8日，被告人方如峰伙同“傅校洪”（另案处理）利用伪造的身份证、驾驶证，到被害单位绍兴市新三角汽车服务公司以需要租车为由，在支付押金人民币5000元后，骗得价值人民币68873元的浙Ｄ×××××别克凯越轿车1辆。同年10月11日，被告人方如峰伙同他人伪造该辆轿车的行驶证和登记证，向平某借人民币50000元，并将该车抵押给平某。后为应付被害单位的催讨，被告人方如峰分三次支付了租金人民币6000元。以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）证人胡某的证言及租赁合同、机动车行驶证、伪造的驾驶证，证实在上述时间、地点，绍兴市新三角汽车服务公司被一个叫方如峰的人，以租车为名骗走1辆号牌为浙Ｄ×××××别克凯越牌轿车的事实。（2）证人平某、戴某的证言及借条、委托书、伪造的机动车驾驶证等，证实2008年10月11日，方如峰凭伪造的机动车驾驶证等，通过戴某的介绍，以50000元的价格将上述轿车抵押给平某的事实。（3）价格鉴定结论书，证实浙Ｄ×××××别克凯越轿车的价值为人民币68873元。被告人方如峰对上述事实予以供认，所供与上述证据能相互印证。2、2008年10月25日，被告人方如峰采用上述手段，到被害单位绍兴市名大汽车服务公司骗得价值人民币52428元的浙Ｄ×××××别克君威轿车1辆。后被告人方如峰伙同他人采用上述手段，将该车以人民币50000元转让给马某。以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）证人杜某的证言及租赁合同、机动车行驶证、伪造的驾驶证，证实在上述时间、地点，绍兴市名大汽车服务公司被一个叫方如峰的人，以租车为名骗走1辆号牌为浙Ｄ×××××别克君威轿车的事实。（2）证人马某的证言及购车转让协议、伪造的机动车驾驶证等，证实2008年10月16日，方如峰凭伪造的机动车驾驶证等，以50000元的价格将上述轿车转让给马某的事实。（3）价格鉴定结论书，证实浙Ｄ×××××别克君威轿车的价值为人民币52428元。被告人方如峰对上述事实予以供认，所供与上述证据相互印证。3、2008年10月27日，被告人方如峰伙同“傅校洪”采用上述手段，到被害单位绍兴市金龙汽车服务公司骗得价值人民币51017元的浙Ｄ×××××别克凯越轿车1辆。同年10月26日，被告人方如峰采用上述手段，向翟某借人民币50000元，并将该车抵押给翟某。以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：证人尹某、郭某的证言及租赁合同、机动车行驶证、伪造的驾驶证，证实在上述时间、地点，绍兴市金龙汽车服务公司被方如峰以租车为名骗走1辆号牌为浙Ｄ×××××别克凯越型轿车，后公司通过ＧＰＳ定位发现该车，并将该车开回公司的事实。证人翟某的证言及抵押借款协议、伪造的机动车驾驶证等，证实2008年10月26日，方如峰凭伪造的机动车驾驶证等，以50000元的价格将上述轿车抵押给翟某的事实。价格鉴定结论书，证实浙Ｄ×××××别克凯越轿车的价值为人民币51017元。被告人方如峰对上述事实予以供认，所供与上述证据相互印证。2008年11月7日，被告人方如峰到浙江省杭州市公安局萧山分局衙前派出所投案，并如实供述全部犯罪事实。案发后，赃物已被追回并归还被害单位。另查明，2007年9月10日，被告人方如峰因犯盗窃罪被本院判处拘役四个月，缓刑六个月。以上事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人方如峰到案后的第一次供述笔录及到案情况说明，证实被告人方如峰于2008年11月7日到浙江省杭州市公安局萧山分局衙前派出所投案，并如实供述全部犯罪事实。扣押、发还清单，证实涉案轿车3辆已追回并归还给被害单位的事实。本院（2007）越刑初字第616号刑事判决书，证实被告人的前科情况本院认为，被告人方如峰以非法占有为目的，单独或伙同他人伪造证件，利用签订车辆租赁合同，骗取他人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人方如峰犯罪后主动投案，并能如实供述全部犯罪事实，属自首，可依法对其从轻处罚。被告人方如峰曾因犯盗窃罪被判处刑罚，现再次犯罪，其犯罪的主观恶性较大，且赃款未被追回，故可对被告人方如峰酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）、（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人方如峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00八年十一月七日起至二0一五年十一月六日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二、违法所得款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈岚审判员魏兴君人民陪审员史生发二〇〇九年三月二十四日书记员陈建华

袁文开设赌场一审刑事判决书江西省吉水县人民法院刑事判决书（2019）赣0822刑初78号：吉水县人民检察院以吉水检刑诉［2019］43号起诉书，指控被告人袁文犯开设赌场罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年3月20日公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人袁文到庭参加诉讼。现已审理终结吉水县人民检察院指控，并经审理查明：2017年6月份，被告人袁文从蔡慧勇手上转让了位于吉水县大润发超市四楼游戏厅，包括黄金鱼王捕鱼机、铁扇公主捕鱼机、九门赛鱼机各一台及一套五星宏辉单挑王游戏机。袁文将上述游戏机摆放在游戏厅内供人游戏赌博，并雇请王某2在赌场内为游戏赌博人员上下分，雇请毛某看门放哨。2017年10月26日晚，吉水县公安局对袁文的游戏厅进行检查时，袁文的朋友张某发现公安民警检查，将电闸关闭，部分赌博人员趁机逃走，现场抓获了袁文、王某2、毛某和涉赌人员杨某、赖某，缴获了赌博游戏机、对讲机、赌资990元、银行卡等涉案物品。经吉水县公安局认定，查获袁文设置的捕鱼机、赛鱼机、单挑王游戏机共34台，均具有退分赌博功能。上述事实，被告人袁文在开庭审理过程中亦无异议，并有物证扣押的赌博游戏机（扣押清单）、袁文的常住人口信息表、归案情况说明、吉水县文化综合市场执法大队对赌博游戏机的鉴定意见和照片、吉水县公安局对赌博游戏机的鉴定意见和照片、证人杨某、赖某、王某2、毛某、张某的证言、检查笔录、赖某的辨认笔录、被告人袁文的供述和辩解等证据证实。足以认定本院认为：被告人袁文以营利为目的，设置赌博游戏机开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚，缴获的赌博游戏机予以没收并销毁。公诉机关指控被告人袁文犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人袁文归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可对其从轻处罚。辩护人以被告人具有坦白情节，积极缴纳罚金，认罪认罚，要求对袁文从轻处罚并适用缓刑的意见，与本事实相符，于法有据，予以采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人袁文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、缴获的赌博游戏机予以没收，并由公安机关依法销毁处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员刘相吉二〇一九年三月二十日书记员刘敏

睎某甲、李某乙妨害公务案一审刑事判决书云南省石林彝族自治县人民法院刑事判决书（2016）云0126刑初41号：石林彝族自治县人民检察院以石检公诉刑诉（2016）28号起诉书指控被告人李某甲、李某乙犯妨害公务罪，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年2月23日公开开庭审理了本案。石林彝族自治县人民检察院指派代理检察员昂玮、李任琦出庭支持公诉，上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结石林彝族自治县人民检察院指控：2015年7月20日晚上，石林县公安局禁毒大队根据掌握的“张正春经常组织人员在养鸡场吸毒”的线索，由禁毒大队民警黄某某带领禁毒辅警徐某某、虎某某、曾某某、段某某、毕某某、汪某某、杨某某到石林县鹿阜镇小麦地庄村张正春家鸡舍旁蹲点准备抓捕吸毒人员。当日21时许，在徐某某等人蹲点守候的过程中，张某甲（张正春的父亲）以执法车辆是“来给张正春送毒品的或是来偷东西的”为由，让李某丙（张正春的表兄弟）用单排座微型货车堵住执法车辆，并纠集了数人围绕住执法人员质问。禁毒辅警虎某某、杨某某等人经请示向在场人员出示工作证件、表明公安人员的身份后，被告人李某乙（张正春的姑父）仍然拉着辅警曾某某的挎包带及衣服撕扯，对辅警的解释置之不理，将曾某某的衣服撕裂。被告人李某甲（张正春的表兄弟）强行夺下辅警徐某某手中执法记录仪摔在地上，并手持木棒对徐某某进行殴打，致徐某某受轻微伤。针对上述指控，公诉机关向本院移送并出示了如下证据材料：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解、鉴定意见及通知书、现场勘查笔录及照片等证据材料。公诉机关认为被告人李某甲、李某乙以暴力的方法阻碍国家机关工作用人员依法执行职务，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害公务罪追究其责任。被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、移送的证据材料均无异议。被告人李某乙认为自己撕扯曾某某的衣服及挎包带是在公安人员没有出示证件之前，公安人员出示证件以后就没有撕扯过了。被告人李某甲的辩护人发表辩护意见认为：本案中参与公安执法的徐某某、虎某某、曾某某、段某某、毕某某、汪某某、杨某某系石林鼎业保安服务有限公司的员工，被派遣到石林彝族自治县公安局禁毒大队工作，不属于国家工作人员的范围，不应以国家工作人员的身份来论处。因徐某某不属于国家工作人员的范畴，公诉机关指控被告人李某甲夺下辅警徐某某手中的执法记录仪摔在地上，并手持木棒对徐某某进行殴打的行为不符合妨害公务罪的构成要件。在石林彝族自治县公安局禁毒大队干警到达现场并亮明身份后，被告人李某甲的行为符合妨害公务罪的构成要件。被告人李某甲的行为符合自首的构成要件，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李某甲当庭自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，李某甲的家属已积极赔偿了被害人的经济损失，可酌定对被告人李某甲从轻处罚，建议法庭对被告人李某甲判处缓刑。被告人李某乙的辩护人发表辩护意见认为：公诉机关认为本案协警具有国家机关工作人员身份，能够独立执行职务的观点属错误。“协警”或“辅警”属于专业的群防群治人员，不具有行政和刑事执法权，他们属于合同制招聘人员，不是公务员，也没有正规的警衔和警号。辅警曾某某、徐某某等人不具备国家工作人员的主体身份要件。辅警曾某某、徐某某等人的“工作证”不具备法律效力，工作证不能作为其行使行政和刑事执法权的有效证照使用。其次，本案的侦查机关即取证部门系刑侦队，与禁毒队均属于石林县公安局的下属部门，相互之间具有一定的利害关系，从而导致相关的证据材料不客观，有失公允。被告人李某乙在案发当晚，其在主观上对于曾某某的辅警身份并不知晓。本案辅警曾某某等人于2015年7月20日晚上，在无正规警察带领的情况下，到养鸡场蹲点守候准备抓捕吸毒人员的行为，并非依法执行职务的行为。被告人李某乙主动到队投案，并如实供述其拉扯过曾某某的衣服的事实，有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚；本案事出有因，被告人李某乙的行为不属于采取暴力的行为，其情节较轻，依法应当从轻或减轻处罚，李某乙无犯罪前科，平时遵纪守法，系初犯和偶犯，希望法庭充分考虑本案的客观实际以及被告人李某乙在本案中所起的作用和情节，对被告人李某乙给予缓刑处理。经审理查明：2015年7月20日晚上，石林县公安局禁毒大队根据掌握的“张正春经常组织人员在养鸡场吸毒”的线索，由禁毒大队民警黄某某带领禁毒辅警徐某某、虎某某、曾某某、段某某、毕某某、汪某某、杨某某到石林县鹿阜镇小麦地庄村张正春家鸡舍旁蹲点准备抓捕吸毒人员。当日21时许，在徐某某等人蹲点守候的过程中，张某甲以执法车辆是“来给张正春送毒品的或是来偷东西的”为由，让李某丙用单排座微型货车堵住执法车辆，并纠集了数人围绕住执法人员质问。禁毒辅警虎某某、杨某某等人经请示向在场人员出示工作证件、表明公安人员的身份后，被告人李某乙仍然拉着辅警曾某某的挎包带及衣服撕扯，对辅警的解释置之不理，将曾某某的衣服撕裂。被告人李某甲强行夺下辅警徐某某手中执法记录仪摔在地上，并手持木棒对徐某某进行殴打，致徐某某受轻微伤。另查明，被告人李某甲的家属已赔偿被害人徐某某经济损失15000元，并取得了被害人的谅解。上述事实经庭审质证、认证属实的证据材料有：曾某某衣服照片，执法记录仪照片，石林县人民政府第2012119号文件，徐某某、曾某某等人的工作证，关于张正春涉毒行政案件的证据，户籍证明，证人虎某某、毕某某、段某某、汪某某、杨某某、黄某某、张某甲、张某乙、张某丙、李某丙证言，被害人徐某某、曾某某陈述，被告人李某甲、李某乙的供述及辩解，公（石）鉴（法）字第（2015）192号刑事科学技术鉴定书，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，辨认现场笔录及照片，提起物证笔录及照片，到案经过等证据材料本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百七十七条规定，“以暴力、威胁的方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。”本案中，被告人李某甲、李某乙无视国家法律，在公安机关（石林县公安局禁毒大队民警）依法出警处置事务的过程中，使用暴力殴打以及撕扯民警，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控二被告人犯妨害公务罪罪名成立，应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款规定，本法所称的工作人员，是指国家机关中从事公务的人员；第二款规定，其他依法从事公务的人员，以国家工作人员论。国家工作人员是指在国家机关中行使一定的职权、履行一定职务的人员。其他依照法律从事公务的人员，这一类人员虽然不属于国家工作人员的范畴，但是依照法律的规定从事某些具有政府国家事务的工作，仍然以国家工作人员论。本案中的被害人徐某某、曾某某身份属于“辅警”，不具备国家工作人员身份，案发当晚由石林县公安局禁毒大队安排到案发地点蹲点守候吸毒人员，二人的行为代表了石林县公安局，其身份就应当以国家工作人员论。二辩护人以二被害人的身份系石林县公安局的“辅警”，不属于国家工作人员的辩解不符合法律规定，本院不予采纳。被告人李某乙辩解在公安人员亮明身份后就没有撕扯曾某某的衣服与其他证人的证言相矛盾，该辩解不成立，本院不予采纳。被告人李某甲主动到案，如实供述，有自首情节，可从轻或减轻处罚。被告人李某乙经通知后主动到案，但到案以后没有如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的构成要件。二被告人系初犯、偶犯，赔偿了被害人的经济损失，有悔罪表现，当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。辩护人的辩护意见符合法律规定的部分，本院予以采纳。据此，根据被告人李某甲、李某乙犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和对于社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第六十七条、第四十五条、第四十七条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人李某甲犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月。二、被告人李某乙犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李某甲的刑期即自2015年7月22日起至2016年5月21日止；被告人李某乙的刑期即自2015年7月23日起至2016年5月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长段竹琼人民陪审员赵滢曦人民陪审员李文兴二〇一六年三月五日书记员毕琼

曾富强犯抢劫罪一审刑事判决书渑池县人民法院刑事判决书（2014）渑刑初字第251号：渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2014）208号起诉书指控被告人曾富强犯抢劫罪，于2014年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员范晓丽出庭支持公诉，被告人曾富强到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年5月30日早上7时许，被告人曾富强在义马市人民医院东边人行道上以到义马市毛沟为由租乘段某某驾驶的豫ＭＴ62某某出租车，到毛沟后曾富强又谎称到渑池县仁村乡“姑姑庙”看病、到渑池县洪阳镇等处借钱付车费为由将段某某骗至渑池县洪阳镇东洪阳村东河堤南路偏僻路段，曾富强以等人为由将出租车骗停后，在车上掏出事先准备的自制疑似爆炸装置威胁段某某，并持刀威逼段某某，抢走段某某黑色三星直板按键手机一部及现金二百余元。被害人段某某弃车呼救时，群众裴某某持锄头追赶逃跑的曾富强，曾富强掏出事先准备的玩具枪威胁裴某某后逃跑。经渑池县价格认证中心鉴定：被抢三星手机价值40元。另查明，案发后公安机关在段某某出租车副驾驶座上提取红旗渠香烟一盒（内装打火机），在案发现场附近提取曾富强丢弃的疑似爆炸装置，从曾富强处扣押其持有的割纸刀一把、眼镜一副。经三门峡市公安局刑事科学技术研究所ＤＮＡ鉴定：提取的打火机擦拭物上检出人基因成分，支持为曾富强所留。2014年6月20日，曾富强到洛阳市公安局投案。上述事实，被告人曾富强在开庭审理过程中亦无异议，且有现场勘查笔录、照片，被害人段某某的陈述，证人裴某某、王一某、张一某、王二某、宋某某、焦某某、张二某的证言，渑池县公安局扣押、移送物品清单、照片，对曾富强的人身检查笔录，曾富强辨认购买作案工具、丢弃疑似爆炸装置等地点及作案现场的笔录、照片，渑池县公安局刑事技术室情况说明，渑池县价格认证中心对涉案三星手机的鉴定意见，三门峡市公安局刑事科学技术研究所法医物证鉴定意见，洛阳市公安局西工派出所巡防大队出具的抓获经过，渑池县公安局刑警大队破案报告及被告人曾富强的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾富强以非法占有为目的，采用暴力、胁迫手段抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控罪名成立。被告人曾富强犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻处罚。供犯罪所用的作案工具依法应当予以没收。结合本案犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人曾富强犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2019年6月19日止；罚金于判决生效后五日内缴纳）二、随案移送的作案工具割纸刀一把、眼镜一副、自制爆炸装置予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵峰审判员范方萍代理审判员张华锋二〇一四年十月二十八日书记员左小慧

严益故意伤害、非法采矿一审刑事判决书湖南省长沙市望城区人民法院刑事判决书（2019）湘0112刑初58号：公诉机关以长望检公诉刑诉〔2019〕72号起诉书指控被告人严益犯故意伤害罪、非法采矿罪一案，于2019年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后因案情复杂转为普通程序，并组成合议庭，于同年4月23日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李翔出庭支持公诉，被告人严益及其辩护人代建平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2017年9月以来，被告人严益与李浩、刘恩（均已判决）等人经常纠集在一起，以暴力或者其他手段，在长沙市望城区等地多次实施故意伤害、非法采矿等犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力团伙犯罪，严益系恶势力犯罪团伙的纠集者。具体事实如下：一、故意伤害罪2017年9月起，被告人严益伙同王旭红、高建刚（均另案处理）在长沙市望城区乌山街道黄花岭村白沙围沩水溃堤处违规开采河沙，并向被害人李某、王某等人销售河沙。后因价格、销售范围等问题双方产生了矛盾。2017年10月23日，被告人严益授意刘恩帮其找人教训李某、王某。刘恩同意后联系杨继原（已判决），要其带人来长沙打架，并表示事后严益将付给其人民币3万元的酬劳。杨继原同意后联系了曹顺旺、薛旭旭（均已判决），告知两人有人请他们去长沙打架，事后会有钱分。2017年10月24日，杨继原、曹顺旺、薛旭旭来到长沙，李浩根据严益的授意，组织谭仁海、贺振、甘文剑（均已判决）和刘恩、杨继原、曹顺旺、薛旭旭一起住在望城区高塘岭街道丽景华庭出租房内，准备伺机报复李某、王某。2017年10月26日，严益安排李浩带领谭仁海、刘恩、杨继原、薛旭旭、曹顺旺等人携带砍刀、防刺服到乌山街道黄花岭村白沙围采沙处等待李某、王某，着手实施报复行动，但由于李某、王某两人当天未到现场，李浩带着刘恩等人返回出租房。2017年10月27日14时许，严益约李某、王某到望城区高塘岭街道托福之家茶楼见面，并通知李浩安排人员带上砍刀到茶楼教训李某、王某。李浩按照严益的安排，再次纠集刘恩、杨继原、薛旭旭、曹顺旺、谭仁海、贺振、甘文剑携带砍刀、防刺服预先埋伏在托福之家茶楼二楼包厢内，待李某、王某来到刘恩所在包厢后，由曹顺旺、甘文剑手持砍刀守在包厢门外，谭仁海伙同薛旭旭、贺振、杨继原则持砍刀冲进包厢内，与刘恩一同持刀砍伤李某的背部、臀部、手臂、腿部等部位，砍伤王某的手臂、背部、肩部等部位。得手后，严益安排李浩、刘恩等人外逃。经鉴定，被害人李某损伤程度为轻伤一级，被害人王某损伤程度为轻伤二级。二、非法采矿罪2017年夏天，长沙市望城区乌山街道黄花岭村白沙围地段的沩水河堤溃决，洪水将大量河沙冲进白沙围垸内。被告人严益伙同王旭红、高建刚（均另案处理）串通黄花岭村新祠组村民组长严跃进（另案处理）、厂堂组村民组长严明华（另案处理），由王旭红出资100万元，在未取得采矿许可证的情况下，着手对白沙围垸内的河沙进行采挖。2017年9月2日，严益与严跃进、严明华签订了《关于白沙垸水毁稻田恢复工程的合同》，在向黄花岭村新祠组、厂堂组各支付了25万元费用后，开始以恢复水毁农田的名义实施采挖河沙作业。长沙市望城区国土资源局、长沙市望城区国土资源局乌山国土资源所得知消息后，于2017年9月4日向严益下达了《责令停止违法行为通知书》，并多次到现场执法。但是严益、王旭红、高建刚等人并未停止采挖，采取错时段开工等方式继续作业，并将采挖的河沙销售给李某、王某、肖某2等人。严益等人将河沙销售给李某、王某，获取现金收入40万元；将河沙销售给肖某2，获取现金收入28万元。2018年7月17日，被告人严益自动投案，交待了自己雇凶伤人的犯罪事实，在侦查、审查起诉阶段如实供述自己非法采矿的犯罪事实。公诉机关认为，被告人严益恶势力团伙，故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人严益恶势力团伙，违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为应当以非法采矿罪追究其刑事责任。严益一人犯二罪，应数罪并罚。本案系共同犯罪，在故意伤害、非法采矿犯罪中，严益均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。据此提请本院判决，并提出对被告人严益所犯故意伤害罪判处有期徒刑三年，对所犯非法采矿罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金的量刑建议。同时建议结合严益在庭审中的态度，不予认定其构成自首。被告人严益辩解称：起诉书指控的部分事实不属实，其不是恶势力犯罪，其只有一次故意伤害行为；非法采矿罪其不是主犯，未参与现场采砂和管理，没有销售过河砂给他人，只占股30%，其也没有收到违法通知书。并当庭表示愿意认罪认罚，因其患有偏执型精神分裂症，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控严益犯故意伤害罪的罪名没有异议，且严益当庭陈述认罪；2.对公诉机关认定严益为恶势力团伙有异议；3.对公诉机关指控严益犯非法采矿罪的罪名有异议，严益不构成非法采矿罪；4.严益应认定为自首；5.在故意伤害罪中，被害人有过错，可酌情从轻处罚。经审理查明：一、故意伤害罪2017年9月起，被告人严益伙同王旭红、高建刚（均另案处理）在长沙市望城区乌山街道黄花岭村白沙围沩水溃堤处违规开采河砂，并向被害人李某、王某等人销售河砂。后双方因砂子价格问题产生了矛盾，经多次协商未能达成一致意见。2017年10月下旬，严益授意刘恩（已判决）帮其找人教训李某、王某，刘恩同意后联系杨继原（已判决），要其带人来长沙打架，事后给其人民币3万元费用，杨继原同意后，便联系了薛旭旭及曹顺旺（均已判决），告知两人有人请他们去长沙打架，事后会有钱分。2017年10月24日，杨继原、曹顺旺、薛旭旭来到长沙，李浩（已判决）根据严益的授意，组织刘恩、杨继原、薛旭旭、曹顺旺和谭仁海、贺振、甘文剑（均已判决）一起住在长沙市望城区高塘岭街道丽景华庭的出租房内，准备伺机报复李某、王某。当晚，刘恩将李某、王某的照片通过微信发送给了杨继原，让杨继原、薛旭旭、曹顺旺进行辨认。10月26日，严益安排李浩带领谭仁海、贺振、刘恩、杨继原、薛旭旭、曹顺旺、甘文剑携带砍刀、防刺服分乘两台车到乌山街道黄花岭村白沙围采砂处等待李某、王某，但由于李某、王某两人未来现场，李浩带着刘恩、谭仁海等人返回出租房。2017年10月27日14时许，严益将李某、王某约至长沙市望城区望城大道托福之家茶楼见面，并通知李浩安排人员带上砍刀到茶楼教训李某、王某。李浩按照严益的安排，遂再次纠集谭仁海、刘恩、贺振、杨继原、曹顺旺、薛旭旭、甘文剑携带砍刀、防刺服分乘两台车预先埋伏在托福之家茶楼二楼包厢内，商定以刘恩摔杯为砍人暗号。随后，刘恩将小砍刀藏在衣服内和李浩在另一包厢内等待被害人。不久，李某、王某来到刘恩所在包厢，李浩见之，遂下楼坐在车上望风。刘恩在与李某、王某商谈时，将桌上的烟灰缸丢在地上。谭仁海、贺振等人听到声音后，由曹顺旺、甘文剑持砍刀守在刘恩所在包厢门外，谭仁海伙同薛旭旭、贺振、杨继原持砍刀冲进包厢内，与刘恩一同持刀砍伤李某的背部、腰部、四肢等，砍伤王某的头面部、肩部、背部、四肢等部位。经鉴定，被害人李某损伤程度为轻伤一级，被害人王某损伤程度为轻伤二级。二、非法采矿罪2017年夏天，长沙市望城区乌山街道黄花岭村白沙围地段的沩水河堤溃决，洪水将大量河砂冲进白沙围垸内。被告人严益（占股30%）伙同王旭红、高建刚，在未取得采矿许可证的情况下，合伙对白沙围垸内的河砂进行采挖，并商定由王旭红出资100万元，负责现场管理和经营，严益负责与村民小组签订合同，高建刚负责关系协调。2017年9月2日，严益与长沙市望城区乌山街道黄花岭村新祠组（以下简称新祠组）村民组长严跃进、长沙市望城区乌山街道黄花岭村厂堂组（以下简称厂堂组）村民组长严明华签订了《关于白沙垸水毁稻田恢复工程的合同》，在向新祠组、厂堂组各支付了25万元费用后，开始以恢复水毁农田的名义实施采挖河砂作业。长沙市望城区国土资源局、长沙市望城区国土资源局乌山国土资源所得知消息后，多次到现场执法，责令停止违法行为。但是严益、王旭红、高建刚等人并未停止采挖，而是采取错时段开工等方式继续作业，并将采挖的河砂销售给李某、王某、肖某2等人。严益等人将河砂销售给李某、王某，获取现金收入40万元；将河砂销售给肖某2，获取现金收入28万元。2018年7月17日，被告人严益自动投案，交待了自己雇凶伤人的犯罪事实，后又如实供述了非法采矿的犯罪事实。另查明，2018年11月14日，王旭红向长沙市公安局望城分局退缴违法所得人民币25万元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了如下证据：第一组证据：被告人严益的基本情况1.户籍证明、刑事判决书，证明：被告人严益的身份信息及前科情况。2.到案经过，证明：被告人严益于2018年7月17日主动到望城区公安局刑侦大队投案。3.拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，证明：被告人严益强制措施情况。上述证据证明：被告人严益犯罪时已达刑事责任年龄；有两次犯罪前科；系主动投案；2018年7月18日起被采取强制措施，现羁押于长沙市望城区看守所。第二组证据：故意伤害罪的相关证据1.书证（1）接报案登记表、立案决定书及李某报案材料，证实：本案的接报案、立案情况。（2）手机通话记录，证实：严益在2017年10月27日14时左右，与李浩三次通话，与李某进行了三次通话。（3）杨继原、曹顺旺、薛旭旭购买高铁票记录，证实：该三人于2017年10月20--28日乘车出行情况。（4）监控照片，证实：沈某通过照片认出搭乘他的车去托福之家茶楼的相关人员；李浩通过照片认出刘恩、老鼠（贺振）、甘文剑；刘恩通过照片认出曹顺旺、杨继原。（5）白沙垸水毁稻田恢复工程合同，证实：2017年9月2日，严益与乌山街道黄花岭村新祠组、厂堂组签订了恢复水毁稻田的合同。2.证人证言（1）证人邓某、候某的证言，证实:2017年10月27日14时20分左右，大约有7个男子在托福之家茶楼打架。有人手中提着装钓具的袋子。看到有人从楼梯间冲下来往外跑。楼上包厢里有一个男子倒在贵妃椅上面，另一个坐在贵妃椅一头，他们身上出血了，地上也有很多血。（2）证人沈某的证言，证实：2017年10月27日，李浩花钱租沈某的黑色吉利小车带人去望城大道边上的茶楼，后来又让沈某搭载三个男子去长沙南站坐高铁，去长沙南站的路上，有一男子还在湘江扔了一把砍刀。（3）证人何某的证言，证实：何某有一台车牌号为湘Ａ×××××的白色现代悦动三厢轿车，2017年10月23日，严益和李浩把何某的车借走了，10月28日李浩给何某打电话（是用一个陌生的号码）说车子停在丽景华庭小区的车库了，让何某自己过去开回来。（4）证人唐某（乌山街道党工委委员，分管农业、农村）、陈某（村长）的证言，证实：2017年9月份，严益与组里签订《关于白沙垸水毁稻田恢复工程的合同》后，严益和王旭红、高建刚合伙在白沙垸搞农田整改工程并挖砂卖给王某、李某的事实。3.被害人王某、李某的陈述，证实：2017年10月27日下午2点钟左右，严益约李某去托福之家茶楼，被害人王某陪李某前往托福之家茶楼。到茶楼后，李某与严益通了电话，随后王某和李某在茶馆二楼被七、八个人持刀砍伤的事实。4.被告人严益及同案人李浩、刘恩、杨继原、贺振、曹顺旺、薛旭旭、甘文剑、谭仁海的供述与辩解及王旭红、高建刚的证言，证实：在严益的授意和指使下，同案人李浩、刘恩、杨继原、薛旭旭、曹顺旺、贺振、甘文剑、谭仁海于2017年10月27日在托福之家茶楼用砍刀砍伤王某、李某的事实。5.鉴定意见（1）望公物鉴（法临）字［2017］280号鉴定文书及照片，证实：被鉴定人李某“全身多处皮肤裂伤”，裂创长度累计达40ｃｍ以上，评定为轻伤一级；“右尺骨鹰嘴粉碎性骨折”，评定为轻伤一级；“右外踝骨折”评定为轻伤二级。鉴定意见对李某的损伤程度评定为轻伤一级。（2）望公物鉴（法临）字［2017］277号鉴定文书及照片，证实：被鉴定人王某所受损伤符合外力作用于头面部、肩部、背部、四肢等处致：1.右第2掌骨基底部、大小多角骨开放性骨折；2.右拇长伸肌腱断裂；3.右侧桡侧腕长短伸肌腱断裂；4.右侧桡神经浅支断裂；5.右侧拇短伸肌腱、拇长展肌腱断裂；6.右食指伸肌腱断裂；7.全身多处软组织挫裂伤；8.左侧腓总神经挫伤。鉴定意见对王某的损伤程度评定为轻伤二级。（3）望公（高）鉴通字［2017］0341、0342、0376号鉴定意见通知书，证实：两份鉴定意见结论已于2018年8月14日通知被告人严益。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录，证实：何某辨认出借车的人李浩；李某辨认出刘恩（小黑）；杨继原辨认出曹顺旺、刘恩、甘文剑、谭仁海；王某辨认出刘恩；刘恩辨认出甘文剑；曹顺旺辨认出甘文剑；贺振辨认出严益、谭仁海、甘文剑。（2）现场勘验笔录及照片、湘Ａ×××××白色现代轿车及湘Ａ×××××黑色吉利轿车勘验检查笔录及照片，证实：案发现场茶楼的方位图、二楼茶室与功夫茶室现场位置，车辆特征等情况与同案人的供述、相关证人证言一致。（3）杨继原指认笔录及照片，证实：杨继原对丢弃砍刀的地点进行了指认。第三组证据：非法采矿罪的相关证据1.书证（1）接报案登记表、立案决定书，证实：本案的接报案、立案情况。望城区公安局在办案中发现并于2018年10月27日对“10.25”非法采矿案立案侦查。（2）白沙垸水毁稻田恢复工程合同，证实：2017年9月2日，严益与新祠组严跃进、厂堂组严明华签订了恢复水毁稻田的合同。（3）厂堂组会议记录、资金分配发放表（出卖砂石的25万元）、银行交易流水查询单，证实：①2017年9月11日，厂堂组全组28户村民召开会议，同意9月2日与严益签订的合同，并进行资金分配。组上提留3万元作为前后期恢复农田的务工投劳等费用，剩余1000元作以后组上开支；②26户村民将出卖砂石收入进行分配，共发放218536元，会议支出420元，存31044元；③银行交易流水查询单：肖某1账户2017年9月2日存入20万元，2017年9月28日支取20万元。（4）《责令停止违法行为通知书》、送达回证、国土资源违法案件现场勘测笔录、现场照片，证实：长沙市望城区国土资源局、长沙市望城区国土资源局乌山国土资源所知晓严益等人非法采矿的行为（经现场勘测采挖面积约十亩），发出了《责令停止违法行为通知书》，《责令停止违法行为通知书》由严益签收。经现场勘测采挖面积约十亩。（5）长沙市望城区国土资源局《关于砂子是否属于矿产的情况说明》、《关于望城区乌山街道黄花岭村白沙围沩水溃堤处采矿情况证明》、《关于高建刚、王旭红、严益采砂的情况说明》，证实：①砂子是矿产资源；②白沙围沩水溃堤处采砂未办理采矿许可证，属于非法开采矿产资源；③高建刚、王旭红、严益三人未办理采矿许可证，属于非法开采矿产资源。（6）销售砂石送货单，证明：严益等人非法采矿后的销售情况。（7）王旭红微信聊天记录，证明：王旭红与高建刚就采砂活动进行沟通的情况。（8）《鉴定聘请书》、《专项审计报告》、《鉴定意见通知书》，证实：①长沙市望城区公安局于2019年3月2日聘请中审华会计师事务所对“非法采砂获利情况”进行鉴定；②严益等人非法采矿三方证据证实无误的销售数量为525车，折合约15750吨，销售收入为68万元；③上述专项审计报告已于2019年4月2日通知严益、高建刚、王旭红、严明华、严跃进。（9）扣押物品、文件清单，证明：2018年11月14日，公安机关扣押王旭红人民币250000元；扣押严明华人民币30000元和30676元；扣押严跃进人民币9100元。2.证人证言（1）证人易某（高建刚安排的计数员）的证言，证明：严益、王旭红、高建刚都派人在砂场做事。（2）证人程某（易博公司的小弟）、严某（外号：猴哥，王旭红请的工人）、叶志（王旭红请的监工）、严可夫（乌山街道黄花岭村新祠组村民）、戴宇（乌山街道综合执法办主任）、李海（日新运输公司）、李超（湖南创美乌山物流公司）、周朋（李某、王某租用周朋的场地存放、清洗砂子）、肖某2（严益等人采砂的销售客户）、周勇（肖某2的合作人）、严鹏（肖某2的帮手）、肖斌（肖某2的弟弟）的证言。（3）证人陈某、唐某、肖某1及被害人王某、李某的证言。上述16份证人证言证实：2017年9月份，严益与组里签订《关于白沙垸水毁稻田恢复工程的合同》后，严益和王旭红、高建刚合伙在白沙垸搞农田整改名义实施挖砂卖给王某、李某的事实。3.被告人严益及同案人高建刚、王旭红、谭仁海（严益安排其在砂场工作）、严明华、严跃进的供述与辩解证实：严益、高建刚、王旭红合伙在乌山街道黄花岭村非法采砂的事实。4.辨认笔录，证实：肖某2辨认出参与阻工闹事人员李晓芳、刘宁、祝琪；严鹏辨认出参与阻工闹事人员祝琪、刘宁、李晓芳；肖斌辨认出带人阻工闹事的王某。上述证据，经当庭举证、质证，被告人严益提出的质证意见是：对第三组证据中的《责令停止违法行为通知书》、送达回证、国土资源违法案件现场勘测笔录、现场照片有异议，认为其没有收到该通知书；对证人肖某2的证言有异议，认为证人的陈述与事实不符，其没有与肖某2说过，也没有与肖某2打过电话；对言辞证据中证明严益收到了王某支付的10万元及安排谭仁海在砂场的事实部分有异议，认为李某、王某是将钱给了王旭红，没有给严益，之后其找王旭红借过10万元，谭仁海是去过砂场，但是不是其安排的。对其余证据均无异议。辩护人提出的质证意见是：对第三组证据中白沙垸的合同真实性、合法性无异议，对证明目的有异议，认为签订的合同是合法有效的；对《责令停止违法行为通知书》的真实性无异议，对合法性有异议，根据被告人陈述，笔迹不是严益本人所签，对证明目的有异议，根据责令停止违法通知书内容显示行为涉嫌违反了相关法律规定，但根据合同约定，严益取得了农村集体经济组织成员的授权，目的是恢复农田，没有违反法律规定；对长沙市望城区国土资源局的情况说明要证明是非法行为的证明目的有异议，是否非法应经相应程序，不是由国土局出具相关证明就可以证明非法，为了恢复被毁稻田不需要国土部门办理采矿许可证；对专项审计报告金额有异议，应当将田上部分砂石和田下开采的砂石予以区分，田上部分不构成非法采砂；对证人证言的三性无异议，但对证明严益负责销售、参与管理有异议，根据严益的当庭陈述，他只负责签合同，外围协调、现场管理、销售没参与。对其余证据均无异议。对上述公诉机关提交的证据，本院经审查后认为：公诉机关提交白沙垸水毁稻田恢复工程合同的证明目的是要证明严益与两个村民小组组长签订了恢复被毁稻田的事实，该事实还有证人证言、被告人及同案人员的供述等证据在卷证实，应予采信，关于该合同的合法性问题，不是确定本案被告人严益是否构成非法采矿罪的定罪必要证据；《责令停止违法行为通知书》、送达回证、国土资源违法案件现场勘测笔录及现场照片是否已由严益本人签收，因公诉机关未能提交其他证据证明严益已实际签收的事实，不能排除合理怀疑，本院不予采信，但结合本案其他证据，能够证明相关职能部门到现场阻止违法行为的事实，对该事实本院予以采信；《专项审计报告》的作出符合法定程序，内容客观、真实，且与本案其他证据能够相互印证，本院予以采信。公诉机关提交的其余证据均具有真实性、合法性和关联性，本院予以采信，并据此确认上述本院查明的事实。被告人严益向本院提交了门诊病历、疾病诊断证明书及住院记录，拟证明其患有偏执型分裂症，其实施故意伤害行为系因被害人李某、王某的行为刺激了严益，导致其病情复发所致，可以从轻处罚。公诉机关质证认为上述证据与本案犯罪事实没有关联性。本院审查后认为，上述门诊病历及住院记录的发生时间为2010年7月至2012年9月期间，2012年9月5日的疾病诊断证明书载明严益需继续服药1-3年，故此，严益所患疾病与本案指控犯罪事实的发生不具有关联性，本院不予采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人严益伙同他人，共同故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，应依法惩处；被告人严益伙同他人，违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人严益一人犯两罪，应当两罪并罚。本案两罪均系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人严益均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人严益自动投案后，能够如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。关于恶势力违法犯罪组织的认定问题。恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，严益所实施的非法采矿行为系单纯为牟取不法经济利益而实施的犯罪活动，在实施非法采矿犯罪活动中，因砂石买卖发生纠纷后再安排人员故意实施伤害行为系事出有因，不具有为非作恶，欺压百姓的特征，也不符合认定恶势力犯罪组织的成员要求，同时本案严益与其他同案违法犯罪人员刘恩、甘文剑等人纠集在一起的时间明显较短，实施的违法犯罪活动也没有达到多次的标准，因此，本案不是恶势力犯罪，不应当认定被告人严益是恶势力违法犯罪组织的纠集者。对公诉机关的相关指控本院不予支持，对被告人严益及辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院予以采纳。关于公诉机关在庭审中提出的不应当认定被告人严益构成自首的公诉意见。虽然在本案庭审中严益有不配合讯问的情形，但在告知相关法律规定后，严益能够及时改变认罪态度，如实供述了本案指控的主要事实，其对相关细节的供述不影响其对主要犯罪事实的供述，仍应当认定为严益系如实供述，应当认定为自首。对公诉机关的上述意见本院不予采纳，对被告人严益及其辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院予以支持。关于辩护人提出的严益不构成非法采矿罪的辩护意见。根据《中华人民共和国矿产资源法》的规定，矿产资源属于国家所有，由国务院行使国家对矿产资源的所有权。地表或者地下的矿产资源的国家所有权，不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记。本案所涉河砂属于国务院规定的矿产资源，应当依照法律规定由相关行政机关颁发采矿许可证后方能在指定范围开采，而被告人严益违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，伙同他人擅自采矿，情节严重，其行为已经构成非法采矿罪。辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予支持。关于被告人严益提出的其在非法采矿罪中应当认定为从犯的辩解意见。经查，严益系非法采矿行为犯意的提起者，伙同他人积极为实施非法采矿行为作准备，通过与村民小组签订民事合同的方式掩盖非法采矿的犯罪目的，在具体实施采矿行为中，积极参与处理矛盾纠纷，联系销售渠道，严益在共同非法采矿行为中发挥了主要作用，应当认定为主犯。对严益的上述辩解意见，本院不予采纳。关于被告人严益及其辩护人提出的严益实施故意伤害行为系被害人的过错行为引起的辩解和辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。综上所述，对被告人严益依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条第一、三款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人严益犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2022年7月17日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳至本院。）二、对被告人严益与其他同案人员尚未退缴的违法所得人民币四十三万元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长袁利平人民陪审员罗胜军人民陪审员朱德军二〇一九年五月二十日法官助理胡丹代理书记员王珍

刘涵非法经营罪一审刑事判决书吉林省梅河口市人民法院刑事判决书（2018）吉0581刑初223号：梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉［2018］210号起诉书指控被告人刘涵犯非法经营罪，于2018年4月11日向本院提起公诉，本院经审查于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年7月18日和2018年7月31日两次公开开庭进行了审理。因案件相关事实需要补充侦查，公诉机关建议本案延期审理，本院决定对本案进行了延期审理。梅河口市人民检察院指派检察员侯立国、夏琳莉出庭支持公诉，被告人刘涵及其辩护人郝春满到庭参加诉讼。本案现已审理终结梅河口市人民检察院指控：2016年10月至2017年8月期间，被告人刘涵在梅河口市经营的寄卖行内，利用9台销售终端机（ＰＯＳ机）、三张工行银行卡，以虚拟交易的方式，向信用卡持卡人直接支付现金。刘涵以收取手续费的形式从中获利，经审计，刘涵涉案的三张工商银行卡，共收到进款合计人民币7352843.28元，支出合计人民币7341526.94元。公诉机关认为，被告人刘涵违反国家规定，以虚构交易的方式，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）为他人刷卡套现，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请依法判处。被告人刘涵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。被告人刘涵的辩护人提出：1、犯罪所得数额较小，情节轻微。被告人刘涵非法所得额虽达到追诉标准，但犯罪所得数额较小，并且该犯罪所得已经退赃完毕；2、具有自首、立功等法定从轻、减轻情节；3、被告人刘涵无前科劣迹，系初犯，并能如实供述案情、坦白交代，认罪态度诚恳。综上，建议判处缓刑。经审理查明：被告人刘涵于2016年10月至2017年8月期间，在梅河口市其经营的寄卖行内，利用9台销售终端机（ＰＯＳ机）、三张工行银行卡，以虚拟交易的方式，向信用卡持卡人直接支付现金。刘涵以收取手续费的形式从中获利，经审计，刘涵涉案的三张工商银行卡，共收到进款合计人民币7352843.28元，支出合计人民币7341526.94元。本案在审理过程中，被告人刘涵揭发检举他人涉嫌犯非法经营罪一案，已被梅河口市公安局依法立案侦查。上述事实，有法律手续，户籍信息，到案经过，被告人供述，证人于某、张某证实刘涵的寄卖行由刘涵个人经营并主要从事信用卡套现、垫还业务的证言及证人方某、李某等证实找过刘涵套现、代还的证言，扣押清单，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，审计报告等证据。以上证据与本案具有关联性，证据形式及来源合法，客观真实，能够相互印证，足以证明本案事实，本院予以采信本院认为，被告人刘涵违反国家规定，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接交付现金，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。刘涵主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，对其减轻处罚；其退缴非法所得，当庭认罪，对其从轻处罚；其具有上述从轻减轻情节且经社区矫正部门评估对刘涵适用非监禁刑对其所居住社区危害较小，对其宣告缓刑。综上，根据被告人刘涵的犯罪事实、性质、情节，认罪、悔罪态度，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人刘涵犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）二、被公安机关扣押的9台ＰＯＳ机、3张银行卡、非法获利人民币一万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长孙晓光人民陪审员于兵人民陪审员刘炳文二〇一八年八月八日书记员金萍

睨华初抢劫等一审刑事判决书湖南省新邵县人民法院刑事判决书（2016）湘0522刑初7号：湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉（2016）9号起诉书指控被告人杨华初犯抢劫罪、抢夺罪，于2016年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人杨华初及其辩护人邓志清到庭参加诉讼。现己审理终结经审理查明：一、抢劫罪2015年6月29日11时许，被告人杨华初驾驶一辆红色摩托车窜至新邵县陈家坊镇刘什村5组村民刘某乙家，以换零钱为由，用1张100元假币从刘某乙手中骗取了80元零钱。之后，杨华初继续要求换钱，刘某乙称没有钱，不愿意再换。杨华初遂自行在刘某乙家里四处翻找，后从刘某乙家卧室衣柜内翻找出一只装钱的手提包，要求继续换800元零钱。刘某乙认为钱包里的钱不止800元，拒绝换钱，遂将装钱的手提包抢过来交给其孙子刘某丙。杨华初即将刘某丙手中装钱的手提包（内装1000元左右）抢走。刘某乙与刘某丙随后追上己骑上摩托车准备逃跑的杨华初，刘某乙抓住杨华初摩托车的后座，致使杨华初连人带车倒地。杨华初从地上爬起后，便将刘某乙一把推倒在地，并用手殴打了刘某乙二三下。之后，杨华初驾驶摩托车逃走。二十分钟后，杨华初发现其手机丢失返回寻找时，被刘某乙儿子刘新文抓获，并扭送至陈某甲镇派出所。后民警从杨华初身上扣押了现金4350元，并从其摩托车左侧挡泥板杂物盒内缴获现金959元。经鉴定，被害人刘某乙的伤情属轻微伤。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明：1、现场勘验笔录及现场照片证明，案发现场位于新邵县陈某甲镇刘某甲5组刘某乙家屋后。2、检查笔录证明，对被告人杨华初驾驶的摩托车进行检查时，发现左侧档泥板杂物盒内用毛巾包着零钱959元。3、扣押决定书、扣押文件清单证明，侦查机关扣押了杨华初手机一台，随身携带的现金4350元，扣押了从杨华初驾驶的摩托车上查获的现金959元，摩托车一台。4、邵阳市同济司法鉴定所（2015）临鉴字第316号鉴定书证明，刘某乙的伤为轻微伤。5、证人刘某丙的证言证明，2015年6月29日中午，他放学回家里后发现一个中年男子在卧室六门柜里翻找东西，那男子找到一个包后在桌子上把钱倒出来数，那中年男子把钱数好后放在桌子上，他爷爷就将桌子上的钱拿过去放在包里交给他，并要他拿走，然后那中年男子抓住他爷爷的手往屋后面去了，他站在原地没动，过了一会他听到他爷爷喊土匪打人了，接着那中年男子将他手中的钱包抢过去就往外跑，他和他爷爷就追，他爷爷追上后抓住摩托车，结果那中年男子连人带车倒在地上，那中年男子起来后将他爷爷推倒在地，还打了他爷爷几下，然后骑摩托车走了。6、证人黄某的证言证明，2015年6月29日中午她接到电话知道家里被人抢钱，她与派出所的干警到家里后，抢钱的人己被他儿子抓住了。7、石某的证言证明，2015年6月29日中午，她正在厨房做饭，听到刘某乙在喊“打抢了，有人抢我钱了”，她以为刘某乙得××了，她就跟在刘某乙后面，到大马路上时就看到刘某乙儿子刘新文和一个中年男子扭在一起，刘某乙讲就是那个中年男子抢了他的钱，然后大家将中年男子围住，不久派出所干警就将那中年男子带走了。8、被害人刘某乙的陈述证明，2015年6月29日上午11点左右，一个中年男子到他家讲借了他儿子20元钱还钱给他，拿了一张100元的给他，要他找80元零钱，他就找了80元零钱给那个人，那个中年男子又提出要换零钱，并从衣柜里找到钱包，并数了一下讲有800元零钱，要求斢换，他认为超过了800元，他不肯换便将钱包拿回去了，并把钱包交给了放学回家的孙子刘某丙，那中年男子将他拉到屋后面，反转来将包抢走了，他就去追，那男子骑摩托车准备走，他就拖住摩托车，结果摩托车和那男子都倒地，男子起来后将他推倒在路边，骑摩托车走了。他发现地上有一个手机就捡起拿回家了，他就要孙子刘某丙打电话给他儿子刘新文，二十多分钟后那中年男子又骑摩托车回来了，在摩托车倒地的地方寻找东西，没有找到后又到他家门口问他是否捡了手机，并到他家屋后寻找，没有找到就往回走，这时候他儿子正好开车过来了，他就要儿子抓住那个人，接着公安人员就来了。9、被告人杨华初的供述证明，2015年6月29日他骑摩托车来到陈某甲一个不知名的村里，找到一户相对偏僻的人家停下，看到一个老头坐在门口，他跟老头提出换零钱，老头答应换就到卧室里去拿零钱，他用假币换了一百元之后，他要求老头将手中的零钱全部换给他，老头又换了500元零钱给他，之后他还要求老头换零钱，又换了二百元零钱。这时老头的孙子回来了，他准备走时，老头好像醒悟过来，老头讲他是骗人的，他讲不会骗人，他一边讲一边往外跑，他跑到摩托车停放地时，老头及其孙子追了过来，老头用木棒将他的摩托车撬倒，并声称要报警，抓住他的衣服不放，他又回转并给了100元假币给老头，在老头屋后他就用力将老头爷孙俩甩开，迅速的骑摩托车跑了。他快到家时发现手机不见了又回转到老头家门外问那老头，结果被老头的儿子拦住，随后派出所的警察也赶到了，他被抓住。10、抓获经过证明，被告人杨华初于2015年6月29日被抓获归案。11、被告人杨华初的户籍资料证明，杨华初犯罪时具有完全刑事责任能力。二、抢夺罪2015年5月14日10时许，被告人杨华初驾驶红色摩托车窜至新邵县太芝庙乡竹山村地段，看到该村盲人金某在马路边行走，便自称是乡政府干部，以政府发放补贴为由与金某套近乎。杨华初在骗取金某信任后，以为其房子照相为由，搭乘金某回到其家中，之后，便向金某索要照相费。金某遂到其家二楼的柜子内取钱，杨华初紧跟上楼，趁机将装有3600余元现金的尼龙袋子抢走后逃离现场。2015年5月14日12时许，被告人杨华初驾驶红色摩托车窜至新邵县陈某甲镇加乐村地段，见被害人朱某丙独自一人坐在门口椅子上，便以喝水为由进入其家中。之后，杨华初一把抓住朱某丙放在椅子后面的蓝色外套，将外套内的钱包（内装现金1900元）抢走，后驾驶摩托车逃离现场。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明：1、现场勘验笔录证明，案发现场位于新邵县陈家坊镇加乐村2组朱某丙家和新邵县太芝庙乡竹山村8组金某家。2、提取笔录证明，太芝庙派出所民警在竹山村山泉水厂和扶锡加油站提取监控视频的事实。3、辨认笔录证明，经朱某乙辨认杨华初是抢夺他父亲朱某丙钱物的人。经杨华初辨认视频中骑摩托车的男子是他本人。竹山山泉水厂门前视频截图证明，杨华初骑摩托车载着金某经过水厂前往金某家中去。4、童某的证言证明，2015年5月14日他给妻弟做事，他妻弟家与金某家不远，上午10时左右他看到金某摸索着往扶锡方向走，10时10分左右他见金某坐在摩托车上返回了，驾驶摩托车的人穿格子衣服，10时20分左右那驾驶摩托车的男子跑来往梨树村方向跑并驾驶摩托车跑了。10时50分左右金某从他妻弟房前经过时讲，刚才那个摩托车跑了的人抢了他的钱。5、证人朱治安的证言证明，朱某丙是他叔父，2015年5月14日中午被一个骑摩托车的人从外衣口袋里抢走了1900元现金。6、证人陈某乙的证言证明，2015年5月14日中午她路过朱某丙家时，朱某丙对她讲，刚才被一个骑摩托车的人抢走了2000多元钱。7、证人朱某乙的证言证明，朱某丙是她父亲，她父亲被抢了钱后，她就将父亲接到她家里，她父亲到她家住后的一天，有一个男子到她家问她父亲有茶喝吗，她当时在二楼听到声音后立即下楼，那男子问她有花生油卖吗？她见那男子皮肤较黑，感觉那个人不是好人，她就大声的回了一句：没有。那男子就走到马路上骑一辆红色摩托车往陈某甲方向走了。那男子走后，她父亲对她讲刚才那个人就是抢他钱的人。她还责怪父亲不早告诉她。8、被害人金某的陈述证明，2015年5月14日上午，他到村里去开会，遇到一个骑摩托车的人，那人自称是乡政府的工作人员送20元钱给他，又称要给他房子拍照，将他带到家里要他找零钱，他就上楼拿零钱，那个人尾随而来将他手中的钱全部抢走了。9、被害人朱某丙的陈述证明，2015年5月14日中午他在屋前坪里晒太阳，一个皮肤较黑的中年男子骑一辆摩托车到他屋前坪里，向他要水喝，随后将他放在木椅上面的外套搜了几下，将外套口袋里的钱全部拿走了，他见那人抢钱后骑摩托车走了就喊：贼抢钱了。佑妹子听到他喊后就告诉了他侄儿朱治安，然后就报了警。过了几天他就住到女儿朱某乙家里去了。他住女儿家的一天抢他钱的人又骑摩托车到他女儿家要水喝，那人走了后他告诉了女儿朱某乙。原先抢他钱的人就是刚才那个要水喝的人。10、被告人杨华初的供述证明，他于2015年5月和7月到过陈某甲三次，都是用假币换零钱本院认为，被告人杨华初采用假币换零钱的形式骗取他人财物，被发觉后公然以暴力的方式抢劫他人财物，其行为构成抢劫罪。公然抢夺老人财物，数额较大，其行为构成抢夺罪。公诉机关指控被告人杨华初犯抢劫罪、抢夺罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。杨华初的辩护人邓志清辩称，公诉机关指控被告人入户抢劫与事实不符，被告人的行为只构成抢劫罪；公诉机关指控被告人抢夺金某和朱某丙的证据不足，不能认定。经查，杨华初以假币换取刘某乙零钱，被刘某乙怀疑拒换零钱时，杨华初先是在户内抢夺刘某丙手中钱包后逃跑，被刘某乙、刘某丙在户外追上后即使用暴力，将刘某乙打翻在地而逃跑。杨华初使用暴力抢劫的地点在户外而不在户内，因此，杨华初的行为只构成抢劫罪，不构成入户抢劫，对于辩护人关于被告人的行为不构成入户抢劫的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控杨华初抢夺金某一案时，提供了证人童某的证言、视频资料、辨认笔录，被害人陈述，公诉机关指控杨华初抢夺朱某丙一案时，提供了证人朱治安、陈某乙、朱某乙的证言，视频资料，辨认笔录，被害人陈述，根据这些证据能充分证明抢夺金某和朱某丙钱财的人就是杨华初，因此，对于辩护人关于杨华初没有抢夺金某和朱某丙钱财的意见，本院不予采纳。杨华初犯有数罪，依法应当实行数罪并罚。据此，为打击犯罪，维护正常的社会秩序，对杨华初适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百六十七条第一款，第六十九条，第五十二条之规定，判决如下被告人杨华初犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四千元，犯抢夺罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元，合并决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月30日起至2021年6月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长颜树升代理审判员肖宙人民陪审员李毅二〇一六年三月十七日代理书记员曾丹丹

王斌、石浩、王林坤等非法经营罪一审刑事判决书四川省攀枝花市仁和区人民法院刑事判决书（2019）川0411刑初228号：四川省攀枝花市仁和区人民检察院以攀仁检公诉刑诉［2019］68号起诉书指控被告人王斌、石浩、王林坤、资礼贤、高振洪、资习波、郑海伟犯非法经营罪一案，于2019年4月26日向本院提起公诉，本院经审理后，于2019年7月11日作出（2019）川0411刑初65号刑事判决。被告人王斌、石浩等人提起上诉。2019年10月23日，攀枝花市中级人民法院以（2019）川04刑终93号刑事裁定书，裁定撤销（2019）川0411刑初65号刑事判决，发回本院重审。本院依法重新组成合议庭，适用普通程序于2019年12月26日公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市仁和区人民检察院指派检察员郭俊宏出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年8月16日左右，王文林（另案处理）在得知有四川省会理县老板要在云南省陆良县购买烤烟叶进行贩卖后，遂与会理老板商量，由其带着会理老板在该县寻找烟叶购买。随后，王文林与被告人王林坤一起带着会理老板在云南省陆良县购买了一批烤烟叶，并负责将烟叶运至四川省会理县交给购买的老板，并收取每公斤烟叶6元的运费。为避免运输烤烟叶被查获，王文林邀请被告人王斌入伙，被告人王斌表示同意。二人商定，由被告人王斌组织人员，负责将烟叶运输到四川省会理县交给会理老板；由王文林组织人员，负责联系购买烟叶的老板组织货源；所得利润由被告人王斌一方的人员分一半，另一半归王文林一方的人员所有。如果运输过程中烟叶被查获，由被告人王斌、王文林两方的人员分别出一半的钱，赔偿会理老板烟叶的损失。期间，被告人王斌邀约被告人石浩、资礼贤、资习波入伙，所得利润由四被告人均分，同时风险由四被告人均摊；王文林又邀约被告人高振洪、王文俊（另案处理）、郭文海（另案处理）入伙，加上被告人王林坤共计五人合伙，所得利润由五人均分，同时风险由五人均摊。2018年8月17日，被告人王斌、王文林等人共计收购装载了12车烤烟叶，并雇佣了司机孙某、李某1、石某1、方某1、蔡某2、唐某、张某2与张某1、马某、高某与闻某、查某与王某1、方某2、蔡某1驾驶车辆运输。其中高某与闻某、查某系被告人高振洪联系。同日，被告人郑海伟在收购了5车烤烟叶后，雇佣了司机李某2、郑某、王斌（驾驶员）、尚某、王某2驾驶车辆运输。因被告人郑海伟觉得自己组织人员运输烤烟叶到四川省会理县贩卖风险较大，在得知被告人王斌等人要运输烟叶到会理县后，便与被告人王斌商量，支付被告人王斌6元／公斤的运价让其帮忙将烟叶运输到会理县。被告人王斌打电话与王文林商量后，均表示同意帮被告人郑海伟运输。同时，被告人王斌将帮被告人郑海伟运输5车烤烟叶的事情告知了被告人石浩、资礼贤、资习波，被告人石浩、资礼贤、资习波均表示同意。2018年8月17日晚，被告人王斌组织17辆运输车从陆良县板桥镇出发上高速，其安排被告人资礼贤在陆良县高速公路收费站负责指挥和清点。被告人石浩驾驶车辆搭乘被告人王斌在前方探路并负责将烤烟叶运输到会理。在运输过程中为躲避检查，被告人石浩组建两个微信群并要求所有司机加入微信群，然后由被告人王斌、石浩在群内根据探路情况用语音对运输路线进行指挥。被告人资礼贤未跟随同行，但也在该微信群中提示和催促驾驶人员。当17辆运输车到达四川省攀枝花市仁和区平地镇田房公安检查站时被查获。经当面称重并统计，17辆车运输的烤烟叶重量共计16880公斤，其中被告人王斌等人一方的司机驾驶12辆车运输的烤烟叶重量共计11960公斤，被告人郑海伟的司机驾驶5辆车运输的烤烟叶重量共计4920公斤。攀枝花市仁和区烟草专卖局对查获的该批16880公斤烤烟叶先行登记保存，并移送给公安机关。另查明，2018年8月28日，被告人王斌、石浩、资礼贤主动到公安机关投案，如实供述了自己非法运输烤烟叶的事实，但隐瞒了王文林等人参与、双方系合伙营运烤烟叶的事实。三被告人在被公安机关采取刑事强制措施后才如实供述了全部事实。2018年10月29日，被告人高振洪、王林坤、资习波接到公安机关电话通知后均自行到案，如实供述了案件事实。2018年11月7日，被告人郑海伟主动到公安机关投案，如实供述了案件事实。同时查明，2017年度四川省烤烟的平均调拨基准价格为36.32元／公斤。上述事实，被告人王斌、石浩、王林坤、资礼贤、高振洪、资习波、郑海伟及辩护人在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，户籍证明，到案经过，强制措施材料，辨认笔录及照片，攀枝花市仁和区烟草专卖局办案材料，2017年度四川省烤烟的平均调拨基准价格文件，情况说明，证人石某1、王某1、方某1、张某1、查某、蔡某1、蔡某2、方某2、闻某、马某、孙某、高某、唐某、李某1、张某2、石某2、王某2、李某2、郑某、尚某、王某3、汤某、资泽会、金某、胡某、杨某、张某3的证言，同案犯王文林、郭文海、王文俊的供述，被告人王斌、石浩、王林坤、资礼贤、高振洪、资习波、郑海伟的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人王斌、石浩、王林坤、资礼贤、高振洪、资习波、郑海伟等人违反法律规定，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人王斌、石浩、资礼贤、资习波非法经营数额为613081.60元，被告人高振洪、王林坤非法经营数额为434387.20元，均系情节特别严重；被告人郑海伟非法经营数额为178694.40元，情节严重。七被告人行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。各被告人及其辩护人关于应按涉案烟叶的购买价格进行犯罪数额认定的辩护意见，因本案中各被告人对烟叶购买价格的供述不一致，相互矛盾，无确实、充分的证据证明该批烟叶的购买价格，故非法经营额应当按照查获地四川省烟草专卖局出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算，对该辩护意见不予采纳。非法经营烟草包括采购、运输、销售等各环节的经营行为，只要实施其中一个环节即构成犯罪既遂。本案中，七被告人均已构成犯罪既遂。本案系共同犯罪，在跨区域非法经营烟草的案件中，烟草的采购和运输对于完成非法经营行为均有重要作用。被告人王林坤伙同王文林采购烟叶、合伙非法营运烟叶；被告人王斌、石浩与王文林分工配合，积极组织实施非法运输烟叶；被告人郑海伟在其参与的犯罪中，组织采购烟叶并委托王斌等人运输；四被告人在共同犯罪中均起主要作用，对于完成本案犯罪不可替代，系主犯，但被告人石浩、王林坤在主犯中的犯罪情节相对较轻，量刑时予以考虑；被告人资礼贤、资习波、高振洪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。其中，被告人资礼贤、高振洪参与犯罪，并提供了一定的帮助、支持行为；被告人资习波在从犯中仅有参与入股的行为，无其他具体帮助实施行为，其犯罪情节相对较轻，量刑时予以考虑。被告人王斌、石浩、资礼贤主动投案，到案后如实供述了主要犯罪事实，可认定为自首，依法可以减轻处罚，但量刑时应当考虑其投案后隐瞒了相关事实的情节。辩护人关于被告人王斌、石浩、资礼贤系自首的意见，予以采纳。被告人资习波、高振洪、王林坤、郑海伟主动投案或在接到公安机关电话通知后自行到案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。本案中，并无证据证实被告人王斌和郑海伟有检举、揭发他人犯罪或协助公安机关抓获其他罪犯等立功表现，故对辩护人辩称二人有立功表现的辩护意见，不予采信。被告人王斌在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销原判缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。本案中被查扣的烟叶，系非法经营所得，依法应当没收，因未随案移送，依法由扣押机关处置。根据被告人资习波的犯罪情节及悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人王斌犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑四年四个月，并处罚金30000元；撤销云南省永仁县人民法院（2017）云2327刑初28号刑事判决书中对被告人王斌犯非法经营罪判处的有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分；决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日至2023年8月27日），并处罚金30000元（限本判决生效后一个月内缴清。前罪所判罚金15000元已缴纳）；二、被告人石浩犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2022年8月28日止），并处罚金人民币28000元（限本判决生效后一个月内缴清）；三、被告人王林坤犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑三年七个月（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2022年5月28日止），并处罚金人民币27000元（限本判决生效后一个月内缴清）；四、被告人资礼贤犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2021年12月27日止），并处罚金人民币25000元（限本判决生效后一个月内缴清）；五、被告人高振洪犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2021年8月29日止），并处罚金人民币22000元（限本判决生效后一个月内缴清）；六、被告人资习波犯非法经营罪，减轻判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金20000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后五日内缴清。）七、被告人郑海伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2020年11月6日止），并处罚金人民币20000元（限本判决生效后一个月内缴清）；八、对扣押的16880公斤烤烟叶予以没收（由扣押机关处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张云林人民陪审员武乐人民陪审员穆小红二〇二〇年二月十日法官助理刘伟书记员钟恒轶

吕荣强一审刑事判决书建昌县人民法院刑事判决书（2019）辽1422刑初222号：建昌县人民检察院以建检公诉刑诉（2019）202号起诉书指控被告人吕荣强过失致人死亡罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建昌县人民检察院检察员郭原池、代理检察员任世权出庭支持公诉，被告人吕荣强到庭参加诉讼。现已审理终结经依法审查查明：2019年6月14日下午14时许，被告人吕荣强接到其岳父安某的电话，让其去建昌县县医院附近一工地配合被害人姜某1修理安某车牌号为辽Ｐ×××××的蓝色奥驰2000翻斗车。后吕荣强开着辽Ｐ×××××号白色猎豹ＳＵＶ车来到县医院附近工地，过了一会姜某1也开着电动三轮车到达工地。在姜某1为其修理翻斗车完毕后，为测试该车是否还漏液压油，吕荣强将车启动后停下，因车辆呈空挡状态，致使车辆溜车后轮碾压姜某1腰部，姜某1被送往建昌县医院后经抢救无效死亡。经鉴定，姜某1系被钝性物体碾压腰臀部造成腰椎和骨盆骨折、失血性休克死亡。2019年10月15日经本院主持调解双方达成调解协议，由被告人吕荣强和其岳父安某一次性赔偿被害人姜某1家属吴某、姜某4、姜某2共计人民币37万元，因本案产生的纠纷到此结束；被害人姜某1家属吴某、姜某4、姜某2对吕荣强的行为表示谅解，不再追究吕荣强的任何法律责任。上述事实，被告人吕荣强于庭审时无异议，并有其在公安机关的供述，证人姜某2、安某、沈某1、沈某2的证言，现场车辆照片，讯问视频截图，驾驶证复印件，机动车、驾驶人信息查询结果单，呼气酒精检测，行政强制措施凭证，住院病历，情况说明，前科劣迹查询及审核记录，尸检报告，机动车司法鉴定意见书，讯问光盘及现场监控光盘，调解笔录，被告人吕荣强的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人吕荣强因过失致一人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人吕荣强犯过失致人死亡罪，事情清楚，证据确实充分，依法予以支持。鉴于被告人吕荣强认罪态度较好，有悔罪表现，民事赔偿问题及时妥善处理，取得被害人的谅解，结合审前社会调查调查表，依法对被告人吕荣强从轻处罚并可适用缓刑，以体现惩罚与教育相结合的刑罚目的。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人吕荣强犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，至缓刑考验期满之日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长闫晓峰审判员陈国斌人民陪审员张文杰二〇一九年十一月五日书记员许春环

胡贵林滥用职权罪一审刑事判决书浙江省东阳市人民法院刑事判决书（2013）东刑初字第1150号：东阳市人民检察院以东检刑诉（2013）1223号起诉书指控被告人胡贵林犯滥用职权罪，于2013年8月27日向本院提起公诉。本院于同年8月28日立案，并依法适用普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2013年11月27日、2014年3月27日建议本院延期审理，并分别于2013年12月27日、2014年4月18日提请本院恢复审理。经金华市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。本院依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员郑晓丹出庭支持公诉，被告人胡贵林及其辩护人王欣到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2002年1月30日，许某甲（另案处理）以60万元的价格竞拍得浙江省东阳黄金公司（以下简称黄金公司）位于东阳市吴宁街道卢三中滩破产清算财产1893.3平方米的工业用地土地使用权及房产。同年2月4日，许某甲向东阳市光大拍卖有限公司缴纳拍卖款600000元。同年9月9日，本院裁定黄金公司破产程序终结。同年9月10日，许某甲与黄金公司破产清算组签订产权转让合同。许某甲为骗取黄金公司在卢三居中滩租用的另外10余亩土地使用权，与丈夫韦某某（已去世）等人共谋伪造资料，以便将该10余亩土地使用权确权给黄金公司。韦某某在改制企业土地处置呈批表和黄金公司产权转让合同上将土地面积1893.3平方米改为8893.3平方米，将工业用地篡改为住宅用地，并伪造了《征用土地协议》、《关于东阳县黄金公司及其下属正方石材厂用地情况的证明》、《关于东阳黄金公司卢三中滩土地的情况说明》，将黄金公司1992年在卢三居中滩租用的10余亩土地造假成系东阳矿业公司于1980年11月5日征用。2003年1月5日，韦某某、许某甲假借“黄金公司”的名义委托国土局直属单位东阳市土地勘察规划测绘院，要求将“黄金公司”在卢三村的10余亩土地进行测绘。后时任测绘院地籍测绘组组长许某乙（已判刑）等人到卢三村黄金公司租用地块，在未进行宗地权属调查和未核实到场指界的权利人或委托人的情况下，根据“指界人”指界确定宗地四至，测定宗地面积6560.3平方米和7243.2平方米（含6560.3平方米及旁边一块682.9平方米土地），并于2003年1月13日依测定的面积分别绘制宗地图2份，测绘院据此出具日期2003年1月14日、1月15日的两份地籍测量技术书。2003年1月17日，韦某某使用上述篡改的改制企业土地处置呈批表、产权转让合同和三份伪造的证明材料及地籍测量技术书向国土局申请将黄金公司租用的6560.3平方米土地确权给“黄金公司”，国土局于2003年1月22日将6560.3平方米的工业用地土地使用权登记发证给“黄金公司”。后许某甲与韦某某设法将卢三中滩登记在“黄金公司”名下的土地转让到许某甲名下。2003年2月20日，许某甲在土地使用权转让审批表上填写虚假的土地面积8453.6平方米（含6560.3平方米及1893.3平方米），并假借“黄金公司”名义填写申请书，申请将8453.6平方米的土地转让给许某甲，韦某某等人在申请书上加盖已废弃的“浙江省东阳黄金公司”印章和“付银德”印。同年1月25日，国土局确认土地估价结果，许某甲户使用的黄金公司卢三中滩国有土地两宗土地面积8453.6平方米（包括6560.3平方米和1893.3平方米），土地用途为住宅用地（国有划拨改出让），在2003年1月24日的总价为4022246元，土地单价475.8元／平方米。在土地使用权转让手续审批环节，卢某甲、韦某某等人要求被告人胡贵林予以关照，被告人胡贵林建议韦某某到卢三村开具证明以证实该682.9平方米的土地系黄金公司在1983年1月1日前占用，补交该块土地的出让金129969元后，可将该块土地与8453.6平方米地块一起做证，并于2003年4月4日开具土地使用权出让（转让）规费结算单一份给韦某某，要求缴纳出让金129969元。后韦某某、许某甲未缴纳该土地出让金。被告人胡贵林明知改制企业土地处置呈批表上的数字1893.3平方米改为8893.3平方米及许某甲未补缴或缴纳土地出让金的情况下，为徇个人私情、私利，于2003年3月3日在转让合同审批表上签署“同意转让”的意见，帮助被告人许某甲办理面积为9136.5平方米国有住宅土地使用权转让手续。2003年3月31日，许某甲与“黄金公司”在经国土局审批后，于当日签订土地转让合同，“黄金公司”将卢三村中滩9136.5平方米的国有土地使用权转出给许某甲。经鉴定，在2003年8月21日的住宅土地单价588.75元／平方米，其中7243.2平方米宗地面积以土地单价588.75元／平方米计算，计价款4264434元。在办证过程中，许某甲等人使用黄金公司1999年4月的1893.3平方米工业用地国有土地使用证和“黄金公司”7243.2平方米的地籍测量技术书、2003年1月的6560.3平方米工业用地国有土地使用证等资料呈报办证，并于2003年8月21日骗领了9136.5平方米的住宅用地国有土地使用证，造成国家和集体经济损失4565266元。2010年12月，许某甲将非法取得的国有出让住宅用地面积9136.5平方米以49000000元转让给东阳市东洲置业有限公司，东阳市东洲置业有限公司于2011年1月24日替许某甲补缴土地出让金3156742元。上述事实，由公诉机关列举的任职文件、国土局《局机关各科室、各直属单位工作职责》、黄金公司破产改制材料、地籍管理资料（一）、（二）、许某甲地籍管理资料（一）、（二）包括伪造的《征用土地协议》、《关于东阳县黄金公司及其下属正方石材厂用地情况的证明》、《关于东阳黄金公司卢三中滩土地的情况说明》及编号2003第ｇ-020号国有土地使用权出让合同、变造的改制企业土地处置呈批表、土地使用权转让审批表、东阳市东洲置业有限公司地籍管理资料、国土局东土资（2010）230号《关于限期缴纳土地出让金的通知》、土地使用权出让（转让）规费结算单、浙江省土地出让金专用票据、证人许某甲、卢某甲、傅某、张某、龚某、金某甲、麻某、许某乙、金某乙、卢某乙、卢某丙、卢连生的证言、土地估价报告、本院（2007）东刑初字第860号、（2013）东刑初字第1472号刑事判决书、东阳市纪委及检察机关干警出具的归案经过、被告人胡贵林的户籍证明及被告人胡贵林的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡贵林身为国家机关工作人员，不正确履行职责，徇私舞弊，给国家和集体造成经济损失4565266元，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人胡贵林在庭审中提出卢某甲仅说过一次事情办好给其几间屋基。事后，其未想过，也未讨要，不认可是徇私舞弊的辩解及辩护人王欣提出被告人胡贵林想分得几间屋基，是犯罪动机，是想法而不是犯罪事实，且指控事实中无徇私舞弊的事实，不应适用徇私舞弊的条文的辩护意见，经审理认为，被告人胡贵林接受卢某甲、韦某某请求给予关照的要求，亦多次供述快点帮助办理审核手续，是想分得几间屋基，并帮助出主意想办法将无权属依据的682.9平方米土地一起做证，其在履职时，碍于私情，为图私利，不按规定审核数字的真实性及土地出让金是否已缴纳，签署“同意转让”意见；且许某甲、卢某甲的供述也印证了被告人胡贵林有徇私舞弊的主观动机，故被告人胡贵林有徇个人私情、私利的情节，其最终未取得屋基，不是构成徇私舞弊的必要条件。故被告人胡贵林的辩解及辩护人王欣的辩护意见，本院不予采纳。被告人胡贵林归案后能如实供述滥用职权的罪行，依法可以从轻处罚；其在庭审中认罪态度好，可酌情从轻处罚。辩护人王欣据上所提辩护意见，本院予以采纳。根据本案被告人胡贵林的犯罪情节，不能适用缓刑。辩护人请求对被告人胡贵林宣告缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为保障国家机关的正常活动，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人胡贵林犯滥用职权罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月5日起至2017年12月4日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份审判长韦海华人民陪审员吴关虎人民陪审员陆智德二〇一四年十月十五日代书记员包樱兰书记员蒋伟强

溞学琴受贿一审刑事判决书广东省怀集县人民法院刑事判决书（2015）肇怀法刑初字第107号：广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉（2015）41号起诉书指控被告人庞学琴犯受贿罪，于2015年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派检察员钟忠熙出庭支持公诉，被告人庞学琴及其辩护人刘华君、王河东到庭参加诉讼。在诉讼期间，公诉机关调取了新证据，本案延期审理，以及经肇庆市中级人民法院、最高人民法院批准，本案延长审限。现已审理终结广东省怀集县人民检察院指控：1、在2009年至2010年，被告人庞学琴在任封开县规划局局长期间，在肇庆市桂隆食品有限公司取得的封开县江口镇封州二路原打火机厂厂房土地办理土地性质变更等有关规划业务过程中，利用职务之便，违规帮助该公司办理规划设计要点等业务。期间，被告人庞学琴为了谋取非法利益，以人民币154万元入股肇庆市桂隆食品有限公司，占有该公司45%的股份（价值人民币202.2万元），入股后不久，被告人庞学琴以急需资金周转他用为由，从肇庆市桂隆食品有限公司取回出资款80万元。2011年初，由于肇庆市桂隆食品有限公司股东之间出现矛盾，被告人庞学琴害怕收受利益事情败露，提出退股。该公司股东钟某为了感谢被告人庞学琴的帮忙及将来在房地产开发等方面得到被告人庞学琴的关照，再给了150万元被告人庞学琴作为退股资和好处费。综上所述，被告人庞学琴利用职务之便，以入股为名共收受了肇庆市桂隆食品有限公司人民币76万元。2、在2009年，被告人庞学琴在任封开县规划局局长期间，利用职务之便，在封开县碧桂园房地产开发有限公司、封开县和富房地产开发有限公司等公司办理规划业务过程中，向办理业务的公司单位，以打招呼等方式，违规推荐和介绍封开县永和达规划测量有限公司包揽放线、测量等规划建设业务，并指令封开县测量队的技术人员为封开县永和达规划测量有限公司完成规划测量业务工作，从中收受该公司老板李某1以干股形式贿送的该公司49%股份（价值人民币9.8万元，该股份挂在其妹庞某名下）和以工资、银行转账等形式贿送的人民币336951.1元。3、2012年春节前，被告人庞学琴在江口镇党委书记李某2办公室，向李某2提出要10万元相关费用，后经李某2、纪某、庞学琴商定，于2012年1月20日通过封川村委会支付20万元到庞学琴指定的账户。庞学琴将其中的10万元交侯某转给李某2、纪某外，被告人庞学琴受贿10万元。公诉机关认为指控被告人庞学琴的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人庞学琴利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，构成受贿罪。鉴于被告人庞学琴检举揭发他人重大犯罪行为，且查证属实，属重大立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以减轻处罚。建议判处被告人庞学琴三年至四年有期徒刑。提请本院依法判处。被告人庞学琴对指控的犯罪事实部分有异议，认为：指控第1宗，其与肇庆市桂隆食品有限公司是正常的生意来往，不存在受贿，实际退股只收到202万元；指控第2宗，受贿的数额应减去李某1偿还其的10万元借款，且该宗案件是侦查机关没有掌握任何情况时其供述的，属于自首；指控第3宗其检举揭发了他人重大犯罪行为，有立功表现。对指控第2宗、第3宗的罪名无意见，请求判处二年有期徒刑，并适用缓刑。辩护人王河东认为被告人庞学琴受贿的数额要比起诉书指控的数额少。第1宗受贿案，指控有误，应予驳回，被告人庞学琴退股所得的76万元，属于土地价值上浮，是被告人庞学琴的合法收入。第2宗受贿罪的数额应予以扣减业务实际开支，并且被告人庞学琴有自首情节。第3宗定性准确，但被告人庞学琴有立功情节。建议对被告人庞学琴减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。辩护人刘华君认为被告人庞学琴有自首情节和重大立功情节，应当减轻处罚。被告人庞学琴在肇庆市桂隆食品有限公司的退股和投资收益不属于受贿款，不是犯罪行为。被告人庞学琴为封开县永和达规划测量有限公司办事所报销的差旅费等费用属于正常开支，不应该计算为受贿数额。建议对被告人庞学琴适用缓刑。经审理查明，被告人庞学琴的犯罪事实如下：一、受贿罪1、在2009年至2010年，被告人庞学琴在任封开县规划局局长期间，在肇庆市桂隆食品有限公司（以下简称桂隆公司）取得的封开县江口镇封州二路原打火机厂厂房土地办理土地性质变更等有关规划业务过程中，利用职务之便，违规帮助该公司办理规划设计要点等业务，帮助桂隆公司以江口镇贵丰食品厂［桂隆公司股东钟某（已判刑）名下的另一家厂］的名义成功向中国建设银行贷到了人民币1800万元贷款。期间，被告人庞学琴为了谋取非法利益，以人民币154万元入股桂隆公司，占有该公司45%的股份。入股后不久，被告人庞学琴以急需资金周转他用为由，从桂隆公司取回出资款人民币80万元。2011年初，由于桂隆公司股东之间出现矛盾，被告人庞学琴害怕收受利益事情败露，提出退股。钟某为了感谢被告人庞学琴的帮忙及将来在房地产开发等方面得到被告人庞学琴的关照，再给了被告人庞学琴人民币150万元作为退股资和好处费。综上，被告人庞学琴利用职务之便，以入股为名共收受了桂隆公司人民币76万元。2、被告人庞学琴在任封开县规划局局长期间，从2009年开始，利用职务之便，在封开县碧桂园房地产开发有限公司、封开县和富房地产开发有限公司等公司办理规划业务过程中，向办理业务的公司单位，以打招呼等方式，违规推荐和介绍封开县永和达规划测量有限公司（以下简称永和达公司）包揽放线、测量等规划建设业务，并指令封开县规划局测量队的技术人员为永和达公司完成规划测量业务工作，从中收受该公司老板李某1以干股形式贿送的该公司49%股份（价值人民币98000元，该股份挂在其妹庞某名下）和以工资、银行转账等形式贿送的人民币236951.1元。综上，被告人庞学琴共受贿2宗，价值人民币1094951.1元。二、贪污罪2011年，封开县土地储备中心在封开县江口镇封川村委会征地，封开县规划局测量队到封川村委会进行征地测量工作。2012年春节前，被告人庞学琴到江口镇党委书记李某2办公室，向李某2提出要10万元相关费用，李某2提议要被告人庞学琴帮忙，后经李某2和纪某（江口镇镇长）与被告人庞学琴商定，江口镇政府以虚报增大测量费的方式支付20万元给被告人庞学琴，被告人庞学琴再退回10万元给李某2和纪某。2012年1月20日，江口镇政府通过封川村委会支付人民币20万元到被告人庞学琴提供的账户，随后，被告人庞学琴按照事先约定将其中的人民币10万元转给李某2和纪某，被告人庞学琴将余款人民币10万元据为己有。2014年5月22日，肇庆市人民检察院对被告人庞学琴涉嫌受贿罪一案立案侦查，并于同日对被告人庞学琴刑事拘留。期间，被告人庞学琴主动交代其起诉书指控第2宗和第3宗的犯罪事实。上述事实，认定的证据有：一、书证（一）、企业机读档案登记资料、有限责任公司变更登记申请书和企业法人营业执照，证实桂隆公司成立及时任公司的法定代表人是钟某的事实。（二）、银行入账通知书、现金交款单、银行交易明细，证实被告人庞学琴以庞某的名义分别转账、交款共人民币154万元入股桂隆公司的事实。（三）、银行交易明细账、转账凭条、付款凭证和公司账册、三方股东协议、收条，证实桂隆公司在被告人庞学琴退股时，给被告人庞学琴款项共计人民币230万元的事实。（四）、关于桂隆公司申请办理用地出让手续的批复、国有建设用地使用权出让合同、国有土地使用权挂牌出让成交确认书、封开县财政收入专用缴款书，证实桂隆公司投标获得了旧打火机厂的土地及厂房使用权的购买材料情况。（五）、关于桂隆公司工业用地改变用途处置方案的批复、办理桂隆公司工业用地改变用途处置方案及审批会签情况表、桂隆公司出具的申请书、关于同意桂隆公司变更土地用途的批复等，证实桂隆公司取得了旧打火机厂地块的使用权后，申请办理了将地块的土地性质由工业用地变更为商住用地的事实。（六）、《建设用地规划要点》办理情况说明、建设用地规划设计要点和贷款材料，证实封开县城乡建设规划局出具建设用地规划设计要点，让桂隆公司以贵丰食品厂名义向中国建设银行贷款人民币1800万元的事实。（七）、（2015）肇怀法刑初字第92号刑事判决书，证实被告人庞学琴入股桂隆公司本金人民币154万元，入股后不久就退股，桂隆公司退给被告人庞学琴人民币230万元，桂隆公司共向被告人庞学琴行贿人民币76万元，以及桂隆公司和钟某的判决情况。（八）、企业机读档案登记资料、章程、验资报告、城市规划测量资格证书、中国工商银行现金存款凭证，证实永和达公司成立及出资的情况。（九）、永和达公司开具的地税发票及国税发票、所做的封开碧桂园房地产开发有限公司和封开县和富房地产开发有限公司的业务材料，证实永和达公司开展的业务情况。（十）、庞某工商银行账户流水及相关凭证，证实永和达公司通过庞某的工商银行账户汇款给被告人庞学琴的情况，其中陈某经手汇款180251.1元及转账36700元，李某1叫谭某汇款20000元，李某1汇款100000元，合计共336951.1元。（十一）、封开县江口镇封川村民委员会记帐凭证、费用报销审批单、现金（转帐）支出凭单、补助发放表、协议书、庞天生封开县农村信用合作联社账户流水及凭证，证实2012年1月，封开县江口镇封川村委会以征地青苗补偿款的名义支付20万元到庞天生封开县农村信用合作联社账户，后从庞天生的封开县农村信用合作联社账户转账6万元到胡某娴账户。（十二）、关于印发《封开县城乡建设测绘设计中心机构编制方案》的通知、封开县规划测量队有关封川村征地测量情况说明和关于大琅垌征地测绘收费的情况说明及凭证，证实封开县城乡建设测绘设计中心于2012年所做的大琅垌征地的测绘工作，封开县土地储备中心已支付相关的测绘费用。（十三）、肇检反贪立（2015）2号立案决定书，证实肇庆市人民检察院于2015年1月7日对李某2、纪某涉嫌贪污罪一案立案侦查。（十四）、参照公务员法管理机关（单位）工作人员登记表、干部任免审批表、中国共产党封开县委直属机关工作委员会文件、户籍证明，证实被告人庞学琴的身份及职务任免情况。（十五）、破案经过，证实肇庆市人民检察院于2014年5月22日以涉嫌受贿罪对被告人庞学琴立案侦查，并于同日对其刑事拘留。二、证人证言（一）、第1宗犯罪事实的证人证言：1、证人钟某（桂隆公司股东及原法人代表）的证言：2008年我认识了谢某，请他帮我管理我在苍梧的公司，并承诺给他10%股份。后来我成立桂隆公司后，请他帮我管理桂隆公司。2010年，我想以公司名义向银行贷款，但公司的土地是工业用地，评估的价值不高，银行不肯贷给我们。谢某打听到可以通过封开县规划局出具一份将工业用地转为商住用地的规划设计要点，就可以向银行贷款。我就让他去找庞学琴，庞学琴成功帮桂隆公司以贵丰厂的名义申请到了1800万元贷款。后来庞学琴找到谢某提出入股桂隆公司，我同意庞学琴入股，主要原因一是庞学琴是规划局局长，变更土地性质必须经过他审批同意，我需要得到他的帮助；二是庞学琴帮桂隆公司以贵丰厂的名义申请到了贷款。最终我们确定我和庞学琴各占45%股份，谢某占10%股份。庞学琴是以他妹妹庞某的名义入股桂隆公司的，实际只出资154万元，其中转账2笔共115万元，现金出资30万元，庞学琴将他的两张信用卡交给我们刷了9万元到公司账户。入股不久，庞学琴说急用钱，向我拿回80万元，其中50万元从贵丰厂账户直接转到庞某账户，另外30万元我叫出纳从公司账户提现出来交给庞学琴的。这80万元我叫公司财务以庞学琴个人借款的名义入账。后来谢某和庞学琴之间发生矛盾，庞学琴就向我提出退股，要求我按当时给他所占股份的份额和利息折现给他，经计算为230万元。考虑到桂隆公司的土地用途还需要庞学琴的帮助，我答应了庞学琴退股的要求。2011年初，我从个人账户转了150万元到庞天生的账户给庞学琴，加上之前他已拿回的80万元，多出来的76万元就是我代表桂隆公司送给庞学琴的。退股时写有股东协议和收条，但上面的金额是写少的，桂隆公司按照庞学琴的要求，实际上共给了庞学琴230万元。2、证人谢某的证言：我帮钟某管理桂隆公司。2010年初，桂隆公司因为资金紧张，以贵丰厂名义向建行申请贷款，钟某找到庞学琴，庞学琴以规划局名义出具了一份工业用地变更为商住用地的规划要点，成功贷到了人民币1800万元。同年6月份，庞学琴找到我说桂隆公司这块地搞房地产，可以获益人民币2亿元，他要入股桂隆公司，提出也要我入股。我将事情告诉了钟某。7月份，我们三人达成协议，约定庞学琴、钟某各占股份45%，我占股份10%。不久，庞学琴就以庞某的名义出资入股了桂隆公司。庞学琴应出资200多万元，我记得他没有全部缴清。庞学琴实际出资的钱中，有部分是我经手的。当时庞学琴给了我现金30万元、两张信用卡和庞某的身份证。我将现金30万元交给出纳陈某飞让她存入桂隆公司的账户，两张信用卡就交给了钟某，两张信用卡刷卡缴纳出资款不超过10万元，具体数额我不记得了。8月份，庞学琴从桂隆公司拿了30万元，这笔钱桂隆公司账上记是庞学琴借款。我退股时，钟某只给了我人民币40万元。庞学琴从桂隆公司退股时，我不清楚钟某给了庞学琴多少钱。我和庞学琴入股后没有从桂隆公司分过红。3、证人庞某的证言：我哥哥庞学琴借过我的身份证使用。我有给过钱委托他帮我在封开县投资。我不知道有没有收益，庞学琴没有告诉我，我也没有问他。我没有在桂隆公司投资入股过一分钱。我只见过一次桂隆公司老板钟某，当时我哥哥庞学琴带我到工商局办理从桂隆公司退股事情的时候见到他的。我和钟某之间没有任何经济往来。4、证人陈某飞（桂隆公司出纳）的证言：桂隆公司老板是钟某。2010年谢某和庞某曾经入股公司。谢某原是公司总经理，他曾经给了庞某的身份证交代我操作庞某入股出资款人民币212万元。具体是：①2010年7月5日从吴某账户转50万元及7月19日从庞天生账户转65万元到公司账户；②2010年7月25日、27日分别存现金15万元、5万元到公司账户；③2010年7月28日存现金10万元到公司账户；④2010年8月5日谢某将庞某的身份证及复印件给我，让我到银行帮庞某开设一个账户，并叫我从公司账户提出现金67万元存入所开设的庞某账户，之后，再从该庞某账户将67万元转入公司账户上，作为庞某的出资款。庞某账户由谢某保管。我不清楚庞某出资款的来源，也不清楚她有没有退股。2010年8月25日公司转了150万元到庞某账户，第二天这150万元转到贵丰厂账户，这是谢某交代我操作转账的，钟某在封开、梧州开有多家公司，这些公司资金经常在公司账户和钟某的私人账户之间转来转去，老板叫我们怎样操作我们财务就怎样操作。5、证人吴某的证言：2010年我的公司资金紧张，庞学琴借过200多万元给我，我只付了100多万元利息给他，至今本金和利息我没有还清给庞学琴。2010年7月庞学琴要我转账50万元到肇庆桂隆公司，这笔钱是我还给庞学琴借款的利息。另外一笔50万元，庞学琴指定我转给一个叫庞天生的账户上。6、证人黎某（封开县城乡建设规划局建设股股长）的证言：2010年2月出具的建设用地规划设计要点不是我们城镇股办理的，上面显示“申请单位：桂隆公司，项目：商住项目，位置：封开县江口镇封州二路”，我们从来没有向私人或者公司办理过该项业务。我不清楚这份建设用地规划设计要点是怎么来的。在2010年，按照规定只是我们城镇股和村镇股负责办理和出具建设用地规划设计要点的。7、证人陈某（封开县城乡建设规划局建筑管理股副股长）的证言：2010年2月5日的建设用地规划设计要点其中用地单位是桂隆公司，用地性质是商住用地，用地地址是封开县江口镇封州二路，出具单位是封开县城乡建设规划局。该规划设计要点不是我制作的。我不清楚怎么回事。（二）、第2宗犯罪事实的证人证言：1、证人李某1（永和达公司法人代表）的证言：大约2009年，我去原封开县规划局局长庞学琴的办公室，我跟庞学琴说我想成立一间规划测量公司，找些规划测量的业务来做，希望庞学琴能够利用担任封开县规划局局长的便利，帮我推荐和介绍一下业务。当时我提出公司由我出资成立，庞学琴不用出钱，我送一些股份给他。当时庞学琴同意了，并说可以用他妹妹庞某的名义在我的公司挂名担任股东。随后我就注册成立了永和达公司，我占51%的股份，庞某占49%公司的股份。永和达公司的注册资金是20万元，都是我出的。永和达公司主要是从事地形测量。永和达公司是没有相应的测量技术人员的，平时的测量业务都是叫规划局测量队的技术人员帮忙测量的。庞学琴主要是叫规划局的测量队队长覃某和林某帮永和达公司做测量业务。永和达公司没有支付相应的劳动报酬给测量队的人员，因为庞学琴是规划局局长，他是主管规划测量队的，所以庞学琴叫测量队的人员帮永和达公司做测量业务，他们没有报酬也会帮忙做测量的，我平时有请他们吃饭。永和达公司成立以后，公司所做的测量、放线业务基本上都是庞学琴利用他工作上便利推荐和介绍的，其中包括碧桂园、和富家园等房产项目的放线业务等。永和达公司每个月都支付1000多元的工资给庞学琴，这些工资是从永和达公司的账户转到庞某名下的工商银行账户的。另外，庞学琴经常拿一些他个人消费的发票给我回永和达公司报销和在永和达公司支取现金。还有，庞学琴介绍我做的工程，我收到工程款后也会送钱给庞学琴。从公司成立至今，庞学琴在永和达公司领到的工资、报销的费用、支取的现金，以及我送给庞学琴的现金，数额合计20多万元。2010年4至5月份，庞学琴问我要了10万元，我就按庞学琴的要求，将10万元分三笔转账到庞某的工商银行账户。还有在2010年9月份左右，我从永和达公司取了2.2万元出来，给了2万元工商银行的工作人员，让其帮我将2万元汇给庞某。2、证人陈某（永和达公司出纳会计）的证言：大概在2010年或者是2011年的时候，永和达公司的老板李某1找到我，希望我可以帮他公司兼职做账。所以从那时候开始，我帮永和达公司做兼职出纳会计，帮永和达公司做账。我没有到永和达公司上班的，平时只是帮永和达公司做网上报税、网上开发票、银行转账和银行提现金，还有每月帮永和达公司做收入报表。我不知道庞某是否是永和达公司的员工，我也没有在永和达公司见过她，我只是按老板李某1的意思每月从公司账户提现出来，然后将钱存入庞某的工行账户。经我看过庞某工行账户的流水，我从永和达公司取钱出来后，直接存现到庞某工行账户总数是人民币180251.1元，先存入我的工商银行账户，然后再转账给庞某工行账户总数是人民币36700元，综上，我一共替永和达公司给庞某发了216951.1元工资。3、证人覃某（封开县住建局规划测量队队长）的证言：在2010年12月之前，规划测量队是在封开县规划局内设的一个股室。在2011年1月，由于单位合并成了封开县住房和城乡规划建设局后，规划测量队就变成了封开住建局内设的一个股室。规划测量队一直都是由庞学琴负责主管的，在属于规划局时，由庞学琴直管规划测量队；在属于住建局时，由庞学琴分管规划测量队。在封开县内除了建设局的规划测量队之外，还有一间永和达公司。永和达公司的老板是李某1，李某1经常来单位找庞学琴的。在2010年下半年之后，庞学琴有叫我帮永和达公司做测量业务。每次都是庞学琴叫我帮永和达公司做测量业务的，他告诉去测量的地址和测量内容，完成测量后我就将测量结果交给对方单位或公司。每次都是由我自己一个人或者跟林某一起做测量的。都是庞学琴叫我去帮永和达公司做测量的，庞学琴是领导，我只能听从领导的安排。我帮永和达公司做完测量业务后，是没有结算工作量的，永和达公司也没有支付过工资给我，我也没有收取任何的工资或者工程费用的。4、证人林某（封开县住建局规划测量队测量员）的证言：按照正常规定，规划测量队的工作都是先由对方需要委托测量单位向测量队办理委托书，缴纳费用，测量队就派人到现场测量施工，并将测量结果交回委托单位。封开县有一间永和达公司，业务是地形测量、放线等，公司的老板是李某1，他经常来单位找庞学琴。从2010年开始，庞学琴有叫我去做测量业务，只告诉我测量的地址和项目，具体是帮谁做测量，庞学琴没有告诉我。庞学琴叫我帮他人做的测量业务都没有收到相应的申请或委托，也没有费用缴纳给单位，因为庞学琴是我的单位领导，他叫我去做测量业务，我只能听从他。每次庞学琴告诉去测量的地址和测量内容，完成测量后我就将测量结果交给对方单位或者公司。有时候是我自己一个人去做测量的，有时候是和队长覃某一起去做测量的。5、证人谭某（中国工商银行封开支行职工）的证言：我认识陈某和李某1，我与他们之间没有经济往来，我没有汇款给庞某，出示的中国工商银行汇款凭证（时间：2010年9月3日，汇款人：谭某，汇款金额：人民币2万元，收款人户名：庞某……），客户签名处“谭某”不是我经手签名的，可能当时是客户要汇款给庞某时没有带身份证，所以借用我的身份证来汇款。6、证人黄某（封开县和富房地产开发有限公司员工）的证言：根据相关的文件要求，准备相关的材料才向有关部门报建、申请工程验收等。例如向规划局报建时，需要测量队按照土地证的红线图标志放原始标点拉红线。另外申请工程验收时，还需要测量队对之前的红线图复核，是否有超线。和富公司的测量是由永和达公司负责的，包括动工前的放线以及竣工的复核红线业务。工程进度需要测量时，我去到规划局局长庞学琴的办公室，请他安排测量公司帮我公司测量，以便公司顺利通过工程的申报和验收手续。后来庞学琴就介绍了永和达公司帮我公司做测量工作。因为永和达公司是庞学琴介绍的，当时他是规划局的局长，我想公司能够顺利的通过工程的报建和验收，所以就听取了庞学琴的意见，找永和达公司做测量。（三）、第3宗犯罪事实的证人证言：1、证人苏某（封川村委会支书兼主任）的证言：我于2011年8月至2014年4月任封川村委会出纳，2014年4月至今任支书兼主任。我任出纳期间，负责村委会账户现金的收支工作。出示的农村信用合作社支票复印件（收款人苏某，金额人民币20万元，用途“规划局用款”……）是我经手到银行办理的。这笔款是镇政府下拨到封川村委会，让村委会支付给他们指定账户的。这件事情村委会当时的会计刘某清楚，当时我是出纳，刘某写支票给我，让我去银行办理的。那时候江口镇政府的侯某还给了我一个农信社的账号，账户户名是庞天生，让我将20万元转存到庞天生的账户上。2、证人刘某（封川村委会会计）的证言：我2006年至今在封川村委会工作，2009年至今任会计，负责村的会计工作，包括报账、做账、文书，以及协助支书、主任完成村委会的征地、计生等工作。征地具体是由封开县土地储备中心、镇政府等机关负责，村委会一级主要是负责协助征地，做好村民工作。2012年1月在封川村委会协助征收大朗垌的土地时，江口镇政府负责征地补偿工作的侯某和李某明来村委会找到我，并拿出一份征地青苗补偿标准表给我，让村委会以支付青苗补偿款的名义支付20万元给蓝某，并跟我说这20万元已经到了村委会的账户上了。这20万元是我写好支票给当时村委会的出纳苏某，由苏某到银行直接转账给侯某指定的账户的。我不认识蓝某，他不是封川村委会的村民，也没有在封川承包土地或者购买了封川的土地，也没有在封川村委会大朗垌种植有青苗。是江口镇政府叫我们这样做的，而且支付给蓝某的20万元是镇政府的钱，镇政府已经将这20万元转到村委会，村委会只是把镇政府的钱支付给他们指定的人。3、证人侯某（封开县江口镇政府城镇规划办主任）的证言：城镇建设规划办的主要任务是负责江口镇辖区的征地拆迁、建设报批、测量等工作，都是封开县土地储备中心委托镇政府搞征地工作的，镇政府无征地的职责。封川村委会属于江口镇管辖的，封川村委会的征地工作由城镇办负责的，江口镇从2009年至今都有在封川村委会征地。在2012年1月20日，从封川村委会的农信社账户上，以征地青苗补偿款的名义支付了20万元，这笔钱实际上是支付给封开县住房和城乡规划建设局下属的封开县城乡建设规划测绘设计中心的测量费用。因为2011年下半年，江口镇在封川村委会征了大概200亩地，征地过程中的测量工作是由测绘中心负责的，所以要支付20万元的测量费用。测绘中心主要是做征地面积测量工作，一共派了三个人过来，分别是主任覃某，还有测量员林某、宾某锋。测量之后，测绘中心会出具测量图纸、图纸上盖有测绘中心的公章，同时还要村委会和村民小组盖公章，这些测量图纸后来都上交给了国土局或者土地储备中心。20万元测量费用是镇领导和庞学琴商量好后告诉我的，因为当时这笔测量费是用土地储备中心下发的征地专项资金来支付的，而且资金到了封川村委会之后再支付的。按照县的规定，征地补偿款到了村委会账上后，这些钱只能用于支付给被征地村民的补偿款，是不能用于支付测量费用的，所以当时我们就虚构了这笔征地补偿的事实，以征地青苗补偿款的名义支付了这笔测量费。庞学琴给了我一个农信社的银行账号，叫我将这20万元测量费转到这个账号去。随后，我将这个账号给了封川村委会，叫他们将钱转到庞学琴提供的这个账号去。庞学琴提供的账户是私人账户，他是封开县住建局的领导，测绘中心是住建局的下属单位，所以庞学琴提供给我什么账户我就转到什么账户去了。日期为2012年1月19日的协议书（甲方是江口镇封川村委会，乙方是蓝某，青苗补偿示为20万元……）是为了支付20万元测量费而伪造的，蓝某是庞学琴的小舅子，因为庞学琴是公职人员，如果在协议书上写庞学琴的名字是不行的，所以我就提供了蓝某的名字给封川村委会。蓝某是不知道我用他的名字伪造协议书的。事前是镇长纪某告诉我，叫我以支付测量队测量费的名义套取征地补偿20万元，其中真实支付的测量费是10万元，剩下的10万元套出来用，所以我就照办了。封川村委会转了20万元给庞天生的账户后，庞学琴就给了我10万元，其中6万元是通过转账到我妻子胡某娴名下农信社账户的，有4万元是直接给现金的。我在李某2书记办公室将10万元交给李某2和纪某，我跟李某2说他在2011年帮我顺利做了镇纪委副书记一职，这钱我就不要了，然后李某2书记就说这10万元他和镇长纪某一人5万元，之后他们两个人当着我的面各拿了5万元现金。4、证人蓝某的证言：我的姐夫是庞学琴，在封开县住房和城乡规划建设局任副局长兼党委书记。从2003年至今，我除了在肇庆市龙昌水泥制造集团有限公司工作外，没有做其他工作。我没有在封开县江口镇封川村委会大朗垌承包土地来种植果树，出示的协议书（甲方是江口镇封川村委会，乙方是蓝某，主要内容是江口镇封川村委会需补偿20万元青苗补偿款给蓝某，签订协议日期为：2012年1月19日），我从来没有见过，也不清楚是什么回事，上面的签名不是我的签名，我也没有收到这20万元。5、证人纪某（封开县江口镇镇长）的证言：江口镇政府在2011年征收封川村委会大朗垌周边的土地时，有进行所征土地面积的测量，是由封开县住房和城乡规划建设局下属的测量队进行测量的，当时封开县住建局是副局长庞学琴分管测量队的，测量费由江口镇政府支付。2012年春节前的一天，书记李某2叫我到其办公室，我见到庞学琴和李某2两人在商量测量费的事情，他们俩告诉我打算支付20万元给庞学琴，庞学琴收到这20万元之后再拿回10万元给我们过年过节使用，我也同意了这件事。我只是知道这20万元是从封川村委会的账户支出的，具体以什么名义，是支付给哪个账户我就不清楚，这事情是由侯某经办的。按照事先商量好的，有10万元是支付测量费的，另外10万元给回了我们，是由侯某去庞学琴那里拿回来的。侯某将钱拿到李某2的办公室，我也在场，侯某主动说我和书记开支比较大，这10万元就全部由我和书记使用，他就不分了。后来，书记就把其中的5万元给了我，我记得最后我只是拿了4万元，剩余的钱就全部由李某2书记支配了。6、证人李某2（封开县江口镇党委书记）的证言：江口镇政府在2011年所征的封川村委会大朗垌周边的土地是由封开县住房和城乡规划建设局下属的测量队进行所征地面积测量的，经测量征地面积200亩左右。2012年春节前，庞学琴到我的办公室催收测量费，当时他还问我有什么需要帮忙，我就说快过年了，有些过节费用出不了账，希望他能帮一下忙。当时镇长纪某也在场，后来我们三人就商量好一共支付20万元给庞学琴，庞学琴收到20万元之后再拿回一部分钱给我们。江口镇先以征地经费的名义将20万元测量费划到封川村委会，然后再由封川村委会将钱支付到庞学琴指定的账户。侯某从庞学琴那里拿钱回来后，将钱拿到我的办公室交给我，纪某也在场，我和纪某当场各拿了3至5万元，拿钱的数量是一样的。7、证人覃某（封开县住建局规划测量队队长）的证言：2011年封开县土地储备中心在江口镇封川村委会进行征地，我不记得是江口镇政府还是封开县土地储备中心委托测量队到封川村委会进行征地有关的土地面积测量。测量的面积有几百亩，以国土有关部门的数据为准。当时是由林某、宾某锋和我三个人负责这项工作。按照平时习惯，测量中心是定期（半年）与封开县土地储备中心结算测量费用的，我们将一段时期做的测量费用单据交到土地储备中心与他们结算，而封川村委会这次测量的费用，我们也是找封开县土地储备中心结算。三、被告人供述被告人庞学琴在侦查机关的供述：钟某的桂隆公司买地和贵丰厂贷款过程中，我帮他们出过几次规划设计要点。2010年2月，贵丰厂需要贷款1800万元，并以桂隆公司的土地作抵押，当时土地是工业用地性质，不足以作为抵押担保，常务副县长欧植深还向我打招呼，叫我协助钟某。规划局就新出一份规划设计要点，将土地性质变更为商住用地，帮钟某公司贷款1800万元。2010年7月，谢某要求我入股桂隆，说出200万元就买到桂隆公司45%股份，谢某自己也入股10%。因为桂隆公司已经购得两间火机厂土地可以变更为商住用地进行开发房地产，发展潜力很大，我就同意了。同时我也找钟某商量入股事情。商量好后，我着手筹集资金入股，以我妹妹庞某的名义入股桂隆公司，其中我叫吴某将他欠我的钱转给桂隆公司50万元；我从庞天生的账户转给桂隆公司65万，该账户是我开户，都是我的钱；我交现金30万元及信用卡给谢某，由他帮我办理入股手续。我入股实际只出资154万元。2010年8月，我需要钱周转，要回了30万元，8月30日，我找钟某拿回了50万元。桂隆公司所购得地块没有开展任何业务，也没有盈利。到2010年底，谢某因为和钟某之间有矛盾，要求他退出10%股份，我也退出股份，经我和谢某、钟某商量，除了之前拿回的80万元，钟某还要支付150元给我。于是我叫钟某将150万元转到庞天生的账户给我了。这样，我退股时拿回了230万元，多拿的钱是钟某送给我的好处费。2、2009年，我任封开县规划局局长的时候，李某1找我说他没有事情做，想成立一间公司做测量业务，让我帮他介绍业务，并让我做该公司的股东。后来李某1成立了永和达公司，其中我以我妹庞某的名义占有永和达公司的49%股份，价值9.8万元。我和我妹庞某在该公司中都没有实际出资，庞某名下的49%的股份是李某1送给我的。这间公司的规划测量资质是我帮助李某1拿到的。在公司成立以后，我向封开碧桂园、和富家园等房地产公司打招呼，介绍并推荐永和达公司做放线、测量等规划建设业务。而永和达公司则每个月发1000多元工资给我，这些工资是转账到我妹妹庞某名下的工商银行账户上去的。另外我每年将我个人消费的发票交给永和达公司报销。这几年来我从永和达公司领的工资和报销的费用合计20万元左右。3、在2011年的时候，封开县江口镇政府在封川村委会征地，由封开县规划测量队负责土地的测量工作，同时我单位也负责做一些被征地农民思想工作，所以在2012年春节前的一天，我就到江口镇党委书记李某2的办公室，向他提出要10万元的相关费用，当时镇长纪某也在场。刚好他们说有一笔款项无法出账，想让我帮忙他们以虚大测量费的形式从征地款中套取10万元出来使用。经商量，我们三人都同意了这种做法，后来具体操作套取资金的事情就由侯某负责。我和李某2、纪某商量好之后，我就将庞天生名下的农信社账号告诉侯某，叫侯某将钱打入这个账号。随后侯某就安排了20万元从封川村委会的账户转入到我提供的农信账户。我自己用了10万元，另外10万元给了侯某。按照侯某的要求，将其中的6万元转账到侯某妻子名下农信社的账户，剩余4万元我是给现金侯某的。上述证据均经法庭认证、质证，是证明案件事实的证据，本院予以确认。在本案审理期间，被告人庞学琴家属共代其退出违法所得人民币50万元本院认为，被告人庞学琴无视国家法律，身为国家机关工作人员，利用职务之便，非法收受他人财物共价值人民币1094951.1元，数额巨大，其行为已构成受贿罪；被告人庞学琴参与李某2、纪某侵吞公共财物人民币20万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人庞学琴第1、2宗受贿罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人庞学琴第3宗的犯罪事实清楚，证据确实充分，但罪名不当，应予纠正。对于控辩双方的意见，综合评析如下：1、被告人庞学琴认为从桂隆公司退股时只收到202万元的意见。经查，①银行交易明细账、转账凭条等书证材料，证实被告人庞学琴从从桂隆公司退股时，共收到款项人民币230万元；②证人钟某证实被告人庞学琴出资154万元后，不久被告人庞学琴向钟某拿回80万元，其中50万元从贵丰厂账户转到庞某账户，另外30万元由出纳提现交给被告人庞学琴，2011年初，被告人庞学琴退股时，钟某转了150万元到庞天生的账户给被告人庞学琴，退股时写有股东协议和收条，但上面的金额是写少的，实际上共给了被告人庞学琴230万元；③被告人庞学琴在侦查机关供述其实际出资154万元，2010年8月需要资金周转，要回了30万元，8月30日找钟某拿回了50万元，2010年底，其退出股份，钟某将150万元转到庞天生的账户给其，其退股时拿回了230万元。现被告人庞学琴在庭上翻供，但没有提供相关的证据予以反驳，也未能作出合理的解释。④（2015）肇怀法刑初字第92号刑事判决书，证实被告人庞学琴退股时，桂隆公司共退给其人民币230万元。综上，应认定被告人庞学琴从桂隆公司退股时共收到230万元，故被告人庞学琴的辩解意见，理据不足，本院不予采纳。2、被告人庞学琴及辩护人认为被告人庞学琴从桂隆公司退股时所得的款项是投资收益，不属于受贿的意见。经查，①证人钟某证实被告人庞学琴成功帮桂隆公司申请到了1800万元贷款，后来找到谢某提出入股桂隆公司，其同意被告人庞学琴入股，一是被告人庞学琴是规划局局长，其需要被告人庞学琴的帮助，二是被告人庞学琴帮桂隆公司申请到了贷款，考虑到桂隆公司的土地用途还需要被告人庞学琴的帮助，其答应了被告人庞学琴的退股要求，给了被告人庞学琴退股款共230万元；②被告人庞学琴在侦查机关供述其入股实际只出资154万元，退股时拿回了230万元，多拿的钱是钟某送给其的好处费；③被告人庞学琴在庭审中供述，其与桂隆公司是正常生意来往，不存在受贿。④（2015）肇怀法刑初字第92号刑事判决书，证实桂隆公司共向被告人庞学琴行贿人民币76万元。证人钟某的证言与被告人庞学琴在侦查机关的供述相互印证，且被告人庞学琴入股桂隆公司后桂隆公司未实际进行经营，不久被告人庞学琴就退股，并且多收取76万元退股费，生效的（2015）肇怀法刑初字第92号刑事判决书也证实该76万元是桂隆公司向被告人庞学琴行贿的数额。综上，可见被告人庞学琴是以从桂隆公司入股和退股的方式收受桂隆公司代表钟某送的好处费76万元，该款属于被告人庞学琴的受贿款项。故此，被告人庞学琴及辩护人的辩解意见，理据不足，本院不予采纳。3、对公诉机关指控第2宗的受贿数额为永和达公司49%的股份98000元和以工资、银行转账等形式贿送的336951.1元，被告人庞学琴认为有10万元属于李某1偿还其欠款的意见。经查，①企业机读档案登记资料、验资报告等书证材料，证实永和达公司成立出资20万元，庞某占49%；②庞某工商银行账户流水及相关凭证，证实永和达公司通过转账或汇款到庞某账户给被告人庞学琴共336951.1元，其中李某1汇款10万元；③证人李某1证实永和达公司的注册资金是20万元，庞某占公司的49%的股份，2010年4至5月，被告人庞学琴问其要了10万元，其按照被告人庞学琴的要求，将10万元分三笔转账到庞某的工商银行账户；④被告人庞学琴在庭审中供述李某1成立永和达公司，其以庞某的名义占有永和达公司49%股份，价值98000元，李某1给其的10万元是李某1偿还其的欠款。现公诉机关未能提供相关证据予以佐证，根据有利于被告人的原则，认定李某1转账给被告人庞学琴的10万元属于李某1偿还被告人庞学琴的欠款，该款应从受贿数额中予以剔除，即第2宗受贿数额是永和达公司股份98000元以及以工资、转账形式贿送的236951.1元。故被告人庞学琴的辩解意见，理据充分，本院予以支持。4、辩护人认为指控第2宗的受贿数额应减去业务开支和报销费用的意见。经查，①证人李某1证实永和达公司平时的测量业务都是被告人庞学琴叫规划局的测量队技术人员帮忙测量的。被告人庞学琴经常拿一些个人消费的发票给其回永和达公司报销和支取现金；②被告人庞学琴在侦查供述其每年将个人消费的发票交给永和达公司报销。可证实被告人庞学琴是拿个人发票到永和达公司报销，根据现有证据，未能显示被告人庞学琴为永和达的业务开展支出相关的费用，故被告人庞学琴的辩护人的辩解意见，理据不足，本院不予采纳。5、被告人庞学琴及辩护人认为指控第2宗案件，被告人庞学琴有自首情节的意见。经查，被告人庞学琴主动供述收受封开县永和达规划测量有限公司款项的罪行与侦查机关已掌握的被告人庞学琴所犯的罪行属同种罪行，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论”，被告人庞学琴的行为不构成自首，故被告人庞学琴及辩护人的辩解意见，理据不足，本院不予采纳。6、公诉机关认为指控第3宗被告人庞学琴收受的10万元属于受贿的意见。经查，根据在案的证据，证实被告人庞学琴向李某2索要10万元，李某2、纪某与被告人庞学琴三人商定以虚报增大测量费的形式从征地款中套取20万元到被告人庞学琴账户，被告人庞学琴再将其中10万元给李某2和纪某。之后，李某2、纪某利用各自职务的便利，套取了征地补偿款20万元，当套取的20万元转到被告人庞学琴提供的账户，被告人庞学琴就按照事先约定将其中的10万元转给李某2和纪某，自己将余款10万元据为己有。可见，被告人庞学琴主观方面明知李某2和纪某等人以虚报增大测量费的方式从征地款中套取款项，自己所索取的款项是套取出来款项的一部分，仍然提供了自己的账户协助套取款项，并从中占有10万元，被告人庞学琴的行为已构成贪污罪。公诉机关指控被告人庞学琴第3宗犯罪事实清楚，但认为属于受贿罪的定性不当，应予纠正。7、公诉机关、被告人庞学琴及辩护人均认为被告人庞学琴在第3宗案件有立功表现的意见。经查，被告人庞学琴主动供述李某2、纪某等人以虚报增大测量费的方式套取征地款20万元的贪污犯罪事实，但被告人庞学琴也参与商量，并且提供了农信社的账户，并得到了10万元，被告人庞学琴与李某2和纪某是贪污犯罪的共犯。被告人庞学琴检举李某2、纪某犯罪的事实，属于主动交待同案参与人的犯罪事实，被告人庞学琴的行为不构成立功。但被告人庞学琴主动供述的是贪污犯罪，与侦查机关已掌握的罪行属不同种罪行，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论”，被告人庞学琴的行为属于自首。公诉机关认为被告人庞学琴具有立功情节不当，本院不予认定。鉴于被告人庞学琴退出了部分违法所得，有悔罪表现，对受贿罪可从轻处罚；被告人庞学琴被采取强制措施后，能主动供述侦查机关尚未掌握的贪污犯罪的事实，属于自首，对贪污罪可减轻处罚。据此，根据被告人庞学琴的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条、第六十九条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人庞学琴犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。总和刑期六年六个月，罚金人民币六十万元。决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币六十万元（未缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月22日起至2019年11月21日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕。）二、退出的违法所得人民币50万元予以没收，上缴国库；对未退出的违法所得人民币694951.1元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘红春审判员苏永任人民陪审员徐秋萍二〇一六年七月六日书记员陈碧婷