耿乐、刘磊磊敲诈勒索、寻衅滋事二审刑事判决书河北省邢台市中级人民法院刑事判决书（2018）冀05刑终237号：河北省隆尧县人民法院审理河北省隆尧县人民检察院指控原审被告人耿乐犯敲诈勒索罪、犯寻衅滋事罪、原审被告人刘磊磊、刘金贵犯寻衅滋事罪一案，于2018年3月30日作出（2018）冀0525刑初20号刑事判决。隆尧县人民检察院提出抗诉，原审被告人耿乐不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邢台市人民检察院指派检察员张秀通出庭履行职务，原审被告人耿乐、刘磊磊、刘金贵到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：一、2016年9月至12月期间，被告人耿乐、刘磊磊、刘金贵伙同贾雪飞、李士峰（二人已被刑罚）等人在邢衡高速公路引线隆尧县与任县搭界施工处，以要挟方法向过往大车司机收取过路费人民币40000元。其中，被告人刘磊磊参与作案数额人民币6000元，被告人刘金贵参与作案数额人民币4000元。2016年9月至10月期间，被告人耿乐伙同贾某飞、李某4等人在隆某县肖庄村路口，以要挟方法向过往车辆收取过路费人民币10000元。2016年9月期间，被告人耿乐伙同贾雪飞、李士峰等人在隆尧县张汪村村口，以要挟方法向过往车辆收取过路费人民币2200元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、隆尧县公安局出具的抓获经过证明，2017年7月21日在邢台市将被告人耿乐抓获；2017年7月13日在魏某将刘磊磊抓获；2017年7月18日在将刘金贵抓获。2、举报材料证明，拦路向大车司机收取过路费的团伙有贾某飞、李某4、耿乐等人。3、同案犯贾某飞供述，2016年9月至12月期间，其组织李士峰、耿乐、耿明然、张少龙、刘磊磊等人在邢衡高速公路隆尧至任县搭界施工处，向过往车辆收过路费。在肖庄路口、张汪村村口也收取了车辆过路费。在高速引线收取40000元，在肖庄村村口收取10000元，在张汪村村口收取4000元。在高速引线收取的40000元与任县浩浩团伙平分了。其每天给参与者一百元、二百元不等，没给耿乐钱，其说到最后给他们，钱都在其手中。4、同案犯李某4供述，2016年8月其和贾某飞、耿乐吃饭时，贾某飞说肖庄路口那过大车很多，想挣个钱花，给大车要过路费。之后，其参与了在肖庄村口、张汪村村口、邢衡高速引线隆尧与任县搭界施工处向过往车辆要过路费，其没分到过钱，钱都在贾某飞手中。5、同案犯张某2供述，其2016年10月其参与了以贾某飞组织的这伙人，在隆某与任县向过往车辆收取过路费，其负责统计通行车辆数，耿某负责指挥交通，耿乐负责向大车要钱，一辆要100—150元，贾某飞说给我们开工资，结果一分钱也没给。6、证人赵某证明，2016年11月份，其开大车经肖庄村，因正在修路，公路土堆被人挖开了，在旁边停着一辆白色轿车，这些人给大车要过路费，其过了有二十次左右，花4000元左右。7、证人李某1证明，2016年其开大车通过魏某那时有人要过路费，共要了五百元。8、证人孙某证明，2016年12月，其三辆大车通过肖庄村时，被收取过路费一万元左右。9、证人刘某2证明，2016年12月份，其开大车路过隆尧至任县搭界处，有人要过路费，每次100元、200元不等，其花费2000元左右。10、证人李某2、张某1、李某3证明，2016年11-12月份，其三人开大车通过魏庄道口、肖庄村、隆尧县至任县高速路引线搭界处时，分别花过路费6000元左右、2000元左右、700元左右。11、天津市西青区人民法院（2014）青刑初字第170号刑事判决书证明，被告人耿乐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年六个月。释放证明书证明，被告人耿乐于2014年12月12日刑满释放。12、隆尧县人民法院（2017）冀0525刑初130号刑事判决书证明，被告人贾某飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年六个月。被告人李某4犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年十个月。13、被告人耿乐供述，2016年10月的一天，其和贾某飞在饭店吃饭时，贾某飞说在肖庄隆某与任县给过往大车要过路费，其也想跟着佳雪飞干，第二天贾某飞打电话，让其过去。在肖庄南边隆尧与任县，有李某4、任县的“普子”，还有其他人。当时有七八辆车从那里经过，每辆车收100元，然后贾某飞和“普子”当场就平分那100元，各分50元。贾某飞让其和刘磊磊、张某2看着从那里经过多少辆车。到凌晨5点多，贾某飞和任县的那伙人将搭界处的路用铲车堵住了。以后每天下午7时多贾某飞就让刘磊磊开车拉其和张某2一起去，其和刘磊磊、张某2就在加油站那里指挥交通、统计车辆数，其就参与了八天。共得赃款1300元现金。贾某飞是组织者，负责给他们安排活，李某4和贾某飞还负责给大车要钱，其和刘磊磊、张某2负责统计车辆，刘磊磊还负责买烟、买饭、接送人。14、被告人刘磊磊供述，2016年12月份，其参与了以贾某飞为首的这伙人，在肖庄南边隆尧与任县收大车过路费。贾某飞安排其负责送饭、接送人。当时在那里干的有李某4、耿乐、张某2、耿某、籍明某等人。每天都是贾某飞给其打电话让其过去，后来感觉跟贾某飞干这事不好，有可能被公安抓了其就不干了。其共参与四五天，贾某飞没给过其钱。15、被告人刘金贵供述，2016年10月份一天，贾某飞对其说，贾某飞在隆某与任县给大车要过路费，怕其村村民闹事，如有闹事的让其负责协调。之后，贾某飞说收的钱还不够吃喝开销，贾某飞没有给过其钱，后来其就不去了。具体他们收多少钱其不清楚。以上证据，可相互印证，原审法院予以确认。二、2016年12月12日晚，被告人耿乐和贾某飞、李某4（二人已刑罚）等人，在隆尧县道路上，因被害人刘某1的轿车在路边停着影响通行，双方发生争执。贾某飞、李某4及被告人耿乐等人在吕某2的制钉加工厂内将被害人刘某1打伤，被告人耿乐持木棍将被害人刘某1的轿车前挡风玻璃砸坏。经鉴定，被害人刘某1的损伤系轻伤二级。刘某1轿车损坏价值为630元。另查明，被告人耿乐已赔偿了被害人刘某1经济损失，取得被害人谅解。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证明。1、被害人刘某1陈述，2016年12月12日23时许，其开车到吕某2制钉加工点，车停在吕某2家门口处，贾某飞说让车过去行不行，然后其将车停在路边到制钉加工点与吕某2说话，此时贾某飞手持铁棍带几个人到厂棚朝其头部打了一棍，还有人用拳打其，用铁棍打其车的挡风玻璃。之后，佳雪飞等人开车跑了。2、同案犯贾某飞供述，2016年12月12日晚上，耿乐打电话说车在公子村被堵住了，让其过去看看，其开车到公子村，在路上其给李某4打了电话让李某4过去，其马上就到。到那里见一辆轿车在路中间堵着大车，是刘某1的车。其就带耿乐等人从车上拿出球棒，李某4也到现场，其就和李某4等人到厂棚，其让刘某1把车挪开，刘某1不同意就互骂起来，郭某持球棒打在刘某1头部，李某4等人用拳打刘某1，其用砖块砸刘某1头部，耿乐砸了刘某1的车玻璃。3、同案犯李某4供述，2016年12月12晚上，在公子村一辆轿车堵住了大车。其见法海、郭某持棒子打刘某1，陈某1、耿乐、贾某飞用脚踢刘某1，耿乐用球棒砸轿车玻璃。4、证人吕某1证明，2016年12月12日23时许，其听到门外有人骂，出去后见几个人在打一个人，拳打脚踢，有人拿着木棒，轿车的玻璃被砸坏。5、证人吕某2证明，2016年12月12日晚23时许，刘某1在其厂棚被几个年轻人拳打脚踢，有人拿着木棒打，其中一人用木棒砸轿车的玻璃。6、隆尧县公安局辨认笔录及照片，照片上的人是贾某飞。7、隆尧县公安局物证鉴定室公（冀隆）鉴（活）字（2016）1224号法医学鉴定书证实，被害人刘某1的损伤系轻伤二级。8、隆某县价格认证中心隆价涉字（2017）04号价格认定书证实，被害人刘某1轿车前挡风玻璃损坏，价值人民币630元。9、谅解书证实，被告人耿乐已赔偿被害人刘某1经济损失，取得被害人谅解。10、被告人耿乐供述，2016年12月份的一天晚上，贾某飞让其去魏某公路上转一圈，“二蛋”接上其，走到公子村时见一辆轿车堵着公路，其叫车主挪一下车，说这里不让大车过，他们就和那几个人拌了几句嘴。之后，贾某飞开车拉着李某4、陈某2等人赶到现场，有人拿棒球棒，到制钉厂厂棚里找那个人，双方吵了起来，然后就打了起来，贾某飞被那个人用扳手打了一下，贾某飞让打那个人，陈某2、郭某、法海几个人就打那个人，当时其在外站着。之后，贾某飞说快走，其到那轿车旁用棒球棒朝那辆车的挡风玻璃上敲了两下，他们就走了。以上证据，可相互印证，原审法院予以确认。原审法院认为，被告人耿乐、刘磊磊、刘金贵以非法占有为目的，采取要挟手段，参与非法向过往车辆收取过路费，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人耿乐参与随意殴打他人，致一人轻伤二级，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。原公诉机关指控被告人耿乐犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人刘磊磊、刘金贵犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人耿乐在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；在参与以贾某飞为首的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；积极赔偿被害人刘某1经济损失，取得被害人谅解，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人刘磊磊参与犯罪数额人民币6000元；被告人刘金贵参与犯罪数额人民币4000元；二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻处罚；二被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，犯罪情节较轻，可从轻处罚。被告人耿乐犯数罪，应数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十二条、第四十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第一款第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项，第八条之规定，判决：一、被告人耿乐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年十个月，罚金人民币五千元。二、被告人刘磊磊犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，宣告缓刑一年。三、被告人刘金贵犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，宣告缓刑一年。四、被告人耿乐、刘磊磊、刘金贵非法所得人民币共52200元予以追缴，发还被害人。河北省隆尧县人民检察院提出的主要抗诉理由为：耿乐犯敲诈勒索罪，认定敲诈数额为52200元，根据《河北省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》的规定，应对耿乐在二年至三年有期徒刑内判处刑罚，耿乐系累犯，应当从重处罚”原审被告人耿乐提出上诉理由，在二起犯罪实施中，上诉人均系从犯，起次要辅助作用，到案后自愿认罪，积极缴纳罚金，取得了被害人的谅解，请求法院从轻处罚。经审理查明，一、2016年9月至12月期间，上诉人（原审被告人）耿乐、刘磊磊、刘金贵伙同贾雪飞、李士峰（二人已被刑罚）等人在邢衡高速公路引线隆尧县与任县搭界施工处，以要挟方法向过往大车司机收取过路费人民币40000元。其中，刘磊磊参与作案数额人民币6000元，刘金贵参与作案数额人民币4000元。2016年9月至10月期间，上诉人（原审被告人）耿乐伙同贾某飞、李某4等人在隆某县肖庄村路口，以要挟方法向过往车辆收取过路费人民币10000元。2016年9月期间，上诉人（原审被告人）耿乐伙同贾雪飞、李士峰等人在隆尧县张汪村村口，以要挟方法向过往车辆收取过路费人民币2200元。上述事实，有隆尧县公安局出具的抓获经过，举报材料，同案犯贾某飞、李某4、张某2的供述、证人赵某、李某1、孙某、刘某2、李某2、张某1、李某3的证言，天津市西青区人民法院（2014）青刑初字第170号刑事判决书、河北省隆尧县人民法院（2017）冀0525刑初130号刑事判决书、上诉人（原审被告人）耿乐、原审被告人刘磊磊、刘金贵的供述等证据在案为证。上述证据，经本院庭审质证、认证，予以确认。二、2016年12月12日晚，上诉人（原审被告人）耿乐和贾某飞、李某4（二人已刑罚）等人，在隆尧县道路上，因被害人刘某1的轿车在路边停着影响通行，双方发生争执。贾某飞、李某4及耿乐等人在吕某2的制钉加工厂内将被害人刘某1打伤，耿乐持木棍将被害人刘某1的轿车前挡风玻璃砸坏。经鉴定，被害人刘某1的损伤系轻伤二级。刘某1轿车损坏价值为630元。另查明，上诉人（原审被告人）耿乐已赔偿了被害人刘某1经济损失，取得被害人谅解。上述事实，有被害人刘某1陈述，同案犯贾某飞、李某4的供述，证人吕某1、吕某2的证言，隆尧县公安局辨认笔录及照片，隆尧县公安局物证鉴定室公（冀隆）鉴（活）字（2016）1224号法医学鉴定书，隆某县价格认证中心隆价涉字（2017）04号价格认定书，谅解书，上诉人（原审原审被告人）耿乐供述等证据在案为证。上述证据，经本院庭审质证、认证，本院予以确认

晋丛平、钟家发敲诈勒索一审刑事判决书云南省蒙自市人民法院刑事判决书（2017）云2503刑初200号：蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2017）184号起诉书指控被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富犯敲诈勒索罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员胡丹出庭支持公诉。被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富到庭参加诉讼。现已审理终结蒙自市人民检察院指控：1．2016年8月初的一天上午，被告人钟家发收到被告人晋丛平提供的信息后，便约着被告人尚卫祥与“岳红书”、“赵老疯”（姓名不详，均另案处理）到蒙自市蒙屏公路龙谷塘村雄哥酒家对面路边，对被害人肖某的车队索要现金人民币6000元。2．2016年8月15日凌晨3时许，被告人钟家发收到被告人晋丛平提供的信息后，便约着被告人尚卫祥、尚高军、钟家富到蒙河高速公路河口至蒙自方向距离冷泉8公里路段，对被害人肖某的车队索要现金人民币3000元。公诉机关认为被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究五名被告人的刑事责任。被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富到案后，能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人钟家发、钟家富协助公安机关抓获同案人，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人晋丛平被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。建议以敲诈勒索罪判处被告人晋丛平有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金；建议以敲诈勒索罪判处被告人钟家发、尚卫祥有期徒刑一年零二个月至二年零二个月，并处罚金；建议以敲诈勒索罪判处被告人尚高军有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议以敲诈勒索罪判处被告人钟家富有期徒刑十个月至一年零十个月，并处罚金。经审理查明：1．2016年8月初的一天上午，被告人钟家发收到被告人晋丛平提供的信息后，便约着被告人尚卫祥伙同他人到蒙自市蒙屏公路龙谷塘村雄哥酒家对面路边，对被害人肖某的车队索要现金人民币6000元。2．2016年8月15日凌晨3时许，被告人钟家发收到被告人晋丛平提供的信息后，便约着被告人尚卫祥、尚高军、钟家富到蒙河高速公路河口至蒙自方向距离冷泉8公里路段，对被害人肖某的车队索要现金人民币3000元。上述事实，被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富在庭审过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户口证明、刑事判决书、释放通知书、释放证明书、抓获经过、到案经过、情况说明、银行流水清单、扣押决定书、扣押清单、发还清单、现场辨认笔录及照片、人像辨认笔录及照片、被害人肖某的陈述、证人钟某的证言、被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富无视国法，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，五被告人的行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人晋丛平此前被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人钟家发、钟家富协助公安机关抓获同案人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富到案后，如实供述其罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十五条第一款、第五十二条、五十三条之规定，判决如下一、被告人晋丛平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2019年2月19日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。二、被告人钟家发犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2018年12月18日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。三、被告人尚卫祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2017年10月18日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。四、被告人尚高军犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2017年10月18日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。五、被告人钟家富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金7000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2017年9月18日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈爱然人民陪审员周辉人民陪审员李梅二〇一七年九月一日书记员王韬

郭爱平敲诈勒索一审刑事判决书云南省泸西县人民法院刑事判决书（2014）泸刑初字第124号：泸西县人民检察院以泸检公诉刑诉［2014］112号起诉书指控被告人郭爱平犯敲诈勒索罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年7月17日公开开庭审理了本案。泸西县人民检察院指派助理检察员杨迪、丁文翠出庭支持公诉。被告人郭爱平到庭参加诉讼。现已审理终结泸西县人民检察院指控，2011年11月5日23时许，柏某（已审判）因怀疑高某均在赌博过程中使用麻将有假，便伙同喻某（已审判）将被害人高某均带至泸西县中枢镇丰华酒店215房间，被告人郭爱平、柏某、喻某及陈某（已审判）以柏某在赌博中输掉4万余元为由，采用对高某均殴打、胁迫等手段，勒索高某均赔偿柏某38000元人民币，后当场索取了高某均1900元现金，让高某均写了3万元欠条并口头承诺第二天赔偿6000元现金后，才让高某均离开。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，认为被告人郭爱平以非法占有为目的，对被害人实施殴打、威胁的方法，强行索取他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当追究其刑事责任。被告人郭爱平对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但其辩解称其打受害人高某均是因为柏某是其的好朋友，其没有用语言威胁过受害人。经审理查明：2011年11月5日23时许，柏某（已审判）因在赌博时输钱，便怀疑高某均在麻将中作假，便伙同喻某（已审判）将被害人高某均带至泸西县中枢镇丰华酒店215房间，柏某、喻某、陈某（已审判）及被告人郭爱平以柏某在赌博中输钱为由，采用对高某均殴打、胁迫等手段，勒索高某均赔偿柏某38000元人民币，后高某均将身上的现金1900元交给了柏某，同时写了3万元欠条并口头承诺第二天赔偿6000元现金后，柏某才让高某均离开。上述事实，有经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证实：1．接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案系高某均于2011年11月6日凌晨2时32分报案至泸西县公安局，泸西县公安局于2011年11月6日对本案立案侦查。2．到案经过，证实公安民警获得线索，网上在逃人员郭爱平冒用其兄弟郭某的身份信息在红河州强制隔离戒毒所戒毒。经核实后，公安民警于2014年3月11日从红河州强制隔离戒毒所将郭爱平提出后带回泸西县公安局依法执行逮捕。3．泸西县人民法院（2012）泸刑初字第79号判决书。证实本案部分案件事实及相关证据已经该判决书判决确定。4．被告人郭爱平的供述及辩解，证实2011年年底的一天晚上七点多钟，其和其女朋友张丽金在丰华酒店，柏某打电话跟其说他打麻将、挖豹子输掉的钱，可能是和他在一起玩的昭通人“小二娃”换麻将做手脚赢掉的。其就跟柏某说其在丰华酒店215房间叫他把“小二娃”带进来问问到底有没有换麻将做假这件事情。到了晚上九点多钟，柏某、永江、家某就开着“小二娃”的车把“小二娃”和他舅子拉到了丰华酒店215。刚进门，其就喊“小二娃”跪着，用脚朝“小二娃”的胸部踢了四脚，家某打了“小二娃”一个嘴巴。其问他为什么要做假赢柏某的钱，“小二娃”说麻将是他换的，但是他没有赢过钱。后其跟他们说叫他们自己处理，其就找其的女朋友睡觉了。后柏某还动手打了“小二娃”几下，打后叫“小二娃”写欠条，具体写多少其不知道，其没有参与写欠条的事情。其不知道“小二娃”的真实姓名，只知道是昭通人，来泸西县旧城镇大百乐村招亲的。当时晚上柏某拿过钱给其，其没有要，只是叫他重新开了一间房间给其，房间号是305。以上证据来源和形式合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以采信本院认为，被告人郭爱平以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人郭爱平索取了被害人1900元现金，其余款项未索取到，属部分未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人郭爱平在本案中系从犯，依法从轻处罚；被告人郭爱平到案后如实供述自己的犯罪事实，并认罪，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人郭爱平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零五个月。并处罚金人民币3000元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月5日至2015年8月28日。已扣除先行拘押的159天）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长庄智审判员张黎代理审判员陈克丽二〇一四年九月四日书记员李兴隆

낖勇合同诈骗罪二审刑事判决书江西省抚州市中级人民法院刑事判决书（2014）抚刑二终字第22号：江西省东乡县人民法院审理江西省东乡县人民检察院指控原审被告人肖勇犯合同诈骗罪一案，于2014年1月28日作出（2013）东刑初字第130号刑事判决。原审被告人肖勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月8日公开开庭审理了本案，江西省抚州市人民检察院指派检察员梅汉波出庭履行职务，上诉人肖勇及其辩护人李洪东、王新奎到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2012年4月至7月，被害人李某和洪某乙合伙（以洪某乙名义）与上饶市弋阳县的叶某洽谈用山林权证到银行办理贷款的事宜，认识了被告人肖勇，肖勇称其可以用山林权证到银行贷款。在叶某不同意把山卖给李某等人后，肖勇、李某与陈丰瑞代表的上饶市鑫科光伏材料制品有限公司三方于2012年9月19日在上饶签订合作收购10000亩山林权抵押到银行贷款的合作协议。同日，李某连同之前付款，共付给肖勇80万元，肖勇出具借条一张。后因陈丰瑞公司出不了资，合作没有成功，李某欲拿回之前的投资款80万元，肖勇便提出在给付购山林权定金方面已用了几十万，要求李某继续合作。双方于2012年10月28日在东乡县重新签订了合作收购8000亩山林权抵押到银行贷款的合作协议，约定“甲方（肖勇）必须保证在11月30日之前把8000亩有效林权过户到公司名下，林权必须是上饶市管辖范围……并承诺在同年12月30日之前从银行把款贷出……”。双方签订协议后，被告人肖勇将80万的借条改成了收条。后被告人肖勇未收购到任何山林权。李某多次电话催问被告人肖勇事情进展，被告人肖勇以各种理由推脱，要么关机。2012年7月16日，被告人肖勇同样以收购山林权能到银行贷到款为名，与张某丙、余某乙（以余某乙名义）签订了协议，约定“合作收购贵溪市西港木业有限公司约14000亩林权抵押贷款”，被告人肖勇与张某丙、余某乙谈好由肖勇去弋阳找叶某谈收购贵溪市西港木业有限公司林权一事，被告人肖勇收取张某丙、余某乙出资款共44万元后，并没有找叶某商谈收购贵溪市西港木业有限公司林权之事，张某丙、余某乙电话问肖勇事情进展，被告人肖勇以各种理由敷衍，张某丙、余某乙感觉不对劲，遂要求被告人肖勇返还出资款，被告人肖勇在张某丙紧逼下还款6万元，后关闭手机或不接电话，拒绝联络。2013年5月30日，被告人肖勇被公安机关抓获归案。2013年6月8日，被告人肖勇的家属退还被害人李某现金10万元。原判认为，被告人肖勇以非法占有为目的，谎称自己有购买林权的能力并办理林权抵押贷款，与他人签订合同，承诺与他人合作购买林权并负责用购买到的林权办理抵押贷款，收取他人出资款，该合同内容违反政策，且被告人肖勇没有履约能力及履约行为，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款118万元，数额特别巨大，后拒绝联络，其行为已构成合同诈骗罪。被告人家属能代为退还李某10万元，对被告人肖勇可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，认定被告人肖勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元；涉案赃款继续予以追缴，发还被害人。上诉人肖勇提出，他主观上并无非法占有的目的，自己一直在为履行合同开展工作，没有挥霍李某等人的资金，取得的资金用于为履行合同开展工作，他没有逃匿行为，综上，他不构成犯罪。辩护人提出，上诉人与李某、余某乙等人是合作收购山林权证的合伙关系，肖勇使用被害人的投资款是为合伙事实管理使用合伙资金，不是非法占有该资金，上诉人肖勇不具备合同诈骗罪的主观故意；上诉人肖勇一直在为履行协议做准备及履行合同，不存在骗取行为和逃匿情节。即使构成诈骗罪，犯罪数额也应扣除肖勇付给张某乙收购山林权证的50万元、扣除肖勇注册锦博公司的30万元、扣除实地考察费用近20万元，肖勇存在挥霍的只能是购车费用等20余万元。经审理查明：一、2012年4、5月，张某丙通过洪某乙得知在上饶市信州区人民政府工作的肖勇，肖勇称自己可用林权证做抵押贷款，遂与余某乙合伙欲购买贵溪市西港木业有限公司叶某的一片面积为14000亩的毛竹山。后张某丙、余某乙先付了2万元订金给叶某，开始谈好在同年7月30日之前付叶某100万元（总款860万元），待林权转到买方，手续办好后用林权证贷款，贷到款后付西港木业有限公司余款。同年6月13日，肖勇收取余某乙7万元保证金。同年7月初，肖勇到东乡问事情进展情况，并得知张某丙、余某乙与叶某未谈妥收购山林权事宜，遂谎称自己出面与叶某谈，但自己在购山中必须有股份。同年7月16日，上诉人肖勇与余某乙签订了协议（张某丙与余某乙约定他们合伙，并由余某乙为代表与肖勇签订协议），约定合作收购贵溪市西港木业有限公司约14000亩林权作抵押贷款。随后，肖勇收取余某乙、张某丙30万元，双方谈好由肖勇去弋阳找叶某谈收购贵溪市西港木业有限公司林权事宜。同年8月底，肖勇又先后两次收取余某乙、张某丙5万元。肖勇收取张某丙、余某乙的42万元钱后，没有找叶某商谈自己与张某丙、余某乙合作收购贵溪市西港木业有限公司林权之事，还将余某乙、张某丙给付叶某的2万元订金收归已有。张某丙、余某乙多次电话问肖勇事情的进展，肖勇均以各种理由敷衍，张某丙、余某乙遂要求肖勇返还出资款。同年11月8日，肖勇给张某丙出具借款37万元借条一张，约定同月21日归还该借款，还承诺之前付的另7万元因张某丙、余某乙未带相关凭证来，也同意作为借款，随后归还张某丙1万元。还款期过后，肖勇在张某丙紧逼还款的情况下，于2013年4月23日还给张某丙、余某乙人民币5万元，尚欠38万元。后肖勇以关闭手机或不接电话等方式逃匿。认定上述事实的证据有：1、被害人张某丙的陈述、受案登记表能与被害人余某乙的陈述相印证，证实，2012年4、5月，张某丙从洪某乙处得知肖勇可用林权证做抵押贷款，遂找到余某乙合伙购买贵溪市西港木业有限公司叶某的面积为14000亩毛竹山山权，后张某丙付给叶某2万元订金，并谈好在同年7月30日之前付叶某100万元。后洪某乙带他们到上饶市信州区人民政府八楼会议室会见能用林权证贷款的肖勇，肖勇说自己在该单位上班又是公务员，可以办得到林权贷款的事，并在报纸上做广告。同年7月的一天，肖勇说自己和朋友与南昌方面讲好了贷款的事，正开着车在返回到东乡的途中，要他们预付山林评估费7万元，并保证本山林权能贷到2200万元以上的款，如成功肖勇要分成16％，如果不成功有损失，肖勇全部承担。同年6月13日，他们付给肖勇7万元。几天过后，肖勇说自己已叫评估师到山上看了，评估师说可以贷到2400万以上的款。同年6月30日，他们带了100万元钱去找叶某谈买山林权的事，但还是没谈成，他们就决定放弃。几天后，肖勇带了几个朋友到东乡来问事情进展情况，得知他们与叶某未谈妥，肖勇便提出自己出面与叶某谈，自己在购山中必须有股份，并谈妥双方的出资比例。后肖勇通过洪某乙传话，说自己一人出面谈，可以避免他们与叶某之间的矛盾。后肖勇打电话说跟叶某谈定了并说要把100万元钱付了。7月15日下午，肖勇带朋友来到东乡。次日，余某乙为代表与肖勇签订了协议，他们就凑齐了30万元交给肖勇，肖勇写了收条给他们。肖勇以他们不方便去为由，独自带着钱，由余某乙的弟弟开车并带了洪建平等几人去与叶某谈。到了弋阳后，肖勇把洪建平等人安置在宾馆。当天下午3点多钟，肖勇打电话说告诉他们，当天在谈合同时有一些细节问题没谈好，次日继续谈，并叫余某乙的弟弟和洪建平先回去。第二天，他们电话联系肖勇，肖勇要么说在去弋阳的路上，要么说在与叶某谈。之后的一个多月，直到8月底，这期间肖勇又叫他们汇过两次款共计5万元钱。后他们感觉情况不对，就对肖勇说他们放弃，叫肖勇把钱还给他们，肖勇被他们问得紧就把手机关了十来天。后来再联系上时，肖勇就说家里出了事，又说叶某的山买不成了，要么买横峰县姓张的一个人的山，并委托一个叫“小爱（与艾同音）”的人带姓张的来东乡谈。姓张的人与他们见面后，说自己有6000亩山要卖，他们开始不太同意，但想钱都已经给了肖勇，就勉强同意了，但要求对方尽快办好。9月份到了，此事也没办好。后他们就一直追问肖勇还钱，肖勇就说要等一个月。一个月过后，肖勇又说还钱的事到上饶见面后会有交代。他们到上饶与肖勇见面后，肖勇说钱投到别的方面去了，只还给他们1万元，并把他们的那张37万元的收条改成了借条，定好还款日期。还款时间过后，在他们多次催款，肖勇于2013年4月23日叫“小艾”还了他们5万元。一天后，张某丙联系肖勇，肖勇答应一星内还剩余款，后肖勇关机、联系不上，下落不明。张某丙还证实，肖勇应该是在他发信息称自己要报案的情况下委托“小艾”还他们5万元，因之前他联系肖勇，肖勇关机或设置来电提醒，他便发信息说要报案。2、证人洪某乙的证言证实，2012年的一天，他从铅山县姓赖的朋友处得知上饶的肖勇能够用山林权证到银行贷到好多款，他在报纸上也看到肖勇做广告称能用山林权证在银行贷到很多款。同年3月下旬的一天，他打电话问张某丙是否可以找到5000亩以上的山林权，他有朋友做林权贷款业务。过了一两天，张某丙回电话说自己的朋友洪建平与贵溪山主叶某认识，洪建平可以介绍按860万元买下叶某的14000亩山，只需先付130万元预付款就可以把手续转过来，然后再拿公司及林权去贷款。他叫张某丙把山林权定下来，并要求拿10％的利润。几天后，张某丙又说叶某以贷不了很多款为由不同意买山。后他和洪建平、张某丙一起去弋阳找叶某，双方谈得差不多。几天后，通过一个姓李的带路，他们到上饶市信州区政府八楼会议室见到肖勇，肖勇介绍自己是做林权贷款的，整个上饶地区就只有其一人可以做这事。之后，他们谈成由肖勇从中拿16％，张某丙说只买一辆30万元以上的车子给他，他不同意，之后就没再和张某丙联系。后他听说张某丙瞒着他把钱给了肖勇，想私下跟肖勇合作。3、证人叶某的证言证实，他在贵溪开办贵溪市西港木业有限公司，公司经营了贵溪市西港村的山林，面积是14000亩。2011年底，张某丙、余某乙通过朋友介绍与他谈购买山的事，当时他同意将山林权卖给对方，谈好价格是860万元，并收取了对方2万元的定金。后他通过调查，是办不到贷款的，他就不同意把山卖给对方。后他通过东乡来买山的人认识了肖勇，肖勇自称是担保公司的，说能用林权证作抵押贷款，他认为肖勇是在说假话，因为山林没有盈利，他已调查过，银行是不会贷款的。肖勇从没有跟他谈过和东乡的张某丙、余某乙合伙买山林的事，也从未与他谈过买山林的事。一次，肖勇拿着他写给张某丙、余某乙的2万元定金的收条找到他，把2万定金拿走了。4、肖勇与余某乙签订的协议复印件一份证实，该协议是肖勇（甲方）与余某乙（乙方）于2012年7月16日签订的，规定收购贵溪市西港木业有限公司的面积为14000亩毛竹山林权、贷款的前期费用各100万元和30万元，甲乙方各承担65万元，贷款不成功，肖勇在7天之内将乙方所付的山林款退还乙方等。5、肖勇出具的收条、借条各一份证实，2012年6月13日，肖勇给余某乙出具一张收到7万元保证金的收条；同年11月8日，肖勇给张某丙出具了一张借款37万元的借条，并注明同月21日归还的借条。6、张某丙与余某乙签订的协议复印件一份、委托书二份证实，该协议是余某乙、张某丙于2012年7月16日签订的，双方就他们（由余某乙作为代表签协议）与肖勇合作收购贵溪市本港木业有限公司林权作抵押贷款的相关事宜及追回与肖勇合作款作出了规定。7、张某丙、余某乙出具收条的复印件一份证实，2013年4月23日，张某丙、余某乙收到肖勇5万元。8、上诉人肖勇的供述证实，2012年4、5月，余某乙、张某丙等人找到他说在叶某那里收购到山林权后能否到银行贷款，他告诉对方，如果对方能收购到山林权，他能从银行贷款。同年6月中旬，他收到余某乙支付的7万元定金。几天后，余某乙、张某丙与叶某未谈妥，他就说自己去与叶某谈，并提出自己与对方合作，要求对方投资45万元，剩下不足的他出资，他还负责到银行贷款。同年7月中旬，他和余某乙签订了合作协议，余某乙、张某丙随后给了他现金30万元。几天后，余某乙把他们约好的余款汇到他工商银行的账户上，连同余某乙付给叶某的2万元定金（他从叶某处拿回来了），他一共收到了余某乙、张某丙的45万元投资款。后他以陈丰瑞合作，以陈丰瑞的公司作平台与叶某谈收购山林贷款事宜未成功。他先后退了张某丙共6万余元。张某丙打他电话他有过不接的情况，张某丙只知道其单位，但他早就没上班了，故张某丙找不到他。二、2012年4月，洪某乙介绍张某丙收购叶某山林失败后，便介绍李某认识上诉人肖勇，肖勇对李某称自己可以用山林权证到银行贷款。后肖勇提出与李雪明合伙收购山林权进行贷款，并于同年8月带李某和洪某乙、陈丰瑞夫妻、张某甲到上饶县郑坊镇看山，李某先后支付给肖勇投资款80万元。同年9月19日，肖勇、李某、陈丰瑞代表的上饶市鑫科光伏材料制品有限公司（下简称“上饶鑫科公司”，该公司同时为贷款作平台）三方在上饶签订合同，合同约定三方合作收购10000亩山林权（以油茶林为主）抵押到银行贷款。肖勇将收取李某的投资款支付给张某乙45万元，张某乙于2012年9月5日给肖勇出具一张收到肖勇预付承包山林定金款45万元。后因陈丰瑞的公司出不了资，合作没有成功，此时李某欲拿回投资款，肖勇以自己已用了几十万付了购山林权定金为由，要求李某继续合作。2012年10月28日，肖勇与李某在东乡县重新签订了由甲方（肖勇）负责收购林权，收购以油茶林为主的8000亩山林权抵押到银行贷款的合作协议，约定，乙方（李某）一次性出资80万元，剩余出资和一切费用由甲方（肖勇）负责，乙方有权参与收购林权和过户。双方签订协议后，肖勇对李某之前的出资出具了一张80万的收条。后肖勇未收购到任何山林权。李某多次电话催问肖勇事情进展时，肖勇便以各种理由推脱。后肖勇以关机、不接手机等方式逃匿。扣除肖勇付给张某乙的45万元收购山林定金及肖勇与李某在办理收购山林权期间，在上饶等地花费的1万元左右，肖勇实骗得被害人李某人民币34万元左右。2013年6月8日，肖勇家属在肖勇归案后代肖勇归还李某人民币10万元。后李某表示对上诉人肖勇予以谅解。认定上述事实的证据有：1、被害人李某的陈述、报案材料、肖勇身份证复印件、受案登记表证实，2012年4月，他通过洪某乙认识了肖勇及弋阳县的叶某，当时肖勇承诺只要能办到山林权证就可以到银行贷到很多款。同年7月，他与洪某乙合伙以洪某乙名义与叶某签订了一份有关办山林权证的合同，交付了130万元给叶某，叶某保证将自己的山过户到洪某乙名下并办好山林权证，肖勇当时就提出，只要办好了山林权证就能贷到款，要求洪某乙付10万元定金。后叶某不同意买山，按约定肖勇得到的定金可以不退还给洪某乙（实际是他的钱），但肖勇同意退还8万元定金，并要求他们继续合作，说自己能够购买到山林地并办好山林权证到银行贷款。同年8月，肖勇带他和洪某乙、陈丰瑞夫妻、张某甲到上饶县郑坊镇看山，肖勇在车上指着一片山给他们看，并说这些山就是他们将要收购的5000多亩山。肖勇要求他出资购买山林权，并承诺包办收购山的事，还约定贷到款后按比例（他35％、肖65％）分成。同年8月23日，他在东乡工商银行用卡转给肖勇22万元；9月12日，他在东乡县给了肖勇5万元现金，9月18日，他在上饶工商银行用卡取现再存45万元给肖勇，另8万元是肖勇之前答应退而没有退还的定金，共80万元。同年9月19日，他与肖勇、陈丰瑞（代表上饶鑫科公司）三人在上饶签订了合作协议，约定三方共同出资收购林权10000亩，肖勇承诺在同年10月28日前收购到10000亩林权并过户到陈丰瑞的上饶鑫科公司名下。后因陈丰瑞不投资，该协议就没履行，他也想拿回投资款，肖勇此时便告诉他已付几十万元的办事定金，要求他继续合作。同日，肖勇出具了收到他80万元的收条。后他听肖勇说找张某甲联系合作平台，肖勇说张某甲找到了横峰远盛公司的王总，谈妥以此公司作合作平台进行贷款。10月28日，他和肖勇在东乡县金龙山宾馆签订了合作协议，合同约定他一次性出资80万元，肖勇保证在同年11月30日之前收购到8000亩山林权并将山林权过户到横峰远盛公司名下，同日，肖勇出具了收到李某80万元的收条。约定期限过后，肖勇没有收购到山林权，他便多次打电话或当面问肖勇原因，肖勇以种种理由搪塞，先后承诺2012年年底还款、2013年3月底一次性还款，到期均分文未还。后肖勇关闭手机，他找不到肖勇，便到公安机关报案。2013年6月8日，肖勇家属退给他人民币10万元。肖勇与他在办理收购山林权期间，肖勇在上饶等地花去1万元左右费用，他在东乡花去几千元费用。2、证人洪某乙的证言与李某的证言能相互印证，证实其介绍李某与肖勇合作收购山林的经过。后肖勇未按合作协议收购到山林权，他们多次打电话问肖勇办事的进展，肖勇便以各种理由推脱，开始还会接电话，后来便关闭手机，人也找不到。3、证人张某甲的证言证实，他是横峰县人，通过朋友认识肖勇。肖勇与东乡县的李某合作收购山林权证并以需要资金为由收取了李某80万元。肖勇带他去过上饶县郑坊镇附近的葡萄园边上，指着对面的山说是收购这片山林地，同去的人还有李某、一个姓洪的人、还有陈丰瑞夫妻。4、证人徐某、毛某、余某甲的证言证实，他们是上饶县郑坊镇钱墩村、枫林村村干部或村民，两村小组交界的山连在一起，钱墩村这边的叫马面山，靠枫林村这边的叫其岭岗，这些山都分到村民个人头上，山上有少量的油茶树，大部分是荒山，从未有任何人卖过或转让过山林权。5、上饶县郑坊镇钱墩村、枫林村出具的证明证实，在上饶县郑坊镇钱墩村、枫林村，所有山林地过户都要到村委会盖章、签字，近几年没有任何人办理过山林地过户手续。6、贵溪市林业局林权管理服务中心、上饶县林权管理服务中心出具的证明证实，根据公安机关提供的肖勇户籍资料，查询该两处的电脑数据库资料，肖勇从未在此两处办理过山林权的转让、林地流转、租赁手续。7、合作协议二份、肖勇出具的收条一份证实，2012年9月19日，肖勇（乙方）与李某（丙方）、上饶鑫科公司（甲方，代表人陈丰瑞）就购买林权抵押贷款事宜签订协议，规定甲乙丙方各出资65、50、100万元，三方先期各付50、50、80万元；乙方承诺在同年10月28日将林权过户到甲、丙方共同要求并指定的丙方名下，如未过户好，乙方负责在10个工作日退还甲丙方先期投资并赔偿甲方3万元损失和丙方的5万元损失。2012年10月28日，肖勇（甲方）与李某（乙方）签订了合作协议，规定甲方负责收购林权8000亩，林地以油茶林为主，乙方一次性出资80万元，剩下的出资和一切费用由甲方负责，乙方有权参与收购林权和过户；甲方必须保证在同年11月30日之前把8000亩有效林权过户到公司名下，林地必须是上饶市管辖范围，甲方未按时过户，乙方有权终止协议，甲方必须在5天内归还乙方的出资，并赔偿损失；甲方负责银行贷款事宜，用横峰远盛公司企业主贷，甲方承诺在同年12月30日从银行贷出款，贷款失败，甲方必须在7天内归还乙方出资款并赔偿乙方30万元人民币损失等。同日，肖勇给李某出具收到人民币80万元的收条一份。8、中国工商银行个人业务凭证、中国工商银行东乡支行理财金账户历史明细清单证实，李某于2012年7月15日汇给叶某100万元，于2012年8月23日汇给肖勇22万。于2012年9月12日从工商银行取款5万元，于2012年9月18日从工商银行取款45万元。9、李某出具的收条一张证实，2013年6月8日李某收到肖勇家属代肖勇还款10万元。10、上诉人肖勇的供述证实，2012年4月，东乡县的洪某乙、李某打听到他可以利用山林权证在银行贷款，并到上饶市信州区会见他，询问此情况是否属实，他告诉对方并承诺只要能办到山林权证就可以在银行贷到款。后洪某乙、李某问他，弋阳的叶某有山林权证，自己与叶某合作能否贷到款，他说可以，并收了洪某乙、李某10万元的定金，约定如果对方办不了山林权，10万元定金就归他；如果对方有山林权而他办不到贷款，他就付给对方20万元的协议。后洪某乙、李某没有买到叶某的山林权，他就告诉对方，他能购买到山林权证，找得到公司作平台，以公司名义贷款，要求洪某乙、李某与其合作，其同意还给李某8万元定金，但要继续放在他那里作为合作的投资款。李某、洪某乙同意与他合作。同年7、8月，他找到上饶鑫科公司（法人代表是陈丰瑞的儿子）作平台，陈丰瑞同意与他和李某合作。尔后，他与李某、陈丰瑞三人协商合作的事，三方合作收购山林权一万亩，陈丰瑞和李某各出资80－100万元，收购山林权由他去办并负责到银行贷款，三人签订了合同。之后，李某先后三次给他72万元。李某付完80万元（包括8万元应退定金款）后，陈丰瑞要求去看山，他就联系一个上饶县人，由该人带到上饶县郑坊乡看山，他对陈丰瑞和李某说就是准备购买这片山，同去的还有横峰县的张某甲。后来陈丰瑞没有出资，李某就说想把资金拿回去，他说自己已用了几十万元，给了些定金，要求李某继续合作下去，李某同意只和他合作。后他与张某甲联系要张某甲找家公司作平台，张某甲带他找到横峰远盛公司的王总，但未合作成。2012年10月下旬，李某提出要重新和他签一份合作协议，他俩在东乡县一家宾馆签订了一份合作协议。在与李某合作期间，他使用过两个手机号码，之后还用过一个南昌的号码，前两个号码李某知道，后来使用南昌的号码，他没有告诉李某。李某多次催款，他答应2012年年底及2013年3月还。后来因为他没钱还，李某打他手机他就不接，有时还关机。他没有告诉李某自己在何处，李某、张某丙只知道其单位，但他早就没上班了，故李某找不到他。他与李某合作期间，给了张某乙50万元，委托张某乙收购山林。认定上述事实还有辩护人提交的以下证据：1、证人张某乙的证言证实，李某委托肖勇收购山林用于抵押期间，他与肖勇合作过几次，其中一次是接手他在铅山县的1.4万亩毛竹林，肖勇付了他45万元预付款，他们双方口头约定，肖勇可接手他已交付了190万元山林款的毛竹林，不论肖勇成功与否，该预付款不能退还。后肖勇因资金问题，没有办成。2、张某乙于2012年9月5日出具给肖勇的收条证实，张某乙收到肖勇预付承包山林定金45万元。3、李某出具的谅解书证实，2014年6月20日，李某表示对肖勇予以谅解。另查明，肖勇收取李某、张某丙、余某乙的投资款后，除花费1万元开支及付给张某乙45万元用于履行与李某合作收购山林的协议外，其他的钱用于给杜某购买小轿车、用于ＫＴＶ娱乐场所或吃喝等。认定上述事实的证据有：1、证人杜某的证言证实，肖勇帮她买了一部车，花了十几万元。2、上诉人肖勇的供述证实，他拿李某的80万元钱到南昌花了50万元左右，不只是为李某收购山林权证贷款找关系，也是为了他以后的发展，其中30万元在ＫＴＶ娱乐场所花了，其余的吃喝住花了，付了5万多元购买了一辆小轿车给女朋友杜某，还付了50万元给横峰县的张东（与冬同音）林委托张东林去购买山林权，这钱里还有张某丙的钱，但他一直没有收购到山林权证。上述证据，均经一、二审或二审庭审举证、质证，认证属实，本院予以确认本院认为，上诉人肖勇以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同过程中，二次骗取被害人投资款共72万元并逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人肖勇归案后，其家属代为退还被害人李某人民币10万元；李某表示对上诉人肖勇予以谅解，对上诉人肖勇可酌情从轻处罚。上诉人及其辩护人提出，上诉人与李某、余某乙等人是合作收购山林权证的合伙关系，肖勇使用被害人的投资款是为合伙事实管理使用合伙资金，不是非法占有该资金，故上诉人肖勇不具备合同诈骗罪的主观故意；上诉人肖勇一直在为履行协议做准备及履行合同，不存在骗取行为和逃匿情节，不构成合同诈骗罪。经查，肖勇在与被害人李某签订协议后，在协议履行不了、李某要求退回投资款的情况下，明知李某只知道联系其的只有手机和只知道他在工作单位的情况下，在离开工作单位后，未告知自己的行踪，还不接电话或关机，有逃匿行为，其行为符合诈骗罪的特征。肖勇在与余某乙签订协议后，未履行过协议，在余某乙等人催问投资款后，又给被害人出具借条作为补救措施，借款到期后，在被害人催问后，以归还利息5万元为诱饵，对被害人的投资款项不予返还，明知张某丙、余某乙只知道联系其的只有手机和只知道他在工作单位的情况下，在离开工作单位后，未告知自己的行踪，还不接电话或关机，有逃匿行为，其行为符合诈骗罪的特征。故对上诉人及其辩护人的上述意见不予采纳。上诉人的辩护还提出，即使肖勇构成犯罪，犯罪数额也应扣除肖勇付给张某乙收购山林权证的50万元、扣除肖勇用于注册南昌锦博公司的30万元、扣除实地考察费用近20万元。经查，虽李某证实，肖勇带他到张某乙收购的竹林山看，但没有与张某乙达成任何协议。但李某与肖勇签订的协议规定由肖勇负责收购山。张某乙出具的45万元收条，张某乙在一审庭审时出庭证实是肖勇收购其铅山的山林预付款，且该笔费用是发生在肖勇与李某合作期间。根据有利于被告的原则，可认定肖勇对其在与李某合作期间的该笔开支费用45万元无非法占有的目的。李某在二审时证实肖勇在办理收购山林权贷款事宜期间，花了1万元，对该1万元也可认定李某无非法占有的目的。肖勇在不能履行协议、李某明确要求退还投资款并多次催问的情况下，分文未付并逃匿，已说明肖勇此时已产生了非法占有李某投资款的故意，扣除以上二笔费用，肖勇诈骗李某的犯罪数额为34万元。上诉人的辩护人提出肖勇注册南昌锦博公司注册资本为30万元，该公司证实兴办公司时肖勇投资12万元；公司兴办时间为2012年7月，当时肖勇尚未与李某合作；之后的合作协议中均是找其他公司即上饶鑫科公司、横峰远盛公司作平台签订协议，肖勇注册成立南昌锦博公司并非用作与李某合作收购山林贷款的平台，故辩护人提出肖勇花去了30万元注册资金无非法占有故意与事实不符，不予采纳；辩护人提出肖勇购买张某乙江西冬腾公司股份是为了贷款作平台，应扣除开支5万元，同理与事实不符，不予采纳；辩护人提出肖勇实地考察费用近20万元无相关证据印证，不予采纳。原判未认定肖勇在与李某合作期间花费给张某乙预付的购山林款45万元不妥，二审期间，李某认可肖勇为收购山林花去开支近1万元，该二笔款可扣除，原判认定其他事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下一、撤销江西省东乡县人民法院（2013）东刑初字第130号刑事判决；二、上诉人肖勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月30日起至2023年5月29日止。）三、继续追缴上诉人肖勇的犯罪所得，返还给被害人。本判决为终审判决审判长陈凤英审判员陈明星审判员张志平二〇一四年八月十三日书记员孙敏

陶某某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书安徽省宿松县人民法院刑事判决书（2020）皖0826刑初4号：安徽省宿松县人民检察院以宿检刑二刑诉〔2019〕469号起诉书指控被告人陶某某犯虚开增值税专用发票罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月9日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人陶某某及其辩护人徐陶到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省宿松县人民检察院指控：2015年9月28日至2016年8月31日，在没有真实货物交易和没有提供或接受应税劳务的情况下，被告人陶某某经张金聪（另案处理）介绍并由张按照发票价税合计金额的7%支付好处费为条件，利用其实际控制的安徽阿而递达服饰有限公司向宿松县益达服装织造有限公司虚开增值税专用发票7份，价税合计731250元，税款共计106249.99元，该7份增值税专用发票均在税务部门认证抵扣了税款。被告人陶某某从中实际收取了虚开增值税专用发票的好处费50000元。案发后，被告人陶某某向宿松县公安局退缴了抵扣的税款106249.99元以及收取的好处费50000元，共计156249.99元。公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，据此认为，被告人陶某某违反国家发票管理法规，为他人虚开增值税专用发票，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处，并建议判处有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金人民币30000元至50000元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。被告人陶某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人对公诉机关的指控不持异议，并以被告人陶某某具有自首、认罪认罚、退缴违法所得等情节为由作罪轻的辩护。经审理查明，2015年9月28日至2016年8月31日，在没有真实货物交易和没有提供或接受应税劳务的情况下，被告人陶某某经张金聪（另案处理）介绍并由张按照发票价税合计金额的7%支付好处费为条件，利用其实际控制的安徽阿而递达服饰有限公司向宿松县益达服装织造有限公司虚开增值税专用发票7份，价税合计731250元，税款共计106249.99元，该7份增值税专用发票均在税务部门认证抵扣了税款。被告人陶某某从中实际收取了虚开增值税专用发票的好处费50000元。案发后，被告人陶某某向宿松县公安局退缴了抵扣的税款106249.99元以及收取的好处费50000元，共计156249.99元。2018年10月29日，被告人陶某某主动到宿松县公安局投案。本案在审理期间，本院委托宿松县司法局对被告人陶某某进行社区调查评估。宿松县司法局社区调查评估意见为：被告人陶某某具备适用社区矫正的条件。上述事实，被告人陶某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陶某某的供述和辩解，证人张某的证言，宿松县公安局出具的受案登记表和立案决定书、户籍信息、违法犯罪记录查询证明、到案经过、接受证据材料清单（含增值税专用发票复印件、购销合同复印件、收款收据复印件、汇款凭证复印件）、扣押决定书和笔录，安徽阿而递达服饰有限公司营业执照，安庆市公安局经侦支队提供的涉案公司记帐凭证、合同、发票，国家税务总局安庆市税务局第二稽查局出具的证明和查询附件，宿松县司法局社区调查评估意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陶某某违反国家税收征管规定和发票管理制度，在没有真实货物交易和没有提供或接受应税劳务的情况下，为他人虚开增值税专用发票，税额106249.99元，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告人陶某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。被告人陶某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人陶某某认罪认罚，可从宽处理。被告人陶某某主动退缴了抵扣的虚开的增值税款和收取的好处费，积极缴纳了罚金，可对其酌情从轻处罚。故对被告人陶某某的辩护人以被告人陶某某具有自首、认罪认罚、退缴违法所得等情节为由作罪轻的辩护意见予以采纳。根据被告人陶某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对被告人陶某某进行处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、三款、第五十二条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十四条、第二百一十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人陶某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、被告人陶某某退缴抵扣的虚开的增值税款106249.99元和收取的好处费50000元，共计156249.99元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员张小敏二〇二〇年一月九日书记员何莉

张永烈组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市江南区人民法院刑事判决书（2019）桂0105刑初436号：南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2019〕306号起诉书指控被告人张永烈犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员彭伟出庭支持公诉，被告人张永烈到庭参加了诉讼。现已审理终结南宁市江南区人民检察院指控，2017年3月，被告人张永烈经传销人员张某、葛某（二人均另案处理）介绍、推荐，在南宁市良庆区加入“资本运作”传销组织，被告人张永烈加入该组织后以葛某为上线，以魏某、李某、张某等人为下线发展伞下成员，并于2018年1月根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2018年8月6日，被告人张永烈伞下传销人员李某、雷某等人已达老总级别。对于指控的事实，公诉机关向法庭宣读和出示了相关书证，证人证言，同案犯供述，辨认笔录，被告人张永烈的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张永烈以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张永烈到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑八个月至十六个月。特提起公诉，请本院依法判处。被告人张永烈对起诉书指控其事实及罪名均没有异议。辩解称：其认罪认罚，并且身体有病，请求法庭从轻处罚。当庭提交了住院病案、入院记录、检验报告单。经审理查明，2017年3月，被告人张永烈经传销人员张某、葛某介绍、推荐，在南宁市良庆区加入名为“资本运作”传销组织。该组织通过鼓吹加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资该项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，每个身份证最多可以申购21份。并采用“五级三晋制”的方式，对参加人员进行分级，即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别；“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种办法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还有2名直接下线人员必须为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，3名直接下线人员均必须为经理级别。被告人张永烈加入该组织后以葛某为上线，以魏某、李某、张某等人为下线发展伞下成员，并于2018年1月根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2018年8月6日，被告人张永烈伞下传销人员李某、雷某等人已达老总级别。另查明，被告人张永烈到案后被取保候审期间，向公安机关提供在逃人员葛某的出现地点的线索，后公安机关在上述地点将葛某抓获。上述事实，有下列由公诉机关提供并经控辩双方庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，情况说明，户籍证明，证人魏某、王某的证言，同案人刘某、雷某的供述和辩解，辨认笔录，手绘网络图，被告人张永烈的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人张永烈以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，该传销层级在三级以上，组织内部参与传销活动人员在三十人以上，被告人张永烈根据该传销组织的规则达到老总级别，在传销组织中起管理、协调等作用，被告人张永烈的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人张永烈犯组织、领导传销活动罪成立。被告人张永烈与在同一传销体系中起组织、领导作用的传销人员，系共同犯罪，在组织、领导传销活动中，被告人张永烈积极参与实施犯罪，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚，其在传销组织中所起的作用及参与的程度在量刑时予以体现。被告人张永烈到案后，向公安机关提供线索，协助抓获在逃人员，属立功，对被告人张永烈依法从轻处罚。被告人张永烈到案后如实交代自己的罪行，予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人张永烈犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人在逮捕前已被羁押1日可折抵刑期1日，即自2019年10月22日起至2020年6月20日止）。二、依法追缴被告人张永烈犯罪的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长韦杰玮人民陪审员滕美琼人民陪审员杜宪二〇一九年十月二十五日书记员巫小凤

汪益虎危险驾驶一审刑事判决书湖北省宜都市人民法院刑事判决书（2019）鄂0581刑初108号：湖北省宜都市人民检察院以都检公诉刑诉﹝2019﹞91号起诉书指控被告人汪益虎犯危险驾驶罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序,于2019年7月31日公开开庭进行了审理。宜都市人民检察院指派检察员梅元松出庭支持公诉，被告人汪益虎到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2019年3月23日11时许，被告人汪益虎在宜昌市猇亭区六泉湖社区七里新村陈某家中参加满月宴时，和陈某及同桌人员饮用白酒，饭后在陈某家中休息。当晚20时许，汪益虎驾驶号牌为鄂Ｅ×××××的“起亚”牌小型轿车载妻子陶某等人，从陈某家中出发，前往三峡机场接其姐姐汪益蓉，后沿机场路行驶经猇亭收费站驶入沪渝高速公路，途经三峡高速至伍家岗收费站驶出。随后，汪益虎在伍家岗收费站重新驶入高速公路，沿三峡高速、沪渝高速及Ｓ88岳宜高速往宜都市方向行驶。当晚21时50分许，汪益虎所驾车辆在宜都收费站驶出高速公路时，被正在执勤的宜昌市公安局高速警察支队二大队民警拦停检查。经对汪益虎进行呼气式酒精检测，检测结果为113ｍｇ／100ｍｌ。民警将汪益虎控制后，随即将其带至宜都市第一人民医院进行抽血，并于次日将抽取的血样送至荆州楚信盛元司法鉴定中心检测。经鉴定，汪益虎血液中酒精含量为108.85ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人汪益虎在庭审中均无异议，并有受案登记表、汪益虎的身份查询信息单、公安机关出具的查获经过、汪益虎的机动车驾驶证、行驶证复印件、呼气式酒精检测单、当事人血样提取登记表、查获现场照片，证人陶某、陈某的证言，被告人汪益虎的供述和辩解，荆州楚信盛元司法鉴定中心司法鉴定意见书（鄂荆州楚信盛元鉴［2019］毒鉴字第464号），执法记录仪拍摄的视频资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪益虎违反交通运输管理法规，饮酒后在道路上驾驶机动车，经鉴定其血液中酒精含量达108.85ｍｇ／100ｍｌ，属于醉酒驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人汪益虎醉酒驾驶机动车在高速公路上行驶，依法应从重处罚；其到案后能如实供述犯罪事实，并当庭认罪，可从轻处罚；其主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第六十七条第三款、第四十二条、第四十三条第一款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第三项、第四条规定，判决如下被告人汪益虎犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长龚太阔代理审判员江帆人民陪审员齐坤二〇一九年七月三十一日书记员唐锦洲

翁某某胡某某走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审一审公诉案件适用普通程序刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2016）粤0305刑初1300号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2016〕1411号起诉书指控被告人翁某、胡某犯贩卖毒品罪，于2016年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员廖婷出庭支持公诉，被告人翁某及其辩护人左雄平、黄泽润，被告人胡某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年2月，被告人胡某在深圳市南山区戒毒所戒毒期间向公安机关举报被告人翁某贩卖毒品，2016年2月26日15时许，公安机关到胡某的住所，缴获疑似冰毒二包。2016年2月26日16时许，被告人胡某在公安机关的安排下向被告人翁某以每克人民币400元购买海洛因45克。次日凌晨3时许，翁某驾车到深圳市与胡某交易毒品时，被公安机关抓获。当场从翁某右裤袋里缴获海洛因一包，重40.6克，后从翁某驾驶的车内个人钱包里缴获海洛因一瓶，重0.89克。为证实上述指控，公诉机关并提供了缴获的疑似毒品，机动车，银行卡和手机等，受案登记表，抓获经过，到案经过，缴赃经过，扣押决定书，扣押清单，深圳市公安局疑似毒品收条，手机通话清单，强制隔离戒毒决定书，被告人身份信息材料等，证人朱某的证言，毒品鉴定报告书，案发现场勘验检查工作记录，证人朱某和被告人翁某、胡某的辨认笔录，搜查录像，抓捕录像及微信聊天记录提取制作光碟一张，被告人翁某、胡某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人翁某无视国家法律，明知是毒品而进行贩卖，应以贩卖毒品罪追究刑事责任；被告人胡某无视国家法律，明知是毒品而非法持有，应以非法持有毒品罪追究刑事责任。并向本院提交深南检量建【2016】1324号量刑建议书，建议对被告人翁某判处七年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人胡某判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人翁某辩称：其没有贩卖毒品给胡某，胡某也没有给其钱。是胡某打了几次电话要其跟波波说要买毒品，其告诉了波波。后波波让其送东西给胡某，其看到是茶叶包，不知道里面是毒品。被告人翁某的辩护人左雄平发表辩护意见称：对被告人翁某构成贩卖毒品罪的指控没有意见，但对被告人翁某贩卖的数量有异议，且被告人翁某存在如下应当减轻或者从轻的量刑情节：1、本案系控制下交付，可以酌定从轻处罚；2、被告人翁某的贩卖的数量应当认定为数量引诱；3、被告人翁某在公安阶段能如实供述，且愿意配合公安机关抓捕主犯波波，依法可以从轻处罚；4、翁某为波波运输毒品，是帮助行为，领取的是极低的报酬，在贩卖中作用较低，应当认定为从犯，减轻处罚；5、被告人翁某作为吸毒人员，帮助送货给胡某的行为是出于以贩养吸，依法可以酌定从轻处罚。被告人翁某的辩护人黄泽润发表辩护意见称：1、翁某对犯罪事实基本是承认的，其在接到胡某的多次电话以后，把胡某的意思转达波波，第二天就把茶叶包给了翁某，翁某驾车到深圳准备交给胡某之前被抓获，对该事实基本是承认的。2、本案具有特殊性，胡某不可能实现购买毒品的目的，也不可能取得这30克毒品。翁某系被诱惑实施犯罪，只是帮助波波把毒品从广州拿到深圳。3、翁某并不是毒品交易的主体，也不是毒品交易的代理人，仅仅是处于中间地位。犯罪方式也比较特殊，帮助双方牵线搭桥，不是毒品的所有者，没有买入或者售出毒品的行为，在本案中并没有谋取利益，是否构成居间介绍贩卖毒品请法庭予以考虑。经审理查明：2016年2月，被告人胡某在深圳市南山区戒毒所戒毒期间向公安机关举报被告人翁某贩卖毒品，其于2015年12月在深圳市南山区西丽大磡村以2000元人民币购买了冰毒20克，后因吸食冰毒被公安机关抓获并被强制戒毒，并将吸食剩余的冰毒藏在其住所。2016年2月26日15时许，公安机关到深圳市南山区西丽大磡村安居苑Ｂ栋509房胡某的住所，在该房间的洗手间门口的电开关盒内缴获疑似冰毒一包，在房间内一个红色塑料篮筐内缴获疑似冰毒一包。经鉴定，上述从被告人胡某住处缴获的两包疑似冰毒重13.47克，均检出甲基苯丙胺。2016年2月26日16时许，被告人胡某在公安机关的安排下向被告人翁某以每克人民币400元购买海洛因45克。次日凌晨3时许，翁某驾驶汽车粤Ａ×××××从广州市到深圳市南山区西丽大磡二村188栋与胡某交易毒品时，被公安机关抓获。公安机关当场从翁某右裤袋里缴获疑似毒品海洛因一包，后从翁某驾驶的车内个人钱包里缴获疑似毒品海洛因一瓶。经鉴定，上述从翁某身上缴获疑似海洛因重40.06克，从翁某车上缴获疑似海洛因重0.89克，均检出海洛因。2016年3月8日，公安机关将被告人胡某从深圳市南山区戒毒所转至深圳市南山区看守所进行刑事拘留。以上事实，有下列证据证实：一、证人朱某（被告人翁某的妻子）证言：其证实2016年2月27日凌晨的时候，翁某说开车带其去深圳走走，其就跟着去了。车开到一个陌生的地方后，老公叫其在车上等，说他有点事马上就回来，然后就走了。突然其听见有人敲车窗玻璃，并打开车门叫其下车，后民警当着其的面搜查了车上，在车上副驾驶旁边其老公的钱包中搜出了一个透明眼药水瓶子，里面装着白色粉末，然后其就被带回招商派出所了。二、物证、书证：1、疑似冰毒5包、机动车一辆、疑似毒品一瓶、银行卡三张、手机二部照片。2、受案登记表:证实案件来源。3、被告人身份信息及人员指纹卡：证实被告人身份情况。4、抓获经过、到案经过:证实戒毒人员胡某举报一名叫“邹某”的长期贩卖毒品的人，2016年2月26日，民警安排胡某联系“邹某”交易毒品，过程由民警控制下交付。2016年2月27日3时“邹某”驾车来到联系的交易地点时，被民警当场抓获。2016年3月8日公安机关将胡某从戒毒所转至南山看守所并刑事拘留。5、缴赃经过：证实民警从翁某右裤袋里缴获疑似毒品海洛因一包，从其驾驶的车内个人钱包内缴获疑似毒品海洛因一瓶及银行卡等物品。6、缴获经过：从胡某住处南山区西丽大墈村安居苑Ｂ栋509房间洗手间门口电开关内缴获疑似冰毒一包，在房间内一个红色塑料篮筐内缴获疑似冰毒一包。7、扣押决定书、扣押清单、深圳市公安局疑似毒品收条：从翁某处扣押苹果手机一部、诺基亚手机一部、银行卡三张、机动车一辆、疑似毒品一包和一瓶；从胡某处扣押疑似毒品二包。8、调取证据通知书、手机号码的通信记录清单：证实案发时间内胡某与翁某的电话联系情况。9、强制隔离戒毒决定书及相关材料：证实决定对胡某强制戒毒二年。三、鉴定意见书：对缴获疑似毒品进行鉴定，经鉴定，从胡某住处缴获的1号检材重量11.64克检出甲基苯丙胺，2号检材重量1.83克检出甲基苯丙胺；从翁某身上缴获的3号检材重量40.06克检出海洛因，从翁某车上缴获的4号检材重量0.89克检出海洛因。四、勘验、检察、辨认、侦查实验等笔录1、辨认笔录：胡某辨认出翁某就是在2016年2月27日凌晨3时25分许到南山区西丽大磡三村188栋交易毒品的人；辨认出其藏在红色塑料瓶中的冰毒，重约2.47克；辨认出其藏在车电开关盒中的冰毒重约15.66克；辨认出其藏在深圳市南山区西丽大磡村安居苑Ｂ栋509房间中的冰毒，这些冰毒是跟翁某买的；辨认出其将约2克冰毒藏在图片中的红色塑料筐内，将约15克冰毒藏在图片中的电开关盒内。翁某辨认出在其手机里“阿某”的手机号码；辨认出其携带的银行卡；辨认出其使用的手机；辨认出2016年2月27日凌晨1时许其从广州开到深圳南山区西丽大磡村的汽车；辨认出黄色茶叶袋的白色粉末是“波波”于2016年2月26日晚上23时许在他家巷子里交给其让其带到深圳交给“阿某”的；辨认出眼药水塑料瓶装的粉末是海洛因，是波波交给其的；辨认出其存在其手机里的“波波”的手机号码。朱某辨认出装着白色粉末的眼药水瓶子是从翁某的钱包里面搜出来的；辨认出其老公今天从广州开到深圳来的小汽车。2、现场勘验检察工作记录：深公（南）刊勘［2016］0302021号，对深圳市南山区西丽镇大勘村安居苑Ｂ栋509；南山区西丽镇大勘二村188栋案发现场的勘验检查工作记录，证实案发现场及周边情况。五、视听资料、电子数据搜查录像，抓捕录像及微信聊天记录提取制作光碟一张：微信聊天记录证实胡某让翁某送东西过来，翁某答应了，并未提到要找另一个人拿，同时翁某提到是以兄弟的身份在交易。聊天全程在商量如何交易和送货。六、补充证据：1、情况说明，公安机关尚未查证到波波的真实情况。2、二被告人对微信头像及信息的辨认。七、被告人供述和辩解1、被告人翁某供述和辩解：称“阿某”打电话给其，说其要是来深圳就去找“波波”拿一包东西带给他。2016年2月26日晚上23时许去了“波波”那里，“波波”将黄色茶叶装包装的白色粉末东西让其带去深圳交给“阿某”，并称会给其300元作为好处费，还会补偿其去广州的路某、加油费，其就开自己的汽车和老婆把东西带到深圳去交给“阿某”，2月27日凌晨3时许其就被抓获了，其并不知道“波波”叫其所送的这包东西是什么。其车上钱包内找到的眼药水瓶装着的白色粉末是“波波”拿茶叶给其的时候，给其的海洛因，其之前吸冰毒，几年没有吸海洛因了。2、被告人胡某供述和辩解：2016年2月26日下午，警察把其从戒毒所提出来配合公安机关抓捕“邹某”（音译），其之前有和“邹某”进行过毒品交易，买了20克冰毒，其吸食了一部分，剩余的藏在另外一个住处深圳市南山区西丽大磡村安居苑Ｂ栋509房间内，其中约15克其装在白色塑料袋内，再用蓝色塑料袋包好，用封口胶带缠好，藏在洗手间门口的插座内。吸剩下的2克冰毒装在白色塑料袋内放进一个绿色塑料盒，藏在房间内的红色塑料筐内。后其主动配合警察把这些冰毒找到了。前天其在管教安排下，在戒毒所里联系“邹某”购买毒品，叫他拿45克海洛因给其，并约好26日晚交易，价钱是400元一克。2016年2月26日下午，其带警察在其暂住的出租屋内找到了其藏的冰毒，后在派出所内，再联系“邹某”的时候，他一开始答应来深圳，后来天黑之后他用微信跟其视频聊天，警察就带其到派出所外面跟他视频，“邹某”应该是在观察其的情况，结果后来，“邹某”就用了一个号码为138××××5558手机号码打电话给其，说他喝酒了，不过来深圳，让其去广州。其不同意，他就把电话挂了。在回戒毒所的路上，警察让其再尝试联系一次，其就用微信语音跟“邹某”说晚上如果他不送毒品过来交易，第二天早上就会有其他人送过来给其，“邹某”就在微信里用语音回复，说他洗完澡就从广州过来跟其交易。警察就带其去了约定的交易地点在南山区西丽大磡二村188栋，其呆在188栋路边警察开的车里。2016年2月27日凌晨1时30分许，“邹某”发微信说他已经在从广州来深圳的路上了，大概约3点能到其住的地方。凌晨3时15分许，“邹桂松”说他到了大磡村的村口，过了一会，其看见“邹某”开着一辆黑色丰田汽车出现，其告诉警察开车的人就是“邹某”。后“邹某”把车靠边停下，下车走进西丽大磡村188栋，警察在电话里通知事先埋伏在里面的警察，随后警察就说抓到“邹贵松”了，还从他身上搜到一包海洛因。上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定本院认为，被告人翁某贩卖毒品海洛因40.95克，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人胡某非法持有毒品甲基苯丙胺13.47克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案被告人翁某具有贩卖毒品海洛因的主观故意和客观行为的事实，有被告人胡某的供述、办案民警出具的抓获经过、微信语音聊天记录、现场缴获的毒品等证据证明，并互相印证，足以证实，本院予以确认。关于被告人翁某提出其系帮助“波波”运送毒品的辩解，经核，在被告人翁某和胡某的联络过程中，未提及“波波”此人，始终由被告人翁某本人和胡某商议交易毒品的地点、方式等，证实翁某确系毒品交易的一方，而非居间介绍或代为运输。该辩解未从被告人胡某的供述中得到印证，且根据被告人翁某提供的线索，公安机关亦未能核实“波波”此人，被告人翁某的上述辩解无事实依据，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人翁某贩卖毒品具有数量引诱情节的辩护意见，经核，被告人胡某提出购买45克海洛因，每克400元后，被告人翁某即同意交易，未就数量问题提出推托和异议，不属于本来只有贩卖较小数量毒品的故意，后在引诱下提高了毒品数量的情形，该辩护意见无事实依据，本院不予采纳。被告人胡某协助司法机关抓捕被告人翁某，有立功表现，本院依法予以从轻处罚。综合本案贩卖毒品的数量、造成的危害后果、特情因素、被告人的认罪态度等事实情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三款、第三百四十八条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人翁某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月27日起执行至2025年2月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人胡某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起执行至2017年7月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、缴获的毒品海洛因40.95克、甲基苯丙胺13.47克由扣押机关依法予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙婷婷人民陪审员陈铁军人民陪审员夏华强二〇一七年五月二十日书记员石银芳

姚小平、尹英利盗窃一审刑事判决书广东省中山市第一人民法院刑事判决书（2017）粤2071刑初1210号：中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕1263号起诉书指控被告人姚小平、尹英利犯盗窃罪，于2017年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员伍志荣出庭支持公诉，被告人姚小平、尹英利均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年8月起，被告人姚小平、尹英利伙同他人在中山市火炬开发区盗窃摩托车、电动车。其中，被告人姚小平参与盗窃8次，盗窃数额共计人民币45800元；被告人尹英利参与盗窃1次，盗窃数额人民币8000元。具体犯罪事实如下：（一）2016年8月8日晚上11时许，被告人姚小平伙同他人来到火炬开发区东利村创世纪网吧楼下，先后盗走被害人梁某停放在该处的粤Ｊ×××××号鬼火牌摩托车和被害人龚某停放在该处的1辆奥娃牌电动车（均无法核价）。（二）2016年8月14日凌晨3时许，被告人姚小平伙同“小孩子”（另案处理）来到火炬开发区张某金某广场麦当劳门口，盗走被害人何某1停放在该处的1辆黑色鼎福牌电动车（无法核价），后将该车以人民币900元销赃。（三）2016年9月22日晚上7时许，被告人姚小平伙同“小孩子”来到火炬开发区张某社区置禾超市门口，盗走被害人冯某1停放在该处的粤Ｔ×××××号大力神牌ＤＬＳ100Ｔ-Ｃ型两轮摩托车（价值人民币8100元）。（四）2016年10月9日中午12时10分许，被告人姚小平伙同“寒几”（另案处理）来到火炬开发区江尾头新区前街第4栋楼下，盗走被害人龙某停放在该处的1辆电狼牌电动车（无法核价）及车上放置的1台迪威普牌光纤熔接机（价值人民币8400元）。（五）2016年10月9日中午12时50分许，被告人姚小平伙同“寒几”来到中山市火炬开发区老北京炸酱面店铺门前，盗走被害人钟某停放在该处的粤Ｔ×××××号五羊-本田牌ＷＨ100Ｔ-Ｇ型两轮摩托车（价值人民币10800元）。（六）2016年10月25日中午1时许，被告人姚小平伙同“小孩子”来到火炬开发区张某威尼斯餐厅门口，盗走被害人冯某2停放在该处的粤Ｔ×××××号本田牌ＷＨ110Ｔ-2型两轮摩托车（价值人民币9000元）。（七）2016年10月26日晚上6时许，被告人姚小平伙同“小孩子”来到火炬开发区濠头濠东花园展鸿棋牌室门口，盗走被害人李某1停放在该处的1辆黑色奇艺牌电动车（无法核价），后将该车以人民币600元销赃。（八）2016年11月1日中午12时许，被告人姚小平、尹英利伙同“小孩子”来到火炬开发区张某颐岭路广发银行门口，由被告人姚小平负责撬锁，被告人尹英利和“小孩子”负责“望风”，盗走被害人吴某1停放在该处的粤Ｊ×××××号本田牌ＷＨ110Ｔ-2Ａ两轮摩托车（价值人民币8000元）。2016年11月4日，公安人员在火炬开发区张某中心市场附近的中国建设银行门口将被告人姚小平抓获归案，当场从被告人姚小平身上查获1套“7”字型套筒和1个口罩。同年12月9日，公安人员在火炬开发区张某现代网吧附近将被告人尹英利抓获归案。归案后，被告人姚小平如实供述了上述主要犯罪事实。破案后，被告人姚小平已归还上述光纤熔接机给龙某，其余赃物均未能缴回。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的被害人梁某、龚某、何某1、冯某1、龙某、钟某、冯某2、李某1、吴某1的陈述、抓获及缴获经过、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押、处理及涉案财物移交清单、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、指认现场照片、手机电话信息照片、监控录像截图、图像鉴定意见书、价格认定结论书、收据、光纤熔接机租赁合同、租赁产品销售签收单、通话详单、行驶证复印件、情况说明、行政处罚决定书、证人李某2、莫某、吴某2、罗某、李某3的证言及辨认笔录、被告人姚小平的供述、辨认笔录及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人姚小平、尹英利无视国家法律，以非法占有为目的，结伙秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔；供犯罪所用的被告人本人财物，应当予以没收。被告人姚小平在共同盗窃犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人尹英利在共同盗窃犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人姚小平归案后如实供述自己的主要犯罪事实，又当庭供认起诉书指控的全部罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人姚小平、尹英利犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；建议判处被告人姚小平有期徒刑一年三个月至二年三个月、被告人尹英利有期徒刑六个月至一年六个月的量刑幅度适当，本院予以采纳。被告人尹英利对参与盗窃行为作了供述，但又提出自己直至被抓后才知道姚小平是去盗窃的辩解意见，经查，被告人尹英利在公安机关的供述中否认有盗窃的行为，又称不认识被告人姚小平，公安机关根据被告人辩解所提取的通话详单、手机电话信息照片证实被告人尹英利的辩解与查明的事实不符；且被告人姚小平的供述与公安机关提取的现场监控视频、图像鉴定意见相一致，应当认定被告人尹英利参与了该宗盗窃共同犯罪；且被告人尹英利并非自动到案，归案后一直否认明知是盗窃而参与，不能认定有坦白情节和当庭如实供述罪行的情形。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下一、被告人姚小平犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2018年11月3日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人尹英利犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2017年9月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、作案工具“7”字型套筒1套、口罩1个，予以没收；（由扣押物品的中山市公安局火炬开发区分局依法处理。）四、责令被告人姚小平、尹英利退赔被害人吴敏儿本田牌ＷＨ110Ｔ-2Ａ两轮摩托车的折价款人民币8000元；五、责令被告人姚小平退赔被害人梁家豪无法核价的鬼火牌摩托车1辆；退赔被害人龚定荣无法核价的奥娃牌电动车1辆；退赔被害人何永念无法核价的鼎福牌电动车1辆；退赔被害人冯光耀大力神牌ＤＬＳ100Ｔ-Ｃ型两轮摩托车的折价款人民币8100元；退赔被害人龙秀锋无法核价的电狼牌电动车1辆；退赔被害人钟琳娜五羊-本田牌ＷＨ100Ｔ-Ｇ型两轮摩托车的折价款人民币10800元；退赔被害人冯楚玲本田牌ＷＨ110Ｔ-2型两轮摩托车的折价款人民币9000元；退赔被害人李梓健无法核价的奇艺牌电动车1辆。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长温文凯人民陪审员欧阳镇业人民陪审员郭绮文二〇一七年七月二十六日法官助理梁倩欣书记员沈泉

垗某编、陈某坛引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2017）粤1323刑初646号：惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2017〕538号起诉书指控被告人林某编、陈某坛犯容留、介绍卖淫罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员杨俊伟出庭支持公诉，被告人林某编、陈某坛以及林某编的辩护人林建源、李程到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠东县人民检察院指控：2017年2月起，被告人林某编租赁了位于惠东县巽寮油甘埔幼儿园对面一楼房四楼的三间出租房，并将上述租房提供给卖淫女唐某（系林某编女朋友，另案处理）、莫某、“小平”（情况不详，在逃）休息，并提供包吃包住以招揽卖淫女从事卖淫活动。林某编、唐某等人利用微信朋友圈发布招嫖信息，并添加嫖客的微信，双方商量卖淫时间、地点、价格后进行卖淫活动。林某编按不同的卖淫项目向卖淫女收取50元至300元不等的“保护费”，以此作为接送卖淫女、提醒卖淫服务时间等报酬。期间，唐某还通过提供嫖客地址、联系方式等手段，多次向莫某介绍卖淫。同年3月7日，被告人陈某坛以每日100元的固定报酬受雇于林某编，按林某编以及卖淫女的指示，多次接送卖淫女往返约定的卖淫地点从事卖淫活动。同年3月12日0时许，公安机关在上述租房附近将林某编、陈某坛、莫某抓获，并在租房内抓获正在从事卖淫嫖娼活动的唐某、雍某，当场缴获避孕套等。惠东县人民检察院向法庭提交了相关证据，据此认为，被告人林某编、陈某坛无视国法，妨害社会管理秩序，多次容留、介绍多人从事卖淫活动，其两人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任。陈某坛在共同犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。庭审时被告人林某编对公诉机关指控其犯容留、介绍卖淫罪没有异议，承认多次接送卖淫女唐某、莫某、“小平”三人去卖淫，但辩称其没有提供包吃包住以招揽卖淫女，没有利用微信朋友圈发布招嫖信息，也没有添加嫖客微信。辩护人辩称：1、起诉书认定“林某编提供包吃包住以招揽卖淫女从事卖淫活动，通过微信添加嫖客信息、发布信息”与客观事实不符。2、莫某证实从未在林某编租住的房子与嫖客进行卖淫交易，都是客人订好房后，其前往进行交易，唐某也没有提及在出租屋进行多次卖淫，现场仅抓获一次，而且“小平”未归案，不能证实“小平”有无进行卖淫交易活动。因此只能认定林某编容留卖淫一次，但根据相关司法解释规定，其行为不构成容留卖淫罪。3、唐某、莫某、陈某坛在侦查阶段虽有提到林某编有介绍嫖客给唐某和莫某，但部分证据相互矛盾，认定林某编多次介绍多人卖淫的事实不清，应按照有利于被告人的原则，就低进行认定。4、林某编犯罪情节较轻，当庭认罪，希望法庭综合案件犯罪情节、犯罪后果等，对林某编适用缓刑。庭审时被告人陈某坛对公诉机关指控其犯容留、介绍卖淫罪没有异议，承认多次帮林某编接送唐某、莫某、“小平”到酒店卖淫。经审理查明：2017年2月起，被告人林某编租赁位于惠东县巽寮油甘埔幼儿园对面一楼房四楼的三间出租房，并将上述租房提供给卖淫女唐某（系林某编女朋友，另案处理）、莫某、“小平”（情况不详，在逃）等待嫖客，林某编还介绍卖淫女到巽寮各酒店从事卖淫活动，并接送卖淫女往返于上述出租房和酒店，按不同的卖淫项目向卖淫女收取50元至300元不等的“保护费”，作为接送卖淫女、提醒卖淫服务时间等报酬。2017年3月7日，被告人陈某坛以每日100元的固定报酬受雇于林某编，按林某编以及卖淫女的指示，多次接送卖淫女往返约定的卖淫地点从事卖淫活动。上述犯罪事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、受案登记表及立案决定书，证实案件来源及公安机关对案件立案侦查，合法启动侦查程序。2、抓获经过，证实2017年3月12日0时，公安机关在惠东县巽寮中心幼儿园对面一出租屋四楼将被告人林某编、陈某坛抓获归案。3、现场勘验检查笔录、方位图及现场照片，证实案发现场的概况。4、搜查笔录及扣押清单，证实公安机关对巽寮油甘埔幼儿园对面一楼房四楼的三间出租房进行搜查，现场缴获避孕套27个。5、证人证言及辨认笔录（1）证人唐某的证言：我与林某编是男女朋友关系。我从2017年2月9日开始在惠东县巽寮油甘铺一出租房四楼的房间内卖淫，卖淫场所是林某编承租下来供我们使用的。林某编提供我、莫某和“小平”的食宿，但是莫某、“小平”没有住在林某编提供的宿舍，只是每到晚上吃饭时间，林某编会叫莫某和“小平”过来出租屋吃饭，然后等上钟。林某编没有硬性规定我的上班时间，没有限制我的人身自由。我是利用手机微信添加微信附近人进行聊天，问客人是否需要性服务，谈好价钱和卖淫的地方，并发送地址给客人，客人来到出租屋内进行性服务。我一天大概接三四个嫖客，至今共接了约六十个嫖客。林某编有介绍嫖客给我。莫某出去两次上钟服务，“小平”去过三次上钟服务，都是林某编认识的兄弟。莫某、“小平”每次上钟回来，会根据服务类型，通过微信向林某编转帐50至200元，我一个月拿1200元给林某编，这些钱是确保我们不会被抓，即使被公安机关抓了也能“弄”出来。“陈大大”（陈某坛）是林某编安排负责接送我们到客人指定的酒店卖淫，林某编一天给“陈大大”100元人民币。2017年3月11日23时许，我通过手机微信添加一名附近的男子，微信名“雍某”，我们在微信里谈好价格后，我把出租房的地址发给他，他来到出租屋楼下，我把他带上四楼一房间内进行性交易时被公安机关抓获。经辨认混杂照片，唐某辨认出雍某就是于2017年3月11日到巽寮镇油甘铺二路一出租屋四楼嫖娼的男子；辨认出被告人陈某坛就是接送我到各酒店进行卖淫的“陈大大”。（2）证人莫某的证言：位于巽寮油甘埔幼儿园对面出租房四楼的三间房是“大头”（林某编）提供给我们等候上钟的，“大头”有安排我们食宿，但是我没有在“大头”那里住，我自己在外面住，只有在上班时才到“大头”的出租屋四楼等客人上钟。平时我、唐某、“小平”三人卖淫，“陈大大”（陈某坛）负责开车接送我们往返酒店和出租屋之间，有时“大头”也会接送我和唐某，不过“大头”只接送我一次。一般是我们在手机微信上找附近的人聊天，问客人是否需要性服务，谈好价钱和服务地址后，“大头”就安排我们去上钟，然后“陈大大”就用摩托车把我们送到酒店门口，我们就上去酒店客房从事卖淫，结束后就打电话给“大头”，“大头”联系“陈大大”到酒店接我们回去租房里，我们卖淫所得的嫖资交50元至200元给林某编作为提供保护和管理的费用，即使被抓了也可以找人放出来。我卖淫至今共接了约六个嫖客。我没有在租房从事过卖淫行为，都是在客人自己开的房间内交易。林某编没有硬性规定我的上班时间，林某编有帮我介绍嫖客。经辨认混杂照片，莫某辨认出被告人林某编就是“大头”；被告人陈某坛就是在惠东县巽寮地区接送我到各酒店卖淫的“陈大大”。（3）证人雍某的证言及辨认笔录：2017年3月11日晚上22时许，我通过微信搜索附近的人，添加了一名女子并问她有无提供性服务，我们谈好价格后，该女子说她在幼儿园对面一出租房，我去到后，该女子把我带到出租房内，我们正在进行性交易时就被公安机关抓获了。经辨认混杂照片，雍某辨认出唐某就是在惠东县巽寮地区油甘铺二路一出租屋四楼从事卖淫的女子。（4）证人高某的证言：位于惠东县巽寮油甘铺二路巽寮幼儿园对面的房子是我在管理和收费的，该房四楼三个房间于2017年2月6日开始租给一名叫“林某编”的男子，但没有签订租赁合同。6、被告人的供述、辩解及辨认笔录（1）被告人林某编的供述与辩解：2017年2月6日开始,我承租位于惠东县巽寮油甘埔幼儿园对面一楼房四楼的三间房，用于卖淫女子停留休息。唐某是我女朋友，与我一同住在出租屋四楼，“芳芳”（莫某）和“小平”白天在外居住，到了晚上就到我租住的四楼出租屋里停留等待嫖客。我介绍唐某、“芳芳”、“小平”三名女子与在巽寮旅游的客人或在巽寮工作的外来人员进行卖淫，一般卖淫的时间是晚上21时许到次日早上6时许，地点在巽寮各酒店、宾馆、公寓里。唐某告诉我她接过二十多名客人，莫某至今接了约六名客人。她们通过微信搜索附近的人，卖淫女与嫖客在微信谈好价钱后，我接送唐某、莫某、“小平”出去卖淫，同时还安排陈某坛接送她们出去卖淫，一般都是送往巽寮各酒店。我接送他们三人去酒店后，就在酒店附近等她们，事后他们会根据服务类型，支付给我50至300元的费用，作为接送她们三人往返的费用。陈某坛是我前几天安排他接送卖淫女到各酒店卖淫，我每日以100元的报酬雇请他，并管他吃住，我共支付给陈某坛500元。经辨认混杂照片，林某编辨认出莫某就是于2017年2月6日开始在巽寮地区从事卖淫的女子“芳芳”。（2）被告人陈某坛的供述与辩解：林某编租用惠东县巽寮油甘铺幼儿园对面一出租屋四楼的三间房，主要提供给卖淫女吃住包括在房间内进行卖淫。卖淫女通过微信软件搜索附近的人联系嫖客进行卖淫并自行提供安全套，卖淫女每次交易完都会给林某编“抽水”。林某编主要安排我接送卖淫女去酒店卖淫及返回居住的出租房，我接送唐某、莫某、“小平”三名卖淫女几天，大概25次，林某编一天给我100元工资及包我吃住，至今我所得500元人民币。林某编有介绍嫖客给卖淫女。经辨认混杂照片，陈某坛辨认出唐某、莫某就是在巽寮油甘铺幼儿园对出租屋四楼从事卖淫的女子。7、微信聊天记录截图，证实唐某与林某编的微信聊天内容：唐某、莫某、“小平”与嫖客存在卖淫交易行为，以及林某编多次接送唐某卖淫的事实。8、被告人的户籍资料，证实被告人林某编、陈某坛的姓名、年龄等基本情况。此外，还有酒店开房记录、公安机关出具的情况说明以及本院的庭审笔录等材料在卷予以佐证。针对控辩双方所提意见，结合在案证据及庭审查明的事实，本院综合评判如下：（1）关于被告人林某编、陈某坛是否构成容留卖淫罪。虽然被告人陈某坛提到莫某有在上述出租屋卖淫，但莫某予以否认，没有其它证据可以证实莫某在上述出租屋内从事卖淫行为，故不予认定。案发当晚，公安机关在被告人林某编承租的出租屋内抓获正在从事卖淫嫖娼的唐某和雍某，因林某编与唐某系男女朋友关系，两人共同居住于上述出租房，唐某对出租房具有支配和管理的权利。而“小平”未归案，无法查实“小平”是否曾在林某编的出租屋内卖淫的事实。退一步讲，即使唐某对出租房不具备支配、管理权，在案证据也仅能证实林某编容留一人（唐某）卖淫的事实，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第（二）项之规定，容留、介绍二人以上卖淫的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚。公诉机关指控林某编、陈某坛犯容留卖淫罪的证据不足，依法予以纠正。（2）关于被告人林某编、陈某坛是否构成介绍卖淫罪。被告人林某编、陈某坛及证人唐某、莫某均证实林某编有介绍嫖客给唐某、莫某的犯罪事实，根据上述司法解释，应当认定被告人林某编的行为构成介绍卖淫罪。被告人陈某坛明知卖淫女从事卖淫行为，仍受雇林某编接送卖淫女到各酒店卖淫，应为介绍卖淫罪的共犯本院认为，被告人林某编、陈某坛无视国家法律，介绍他人从事卖淫活动，其行为均已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控被告人林某编、陈某坛犯介绍卖淫罪证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人林某编、陈某坛犯容留卖淫罪，证据不足，应予纠正。辩护人提出的辩护意见，有理部分予以采纳；无理部分不予采纳。被告人陈某坛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人林某编、陈某坛当庭认罪，有悔罪表现，对自己的行为深表后悔，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对两被告人宣告缓刑。综合两被告人的犯罪事实、情节以及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人林某编犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人陈某坛犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、随案移送的作案工具华为手机、魅族手机各一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘惠霞人民陪审员刘伟良人民陪审员姚强二〇一七年十一月二十四日书记员钟艺苑

胡跃进故意伤害罪一审刑事判决书浙江省金华市中级人民法院刑事判决书（2013）浙金刑一初字第47号：浙江省金华市人民检察院以金市检刑诉（2013）48号起诉书指控被告人胡跃进犯故意伤害罪一案，于2013年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市人民检察院指派代理检察员陈娅出庭支持公诉，被告人胡跃进及辩护人周献飞到庭参加诉讼。现已审理终结金华市人民检察院起诉指控，2001年10月10日晚，被告人胡跃进及胡学东、朱忠亮（均已判刑）、“李靖”（另案处理）等人在永康市丽州商城前发现坐在出租车里的被害人胡录卫，因胡学东怀疑胡录卫偷了其手机，胡学东及胡跃进、“李靖”等上前将胡录卫从出租车上拖下并拳打脚踢，后经胡学东提议，三人又和朱忠亮一起将胡录卫带至附近九铃东路3013-2号506室朱忠亮租房内，进房后被告人胡跃进、胡学东、朱忠亮、周志海（已判刑）等人采用拳打、脚踢等方式对胡录卫身体多处持续进行殴打，致使被害人胡录卫多次出现抽搐并口中出血、口吐白沫等情况。期间“猛锋”（另案处理）也进来用凳子和凳脚砸被害人头、肩部。后胡学东、胡跃进等人将被害人胡录卫抬下楼放在国贸大厦边地上，发现被害人胡录卫已死亡，被告人胡跃进即逃离现场。经法医鉴定，被害人胡录卫系被他人用钝器打击头部、胸腹部致颅脑损伤、肺震荡伤死亡。2012年11月2日，被告人胡跃进在瑞安市塘下镇工业区格雷玛瑞安汽车配件有限公司被瑞安市公安局抓获归案。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人胡跃进的行为构成故意伤害罪，且系累犯，特提请本院依法惩处。被告人胡跃进对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，辩称其知道胡录卫偷手机之事，没有与胡学东、“李靖”将胡录卫从出租车上拉下，殴打胡录卫后其对胡录卫实施过抢救行为，请求法庭对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：胡跃进虽实施过殴打，但胡跃进的伤害行为并不是导致被害人死亡的原因；被害人存在过错；胡跃进未参与整个殴打行为，且事发后实施过抢救行为；胡跃进系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，故请求法院对被告人胡跃进从轻处罚。经审理查明，2001年10月10日晚，被告人胡跃进及胡学东、朱忠亮、“李靖”等人在永康市丽州商城前发现坐在出租车里的被害人胡录卫，因胡学东怀疑胡录卫偷了其手机，胡学东及胡跃进、“李靖”等上前将胡录卫从出租车上拖下并拳打脚踢，后经胡学东提议，三人又和朱忠亮一起将胡录卫带至附近九铃东路3013-2号506室朱忠亮租房内，进房后被告人胡跃进及胡学东、朱忠亮、周志海（已判刑）等人采用拳打脚踢等方式对胡录卫身体多处持续进行殴打，“猛锋”（另案处理）也进来也进来用凳子和凳脚砸被害人头、肩部，致使被害人胡录卫多次出现抽搐并口中出血、口吐白沫等情况。期间，胡学东、胡跃进等人采取掐人中的方式对胡录卫进行救治，后又将胡录卫抬下楼放在国贸大厦边地上，并拨打110、120电话报警。救护车到现场检查后发现胡录卫死亡，被告人胡跃进遂逃离现场。经法医鉴定，被害人胡录卫系被钝器打击头部、胸腹部致颅脑损伤、肺震荡伤死亡。2012年11月2日，被告人胡跃进在瑞安市塘下镇工业区格雷玛瑞安汽车配件有限公司被瑞安市公安局抓获归案。上述事实，有当庭出示或宣读的下列证据予以证实：1、证人成某的证言，证实案发当晚，胡学东、朱忠亮及不认识的一高、一矮共四人将胡录卫带入房间，这四个人都打过胡录卫的。期间，还另有几个男青年上楼进入过房间，一会后即离开。后还让胡录卫写了欠条。胡录卫被打后出现抽搐，口吐白沫等情况，胡学东等人就将胡录卫抬下楼。矮个子男青年等人去打过120、110电话，由于未能打通矮个子男青年就让胡学东过来打电话，除胡学东外其他人都离开了现场。2、证人陈某的证言，证实其与周志海系朋友关系。案发当晚有六七个人推着一个人进入了周志海的租房，然后还用脚踢被他们推倒的那个人，边踢边骂的。由于他们不停地大人，其害怕就跑出去了。周志海跑出来后又回去拿过传呼机，过来一会周再追上来时对其讲他也去踢过对方的。3、证人方某的证言，证实案发当晚，有一辆柳州五菱车停在其电话亭前，有一个青年下车讲去打，而后四五个男的、一个女的从商城大门往桃源路方向去了，过了约五六分钟，他们回来上车离开了。4、证人胡某甲的证言，证实其系被害人胡录卫之兄。2011年10月9日夜，西竹园人阿东与另一个石柱人到其家里要钱，说手机被胡录卫偷了。同月11日上午，童根革打电话给其说昨晚胡录卫被那些人抓去了，可能打得比较严重了。5、证人胡某乙的证言，证实2001年3、4月份，胡学东到其店里购买过一只旧的飞利浦828手机。6、同案参与人胡学东的供述及辨认笔录，证实2001年10月8日，胡录卫在其租房内玩其的飞利浦手机，等其上完厕所后发现胡录卫和手机都不见了。案发当日，其与周志海、朱忠亮、胡跃进找到胡录卫，并一起将胡跃进从出租车上拉下，后将其带到朱忠亮的租房，四个人都打过胡录卫。期间还来了其他一些人，现场也有一根断了的木棍在那里，应该是有人用木棍打过。胡录卫被打后全身抽筋、呕吐，于是其就去拨打120、110，等救护车到了之后发现胡录卫已死亡。7、同案参与人朱忠亮的供述，证实胡学东曾对其说过胡录卫偷他手机之事。案发当日，“李靖”发现胡录卫，后胡学东、胡跃进等人一起将胡录卫拉到其的租房，周志海与一女孩在租房内，见众人对胡录卫拳打脚踢，女孩与周志海离开了租房。后周志海返回租房，并打了胡录卫脸部几拳。此后外面进来几个男青年，其中一个用圆凳打了胡录卫。胡录卫被打后数次抽筋，于是众人将胡录卫抬下楼，并拨打120、110电话，等医生到了后发现胡录卫已死亡。8、同案参与人周志海的供述及辨认笔录，证实案发当晚，其和陈某在其出租房内，晚10时许，学东、阿靖、跃进、忠亮四个人带了一个男青年过来，陈某就跑出去了，其也跟着跑出去。等其回到租房，看到阿靖和跃进在打那名男青年，其也上去打过。在此期间，还有其不认识的其他人进来过，这名男青年被打后出现了数次抽筋。9、现场勘查笔录及照片，证实2001年10月11日23时40分至次日19时30分，永康市公安局对永康市东城街道丽州商城东侧大门前、永康市九铃东路3013-2号506室分别进行了勘查，并记录了现场情况。10、辨认笔录及照片，证实胡跃进对本案的相关案发地点进行了辨认；经胡某甲辨认，确认本案的死者系其弟弟胡录卫。11、法医学尸体检验解剖报告及尸体照片，证实胡录卫系被钝器打击头部、胸腹部致颅脑损伤、肺震荡伤死亡。12、金华市中级人民法院刑事附带民事判决书，证实2002年4月25日，同案参与人胡学东、朱忠亮、周志海因本案被本院判处刑罚的情况。13、永康市人民法院刑事判决书、罪犯档案资料，证实1998年12月9日，胡跃进因犯盗窃罪被永康市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元，2000年2月6日刑满释放。14、户籍证明，证实被告人及被害人的身份情况。15、情况说明，证实本案其他参与人的去向情况。16、抓获经过，证实本案被告人胡跃进的归案过程。17、在逃人员登记／撤销表，证实被告人胡跃进因本案于2002年1月24日被上网追逃，2012年11月5日抓捕后被撤销追逃。18、和解协议书及收条，证实被告人胡跃进与被害人家属达成和解协议，胡跃进已按协议履行赔偿赔偿款，被害人家属对被告人胡跃进的行为表示谅解。19、被告人胡跃进的供述在卷作证本院认为，被告人胡跃进结伙故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪成立，本院予以支持。被告人胡跃进系累犯，依法应予从重处罚。被告人胡跃进归案后能如实供述自己的罪行，且就民事赔偿问题与被害人亲属达成和解协议并履行，取得了被害人亲属的谅解，本院在量刑时对上述情节予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人胡跃进犯故意伤害罪，判处有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月2日起至2026年11月1日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑晓鸣人民陪审员顾明华代理审判员吕强二〇一三年九月二十二日代书记员斯蓓莲

江苏省高邮市人民法院刑事判决书（2020）苏1084刑初71号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人张尔义，男，1966年11月26日生，汉族，江苏省高邮市人，小学文化，无业，住高邮市。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年5月24日被高邮市公安局刑事拘留,同年6月21日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人金标，江苏金飞达律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉［2020］27号起诉书指控被告人张尔义犯敲诈勒索罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。因疫情防控，本案中止审理。2020年8月27日本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭恢复审理了本案。江苏省高邮市人民检察院指派检察员王锴出庭支持公诉，被告人张尔义及其辩护人金标到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月，被告人张尔义向他人提议，欲通过举报刘氏化工环保问题的方式胁迫刘某向其购买100万元的白酒。后张尔义蹲点搜集了刘氏化工相关材料，并由张尔义一人向高邮市环保局举报且与被害人刘某谈判。2017年12月底，张尔义举报成功后，借机直接敲诈刘某40万元，又以借为名敲诈刘某15万元，张尔义在拿到上述55万元后向高邮市环保局撤销了其举报内容。公诉机关认为，被告人张尔义以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张尔义辩解称，其系向刘某借款40万元。辩护人金标的辩护意见为：指控被告人张尔义以借为名敲诈刘某15万元的证据不足。经审理查明：2017年年底，被告人张尔义等人以刘某经营的化工厂存在环保问题为要挟向刘某推销白酒，刘某拒绝后，被告人张尔义伙同他人搜集该厂存在环保问题的证据后向环保部门举报。刘某、张某为平息事端，于2017年年底多次与张尔义协商，达成由被害人刘某给付张尔义55万元后张尔义不再向环保部门举报的一致意见。2018年1月1日，被告人张尔义出具金额为15万元的借条给被害人张某后收取现金15万元。2018年1月3日，被害人张某转账40万元至被告人张尔义账户。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人张尔义的供述及辨认笔录证实，2017年年底，其和赵某商量通过举报刘某经营的刘氏化工厂存在环保问题向刘某推销100万元的白酒，但刘某拒绝购买白酒。其为了让刘某同意，和赵某在刘氏化工厂跟踪该厂拖运废渣的拖拉机并进行了拍摄，随后向高邮市环保局进行举报。举报后的一天晚上，刘某打电话让其去他办公室谈谈，第二天晚上其在刘某办公室看见高某在场，高某让其不要向刘某推销酒；第三次其去刘某办公室看见高某又过来了，其很生气打算离开，走到门口处，张某叫住其并称让其不要卖酒给他们，他们可以直接给其钱。第四次在刘某的办公室其提出要求刘某夫妇给55万现金，其中15万元出具一张欠条给刘某，约定了还款日期是2019年1月1日，后张某将15万现金给了其，2018年1月3日张某又汇了40万元至其农业银行账户，后其到环保局撤回了对刘氏化工的举报。该55万元被其偿还个人债务及做生意用完了，其虽出具了15万元的借条给刘某但并未打算还钱，这是刘某用来买平安的钱。2019年3、4月份时，其又向刘某推销酒被拒绝后，其和姚某开始搜集刘氏化工厂违规的证据并向环保部门进行举报。2、被害人刘某陈述证实，2017年下半年，张尔义向其推销酒被其拒绝，后其听说张尔义去举报了其经营的刘氏化工厂。年底的一天晚上，其打电话找张尔义来其厂里谈，张尔义让其购买100万元的酒，因其不需要酒双方没有谈成。次日晚上，其请了张尔义的亲戚高某劝说张尔义，张尔义到场后其提议每年补贴两万块钱给张尔义，张尔义未同意该提议。第三次其又联系高某到其办公室和张尔义谈，张尔义很生气直接离开了，其妻子张某追了出去，回来后称张尔义想要点钱就会撤销对厂里的举报。第四次是2018年元旦的晚上，张尔义到其办公室称其妻子已经答应给他40万，再让其给他15万元，由张尔义出具欠条，其同意了该方案。后来张某告诉其次日将15万元现金给了张尔义。2019年3月左右的一天，其又接到环保局电话称有人举报其工厂，要过来查账，其得知张尔义想继续敲诈其，便向公安机关报了案，其所经营的化工厂已于2019年关闭。3、被害人张某的陈述证实，2017年年底时，张尔义向刘某推销酒被拒绝，不久后环保局的人到刘氏化工厂里查焚烧固体废物的事情，为了平息事端，刘某约了张尔义至厂里谈事情，第一次没有谈成。第二次，刘某请了张尔义的亲戚高某至厂里从中劝说张尔义，但张尔义还是不同意刘某提出的方案。第三次刘某还是请了高某到厂里劝说张尔义，张尔义离开后其追出去和张尔义协商；2018年1月1日晚上，张尔义在刘某经营的德运塑业办公室里要求除了之前其答应给的40万元，还要求向刘某借款15万元，在其劝说下，刘某同意了该方案。当晚，张尔义立了欠条，其于次日将现金15万元给了张尔义，于2018年1月3日转账40万元至张尔义银行账户。4、证人赵某的证言证实，2017年下半年的一天，张尔义等人找到其一起做推销酒的生意，张尔义称可以将酒推销给刘某，若刘某不同意，就调查举报环保问题。刘某未同意买酒，后其和张尔义在刘氏化工厂门口蹲点拍摄该厂处理废渣的情况，由张尔义到环保部门举报。2018年过年前后的一天，其去找刘某澄清了卖酒的事情。5、证人王某的证言及高邮市生态环境局投诉举报转办单证实，2017年12月底，张尔义向环保局举报刘氏化工厂，其所在的南片分局负责处理该投诉，2018年年初时，张尔义来过一次后就没有继续投诉了。2019年4月时，张尔义和姚某向扬州市举报了刘氏化工厂存在问题。6、证人高某证言证实，2017年年底的一天晚上10点左右，刘某打电话让其劝说妹婿张尔义不要举报刘氏化工厂，其到了刘某德运塑业的办公室后，张尔义看到其很反感，刘某提议不要张尔义推销的酒，年底的时候补贴张尔义2万元，其劝说张尔义但没有效果。几天后的一天晚上，刘某又让其去德运塑业做张尔义的工作，其到现场后劝说了张尔义要求他不要借举报推销酒来威胁刘某，后张尔义和张某出去谈了。7、证人丁某证言证实，2018年8月的一天，张尔义让其和他借举报刘某工厂化工废料处理不合格的问题去敲诈刘某。8、证人姚某证言证实，2019年3月的一天，其和张尔义跟踪刘氏化工厂运输危险废物的卡车并拍摄了相关照片和视频，向环保部门举报了刘氏化工厂的问题。9、江苏省扬州五台山医院司法鉴定所司法鉴定意见书，证实被告人张尔义具有完全刑事责任能力。10、高邮市公安局调取的银行账户交易记录、转账业务回执，证实2018年1月3日，被害人张某向被告人张尔义62×××19的银行账户转账人民币40万元及被告人张尔义的财产情况。11、高邮市公安局接受证据清单、借条证实，被告人张尔义于2018年1月1日向张某出具金额为15万元的借条，约定还款日期为2019年1月1日。12、高邮市人民政府文件证实，高邮市人民政府于2018年5月22日发文要求关闭扬州刘氏化工有限公司等化工企业。13、高邮市公安局接处警工作登记表、发、破案经过证实，本案由被害人刘某报案而案发，公安机关在被告人家中将其抓获。14、人口基本信息及照片证实，被告人张尔义的自然身份。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，证明内容客观真实，本院对其证明力依法予以采纳。本院认为，被告人张尔义以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名准确，应予支持。对被告人张尔义提出的其系向刘某借款40万元及辩护人提出的指控被告人张尔义以借为名敲诈15万元证据不足的辩解及辩护意见，本院认为，被告人张尔义在侦查机关多次稳定供述其以举报刘氏化工厂环保问题为要挟向被害人刘某敲诈55万元的事实，其中40万元转账至其银行账户，15万元系现金给付，该供述与被害人陈述、证人证言、相关书证相互印证，被告人无正当理由翻供，且辩解无事实依据，本院依法采纳被告人在侦查机关的稳定供述；被告人虽向被害人出具15万元的借条，还款期限届满后、至案发之日时亦未还款，至案发时亦无能力偿还该笔借款，且被告人于2019年3、4月份再次以举报环保问题为要挟敲诈被害人，上述事实足以反映被告人敲诈勒索的主观故意，并非其所称的借款，在案证据已形成证据锁链，足以证明起诉指控的事实，故本院对该辩解及辩护意见依法不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的财产权利不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张尔义犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2030年2月23日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人张尔义向被害人刘顺兆、张生妹退赔人民币五十五万元；高邮市公安局扣押的苹果手机一部，依法发还给被告人张尔义。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长虞亚春人民陪审员许兆定人民陪审员孙桂兰二〇二〇年八月二十七日书记员谢茜

屟某甲、曹某甲滥用职权罪，江某甲、曹某甲等伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪二审刑事判决书湖南省娄底市中级人民法院刑事判决书（2015）娄中刑二终字第21号：湖南省双峰县人民法院审理湖南省双峰县人民检察院起诉指控被告人江某甲、曹某甲犯滥用职权罪、买卖国家机关证件罪，被告人扶某、张某甲、徐某甲、刘某甲、李某甲、郑某甲犯买卖国家机关证件罪一案，于二0一四年十二月二十四日作出（2014）双刑初字第237号刑事判决，宣判后，被告人江某甲、曹某甲、扶某、徐某甲、郑某甲不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行审理。经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结原审法院认定：（一）滥用职权被告人江某甲任娄底市安全生产监督管理局（以下简称娄底市安监局）党组成员、纪检组长、监察室主任，分管安全生产培训工作；被告人曹某甲任娄底市安监局培训科科长，负责组织、指导并监督特种作业人员的培训、考试、考核、发证工作和全市有关安全生产培训机构的资质管理和培训质量监督工作。2013年年初，江某甲、曹某甲与娄底红星职业培训学校（以下简称红星学校）校长扶某多次商量合伙成立技能培训机构扩展红星学校的业务，并于2013年4月签订了合伙协议，江某甲以其女儿江通的名义、曹某甲以其母亲李四梅的名义各出资4万元入股红星学校技能培训部，各占股25%，扶某实际出资8万元，占股50%，业务范围包括建设局九大员培训、特种作业操作人员培训等。2013年5月，红星学校申报培训特种作业操作人员的安全生产培训机构三级资质，江某甲、曹某甲在明知红星学校的师资力量、培训场地、注册资金等不符合申报三级资质条件的情况下，经二人初审后，江某甲在“初审单位意见”一栏签署“初审合格，同意申报”的意见，二人并陪同扶某到湖南省安全生产监督管理局（以下简称湖南省安监局）报送资料并协调，使红星学校取得了湖南省安监局颁发的“安全生产培训机构三级资质”证书。此后，红星学校开始了特种作业的培训业务。2013年6月至10月间，红星学校在申办特种作业操作证的过程中，没有按照法律法规规定的要求和程序，在违规大量受理外省人员的办证后，既没有对办证人员进行体检，又没有通过培训、考试，而是提供了虚假的体检、考试及成绩资料，江某甲、曹某甲因为在红星学校入了股，明知红星学校在违规操作，而为了自己的利益，未能履行职务规定的义务，滥用职权，违规制发了特种作业操作证23137个，其中经江某甲、曹某甲签字审批发证2226个。这种“交钱买证”的行为在社会上引起了强烈的反响，所发证件流入数省，群众多次向湖南省安监局举报娄底市安监局的违法办证行为，亦严重损害了国家机关依法行政的形象。江某甲、曹某甲因入股而各自获利60万元，扶某获利120万元。案发后，娄底市安监局对红星学校违法办理的23137个特种作业操作证全部予以撤销，并在娄底市安监局网站及娄底日报进行了公告。原审认定事实的证据有：公务员登记表、职务任免通知、娄底市安监局文件材料、三级资质申报材料、安全生产培训申报表、成绩汇总表、红星学校违规所办的特种作业操作证的花名册、试卷、特种作业操作证登记表、情况说明、到案经过、缴款收据、证人证言、被告人的供述等。（二）买卖国家机关证件被告人扶某系红星学校的法定代表人，被告人张某甲为该校办公室主任，负责办理特种作业操作证。2013年4月，江某甲、曹某甲入股红星学校，并约定学校的具体事务由扶某负责。2013年5月23日，红星学校通过虚假资料取得安全生产培训机构三级资质。此后，红星学校开始从事特种作业操作人员培训。在申请办证的过程中，红星学校利用江某甲、曹某甲在安监局的职务便利，大量为被告人徐某甲、刘某甲、郑某甲、李某甲等人联系的外省办证人员办理特种作业操作证，共计违规办理特种作业操作证23137个。原审认定事实的证据有：三级资质申报材料、安全生产培训申报表、成绩汇总表、红星学校违规所办的特种作业操作证的花名册、试卷、特种作业操作证登记表、身份证复印件、银行查询、交易记录、网银交易记录、红星学校技能培训部现金日报表、收入明细表、扣押清单、扣押决定书、缴款收据、追缴违法所得决定书、搜查、提取笔录、联合办学合作协议、情况说明、到案经过、证人证言、被告人的供述等。原判认为，被告人江某甲、曹某甲身为国家机关工作人员，为了一己之私，不履行自己的监管职责，违规审批特种作业操作证，数量巨大，严重损害国家声誉，造成恶劣社会影响，其行为业已构成了滥用职权罪；被告人扶某、徐某甲、郑某甲、刘某甲、李某甲、张某甲为了谋取利益，买卖国家机关证件，侵犯了国家机关正常的管理秩序和信誉，其行为业已构成买卖国家机关证件罪，其中扶某、张某甲买卖国家机关证件属于情节严重。在滥用职权共同犯罪中，江某甲、曹某甲行为积极主动，系主犯；在买卖国家机关证件共同犯罪中，扶某、徐某甲行为积极主动，起主要作用，系主犯，均应按照其参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。张某甲、李某甲在买卖国家机关证件共同犯罪中起次要作用，系从犯，对于张某甲，应当减轻处罚，对于李某甲，应当从轻处罚。江某甲、刘某甲主动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；扶某在娄底市纪委调查娄底市安监局违规办证问题时，向娄底市纪委如实交代了自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。曹某甲、徐某甲、张某甲、郑某甲到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。江某甲揭发他人犯罪行为，查证属实，是立功，可以从轻处罚；扶某揭发他人犯罪，是立功，可以减轻处罚。张某甲、刘某甲在共同犯罪中情节较轻，均有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百九十七条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定判决：被告人江某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年六个月。被告人曹某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年。被告人扶某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月。被告人徐某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年三个月。被告人郑某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月。被告人张某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。被告人刘某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。被告人李某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月。宣判后，被告人江某甲、曹某甲、扶某、徐某甲、郑某甲均不服，向本院提起上诉。江某甲上诉提出“原审认定他违规发放特种作业操作证23137事实不清，证据不足，他审核签字同意的只有2226个，其他的20911个特种作业操作证他不应当承担责任；认定他严重损害国家声誉，造成恶劣社会影响没有依据；他既不是决策人，也不是执行人，只是属于中间的管理人，原审只追究他们管理人不公平；他有自首、立功情节，请求判处免刑”等意见和理由。曹某甲上诉提出“原审认定他违规发放特种作业操作证23137事实不清，证据不足，他审核签字同意的只有2226个，其他的20911个特种作业操作证他不应当承担责任；在共同犯罪中不是主犯；他既不是决策人，也不是执行人，只是属于中间的管理人，原审只追究他们管理人不公平；原审法院量刑过重，请求判处免刑”等意见和理由。扶某上诉提出“他有自首、立功的法定减轻情节，且到案后认罪态度好，赃款已全部退清，无社会危害性，请求判处缓刑”等意见和理由。徐某甲上诉提出“在共同犯罪中不是主犯，请求判处缓刑”等意见和理由。郑某甲上诉提出“原审法院认定他贩卖特种作业操作证6000个是错误的，他只贩卖了3000个特种作业操作证；他积极退赃，认罪态度好，请求从轻判处”等意见和理由。经审理查明：（一）滥用职权上诉人江某甲原任娄底市安监局党组成员、纪检组长、监察室主任，分管安全生产培训工作；上诉人曹某甲原任娄底市安监局培训科科长，负责组织、指导并监督特种作业人员和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格培训、考试、考核、发证工作及全市有关安全生产培训机构的资质管理和培训质量监督工作。2013年年初，江某甲、曹某甲与红星学校校长上诉人扶某多次商量扩展红星学校的业务，决定成立技能培训机构，并于2013年4月份正式签订了合伙协议，江某甲以其女儿江通的名义、曹某甲以其母亲李四梅的名义各出资4万元入股红星学校技能培训部，各占股25%，扶某实际出资8万元，占股50%，业务范围包括建设局九大员培训、特种作业操作人员培训等。2013年5月，红星学校申报培训特种作业操作人员的安全生产培训机构三级资质，上诉人江某甲、曹某甲明知红星学校的师资力量、培训场地等不符合申报三级资质条件，经曹某甲、江某甲初审后，江某甲在申报材料“初审单位意见”一栏签署“初审合格，同意申报”的意见。后江某甲、曹某甲两人还陪同扶某到湖南省安监局报送资料并协调。2013年5月23日，红星学校取得了湖南省安监局颁发的“安全生产培训机构三级资质”证书。此后，红星学校开始了特种作业的培训业务。按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的规定及娄底市安监局的内部规定，在娄底市安监局办理特种作业操作证的流程是：1、必须是户籍地在娄底市或者在娄底市的从业人员；2、由有三级资质的培训学校向娄底市安监局培训科申请开班培训，经过娄底市安监局培训科科长上诉人曹某甲和分管领导上诉人江某甲签字同意后才能开班培训，娄底市安监局要对培训情况进行监管和抽查；3、申请办理特种作业操作证的学员经培训合格后，由培训学校填写《特种作业操作证登记表》（上面需有县级以上人民医院盖章的体检健康合格证明），并附有学员的身份证复印件、像片、学历证明等基本资料，再向娄底市安监局申请考试。曹某甲在《安全生产培训申报表》考核发证部门意见一栏写明安排监考的人员，并报分管领导江某甲审批，江某甲审批通过后，被派去监考的人员带试卷去培训学校进行监考，考试完后由监考人员将试卷连同各学员的《特种作业操作证登记表》、身份证复印件、像片等基本资料收集回来，监考人员进行阅卷、评分，然后将考试合格的学员名单做一个《娄底市安全生产监督管理局成绩表》并签字，然后报培训科科长曹某甲和分管领导江某甲签字审核、审批；4、曹某甲再对学员的基本情况资料、考试成绩等进行全面审核，再交给江某甲进行审批通过后，由娄底市安监局培训中心的制证人员按照曹某甲和江某甲的审批意见、成绩表、《特种作业操作证登记表》等资料制证、发证。红星学校在实际申办特种作业操作证的过程中，没有按照法律法规规定的要求和程序，在违规大量受理外省人员的办证申请后，既没有对办证人员进行体检，又没有通过培训、考试，而是提供了虚假的体检、考试及成绩资料，办证人员只需交钱，便可拿证。江某甲、曹某甲因为在红星学校入股，明知红星学校违规操作，但为了自身利益，徇私舞弊，未能履行职务规定的权利义务，滥用职权，指使和默认局培训中心的制证人员在未经签字审批的情况下违规制发了特种作业操作证20911个，特别是在被人举报遭到查处时，江某甲、曹某甲仍签字审批发证2226个。这种在行政许可中“交钱买证”的行为在社会上引起了强烈的反响。所发证件流入数省，群众多次向湖南省安监局举报娄底市安监局的违法办证行为，亦严重损害了国家机关依法行政的形象。江某甲、曹某甲因入股而各自获利60万元，扶某获利120万元。案发后，娄底市安监局对给红星学校违法办理的23137个特种作业操作证全部予以撤销，并在娄底市安监局网站及娄底日报进行了公告。上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：1、娄底市安监局的说明证明，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第七条之规定，自2002年娄底市安监局建局以来，特种作业操作证由湖南省安监局委托娄底市安监局发证。2、娄底市安监局各科室及直属机构职责文件证明，培训科的职责：第一、依法负责组织、指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）培训、考试、考核、发证工作；第二、负责全市有关安全生产培训机构的资质管理和培训质量监督工作；第三、负责对全市各个安全生产资格考试点的监督和管理工作；安全生产教育培训中心（直属机构）的职责是对生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员进行安全培训。3、公务员登记表、干部任免审批表、娄底市委关于江某甲的职务任免通知、娄底市安监局证明材料证明，江某甲具有国家公务员身份，于2003年11月被任命为娄底市安监局党组成员、纪检组长，2011年开始分管培训科的工作。4、曹某甲的干部履历表、职务任免通知、干部任免审批表、娄底市安监局党组文件证明，曹某甲具有国家公务员身份，于2007年7月24日被任命为三科科长（培训科科长）。5、证人扶某的证言证明，他于2007年创办红星学校时，经朋友介绍邀请江某甲当红星学校的法律顾问。2012年年底，江某甲介绍曹某甲与他认识。2013年年初，江某甲、曹某甲和他商量要在红星学校建立一个技能培训部，专门做建设局九大员培训、人社局下岗职工培训、安监局特种作业操作证培训等业务。2013年4月，他们三人签订了合伙协议，江某甲以其女儿江通的名义、曹某甲以其母亲李四梅的名义各入股4万元，各占25%的股份，他入股8万元，占50%的股份，并约定由他负责业务、招生等事项，江某甲和曹某甲负责协调各主管单位的工作。2013年4月的一天，他与曹某甲、江某甲商量为红星学校申报安全生产培训机构三级资质，因为条件不够，他便安排张某甲做一些虚假的师资力量、培训场地等资料，曹某甲还帮助张某甲进行资料的整理，告诉张某甲如何以虚假的方式补齐所缺的材料。江某甲和曹某甲明知红星学校师资力量和培训场地不符合三级资质条件，仍然签署了初审合格意见，并于2013年5月份，与他一起到了省安监局报送申报材料，江某甲与省安监局的领导打了招呼。6月份，省安监局将红星学校的“安全生产培训机构三级资质”批了下来。取得三级资质后，红星学校便开始为徐某甲、刘某甲、郑某甲联系的外地学员在娄底申办特种作业操作证业务，这些外地学员既没有培训、体检，也没有考试，登记表上的体检章都是私刻的假章盖的，考试试卷都是刘某甲、郑某甲、徐某甲等人请人做好以后，直接邮寄给张某甲，再由张某甲交到娄底市安监局的。江某甲和曹某甲都知道这些学员是外省的，不可能到娄底来考试。2013年7月份，有人向省安监局举报娄底市安监局贩卖证件的事情，江某甲和曹某甲发现有些学员的考试试卷是复印的，都是同一个人的字迹，怕有风险，曹某甲、江某甲与他一起商量对策，江某甲提出要他与徐某甲、刘某甲等人签订一份联合培训的假协议，目的是规避风险，把培训的责任推给徐某甲他们。他起草了协议，交给江某甲进行了修改。2013年5月至10月份，红星学校在娄底市安监局违法办理了2.2万多个特种作业操作证，收入达3803808元。7月17日，他分给江某甲、曹某甲各30万元，9月18日又分给江某甲、曹某甲各30万元，上交娄底市安监局100.24万元，除去一部分开支和支付工资外，他获纯利120万元左右。6、证人张某甲的证言证明，她是红星学校聘请的员工，2013年5月初，扶某安排她准备安全技术培训机构三级资质的相关材料，在准备材料的过程中，她向曹某甲咨询过一些问题，后曹某甲到其办公室仔细看了申报材料，并告诉了她怎么将申报材料做好。红星学校一共替外地学员办理了2万多个证，所有的外地学员均没有通过培训和考试，登记表、考试试卷、成绩汇总表都是虚假的，也没有监考人、阅卷人、审核、审批人签字，制证人员都是根据她送过去的《成绩汇总表》制证、发证。只有最后一批2000多个证是经过江某甲和曹某甲签字的，但实际上这2000多个证也没有人考试。整个的试卷和成绩都是伪造的。娄底市安监局派人来红星学校监考，也只是走个过场，根本没有人参加考试。江某甲、曹某甲在红星学校入了股，他们利用职务便利为红星学校违规办证2万多个，扶某一共分过两次红给江某甲和曹某甲，每次每人是30万元，江某甲和曹某甲每人各分得60万元。7、证人徐某甲、刘某甲、郑某甲的证言证明，他们通过红星学校在娄底市安监局办理特种作业操作证，所有办证人员都没有通过培训和考试，也没有通过体检。8、证人胡某的证言证明，曹某甲是培训科科长并兼任培训中心主任。2013年6月中旬端午节后，黄某甲说端午节期间帮红星学校办了几百个特种作业操作证，是曹某甲和江某甲安排办的，都是外省学员，没有培训也没有任何资料，是直接按红星学校张某甲提供办证人员的电子名单导入制证系统制证，在将这些证发给红星学校后，才将资料补齐的。6月底，她跟曹某甲汇报了这些情况，曹某甲讲这是江某甲和他安排的，只要资料补齐了就可以了。在后来的办证过程中，江某甲、曹某甲安排她们去红星学校监考，但实际上是走过场，根本没有人参加考试，她将没有学员参加考试的情况分别向江某甲、曹某甲汇报过。娄底市安监局这样共为红星学校办理2万多个特种作业操作证。张某甲找人将试卷做好并打分，做好《成绩汇总表》，连同《特种作业操作证登记表》等资料一起直接送到安监局5楼的资料室，根本就没人去看过，更没有人去审查，黄某甲他们就直接根据张某甲送过来的电子表格来制证，审批程序都没有。江某甲和曹某甲从一开始就知道红星学校的学员资料都是扶某安排张某甲做出来的，完全是虚假的，曹某甲多次跟她说要张某甲将红星学校办证的资料做齐。黄某甲和鲁某制证的时候，扶某和张某甲经常会过来帮忙，张某甲在制证室帮黄某甲他们制证，扶某就在隔壁江某甲办公室喝茶。2013年9月17日，江某甲、曹某甲将她、彭某、鲁某、吴益群叫到办公室说，红星学校还有2000多个外地学员的特种作业操作证要扫尾，要她们按原来的方式办完，由鲁某负责制证。鲁某要求江某甲、曹某甲签字审批通过后才制证，于是曹某甲、江某甲分别在成绩汇总表等资料上签了字，鲁某才将这批证制完。事后，红星学校交给局里办证费用100万元。对局里违法办的这2万多个证，采取的补救措施：一是对这2.2万多个证依法依规进行公告撤销、注销处理，现在全国联网的安监局查询平台已经查不到这些证了；二是对每一个通过红星学校在娄底市安监局办证的学员进行书信通知，告知其办证已经作废，并承诺免费培训。因此，此次违法为红星学校办证估计娄底市安监局要损失达数十万元，安监局的名誉、政府的公信力也会造成影响。9、证人黄某甲、彭某、鲁某的证言证明，江某甲、曹某甲明知红星学校申请办理特种作业操作证的学员不符合申办条件，没有经过培训、考试，且提供的资料都是虚假的，仍然违反规定，安排培训中心的黄某甲等人直接根据张某甲提供的学员信息电子表格进行制证、发证。10、证人肖某的证言证明，娄底市安监局违规办证遭人举报，2013年9月11日刘某乙局长主持召开调研会，会议要求严禁倒卖证件。11、证人刘某乙的证言证明，红星学校向安监局上交办证费用100.24万元。2013年9月11日他们到培训科和培训中心进行调研开会，他和肖某强调要依法依规依程序办证，严禁不培不考发证，严禁倒卖证件。12、证人李某乙的证言证明，因为办理特种作业操作证，江某甲、曹某甲从红星学校各分红60万元。13、红星学校三级资质申报材料，证明红星学校于2013年5月18日向省安监局申报安全培训机构三级资质，其资料中有红星学校与娄底工贸职业中专、湖南人文科技学院技工学校、娄底市建设局等培训机构联合办学，从事安全生产培训教师12人。14、李万泽在红星学校教职工花名册标注证明，邓和胜、朱志祥是红星学校的老师，但是并非安全培训教师，其他老师不是红星学校的。15、娄底市建设系统职工技术培训中心出具的证明材料证明，娄底市建设系统职工技术培训中心从未与红星学校签订过任何合作办学协议。16、娄底市工贸职业中专学校出具的证明材料证明，该校特种作业培训中心经娄底市安监局有关领导介绍，与红星学校洽谈过合作培训事宜，后与红星学校签订了特种作业培训委托书，但红星学校申报三级资质材料中的联合办学协议不是他们学校签订的。17、湖南人文科技学院出具的证明材料证明，该校曾与红星学校签订过《合作办学协议书》，但红星学校申报三级资质中的联合办学协议不是他们学校签订的。18、红星学校出具证明材料证明，红星学校在进行特种作业操作培训过程中没有考试申请表，对发证学员没有学员花名册，也没有存档。19、湖南省安监局颁发的《安全生产培训机构资质证书》证明，红星学校于2013年5月23日取得安全生产培训三级资质。20、娄底市安监局出具的证明材料证明，娄底市安监局从2010年至2012年12月31日总共办理电工、焊工、高处作业等特种作业操作证16086个。21、娄底市安监局2013年8月26日局务会议记录证明，刘某乙局长要求依法依规依秩序搞好培训考试工作，不影响安监局的权威。22、娄底市安监局培训工作调研记录证明，2013年9月11日肖某、刘某乙到培训科进行调研，曹某甲汇报了在与红星学校合作过程中，由于报考人员较多，出现了一些没有考试或请人代考情况；肖某要求严禁不培训不考试发证，否则责任自负，要依法依规加强监管，培训科严禁倒卖证件，发现倒卖证件的要坚决查处。刘某乙要求依法依规办好培训，违法违规的事情不能做，严禁倒卖证件，严禁不培训不考试发证。23、娄底市安监局、娄底市安全生产教育培训中心收取红星学校费用的情况说明证明，培训中心收取红星学校100万元，是以资料费的方式收取的，相关收费情况及开支情况已列入财务账目，案发后娄底市纪委已将上述款项予以全额收缴。24、娄底市安监局于2013年12月18日在娄底日报上发布的《娄底市安全生产监督管理局行政处罚告知暨听证通知书》、2013年12月24日发布的《娄底市安全生产监督管理局行政处罚决定书》、2013年12月4日发布的《公告》证明，娄底市安监局对红星学校及相关违法人员违法办理的刘伟等人的特种作业操作证予以撤销。25、娄底市安监局提供的为红星学校违规所办的特种作业操作证的花名册、情况说明证明，娄底市安监局为红星学校违规办理了焊工证12470个、登高作业证980个、制冷与空调作业证201个、电工证9486个，合计总证件个数为23137个。26、上诉人江某甲的供述，娄底市安监局培训科的管理职能包括受理特种作业操作证等的申报、考试、考核、审批、发证。他任娄底市安监局纪检组长、监察室主任，分管培训科，曹某甲是培训科科长。2013年4月份，他以女儿江通的名义、曹某甲以母亲李四梅的名义各出资4万元，入股红星学校，各占25%的股份，扶某出资8万元，占50%的股份。培训项目包括建设局九大员培训以及特种作业操作人员培训。2013年5月份，红星学校申报安全生产培训机构三级资质，他知道红星学校师资力量和实训场地不符合申报的条件，没有经过核实就在申报材料中签署了“初审合格，同意申报”的意见，然后同曹某甲、扶某将申报材料送到省安监局。徐某甲在2013年以前多次找过他要求到娄底市安监局办理外省人员的特种作业操作证，后他介绍了徐某甲与扶某认识。他知道红星学校在违规办证，外地学员既没有培训，也没有考试，只拿了身份证和照片就把证件办下去了。2013年7月中旬，社会上有人举报到省安监局称娄底市安监局在大规模违规办证，为此娄底市安监局组织召开了局务会议。2013年9月，扶某讲还有2000多个证的办证费用已经收了，多次要求办完，他和曹某甲要求培训中心的人按照以前的操作模式将最后一批证件办完，要求各自根据自己的职责，在成绩汇总表上签字，他知道没有培训、考试，仍然签字同意发证。他分两次从红星学校分得了60万元，一次是2013年7月份，一次是2013年9月份，每次是30万元。27、上诉人曹某甲的供述，娄底市安监局培训科的管理职能包括受理特种作业操作证等的申报、考试、考核、审批、发证。他是培训科科长，负责培训科的事务以及管理培训中心，江某甲分管培训科。培训科的职能主要是对特种作业人员培训考证进行考试考核，对经考试考核合格人员颁发特种作业操作证，并对培训学校考证培训班质量进行监管。2013年4月份，他与江某甲、扶某三人合伙成立红星学校技能培训部，并签订合伙协议。江某甲以江通的名义、他以李四梅的名义各出资4万元，各占25%的股份，扶某出资8万元，占50%的股份。他知道红星学校的办证学员绝大部分是外省学员，不符合申报条件，且红星学校没有对学员进行培训，红星学校与徐某甲等人签订联合培训协议只是为了转移培训的责任，实际上徐某甲等人也不可能对学员进行培训。2013年9月中旬在娄底市安监局的调研会上，刘某乙局长和肖某书记要求依法依规依程序办理证件。后来红星学校最后一批扫尾证件2000多个，由他安排吴益群、彭某去监考，形式上履行了相关审批手续，但是实际上仍然没有培训、考试，相关资料等是红星学校做的假。他和江某甲分两次从红星学校各分得了60万元，一次是2013年7月下旬，一次是2013年9月份，每次是30万元。他知道这是红星学校违法为外地学员办理特种作业操作证的分红。（二）买卖国家机关证件上诉人扶某是红星学校的法定代表人，2013年4月，江某甲、曹某甲入股红星学校，并约定学校的具体事务由扶某负责。2013年5月23日，红星学校取得安全生产培训机构三级资质。此后，红星学校开始从事特种作业操作人员培训。在申请办证的过程中，红星学校利用江某甲、曹某甲在安监局的职务便利，大量为上诉人徐某甲、郑某甲、原审被告人刘某甲等人联系的外省办证人员办理特种作业操作证，共计违规办理特种作业操作证23137个。这些办证人员既没有通过培训、体检，也没有通过考试，纯粹是交钱买证。2013年6月、7月，上诉人徐某甲、郑某甲、原审被告人刘某甲先后与上诉人扶某取得联系，并约定每个特种作业操作证收费180元到200元。徐某甲、郑某甲、刘某甲各自通过各种方式联系好需要办理特种作业操作证的人员，由扶某、原审被告人张某甲在娄底市安监局培训科拿到的空白考试试卷、答案以及《特种作业操作证登记表》分别交给徐某甲、刘某甲、郑某甲，徐某甲、郑某甲、刘某甲则各自复印试卷，花钱请人将试卷填好并打分，并请人填写好《特种作业操作证登记表》，伪造当地医院的体检章在体检一栏盖章，一并邮寄给张某甲，扶某再安排张某甲制作好虚假的《成绩汇总表》，并在《特种作业操作证登记表》上填写虚假的培训情况意见，盖上红星学校公章。然后由红星学校向娄底市安监局替这些外省人员申办特种作业操作证。证办下来以后，由张某甲邮寄给徐某甲等人，再由徐某甲等人分发给其下家或买证人员。通过上述方式，徐某甲办理了9000多个特种作业操作证，共汇款1796400元至扶某指定的账户上，刘某甲办理了3000多个特种作业操作证，共汇款513100元至扶某指定的账户上，郑某甲办理了6000多个特种作业操作证，共汇款1379440元至扶某指定的账户上。红星学校为此上缴娄底市安监局100.24万元，除去员工工资等费用外，江某甲、曹某甲各获利60万元，扶某获利120余万元。2013年6月原审被告人李某甲得知上诉人徐某甲能够办理电工、焊工等特种作业操作证，就与徐某甲取得了联系，双方约定每个证件190元，具体办证事务与徐某甲的妻子黄某乙联系。黄某乙告知李某甲只要提供买证人员身份证复印件和一寸照片。李某甲于是在网上搜索下家，并按每个证在195元到230元之间收费，下家通过快递把相关资料邮寄给李某甲并把买证款汇给李某甲，李某甲再将相关资料邮寄给徐某甲，并将买证款转账至黄某乙的农业银行卡上，徐某甲对李某甲提供的买证人员的资料进行整理，将试卷和《特种作业操作证登记表》填好，再邮寄给红星学校。从2013年6月份至10月份，李某甲通过徐某甲共办理了3000多个特种作业操作证，李某甲共转账639870元给黄某乙作为买证费用，其中最后一笔76460元费用未办出证件。上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：1、证人江某甲、曹某甲的证言证明，他们在红星学校入了股，为红星学校违规办理特种作业操作证2万多个。2、证人胡某、黄某甲、彭某、鲁某的证言证明，红星学校帮外地人在娄底市安监局违规办理特种作业操作证2万多个，都没有经过培训、考试，所提供的考试试卷都是请人做的，资料都是虚假的，实际上就是交钱买证。3、证人李某乙的证言证明，她系红星学校财务室负责人，伍某是会计，张某甲负责学校特种作业培训业务。4、证人黄某乙的证言证明，她与徐某甲夫妻两人共同从下线收集办证学员信息，然后由她进行整理，通过ｑｑ发送给张某甲，总共办证一万个左右，李某甲办了几千个证。5、证人李某丙的证言证明，她是刘某甲的妻子，刘某甲是同劳人力资源有限公司的法人代表，他在湖南娄底违规办理了二千多个证件。案发后，刘某甲想来双峰县公安局投案自首，便去回收违规办理的特种作业操作证，他将办证人员花名册和已经收回的证件放在她那里，叫她交给公安机关。6、证人刘某丙的证言证明，她是刘某甲的姐姐，刘某甲开了一个中介公司，他讲可以给人办特种作业操作证，但前提是对方要会操作。她帮刘某甲联系了几十个办证人员办证。7、证人张某乙的证言证明，2013年5、6月份晏某和刘某甲到人事局要求将长安职业技能培训学校的法人代表由晏某变更为刘某甲，后来经过相关审批手续，7月份变更为刘某甲。8、证人晏某的证言证明，2013年5月15日他与刘某甲签订转让协议，将长安职业技能培训学校转让给刘某甲，并配合刘某甲变更了法人代表。9、证人李某丁的证言证明，他帮刘某甲填写过电工试卷。10、证人张某丙的证言证明，2013年7月份左右，徐某甲要他帮忙打印娄底发过来的电工、焊工试卷，并要他照着标准答案填写试卷，他找一个姓林的老师要很多学生帮着填写，黄某乙还请人填写了一些娄底发过来的申请表。诚信工业学校根本没有培训学员，也没有考试。11、证人陈某的证言证明，管国华于2011年将诚信工业学校转给徐某甲。徐某甲所申办的特种作业操作证考试试卷、登记表都是他请人填写的，没有组织学员培训。12、证人宋某甲的证言证明，红星学校在为办证人员所盖的“娄底市中心医院体检中心”体检专用章与她们医院的体检专用章是不一致的。13、证人黄某丙的证言证明，郑州市中原区人民医院于2008年左右变更为桐柏路社区卫生服务中心，体检章叫“郑州市桐柏路社区卫生服务中心体检专用章”，特种作业操作证登记表上盖有的“郑州市中原区人民医院体检专用章”不是她们医院的。14、证人江某乙的证言证明，她是医院的体检专用章的保管人，她没有帮单位或个人盖过有关特作业操作证方面的章。她确定娄底市安监局特种作业操作证登记表上的体检章与她们医院的体检专用章不一致。15、伍某提供的红星学校现金日报表及收入明细表证明，2013年4月7日至10月24日，红星学校的进出账情况。其中山东徐总交来办证费用合计179.64万元，河南刘某甲交来的办证费用合计51.31万元，河南白先生（郑某甲）交来的办证费用合计137.944万元，以上合计368.894万元。16、银行交易记录、网银交易记录证明，户名黄某乙、卡号62×××16的银行卡分12次向户名为李某乙、卡号62×××76银行卡转账117.8万元，分10次向户名李某乙、卡号62×××75银行卡转账43．79万元；共计转账金额161.59万元；户名刘某甲、账号55×××04的银行卡向户名扶某、卡号62×××91银行卡转账7.668万元，向户名李某乙、卡号62×××75银行卡转账5万元；户名李某丙，账号62×××10的银行卡于2013年8月26日付款5万元、8月30日付款9.26万元、9月16日付款5万元、9月28日付款5.9万元、10月30日付款10万元至户名李某乙、卡号62×××75上；户名李某甲、账号62×××14的银行卡共向户名黄某乙、卡号62×××16银行卡共计转账63.987万元；户名黄某乙，卡号62×××16的农行卡汇款2万元至李某甲卡号62×××14的卡上。17、提取笔录证明，娄底市纪委在张某甲家中提取到一枚“娄底市中心医院体检中心”的公章。18、扣押清单证明，双峰县公安局在刘某甲妻子李某丙处扣押电工作业证46个、焊接与热切割作业证43个、特种作业操作证3个、驻马店市长安职业技能培训学校在娄底办证的花名册一册；在孙某处扣押电工作业操作证一个；在李某甲处扣押特种作业操作证9张。19、搜查笔录、提取笔录证明，李某甲租处存有空白特种作业操作证登记表。20、指认笔录证明，徐某甲对其盖有“平邑县职业病康复与体检中心专用章”的特种作业操作证登记表、考试考卷进行指认，指认出登记表、试卷成套总共6846套。徐某甲指认除他已经指认的登记表、试卷外，另外盖有平邑县职业病康复与体检中心专用章的登记表也是徐某甲盖上去的，也都是他在红星学校办证的相关资料。21、娄底市安监局提供的红星学校在娄底市安监局所办理特种作业操作证花名册证明，红星学校从娄底市安监局违规办理12470个熔化焊接与热切割作业类特种作业操作证，980个登高作业类特种作业操作证，201个制冷与空调设备安装修理等作业类特种作业操作证，9486个电工作业类特种作业操作证。合计总证件个数为23137个。22、娄底市安监局安全培训科于2014年7月28日出具情况说明及撤销红星学校所办的特种作业操作证花名册证明，娄底市安监局撤销红星学校办理的电工证、高处作业操作证、焊工证共计23137个。23、娄底市安监局安全培训科移交特种作业操作证登记表及考试试卷移交清单证明，盖有娄底市中心医院体检章的已办4736人，未办98人；盖有平邑地区体检章的已办6058人；盖有郑州中原地区体检章的已办5843人，未办122人；盖有驻马店体检章的已办2549人，未办456人，总共已办19186人，未办676人，总共移交登记表、考试试卷19862套。24、红星学校与徐某甲、郑某甲、刘某甲签订的《联合培训合作协议》证明，红星学校为了转移培训风险曾与郑某甲、刘某甲、徐某甲签订了联合办学协议。25、周叶佐等人的特种作业操作证登记表、考试试卷证明，红星学校在娄底市安监局办理特种作业操作证时提供了登记表、考试试卷，其中有些试卷和登记表是填好以后复印的，然后再填上申请人的姓名和基本情况。26、李某丙向双峰县公安局提供的驻马店长安职业技能培训学校在娄底办证的花名册证明，经刘某甲签字确认，其中办理证件的电工1189人、焊工1533人、制冷11人、高处作业68人，合计2801人。27、学校转让协议证明，晏某于2013年5月15日将驻马店市长安职业技能培训学校转让给刘某甲并签订协议。28、驻马店市长安职业技能培训学校办学许可证、负责人登记表等证明，该学校原法人代表为晏某，2013年5月15日申请变更为刘某甲，7月17日批准变更为刘某甲，培训专业范围为电工、焊工、架子工。29、原审被告人张某甲的供述，2013年3月底她应聘到红星学校工作。2013年6月9日，扶某安排她为山东徐某甲到娄底市安监局办理了700多个特种作业操作证，只提供了办证的人员名单，没有其他资料，后她要徐某甲将这700多个证的《安全生产培训申报表》和考试试卷补齐了。2013年7月，刘某甲、郑某甲也先后开始通过红星学校到娄底市安监局申办特种作业操作证。红星学校申办证件的外地学员都是徐某甲、刘某甲、郑某甲联系过来的，一共替他们办理了2万多个证，其中徐某甲办了1万个证左右，郑某甲做了7000个证左右，刘某甲做了2000多个证，办证的流程基本上和办第一批差不多，只有最后一批2000多个证是经过江某甲和曹某甲签字的，但实际上这2000多个证也没有人考试，试卷和成绩都是伪造的。30、原审被告人刘某甲的供述，他是驻马店市长安职业技能培训学校法定代表人。2013年6月份，他与扶某约定办证费用为180元每个，因为外省学员不能在娄底考试，扶某要求他的培训学校和红星学校签署联合办学协议，实际上是将责任推卸给他，具体办证事宜与张某甲联系。张某甲要他提供每个学员身份证复印件、两张一寸照片、特种作业操作证登记表、考试试卷，并给了他一本空白的特种作业操作证登记表，告诉他上面体检一栏要刘某甲私刻一个医院的章子盖章。他回家后不久就收到扶某寄来的红星学校和驻马店市长安职业技能培训学校联合办学的协议书，他签字并盖驻马店市长安职业技能培训学校的公章回寄给扶某。然后，他联系一些培训学校和社会上的证贩子，他将办证人员身份证复印件等资料收集整理好后做成电子档发给张某甲，并将请人填好的试卷和登记表邮寄给张某甲。出证的速度比较快，考试试卷和登记表都还没有邮寄或者邮寄在路上证就发过来了。案发后，他将办证人员名单打印了两份，要李某丙交给公安机关。这花名册不一定完全准确，有可能有遗落的。他知道没有经过正规程序办证肯定是违法的，正规程序肯定是本人必须参加考试并不得舞弊，在正规体检之后经过一定时间的培训，通过正规考试合格才能颁发相关证件。他共七次汇款到李某乙或扶某的账号上，共60多万元，前六次共汇款51.31万元，最后一次汇了10万元定金给红星学校，但是证没办出来，一共办理3000来个证，他赚了5万元左右。31、原审被告人李某甲的供述，2013年6月份，他在网上搜索到平邑县诚信工业培训学校可以办电工、焊工等特种作业操作证，就通过网站上电话联系到了徐某甲，双方谈好价钱为每个证190元，具体的办证事务与黄某乙联系。黄某乙要他提供学员身份证复印件和一寸照片，于是他在网上搜索下家，收集需要办证学员信息，并将收集的办证学员的身份证复印件和照片快递给黄某乙，再将办证费用汇给黄某乙。他将证件寄给下家后，下家才把钱汇给他，他从下家的收费价格从195元至230元不等。他办理的特种作业操作证一共有3000个证左右，共汇给黄某乙63.987万元，其中汇7.464万元的那批证件没有办，徐某甲退给他2万元，还欠他5万多元。他所联系的办理特种作业操作证都没有通过考试和培训。他开始并不知道办证的正规流程，办证一段时间之后就才知道要经过正规的考试和培训。32、上诉人扶某的供述，2013年年初，江某甲、曹某甲和他多次商量要把娄底红星学校的业务做起来，在娄底红星学校建立一个技能培训部，专门做建设局九大员培训、人社局下岗职工培训、安监局特种作业操作证培训这些业务。后来他们签订了协议，江某甲以其女儿江通的名义、曹某甲以其母亲李四梅的名义各入股4万元，各占25%的股份，他入股8万元，占50%的股份，并约定由他负责业务、招生等，江某甲和曹某甲负责协调各主管单位的工作。2013年6月，红星学校取得了安全生产培训三级资质，便开始为徐某甲、刘某甲、郑某甲等人联系的外省人员在娄底市安监局申办特种作业操作证。他安排张某甲负责具体办证事宜，办第一批证时，张某甲告诉他徐某甲只提供了学员办证人员信息材料，没有考试试卷、特种作业操作证登记表、成绩汇总表。他跟曹某甲汇报了这些情况，曹某甲同意先制证再补资料，并安排黄某甲制证。第一批证制完后，江某甲讲外地学员的手续不完善，只有办证人员的基本信息，没有《成绩汇总表》、《特种作业操作证登记表》以及《安全生产申报表》等审批资料，要他下次申报时把资料做齐，同时要跟培训中心的人搞好关系。之后的几批证，先由证贩子将办证人员的资料寄过来，张某甲整理后，填报《安全生产培训申报表》，到曹某甲和江某甲那里签字，安排工作人员监考，每次监考都是走个形式，根本没有人参加考试。因为没有考试，张某甲将试卷、《特种作业操作证登记表》寄给徐某甲、刘某甲、郑某甲做好后，再邮寄给张某甲。然后张某甲将《成绩汇总表》填好一起交曹某甲、江某甲审核和审批签字就可以制证了，有时候曹某甲和江某甲没有审批就直接给制证人员制证了，然后再补相关资料。外地学员既没有培训、体检，也没有考试，登记表上的体检章都是私刻的假章盖的，考试试卷都是刘某甲、郑某甲、徐某甲等人请人填好的。2013年5月至10月份红星学校在娄底市安监局违法办理了2.2万多个特种作业操作证，特种作业办证营业收入达380余万元，上交安监局100.24万元，江某甲、曹某甲各分红60万元，除去一部分用于发工资等开支，他纯获利120万元左右。案发后，他向公安机关退缴违法所得184万元，其中包括他的合法收入12万多元。33、上诉人徐某甲的供述，他是山东诚信工业学校的法定代表人，2013年6月3日，他与扶某约定以每个证180元帮他在娄底办理特种作业操作证。他和妻子黄某乙开始联系山东的培训特种作业操作证的学校，收集学员信息，整理好之后通过ｑｑ传给张某甲，同时把填好的登记表和试卷快递到红星学校，并将办证费用汇至扶某指定的银行卡上。证办好之后张某甲快递给他，他再快递到各个培训学校或下线。登记表和试卷是他请人填写的，登记表上有一栏体检，是他在县城一个刻章子的地方刻了一个职业病与康复中心的公章自己盖上去的。他在扶某处办了将近7000个特种作业操作证，共收费150万元左右，盈利不到10万元。李某甲是他的一个下线，是山东莘县人。2013年6月份，李某甲联系上他后，他告诉李某甲可以帮助办理特种作业操作证，只要其提供需要办证的学员信息就可以了。李某甲只提供了办证人员身份证复印件和照片，登记表和试卷都是他请人统一填写的。他每个证收李某甲195元到212元之间，李某甲10月底有一批没有办，有7万多元费用，他退了2万元给李某甲，还欠李某甲5万多元。34、上诉人郑某甲的供述，2013年5、6月份，曹某甲先后介绍了张某甲和扶某给他认识，扶某同意他通过红星学校办理特种作业操作证，每个证是200元，另外扶某要他提供每个学员的照片、身份证复印件、体检表，考试试卷，资料准备好以后用顺丰快递发到娄底市红星学校张某甲，办证的钱要先汇。他在淘宝网等网站上发布一些办理电工、焊工等特种作业操作证的信息，并认识了一些证贩子，通过他们收集需要办理特种操作证的学员信息。他跟对方讲售价是210元到215元。第一批证，他复印了试卷寄到红星学校，张某甲说复印的不行，叫他重新填写试卷，特种作业登记表上的体检栏是他自己填写的，并加盖假的郑州市中原区人民医院体检专用章。这些学员都是没有经过正规体检、培训和考试的。期间，扶某还要求签订了一份联合培训合作协议。他有个合伙人叫李静，也做了几千个特种作业操作证。郑州市中原区人民医院的章子就是李静提供的。他与李静两个人都去收集学员资料，分开做考试试卷，合伙汇款，各赚各的钱，只是在娄底来协调都是他，其中的经费也是分摊。他所办理的特种作业操作证有一些也是盖郑州市中原区人民医院的章子，也有一些是盖合格章，还有一些是由张某甲他们帮着盖了一些章子，具体什么章子就不清楚了。他们一共汇了100多万到红星学校，一般都是通过网银转账的。他向扶某指定的账号汇款共计40.224万元，他本人只办理了3000来个证件，其他的证件是名叫李静的人购买的，本来办理3000来个证件要60万元的，但很多证件还没办好，所以还有将近20万元没有支付。另查明，上诉人江某甲于2013年11月6日主动向娄底市纪委投案。上诉人扶某在娄底市纪委调查娄底市安监局违规办证的过程中，到娄底市纪委如实交代了自己买卖国家机关证件的犯罪事实。原审被告人刘某甲于2014年1月13日主动向双峰县公安局投案。案发后，江某甲、曹某甲已各自主动将违法所得60万元退缴至娄底市纪委；上诉人扶某、郑某甲、原审被告人刘某甲分别向双峰县公安局退缴违法所得171.1862万元、6万元、30万元。上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：1、上诉人江某甲的供述，他于2013年11月6日主动到娄底市纪委投案。扶某被市纪委调查后，他将从红星学校所分的60万元全部交给了娄底市纪委，其中50万元通过李某乙交到纪委的，另外10万元是他直接转账到纪委账户。2、上诉人曹某甲的供述，案发后，他退还了50万元，全部是通过张某甲转账给李某乙的，再由李某乙交到娄底市安监局的。3、上诉人扶某的供述，娄底市纪委在调查娄底市安监局违规办证向他了解情况时，他如实交代了自己贩卖国家机关证件的行为，并向公安机退缴违法所得184万元。4、上诉人郑某甲的供述，他主动要求他父亲郑某乙向双峰县公安局退缴违法所得。5、原审被告人刘某甲的供述，他于2014年1月14日主动到双峰县公安局投案，并如实交代了自己的犯罪事实，并自愿退缴违法所得30万元。6、证人李某乙的证言证明，江某甲、曹某甲各通过她向娄底市纪委退缴违法所得50万元，他替扶某向公安机关退缴违法所得146万元。7、证人郑某乙的证言证明，他帮郑某甲向双峰县公安局退缴违法所得6万元。8、娄底市纪委的调查笔录证明，扶某在娄底市纪委如实交代其买卖国家机关证件的事实。9、娄底市纪委出具的证明材料证明，扶某在娄底市纪委如实交代了自己的犯罪事实，建议对其从宽处罚。10、扣押决定书证明，双峰县公安局于2013年11月8日、12月19日、12月23日、2014年3月10日分别决定扣押扶某违法所得146万、12万、16万、10万元，共计184万元。11、追缴违法所得决定书证明，双峰县公安局分别决定追缴扶某、刘某甲、郑某甲违法所得171.1862万元、30万元、6万元。12、缴款收据证明，江某甲、曹某甲均向娄底市纪委退缴违法所得60万元，扶某、刘某甲、郑某甲各向双峰县公安局退缴违法所得171.1862万元、30万元、6万元。还查明，2013年11月14日，上诉人扶某向双峰县公安局经侦大队举报曾某某诈骗的犯罪事实并经查证属实。2014年11月27日，上诉人江某甲向双峰县公安局花门派出所举报朱某、陈某电信诈骗的犯罪事实并经查证属实。二人具有立功表现。上述事实，有经查证属实的下列证据予以证明：1、2013年11月14日双峰县公安局经侦大队民警的讯问笔录证明，上诉人扶某举报了曾某某诈骗的犯罪事实。2、犯罪嫌疑人曾某某的供述，供述了他诈骗犯罪的事实。3、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证证明，犯罪嫌疑人曾某某因涉嫌诈骗犯罪被公安机关立案侦查并被逮捕的事实。4、双峰县公安局经侦大队民警吕金平、胡松荃出具的情况说明证明，上诉人扶某举报了曾某某诈骗的犯罪事实，具有立功表现。5、2014年11月27日双峰县公安局花门派出所民警的讯问笔录证明，上诉人江某甲举报了朱某、陈某电信诈骗的犯罪事实。6、犯罪嫌疑人朱某、陈某的供述，供述了他们实施电信诈骗犯罪的事实。7、受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书证明，犯罪嫌疑人朱某、陈某因涉嫌诈骗犯罪被公安机关立案侦查，其中朱某被刑事拘留，陈某因抚养不满一周岁小孩被取保候审的事实。8、扣押物品清单证明，公安机关依法扣押了犯罪嫌疑人朱某、陈某的作案工具。9、被害人章某的证言证明，他被犯罪嫌疑人朱某、陈某电信诈骗的事实。10、双峰县公安局花门派出所民警陈衡丰、杨特、龚双红出具的情况说明证明，上诉人江某甲举报了朱某、陈某电信诈骗的犯罪事实，具有立功表现。此外，全案还有下列经查证属实的证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、案件移送起诉告知书、起诉意见书等证实本案的立案、侦查、采取强制措施、移送审查起诉的情况证明，本案的受案、立案、拘留、逮捕等情况。2、常住人口基本信息证明，上诉人江某甲、曹某甲、扶某、徐某甲、郑某甲、原审被告人张某甲、刘某甲、李某甲的年龄及住址等基本情况。3、抓获经过证明，上诉人江某甲、曹某甲、扶某、徐某甲、郑某甲、原审被告人张某甲、刘某甲、李某甲的到案经过情况。4、娄底市安监局记录的红星学校学员考试成绩表证明，经曹某甲审核、江某甲审批发证的有2226人。5、证人伍某的证言证明，红星学校从2013年6月份开始截至8月份，职业技能培训部总营业额收入达380.3808万元，利润有164.463456万元。红星学校没有办过有关电工、焊工、架子工、制冷设备维修工等培训班。6、证人李某戊、杨某甲、魏某、崔某、姚某、曹某乙、徐从余、江某丙、杜某、赵某、许某、张某丁、李某己、徐某乙、武某、候某、刘某丁、孙某、冯某、宋某乙、杨某乙、李某庚、吕某、李某辛、吴某、邢某、李某壬、祁某、李某癸、曹某丙、张某戊、田某、郭某、高某、李水根的证言证明，他们没有经过体检、培训、考试、考核就通过当地的一些中介机构、中介人员在娄底市安监局办理了电工证等特种作业操作证，办证费用在300元至1000元不等本院认为，上诉人江某甲、曹某甲身为国家机关工作人员，为了一己之私，不履行自己的监管职责，违规审批特种作业操作证，数量巨大，造成恶劣社会影响，其行为已构成了滥用职权罪。上诉人扶某、徐某甲、郑某甲、原审被告人张某甲、刘某甲、李某甲为了谋取利益，买卖国家机关证件，侵犯了国家机关正常的管理秩序和信誉，其行为已构成买卖国家机关证件罪，其中扶某、张某甲买卖国家机关证件属于情节严重。在滥用职权共同犯罪中，江某甲、曹某甲行为积极主动，系主犯；在买卖国家机关证件共同犯罪中，扶某、徐某甲、郑某甲、刘某甲行为积极主动，起主要作用，系主犯，均应按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。张某甲、李某甲在买卖国家机关证件共同犯罪中起次要作用，系从犯，对张某甲应当减轻处罚，对李某甲应当从轻处罚。江某甲、刘某甲主动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；扶某在娄底市纪委调查娄底市安全生产监督管理局违规办证问题时，向娄底市纪委如实交代了自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。曹某甲、徐某甲、张某甲、郑某甲、李某甲到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。江某甲案发后揭发他人犯罪行为，并经查证属实，是立功，依法可以从轻处罚；扶某案发后揭发他人犯罪行为，并经查证属实，是立功，依法可以减轻处罚。张某甲在共同犯罪中情节较轻，刘某甲犯罪情节较轻，均有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。江某甲、曹某甲上诉提出原审认定他们违规发放特种作业操作证23137事实不清，证据不足，他们审核签字同意的只有2226个，其他的20911个特种作业操作证他们不应当承担责任。经查，在本案中，由于江某甲、曹某甲入股红星学校，当徐某甲等人要求违法办理特种作业操作证时，江某甲、曹某甲利用娄底办理特种作业操作证还没有实行机考的可乘之机，放弃原则，徇私舞弊，授意和指使培训中心工作人员违反规定受理外省人员的申请，在既没有对办证人员进行体检，又没有通过培训、考试和经他们审核签字审批同意的情况下，违法办理了20911个特种作业操作证。当此违法行为遭到举报并被查处时，培训中心工作人员对红星学校已报来的2226个学员停止办证，但江某甲、曹某甲出于一己私利，仍违规在《成绩汇总表》上签字，继续授意和指使培训中心工作人员将此2226个特种作业操作证办完。因此，江某甲、曹某甲应对违法办理的23137个特种作业操作证承担全部责任。江某甲、曹某甲上诉提出他们既不是决策人，也不是执行人，只是属于中间的管理人，原审只追究他们管理人的刑事责任是不公平的。经查，娄底市安监局在为红星学校办理特种作业操作证的过程中，其主要领导在局务会上已多次强调要依法依规依程序办理，严禁不培训不考试发证，严禁倒卖证件，发现倒卖证件的要严肃查处。但江某甲、曹某甲由于入股红星学校，出于私心，徇私枉法，对上级领导隐瞒事实真相，不如实汇报，对下级则指使和授意违法办证，欺上瞒下，对本案的发生负完全责任。检察机关依法追究他们二人的刑事责任是正确的。江某甲上诉提出原审认定他严重损害国家声誉，造成恶劣社会影响没有依据。经查，由于江某甲、曹某甲滥用职权的行为，一时间在数省内有2万多人通过非法手段在娄底市安监局取得了特种作业操作证，使人误认为只要交钱就可以买证。娄底市安监局为了应付此次事件，专门聘请了专业律师团队来处理这件事，并先后于2013年12月4日、12月18日、12月24日在娄底日报和该局官方网站，依法刊登了“拟撤销违规特种作业操作证公告”、“撤销违规特种作业操作证告知和听证通知书”、“撤销违规特种作业操作证决定公告”。江某甲、曹某甲滥用职权的行为严重地损害了国家行政机关依法行政的形象和声誉，造成了恶劣的社会影响。江某甲上诉提出他有自首、立功情节，曹某甲上诉提出在共同犯罪中他不是主犯，均要求判处免刑。经查，江某甲因其具有徇私舞弊的行为，依法应适用《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第二款，在五年以下有期徒刑或者拘役的量刑幅度内量刑。江某甲具有自首、立功2个依法可以从轻情节。依据法律规定，有自首且犯罪情节较轻的，可以免除处罚。江某甲不属于犯罪情节较轻可以免除处罚的情形，故原审法院对其从轻处罚是正确的。曹某甲上诉提出他在共同犯罪中不是主犯。经查，曹某甲在娄底市安监局具体负责培训科和培训中心的工作，特种作业操作证人员的培训和发证审批是其主管工作之一，在滥用职权共同犯罪中，曹某甲与江某甲在工作中出于私心，工作严重不负责任，不正确履行职责，授意和指使工作人员违法违规为他人办理特种作业操作证，具体实施了犯罪行为，在共同犯罪中行为积极主动，与江某甲同为主犯。曹某甲有坦白的法定从轻情节和酌情从轻情节，但不属于《中华人民共和国刑法》第三十七条规定的“犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚”的情形。故江某甲、曹某甲上诉要求判处免刑的意见不能成立，本院不予采纳。扶某上诉提出他有自首、立功的法定减轻情节，且到案后认罪态度好，赃款已全部退清，无社会危害性，要求判处缓刑。经查，扶某买卖国家机关证件情节严重，其量刑幅度在三年以上十年以下有期徒刑。扶某有自首、立功的法定减轻情节和到案后认罪态度好，赃款已全部退清的酌情从轻处罚情节，原审法院对其已减轻处罚，现其要求判处缓刑的上诉意见不能成立，本院不予采纳。徐某甲上诉提出他在共同犯罪中不是主犯，要求判处缓刑。经查，徐某甲在买卖国家机关证件共同犯罪中，与扶某共同协商，为主联系和在网站上发布买卖国家机关证件的信息，并收集办证费用，行为积极主动，应当认定为主犯。徐某甲有坦白的法定从轻情节，原审法院对其量刑是恰当的，要求判处缓刑的意见不能成立，本院不予采纳。郑某甲上诉提出原审法院认定他贩卖特种作业操作证数量有误，他只贩卖了3000个而不是6000个。经查，郑某甲在侦查机关供述他有一个合伙人叫李静，他和李静的关系是合作关系，两个人都去收集学员资料，分开做考试试卷，合伙汇款，各赚各的钱，经费也是分摊，只是来娄底协调是他负责，但郑某甲的供述没有其他的证据支持。故郑某甲应对全部的6000个特种作业操作证承担责任。郑某甲的上诉意见不能成立，本院不予采纳。原审认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，审判程序合法，但视本案具体情况，对上诉人江某甲、曹某甲、扶某的量刑还可适当从轻。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百九十七条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省双峰县人民法院（2014）双刑初字第237号刑事判决中对上诉人徐某甲、郑某甲、原审被告人张某甲、刘某甲、李某甲的判决和对上诉人江某甲、曹某甲、扶某的定罪部分。即“被告人徐某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年三个月。被告人郑某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月。被告人张某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。被告人刘某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。被告人李某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月及被告人江某甲、曹某甲犯滥用职权罪，被告人扶某犯买卖国家机关证件罪”的判决；二、撤销湖南省双峰县人民法院（2014）双刑初字第237号刑事判决中对上诉人江某甲、曹某甲、扶某的量刑部分。即“被告人江某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年六个月。被告人曹某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年。被告人扶某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月”的判决；三、上诉人江某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月22日起至2016年6月18日止。）四、上诉人曹某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月22日起至2016年12月15日止。）五、上诉人扶某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月15日起至2016年7月9日止。）本判决为终审判决审判长肖旭宁审判员刘黎平代理审判员张婷二〇一五年五月十三日书记员李典喜

周静生产、销售假药一审刑事判决书河南省漯河市郾城区人民法院刑事判决书（2018）豫1103刑初220号：漯河市郾城区人民检察院以漯郾检公诉刑诉〔2018〕195号起诉书指控被告人周静犯生产、销售假药罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院指派检察员陈丽、代理检察员王洋出庭支持公诉。被告人周静及其辩护人王春蕾到庭参加诉讼。现已审理终结漯河市郾城区人民检察院指控：2014年到2017年4月，被告人周静在未取得任何相关资质的前提下，在漯河市郾城区棕榈城ｘ幢ｘｘｘｘ室内，私自添加原料制作一种有降低血糖功效的“糖康胶囊”，并多次用快递物流的方式，卖给南阳市的余某（已判决）、平顶山市的曹某、许昌市襄城县的孙某、新乡市的柴某等人。其中，余某在明知该药物未取得国药准字号的情况下，在南阳市行医坐诊的过程中，仍向患有糖尿病的患者出售该种药物，并从中获利。余某又向南京的汤某（已判决）出售该种药物。周静共非法销售13350元。经南京市食品药品监督管理局鉴定，该种降糖类胶囊为假药。对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证：被告人身份证明、到案经过、河南现代正和物流公司运输单等；余某供述；证人曹某、柴某等人证言；被告人周静供述；南京市食品药品监督管理局情况说明。公诉机关认为，被告人周静涉嫌生产、销售假药，共计销售13350元，其行为已构成生产、销售假药罪，提请依法判处。被告人周静对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人认为：一、被告人周静不具有生产、销售假药的主观故意。周静按照其前夫留下的配方，将中药材和西药按比例调配成降糖药，供自己和家人使用，只是后来应别人要求，出于治病救人的目的配制和销售该药物，因此，周静没有生产、销售假药的犯罪故意。二、涉案产品不符合“足以严重危害人体健康”的犯罪构成客观要件。对周静的讯问和对用药人的询问笔录显示，周静生产的药物不仅对身体健康无害，而且吃后病情好转，无不良反应，因此，周静的行为不具备这一客观要件，不构成生产、销售假药罪。三、如果认定周静构成生产、销售假药罪，在量刑时应当考虑被告人无前科、积极配合、如实供述、照顾三个孩子等因素，对其从轻处罚。经审理查明，2014年到2017年4月，被告人周静在未取得任何相关资质的前提下，在漯河市郾城区棕榈城小区ｘ幢ｘｘｘｘ室内，私自添加原料制作一种用于降低血糖的“糖康胶囊”，并多次用快递物流的方式，卖给南阳市的余某（已判决）、平顶山市的曹某、许昌市襄城县的孙某、新乡市的柴某等人。其中，余某在明知该药物未取得国药准字号的情况下，在南阳市行医坐诊的过程中，仍向患有糖尿病的患者出售该种药物，并从中获利。余某又向南京的汤某（已判决）出售该种药物。周静共非法销售13350元。经南京市食品药品监督管理局鉴定，该种降糖类胶囊为假药。认定上述事实的证据有：被告人身份证明、到案经过、河南现代正和物流公司运输单等；余某供述；证人曹某、柴某等人证言；被告人周静供述；南京市食品药品监督管理局情况说明。上述证据均经当庭质证，查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定本院认为，被告人周静明知道“糖康胶囊”是假药而进行生产、销售，销售金额13350元，其行为已构成生产、销售假药罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人“被告人周静不具有生产、销售假药的主观故意”的意见，在案证据显示，被告人周静明知自己没有生产、销售药品的资质，生产、销售未经国家批准的“药品”，其具有生产、销售假药的主观故意，因此，对辩护人的这一辩护意见不予采纳。关于“涉案产品不符合足以严重危害人体健康的犯罪构成客观要件”的辩护意见，本院认为，生产、销售假药罪系行为犯，被告人只要实施了生产、销售假药的行为，即可构成该罪，故，对辩护人的这一辩护意见亦不予采纳。鉴于被告人无前科，其认罪悔罪，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下一、被告人周静犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人周静违法所得13350元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长鞠涛审判员王佳佳人民陪审员柳书平二〇一八年十二月二十六日书记员郭璐璐

贾希信用卡诈骗罪一审刑事判决书成都市成华区人民法院刑事判决书（2013）成华刑初字第717号：成都市成华区人民检察院指控称，被告人贾某于2012年6月7日在成都市＊＊区＊＊路＊＊＊号附＊号中国银行＊＊支行办理了一张卡号为＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的信用卡，自2013年起，被告人贾某开始拖欠还款。自2013年3月起，发卡银行多次对其催收欠款，至今，被告人贾某仍未偿还银行欠款本金286066.27元，利息118598.01元。公诉机关认为，被告人贾某以非法占有为目的，超过规定期限透支，经发卡银行两次催收后超过三个月仍不予以归还，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致本院认为，被告人贾某以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡，数额巨大，经发卡行多次催收后超过三个月仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。成都市成华区人民检察院指控被告人贾某所犯罪行事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人贾某到案后如实供述自己的犯罪事实，可酌定从轻处罚。为维护国家金融票证管理制度，惩罚犯罪，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人贾某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人贾某将违法所得退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李东人民陪审员顾理宏人民陪审员尹汉昌二〇一三年十二月二日书记员陈云凤

广东省普宁市人民法院刑事判决书（2019）粤5281刑初1045号公诉机关普宁市人民检察院。被告人郑钦标，男，1983年8月31日出生，公民身份号码445************134，汉族，广东省普宁市人，初中文化程度，司机，住南径镇平洋山村寨外**。因犯交通肇事罪于2017年7月19日被普宁市人民法院判处有期徒刑六个月，刑期执行至2017年10月8日止。因本案于2019年7月13日被羁押,次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，同年9月11日被普宁市人民检察院取保候审,同月16日被普宁市人民法院取保候审,同年10月16日被逮捕。现押于普宁市看守所。普宁市人民检察院以普检诉刑诉[2019]985号起诉书指控被告人郑钦标犯交通肇事罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于同年10月11日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员方俊斌出庭支持公诉，被告人郑钦标到庭参加诉讼。现已审理终结。普宁市人民检察院指控，2019年7月13日14时许，被告人郑钦标在未取得机动车驾驶证的情况下，驾驶悬挂赣A*****号牌大货车，途经X110线普宁市**********右转弯时，碰撞到同向内侧由罗婵娥驾驶的超标二轮电动车，造成罗婵娥当场死亡及双方车辆损坏。经普宁市********鉴定：死者罗婵娥符合与钝性物体作用致内脏破裂大出血死亡。经普宁市公安局交警大队认定：郑钦标承担事故的全部责任，罗婵娥无责任。上述事实，被告人郑钦标在开庭审理过程中亦无异议，且有事故地点及肇事车辆的照片、道路交通事故现场图、现场勘查笔录、提取笔录、扣押清单、法医学尸体检验意见书、鉴定意见书、道路交通事故认定书、证人证言及辨认笔录等证据证实，足以认定。另查明，事故发生后，被告人郑钦标即打电话报警，尔后到普宁市公安局交警大队接受处理。上述事实，有破案经过、被告人供述等证据证实，足以认定。又查明，2019年8月20日，被告人郑钦标的家属与被害人罗婵娥的家属达成赔偿协议。由郑钦标一次性赔偿罗婵娥的家属经济损失人民币133000元,该款已支付。罗婵娥的家属对郑钦标表示谅解，并请求司法机关不追究郑钦标的刑事责任。上述事实，有协议书、谅解书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人郑钦标违反道路交通安全法的规定，无证驾驶机动车上路行驶发生交通事故，致一人死亡，负事故的全部责任，其行为侵犯交通运输的正常秩序和安全，已构成交通肇事罪。依法应予惩处。公诉机关指控郑钦标所犯罪名成立。郑钦标在事故发生后打电话报警并主动到交警部门接受处理，如实供述肇事的经过，是自首，依法可从轻处罚。鉴于郑钦标已赔偿被害方的经济损失，获得被害方的谅解,且能当庭认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对郑钦标判处有期徒刑六个月至八个月的意见，符合罪刑相适应原则，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款和最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：被告人郑钦标犯交通肇事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年12月13日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈晓胜人民陪审员詹洪钟人民陪审员黄初林二〇一九年十月三十日法官助理陈泽楷书记员吴育妮附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：（一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的；（三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；（四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；（五）严重超载驾驶的；（六）为逃避法律追究逃离事故。

马某非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪一审刑事判决书内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民法院刑事判决书（2019）内0723刑初70号：公诉机关以鄂检公诉刑诉［2019］48号起诉书，指控被告人马某犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审判员卢景芳担任审判长，人民陪审员张媛媛、耿翠玲参加的合议庭，于2019年9月23日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员于某出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人贾某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2018年9月24日至2018年10月4日，被告人马某在内蒙古阿里河林业局大二根大岭通过查看其他人布设猎夹取得花尾榛鸡8只、松鸦2只、虎斑地鸫1只。通过自行布设猎夹，猎捕花尾榛鸡2只、环颈雉1只。其中花尾榛鸡属国家二级重点保护野生动物，虎斑地鸫、环颈雉属“三有”保护野生动物，松鸦为普通野生动物。公诉机关认为，被告人马某非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪追究其刑事责任，提起公诉，请予惩处。被告人马某及其辩护人贾某对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。辩护人认为被告人马某查看他人布设猎夹取得野生动物不应认定为犯罪数额，被告人属于初犯，主观恶性较小，认罪态度较好，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，2018年9月24日至2018年10月4日，被告人马某在内蒙古阿里河林业局大二根大岭通过查看其他人布设猎夹取得花尾榛鸡8只、松鸦2只、虎斑地鸫1只。通过自行布设猎夹，猎捕花尾榛鸡2只、环颈雉1只。201年10月25日，经内蒙古大兴安岭林业科学技术研究所司法鉴定所司法鉴定，花尾榛鸡属国家二级重点保护野生动物，虎斑地鸫、环颈雉属“三有”保护野生动物，松鸦为普通野生动物。上述事实，有被告人马某供述，证人李某、孙某、邢某1、邢某2的证言，现场勘验笔录，涉案平面示意图及现场照片、检查、搜查笔录及照片、现场辨认笔录及照片、扣押笔录及照片、内蒙古大兴安岭林业科学技术研究所司法鉴定意见，被告人户籍证明、归案情况说明等经庭审举证的证据予以证实。上述证据来源合法，经开庭质证能相互印证，形成完整的证据链条，确认为有效证据本院认为，被告人马某违反狩猎法规，非法猎捕、杀害国家二级重点保护动物花尾榛鸡2只，破坏珍贵濒危野生动物资源，其行为已构成非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人马某当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人的辩解理由充分，应予采信。综合考虑全案及量刑情节，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人马某犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、作案工具猎套37个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢景芳人民陪审员张媛媛人民陪审员耿翠玲二〇一九年十一月二十五日书记员刘天奇

吕耀光、秦乐、李磊磊、王飞明、田圣奇、布和巴雅尔非法买卖、运输、储存爆炸物罪一审刑事判决书包头市九原区人民法院刑事判决书（2014）包九原刑初字第6号：包头市九原区人民检察院以内包九检刑诉（2013）50号起诉书指控被告人吕耀光、秦乐、李磊磊、王飞明、田圣奇、布和巴雅尔犯非法买卖、运输、储存爆炸物罪，于2013年3月21日向本院提起公诉。本院于2013年7月29日作出（2013）包九原刑初字第62号刑事判决，宣判后，被告人均不服，提出上诉，包头市中级人民法院于2013年12月17日作出（2013）包刑一终字第46号刑事裁定以事实不清，证据不足为由，撤销本院（2013）包九原刑初字第62号刑事判决，发回我院重审。本院依法另行组成合议庭，由审判员赵金龙担任审判长并主审，审判员梁刚义、谢国庆参加评议，于2014年6月6日公开开庭审理了本案。包头市九原区人民检察院指派检察员孙一红出庭支持公诉，被告人吕耀光、秦乐、李磊磊、王飞明、田圣奇、布和巴雅尔及其辩护人李永泉、刘新明、李殿坤、王小兰、刘宏伟、梁波到庭参加了诉讼，本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结包头市九原区人民检察院指控，1、2012年6月份的一天，被告人吕耀光、秦乐、李磊磊、张国义（另案处理）四人开两辆车到巴盟小佘太一个村里购买棒状型乳化炸药24箱并运回包头市存放在被告人王飞明家中。2、2012年11月9日晚，被告人秦乐、李磊磊、田圣奇、吕某甲（另案处理）伙同王飞明把储存在被告人王飞明家中的棒状乳化炸药运到哈林格尔镇山羊圪堵村旁污水渠中淹埋，后经公安干警打捞共查获476千克乳化炸药。重审期间，本院要求（辩护人申请）公诉机关对炸药重量及是否具有爆炸力补充证据。公安机关补充说明：对该批炸药再次称重，重量为467.6公斤。经水浸泡的该批炸药还能炸响。3、九原区公安分局治安大队民警在九原区阿嘎如泰苏木阿贵沟嘎查被告人布和巴雅尔家中查获其非法储存的乳化棒状炸药12棒（2.4千克），导火索205米。包头市九原区人民检察院就上述事实向本院提供了相应的证据，认为被告人吕耀光、秦乐、李磊磊的行为构成非法买卖、运输、储存爆炸物罪，被告人王飞明的行为构成非法运输、储存爆炸物罪，被告人田圣奇的行为构成非法运输爆炸物罪，被告人布和巴雅尔的行为构成非法储存爆炸物罪，提请法院依法判决。被告人吕耀光对公诉机关指控的罪名无异议，但认为自己并没有参与买卖爆炸物。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的非法运输爆炸物罪罪名无异议，认为被告人吕耀光虽然参与了爆炸物品买卖的过程，但是购买的行为都是由秦乐实施的，且吕耀光不是储存爆炸物的仓储场所的所有者和提供者，因此不构成非法买卖、储存爆炸物罪；2、在量刑方面认为由于被告人吕耀光具有自首情节且涉案爆炸物是吕耀光准备用于矿产品的生产和开采使用的，理化检验鉴定报告中的爆炸物成分有瑕疵，吕耀光运输爆炸物数量的认定应以其实际运输数量计算，后侦查机关打捞出的爆炸物数量认定也存在瑕疵，吕耀光认罪态度较好且系初犯、偶犯，也没有造成严重社会危害后果，因此对被告人吕耀光应当适用缓刑。被告人秦乐对公诉机关指控的非法运输爆炸物罪罪名无异议，认为爆炸物是吕耀光联系购买的，因此自己不构成非法买卖、储存爆炸物罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人秦乐非法买卖爆炸物罪证据不足，罪名不成立。2、关于本案中被告人是否从事合法的生产经营活动问题。认为涉案爆炸物虽然是用于非法开矿，但属于合法经营活动范围，因此可依法免除或从轻处罚。被告人李磊磊对公诉机关指控的非法运输爆炸物罪罪名无异议，认为自己不构成非法买卖、储存爆炸物罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的非法运输爆炸物罪罪名无异议，认为李磊磊并没有非法买卖、储存爆炸物的行为；2、李磊磊是从犯，且为初犯、偶犯，犯罪情节较轻，社会危害性较小，应当从轻或减轻处罚。被告人王飞明对公诉机关指控的非法储存、运输爆炸物罪罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、王飞明非法运输爆炸物是出于销毁爆炸物的目的，因此不构成非法运输爆炸物罪，涉案爆炸物为开矿使用，王飞明碍于亲戚的情面将爆炸物存放在家中，没有造成社会危害，且系初犯、偶犯，认罪态度较好，平时表现良好，请求法庭从轻、减轻处罚。被告人田圣奇对公诉机关指控的非法运输爆炸物罪罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：1、公诉人指控被告人田圣奇犯非法运输爆炸物罪罪名不成立，从主观上其没有运输炸药的故意，而是被动的帮忙扔炸药；客观上也没有运输的行为。2、田圣奇在本案中仅起到帮助作用，一直居于从属地位，虽有一定的犯罪行为，但情节轻微，无前科，认罪态度较好，且系初犯，应当免除刑事处罚。被告人布和巴雅尔对公诉机关指控的非法储存爆炸物罪罪名及犯罪事实均无异议。其自己辩称：涉案爆炸物是用于生产，没有造成危害，情节轻微，且认罪态度较好，因此应适用缓刑。经审理查明，被告人吕耀光与被告人秦乐未经有关部门批准合伙开矿，被告人吕耀光与被告人布和巴雅尔也系未经有关部门批准合伙开矿。2012年4、5月间由吕耀光出面与具有合法开矿资质的包头市宇宏矿业有限责任公司经理李新明商谈合作开矿事宜，双方达成口头合作意向，但并未签订合同。2012年6月份某日，被告人秦乐伙同吕耀光、张国义（另案处理）、司机李磊磊开两辆车到他们事先联系好的巴盟小佘太某村购买开矿使用的棒状型乳化炸药24箱。当晚，四被告人将购买的炸药运回包头市。期间，吕耀光联系其亲属王飞明，将购买的炸药运至位于包头市九原区哈业胡同镇王飞明的家中存放。2012年11月9日晚，被告人秦乐联系李磊磊、田圣奇、吕某甲（另案处理）、王飞明将储存在被告人王飞明家中的棒状乳化炸药运到哈林格尔镇山羊圪堵村旁污水渠中淹埋，后被公安机关打捞查获共476千克乳化炸药。重审期间，本院要求（辩护人申请）公诉机关对炸药重量及是否具有爆炸力补充证据。公安机关补充说明：对该批炸药再次称重，重量为467.6公斤。经水浸泡的该批炸药还能炸响。另查明，被告人吕耀光另将棒状乳化炸药12棒（2.4千克）、导火索205米存放于包头市九原区阿嘎如泰苏木阿贵沟嘎查被告人布和巴雅尔家中打算开矿使用，后被包头市九原区公安分局治安大队查获。被告人吕耀光于2012年11月16日，在其父亲的陪同下到包头市公安局九原区分局投案自首。对于上述事实，有公诉机关、辩护人当庭举证并经质证、本院予以确认的下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表，证明案发经过；2、被告人吕耀光、秦乐、李磊磊、王飞明、田圣奇、布和巴雅尔等人的供述及辩解。被告人吕耀光、李磊磊的供述及辩解证实由被告人秦乐打电话联系去小佘太某村购买开矿所需的爆炸物，同行有吕耀光、秦乐、李磊磊、张国义四人，后四人将购买的爆炸物棒状乳化炸药24箱，每箱重量约为40斤，运输到包头市九原区；被告人吕耀光、秦乐、李磊磊、王飞明的供述和辩解证实了将爆炸物棒状乳化炸药24箱运输到王飞明家中储存；被告人秦乐、李磊磊、王飞明、田圣奇的供述和辩解证实2012年11月9日晚，秦乐、李磊磊、王飞明、田圣奇、吕某甲五人共同将王飞明家中储存的棒状乳化炸药运输到包头市九原区哈林格尔镇山羊圪堵村旁的污水渠中淹埋的事实；被告人布和巴雅尔的供述和辩解证实在包头市九原区阿嘎如泰苏木阿贵沟嘎查自己家中非法储存棒状乳化炸药12棒（2.4千克），导火索205米，炸药和导火索是与吕耀光合伙开矿时吕耀光提供并储存其家中的事实。3、证人吕某甲、希某某、图某某、岳某某、吕某乙的证言。证人吕某甲、岳某某的证言证实2012年11月9日晚，秦乐、李磊磊、王飞明、田圣奇、吕某甲五人共同将王飞明家中储存的棒状乳化炸药运输到包头市九原区哈林格尔镇山羊圪堵村旁的污水渠中淹埋的事实；证人希某某的证言证实被告人布和巴雅尔在包头市九原区阿嘎如泰苏木阿贵沟嘎查自己家中非法储存的棒状乳化炸药、导火索为被告人吕耀光与布和巴雅尔合伙开矿所用的事实及公安机关查获的经过；证人图某某的证言，证实被告人布和巴雅尔在包头市九原区阿嘎如泰苏木阿贵沟嘎查自己家中非法储存棒状乳化炸药、导火索的事实及公安机关查获的经过；证人吕某乙的证言，证实2012年11月16日，其陪同被告人吕耀光到包头市公安局九原区分局投案自首的事实。4、包头市公安局刑事科学技术研究所出具的理化检验鉴定报告，证实从送检物品的成分中检出ＮＯ3-ＮＨ4＋为爆炸物的成分。5、提取笔录，证实包头市公安局九原区分局在被告人布和巴雅尔家中查获的爆炸物及在包头市哈林格尔镇山羊圪堵村旁污水渠中打捞的爆炸物的种类及数量。6、扣押物品清单、炸药去向说明、包头市公安局治安管理支队出具的证明、身份证明。扣押物品清单、炸药去向说明证实公安机关扣押的爆炸物以及涉案爆炸物的数量等具体情况并证实爆炸物未被统一集中销毁的事实；证明证实各被告人具备完全刑事责任能力。7、营业执照、安全生产许可证、采矿许可证、调查笔录，证实被告人吕耀光曾与包头市宇宏矿业有限责任公司经理李新明商谈过合作开矿事宜，双方未签订书面合同，该公司具有合法开矿资质。8、吕耀光原单位出具的情况说明一份，王飞明所在村委会证明一份，证实二人平时遵纪守法表现良好。上述证据来源合法，证据间能够相互印证，且经过庭审举证、质证，足以认定本院认为，被告人吕耀光违反国家有关法律规定，未经批准许可，明知是爆炸物而私自购买并运输、储存，情节严重，其行为构成非法买卖、运输、储存爆炸物罪。被告人秦乐违反国家有关法律规定，未经批准许可，明知是爆炸物而私自购买并运输，（因该批炸药的存放地点不是秦乐所联系，故秦乐不构成储存爆炸物罪），情节严重，其行为构成非法买卖、运输爆炸物罪。被告人李磊磊违反国家有关法律规定，未经批准许可，明知是爆炸物而帮助他人购买并运输，情节严重，其行为构成非法买卖、运输爆炸物罪。被告人王飞明违反国家有关法律规定，未经批准许可，明知是爆炸物仍为他人储存，后为逃避法律追究将爆炸物转移，情节严重，其行为已构成非法运输、储存爆炸物罪。被告人田圣奇违反国家有关法律规定，未经批准许可，明知是爆炸物而帮助他人转移，情节严重，其行为已构成非法运输爆炸物罪。被告人布和巴雅尔违反国家有关法律规定，未经批准许可，明知是爆炸物而私自储存，情节严重，其行为已构成非法储存爆炸物罪。包头市九原区人民检察院指控罪名成立，应予支持。被告人吕耀光、秦乐、李磊磊、王飞明、田圣奇系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人吕耀光起主要作用，系主犯；秦乐起次要（辅助）作用，系从犯；依法应当减轻处罚；被告人李磊磊、王飞明、田圣奇起次要作用，系从犯；依法应当减轻处罚。被告人布和巴雅尔在帮助吕耀光非法储存爆炸物的行为中起次要作用，系从犯；依法应当减轻处罚。被告人吕耀光犯罪后主动投案且能够如实供述自己的主要犯罪事实，系自首；依法可以减轻处罚。六被告人均系初犯，且认罪态度较好，被告人秦乐、被告人布和巴雅尔当庭具结悔过，可酌情从轻处罚。综上，对于六被告人及辩护人关于从轻或者减轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见均缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。综合考虑本案中涉案爆炸物虽没有合法批准许可手续，但在购买前被告人吕耀光曾与包头市宇宏矿业有限责任公司经理李新明商谈过合作开矿事宜，只是未签订书面协议；购买后确实用于开矿的生产经营活动，且运输、储存行为多在夜间实施，存放地点为人口密集度相对低的农村，未造成严重危害后果，以及六被告人认罪态度较好且均为初犯等实际情况，结合各被告人在参与犯罪中的地位、作用和犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第八条第一款、第九条之规定，判决如下一、被告人吕耀光犯非法买卖、运输、储存爆炸物罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2012年11月16日起至2016年11月15日止。）二、被告人秦乐犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2012年11月15日起至2016年11月14日止。）三、被告人李磊磊犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2012年11月16日起至2015年11月15日止。）四、被告人王飞明犯非法运输、储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2012年11月15日起至2015年11月14日止。）五、被告人田圣奇犯非法运输爆炸物罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2012年11月15日起至2015年11月14日止。）六、被告人布和巴雅尔犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年7月16日起至2015年6月2日止。其中2012年11月8日至2012年12月20日的羁押期间已依法核减。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵金龙审判员梁刚义审判员谢国庆二〇一四年七月二日书记员王瑞

吉林省吉林市昌邑区人民法院刑事判决书（2019）吉0202刑初491号公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。被告人宫静海（绰号：小根），男，1963年11月30日出生，公民身份号码：×××，汉族，大学文化，系吉林市建松建筑安装公司经理，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人宋建伟、张原硕，吉林乾华律师事务所律师。被告人王景澄（别名：王旭），男，1977年7月12日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人金海英、朱立明，吉林松花江律师事务所律师。被告人梁文生，男，1957年8月29日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人禚吉祥，吉林松花江律师事务所律师。被告人王某1，男，1960年3月13日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因犯盗窃罪，于2009年11月5日被吉林市丰满区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人郭双权，吉林圣力律师事务所律师。被告人刘明显，男，1966年10月25日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因吸食毒品，于2017年11月16日被吉林市公安局丰满分局行政拘留十日。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人李凤斌，吉林润云律师事务所律师。辩护人聂威，吉林圣力律师事务所律师。被告人郭艳明（绰号:日本），男，1962年4月5日出生，公民身份号码：×××，回族，高中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因犯故意伤害罪，于1981年被本院判处有期徒刑六年。现因涉嫌犯非法拘禁罪，因病，于2019年5月21日被取保候审于其居住地。辩护人王昊，吉林松花江律师事务所律师。被告人张洪龙，男，1964年2月10日出生，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因犯放火罪，于2014年7月2日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年4月19日被羁押于海南省三亚市第一看守所,同年4月24日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人孙建军，北京大成（吉林）律师事务所律师。被告人赵晓光，男，1957年12月16日出生，公民身份号码：×××，汉族，硕士文化，系北方铁合金联营公司经理，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人康泽，吉林保民律师事务所律师。被告人刘洋，女，1967年5月9日出生，公民身份号码：×××，汉族，中专文化，系吉林市第二人民医院护士，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人王怀民，吉林明达伟业律师事务所律师。被告人曹景贵，男，1969年7月15日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因吸食毒品，于2014年12月14日被吉林市公安局船营分局行政拘留十日，于2016年7月20日被吉林市公安局昌邑分局行政拘留十五日。现因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人辛存敏，吉林圣力律师事务所律师。被告人张冬瑞，男，1997年1月22日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无职业，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2017年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。因犯贩卖毒品罪，于2018年5月8日被吉林市龙潭区人民法院判处有期徒刑六年六个月，后在吉林省延吉监狱服刑。现因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年4月12日被解回，现羁押于吉林市看守所。指定辩护人郑重，北京大成（吉林）律师事务所律师。被告人赵飞（大），男，1981年1月28日出生，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，无职业，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年5月27日被刑事拘留，同年6月17日被取保候审于其居住地。经本院决定，同年8月2日被逮捕，同年8月16日被取保候审于其居住地。辩护人曲道静，吉林吉信律师事务所律师。被告人赵飞（小），男，1983年3月23日出生，公民身份号码：×××，汉族，中专文化，无职业，住吉林市龙潭区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年5月27日被取保候审。经本院决定，同年8月2日被逮捕，同年8月16日被取保候审于其居住地。指定辩护人李冬蛟，北京大成（吉林）律师事务所律师。被告人闫志轶（曾用名：闫磊），男，1982年8月11日出生，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，无职业，住吉林市高新区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年5月27日被刑事拘留，同年5月30日被取保候审于其居住地。辩护人仇海涛，吉林中证（吉林）律师事务所律师。被告人李茹，女，1969年11月4日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人郑化民，吉林乾华律师事务所律师。被告人彦大伟，男，1981年1月2日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人陶春光，吉林佰助律师事务所律师。被告人苑贤红，女，1974年2月15日出生，公民身份号码：×××，汉族，中专文化，无职业，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年6月5日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人宋伟涛，吉林齐略律师事务所律师。被告人王铁群，男，1970年3月3日出生，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年6月5日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审于其居住地。经本院决定，同年8月2日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人田秀琴，北京大成（吉林）律师事务所律师。被告人朴某，男，1965年2月17日出生，公民身份号码：×××，朝鲜族，初中文化，无职业，住吉林市丰满区。因犯污染环境罪，于2018年9月7日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。现因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2019年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所辩护人金成锁，吉林盛钰律师事务所律师。被告人王齐，男，1989年5月5日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市丰满区。曾因犯重大责任事故罪，于2015年6月19日被吉林市丰满区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因吸食毒品，于2018年9月29日被吉林市公安局船营分局行政拘留三日。现因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。指定辩护人毛赫，北京大成（吉林）律师事务所律师。吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检二部刑诉〔2019〕76号起诉书指控被告人宫静海犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、被告人王景澄犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、被告人梁文生犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、被告人王某1、刘明显犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、被告人郭艳明犯敲诈勒索罪、被告人张洪龙犯寻衅滋事罪、被告人赵晓光、刘洋、曹景贵、张冬瑞犯聚众斗殴罪、被告人（大）赵飞、赵飞（小)、闫志轶犯聚众斗殴罪、被告人李茹、彦大伟犯聚众斗殴罪、被告人苑贤红、王铁群犯聚众斗殴罪、被告人朴某犯贩卖毒品、被告人王齐犯贩卖毒品罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。诉讼中，公诉机关于2019年9月17日以吉昌检二部刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书指控被告人宫静海犯寻衅滋事罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、被告人王景澄犯故意伤害罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员李军、代理检察员袁世杰出庭支持公诉，被告人宫静海及其辩护人宋建伟、张原硕、被告人王景澄及其辩护人金海英、朱立明、被告人梁文生及其指定辩护人禚吉祥、被告人王某1及其辩护人郭双权、被告人刘明显及其辩护人李凤斌、聂威、被告人郭艳明及其辩护人王昊、被告人张洪龙及其指定辩护人孙建军、被告人赵晓光及其辩护人康泽、被告人刘洋及其辩护人王怀民、被告人曹景贵及其辩护人辛存敏、被告人张冬瑞及其指定辩护人郑重、被告人赵飞（大）及其辩护人曲道静、被告人赵飞（小）及其指定辩护人李冬蛟、被告人闫志轶及其辩护人仇海涛、被告人李茹及其辩护人郑化民、被告人彦大伟及其辩护人陶春光、被告人苑贤红及其辩护人宋伟涛、被告人王铁群及其指定辩护人田秀琴、被告人朴心权及其辩护人金成锁、被告人王齐及其指定辩护人毛赫均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人宫静海以其实际经营管理的位于吉林市昌邑区新建街的吉林市森铸建筑有限公司为据点，长期纠集被告人王景澄、梁文生、王某1、刘明显、郭艳明等人无故殴打他人，在公共场所聚众斗殴、非法限制他人人身自由、勒索他人财物，形成了以被告人宫静海为首的恶势力犯罪集团。一、寻衅滋事的犯罪事实2006年9月9日12时许，被告人宫静海无故指使被告人张洪龙等人在位于吉林市昌邑区新建街39-3-5楼中门田某的家中，持铁棒将田某腿部打伤。经吉林市公安司法鉴定中心鉴定：田某右小腿外伤，损伤程度构成轻伤。二、故意伤害的犯罪事实被告人宫静海于2013年12月16日，在位于吉林市昌邑区新建街25-3-4楼右门于某家中，无故指使王景澄持械将曹某1头部打伤。经吉林市公安司法鉴定中心鉴定：曹某1头部外伤，损伤程度构成重伤。三、敲诈勒索的犯罪事实2014年末，被告人宫静海从他人处得知张某1在吉林市昌邑区有一工程。为参与到该工程中，被告人宫静海通过王某2等人结识张某1，并在李某处借款人民币200万元，投入到该工程中。后因该工程无法正常进行，被告人宫静海开始向张某1追讨投资款，张某1先后还款90余万元后失云联系。被告人宫静海找不到张某1后，就以通过王某2认识的张某1为由，指使被告人王景澄、梁文生、王某1、刘明显、郭艳明等人，多次通过打骂的方式迫使王某2代替张某1偿还其人民币124万元和顶账一套位于吉林市昌邑区幸福名苑二期A2-1-9-3号房屋（价值人民币489498元）。四、非法拘禁的犯罪事实2015年12月间，被告人宫静海、梁文生为向王某2索要装修款一事，指使被告人王景澄、王某1等人将王某2非法拘禁在其所驾驶的车辆及位于吉林市昌邑区的铁合金西门附近一住宅长达30余小时。五、聚众斗殴的犯罪事实1.2016年11月26日11时许，被告人赵晓光、刘洋在其位于吉林市昌邑区崇文小区4号楼下车库门前，因停车一事与赵飞（1981年出生，以下简称大赵飞）发生矛盾。随后，被告人赵晓光指使被告人刘洋给被告人宫静海打电话告知此事。被告人宫静海随即带领被告人王景澄、曹景贵、梁文生、张冬瑞来到现场，将在此处的被告人赵飞（大）和赵某打伤。被告人赵飞（大）报警后电话告知其朋友被告人赵飞（1983年出生，以下简称小赵飞）被打一事，被告人赵飞（小)随即伙同被告人闫志轶、“宝宝”（身份不详、未到案）赶到现场。双方发生争吵后再次进行殴斗致被告人闫志轶受伤。经吉林市公安司法鉴定中心鉴定：赵某右眼、鼻外伤，损伤程度构成轻微伤。赵飞（大）鼻外伤，损伤程度构成轻伤二级；右眼外伤，损伤程度构成轻微伤。闫志轶右手外伤，损伤程度构成轻伤二级。事后，被告人宫静海、赵晓光等人赔偿被告人赵飞（大）、闫志轶人民币7万元，并取得谅解。2.被告人李茹于2015年6月6日11时许，驾车行驶至位于吉林市昌邑区的统泰新物华对面公交站桩处时发生交通事故，因在此围观的王铁群嘲讽她，二人发生矛盾。被告人李茹电话纠集三人（身份不详、未到案）将被告人王铁群殴打。随即王铁群电话告知其妻子被告人苑贤红被打一事，被告人苑贤红通过电话将此事告知其亲属被告人王景澄，被告人王景澄伙同被告人梁文生等人赶到现场。与此同时，被告人李茹将此事电话告知被告人彦大伟等人。被告人王景澄、梁文生等人在被告人王铁群指认下与赶到现场的彦大伟等人发生斗殴。在斗殴过程中，被告人彦大伟持石块将被告人梁文生头部打伤。经吉林市公安司法鉴定中心鉴定：梁文生头部外伤，损伤程度构成轻微伤。事后，被告人李茹、彦大伟赔偿被告人梁文生经济损失后并取得谅解。六、贩卖毒品犯罪事实2019年2月间，被告人朴某明知陈某是贩毒人员的情况下，在位于吉林市丰满区的创业家园附近等地仍帮助吸毒人员王某3先后从陈某处购买冰毒两次约0.4克，购买冰毒被被告人朴某及王某3共同吸食。被告人王齐于2019年3月间，伙同被告人朴某从“半截子哥”（身份信息不详，未到案）处购买冰毒约0.4克，二人吸食部分后将剩余冰毒卖给吸毒人员王某3，非法获利300元。被告人朴某于2019年4月7日主动到公安机关投案。被告人朴某在缓刑考验期内再犯新罪，应撤销缓刑。被告人张洪龙缓刑宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑。公诉机关针对上述指控，当庭向法庭宣读了相关书证、证人吕某、袁某、潘某、张某1、李某、胡某、王某3等多人证言、被害人王某2、被害人田某、被害人曹某1陈述、各被告人供述及鉴定意见、辨认笔录等相关证据，并认为被告人宫静海的行为已构成寻衅滋事罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人王景澄的行为已构成故意伤害罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人梁文生的行为已构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人王某1、刘明显的行为均已构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人郭艳明的行为已构成敲诈勒索罪。被告人张洪龙的行为已构成寻衅滋事罪。被告人赵晓光、刘洋、曹景贵、张冬瑞的行为均已构成聚众斗殴罪。被告人赵飞（大）、赵飞（小）、闫志轶的行为均已构成聚众斗殴罪。被告人李茹、彦大伟的行为均已构成聚众斗殴罪。被告人苑贤红、王铁群的行为均已构成聚众斗殴罪。被告人朴某的行为已构成贩卖毒品罪。被告人王齐的行为已构成贩卖毒品罪。应依法分别追究各被告人的刑事责任。被告人宫静海对公诉机关指控的事实辩称：我没打田某、曹某1；我没有敲诈王某2，我借张某1200万元给工人开资，王某2口头担保，所以才管他要钱；我没有拘禁王某2，我只是让梁文生找他问问我出钱装修的办公室为什么没给我；聚众斗殴我认罪。其辩护人宋建伟提出的辩护意见是一、公诉机关指控被告人宫静海构成寻衅滋事罪证据不足。1.公诉机关现有证据不能证明宫静海参与并指使他人随意殴打田某。2.本案中公安机关鉴定依据是2006年9月9日吉林市骨伤医院出具叫“王利”的病历，而王利与田某是否是同一人，仅有公安机关于2019年出具的情况说明无法确定。3.此案不符合寻衅滋事的构成要件。如构成其他罪名，也超过追诉时效。二、公诉机关指控被告人宫静海构成敲诈勒索罪，证据不足。1.宫静海主观上不具有非法占有他人财物的故意。因为宫与张某1、王某2之间存在合法的债权债务，宫要求王某2替张某1还钱有合理依据，是正当行使债权的行为。卷宗中梁文生、李某、王某2、张某1证言，延吉法院庭审笔录、还款计划、借款协议、抵账协议、调解协议等可以证实张某1与王某2是好朋友和合伙人，王某2系自愿替张某1还钱，王某2与张某1替宫静海偿还宫欠李某的200万元的债务有法律依据。2.被告人宫静海的行为不符合敲诈勒索中“以威胁、要挟、恐吓等手段，迫使被害人交出公私财物的客观要件。首先，宫静海在张某1、王某2向李某还款过程中并没有采取威胁、要挟手段。卷宗中李某、王某4、王丽杰证言均证实宫静海在王某2向李某还款过程中并没有采取威胁、要挟的手段。其次，张某1、王某2将钱和房产均交予李某，宫并没有将该财产占为己有，更没有获得任何的经济利益。3.指控宫静海犯敲诈勒索罪没有任何事实和证据，且证据和案件事实之间的矛盾得不到合理排除。4.民事纠纷不宜轻易地作犯罪处理。宫静海、张某1、王某2、李某对于200万元的借款系民事纠纷。辩护人张原硕提出的辩护意见是：1、公诉机关指控宫静海犯寻衅滋事罪，寻衅滋事侵犯的公共秩序问题，田某被殴打的地点是在其家中，如要追诉，也是轻伤追诉。2、结合卷宗秦某的证言，证实王某2把装修款拿走了对宫静海撒谎。现王某2是否利用扫黑的情况要求宫静海偿还王某2替张某1偿还的借款。3、公诉机关将敲诈勒索和非法拘禁两个事实分开，敲诈是200万元，非法拘禁是针对索要装修款，后来的非法拘禁行为与敲诈勒索行为没有任何关系。4、关于本案扣押的财产，没有任何证据证明宫静海的财产来源于非法，故不适用没收财产。被告人王景澄对公诉机关指控的事实辩称：宫静海没有指使我打曹某1，曹某1的伤不是我打的。敲诈勒索的事我不清楚，我也没有打骂过王某2。我没有限制王某2人身自由，是王某2让我们和他一起找秦总的。崇文小区聚众斗殴，我到后看到刘洋被打，才与对方撕巴起来，后来对方来人把我们打了。统泰那起是我买水果路过，苑贤红没有给我打过电话，她也不知道我号码，事后是我报的警。其辩护人提出的辩护观点是：1、公诉机关指控被告人王景澄犯故意伤害事实不清，证据不足。2、指控其犯敲诈勒索罪没有事实根据，指控罪名不能成立。3、指控其犯非法拘禁罪事实不清，证据不足。4、指控王景澄犯聚众斗殴罪没有事实和法律依据。被告人梁文生对公诉机关指控的事实辩称：我没有参与敲诈勒索、非法拘禁，我认为我不是聚众斗殴，是拉仗。其指定辩护人提出的辩护意见是：1、被告人梁文生的行为不构成恶势力团伙犯罪。其行为不符合恶势力犯罪具备的三个特征。2、现没有证据证明梁文生的行为构成敲诈勒索罪。3、没有证据证明其指使他人非法拘禁王某2，故指控罪名不能成立4、被告人梁文生犯聚众斗殴罪，在共同犯罪中系从犯。被告人王某1对公诉机关指控的事实辩称：我没有敲诈勒索和非法拘禁。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人王某1犯敲诈勒索罪证据不足。2、关于非法拘禁罪，王某1系从犯。被告人刘明显对公诉机关指控的事实辩称：我没有敲诈勒索王某2，我不知道这事。对非法拘禁表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控刘明显犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。2、公诉机关指控刘明显犯非法拘禁罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。被告人郭艳明对公诉机关指控的事实辩称：我没有敲诈勒索，我都不知道这事，我也没有打王某2，我不认罪。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控郭艳明犯敲诈勒索罪证据不足。被告人张洪龙对公诉机关指控的事实辩称：我没殴打田某，我在门口站着了。其指定辩护人提出的辩护意见是：被告人张洪龙在本案中系从犯，其归案后如实供述，系坦白，请法庭对其从轻处罚。被告人赵晓光对公诉机关指控的事实没有意见，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人赵晓光不具有严重的主观恶性，对其行为不宜以黑恶势力性质判罚。赵晓光在国营企业工作三十多年，兢兢业业，具有较高的政治素质，此事案发纯属偶然，且案发后赵晓光赔偿了两名被害人7万元，被害人已明确表示谅解，不予追究，其归案后，表示认罪，悔罪，如实供述，现单位已出具证明材料，恳请人民法院对其判处缓刑，对其适用缓刑不具有社会危害性，故请求法庭对其适用缓刑。被告人刘洋对公诉机关指控的事实没有意见，表示认罪，悔罪。但定我聚众斗殴罪，我感到冤枉和委屈。其辩护人提出的辩护意见是：本案的起因是邻里纠纷因挪车矛盾激化引发的犯罪，刘洋系初犯、偶犯，事发后，赵晓光与刘洋夫妇已赔偿被害人7万元，并取得谅解，刘洋系吉林市第二人民医院护士，工作表现较好，请法庭对其适用缓刑。被告人曹景贵对公诉机关指控的事实辩称：我踢对方的人了，我认故意伤害罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人曹景贵归案后如实供述，当庭认罪，悔罪，其是一名下岗职工，只是在宫静海的公司当司机，给宫接送孩子，且无前科劣迹，其行为不应定为涉恶组织成员，故请求法庭依法对其从宽处罚。被告人张冬瑞对公诉机关指控的事实无异议，辩称：我认为我的行为构成故意伤害罪。其指定辩护人提出的辩护意见是：本案是由民间纠纷引起，社会危害较小，大赵飞在案件起因存在重大过错。张冬瑞没有明确的犯罪动机和目的，在案件中属从犯，事后，赵晓光、宫静海对被害人已赔偿，并取得被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚。被告人赵飞（大）对公诉机关指控的事实辩称：我不懂法，但我认罪。我是公安机关给我打电话，我和小赵飞、闫志轶一起到的派出所。其辩护人提出的辩护意见是：现有证据无法证实大赵飞在两次打斗中有纠集、指挥他人进行聚众斗殴的犯罪事实。大赵飞是先打电话报警后给小赵飞打电话让其送他去医院。大赵飞没有与对方相互斗殴的客观行为，故公诉机关指控大赵飞犯聚众斗殴罪事实不清，证据不足。被告人赵飞（小）对公诉机关指控的事实辩称：我是先到的派出所后到的现场，我到案是公安机关打电话让我去的。庭审后，表示认罪，悔罪。其指定辩护人提出的辩护意见是：小赵飞到现场其主观上没有聚众斗殴的犯罪故意，客观上没有实施打斗的行为，其行为不构成聚众斗殴罪。另小赵飞是在公安机关电话传唤的情况下主动到案，如实供述，属自首。被告人闫志轶对公诉机关指控的事实辩称：我到现场后跟对方撕巴两下。庭审后表示认罪，悔罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人闫志轶主观没有聚众斗殴的犯罪故意，其到达现场后没有实施聚众斗殴的客观行为，故其行为不构成聚众斗殴罪。被告人李茹对公诉机关指控的事实辩称：我给彦大伟打电话是让他来帮我处理交通事故，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李茹犯罪情节较轻，主观恶性较小，社会危害较小。其归案后认罪态度好，如实供述，其系初犯、偶犯，没有前科劣迹，请法庭对其从轻处罚。被告人彦大伟对公诉机关指控的事实辩称：我是去帮李茹看看事故的事，不是去打仗，但我认罪，事后我也赔偿了4万元。其辩护人提出的辩护意见是：本案对方具有重大过错，彦大伟是见其妻子被打的情况下拾起地上的石头打的对方，其动机不深。其到案后如实供述，有坦白情节，本次犯罪系初犯、偶犯。事后彦大伟对被害人进行了赔偿，并取得谅解，请求法庭对其适用缓刑。被告人苑贤红对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪，悔罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人苑贤红悔罪态度诚恳，本次犯罪系初犯、偶犯，案发后，其与爱人王铁群到昌邑分局兴华派出所投案，应认定自首，考虑苑贤红一双儿女在读书，没有经济来源，请求法庭对其适用缓刑。被告人王铁群对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪，悔罪。其辩护人提出的辩护意见是：本案是由民间纠纷引发的聚众斗殴，被告人王铁群主观恶性很小，其归案后如实供述，系坦白，其系初犯、偶犯，认罪态度好，本案没有造成严重后果，故请法庭对其适用缓刑。被告人朴某对公诉机关指控的事实辩称：我只卖一次。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人朴某贩卖冰毒从现有的证据来看，不超过两次。朴某具有自首情节，其本身患有脑血栓，请法庭对其从轻处罚。被告人王齐对公诉机关指控的事实无异议，表示认罪。其指定辩护人提出的辩护意见是：被告人王齐到案后如实供述，当庭表示认罪，请法庭对其从宽处罚。本院经审理查明，被告人宫静海以其实际经营管理的位于吉林市昌邑区新建街的吉林市建松建筑有限公司为据点，长期纠集被告人王景澄、梁文生、王某1、刘明显、郭艳明等人无故殴打他人，在公共场所聚众斗殴、非法限制他人人身自由、勒索他人财物，形成了以被告人宫静海为首的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：一、被告人宫静海、张洪龙寻衅滋事的犯罪事实经审理查明，被告人宫静海与田某系邻居及朋友关系。2006年9月9日12时许，被告人宫静海无故指使被告人张洪龙及赵龙柱（已死亡）、朴某（过追诉时效）、张兴泉（过追诉时效）等人到吉林市昌邑区新建街39-3-5楼中门田某的家中，持铁棒将田某腿部打伤。经鉴定：田某右小腿外伤，构成轻伤。上述事实，有在庭审中举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表，立案决定书，载明2019年4月6日，吉林市公安局昌邑分局刑警大队接到举报称，2006年9月一天，宫某因吸食毒品致幻指使张洪龙、赵龙柱、张兴泉在昌邑区新建39-3-5楼中门田某家中，将田某殴打致伤。构成轻伤。遂于2019年4月16日立案。2.破案经过及抓捕经过，载明公安机关先后将被告人宫静海、张洪龙抓获的情况。3.常住人口基本信息详细信息表，载明被告人宫静海、张洪龙的身份信息情况。4.死亡注销证明，载明本案的被告人赵龙柱于2013年8月3日死亡。5.本院（2014）昌刑初字第9号刑事判决书等相关书证，载明2014年7月2日，被告人张洪龙犯放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。已执行完毕。6.证人吕某证言，证实我是田某的妻子。田某和宫静海（小名叫“小根”）都是邻居，田某一直管宫静海叫大哥。2006年左右，朴某领着宫静海的兄弟一帮人到我家，当时我开门后朴某领着这些人就冲进来，朴某直接就把我推倒小屋里把门关上，不让我出去。不一会儿，我听到田某在屋里的惨叫声。没几分钟，他们就走了。我把田某送到天津街骨伤医院，发现腿骨折了。这伙人因为什么打田某我也不知道。7.被告人张洪龙供述，我和田某都在铁合金北头住，是邻居关系，我跟“小根”（宫静海）是同学，我通过“小根”认识的张兴泉、赵龙柱和朴某，他们都管“小根”叫大哥。2006年的一天，赵龙柱给我打电话叫我下楼，说要找田某“唠唠”。我跟赵龙柱汇合之后，又找的朴某和张兴泉，我们一起到的田某家。当时是田某媳妇开的门，进屋朴某就把田某媳妇推到小屋，赵龙柱和田某就吵吵起来，之后张兴泉和朴某按着田某的头和胳膊，我在门口堵着，赵龙柱用铁棒子打田某的腿，好像打了四五下，我在门口堵着，后来我就下楼离开了。当时宫静海是否在场我记不清了。为什么打田某我也不清楚。8.同案人张兴泉供述，我“小根”是哥们儿，与田某是朋友关系。2006年打田某时还有“小柱”（赵龙柱）、“小龙”（张洪龙）、“皮纳”（朴某）。他们三个管“小根”叫大哥。2006年左右的一天，当时我和“小龙”在“小根”开的麻将馆打麻将，“小柱”来叫我和小龙出去一趟，我以为是“小根”找我们，我就跟着一起走了，当时还有“皮纳”，我们四个人到田某。田某媳妇开的门，当时田某在客厅。小龙、小柱、“皮纳”见到田某以后就冲进去拿棒子开始打田某，棒子是事先揣在袖子口里的。我和田某的媳妇拉架，打了一会以后就不打了，田某坐在地上，我和小龙、小柱、“皮纳”就离开了。事后，我去医院看田某，知道他腿骨折了，田某也没说因为什么打他，他也没报警。我和田某没矛盾，当时因为什么打他我也不知道。听说是田某和“小根”、小柱有矛盾，具体啥事不知道，当时以为“小根”招呼我，我就去了，“小根”没去。那时“小根”成天抽麻古，迷糊的。9.被告人朴某供述，我和宫静海认识很多年了，他小名叫“小根”。十多年前夏天的一个早上，宫静海给我打电话让我去田某的家中（铁合金住宅楼）打他，我开车到铁合金住宅楼田某的楼下。见宫静海和张兴泉、赵龙柱、傻龙（张洪龙）已经在楼下了，赵龙柱和傻龙拿的铁棒子，宫静海让我们四个上楼，他在楼下等着。我们敲开门进屋后，在客厅里，我搂住田某的脖子，张洪龙和赵龙住用铁棍打他的腿，田某没反抗，田某的妻子过来拉我们，我们打完就走了，当时宫静海在楼下等着了。当时，宫静海为什么打田某不清楚，他只是跟我说打田某。田某吸毒，宫静海以前吸毒，现在吸不吸不知道，他身边的人刘明显、王某1都吸，和他来往的人基本都吸毒。10.被害人田某陈述，我和宫静海是邻居，还是朋友关系。宫静海找人打过我，可能是因为我在背后讲究宫静海，他生气了，找人打的我。2005年或者2006年夏天，因我和宫静海有一年多没怎么联系了，之前我们一直关系挺好的，突然不在一起玩了我心里就不太舒服，所以这一段我可能在背后说了宫静海一些不太好听的话，后来这些话传到宫静海那，他就挺生气的，所以宫静海让他手下朴某（外号“皮纳”）领着赵龙柱还有两个人来到我家，这两个人我不认识。朴某说宫静海因为我在背后说他很生气，所以叫他们来的。他们来的时候都拿的棒子，朴某按着我，其他三个人拿棒子打的我腿，打完我腿就动不了。我儿子把我送到骨伤医院检查是腿骨折了。事后，我没有报警，我在骨伤院看病用的假名“王利”。11.辨认笔录及照片，载明同案人张兴泉经辨认出朴某、张洪龙是伤害田某的被告人。12.吉林市公安司法鉴定中心鉴定结论、病历及公安机关出具的情况说明，载明案发后田某以“王利”名入院治疗，后经鉴定田某右小腿外伤，构成轻伤（一级）的情况。二、被告人宫静海、王景澄（王旭）故意伤害的犯罪事实经审理查明，被告人宫静海于2013年12月16日，在吉林市昌邑区新建街25-3-4楼右门于某家中，无故指使王景澄持械将曹某1头部打伤。经鉴定：曹某1头部外伤，构成重伤。事发后，被告人宫静海赔偿曹某1人民币10万元。上述事实，有在庭审中举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表，立案决定书，载明2019年4月6日，吉林市公安局昌邑分局刑警大队接到举报称：2013年许，宫某因吸食毒品致幻，认为曹某1有外心，遂指使王景澄在于老四（于某）家中将曹某1殴打，致曹某1受伤。经鉴定曹某1之伤构成重伤。遂于2019年4月16日立案。2.破案经过及抓捕经过，载明昌邑分局刑事警察大队接到举报后，先后将被告人宫静海、王景澄抓获的情况。3.常住人口基本信息详细信息表，载明被告人宫静海、王景澄的身份信息情况。4.证人曹某2证言，证实2013年12月16日上午，我听说我哥曹某1被王旭（王景澄）打住院了。我到二医院后，我嫂子说是王旭打的。当天，我交医院费时，王旭也跟着我到窗口要拿钱给我哥交医药费，我说我哥要是有个三长两短，我跟你没完，王旭也没说什么。后来我哥住院期间，有人给交了10万元医疗费，我认为是王旭交的。后来周化龙来看我哥，说费用是“小根”（宫静海）让人交的。5.证人于某证言，证实我与宫静海挺好，别人管他叫“小根”，我还租过他的房子开麻将馆。曹某1我认识，他在我家楼下开浴池。宫静海在我家打过曹某1。2013年年末的一天上午，在吉林市昌邑区新建街25号楼2单元4楼右门我家里，当时我没看到宫静海动手，我是后回家的，到家后宫静海和我说他把曹文青打了，屋内地上还有一滩血，因为什么打他，我不清楚。我当时还问宫静海是谁打的曹某1，宫说是他们兄弟之间的事。事后，我听宫静海说曹某1住院期间，给他媳妇10万元钱。6.被告人王景澄供述，我以前叫王旭。2012年左右，在吉林市昌邑区新建街25号楼4号网点新邑大众浴池楼上3楼一家，我把曹某1打了，我就踹他大腿一脚，没看到他哪受伤，当时屋里有我、宫静海、曹某1。在这个事之前，曹某1的妹妹曹某2跟宫静海说怀疑曹某1吸毒，想让宫静海管管。宫静海答应后就去找曹某1，说验出来他吸毒了。事后十多天，宫静海让我和他一起去看看曹某1戒掉没。打他当天，我和宫静海去曹某1开的新邑浴池把曹找到3楼，进屋后，我拿试纸验出来曹某1还在吸毒，我上用就踹他大腿一脚，把曹某1踹倒了，就没起来。宫静海问我为什么打曹某1，我说他手里可能有刀，这时，曹的媳妇进屋了，看曹躺在地上，挺严重的，我就和曹某1媳妇把他送到医院。7.被害人曹某1陈述，2013年12月16日9时许，王旭到浴池来找我，让我跟他上楼去一趟。我跟他到了新建街25栋3单元4楼右门于老四（于某）家，王旭先进的屋，我跟着后进的屋，当时屋里宫静海和于老四在沙发坐着呢，我刚关门，王旭上来就给我头部一拳，接着一顿拳打脚踢把我打倒了，踢我头部和身体，把我踢蒙了。打了一会他就停手了，我起来给我媳妇打电话，我说我让他们给打了。王旭看我打电话说句操你妈还敢打电话，他拿个棒子就打我脑袋上一棒子，把我削倒后又给我一顿打，当时我就昏迷了。我不知道宫静海为什么打我，可能是他来我浴池洗澡时我招待不周了。事后，宫静海赔了我10万元钱。8.吉林市公安司法鉴定中心鉴定结论、照片及2014年吉林市中心医院出院记录，载明曹文青头部外伤致脑挫裂伤、脑内血肿、外伤性蛛网膜下腔出血，右小腿外伤，构成重伤(二级）的情况。三、被告人宫静海、王景澄、梁文生、王某1、刘明显、郭艳明敲诈勒索的犯罪事实经审理查明，2014年末至2016年间，被告人宫静海从他人处得知张某1在吉林市昌邑区有一工程。为参与到该工程中，被告人宫静海通过王某2等人结识张某1，并在李某处借款人民币200万元，投入到该工程中。后因该工程无法正常进行，被告人宫静海开始向张某1追讨投资款，张某1先后还款90余万元后失去联系。被告人宫静海找不到张某1后，就以通过王某2认识的张某1为由，指使被告人王景澄、梁文生、王某1、刘明显、郭艳明等人，多次通过打骂的方式迫使王某2先后代替张某1偿还其人民币104万元和顶账一套位于吉林市昌邑区幸福名苑二期A2-1-9-3号房屋（价值人民币489498元）。上述事实，有在庭审中举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表，立案决定书及举报材料，载明2019年1月25日王某2到公安机关报案称：其从2015年开始至2018年末，多次被宫静海敲诈勒索187万元。2019年4月6日王某2报案称：其于2015年至2018年间，多次被宫静海、王旭、王某1、刘明显、“老梁”（梁文生）、“小日本”（郭艳明）等人以索要钱财为由，非法拘禁在吉林市昌邑区宫静海办公室内和昌邑区解放北路一居民住宅内，被敲诈钱物共计250万余元，其在被非法拘禁期间遭到王旭等人殴打。接到报警后，经调查核实，遂于当日立案。2.破案经过及抓捕经过，载明此案立案后，公安机关先后将被告人宫静海、刘明显、梁文生、王某1、王景澄先后被抓获，被告人郭艳明到公安机关投案的情况。3.常住人口基本信息详细信息表，载明被告人宫静海、刘明显、梁文生、王某1、王景澄、郭艳明的身份信息情况。4.吉林省吉林市丰满区人民法院(2009)吉丰刑初字第104号及行政处罚决定书，载明被告人王某12009年被判刑情况、曹景贵因吸毒被先后行政拘留的情况、刘明显因吸毒被行政处罚的情况。5.扣押清单、决定书，载明公安机关扣押梁文生黑色华为手机、曹景贵蓝色VIVO手机、王某1白色GIONEE手机、银色IPHONE手机、王景澄黑色华为手机各一部及U盘2个。扣押作案工具银色马自达6轿车（车牌号×××号）一辆的情况。6.王某2持有的中国建设很银行交易明细，载明王某2于2015年11月2日通过ATM机转给李某人民币5万元，于2015年11月5日转账给李某人民币99万元。7.潘某提供的汇款复印件，载明2017年1月10日吉林市鹏翔房地产开发有限公司从王某2的工程款里汇给胡某人民币20万元。（胡某证实系还装修款）8.借条2张，载明2014年11月20日张某1在宫静海女儿宫主处借人民币100万元。2015年1月13日，张某1在宫静海女儿宫主处借人民币100万元。9.延吉市人民法院民事一审诉讼卷宗中还款计划、借款协议、王某2与李某签订的顶账协议、庭审笔录，载明2015年宫静海因经营需要向李某借款人民币200万元，并用其房产抵押，后宫静海尚欠李某53万元，李某起诉。后该案经法院主持调解，李宫静海偿还尚欠李某的53万元。李某将王某2顶给其幸福茗苑二期A2-1-9-3号住宅一套（价值489498元）转给宫静海。10.证人袁某证言，证实宫静海是我二姐夫，他外号叫“小根”，他是吉林市建松建筑公司老板。宫静海在吉林市昌邑交警队对面幸福小区有个房子，但到现在还没下来，因为是朋友抵给他的。大约在2016年，宫静海说有个朋友向别人借钱，他从中担保，但是这个朋友还不上钱了，用房子抵债，但是对方不要房子只要现金，因为宫静海是担保人，所以这个朋友就把房子抵给宫静海，宫静海就用家里凑的钱给对方抵债了。我拿了15万元，房子就给我儿子当婚房留着了。11.证人潘某证言，证实我和朴某是夫妻，宫静海通过朴某认识的王某2，宫静海又通过王某2认识了张某1，不知道怎么回事，张某1就欠了宫静海200万元钱，宫静海找不到张某1要钱，就找到我说他和王某2认识是通过朴某认识的，这个钱就得王某2和朴某还，后宫静海逼着王某2替张某1还钱。然后还给我出示了一张他管李某借钱的借条，借款是200万元，李某也承认她借给宫静海200万元。2017年2月份的时候，王某2给我打电话说去工地算不了账，宫静海找人在工地和他家堵他呢。我记得还有一次，宫静海约我到他的办公室，在场的人有王某2、宫静海、老梁、王旭等人，他们当着我的面骂王某2让他还钱，当时王旭打王某2肚子了。在宫静海找王某2要钱期间，我还听王某2和朴某说宫静海他们把王某2整到一个房子里面看了好几天，让王某2还钱。我记得王某2一共给宫静海190多万元。因为王某2当时给一个工地干活，老板是王某4，我帮王某4算账，这里面除了我的17万元，还有20万元是从王某2工程结算款上面直接转走的。当时我和王某2都不知道这事，后来知道是王某4瞒着我们转给宫静海的兄弟胡宝玉的姐姐了。因为工程结算每笔都需要签字，一开始王某2不签，后来是王占屹和宫静海逼着王某2签的，并且还说要是不签的话，后面的钱也不给王某2了。12.证人王某4证言，证实我是吉林市鹏翔房地产开发有限公司董事长。2014年王某2施工了我公司的吉林市昌邑区幸福茗苑4号楼和6号楼，工程款共七八百万。我不认识宫静海，但我知道“小根”。2015年的时候，具体时间记不清了，王某2带着“小根”还有三四个我不认识的人，到幸福茗苑一期售楼处找帮王某2要工程款。因为当时王某2干的工程还没到结点，而且王某2还欠工人钱，我怕把工程款结多了，就没给结算。王某2就找“小根”带一帮人来找我，意思让我把钱结给王某2，还担保说让王某2把没干完的活干完，不会拖欠工人的钱，我这才同意把后期的钱结给王某2，之前已经给王某2结过一部分钱了。2015年左右，“小根”带着两个延边的大姐和王某2来到我办公室，王某2签字，我给王某2结了一百多万。后来隔三个月左右时间，“小根”带着两个延边大姐还有王某2、王某2的老婶（潘某）来我办公室，王某2签的收条，我给他拨了一个88平米的房子，具体是哪个房子我记不清了，把房屋顶账合同签延边大姐的名字了，后期这个房子让“小根”要走了，更的名，具体是谁的名我忘了。后来跟王某2也结算过几次工程款，我记得有一次是“小根”领着王某2老婶来的我的办公室，“小根”当我面给王某2打的电话，电话里王某2答应给“小根”结算20万工程款，过后给我补收据，我让会计给一个叫胡某的人转20万现金，后来王某2来给我补的收条。13.证人李某证言，证实2014年左右，具体时间记不清了，我通过胡某的弟弟胡宝玉介绍认识的宫静海，因胡宝玉给宫静海开车。胡某跟说宫静海挺有实力的，手里有炼油厂、开发地皮等等工程。过了两天，我拉着胡某一起到吉林找到宫静海，见面后，宫静海说他有个炼油厂需要办个许可证还差200万元，他求我帮忙借他200万元，说就用2个月，月利息3分。我和胡某回延吉凑200万元转给了宫静海。两个月之后，我开始向宫静海要钱，宫静海就一直推脱。又过了两个月，我去宫静海办公室要钱，出现了一个叫张某1的男子，宫静海说他借200万元都被张某1用了。后期我又去管宫静海要钱，又出现了王某2和潘某两个人，王某2说要替张某1还我钱，潘某说也要替宫静海还我钱。然后张某1、王某2、潘某就开始还我钱了，具体还钱的时间和数额我记不清了，只记得他们一直还到2017年，后来一共还了195万元，就不还了，我这才把宫静海起诉至法院的。起诉后，宫静海出庭当天拿了54万元现金给我，5万本金，49万元利息，我收到钱之后把王某2押给我的房子过户给宫静海。14.证人胡某证言，证实我是通过我弟弟胡宝玉认识的“小根”，他大名叫宫静海。宫静海向我借过两次钱。第一次是2015年左右，具体时间记不清了，胡宝玉找我说宫静海要办炼油许可证，我就联系李某，我俩借给宫静海200万元。其中我拿出35万，李某拿165万元。过了好几个月，宫静海也没还钱，我和李某就到吉林市找宫静海要钱，最后还有一部分钱宫静海一直没还，我俩就回延吉起诉宫静海，后来宫静海把钱打给法院，法院把钱给我们了。第二次是这个事的第二年，也是胡宝玉找我说宫静海在老秦家的公交集团装修借钱，我借给宫静海40万元，直接汇给江某了。（有中国银行交易明细单载明2015年1月28日转出记录，称转给江某）之后宫静海也没还，我就追着他要钱，王某2说他在王某4那干活，王某4欠他工程款，宫静海欠我的钱他从工程款里出，后王某4给我汇20万，剩下10万到现在还没还。15.证人江某证言，证实我是吉正房地产开发公司的副总。我和宫静海是朋友关系，他是吉林市建松建筑工程公司的老总。我帮宫静海协调过一个工程。2014年左右的一天，宫静海找我到他办公室，见有宫静海、王某2、张某1、“皮那”（朴某）在场。当时我还不认识王某2和张某1。见面后张某1说他在吉林市公交集团在七家子附近有一个工程马上要施工，说他负责整个项目，前期工作已经做了不少，因为有王某2这关系，咱们也能干一部分活，挣点钱。宫静海就让我看看这工程行不行。没几天，我和王某2、张某1等人到张某1在江南的办公室，张某1说他和公交集团老秦家关系非常好，老秦家已经把工程交给他了，现在工程具体由他和王某2负责，并说这个活得6000万，当时大家谈的都挺好，都以为能干这个工程了。大概过了六七天，张某1和王某2开车拉着我到公交集团工程的现场，我看路修了一半，也有商混站，还有工棚子。我回去就和宫静海说了这件事，确实有这个工程。过了两个月，我和宫静海、王某2在一起的时候，我才知道张某1干这个工程没钱了，差200万，我听说宫静海给张某1拿了200万，但工程始终也没开工。之后王某2提出现在工程干不上了，已经入冬明年开春准能开工。现在公交集团小秦总有个活装修公交集团的办公室，小秦总就让张某1干这个活。张某1就找宫静海意思能不能干这个活，宫静海也同意，就找嘉禾装饰装潢公司干的这个活，宫静海花装修费120万左右。活干完以后，小秦总就把办公室都租出去了。大概又过了一年，一个叫李某的女的来找宫静海要200万元利息。这事宫静海就和我说当时张某1干工程没有钱，他和张某1去敦化找到李某借的200万，当时以张某1名义借的，宫静海做的担保，现在这钱还不上了，李某就来找宫静海。这时张某1已经消失了，没人能联系上，还说张某1外面欠很多钱。现在也没有公交集团的工程可干，当初答应的工程也干不上了。宫静海找不到张某1就开始找小秦总和王某2要钱。小秦总当时有一部分商混顶账给王某2了，王某2又把这部分商混给宫静海了。当时宫静海也就收了这部分商混，最后宫静海说这部分商混就值三四十万。小秦总说我给你们这部分商混值60万。这事过去后，有一天王某2给我打的电话说宫静海一直管他要钱，还有人看着他，他借机跑了。16.证人朴某证言，证实我外号叫“皮纳”，我管宫静海叫大哥。宫静海周围有我、王旭（王景澄）、王某1、刘明显、梁文生、曹景贵，小日本（郭艳明）、“傻龙”（张洪龙）等人，后来有些人不跟他混了，我们跟宫静海为了挣钱，也没挣着。这些人都吸毒，我吸毒就是跟宫静海学的。王某2被宫静海拘禁起因听说是宫静海是通过王某2认识的张某1，宫静海借给张某1200万元，张某1还不上就找王某2要。是借的还是合伙投资的我不知道。王某2与宫静海之间没有债务关系，17.证人张某1证言，证实我和王某2是朋友和合伙人。2014年秋天，我们合伙干的吉林市哈达湾新区改造、七家子修路的活，这个项目是在秦总处得到的，秦总的儿子叫秦某，秦总让我在他公司负责项目部。七家子修路是2014年8、9月开始到2015年8、9月结束。我是通过王某2的认识“小根”，他大名我不知道，因为“小根”也要参与七家子修路这个项目，王某2主动介绍我俩认识的。我俩第一次见面的时间大约是2015年，当时“小根”约我和王某2在他办公室见面，“小根”表明想跟我合作一起修路，我当时没答应，王某2意思让“小根”参与进来。在第二次见面的时候，也是在“小根”办公室，我答应“小根”和他合作，因为这个项目有很多人参与，谁参与进来都得拿钱，我就让“小根”拿200万元入股，当时我和“小根”签的协议，后“小根”就把200万元给我了。2015年，给我转钱大约两个月后，“小根”管我要钱，因为七家子修路的工程断断续续的，“小根”看投资的钱可能回报慢，就不说合作的事了，就让我把钱还给他。刚开始是逼着我要钱，不让我提这200万元是合伙的钱，说是借给我的，让我还钱，之后找人看着我，还让人恐吓我，打我。之后每隔一两天，就让我还钱，我每次去他办公室都有很多人，我还打听“小根”是社会人，我害怕，就答应还钱。过了能有一个月，“小根”看我没还钱，就让王某2的老叔（朴某）向我要钱。过了几天，“小根”让我去他办公室，我见有两个女的，一个叫李某，还有一个我不认识。“小根”对我说他欠大姐钱，你欠我钱，我没招就得你还钱了，我出于害怕就答应还给李某200万元。后来李某找宫静海要钱，宫就找我，我先后给李某拿了八九十万，“小根”还让我把李某借给他钱的利息也替他还了，我害怕就答应了。因为李某要钱催的急，我又给李某一部分钱，“小根”看我还钱太费劲，就逼着王某2替我还钱。大约也是2015年，王某2告诉我“小根”逼他还钱，王某2帮我还了100万。我就记得加上王某2替我给李某的钱，再加上我给李某的钱，一共能有195万左右，后来我实在没有钱再还李某的利息，我就躲了，把联系方式都换了，连王某2也找不到我了。18.被害人王某2陈述，我来刑警队报案，因为从2015年开始到2018年末，我多次被宫静海绑架，并先后被其敲诈勒索了187万元。宫静海小名叫“小根”，他在铁合金北头开了一个建松建筑有限公司。宫静海一伙绑架我的地点有的在昌邑区铁合金北头宫静海的办公室、有的在吉林市延安街和江边交会处的上岛咖啡，他们还押着我到江南延安街等地方借钱。参与绑架我的同案有王某1、王旭（王景澄）、刘明显、老梁（梁文生）、胡宝玉、有个绰号“小日本”，大名我不知道。2015年，具体时间记不清了，我当时组织了一个施工队，张某1在吉林市七家子附近承包了一个修路的工程，我和他比较好，所以我就在他手中承包了部分修路的工程，之后我有个朋友朴某找到我，说他有一个朋友叫宫静海，想通过我认识一下张某1，我就把宫静海介绍给张某1。后来我听朴某说他俩合伙做生意，好像是宫静海给张某1拿了200万元投资做生意，后来张某1想在河北建一个炼油厂，没建起来，之后，张某1还了宫静海近100万元，就没钱还了。2015年下半年开始，宫静海就管我要钱。因我自已承包了一个工程，就是在昌邑区哈达湾幸福馨苑小区包盖楼工程，快完工时，开发商要付我工程款时，宫静海让我去他在新建北头的办公室，说谈点事。我到后，见宫静海、老梁、王旭、胡宝玉、王某1、小日本等人在屋内，宫静海借故离开了，这些人就开始骂我，还说是因为我介绍宫静海认识的张某1，才导致宫静海给张某1投资赔钱，还说这个债应该我还，我就一直解释，这事跟我没关，小日本和两个不认识的人就开始打我，我没敢还手。我就给宫静海打电话，让他回来，宫回来后说也让我还钱，让我还他100万元，我说没钱，他们（王旭、老梁、王某1、小日本、胡宝玉）就一直不让我离开，到了晚上也不让我回家。刘明显也一直在场，但他没打我，也没骂我。第二天上工地找的我，又把我找到宫静海的办公室，还是不让我离开，让我打电话张罗钱，期间多次动手打我，宫静海没动手，这种情况大概连续了五六天，后来我实在受不了就同意给宫静海100万元。我当时害怕，不敢报警。因为这些人都是宫静海的兄弟，朴某也是。他们这帮人每天都是把我拉到宫静海位于新建北头的办公室。我同意还钱后，我就找到我干工程的开发商，预支了100万元工程款，开发商把钱打到我的建行卡账户，后我问宫静海怎么把钱给他，他让我把钱汇给一个叫李某的账户，这样我给李某汇了100万元，宫静海也没给我任何手续，当时我不认识李某。给宫静海这100万元后，又过了一个月，宫静海又找到我还管我要50万元。我说没钱，宫静海就和那帮兄弟到我家找我，把我拉到位于铁合金南门一个住宅的一个二楼，不让我离开，他们白天拉着我四处借钱，没借到，晚上把我拉回这个二楼，打我骂我，不让我吃饭，期间胡宝玉还威胁我不拿50万元就把我腿剁了。这次，宫静海还是说张某1的债我还。这期间看着我的有王旭、王某1、刘明显、老梁、胡宝玉和宫静海，除了刘明显，他们都打我了。他们看我第四天的时候，我提议去儿童医院，他们就同意了。到儿童医院，他们没跟我进去，我就从前门进去，后门跑了。回家后我就搬家了，四处躲。到了2016年春节，宫静海、王某1、王旭先后给我打电话骂我，并扬言要剁了我的腿。因为我没钱了，就去开发商要工程款，我每次去宫静海就在开发商那等我，我就不敢去要钱了。2016年春天的时候，宫静海带着王某1、王旭、老梁强行把我带到他的办公室，期间王旭打我了。之后朴某的媳妇潘某到了，王旭当着潘的面又打我了，潘某就说帮我还钱。这之后，我多次向开发商要开程款，开发商王某4说不欠我工程款了。又过了一个多月，宫静海又找到我还向我要钱，我说没有，他们把我带到开发商的公司，意思是要一套房子抵我的工程款，我没办法只好同意了。后来这套房子直接写在李某的名下，我也签字了。又过了一段时间，宫静海又找我要钱，我就躲开了。2017年5月，我去找开发商要钱，发现有20万元是宫静海支取的，算在我的工程款上，我也没敢问，就签字了。因为宫静海在我旁边我害怕就签字了。我当时没报警，当时怕宫静海报复。因为当时宫静海是省人大代表，黑白两道，我不敢报警。因为我害怕宫静海，我不给他钱就连打带骂，之前不敢报警是他势力大，要不是打黑除恶，我都不敢举报。19.被告人宫静海供述，我小名叫“小根”。我知道公安机关传唤我是因为我和王某2、张某1、李某之间账的事。我和朴某是发小，我和王某2是通过朴某认识的，我和张某1是通过王某2认识的，王某2管朴某叫老叔，张某1是王某2的姐夫,大约是2014年的时候，朴某和王某2领着张某1找到我，说张某1在江边有个修路的工程，活干完没有钱给工人结账，因我不认识张某1，所以他俩就帮着张某1找到我，想从我这借200万元给工人开资，时间是半个月。因我当时也没有钱，我司机胡宝玉说他姐姐有个朋友叫李某的，是延吉的，手上有钱，我就让胡宝玉联系了他姐姐胡某。过了几天，胡宝玉的姐姐和李某一起到我办公室，当时在场的人有我、胡宝玉姐姐、李某、朴某、王某2、张某1等人，我们就谈这个事，因为李某不认识张某1，不把钱直接借给张某1。于是我和李某之间签了一个欠条，内容是我从李某处借200万元，期限是3个月，利息是2.5分利，并且用我的厂房进行抵押。然后我和张某1之间又签了一个欠条，内容是张某1从我这里借走200万元，期限也是3个月，利息也是2.5分利，但是张某1给我的欠条没有担保协议，只有一个王某2和朴某的口头担保协议，意思如果张某1还不上钱，他俩就替张某1还钱，然后李某就把200万元直接转给张某1了，这笔钱没有经我的手。超过三个月后，李某见张某1没还钱，就打电话让我催张某1还钱，我就让朴某联系张某1还钱，但是一直没有找到。到2016年年初，王某2和朴某的媳妇潘某才找到张某1，这样张某1就开始陆续还钱，大约还了95万元就没钱了。到2017年年初的时候，张某1就找我、王某2商量这个事，张某1当场说他在南方整一批电缆，大约价值1000余万元，这批电缆让王某2卖一部分，价值200余万元，剩下的欠款让王某2还，王某2当时也同意了，这都是口头协议，没有正式的书面协议，接着王某2就和潘某一次性给李某转了100万元。（其中潘某出10万元）是因为张某1借钱的时候，王某2和朴某是担保人，朴某和潘某是两口子，朴某得脑血栓了，所以这个钱就相当于朴某拿的。剩下的欠款和利息王某2就没钱了，王某2就要把他自己名下的一套位于幸福二区的住宅房给李某，但是李某不想要这个房子，还是想要现金。到2017年春天的时候，李某就在延吉市法院将我起诉了，我接到法院的传票之后，就把这个事告诉潘某，然后潘某准备了10万元钱，我准备了44万元，然后我和王某2、潘某、袁金萍、刘明显、朴某等人一起去的延吉法院。到法院之后，我把这54万元钱给了李某，当时王某2给李某那套房子已经变更成李某的名字了，我把钱给完李某之后，李某就把王某2的房子给了我，就相当于这个房子是我买的，后我把这个房子给我小舅子袁某了。20.被告人王景澄供述，我以前叫王旭。2011年至2017年5月，我在我表哥宫静海的建松建筑安装有限公司当司机。宫静海的公司可以承包一些零活，也可以盖六层以下的楼房。公司成员有我、梁文生、刘明显、王某1、胡宝玉。宫静海是法人，梁文生是合作伙伴，我和胡宝玉是司机，刘明显和王某1是打扫卫生的。“小日本”姓郭，他是宫静海朋友，他总到公司溜达。21.被告人梁文生供述，2014年末左右，王某2、张某1、朴某一起到宫静海公司，我当时也在，因当时宫静海不认识张某1，张某1要借钱，朴某和王某2就把他介绍给了宫静海，王某2和宫静海说张某1手上有两个亿的修路活，需要借200万给工人开支，就用半个月。宫静海说没有钱，项目要是真的话，就拿我房证去小贷公司给你贷200万，但是条件是你手上这个项目咱俩得一人一半，什么项目我不清楚。后来张某1把这个项目给宫静海一部分，宫静海找我说这个工程有两层楼需要装修，让我负责监工，弄完后给我两个办公室，我就同意了。等这两层楼完事后，我发现被人租出去了，我挺生气，就去找宫静海，宫说不知道咋回事，我也没和王某2来往。22.被告人王某1供述，宫静海（小名叫“小根”）是吉林市建松建筑公司的老板，我和宫静海认识20多年了，是朋友关系，我病退之后在他公司帮他打扫卫生，曹景贵给宫开车。朴某是我和“小根”的朋友，我们通过朴某认识的王某2。我就知道2015年，“小根”和王某2在一起干过装修的活，他俩给江南公交公司装修办公室。23.被告人刘明显供述，宫静海绰号叫“小根”，我和他从小一起在新建北头长大的，我没事就在他的公司呆着，帮忙打杂，他能给我点零花钱。他的公司有20多人，主要经营建筑、土建等。王某1也是打杂的，曹景贵、王旭、胡宝玉是司机。大约2013年，我通过朴某认识的王某2，他说他是做土建生意的。宫静海是通过朴某认识的王某2。大约是2017年一个夏天，那天王文清、朴某两口子来到我们公司说延吉有人起诉了我们公司，然后宫静海让我跟他去延吉溜达，我就同意了。之后我和宫静海、朴某、王某2、朴某媳妇等人到延吉法院开的庭，开完庭我们就回到吉林市。是因为张某1通过王某2找宫静海借了200万元钱，是王某2担保的，因当时宫静海没有那么多钱，找延吉的人借的钱，并用宫静海的公司担保，后来张某1没还钱，延吉的人就起诉我们了。24.被告人郭艳明供述，我的外号叫“日本”。我患有胃癌，现已转移到肝脏。我和宫静海从小就认识，是老邻居，我管他叫“小根”，也是朋友关系，宫静海是开公司的。宫静海身边还有王旭（王景澄）、老梁（梁文生）、“皮那”（朴某）。在三四年前，我通过“皮那”认识的王某2。我在宫的公司院内曾骂过王某2。25.辨认笔录及照片，载明王某2辨认宫静海、王某1，朴某辨认宫静海、王某1的情况。26.辨认笔录及照片，载明王某4辨认与王某2签订顶账协议的李某的情况。综上证据，业经被告人宫静海及辩护人、被告人王景澄及其辩护人、被告人梁文生及其辩护人、被告人刘明显及其辩护人、被告人王某1及其辩护人、被告人郭艳明及其辩护人当庭质证，均提出异议。本院认为，公诉机关当庭宣读的证据均是侦查机关依法调查此案时所获取的证明材料，其来源合法、可靠，证明内容客观、真实，本院应予采信。但公诉机关指控被告人宫静海指使被告人王景澄、梁文生、王某1、刘明显、郭艳明敲诈勒索王某2钱款人民币124万元，其中20万元系宫静海与胡某之间的借款，与其指控的事实无关联性，故本院认定敲诈勒索的数额应为104万元。针对此节事实，宫静海的辩护人当庭宣读了卷宗中张某1、胡某、李某、王丽杰、梁文生笔录及延吉法院庭审笔录、还款计划、借款协议、抵账协议、调解协议等相关证据并申请证人胡某当庭所作证言，均证实宫静海与王某2是好朋友、合伙人，其与王某2合伙干七家子工程，王某2是自愿替宫向李某还款，宫静海没有非法占有王某2款物的主观故意，客观上不存在打骂恐吓敲诈王某2的行为。胡某当庭所作证言证实王某4汇给其的20万元是其借给宫静海40万元中的一部分，是装修款。上述证据，业经公诉人质证，本院对胡立萍证言中证实王某2偿还其20万元系其借给宫静海的装修款一节，本院予以采信，其他证据本院均不予采信。四、被告人宫静海、梁文生、王景澄、王某1、刘明显非法拘禁的犯罪事实经审理查明：2015年12至2016年间，被告人宫静海、梁文生为向王某2索要装修款一事，指使被告人王景澄、王某1、刘明显等人将王某2非法拘禁在其所驾驶的车辆及位于吉林市昌邑区的铁合金西门附近一住宅长达30余小时。上述事实，有在庭审中举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书等，载明此案提起系王某2到公安机关报案后立案。2.破案、抓捕经过及民警出具的情况说明，载明被告人宫静海、梁文生、王景澄、刘明显、王某1的到案情况及身份信息情况。3.常住人口基本信息详细信息表，载明被告人宫静海、梁文生、王某1、刘明显的身份信息情况。4.吉林市博丰绿环建筑材料有限责任公司出具的证明，证明该公司位于吉林市高新区高新路898号楼办公楼于2015年委托王某2进行了室内装修。装修金额为118万元，该款于2016年1月由该公司以商混顶账的方式与王某2全部结清，我公司装修与宫静海无关。5.证人秦某证言，证实2015年初的时候，张某1在七家子跟我合伙建搅拌站，张某1说王某2是他哥们，就把王文清介绍给我。2015年年初，我在高新区高新路898号有一栋三层楼，要装修，王某2、张某1知道这件事就来找我，说要免费给我装修房子，我寻思没有免费的午餐，就没同意。后来他俩一个劲求我，我说装行，用商砼顶装修款，他俩接受了。后来王某2和一个叫“小根”的来公司找我，想问我给王某2工程没，要是给了，他想管王某2要钱。大约是2016年2月的一天，“小根”跟我说王某2、张某1给我装修的事，是他拿的钱，我说这笔钱已经和他俩结清了，是拿商混顶的，到现在他俩还欠我钱，我没给王某2、张某1工程。后期“小根”说装修的钱一部分是他拿的，还说王某2骗他。2016年11月末，我和王某2、“小根”在北京路的一个茶馆见的面，当“小根”的面我对王某2说装修款已结完了，王某2说是，“小根”就走了。装修共花了118万元，我给王某2的商混、一辆奥迪车和五万元现金。6.证人罗某证言，证实我是王某2工程的项目经理。大约2015年冬天，王某2给我打电话让我去儿童医院接他。我到南门见到王某2，他上车之后就让我赶快开车。我问他怎么了，他说“小根”找几个人看着他，管他要钱。我把他拉到昌邑区维北小区附近，他下车走了。7.证人张某2证言，证实2016年左右，宫静海来我公司找我说有个项目在江南二手车市场，需要装修办公楼，想让我帮忙装修。宫静海选了60万的简装，大概一个多月以后就装修完了，宫静海通过抹账给我抹了60万的房租顶的装修款。8.证人江某证言，证实我是吉正房地产开发公司的副总。我和宫静海是朋友关系，他是吉林市建松建筑工程公司的老总。我帮宫静海协调过一个工程。2014年左右的一天，宫静海找我到他办公室，见有宫静海、王某2、张某1、“皮那”（朴某）在场。当时我还不认识王某2和张某1。见面后张某1说他在吉林市公交集团在七家子附近有一个工程马上要施工，说他负责整个项目，前期工作已经做了不少，因为有王某2这关系，咱们也能干一部分活，挣点钱。宫静海就让我看看这工程行不行。没几天，我和王某2、张某1等人到张某1在江南的办公室，张某1说他和公交集团老秦家关系非常好，老秦家已经把工程交给他了，现在工程具体由他和王某2负责，并说这个活得6000万，当时大家谈的都挺好，都以为能干这个工程了。大概过了六七天，张某1和王某2开车拉着我到公交集团工程的现场，我看路修了一半，也有商混站，还有工棚子。我回去就和宫静海说了这件事，确实有这个工程。过了两个月，我和宫静海、王某2在一起的时候，我才知道张某1干这个工程没钱了，差200万，我听说宫静海给张某1拿了200万，但工程始终也没开工。之后王某2提出现在工程干不上了，已经入冬明年开春准能开工。现在公交集团小秦总有个活装修公交集团的办公室，小秦总就让张某1干这个活。张某1就找宫静海意思能不能干这个活，宫静海也同意，就找嘉禾装饰装潢公司干的这个活，宫静海花装修费120万左右。活干完以后，小秦总就把办公室都租出去了。大概又过了一年，一个叫李某的女的来找宫静海要200万元利息。这事宫静海就和我说当时张某1干工程没有钱，他和张某1去敦化找到李某借的200万，当时以张某1名义借的，宫静海做的担保，现在这钱还不上了，李某就来找宫静海。这时张某1已经消失了，没人能联系上，还说张某1外面欠很多钱。现在也没有公交集团的工程可干，当初答应的工程也干不上了。宫静海找不到张某1就开始找小秦总和王某2要钱。小秦总当时有一部分商混顶账给王某2了，王某2又把这部分商混给宫静海了。当时宫静海也就收了这部分商混，最后宫静海说这部分商混就值三四十万。小秦总说我给你们这部分商混值60万。这事过去后，有一天王某2给我打的电话说宫静海一直管他要钱，还有人看着他，他借机跑了。9.被害人王某2陈述，2016年11月份一天，宫静海给我打电话说给老秦办公室装修没要钱，让我找老秦要钱。我当天就联系到秦总的儿子小秦总（大名不知道）。后我和宫静海、朴某、小秦总在北京路的一个茶馆见面。见面后，宫静海跟小秦总要办公室装修的钱，小秦总说宫静海在他公司拉商混了，得找会计算算帐，宫静海让我留下跟小秦总算账，算完把钱拿回去，我没办法跟小秦总算，唠唠嗑就走了。第二天，宫静海又给我打电话让我去他办公室，我进屋后，“老梁”就骂我操你妈的你跑啥，再跑腿给你打折，你不还钱。然后王旭、“老梁”打我，王某1、宫静海还有几个我不认识的人在那骂我。打完我，宫静海让我再还给秦总装修的170万，我说没钱，宫静海就让我借。第二天，我到开发公司结账的时候，发现宫静海开两台车，带着一帮人来的，我没敢进屋算账就开车回家了。在回家的路上被宫静海的手下王旭、王某1、刘明显堵住，把我弄他们车上，逼我去借钱。我就骗他们去江湾路借钱，没借到，又开车拉我到吉林市丰满区二中附近借钱，从上午10点钟到下午5点钟，我一直在他们车上，也不给吃饭，我兜里没有钱，我打电话借500元钱，让王旭拿走吃饭了，他让刘明显留下看着我，我跟刘明显说我想走，刘明显说不让我走，我走了宫静海该骂他了。到晚上6点多，王旭他们开车把我带到吉林市昌邑区铁合金南门街对面一个2楼，王旭他们就骂我。晚上8点钟左右，宫静海、胡宝玉、“老梁”进屋了，意思让我还钱，不还钱腿打折。骂完后，留下王某1、王旭、刘明显他们三个人看着我，一共让我在那呆了三天，白天逼我出去借钱，晚上就拉我回到2楼。第四天的时候，我联系罗志文，让他去儿童医院南门等我，我跟王旭他们说去儿童医院借钱。我到儿童医院后，我跟王旭他们说你们跟着我，人家看到不会把钱借我，你们等我一会儿，后我到儿童医院南门，罗志文开车拉着我跑了。10.证人朴某证言，证实王某2是否被宫静海拘禁了我不知道，因为宫静海没让我参与。但我在201住宅租了一个房子，宫静海让我回家住几天，王某2当时就被关在我租住的房子内，后来王某2给我发短信说被关起来了，还不让吃饭。王某2知道我和宫静海关系不错，所以就给我打个电话，想让我过去帮忙说说话，我去我租的房子看了一眼王某2，看他没被打，屋里面有刘明显、王旭，当时宫静海不在，我啥也没说就走了。后来，刘明显给我打电话说王某2跑了，我还说不能，因王某2不敢。11.被告人宫静海供述，我和王某2之间还有一个装修的事，是2015年到2016年末的事，王某2和朴某找到我，说认识一个姓秦的人，这个人跟公交集团的人关系好，可以从公交集团整到活，他俩想让我跟这个姓秦的合伙开个公司，然后干公交集团的活，但是姓秦的这个人现在有一个空房子，得先把这个空房子装修好，然后当作我和姓秦的办公地方，我当时同意了。后我雇的装修公司在高新开发区给他办公室装修的，我让梁文生负责的。装修完，我在外地时梁文生说老秦家把房子租出去了。我回家时听梁文生他们说去找到秦总，当时是梁文生找王某1给朴某打电话找王某2，朴某说他和王某2在江南，王旭、王某1、刘明显开车去的装修公司，在江南碰到王某2和朴某，他俩说也在堵秦总，他们五人一起堵秦总没堵到，王某2说一起吃饭，吃完饭，王某2说一起住，明早早点堵秦总，然后他们就都去朴某住的地方，在铁合金西门的一个房子的二楼。第二天，他们又开车堵的秦总，一天也没堵到，他们又回到朴某住的地方。第三天，王某2说去儿童医院找人，他们到医院后等好长时间王某2没出来，王旭、王某1、刘明显就走了。发生这个事的时候，我不在吉林市，是今年春节前，王某2举报我非法拘禁，于是我就把举报信上涉及到的人都叫到我的办公室，让他们把这个事跟我说清了，所以我才知道这个事的。我从外地回家后知道他们没找到秦总，我就开车拉着江某、王某2、梁文生、朴某去的秦总办公室，老秦不承认和我合作的事，我就向老秦总要装修的钱，王某2当场主动要还这笔装修钱，老秦总同意我拉商混抵账，王某2给我商混票，我同意后，用商混票兑50多万。王某2还给我20万元现金，是王某2从姓王的开发商那预支的工程款，当时这笔钱直接打给胡某了，因为装修的钱是胡某借我的，这事就拉倒了。12.被告人王景澄供述，2015年，王某2是朴某介绍给我表哥宫静海认识的。后经王某2介绍认识了中交集团秦经理，在秦经理手里承包了公交集团江南的办公室装修的活。当时宫静海出钱干了装修的活，中交公司答应给宫静海的公司留一半作办公室，装修完没给。2015年年底，王某1说跟他出去办点事，我开着公司的马自达车拉着王某1和刘明显去找朴某。朴某接电话说他在厦门街的亲亲家园小区门口，我们到那见到朴某和王某2。王某2说咱们就在门口堵着秦经理，后我们等了一个小时左右，没等到。王某2说今天不等了，先吃饭，我们开车就走了。吃完饭，朴某自己开车回家了，王某2跟我们说去朴某家住。我们开车去铁合金小区西门附近的一个小区的一个3楼左侧中门，王某2住西屋，我和王某1、刘明显住在东屋。第二天5点半左右，我们一起开车去桃源山庄吃的早餐。7时，我们和王某2又去的亲亲家园门口等秦经理。中午，我们在亲亲家园楼下吃的午餐。下午4时左右，我们吃完饭和王某2又回到了朴某的家中，发现朴某已经在家，我和王某1、刘明显就回东屋了，王某2和朴某在西屋。第二天早上，我们和王某2吃完饭又拉载着王某2去造纸厂办事，后又去的中海大厦办事，后我们又去的亲亲家园继续找秦经理。在亲亲家园门口，王某2就联系到秦经理的司机，我们又去长江街见到秦经理的司机，王某2就和秦经理的司机谈话，我们也没听他们说什么，后王某2跟我们说秦经理过两天答复。我们就开车拉着王某2往回走，路过儿童医院时，王某2说要去儿童医院找他朋友，他就下车了。我们就在原地等了王某2一个多小时，他也没回来，王某1给王某2打电话，王某2也没接，我们就走了。我们一共在朴某租的房子内住了两个晚上，没有打骂他。13.被告人梁文生供述，2016年的时候，宫静海借给张文武200万以后，张某1把这个项目给宫静海一部分，宫静海找我说这个工程有两层楼需要装修，让我负责给监工，等都弄完给你两个办公室。我就同意了，等这两层楼都完事之后，有一天我去看我的办公室，结果里面有人，他们告诉我这两层楼已经租出去了，我就挺生气，我去找宫静海，宫静海说不知道这件事。过了几天，宫静海找王某2和张某1问办公室是怎么回事，王某2和张某1意思是秦家自己租出去的，跟他们无关，然后宫静海就召集人，让我给王某1打电话叫他一起去，我和王某2、王某1、刘明显、王旭一起去我们装修办公室的院内找秦总要个说法，当时见到秦总，秦总说张某1他们装修钱不还，他还。有这话宫静海就让我们把王某2放了，宫静海也把装修的钱给装修的人了。之后宫静海向秦家要钱，我听说是拿混凝土抵的装修钱。14.被告人刘明显供述，2015年年末，我、王某1、王旭参与了拘禁王某2，我们拘禁他一天两宿两。期间，朴某来看过王某2。我一直在王某2身边，宫静海、梁文生没来过。其他供述内容与被告人王景澄供述基本一致。15.被告王某1供述，“小根”和大清（王某2）在一起干过装修的活，是2015年左右给江南公交公司装修办公室。2015年快入冬的时候，当时梁文生和宫静海没在吉林，梁文生给我打电话，让我问问王某2，他和宫静海给公交集团装修的办公室没有结账，怎么就有人搬进去办公了。我就给朴某打电话，朴说他和王某2正在秦经理家的小区堵秦经理要聊这事。我和刘明显下楼看见王旭，王旭就开一辆灰色马自达6汽车到秦经理家小区，我们冰和朴某、王某2在车里一直等着秦经理。等了大约3个小时左右，天黑了，朴某说有事就走了。我和王某2、刘明显、王旭就在王某2家附近吃的饭。吃饭期间，王某2说明天再堵秦经理，我们就同意了。我们一起在铁合金厂西门附近的一个楼房的3楼住一晚，这个房子是朴某租的，但王某2有钥匙。当晚，我跟王某2住一个屋，刘明显和王旭住一个。第二天早上，我们一起吃完早饭又到秦经理家小区堵他，等了一天也没见到秦经理。晚上，我们一起在江南的一个饭店吃饭，王某2和他朋友在二楼吃的，给我们结的帐。之后，王某2说咱们再回去住一宿，明天再找小秦，我们又去朴某家住了一宿。第二天我们又去找小秦，后来小秦找来个司机跟王某2唠，具体怎么唠的我不知道，王某2就跟我们说去儿童医院找个人取钱，取完钱我们就散了。五、聚众斗殴的犯罪事实1、被告人宫静海、赵晓光、刘洋、王景澄、曹景贵、梁文生、张冬瑞与被告人赵飞（大）、赵飞（小）、闫志轶聚众斗殴的事实经审理查明：2016年11月26日中午，被告人赵晓光、刘洋在其吉林市昌邑区崇文小区4号楼下自家车库门前，因邻居赵飞（1981年出生，以下简称大赵飞）将车停在其家车库门前一事与赵飞（大）发生口角。随后，被告人赵晓光指使被告人刘洋给被告人宫静海打电话告知此事。被告人宫静海随即带领被告人王景澄、曹景贵、梁文生、张冬瑞来到现场，将在此处的被告人赵飞（大）和赵某打伤。被告人赵飞（大）报警后电话告知其朋友被告人赵飞（1983年出生，以下简称小赵飞）被打一事，被告人赵飞（小)随即伙同被告人闫志轶等人赶到现场。双方发生争吵后再次进行殴斗至被告人闫志轶受伤。经鉴定：赵某右眼、鼻外伤，构成轻微伤。赵飞（大）鼻外伤，构成轻伤二级；右眼外伤，构成轻微伤。闫志轶右手外伤，构成轻伤二级。事后，被告人赵晓光赔偿被告人赵飞（大）经济损失人民币3万元、赔偿闫志轶人民币4万元，并取得谅解。上述事实，有在庭审中举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，载明2016年11月26日案发当天，赵飞（大）报警称：在吉林市昌邑区崇文小区4号楼与刘洋因挪车问题发生纠纷，自己被打，后公安机关立案的情况。2.破案经过、抓捕经过及公安机关出具的情况说明，载明公安机关先后将刘洋、赵晓光抓获。又电话传唤曹景贵到公安机关。后将张冬瑞从吉林省延吉监狱解回。又电话通知将赵飞(大）、赵飞（小）、赵某、闫志轶约至派出所的情况。3.常住人口数据查询详细信息表，载明赵飞（大）于1981年1月28日出生，赵飞（小）于1983年3月23日出生以及各被告人的身份信息情况。4.吉林省吉林市龙潭区人民法院（2018）吉0203刑初78号刑事判决书，载明被告人张冬瑞因犯贩卖毒品罪，于2017年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2018年5月8日被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。现服刑中的情况。5.扣押决定书，载明2019年4月10日公安机关扣押赵晓光黑色华为移动电话一部、扣押刘洋白色苹果移动电话一部。6.和解协议、收条，载明赵飞（大)收到赔偿款3万元钱，闫志轶收到赔偿款4万元的情况。7.民警苏丽铭、姜禹泽证实，当天到达现场后，跟着警车来辆白色的雷克萨斯越野车，当时现场停着一辆马自达轿车，旁边大约有五六个人，之后后面的越野车就下来四个人，双方又吵起来，并开始动手，我们用甩棍敲了几下我们警车的保险杠制止他们，他们就分开了，我没看见有人踹马自达轿车。8.证人赵某证言，证实2016年11月26日10点钟左右，大赵飞打电话找我吃饭，我开车到大赵飞家附近的时候给他打电话，他说在他家车库附近跟别人吵吵起来了，我就开车到他家车库。见对方是两男一女，那个女的好像是因为大赵飞把车停在她家车库门前了，所以留一张纸条骂他，他们就因为这事干起来的。我到那之后，大赵飞跟我说的那个女的找人要揍他，让我帮他录像。我到那之后大赵飞和对方还在吵吵。过了大约十多分钟，来了一辆银灰色的马自达轿车（×××），车上下来四五个男的，这些人来了之后，那个女的就指着大赵飞叫他们打他，这五个人上去一顿拳打脚踢把大赵飞打倒在地，当时我在旁边录像，之前与赵飞发生矛盾那个女的就指着我喊他录像呢，打他。这五个人中的一个人打我右眼一拳，上前抢我的手机，其余四个人将赵飞打倒在地，又将我打倒在地，我起来就打电话报警，对方看我报警就要走，我拦着他们车不让他们走，对方一个穿带三道杠运动鞋的人就从车上拿出来一把砍刀要砍我，还说我不让开就弄死我，但是我没有让开。这时候警察到，小赵飞和老闫（闫志轶）他们不知道什么时候来的，他们和对方不知道为什么又打起来，后被警察拉开了，双方都被带到派出所。9.被告人赵晓光供述，2016年11月26日中午，我爱人刘洋回家发现我家车库门前停一辆车，我媳妇儿就写张纸条放在他车上。没过多久，对方给我爱人打电话，他俩在电话里吵吵起来，我看对方挺激动，我就下楼想给对方赔礼，对方大约30岁左右，他一直也没消气，我就一直跟他解释这事，让他别生气，正唠呢，我爱人下楼了，下楼他俩又开始吵吵，就说停车这个事。然后不知道哪句话给对方整生气了，赵飞就拽着我爱人的肩膀，把我爱人脸撞车玻璃上了，我爱人就倒地了。我给俩人拉开，我让我爱人刘洋给“小根”（宫静海）打电话，说这边吵吵起来了，饭吃不了了。我爱人给“小根”打电话。对方的人（赵飞）也一直在打电话，有一个人(赵某）开辆路虎车，来之后他俩就一直跟我爱人骂骂咧咧的，但是都没动手，我们四人就开始吵。过了十多分钟，宫静海领四个人来了，有一个叫老梁，一个姓曹，还有一个叫王旭，还有一个叫不上来名。他们来之后，宫清海问怎么回事，刘洋指着赵飞说因为堵车的事，他打我。宫静海一起来的三四个朋友看我爱人脸坏了，其中姓曹的和王旭就跟赵飞吵起来，并厮打在一起，把赵飞打倒了，具体打什么部位没看清。我和宫清海把他们拉开了，我看见赵飞鼻子出血，眼睛也肿了，后背有脚印。之后，我看见老梁和穿貂皮的那个男子（赵某）吵架，穿貂皮的男子鼻子也出血了，应该是老梁打的。因为我的车比较耽误事，我就把我车开到二号门门口。等我一回来，看到对方来四五个人，和“小根”他们几个就厮打在一起，正打着呢，派出所民警来把双方都拉开了，然后我们都上派出所了。过了两个月左右，宫静海告诉我事情解决了，宫静海一共赔对方7万元，钱是宫静海拿的。另，庭审供述赔偿款是我拿的。10.被告人刘洋供述，案发当天，因堵车的事我与对方的人(赵飞)发生争执，对方的人拽我衣服领把我抡到车尾部，我的右脸撞到他的车上了，后他又打我一巴掌，我就倒地上了。我们三个就吵起来，赵晓光让我给“小根”（宫静海）打电话，我在电话里说中午吃饭去不了了，我们这边因车库的事打仗了。打完电话，我就和赵飞一直说这事，对方的人就开始不停的打电话找人，在电话里说你们都过来，我在崇文小区4号楼。过了十分多钟，宫静海他们就过来了，有曹景贵、王旭、梁文生、张冬瑞。他们来后与对方发生口角，赵飞和张冬瑞厮打在一起，其他人拉仗。后我上楼取东西，等我下楼时，警察已经来了，警察在现场了解情况时，对方又来了两辆车，下来几个人就开始骂人，并伸手打我们，其中打我的男的拿砖头打曹景贵后脑部一下，被警察制止了，我们就一起到派出所。过了一段时间，赵晓光告诉我事情解决了，赵晓光说一共赔对方7万元，钱是我家拿的。11.被告人宫静海供述，我是吉林市昌邑区新建街建松建筑公司的负责人，赵晓光是联营公司的总经理，是我领导。案发当天，我和王旭、梁文生、曹景贵、张冬瑞在饭店正要吃饭，刘洋给我打电话说他家车被堵门口不让出去，和人家吵吵起来，让我过去看看。我接电话就和我们这边人说跟我出去一趟，后王旭开车拉着我们到崇文小区，去的路上，刘洋又给我打电话说还让人打了。到地方后，我先下的车，我说问刘洋怎么回事，梁文生、王旭、曹景贵、张冬瑞他们就往车那边走，和对方的人吵吵起来，后厮打在一起，我看打起来就过去拉架，后来派出所的警察来了，不知道对方从哪又来挺多人，双方又厮巴起来，后被警察带到派出所。事后，赵晓光赔对方钱和解了。当天我们吃饭，没有约赵晓光。12.被告人王景澄供述，当天中午，宫静海接个电话说让我去给刘洋的车挪出来，我开车拉着宫静海、梁文生、曹景贵、张冬瑞开车到崇文小区。看到有个男的打刘洋，我和张冬瑞上去就打那个男的，我们厮打一会就分开了。我们五人准备上车走，对方两个人中的一个人拦着不让我们走，接着警车就来了，跟着警察车又来了三台车，下来了五六个人，对方的人当警察面直接奔我和张张冬瑞过来，把我俩打了，后来警察给我们分开的，把我们带回派出所。当天，宫静海没有约赵晓光跟我们吃饭，打仗时宫静海、梁文生没动手，曹景贵动不动手不记得了。13.被告人曹景贵供述，案发当天中午，我和宫静海、王景澄、梁文生、张冬瑞在一起吃饭，刚点完菜，宫静海接个电话，后他跟我们说赵晓光的媳妇挨打了，对方是俩男的，咱们去看看，就是吓唬吓唬对方，不行就动手。然后，王景澄开马自达6轿车拉着我们到现场，看到赵晓光夫妻和对方两个男子在现场，其中一个男的穿一件黑色貂皮大衣，当时，赵晓光妻子和对方高个男子（大赵飞）正在打仗，王景澄和张冬瑞看见赵晓光妻子被打了，直接上去打对方男子并和对方男子厮打在一起，他们三个就厮打倒地上了，我上去踹对方那个男的（大赵飞）两脚，王旭、张冬瑞上去也拳打脚踢打赵飞，打面部了，当时赵飞的鼻子出血了。我们三人打对方高个男子的时候，赵晓光媳妇说还有一个，录像呢，旁边穿貂皮的男子拿手机给我们拍照录像，梁文生上去把手机打掉了，后他俩厮打在一起。我们都停手后，对方高个男子就坐在地上打电话，找人过来要打我们。这时警察到现场了，又来了两三台车，警察正在询问经过，从车下来十多个男的，其中有一个男子一脚踹在我们马自达车后车门一脚，踹凹陷了，宫静海就问他你怎么还踹车呢，对方的男子说踹你车怎么地，我还打你呢。然后对方的人就和我们这边的人打起来，是王旭先跟对方动手的，对方人数比我们多，都是用拳头打的，用脚踢我们，当时人太多就都打在一起，我被打倒了，宫静海也和对方厮打了。我刚要起来，对方和赵晓光妻子打仗的男子拿砖头打我后脑处，我就倒地了。后来警察控制住场面，把我们双方带回派出所。14.被告人梁文生供述，当天中午，我和宫静海、曹景贵、张冬瑞、王旭（王景澄）在饭店刚要吃饭，赵晓光的媳妇给宫静海打个电话，后宫静海跟我们说嫂子来电话说让人揍了，咱们去看看，就是去帮赵晓光忙，帮赵晓光媳妇出气。然后，我们五人坐车到达现场，到后王旭和张冬瑞就和对方又高又壮的男子打起来，曹景贵过去帮忙，把那个人打倒了，赵晓光媳妇说一句还个有录像的，我过去不让那个穿貂的录像，回头见那个又高又壮的男子倒地上不起来，我们五个人要走，他就不让走。不知道是谁报的警，警察就来了，跟着警车来的还有很多车，下来一帮人，警察刚要问情况，对方后来的其中一个人就踹我们车门，我就生气了，要打那个人，没打到，我们又要打时被警察制止了。15.被告人张冬瑞供述，其供述内容与上述被告人供述内容基本一致。16.被告人赵飞（大）（1981年1月28日生）供述，2016年11月左右，我发现我车的挡风玻璃上有个纸条，纸条上的大概意思是你车挡住我的车库了，你死全家、死爹妈，死孩子啥的，我就给车库主人打电话要说这个事。过了几分钟，赵晓光下来了，我跟他说我车挡住你家车库了，是我不对，但你纸条上你写的话太恶毒了，你应该跟我道歉。这时，赵晓光的媳妇给他打个电话，应该是问赵晓光怎么还没上去，我就把那个纸条放在赵晓光车的挡风玻璃上，被赵晓光的媳妇下楼看见了，我说你这话骂人太恶毒了，作为邻居不应该这样，赵晓光的媳妇就开始骂我，把纸条拿下来了，又放在我车的后风挡上，我说你把纸条拿下来，对方不拿，就往回走，我上前拽她的胳膊，赵晓光媳妇的脸就磕在我的车尾灯上了，我上前扶她，她就说你打我。之后赵晓光媳妇就打电话，具体给谁打的我不知道。这个女的叫着说我打她，并打电话说让我等着。我就听见这女的说你赶快过来，我被人打了，在我家车库门口。挂断电话后，赵晓光跟我说你快走吧，我说我也没打她，我走啥啊，这时候我朋友赵某来找我，赵晓光的媳妇就开始骂赵某，赵某就不吱声了。不一会，来一辆马自达6，从车上下来五个男的，我都不认识，其中一个人后来知道叫宫静海。这几个男的没说什么过来伸手就打我，穿黑衣服的高个男的先打我头一下，然后一个年轻的穿黑夹克的男的也打我头，我就往后退，他们一直追着我打，把我打倒在地，周围几个人踢我身上。我听那女的说还有他，打我的人就停手又过去打赵某。打完我们之后，他们要离开，赵某就拦在车前，我躺在地上报警了。后我又给我朋友小赵飞打个电话，说我在我家车库被打了，你赶紧过来，因对方人多，我害怕，让他来给我助阵。警察来了以后，我朋友赵飞（小）开车也到了，跟小赵飞一起来的还有闫志轶，双方又吵吵起来了，被警察制止了，我们就一起到的派出所。2017年1月9日，“小根”（宫静海）找我们和解，我是自愿的，赵晓光没有出面。“小根”给我3万元，给闫志轶4万元。17.被告人赵飞（小）供述，当天中午，我和闫志轶吃饭时，大赵飞给我打电话说他在家楼下被人打坏了，让我过去送他上医院。我和闫志轶的就开车去大赵飞家，想过去帮他撑撑场面。快到吉碳小区的时候，我和闫志轶先去的通江派出所，警察说正往现场去呢。我刚到大赵飞家楼下，看见有三个警察在场，大赵飞和赵某满脸是血。对方有六七个人，其中有一个女的，对方一帮人一直骂大赵飞。现场的警察就制止他们，大赵飞也骂对方，这时对方四五个男的再次开始打赵飞，闫志轶就去扶大赵飞，也被对方的人打了，双方被警察制止后，我送大赵飞和闫志轶去的医院。18.告人闫志轶供述，当天，我和小赵飞、小宝等人在牛马行附近吃饭。期间，小赵飞接到一个电话，说他的朋友（大赵飞）被打了，我们就一起开车往现场走，看看有没有什么可以帮忙的。我们开车先到的通江所，发现大赵飞没在派出所，我们又开车到崇文小区4号楼，当时警察已经在现场了。在警察了解情况时，对方还骂骂咧咧的，大赵飞和对方又骂起来了，对方的一个穿深色衣服的男的用脚踢赵飞，我一挡，对方把我手踢伤了。后我就和对方四五个人撕巴在一起，随后被警察分开。开始我不知道对方都是谁，后来知道对方是一叫“小根”的一伙人。事后，“小根”给我4万元钱，给大赵飞3万元钱。19.吉林公安司法鉴定结论、照片及病历等，载明赵某右眼外伤，鼻外伤，构成轻微伤。赵飞（大）鼻外伤，构成轻伤二级，右眼外伤，构成轻微伤。闫志轶右手外伤，构成轻伤二级。2、被告人李茹、彦大伟与被告人苑贤红、王铁群、王景澄、梁文生聚众斗殴的犯罪事实经审理查明：被告人李茹于2015年6月6日11时许，驾车行驶至吉林市昌邑区的统泰新物华对面公交站桩处时发生交通事故，被在此围观的被告人王铁群嘲讽，二人发生口角。被告人李茹遂电话纠集三人（身份不详、未到案）将被告人王铁群殴打。随即被告人王铁群电话告知其妻子被告人人苑贤红被打一事，被告人苑贤红遂通过电话将此事告知其亲属被告人王景澄，被告人王景澄伙同被告人梁文生等人赶到现场。与此同时，被告人李茹将此事电话告知被告人彦大伟等人。被告人王景澄、梁文生等人在被告人王铁群指认下与赶到现场的彦大伟等人发生斗殴。在斗殴过程中，被告人彦大伟持石块将被告人梁文生头部打伤。经吉林市公安司法鉴定中心鉴定：梁文生头部外伤，损伤程度构成轻微伤。事后，被告人李茹、彦大伟赔偿共赔偿被告人梁文生经济损失3万元，并取得谅解。上述事实，有在庭审中举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书等，载明案发当天，公安机关接到报警后立案的情况。2.抓捕经过及破案经过，载明公安机关先后将王铁群、苑贤红、彦大伟、李茹抓获的情况。3.常住人中基本信息详细信息表，载明涉案各被告人的身份信息情况。4.证人杨某证言，证实当天，李茹给我打电话说车被人追尾了，叫我过去帮她看看怎么处理。我到后看见对面一帮人在那撕撕巴巴的，对方男的拿一个类似棒子的东西和大伟互相厮打，大伟媳妇在那拉架，李茹好像也在那劝架，边上不少人跟着撕巴，不清楚是哪伙的，等我过去时他们双方已经分开了，后我和李茹一起去的交警队。5.证人敖某证言，证实当天，李姐给我老公彦大伟打电话，说什么我不知道。我们到现场后，对方姓王的带四五个人过来，王问那个有点秃头的男子，是谁打他了，那男子指着李姐他们说是他们打的，王过来就打彦大伟后脑勺一下，双方撕巴起来。我看到彦大伟挨打就不乐意了，上前骂他，还想打他，那个又高又瘦的男的过来打我脑袋，彦大伟看我挨打急眼了，不知道从哪拿来的石头，打那个又高又瘦的男子脑袋，打出血了，双方就散了。事后，我听大伟说赔了四五万块，被打的是“小根”的兄弟。6.证人张某3证言，证实当天我开车追尾了，对方是个女司机，我就报警。这时边上卖水果的男子就说女子开车不行的话，这个女的就不乐意了，他俩吵吵起来。这个女的一边吵吵，一边打电话，不一会来三个男的就把卖水果的揍了，后来卖水果的男的领三四个人又过来，双方又打在一起。7.证人王某1证言，证实当天，我在建松建筑公司边上干活，王旭让跟他出去，说有点事。后他开车拉着我和梁文生到统泰新物华那边，王旭下车跟对方的一对夫妻不知道说什么就撕巴起来，我们这边人往前凑，对方有十来个人也上来了，当时我被拉住了，我一回头看见梁文生头部出血，双方就散了，我们把梁文生送到医院。事后，知道打仗的两口子是王旭的亲属。8.被告人苑贤红供述，2015年6月6日下午，我接到我丈夫王铁群的电话，他说在统泰新物华对面站桩卖西瓜被人打了，让我过去看看。我问他为什么被打，他说看热闹被打了。我说你嘴又欠来着。我到现场见王铁群脸上、脑袋、腿上都有伤。我问他因为什么，他说都是开红车的那个女的毛病，那女的听到后，就过来跟王铁群说你等着，王铁群说我等着能怎么样。过一会，那女的找来四五个人把王铁群打了。我听完经过，就给我姑家表弟王旭（王景澄）打电话，说你姐夫在统泰物华这卖水果被别人打了，你快过来看看，吓唬吓唬对方，王旭说过来看一眼。过不一会，王旭开一辆黑车过来，跟他下来的还有两个人，他们问我怎么了，我说你姐夫看热闹被别人打了。王旭就问被谁打的，王铁群指着对面站桩有个小瘦子，说是他打的。王旭过去问那个瘦子，是你打的我姐夫啊，那个瘦子说咋地，就是我打的，谁让他嘴欠来的。后他俩互相骂，这时对方上来大约十来个人，有男有女，就开始打王旭，我和我丈夫上前拉仗，王旭还手了，带来的两个工人也上前拉仗了。这时对方一个又高又胖的人，拿砖头打了我方其中一个工人头部，当时打出血了，对方一看有人受伤，就都散了。9.被告人王铁群供述，当天，我在吉林市昌邑区造纸厂站桩卖水果，看见有个女司机把别的车给撞了，我就说了几句风凉话，这个女司机生气了让我等着，后他找了五六个男的把我打了。我就给我妻子打电话说挨打了，过一会，我妻子苑贤红到水果摊看见我被打，就问怎么回事，我把我被打的事和她说了。她就给王旭打电话。过了十多分钟，王旭和老梁（梁文生）一起来说不能让我白挨打，水果摊还要做买卖，要找对方聊聊，他俩就去找对方的人。对方十多个人还在站桩附近处理交通事故没有走，不知怎么回事，王旭、老梁和对方的人吵吵起来，后对方四五个男女围着王旭打，王旭也还手了，我和苑贤红上去拉仗也被打了。还有四五个人围着老梁打，老梁被对方的一个人拿类似砖头的东西打老梁脑袋，当时就出血了，对方的人就散了。事后，对方赔偿我3万元，这事就和解了。10.被告人李茹供述，当天中午，在昌邑区统泰新物华对面站桩，我开车被别人追尾，正在处理事故，旁边卖水果的说女的开车不好，我当时就急眼了，跟这个男的吵吵起来。后来我朋友大伟和他媳妇来了，问怎么回事，我就说了事情经过。然后他俩去和卖水果的理论，卖西瓜的男子就推掇一下大伟的媳妇，大伟看他媳妇被打，在地上捡起砖头要打卖水果的男子，双方就厮打在一起，他打了对方一个人脑袋上，我和大伟媳妇打仗，当时比较混乱，都没看清都怎么打的。事后，赔对方的人4万元，大伟赔4万元。11.被告人彦大伟供述，当天中午，我朋友李茹说在昌邑区统泰新物华对面公交车站桩撞车了，给我打电话让我去看看。我和妻子敖某就一起开车到现场，见李茹和对方发生争执，我问李茹怎么回事，对方一个男的（后来知道叫王旭），过来打我面部一拳，我媳妇拦着他问他凭什么打人。这时对方另一男的（后来知道姓梁）就动手打我媳妇，我拿一块板砖打了这个男子头部好几下，打出血了，现场就混乱了，我被人拉开后就回家了。事后，李茹说被打的人是“小根”的兄弟，“小根”是社会大哥，后来李茹和对方谈赔偿，我赔偿4万，李茹赔偿4万，这事就拉倒了。12.被告人梁文生供述，当天，王景澄开车拉着我、王某1到统泰物华对面取水果，看到有人吵吵，王景澄说那是他妹夫，他得去看看。我们过去他妹夫和我们说被对方的几个人打了，王景澄就质问对方为什么打仗。没几分钟，对方几个人有男有女开始打王景澄，我过去把其中一个女的拉到一边，用手控制住他，跟这女的一起打人的其他人就冲我过来了。撕扯过程中，对方有个高个男子拿东西直接打头部好几下，当时我头部都是血，之后我被送到医院。我住院时对方给我赔礼道歉了，一次性赔偿我4万元钱，我谅解他们并撤案了。13.被告人王景澄供述，案发当天中午，我开着马自达6车拉着梁文生、王某1到统泰物华对面40路公交车站桩旁边我红姐（苑贤红）那拿水果。到的时候，看见她丈夫和几个人吵吵，对方一共大约十来个人，我到跟前听说红姐的丈夫被打了，就问对方的人为什么打仗，结果说话的过程中又吵起来，吵几句双方就厮打在一起。其中一个挺高挺膀的光头男子动手打我，被人拉开他又捡一块砖头打梁文生头部几下，当时梁文生的头部就出血了。事后，因梁文生和对方和解，所以撤案。14.鉴定意见，载明梁文生头部外伤，构成轻微伤。六、被告人朴某、被告人王齐贩卖毒品的事实经审理查明，2019年2月间，被告人朴某明知陈某是贩毒人员的情况下，在吉林市丰满区的创业家园附近等地仍帮助吸毒人员王某3先后从陈某处购买冰毒两次共计约0.4克，购买的冰毒被被告人朴某及王某3共同吸食。被告人王齐于2019年3月间，伙同被告人朴某从“半截子哥”（身份信息不详，未到案）处购买冰毒约0.4克，二人吸食部分后将剩余冰毒卖给吸毒人员王某3，非法获利300元。综上，被告人朴某贩卖毒品三次，共计约0.8克，非法获利人民币300元。被告人王齐贩卖毒品一次，共计约0.4克，非法获利人民币300元。2019年4月7日，被告人朴某经公安机关电话传唤到案。另查明，被告人朴某在缓刑考验期内再犯新罪，应撤销缓刑。上述事实，有在庭审中举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书等，载明此案提起系公安机关在办理王某3吸食毒品案中得知其在朴某手中购买过毒品，遂于2019年4月7日立案。2.破案、抓捕经过及民警出具的情况说明，载明2019年4月7日，朴某经公安机关电话传唤到案，后如实供述其毒品来源的上线，并配合公安机关如实供述其他犯罪行为。后公安机关将王齐抓获的情况。3.常住人口数据查询详细信息表，载明被告人朴某、被告人王齐的身份信息情况。4.行政处罚决定书、刑事判决书，载明被告人王齐被行政处罚及被判刑情况。5.微信载图照片，证明被告人朴某卖给王某3毒品并微信转账的过程。6.扣押决定书，载明公安机关于2019年4月23日扣押朴某白色华为手机一部，2019年6月21日扣押王齐蓝色VIV0手机一部，并随案移送的情况。7.本院（2018）吉0202刑初355号刑事判决书，载明被告人朴某犯污染环境罪，于2018年9月7日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。于2018年10月29日交付执行的情况。8.辩认笔录及照片，载明被告人朴某辩认被告人王齐及王齐辩认“半截子”候继东的情况。9.证人陈某证言，证实我通过王某2认识“皮纳”，他姓朴，在我这买过二次冰毒，每次二份。第一次是2019年春节前，第二次是春节后。我每次卖给“皮纳”的冰毒都是二份，一份是0.24克，一共卖给他不到1克的冰毒。我卖的一份是500元钱，每次二份都是给我1000元钱。我每次卖给他冰毒前我都自己抽一点。10.证人王某3证言，证实我通过朋友认识的朴某，我在朴某处买过十几次冰毒。第一次是400元一包，一包大约2分，一分是0.1克，后来是500元一包。2019年2月，因为我知道朴某吸毒，我就问他能买到冰毒不，他说有货。后他给我打电话说400元一包，一包3分左右，我说买。后我开车到朴某家门口，我们见面后，我给他微信转800元钱，朴某给我二包，我俩在车上吸一包。最后一次是2019年4月4日，我在朴某手中购买的冰毒，当天是朴某打电话说能卖给我冰毒，我就用微信给朴某转了2500元钱，要买四包，然后朴某给我打电话说他微信收不了钱，让我加另一个人微信，我就加了微信“伤口总有愈合那一天”（王齐），后我把2500元钱转过去，那个人还向我要了100元钱打车费，那个人把冰毒放在我家小区西侧停车场一辆货车右前轮下面，他还用微信给我拍了段视频发给我，我去取的冰毒，发现就一包冰毒，我拿到冰毒回家就吸食了。11.被告人朴某供述，我绰号叫“皮纳”。王某3知道我吸毒20多年了，他的微信名是“坚强的泡沫”。王齐的微信名是“伤口总有愈合那一天”。我的微信名叫“幸福”。从2019年开始，王某3在我这买过多次冰毒，具体次数记不清了。有次是王某3问我有没有货，我就给陈某或者王齐打电话问是否有货，有货我就告诉王某3，然后我去取货，他俩用我的手机转账，他说要多少就给我微信转多少钱。我在中间不赚钱，就为了能跟着王某3吸一口。我和王齐还去过九台拿货，具体时间记不清了，是给王某3买冰毒，都是王齐下车取货，我和王齐买完在他的出租车吸一部分。王齐买的货是1000元一包，每包7、8分，陈某的货是500元一包，每包能有3、4分，一分是0.1克。12.被告人王齐供述，我知道“老朴”的小名叫“皮纳”。我和“老朴”给王某3送过毒品。我不认识王某3，给王某3送毒品是“老朴”让我送的。给王某3送的冰毒是2019年4月初的一天，我和“老朴”在九台的“半截子哥”（候继东）购买的。当天10点钟左右，我开出租车接的“老朴”，“老朴”说王某3给他转的钱他收不了，让我加王某3微信，加上后王某3给我转了2500元钱买冰毒的钱。当天12点左右，我和“半截子哥”见的面，我花了2200元买了两份冰毒，一份有2分，一份有3分，共计5分，也就是0.5克。在回来路上的苞米地里，我和“老朴”一起抽了一分。抽完我就把“老朴”先送回家了。大约下午4点钟多，“老朴”告诉我把抽剩下的冰毒放到创业大厦附近小区货车右前轮下面，我用微信拍个视频给王某3发过去，告诉他冰毒的具体位置，王某3又给我转了100元打车钱。剩余的300元钱用来加油和高速费、饭费。我的微信名是“伤口总有愈合那一天”微信号：×××。综上，被告人宫静海共参与作案五起，涉及罪名五项。被告人王景澄共参与作案五起，涉及罪名四项。被告人梁文生共参与作案四起，涉及罪名三项。被告人王某1共参与作案二起，涉及罪名二项。被告人刘明显共参与作案二起，涉及罪名二项。被告人郭艳明参与作案一起，涉及罪名一项。被告人张洪龙参与作案一起，涉及罪名一项。被告人曹景贵参与作案一起，涉及罪名一项。被告人张冬瑞参与作案一起，涉及罪名一项。本院认为，被告人宫静海为共同实施犯罪而组织成较为固定的涉恶犯罪组织，其中被告人宫静海指使被告人张洪龙随意殴打他人，致人轻伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。又指使被告人王景澄持械故意伤害他人身体，致人重伤，其行为均已构成故意伤害罪。其又指使被告人王景澄、梁文生、王某1、刘明显、郭艳明以非法占有为目的，强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。其又伙同被告人梁文生指使被告人王景澄、王某1、刘明显非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人宫静海又伙同被告人赵晓光、刘洋、王景澄、曹景贵、梁文生、张冬瑞在公共场合聚众斗殴，致二人轻伤二级，其行为均已构成聚众斗殴罪。被告人赵飞（大）与他人发生纠纷后纠集被告人赵飞（小）、闫志轶参与聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。被告人李茹纠集被告人彦大伟在公共场合聚众斗殴，致人轻微伤后果，其行为均已构成聚众斗殴罪。其中彦大伟持械。被告人苑贤红、王铁群因琐事纠集被告人王景澄、梁文生在公共场合聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人朴某明知他人是贩毒人员仍然帮助他人多次购买毒品，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人王齐明知是毒品而予以向他人贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关对各被告人指控罪名成立。鉴于被告人宫静海案发后能赔偿曹某1人民币10万元，可以酌情从轻处罚。对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张洪龙因犯放火罪于2014年7月2日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑考验期限从2014年7月18日至2018年7月17日。发现新罪时缓刑考验期限已执行完毕，故不与新发现的罪并罚。鉴于被告人宫静海、王景澄、梁文生在敲诈勒索犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王某1、刘明显、郭艳明在敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人郭艳明于2019年5月21日到公安机关投案，但不能如实供述犯罪事实，依法不能认定自首。鉴于被告人赵晓光在聚众斗殴一案中案发后能赔偿被告人赵飞（大）、被告人闫志轶经济损失，取得谅解，且当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。考虑其所在单位建议判处缓刑的意见及其所居住社区同意其进入社区矫正并落实帮教，综合赵晓光的平时表现，对其适用缓刑后不致于再危害社会，本院对赵晓光可以宣告缓刑。被告人刘洋当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人曹景贵经公安机关电话传唤到案，能如实供述，可视为有自首情节，可以从轻处罚。被告人张冬瑞在判决宣告后刑罚执行完毕前，发现还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚。其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赵飞（大）经公安机关电话通知到案，如实供述，可视为有自首情节，可以从轻处罚。被告人赵飞（小）、闫志轶经公安机关电话通知到案，如实供述，可视为有自首情节，能在庭审后向本院递交悔过书，表示真诚认罪，悔罪，可以从轻处罚。考虑赵飞（小）、闫志轶在本案中所起的作用及其所居住社区均同意其进入社区矫正并落实帮教，对被告人赵飞（小）、闫志轶适用缓刑后不致于再危害社会，本院对其均可以宣告缓刑。被告人李茹、彦大伟案发后分别赔偿梁文生经济损失，取得谅解，且当庭表示认罪，可以酌情从轻处罚。被告人王铁群、苑贤红归案后如实供述，系坦白，且当庭表示认罪，悔罪，可以从轻处罚。鉴于被告人王铁群所居住社区同意其进入社区矫正并落实帮教，对被告人王铁群适用缓刑后不致于再危害社会，本院对其可以宣告缓刑。被告人朴某经公安机关电话通知到案后如实供述，属自首情节，可以从轻处罚。但其在缓刑考验期限内犯新罪，还应作为量刑情节予以考虑。被告人王齐归案后如实供述，且当庭表示认罪，可以酌情从轻处罚。关于被告人宫静海、王景澄、梁文生、王某1、刘明显、郭艳明及其辩护人提出的其行为均不构成敲诈勒索罪等其他辩解意见及辩护观点，因不符合本案的事实及情节，本院均不予采纳。关于宫静海辩护人提出的与本案无关扣押的财产，没有证据系宫静海非法所得，故不适用没收财产的辩护观点，本院予以采纳。关于被告人张洪龙及其辩护人提出的辩解意见及辩护观点，不符合本案的事实与情节，且缺乏证据，本院均不予采纳。关于被告人赵晓光的辩护人提出的辩护观点，本院予以采纳。关于被告人刘洋的辩护人提出的辩护观点，本院可以作为量刑情节予以考虑。关于被告人曹景贵及其辩护人提出的辩解意见及辩护观点，本院可以作为量刑情节予以考虑。关于被告人张冬瑞提出的辩解意见不符合本案的事实与情节，本院不予采纳。关于其辩护人提出的辩护观点，可作为量刑情节予以考虑。关于被告人赵飞（大）提出的其系电话通知到案的辩解意见，本院予以采纳。关于其辩护人提出的辩护观点，不符合本案的事实与情节，本院均不予采纳。关于被告人赵飞（小）及其辩护人提出系电话通知到案，其行为属自首的观点，本院予以采纳。关于其辩护人提出的其他辩护观点，不符合本案的事实与情节，本院均不予采纳。关于被告人闫志轶辩护人提出的辩护观点，不符合本案的事实与情节，本院均不予采纳。关于被告人李茹及其辩护人提出的辩解意见及辩护观点，本院可以作为量刑情节予以考虑。关于被告人彦大伟及其辩护人提出的辩解意见及辩护观点，本院可以作为量刑情节予以考虑。关于被告人苑贤红辩护人提出其有自首情节的辩护观点，缺乏证据，本院不予采纳。其他辩护观点，本院可以作为量刑情节予以考虑。关于被告人王铁群的辩护人提出的辩护观点，本院予以采纳。关于被告人朴某及其辩护人提出的贩卖毒品不超过三次的辩解意见及辩护观点，不符合本案的事实与情节，本院均不予采纳。关于其辩护人提出的朴某具有自首情节的观点，本院予以采纳。关于被告人王齐及其辩护人的辩护观点，本院均予以采纳。综上，根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百三十四条第二款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项、第三百四十七条第四款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十条、第六十九条、第七十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人宫静海犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2036年10月6日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人王景澄犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2034年10月7日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）三、被告人梁文生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2030年10月7日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）四、被告人王某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2025年10月7日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）五、被告人刘明显犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2025年10月6日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）六、被告人郭艳明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）七、被告人张洪龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2021年4月18日止。）八、被告人赵晓光犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人刘洋犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年4月9日止。）十、被告人曹景贵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年10月9日止。）十一、被告人张冬瑞犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，与后罪犯贩卖毒品罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2025年3月5日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）十二、被告人赵飞（大）犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）十三、被告人赵飞（小）犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人闫志轶犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人李茹犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年6月12日止。）十六、被告人彦大伟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年6月12日止。）十七、被告人苑贤红犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年6月4日止。）十八、被告人王铁群犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十九、撤销本院（2018）吉0202刑初355号刑事判决书中被告人朴某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元的缓刑执行部分。二十、被告人朴某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，与犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（罚金已缴纳人民币二万元，余款于判决生效后三个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2022年10月6日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二十一、被告人王齐犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年6月26日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二十二、依法追缴被告人宫静海违法所得104万元及位于吉林市昌邑区幸福茗苑二期A2-1-9-3号房屋，发还被害人王某2。二十三、扣押在案并随案移送的作案工具被告人王景澄黑色华为移动电话一部、被告人梁文生黑色华为移动电话一部、被告人王某1白色金立移动电话、银色苹果移动电话各一部、被告人曹景贵蓝色VIVO移动电话一部、被告人赵晓光黑色华为移动电话一部、刘洋白色苹果移动电话一部、被告人朴某白色华为移动电话一部、被告人王齐VIVO蓝色移动电话一部，予以没收。二十四、作案工具×××银色马自达轿车，由扣押机关依法没收。二十五、依法追缴被告人朴某、被告人王齐违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十二份。审判长付文忠审判员杨楠审判员单连红二〇一九年十一月二十三日代理书记员梁艳代理书记员杨春伟

河南省淅川县人民法院刑事判决书（2020）豫1326刑初427号公诉机关河南省淅川县人民检察院。被告人唐某，女，1958年12月6日出生，汉族，小学文化，农民，住淅川县。因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪，于2019年3月10日被淅川县公安局取保候审，于2020年3月11日被淅川县公安局决定取保候审。指定辩护人魏书同，河南框正律师事务所律师。河南省淅川县人民检察院以淅检一部刑诉〔2020〕520号起诉书指控被告人唐某犯非法种植毒品原植物罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省淅川县人民检察院指派检察员杜海燕出庭支持公诉。被告人唐某及其指定辩护人魏书同均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淅川县人民检察院指控，2018年冬季，被告人唐某将在家门口捡到的罂粟壳内的罂粟籽播种在位于淅川县厚坡镇李寨村自家后门对面的菜地内，并对种植的罂粟进行浇水、施肥。2019年3月10日被淅川县公安局厚坡镇派出所民警查获后铲除，经当场清点，唐某种植的罂粟幼苗为534株。西峡县宏洋林业技术服务有限公司的技术咨询意见书显示：送检的10株植物样本，经确认，品种为罂粟，属于罂粟科罂粟属，俗称鸦片、大烟、米壳。上述事实，被告人唐某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人时某证言，书证现场照片、鉴定书、情况说明，证明、被告人户籍证明、到案经过和前科查询等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐某违反毒品管理法规，非法种植罂粟毒品原植物五百株以上，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人唐某所种植的毒品原植物在收获前已被铲除，未流入社会，且自愿认罪认罚，依法可对其从宽处罚。其辩护人提出的“被告人唐某认罪认罚、无前科、初犯偶犯、未流入社会主观恶性较小，建议法庭从轻处罚“的辩护意见，本院在量刑时予以考虑。鉴于被告人唐某认罪态度较好，确有悔罪表现，并经社区矫正部门对其进行了调查评估，认为其符合社区矫正条件，适用缓刑不致再危害社会，依法可宣告缓刑。为维护社会管理秩序，保障国家对毒品原植物的管理制度，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人唐某犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币1000元。（已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员王平二〇二〇年六月十五日法官助理王楠书记员付金玲

刘某甲犯非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书（2016）鄂0103刑初`159号：武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2016）86号起诉书指控被告人刘某甲犯非法买卖枪支罪，于2016年2月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院检察员陈冬，被告人刘某甲及其辩护人童高波到庭参加诉讼。本案现已审理终结武汉市江汉区人民检察院指控，被告人刘某甲于2013年11月至2014年6月期间，分多次在网站上购买长枪1支及1套枪支散件，后被告人将购买的枪支散件组装成长枪1支，并将上述2支长枪藏匿于其所居住的武汉市江岸区园丰村武铁宿舍12号602室内。公安机关于2014年10月9日在上述房间内查获上述枪支。经鉴定，上述枪支均系以压缩气体为动力的气枪，具有致伤力，认定为枪支。被告人刘某甲于2014年10月20日到公安机关投案自首。针对上述指控，公诉机关当庭分别宣读和出示了公安机关的抓获及破案经过、身份材料、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单等书证，证人证言，物证检验意见书，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘某甲的行为已构成非法买卖枪支罪，被告人刘某甲具有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一的规定予以处罚。被告人刘某甲及其辩护人对起诉书指控的事实无异议，对罪名的异议，均提出被告人刘某甲的行为构成非法持有枪支罪。辩护人还提出被告人刘某甲系自首，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2013年11月，被告人刘某甲以人民币1900元的价格从淘宝网上购买了1支仿Ｍ4ＡＩ造型长枪。2014年又陆续网购了一些枪支零件，并自行组装了长枪1支。被告人刘某甲将上述2支长枪藏匿于其所居住的武汉市江岸区园丰村武铁宿舍12号602室内。2014年10月9日，公安机关走访被告人刘某甲住处时，被告人刘某甲的母亲主动交出了上述2支长枪及若干弹夹零件。接公安机关电话通知，被告人刘某甲于2014年10月20日到公安机关投案。经武汉市公安局司法鉴定中心鉴定物证检验意见书认定，上述2支长枪均系以压缩气体为动力的气枪，具有致伤力，认定为枪支。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）物证照片证明，涉案的上述2支长枪的实物状况。（2）书证一户籍材料证明，被告人刘某甲的主体身份情况。（3）书证二公安机关的抓获及破案经过证明，接公安机关电话通知，被告人刘某甲于2014年10月20日到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。（4）书证三扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单证明，公安机关从被告人刘某甲所居住的武汉市江汉区园丰村武铁宿舍12号6楼2号房间内查获仿真枪支2支、弹夹4个、ＢＢ弹1瓶、瞄准镜4个。（5）书证四交易记录截图证明，被告人刘某甲从淘宝网上购买长枪以及枪支配件的交易记录。（6）证人证言一刘某乙的证言证明，2013年10月份左右，其儿子刘某甲拿了1支长枪回家说是仿真枪，是在网上买的。其看见刘某甲拿些枪支的配件回来装。刘某甲把枪装好了给其看，说跟真枪是一样重的，能打ＢＢ弹，还拿回来1盒。（7）证人证言二张某的证言证明，其与刘某甲是同事。2014年4月份左右，其看到过2、3次刘某甲网购的包裹，其见包裹很大就问刘某甲买的是什么，刘某甲就给其看了一下，是枪管和电机的零件。到4、5月份的时候刘某甲在单位把枪组装好给其看过。（8）被告人刘某甲在公案机关的供述证明，2013年10月份左右其在网上看到一个关于枪械类的一个论团叫“东方狩猎”，里面都是枪械爱好者交流，其找了ＱＱ名叫圣光模型的人聊天，确定了其要买的这款仿Ｍ4ＡＩ步枪，交易价格是人民币1900元，包括弹夹和附件。圣光模型给其发了1个淘宝二手交易链接，连接显示是二手ｉＰｈｏｎｅ4，价格1900元，其使用支付宝付款，2013年11月15日其就收到了中通快递的邮件，是1支长枪。因该枪总出故障，其就尝试自己拆开维修，慢慢就对枪的结构比较了解了，于是其开始在网上找一些枪的零件，在搜索引擎中打关键字，比如：活塞、尾顶之类的，就会弹出一些商品连接，然后找到商家购买，表面上买的是一些普通商品，商家实际发的货就是其要买的枪支零件。（9）武汉市公安局司法鉴定中心出具物证检验意见书证明，公安机关送检的二支长枪，均系以压缩气体为动力的气枪，具有致伤力，认定为枪支本院认为，被告人刘某甲违反枪支管理规定，非法买卖以压缩气体为动力发射子弹的非军用枪支2支，其行为已构成非法买卖枪支罪。公安机关指控被告人刘某甲非法买卖枪支的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘某甲在尚未被采取强制措施前经公安机关电话通知，主动到公安机关投案，应视为自动投案，且归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人人刘某甲及其辩护人提出被告人刘某甲的行为不构成非法买卖枪支罪，而是非法持有枪支罪，经查，被告人刘某甲的供述及交易记录截图证明被告人刘某甲从淘宝网上购买了枪支及枪支零件，且有物证及证人证言予以印证，故该辩解及辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人还提出被告人刘某甲有自首情节，请求从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的的规定，判决如下一、被告人刘某甲犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月3日起至2017年5月2日止）。二、公安机关收缴的上述枪支依法予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长凃孝萍人民陪审员祝新发人民陪审员熊昌全二〇一六年五月九日书记员刘鹞

陈基品犯生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书〔2015〕金婺刑初字第1376号：金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2015〕1341号起诉书指控被告人陈基品犯销售有毒、有害食品罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，先后两次公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员周春梅、代理检察员张玲出庭支持公诉，被告人陈基品及其辩护人薛爱芬到庭参加诉讼。现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控，2015年6月，被告人陈基品从上门推销的陈富明处分别购进“培元养生精”四海回春海珍胶囊24盒、“久力神”ＴＭ黄精枸杞胶囊12盒等保健品，并在其经营的老百姓大药房洪源店内进行销售。同年7月22日，民警在现场查获“培元养生精”四海回春海珍胶囊3盒。后被告人陈基品主动上交未销售的“培元养生精”四海回春海珍胶囊15盒、“久力神”ＴＭ黄精枸杞胶囊10盒。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈基品的行为已构成销售有毒、有害食品罪，同时认定具有坦白情节。提请法院依法惩处。被告人陈基品对起诉书指控的事实、罪名无异议。但在第一次庭审中辩解，其事先不知道所销售的“培元养生精”、“久力神”掺有有毒、有害的非食品原料，这2种保健品的说明书上写着是有补肾功能。其试吃了“培元养生精”2盒，感觉没有危害才会卖。公安机关经有关单位检验后告知结果，其才知道是有毒、有害的。辩护人薛爱芬的辩护意见为，1、被告人陈基品没有犯罪的故意，其虽在进货时未核对推销人员的营业执照等证件，但货到后的说明书上没有记载有“西地那非”等违禁品，且在其吃了2盒“培元养生精”没感到身体不适才销售；2、公安机关从药店的厨房内查获3盒“培元养生精”和案发后陈基品主动上交的25盒不能排除自己吃的可能，不能证实有销售的事实；3、其虽供述已销售4盒“培元养生精”、2盒“久力神”，但并无其他证据印证。请求宣告其无罪。经审理查明：2015年6月，被告人陈基品经陈富明（另案处理）推销，从陈富明处分别购进保健食品“培元养生精”四海回春海珍胶囊24盒、“久力神”ＴＭ黄精枸杞胶囊12盒，并在其经营的老百姓大药房洪源店内进行销售。2015年7月22日，经公安机关现场搜查，查获“培元养生精”四海回春海珍胶囊3盒（生产批号为15042401，每盒8粒，共24粒）。同年7月29日，被告人陈基品主动向公安机关上交未销售的“培元养生精”四海回春海珍胶囊15盒（生产批号为15042401，每盒8粒，共120粒）、“久力神”ＴＭ黄精枸杞胶囊10盒（生产批号为20150201，每盒4粒，共40粒）。2015年7月22日，被告人陈基品在婺城区鸿发路26号老百姓大药房洪源店内被民警传唤归案，后如实供述了主要事实。上述事实，被告人陈基品在开庭审理过程中并无异议，且有营业执照、浙江省农村信用社业务凭证、存款分户明细查询、现场笔录及照片、户籍信息、抓获经过、情况说明，搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单，证人邱某的证言，“久力神”检测报告、“培元养生精”检测报告，被告人陈基品的供述与辩解等证据证实，足以认定。针对辩护人薛爱芬就案件事实提出的意见。经查：1、浙江省农村信用社业务凭证及其存款分户明细查询信息、被告人陈基品的供述与辩解证实，被告人陈基品于2015年6月7日通过银行账户向陈富明的银行账户支付了购买24盒“培元养生精”、12盒“久力神”货款等的事实。2、搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单证实，公安机关于2015年7月22日从被告人陈基品经营的老百姓大药房洪源店的厨房内查获3盒“培元养生精”（生产批号为15042401，每盒8粒），一张写有陈富明银行账户的纸条，并予以扣押等的事实。3、现场笔录及照片、扣押决定书及扣押清单证实，被告人陈基品于2015年7月29日主动将10盒“久力神”（生产批号为20150201，共40粒）、15盒“培元养生精”（生产批号为15042401，共120粒）送交公安机关，后被扣押等的事实。4、证人邱某的证言证实，其系陈基品妻子，是老百姓大药房洪源店的药品销售员，公安机关在店内查到的“培元养生精”保健品是在药店里面卖的，是2015年年中进的货，其卖掉3盒，但这个保健品没有摆放在店面销售柜台上，是放在店里厨房的柜子上，因其听别人说过这类性功能保健品不能卖的，不好在柜台上销售；该药店采购保健品要核对“三证”，要“三证”齐，否则不要等的事实。5、被告人陈基品在公安机关的供述与辩解证实，其是老百姓大药房洪源店负责人。2015年6月，陈富明来店推销包括“培元养生精”、“久力神”等保健品。一般情况下要对上门推销保健品的人核对营业执照、税务登记证、药品经营许可证、厂家委托书、身份证，并可在网上核查。其知道对方肯定没有这些证件，就没让对方提供。其看了样品后就进了“培元养生精”24盒计200元、“久力神”12盒计80元，货是对方邮寄到后汇款。这两种在短时间里有增强性功能的保健品，其功能、效果与“伟哥”类似，其听说过保健品中不允许添加“西地那非”成分。但“伟哥”里有这种成分。因这两种保健品是不好卖的，不敢摆出来卖，而是放在药店里的厨房柜子里，有人要才会拿出来。“培元养生精”（生产日期20150424、生产批号15042401）卖掉4盒，在厨房柜子里被搜查出3盒，主动上交15盒，自己吃了2盒。“久力神”（生产日期20150206、生产批号20150201）卖掉2盒，主动上交10盒。主动上交的这25盒，原用袋包起来藏在厨房煤气罐的上面等的事实。6、检验报告证实，生产日期20150206，生产批号20150201的“久力神”胶囊检出“西地那非”和“他达拉非”，批号15042401的“培元养生精”检出“西地那非”等的事实。综上，上述证据之间能相互印证，证实公诉机关指控的事实。辩护人就案件事实提出的意见，并未提供相应的证据，本院不予采纳本院认为，被告人陈基品销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的事实清楚，定性准确，本院予以支持。被告人陈基品明知对上门推销保健品的要检查相应的证照及委托书，并可上网核实，其也知道对方肯定没有凭证，却仍然向对方购买类似“伟哥”的在短时间里有增强性功能的保健品藏在药店厨房柜子里私下销售，足以认定被告人陈基品销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，故不采纳辩护人提出的被告人陈基品没有犯罪的故意及要求宣告被告人陈基品无罪的辩护意见。被告人陈基品归案后如实供述主要事实，并主动交出未出售的有毒、有害食品，依法予以从轻处罚。按照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈基品犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四万元，罚金限于本判决生效后五日内缴纳。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。二、禁止被告人陈基品在缓刑考验期限内从事食品销售及相关活动。三、查获的“久力神”、“培元养生精”予以没收、销毁。追缴违法所得。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李跃进人民陪审员陈丽雅人民陪审员沈小如二〇一六年十月十四日代书记员吴谦