东某甲、东某乙、东某丙盗伐林木案一审刑事判决书青海省班玛县人民法院刑事判决书（2015）班刑初字第5号：班玛县人民检察院以班检诉字（2015）05号起诉指控被告人东某甲、东某乙、东某丙犯盗伐林木罪，于2015年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。班玛县人民检察院指派检察员季英、拉增出庭支持公诉，被告人东某甲、东某乙、东某丙到庭参加诉讼。现已审理终结班玛县人民检察院指控，2012年冬天，被告人东某甲、东某乙、东某丙三人在玛可河林区266林班16小班盗伐云杉12棵，并将盗伐的木材用东某丙的拖拉机拉运至格日则寺院背后藏匿。2015年1月1日三人在格日则寺院背后将盗伐木材制成3米长的制材共30多件，后将30件制材装到东某甲的双排车上（其余制材遗留在格日则寺院背后），于当天晚上11时许准备将装在双排车上的木材拉运至四川省阿坝县变卖，在行至过友谊桥3公里处时被玛可河林区林业公安分局民警抓获。班玛县人民检察院针对犯罪事实向法庭出示了物证、刑事照片、户籍证明、证人证言、被告人的供述、现场勘验、检查笔录、鉴定结论等证据。公诉机关认为，被告人东某甲、东某乙、东某丙，无视法律，以非法占有为目的，擅自砍伐国家所有的森林资源，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人东某甲、东某乙、东某丙三人的行为构成共同犯罪。且被告人东某甲、东某乙、东某丙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条之规定，应当以盗伐林木罪追究刑事责任。被告人东某甲、东某乙、东某丙对指控的犯罪事实不持异议。经审理查明，2012年冬天，被告人东某甲、东某乙、东某丙三人用油锯、斧头等工具在玛可河林区266林班16小班盗伐云杉12棵，并将盗伐的木材用东某丙的拖拉机拉运至格日则寺院背后藏匿。2015年1月1日三人在格日则寺院背后将盗伐木材制成3米长的制材共30多件，后将30件制材装到东某甲的双排车上（其余制材遗留在格日则寺院背后），于当天晚上11时许将木材拉运至四川省阿坝县变卖，在行至过友谊桥3公里处时被玛可河林区林业公安分局民警抓获。上述事实有经一审当庭举证、质证的下列证据证实：1、出示物证两台油锯、斧子证实，三被告人作案时使用的作案工具。2、证人柴某某证言证实，2015年1月1日晚上，我和丁某某两人在青海省果洛州玛可河林业局友谊桥检查站值班，到了1月2日0点30分的时候，在友谊桥检查站值班的民警完某某让我和丁某某跟他们出警，随后我俩跟随友谊桥森林公安派出所民警乘坐警车去出警了，到了桥对面大概三公里（四川境内）处时，我们发现一辆嫌疑白色双排车，我们将警车停在白色双排车的前面，将双排车逼停在路边，然后我们下车对双排车进行检查，发现双排车货箱里上面是一些杂物，最底下藏着很多木材。于是我们将人和车带到友谊桥森林公安派出所，随后派出所民警对他们进行盘查询问，木头长度是3米左右，数量是30件，都是已经制材好的木材。3、证人丁某某证言证实，2015年1月1日晚上，我和柴某某两人在青海省果洛州玛可河林业局友谊桥检查站值班，到了1月2日凌晨的时候，在友谊桥检查站值班的民警完某某说：“我刚才从监控上看到个双排车从格日则沟出来往四川方向走了，我觉得很可疑，你俩和我们一起出去看看”，随后我俩跟随派出所民警乘坐警车去追嫌疑白色双排车，到了桥过去三公里（四川境内）处时，我们发现嫌疑双排车，并将嫌疑双排车截停，经检查，发现双排车货箱里装的是已经制材好的木头。于是我们将人和车带到友谊桥森林公安派出所，随后派出所民警对他们进行盘查询问。车上木头都是已经制材好的木材，长度是3米，数量是30件，抓获的三名嫌疑犯自称是玛可河林区格日则村的村民。4、被告人东某乙供述，我们拉的木头是2012年11月底的一天下午6点左右，格日则沟工队（距格日则沟口9公里）上面阴面山坡上砍的。大概砍了12棵树，一棵树大概锯成了2到3件木材，总共锯成了40件左右的木材。砍树的工具是一台油锯和一把斧头，油锯是我自己的，斧头是东某甲的。我们砍树的人有三个，我和东某丙、还有一个是东某甲。2014年1月初的一天，晚上9点左右去拉砍的木头，晚上10点30分左右将砍的木头拉到格日则寺院后面。当时拉木头的人也是我、东某甲以及东某丙。我们拉木头的运输工具是拖拉机，拖拉机是东某丙的。2015年1月1日下午3、4点左右，我们在格日则寺院和太阳能板中间的一个水井旁商量时，我先提出将这些木材拉到四川省阿坝县。2015年1月1下午7点左右我和东某甲以及东某丙三人到格日则寺院后面将2012年砍的木头锯成了3米长的30件木材，然后装到东某甲的双排车上，我们说好晚上12点在寺院后面碰面。然后我们各自回家吃饭，等到晚上12点我们三人从格日则寺院出发，准备将装在东某甲双排车上的木材拉到四川省阿坝县，我们三人开车过了友谊桥大概到3公里处，被你们抓获了。5、被告人东某丙的供述，2012年冬天（具体时间记不清楚），大概是天刚黑的时候，我和东某乙以及东某甲三人到格日则沟10公里处阴山坡面上砍了大约12棵松树，具体砍了多少棵树记不清了。一棵树大概锯成了2至3件，具体锯成了多少件我记不清了。2013年冬天（具体时间记不清楚），我们三人（东某丙、东某甲、东某乙）用我的拖拉机把砍的木材拉运到格日则寺院后面。2015年1月1日下午6点左右，我和东某乙以及东某甲三人拿着一台油锯和一把斧头到格日则寺院后面，将砍的木材锯成了3米长的30件，装到东某甲的双排车上，我们说好晚上12点在寺院后面碰面。然后我们各自回家吃饭，等到晚上12点我们三人从格日则寺院出发，准备将装在东某甲双排车上的木材拉到四川省阿坝县，我们三人开车过了友谊桥大概到3公里处，被你们抓获了。6、被告人东某甲供述，2012年冬天的一天（具体时间记不起来），我、东某丙、东某乙在格日则寺院附近碰见了，我就给他俩说：“我要盖房子，木头不够用，帮我去偷些木头”，他俩也同意了。于是我们三个人就去偷格日则寺院向上十几公里的地方有一个沟（沟名不知道），在那个沟里用一台油锯和一把斧头砍了12棵松木，这12棵里有5棵是枯干自然倒掉的，我们三个人砍完这些松木后，用东某丙的拖拉机把树拉到格日则寺院后面放起来，一直到今年（2015年）元月份，我去找东某乙和东某丙商量把偷砍的12棵树拉到四川买掉，他们二人同意了，当天我们三个人用一台油锯和一把斧头把存放在格日则寺院后面的树锯成了三米长的，装在了我的白色双排车里，当晚12点左右我们从玛林局往下走了三公里左右就被公安局的抓了。7、被告人东某乙、东某丙的现场辩认笔录，三被告人对作案工具的辨认照片证实，盗伐林木的地点和被盗的林木以及使用的工具。8、玛可河林区林业公安分局关于圆材检尺野帐及鉴定书证明，友谊桥林场格日则沟，玛可河林区266林班，靠近现场公路坐标点为：177029443624579。盗伐树种为川西云杉，株数为12棵，立木蓄积量为：5.155立方米。9、班玛县公安局出具的现场勘验检查笔录及刑事照片证明，中心盗伐现场位于玛可河林区266林班16小班（格日则沟距沟口9.3公里处阴山坡面）内，坡向正南，坡度为43度。盗伐的树种均为川西云杉。中心现场位于阴山坡面中下部，距格日则沟防火道路直线距离75米处，坡面主要以川西云杉为主。经勘查，现场遗留伐根12个，因盗伐时间在2012年冬天，伐根陈旧，嫌疑人只能指认其盗伐林木的伐根，不能分辨出相对应的树梢。10、班玛县公安局班前派出所户籍证明证实，被告人东某甲出生于1981年2月3日；被告人东某乙出生于1984年11月2日；被告人东某丙出生于1974年8月28日。三被告人作案时已达到法定刑事责任年龄

李春良、李会明盗伐林木一审刑事判决书云南省永仁县人民法院刑事判决书（2019）云2327刑初9号：永仁县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）1号起诉书指控被告人李春良、李会明犯盗伐林木罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，永仁县人民检察院指派检察员李跃平出庭支持公诉，被告人李春良、李会明到庭参加诉讼。本案现已审理终结永仁县人民检察院指控：被告人李春良、李会明、同案人付永文（已死亡）三人以牟利为目的，在未办理林木采伐许可证的情况下，三人合伙到永兴乡立溪冬村委会马鹿塘大坪子里埂山林内盗伐林木，在砍伐林木过程中，被告人李春良、李会明具体实施了盗伐林木的行为，同案人付永文幕后指挥。被告人李春良、李会明于2018年8月27日携带一台油锯到永兴乡立溪冬村委会马鹿塘大坪子里埂砍伐林木4株，断得0.86米至3米长原木16件，后将盗伐的13件3米长原木（请永仁县永兴乡立溪冬村委会火山组村民李某1帮忙装车）装上李春良的云Ｅ×××××斯卡特牌小型货车（另外3件原木遗留现场内），同日晚上，李春良和李会明准备将车上的13件原木运往四川省攀枝花市倒卖。2018年8月28日凌晨4时06分，运输木材的车辆途径永仁县永定镇方山自然保护区山门口被永仁县森林公安局执勤民警查获。经检测，被告人李春良、李会明涉嫌盗伐的林木4株的树种为松某属的云南松，16件0.86米至3米长原木材积为6.170立方米，立木材积（蓄积）为10.283立方米。公诉机关认为，被告人李春良、李会明擅自盗伐林木的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。建议对被告人李春良、李会明判处二年以下有期徒刑，并处罚金；作案工具依法没收，扣押的小货车发还给车辆原持有人。被告人李春良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人李会明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：被告人李春良、李会明、同案人付永文（已死亡）三人以牟利为目的，在未办理林木采伐许可证的情况下，三人合伙到永兴乡立溪冬村委会马鹿塘大坪子里埂山林内盗伐林木，在砍伐林木过程中，被告人李春良、李会明具体实施了盗伐林木的行为，同案人付永文幕后指挥。被告人李春良、李会明于2018年8月27日携带一台油锯到永兴乡立溪冬村委会马鹿塘大坪子里埂砍伐林木4株，断得0.86米至3米长原木16件，后将盗伐的13件3米长原木（请永仁县永兴乡立溪冬村委会火山组村民李某1帮忙装车）装上李春良的云Ｅ×××××斯卡特牌小型货车（另外3件原木遗留现场内），同日晚上，李春良和李会明准备将车上的13件原木运往四川省攀枝花市倒卖。2018年8月28日凌晨4时06分，运输木材的车辆途径永仁县永定镇方山自然保护区山门口被永仁县森林公安局执勤民警查获。经检测，被告人李春良、李会明涉嫌盗伐的林木4株的树种为松某属的云南松，16件0.86米至3米长原木材积为6.170立方米，立木材积（蓄积）为10.283立方米。上述事实，有公诉机关提供下列证据证实：1、接警登记表、受案登记表、到案经过，证实了案件来源情况及被告人李春良、李会明到案的情况。2、户口证明，证实被告人李春良、李会明的居民身份情况及其均达到刑事责任年龄的事实。3、林权证、证明，证实坐落于永兴乡立溪冬村委会大村马鹿塘村子周围的材地林系黄某1、黄某2、顾某、李春林等七户共有的事实；李春良、李会明在2018年1月至2018年8月28日期间未办理过林木采伐许可证的事实。4、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实本案现场位于永兴乡立溪冬村委会马鹿塘大坪子里埂山林内的事实。5、辨认笔录及照片，证实被告人李春良、李会明对盗伐林木的现场和木材装车地点进行分别辨认的事实。6、木材检验意见书，证实经民警对现场勘验检查后，对被砍伐的林木进行检验鉴定，盗伐的林木4株的树种为松某属的云南松，16件0.86米至3米长原木材积为6.170立方米，立木材积（蓄积）为10.283立方米的事实。7、木材检验意见通知书，证实被告人李春良、李会明对砍伐林木的立木材积（蓄积）的检验结果无意见的事实。8、证人李某1证言，证实当天我在放羊时遇到了李会明、李春良在马鹿塘背后大坪子子山林内装木材上车，他们两个就叫我帮忙一下，有两铜大的木料他俩装不上车，我就帮忙装上车后，我就去赶羊了。装车的时候听李会明、李春良说木料是他俩偷着砍来的事实。9、证人陆某1证言，证实我是立溪冬村委会的护林员。李春良和李会明在马鹿塘山林内砍伐林木的事，是在他们到砍伐林木现场进行辨认时，我才知道的。他们砍伐林木处的林权是属于马鹿塘村的事实。10、证人起会平证言，证实我是立溪冬村委会的护林员。我认识李春良和李会明，但我不知道他们在马鹿塘山林内砍伐林木。是他们来砍伐林木现场进行辨认时，我才知道的。他们砍伐山林树是属于马鹿塘的，该处山林是集体的还是分到户，我不清楚的事实。11、被害人黄某1、李春能陈述，证实李春良和李会明砍伐林木的林权是立溪冬村委会立溪冬大村组马鹿塘村民集体共有的，林权证由黄某1保管的事实。12、被告人李春良供述，证实2018年农历7月中旬的时候，付永文到我老家找我，说：他在大坪子里埂看见几棵树子有点大，他想去砍,并问树子是哪家的，我告诉他那片山林是立溪冬马鹿塘村民小组的集体山林。他就对我说：等过几天叫我去把他看好的那几棵树子砍了，并在马鹿塘我老家门口指给我看了树子的位置，并拿了300元钱给我，作为我给他砍树的工钱。2018年8月27日早上，立溪冬小村的李会明到我老家找我说：付永文叫他过来帮忙我砍前几天他看好的树。我和李会明在我家吃完午饭后，我从家里拿了一台油锯和李会明一起到付永文指给我砍树处的位置，我俩就开始砍树，砍倒一棵就断一棵，断成3米长的原木，共砍了4棵树子，断得3米长的原木16件，树子砍好后我和李会明将木材归堆到下面的公路坎上。李会明叫我开车子来把木料拉去攀枝花倒卖。我们把木材装上车后，把车开到岔路里面藏着，到晚上12点我俩就去开车，准备把木材从马鹿塘往永仁拉到攀枝花倒卖，8月28日凌晨4时许在方山自然保护区山门口就被公安民警查获了的事实。13、被告人李会明供述，证实2018年8月25日中午，我在村子里遇着付永文，他就跟我商量，最近手头有点紧，没有烟钱了，去哪里找几棵树子砍了拉去倒卖赚点钱用，卖得的钱我们两个平分，我就答应他了。后付永文打电话问李春良：马鹿塘是否有树子可以砍？李春良说：有的，叫我们自己去大坪子背后山林内看树子。我们两个就骑着摩托车去看树子，看好树子后，付永文又打电话给李春良说：我们都用不成油锯，叫他回来砍树，叫李春良进去之后跟我联系。商量好之后，我就回家了。27日早上10时许，我接到李春良打来的电话说：他回到马鹿塘了，叫我过去，在马鹿塘老路岔路口那里等他。我到岔路口等了一会儿，李春良提着一台油锯就来了。之后我们两个就走路到大坪子背后付永文看好的树子那里用油锯开始砍树。李春良用油锯将树子锯倒，砍倒一棵就断一棵，断成3米长的原木，我们共砍了4棵树子，断得3米长原木16件。砍好之后，李春良开着他的车来装木材上车，因木材有点大，我又打电话给小顺叫他来帮忙一下，之后我们一起将13件木材装上了李春良的货车。装好之后，当天晚上12点左右，我们两个人准备将木材拉到攀枝花进行倒卖，途径永仁县方山自然保护区山门口时就被查获了的事实。上述证据来源合法，证据间能相互印证，证据客观真实，本院确认有效本院认为，被告人李春良、李会明违反森林法的规定，在未办理木材采伐许可手续的情况下，擅自盗伐林木10.283立方米，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应当定罪处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李春良、李会明作用相当，不分主从。被告人李春良、李会明在庭审中认罪态度较好,有悔罪表现，可以从轻处罚。公诉机关对被告人李春良、李会明提出的量刑建议，有事实和法律依据，本院予以采纳。本院为保护森林资源，保护生态环境，打击犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李春良犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月,并处罚金8000元（已缴纳）。缓刑考验期从判决确定之日起计算。二、被告人李会明犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月,并处罚金8000元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。（罚金限判决生效后十日内缴清）三、随案移交的作案工具油锯一台，予以没收；扣押在案的木材原木13件由永仁县森林公安局变现后，上缴国库。云Ｅ×××××斯卡特牌小型货车一辆，由永仁县森林公安局发还给车辆所有人（原持有人李春良）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李金平人民陪审员蒋明春人民陪审员李浩聪二〇一九年六月六日书记员李念平

钱某富寻衅滋事一审刑事判决书广东省深圳市龙华区人民法院刑事判决书（2019）粤0309刑初3号：深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2018〕1511号起诉书指控被告人钱某富犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院经被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员廖婷出庭支持公诉，被告人钱某富及其辩护人孙小龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2018年7月25日18时许，被告人钱某富酒后驾驶车牌号为粤Ｆ×××××小型轿车从水都假日酒店返回位于深圳市龙华区的家中。被告人钱某富驾车行驶至地下停车场时逆行与被害人黄某驾驶的车牌号为粤Ｂ×××××小型轿车相遇，双方因现场只剩一条车道两车无法同时通过而又互不相让，故而产生冲突。被告人钱某富与被害人黄某发生短暂言语冲突后踢了被害人黄某所驾驶车辆的尾部一脚，离开现场。随后，其回到家中又因琐事与妻子曹某丽发生争吵并饮酒，其从家中厨房拿了一个锅铲后被其妻子推出门外，其在门口将其家门玻璃砸碎后离开返回车库。被告人钱某富返回地下车库后再次与被害人黄某发生冲突，其持锅铲追打被害人黄某，被害人黄某跑开后，其又持锅铲打砸被害人黄某驾驶的粤Ｂ×××××小型汽车，致使该车多处受损。后被害人黄某报警，民警来到现场将被告人钱某富带回派出所接受调查。经鉴定，粤Ｂ×××××小型汽车的损失价格为33330元人民币；被害人黄某所受损伤不构成轻微伤。被告人钱某富的妻子曹某丽已于2018年7月27日与被害人黄某驾驶车辆的车主魏某1达成赔偿协议，并已实际支付55000元整，被告人钱某富已取得了魏某1的谅解。上述事实,被告人钱某富在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证之相关证据予以证实,足以认定本院认为，被告人钱某富酒后寻衅滋事，任意损毁他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后被告人钱某富的家属代其向被害人魏某1、黄某赔偿了经济损失，并取得被害人魏某1、黄某的谅解；被告人钱某富归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人钱某富的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险且对所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第三款之规定，判决如下被告人钱某富犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄正齐二〇一九年一月二十二日书记员张洪源（兼）书记员余翔

魏某锋开设赌场案一审刑事判决书广东省平远县人民法院刑事判决书（2015）梅平法刑初字第3号：广东省平远县人民检察院以平检公诉科刑诉（2015）01号起诉书指控被告人魏某锋涉嫌开设赌场罪，于2015年1月7日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于2015年1月19日公开开庭审理了本案。平远县人民检察院指派检察员钟奕雄出庭支持公诉，被告人魏某锋到庭参加了诉讼。现已审理终结平远县人民检察院指控：2013年5月上旬，陈某禄与黄某栋（均已判刑）商定，陈某禄在平远县开设赌场，赌博方式为赌骰子点数大小，只供江西省籍赌民参赌。陈某禄在平远县开设的赌场由黄某栋提供赌博场地，安排赌民停放车辆场地，接送赌民到赌博地点，安排人员在赌场和通往赌场的道路上放哨，发现有公安检查及时报信，陈某禄每场（次）支付人民币6000、8000元不等给黄某栋。黄某栋先后在平远县大柘镇坝头村下南山黄姓老祖屋内、大柘镇三协稀土后被告人古兴平住宅门坪、江西省寻乌县丹溪乡岩子里一无人居住的老屋、大柘镇河岭嶂半山腰处观音宫侧共四处地方搭建竹棚作为赌场，同时分别选定梅青中学后面的“宏利家私厂”废旧车间、梅青中学后面一草坪空地、三协稀土背后旧氮肥厂一空地、大佛寺公共停车场为赌博人员的车辆保管点，组织四部车辆接送赌客，并购得放哨工具对讲机六部及桌、椅、板、凳、风扇等赌博用具，组织人员在赌场内外及停放车辆的地点放哨、运送赌客人员。2013年5月中旬至7月，陈某禄伙同被告人魏某锋及魏某、赖某福（均已判刑）、魏某红（绰号“阿飞”）、魏某远（绰号“黎头拐”）、涂某煌（绰号“酒肚”）（均在逃）、外号为“杀保”（江西人，在侦）的人等人，雇请魏某明（已判刑）及外号为“阿才”（广东省龙川县人，在侦）的人为登记看管车辆的放哨人员，由黄某栋在选定的上述四处地方搭建竹棚开设赌场，每个场地使用约一个星期，赌博时间在下午2时30分至6时30分，每次参赌人员约四十人至五十人不等，利用赌具骰子、瓷碗及赌桌设立“大小”赌博档，由各股东出资合伙做庄，每注下赌资为人民币100-6000元不等，陈某禄、魏某红负责招揽江西籍的赌客及负责赌场摇骰子，魏某锋、涂某煌、魏某、“杀保”做和手负责赔付赌资，赖某福专门负责保管赌资、管理赌档的收入、支出所有帐目，组织江西省安远、寻乌等地的赌民魏某彬、刘某涛、唐某盛（均已作行政处罚）等几十人在上述地点赌博，赌场获利除支付黄某栋每场赌博场地费、赌客车费、当天雇请的登记看管车辆的放哨人员及赌场的开支外，其余的按12股（陈某禄、涂某煌、魏某红、魏某远各占2股、魏某锋、赖某福、魏某、“杀保”各占1股）的股份进行分配。由黄某栋安排林张某（已判刑）在赌场内卖烟、水，帮忙布置收拾场地，雇请余某标、邓某斌及黄某烽（均已判刑）和姚某、肖某（绰号“阿三”）（均在逃）负责赌场放哨，且余某标负责接送赌客，雇请张某钺（已判刑）负责在赌客临时停车地点看管车辆。2013年7月19日下午，平远县公安局查获该赌场。魏某锋从2013年7月初至案发，非法获利人民币9000元。2014年9月12日魏某锋被抓获归案。上述事实，被告人魏某锋在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经质证的被告人的供述、证人证言、现场勘查笔录及照片、辨认笔录及指认笔录、证据保全决定书及扣押、发还物品照片、抓获经过和情况说明、户籍证明及无犯罪记录证明材料、同案人的刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人魏某锋无视国家法律，伙同他人以非法营利为目的，为赌博提供场所及赌具，设定赌博规则，组织他人进行赌博活动，其行为已构成了开设赌场罪，应依法惩处。控方指控的罪名成立。被告人归案后认罪态度较好，且能积极缴交罚金，依法可从轻处罚。综上所述，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人魏某锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员李秀兰二〇一五年一月二十日书记员韩美华

刘健贩卖毒品一审刑事判决书湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑事判决书（2018）湘0408刑初190号：衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2018］198号起诉书指控被告人刘健犯贩卖毒品罪一案，于2018年7月20向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员罗丰收出庭支持公诉，被告人刘健到庭参加诉讼。现已审理终结衡阳市蒸湘区人民检察院指控：1、2014年5月12日17时40分许，被告人刘健在衡阳市华新开发区雅仕林小区附近，以200元的价格贩卖毒品给罗某时被抓获，公安干警并从刘健和罗某身上缴获毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）共重5.75克，甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）共重1.13克。2、2014年5月17日23时许，公安干警在在衡阳市华新开发区高兴明珠附近，将准备贩卖毒品的被告人刘健抓获，并从其身上和租住的高兴明珠小区3栋1单元203室内，缴获甲基苯丙胺重62.57克、甲基苯丙胺片剂重63.87克、毒资9000元。3、2016年4月10日，被告人刘健在衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇粮站附近，贩卖毒品甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂约1克给吸毒人员刘某1，获毒资200元。4、2017年2月22日上午，被告人刘健在衡阳市蒸湘区政府对面小区内，贩卖毒品甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂约1克给吸毒人员刘某2，获毒资100元。5、2018年1月20日下午，被告人刘健在衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇新阳村一批发部附近，贩卖毒品甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂约1克给吸毒人员刘某3，获毒资350元。公诉机关认为，被告人刘健的行为已构成贩卖毒品罪，建议法院对其判处十五年有期徒刑。被告人刘健辩称，他只是吸毒，没有贩卖毒品，罗某、刘某1给他的钱不知道是怎么给他的，其认罪。经审理查明，2014年5月12日17时40分许，被告人刘健在衡阳市华新开发区雅仕林小区附近，贩卖毒品甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂给吸毒人员罗某，获毒资200元。公安干警当场抓获刘健和罗某，并从刘健和罗某身上缴获毒品甲基苯丙胺共重5.75克，甲基苯丙胺片剂共重1.13克。2014年5月17日23时许，公安干警在在衡阳市华新开发区高兴明珠附近，将准备贩卖毒品的被告人刘健抓获，并从其身上和租住的高兴明珠小区3栋1单元203室内，缴获甲基苯丙胺重62.57克，甲基苯丙胺片剂重63.87克、毒资9000元。2016年4月10日，被告人刘健在衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇粮站附近，贩卖毒品甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂约1克给吸毒人员刘某1，获毒资200元。2017年2月22日上午，被告人刘健在衡阳市蒸湘区政府对面小区内，贩卖毒品甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂约1克给吸毒人员刘某2，获毒资100元。2018年1月20日下午，被告人刘健在衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇新阳村一批发部附近，贩卖毒品甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂约1克给吸毒人员刘某3，获毒资350元。综上，被告人刘健共计贩卖毒品5次，毒品数量：甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共重136.32克，获毒资9850元。上述事实，有下列经庭审中举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。1、公安机关报警案件登记表、立案决定书、抓获经过、监视居住决定书等法律文书。证明公安机关立案侦查及抓获被告人情况。2、被告人刘健的户籍资料、湖南省司法医学鉴定书、暂予监外执行罪犯（被告人）病情诊断意见书、病历记录，证明被告人刘健的身份情况及被告人刘健患病不宜收押情况。3、被告人刘健手机号码15200569656的通话记录清单、辨认笔录，证明被告人刘健贩卖毒品给周建财、肖明星、龙海军的事实。4、毒品收缴收据及相关称重照片、收缴物品清单、检查笔录、扣押决定书、衡阳市公安局刑事科学技术研究所理化鉴定书等，证明以下事实：（1）证明公安机关在刘健处缴获的白色晶状物检出甲基苯丙胺成分，缴获的红色药丸状颗粒检出甲基苯丙胺和咖啡因成分；（2）证明被告人刘健的尿液检测结果甲基安非他明呈阳性；（3）、查获毒品的重量情况。5、证人陈某的证言，证明2014年5月其在一个手机号15200569656的五十来岁的刘姓男子手中购买过二次毒品。6、证人罗某的证言。证明2014年3月开始在一个手机号15200569656的50岁左右的男子手中购买过4-6次毒品，5月12日他花费了200元从该男子处购买了一小包冰毒和二粒“麻古”。7、证人刘某2的证言。证明2017年2月22日上午在衡阳市蒸湘区对面的一小区过道从一个外号叫“尿素症”的四五十岁的男子手中购买毒品一小包毒品。8、证人肖某的证言。证明2016年7月从一个叫“尿毒症”的人手中购买了约5克毒品冰毒。9、证人刘某1的证言。证明2016年4月从一个外号叫尿素症的人手中购买毒品。10、证人刘某3的证言。证明2018年1月20日12时许在呆鹰岭镇衡阳县六中路口边花费350元从一个叫老刘的人手中买了一包毒品冰毒。11.被告人刘健的供述与辩解。供述2014年5月12日下午在衡阳市华新开发区对面工地与人交易毒品时被当场抓获，从他身上缴获毒品冰毒5小包，“麻古”10粒，毒资200元；2014年5月17日晚上22时许在衡阳市华新开发区准备交易毒品时被当场抓获，从他身上缴获毒品3包，在其租住的衡阳市华新开发区高新明珠缴获“麻古”728粒，冰毒10小包，现金9000元；2018年1月20日下午在蒸湘区呆鹰岭镇新阳村一批发部以350元的价格卖了1克左右的毒品冰毒，1粒“麻古”给一个姓刘的人；2016年4月在呆鹰岭老粮站以200元的价格卖1克冰毒、一粒“麻古”给刘某1；2017年2月在蒸湘区政府对面巷子里，以100元的价格卖了1克左右的毒品冰毒，1粒“麻古”给一个刘某2本院认为，被告人刘健违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品而多次予以贩卖，累计涉案毒品甲基苯丙胺136.32克，其行为己构成贩卖毒品罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人刘健犯贩卖毒品罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘健辩称其只是吸毒，没有贩卖毒品，经查，被告人刘健五次贩毒行为，有证人罗某、刘某1、刘某2、刘某3、陈某的证言、通话详单、公安机关的搜查笔录、鉴定意见以及被告人刘健的多次供述，各证据之间相互印证，能够证明被告人刘健五次贩卖毒品的事实，故对被告人刘健的辩护意见，本院不予支持。为打击刑事犯罪，维护国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，根据被告人刘健的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘健犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收财产三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后三十日内交纳）；二、公安机关在被告人刘健处缴获的毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共重136.32克，予以没收、销毁，毒资9000元予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长曾佑荣人民陪审员肖文龙人民陪审员蒋海燕二〇一八年十二月十日代理书记员夏欣

河南省原阳县人民法院刑事判决书（2020）豫0725刑初317号公诉机关原阳县人民检察院。被告人唐佰哲，男，2000年11月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址山东省济南市长清区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月13日被原阳县公安局刑事拘留，2019年12月18日被原阳县公安局逮捕。指定辩护人闫雷，河南良秦律师事务所律师。被告人王旭，男，2000年11月7日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地及住址山东省济南市长清区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月13日被原阳县公安局刑事拘留，2019年12月18日被原阳县公安局逮捕。指定辩护人李迎男，河南未来律师事务所律师。被告人叶啸天，男，2000年12月20日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地及住址山东省济南市长清区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月13日被原阳县公安局刑事拘留，2019年12月18日被原阳县公安局逮捕。辩护人鲁全河、魏文昕，上海市建纬（郑州）律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检一部刑诉〔2020〕183号起诉书指控被告人唐佰哲、王旭、叶啸天犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员陈巧丽出庭支持公诉，被告人唐佰哲及其指定辩护人闫雷、被告人王旭及其指定辩护人李迎男、被告人叶啸天及其辩护人鲁全河、魏文昕到庭参加了诉讼。现已审理终结。原阳县人民检察院指控，2018年7月,山东省济南市长清区双泉乡人刘安振（另案处理）在为其朋友长清区人房立鹏（另案处理）利用自己的身份信息办理两套银行卡（包括手机卡、U盾、银行卡、身份证正反面复印件）时，通过QQ发布收购银行卡信息，被告人唐佰哲看到刘安振发的信息后就与刘安振联系，并以其本人名义办了两套银行卡，找到其朋友唐某办了一套农业银行卡，将该三套银行卡交给刘安振，并通过刘安振认识了收卡人房立鹏，房立鹏给其三套银行卡钱1200元，后被告人唐佰哲又找人为房立鹏、刘安振办过多张银行卡，并从房立鹏处得知房立鹏的上线济南人收购银行卡系用于电信网络诈骗活动。2019年7月份，被告人唐佰哲在明知房立鹏收购银行卡系用于他人实施电信网络诈骗的情况下，仍找到其初中同学被告人王旭，让被告人王旭为其找人办卡，每套卡500元。被告人王旭在明知给他人办卡行为会被他人用于信息网络犯罪的情况下，仍以其本人身份信息为被告人唐佰哲办理两套银行卡，从中获利1000元，又找到其同学被告人叶啸天，被告人叶啸天在明知给他人办卡行为会被他人用于信息网络犯罪的情况下，仍以其本人身份信息为被告人王旭办理两套工商银行卡，从中获利1000元。2019年9月8日，家住新乡市南环金谷阳光地带小区的被害人宋某接到一陌生电话，对方自称是唯品会的客服，称被害人宋某在网上购买的物品有质量问题，要给其退款，被害人宋某与对方的微信号×××（昵称张丽）添加为微信好友，对方以被害人宋某退款支付宝信用分不够，需要刷银行流水为由，让被害人宋某在网上下载多种贷款软件刷银行流水，在被害人宋某给对方提供手机验证码之后，将被害人宋某的52564.20元多次骗走。其中有9300元和5000元被转入被告人叶啸天对外出售的一张卡号为62×××63的中国工商银行卡内。从2019年7月25日至2019年9月21日，被告人叶啸天名下的该张银行卡内共转入资金904356.81元，转出资金896930.99元。案发后，2019年11月11日16时许，被告人王旭、叶啸天在山东省济南市长清区长孝路维尼斯理发店内被济南市公安局长清区分局新城派出所民警抓获，未临时羁押。2019年11月11日18时许，被告人唐佰哲在山东省济南市长清区平安北路被济南市公安局长清区分局新城派出所民警抓获，未临时羁押。案发后，公安机关追回赃款46900元已退还给被害人宋某，其中有被告人叶啸天家人退赃款14300元。另查明，2019年11月11日原阳县公安局刑警大队侦查员将被告人唐佰哲、王旭、叶啸天抓获，该局侦查员随即对三名被告人进行了讯问，讯问结束后因山东省济南市第三看守所办案中心未申请到批准，对三名被告人无法临时羁押，原阳县公安局刑警大队侦查员在警车上对其进行看守，2019年11月12日将该三名被告人带回原阳县公安局刑警大队。公诉机关认为被告人唐佰哲、王旭、叶啸天的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议本院判处被告人唐佰哲有期徒刑一年，并处罚金；被告人王旭有期徒刑十一个月，并处罚金；被告人叶啸天有期徒刑十个月，并处罚金。上述事实,被告人唐佰哲及其指定辩护人、被告人王旭及其指定辩护人、被告人叶啸天及其辩护人在开庭审理过程中无异议，被告人唐佰哲、王旭、叶啸天到案后如实供述，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书并有银行账户交易明细、微信聊天记录截图、扣押物品清单、领到条、抓获证明、户籍信息表等书证；证人刘安振、李某、唐某等人的证言；被害人宋某的陈述；被告人唐佰哲、王旭、叶啸天的供述和辩解；辨认笔录；微信、支付宝交易明细等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐佰哲、王旭、叶啸天明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人唐佰哲、王旭、叶啸天共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人唐佰哲、王旭起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人叶啸天在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人唐佰哲、王旭、叶啸天被抓获后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人唐佰哲、王旭、叶啸天自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。案发后，被骗钱款已部分追回退赔被害人；可以酌情对被告人唐佰哲、王旭、叶啸天从轻处罚。被告人唐佰哲、王旭、叶啸天违法所得分别为人民币1200元、1000元、1000元，依法予以没收。公诉机关关于被告人唐佰哲、王旭、叶啸天的公诉意见和四位辩护人关于三被告人的辩护意见，均符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七第三款，第六十四条，第五十二条，第二十七条第一款、第二款，第二十六条第一款，第四款，第二十五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人唐佰哲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2日，即自2019年11月13日起至2020年11月10日止。罚金自判决生效后十日内一次缴纳）。二、被告人王旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2日，即自2019年11月13日起至2020年10月10日止。罚金自判决生效后十日内一次缴纳）。三、被告人叶啸天犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2日，即自2019年11月13日起至2020年9月10日止。罚金已缴纳）。四、被告人唐佰哲违法所得人民币1200元依法予以没收，被告人王旭违法所得人民币1000元依法予以没收，被告人叶啸天违法所得人民币1000元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员堵利敏二〇二〇年八月二十七日书记员邢娜

陈永定、董小杰、郭玉明非法拘禁罪一审刑事判决书广东省德庆县人民法院刑事判决书（2018）粤1226刑初126号：德庆县人民检察院以德检刑诉［2018］106号起诉书指控被告人陈永定、董小杰、郭玉明犯非法拘禁罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德庆县人民检察院指派检察员王浩鸿出庭支持公诉。被告人陈永定、董小杰、郭玉明及指定辩护人宁支雄、辩护人廖毅、邵树强到庭参加诉讼。本案补充侦查一次，现已审理终结德庆县人民检察院指控：2017年2月26曰21时许，刘某甲（男，另案处理）认为刘某乙（男，另案处理）在柬埔寨被莫某甲诈骗，遂纠集被告人董小杰、郭玉明等人在德庆县西江大桥附近将被害人莫某甲挟持到其位于德庆县新圩镇职中附近的办公室。刘某甲、董小杰、郭玉明等人在办公室对莫某甲进行殴打，并要求莫某甲返还诈骗刘某乙的28万元。27日凌晨2时许，被告人陈永定来到刘某甲的办公室看管莫某甲，并于凌晨5时许离开回到南江口的家中。到了6时许，刘某甲、刘某乙、董小杰等人带莫某甲到南江口与陈永定会合，一起去到莫某甲的家中拿走了莫某甲的房产证，后返回刘某甲的办公室。在办公室内，刘某甲、刘某乙等人要求莫某甲返还被诈骗的10万元。莫某甲打电话给其姐夫叶某甲要求拿5万元，叶某甲拿了5万元到刘某甲办公室附近后，刘某乙等人挟持莫某甲向叶某甲拿了这5万元，到了10时许，三名男子带莫某甲到新圩镇农村信用合作社取了5万元，刘某乙、陈永定各拿了5万元。刘某甲、刘某乙等人要求莫某甲写下18万元的欠条，带莫某甲到广东创致律师事务所做了公正，并以房产证作抵押。经鉴定，被害人莫某甲的损伤程度属轻微伤。公诉机关向法庭提供了以下证据：被告人的供述和辩解；被害人陈述；证人证言；现场勘查笔录、辨认笔录；法医学人体损伤程度鉴定书；视频监控；通话记录、取款凭证、账户流水、户籍资料、抓获经过等。认为被告人陈永定、董小杰、郭玉明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪。诉请法院依法作出判决。被告人陈永定对公诉机关指控的犯罪事实无意见。被告人陈永定指定辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人陈永定构成非法拘禁罪没有异议。2、被告人陈永定认罪态度较好，依法可以从轻处罚。3、被告人陈永定在共同犯罪中，是从犯。且被告人陈永定是初犯、偶犯，无前科。4、被告人陈永定已取得被害人的谅解，建议对被告人陈永定从轻量刑，判处有期徒刑十个月，并适用缓刑。被告人董小杰对公诉机关指控的犯罪事实无意见。被告人董小杰辩护人的辩护意见是：1、本案的发生是因被害人莫某甲与刘某乙在国外赌博引发的。2、被告人董小杰实施的非法拘禁行为持续时间不到24小时，社会危害性较小。3、被告人董小杰在共同犯罪中起次要作用，到案后能如实供述，诚心悔改。建议对被告人董小杰从轻处罚。被告人郭玉明对公诉机关指控的犯罪事实基本无意见。被告人郭玉明辩护人的辩护意见是：1、郭玉明没有非法拘禁莫某甲的主观故意，其行为不符合非法拘禁的立案条件，且本案的定性和证据存在问题。2、郭玉明属于初犯、偶犯，犯罪情节属于显著轻微，且本案是事出有因，建议对郭玉明从轻从宽处罚。经审理查明：刘某甲（另案处理）因怀疑被害人莫某甲带其弟弟刘某乙（另案处理）去柬埔寨赌钱，是莫某甲与他人设置圈套，导致刘某乙赌输钱。刘某甲遂于2017年2月26日伙同被告人董小杰、郭玉明等人在德庆县西江大桥附近将被害人莫某甲挟持到其位于德庆县新圩镇职中附近的办公室，被告人董小杰、郭玉明和刘某甲等人在办公室对莫某甲进行殴打，并要求莫某甲返还刘某乙赌输的28万元。2017年2月27日凌晨2时许，被告人陈永定来到刘某甲的办公室看管莫某甲，并于凌晨5时许离开回到南江口的家中。到了6时许，刘某甲、刘某乙、被告人董小杰等人带莫某甲到南江口与陈永定会合，一起去到莫某甲的家中拿走了莫某甲的房产证，后返回刘某甲的办公室。在办公室内，刘某甲、刘某乙等人要求莫某甲返还赌输的其中10万元。莫某甲打电话给其姐夫叶某甲要求拿5万元，叶某甲拿了5万元到刘某甲办公室附近后，刘某乙等人挟持莫某甲去将叶某甲拿来的5万元取走，到了10时许，三名男子带莫某甲到新圩镇农村信用合作社提取了5万元，刘某乙、被告人陈永定各拿了5万元。刘某甲、刘某乙等人要求莫某甲写下18万元的欠条，带莫某甲到广东创致律师事务所做了公证，并以房产证作抵押后才将莫某甲释放。经广东省德庆县公安司法鉴定中心鉴定，被害人莫某甲的损伤程度属轻微伤。另查明，案发后，被告人陈永定的妻子郑某甲已于2018年5月29日将被告人陈永定拿被害人莫某甲的5万元退还给莫某甲，并取得了莫某甲的谅解。本案审理期间，2018年12月27日被告人董小杰、陈永定、郭玉明及其家属分别自愿退赔被害人莫某甲共7万元，其中被告人董小杰及其家属退赔1万元；被告人陈永定及其家属退赔3万元；被告人郭玉明及其家属退赔3万元。莫某甲出具了谅解书表示谅解被告人陈永定、董小杰、郭玉明，并请求对被告人陈永定、董小杰、郭玉明依法从轻或减轻处罚，适用缓刑。上述事实有以下证据证实：1、被害人莫某甲的陈述及其辨认笔录，借款合同，借据，广东创致律师事务所出具的［2017］粤创律见字第（44）号见证书。证明被告人莫某甲于2017年2月26日晚上，在德庆县西江大桥附近，被刘某甲、刘某乙、郭玉明、陈永定、董小杰等人以莫某甲带刘某乙去柬埔寨赌钱，莫某甲与他人设圈套，导致刘某乙赌输钱为由，而将莫某甲带到德庆县新圩镇刘某甲的办公室看守着不让他离开，要求莫某甲还回刘某乙赌输的钱，直到2月27日，莫某甲叫人筹了10万元给了刘某甲、刘某乙、郭玉明、陈永定、董小杰等人，并写下借到刘某乙18万元的借据，且到广东创致律师事务所，由广东创致律师事务所出具见证书，后才放莫某甲离开等情况。2、证人余某甲（被害人莫某甲的妻子）的证言。证明在2017年2月份，她丈夫莫某甲去柬埔寨时没有打过电话给她，叫她转钱给他。她丈夫莫某甲回国后，具体时间不记得了，打电话给她，叫她筹十万元钱，后她丈夫莫某甲回来讲给人敲诈勒索了。3、证人刘某乙的证言。证明莫某甲于2017年2月份叫刘某乙出国，在柬埔寨莫某甲伙同他人设圈套，导致刘某乙赌输49万人民币，并通知刘某乙打电话叫家属汇款21万元人民币给莫某甲等人，以及要刘某乙写下一张欠28万元的借据才让其回国。刘某乙回国后，于2017年2月26日，与其大哥和大嫂、封开杰、姓郭的古惑仔、黑佬等人在德庆西江大桥附近找到莫某甲并要求其还回之前其在国外出了的钱，后商定到刘某乙大哥在新圩成人中专附近的办公室去解释。4、证人叶某甲的证言及中国邮政储蓄银行的存取款业务凭单。证明2017年2月27日上午，叶某甲妻子莫某乙接到她弟弟莫某甲电话称急需要至少5万元，要在10点钟前送到德庆县，莫某甲说这些钱等着救命，后叶某甲去银行取了5万元，开摩托车来到德庆县新圩镇龙腾酒店附近，过了约五分钟，有一部黑色小车来到，车上下来5人，其中1人是莫某甲，另外有4名陌生男子，叶某甲将5万元交给了莫某甲，他们就返上车走了。5、现场勘验检查笔录、现场照片。证明发案现场的情况。6、警情详细信息表及被告人董小杰供述。证明被告人董小杰打电话报警称：其与朋友在成人中专路口将一名涉嫌诈骗自己钱财的男子抓住。7、机动车信息。证明黑色的北京现代牌小型汽车（粤ＨＮＥ028）所有人是刘某丁。白色雪佛兰牌（粤ＨＵ3288）小型汽车所有人是孔某某。被害人莫某甲驾驶的车是她妻子余某甲的车。8、广东省中山市人民法院（2003）中法刑初字第380号刑事判决书和释放证明书。证明被告人董小杰于2003年4月3日曾因犯非法拘禁罪被中山市人民法院判处有期徒刑二年，2004年8月25日刑满释放。9、辨认笔录。证明经被告人郭玉明辨认出刘某乙、刘某甲和辨认出董小杰就是其笔录讲的“封开杰仔”，陈永定就是其笔录讲的“南江口黑佬”；经被害人莫某甲辨认出刘某乙、刘某甲和辨认出郭玉明就是其笔录讲的“九市明哥”，陈永定就是其笔录讲的“南江口平罗黑总”，董小杰就是其笔录讲的“封开杰”；经被告人董小杰辨认出阿黑就是陈永定10、抓获经过证实公安机关将被告人陈永定、董小杰、郭玉明抓获的时间和经过。11、广东省德庆县公安司法鉴定中心出具的德公（司）鉴（活）字［2017］54号法医学人体损伤程度鉴定书及伤者莫某甲照片。证明莫某甲的损伤程度属轻微伤。12、被告人陈永定、董小杰、郭玉明户籍资料证实陈永定、董小杰、郭玉明身份的基本情况。13、谅解书、收条。证明被告人陈永定的妻子郑某甲已于2018年5月29日将被告人陈永定拿被害人莫某甲的5万元退还给莫某甲。2018年12月27日被告人董小杰、陈永定、郭玉明及其家属分别自愿退赔被害人莫某甲共7万元，其中被告人董小杰及其家属退赔1万元；被告人陈永定及其家属退赔3万元；被告人郭玉明及其家属退赔3万元。莫某甲出具了谅解书表示谅解陈永定、董小杰、郭玉明，并请求对陈永定、董小杰、郭玉明依法从轻或减轻处罚，适用缓刑。14、莫某甲被人带去信社取款的监控截图，被告人陈永定、董小杰、郭玉明的供述等其他书证。以上所述证据材料均经庭上质证，足以认定。本院对三名被告人的辩护人提出的辩护意见，综合评判如下：1、被告人陈永定指定辩护人提出被告人陈永定是从犯和建议对被告人陈永定判处有期徒刑十个月，并适用缓刑的辩护意见，以及被告人董小杰辩护人提出被告人董小杰在共同犯罪中起次要作用的辩护意见，经查，本案现有证据不宜区分主从犯，且被告人陈永定、董小杰、郭玉明在共同犯罪中所起作用均等，其此辩护意见理据不足，本院不予采信。2、被告人陈永定指定辩护人提出被告人陈永定是初犯、偶犯，无前科及被告人陈永定已退赔取得被害人的谅解的辩护意见，以及被告人董小杰辩护人提出本案发生是事出有因，被告人董小杰到案后能如实供述的辩护意见，经查属实，本院予以确认。3、被告人郭玉明辩护人提出被告人郭玉明没有非法拘禁莫某甲的主观故意，其行为不符合非法拘禁的立案条件，且本案的定性和证据存在问题的辩护意见，经查，有被告人供述，证人证言，被害人莫某甲陈述，法医学人体损伤程度鉴定书等证据相互印证，证明被告人郭玉明参与了控制被害人莫某甲人身自由，并用手殴打被害人莫某甲，其行为已构成非法拘禁罪。其此辩护意见，理据不足，本院不予采纳。但其提出被告人郭玉明属于初犯、偶犯及本案是事出有因，建议对郭玉明从轻从宽处罚的辩护意见，理据充分，本院予以采信本院认为，被告人陈永定、董小杰、郭玉明无视国家法律，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。鉴于被告人陈永定、董小杰、郭玉明归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈永定、董小杰、郭玉明已退赔被害人，且取得了被害人谅解，在量刑时可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人陈永定、董小杰、郭玉明犯非法拘禁罪的罪名成立。根据被告人陈永定、董小杰、郭玉明的犯罪性质、情节及对社会的危害程度等，并依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第六十七条第三款、第二十五条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人陈永定犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人董小杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人郭玉明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。本页无正文审判长张庆飞审判员梁光强人民陪审员梁燕芬二〇一九年一月四日书记员李枳泽

軄乙信用卡诈骗一审刑事判决书上海市普陀区人民法院刑事判决书（2016）沪0107刑初130号：上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉（2016）2号起诉书指控被告人黄乙犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人黄乙到庭参加诉讼。现已审理终结上海市普陀区人民检察院指控，2014年7月10日，被告人黄乙以其孪生弟弟黄甲的身份证明骗领中国建设银行龙卡信用卡（卡号为ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）并持该卡消费、取现，截至2015年2月8日，共计透支本金人民币29773.21元。2014年7月9日，被告人黄乙持其孪生弟弟黄甲的身份证明，并伪造房屋买卖合同，骗取黄甲公积金账户中的人民币35480元。2015年8月26日，被告人黄乙被公安机关抓获归案。上述事实，被告人黄乙在开庭审理过程中亦无异议，并有证人黄甲的证言，中国建设银行上海市分行报案书、银行交易明细、银行催收记录、建设银行还款通知书、建设银行信用卡申请表、申请材料、还款通知书、催收函、签购单等，上海市公安局普陀分局协助查询财产通知书、中国建设银行公积金支款凭证、上海市公积金提取申请书、上海市住房公积金提取材料、上海市普陀区人民法院民事判决书、房屋买卖合同复印件等，中国建设银行还款凭单、还款情况说明、谅解书，常住人口基本信息，公安机关出具的工作记录等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄乙使用虚假的身份证明骗领的信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人黄乙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予两罪并罚。上海市普陀区人民检察院指控的事实及罪名成立。被告人黄乙到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。鉴于在案发后，被告人黄乙的家属已代为退赔了其信用卡诈骗一节的全部赃款，依法可对该节事实酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据被告人黄乙的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人黄乙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2017年5月25日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、责令被告人黄乙退赔赃款人民币三万五千四百八十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员陈肸二〇一六年一月二十七日书记员何国斌

愦佑强、黄佑超聚众斗殴一审刑事判决书福建省福州市鼓楼区人民法院刑事判决书（2018）闽0102刑初51号：福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉［2018］41号起诉书指控被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传犯聚众斗殴罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员龚博出庭支持公诉，被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传及其辩护人郭淑贞、王震、杜娟、陈强、张雅、陈玲玲、胡晓晶到庭参加诉讼，现已审理终结经依法审查查明：2016年12月9日凌晨2时许，被告人焦佑强、李道淼和郑某、林某（均另案处理）等人在福州市鼓楼区湖东路某夜总会一楼处理胡某、高某（均另案处理）等人无故踢坏某夜总会一楼电梯的赔偿事宜时，与对方发生争执。争执过程中双方发生互殴，致被告人李道淼、焦佑强和胡某受伤，经鉴定：李道淼、焦佑强、胡某的损伤属轻微伤。郑某、林某1等人撤回到夜总会场所后，郑某、林某1组织夜总会工作人员准备斗殴，李某（另案处理）将放在某夜总会内的木棍拿出放于某总会门口的过道上，供该夜总会其他工作人员拿取使用。随后，被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传和林某、林某、余某（均另案处理）等十余人手持钢叉、盾牌、木棍、灭火器等作案工具到福州市鼓楼区湖东路某大厦一楼大厅，在福州市公安局鼓东派出所民警到达现场时，仍与胡某、高某等人对峙中，余某向对方喷射灭火器。其间，郑某发现场面已无法控制，拨打福州市公安局鼓东派出所值班电话报警并进行劝阻。余某拨打110报警。被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传于2016年12月9日被公安民警抓获。公诉机关认为，应当以聚众斗殴罪追究被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传刑事责任。建议对被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传判处有期徒刑三年。提请本院依法惩处。对上述事实，被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传在开庭审理过程中亦无异议，并有某会所营业执照；某会所电梯损坏维修报告，证人陈某的证言。被害人杨某、游某、高某、胡某、何某的陈述，被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传和同案犯郑某、林某1、林某2、余某、李某的供述和辩解，鉴定意见：福建正中司法鉴定所、福建晟蓝司法鉴定所出具的鉴定意见书，被告人陈礼传、缪建林、徐前、李道淼、黄佑超、王锦、焦佑强对监控录像截图的辨认，福州市公安局鼓楼分局调取的现场监控视频，户籍证明、福州市公安局鼓楼分局出具的抓获经过、福州市公安局鼓楼分局刑侦大队开具的郑某话单情况说明、鼓东派出所出具的情况说明、同案犯的刑事判决书等其它证据材料证实，足以认定。另查明，鼓东派出所接到报案后，于2016年12月9日通知被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传到所接受调查，被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传立即主动到所配合调查，积极说明案件经过，后鼓东派出所将被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传移交至鼓楼刑侦大队侦办。审理中，被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传将赔偿款共计人民币14000元（各被告人赔偿人民币2000元，共计人民币14000元已交至本院）被告人焦佑强的辩护人意见称，1、对公诉机关指控被告人焦佑强犯聚众斗殴罪无异议；2、本案是由高某等人正在实施不法侵害引起的；3、被告人焦佑强属于从犯，应当减轻处罚；4、被告人焦佑强主观恶性小、系初犯、偶犯，社会危害性不大；综上，应当对被告人焦佑强减轻、从轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人黄佑超的辩护人意见称，1、对公诉机关指控被告人黄佑超犯聚众斗殴罪无异议；2、被告人黄佑超属于从犯，应当减轻处罚；3、被告人黄佑超系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大；4、被告人黄佑超有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；综上，应当对被告人黄佑超减轻、从轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人缪建林的辩护人意见称，1、对公诉机关指控被告人缪建林犯聚众斗殴罪不持异议；2、被告人缪建林有主动投案，应认定为自首；3、被告人缪建林在本起案件中作用较小，应认定为从犯；4、本起案件被害人主动挑衅在先，对矛盾激化负有责任；5、被告人缪建林听从公司领导指挥才参与到本案中来的，被告人缪建林并非主动积极参与聚众斗殴，其主观恶性较小；6、其系初犯、偶犯，有如实供述，家庭较困难；综上，应当对被告人缪建林减轻、从轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人王锦的辩护人意见称，1、对公诉机关指控被告人王锦犯聚众斗殴罪无异议；2、被告人王锦无前科，且有自首情节；3、被告人王锦在聚众斗殴的整个过程中均没有参与打架，更没有与对方产生肢体冲突，被告人王锦出去帮忙仅仅是为了帮忙驱赶走闹事的人；4、被告人王锦等人虽然有手持木棍，但也仅仅是为了防身；5、被告人王锦等人从包间出来，纯粹为了帮忙挽救即将被打死的同事的生命，为了保障会所里其他客人的人身安全，才在夜总会发生打架冲突的事后，参与进驱赶闹事人群队伍某；综上，恳请法院予以从轻或者减轻处罚，建议判处缓刑。被告人李道淼的辩护人意见称，1、对公诉机关指控被告人李道淼犯聚众斗殴罪无异议；2、被告人李道淼非本案主因，被害人自身存在过错；3、被告人李道淼具有自首情节；被告人李道淼系从犯，在本案中被告人李道淼并无策划、召集情节，主观恶性不深；4、对被告人李道淼适用缓刑不致发生社会危险性；综上，恳请法院予以从轻或者减轻处罚，建议判处缓刑。被告人徐前的辩护人意见称，1、对公诉机关指控被告人徐前犯聚众斗殴罪无异议；2、被告人徐前系初犯、偶犯，无前科，其具有自首情节；3、被告人徐前系从犯，其非本案矛盾的制造者，其无个人目的；4、被告人徐前没有追求明确恶果的发生，对方本身存在过错；5、其认罪态度较好；综上，应当对其减轻、从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈礼传的辩护人意见称，1、对公诉机关指控被告人陈礼传犯聚众斗殴罪无异议；2、被告人陈礼传系自首；3、被告人陈礼传属于从犯；4、被告人陈礼传系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大；5、本案被告人陈礼传符合缓刑条件，请求予以适用缓刑；综上，应当对其减轻、从轻处罚，并适用缓刑本院认为，被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，公诉机关指控被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传犯聚众斗殴罪罪名成立，本案被害方有过错在先，也可酌情对被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传从轻处罚。被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可减轻处罚。被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传积极赔偿被害人的经济损失，并将赔偿款交到本院，可酌情从轻处罚。本案被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传积极、主动参与持械斗殴，不宜认定为从犯，辩护人关于认定从犯的辩护意见不予采纳，辩护人辩护意见中的合理部分予以采纳。依据被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传悔罪表现，可对被告人焦佑强、黄佑超、缪建林、王锦、李道淼、徐前、陈礼传适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告人焦佑强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）二、被告人黄佑超犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）三、被告人缪建林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）四、被告人王锦犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）五、被告人李道淼犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）六、被告人徐前犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）七、被告人陈礼传犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长林敏人民陪审员田建军人民陪审员林宪坤二〇一八年二月七日书记员刘小梅

ꙶ世良挪用公款一审刑事判决书广西壮族自治区兴安县人民法院刑事判决书（2012）兴刑初字第134号：兴安县人民检察院以兴检刑诉（2012）100号起诉书指控被告人陶世良犯挪用公款罪，于2012年8月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴安县人民检察院检察员唐懿超出庭支持公诉，被告人陶世良到庭参加诉讼。本案在审理过程中，兴安县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结经审理查明，被告人陶世良在2010年12月至2011年5月担任兴安县溶江镇富江村委党支部书记期间，从其负责保管的存有富江村委集体土地补偿费的银行存款账户中取出60000元土地补偿费，用于个人家庭生活开支，且超过三个月未归还。另经司法会计鉴定，2008年8月至2010年11月期间，被告人陶世良以个人钱财为富江村委事务开支垫付人民币3063元。本案在审理过程中，被告人陶世良退出赃款人民币56937元。上述事实，被告人陶世良在法庭审理过程中无异议，并有经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明、确认村委干部文件、公路建设指挥部的证明、银行存取款凭证、村委开支材料；2、证人张某、韦某甲、陈某、秦某、韦某乙等人的证言；3、司法会计鉴定书；4、被告人陶世良的供述本院认为，被告人陶世良在担任兴安县溶江镇富江村委党支部书记期间，利用其协助政府从事土地征用补偿费用管理的职务便利，挪用公款数额较大且超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，构成挪用公款罪，公诉机关的指控成立，应依法追究被告人陶世良的刑事责任，应当处五年以下有期徒刑或者拘役。被告人陶世良系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，且已将所挪用的公款退出，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陶世良犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决生效之日起计算，判决生效以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月14日起至2014年6月13日止。）二、赃款人民币56937元依法退赔兴安县溶江镇富江村委会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长刘敬忠审判员莫仁亮人民陪审员黄立富二〇一二年十二月十四日书记员黄娟

王志刚拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省渑池县人民法院刑事判决书（2017）豫1221刑初412号：渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉〔2017〕136号起诉书指控被告人王志刚犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员郭建新出庭支持公诉，被告人王志刚到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年4月11日，渑池县人民法院作出（2016）豫1221民初332号民事判决书，判令被告人王志刚、刘艳青于判决生效之日起十日内偿还原告王观霞50000元及利息。该判决生效后，被告人王志刚等人未履行相应义务，王观霞申请强制执行。2016年7月7日渑池县人民法院向王志刚、刘艳青送达执行通知书、报告财产令，其仍未履行且未申报财产。执行中查明，被告人王志刚于2016年10月至2017年1月底在北京市打工，期间工资所得扣除生活必须消费支出外向其父亲王某银行卡转款4000元而没有向王观霞或渑池县人民法院支付执行款，明显有能力执行而拒不执行。2017年2月5日被告人王志刚被北京警方抓获归案。2017年2月10日，王志刚亲属代其履行执行款65500元，该案全部执行完毕，王观霞亦对王志刚的行为表示谅解。上述事实，被告人王志刚在开庭审理过程中亦无异议，且有书证渑池县人民法院移送公安机关侦查函，（2016）豫1221民初332号民事判决书，执行申请、执行立案信息表，执行通知书，王志刚的银行交易明细，送达回证，到案经过，破案报告，和解协议，领条，谅解书及被告人王志刚的户籍证明；证人王某的证言；被告人王志刚在侦察机关的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人王志刚对人民法院生效的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王志刚归案后能够如实供述自己罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；鉴于其庭审认罪、悔罪，一审宣告判决前已履行全部执行义务，亦可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下被告人王志刚犯拒不执行判决罪，判处罚金3000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵峰审判员杨海峰人民陪审员陈蕾二〇一七年八月二十三日代书记员卢芬芬

␴艳梅、杨大庆等寻衅滋事罪一审刑事判决书内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书（2019）内2201刑初9号：乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉（2018）515号起诉书指控被告人吴艳梅犯寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人杨大庆、吴大春犯寻衅滋事罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰浩特市人民检察院指派检察员翁兴元、宫扣住出庭支持公诉，被告人吴艳梅及其辩护人高德伟、被告人杨大庆及其辩护人董玉、被告人吴大春及其辩护人王庄到庭参加诉讼。本案现已审理终结乌兰浩特市人民检察院指控：一、寻衅滋事罪以被告人吴艳梅为首、被告人吴大春、杨大庆为骨干成员的恶势力犯罪集团长期非法发放高利贷、有组织地采用滋扰、纠缠跟踪、辱骂殴打、聚众造势、威胁等手段强立债权、强行索债，干扰当事人的正常工作生活，给当事人心理造成极大伤害，严重扰乱了社会秩序。2017年10月至2018年2月间，被害人姚某、包某、任某、周某、张某1、王某、高某、尹某、陈某1分别从吴艳梅处借款，先行扣除利息及手续费，并出具借款金额二倍以上的虚高欠条。逾期未还款后，被告人吴艳梅纠集吴大春、杨大庆采用滋扰、纠缠跟踪、辱骂殴打、聚众造势、威胁等手段强行索债。二、诈骗罪1、2016年12月14日张某2从吴艳梅借款20万元，扣除3万利息实际到手17万元，吴艳梅以下款快为借口，诱骗张某2将位于乌市人防办小区一栋房子过户给吴艳梅，许诺2月后还款时将房子再过户回张某2名下，到期后张某2拿钱还给吴艳梅，吴艳梅以违约为由，拒绝将房子归还张某2，后吴艳梅通过虚假诉讼将张某2起诉至市法院要求张某2将房子移交吴艳梅，法院以显失公正为由不予支持，吴艳梅在市法院判决后用房子抵押从张兵处贷款40万元，后告知无偿还能力，将房子过户给张兵，导致张某2无房产证。吴艳梅通过“套路”实际非法所得17万元。2、2017年7月初，陈某2用黑色雪铁龙车抵押从吴艳梅借款8000元，到手7500元，后陈某2让吴艳梅再缓几天还钱，吴艳梅不同意，未经陈某2同意，吴艳梅将价值4万元黑色雪铁龙车卖掉。三、敲诈勒索罪1、2017年11月23日，张某3通过曲妍介绍从被告人吴艳梅借款5万元，扣除各种费用实际借款32000元，打了10万元欠条，用城中城房子签订20年租赁协议，后吴艳梅以张某3信誉不好为由不借钱了，答应曲妍将张某310万元欠条撕毁但未撕毁。2017年12月11日吴艳梅拿10万元欠条要挟张某3，多次打电话滋扰纠缠张某3，还威胁说要将房子换锁了，把房子收了，到张某3儿子学校去闹，并雇于磊、杨大庆到张某3家里跟着张某3要钱，最后敲诈张某35万元。2、2017年3月左右，根生用橙色东南ＤＸ3越野车抵押从吴艳梅借款1万元，一个月利息是1000元，根生逾期3天后还钱，吴艳梅向根生要违约金5000元，不给违约金不给车，根生没办法在给吴艳梅16000元后才将车赎回。3、2015年左右，吴艳梅认识搞工程的杨晓东，两人发生性关系，杨晓东将皇冠轿车借给吴艳梅开，后来两人关系恶化，吴艳梅以杨晓东强奸威胁索要财物，拒不将皇冠车归还杨晓东，杨晓东想要告吴艳梅，吴艳梅迫于压力，将车归还杨晓东。公诉机关认为，被告人吴艳梅长期非法发放高利贷，后伙同吴大春、杨大庆等人通过滋扰、纠缠、威胁恐吓等手段暴力催债，严重扰乱了社会秩序，被告人吴艳梅、吴大春、杨大庆的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人吴艳梅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过签订虚假借款协议，肆意认定违约，虚假诉讼等手段，非法占有私人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴艳梅以非法占有为目的，采取威胁恐吓等手段索取财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吴艳梅、吴大春、杨大庆系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。请求对被告人吴艳梅、吴大春、杨大庆依法判处。被告人吴艳梅辩称：对于公诉机关指控的寻衅滋事罪无异议，对于指控的诈骗罪及敲诈勒索罪有异议，认为不构成犯罪。其辩护人高德伟提出的辩护意见是：1、关于寻衅滋事罪，对于起诉书指控的第一起犯罪不持异议，对于其他六起认为是属于民事纠纷行为，不构成寻衅滋事罪；2、关于诈骗罪，被告人吴艳梅与张某2之间是名为买卖、实为借贷的民事行为，不构成刑事犯罪；3、关于敲诈勒索罪，认为被告人吴艳梅的行为不符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人吴大春辩称：对于指控其犯有寻衅滋事罪罪名无异议，但其主要是陪同吴艳梅要债，不是恶势力集团的骨干成员。其辩护人王庄提出的辩护意见是：1、被告人吴大春参与的三起寻衅滋事犯罪均是其提前不知情的情况下参与；2、吴大春只是出于与吴艳梅之间的感情才参与犯罪，是一般共同犯罪，并非集团犯罪，也不是骨干成员；3、吴大春应当属于共同犯罪中的从犯。建议对其从轻或减轻处罚。被告人杨大庆辩称：对于公诉机关指控其犯有寻衅滋事罪无异议，但其不是暴力讨债，也不是犯罪集团骨干成员。其辩护人董玉提出的辩护意见是：1、被告人杨大庆属于普通共同犯罪，不是集团犯罪，也不是骨干成员，只是一般参与者；2、杨大庆在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；3、杨大庆的主观恶性较小，社会危害性不大，且自愿认罪。建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、恶势力犯罪集团的形成及共同寻衅滋事犯罪事实。被告人吴艳梅从2016年起便长期非法发放高利贷。自2017年10月份以来，吴艳梅将被告人吴大春、杨大庆纠集在一起，有组织地采用滋扰、纠缠跟踪、辱骂殴打、聚众造势、威胁等暴力或软暴力手段强立债权、强行索债，干扰被害人的正常工作生活，给被害人心理造成极大伤害，严重扰乱了社会秩序，从而形成了以吴艳梅为首，以吴大春、杨大庆为骨干成员的恶势力犯罪集团。具体实施的寻衅滋事犯罪事实为：1、2017年12月，被害人姚某、包某经某介绍，在吴艳梅处借款7万元，扣掉当月利息实际到手55000元。2018年4月16日，吴艳梅以姚某“购房合同造假”为由，指使杨大庆、吴艳梅的母亲、妹妹、妹夫等人在姚某家聚众造势，在姚某已经还了7万元借款的情况下，威逼姚某夫妇写下13万元欠条，并且威胁姚某说：“如不还钱，将用很多办法治你”，随后将姚某夫妇赶出家门，将门锁换掉，导致姚某夫妇有家难回，事后吴艳梅多次打电话辱骂、滋扰姚某，且伙同吴大春、杨大庆多次到姚某夫妇工作的学校和其住宅暴力催债。2018年6月23日吴艳梅因殴打姚某被巴彦高勒派出所行政拘留3日，2018年6月26日，吴艳梅雇佣孕妇刘红晶在巴彦高勒镇蒙校门口打条幅催债，导致姚某夫妇无法正常生活和工作，在社会上造成了恶劣影响。同时严重影响了巴彦高勒镇蒙校的教学秩序。2、2017年11月13日，任某通过曲妍介绍，用科右前旗府东小区9号楼2单元402室做房屋租赁协议，租期20年，设定抵押在吴艳梅处借款5万元，期限1个月，利息4000元，扣掉曲妍好处费4000元，到任某手里是42000元。吴艳梅让任某出具金额为10万元的欠条虚高债务。2017年12月11日晚9时许，吴艳梅、吴大春到任某家，无故让任某提前还款，如不还款，二人就不走了。在未经过任某同意情况下，吴艳梅、吴大春在任某家留宿过夜。次日，任某从朋友处借款2万元给吴艳梅，二人才离开。之后吴艳梅多次威胁任某如果不还钱，就去任某单位闹事，要不就把房子锁换了。截止2018年6月22日任某到公安机关报案前，任某在吴艳梅的威逼下已陆续还款72400元。3、2017年10月25日周某通过曲妍介绍，为于菊花担保从吴艳梅贷款6万元，去掉当月利息1万元，到手5万元，吴艳梅让于菊花、周某、曲妍各打了6万元欠条。周某用欧洲风情的房子做了租赁协议，租期20年。因于菊花未还钱，吴艳梅开始向周某强行索债。2018年1月24日，吴艳梅、杨大庆威逼周某打了15万元欠条，多次打电话滋扰、谩骂周某，并以借款不还为由，吴艳梅指使吴大春、杨大庆、吴艳梅母亲等人在北郊派出所、胜利派出所及本院等地站脚助威、聚众造势，纠缠周某，又派杨大庆跟着周某，导致周某无法正常上班，在周某已经还款63250元后仍不罢休继续索债。4、2017年11月份，张某1通过曲妍介绍，在吴艳梅处借款5万元，期限1个月，利息1万元，扣掉曲妍好处费5000元，到张某1手里是45000元，吴艳梅让张某1打了金额为10万元的欠条虚高债务。之后吴艳梅多次威胁张某1如果不还钱，就把房子换锁，并让杨大庆等人去张某1家住，天天跟着张某1要钱，被逼无奈下张某1给了吴艳梅63000元，后吴艳梅仍旧天天打电话滋扰张某1，逼其还利息。5、2017年12月份，王某通过曲妍介绍，用蒙元文化城的房子做租赁协议，租期20年，从吴艳梅处借了6万元，期限一个月，利息是2000元，扣除利息后实际到手5万元，打了12万元欠条，因到期后没还上，吴艳梅将债务转嫁给邓春苗，让王某向邓春苗借7万元还给吴艳梅平账，也是打双倍借条14万元，致王某被高利息缠身。此后吴艳梅指使杨大庆长期在王某种子化肥公司索债。2018年4月份，吴艳梅、杨大庆、邓春苗到蒙元文化城8楼王某家索债时，吴艳梅与王某姑爷发生口角，逼不得已王某到公安机关报案，截止案发王某已还款13000元。6、2017年11月，高某、尹某夫妇通过曲妍介绍在吴艳梅处借款两次共计7万元，去掉曲妍好处费6000元，实际到手64000元，通过打双倍借据虚高债务，欠条10万元，利息是一个月1万元，并且签订房屋20年的租赁协议。到2018年4月份为止，吴艳梅以支付月利息、违约金等名目从高某处索取62500元，后吴艳梅以10万元欠条为由，多次打电话给高某，以让高某当不成校长、把门锁换掉、找几个老太太到家里吃住等威胁恐吓高某。2018年4月25日，吴艳梅、杨大庆以将尹某的北京现代车抵押、并以卖车相要挟索要债务，严重影响了高某、尹某夫妇正常工作和生活。7、2018年2月初，陈某1从吴艳梅处借款6万元，扣除当月利息12000元，实际到手48000元，打了10万元欠条虚高债务，签订房屋租赁20年协议。后来，陈某1陆续还吴艳梅5万元。2018年5月9日，吴艳梅以告诉陈某1丈夫及父母借高利贷相要挟，威逼陈某1又打下10万元欠条，打完欠条后吴艳梅到陈某1家要帐，与陈某1母亲争吵起来，逼迫陈某1当天又给吴艳梅12000元，吴艳梅才离开。之后吴艳梅以要把房子换锁，让杨大庆到家闹事等手段威胁陈某1，继续催债。后陈某1到公安机关报案。上述七起寻衅滋事犯罪中，被告人吴艳梅的违法所得合计为人民币315500.00元。关于上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据予以证实：（一）书证1、户籍信息：证实三被告人自然情况，犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。2、抓获经过：证实三被告人系被公安机关依法传唤到案的事实。3、刘红晶在扎旗巴彦高勒高中门口打条幅现场照片：证实孕妇刘红晶身穿黄色长Ｔ恤，灰色体型裤，手持白布黑字条幅的一头，另一头绑在学校大门上，条幅上写有“姚某欠债包某还钱”的事实。4、商品房买卖合同：证实了恒大盛业房地产开发有限公司法定代表人孙晓宇与白哈斯巴根签订的商品房买卖合同。5、任某微信转账记录：证实任某给吴艳梅微信转账达26笔45000余元的事实。6、高某银行流水、微信转账记录：证实高某与吴艳梅银行转账、微信转账明细。7、王某微信：证实王某与吴艳梅微信转账记录。8、扎公巴彦高行罚决字［2018］493号行政处罚决定书：证实2018年6月20日扎旗公安局作出决定，2018年6月20日在扎旗巴彦高勒镇牧希乐超市门前，因姚某与吴艳梅小额贷款纠纷一事，吴艳梅与姚某发生争吵，吴艳梅用手打姚某脸部一巴掌，决定给予吴艳梅行政拘留三日的行政处罚。9、周某电话清单卷：证实吴艳梅电话滋扰周某通话记录。10、周某微信转账记录：证实周某通过微信转给吴艳梅钱款的记录。11、吴艳梅手机语音微信内容：证实2018年6月13日19时吴艳梅用微信和一个叫香香的网友聊天内容为，“我成立一个要账公司，我领着你、我四姨和我妈妈替别人要账，要1万元给好处费2000元，小伙子干不行，小伙子干就涉黑了，我负责联系活，要回钱大伙一分。老挣钱了”。12、乌兰浩特市公安局关于吴艳梅等三被告人财产状况报告书：证实吴艳梅的卡号为×××的建行卡内有余额117716.91元。13、扣押决定书及扣押、发还清单：证实公安机关对吴艳梅的车内及随身物品扣押发还情况。14、刘红晶的借据：证实吴艳梅与刘红晶做假借据要账的情况。15、陈某1房屋租赁合同、收条、欠条：证实陈某1向吴艳梅借款情况。16、张某1房屋买卖协议、租赁合同、借条、收条：证实张某1向吴艳梅借款情况。17、高某、尹某房屋租赁合同、借条、收条：证实二人向吴艳梅借款情况。18、高某、尹某车辆抵押借款合同：证实高某的×××号北京现代轿车抵押借款1万元的情况。19、姚某、包某的欠条、借条、收到条、收条、租房合同、商品买卖协议：证实二人向吴艳梅借款情况。20、周某、于菊花的租房合同、收到条、欠条、借条、收条：证实周某做担保人、于菊花向吴艳梅借款情况。（二）证人证言1、陈某3证言：证实2018年6月7日9时许，一辆白色越野车，载着三名男子和一名女子来到扎旗巴彦高勒蒙族小学来找姚某，又给姚某的妻子打了电话，后来就走了。2、吴铁宝证言：证实其是巴彦高勒蒙校副校长，2018年6月26日中午1点50分左右，我在办公室接到门卫电话说有人在学校门口闹事，我就和乌祥副校长出去看看是怎么回事，等我们到门口，看见一名孕妇拿着一张白布，一头系在学校铁门上，一头手里拉着，上面写着“姚某欠钱，包某还债”。我和乌祥就劝她不要这样，这样是犯法的，她不听，我说你可以去法院起诉，她也不听，她说包老师是学校职工，让学校解决，我上去要把条幅解开，她威胁我说，你别动，我怀孕8个月了，信不信我讹你。我害怕就没敢动，她非要见包老师，这时包老师从办公楼走过来，站在乌祥老师附近，可是这名孕妇不认识包老师，乌祥老师一看不行就报警了，不一会派出所来了3名警察，也劝她，最后把她带走了。在门口闹有半个小时，给我们学校老师心里造成恐惧影响，听说前几天姚老师被要账的打了，弄得他们俩不敢来上班。二是对我们学校名誉不好，当时围观很多人，大伙以为我们学校老师没有师德。3、赵玉玲证言：证实其是蒙校校长，2018年6月26日中午1点50分左右，接到一个女的电话说要进学校找包某老师，说她欠我钱，我说，你们个人事不要到学校来，你们自己私下好好商量来。不一会门卫电话说有人在学校门口闹事，我就让吴铁宝副校长和乌祥副校长出去看看是怎么回事，我就从窗户看见一名孕妇拿着一张白布，一头系在学校铁门上，一头手里拉着，上面写着“姚某欠钱，包某还债”。当时包老师正在上课，我就去教室把包老师叫出来，我说你出去看看，包老师就出去了，但是这名孕妇不认识包老师，吴副校长和乌祥就劝她不要这样，这样是犯法的，她不听，我就给派出所打电话报警了。4、常吉日嘎拉证言：证实2018年6月26日13时50分许，有一名孕妇来我们学校，在学校大门上挂横幅，是正常上班时。条幅内容是“姚某包某欠钱还债”，是白布制作的，她的行为影响了我们学校的正常办公，对学校教育教学造成了特大的影响。挂横幅能有半个小时，后来派出所过来把横幅拿下来。5、白哈斯巴根证言：证实2014年我买恒大绿洲9号楼2单元2607室，从建设银行贷款，在银行抵押。2016年卖给姚某，因为房子是贷款买的，房产证在银行抵押，我们俩签订购买协议，姚某继续替我还贷款，等还完贷款把房产证拿出来，才办理过户。6、刘红晶证言：证实我和吴艳梅是朋友关系，2018年6月25日晚上吃饭时吴艳梅说有一个巴彦高勒老师姚某，欠钱不还，让我帮忙要钱，她拿出三张欠条，一张9万，一张6万，一张13万，我说这么多啊，她说其中13万是精神损失费，没给钱，并且姚某已经还了她5万多，还差10万元，我说我只能帮你要10万的，13万我不能要，她同意了，并且答应要回来给我3万元。吴艳梅说到时候就说当初姚某的钱是从我这拿的，我们就做了假的欠条，第二天早上吴艳梅和吴大春接上我，我说得打条幅，吴艳梅就去买了一块白布和笔墨，吴大春在布上写了“姚某欠钱，包某还钱”，然后我们就去高勒了，吴大春怕被拘留，就拉着我们仨人去高勒派出所报案，说我来要账了，派出所民警让我们去法院。出来后我们就去学校，在学校门口我要进去，门卫不让，校长也不管，我就到学校门口拉条幅了，有人过来制止，我说你们别碰我，因为我怀孕8个月了，他们也不敢制止，不知道谁报警了，警察来了把我带回派出所，把我条幅没收了，教育我一下就让我走了，回来路上吴艳梅说明天去扎旗教育局闹去，第二天我肚子疼就没去。吴艳梅没有给我钱，就请我吃了一顿饭，当初答应要回来才给我钱。吴艳梅找我帮忙，是因为我怀孕了，一般人不敢动我。在这之前吴艳梅让我去要账，但我没去。7、董利斌证言：证实2018年4月份，董利和杨大庆让董利斌一起去恒大绿洲一对夫妻家中，吴艳梅管那对夫妻要钱，并让她们打了欠条，然后把那对夫妻赶了出去让自己的母亲住在这里。晚上董利斌拉着杨大庆给吴艳梅和她母亲送饭。有一天，杨大庆让董利斌开车拉到北郊派出所，领了两个老太太，后来又去了法院。看见吴艳梅和一个男子出来正吵吵呢。董利斌把他们送到欧洲风情就离开了。8、张凯贺证言：证实其是任某之子，2017年12月中旬的一天晚上10点多，有人咣咣砸家门，后来其母亲开门进来一对男女，逼着让还钱。这一夜二人没走。他们二人的行为使其母亲造成了心理阴影，都上火生病了。其陪着母亲，这名女子老发微信逼着还钱，还打过两次电话。9、周英杰证言：证实2017年4月25日，吴艳梅下车就开始对着我弟弟周某喊：“你他妈的欠钱不还还躲着我，不还钱我就上你媳妇单位贴大字报，上你孩子学校去接送你孩子，让你日子过不好。”我弟弟周某就说：“我把担保的6万块钱都已经给你了，你还管我要什么钱，我没钱给你了，要不你弄死我得了。”吴艳梅还骂我弟弟，让他还钱。我帮我弟弟说话，她又骂我。后来我们到和平派出所解决这个事情，民警帮着调解了。出来后，吴艳梅仍然跟着我们，一直跟到我弟弟家，继续威胁我弟弟夫妇，我当时一看情况不对报警了，到了和平派出所吴艳梅依然破口大骂。我知道吴艳梅找我弟弟闹过两次，还有一次就是2018年6月14日，吴艳梅派人跟我弟弟，是个叫楠楠的30多岁的小伙子，我弟弟还说，当天吴艳梅带着自己的母亲和大姨把我弟弟堵到北郊派出所院里了，然后就开始撕扯我弟弟衣服，用唾液吐我弟弟，还用指甲把我弟弟胳膊划伤了。后来去了市法院，也没解决上，我弟弟当时怕事情闹大答应过几天还钱。10、王洋证言：证实我和杨大庆以前是同事，一起在乾诚寄卖上过班，我和杨大庆一共去要过两次账，一次在乌兰哈达附近，一次是客运站北侧卖种子化肥的店里。11、邓春苗证言：证实吴艳梅从我这为别人借过2次钱，一次是王某，一次是张某1。2017年12月份，吴艳梅打电话说我买车了，急需用钱，有个客户在我这借钱了，信誉可好了，都办过好几次事了，现在我需要钱，你把钱借给他，就3个月，到时候我给你3分利息，我就同意了，吴艳梅不让转账，非要现金，我取了7万元，她带我去种子公司，进屋给我介绍王某，吴艳梅让我出去复印合同，等我回来，吴艳梅都办完了，我说咋没有抵押啥的呢，吴艳梅说有房屋租赁比抵押好，我一看王某已经打了7万元欠条，我就没多想，没几天吴艳梅又给我打电话说，张某1要借款，一个月利息一万，利息也是3分。2018年4月份，吴艳梅打电话说王某骗我们了，房子不是他的，让我去房子那看看，说老头诈骗，我们可以威胁他多要钱，吴艳梅、我还有吴艳梅小老弟是帮吴艳梅要账的人，我们仨就去蒙元文化城，结果是老头姑爷家，吴艳梅就打电话骂王某，在他姑爷家闹了一会，我就把吴艳梅劝走了，之后我又给王某打电话，王某也说吴艳梅是高利贷，我说你就别和吴艳梅联系，你把我本金给我就行了，谁知道王某还是出卖我了，吴艳梅又跟我急眼了，到现在王某的钱一分没要回来。张某1告诉我吴艳梅经常打电话骂她，骚扰她，王某也说吴艳梅非常厉害，吴艳梅也说过派小弟跟着王某，我说不行咱们起诉呗，她就不耐烦说你不用管。12、曲妍证言：证实吴艳梅个人放贷，她说让我联系客户，每联系一个，给我中间好处费2000元。我用假房照或者假房屋买卖合同从吴艳梅处借过三、四次钱。一个是卖种子化肥的老头姓王，在蒙元文化城有房子，但没房照，我给做了一个假的购房合同，时间大约是2017年11月份，给他借了5万元，扣除当月利息，欠条写6万元，完事之后老头给我2000元好处费，等2017年12月初，我又帮吴艳梅从老头那要1万元利息，后来我被抓了，我就不知道怎么处理了。还有一个老师姚某，时间大约是2017年12月初，他在恒大绿洲有房子，也没有房产证，我帮他做了一个假的房屋买卖合同，从吴艳梅借款5万元，扣除当月利息1万元，到姚某手里是4万元，来的路上吴艳梅说，老妹，这次利息有点低，你管对方多要点好处费，我说行。回头我从姚某要了7000元好处费，给吴艳梅3000元，给李岗2000元，我自己留了2000元。没几天，姚某找我还想从吴艳梅那借2万元，我就跟吴艳梅说了，吴艳梅说行，我知道合同是假的，让吴艳梅别借了，吴艳梅说，没事，他们俩都是老师，又借了13000元钱，写了2万元欠条，没多久我就进去了，后来怎么处理的我就不知道了。吴艳梅知道对方的合同是假的，一是她本身做贷款这行的，购房合同是不能抵押的，只有房照好使，但她说合同也好使，二是她放太多款时，我都提醒她，告诉她有风险，但她说没事，不听我的，三是假合同一眼就能看出来，她也心知肚明。她心里有数，每一笔都让我再给她打一个欠条，对方还不上，她就可以找我要了，所以她不怕。张某1也是我给吴艳梅介绍的客户，2017年11月借了5万，利息一个月1万，期限一个月，打了10万欠条，扣下当月利息和给我5000元好处费，到张某1手里是35000元。一个月后，张某1又接着借，就给了吴艳梅5000元利息。任某也是我给吴艳梅介绍的客户，2017年11月借了5万，利息一个月4000元，我要了好处费4000元，到任某手里就是42000元。前旗中学高某老师也是我介绍给吴艳梅的，2017年11月借了6万，利息一个月1万，我要了6000元好处费，其中2000元给李岗了，我和高某分别打给吴艳梅6万元欠条，高某到手44000元。周某是于菊花担保人，因为周某有正式工作，又有房子，他经常替人担保挣点钱，于菊花从吴艳梅借6万，利息一个月1万，扣下1万利息，到于菊花手里5万元，于菊花给周某5000元好处费，给我3000元好处费。13、张立证言：证实2017年年底，杨大庆让其拉着他到客运站后面一个种子化肥店里，杨大庆催逼一个老头还钱。后来又陪着去了2次。还有一次杨大庆让其拉着见一个叫梅姐的，然后一起去前旗大坝沟学校，见到一个女老师，梅姐坐上女老师的车，到这女老师家门口后，梅姐让把女老师的车开回城中城那等着，不一会杨大庆和梅姐回来了，梅姐请我们俩吃点饭，之后再也没找过他。（三）被害人陈述1、包某陈述：证实其2017年12月初，通过曲妍介绍向吴艳梅借款，并用恒大绿洲的房子抵押。曲妍说帮忙做假的买卖房产合同，但贷款下来，得给好处费7000元。曲妍就领着我拿着假的房屋买卖协议到吴艳梅家里，看了假的房屋买卖协议后，吴艳梅说是真的，当天就给拿了5万元，利息是1万元一个月2000元，5万元一个月利息是1万元，并在借款合同上签字了。合同上大致意思是我和我丈夫从吴艳梅借款5万元，如果还不上就把房子给吴艳梅。吴艳梅当时扣下1万元，说是2017年12月份的利息，实际到我手是4万元，要求我们每月11号之前给利息1万元，曲妍和吴艳梅就走了。一名男子来我家，说是曲妍让取钱的，我就把7000元给这名男子了。2017年12月月末，我又从吴艳梅借了2万元，当时她给我现金15000元，说剩下的5000元给我微信红包，等我打完2万元欠条后，她就不给我微信转红包了，她说你的购买合同是假的，我说我月月还你就是了，她也没说啥，以后我就每月给吴艳梅1万元利息钱，2018年4月14号之前我一共给吴艳梅5万元利息钱。2018年4月15日晚上10点多钟，我和我丈夫在恒大绿洲睡觉，吴艳梅打给我丈夫电话，我丈夫没接，不到半个小时，吴艳梅带着一帮人来我家敲门，我从猫眼看吴艳梅带着2个年轻男子，他们三人使劲敲门，我害怕就没敢开门，敲了20分钟看我不开门就走了。第二天下午1点多钟，吴艳梅给到我家，抢走我家钥匙抢走了，并找来3男2女，吴艳梅说我拿假合同骗她，今天必须给打20万欠条，要是不打，就到乌市刑警队告我，她刑警队有人，要是打20万欠条，就不告了。她还说她黑道有人，有一帮小弟，要是不还钱，我们就别想好好生活了，她会派人到我们单位闹，让我没法工作，我害怕，偷偷到厨房拿电话想要报警，吴艳梅跑到厨房骂我，打我一拳，我说：“你和曲妍合伙诈骗我们”，吴艳梅说曲妍因为诈骗已经被抓了，吴艳梅威胁我们不让我们打电话报警，有2名年轻男子逼着我们打欠条，非常凶，另外2名女子劝我们俩说：“写吧，写完就完事了呗”，我们俩说这不是敲诈吗，我们俩就不打欠条，不一会吴艳梅把她妈妈送来了，威胁我们说，我妈有病，今天就死在你家，我丈夫和我非常害怕，我说我之前已经给你打了7万欠条了，吴艳梅说那就再打13万欠条，我和我丈夫没办法就打了13万欠条，在我家闹了大约3个多钟头，大约下午5点多钟，吴艳梅说：“你俩现在不能在这住了，啥时候把20万还完了，我再把房子给你们”，说完就叫2名男子把我们俩赶出我自己家，我们俩在外面呆了一个多小时，我们俩以为没事了，我俩就回家了，结果钥匙打不开了，我一看，已经把我们家钥匙给换了，导致我们俩无家可归，我和我丈夫在乌兰哈达小旅店住了3夜，后来总住旅店也不是办法，我俩就回我父母家住了，之后一个星期我又给吴艳梅汇了2万元钱，2018年5月份，吴艳梅来我们学校找我，学校没让进，之后她经常打电话骂我和我丈夫，威胁我们俩，2018年6月7日上午9点多，吴艳梅带着3名男子又来学校找我，我们实在没办法了，今天才来报警的。我一共从吴艳梅借了55000元，其中给曲妍7000元，到我手里48000元。我还了7万多元，27000元是微信转的，43000元是银行汇款的。2、姚某陈述：证实2018年6月22日吴艳梅她对象吴大春早上7点左右，把我堵住学校门口，骂我，还打了两个嘴巴子，纠缠我不让我上课，还威胁我说下次带孕妇和老太太闹。我报警了，吴艳梅被高勒派出所拘留3天，她出来以后打电话找我，威胁我，让我还30万。2018年6月26日下午，我没在单位，她给我们赵校长打电话让赵校长把我们交出来，不然就去学校挂条幅，我们校长告诉她去法院，她不听，真把一个孕妇带来，在我们学校门口用白布写着：“姚某欠钱，包某还钱”条幅挂在学校门口，严重影响了我和妻子工作，后来赵校长说：“你俩先别上班了，把这事处理好再来吧，要不影响学校正常秩序”，我们俩就这样不敢上班了。当天学校附近有很多人围观，有的用手机拍视频发到朋友圈，严重影响巴彦高勒镇蒙校声誉，吴艳梅这种行为严重违法的，太不像话了，这样下去非逼出人命。3、任某陈述：证实2017年11月13号左右，曲妍把吴艳梅带到我家，吴艳梅说咱俩做一个房屋租赁协议，如果你按时还款就没事，如果不还，这房子租给我了，我当时要用钱，又想就一个月，到时候还上就没事了，就同意了。我和吴艳梅做了租房协议，我俩都签字了，又给吴艳梅打了一个5万元欠条，吴艳梅又让曲妍也打了一个欠条，然后她们俩就走了。曲妍打电话说，一会送钱，得扣12000元，我说这是啥钱，我不借了，你把协议拿来。曲妍说4000元利息钱，好处费8000元，不一会一名男子送来42000元，曲妍扣了4000元好处费。2017年12月11日我听说曲妍因为诈骗被抓了，晚上9点多吴艳梅带着一名男子来我家咣咣砸门，我开门吴艳梅说，这是她老公，今天把钱还我，我说，还没到期呢，她说不行，今天赶紧把钱给张罗上，我说，你把曲妍叫来，她说曲妍有病了，今天不给钱就不走了，让我给他们俩做饭，因为我一个人带着孩子过，我怕吵吵起来吓坏孩子，我就给他们俩做饭了，吃完饭他们俩就往沙发一躺，说不给钱不走了，他们俩要上我床上睡，我没让，他们俩就在沙发睡了一夜，第二天又在我家吃的早点，还说不给钱就跟我去单位。我没办法，让再缓几天，她说你先张罗3万元，我就让我朋友给我转了2万元，中午的时候我通过微信转给了吴艳梅，她说在我家住了一晚耽误她挣钱了，又管我要了2000元，我当时手里有1000现现金，又通过微信给她转了1000元，这才离开我家，临走让我把剩下的3万元这几天赶紧张罗上，不然还来我家。之后吴艳梅隔几天就打电话要钱，说3万利息一个月是1万了，我说当初不是5万4000元吗，她说那是以前，现在就是这些利息，要不就一次都还了，她要一次我给她转点，每次3000至5000元不等，不给她，她就威胁说要来我家闹，还说她有一帮小弟，要不就让他们来我单位打条幅，还要找我们局长，还有两次又来我家敲门，我没开门，我哥哥让我报警，我一人带着孩子，怕她报复我，没敢报，有一次她打电话说当初我把房子租给她了，她要找开锁的，把我家锁换了，我说你敢换锁我就报警，最后我家实在受不了，今天来报警了。我从吴艳梅借款42000元，一共还72400元。用支付宝和微信转账。4、周某陈述：证实2017年10月25日，曲妍说有两个老师要用钱让我担保，就借一个月就还。后我在曲妍处见到了两个老师，也见到放款的吴艳梅。我就跟曲妍说用我闺女房照抵押可以吗，吴艳梅说不行要借钱必须亲自写欠条，我说我是担保的又不是我借钱为啥我写欠条，吴艳梅说你要不写欠条这钱我就不借了。然后曲妍就说，没事这事肯定靠谱，这样我们三个人，我还有曲妍，还有于菊花都给吴艳梅打了一个6万元的借据。等签完借条，吴艳梅就跟我们说，你们借了6万元，但是我要扣下来1万元，给你们拿走5万元，然后借的钱每个月的利息是1万元，如果逾期了还有利滚利翻倍叠加，我们三个人都同意了，吴艳梅就把5万块钱给我手里，然后我转交给了于菊花，曲妍给我5000元好处费。2017年12月20多号我接到吴艳梅电话说你该还款了，不还款把利息还了，我跟她说对方没给你还款吗，你要是找人要钱也是找曲妍要。吴艳梅说，你不知道曲妍被抓进去了吗，对方不给我还钱，我就找你，挂断电话后我给于菊花和乌晓臣打电话问他们什么情况，他们俩说没钱还了。吴艳梅几乎每天给我打电话，有时候一天20至30个电话，隔三差五的骚扰我管我要钱，我从2018年年前到现在给吴艳梅还了63250元。2018年5月份吴艳梅给我打电话，吴艳梅跟着一个叫楠楠的男子，还有一个男子我不认识，三人在市医院见到我，吴艳梅就破口大骂，然后我报警了，胜利派出所出警说是纠纷就没有受理，然后我就准备回家，我刚上我哥的车，吴艳梅也上车了，说要跟我一起回家，今天不还钱肯定不行。然后我就跟吴艳梅说，你跟着我走还要软禁我啊。吴艳梅说，我就怕你跑了。因为当时我没带钥匙要等我媳妇回家，吴艳梅在这个时候也给他老公打电话让他过来。等我媳妇拿着钥匙回来，吴艳梅老公也到了，然后吴艳梅说，今天不还钱就把你家房子收了，把你清出去。我和我媳妇一听就说，凭什么收我家房子，又不是没还你们钱。双方争吵起来，我姐周英杰报警，和平派出所出警把事情调解了。这事过去后吴艳梅还陆续给我打电话威胁我，骂我，恐吓我。直到2018年6月14日，吴艳梅早上9点多打电话，过了一会我听到敲门的声音，我开门一看是吴艳梅手下的叫楠楠的小男孩。跟我说，哥这事咋整啊，咋把这事又整僵了，我姐给我打电话让我跟着你，我姐还说把她姨和她母亲都叫过来一起闹，然后还给我讲恒大绿洲当时也有欠吴姐钱的，被我们怎么清出来的，你也不去打听打听，都怕我们，你要是能挺住你就试试，看看到时候弄不弄死你。然后这个叫楠楠的小男孩就进屋了，坐在客厅。过了一会这个小男孩告诉我说，一会我姐来，别在家呆着了，你就跟我出去，一会我姐给你打电话，你就说出来张罗钱呢，如果你要一直在家我吴姐肯定带着她母亲和姨一起上你家，到时候不还钱肯定就不走了。我就收拾好出门了，这个小男孩一直跟着我，我去哪里他去哪里。我去北郊派出所办事，这个男孩也跟我一起上车去了，等我办完事，吴艳梅开车到了北郊派出所，车上拉着吴的母亲和她姨。吴艳梅看我出来后就下车，进了北郊派出所大厅就开始破口大骂，撕扯我衣服用手抓我打我，还往我脸上吐口水。拉扯到派出所院里，吴艳梅在撕扯我和打骂我的过程中把我左胳膊用指甲划了一个口子。我们开车去法院，在法院吴艳梅还是不停的骂我，让我还钱，我说上厕所就跑了。从14号到现在吴艳梅还是给我一直打电话，威胁我骂我，但是我们没有见过面，跟我的叫楠楠的小男孩我也没见到。5、张某1陈述：证实2017年11月份，我向曲妍借钱，她把吴艳梅介绍给我，我向吴艳梅借了5万元，曲妍收5000元好处费，到手45000元，我给吴艳梅打10万元欠条，一共还吴艳梅63000元，吴艳梅说我还欠她15000元利息。在讨债过程中，吴艳梅对我说：“你抓紧还我钱，有一个老头，欠我1万，让我绑电线杆上了，从头到脚浇凉水”，当时我挺害怕的，并且她还派小弟24小时跟着我，跟了一个多星期，还完钱后经常打电话骚扰我，让我再支付她15000元利息。吴艳梅派小弟每天在我家吃住，我去哪他就跟着我去哪，因为他一直跟着我，那一个星期我都没去上班。那名男子叫楠楠，晚上在我家沙发上睡，第二天晚上他又带来一名男子，两个人倒班在我家住，跟了我一个星期。6、王某陈述：证实2017年12月份我资金紧张，通过朋友认识了曲妍，曲妍给我介绍吴艳梅，说是小额贷款公司的，需要用房产证抵押，由于我没有房产证，曲妍说可以用我姑爷地址做一个假的购房合同，我就同意了，当时曲妍管我要手续费1000元，第二天假的购房合同就下来了，曲妍带着吴艳梅到我姑爷家，吴艳梅看了购房合同，确定无疑后，答应借我6万元，利息一个月1万元，直接扣除，到我手是5万，打了双倍借条12万，时间是2017年12月15日至2018年1月15日。吴艳梅把假合同和我的营业执照复印件拿走了，当晚我的建行卡进入5万元，第二天曲妍管我要5000元好处费，第一个月我实际到手45000元。第一个月到期后，吴艳梅带着苗苗到我家，让我把借款转嫁给苗苗，我又通过苗苗给吴艳梅7万元，我给打了双倍欠条，期限一个月，口头答应利息1万元，从2018年1月15日至2018年2月15日，我通过微信或者给现金共计14000元，从2018年2月15日到2018年3月15日我就没有钱了，吴艳梅经常打电话骚扰我，骂我，还威胁我说知道我姑爷家，不会让我姑爷好过，还敲诈我，要我抵押房子和种子店。2018年4月份的一天晚上9点多钟，吴艳梅、楠楠还有苗苗到我姑爷家闹事，把我小外孙子吓坏了，我实在受不了，就来报案了。她骂我，这么大岁数不要脸，欠钱不还，你信不信我找个开锁的，把你姑爷家的门打开，我拿抵押协议要房子，她还说，她手底下有一帮小弟，把你家砸了。7、尹某证言：证实2017年11月10日上午，我丈夫高某通过贷款公司曲妍认识的吴艳梅，吴艳梅说借6万元，利息一个月一万元，并且签一个房屋租赁合同，租20年。因急用钱，我同意了，给她打了一张欠款6万欠条和一张房屋租赁20年的协议。下午吴艳梅拿出5万元，说第一个月利息直接扣了。曲妍对象给我打电话，到学校要了6000元好处费，不给她她就要在学校闹，我丈夫迫于于无奈给了6000元好处费。这期间我丈夫一直还吴艳梅高额利息，直到2018年4月25日我下班准备回家，我刚打开车门，吴艳梅直接坐在我车里，对我说，你还我钱，这个月利息到期了，我说我丈夫不是一直还你利息吗，她说这个月没还，我说你和我去我家吧，然后我俩开车往我家走，路上有一辆白色轿车一直在跟着我，到我家楼下时车刚停好，吴艳梅在副驾驶位置，直接把我插在车上的钥匙抢了过去说：你欠我钱，这车是我的了。我说，我欠你钱，我让我丈夫借钱给你呗。吴艳梅大喊大叫的说不行，你欠我钱还想要车，这时一直在后面尾随我的那辆白色轿车下来两名男子走到我面前，吴艳梅把车钥匙给其中一名男子，那名男子拿到钥匙后直接坐在我的车主驾驶位置上，我让他们上楼，我丈夫回来说再给几天时间，吴艳梅怒气冲冲的说，不好使，你们都给我出去，这房子是我的，我马上给这房子换锁。当时我和丈夫实在没钱，吴艳梅说今天必须给我1万元钱，我丈夫出去借，在我丈夫出去期间，吴艳梅对我说你欠我十多万块钱，你那车算啥啊，你再不还我钱你马上搬出去，我手下这么多小弟，正好没地方住呢，我养着这些人都张嘴等着吃饭呢。这时和吴艳梅一起来的那名男子说，你欠钱就还钱呗，我们这么多人呢，还得吃饭呢。因为我有心脏病，吴艳梅不停的在屋里大喊大叫说这些事，当时我心脏难受，人也站不住了，我急忙吃的救心丸，吃完药后就在床上躺着，平复心情。吴艳梅见把我气犯病了，她也不再管我，也不讹诈了，就在客厅与那名男子坐着，大约过了半个小时我丈夫回来，见我心脏病犯了，对吴艳梅说，我先把你嫂子送医院，吴艳梅说不行，必须先给我张罗线，我丈夫说我在我同事那借了8000元钱，我一会再给你2000元。吴艳梅特别强势的说，你现在马上给我张罗去，我丈夫迫于无奈又在微信好友那借了2000元钱给吴艳梅转了过去，吴艳梅拿到1万元后，我对她说，钱也给你了，是不是能把车还我了，吴艳梅说给不了，再有十天又得还一万了，你那一万还上再说。说完以后吴艳梅和那名男子拿着钱走了。我和我丈夫一共向吴艳梅借了两次，到手64000元，一共还了6万多元，那辆轿车吴艳梅没有还给我。跟吴艳梅一起去我家的那个男子，25岁左右，短发，体态偏胖，175ＣＭ左右，左臂上有纹身。8、高某陈述：证实2017年11月10日曲妍把吴艳梅带到我家，吴艳梅问我，这房子是你的吗，我说是我的，吴艳梅说5万块钱利息2月1万，但你得多打1万元作为保证金，如果你到期还了，我不按照多打的管你要，如果你赖账，我就按照条上起诉你了。吴艳梅又说：那咱俩做一个房屋20年的租赁协议，把房子租给我，如果你按时还款就没事，如果不还，这房子租给我了。我当时着急用钱，又想就两个月，到时候还上就没事了，我就同意了，我和吴艳梅就做了租房协议，我俩都签字了，吴艳梅又让我打了一张6万元欠条。完事后吴艳梅说没带钱，下午吴艳梅给我送来5万元现金，我接到一名男子打电话说是曲妍对象，要我给他送6000元好处费，我说啥钱啊，他说这行规你不懂啊，不给我就进你学校找你，我没办法就出去给他6000元钱。2018年1月10日吴艳梅给我打电话说到期了，要我还钱，我当时没有钱，我说还不上了，她说那你每月给我1万元利息钱，我说你不是说俩月利息是1万元。她说那是以前，现在就是这些，我说再缓我几天，她说缓几天有违约金的，2018年1月21日我给她违约金2000元，2018年1月26日我凑了1万元，准备给她，作为这个月的利息，她说我超期6天，要我再交3000违约金，我就转账给她13000元。2018年1月31日，我跟吴艳梅说下个月的利息我可能还不上了，她说：“看你挺实在的，那你再从我这借2万元，给我打6万元欠条”，我说太多了，她说那就打4万元欠条，我就同意了。第二天她通过微信转给我2万元，2018年3月26日给她转1万元利息，之后吴艳梅几乎天天打电话催债，威胁我骂我，我没办法，她一打电话我就给她汇点。2018年4月25日吴艳梅给我打电话问我在哪，我说在教育局开会，我说你去法院告我吧，她说不去，结果她去我媳妇学校找我媳妇去了，把我媳妇车抢走了。等我中午回家，吴艳梅带着一个叫楠楠的男子在我家，要我们还钱，不还就把我们赶出去，让楠楠在这住了，我都给她跪下了，我说，你们别和我媳妇闹，她有心脏病，她一点同情心都没有，还是不依不饶，说让我给1万元就把车给我，我实在没办法，出去张罗1万元，她说下午4点给我，等下午打电话她说你再给1万元就把车给我。2018年5月10日又给她1万元，她还是不把车给我，她说这车是不是你的不一定，我要把这车卖了，到现在车也没给我。2018年6月20日左右，她带着一个女子到我家说我还欠她10万多，那名女子说：”行了，你在2018年7月10号之前还7万就行了，把房照和车给你送回来”，我们说尽力吧。去掉给曲妍6000元，我实际到手64000元，一共给吴艳梅还款，有转账记录的是54500元，零星加起来大约8000元。吴艳梅说让我校长当不成，说他老公是警察，没这两下子我不能开这公司，既然把钱放出去就能要回来，要不就说把锁换了，找老太太在我家吃住，看你能不能受得了。吴艳梅天天打电话催债，让我和我媳妇无法正常生活和工作，现在我们俩不吃安眠药都无法睡觉，就是在精神上折磨我和我媳妇，我们承受着巨大心理压力。9、陈某1证言：证实2018年2月初，我通过网上认识吴艳梅要借款6万元。她说咱俩做一个房屋租赁协议，把房子租给我二十年，如果你按照还款就没事，如果不还这房子租给我了。我当时着急用钱，又想就一个月，到时候还上就没事了，我就同意了，我和吴艳梅就做了租房协议，我俩都签字了，当时利息是一个月12000元。完事后吴艳梅又让我打了一个10万元欠条，我说为什么这么多啊，她说你按时还就没事，不按时还就按照欠条起诉我，还让我把房子搬出去，我也同意了。当时给我48000元，扣下当月利息12000元，一个月后，我还不上了，我就每月给她12000元利息，到2018年5月9日已经给了她5万元利息了，9号那天她叫我又打了一个10万欠条，我说不能打，她威胁我说，你要是不打，我就告诉你妈妈和你老公你借高利贷的事情，我害怕就打了，打完以后我就回家了。不一会吴艳梅又来我家了，要我把房子腾出来，我不干，她就不走了，在我家沙发躺着，我母亲回来了，很生气，让她出去，她说你姑娘欠我钱，要不还钱，要不把房子给我，我母亲让她滚出去，她和我妈妈骂起来了，吴艳梅给一个叫楠楠打电话，让他找几个人来，到我家闹闹，又给她母亲打电话，让他们家亲戚来我家住，我说你敢让他们来，我就报警，她才没叫人来，非要我给12000元，我没办法又给她转12000元她才走的，后来听说她被抓了，我才来报警的。我从吴艳梅借款到手是48000元，一共还6万多，通过网上银行和微信转账。（四）搜查、辨认、提取笔录1、吴艳梅的搜查笔录：证实公安机关在其车内搜查出欠条、租房合同、买卖协议、收到条、借款抵押手续等物品。2、陈某3辨认笔录：证实其辨认出在巴彦高勒蒙校门卫处带头要账的女子系吴艳梅。3、周英杰辨认笔录：证实其辨认出向周某要钱弄事的女子系吴艳梅、男子系吴大春。4、尹某辨认笔录：证实其辨认出陪同吴艳梅去其家里要账的男子系杨大庆。（五）被告人供述1、吴艳梅的供述：2017年12月2日，曲研给我介绍姚某，包某，说他们是老师，在恒大绿洲有房子，我去看了，然后我和姚某签订房屋租赁协议，曲妍打了10万元欠条，但是我给姚某5万，我说为什么打这么多，曲妍说怕他以后赖账。2017年12月5日姚某给我打电话又管我借6万，我说去曲妍公司，曲妍不让我给姚某放钱了，我说没事。姚某说当着曲妍面别给我这么多，曲妍要的好处费太多了，我说行，当着曲妍面我给姚某2万5千元，打了6万欠条，出来我又给他33000元，扣了他二个月利息。还有一次姚某又给我打电话借5万元，我开车到他家路边，在车里我又给他拿了5万元，我说不用打条了，之前你不是多打了5万元吗，不让告诉他媳妇，后来他就不还我了。2018年4月15日晚上9点多，我和楠楠还有一个他的朋友去恒大绿洲敲门，姚某不开门，我就给他发视频，我说我来你家了。第二天他给我打电话说他昨天不在家，我说咱俩见面，他就来接我了，因为曲妍诈骗抓进去了，我想他的房子是不是也是假的，我说去你家看看，我们就去他家了，我就诈他，我说你的房子是不是假的，他说房子是他买的，是曲妍做的假的房屋买卖协议。我说你不是骗我吗，我就给我妹妹吴艳荣和妈妈打电话，我说又找到一个骗我的，我妈妈来了，我妹妹和妹夫周彦军也来了，我又给楠楠打电话，让他拿欠条纸，又让他去恒大物业核实是不是他的房子。楠楠来了说不是他的房子，我说咱们去刑警队吧。姚老师求我说，按时还款，我说那你必须答应我两个条件，一是按照合同你把房子倒给我，二是你今天给我打13万欠条，作为精神补偿费。我说我给你2个月时间，你要是还了，我就给你免了，他就打了，他们俩就走了，我就把锁换了，之后就是不见面了。我就去他们单位找他，学校不让进，我就给校长打电话，校长让我们好好解决。姚某还了大约6万多，我去过学校3次，第一次是我自己去的，第二次是我和对象吴大春、楠楠，我问姚某在学校吗，门卫说不在，我们就走了，第三次是我和我对象去的，那次我把他打一巴掌，被高勒派出所拘留3天。我给赵校长打过2次电话，一次我说你们单位姚老师在我这做假合同贷款，现在不还，你们管吗，她说通过法院。二次我说你们要是不管我就去教育局了，她说那你就去教育局吧。2017年11月份，曲妍又给我介绍任某，当时需要5万元，我们就用租赁的形式签字，任某打了10万元欠条，曲妍给写的，我说咋这么多啊，曲妍说怕她以后烂账，但咱不按这个要。没几天任某又给我打电话说曲妍太黑了，要了她不少好处费，她说还要5万元，我说行，我扣了2000元利息，给了她48000元，我说就不用打条了，上次多打了，陆续还了我一些钱就不给了。有一天我就和我对象吴大春去她家了，我说今天不给我张罗点钱，你要今天不给我，我们就不走了。我说还没吃晚饭，她就给为我们俩做蛋炒饭，第二天一早我对象走了，下午她给张罗2万元，我就走了。任某还了我7万多了，我没有恐吓过任某，我就说不还钱去单位找她。当初和任某签的是房屋租赁合同，我说你不还钱我就按照合同办事。2017年10月25日，曲妍又给我介绍德佰斯老师于菊花，当时还有一个男的，我不认识，我说不借。下午曲妍和于菊花又来了，找了周某担保，他有工作，又在欧洲风情有房子，用周某房子做了租赁协议，贷了6万元。过了一个月曲妍给我发视频说于菊花给了1万元，但现在不还给你，我就相信她了，没多久她就被抓了，我就管周某要钱，周某还的挺好。周某又管我借了6万元，我没让他打条，我说你还的也差不多了，以前不有6万欠条吗，就顶那个了。没多久又借3万元，也没打条，后期还的没以前好了，我说你出来一下，咱俩重新打条，当时楠楠女朋友在大楼附近开了麻辣烫，我们俩就去那了，当时楠楠在，我说你一共欠我13万，你今天给我打15万欠条，如果你3天还我，就不要15万，如果不给我就按照15万起诉你。后来打电话总拖我，我就让楠楠跟着，怕他跑了，我告诉楠楠不要打人骂人，到单位不要进去，在门口等着，后来我们派出所和刑警队、法院没少去，也吵吵过几回，但一直没解决。后来我说你就给我3万元，其他的我就不要了，但一直没给我。我没往周某脸上吐吐沫，吐地上蹦周某身上了。我说过这钱是我妈妈和老姨的，还有孕妇的，不行他们都去你家找你，我还说你再不还钱去你单位找你领导。2017年12月份，曲妍给我介绍王某，用蒙元文化城的房子做的租赁协议，从我这借了6万元，期限一个月，利息是2000元，打了6万元欠条，第一个月就没还，我就去找王某，我说曲妍骗我，我现在需要钱，你把钱还我吧，我不借了。他让我帮着找别人借钱，我就联系我朋友苗苗（邓春苗），从苗苗借款7万元，还我了，后来他不还了，苗苗就找我，我就给王某打电话说你看你这么大岁数，咋能这样呢，他说还。2018年过完年我和苗苗给他打电话，我说我们去你家看看，他说三天后给钱，不让我们去，我们俩就走了。后来他就是不接电话，我就让楠楠去过几次种子公司问老王咋回事，有一天我和楠楠、苗苗还有苗苗女朋友就去蒙元文化城8楼他家看看。结果不是老王他们俩口子，是一家年轻三口住，我就看女的长的挺像，我就知道是老王女儿，我才知道不是老王家，是老王女婿家。有个小孩问我找谁，我说找你姥爷，他挺横，我就吓唬他说我是老师，你不能和老师这么说话，孩子父亲出来不愿意了，说我凶他儿子了，我说逗孩子玩呢。我就把来意一说，他姑爷很生气，我说让你爸爸来，咱们解决一下，老王女儿给老王打电话，老王来了，我很生气，我说你怎么骗我呢，我就吵吵起来了，楠楠劝我说别生气，别吓着孩子。老头说想解决事去公司，我们就去公司了，到公司说大爷没想到你们这么大岁数还骗人，我不想去刑警队告你们，你们把钱给我们就行，老头答应了，说20天还我们，但一直到现在也没还钱，我也一直没要。我没威胁恐吓过王某，我就是电话里说过他几回。每联系一笔贷款我给曲妍好处费2000元，但没等给她就被抓了。5万元一个月2000元利息。我的钱一部分是自己的，一部分是我借款的，利息是2分。我没通过法院解决，一是我没有钱起诉，二是我一要对方都给我点钱。我的钱都是曲妍放出去的，曲妍骗我80多万，刑警队核实10多万。高某是曲妍给我介绍的，今年年前，从我这借了9万元，到现在还了我2万元，后来就不还了。有一天我和楠楠开车去前旗小学找高某，当时高某不在，我就去找高某媳妇尹某，正好她下班，我就让她还钱，她说回家说，我就坐尹某车回她家，到家门口，我要拿尹某车钥匙，尹某不让，我说那把车先放这，一会高某回来要是给我钱，我就不拿车，这时楠楠一个朋友来了，我让他在这看着这台车，我和楠楠就跟尹某上她家了。不一会高某回来，但他没有钱我就让楼下小男孩把车开回市里，我就和楠楠回来。张某1也是从苗苗那借5万元还我的，还没还苗苗我就不知道了。我就让楠楠白天在她家呆着，晚上五点我就去替楠楠，晚上我就住在她家，一共就住一宿，楠楠呆了2天。“香香”是我老姨的微信号，她叫金香，我在2018年6月13日19时我俩聊天了，我开玩笑说我成立一个要账公司，我领着你、我四姨和我妈妈替别人要账，要1万元给好处费2000元，小伙子干不行，小伙子干就涉黑了，我负责联系活，要回钱大伙一分，老挣钱了。我没领我姨和我母亲要账。2、吴大春供述：我和吴艳梅是1996年认识的，当时我们都没结婚，处对象，后来没成，各自成家。2010年我们都离婚了，又走到一起。她是2015年开始放贷的，用房屋或者车抵押贷款。2017年5月份她认识一个叫曲妍的女孩，被曲妍用假合同骗了不少钱。2017年12月曲妍被抓，吴艳梅就开始要账，有时候我也跟着去，有时候她叫楠楠去，有时候叫她母亲和妹妹妹夫去，有时候叫孕妇去。姚某俩口子是扎旗巴彦高勒镇蒙校老师，吴艳梅说欠钱不给，我跟着去姚某学校4次，一次我开车拉着吴艳梅去的，没找到姚某，一次是我开车拉着吴艳梅、楠楠去的，也没找到姚某，还有一次吴艳梅堵着姚某了，当时我拉着她去的，吴艳梅情绪激动把姚某打了，被拘留3天。等吴艳梅出来，心里憋屈，又找了一个孕妇，我开车拉着她们又去了学校，没想到孕妇在学校门口拉条幅，学校报警了，派出所警告我们不要这样做，我们就回来了。吴艳梅说姚某的钱有孕妇刘红晶的，我跟着去没有目的，吴艳梅让我去，我就去了。姚某房子钥匙在吴艳梅手里。前旗财政局任某，我跟着吴艳梅去过府东小区几次，吴艳梅用手机给她发视频说：我在你家楼下，你要是再不还钱就去你家了。还有次我和吴艳梅去任某家要钱，让任某张罗3万块钱，任某说没钱，吴艳梅说不还钱今天就在她家住了，结果我们俩在她家沙发睡了一夜，第二天我先走的，给没给钱我就不知道了。还有一个叫周某，他是给于菊花担保的，具体借了多少钱，我不知道，也是曲妍介绍，后来曲妍被抓了，吴艳梅就开始管周某要钱，让楠楠跟着周某，周某去哪，楠楠就跟着去哪。吴艳梅管周某要钱，我有3次在场，一次是在周某家欧洲风情楼下，晚上7点左右，我给吴艳梅打电话问她在哪，她说在周某家楼下，我说我去吧，到那以后周某姐姐报警了，警察说要帐可以，但不能打扰人家生活，我们就走了，还有一次吴艳梅、楠楠，吴艳梅母亲、老姨在周某家楼下把他堵着了，我也去了，吴艳梅让周某再还3万就行了，周某说还1万，没冲突，我们就走了。还有一次周某说有一个回迁房要抵账，我俩就去看了。还有一个卖种子店里，老头不在店里，吴艳梅给老头打电话，说明天让楠楠跟你要钱，你得接电话，然后我们就走了。吴艳梅是放高利贷的，利息不一定，有时候5万元月利息1万元，有时候3万元利息是5000元，有时候10万月利息也是1万元。我微信昵称叫“海上的冰”。2018年6月21日凌晨1点我的微信聊天内容是：吴艳梅说：“姚某钱必须要回”我说“不能急，这你说的不算，但是得弄他，坏他知道吗，不能让他消停，还不违法这才行，来硬的不是这社会了”。我当时就是想安慰吴艳梅，没打算怎么弄他。吴艳梅找的孕妇，具体什么情况我不知道，我就是开车拉着去了。吴艳梅的钱一部分是她自己的，还有是她从朋友那借来的。吴艳梅一开始是用车或房子抵押放贷款，用车就是把车放到她那，等客户有钱了就拿钱来把车赎回去，房子就是用房产证做它项，这样做贷款大约是从2015年开始，2017年9月份，认识曲妍后，曲妍说可以做房屋租赁放贷款，租期一般20年。一般由曲妍介绍客户，吴艳梅与客户签订房屋租赁协议，期限是20年，吴艳梅再与曲妍签订借款协议，让曲妍打一张欠条，之后吴艳梅再给曲妍介绍费，比如曲妍找来一个客户借5万元，去掉给曲妍介绍费和利息，客户到手可能就是4万元，吴艳梅让客户打10万元欠条，又让曲妍打10万元欠条，这样可以确保客户还钱。用房屋租赁形式放贷是曲妍提出来的，打双倍欠条是吴艳梅提出来的。3、杨大庆供述：我现在替人要账，手下有四五个人，吴艳梅、苗苗等人雇佣我们暴力讨过债。我们提成标准是要回来的百分之三十。我给吴艳梅要过五、六次债。吴艳梅第一次叫我去城中城小区找了一个女的要债，我和于磊去的。第二次我自己去找这女的要钱去了，还有一个平安保险公司的张某1欠吴艳梅钱，吴艳梅叫我到张某1住处，我在张某1的住处看着她看了一天半，后来还找过张某1一次，张某1没在家后就没找了。还有一个客运站后院卖化肥的欠吴艳梅钱，光这个我就去找过十多回。然后是大坝沟的老师欠吴艳梅钱，我和张力跟吴艳梅去的，这个就去要过一回。还有个住恒大的老师吴艳梅让我去要钱，我领着大宇和斌斌各去过一次，这个我去要过四回。我还去找过周某要钱，周某也欠吴艳梅钱，这个我去要过六回钱，其中有一次吴大春也在。2018年6月份的一天，吴艳梅给我打电话，让我去找制作条幅的地方作一个条幅，后来又说不用了，我就没管。后来她又找谁，我就不知道了。我们在讨债的过程中有时候会骂欠钱的，也有时会吓唬他们，再就是跟着他们、闹他们、逼迫他们还钱，欠钱的人承受不住压力了就选择报警了。在帮吴艳梅要账的时候，吴艳梅有威胁和恐吓过欠钱的人。吴艳梅跟周某说过：“你再不还钱我就到你媳妇单位去闹，去学校接送你孩子，贴大字报，有的是方式弄你。”还跟恒大绿洲的欠钱的人说：“你们赶紧给我把房子腾出去，不还钱就把房子给我，你们不还钱还有理了，要想弄你们有的是办法。我知道吴艳梅的男朋友跟吴艳梅去要债就是5次。我在场的5次没见过吴艳梅的男朋友有什么过激行为。吴艳梅在北郊派出院里的时候跟周某一家人撕扯起来了。再就是我听说吴艳梅在扎旗白音高勒要账的时候给一个欠她钱的老师给打了。以上证据均经当庭质证，且各证据之间能够相互印证，可以证明本案的事实，故本院予以确认。二、被告人吴艳梅的诈骗犯罪事实。1、2016年12月14日，被害人张某2从吴艳梅处借款20万元，扣除3万利息实际到手17万元，吴艳梅以下款快为借口，诱骗张某2将位于乌市人防办小区一栋房子过户给吴艳梅及其丈夫华智勇，许诺2个月后还款将房子再过户回张某2。快到期时，张某2拿钱还给吴艳梅，吴艳梅以违约为由，拒绝将房子过户回张某2。后吴艳梅企图通过诉讼方式迫使张某2腾房，将张某2诉至我院，我院以显失公平为由驳回其诉讼。吴艳梅又用该房产抵押，从张兵处借款40万元，再以无偿还能力为由，将房子过户给张兵。吴艳梅通过“套路”将被害人张某2的房产过户到自己名下后并非法处置。经鉴定，该涉案房屋在案发当时价值人民币43万元，扣除被害人张某2实际到手的人民币17万元，被告人吴艳梅的诈骗金额为人民币26万元。2、2017年7月初，被害人陈某2向吴艳梅借款8000.00元，吴艳梅提出用陈某2的黑色雪佛兰车做抵押。陈某2同意后，吴艳梅扣除十天利息500元后，实际交付7500元。借款到期后陈某2让吴艳梅宽限几日，吴艳梅未予同意，单方认定陈某2违约，擅自将黑色雪佛兰车卖掉。该涉案车辆价值为人民币3万元，扣除陈某2实际到手的7500元，被告人吴艳梅的诈骗金额为人民币22500元。关于上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据予以证实：（一）书证1、案件房屋转移情况说明：证实2016年12月14日张某2把名下房产乌兰浩特市五一街人防小区北楼3-601室出售给吴艳梅、华智勇。2017年5月5日权利人吴艳梅、华智勇，以房屋析产的方式过户到吴艳梅名下。2017年8月25日吴艳梅以该房产与权利人张兵、吴红杰进行抵押贷款。2017年9月27日双方解除抵押。2017年9月28日张兵、吴红杰与吴艳梅进行交易并取得房屋所有权。2、本院（2017）内2201民初2703号民事判决书：证实原告吴艳梅要求被告张某2履行购房合同，法院以房屋价款约定不一致，且买受人也不一致，原告多次陈述不一，前后矛盾，原告主张成交价格324000元，被告提交录音。原告本人认可200000元购买，原告不能作出合理解释，两份买卖合同约定价款均明显低于市场价格，驳回原告吴艳梅诉讼请求。3、本院（2018）内2201民初722号民事裁定书：证实原告张某2要求撤销与被告吴艳梅、华智勇签订的买房协议和契约并返还房屋的诉讼请求，乌市法院以本案存在犯罪嫌疑，裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关，驳回原告张某2的起诉。4、房屋买卖协议、收到条、不动产权证：证实张某2于2016年12月14日将人防家属楼3单元601室108平住宅卖给华智勇，张某2于当日收到吴艳梅购房款20万元，（2017）不动产权第0022423号涉案房屋权利人为张兵、吴红杰。5、吴艳梅、华智勇财产卷：证实吴艳梅、华智勇财产情况的事实。6、调取证据通知书、兴安盟交警支队的信息查询、二手车销售发票：证实陈某2的雪佛兰车抵押情况及购买价格。（二）证人证言华智勇（吴艳梅前夫）证言：证实吴艳梅在与张某2借款之时就有占有张某2房屋的目的，同时过户到吴艳梅当时丈夫华智勇名下的事实。（三）被害人陈述1、张某2陈述：证实2016年12月14日，我当时需要用一笔钱做买卖，我找到我的微信好友吴艳梅，我问她，我要用点钱，需要什么手续，吴艳梅说，你名下有车或房产吗，我说，都有，我想用20万，用两个月。吴艳梅说利息是5分利，明天去你家看看房。第二天上午吴艳梅来到我在人防办家属楼家中，她看了一圈房子说可以给你贷，咱俩去趟房产局做抵押。然后吴艳梅开车把我带到审批大厅房产登记处。到那后吴艳梅说咱俩直接做房屋过户，这样快，一会就完事，做房屋抵押、他项还需要多等一天。当时我也不懂，也没多想，就同意了，吴艳梅说做房屋过户有七千多元的费用，咱俩一人一半，你的三千多元我直接从你借的钱里扣了。当时我同意了，吴艳梅又说，等到日子还钱时我再把房子给你过户回去，我说好。办完手续我和吴艳梅来到审批大厅旁建设银行，吴艳梅向我建设银行卡里汇款17万元，又给我四千多现金，我说我给你打张欠条吧，吴艳梅说你借钱的要什么欠条啊，不用打了。拿到钱之后我就回家了。直到2017年2月11日，吴艳梅给我打电话说，你贷款超期了，公司要收你房子，我说，我超期一天，我支付你一天的利息呗，吴艳梅说不行，你超期了，公司不要钱，要收房子，我说那不行，我还你钱，又不是不还，吴艳梅说不行，公司就要收你房子，你赶紧搬家，倒房子吧，说完以后吴艳梅直接把电话挂了，我再给她打电话她不接了。过了两天，吴艳梅和她妹妹来到我家楼下，还带一名开锁公司的人员要给我家单元门和家门换锁，当时我正好在外面回到家中，看见他们要强行开我家门，我打110报警了，警察来到以后把我们带到五一派出所进行调解，让我到法院走民事诉讼，从派出所出来后我回家了，吴艳梅也没再来，我给她打电话想还他钱，把房子要回来，她始终不接我电话。直到2017年3月份，一名法院工作人员给我打电话说，吴艳梅因为人防办家属楼的房屋起诉你了，2017年7月8日，法院开庭判吴艳梅败诉了。2017年10月份的一天，家里来了两名40岁左右男子，说要看房子，当时还把房产证拿出来了，我才知道我的房子让吴艳梅给卖了，还过户给别人了。我向吴艳梅借款20万元，到手17万4000多元，用两个月，我房子108平市值68万元。我与吴艳梅签订房屋过户手续当时我不懂，我就想借20万元钱，没想过卖房子，没打欠条，给吴艳梅出了一张20万元的收到条。借款日期是2016年12月14日到2017年2月14日还，吴艳梅是2017年2月11日打电话告诉我逾期的。我欠吴艳梅的20万元没有还，我一直想还她，她不要，就要收房子。吴艳梅从一开始就为了骗我这个房子，我还没到两个月的还款日呢，他就给我打电话说钱不要了就要房子。2、张兵陈述：证实2017年8月25日，吴艳梅对我说“我开车酒驾把别人撞了，需要一笔钱，我用市人防办的楼房房照做抵押，要借40万元用一个月”，我说行，咱们去房子那看看，到市人防办小区门口时，吴艳梅说“我那房子现在租出去了，不方便看，我拿着房产证咱们直接去房产局做抵押吧，当时我也没有多想就和吴艳梅一起去的审批大厅房产局做的房屋他项。2017年9月25日，我给吴艳梅打电话问他欠我的钱什么时候还，吴艳梅说，我现在没有钱，房子不要了，给你过户吧。第二天早上我和吴艳梅到房产局，她把房屋过户给我了，房屋过完户之后我对吴艳梅说，你把房子钥匙给我，我去看看房子，吴艳梅说现在租房户去海南了，等过两天在看吧，从那以后我再给吴艳梅打电话就不接了。大约过了一个星期左右我去人防小区那看房子，我发现屋里有人在住，住的是这座房子的原房主张某2一家人，张某2告诉我说“我之前在吴艳梅那借了20万钱用一个月，吴艳梅让我把房屋过户给她，她才借我钱，等到日子还款的时候，我给吴艳梅打电话，吴艳梅故意不接电话，等到第二天给我打电话说你还款超期了合同违约，房子不能给你退了，现在这房子是我的了”，并且张某2给我一份吴艳梅败诉的法院民事判决书。我才知道自己被骗了。3、陈某2陈述：证实2017年7月份，我看病没有钱了，我在吴艳梅那用车抵押贷款8000元，利息一天50元，用10天，她扣下500元，给我7500元。到期我没钱还，吴艳梅让赶紧还钱，不然就卖车，等到一个半月后，我拿14000元来乌市找吴艳梅，吴艳梅说超期快2个月了，不用来了，我已经把车卖了，我说去告她，她说你愿意去哪告你就告吧，我身体不好，也不想惹气了，就没告她，抵押车是黑色雪铁龙，去年从二手车市场花4万元钱买的。（四）鉴定意见乌兰浩特市华夏宏润资产评估事务所的评估报告书：证实涉案的张某2位于人防小区楼房在2018年12月时市场价值为人民币43万元。（五）被告人供述吴艳梅供述：我是从2016年开始个人放贷款的，在朋友圈发微信，2016年12月份张某2加我微信，说想要借20万元，说他后爹得病了，就用2个月，我说需要抵押，他说他在人防办家属楼有房子，我说我得去看看，他就领我去看了，确实是张某2的房子，我说去公证处公证，做他项，到了以后公证处说需要15天才能下来，张某2说不行，现在就需要20万元，我说不行，不公证我不可能给你钱，张某2说那我把房子卖给你吧，这样当天就能下款吧，我说那行。我们就去房管所了，房屋买卖需要夫妻双方签字，我回去找我丈夫，我跟我丈夫华智勇说有套房子挺便宜，才20万，需要你签字，我丈夫跟我去了，我们就签字了，过完户我现金给了张某23万多，银行转17万，但我跟张某2说，我给你2个月时间倒房子，2个月要是你有钱了，还完我利息我还把房子给你，他说行。2017年2月15号，我给张某2打电话说时间到了，你该倒房子了，张某2反悔不给倒了。2017年5月27日我到市法院起诉张某2，但2017年7月8日市法院不支持我的诉求，我的钱也是抬来了，逼着我还钱，我听说张某2在法院找人了，我就没上诉，我想房产证是我的。2017年8月25日我就把房子抵押给张兵，从张兵那贷40万，期限是一个月，2017年9月25日，张兵让我还钱，我说没钱了，我把房子给你吧，张兵同意了，第二天我就把房子过户给张兵了，没过多久张兵给我发短信说要去刑警队告我去，我说你去告去吧。陈某2从我这借8000元，用10天，我要了500元利息，他逾期一个多月，我把他黑色雪铁龙卖了8000元抵账了，他来要车，我告诉他车卖了。以上证据均经当庭质证，且各证据之间能够相互印证，可以证明本案的事实，故本院予以确认。分析以上证据可以看出：被告人吴艳梅在以诱骗手段将被害人张某2的房屋过户到自己名下时，其主观上就已经有了非法占有房屋的目的，故其诈骗的目标即是该房屋，其向张某2借款17万元只是为了达到诈骗目的实施的一种手段，公诉机关认为吴艳梅的实际非法所得为17万元有误，其真正的非法所得应为该房屋价值43万元扣除张某2已实际到手的17万元，即26万元。三、被告人吴艳梅的敲诈勒索犯罪事实。1、2017年11月23日，被害人张某3通过曲妍介绍向被告人吴艳梅借款5万元。吴艳梅说扣除各种费用后，实际给付32000元，但却要出具10万元欠条，且需要以城中城房子20年租赁协议为抵押。张某3因急需用钱便答应并出具10万元欠条。而吴艳梅却以张某3信誉不好为由，拒绝履行借款合同支付借款，还谎称将欠条撕毁。2017年12月11日吴艳梅却拿该10万元欠条要挟张某3，多次打电话滋扰纠缠张某3，还威胁说要将房子换锁，把房子收了，到张某3儿子学校去闹，并雇于磊、杨大庆到张某3家里跟着张某3要钱，最后敲诈张某35万元。2、2017年3月左右，被害人根生用橙色东南ＤＸ3越野车抵押从吴艳梅借款1万元，月利息是1000元，根生逾期还款时，吴艳梅向根生要违约金5000元，并以不给违约金就不给车相要挟，根生被迫给吴艳梅16000元后将车赎回。扣除根生实际到手的1万元，被告人吴艳梅的敲诈勒索金额为6000元。关于上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据予以证实：（一）书证1、接受证据材料清单、10万元收到条1张，欠条10万元1张，租房合同1张、民事诉状1份：证实张某3与吴艳梅2017年11月23日的收到条、欠条已付清，租房合同已作废，2018年1月8日原告张某3请求判令被告曲妍返还不当得利50000元的事实。2、办案说明：证实吴艳梅未通过给曲妍转账又转借给张某3的事实，同时有证人刘某证实，以及吴艳梅与曲妍微信记录可以佐证。（二）证人证言1、于磊证言：证实2017年冬天，吴艳梅雇佣于磊到城中城要账，当时那女的没在家，她老公和两个老太太在家，吴艳梅和那个男的吵吵起来了，说要把房子腾出来，还要换锁，吵吵完就走了。没几天那个女的回来了，吴艳梅让于磊天天跟着她，跟了2天，于磊找杨大庆帮忙，后来那女的到都林派出所报案，警察说不打扰正常生活就行。后来的事不知道了。2、张旭证言：证实吴艳梅到张某3家索要欠款，该欠款实际未到张某3手中，而是在曲妍手中的事实。3、曲妍证言：证实张某3是我给吴艳梅介绍的客户，2017年11月份，张某3从刘天宇和刘某的借款到期了，他俩管张某3要钱，张某3想借5万元，我就找吴艳梅，当晚我开车拉着吴艳梅、刘某去城中城看房子，当时有个老太太在家，看完房子我们四人就下楼了，在车里，吴艳梅说5万元利息一个月6000元，打了双倍欠条10万元，扣掉给我8000元好处费，又扣掉1万元给刘天宇、刘某好处费，吴艳梅最后给张某332000元，让我打了一个10万元欠条，我说让刘天宇到我公司等着，吴艳梅说没带钱，说先送她回家，明天再说，我就把吴艳梅送回家，但刘天宇还在等着要钱，说着急，让我先垫付，我说明天再说。第二天吴艳梅打电话，吴艳梅说他对象说家有老太太，以后不好催收，不放了，当时刘某在场，刘某很生气，我说幸亏昨晚我没先期垫付，我就跟张某3说了，张某3让我把10万元欠条要回来，我一忙给忘记了，欠条就一直在吴艳梅手里。吴艳梅没把张某3借款钱转给我，张某3没得到32000元。4、刘某证言：证实2017年11月份，张某3通过中介微信平台找到我，中介给我打电话，我就把张某3电话给曲妍，曲妍答应办成后给我中介费5000元。曲妍找到吴艳梅，2017年11月23日8点多，曲妍开车拉着吴艳梅、张某3还有我去张某3家看房子，在城中城，家里有个老太太，吴艳梅拍照后，我们就出来了。吴艳梅说5万元一个月利息是6000元，利息先扣，让张某3打欠条，打了房屋租赁协议，然后吴艳梅说没带钱，一会银行转给曲妍，然后我们开车把吴艳梅送她车那。第二天我问曲妍吴艳梅给你转钱了吗，曲妍说还没有，我打电话问问，电话里吴艳梅说钱没到账，让再等等。第三天我又问曲妍，曲妍告诉我说吴艳梅不放了，并且把吴艳梅与她微信记录截图转发给我看，我一看微信上吴艳梅确实不放钱了，我还挺生气，没挣着钱，后来曲妍被抓，有一天吴艳梅给我打电话说，张某3不还钱，你去帮我要，我说，你没给人家钱要什么钱，吴艳梅说，我手里有欠条，我说，你给没给人家钱你心里没数吗，和我没关系，我不帮你要，后来又给我打2次电话，让我帮着要钱，说给我好处费，我都没答应她。（三）被害人陈述1、张某3陈述：证实2017年11月初，我急需5万元，通过朋友认识曲妍，曲妍给我介绍吴艳梅。2017年11月23日晚上曲妍带着吴艳梅来城中城我家看的房子，她说做一个房屋租赁协议，把房子租给她，如果按时还款就没事，如果不还，这房子租给她，我当时着急用钱，又想到一个月，到时候还上就没事了，我就同意了，我和吴艳梅就做了租房协议，我俩都签字了，完事后吴艳梅说没带钱，因为之前我从曲妍那借过钱，吴艳梅让我打10万元欠条，我说我就借5万元，怎么打那么多，吴艳梅说我们都是这样做的，就是约束你，不要那么多，曲妍也说没事的，我就给吴艳梅打了一个借款10万元欠条，吴艳梅和曲妍又管我要好处费啥的扣掉手续费18000元，到我手就是32000元，吴艳梅说通过转账给曲妍32000元，转完钱后，吴艳梅就走了。她没给我转钱，我问曲妍咋回事，曲妍说吴艳梅不给放钱了，我说不放就不放吧，你把我打的欠条撕了，录个视频就行了，曲妍也同意了，但一直没给我录这个视频，再打电话就关机了。我只是听见吴艳梅说转过去了，但我没看他们俩手机。2017年12月17日吴艳梅给我打电话说，姐，你欠我钱快到期了，我才知道曲妍骗我了。我说我没拿到钱，这钱我不能还，吴艳梅就翻脸了，陆续开始骚扰我，骂骂咧咧说，我不管，我就看条说话，我这有你打的10万元欠条，不行我就去法院起诉你，还威胁说要把我房子锁换了，把房子收了，不行到我儿子学校去闹，有几次到我家闹，我说我妈妈有病，你别去闹，她说死了和我有关系啊，我让吴艳梅去法院起诉我，吴艳梅不去，我说咱俩找曲妍去，她不去，她说就找我，她还找了两名男子到我家里跟着我要钱，我去哪里，他们俩也去哪里，后来我去都林派出所报警，那名男子也跟着去了。警察了解完情况后告诉他俩要钱可以，不能打扰人家正常生活，他们俩跟着我4天，天天去我家，白天8点多到，晚上8点多走，2018年1月份，吴艳梅给我打电话说，我这有个很好的朋友叫邓春苗，她也是放钱的，你从她那借钱还我吧，她说如果我这样做，她可以给我作证钱被曲妍拿走了，我就同意了，我就从邓春苗借了5万元，利息也是一个月6000元，当时吴艳梅就把5万元拿走了，把10万元欠条还我了，我又给邓春苗打了10万元欠条，到现在我也没还邓春苗的钱。我感觉吴艳梅和曲妍是一伙的。吴艳梅多次到我家闹，骂人，威胁恐吓我和家人，还找两名男子到我家里呆着，跟着我，我去哪里他们俩也去哪里。2、根生陈述：证实2017年3月左右，我需要一万元钱，我就从网上加了一个网友，就是吴艳梅，当时她说用车抵押，一万元一个月利息是1000元，我就同意了，她说把车放在她那里，到时候还钱就把车给我。我们俩做了车辆抵押协议，我就把车给她了，一个月后我过了3天才还她钱，她就不干了，说我违约了，还说有手续费啥的，要我还16000元，不还就把我车卖了，我没办法，就从我老叔那借钱还给她，这才把车拿回来。吴艳梅说不还就把我车卖了，我害怕就给她了。3、杨晓东陈述：证实2015年左右，当时我在前旗搞工程，认识吴艳梅，后来我们俩好了，睡过几次，有一天她说出去一趟，借我车开开，我就把皇冠3.0轿车借给她了。后我就回长春了呆了20多天，这期间吴艳梅就给我打电话急眼了，她说你给钱，不给钱我就不给你车。后来我就想和吴艳梅断绝关系，吴艳梅就翻脸了不给我车，管我要钱，不给钱就说到公安局告我强奸她，有一次到我办公室闹，我就报警了，前旗科尔沁派出所出警了，做了调解，但吴艳梅还是不给我车，后来我听朋友说吴艳梅就是这样祸害人，我就想到公安局告她，后来她听说了，知道我厉害了，就给我打电话，说服我了，把车给我送回来了。（四）辨认笔录张某3的辨认笔录：证实其辨认出跟踪骚扰她的人是于磊和杨大庆。（五）被告人供述吴艳梅供述：2017年11月份，张某3找曲妍想借5万元，曲妍找我，曲妍开车拉我和刘某去城中城看房子，当时有个老太太在家，看完房子我们四人就下楼了。我说把钱给曲妍，张某3说行，曲妍让张某3打了双倍欠条，我说一会给曲妍打5万元，后来我就回家了。不是当晚就是第二天我给曲妍转了3万多，我又给曲妍拿现金1万多。后来曲妍被抓，我找张某3要钱，我才知道曲妍把钱占有了，我又让张某3从苗苗借了5万元还我。前旗根生我不认识，是否从我借过钱我没有印象了，我没有敲诈他5000元。我是在一次饭局上认识杨晓东的，他是搞工程的，他说他是单身，想和我处朋友，我也单身，就同意了，他就把皇冠车给我了，后来被他媳妇发现了，我就不跟他处了，他就要车，我就不给他，他就找人威胁我，我害怕了，就给他了。以上证据均经当庭质证，且各证据之间能够相互印证，可以证明本案的事实，故本院予以确认。通过分析以上证据可以看出：关于公诉机关对于被告人吴艳梅敲诈勒索杨晓东皇冠轿车的指控，该涉案车辆系吴艳梅与杨晓东发生不正当男女关系后，杨晓东自愿借出，虽然在双方关系破裂后吴艳梅以强奸相威胁称不归还车辆，但在杨晓东的压力下及时将车辆归还，其行为不符合敲诈勒索罪的构成要件，故该起指控不能成立。针对被告人吴艳梅及其辩护人高德伟、被告人吴大春及其辩护人王庄、被告人杨大庆及其辩护人董玉提出的辩解及辩护意见，依据审理查明的事实和证据，本院综合评判如下：1、关于被告人吴艳梅辩护人高德伟提出的公诉机关指控的第二至第七起寻衅滋事犯罪是属于民事纠纷行为，不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，在该六起案件中，被告人吴艳梅均是采用先行扣除利息、打双倍借据虚高债务的方式借款，其行为不是普通的民间借贷，而是典型的套路贷行为，且在催债过程中采用了各种暴力及软暴力手段，情节恶劣，完全符合寻衅滋事罪的构成要件。故对辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。2、关于被告人吴艳梅的辩护人高德伟提出的吴艳梅与张某2之间的行为是名为买卖、实为借贷的民事行为，不构成刑事犯罪的辩护意见。经查，吴艳梅在张某2办理借款之初即以下款快为借口诱骗张某2将房屋过户，在到期后张某2欲还款时又单方肆意认定违约，并通过虚假诉讼手段意图达到占有房屋目的，该目的未达到后又非法将房屋抵押并过户，以上环环相扣的手段足以说明吴艳梅的行为是以借贷、买卖为名，行通过套路占有张某2房屋之实，该行为符合诈骗罪的特征。故对辩护人的这一辩护意见本院不予采纳。3、关于被告人吴艳梅的辩护人高德伟提出的公诉机关指控吴艳梅犯敲诈勒索罪的事实均系民事纠纷，不应认定为犯罪的辩护意见。经查，敲诈勒索罪的构成要求行为人是以非法占有为目的，采用威胁等手段强行索取他人财物，本案中被告人吴艳梅是在未借给张某3钱款的情况下，以欠条威胁强行索要钱款，以扣押车辆相要挟强行向根生索要钱款，其行为完全符合敲诈勒索罪的构成要件。故对辩护人的这一辩护意见本院不予采纳。4、关于被告人吴大春及其辩护人王庄、杨大庆及其辩护人董玉提出的吴大春、杨大庆不是犯罪集团成员、应系共同犯罪中从犯的辩解及辩护意见。经查，本案中被告人吴艳梅为实施非法讨债而将吴大春、杨大庆纠集在一起，三人事先有通谋，并共同实施了多次犯罪，已经形成了较为稳定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团；吴大春、杨大庆均积极参与集团犯罪，从其参与度及所起作用来看，均系犯罪集团的骨干成员，应当依法认定为主犯。故对辩护人的这一辩护意见本院不予采纳本院认为，被告人吴艳梅以非法放贷为职业，长期向社会上不特定多人非法发放高利贷，借以攫取巨大经济利益。为确保其非法利益的最大化，吴艳梅将吴大春、杨大庆纠集在一起，采用暴力或软暴力方式非法讨债，形成了相对固定的犯罪组织，该组织多次实施违法犯罪活动，干扰被害人正常工作生活，对被害人身心造成了极大伤害，在一定区域内造成恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人吴艳梅纠集吴大春、杨大庆采用滋扰、纠缠、威胁、恐吓等手段多次暴力讨债，严重扰乱了社会秩序，三被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。被告人吴艳梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相、肆意认定违约、虚假诉讼等手段骗取他人财物，总价值人民币28万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴艳梅以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段，强行索取他人财物，总价值人民币56000元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以支持。在被告人吴艳梅等人犯罪集团中，被告人吴艳梅起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人吴大春、杨大庆积极参与集团犯罪，系骨干成员。三被告人均系共同犯罪中的主犯。被告人吴艳梅在判决宣告前一人犯数罪，应当对其数罪并罚。被告人杨大庆当庭自愿认罪，可以对其从轻处罚。关于被告人吴艳梅在寻衅滋事犯罪中为实施犯罪而发放的借款，对于多要回部分系被害人经济损失应责令退赔，对于其收回的本金部分应作为其违法所得予以追缴。关于被告人吴艳梅骗取张某2房屋一案中，因该房屋已过户给张兵，且现有证据无法证实张兵在取得房屋产权登记过程中存在“恶意”，故涉案房屋的最终归属需另寻民事途径予以解决，现就该案本院仅将诈骗数额26万元予以追缴后提存，待权属争议解决后另行处理。综上，根据三被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴艳梅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币17万元（判决生效后立即执行）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月30日起至2035年6月29日止。）二、被告人杨大庆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月8日起至2023年7月7日止。）三、被告人吴大春犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日起至2022年7月1日止。）四、责令被告人吴艳梅向各被害人退赔犯罪所得人民币169150.00元，其中退赔被害人姚某、包某人民币15000.00元、退赔被害人任某人民币30400.00元、退赔被害人周某人民币13250.00元、退赔被害人张某1人民币18000.00元、退赔被害人陈某1人民币14000.00元、退赔被害人陈某2人民币22500.00元、退赔被害人张某3人民币50000.00元、退赔被害人根生人民币6000.00元；五、对于被告人吴艳梅寻衅滋事犯罪的违法所得人民币315500.00元予以追缴，诈骗犯罪的违法所得人民币260000.00元予以追缴后提存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长吕大伟审判员王艳萍审判员白贤慧二〇一九年五月三十一日书记员张莹莹

掋某甲、韦某等犯开设赌场罪一审刑事判决书湖南省平江县人民法院刑事判决书（2016）湘0626刑初46号：平江县人民检察院以平检公一刑诉（2016）39号起诉书指控被告人王某甲、韦某、陈某甲、陈某乙、王某乙犯开设赌场罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭两次公开开庭审理了本案。平江县人民检察院指派检察员张骁骥出庭支持公诉，被告人王某甲、韦某、陈某甲、陈某乙、王某乙均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年4月份至2015年11月期间，被告人王某甲以每月3万至5万元不等的价格租用他人所研发的“6688”赌博网站，从事“地下六合彩”赌博活动。经查，“6688”赌博网站组织结构呈金字塔型，自上而下设有公司、分公司、股东、总代理、代理、会员共六个级别，采用上级发展下级方式推广赌博网站。在此期间，共发展了13个分公司、1800余名股东、数千名会员，并在互联网线上以虚拟点数进行投注，在线下用人民币按1：1的比例进行赌资结算，其中仅2015年8月1日至2015年9月15日，“6688”网站便接受投注金额达711690716元。2015年8月份以后，被告人王某甲将“6688”赌博网站改名为“6868”，并继续通过该网站从事“地下六合彩”赌博活动，被告人王某甲从中非法获利。2015年4月至2015年11月期间，被告人韦某先后使用分公司账号“ｙ014”在“6688”、“6868”赌博网站中进行地下六合彩赌博活动，发展了“老部”、“阿南”、“哪吒”等12名股东，并在互联网线上以虚拟点数进行投注，在线下用人民币按1：1的比例进行赌资结算，其中仅2015年8月1日至2015年9月15日，便接受投注金额达122439637.6元。被告人韦某将上述码单通过网站报给被告人王某甲，从中非法获利。2015年3月至2015年11月期间，被告人陈某甲以在被告人王某甲的“6688”、“6868”网站中占股的方式从事地下六合彩赌博活动，其中2015年3-5月份占3股，至6月份增加为5股，被告人陈某甲每月按照其所占股份从整个“6688”、“6868”赌博网站中非法获利。2014年5月至2015年11月期间，被告人陈某乙先后使用“ａｓｋ08”、“0387”等股东账号在“6688”、“6868”、“ｋｋ88”等赌博网站中进行地下六合彩赌博活动，发展并接受下线李辉纯、刘钦城、李鸣凤（均已追诉）等人的投注，累计接受投注金额3900余万元，并通过上述网站将码单报给王某甲、张奕龙（已追诉），被告人陈某乙通过“返水”、“吃单”、“占成”等方式非法获利。2015年5月份，被告人王某乙受其堂兄王某甲之邀参与地下六合彩网络赌博活动，帮助王某甲管理“6688”、“6868”赌博网站的日常工作，主要负责与上、下线之间进行联系，及时发布一些赌博网站的信息变更、更新情况，并在每期地下六合彩开码以后，与下线对账输赢情况并进行赌资结算，被告人王某甲承诺每月向被告人王某乙支付固定工资5000元。案发后，被告人王某甲主动向侦查机关退缴非法所得及违法资金500万元，被告人韦某主动向侦查机关退缴非法所得及违法资金345万元，被告人陈某甲主动向侦查机关退缴非法所得及违法资金350万元，被告人陈某乙主动向侦查机关退缴非法所得及违法资金400万元。上述事实，五被告人在庭审过程中亦无异议，且有户籍资料、抓获经过、网页截图、银行交易详单、扣押决定书及扣押物品、文件清单、搜查笔录、提取笔录、情况说明、查询无违法犯罪记录证明材料等书证；辨认笔录；手机短信、微信、银行流水等电子数据等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某甲、韦某、陈某甲、陈某乙、王某乙以非法营利为目的，利用互联网组织“地下六合彩”赌博活动，其参赌人数和赌资数额均已达到了法定“情节严重”的标准，其行为均已构成开设赌场罪。本案属共同犯罪，被告人王某甲、韦某、陈某甲、陈某乙在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人王某乙在共同犯罪中起帮助作用，属从犯，依法可减轻处罚。被告人王某甲、韦某、陈某甲、陈某乙、王某乙到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法均可从轻处罚。被告人王某甲、韦某、陈某甲、陈某乙在侦查机关主动退缴的非法所得及违法资金，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴，一律上缴国库。被告人王某甲、韦某、陈某甲、陈某乙、王某乙认罪态度较好，结合五被告人的平时表现和广东省揭西县社区矫正工作领导小组办公室、广东普宁市社区矫正工作领导小组办公室的社区调查评估意见，可对被告人王某甲、韦某、陈某甲、陈某乙、王某乙适用缓刑。公诉机关指控被告人王某甲、韦某、陈某甲、陈某乙、王某乙犯开设赌场罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二百万元。被告人韦某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百五十万元。被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九十万元。被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八十万元。被告人王某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王冉审判员李向东人民陪审员朱稳根二〇一六年三月四日书记员周丽丽

詹纯海、詹纯文、詹志勇等妨害动植物防疫、检疫罪一审刑事判决书福建省武平县人民法院刑事判决书（2019）闽0824刑初199号：武平县人民检察院以武检公诉刑诉〔2019〕155号起诉书指控被告人詹纯海、詹纯文、詹志勇、李东平犯妨害动植物防疫、检疫罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武平县人民检察院指派检察员钟春浩出庭支持公诉，被告人詹纯文、被告人詹纯海及其辩护人黎伟杰、被告人詹志勇及其辩护人方辉、被告人李东平及其辩护人兰月秀到庭参加诉讼。现已审理终结武平县人民检察院指控：2018年11月8日下午，被告人詹纯海指使其父即被告人詹志勇及其兄即被告人詹纯文、被告人李东平驾驶粤Ｍ×××××号福田牌中型仓栅式货车前往非洲猪瘟疫情相邻省份江西省的安远县车头镇官溪村唐某经营的“红伟养猪场”购买了48只生猪。同日21时许，詹纯海驾驶粤Ｍ×××××号小型轿车到武平县接应詹纯文驾驶的装载生猪的粤Ｍ×××××号货车，双方碰头后詹纯海即驾车在前探路，而装载生猪的粤Ｍ×××××号货车在后跟随，从东留镇绕道小路经武平县中山镇往广东省方向行驶。次日凌晨0时许，詹纯文驾驶的装载生猪的粤Ｍ×××××号货车途经中山镇老城村与上峰村交叉路口时被武平县非洲猪瘟防控流动执法检查组工作人员查获，后被押运至武平县工业园区一空旷路段停放，武平县动物卫生监督所扣押了粤Ｍ×××××号货车及车上生猪48头，并用方向盘锁锁住了车头。11月9日3时许，接受检查及做完笔录的詹纯海与詹志勇商议后，决定将被扣押的生猪偷运走，并擅自开启货车上的方向盘锁后授意詹纯文驾驶装载生猪的粤Ｍ×××××号货车（詹志勇与李东平同车）偷偷离开武平县境内，经国道205线在广东省蕉岭县境内上高速，并在梅州市梅江区换车后由被告人李东平驾车与被告人詹纯海一起将被扣押的48只生猪运至广东省揭阳市揭东区埔田镇一带出售给他人。经武平县价格认证中心认定，上述非法调运的48只生猪价值人民币71965元。被告人詹纯海于2019年1月19日被抓获归案，被告人詹纯文于2019年5月22日到武平县公安局主动投案，被告人詹志勇、李东平分别于2019年1月25日、1月14日被武平县公安局民警电话通知到案。另查明，在案件审理过程中，被告人詹纯海退出全部违法所得71965元；被告人詹纯海、詹志勇、詹纯文分别预缴罚金各15000元，被告人李东平预缴罚金5000元。被告人詹纯海对被指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：1.对本案定性无异议。2.被告人詹纯海无引起重大动植物疫情的故意，其主观恶性较小。本案中的非洲猪瘟疫情是在2018年11月8日发布的，之前无禁运情况，且其已办理动物检疫合格证。3.詹纯海犯罪情节轻，社会危害性小。涉案的生猪已经动物卫生监督部门依法依规检疫，即便运输外省也不存在引起重大疫情的危险，也无相关部门认定詹纯海的行为能引起“重大动物疫情”，该批生猪卖至广东省揭阳市后也未引起疫情，没有造成疫情的传播。4.被告人詹纯海自愿认罪认罚，主动预缴罚金，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚并予适用缓刑。被告人詹纯文对被指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人詹志勇对被指控的罪名及大部分犯罪事实均无异议，辩解称不太清楚是谁把载有生猪的货车开走的、忘记将货车强行开走前有无与詹纯海商议过及不知道生猪最后去向等。自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：1.对本案定性无异议。2.被告人詹志勇无引起重大动植物疫情的故意，社会危害性小。3.詹志勇为从犯。詹志勇仅在詹纯海的安排下随车帮忙照看生猪，起次要或辅助作用。4.詹志勇具有自首情节。詹志勇接公安民警电话通知两天后主动、直接到武平县公安局投案、接受询问，如实交代自己的主要犯罪事实，具备自首情节规定的行为要件。5.詹志勇系初犯、偶犯，认罪悔罪，主动缴纳罚金，犯罪情节轻微，请求法庭对詹志勇免于刑事处罚。被告人李东平对被指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：1.对本案定性无异议。2.被告人李东平在本案中起次要作用，系从犯。其仅为驾驶员，只是受雇佣帮忙运输，生猪被扣押后其也没有参与商议并撬锁的，只是协助其他被告人。3.具有自首情节。4.被告人李东平是初犯、偶犯，又积极预缴了罚金。综上建议对李东平依法从轻、减轻或免除处罚。上述案件事实有经法庭质证、认证的1.户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查证经过、农业农村部文件、现金缴款单等相关书证；2.证人唐某、陈某、周某的证言；3.被告人詹纯海、詹纯文、詹志勇、李东平的供述与辩解；4.武平县价格认证中心出具的货值认定书等鉴定意见；5.武平县公安局制作的扣押笔录、辨认笔录等勘验检查辨认笔录；6.武平县公安局提取的视频监控截图等视听资料等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人詹纯海、詹纯文、詹志勇、李东平明知江西省为发生非洲猪瘟疫情省相邻省份，仍违反国家有关动物防疫、检疫规定，不顾可能引起重大动物疫情跨区域传播的危险，擅自将非法跨省调运过境时被依法扣押、本应进行无害化处理的48只生猪用被扣押车辆偷运过境出售，价值人民币71965元，情节严重，其行为均已构成妨害动植物防疫、检疫罪。公诉机关指控四被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。案发后，被告人詹纯文主动投案，被告人李东平接到公安民警电话通知后到案，视为自动投案，两被告人归案后能如实供述犯罪事实，属自首，公诉机关据此建议及辩护人提出可对被告人詹纯文、李东平依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人詹志勇长期从事生猪贩卖生意，明知国家相关动物防疫、检疫的禁止性规定，受被告人詹纯海指使后仍全程参与涉案生猪的购买、运输、逃避检查等活动，到案后未如实供述自己与同案犯的主要犯罪事实，辩护人提出詹志勇具有自首情节，在本案中系从犯，犯罪情节轻微，可对其免予刑事处罚等的辩护意见，与本案案件事实及在案证据不符，依法不予采纳。被告人李东平是否为本案从犯问题，应结合其实际参与的程度、具体行为的样态（驾车跨域运输引起动物疫情传播危险）等因素综合认定；被告人李东平明知违反动物防疫、检疫的规定，受被告人詹纯海雇佣后，仍与其他被告人共同实施跨省运输涉案生猪的犯罪行为，足以引起重大动物疫情的传播危险，与其在本案中的职责分工、是否参与投资或利润分配等无直接关联，其行为在本案共同犯罪中不属于起次要或辅助作用的情形，不宜在本案中区分主、从犯，故辩护人提出李东平在本案中系从犯，依法应予从轻处罚的意见，不予采纳。被告人詹纯海在案件审理过程中积极退出违法所得及四被告人归案后主动接受罚金刑，公诉机关据此建议及辩护人提出可对各被告人酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人詹纯海、詹志勇在法庭上自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人詹纯海、詹志勇的辩护人提出两被告人无犯罪故意，未造成疫情实际传播的危害后果，社会危害性较小等的其他辩护意见，与本案案件事实及在案证据不符，不予采纳。结合本案案情及各被告人行为的犯罪性质、当前社会危害性等综合评判，不宜对本案各被告人宣告缓刑，故公诉机关建议对被告人詹纯文、李东平适用缓刑的意见及被告人詹纯海的辩护人提出对被告人詹纯海适用缓刑的辩护意见，均不予采纳。被告人詹纯海等人擅自将被依法扣押的生猪予以过境出售，其销售违法所得依法应予没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十七条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条；对被告人詹纯文、李东平还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人詹纯海犯妨害动植物防疫、检疫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月19日起至2020年1月18日止。）二、被告人詹纯文犯妨害动植物防疫、检疫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年1月21日止。）三、被告人詹志勇犯妨害动植物防疫、检疫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2019年11月24日止。）四、被告人李东平犯妨害动植物防疫、检疫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2019年9月13日止。）五、被告人詹纯海退出的违法所得71965元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长钟晓青人民陪审员李林泉人民陪审员李惠红二〇一九年八月八日书记员刘恒宏

喰疆康农种业有限责任公司,李玉忠非法经营罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院刑事判决书（2016）新0106刑初67号：乌鲁木齐市头屯河区人民检察院以乌头检公诉刑诉［2016］第66号起诉书指控被告人李某某犯非法经营罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。诉讼过程中，公诉机关变更起诉，追加新疆康农种业有限责任公司（以下简称康农种业公司）为被告单位。本院依法组成合议庭，于2016年6月20日、2016年10月20日公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院指派检察员郭雪琴、李乐出庭支持公诉，被告单位康农种业公司诉讼代表人李玉新、被告人李某某及其辩护人刘惠军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控,2015年4月，在未取得主要农作物生产、经营许可证的情况下，被告人李某某以被告单位康农种业公司的名义，与曹某、徐某某口头达成培植玉米种子协议。同月，被告人李某某联系种植户石某某，以被告单位康农种业公司的名义与石某某签订了玉米制种订购合同，约定以529980元的价格收购玉米种子籽粒80300千克。2015年10月，因玉米种子价格波动，被告人李某某与高某某达成口头销售协议，以686550元的价格向其销售玉米种子80300千克。2015年10月21日，董某某向李某某指定的账户内支付了687250元玉米种子款。公诉机关就上述指控，当庭宣读和出示的证据有：身份信息资料、归案经过、扣押决定书、扣押清单、委托协议书、存款明细，运输合同、玉米制种订购合同、情况说明、证人证言、营业执照、检验报告、搜查笔录、辨认笔录、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告单位康农种业公司及其直接负责的主管人员被告人李某某，在未取得主要农作物生产、经营许可证的情况下，销售玉米种子达686550元，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告单位康农种业公司对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人李某某对公诉机关指控的事实无异议，提出其受高台县隆丰种业有限公司（以下简称隆丰种业公司）委托进行代繁代育，隆丰种业公司具有资质，其2015年、2016年到呼图壁种子监督管理站申请备案，所以我公司代繁代育属于合法。因代繁代育过程中，委托方因行业保密不会向其告知产品品种，双方只是以亩结算，故其不知种植的是玉米种子先玉335品种。被告人李某某辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出被告人李某某具有自首情节，庭审中供述始终一致，希望法庭考虑本案涉案种子已被扣押，未流向社会，被告单位及时结算农民钱款，未造成群体性上访事件，结合本案为单位犯罪，李某某仅系单位直接负责的主管人员承担责任，对被告人李某某从轻处罚。经审理查明，康农种业公司于2005年1月20日成立，注册资本500万元，经营范围为土地综合开发、粮棉种植，植物生长调节剂销售，当时具有主要农作物生产销售许可资质，其中股东李某某出资475万元并担任公司法定代表人，李玉新出资25万元担任公司监事。2011年9月，农业部2011年令第3号《农作物种子生产经营许可管理办法》发布，将申请领取种子生产及经营许可证的条件从注册资本500万元提高到不少于3000万元，前期已取得种子生产经营许可证，且有效期在该办法实行之日至2012年9月25日届满的企业，其种子生产经营许可证的有效期自动延展到2012年9月25日。至此，自2013年开始，康农种业公司未提高注册资本及其他配套条件，未能取得种子生产经营许可证。2015年4月，被告人李某某以被告单位康农种业公司的名义，与甘肃籍男子曹某、徐某某口头达成培植玉米种子协议。同月，被告人李某某联系种植户石某某，以被告单位康农种业公司的名义与石某某签订了玉米制种订购合同双方各持一份，并预先支付了每亩300元的预付款，双方约定由石某某的制种村种植代号为1516号品种420亩，种子按合同数量全部收购入库后3日内付款，种子款由制种村统一结算，合格者按照合格等级结算，不合格者按当时市场商品玉米或略高于商品玉米价格结算。2015年9月，玉米种子成熟，经过晾晒、精选，包装成每袋50千克，共计80300千克的产品，后李某某以每千克6.6元的价格与石某某进行结算，总价为529980元，当时未付余款。2015年10月，因玉米种子价格波动，被告人李某某经他人介绍与高某某达成口头销售协议，以每千克8.5元或8.6元的价格向高某某销售玉米种子80300千克，共计686550元。后高某某联系公主岭国家农业科技园区君达种植合作社业务员董某某将687250元（因装车运输时将道路压坏，加收修路费700元）打入李某某指定的曹某1个人银行账户中。曹某1根据李某某的要求将其中40余万元转给石某某结算制种款，剩余款项打入李某某账户。2015年10月21日，高某某通过新疆鲁新畅达物流货物运输有限公司指派冀＊＊＊＊0Ａ号和冀＊＊＊＊91号货运车辆将80300千克玉米种子从新疆呼图壁县装车后欲运往吉林省公主岭市。途径新疆乌鲁木齐市经群众举报，两车玉米种子被扣押。2015年12月7日，被告人李某某接到民警通知后，主动到乌鲁木齐市公安局接受调查。另查明，2015年、2016年，隆丰种业公司委托康农种业公司生产玉米品种隆丰9号，后因部分生产细节、条款双方未能协商一致，没有签订杂交种生产合同，故生产合作事宜未能达成，且曹某，徐某某非其公司员工。被告人李某某于2015年到新疆呼图壁县农业局种子监督管理站办理种子生产许可证，但因其提供资料不全，未能办理，期间未办理主要农作物种子生产备案。上述事实，有下列证据予以证实：1、康农种业公司工商档案信息，证实康农种业公司于2005年1月20日成立，注册资本500万元，经营范围为土地综合开发、粮棉种植，植物生长调节剂销售，其中股东李某某出资475万元并担任公司法定代表人，李玉新出资25万元并担任公司监事；2、主要农作物种子生产许可证、授权委托书、委托书说明、证明，证实隆丰种业公司具有主要农作物种子生产许可资质，2015年、2016年，隆丰种业公司委托康农种业公司生产玉米品种隆丰9号，后因部分生产细节、条款双方未能协商一致，没有签订杂交种生产合同，故生产合作事宜未能达成，且曹某，徐某某非其公司员工的事实；3、玉米制种订购合同，证实2015年5月3日，李某某以新疆康农种业有限公司名义与石某某签订的玉米制种订购合同，约定由石某某的制种村种植代号为1516号品种420亩，种子按合同数量全部收购入库后3日内付款，种子款由制种村统一结算，合格者按照合格等级结算，不合格者按当时市场商品玉米或略高于商品玉米价格结算；4、证人董某某的证言、委托协议书、证人高某某的证言、辨认笔录、证人曹某1的证言、存款明细账、情况说明，证实董某某受吉林省公主岭国家农业科技园君达种植合作社委托采购一批玉米种子，其联系朋友徐杰，帮忙介绍买玉米种子，徐杰联系其朋友高某某让其帮忙介绍买玉米种子，高某某通过朋友介绍联系了新疆呼图壁县一个姓李的男子，从该男子处购买了80300千克玉米种子，货款为686550元，又因装货时，车辆将路面压坏，加收买方修路费700元。李姓男子让高某某将钱款打入曹某1的银行账户，后高某某联系董某某通过手机银行向曹某1银行账户转账687250元，用于支付购买玉米种子款的事实；5、新疆鲁新畅达物流货物运输有限公司运输合同、证人张某某证言、证人崔某某证言，与高某某证言能相印证，证实2015年10月21日，高某某通过新疆鲁新畅达物流货物运输有限公司指派冀＊＊＊＊0Ａ号和冀＊＊＊＊91号两辆货运车辆将80300千克玉米种子从新疆呼图壁县装车后欲运往吉林省公主岭市。途径新疆乌鲁木齐市经群众举报，两车玉米种子被扣押的事实；6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实2015年10月22日，公安民警经群众举报对张某某驾驶的冀＊＊＊＊91号货运车辆及崔某某驾驶的冀＊＊＊＊0Ａ号货运车辆进行搜查，将玉米种子80300千克及货物运输合同1张予以扣押的事实；7、检验报告、营业执照、资质认定计量认证证书、农作物种子质量检验机构合格证书，证实河南省伊斯特种子质量检测有限公司具有农作物种子质量检测资质，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，经该机构检测，送检的冀＊＊＊＊0Ａ号及冀＊＊＊＊91号车辆运输的玉米种子，经检验与先玉335谱带为近似或相似品种；8、呼图壁县农业局种子监督管理站出具的情况说明，证实被告人李某某于2015年到新疆呼图壁县农业局种子监督管理站办理种子生产许可证，但因其提供资料不全，未能办理，期间未办理主要农作物种子生产备案；9、新疆石河子市人民法院执行裁定书，证实被告单位康农种业公司因其他民事纠纷在新疆石河子市人民法院被申请强制执行；10、被告人李某某的供述与辩解，证实2015年4月，被告人李某某通过朋友介绍认识了曹某和徐某某，李某某以康农种业公司的名义，与二人口头达成培植玉米种子协议，有对方提供种子亲本和进行管理。同月，李某某联系新疆呼图壁县二十公里店镇种植户石某某，以康农种业公司的名义与石某某签订了玉米制种订购合同双方各持一份，并预先支付了每亩300元的预付款。2015年4月开始种植玉米种子，至2015年9月收货，经过晾晒、精选，包装成每袋50千克，共计80300千克的产品，后李某某以每千克6.6元的价格与石某某进行结算，总价为529980元，当时未付款。2015年10月，高某某通过朋友介绍从李某某处以每千克8.5元或8.6元购买该批玉米种子。因康农种业公司在法院还有执行案件，怕货款打入公司账户被冻结，无法支付农民钱款，故于2015年10月21日，要求对方将货款687250元打入曹某1的银行账户。后曹某1向石某某账户转账40余万元，剩余款项转入李某某银行账户。高某某将种子装车运输至乌鲁木齐市时，被扣押了的事实；11、归案经过，证实2015年10月22日乌鲁木齐市公安局经群众举报有人从新疆呼图壁县运输大量非法经营的玉米种子至吉林省公主岭市销售，公安民警遂对冀＊＊＊＊0Ａ号和冀＊＊＊＊91号货运车辆进行搜查，并对运输的80300千克玉米种子扣押。2015年12月7日，被告人李某某接到民警通知后，主动到乌鲁木齐市公安局接受调查；12、被告人身份证明材料，证实被告人李某某犯罪时已成年，具有完全刑事责任能力。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互关联，本院予以确认。1、公诉机关提交的敦煌种业先锋良种有限公司出具的说明，用于证明敦煌种业先锋良种有限公司未授权或委托隆丰种业公司、康农种业公司生产、销售先玉335玉米种子。经查，敦煌种业先锋良种有限公司与本案调查事实无关，故本院对该证据真实性予以确认，证明的问题不予确认；2、辩护人提交的荣誉证书、主要农作物种子生产备案表，用于证实康农种业公司为新疆呼图壁县“守合同·重信用”企业，且康农种业公司就其代繁代育在新疆呼图壁县农业局种子监督管理站办理了备案，代繁代育行为不需要种子生产许可证的事实。经查，荣誉证书只能证明康农种业公司曾因表现良好受到当地工商行政管理局认可，且辩护人提交的种子生产备案表为康农种业公司2016年度的备案，与本案无关联性，故本院对该组证据真实性予以确认，证明的问题不予确认本院认为，被告单位康农种业公司及其直接负责的主管人员被告人李某某，违法国家关于种子管理的规定，未取得种子生产经营许可证资质的情况下，销售玉米种子，非法经营额达686550元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李某某接到民警通知后，主动到公安机关接受调查，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李某某提出其单位在有种子生产资质的企业授权下进行的代繁代育行为属合法行为，且其不知自己委托农民种植的种子为先玉335品种的辩护意见，因不论被告单位的代繁代育行为是否合法，其在未取得种子生产经营许可资质的情况下，被告人李某某作为公司法定代表人在明知上述情况下，以公司名义销售作为特许经营的种子，数额达50万元以上，构成犯罪；且被告单位以明显高于一般商品玉米的价格销售产品，即明知销售的是种子，属国家限制经营的产品，即使不知道该种子的具体型号，也不影响定罪量刑，故被告人此辩护意见本院不予采纳。关于被告人辩护人提出被告人李某某具有自首情节，庭审中供述始终一致，希望法庭考虑本案涉案种子已被扣押，未流向社会，被告单位及时结算农民钱款，未造成群体性上访事件，结合本案为单位犯罪，李某某仅系单位直接负责的主管人员承担责任，对被告人李某某从轻处罚的辩护意见符合事实及法律规定，本院予以采纳。综上，根据本案的具体事实、量刑情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告单位新疆康农种业有限责任公司犯非法经营罪，判处罚金五万元。（罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月24日起至2016年11月23日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）三、涉案玉米种子予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李娜人民陪审员赵宝元人民陪审员王瑞芳二〇一六年十月二十六日书记员钱军洋

陈斌、陈志顺非法捕捞水产品罪一审刑事判决书湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑事判决书（2016）鄂0503刑初120号：宜昌市伍家岗区人民检察院以宜市伍检刑诉（2016）114号起诉书，指控被告人陈斌、陈志顺犯非法捕捞水产品罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员周俊出庭支持公诉，被告人陈斌、陈志顺到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2016年5月2日21时许，被告人陈斌、陈志顺驾船在本市点军区长江卷桥河水域，使用国家明令禁止的电捕鱼工具进行捕捞作业，非法捕获长江鱼1.6千克，后被巡逻至此的宜昌市渔政船检港监管理处执法人员发现，被告人陈斌、陈志顺即将船靠岸后逃离现场，二人分别于2016年5月4日、2016年5月26日向长江航运公安局宜昌分局投案，并如实供述了犯罪事实。同时查明，被告人陈斌、陈志顺的犯罪工具、赃物已被公安机关扣押。上述事实，被告人陈斌、陈志顺在开庭审理过程中亦无异议。并有经庭审质证的下列证据证实：1.户籍证明、到案经过、农业部《关于调整长江流域禁渔期制度的通告》、宜昌市渔政船检港监管理处出具的调查报告、案件移送函、证据登记保存清单、现场检查（勘验）笔录及现场示意图、称重记录等；2.证人郑某、覃某、郭某、杨某的证言；3.被告人陈斌、陈志顺的供述和辩解本院认为：被告人陈斌、陈志顺违反保护水产资源法规，在长江禁渔期内使用禁用方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人在共同实施的犯罪中的地位和作用大体相当，不宜区分主从犯。被告人陈斌、陈志顺主动投案，如实供述了犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈斌、陈志顺具备社会帮教、监管条件，可以对其适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条，第六十四条，第六十七条第一款，第二十五条，第四十二条，第七十二条，第七十三条第一款、第三款的规定，判决如下一、被告人陈斌犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑四个月。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）二、被告人陈志顺犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑四个月。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）三、公安机关扣押的被告人陈斌、陈志顺的犯罪工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长李伟文审判员谭必荣人民陪审员陈盛模二〇一六年九月二十二日书记员马炜

雷某某容留卖淫一审刑事判决书湖南省嘉禾县人民法院刑事判决书（2016）湘1024刑初24号：湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检公诉刑诉（2016）21号起诉书指控被告人雷某甲犯容留卖淫罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。嘉禾县人民检察院指派检察员朱婷娴出庭支持公诉，被告人雷某甲及其辩护人邓毅平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湖南省嘉禾县人民检察院指控：2015年10月起，被告人雷某甲在嘉禾县珠泉镇禾仓南路10号自己家内容留卖淫女刘甲、粟某甲卖淫，其负责招揽嫖客、提供避孕套，并每次从嫖资中抽取10元作为费用。2015年11月3日9时许，被告人容留粟某甲与嫖客王甲、刘甲与嫖客何某甲在家内进行卖淫嫖娼活动时，被嘉禾县公安局民警当场查获。另查明，被告人雷某甲因犯容留卖淫罪于2013年8月14日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。因该案被告人雷某甲被实际羁押90天（2012年4月24日因犯容留卖淫罪被刑事拘留至2012年5月27日被嘉禾县人民检察院取保候审共羁押34天。2013年6月20日经本院决定被逮捕至2013年8月14日经本院决定被取保候审，共羁押56天）。被告人雷某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。经审理查明，起诉书指控被告人雷某甲的犯罪事实属实，本院予以确认。上述事实，有经庭审举证质证的公诉机关提交的下列证据证实：1、物证。避孕套八个、扣押决定书、扣押物品文件清单、收缴物品清单、销毁物品文件清单。证明：嘉禾县公安局民警在办案过程中在雷某甲容留卖淫场所扣押避孕套八个，特征为“相伴牌天然乳胶避孕套，标称宽度52ｍｍ”。因避孕套为不适宜保存的作案工具，于2015年11月4日销毁。2、书证⑴受案登记表、立案决定书。证明：该案案发及立案查处经过。⑵公安机关行政处罚决定书、行政案件询问笔录。证明：2015年11月3日，刘甲因从事卖淫违法活动被嘉禾县公安局治安拘留5日。粟某甲因从事卖淫违法活动被嘉禾县公安局治安拘留12日并处1000元罚款。何某甲因从事嫖娼违法活动被嘉禾县公安局治安拘留5日。王甲因从事嫖娼违法活动被嘉禾县公安局治安拘留12日并处1000元罚款，因王甲年龄已满70周岁，不予执行行政拘留。⑶到案经过。证明：被告人雷某甲于2015年11月3日在嘉禾县珠泉镇城东路附近民房容留卖淫被巡查的嘉禾县公安局民警雷鹏、曹丽军发现并抓获。⑷刑事判决书。证明：被告人雷某甲因犯容留卖淫罪于2013年8月14日被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。案发时在缓刑考验期内。⑸户籍资料。证明：被告人雷某甲案发时已满16周岁，达到刑事责任年龄。3、证人证言⑴证人粟某甲的证言。证明：2015年11月3日9时许，粟某甲与一年老嫖客在雷某甲店子里发生性关系时被嘉禾县公安局民警查获。粟某甲自称在被告人店内卖淫已四年有余，且该店内还有一叫“周玲”的卖淫女。⑵证人刘甲的证言。证明：2015年11月3日09点多钟，卖淫女刘甲与嫖客何某甲在雷某甲店子里准备发生性关系，当场被嘉禾县公安局民警查获。⑶证人王甲的证言。证明：2015年11月3日09点多钟，王甲从嘉禾县珠泉镇城东街经过时，被雷某甲叫进店内，并介绍卖淫女粟某甲给王甲，卖淫女粟某甲与嫖客王甲在雷某甲店子里发生性关系时，当场被嘉禾县公安局民警查获。⑷证人何某甲的证言。证明：2015年11月3日09点多钟，嫖客何某甲与卖淫女刘甲在被告人家里准备发生性关系，当场被嘉禾县公安局民警查获。4、被告人雷某甲的供述和辩解。证明：2015年11月3日9时许，被告人雷某甲在自己店内（自家房内）容留卖淫女粟某甲与嫖客王甲发生性关系，容留卖淫女刘甲与嫖客何某甲发生性关系，当场被嘉禾县公安局民警查获。刘甲在当日被抓获之前也在其店里卖淫。5、辨认、勘察等笔录⑴被告人雷某甲的辨认笔录。证明：经雷某甲辨认，王甲、何学芳就是2015年11月3日在其家内嫖娼的二嫖客，刘甲是在其家卖淫的妇女“周玲”，粟某甲是在其家卖淫的妇女“糍粑”。⑵证人粟某甲的辨认笔录。证明：经粟某甲辨认，被告人雷某甲就是容留其卖淫的老板娘，王甲就是2015年11月3日在雷某甲店子里和粟某甲发生性关系的嫖客。⑶证人刘甲的辨认笔录。证明：经刘甲辨认，被告人雷某甲就是容留其卖淫的老板娘，何某甲就是2015年11月3日在雷某甲店子里和其发生性关系的嫖客。⑷证人王甲的辨认笔录。证明：粟某甲就是2015年11月3日在雷某甲店子里和其发生性关系的卖淫妇女，被告人雷某甲就是介绍王甲嫖娼的老板娘。⑸证人何某甲的辨认笔录。证明：刘甲就是2015年11月3日在雷某甲店子里和其准备发生性关系的卖淫妇女，被告人雷某甲就是介绍何某甲嫖娼的老板娘。⑹检查笔录、照片。证明：2015年11月3日9时45分至10时25分，嘉禾县公安局民警曹丽军、唐建华、雷鹏对嘉禾县和仓南路10号号被告人雷某甲家内进行检查，现场查获两对从事卖淫嫖娼行为的嫌疑人，并至该房间西南墙壁侧门后发现半盒8个未使用过的“相伴”牌避孕套。现场查获的卖淫女子为粟某甲、刘甲，嫖娼男子为王甲、何某甲。⑺现场勘查笔录、示意图、照片。证明：被告人雷某甲容留卖淫的现场具体方位及概况。现场位于嘉禾县珠泉镇禾仓南路10号一栋两层楼的民房内。其中，一楼卧室内设有三个包间，每个包间内设有一张床铺。卧室西面有两间包间，每间包间都用夹板隔开有门锁。北面包间内的垃圾篓里发现一个使用过的避孕套，卧室东南面一红色凳子下发现8个未使用过的“相伴”牌避孕套本院认为，被告人雷某甲容留他人卖淫，其行为已构成容留卖淫罪，嘉禾县人民检察院指控被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销原判缓刑，与本罪并罚。归案后，被告人雷某甲能如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下一、撤销本院（2013）嘉刑初字第88号刑事判决书中“被告人雷某甲犯容留卖淫罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元”中的“缓刑三年”。二、被告人雷某甲犯容留卖淫罪判处有期徒刑一年，并处罚金一万元与原判决有期徒刑三年，并处罚金三万元，合并执行有期徒刑三年六个月并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人雷某甲在原判中实际羁押90天，折抵刑期90天，即自2015年11月3日起至2019年2月2日止。罚金已缴纳三万元，未缴纳一万元限本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长李卫平人民陪审员李永忠人民陪审员王志萍二〇一六年四月十三日代理书记员蒋钰菊

江苏省常州市中级人民法院刑事判决书（2014）常刑终字第102号原公诉机关江苏省常州市新北区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨凯愉，无业。2008年12月因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。2012年12月因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。2013年5月28日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事，于2014年4月9日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于江苏省常州市看守所。辩护人张洲，江苏博爱星律师事务所律师。原审被告人耿泽，无业。2009年8月因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。2009年11月27日刑满释放。2013年5月因赌博被罚款人民币五百元。2013年9月因赌博被行政拘留十日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌寻衅滋事，于2014年2月21日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于江苏省常州市看守所。原审被告人何某，无业。2012年6月因殴打他人被行政拘留十日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌寻衅滋事，于2014年3月17日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于江苏省常州市看守所。原审被告人耿某，江苏省棒球队棒球运动员。因涉嫌寻衅滋事，于2014年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被取保候审。江苏省常州市新北区人民法院审理江苏省常州市新北区人民检察院指控原审被告人耿泽、何某、杨凯愉、耿某犯寻衅滋事罪一案，于2014年8月27日作出（2014）新刑初字第00219号刑事判决，以寻衅滋事罪分别判处被告人耿泽有期徒刑二年六个月；被告人何某有期徒刑一年十个月；被告人杨凯愉有期徒刑二年二个月；被告人耿某有期徒刑一年，缓刑一年六个月。原审被告人杨凯愉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月30日公开开庭审理了本案。江苏省常州市人民检察院指派代理检察员李明春出庭履行职务，上诉人杨凯愉及其辩护人张洲、原审被告人耿泽、何某到庭参加诉讼。现已审理终结。原审人民法院判决认定，1、2013年10月18日23时许，被害人张某甲、景某、张某乙三人至常州市新北区孟河镇卧龙桥村委三圩埭18号陆某住处索要债务。陆某丈夫季某（另案处理）纠集被告人耿泽、何某、杨凯愉携带棒球棍至上述地点，殴打被害人张某甲、景某、张某乙，并将三被害人乘坐的苏L×××**号汽车前大灯、挡风玻璃、后视镜等砸坏。经鉴定，车辆受损价值人民币7170元。案发后，季某赔偿了三被害人的经济损失。2、2014年1月29日22时许，被告人耿泽在常州市新北区孟河镇猛将村委猛将庙19号丁某开设的棋牌室赌博时与被害人刘某发生口角。为泄私愤，被告人耿泽指使被告人何某、耿某殴打被害人刘某。被告人耿泽持棒球棍殴打被害人刘某头部、肩部等部位，被告人何某、耿某持塑料凳打砸被害人刘某，并对其拳打脚踢。后三被告人以赌博输钱为由，向被害人刘某索要人民币8000元。经鉴定，被害人刘某所受之伤已构成轻伤二级。案发后，被告人耿某赔偿了被害人刘某的经济损失，并得到谅解。2014年2月21日，被告人耿泽至公安机关投案，如实供述上述事实。2014年3月17日，被告人何某至公安机关投案，如实供述上述事实，并协助公安机关抓获被告人杨凯愉。2014年3月29日被告人耿某被公安机关抓获。上述事实，被告人耿泽、何某、杨凯愉、耿某在原审人民法院开庭审理过程中均无异议，并有经原审人民法院当庭质证、认证的被害人景某、刘某等人的陈述笔录、未到庭证人季某、陆某、丁某等人的证言笔录、公安机关制作的辨认笔录、法医学人体损伤程度鉴定书、涉案物品价格鉴证结论书、门诊病历、刑事判决书、行政处罚决定书、人口信息表等证据予以证实。原审人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，以寻衅滋事罪判处被告人耿泽有期徒刑二年六个月；被告人何某有期徒刑一年十个月；被告人杨凯愉有期徒刑二年二个月；被告人耿某有期徒刑一年，缓刑一年六个月。上诉人杨凯愉及其辩护人提出：（1）本案事出有因，一审判决认定寻衅滋事罪的定性不当，应认定为故意毁坏财物罪；（2）上诉人杨凯愉有坦白情节；（3）一审判决后上诉人赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解。综上，请求二审法院对上诉人从轻处罚。出庭代理检察员认为，原审判决认定上诉人杨凯愉、原审被告人耿泽、何某、耿某寻衅滋事的犯罪事实清楚，定罪准确，鉴于一审宣判后上诉人杨凯愉亲属代为赔偿三被害人经济损失，取得三被害人谅解，可酌情从轻处罚，建议二审法院依法改判。本院经审理查明的事实和证据与原审查明的事实和证据一致，本院予以确认。本院审理期间，上诉人杨凯愉的辩护人提交了被害人景某、张某乙、张某甲出具的刑事谅解书、收条，证明上诉人杨凯愉家属代为赔偿三被害人经济损失人民币六千元，三被害人对上诉人杨凯愉予以谅解，该证据经二审庭审质证，本院予以确认。关于上诉人杨凯愉及其辩护人所提上诉人杨凯愉应构成故意毁坏财物罪，而非寻衅滋事罪的意见，经查，本案系季某父亲、妻子欠三被害人债务，三被害人找季某妻子陆某要债未果后一直跟随陆某，季某为让三被害人离开，纠集上诉人杨凯愉、原审被告人耿泽、何某三人，携带3根棒球棍至案发现场，持棒球棍砸车、打人，可见，本案虽有欠债起因，但该三原审被告人并非为了解决债务问题，而是为强行将三被害人赶走而砸车、打人，具有明显的逞强耍横动机，且不仅毁坏财物，还有伤人行为，故原审认定三原审被告人构成寻衅滋事罪的定性正确。上诉人及其辩护人所提该意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人所提上诉人杨凯愉有坦白情节的意见，经查，上诉人杨凯愉归案后称其只是想去谈谈，并不想砸车，到现场后开始没动手，后只用棒球棍砸坏车子一个前大灯，而同案犯季某、耿泽、何某的供述及三被害人的陈述均证实季某喊三原审被告人去撑场面，并准备三根棒球棍，到现场后，三原审被告人均对着车子一阵乱砸，并将棒球棍伸进车里打人。可见，上诉人杨凯愉未能全部如实供述自己的罪行，依法不应认定为坦白。上诉人及其辩护人所提该意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人杨凯愉、原审被告人耿泽、何某任意损毁他人财物，情节严重；原审被告人耿泽、何某、耿某随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。属共同犯罪。原审被告人耿泽、何某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法均予以从轻处罚。原审被告人何某归案后协助司法机关抓获同案犯，有立功表现，依法予以从轻处罚。上诉人杨凯愉、原审被告人耿某赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。上诉人杨凯愉及其辩护人所提该意见成立，本院予以采纳。上诉人杨凯愉、原审被告人耿泽曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内均再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，是累犯，依法均应当从重处罚。原审被告人耿泽、何某、耿某随意殴打他人，致一人轻伤，上诉人杨凯愉另有前科，原审被告人耿泽、何某有劣迹，均酌情予以从重处罚。综上，根据原审被告人耿某的犯罪事实、情节及悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。出庭代理检察员的意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条之规定，判决如下：一、维持江苏省常州市新北区人民法院（2014）新刑初字第00219号刑事判决中对上诉人杨凯愉的定罪部分及原审被告人耿泽、何某、耿某的定罪量刑部分；二、撤销江苏省常州市新北区人民法院（2014）新刑初字第00219号刑事判决中对上诉人杨凯愉的量刑部分；三、上诉人杨凯愉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月9日起至2016年2月8日止。）本判决为终审判决。审判长朱文箭审判员徐天骅代理审判员刘红霞二〇一四年十月三十日书记员王小花

胡云鹏、后佳琪盗窃一审刑事判决书江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2020）赣0103刑初15号：南昌市西湖区人民检察院以西检一部刑诉［2019］153号起诉书指控被告人胡云鹏、后佳琪犯盗窃罪。本院适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案经审理查明：2019年9月28日，被告人胡云鹏用张庆建的身份证伙同被告人后佳琪、胡某某（未成年人，另案处理）登记入住位于南昌市洪城路被害人胡某1经营的星座电竞酒店925房，用工具拆卸电脑配件主板、ＣＰＵ、内存、显卡、电源等六套，并驾车逃离现场，前往江西省九江市将电脑配件以27300元销赃给胡某2，随后逃往湖北。2019年9月30日7时许，民警在湖北省襄阳市谷城县唯爱主题酒店308室将胡云鹏、后佳琪抓获归案。经西湖区价格认证中心评估，被盗电脑配件的市场价格为32148元。另查明，涉案电脑配件及销赃所得部分赃款19900元已被扣押，分别发还被害人胡某1、胡某2，被告人胡云鹏家属赔偿胡某2货款差额7400元。被害人胡某1对胡云鹏、后佳琪的行为表示谅解。公诉机关认为：被告人胡云鹏、后佳琪应当以盗窃罪追究刑事责任，二被告人均具有坦白情节，建议判处被告人胡云鹏、后佳琪有期徒刑一年五个月，并处罚金。庭审中，公诉机关基于两被告人配合侦查机关追缴赃物并获被害人谅解，且表达了主动缴纳罚金的意愿，建议判处被告人胡云鹏有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月，并处罚金；被告人后佳琪有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月，并处罚金。被告人胡云鹏、后佳琪对指控事实、罪名均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，被告人胡云鹏、后佳琪以非法占有为目的，秘密窃取他人财物价值人民币32148元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人后佳琪的辩护人提出其具有坦白情节、被盗财物已归还并取得被害人的谅解的辩护意见，与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人胡云鹏、后佳琪的犯罪情节和悔罪表现，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款，第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款和第三款、第五十二条之规定，判决如下一、被告人胡云鹏犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、被告人后佳琪犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐晓霞二〇二〇年一月十六日书记员汪思

睨某犯窝藏、包庇罪一审刑事判决书浙江省慈溪市人民法院刑事判决书（2013）甬慈刑初字第451号：浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2013）185号起诉书指控被告人杨某犯窝藏罪，于2013年3月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察员李明、被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省慈溪市人民检察院指控：2012年12月22日0时许，徐某、涂某、赵某（均另案处理）等人因争夺慈溪东方宾馆的小姐卖淫市场，在东方宾馆409房间，与李永睢等人发生打斗。在打斗中，李永睢被刀刺伤，后经抢救无效死亡。后徐某等人联系了被告人杨某，告知其打架刺伤了人要离开慈溪市。被告人杨某知道该情况后，仍驾驶浙Ｂ×××××号白色飞度轿车，将徐某、涂某、赵某送至江苏省苏州市以帮助三人逃匿，后非法获利人民币400元。被告人杨某到案后，如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人徐某、涂某、赵某、刘某等人的证言、法医学尸体检验意见书、辨认笔录及照片、病历资料及尸体照片、现场照片、抓获经过及被告人杨某的身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨某明知是犯罪的人仍帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨某到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人杨某的违法所得，应予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月22日起至2013年12月21日止。）二、被告人杨某违法所得人民币四百元，继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份代理审判员叶胜男二〇一三年三月十一日书记员孔文静（代）

刘天书非法拘禁罪一案一审刑事判决书云南省马龙县人民法院刑事判决书（2017）云0321刑初131号：马龙县人民检察院以马检公诉刑诉［2017］118号起诉书指控被告人刘天书犯非法拘禁罪，于2017年12月22日向本院提起公诉。本院审查后于2017年12月22日受理，并依法组成合议庭适用普通程序，于2018年1月23日公开开庭进行了审理。马龙县人民检察院指派检察员宋珊、成冬二人出庭支持公诉。被告人刘天书到庭参加诉讼。本案现已审理终结马龙县人民检察院指控：2016年4月23日17时许，被告人刘天书为索要债务，采取限制人身自由的方式，将被害人范某强行从马龙县城带至广西省西林县八大河镇索要债务，期间，刘天书对范某进行殴打，经范某书写15万元的欠条，把刘天书驾驶的云Ｄ×××××捷达轿车暂押给刘天书，并给刘天书现金2700元人民币之后，于4月24日14时许刘天书将范某送到罗平县城后离开。据此，公诉机关认为，被告人刘天书为索要债务，非法限制他人人身自由，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。案发后，被告人刘天书如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，具备坦白情节，可以从轻处罚。在量刑方面，公诉机关书面建议对被告人刘天书在二年以下有期徒刑、拘役判处刑罚。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的案件来源材料、证人证言、现场勘查笔录及照片、被告人供述与辩解等证据材料。被告人刘天书对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。经审理查明：2016年4月23日17时许，被告人刘天书为索要债务，邀约他人将被害人范某强行从马龙县城带至广西省西林县八大河镇索要债务。在此期间，刘天书对范某进行殴打，经范某书写15万元的欠条，把刘天书驾驶的云Ｄ×××××捷达轿车暂押给刘天书，并给刘天书现金2700元人民币之后，于4月24日14时许刘天书将范某送到罗平县城后离开。另查明：1、被告人刘天书归案后如实交代了的事实经过；2、涉案车辆云Ｄ×××××捷达轿车已由公安机关追缴并退还被害人。以上事实，有经庭审举证、质证且被告人无异议的被告人的供述、被害人陈述、证人证言等证据予以证明，本院予以确认本院认为，被告人刘天书为索要债务，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘天书在非法剥夺他人人身自由过程中殴打被害人，应当从重处罚。被告人刘天书到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘天书在庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，且被害人有一定过错，可以酌情对刘天书从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应的原则，予以支持。综上所述，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人刘天书犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李云桥审判员金靖人民陪审员林燕琼二〇一八年一月二十三日书记员张浩

王培贩卖毒品、非法持有毒品案一审刑事判决书湖南省衡阳市雁峰区人民法院刑事判决书（2014）雁刑初字第105号：湖南省衡阳市雁峰区人民检察院以雁检公诉刑诉（2014）54号起诉书指控被告人王培犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于2014年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指派检察员陈俊奭出庭支持公诉，被告人王培到庭参加了诉讼。现已审理终结湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指控，被告人王培于2014年3月期间，在衡阳市雁峰区神龙百度酒店、年代风尚酒店，多次贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（麻古）共计5.45克给吸毒人谭某某、谢某某和蒋某，收取毒资600元。3月20日晚公安机关抓获王培时，缴获其藏匿在蒋某的摩托车内的甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共计4.64克。此外，公安机关还在王培驾驶的摩托车后备箱内查获甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共计107.72克。公诉机关就指控的上述事实，向法庭提交了证人证言、缴获毒品照片、扣押清单、抓获经过、辨认笔录、通话详单、刑事判决书、毒品理化鉴定书和被告人的供述等证据，并认为王培的行为已构成了贩卖毒品罪和非法持有毒品罪，应数罪并罚，提请本院依法判处。被告人王培对起诉书指控他贩卖毒品的犯罪事实不持异议。但辩称，公安机关在他摩托车后备箱内查获的毒品是“眼镜”（绰号）的。经审理查明：一、贩卖毒品被告人王培系吸毒人员，2014年3月期间，王培多次贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂给吸毒人员谢某某、谭某某和蒋某，具体犯罪事实如下：1、2014年3月上旬的一天下午，谢某某向王培求购毒品，之后，王培在本市雁峰区神龙百度酒店大厅，卖给谢某某重约1克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂（重约0.09克），谢某某欠毒资200元。2、同月18日21时许，王培接到谭某某求购毒品的电话后，在本市雁峰区年代风尚酒店一楼电梯门口，卖给谭某某重约1克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂（重约0.09克），收取毒资200元。3、同月20日下午，王培和蒋某经电话联系后，在本市雁峰区神龙百度酒店535房间，卖给蒋某重约1克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂（重约0.09克），蒋某欠毒资200元。4、同月20日20时许，王培和谭某某经电话联系后，在本市雁峰区神龙百度酒店商务楼大厅，卖给谭某某重约1克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂（重约0.09克），收取毒资200元。5、同月20日22时许，王培和谢某某经电话联系后，在本市雁峰区年代风尚酒店626房间，卖给谢某某重约1克甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂（重约0.09克），收取毒资200元。当日23时许，公安机关抓获王培和蒋某，并从蒋某的摩托车后备箱内搜缴王培藏匿的甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共计4.64克。二、非法持有毒品2014年3月20日下午6时许，绰号“眼镜”的人（在逃）来到王培所在的神龙百度酒店535房间，向其出示随身携带的甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂，欲低价卖给王培，王培未购买，“眼镜”遂携带毒品离开。稍后，王培出门遇见“眼镜”，“眼镜”向王培提出想把包放在王培的摩托车车厢内，王培同意，并将车钥匙给了“眼镜”。当日23时许，王培被抓获时，公安机关在神龙百度酒店停车场入口处，扣押了王培的黄色女式摩托车，并从摩托车车厢内查获一个黄色男士挎包，内有大、小铁盒各一个，盒内有白色晶体状物3包、红色药丸状物276粒、电子称1台。经检验，所缴获3包白色晶状物净重78.92克，含甲基苯丙胺成分；红色药丸重28.8克，含甲基苯丙胺、咖啡因成分。（所缴毒品公安机关已没收）上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人谢某某、蒋某、谭某某的证言、通话记录、辨认笔录证明了他们向王培购买毒品的时间、地点、重量及价格等交易情况，蒋某还证实2014年3月20日下午，他在王培的房间碰到一个带“眼镜”的男子；2、搜查笔录、缴获毒品照片、扣押物品清单、毒品收缴专用收据、衡阳市公安局刑事科学技术研究所理化鉴定书衡公物鉴（理化）字（2014）111号证明了从两台摩托车内缴获王培所有和非法持有毒品的重量及成分；3、证人李某某的证言证明王培案发前几天一直驾驶一辆黄色摩托车的事实；4、证人黄某某、陈某某的证言证明抓获王培、蒋某以及缴获毒品的经过情况；5、湖南省衡阳市石鼓区人民法院（2009）石刑初字第190号刑事判决书证明了王培曾受刑事处罚的情况。被告人王培亦供认不讳，足以认定本院认为，被告人王培违反国家毒品管理规定，非法贩卖甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂，其行为已构成了贩卖毒品罪。王培明知他人持有毒品，还提供工具帮助他人藏匿毒品，其行为还构成非法持有毒品罪。公诉机关指控王培犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪的罪名成立，本院予以支持。但认定王培单独非法持有毒品与本案事实有出入，其理由是：“眼镜”向王培推销毒品，王培没有购买，后来，在“眼镜”向他借摩托车存放挎包时，王培明知“眼镜”挎包内有大量毒品，仍主动将车钥匙交给了“眼镜”，其主观上有帮助他人藏匿毒品的故意；在客观方面，“眼镜”将装有毒品的挎包放到王培摩托车后备箱后，并未将钥匙还给王培，而是自己掌握，王培不能控制该毒品，因此，王培的行为只是为“眼镜”藏毒提供便利，起到了帮助作用，所以，对王培的这一行为应依法认定为非法持有毒品的共犯，且起辅助作用，属从犯，依法予以从轻处罚。故对王培的辩解本院予以采纳。王培归案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。对缴获属王培的毒品应当认定为其贩卖的数量，鉴于该部分毒品尚未贩卖出去，酌情予以从轻处罚。王培犯两罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三款、第三百四十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十九条、第五十三条之规定，判决如下被告人王培犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月21日起至2024年3月20日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长周丽君人民陪审员王俊林人民陪审员罗毅二〇一四年九月十九日书记员陈怡