江苏省溧阳市人民法院刑事判决书（2020）苏0481刑初272号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人曹杰，男，1989年11月7日生，汉族，溧阳市人，初中文化，打工，住溧阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月28日被溧阳市人民检察院决定取保候审。辩护人曹良，江苏名扬律师事务所律师。被告人毛斌，男，1986年11月11日生，汉族，溧阳市人，高中文化，打工，住溧阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月28日被溧阳市人民检察院决定取保候审。辩护人宋志武，江苏麒凯律师事务所律师。被告人周俊，男，1986年8月15日生，汉族，溧阳市人，初中文化，打工，住溧阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月15日被刑事拘留，2019年8月28日被溧阳市人民检察院决定取保候审。被告人姚平，男，1989年10月10日生，汉族，溧阳市人，初中文化，打工，住溧阳市。曾因赌博，于2015年11月19日被溧阳市公安局罚款人民币五百元。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月3日被刑事拘留，2019年9月28日被溧阳市人民检察院决定取保候审。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉［2020］292号起诉书指控被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平犯敲诈勒索罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员王丽霞出庭支持公诉，被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平及辩护人曹良、宋志武到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2018年1月初，被害人吴某经被告人姚平介绍向被告人毛斌借款，被告人毛斌又介绍被害人吴某到被告人曹杰处借款，曹杰同意后，于2018年1月6日遂安排被告人毛斌和周俊到扬州市与被害人吴某办理了口头借款协议，借款4万元，每期七天，分十期还款，扣除平台费、安装费、保证金等费用后实际到手1.4万元，并签订了车辆抵押协议，以被害人吴某之妻罗某名下的一辆汽车为抵押，1月9日，吴某又以同样方式，以罗某的另一辆车为抵押，从被告人曹杰处再次借款，签订4万元的借条，实际到手1.4万元。两次实际共拿到2.8万元。2018年1月10日，被告人曹杰、毛斌和周俊经商量后，以联系不到吴某，发现吴某存在可能又把抵押的车辆抵押给其他人借款的情形，担心吴某无法按时还款为由，认定吴某违约，在吴某不知情的情况下，将吴某停放在盐城市某看守所内的其中一辆抵押车辆以备用钥匙开走，准备开第二辆抵押车的时候被门卫发现而放弃。后被害人吴某发现车辆被开走，于是到被告人曹杰处处理还款事宜。经协商，最终罗某于2018年1月12日付款给被告人曹杰8.2万元后将车赎回。被告人曹杰等人将非法获得的5.4万元予以分配，被告人曹杰获利2.16万元，被告人周俊、毛斌分别获利1.62万元，后被告人毛斌分给被告人姚平5000元。被告人毛斌、周俊、姚平主动投案，如实供述犯罪事实。被告人曹杰归案后如实供述犯罪事实、被告人周俊、姚平在被告人曹杰的劝说下主动投案，如实供述了犯罪事实。四名被告人退赔了罗某，并取得对方谅解。公诉机关为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。同时认为，被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平系共同犯罪，其中被告人姚平系从犯，应当从轻处罚。被告人曹杰归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人曹杰系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人毛斌、周俊、姚平系自首，可以从轻或者减轻处罚。四名被告人均认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人曹杰、毛斌、周俊有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人姚平有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。辩护人曹良提出如下辩护意见：第一，被告人曹杰系坦白、立功，可以从轻处罚；第二，被告人曹杰自愿认罪认罚，可以从宽处理；第三，被告人曹杰主动退赃并取得谅解，可从轻处罚。综上，建议对被告人曹杰从轻处罚并适用缓刑。辩护人宋志武提出如下辩护意见：第一，被告人毛斌系自首且自愿认罪认罚，可以从宽处理；第二，被告人毛斌系初犯。综上，建议对被告人毛斌从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年1月初，被害人吴某经被告人姚平介绍向被告人毛斌借款，被告人毛斌又介绍吴某到被告人曹杰处借款，被告人曹杰同意后安排被告人毛斌和周俊于2018年1月6日到扬州市与吴某办理了口头借款协议，借款4万元，每期七天，分十期还款，扣除平台费、安装费、保证金等费用后，吴某实际到手1.4万元，同时双方签订了车辆抵押协议，以吴某之妻罗某名下的一辆汽车为抵押。2018年1月9日，吴某以同样方式用罗某的另一辆车为抵押，从被告人曹杰处再次借款，签订4万元的借条，吴某实际到手1.4万元。吴某两次借款实际拿到2.8万元。2018年1月10日，被告人曹杰、毛斌和周俊商量后，以联系不到吴某，发现吴某存在可能又把抵押的车辆抵押给其他人借款的情形，担心吴某无法按时还款为由，认定吴某违约，在吴某不知情的情况下，将吴某停放在盐城市某看守所内的其中一辆抵押车辆以备用钥匙开走，准备开第二辆抵押车的时候被门卫发现而放弃。后吴某发现车辆被开走，到被告人曹杰处处理还款事宜。经协商，罗某于2018年1月12日付款给被告人曹杰8.2万元后将车赎回。被告人将非法获得的5.4万元予以分配，其中被告人曹杰获利2.16万元，被告人周俊、毛斌分别获利1.62万元，后被告人毛斌分给被告人姚平5000元。被告人毛斌犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行。被告人曹杰归案后如实供述了罪行。被告人周俊、姚平在被告人曹杰的劝说下自动投案，并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人家属代为向罗某退赃人民币5.4万元，罗某对被告人表示谅解。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证后予以确认的常住人口信息表，违法犯罪经历查询情况说明，案发经过及抓获经过，转账记录及银行账单，证人曹某甲、曹某乙、黄某的证言，被害人吴某、罗某的陈述，辨认笔录及照片等证据证实。被告人曹杰、毛斌、周俊、姚平对上述事实亦供认不讳，足以认定。

被告人田伟、田自安犯敲诈勒索罪一审刑事判决书湖南省沅陵县人民法院刑事判决书（2018）湘1222刑初262号：湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉［2018］252号起诉书指控被告人田伟、田自安犯敲诈勒索罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月15日公开开庭审理了本案。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员杨丹出庭支持公诉，被告人田伟、田自安到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年1月3日12时许，被告人田伟因被害人姚某给其情人杨某发短信邀约开房，遂假借杨某的名义与姚某以微信聊天的方式交谈并假意答应开房。当日14时许，姚某如约赶到沅陵县沅陵镇一品楼附近的天程商务宾馆开房，并通过发信息将宾馆名称及房间号告知了田伟，田伟遂邀约了被告人田自安一起赶到天程商务宾馆403房。田伟在宾馆房间内见到姚某后，即采取扇耳光、拳头击打的方式对姚某进行殴打，并谎称杨某系其妻子，且以姚某骚扰其妻导致其夫妻关系不和为由要求姚某赔偿其损失2万元，否则便将姚某约人开房之事向姚某家中、所在学校、教育局等处公开。姚某受田伟要挟，因顾及个人名声，遂在无钱赔偿的情况下根据田伟口述的内容写下一张向田伟借款2万元的借条，并在借条中承诺次日还清钱款。此外，田伟还用田自安的手机将姚某下跪道歉、书写借条的情况拍摄成视频予以保存。与此同时，田自安在旁协助田伟殴打、要挟姚某，并在田伟要挟姚某写借条的情况下协助购买纸张、笔、印泥。当日17时许，被告人田自安在田伟的要求下开车将田伟、姚某送至沅陵县凉水井镇中心小学附近，姚某回家取出现金人民币1万元交给了田伟，但田伟未给田自安分钱。2018年1月16日10时许，被告人田伟在前往沅陵县凉水井镇向被害人姚某索要剩余1万元钱款时，在该镇加油站被公安机关抓获；当月19日10时许，被告人田自安主动到沅陵县公安局凉水井派出所投案。2018年1月17日，经沅陵县凉水井镇人民调解委员会调解，被告人田伟的家属与被害人姚某达成协议并履行完毕，田伟、田自安向姚某退还人民币1万元，并向姚某赔偿医疗费及其他费用0.2万元，姚某出具谅解书对田伟、田自安表示谅解。在本案审理过程中，本院委托沅陵县司法局对被告人田伟、田自安是否适用社区矫正进行调查评估，沅陵县司法局向本院出具调查评估意见书，建议对被告人田伟、田自安适用社区矫正。上述事实，被告人田伟、田自安在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍资料、到案情况说明、借条、人民调解协议书等书证，证人杨某、田某、谢某的证言，被害人姚某的陈述，被告人田伟、田自安的供述和辩解，勘验、提取、指认笔录等证据证明，足以认定本院认为，被告人田伟、田自安以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物,数额较大,其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人田伟、田自安犯敲诈勒索罪的事实清楚,证据确实、充分,本院予以确认。在共同犯罪中，被告人田伟起主要作用，系主犯，被告人田自安起次要作用，系从犯。案发后，被告人田伟如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人田自安主动到公安机关投案,并如实供述自己的罪行,系自首,依法可以从轻处罚。被告人田伟的家属积极赔偿受害人的经济损失，并取得了受害人对被告人田伟、田自安的谅解，可以酌情从轻处罚。鉴于本案的具体情况及被告人田伟、田自安的认罪态度、悔罪表现,并结合司法行政机关建议对二被告人适用社区矫正的意见,本院对被告人田伟、田自安宣告缓刑,实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下一、被告人田伟犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人田自安犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘志夫审判员符建华人民陪审员李敬群二〇一九年一月十五日书记员丁陵霞

冯兴贵非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书云南省宣威市人民法院刑事判决书（2019）云0381刑初349号：云南省宣威市人民检察院以宣检公诉刑诉〔2019〕319号起诉书指控被告人冯兴贵犯非法储存爆炸物罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣威市人民检察院指派检察员丁彩君出庭支持公诉，被告人冯兴贵及其辩护人成绍春到庭参加诉讼。现已审理终结宣威市人民检察院指控，20多年前，会泽县老厂乡组织开荒种地，被告人冯兴贵负责放炮，在使用过程中私自截留了炸药2.7千克，火雷管22枚及导火线17.51米，后一直放在家中未使用；2007年，被告人冯兴贵从弥勒买回电雷管41枚，后一直放在家中未使用。经鉴定，上述物品均是爆炸物品。公诉机关列举了相关证据证实上述指控，并认为被告人冯兴贵非法储存爆炸物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法储存爆炸物罪追究其刑事责任。被告人冯兴贵到案后如实供述犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。请依法判处。被告人冯兴贵对公诉机关的指控无异议，请求从轻判处。被告人冯兴贵的辩护人成绍春以被告人冯兴贵有自首情节，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑作辩护。经审理查明，20多年前，会泽县老厂乡组织开荒种地，被告人冯兴贵负责放炮。在使用过程私自截留了炸药2.7千克，火雷管22枚及导火线17.51米，后一直藏于家中未使用；2007年，被告人冯兴贵从弥勒购买电雷管41枚后，藏于家中一直未使用。经鉴定，上述物品均属爆炸物品。上述事实，被告人冯兴贵在庭审中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭组织质证、认证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押物品清单，称量笔录，侦查实验笔录，鉴定意见及其告知书，证人朱某的证言记录，抽样取证笔录及照片，抽样取证证据清单，光碟，户口证明，查获经过，情况说明等证据与被告人冯兴贵的供述相互印证证实，足以认定本院认为，被告人冯兴贵非法储存爆炸物，侵犯了不特定多数人的生命、财产安全，其行为已构成非法储存爆炸物罪。公诉机关的指控成立。被告人冯兴贵归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人冯兴贵的辩护人提出冯兴贵有自首情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，冯兴贵系在公安机关从其家中搜出爆炸物品后才供述自己储存爆炸物品的犯罪事实，其到案情况不符合自首的构成要件；根据冯兴贵的犯罪情节、社会危害程度，不符合缓刑的适用条件；该辩护意见本院不予采纳。综上，根据被告人冯兴贵的犯罪情节、归案情况、认罪、悔罪情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项之规定，判决如下被告人冯兴贵犯非法储存爆炸物罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2022年11月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王朝发人民陪审员何盼人民陪审员程刻珍二〇一九年八月十五日书记员李斯

尤某1、张瑞昌寻衅滋事罪一审刑事判决书河北省行唐县人民法院刑事判决书（2019）冀0125刑初127号：行唐县人民检察院以行检公诉刑诉［2019］109号起诉书指控被告人张瑞昌犯寻衅滋事罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。行唐县人民检察院指派检察孟某勇刘某1佳出庭支持公诉，被害尤某1家的委托诉讼代理人刘鑫，被告人张瑞昌及其辩护人仇倩均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结行唐县人民检察院指控，2017年2月20日13时许，被告人张瑞昌为索尤某2峰欠其公司的油款，伙同其他三人（身份待查明）驾驶白色大众轿车行唐县村逼尤某1家驾驶的黑色雅阁轿车，尤某1家强行拽进大众车内尤某1家明确告知其尤某2峰的哥哥，其驾驶的汽车尤某4群的汽车，但张瑞昌等人仍尤某1家控制并将其带到行唐北高速公路口，后在张瑞昌的同伙将本田雅阁车开到石家庄后，张瑞昌才尤某1家放走。后经双方协商尤某2峰将其所欠油款还给张瑞昌，张瑞昌返还本田雅阁车。当天晚上尤某2峰归还了张瑞昌的欠款，但张瑞昌又以索要利息和其他费用等为由拒不还车。尤某1家报警，行唐县公安局民警多次电话联系张瑞昌，要求其返还车辆，张瑞昌拒不配合，直到2017年3月16日，张瑞昌的兄张某1东将车辆开到行唐县公安局。被告人张瑞昌对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人张瑞昌借故生非强拿硬要他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究被告人张瑞昌的刑事责任。被告人张瑞昌系累犯，应当从重处罚；被告人有自首情节，认罪认罚，可以从轻处罚；本案系因债务纠纷引发，且已退赃，应对被告人酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人张瑞昌有期徒刑十一个月。被告人张瑞昌对公诉机关指控的犯罪事实及认定的罪名均无异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。辩护人提出的辩护意见是，1、本案尤某2峰有还款能力却恶意拖欠油款引发；2、被告人主动到公安机关投案自首。综上，请法院对被告人张瑞昌从轻处罚。被害尤某1家的诉讼代理人对公诉机关指控被告人张瑞昌的犯罪事实及认定的罪名均无异议。代理人认为，1、被告人不构成自首，其虽然有自动投案的行为，但没有如实供述；2、被告人系累犯，请求对其从重处罚。经审理查明，被害尤某1家尤某2峰系弟兄关系，被告人张瑞昌原与他人经营河北翔业化工贸易有限公司。2017年2月20日13时许，被告人张瑞昌为索尤某2峰欠其公司的油款，伙同其他三人（身份待查明）驾驶白色大众轿车行唐县村逼停被害尤某1家驾驶的黑色雅阁轿车，将被害人强行拽进大众车内。被害尤某1家明确告知其尤某2峰的哥哥，其驾驶的汽车是其哥尤某4群的汽车，但被告人张瑞昌等人仍将被害尤某1家控制并将其带到行唐北高速公路口，后在被告人张瑞昌的同伙将本田雅阁车开到石家庄后，被告人张瑞昌才将被害尤某1家放走。后经双方协商尤某2峰将其所欠油款还给被告人张瑞昌，被告人张瑞昌返还所扣押的本田雅阁轿车。当天晚上尤某2峰归还了被告人张瑞昌的欠款，但被告人张瑞昌又以索要利息和其他费用等为由拒不还车。后被害尤某1家报警，行唐县公安局民警多次电话联系被告人张瑞昌，要求其返还车辆，但被告人张瑞昌拒不配合。2017年3月16日，被告人张瑞昌的兄张某1东将车辆开到行唐县公安局，返还给被害尤某1家。另查明，案发时被害人驾驶的黑色本田雅阁轿车登记所有权人为被害人哥尤某4群，实际车牌津Ｑ×××××8,当时该黑色雅阁轿车悬挂号牌为尤某2轿车的号牌冀Ａ×××××。案发后，被告人张瑞昌主动到公安机关投案。其因犯非法拘禁罪被河北省邯郸市复兴区人民法院判处有期徒刑一年，刑期自2016年1月7日起至2017年1月6日止。上述事实，被告人张瑞昌在开庭审理过程中亦无异议，且有以下证据予以证实：一、被告人张瑞昌的供述与辩解1、2017年2月20日，因为尤某2欠我钱，我将对方的车扣了，之后被行唐县公安局网上追逃，今天来投案自首。2013年我和夏某一块注册了河北翔业化工贸易有限公司，从事成品油运输工作，从山东拉抽运输到石家庄周边县市。2016年4、5月份，我和夏某因犯非法拘禁罪正在邯郸市第一看守所服刑，公司的业务员和经理与行唐县的尤某2有着业务往来，我们公司给尤某2送了几车油后，尤某2油钱一直没有结清。2017年1月份，我和夏某服刑期满时，尤某2一共拖欠公司九万多元钱。1月10几号的时候，我和夏某来到行唐县尤某2的加油站，谈欠油钱的事，当时尤某2说现在没有钱，他先收收账，一个星期内把钱给我们。2017年1月27日，我和夏某又来到尤某2的加油站，尤某2说钱没凑够，先给我们两万元现金，剩下的七万多元钱给我们打了一个协议书，协议书内容：到2017年正月十五之前把油款全部结清，如果到时结不清，我自愿让把一辆货车后八轮开走或把名下冀Ａ×××××广汽本田车开走，余额为70000元。我一直等到正月十五，尤某2也一直没有还钱。2017年2月10几号，具体日期记不清了，我和公司其他三个员工一块开着我的一辆捷达牌轿车来到了行唐，我的车牌号我记不清了，就记得有个633。2月20日上午还是19日下午我记不清了，我在行唐和尤某2单独见过一次面，我向尤某2索要油费欠款，尤某2说没钱，什么时候有了钱再给我，反正我没有，你愿意怎么找就怎么着。之后他就走了。2月20日中午左右，我们四个人到了尤某2的加油站，没有找到尤某2，我打听后得知尤某2去了附近的一个村，村名我记不清了，我们就到那个村里转了转，确实看到了那辆车牌号为冀Ａ×××××本田雅阁车在村里停着，于是我们就在距离村两三里地出村的路上等着尤某2。等了一会后，我们看到这辆车出村了，我们就开着我的捷达车超过尤某2的本田雅阁车，停在他的车前将本田雅阁车别停。当时开车的是我们公司的一个员工，名字我记不住了，我在哪个位置坐的记不清了。别停之后，我和公司的一个员工下了车，开尤某2车的人看车被别停也从车上下来了，尤某2车上的司机就问我们干什么。我说尤某2欠我们的钱，我们要将这辆本田雅阁车开走，车上的司机说这辆车不是尤某2的，他说他是尤某2的二哥，我说这个车牌就是尤某2的。说话的过程中和我一块下车的我们公司的一个员工就上了尤某2的车的驾驶位，尤某2的二哥就在车跟前挡着，不让这名员工开车，我就将尤某2的二哥拉到了一边，我想让他到我捷达车的后座上谈谈，尤某2的二哥不愿意上车，我就拽着尤某2二哥的胳膊，想把他拉到我的捷达车上，拉扯的过程中我跟他把尤某2欠我们钱的事说了说，尤某2的二哥才同意上了我们的车上。我们公司一个员工开着本田雅阁车在前边走，剩下我们三个人加上尤某2的二哥在后边跟着，往行唐北高速口的方向走。到了行唐北高速口之后，本田雅阁车先上的高速往石家庄走，我们的捷达车停在了一进高速收费站旁边的空地上，等谈了一段时间之后，尤某2的二哥让我给窦乐打了个电话，让窦乐来高速口接他，我们就把尤某2的二哥放在了收费站旁边，我们开车走了，往石家庄走的路上我打了110报警电话，说完这件事后，110说我们是财产纠纷，让我们不要打架。当天晚上七点左右，我记不清是不是尤某2给我打的电话了，说把钱给我们让我们把车还给他，我就说行，让他带着钱到石家庄，收到钱后我们就把车还给他。后来夏某说怕对方来的人多了跟我们起冲突，我就给对方打电话让把钱通过无卡存款的方式存到夏某的农业银行卡上。我们收到对方转账73000元钱后，因为嫌尤某2不守信用，就没有把车还给对方。过了几天之后，尤某2的哥哥给我打电话说他的手机在尤某2的本田雅阁车上，让我把手机还给他，因为当时我不在石家庄，就让夏某把手机还给了尤某2的哥哥。尤某2的二哥上我们捷达轿车不是很自愿。我们已经将本田雅阁车扣走，还将尤某2二哥拽到我们捷达车上有两个原因，一个是因为告诉尤某2二哥我扣走雅阁车是有原因的，因为尤某2欠我的钱，怕他受到惊吓，还有就是怕放尤某2二哥走了，通知别人我们车扣不到走。这件事之后公安机关给我打过两次电话，大概内容是：先告诉我他的身份，再就是告诉我说本田车不是尤某2的，让把车开到行唐县公安局，让我们参与扣车的人到公安局接受调查，说我扣车是不对，债务纠纷应该到法院解决。因为当时我在外地，就没有将车开到行唐县公安局并接受调查。扣车二十多天后，我通过我的家人将车开到了公安局。来行唐扣车那天来的四个人想找个做伴的。这三个人是夏某在网上招的公司员工，扣车之后没几天就不干了，我记不清名字。夏某安排他们跟我一块来的。这辆本田雅阁车上有没有行车本我不知道，我们没看。尤某2的二哥不欠我们的钱，我们逼停尤某2二哥开的本田雅阁车之后，我们只是拉扯着拽他，没有使用威胁、暴力等手段，也没有使用凶器。尤某2将拖欠的油款还给我们后，我不将扣得车返还，是因为我来找尤某2要钱的次数太多了，不下一百趟了，想要点油费。我提供的协议书上边的内容是我写的，余额、大写、签名是尤某2写的。尤某2欠我们油款的欠条上没有约定利息，口头上说过。（为什么2017年3月16日张某1给我们提供的条子上边没有“协议书”及“把名下冀Ａ×××××广汽本田车开走”内容？）因为我和尤某2签订协议时，开始没说本田车的事，后来我说还不了钱就把他的本田雅阁车开走，就在尤某2加油站又加上了这句话。2、…我和夏某商量的是让我去行唐找尤某2把钱要回来，实在不给就把车扣回来，也没说是扣后八轮货车还是本田车。我来行唐的时候夏某看公司三个员工没事，就让三个员工和我一块来了。这三个人是夏某替我们公司招的司机，名字我都记不清了，扣车之后没几天他们也就不干了。这三个人里应该是有一个秃子，我就没见他长过头发。尤某1跟我们说过车不是尤某2的。尤某2将欠款还给我后，我不还车是因为我们口头约定过利息，我想让还清利息。3、尤某2将油款给我们后，一方面是我们找尤某2要钱时，尤某2还款不及时、不讲信用，导致我们去找了好多次，花费了一些费用；另一方面，我们口头约定过如果到时没有归还的话，尤某2得付给我们利息。张某1是我叔伯兄弟。张某1提供的欠条我清楚，不是我就是夏某给的他。张某1提供的这个欠条是先写的，写了以后我拍的照片，后来我们看到尤某2开的ＡＵ771Ａ广汽本田车，把本田车也给写上了，张某1提供的欠条是我原先拍的照片。欠条一开始找不到了，就把照片打印出来提供给公安了。将本田车开走是我写的，尤某2给我打欠条当天写的，尤某2同意。4、我和夏某是合作伙伴，我俩共同经营河北翔生化工贸易有限公司，夏某是法人代表，我是公司的股东。2013年成立公司我俩开始经营，一直到2017年公司倒闭了，公司的地址在石家庄市东开发区天山海世界附近。油款欠条的原件你们可以联系我小舅子牛小勇，我在看守所左右不了。二、被害人尤某1的陈述1、我哥哥尤某4的车被人扣走了。我们兄弟一共三人，我是老二，我大哥叫尤某4，我弟弟叫尤某2。今天下午一点左右，我开着我哥哥尤某4的黑色本田雅阁车在范家佐被一辆银白色的大众车逼停，我不知道什么情况，我下车，从白色大众车上下来四个男的，其中一个男的手里拿着刀抵着我的脖子，剩下的人有人拽着我的头发，有人打我往他们车上硬塞我。我被他们弄上车之后，我被两个人夹在后排中间的位置，他们三个人押着我，开着白色大众车往前走，他们剩下的一个人开着我哥哥的车跟着从范家佐往行唐北高速口走。他们把我拉到行唐北高速口之后，我们过了收费站之后在路边停下来，然后他们开着我哥哥的车上高速走了。等着大概有一个多小时，我哥哥的车被他们其中的一个人开到了石家庄之后，那个人回电话说车到了石家庄，之后他们三个人把我给放了。我不认识他们。他们刚把我弄上车的时候，在车上，他们其中两个人把我夹在后排，我右边的人说我弟弟尤某2欠对方油款七万两千九百多块钱，就是我弟弟欠他们油款才扣车。我说我给我弟弟打电话问问向我弟弟核实一下这件事，他们扣着我的手机不让我打电话，我还给他们说要是确认我弟弟欠他们钱，我当哥哥的给他还钱，车就不要扣了，他们不让。后来我弟弟接我，我问我弟弟确实欠人家油款。他们在车上问我叫什么，我告诉他们我叫尤某1，我告诉他尤某2是我弟弟，我开的这辆车是我哥哥尤某4的。扣得车是我哥哥尤某4的，在车上我给他们说了，这车扣错了，我挂着个假牌子，车的真实牌子是天津的，对方说他们找人查了说这辆车就是尤某2的。他们把我逼停后用刀顶着我的脖子押上他们的车，我脖子上有个红口，把皮划破了。我不上车他们硬推我，用车门把我的左脚挤破了两个口子，把我右小腿挤肿了。2、2017年2月22日四个人扣我车时，有三个人将我拽到车上后跟我说我家老三在他们那进着油，老三欠他们钱，今天就是要扣老三的车，我跟他们说车挂的牌子是老三的车牌子，但是我哥哥尤某4的，我还让他们查大架号和车牌号，但他们就是不听，还是要扣我的车。…我就下了车，这个人上车拔了我的车钥匙，并从口袋掏出一把20多厘米的刀子顶住我的脖子，并说上车，我问怎么回事，对方也不说话，这是从车上下来另外三个人，将我拽到他们驾驶的银白色大众车，并在车上有拳头打我的脖子、后脑勺及后背，大概持续了几分钟，我不挣扎了，对方也就不打我了。我回家后问我家老三，老三说欠着别人点油款。后来我们就和张瑞昌联系，对方说欠着72951元钱，他们对这个欠款没有争议，并承诺我们给钱后将车还给我（我有电话录音）。后我就让尤某3、郄召林和张瑞昌联系，给对方转账。但转账后对方不给我们车，说让我们给他利息、出警费以及别的费用，还要27000元。3、2018年2月20日下午1点左右，我开着挂着假车牌号为冀Ａ×××××（该车牌的车主是尤某2。尤某2挂冀Ａ×××××车牌子的车一辆白色的本田奥德赛车）的本田雅阁车从玉亭刚进时，一辆银白色的大众轿车从我车后超过我，急刹车讲我逼停。逼停后我就从车上下来想看看是怎么回事，对方车上下来四个男子，下车就开始骂我，我问怎么回事，对方的人也不说，就让我上他们的车跟他们走。我不上车，他们四个人就骂我，有一个人拽着我的头发往他们大众车里拽，还有人拽我胳膊、腿，有人用手打、用脚踹我身上，我用脚使劲瞪着车门不被他们拽进车。这个过程持续了几分钟后，他们看把我拽不进去，而且车停在路上后边已经堵了好几辆车，四个人中的一个不知道从哪拿出来一把刀子，用刀子抵在我的脖子上，说再动捅死我。我还是不想上车，一挣扎，拿刀的人把我的脖子划了一道口子。因为我已经挣扎了好几分钟，身子也没有劲了，而且有刀子抵着我的脖子我也害怕，我就跟他们上了车。上车后我被两个人夹在后排中间，四个人中的一个开着我的本田雅阁车在前边走，银白色大众后边跟着往行唐北高速口方向走。行走的过程中，拿刀的人一直用刀抵着我的脖子，快到高速口的时候才把刀子放下。往高速口走的过程中，对方的人告诉我尤某2欠他们钱，他们要把这辆本田雅阁车扣了，我告诉他们这辆车不是尤某2，车是尤某4的，车上有行车本可以看。我是尤某2的哥哥，如果尤某2真欠他们钱的话我可以替他还。他们不看行车本，我想打电话给尤某2确认，他们也拿了我的手机不让我打。等我坐的大众车进了行唐北收费站后，车就停在了收费站旁边的空地上，过了一会后，对方三个人把我放下来开车走了。三、证人证言1、证人尤某2的证言：（1）我们兄弟三个人，我时老三、大哥叫尤某4、二哥叫尤某1。我是卖柴油的。2017年2月20日下午大概3点的时候，张瑞昌给我打电话说他把我哥哥尤某1开的本田雅阁车扣了。他说我哥哥尤某1的心脏不好，让我赶紧到行唐北高速口接他，我就开车到行唐高速北口接尤某1，接上尤某1后，尤某1问我是不是欠着张瑞昌的油款，我说欠着，尤某1说要是欠人家，就赶紧给人家挡了。我同意后，尤某1说张瑞昌他们把我大哥尤某4的雅阁车扣了，我哥哥尤某1开着我大哥尤某4的黑色本田雅阁车，但是他挂着我的车牌子，张瑞昌通过关系查到我名下有辆本田车，但是不是雅阁是奥特赛，他们知道我的车牌号。我哥哥尤某1说对方打他…。我欠他们七万二千九百五十一块钱。我欠的是河北翔业化工有限公司的钱，这个公司的法人是夏某。去年4月份，当时我和他们公司的业务员联系。头今年过年的时候，这个公司的业务员带着张瑞昌和夏某来我这，夏某和张瑞昌说他们是公司的老板，刚从监狱出来，来这看看欠款，还有是不是可以继续合作，大概年三十他们又来了，我给了他们两万元的现金，还欠刚才说的七万多元。尤某1不知道我欠他们油款，后来被他们拿着刀子强行弄上车后他才知道。扣车后，我给张瑞昌他们联系，把欠的七万多油款给了他们，但他们收到钱后没有给车，张瑞昌说还有两万七千块钱利息，如果不打过来就不给车，之前根本没有说利息的事情。（2）2016年3、5月开始河北翔业化工有限公司开始给我供油，到不供油的时候，我欠河北翔业化工有限公司九万多元。2017年1月27日，张瑞昌和夏某到我的加油站索要欠款，我先给了他们2万元现金，后写了一份协议书，协议书内容大概是2017年正月十五前把剩下的油款结清，如果结不清，我自愿让他们把我名下的一辆货车后八轮开走，又写了欠款金额是七万元，然后我签了字，协议书就一份，他俩拿走了。协议上没有写：“或把名下冀Ａ×××××广汽本田开走”这句话。他们当时也没有说把我名下的本田车开走。河北翔业化工有限公司给我供油时没有约定拖欠油款的利息。2、证人张某1（张瑞昌的叔伯兄弟）的证言：我将张瑞昌口的黑色本田轿车给你们开过来了。今天上午10点30分左右，张某2（张瑞昌的弟弟）给我打电话说家里收到公安的传票，传唤张瑞昌的，张某2说因为行唐县有人欠张瑞昌的钱，张瑞昌将欠他钱的人的车扣了，张东昌让我把车送到行唐县公安局。3、证人尤某3的证言：2017年2月20日晚上，尤某1说尤某2欠别人的钱，尤某1的车被扣了，让我带73000元给对方，对方叫张瑞昌，我到石家庄后联系张瑞昌，张瑞昌通过微信将他的卡号给了我，让我找个农行以无卡存款的方式给他转账，我和郄召林就在中国农行藁城支行城关分理处的银行给张瑞昌转账，转账之后我联系张瑞昌让他给我车，但张瑞昌让我们再给他利息、出警费以及来回行唐的油费一共27700元。张瑞昌用ｚ137××××5056微信号给我发的农行卡，农行卡是：62×××70。在我给张瑞昌转账之前，张瑞昌没有和我说利息之类的钱。一开始张瑞昌让我到国大御温泉门口和他见面，让我给他73000元的现金，他给我车，但后来他又让我转账，我转账后，他又跟我说利息的事情。4、证人刘某2的证言：最近几天的一天中午12点左右，我骑着电车从北往南走到范佐村公路时，看见有一辆银白色的好像是大众车停在一辆黑色雅阁前面，两车都往南走，银白色的车斜着停在雅阁车前面，有三、四个男的弄着一个年幼的，其中有个人手里拿着明晃晃的好像是把刀子抵着年幼男子的脖子，剩下的人连打带骂把年幼的男的往银白色车里硬塞，那个年幼的不愿意往车里走，他们就拳打脚踢的往车里弄，最后把年幼的男的弄上车后，那三、四个人中下来一个上了黑色雅阁车，黑色雅阁车和白色车就一前一后往南走了。5、证人秦某的证言：去年春天时候，我开着一辆半挂车从县城往玉亭方向走，走到中间的时候，前面一辆银灰色和一辆黑色轿车把路堵了，车上有个四五个人，其中三四个人把一个人往车里拽，拽进去了，被拽进去的那个人又下来了，上去下来有个两三个来回，最后这个人还说被拽进车里，在拽的过程中，三四个拽的人有一个人手里拿着一把明晃晃的刀子架在被拽的那个人的脖子上，那个人被拽上车后，两辆车就开着往县城方向走了。我停车的地方距离三四个人大概二三十米远。四、书证1、受案登记表，证明：尤某1于2017年2月20日18时20分报案。2、行唐县公安局扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单，证明：2017年3月16日，行唐县公安局从张某1处扣押黑色雅阁轿车一辆。当日将黑色本田雅阁轿车发还给尤某1。3、被害人尤某1的伤情照片，证明尤某1脖子、脚部的有损伤。4、行车证复印件，证明:津Ｑ×××××小型轿车的的所有人是尤某4，其品牌型号：雅阁牌ＨＧ7203ＢＢＶ；冀Ａ×××××小型普通客车的所有人是尤某2，品牌型号：奥特赛牌ＨＧ6482ＢＡＣ4Ａ。5、尤某3提供的中国农业银行无卡汇款单复印件，证明：2017年2月20日在账号为62×××70上无卡存款8次分别是10000元、3900元、9800元、9900元、9900元、9800元、9900元、9800元。6、张某1于2017年3月16日提交的欠条复印件共4张，内容证明尤某2欠油款共计7万元（未写着把名下冀Ａ×××××广汽本田车开走）；其他欠条，证明：自2016年4月以来，尤某2欠河北翔业化工贸易有限公司油款情况。7、张瑞昌提供的协议书复印件：协议内容有“或把名下冀Ａ×××××广汽本田车开走”。（与张某1提交的复印件不一致，张某1提交的复印件抬头没有写着“协议书”三个字，也没有或把名下冀Ａ×××××广汽本田车开走”这句话）8、黑色本田雅阁汽车与白色本田奥德赛汽车的照片，证明：两辆车颜色、车型均不一致。9、行唐县公安局上方中队王某2、刘某3出具的情况说明，证明：上方中队接到尤某1的报案后，民警多次给张瑞昌打电话，告知民警真实身份，明确告诉张瑞昌扣车系违法行为，债务纠纷应到法院进行诉讼，驾驶员不是尤某2，系尤某1驾驶的尤某4车辆，让其开上被扣车辆到中队接受调查，张瑞昌称：其行为系债务纠纷，公安人员无权干涉，张瑞昌拒不配合民警工作。10、行唐县公安局民警王某2出具的两份情况说明，证明：2017年2月20日尤某1报警后，民警王某2用自己139××××7506手机号多次与张瑞昌电话联系，告知民警真实身份，其所口车辆驾驶员系尤某1，驾驶车辆系尤某4所有，明确告诉张瑞昌扣车系违法行为，债务纠纷应到法院提起诉讼。张瑞昌称其与尤某2有债务纠纷，公安人员无权干涉，拒不配合民警工作。王某2与张瑞昌通话时，有同事刘某3、陈某及辅警王某1在场。有王某2、见证人陈某、王某1、刘某3的签字及上方中队盖章。民警经与牛小勇联系，牛小勇称欠条原件没在其手中。与张瑞昌妻子牛建红联系，牛建红也找不到欠条原件，不能给公安机关提供。11、侦查人员王某2与张瑞昌的通过记录：证明：2017年2月20日，王某2与张瑞昌两次通话；2月21日一次通话；3月6日一次通话。12、上方中队民警刘某4出具的情况说明：经多次与夏某联系，夏某拒绝接听电话。后附民警与夏某联系的电话截图和短信截图。13、张瑞昌的户籍信息，证明其在案发时为成年人。14、河北省邯郸市复兴区人民法院刑事附带民事判决书（2016）冀0404刑初71号，证明：2016年12月23日，邯郸市复兴区人民法院判处张瑞昌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，刑期自2016年1月7日至2017年1月6日。五、鉴定意见行唐县价格认证中心刑价认字（2019）第23号价格认定结论书，证明：经鉴定涉案的本田黑色雅阁轿车价值为人民币81660元。六、辨认笔录2017年2月23日尤某1辨认出2017年2月20日13时左右，用刀子抵住其脖子进而殴打强行将其推上车对其控制、开走其雅阁轿车的人系张瑞昌本院认为，被告人张瑞昌伙同他人借故生非，强拿硬要他人财物，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，公诉机关指控被告人张瑞昌的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人在以前所犯非法拘禁罪刑罚执行完毕后，不到一年即再犯本罪，是累犯，应当从重处罚。本案因债务纠纷引起，且被告人已将被害人所驾驶的车辆返还被害人，可酌定从轻处罚。被告人在案发后主动到公安机关投案，如实供述了其主要犯罪事实，构成自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见与查明的事实一致，本院予以采纳。诉讼代理人提出的关于被告人系累犯，应当从重处罚的意见与本案查明的事实一致，本院采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第六十五条、第六十七条之规定，判决如下被告人张瑞昌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2019年9月29日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长赵海峰人民陪审员李会芹人民陪审员朱振国二〇一九年九月十二日书记员张洁

坨某甲故意毁坏财物罪一审刑事判决书湖北省鹤峰县人民法院刑事判决书（2016）鄂2828刑初60号：鹤峰县人民检察院以鹤检刑诉（2016）60号起诉书指控被告人杨某甲犯故意毁坏财物罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，于2016年8月25日公开开庭进行了审理。鹤峰县人民检察院检察员关静出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人朱云霞到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人杨某甲患有先天性语言障碍，自幼性格内向、自卑，在其感觉受到亲戚、邻居的歧视后产生了报复行为，造成他人财产损失共计40184元。具体犯罪事实如下：1、2016年2月23日凌晨2时许，杨某甲从其卧室携带手电筒和卫生纸，在厨房拿上打火机后从家中来到堂姐杨某丙住宅负一楼的三间地下室内，先到北侧房间内用卫生纸引燃树枝，接着到南侧房间内用卫生纸引燃苞谷壳叶，并从该房间搬出一个苞谷壳叶放到地下室入口处的澡盆内，同样用卫生纸引燃后离开返回家中。火势致杨某丙住宅西侧猪楼屋顶、负一层地下室内的大量木柴、木板、竹条及一个杀猪澡盆等物品烧毁。2、2016年3月16日凌晨1时许，杨某甲正在叔叔杨某乙在建房屋工棚内睡觉，受邻居钟某戊之邀在钟某戊家休息了一会儿，在返回工棚途中路过洪某栽种红豆杉的田地时，想到洪某曾经嘲笑过自己，于是回家取镰刀、手锯，将洪某田地中18棵红豆杉砍、锯断后返回工棚休息。3、2016年3月16日晚7时许，杨某甲在柘坪村七组何某小卖部用12元购买一瓶汽油（约1.5升），藏在自家猪楼后岩缝内。次日凌晨1时许，其携带手电筒、打火机和卫生纸从杨某乙工棚内到岩缝内取出汽油，从田某住宅后田地中来到杨某丙屋后猪楼旁，将汽油泼在猪楼内多处木料、木柴上，用卫生纸引燃汽油。紧接着来到杨某丙住宅负一楼南侧屋内，将汽油泼向上次纵火未燃完的木料上，用打火机直接点燃汽油后逃回家中。造成猪楼部分损坏，屋内木料被烧毁。4、2016年3月20日凌晨2时许，杨某甲携带手电筒和打火机，从杨某乙工棚沿钟某戊住宅东侧来到钟某乙烟棚边，准备放火时逢邻家狗叫，因害怕而返回。约20分钟后，杨某甲再次来到钟某乙家的烟棚边，用打火机点燃烟棚内的两处苞谷壳叶后返回工棚。火势致烟棚及一万余斤木料等财物全部烧毁，邻近烟棚的钟某戊的房屋不同程度损坏。经鉴定，钟某乙被毁损财物价值为20513元，钟某戊住宅损失价值为人民币769元。5、2016年3月21日凌晨5时许，杨某甲携带手电筒、打火机来到自家（与父母共同生活）猪楼后，站在猪楼后斜塔的两根木头上，用打火机将猪楼二层上的苞谷壳叶引燃，随后返回卧室，造成一间猪楼上的木料及楼顶全部和部分烧毁。被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并当庭认罪。辩护人发表了如下辩护意见：被告人杨某甲患轻度精神发育迟滞，在本案中具有部分责任能力，可依法从轻或者减轻处罚；被告人杨某甲到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人真诚悔罪，得到了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。经审理查明，被告人杨某甲患有先天性语言障碍，自幼性格内向、自卑，在其感觉受到亲戚、邻居的歧视后产生了报复心理，自2016年2月至3月期间，采用放火烧毁、砍伐等方法造成他人财产损失共计40184元。具体犯罪事实如下：1、2016年2月23日凌晨2时许，杨某甲从其卧室携带手电筒和卫生纸，在厨房拿上打火机后从家中来到堂姐杨某丙住宅负一楼的三间地下室内，先到北侧房间内用卫生纸引燃树枝，接着到南侧房间内用卫生纸引燃苞谷壳叶，并从该房间搬出一个苞谷壳叶放到地下室入口处的澡盆内，同样用卫生纸引燃后离开返回家中。火势致杨某丙住宅西侧猪楼屋顶、负一层地下室内的大量木柴、木板、竹条及一个杀猪澡盆等物品烧毁。2016年3月16日晚7时许，杨某甲在柘坪村七组何某小卖部以人民币12元购得一瓶汽油（约1.5升），藏在自家猪楼后岩缝内。次日凌晨1时许，其携带手电筒、打火机和卫生纸从杨某乙工棚内到岩缝内取出汽油，从田某住宅后田地中来到杨某丙屋后猪楼旁，将汽油泼在猪楼内多处木料、木柴上，用卫生纸引燃汽油。紧接着来到杨某丙住宅负一楼南侧屋内，将汽油泼向上次纵火未燃完的木料上，用打火机直接点燃汽油后逃回家中。造成猪楼部分损坏，屋内木料被烧毁。经鉴定，杨某丙上述二次被毁损财物价值为人民币13901元。2、2016年3月16日凌晨1时许，杨某甲正在叔叔杨某乙在建房屋工棚内睡觉，受邻居钟某戊之邀在钟某戊家休息了一会儿，在返回工棚途中路过洪某栽种红豆杉的田地时，想到洪某曾经嘲笑过自己，于是回家取镰刀、手锯，将洪某田地中18棵红豆杉砍、锯断后返回工棚休息。经鉴定，洪某被毁损红豆杉损失价值为人民币1510元。3、2016年3月20日凌晨2时许，杨某甲携带手电筒和打火机，从杨某乙工棚沿钟某戊住宅东侧来到钟某乙烟棚边，准备放火时逢邻家狗叫，因害怕而返回。约20分钟后，杨某甲再次来到钟某乙家的烟棚边，用打火机点燃烟棚内的两处苞谷壳叶后返回工棚。火势致烟棚及一万余斤木料等财物全部烧毁，邻近烟棚的钟某戊的房屋不同程度损坏。经鉴定，钟某乙被毁损财物价值为20513元，钟某戊住宅损失价值为人民币769元。4、2016年3月21日凌晨5时许，杨某甲携带手电筒、打火机来到自家（与父母共同生活）猪楼后，站在猪楼后斜塔的两根木头上，用打火机将猪楼二层上的苞谷壳叶引燃，随后返回卧室，造成一间猪楼上的木料及楼顶全部和部分烧毁。经鉴定，被毁损财物价值为人民币3491元。经恩施州优抚医院法医精神病司法鉴定所鉴定，被告人杨某甲患轻度精神发育迟滞，在本案中具有部分责任能力。案发后，被害人杨某丙、洪某二人主动放弃了对被告人杨某甲主张财产损害赔偿的权利，并对被告人杨某甲的行为表示谅解；被告人杨某甲的父亲与被害人钟某乙达成了赔偿协议并积极赔偿了被害人钟某乙部分经济损失，被害人钟某乙对被告人杨某甲的行为表示谅解；被害人杨某丙的父亲杨某丁、被害人洪某及钟某乙等人均请求政法机关不追究杨某甲的刑事责任。本院委托鹤峰县司法局对被告人杨某甲进行了审前社会调查，鹤峰县司法局向本院出具了调查评估意见书，建议对被告人杨某甲适用非监禁刑，实行社区矫正。上述事实，有经庭审举证、质证的手电筒、打火机、木工锯等物证，户籍证明、到案经过、扣押清单、建设用地批准书、被告人亲笔书写材料、收条、欠条、谅解书等书证，证人林某、何某、杨某乙、吴某、张某甲、张某乙、张某丙、钟某甲、田某、李某、张某丁等人的证言，被害人杨某丙、洪某、杨某丁等人的陈述，鹤峰县价格认证中心鹤价认（定）字（2016）18号、19号、20号、21号涉案财物价值认定结论书，恩施州优抚医院法医精神病司法鉴定所恩精鉴所（2016）精鉴字第027号司法鉴定意见书，检查笔录及照片，扣押笔录及照片，辨认笔录及照片，现场勘验笔录及现场勘验情况分析报告、现场方位图、现场照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人杨某甲故意毁坏他人财物，造成他人价值40184元的经济损失，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨某甲案发后如实供述自己的罪行，是坦白，可依法从轻处罚。被告人杨某甲患轻度精神发育迟滞，在本案中具有部分责任能力，可依法从轻或者减轻处罚。被害人杨某丙、洪某主动放弃对被告人杨某甲主张财产损害赔偿的权力并表示谅解；被告人杨某甲的父亲代为与被害人钟某乙达成了赔偿协议并积极赔偿了部分经济损失，被害人钟某乙对被告人杨某甲的行为表示谅解，可对被告人杨某甲酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，均予以采纳。鉴于被告人杨某甲患轻度精神发育迟滞，系限制刑事责任行为人，具有坦白、积极赔偿被害人部分经济损失并取得被害人谅解等法定或酌定从轻处罚情节，并经审前社会调查符合社区矫正条件，本院决定对被告人杨某甲从轻处罚并适用缓刑。公安机关扣押在案的供被告人杨某甲使用的杨某丁木工锯一把、打火机一个、手电筒一只，由公安机关依法处理。本院为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第十八条第三款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第三十三条第（一）项之规定，判决如下被告人杨某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖松审判员余春莲人民陪审员熊吉池二〇一六年八月二十九日书记员钟俊

被告人樊某某信用卡诈骗罪一审刑事判决书南京市玄武区人民法院刑事判决书（2016）苏0102刑284号：南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉［2016］311号起诉书指控被告人樊某犯信用卡诈骗罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派代理检察员周剑超出庭支持公诉，被告人樊某到庭参加诉讼。现已审理终结南京市玄武区人民检察院指控称，2011年6月至2012年7月间，被告人樊某先后在本市建设银行等7家银行申领信用卡，后取现、消费共欠款本金人民币80642.79元，经发卡行两次催收后超过三个月仍未归还。公诉机关认为，被告人樊某的行为已构成信用卡诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人樊某对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。经审理查明：2011年6月，被告人樊某在本市建设银行申领了一张卡号为62×××36的信用卡，后采取刷卡消费、取现等方式恶意透支本金人民币7568.99元，经银行两次催收超过三个月仍未还款。同年8月，被告人樊某在本市广发银行申领了一张卡号为62×××31的信用卡，后采取刷卡消费、取现等方式恶意透支本金人民币12218.64元，经银行两次催收超过三个月仍未还款。同年8月，被告人樊某在本市中信银行申领了一张卡号为62×××71的信用卡，后采取刷卡消费、取现等方式恶意透支本金人民币10477.06元，经银行两次催收超过三个月仍未还款。同年8月，被告人樊某在本市上海浦发银行申领了一张卡号为62×××69的信用卡，后采取刷卡消费、取现等方式恶意透支本金人民币9477.37元，经银行两次催收超过三个月仍未还款。2012年2月，被告人樊某在本市民生银行申领了一张卡号为62×××13的信用卡，后采取刷卡消费、取现等方式恶意透支本金人民币18889元，经银行两次催收超过三个月仍未还款。同年3月，被告人樊某在本市招商银行申领了一张卡号为43×××70的信用卡，后采取刷卡消费、取现等方式恶意透支本金人民币16235.34元，经银行两次催收超过三个月仍未还款。同年7月，被告人樊某在本市兴业银行申领了一张卡号为62×××39的信用卡，后采取刷卡消费、取现等方式恶意透支本金人民币5776.39元，经银行两次催收超过三个月仍未还款。综上，被告人樊某恶意透支共计人民币80642.79元，经各发卡银行两次催收超过三个月仍未归还。2014年8月27日，被告人樊某被公安机关抓获，同年9月26日对其决定取保候审。被告人樊某在取保候审期间违反规定，于2015年12月1日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。上述事实，被告人樊某在庭审中不持异议。本案事实另有证人许某、杨某、张某等人的证言，银行报案材料、银行信用卡申办单、银行卡交易明细、银行催收记录等书证材料，公安机关出具的情况说明，抓获经过以及被告人樊某的身份证明材料等证据在案予以佐证，以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力本院认为，被告人樊某以非法占有为目的，办理信用卡后，恶意透支，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。南京市玄武区人民检察院指控成立，应予支持。被告人樊某归案后能够如实供述，依法可以对其从轻处罚。本院为保护国家的金融管理制度及金融机构的资金安全不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人樊某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2018年10月31日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、责令被告人樊某退赔全部赃款80642.79元分别发还各被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐海人民陪审员哈吉三人民陪审员刘银才二〇一六年六月二十七日见习书记员宫宁宁

沐某龙、黎某忠偷越国（边）境一审刑事判决书中华人民共和国广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2017）粤0605刑初1049号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉［2017］1073号起诉书指控被告人沐某龙、黎某忠、高某孟、黎某方、武某英犯偷越国境罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员岳彩绪出庭支持公诉，五被告人及翻译人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人沐某龙、黎某忠、高某孟、黎某方、武某英经密谋后，于2016年3月30日在未办理任何进入中国境内合法证件的情况下，在中介引导下，从越南社会主义共和国芒街坐船进入我国广西境内，随后去到珠海一间钢材厂务工。同年9月20日，五人去到佛山市南海区桂城街道三山涌源村永信布艺厂务工。同年10月20日8时许，民警在永信布艺厂将五被告人查获。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国境罪追究其刑事责任；五被告人归案后均如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。五被告人对公诉机关的指控均无异议。经审理查明，公诉机关指控五被告人结伙偷越国境的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人沐某龙、黎某忠、高某孟、黎某方、武某英结伙偷越国境，情节严重，其行为均已构成偷越国境罪。公诉机关所控罪名成立。五被告人归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第（二）项、第六条第（一）项之规定，判决如下一、被告人沐某龙犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2017年6月19日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、被告人黎某忠犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2017年6月19日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。三、被告人高某孟犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2017年6月19日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。四、被告人黎某方犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2017年6月19日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。五、被告人武某英犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2017年6月19日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨扬人民陪审员黄亚贵人民陪审员沈美娟二〇一七年五月二十二日书记员杜思雨

陈秀珍非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省丽水市莲都区人民法院刑事判决书（2019）浙1102刑初420号：丽水市莲都区人民检察院以丽莲检公诉刑诉（2019）318号起诉书指控被告人陈秀珍犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，延期审理一次。丽水市莲都区人民检察院指派检察员邹安当出庭支持公诉，被告人陈秀珍及其辩护人李晓丽、徐珂科到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并经本院审委会讨论决定，现已审理终结公诉机关指控：2004年至2018年5月，被告人陈秀珍以项目投资、资金周转等名义，承诺支付月利率1%-2%不等的利息，开始向亲朋好友或通过亲朋好友口口相传的方式，向阙某、张某1、叶某1、吴某1、戴某、高某1、翁某、吴某2、严某1等66人非法吸收资金6128.0328万某，用于投资、出借他人、偿还旧债、支付利息等，后因资金链断裂，导致其中61名债权人的本金5446.0828万某无法偿还。期间，2004年1月至2008年2月，陈秀珍通过严某3（另案处理）陆续出借405万某给邹某，用于承揽园林工程，收取一定利息，并约定如项目投资收益良好则按比例分红，后因邹某涉嫌犯罪被判处有期徒刑，致使该笔借款无法收回。2011年12月至2014年7月，陈秀珍通过严某3（另案处理）陆续出借388万余元资金给陈某8，用于经营鸿兴水产公司，收取一定利息，并约定如果经营获利就按比例分红，后陈某8因生意失败逃跑，致使该笔借款无法收回。因两笔投资失败，被告人陈秀珍欠下高额债务。为弥补亏损，2014年至2016年，陈秀珍继续非法吸收资金用于投资丽水牧某科技合伙企业股份（控股北京东华宏泰科技股份有限公司）、丽水生能投资管理合伙企业股权及其它一些零散投资。因大部分投资无法套现，陈秀珍欠下巨额债务无力偿还。2017年以来，被告人陈秀珍在明知如果东华宏泰筹备上市失败将无法偿还借款的情况下，仍继续向阙某、张某1、叶某1、吴某1、戴某等29人非法吸收资金1582.904万某，用于借新还旧。后因东华宏泰未能顺利上市、其它投资未能获取预期收益和回报等原因，被告人陈秀珍资金链断裂。2018年7月26日，被告人陈秀珍向丽水市公安局莲都区分局投案。上述事实有户籍证明、被告人供述、被害人陈述、证人证言及书证等予以证实。被告人陈秀珍的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条的规定，构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。被告人陈秀珍具有自首情节，在判决宣告以前一人犯数罪的，依法实行数罪并罚。提请依法判处。被告人陈秀珍对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但对集资诈骗的定性有异议，认为2017年之后所借的资金也是为了投资，并没有骗取不还的目的。辩护人李晓丽、徐珂科的辩护意见：1.对被告人陈秀珍的行为不能分开评判，其行为仅构成非法吸收公众存款罪，其在2017年后的行为不构成集资诈骗罪。主观上被告人陈秀珍不具有非法占有的故意，客观上被告人陈秀珍没有使用诈骗的手段。2.被告人陈秀珍构成自首。3.被告人陈秀珍归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。4.被告人陈秀珍系初犯、偶犯。5.被告人陈秀珍从始至终均未转移、隐匿财产，所借款项绝大部分源于自己的亲戚、朋友，且用于投资以及偿还投资产生的债务，社会危害性相对较轻。综上，建议对被告人陈秀珍以非法吸收公众存款罪作出公正的判决。经审理查明，自2004年起，被告人陈秀珍以项目投资、资金周转等名义，承诺支付月利率1%-2%不等的利息，向亲朋好友或通过亲朋好友口口相传的方式非法吸收资金。2004年1月至2008年2月，陈秀珍将非法吸收的资金405万某通过严某3借给邹某用于承揽园林工程，收取一定利息，并约定如项目投资收益良好则按比例分红，后因邹某犯罪服刑，致使该笔借款无法收回（2009年以严某3的名义起诉）。从2011年12月起，陈秀珍又将非法吸收的资金通过严某3借给经营鸿兴水产公司的陈某8，收取一定利息，并约定如果经营获利就按比例分红，2013年至2014年7月，陈秀珍以严某3名义借给陈某8共388万余元，后因陈某8生意失败，该笔借款无法收回。为弥补投资失败造成的亏损，2014年至2016年，陈秀珍继续非法吸收资金，将其中部分资金用于投资由北京东华宏泰科技股份有限公司（以下简称东华宏泰）控股的丽水牧某科技合伙企业（以下简称牧某科技）的股权328万股，其中登记在陈秀珍名下172万股，由程某2代持60万股，由邵某1代持60万股（包括以严某3名义转让的30万股），由陈某3代持的36万股，400万某由严某3购买丽水生能投资管理合伙企业股权，部分资金用于归还借款本息和为女儿沈某2支付购房款，少部分用于购买字画等零散投资。因大部分投资无法套现，陈秀珍无力归还借款本息。自2017年起，被告人陈秀珍继续以投资为由向阙某、张某1、叶某1、吴某1、戴某等27人非法吸收资金1545.704万某（其中9名为新增被害人，吸收资金204万某，至案发尚有179.81万某未归还），用于归还部分借款和支付利息。后因东华宏泰未能预期上市，被告人陈秀珍所持的股权无法兑现，其它投资也未能获得预期收益和回报等原因，被告人陈秀珍资金链断裂。至2018年5月，被告人陈秀珍向阙某、张某1、叶某1、吴某1、戴某、高某1、翁某、吴某2、严某1等59人非法吸收资金5913.0328万某，通过本人及潘某2共支付利息1200余万某。期间7名被害人已经收回本金，其中被害人徐某1、胡某1、雷某1、严某2、施某已收回本金，被害人沈某1的借款50万某已用物抵扣，被害人周某1的15万某借款已收回本息共17万余元。现导致尚余52名被害人的本金4098.3662万某无法偿还。2018年7月26日，被告人陈秀珍向丽水市公安局莲都区分局投案。另查明，北京东华宏泰于2008年6月成立，注册资本6050万某，法定代表人为邵某2。东华宏泰于2015年7月10日获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，2018年10月10日终止挂牌。牧某科技成立于2014年11月，出资额2987.9万某，执行事务合伙人邵某2。案发后，公安机关从被告人陈秀珍处扣押书画书法作品17件、根雕2件、家具1套七件、瓷器37件、砚台1只、石雕2件、紫砂壶1件、雕刻小物件1件、摆件1件、剑1把，共计64件（套），从沈某2处扣押人民币4万某。公安机关冻结东华宏泰丽水牧某科技股权328万股，查封沈某2在杭州市下城区潮鸣映阁1509室房产。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（一）、书证1.户籍证明，证明被告人陈秀珍身份情况。2.陈秀珍借款统计表，证明侦查机关根据被告人陈秀珍供述，统计出被告人陈秀珍向胡某2、金某3等65人借款金额、已付利息金额及未归还本金数额。3.陈秀珍投资情况，证明侦查机关根据被告人陈秀珍供述，统计被告人陈秀珍向外投资及获利情况。4.陈秀珍2017年后借款资金去向，证明被告人陈秀珍从2017年起所吸收资金的去向情况。5.利息支付账户记录复印件，证明由潘某2记录的被告人陈秀珍每月支付借款利息的人员、金额。6.陈秀珍借款支付利息细目表，证明由潘某2统计的自2011年起通过潘某2帐户支付被告人陈秀珍借款利息的情况。7.记账本复印件，证明被告人陈秀珍记录的借款人及所借金额。8.借条、转账凭条、银行交易明细（1）借条、转账凭条（严某1），证明被告人陈秀珍于2018年3月31日与严某1结算并出具借条，确认尚欠借款本金530万某，月息一分。严某1通过银行转款给陈秀珍的转款记录。（2）借条、银行交易明细（胡某2、周某2、金某3、周某3），证明胡某2分多次借给被告人陈秀珍187.5万某，月利息为1%。周某2借给陈秀珍50万某，未约定利息。周某3分多次借给被告人陈秀珍79.35万某。金某3于2016年12月1日借给被告人陈秀珍40万某，月利息为一分。（3）往来账目及统计表（陈某1），证明陈某1于2011年至2018年期间，累计借给被告人陈秀珍100余万某至今未还的事实。（4）借款利息统计表、股份担保证明、借条、（2018）浙1102民初3875号民事调解书（张某1），证明被告人陈秀珍从2016年4月3日至2018年2月8日共向张某1借款812.5万某，共支付利息205.8075万某。（5）报案报告、借条、起诉书、个人借款凭证、业务回单、银行交易明细（阙某），证明被告人陈秀珍向阙某借款402万某，其中150万某来自吴某4的借款。（6）集资汇总情况、借条、银行交易明细、（2018）浙1102民初4104号调解书、股份担保证明、实收利息汇总情况（吴某1），证明被告人陈秀珍分多次向吴某1借款425.8828万某，实收利息为124.6854万某，其中378.4万某已诉讼调解。（7）借条、银行交易明细（吴某1），证明吴某1于2017年7月至10月向徐某2借款55万某，约定利息为1.2%。（8）借款利息结算表、借条、银行交易明细（姚某1），证明被告人陈秀珍向姚某1借款225.2万某，支付利息5.952万某。（9）借条、银行交易明细（金某1），证明被告人陈秀珍于2015年1月至2018年4月9日共计向金某1借款474.5万某，月利息1.5%。（10）借条、业务回执、转账凭证、业务回单、民事起诉状（刘某1），证明被告人陈秀珍于2013年12月至2018年4月共计向刘某1借款80万某，月利息1.2%，共支付利息159381元。（11）借条、支付宝转账凭证、银行交易明细（吴某2），证明被告人陈秀珍于2015年至2018年6月期间，多次向吴某2借款160万某，尚有本金60万某未归还。（12）借条、转账凭证、银行交易明细、转账凭条（王某1），证明被告人陈秀珍于2015年至2017年多次向王某1借款127.5万某。（13）借条（雷某1、高某1），证明被告人陈秀珍于2014年11月27日向雷某1等人借款53万某，其中包括高某1的借款10万某。（14）借条（翁某），证明2015年10月25日被告人陈秀珍向翁某借款20万某、月息1.5%。（15）转账凭证、借条（郭某），证明郭某2016年1月9日被告人陈秀珍向郭某借款65万某。（16）借条、银行交易明细、转账凭条、借款凭证（叶某1），证明2016年3月至2018年2月，被告人陈秀珍向叶某1多次借款共计200万某，年息20%。（17）借条（叶某5、郑某2），证明2010年12月至2014年6月被告人陈秀珍向叶某5借款20万某、向郑某2借款5万某。（18）借款说明、借条、银行交易明细（田某），证明2018年2月被告人陈秀珍向田某借款10万，月息1.5%。（19）借条（潘某1），证明2017年3月被告人陈秀珍向潘某1借款20万某、月息2%。（20）借款合同复印件、转账凭条（苏某），证明2016年1月被告人陈秀珍向苏某借款50万某、月息1.2%。（21）借条、银行交易明细（陈某2），证明2015年4月至2018年4月被告人陈秀珍向陈某2借款110万某、月息1.5%，已归还80万某。（22）借条（王某4），证明2015年1月被告人陈秀珍向王某4借款20万某、月息1.5%。（23）借条、银行交易明细（朱某1），证明2015年8月至2016年11月被告人陈秀珍向朱某1共借款202万某，约定月息为2%，其中已归还本金5万某。（24）借条、手机银行交易明细（季某），证2016年1月被告人陈秀珍向季某借款15万某，月息1.5%。（25）借条、转账凭条（张某2），证明被告人陈秀珍于2015年9月20日向张某2借款100万某，年息15%，并以牧某股份作担保。（26）借条、银行交易明细、存折复印件（张某3），证明被告人陈秀珍于2014年5月向张某3借款69万某，月息1%。（27）借条、转账凭证、银行交易明细（周某4），证明2015年9月至2018年5月被告人陈秀珍向周某4借款35万某。（28）转账凭证（戴某），证明被告人陈秀珍于2018年5月向戴某借款8万某。（29）借条（叶某2），证明2013年4月至2016年3月被告人陈秀珍向叶某2借款40万某、月息1.2%，2015年5月28日已归还20万某。（30）借条、电子银行回单（尹某），证明2014年3月至2015年5月被告人陈秀珍向某晓泉借款80万某、月息1.5%。（31）借条（周某1），证明2013年6月被告人陈秀珍向周某1借款15万某、月息1.2-1.5%。（32）借条（吴某3），证明2016年8月被告人陈秀珍向吴某3借款10万某、月息1.2%。（33）借条（胡某4），证明2017年4月被告人陈秀珍向胡某4借款15万某、月息1.2%。（34）借条、转账凭证、银行交易明细、民事起诉状（李某1），证明2017年2月至2018年1月被告人陈秀珍向李某1借款30万某、月息1.5%。（35）借条、银行交易明细（王某5），证明2017年10月被告人陈秀珍向王某5借款6万某、月息1.5%。（36）转账凭条、银行交易明细（高某2），证明2017年5月至11月被告人陈秀珍向高某2借款15万某、月息1.2%。（37）借条、银行交易明细（叶某3），证明2017年12月被告人陈秀珍向叶某3借款20万某、月息1%。（38）借条、银行交易明细、（2018）浙1102民初4133号、4135号民事调解书（王某2），证明2014年1月至2017年12月被告人陈秀珍向王某2借款190万某，向徐某3借款25万某、月息1.2%，其中，陈秀珍已归还王某230万某。（39）借条、银行交易明细、银行回单（孙某1），证明2011年3月至2017年11月，被告人陈秀珍向孙某1借款120万某、月息1.2%。（40）借条、银行交易明细（刘某2），证明2015年8月被告人陈秀珍向刘某2借款30万某、月息1.2%。（41）借条、转账凭条、银行交易明细（张某4），证明2016年7月至2018年5月，被告人陈秀珍向张某4借款20万某（10＋10）、月息分别为1.2%、1.5%，已支付利息2.412万某。（42）借条、转账凭证、银行交易明细（王某3），证明2016年12月至2017年1月，被告人陈秀珍向王某3借款140万某、年息为18%、20%。（43）民事调解书、借条、银行交易明细（唐某1），证明2016年1月至2017年12月，被告人陈秀珍向唐某1借款30万某、月息1.5%。（44）说明复印件，证明被告人陈秀珍以青瓷、石雕等物用于抵扣与沈某1的债务，并收回50万某借条。（45）借条（刘某3），证明被告人陈秀珍于2016年5月1日出具借条，向刘某3借款5万某。（46）借条，证明徐某4于2014年9月20日向被告人陈秀珍借款30万某。9.被害人郑某1的自述报案材料及汇款凭证，证明陈秀珍分别于2006年4月24日和2008年1月26日向郑某1借款人民币10万某，共计20万某，至今本息未归还的事实。10.当事人清单、民事起诉状、受理案件通知书、民事裁定书、民事调解书、协助执行通知书、执行案件基本信息、民事一审案件立案管理登记、审判流程管理信息表、法院诉讼费专用票据、退费账号确认单、证明、送达回证、退卷函，证明本案部分被害人以民间借贷纠纷为由，向莲都区人民法院提起民事诉讼，部分案件已进入执行程序。11.投资情况材料（1）民事判决书、申请书，证明本院于2009年4月13日判处邹某归还严某3借款405万某并支付月息为2%的利息。（2）借条、银行回单、转账凭证、申请书，证明陈某8于2013年11月至2014年期间向严某3借款388万余元。（3）借条，证明严某3于2015年6月向被告人陈秀珍出具借条，借款400万某，月息为0.8%。（4）收条，证明被告人陈秀珍于2018年5月3日、5月9日、5月12日、5月31日、6月4日、6月11日收到严某3归还借款5万某、20万某、1.5万某、30万某、1.44万某、6万某。（5）还款协议书，证明严某3与被告人陈秀珍协议由严某3负责偿还方某、严某2、潘某2、张某2、季某等人的借款，以及浙兴小额贷款公司债务。（6）委托书、股权转让协议，证明被告人陈秀珍委托严某3以200万某向邵某1购买北京东华宏泰股份30万股。（7）股份转让系统文件、终止挂牌说明，证明东华宏泰公司股票于2015年7月10日获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，2018年10月10日终止挂牌。（8）辅导备案登记的受理函，证明经中国证券监督管理委员会北京监管局同意东华宏泰公司于2017年7月3日起开始计算监管辅导期。（9）关于陈秀珍入资公司资金的说明、明细账，证明陈秀珍在东华宏泰公司增资扩股共计出资136.8万某。（10）商品房买卖合同、收款收据、贷款借款借据，证明陈秀珍女儿沈某2在杭州购买房屋及付款的情况。（11）营业执照复印件、股权证复印件、银行回单、合伙企业财产份额转让协议，证明严某3于2015年6月9日入股丽水生能投资管理合伙企业，共计入股500万某，占股19.23%。严某3于2018年将股权转让给严某4，严某4自2016年9月12日至2018年5月30日，共退还严某3本金和利息721.875万某。（12）丽水莲都区畲家油茶专业合作社章程，证明严某3以30万某入股丽新乡咸宜村畲家油茶专业合作社，占股10%。（13）银行交易明细，证明杜某信用卡于2018年5月1日、5月2日刷卡支付5笔共计19.8万某。（14）不动产信息查询记录、房产证复印件、离婚协议、房地产买卖契约、存量房转让合同、房屋买卖合同、税收缴款书、发票，证明被告人陈秀珍于2012年5月与前夫沈某3伟协议离婚，陈秀珍分得怡景花某26幢601室房产，该房产于2016年10月21日转让。被告人陈秀珍以潘某2名义拥有怡景花某9幢403室房产，该房产于2018年6月15日转让。（15）卖房资金收支情况、银行交易明细，证明被告人陈秀珍名下怡景花某9幢403室转让款243.8元,用于偿还房贷90万某、归还徐某160万某、归还陈某630万某、归还金某47万某、归还林根琴2万某、归还吴某15万某、归还农信贷款30.28万某、归还温州银行贷款20万某。（16）公司登记（备案）资料（公司登记基本情况、合伙企业登记基本情况、备案登记情况、变更登记情况、合伙协议、合伙协议、入伙协议、章程、章程修正案），证明东华宏泰、牧某科技注册登记情况，东华宏泰注册资本6000万某，法定代表人为邵某2。牧某科技出资额2987.9万某，执行事务合伙人邵某2，其中陈秀珍持有172万股、程某2持有305.9万股、陈某3持有665.28万股、邵某1持有248.91万股等情况。（17）丽水国红投资管理有限公司登记（备案）资料，证明被告人陈秀珍在丽水国红投资管理有限公司投资情况，陈秀珍占股10%，后转让给雷某3。潘某2在该公司占股10%，该10%系从严某3处转让。（18）股权转让协议，证明2016年6月5日，程某2与陈秀珍签订协议，程某2以650万某的价格将东华宏泰牧某科技60万股的股权转让给被告人陈秀珍。（19）丽水生能投资管理合伙企业登记（备案）资料，证明丽水生能投资管理合伙企业的工商登记情况，严某3在丽水生能投资管理合伙企业投资占股19.23%。（20）银行账户信息、银行交易明细，证明陈秀珍农业银行、邮储银行、农商银行、中国银行，建设银行、工商银行的银行帐户交易情况，以及沈某2、程某2、陈某3的银行帐户交易情况。（21）转账记录、收款凭证、微信转账记录、代持协议、有限合伙协议，证明沈某2为被告人陈秀珍还信用卡75953元。严某1以沈某2名义向兰溪洵直投资合伙企业投资100万某情况，沈某2向陈秀珍银行转账65万某，沈某2通过微信向陈秀珍转账95275元。12.协助冻结财产通知书及相关材料、协助查封通知书，证明被告人陈秀珍在牧某科技的股份、银行账户被侦查机关冻结，沈某2房产被查封情况。13.不动产登记资料、购房材料，证明沈某2在杭州市下城区潮鸣映阁1509室房产情况。14.股东相关材料，证明程某2、陈某3实缴入股资金情况。15.情况说明，证明经公安机关通知，郑某4、金某4、陈某6明确表示放弃债权不申报，严某2称已收回借款本息，陈某7、朱某3、钟某经通知未到公安机关报案，朱某4在国外无法取得联系的事实。（二）、证人证言1.证人严某3的证言，证明（1）①2004年起，被告人陈秀珍陆续以严某3名义借给邹某400多万某用于生意资金周转，月息1%左右，后邹某无法还钱，陈秀珍遂以严某3名义向莲都区人民法院提起诉讼。②2008年起，被告人陈秀珍以严某3名义陆续借给陈某8400-500万某用于鸿兴水产公司的资金周转，月息1%左右，后陈某8经营失败无法还钱。③2014年前后，被告人陈秀珍以严某3名义从东华宏泰的邵某1处转让股权，共计支付邵某1200万某，陈秀珍还以自己名义购买了东华宏泰的股权。④2015年5月前后，严某3投资富来森碳博士公司500万某，其中严某3投入100万某，陈秀珍投入400万某。之后，陈秀珍怕投资失败，严某3就与陈秀珍约定该400万某算作其借款，借期7年，年利息0.8%，并约定陈秀珍对外借款有严某3担保的由严某3归还，款从该400万某中扣除（包括欠方某53万某、严某28万某、张某270万某、陈某220万某、应戈30万某、潘某2140万某），现其已向浙兴小额贷款公司还款71.5万某，已经偿还严某28万某、季某3万某。⑤2015年被告人陈秀珍以严某3名义投资丽新乡咸宜村合作社的山茶油项目20万某，山茶油放在鸿兴水产门店代售，后因鸿兴水产倒闭未能收回油和货款。⑥被告人陈秀珍于2018年3月投资丽水国红投资管理有限公司20万某，严某3和潘某2也各投资25万某。2018年5、6月，陈秀珍因资金周转问题退股了。（2）陈秀珍投资的资金均来自本人积蓄和向亲戚朋友的借款，包括向王某2、姚某1、张某1、吴某1、吴某2等人借款，借款都约定利息，后因东华宏泰未能按照陈秀珍的预期上市，导致资金链断裂。2.证人潘某2的证言，证明①潘某2系陈秀珍培训中心员工，每月工资4500元。由于被告人陈秀珍不懂电脑，潘某2从2011年起至2018年为陈秀珍操作每月借款利息的支付，每年支出的本息大概500多万某。陈秀珍在潘某2的工商银行绑定两张银行卡，资金从陈秀珍尾号9488的银行卡转至潘某2尾号0765、6265的银行卡，再由潘某2按名单支付，有时资金也会从尾号9097的卡中转到尾号0765的卡，或者潘某2通过其尾号为6265的银行卡支付利息。潘某2向侦查机关提供《陈秀珍借款支付利息明细表》、《支付利息表》。②被告人陈秀珍借款基本用于投资东华宏泰的股权，潘某2和陈秀珍投资过丽水国红投资管理有限公司各20万某，2018年6月陈秀珍因为资金的问题出事后，该20万某股份转给了雷某3。③陈秀珍名下的财产主要是东华宏泰的股份，房产均已出售，其中2018年6月出售了怡景花某9幢403室，款用于偿还农商银行房屋抵押贷款、温州银行和农商银行贷款、徐某1贷款，支付陈某6、林根琴、金某4部分借款。④2014年，被告人陈秀珍需要资金周转，潘某2以其夫妻名义、由吴某2担保，向温州银行贷款20万某；2014年陈秀珍向农商银行贷款时，系潘某2为其担保。⑤2010年前后，严某3因为是中信证券公司工作人员，便以潘某2的名义在中信证券开户，实际为严某3使用，2018年12月严某3就将股票账户和银行卡都还给了潘某2，后潘某2将账户注销。3.证人沈某2的证言，证明①沈某2系被告人陈秀珍的女儿，陈秀珍因资金困难向沈某2借款还信用卡，沈某2也帮陈秀珍从朋友处借了一些钱进行周转，期间沈某2陆续通过微信转账给陈秀珍95275元、通过银行信用卡转账给陈秀珍5万某、帮陈秀珍还信用卡75953元。②2017年12月沈某2购买杭州市下城区潮鸣月映阁房子时，陈秀珍为沈某2支付了36万某房款，其中30万系直接打到房产公司账户，另有6万某系陈秀珍尾号9488银行卡转账至沈某2尾号4383银行卡。沈某2向陈秀珍朋友梁志萍借款30万某，后陈秀珍归还梁志萍15万某。③沈某2工作的杭州九灵资产管理有限公司品牌是“天蓝星”。2018年1至5月，该公司在“头头是道”文化二期基金发行过程中，由于公司以外客户申购要在300万某以下，严某1决定以内部职工沈某2的名义投资该基金100万某，该款是严某1经陈秀珍账户转到沈某2账户。期间，陈秀珍于2018年2月22日将该笔款项中的60万某周转了一下，并于2月23日又转账给沈某2。4.证人程某1、邵某1、邵某2、陈某3的证言，程某1的证言证明牧某科技合伙企业成立于2014年12月24日，法定代表人为邵某2，总经理为邵某1，邵某2同时是北京东华宏泰的法定代表人。被告人陈秀珍在牧某科技持股172万股，2015年5月陈秀珍以150万某从程某2处转让20万股，后增资扩股为48万股（增资数额不清），该48万股已转到陈秀珍名下。2016年5月上新三板后，陈秀珍以650万某从程某2处转让60万股，由程某2代持。陈秀珍因生意周转曾向程某2借款30万某，程林红表示放弃该债权。邵某1的证言，证明2007年，其与邵某2成立北京东华宏泰科技股份有限公司，为了把东华宏泰的零散股东集中管理，2014年12月成立了牧某科技合伙企业，东华宏泰由其姐弟及牧某科技三个股东组成。东华宏泰发展良好，2015年7月在新三板上市，陈秀珍向其提出让她入股，因她之前被人骗了她想通过公司上市弥补之前的亏损。2015年至2016年，陈秀珍转给其800多万某，共转让了150万股，其中已登记过户120万股，另有30万股还未转至陈秀珍名下，后因增资扩股，陈秀珍另交了100多万某。经陈秀珍介绍，严某3以200万某向其转让了30万股。陈某3的证言，证明2016年，陈秀珍向其以330万某转让了36万股牧某科技的股份，现由陈某3代持。邵某2的证言，证明2014年至2016年，陈秀珍瞒着其向邵某1、程某2、陈某3转让了一部分股份，已经变更到陈秀珍名下的172万股。5.证人严某4的证言，证明严某3于2015年6月9日入股丽水生能投资管理合伙企业，共计入股500万某，占股19.23%，并约定如中途退出，则按年化利率15%支付利息。严某3于2016年开始分批退股，到2018年5月30日，退还严某3本金和利息共计721.875万某，严某3随后将股权转让给严某4。6.证人雷某2的证言，证明2011或2012年左右，严某3经被告人陈秀珍介绍入股咸宜村畲家油茶专业合作社，总计入股30万某、占股10%，实际只支付20万某，严某3主要负责茶油的销路，严某3共拉去价值20万某的茶油，但一直没有来结算，也没有办理退股手续。7.证人郑某3、雷某3的证言，证明国红投资公司于2017年成立，股东为郑某3（10%）、林某（15%）、雷某3（75%为杜某、周某6代持）。2018年3月被告人陈秀珍以20万某的价格从雷某3处转让了10%的股份，后陈秀珍因个人资金问题退出，因陈秀珍借杜某信用卡刷卡5笔共19.8万某，所以陈秀珍退股的20万某直接抵给杜某。8.证人金某2、汤某、胡某5的证言，证明被告人陈秀珍是胡某2亲表姐，陈秀珍让金某2找朋友帮忙借款，并承诺支付利息，金某2遂联系了汤某、胡某5。之后胡某2、金某2、汤某、胡某5等人以胡某2名义于2014年4月7日至2018年3月21日分8笔借给陈秀珍187.5万某，月利息为1%，后因陈秀珍投资失败而无力归还。9.证人吴某4的证言，证明2017年4至5月，其朋友阙某向其借款，称该款是借给陈秀珍投资，其先后共借给阙某142万某，其共收到36万某利息的事实。10.证人徐某2的证言，证明陈秀珍以投资公司的名义向吴某1借款，其中55万某系徐某2以吴某1的名义借给陈秀珍。11.证人余某的证言，证明2014年至2018年5月，陈秀珍以投资公司股份为由向其母亲姚某1借款，其母亲又向其借款30万某，借给陈秀珍的事实。12.证人雷某4、雷某5、蓝某的证言，证明2014年陈秀珍向雷某1借款，经雷某1推荐，其三人以雷某1的名义借款给陈秀珍共计人民币33万某，现本金已全部收回的事实。13.证人杨某的证言，证明2016年10月，张某1向其借款5万某，2017年7月归还，同年8月，张某1说陈秀珍那里有投资，收益好，于是其通过张某1投了10万某。14.证人吴某5的证言，证明2016年7月，张某1向其借款3万某，次年7月，张某1说陈秀珍那里有投资，收益好，于是其通过张某1投了3万某。15.证人陈某4的证言，证明2017年10月，张某1向其借款15万某，次年7月归还5万某。张某1曾说过陈秀珍那里有投资，如果大家有钱可以投。16.证人叶某4的证言，证明2016年起，张某1陆续向其借款125万某，归还70万某。张某1说钱借去是给陈秀珍的。（三）、被害人的陈述1.被害人胡某2的陈述，证明胡某2与金某2、汤某、胡某5等人以胡某2名义于2014年4月7日至2018年3月21日分8笔借给陈秀珍187.5万某，月利息为1%，后因陈秀珍投资失败而无力归还。2.被害人周某2、周某3的陈述，证明被告人陈秀珍是周某2、周某3亲表姐，周某2于2015年5月16日至2015年6月8日分三笔借给陈秀珍50万某，无利息。周某3于2013年至2017年期间，分多笔借给被告人陈秀珍83万余元，但银行账目不全，后二人于2018年初核对确认尚欠60万某，周某3收到1.3万某利息，其余让陈秀珍用于捐款。周某2、周某3母亲金某3于2015年给陈秀珍40万某，其中20万某是陈秀珍叫金某3向朋友鲁小秋借的，是鲁小秋转帐给陈秀珍，陈秀珍于2016年12月1日向金某3出借条，金某3已拿回利息13.6万某。3.被害人陈某1的陈述，证明被告人陈秀珍是陈某1亲妹妹，陈秀珍因为资金紧张，陆续向陈某1借款100多万某，二人未约定利息，陈某1已拿回部分本金，还剩余欠款100万某。4.被害人张某1的陈述，证明被告人陈秀珍以投资东华宏泰的名义于2015年1月8日至2018年2月8日向张某1借款662.5万某，此外还有以东华宏泰股权作抵押借取的150万某，月利息为1.5%，期间共计收取利息2058075元。上述钱款一部分是张某1自己，另一部分系陈秀珍动员张某1向亲戚朋友杨某、吴某5、叶某4、陈某4借款。5.被害人阙某的陈述，证明被告人陈秀珍以投资东华宏泰的名义，于2016年8月15日至2017年4月向阙某借款402万某，均以陈秀珍在牧某的股权作担保，其中200万系阙某向朋友筹集，50万某来自于银行借款，152万中的142万某系阙某向吴某4借款，利息由其转给吴某4共36万某。6.被害人吴某1的陈述，证明被告人陈秀珍以东华宏泰科的名义向吴某1借款，本金一共4258828元，月利息为1.2%-1.5%，已收到利息100多万某。其中，10万某系吴某1父母所有，10万某是女儿吴敏榕所有，另有55万某系徐某2以吴某1名义借给陈秀珍（月利息1.2%，收回利息5.5万某左右）。7.被害人姚某1的陈述，证明被告人陈秀珍以资金周转和投资东华宏泰名义，于2014年3月至2018年5月分多笔向姚某1借款225.2万某。因无力偿还，陈秀珍于2018年4月向姚某1出具300万某借条，后经民事诉讼，判决陈秀珍偿还本息313万某。其中，包括姚某1在陈秀珍动员下，向儿子余某（30万某）、洪卫青（10万某）、胡燕双（5万某）、郑军（5万某）的借款，姚某1还通过刷卡套现方式借款给陈秀珍。8.被害人胡某1的陈述，证明胡某1于2015年左右，经姚某1将10万某钱借给被告人陈秀珍短期周转，陈秀珍经过两个星期左右后还本付息。9.被害人金某1的陈述，证明被告人陈秀珍于2015年1月至2018年4月9日共计向金某1借款474.5万某，月利息1.5%，所借钱款来自于金某1本人及亲戚宋某、吕浙谦、吕某菲、李某2等人。10.被害人刘某1的陈述，证明被告人陈秀珍以投资东华宏泰的名义，于2013年12月至2017年4月共计向刘某1华借款80万某，月利息1.2%，共收到128760元利息。11.被害人吴某2的陈述，证明被告人陈秀珍以投资上市公司的名义于2015年至2018年期间向吴某2多次借款，共计160万某，月利息为1.2%，期间归还100万某，尚有60万某本金示归还，陈秀珍知道部分款项是其从他人处借得，但以吴某2名义出具借条，共计收到利息158790元。12.被害人王某1的陈述，证明被告人陈秀珍以替他人借款、投资东华宏泰的名义，于2011年至2017年期间向王某1多次借款127.5万某，月利息为1.2%，收到利息共计329930元。其中52.5万某系王某1父亲以王某1名义借给陈秀珍。13.被害人雷某1、高某1的陈述，证明被告人陈秀珍于2014年初向雷某1借款10万某、月息1.5%。2014年11月陈秀珍又以投资上市公司的名义向雷某1借钱，经雷某1推荐，雷某1（9万某）、蓝某（10万某）、雷某5（4万某）、雷云平（10万某）、高某1（10万某）共计43万某借给陈秀珍，陈秀珍向雷某1出具借条，月息1.2%。后除了高某1的10万某钱，其他43万某本金已全部收回，高某1共收到利息50400元。14.被害人朱某1的陈述，证明被告人陈秀珍以投资上市公司的名义于2015年至2016年多次向朱某1借款共212万某，约定月息为2%，归还15万某，剩下197万某还未归还。15.被害人张某2的陈述，证明被告人陈秀珍于2015年9月20日向张某2借款100万某，年息15%，共收到利息33.75万某，2017年9月20日，该笔债务转给严某3，2018年4月严某3归还本金30万某。16.被害人严某1的陈述，证明被告人陈秀珍于2016年9月以来分多次向严某1借款，2018年3月核对账目后还欠530万某，月息为1.5-2%，并出具借条，共收到50-60万某利息。严某1以沈某2名义投资“天蓝星文创基金5号”100万某，该100万某经由陈秀珍支付给沈某2，其与沈某2签订了代持协议。17.被害人王某2的陈述，证明被告人陈秀珍于2014年至2017年期间，多次向王某2借款共计190万某、月息1.2%，已经归还本金30万某，支付利息28万余元。被告人陈秀珍还向其母亲徐某3借款25万某，利息1.2%，收到利息8.94万某。18.被害人孙某1的陈述，证明被告人陈秀珍于2011年至2017年期间，多次向孙某1借款共计120万（110万某有借条，10万某未出借条），月息1.2%，已收回本金20万某。19.被害人王某3的陈述，证明被告人陈秀珍分多次向王某3借款共计140万，120万年利18%，20万年利20%。20.被害人沈某1的陈述，证明被告人陈秀珍分多次向沈某1借款50万某，后因无力偿还，以青瓷、石雕等物品抵偿全部债务。21.被害人翁某、方某、叶某1、郑某2、潘某1、陈某2、王某4、胡某3、应戈、季某、张某3、周某4、戴某、叶某2、尹某、周某1、吴某3、胡某4、李某1、叶某3、施某、张某4、刘某2、郭某、苏某、王某5、高某2、田某的陈述，证明被告人陈秀珍以投资、资金周转、认购股份等名义向翁某借款20万，月息1.5%；向方某借款53万，月息1.5%（未出具借条）；向郭某借款65万（以认购股份名义，无利息）；向叶某1借款200万，年息20%；向叶某5、郑某2夫妇借款25万，月息1.2-1.5%，收回利息约19.5万某；向潘某1借款20万，月息2%，未收到利息；向苏某借款50万，月息1.2%；向陈某2借款110万，月息1.5%，其中100万某是2015年4月借取，已陆续归还本金80万某，并支付利息至2018年4月，另有10万某是2018年4月借取，未支付本金；向王某4借款20万，月息1.5%；向胡某3借款20万，月息1.2%；向应戈借款15万，月息1.5%（未出具借条）；向季某借款15万，月息1.5%，收到利息6.075元；向张某3借款69万，月息1%，收回本金12万某）；向周某4借款35万，无利息；向戴某借款8万，无利息；向叶某2借款40万，月息1.2%，收回本金20万；向某晓泉借款80万，月息1.5%，收到利息约30万某；向周某1借款15万，月息1.2-1.5%，收回本金5万某；向吴某3借款11万，月息1.2%；向胡某4借款15万，月息1.2%；向李某1借款30万，月息1.5%；向王某5借款6万，月息1.5%，收到利息0.63万某；向高某2借款5万，月息1.2%，收到利息0.36万某；向叶某3借款20万，月息1%，收到利息1.2万某；向刘某2借款30万，月息1.2%，收到利息11.16万某左右；向施某借款40万，月息原1.5%、后1.2%，收到利息40万左右；向张某4借款20万，月息1.2-1.5%，收到利息2.42万；向田某借款10万某，月息1.5%。22.被害人刘某3的陈述，证明2018年1月6日，陈秀珍向刘某3借款5万某，同年5月1日出具借条。23.被害人唐某1的陈述，证明2016年1月至2017年12月，陈秀珍向唐某1借款30万某。24.被害人周某5的陈述，证明2013年3月至4月，陈秀珍向周某5借款80万某。（四）、被告人陈秀珍的供述与辩解，证明（1）被告人陈秀珍因向邹某、陈某8投资失败，欠下几百万某债务。为了能够支付向亲戚朋友借款的本金、利息和进行再投资，陈秀珍自2014年开始，分别以1.5%-2%月息向胡某2、金某3等亲戚、朋友、同事、邻居、发小、同学、学生借款共计五千多万某。其中不认识的债权人有严某2、季某、方某、郭某、高某1、翁某。借款中部分资金是债权人从亲戚朋友处借来、再以债权人名义借给陈秀珍。其中胡某2、金某1、阙某、朱某1、吴某1、陈某1、张某1、刘某1、姚某1、吴某2、王某1、雷某1等人系陈秀珍主动让其向亲戚朋友借款，或主动找陈秀珍说亲戚朋友想把钱借给陈秀珍。严某2、方某是严某3介绍来的，季某是应戈介绍的，郭某是陈某1介绍的，高某1是雷某1介绍的，翁某是翁伟标介绍的。戴某、郑某1、朱某4、朱某3、施某、高某2的借款未出具借条。（2）借款去向：①投资丽新乡咸宜村油茶合社20万某，因退股不成，严某3将已销售的茶油货款十几万某扣下，但双方未结算。②投资东华宏泰2500余万某，共计334万股，其中本人名下172万股、由程某2代持60万股、由陈某3代持36万股、由邵某1代持36万股、严某3名下邵某1代持30万股。③陈秀珍与严某1购买“龙翔药业”股票100万某，其中陈秀珍为40万某。④丽水国红投资管理有限公司20万某，由于欠杜某20万某，后该笔投资抵给杜某。⑤2011年购买怡景花某9幢403室支出145万某、装修花费40余万某，于2018年6月出售用于还债。⑥2012年以来购买了青瓷、石雕、根雕、字画等，部分用于抵债。⑦2017年底，陈秀珍出借给女儿沈某253万某用于购房（其中20万某系陈秀珍公积金），之后沈某2为陈秀珍还信用卡8万某。（3）被告人陈秀珍对外债权：①2004年至2008年以严某3名义投资邹某400余万某，月息1.5%，后以严某3名义向莲都区法院起诉，判决已经生效。②2013年投资陈某8鸿兴水产300多万某，后因陈某8经营失败，未能收回资金。③2014年9月，徐某4因为资金周转向陈秀珍借款30万某，现仅归还5万某，还有25万某未归还。④2015年6月，严某3投资富来森公司500万某，其出资400万某，后严某3以借款名义向其出具借条，约定借款时间7年、月息0.8%，其的部分借款由严某3归还。（4）为了解决资金周转问题，被告人陈秀珍将其所有的怡景花某26幢601室、9幢403室出售，其中2018年6月出售的怡景花某9幢403室的款项用于偿还银行贷款和部分借款人本金。陈秀珍另有字画、青瓷等财物，其中部分用于抵偿王某1贷款。（5）周某5、郑某1、朱某4、戴某、郭某、张某3、潘某1、周某2、田某等人其没支付过利息，胡某1是周转一下，已经不记得利息，早期付过陈某1借款利息，后来未付，钟某的借款是由潘某2转至叶荣林账户，刘某3的5万某是由潘某2转给王某7丽账户。（6）陈秀珍与严某3资金往来频繁，除了其中一笔200万某系陈秀珍房产抵押贷款外，其余均来自于向他人吸收的借款，从以严某3名义借款给邹某开始，严某3对陈秀珍的钱款系向他人借取的情况是知情的，但是不知道每笔款项具体向谁借。严某3还帮陈秀珍向方某、严某2、陈某2借款做担保。此外，严某1曾委托沈某2投资了100万某，款项系经陈秀珍账户支付给沈某2。（五）、视听资料、电子数据光盘九张，证明侦查机关办案整理数据，被告人陈秀珍支付借款利息详细情况以及讯问被告人陈秀珍的情况。（六）、扣押决定书、扣押清单及照片，证明（1）丽水市公安局莲都区分局从被告人陈秀珍处扣押书画书法作品17件、根雕2件、家具1套七件、瓷器37件、砚台1只、石雕2件、紫砂壶1件、雕刻小物件1件、摆件1件、剑1把，共计64件（套）。（2）公安机关从沈某2处扣押人民币4万某的事实本院认为，被告人陈秀珍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人陈秀珍违反国家金融管理法规，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈秀珍一人犯两罪，应依法数罪并罚。被告人陈秀珍虽于2015年至2016年将所吸收的部分资金用于投资东华宏泰的股权，从2017年起没有继续投资和从事其他生产经营，但其仍以投资东华宏泰股权为幌子，向27名被害人非法吸收巨额资金，用于借新还旧，致使集资款不能返还，可以认定其主观上有非法占有的目的，客观上使用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法，故其在2017年至2018年吸收资金的行为构成集资诈骗罪。对辩护人提出被告人陈秀珍的行为均构成非法吸收公众存款罪的意见，不予采纳。非法吸收公众存款的数额以其吸收的资金全额计算，集资诈骗的数额以实际骗取的数额计算，案发前已经归还的数额应予扣除，已经支付的利息折抵本金。指控的66名被害人中有7人所涉金额仅有被告人陈秀珍的供述，没有相关证据印证，故对该7人所涉金额不应认定为犯罪金额。根据现有证据，被告人陈秀珍共向59人非法吸收资金5913.0328万某，其中2017年至2018年吸收资金1545.704万某（至案发已经归还本息24.19万某），59人中有7人的本金已经付清，尚余52人的本金5617.4328万某，被告人陈秀珍已支付利息1200多万某，尚有4098.3662万某未归还。公诉机关指控的数额有误，予以纠正。被告人陈秀珍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻或减轻处罚。案发后，被告人陈秀珍有股权被查封，有退赔部分资金的可能，酌情从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条的规定，判决如下一、被告人陈秀珍犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万某；被告人陈秀珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万某。两罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万某（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2028年11月1日止）；二、被告人陈秀珍的违法所得四千零九十八万三千六百六十二元，退赔给各被害人（详见退赔清单），被公安机关扣押的财物拍卖后退赔。上述款项限本判决生效后三日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长林旭红人民陪审员叶小虹人民陪审员周丽珍二〇一九年十二月二十五日书记员何一芳

马志平假冒注册商标一审刑事判决书贵州省贵阳市中级人民法院刑事判决书（2018）黔01刑初2号：贵州省贵阳市人民检察院以筑检公诉刑诉［2017］208号起诉书指控被告人马志平犯假冒注册商标罪向本院提起公诉，本院经审查立案后，依法组成合议庭公开开庭对本案进行审理，贵州省贵阳市人民检察院指派检察员周悠然出庭支持公诉，被告人马志平到庭参加诉讼。本案现已审理终结贵州省贵阳市人民检察院起诉指控，2015年12月份，被告人马志平在黄某文（已死亡）的雇佣下来到本市云某区三桥综合批发市场，运送假冒注册商标的立白、汰渍、碧浪牌等洗衣粉。2016年6月14日，云岩区市场监督管理局在本市云岩区康馨苑1-2栋地下停车场以及大凹村民房内的库房内，查获生产好的假冒成品汰渍洗衣粉99件（2.8ＫＧ＊4包）、汰渍洗衣粉133件（508ｇ＊16包）、汰渍洗衣粉152件（1.65ＫＧ＊6包）、汰渍洗衣粉129件（1.8ＫＧ＊6包）、汰渍洗衣粉221件（5ＫＧ＊2包）、汰渍洗衣粉84件（1.7ＫＧ＊6包）、汰渍洗衣粉31件（260ｇ＊20包）、汰渍洗衣粉20件（3ＫＧ＊4包）、汰渍洗衣粉49件（1.36ＫＧ＊6包）、汰渍洗衣粉17件（300ｇ＊24包）、假冒成品碧浪洗衣粉78件（1.7ＫＧ＊6包）；汰渍洗衣粉内、外包装袋共计3160个；多功能薄膜封口机2台；外包装袋装订机1台。2016年6月20日，云某分局经侦大队在广州立白公司打假人员的陪同下，前往本市云岩区康馨苑1-2栋地下停车场库房，查获生产好的假冒成某白洗衣粉108件（455ｇ＊16包）、立白洗衣粉223件（1.205ＫＧ＊6包）、立白洗衣粉58件（2.118ＫＧ＊4包）、立白洗衣粉30件（245ｇ＊20包）、立白洗衣粉33件（1.39ＫＧ＊6包）。经广州宝洁公司和立白公司分别对查获的上述成品洗衣粉进行鉴别，鉴别结论为涉案洗衣粉非二公司产品，属于侵犯二公司相关注册商标专用权的商品；根据云某区发展和改革局价格认证中心对涉案产品出具的单价价格计算，上述洗衣粉价值共计人民币114601元。庭审中，出庭支持公诉的检察员当庭宣读起诉书，出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述及辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，以证实起诉书所指控的事实。公诉机关指控被告人马志平未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，非法经营数额114601元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十三条之规定，犯罪事实清楚，犯罪证据确实、充分，应当以假冒注册商标罪追究其刑事责任。被告人马志平对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。经审理查明，“立白”文字商标系广州立白企业集团有限公司申请注册的商标，商标注册证号为第3241669号。字母（Ｔｉｄｅ）文字（汰渍）及图形组合商标系普罗克特和甘布尔公司申请注册的商标，商标注册证号为第1092502号，经国家工商行政管理总局核准，已转让至宝洁公司名下。字母（ＡＲＩＥＬ）文字（碧浪）及图形组合商标系宝洁公司申请注册的商标，商标注册证号为第5060189号。除商标注册号为：第1092502号、第5060189号注册商标外，宝洁公司还合法持有商标注册证号分别为：第3357129号、第972554号、第972555号、第1624327号、第892236号、第626083号等注册商标的商标专用权。以上商标核准使用商品类别均为第3类：洗衣用漂白剂、洗衣剂、清洗制剂等，按刑事侦查卷宗（诉讼证据卷）中所附核准续展注册证明可知以上商标在案发时均在注册有效期内。另查明，黄某文分别于2016年5月21日、2016年5月23日、2016年6月6日在贵州威力洗涤用品有限公司购买半成品散装洗衣粉共计419件。2015年12月，被告人马志平在黄某文的雇佣下来到本市云某区三桥综合批发市场，运送外包装与注册商标一致的立白、汰渍、碧浪牌等洗衣粉。2016年6月14日，云岩区市场监督管理局在本市云岩区康馨苑1-2栋地下停车场以及大凹村民房内的库房内，查获生产好的外包装与立白、汰渍、碧浪牌等注册商标一致的成品汰渍洗衣粉99件（2.8ＫＧ＊4包）、汰渍洗衣粉133件（508ｇ＊16包）、汰渍洗衣粉152件（1.65ＫＧ＊6包）、汰渍洗衣粉129件（1.8ＫＧ＊6包）、汰渍洗衣粉221件（5ＫＧ＊2包）、汰渍洗衣粉84件（1.7ＫＧ＊6包）、汰渍洗衣粉31件（260ｇ＊20包）、汰渍洗衣粉20件（3ＫＧ＊4包）、汰渍洗衣粉49件（1.36ＫＧ＊6包）、汰渍洗衣粉17件（300ｇ＊24包）、成品碧浪洗衣粉78件（1.7ＫＧ＊6包）；汰渍洗衣粉内、外包装袋共计3160个；多功能薄膜封口机2台；外包装袋装订机1台。2016年6月20日，云某分局经侦大队在广州立白公司打假人员的陪同下，前往本市云岩区康馨苑1-2栋地下停车场库房，查获生产好的外包装与注册商标一致的成某白洗衣粉108件（455ｇ＊16包）、立白洗衣粉223件（1.205ＫＧ＊6包）、立白洗衣粉58件（2.118ＫＧ＊4包）、立白洗衣粉30件（245ｇ＊20包）、立白洗衣粉33件（1.39ＫＧ＊6包）。经广州宝洁有限公司和广州立白企业集团有限公司分别对查获的上述成品洗衣粉进行鉴别，鉴别结论为涉案洗衣粉非二公司产品，属于侵犯二公司相关注册商标专用权的商品。根据贵州省贵阳市云某区发展和改革局价格认证中心对涉案产品出具的单价价格计算，上述洗衣粉价值共计人民币114601元。上述事实，有以下证据加以证实：一、书证1、被告人户籍证明及嫌疑人照片、受案登记表、立案决定书，证实案件来源情况。2、拘留证及拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书、取保候审决定书、取保候审手续、释放通知书，证实对被告人采取的刑事强制措施种类及起止时间。3、企业法人营业执照、商标注册证、注册商标变更证明、核准续展注册证明，证实：1、“立白”文字商标为在保护期内的注册商标，广州立白企业集团有限公司对该商标享有独占使用权，且“立白Ｌｉｂｙ及图”注册商标为驰名商标；2、字母（Ｔｉｄｅ）文字（汰渍）图形组合商标、字母（ＡＲＩＥＬ）文字（碧浪）图形组合商标等均为在保护期内的注册商标，宝洁公司对以上商标享有独占使用权。4、扣押笔录及扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实当场查获、扣押的涉案洗衣粉的情况。5、情况说明，证实云某分局于2016年6月20日在马志平仓库内将假冒的立白洗衣粉扣押，因马志平在2016年6月16日已被刑事拘留，故于2016年7月15日提审马志平时其补签的扣押清单。6、云某区市场监督管理局相关移送材料，证实贵阳市云岩区市场监督管理局于2016年6月14日在本市云岩区三桥综合批发市场康馨苑1-2栋地下停车场内一库房及云岩区大凹村民房内的库房内查获犯罪嫌疑人马志平加工生产假冒的汰渍、碧浪等品牌洗衣粉，相应出具了扣押决定书、清单，并进行抽样取证记录，送广州宝洁有限公司进行鉴定。7、贵阳市公安局云某分局依法调取黄某文在贵州威力洗涤用品有限公司购买半成品洗衣粉的出库单，证实黄某文分别在2016年5月21日、2016年5月23日、2016年6月6日共计购买半成品散装洗衣粉419件。8、黄某文医疗记录，证实黄利文在湖南省邵东县人民医院因慢性乙型病毒性肝炎入院治疗。9、户口注销证明，证实黄某文确已死亡。二、物证现场扣押的已经包装好的汰渍、立白洗衣粉以及半成品洗衣粉、包装洗衣粉的机器（图片），证实查获假冒成品“汰渍”、“碧浪”、“立白”品牌等洗衣粉共1465件；汰渍洗衣粉内、外包装袋共计3160个；多功能薄膜封口机2台；外包装袋装订机1台。三、证人证言1、鉴别报告，证实涉案洗衣粉并非广州立白企业集团有限公司、广州宝洁有限公司的产品。2、证人唐某证言，证人身份为黄某文的女婿，证实黄某文于2016年7月18日因病去世。四、被告人供述与辩解犯罪嫌疑人马志平讯问笔录（共8次），证实犯罪嫌疑人马志平在侦查阶段共作了八份供述，均为有罪供述，承认自己2015年12月份开始受雇于黄某文，生产、假冒汰渍、碧浪洗衣粉，相关机关在云岩区三桥综合批发市场康鑫苑1-2栋地下停车场内一库房及云岩区大凹村民房查获的洗衣粉都是假冒的，并进行了一定的销售。五、辨认笔录对黄某文的相关辨认笔录，证实马志平辨认出同案犯黄某文；贵州威力洗涤用品有限公司法人代表陈某辨认出黄某文就是在其公司购买半成品散装洗衣粉的客户。六、鉴定意见贵阳市云岩区发展和改革价格认证中心出具的云价认字（2016）第613号涉案物品估价鉴定结论书，证实贵阳市云某分局经侦大队查获的假冒洗衣粉价值共计114601元。以上证据均经一一举证、质证，证实公诉机关指控被告人马志平犯假冒注册商标罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，“立白”文字商标、字母（Ｔｉｄｅ）文字（汰渍）图形组合商标、字母（ＡＲＩＥＬ）文字（碧浪）图形组合商标均依法经国家工商总局商标局核准注册，商标所有人的商标专用权依法受法律保护。被告人马志平参与生产洗衣粉，该洗衣粉外包装与注册商标一致。被告人马志平未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，且假冒两种以上注册商标，非法经营数额达114601元，属于情节严重，其行为构成假冒注册商标罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人马志平犯假冒注册商标罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。因被告人马志平受雇于黄某文负责运送假冒注册商标的商品，在犯罪中起次要、辅助的作用；并且，其归案后和庭审中，能够如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第七十二条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、第十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解（二）》第三条、第四条之规定，判决如下最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见一、被告人马志平犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；二、扣押的假冒注册商标的商品（商品名称及数量详见扣押清单，现存于贵阳市公安局云岩区分局），予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向贵州省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘晓玲审判员刘永菊审判员甘炫二〇一八年二月七日法官助理廖海宏书记员龙珍珍

孙某、王某犯敲诈勒索罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2016）浙0602刑初458号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2016）371号起诉书指控被告人孙某、王某犯敲诈勒索罪，于2016年4月12日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院检察员冯晓晨、被告人孙某、王某到庭参加了诉讼。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控，2016年1月14日至15日，被告人孙某、王某合谋，由被告人孙某和被害人陈某发生性关系，由被告人王某前往“捉奸”，并拿走被害人陈某的手机和衣物，以告发为由威胁被害人陈某并勒索钱款。同月16日晚，被害人陈某前往被告人孙某位于绍兴市越城区城南朝晖路1号501室的住处，两人发生性关系后，被告人王某根据事先商量的方法，前往上述地点“捉奸”，并以此威胁被害人陈某写下人民币5万元的借条。后被告人孙某、王某通过打电话、发短信的方式，威胁并向被害人陈某索要钱款，未成。2016年1月20日13时50分许，被告人孙某在绍兴市越城区城南朝晖路1号501室内被警察传唤到案；同日21时30分许，被告人王某在绍兴市越城区水沟营丁香弄75号理发店被警察传唤到案。上述事实，被告人孙某、王某在开庭审理过程中亦均不表异议，并有被害人陈某的陈述、辨认笔录、搜查笔录及照片、扣押及发还清单、照片、情况说明、微信信息记录、到案经过说明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院（2014）绍越刑初字第826号刑事判决书及罪犯档案资料，证实被告人孙某、王某的前科情况本院认为，被告人孙某、王某以非法占有为目的，合伙采用威胁、要挟的方法，强行索取公民财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙某、王某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可依法比照既遂犯从轻处罚。被告人孙某、王某均曾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应分别依法从重处罚。被告人孙某、王某均能自愿认罪，可分别酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及被告人王某请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年一月二十一日起至二○一七年十一月二十日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。；二、被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年一月二十一日起至二○一七年九月二十日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；三、公诉机关移送本院扣押在案的三星手机只，苹果4手机1只，系作案工具，予以没收；欠条1份，作为本案证据，存档保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员魏兴君二〇一六年四月二十五日书记员李奕

黎剑合同诈骗一审刑事判决书湖南省新宁县人民法院刑事判决书（2019）湘0528刑初1号：湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉（2018）267号起诉书指控被告人黎剑犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员兰万物出庭支持公诉。被告人黎剑及其辩护人倪爱民到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省新宁县人民检察院指控：2011年10月，邓某2以自筹或贷款的方式在新宁县丰田乡当家村租地700亩，建立油茶种植基地。2011年12月17日，邓某2成立“新宁县民丰生物科技有限公司”（以下称民丰公司），该公司法定代表人为邓某2。随后，邓某2与张先祝、李述红等人编造民丰公司丰田乡当家村油茶基地是政府农业开发基地，需要将该基地道路硬化及挖掘土石方，并谎称该油茶基地道路硬化工程、土石方挖掘工程的资金来源为政府拨款，采取虚构项目与被害人签订合同或将同一项目与不同被害人重复签订虚假合同收取施工保证金的方式实施诈骗。邓某2与被告人黎剑及张先祝、李述红等人约定：谁介绍来与民丰公司签订工程合同并收取合同保证金，就按收取施工保证金金额的10%收取好处费。黎剑对这些情况均知情。自2013年3月至2014年3月，黎剑介绍被害人欧某、邓某1、朱某、王某、徐某等人分别和民丰公司邓某2签订相关工程施工合同，骗取施工保证金共计145万元，黎剑从邓某2手里获取好处费共12.5万元。具体犯罪事实如下：1、2013年3月，被告人黎剑介绍被害人欧某、叶某考察民丰公司的道路硬化工程，黎剑谎称邓某2系其战友，与邓某2等人相互配合，取得欧某等人信任后，于2013年6月28日使欧某与邓某2签订了一个虚假的道路硬化工程合同，骗取施工保证金30万元，签订合同时，黎剑全程在场。后邓某2退还欧某施工保证金14.5万元。邓某2支付给黎剑好处费3万元。2、2013年7月，被告人黎剑介绍被害人邓某1到新宁县民丰公司考察道路工程项目，并由李述红带领邓某1到油茶基地考察。2013年7月22日，被害人邓某1与邓某2签订了虚假的道路硬化施工合同，在签订合同时，黎剑全程参与。邓某1被骗施工保证金25万元。邓某2支付给黎剑好处费2.5万元。3、2013年9月，被害人郭某、朱某经人介绍认识了被告人黎剑，由黎剑带领他们到油茶基地现场考察了项目，黎剑谎称自己在民丰公司占有股份，在取得朱某等人信任后，由朱某与邓某2于2013年9月13日签订了虚假道路硬化工程合同，被骗取施工保证金50万元。在签订合同过程中，黎剑全程在场参与。邓某2付给黎剑好处费3万元。后邓某2退还7万元给朱某、郭某。4、2014年2月，被告人黎剑介绍被害人王某、何某等人到新宁县与邓某2洽谈工程项目，并由黎剑带领他们到民丰公司的油茶基地现场考察。2014年3月3日，王某等人与邓某2签订了虚假的土石方挖掘施工合同1份，被骗取施工保证金30万元。在签订合同的过程中，黎剑全程在场参与，后邓某2付给黎剑好处费3万元。后邓某2退还王某等人共计9.5万元。5、2014年3月7日，被害人徐某、龚某等人以徐某的名义与邓某2签订道路硬化施工合同1份，被骗取施工保证金10万元。徐某系被告人黎剑介绍而来，黎剑向徐某等人谎称自己系民丰公司的股东，并和李述红一起带徐某到基地实地查看。合同内容由黎剑与邓某2和徐某等人洽谈确定，签订合同时，黎剑全程参与。邓某2付给黎剑好处费1万元。2017年9月19日，被告人黎剑主动到新宁县公安局投案，并退缴违法所得人民币76000元，涉案财物一并移送法院审理。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据材料。公诉机关认为被告人黎剑的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，在共同犯罪中，黎剑起次要作用，系从犯，提请本院依法判处。被告人黎剑对公诉机关指控的合同诈骗事实没有异议，并当庭认罪，但辩解提出：一、王某与邓某2签订《土石方工程承包合同》收取保证金后，邓某2没有向他支付3万元好处费，他只收到欧某3000元茶水费；二、郭某、朱某与邓某2签订《道路硬化工程合同》收取保证金后，他也没有收取邓某2的3万元好处费，他只向朱某索要了8000元费用，是尤和平收了邓某23万元好处费。辩护人倪爱民的辩护意见是，一、公诉机关指控被告人黎剑介绍郭某、朱某签订合同后，邓某2支付黎剑3万元好处费以及黎剑介绍王某签订合同后，邓某2支付3万元好处费的事实证据不足，不能认定；二、被告人黎剑系从犯，又具有自首、退赃，赔偿了被害人的经济损失等情节，请求法院对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2011年10月，邓某2（已判刑）以自筹资金或贷款的方式在新宁县丰田乡当家村租地700余亩，创建油茶种植基地。2011年12月17日，邓某2以油茶基地为基础在新宁县工商局注册登记成立了“新宁县民丰生物科技有限公司”（以下称民丰公司），该公司法定代表人为邓某2。虽然在工商注册登记时，公司股东除邓某2外，还有李远勇、唐成前，但民丰公司实际是邓某2一人管理。后因工作需要，邓某2聘请张先祝（已判刑）等人为公司工作人员，张先祝为公司经理，李述红（已判刑）为副经理。由于公司资金困难，为保公司运行，邓某2、张先祝、李述红等人编造民丰公司丰田乡当家村油茶基地是政府农业开发基地，需要将该基地道路硬化及挖掘土石方的事实，并谎称该油茶基地道路硬化工程和土石方挖掘工程的资金来源为政府拨款，采取虚构工程项目和将同一个项目与不同被害人重复签订虚假合同收取施工保证金的方式实施诈骗。在实施诈骗行为前，邓某2与被告人黎剑及张先祝、李述红等人约定：谁介绍来与民丰公司签订工程合同并收取合同保证金，就按收取施工保证金金额的10%付给好处费。自2013年3月至2014年3月，黎剑介绍被害人欧某、邓某1、朱某、王某、徐某等人分别和民丰公司邓某2签订相关工程施工合同，骗取施工保证金共计145万元，案发前，邓某2已退还被害人保证金48.7万元，黎剑从邓某2手中获取违法所得共6.5万元，从朱某、欧某手中获取违法所得1.1万元，共计7.6万元。具体犯罪事实如下：1、2013年3月，被告人黎剑介绍被害人欧某、叶某来新宁考察民丰公司所谓的道路硬化工程，黎剑谎称邓某2系其战友，与邓某2等人相互配合，取得欧某等人信任后，使欧某于2013年6月28日与邓某2签订了一份虚假道路硬化工程承包合同，骗取欧某施工保证金30万元，签订合同时，黎剑全程在场。邓某2支付给黎剑好处费3万元、欧某付给黎剑好处费3000元。后因骗局败露，邓某2在案发前退还欧某施工保证金16.5万元。2、2013年7月，被告人黎剑通过周章华散布民丰公司有工程做的消息后，作为介绍人，介绍被害人邓某1到新宁县民丰公司考察道路建设工程项目，并由李述红带领邓某1到油茶基地查看了现场并介绍了工程的大致情况。2013年7月22日，邓某2就所谓的同一工程项目与被害人邓某1、罗某签订了一份虚假的道路硬化工程承包合同，在签订合同时，黎剑全程参与。邓某1被骗施工保证金25万元。邓某2支付给黎剑好处费2.5万元。后因骗局败露，邓某2在案发前退还给邓某1施工保证金15.7万元。3、2013年9月，被害人郭某、朱某经人介绍认识了被告人黎剑，并由黎剑接待到新宁，后由黎剑带领他们到油茶基地现场考察，黎剑谎称自己在民丰公司占有股份。在取得朱某等人信任后，邓某2于2013年9月13日又就所谓的同一道路硬化工程与被害人朱某签订了虚假道路硬化工程承包合同，骗取施工保证金50万元。签订合同过程中，黎剑全程参与。朱某付给黎剑8000元好处费。后因骗局败露，邓某2在案发前退还7万元保证金给朱某、郭某。4、2014年2月，被告人黎剑介绍被害人王某、何某等人到新宁县与邓某2洽谈工程项目，并由黎剑带领他们到民丰公司的油茶基地现场考察。2014年3月3日，王某等人与邓某2签订虚假土石方挖掘工程施工合同1份，被骗取施工保证金30万元。后因骗局被王某识破，邓某2在案发前退还王某等人保证金9.5万元。5、2014年3月7日，在被告人黎剑的介绍下，被害人徐某、龚某等人以徐某的名义与邓某2签订虚假道路硬化工程承包合同1份，被骗取施工保证金10万元。在签订合同前，黎剑向徐某等人谎称自己系民丰公司的股东，并和李述红一起带徐某到油茶基地实地查看。合同内容由黎剑与邓某2和徐某等人洽谈确定，签订合同时，黎剑全程参与。邓某2付给黎剑好处费1万元。2017年9月19日，被告人黎剑主动到新宁县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人黎剑退缴违法所得7.6万元。在本案审理过程中，被告人黎剑于2019年2月12日退还赃款96.3万元。本院依法委托贵州省余庆县司法局对被告人黎剑是否适用社区矫正进行社区矫正调查评估，贵州省余庆县司法局经评估，建议对被告人黎剑适用社区矫正。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据证实：1、扣押物品决定书、扣押物品文件清单，证明被告人黎剑退缴违法所得人民币76000元；2、被告人黎剑的常住人口基本信息，证实被告人黎剑具有完全刑事责任能力；3、被告人黎剑的到案情况说明，证明被告人黎剑2017年9月19日到新宁县公安局投案自首；4、《道路工程承包合同书》、《土石方工程承包合同书》，证明2013年6月28日，邓某2与欧某签订了《道路工程承包合同书》。2013年9月13日，邓某2与朱某签订《道路工程承包合同书》，约定由朱某向邓某2缴纳保证金50万元；2014年3月3日，邓某2与王某、何某签订《土石方工程承包合同书》，约定由王某、何某缴纳保证金30万元。2014年3月7日，邓某2与徐某签订《道路工程承包合同书》，约定由徐某交纳保证金20万元的事实；2013年7月22日，邓某2与邓某1向邓某2缴纳保证金25万元的事实；5、收款收据，证明邓某2于2013年6月29日和2013年7月18日两次共计收到欧某保证金30万元，2013年7月29日，邓某2收到罗某保证金25万元，2013年9月13日邓某2收到朱某交纳的保证金50万元，2014年3月3日，邓某2收到王某交纳的保证金30万元；6、中国工商银行个人业务凭证，证明被害人徐某通过中国工商银行转账于2014年10月16日向民丰公司交纳施工保证金5万元的事实；7、欧某的证明及问话记录证实：欧某付给黎剑的2.5万元是黎剑向欧某所借的借款，8万元是给民丰公司的，3000元是开餐费；8、贵州景元天厚投资有限公司营业执照，证明被告人黎剑于2012年7月4日在贵州省黔东南苗族侗族自治州工商行政管理局注册登记成立了“贵州景元天厚投资有限公司”，黎剑为法定代表人的事实；9、中国农业银行超级柜台客户回执、中国银行崀山支行智慧柜员机业务回执证明：被告人黎剑在2019年2月12日退回赃款138万元；10、新宁县人民法院（2016）湘0528刑初155号刑事判决书，证明被害人欧某、叶某、邓某1、罗某、郭某、朱某、王某、何某、徐某、龚某在被告人黎剑的介绍下，在黎剑、李述红的陪同下，来到新宁县民丰公司丰田油茶基地查看了现场，邓某2、李述红、黎剑采取虚构事实，隐瞒真相的方式，促使前列被害人与邓某2签订《道路工程承包合同书》、《土石方工程承包合同书》，骗取被害人在合同中约定的数额不等的施工保证金。案发前，邓某2退还欧某、叶某16.5万元，邓某1、罗某15.7万元，朱某、郭某7万元，王某、何某等9.5万元，共计48.7万元保证金的事实；11、辨认笔录，证明被害人欧某、叶某、朱某、王某、何某、徐某通过辨认，介绍他们前来民丰公司考察工程项目的是黎剑，陪同被害人到油茶基地考察的系李述红，黎剑，与他们签订《道路工程承包合同书》、《土石方工程承包合同书》的是邓某2的事实；12、贵州省余庆县司法局余矫社调字（2019）第015号调查评估意见书证明，被告人黎剑符合社区矫正相关条件，可对被告人黎剑适用社区矫正；13、被害人的陈述（1）被害人欧某的陈述，证明2013年5月，欧某、叶某来到新宁，邓某2安排李述红陪欧某、叶某到第二基地考察，2013年6月28日，欧某、叶某与邓某2签订了工程承包合同，交了30万元的保证金，签订合同后，欧某给了黎剑2.5万元好处费和3000元唱歌费。由于签订合同后快一年还未开工，欧某、叶某就要邓某2退还保证金，后在欧某、叶某的再三追问下，邓某2先后共计退还了14.5万元保证金给欧某、叶某的事实；（2）被害人叶某的陈述，证明2013年6月，欧某在杨胜兵的介绍下认识黎剑和杨胜勇。在黎剑的介绍下，欧某、叶某来到新宁考察。2013年6月28日，以欧某的名义与邓某2签订了道路硬化工程合同，并交纳30万元的工程保证金、因邓某2迟迟不通知开工，欧某、叶某要求邓某2退还保证金。后邓某2陆续退了14.5万元保证金给欧某、叶某，给了黎剑3000元唱歌费用的事实。（3）被害人邓某1的陈述，证明2013年7月邓某1经周章华介绍，来到新宁民丰公司，黎剑也来到民丰公司，邓某2安排李述红陪邓某1等人到油茶基地考察，并介绍道路硬化工程情况，后邓某2讲要先交25万元保证金，由于带的钱不够，先交了7万元，在黎剑、李述红在场的情况下，邓某1和罗某与邓某2签订一份《道路工程承包合同书》，同时补交了18万元保证金。开工时间到了，邓某2以工程款没有到位推延，邓某1、罗某多次来到新宁县找邓某2，邓某2退了15万元保证金给邓某1的事实；（4）被害人朱某的陈述，证明2013年9月12日，黎剑和姓任的带起朱某、郭某来到新宁，对油茶基地进行了考察。考察后，黎剑对朱某、郭某讲，他在民丰公司占有股份，叫他们不要怕，都是贵州人，不会骗他的，第二天，朱某与邓某2签订了《道路工程承包合同书》，签订合同时，邓某2、黎剑要朱某交50万元保证金，因没有那么多钱，当时交了20万元，过了两天通过转账交了30万元。合同签订后，朱某向黎剑付了8000元介绍费。由于工程一直没有开工，朱某、郭某多次到新宁找邓某2，邓某2退朱某、郭某7-8万元的事实；（5）被害人郭某的陈述，证明2013年9月，郭某听朱某讲新宁县民丰公司有个道路硬化工程做，便与朱某一起到新宁了解情况，到新宁后，由黎剑把郭某、朱某一起带到民丰公司，邓某2把民丰公司油茶基地的批文和公司营业执照给郭、朱看了，并讲工程资金是黎剑从北京融资，第二天邓某2安排黎剑和公司另外一个人带郭、朱到油茶基地考察，准备签订道路硬化合同时，邓某2提出要郭、朱先交50万元施工保证金，朱、郭没有带这么多钱，所以2013年9月13日签订合同后，朱、郭先交了20万元，过了几天，朱、郭又把下欠的30万元保证金交清，签订合同后同时邓某2、黎剑、姓任的都在场，签订合同后，朱某还付了8000元好处费给黎剑；（6）被害人王某的陈述，证明2014年2月，黎剑打电话给王某讲新宁有个工程项目，王某、何某在黎剑的陪同下，来到新宁县民丰公司与邓某2洽谈土石方工程项目，查看了民丰公司的营业执照和创办油茶基地的租山合同，并在邓某2的安排下，黎剑和李述红带王某、何某到油茶基地进行考察，2014年3月3日，王某、何某与民丰公司在新宁县阳光医院签订了《土石方工程承包合同》，王某向邓某2交纳了30万元施工保证金。由于王某多次找邓某2、黎剑询问具体开工时间，邓某2均以政府补贴没有审批而推诿，王某要求退还保证金。邓某2退还了1.5万元保证金给王某，王某与邓某2签订合同，交纳保证金时，李述红、黎剑均在场的事实；（7）被害人何某的陈述，证明2014年3月，王某与合伙人何某、杨绍海等人在黎剑的带领下到丰田油茶基地查看工程现场，并与邓某2签订了《土石方工程承包合同》，交了30万元施工保证金，后因迟迟没有开工，他们便要求邓某2退还保证金，邓某2退了何某8万元保证金的事实；（8）被害人徐某的陈述，证明2014年3月6日黎剑和其老表周某带徐某、龚某、邓生钱到民丰公司，邓某2说他油茶基地有几十公里道路硬化，问徐某、龚某他们做么，黎剑讲他是民丰公司股东，可以全权负责，后李述红、黎剑带起徐某等三个人到丰田乡油茶基地考察，后邓某2、黎剑与徐某洽谈并起草合同，邓某2和黎剑提出要黎剑老表垫付5万元保证金。邓某2与徐某签订了承包合同，下欠5万元保证金，徐某于2014年3月12日左右汇给了民丰公司，2014年5月，徐某带了14个工人和机械来马头桥等了58天，一直没有开工，徐某知道受骗了，要邓某2退还保证金并赔偿损失的事实；（9）被害人龚某的陈述，证明2014年2月，龚某听徐某、邓生钱讲新宁民丰公司有个道路硬化工程，2月底，他们到民丰公司油茶基地进行考察，2014年3月7日，徐某和邓生钱与民丰公司签订了道路硬化合同，并交了5万元保证金。开工日期到了，龚某从贵州带了14个工人和两台车在新宁等了58天还未开工。2014年12月，邓某2与龚某、徐某签订了补充合同后，徐某等人又交了5万元的保证金的事实；14、同案犯的供述与辩解（1）同案犯邓某2的供述与辩解证明，一、2011年10月，邓某2与丰田乡当家村签订了荒山荒地租赁合同，租赁丰田乡当家村700余亩荒山荒地种植油茶树，建立油茶基地。2011年12月，邓某2在新宁县工商局注册登记成了了新宁县民丰生物科技有限公司，邓某2为法定代表人，并聘请了张先祝任民丰公司经理、李述红为民丰公司副经理，王合庆为公司会计。由于邓某2在筹建油茶基地开支的钱大部分是从亲戚朋友那里所借，朋友答应帮其从上级政府部门所要的项目款又没有下拨，为维持公司运转，邓某2便想以发包工程的方式收取别人的安全施工保证金来还账和确保公司资金周转，以拆东墙补西墙的办法来维持公司运行，无任何能力修建油茶基地的道路。事实上，丰田乡当家村的油茶基地的道路硬化工程只有10公里左右，邓某2与40多人签订的道路硬化工程就是这10公里左右的工程，只能用重复签订虚假合同的手段骗取承包方的施工保证金，才能维持公司运转。二、2013年6月28日，邓某2和欧某签订了《道路工程承包合同书》，收了欧某30万元施工保证金，后邓某2退还了14.5万元。欧某是黎剑介绍的，邓某2付了3万元好处费给黎剑。2013年7月22日，邓某2与邓某1签订了《道路工程承包合同书》，收取了邓某125万元保证金，退还了23.4万元，还欠1.6万元。邓某1是黎剑和他的一个合伙人介绍的，邓某2付了2.5万元好处费给黎剑。是李述红带邓某1到油茶基地看的现场。2014年3月，黎剑陪起王某来新宁，王某和邓某2签订了《土石方工程承包合同》，何某在代表栏上签了字。邓某2收了王某30万元保证金，后退还王某1.5万元，退了何某8万元。付了3万元好处费给黎剑。2014年3月7日，黎剑介绍徐某等人来到新宁，邓某2安排李述红、黎剑带徐某到丰田油茶基地看了现场，谈了合同的相关事项，邓某2与徐某签订了《道路工程承包合同》，签合同时李述红、黎剑都在现场。合同签订后，徐某分两次通过转账向邓某2交纳了保证金10万元。邓某2付了1万元好处费给黎剑。另外还与朱某、郭某签订了《道路工程承包合同》，并按收取施工保证金的数额10%向黎剑支付了好处费。三、邓某2成立公司，创建油茶基地欠了很多钱，债权人问他要钱，他只有通过和被害人重复签订虚假道路硬化工程、土石方工程承包合同骗取被害人的保证金来填补，2013年邓某2跟黎剑讲，他在这里欠起很多钱，叫黎剑介绍人来和邓某2签订合同搞些钱还账，并承诺按收取保证金的10%付给他好处费，这些内幕情况黎剑是清楚的。（2）同案犯李述红的供述与辩解证明，一、欧某是黎剑介绍的，邓某2安排李述红带欧某到油茶基地察看道路现场，合同是欧某在民丰公司办公室与邓某2谈的。邓某1是黎剑介绍的，李述红陪邓某1到丰田油茶基地看了现场，介绍了工程大致情况。2013年9月，邓某1问邓某2退保证金，邓某2安排李述红送来两次钱给邓某1，有一次付了5万元。王某是黎剑介绍的，是李述红陪王某到当家村油茶基地考察的，合同也是李述红陪王某在邓某2办公室签订的。30万元保证金是现场交现金的。后李述红听邓某2讲退了部分保证金给王某。徐某是黎剑介绍的，也是李述红带徐某去看油茶基地看的现场。二、民丰公司的油茶基地硬化工程、土石方工程根本没有向政府相关部门申请立项，也没有争取到项目资金，只在新宁县发改局备了案。民丰公司没有能力自筹资金来搞油茶基地道路硬化工程，道路硬化工程项目是编造的，目的是通过与被害人签订工程合同骗取施工保证金维持公司运转。三、黎剑以介绍人的身份带他人来民丰公司洽谈工程项目，由李述红带人到油茶基地考察是为了让想承包的被害人相信工程是真实的，并与民丰公司签订了承包合同，交纳施工保证金，黎剑本人知道油茶基地的相关情况，为保证李述红在带人考察时所介绍的情况与黎剑所介绍的情况一致，避免被害人怀某工程的真假，黎剑有时提前与李述红对油茶种植情况、工程位置、道路硬化、具体工程量、价格进行沟通，做到介绍人和陪同考察的人所编造的情况相符的事实。15、被告人黎剑的供述与辩解证明，一、2013年初，贺新民打电话告诉黎剑民丰公司油茶基地有道路硬化工程要他去做，黎剑就和杨胜勇、欧某等人一起到新宁考察三次，并带欧某到丰田和马头桥油茶基地看了，欧某与邓某2签订《道路工程承包合同》时，黎剑没有在场，他知道欧某交了30万元保证金给邓某2，邓某2拿了3万元给黎剑，黎剑拿了2.5万元给杨胜勇。另欧某给了黎剑2.5万元介绍费和3000元茶费。2013年，黎剑告诉周章华新宁有一个林区道路要硬化，周章华带起邓某1来到新宁，由黎剑接待，李述红陪起邓某1等人到油茶基地考察，不久邓某1便与邓某2签订了《道路工程承包合同》，并交了20万元保证金，邓某2给了黎剑1.5万元好处费。2014年初，黎剑告诉邓家林有一个林区有土石方工程做，邓家林就带起王某等人来新宁考察。是黎剑和李述红带起邓家林、王某到丰田油茶基地考察，并告诉王某需要挖掘的土石方，后王某与邓某2签订了《土石方工程承包合同》，并向邓某2交纳了30万元保证金。王某签订合同，交纳保证金时，黎剑均在场。2013年，尤和平介绍任泽和邓某2签订了《道路工程承包合同》，邓某2收取了任泽15万元保证金。由于一直未开工，任泽就怀某工程的真实性，便叫贵州纳雍县的朱某、郭某来新宁考察。第一次是任泽陪同考察，第二次是黎剑、尤和平、李述红带朱某、郭某去考察的。后朱某与邓某2签订了《道路工程承包合同》，并向邓某2交纳50万元保证金。邓某2拿其中15万元退还了任泽的15万元保证金。因朱某是尤和平介绍的，所以收取保证金后邓某2付3万元好处费给尤和平，签订合同后，黎剑向朱某索要了8000元费用。2014年，黎剑通过另外一个人介绍徐某于邓某2签订了《道路工程承包合同》，徐某向邓某2交了5万元保证金，邓某2给了黎剑3000元好处费。二、黎剑之所以没有落实邓某2是否退还在之前签订合同时收取的保证金，仍继续介绍人来和邓某2重复签订《道路工程承包合同》，是因为黎剑想得到邓某2承诺按收取保证金的10%支付的好处费。在被害人与邓某2签订合同时，黎剑主要是带被害人到油茶基地实地考察，向被害人介绍需硬化的道路，讲工程真实可靠。在介绍被害人与邓某2签订《道路工程承包合同》过程中，黎剑共收取邓某2好处费4万元，从被害人手中收取介绍费3.6万元左右的事实。经庭审质证，被告人黎剑及其辩护人倪爱民对邓某2的供述提出异议认为：一、邓某2供述在其收取王某30万元施工保证金后向黎剑支付3万元好处费的事实仅有邓某2的供述，没有其他相关证据印证，系不实供述，不能采信。二、邓某2供述其收取朱某等人50万元保证金后，按收取保证金数额的10%向黎剑支付好处费，亦无其他相关证据印证。对其他证据均无异议。针对被告人黎剑及其辩护人倪爱民的上述质证意见，从在案证据看，邓某2对收取王某和朱某的保证金后分别向被告人黎剑支付3万元的好处费的事实确无相关证据印证，被告人黎剑也一直未予认可，故被告人黎剑及其辩护人倪爱民的上述质证意见，理由成立，本院予以采纳。故除邓某2对收取王某、朱某施工保证金后向黎剑支付3万元好处费的供述外，对其余事实的供述及其他所有证据来源及形式合法，内容客观真实，与待证事实具有关联性，本院对上述证据及证明的事实予以确认。法庭当庭出示并宣读了社区矫正评估意见书。公诉人对社区矫正评估意见书没有异议本院认为，被告人黎剑以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，参与合同诈骗施工保证金145万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黎剑犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黎剑在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人黎剑主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人黎剑在案发后主动退缴违法所得，在本案审理过程中退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人黎剑介绍朱某、郭某、王某分别与民丰公司签订《道路工程承包合同》和《土石方工程承包合同》并收取施工保证金后，邓某2两次分别向黎剑支付了3万元好处费，从在案证据看，对收取朱某50万元施工保证金后，向黎剑支付3万元好处费的事实，只有同案犯邓某2“按收取的施工保证金数额的10%向黎剑支付好处费”，没有讲向黎剑支付3万元好处费的供述，且被告人黎剑对邓某2的供述予以否定，同时辩解这3万元的好处费邓某2支付给了尤和平，公安机关也未对尤和平调查核实，对邓某2收取王某30万元保证金后向黎剑支付3万元好处费的事实，亦只有邓某2的供述，而无相关证据予以佐证，且黎剑对指控的事实予以否认，故公诉机关指控的前述事实，证据不足，本院不予认定。辩护人倪爱民提出，被告人黎剑系从犯，有自首情节，积极退缴违法所得，退还被害人的全部赃款的情节，请求本院依法对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。贵州省余庆县司法局经社区矫正调查评估，建议对被告人黎剑适用社区矫正的意见，本院予以采纳。综上所述，本院决定对被告人黎剑减轻处罚并适用缓刑。根据被告人黎剑的犯罪事实、性质、情节及其社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人黎剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正）二、被告人黎剑的违法所得76000元予以收缴，上缴国库。三、对被告人黎剑已退赃款96.3万元，在本判决生效后全部发还给被害人。其中发还欧某、叶某13.5万元，邓某1、罗某9.3万元，朱某、郭某43万元，王某、何某20.5万元，徐某、龚某10万元。限被告人黎剑自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到余庆县司法局社区矫正股报到，接受社区矫正。根据相关法律规定，社区服刑人员未在规定的时间内报到，或者脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长徐善平人民陪审员徐凌凌人民陪审员郑海燕二〇一九年四月八日法官助理刘雄伟书记员刘雄伟（兼）

虈星、李世波犯诈骗罪一审刑事判决书陕西省安康市汉滨区人民法院刑事判决书（2018）陕0902刑初199号：安康市汉滨区人民检察院以安市汉检公诉刑诉（2018）129号起诉书指控被告人陈星、李世波犯诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安康市汉滨区人民检察院检察员程白露、被害人汪某波、被告人陈星及其指定辩护人杨洁丽、被告人李世波及其辩护人秦开波等到庭参加了诉讼。现己审理终结经审理查明，2015年12月3日，被告人陈星在安康市某某汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同租用一辆车牌号为陕ＧＳＸＸＸＸ大众朗逸轿车。被告人陈星将该车租到后，自称当天通过电话联系西安一个办理假证的人，让以自己的名义伪造一套陕ＧＳＸＸＸＸ机动车登记证书和机动车行驶证。同年12月4日被告人陈星以该车车窗玻璃有问题，到该汽车租赁公司又更换一辆车牌号为陕ＧＷＸＸＸＸ黑色大众朗逸轿车。同年12月5日，被告人陈星使用伪造的陕ＧＳＸＸＸＸ机动车登记证书和机动车行驶证，谎称陕ＧＷＸＸＸＸ车是自己的，通过汪显某、汪某（二人对租车不知情）将租用的陕ＧＷＸＸＸＸ黑色大众朗逸轿车，质押给被害人汪某波，并向被害人汪某波书写了借条（借条内容为：借条今借到汪某波现金人民币肆万元用于资金周转，以大众朗逸车号为陕ＧＷＸＸＸＸ作为抵押，期限为一个月，本人将恪守信誉，如逾期汪某波有权将车进行变卖。借款人陈星2015年12月5日担保人汪某），骗取被害人汪某波38000元（借条为40000元，汪某波扣除了2000元利息）用于偿还赌债。经汉滨区价格认证中心鉴定：陕ＧＷＸＸＸＸ黑色大众朗逸轿车价值人民币63000元。2015年12月8日，被告人陈星、李世波合谋，由被告人李世波用自己的身份证件在安康市鸿某汽车租赁有限公司签订租车合同租用一辆车牌号为陕ＧＫＧＸＸＸ起亚Ｋ2轿车。被告人李世波租到车后，被告人陈星自称通过电话联系西安一个办理假证的人，让以自己的名义及李世波的名义各伪造一套陕ＧＫＧＸＸＸ机动车登记证书和机动车行驶证。2015年12月10日被告人陈星、李世波使用以陈星的名字伪造的那套机动车登记证书及机动车行驶证，将该车质押给被害人史某林，被告人陈星以自己的名义书写了借条（借条内容为：借条今向史某林借到现金叁万元用于周转，口说无凭，立字为据。借款人陈星2015年12月10日自愿押车，车内无任何贵重物品），骗取被害人史某林27000元（借条为30000元，史某林扣除利息3000元）。经汉滨区价格认证中心鉴定：陕ＧＫＧＸＸＸ起亚Ｋ2轿车价值人民币63100元。另查明，（1）2016年3月17日安康市鸿某汽车租赁有限公司为从史某林处赎回陕ＧＫＧＸＸＸ起亚Ｋ2轿车向史某林支付赎车款10000元。2016年6月6日安康市鸿某汽车租赁有限公司法人代表赵某星与被告人李世波之父李某福达成协议：李世波自愿按照合同自2015年12月8日起每天200元的租金承担至2016年3月17日止的租车费用20000元、赔偿ＧＰＳ、车保姆和赎车款、电话费共计34020元，扣除已支付的7800元，再一次性支付26220元。2018年8月27日被告人李世波将赃款全部退赔给被害人史某林，并取得谅解。（2）被告人李世波曾被安康市中心医院诊断为肝炎肝硬化、乙型、失代偿期。上述事实，被告人陈星、李世波在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陈星、李世波的户籍证明；立案决定书；安康铁路公安处安康站派出所出具的李世波归案情况说明、贵阳铁路公安处贵阳车站派出所出具的陈星归案情况说明；羁押证明；拘留证、逮捕证、取保候审决定书；本院（2011）安汉刑初字第75号、（2013）安汉刑初字第00200号刑事判决书；释放证明书；安康市某某汽车租赁有限公司及安康市鸿某汽车租赁有限公司的报案材料；安康市鸿某汽车租赁有限公司及安康市某某汽车租赁有限公司汽车租赁合同、营业执照、车辆信息；汉滨区价格认证中心价格鉴定结论书；物证（伪造的机动车行驶证及机动车登记证书）；手机短信截图；陈星书写的借条；协议书；收条；谅解书；扣押清单及领条；安康市中心医院住院病历；安康高新技术产业开发区联某村村委会出具的证明；被害人汪某波、史某林的陈述；证人黄某、杨某、赵某星、汪某、汪显某、史某全、李某福的证言及被告人陈星、李世波的供述等证据证实，足以认定本院认为,被告人陈星、李世波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陈星、李世波的犯罪事实及罪名成立。被告人陈星骗取被害人汪某波38000元，与被告人李世波共同骗取被害人史某林27000元，共计骗取65000元，数额巨大，对其应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李世波参与诈骗27000元，数额较大，对其应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人陈星、李世波曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈星、李世波当庭自愿认罪，能如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人李世波全部退赃，并取得被害人史某林的谅解，亦可从轻处罚。对被告人陈星提出的自己给汪某波、史某林出具有借条，其行为不构成诈骗罪的辩解意见及二辩护人提出的二被告人的行为不构成诈骗罪，而是构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人陈星、李世波利用伪造的机动车行驶证和机动车登记证书，隐瞒了其对车辆没有处分权的真相，也未如实告知被害人借款用途，以质押借款的形式骗取被害人财物，虽然被告人陈星向被害人汪某波、史某林书写有借条，但被害人是基于对质押车辆的权属产生错误认识而处分自己的财产，而并非是借条，且该借条属于公民个人之间的普通借款，并不具有市场交易特征，亦未扰乱市场经济秩序，二被告人的行为构成诈骗罪，其借款数额应作为犯罪数额，故对被告人陈星的该辩解意见及二辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对被告人李世波的辩护人提出的被告人李世波是从犯，请求从轻处罚的辩护意见，因在共同犯罪中被告人陈星、李世波均是犯罪行为的积极实施者，地位作用相当，不区分主从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定,判决如下一、被告人陈星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。罚金限判决生效后三日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年一月二十一日起至二0二一年七月二十日止）。二、被告人李世波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。罚金限判决生效后三日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。待本判决确定后另行裁定）。三、责令被告人陈星向被害人汪某波退赔赃款38000元。四、随案移送的伪造的机动车登记证书及机动车行驶证，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王锋人民陪审员王当丽人民陪审员曾明顺二〇一八年八月二十八日书记员马小伟

陈某、龚某敲诈勒索一审刑事判决书贵州省遵义市汇川区人民法院刑事判决书（2018）黔0303刑初11号：贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2018）6号起诉书指控被告人陈某、龚某、穆贵宇、华某犯敲诈勒索罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员柯某某出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人余明达、被告人龚某、被告人穆贵宇及其辩护人肖杭、被告人华某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年10月13日凌晨2时许至5时许，被告人陈某伙同龚某、穆贵宇、华某等四人，以李某与陈某的女朋友张某某发生性关系为由，四被告人驾车将李某从汇川大道遵绥路口红绿灯处带至汇川区沙湾镇山叉坝偏僻路段进行殴打和言语威胁，逼迫李某支付现金2万元，李某在不得已的情况下向朋友电话联系借款，李某的朋友当即通过支付宝向李某转账2万元，李某随即通过支付宝转账方式将2万元现金转入陈某的支付宝账户。陈某将敲诈勒索的2万元现金挥霍。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、辨认笔录等证据，认为被告人陈某、龚某、穆贵宇、华某等四人以非法占有为目的，对被害人采用殴打、语言威胁的方式，强行索要钱财，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈某对公诉机关指控的事实不持异议，认为其行为不构成犯罪。辩护人余明达提出被告人陈某没有犯敲诈勒索罪的主观故意，找李某是想让李某赔礼道歉，没有要钱的想法，李某主动提出出钱补偿。殴打李某是因为李某与陈某的女朋友发生性关系。案发后，陈某的父母已经为其退出了2万元归还李某，取得了李某的谅解。被害人李某自身有过错，在深夜在电话中与陈某发生争吵后，不应该相约见面。陈某对指控的事实无异议，建议对其从轻处罚。被告人龚某对公诉机关指控的事实不持异议，提出不构成敲诈勒索罪，构成其他罪名。被告人穆贵宇对公诉机关的指控不持异议。辩护人肖杭提出被告人穆贵宇之父母与其他被告人亲属积极退出赃款，补偿了被害人1万元。穆贵宇是从犯，年轻不懂法，事前不是以敲诈勒索为目的。建议对其从轻处罚或免予刑事处罚。被告人华某对公诉机关指控的事实不持异议，对罪名提出异议，认为构成其他罪名。审理查明：2017年10月12日晚，被告人陈某与女朋友张某某、被告人龚某在遵义市汇川区茅草铺山盆旅社住宿。次日凌晨1时许,李某给陈某女朋友张某某打电话，陈某接听与李某发生口角，得知李某曾与张某某发生性关系，遂与李某相约见面解决。后陈某邀约龚某，驾驶租赁的一辆小型客车前往与李某见面。途中，龚某通知华某，华某与同行的穆贵宇上车一同前往。2时许，陈某驾驶车辆搭载龚某、穆贵宇、华某在汇川大道与遵绥路口红绿灯处接上李某，将李某带至汇川区沙湾镇山叉坝偏僻路段，陈某、龚某、穆贵宇、华某对李某进行殴打、持刀及言语威胁，逼迫李某拿出解决方案，李某被迫答应向陈某支付补偿费2万元，陈某同意后，李某向朋友电话联系转账借款2万元，又转入陈某的手机支付宝账户内。陈某等人将李某搭载至高坪镇，李某下车后报警。2017年11月11日，被告人华某被抓获后，带领公安民警到汇川区山盆镇将被告人陈某、龚某抓获。2017年12月17日，被告人陈某之亲属为其退出赃款2万元归还被害人，与龚某、穆贵宇、华某赔偿了被害人经济损失合计1万元。李某出具谅解书，对陈某、龚某、穆贵宇、华某表示谅解，要求对其从轻处理。上述事实，被告人陈某、龚某、穆贵宇、华某在庭审过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘验、检查、辨认笔录、刑事照片、户籍信息、收条及谅解书、刑事判决书、刑事裁定书及假释证明书等证据在卷佐证，足以认定本院认为，被告人陈某、龚某、穆贵宇、华某以非法占有为目的，以被害人李某与陈某女朋友发生性关系为由对其进行威胁、殴打，强行索取钱财，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条关于“敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；”之规定，已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，予以确认。陈某等被告人对被害人李某进行殴打、威胁后，以李某与陈某女朋友发生性关系为由索要钱财的事实清楚，符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，对陈某及其辩护人提出的不构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院不予采纳。陈某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。龚某、穆贵宇、华某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。华某被抓获后，带领公安民警到山盆镇抓获同案人，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。四被告人到案后能如实供述犯罪事实，积极退出赃款归还被害人，积极赔偿了被害人的经济损失，取得了谅解，可以从轻处罚。综上，本院决定对陈某从轻处罚，对龚某、穆贵宇、华某从轻处罚并适用缓刑。对辩护人肖杭提出的从轻处罚穆贵宇的辩护意见，本院予以采纳。陈某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在假释考验期内又犯新罪，依法应当撤销假释，实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十一条、第八十六条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第八条之规定，判决如下一、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；合并原判决未执行的刑期有期徒刑二年零一个月十四日，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月11日起至2020年5月10日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）二、被告人龚某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）三、被告人穆贵宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）四、被告人华某犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贾怒人民陪审员钟光荣人民陪审员佘大其二０一八年一月二十二日书记员杨天云

殷雄烽犯容留他人吸毒罪一案一审刑事判决书湖南省湘潭市岳塘区人民法院刑事判决书（2019）湘0304刑初413号：湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉［2019］411号起诉书指控被告人殷雄烽犯容留他人吸毒罪，于2019年9月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，决定适用简易程序进行审理，依法由审判员罗吉湘独任审判，代理书记员裴千榕担任记录，于2019年9月18日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员何苗出庭支持公诉，被告人殷雄烽到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市岳塘区人民检察院指控并经审理查明：2019年5月至6月期间，被告人殷雄烽多次提供场所，容留他人吸食毒品，具体情况如下：1、2019年5月2日，被告人殷雄烽容留肖某在其位于湘潭市岳塘区双马镇新电社区葫萝居民小组的家中，两人以“烫吸”的方式吸食毒品麻古和冰毒；2、2019年5月初的一天晚上，被告人殷雄烽容留肖某、吴某某、罗某在其位于湘潭市岳塘区双马镇新电社区葫萝居民小组的家中，四人以“烫吸”的方式吸食毒品冰毒和麻古；3、2019年5月4日下午，被告人殷雄烽容留肖某在其位于湘潭市岳塘区双马镇新电社区葫萝居民小组的家中，两人以“烫吸”的方式吸食毒品冰毒和麻古；4、2019年5月5日下午，被告人殷雄烽容留肖某在其位于湘潭市岳塘区双马镇新电社区葫萝居民小组的家中，两人以“烫吸”的方式吸食毒品麻古和冰毒；5、2019年5月8日，被告人殷雄烽使用其本人身份证在湘潭市岳塘区板塘铺某宾馆登记开房，由其支付房费并住宿。被告人殷雄烽在该宾馆住宿期间，多次容留肖某、吴某某在其住宿的房间内吸食毒品冰毒和麻古；6、2019年5月底至6月初的一天，被告人殷雄烽到湘潭市岳塘区建设路口丛竹巷的某招待所开房，其支付了房费，容留肖某在其房间内吸食毒品冰毒和麻古。被告人殷雄烽到案后如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人殷雄烽提供场所，多次容留多人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任，被告人殷雄烽到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。遂提请本院依法惩处。上述事实，被告人殷雄烽在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证、认证的接报案登记表，立案决定书，抓获经过，吸毒成瘾认定意见书，办案说明，辨认笔录，现场照片，开房信息截图，公安行政处罚决定书，现场检测报告书，象形社区居委会的证明，证人肖某、殷某某、吴某某、罗某的证言，被告人殷雄烽的供述与身份信息等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人殷雄烽提供场所，多次容留多人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人殷雄烽到案后如实供述自己的罪行，本院决定对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人殷雄烽犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月7日起至2020年4月6日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员罗吉湘二〇一九年九月十八日法官助理石凯代理书记员裴千榕

鲁某职务侵占一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事判决书（2018）桂0312刑初68号：桂林市临桂区人民检察院以桂市临检刑诉［2018］66号起诉书指控被告人鲁某犯职务侵占罪，于2018年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派代检察员王涛出庭支持公诉，被告人鲁某及其辩护人朱廷和到庭参加诉讼。现已审理终结桂林市临桂区人民检察院指控，2015年下半年起，被告人鲁某利用在桂林市临桂区某超市当收银员的工作之便，在日常收银时，有意不给已付钱的顾客打票，使交易在收银机上处于挂单待处理状态，当客人走后，鲁某在没人时将处于挂单状态的交易删除掉，消除交易在收银机上记录，然后将交易的款项占为己有。至2017年7月，鲁某利用职务便利，通过以上挂单、消单手段共侵占超市交易款项人民币96980.41元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述、收银机消单记录等证据。公诉机关认为，被告人鲁某利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。请依法判处。被告人鲁某对公诉机关指控其犯职务侵占罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人鲁某犯职务侵占罪的证据不足；2、被告人如实供述犯罪事实，具有坦白情节，应对被告人从轻处罚。经审理查明，2014年9月，被害人汤某、罗某夫妇经营的桂林市临桂区某超市开业，被告人鲁某即在该超市工作。在工作期间，被告人鲁某利用其担任超市收银员的工作之便，在日常收银时，有意不给购买了商品并已付款的顾客打小票，使交易在收银机上处于挂单待处理状态。随后，鲁某在没人时将处于挂单状态的交易删除掉，消除交易在收银机上的记录，然后将交易的款项占为己有。至2017年7月，鲁某利用职务便利，通过以上挂单、消单手段共侵占超市售货款人民币96980.41元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、户籍证明、劳动合同及工资表，证实被告人鲁某的年龄等身份情况及其在佳德惠超市工作的事实；2、受案登记表及到案经过，证实被害人罗某到公安机关报案后，公安机关立案侦查并于2017年7月6日将被告人抓获归案的事实经过；3、被害人罗某于2017年7月6日的报案陈述，证实其和爱人汤某经营的超市于2014年9月正式开业，经营一段时间后，发现超市销售商品数量与从货物供应商处拿的商品数量对不上，至2017年7月，从收银记录和盘点的情况看，超市损失了100多万元，一直没有找出原因。今年7月1日至7月5日，其从监控中看到收银员鲁某及另一名收银员多次在收了顾客货款后没有给顾客购物小票，之后将收银机上挂单的消费记录抹掉，然后将售货款从收银机钱箱拿出收进自己口袋。其发现员工盗窃其超市的钱，就来报案了；4、被害人汤某的陈述，证实被告人鲁某从超市正式营业起就在收银台做收银员。一般情况下，收银员在收银过程中一天正常消单不会超过10条商品记录，消除的记录多数不会连在一起。被告人鲁某在收银期间，差不多每天要消掉60条销售商品的记录，而且都是整单整单连在一起的取消。从监控视频也发现，鲁某明明收了很多货款，而她交上来的数额明显不够。所以其叫技术员来检查收银机的后台数据，发现鲁某是通过挂单、消单方式盗取超市的售货款。其提交的收银台数据，是技术员经过筛选出来的鲁某所操作的消单记录；5、接受证据材料清单及收银机消单记录，证实被告人鲁某分别在超市2号、3号、4号、5号、6号、10号、11号收银机上取消或作废商品售出记录情况；6、桂林市正诚司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证实被告人鲁某在担任超市收银员期间，在超市3、4、5、6、10、11号收银台上取消或作废商品售出记录所涉交易金额（售货款）为96980.41元；7、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实案发现场状况；8、被告人鲁某的供述，证实其在超市担任收银员期间，利用收银机的挂单功能，即顾客在结算过程中想再买点商品时，收银员就将单挂起来暂不结算，等顾客拿了商品来再将挂起的单调出来，加上新买的商品一起结算，一打票单就等于结算了，电脑就会记录下这单交易。如果不打票单，这笔交易就会一直处于挂单状态。处于挂单状态的交易是可以删除的，电脑不会记录这笔交易。其就是利用这个漏洞，在交易后不给顾客打小票，在没人时将不打票处于挂单状态的交易删除掉，然后将交易的这笔钱拿走。其以上述方式从收银台里拿钱，开始时一次只拿50元左右，后来拿的次数多了，都没人发现，其的胆子越来越大，到2016年5月份，其开始每天上班都以上述方法从收银台里拿钱，最少一次拿两三百元，多的时候拿七八百元，直到2017年7月5日的当天，其还从收银台里盗取了750元钱。其以挂单、消单方式盗窃超市现金估计有十几万元本院认为，被告人鲁某利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。被告人鲁某作为超市收银员，以挂单、消单方式侵占超市现金96980.41元，有被害人的报案陈述及被告人的供述证实，并有取消或作废商品售出记录相佐证，足以认定。对辩护人提出指控被告人鲁某犯职务侵占罪的证据不足的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。对公诉机关提出的公诉意见，被告人的辩解意见，以及辩护人提出的其余辩护意见，本院均予以采纳。本院为严肃国法，保护公私财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人鲁某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起到2018年6月5日止）；二、责令被告人鲁某退赔人民币九万六千九百八十元四角一分给被害人汤某、罗某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长龚维民人民陪审员赵绪文人民陪审员唐振国二〇一八年五月四日书记员刘付明

安徽省合肥市包河区人民法院刑事判决书（2020）皖0111刑初330号公诉机关合肥市包河区人民检察院。被告人谷军，男，1986年9月1日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省霍邱县，现住合肥市包河区。2019年10月24日因涉嫌犯伪造公司印章罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月20日被取保候审。2020年4月27日被本院取保候审。辩护人张贵良，安徽经合律师事务所律师。辩护人谢传飞，安徽经合律师事务所实习律师。被告人胡文姜，男，1987年11月1日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省宿松县，现住安徽省肥西县。2019年10月24日因涉嫌犯伪造公司印章罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月20日被取保候审。2020年4月27日被本院取保候审。辩护人刘永杰，安徽大祺律师事务所律师。辩护人杜辉，安徽大祺律师事务所实习律师。合肥市包河区人民检察院以包检刑诉[2020]914号起诉书指控被告人谷军、胡文姜涉嫌犯伪造公司印章罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员李小燕出庭支持公诉，被告人谷军及辩护人张贵良、谢传飞，被告人胡文姜及辩护人到刘永杰庭参加诉讼。本案现已审理终结。合肥市包河区人民检察院指控：被告人胡文姜在为其同事李某2办理公积金贷款事宜时为图省事，于2019年5月上旬、2019年6月5日两次找到被告人谷军，谷军为牟利在其位于合肥市包河区淝河路“领域广告”的门店内，按照胡文姜的要求制作了两枚“北京外企人力资源服务安徽有限公司”印章交给胡文姜，胡文姜使用该两枚印章分别制作了李某2的“收入证明”、李某2的“情况说明”交给李某2，由李某2交至合肥市住房公积金管理中心办理公积金贷款事宜。经鉴定，上述“收入证明”、“情况说明”上的“北京外企人力资源服务安徽有限公司”印文与样本上的“北京外企人力资源服务安徽有限公司”印文不是同一枚印章盖印。上述事实，有涉案单位的报案和相关人员刘瑾的陈述；证人季某、朱某、李某2的证言；被告人谷军、胡文姜供述及辨认笔录；调取证据通知书及清单；扣押笔录、扣押物品、文件清单；鉴定意见；涉案手机截图照片、聊天记录；涉案单位营业执照及授权委托书；刑事谅解书；二被告人归案经过、户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人谷军、胡文姜共同伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。谷军系坦白；胡文姜系自首且取得谅解，二人均认罪认罚且签字具结，建议对被告人谷军犯伪造公司印章罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金；对被告人胡文姜犯伪造公司印章罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金。提请本院依法判处。另查明：被告人胡文姜经公安机关电话通知主动到合肥市公安局稻香村派出所接受调查处理；被告人谷军系民警持传唤证传唤到案。被告人胡文姜取得了北京外企人力资源服务安徽有限公司的谅解。被告人谷军的辩护人提出谷军情节较轻，归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，初犯等意见，希法庭对其判处缓刑。被告人胡文姜的辩护人提出胡文姜情节较轻，系自首，且取得谅解，认罪认罚，初犯等意见，希法庭对其判处缓刑。本院认为：被告人谷军、胡文姜共同伪造公司印章并使用，其行为均已构成伪造公司印章罪。被告人谷军归案后能如实供述，系坦白；胡文姜主动到案，归案后能如实供述，系自首，且取得谅解，二人均认罪认罚，有悔罪表现，故可对二人从轻处罚并适用缓刑。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，建议量刑适当，本院予以支持。二被告人的辩护人提出与以上相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人谷军犯伪造公司印章罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人胡文姜犯伪造公司印章罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、在案扣押的塑料材质刻坯15个，威宝牌刻章机一台等，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判员凌圣荣二〇二〇年四月二十八日书记员阮容附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造居民身份证罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

池华侨寻衅滋事罪一审刑事判决书重庆市永川区人民法院刑事判决书（2019）渝0118刑初621号：重庆市永川区人民检察院以渝永检刑诉［2019］609号起诉书指控被告人池华侨犯寻衅滋事罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。重庆市永川区人民检察院指派检察官杨春红、检察官助理朱玲出庭支持公诉，被告人池华侨到庭参加了诉讼。现已审理终结重庆市永川区人民检察院指控：2018年4月8日21时许，被告人池华侨和张某某（已判决）、“波狗儿”（另案处理）等人强拿硬要被害人蒋某某一部价值950元的0ＰＰ0牌Ａ57ｔ手机、被害人刘某某一部价值人民币374元的ＶＩＶＯ牌Ｙ51型手机。公诉机关据此认为，被告人池华侨强拿硬要私人财物，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人池华侨有自首情节，可以从轻处罚，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对被告人池华侨以寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月。被告人池华侨对指控事实和罪名无异议。经审理查明：2018年4月8日21时许，被告人池华侨和张某某（已判决）、“波狗儿”（另案处理）等人在重庆市永川区中医院附近遇见被害人蒋某某驾驶一辆摩托车与被害人刘某某、梁某某、王某某等人在中医院门口耍，张某某、池华侨等人遂上前，张某某称该摩托车（该摩托车的权属未查实）是蒋某某等人偷其朋友的，并叫蒋某某等人将车主约到永川区泸州街九点利旁背后巷道内对质，其间张某某、池华侨向蒋某某等人展示随身携带的刀具，后经联系刘某某2（公安机关未核实到刘某某2真实身份信息，其亦未到案接受询问，其姓名来源于证人的陈述）与黄某某（另案处理）来到该巷道内对质，张某某收黄某某做小弟，后又叫蒋某某等人将手机交出来，池华侨也大声吼，让大家把手机都拿出来，张某某指示黄某某将刘某某一部价值人民币374元的ＶＩＶＯ牌Ｙ51型手机拿走，并大声吼蒋某某，蒋某某被迫将自已的一部价值950元的0ＰＰ0牌Ａ57ｔ手机交给张某某，后又被张某某打了脸部一耳光，被迫说出该手机密码。之后，张某某和黄某某一起将上述手机销赃至25队汽车站附近的天维正品手机工厂店，获赃款520元，赃款由张某某、池华侨、黄某某等人共同耗用。2019年6月26日，被告人池华侨主动到重庆市永川区公安局南大街派出所投案，并如实供述了上述事实。2018年11月16日，本院做出（2018）渝0118刑初607号判决书，张某某以寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。上述事实，有刑事案件受案登记表、立案决定书、户籍信息、情况说明、办案说明、抓获经过、价格认定结论书、辨认笔录、辨认作案现场笔录及照片、证人张某某、黄某某、杨某某、刘某某、梁某某、王某某、刘某3、龙某某、蒋长洪的证言、被害人蒋某某、刘某某的陈述、被告人池华侨的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人池华侨强拿硬要私人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，应负刑事责任，公诉机关的指控成立。被告人池华侨有自首情节，可以从轻处罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第一款，第二十五条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人池华侨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2019年12月25日止。）二、责令被告人池华侨与张某某共同退赔被害人蒋某某经济损失950元、退赔被害人刘某某经济损失374元（限判决生效后三日内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长朱伟斌人民陪审员王俊龙人民陪审员秦德芬二〇一九年十二月十二日书记员梁亚娟

马锡通、李志林等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省溧阳市人民法院刑事判决书（2019）苏0481刑初250号：指派辩护人胡阿胜，江苏常明律师事务所律师。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉［2019］160号起诉书指控被告单位祁县汽车贸易有限公司，被告人马锡通、李志林、詹百伟、熊健凯、余景才、余基深犯虚开增值税专用发票罪，于2019年5月27日以简易程序向本院提起公诉，本院于当日立案，依法转为普通程序，组成合议庭。溧阳市人民检察院于2019年9月29日建议延期审理，本院于当日决定延期审理；溧阳市人民检察院于2019年10月29日建议恢复审理，本院于当日决定恢复审理。本院依法公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员史夕松出庭支持公诉。被告单位诉讼代表人马俊珍，被告人马锡通及其辩护人饶金刚、王宇斐，被告人李志林及其辩护人狄蓉，被告人詹百伟及其辩护人徐云虹，被告人熊健凯及其辩护人刘先超，被告人余景才及其辩护人许艳春，被告人余基深及其辩护人胡阿胜到庭参加了诉讼。现已审理终结溧阳市人民检察院指控，被告单位祁县怡恒汽车贸易有限公司为少交税款，该公司实际经营者被告人马锡通联系被告人李志林为公司虚开可用于抵扣税款的进项增值税专用发票。被告人詹百伟、熊健凯、余景才、余基深、李志林等人为获取非法利益，在明知出票、受票企业没有实际货物交易的情况下，联系他人为需要进项发票抵扣税款的受票企业虚开增值税专用发票。被告人熊健凯受被告人詹百伟的指使和安排，被告人余基深受被告人余景才的指使和安排，从事联系上下线传送相关信息、验收相关发票等虚开发票工作，从中获取报酬。2017年11月至2018年3月期间，被告人詹百伟、熊健凯为他人虚开增值税专用发票197份，税额合计人民币1962146.42元；被告人余景才、余基深为他人虚开增值税专用发票122份，税额合计人民币687636.17元；被告人李志林为他人虚开增值税专用发票50份，税额合计人民币849709.50元；被告人马锡通让他人为自己经营的公司虚开增值税专用发票50份，税额合计人民币849709.50元。溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告单位祁县汽车贸易有限公司，被告人马锡通、李志林、詹百伟、熊健凯、余景才、余基深的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。同时认为，被告人詹百伟、熊健凯共同故意犯罪，是共同犯罪，其中被告人詹百伟起主要作用，是主犯，被告人熊健凯起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人余景才、余基深共同故意犯罪，是共同犯罪，其中被告人余景才起主要作用，是主犯，被告人余基深起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人詹百伟、熊健凯、余景才、余基深、李志林归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人马锡通犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；六名被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。并书面建议判处被告单位祁县怡恒汽车贸易有限公司罚金；判处被告人马锡通有期徒刑二年至三年；判处被告人李士林有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人詹百伟有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金；判处被告人熊健凯有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人余景才有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人余基深有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告单位祁县汽车贸易有限公司，被告人马锡通、李志林、詹百伟、熊健凯、余景才、余基深对溧阳市人民检察院指控的事实及量刑建议均无异议。辩护人饶金刚、王宇斐提出如下辩护意见：1、被告人马锡通有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、被告人马锡通自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；3、被告人马锡通现实表现较好，没有前科劣迹。综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。辩护人狄蓉提出如下辩护意见：1、被告人李志林归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人李志林自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；3、被告人李志林系初犯、偶犯，无前科劣迹，可酌情从轻处罚。综上建议法庭对其从轻处罚。辩护人徐云虹提出如下辩护意见：1、被告人詹百伟归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人詹百伟自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；3、被告人詹百伟系初犯，家庭负担较重。综上建议法庭对其从轻处罚。辩护人刘宝富、刘先超提出如下辩护意见：1、被告人熊健凯归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人熊健凯自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；3、被告人熊健凯系初犯，主观恶性较小。综上建议法庭对其从轻处罚。辩护人许艳春提出如下辩护意见：1、被告人余景才归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人余景才自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；3、被告人余景才涉案虚开税额中32份增值税专用发票，金额54万余元在准备交易前已被公安机关抓获，该部分未给国家造成经济损失。综上建议法庭对其从轻处罚。辩护人胡阿胜提出如下辩护意见：1、被告人余基深犯罪情节较轻，涉及虚开税额中大部分未抵扣税款，抵扣金额只有14万多元，未抵扣金额为54万多元；2、被告人余基深系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人余基深自愿认罪认罚，可以从宽处理；4、被告人系初犯，悔罪表现好。综上，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告单位祁县怡恒汽车贸易有限公司为少交税款，该公司实际经营者被告人马锡通联系被告人李志林为公司虚开可用于抵扣税款的进项增值税专用发票。被告人詹百伟、熊健凯、余景才、余基深、李志林等人为获取非法利益，在明知出票、受票企业没有实际货物交易的情况下，联系他人为需要进项发票抵扣税款的受票企业虚开增值税专用发票。被告人熊健凯受被告人詹百伟的指使和安排，被告人余基深受被告人余景才的指使和安排，从事联系上下线传送相关信息、验收相关发票等虚开发票工作，从中获取报酬。2017年11月至2018年3月期间，被告人詹百伟、熊健凯为他人虚开增值税专用发票197份，税额合计人民币196万余元；被告人余景才、余基深为他人虚开增值税专用发票122份，税额合计人民币68万余元；被告人李志林为他人虚开增值税专用发票50份，税额合计人民币84万余元；被告人马锡通让他人为自己经营的公司虚开增值税专用发票50份，税额合计人民币84万余元。具体事实分述如下：1、2017年11月期间，被告人詹百伟收到谢木城（另案处理）传送的常州市浦港物资有限公司需开增值税专用发票的信息，而后被告人詹百伟、熊健凯又将该信息传送给詹城市（另案处理）要求虚开发票，后詹城市通过他人虚开增值税专用发票25份，发票号码07913620-07913624，07913850-07913869，开票方为福建省三明市宏文贸易有限公司，受票方为常州市浦港物资有限公司，税额合计人民币424803.75元，上述发票已被认证抵扣。2、2018年3月下旬，被告人马锡通为使其经营的祁县怡恒汽车贸易有限公司少交税款，联系被告人李志林要求为公司虚开用于抵扣税款的进项增值税专用发票，被告人李志林将该信息通过掌握的渠道传送出去，被告人詹百伟、熊健凯得到该信息后，联系刘锦添（另案处理）要求开票，后刘锦添通过他人虚开增值税专用发票50份，发票号码30929189-30929190，34792565-34792612，开票方为苏州拓景机电有限公司，受票方为祁县怡恒汽车贸易有限公司，税额合计人民币849709.5元，上述发票已被认证抵扣。3、2018年3月下旬，被告人詹百伟、熊健凯得到临清市巨凯轴承有限公司需要虚开用于抵扣税款的进项增值税专用发票的信息后，联系被告人余景才、余基深要求虚开发票，后被告人余景才、余基深通过他人虚开增值税专用发票90份，发票号码15557091-15557180，开票方为深圳恒伟机电有限公司，受票方为临清市巨凯轴承有限公司，税额合计人民币144895.6元，上述发票已被认证抵扣。4、2018年3月下旬，被告人余景才、余基深得知相关企业需要虚开增值税专用发票的信息后，联系了被告人詹百伟、熊健凯要求虚开发票，被告人詹百伟、熊健凯通过其掌握的渠道虚开相关增值税专用发票并送至余景才家中，2018年3月29日被告人余景才、余基深被民警抓获，相关发票被扣押。经清点，被扣押发票共计32份，其中20份发票号码为16865971-16865990，开票方咸宁市江已商贸有限公司，受票方深圳恒伟机电有限公司，税额合计人民币339659.65元；其中5份发票号码为16865966-15865970，开票方为咸宁市江已商贸有限公司，受票方为深圳市鑫昌兴五金科技有限公司，税额合计人民币84092.08元；其中6份，发票号码为16865941-16865946，开票方为咸宁市开安商贸有限公司，受票方为深圳市杰薇精密钣金有限公司，税额合计人民币101989.59元；其中1份，发票号码为22801976，开票方为东莞市飞然玩具制品有限公司，受票方为深圳市杰薇精密钣金有限公司，税额合计人民币16999.25元。另查明，被告人詹百伟、熊健凯、余景才、余基深、李志林归案后，如实供述自己的犯罪事实；被告人马锡通经民警电话联系后主动到案，并如实供述了自己民的犯罪事实。上述犯罪事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证后予以确认的下列证据予以证实：1、被告人马锡通的供述，证实自己经营的祁县怡恒汽车贸易有限公司与苏州拓景机电有限公司之间没有业务往来，自己通过与李志林做轮胎生意，让他多开发票，李志林开给自己的苏州拓景机电有限公司的发票，一共五十张，总额580多万，发票被自己拿到税务局做了抵扣的事实。2、被告人李志林的供述，证实2018年3月左右，祁县姓马的朋友说想开点轮胎发票，自己联系到能开增值税发票朋友，一共开了50份增值税专用发票，每张票面金额十一万多，收取姓马的朋友票面金额7.5%的费用，付给开票的7.2%的费用，自己从中赚了一万多元的介绍费，自己不从事轮胎生意的事实。3、被告人詹百伟的供述，证实2017年11月份，“成”让将开票信息发给自己，自己让熊健凯和詹城市联系，而后詹城市开的发票，一共25份，自己每份赚50元。自己被抓前一个星期，“福气”联系自己要开票，自己联系“果”，让他开了50份发票。2018年3月，“范光”联系自己要开发票，自己联系余景才，让他开了90张增值税专用发票，信息是通过熊健凯转发的。2018年3月自己从“德国派”那里帮余景才开了30份左右的增值税专用发票，票面金额共计270万左右，发票开好后自己于3月28日凌晨将发票送给余景才的事实。4、被告人熊健凯的供述，证实自己跟着姐夫詹百伟做发票生意，2018年3月“才工地”联系自己要开发票，姐夫詹百伟联系了第三方开票公司，之后发票开好了姐夫自己送去给“才工地”的，大概31或32份，3月下旬左右，姐夫说客户需要开90张增值税专用发票，让自己联系“才工地”，他说能开，姐夫和他谈好价格，“才工地”将90张发票开好后送过来的，3月下旬姐夫说客户找他开50份票，他已经联系“果”开票，让自己查一下，自己联系“果”让他把发票发过来，查看没有问题后，“果”把东西配齐寄给客户。另外去年詹百伟还让自己去找詹城市拿过发票的事实。5、被告人余景才的供述，证实2018年1月底，自己介绍了两个只能开“千位票”的科技公司给詹百伟，卖给他人时有发票领购本、税盘、营业执照等的。2018年3月初，“五和明”要开票的，他把信息发到自己微信上，自己将信息发给侄子余基深，余基深将具体的开票信息发给百伟的小弟对接具体的开票信息的，到3月29日凌晨，詹百伟亲自将开好的增值税专用发票送我家的事实。6、被告人余基深的供述，2018年3月，百伟的小舅子问我和叔叔要开增值税专用发票，他将需要开票的信息发给我，后来我自己帮百伟的小舅子开了90张增值税专用发票，每张价税合计1万元左右，除发票外，还配套盖有“恒伟机电”公章的送货单、收据等，材料是当面给百伟小舅子的。3月中旬，自己将需要开发票的信息拍给百伟小舅子，过了几天，百伟亲自将开好的发票送到叔叔家的事实。7、同案犯谢木城的供述，证实2017年11月老乡谢贵佳问自己有没有走账的公司，自己问了詹百伟，后来直接将开票信息转发给詹百伟，詹百伟当天就将发票开好了，一共二十多张，每张票价合计11万多，发票抬头是常州市浦港物资有限公司，是从福建的公司开出来的事实。8、同案犯刘锦添的供述，证实自己花钱六万元左右买下“苏州拓景机电有限公司”，由大众文经营出售发票，每张发票自己拿五十元的分成。2018年3月，詹百伟问自己有没有发票，自己说有的，之后就让詹百伟与大众文谈价格，后来詹百伟将开票信息发给自己，自己又转给大众文，大众文开好发票后直接邮寄的事实。9、同案犯詹城市的供述，证实2017年11月，詹百伟联系自己要开发票，并将需要的资料发到自己的微信上（开票抬头：常州浦港物资有限公司），双方谈好价格及数量等，自己和上家联系让其按照要求开票并寄出的事实。10、工商登记资料、税务登记表、发票认证清单，证实涉案企业的工商税务登记情况及涉案发票的认证抵扣情况。11、协助查询财产通知书、银行流水记录、电子回单、对账单，证实相关资金的走账情况。12、手机提取笔录，证实被告人与他人之间虚开增值税专用发票的聊天记录。13、辨认笔录，证实被告人之间相互辨认情况。14、本院（2018）苏0481刑初554号、（2019）苏0481刑初4号、（2019）苏0481刑初6号刑事判决书，证实常州市浦港物资有限公司、詹城市、谢木城均已被判刑的情况。15、汕头市金园区人民法院（1997）汕金法刑初字第101号刑事判决书，证实被告人余景才的前科情况。16、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，证实相关扣押物品情况。17、案发经过、抓获经过，证实被告人的归案情况本院认为，被告单位祁县怡恒汽车贸易有限公司、被告人马锡通明知没有实际货物交易，让他人为自己虚开增值税专用发票，被告人李志林、詹百伟、熊健凯、余景才、余基深明知没有实际货物交易，介绍他人虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告单位祁县汽车贸易有限公司，被告人马锡通、李志林、詹百伟、熊健凯、余景才、余基深犯虚开增值税专用发票罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人詹百伟、熊健凯共同故意犯罪，是共同犯罪，其中被告人詹百伟起主要作用，是主犯，被告人熊健凯起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人余景才、余基深共同故意犯罪，是共同犯罪，其中被告人余景才起主要作用，是主犯，被告人余基深起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人詹百伟、熊健凯、余景才、余基深、李志林归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人马锡通犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；六名被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于辩护人提出对被告人马锡通适用缓刑的辩护意见，经查，被告人马锡通让他人为自己虚开增值税专用发票税，税额合计人民币84.9万余元，虚开的税款数额较大，不宜适用缓刑，故对该辩护意见，不予采纳；关于辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告单位祁县怡恒汽车贸易有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币二十万元。二、被告人马锡通犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自2019年2月14日起至2021年7月13日止，已扣除先前羁押的31日）。三、被告人李志林犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年（刑期自2019年1月28日起至2022年1月27日止），并处罚金人民币十万元。四、被告人詹百伟犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自2018年3月29日起至2022年9月28日止），并处罚金人民币十五万元。五、被告人熊健凯犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年（刑期自2018年3月29日起至2021年3月28日止），并处罚金人民币十万元。六、被告人余景才犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年（刑期自2018年3月29日起至2021年3月28日止），并处罚金人民币十万元。七、被告人余基深犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。八、被告人詹百伟被扣押物品手机3只、电脑1台、金Ｅ顺通用Ｋ宝2个、中国建设银行Ｕ盾2个；被告人熊健凯被扣押物品手机2只、电脑2台、硬盘2个；被告人余景才被扣押物品手机2只、电脑2台、网银4只、Ｕ盘1只；被告人余基深被扣押物品手机2只、网银2只，依法予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周兰人民陪审员周建敏人民陪审员周全珍二〇一九年十二月十日书记员谢萍

上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2020）沪0120刑初419号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人缪某某，男，1968年12月9日出生，汉族，户籍地湖北省黄冈市。辩护人肖宇，上海市荣业律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉〔2020〕419号起诉书指控被告人缪某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，于2020年4月30日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员廉某某出庭支持公诉，被告人缪某某及辩护人肖宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月至2019年11月，被告人缪某某在经营广西富又成建筑劳务有限公司期间，拖欠被害人殷某某、王某、胡绍红、胡明奎、李加华、赵艳兰、陈森林、唐文禹、唐济生、成兴涛、祝永忠、王怀勇、王中全、王衍富、倪勇刚等人工资共计人民币16万余元。2019年4月8日、4月12日，经上海市奉贤区人力资源和社会保障局责令支付，被告人缪某某仍不支付，且在有关人员通知被告人缪某某在指定时间、地点配合解决问题的情况下，其无正当理由拒不配合。上述事实，被告人缪某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人殷某某、王某等人的陈述，辨认笔录，欠薪明细，木工承包合同，微信聊天记录，欠条，对工单，考勤表，承诺书及证明，上海市劳动保障监察通知书，责令改正通知书，履行责令改正告知书，快递面单，营业执照及相关调查材料，上海市奉贤区人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书，公安机关出具的案发经过及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人缪某某以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为显已触犯刑律，构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人缪某某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人能自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第六十四款之规定，判决如下：一、被告人缪某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2020年11月3日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、责令被告人缪某某退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员陈士龙二〇二〇年四月三十日书记员盛俊杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

坨利强、李振聚众扰乱社会秩序一审刑事判决书河南省开封市金明区人民法院刑事判决书（2016）豫0211刑初130号：开封市金明区人民检察院以汴金检诉刑诉（2016）91号起诉书指控被告人杨利强等十二人犯聚众扰乱社会秩序罪一案，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开封市金明区人民检察院指派检察员边坤、刘玉兰出庭支持公诉。十二名被告人及辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查，申请延期审理一次。现已审理终结开封市金明区人民检察院指控，2008年，开封市新区启动堌门城中村改造项目，堌门村一百余外来户为获取更多补偿利益纠集在一起，至2013年10月份，逐渐形成了以被告人杨利强、李振、翟光华、郭保民（在逃）为首要分子，以被告人赵丹梅、韩秉义、段喜梅、郑丙茂、付铁柱、徐中河、王峰、孙继胜、孙雨等为积极参加者，以其它外来户为成员的具有固定组织形式的利益群体。2015年7月份，选举成立了“开封堌门居民帮扶协会”，选举郭保民为会长，翟光华主管财务，杨利强、李振、赵丹梅、韩秉义、段嘉惠、黄某2为常委，并制定了日常规章制度和反动口号。2014年8月16日，堌门村拆迁动员大会在新开封大学六楼礼堂召开，杨利强、李振、翟光华、赵丹梅、韩秉义、付铁柱、段喜梅、徐中河、郑丙茂、孙雨、王峰伙同堌门村外来户一百余人按照事先预谋，统一佩戴红帽子进入会场。韩秉义在拆迁指挥部领导讲话时多次打断并不断提问，同时翟光华、赵丹梅、韩秉义、付铁柱、段喜梅、徐中河、郑丙茂、孙雨、孙继胜等人附和鼓掌、敲桌子、吹哨子起哄，用录音笔和录像机录音、录像，并阻挠指挥部领导离开会场，致使会场秩序严重混乱，大会被迫停开，造成堌门村征拆工作无法按计划开展，至2015年年底造成损失792万余元。同年8月23日上午9时许，杨利强、李振、翟光华组织被告人赵丹梅、韩秉义、付铁柱、段喜梅、徐中河、郑丙茂、孙雨、王峰等近百人按照事先安排，统一戴着红帽子到新河南大学院内的中州金明酒店，拉横幅、大喊大叫、逐层逐屋拍门寻找省委巡视组的工作人员、递交上访材料，严重影响了省委巡视组的正常工作秩序和中州金明酒店的正常经营秩序，导致酒店长达四个小时秩序混乱。2015年11月9日晚8时许，在开封堌门居民帮扶协会例会上，被告人杨利强、翟光华、郭保民等人认为原堌门拆迁指挥部指挥长戴某提拔会对他们有不利影响，决定组织协会成员到河南省信访局反映戴某的腐败问题，并做了具体分工，由被告人翟光华负责递交材料，李振负责车辆的联系和组织，孙雨负责发放油补以及照顾年龄大的男性上访人员，孙继荣负责照顾年龄大的女性上访人员，张汴文、郑丙茂负责录像。同年11月13日上午，杨利强、李振、翟光华、赵丹梅、韩秉义、王峰、付铁柱、段喜梅、徐中河、郑丙茂、孙雨、孙继胜等七十余名协会成员，到河南省群众来访接待大厅反映戴某腐败问题，拒不遵守信访登记程序，硬闯接待大厅的通道，敲打接待大厅通道的门，造成接待大厅秩序混乱。孙继胜以前来支援的执勤人员吸烟为借口，借故制造矛盾冲突，后段喜梅，赵丹梅，徐中河，付铁柱、王峰等人殴打接待大厅的执勤人员，致使多人受伤，王峰等人还以被执勤人员打伤为借口，无故不让执勤人员离开现场，该事件造成河南省信访局接待大厅的秩序严重混乱达两个小时。公安机关于2015年11月16日至11月21日分别将被告人杨利强等十一人抓获归案，被告人韩秉义于2016年3月8日主动到公安机关投案。对此，公诉机关提供了被告人身份证明及供述，证人证言，破案报告及相关书证等证据证实，认为被告人杨利强、李振、翟光华、赵丹梅、韩秉义、段喜梅、郑丙茂、孙继胜、王峰、付铁柱、徐中河、孙雨的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十条之规定，应以聚众扰乱社会秩序罪追究其刑事责任。被告人杨利强、李振、翟光华系首要分子，虽均自愿认罪，可以从轻处罚，但仅对部分犯罪事实如实供述，量刑时酌情考虑从轻幅度；被告人赵丹梅、段喜梅、郑丙茂、孙继胜、王峰、付铁柱、徐中河、韩秉义系积极参加者，归案后均能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人赵丹梅、段喜梅、郑丙茂家属积极配合拆迁，量刑时酌情从轻处罚；被告人韩秉义主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人杨利强对公诉机关指控的罪名没有异议，仅对最后一起指控认罪，其他两起指控自己仅是参加者，并未组织策划；被告人翟光华对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为自己不是首要分子；被告人孙雨认为自己并未扰乱社会秩序；被告人李振、赵丹梅、韩秉义、段喜梅、郑丙茂、孙继胜、付铁柱、王峰、徐中河对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人杨利强辩护人辩称：1.杨利强只是参加者，并不是首要分子，现有证据不足以认定造成严重损失，公诉机关指控的证据不能达到确实充分的程度；2.即便构罪，杨利强也具有从轻或减轻处罚的情节，有关部门面对村民诉求处理方式简单粗暴，导致矛盾激化，杨利强主观恶性不深，没有犯罪前科，系初犯，认罪态度较好，请求法庭对其从轻、减轻或免予刑事处罚。被告人李振辩护人辩称：1.李振参加上访只是为了反映合理的拆迁补偿，未争取非法利益，不具备扰乱社会秩序的主观故意；2.堌门居民帮扶协会系自愿组织成立的，李振只是联络组成员，案发时与安保人员发生冲突并非预谋，没有对任何单位造成严重损失。综上，李振的行为依法不构成聚众扰乱社会秩序罪。被告人翟光华辩护人辩称：1.翟光华等人参加上访是基于正当权益的诉求，没有扰乱社会秩序的主观故意，发生冲突属于意外事件；2.堌门居民帮扶协会系自愿组织成立的，翟光华只是一个协调小组组长，不是上访的组织、指挥、策划人员，起诉书指控不符合事实；3.本案群众上访事出有因，没有造成严重损失，且政府工作人员存在一定过错，不应当以犯罪论处。综上，翟光华行为不构成聚众扰乱社会秩序罪。被告人赵丹梅辩护人辩称，赵丹梅系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，有较好的悔罪表现，社会危害性小，建议对其适用缓刑。被告人郑丙茂辩护人辩称，郑丙茂在群体事件中并未实施较重的特别行为，认罪悔罪，积极配合侦查人员调查工作，家属积极配合拆迁工作，取得拆迁指挥部的谅解，其一贯表现良好，请求对其免予刑事处罚。被告人王峰辩护人辩称，王峰系初犯，只为表达个人合法的利益诉求，主观恶性不深，且是从犯，没有社会危险性，归案后积极配合调查，如实坦白自己的行为，积极认罪悔罪，建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。经审理查明，2008年，开封市新区启动堌门城中村改造项目，由于堌门村一百余外来户不满政府制定的搬迁补偿标准，为获取更多补偿利益，至2013年10月份，逐渐形成了以被告人杨利强、李振、翟光华、郭保民（在逃）为首要分子，以被告人赵丹梅、韩秉义、段喜梅、郑丙茂、付铁柱、徐中河、王峰、孙继胜、孙雨等为积极参加者，以其它外来户为成员的具有一定固定组织形式的利益群体。该群体多次组织成员采取点卯式赴京非访、围堵政府机关、冲击巡视组驻地等方法制造事端，扰乱社会、机关正常的工作秩序，从而给开封新区政府施加压力。为进一步增强群体组织的严密性，2015年7月份该群体经选举成立了“开封堌门居民帮扶协会”（以下简称堌门帮扶会），选举郭保民为会长，翟光华主管财务，杨利强、李振、赵丹梅、韩秉义、段嘉惠、黄某2为常委，下设联络组、协调组、赠予组、老年组，制定详细的学习制度、奖罚制度、例会制度和反动口号，对协会成员如何对抗政府工作人员、如何在上访时制造事端等进行培训。2014年8月中旬，开封新区发出召开堌门村拆迁动员大会的通知。2014年8月13日晚8时许，杨利强、李振、翟光华等人提出不能让拆迁动员大会顺利召开，赵丹梅、韩秉义等人均表示同意，后由杨利强、李振、翟光华安排具体分工，由黄某2等人购买帽子、口哨，韩秉义、段嘉惠负责对参会领导提问，其他成员以吹口哨、拍桌子、鼓倒掌等起哄的方式扰乱会场秩序。2014年8月16日，堌门村拆迁动员大会在新开封大学六楼礼堂召开，杨利强、李振、翟光华、赵丹梅、韩秉义、付铁柱、段喜梅、徐中河、郑丙茂、孙雨、王峰伙同一百余人按照事先安排，统一佩戴红帽子进入会场。会议开始后，韩秉义多次打断拆迁指挥部领导讲话并不断提问，同时翟光华、赵丹梅、韩秉义、付铁柱、段喜梅、徐中河、郑丙茂、孙雨、孙继胜等人附和鼓掌、敲桌子、吹口哨起哄，并用录音笔和录像机录音、录像，围堵拆迁指挥部领导，阻挠其离开会场，致使会场秩序严重混乱，征拆大会无法按既定议程进行，造成堌门村征拆工作无法正常开展，造成严重损失。2014年8月中旬，杨利强、李振、翟光华召集开会，准备到河南大学新校区中州金明酒店找省委巡视组反映问题，并安排具体分工。8月23日9时许，杨利强、李振、翟光华组织赵丹梅、韩秉义、付铁柱、段喜梅、徐中河、郑丙茂、孙雨、王峰等近百人按照事先安排，统一佩戴红帽子到达中州金明酒店，在酒店门口拉横幅、大喊大叫、逐层逐屋拍门寻找省委巡视组的工作人员，和工作人员谈判，递交上访材料等，严重影响了省委巡视组的正常工作秩序和中州金明酒店的正常经营秩序，导致中州金明酒店长达四个小时秩序混乱。2015年11月9日20时许，堌门帮扶召开例会，杨利强、翟光华、郭保民等人提出原堌门拆迁指挥部指挥长提拔会对他们产生不利影响，决定组织成员到河南省信访局反映戴某的腐败问题，并做了具体分工，由翟光华负责递交上访交材料，李振负责联系车辆，孙雨负责发放油补以及照顾年龄大的男性上访人员，孙继荣负责照顾年龄大的女性上访人员，张汴文、郑丙茂负责录音录像。11月13日上午10时许，杨利强、李振、翟光华、赵丹梅、韩秉义、王峰、付铁柱、段喜梅、徐中河、郑丙茂、孙雨、孙继胜等七十余人，到达河南省群众来访接待大厅，拒不遵守信访登记程序，翟光华在接待窗口递交材料时，不听工作人员规劝，情绪激动的敲打接待窗口的玻璃，随即其他人员以要见领导为由硬闯接待大厅的通道，敲打通道的门，造成接待大厅秩序混乱。安保人员无法控制事态，请求增援。后孙继胜以前来支援的执勤人员吸烟为由，借故制造矛盾冲突，段喜梅、赵丹梅、徐中河、付铁柱、王峰等人撕拽接待大厅的执勤人员，王峰等人还以被执勤人员打伤为借口，阻挠执勤人员离开现场，该事件造成河南省信访局接待大厅的秩序严重混乱达两个小时。公安机关于2015年11月16日至11月21日分别将被告人杨利强等十一人抓获归案，被告人韩秉义于2016年3月8日主动到公安机关投案。认定上述事实的证据如下：十二名被告人的户籍证明及前科证明，证明被告人犯罪时达到完全刑事责任年龄，无前科；结案报告，证明案件侦破经过；相关书证，证明被告人的行为造成相关单位办公秩序无法正常进行以及造成的经济损失；监控录像，证明被告人实施犯罪行为的经过；证人黄某1、刘某1、陈某、时某1、黄某1、吕某1证言，证明目击被告人实施犯罪行为的情况以及造成的后果；证人霍某、张某1证言，证明各被告人参与河南省信访局、新河大事件的过程及协会成立的一些情况；证人杨某1、黄某1、孙某1、王某1、赵某、陈某、刘某1、金某证言，证明目击闹访人扰乱信访局办公秩序的情况，并殴打保安和特勤人员，造成无法正常办公近两个小时；证人魏某证言，证明拆迁大会召开前堌门帮扶召开例会，李振和杨利强提出不让大会开成。去省信访局是杨利强通知自己的；证人黄某2证言，证明其已退出组织及作为前组织成员参与的行为。葛援军、杨利强、李振不让拆迁大会顺利召开，杨利强提出方针，孙雨负责拍桌子、买东西；证人时某1证言，证明组织形成的过程以及拆迁大会上孙雨负责提问，赵丹梅拍桌子，是李振、杨利强、翟光华安排去新河大闹事的，杨利强提议去信访局闹事的；证人张某2证言，证明组织成立的情况，以及去省信访局和拆迁大会的情况，杨利强和李振安排起哄，翟光华负责用摄像机录像，孙雨、孙继胜、徐中河负责鼓掌；证人杨某2证言，证明杨利强组织去省信访局，自己接孙继胜通知，后通知王峰。杨利强组织闹拆迁大会，去新河大是翟光华通知的，翟光华准备的横幅，翟等人把横幅拉开，拦住酒店大门，翟光华等人上楼反映情况；证人攸风琴证言，证明去省信访局是翟光华通知自己去其家中，在材料上签名并按指印，翟光华通知去新河大，并安排老年人拉横幅；证人孙某2证言，证明去省信访局是翟光华通知自己，去新河大是翟光华带头；证人云某证言，证明组织情况及去省信访局是翟光华通知自己，开会由杨利强分工，拆迁大会用的，红帽子和口哨是翟光华和孙雨发放的；证人全某证言，证明组织情况及拆迁大会上韩秉义负责喊话，目的是让会不能顺利召开；证人张某3证言，证明去省信访局是由翟光华和杨利强、郭保民组织去的，是翟光华通知自己去的，听见王峰说保安打她手了，去新河大是翟光华等人组织的以及组织情况；证人李某1证言，证明去新河大是杨利强组织的；证人时某2证言，证明三次事件的现场情况以及组织情况；证人张某4证言，证明参加三次事件的过程；证人程某证言，证明三次事件情况，去省信访局是杨利强组织的；证人戴某证言，证明拆迁大会上看到李振在录像，韩秉义、赵丹梅等人围着自己提问不让离开会场以及造成的后果；证人谷某证言，证明拆迁大会不能顺利召开的后果及目击新河大事件的情况；证人王某2证言，证明召开拆迁大会的成本，以及闹事后的后果，看到赵丹梅等人围着戴某提问以及拆迁大会上具体闹事的行为；证人张某5证言，证明拆迁大会不能顺利召开的后果，李振负责录像，韩秉义负责喊话，以及其他行为；证人董某证言，证明拆迁大会和新河大事件造成的后果以及该组织的其他事件；证人吕某2证言，证明拆迁大会上韩秉义负责喊话，翟光华负责录像，赵丹梅和牛俊红起哄，会议无法召开造成严重损失；证人张某6、杨某3、刘某2证言，证明拆迁政策和拆迁大会造成的损失；证人王某3、李某2证言，证明新河大事件的经过以及造成的后果；证人卢某证言，证明拆迁补偿政策以及拆迁大会上各被告人的具体行为；辨认笔录，证明证人辨认出实施具体行为的被告人；十二名被告人供述，证明犯罪团体形成过程以及多次实施犯罪行为的经过。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人杨利强等十二人聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使相关单位无法正常工作，并造成严重损失，各被告人的行为均已构成聚众扰乱社会秩序罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨利强、李振、翟光华系首要分子，被告人赵丹梅、韩秉义、段喜梅、郑丙茂、孙继胜、王峰、付铁柱、徐中河、孙雨系其他积极参加者。被告人杨利强、李振、翟光华当庭自愿认罪，如实供述部分犯罪事实，可以酌情从轻处罚；被告人赵丹梅、段喜梅、郑丙茂、孙继胜、王峰、付铁柱、徐中河如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚；被告人韩秉义主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚。对被告人杨利强、李振、翟光华辩护人提出三被告人不是首要分子，只是反映合理的拆迁诉求，没有造成严重损失，发生冲突并非预谋，公诉机关指控罪名不成立的意见，经查，2013年10月份，堌门村拆迁外来户形成的固定组织是杨利强、李振、翟光华等人策划成立的，成立之初的目的是为了通过周密策划、精心分工的一系列非法闹访事件，给政府、社会施加压力，达到多获取拆迁利益的目的，作为组织的核心人物，三被告人在一系列事件中均起策划、组织、指挥作用，符合犯罪首要分子的法定特征，该意见与查证事实不符，依法不予支持。考虑被告人赵丹梅、韩秉义、段喜梅、郑丙茂、孙继胜、王峰、付铁柱、徐中河、孙雨确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条，第二十五条第一款，第二十六条、第六十七条第一、三款，第七十二条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人杨利强犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑四年；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月19日起至2019年11月18日止。）二、被告人李振犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月16日起至2018年11月15日止。）被告人翟光华犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月16日起至2018年11月15日止。）四、被告人赵丹梅犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月；五、被告人韩秉义犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；六、被告人段喜梅犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；七、被告人郑丙茂犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；八、被告人孙继胜犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；九、被告人付铁柱犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；十、被告人王峰犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；十一、被告人徐中河犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；十二、被告人孙雨犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（被告人赵丹梅、韩秉义、段喜梅、郑丙茂、孙继胜、付铁柱、王峰、徐中河、孙雨的缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曾新审判员张富勤人民陪审员郑应春二〇一六年十二月二十八日书记员郭利霞

被告人杨某职务侵占、盗窃一审刑事判决书南京市栖霞区人民法院刑事判决书（2016）苏0113刑初39号：南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉［2016］36号起诉书指控被告人杨某犯职务侵占罪、盗窃罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员曹建波出庭支持公诉。被告人杨某及其辩护人董三军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、职务侵占2015年1月至2月间，被告人杨某利用其担任上海某某物流有限公司仓库管理员的职务之便，将公司仓库里的手机多次夹带出仓库销售给他人，先后共计侵占55部ｉｐｈｏｎｅ手机，手机型号分别为ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ64Ｇ金色45部;ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ64Ｇ灰色3部;ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ16Ｇ灰色3部;ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ128Ｇ银色ｌ部;ｉｐｈｏｎｅ616Ｇ银色3部，经鉴定，上述手机价值共计人民币355594元。后杨某将上述手机分别以人民币4800元-6500元的不等价格销售给卢某、王某甲等人，共获赃款人民币291650元。2015年2月13日，被告人杨某向公司领导投案，其亲属代其向公司退赔现金人民币10000元。二、盗窃2015年7月上旬，被告人杨某与胡某、方某、李某（另案处理）事先预谋盗窃。2015年7月10日凌晨2时许，杨某与胡某至江苏省泰兴市济川街道苏利巷30号某某烟酒百货超市，采用撬窗、钻窗入室等手段，窃得该超市收银台抽屉内现金人民币1300元，软中华香烟5条、芙蓉王（硬金）香烟12条、南京（硬精品）香烟10条、南京（硬佳品）香烟1条、南京（硬九五）2条、黄鹤楼（硬雪之景）香烟6条、黄鹤楼（硬大彩）香烟1条、黄鹤楼（硬雅香）香烟1条、黄鹤楼（硬金沙）香烟1条、散包软中华香烟19包、散包硬中华香烟6包、散包南京（硬九五）2包、散包云烟（硬印象）香烟1包，联想笔记本电脑2台（其中1台无价值），总计价值人民币15765元。事后，被告人杨某与胡某销赃部分香烟，通过方某销赃部分香烟和1台笔记本电脑。2015年7月16日，被告人杨某被民警抓获。案发后，已追回型号Ｇ40-45联想笔记本电脑1台、软中华香烟8包、黄鹤楼香烟9包，发还被害人贾某。对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了有关证据。公诉机关认为：被告人杨某利用职务上的便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；被告人杨某以非法占有为目的，与他人共同盗窃财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。盗窃犯罪部分系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人杨某在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请法院依法判处。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人杨某的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，对量刑提出辩护意见如下：1、职务侵占部分，杨某主动投案构成自首，部分退赔被害单位经济损失，可以从轻处罚；2、盗窃部分，胡某提起犯意、准备犯罪工具，杨某只是望风，并未积极主动实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；杨某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。3、杨某系初犯、偶犯，认罪态度较好；4、杨某主观恶性小，造成的社会危害性小。综上，希望法庭从轻处罚。经审理查明：一、职务侵占2015年1月至2月间，被告人杨某利用其担任上海某某物流有限公司仓库管理员的职务之便，将公司仓库里的手机多次夹带出仓库销售给他人，先后共计侵占55部ｉｐｈｏｎｅ手机，手机型号分别为ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ64Ｇ金色45部;ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ64Ｇ灰色3部;ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ16Ｇ灰色3部;ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ128Ｇ银色ｌ部;ｉｐｈｏｎｅ616Ｇ银色3部，经鉴定，共计价值人民币355594元。后杨某将上述手机分别销赃给卢某、王某甲等人，共获赃款人民币291650元。2015年2月13日，被告人杨某向被害单位领导投案，并提交自首书，但之后下落不明，公安机关于2015年6月4日上网追逃。同年7月16日杨某因涉嫌盗窃罪被泰兴市公安局刑事拘留，南京市公安局栖霞分局民警于同年10月10日将杨某从泰兴市看守所提至南京市栖霞区看守所羁押。案发后，被告人杨某亲属代其向被害单位上海某某物流有限公司退赔经济损失人民币10000元。二、盗窃2015年7月上旬，被告人杨某与胡某、方某（另案处理）等人事先预谋盗窃。2015年7月10日凌晨2时许，杨某与胡某至江苏省泰兴市某某街道某某巷ＸＸ号某某烟酒百货超市，采用撬窗、钻窗入室等手段，窃得该超市价值人民币15765元的软中华香烟5条、芙蓉王（硬金）香烟12条、南京（硬精品）香烟10条、南京（硬佳品）香烟1条、南京（硬九五）2条、黄鹤楼（硬雪之景）香烟6条、黄鹤楼（硬大彩）香烟1条、黄鹤楼（硬雅香）香烟1条、黄鹤楼（硬金沙）香烟1条、散包软中华香烟19包、散包硬中华香烟6包、散包南京（硬九五）2包、散包云烟（硬印象）香烟1包，联想笔记本电脑2台（其中1台无价值）及现金人民币1300元。事后，被告人杨某与胡某销赃部分香烟，通过方某销赃部分香烟和1台笔记本电脑。2015年7月16日，被告人杨某被民警抓获。案发后，公安机关追回型号Ｇ40-45联想笔记本电脑1台（价值人民币1530元）、软中华香烟8包（价值人民币560元）、黄鹤楼香烟9包（价值人民币134元），现已发还被害人贾某。方某另退赔被害人贾某经济损失人民币9000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人杨某的供述和辩解与证人顾某、卢某、王某甲的证言相互印证，证实杨某利用其担任上海某某物流有限公司仓库保管员的职务便利，将公司手机夹带出仓库并销赃的事实；2、被告人杨某的供述和辩解与被害人贾某的陈述、证人胡某、方某、李某的证言相互印证，证实杨某伙同他人共同实施盗窃的事实；3、南京市栖霞区物价局价格认证中心栖价证刑字［2015］79号价格鉴证结论书证实被告人杨某利用职务便利从上海某某物流有限公司南京仓库夹带出去的ｉｐｈｏｎｅ手机价值人民币共计355594元的事实；泰兴市价格认证中心泰价鉴（2015）146号价格鉴证结论书证实被告人杨某伙同他人共同盗窃的香烟、笔记本电脑等物品的价值；4、扣押清单、发还清单，证实被告人杨某通过亲属退赔被害单位上海某某物流有限公司经济损失人民币10000元、被盗的联想Ｇ40-45笔记本电脑及部分香烟被退回并发还被害人贾某的事实；5、常住人口信息表证实被告人杨某已达负完全刑事责任年龄的事实；6、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、归案情况说明证实案发及被告人杨某的归案情况；另有证人王某乙、王某丙、旬亮的证言，移送案件通知书、劳动合同书、营业执照、仓库进货清单、报价单、支付宝转账清单、淘宝交易清单、解除劳动合同通知信、自首书、送货单查询、电脑收购合同，辨认笔录等证据佐证。上述证据经当庭质证、认证，证据合法、有效，被告人杨某及其辩护人均不持异议，各证据间能够相互印证，足以证实上述所指控的犯罪事实，本院予以采信本院认为：被告人杨某利用职务便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人杨某以非法占有为目的，伙同他人共同盗窃财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。盗窃犯罪部分系共同犯罪，被告人杨某与胡某等人地位、作用相当，不区分主从犯。职务侵占部分，被告人杨某在案发后主动向被害单位领导投案，后又下落不明，不能认定为自首，但其被抓获归案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚；盗窃部分，杨某被抓获归案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。案发后，杨某退赔被害单位经济损失人民币10000元，另部分被盗物品被追回并发还被害人，量刑时一并予以考虑。被告人杨某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。对于杨某辩护人提出的职务侵占构成自首的辩护意见，本院认为，根据相关司法解释的规定，杨某在主动向被害单位领导投案后又下落不明，不能认定为自首，故对该辩护意见，本院不予支持。对于杨某辩护人提出的杨某在共同盗窃犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为，杨某事先与胡某等人经预谋后共同实施盗窃，地位作用相当，不区分主从犯，故对该辩护意见，本院不予支持。对于杨某的辩护人提出的杨某主观恶性小、造成的社会危害性小的辩护意见，本院认为，杨某在实施职务侵占犯罪后，又与他人经预谋后共同实施盗窃犯罪，导致被害单位及被害人的经济损失尚未获得全部弥补，体现了杨某主观恶性较深，造成的社会危害性较大，故对该辩护意见，本院不予支持。对于杨某的辩护人提出的其他罪轻意见，与本院查明事实一致，本院予以支持。为维护公司、企业管理秩序，保护公民合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2015年7月16日起至2018年5月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人杨某退赔被害单位上海某某物流有限公司经济损失人民币三十四万五千五百九十四元，责令被告人杨某与同案犯胡某、方某共同退赔被害人贾某经济损失人民币五千八百四十一元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张文娟人民陪审员王萍人民陪审员温砚富二〇一六年十一月一日书记员张倩

贵州省贞丰县人民法院刑事判决书（2020）黔2325刑初143号公诉机关贵州省贞丰县人民检察院。被告人卢荣华，男，1984年7月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省贞丰县，现住贞丰县。因犯抢劫罪，于2005年12月21日被贞丰县人民法院判处有期徒刑四年;因介绍卖淫，于2019年12月7日被贞丰县公安局行政拘留15日。因涉嫌介绍卖淫罪，于2020年5月21日被抓获，次日被刑事拘留,同年6月24日被逮捕。现押于贞丰县看守所。指定辩护人张绍云，贵州雅各律师事务所律师。贵州省贞丰县人民检察院以贞检刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人卢荣华涉嫌介绍卖淫罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年10月14日组成合议庭公开开庭审理了本案。贵州省贞丰县人民检察院指派检察员余虎出庭支持公诉，被告人卢荣华及辩护人张绍云到庭参加了诉讼。现已审理终结。贵州省贞丰县人民检察院指控：1、2020年5月3日23时许，被告人卢荣华介绍卖淫女王某和刘某与嫖客赵某1、陈某在贞丰县发生性交易，王某和刘某分别用微信支付50元介绍费给卢荣华。2、2020年5月13日20时许，被告人卢荣华介绍卖淫女张某与嫖客赵某2在贞丰县发生性交易，张某用微信支付50元介绍费给卢荣华。公诉机关以被告人卢荣华的行为已触犯（中华人民共和国刑法）第三百五十九条的规定，构成介绍卖淫罪，向本院提起公诉，并提供相关证据予以证实。建议本院以介绍卖淫罪判处被告人卢荣华有期徒刑一年零二个月及罚金。被告人卢荣华及辩护人对公诉机关指控罪名及量刑均无异议。经审理查明：1、2020年5月3日23时许，被告人卢荣华介绍卖淫女王某和刘某与嫖客赵某1、陈某在贞丰县发生性交易，王某和刘某分别用微信支付50元介绍费给卢荣华。2、2020年5月13日20时许，被告人卢荣华介绍卖淫女张某与嫖客赵某2在贞丰县发生性交易，张某用微信支付50元介绍费给卢荣华。上述事实，被告人卢荣华在庭审中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、赵某1的微信交易明细、卢荣华的微信交易明细、到案经过、户籍证明、贞丰县人民法院刑事判决书、行政处罚决定书、卖淫女与被告人的微信交易明细、四海宾馆监控截图13张、认罪认罚具结书；证人王某、刘某、张某、赵某1、陈某、赵某2的证言；被告人卢荣华的供述与辩解；辨认笔录及照片；视听资料（光盘3张）等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢荣华介绍他人卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，构成介绍卖淫罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人卢荣华犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予确认。被告人卢荣华有犯罪前科，但其到案后如实供述罪行，有坦白情节，且认罪认罚，有悔罪表现，综合全案，本院决定对其从轻处罚。根据本案情节，公诉机关所提量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人卢荣华犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年5月21日起至2021年7月20日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人卢荣华犯罪所得赃款人民币150元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判长吴转明人民陪审员涂沙莉人民陪审员高才英二〇二〇年十月十四日书记员黄鹂