杨光荣组织、领导传销活动罪一审刑事判决书吉林省吉林市昌邑区人民法院刑事判决书（2018）吉0202刑初64号：吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉（2018）9号起诉书指控被告人杨光荣犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员罗忠莹、代理检察员徐佳音出庭支持公诉。被告人杨光荣及其辩护人姚杰均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取“静态收益”、发展下线人员数量的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册“善心汇”公司成为该公司会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。公诉机关为证明上述指控的事实，当庭讯问了被告人，并提供了物证、相关书证、证人证言、鉴定意见等证据。并认为，被告人杨光荣之行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人杨光荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是：一、被告人认罪、悔罪，主观恶性较小，未限制参与人员的人身自由，系初犯、偶犯；二、被告人发展的第一代下线人数为10人，不属于情节严重。经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、账本、光盘，证实：被告人杨光荣记载的发展会员及转账钱款等情况。2、破案及抓捕经过，证实：被告人杨光荣到案情况。3、吉林市公安局搜查证及搜查笔录、扣押物品、文件清单证实：公安机关在杨光荣家中依法搜查涉案手机7部、银行卡7张、记账本8本、存折1本，并依法扣押。4、公安部经侦局《善心汇公司及有关人员涉嫌传销等犯罪案件情况》，证实：“善心汇”公司涉嫌传销犯罪情况包括公司人员情况、作案手法、会员情况、社会危害情况。5、杨光荣银行明系账，证实：杨光荣银行流水情况。6、杨光荣下层人员夏秀芳、张迎、孔桂英、张军、王淑清、蔡某1、刘鲜花、卜某的身份信息，证实：杨光荣发展的“善心汇”下层人员身份情况。7、善心汇因缘图，证实：杨光荣成为Ａ轮功德主后，公司奖励其善心种子，5个月共627颗。8、吉林市公安局出具的“善心汇”非法传销案件基本情况介绍，证实：杨光荣为公安部确定第一批打击对象吉林省9人之一。9、吉林市公安局出具的杨光荣下线层级人员情况，证实：杨光荣“善心汇”会员号14048，“善心汇”会员帐号ｙｇｒ989，推荐下线层级数15层，推荐下线会员数26082人（次）。10、扣押账本照片，证实：杨光荣发展的“善心汇”会员账号及交纳款项情况。11、杨光荣互联网信息资料截图，载明：杨光荣在“善心汇”上注册信息、赠与、受助及发展的下级会员等情况。12、善心汇网站资料截图，载明：杨光荣下线层级人员卜某、蔡某1、孔桂英、王淑清、夏秀芳、张迎、蔡某1、许某1、杨某1、逯某、杨某2、赵某1、王某1、单滨、吕玉芹、刘某1等人在“善心汇”的账号、赠与、受助及发展的下级会员情况。13、公安部网站信息截图、互联网相关文章，载明：公安部网站公布“善心汇”公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处以及当央视《东方时空》、新华社、人民日报、环球时报对“善心汇”传销案件的报道。14、证人杨某3证言，证实：其于2016年7月加入“善心汇”，推荐人和上线是其妻子卜某。卜的上线是其妹妹杨光荣。其发展了杨某1、杨广花、杨光英、卜财、杨广喜、张微和赵某2。15、证人卜某证言，证实：2016年6月杨光荣帮其注册了“善心汇”会员，其发展了杨某3、卜贵、卜连德、杨某4、孙阳。16、证人解某证言，证实：其于2016年7月末加入的“善心汇”。推荐人是其母亲杨某1，其发展了解新利、许某2、陈某、王艳玲、唐丽馥和张秀丽。大概赚了1000多元。17、证人许某1证言，证实：其于2016年7月加入“善心汇”，其推荐人及上线为杨光荣，在“善心汇”网站系统上推荐人显示的是蔡某1，杨光荣把其拉进微信群，了解了“善心汇”的张天明及项目情况。杨光荣帮其注册一个“善心汇”的帐号，由推荐人转善心种子，但激活种子需要付给推荐人300元人民币，其通过支付宝给杨光荣转账300元人民币。“善心汇”操作有静态收益模式和动太收益模式。静态收益情况其于2016年6月至2017年6月一共参与了18轮，赚了不到2万元。其直接发展了丈夫孙浩铭，还有宋玉红等十五人，其用其丈夫孙浩铭账户直推了吉林市人王军等23人。动态收益情况从网站系统显示18人，有17人操作，大概赚了4000多元。其是Ａ轮功德主。18、证人蔡某1证言，证实：其于2016年7月由杨光荣介绍加入“善心汇”，其在手机上注册并把300元钱用微信打给杨光荣，购买善种子用于激活账户，其静态收益挣了一万多元，其发展了八个会员，大部分是家里人，其是“善心汇”的普通会员。19、证人杨某1证言，证实：其于2016年6月加入“善心汇”，其推荐人及上线是其哥哥杨某3，其把300元给杨某3，让杨某3帮其买善心种子，其发展了其女儿解某。20、证人逯某证言，证实：其于2016年10月加入“善心汇”，是许某1介绍其加入，其发展了其爱人夏福兰等14个会员。21、证人杨某2证言，证实：2016年11月份加入“善心汇”，其推荐及上线是许某1，微信转给许某1300元购买善种子，其发展了朋友李某1，其是普通会员。22、证人赵某1证言，证实：其于2017年3月加入“善心汇”，其推荐人及上线是逯某，同时交给逯某300元注册费，其发展了江飞，系普通会员。23、证人王某1证言，证实：2016年加入“善心汇”，推荐人及上线系许某1，发展了其对象单滨。24、证人刘某1证言，证实：2017年4、5月份加入“善心汇”，其推荐人及上线系许某1的老公孙浩铭，其用微信转给许某1300元购买善种子，其上善心汇普通会员。25、证人杨某4证言，证实：2016年7月加入“善心汇”，其推荐人系其妹妹杨光荣，上线是卜某，其静态收益情况共参与了十轮以上，赚了大概五、六千元，其发展了徐某等八人，其是“善心汇”普通会员。26、证人李某2证言，证实：其2017年5月加入“善心汇”，上线是徐某，并从徐某处购买一个种子来激活“善心汇”账号，其发展了刘慧艳。27、证人徐某证言，证实：其于2017年4月加入“善心汇”，推荐人及上线是杨某4，并在杨某4入购买一个种子激活“善心汇”账号，其静态收益参与五轮，赚了3900元，其发展了李某2、孙立军等四人。28、证人宿某证言，证实：其2017年3月加入“善心汇”，其推荐人和上线是孙浩铭，其从孙浩铭妻子许某1处购买善种子和每次排单的善心币，其发展了妻子韩明霞、王志、许洋、李凯书等四人。29、证人唐某证言，证实：其2017年7月加入“善心汇”，其推荐人和上线系母亲杨光英，其静态收益参与20多轮，赚了一万多元，其发展了宋某和吴春生。30、证人陈某证言，证实：其于2017年3月加入“善心汇”，其推荐人和上线是解某，注册的时候给解某400元，其静态收益参与两人，赚了1600元。31、证人宋某证言，证实：其于2017年2月加入“善心汇”，其推荐人和上线是唐某，其用支付宝花300元购买的善心种子，花100元购买的善心币，静态收益参与了五、六轮，赚了1200元。32、证人许某2证言，证实：其于2017年5月加入“善心汇”，其推荐人和上线是解某，注册时给了解某400元现金。未发展他人也无收益。33、证人李某1证言，证实：其于2017年5月加入“善心汇”，其推荐人和上线是杨某2，用微信转给杨某2300元钱用于注册，静态收益3900元，未发展他人。34、证人蔡某2证言，证实：其于2016年8月加入“善心汇”，其推荐人和上线是蔡某1，未发展他人。35、证人王某2证言，证实：其于2016年10月加入“善心汇”，其是王淑清介绍其加入的，其发展了王某3，其静态收益大概九、十轮，赚了7000元。36、证人王某3证言，证实：其于2017年3月加入“善心汇”，王淑清给其妻子王某2注册了“善心汇”会员，后来其也注册进去，其发展了其父亲王清林、郭永亮、王敏、高鹏、樊冲、毛志鸿等六人。37、证人王某4证言，证实：其于2016年11月份加入“善心汇”，其是王某1介绍其加入的，并由许某1将其放在了孙浩铭的名下。其学生王俊尧、程思超和其同学李丹身份证号注册了“善心汇”会员。38、证人朱某证言，证实：其于2016年10月加入了“善心汇”，其推荐人及上线是许某1，注册时给许某1400元钱，静态收益情况参与了六轮，赚了4800元钱。没有发展别人。39、证人谢某证言，证实：其于2017年4月加入了“善心汇”，其推荐人及上线是许某1，注册时给许某1微信转账300元，静态收益情况两轮，共赚了1600元，没有发展别人。40、证人姜某证言，证实：其于2017年3月加入了“善心汇”，其推荐人是许某1，上线是孙浩铭，用微信支付给许某1300元购买善种子，静态收益情况参与六轮，赚了3600元，未发展其他人。41、证人刘某2证言，证实：其于2016年年末加入“善心汇”，其推荐人及上线是王淑清，支付给王淑清300元购买金，用于激活种子。静态收益参与七轮以上，赚了7000元，其发展了刘某3、刘立荣、钟桂芬。42、证人刘某3证言，证实：其于2017年3月加入“善心汇”，其推荐人及上线是刘某2，支付给王淑清300元用于激活种子，静态收益参与七轮以上，赚了大概五、六千元左右。其发展了刘某4、杨丽坤。43、证人刘某4证言，证实：其于2016年12月加入“善心汇”，其推荐人及上线是刘某2，花300元向刘某2购买了善心种子，静态收益以与八轮，赚了6200元。发展了一个朋友叫马怡心。44、证人赵某2证言，证实：其于2017年2、3月份加入“善心汇”，其推荐人是卜某，静态收益投了四、五次，赚了三、四千元钱。未发展他人，但用其丈夫及两个妹妹和一个姐姐，他们四人的身份证注册了“善心汇”会员。45、被告人杨光荣的供述，称：其于2016年6月26日经许法东介绍加入“善心汇”。加入善心汇需要在网上注册，链接是许法东给其发到微信里的。注册后其给许法东通过微信转了300元用于激活账户，然后就可以投资并获得收益了。“善心汇”有动态收益和静态收益模式，两种模式其都做了。静态模式其先加入的是贫困区，贫困区是每轮1000－3000元，需要善心币一枚，其从许法东手里购买，价格是100元。通过排队布施，时间是10天左右，布施打款成功后其等着别人给其捐赠，每次的收益率是30%，每次布施结束后才能排单。其投了十多轮，每次2000或者3000元。投资十多次后，就进入了小康区。小康区的布施金额是10000元至30000元，需要消耗善心币2枚，收益率是20%，五轮后收益率就变成15%了。其在小康区投资了10多次后进入富人区，每轮布施金额5－30万，需要善心币3枚，收益率是10%，排队布施时间15天左右，打款成功后30天内匹配收款。这次是其借钱投资了30万，是今年一月投资的，但到现在还没有收到匹配。其盈利大概十多万元。动态收益模式是会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益，实际可提现3%，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时损赠到其本人账户。另一半收益转为善金币，可以在善心汇的网上商城慧尚品商城消费。在其刚成为会员时，动态收益模式会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，2%的现金收益通过静态收益模式打给其。2%的善心币可以在商城消费，以此类推可以拿到一、三、五的奖励收益。其发展的第一代下线有米德泉、夏秀芳、姜兰玉、张迎、孔桂英、王淑清、蔡某1、刘鲜花、卜某计10人，所有下线加起来估计有几千人。其现在是“善心汇”高级会员功德组Ａ。46、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，载明：杨光荣（身份证号码：×××）的登录用户名为ｙｇｒ989，ＩＤ为14048，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年6月26日。该账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。该账户共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人杨光荣犯有组织、领导传销活动罪的事实，有物证、相关书证、证人证言、鉴定意见等证据证实。被告人杨光荣庭审中对上述事实供认不讳，足资认定

陈四素组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省宁海县人民法院刑事判决书（2019）浙0226刑初366号：浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2019〕303号起诉书指控被告人陈四素犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁海县人民检察院检察员蒋思坤，被告人陈四素及辩护人陈鹏川到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年5月，张天明（另案处理）在广东省深圳市成立深圳市善心汇文化传播有限公司。该公司在互联网上公开运营“善心汇众扶互生系统”，以“扶贫济困、均富共生”为名义，以高额回报引诱参与人变相缴纳入门费，以发展人员数量作为返利依据，引诱参与人继续发展下线加入，在全国各地大肆发展会员。在注册会员后，需以人民币300元购买“善种子”激活账户，激活后可在平台中获取静态与动态收益。静态收益模式中，向特困、贫困、小康、富人、德善等设定区域投资打款，称为“赠与”（又称“布施”），会员在“赠与”后可接受他人“赠与”成为“受助”者以获取一定比例收益。动态收益模式中，会员可从下线会员的静态投资中获得“管理奖”。同时，会员在发展一定的下线数量后，可通过购买相应“善种子”和“善心币”，成为Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ轮服务中心等高级会员，享受一定折扣优惠购买“善种子”和“善心币”，然后向下线销售获利。2016年10月，被告人陈四素提供身份材料交由陈某（另案处理）通过互联网注册成为“善心汇”传销组织会员，登录用户名为ｃｓｓ0445，ＩＤ为153711，并将相关账户交由陈某使用。后被告人陈四素将上述账户收回自用，通过发布网络链接等途径吸引他人参加“善心汇”，直接发展下线会员吴某、潘某等人，在“善心汇”网络平台积极参与“赠与”“受助”获取静态收益，通过发展下线获取动态收益，促使其下线会员不断增加，所得收益用于陈某治病。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“善心汇”传销组织整个网络有75层，包含5981003个会员账号；被告人陈四素属于普通会员，在整个会员网络中处于第10层，下级网络有9层，432个会员账号，共完成了15次赠与，累计人民币126000元，14次受助，累计人民币157800元。截止2017年7月24日，被告人陈四素的账户已支出“善种子”73个，剩余11个；已支出“善心币”282个，剩余6个；已支出“善金币”500个，剩余50772个；管理钱包已支出人民币49100元，剩余人民币372元。2017年7月31日，被告人陈四素被公安机关传唤到案。上述事实，被告人陈四素在开庭审理过程中无异议，并有同案犯张天明、陈某的供述，证人吴某、潘某、王某等人的证言，银行流水清单，电子数据，司法鉴定意见书，到案经过，人口信息表等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人陈四素在传销组织中组织、领导人员参与传销活动，发展下线，骗取财物，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈四素在共同犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述犯罪事实，应当减轻处罚。根据被告人陈四素的犯罪情节及悔罪表现，可以宣告缓刑。辩护人陈鹏川提出的上述相关减轻处罚及宣告缓刑的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人陈四素犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡小林人民陪审员赵晓燕人民陪审员葛明甫二〇一九年八月二十七日代书记员张颖

陆勇、李庆伟盗窃一审刑事判决书安徽省涡阳县人民法院刑事判决书（2017）皖1621刑初373号：涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2017）369号起诉书指控被告人李庆伟犯盗窃罪，被告人陆勇犯盗窃罪、危险驾驶罪，被告人李永杰犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人姜卡犯盗窃罪，被告人张志伟、龚保中、张峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。涡阳县人民检察院指派检察员宗建鹏出庭支持公诉，被告人陆勇及其辩护人袁中华、被告人李庆伟及其辩护人孙斌、被告人李永杰及其辩护人马涛、被告人姜卡及其辩护人马淼淼、被告人张志伟及其辩护人王光明、被告人龚保中及其辩护人段瑞强、被告人张峰到庭参加诉讼。现已审理终结涡阳县人民检察院指控：（一）2017年1月底一天夜间,被告人陆勇伙同被告人李庆伟、姜卡三人驾驶一辆五菱面包车至涡阳县西关配件厂院内，把停放在院内的一辆厢货车后门撬开后，将车内存放的26扇猪肉搬运至五菱面包车内，每扇猪重约50余斤，随后驾车至姜卡家中将猪肉分赃，经涡阳县价格认证中心认定被盗猪肉共价值22425元。（二）2017年2月1日0时30分许，被告人陆勇伙同被告人李庆伟、刘桂阳三人驾驶一辆五菱荣光面包车从涡阳县城西街道海阔天空浴场出发，从淮中大道至王土楼社区，在王土楼社区开车转半个小时后，驾车经涡阳县西环路、雉河楼从胜利路辅道到二中对面立马电动车店门口，将停靠在立马电动车店门口的一辆厢货车车门撬开后，将车内存放的电瓶组搬运至五菱荣光面包车内，随后将车驾驶至海阔天空浴场，三人换乘被告人陆勇的一辆五菱之光面包车开车至立马电动车店门口将厢货车内剩余的电瓶组搬运至五菱之光面包车内，随后驾车到海阔天空浴场门口，陆勇一伙人驾车逃离，后被告人李庆伟将盗窃所得电瓶组中33组以15000元的价格卖给被告人张志伟，被告人李庆伟将盗窃所得剩余电瓶组卖给被告人李永杰，经涡阳县价格认证中心认定被盗电瓶组共价值86000元。（三）2017年2月份的一天下午，被告人李永杰至涡阳县经济开发区天河瑞景工地西侧盗窃一辆黑色本田摩托车，骑到龚保中位于涡阳县公吉寺镇新街的马某车行内，以1000元的价格卖给了被告人龚保中，经涡阳县价格认证中心认定被盗摩托车价值6500元。（四）2017年3月7日16时许，盛某（另案处理）伙同刘某（另案处理）至涡阳县站前路古月楼门口将停放在路边的一辆优米牌金色封闭电动车盗走，后盛某将该电动车以1200元价格卖给被告人张峰，被告人张峰又将该车卖给被告人龚保中，经涡阳县价格认证中心认定被盗电动车价值8185元。（五）2016年12月8日22时许，被告人陆勇酒后驾驶皖Ｓ×××××小型普通客车至涡阳具淮中大道老检查站东路段处与江某驾驶的货车相撞，经安徽东升司法鉴定所检验鉴定，被告人陆勇血液酒精含量为156.762毫克／100毫升。公诉机关针对上述指控事实，提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据。认为被告人李庆伟以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任；被告人陆勇以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，数额巨大，且在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百三十三条之一之规定，应当以盗窃罪、危险驾驶罪追究其刑事责任；被告人李永杰以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，且明知是犯罪所得赃物，仍予以收购，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条之规定，应当以盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人姜卡以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任；被告人张志伟、龚保中、张峰明知是犯罪所得赃物，仍予以收购，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陆勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出对盗窃猪肉的价格认定请法庭综合考虑，陆勇具有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人李庆伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出李庆伟盗窃猪肉及电瓶价值的证据不足；李庆伟有坦白情节，且身患疾病，建议法庭对其从轻处罚。被告人李永杰对起诉书指控的盗窃犯罪事实和罪名无异议，但辩解其没有收购电瓶。其辩护人提出指控李永杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，李永杰一直否认该起指控，因该起赃物没有找到，仅有同案两被告人供述，无其他证据，且供述相矛盾。李永杰具有坦白情节，建议从轻处罚；被告人姜卡对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出姜卡能如实供述犯罪事实，且赔偿被害人全部经济损失，并已征得谅解，建议法庭从轻处罚。被告人张志伟对起诉书指控的罪名无异议,辩解其实际收购25台电瓶，另外8台李庆伟放在其处，后来李庆伟又拉走了，其知道是盗窃的电瓶。其辩护人提出被告人能如实供述犯罪事实，建议法庭从轻处罚。被告人龚保中对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出龚保中能如实供述犯罪事实，建议法庭从轻处罚。被告人张峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：（一）2017年1月底的一日夜间,被告人陆勇伙同被告人李庆伟、姜卡三人驾驶一辆五菱面包车至涡阳县西关配件厂院内，把停放在院内的一辆厢货车后门撬开后，将车内存放的26扇猪肉搬运至五菱面包车内，两扇猪重约75公斤，随后驾车至姜卡家中将猪肉分赃，经涡阳县价格认证中心认定被盗猪肉共价值22425元。案发后，姜卡家人与被害人李某1达成协议，姜卡家人赔偿李某1损失23000元，李某1对姜卡的行为予以谅解。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表载明2017年1月27日2时许李某1就本案向公安机关报警情况。2、现场勘查笔录、现场方位示意图及照片证明：案发中心现场位于涡阳县城关街道西关街西园社区停车场内（原西关老配件厂）。3、接受证据清单及协议书、谅解书证明：侦查机关接受协议书和谅解书各一份，姜卡家人与被害人李某1达成协议，姜卡家人赔偿李某1损失23000元，李某1对姜卡的行为予以谅解。4、涡阳县价格认证中心涡价认定【2017】063号价格认定结论书载明：被盗猪肉价格认定为22425元。5、被害人李某1陈述：2017年1月27日凌晨，其发现停在西关配件厂的厢货车内的猪肉被盗26扇，两扇猪重约75公斤。6、被告人陆勇供述及辨认笔录：其伙同银行、小新开着银行的面包车在西关配件厂院内一辆厢货车内盗窃26扇猪肉的事实。并辨认出盗窃猪肉的地点。7、被告人李庆伟（银行）供述及辨认笔录：其伙同陆勇、姜卡（小新）在西关配件厂院内一辆厢货车内盗窃20多扇猪肉的事实。并辨认出盗窃猪肉的地点。8、被告人姜卡（小新）供述及辨认笔录：其伙同陆勇、李庆伟在西关配件厂院内一辆厢货车内盗窃20多扇猪肉的事实。并辨认出盗窃猪肉的地点。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。（二）2017年2月1日0时30分许，被告人陆勇伙同被告人李庆伟、刘桂阳（另案处理）三人驾驶一辆五菱荣光面包车到二中对面立马电动车店门口，将停靠在立马电动车店门口的一辆厢货车车门撬开后，将车内存放的电瓶组搬运至五菱荣光面包车内，随后将车驾驶至海阔天空浴场，三人换乘被告人陆勇的一辆五菱之光面包车开车至立马电动车店门口将厢货车内剩余的电瓶组搬运至五菱之光面包车内，随后驾车到海阔天空浴场门口，陆勇一伙人驾车逃离，后被告人李庆伟将盗窃所得电瓶组中33组（价值22080元）以15000元的价格卖给被告人张志伟，经涡阳县价格认证中心认定，被盗电瓶组共价值86000元。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表载明2017年2月3日10时许代某就本案向公安机关报警情况。2、现场勘查笔录、现场方位示意图及照片证明：案发中心现场位于涡阳县胜利路北侧立马电动车门前。3、接受证据清单及销售出库单证明：侦查机关接受销售出库单七份，系被盗电瓶名称、规格型号、数量、价格。4、涡阳县价格认证中心涡价认定【2017】030号价格认定结论书载明：被盗电瓶价格认定为86000元。5、被害人代某陈述：2017年2月2日23时许，其发现停在店门口的厢货车内的电瓶被盗100多组。6、证人王某1的证言：2012年2月2日24时许，代某给其打电话说店里的电瓶被盗了，其到后看见厢货车后门锁梁被剪断，代某说被盗走100多组电瓶。7、证人王某2、王某3的证言：其和张志伟认识，张志伟开了一家党委车行店，党委讲他家里要拆迁，把一批海宝牌电瓶放其家了。8、被告人陆勇供述及辨认笔录：其伙同银行、桂阳开着银行的面包车和其的面包车在二中对面一家卖电瓶车的门口停放的一辆厢货车内电瓶全部盗走，后银行处理的电瓶且分钱的事实。并辨认出盗窃电瓶的地点。9、被告人李庆伟（银行）供述及辨认笔录：其伙同陆勇、桂阳开着其的面包车和陆勇的面包车在二中对面一家卖电瓶车的门口停放的一辆厢货车内电瓶全部盗走，后其将电瓶卖给党委三十多组，卖的钱平均分了的事实。并辨认出盗窃电瓶的地点。10、被告人张志伟供述：银行卖给其三十三组海宝牌电瓶，48Ｖ12有13组，48Ｖ20有8组，大电瓶45的有12组，其当时给了银行10000元，过两天又用微信给银行转了5000元，银行说是从立马电动车那里偷的。其把电瓶放到王某2家了，后来大电瓶被李庆伟拉走8组。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。（三）2017年2月份的一天下午，被告人李永杰至涡阳县经济开发区天河瑞景工地西侧盗窃一辆黑色本田摩托车，骑到龚保中位于涡阳县公吉寺镇新街的马某车行内，以1000元的价格卖给了被告人龚保中，经涡阳县价格认证中心认定，被盗摩托车价值6500元。案发后赃物已发还被害人。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表载明2017年3月1日16时许吴某就本案向公安机关报警情况。2、现场勘查笔录、现场方位示意图及照片证明：案发中心现场位于涡阳县经济开发区沿河路与刘西路交叉口西天河瑞景工地。3、扣押决定书、扣押清单、发还清单证明：侦查机关对涉案赃物进行扣押后已发还被害人。4、涡阳县价格认证中心涡价认定【2017】063号价格认定结论书载明：被盗摩托车价格认定为6500元。5、被害人吴某陈述：2017年3月1日16时许，其发现停在天河瑞景工地上的黑色本田摩托车被盗的事实。6、证人王某4的证言：其是李永杰的妻子，李永杰的小名叫彩喜，家里停有一辆其姐夫的黑色轿车，平时其和彩喜开。7、被告人李永杰供述及辨认笔录：2017年3月份的一天上午，其到城里从新一中下车后路过一个工地时，看见一辆大架黑色本田摩托车，其就把丝维子拽掉骑走了，到公吉寺马某家门口，把摩托车900元卖给了马某。并辨认出盗窃摩托车的地点。8、被告人龚保中（马某）供述：2016年的一天，彩喜骑来一辆大架黑色本田摩托车，其1000元买的，彩喜说车是偷的。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。（四）2017年3月7日16时许，盛某（己批捕）伙同刘某（已批捕）至涡阳县站前路古月楼门口将停放在路边的一辆优米牌金色封闭电动车盗走，后盛某将该电动车以1200元价格卖给被告人张峰，被告人张峰又将该车卖给被告人龚保中，经涡阳县价格认证中心认定被盗电动车价值8185元。案发后赃物已发还被害人。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表载明2017年3月7日21时许李某2就本案向公安机关报警情况。2、现场勘查笔录、现场方位示意图及照片证明：案发中心现场位于涡阳县站前路与康宁路交叉口古月楼大酒店门口。3、扣押决定书、扣押清单、发还清单证明：侦查机关对涉案赃物进行扣押后已发还被害人。4、涡阳县价格认证中心涡价认定【2017】063号价格认定结论书载明：被盗电动车价格认定为8185元。5、被害人李某2陈述：2017年3月7日21时许，其发现停在古月楼酒店门口的金色优米牌全封闭电瓶三轮车被盗的事实。6、证人盛某（棒棒）的证言：其与刘某在四中附近一家饭店门口偷了一辆全封闭电瓶三轮车，其以1200元的价格卖给公吉寺的大磊了。7、被告人张峰（大磊）供述：2017年3月7、8号，棒棒骑着一辆金色的全封闭三轮电瓶车，其说偷来的车子别卖给其了，棒棒说行先把这个车处理了，这辆车其给了棒棒1200元，后来这个车卖给龚保中了。8、被告人龚保中（马某）供述及辨认笔录：2017年3月7日晚上，大磊给其打电话叫其去，说是有辆电瓶车看看锁，其明白是偷的电瓶车，其去后看到电瓶车的锁是撬开的，大磊说让其先骑回家换锁充电后再卖，其就骑走了。并辨认出张峰就是让其更换三轮电瓶车锁的人。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。（五）2016年12月8日22时许，被告人陆勇酒后驾驶皖Ｓ×××××小型普通客车至涡阳具淮中大道老检查站东路段处与江某驾驶的货车相撞，经安徽东升司法鉴定所检验鉴定，被告人陆勇血液酒精含量为156.762毫克／100毫升。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表载明案发情况。2、现场方位示意图及照片证明：案发现场情况。3、协议书证明：被告人陆勇与江某就事故已达成协议。4、鉴定意见载明：对被告人陆勇血样提取、委托情况及经鉴定陆勇血液酒精含量为156.762毫克／100毫升。5、证人江某的证言：2016年12月8日22时许，其驾驶的车辆与一辆面包车相撞的经过。6、被告人陆勇供述：2016年12月8日22时许，其喝过酒开车与一辆货车相撞，后来达成协议的事实。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本案综合证据：1、刑事判决书证明：被告人李庆伟、李永杰原判处刑罚情况。2、发破案经过证明：抓获被告人陆勇等人过程。3、扣押决定书、扣押清单证明：对陆勇持有的涉案五菱牌银白色面包车予以扣押。4、辨认笔录证明：陆勇辨认出李永杰就是其供述的彩喜，辨认出李庆伟就是和其一起实施盗窃的叫银行的人，辨认出姜卡就是和其一起实施盗窃的叫小新的人；姜卡辨认出李庆伟就是和其一起实施盗窃的叫银行的人；李庆伟辨认出张志伟就是收购电瓶的叫党委的人；张峰辨认出盛某就是盗窃电瓶车卖给其的叫棒棒的人。5、户籍信息载明七被告人的身份情况。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。公诉机关指控被告人李永杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，该起指控仅有被告人陆勇、李庆伟的供述及辨认笔录，且二人在侦查机关前后供述之间相互矛盾，无其他证据印证，故对该起指控不予支持。被告人张志伟关于其只收购25台电瓶，另外8台电瓶先放在其处后被李庆伟拉走的辩解，经查，被告人张志伟明知上述电瓶系赃物而予以收购隐瞒，故对其辩解不予采纳。陆勇、李庆伟的辩护人提出对被盗物品价格、数量有异议，经查被盗物品价格、数量有被害人陈述、购货发票、鉴定意见等证据证实，故对辩方意见不予采纳。综上，被告人陆勇、李庆伟参与盗窃二起，涉案金额108425元；被告人姜卡参与盗窃一起，涉案金额22425元；被告人李永杰盗窃一起，涉案金额6500元；被告人张志伟掩饰、隐瞒犯罪所得一起，涉案金额22080元；被告人龚保中掩饰、隐瞒犯罪所得二起，涉案金额14685元；被告人张峰掩饰、隐瞒犯罪所得一起，涉案金额8185元本院认为，被告人陆勇、李庆伟、姜卡以非法占有为目的，盗窃他人财物，陆勇、李庆伟盗窃数额巨大，姜卡盗窃数额较大，其行为均已构成盗窃罪；被告人陆勇醉酒在道路上驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。被告人李永杰以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人张志伟、龚保中、张峰明知是犯罪所得赃物，仍予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控上述七被告人罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陆勇、李庆伟、姜卡作用相当，不宜区分主、从。被告人陆勇犯数罪，应予并罚。被告人李庆伟具有前科，酌情从重处罚。被告人李永杰刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人姜卡退赔被害人全部损失，征得被害人的谅解，自愿接受财产刑处罚，可酌情从轻处罚。七被告人到案后均能如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。根据七被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条，第二十五条第一款，第六十五条，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条，第七十三条第一款、第三款的规定，判决如下一、被告人陆勇犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20１7年3月11日起至2０21年3月10日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人李庆伟犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）三、被告人李永杰犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20１7年3月11日起至2０17年11月10日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）四、被告人姜卡犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20１7年3月11日起至2０17年10月10日止；罚金已缴纳）五、被告人张志伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20１7年3月13日起至2０17年8月12日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）六、被告人龚保中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20１7年3月9日起至2０17年8月8日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）七、被告人张峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）八、对被告人的违法所得予以追缴，返还被害人，对扣押在案的五菱牌银白色面包车一辆予以没收（由扣押单位处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郝文祥审判员武磊人民陪审员金辉二〇一七年八月一日书记员张雨晨

王某犯非法持有毒品案刑事一审判决书甘肃省康县人民法院刑事判决书（2016）甘1224刑初22号：康县人民检察院以康检院公诉刑诉【2016】13号起诉书指控被告人王某1犯非法持有毒品罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。康县人民检察院指派检察员李蓓出庭支持公诉。被告人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结康县人民检察院指控，被告人王某1系吸毒人员。2016年4月6日下午，王某1与赵某、王某2租乘吕某出租车（车牌号甘Ｋｘｘｘｘｘ）从康县到陕西省略阳县后，王某1到略阳县一个叫杨某的家里，从一个中年男人处花费6000元购买了海洛因、冰毒，王某1吸食部分海洛因后，将剩余海洛因分成五份分别用黑色塑料袋包裹后同一包冰毒藏匿在随身所穿的内裤内，独自乘坐吕某出租车返回康县，出租车行至王坝乡王坝村交警执勤点附近，王某1步行经过交警执勤点时，被康县公安局禁毒民警拦挡检查，当场从王某1随身所穿的内裤内查获5包外用黑色塑料袋包裹的块状毒品可疑物，1包外用白色塑料袋自封袋装的白色晶体毒品可疑物。后经陇南市计量测试鉴定所计量，5包外用黑色塑料袋包裹的块状毒品可疑物净重为9.89克，1包外用白色塑料袋自封袋装的白色晶体毒品可疑物净重为1.01克。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定，5包外用黑色塑料袋包裹的块状毒品可疑物中检出海洛因成分，从1包外用白色塑料袋自封袋装的白色晶体毒品可疑物中检出甲基苯丙胺成分。上述事实有书证、证人证言、检查笔录、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据证实。检察机关认为，被告人王某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第348条之规定，构成非法持有毒品罪，应依法追究其刑事责任。被告人王某1系累犯，应从重处罚。建议你院对被告人王某1在有期徒刑六个月至一年确定基准刑，并根据相关情节确定刑期。被告人王某1对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明，被告人王某1系吸毒人员。2016年4月6日下午，被告人王某1与赵某、王某2乘出租车（车牌号甘Ｋｘｘｘｘｘ）从康县到达陕西省略阳县城，王某1来到杨某家里，从一个中年男子处花费6000元购买毒品，王某1吸食部分毒品后，将剩余的分成五份分别用黑色塑料袋包裹后同一包外用白色塑料袋包装的毒品（购买时卖方所赠）一同藏匿在随身所穿的内裤内，独自乘坐出租车返回康县，行至康县王坝镇王坝村交警执勤点附近，王某1下车步行经过交警执勤点时，被康县公安局禁毒民警拦挡检查，当场从王某1随身所穿的内裤内查获5包外用黑色塑料袋包裹的块状毒品可疑物，1包外用白色塑料袋自封袋装的白色晶体毒品可疑物，经现场称重为11.93克。2016年4月14日，经陇南市计量测试鉴定所计量，5包外用黑色塑料袋包裹的块状毒品可疑物净重为9.89克，1包外用白色塑料袋自封袋装的白色晶体毒品可疑物净重为1.01克。2016年4月18日，经陇南市公安司法鉴定中心鉴定，5包外用黑色塑料袋包裹的块状毒品可疑物中检出海洛因成分，从1包外用白色塑料袋自封袋装的白色晶体毒品可疑物中检出甲基苯丙胺成分。认定上述事实的证据有：1、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、现场称重记录等书证；2、证人崔某、吕某的证言；3、勘验、检查笔录；4、当庭出示抓获现场及毒品照片，被告人查看后无异议；5、陇南市计量测试鉴定所计量报告（陇计量2016第035号）；6、陇南市公安司法鉴定中心的鉴定意见书【陇公刑鉴理化字（2016）048号】；7、被告人王某1对自己的犯罪事实供认不讳，所供犯罪事实、情节等与其他证据证明的内容一致。以上证据已经法庭调查、核实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人王某1违反国家毒品管理法规，非法持有毒品，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪，应予惩处，且依法应予并处罚金。公诉机关的指控其犯有非法持有毒品罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人王某1曾因犯非法持有毒品罪被判处刑罚，现又实施涉毒犯罪，系毒品犯罪的再犯，应从重处罚；被告人王某1能够当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条之规定，判决如下被告人王某1犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2016年4月6日起至2016年11月5日止）；罚金3000元（限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉；书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长马长卫代理审判员苏刚人民陪审员王阳明二〇一六年九月十八日书记员张帅涛

姜明、侯大利等非法经营罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民法院刑事判决书（2019）新0205刑初24号：克拉玛依市乌尔禾区人民检察院以克市乌区检公诉刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人姜明、侯大利、王某甲犯非法经营罪，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某犯盗窃罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。克拉玛依市乌尔禾区人民检察院指派检察员张华文、郑海霞出庭支持公诉，被告人姜明及其辩护人程杰、宋涛，被告人侯大利及其辩护人尹秀荣，被告人王某甲及其辩护人崔秀华，被告人陈某甲及其辩护人梁彩玲，被告人陈某乙及其辩护人张庆梅、陈明智，被告人韩某某及其辩护人敬明芳，被告人杨某某及其辩护人钟英，被告人孙胜及其辩护人高光，被告人惠某某及其辩护人吴琴，被告人郭某某及其辩护人王婕均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2018年9月至2019年2月期间，被告人陈某甲、陈某乙、惠某某、孙胜、杨某某、韩某某、郭某某等7人利用工作便利，秘密窃取石油原油后出售给被告人姜明、侯大利、王某甲。被告人姜明、侯大利、王某甲在没有经营资质情况下，将收购的石油原油非法出售给宁夏宁鲁石化有限公司牟利。具体犯罪如下：一、盗窃罪的犯罪事实1、2018年9月至2019年10月期间，陈某甲秘密窃取17.1吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利18800元。案发后，陈某甲自动投案，并退还赃款76329元。经鉴定，被盗石油原油价值76328.93元。2、2018年9月至2018年10月期间，陈某乙伙同惠某某秘密窃取18.6吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，二人共计获利20500元。案发后，陈某乙、惠某某自动投案，陈某乙退还赃款50218元，惠某某退还赃款52737元。经鉴定，被盗石油原油价值83695.50元。3、2019年1月期间，惠某某秘密窃取石油原油8.5吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9400元。经鉴定及计算，被盗石油原油价值28258.70元。4、2018年10月至2018年11月期间，孙胜秘密窃取石油原油19.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利19600元。案发后，孙胜退还赃款19600元。经鉴定，被盗石油原油价值90318.79元。5、2018年9月至2018年10月期间，杨某某秘密窃取石油原油12.9吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利12900元。案发后，杨某某退还赃款57840元。经鉴定，被盗石油原油价值57839.60元。6、2019年1月，韩某某秘密窃取石油原油5.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利6200元。案发后，韩某某自动投案，并退还赃款18680元。经鉴定，被盗石油原油价值18617.54元。7、2019年2月4日，郭某某秘密窃取原油6.47吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9700元。案发后，郭某某退还赃款22210元。经鉴定，被盗石油原油价值22207.88元。二、非法经营罪的犯罪事实2018年8月，被告人姜明、侯大利在没有危险化学品经营许可证的情况下，商议在新疆克拉玛依市倒卖原油。姜明负责出资、联系运输及销路，屈志豪（在逃）负责联系运输，侯大利具体负责收购原油，王某甲负责协助侯大利装卸及检验。2018年9月至2019年2月期间，侯大利在克拉玛依市乌尔禾区租赁的院内，从被告人陈某甲等多名油罐车司机手中低价收购原油，并通过姜明非法出售给宁夏宁鲁石化有限公司牟利，双方交易石油原油246.42吨，金额共计1213005元，经鉴定价值1143447.6元。另，公安机关从侯大利处（乌尔禾区龙脊路41号）依法扣押石油原油48.56吨，经鉴定，被扣押的石油原油价值166000元。综上，合计非法经营的犯罪数额为1309447.6元。案发后，姜明主动投案，并退还赃款20万元。宁夏宁鲁石化有限公司退还赃款50万元。针对上述事实，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、现场勘验笔录等证据，认为被告人姜明、侯大利、王某甲违反国家规定，未经许可经营石油原油，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，被告人姜明、侯大利起主要作用，系主犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，被告人王某甲起次要作用，系从犯。被告人陈某甲、陈某乙、杨某某、惠某某、孙胜、韩某某、郭某某利用工作便利，秘密窃取石油原油，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人姜明对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。被告人姜明的辩护人提出以下辩护意见：1、对起诉书指控姜明的罪名予以认可；2、姜明退赃，签署了认罪认罚具结悔过书，具有自首情节，辩护人认为公诉机关给的量刑意见是5到7年，该量刑意见过高；3、判处附加刑时应考虑此案中姜明基本上都是在亏本状态，没有获得经济利益。被告人侯大利对公诉机关指控的事实表示认可，但认为自己行为应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人侯大利的辩护人提出以下辩护意见：1、辩护人行使独立的辩护权，赞同公诉机关指控侯大利构成非法经营罪的定性；2、侯大利认为他构成隐瞒犯罪所得罪的辩解，不影响他的认罪态度和构成坦白的情节；3、关于公诉机关指控本案三名被告人的非法经营的犯罪情节应该是情节严重，在5年以下量刑。被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望法庭给予其从轻处罚。被告人王某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、同意对公诉机关指控被告人王某甲构成非法经营罪；2、王某甲具备坦白情节，王某甲家人帮助筹了100000元钱对涉案赃款进行退赔符合从宽的规定；3、王某甲是初犯、偶犯，犯罪前表现一贯良好，没有再犯的这种可能性，辩护人建议判处缓刑；4、本案中被害单位向七名犯盗窃罪的被告人出具了谅解书，因七名被告人所犯罪行与被告人王某甲所犯罪行属同一案件，可视为被害单位亦对被告人王某甲的行为予以谅解。被告人陈某甲对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。被告人陈某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、陈某甲已签署认罪认罚具结书，辩护人在法庭上所具有的独立辩护权而发表，并不影响被告人陈某甲本身所具有的认罪认罚的态度，陈某甲四起犯罪应该按照职务侵占罪定性。陈某甲符合职务侵占罪的主体要件，他利用为单位开车运油，具体经手原油运输业务的便利条件，将原油私自截留后出卖，其行为完全符合职务侵占罪的客观表象特征。不应定性为盗窃罪；2、陈某甲具有自首情节和立功情节，自愿认罪认罚，已经签署了认罪认罚具结书，积极退赔退赃，本案被害人全部损失已经得到了赔偿，被害人出具了书面的意见，对陈某甲的行为表示谅解。此次属于初犯，建议对被告人陈某甲在两年以下量刑，并适用缓刑。被告人陈某乙对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。被告人陈某乙的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈某乙是基于职务上的便利，对所占有、持有、管理和控制的财物实施的侵占，因此，构成了职务侵占罪，与其司机在职务侵占罪的范围内成立共犯。并对利用职务上的便利侵占油品的结果承担责任；2、被告人陈某乙主观恶意轻微，社会危害性小，积极退赃，并获得了被害人谅解，有自首、立功情节，符合重大立功表现，无前科劣迹，认罪认罚，积极退赃，且获得受害人谅解，其主观恶意轻微，社会危害性小，有法定和酌定的从轻情节，无前科劣迹，依法建议对被告人陈某乙适用缓刑。被告人韩某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。被告人韩某某的辩护人提出以下辩护意见：辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人韩某某系自首，签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，被告人韩某某没有犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯、主观恶性小，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑，并在法律规定的范围内从轻判处罚金。被告人惠某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。被告人惠某某的辩护人提出以下辩护意见：1、惠某某本人已经是认罪认罚，提出该定性意见，是辩护人在行使独立辩护权，不影响惠某某本人认罪悔罪的态度。辩护人认为对惠某某应当以职务侵占罪论处，不应当认定为盗窃罪；2、惠某某投案自首、认罪、认罚、全额退赔退赃，使受害人的损失得到了足额弥补，具有的从轻减轻情节。建议法庭能够酌情对惠某某从轻减轻处罚，并适用缓刑。被告人杨某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。被告人杨某某的辩护人提出以下辩护意见：1、辩护人对犯罪事实没有异议，但杨某某是利用司机身份运输货物的便利，侵占了单位的财物，应当按照职务侵占罪予以定罪；2、被告人杨某某在到案后如实供述了自己的全部罪行，系坦白，自愿认罪认罚，当庭自愿认罪，认罪悔过态度良好，依法可以从轻处罚。到案后积极向受害人退赃、退赔，应当对杨某某予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人郭某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。被告人郭某某的辩护人提出以下辩护意见：1、郭某某系初犯、偶犯，有坦白行为及退赔行为，其获利9700元，但退赔数额为22100元；2、郭某某签订了认罪认罚具结书，悔罪表现突出，希望法庭判处缓刑。被告人孙胜对公诉机关指控的事实表示认可。被告人孙胜的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人的犯罪事实没有任何异议。辩护律师独立发表做罪轻辩护，辩护律师认为孙胜对运输的物品、油品或其他的危险化学品都有一定的保管职责，认为更加符合职务侵占罪的构成要件。被告人孙胜真诚认罪悔罪，已经全额退赔了赃款，具有坦白情节。请法院酌定给予3年以下有期徒刑、量刑。经审理查明，一、盗窃罪的犯罪事实2018年9月至2019年2月16日，被告人陈某甲驾驶某油罐车，陈某乙、惠某某驾驶某油罐车，杨某某驾驶某油罐车，韩某某驾驶某（实际车主是陈某乙）油罐车，孙胜驾驶某油罐车，郭某某驾驶某油罐车作为挂靠在克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司的车辆的司机（陈某乙是车主），以克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司名义为中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）拉运原油。他们之间关联关系如下：克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司与中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）先后签订《油田特车服务合同》和《2018原油、水拉运合同》及《2019原油、水拉运合同》，约定2018年1月1日至2019年12月31日期间，克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司为中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）在百口泉采油厂所辖油田运输原油、含油污水。2018年1月1日和2019年1月1日，克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司与克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司签订《特车运输服务合同》和《车辆生产运输安全合同》，克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司为克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司提供车辆和驾驶人员进行罐车等特种车辆生产经营活动。同一时间段，陈某乙等人又与克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司签订车辆挂靠协议，陈某乙等人的车辆挂靠在拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司进行生产经营，《车辆挂靠服务合同》规定甲方（克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司）要求乙方（陈某乙等）按照合同约定的时间、地点，配合提供车辆作业服务。2018年9月至2019年2月16日，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人作为挂靠在拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司的车辆司机（陈某乙是车主），以克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司车辆之名义为中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）拉运原油。所拉运原油在装入油罐车时即被铅封，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人在拉运被铅封的装满原油的油罐车期间，在卸油过程中趁被盗单位工作人员不注意，采取关闭或关小卸油口、不放完油罐车中的原油等方式，私自截留、秘密窃取原油，而后将其拉到乌尔禾龙脊路41号平房变卖给侯大利等人。具体如下：1、2018年9月至2019年10月期间，陈某甲秘密窃取17.1吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利18800元。经鉴定，被盗石油原油价值76328.93元。案发后，陈某甲自动投案。2、2018年9月至2018年10月期间，陈某乙伙同惠某某秘密窃取18.6吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，二人共计获利20500元。经鉴定，被盗石油原油价值83695.50元。案发后，陈某乙、惠某某自动投案。3、2019年1月期间，惠某某又独自秘密窃取石油原油8.5吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9400元。经鉴定及计算，被盗石油原油价值28258.70元。4、2018年10月至2018年11月期间，孙胜秘密窃取石油原油19.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利19600元。经鉴定，被盗石油原油价值90318.79元。5、2018年9月至2018年10月期间，杨某某秘密窃取石油原油12.9吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利12900元。经鉴定，被盗石油原油价值57839.60元。6、2019年1月，韩某某秘密窃取石油原油5.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利6200元。经鉴定，被盗石油原油价值18617.54元。案发后，韩某某自动投案。7、2019年2月4日，郭某某秘密窃取原油6.47吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9700元。经鉴定，被盗石油原油价值22207.88元。二、非法经营罪的犯罪事实。2018年8月，被告人姜明、侯大利商议在克拉玛依市实施倒卖石油原油。姜明出资、联系运输及销路，侯大利出面租用乌尔禾龙脊路41号院并具体负责联系司机、收购原油，王某甲负责协助侯大利装卸及检验。2018年9月至2019年2月期间，在没有危险化学品经营许可证的情况下，被告人姜明、侯大利、王某甲等人假借在乌尔禾龙脊路41号院内修理车辆，以每吨1000元左右价格从被告人陈某甲等多名油罐车司机手中收购原油，每次收购完由侯大利、姜明两人向司机付购油款，收购后，由姜明等人将收购的原油通过新疆玛纳斯铁龙物流有限公司、新疆鲁新丰驰物流有限公司等转移至宁夏盐池县，并销售给该县宁鲁石化有限公司。2018年10月至2019年2月，共销赃17车次、石油原油266.12吨（含水及杂质），其中纯油含量为246.42吨，获利1213005元，经鉴定，价格为1143447.60元。另，乌尔禾龙脊路41号院内姜明、侯大利等人尚未转移的65.16吨原油（含水及杂质）被扣押，经克拉玛依市乌尔禾区价格认证中心鉴定，扣押的原油按密度划分为石油原油轻质油，纯油48.56吨，总价为166000元。综上，姜明、侯大利、王某甲共计非法倒卖石油原油331.28吨（含水及杂质），其中石油原油中纯油含量为294.98吨，共计金额1309447.60元。出售给宁夏宁鲁石化有限公司牟利，查明交易石油原油246.42吨，金额共计1213005元，经鉴定价值1143447.60元。另，公安机关从侯大利处（乌尔禾区龙脊路41号）依法扣押石油原油48.56吨，经鉴定，被扣押的石油原油价值166000元。综上，合计非法经营的犯罪数额为1309447.60元。案发后，姜明主动缴纳20万元、宁鲁石化有限公司主动缴纳50万元、陈某甲主动退赔76329元、陈某乙主动退赔50218元、惠某某主动退赔61736元、韩某某主动退赔18680元、孙胜主动退赔90318元、杨某某主动退赔57840元、郭某某主动退赔22210元、王某甲缴纳100000元，侯大利缴纳10000元，其中787400元款项及扣押48.56吨原油已退还新疆油田公司百口泉采油厂。上述事实，有公诉机关提交的，并经过当庭质证、认证的下列三组证据予以佐证：第一组系证实十名被告人个人情况即符合犯罪主体要件方面的证据：户籍证明10份，证明姜明等10人个人基本情况，10人均系成年人，具有完全刑事责任能力，符合非法经营罪和盗窃罪的主体要件要求。第二组证据，犯罪客观方面证据：（一）受案登记表、立案决定书证实本案的案件来源及侦破经过。（二）证实姜明、侯大利、王某甲三人构成非法经营罪客观方面证据：1、书证：（1）租房合同1份，证实2018年10月1日，侯大利承租吴某某位于龙脊路41号房屋，租期自2018年10月1日至2021年10月1日，年租金为7万元。（2）宁夏圣璟物流有限公司营业执照、货物运单13张，托运人新疆鲁新丰驰物流有限公司等，郑某微信聊天记录转账截图等，王某甲、杨某某、姜明、陈某甲、孙某、屈志豪、孙胜、郑某、王某乙、侯大利、姜某某银行交易流水，宁夏宁鲁石化有限公司营业执照，宁夏宁鲁石化有限公司于2019年3月22日出具收购清单一份及该清单中17车原油的原料购进结算单、过磅单、原油化验单，证实宁夏宁鲁石化有限公司成立于1998年8月7日，经营范围含原油收购。收购时间自2018年10月20日至2018年11月27日，客户冯波（实际为姜明），共计收购纯油17车246.42吨，金额为1213005元。2、证人证言，综合证实石油原油运输及转卖过程经过，（1）证人吴某1证言，“王某甲负责装油卸油，从2019年1月13日开始烧锅炉，来的时候油坑里没有油，好像是空的，大约是在2019年2月2日来三辆油罐车，到院里往油坑里卸过油，我见过一直都是老王（王某甲）在做装油卸油这些工作。”（2）证人王某证言，证实其亲眼看到候老板和王某甲从油罐往油罐车里抽油。“2019年2月15日看到侯老板和王某甲从油罐往油罐车里抽油的。侯老板跟我说过，如果有人问到我这个院子是干什么的，就让我跟别人说这个院子是大车修理厂，如果问到其他的，就让我说不知道。”（3）证人张某证言，证实姜明等人倒卖原油的数量，“我公司是2018年9月23日开始帮刘甲拉油的，2018年9月下旬至今，我公司给刘甲拉运过11组集装箱罐，也就是22个集装箱罐，共计550吨油。在乌尔禾装油地点还有2个集装箱罐是被扣留的。2018年9月至11月我安排是携手同行物流公司拉刘甲的货，11月至今是亿捷物流公司。我们公司对刘甲的货物没有进行取样和相关检测，刘甲说他的货是蜡油。火车站的工作人员不从集装箱罐内取样，只是从我们提供的样品当中取样检查，刘甲的货运送的目的地是宁夏省银川市。刘甲一共向我公司转了9次款，共计是45.31万元。孙某甲转了7次，魏某某1次，孙甲1次。”（4）证人李某1证言，证实该公司在拉运货物过程中，未查看过集装箱内的货物，认为是蜡油。（5）证人李某2证言，佐证证实张某证言中本案中倒卖原油的数量。“张某是玛纳斯县铁龙物流有限公司的业务员，是她和我们公司对接公司的业务，共拉运了3次6车。张某跟我说是渣油，我个人认为是黑色油，到底是什么我也不知道。”（6）证人杨某证言，证实其曾在2018年12月9日、2019年2月1日、2019年2月13日3次派车的事实。（7）证人郑某证言，“玛纳斯县铁龙物流有限公司、新疆鲁新丰驰物流有限责任公司都给我们公司发过货物，我是经办人，每次都是跟我联系，我第一次接收新疆玛纳斯铁龙物流有限公司发给我的货物是2018年10月17日，他们给我公司发了3组蜡油，一组是两个集装箱共50吨重，共6个集装箱，每个集装箱装载25吨，第六次接收是2019年2月10日，发了一组蜡油，一组两个集装箱共50吨重，每个集装箱装载25吨，共50吨，发站点是乌西火车站。这些蜡油每次都由我公司负责运输到盐池县宁鲁化工公司。”（8）证人薛某、吴某2、左某证言，证实郑某联系油罐车司机，油罐车司机负责将东西由银川火车站送到宁鲁石化公司的事实。（9）证人蔺某、证人李某3证言，证实案发当日，其按照公司安排拉运货物并被带到派出所的事情经过。（10）证人刘某证言，证实宁鲁石化收购原油情况，“我们公司营业执照有收购石油原油的这一项，我公司从2018年10月份至今收购过车辆号×××、×××、×××这三辆车拉来的油质产品，全部是石油原油，货主给我们的票据上写的是冯波，每次联系人和拿钱的人都是赵某1。截止目前一共拉来17辆车，我们随行就市，按照平均4500元左右价格收购，每次都付现金，卸完油后赵某1拿着过磅单卷、结算单来到公司财务室拿钱。”（11）证人赵某2、赵某1证言，证实魏某某认识赵某2、赵某2认识赵某1、赵某1认识刘某，经过层层介绍，魏某某直接联系将原油卖给刘某，基本都是现金结账，只有一次有199200元要转给孙某甲没转成，又转给了魏某某。（12）证人叶某证言，证实刘某在该公司主管营销，一般都是根据客户需求现金结账，该公司愿意退赔50万元。（13）证人吴某某证言，证实其将房子租给侯大利，租期3年。房子以前是平地，种菜的，没有装原油的箱子。（14）证人席某证言，证实收购原油情况。“后院油罐里的油、院内油坑里的原油是从玛十八拉回来的。我只知道过来卸油的车是都是亚华威的，他们在玛十八在井上拉的油运到玛十八的处理站卸油，但是他们把阀门只开一半，卸一半，留一半，然后拉下来以个人名义就卖给侯大利。我见过三辆油罐车到院内卸过原油，分别是新科澳的车（车主是陈某某，司机是杨某某）、×××（年前的车主陈某某，司机是孙胜。年后车主是姓杜，司机是小郭）。”3、鉴定意见，涉案物品估价鉴定结论书2份，证明涉案物品价值：（1）2019年3月8日、3月9日，百口泉采油厂从乌尔禾区龙脊路41号院内储油池、油罐内黑色液体拉运至该厂磅房过磅，经过磅黑色液体重量为65160ｋｇ，经化验，该液体为石油原油，含水总数为38.2%，扣除含水后液体存留混合原油液总量为48563.7ｋｇ，根据中国石油新疆油田分公司财务处出具该时间段内销售原油价格，48.56吨原油价值为16.60万元；（2）2018年10月20日至2018年11月27日期间，向宁夏宁鲁石化有限公司销售246.42吨盗取的原油，根据车辆进出情况、过磅磅单、油品交易明细表，按照密度区分，246.42吨原油价值为114.34476万元。4、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、现场勘验笔录等。（1）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单及扣押照片、随案移送清单，证实对涉案款物的扣押及发还情况。（2）现场勘验笔录、现场平面示意图、现场方位图、现场照片，证实案发现场情况。（3）辨认笔录，证实被告人及证人之间的辨认情况。5、犯罪嫌疑人供述与辩解。（1）被告人姜明供述与辩解，证实其犯罪经过。“从2018年9月至2019年2月10日左右，我因伙同侯大利、王某甲等人收购并贩卖石油原油，并通过新疆玛纳斯铁龙物流运输公司将侯大利及王某甲等人收购的原油运至银川，并贩卖给宁鲁石化有限公司，共贩卖了600吨左右石油原油（含水含杂质），并获利六七十万左右。我负责原油的运输、销赃和所有资金的筹集及管理，侯大利和王某甲负责收购原油。2018年11月份到2019年快过年前侯大利一直在定边，侯大利不在的时候就停下不干了。王某甲没有主动联系过我已经收购好原油了。收到两个油罐车的量之后侯大利就给我打电话说油收好了，让联系新疆玛纳斯运输公司过来拉。我给新疆玛纳斯运输公司每次都是银行转账，通过我同事孙甲的中国建设银行银行卡转账，总共转了有50多万元，具体时间我记不清了，在2018年10月份至2019年2月份期间。运输的事情就是张某和屈志豪说的，他们俩说好之后屈志豪又给我说的，我同意之后玛纳斯才开始给我运原油的。按趟数算，每趟的保费5000元，加上运费总共40000元左右，保费全部已经结算到我之前说的50万元里了。从2018年9月至2019年2月10日许，一共拉了十三趟，每一趟是两个集装箱，因为原油密度小，两个集装箱最多能装45吨左右的原油（含水含杂质）。含水量大约50%左右，宁鲁石化每次收我的油时先排除部分明水及杂质，之后再化验，这样一来就有大量的水会排出去，化验的时候就会按照排完明水的总量计算原油纯度。负责将石油原油从银川火车站送到盐池宁鲁石化有限公司的公司好像叫宁夏圣璟物流公司，联系人姓郑，是个女的，具体我没有见过。是他们公司主动和屈志豪联系的，卖了有4、5次之后屈给我说他家里有事就不干了，之后我主动向屈志豪要了他的手机使用屈志豪的微信号码及手机号码接着和圣璟物流公司联系运输的事情。按趟结算，每辆车的运费是2400元，如果司机24小时没有卸完油我还要付压车费，每天500元。截至目前，一共给圣璟物流结算6万多元。我联系的魏某某帮我联系宁鲁石化公司卖原油，魏某某又联系的赵某1，他们两个人都没有抽头。卖完油后大多数是我一个人去结算钱，有几次赵某1也在。宁鲁石化有限公司按照单价平均4000元左右收购原油，具体我想不起来了，每次都是直接给我算总价给现金。他们问是哪里的油，我说是新疆的油，其他的他们没有问我也不说。宁鲁石化给我的油钱，付了一部分运费，剩下的都转给侯大利了，大约有二十万元左右，具体我想不清了。（2）被告人侯大利供述与辩解，证实犯罪经过。“姜明来过克拉玛依三次，第一次是2018年8月份的时候，他和他的一个朋友、还有他的一个哥叫魏军的男子来的克拉玛依，当时我带着他们四处转了转，去过乌尔禾、白碱滩等地；第二次是姜明带着两个宁夏盐池的男子、还有一个我不认识的人，姜明叫他“老魏”，一共四个人来过乌尔禾，他们租车来了一天就走了，第二天去乌鲁木齐了，姜明这次来是为了看看石油搞上之后运输路线好走吗，解决运输的问题；第三次是我已经把乌尔禾龙脊路41号平房租好了以后，姜明又带着几个人上来了，当时他带着刘甲、孙甲、还有第二次来的那个老魏来到乌尔禾找我，我带他到院子及四处转了转。第二次、第三次就是考察，看看我为盗窃前期准备的怎么样，还有就是看看油弄上之后怎样运输。我只负责收油，司机们去井区把石油装上之后再去卸油的时候会截留一部分，之后将车开到我租的乌尔禾龙脊路41号平房院子内将油卸到院子的油罐里面，有时候会通过油坑倒一下，将院子里的两个油罐积攒到量之后我给姜明、刘甲打电话，他们联系好车辆之后，会有油罐车来将原油运走，运走之后卖给哪里我就不知道了。惠某某、孙胜、韩某某、杨某某、小郭、阵山军六个司机卖过原油，他们每次都是受陈某甲、陈某乙安排直接来院子卸油。我按照每吨800元或1000元这两个价格给司机们算钱。我付过几次，司机们着急用现金的时候我会给司机们付钱，惠某某、孙胜、韩某某、杨某某、小郭等人我都给付过现金，大部分都是由姜明结账。我们一共盗窃买卖了大概600吨左右原油，一开始我跟刘甲（屈志豪）联系后，刘甲跟物流公司会派承载集装箱的半挂车，半挂车到乌尔禾龙脊路41号后，我们就负责装满集装箱，装满集装箱后司机就拉着走了，出了我们那个院子后，其他事都是刘甲和姜明的事了，我不清楚，自从刘甲不干了以后，我就不知道谁在跟物流公司联系。席某主要负责维修车辆，偶尔帮忙装卸油。席某应该知道我们盗窃原油一事，不过席某对石油事情内幕并不清楚。惠某某到院内卸过十五次油，每次平均7000元到8000元左右；韩某某具体次数我记不清了，我记得韩某某一天内来过两次，当天第一次给他结了1.7万余元左右，第二次韩某某来卸油时，我没敢要；孙胜三四次左右，每次平均6000元左右；小郭就去过一次，当时给他付了9000元左右；杨某某大概六到七次左右，每次平均6000元左右；陈某甲基本上都会跟着自己的司机一起来卸油，他怕司机坑他钱，阵山军自己来卸过十几次，每次平均6000元左右。”（3）被告人王某甲供述与辩解，证实其犯罪事实。“有几个油罐车司机，经常到侯大利所住的大院卖原油，以每吨1000元（人民币）价格卖给侯大利。司机有姓杨的、姓韩的、姓孙的、姓慧的。姓杨的2018年10月卸过两次；姓韩的2019年1月底，卸过油，大概三四吨左右；姓杨的2018年11月卸过2次，一共卸了七八吨左右；姓慧的2018年11月卸过1次，2019年1月卸了一次，两次共卸了七八吨左右。具体怎么付款的我不清楚，我也没见过侯大利给他们付现金。我在那里主要从事化验原油里水的比重、烧锅炉、做饭，忙的时候帮忙装原油。这些司机给个人开的车，老板姓陈。一个叫陈东东，一个叫陈老三。我觉得陈东东应该知道侯大利倒卖原油的情况。倒卖原油侯大利占30%，姜明占20%，还有50%我不清楚，侯大利没告诉我。是我外甥姜明让我来新疆的，让我到乌尔禾找一个叫‘猴子’的男子，听他安排，姜明说是倒卖原油的生意。我来了之后侯大利安排我装卸原油、抽油、化验原油，在这次倒卖原油的事情上，他们俩是合作关系。我负责化验原油中的水分并扣除，2018年10月初我来新疆时姜明曾许诺给我倒卖原油按1吨给我100元作为我来新疆给的工资，到目前也没给过我。我来乌尔禾院子之后至2019年1月20号之间，一直是侯大利给院子日常开销的，之后侯大利让我找姜明要。”第三组证据，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某构成盗窃罪的证据。（一）1、王某甲、杨某某、姜明、陈某甲、孙甲、屈志豪、孙胜、郑某、王永凤、侯大利、姜惠耀银行交易流水，证实本案中资金往来情况。2、车辆信息登记、挂靠车辆协议（车主与亚华威）、新科澳石油天然气技术股份有限公司车辆生产运输安全合同（亚华威与新科澳）、原油、水拉运合同（中国石油新疆油田分公司与新科澳）、油田特车服务合同（中国石油新疆油田分公司与新科澳）、克拉玛依市新科澳石油天然气技术股份有限公司营业执照等，证实本案司机对所拉运原油仅有运输职责。3.克乌价认字【2019】8号鉴定意见一份，证实陈某甲盗窃原油4次17.1吨，经鉴定价值为76328.928元；陈某乙盗窃原油6次11.2吨，经鉴定价值为50217.328元；惠某某盗窃原油8次16吨，经鉴定价值为71739.04元；杨某某盗窃原油3次12.9吨，经鉴定价值为57839.601元；孙胜盗窃原油4次19.6吨，经鉴定价值为90318.79元；韩某某盗窃原油2次5.6吨，经鉴定价值为18617.536元。评估结论：经询函油田公司，按照密度区分，被盗窃油品均为轻质油，因无法准确提供盗窃日期，故按照盗窃原油销售期间的价格平均值为基准值。（二）被告人陈某甲供述与辩解，“在乌尔禾大坡下加油站斜对面附近维修过车辆，在维修车辆的时候，侯大利找过我，问我有没有罐底油，一吨1100元，他那可以收。当时我因为要修车、更换轮胎，需要用钱，我就给侯大利说有油的时候我联系你，当时就互相留了电话。后来有三次，我把油罐内剩余的罐底油就卖给了侯大利，总共买了14100元。我开的×××的油罐车从玛胡作业区装满油后，拉到玛18卸油台，在卸油台卸油到后面的时候，出油口出油速度就慢了，我就故意把出油阀门关掉，这样罐里的油就卸不完，我就把剩余的油就卖给侯大利了。装油和卸油的时候有人在现场盯着，但在卸油的时候现场工作人员看见最后出油速度变慢后，他们就不管了，开始开票了，所以我才能乘机关掉出油阀门。侯大利住的院子里面有个储油的油坑，我把油罐车开到侯大利住处院内的油坑跟前后，侯大利会先用一根棍子量一下我车油罐内的油量，然后在接一杯原油到他房子里面去做个化验，根据油量情况和化验的情况再给我付钱。在2018年9月底至10月中旬，我总共给侯大利卖了三次油。第一次卸了三吨多，侯大利给了我3800元钱；第二次卸了四吨多，侯大利给了我4500元钱；第三次卸了五吨多，侯大利给了我5800元钱。三次我总共获利14100元钱。我盗窃的原油是在玛胡作业区的油区拉的，131井区的1班2班3班的单罐里拉的。第一次是侯大利一个人，后面两次是侯大利和‘老王’在现场。”（三）被告人陈某乙供述与辩解，“车是挂靠在亚华威运输公司的，亚华威运输公司停车场里面有家修理厂，修理工叫席某，我是在陆梁油田干活期间下来修车时认识的席某，后来席某的修理厂倒闭了就搬到乌尔禾大坡下来中石油加油站对面的一个院子，具体门牌号不详，我在这里修车期间认识了一名叫侯大利的男子和我是定边县老乡，当时侯大利给我说打算和席某一起开修理厂，在聊天的过程中侯大利给我说：‘我这里现在可以收油，你们修车下来时罐里粘的油和没卸完的油可以拉到我这里来换个修理费和香烟钱’。大概2018年9月10号傍晚时，惠某某给我打电话说罐里剩些油咱们去‘猴子’那卸掉换些香烟钱，我就开车从白碱滩到侯大利的修理厂院子和惠某某汇合，当时我先到的，侯大利跟我谈好的1100元一吨，这次油卖了2900元，在2018年9月中旬的一天晚上，惠某某给我打电话说要去侯大利院子卸油，我就从白碱滩开车去乌尔禾侯大利的院子，这次卖了现金1600元；2018年9月底一次卖了4000元，2018年10月初一次卖了5000元，2018年10月中旬一次卖了4800元，2018年10月底一次卖了2000元一共卖了6次。一个叫‘老王’的男子拿一根3米的ＰＶＣ管站在罐口测量罐里油的深度，之后用卷尺测量ＰＶＣ管粘油的部位的深度，具体怎么计算的我不清楚。我和惠某某我们俩四六分成，我拿六成，惠某某拿四成，因为车是我的。司机是惠某某。”（四）被告人惠某某供述与辩解，“在玛18作业区用东风天龙牌双桥罐车从单井旁的圆罐往罐车装油，并将一车原油卸至玛18卸油台过程中，将油罐车罐内的原油不完全卸完，留在罐内的原油卸至乌尔禾姓侯的收油的大院处，用泵从我开的罐车装到院内的挂罐内。2018年8月13日我从陆梁调至乌尔禾之后，车主陈某乙给我说并与我商量将油不完全卸完，留下一部分卖到别处挣钱。我与老板四六分，目的就是多挣钱。我总共卸了8次。其中前6次是车老板陈某乙和我分的，第七次是我自己拉到乌尔禾姓侯的收油处买的，老板陈某乙不知道。最后一次是含水量高没有买上钱。就把油罐车罐内的液体卸至姓侯的那里就走了。我总共拿到了1.170万（一万一千七百）元。其中前六次我的老板陈某乙知情的情况下，我从老板陈某乙处拿到了7900（七千九百）元，我自己单独买了一次原油，拿到了3800（三千八百）元，最后一次没有买上钱。我不知道陈某乙拿了多少钱，每次都是他和候结算后给我。我总共盗卖了大概21吨原油，其中我和老板陈某乙知情的情况下盗卖了大概18吨，我自己倒卖了3吨多一点。”（五）被告人孙胜供述与辩解，“我驾驶车挂靠在亚华威运输公司，是从玛湖装油到玛十八卸油台或百口泉采油厂百联站卸油。从2018年8月10日至2018年9月23日期间一直是我在驾驶这辆车。我驾驶车辆的时候，没有盗窃过原油。我10月8日来乌尔禾给蒋某开车，在给蒋某开车期间，我私自给侯大利倒卖过原油。两次都是同一辆车，两次都是侯大利支付的钱，都是以现金的方式支付的，第一次支付给我1100元；第二次支付给我1500元，共支付我2600元。我给陈某乙开车的时候，因为陈某乙的车坏了，我和陈某乙在白碱滩三场焊罐的地方修车，因为陈某乙和侯大利认识，我们三个在白碱滩一起吃了个饭，我和侯大利就认识了，但是没有留联系方式，我给蒋浪（音译）开车的时候，问过一个油罐车司机侯大利的联系方式，我忘记那个司机叫什么了，那个司机就给了我侯大利的联系方式，后面我才联系的侯大利。我、陈某乙和侯大利在白碱滩吃完饭后，我们三人在陈某乙租的房子住了一晚，第二天早上陈某乙送我到白碱滩焊罐的修理厂时，我问陈某乙侯大利是干什么的，陈某乙跟我说侯大利是‘弄’原油的，我当时就知道了侯大利是收油的。我卖过两次，有2吨多原油，每吨他按照1000元的价格给我钱。”（六）被告人杨某某供述与辩解，“在2018年8月，通过网上发布招聘驾驶员的电话号码联系后，给了侯大利的电话号码，然后我到克拉玛依市白碱滩区三平镇新科奥公司上班的时候也是侯大利带我过去报到的。所以才认识的。2018年9月底，我在给新科奥公司干活拉油时，他给我打电话说他这边的东西准备好了，如果有机会的话，给他往下拉油。因为我当时在给新科奥公司干活开油罐车，从马北油田周围把地罐上的油拉到玛十八卸油台，他的意思就是在卸油的时候不要全部放完，在油罐里留一点油给他拉回去。我一共卸了三次，第一次是10月初卸了一吨多，侯大利给了我1200元；第二次和第三次大概是10月20几号卸了多少我不记得了，但侯大利一共给了我3000元。侯大利以现金的方式给我的。因为我当时急需用钱，连路费都没有了，我想着这样做可以挣点钱。当时我开的是白色德龙牌油罐车，三次都是用这辆车拉的油。”（七）被告人韩某某供述与辩解，“在2018年1月份左右，因为车刹车管子损坏，就开车到小宁修理厂修车，然后侯大利在外面转过来了，侯大利给我说：你车是不是有油呢，问我卖不卖，我说：就粘了点油，然后我就卖给他了，第一次卖了2500元；第二天我又下来，因油罐车电路板坏了，我又下来到修理厂修车，我又顺便到侯大利院内卸油，第二次卖了3700元；过了两天，我下来准备到侯大利院内卸油，准备卸的时侯，油罐车车后卸油管阀门坏了，漏了一地的油，侯大利院内的一个姓王（具体我不知道）人骂骂咧咧，我一听就不想卸了，就开车走了。是1100元一吨卖给侯大利的。一个姓王的男子拿一根白色的线管放入罐口测量罐里油的深度，我知道是这样，具体怎么计算的我不清楚。车主是陈某乙。”（八）被告人郭某某供述与辩解，“2018年12月20日左右我到乌尔禾修理厂修车，去侯大利的房子找修理工小席取配件时碰见侯大利，当时我们都不认识，侯大利就自我介绍说是收原油的，我们就互相留了电话。我就贩卖过一次原油，就卖给了侯大利。总共卖了6吨多，是以一吨原油1500元人民币的价格贩卖的，我总共收了9700元钱。是侯大利以微信方式支付的，转到我媳妇的微信号上的。侯大利的微信号我不知道。”第四组证据，系犯罪量刑情节方面证据：（一）证实本案中被告人前科情况：1、证明九份，证实被告人姜明、侯大利、王某甲、陈某甲、韩某某、陈某乙、惠某某、杨某某、郭某某等9人均无前科。2、宁夏盐池县人民法院（2013）盐刑初字第16号刑事判决书1份，证实2012年12月24日，孙胜因盗窃罪，被宁夏盐池县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。（二）乌尔禾区公安局出具的到案经过4份、延安铁路公安处靖边站派出所出具5份、盐池县公安局出具归案情况说明1份；协助抓获经过，证实被告人姜明、韩某某、陈某甲、陈某乙、惠某某等5人具有自首的法定从轻或减轻处罚情节；被告人侯大利、王某甲、杨某某系传唤到案；被告人姜明、韩某某、陈某甲、陈某乙、惠某某自首；被告人孙胜、郭某某被列为网上通缉对象后分别在陕西靖边、内蒙古乌海市被抓获。（三）证实本案中退赃情况：1、百口泉采油厂对退赔发还的787400元情况说明、发还清单、克拉玛依市公安局乌尔禾区分局关于赃款情况说明、百口泉采油厂收据、郭某某退赔至中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司现金进账单、乌尔禾区人民检察院基本户业务回单4份、基本户存款对账单1份，证实被告人陈某甲、惠某某、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜及宁夏宁鲁石化有限公司合计退赔原油损失款787400元。中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂于2019年6月25日收到乌尔禾区分局的787400元退赔款。（姜明20万、宁夏宁鲁石化50万、陈某甲18800元、陈某乙12300、惠某某17600元、韩某某6200元、孙胜19600元、杨某某12900元）。诉讼阶段孙胜缴纳70718.79元；侯大利缴纳10000元；王某甲缴纳100000元；慧建军缴纳8999元。（四）谅解书两份，证实百口泉采油厂于2019年6月25日出具谅解书1份，因陈某甲、惠某某、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜等6人积极主动退赔的行为，该厂对其行为给予谅解；于2019年8月20日出具谅解书1份，因郭某某积极主动退赔的行为，该厂对其行为给予谅解。（五）补充侦查报告书、关于陈某甲、陈某乙是否存在规劝韩某某、惠某某两人投案自首的情况说明，证实被告人陈某甲、陈某乙二人有规劝被告人韩某某自首情节。（六）《认罪认罚具结书》7份组成，证实被告人姜明、陈某甲、惠某某、陈某乙、韩某某、杨某某、郭某某7人认罪认罚本院认为，违反他人意志，将他人占有的财务以平和方式转移为自己占有或者他人占有是窃取。以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大的行为构成盗窃罪。中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂将油罐车中的原油封缄，是为了预防原油在运输途中丢失，也表明了其没有想要承运人占有封缄物中的内容的真实意思，封缄物中的原油仍归中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂占有。本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人违反中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）意志，将中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）占有的财务转移为自己占有或者他人占有是窃取。被告人陈某甲、杨某某等的辩护人辩护称被告人成立职务侵占罪的理由不成立，本院不予认可，具体理由如下：按照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定，职务侵占罪是公司企业或者其他单位人员，利用职务上的便利，将本单位财务非法占为己有，数额较大的行为。而本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人都不是中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）单位的人员，封缄在油罐车中的原油也不是其单位的原油；即使油罐车在运油过程中，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人也不是刑法意义上的占有人，因为被告人开油罐车运油的领域是在中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）所辖油田运输，该厂是被告人所运输原油的事实领域内的支配者，其对油罐车中的原油有事实物理上的支配力，每辆油罐车从开始装油到卸油的过程都有监督（如安装有ＧＰＳ定位系统、每辆油罐车均应配备安全员，对拉运原油过程全程监督、要求开始装罐运输的原油的重量和卸完的原油的重量要一致，否则要在卸油单据上注明），中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂没有想要他人占有封缄物中的原油的意思，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人没有事实上占有封缄在油罐车中的原油。本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人采取秘密手段违反中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）的意志取走中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）占有的原油，是窃取；而作为盗窃和侵占最主要的区别之一是是否占有财务，而本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人仅仅是占有辅助人，不是占有人，没有事实上占有封缄在油罐车中的原油。综上本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人窃取原油违反中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）的意志，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。关于本案中共同犯罪主从犯问题，两个以上共同故意犯罪是共同犯罪。2018年9月至2018年10月期间，被告人陈某乙伙同被告人惠某某盗窃18.6吨原油，二人共计获利20500元，对这一笔盗窃事实两人构成共同犯罪，且所起作用相当，均是主犯，承担相同责任。被告人姜明、侯大利、王某甲对非法经营的行为构成共同犯罪。被告人姜明、侯大利在2018年8月即具有违法的犯意联络和沟通，二人商议在克拉玛依市倒卖石油原油，之后进行了分工。由姜明出资，侯大利出面租用了乌尔禾龙脊路41号院，购买了抽油管、抽油泵、加热机等设备、两个大型储油罐、运输车辆并准备了一处储油地坑。侯大利负责联系司机收购石油原油，王某甲负责对石油原油的纯度进行化验及油品的装卸，每次收购完由侯大利、姜明两人向司机支付购油款。共同犯罪中通谋的意义主要在于判断行为人在共同犯罪中的参与度，进而结合行为人的具体行为判断其在共同犯罪中的具体作用、地位。被告人姜明、侯大利、王某甲客观上有行为的分担，主观上有意思联络，构成共同故意犯罪，按照部分实行全部责任，即使共同正犯只实施了部分行为，也要将全部结果归属于其行为，对共同犯罪违法行为的客观归属应归被告人姜明、侯大利、王某甲三人。依照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。被告人姜明、侯大利在共同犯罪中起主要作用，是主犯、依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，被告人王某甲在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯。被告人姜明、侯大利、王某甲违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖物品，违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定：违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的，情节严重或者特别严重的，应该认定构成非法经营罪。行政法规的制订主体为国务院，根据《行政法规制定程序条例》第五条规定，“行政法规的名称一般称条例，也可以称规定、办法等”；2013年12月7日国务院令第645号修订的《危险化学品安全管理条例》第三十三条规定，“国家对危险化学品经营（包括仓储经营）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品”。根据2018年2月修订的《危险化学品目录》其中第1967项为石油原油。综上，石油原油为行政法规规定的限制买卖物品，被告人姜明、侯大利、王某甲3人行为构成非法经营罪。被告人姜明、侯大利、王某甲一行为同时触犯两个法益，同时触犯两个罪名，不做重复评价，从一重定非法经营罪。被告人侯大利认为其构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见本院依法不予采纳。因克拉玛依市是“油田”城市，三名被告人在克拉玛依市乌尔禾区非法经营、收购原油，并以此牟利，不但破坏了市场秩序，而且对乌尔禾区辖区经济、油田管理、社会治理造成了隐患，七名被告人实施的盗窃行为，带来了较大社会影响，检察机关指控被告人姜明、侯大利、王某甲构成非法经营罪且其情节特别严重的意见本院予以认可，关于被告人侯大利辩护人认为被告人侯大利虽构成非法经营罪但其情节不属特别严重的辩护意见与事实不符，本院依法不予采纳。关于被告人王某甲辩护人称因陈某甲、陈某乙、韩某某、等七名被告人犯盗窃罪已经取得被害单位谅解，该谅解书应视为被害单位对被告人王某甲非法经营行为谅解的辩论意见，因陈某甲、陈某乙、韩某某、等被告人犯的是盗窃罪，盗窃罪侵犯的法益是他人的财务，有明确具体的被害人；被告人王某甲犯非法经营罪，非法经营罪侵犯的法益是市场秩序，故本院对被告人王某甲辩护人的该辩护意见依法不予采纳。本案被告人姜明、陈某甲、陈某乙、惠某某、杨某某、韩某某、郭某某等7人认罪认罚，应适用认罪认罚从宽制度。对被告人具有自首、坦白情节,同时认罪认罚的,应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度，不作重复评价。对罪行较轻特别是初犯、偶犯,从宽幅度会大一些;罪行较重以及再犯,从宽幅度会从严把握。根据本案事实，对被告人姜明系主犯具有自首、自愿上缴违法所得、认罪认罚的量刑情节；被告人侯大利系主犯具有坦白、自愿上缴违法所得的量刑情节；被告人王某甲系从犯、坦白、自愿上缴违法所得的量刑情节；被告人陈某甲具有自首、退赃、认罪认罚、立功的量刑情节；被告人陈某乙具有自首、退赃、认罪认罚、立功的量刑情节；被告人惠某某具有自首、退赃、认罪认罚的量刑情节；被告人杨某某坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节；被告人孙胜具有坦白、退赃的量刑情节；被告人韩某某具有自首、退赃、认罪认罚的量刑情节；被告人郭某某具有坦白、退赃、认罪认罚等情节予以确认。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,综合考虑各种法定和酌定量刑情节，依照法律裁量刑罚，使被告人的罪行与应负刑事责任的大小等相适应，确保罚当其罪。综上，被告人姜明、侯大利、王某甲等人违反国家法律规定，未经许可经营行政法规规定的限制买卖物品的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、陈某乙、杨某某、惠某某、孙胜、韩某某、郭某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，以盗窃罪追究其刑事责任。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条，判决如下一、被告人姜明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年3月1日起至2024年2月29日止）二、被告人侯大利犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年2月19日起至2026年2月18日止）三、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年2月19日起至2022年2月18日止）四、被告人孙胜犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年11月22日起至2023年10月26日止）五、被告人陈某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑两年零六个月，缓刑四年，并处罚金人民币30000元；六、被告人陈某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑两年零八个月，缓刑四年，并处罚金人民币30000元；七、被告人杨某某犯盗窃罪，判处两年零十个月，缓刑四年，并处罚金人民币20000元；八、被告人惠某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元；九、被告人韩某某犯盗窃罪，判处有期徒刑10个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；十、被告人郭某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；十一、扣押的作案工具（印有英文字母ＴＣＴＭＰＡＣＴＡＰＰＲＯＶＥＤ的白色、号码为ＡＡＭＵ290431822ＫＯ的集装箱一个；油罐两侧印有“食用油专用”的蓝白色油罐一个；银灰色油罐一个；型号ＫＣＢ960的齿轮泵一个；号码为ＸＢＧ2000272ＫＯ外架为黑色的集装箱一个；型号为ＹＢ3-180-4电动机一台；ＫＤＭ型调温电热套，Ｖ500ＭＬ检测仪器两件；ＧＧ-17400ＭＬ直行冷凝管一个；ＧＧ-17500ＭＬ圆管一个；ＥＸ20℃,1000:10±5ＭＬ直行管一个；玻璃制品的小型漏嘴接收器一个；序列号为359177076378960黑色后壳苹果7手机一部；ＭＥＩＤ:Ａ0000084364ＡＣ5,ＩＭＥＬ1:868338032473931蓝色后壳华为手机一部）依法予以没收，上缴国库。上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王成审判员于诗扬人民陪审员罗红艳二〇二〇年一月二十日书记员兰家玉

릃荣华诈骗罪二审刑事判决书河北省唐山市中级人民法院刑事判决书（2018）冀02刑终593号：河北省唐山市开平区人民法院审理河北省唐山市开平区人民检察院指控原审被告人覃荣华犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年1月12日作出（2016）冀0205刑初68号刑事判决。判后，原审被告人覃荣华不服，提出上诉。本院于2017年12月20日作出（2017）冀02刑终282号刑事裁定，裁定撤销唐山市开平区人民法院（2016）冀0205刑初68号刑事判决，发回重新审判。唐山市开平区人民法院于2018年5月22日作出（2018）冀0205刑初40号刑事判决。判后，原审被告人覃荣华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，唐山市人民检察院指派检察员王芳出庭履行职务，原审被告人覃荣华及其辩护人彭鹏、李文娟到庭参加诉讼。现已审理终结原判经审理查明：一、合同诈骗罪2011年7、8月间，凯方世纪（北京）投资担保有限公司（以下简称凯方公司）法定代表人被害人王某2朋友李某介绍与北京通融房地产开发有限公司（以下简称通融公司）法定代表人被告人覃荣华相识。被告人覃荣华对李某、王某1谎称通融公司在北京市玉东公园内有2千亩土地的开发使用权，已获政府批准，开展“中华经典古建筑保护性展示”项目，可在玉东公园内为凯方公司提供50亩土地，使用50年，建设高档会所，并多次带领李某、王某1实地考察。被害人王某1信以为真，为尽快取得玉东公园内土地的使用权，应被告人覃荣华的要求，于2011年10月6日以凯方公司的名义与通融公司同时签订了项目合作协议和借款协议，以借款方式支付用地费用。被害人王某1在协议签订前于2011年9月7日使用个人银行卡给被告人覃荣华打款130万元，后于2011年12月15日、2012年2月2日使用其担任法人的北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司（位于唐山市开平区西城路）的账户由公司会计王某3两次在中瑞运通唐山分公司以网银汇款方式向通融公司账户汇款1500万元。被告人覃荣华取得上述钱款后，用于归还其2009年左右装修饭店时所欠债务。2012年3、4月间，凯方公司委托中兵勘察设计研究院到玉东公园进行实地勘察设计，被玉东公园管理单位制止。被害人王某2向相关部门了解，发现通融公司只是在玉东公园内租赁了少量管理用房，并无任何土地开发建筑权，该项目实际并不存在。后被害人王某1找被告人覃荣华索要被骗钱款，遭到拒绝，遂组织人员以长期在覃荣华开办饭店内居住的手段迫使覃荣华于2012年6月5日还款500万元，并向公安机关报案。被告人覃荣华实际骗取钱款1130万元。案发后，被告人覃荣华于2012年7月至9月间向王某1退还650万元，其妻子陈淑娟于2015年9月将广州市海珠区滨江东路847号房产过户给王某1抵偿480万元，被害人王某1出具书面谅解意见。2012年7月2日，被告人覃荣华被唐山公安民警抓获，因患病看守所未收押，变更强制措施后逃匿，于2015年6月29日再次被北京公安民警抓获。上述事实，有公诉机关及当事人提交的，并经庭审举证、质证的下列证据证实，该院予以确认。1．北京凯方世纪投资担保有限公司的营业执照证实，该公司于2010年3月成立，法定代表人王某1，公司地址北京市朝阳区东三环中路7号4号楼0603室，同时证实了该公司的经营范围、注册资本等情况。2．北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司的营业执照、公司章程、房屋租赁合同等书证证实，该公司于2011年8月19日成立，负责人王某1；营业场所，唐山开平区西城路东侧。同时证实了该公司的经营范围及规章等情况。3．北京通融房地产开发有限公司的营业执照、税务登记证明等书证证实，该公司于2007年6月成立，法定代表人覃荣华，同时证实公司设立证明、验资证明、公司章程等情况。4．证人王某1的证言证实，我是北京凯方世纪投资担保有限公司、北京中瑞运通投资有限公司、北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司的法人。2011年7、8月份，我通过朋友李某介绍认识了通融公司法人覃荣华。覃荣华讲，他在北京玉东公园内有2千亩土地，可以进行商业开发，可以给我50亩土地，使用权50年，用于开发高档会所，土地使用费2000万元。覃荣华曾带我和李某去过玉东公园，他当时讲有合法的开发手续，其中包括园林局、规划局等部门的批文。2011年10月6日，我应覃荣华的要求与他签订了两份协议，一份是在玉东公园内兴建“中华经典古建筑保护性展示”项目的合作协议，一份是借款2000万元给通融公司的借款协议，作为土地使用费。同时签订两份协议是覃荣华提出来的，这两份协议是一回事，就是我购买玉东公园内50亩土地50年开发使用权。我与覃荣华原来并不熟悉，不可能在覃荣华没有担保或质押的情况下，单独借给他2000万元，并且利率这么低。在签订协议前，我先给覃荣华通过银行卡打款130万元。在协议签订后，我于2011年12月、2012年2月，通过北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司汇款1000万元、500万元，合计给覃荣华汇款1630万元。给覃荣华汇款1630万元以后，覃荣华一直不让我的施工队进场。我经过调查，才知道覃荣华给我的批准手续都是假的，发现被骗了。我就开始找他要求还钱，告知如果不还钱我就报案，这样覃荣华就给我打了一笔500万元。5．证人李某的证言及自书的证明证实，2011年上半年，我经朋友介绍认识的覃荣华。认识不久，覃荣华就带我去了玉东公园，在那他给我看了规划图并向我介绍说，他在玉东公园内有上千亩土地的开发使用权，经中央领导审查同意并且已经得到北京市领导和有关部门批准，可以建上百栋古建筑，可以用于企业建高档会所，还说北京市园林局、国土局、规划局都有批文，而且北京市副市长陈刚还为他这个项目专门召集有关人员开会研究批准，他亲自向陈市长汇报过。覃荣华还拿出一份北京市园林局的批文复印件给我看，我就信以为真了。覃荣华让我帮他找人在玉东公园投资，我就介绍王某1与覃荣华相识了。当时覃荣华让王某1先拿出2000万元，作为玉东公园项目的费用，以此作为允许王某1进入玉东公园建会所的条件，在此基础上，覃荣华同意给王某1公园内50亩土地，50年的使用权。覃荣华还带着我和王某1到玉东公园内进行实地考察，王某1为了尽快拿到项目，出于对覃荣华的信任，在覃荣华未拿出协议的情况下，先给覃荣华汇款100多万元，后来王某1和覃荣华签订了协议，一份是开发玉东公园的合作协议，一份是借款协议，这两个协议是一回事，是应覃荣华的要求签订的，2000万元就是王某1使用玉东公园50亩土地50年使用权及建会所的费用。协议签订后，覃荣华一再找借口拖延执行，王某1感觉不对劲，多次找覃荣华要批文，覃荣华找各种理由不给看，王某1便要求退出合作项目，让覃荣华还钱，覃荣华最后承认该项目只有园林局文件，国土局、规划局的批文还在办理中，最后覃荣华拿出园林局的批文复印件给王某1，我们才知道被覃荣华欺骗了。以后多次找覃荣华，他一直讲在外地，躲着不和我们见面，电话不接，信息不回。我还给覃荣华介绍很多其他单位，但由于没有同意覃荣华要求先付费用的条件，最终没有签订合作协议。6．证人朱某的证言证实，2011年8、9月份，我通过朋友介绍认识北京通融房地产开发有限公司法人覃荣华。覃荣华称其在北京玉东公园内有2千亩土地，有50年使用权，可让我公司用于建古建筑高档会所，其还出示了北京市海淀区园林局及规划部门相关文件，我公司因此信以为真。覃荣华要求我公司以借款名义付给通融公司2000万元，作为我公司在玉东公园内50亩土地使用50年的费用。2011年10月6日，我公司以凯方世纪投资担保公司与通融公司签订了借款协议和项目合作协议。我公司法人王某1，分别于2011年9月7日给付覃荣华现金130万元；2011年12月15日、2012年2月2分别由北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司的银行账户给通融公司银行账户汇款1000万元、500万元。2012年3、4月份，我公司找勘测队、装修队筹备设备进入玉东公园内施工，被管理人员制止，经过与公园管理方交涉才发现，这个项目根本不存在。我们找到覃荣华，要求他提供相关材料，他拿不出来，原来给我们看过的审批也是假的。于是我们这些工人就住在文慧园路甲12号覃荣华的酒店里，此前我们购买20万元的消费卡，由于无法施工，我们就要求覃荣华退还1630万元，由于我们工人住在他的酒店，他在没有办法的情况下，于2012年6月5日先还给我公司500万元，并承诺余款将在当月15日前全部还清，但一直没有还，直到我们报案后公安机关将他抓住，他为了减轻处罚，才又陆续还了一些。我曾和王某1在覃荣华的办公室看见过北京市园林局《关于城市绿化建设审计立案意见书》的复印件（假批文），当时覃荣华只是给我们看了一下，没有提供。7．证人王某3的证言证实，我是北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司的财务主管。2011年初，我公司老板王某1通过朋友介绍认识了北京通融房地产开发有限公司的老板覃荣华，当时覃荣华说在玉东公园内有2千亩土地，承诺给我们公司50亩土地，50年使用权，并与我公司签订了合作协议，还给了我们一份北京市园林局的批文复印件。在2011年7、8月份，王某1让我从她个人卡上给覃荣华银行卡汇款130万元，在2011年12月15日和2012年2月2日分别从北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司账户向北京通融房地产开发有限公司账户上汇款1000万元、500万元。2012年4、5月份，我公司派人去玉东公园实地勘测时被停工了，通过到北京市相关机关查询才知道根本没有这个项目，我公司被覃荣华骗了。我公司经理就去开平公安分局报案了。8．证人林某（中兵勘查设计院项目负责人）的证言证实，2012年3、4月份，我公司受北京凯方世纪投资担保有限公司委托，到北京市海淀区玉泉山东侧玉东公园内进行实地勘查。当时曾有一个姓覃的老总，在玉东公园门口的几间仿古建筑内给我们介绍这个项目的规划，墙上还有效果图。凯方公司没有告诉我们勘查的具体位置，是凯方公司请了一个和尚在现场指定的大概几十亩地的范围。我们勘测建筑面积为1.3万平方米，地上一层，地下二层，基础深9米。我们每次去勘查，都要找覃总手下的人要钥匙，才能进入公园。勘查完毕后，找凯方公司要余下的4万元费用，凯方公司说是这个项目没有了，就没有给付。我们一共勘查一个月左右的时间。9．北京通融房地产开发有限公司与北京凯方世纪投资担保有限公司签订的项目合作协议载明，甲方北京通融房地产开发有限公司根据北京市政府批准，负责建设和管理北京玉东公园“中华经典古建筑物保护性展示”项目。甲方依据政府批文及有关法律法规，同意与乙方凯方世纪投资担保有限公司就此项目进行合作。甲方在玉东公园内提供50亩土地使用权50年，供乙方组建保护性古建筑，地块四址另行确定，乙方支付用地成本费（未注明时间、地址、费用）等内容。覃荣华、王某1分别代表甲、乙方签名在该协议签名，协议签订时间为2011年10月6日。10．北京通融房地产开发有限公司与北京凯方世纪投资担保有限公司签订的借款协议载明，乙方北京通融房地产开发有限公司根据业务需要向甲方凯方世纪投资担保有限公司借款贰仟万元，借款期限为一年，从2011年10月8日至2012年10月8日止，到期还本付息。利率为8%。乙方对甲方其它回报方式另行约定。王某1、覃荣华分别代表甲、乙方签名。签订时间为2011年10月6日。11．北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司网上银行电子回单、北京通融房地产开发有限公司银行对公账户对账单证实，2011年12月15日、2012年2月2日，北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司通过网上银行账户向北京通融房地产开发有限公司打款1000万元、500万元。12．虚假的北京市园林绿化局批复意见书2011年绿规审字039号复印件（签发日期，2011年3月24日）载明，你单位（指北京玉东郊野公园、北京通融房地产开发有限公司）报来《关于保护性展示古建筑群的报告》及相关材料收悉。经研究，同意你单位提出的申请，同意公园保护性展示一批古建筑物，面积10万平方米等内容（王某1、李某等人证实该批文复印件系由覃荣华提供，覃荣华否认）。13．北京市海淀区四季青镇人民政府向北京市园林局发出的《关于申请修建玉东公园管理用房的函》请示（2011年3月18日）及北京市园林绿化局2011年绿规审字039号批复意见书（2011年3月24日）证实，同意四季青镇人民政府请示在玉东公园内的配套建筑占地面积调整为3228平方米，占陆地公园面积的0.5%。其中，管理服务用房一：1774平方米；管理服务用房二：1274平方米；厕所：180平方米。14．北京市规划委员会海淀分局出具的证明证实，2012年6月7日，我局依据北京市公安局海淀分局所提供的查档信息，未查到北京玉东公园“中华经典古建筑保护性展示”项目审批档案。15．北京四季青农工商总公司出具的情况说明、房屋租赁合同证实，玉东公园是北京市发改委和海淀区发改委共同投资建设的郊野公园，土地所有权归北京市海淀区四季青镇经济合作总社所有，由我公司下属单位北京四季青汇通工贸公司负责经营管理。2010年8月23日，北京四季青汇通工贸公司与北京通融房地产开发有限公司签订房屋租赁合同。租赁标的物：玉东公园管理用房及防火瞭望台，总建筑面积944平方米的老建筑。租赁期限为10年，2020年9月30日租赁合同期满。房屋租赁用途为：办公用房、茶艺、文化休闲及内部餐厅。且规定不得擅自将房屋转租、转让、转借，也不得擅自抵押、担保，利用承租房屋进行非法活动，若出现上述情况，出租人有权终止合同，无偿收回租赁标的物。双方并未签订任何土地租赁协议，其它任何新建筑与北京通融房地产开发有限公司无任何关系。16．北京通融房地产开发有限公司于2011年11月向四季青镇政府提交的《关于在玉东公园内兴建“国兴家传”项目的报告》证实，该公司申请在公园内建设一批中华古建筑，该申请一直未获批复，报告并未注明用地面积要求等具体请示事项。17．北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司出具的还款证明证实，覃荣华于2012年6月6日退赔500万元、7月6日退赔270万元、7月10日退赔200万元、7月12日退赔50万元、7月13日退赔50万元、9月24日退赔80万。18．建设工程勘察合同证实，凯方世纪投资担保公司委托中兵勘察设计研究院承担玉泉山玉东园会所项目工程勘察任务，地点在北京市海淀区玉泉山东南侧玉东园内，工程规模，建筑面积1.3万平方米，地上一层，地下二层，基础埋深约9米，工程勘察费预算为8万元等，并有双方公章和代理人签名。其中凯方公司支付4万元，尚有4万元未支付。19．北京市公安局海淀分局曙光派出所出具的到案经过证实，2015年6月28日23时30分许，我所接群众举报称有一名叫覃荣华的男子，在海淀区世纪金源大饭店1568房间内与其发生经济纠纷。后我所民警赶到现场，经核实身份，发现覃荣华为全国在逃人员。后民警于2015年6月29日1时将覃荣华传唤至我所接受审查。20．北京市公安局海淀分局经济犯罪侦查大队出具的证明证实，我队于2012年7月1日协助唐山市开平区公安局经侦大队将覃荣华抓获，后覃荣华被取保候审。2014年12月开平区经侦大队通知我队，覃荣华已被开平区人民检察院批准逮捕，现在逃，要求我队协助抓捕。我队先后多次去覃荣华租住的海淀区玉树临风小区、文慧园路甲12号覃荣华租赁用于经营的酒店进行抓捕，均未找到覃荣华。经工作得知，覃荣华早已将玉树临风小区退租，酒店也没有由他经营，手机号换号，一直下落不明。21．凯方世纪投资担保有限公司与北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司出具的谅解书证实，因被告人覃荣华向受害人凯方世纪投资担保有限公司与北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司返还全部钱款，受害人已经对覃荣华的行为表示谅解。22．被告人覃荣华的供述证实，2010年春节后，我准备在北京市玉东公园内建设“中华经典古建筑保护性展示”项目。2011年4、5月份，我通过国家发改委监察局副局长李某介绍认识了凯方世纪投资担保有限公司的法人王某1，当时李某对这个项目很感兴趣，让王某1替他签协议、负责借款。2011年10月6日，我和凯方世纪投资担保有限公司签订了两份协议，一份是在北京市玉东公园内建设“中华经典古建筑保护性展示”项目的合作协议，一份是借款协议。我在签合作协议时，告知了李某、王某1这个项目没有批文，他们都同意这么签，因为当时正在办理批文，但一直没办下来。王某1在2011年12月15日汇款1000万元，2012年2月2日汇款500万元，她一共给我1630万元，这些钱都是借款，签订协议时我没有向王某1、李某出示过政府的批文及园林绿化局的审批意见书。我在文慧路的饭店是2009年至2010年间进行的装修，当时花了3000多万元，因为装修酒店我欠了一部分钱，我用王某1的这笔钱还了以前的欠账。2011年绿化审字039号批文不是我提供给王某1的。王某1借给我2000万元没有担保，我也不清楚她为什么借钱给我。二、诈骗罪1.2011年左右，世侨会中华经典文化传播交流委员会（以下简称世侨会）秘书长刘某1（闻奇）经朋友吴某、刘某2介绍与被告人覃荣华相识。被告人覃荣华于2012年1月18日通过刘某1向世侨会借款100万元，2012年6月12日又以需要偿还债务为由通过刘某1以通融公司的名义向世侨会借款500万元，合计600万元，约定资金到位后随时还款，并签订了借款协议书写了借条。其中120万元为现金，480万元通过银行汇款，后因无法偿还该借款，被告人覃荣华将其妻陈淑娟名下的广州房产一套抵押给世侨会。2015年10月21日，世侨会得知被告人覃荣华因涉嫌诈骗，被采取强制措施后，以书面形式向唐山市开平区人民检察院反映情况，要求追究被告人覃荣华的刑事责任。2.2011年6、7月间，被告人覃荣华通过汪某介绍认识了蒋桢雄，在交往过程中，于2011年10月左右被告人覃荣华向蒋桢雄两次借款30万元，其中10万元为现金，20万元为银行汇款。后未偿还。2015年7月蒋桢雄听说被告人覃荣华因涉嫌诈骗被抓，于2015年7月21日到唐山市公安局开平分局报案称其被骗30万元。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据证实，该院予以确认。1．世侨会的情况反映及报案材料证实，2012年覃荣华夫妇以承揽北京颐和园玉东公园内修建古建筑工程为名，游说本会借款，用北京通融房地产开发有限公司的名义，先后两次以借款方式骗取世侨会中华经典文化传播交流委员会人民币600万元。2．证人刘某1的证言证实，2010年左右，我通过湖南武警总队副政委吴某介绍认识覃荣华。2011年初左右，覃荣华和我讲他在玉东公园内搞了一个大的开发项目叫修建古建筑，将来建成后可以给我们一个地方搞文化传播交流，我曾去过那个地方几次，风景很好。2012年1月，覃荣华、陈淑娟夫妻找到我说现在项目急需用钱，让我先借点儿钱给他。2012年1月18日，就在我的办公室内，将跟朋友武振玉借的100万元现金给了覃荣华，当时只有我俩在场，给现金也是应覃荣华的要求。因为覃荣华当时讲他们古建筑项目完成后可以平价租给我一块地方做活动用，因此，我就让他在借条上写了我单位的名称，我们约定借款期限一个月，按同期银行贷款利率。2012年5月，覃荣华夫妇又多次找我，称玉东公园的项目资金非常紧张，他有一笔借款在2012年6月15日前必须还清，让我再借给他500万元，最多一个月，连本带息就能还给我，我当时答应了。我先后向北京和合天韵文化发展有限公司借款45万元、北京天瑞斯康科技有限公司借款85万元、山西农业大学信息学院借款350万元，个人20万元，共计500万元，于2012年6月15日汇款给通融房地产开发有限公司480万元，20万元给覃荣华的现金。借款到期后，我就找覃荣华要钱，2012年8月初，覃荣华夫妻给我拿来一个广州市海珠区滨江东路847号房本，当时他们将房本抵押我这，并说他们在北京、广州还有房产差不了我的钱，我当时就相信了，后来到2012年12月就联系不到覃荣华，他的电话总是关机。我就发动很多朋友找覃荣华，但一直没有找到。到今年7月份，我通过一个朋友得知覃荣华因为涉嫌诈骗罪被抓了，玉东公园的项目也是假的。另证实，覃荣华是以玉东公园内的项目资金有困难，向我提出借款的，并说项目建好后可以给我用一部分。我给覃荣华钱与刘某2没有关系，我是想项目建成后，覃荣华能租给我们一块场地搞活动。另外，覃荣华夫妇当时又用他们在广州的一套房产证作抵押，我挺放心，就借给他钱了。3．证人吴某的证言证实，2005年左右，经朋友介绍认识覃荣华。2010年左右，我听朋友说覃荣华在北京搞房地产，把颐和园西门外玉东公园的地拿下来了，要搞仿古建筑。后来，我和朋友到玉东公园找覃荣华，他在那里有几间办公用房，里面有覃荣华搞项目建设的效果图。我带刘某1去过两次，介绍他们认识了。覃荣华曾多次向我和刘某1说起他在玉东公园内征了2千多亩土地，准备建150栋仿古建筑物，可以让我们租赁。他说手续已经批下来了，但具体什么手续我不清楚。后来直到今年，我才知道覃荣华向刘某1借钱的事。4．证人张某的证言证实，2010年前后，我通过朋友介绍认识覃荣华。我曾和覃荣华、刘某1在一起吃过饭，在吃饭时，覃荣华讲他在玉东公园内要搞开发，可以建四合院以及一些仿古建筑，还曾邀请刘某1去投资，在那搞文化传播。他还曾向我说过至少两次，我说这事挺好，但不一定能行，因为那里属于文物保护单位，国家不一定同意，覃荣华说他已经搞定四季青镇政府和他一起合作，我当时也没有信。到了2013年左右，我才知道覃荣华从刘某1处借钱了，具体时间、钱数我不清楚。5．证人刘某2出具的情况说明证实，2011年春夏时，吴某邀请我参加一个聚会。在此聚会上，经吴某介绍认识了覃荣华。覃荣华谈起正在颐和园西门搞一个古建筑群项目，并给大家看了批文。后来在另一个聚会上，覃荣华在场，他又向我说起这个项目并说他的项目资金紧张，短期周转困难，问我是否认识对古建筑群项目感兴趣的机构或人可以暂借些钱给他。正好世侨会的秘书长闻齐也来参加聚会，我想古建筑群项目也是经典文化，就把闻齐举荐给覃荣华，并说具体事情你们谈。由于我不在世侨会任职，只是为“经典咏颂项目”撰稿，我无权要求侨委会借钱给覃荣华，我本人也从未借钱给覃荣华。6．山西农业大学信息学院出具的情况说明证实，2012年6月份，我单位应有长期合作关系的世侨会的请求，于当月15日借给在玉东公园内有开发古建筑群项目的覃荣华的北京市通融房地产有限公司350万元。7．证人蔡某的证言证实，我兼任北京和天韵文化发展有限公司和北京天瑞斯康科技有限公司的办公室主任，与世侨会经常有业务关系。2012年6月世侨会的刘某1和我说，通融房地产在北京玉东公园的项目不错，目前资金紧张，想从我这里借些钱，只借用一个月，让直接将款打到通融房地产公司的账上。在6月15日，北京天瑞斯康科技有限公司给通融房地产打款85万元，北京和天韵文化发展有限公司给通融房地产打款45万元。8．借款协议、汇款单据、借据等书证证实，2102年6月15日，刘某1让北京和天韵文化发展有限公司给北京通融房地产开发有限公司汇款45万元、世侨会支付北京通融房地产开发有限公司100万元、北京天瑞斯康科技有限公司给北京通融房地产开发有限公司汇款85万元、山西农业大学汇款350万元、刘某1个人20万元。合计600万元。被告人覃荣华与上述单位分别签订了借款协议，给世侨会打了收款100万元的收条。9．广州市海珠区滨江东路847号房产本复印件，该复印件由刘某1提供，称其找覃荣华要钱时，覃荣华夫妻以该房产做抵押还账，后经了解，该房产已被覃荣华夫妻转让给他人。10．证人汪某的证言证实，2009年，我通过朋友认识的覃荣华。我以前经他人推荐，经过笔试和面试在中国机械设备工程股份有限公司工作。但这份工作不是覃荣华帮我找的。校友蒋某是通过我介绍与覃荣华相识的。2011年11月，有一次我们三人在西四环世纪华天大酒店的咖啡厅，覃荣华讲要给蒋某揽一个什么工程，需要先打点一下，蒋某就给了覃荣华10万元钱，但具体是什么工程我不知道。然后覃荣华说这钱不够，让蒋某再给他银行卡打20万元，我不清楚后来蒋某是否实际打款。我曾在中国机械设备工程股份有限公司基建办工作，负责相关法律工作，当时向我单位投标的公司中没有覃荣华的通融房地产公司。11．证人李某的证言证实，我曾向公安机关提供的关于中国机械设备工程股份有限公司总部综合楼效果图、用地图，这些是覃荣华给我的。他曾多次和我讲，中国机械设备工程股份有限公司在丽泽桥附近盖总部综合楼，这个工程由他承建，盖好后给他一栋楼。后来，蒋某告诉我，覃荣华以给蒋某承揽这个工程部分项目的名义骗走30万元，但具体过程我不清楚。12．证人蒋某的证言证实，2011年6、7月份，我通过朋友介绍认识了覃荣华，他自称是北京通融房地产开发有限公司董事长。后来我们又接触了几次，他对我讲他的公司负责中国机械设备工程股份有限公司总部综合楼在北京丽泽桥新楼的总体施工建设，可以分包给我一些小的工程项目。我听后，非常感兴趣，就和他谈了几次。2011年10月底，覃荣华和我说中国机械设备工程股份有限公司那里需要打点一下送些钱，还差30万元，要我先把钱给他。2011年11月3日，在北京西三环一个酒店的咖啡厅内，我给了他10万元，当时汪某也在场，11月4日，我又按覃荣华提供的账户通过银行卡给他汇款20万元。他当时讲2012年春节以后就开始施工，后来我一直找他问这件事，他说对方单位推迟施工。2012年5、6月份，我通过朋友打听，才知道中国机械设备工程股份有限公司根本没有这个工程，我就继续找覃荣华，他还是说对方单位推迟施工了，再后来我就找不到覃荣华了。当时覃荣华和我说，他和中国机械设备工程股份有限公司的董事长关系很好，是董事长让他干这个工程。覃荣华和我谈这个工程项目时，发改委监察局的局长李某、总参一个姓李的主任也在场。13．蒋某提供的由覃荣华书写的银行卡号的信笺及银行卡客户回单的复印件证实，蒋某于2011年11月4日向覃荣华提供的银行卡号内打款20万元。14．被告人覃荣华的供述证实，我通过刘某2认识的刘某1。2012年左右，我和刘某2提出要还账，多次向他借款600万元。当时刘某2安排刘某1具体办理借款的事。这600万元具体来源我不清楚，大部分我用于还王某1，其余的具体去向我记不清了。过了几个月，刘某2找我要钱，我说没有，并提出用我妻子陈淑娟在广州的房产顶账，将房产证给了刘某2，后来刘某2讲对方不愿意要房产，那个房产证就一直放在世侨会。2011年左右，我通过关系为一名姓汪女孩找了一份到中国机械设备工程股份有限公司的工作，并通过姓汪的女孩认识了蒋某。当时我们经常见面，我曾向姓汪的女孩谈起过资金紧张，她主动提出可以帮忙找一下蒋某。后来，我们在一起吃饭，我向蒋某提出资金比较困难想向他借钱，他当时同意了，先给了10万元现金，后通过银行卡打款20万元，合计30万元。这30万元的具体去向我记不清了，可能用于还账了。唐山市开平区人民法院认为，被告人覃荣华以非法占有为目的，在与凯方公司签订合同过程中，虚构事实骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人覃荣华合同诈骗的犯罪事实及罪名成立。被告人覃荣华及其辩护人当庭辩称，被告人覃荣华所欠钱款系民事行为，覃荣华不构成合同诈骗罪和诈骗罪的辩护观点，经查，被告人覃荣华在与凯方公司的王某1签订借款协议和合作协议时，采取虚构事实、隐瞒事情真相的手段，骗取对方的财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，为此，被告人覃荣华及其辩护人辩称被告人覃荣华不构成合同诈骗罪的辩护观点，不予采信。被告人覃荣华与世侨会、蒋桢雄的借款行为属民事法律调整范围，公诉机关指控被告人覃荣华犯诈骗罪，事实不清，证据不足，不予采信，该指控不能成立。被告人覃荣华已将骗得款项退赔王某1，且得到王某1的谅解，故可酌情从轻处罚。公诉机关的关于合同诈骗罪量刑建议，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（二）项之规定，判决被告人覃荣华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。原审被告人覃荣华上诉提出，其与王某1之间为民事借贷关系，其主观上无非法占有财物的故意，也没有虚构或隐瞒事实，更没有携款潜逃，一审判决其构成合同诈骗罪，无事实根据，应判决其无罪。其辩护人主要提出证人王某3、朱某、王某1、李某的证人证言及自述证明不能作为本案定案依据，覃荣华从王某1处取得的1630万元的行为是民事借贷行为，现有证据无法证明1630万元借款就是项目合作款，本案中的虚假的039号意见书不能认定系由覃荣华向王某1提供，故原判认定事实不清，证据不足，应予以改判。唐山市人民检察院提出，本案证人证言以及双方签订的协议中可以证实，覃荣华在签订合同中虚构事实，隐瞒真相，项目合作协议和借款协议是同一天签订，系应覃荣华的要求签订，两份协议约定的内容可以认定该两份协议是相关联的，覃荣华具有非法占有的主观故意，其在与王某1签订协议时虚构了签订合同的内容且钱款用于他用，一审法院定性准确、量刑适当。经二审审理查明，2011年7、8月间，凯方世纪（北京）投资担保有限公司（以下简称凯方公司）法定代表人王某2李某介绍与北京通融房地产开发有限公司（以下简称通融公司）法定代表人被告人覃荣华相识。2011年10月6日以凯方公司的名义与通融公司同时签订了项目合作协议和借款协议，项目合作协议载明：甲方北京通融房地产开发有限公司根据北京市政府批准，负责建设和管理北京玉东公园“中华经典古建筑物保护性展示”项目；甲方依据政府批文及有关法律法规，同意与乙方凯方世纪投资担保有限公司就此项目进行合作；甲方在玉东公园内提供50亩土地使用权50年，供乙方组建保护性古建筑，地块四址另行确定，乙方支付用地成本费用，每年成本费（未填写）。甲方提供2000平米左右经典古建筑物供乙方选择使用（费用由乙方负责），或乙方自行购买符合条件的老建筑物在目标地块组装。甲方为李提供的新建筑办公用室，共计1100平方米，费用由乙方承担。乙方必须遵守甲方的规划要求和项目用地性质，遵守园区管理条例，缴纳必要的管理费用等。甲方负责申办项目必要的各种政府文件，向乙方提供政府有效文件复印件，并负责接通乙方地块水、电、气等市政配套基础设施建设。乙方对建筑物的使用功能不得影响老建筑的保护和项目安全。甲乙双方就玉东郊野公园的建设可展开多种形式的合作，具体细则及本协议未尽事宜可另行商定。覃荣华、王某1分别代表甲、乙方签名在该协议签名，协议签订时间为2011年10月6日。借款协议载明：乙方北京通融房地产开发有限公司根据业务需要向甲方凯方世纪投资担保有限公司借款贰仟万元，借款期限为一年，从2011年10月8日至2012年10月8日止，到期还本付息，利率为8%，乙方对甲方其它回报方式另行约定；借款贰仟万元包括王某1于2011年9月7日以银行转账方式先期向乙方覃荣华支付人民币一百三十万元整。王某1、覃荣华分别代表甲、乙方签名，签订时间为2011年10月6日。王某1在协议签订前于2011年9月7日使用个人银行卡给被告人覃荣华打款130万元，后于2011年12月15日、2012年2月2日使用其担任法人的北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司（位于唐山市开平区西城路）的账户由公司会计王某3两次在中瑞运通唐山分公司以网银汇款方式向通融公司账户汇款1500万元。原审被告人覃荣华取得上述钱款后，称用于归还其2009年左右装修饭店时所欠债务。王某1称当准备进公园开发时，公园管理部门不让开土，王某2向相关部门了解，发现通融公司只是在玉东公园内租赁了少量管理用房，并无任何土地开发建筑权，该项目实际并不存在，后王某1找覃荣华索要钱款，遭到拒绝，遂组织人员以长期在覃荣华开办饭店内居住的手段迫使覃荣华于2012年6月5日还款500万元，并向公安机关报案。案发后，被告人覃荣华于2012年7月至9月间向王某1退还650万元，其妻子陈淑娟于2015年9月将广州市海珠区滨江东路847号房产过户给王某1抵偿480万元，王某1出具书面谅解意见。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。1．证人朱某的证言证实，2011年8、9月份，其通过朋友介绍认识北京通融房地产开发有限公司法人覃荣华。覃荣华称其在北京玉东公园内有2千亩土地，有50年使用权，可让其公司用于建古建筑高档会所，其还出示了北京市海淀区园林局及规划部门相关文件，其公司因此信以为真。覃荣华要求其公司以借款名义付给通融公司2000万元，作为其公司在玉东公园内50亩土地使用50年的费用。2011年10月6日，其公司以凯方世纪投资担保公司与通融公司签订了借款协议和项目合作协议。其公司法人王某1，分别于2011年9月7日给付覃荣华现金130万元；2011年12月15日、2012年2月2分别由北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司的银行账户给通融公司银行账户汇款1000万元、500万元。2012年3、4月份，其公司找勘测队、装修队筹备设备进入玉东公园内施工，被管理人员制止，经过与公园管理方交涉才发现，这个项目根本不存在。找到覃荣华，要求他提供相关材料，他拿不出来，原来给看过的审批也是假的。于是这些工人就住在文慧园路甲12号覃荣华的酒店里，由于无法施工，就要求覃荣华退还1630万元，由于工人住在他的酒店，他在没有办法的情况下，于2012年6月5日先还给其公司500万元，并承诺余款将在当月15日前全部还清，但一直没有还，直到我们报案后公安机关将他抓住，他为了减轻处罚，才又陆续还了一些。其曾和王某1在覃荣华的办公室看见过北京市园林局《关于城市绿化建设审计立案意见书》的复印件（假批文），当时覃荣华只是给我们看了一下，没有提供。2．证人王某12012年5月30日证言证实，其是北京凯方世纪投资担保有限公司、北京中瑞运通投资有限公司、北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司的法人。2011年7、8月份，其通过朋友李某介绍认识了通融公司法人覃荣华。覃荣华讲，他在北京玉东公园内有2千亩土地，可以进行商业开发，可以给其50亩土地，使用权50年，用于开发高档会所，并且当时让其公司副总朱某看了北京市园林局、规划局等单位的关于玉东公园建设的批文，其当时就相信了，并且覃荣华要求其付50年50亩地的使用费2000万元，其也同意了，覃荣华要求其另签一份2000万元的借款合同作为土地使用费，说防止将来上边查不好说，其也没在意，于是在2011年10月6日就同时签订了玉东公园中华经典古建筑物保护性展示项目合作协议和一份借款2000万元给通融公司的借款合同。其没有看见关于玉东公园建设的批文，都是朱某谈的，其就是在协议上签的字。其是通过朱某得知北京市园林局规划局根本没有在开发玉东公园的批文后，才知道是受骗了。2012年12月20日证言证实，其记得签协议时覃荣华和李某在公司办公室找的其，商谈好后，由覃荣华先签的字，随后其签的字，那天同时签了一份借款协议，这两份协议是一回事，项目合作协议是合作方式，借款协议是前提条件，也是其出资方式。覃荣华说玉东公园开发有合法手续，其中包括园林局，规划局等部门的批文，当时其就相信覃荣华了，当准备进公园开发时，公园管理部门不让开土，于是其找到覃荣华，覃荣华向其提供了北京市园林绿化局城市绿化建设设计方案意见书，批准文号2011年绿规审字039号，签发日期为2011年3月24日，上盖北京市园林绿化局公章。2014年4月27日证言证实，这两份协议是一回事，就是其购买玉东公园内50亩土地50年开发使用权。其与覃荣华原来并不熟悉，不可能在覃荣华没有担保或质押的情况下，单独借给他2000万元，并且利率这么低。在签订协议前，其先给覃荣华通过银行卡打款130万元。在协议签订后，其于2011年12月、2012年2月，通过北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司汇款1000万元、500万元，合计给覃荣华汇款1630万元。给覃荣华汇款1630万元以后，覃荣华一直不让其的施工队进场。并且其发现玉东公园并不知道这件事，所以其就不再给覃荣华打款了。2016年2月1日王某1出情况说明：政府同意玉东公园项目建设开发的文件是李某先生交于本人。3．证人李某2012年7月14日的证言证实，2011年上半年，其经朋友介绍认识的覃荣华。覃荣华与王某1是其在2011年6、7月份的时候介绍他们认识的。认识不久，覃荣华就带我去了玉东公园，在那他给其看了规划图并向其介绍说，他在玉东公园内有上千亩土地的开发使用权，经中央领导审查同意并且已经得到北京市领导和有关部门批准，可以建上百栋古建筑，可以用于企业建高档会所，还说北京市园林局、国土局、规划局都有批文，而且北京市副市长陈刚还为他这个项目专门召集有关人员开会研究批准，他亲自向陈市长汇报过。覃荣华还拿出一份北京市园林局的批文复印件给其看但不让复印，其就信以为真了。覃荣华让其帮他找人在玉东公园投资，其就介绍王某1与覃荣华相识了。当时覃荣华让王某1先拿出2000万元，作为玉东公园项目的费用，以此作为允许王某1进入玉东公园建会所的条件，在此基础上，覃荣华同意给王某1公园内50亩土地，50年的使用权。王某1看覃荣华用钱急切，也为了尽快拿到项目，出于对覃荣华的信任，在覃荣华未拿出协议的情况下，先给覃荣华汇款100多万元，后来王某1和覃荣华签订了协议，一份是开发玉东公园的合作协议，一份是借款协议，这两个协议是一回事，是应覃荣华的要求签订的，2000万元就是王某1使用玉东公园50亩土地50年使用权及建会所的费用。协议签订后，覃荣华一再找借口拖延执行，王某1感觉不对劲，多次找覃荣华要批文，覃荣华找各种理由不给看，王某1便要求退出合作项目，让覃荣华还钱，覃荣华最后承认该项目只有园林局文件，国土局、规划局的批文还在办理中，最后覃荣华拿出园林局的批文复印件给王某1，才知道被覃荣华欺骗了。以后多次找覃荣华，他一直讲在外地，躲着不和大家见面，电话不接，信息不回。其还给覃荣华介绍很多其他单位，但由于没有同意覃荣华要求先付费用的条件，最终没有签订合作协议。2014年4月27日证言证实，最初覃荣华跟其说他拿到了玉东公园50年的开发使用权，他想找人投资开发，覃荣华还带其去公园现场看。从开始覃荣华找到其给其说到其介绍王某1认识覃荣华，一直到王某1同意投资开发玉东公园50亩地50年的开发使用权，覃荣华跟其和王某1说的包括王某1和覃荣华谈的都是投资开发，至于借款当时的情况是，王某1同意以2000万元购买玉东公园50亩地50年的开发使用权，而这时覃荣华提出必须先给他2000万元，而且还不让王某1施工队进场，王某1提出给钱必须先签订投资协议，但覃荣华提出签投资协议必须同时签借款协议，要不他就不签投资协议，50亩地50年的开发使用权2000万元是覃荣华提出的，当时签协议其在场，当时按照覃荣华的要求签了项目合作协议和借款协议。他和覃荣华和王某1之间没有经济往来。2018年4月11日证言证实，覃荣华与王某1签协议时其没有在场，不知道项目合作协议里面的李指的是谁，王某1没有没有让其转给覃荣华任何文件也没有跟其说过如有异议跟李局协商这样的话。北京市园林绿化局城市绿化建设设计方案意见书复印件是覃荣华提供的，刚开始是覃荣华给其看过这个复印件但一直不让复印，后来发现这个项目有假的情况，王某1、朱某多次找过覃荣华要过这个批文的复印件，但覃荣华就是不给，后来我就给其说了这件事，其就一直找覃荣华要这个批文的复印件，最后覃荣华把这个批文的复印件给了其，起就交给了王某1。4．证人王某3的证言证实，其是北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司的财务主管。2011年初，其公司老板王某1通过朋友介绍认识了北京通融房地产开发有限公司的老板覃荣华，当时覃荣华说在玉东公园内有2千亩土地，承诺给其公司50亩土地，50年使用权，并与其公司签订了合作协议，还给了一份北京市园林局的批文复印件。在2011年7、8月份，王某1让其从她个人卡上给覃荣华银行卡汇款130万元，在2011年12月15日和2012年2月2日分别从北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司账户向北京通融房地产开发有限公司账户上汇款1000万元、500万元。2012年4、5月份，其公司派人去玉东公园实地勘测时被停工了，通过到北京市相关机关查询才知道根本没有这个项目，其公司被覃荣华骗了。其公司经理就去开平公安分局报案了。5．证人林某（中兵勘查设计院项目负责人）的证言证实，2012年3、4月份，其公司受北京凯方世纪投资担保有限公司委托，到北京市海淀区玉泉山东侧玉东公园内进行实地勘查。当时曾有一个姓覃的老总，在玉东公园门口的几间仿古建筑内给大家介绍这个项目的规划，墙上还有效果图。凯方公司没有告诉其公司勘查的具体位置，是凯方公司请了一个和尚在现场指定的大概几十亩地的范围。其公司勘测建筑面积为1.3万平方米，地上一层，地下二层，基础深9米。每次去勘查，都要找覃总手下的人要钥匙，才能进入公园。勘查完毕后，找凯方公司要余下的4万元费用，凯方公司说是这个项目没有了，就没有给付。其公司一共勘查一个月左右的时间。2018年4月11日证言证实，正常情况下签完合同，其方会把合同交给发包方，待勘查完，对方交清勘察费后，该院出具勘察报告，才会留存档，二这份合同并没有履行完，一半的勘察费没有给，所以这份合同应该没有返回到研究院，但具体的情况其并不是和清楚，不清楚研究院是否留存这种未完成的合同存档。当时勘查快结束的时候，施工工人找其要钱，其当时就找了发包方的人，当时施工人员要得急，发包方人员就直接将4万元打到其卡上，其记不清楚双方的银行卡号了，其就将这笔钱给工人开支了。当时施工人员有8、9个人，都是外地的打工人员。现实中很少有按照合同约定付款的。6．2012年7月2日原审被告人覃荣华的供述证实，2010年春节后，其准备在北京市玉东公园内建设“中华经典古建筑保护性展示”项目。2011年4、5月份，其通过国家发改委监察局副局长李某介绍认识了凯方世纪投资担保有限公司的法人王某1，当时李某对这个项目很感兴趣，让王某1替他签协议、负责借款。2011年10月6日，其和凯方世纪投资担保有限公司签订了两份协议，一份是在北京市玉东公园内建设“中华经典古建筑保护性展示”项目的合作协议，一份是借款协议。其在签合作协议时，告知了李某、王某1这个项目没有批文，他们都同意这么签，因为当时正在办理批文，但一直没办下来。王某1在2011年12月15日汇款1000万元，2012年2月2日汇款500万元，她一共给其1630万元，这些钱都是借款，签订协议时其没有向王某1、李某出示过政府的批文及园林绿化局的审批意见书。这1630万元，主要用在其在文慧路的饭店装修用了，大约用了1400万元到1500万元。签订项目合作协议和借款协议时李某是中间人，如何商量的李某非常熟悉，2011年绿化审字039号批文不是其提供给王某1的。王某1借给其2000万元没有担保，其也不清楚她为什么借钱给其。7．北京通融房地产开发有限公司与北京凯方世纪投资担保有限公司签订的项目合作协议载明，甲方北京通融房地产开发有限公司根据北京市政府批准，负责建设和管理北京玉东公园“中华经典古建筑物保护性展示”项目。甲方依据政府批文及有关法律法规，同意与乙方凯方世纪投资担保有限公司就此项目进行合作。甲方在玉东公园内提供50亩土地使用权50年，供乙方组建保护性古建筑，地块四址另行确定，乙方支付用地成本费（未注明时间、地址、费用）等内容。覃荣华、王某1分别代表甲、乙方签名在该协议签名，协议签订时间为2011年10月6日。8．北京通融房地产开发有限公司与北京凯方世纪投资担保有限公司签订的借款协议载明，乙方北京通融房地产开发有限公司根据业务需要向甲方凯方世纪投资担保有限公司借款贰仟万元，借款期限为一年，从2011年10月8日至2012年10月8日止，到期还本付息。利率为8%。乙方对甲方其它回报方式另行约定。王某1、覃荣华分别代表甲、乙方签名。签订时间为2011年10月6日。9．北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司网上银行电子回单、北京通融房地产开发有限公司银行对公账户对账单证实，2011年12月15日、2012年2月2日，北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司通过网上银行账户向北京通融房地产开发有限公司打款1000万元、500万元。10．虚假的北京市园林绿化局批复意见书2011年绿规审字039号复印件（签发日期，2011年3月24日）载明，你单位（指北京玉东郊野公园、北京通融房地产开发有限公司）报来《关于保护性展示古建筑群的报告》及相关材料收悉。经研究，同意你单位提出的申请，同意公园保护性展示一批古建筑物，面积10万平方米等内容（王某1、李某等人证实该批文复印件系由覃荣华提供，覃荣华否认）。11．北京市海淀区四季青镇人民政府向北京市园林局发出的《关于申请修建玉东公园管理用房的函》请示（2011年3月18日）及北京市园林绿化局2011年绿规审字039号批复意见书（2011年3月24日）证实，同意四季青镇人民政府请示在玉东公园内的配套建筑占地面积调整为3228平方米，占陆地公园面积的0.5%。其中，管理服务用房一：1774平方米；管理服务用房二：1274平方米；厕所：180平方米。12．北京市规划委员会海淀分局出具的证明证实，2012年6月7日，我局依据北京市公安局海淀分局所提供的查档信息，未查到北京玉东公园“中华经典古建筑保护性展示”项目审批档案。13．北京四季青农工商总公司出具的情况说明、房屋租赁合同证实，玉东公园是北京市发改委和海淀区发改委共同投资建设的郊野公园，土地所有权归北京市海淀区四季青镇经济合作总社所有，由我公司下属单位北京四季青汇通工贸公司负责经营管理。2010年8月23日，北京四季青汇通工贸公司与北京通融房地产开发有限公司签订房屋租赁合同。租赁标的物：玉东公园管理用房及防火瞭望台，总建筑面积944平方米的老建筑。租赁期限为10年，2020年9月30日租赁合同期满。房屋租赁用途为：办公用房、茶艺、文化休闲及内部餐厅。且规定不得擅自将房屋转租、转让、转借，也不得擅自抵押、担保，利用承租房屋进行非法活动，若出现上述情况，出租人有权终止合同，无偿收回租赁标的物。双方并未签订任何土地租赁协议，其它任何新建筑与北京通融房地产开发有限公司无任何关系。14．北京通融房地产开发有限公司于2011年11月向四季青镇政府提交的《关于在玉东公园内兴建“国兴家传”项目的报告》证实，该公司申请在公园内建设一批中华古建筑，该申请一直未获批复，报告并未注明用地面积要求等具体请示事项。15．北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司出具的还款证明证实，覃荣华于2012年6月6日退赔500万元、7月6日退赔270万元、7月10日退赔200万元、7月12日退赔50万元、7月13日退赔50万元、9月24日退赔80万。16．北京市公安局海淀分局曙光派出所出具的到案经过证实，2015年6月28日23时30分许，我所接群众举报称有一名叫覃荣华的男子，在海淀区世纪金源大饭店1568房间内与其发生经济纠纷。后我所民警赶到现场，经核实身份，发现覃荣华为全国在逃人员。后民警于2015年6月29日1时将覃荣华传唤至我所接受审查。17．北京市公安局海淀分局经济犯罪侦查大队出具的证明证实，该队于2012年7月1日协助唐山市开平区公安局经侦大队将覃荣华抓获，后覃荣华被取保候审。2014年12月开平区经侦大队通知该队，覃荣华已被开平区人民检察院批准逮捕，现在逃，要求该队协助抓捕。该队先后多次去覃荣华租住的海淀区玉树临风小区、文慧园路甲12号覃荣华租赁用于经营的酒店进行抓捕，均未找到覃荣华。经工作得知，覃荣华早已将玉树临风小区退租，酒店也没有由他经营，手机号换号，一直下落不明。18．凯方世纪投资担保有限公司与北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司出具的谅解书证实，因被告人覃荣华向受害人凯方世纪投资担保有限公司与北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司返还全部钱款，受害人已经对覃荣华的行为表示谅解。19．北京凯方世纪投资担保有限公司的营业执照证实，该公司于2010年3月成立，法定代表人王某1，公司地址北京市朝阳区东三环中路7号4号楼0603室，同时证实了该公司的经营范围、注册资本等情况。20．北京中瑞运通投资有限公司唐山分公司的营业执照、公司章程、房屋租赁合同等书证证实，该公司于2011年8月19日成立，负责人王某1；营业场所，唐山开平区西城路东侧。同时证实了该公司的经营范围及规章等情况。21．北京通融房地产开发有限公司的营业执照、税务登记证明等书证证实，该公司于2007年6月成立，法定代表人覃荣华，同时证实公司设立证明、验资证明、公司章程等情况。另查明，2011年左右，世侨会中华经典文化传播交流委员会（以下简称世侨会）秘书长刘某1（闻奇）经朋友吴某、刘某2介绍与原审被告人覃荣华相识。覃荣华于2012年1月18日通过刘某1向世侨会借款100万元，2012年6月12日又以需要偿还债务为由通过刘某1以通融公司的名义向世侨会借款500万元，合计600万元，约定资金到位后随时还款，并签订了借款协议书写了借条。其中120万元为现金，480万元通过银行汇款，后因无法偿还该借款，覃荣华将其妻陈淑娟名下的广州房产一套抵押给世侨会。2015年10月21日，世侨会得知覃荣华因涉嫌诈骗，被采取强制措施后，以书面形式向唐山市开平区人民检察院反映情况，要求追究覃荣华的刑事责任。2011年6、7月间，覃荣华通过汪某介绍认识了蒋桢雄，在交往过程中，于2011年10月左右覃荣华向蒋桢雄两次借款30万元，其中10万元为现金，20万元为银行汇款。后未偿还。2015年7月蒋桢雄听说覃荣华因涉嫌诈骗被抓，于2015年7月21日到唐山市公安局开平分局报案称其被骗30万元。上述事实依据的证据与一审一致并经庭审举证、质证，本院予以确认本院认为，河北省唐山市开平区人民法院认定上诉人（原审被告人）覃荣华与世侨会、蒋桢雄的借款行为属民事法律调整范围的事实清楚，证据确实、充分；认定覃荣华犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足。证人王某1、李某对于签约过程的陈述前后矛盾，二人证言的真实性存疑，王某1开始称是朱某谈的，其是在后来协议上签的字，后来称当时是覃荣华和李某在其办公室找的其，商谈好后，由覃荣华先签的字，随后其签的字，同时签了一份借款协议，两份协议是一回事；李某开始称覃荣华与王某1签约时其在场，当时按照覃荣华要求王某1跟覃荣华签了一份项目合作协议和一份借款协议，后来称其没有看到过项目合作协议，签约时其不在场，王某1没有让其转给覃荣华任何文件，另外，从项目合作协议的相关内容看，不能排除李某与本案具有利害关系；对于虚假的039号文件的来源李某、王某1的证言亦前后矛盾，现有证据亦不能证实该虚假文件系覃荣华提供；从王某1、李某的证言及覃荣华的供述可以证实在两份协议商谈、签订过程中朱某、王某3并没有参与，其二人就此方面的证言系传来证据，并不能直接证实本案相关事实；现有证据不足以证实中兵设计勘察院对涉案地块进行了实际勘查，因涉案地块四至不明确，是否能够进行勘察以及勘察合同的商谈、签订过程及具体勘察经过，除中兵公司林忠伟证言外，没有其他人作证，包括合同的签订者、审核者、财务人员、现场勘察人员等均没有取证，出具的相关书证没有出具人签字，另外，王某1、朱某均称勘查施工时被公园管理方制止，但林忠伟称勘查工作已经完成，并未提到被公园方制止，且卷中亦无公园方人员证言，故现有证据不足以证实中兵设计勘察院对涉案地块进行了实际勘查；现有证无法证实本案涉案款项1630万元属于项目用地成本费，因项目合作协议中并没有明确用地成本费，而借款协议中明确了借款原因系因通融公司根据业务发展需要、明确了借款数额、时间、利率，并没有明确该借款系项目合作协议中的用地成本费，另外，本案涉案款项1630万元的去向，覃荣华称系还了其经营的位于海淀区文慧路甲12号的酒店之前所欠的装修费用，检察机关亦认定涉案1630万元覃荣华用于归还其所经营的饭店装修时所欠债务，现无证据证实覃荣华得款后将此款进行挥霍或拒不返还，综合现有证据不足以证实覃荣华主观上具有非法占有的故意。综上，现有证据能够证实覃荣华与王某1在同一天签订了一份项目合作协议和一份借款协议，但现有证据不足以证实其以非法占有为目的，在与凯方公司签订合同过程中，虚构事实骗取对方财物，数额特别巨大的犯罪事实，原判认定其构成合同诈骗罪事实不清，证据不足。上诉人覃荣华所提一审判决其构成合同诈骗罪，无事实根据，应判决其无罪的上诉理由及其辩护人所提原判认定事实不清，证据不足，应予以改判的辩意见，经查，理据充分，本院予以支持。关于唐山市人民检察院所提一审法院定性准确、量刑适当的出庭意见，理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项，第二百条第（三）项，第二百四十四条之规定，判决如下一、撤销河北省唐山市开平区人民法院（2018）冀0205刑初40号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）覃荣华无罪。本判决为终审判决审判长曹留柱审判员程兰芳审判员孙霞琳二Ｏ一八年十二月十七日书记员刘丽叶

张某某、邱某某一审刑事判决书安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑事判决书（2019）皖0304刑初166号：指派辩护人赵坤力，安徽易润律师事务所律师。蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉〔2019〕97号起诉书指控被告人张某某、邱某某、孙某某、鄢某某非法制造爆炸物罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院适用简易程序，因被告人张某某、邱某某、孙某某、鄢某某当庭对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人张某某及指派辩护人杨平，被告人邱某某及辩护人王雨朝、刘春，被告人孙某某及指派辩护人殳元乐、被告人鄢某某及指派辩护人赵坤力到庭参加了诉讼。本案现已审理终结蚌埠市禹会区人民检察院指控：2016年，在蚌埠市禹会区赤山与峰山交界处一树林旁的水泥路上，被告人张某某、邱某某、孙某某、鄢某某伙同他人，多次使用硝酸铵、锯末、柴油炒制炸药，并将炒制好的炸药安装雷管制成炮头，后该炸药和炮头用于非法开山炸石。2016年10月5日，马士虎（另案处理）为了非法开山炸石，电话联系鄢啟桃（另案处理）安排人员为其制造炸药。当日下午，鄢啟桃安排姚德管、鄢保三、鄢啟来、李乃柱（均已判刑）和被告人张某某、邱某某、孙某某等人在蚌埠市禹会区赤山与峰山交界处一树林旁的水泥地面上，使用硝酸铵、锯末、柴油炒制炸药，并用炒制好的炸药和雷管制作成炮头数十枚，后又将硝酸铵和柴油进行搅拌制作炸药数袋。当日20时许，鄢啟桃安排鄢啟来驾驶车辆载着姚德管、鄢保三、李乃柱和制作好的炮头、炸药到搅拌站同马士虎汇合，并将炮头、炸药搬至马士虎驾驶的无号牌黑色皮卡车上，后马士虎驾驶该皮卡车载着姚德管等四人至磨山塘口开山炸石。当日22时许，马士虎等人正在塘口填充炸药、炮头时被大洪山林场非法开采整治小组的巡山人员发现，随即五人逃离现场。公安机关在案发现场扣押疑似炸药包装物22枚（其中3枚内含管状物）、疑似硝酸铵5袋、电子起爆器1部、导线2捆、黑色皮卡车1辆等物品。2016年10月23日10时，蚌埠市公安局禹会分局民警对被扣押的五袋疑似硝酸铵、二枚内有雷管装置的炸药包装物，二枚内有导线装置的炸药包装物进行抽样取证。2016年10月27日，经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，二枚内有雷管的炸药包装物中灰黑色粉末与颗粒状物是爆炸物品，为硝酸铵类混合炸药，具有炸药正常的爆炸性能；黑色管状结构物是爆炸物品，为电雷管，具有电能管的正常起爆功能。未拆出电雷管的炸药包装物均可以作为爆炸装置或深孔爆破的起爆药包使用。2017年4月20日，蚌埠市公安局禹会分局民警将被扣押的剩余的一枚内有雷管装置的炸药包装物进行抽样取证，2017年4月24日，经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，该炸药包装物中灰黑色粉末与颗粒状物是爆炸物品，为硝酸铵类混合炸药，具有正常的爆炸性能；黑色管状结构物是爆炸物品，为电雷管，具有正常的起爆功能；如将电雷管的黄、灰导线与起爆器或电源相连接，该炸药包装物可以作为深空爆破的起爆药包或爆炸装置使用。为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人张某某、邱某某、孙某某、鄢某某，并提交了归案经过，户籍证明，现场方位示意图及现场照片，扣押清单、扣押物品照片及称重照片，辨认笔录、提取送检笔录，贵州警官职业学院司法鉴定中心关于安徽省蚌埠市公安局送检物是否爆炸物品的鉴定意见，证人周某、鄢某等人证言，同案犯马士虎、鄢啟桃、姚德管等人供述以及被告人张某某、邱某某、孙某某、鄢某某供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张某某、孙某某、邱某某、鄢某某多次非法制造爆炸物，且张某某、孙某某、邱某某非法制造爆炸装置，四人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法制造爆炸物罪追究四人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某某当庭对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人对起诉书指控亦不持异议，同时辩称刘兆水为开山炸石专门成立了爆破组，鄢啟桃为负责人，张某某仅是受雇的打工者，听从于鄢啟桃等人的安排，在案件中起次要和辅助作用，是从犯；张某某接到公安机关的电话通知后，在工作地点等待公安民警接受处理，后如实交代犯罪事实，属于自首；张某某系初犯，制造爆炸物没有造成严重后果。综上，请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人邱某某当庭对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称记不清2016年10月5日是否参与制作炸药。辩护人对指控的定性不持异议，同时辩称邱某某在制造炸药的过程中，系受鄢啟桃安排，在现场仅是帮助他人搬抬原料，偶尔帮忙搅拌原材料，在共同犯罪中属于从属地位，应当认定为从犯；邱某某接到传唤通知后，主动配合侦查人员到案接受讯问，后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首；邱某某一贯表现良好，无违法犯罪前科，当庭认罪悔罪态度较好，没有再犯罪的危险。综上，请求对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人孙某某当庭对起诉书指控罪名没有异议，但辩称其是后期才参与制作爆炸物的。辩护人对起诉书指控的事实和罪名不持异议，同时辩称孙某某接到通知后主动到公安机关接受讯问，后基本上如实供述了自己的犯罪事实，属于自首；孙某某系初犯、偶犯，在共同犯罪中属于从犯，且自愿认罪认罚，主观恶性较小。综上，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人鄢某某当庭对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人对指控亦不持异议，同时辩称鄢某某系受鄢啟桃的指使、安排参与制作炸药，在共同犯罪中起辅助和次要作用，属于从犯；鄢某某系初犯、偶犯，具有自首情节，当庭认罪、悔罪态度较好。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年，被告人张某某、邱某某、孙某某、鄢某某受鄢啟桃（另案处理）安排伙同他人在蚌埠市禹会区赤山与峰山交界处一树林旁的水泥路上，多次使用硝酸铵、锯末、柴油炒制炸药，并将炒制好的炸药安装雷管制成炮头，后该炸药和炮头用于非法开山炸石。2016年10月5日，马士虎（另案处理）为了非法开山炸石，电话联系鄢啟桃安排人员为其制作炸药。当日下午，鄢啟桃安排姚德管、鄢保三、鄢啟来、李乃柱（均已判刑）和被告人张某某、邱某某、孙某某等人在蚌埠市禹会区赤山与峰山交界处一树林旁的水泥地面上，使用硝酸铵、锯末、柴油炒制炸药，并用炒制好的炸药和雷管制作成炮头数十枚，后又将硝酸铵和柴油进行搅拌制作炸药数袋。当日20时许，鄢啟桃安排鄢啟来驾驶车辆载着姚德管、鄢保三、李乃柱和制作好的炮头、炸药到搅拌站同马士虎汇合，后马士虎驾驶无号牌黑色皮卡车载着姚德管等四人至磨山塘口开山炸石。当日22时许，马士虎、姚德管、鄢保三、鄢啟来、李乃柱正在塘口填充炸药、炮头时被大洪山林场非法开采整治小组的巡山人员发现，随即五人逃离现场。公安机关在案发现场扣押疑似硝酸铵5袋、疑似炸药包装物22枚（其中3枚内含管状物）、电子起爆器1部、导线2捆、黑色皮卡车1辆等物品。2016年10月23日，蚌埠市公安局禹会分局民警对被扣押的五袋疑似硝酸铵、二枚内有雷管装置的炸药包装物，二枚内有导线装置的炸药包装物进行抽样取证。2016年10月27日，经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，二枚内有雷管装置的炸药包装物中灰黑色粉末与颗粒状物是爆炸物品，为硝酸铵类混合炸药，具有炸药正常的爆炸性能；黑色管状结构物是爆炸物品，为电雷管，具有电雷管的正常起爆功能。未拆出电雷管的炸药包装物均可以作为爆炸装置或深孔爆破的起爆药包使用。2017年4月18日，蚌埠市公安局禹会分局民警对被扣押的剩余的一枚内有雷管装置的炸药包装物进行抽样取证，2017年4月24日，经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，该炸药包装物中灰黑色粉末与颗粒状物是爆炸物品，为硝酸铵类混合炸药，具有正常的爆炸性能；黑色管状结构物是爆炸物品，为电雷管，具有正常的起爆功能；如将电雷管的黄、灰导线与起爆器或电源相连接，该炸药包装物可以作为深空爆破的起爆药包或爆炸装置使用。另查明：2019年3月14日，被告人张某某经公安机关电话通知后，因无交通工具在怀远县碧桂园工地等待公安机关处理。2019年3月5日，公安机关在被告人邱某某家中将其传唤到案。2019年3月5日，被告人鄢某某、孙某某分别接公安机关通知后主动到案。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认：1、归案经过，证实2019年3月14日，被告人张某某经公安机关电话通知后，因无交通工具在怀远县碧桂园工地等待公安机关处理。2019年3月5日，公安机关在被告人邱某某家中将其传唤到案。2019年3月5日，被告人鄢某某、孙某某分别接公安机关通知后主动到案。2、户籍证明，证实案发时，被告人张某某、邱某某、孙某某、鄢某某均系具有完全刑事责任能力。3、前科查询情况说明,证实公安机关经查询，被告人张某某、孙某某、邱某某、鄢某某无违法犯罪记录。4、通话记录，证实案发当天及前后，马士虎与姚德管、鄢啟来等人的通话记录情况。5、现场方位示意图及现场照片，证实案发现场位于蚌埠市高新区新城口村，以及存放炸药、交换车辆、炒制炸药、查获炸药、运输炸药经过居民区等相关情况。6、扣押清单、扣押物品照片及称重照片，证实2016年10月6日，公安机关在案发现场扣押黄色蛇皮袋包装的白色颗粒物（疑似硝酸铵）5袋，内有雷管装置炸药包装物3枚、黑色粉末状炸药包装物19枚、红色铁状电子起爆器一部、两捆导线、黑色对讲机一部、无牌照皮卡车一辆、黄色直板杂牌手机一部、纸质收据两本。7、辨认笔录、被辨认照片系列及其被辨认人身份情况说明，证实2019年3月21日，张某某经辨认，辨认出照片中3号就是“方建好”（即方杰好）。2019年3月21日，邱某某经辨认，辨认出照片中3号就是跟着鄢啟桃一起干活的“方建好”（即方杰好）。2019年3月21日，邱某某经辨认，辨认出照片中3号就是跟着鄢啟桃一起干活名字叫“方建好”的人（即方杰好）。8、指认笔录和指认照片，证实2018年7月15日，被告人李乃柱将侦查员带到赤山与峰山交界处的一片树林旁边的水泥地，指出该地方就是自己当天炒制炸药、制作炮头的地点，后李乃柱又将侦查员带到猪尾巴山附近的一处塘口边，指出该地点为马士虎换车装炸药的地点。9、鉴定聘请书、鉴定资格证书、抽样取证证据清单及照片、警院司法鉴定中心［2016］爆鉴字第107号鉴定及鉴定意见通知书，证实2016年10月18日，公安机关聘请贵州警官职业学院司法鉴定中心对涉案疑似炸药的成分、是否属于爆炸装置、是否属于法律意义上的炸药进行鉴定。同年10月23日，蚌埠市公安局禹会分局民警对被扣押的五袋疑似硝酸铵、二枚内有雷管装置的炸药包装物，二枚内有导线装置的炸药包装物进行抽样取证。同年10月27日，经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，二枚内有雷管装置的炸药包装物中灰黑色粉末与颗粒状物是爆炸物品，为硝酸铵类混合炸药，具有炸药正常的爆炸性能；黑色管状结构物是爆炸物品，为电雷管，具有电雷管的正常起爆功能。未拆出电雷管的炸药包装物均可以作为爆炸装置或深孔爆破的起爆药包使用。后公安机关将上述鉴定意见告知了四名被告人。10、鉴定聘请书、提取送检笔录、鉴定资格证书、警院司法鉴定中心［2017］爆鉴字第36号鉴定及鉴定意见通知书，证实2017年4月17日，公安机关聘请贵州警官职业学院司法鉴定中心对送检的一枚疑似爆炸包装物（内有雷管装置）的成分及是否是爆炸物品进行鉴定。次日，蚌埠市公安局禹会分局民警对被扣押的剩余的一枚内有雷管装置的炸药包装物进行抽样取证。同年4月24日，经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，该炸药包装物中灰黑色粉末与颗粒状物是爆炸物品，为硝酸铵类混合炸药，具有正常的爆炸性能；黑色管状结构物是爆炸物品，为电雷管，具有正常的起爆功能；如将电雷管的黄、灰导线与起爆器或电源相连接，该炸药包装物可以作为深空爆破的起爆药包或爆炸装置使用。后公安机关将上述鉴定意见告知了四名被告人。11、证人方某的证言,证实其从2015年开始跟着队长“常老四”给刘连震开山炸石，炸石头的炸药和炮头是其和刘兆生、“老驴”等人炒制的，炒制地点在邱家凹的小树木。“常老四”带着大家开采的是刘连震的大洪山、峰山和小鞍山之间的两个塘口。炸山间隔时间不固定，有时一天一次，有时一天几次，每次都用十几个炮头。刘兆水用炸药也是在小树林里炒制的，是鄢啟桃带着干的，他们的用量比较大，一般每次都比方某等人炒制的要多。12、证人鄢某证言，证实2015年11月份至2016年初，其在刘兆水大峰山、赤山、徐山塘口放炮。2016年3月份至2016年底，其给刘兆水塘口量炮眼。其之前因害怕向公安机关隐瞒了事实。其给刘兆水塘口放炮是跟着鄢啟桃干的，工作内容主要有确定塘口打钻的地方、调度挖机平整打眼的位置、指挥人打眼及带工人装炮眼放炮。跟着鄢啟桃干活的还有邱某某、鄢保三、鄢啟来、姚德管、张某某、李乃柱等人。其使用的炸药都是自制炸药，大部分是找鄢啟桃领的，小部分是自己制作的，鄢啟桃把做好的炮头和炸药都放在赤山的小树林，需要用就直接去领。13、证人马某证言，证实2016年国庆节前后的一天晚上，其听说马士虎炸山被巡山的警察发现了，人没抓到，东西被带走了。次日，马士虎对其讲拉炸药的皮卡车被警察开走了。马士虎拉炸药的皮卡车没有任何手续，是马士虎买的，放在搅拌站用的。14、证人蔡某证言，证实其从2005年开始跟随刘兆水在山上干活，主要负责塘口打眼、放炮，其手下的工人有方某、鄢啟桃、李乃柱、方杰好、邱某某等人。2014年，其因为非法储存爆炸物被关了八个多月，之后山上放炮的事情就由鄢啟桃负责了。鄢啟桃招了些工人，其知道的有李乃柱、方杰好、邱某某、鄢啟来、鄢某某、鄢洪林、姚德管、鄢保三、张某某、孙某某。孙某某是通过其找鄢啟桃，应该是在2016年6月份之后跟鄢啟桃干活的。15、证人周某证言，证实周某系大洪山矿山整治巡山队人员。2016年10月5日晚上，由马启喜负责带队，其和巡山队的其他人员出来巡山时接到举报讲大磨山西发现炸药。等大家赶到现场时人都跑完了，只剩下一辆皮卡车和炸药，车的后斗篷里有两三个白色蛇皮袋。16、同案犯马士虎供述，证实2012年开始，马士虎在其姐夫刘兆水的搅拌站干活。2016年5月份，开始在磨山西北角炸石头。2016年10月5日下午，马士虎电话联系鄢啟来，让其找几个人晚上去磨山塘口放炮、炸石头。后马士虎开着马某平时开的皮卡车拉着炸药、雷管等物品，带着鄢啟来、鄢保三和姚德管到磨山塘口。其和鄢啟来、鄢保三、姚德管在填埋炮眼时被巡山人员发现，大家分别逃跑，车和炸药都留在了现场。17、同案犯鄢啟桃供述，证实2014年初，鄢啟桃跟着蔡某给刘兆水塘口放炮，2014年5月份蔡某出事了，其被刘兆水任命为放炮队长，从2015年负责打眼放炮，一直干到2017年初。其手下的工人有鄢啟来、鄢保三、姚德管、李乃柱、孙某某、邱某某、张某某、“方建好”（即方杰好）等人，孙某某、方杰好是从其干爆破队长时来的，其他人在蔡某干队长的时候就在了。2016年10月鄢啟来被抓了，其又喊鄢某某来帮忙。只要刘兆水的石头塘口需要爆破，其就安排手下的这些人到小树林里炒制炸药，这些工人比较固定，没有具体分工。一开始使用的炸药和雷管是从煤灰池炸药库刷出来的，后来炸药快用完时，就把工业炸药拆开，用里面的炸药组装炮头，用购买的硝酸铵掺柴油来代替炸药，后来其又购买雷管安排工人炒制炸药组装炮头。其安排姚德管等人私自制造的炸药和炮头都是给刘兆水和马士虎用的。2016年10月5日，马士虎打电话让鄢啟桃找几个人给他放炮。当天下午，鄢啟桃联系人买了十袋硝酸铵，安排姚德管、李乃柱、鄢保三、鄢啟来、孙某某、方杰好在小树林炒炸药，其拿了二三十个电雷管。炸药用硝酸铵和柴油、锯末掺拌，然后用点着的木头加热进行混合炒制。炮头是用塑料袋把炒制好的炸药装进去，然后插进电雷管，把电雷管上的导线引出来，塑料袋两头扎上。晚饭后，其让鄢啟来开车拉着四袋拌好的销酸铵、二十来个炮头和起爆器，带着姚德管、鄢保三、李乃柱到搅拌站去找马士虎。次日下午，马士虎打电话对其讲车被查了，炮头、炸药和鄢啟来的手机都在车上了。18、同案犯姚德管供述，证实2015年9月份，姚德管开始在刘兆水的塘口炒炸药、放炮，跟着鄢啟桃干的还有鄢啟来、鄢某某、鄢保三、李乃柱、孙某某、邱某某、张某某、“方建好”等人，平时都是鄢啟桃负责安排大家到刘兆水赤山旁边的小别墅炒炸药，大约每天都需要炒。2016年10月5日下午，鄢啟桃安排其和鄢啟来、李乃柱、鄢保三、李乃柱、鄢某某、张某某、孙某某、“方建好”、邱某某等人到小别墅边小树林炒炸药。姚德管和李乃柱、鄢保三炒制炮头药，其他人就在那拆炸药袋子，给炸药袋子里面的炸药倒上柴油然后再封上，要等炮头药温度降下来后才能装制炮头，大家利用降温的时间把炮头外包装皮的一端用电线扎好，炮头药温度降下来后，就开始装制炮头。炮头的制作方法是先将外包装塑料皮的一端用电线扎好，往里面装炮头药，再把电雷管装进去，用电线将塑料皮的另一端扎好，剩下的电线就裹在炮头的中端部位。当天大家做了大约100个炮头。后鄢啟桃开车带大家拉着炸药和炮头到刘兆水的石头塘口填炮眼。19时许，鄢啟桃点名让其和鄢啟来、鄢保三、李乃柱四人去帮马士虎填炮眼。马士虎开车带姚德管等四人以及下午炒制剩下的炸药和炮头到磨山塘口填埋炮眼时，被巡山人员发现，大家逃离现场，硝酸铵、炮头、起爆器、皮卡车还有鄢啟来的手机都丢在了山上。其跑到山下听鄢保三说李乃柱掉到石头塘里了。其和鄢啟来、鄢保三跑回石头塘里，把李乃柱背到山下，程龙环开车将李乃柱送往医院。19、同案犯鄢保三供述，证实2016年9月份，鄢保三跟着鄢啟桃给刘兆水的石塘口炸石头，每月领取四千元工资，跟着鄢啟桃干的还有鄢啟来、姚德管、李乃柱、孙某某、邱某某、方建好、张某某。平时没有爆破任务，大家就在山上栽树、浇水，干杂活，需要炸石头了，鄢啟桃就通知大家到邱家洼的小树木炒制炸药。2016年10月5日，鄢啟桃通知大家去炒制炸药，其到小树林和鄢啟来、姚德管、李乃柱、孙某某、邱某某、“方建好”、张某某一起炒的炸药。炒炸药就是将劈柴点着火后，把硝酸铵、锯末、柴油这些用料混在一起翻炒，变成黑色后摊平冷却，也称为炒炮头。当天，鄢啟来拿了三四十个雷管，分发给大家，大家就开始组装炮头，将冷却后的炮头装到塑料袋里，插入雷管，把塑料袋装满后系好，把雷管的导线绕在炮头上面。炸山时先把炸药倒进打好的钻眼里，上面埋上炮头，然后在炮头上面再埋上土或碎石渣，最后接上导线，链接到起爆器上，就可以开山炸石了。鄢啟桃开车带大家拉着炸药和炮头先去给刘兆水的石头塘炸石头。吃晚饭时，鄢啟来让其和姚德管、李乃柱一起到大峰山给马士虎炒炸药。后马士虎开车拉着炮头和掺有柴油的硝酸铵，带着其和鄢啟来、姚德管、李乃柱到磨山的石窝塘里，填埋炮眼时被巡山人员发现，大家便逃离现场。李乃柱逃跑时掉进旁边的石窝塘里，其把李乃柱从石窝塘里拉出来，姚德管把李乃柱背下山，在山下碰到“小龙女”，她和鄢啟来把李乃柱送到医院。另证实，炒制炸药间隔时间不固定，有时一个星期或半个月炒一次，人员也没有具体分工，大家一起干。20、同案犯鄢啟来供述，证实2016年初开始给刘兆水搅拌站干活，马士虎是搅拌站负责人，其偶尔跟着二哥鄢啟桃的爆破队给刘兆水炒制炸药。2016年10月5日下午，马士虎让其和鄢保三、姚德管、李乃柱炒炸药开山，其与姚德管、李乃柱、鄢保三在赤山南口的小树林里炒炸药，这是刘兆水塘口专门炒制炸药的地方。鄢啟桃让姚德管、鄢保三、李乃柱炒了一袋硝酸铵，其没有炒，然后鄢啟桃又拿过来一些雷管，其与姚德管几人等炒好的硝酸铵冷凉了就用塑料桶装炮头，之后又一起拌了五袋硝酸铵，后一起把拌好的硝酸铵、十几个炮头和起爆器装到五十铃车上拉到了搅拌站，把东西转到马士虎的皮卡车上。马士虎开车带着其和鄢保三、李乃柱、姚德管一起到磨山塘口填雷炮眼，被巡山人员发现，大家分别逃跑。其跑到电厂三号门的柏油路上看到姚德管和鄢保三，听鄢保三讲李乃柱掉到石头塘里了，大家又返回将李乃柱背到山下，其和“小龙女”一起坐马杨杨的车把李乃柱送到123医院。随后，马士虎开车到医院把李乃柱安排好，其坐马士虎的车回家了。另证实，孙某某、邱某某、张某某、“方建好”也是帮刘兆水炒制炸药的杂工，鄢某某是马士虎炸石头出事之后去山上干活的。21、同案犯李乃柱供述，证实2016年初李乃柱在新城口村山上给刘兆水栽树，后被鄢啟桃安排到刘兆水的大峰山塘口打眼、放炮，每月四千元工资。10月5日下午，鄢啟桃安排李乃柱、鄢啟来、鄢保三、姚德管、老邱、鄢某（音）等人到峰山旁边松树林里的一个小院子炒炸药。当时松树林有剩余的硝酸铵、锯末、木板子，大家开始炒炮头，把硝酸铵和锯末掺好，木板点着，合在一起进行翻炒，晾晒后开始装炮头，雷管是鄢啟来拿过来的，当天炒了四十来个炮头。晚饭后，送来约三十袋硝酸铵，大家把硝酸铵与柴油进行掺拌后装到袋子里。后鄢啟桃让其和鄢啟来、鄢保三、姚德管带些炸药到搅拌站找马士虎。碰面后，马士虎开车将大家和炸药一起带到磨山西口的塘口。其看到有七八个炮眼，就从口袋里拿了七八个炮头，其往炮眼里面装炮头，他们四人往炮眼里倒拌好的硝酸铵，装到第三个炮眼时，被巡山人员发现，大家就开始逃跑，其逃跑时掉到石头塘里了，后被送到医院。事后，经蔡某和马士齐（音）调解，马士虎赔偿其17万元。22、被告人张某某供述，证实2014年或2015年，张某某到孝仪山上给刘兆水干活，开始主要在搅拌站干活，后来和鄢啟来、姚德管、李乃柱、孙某某、邱某某、“方建好”等人跟着鄢啟桃做炸药、炮头，到刘兆水的塘口填炮眼炸石头。每次鄢啟桃安排大家到高新区邱家哇里面的小树林里炒炸药，硝酸铵和锯末、柴油都是准备好的，炸药就是把办好的硝酸铵和柴油搅拌在一起，其主要就是搅拌一下或者抬抬东西、装装袋子，做炮头主要是李乃柱干的，他是技师。做好炸药和炮头后，鄢啟桃再带着大家到刘兆水的塘口去填炮眼炸山。2016年10月5日下午，鄢啟桃安排大家去炒制炸药炮头准备晚上给刘兆水炸山，其和鄢啟来、姚德管、李乃柱、孙某某、邱某某、“方建好”等人来到小树林，按照要求炒制炸药和炮头，做了多少炮头其不清楚，炸药每次都是十几袋子，每袋40公斤。傍晚，鄢啟桃开皮卡车拉着炸药炮头带大家去刘兆水的塘口埋炮眼。回来之后，鄢啟桃又安排大家去给马士虎炸山，其没去。第二天听讲李乃柱去帮马士虎炸山逃跑时掉到山下了。当天李乃柱他们去给马士虎炸山使用的炸药炮头其不太清楚，应该是大家当天下午一起炒制的给刘兆水的塘口使用过之后剩下的。23、被告人邱某某供述，证实2016年夏天至2017年初，邱某某跟着鄢啟桃的班组给刘兆水干活，主要就是鄢啟桃带着大家开山炸石，所使用的炮头和炸药是鄢啟桃安排大家到峰山小树林的水泥地上炒制的，就是用铲子把锯末和硝酸铵拌在一起搅拌，最后倒上柴油。鄢啟桃是队长，制作炸药的工人有鄢保三、鄢啟来、姚德管、李乃柱、张某某、孙某某、鄢某某、“方建好”（即方杰好）等人，鄢某某去的迟一些，这些人是长期跟着干的，还有很多临时工。邱某某主要就是打打下手，帮着抬抬东西，他们忙不过来时帮着搅拌搅拌，到塘口埋埋炮眼。每隔三四天，鄢啟桃就喊大家去小树林炒一次炸药。班组里大家的工资都是一样的，每月四千元。2016年10月5日，李乃柱帮马士虎炸山时从山上摔下来的事，其是后来听人讲的，记不清楚当天是否参与炒制炸药。24、被告人孙某某的供述，证实约2017年元月份，其通过蔡某介绍跟鄢啟桃干活，其只干了几个月，就是打工的，主要是抽水、栽树，没有炒制过炸药和炮头。跟鄢啟桃干活的还有鄢啟来、鄢某某、邱某某、方杰好等人，其他人都不太熟悉。当庭供述2016年3月份，其通过蔡某介绍给刘兆水干活，刚开始是栽树，一个月后开始扛包、打眼，包里是硝酸铵、装炸药用的；又供述其是后期才参与的。25、被告人鄢某某供述，证实鄢某某和鄢啟来都是鄢啟桃弟弟。2016年11月份，因鄢啟来等人给马士虎炸山被抓了，鄢啟桃喊其来顶鄢啟来的班，其就开始跟着鄢啟桃的爆破组给刘兆水炒制炸药。刘兆水的石头塘需要开山炸石头了，鄢啟桃就喊大家到峰山的小树林炒制炸药，鄢啟桃是具体负责的，炒制炸药的工人有其和邱某某、张某某、孙某某，还有两个凤阳的男的，人员比较固定。炒制炸药没有具体分工，到地点后大家一起干，有抬锯末的、有抬硝酸铵的、有倒柴油的，然后一起用铲子翻炒，等炸药炒好之后大家再一起把炸药拉到山上埋到炮眼里。炸药一般不留存，当天炒当天用。其大约干了两个月，最多一个星期鄢啟桃就喊大家去炒一次炸药，其参与炒制炸药约六次。其的工资是刘兆水按月给的，一个月四千元。关于被告人孙某某辩解未参与2016年10月5日非法制造爆炸物的意见。经查，通过同案犯鄢啟桃、姚德管、鄢保三等人及被告人张某某、鄢某某的供述可以证实，2016年10月5日下午，鄢啟桃安排被告人孙某某、张某某、邱某某和姚德管、鄢保三、鄢啟来、李乃柱等人在蚌埠市禹会区赤山与峰山交界处一树林旁的水泥地面上，使用硝酸铵、锯末、柴油炒制炸药，并用炒制好的炸药和雷管制作成炮头数十枚，后又将硝酸铵和柴油进行搅拌制作炸药数袋。此外，孙某某本人当庭也供述称其是2016年3月份通过蔡某介绍跟鄢啟桃干活，一个月后开始扛包、打眼，包里是硝酸铵，装炸药用的，此与蔡某的证言能够相互印证。综上，认定孙某某参与2016年10月5日非法制造爆炸物的事实清楚，证据充分。故上述辩解不能成立，本院不予支持。关于辩护人提出从犯及减轻处罚的辩护意见，经查，同案犯马士虎、鄢啟桃、姚德管等人及四名被告人的供述可以证实，被告人张某某、邱某某、孙某某、鄢某某均是受雇务工人员，领取固定工资，且系在他人的指使下非法制造爆炸物供雇主使用，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应对其减轻处罚。故对此节辩护意见，本院予以采纳。关于被告人邱某某、孙某某的辩护人提出自首的辩护意见，经查，通过公安机关出具的归案经过和邱某某、孙某某的供述可以证实，邱某某系在家中被公安机关传唤到案，且到案后未能如实供述其参与2016年10月5日非法制造爆炸物的犯罪事实；孙某某虽接公安机关通知后主动到案，但到案后供述称其2017年元月份通过蔡某介绍跟鄢啟桃干活，主要是抽水、栽树，否认非法制造爆炸物的犯罪事实。二被告人均不符合自首的构成要件。故此节辩护意见，本院不予支付本院认为：被告人张某某、邱某某、孙某某、鄢某某受他人雇佣，违反爆炸物品管理规定，多次非法制造爆炸物，同时被告人张某某、邱某某、孙某某非法制造爆炸装置，四被告人的行为均已构成非法制造爆炸物罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。被告人张某某、鄢某某主动投案，后如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人张某某、邱某某、孙某某、鄢某某使用硝酸铵复合肥拌柴油非法制造爆炸物，其相对于其他传统意义上的爆炸物，社会危害性相对较小，量刑时可以酌情予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某某犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2021年9月13日止。）二、被告人邱某某犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑二年十个月；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年1月4日止。）三、被告人孙某某犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑二年十个月；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年1月4日止。）四、被告人鄢某某犯非法制造爆炸物罪，判处有期徒刑一年九个月；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年12月4日止。）五、查获的违禁品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长殷凌云审判员周平人民陪审员孙云二〇一九年十一月四日书记员徐少博

吴宝金等四人非法拘禁一审刑事判决书黑龙江省双城市人民法院刑事判决书（2014）双刑初字第372号：黑龙江省双城市人民检察院以双检刑诉［2014］359号起诉书指控被告人吴某某、刘某甲、王某某、关某某犯非法拘禁罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。双城市人民检察院指派检察员南喜华、宋春婷出庭支持公诉，被告人吴某某、刘某甲、王某某、关某某均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年4月26日22时，被告人吴某某与吕某某、刘某乙在双城市东官镇东官村温某某理发店屋内，吴某某坐庄用扑克推牌九赌博，吴某某输钱后怀疑吕某某、刘某乙糊弄骗他钱。因此吴某某打电话约来被告人关某某、刘某甲、王某某到双城市东官镇东官村温某某理发店，把吕某某、刘某乙整到车上，拉到哈尔滨市香坊区朝阳镇义发园游戏厅内帮助索要赌债人民币二万元，吕某某、刘某乙不从，然后四被告人对其拳脚相加，后吕某某谎称回双城取钱，吴某某同吕某某到双城市准备取钱，吕某某乘机报案，刘某乙在哈市乘机脱逃。2014年4月27日被告人吴某某被公安机关在双城市抓获。2014年5月7日被告人刘某甲被公安机关在哈尔滨市抓获。2014年5月27日被告人王某某主动到公安机关投案。2014年5月27日被告人关某某主动到公安机关投案。公诉机关就上述指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为被告人吴某某、刘某甲、王某某、关某某的行为构成非法拘禁罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定判处。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。被告人关某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。五、审理查明的事实和证据经审理查明：2014年4月26日22时左右，被告人吴某某与被害人吕某某、刘某乙等人在双城市东官镇东官村一理发店内，由吴某某坐庄用扑克推牌九的方式进行赌博，吴某某赌输后怀疑吕某某和刘某乙作弊，故打电话叫其亲属被告人关某某找几个人过来看看，关某某遂约上被告人刘某甲、王某某开车来到该理发店强行将吕某某、刘某乙带上车，大约次日凌晨左右，二人被带到哈尔滨市香坊区朝阳镇义发园游戏厅内，关某某等人用拳脚对吕某某进行殴打后，吴某某向二人索要其输的20000元赌资，二人遂将身上带的1900元交给吴某某后，吕某某谎称让吴某某陪其去双城借钱，吕某某到其朋友处后乘机报案，大约早上5时左右刘某乙也乘机脱逃。案发后，四被告人一次性赔偿被害人吕某某经济损失人民币45000元，赔偿被害人刘某乙经济损失人民币900元，取得了谅解。2014年4月27日被告人吴某某被公安机关在双城市抓获。2014年5月7日被告人刘某甲被公安机关在哈尔滨市抓获。2014年5月27日被告人王某某主动到公安机关投案。2014年5月27日被告人关某某主动到公安机关投案。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实，案件来源、受案登记表、到案经过、被害人吕某某、刘某乙的陈述、证人温某某的证言、诊断证明书、辨认笔录、照片、情况说明、强制隔离戒毒决定书、光盘、赔偿谅解协议书、收条、常住人口详细信息、现实表现及被告人吴某某、刘某甲、关某某、王某某的供述等证据证实，足以认定本院认为：被告人吴某某、刘某甲、王某某、关某某为索取债务非法拘禁他人的行为，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人吴某某、刘某甲、王某某、关某某犯非法拘禁罪，事实清楚，证据充分，罪名准确，本院予以支持。本案系共同犯罪，四被告人均系主犯。四被告人对被害人实施了殴打行为，应作为从重量刑情节予以考虑。被告人王某某有劣迹，应作为从重量刑情节予以考虑。案发后，被告人关某某、王某某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，应依法从轻处罚。被告人吴某某、刘某甲能够当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。四被告人能够积极赔偿被害人的经济损失，取得了谅解，应作为从轻量刑情节予以考虑。为维护社会治安秩序，保护公民的人身权利不受非法侵害，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第四款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务，非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》、《最高人民法院关于适用的解释》第五百零五条之规定，判决如下被告人吴某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2014年12月19日起至2015年12月18日止。）被告人刘某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2014年12月19日起至2015年12月18日止。）被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月8日起至2015年10月7日止。）被告人关某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2014年12月19日起至2015年12月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长汤丽娜人民陪审员冉令旭人民陪审员王典二〇一四年十二月八日书记员王博

章良山盗窃罪一审刑事判决书江苏省常熟市人民法院刑事判决书（2019）苏0581刑初26号：常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2018〕2051号起诉书，指控被告人章良山犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员周锡军出庭支持公诉，被告人章良山、辩护人陆超到庭参加诉讼。现已审理终结常熟市人民检察院指控被告人章良山于2016年3月至2018月9月，先后至常熟市庞浜新村、丁坝新村等地的棋牌室，谎称要包桌供朋友打牌，并让被害人购买两条香烟用于招待朋友，趁隙采用假香烟调包手段将香烟窃走，共盗窃作案4起，窃得财物共计价值人民币5600元。为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人章良山以非法占有为目的，采取秘密手段，窃取他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人章良山系累犯，应当从重处罚。被告人章良山归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人章良山对公诉机关的指控辩称其未实施第一起盗窃犯罪。辩护人的主要辩护意见是被告人归案后如实供述了自己的罪行，已退赔4405元，请求从轻处罚。经审理查明，被告人章良山于2016年3月至2018月9月，先后至常熟市庞浜新村、丁坝新村等地的棋牌室，谎称要包桌供朋友打牌，并让被害人购买两条香烟用于招待朋友，趁隙采用假香烟调包手段将香烟窃走，共盗窃作案4起，窃得财物共计价值人民币5600元。具体分述如下：1、2016年3月30日下午，被告人章良山至常熟市虞山镇衡山路八仙茶楼，采用上述同样手段，窃得被害人王某1的价值人民币1400元的软中华香烟2条。上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）被害人王某1的陈述笔录，证明其在常熟市衡山路虹桥宾馆旁边经营一家八仙茶楼，2016年3月30日3点多的时候，来了一个四十多岁的男子，问其有没有麻将桌，他说一会他们要来打麻将，并让其买100元的水果和两条中华烟。其就下楼去买烟、买水果，这个男子就在其店里等着，其下楼到附近的水果店香烟店买好东西回来，这个男子还在的。其把买来的两条软中华香烟递给他，然后其就去切水果了。这个男子在麻将桌边上，把两条中华香烟都拆开，并且把香烟都拿出来排放在麻将桌上。其还一直注意到怎么他说的要带来打麻将的朋友一直没有来，其就开始有点怀疑了，不时去看看他以及桌上的香烟。其在吧台里切了八个苹果后其又看了麻将桌，发现这个男子已经不在了。桌上香烟的数量没有少，后来也没见这个男子回来。其就去刚才买香烟的店里想把这二十包香烟退掉，结果香烟店老板就说其这二十包香烟是假的，其就意识到香烟被这个男子调包了，然后就报警了。（2）证人沈某的证言笔录，证明2016年3、4月的时候，王某1过来问其拿两条软中华香烟，大约是下午15时左右过来的。但是过了没一会，王某1过来说要退了，因为她拿去的是两条整的，拿回来的是二十包散装的。其就特意看了一下，发现二十包都是假的软中华，然后其就和王某1说了，王某1说肯定是被他茶楼里的一个男子换掉了，后来王某1报警，警察过来处理的。香烟的包装上有防伪标志的，回过来的香烟防伪标志已经变成假冒的。其店内的烟都是烟草公司配送的，不可能有假香烟的。其店里的烟草证号码是320504101995。（3）常熟市公安局调取证据材料清单、卷烟价格证明，江苏省常熟市烟草专卖局出具的说明，证明案发时根据卷烟提税顺价政策，中华（软）卷烟零售指导价为700元／条。（4）常熟市公安局接受证据材料清单、假香烟照片，证明2016年3月30日，王某1提供软中华牌假香烟二十包。（5）常熟市烟草专卖局烟草配送信息及记录，证明常熟市琴川街道芬梅烟杂店香烟配送的情况。2、2016年4月11日中午，被告人章良山至常熟市虞山镇观音堂56号棋牌室，采用上述同样手段，窃得被害人王某2的价值人民币1400元的软中华香烟2条。3、2018年9月25日中午，被告人章良山至常熟市常福街道丁坝新村121号麻将馆，采用上述同样手段，窃得被害人曹某的价值人民币1400元的软中华香烟2条。4、2018年9月29日上午，被告人章良山至常熟市琴川街道庞浜新村105号棋牌室内，采用上述同样手段，窃得被害人惠某的价值人民币1400元的软中华香烟2条。2018年11月7日，民警在无锡市锡山区312国道东平段抓获被告人，被告人章良山到案后如实供述自己的犯罪事实。公安机关从被告人处扣押人民币4405元，已发还王某1、曹某、王某2、惠某各1101.25元。上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被告人的辨认笔录，被害人王某1、王某2、曹某、惠某的陈述笔录，证人沈某的证言笔录,常熟市公安局调取证据材料清单、卷烟价格证明,江苏省常熟市烟草专卖局出具的说明,接受证据材料清单、假香烟照片,现场勘验检查笔录、现场图及现场照片,扣押决定书、扣押笔录，提取笔录及照片,常熟市公安局物证鉴定室法庭科学ＤＮＡ鉴定书,常熟市烟草专卖局烟草配送信息及记录，刑事判决书、释放证明、公安行政处罚决定书,抓获经过、发破案经过,人口信息等本院认为，被告人章良山以非法占有为目的，采用秘密手段，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应依法予以惩处。被告人章良山系累犯，应当从重处罚。被告人章良山归案后如实供述了自己的主要罪行，可以从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人章良山犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。对被告人提出未实施第一起盗窃罪行的辩解，经查，被害人的陈述、证人沈某的证言以及常熟市烟草专卖局的配送信息及记录均能证实涉案香烟为真烟，且被章良山以调包的手段窃走的事实，故对此辩解意见不予采信。对辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人章良山犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2019年8月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人章良山退赔尚未退出的赃款人民币1195元，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴向阳人民陪审员蔡燕人民陪审员钱蓉二〇一九年一月二十二日书记员俞瑶

ꃑ某与赖香德故意伤害一审刑事附带民事判决书广东省韶关市中级人民法院刑事附带民事判决书（2015）韶中法刑一初字第59号：广东省韶关市人民检察院以韶检诉刑诉（2015）83号起诉书指控被告人赖香德犯故意伤害罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人郑某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2016年2月26日公开开庭审理了本案。韶关市人民检察院指派代理检察员刘杰出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人郑某，被告人赖香德及其辩护人林卫民、谢荣忠到庭参加诉讼。现已审理终结韶关市人民检察院指控，被害人赖某戊家与同村村民刘某丙家因土地使用权纠纷产生矛盾，2008年11月16日下午，被害人赖某戊到刘某丙家将刘某丙右手打伤（经鉴定属轻伤），致刘某丙入院治疗。当晚21时许，刘某丙的儿子赖某己（已判决）、赖某庚（已判决）、赖某辛（已判决）和被告人赖香德、赖某壬（在逃）、赖某癸（在逃）从广州赶回韶关市第一人民医院探望在此住院的刘某丙。期间，六人商议回乳源县桂头镇锡地村的家中看看情况。22时许，六人驾车回家途中见到赖某戊走在回村的路上，于是六人商议教训赖某戊。车行至锡地村村口时，赖某己、赖香德、赖某庚、赖某壬、赖某癸五人下车准备在该处等候赖某戊，赖某辛继续驾车往前等候。因赖某戊未在锡地村村口出现，赖某己、赖香德等五人决定分开来搜索赖某戊。赖某己最先在锡地村其家旁边发现赖某戊，赖某戊扔了一块石头砸赖某己，赖某己躲开后，赖某戊往屋后小路跑去，赖某己捡起两个拳头大小的石头追赶赖某戊，在追赶过程中，赖某己扔石头击中赖某戊的后背致其趴倒在地，赖某己骑在赖某戊身上，左手叉着赖某戊的后颈部，用石头砸赖某戊的双手。此时，赖香德、赖某庚赶到现场殴打赖某戊，赖某己则继续用石头砸赖某戊的双腿部，见被害人赖某戊不动后，赖某己、赖香德、赖某庚便逃离现场与赖某辛等人会合后驾车离开锡地村。随后，赖香德潜逃，2015年9月16日赖香德到公安机关投案。经鉴定，赖某戊系因全身多处被钝物暴力打击至创伤性、失血性休克死亡。公诉机关就指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人，宣读、出示了证人证言，户籍证明材料，抓获经过，情况说明，谅解书，同案犯刑事附带民事判决书，鉴定意见，现场勘验笔录、照片，被告人的供述等证据。据此认为被告人赖香德故意非法伤害他人身体，致一人死亡，其行为已构成故意伤害罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定向本院提起公诉，并请依法判处。附带民事诉讼原告人郑某诉称：赖香德等人不但伤害赖某戊致死，还损坏其房屋围墙和厨具，请求判令赖香德赔偿20万元经济损失。被告人赖香德对公诉机关指控犯罪的事实认为属实，但提出其虽有份参与本案，但没有动手打被害人。其辩护人提出的辩护意见：1、对公诉机关指控的定性无异议。2、现有证据不足以证实赖香德动手打被害人，且未参与合谋。3、赖香德具有自首情节，且是从犯，取得被害人家属谅解，被害人有严重过错。请求判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。4、对于附带民事赔偿方面，由于被告人家属已经代为全额赔偿了被害人的经济损失，其再请求赔偿20万元，无法律依据，请求予以驳回。经审理查明，被害人赖某戊家与同村村民刘某丙家因土地使用权纠纷产生矛盾。2008年11月16日下午，被害人赖某戊等人到刘某丙家将台、凳和电视机等物打烂并把刘某丙右手打伤（经鉴定属轻伤），致刘某丙入院治疗。当天21时许，刘某丙的儿子赖某己、赖某庚、赖某辛（均已判刑）和被告人赖香德及赖某壬、赖某癸（均在逃）先后赶回韶关市第一人民医院探望在此住院的刘某丙。期间，六人商议回乳源县桂头镇锡地村的家中看看情况。22时许，赖香德、赖某己、赖某庚、赖某辛、赖某癸、赖某壬等人驾车回到桂头镇“火球饭店”吃晚饭。期间，赖某辛送其姐夫赖某丙回村拿摩托车的途中看到赖某戊正在回家的路上，其回到“火球饭店”后将这一消息告诉了赖某己、赖香德等人，于是其六兄弟商定回锡地村教训赖某戊。赖某辛驾车行至锡地村村口时，赖某己、赖香德、赖某庚、赖某壬、赖某癸五人下车在该处等候赖某戊，赖某辛继续驾车往五关庙电站等候。因赖某戊未在锡地村村口出现，赖某己、赖香德等五人决定分开来搜索赖某戊。赖某己最先在锡地村其家旁边发现赖某戊，赖某戊扔了一块石头砸赖某己，赖某己躲开后，赖某戊往屋后小路跑去，赖某己捡起两个拳头大小的石头追赶赖某戊，在追赶过程中，赖某己扔石头击中赖某戊的后背致其趴倒在地，赖某己骑在赖某戊身上，左手叉着赖某戊的后颈部，用石头砸赖某戊的双手。此时，赖香德、赖某庚赶到现场殴打赖某戊，赖某己则继续用石头砸赖某戊的双腿部，见被害人赖某戊不动后，赖某己、赖香德、赖某庚便逃离现场与赖某辛等人会合后驾车离开锡地村。随后，赖香德潜逃，2015年9月16日赖香德到公安机关投案。经法医鉴定，赖某戊系因全身多处被钝物暴力打击至创伤性、失血性休克死亡。2015年5月15日，赖某己、赖某庚、赖某辛赔偿了被害人家属郑某、赖某子、赖某丑、赖某寅经济损失后，郑某、赖某子、赖某丑、赖某寅表示对赖某己、赖香德、赖某壬、赖某癸的行为谅解，希望司法机关从轻或者减轻处罚。（2009）韶刑一初字第15号刑事附带民事判决书确定的民事赔偿款已全部履行完毕。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：一、书证、物证1、户籍证明、到案经过，证实被告人赖香德，被害人赖某戊的身份情况及赖香德到案的经过。2、乳源县公安局桂头派出所出具的出警经过，证实民警刘琨、郑秋明到达现场后，郑秋明问赖某戊“是什么人将你打伤？赖某戊回答：是亚苟。郑秋明问在现场的村长刘某甲，亚苟是谁？刘某甲回答：亚苟就是赖某己。接着郑秋明又问赖某戊，有多少人打你？赖某戊回答：是赖某己四、五兄弟打的。”接着民警见赖某戊伤势较为严重，便由桂头镇卫生院工作人员送到卫生院进行抢救。在该出警经过书面材料上，处警民警刘琨、郑秋明均签上了名字认可。3、小型汽车粤Ａ×××××车辆信息，证实赖某辛驾驶的车辆的情况。4、本院（2009）韶刑一初字第15号刑事附带民事判决书，证实因本案事实本院以故意伤害罪，分别判处赖某己无期徒刑，剥夺政治权利终身；赖某庚有期徒刑八年；赖某辛有期徒刑三年；赖某己、赖某庚、赖某辛赔偿附带民事诉讼原告人郑某、赖某子、赖某丑、赖某寅的经济损失123295.66元。5、谅解书、执行笔录，证实2015年5月15日，赖某辛姐姐赖某丁、赖某卯代赖某己、赖某庚、赖某辛一次性给付郑某、赖某子、赖某丑、赖某寅18万元，扣除已经收取的司法救助款20000元，实际收取16万元。郑某、赖某子、赖某丑、赖某寅表示对赖某己、赖香德、赖某壬、赖某癸的行为进行谅解，希望司法机关从轻或者减轻处罚。二、证人证言1、证人刘某甲、刘某乙证实，2008年11月16日22时许，因村里的狗异常叫，怀疑是赖某子和赖某己两家又打起来了，于是一起去查看，在村民刘某丁家旁边的地上发现一滩新鲜血迹，并在附近十多米的小路上发现正在地上爬行的赖某戊，当时赖某戊双脚跟被打断了好几截，赖某戊说：是赖某己、赖某癸几兄弟用石头打伤的。赖某己家与赖某戊家因土地纠纷产生矛盾，当日17时许，赖某戊的儿子赖某子打断了赖某己妈妈的右手。2、证人陈某证实，2008年11月16日21时许，赖某己和其亲兄弟几个人确实来过我档口“火球饭店”吃夜宵，22时许，赖某己和其兄弟一起离开的。3、证人赖某甲证实，2008年11月16日17时，刘某丙被赖某戊、赖某子父子打伤，刘某丙跑到她弟弟家求救，在门口赖某子父子还在用脚踢刘某丙，她的右手已受伤断了，并流了好多血。赖某子还到我面前责问我“为何要拆他家的围墙”，我说不是你家一个人的，他就一拳把我打倒在地。另其和证人赖某乙均证实，当晚赖某己回来过，还问赖某甲的伤情情况，随后便离开了。4、证人赖某丙证实，2008年11月16日22时许，我在“火球饭店”看到赖某己和其的弟弟在一起。5、证人王某证实，2008年11月16日晚，我去锡地村抢救过一个头部、手部、脚部被打伤的人，后将其送往韶关医院抢救。6、证人赖某丁证实，2008年11月16日，我母亲刘某丙被赖某戊父子打伤住院，我和我的六个兄弟赖某己、赖某庚、赖某辛、赖某壬、赖某癸、赖香德先后到医院看望母亲，我六兄弟坐了一下后说他们要回桂头看看，接着就离开了。次日，我听说赖某戊被打死了，就打电话告知他们，他们显得很害怕。三、现场勘验检查笔录乳源县公安局出具的乳公（刑）勘（2008）351号现场勘验检查笔录，证实中心现场位于韶关市乳源县桂头镇小江村委锡地村旁路上。现场地面上提取了血迹四处、沾有血迹的石头六块，手机盖一个、手机电池一个。四、鉴定意见1、韶关市公安局刑事科学技术研究所出具的韶公刑鉴遗字（2008）206号《法医学ＤＮＡ检验鉴定书》证实，现场地上四份血迹及石块上三份血迹与死者赖某戊肋软骨的ＳＴＲ分型一致。2、乳源县公安局刑事科学技术室出具的乳公刑鉴尸字（2008）130号《法医学尸体检验鉴定书》证实，赖某戊系因全身多处被钝物暴力打击致创伤性、失血性休克死亡。3、广东北江法医临床司法鉴定所出具的广北司鉴所（2008）临鉴字第307号《鉴定意见书》，证实刘某丙的身体损伤为轻伤。五、同案犯供述1、赖某己供述，2008年11月16日14时，我从广州回到乳源看望女儿。17时许，接到我舅舅刘某戊的电话得知赖某戊父子把我母亲打伤了，并把我家也砸烂了。20时许，我去韶关市第一人民医院探望母亲。21时许，我五个弟弟开面的车从广州来到医院看母亲，我们六兄弟见面后商量一起回桂头派出所问如何处理这事。21时40分许，我们先在桂头街“火球饭店”吃过晚饭，由我弟弟赖某辛开车搭我们回村，在车上我提出我们几兄弟去找赖某戊，找到后要打残他。22时30分左右，赖某辛开车经过锡地村公路边时，我看见一名男子很像赖某戊，于是我让赖某辛在前方不远处停车等那男子，等了几分钟不见人，我就独自一人下车从村口小路追赶过去，让我弟弟五人开车到村中小道出口处，看能不能截住他。我先去看了两位叔公，因为一直没看见赖某戊，我就直接回了家，看到家里物品都被砸烂了，十分气愤。我走到屋子左侧小路时，赖某戊在屋角处拿着一块石头扔向我，我躲开了，赖某戊就跑，我随手捡起他扔我的石头就去追他，追到我屋角禾坪处我又捡了一块石头继续追，追了三十多米后，我将右手上的石头扔向赖某戊，并砸中了他后脑处，他向前扑倒在地上，我追上去又将手中另一块石头砸向他后背处，接着我用膝盖顶着他后腰，左手叉着赖某戊的后脖子处不让他起来，这时，赖某庚、赖香德从小道走了过来，赖香德先从地上捡了一块石头，猛砸赖某戊的双脚，赖某庚过来后，踢了赖某戊脚部几脚，我随手捡起了一块石头，猛砸赖某戊的双手，想废了他的手。我们三兄弟打了赖某戊几分钟后，他不怎么反抗了，我又用右脚踢了他胸口两下，赖某戊被踢后也叫不出来，我想把他打残，于是又在路边捡了块大石头，砸向他的小脚处。砸了后，赖某壬、赖某癸才过来没有动手，赖某辛一直在车上没有过来。第二天我妹赖某丁打电话说赖某戊死了，我就召集五个弟弟商量，我一个人自首，把所有责任都推在我身上。赖某己对其用于砸赖某戊的四块石头进行了指认。2、赖某庚供述，我们家和我堂叔赖某戊家从2008年春节以来一直有矛盾，因为他家建房子时，占用了我家的土地引起了两家的矛盾。2008年11月16日下午，我大姐赖某丁打电话说母亲被赖某戊父子打断了手，我们兄弟五人（除赖某己外）一起从广州开车回韶关看母亲，去到医院我大哥赖某己和大姐赖某丁已在母亲病房。后我们六兄弟和我姐夫赖某丙一起回桂头镇。22时许，我们在桂头街“火球饭店”吃晚饭，我弟赖某辛送姐夫回村回来说在路上看见了赖某戊，因为他没有被拘留我们很气愤，就决定回村里找他算账。由赖某辛开车往家里方向驶去，到了村边我们见到赖某戊，大哥说把车开到赖某戊前面，我们的车开到村口鱼塘边一竹林处停下来，六弟赖某辛开车往五观庙方向去了，坐车的五兄弟就下了车，各自在路边捡了些石头、竹竿在守候赖某戊。过了几分钟没有见到赖某戊出现，我们五兄弟决定分头走赖某戊必经的其他小路拦截他，我和三哥赖某壬就沿我们开车来的公路走，大哥赖某己、二哥赖某癸、五弟赖香德走进村里的小路去找。一直未见到赖某戊，我就往我家的方向走去，走到我家附近时听到屋子后面传来打斗声音，跑上去见到赖某戊扑在地上，赖某己站在其右脚位置，拿起一块石头向赖某戊的脚部砸了两下，五弟赖香德在距离赖某戊十多米的地方，赖某戊躺在地上“哎呀”直叫，我就叫赖某己不要打了，之后赖某己扔了石头和我向公路边走去，见到其他兄弟后就由赖某辛开车搭我们离开锡地村。次日，赖某丁打电话给赖某己说，赖某戊经抢救无效死亡了，赖某己就说全部责任由他来承担。3、赖某辛供述，2008年11月16日18时许，我和二哥赖某癸、三哥赖某壬、四哥赖某庚、五哥赖香德开车回韶关看母亲，大哥赖某己已先到医院了。22时许，我们六兄弟一起开车回桂头，先在“火球饭店”吃饭，期间，我开车送姐夫赖某丙回家的路上看见了赖某戊，返回饭店便告诉了五个哥哥，他们听了都非常生气，我们一直以为赖某戊会被公安机关拘留了。大哥赖某己就说去找赖某戊算账，我们几兄弟都同意了，于是我开车载他们往村里开去。在车上我们几兄弟商量好，车开到村路口我五位大哥就下车，我开车进了五观庙调头，因为我不想让赖某戊和村里人看见我们回来了。我算好大概打赖某戊要用的时间后，就调头回到我几位大哥下车的路口接他们。在车上他们说在下车的地方没有等到赖某戊，后来在村里碰见他，几兄弟追到他在我们家的屋背后打了他。我听他们讲他们都动了手，主要是赖某己出手比较重，用石头打了赖某戊的脚，其他四个哥哥按住赖某戊让赖某己用石头打。后我们回到韶关市第一人民医院看我母亲。次日听说赖某戊死了，我大哥就对我们几兄弟说“大家不可能这么多人打，就是我一个人打，所有的事情我担了”，我们就商量，如果我们其中一个人被抓了，都说是大哥做的。六、被告人赖香德供述，2008年11月16日22时许，我和赖某己、赖某辛、赖某壬、赖某庚、赖某癸一起开一辆灰色面包车从韶关探望完我们住院的母亲，回到乳源县桂头镇一饭店准备吃饭，点完菜，我去上厕所，出来时听见我大哥赖某己叫我们一起上车，说赖某辛看到打我们母亲的赖某戊。我就和他们一起上车，由赖某辛开车，车开到锡地村的鱼塘边，赖某己先下车，赖某辛继续往前开了几分钟，我就跟赖某壬、赖某庚、赖某癸下车，赖某辛继续往前开。下车后，赖某壬、赖某庚、赖某癸三个人就往村里方向走，我就在下车地方的附近草丛小便。等我回到路上，不知道赖某壬他们三个去哪了，我就沿着公路往村子的方向走了大概五分钟，一路上都没见到赖某己他们，我就沿着公路往回走，走到我们下车的地方还是没见到赖某己他们。我想他们可能是回家了，我就往家里走。等我走到家附近就听见我家旁边的一条小路上传来“唉哟”的呻吟声，我就跑过去，看到我大哥赖某己在用石头打赖某戊，赖某戊就躺在地上挣扎。我就赶紧跑过去从赖某己手上夺过石头扔到旁边地上，叫他不要打人。我听到赖某戊还在呻吟，我有点害怕，就一个人跑到大路上去了。过了一会，赖某己跟赖某庚就向我跑来。大概过了几分钟，赖某辛开车来接我们，我们上车后往前开了大概二分钟，赖某癸、赖某壬也上车了，我们就一起下韶关了。第二天早上我们才知道赖某戊死了，赖某己叫我们给点钱给他，说是母亲的医疗费，之后他就离开了，也没有和我们联系过。对于赖香德及其辩护人提出的辩解、辩护意见，经查，1、认定赖香德参与故意伤害赖某戊的事实，有出警经过证实被害人受伤后向处警民警陈述是“赖某己四、五兄弟将其打伤”，同案犯赖某己、赖某辛的供述亦证实赖香德参与殴打了赖某戊，与证人刘某甲、刘某乙的证言相互印证，且有现场提取的用于殴打赖某戊的多块石头物证及鉴定意见予以佐证，足以认定，所提赖香德未参与殴打赖某戊的意见与证据证明的事实不符，不予采纳。2、自首必须具备“自动投案和如实供述罪行”二个要件。虽赖香德是主动投案，但其未如实供述自己参与殴打被害人的主要犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件。所提具有自首情节的意见，与法律规定不符，不予采纳。3、提出赖香德在共同犯罪中起次要作用，系从犯，以及取得了被害人家属谅解均属实，该辩护意见予以采纳。4、案发当天，被害人赖某戊等人携带铁水管去到赖香德祖屋将桌、凳和电视机等物打烂，并将赖香德母亲刘某丙右手打伤，确有一定过错，应承担相应的过错责任。对于附带民事诉讼原告人的诉讼请求，根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百四十六条的规定，共同犯罪案件，同案犯在逃的，不应列为附带民事诉讼被告人。逃跑的同案犯到案后，被害人或者其法定代理人、近亲属可以对其提起附带民事诉讼，但已经从其他共同犯罪人处获得足额赔偿的除外。具体而言，附带民事诉讼原告人因本案犯罪行为造成经济损失的总额已在本院作出的（2009）韶刑一初字第15号刑事附带民事判决书作出判决，即应赔偿123295.66元。由于先到案的同案犯亲属已代为赔偿16万元，即附带民事诉讼原告人郑某等人已从先到案的同案犯处获得足额赔偿，前述判决确定的赔偿款已履行完毕。现附带民事诉讼原告人郑某对后到案的被告人赖香德又提起附带民事诉讼，要求赔偿经济损失20万元，其诉讼请求不符合上述法律规定，故依法不予支持本院认为，被告人赖香德无视国家法律，与他人结伙共同致一人死亡，其行为已构成故意伤害罪，依法应予惩处。鉴于本案是因家族矛盾激发引发的故意伤害犯罪，应当与发生在社会上的严重危害社会治安的其他故意伤害犯罪案件有所区别，且被害人赖某戊等人又有过错在先，赖香德亦取得了被害人家属的谅解，故可对赖香德从宽处罚。在共同犯罪中，赖香德起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。公诉机关指控赖香德犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。为维护社会治安秩序，保障公民的人身权利不受非法侵害，根据被告人的犯罪事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十七条和《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》一百四十六之规定，判决如下一、被告人赖香德犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2022年9月15日止。）二、驳回附带民事诉讼原告人郑某的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张新民审判员谭继欢审判员李飞洲二〇一六年三月十五日书记员叶茂

王炳欢、刘科成盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书浙江省慈溪市人民法院刑事判决书（2017）浙0282刑初730号：浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2017）629号起诉书指控被告人王炳欢犯盗窃罪；被告人刘科成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察员徐国荣、被告人王炳欢、刘科成到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省慈溪市人民检察院指控：2017年2月20日约7时30分，被告人王炳欢在浙江省宁波市杭州湾新区庵东镇宏兴村普利湾网吧内，趁施某睡觉之际，窃得其放在Ａ57号电脑桌上的黑色苹果7Ｐｌｕｓ手机1部（价值人民币5225元）。当日中午，被告人王炳欢至慈溪市浒山街道乌山路某号被告人刘科成经营的“搜啦手机店”，将该手机以人民币1000元的价格销赃给被告人刘科成。被告人刘科成在明知该手机系赃物的情况下仍予以收购。后又以人民币1800元的价格转卖给励哲。被告人王炳欢、刘科成到案后，均如实供述了上述涉案犯罪事实。案发后，涉案手机已被追回并发还被害人施某，施某对被告人刘科成予以谅解。上述事实，被告人王炳欢、刘科成在开庭审理过程中均无异议，并有被害人施某的陈述、证人应某、韩某、倪某、励某等人的证言、辨认笔录、价格认定结论书、涉案相关照片、扣押清单、发还清单、谅解书、刑事判决书、抓获经过及被告人王炳欢、刘科成的身份证明等证据证实，足以认定。根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人王炳欢的量刑幅度为有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；建议对被告人刘科成的量刑幅度为拘役二个月至四个月，可适用缓刑，并处罚金本院认为，被告人王炳欢以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人刘科成明知是他人犯罪所得的赃物，仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人王炳欢、刘科成到案后均能如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人王炳欢前犯盗窃罪被判处缓刑，在缓刑考验期内又犯新罪，依法应撤销缓刑，对新罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。根据被告人刘科成的犯罪情节及悔罪表现，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、撤销本院（2016）浙0282刑初2052号刑事判决中对罪犯王炳欢宣告缓刑八个月的执行部分。二、被告人王炳欢犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；前犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。两罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2017年9月22日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）三、被告人刘科成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员段金荣二〇一七年六月十五日书记员施燕君（代）

防城港市港口区人民检察院诉被告人黄琪超犯贩卖毒品罪一案一审刑事判决书广西壮族自治区防城港市港口区人民法院刑事判决书（2014）港刑初字第120号：防城港市港口区人民检察院以港检刑诉（2014）136号起诉书指控被告人黄琪超犯贩卖毒品罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2014年10月22日公开开庭审理了本案。港口区人民检察院指派检察员宁虹出庭支持公诉，被告人黄琪超到庭参加诉讼。本案现已审理终结防城港市港口区人民检察院指控：1、2014年5月27日晚，吸毒人员邓腾和联系被告人黄琪超购买毒品。20时许，黄琪超到防城港市行政中心区亿度网吧楼下贩卖一小包多批氯胺酮（俗称“Ｋ粉”）给邓腾和，得款人民币50元。2、2014年5月28日晚，被告人黄琪超和被告人唐佳景（未成年人）、朋友郑友东一起玩耍。吸毒人员李有海和“缪准”分别联系黄琪超购买毒品。然后，黄琪超指派唐家景外出送货。唐佳景依照黄琪超的吩咐携带毒品氯胺酮（俗称“Ｋ粉”）和黄琪超的手机外出交易。唐佳景驾驶电动车先到行政中心区冲孔村路口联系“缪准”后交给其2小包毒品氯胺酮，收款人民币70元。接着，唐佳景继续驾车到中央商务区（ＣＢＤ）找到李有海，交给其1小包毒品氯胺酮，收款人民币30元。交易后，唐佳景将钱交给黄琪超。当晚21时许，黄琪超接到吸毒人员邓腾和要求购买的电话后，携带毒品氯胺酮和唐佳景、郑友东一起开电动车到行政中心区亿度网吧楼下，其一人与邓腾和交易氯胺酮，得款人民币40元。交易后，其被公安人员抓获，并搜查用人民币50元包装的一包氯胺酮（净重0.18克）、贩毒联系工具即手机一部、毒资人民币632元。经鉴定，从缴获可疑毒品中检测出氯胺酮。上述事实，被告人黄琪超在开庭审理过程中亦无异议，并有另案被告人唐佳景的供述，证人郑友东、李有海、邓腾和的证言，受案登记表、抓获经过、搜查笔录、扣押物品文件清单、辨认笔录、检查笔录、提取送检笔录、核称笔录、检验报告，被告人黄琪超的户籍证明及供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄琪超明知是毒品而多次贩卖给他人，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控被告人黄琪超犯贩卖毒品罪罪名成立。被告人黄琪超多次向他人贩卖毒品，属于情节严重，应当在三年以上七年以下有期徒刑内予以量刑。被告人黄琪超利用未成年人贩卖毒品，应从重处罚。被告人黄琪超在归案后如实供述了其犯罪事实，在法庭上自愿认罪，认罪态度较好，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄琪超犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日起至2017年5月28日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；二、被告人黄琪超用于犯罪的一部诺基亚牌黑色直板手机、毒资人民币632元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内向本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份审判长陈燕审判员余樊人民陪审员唐国建二〇一四年十月二十二日书记员李青莲

ꃭ丛柱、黄毅、陈林走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2014）成刑初字第21号：四川省成都市人民检察院以成检刑一诉（2013）第302号起诉书指控被告人郭丛柱犯制造毒品罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，被告人黄毅、陈林犯制造毒品罪，于2013年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员刘琴出庭支持公诉；被告人郭丛柱及其辩护人杨彬、被告人黄毅及其辩护人戴文德、罗汉林、被告人陈林及其辩护人毛娓到庭参加诉讼。现已审理终结四川省成都市人民检察院指控，2013年5月，被告人郭丛柱与被告人黄毅、陈林共谋制造毒品冰毒，并多次在本市金牛区商贸大道二段168号其租住地提供毒品供黄毅、陈林吸食。同年5月15日17时许，民警根据线索在“映日荷花”小区租住房内，将郭丛柱、黄毅、陈林抓获，并当场查获下列物品：客厅木柜上一黄色搪瓷盆装的淡黄色固液混合物，净重200.04克；客厅竹椅旁地面上一塑料杯内装的淡黄色液体，净重864.55克；厨房灶台上一黄色搪瓷盆内装的淡黄色固液混合物，净重393.73克。经鉴定，上述物品的甲基苯丙胺含量分别为28.98%、10.55%、18.59%。民警还从房内查获郭丛柱非法持有的晶体状物质26袋，共计净重1386.5克，经鉴定均含甲基苯丙胺成分，其中部分含量分别为42.0%、47.4%、48.5%；查获红色片剂一袋，净重0.37克，经鉴定含有甲基苯丙胺、咖啡因成分。四川省成都市人民检察院认为，被告人郭丛柱、黄毅、陈林共同制造含有甲基苯丙胺成分毒品的行为，触犯了《中华人民共和国》刑法第三百四十七条之规定，且数量大，应当以制造毒品罪追究三被告人的刑事责任；被告人郭丛柱非法持有含甲基苯丙胺成分的毒品的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任；被告人郭丛柱多次容留黄毅、陈林在其暂住地内吸食毒品的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人郭丛柱一人犯数罪，应对其数罪并罚。被告人郭丛柱对指控其构成制造毒品罪及非法持有毒品罪予以否认，辩称其未参与黄毅与陈林的制毒行为，只是根据黄毅的要求提供场所让二人在其暂住地提取麻黄素，对现场查获的成品冰毒也不知情；对指控其行为构成容留他人吸毒罪，郭丛柱予以认可。郭丛柱的辩护人提出：1、被告人郭丛柱不掌握制毒技术，也未实际参与毒品制造，指控郭丛柱构成制造毒品罪证据不足；2、公安机关虽在郭丛柱的暂住地查获了成品冰毒和麻古，但毒品的来源不清楚，不能认定系郭丛柱非法持有，其行为不构成非法持有毒品罪；3、如果法庭认定郭丛柱制造毒品罪成立，由于三人并未实际制造出成品毒品，应构成犯罪未遂；4、郭丛柱归案后能如实供述犯罪事实，建议法庭对其从轻处罚。被告人黄毅及其辩护人对指控事实及罪名无异议。其辩护人提出：1、被告人郭丛柱提出犯意，并提供资金、制毒原料和工具制造毒品，被告人黄毅为获取酬劳，受郭丛柱指使和安排参与制造毒品，故黄毅系制造毒品罪从犯。2、黄毅等人并未制出成品冰毒，查获的液体及固液混合物甲基苯丙胺含量较低，故其制造毒品的行为属犯罪未遂，社会危害性小。3、黄毅系初犯，归案后能如实供述犯罪事实，其平时表现较好且家庭有具体困难，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈林及其辩护人对指控事实及罪名无异议。辩护人提出：1、本案系郭丛林提议并出资实施，陈林仅从网上查询制毒方法，所起作用较小，系从犯；2、本案毒品未结晶，也未流入社会，危害性较小，建议对其从轻处罚。经审理查明，2013年4月，被告人郭丛柱通过他人租赁了成都市金牛区商贸大道168号房屋。2013年5月期间，被告人郭丛柱与被告人黄毅、陈林共谋制造毒品冰毒。后由郭丛林提供资金及麻黄素，黄毅、陈林二人购得制毒工具，三人在该房屋内制造毒品冰毒。2013年5月15日17时许，民警根据线索在租住房内将郭丛柱、黄毅、陈林抓获，现场查获真空泵、锥形瓶等制毒工具，并在该房屋客厅木柜上查获一黄色搪瓷盆装的淡黄色固液混合物，净重200.04克；在客厅竹椅旁地面上查获一塑料杯内装的淡黄色液体，净重864.55克；在厨房灶台上查获一黄色搪瓷盆内装的淡黄色固液混合物，净重393.73克。经鉴定，上述固液混合物及液体中甲基苯丙胺含量分别为28.98%、10.55%、18.59%。民警还在该房间客厅查获4箱重叠摆放的郫县豆瓣纸箱，其中放置在最上面第一箱纸箱内查获晶体状物质14袋，共计净重540.21克；在客厅茶几上查获白色晶体状物质3袋，净重118.11克；在房屋卧室内桌子上查获白色晶体状物质8袋，共计净重727.63克，淡黄色晶体0.55克及红色片剂0.92克。经鉴定，以上查获物品均含甲基苯丙胺成分，红色片剂含甲基苯丙胺及咖啡因成分。其中部分毒品甲基苯丙胺含量为42.0%、47.4%、48.5%。另查明，2013年5月期间，被告人郭丛柱多次容留黄毅、陈林在其租住的成都市金牛区商贸大道168号房屋内吸食毒品冰毒。公安机关挡获三被告人时，在现场查获一自制吸毒工具，三人尿液甲基安非他命检测均呈阳性。以上事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书、指定管辖文书。2、到案经过。3、户籍信息。4、现场检测报告。证实三被告人尿液甲基安非他命检测呈阳性。5、入所体检表。证实三被告人被送至看守所时体表检测无外伤，符合收押条件。6、现场勘查笔录及照片。7、搜查笔录。证实公安机关在现场进行搜查，查获物品与现场勘查情况一致。8、称量笔录及照片。9、扣押物品清单。证实公安机关对在郭丛柱租住房屋内查获的以上物品进行扣押，另扣押郭丛柱手机两部、黄毅手机一部、陈林手机两部。10、成公鉴（理化）字（2013）6225号鉴定书。11、成公鉴（理化）字（2013）12298号鉴定书。12、华西法医学鉴定中心毒品分析鉴定报告。13、证人秦某某的证言。秦某某辨认出租房人为郭丛柱。14、证人黄某的证言。黄某辨认出租房人为郭丛柱。15、被告人郭丛柱的供述。被告人郭丛柱对被挡获的现场进行了指认。16、被告人黄毅辨认出“郭哥”即被告人郭丛柱，“二娃”即被告人陈林；指认了被挡获的现场。17、被告人陈林的供述。被告人陈林辨认出被告人黄毅，辨认出“郭哥”即被告人郭丛柱；指认了被挡获的现场。以上证据来源合法，内容真实、客观，且与指控事实关联，本院予以采信本院认为，被告人郭丛柱、黄毅、陈林违反国家对毒品的管理制度，制造含甲基苯丙胺成分的液体及固液混合物1458.32克，其行为均已构成制造毒品罪，且系共同犯罪。被告人郭丛柱非法持有毒品甲基苯丙胺固体1387.42克，并多次容留被告人黄毅、陈林在其暂住地吸食毒品，其行为又已构成非法持有毒品罪及容留他人吸毒罪。被告人郭丛柱一人犯数罪，应对其数罪并罚。四川省成都市人民检察院指控被告人郭丛柱犯制造毒品罪、非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，指控被告人黄毅、陈林犯制造毒品罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。对被告人郭丛柱辩称其仅提供场所帮助黄毅提取麻黄素，未参与制毒，不构成制造毒品罪的辩解，以及辩护人所提指控被告人郭丛柱构成制造毒品罪证据不足的辩解及辩护意见，本院认为，首先，根据本案现场查获物品情况，并无提取麻黄素的原料及工具，且被告人黄毅及陈林均供认在现场制造毒品冰毒，故郭丛柱所提其仅提供场所给黄毅提取麻黄素的辩解不真实；其次，虽然郭丛柱对其制造冰毒的犯罪事实拒不供认，但被告人黄毅及陈林均一致供认三人经商议后在郭丛柱的暂住房制造冰毒，且二人对商议的过程、制毒资金及原料的来源、制毒经过等供述内容均基本吻合，二人供述内容真实客观，能够认定三人商议后，由郭丛柱提供原料并出资，黄毅、陈林购买工具在郭丛柱的暂住房内制造毒品冰毒的犯罪事实，指控证据足以证实郭丛柱参与制造毒品的犯罪事实，该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对郭丛柱及其辩护人所提现场查获的成品冰毒及麻古来源不清，不能认定为被告人郭丛柱非法持有的辩解及辩护意见，本院认为，公安机关挡获三被告人时，在该房间内除查获含有甲基苯丙胺的液体及固液混合物外，还在该房屋客厅及卧室桌子上查获了大量成品冰毒及少量麻古，根据被告人黄毅及陈林的供述，证实三人所制冰毒并未结晶，现场查获的含甲基苯丙胺的液体及固液混合物系三被告人制造所得。而就查获的成品冰毒，黄毅及陈林均证实自己仅在该房屋内制造冰毒，未带入冰毒成品。查获冰毒的现场房屋系被告人郭丛柱租赁，也由其实际使用并控制，被告人郭丛柱也系吸毒人员，对毒品有足够的认知能力，结合查获的毒品在该房屋内分散摆放这一客观情况，足以认定被告人郭丛柱在主观明知的情况下非法持有以上毒品的事实，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任，此辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人黄毅、陈林的辩护人所提二被告人系制造毒品罪的从犯的辩护意见，本院认为，根据查明事实，三人共同商议制造毒品，郭丛柱提供原料并出资，黄毅、陈林购买工具并具体实施制毒行为，三人在共同犯罪中仅分工不同，均积极参与，无主从犯之分，辩护人所提被告人黄毅、陈林二人系从犯辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人郭丛柱、黄毅的辩护人所提三人所制毒品并未结晶，应当构成制造毒品罪未遂的辩护意见，本院认为，现场查获的三人所制毒品液体及固液混合物均已检出甲基苯丙胺成分，含量分别达到28.98%、10.55%、18.59%，三被告人已经制出毒品甲基苯丙胺，故其制毒行为已经完成，是否结晶不影响犯罪既遂成立，此辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人黄毅、陈林的辩护人所提二被告人归案后认罪态度较好，能如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚的辩护意见，鉴于二被告人归案后确能如实供述主要犯罪事实，本院将结合二被告人在共同犯罪中所起具体作用在量刑时综合予以考虑。据此，为维护国家对毒品的管理制度，打击毒品犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项、第三百四十八条、第三百五十四条、第二十五条第一款、第五十七条、第五十九条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郭丛柱犯非法持有毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金10万元；犯制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产5万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元；数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产5万元，罚金11万元。二、被告人黄毅犯制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年5月16日起至2028年5月15日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人陈林犯制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年5月16日起至2028年5月15日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、对扣押在案的毒品、制毒工具以及手机依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长邓夏审判员于忠人民陪审员刘晓康二〇一四年六月二十七日书记员聂婷婷

朱相兵、李江福抢夺一审刑事判决书贵州省金沙县人民法院刑事判决书（2014）黔金刑初字第73号：贵州省金沙县人民检察院以金检公诉刑诉（2014）第26号起诉书指控被告人朱相兵、李江福犯抢夺罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年2月28日公开开庭审理了本案。贵州省金沙县人民检察院指派代理检察员邱晶出庭支持公诉，被告人朱相兵、李江福到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省金沙县人民检察院指控：2013年9月，被告人朱相兵、李江福在金沙县鼓场街道（原城关镇）关门垭隧道内、电厂附近新建公路的一座桥上、泰山路与东南环线交接处的朗月广场附近、长江大道消防大队附近、大水工业园区光明社区安置房9栋一单元二楼楼梯间，趁被害人王某某、钟某某、邓某某、朱某某、邹某、金某某不备，将其项链及吊坠抢走。朱某某被抢吊坠已追回并发还被害人。经鉴定：王某某被抢项链价值3150元；钟某某被抢项链及吊坠价值3579元；邓某某被抢项链及吊坠价值4584元；朱某某被抢项链及吊坠价值2205元；邹某被抢项链价值2520元；金某某被抢项链价值5355元。上述事实，公诉机关向本院提交了被害人的陈述、现场指认笔录等书证、价格认证结论书、被告人的供述等证据。认为被告人朱相兵、李江福的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，构成抢夺罪，提请本院依法判处。被告人朱相兵对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人李江福对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：被告人朱相兵、李江福为了筹集毒资，被告人李江福提出，由被告人朱相兵负责骑摩托车，被告人李江福坐在摩托车后面负责实施抢夺妇女的项链。具体犯罪事实如下：1、2013年9月14日15时许，被告人李江福驾驶摩托车载着被告人朱相兵到金沙县鼓场街道（原城关镇）关门垭隧道，发现正在隧道内行走的被害人王某某佩戴有一条黄金项链，朱相兵便下车跟在王某某的后面，趁王某某不备，将其佩戴的黄金项链抢走，并坐上李江福驾驶的摩托车逃离现场。案发后，经金沙县价格认证中心评估，该项链价值人民币3150元。2、2013年9月14日18时30分许，被告人朱相兵驾驶摩托车载着被告人李江福到金沙县鼓场街道（原城关镇）电厂附近新建公路的一座桥上，见被害人邓某某驾驶踏板摩托车在前方行驶，并佩戴有一条黄金项链及吊坠，便慢慢靠近邓某某，在邓某某驾驶的摩托车放慢速度时，被告人李江福实施飞车抢夺，将其佩戴的黄金项链及吊坠抢走，随后二人驾驶摩托车快速逃离现场。案发后，经金沙县价格认证中心评估，该黄金项链价值人民币3326元、吊坠价值人民币1258元。3、2013年9月15日17时许，被告人李江福驾驶摩托车载着被告人朱相兵到金沙县鼓场街道（原城关镇）关门垭隧道，发现正在隧道内行走的被害人钟某某佩戴有一条黄金项链及吊坠，朱相兵便下车跟在钟某某的后面，趁钟某某不备，将其佩戴的黄金项链及吊坠抢走，并坐上李江福驾驶的摩托车逃离现场。案发后，经金沙县价格认证中心评估，该项链价值人民币2079元、吊坠价值人民币1500元。4、2013年9月20日16时30分许，被告人李江福驾驶摩托车载着朱相兵到金沙县大水工业园区光明社区安置房，看见被害人金某某佩戴有一条黄金项链，朱相兵便下车尾随金某某进入安置房9栋一单元二楼楼梯间，趁金某某不备，将其佩戴的黄金项链抢走，并坐上李江福驾驶的摩托车逃离现场。案发后，经金沙县价格认证中心评估，该黄金项链价值人民币5355元。5、2013年9月26日17时45分许，被告人朱相兵骑着摩托车载着被告人李江福到金沙县鼓场街道（原城关镇）长江路段时，看见被害人邹某佩戴有一条黄金项链从长江大道往消防大队方向行走，二人便骑车跟在邹某的后面，被告人李江福趁邹某不备，下车将其佩戴的黄金项链抢走，并坐上朱相兵驾驶的摩托车逃离现场。案发后，经金沙县价格认证中心评估，该黄金项链价值人民币2520元。6、2013年9月28日17时许，被告人朱相兵驾驶摩托车载着被告人李江福到金沙县鼓场街道（原城关镇）泰山路段时，看见被害人朱某某佩戴有一条黄金项链及吊坠驾驶摩托车往东南环线方向行驶，二人便骑车跟在朱某某的后面，当朱某某骑车行驶到泰山路与东南环线交接处朗月广场附近时，被告人李江福趁朱某某不备，对朱某某实施飞车抢夺，将朱某某佩戴的黄金项链及吊坠抢走，随后二人驾驶摩托车快速逃离现场。案发后，被抢吊坠已追回并发还被害人，经金沙县价格认证中心评估，该黄金项链价值人民币1260元、吊坠价值人民币945元。上述事实，被告人朱相兵、李江福亦不持异议，且有公诉机关向本院提供以下经庭审质证、认证的证据：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、延长拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、户籍证明；2、被害人王某某、邓某某、钟某某、金某某、邹某、朱某某的陈述；3、指认现场笔录及照片；4、扣押及发还物品清单；5、金沙县价格认证结论书、购货单；6、金沙县公安局刑侦大队抓获经过、情况说明；7、（2004）黔刑初字第36号刑事判决书、（2008）慈刑初字第1172号刑事判决书；8、被告人朱相兵、李江福的供述等证据，足以认定本院认为：被告人朱相兵、李江福以非法占有为目的，趁人不备，公然夺取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，构成抢夺罪。公诉机关指控被告人朱相兵、李江福犯抢夺罪的事实及罪名成立，应予确认。被告人朱相兵、李江福一年内抢夺他人财物六次，数额达21393元，属其他严重情节，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人朱相兵曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年内再犯应被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人李江福有前科，可酌情从重处罚。审理中，被告人朱相兵、李江福的认罪态度较好，部分财物已追回并发还被害人，可酌情从轻处罚。被告人朱相兵、李江福因吸毒而抢夺，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第二十五条第一款、第六十五条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人朱相兵犯抢夺罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月30日起至2018年11月29日止；罚金在本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人李江福犯抢夺罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月30日起至2017年9月29日止；罚金在本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘萍审判员彭洪敏审判员周发群二0一四年三月十日（代）

被告人卢兴学故意杀人一案刑事附带民事判决书广西壮族自治区马山县人民法院刑事附带民事判决书（2013）马刑初字第133号：马山县人民检察院以马检刑诉（2013）128号起诉书指控被告人卢兴某犯故意杀人罪，于2013年11月25日由向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人卢某丁向本院提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，于2013年12月16日、12月20日公开开庭进行了合并审理。马山县人民检察院指派代检察员陆某某、黄某某出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人卢某丁的法定代理人卢某丁、蓝某甲及其诉讼代理人梁某某，被告人卢兴某及指定辩护人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结马山县人民检察院指控，2013年7月31日10时左右，被告人卢兴某在马山县古零镇乐平村卢雷屯50号自家旧房与新房之间的院子水井旁用双手掐住其母亲石某某的脖子，闻讯而来的卢宝等人控制住卢兴某，并把石某某扶到旧房躲避。卢兴某被卢宝等人放开后即踢开石某某所在的房间门并从房内拿出四把刀，卢宝等人见状便跑离现场。随后，被告人卢兴某在旧房附近的菜园发现石某某，即用菜刀朝石某某身上乱砍数刀造成了石某某当场死亡。被告人卢兴某杀死石某某后又来到同屯卢英孝家，其发现卢英孝的大女儿卢某乙后即用刀朝卢某乙的下巴、耳廓、背部、头部等处乱砍，致卢某乙倒地后方才离开。经马山县公安局法医鉴定，石某某系被他人用锐器砍击致全身多处软组织裂伤，其中项部的损伤伴脊髓高颈段开放性完全横断性损伤致呼吸和／或心脏功能障碍而死亡；卢某乙位于头部耳廓的损伤共同构成3处轻伤，位于面部的损伤共同构成1处轻伤，位于前胸、项背部、左肩部等处的损伤共同构成1处轻伤。经南宁市第五人民医院医师鉴定，卢兴某系酒精所致精神障碍，作案时处于发病期，杀害其母亲石某某为无刑事责任能力，伤害被害人卢某乙具有限制刑事责任能力。对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、扣押清单、门诊病历、收据、法医学尸体检验鉴定书、法医学人体损伤程度鉴定书、生物物证鉴定书、司法鉴定意见书、现场勘查笔录、现场图、现场照片、被害人的陈述、证人证言、被告人卢兴某的供述和辩解及其辨认笔录、辨认照片等证据证实。公诉机关认为，被告人卢兴某采用暴力手段非法剥夺他人生命，致一人死亡、一人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人卢兴某在精神病发病期间杀害石某某，不能辨认自己的行为，应当依照《中华人民共和国刑法》第十八条第一款规定处罚；在精神病发病期间伤害卢某乙，尚未完全丧失辨认和控制自己行为的能力，应当依照《中华人民共和国刑法》第十八条第三款规定处罚。提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人卢某乙诉称，因被告人卢兴某的故意杀人犯罪行为致其受伤住院治疗，造成经济损失，请求本院依法判令被告人卢兴某赔偿其经济损失共计人民币310905.01元，其中医药费14067.01元，误工费9850元，护理费23100元（出院后18000元）、住院伙食补助费680元、营养费7880元、后续治疗费20000元、残疾赔偿金127458元、精神损害赔偿金100000元、亲属处理该事情支出交通费、电话费、打印材料费、住宿费、伙食费共7870元。对提出的诉讼请求，附带民事诉讼原告人卢惠的诉讼代理人向法庭提交了身份证和户口本复印件、结婚证复印件、马山县公安局古零派出所出具的证明、医院的病历、疾病证明书、医药费发票等证据。被告人卢兴某对起诉指控的犯罪事实和罪名没有异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：本案的事实证实被告人卢兴某在杀害其母亲和伤害卢某乙时处于无意识状态，鉴定意见认定被告人卢兴某杀害其母亲时系完全无刑事责任能力人，而在跑到卢某乙家伤害卢某乙时却又是限制刑事责任能力人，该结论不符合客观事实，因为本案两起伤害案件时间间隔短暂，具有连续性，是一个整体，其精神状况应具有连续性，故本案系被告人在精神病发病期间实施的行为，系无刑事责任能力人。综上，被告人卢兴某不应当负刑事责任。对于附带民事诉讼原告人提出的诉讼请求，被告人卢兴某没有意见，但称无钱赔偿。诉讼代理人提出的代理意见是：1、精神损害抚慰金不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围；诉请的营养费、后续治疗、残疾赔偿金、亲属处理该事情支出交通费、电话费、住宿费、伙食费、打印材料费没有事实依据；2、附带民事诉讼原告人系未成年人，没有劳动收入，诉请的误工费没有事实和法律依据；3、护理费只能按护理人员1人计算，护理期限只限于住院期间，且只能按本年度广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目计算标准规定的农业人员年平均工资收入标准计算；3、有关医药费的诉请，由法庭核实票据的真实性后判定。经审理查明，2013年7月31日10时许，被告人卢兴某在马山县古零镇乐平村卢雷屯50号自家旧房与新房之间的院子水井旁用双手掐住其母亲石某某的脖子，闻讯赶来的卢宝等人控制住卢兴某，并把石某某扶到旧房躲避。被告人卢兴某被卢宝等人放开后即踢开石某某所在房间房门并从房内拿出四把刀，卢宝等人见状跑离现场。随后，被告人卢兴某在旧房附近的菜园发现石某某，即用菜刀朝石某某身上乱砍数刀造成石某某当场死亡。之后，被告人卢兴某又来到同屯卢英孝家，发现卢英孝的大女儿卢某乙后又用刀朝卢某乙的下巴、耳廓、背部、头部等处乱砍，致卢某乙倒地后方才离开。经马山县公安局法医鉴定，石某某系被他人用锐器砍击致全身多处软组织裂伤，其中项部的损伤伴脊髓高颈段开放性完全横断性损伤致呼吸和／或心脏功能障碍而死亡；卢某乙位于头部耳廓的损伤共同构成3处轻伤，位于面部的损伤共同构成1处轻伤，位于前胸、项背部、左肩部等处的损伤共同构成1处轻伤。经南宁市第五人民医院医师鉴定，卢兴某系酒精所致精神障碍，作案时处于发病期，杀害其母亲石某某时为无刑事责任能力，伤害被害人卢某乙时具有限制刑事责任能力。另查明，附带民事诉讼原告人卢某乙出生于2003年7月16日。其被被告人卢兴某砍伤后，于2013年7月31日在马山县人民医院门诊治疗，2013年7月31日至8月17日在广西壮族自治区人民医院住院治疗17天，共支付医疗费13327.01元，后在马山县新型农村合作医疗管理中心报销5443.33元。参照2013年广西壮族自治区道路交通事故人身损害赔偿项目计算标准，被告人卢兴某的犯罪行为造成附带民事诉讼原告人卢某乙经济损失共计17963.41元，其中医疗费13327.01元，护理费956.4元（20534元／年÷365天／年×17天）、住院伙食补助费680元（40元／天×17天）、营养费3000元（酌情）。案发后，被告人卢兴某亲属已支付被害人卢某乙医药费8000元。上述事实，有如下证据证明。1、公安机关的受案登记表及立案决定书，证实案发后卢文伦于2013年7月31日11时4分电话报案以及公安机关接警后立案侦查的事实。2、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，证实石某某被杀害的现场位于马山县古零镇乐平村卢雷屯卢兴某家中。现场提取了3处红色斑迹、1份破碎的陶瓷碗、1幅蓝色镜框太阳镜、1件白色衬衣，在卢兴某家东北面的潘继二家外墙西南墙角提取菜刀2把。卢某乙被伤害现场位于马山县古零镇乐平村卢雷屯卢英孝家中，现场提取8份红色斑迹、1份血迹、1把镰刀。3、辨认笔录和辨认照片，证实被告人卢兴某对作案工具进行了指认、确认。4、（马）公（刑）鉴（尸）字（2013）030号法医学尸体检验鉴定书及尸体照片，证实经法医检验，被害人石某某头面部、颈项部、胸腹部、背臀部、四肢有多处创口。推测石某某死因为项部裂伤伴脊髓高颈段开放性完全横断性损伤致呼吸和／或心脏功能障碍而死亡。推断为被锐器砍击所形成。鉴定意见为石某某系被他人用锐器砍击致全身多处软组织裂伤，其中项部的损伤伴脊髓高颈段开放性完全横断性损伤致呼吸和／或心脏功能障碍而死亡。5、（马）公（刑）鉴（伤）字（2013）071号法医学人体损伤程度鉴定书，证实经法医检验，卢某乙的损伤为头部、两耳廓、右面部、下颌部、前胸部、项背部、左肩部等部位多处软组织裂伤，并有一处伴有颅骨骨折。其中，位于头部包括耳廓的损伤共同构成3处轻伤，位于面部的损伤共同构成一处轻伤，位于前胸部、项背部、左肩部等处的损伤共同构成一处轻伤。6、南公（物）鉴（ＤＮＡ）字（2013）0584号生物物证鉴定书，证实公安机关提取以下检材检验：1号：第一现场（即卢兴某家）平房门口前地面上可疑斑迹一份；2号：第一现场瓦房门口石阶上血迹一份；3号：第一现场瓦房内地面上血迹一份；4号：第一现场尸体下面沾血玉米皮一份；5号：第二现场家里（即卢英孝家）大厅地面上血迹一份；6号：第二现场家里大厅地面上血迹一份；7号：第二现场家里大厅后左侧房间地面上血迹一份；8号：第二现场家里大厅后左侧房间地面上血迹一份；9号：第二现场家里大厅右侧房门墙上血迹一份；10号：第二现场家里大厅沙发旁墙上血迹一份；11号：第二现场家里大厅右侧房间地上血迹一份；12号：第二现场家门口路面上血迹一份；13号：死者上衣左前襟血迹一份；14号：第一现场水井旁沾血的白色衬衣；15号：现场菜刀两把，标记为15ａ、15ｂ号；16号：扣押的镰刀3把，标记为16ａ、16ｂ、16ｃ；17号：第二现场大厅的镰刀一把；18号：死者石某某的血样”的检材1份，标记为18号检材。19号：标记为“伤者卢慧洲的血样一份。经鉴定，结论为：2-4、13、14、15ａ、16ａ、16ｂ、16ｃ号检材所检出上述基因座的基因型和18号检材相应基因座的基因型均一致；5-9、11、12号检材所检出上述基因座的基因型和19号检材相应基因座的基因型均一致；15ｂ号检材检出混合成分，所检出上述基因座的基因型可由18号和19号检材相应基因座的基因型组成；1、10、17号检材经扩增后均未检测到结果。7、南医司鉴（2013）精鉴字442号司法鉴定意见书，证实卢兴某患酒精所致精神障碍，作案时处于发病期。杀害其母亲石某某时为无刑事责任能力；伤害被害人卢某乙时具有限制刑事责任能力。8、马山县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，证实被告人卢兴某于2013年7月31日在马山县古零镇乐平村卢雷屯的后山被公安机关抓获。9、户籍证明，证实被告人卢兴某及被害人石某某、卢某乙的基本身份情况。被告人卢兴某作案时已达到完全刑事责任年龄。10、扣押清单，证实公安机关于2013年7月31日依法扣押扣押被告人卢兴某持有的三把镰刀（木柄，刀刃呈月弯型）的事实。11、被害人卢某乙的陈述，证实2013年7月31日9时许，卢宇的爸爸（即被告人卢兴某）手持四把刀进入其家中，并砍伤其下巴、耳朵、背部、左肩膀等多处部位。四把刀有一把是菜刀，另外三把是砍柴刀，刀头是弯的。12、证人唐某的证言，证实其家在被告人卢兴某家隔壁。2013年7月31日10时许，其在自家的楼顶看见卢兴某从他家平房里冲出来，双手抓住其母亲的腋下拖到他家院子的水井旁后，双手掐住其母亲的脖子一直往地上按，于是其就叫丈夫李世成去制止。来到卢兴某家时，其和李某、卢某乙、卢某丙等人将卢兴某拉开，卢兴某又开始乱踢人、打人，李某和卢某丙就将卢兴某控制，其他人将卢兴某的母亲扶到房间后关上门。李某等人松开卢兴某后，卢兴某就踢开其母亲所在的房门并进入房间，众人就商议去找卢兴某的亲戚来解决此事，于是就离开。几分钟后其看到卢兴某从其母亲住的瓦房前面的菜园走出来，满身都是血迹，两只手上都有刀，并往卢某乙家方向走。几分钟后，其看到卢某乙满身是血往屯里代销店走来，未走到代销店就晕倒在地。群众就跑过去将卢某乙扶起来，并拨打120急救电话。不久，公安人员赶到现场并和群众将卢兴某抓获。当天，其看到卢兴某手里有三把刀，右手一把，左手两把，均是砍柴火用的弯刀。卢兴某经常酗酒，其未发现他与他母亲及他人有矛盾，酗酒后也未见过有骂人打人的现象。13、证人李某的证言，证实2013年7月31日10时许，其在家中听见妻子唐某在二楼说卢兴某正在打他母亲，便赶到卢兴某家，卢某丙也刚好到现场，其看到卢兴某一手抓住其母亲的身体一手抓住头部并往地上砸，就和到场的群众将卢兴某控制，并叫卢兴某的母亲进入老屋的房间内把门锁住。在放开卢兴某后，卢兴某就踢门进入他母亲所在的房间，期间听见有人喊卢兴某拿刀了，其就和众人离开找人来帮忙。其来到屯公路边的小卖部时，听到妻子唐某说卢兴某已将他母亲杀死在他家院子后面的菜地里。此时，其看到卢某乙朝小卖部走来，头上和衣服都是血，没走到代销店就倒地。公安民警到场后在群众的配合下在屯里后面的土坡上将卢兴某抓获。当时其看到公安民警从卢兴某身上缴获两把砍柴刀。其未听说卢兴某卢英孝（卢某乙的父亲）有矛盾14、证人李某的证言，证实其家在卢兴某家隔壁。2013年7月31日10时许，其听到唐某叫喊卢兴某打他母亲了，叫李某去制止。其看见卢兴某用手掐住石某某的脖子。随后，其和李某、唐某、卢某乙到卢兴某家制止卢兴某，并把石某某送进她房间后叫她关上门。由于害怕控制不了卢兴某，其就跑出卢兴某家找人求助。其返回来后发现石某某已经躺在地上，卢某乙说石某某是被卢兴某砍死的。卢兴某经常酗酒，其未发现他与屯里其他人有矛盾。15、证人卢某乙的证言，证实2013年7月31日10时许，其听到隔壁的李某说石某某倒下了，其赶到卢兴某家时看到石某某倒在地上，卢兴某用手掐住石某某的脖子，其上前阻止时被卢兴某踢中，同村的李世成、卢宝到场后将卢兴某拉开，其将石某某扶起来扶进房间出口关上门后就离开了。卢兴某平时爱喝酒。16、证人卢某丙的证言，证实2013年7月31日10时许，其在卢兴某家中看到卢兴某的母亲面朝上躺在她家院子的水井旁，两脚不停地挣扎，卢兴家两只手掐住他母亲的脖子，其即上前拉开卢兴某，李某到场后上前帮忙控制卢兴某，在场的李某将卢兴某的母亲扶到房间关门后，众人觉得卢兴某不会再伤害他母亲就松手。卢兴某被放开之后就直接走到他母亲的房间门前，用力将门推开。其就走出卢兴某家想找卢某乙帮忙说服卢兴某。在屯里代销店附近其听说卢兴某已经将他母亲砍死。随后，其看到一名头上、身上都是鲜血的小女孩从屯中朝代销店方向走来，走到距离其20多米的地主便倒在地上。村民报警后，其与屯里的青年一起去寻找卢兴某，在屯里后山山脚下，其看到卢兴某一手拿着三把砍柴刀，一手拿着一根木棍。公安民警到场后在群众协助下将卢兴某抓获。17、证人卢某乙的证言，证实2013年7月31日10时至11时，其接到卢某乙的电话说卢兴某将他母亲杀死，并砍伤卢某乙。其和黄某、卢某乙等人赶往现场，随后守住在屯口。其看见地上有血迹和一些掉落的头发。随后其看见救护车赶到，其带着医护人员来到屯里的小卖部时，看到卢某乙躺在地上。不久，公安民警赶到现场将卢兴某从山下带下来的事实。卢兴某与卢英孝没有矛盾。卢兴某喜欢喝酒，没有其他异常行为。18、证人黄某的证言，证实2013年7月31日10时许，其和卢某丙文在村委搞卫生时，卢日文接到电话说卢雷屯的卢兴某打架了，于是就和卢某丙文、卢某乙赶往卢雷屯赶，到卢雷屯后发现路上有头发和血迹，听到群众喊：“卢兴某杀人了，有个女孩被砍伤了，卢兴某的母亲已经被砍死”。其在卢雷屯的代销店附近看到一女孩躺在地上一动不动，全身是血。于是其就和其他村干打110、120电话。在卢雷屯后山，其看到卢兴某被困在后山腰的一块平地上，看见群众后卢兴某拿刀从山上冲下来，群众就向卢兴某扔石头，公安民警到场之后将卢兴某制服。卢兴某经常酗酒，未发现他与他母亲及他人有矛盾。19、证人卢某乙的证言，证实2013年7月31日上午，其与村干部在古零镇乐平外荡屯公路附近搞清理卫生时，卢某乙接到电话说卢雷屯发生了命案。在场的村干立即赶往卢雷屯，在卢雷屯代销店其看见一个小女孩躺在路边，满身是血，其听到群众说卢兴某将自己的母亲砍死，这个小女孩也是被他砍伤的。在卢雷屯后山，其劝说卢兴某放下手中的刀，最后协助公安民警将卢兴某抓获的事实。当时卢兴某手中共有三把弯曲形的砍柴刀。卢兴某平时里很好喝酒，但没听说过他跟谁有矛盾。20、证人卢某乙的证言，证实2013年7月31日10时许，其在本屯屯口听到卢英吉说卢兴某打死他了母亲，还砍伤了卢某乙，手中还拿着三把刀在屯里走动。其来到卢兴某家时，看见卢兴某正在他家院子里的水井旁洗手，手上有少许血迹未洗干净。其和卢某乙想控制卢兴某，卢兴某即拿起地上的三把砍柴刀。之后卢兴某跑到后山，其就和群众配合公安民警将卢兴某抓住的事实。卢兴某爱喝酒，表现一般，未发现他与别人有矛盾。21、证人卢某乙的证言，证实2013年7月31日10时许，其在屯里代销店遇到李某时李某说卢兴某已经杀死他母亲。此时，其看见卢某乙满身是血正朝代销店走来，走到卢帮日家门前时倒在地上。随后其和屯里的其他年轻人去找卢兴某想控制住他以免伤及无辜。其来到卢兴某家中时，看见卢兴某正在自家的水井旁洗手、洗刀，当时洗的是三把砍柴刀，其问卢兴某为何要杀死自己的母亲，卢兴某没有回答。之后，卢兴某就逃到屯里后山，其与群众配合公安民警将卢兴某抓获的事实。卢兴某有时喝酒了就不太清醒。22、证人卢某乙的证言，证实2013年7月31日，其在田里收割稻谷的时候听屯里的群众说其儿子卢兴某杀死了其妻子石某某，砍伤了卢某乙的大女儿。卢兴某没有精神病病史，家属也没有谁患有精神病，其未发现卢兴某近段时间表现异常。23、证人卢某乙的证言，证实2013年7月31日10时许，其在南宁打工时接到家人电话说女儿卢某乙当天9时许在家中看电视时被同屯的卢兴某持刀砍伤。在广西壮族自治区人民医院门口，其看到卢某乙全身衣物都是血迹，在救治过程中其发现卢某乙两耳部、下巴、肩部、头部、后颈、后背等处有明显的刀伤。其家人与卢兴某没有矛盾。24、证人蓝某乙的证言，证实其家人与卢兴某没有矛盾。其作为卢某乙的家属对马山县公安局做出关于卢某乙的伤情鉴定只是构成轻伤有异议。25、证人蓝某乙的证言，证实其系被告人卢兴某的妻子。其不知道卢兴某为何要砍死石某某并砍伤卢某乙。其长年外出打工，很少回家，最近一次回家是案发后的二十多天前，其未见卢兴某有任何异常，但这段时间卢兴某经常酗酒，卢兴某没有精神病史。案发后，其分两次付给卢某乙医药费共8000元。26、被告人卢兴某的供述，证实2013年7月31日，其起床后出门看到母亲在其家新房与旧瓦房之间的水井旁，其当时脑子很乱，就过去抓她脖子想掐死她，同屯的李世成、卢宝等人过来阻止，其母亲得以脱身并进入旧瓦房。后来其跑进旧瓦房内拿出四把刀（1把菜刀、3把砍柴刀用的镰刀），李世成、卢宝见近不敢靠近其。其在旧瓦房的菜园内见到母亲后，就用手上的菜刀砍她脖子四刀，在确认她死亡后，其走出家门走到本屯卢英孝家时，看见卢某乙的大女儿在家里看电视，其用刀朝她头部连砍几刀，砍中她头部和脖子，卢英孝的大女儿被砍后跑出家门，其就回到家中的水井旁洗手，并脱掉身上沾血的衣服扔在水井边，换上衣服后拿了刀放在身上走出家门想，屯里的群众拿扁担想殴打其，并朝其扔石头，其就跑到屯里的后山上，群众将其围住。不久，公安民警赶到将其抓获。27、户口簿、身份证、结婚证复印件及马山县公安局古零派出所出具的《证明》，证实附带民事诉讼原告人卢某乙系卢英孝、蓝凤球的婚生子女。同时证实卢英孝、蓝凤球的身份情况。28、相关病历材料、疾病诊断证明书、医疗费发票及证明，证实被害人卢某乙受伤后入院治疗及医院的诊断情况。同时证实卢某乙住院治疗17天，支付医疗费13327.01元，后在马山县新型农村合作医疗管理中心报销5443.33元。29、收据、收条各一份，证实案发后被告人卢兴某亲属共支付被害人卢某乙医药费8000元。上述证据经庭审质证属实，本院予以确认本院认为，被告人卢兴某采用暴力手段非法剥夺他人生命，致一人死亡、一人轻伤，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人卢兴某在不能辨认或者不能控制自己行为期间杀害石某某，依法不负刑事责任；在尚未完全丧失辨认和控制自己行为能力期间伤害卢某乙，依法可以减轻处罚。被告人卢兴某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，被告人卢兴某的亲属代卢兴某赔偿了被害人部分经济损失，酌情对被告人卢兴某从轻处罚。对被告人卢兴某的指定辩护人提出鉴定意见认定被告人卢兴某伤害卢某乙时是限制刑事责任能力人的结论不符合客观事实，被告人卢兴某在精神病发病期间实施的行为，系无刑事责任能力人，不应当负刑事责任辩护意见。经查：对被告人卢兴某的精神检查系具有鉴定资质的司法鉴定机构和鉴定人依照法定程序作出，鉴定意见客观真实，应予采纳。其在尚未完全丧失辨认和控制自己行为能力期间实施犯罪，依法应承担刑事责任。故辩护人所提上述辩护意见，不符合本案事实和法律规定，本院不予采信。因被告人卢兴某的犯罪行为，造成附带民事诉讼原告人卢某乙的合理经济损失，被告人卢兴某依法应予赔偿，并参照最高人民法院《关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》、《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》及《2013年广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目计算标准》规定的标准进行赔偿。附带民事诉讼原告人卢某乙诉请的住院伙食补助费680元符合法律规定，本院予以支持；诉请的医药费14067.01元、护理费23100元、营养费7880元过高，依据有关规定及证据予以判定；诉请的误工费9850元，因被害人卢某乙案发时系刚满十周岁的未成年人，且系在校学生，尚未有劳动收入，依法不予支持；诉请的亲属陪护住宿费、伙食费、交通费、电话费、打印材料费共7870元，未能提供相应的证据材料证实，本院不予支持；诉请的残疾赔偿金127458元、精神损害赔偿金100000元，不属于刑事附带民事诉讼范围，本院不予支持；诉请的后续治疗费20000元，附带民事诉讼原告人可以待实际发生后另行起诉。为严肃国法，打击刑事犯罪，保障公民的人身权利不受非法侵害，维护社会治安秩序，根据被告人卢兴某犯罪的事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度及其认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第十八条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第三十六条第一款、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第二条之规定，判决如下一、被告人卢兴某犯故意杀人罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月31日起至2023年7月30日止。）二、供被告人卢兴某犯罪所用的作案工具菜刀一把、镰刀三把，依法予以没收。三、被告人卢兴某赔偿附带民事诉讼原告人卢某甲经济损失人民币共17963.41元，扣除被告人亲属已支付的8000元及附带民事原告人马山县新型农村合作医疗管理中心报销5443.33元，被告人卢兴某应赔偿附带民事诉讼原告人卢某甲经济损失人民币4520.08元。上述赔偿款项限在本判决生效之日起30日内一次性给付。如果被告人卢兴某未按本判决指定的期间履行给付义务，附带民事诉讼原告人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或者与本院同级的财产所在地人民法院申请执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长韦华忠审判员韦继成人民陪审员韦兴文二〇一三年十二月二十日书记员陆海烽

杨利雄、王春文、王剑英敲诈勒索罪一审刑事判决书广西壮族自治区西林县人民法院刑事判决书（2019）桂1030刑初32号：广西壮族自治区西林县人民检察院以西检刑诉［2019］19号起诉书指控被告人王剑英、杨利雄、王春文犯敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2019年5月21日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区西林县人民检察院指派检察长钟日山、检察员陈德宏出庭支持公诉，被告人王剑英、杨利雄、王春文及辩护人李东硕、何正新、黄某7到庭参加诉讼。本案现已审理终结广西壮族自治区西林县人民检察院指控：1982年，西林县人民政府发放的山界林权证，明确了西林县那宾村那沙屯、八意屯、（时称）的山界权属。2010年10月29日，西林县那劳镇人民政府经调解达成协议，确定了西林县那宾村那沙屯、八意屯、隆昌屯的山界权属。至此，西林县那宾村那沙屯、八意屯、隆昌屯、的山界权属已经明确。但2014年以来，被告人王剑英、杨利雄、王春文经常纠集在一起，在西林县当地，以他人种植林木侵占那沙屯山地为由，有组织地召集那沙屯村民阻拦他人砍木、堵路、阻碍他人办理林木采伐许可证，敲诈木材老板的钱财，形成恶势力犯罪团伙，严重扰乱当地经济、社会生活秩序。该团伙的具体犯罪事实如下：1.2008年9月份，被害人严某1与那劳镇那宾村隆昌屯的张某2、张某1、陈某1、张某3合股，由严某1出资金，张某2、张某1、陈某1、张某3四人出土地在隆昌屯后背山种植桉树。2014年9月份至2015年5月份，严某1开始砍伐该片桉树出售。被告人王剑英、杨利雄、王春文以隆昌屯后背山属于纠纷地为由，组织、召集那沙屯村民前往阻止严某1砍伐，堵路不给运输木材，强迫司机将已经装好的6车木头卸放在岩然（地名）桥头，并致使已经砍伐的部分木材因不能拉运出来而烂在山上。后王剑英、杨利雄、王春文将堆放在岩然桥头的部分木材以3万元价格卖掉，将其中的2万元分发给参与堵路的群众，另外的1万元由三被告人私分。严某1把堆放在岩然桥头剩余的木材卖掉，后又被王剑英、王春文等人以桉树分成为由索要1350元。2．被害人邓某的朋友杨开勇以15万元价格跟那宾村八意屯的村民潘某3购买一片桉树，桉树位于那宾村“大平山宋家后背坡”，杨开勇委托邓某来管理。2016年6月份，杨开勇把该片桉树卖给郭元柱，并由邓某帮忙去办理林木采伐许可证。但王剑英、王春文、杨利雄等人到那劳林业站阻挠称该片桉树山地有纠纷，致使邓某办理林木采伐许可证受阻。待邓某交付8000元后，第二天王剑英等人到那劳林业站声明山地纠纷已经协商解决，邓某才得以办理林木采伐许可证。3．那宾村与广西国有七坡林场联营造林，该片山地是属于那宾村的集体土地并有山界林权证，2017年4月份因桉树发生火灾急需砍伐卖掉。王剑英、杨利雄、王春文等人到称要分成10万元，否则就阻挠砍木、拉木，王剑英等人还到林业站称该山地属纠纷地，不让那劳林业站办理林木采伐许可证（国有七坡林场已在2014年将土地承包权转给广西国有雅长林场）。因急需砍木，原组长黄某1被迫交付10万元给王剑英等人，才得以办理林木采伐许可证及砍伐桉树。4.2005年12月，被害人张某1、张某2与那沙屯的谢某合伙开发那沙屯集体的一片荒山，2009年在荒山继续开发种植桉树，到2016年9月份砍伐出售。2016年11月份，王剑英、杨利雄、王春文召集那沙屯群众前往张某1、张某2堆放木材的地方，阻拦张某1、张某2运走木材，索要桉树分成款，迫使张某1交付7500元，才给张某1、张某2放行。5.2016年8月份，被害人潘某1欲砍伐其在八意屯“大平山”种植的一片110亩的桉树。王剑英、杨利雄、王春文等人威胁称不经那沙小组同意不得砍伐，不给拉运木材出去。为顺利砍伐及运木，潘某1被迫向王剑英、杨利雄、王春文等人交付6000元。6.2015年7月份，王剑英、杨利雄、王春文组织那沙屯群众到八意屯“大平山”拔掉被害人潘某1种植的几十棵芒果树。之后又到顺后背坡拔掉、折断被害人黄某1种植的沃柑果苗。2015年7月份，王剑英、杨利雄、王春文等人组织那沙屯群众到顺后背坡拔掉被害人宋某种植的玉米。7.2018年5月份，王剑英、王春文等人还在通往八意屯“大平山”的路上挖坑，阻止潘某1上山采松脂。公诉机关指控被告人王剑英、杨利雄、王春文多次勒索他人财物，已经发展成为恶势力团伙，其组织群众多次勒索他人财物且数额巨大，多次公然毁坏他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪，应数罪并罚，应依法追究其刑事责任。针对指控的情况，公诉机关向法庭提交了受案登记表、调解协议书、相关林权证、证人蒙某2等人的证言笔录、被害人潘某1等人的陈述笔录、被告人王剑英、杨利雄、王春文的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据，以支持其公诉主张。被告人王剑英对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称其不是恶势力，其之所以这么做，是因为那沙屯和上述村寨有土地纠纷。且故意毁坏他人财物均在同一天进行，仅有一次，并非多次。请求法庭公正审理、判决。被告人王剑英的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称：1．公诉机关的指控属于事实不清、证据不足，王剑英参与的是民事纠纷，三被告人的行为代表的是那沙村民的全体意志，不存在“纠集者、组织者”的说法。2．王剑英不构成敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪。公诉机关指控的犯罪行为中，有人民法院的调解、镇林业站的参与、村民委员会的证明等，不存在威胁或要挟之说。3．被告人没有参与第四起公诉机关指控的犯罪。其不属于恶势力犯罪。综上，请求法院宣告王剑英无罪。被告人杨利雄对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称本案属于山地纠纷，且公诉机关指控的七起犯罪中，其仅参与了第四起、第六起。其认为不属于恶势力，不构成犯罪。请求法院公正判决。被告人杨利雄的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名有异议，认为公诉机关指控的第一至第五起犯罪事实不清、证据不足，指控的第六起犯罪中，被告人是在同一天对三个被害人财物实施的毁坏行为，应认定为一次而不是三次。综上，杨利雄不构成敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪。被告人王春文对公诉机关指控的事实和罪名有异议，双方山地纠纷，其不是村民代表，其没有参与第二至第六起犯罪，第七起是为了维护自己的水道挖坑的，并非为阻拦被害人。综上，请求法院宣告无罪。被告人王春文的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称不应认定被告人王春文为村民代表的身份，本案属于山地纠纷，公诉机关指控杨利雄的犯罪行为中，是双方在法院的调解下自愿达成协议或被害人主动找到王春文进行协调，王春文并未胁迫他人。且其是受王剑英、杨利雄的指派去卖木，并未参与组织砍伐。综上，请求法院宣告王春文无罪。经审理查明，1982年，西林县人民政府发放的山界林权证，明确了西林县那宾村那沙屯、八意屯、（时称）的山界权属。2010年10月29日，西林县那劳镇人民政府经调解达成协议，确定了西林县那宾村那沙屯、八意屯、隆昌屯的山界权属。至此，西林县那宾村那沙屯、八意屯、隆昌屯、的山界权属已经明确。但2014年以来，被告人王剑英、杨利雄、王春文经常纠集在一起，在西林县当地，以他人种植林木侵占那沙屯山地为由，有组织地召集那沙屯村民阻拦他人砍木、堵路、阻碍他人办理林木采伐许可证，敲诈木材老板的钱财，形成恶势力犯罪团伙，严重扰乱当地经济、社会生活秩序。该团伙的具体违法、犯罪事实如下：1.2008年9月份，被害人严某1与那劳镇那宾村隆昌屯的张某2、张某1、陈某1、张某3合股，由严某1出资金，张某2、张某1、陈某1、张某3四人出土地，于2010年年底在隆昌屯后背山种植桉树1703亩。2014年9月份至2015年5月份，严某1开始砍伐该片桉树出售。2015年5月底，被告人王剑英、杨利雄、王春文以隆昌屯后背山属于纠纷地为由，组织、召集那沙屯村民前往阻止严某1砍伐、运输，威胁称不给钱就不给砍伐、不放行，强迫司机将已经装好的6车木头卸放在岩然（地名）桥头，并致使已经砍伐的部分木材因不能拉运出来而烂在山上。阻挠行为持续十多天后，严某1认为这样下去不是办法，遂找到王剑英、杨利雄、王春文等人，经讨价还价后严某1被迫同意给2万元来解决此事。但因严某1拿不出钱，王剑英、杨利雄、王春文在严某1不知情的情况下将堆放在岩然桥头的部分木材拉到南宁卖了3万元。后严某1找到王剑英让其出具了2万元的收据。没多久严某1把堆放在岩然桥头剩余的三车木材卖掉后，又接到王剑英电话，称其寨上要搞活动，其卖掉的三车木头要按照30%的分成给其寨子做活动经费。严某1迫不得已找到王剑英支付了1350元并让王剑英出具了收据。2．被害人邓某的朋友杨开勇以15万元价格向那宾村八意屯的村民潘某3购买一片桉树，桉树位于那宾村“大平山宋家后背坡”，杨开勇委托邓某来管理。2016年6月份，杨开勇把该片桉树卖给郭元柱，并由邓某帮忙去办理林木采伐许可证。但王剑英、王春文、杨利雄等人到那劳林业站阻挠称该片桉树山地有纠纷，致使邓某办理林木采伐许可证受阻。邓某找到王剑英进行协商，王剑英打电话叫来王春文、李可收、刘某做见证人，待邓某交付8000元后给邓某出具了一张收据，四人在上面签名按手印。第二天王剑英和邓某到那劳林业站声明山地纠纷已经协商解决，邓某才得以办理林木采伐许可证。3．那宾村与广西国有七坡林场联营造林，该片山地是属于那宾村的集体土地并有山界林权证，2017年4月份因桉树发生火灾急需砍伐卖掉。王剑英、杨利雄、王春文等人到称要分成10万元，否则就阻挠砍木、拉木，王剑英等人还到林业站称该山地属纠纷地，不让那劳林业站办理林木采伐许可证（国有七坡林场已在2014年将土地承包权转给广西国有雅长林场）。因急需砍木，原组长黄某1被迫交付10万元给王剑英等人，才得以办理林木采伐许可证及砍伐桉树。4．2005年12月，被害人张某1、张某2与那沙屯的谢某合伙开发那沙屯集体的一片荒山，2009年在荒山继续开发种植桉树，到2016年9月份砍伐出售。2016年11月份，王剑英、杨利雄、王春文召集那沙屯群众前往张某1、张某2堆放木材的地方，阻拦张某1、张某2运走木材，索要桉树分成款，迫使张某1交付7500元后，才将张某1、张某2放行。5.2016年8月份，被害人潘某1欲砍伐其在八意屯“大平山”种植的一片110亩的桉树。王剑英、杨利雄、王春文等人威胁称不经那沙小组同意不得砍伐，不给拉运木材出去。为顺利砍伐及运木，潘某1被迫向王剑英、杨利雄、王春文等人交付6000元。6.2015年7月份，王剑英、杨利雄、王春文等人召集那沙屯群众开会讨论后，带领群众到八意屯“大平山”拔掉被害人潘某1种植的几十棵芒果树，又到顺后背坡拔掉、折断被害人黄某1种植的沃柑果苗，后到顺后背坡拔掉被害人覃某、宋某种植的玉米。那劳镇副镇长黄某6、林业站技术员韦某4、司法所所长陆某1、综治办副主任农某1、组委班某、村干黄某8、组长覃某等人组成调查组一起到现场进行勘查，对被毁坏的农作物进行了清点。经清点，黄某1被损坏果苗738株；覃某、宋某受损的玉米苗面积约10亩，受损程度约40%；潘某1种植芒果树总面积约100亩，种植面积中的约95%已完全受毁，该果园的种植规格为株距乘以行距大约是4米乘以4米。7.2018年5月份，王剑英、王春文、陈某3威胁正在山上用挖机作业的潘某2（双方互不认识）在通往八意屯“大平山”的路上挖坑，以此阻止潘某1上山采松脂。挖好坑后王剑英、王春文、陈某3并未支付挖坑的费用给潘某2便叫其离开。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、敲诈勒索罪1．书证（1）被害人严某1提供的收据，证实：2015年5月28日，那沙小组组长王剑英、副组长杨利雄收到严某1交来那沙小组山界桉树分成款20000元。2016年3月6日，王剑英收到严某1桉树款1350元。（2）被害人邓某提供的收据，证实：2016年11月25日，邓某支付给那沙屯代表王剑英8000元。收款人：王剑英，见证人：王春文、李可收、刘某。（3）被害人黄某1提供的收据，证实：2017年，那宾村平阳屯黄某1支付给那宾村那沙屯100000元。收款代表人：王剑英、陆某3、陈某3等人。（4）被害人张某2、张某1提供的收据，证实：2016年11月22日，张某1、张某2交给那沙屯代表李可收、刘某、牙文海、陈某37500元。（5）拥有的山界林权证书。证实：平洋拥有的山界林权证书，证实山界林权四至范围。（6）西林县那劳乡人民政府文件劳政决［2001］3号《关于划定那宾村隆昌屯生产生活用地的决定》及图纸，证实：那劳镇人民政府划归隆昌屯生产生活用地范围。那劳乡人民政府及那宾村民委员会于1994年1月30日同意陈某1、张某1、张某2、张朝全等四户十二人在那宾村隆昌屯落户，并划定生产生活用地总面积3117.8亩。（7）那沙屯、八意屯共有的山界林权证书，证实：1982年5月20日的山界林权证，文字表述了那沙屯、八意屯共有山界林权证的四至范围。（8）调解协议书及那沙、八意、隆昌屯界线协议图纸，证实：那劳乡人民政府（后改为镇）于2010年10月29日，召集那沙、八意、隆昌屯村民代表就山界纠纷达成调解协议，将那沙、八意屯、隆昌的山界划分清楚。调解人：蒙某2、黄某某、韦某1、黄某2，记录人王某1。那沙屯法定代表人黄某3、岑某2，群众代表黄某3、岑某2、李某2、李某1。八意屯法定代表人韦某2，群众代表潘某3、岑某1。隆昌屯法定代表人陈某4，群众代表陈某1、张某2、张某3。以上人员参与了调解并签字认可。这表明：西林县人民政府于1982年5月20日对与那沙屯的山界林权作出了确权，并向双方颁发《山界林权证书》，2010年10月29日那劳乡人民政府调解工作组对那沙、八意、隆昌屯山界进行调解，对那沙、八意、隆昌屯山界四至范围进行了确权。（9）那沙村民小组及村民代表贴在电线杆的通告、王剑英于2019年5月20日向检察机关所作的供述，证实：电线杆上面通告所留的电话号码户主为王剑英、王春文、王剑英等人，其以非法方式强制农户搬离原居住地、退还土地，强制农户面商处理林木等财产的事实。（10）黄某1提供林业用地合作造林合同书、造林基地示意图、的山界林权证，证实：黄某1作为那劳镇那宾村平洋（八顺）屯集体负责人与广西壮族自治区国有七坡林场签订的林业用地合作造林合同书，造林的四至范围在山地林树证范围内。（11）广西国有七坡林场与广西国有雅长林场的《转包合同》，证实：广西国有七坡林场将与集体合作造林的权利义务转给广西国有雅长林场。（12）潘某1提供的林地承包合同及附件，证实：潘某1在八意屯大平山（地名）种植的桉树、松木共4013亩，林木所有权及使用权归潘某1所有。该片地是八意屯的，八意屯发包给潘某1。（13）林业局技术人员于2019年4月26日制作的图纸及制图说明，证实：林业局技术人员依据1982年山界林权证及2010年那劳镇人民政府调解协议及图纸进行制图，把那沙、八意、平洋、隆昌等四个屯的山地界线在同一张大图上反映出来，把被害人严某1、邓某、黄某1、张某1、潘某1砍伐的桉树地块的位置在大图上标识出来，从图纸来看，黄某1种植的桉树林不在那沙屯地界，而是在地界内，张某1、严某1、邓某、潘某1种植的桉树林有部分在那沙屯地界内。2．证人证言（1）证人蒙某2、王某1、韦某1、黄某2、张某2、李某1、李某2、岑某1、黄某3、韦某2、陈某1的证言，证实：2010年5月份左右，西林县政府成立调解工作组为那沙、八意、隆昌三个屯的山界进行调解。经过近五个月的上山实地勘验并现场勾图等详细工作，2010年10月29日，那沙、八意、隆昌屯就山界纠纷达成调解协议，将那沙、八意、隆昌三个屯的山界划分清楚。（2）证人李某3的证言，证实：王剑英、杨利雄曾组织那沙屯村民去堵路，向老板索要钱后才给拉运木头。（3）证人张某3的证言，证实：2008年，张某3与张某2、张某1、陈某1是隆昌屯的村民，他们四家将隆昌屯1千多亩的山地与严某1合伙种桉树。2015年，桉树成材，严某1将这片桉树卖给外地老板，这时那沙屯的王剑英、王春文、杨利雄、李某4带头召集那沙屯群众去拦截严某1砍伐、拉运桉树。后那沙屯群众未经严某1同意就把截留的60多方木头私自卖了，得多少钱其不清楚。（4）证人陈某1的证言，证实：其和张某1、张某2、张某3四户与那劳乡新寨村的严某1签订合同合伙种植桉树。后因那沙屯群众阻拦砍伐、拉运桉树，导致部分桉树烂在山上无法运出。（5）证人蒙某1的证言，证实：王剑英、杨利雄组织那沙屯的群众到那沙屯后背的“大平沟”阻拦严老板砍伐、拉运桉树。（6）证人陆某1、黄某4的证言，证实：2015年5月份，严某1在隆昌屯后背山（地名）砍伐、拉运桉树时，被王剑英等人组织群众去阻挠砍伐，阻止拉运木材。后严某1与那沙屯村民小组到那劳法庭起诉，经那劳法庭调解达成协议，但双方没能履行。（7）证人陈某2的证言，证实：2015年5、6月份，严某1将一批放在那宾村岩然桥头的木头卖给陈某2，价钱5000元，但被王剑英、王春文组织村民来阻拦，后严某1付给王剑英钱后，陈某2才得以将木材拉走。（8）证人牙朝荣的证言，证实：2015年或2016年，王剑英、杨利雄、王春文召集那沙屯村民阻拦严某1砍伐、拉运木材，拦得严某1几车木头，然后把这几车木头拉去岩然桥头堆放，逼迫严某1给钱。（9）证人李某1的证言，证实：1．2015年夏天，王剑英或者杨利雄通过村部广播召集那沙屯群众到村部开会，召集群众上山阻止严某1砍伐、拉运桉树。王剑英、杨利雄、王春文还代表那沙屯与严某1到那劳法庭协商，但协商未果。那沙屯群众就拦截司机把木头卸到岩然桥头，后来王春文另叫司机来岩然桥头把木头拉去卖掉；2．邓某购买潘某1在大平坡上的桉树，准备砍伐时找王剑英、杨利雄商量，后面邓某把钱给那沙屯才办理得砍伐证；3．2016年，张某1、张某2兄弟在隆昌屯砍伐一片桉树，但被那沙屯群众阻拦，王剑英还打电话让李某1去守。杨利雄开铲车去堵路。（10）证人李某2的证言，证实：1．2015年或2016年，那沙屯村民阻拦严某1砍伐、拉运木材以索要钱，那沙屯村民让严某1将木材堆放到岩然桥头。堆放有一个多月，那沙屯村民将木材拉去卖抵算赔偿款；2．邓某害怕那沙屯群众阻拦砍伐、拉运木头，2016年或2017年就拿钱给那沙屯；3．要砍伐被火烧的一片桉树，因害怕那沙屯群众去阻拦砍伐，就由老队长黄某1拿10万元给那沙屯；4．2015年或2016年，王剑英、杨利雄、王春文曾召集村民去阻拦张某2、张某1拉运木材，迫使张某2、张某1拿钱给那沙屯，张某2、张某1迫不得已给那沙屯8000元钱后才可以将木材拉走。5．潘某1将八意屯附近地名叫“大平山”所种的木头转卖给一个老板，该老板害怕那沙屯群众去阻拦他砍伐、拉运木头，就给那沙屯2万元钱。（11）证人刘某的证言，证实：1．邓某有一片林木在那沙地界，因要砍伐林木，2016年夏季的一天，邓某到王剑英家与王剑英、杨利雄、王春文、陈某3、刘某等人协商给那沙屯多少钱的事，为了能够顺利砍伐木头邓某同意给那沙屯4000元钱。之后的一天，刘某和“卜陆思”（谐音，外号）、村民王某3闹应王剑英的要求一起上山看邓某那片地的地界，他们看了之后发现邓老板要砍的这片木面积蛮大的，回到寨子后他们就和王剑英说“邓老板砍木的面积那么大，刚给那么点钱啊？”，可能王剑英听到这么说了之后又叫邓老板加钱给我们小队了，王剑英最后跟那沙屯群众说邓某加钱到6000元给那沙屯。这笔钱也是被我们小队群众按每户人头数给平分了。2．平某1小队有一片木是在“八顺背后坡”（地名），而这片木所在的林地又是在我们那沙小队的地界上，王剑英代表那沙屯向要10万元，不给就会遭到那沙村民拦路不给砍木头运木头走。之后这笔钱我们小队就按照每户人头数分钱的，每家估计分得几千块钱这样；3．王剑英、杨利雄、王春文组织那沙屯群众去阻拦张某1、张某2两兄弟砍伐、拉运桉树，拦截了两部装有木头的南骏牌货车并要求把木头卸放在岩然路口，迫使张某1给钱后才得以拉走。（12）证人宋某的证言，证实：2017年3、4月份和广西国有七坡林场合种的桉树林遭遇火灾，经商议要把被火烧过的木头卖了。王剑英就与杨利雄等人到老组长黄某1家要求分给10万元，如果不给10万元钱，就会阻止砍伐并阻拦运木材的车，后面黄某1给了他们10万元钱。（13）证人黄某5、王某2、韦某3的证言，证实：要砍伐一片桉树，但被那沙屯的王剑英、李某4、杨利雄等人索要10万元的桉树分成款。王剑英等人还到林业站称该山地属纠纷地，不让林业站给办理砍伐证。还说不给钱就拦路不给车进去砍木、拉木。被迫给了王剑英等人10万元后才办理得砍伐证、顺利砍伐桉树。（14）证人牙朝荣的证言，证实：1.2016年左右，王剑英、杨利雄及王春文组织那沙屯村民阻拦张某2兄弟拉木去卖，张某2兄弟迫不得已只好付几千块钱给那沙寨子；2．王剑英、杨利雄、王春文他们召集寨上的人员去阻拦潘某1卖桉树给张老板。（15）证人陆某2的证言，证实：按照上级部门的要求，纠纷地的砍伐证需要双方协商后共同签字按手印后，林业站才能为申请办理砍伐证的一方办理。3．被害人的陈述（1）被害人严某1的陈述，证实：2008年9月份，被害人严某1与那劳镇那宾村隆昌屯的张某2、张某1、陈某1、张某3合股，由严某1出资金，张某2、张某1、陈某1、张某3四人出土地在隆昌屯后背山种植桉树。2014年9月份至2015年5月份，严某1开始砍伐该片桉树出售。被告人王剑英、杨利雄、王春文以隆昌屯后背山属于纠纷地为由，组织、召集那沙屯村民前往阻止严某1砍伐，堵路不给运输木材，强迫司机将已经装好的6车木头卸放在岩然（地名）桥头，并致使已经砍伐的部分木材因不能拉运出来而烂在山上。后王剑英、杨利雄、王春文将堆放在岩然桥头的部分木材以3万元价格卖掉。严某1把堆放在岩然桥头剩余的木材卖掉，后又被王剑英、王春文等人以桉树分成为由索要1350元。（2）被害人邓某的陈述，证实：邓某的朋友杨开勇以15万元价格向那宾村八意屯的村民潘某3购买一片98亩的桉树，桉树位于那宾村“大平山宋家后背坡”。2016年6月份，杨开勇委托邓某帮忙去办理林木采伐许可证。邓某到林业站办理砍伐证时，站长陆某2说那沙小队队长王剑英等人来到林业站说这片桉树所在的山地是纠纷地，是他们的地，没有经过他们那沙小队同意林业站不得办理砍伐证。后邓某去到那沙屯王剑英家找王剑英协商，当时邓某问王剑英为什么这样做，王剑英说这片山地是他们那沙小队的，是纠纷地，邓某说就算土地有纠纷但其这片树是没纠纷的，王剑英说如果其要砍树就需要他们同意，没有他们同意签字其就办不了砍伐证砍不了树，就算其强行砍树，到时他们也不会让其把木头拉出来卖，除非其给钱给他们小队。经过再三讨价还价，其没办法就答应了王剑英等人的无理要求，给他们8000元钱，当时王剑英他们就拟了一份协议书给邓某，其迫不得已就在上面签字按手印。2016年11月25日，邓某拿着8000元现金来到王剑英家里亲手把钱交给了王剑英，当时王春文、李可收、刘某都在场，王剑英收了钱后就以小队的名义写了一张收据给其。到了第二天其就和王剑英来到林业站，王剑英就和站长说这个事情我们双方已经协商好了，站长才敢盖章给其，其才办得了砍伐证。（3）被害人黄某1的陈述，证实：那宾村与广西国有七坡林场联营造林，该片山地是属于那宾村的集体土地并有山界林权证。2017年4月份因桉树发生火灾需要砍伐桉树以卖掉，但那沙屯的王剑英、李某4、杨利雄等人到说要分成10万元，且到林业站称该山地属纠纷地，不让林业站给办理砍伐证，否则就拦路不给车进去拉木。群众迫不得已就让黄某1作为代表给了王剑英等人10万元后才得以顺利砍伐桉树、办理得砍伐证。黄某1拿着10万元现金和他大儿子一起来到那沙屯找到王剑英，当时他是在那沙屯路边“卜喊”（谐音、外号）的小卖部亲手把这些钱交给了王剑英，当时王春文、农某2、李某4、王春文都在场，他们是作为小队代表的。（4）被害人张某2、张某1的陈述，证实：张某2和张某1、那沙屯的谢某合伙在那沙屯集体山地的一片荒山开发种植桉树，2016年11月份准备将砍伐好的木材拉去卖的时候，遭到王剑英、王春文、李某4、杨利雄、陈某3、陆某3等人阻拦，并被迫给7500元后，才得以将木材运出去。（5）被害人潘某1的陈述，证实：2007年他承包了八意屯“大平山”4013亩山地，并签订了合同，其在地上种植了桉树。2016年8月份，潘某1想砍伐桉树，在那劳林业站申请办理砍伐证过程中，林业站陆站长说那沙小队说这片桉树所在的山地是纠纷地，现在没有他们那沙小队的签字她不敢盖章，只有经过那沙小队的组长王剑英、王春文他们的同意才可以办理。潘某1于是质问王剑英，王剑英说潘某1种那么多树，得钱之后起码分给兄弟们一些，想砍树就要给他们那沙小队1万元，他们才会签字按手印给林业站，这样林业站才会办砍伐证。潘某1迫不得已，最后答应给他们6000元才得以办理砍伐证。这6000元钱是交给王春文。4．被告人、涉案人的供述与辩解（1）被告人王剑英的供述，证实：与七坡林场签订合同，将“八顺后背坡”2000多亩山地租给七坡林场造林，后七坡林场将股份转给雅长林场。2017年桉树遭受火灾，要将800多亩被火烧的桉树砍伐卖掉。那沙屯村民向那劳林业站说该山地是纠纷地，导致办不得砍伐证，迫使交10万元后才能砍伐该桉树。潘某1在那宾村八意屯和那沙屯交界承包有一片约2000亩山地种植桉树，2016年要砍伐的时候那沙屯扬言不经那沙小组同意不得砍，不会给拉运出去。迫使潘某1交4000元给那沙屯，潘某1才得以顺利办理砍伐证、砍伐木头将木头拉运出去卖。在2015年5、6月份，那沙屯村民阻拦严某1拉运木头，让司机把木头拉到岩然桥头堆放，让严某1给钱才能拉运木头。后王剑英、陆某3、王春文、杨利雄、陈某3、李某4等人得到钱后，才没有继续阻拦严某1拉运木头。王剑英还向严某1问要1350元做那沙屯的活动经费。（2）被告人杨利雄的供述，证实：2015年5、6月份，王剑英喊杨利雄去组织寨子的人去拦截严某1拉木材的货车，让货车把木材卸到岩然桥头。后王剑英打电话给杨利雄称老板已把岩然桥头的木头拉出去了，得2万元，让杨利雄去那沙会议室分钱，那沙屯的群众也在村部。2016年10月份，李可收、王剑英等人让杨利雄把铲车摆在路口阻拦张某1兄弟拉桉树原木。2017年3、4月份，王剑英、杨利雄、李某4、陈某3、王春文、陆某3、李可收跟黄某1要得10万元土地租金。（3）被告人王春文的供述，证实：2015年，王剑英组织那沙屯村民到“卡罗”阻止老板砍树，并拦了部分木材堆放在岩然桥头。过后约一个月，王剑英、杨利雄等人把放在岩然桥头的木材卖以3万元卖给老板，但老板没那么多钱就只给2万元，且王剑英跟那沙屯村民说这是严某1老板给那沙屯的山地补偿费。后王剑英、杨利雄安排王春文跟两部货车到南宁向老板追要剩下的1万。因老邓要砍伐“大平山宋家后背坡”桉树，2016年，“老邓”及老婆拿到王剑英家，给了王剑英一叠钱，后李可收写了一张收据给老邓，当时王春文也在场。2016年5、6月份，潘某1想砍伐他自己种在大平山的那几十亩桉树，但是王剑英等人阻拦办不了砍伐证，潘某1约王春文、王剑英到其家吃饭称想砍大平山几十亩的桉树，并给8000元作为补偿，4000元给那沙屯集体，4000元给王春文、王剑英两人辛苦费，后王春文、王剑英同意了。潘某1交8000元后王春文分得2000元，王剑英分得2000元，剩下4000元由王剑英拿不懂如何处理了。邓老板要在“大平山”砍伐桉树，王剑英等人已经放话涉及那沙屯纠纷的山地，无论谁想砍伐都要经那沙屯同意，否则不得砍伐木头、办理砍伐证。迫使邓老板拿8000元交给王剑英，才得以砍伐桉树。2017年，要砍伐后背一片山地几百亩的桉树，当时王剑英等人已经放话没经过同意不得砍伐，也不得办砍伐证，后经与那沙屯商量，8、9月份，黄某1及两个儿子代表拿了一沓钱给那沙屯才得以砍伐。（4）涉案人陆某3的供述，证实：2016年5月份，王剑英、杨利雄组织那沙屯村民到“大平沟”阻拦潘某1砍伐桉树，8月份杨利雄用广播通知说已经跟潘某1要得6000元，并叫那沙屯村民到村部分钱。陆某3还参与阻拦、索要“张某5”、“张老唐”的钱，要得多少不清楚。2016年5月份，王剑英、杨利雄、王春文、陈某3、李某4、李可收、牙文海、陆某3还有几个不懂名字的年轻人都得去“大平沟”阻拦潘某1砍伐桉树。2017年，黄某1拿10万元给那沙屯。（5）涉案人李某4的供述，证实：2016年，王剑英召集那沙屯各户代表开会，商量要问潘某1要多少钱，因潘某1把桉树转给陆老板，后陆老板拿2万给那沙屯才得砍树。2016年、2017年，那沙屯还向要10万元山地补偿费。给那沙屯10万元是王剑英收的钱，李某4、王春文、陈某3都在场。杨利雄开铲车去堵住张某2、张某1拉运桉树的货车，李某4还得参与阻拦严某1拉运桉树。（6）涉案人陈某5的供述，证实：2015年，王剑英、杨利雄召集那沙屯村民开会，要求村民去阻拦“张老唐”砍伐桉树，王春文叫陈某3去阻拦张老唐运木材的车。2016年7月份，王剑英、杨利雄召集那沙屯开会，要求村民去阻拦“卜甲”砍伐桉树。陈某3还参与阻拦严某1拉运的木材，是王春文通知其去的。（7）涉案人牙文海的供述，证实：王剑英、杨利雄组织那沙群众去阻拦拉运桉树。其中，2016年6月份，牙文海参与王剑英、杨利雄组织阻拦八意屯潘某1老板砍伐、拉运桉木，后潘某1给那沙屯1万元才给砍伐、拉运桉树。还有参与阻拦张某1运输桉树，后张某1给那沙屯8000元才能将桉树运出去。5．现场勘查、辨认笔录严某1、邓某、潘某1、黄某1指认桉树位置照片，证实：上述四人所种植、砍伐的桉树地点及位置。二、故意毁坏财物罪1．书证那劳司法所陆某1提供的调查笔录及现场照片，证实：2015年7月8日，那劳镇副镇长黄某6、林业站技术员韦某4、司法所所长陆某1、综治办副主任农某1、组委班某、村干黄某8、组长覃某等人组成调查组一起到现场进行勘查，对被毁坏的农作物进行了清点。经清点，黄某1被损坏果苗738株；覃某、宋某受损的玉米苗面积约10亩，受损程度约40%；潘某1种植芒果树总面积约100亩，种植面积中的约95%已完全受毁，该果园的种植规格为株距乘以行距大约是4米乘以4米。2．证人证言（1）证人罗某的证言，证实：的黄某1、岑某3，隆昌屯的宋某和八意屯的潘某1种植的农作物被毁坏。（2）证人李某4的证言，证实：王剑英、陈某3、王春文叫一台挖机在通往“大平山”的道路上挖个大坑。（3）证人陈某3的证言，证实：1.2016年8月份，杨利雄召集村民开会，要求村民阻止“卜甲”在大平坡种植芒果。2018年3月份，陈某3、王春文、王剑英叫挖果坑的一个挖机师傅在大平路挖一个深1米、宽1米左右的深坑；2．那沙屯组长王剑英、副组长杨利雄组织那沙屯群众去拔了一个的玉米苗，到八意大平上拔了潘某1的芒果苗、到拔了黄某1的柑橘苗。（4）证人黄某6的证言，证实：2015年，黄某6是那宾村的包村干部，那沙与平某1、八意、昌某几个屯有土地纠纷，特别是2015年以来闹得很凶，组干组织村民去拔除平某1、八意等屯群众在争议地上种植的农作物。群众的农作物被破坏，在接到群众报警后，他与综治办、司法所、国土所、林业站、派出所及相关村干组成调查组一起去到现场进行勘查。被破坏的有黄某1种植的沃柑七、八亩；八意屯潘某1种植的芒果几十亩，挨踩断、拔丢。还有几户的玉米地，玉米刚出苗，约毁掉四亩左右。3．被害人黄某1、覃某、宋某、潘某1的陈述，证实：2015年7月份，王剑英、杨利雄、王春文等人召集那沙屯群众开会讨论后，带领群众到八意屯“大平山”拔掉被害人潘某1种植的几十棵芒果树，又到顺后背坡拔掉、折断被害人黄某1种植的沃柑果苗，后到顺后背坡拔掉被害人宋某种植的玉米。4．被告人的供述与辩解（1）被告人王剑英的供述，证实：去挖宋某家的玉米苗是由其、王春文、李某4、陈某3四人商量后挖的。另其曾组织那沙屯群众去拔沃柑、玉米苗。（2）被告人杨利雄的供述，证实：王剑英、杨利雄组织那沙屯村民去拔潘某1的芒果树，后又去拔黄某1的沙糖桔树。庭审过程中，被告人王剑英、杨利雄、王春文及辩护人均未向法庭提交相关证据。在审理过程中，公诉机关认为：1．被告人王剑英、杨利雄、王春文以非法占有为目的，以威胁、恐吓的方式勒索他人财物，共勒索得人民币152850元，数额巨大，其三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪；2．被告人王剑英、杨利雄、王春文组织那沙屯村民，公然拔掉潘某1种植的芒果树，黄某1种植的沃柑果苗，宋某种植的玉米。王剑英、杨利雄、王春文多次纠集那沙屯村民，公然毁坏他人农作物的行为，其三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪；3．在2015年至2018年期间，被告人王剑英、杨利雄、王春文在当地为非作恶，欺压百姓，已严重扰乱经济、社会生活秩序，根据《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条的规定，属于恶势力犯罪团伙。综上，三被告人同时构成敲诈勒索罪和故意毁坏财物罪，应数罪并罚，建议在“四年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。因三被告人属于恶势力犯罪团伙，应从重处罚本院认为，对公诉机关的指控意见、被告人的辩解及辩护人的辩护意见，综合评判如下：1．被告人王剑英、杨利雄身为农村基层组织工作人员，与村民代表王春文经常纠集在一起，多次勒索他人财物，严重扰乱当地的经济、社会生活秩序，并逐渐发展成为农村恶势力犯罪团伙。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条之规定：“具有下列情形的组织，应当认定为‘恶势力’：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众‘打砸抢’等。”应当认定三被告人为恶势力团伙。故对于被告人王剑英及其辩护人、被告人杨利雄辩称三被告人不属于恶势力团伙的辩解、辩护观点，本院不予采纳。2．关于三被告人在本案中的地位、作用问题。从现有证据来看，目标指向一致，即所有的证据均指向被告人王剑英、杨利雄、王春文。本案三被告人在共同犯罪中所起的作用相当，均系本案的主犯，均应按照其所组织、参与的全部犯罪承担责任。王剑英、杨利雄作为村组长、副组长，应以身作则，为群众树立榜样，带领群众进行积极生产、发展，但二被告人却多次组织群众对多名被害人实施违法犯罪行为，危害社会。王春文作为村民代表，在本案中所起的作用较小，是起次要作用的主犯，故对其酌情从轻处罚。3．关于是否构成敲诈勒索罪及犯罪数额的问题。本院认为，王春文、杨利雄、王春文多次以山地纠纷为由，组织、召集群众阻挠被害人砍伐、运输木头及办理林木采伐许可证，敲诈勒索被害人财物且数额巨大，三被告人的行为已构成敲诈勒索罪。针对被告人及辩护人的辩解、辩护的观点：（1）被告人及其辩护人均认为本案属于山地纠纷，不构成犯罪的观点，本院认为，本案中，三被告人未能按照合法程序解决纠纷，而是通过阻挠或威胁被害人的方式敲诈勒索钱财，进而触犯刑律，故对此项辩解、辩护观点，本院不予采纳。（2）王剑英、杨利雄的辩护人均辩称本案事实不清、证据不足，本院认为，经查，三被告人犯罪事实均有证据予以证实，已形成完整的证据链，故对此项观点，本院不予采纳。（3）王春文及其辩护人辩称其不是村民代表，经查，王剑英、杨利雄的供述及其他证言均证实，王春文为那沙屯的村民代表，故对此项观点，本院不予采纳。（4）王春文辩称，其是为了维护自己的水道而挖坑，并非为阻拦被害人潘某1。经查，参与此次挖坑的王剑英供述称，挖坑的目的是为了阻止潘某1上山采松脂。且挖机师傅与其三人并不认识，是在威胁之下被迫挖坑，事后亦未得到挖坑费用，故对王春文的辩解观点，本院不予采纳。但该起行为不符合敲诈勒索罪的构成要件，仅对其“为非作恶、欺压百姓”的不法行为进行佐证。（5）其他辩解、辩护观点均无证据证实，本院不予采纳。综上，三被告人多次组织群众，采取敲诈勒索的手段索要他人财物152850元，根据最高人民法院《关于办理敲诈勒索刑事案件执行具体数额标准的通知》第二项规定，属于数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。4．关于故意毁坏财物罪的问题。本案中，被告人王剑英、杨利雄、王春文等人动员那沙屯群众以他人在那沙屯地界种植果树、农作物为由，三次拔掉他人种植的玉米、芒果树苗、沃柑果苗。根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第三十三条，故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（二）毁坏公私财物3次以上的；（三）纠集3人以上公然毁坏公私财物的。被告人王剑英、杨利雄、王春文在一日之内，纠集多名群众，三次毁坏多名被害人种植的玉米、芒果树苗、沃柑果苗，应以故意毁坏财物罪定罪处罚。故对被告人、辩护人提出仅实施一次毁坏行为的观点不予采纳。因故意毁坏的农作物未进行价格鉴定，待被害人提起民事诉讼后由被告人进行赔偿，本院在此不再处理。综上，被告人王剑英、杨利雄、王春文犯敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪，应实行数罪并罚，依法追究刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百七十五条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人王剑英犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币30000元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2023年7月24日止。罚金限本判决生效之日起15日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人杨利雄犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币30000元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2023年7月24日止。罚金限本判决生效之日起15日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人王春文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币25000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2023年3月24日止。罚金限本判决生效之日起15日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、责令被告人王剑英、杨利雄、王春文退赔给严某1经济损失人民币31350元，退赔给邓某经济损失人民币8000元，退赔平阳屯经济损失人民币100000元，退赔给张某1经济损失人民币7500元，退赔给潘某1经济损失人民币6000元。三被告人对上述退赔承担连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本五份审判长岑万旺审判员胡奇人民陪审员汤芝柏二〇一九年六月二十五日法官助理韦秋婷书记员尤子哲

Ꙉ某某开设赌场一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2014）佛南法刑初字第2050号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）1985号起诉书指控被告人陈某某犯开设赌场罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员陈智斌出庭支持公诉，被告人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2013年11月，被告人陈某某得知冯某某（已判刑）在佛山市南海区九江镇沙头桂香街雅景华轩1栋108铺设立赌场后，参与到冯某某设立赌场的活动中，冯某某表示同意。之后，冯某某继续提供该108铺和扑克牌等工具，让赌客在该108铺以“三公大吃小”形式聚赌，陈某某就带赌客到该108铺参与赌博。在赌场“抽水”后，陈某某参与了瓜分“抽水”钱。同年12月26日，公安人员查获该赌场，起获扑克牌等物品。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了以下证据：1、证人冯某某的证言及辨认笔录，内容为：我从2013年8月份开始经营九江镇沙头桂香街雅景华轩1栋108铺，这个铺位里的赌场也是我一个人经营的，但有时会有其他人参股。同年11月3日，四川人陈某某到我的赌场跟我谈合作经营赌场，由他带人到赌场赌博，但他要做大股东并分占赌场四分之三的纯利润，我分占四分之一。接着我们就合作了约10天，每天我收取该赌场纯利的700元至800元，共收取了7000多元，陈某某每天收2000元至2400元不等。在我和陈某某合作期间，赌场只有吴润洪帮我搞清洁，其他负责“抽水”的人都是陈某某带来的。经辨认，证人冯某某指认了被告人陈某某就是带人到九江镇沙头桂香街雅景华轩1栋108铺赌博的男子。2、证人丁某某的证言及辨认笔录，内容为：2013年12月26日21时许，我在九江镇沙头桂香街雅景华轩1栋108铺为赌“三公”的人发牌，后来被民警传唤到派出所。同年11月初，冯某某和陈某某在上述地点合作开设赌场，他们连续经营了十多天。冯某某和陈某某合作开设赌场时，该赌场负责“抽水”的人是陈某某带来的，每天“抽水”都超过3000元，由于他们赌博的时间长，每局“抽水”30元至50元不等。经辨认，证人丁某某指认了被告人陈某某就是自2013年11月开始与冯某某在九江镇沙头桂香街雅景华轩1栋108铺合伙经营赌场的男子。3、证人农某某的证言及辨认笔录，内容为：2013年12月26日21时30分许，老乡黄高德叫我搭他到沙头桂香街雅景华轩1栋108铺赌场工作。到了上述铺位后，我看见有8至10人在赌博，黄高德负责派牌抽水。22时许，民警过来抓赌，我也被抓了。我曾经到过该铺位几次，且在该铺位里参赌一次，输了几百元。该赌场的老板就是屋主，因为我之前看见黄高德将抽到的钱交给屋主，并且黄高德告诉我是屋主发工资给他的。屋主免费提供矿泉水给在场的人。赌场由一名年纪比较大的本地男子负责“看风”，一名姓丁的四川籍男子负责“看场”，还有一名四川籍的男子会带人过来赌。四川籍的男子带人过来赌博时，还会带上一名男子过来负责派牌和“抽水”，抽到的钱都会交给该名四川籍男子。有时候“抽水”多的时候，四川籍男子会在收场后给每个参赌人员50元“利是”。经辨认，证人农某某指认被告人陈某某就是多次带人到沙头桂香街雅景华轩1栋108铺参与赌博的男子。4、证人林某某的证言及辨认笔录，内容为：2013年12月26日20时许，我来到九江镇沙头桂香街雅景华轩1栋108铺时，看见有六七个人正在以“三公大吃小”的方式赌博，我也参赌了三局。后来约有十多名讲普通话的男子陆陆续续加入赌博中。我到过该赌场赌博三次，且都看见一名叫“阿德”广西男子和一名叫“阿彬”的四川男子在赌场上“抽水”，他们每局“抽水”30元至50元不等，他们一般将抽到的钱放在台面，钱多的时候“阿德”就会将钱放入自己的口袋中，赌场散的时候他们到铺外广场中间的位置分钱。该店的老板是“阿棉”，他提供赌博所用的物品，还免费提供矿泉水给参赌的人喝。26日晚上后期加入赌博并讲普通话的男子之中，有一名类似带头人的男子，当时他在现场看见赌台上已没有多少现金了，就大声说都没有钱了，不赌了。接着他和几个讲普通话的人一起离开了。经辨认，证人林某某指认被告人陈某某就是参赌人员之一，也是带领几名男子离开赌场的人。5、公安机关出具的现场勘验检查笔录及抓获经过。6、冯某某等人的刑事判决书。7、被告人陈某某的入所健康检查笔录、前科判决书及刑满释放证明。8、被告人陈某某在侦查阶段的供述，内容为：我曾在2013年11月份去过九江镇沙头城区桂香街雅景华轩1栋108铺里的赌场参与赌博两次，当时我去那里的目的主要是找老乡丁某某还钱，但丁某某每次都叫我在那里等，我一边等一边就参与赌博。我们是用扑克牌作赌具，以“锄大地”的方式进行赌博的，先赢的得10元，输的就给10元。我没有看见有人做“把风”、“抽水”、“放贷”之类的行为，也没有参与该赌场的经营和运作。公诉机关认为被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。被告人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其只是在赌场“放数”，其没有与冯某某一起开设赌场，也没有带赌客去赌场参赌，没有分得“水钱”。经审理查明，公诉机关指控被告人陈某某开设赌场的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人的辩解。经查，被告人伙同冯某某开设赌场的犯罪事实，有证人冯某某、丁某某、农某某、林某某的证言等证据予以证实，足以认定。被告人的辩解缺乏事实依据，本院不予采纳本院认为，被告人陈某某以营利为目的，结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关所控罪名成立。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月29日起至2015年4月28日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份审判长何应开代理审判员陈波人民陪审员都海莲二〇一四年八月十九日书记员周敏儿

白正龙犯受贿罪一审刑事判决书陕西省榆林市中级人民法院刑事判决书（2018）陕08刑初61号：陕西省榆林市人民检察院以榆检诉刑诉（2018）40号起诉书指控被告人白正龙犯受贿罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年8月24日公开开庭审理了本案。榆林市人民检察院指派检察员王巧玲、助理检察员乔娜出庭支持公诉，被告人白正龙及其辩护人安龙斌、张腾到庭参加了诉讼。本案现已审理终结榆林市人民检察院指控，被告人白正龙在2016年10月至2016年11月任陕西省榆林国家粮食储备库主任期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人钱款共计人民币10万元。具体事实如下：被告人白正龙于2016年10月25日，在榆林市榆阳区航宇路亚细亚酒店收受时任陕西省榆林国家粮食储备库主任助理王保卫（另案处理）、申某、王某给予的现金人民币10万元。为此，被告人白正龙为申某、王某购买陕西省榆林国家粮食储备库1万吨市级储备小麦在价格及运输中提供帮助。为证实上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并出示了书证、证人证言及被告人供述等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，以受贿罪对被告人定罪处罚。被告人白正龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称其将收受的10万元用于单位开支，请法庭从轻处罚。辩护人认为，被告人白正龙有自首情节，且将10万元用于公务开支，该受贿行为未给单位造成损失，且其真诚悔罪、积极退缴赃款，主观恶性不深，社会危害性小，在任职期间，工作业绩突出，多次受到表彰奖励，又系初犯、偶犯，请求依法对其免于刑事处罚。经审理查明：榆林地区粮油直属储备库成立于1993年，后更名为陕西榆林国家粮食储备库（以下简称榆林粮库），单位性质为副县级事业单位，实行企业管理，挂靠市粮食局。王保卫时任榆林粮库主任助理，与申某、王某合伙做粮食生意。该三人为得到白正龙的帮助，顺利购买到榆林粮库即将轮换出库的小麦，申某、王某于2016年10月25日在榆林市榆阳区航宇路亚细亚酒店吃早餐期间送给白正龙人民币10万元，白正龙予以收受，后用于儿子结婚等开支。2016年11月10日，白正龙代表榆林粮库以1.155元／斤与申某签订了3500吨小麦的购销合同。同年11月18日，双方又以1.185元／斤的价格签订了第二份3500吨小麦的购销合同。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）认定被告人白正龙收受申某、王某人民币10万元事实的证据1、证人申某证言：2016年10月下旬，其和王保卫、王某合伙购买榆林粮库1万吨小麦，为不经过拍卖程序直接拿到购买权，其和王某在亚细亚酒店吃早餐期间送给白正龙人民币10万元，面额是百元，每万元一沓，装钱的是银行提供的黑色塑料袋，白正龙予以收受。2、证人王某证言：2016年10月下旬，其和申某、王保卫为不经市场拍卖程序直接拿到榆林粮库轮换小麦购买权，其在亚细亚酒店吃早餐时送给白正龙人民币10万元，白正龙予以收受。3、被告人白正龙的供述：其在2016年6-7月，经王保卫介绍认识了申某，其和申某都知道彼此的身份。其于2016年10月下旬在亚细亚酒店吃早餐时收受了申某送的人民币10万元，是用黑色塑料袋装着的10沓面额100元的人民币，其将钱放在办公室内卧室单人床的床头柜内。后带回家放在保险柜中用于儿子结婚，其中买钻戒、旅游、照相花费5.5万左右，买家具花费4.5万左右。4、申某的中国农业银行卡交易明细清单证实，2016年10月24日申某从农行榆林航宇路支行取现人民币10万元。5、申某、王某的火车票购票记录证实，2016年10月22日-2016年10月26日期间，申某、王某先后从杨凌来到榆林，后一起从榆林返回西安。6、榆林市监察委的调取证据通知书、亚细亚大酒店的记账凭证证实，2016年10月22日-2016年10月25日，申某、王保卫登记入住。（二）认定被告人白正龙利用职务便利，为申某、王某等人购买榆林粮库7000吨轮换小麦提供帮助事实的证据1、证人证言（1）证人申某证言:2016年10月，其和王保卫、王某决定合伙购买榆林粮库1万吨轮换小麦，为不经拍卖程序直接拿到购买权，送给白正龙人民币10万元。后白正龙采取当面议价的方式，代表榆林粮库与其以1.155元／斤的价格签订了3500吨小麦的购销合同。又过了七八天，白正龙又与其以1.185元／斤的价格签订了3500吨小麦的购销合同。其共买到两仓7000吨小麦，白正龙在其办理过磅、装车、办理通行证以及拉货方面也帮了忙。（2）证人刘某证言：其系榆林粮库业务科长。2016年11月份，业务科对轮换的1万吨市级储备小麦进行过市场询价和客户寻找。1万吨轮换小麦中有7000吨是王保卫带来的关中客户申某和王某购买的。这批小麦为节省费用采用了议价销售的方式。2、被告人白正龙供述：单位出售轮换储备粮有公开拍卖和当面议价两种方式，其任职期间从未用过竟价拍卖方式。其收受了申某送的10万元后，采取当面议价的方式让他们顺利购买了7000吨轮换小麦。11月上旬其召开会议研究同意以1.155元／斤卖给申某3500吨小麦，第二仓与宁夏塞外香以1.185元／斤成交，之后申某又以1.185元／斤买了3500吨小麦。申某前后两次购买价格不同，原因一是市场原因，二是申某、王某之前给其送了10万元，三是与宁夏塞外香公司以1.185元／斤成交，如果售价低了，不好给职工交代。申某和王某送给其10万元是想以较低的价格购买一万吨小麦，但其认为将7000吨小麦卖给他们已经是帮忙了，因为市场价1.16元／斤，成交价1.155元／斤，他们每斤获利0.005元。第二次以正常市场价格1.185元／斤成交，他们每斤获利1分以上，7000吨小麦大概有17-18万元的利润，其就算把他们送的10万元的人情还了。其当时核算市场价的方法是用面粉厂小麦入库价减去0.09元／斤运费和0.01元／斤利润。两次小麦售价其都咨询了陕富面粉厂的小麦入库价，第一次入库价1.26元，减去0.09元运费和0.01元利润，出库价是1.16元。第二次入库价1.29元，减去0.09元运费和0.01元利润，出库价是1.19元，冬天运输成本较高，所以再让利0.005元／斤，最后的价格是1.185元／斤。3、书证（1）榆林粮库会议记录3份证实，2016年11月10日，会议决定以1.155元／斤价格销售9号仓3500吨小麦。2016年11月16日会议同意以1.185元／斤价格向塞外香公司出售4号仓小麦。2016年11月18日会议同意以1.185元／斤价格出售7号仓小麦。（2）购销合同3份证实，2016年11月10日与2016年11月18日，白正龙代表榆林粮库和申某两次签订出售共计7000吨小麦的购销合同，价格分别为2.31元／公斤和2.37元／公斤。2016年11月16日白正龙代表榆林粮库和宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司，委托代理人张某签订合同出售3000吨小麦，价格2.37／公斤。（3）申某、王某的火车票购票记录证实，2016年11月9日至2016年11月19日期间，申某、王某多次在榆林与西安、杨凌之间往返。（4）榆林粮库记账凭证、中国农业发展银行汇划专用凭证、王某的中国农业银行6228＊＊＊9815账户交易明细证实，2016年11月10日-11月24日王某给榆林粮库转款，榆林库收到小麦款402万元；2016年12月2日-2017年1月19日转款1058万元；2016年2月13日-3月6日转款220万元；2017年3月30日转款47.49766万元。合计1727.49766万元。（6）王某2018年3月27日向榆林市监察委提供的其记账笔记本证实，2016年11月10日-2017年2月13日支榆林粮库小麦款，累计27笔1680万元。至3月21日榆林库下欠47万余元。3月30日榆林省库退回小麦余款474976.6元，清。（三）认定被告人白正龙收受10万元去向的证据1、被告人白正龙供述：申某送给其10万元用于其儿子结婚事宜。具体用在买钻戒、照相、旅游花费5.5万元左右，买家具花费4.5万元左右。共办了两次婚宴，2016年5月3日在神木县宾馆举办过一次，2017年1月13日又在神木县宾馆举行了一次，两次费用都是其支付的。后供述其将该10万元用于单位开支。2017年10月17日市纪委调查后，其认为是工作未得到认可，想辞职不干。为解决遗留问题，2018年春节过后，其从刘某2处将票据抽出并补回等额现金4万多，还有10225元是其与乔某支付了烟酒费用，共计5.1万元。2、证人证言（1）证人白某证言：其和妻子于2016年5月3日在神木县宾馆办过婚宴，2016年腊月16也就是2017年1月13日又在神木县宾馆举办婚宴，两次婚宴都是白正龙操办的，婚礼开支和礼金也都是白正龙管理的。（2）王某2（白某的妻子）的证言证实其举办婚宴的日期与白某一致。（3）证人曹某证言：2018年3月20日前后，王保卫已被市纪委调查，白正龙在其办公室寄放一个两边封口的牛皮纸质信封。2017年4月9日其将白正龙寄放的信封送到市纪委办案区，市纪委工作人员当面将信封打开，经清点里面共装有15张票据，未核算金额，并让其写了一份书面情况说明。（4）证人马某证言：曹某向纪检委提供的10笔（白条）开支单据，白正龙签准支的在刘某2处现金支付，未签字的未支付，谁经办谁报销，上述开支单据（白条）不符合财务报账规定，其曾向白正龙提过，但白正龙让先报销，待日后完善。2017下半年市纪委到单位查账后，白正龙将上述单据（白条）取走并交回部分现金，当时其和刘某2在场，具体交回多少其不清楚。（5）刘某2自书情况说明及证言：2016年3月白正龙任榆林粮库主任以来未在财务上直接报销过白条，经其审批共报销9支白条，其中8支有经办人签名，上述条据全由白正龙审批准支，其拿单位现金支付给经办人。白正龙于2018年3月左右将9支金额合计41683元的单据拿走并交回等额现金，马某在场。（6）乔某自书情况说明及证言：其任办公室主任以来经白正龙批准，以榆林粮库名义从榆林富源商行以挂账的形式购买烟酒,截止2018年2月共计票据6支，价款10225元。2018年2月20日白正龙个人付清了上述欠款，原欠款条据抽出销毁，富源商行向榆林粮库出具收款票据一支，其和白正龙注明烟酒使用情况后由白正龙保管。3、书证（1）单位主要负责人办理婚庆事宜申报表证实：白正龙因给儿子办理婚礼于2016年4月19日进行申报宴请时间为2016年5月3日，宴请地点神木县宾馆，2016年4月20日榆林市纪委党风政风监督室批准同意。（2）神木市监察委员会调取证据通知书、神木县宾馆财务部门2018年6月11日出具的宾客账单、银行卡消费清单证实，2016年5月3日该宾馆多功能厅单号0002756宾客账单消费为34174元现金。2017年1月13日该宾馆多功能厅单号0003478宾客账单消费为50618元，系621448……0730银行卡支付，此银行卡清单上签有白某的名字。经白某辨认该账单是其2016年5月3日、2017年1月13日举办婚宴的费用清单，尾号为0730的银行卡是其父母的。（3）曹某提供给榆林市监察委的相关票据复印件15张证实，白正龙于2016年12月至2018年2月期间将不符合报销规定的单据走单位财务账予以报销。此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1、榆林市监察委员会的情况说明等材料证明：白正龙在接到审查调查组工作人员的电话通知后到案，其在留置期间主动交代了收受申某等人人民币10万元的犯罪事实。2、户籍材料、榆林市政府任免职通知及干部任免审批表证明：白正龙出生于1966年5月3日，于2016年6月21日被榆林市人民政府任命为榆林粮库主任，为副处级干部。3、营业执照副本复印件、榆署办发（0992）118号、（0994）86号文件证明：榆林粮库为副县级企业，事业单位性质，挂靠市粮食局，企业类型为内资企业法人。4、榆林市纪委、监察委违纪违法款物收缴清单、长安银行现金缴款单、榆林市监察委移送款物文件清单证明：2018年4月14日，白正龙主动向组织上交了违法所得款10万元。5、《榆林市市级储备粮管理办法》、榆林市粮食局出具的情况说明、榆国粮储字（2016）29号关于储备小麦轮换的申请、榆政粮调发（2016）139号批复等材料证明：榆林粮库按照规定向市粮食局提出轮换储备小麦1万吨的申请（该小麦为2013年河南生产，当年由市粮食局批发市场公平竞标采购入库）。粮食局同意按照“成本不变、等量轮入、费用包干”的原则进行轮换。榆林市粮食局关于榆林粮库2016年市级储备粮轮换有关情况的说明及附件出库检验报告证实，榆林粮库分别储存于4、7、9号库的1万吨市级储备小麦，2013年入库，按照市级储备粮管理办法，2016年底榆林粮库对该批小麦进行正常轮换。轮换出库时，该库按照规定自行检验并出具了检验报告。检验报告证实9号仓储存的3500吨小麦所检项目均符合国家中级以上质量标准要求；4号仓2972吨小麦各项指标均在安全范围内、色泽、气味正常，宜出库；7号仓3500吨小麦各项指标均在安全范围内、色泽、气味正常，宜出库。以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以认定。被告人白正龙的辩护人当庭提交以下证据：1.白某购买沙发、茶几等家具销售订单、买家具支付定金的收据、购买寝具的订单及签购单、购买墙纸、窗帘、床、床垫的销售订单、居然之家家具建材销售合同、装饰装修施工合同、购买热水器、油烟机等家具的销售单、购买家具签购单、房屋所有权证明。证明目的：被告人白正龙之子白某为结婚购买家具、装修房屋的时间均在2016年10月24日之前。故白正龙收取10万元后未将该款项用于其儿子白某结婚时购买家具和装修房屋。2.关于白正龙任职榆林粮库主任、支部书记期间工作表现的说明和请求一份。证明目的：被告人白正龙一贯表现良好、工作业绩突出。3.榆林粮库职工请愿书一份。证明目的：白正龙工作成绩突出，请求给予白正龙免于刑事处罚。本院认证意见：根据被告人白正龙在监察委的供述以及证人白某、王娜、马某、刘某2的证言足以认定白正龙未将收受的10万元用于单位正常开支，故对该证据本院不予认定。关于白正龙的工作表现、情况说明及职工请愿书，与本案无关，本院亦不予认定本院认为，被告人白正龙身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人给予的钱款，数额较大，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。关于白正龙及辩护人所持白正龙具有自首情节，且将收受的10万元用于单位开支，该受贿行为未给单位造成损失，一贯表现较好，并能真诚悔罪、积极退赃，又系初犯、偶犯，请求对其免于刑事处罚之辩解理由和辩护意见。经查，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条之规定，本案被告人白正龙犯罪事实已被监察机关掌握，并非在收到调查谈话前主动向监察机关投案，故不能认定为自首；再根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，受贿款项的用途不影响受贿罪的构成。且其辩称用于的单位开支均是不符合财务制度的不合理开支，不属于从轻处罚的情节，故该辩护理由本院不予支持。鉴于被告人白正龙在到案后、审查阶段及庭审期间均能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，且案发后在亲属的配合下积极退缴全部赃款，确有悔罪表现。故对辩护人所提白正龙积极退赃、认罪、悔罪，又系初犯偶犯之辩护意见，本院予以采纳。结合其犯罪数额、情节以及社会调查评估函的建议，对其适用缓刑对其所在社区并无重大不良影响，故可对白正龙予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，经本院审委会讨论决定判决如下一、被告人白正龙犯受贿罪，判处有期徒刑一年，缓期二年执行，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期从判决确定之日起计处。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、依法追缴被告人白正龙受贿所得赃款人民币10万元（已缴至榆林市纪律检查委员会账户），上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高永颖审判员白娇审判员马验二〇一八年九月五日法官助理李小婵书记员李成

丁九磊合同诈骗罪一审刑事判决书四川省新津县人民法院刑事判决书（2019）川0132刑初199号：新津县人民检察院以新检刑检刑诉（2019）71号起诉书指控被告人丁九磊犯合同诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新津县人民检察院检察员程中毅出庭支持公诉，被告人丁九磊及其辩护人吕莹到庭参加诉讼。现已审理终结经审查查明，2011年9月，被告人丁九磊与朱希有、黄亮、朱合明（均已判决）等采用欺骗手段在新津县设立成都富万农生物科技有限公司（以下简称富万农公司）。被告人丁九磊与朱希有、黄亮、朱合明招收业务经理、话务员等，用事先制作的虚假宣传资料向招收的员工进行业务培训，指使员工使用化名对外开展工作，并以合作养殖蝎子、蜈蚣和招收电热水龙头代理商的名义对被害人实施合同诈骗。丁九磊在富万农公司负责管理、培训，签订合同和收款等工作。具体犯罪事实如下：2011年9月至12月，富万农公司从外地购进蝎子和蜈蚣，在公司没有专业技术人员、不可能提供技术培训及跟踪服务的情况下，通过电视广告等方式虚假宣传，谎称“富农九号”全蝎、蜈蚣系由该公司培育的新品种，养殖成本低、繁殖快、成活率高。被告人丁九磊等业务经理在接待和与被害人签订合同过程中，承诺被害人交纳一定的种虫技术费，公司即提供相应数量的种虫（即已配种成功的蝎子、蜈蚣），并提供技术培训和跟踪服务，对被害人养殖的成虫高价回收，且被害人交回的成虫达到一定数量后，即返还所交种虫技术费，确保被害人能获取丰厚利润。在收取高额技术种虫费后，富万农公司未按约定品质和数量向被害人供货，亦未提供技术指导和跟踪服务。被害人养殖的蝎子、蜈蚣不能繁殖，且大量死亡，导致被害人无法养殖出成虫卖给富万农公司，无法领回所交纳的种虫技术费。截止案发，被告人丁九磊和朱希有、黄亮、朱合明等以富万农公司名义采用上述方式骗取了喇某某、向某、薛某某等55位被害人合同款共计人民币（以下币种相同）58万余元。2011年10月至12月，富万农公司从浙江省宁波市等地购进无商标、无合格证、无标志的电热水龙头，由该公司员工使用未经注册的“速尔洁”商标进行包装后，通过电视广告等方式虚假宣传，谎称“速尔洁”电热水龙头系富万农公司自主研发生产，采用国际标准、获得国家专利。同时宣传富万农公司不作零售，只招收销售“速尔洁”电热水龙头的代理商。为以高额利润吸引被害人加盟，富万农公司将市场价定为代理价的数倍。被告人丁九磊等在接待和与被害人签订合同过程中，承诺被害人交纳加盟费成为经销商后，即可以代理价从公司购进电热水龙头，且所交的加盟费也以代理商进货价折抵为第一次的货款。被害人按合同约定交纳加盟费后，富万农公司不向被害人发货或以市场价向被害人少量发货，同时以公司货源不足等各种理由拒绝按合同约定向被害人后续供货。截止案发，被告人丁九磊等以富万农公司名义采用上述手段骗取彭某某、梁某某、熊某某等56位被害人合同款共计73万余元。在富万农公司与被害人所签合同中，被告人丁九磊与被害人签订合同11份，金额为14.4万元。案发后，富万农公司退赔被害人许某某、杨某某等12名被害人9万余元。被告人丁九磊于2019年7月25日到新津县公安局投案，归案后如实供述了上述主要犯罪事实。另查明，富万农公司在经营期间未开设基本账户，货款一旦以现金或通过员工沈某、吴某某等个人账户方式收取后就及时进行转移，其中50万元转入了朱希望（朱希有的哥哥，在逃）在中国建设银行东莞支行的个人账户。案发后，新津县公安局依法对朱希望上述账户内存款53.404609万元予以冻结。新津县公安局在富万农公司查获的相关宣传资料和现金1.7610万元，已扣押。再审明，本案审理过程中，被告人丁九磊主动退出了违法所得2万元。丁九磊在律师见证下签署了认罪认罚具结书，丁九磊知悉并认可：1．丁九磊构成合同诈骗罪，系主犯。2．新津县人民检察院提出的判处有期徒刑五年至六年六个月，并处罚金的量刑建议。上述事实，被告人丁九磊在开庭审理过程中亦无异议并认罪，且签字具结，并有被害人彭某某、梁某某、龙某某、崔某某、熊某某、谢某某、杨某某、郭某、朱某某、吴某某、许某某、敬某某、龙某某、杨某（三）、王某某、李某某、冯某某、贾某某、孙某某、张某某、商某、杨某某（二）、何某、梁某某、汪某某、郭某某、杨某某（三）、李某、雷某某、金某某、王某某（二）、查某某、何某某、戴某某、曾某某、李某某（二）、郑某某、周某某、马某某、谢某某（二）、申某某、黄某某、李某某（三）、杨某（四）、崔某某、张某某（二）、杨某某（四）、杨某某（五）、张某某（三）、钱某某、苟某某、张某某（四）、李某（二）、任某某、吴某某、张某等的陈述，证人朱某某（二）、朱某某（三）、沈某、朱某某（四）、严某某、陈某某、朱某某、吉某某、邱某某、吕某某、沈某某、龚某某、陈某、朱某某（五）、杨某、朱某某（六）、朱某某（七）、郑某某、刘某某的证言，公安机关的受案登记表、立案决定书、到案经过、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、辨认照片、违法犯罪记录证明、富万农公司工商登记资料、企业法人营业执照、公司账户开户资料、账户明细、搜查笔录、扣押物品清单、客户投资问答培训资料、康尔宝话务流程、速尔洁热水龙头代理合作资料、富农九号全蝎蜈蚣合作方案、药蝎养殖资料、银行账号及开户资料、业绩登记表、业绩补助表、领条、工资表、考勤表、查询存款通知书、银行账号交易清单、转账凭证、退款协议、收条、客户登记表、价格认定结论书、认罪认罚具结书，同案人朱希有、黄亮、湛想兵、李小强、朱合明的供述及刑事判决书，被告人丁九磊的常住人口详细信息及供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人丁九磊以非法占有为目的，伙同他人在以富万农公司的名义签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计131余万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人丁九磊起主要作用，系主犯。被告人丁九磊主动投案后如实供述主要犯罪事实，系自首，并认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人丁九磊主动退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。新津县人民检察院指控被告人丁九磊犯合同诈骗罪的事实成立，罪名正确，量刑适当，本院予以支持。关于被告人丁九磊的辩护人所提被告人丁九磊有自首情节、认罪态度好、无前科等，请求从轻处罚的辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以采纳。据此，为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人丁九磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2025年2月26日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对扣押、冻结在案的违法所得人民币五十五万一千六百五十六元零九分及其孳息依法予以追缴，退赔被害人。对被告人丁九磊退出的违法所得人民币二万元予以追缴，退赔被害人；对被告人丁九磊的其余违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长滕艳审判员张文人民陪审员高秀英二〇一九年十一月二十日书记员张桂琰

韦宗祥、周朗走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书贵州省丹寨县人民法院刑事判决书（2017）黔2636刑初94号：丹寨县人民检察院以丹检公诉刑诉（2017）94号起诉书指控被告人韦宗祥、周朗犯贩卖毒品罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年12月19日公开开庭审理了本案。丹寨县人民检察院检察员郭涛出庭支持公诉，被告人韦宗祥、周朗到庭参加了诉讼，本案现已审理终结经审理查明：1、2016年7月29日14时许，吸毒人员唐某电话联系被告人韦宗祥购买毒品，韦宗祥便叫被告人周朗（韦宗祥妻子）送海洛因去与唐某交易。周朗在丹寨县龙泉镇工商局背后的小巷子内贩卖毒品给唐某时，被丹寨县公安局民警当场抓获，并现场查获净重0.19克、0.84克的毒品疑似物零包2包。经鉴定，所查获的毒品疑似物零包均检出海洛因成分。2、2016年7月29日，被告人周朗因在韦宗祥安排贩毒毒品给唐某被公安机关现场抓获，次日凌晨1点钟左右，周朗被释放后回到丹寨县龙泉镇保利廉租房出租屋内，当时刘某1、沈某、韦宗祥三人均在该出租屋内。周朗跟韦宗祥说现在哪里都不安全，要换个地方躲，刘某1听闻周朗和韦宗祥要外出躲藏，担心日后难找韦宗祥购买海洛因，于是刘某1便拿了500元在韦宗祥的出租屋内跟韦宗祥购买了5个小零包的海洛因。3、2016年7月27日晚上23时许，唐某打电话和被告人韦宗祥购买海洛因，韦宗祥拿得零包海洛因叫被告人周朗送到丹寨县第三中学门口卖给唐某，并交待收取550元钱。周朗将海洛因卖给唐某后，回到丹寨县金钟农场刘鸿燕家楼下将该550元钱交给韦宗祥。4、2016年9月中旬的一天13时左右，刘某2电话联系被告人韦宗祥购买毒品，韦宗祥让刘某2到丹寨县保利廉租房小区口等他，因邹某等人在韦宗祥家玩耍，韦宗祥不希望刘某2到其家中，便叫邹某将两个零包海洛因（每个大概0.1克）拿给刘某2，并向刘某2收取200元钱。后邹某回到韦宗祥的出租屋内将该200元钱交给韦宗祥。另查明，2015年4月14日，因犯贩卖毒品罪被本院判决有期徒刑七个月。被告人韦宗祥、周朗的尿液检测结果均呈现为阳性。上述事实，有当庭出示下列证据予以证实。1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书。证实：2016年7月29日13时许，丹寨县公安局禁毒大队在工作中获悉，周朗携带毒品准备在丹寨县龙泉镇工商局背后的小巷子贩卖，并当场抓获犯罪嫌疑人周朗及吸毒人员唐某，公安机关于当日对该案进行立案的事实。2、被告人的基本信息表。证实：案发时被告人韦宗祥、周朗已达到完成刑事责年龄。3、证人唐某的证言和辨认笔录及照片。证实：2016年7月27日，我打电话给韦宗祥购买海洛因，后韦宗祥叫周朗送来到丹寨县第三中学门口交易，当时我购买3个零包1500元。同年7月29日下午2点钟左右，我打电话给韦宗祥购买海洛因，他说马上送海洛因来给我，叫我在老地方（丹寨县工商局背后巷子）多等我几分钟，下午3点钟左右，韦宗祥打电话给我说海洛因送过来了，于是我就到丹寨县工商局背后巷子等他，几分钟后，我看见周朗骑一辆红色的踏板车来，因不是韦宗祥，我问周朗贷带来没有，她说已带来了，并从他摩托车前面货架拿出一包用白色卫生纸包的小零包给我看，因不是韦宗祥来交易我就只打算买一包，我拿600元给周朗，她正准备从摩托车货架拿海洛因给我时被公安机关当场抓获。经辨认，唐某电话联系并向他购买毒品的人是韦宗祥。4、证人刘某1的证言。2016年7月29日下午5点左右，我接到韦宗祥的电话，称有个湖南老小唐打电话跟他要“药”（海洛因），他叫周朗骑车去送药到现在还没有回来，估计被公安的“吊水”了，他叫我在丹寨县街上逛几圈，帮看看周朗是不是出事了。后来韦宗祥叫我开车到我家老房子那里去接他回到金钟农场廉租房，路过保利小区高峰楼时王霞（沈某）上我车一起回金钟农场廉租房，几分钟后韦宗祥接一个电话后韦宗祥说周朗被公安抓了。我们三人一直在金钟农场廉租房到第二天凌晨1点钟左右，韦宗祥就接到周朗电话说周朗被公安机关放出来了，韦宗祥叫周朗在保利廉租房那里等，韦宗祥叫我送他和王霞到保利廉租房，我们三人到保利廉租房后周朗跟韦宗祥说现在哪里都不安全，换个地主躲，我听说周朗和韦宗祥要外出躲藏，我担心到时候难找韦宗祥购买海洛因，于是在出租房内拿500元跟韦宗祥购买5个小零包，然后我就回家了。经辨认，在保利廉租房卖毒品自己的人是韦宗祥。5、证人沈某的证言。实证：2016年7月29日下午5点钟左右，我接到韦宗祥电话说他拿“药”给周朗去送给小唐，她到现在还没有回来，周朗可能被公安机关抓了，叫我去看小唐在不在他门面里，后我去看见小唐在他门面并将该情况汇报给韦宗祥，后他又叫我联系刘某1并去刘某1家汇合，之后我们到龙泉镇派出所、县公安局观察没有看见周朗双回到刘某1廉租房里。直到第二天凌晨1点钟左右，周朗用我一个朋友的电话打给我，然后叫我拿电话给韦宗祥接，听周朗说公安局的人马上来刘某1家抓韦宗祥了，韦宗祥叫周朗在保利廉租房那里等，之后韦宗祥叫刘某1骑车带我、韦宗祥到保利廉租房，过了1分钟左右，周朗也来到保利廉租房，周朗说今天难过多了。之后刘某1跟韦宗祥说快点拿东西给她，她好离开，之后韦宗祥给刘某1后，刘某1拿钱给韦宗祥她就离开了，至天亮后我也离开了保利廉租房。6、证人刘某2证言。证实：2016年9月初的一天中午1点钟，我电话联系陈阿强（韦宗祥）购买海洛因，他喊我去保利廉租房小区陡坡那里等他，后来他喊“烂货”（邹某）将海洛因送来给我，我拿200元给“烂货”，他拿两个零海洛因给我，每个大概0.1克左右。经辨认，电话联系并跟其购买毒品的人是韦宗祥。7、证人邹某的证言。证实：2016年9月至10月一天中午1点钟左右，我和三都的曹天锡以及几个我不认识的朋友在韦宗祥家玩时，刘某2打电话给韦宗祥买毒品，那些朋友不想让陌生人进来，于是韦宗祥叫我帮他拿毒品出去给刘某2，我就到保利廉租房小区门口将两个海洛因零包给刘某2并向他收取200元，后我将200元交给韦宗祥。经辨认，拿毒品给我并卖给刘某2的人是韦宗祥。8、通话记录。证实：2016年7月27日9：46分、9：47分、10：02分唐某电话联系韦宗祥三次，同日22：14分、22：25分、22：27分、22：29分唐某电话联系韦宗祥四次的事实。9、抓获经过。证实：2016年7月29日，公安民警在丹寨县龙泉镇工商局背后小巷将被告人周朗及吸毒人员唐某现场抓获的事实。2017年1月21日，公安民警在丹寨县保利廉租房内将被告人韦宗祥抓获的事实。10、刑事判决书。证实：2015年4月14日，被告人韦宗祥因犯贩卖毒品罪被本院判决有期徒刑七个月。11、现场辩论及称重结果照片。证实：2016年7月29日15：30分许，丹寨县公安局民警现场抓获被告人周朗贩卖毒品零包两个分别为0.91克和0.84克的事实。12、鉴定意见及通知书。2016.7.29丹寨且龙泉镇周朗贩卖毒品案查获的毒品疑似物净重分别为0.91克、0.84克均检出海洛因成分。13、尿检报告。证实：被告人韦宗祥、周朗的尿液检测结果均呈现为阳性。14、被告人周朗的供述及辩解。2016年7月29日14许，小唐打电话给韦宗祥说要买1克海洛因，听韦宗祥跟小唐说，我喊我老婆拿给你。然后韦宗祥拿两个零包海洛因给我，一个零包有1克，一个有9分左右，他叫我拿9分的给小唐，留1克的给我自己吸食，并叫我到丹寨县工商局后面小巷去跟唐某进行交易。同年7月27日23时许，韦宗祥拿得用卫生纸包着的零包海洛因给我，叫我去丹寨县三中门口给小唐，并交待我收取550元就可以了，然后我送去给小唐后得550元，我回到金钟农场刘某1家楼下拿550元给韦宗祥，他给我50元我就回家了。韦宗祥使用的手机号码其中一个是185××××6328，是用我的身份证办理的。15、被告人韦宗祥供述及辩解及当庭陈述。证实：公诉机关指控的全部犯罪事实均无异议。对于被告人韦宗祥、周朗对公诉机关指控犯罪事实均无异议本院认为，被告人韦宗祥、周朗明知海洛因为毒品而进行贩卖，其行为已触犯刑律，公诉机关指控被告人韦宗祥、被告人周朗犯贩卖毒品罪，事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认，应当以贩卖毒品罪追究被告人的刑事责任。被告人韦宗祥因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，被告人韦宗祥又系毒品再犯，应当从重处罚。被告人周朗归案后自愿认罪，认罪态度较好，可以从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人韦宗祥犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月19日起至2019年12月17日止）。二、被告人周朗犯贩卖毒品罪，判决有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月19日起至2019年2月18日止）。三、公安机关扣押的海洛因1.75克，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴腾英审判员潘国先人民陪审员蒋庆平二〇一七年十二月十九日书记员赵裕华

福建省云霄县人民法院刑事判决书（2020）闽0622刑初202号公诉机关福建省云霄县人民检察院。被告人朱泽宇，男，1999年4月18日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌危险驾驶于2019年10月28日被取保候审。现在家。公诉机关于2020年7月20日以云检四部刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人朱泽宇犯危险驾驶罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控，2019年8月16日2时许，被告人朱泽宇饮酒后驾驶闽Ｅ×××××号小型轿车，并搭载朋友朱曾才、何艺兰，在云霄县云平路邮政储蓄门口路段与停靠在路面的闽Ｄ×××××号轿车以及粤Ｂ×××××号小型客车发生碰撞，造成三车局部受损，何艺兰受伤的交通事故。经鉴定：朱泽宇送检血样中已醇含量为226.47㎎／100ｍｌ，系醉酒驾驶机动车。经云霄县公安局交警大队事故认定：朱泽宇承担本事故全部责任。到案后，被告人朱泽宇如实供述自己的罪行，并取得被害人的谅解。被告人朱泽宇如实供述自己的罪行，承认所指控的犯罪事实，愿意接受处罚。在本案审理过程中，被告人朱泽宇向本院缴纳罚金5000元。公诉机关认为被告人朱泽宇在道路上醉酒驾驶机动车，且自血液中酒精含量达到226.47㎎/100ml毫升以上，致使发生交通事故，负事故全部责任，应当从重处罚；案发后，朱泽宇能主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚且签字具结，可以从轻处罚，建议对朱泽宇判处拘役二个月以上四个月以下，并处罚金人民币一万元以下。被告人朱泽宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且自愿在认罪认罚具结书上签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人朱泽宇犯危险驾驶罪的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。朱泽宇血液中酒精含量均达到226.47毫克/100毫升以上，发生交通事故，负事故全部责任，依法应从重处罚。朱泽宇能主动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚且签字具结，依法可从轻处罚。朱泽宇积极赔偿被害人经济损失并取得被害人的谅解，缴纳罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一项、第二项、第四条的规定，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：被告人朱泽宇犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2020年10月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员吴连旺二〇二〇年七月二十二日法官助理陈宇新书记员汤佳园附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（二）醉酒驾驶机动车的；第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，以危险驾驶罪定罪处罚。前款规定的“道路”“机动车”，适用道路交通安全法的有关规定。第二条醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，从重处罚：（一）造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，尚未构成其他犯罪的；（二）血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上的；第四条对醉酒驾驶机动车的被告人判处罚金，应当根据被告人的醉酒程度、是否造成实际损害、认罪悔罪态度等情况，确定与主刑相适应的罚金数额。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。

赵某某诈骗一审刑事判决书云南省曲靖市麒麟区人民法院刑事判决书（2016）云0302刑初422号：曲靖市麒麟区人民检察院以麒检麒麟驻西刑诉（2016）18号起诉书指控被告人赵某某、翁某某、徐某某犯诈骗罪，于2016年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。曲靖市麒麟区人民检察院指派代理检察员杨伟出庭支持公诉，被告人赵某某、翁某某及其辩护人邓某某、袁某某、被告人徐某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年9月22日，被告人赵某某、翁某某、徐某某经事先预谋，用他人信用卡（卡号为6225780600330750），找到麒麟区西苑小区桂兰网吧的徐某，以让徐某代还信用卡为由，后将徐某还到信用卡内的2万元人民币骗走，后被告人赵某某、翁某某、徐某某将赃款分掉。针对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人赵某某、翁某某、徐某某的行为构成诈骗罪，在共同犯罪中罪责相当，被告人赵某某系累犯，被告人赵某某、徐某某有自首情节，建议对被告人赵某某、翁某某在二年内判处有期徒刑，并处罚金，对被告人徐某某在一年零六个月内判处有期徒刑，并处罚金。被告人赵某某辩解属经济纠纷，不构成犯罪；被告人翁某某、徐某某对公诉机关指控的事实无意见。被告人翁某某的辩护人认为翁某某是在公安机关口头询问后如实供述，属自首，且积极赔偿被害人损失，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人赵某某、翁某某、徐某某经预谋，采用找从事信用卡代还业务的人代还信用卡后再套取现金，如被发现，就写借条给代还人。2015年9月22日三人再次商议找麒麟区西苑小区桂兰网吧的徐某代还，经联系徐某后，被告人翁某某将其朋友张雄的招商银行信用卡主卡（卡号为6225780600330750）给被告人赵某某，赵某某遂与被告人徐某某将卡送到徐某在麒麟区西苑小区的桂兰网吧内，当天徐某代还款2万元。当晚被告人赵某某与翁某某便用翁某某持有的副卡套现，被告人赵某某、翁某某、徐某某将赃款分掉。案发后，被告人赵某某于2016年2月26日主动到麒麟区三宝派出所投案自首，徐某某于3月2日到三宝派出所投案自首。被告人翁某某赔偿被害人徐某损失1万元，并取得谅解。上述事实有公诉机关宣读、出示并经被告人赵某某、翁某某、徐某某质证的接受刑事案件登记表、抓获经过、被害人陈述、被告人赵某某、翁某某、徐某某的供述、现场辨认笔录及照片、提取笔录及照片、广发银行交易记录、扣押物品清单、收条、领条、被告人赵某某的前科刑事判决书等证据予以证实。以上证据查证属实，予以确认为定案根据本院认为，被告人赵某某、翁某某、徐某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中三被告人罪责相当，同属主犯。被告人赵某某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯新罪，属累犯。被告人赵某某、徐某某主动到派出所投案，如实供述犯罪事实，有自首情节。被告人翁某某积极赔偿受害人经济损失，依法可从轻处罚。被告人翁某某是在公安机关已掌握其是犯罪嫌疑人的情况下通知其接受询问，不符合自首的规定，辩护人认为被告人翁某某有自首情节的辩护意见不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币3000元。二、被告人翁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。三、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即被告人赵某某的刑期自2016年2月27日起至2017年6月26日止；被告人翁某某、徐某某的缓刑考验期从判决确定之日起计算；被告人赵某某的罚金限判决生效后三十日内缴纳；被告人翁某某、徐某某罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状一份，副本二份审判长：张玲人民陪审员：罗琼芳人民陪审员：何云春二〇一六年八月二十五日书记员：侯玥