张达伟、曾杨德走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书广西壮族自治区北海市银海区人民法院刑事判决书（2018）桂0503刑初120号：北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2018〕130号起诉书指控被告人张达伟、曾杨德犯贩卖毒品罪，于2018年6月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员苏意出庭支持公诉，被告人张达伟、曾杨德到庭参加诉讼。现已审理终结北海市银海区人民检察院指控：2018年2月5日12时许，被告人张达伟与吸毒人员邓某1通过电话联系约定毒品交易地点后，在北海市银海区福成镇三合口村委会片塘村苏某（已判刑）的住处，邓某1以人民币250元向张达伟购买毒品一小包，之后，邓某1等人在苏某的住处将所购买的毒品吸食完。17时许，被告人张达伟被抓获后，在其身上缴获贩卖毒品所得的毒资人民币250元以及疑似毒品一小包（0.42克）。经检验，从所缴获的毒品中检出海洛因。2018年2月5日17时许，被告人张达伟与购买毒品人员黄某通过电话联系约定毒品交易地点后，黄某去到北海市银海区福成镇三合口村委会片塘村附近的公路边，与张达伟安排交易毒品的被告人曾杨德在该处会面，当两人将毒品交易完毕后即被公安人员当场抓获。在曾杨德身上缴获贩卖毒品所得的毒资人民币100元，在黄某身上缴获疑似毒品一小包（净重0.35克）。经检验，从曾杨德所贩卖的毒品中检出海洛因。对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张达伟、曾杨德明知是毒品仍非法销售给他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。在贩卖毒品共同犯罪活动中，被告人张达伟起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曾杨德起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人张达伟曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人张达伟对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其是将毒品送给邓某1吸食，并不是卖给邓某1，被缴获的250元不是毒资，而是其随身携带的零花钱；2.其卖给黄某的毒品重量应为0.12克，不是0.35克。被告人曾杨德对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其拿给黄某的毒品重量是0.12克，不是0.35克。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.物证：白色苹果6Ｐ手机、白色触屏手机、黑色诺基亚按键手机各一部；2.受案登记表、户籍证明、抓获经过、提取笔录、称量提取笔录、扣押清单、指认毒品照片、电话通话清单、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、办案说明等书证；3．证人黄某、邓某1、苏某、冯某1的证言；4．被告人张达伟、曾杨德的供述与辩解；5．理化检验报告、鉴定意见通知书；6．辨认笔录、现场勘验笔录、照片

潘周彪、杨某走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书贵州省都匀市人民法院刑事判决书（2017）黔2701刑初338号：贵州省都匀市人民检察院以匀检公诉刑诉〔2017〕323号起诉书指控被告人杨某、罗付江、王某犯运输毒品罪，被告人潘周彪犯贩卖毒品罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省都匀市人民检察院检察员邱贵祥出庭支持公诉，被告人杨某、罗付江、王某、潘周彪及辩护人肖壮、古嘉夷、张仁义、伍涵到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省都匀市人民检察院指控，被告人罗付江与杨某在都匀市第一强制隔离戒毒所强制戒毒期间同住6号室。2016年9月的一天，杨某向罗付江提出让罗付江弄点钱给其妻子王某弄点毒品海洛因进入戒毒所吸食，罗付江同意后，使用杨某私藏的一部手机联系朋友吴某借了5000元，由吴某交给王某。之后二人又商议由罗付江出资5000元，其中扣除罗付江欠杨某的1200元赌债，加上杨某手里的钱让王某购买海洛因带进戒毒所，杨某同时提出需要将毒品通过戒毒所认识的人夹带在日用品中的方式带进戒毒所。罗付江提出其认识戒毒所干警赵某，并向赵某提出希望其帮忙带日用品给自己，赵某当时表示拒绝。后杨某又提出让王某冒充罗付江的表姐请赵某帮忙带日用品给罗付江，罗付江表示同意。2016年10月16日，杨某通过电话联系王某，让其帮忙购买毒品海洛因和冰毒，并提供卖家的联系方式和赵某的联系方式，教王某将毒品藏于拖鞋内交给赵某带给罗付江。当日，被告人王某按照杨某的指示分别向他人购买了15克左右的海洛因和脑复康，同时通过电话联系被告人潘周彪，以2700元的价格向潘周彪购买20克冰毒，潘周彪同意后电话联系彭某（另案处理）购买了4000元钱的毒品冰毒，之后将其中20克冰毒送到都匀市104地质队王某住房楼下交给王某。王某成功购买到毒品海洛因和冰毒后，按照杨某指示将部分脑复康掺兑于海洛因内，购买了两双拖鞋和几条内裤，将拖鞋鞋底割开掏空后将掺兑好的海洛因、冰毒及剩下的脑复康藏于拖鞋内再用胶水粘好，之后电话联系赵某见面，送给赵某2000元红包和两包硬中华香烟，委托赵某将“日用品”带给罗付江。10月17日早上8时许，赵某将“日用品”带进戒毒所时遇到突击检查，从拖鞋内查获了两包冰毒疑似物和三包海洛因疑似物，两包冰毒疑似物分别净重11.34克（经鉴定检出甲基苯丙胺）、11.65克（经鉴定检出甲基苯丙胺），三包海洛因疑似物分别净重20.54克（经鉴定检出海洛因）、13.73克（经鉴定未检出海洛因）、30.93克（经鉴定未检出海洛因）。公安机关于2016年10月17日18时许在都匀市104地质队一宿舍内将王某抓获；于2016年10月18日早上9时许在都匀市黔南大修厂附近一民房内将潘周彪抓获，并当场从潘周彪裤子口袋内查获两个海洛因疑似物零包，净重分别为1.02克（经鉴定检出海洛因）、0.19克（经鉴定检出海洛因）；随后在潘周彪卧室窗台上查获十二个冰毒疑似物零包，净重分别为0.59克、0.57克、0.59克、0.58克、0.56克、0.58克、0.57克、0.55克、0.59克、0.58克、0.60克、0.34克，共计6.7克（经鉴定均检出甲基苯丙胺）。潘周彪被抓获后，表示愿意配合公安机关抓获彭某，后通过电话联系彭某以3.5万元的价格购买500克冰毒，并通过支付宝预转1.8万元毒资到彭某账户，后彭某来到约定的交易地点都匀市文峰体育门口即被公安机关抓获，并当场从其手提纸袋内查获了准备交付给潘周彪的冰毒疑似物一袋，经称量净重498.6克（经鉴定检出甲基苯丙胺）。针对上述指控，公诉机关向本院提供了抓获经过、受案登记表、立案决定书、拘留证及拘留通知书、逮捕证及逮捕通知书、户籍证明、前科材料、强制隔离戒毒决定书及证明、搜查证及搜查笔录、扣押清单、毒品称量记录、鉴定文书及鉴定意见通知书、收据、通话清单、调取证据通知书及银行流水、辨认笔录、图片说明、提取笔录、样本采集登记表、现场检测报告书、彭某受案登记表及立案决定书、赵某处分材料、都匀市公安局禁毒大队情况说明、被告人杨某、罗付江、王某、潘周彪供述与辩解、证人陆某、彭某、赵某、吴某、肖应渠、李某证言等证据材料，认定被告人杨某、罗付江、王某的行为已构成运输毒品罪，被告人潘周彪的行为已构成贩卖毒品罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，对四被告人定罪量刑，并建议判处杨某有期徒刑八年至十年，并处罚金；建议判处罗付江有期徒刑七年至九年，并处罚金；建议判处王某有期徒刑七年至九年，并处罚金；建议判处潘周彪有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人杨某对起诉书指控的事实无异议，但辩解自己是为了配合戒毒所追查从戒毒所外面给戒毒人员带毒品进戒毒所的人而与罗付江商议让我老婆王某帮购买毒品交给戒毒所民警赵某带进戒毒所的，系戒毒所领导安排的线人，不构成运输毒品罪。被告人罗付江对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，辩解自己只是向杨某购买毒品，并没有运输毒品，且王某帮购买毒品的数量为15克，后王某掺兑脑复康后数量增加至20多克，我仅应对购买的15克承担责任。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人潘周彪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名持有异议，辩解自己是受朋友所托帮助王某购买毒品，自己并没有从中获取利益，不是贩卖毒品。辩护人肖壮的辩护意见是：1、侦查机关对本案的侦查存在逻辑错误，杨某有向戒毒所领导反映戒毒所有干警帮戒毒人员从外面带毒品进戒毒所的事实存在，并有意举报案发当天赵某带毒品进戒毒所，案发当天戒毒所干警直接从杨某手上搜走一部手机，而侦查机关没有收集对杨某有利的证据，从有利于被告人的原则出发，请求法庭作出对杨某有利的事实认定；2、杨某没有走私、制造、贩卖毒品前科，因此本次毒品的位移与走私、制造、贩卖毒品无关联性，且其主观上没有运输毒品的故意，其行为也不符合运输毒品的客观要件，故不应定性为运输毒品；3、本案中王某按照杨某的授意购买毒品并将毒品转交交给杨某的过程中被查获，杨某其实已经对该毒品享有了支配权，因此杨某的行为应定性为非法持有毒品；4、毒品含量掺假应考虑从轻处罚，建议以非法持有毒品罪判处杨某有期徒刑二年。辩护人古嘉夷的辩护意见是：罗付江购买毒品的目的除了个人吸食外，多出部分用于贩卖，其主观上有贩卖毒品的意识，应以贩卖毒品罪定罪处罚，但罗付江归案后有坦白情节，且应当仅对其购买的20.54克海洛因承担罪责，在共同犯罪中系从犯，其意欲贩卖的毒品尚未带进戒毒所就被查获，毒品并未扩散，尚未造成严重后果，社会危害性较小，恳请法院对罗付江从轻或者减轻处罚。辩护人张仁义的辩护意见是：王某受杨某指使帮助杨某和罗付江代购毒品后夹带在生活用品中通过他人带进戒毒所给杨某和罗付江，在带进戒毒所时被查获，其行为不符合运输毒品罪的构成要件，应以非法持有毒品罪定罪处罚，王某在共同犯罪中起次要作用，且受到杨某的威胁，属胁从犯，归案后有坦白情节，建议对王某从轻处罚并适用缓刑。辩护人伍涵的辩护意见是：公诉机关指控潘周彪犯贩卖毒品罪定性不当，因本案证据显示潘周彪只是帮助王某代购毒品，且没有证据证实王某支付了毒资，潘周彪更没有从中获利，因此潘周彪没有贩卖毒品的主观故意和客观事实，不应以贩卖毒品罪定罪，但其代购的毒品数量超过《刑法》第三百四十八条规定的最低数量标准，因此应以非法持有毒品罪定罪，且潘周彪归案后具有坦白情节，并协助公安机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人，有重大立功表现，建议对潘周彪判处二年以下有期徒刑，同时恳请法院认定潘周彪为配合公安机关抓获彭某而支付的1.8万元属合法财产予以返还给潘周彪。经审理查明，被告人罗付江、杨某因吸食毒品分别于2016年7月9日、2016年7月13日被强制隔离戒毒二年，共同关押于都匀市第一强制隔离戒毒所6号室。2016年9月的一天，杨某向罗付江提出让罗付江弄点钱给其妻子王某，二人共同出资让王某帮弄点毒品海洛因进入戒毒所吸食。罗付江同意，并使用杨某私藏的一部手机联系朋友吴某向吴借了5000元钱，由吴某交给被告人王某。之后杨某提出需要将毒品通过戒毒所认识的人夹带在日用品中的方式带进戒毒所。罗付江提出其认识戒毒所干警赵某，可通过赵某帮忙将日用品带给自己。杨某又提出让王某冒充罗付江的表姐让赵某帮忙带日用品给罗付江，罗付江表示同意。后杨某于2016年10月16日通过电话联系王某，让王某帮忙购买毒品海洛因和冰毒，并提供卖家的联系方式和赵某的联系方式，指导王某如何购买毒品以及如何将毒品藏于拖鞋内交给赵某带给罗付江。2016年10月16日，被告人王某按照杨某的指示分别向陆某购买了15克左右的海洛因和脑复康，同时打电话联系被告人潘周彪以2700元的价格购买20克冰毒，潘周彪同意后电话联系彭某（另案处理）购买了4000元钱的毒品冰毒，之后将其中20克冰毒送到都匀市104地质队王某住房楼下交给王某。王某购买到毒品海洛因和冰毒后，按照杨某指导将部分脑复康掺兑于海洛因内，购买了两双拖鞋和几条内裤，将拖鞋鞋底割开掏空后将掺兑脑复康后的海洛因、冰毒及剩下的脑复康藏于拖鞋内再用胶水粘好，之后电话联系赵某见面，送给赵某2000元红包和两包香烟，委托赵某将“日用品”带给罗付江。10月17日8时许，赵某将“日用品”带进戒毒所时遇到突击检查，从拖鞋内查获了两包冰毒疑似物和三包海洛因疑似物，两包冰毒疑似物分别净重11.34克、11.65克，三包海洛因疑似物分别净重20.54克、13.73克、30.93克。经鉴定，查获的两包冰毒疑似物均检出甲基苯丙胺成分；查获的三包海洛因疑似物中的一包20.54克检出海洛因成分，另两包共计净重44.66克未检出海洛因成分。公安机关于2016年10月17日18时许在都匀市104地质队一宿舍内将王某抓获。2016年10月18日9时许在都匀市黔南大修厂附近一民房内将潘周彪抓获，并当场从潘周彪裤子口袋内查获两个海洛因疑似物零包，净重分别为1.02克、0.19克，经鉴定均检出海洛因成分。随后公安机关对潘周彪住处进行搜查，在潘周彪卧室窗台上查获十二个冰毒疑似物零包，净重分别为0.59克、0.57克、0.59克、0.58克、0.56克、0.58克、0.57克、0.55克、0.59克、0.58克、0.60克、0.34克，共计6.7克，经鉴定均检出甲基苯丙胺成分。潘周彪归案后，表示愿意配合公安机关抓获彭某，后通过电话联系彭某以3.5万元的价格购买500克冰毒，并通过支付宝预转1.8万元毒资到彭某账户，后彭某来到约定的交易地点都匀市文峰体育门口即被公安机关抓获，并当场从其手提纸袋内查获了准备与潘周彪交易的冰毒疑似物一袋，经称量净重498.6克，经鉴定检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实本案的来源情况。2、抓获经过证实王某、潘周彪被抓获归案的情况。3、拘留证及拘留通知书、逮捕证及逮捕通知书证实四被告人被采取强制措施的情况。4、人口信息证实潘周彪、王某的身份及年龄。5、鉴定文书及鉴定意见通知书证实侦查机关将查获王某夹带于日常用品中带进戒毒所的疑似毒品委托进行鉴定的情况；将从潘周彪处查获的疑似毒品委托进行鉴定的情况。并将鉴定意见分别通知被告人王某、潘周彪的情况。6、辨认笔录及图片证实王某对杨某、潘周彪、陆某、吴某、赵某进行辨认，潘周彪对王某进行辨认，陆某对杨某、王某进行辨认，杨某对王某、文卫、罗付江、赵某进行辨认，罗付江对杨某、吴某进行辨认，吴某对王某、罗付江进行辨认、肖应渠对罗付江、赵某进行辨认，赵某对肖应渠、罗付江、王某进行辨认的情况。7、尿样采集表、提取笔录及现场检测报告书证实王某吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮呈阴性；罗付江吗啡呈阳性；陆某吗啡呈阳性；潘周彪吗啡、甲基安非他明呈阳性；杨某吗啡、甲基安非他明呈阳性。8、图片资料证实杨某对其尿样现场检测结果进行指认的情况。9、搜查证及搜查笔录证实侦查机关依法对潘周彪身体及住所进行搜查的情况。10、扣押清单证实侦查机关依法扣押潘周彪疑似海洛因零包二个、疑似冰毒零包十二个；扣押王某疑似冰毒两包、疑似海洛因三包；扣押杨某手机一部。11、毒品称量记录证实侦查机关对查获王某、潘周彪分别持有的疑似毒品进行称量的情况。12、收据证实侦查机关将查获的毒品上缴都匀市禁毒委员会。13、图片说明证实王某与潘周彪通话的手机屏幕、王某手机给赵某发送的短信内容、王某与赵某通话、发送短信的手机屏幕、在戒毒所查获拖鞋夹带毒品、扣押杨某手机的情况。13、彭某受案登记表及立案决定书、拘留证、逮捕证、起诉意见书证实潘周彪配合公安机关抓获彭某后对彭某贩卖毒品案受理、立案侦查、采取强制措施、提请起诉的情况。14、都匀市人民法院（2009）都刑初字第149号、（2011）都刑初字第120号、（2014）都刑再初字第2号、（2015）都刑初字第271号刑事判决书证实潘周彪因犯抢劫罪于2009年6月24日被判处有期徒刑一年，2009年11月5日刑满释放；因犯盗窃罪于2011年5月29日被判处有期徒刑六年，后再审改判为有期徒刑四年，2014年8月12日刑满释放；因犯贩卖毒品罪于2015年7月31日被判处有期徒刑十一个月。15、福泉监狱证明证实潘周彪因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑十一个月，2015年12月15日刑满释放。16、河南省驻马店市人民法院（2000）驻刑初字第76号刑事判决书及河南省女子监狱罪犯档案证实被告人王某因犯投毒罪于2000年5月29日被判处有期徒刑六年，2004年7月20日刑满释放。17、贵州省省丹寨县人民法院（2008）丹刑初字第45号刑事判决书及贵州省桐州监狱释放证明书证实被告人罗付江因犯盗窃罪于2008年9月8日被判处有期徒刑六年，2012年4月6日刑满释放。18、强制隔离戒毒决定书证实罗付江因吸毒于2016年7月9日被都匀市公安局决定强制隔离戒毒二年；杨某因吸毒于2016年7月13日被都匀市公安局决定强制隔离戒毒二年。19、都匀市公安局处理决定证实该局对赵某给予行政撤职处分。20、调取证据通知书及机主信息、通话清单证实王某、吴某、赵某等人发期间的通话情况。21、调取证据通知书及开户信息、银行流水证实吴某中国农业银行账户、潘周彪中国建设银行账户、彭某中国建设银行账户开户信息及案发期间的银行流水情况。22、证人陆某证言证实，杨某叫我帮他购买15克海洛因，约定价格每克520元，购买后交给他老婆王某。后我以每克480元的价格向他人购买了10克海洛因，掺兑脑复康成15克，之后送到104地质队王某家交给王某，同时王某还叫我帮他买了三瓶脑复康，王某给了我7800元钱。23、证人彭某证言证实，2016年10月19日凌晨1时许，潘周彪用短信联系我购买毒品冰毒半套（500克），每克70元，共计35000元，后潘周彪打了18000元到我建设银行卡上，然后短信告诉我剩下的钱一两个小时后再给我。19日18时许，我在文峰体育门口准备交付毒品给潘周彪时被公安机关抓获。在这次之前的一天晚上，潘周彪用电话联系我购买50克冰毒，每克80元，后潘周彪通过支付宝转账给我4000元，之后我把烟盒内装有用透明密封袋封装的50克冰毒放在波斯湾门口的花坛上，叫潘周彪自己去取，我们没有见面。24、证人赵某证言证实，罗付江多次向我提出让我帮他带些日用品进戒毒所给他都被我拒绝了，后来一自称罗付江表姐的女子与我联系见面，见面后给了我一袋东西让我带进戒毒所给罗付江，我当时打开袋子看了一下里面装的是拖鞋，第二天我带着那包东西到戒毒所遇到突击检查，结果查出拖鞋里面夹带着毒品。25、证人吴某证言证实，2016年9月，罗付江打电话给我提出跟我借5000元钱，并告诉我一个姓王的女的电话号码，让我与这个女的联系把钱交给她，另外还要我办一张银行卡和一张手机卡，我就联系了那名女子把5000元钱和办好的手机卡及银行卡交给那名姓王的女子了。26、证人肖应渠证言证实，2016年9月，罗付江打电话叫我跟赵某打声招呼让赵某帮罗付江带点换洗的衣服进戒毒所给罗付江，后我打电话给赵某说，赵某当时答复我说戒毒所有规定不能带，我就没说什么了。27、证人李某证言证实，杨某在都匀市第一戒毒所戒毒期间有疑似吸食毒品行为被谈话询问，谈话中杨某表示愿意帮助民警摸一些在戒毒所吸毒贩毒的线索。2016年10月14日杨某向我反映说一个姓廖的辅警可能在星期一带东西进戒毒所，我及时将情况通报给禁毒大队教导员罗健，并经请示局分管领导同意，10月17日早7点30分禁毒大队民警和我一起对当天进入所内所有民警、辅警交通工具及随身携带的物品进行突击检查，后在民警赵某携带的黑色塑料袋内查获毒品。28、被告人杨某供述与辩解证实，2016年7月，我和罗付江同在都匀市第一戒毒所戒毒，并同在6号监室，关系也较好，还经常在一起斗地主，因为打牌罗付江欠我1200元钱，后来我和罗付江商议，让罗付江出点钱让我老婆王某在外面帮弄点毒品海洛因带进来吸食，并问罗付江有没有办法将毒品带进来，罗付江表示同意，并说戒毒所的赵某是他舅的朋友，可以通过赵某帮忙带进来，只是他没有钱，我就叫罗付江想办法筹点钱出部分资，之后罗付江通过他的朋友给我老婆王某送去了5000元钱，扣除他欠我的1200元钱，剩下的3800元钱叫我老婆王某帮购买毒品，之后我打电话联系之前在一起戒毒的文卫，问他能否搞到毒品，文卫就叫我跟“小亮”也就是潘周彪联系，并给我一个电话，后我把文卫给的电话和陆某的电话发给王某，让王某跟陆某买12、3克海洛因然后掺兑脑复康成20克，叫王某跟潘周彪联系要20克冰毒，叫她购买鞋底厚一点的拖鞋及内裤，用刀片将鞋底割开掏空，将毒品藏于拖鞋底，然后将拖鞋和内裤交给赵某带进来，并把赵某的电话发给了王某，叫王某以罗付江表姐的身份与赵某联系。我所作的这些都是为了配合戒毒所的领导调查在戒毒所帮戒毒人员带毒品进戒毒所的干警，所以我才设计购买毒品带进来的，我是戒毒所领导安排的线人，案发当天下午戒毒所的领导来到我所在的监室把我持有的手机搜走了，到了次日凌晨禁毒队的民警来提我出去讯问时还在我身上搜出了写好准备交给戒毒所领导的检举赵某当天要带毒品进戒毒所的条子。我的行为不是运输毒品。29、被告人罗付江供述与辩解证实，2016年7月，我被送进都匀市戒毒所强制戒毒，进戒毒所当天我遇到赵某，知道他和我舅关系好，在戒毒期间我和杨某同在6号监室，因平时打牌我欠了杨某1200元钱，后来杨某对我说他家里还有些毒品，叫我弄点钱给他老婆让她老婆在外面带毒品进来吸食，说了多次后我动心了，但我没有钱，他就叫我想办法，于是我用杨某的电话联系我朋友吴某借钱，并叫他帮我办一张手机卡和一张银行卡，吴某答应借给我5000元钱，我对杨某说我只有5000元钱，除了还他1200元钱就只剩下3800元了，他就叫我把钱拿给他老婆，我就叫吴某把5000元钱拿给了杨某老婆王某，后杨某问我戒毒所有没有认识的人帮带毒品进来，我就向赵某提出让他帮我带生活用品进戒毒所，赵某说现在不能带，我告诉杨某赵某拒绝了，杨某就提出让他老婆冒充我表姐与赵某联系，我同意了，我就把赵某的电话给了杨某发给他老婆，10月16日杨某老婆电话告诉杨某东西已经交给赵某了，10月17日是赵某的班，但一早上都没见到赵某，后杨某收到他老婆的短信，说出事了，没多久就有民警来把杨某的手机搜走了，我们就肯定带来的东西出事了。30、被告人王某供述与辩解证实，我丈夫杨某在戒毒所戒毒期间通过电话联系，让我帮助购买毒品通过戒毒所的赵伯带进戒毒所给他和罗付江，并将赵伯的电话通过短信发给我，叫我以罗付江表姐的身份与赵伯联系。2016年10月16日下午我与赵伯联系后要求与赵伯见面，他叫我到蒙家桥黔南报社对面，我将藏有毒品的拖鞋和内裤用一个袋子装着骑车带至黔南报社对面，与赵伯见面后我将香烟和一个红包拿给他，并将袋子拿给他，说是罗付江叫带的拖鞋和内裤，赵伯接过袋子之后我就离开了。我藏匿的毒品中有20克冰毒，是杨某发潘周彪的电话给我，2016年10月16日我与潘周彪联系后向潘周彪要的，价格是135元一个，共计2700元，他叫我打在他卡上，随后他用短信发了一个建设银行的卡号和名字给我，户名是潘周彪，但我去打款打不进去，当天下午潘周彪就送冰毒到我家楼下给我，我就拿了2700元现金给潘周彪了。我同时又按照杨某发给我的电话与陆顺翔联系要海洛因，我说要15个，他说最少要520元一个并叫我准备好现金，当天下午他就送了15克海洛因到我家，我给了他7800元钱。我拿到毒品后按照杨某说的购买厚底拖鞋后将拖鞋底部用刀片割开掏空，再将毒品藏于拖鞋底部后用胶水粘好，然后送给赵某带进戒毒所。我在向陆顺翔购买15克海洛因的时候叫他帮我买了三瓶脑复康，然后我将三瓶脑复康打成粉末，在海洛因里面掺兑了两勺脑复康，将剩余的脑复康一并藏在拖鞋里带进戒毒所，在海洛因里面掺兑脑复康是杨某叫我做的，他说在里面要吃淡一点。购买这批毒品的资金是罗付江和杨某共同出的，罗付江叫一个姓吴的男子给我送来5000元钱，还有一张手机卡和一张银行卡，我拿出5500元钱，帮杨某和罗付江买到毒品后我又拿出2000元钱包红包和买烟，带东西进戒毒所时我忘记把罗付江的手机卡和银行卡装进去了。31、被告人潘周彪供述与辩解证实，是“刚哥”也就是文卫打电话给我说有个女的要来找我，叫我帮忙去找“幺姐”（彭某）购买毒品，然后将冰毒交给这个女的，我答应了。第二天我接到这个女的也就是王某的电话，说要20克冰毒，我价格是135元一克，总价2700元，叫她通过银行打款入我账户，之后我与彭某联系要30克冰毒，其中10克是我自己要，20克是帮别人要，彭某说我要的10克每克130元，别人要的20克每克135元，后我将4000元钱转账给了彭某，然后彭某将20克和10克冰毒两包毒品在西山公园桥头南方电网门口交给我，之后我骑车将20克冰毒送到104地质队王某住处楼下交给王某。归案后我配合公安机关电话联系“幺妹”购买500克冰毒，约定价款35000元，先付18000元，通过银行打款入“幺妹”账户，“幺妹”在准备交付毒品时被抓获。上列证据来源合法，与本案由关联性，且相互印证，能作为本案定案证据，故本院予以采信本院认为，被告人潘周彪违反国家法律，将毒品甲基苯丙胺贩卖给他人，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予处罚；被告人杨某、罗付江违反国家法律，在戒毒所强制隔离戒毒期间，通过电话联系被告人王某购买毒品后利用他人以隐蔽方式将毒品运带进戒毒所时被查获，虽该毒品尚未交到杨某、罗付江手中，但二人已享有该毒品的所有权，且数量较大，王某帮助购买毒品并已实际控制该毒品，三人的行为已构成非法持有毒品罪，依法均应予处罚。公诉机关指控被告人潘周彪犯贩卖毒品罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认；指控被告人杨某、罗付江、王某犯运输毒品罪，因没有证据证明杨某、罗付江、王某购买毒品的目的是为了实施贩卖等其他毒品犯罪行为，不应认定为运输毒品，故指控罪名不能成立，本院不予确认。杨某提起犯意并策划、指挥购买、转移毒品，在非法持有毒品共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所策划、指挥的犯罪处罚；罗付江共同出资购买毒品并提供帮助携带毒品进戒毒所人员信息，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；王某帮助购买毒品并联系他人携带毒品进戒毒所，在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。潘周彪曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑法执行完毕后五年内再犯贩卖毒品罪，系累犯，又系毒品再犯，依法应当从重处罚；罗付江曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑法执行完毕后五年内再犯本罪，系累犯，依法应当从重处罚；王某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人潘周彪归案后协助公安机关抓获涉嫌贩毒人员彭某，并查获毒品海洛因498.6克，有重大立功表现，依法可以减轻或者免除处罚。杨某、罗付江、王某、潘周彪归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关对杨某、罗付江、王某、潘周彪的量刑建议不当，本院不予采纳。辩护人伍涵所提“潘周彪只是帮助王某代购毒品，且没有证据证实王某支付了毒资，潘周彪更没有从中获利，潘周彪没有贩卖毒品的主观故意和客观事实，不应以贩卖毒品罪定罪，但其代购的毒品数量超过《刑法》第三百四十八条规定的最低数量标准，因此应以非法持有毒品罪定罪，建议判处潘周彪二年以下有期徒刑”的辩护意见及量刑建议，经查，在案证据证实，潘周彪个人出资4000元人民币向他人购买30克甲基苯丙胺后，将其中20克以2700元人民币的价格卖给王某，其行为符合贩卖毒品的犯罪构成要件，至于其是否收取王某毒资、是否从中获利不影响罪名成立，故本院不予采纳。辩护人伍涵所提“潘周彪归案后具有坦白情节，并协助公安机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人，有重大立功表现”的辩护意见，经查属实，予以采纳。针对辩护人肖壮所提“本次毒品的位移与走私、制造、贩卖毒品无关联性，且杨某主观上没有运输毒品的故意，其行为也不符合运输毒品罪客观要件，不应定性为运输毒品，本案中王某按照杨某的授意购买毒品并将毒品转交给杨某的过程中被查获，杨某其实已经对该毒品享有了支配权，其行为应定性为非法持有毒品，在量刑时也应考虑毒品含量掺假的客观事实对杨某从轻处罚”等辩护意见，经查证属实，故予以采纳。针对辩护人张仁义所提“王某帮助杨某和罗付江代购毒品通过他人带进戒毒所系受到杨某威胁，属胁从犯”的辩护意见，经查，在案证据证实，王某帮助代购毒品带进戒毒所并未受到杨某暴力威胁或者精神强制，杨某虽在电话上对王某使用威胁语言，但不足以迫使王某实施犯罪行为，不构成胁从犯，故不予采纳。辩护人张仁义的其余辩护意见经查证属实，予以采纳。因王某不符合宣告缓刑的法定条件，故辩护人张仁义对王某适用缓刑的量刑建议不予采纳。针对辩护人古嘉夷所提“罗付江购买毒品的目的除了个人吸食外，多出部分用于贩卖，其主观上有贩卖毒品的意识，应以贩卖毒品罪定罪处罚”的辩护意见，经查，“罗付江购买毒品的目的除了个人吸食，多出部分用于贩卖”的事实只有杨某供述证实，无其他证据印证，证据不充分，但其购买的毒品数量超过《刑法》第三百四十八条规定的最低数量标准，应以非法持有毒品罪定罪处罚，故该辩护意见不予采纳。辩护人古嘉夷的其余辩护意见经查属实，予以采纳。据此，根据被告人潘周彪、杨某、王某、罗付江犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第三百四十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第三百五十六条、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告人潘周彪犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日至2020年10月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日至2019年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王某犯运输毒品罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日至2018年7月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人罗付江犯运输毒品罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币4000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日至2019年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长柳家才审判员关勇人民陪审员武智二〇一八年六月十五日书记员刘英

湖南省常宁市人民法院刑事判决书（2019）湘0482刑初367号公诉机关湖南省常宁市人民检察院。被告人廖某某,男,1986年7月29日生于湖南省常宁市，汉族，中专文化，无业，户籍地及现住地湖南省常宁市泉峰街道办事处曲市。2013年6月9日因犯容留他人吸毒罪被常宁市人民法院判处拘役三个月，并处罚金5000元，因本案，2019年9月16日被常宁市公安局取保候审，2019年12月12日由常宁市人民法院继续取保候审。湖南省常宁市人民检察院常检公诉刑诉（2019）361号起诉书指控被告人廖某某犯变造身份证件罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省常宁市人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人廖某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年8月底的一天，被告人廖某某盗窃段某某的驾驶证，并在广州找到一个做假证的人将段某某的驾驶证照片更换为本人照片，以此来冒充段某某的驾驶资质。同年9月15日11时许，廖某某和家人开车从常宁出发去衡阳，廖某某驾驶车辆至高速收费站前便让其表妹黄某驾驶车辆，廖某某坐在副驾驶，途径常宁服务区时，遇高速交警例行检查，廖某某将该证拿出来应付检查，被高速交警当场查获。为证明上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据1、物证：驾驶证1本；2、到案经过、户籍资料、刑事判决书等书证；3、证人黄某的证言；4、被告人廖某某的供述与辩解；本院予以确认。本院认为，被告人廖某某无视国家法律，变造他人驾驶证件并使用，其行为触犯了刑律，构成变造身份证件罪。常宁市人民检察院指控被告人廖某某犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人廖某某到案后，如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人廖某某有犯罪前科，依法可从重处罚。鉴于常宁市司法局出具了社区矫正评估意见书，建议社区矫正，根据被告人廖某某的犯罪性质、情节及悔罪表现，对其适用缓刑符合法律规定，故可对被告人廖某某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款（四）项、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人廖某某犯变造身份证件罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决书生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长阳少荣审判员廖雪峰人民陪审员郑纯红二〇一九年十二月三十日法官助理刘莉书记员段宁阳打印责任人：段宁阳校对责任人：阳少荣相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款【伪造、变造居民身份证罪】伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第六十七条第三款【自首和坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一款【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

被告人王宝石强奸罪一案的刑事判决书南京市浦口区人民法院刑事判决书（2013）浦刑初字第284号：南京市浦口区人民检察院以浦检诉刑诉（2013）334号起诉书指控被告人王宝石犯强奸罪，于2013年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及被害人隐私，不公开开庭进行了审理。南京市浦口区人民检察院指派检察员邵春出庭支持公诉，被告人王宝石及辩护人王卫东到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2011年6月至2012年12月间，被告人王宝石在明知被害人吴某为智障患者的情况下，仍与被害人吴某在南京市浦口区体育局操场台阶、教室、车棚等地多次发生两性关系。2012年12月7日，被告人王宝石再次到南京市浦口区特殊教育学校找吴某时，被该校老师发现并报警，被告人王宝石被公安机关抓获归案。2012年12月21日，经南京市脑科医院司法鉴定所鉴定，被害人吴某系中度精神发育迟缓，无性防卫能力。公诉机关认为被告人王宝石的行为已构成强奸罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百三十六条的规定处罚，提请依法判处。上述事实，被告人王宝石在开庭审理过程中无异议，有被害人吴某的陈述，证人程某、张某、芮某、狄某、孙某、李某、潘某的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、辨认笔录、刑事摄影照片、视听资料，南京脑科医院司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，被害人吴某的残疾人证、门诊病历、学籍卡，被告人王宝石的户籍证明等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信本院认为，被告人王宝石明知被害人吴某系智障患者，仍多次与其发生性关系，其行为已构成强奸罪。被告人王宝石归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚；被告人王宝石强奸无性保护能力的妇女，酌情可以对其从重处罚。辩护人关于“被告人王宝石归案后能如实供述自己的犯罪事实，请求对其从轻判处。”的辩护意见，本院经查属实，予以采纳。南京市浦口区人民检察院指控被告人王宝石犯强奸罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。本院为维护社会管理秩序，保护公民的人身权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王宝石犯强奸罪，判处有期徒刑十年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月7日起至2022年12月6日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐文露人民陪审员王必怡人民陪审员姜桂兰二〇一三年八月七日书记员杨莹

被告人赵晓刚犯诈骗罪、被告人赵晓刚、姜洪利犯行贿、被告人陆刚犯受贿罪一案一审刑事判决书黑龙江省伊春市金山屯区人民法院刑事判决书（2018）黑0709刑初27号：伊春市中级人民法院于2018年9月11日指定本院管辖，伊春市金山屯区人民检察院于2018年10月11日以伊金检诉刑诉［2018］27号起诉书指控被告人被告人赵晓刚犯诈骗罪、被告人赵晓刚、姜洪利犯行贿罪、被告人陆刚犯受贿罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年10月30日、10月31日公开开庭审理了本案，伊春市金山屯区人民检察院检察员申相福出庭支持公诉，并有书记员顾元峰协助工作，被告人赵晓刚及辩护人杨勇、被告人姜洪利及辩护人马冀强、被告人陆刚到庭参加了诉讼，2018年12月26日金山屯区人民检察院提出补充侦查建议延期审理，本院于2019年1月16日恢复审理并于2019年1月23日开庭审理，伊春市金山屯区人民检察院检察员申相福出庭支持公诉，并有书记员顾元峰协助工作，被告人赵晓刚及辩护人杨勇、被告人姜洪利及辩护人马冀强、被告人陆刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结伊春市金山屯区人民检察院指控：一、诈骗罪。2017年7月，被告人赵晓刚谎称铁力市呼兰河治理工程自己手中已有两个标段，自己干一个，卖一个，让连某联系工程项目建设承包人，连某信以为真，便联系王某某称铁力市呼兰河治理工程要卖一个标段，王某某又联系到工程项目承包人林某某。同年9月中旬在伊春市审计局姜洪利办公室，被害人林某某先后两次将25万元人民币交给姜洪利，后被赵晓刚取走，用于个人生活花销。2018年3月，在王某某的索要下，赵晓刚先后三次退还林某某15万元人民币。案发后，赃款10万元人民币被伊春市金山屯区监察委员会扣押。二、行贿罪、受贿罪。2018年春节期间，被告人姜洪利为了使被告人赵晓刚能够顺利承揽到铁力市呼兰河治理工程，授意赵晓刚过年给时任铁力市水务局局长陆刚送礼金，并给被告人陆刚打电话，说由赵晓刚前去看望，之后在陆刚的办公室，赵晓刚送给陆刚5万元人民币。2018年4月，姜洪利、赵晓刚在铁力市与陆刚见面，陆刚对姜洪利、赵晓刚说铁力市呼兰河治理工程项目无法中标，可以投标铁力市农村饮水工程项目，并答应在招投标过程中为姜洪利、赵晓刚提供帮助。同年5月，王某某与陆刚见面，并提供光盘，说姜洪利、赵晓刚欠钱未还，要告发，陆刚在铁力市恒大宾馆将所收受的5万元人民币退还给姜洪利，姜洪利将5万元人民币为赵晓刚偿还欠款。案发后，赃款5万元人民币被伊春市金山屯区监察委员会扣押。2018年6月19日，经伊春市监察委员会通知被告人姜洪利所在单位，伊春市监察委员会工作人员陪同被告人姜洪利到伊春市监察委员会接受调查。2018年6月19日，经伊春市监察委员会通知铁力市监察委员会通知被告人陆刚，由铁力市监察委员会工作人员陪同被告人陆刚到伊春市监察委员会接受调查。2018年6月30日，经金山屯区监察委员会通知被告人赵晓刚本人，被告人赵晓刚到金山屯区监察委员会接受调查。经侦查，2018年8月11日被告人赵晓刚被金山屯公安分局传唤到案。公诉机关认为被告人赵晓刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵晓刚、姜洪利为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人陆刚身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额较大，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究其刑事责任。在共同行贿犯罪中，被告人赵晓刚、姜洪利均起主要作用，均系主犯。被告人赵晓刚诈骗款10万元已上缴监察委，赵晓刚和姜洪利行贿款5万元陆刚在案发前已退还，现扣押在监察委，表明被告人积极退赃，认罪悔罪。建议：被告人陆刚在提起公诉前如实供述罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免损害结果发生，可从轻、减轻或免除处罚，对被告人赵晓刚、姜洪利在被追诉前主动交待行贿行为，并且犯罪较轻，可以减轻或免除处罚。被告人赵晓刚辩称对指控其行贿无异议，对诈骗罪因不太懂法，自愿认罪，请求减轻判处。对公诉机关指控其犯行贿罪的罪名及犯罪事实没有异议，对指控其犯诈骗罪称其承揽呼兰河招标工程寻找合伙人的事实存在。辩护人意见对被告人赵晓刚构成行贿罪的基本犯罪事实和罪名无异议，被告人在被追诉前主动交代行贿行为，社会危害性相对较轻，没有损害国家、集体利益和造成国家、集体财产损失，被告人犯罪后主动交代犯罪事实，积极退赃，确有悔罪表现，可以对其减轻或免处处罚。另认为对公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实不清、证据不足，指控被告人以承揽工程为名诈骗的证据不完整且相互矛盾，不能证明被告人行为符合诈骗罪的构成要件。被告人姜洪利当庭对指控其犯行贿罪罪名无异议，对指控的犯罪事实予以供认，不作辩解。辩护人提出辩护意见是被告人姜洪利的犯罪行为社会危害性极小，犯罪情节较轻，有悔罪表现，应定罪免予刑事处罚。被告人陆刚当庭对指控其犯受贿罪罪名无异议，对指控的犯罪事实予以供认，不作辩解。经审理查明：一、诈骗罪。2017年7月，被告人赵晓刚谎称铁力市呼兰河治理工程自己手中已有两个标段，自己干一个，卖一个，让连某联系工程项目建设承包人，连某便联系王立权称铁力市呼兰河治理工程要卖一个标段，王某某又联系到工程项目承包人林某某。同年9月中旬在伊春市审计局姜洪利办公室，被害人林某某先后两次将25万元人民币交给姜洪利，后被赵晓刚取走，用于个人生活花销。2018年3月，在王某某的索要下，赵晓刚先后三次退还林某某15万元人民币。案发后，赃款10万元人民币上缴至伊春市金山屯区监察委员会被扣押，2019年1月7日金山屯区监察委员会解除扣押并返还被害人，被害人于当日委托王某某出具书面意见，对被告人赵晓刚表示谅解。二、行贿罪、受贿罪。2018年春节期间，被告人姜洪利为了使被告人赵晓刚能够顺利承揽到铁力市呼兰河治理工程，授意赵晓刚过年给时任铁力市水务局局长陆刚送礼金，并给被告人陆刚打电话，说由赵晓刚前去看望，之后在陆刚的办公室，赵晓刚送给陆刚5万元人民币。2018年4月，姜洪利、赵晓刚在铁力市与陆刚见面，陆刚对姜洪利、赵晓刚说铁力市呼兰河治理工程项目无法中标，可以投标铁力市农村饮水工程项目，并答应在招投标过程中为姜洪利、赵晓刚提供帮助。同年5月，王某某与陆刚见面，并提供光盘，说姜洪利、赵晓刚欠钱未还，要告发，陆刚在铁力市恒大宾馆将所收受的5万元人民币退还给姜洪利，姜洪利将5万元人民币为赵晓刚偿还欠款。案发后，赃款5万元人民币被伊春市金山屯区监察委员会扣押。2018年6月19日，经伊春市监察委员会通知被告人姜洪利所在单位，伊春市监察委员会工作人员陪同被告人姜洪利到伊春市监察委员会接受调查。2018年6月19日，经伊春市监察委员会通知铁力市监察委员会通知被告人陆刚，由铁力市监察委员会工作人员陪同被告人陆刚到伊春市监察委员会接受调查。2018年6月30日，经金山屯区监察委员会通知被告人赵晓刚本人，被告人赵晓刚到金山屯区监察委员会接受调查。2018年8月11日被告人赵晓刚被金山屯公安分局传唤到案。认定上述犯罪事实的证据有经当庭质证、认证的下列证据证实：一、赵晓刚诈骗罪1、被害人林某某的陈述证实，2017年9月份，王某某跟林某某说伊春有个呼兰河治理工程的活，其认识的连某和赵晓刚已经有两个标段，能给他们一个标段。然后林某某和王某某到伊春，见到连某和赵晓刚，连某说现在手里已经有两个标段，一个他们自己干，另一个林某某和王某某拿钱就给他们干。赵晓刚让其拿20万，这个活就给林某某干了。之后还领林某某见了伊春市审计局的科长姜洪利，姜洪利介绍了呼兰河治理工程的情况，当时王某某说要和林某某一起干这个工程，林某某就同意了。然后林某某和王某某、赵晓刚、连某到姜洪利的办公室，林某某一共给姜洪利25万元钱要承办这个工程。过了挺长时间，林某某也没有等到这个活下来，就不想干了，林某某给赵晓刚打电话要钱，然后赵晓刚陆续给其打了15万元钱，剩下的10万元一直没有还给林某某，后来没有办法就让王某某到伊春市监察委员会举报的姜洪利。2、证人王立权的证言证实，2017年3月末4月初，连某和王某某说伊春铁力市有呼兰河治理工程，连某朋友赵晓刚有能力保证其工程中标，王某某和赵晓刚通话了解一下工程情况，赵晓刚说得面谈。2017年4月份，王某某和赵晓刚见了面，还介绍了伊春市审计局农业科科长姜洪利。然后王某某和姜洪利、赵晓刚、连某到铁力市水务局局长陆刚办公室详细了解呼兰河治理工程，之后赵晓刚和王某某说让其拿20万给姜洪利，姜洪利可以给其出承包合同，王某某说得商量一下。2017年9月份，王某某和林某某、赵晓刚、连某一起到姜洪利的办公室，姜洪利说呼兰河治理工程已经包下来两个标段，自己做一个标段，卖一个标段，要是能出20万，保证让其中标。王某某和林某某听姜洪利说话很有底气就同意了。从姜洪利办公室走之前，赵晓刚、姜洪利和王某某和林某某说，如果手头宽裕就让他们拿25万到30万，他们就口头答应了。2017年9月13日、15日，王某某和林某某到姜洪利办公室一共交给姜洪利25万元钱。一直到2018年3月下旬，呼兰河铁力段三期治理工程也没下来，王某某和林某某商量不做这个工程了，就给姜洪利打电话要回25万元钱，姜洪利当时在出差说退钱的事他安排。王某某听林某某说，赵晓刚退给他15万元钱，在这期间，王某某多次给姜洪利、赵晓刚、连某打电话要钱，但到现在还剩10万元钱没有退。3、证人连某的证言证实，2017年3月份，赵晓刚给连某打电话说铁力有个呼兰河治理工程活问其能不能找人干，连某就和王某某说了。2017年7月份，王某某跟其说他要干这个水利活，因为赵晓刚跟连某说领导给了他两个标，连某说手里现在有两个标，一个自己干，一个谁拿钱给谁干，王某某说他要干。过了几天，王某某和林某某来到伊春，王某某说这个工程由林某某出钱，他们一起干这个工程。连某、赵晓刚、王某某谈好水利工程前期费用价格是30万元。之后连某、赵晓刚、王某某、林某某到姜洪利的办公室聊这个工程的事，连某当时出去接了一个电话，他们怎么说的连某不知道，王某某和林某某走了以后，赵晓刚跟连某说他俩一共给了25万。2017年十一假期后，连某问王某某水利活怎么样了，王某某说问问赵晓刚，之后王某某也没跟其说具体情况。一直到2018年春节后，王某某给连某打电话说找不到赵晓刚让其帮着联系，连某联系上赵晓刚后给王某某回电话，之后王某某还到肇东找过姜洪利，具体情况其不知道。过了十多天，王某某来伊春说不想干这个水利工程了，连某说那就让赵晓刚和姜洪利返钱，王某某说找不到他俩。然后连某就联系赵晓刚让他给王某某和林某某返钱，赵晓刚同意给他们返钱。之后赵晓刚和连某说他返给王某某和林某某15万，还差10万没给。后来连某才知道赵晓刚之前让其和王某某说的“手里已经有两个标，自己留一个，卖一个标”的事情是假的。4、证人姜洪利的证言证实，2017年刚过完年，赵晓刚让姜洪利帮他找点活干，赵晓刚听说铁力有个水利工程项目他想做。姜洪利就给铁力市水务局局长陆刚打电话问是否有水利工程。2017年4月份，姜洪利和赵晓刚从哈尔滨回来到铁力,和陆刚一起吃饭时赵晓刚问有没有呼兰河流域治理工程想做这个工程，陆刚说得走招标程序。2017年5月份，姜洪利、赵晓刚、王某某和连某到铁力找陆刚，陆刚说确实有呼兰河流域治理工程，但资质必须得够，招标从省里拿到地方了，但是具体指标文件还没下来。姜洪利和陆刚说他们想做这个工程，问陆刚能不能走走捷径，帮着做做工作，陆刚说走正常招投标程序，但能帮忙他肯定帮忙。2017年9月份的一天，赵晓刚领着王某某、林某某和连娜到其办公室，林正国问了一下呼兰河流域治理工程的情况，姜洪利说了一下水利工程项目的流程，并介绍其和铁力市水务局局长陆刚非常熟悉，这个事有希望能做成，林某某他们挺认可，同意拿30万元做前期运作资金。第二天赵晓刚领着王某某、林某某、连某到其办公室，简单说了一些水利工程的事。赵晓刚让王某某把钱拿出来，林某某把20万元递给姜洪利，赵晓刚说把钱先存放在这，当天赵晓刚把这20万元拿走了。次日林正国说先给5万元，姜洪利把5万元给赵晓刚了。2017年11月份左右，王某某打电话说了解到呼兰河流域治理工程项目正在进行，问其怎么回事。姜洪利问陆刚，陆刚说现在进行的不是这次的水利项目，这次指标还没下来。姜洪利把情况跟王某某说了，他也去铁力证实了开工的确实不是他们要招标的这期工程。这期间姜洪利让王某某与林某某沟通后说他们在等等。这期间，姜洪利也多次给陆刚打过电话，问他水利工程的事，陆刚和起说省里指标文件还没下来。2018年春节期间，姜洪利跟赵晓刚商量过年去看看陆刚，就问赵晓刚：“你现在能拿出多少钱”，赵晓刚说：“我现在手里有6、7万块钱”，姜洪利说：“5万够了”。姜洪利给陆刚打电话，问他哪天有时间让赵晓刚去看看他，表达一下心意。第二天，陆刚给姜洪利打电话说：“洪利，你朋友来了，走了”。隔了一两天，赵晓刚找姜洪利说带了10万元去找陆刚，就拿出5万，陆刚不让他往外拿钱，他扔下5万元就走了。2018年3月份王某某给其打电话不管水利工程指标文件是否下来，都不做这个项目了让返钱。当天姜洪利就给赵晓刚打电话，让他把钱返给王某某，赵晓刚陆续返给林某某共15万元。2018年3月末，王某某到姜洪利办公室让姜洪利这几天将剩余的10万元钱返给他，姜洪利答复王某某月末之前返给他，姜洪利向王某某要了卡号。赵晓刚说王某某把钱拿走不给林某某怎么办，姜洪利就没给王某某转钱。2018年4月份，姜洪利、赵晓刚、连某、姓史的一个人一起去铁力找陆刚问水利工程的事。陆刚说省里指标没下来别整了，赵晓刚问还有什么水利工程，陆刚提出还有个农村饮水安全工程，马上要招标了，赵晓刚说那就做这个工程吧，陆刚说行。2018年5月3日，姜洪利去铁力工作，其爱人打电话说有个人给她打电话说其欠钱，姜洪利问其爱人电话号码后就知道是王某某，姜洪利告诉其爱人和其没关系不用管。接到林某某的信息写的“骗子”两个字，姜洪利就问赵晓刚说林正国怎么说我是骗子？赵晓刚对姜洪利说当时和连某说:手里已经有呼兰河治理工程的两个标段，一个自己干，一个要卖出去，王某某和林某某才来的，实际林某某拿25万是来买一个标段的工程要干活。姜洪利就让赵晓刚将10万元返给王某某和林某某。第二天，陆刚打电话找姜洪利，姜洪利让他到铁力市恒大宾馆307房间，陆刚到房间后把赵晓刚给他的5万元钱放下还说，王某某要告你，你赶紧把钱还给人家，然后陆刚把钱塞给姜洪利之后就离开了。5、被告人赵晓刚的供述证实，2017年4至5月份，赵晓刚和姜洪利去哈尔滨回来，到铁力市见到陆刚了解到有呼兰河铁力段治理工程，赵晓刚说想干这个活，请陆刚帮忙运作，陆刚说行。从铁力市回来赵晓刚就给连某打电话，让她联系人，让别人出前期费用一起干。过了几天连某打电话说王某某要干这个工程，在谈前期费用的时候没谈成。这期间赵晓刚在一直运作这个工程，但其当时手里没有钱，就跟就连某虚构说：“我现在手里两个标段保成了，一个咱们自己干，一个谁拿钱给谁干，”连娜就相信了，她通过王立权联系的林正国。2017年9月份，连某、王某某、林某某和赵晓刚到姜洪利办公室商谈呼兰河治理工程，林正国同意拿出25万元人民币作为呼兰河治理工程的前期费用，要承包这个工程，之后姜洪利将这25万元给了赵晓刚。2018年春节的时候，赵晓刚和姜洪利商量去看望陆刚，赵晓刚就从林某某给的25万中拿出5万元钱，到铁力市陆刚的办公室给他了，让陆刚帮忙运作这个工程。一直到2018年3月份，这个工程也没有承包下来，王某某给赵晓刚打电话说不想干这个活了让其返钱。然后赵晓刚给林某某打过去15万元，剩下的10万元一直没还给林某某。6、谅解书及返还被害人钱款凭证，证实金山屯监察委员会于2019年1月7日将诈骗款10万元返还被害人，被害人委托王某某出具对赵晓刚表示谅解的书面意见书。二、赵晓刚、姜洪利、陆刚行贿、受贿犯罪1、铁力市委组织部文件证实，2016年8月陆刚担任市水务局局长。2、铁力市水务局主要职责证实，主要负责保障水资源的合理开发利用，实施水资源的统一监督管理等14项职责。3、银行卡交易明细证实，林某某的中国农业银行卡（尾号289075）2017年9月13日现金取款20万人民币、2017年9月15日现金取款10万元人民币。赵晓刚的中国邮政卡（尾号851942）向林某某的中国邮政卡（尾号833458）汇款。2018年3月29日汇款5万元人民币，2018年4月4日汇款5万元人民币，2018年4月9日汇款5万元人民币。4、扣押物品清单证实，案发后，办案机关依法扣押连某、王某某提供的光盘各一张，姜洪利、陆刚手机各一部、赵晓刚诈骗赃款10万元人民币（赵晓刚主动送到监察委），行贿赃款5万元人民币。5、现金存款凭证证实，案发后，赵晓刚被扣押的赃款15万元人民币已入账金山屯区监察委员会办案专户。6、到案经过证实，2018年6月19日，经伊春市监察委员会通知被告人姜洪利所在单位，伊春市监察委员会工作人员陪同被告人姜洪利到伊春市监察委员会接受调查。2018年6月19日，经伊春市监察委员会通知铁力市监察委员会通知被告人陆刚，由铁力市监察委员会工作人员陪同被告人陆刚到伊春市监察委员会接受调查。2018年6月30日，经金山屯区监察委员会通知被告人赵晓刚本人，被告人赵晓刚到金山屯区监察委员会接受调查。经侦查，2018年8月11日被告人赵晓刚被剑山屯公安分局传唤到案。7、刑事判决书证实，被告人赵晓刚于2007年2月5日因犯贩卖毒品罪被伊春市伊春区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3000.00元。8、户籍证明证实，被告人赵晓刚、姜洪利、陆刚的具体身份信息。9、被告人赵晓刚的供述证实，2017年4月份的时候，赵晓刚和姜洪利从哈尔滨回来，吃饭时就问陆刚有没有什么活，陆刚说有呼兰河治理的工程，陆刚同意帮忙联系。2017年5月份，赵晓刚领王某某、连某、姜洪利到陆刚办公室去一趟，陆刚介绍呼兰河治理工程现在没开标，得等一段时间。2017年8、9月份的时候，赵晓刚和连某说手里有呼兰河治理工程的两个标段下来了，谁拿钱卖一个，自己留一个，连某联系的王某某和林某某来伊春，他们在宾馆见面谈这个事，需要拿20万元钱买这个工程标段。第二天他们到姜洪利办公室，林某某拿20万元钱交给姜洪利，走之后赵晓刚就把钱拿走了。次日他们又到姜洪利办公室，林某某又交5万元钱，姜洪利把5万元钱交给赵晓刚。2018年春节过后，赵晓刚给姜洪利打电话说过年了去看看陆刚，姜洪利问其手里有多少钱，赵晓刚说有6、7万吧，姜洪利说给他拿5万吧。然后姜洪利给陆刚打电话说过年要去看看他，陆刚说他有事不用他们去，姜洪利让其自己去。第二天，赵晓刚让姜洪利联系陆刚，然后自己去铁力，其一共带了10万元钱去，装在两个黑色的塑料袋里，每袋里5万元。赵晓刚到陆刚办公室问了一下呼兰河治理工程的事，跟陆刚说过年来看看他，帮其打点打点这个事，赵晓刚拿出5万元钱后，陆刚说都是哥们不能要这个钱，我放下钱就走了。在回伊春的路上，我给姜洪利打电话说其把钱给陆刚了，姜洪利说他与陆刚通完电话了。赵晓刚给陆刚的5万元钱是王某某和林某某给的25万元让其前期运作水利工程中的钱。2018年5月初，因为工程没有承包下来，姜洪利说王立权给陆刚打电话，要去纪委告他们，还说陆刚将钱返回来了。过了几天，姜洪利从铁力回来，就将陆刚返回来的5万元钱转到赵晓刚邮政储蓄银行卡里了。10、被告人姜洪利供述证实，2017年刚过完年，赵晓刚让姜洪利帮他找点活干，赵晓刚听说铁力有个水利工程项目他想做。姜洪利就给铁力市水务局局长陆刚打电话问是否有水利工程。2017年4月份，姜洪利和赵晓刚从哈尔滨回来到铁力,和陆刚一起吃饭时赵晓刚问有没有呼兰河流域治理工程想做这个工程，陆刚说得走招标程序。2017年5月份，姜洪利、赵晓刚、王某某和连某到铁力找陆刚，陆刚说确实有呼兰河流域治理工程，但资质必须得够，招标从省里拿到地方了，但是具体指标文件还没下来。姜洪利和陆刚说他们想做这个工程，问陆刚能不能走走捷径，帮着做做工作，陆刚说走正常招投标程序，但能帮忙他肯定帮忙。2017年9月份的一天，赵晓刚领着王某某、林某某和连某到其办公室，林正国问了一下呼兰河流域治理工程的情况，姜洪利说了一下水利工程项目的流程，并介绍其和铁力市水务局局长陆刚非常熟悉，这个事有希望能做成，林某某他们挺认可，同意拿30万元做前期运作资金。第二天赵晓刚领着王某某、林某某、连某到其办公室，简单说了一些水利工程的事。赵晓刚让王某某把钱拿出来，林某某把20万元递给姜洪利，赵晓刚说把钱先存放在这，当天赵晓刚把这20万元拿走了。次日林某某说先给5万元，姜洪利把5万元给赵晓刚了。2017年11月份左右，王某某打电话说了解到呼兰河流域治理工程项目正在进行，问其怎么回事。姜洪利问陆刚，陆刚说现在进行的不是这次的水利项目，这次指标还没下来。姜洪利把情况跟王某某说了，他也去铁力证实了开工的确实不是他们要招标的这期工程。这期间姜洪利让王某某与林某某沟通后说他们在等等。这期间，姜洪利也多次给陆刚打过电话，问他水利工程的事，陆刚和起说省里指标文件还没下来。2018年春节期间，姜洪利跟赵晓刚商量过年去看看陆刚，就问赵晓刚：“你现在能拿出多少钱”，赵晓刚说：“我现在手里有6、7万块钱”，姜洪利说：“5万够了”。姜洪利给陆刚打电话，问他哪天有时间让赵晓刚去看看他，表达一下心意。第二天，陆刚给姜洪利打电话说：“洪利，你朋友来了，走了”。隔了一两天，赵晓刚找姜洪利说带了10万元去找陆刚，就拿出5万，陆刚不让他往外拿钱，他扔下5万元就走了。2018年3月份王立权给其打电话不管水利工程指标文件是否下来，都不做这个项目了让返钱。当天姜洪利就给赵晓刚打电话，让他把钱返给王某某，赵晓刚陆续返给林某某共15万元。2018年3月末，王某某到姜洪利办公室让姜洪利这几天将剩余的10万元钱返给他，姜洪利答复王某某月末之前返给他，姜洪利向王某某要了卡号。赵晓刚说王某某把钱拿走不给林某某怎么办，姜洪利就没给王某某转钱。2018年4月份，姜洪利、赵晓刚、连娜、姓史的一个人一起去铁力找陆刚问水利工程的事。陆刚说省里指标没下来别整了，赵晓刚问还有什么水利工程，陆刚提出还有个农村饮水安全工程，马上要招标了，赵晓刚说那就做这个工程吧，陆刚说行。2018年5月3日，姜洪利去铁力工作，其爱人打电话说有个人给她打电话说其欠钱，姜洪利问其爱人电话号码后就知道是王某某，姜洪利告诉其爱人和其没关系不用管。接到林某某的信息写的“骗子”两个字，姜洪利就问赵晓刚说林某某怎么说我是骗子？赵晓刚对姜洪利说当时和连某说:手里已经有呼兰河治理工程的两个标段，一个自己干，一个要卖出去，王某某和林某某才来的，实际林某某拿25万是来买一个标段的工程要干活。姜洪利就让赵晓刚将10万元返给王某某和林某某。第二天，陆刚打电话找姜洪利，姜洪利让他到铁力市恒大宾馆307房间，陆刚到房间后把赵晓刚给他的5万元钱放下还说，王某某要告你，你赶紧把钱还给人家，然后陆刚把钱塞给姜洪利之后就离开了。被告人陆刚的供述证实，2017年4月份，姜洪利听说铁力市有水利工程给陆刚打电话说他朋友想要这个工程，陆刚说有工程，只要走招标程序就可以。2017年5月份，姜洪利领着赵晓刚、王某某、连某到陆刚办公室，问其今年有什么水利工程，陆刚说铁力市有呼兰河流域治理工程，说了一下工程项目的具体情况。姜洪利说想做这个工程，能不能走捷径，陆刚说水利工程得走招标程序，姜洪利让其帮他们做做工作，指定亏不了陆刚，陆刚说行能帮上忙肯定帮忙。2017年下半年，姜洪利给陆刚打过多次电话，找其要工程，陆刚都搪塞过去了。2018年春节期间，姜洪利给陆刚打电话，说他让人来看看陆刚。第二天，赵晓刚到办公室找陆刚，跟陆刚说姜洪利让他来看看，然后从包里拿出一个黑色塑料袋放在陆刚办公桌上，他还要从包里往外掏，陆刚没让。赵晓刚说那就先给你拿5万，扔下钱之后赵晓刚就离开陆刚的办公室了。赵晓刚走后，陆刚给姜洪利打电话说：“你朋友来，你怎么能这样呢，都是朋友，我怎么能收钱呢，能帮我就帮。”这5万元钱陆刚就用黑色塑料袋包好放在办公室书柜里了。2018年4月23日，姜洪利、赵晓刚、连某到铁力找陆刚，姜洪利问呼兰河流域治理工程的事，陆刚说这个工程四期已经过去了，姜洪利又问其还有没有别的工程，陆刚说还有个农村饮水工程。姜洪利说他想包这个工程，我说行就招投标吧。2018年5月初，王某某给其打电话说姜洪利欠他钱还要告他，王某某见到陆刚说姜洪利欠他钱，他要告姜洪利，然后他给陆刚一本碟，碟里是他和姜洪利的录音，陆刚说你别告他了让他把钱还给你不就得了。当时姜洪利在铁力参加扶贫领域资金审计，王某某打电话说有事找姜洪利，姜洪利让其到恒大宾馆307房间去找他。陆刚到跟姜洪利说：“王某某给我打电话，说你欠他钱，还说要告你，别出什么事，把钱还给你。”姜洪利说他不要，还说晓刚这人把握，不能出事。陆刚说：“把握也不行，这钱就当我借你的，赶紧把钱拿回去还给人家，”然后陆刚就从姜洪利房间离开了。上述证据，均经当庭质证、认证，查证属实且能够相互印证，证据确实、充分，足以认定，均予采纳本院认为，被告人赵晓刚明知自己在铁力市呼兰河治理工程没有中标，却虚构已中标可转让的事实，骗取被害人钱款后，未按照招标投标法的相关规定实施投标活动，而是采用隐瞒未中标真相、编造借口等方法，不归还所骗取钱款且用于个人生活花销，主观上具备非法占有目的，客观上实施了虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物且数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人赵晓刚、姜洪利为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为构成行贿罪；被告人陆刚身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物数额较大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控三被告人的罪名成立，予以支持。被告人赵晓刚及辩护人的辩解理由不予采纳。在被告人赵晓刚与姜洪利行贿犯罪中，被告人赵晓刚、姜洪利各起主要作用，均系主犯。虽被告人赵晓刚有前科，但鉴于二被告人行贿行为的性质符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条的规定，可认定为犯罪情节较轻，加之二被告人给予国家工作人员行贿，但受贿人陆刚未为其实施谋利等违法犯罪行为也未给社会造成严重后果，且被告人的行贿行为系被追诉前主动交待，无最高人民法院、最高人民检察院《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条规定的情形，结合二被告人的认罪态度及悔罪表现，对二被告人行贿罪可免予刑事处罚。被告人赵晓刚因诈骗罪到案后能如实供述自己罪行，虽有辩解不影响坦白的成立，其案发后能够将赃款上缴至区监察委，返还被害人后取得谅解，并能认缴罚金，考虑其前科的性质、间隔时间等情况，且经社区矫正机构评估宣告缓刑对社区没有重大不良影响，参照最高人民检察院高检研发第16号复函精神，对其可酌定从轻处罚宣告缓刑。被告人陆刚在提起公诉前积极主动向行贿人退还赃款，没有为行贿人实施谋利等违法犯罪行为，到案后如实供述并真诚悔罪，对其可免予刑事处罚。综上公诉机关量刑建议准确，应予采纳，综合全案依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第三十七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条的规定，经审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人赵晓刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币十万元。犯行贿罪，免予刑事处罚,数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人姜洪利犯行贿罪，免予刑事处罚。被告人陆刚犯受贿罪，免予刑事处罚。被告人赵晓刚、姜洪利行贿罪赃款五万元予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈凤坤审判员樊英华审判员黄凯二〇一九年一月三十一日书记员刘玉泉

겍某甲非国家工作人员受贿一审刑事判决书湖南省邵阳市大祥区人民法院刑事判决书（2016）湘0503刑初111号：经湖南省高级人民法院指定管辖，湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大祥检刑诉（2016）111号起诉书指控被告人鲍某甲犯非国家工作人员受贿罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院于2016年6月8日受理后依法组成合议庭，于2016年8月2日、9月5日两次公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指派检察员颜志刚出庭支持公诉，被告人鲍某甲及其辩护人李艳萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省邵阳市大祥区人民检察院指控：1、2006年6月份左右，被告人鲍某甲时任中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”）湖南销售分公司总经理助理兼投资工程部经理，为谋求职务升迁，要求长沙湘油能源开发公司实际控制人倪某某（另案处理）为其跑官，并许诺如果其当上中石油湖南销售分公司总经理，将对倪某某在中石油开展业务提供帮助。其后倪某某联系到湖南工业大学思政部主任吴某某，并通过吴某某联系到香港商人周某某，周某某答应通过云南省委主要领导疏某某中石油高层对鲍某甲进行职务提拔。同年9月份左右，周某某到长沙与鲍某甲、倪某某及吴某某见面，由倪某某出资购买了一幅价值12万元的字画送给周某某。同年国庆节放假期间，鲍某甲、倪某某、吴某某到珠海周某某的别墅，将倪某某筹措的100万元人民币交给周某某作为跑官的经费。2007年10月份左右，因跑官失败，周某某退还倪某某人民币88万元。2、2006年6月份，被告人鲍某甲时任中石油湖南销售分公司总经理助理兼投资工程部经理，倪某某在株洲为中石油湖南销售分公司代建响田加油站、响石加油站、人民北路加油站，因响田加油站在建设过程中出现塌方，需要追加土方款，找到鲍某甲，要求鲍某甲为其提供帮助。鲍某甲向倪某某提出：土方追加款的问题需要经过中石油华中分公司的同意，湖南销售分公司的内部程序协调由鲍某甲进行协调，但是华中分公司的关系需要倪某某自己去找。之后，鲍某甲一方面要求中石油投资部工作人员王某某等人加快对倪某某土方追加项目的申报及审批速度，同时积极主持谈判，加快华中分公司对该项目的审批速度。2006年7月14日，华中分公司最终同意对倪某某响田加油站的项目追加土方款174.8万元。在之后签订合同的过程中，鲍某甲又指示投资部工作人员王某某等人加快谈判及签订合同的速度，积极为倪某某提供帮助。事后倪某某送给鲍某甲人民币5万元。3、2006年3月份左右，中石油湖南销售分公司与湖南省高速公路管理局开始筹备成立湖南高速百通中油投资有限责任公司（该公司于同年11月正式注册，以下简称“百通中油”），2009年1月13日，鲍某甲被中石油湖南销售分公司任命为百通中油总经理。2008年10月16日，百通中油与青岛岳皇实业有限公司签订《常吉高速桃花源、沅陵、吉首及京珠高速小塘服务区租赁经营合同》，由百通中油将上述四对服务区内的住宿、超市、餐饮、汽车修理等经营项目租赁给青岛岳皇公司经营。之后，青岛岳皇实业有限公司副经理（负责长沙片区业务）俞某某为感谢鲍某甲提供的帮助，于2008年11月份以看望鲍某甲女友张某乙为名，送给其现金2万元，于2008年年底在鲍某甲家中送给其现金5万元，并在2009年国庆节期间，为鲍某甲及张某乙等人支付旅游费用5万元。4、2008年上半年，原中石油湖南销售分公司副总经理杨某某找到鲍某甲，问鲍某甲有什么项目可以做。鲍某甲即安排百通中油办公司主任刘晓明协助将百通中油在常德、吉首、怀化三对服务区的雨棚装修工程交给杨某某做。2008年10月28日，杨某某以长沙幸运星鸿运装饰有限公司名义承包了百通中油在吉首、沅陵的二对服务区加油站的形象包装工程。杨某某为感谢鲍某甲的关照，于同年年底送给鲍某甲1万元现金及和天下香烟4条。5、2008年，长沙市景观园林绿化公司施工员张某甲通过百通中油公司副总经理程某乙祥介绍，承接了百通中油公司在常德、吉首、怀化三对服务区的装修业务。同年10月左右，为感谢鲍某甲在合同签订及工程款拨付上提供的帮助，委托程某乙祥的侄女程某甲在鲍某甲办公室送给其现金人民币5万元。6、2009年7月23日，被告人鲍某甲任中石油湖南销售分公司投资建设管理处副处长，2010年8月16日改任中石油湖南销售分公司仓储调运党总支书记、油库管理中心主任。2009年4月左右，经鲍某甲介绍，倪某某认识了李艳萍（另案处理）。2009年6月8日，倪某某与李艳萍合资成立湖南胜丰新能源开发有限公司（下称“胜丰公司”），由李艳萍出资500万元，占股50%，任公司董事长、法人代表，倪某某以其母易友珍和堂妹夫马友良名义出资500万元，占股50%，任公司总经理。被告人鲍某甲与倪某某口头约定，倪某某在胜丰公司的利润与鲍某甲五五分成。2011年1月下旬，胜丰公司与中石油湖南销售分公司合作开发的株洲红旗中路、新华西路、西环线、炎帝大道南、北五个捆绑加油站（总价款为人民币23842.28万元）预付款4000余万元拨付到胜丰公司账户，李艳萍从中支取2100万元，倪某某支取2000万元。被告人鲍某甲要求兑现之前的约定。2011年1月27日，倪某某通过账号为104352371500010的银行账户在长沙银行东塘支行转账给鲍某甲的胞弟鲍某乙所持有的银行账户330万元、150万元，转账给鲍某甲女友张某乙所持有的银行账户190万元；同年1月28日，倪某某持同一银行账户取现金220万元并将其中200万元交给鲍某甲；同年1月31日，倪某某再次取现金260万元，并将其中130万元交给鲍某甲的胞弟鲍某乙。在胜丰公司建设加油站的过程中，被告人鲍某甲多次为倪某某出谋划策，并利用其在中石油湖南销售分公司的人脉关系，先后找中石油湖南销售分公司主管投资副总经理龚某某、投资处长冯某某、总会计师蔺某某、株洲分公司党委书记解某某等人疏某某关系，为胜丰公司工程款拨付提供帮助。被告人鲍某甲在被司法机关采取强制措施期间，主动向司法机关供述了其非法收受俞某某12万元、张某甲5万元、杨某某1万元的犯罪事实。案发后，检察机关扣押被告人鲍某甲违法所得322万元。湖南省邵阳市大祥区人民检察院以被告人鲍某甲的行为已构成了非国家工作人员受贿罪，提请本院依法判处。被告人鲍某甲及其辩护人李艳萍均辩称公诉机关所指控的被告人鲍某甲收受倪某某1000万元的事实及被告人鲍某甲为谋求职务升迁，由倪某某出资购买了一幅价值12万元的字画为其跑官的此二笔款构成非国家工作人员受贿罪不当，其理由主要如下：被告人鲍某甲并未利用职务上的便利非法收受倪某某1000万元，而属于民事约定，不应构成刑事犯罪。另公诉机关指控由倪某某出资购买了一幅价值12万元的字画的价值缺乏证据证实，亦不构成非国家工作人员受贿罪。经审理查明：1、2006年6月份左右，被告人鲍某甲时任中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”）湖南销售分公司总经理助理兼投资工程部经理，为谋求职务升迁，要求长沙湘油能源开发公司实际控制人倪某某（另案处理）为其跑官，并许诺如果其当上中石油湖南销售分公司总经理，将对倪某某在中石油开展业务提供帮助。其后倪某某联系到湖南工业大学思政部主任吴某某，并通过吴某某联系到香港商人周某某，周某某答应通过云南省委主要领导疏某某中石油高层对鲍某甲进行职务提拔。同年9月份左右，周某某到长沙与鲍某甲、倪某某及吴某某见面，由倪某某出资购买了一幅价值12万元的字画送给周某某。同年国庆节放假期间，鲍某甲、倪某某、吴某某到珠海周某某的别墅，将倪某某筹措的100万元人民币交给周某某作为跑官的经费。2007年10月份左右，因跑官失败，周某某退还倪某某人民币88万元。2、2006年6月份，被告人鲍某甲时任中石油湖南销售分公司总经理助理兼投资工程部经理，倪某某在株洲为中石油湖南销售分公司代建响田加油站、响石加油站、人民北路加油站，因响田加油站在建设过程中出现塌方，需要追加土方款，找到鲍某甲，要求鲍某甲为其提供帮助。被告人鲍某甲一方面要求中石油投资部工作人员王某某等人加快对倪某某土方追加项目的申报及审批速度，同时积极主持谈判，加快华中分公司对该项目的审批速度。2006年7月14日，华中分公司最终同意对倪某某响田加油站的项目追加土方款174.8万元。在之后签订合同的过程中，鲍某甲又指示投资部工作人员王某某等人加快谈判及签订合同的速度，利用职务便利积极为倪某某提供帮助。事后倪某某为感谢送给被告人鲍某甲人民币5万元。3、2006年3月份左右，中石油湖南销售分公司与湖南省高速公路管理局开始筹备成立湖南高速百通中油投资有限责任公司（该公司于同年11月正式注册，以下简称“百通中油”），2009年1月13日，鲍某甲被中石油湖南销售分公司任命为百通中油总经理。2008年10月16日，百通中油与青岛岳皇实业有限公司签订《常吉高速桃花源、沅陵、吉首及京珠高速小塘服务区租赁经营合同》，由百通中油将上述四对服务区内的住宿、超市、餐饮、汽车修理等经营项目租赁给青岛岳皇公司经营。之后，青岛岳皇实业有限公司副经理（负责长沙片区业务）俞某某为感谢鲍某甲提供的帮助，于2008年11月份以看望鲍某甲女友张某乙为名，送给其现金2万元，于2008年年底在鲍某甲家中送给其现金5万元，并在2009年国庆节期间，为鲍某甲及张某乙等人支付旅游费用5万元。4、2008年上半年，原中石油湖南销售分公司副总经理杨某某找到鲍某甲要求做项目。被告人鲍某甲即安排百通中油办公司主任刘晓明协助将百通中油在常德、吉首、怀化三对服务区的雨棚装修工程交给杨某某做。2008年10月28日，杨某某以长沙幸运星鸿运装饰有限公司名义承包了百通中油在吉首、沅陵的二对服务区加油站的形象包装工程。杨某某为感谢鲍某甲的关照，于同年年底送给鲍某甲1万元现金及和天下香烟4条。5、2008年，长沙市景观园林绿化公司施工员张某甲通过百通中油公司副总经理程某乙祥介绍，承接了百通中油公司在常德、吉首、怀化三对服务区的装修业务。同年10月左右，为感谢鲍某甲在合同签订及工程款拨付上提供的帮助，委托程某乙祥的侄女程某甲在鲍某甲办公室送给其现金人民币5万元。6、2009年7月23日，被告人鲍某甲任中石油湖南销售分公司投资建设管理处副处长，2010年8月16日改任中石油湖南销售分公司仓储调运党总支书记、油库管理中心主任。2009年4月左右，经被告人鲍某甲介绍，倪某某认识了李艳萍（另案处理）。2009年6月8日，倪某某与李艳萍合资成立湖南胜丰新能源开发有限公司（下称“胜丰公司”），由李艳萍出资500万元，占股50%，任公司董事长、法人代表，倪某某以其母易友珍和堂妹夫马友良名义出资500万元，占股50%，任公司总经理。被告人鲍某甲与倪某某口头约定，倪某某在胜丰公司的利润与鲍某甲五五分成。2011年1月下旬，倪某某利用李艳萍与中石油领导的关系，对胜丰公司与中石油湖南销售分公司合作开发的株洲红旗中路、新华西路、西环线、炎帝大道南、北五个捆绑加油站（总价款为人民币23842.28万元）预付款4000余万元，在合同签订前的四个月即违法拨付到胜丰公司的账户，李艳萍从中支取2100万元，倪某某支取2000万元。被告人鲍某甲要求兑现之前的口头约定。2011年1月27日，倪某某通过银行账户在长沙银行转账给鲍某甲的胞弟鲍某乙所持有的银行账户330万元、150万元，转账给鲍某甲女友张某乙所持有的银行账户190万元，同年1月28日，倪某某持同一银行账户取现金220万元并将其中200万元交给鲍某甲，同年1月31日，倪某某再次取现金260万元，并将其中130万元交给鲍某甲的胞弟鲍某乙。2013年起，胜丰公司在建设加油站的过程中，被告人鲍某甲多次为倪某某出谋划策，并利用其在中石油湖南销售分公司的人脉关系，先后找中石油湖南销售分公司主管投资副总经理龚某某、投资处长冯某某、总会计师蔺某某、株洲分公司党委书记解某某等人疏某某关系，为胜丰公司工程款拨付提供帮助。被告人鲍某甲在被司法机关采取强制措施期间，主动向司法机关供述了其非法收受俞某某12万元、张某甲5万元、杨某某1万元的涉案事实。案发后，检察机关扣押被告人鲍某甲违法所得322万元。上述事实，被告人鲍某甲在开庭审理过程中不持异议，并有证人倪某某、戴某某、杨某某、俞某某、张某甲、程某甲、吴某某、周某某、王某某、陈某某、张某乙、魏某某等人的证言、被告人鲍某甲个人信息资料及历年任职文件、关于株洲市响田加油站谈判纪要、银行转账凭证、暂扣款凭证、中石油湖南销售分公司注册登记资料、情况说明2份、倪某某账户转账及取款凭证、吉首服务区、沅陵服务区加油站形象包装合同、桃花源、沅陵、吉首、京珠高速小塘服务区租赁合同、湖南胜丰新能源开发有限公司登记注册资料、鲍某甲与中石油湖南销售分公司劳动合同书2份、会计司法鉴定意见书、缴款书及被告人鲍某甲的户籍证明等经过庭审质证且查证属实的证据证实，足以认定本院认为：被告人鲍某甲在担任中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司管理人员期间，利用职务之便非法收受俞某某12万元、张某甲5万元、杨某某1万元、倪某某为鲍跑官开支的12万元及字画一幅、感谢费5万元，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的部分犯罪事实成立，本院予以确认，但公诉机关指控被告人鲍某甲利用人情、人脉关系为他人介绍生意并收受商人倪某某1000万元利润分成的事实中因被告人鲍某甲并未利用职务上的便利，不符合非国家工作人员受贿罪的犯罪构成要件，故公诉机关指控的被告人鲍某甲非法收受倪某某1000万元现金不能作为被告人鲍某甲犯非国家工作人员受贿罪的部分事实而予以认定。另公诉机关指控2006年9月份被告人鲍某甲为谋求职务升迁，要求倪某某为其跑官，由倪某某出资购买了一幅价值12万元的字画，因该字画的价值仅有倪某某的证言，另无其他必要的相关证据证实，且公诉机关无法进行证据补强，故公诉机关指控的被告人鲍某甲此笔受贿款不能作为非国家工作人员受贿罪的价值认定。辩护人李艳萍称被告人鲍某甲以上二笔受贿款不应作为非国家工作人员受贿的事实及价值认定的辩护观点理由成立，本院予以采纳。被告人鲍某甲在被司法机关采取强制措施期间，主动向司法机关供述了其非法收受俞某某12万元、张某甲5万元、杨某某1万元的犯罪事实，系坦白，且被告人鲍某甲当庭认罪悔罪，可依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人鲍某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。判决执行以前被指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。即刑期自2015年7月16日起至2016年9月23日止）。二、随案移送的被告人鲍某甲违法所得322万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份审判长肖为人民陪审员李时进人民陪审员唐方爱二〇一六年九月十三日代理书记员罗浩东

⑼庆安寻衅滋事罪、妨害公务罪一审刑事判决书西安市灞桥区人民法院刑事判决书（2019）陕0111刑初73号：西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉［2019］5号起诉书指控被告人呼庆安犯寻衅滋事、妨害公务罪，于2019年1月9向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员高建军出庭支持公诉，被告人呼庆安及其指定辩护人秦惠妍到庭参加诉讼。现已审理终结西安市灞桥区人民检察院指控，2018年7月4日11时许，被告人呼庆安持菜刀，并买了一捆啤酒到西安市灞桥区ＸＸ街ＸＸ小区ＸＸ酒店”门口醉酒闹事，辱骂、恐吓该店老板赵某某。赵某某报警后，民警到达现场，在民警执法过程中，呼庆安多次辱骂民警，并脚蹬辅警冯阳阳胸部，致其胸壁软组织损伤。为证明指控事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十七条规定的寻衅滋事罪、妨害公务罪，建议对其二罪并罚判处呼庆安三年以下有期徒刑。被告人呼庆安对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示认罪。指定辩护人的意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人呼庆安，当庭自愿认罪认罚，建议二罪并罚判处其一年以下有期徒刑。认定指控事实的证据有受案登记表、报案材料、医院诊断证明书、被害人陈述、证人张某等人的证言、辨认笔录及照片、提取笔录、扣押物品清单、前科材料、户籍信息、抓获经过、被告人呼庆安的供述，上述证据均经庭审质证，各证据能相互印证，本院予以认定本院认为，被告人呼庆安酒后携带凶器，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。民警执行公务让其醒酒时，被告人呼庆安辱骂、暴力袭警，其行为已构成妨害公务罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人呼庆安所犯罪名成立，依法对其二罪并罚。被告人呼庆安系累犯，依法对其从重处罚。其当庭自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。指定辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十七条、第六十五条、第六十七条第三款以及第六十九条之规定，判决如下一、被告人呼庆安犯寻衅滋事罪判处有期徒刑八个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2019年7月3日止。）二、扣押在案的菜刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长成晓红人民陪审员唐晓雁人民陪审员杨滨二Ｏ一九年四月二日书记员曹丹

帩光射故意伤害二审刑事判决书陕西省高级人民法院刑事判决书（2014）陕刑一终字第00076号：陕西省榆林市中级人民法院审理陕西省榆林市人民检察院指控原审被告人温光射、温林飞、宋传军、蒋琳琳、崔宝军犯故意伤害罪，原审附带民事诉讼原告人单和平、孙爱英、赵淑红、单志龙提起附带民事诉讼一案，于二Ｏ一三年十二月十日作出（2013）榆中法刑一初字第00036号刑事附带民事判决，宣判后，原审被告人温光射、温林飞、宋传军、蒋琳琳、崔宝军及附带民事诉讼原告人单和平、孙爱英、赵淑红、单志龙均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本院审理期间，上诉人温光射、温林飞、宋传军、蒋琳琳、崔宝军与上诉人单和平、孙爱英、赵淑红、单志龙就本案附带民事诉讼部分达成和解协议。本院依法作出（2014）陕刑一终字第00076-1号刑事附带民事调解书，已送达各方当事人。对本案的刑事部分，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人及被害人亲属的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2012年3月21日晚，被告人温光射在神木县大柳塔镇函冉宾馆与被害人单常青的工友罗忠发等人玩扑克牌发生争执，之后温光射找杨京全（在逃）帮其“出气”。杨京全表示要把被告人温林飞叫来，否则他不管。温林飞得知消息后随即带着被告人崔宝军和温玉雄等人赶到现场，同意杨京全帮被告人温光射“处理事”。杨京全又让被告人宋传军打电话叫来杨冰冰、范贵超、汪景亮（三人均在逃）等人，同时让其外甥被告人蒋琳琳参与帮忙。温光射听到外面有人喊叫了一声，即跑出察看，温林飞、崔宝军及杨京全、蒋琳琳、宋传军等十余人也随即出来，温光射看见被害人单常青及其工友吕军、刘亮亮、张仁贵等人在大柳塔镇“横山武镇招待所”楼下，即给杨京全、蒋琳琳等人指着说：“就这帮人打得我。”温光射、温林飞、蒋琳琳等十余人便冲过去，手持洋镐把、酒瓶等工具朝对方乱打，将吕军、刘亮亮打倒在地，温光射等人将被害人单常青一直追打到大柳塔镇天昊网吧前，用洋镐把打击头部和腰部，致单倒地，后单常青被送往医院，经抢救无效于2012年3月25日死亡。之后被告人崔宝军又开车帮助三名参与打架的东北人逃离大柳塔。案发后，温光射于2012年3月27日投案，温林飞于同年5月22日投案。经鉴定，单常青系生前被他人持钝器打击头部致脑疝形成而死亡。依据上述事实，原审法院认为，被告人温光射、温林飞仅因琐事纠集被告人宋传军、蒋琳琳、崔宝军故意伤害他人，致一人死亡，其行为均构成故意伤害罪。被告人温光射因玩扑克输钱纠集他人，积极参与殴打被害人，系主犯，又系累犯，依法应从重处罚。被告人温林飞纠集他人，同意帮助他人打架，亦系主犯。被告人宋传军、蒋琳琳、崔宝军受人指使，参与打架，系从犯。被告人温光射、温林飞虽投案，但不如实供述自己的罪行，不认定自首。被告人蒋琳琳如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。附带民事诉讼原告人的合理赔偿请求应予支持，根据各被告人的实际赔偿能力判赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第五十七条的规定，判决：一、被告人温光射犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；二、被告人温林飞犯故意伤害罪，判处有期徒刑十五年；三、被告人宋传军犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年；四、被告人蒋琳琳犯故意伤害罪，判处有期徒刑十年；五、被告人崔宝军犯故意伤害罪，判处有期徒刑八年；六、被告人温光射、温林飞、宋传军、蒋琳琳、崔宝军赔偿附带民事诉讼原告人单和平、孙爱英、赵淑红、单志龙经济损失人民币赔偿三万元。温光射上诉提出，其主动投案，并在案发时阻止过殴打被害人的同案犯，愿意赔偿被害人家属经济损失，请求撤销原判，对其重新定性，减轻处罚。辩护人提出，被告人在犯罪后自动投案，本案发生事出有因，被告人属于临时起意型激情犯罪，主观恶性小，请秉承教育为主、惩罚为辅的原则，减轻处罚。温林飞上诉提出，其系初犯，且主动投案，在一审时还积极筹集赔偿款项；其是去劝架的，结果被打昏；其没有去对方被打倒的现场，原判事实不清，请求撤销原判，减轻处罚。宋传军上诉提出，其没有参与打架，只是替代他人打电话叫了人，同案犯的供述与事实不符，其愿意赔偿，请求减轻处罚。蒋琳琳上诉提出，其系从犯，被害人的主要伤情也非其所致，其如实供述犯罪事实，应当减轻处罚；且其家属在一审时赔偿了八万元，取得了被害人家属的谅解，一审判决量刑畸重，请求减轻处罚。崔宝军上诉提出，其没有参与打架，只是温江伟让其开车将打架的人送到神木宾馆，其构成隐瞒包庇罪，原判定性不准，请求改判。经审理查明，2012年3月21日晚，被告人温光射在神木县大柳塔镇函冉宾馆与被害人单常青的工友罗忠发等人玩扑克牌发生争执，便到“杨四棋牌室”找杨京全（在逃）帮其“出气”。杨京全表示要把被告人温林飞叫来，否则他不管。温林飞得知消息后和被告人崔宝军等人赶到棋牌室。杨京全又让被告人宋传军打电话叫来杨冰冰、范贵超、汪景亮（三人均在逃）等人，同时让其外甥被告人蒋琳琳参与帮忙。温光射听到外面有人喊叫了一声，即跑出察看，温林飞、杨京全、蒋琳琳、宋传军等人也随即出来，温光射看见被害人单常青及其工友吕军、刘亮亮、张仁贵等人在大柳塔镇“横山武镇招待所”楼下，即给杨京全、蒋琳琳等人指着说：“就这帮人打得我。”温光射、温林飞、蒋琳琳等人便冲过去与对方乱打，温林飞受伤倒地。温光射等人将吕军、刘亮亮打倒在地，后又将被害人单常青一直追打到大柳塔镇天昊网吧前，用洋镐把、酒瓶打击头部和腰部，致单倒地，后单常青被送往医院，经抢救无效于2012年3月25日死亡。吕军住院治疗5日后出院。之后被告人崔宝军开车帮助三名参与打架的东北人逃离大柳塔。案发后，温光射于2012年3月27日投案，温林飞于同年5月22日投案。经鉴定，单常青系生前被他人持钝器打击头部致脑疝形成而死亡。认定上述事实有下列证据证实：1、神木县公安局大柳塔分局刑警中队接警单及接受刑事案件登记表证明，2012年3月21日22时59分，指挥中心接到罗忠发电话18329210476报称，当晚，温光射与被害人单常青、吕军等人玩扑克牌引发口角，后温光射叫人将被害人单常青、吕军打伤住院。2、证人罗忠发证明，2012年3月21日21时许，单常青、马义海、张老五和姓石的男子在神木县大柳塔镇函冉宾馆玩扑克，来了一光头男子（温光射）也要玩，后不知什么原因吵了起来就散了。后他和周岐林在永红车站附近看见“光头”带着十来个人在打单常青他们，他就报警。罗忠发经混杂辨认，确认温光射就是当晚带人殴打死者等人的光头男子。3、证人吕军证明，2012年3月21日下午，他和工友在永红车站附近梦雅轩宾馆登记了房间，张仁贵在房间上网，他和单常青、刘亮亮、高肖、张新平共五人在一个拉面馆吃完饭，张新平先回宾馆了，他们出来后碰到六个以前的工友和张仁贵，就在一起聊了几句，然后就看见跑过来一群人，听见一光头说“打”的一声，这群人就拿着钢管、木棍、酒瓶追打他们，他和单常青、刘亮亮没跑掉被打了。这群人走后，他给张新平打电话，张将他送到了医院。吕军经混杂辨认，确认温光射就是当晚带人殴打他的光头男子。4、证人刘亮亮证明，2012年3月21日下午，他和单常青、吕军、高肖、张新平、张仁贵等六人吃完饭回宾馆路上，遇上几个同乡，其中一个叫罗忠发的，说话间来了三十来个拿棍棒、钢管的陌生男子打他们，其他人都跑了，他和单常青、吕军没跑掉被打了，后他被送往医院。5、证人高肖证明，2012年3月21日，他和单常青、吕军、刘亮亮、张新平、张仁贵、罗忠发吃完饭往宾馆走时，见好多人拿着木棒、双截棍、酒瓶打他们，他被木棒打了一下就跑开了。6、证人张新平证明，2012年3月21日下午，他吃完饭先回宾馆，后吕军打电话让他下楼，他见吕军满头是血，就把吕军送往医院。7、证人张仁贵证明，2012年3月21日下午，他下楼看到同住的单常青、吕军、刘亮亮、高肖和另几个同乡说话间，有二十几个男子手持洋镐把、双截棍、酒瓶过来就朝他们乱打，他头部被打一下跑掉了。后警车来了，他返回看到吕军受伤把吕军送医院。在医院听张老五说罗忠发、周岐林、马义海和一本地“光头”男子玩牌发生口角，“光头”离开时骂的要收拾他们。张仁贵经混杂辨认，确认温光射就是当晚带人殴打他的光头男子。8、证人李维军证明，2012年3月21日21时许，一“光头男子”在他开办的函冉宾馆，说要“操练”四人间住的4个宁夏人，给他打个招呼。他问为什么，“光头男子”没说就走了。不一会，四人间住的4个人空着手也出去了。李维军经混杂辨认，确认温光射就是当晚说要“操练”4个宁夏人的光头男子。9、证人李文轩证明，2012年3月21日21时30分许，他在大柳塔镇“横山招待所”楼下的一麻将馆转，听到外面有人吵闹就出去看。看到大约有八名男子与两名男子吵，吵着吵着就打起来了，该八名男子就用洋镐把和酒瓶殴打两名男子，该两名男子看情况不对就跑到“天昊网吧”楼下，该八名男子追到“天昊网吧”楼下又用木棒与酒瓶打该两名男子。他看到最清楚的一男子是光头胖男子，脖子上戴着黄金项链，用木棒打中年受害人的头部和腰部，其他人也用酒瓶打该中年受害人的头部，中年受害人头部流血了，“光头男子”扑上去一脚将中年受害人踹倒，中年男子叫了一声倒在地上。另一个受害人也被该八名男子打倒在地。现场还有一东北“光头男子”，该男子好象扑过去要打受害人时被本地光头男子推开。10、证人武云清证明，他和杨京全在看守所关押时，杨京全对他说“本地人打架叫的我，我给本地人叫了五六个人”。11、证人宋真霞证明，2012年3月21日晚，温林飞带温玉雄、崔宝军在他的宾馆住下后又一起出去了，第二天听说温林飞打架被打伤了。12、证人叶迪证明，2012年3月21日晚10点多，她在百家乐烟酒门市前看到一群人围着打架，一个人向天昊网吧方向跑了，这群人又追着打。13、证人李根香证明，其是梦雅轩招待所的服务员，2012年3月21日，三个甘肃籍民工住的是梦雅轩招待所212房间，三人携带的是行李卷，没有携带木棍之类的东西。14、证人刘璐证明，其经营五金劳保商店，2012年3月21日晚，她以100元卖出10根洋镐把，她记不清买东西的两个男子。15、吕军病案证明，被人用砖头打伤头部，住院治疗5日后好转出院。16、单常青病案证明，饮酒后与他人发生争执，被人用砖头打伤头部，住院治疗4日后死亡。17、案发现场图证明，案发现场涉案各个招待所的地理位置距离比较近。18、现场勘验检查笔录证明，现场位于神木县大柳塔天昊网吧前的水泥板契合而成的路面上。现场停放有多辆小轿车，车牌号为蒙Ｋ53146号箱式货车尾部地面有一43×5厘米的流柱状血迹（已提取）。19、陕西省榆林市公安司法鉴定中心（2012）63、74号生物物证、遗传关系鉴定书证明，在打架现场提取血迹为单常青所留的可能性大于99.9998%。不排除单常青为单和平的生物学儿子。20、神木县公安司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书、尸检照片证明，被害人单常青，右颞顶部有一弧形23×1.0厘米手术切开（已缝合共缝合29针），左颞顶部有两处分别为1.5×0.2厘米、1.5×1厘米表皮挫伤，左前额部有一1×0.2厘米挫伤，右下颌有一1.5×1厘米的表皮擦伤。颈部正中有一纵形长约3.5×0.2厘米的手术切口，共缝合6针。右手腕部有两处分别为1×0.4厘米、1×0.5厘米表皮擦伤，右小腿前侧有一2×1.5厘米的表皮擦伤。入院诊断为：特重型闭合性颅脑损伤；全身多处软组织损伤；酒精中毒。解剖检验：头皮下颞顶枕部有20×17厘米范围的皮下瘀血区，顶枕部可见5×4厘米的脑出血区，可见小脑扁桃体疝形成，颅中凹有一3×0.6厘米的骨折缝，分析该损伤为致命伤，分析其死亡原因为外伤致颅脑损伤脑疝形成而死亡，分析死亡方式系他人所为。鉴定意见，被害人单常青生前被他人持钝器打击头部致颅脑损伤脑疝形成而死亡。21、辨认笔录证明，经混杂辨认，（1）温光射确认“大军”的就是宋传军；蒋琳琳、张仁贵就是案发当晚参与打架的人。（2）蒋琳琳确认崔宝军是温林飞手下，于案发当晚参与打架；温光射、宋传军、范贵超、杨冰冰、温林飞（二赖）、汪井亮（老黑）都是当晚参与打架的人。（3）宋传军确认叫“光胜”的就是温光射；叫“二赖”的就是温林飞；事发当晚他打电话叫的“老黑”就是汪井亮，“小范”就是范贵超。（4）杨京全确认温林飞就是当晚参与打架的“二赖”；崔宝军就是二赖的人，也是参与打架的人。（5）崔宝军确认温林军就是和其当晚在一起的人，温江伟就是“油蛋”。22、杨京全证明，2012年3月21日晚，温光射用宋传军的手机给他打电话说被人打了，让他帮忙打架。他说温光射没钱出事赔不起，要是温林飞让他去他就去。温光射打电话叫温林飞，不一会温林飞带人过来了，后温光射看见打他的人向东北饭店方向走去就追过去，温林飞紧跟着也追过去。他走到横山武镇招待所门口时见温林飞躺在地上，他把温林飞扶起来，看见温林飞没事，一会警车来了，他就回家了。23、上诉人温光射供述，他2012年3月27日投案。同月21日晚，他喝酒后，在大柳塔镇函冉招待所和七八个男子因玩扑克发生口角，被这些人和梦雅轩招待所下来的共计十几人打了。后他来到杨京全棋牌室，用宋传军的电话叫来杨京全，并对杨说他被人打了，杨京全说“我的人都在，下手重，打下事你承担不起，我要给二赖打个电话。”后温林飞带着崔宝军和温玉雄到棋牌室，他先出去看到有十几个拿洋镐把的男子在横山武镇招待所楼下，他就给杨京全说“就是这些人打的我”。双方就开始打了，杨京全带的人抢夺对方的洋镐把，在附近酒店拿的酒瓶，把对方的二个人打倒在地。他当晚喝酒了，记不清咋打人了。温林飞出来拉他时，被对方的人打伤了。24、上诉人温林飞供述，他2012年5月22日投案。同年3月21日，杨京全打电话把他叫到棋牌室，说温光射让人打了。他问温光射人家为什么打人，温光射说和别人玩扑克让人耍了，他劝了几句，然后温光射走了，他问杨四温光射在哪里玩的，后他到隔壁打了个电话，发现房间里人都走了，他出去在横山武镇招待所外面见到温光射，他拉温光射让不要打架了，后被侧面跑来的人打伤。他没有参与打架。25、上诉人蒋琳琳供述，2012年3月21日晚，温光射来到杨京全棋牌室说被人打了，让杨京全帮忙处理。杨让温光射叫温林飞。后温林飞带着人来到棋牌室让杨京全帮温光射出头，杨京全让宋传军打电话叫了范贵超、汪景亮、杨冰冰三人，去永红车站附近，他回家换鞋后跟着去了。在横山招待所碰到打温光射的七八个人，手里拿着洋镐把，双方就打起来。打架中温林飞的头部和鼻梁被对方打的受伤了，他用抢夺的洋镐把把货车箱后面的男子腿上打了两下，温光射用抢夺的洋镐把打货车箱后面男子的身上和头部，该男子跑到天昊网吧楼下又被温光射拉过来打倒在货车箱后面再没起来。在案其余人都参与打架了，咋打的没看清。26、上诉人宋传军供述，2012年3月21日晚，温光射来到杨四棋牌室说被人打了找杨四（杨京全），温光射用他的手机叫来杨京全，温光射给杨京全说“四哥我被人打了，你叫你的人帮我打一下”。杨京全说“你叫二赖（温林飞）过来再说”。这时蒋琳琳也来到棋牌室。温光射用杨京全的手机给温林飞打电话，杨京全让他给小范打电话，小范、杨冰冰、老黑来到棋牌室。温林飞带着人到棋牌室。杨京全、温光射、温林飞等人说话的大致意思是温林飞让杨京全帮温光射出头，处理事。这时，蒋琳琳出去了，不一会，他听见外面有人喊了一声，温光射等人都跑出去了。他给棋牌室的人买完烟后出去，已经打完架了，人都跑了。打架现场在大柳塔永红车站附近的天昊网吧楼下，他站在现场对面路边看了一会就回去了。27、上诉人崔宝军供述，2012年3月份的一天，他和温林飞、温玉雄、温军军在大柳塔镇一招待所休息，温林飞接到温光射的电话，说是温光射让人打了。温林飞前面走，他和温玉雄、温军军紧跟着温林飞来到杨四棋牌室。他看到杨四棋牌室里有温光射、杨四和其他不认识的十几个人。温光射对温林飞说：“别人把我打了，我受不了”，温林飞说：“你是出不下事，就不罢休”，温光射说：“二赖，你要不管我，哪怕我出去让别人打死，我不说那个话”。温林飞说“你有本事你出去”。温光射出去拿了几把匕首进来给了一东北胖子一把出去了。杨四问温林飞“出去闹下事怎么办”，温林飞说：“四哥咱们出去看一下”。杨四见温林飞同意就对手下的人说“兄弟们走”。于是杨四、温林飞及杨四手下的十几个人先出去，他和温玉雄、温军军跟在后面出去。他看见温光射和东北胖子与对方手持洋镐把的七八个男子对峙，温光射见杨四和二赖带人过去，温光射就先打对方，杨四、温林飞也扑上去了，对方的人被温光射他们打跑了，温光射他们追的在一网吧楼下继续打。过一会他听见杨四说“弟兄们不要打了，再打就出人命了”，杨四说完所有人就都跑了。后温江伟让他送三个东北人去神木。28、陕西省神木县人民法院（2006）神刑初字第223号刑事判决书及释放证明书证明，被告人温光射犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，刑期至2008年4月27日止，2008年4月27日被释放。29、提取笔录、领条证明，同案犯杨京全家属给付被害人家属二万元安葬费。被告人温林飞家属给付被害人家属一万元。30、协议书、谅解书证明，被害人家属因得到赔偿三十八万元（不包括之前的三万元），对温光射、温林飞、宋传军、蒋琳琳、崔宝军给予谅解，并建议对五人在原判基础上从轻处罚。对温林飞、蒋琳琳表示更大程度的谅解，建议对温林飞判处八年到十三年有期徒刑，对蒋琳琳判处三到六年有期徒刑。以上证据，本院予以确认本院认为，上诉人温光射因琐事与被害人单常青的工友发生争执后，便纠集上诉人温林飞、宋传军、蒋琳琳、崔宝军等人故意伤害他人，致一人死亡，其行为均构成故意伤害罪。温光射纠集他人，积极参与殴打被害人，系主犯，又系累犯，依法应从重处罚，但其亲属积极赔偿被害人亲属经济损失，具有悔罪表现，取得被害人家属谅解，系主动投案，可在原判基础上从轻处罚。对其辩护人的相关意见予以采纳；对其关于原判量刑过重的上诉理由予以支持，其上诉所提其在案发时阻止过殴打被害人的同案犯一节，没有充分证据证明，不予支持。上诉人温林飞听从温光射、杨京全召唤，帮助打架，被打伤，其在共同犯罪中作用较小，系从犯，原判认定其系主犯不当；其亲属在二审期间积极赔偿被害人亲属经济损失，具有悔罪表现，取得被害人家属谅解，系主动投案，可减轻处罚。对其相关的上诉理由予以支持，对其上诉所提其没有参与打架，只是去劝架一节，经查，在案同案上诉人均供述其同意并参与打架，且被打伤，故其此节上诉理由不能成立。上诉人宋传军、蒋琳琳、崔宝军受人指使，参与打架，在共同犯罪中作用较小，系从犯，可减轻处罚。上诉人蒋琳琳如实供述罪行，依法予以从轻处罚。上诉人宋传军、蒋琳琳、崔宝军的亲属在二审期间积极代为赔偿被害人亲属经济损失，取得被害人家属谅解，可减轻处罚。蒋琳琳的上诉理由成立，依法予以支持。对宋传军、崔宝军相关的上诉理由予以支持。对宋传军、崔宝军上诉均提到没有参与打架的理由，经查，同案上诉人供述该二人在现场均参与打架，除该二人供述外，卷内无相反证据证明其主张，故此节上诉理由不能成立。原审判决定罪准确，审判程序合法，惟根据温光射、温林飞、宋传军、蒋琳琳、崔宝军犯罪的事实和情节、认罪态度、悔罪表现及被害人亲属的谅解意见，依法可对其从轻、减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条的规定，判决如下一、撤销榆林市中级人民法院（2013）榆中法刑一初字第00036号刑事附带民事判决。二、上诉人温光射犯故意伤害罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2012年3月27日起至2027年3月26日止），剥夺政治权利五年。三、上诉人温林飞犯故意伤害罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2012年5月22日起至2020年5月21日止）。四、上诉人宋传军犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年1月29日起至2020年1月28日止）。五、上诉人蒋琳琳犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2012年8月29日起至2017年8月28日止）。六、上诉人崔宝军犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年2月6日起至2016年2月5日止）。本判决为终审判决审判长景万宗审判员巩宏代理审判员马云代理审判员王永林代理审判员张奋霆二〇一四年六月十日书记员温彩云

ᝨ某1交通肇事一审刑事判决书山东省微山县人民法院刑事判决书（2019）鲁0826刑初107号：微山县人民检察院以微检公诉刑诉［2019］97号起诉书指控被告人杨某1犯交通肇事罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。微山县人民检察院指派检察员徐绍宏出庭支持公诉，被告人杨某1及辩护人屈云华到庭参加诉讼。现已审理终结微山县人民检察院指控，2018年6月13日凌晨4时许，被告人杨某1驾驶车牌号为鲁Ｈ×××××号的白色起亚牌小轿车沿微山县欢城镇微欢路由北向南行驶至七五矿家属院门口北处时，车辆右前侧与自行车驾驶人卜庆良（男，案发时75岁，微山县欢城镇卜寨村人）发生碰撞，致使卜庆良当场死亡。经鉴定，卜庆良符合颅脑损伤而死亡。事发后，杨某1未停车查看而逃离现场，后委托其姐夫张广杰将肇事车辆放回案发现场。当日中午12时许，杨某1到微山县公安局事故科投案，办案民警随即将其带至微山县人民医院抽血。经鉴定，杨某1血液中酒精含量为37ｍｇ／100ｍｌ。经道路交通事故认定书认定，杨某1承担该事故的全部责任，卜庆良无责任。同年6月20日被告人杨某1一方与被害人近亲属达成赔偿谅解协议，取得被害人亲属的谅解。公诉机关认为，被告人杨某1的行为已构成交通肇事罪，建议判处有期徒刑三年至四年。经审理查明的事实与起诉书指控的事实相同。2018年6月20日，被告人杨某1赔偿被害人方各项费用共计32万元，取得被害人近亲属的谅解。认定上述事实的证据有：（1）户籍证明一份；（2）到案说明一份；（3）驾驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单各一份；（4）道路交通事故认定书；（5）检验、鉴定结论告知书及送达回证；（6）收案登记表；（7）血样提取登记表、办案说明；（8）人民调解协议书、谅解书；（9）【2018】毒鉴字第361号法医毒鉴定意见书；（10）（微）公（法医）鉴（尸检）字［2018］第30号法医学尸体检查报告；（11）现场勘查笔录；（12）证人卜某的证言；（13）证人杨某2的证言；（14）被告人杨某1的供述与辩解。本案事实清楚，证据充分，足以认定本院认为，被告人杨某1违反道路交通管理法规，驾驶车辆发生交通事故，致一人死亡，负事故的全部责任，且肇事后逃匿，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨某1主动投案后如实供述罪行，已赔偿被害人近亲属损失并取得谅解，自愿认罪，可从轻处罚，亦符合适用缓刑的条件。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人杨某1犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张玉伟人民陪审员王延河人民陪审员朱广平二〇一九年五月二十四日书记员鲍建臣

漠臣走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书湖北省黄梅县人民法院刑事判决书（2015）鄂黄梅刑初字第00157号：黄梅县人民检察院以梅检公诉刑诉（2015）125号起诉书指控被告人张臣犯贩卖毒品罪，于2015年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年8月11日、8月18日两次公开开庭审理了本案。黄梅县人民检察院指派检察员洪晓娟出庭支持公诉，被告人张臣及其辩护人胡雅丽到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论并决定。现已审理终结黄梅县人民检察院指控：2014年年底的一天傍晚，被告人张臣接到吸毒人员戴某要求购买毒品的电话，二人约好在黄梅镇中亚大酒店附近交易，后张臣以200元的价格向戴某贩卖冰毒约0.2克。2015年春节后的一天中午12时左右，被告人张臣接到戴某电话要求购买毒品，二人约好在黄梅镇迪拜酒店门口交易，后张臣以300元的价格向戴某贩卖冰毒约0.2克。2015年3月24日下午3时许，被告人张臣接到戴某电话要求购买毒品，二人约好在黄梅县人民医院对面的巷子里交易，后张臣以200元的价格向戴某贩卖冰毒约0.2克。2015年3月27日，被告人张臣接到戴某电话要求购买毒品，二人约好在黄梅镇梅城雅阁宾馆交易，后张臣在向戴某贩卖毒品时，被公安机关当场抓获，现场缴获毒品冰毒11袋，麻果21粒。经黄冈市公安局司法鉴定中心鉴定，11袋冰毒净重10.849克，21粒麻果净重1.974克，均含甲基苯丙胺成份。上述事实，公诉机关提交了搜查笔录、扣押清单及物证照片；到案经过；证人戴某的证言；辨认笔录；现场检测报告；鉴定意见书；被告人张臣的供述和辩解；户籍证明等证据材料。公诉机关认为，被告人张臣多次向他人贩卖含有甲基苯丙胺成份的毒品共计13.423克，其中12.823克被现场缴获，属贩卖未遂，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款的规定，应当以贩卖毒品罪追究被告人张臣的刑事责任。请依法判处。被告人张臣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。被告人张臣的辩护人对公诉机关指控被告人张臣前三次贩卖0.6克冰毒不持异议，对公诉机关指控被告人张臣第四次贩卖10.849克冰毒、1.974克麻果有异议，认为被告人并非在现场交易时抓获的，无法证实正在毒品交易，应当以非法持有毒品罪定罪。被告人张臣没有前科，属初犯，到案后如实供述自己的罪行可以从轻处罚。经审理查明：经审理查明，2014年年底的一天傍晚，被告人张臣接到吸毒人员戴某要求购买毒品的电话，二人约好在黄梅镇中亚大酒店附近交易，后张臣以200元的价格向戴某贩卖冰毒约0.2克。2015年春节后的一天中午12时左右，被告人张臣接到戴某电话要求购买毒品，二人约好在黄梅镇迪拜酒店门口交易，后张臣以300元的价格向戴某贩卖冰毒约0.2克。2015年3月24日下午3时许，被告人张臣接到戴某电话要求购买毒品，二人约好在黄梅县人民医院对面的巷子里交易，后张臣以200元的价格向戴某贩卖冰毒约0.2克。2015年3月27日，被告人张臣接到戴某电话要求购买毒品，二人约好在黄梅镇梅城雅阁宾馆交易，后张臣在向戴某贩卖毒品时，被公安机关当场抓获，现场缴获毒品冰毒11袋，麻果21粒。经黄冈市公安司法鉴定中心鉴定，无色透明塑料袋装11袋白色晶体（净重10.849克）和无色透明塑料袋装4袋红色药片（21片，净重共1.974克）中均检出了甲基苯丙胺毒品成分。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、搜查笔录、扣押清单及物证照片，证实2015年3月27日20时许，公安民警在黄梅镇梅城雅阁宾馆5楼楼梯处，将涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人张臣抓获，经搜查，在张臣的上衣口袋内共搜出无色晶体11袋，红色颗粒物4袋共计21粒及物证照片、扣押清单的事实。2、到案经过，证实2015年3月27日，黄梅县公安局黄梅镇派出所在办理一起吸毒案件时，根据戴某的交待，其吸食的毒品是从一个绰号叫“苕八”的手中购买的，后在戴某的配合下，当晚21时许在黄梅镇梅城雅阁宾馆将“苕八”抓获，现场缴获疑似毒品的白色晶体11袋，红色药片4袋21粒。在传唤过程中，张臣积极主动配合，没有抗拒、逃跑等行为的事实。3、证人戴某的证言，证实他认识张臣有半年时间，先后在张臣处购买7次冰毒，并表示可以帮公安机关将张臣抓获的事实。4、辨认笔录，证实2015年3月28日，戴某在黄水球的见证下，对公安机关随机打印的10张户籍照片进行辩认，指出第7号照片（张臣）就是向其贩卖毒品的犯罪嫌疑人的事实。5、现场检测报告书，证实2015年3月27日，公安机关对张臣的尿样进行检测，结果呈阳性的事实。6、鉴定书，证实2015年4月17日，黄冈市公安司法鉴定中心作出（黄）公（刑）鉴（化）字（2015）023号鉴定意见书，对黄梅县公安局黄梅镇派出所送检的无色白色晶体11袋、无色红色药片4袋21粒进行毒品定性。检验结果：无色11袋白色晶体（净重10.849克）和无色4袋红色药片（21片，净重共1.974克）中均检出了甲基苯丙胺毒品成分的事实。7、被告人张臣的供述和辩解，证实他共向手机号为188××××3322的人卖了四次毒品，在第四次是188××××3322的人打他电话，要300元的毒品，他就叫到梅城雅阁酒店六楼来拿货，后来他在酒店楼梯口被公安机关当场抓获，并从他身上搜出10小袋冰毒，1大袋冰毒及21粒麻果的事实。8、通话记录，证实2015年3月27日20：25分至20：43分，被告人张臣（手机号151××××1234）与戴某（手机号188××××3322）之间有通话联系的事实。9、户籍证明，证实被告人张臣的身份情况的事实。以上证据，本院予以确认本院认为，被告人张臣目无国法，明知是毒品而故意向他人多次贩卖，侵犯了国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人张臣贩卖毒品数量共计13.423克符合法律的规定，但对起诉书指控被告人张臣第四起贩毒犯罪中，查获的12.823克毒品，属贩卖未遂。经查，被告人张臣原来已给戴某贩卖过三次毒品，在第四次贩卖时被告人张臣与戴某已达成了贩卖毒品的意向，并且张臣将毒品带到了交易地点，毒品已进入了交易环节，已将贩卖毒品行为的潜在社会危害性变为现实，不管毒品是否交付，是否完成交易行为，都属于贩卖毒品罪的既遂，故本院对公诉机关认定其中12.823克属贩卖未遂的指控，不予支持。被告人张臣的辩护人提出被告人张臣并非在现场交易时抓获的，无法证实正在进行毒品交易，应当以非法持有毒品罪定罪。经查，被告人张臣向戴某贩卖毒品共计4次，最后一次明确是以贩卖为目的，有被告人张臣的供述与戴某的证言、张臣与戴某的通话记录等证据相互印证，被告人其主观故意是出于贩卖，应当认定为贩卖毒品罪；被告人张臣属吸毒人员，对于有吸毒情节的贩毒人员，其查获的毒品一般均应认定为其贩卖的毒品，但量刑时酌情考虑其吸食毒品的情节。故对被告人的辩护人上述辩护意见，不予采纳。被告人张臣在传唤到案过程中，积极配合，主动交待了自己在2014年年底至2015年3月间贩卖给戴某三次冰毒的犯罪事实，这一事实有被告人的供述、戴某的证言、到案经过等证据予以证实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张臣能当庭自愿认罪，认罪态度较好，可以酌定从轻处罚。根据本案被告人张臣的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款，第六十七条第三款，第六十一条的规定，判决如下被告人张臣犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5000元（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张臣的刑期自2015年3月28日起至2022年3月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长邢俊超审判员罗卫军审判员唐永学二〇一五年九月二十一日书记员洪波

林春文非法捕捞水产品罪一审刑事判决书海南省第一中级人民法院刑事判决书（2017）琼96刑初89号：海南省人民检察院第一分院以琼检一分公诉刑诉［2017］83号起诉书指控被告人林春文犯非法捕捞水产品罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2017年8月9日公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第一分院指派检察员王克川、代理检察员陆岳出庭支持公诉，被告人林春文及辩护人王新、丁兆君到庭参加诉讼。现已审理终结海南省人民检察院第一分院指控：2016年10月21日4时许，被告人林春文驾驶＂琼临渔Ｗ01036＂号渔船从文昌市清澜港出发到近海进行拖网作业。期间，林春文将渔船机舱发电机的电线与渔网连接，使用电鱼的方法捕捞水产品。当天8时许，文昌市渔政执法人员在清澜港附近海域：（19°30′2140′Ｎ，110°55′5088′Ｅ）登临检查林春文的渔船，当场查获连接电线的渔网、发电机以及渔获物约200公斤。经鉴定，林春文捕捞过程中使用的渔具为单船桁杆拖网，拖网网目为21ｍｍ，小于《中华人民共和国渔业法》所规定渔网最小网目25ｍｍ。林春文进行捕捞作业的海域属于机动渔船底拖网禁渔区。2016年11月2日被告人林春文到海南省××队投案。针对指控的事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为，被告人林春文违反保护水产资源法规，在禁渔区使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人林春文对指控的事实与罪名没有异议，请求法庭从轻判处。其辩护人辩护意见是：被告人林春文主动投案，如实供述，有自首情节，在审理中被告人主动坦白，供述稳定；被告人积极悔罪，当庭认罪伏法；被告人系初犯，情节轻微，平时表现良好；被告人家庭困难，是家里唯一劳动力。综上，请求法庭本着惩罚与教育相结合的原则，从轻、减轻判处，对被告人判处缓刑或者单处罚金。经审理查明：2016年10月21日4时许，被告人林春文驾驶＂琼临渔Ｗ01036＂号渔船从文昌市清澜港出发到近海进行拖网作业。期间，林春文将渔船机舱发电机的电线与渔网连接，使用电鱼的方法捕捞水产品。当天8时许，文昌市渔政执法人员在清澜港附近海域：（19°30′2140′Ｎ，110°55′5088′Ｅ）登临检查林春文的渔船，当场查获连接电线的渔网、发电机以及渔获物约200公斤。经鉴定，林春文捕捞过程中使用的渔具为单船桁杆拖网，拖网网目为21ｍｍ，小于《中华人民共和国渔业法》所规定渔网最小网目25ｍｍ。林春文进行捕捞作业的海域属于机动渔船底拖网禁渔区。2016年11月2日被告人林春文到海南省××队投案。另查，被告人林春文被海南省公安边防总队海警第三支队采取取保候审措施时，向该支队缴纳取保候审保证金人民币6000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一．物证：渔船、渔网、电线及浮球等（照片）；证实被告人使用电线、浮球等电力设备进行拖网捕捞的事实。二．书证1、关于认定《渔业法》所规定的禁用方法、禁用工具的函及复函，关于商请认定禁渔区的函及复函，关于协查＂琼临渔Ｗ01036＂船船舶资料的函及复函。证实：被告人使用电鱼方法违反了《渔业法》第四章第三十一条的＂禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞＂禁止性规定。被告人使用的网具违反了农业部《关于实施海洋捕捞准用渔具和过渡渔具最小网目尺寸制度的通告》规定的南海海区单船桁杆拖网最小网目（或网囊）尺寸相关标准为25ｍｍ的规定。＂琼临渔Ｗ01036＂船从事电拖捕捞作业海域属于机动底拖网禁渔区；2、常住人口信息表。常住人口信息表证实被告人出生于1981年5月25日，具有完全刑事责任能力。3、到案经过。证实被告人林春文在文昌渔政渔港监督管理站执法人员当场查获其违法捕捞行为后，主动到本案侦查机关公安边防总队海警第三支队投案，如实供述犯罪事实。4、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实海南省公安边防总队海警第三支队在案件侦查中扣押被告人＂琼临渔Ｗ01036＂木质渔船一艘（登记保存）、渔网一捆（登记保存）、长度307米电线一捆（实际扣押）、塑料桶两个（实际扣押）。三、海南省海洋与渔业科学院渔具鉴定报告。证实被告人本案中所使用的渔网囊网内径尺寸分别为21ｍｍ和20ｍｍ，桁杆长度为6.5ｍ和6.1ｍ。四、现场勘查笔录和照片。证实了本案非法捕捞的现场及使用工具等情况；五、侦查实验笔录和照片。证实＂琼临渔Ｗ01036＂船上的发电机通电后，能够产生30Ａ的电流量，属于直流电。六、证人刘某、王某1、王某2、张某的证言。刘某、王某1、王某2均证实：林春文是该船船长，雇佣其在船上工作，给他们发给一定工资，在何处捕捞、以何形式捕捞等由林春文负责；10月21日那天由林春文开启发电机及电网，安排他们捕捞。张某的证言证实，其与林春文各出一半资金合资购买＂琼临渔Ｗ01036＂渔船，平时由林春文全权负责管理，平时大约一个月时间与林春文对半分红一次。七、被告人林春文的供述与辩解。被告人林春文供述与指控事实一致，一直供认不讳，并当庭自愿认罪。以上证据，经法庭举证、质证，来源合法、客观真实、与本案事实密切关联，可作为本案的定案依据。综合本案证据，指控被告人林春文非法捕捞水产品犯罪的事实，有破案经过，物证书证，勘验、检查笔录，现场照片，证人证言，鉴定意见等证据相互印证一致，事实清楚，证据确实、充分，被告人在侦查、起诉以及审判阶段亦一直供认不讳，足资认定本院认为，被告人林春文违反保护水产资源法规，在禁渔区使用禁用的电击工具、禁止的底拖网方法捕捞水产品，情节严重，其行为构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人林春文在文昌渔政渔港监督管理站执法人员当场查获其违法捕捞行为后，主动到本案侦查机关公安边防总队海警第三支队投案，如实供述犯罪事实，属于自首，依法可以从轻处罚。本案查处中登记保存的被告人的渔船（琼临渔Ｗ01036）一艘，根据本案情况，属于被告人林春文家庭主要生产、生活工具，且该船还有其他与本案无关的合伙人占有50%的所有权，予以退还给被告人；扣押在案的电线一捆（长307米）、水桶两个，属于捕捞违禁品，应予没收销毁。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林春文犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币6000元（罚金执行由被告人林春文缴纳的存于海南省××队保证金账户的取保候审保证金人民币6000元抵充，保证金不再发还被告人）。二、本案登记保存的被告人的渔船（琼临渔Ｗ01036）一艘，退还被告人；扣押在案的渔网一捆、电线一捆（长307米）、水桶两个，属于捕捞违禁品，予以没收，交由扣押机关销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长符扬审判员符强审判员张龙剑二〇一七年八月九日法官助理张余武书记员胡敬翔

刘开治滥伐林木罪一审刑事判决书湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院刑事判决书（2017）湘1229刑初79号：靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检林刑诉（2017）16号起诉书指控被告人刘开治犯滥伐林木罪，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员姚拥军担任审判长，与人民陪审员肖树清、蒙永成参加的合议庭公开开庭进行了审理。书记员杨蕓菲担任记录。靖州县人民检察院指派检察员伍先学出庭支持公诉。被告人刘开治到庭参加诉讼。本案现已审理终结靖州县人民检察院指控：被告人刘开治发现自家位于“童子界”山场的林木被龙某1因建房在砍伐他自家山场林木修路时毁坏了部分，便打电话征得在外务工的弟弟刘某1同意砍伐后，刘开治自行决定未办理采伐许可证，雇请民工将该山场林木进行采伐并出售。因该采伐山场与大堡子镇苗冲村四组村民刘某2、龙某1存在界限纠纷，刘开治组织采伐该山场林木遇阻后停止采伐。经怀化市旭日司法鉴定所鉴定，刘开治采伐的林木活立木蓄积为60.0956立方米。2017年3月24日，被告人刘开治向侦查机关退交非法所得人民币15000元。就指控事实公诉机关向法庭提供了如下证据：1、报警案件登记表、受案登记表、户籍资料、抓获经过、一般缴款书等书证；2、证人龙某1、龙某2、蒋某1、蒋某2、刘某2、潘某、刘某1的证言；3、被告人刘开治的供述和辩解；4、现场勘查笔录、现场照片、扣押笔录；5、鉴定意见书。公诉机关认为，被告人刘开治违反森林法的规定，擅自砍伐林木，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实与本院查明的事实相一致、无出入。另查明：我院于2017年7月13日委托了靖州县司法局对被告人刘开治是否适用社区矫正进行了调查评估，该局于2017年7月20日作出了建议不适用社区矫正的评估意见。上述事实，被告人刘开治在开庭审理过程中无异议，并有报警案件登记表、受案登记表、户籍资料、抓获经过、一般缴款书等书证；证人龙某1、龙某2、蒋某1、蒋某2、刘某2、潘某、刘某1的证言；被告人刘开治的供述和辩解；现场勘查笔录、现场照片、扣押笔录；鉴定意见书。足以认定本院认为，被告人刘开治违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人刘开治的罪名成立，本院予以确认。被告人刘开治到案后如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。在案发后向侦查机关退缴非法所得人民币15000元，可酌情从轻处罚。被告人刘开治退缴的非法所得15000元，应予以追缴，上缴国库。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘开治犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、非法所得15000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长姚拥军人民陪审员蒙永成人民陪审员肖树清二〇一七年八月二十一日书记员杨蕓菲

梁某犯赌博罪一审刑事判决书江苏省睢宁县人民法院刑事判决书（2015）睢刑初字第326号：睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉（2015）241号起诉书指控被告人梁某犯赌博罪，于2015年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派代理检察员戴广栋出庭支持公诉。被告人梁某到庭参加诉讼，现已审理终结睢宁县人民检察院指控：2014年1月，梁军（已判决）为谋取非法利益，电话联系犯罪嫌疑人“老黄”、“老余”（二人身份不详，均另案处理）多次到睢宁县梁集镇粱集村等地，以“开宝”的方式进行赌博，由梁军组织人员参赌，犯罪嫌疑人“老黄”、“老余”坐庄，并安排刘强（已判决）在赌博现场负责从中抽头渔利，被告人梁某及徐士凯（已判决）负责在外围望风，被告人赵龙负责接送参赌人员。至同年1月26日，共聚众赌博5次以上，参赌人次达50人以上，梁军抽头渔利累计人民币17900余元，除支付赵龙等人费用后被其个人占有。2014年12月2日，被告人梁某被抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。为支持对上述事实的指控，公诉机关向本院提供了被告人梁某及另案处理的被告人梁军、刘强、徐士凯的供述，证人证言及扣押清单等相关书证。公诉机关认为，被告人梁某以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人梁某与他人共同故意犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人梁某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。请法院对其依法判处。被告人梁某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。经审理查明：2014年1月，梁军（已判决）为谋取非法利益，电话联系犯罪嫌疑人“老黄”、“老余”（二人身份不详，均另案处理）多次到睢宁县梁集镇粱集村等地，以“开宝”的方式进行赌博，由梁军组织人员参赌，犯罪嫌疑人“老黄”、“老余”坐庄，并安排刘强（已判决）在赌博现场负责从中抽头渔利，被告人梁某及徐士凯（已判决）负责在外围望风，被告人赵龙负责接送参赌人员。至同年1月26日，共聚众赌博5次以上，参赌人次达50人以上，梁军抽头渔利累计人民币17900余元，除支付赵龙等人费用后被其个人占有。其中，被告人梁某参与帮助为梁军等人聚众赌博望风三次。2014年12月2日，被告人梁某被抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人梁某在开庭审理过程中亦无异议，且有另案处理的被告人梁军、刘强、徐士凯的供述，证人庄某、胡某、陆某等人的证言，扣押物品清单、前科劣迹证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁某以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪，公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人梁某与他人共同故意犯罪，应当对其所参与的共同犯罪结果承担刑事责任。其中，被告人梁某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应对其从轻处罚。被告人梁某归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人梁某犯赌博罪，判处拘役三个月，罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人梁某的刑期自2015年8月26日起至2015年11月25止；罚金于判决书生效后三十日内缴清）。二、对被告人梁某的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长蓝莉审判员王震人民陪审员鲍书香二〇一五年八月二十六日书记员赵参参

传建金、吉修云组织、领导传销活动一审刑事判决书浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书（2018）浙0302刑初476号：温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2018〕457号起诉书指控被告人张建金、吉修云、林建忠犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院于同年5月7日立案，适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行审理。温州市鹿城区人民检察院指派检察员林某1出庭支持公诉，被告人张建金及其辩护人朱飞宇、被告人吉修云及其辩护人何延法、谢文渊、被告人林建忠以及辩护人戴智晓到庭参加诉讼。现已审理终结温州市鹿城区人民检察院指控，2016年8月23日，被告人张建金经张明想（另案处理）推荐，加入依托互联网搭建的“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（下称“善心汇”平台），该平台以“扶贫济困、均富共生”为名，采用高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。该平台规定，只有购买“善种子”才能注册成为会员，获得“布施”投资收益资格；“布施”投资前期每十五天至二十天就可获得投资本金30%的收益，同时上线还能根据一层、三层等下线的“布施”投资金额获得不同比例的提成。至2017年7月24日止，被告人张建金在上述“善心汇”平台，以“Ａ轮功德主”身份，至少组织林建忠、吉修云、王某1、林某2、谢某、徐某、王某2、杨某1、叶某、麻某、林某3、王某3、赵新三、林某4、刘姜钗、刘妙籴等129人组成多个层级参与“善心汇”平台活动，并从中获取提成收益。经司法鉴定，被告人张建金下级网络有9层，1295个会员账号，支出“善种子”568个。2016年8月25日，被告人林建忠经被告人张建金推荐加入“善心汇”平台。至2017年7月24日止，被告人林建忠在上述“善心汇”平台，使用自己以及林某5、林某6等多个账号，以“Ｂ轮功德主”身份，至少组织胡某、吴某、朱某1、林某7、林某8、林某9、林某10、薛某、陈某1、周某1、王某4、朱某2、周某2等35人组成多个层级参与“善心汇”平台活动，并从中获取提成收益。经司法鉴定，被告人林建忠下级网络有7层，140个会员账号，支出“善种子”170个。2016年8月29日，被告人吉修云经被告人张建金推荐加入“善心汇”平台。至2017年7月24日止，被告人吉修云在“善心汇”平台，使用自己以及彭德荣等账号，以“Ａ轮功德主”的身份，至少组织杨某2、陈某2、林某11、齐某、马某、蔡某、计某1、计某2、黄某1、章某、黄某2、王某5、施某、郑某等61人组成多个层级参与“善心汇”平台活动，并从中获取提成收益。经司法鉴定，被告人吉修云下级网络有7层，182个会员账号，支出善种子172个。2017年8月2日，被告人林建忠接公安机关电话通知后，主动到公安机关接受调查。本院另查明，被告人张建金在“善心汇”平台共计获利人民币4万元。上述事实，被告人张建金、吉修云、林建忠及各辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张建金、吉修云、林建忠的供述和辩解、证人被告人张建金的下线人员王某1、林某2、谢某、徐某、王某2、杨某1、叶某、麻某、林某3、王某3、赵新三、林某4、刘姜钗、刘妙籴、被告人吉修云的下线人员杨某2、陈某2、林某11、齐某、马某、蔡某、计某1、计某2、黄某1、章某、黄某2、王某5、施某、郑某、被告人林建忠的下线人员胡某、吴某、朱某1、林某7、林某8、林某9、林某10、薛某、陈某1、周某1、王某4、朱某2、周某2以及“善心汇”平台技术人员张某的证言、归案经过说明及补充说明、扣押清单、地点搜查笔录、提取笔录、银行明细信息、善心汇文化衫等照片、下线名单、司法鉴定意见书以及告知书、善心汇平台数据、电话记录以及核实记录、人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人张建金、吉修云、林建忠明知“善心汇”平台以投资活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，仍参与其中积极发展“善心汇”会员，对“善心汇”平台传销活动的实施及传销组织的扩大起关键作用，其中被告人张建金属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，但未认定三被告人系从犯以及未认定被告人吉修云系自首不当，应予纠正。被告人张建金直接或者间接发展人员数量超过120人，属于情节严重，故辩护人朱飞宇提出被告人张建金直接发展下线人员不足120人，不应认定属于“情节严重”的辩护意见，于法无据，不予采纳。鉴于三被告人处于整个传销组织结构的第14、15层，在共同犯罪中起次要作用，均可认定为从犯，应依法对被告人张建金减轻处罚、对被告人吉修云、林建忠均从轻处罚；被告人张建金归案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人吉修云经公安人员电话通知，主动将其住院地址及床号告知公安人员且未逃避侦查，具有将自己交予公安机关处置的主动性与自愿性，可视为主动投案，且在归案后能如实供述罪行，可认定为自首；被告人林建忠经公安人员电话通知后主动投案并如实供述自己罪行，系自首，均可依法从轻处罚。公诉机关提出对被告人张建金判处有期徒刑五年至七年的量刑建议偏重，不予采纳；对被告人吉修云判处有期徒刑一年四个月至二年二个月，对被告人林建忠判处有期徒刑十个月至一年四个月的量刑建议，可予采纳。各辩护人关于上述从轻、减轻处罚情节的辩护意见，可予采纳；但被告人张建金系公安人员电话联系不上后被抓获归案，不属自首，故被告人张建金及其辩护人关于其构成自首的辩解、辩护意见均不予采纳。根据本案犯罪情节及对社会的危害程度，被告人吉修云以及有关辩护人提出的缓刑意见均不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张建金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月29日起至2020年7月28日止。）二、被告人吉修云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2019年2月8日止。）三、被告人林建忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2018年6月1日止。）四、追缴被告人张建金违法所得人民币4万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋茜人民陪审员朱春兰人民陪审员蔡红二〇一八年五月二十八日法官助理姚宁怡书记员胡春旸

盛国祥非法经营、生产、销售假药一审刑事判决书黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）黑0691刑初198号：大庆高新技术产业开发区人民检察院以庆高新检刑诉（2019）137号起诉书指控被告人盛国祥犯非法经营罪、销售假药罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆高新技术产业开发区人民检察院指派检察员潘云龙出庭支持公诉，被告人盛国祥到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年4月至案发，被告人盛国祥通过吕东海（真实身份不详）多次购买来源不明的拜新同、代文、诺和龙、诺和灵等大量药品，并通过ＱＱ群、微信，在没有药品销售许可，且在2019年年初明知有部分为假药的情况下，仍进行销售，至2019年5月销售金额为人民币719952.58元。案发后，公安机关在盛国祥处依法扣押脑心通胶囊、通心洛胶囊、迈之灵片、阿托伐他汀钙片等来源不明的药品6717盒（件），经大庆市市场监督管理局认定：诺和诺德（中国）制药有限公司生产的批号为06602959Ｃ的瑞格列奈片；石家庄以岭药业股份有限公司生产的批号为118180322、118170936的丁苯酞软胶囊等12种药品为假药。经大庆市价格认证中心鉴定：依法扣押的大部分涉案药品共价值人民币227834.20元。（非假药的有28种共3170盒，价值人民币109915.30元，假药的有10种共1907盒，价值人民币117918.90元，另有两种药品共计762盒认定为假药，但无法作价）。另查，被告人盛国祥违法所得共计人民币5万元。被告人盛国祥于2019年5月13日被公安机关抓获。上述事实，被告人盛国祥在开庭审理过程中无异议，并有物证药品照片，户籍证明、侦破经过、微信聊天截图、银行流水、刑事判决书、物流单据，大庆市价格认证中心价格认定结论书、大庆市市场监督管理局情况说明函，辨认笔录，证人郑某、王某、朱某、盛某1、盛某2、李某的证言，被告人盛国祥的供述等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定本院认为，被告人盛国祥非法经营药品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪；被告人盛国祥违反国家药品管理法规，销售假药，其行为已构成销售假药罪。被告人盛国祥犯数罪，应实行数罪并罚。被告人盛国祥归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人盛国祥自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。被告人盛国祥有前科，酌情从重处罚。公诉机关指控罪名成立，应予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第一百四十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人盛国祥犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币六万元；犯销售假药罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十四万元，决定执行有期徒刑七年零八个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2027年1月13日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）二、对公安机关扣押的违禁品及作案工具（黑Ｅ×××××面包车）予以没收。三、对被告人盛国祥违法所得人民币5万元予以追缴。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本四份审判长孙康凯审判员张雪冬人民陪审员韩殊梅二〇一九年十一月十二日书记员任洪宇

王静、胡智走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书（2018）湘0111刑初624号：长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉〔2018〕609号起诉书指控被告人王静、胡智犯贩卖毒品罪、被告人张佳良犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员杜某出庭支持公诉；被告王静、胡智、张佳良到庭参加诉讼。本案现已审理终结长沙市雨花区人民检察院指控：一、贩卖毒品罪2018年4月初的一天晚上，被告人王静在长沙市雨花区双水湾小区2栋1单元3104房，将甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）（约0.7克）和一粒甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）（约0.1克）以300元的价格贩卖给吸毒人员彭某。2018年4月10日下午14时许，被告人王静在长沙市雨花区双水湾小区2栋1单元3104房，将甲基苯丙胺（约0.7克）和一粒甲基苯丙胺片剂（约0.1克）以300元的价格贩卖给吸毒人员彭某。2018年4月12日下午，被告人王静在长沙市雨花区新星小区旁边的马路边，将甲基苯丙胺（约0.7克）和一粒甲基苯丙胺片剂（约0.1克）以300元的价格贩卖给吸毒人员彭某。2018年4月12日20时左右，被告人王静在长沙市雨花区双水湾小区2栋1门31楼过道处，将一粒甲基苯丙胺片剂（约0.1克）和一小袋甲基苯丙胺（约0.5克）以350元的价格贩卖给吸毒人员王某。2018年4月13日20时左右，吸毒人员王某与被告人王静联系购买350元的毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂（，被告人王静指示被告人张佳良，将贩卖给吸毒人员王某的毒品一粒甲基苯丙胺片剂（约0.1克）和一小袋甲基苯丙胺（约0.5克）放置在长沙市雨花区树木岭路乐尚城5栋21楼楼道的消防箱下面，然后通知吸毒人员王某去拿。2018年4月14日20时左右，被告人王静将一粒甲基苯丙胺片剂（约0.1克）和一小袋甲基苯丙胺（约0.5克）以350元的价格贩卖给吸毒人员王某。2018年4月15日22时，吸毒人员王某微信联系被告人王静，找王静购买350元的毒品甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺，并微信转账给王静350元。王静收到转账后，将毒品甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺交给被告人张佳良，要被告人张佳良将毒品放置在长沙市雨花区树木岭路乐尚城21楼消防通道处，再通知王某去取毒品。被告人张佳良在放置毒品的过程中被民警当场查获，并当场扣押疑似甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂净重1.47克；随后民警在乐某1852房门口将贩毒嫌疑人被告人王静抓获，扣押疑似甲基苯丙胺与甲基苯丙胺片剂净重6.91克；上述扣押的毒品经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分。2018年4月14日14时许，被告人胡智在长沙市雨花区乐尚城5栋初心酒店一房间内从李某某（在逃）处购买了500元的毒品甲基苯丙胺片剂和甲基苯丙胺。后被告人胡智从中抽出一部分毒品用于自己吸食，再在长沙市雨花区乐尚城5栋2127房将剩余的毒品以400元的价格贩卖给吸毒人员罗某。2018年4月15日13时许，被告人胡智在长沙市雨花区乐尚城5栋2127房从被告人王静处购买了400元的毒品甲基苯丙胺片剂、甲基苯丙胺。后被告人胡智从中抽出一部分毒品用于自己吸食，再在长沙市雨花区乐尚城5栋2127房将剩余的毒品以400元的价格贩卖给吸毒人员罗某。二、容留他人吸毒罪2018年4月12日，被告人张佳良在其租住的长沙市雨花区乐尚城5栋2127房的房间里，利用自制的吸毒工具，并采用“烫吸”的方式，与被告人王静、胡智共同吸食毒品甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂。2018年4月13日，被告人张佳良在其租住的长沙市雨花区乐尚城5栋2127房的房间里，利用自制的吸毒工具，并采用“烫吸”的方式，与被告人王静、胡智共同吸食毒品甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂。2018年4月14日，被告人张佳良在其租住的长沙市雨花区乐尚城5栋2127房的房间里，利用自制的吸毒工具，并采用“烫吸”的方式，与被告人王静、胡智共同吸食毒品甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂，随后罗某也用“烫吸”的方式吸食了毒品。2018年4月15日，被告人张佳良在其租住的长沙市雨花区乐尚城5栋2127房的房间里，利用自制的吸毒工具，并采用“烫吸”的方式，与被告人王静、胡智共同吸食毒品甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂，随后罗某也用“烫吸”的方式吸食了毒品。为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读并出示了有关证据。公诉机关据此认为，被告人王静违反国家毒品管理法规，多次贩卖甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂；被告人胡智、张佳良违反国家毒品管理法规，贩卖甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任；被告人张佳良违反国家毒品管理法规，多次容留他人吸食毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。在共同贩卖毒品犯罪中，被告人王静起主要作用，系主犯；被告人张佳良起次要作用，系从犯；被告人胡智系累犯、毒品再犯；被告人张佳良一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院依法惩处。被告人王静对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，其辩称她卖给彭某毒品并没有赚钱，给胡智的毒品是送给他的，没有收钱。不是贩卖。2018年4月15日被抓获时查获的毒品当时称重是5克多，不是指控的6.91克。被告人胡智对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人张佳良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名异议。经审理查明:一、被告人胡智贩卖毒品。2018年4月14日14时许，被告人胡智在李某某（在逃）处购买了500元的毒品，约0.1克的甲基苯丙胺片剂1粒和约0.6克的甲基苯丙胺；2018年4月15日13时许，被告人胡智从被告人王静处购买了400元的毒品，约0.1克的甲基苯丙胺片剂1粒和约0.5克的甲基苯丙胺，当时被告人胡智未付钱，其余事实与公诉机关指控的一致。二、被告人王静、张佳良贩卖毒品以及被告人张佳良容留他人吸毒的事实与公诉机关指控一致。上述事实，被告人王静、胡智、张佳良在开庭审理过程中亦无异议，且有侦查机关出具的线索来源与抓获经过，搜查笔录，提取物证笔录、扣押物品清单，疑似毒品称量登记表及称量照片，长沙市公安局物证鉴定所出具的长公物鉴（毒品）字［2018］523、524号《检验报告》，被告人王静、张佳良分别指认被查获毒品及毒品称重情况的照片，相关辨认笔录及照片，侦查机关提取的相关人员微信聊天、转账记录、侦查机关出具的王静、胡智、张佳良、罗某、彭某等人的《现场检测报告》、《房屋租赁合同》，长沙市雨花区人民法院（2017）湘0111刑初997号《刑事判决书》，长沙市第一看守所的《刑满释放证明书》，证人彭某、王某的证言，被告人王静、胡智、张佳良的供述及其身份、前科材料等证据证明，足以认定本院认为，被告人王静违反国家毒品管理法规，单独或伙同他人多次贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂约13.18克，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人胡智违反国家毒品管理法规，贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂不满10克，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人张佳良违反国家毒品管理法规，伙同他人贩卖毒品约2.07克；被告人张佳良二年内多次容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪，均应予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同贩卖毒品犯罪中，被告人王静系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张佳良起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人胡智曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在前罪判处的有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，且系毒品再犯，依法应当从重处罚。被告人张佳良一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王静、胡智、张佳良均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。对于被告人王静提出的辩护意见，经查，贩卖毒品罪不以营利为构成要件，被告人王静出售毒品未赚取利润并不影响其贩卖毒品罪的成立。被告人王静出售毒品给被告人胡智当时虽未收钱，但被告人胡智的供述及被告人王静在侦查机关的供述能互相印证，当时是罗某向胡智购买毒品，胡智又向王静购买，胡智暂时没付钱给王静，该行为亦应以贩卖毒品论。对于从被告人王静处查获的毒品，侦查机关有相关的搜查笔录、扣押决定书和扣押清单、称量登记表及被告人王静的供述等相互印证，证明当时侦查机关查获的毒品总量是6.91克。当时侦查机关在告诉被告人王静称重结果时，告之内容为“送检11袋白色晶状物品检验出甲基苯丙胺成分，净重为5.93克。送检3袋11粒药丸状物品检验出甲基苯丙胺、咖啡因成分，总净重为0.98克”，而并非全部毒品称重为5克多。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第四款，第三百五十四条，第六十七条第三款，第六十五条，第二十五条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第三百五十六条，第六十九条，第六十四条，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下一、被告人王静犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月16日起至2025年4月15日止。）二、被告人胡智犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月16日起至2019年10月15日止。）三、被告人张佳良犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月16日起至2019年4月15日止。）四、扣押的毒品予以没收，由扣押单位长沙市公安局雨花分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长付冰人民陪审员戴伟人民陪审员黄新建二〇一八年八月二日法官助理魏小晓书记员邓友芳

被告人黄某甲开设赌场一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2019）湘1382刑初155号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉［2019］144号起诉书指控被告人黄某甲犯开设赌场罪，于2019年3月19日向本院提起公诉，2019年8月22日以涟检公诉变诉［2019］22号起诉书向本院变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以要求调取新的证据为由建议延期审理一次，本院决定延期审理一次。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李澜出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人谭清池均到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控，2015年7月份左右，黄某乙邀集被告人黄某甲及黄某丙经商议后，黄某乙出资240万元，占股80％，黄某乙安排黄某甲、黄某丙各出资30万元，各占股10％，通过网络找到“ＰＫ平台”技术公司在互联网上建立“永利娱乐城”赌博网站。网站页面为中文页面，通过吸纳中国大陆赌客在网站内充值下注，利用体育赛事、视讯直播、电子游艺、彩票游戏等项目进行赌博。黄某乙等三人约定网站盈利后按照各自的入股比例进行分红。为逃避国内打击，黄某乙等人将该赌博网站的工作地点设在菲律宾马尼拉。黄某乙负责网站的搭建和管理，黄某甲、黄某丙未参与网站实际管理。黄某乙在菲律宾以每套2000多元的价格购买银行卡用于网站接收赌客充值、资金转移、向赌客返款，采取在热门网站上挂图片和链接、在网站内进行充值返利给参赌人员等方式对网站进行推广。赌博网站内有公司入款、支付宝扫码、微信扫码、三方支付等多种充值方式。网站内的赌资达到一定的额度后，由黄某乙联系菲律宾的地下钱庄安排取现，地下钱庄的人收取1.5％的佣金。2016年3月份，黄某乙安排其小舅子陈某某（另案处理）到菲律宾马尼拉对该网站进行管理，并单线联系黄某乙对网站的营利套现、取款等事项。2016年7月份左右，黄某乙邀集被告人黄某甲及黄某丙在厦门商议“永利娱乐城”生意不好，另开一家赌博网站赚钱。黄某乙安排黄某甲、黄某丙各出资30万元搭建第二个赌博网站。三人各占三分之一的股份，营利由三人平分。后黄某乙在网上联系一个赌博网站搭建平台，搭建了名为“澳门银河”的赌博网站，页面为中文页面。网站搭建好后，黄某乙在菲律宾马尼拉又雇佣了两个工作人员，与前期经营“永利娱乐城”网站的工作人员一起在同一工作室运营“永利娱乐城”、“澳门银河”两个赌博网站。黄某乙负责网站的搭建和管理，黄某甲、黄某丙未参与网站实际管理。该两家赌博网站通过吸纳中国大陆赌客在网站内充值下注进行赌博，以此营利。经司法鉴定：“永利娱乐城”、“澳门银河”两个网站合计提取现金20301795.88元。其中“永利娱乐城”网站提取现金1315000元，“澳门银河”网站提取现金18986795.88元，黄某乙共计获利690万元左右，黄某甲、黄某丙各获利670万元左右。2017年9月13日，被告人黄某甲被公安机关抓获。2018年2月13日，被告人黄某甲主动向涟源市公安局退回违法所得及涉案赃款共计人民币800万元。公诉机关提供的证明指控事实的证据有：证人陶某、唐某、彭某、唐某某、曾某、向某、张某甲、叶某甲等人的证言、共同作案人黄某乙、黄某丙的供述、远程勘验笔录、网站截图、银行交易明细、统计分析意见、司法会计鉴定意见、非税收入一般缴款书、刑事判决书、抓获经过、户籍资料、被告人黄某甲的供述及辩解等证据材料。据此认为，被告人黄某甲建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄某甲系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条，第二十七条之规定，诉请依法判处。被告人黄某甲对公诉机关指控的犯罪事实及适用的法律均没有提出异议。被告人黄某甲的辩护人提出，被告人黄某甲系从犯，当庭自愿认罪，主动退缴全部违法所得，认罪态度好，且系初犯，请求对其判处缓刑。经审理查明，2015年7月份左右，黄某乙邀集被告人黄某甲及黄某丙经商议后，黄某乙出资240万元，占股80％，黄某乙安排黄某甲、黄某丙各出资30万元，各占股10％，通过网络找到“ＰＫ平台”技术公司在互联网上建立“永利娱乐城”赌博网站。网站页面为中文页面，通过吸纳中国大陆赌客在网站内充值下注，利用体育赛事（足球、篮球、美足、冰球等）、视讯直播（百家乐、二八杠、龙虎斗、三公、温州牌九等）、电子游艺（3Ｄ玉蒲团、倩女幽魂等）、彩票游戏（重庆时时彩、北京赛车ＰＫ拾、六合彩等）等项目进行赌博。黄某乙等三人约定网站盈利后按照各自的入股比例进行分红。为逃避国内打击，黄某乙等人将该赌博网站的工作地点设在菲律宾马尼拉。黄某乙负责网站的搭建和管理，黄某甲、黄某丙未参与网站实际管理。黄某乙在菲律宾以每套2000多元的价格购买银行卡用于网站接收赌客充值、资金转移、向赌客返款，采取在热门网站上挂图片和链接、在网站内进行充值返利给参赌人员等方式对网站进行推广。赌博网站内有公司入款、支付宝扫码、微信扫码、三方支付等多种充值方式。网站内的赌资达到一定的额度后，由黄某乙联系菲律宾的地下钱庄叶某甲（已判刑）等人安排取现，地下钱庄的人收取1.5％的佣金。2016年3月份，黄某乙安排其小舅子陈某某（另案处理）到菲律宾马尼拉对该网站进行管理，并单线联系黄某乙对网站的营利套现、取款等事项。2016年7月份左右，黄某乙邀集被告人黄某甲及黄某丙在厦门商议“永利娱乐城”生意不好，另开一家赌博网站赚钱。黄某乙安排黄某甲、黄某丙各出资30万元搭建第二个赌博网站。三人各占三分之一的股份，营利由三人平分。后黄某乙在网上联系一个赌博网站搭建平台，搭建了名为“澳门银河”的赌博网站，页面为中文页面。网站搭建好后，黄某乙在菲律宾马尼拉又雇佣了两个工作人员，与前期经营“永利娱乐城”网站的工作人员一起在同一工作室运营“永利娱乐城”、“澳门银河”两个赌博网站。黄某乙负责网站的搭建和管理，黄某甲、黄某丙未参与网站实际管理。该两家赌博网站通过吸纳中国大陆赌客在网站内充值下注进行赌博，以此营利。经司法鉴定：“永利娱乐城”、“澳门银河”两个网站合计提取现金20301795.88元。其中“永利娱乐城”网站提取现金1315000元，“澳门银河”网站提取现金18986795.88元，黄某乙共计获利690万元，黄某甲、黄某丙各获利670万元。2017年9月13日，被告人黄某甲被公安机关抓获。2017年10月19日，涟源市公安局暂扣被告人黄某甲人民币共计31900元；2018年2月13日，黄某甲主动向该局退回违法所得及涉案赃款人民币800万元；2019年8月20日，该局退给黄某甲人民币130万元。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）证人陶某的证言，证明2017年7月中旬，听说“永利娱乐城”（网址为ｗｗｗ.389666.ｃｏｍ）的网站购买六合彩比现实中买赔率高一些，陶某从2017年7月到9月底在“永利娱乐城”网站注册了账号是ｔａｏｊｉａｎ22，密码为ｔａｏｊｉａｎ1022，在这个网站玩重庆时时彩、北京赛车ＰＫ拾和六合彩等赌博游戏，陶某赌博赢的钱是通过姜某某、周某某的账号返到陶某绑定的银行卡上，陶某入款约2.2万元，出款约1.9万元，共计输了约2000多元。（2）证人唐某的证言，证明2017年唐某在百度上搜六合彩的时候显示了一个叫“永利娱乐城”、网址为ｗｗｗ．389666．ｃｏｍ的网站，唐某在里面注册的帐号是342160380、密码为ｔａｎｇ000。唐某从2017年7月至10月在“永利娱乐城”网站内玩过百家乐、六合彩、北京赛车ＰＫ拾等赌博游戏，共入款3万多元，出款1.7万多元，输了1万多元。“永利娱乐城”网站上专门有施某某的账号挂在上面用于公司入款，但唐某没通过这些账号入过款，唐某点进去看过那些账号，经常会换。（3）证人彭某的证言，证明2016年12月份，听朋友介绍网址为ｗｗｗ.389666.ｃｏｍ的“永利娱乐城”赌博网站可以玩地下六合彩，赔率高一些，彭某玩了一段时间没玩了。2017年5月至10月在“永利娱乐城”网站玩地下六合彩和百家乐及3Ｄ彩赌博游戏，彭某在该网站的账号是ｐｅｎｇ7938、密码为61488，输了钱。彭某是通过微信和扫支付宝二维码及通过平台客服充值的，出款账号是周某某、姜某某、杜某某的。（4）证人唐某某的证言，证明2017年9月初，唐某某在株洲火车站的网吧里看到别人在赌博网上玩百家乐，就打听到网址为ｗｗｗ.389666.ｃｏｍ、网名为“永利娱乐城”。唐某某在该网站注册帐号是13135121030、密码为ａ950712，绑定的银行卡是6236ＸＸＸＸ51，玩的是彩票游戏和重庆时时彩赌博游戏。唐某某一般通过扫描网站弹出的微信二维码进行充值，出款账户是姜某某、杜某某的。唐某某在这个网站内入款充值了14万元，出款有16万元，表面上唐某某赢了2万元，其实唐某某还输了1万多元，因为朋友有时候用唐某某的账户参赌，赢了钱他们就直接把钱拿走。（5）证人曾某的证言，证明2017年4月至10月，“永利娱乐城”网站的网址ｗｗｗ．389666.ｃｏｍ是曾某在网上浏览小网址的时候，弹出一个网页发现的，曾某在“永利娱乐城”网站参过赌，充值了2笔共600元，输掉后就没去玩了。后来曾某又去了一个叫“澳门银河”的网站玩过赌博游戏，“澳门银河”的网址是ｗｗｗ.ｙ9008.ｃｏｍ，“澳门银河”的网址是有一个境外的人打电话告诉曾某的，曾某认为“永利娱乐城”和“澳门银河”网站是一伙人办的。2017年10月，“永利娱乐城”网站关闭了，但“澳门银河”网站仍没有关，曾某先后在这两个网站里面充值了约2000元。（6）证人向某的证言，证明向某从2016年上半年至2017年10月份在“永利娱乐城”赌博网站参与赌博。向某注册的账号是1ｘｈ189、密码是1891ｘｈ，2017年10月10日这个网站就停了。向某在这个网站一般是玩北京赛车ＰＫ拾和地下六合彩游戏，主要通过微信扫码进行充值，向某的微信号是ｗｅｉｘｉｎ8090，绑定了手机号137ＸＸＸＸ2630。向某给他们的微信客服“卉子”、“梦琪”直接汇过款，输了约2万元。（7）证人张某甲的证言，证明2017年1月至10月期间，张某甲在“永利娱乐城”赌博网站参与赌博，2017年10月份这个网站关闭了。张某甲在这个网站内注册的账号是ｚｉｊｕｎ188、密码是18797528440。张某甲在这个网站玩过重庆时时彩和地下六合彩两种赌博游戏。张某甲一般通过微信扫码进行充值，如果赢了，网站就会通过银行转账的方式将钱返给张某甲。这个网站给张某甲返款约18000元，输了2000多元。（8）证人叶某甲的证言，证明叶某甲是从2016年11月份左右开始通过一个姓陈的介绍帮赌博网站取钱，取的那些钱是境外赌博网站网络大盘出来的钱，按取一百万元就拿提成五千元的比例给叶某甲。每次都是姓陈的给叶某甲打电话，叶某甲就把自己的银行卡告诉他，他就把钱打在叶某甲的卡上，叶某甲就去银行柜台将钱取出来当面交给姓陈的，他会给叶某甲手续费。后来叶某甲忙不过来，就请老乡叶某乙、弟弟叶某丙、弟媳吴某某、亲戚翁某某和张某乙夫妇帮忙，并承诺给他们一定的手续费。从2016年11月份至2017年8月份，叶某甲共帮赌博网站取款4000万元，除去分给叶某乙等人10多万元，自己得好处费20万元。叶某甲因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省海盐县公安局抓获，被海盐县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。（9）证人张某乙的证言，证明2016年下半年，张某乙的亲戚叶某甲要张某乙帮人去银行取钱，分好处费给张某乙，张某乙答应了。张某乙在农业银行、建设银行等办理了几张卡，用来帮助赌博网站取款，叶某甲说这些钱是从境外赌博网站大盘赢回来的。张某乙共帮助赌博网站取了约800万元，张某乙从中赚了8000元，每次取完钱张某乙都交给了叶某甲，按照取10万元分100元的比例得好处费。张某乙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省海盐县公安局抓获，被海盐县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（10）证人叶某丙的证言，证明2016年下半年，叶某丙的姐姐叶某甲喊其帮人取在境外赌博网站赢来的钱，叶某丙表示同意。叶某丙办了几张银行卡，用来帮助赌博网站取款。每次取完钱叶某丙就把钱给叶某甲，叶某甲就把好处费给叶某丙，按取10万元给100元的好处费，叶某丙帮忙取了约300万元，得了约3000元的好处费。（11）证人翁某某的证言，证明翁某某同叶某甲是远房亲戚。2016年下半年，叶某甲要翁某某去银行帮人取钱，分好处费，翁某某答应了。翁某某在建设银行、招商银行、光大银行办理了银行卡，用来帮人取从境外的赌博网站大盘赢回来的钱。有些赌博网站的资金出款直接到翁某某的账户，然后再从翁某某的卡上转到另外一个人的账户上，另外那个人再取款，这些转账的操作都是叶某甲操作的，翁某某把账号和密码都告诉了叶某甲，每次取完钱都交给了叶某甲，按照取10万元分100元的比例得好处费，翁某某共帮助赌博网站取了六、七百万元，从中赚了六、七千元。翁某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省海盐县公安局抓获，被海盐县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（12）证人叶某乙的证言，证明2017年5月份，叶某甲要叶某乙帮人取款，叶某甲给叶某乙好处。叶某乙共取了约一千万元，取款的银行卡都是叶某乙的，取现的钱叶某乙都给了叶某甲。2018年2月12日，叶某乙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省海盐县公安局抓获，被海盐县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月。（13）证人吴某某的证言，证明2016年至2017年，叶某甲要吴某某帮人取钱，叶某甲给吴某某好处。在吴某某名下有农业银行、工商银行、光大银行、招商银行四张卡。其中光大银行的卡一直是叶某甲在使用，有一张叶某丙的建设银行卡也取过款。一般他们把钱打到吴某某的卡上后，叶某甲就会联系吴某某，吴某某取出来给叶某甲，吴某某取款赚了几千元。2018年2月12日，吴某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浙江省海盐县公安局抓获，被海盐县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（14）“永利娱乐城”网站截图，证明黄某乙、黄某甲、黄某丙指认他们共同开设“永利娱乐城”赌博网站的网页。（15）涟公（网）勘［2017］Ａ001号远程勘验工作记录及录音录像资料，证明2017年9月26日，涟源市公安局网监大队接到该局经侦大队对“永利娱乐城”网站（网址为ｗｗｗ.389666.ｃｏｍ）进行远程勘验，提取、固定相关的网页内容等电子数据，勘验检查截图30张，录像文件2个。（16）黄某丙等人开设赌场涉案账号登陆网银ＩＰ与ＭＡＣ统计分析意见和情况说明，证明2018年8月30日，娄底市公安局网技支队根据ＭＡＣ地址0Ｃ－5Ｂ－8Ｆ－27－9Ａ－6登陆账号数据分析对比，认为“永利娱乐城”网站（网址为ｗｗｗ．389666.ｃｏｍ）、“澳门银河”网站（网址为ｗｗｗ．ｙ9008.ｃｏｍ）关联116个银行账号被赌博团伙控制；该116个银行账号为“永利娱乐城”、“澳门银河”赌博网站用于接收、转移赌博犯罪资金的中国内地银行账号；“永利娱乐城”和“澳门银河”两赌博网站为同一团伙控制。（17）司法鉴定意见书，证明2018年9月11日，湖南世纪龙会计师事务所有限责任公司的鉴定意见为，“永利娱乐城”和“澳门银河”两个网站合计提取现金20301795.88元。2016年8月10日至2017年9月12日期间，许某某、刘某某等现金提取账户收到“永利娱乐城”网站相关银行账户转入资金1315000元，且已提取现金。2016年8月3日至2017年9月12日期间，吴某某等现金提取账户收到“澳门银河”网站相关银行账号转入资金18986795.88元，且已提取现金。（18）相关涉案账户银行收支电子数据银行回执单及开户资料、银行流水单、电子数据等，证明“永利娱乐城”、“澳门银河”两个赌博网站涉案账户资金流转情况。（19）持卡主体详情及银行交易明细，证明陈某某的银行账户与“永利娱乐城”网站使用的银行卡的交易情况。（20）向某手机微信二维码付款截图及尾号为6194的工商银行交易流水，证明向某通过微信二维码付款到“永利娱乐城”网站共计约5万元及向某尾号为6194的工商银行卡在“永利娱乐城”网站提现的交易流水。（21）张某甲手机微信二维码付款截图及尾号为0350的建设银行交易流水，证明张某甲通过微信二维码扫描“永利娱乐城”网站二维码的付款记录及张某甲尾号为0350的建设银行卡在“永利娱乐城”网站提现的交易流水。（22）彭某银行流水信息及赌博网站内个人数据，证明彭某在“永利娱乐城”网站的出款记录为85960元，充值记录为92493元。（23）唐某某银行流水信息及赌博网站内个人数据，证明唐某某通过手机微信支付到“永利娱乐城”网站平台充值共6100元。唐某某在“永利娱乐城”网站出款共计金额160400元。唐某某在“永利娱乐城”网站入款共计金额153637元。（24）曾某在“永利娱乐城”网站参与赌博及充值记录截图、工行流水，证明曾某在“永利娱乐城”网站通过微信二维码、第三方网银支付充值的记录。（25）陶某在“永利娱乐城”网站参与赌博截图及充值记录截图，证明陶某在“永利娱乐城”网站参与赌博，总充值额为22890元，总出款额19500元。（26）唐某与“永利娱乐城”网站客服聊天记录与转账记录截图及银行流水，证明唐某向“永利娱乐城”网站客服微信转账5400元，唐某在“永利娱乐城”网站充值与取款及尾号为8510建设银行卡交易情况。（27）公安机关出具的情况说明，证明“澳门银河”网站经远程勘验及域名解析，该网站的ＩＰ地址为43.240.239.134，该ＩＰ所在地为中国香港，不在中国大陆，网监部门无法查封该网站。（28）暂扣报告、非税收入一般缴款书、授权委托书、领据，证明2017年10月19日，涟源市公安局暂扣黄某甲人民币共计31900元；2018年2月13日，黄某甲主动向该局退回违法所得及涉案赃款人民币共计800万元；2019年8月20日，该局退给黄某甲人民币130万元。（29）刑事判决书，证明叶某甲、张某乙、翁某某、叶某乙、吴某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚的事实。（30）在逃人员登记表，证明涉嫌在菲律宾马尼拉开设“永利娱乐城”赌博网站，接受中国大陆赌客投注的陈某某为刑拘在逃。（31）抓获经过，证明2017年9月13日6时许，涟源市公安局民警在厦门市公安局ＸＸ区分局刑侦大队、ＸＸ区分局刑侦大队的配合下在厦门市ＸＸ区抓获黄某甲等人。（32）户籍资料，证明黄某甲出生于1979年1月5日等基本情况。（33）共同作案人黄某乙的供述，证明黄某乙在菲律宾出差时发现很多老乡在菲律宾开设网上赌场赚了钱。2015年上半年，黄某乙邀哥哥黄某甲和堂弟黄某丙去菲律宾开设网上赌场，因为在国外开设赌场安全些。黄某甲和黄某丙都有自己的生意，黄某乙要他们每人出30万元钱，到时候以每人10%的股份分给他们，其他事不要他们管。黄某乙自己出资240万元，占股80％，黄某甲和黄某丙听了黄某乙的，各给了黄某乙30万元。2015年8月，黄某乙通过“ＰＫ平台”建立了“永利娱乐城”赌博网站，网址为ｗｗｗ.389666.ｃｏｍ，设置的是中文页面，主要通过吸纳中国大陆赌客在网站内充值下注，利用体育赛事（足球、篮球、美足、冰球等）、视讯直播（百家乐、二八杠、龙虎斗、三公、温州牌九等）、电子游艺（3Ｄ玉蒲团、倩女幽魂等）、彩票游戏（重庆时时彩、北京赛车ＰＫ拾、六合彩等）等项目进行赌博。黄某乙在菲律宾马尼拉租了房子，聘请了工作人员“小何”和“小张”，以每套2000多元的价格购买了银行卡用于网站接收赌客充值、资金转移、向赌客返款，在热门网站上挂图片和链接，在网站内进行充值返利给参赌人员等方式对网站进行推广。赌博网站内有公司入款、支付宝扫码、微信扫码、三方支付等多种充值方式。2016年4月，黄某乙安排小舅子陈某某到菲律宾马尼拉管理“永利娱乐城”网站，通过洗钱的人把赚的钱变现交给黄某乙。这个网站只获利130多万元，黄某乙等人共投资300多万元都没收回来。2016年7月，黄某乙对黄某甲和黄某丙讲“永利娱乐城”网站没赚到钱，是黄某乙没有经验，劝黄某甲和黄某丙再相信黄某乙一次，又安排黄某甲和黄某乙各投资了30万元再开一家网站，赚的钱他们两人各占三分之一的股份。黄某乙又搭建了“澳门银河”赌博网站，网址是ｗｗｗ．ｙ9008.ｃｏｍ，又在菲律宾请了“阿海”等人进行经营，与前期经营“永利娱乐城”网站的工作人员一起在同一工作室运营“永利娱乐城”、“澳门银河”两个赌博网站。黄某乙负责网站的搭建和管理，黄某甲、黄某丙未参与网站管理。该两家赌博网站通过吸纳中国大陆赌客在网站内充值下注进行赌博，以此营利。开设“澳门银河”后，生意好起来了，也赚了1898余万元钱。开设两个网站后，黄某乙共分得约690万元，黄某甲和黄某丙各分得约670万元，这些钱黄某乙、黄某甲、黄某丙已分别向公安机关上缴了。（34）共同作案人黄某丙的供述，证明2015年年中的时候，黄某丙和两个堂兄黄某乙、黄某甲在老家喝酒，黄某乙要带黄某丙和黄某甲去赚钱，说要到菲律宾挂靠有赌博牌照的公司开设赌博网站赚钱。因黄某丙在老家有自己的生意就没有完全答应，后来黄某乙要黄某丙和黄某甲各给他30万元钱，其余的事不要黄某甲、黄某丙管，两人就答应了黄某乙。在黄某乙的安排下，黄某丙和黄某甲分别给了黄某乙30万元，当时黄某乙说给两人各10%的股份。后黄某乙到菲律宾租了场地、买了电脑和银行卡等，开设了“永利娱乐城”赌博网站，网址为ｗｗｗ.389666.ｃｏｍ，赌博方式有电子游艺、视频直播、体育赛事、彩票游戏等。为了经营这个网站，黄某乙几次到菲律宾，网站由黄某乙管理，黄某丙、黄某甲都没有参与，“永利娱乐城”网站只获利130余万元，300万元的本钱亏损了大部分。2016年7月份，黄某乙对黄某丙和黄某甲讲“永利娱乐城”网站没有赚到钱，要黄某丙和黄某甲还投点钱再办一个赌博网站，黄某丙不同意，黄某乙多次做黄某丙和黄某甲的工作，要两人再相信他一次，并讲黄某丙、黄某甲各占三分之一的股份，也不要两人管事，因为都是兄弟就答应了，黄某丙、黄某甲又各投资了30万元。黄某乙联系技术人员又在菲律宾开设了“澳门银河”赌博网站，黄某丙和黄某甲仍然没有参与经营。“澳门银河”共获利1898余万元，黄某丙、黄某甲各陆续分得670万元，这些钱黄某丙、黄某甲均已向公安机关上缴了。（35）被告人黄某甲的供述，证明2015年6、7月，黄某甲的弟弟黄某乙决定搞一个网络赌博的网站，邀黄某甲和堂弟黄某丙入股，黄某乙对黄某甲和黄某丙说网站地点在菲律宾，挂靠在菲律宾有赌博牌照的合法公司，他说国外安全些还说只要黄某甲、黄某丙给黄某乙钱，黄某乙给黄某甲、黄某丙股份，其余的事情不要黄某甲、黄某丙管。在黄某乙的安排下，黄某甲、黄某丙各给了黄某乙30万元，开设了“永利娱乐城”网站，当时黄某乙讲给黄某甲、黄某丙各10%的股份，这个网站主要针对中国大陆客户，因为他们设置的是中文页面。赌博方式有真人视频、百家乐、体育等。开设网站的具体事情都是黄某乙在操作和安排，黄某甲、黄某丙都没有参与。2016年6、7月份，黄某乙对黄某甲、黄某丙讲开设“永利娱乐城”网站没有赚到钱，只获利130余万元，本金300万元都没收回来，要黄某甲、黄某丙再相信他一次，每人再出30万元，再增加一个赌博网站，两个网站同时经营，客户就多一些，可以赚点钱。当时，黄某甲不想搞了，但黄某乙不甘心，觉得对不住黄某甲和黄某丙。三人是兄弟，黄某甲和黄某丙就答应了。黄某乙又安排黄某甲和黄某丙各出资30万元，给黄某甲、黄某丙各三分之一的股份。黄某乙又搭建了“澳门银河”赌博网站，黄某甲和黄某丙也没有参与管理，连网址是什么黄某甲也搞不清，黄某乙开设“澳门银河”赌博网站后确实赚了钱，这个网站共获利1898余万元。黄某甲、黄某丙分别陆续收到了黄某乙给的670万元，这些钱黄某甲、黄某丙都已向公安机关上缴了。全案事实清楚，证据确实充分，足以定案。本院委托福建省厦门市ＸＸ区司法局对被告人黄某甲是否适宜社区矫正进行了社会调查。该局调查后认为，被告人黄某甲基本符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正本院认为，被告人黄某甲建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同开设赌场犯罪中，被告人黄某甲的行为起了次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄某甲当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人黄某甲已退缴全部违法所得，可视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人黄某甲的辩护人提出被告人黄某甲系从犯，当庭自愿认罪，主动退缴全部违法所得，认罪态度好，有悔罪表现，且系初犯，请求对其判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人黄某甲的犯罪情节、悔罪表现以及被告人黄某甲居住所在社区矫正机构所作的调查评估，对被告人黄某甲判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一百万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、追缴被告人黄某甲违法所得人民币六百七十万元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘洁人民陪审员李建辉人民陪审员黄文选二〇一九年九月十一日代理书记员刘贵

陈磊等刑事判决书江苏省淮安市淮安区人民法院刑事判决书（2016）苏0803刑初598号：公诉机关以淮检诉刑诉［2016］550号起诉书指控被告人陈磊、陈根、陈金龙、朱永正、刘聪、高郑、张青、韩学帅、王毅、闵航、朱江、秦昊、卢浩、李永、高飞龙、朱兵、王金虎犯聚众斗殴罪,于2016年11月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，并在审理期间将该案由简易程序转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员杨加友、代理检察员姚婕出庭支持公诉，上述被告人、辩护人均到庭参加了诉讼。在本院审理期间，公诉机关向本院建议延期审理一次，本院依法决定延期审理，并于2017年4月30日恢复审理。现己审理终结公诉机关指控：2015年11月8日晚，柏某、李某1等人到淮安区ＫＴＶ唱歌，后二人为晚上喝酒琐事发生口角，继而发生打架，致使包间内的盘子等物品损坏，赵某2得知情况后到场先将李某1等人劝走，柏某下楼追李某1，赵某2等人害怕二人继续打架，便下楼追赶柏某。被告人陈金龙、朱永正等人见状认为对方未买单也未赔偿损失而离开，便跟随赵某2等人下楼，陈金龙途中使用对讲机让该ＫＴＶ内男服务员都下楼集中。在该ＫＴＶ南侧“光头排挡烧烤店”附近，陈金龙、朱永正等人将赵某2围住索要物品损失、包间费等费用，双方发生口角后相互推搡，继而发生打斗，柏某等人拿烧烤店中的铁棍、盘子等物品砸打，陈金龙呼叫大家回去拿工具。该ＫＴＶ多名男服务员拿好铝合金管、木棍等工具在ＫＴＶ门口集中后，被告人陈根将上述情况告知被告人陈磊，称其一方十余人被对方三人打了，陈磊讲“再打过去”。随后，刘聪、陈根等十余名被告人持铝合金管、被告人高郑持水果刀、被告人张青持木棍等工具、被告人秦昊未拿工具冲向赵某2、柏某等人，赵某2等人向南逃跑，柏某在“光头排挡烧烤店”附近摔倒，陈根、张青等人手持工具对柏某、赵某2进行栓打，陈金龙、高郑等人对柏某拳打脚踢。后赵某2向南跑至“金陵名府”小区东门口路边被陈磊、陈金龙等人追上围住，陈磊、陈金龙、朱永正等人持工具继续拴打赵某2，后赵某2穿过本区楚州大道往马路对面跑，陈磊、陈根、陈金龙、张青、卢浩等十余人继续追赶至本区“盛世豪庭”小区西门“华联超市”门口时将赵某2追上拦住，陈磊持铝合金管、张青持木棍、卢浩持木棍拴打赵某2，后赵某2跑进“华联超市”内，陈磊等人害怕超市内有监控而离开返回。在返回途中，朱永正、高郑等人又用脚踢睡在地上的柏某。经鉴定，赵某2、柏某的损伤程度构成轻微伤。公诉机关认为，被告人陈磊、陈根等十七人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项的规定，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任，且构成共同犯罪；在共同犯罪中，被告人陈磊系首要分子，被告人陈根、陈金龙、朱永正、刘聪、高郑、张青、韩学帅、王毅、闵航、朱江、卢浩、李永、朱兵系主犯，被告人秦昊、高飞龙、王金虎系从犯；被告人陈根、张青、刘聪、朱永正、朱兵具有自首情节，其余十二名被告人具有坦白；建议对各被告人按照各自的犯罪地位、作用及其量刑情节分别量刑。本案十七名被告人对指控的聚众斗殴事实均不表异议；但被告人陈根、朱永正分别提出其具有规劝同案犯投案的立功行为。被告人陈磊的辩护人提出如下辩护意见：1、本案被害人具有一定的过错；2、陈磊不能认定为聚众斗殴的首要分子；3、陈磊具有坦白、认罪态度好、赔偿被害人并取得谅解等情节，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人朱永正的辩护人提出如下辩护意见：1、本案被害人具有一定的过错；2、朱永正具有从犯、自首、立功、赔偿被害人并取得谅解等情节，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年11月8日晚，淮安区居民赵某2、柏某与朋友李某1、王某1等人吃过晚饭后，赵某2通过淮安区天成国际娱乐会所ＫＴＶ歌厅（简称天成会所，下同）服务员陈某2预订了包间。随后，赵某2先回家，柏某、李某1等人到天成会所“天成17”号包间唱歌。后柏某、李某1在该包间内为晚上喝酒琐事发生口角，继而发生打架，致使该包间内的盘子等物品损坏，赵某2得知情况后赶到天成会所，先将李某1等人劝走，柏某心中不服下楼追李某1，赵某2、王某1等人担心柏某和李某1会继续打架，便下楼追赶柏某。被告人陈金龙、朱永正（二人内部职务“组长”）等人见状认为对方没有买单也未赔偿损失而离开，便跟随赵某2等人下楼，陈金龙并使用对讲机让会所内男服务员都下楼集中。当赵某2等人追赶柏某至天成会所南侧“光头排挡烧烤店”附近时，陈金龙、朱永正等人将赵某2围住并索要物品损失费、包间费等费用，赵某2表示先把柏某劝好后再付款，朱永正则坚持要求赵某2立刻付款，双方发生口角后相互推搡，继而发生打斗。在此过程中，柏某等人拿烧烤店中的铁棍、盘子等物品砸打，陈金龙呼叫己方人员回去拿工具。为逞强斗狠，天成会所十余名男服务员手持铝合金管、木棍等工具在会所门口集中后，被告人陈根（内部职务“部长”，职务高于组长）将上述情况告知被告人陈磊（内部职务“督导”，职务高于部长），称己方十余人被对方三个人打了，陈磊讲“再打过去”，被告人刘聪（内部职务“部长”）喊“上”并冲过去，被告人刘聪、陈根、陈金龙、朱永正、韩学帅、王毅、闵航、朱江、卢浩、李永、高飞龙、朱兵、王金虎等人持铝合金管，被告人高郑持水果刀，被告人张青持木棍，被告人秦昊未拿工具，十余名被告人一起冲向赵某2、柏某等人，赵某2等人见状随即向南逃跑，柏某在“光头排挡烧烤店”附近摔倒。在该地点，陈根、闵航、李永持铝合金管，朱永正在铝合金管被他人拿走后持扫帚空心铁柄子，高郑在水果刀被他人拿走后又持烧烤摊切肉刀刀背，数人持工具共同殴打柏某；陈金龙、高郑、张青、秦昊等人脚踢柏某；赵某2被追上后，王毅、朱江、朱兵持铝合金管、张青持木棍殴打赵某2。此后，赵某2向南跑至本区“金陵名府”小区东门口路边处，又被陈磊、陈金龙等人追上围住，陈磊、陈根、陈金龙、刘聪、韩学帅等人持铝合金管、朱永正持扫帚柄子继续殴打赵某2。赵某2挣脱后，穿越本区楚州大道往道路对面逃跑，陈磊、陈根、陈金龙、刘聪、韩学帅、王毅、闵航、朱江、李永、高飞龙、朱兵、王金虎等人持铝合金管，高郑持刀，张青持木棍，秦昊空手，十余人共同继续追撵赵某2，追至本区楚州大道东侧“盛世豪庭”小区西门“华联超市”门口时，陈磊、王金虎等人再次将赵某2追上拦住，陈磊持铝合金管、张青持木棍、卢浩持木棍共同拴打赵某2，赵某2逃入“华联超市”内，陈磊看见超市内有监控，便喊“超市有监控，快出来”，后陈磊等人便返回天成会所。在返回途中，朱永正、高郑、秦昊、卢浩、李永、朱兵等人又用脚踢睡在“光头排挡烧烤店”附近地上的柏某。经法医鉴定，赵某2、柏某的损伤程度均构成轻微伤。另查明：1、案发后，本区公安机关在天成会所的一楼、三楼等处查获并扣押了各类金属管19根、木棍2根；2、案发后，被告人陈根、张青、朱永正三人主动到本区公安机关投案，被告人陈磊、陈金龙、高郑、韩学帅、王毅、闵航、朱江、秦昊、卢浩、李永、高飞龙、王金虎等十二人被抓获归案，被告人朱兵经被告人朱永正电话规劝及其带领下主动到公安机关投案，被告人刘聪经被告人陈根规劝及其带领下主动到本区公安机关投案，上述十七名被告人归案后均能如实供述了上述参与作案事实。3、案发后，本案被告人所在工作单位天成会所为各被告人赔偿了被害人赵某2、柏某的经济损失共计人民币5万元，并取得了两被害人的谅解；4、被告人陈根曾因犯聚众斗殴罪，于2008年12月18日被本院判处有期徒刑二年，2010年8月13日刑满释放。上述事实，本案十七名被告人在开庭审理过程中均不持异议，并有十七被告人的各自归案供述，被害人赵某2、柏某的陈述，证人陈某1、王某1、李某1、赵某1、孔某、何某、陈某2、陈某3、朱某、马某、李某2、平某、陈某4、张某、刘某、谭某、王某2、曾某、王某3、黄某的证言，物证（部分作案工具）照片，本区公安机关物证鉴定室出具的法医学人体损伤程度鉴定书，本区公安机关调取的案发现场（含道路）监控视频（附视频截图），被害人出具的谅解书，本区公安机关出具的接处警登记表、受案登记表、发破案经过、归案情况说明、相关辨认笔录及照片、现场勘验检查笔录、搜查笔录、扣押决定书和清单、调取证据清单、被害人伤情照片、有关情况说明、各被告人户籍信息表，以及本院（2008）楚刑初字第501号刑事判决书、本区看守所出具的出所登记表等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人陈磊、陈根、陈金龙、朱永正、刘聪、高郑、张青、韩学帅、王毅、闵航、朱江、秦昊、卢浩、李永、高飞龙、朱兵、王金虎为逞强斗狠，持械在公共场所共同实施斗殴，扰乱公共秩序，并致二人轻微伤，该十七名被告人的行为均已构成聚众斗殴罪，且系共同犯罪、持械聚众斗殴，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。在共同犯罪中，被告人陈磊授意、组织斗殴，并参加实施斗殴行为，系首要分子，依法应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；其余十六名被告人在陈磊的授意、组织下积极参与斗殴，均系聚众斗殴罪的积极参加者；在积极参加者中，被告人陈根、陈金龙、高郑、朱永正、刘聪、张青、韩学帅、王毅、闵航、朱江、卢浩、李永、朱兵起主要作用，均系主犯，应当分别按各自参与实施的全部犯罪处罚，其中被告人韩学帅、王毅、闵航、朱江系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚；被告人秦昊、高飞龙、王金虎起次要作用，均系从犯，依法应当对该三人分别从轻或者减轻处罚。被告人陈根、张青、刘聪、朱永正、朱兵在案发后能主动至本区公安机关投案，并如实供述犯罪事实，均系自首，依法可以分别从轻或者减轻处罚；被告人陈磊、陈金龙、高郑、韩学帅、王毅、闵航、朱江、秦昊、卢浩、李永、高飞龙、王金虎被抓获归案，都能如实供述犯罪事实，均系坦白，依法可以分别从轻处罚。被告人陈根、朱永正归案后能规劝并带领同案犯投案，均具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。对被告人陈根、朱永正二人当庭分别提出的辩解意见成立，本院予以采纳。此外，案发后，鉴于被告人所在单位方已赔偿了两被害人的经济损失，两被害人亦书面表示对本案被告人表示谅解，可作为对各被告人酌情从轻量刑因素予以考虑。但被告人陈根具有聚众斗殴犯罪前科，被告人高郑持刀参与斗殴，可作为对该二被告人酌情从重并不宜适用缓刑的量刑因素予以考量。综观全案事实、情节以及各被告人分别具有的量刑情节，本院决定依法对被告人陈根、朱永正、刘聪、张青、秦昊、高飞龙、朱兵、王金虎等八人分别减轻处罚；对被告人陈磊、陈金龙、高郑、韩学帅、王毅、闵航、朱江、卢浩、李永等九人分别从轻处罚。同时，本院综合考虑各被告人在共同犯罪中的地位作用、犯罪情节、认罪悔罪表现及其各自量刑情节，本院决定依法对被告人朱永正、刘聪、张青、韩学帅、王毅、闵航、朱江、秦昊、卢浩、李永、高飞龙、朱兵、王金虎等十三人宣告缓刑。对于被告人陈磊的辩护人提出陈磊不能被认定为聚众斗殴首要分子的辩护意见，经查，陈根、刘聪、陈金龙等被告人手持工具集合完毕后，在陈磊的授意、指挥下，积极实施斗殴行为；在斗殴期间，陈磊亦手持工具直接实施斗殴行为；在被害人进入华联超市监控区内，陈磊授意各被告人停止斗殴行为；陈磊在其余各被告人中内部职务级别最高，具有一定的领导力、号召力和示范力，在整个斗殴过程中，起到了组织、策划和指挥的作用，应当认定为首要分子，故辩护人此点辩护意见不成立，本院不予采纳；对于该辩护人提出的陈磊具有坦白、赔偿损失并取得谅解、认罪态度好等量刑情节的辩护意见，具有事实和法律依据，可对被告人陈磊予以相应从轻处罚，本院予以采纳；但被告人陈磊不符合缓刑的适用条件，辩护人提出对陈磊适用缓刑的辩护意见不成立，本院不予采纳。对于被告人朱永正的辩护人提出的朱永正在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为，被告人朱永正未能妥善处理前期与被害人之间的消费矛盾纠纷，并在斗殴过程中持械积极实施斗殴行为，起主要作用，不宜认定为从犯，故辩护人的此点辩护意见不成立，本院不予采纳；对于该辩护人提出朱永正具有自首、立功、赔偿损失并取得谅解等量刑情节的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳；但被告人朱永正不符合缓刑的适用条件，故对辩护人提出对朱永正适用缓刑的辩护意见不成立，本院不予采纳。对于两辩护人均提出本案被害人具有一定过错的辩护意见，本院经审理认为：首先，被害人赵某2明确表示待其劝解朋友不要再打架后，再回天成会所结账付款，赵某2在权衡朋友人身健康权和会所经济利益损失的轻重缓急时，其选择了前者，并无主观上的过错；其次，被害人柏某等人造成的会所物品损失并不足以诱发各被告人实施持械聚众斗殴犯罪；最后，在聚众斗殴犯罪中，被告人一方人数达17人，且手持钢管、木棍等工具对被害人实施殴打，在被害人逃跑后仍紧追不舍，继续对被害人实施殴打，造成了二被害人轻微伤的后果，具有明显的逞强斗狠的犯罪动机。据上分析，被害人不具有刑法意义上的过错，二辩护人此点辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，公诉机关指控被告人陈磊、陈根、陈金龙、朱永正、刘聪、高郑、张青、韩学帅、王毅、闵航、朱江、秦昊、卢浩、李永、高飞龙、朱兵、王金虎犯聚众斗殴罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第九十七条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈磊犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2020年11月14日止）。被告人陈根犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2019年9月23日止）。被告人陈金龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2020年5月16日止）。被告人朱永正犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人刘聪犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人高郑犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2020年5月16日止）。被告人张青犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人韩学帅犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人王毅犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人闵航犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人朱江犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人秦昊犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人卢浩犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人李永犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人高飞龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人朱兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人王金虎犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、扣押在案的犯罪工具金属管、木棍，依法予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马晓明代理审判员李鸿雁代理审判员江超二〇一七年六月二十四日书记员张倩

掋某某非法持有枪支案一审刑事判决书内蒙古自治区武川县人民法院刑事判决书（2015）武刑初字第00010号：武川县人民检察院以武川院公诉刑诉（2015）10号起诉书指控被告人王某某犯非法持有枪支罪，于2015年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武川县人民检察院指派检察员宋丹出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年12月17日，武川县上秃亥乡贾西村村民被告人王某某来公安机关投案，并主动上交一支自制土枪，经呼和浩特市公安局物证鉴定所鉴定为枪支。公诉机关向本院移送了侦查终结报告、扣押物品、文件清单、治安大队出具的收条、涉案枪支照片、被告人王某某的户籍信息、被告人王某某的供述与辩解、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人王某某违法持有枪支，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条之规定，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人王某某管制三至六个月。被告人王某某的自行辩护意见是对公诉机关指控的事实和罪名认可，但我主动将枪支上交公安机关，希望从轻处罚。经审理查明，2014年12月17日，被告人王某某主动前往武川县公安机关，上交其父亲遗留下的一支自制火枪，经呼和浩特市公安局物证鉴定所鉴定该火枪为枪支。上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、侦查终结报告。证明被告人主动上交枪支，如实供述其犯罪经过，具有自首情节的事实。质证意见：无异议。2、扣押物品清单。证明涉案枪支被依法扣押的事实。质证意见：无异议。3、武川县公安局治安大队出具的收条。证明涉案枪支被依法扣押的事实。质证意见：无异议。4、涉案枪支的照片。证明涉案枪支的外观形态。质证意见：无异议。5、被告人王某某的户籍信息。证明被告人系完全刑事责任年龄人的事实。质证意见：无异议。6、被告人王某某的供述与辩解。证明被告人非法持有枪支的事实。质证意见：无异议。7、鉴定意见。经鉴定被告人主动上交的自制火枪为枪支。质证意见：无异议。被告人王某某无证据向法庭出示。上述证据来源合法，内容客观真实，均经当庭举证、质证，能够互相印证，一致证实本案事实，本院予以采信本院认为，被告人王某某违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为构成非法持有枪支罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王某某提出的主动上交枪支，具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳，依法应当从轻处罚。被告人王某某系初犯，庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，应酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某某犯非法持有枪支罪，判处管制三个月。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日）。二、涉案枪支依法予以没收，上缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长赵建孝审判员李磊人民陪审员陈贵才二〇一五年三月二十六日书记员张洁

徐光猛、沈艳兵组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省信阳市平桥区人民法院刑事判决书（2017）豫1503刑初32号：信阳市平桥区人民检察院以信平检刑诉（2016）396号起诉书指控被告人徐光猛、沈艳兵、罗俊波犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市平桥区人民检察院指派检察员秦卫华出庭支持公诉，被告人徐光猛及其辩护人胡建平、黄烨、被告人沈艳兵、被告人罗俊波及其指定辩护人张慧君到庭参加诉讼。现已审理终结信阳市平桥区人民检察院指控，2016年4月7日，被告人徐光猛注册成立信阳盛浩电子商务有限公司，被告人沈艳兵、罗俊波分别担任公司的人事主管和后勤总监，管理公司事务。徐光猛等人通过招募公司会员的方式发展下线，新会员缴纳2万元会费后与盛浩电子商务有限公司签订消费互助购车协议书。成为公司会员后可以发展下线，发展的会员下线越多产生的奖金就越高。截止2016年6月14日该公司已招募会员200余名，该公司账户自开户以来在两个月内共进账6354824.12元。提供的证据有笔记本，宣传光盘，刑事判决书，到案经过，扣押物品清单，消费互助购车协议书及收条，证人阮某、张某1、王某1等人证言，被告人徐光猛、沈艳兵、罗俊波供述等。公诉机关认为被告人徐光猛、沈艳兵、罗俊波的行为构成组织、领导传销活动罪，情节严重，请求依法惩处。三被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，均自愿认罪。被告人徐光猛的辩护人辩称，徐光猛的犯罪行为未达到情节严重，指控徐光猛招募会员200余名及收取传销资金6354824.12元事实不清，证据不足；徐光猛招募会员均是自愿加入，没有采取胁迫、限制人身自由等方式，社会危害性相对较小；徐光猛是经电话通知主动到案，如实供述自己的罪行，是自首；徐光猛是初犯、偶犯，主观恶性小，建议处五年以下有期徒刑。被告人罗俊波的辩护人辩称,罗俊波在本案中作用相对较小，是从犯；罗俊波认罪、主观恶性小，是初犯、偶犯，建议从轻处罚。经审理查明，2016年4月7日，被告人徐光猛注册成立信阳盛浩电子商务有限公司，是该公司主要负责人，被告人沈艳兵、罗俊波分别担任公司的人事主管和后勤总监，协助沈艳兵管理公司事务。三被告人在公司对外授课，通过招募会员的方式不断发展下线，新会员缴纳2万元会费与该公司签订消费互助购车协议书，成为公司会员后可以发展下线，发展的会员越多，产生的奖金、提成越高。截止2016年6月14日，该公司招募会员200余名，收取传销资金五百余万元。认定上述事实的证据有：（一）书证1.私营企业基本注册信息查询，证明盛浩电子商务有限公司成立于2016年4月7日，法定代表人董崇珍（被告人沈艳兵的母亲），经营网上销售产品等业务。2.写字楼租赁合同，2016年3月25日盛浩电子公司租赁开元大酒店七层。3.平顶山银行查询单及查询情况说明，盛浩公司2016年4月1日起至6月15日止，在平顶山银行的账户余额为123731元，该账户4月份进账100元，5月份进账5503098元，6月份进账851725元，合计进账6354923元，截止2016年6月15日，该账户可用余额为123731.72元，已被冻结。4.户籍证明，证明被告人徐光猛、沈艳兵、罗俊波的身份。5.前科证明，证明被告人徐光猛、罗俊波无违法犯罪记录，被告人沈艳兵因犯盗窃罪于2003年11月27日被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑一年，因犯伪造居民身份证罪于2007年10月25日被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑七个月。6.发破案经过、抓获经过、情况说明，证明被告人徐光猛是经电话通知到案，被告人沈艳兵、罗俊波是被当场抓获。7.扣押物品清单，证明当场从盛浩公司扣押的物品，有笔记本电脑，点钞机，无线ＰＯＳ机，笔记簿，盛浩企划书。8.盛浩公司部分会员发展层次图，证明公司发展的部分会员83人。9.盛浩公司提供的消费互助购车协议书及收条，共计94份，其中只有李诗文、贺红梅、曾树民、罗翔、王立武、周林生六名会员与上述层次图所显示80余名会员重复，其余均不同。10．笔记本及企划书，笔记本记录盛浩公司资源总监徐光猛，人事总监沈艳兵，后勤总监罗俊波。2016年5月20日，合同总计251份。光盘内容为盛浩公司宣传视频。（二）证人证言1.证人阮某证言，我是2016年5月初加入公司成为会员的，我发展了一个会员，是我姐姐阮祥君。我看到公司招聘信息，应聘成为公司的接待人员，负责接待，公司有十几个人，许君晨是执行总监，徐光猛负责洽谈业务，沈艳兵是后勤主管，罗俊波也当过后勤主管，钱某负责财务，张某1是报单员，李方正负责公司宣传。2.证人张某1证言，我在盛浩公司报单中心工作，主要负责给盛浩公司新加入的会员签协议书，我在网上负责给新会员输入账号，新会员就可以登录管理平台，经我办理的协议有二百多份，公司给我一个月工资1550元，我干了一个月就辞职了。3.证人张某2证言，2016年5月17日，我经贾伟介绍成为公司会员，我看了公司的宣传视频，有讲师给我讲课，说拉人成为公司会员，可以提成，参与分红，拉的会员越多，享受的权限越大，后我缴纳了2万元，并将我老婆朱娟娟拉入公司，发展成会员，发展一个会员可以提现300元，折算出来可以提现135元，发展两人可以提现九千多元，我发展我老婆成为会员后，我卡内并没有给我返现，我就知道自己被骗了。5.证人王某1证言，我经王艳介绍加入盛浩公司，王艳的上线好像是鲁正安，缴纳2万元钱成为公司会员，会员通过拉人头的形式不断拉人才能获利返利，最后成倒金字塔形，塔顶的人赚钱最多。我发展了吴润付，吴润付发展了刘爱兰，刘爱兰发展了吴校连，吴校连发展了吴西平，找到两个人就是一层，层碰一下就能分到2万元。6.证人谢某证言，我老婆蒋情拉我和柯亚玲进的盛浩公司，公司的徐光猛、许军晨、罗俊波、朱彬彬给我讲过课，发展下线就可以挣到钱。7.证人周某证言，经周丽霞介绍加入，徐光猛、罗俊波、朱彬彬、阮某讲课，发展了下线韦某、颜长丰、周志杰。8.证人刘某、伍某、韦某、钟某、王某2等五十六人证言，均证实经人介绍到该组织，交2万元钱给钱某，经徐光猛等人授课，介绍他人入会后可以提成。9.证人钱某证言，我是2016年5月应聘到盛浩公司当会计，月薪2000元，公司是做电子商务的，公司同信阳很多汽车销售公司及房地产公司签有协议，公司会员通过公司购买车房可以享受优惠，加入公司会员需要缴纳2万元钱，会员可以发展新的会员。我的工作是负责收会员费，会员过来都是通过刷卡的方式缴纳2万元钱，我大概收了两百多个会员费，这些钱都在盛浩公司的对公账户上。（三）被告人供述1.被告人徐光猛供述，信阳市盛浩电子商务有限公司注册于2016年4月7日，公司住所在信阳市羊山新区开元中州酒店，法人代表董崇珍，是我大伯的妻子，公司注册资金三千万元，公司的实际负责人是我，公司的营业范围是电子商务及商品销售。公司的注册信息也是我跑的，公司设有运营中心、后勤部、财务部、资源部、保安部，但目前是试运营阶段，部分部门职位空缺，财务部门是钱某负责，后勤部门是沈艳兵和罗俊波负责，保安部门是范朝帅和熊宗奇负责。除了员工，公司还有三百人左右的代理，代理是我们公司网络商城会员，他们需要缴纳2万元的车房认购金，可以在公司的网络商城上低价购买汽车等物品，交钱之后可以另外再继续发展代理，成功发展一个代理后可以获得三百元的返利，发展两个会员后可以获得两万五千元左右的返利。目前已经对一部分代理进行返利了，具体返利多少只能去银行查询，只要代理发展新的下级代理公司就制作报表拿到银行，银行直接对会员的银行卡进行转账。会员缴纳会费都是通过刷卡的形式向我们的对公账户转账，到目前为止共接收了大概五六百万费用，这些钱都在公司账户上，除掉其中返利的部分，现在账上大概还有十几万元。2.被告人沈艳兵供述，盛浩公司成立于2016年4月7日，公司负责人是徐光猛，公司成立时徐光猛说缺一个法人，我就把我母亲董崇珍的身份证交给徐光猛办理公司法人注册，公司有四五个工作人员，我和罗俊波负责后勤，公司前期需要吸纳会员，吸收资金，入会的标准是缴纳2万元的车房认购金，入会的人可以发展会员，发展会员的人公司会提供奖金，公司从各省地市加入了很多会员，从贵阳、南京等地1040工程来的也有，具体多少不清楚。徐光猛、罗俊波、许军晨和我都宣传授课。我从公司没有挣到钱，具体报酬徐光猛也没有给我说。3.被告人罗俊波供述，2016年4月份，徐光猛让我到他公司搞管理，和沈艳兵一起负责后勤工作，采购公司办公家具、办公用品，徐光猛没有给我说过一个月多少钱，运营这两个月我从公司支过几千块钱，公司对外招募会员，会员需要缴纳2万元的费用，成为公司会员后在公司网络商城上购买商品可以享受优惠。公司负责人徐光猛。针对上述事实和证据，被告人徐光猛的辩护人辩称，徐光猛的犯罪行为未达到情节严重，指控徐光猛招募会员200余名及收取传销资金6354824.12元事实不清，证据不足，经查，从盛浩公司部分会员层次图和现有的购车协议书、收条、笔记本记录的合同数额、证人张某1、钱某的证言及徐光猛第一次供述，均能相互印证，与盛浩公司签订购车协议成为该公司会员的人数达200余人，中间不排除会员自己出资冒用他人身份证与公司签订协议的情形，但该情形仅是少数，且该情形也应计算人数，盛浩公司的会员人数已经超过法律规定的组织、领导参与传销活动人员，累计达一百二十人以上，应认定为犯罪情节严重的标准，此外，根据徐光猛在公安机关供述公司自成立以来收取了五六百万元的费用，当庭供述公司的进账600余万元中有几十万元是其自己前期垫资，徐光猛供述的传销资金数额五百余万元与公司发展的传销会员人数亦能对应，远超过法律规定的收取传销资金累计达二百五十万元以上应认定为犯罪情节严重的标准，因此，辩护人的上述辩解不能成立；辩护人辩称徐光猛招募会员均是自愿加入，没有采取胁迫、限制人身自由等方式，社会危害性相对较小的辩解意见，与事实相符，本院予以采纳本院认为，被告人徐光猛、沈艳兵、罗俊波组织、领导以电子商务、商品销售等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，均构成组织、领导传销活动罪，应当依法惩处。信阳市平桥区人民检察院指控三被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。本案是共同犯罪，徐光猛全面负责公司事务，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，沈艳兵、罗俊波协助徐光猛管理公司事务，在共同犯罪中起辅助或次要作用，是从犯，应当减轻处罚。徐光猛经电话通知主动到案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚，其辩护人相关的辩解意见予以采纳。沈艳兵、罗俊波均认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。罗俊波辩护人关于罗俊波是从犯、认罪、主观恶性小、是初犯的辩解意见，与事实相符，本院予以采纳。沈艳兵有前科，可以酌情从重处罚。根据三被告人在共同犯罪中的地位、作用及犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下一、被告人徐光猛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。二、被告人沈艳兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。三、被告人罗俊波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币50000元。（被告人徐光猛、沈艳兵、罗俊波的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即徐光猛的刑期自2016年6月14日起至2021年6月13日止；沈艳兵的刑期自2016年6月14日起至2019年6月13日止；被告人罗俊波的刑期自2016年6月14日起至2018年12月13日止。罚金均限判决生效后十日内缴纳。）四、违法所得123731.72元予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭洁人民陪审员王晓荣人民陪审员潘明荣二〇一七年四月十日书记员张芳

刘某某失火罪一审刑事判决书福建省南靖县人民法院刑事判决书（2013）靖刑初字第299号：公诉机关福建省南靖县人民检察院以靖检林刑诉（2013）5号起诉书指控被告人刘某某涉嫌犯失火罪，于2013年11月21日向本院提起公诉。本院于2013年11月27日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。南靖县人民检察院检察员黄佳鑫、代理检察员郑金玉出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关福建省南靖县人民检察院指控，2013年3月9日11时许，被告人刘某某与其叔叔刘某甲等人一同到本村“上马岽”林地祖坟扫墓。扫墓期间，被告人刘定忠擅自用自身携带的打火机（已丢失现场无法找到）点燃“纸钱”，后未等待“纸钱”完全熄火，就离开火源处到祖坟下边的公路上燃放鞭炮。由于天气干燥，一阵风将还在燃烧的“纸钱”吹到旁边的杂草堆上，引起杂草燃烧，进而发生“上马岽”林地森林火灾。火灾发生后，被告人刘某某请求村民帮助扑火未能扑灭后，立即打电话报告本村党支部书记董某某等人请求帮助扑火，后自己与部分村民继续扑火。经梅林镇石示头村民委员会和梅林镇政府组织人员扑火，至当晚20时许将火扑灭。福建鼎力司法鉴定中心厦门分所鉴定意见，“上马岽”林地失火有林地面积1463亩，疏林地面积24亩，非林地（无林木）152亩，损失价值人民币239978元。次日，被告人刘某某即自动到南靖县公安局森林分局投案，如实供述了犯罪事实。本院另查明，被告人刘某某归案后，动员并带领涉嫌犯故意伤害罪的刑拘在逃犯罪嫌疑人简某某到南靖县公安局投案，动员并带领涉嫌犯生产有害食品罪的刑拘在逃犯罪嫌疑人周某某到南靖县公安局投案。被告人刘某某向南靖县梅林林业站交纳扑火费用3850元。火灾造成被害人毁林面积和经济损失分别为：邱某某589亩65034.55元、马某某240亩30575.4元、陈某某186亩39121.2元，还有刘某某、董某甲、董某乙、董某丙、董某丁、董某戊、董某己、董某庚及被告人本人等472亩105246.85元。诉讼期间，各被害人均体谅被告人经济困难，根据林地林相等实际情况，被告人刘某某与被害人邱某某、马某某、刘某甲、董某甲、董某乙达成和解协议，被告人刘某某已赔偿被害人邱某某损失37000元、帮助补植林木95亩，并保证在2014年8月30日前再帮助补植林木224亩，赔偿被害人马某某损失70000元（超过鉴定损失额赔偿，先支付30000元，余额限期支付），已赔偿被害人刘某甲损失20000元并帮助补植林木245亩，已赔偿被害人董某甲损失4000元，已赔偿被害人董某乙损失1000元并帮助补植林木15亩。被害人邱某某、马某某、刘某甲、董某甲、董某乙均放弃再请求其他损失并对被告人刘某某的行为表示谅解。被害人董某丙、董某丁、董某戊、董某己、董某庚经被告人刘某某请求，均表示放弃请求赔偿经济损失并对其行为表示谅解。被告人刘某某对火灾烧毁本人林地40亩也已进行补植林木。南靖县司法局经审前社会调查评估，认为被告人刘定忠符合社区矫正条件。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有南靖县梅林林业站证明、南靖县公安局梅林派出所证明、南靖县公安局关于被告人的投案证明、户籍证明、动员并带领犯罪嫌疑人投案的证明、接受刑事案件登记表、立案决定书、在逃人员登记表、取保候审决定书、拘留证、南靖县公安局治安管理大队讯问刘某某、简某某、周某某的笔录、刑事和解协议书、谅解书、收条、南靖县司法局审前社会调查评估报告、被害人邱某某、马某某、陈某某、刘某甲、董某甲、董某乙、董某丙等人的陈述、证人刘某乙、董某某、廖某某、刘某丙、苏某某、刘某丁、刘某戊等人的证言、南靖县公安局森林分局现场勘查笔录、现场照片，以及福建鼎力司法鉴定中心厦门分所鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某违反野外用火规定，未经批准擅自用火过失引起森林火灾，火灾烧毁有林地面积1463亩，疏林地面积24亩，损失价值人民币239978元，公诉机关福建省南靖县人民检察院认为被告人刘某某的行为已构成失火罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。该起火灾面积较大，但过火的林地林木林相较差，造成的经济损失相对较少。失火后，被告人能自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人归案后，能协助司法机关抓捕其他两名犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人在失火后能及时报告、积极扑火，并支付扑火费用，案发后能积极赔偿被害人的损失并补植林木，取得了全部被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人系初犯并具有上述量刑情节，有悔罪表现，同时符合社区矫正条件，本院予以适用缓刑，实施社区矫正。公诉机关提出对被告人判处有期徒刑三年，同时可适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十七条第一款第二项、第二百七十八条、第二百七十九条、最高人民法院《关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第五百零五条第一款的规定，判决如下被告人刘某某犯失火罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈森树审判员郭上华人民陪审员林德勇二〇一三年十二月十日书记员余瑞娟

孙某故意伤害一审刑事判决书广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2015）东三法刑初字第2902号：东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2015）3046号起诉书指控被告人孙某犯故意伤害罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2016年1月20日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉；被告人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结东莞市第三市区人民检察院指控称，2015年9月29日18时许，被告人孙某在东莞市常平镇木棆工业区声亿电子厂门口其母亲经营的小卖部看店时，被害人周某前来要求更换之前在此购买的香烟，后双方因是否假烟发生争吵。后周某便一边骂一边离开，孙某气愤就冲上前打了周某的鼻子一拳，致使周某受伤。经法医鉴定，被害人周某所受损伤为轻伤二级。为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，法医学人体损伤程度鉴定书，被害人周某的陈述，证人李某的证言，常住人口基本信息等书证，被告人孙某的供述与辩解等证据；并据此认为被告人孙某无视国法，故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。建议对其判处一年以下有期徒刑、拘役或管制。提请本院依法判处。在法庭上，被告人孙某对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。经审理查明，2015年9月29日18时许，被告人孙某在东莞市常平镇木棆工业区声亿电子厂门口其母亲经营的小卖部看店时，被害人周某前来要求更换之前在此购买的香烟，后双方因是否假烟发生争吵。后周某便一边骂一边离开，孙某气愤就冲上前打了周某的鼻子一拳，致使周某受伤。经法医鉴定，被害人周某所受损伤为轻伤二级。另查明，被告人孙某与被害人周某达成赔偿协议。上述事实，被告人孙某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某的陈述及辨认笔录，证人李某的证言，现场勘查笔录、现场图及现场照片，法医学活体检验鉴定书，到案经过，身份证复印件、调查函、常住人口基本信息，收据、民事赔偿协议书，被告人孙某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙某无视国法，故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人孙某犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人孙某已赔偿被害人，对其可酌情从轻处罚。被告人孙某归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，经查，在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。关于本案被告人孙某的身份问题。根据被告人孙某归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一条第（七）项“对于被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，人民法院应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人孙某以其自报身份予以判决。视被告人孙某的犯罪情节和悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人孙某犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月29日起至2016年4月28日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余志球审判员邝著云人民陪审员罗伟良二〇一六年三月十日书记员高平平