河南省新乡县人民法院刑事判决书（2020）豫0721刑初203号公诉机关新乡县人民检察院。被告人于荣平，男，1956年1月3日出生，汉族，小学文化程度，农民，住河南省新乡县。因涉嫌非法种植毒品原植物犯罪，于2020年2月20日被新乡县公安局取保候审。新乡县人民检察院以新县检二部刑诉〔2020〕249号起诉书指控被告人于荣平犯非法种植毒品原植物罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，独任审理，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员毕勤峰、高新志出庭支持公诉，被告人于荣平到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月20日10时许，新乡县公安局民警在工作中发现，被告人于荣平在新乡县朗公庙镇北于店村自家菜地内非法种植毒品原植物（罂粟），民警在于荣平在场的情况下将罂粟苗进行铲除、清点，共计510株。经云南濒科委司法鉴定中心鉴定，鉴定意见为：鉴定送检样品为罂粟科罂粟属罂粟。被告人于荣平到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人于荣平非法种植罂粟毒品原植物，数量较大，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任；被告人于荣平能够自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人于荣平自愿认罪认罚，建议判处被告人于荣平有期徒刑六个月，可以适用缓刑，并处罚金1000元。公诉机关提交了户籍证明、到案情况说明、扣押决定书等书证；被告人于荣平的供述与辩解；证人吕某的证言；云南濒科委司法鉴定中心司法鉴定意见书；查获的510株罂粟苗；新乡县公安局现场勘验笔录、现场图、照片等证据证实。被告人于荣平对指控的事实、罪名没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

河南省中牟县人民法院刑事判决书（2020）豫0122刑初167号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人胡海连，女，1969年8月4日出生于河南省中牟县，汉族，文盲，农民，住中牟县。因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪，于2020年3月20日被中牟县公安局取保候审。河南省中牟县人民检察院以牟检一部刑诉〔2020〕81号起诉书，指控被告人胡海连犯非法种植毒品原植物罪，于2020年4月23日向本院提起公诉并建议适用速裁程序审理。本院依法适用速裁程序，独任审判，公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察员石会永出庭支持公诉，被告人胡海连到庭参加诉讼。现已审理终结。中牟县人民检察院指控，2020年2月份，被告人胡海连将罂粟种子擅自种植在中牟县姚家镇刘张村东北地自家大棚内，直至2020年3月20日被公安民警查获并铲除。经清点，被告人胡海连共种植罂粟1140株（幼苗）。被告人胡海连到案后积极配合公安机关对其所种植的罂粟进行了铲除，并如实供述所犯罪行。公诉机关认为被告人胡海连的行为已构成非法种植毒品原植物罪，建议本院对其判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，涉案罂粟苗1140株已被中牟县公安局销毁。上述事实，被告人胡海连在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，签署具结书，并有中牟县公安局现场勘验、检查笔录，郑州禁毒协会毒品原植物鉴定报告，扣押决定书，销毁证明，被告人户籍证明，无前科证明，查获经过，视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡海连非法种植罂粟，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；系初犯，可酌情从轻处罚。综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，可以认定被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人胡海连犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员冉满仓二〇二〇年四月二十八日法官助理余灏洋书记员齐亚雪

襄阳市樊城区人民法院刑事判决书(2019)鄂0606刑初301号公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。被告人吴明坤，男，1977年9月20日出生，住襄阳市襄州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月29日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，同日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人肖江云、张丹，湖北三顾律师事务所律师。襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2019〕312号起诉书指控被告人吴明坤犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员金波出庭支持公诉，被告人吴明坤及其辩护人肖江云、张丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，湖北楚风襄韵文化传媒有限公司（以下简称襄韵文化公司）于2014年11月25日由被告人吴明坤注册设立，吴明坤任该公司法定代表人，肖某（另案处理）任总经理。2015年1月以来，被告人吴明坤同肖某等人未经有关部门依法批准，组织业务员通过发放传单的方式向社会公众公开进行投资电影业务的宣传，宣称在襄韵文化公司投资回报高、到期还本有保障，许诺投资回报月息1%到1.3%，并约定协议到期后归还全部本金，诱骗不特定群众前往该公司签订所谓出借协议并支付投资款，变相吸收公众存款。经审计，截止2019年2月，吴明坤共计吸收王某1、王某2等80名投资人资金人民币334.6万元，上述非法吸收的公众资金中，已有人民币78.809万元以利息的形式返还给投资人。公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、出借协议、投资人报案材料等书证，证人王某3等人的证言，投资人王某1等人的陈述，司法审计报告，辨认笔录，被告人吴明坤的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人吴明坤违反国家金融管理法规，非法变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。被告人吴明坤对指控事实、罪名没有异议，在庭审过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，本案系襄韵文化公司单位行为，被告人吴明坤应作为直接负责的主管人员承担本案刑事责任；对公诉机关指控的非法吸收存款334.6万元及对象80人有异议，应当扣减业务员的报酬677600.5元及已支付出借人利息788090元，合计1465690.5元，业务员及其近亲属的存款数额也应该扣减，本案中存在一人多笔投资问题，不应重复计算；被告人吴明坤没有前科，系坦白，当庭自愿认罪，且融资款项部分用于拍摄电影，也是为了宣传襄阳文化，主观恶性小。因此，请求法院对被告人从轻处罚。经审理查明，湖北楚风襄韵文化传媒有限公司于2014年11月25日由被告人吴明坤注册设立，吴明坤任该公司法定代表人，肖某（另案处理）任总经理。2015年1月以来，被告人吴明坤同肖某等人未经有关部门依法批准，组织业务员通过发放传单的方式向社会公众公开进行投资电影业务的宣传，宣称在襄韵文化公司投资回报高、到期还本有保障，许诺投资回报月息1%到1.3%，并约定协议到期后归还全部本金，诱骗不特定群众前往该公司签订所谓出借协议并支付投资款，变相吸收公众存款。经审计，截止2019年2月，吴明坤共计吸收王某1、王某2等79名投资人资金人民币334.6万元，上述非法吸收的公众资金中，已有人民币78.809万元以利息的形式返还给投资人（其中，发还已报案的79名集资人37.935万元）。上述事实，有经庭审质证，确认的受案登记表、出借协议、投资人报案材料等书证，证人王某3等人的证言，投资人王某1等人的陈述，司法审计报告，辨认笔录，被告人吴明坤的供述和辩解等证据证实，足以认定。关于被告人辩护人称本案系单位犯罪问题。经查，被告人吴明坤虽设立襄韵文化公司，但其明知未经国家有关部门批准向社会不特定公众吸收存款属于违法行为，为防止司法机关追责，故意不按财务制度执行，将以单位名义吸收的资金进入其控制的个人银行账户，之后又将吸收的资金以个人名义支出，利益亦归属其个人，故本案应认定系吴明坤个人犯罪，而非单位犯罪。辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人辩护人称对本案涉案金额334.6万元和人数有异议，认为应当扣减业务员的报酬和已经支付出借人的利息，业务员及其近亲属的存款数额也应该扣减，本案中存在一人多笔投资，不应重复计算的辩护意见。本院认为，按照相关司法解释的规定，被告人吴明坤向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的，则向亲友或单位内部人员吸收的资金与向不特定的对象吸收的资金一并计入犯罪数额。非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，集资参与人收回的本金或者获得回报后又重复投资的数额以及佣金、提成等费用不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑，故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人吴明坤违反国家金融管理法律规定，未经相关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，并许诺保本付息，扰乱国家的金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴明坤在庭审中自愿认罪，其辩护人发表的被告人吴明坤认罪态度较好，请求酌情从轻处罚的意见予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人吴明坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年3月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人吴明坤非法吸收的资金中尚未兑付的部分296.665万元，继续追缴，发还各投资人（投资人名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长阮桥审判员焦阳人民陪审员罗双喜二〇一九年十一月二十六日书记员闫亚仙

刘振启贪污罪内蒙古自治区巴林左旗人民法院刑事判决书（2016）内0422刑初第175号：巴林左旗人民检察院以左检刑诉（2016）174号起诉书指控被告人刘振启犯贪污罪，于2016年12月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，并适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴林左旗人民检察院指派检察员唐伟、刘美香出庭支持公诉，被告人刘振启到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控：2007年巴林左旗粮食局为了落实《国家粮食局关于认真做好秋粮收购工作的通知》要求，经与中国农业发展银行巴林左旗支行（以下简称农发行左旗支行）协调，以内蒙古赤峰林东国家粮食储备库、巴林左旗隆昌粮食购销站等单位国有资产做互联互保，为各粮站申请农发行购粮贷款。白音沟粮站分别于2007年9月30日、11月9日、11月30日与农发行左旗支行签订了《流动资金借款合同》，经中国农业发展银行赤峰市分行批复，申领贷款800万元用于粮食收购，按照《中国农业发展银行粮食收购资金贷款封闭运行管理办法》的规定，要求该贷款钱随粮走、购贷销还、专款专用、封闭运行。2007年11月13日，时任白音沟粮站主任的被告人刘振启以购粮用款为由，以代支黑豆款名义从白音沟粮站现金宫某处支取了100万元该贷款（其中20万元为风险金，实际使用款项为80万元），后农发行左旗支行驻库信贷员查库时发现入库粮食不足，及时上报，农发行左旗支行遂找被告人刘振启核实，刘振启谎称该款已被自己赊销。见事发，刘振启便以外出借款为由，更换手机号码，隐匿行踪，潜逃至大连。经查，该贷款全部被刘振启用来购买彩票。事后，为了解决白音沟粮站80万元贷款偿还问题，巴林左旗粮食局于2008年9月份从所属库、站收取风险金80万元，替白音沟粮站偿还了该贷款。本案在立案侦查后，被告人刘振启负案在逃，经巴林左旗检察院检察长批准，与2014年10月22日网上追逃，2016年7月25日被告人刘振启被大连市公安局甘井子分局大连湾派出所抓获。公诉机关认为，被告人刘振启在担任巴林左旗粮食局白音沟粮食购销站主任期间，利用职务便利，侵吞白音沟粮食购销站购粮款80万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第九十三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贪污罪追究刑事责任。被告人刘振启辩解，公诉机关指控我贪污的钱是借个人钱，资金运转是封闭运行，我借的钱是付给客户钱，属于个人借款。这笔资金不是农发行贷款，是借王俊峰个人的购粮款，我拿他的钱。我借的钱跟农发行没有丝毫关系，不构成贪污。经审理查明：2007年巴林左旗粮食局为了落实《国家粮食局关于认真做好秋粮收购工作的通知》要求，经与中国农业发展银行巴林左旗支行（以下简称农发行左旗支行）协调，以内蒙古赤峰林东国家粮食储备库、巴林左旗隆昌粮食购销站等单位国有资产做互联互保，为各粮站申请农发行购粮贷款。白音沟粮站分别于2007年9月30日、11月9日、11月30日与农发行左旗支行签订了《流动资金借款合同》，经中国农业发展银行赤峰市分行批复，申领贷款800万元用于粮食收购，按照《中国农业发展银行粮食收购资金贷款封闭运行管理办法》的规定，要求该贷款钱随粮走、购贷销还、专款专用、封闭运行。2007年11月13日，时任白音沟粮站主任的被告人刘振启以购粮用款为由，以代支黑豆款名义从白音沟粮站现金宫某处支取了100万元该贷款（其中20万元为风险金，实际使用款项为80万元），后农发行左旗支行驻库信贷员查库时发现入库粮食不足，及时上报，农发行左旗支行遂找被告人刘振启核实，刘振启谎称该款已被自己赊销。见事发，刘振启便以外出借款为由，更换手机号码，隐匿行踪，潜逃至大连。经查，该贷款全部被刘振启用来购买彩票。事后，为了解决白音沟粮站80万元贷款偿还问题，巴林左旗粮食局于2008年9月份从所属库、站收取风险金80万元，替白音沟粮站偿还了该贷款。本案在立案侦查后，被告人刘振启负案在逃，经巴林左旗检察院检察长批准，与2014年10月22日网上追逃，2016年7月25日被告人刘振启被大连市公安局甘井子分局大连湾派出所抓获。上述事实有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院对下列证据予以确认：书证：户籍证明、巴林左旗粮食局文件、干部履历表、租赁经营合同书、证明、企业法人营业执照、企业法人申请开业登记注册书、全民所有制企业法人章程、企业登记注册资金来源证明书、企业注册资金专项资金验证报告书、企业法人代表人登记表、建站证明、注册资金通知单、企业法人代表变更申请书、企业法人营业执照、企业场地证明、关于印发《中国农业发展银行粮食收购资金贷款封闭运行管理办法》的通知、《中国农业发展银行粮食收购资金贷款封闭运行管理办法》、中国农业发展银行赤峰市分行收购资金封闭管理洗衣、关于《内蒙古赤峰林东国家粮食储备库等14户企业粮食流转及收购贷款的批复》、流动资金借款合同、中国农业发展银行借款凭证、中国农村信用合作社银行贷款收回凭证、中国农业银行现金缴款单、全国农村信用合作社现金缴款单、中国农业发展银行特种转账借方凭证、购进凭证核对登记卡、中国农业发展银行银行企业存款账户资金到账通知书等、出库通知单、农副产品购销合同、银行存款帐、转账凭证、借款凭证、支票存根、借据、粮食局会议纪要、账号明细表、收押回执、白音沟粮站抵押担保承诺、关于对粮食企业固定资产做贷款抵押的承诺、关于对粮食体制改革的认定、保证合同、赤峰粮食局文件、营业执照、立案决定书、抓捕经过、在逃人员登记信息表；证人宫某、蒙某、张某、任某、隋某、郑某等人的证言；被告人刘振启的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘振启在担任巴林左旗粮食局白音沟粮食购销站主任期间，利用职务便利，侵吞白音沟粮食购销站购粮款80万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第九十三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贪污罪追究刑事责任。对于被告人刘振启认为贪污的款项系借个人钱，资金运转是封闭运行，我借的钱是付给客户钱，属于个人借款。这笔资金不是农发行贷款，是借王俊峰个人的购粮款，我拿他的钱。我借的钱跟农发行没有丝毫关系，不构成贪污的辩解无事实依据，不足以抗辩公诉机关对其犯贪污罪的指控，故本院对被告人刘振启的辩解不予采纳。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第九十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条之规定，判决如下被告人刘振启犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。依法追缴违法所得，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月26日起至2020年7月24日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长于冬辉审判员杜瑞云人民陪审员秀英二〇一七年二月二十日书记员姚松敏

曹某某挪用公款一审刑事判决书上海市金山区人民法院刑事判决书（2017）沪0116刑初616号：上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉〔2017〕589号起诉书指控被告人曹某某犯挪用公款罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉。被告人曹某某及辩护人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：上海市金山种子管理站（以下简称“管理站”）系全民所有制企业，上海市金山区种子培育服务中心（以下简称“中心”）系社会公益型全民事业单位，二单位人员相同并合署办公，负责本区种子管理及生产经营工作。上海至诚种子合作社有限公司（以下简称“至诚公司”）成立于2005年5月，系管理站、中心的“三产”，附属于管理站、中心。至诚公司不具有独立的人员及固定资产，公司的人员也即管理站、中心的人员，工资由管理站、中心支付；公司相关办公场所、经营所用的仓库场地、设备等也均系管理站、中心所有，管理站、中心的部分收益也由至诚公司支配。至诚公司最初经营种子育种业务，2006年，被告人曹某某任管理站、中心、至诚公司负责人后，至诚公司开始代行管理站、中心职能，代替管理站、中心租赁土地，并开展种子经营业务。至诚公司自成立起，即按照管理站、中心职工出资额的固定比例进行分红，其余盈利均归属管理站、中心所有，职工退休或调离时即退回股本，不进行股权清算。2007年，本区推进种子管理机制改革，管理站、中心被区有关单位批复撤销（后管理站未被撤销），管理站、中心的部分资产划拨至区现代农业园区，并计划组建新的国有种子公司，后因涉及划转资产评估等原因，相关资产未实际划拨，新的国有种子公司也未能成立，被告人曹某某等人遂经集体商量决定，由曹某某等三人作为挂名股东，于2008年9月注册成立上海秀水种子有限公司，公司法定代表人为曹某某，注册资本人民币100万元均来源于至诚公司，公司相关办公、生产经营场所及有关资产等也系管理站、中心所有，公司成立后即负责全区种子生产、经营业务。被告人曹某某在担任上海秀水种子有限公司法定代表人期间，利用自己全面负责该公司经营活动的职务便利，于2009年9月25日擅自决定并指使公司财务人员将该公司公款人民币223万元转至由其实际控制的其妻子薛某某银行账户，并于同日转入由其实际控制的薛某某股票账户，将其中人民币175万余元用于个人申购新股，后于同月30日将上述钱款归还上海秀水种子有限公司。2016年11月22日，被告人曹某某接电话通知后至上海市金山区人民检察院协助调查，并主动交代了上述事实。上述事实，被告人曹某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人谢某某、周某某、陈某某、陈某某、王某、邹某某、杨某某、盛某某、薛某某的证言，被告人曹某某的以往供述，被告人曹某某的干部履历表、干部任免审批表，上海市金山区农业委员会关于曹某某等人任免的通知，原上海市金山区种子培育服务中心法人证书，上海市金山区机构编制委员会相关批复，上海市金山种子管理站工商登记资料及营业执照，上海至诚种子合作社有限公司工商登记资料及财务资料，上海秀水种子有限公司工商登记资料，银行出具的贷记凭证及相关凭条，证人薛某某证券账户资金变动明细及银行卡交易明细，由上海市金山区人民检察院出具的案发经过等证据证实，足以认定。辩护人对起诉指控的事实及定性均无异议，同时认为被告人曹某某挪用公款时间较短，未造成实际损失，主观恶性较小，对公司尽职尽责，并具有自首情节，系初犯，建议对被告人适用缓刑本院认为，上海秀水种子有限公司的注册资本、人员及相关办公、生产经营场所等资源均来源于国有企业、事业单位，并代行国有企业、事业单位的职能开展业务，其公司性质应认定为国有公司。被告人曹某某作为在国有公司中从事公务的人员，利用职务便利，挪用公款数额较大，进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。被告人曹某某犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人曹某某有悔罪表现，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人曹某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。曹某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈磊审判员舒平锋人民陪审员王展农二〇一七年九月十四日书记员梁振海

王某1敲诈勒索一审刑事判决书湖北省竹山县人民法院刑事判决书（2018）鄂0323刑初58号：竹山县人民检察院以竹检公诉刑诉（2018）38号起诉书指控被告人王某1犯敲诈勒索罪，于2018年2月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员范斌担任审判长，与审判员侯诗海（主审人）、熊彩平组成合议庭，于2018年3月26日公开开庭进行了审理。竹山县人民检察院指派检察员刘波出庭支持公诉，被告人王某1到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年10月，竹山县教育集团学生张某（15周岁）、刘某通过王某2找到被告人王某1，欲在学校以王某1当“靠山”。王某1欲以手机分期方式套取现金，以供个人花销。遂要求张某、刘某在学校找一名年满十八周岁且有身份证得人，以便办理银行卡后贷款购买手机而套现。2017年10月22日中午，张某找到被害人杨某并将其带到竹山县城关镇“Ｅ享天开网吧”后门处，王某1、王某2（另案处理）、陈某（另处理）、张某等多人将杨某围住，王某1逼迫杨某答应为其办理手机分期贷款，杨某要求王某1出具借条，王某1遂向杨某出具一张虚假身份证号和虚假姓名的欠条。随后王某1等人将杨某带到竹山县教育集团对面的手机店，找到店员付某办理了6000元手机分期贷款。但是，王某1并没有购手机，而是贷款发放后，王某1要求付某将贷款中的3000元转给陈某，陈某转给王某12000元，王某1再分给王某21000元，并让王某2再分给刘某200元，案发后，被告人王某1向本院退缴赃款2000元。上述事实，被告人王某1在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.书证常住人口基本信息、欠条、收条等；2.证人王某2、张某、付某等人的证言；3.被害人杨某的陈述；4.被告人王某1的供述本院认为：被告人王某1以非法占有为目的，胁迫他人以办理手机分期付款的方式，勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。案发后，被告人王某1能自愿认罪，并退缴赃款，可依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某1犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2018年4月26日止）二、被告人王某1退缴赃款2000元发还被害人杨康。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份审判长范斌审判员侯诗海审判员熊彩平二〇一八年四月十七日书记员王蕾蕾

漠某非法拘禁罪一审刑事判决书安徽省和县人民法院刑事判决书（2016）皖0523刑初287号：和县人民检察院以和检刑诉〔2016〕271号起诉书指控被告人张某犯非法拘禁罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。和县人民检察院指派检察员王文莲、田虹出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人王雪峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结和县人民检察院指控：2015年10月6日晚，被告人张某应狄某（另处）邀请到和县找李某索要债务。10月7日17时许，狄某等人在和县功桥镇遇到李某的朋友李某2，狄某将李某2带上王某车带往南京市。在车上，张某在狄某的唆使下对李某2实施了殴打。到南京后，狄某、王某等人先带李某2到南京奥体附近一家饭店吃饭，饭后，狄某让张某打车回家。后狄某于当晚安排朱某、陈某安排潘某在南京市普罗迪酒店看守李某2父子，不让其离开。直到10月8日13时许，李某2父子被和县公安局民警解救并带回和县。被告人张某当庭对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及所举证据均无异议，表示认罪。其辩护人的辩护意见：对起诉书指控被告人张某构成非法拘禁罪的罪名和犯罪事实无异议。被告人张某在本案起辅助作用，应当认定为从犯。被告人张某具有自首情节，后因违反了取保候审的规定，取消对自首的认定，但被告人张某始终表示认罪。其犯罪情节较轻，主观恶性较小，系偶犯、初犯，无违法犯罪前科。建议对被告人张某从轻处罚。经审理查明：2015年10月6日晚，被告人张某应狄某邀请，协助狄某到和县找李某索要债务，狄某给其200元好处费。次日，众人在和县功桥镇钱庄村的路边找到李某曾驾驶过的一辆黑色广本轿车。当日17时许，李某的朋友李某2及其家人坐上这辆广本轿车准备离开，当车开到秀湖山庄附近时被王某的轿车截停。狄某等人下车来到李某2车旁，在询问李某的下落未果后，狄某将李某2拽下车，并将李某2带上王某开的车，要求李某2帮着寻找李某。后由王某驾车，将李某2带往南京市，在车上，张某在狄某的唆使下对李某2实施了殴打。到南京后，狄某、王某等人先带李某2到奥体附近一家饭店吃饭，饭后，狄某又给了张某50元，让其打车回家。后狄某于当晚安排朱某、陈某安排潘某在南京市普罗迪酒店看守李某2父子，不让其离开。直到10月8日13时许，李某2父子被和县公安局民警解救并带回和县。2015年12月3日被告人张某被和县公安局取保候审，2016年7月6日至当月11日期间，办案民警多次拨打张某提供的电话号码，拨通后均提示为空号。同年10月23日被告人张某被安徽省合肥市公安民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据证实：1．接处警情况登记表、受案登记表，证实和县公安局报警称李某2的朋友李某欠债，要债的人将李某2带走。2．人口信息，证实被告人张某1986年4月11日出生，作案时已达到完全刑事责任年龄。3．到案经过，证实2015年12月3日，被告人张某经和县公安局通知到案接受调查。4．抓获经过，证实2016年10月23日1时许，合肥市公安民警在合肥市经济技术开发区临湖社区卧云小区龙蟠路24号的拉克丝网咖，将正在上网的被告人张某抓获。5．住宿及会客登记单，证实刘某10月7日在普罗迪酒店开房。6．借条，证实李某曾向王某、狄某、陈某、孔家平借款。7．情况说明，证实被告人张某2015年12月3日被和县公安局取保候审，2016年7月6日至当月11日期间，办案民警多次拨打张某提供的电话号码，拨通后均提示为空号。8．羁押证明，证实被告人张某于2016年10月23日被安徽省合肥市公安民警抓获羁押于合肥市看守所，次日被带离合肥市开守所。9．证人陈某的证言，证实2016年10月6日，狄某打电话让其到和县李伏村找李某要钱。次日，见到李某2驾驶的黑色轿车停在路边，等到下午五点多，见李某2开车离开，紧追并拦停李某2的车子。李某2被带上王某的车子。在南京奥体旁的饭馆吃饭后，将李某2带到南京摄山派出所。出发前，让李某2在李某出具给陈某、王某、狄某等人的欠条上签名担保。李某2的父母于凌晨零点赶到摄山派出所。李某2的叔叔急着离开，但众人坚持不让李某2走。众人带着李某2父子到南京奥体中心附近一家宾馆开房住下。10月8日，陈某在摄山派出所看到李某2的眼睛淤青。10．证人王某2的证言，证实2015年10月7日下午，其丈夫李某2开车，从和县功桥镇南义钱庄李村出发，开了不到十分钟的样子，从后面超过来一辆白色轿车，将其车子拦停。对方车上下来几个人，有一个胖胖的、颈子上带着黄金项链、身穿白色Ｔ恤的人将李某2拽下去，带上另外一个车子。钱某打电话告知李某2的叔叔李某3。11．证人钱某的证言，证实2015年10月7日下午，李某2驾车载着李某4、王某2、钱某及其女儿从和县功桥镇南义钱庄李村回家，到和县功桥镇大任林场，一辆白色轿车忽然超车开到前面，将其车子拦停。那辆车上下来的人把李某2拽上他们的车子。钱某遂打电话告知李某3。李某3和李某2联系后，得知李某2已被带到南京市。当晚，其丈夫李某4与李某3一道去了南京市摄山派出所，李某2一直被控制不让离开。李某与李某2合伙在南京做水果生意，李某打老虎机输了不少钱，借了高利贷，对方找不到李某就找李某2。12．证人李某3的证言，证实2015年10月7日下午，其听嫂子钱某说在和县功桥镇南义大任林场，她一家人被一帮不认识的人带上车，往和县方向驶去，李某3遂报警。李某3开车赶到现场发现只有李某2被带走。和县刑警队联系到对方中的一个人，得知李某2被带到南京市摄山派出所。凌晨在摄山派出所，对方说李某欠他们钱，李某2已签名担保。李某3提出要把李某2带回和县，但给看条子的人说现在李某2走不了，必须要把李某或者李某的父亲带过来才能让李某2走。李某3不放心，遂安排李某2的父亲留下陪李某2。后来对方把李某2带走，并开房间给他睡觉，李某3也一道前去。在李某3与李某2电话联系时，得知有人打李某2。13．证人李某4的证言，证实2015年10月7日，在和县功桥镇大任林场旁边有一辆白色轿车将其车子拦下，从车上下来三四个人，其中两个人走到车旁边叫李某2下车，把李某2带走。李某4打电话给李某3，李某3遂开车子赶来并到和县报案。李某3和对方通话后得知李某2与他们在南京市摄山派出所。在派出所见李某2后，发现李某2眼水汪汪的。李某3和对方在摄山派出所的调解室里商谈未果后，对方将李某2带上车，并称如果李某4不放心，可以陪李某2一阵。凌晨四点多钟，对方安排两个人与其父子在一个房间睡觉，看着他们，其中一个人一夜未睡。8日下午醒来，李某2的眼睛淤青，经向李某2询问得知是被对方的人打伤的。14．证人高某的证言，证实10月8日凌晨三点钟刘某和一个四十多岁的女的，来到普罗迪商务酒开了8203、8205两间房。约四十分钟后，来了四个人进入刘某所开的房间。15．证人王某3的证言，证实王某把李某2的车拦停后，走在最前面的一个人把李某2的车门拉开，抓着李某2的衣领把李某2拽出来，拉到王某的车上。当晚八九点钟，在南京奥体中心附近吃饭期间，和县刑警打电话给王某后，有人提议到摄山派出所，王某带着李某2还有其他几个人到了摄山派出所。当晚午夜时分，李某2的叔叔李某3、李某2父亲李某4赶到摄山派出所。双方在摄山派出所商谈未果。狄某安排两个人将李某2及其父亲送到当晚吃晚饭的地方，王某3把他们丢在南京市建邺区政府大门口后离开。16．证人李某的证言，证实李某欠王某、刘某、陈某、狄某的钱，条子没有撤，狄某等人找李某要债。17．证人朱某的证言，证实2015年10月6日下午，朱某在网吧上网，狄某邀其到和县去一趟，撑个势子、混个二百块钱。朱某随狄某、张某一起到和县去找李某要钱。次日上午十点钟左右，开车到李某家找李某未果，找到了李某2，并把李某2带到南京。吃饭时，王某、狄某、陈某说让李某2在借钱的条子上签名担保。当晚，离开摄山派出所后，狄某安排朱某坐上王某3的车子，把李某2父子带到普罗迪宾馆睡觉，李某2父子睡在离门较远的那张床上，潘某和朱某留在房间看守李某2父子二人。18．证人潘某的证言，证实2015年10月6日晚，陈某打电话邀其陪同前往和县要钱。次日凌晨三四点在和县住下。下午三四点钟，李某2和其家人上了一辆黑色轿车并离开，王某开车抄到前面将车子拦下，王某车上的人及陈某都下来。狄某用手搭着李某2的脖子，把李某2带上王某的车子。当晚将李某2带到南京，在南京奥体中心旁边的一家餐厅吃饭期间，和县公安局的民警打电话给王某，王某讲到南京市摄山派出所。凌晨，李某2家人赶到摄山派出所，双方商谈未果。狄某安排朱某晚上陪李某2他们睡觉。李某2父子睡在靠近卫生间，离门较远的那张床，潘某与朱某睡在离门较近的床上。朱某先睡觉，潘某玩手机一直到早晨五六点才睡觉。19．证人张某2的证言，证实2015年国庆节期间，张某2和王某3等人金湖县打完牌后，王某3开车称带其到安徽去。凌晨四点钟左右到达和县后，王某3与张某2在宾馆住下。次日上午九十点钟，王某3将张某2喊起来，说是早点回南京。张某2下楼上了王成的车，见王成不开车并询问为何不走，王成说等人一起走。王成也没有问等的是什么人。过了一会，有一个人上了王成的车，坐在后排。三辆车子出发沿着路开，后来有一辆车子撞坏了，之后有一个人上了王成的车子。然后两辆车子开到一个村庄停下来。张某2问王某3怎么还不走，王成说等人要钱。张某2一直在车上睡觉，车停下后，睁开眼瞄了一眼，看见同行的那辆轿车上下来的几个人在打电话，其然后继续睡觉，一直睡到王某3往南京方向开车的时候对张陈说“他们打人了”，张某2称“打就打吧，我们没打，关我们什么事情”。然后王某3开车把张陈带到南京，没有把张某2送到汉中门大街，丢在路边，张某2打的回家。20．被害人李某2的陈述，证实2015年10月7日下午五点多钟，李某2与其父母、妻子王某2驾车从和县功桥镇南义钱庄出来不久，一辆车开到其车前，把车身一横，拦住去路。陈某、狄某、王某从车上下来，要其帮找李某，李某2不同意，狄某等人将李某2推上他们的车。在车上，狄某和张某往李某2的头、脸上打，李某2的右眼被打青了。当晚八九点钟将李某2带到南京市奥体中心附近。饭后，狄某逼李某2在借条上签名担保，并将李某2带到南京市摄山派出所欲“备案”未果。在摄山派出所，狄某等人不同意李某2的家人将李某2带回和县。狄某等人当晚安排李某2父子在普罗迪酒店住下，并安排两个人看管李某2父子。21．被告人张某的供述，证实2015年10月份的一天晚上，张某在秦虹路新网Ｅ家上网。当晚八九点钟狄某上前与其说，有人欠狄某钱，让其和狄某一起到和县玩一下，答应给张某200元买香烟抽。凌晨到了和县开了房间住下。次日午饭后，两辆车子开到一个村口停下，等到下午三四点钟，有一辆黑色轿车开了过来。同行的两台车子在后面追，将李某2车拦停，狄某用手勾着李某2的脖子，把李某2拉上车。在车上，李某2坐在后排中间，其与狄某分别坐在李某2的两边。狄某扇了李某2几个耳光，并要张某打李某2。然后，张某也打了李某2一个耳光。当晚车开南京奥体中心旁的一家餐厅吃饭。22．同案犯王某的供述，证实狄某在微信发了信息说李某欠他钱，人跑掉了。王某就联系狄某，叫狄某一起到和县去找李某。次日下午，在和县的一个村子看到李某的曾驾驶的轿车停在村口。遂将两辆车子一前一后停在该车旁。约一个小时后，两三个人上了该车欲离去。王某开车将该车拦停。没有看到李某，张某和狄某将该车上的李某2带上了王某车子，张某和狄某让李某2坐在他们中间，在车上狄某和张某打李某2，李某2没敢还手。晚上大概九点钟，在奥体中心旁边的一家餐厅吃饭期间，和县公安局打王某电话询问李某2的情况，因害怕搞出事，众人提议到南京市摄山派出所。出发前，在王某的车上，王某、陈某、狄某三个人让李某2在的条子上签名担保。到了夜里十二点的时候，李某2家来了四五个人，在摄山派出所的调解室商谈未果。当晚，李某2与其父亲被狄某等人安排住在普罗迪酒店。23．同案犯狄某的供述，证实2015年10月6日晚七八点钟，狄某在朋友圈发了“李某欠钱又跑了”，王某联系狄某称李某也欠他钱，而且王某能够找到李某。叫狄某和其一道去和县去找李某要钱。狄某联系“发仔”（朱某）、“衣子”，许诺给200元好处费。接着，狄某打电话邀陈某一起去。狄某、王某驾车于次日凌晨两点才到和县，并一家宾馆住下。上午10点多钟起来后，王某提出跟着他车子找。在路上，狄某的车子撞到石墩子爆胎，狄某安排“发仔”将其车子送去维修。在一个村子旁的路边找到李某曾驾驶的黑色车子。王某的车头对着该车车头，王某3的车子停在该车后面。三个小时后，有人上了这辆车并离开，王某加速将这辆车拦停。狄某和王某、陈某都下了车，其他人都下来了，印象中“衣子”和陈某带的朋友没有下车。狄某过去发现是李某的朋友李某2在车里。狄某一只手抓着李某2的衣领把李某2往外边拽，然后一只手搭着李某2的肩膀把李某2往王某车上带。在王某车内，狄某看到“衣子”没有下车非常生气，安排“衣子”与狄某将李某2夹坐在王某车子的后排中间位置，由王某开车。狄某对“衣子”说“动手哎”，然后“衣子”和狄某对着李某2的眼睛一人打了一拳。有人提议带李某2到南京。在南京奥体旁边的一家餐厅吃饭期间，刘某赶来。和县刑警队打李某2电话后，王某提出带李某2到摄山派出所“备案”。去摄山派出所前，王某提出让李某2在条子上签名担保，众人也同意。李某2在王某车上对陈某、王某、狄某、王某3的条子签名担保。两个多小时后，李某2叔叔只带李某2家人赶摄山派出所，双方商谈未果，狄某对李某2家人说明天继续找李某，李某2留下来歇一夜，如果不放心李某2父亲可以留下来。有人提出去南京奥体旁的普罗迪酒店住宿。狄某安排“发仔”、陈某安排他朋友“老四”（潘某）陪李某2父子睡觉。见“衣子”在门卫室不需要做什么事，狄某给了“衣子”50元打的费让其回家。10月8日李某2父子被和县刑警队带回和县。24．人身检查笔录，证实被害人李某2的右眼被打致淤青。25．辨认笔录，证实被告人、受害人及各证人的相互辨认情况本院认为：被告人张某伙同他人以索取债务为目的，非法拘禁、殴打他人，剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。和县人民检察院指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人张某积极参与实施犯罪行为，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，其主动投案，后在取保候审期间拒不到案，属于未能自愿接受司法机关惩处，不能认定为自首。其被抓获后亦能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。考虑到被告人张某在犯罪过程中情节较轻，其系初犯，到案后悔罪态度明显。参考司法行政机关社区评估意见，对其适用非监禁刑对社区并无不当影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张炫审判员吴正刚人民陪审员唐朝霞二〇一六年十二月二十二日书记员汪海英

὘诚祥非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院刑事判决书（2017）桂0122刑初455号：南宁市武鸣区人民检察院以南市武检诉刑诉（2017）427号起诉书指控潘诚祥犯非法制造枪支罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武鸣区人民检察院指派检察员邓武山出庭支持公诉。被告人潘诚祥到庭参加诉讼。现已审理终结南宁市武鸣区人民检察院指控，2017年9至10月份，被告人潘诚祥通过实体店和手机网络购买射钉枪、无缝钢管、枪托、退弹膛、射钉弹等枪支配件后在位于武鸣区锣圩镇淝阳村广上屯48号的家中组装成一支枪支使用。2017年10月15日，潘诚祥主动带上该枪及剩余枪支配件到公安机关投案。经鉴定，涉案枪支是《中华人民共和国枪支管理法》中定义的枪支。公诉机关认为，被告人潘诚祥违反国家枪支管理规定的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应以非法制造枪支罪追究其刑事责任，被告人有自首情节，且所制造枪支未给社会造成危害，建议可对被告人适用缓刑。上述事实，被告人潘诚祥在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押清单等物证；受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、手机提取截图等书证；被告人潘诚祥的供述；枪弹鉴定书；勘验检查笔录、辨认笔录、指认照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人潘诚祥违反国家对枪支的管理规定，非法制造枪支一支，其行为确已构成非法制造枪支罪。公诉机关指控被告人潘诚祥犯非法制造枪支罪成立。被告人潘诚祥在案发后能主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻或者减轻处罚。根据被告人潘诚祥的犯罪事实、情节及社会危害程度，本院认为对其判处缓刑不致再危害社会，决定对其适用缓刑。为严肃国法，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，最高人民法院《关于审理非法制造买卖运输枪支弹药爆炸物等到刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条第（二）项的规定，判决如下一、被告人潘诚祥犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。二、依法对被告人潘诚祥非法制造的枪支及枪支配件予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员邓殿熙二〇一七年十二月二十一日书记员李曼娜

睎某某非法经营一审刑事判决书云南省安宁市人民法院刑事判决书（2016）云0181刑初21号：安宁市人民检察院以安检公诉刑诉（2016）17号起诉书指控被告人李某某犯非法经营罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年2月25日公开开庭进行了审理。安宁市人民检察院依法指派代理检察员李永宏出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人周小龙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，1、2015年5月中旬，被告人李某某在无烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等特许经营证照的情况下，从深圳及其它渠道订购专供出口的卷烟准备在云南省安宁市销售。同年5月17日下午，被告人李某某到云南省昆明市官渡区珥季路中营大发物流城接货时，被安宁市烟草专卖局工作人员查获，当场查获被告人李某某订购的专供出口软珍品云烟540条、硬珍品云烟45条、印象云烟24条、铂金玉溪6条。经检验，被查获的615条卷烟为真品卷烟；经鉴定，被查获的615条卷烟价值人民币155100元。2、2015年1月至5月期间，被告人李某某未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，通过微信向彭某销售大量专供出口的软珍云烟及其它卷烟，累计销售金额人民币124276元。综上，被告人李某某非法经营数额共计人民币279376元。公诉机关认为，被告人李某某违反国家烟草专卖法律的规定，在无证且未经许可的情况下非法经营烟草专卖制品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，建议对其判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人李某某辩称，公诉机关指控的第一起犯罪中，非法经营的卷烟数量应为被查获的540条，另外75条系自己案发前一天在路边向一位老人家购买；指控的第二起犯罪中，自己与彭某之间的银行走账系双方之间的合伙投资及交易其他商品的款项，并非烟款。被告人李某某的辩护人认为，公诉机关指控的第一起犯罪事实属犯罪未遂；指控的第二起犯罪事实不清、证据不足；被告人李某某系初犯、偶犯，无违法犯罪记录，社会危害性较小，请法庭在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。经审理查明，2015年5月中旬，被告人李某某在无烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证及烟草专卖品准运证等特许经营证照的情况下，从深圳订购专供出口的卷烟准备在云南省安宁市销售。同年5月17日下午，被告人李某某到云南省昆明市官渡区珥季路中营大发物流城接货时，被安宁市烟草专卖局工作人员查获，当场查获被告人李某某订购的专供出口软珍品云烟540条、硬珍品云烟45条、印象云烟24条、铂金玉溪6条。经检验，被查获的615条卷烟为真品卷烟；经鉴定，上述卷烟价值人民币155100元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证实被告人李某某的基本身份情况。2、云南省安宁市烟草专卖局情况说明、案件移送函、移交清单、先行登记保存批准书及通知书、检查（勘验）笔录、公安机关抓获经过：证实云南省安宁市烟草专卖局经群众举报后掌握了被告人李某某经营“非烟”的规律及在安宁范围内销售的地点，后在安宁市公安局经侦大队的配合下，于2015年5月17日在昆明市官渡区珥季路中营大发物流城Ｘ栋Ｘ号将被告人李某某当场抓获，从其驾驶的云ＸＸＸＸ捷达牌轿车上查获4个品种615条卷烟，被告人李某某无法出示卷烟合法有效证明及烟草专卖品准运证。云南省安宁市烟草专卖局对该批卷烟先行登记保存并将案件移送安宁市公安局。安宁市公安局于当天15时20分对被告人李某某进行身份核实后对其进行拘传并讯问。3、被告人的供述及辩解，证实2015年5月17日上午接到六宝顺物流的电话，下午14时许驾驶云ＸＸＸＸ捷达牌轿车到昆明市官渡区珥季路中营大发物流园接十二箱货，装到第九箱的时候被查获，当场拆开十二箱货品的包装后是专供出口的软珍品云烟共540条，从自己的车上查获印象云烟24条、云烟红云印辉45条、云溪铂金6条也是专供出口的卷烟，是自己案发前一天在路边向一位老人家购买的，购买目的并非用于销售。自己与彭某之间的银行走账是合伙投资及交易其他商品的款项，并非烟款。自己没有烟草专卖许可证，也没有烟草专卖品准运证。4、证人证言（1）徐某某的证言，证实自己是深圳市六宝物流有限公司设在昆明市官渡区珥季路中营ＸＸ物流园的工作人员，主要负责通知客户拉货等工作。2015年5月17日，自己按照运单上的电话联系客户李某某来拉十二箱货，货单上写的物品是配件，李某某点货后装车过程中被抓，打开货物包装的纸箱后看见全部是卷烟。从公司电脑上的记录显示，李某某在2015年5月除了这次外，还接过五次，五次都是从深圳一个叫“陈某某”的人发出来的，接货人都是李某某，每次都是十二件货。（2）彭某在公安机关的陈述及其自书材料，证实2014年11月，李某某通过微信联系上自己，自2015年2月至5月，共向其购买过6、7次软珍、红云印辉、花玉溪等品种的卷烟。这些烟有些是自己买给父亲抽的，有些是帮朋友买的。李某某卖的软珍香烟上有“专供出口”几个字，自己每次都是通过招商银行卡以转账的方式付烟款给李某某，具体付款金额因时间长记不得了，但可以提供自己的银行对账单，该卡与李某某之间的走账只是烟款，双方不存在债务关系，前后共打过127276元。（3）扬某、武某某、汤某某、杨某某的证言，证实四人均认识外号为“老烟鬼”的李某某，通过微信、电话等方式，在2014年7月至2015年5月期间，四人均分别向李某某购买过软珍等品牌的卷烟，金额累计为9万余元。5、辨认笔录，彭某、扬某、武某某、汤某某、杨某某均辨认出销售卷烟给自己的被告人李某某。6、抽样取证物品清单、价格鉴定结论书，证实经烟草质量监督检测部门鉴定，涉案卷烟为真品卷烟；经云南省发展和改革委员会价格认证中心鉴定，涉案卷烟共价值人民币155100元。7、昆明ＸＸ物流有限公司提供的物流单六份，证实2015年5月4、5、8、11、13、14日，均由陈某某向昆明的李某某发货配件十二件。8、现场照片，证实被告人李某某在昆明市官渡区珥季路中营ＸＸ物流园被查获时的情况。9、彭某与李某某二人的银行对账单，证实彭某账号为41ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ的银行卡在2015年1月至4月期间，分十七次共向被告人李某某账号为62ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ的银行卡内转账124276元。10、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、委托保管书，证实公安机关于2015年5月17日依法扣押涉案的615条卷烟并方委托云南省安宁市烟草专卖局保管。经庭审质证，公诉机关出示的证据合法有效，能相互印证，形成证据锁链，证实指控事实，本院予以确认本院认为，非法经营罪是违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为。本案被告人李某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，非法经营数额达人民币155100元，其行为扰乱了市场秩序，情节严重，已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控的第一起犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于公诉机关指控的被告人李某某通过微信销售大量专供出口的软珍云烟及其它卷烟给彭某的非法经营行为，公诉机关出示的证据中，仅有彭某的证言及被告人李某某与彭某之间的银行走账款记录，证据未能形成证据锁链，不符合证据确实、充分，结论具有唯一性、排他性的证明标准，故对第二起指控事实，本院不予确认。对于辩护人所提在第一起犯罪中，被告人李某某的行为属于犯罪未遂的辩护意见，本院认为，认定非法经营烟草专卖品的行为属于何种犯罪形态，应从非法经营罪的犯罪构成来分析。从本罪的客观方面来看，经营行为是一种复合行为，包括了生产环节以及流通环节的收购、储存、运输、包装、批发、零售等一系列活动，行为人只要无相关特许经营证照而实施了上述任一行为，即是对卷烟市场秩序和国家烟草专卖制度的扰乱和侵害，即构成本罪的既遂。本案中，被告人李某某向深圳订购的540条卷烟以及其辩称的向路人购买的75条卷烟，均属于无证订购、运输卷烟，其行为已构成非法经营罪的既遂，至于其的销售行为是否完成，只是造成的社会危害程度不同，在量刑时予以适当考虑。故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；其余辩护意见本院已经注意。公诉机关所提量刑建议，本院已经注意。据此，本院根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月17日起至2018年5月16日止，罚金限判决生效之日起三个月内缴纳）。二、公安机关扣押的615条卷烟依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭惠审判员张瑞人民陪审员宝朝华二〇一六年二月二十六日书记员王玮

냡德苍、雍加美等故意伤害罪二审刑事判决书云南省曲靖市中级人民法院刑事附带民事判决书（2016）云03刑终159号：云南省曲靖市麒麟区人民法院审理自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺指控被告人胡德苍、雍加美犯故意伤害罪并提起附带民事诉讼一案，于二○一六年一月十四日作出（2015）麒刑初字第601号刑事附带民事判决。宣判后，原审自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由并询问当事人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，陈德顺、胡德苍、雍加美三家系邻居。2015年3月4日，自诉人陈德顺将三家人共用的一条道路砌墙堵住，导致自诉人陈德顺、被告人胡德苍、雍加美三家人因此发生打架。在吵打过程中，自诉人陈德顺用锄头将被告人雍加美推翻倒在地上，后又将被告人胡德苍腰部踢伤。原判依据上述查证的事实、情节及相关证据，认定自诉人陈德顺虽主张被告人胡德苍、雍加美将其腰部打伤，但并未提供相应证据证实该事实。自诉人陈德顺指控被告人胡德苍、雍加美犯故意伤害罪，因自诉人陈德顺无证据证实被告人胡德苍、雍加美在本案中实施过侵害行为，指控不能成立。且自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺要求被告人胡德苍、雍加美承担民事赔偿责任的主张，因无事实依据及法律依据，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十九条、第一百九十五条第（三）项、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十一条之规定，判决：一、宣告被告人胡德苍无罪。二、宣告被告人雍加美无罪。三、驳回自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺的其他诉讼请求。原审自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺上诉提出：1、一审判决认定事实错误，适用法律不当；2、原判判决驳回其诉讼请求错误；3、其和胡德苍某提出了诉讼，依据的证据均为双方在派出所所做的笔录，且双方均向派出所陈述对方打了自己，证明力相差不大，但诉讼结果截然相反，不符事实；4、原判对其申请出庭作证的证人证言没有认定，遗漏重要证据，违反法律规定，请求依法改判或发回重审。经审理查明，2015年3月4日，上诉人（原审自诉人暨附带民事诉讼原告人）陈德顺在其家与邻居原审被告人胡德苍、雍加美三家共用的道路上砌墙将道路封堵，导致三家发生争执。争执中，上诉人陈德顺与原审被告人雍加美发生撕扯，上诉人陈德顺腰部受伤，后到麒麟区东山镇中心卫生院就医，被诊断为腰椎第一椎体压缩。2015年6月8日上诉人陈德顺到曲靖市第一人民医院医治，被诊断为第一腰椎陈旧性压缩性骨折。6月19日，曲靖市麒麟区公安司法鉴定中心专家会诊意见书出具意见陈德顺第一腰椎压缩性骨折影像学所见演变与受伤时间相符。经鉴定，陈德顺腰部损伤程度为轻伤二级，十级伤残。在麒麟区东山镇中心卫生院花费医疗费人民币657.2元。上述事实，有经一审庭审质证、认证的被告人雍加美、胡德苍陈述；自诉人陈德顺陈述；人体损伤程度鉴定书、医疗费单据；证人王某、陈某2、陈某1证言；户口证明等证据在卷予以证实，本院予以确认本院认为，上诉人（原审自诉人暨附带民事诉讼原告人）陈德顺指控原审被告人胡德苍、雍加美犯故意伤害罪并提供了相应的证据，经审查其提供的证据及专家意见能证实陈德顺与雍加美发生撕扯及当日陈德顺腰部受伤就医的事实，虽然上诉人陈德顺陈述被王某勒住后，雍加美、杨某等人又对其实施殴打，但无其他证据印证，故现有证据不能确实充分地证实上诉人陈德顺被原审被告人胡德苍、雍加美故意伤害致其轻伤，故上诉人陈德顺指控原审被告人胡德苍、雍加美犯故意伤害罪证据不足，指控不能成立。现有在案上诉人陈德顺本人及证人陈某2、陈某1陈述均证实双方发生厮打过程中雍加美用锄头打到陈德顺小腿，而原审被告人胡德苍及证人王某均对当天参与打架的胡德苍的行为进行了证实，能与上述陈德顺、陈某2、陈某1的陈述相互印证，上述证言具有真实性，因此，应当认定上诉人陈德顺与原审被告人雍加美之间发生撕扯，在此过程中上诉人陈德顺受伤，即上诉人陈德顺所受损伤与原审被告人雍加美行为之间具有民事意义上的因果关系，故原审被告人雍加美应对上诉人陈德顺所受损伤承担民事赔偿责任；而上诉人陈德顺要求原审被告人胡德苍承担民事赔偿责任，因无证据证实原审被告人胡德苍的行为与陈德顺所受损伤有因果关系，故上诉人陈德顺要求原审被告人胡德苍承担民事赔偿责任无事实及法律依据，对此不予支持。上诉人陈德顺上诉提出原判对其申请出庭作证的证人证言没有认定，遗漏证据违反法律规定，经审查，证人刘有珍在与本案相关的由麒麟区人民法院审理的（2015）麒刑初字第385号案件中出庭作证，其当庭证言证实其到现场时看到双方正在打架，王某抱着陈德顺，雍加美用锄头打陈德顺，胡德苍在打其儿子陈某2，该证言与陈德顺本人及陈某2、陈某1的陈述对雍加美打过陈德顺的行为能够印证，鉴于（2015）麒刑初字第385号案件与本案实为同一桩事实，其证言应予采信。上诉人陈德顺受伤后花费鉴定费700元，交通费100元，实际医疗费657.2元，但其起诉要求赔偿500元，故认定500元；上诉人陈德顺要求赔偿营养费及残疾赔偿金，因营养费无证据证实，残疾赔偿金不属刑事附带民事赔偿范围，均不予支持；要求赔偿误工费2000元，其提供的病历证实2015年3月4日到麒麟区东山镇中心卫生院住院，但无相应出院证明证实出院日期，酌情判赔500元，上诉人陈德顺损失共计人民币1800元。鉴于双方互殴，对损害结果的引发均有一定过错，故可减轻原审被告人雍加美的民事赔偿责任，本院予以适当判赔。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项及《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、第一百三十一条之规定之规定，判决如下一、维持云南省曲靖市麒麟区人民法院（2015）麒刑初字第601号刑事附带民事判决第一、二项，即原审被告人胡德苍、雍加美无罪。二、撤销云南省曲靖市麒麟区人民法院（2015）麒刑初字第601号刑事附带民事判决第三项，即驳回自诉人暨附带民事诉讼原告人陈德顺的其他诉讼请求。三、由原审被告人雍加美于判决生效后三十日内赔偿上诉人陈德顺经济损失共计人民币950元。四、原审被告人胡德苍不承担民事赔偿责任。本判决为终审判决审判长何林审判员刘斌审判员胡蓉仟二〇一六年六月七日书记员张艳薇

李俊雄受贿罪二审刑事判决书福建省莆田市中级人民法院刑事判决书（2015）莆刑终字第196号：莆田市涵江区人民法院审理莆田市涵江区人民检察院指控原审被告人李俊雄犯受贿罪一案，于二〇一五年三月三日作出（2014）涵刑初字第500号刑事判决。原审被告人李俊雄不服判决，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市人民检察院指派代理检察员林丹青、方冰出庭履行职务，上诉人李俊雄及辩护人王志工、蔡碧霞到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：㈠关于被告人身份及职责的事实自2006年3月起至案发止，被告人李俊雄先后担任莆田市招投标市场管理委员会办公室（以下简称莆田市招投标办）业务监督科科员、副主任科员、莆田市发展服务中心（2013年12月更名为莆田市行政服务中心）业务二科副主任科员、主任科员、负责人，具有对产权交易及政府采购活动的交易规则、交易文件进行监督和备案等职责。㈡关于被告人收受陈少雄财物的事实2006年间，被告人李俊雄、同案人陈少雄（另案处理）、陈某1三人约定“合作”开办某某公司，由陈少雄、陈某1实际出资并由陈少雄负责公司日常经营管理，被告人李俊雄承诺在其工作职权范围内为公司业务开展提供方便。后被告人李俊雄先后为某某公司在莆田市环保局饮用水水源标志及隔离网采购、莆田市某某轮渡公司候船大厅电子票务系统设备采购、莆田某某集团有限公司门架移动式连续螺旋卸船机采购及安装、莆田市国土资源局测绘管理站1：500数字地形测绘服务、莆田市疾病预防控制中心二类疫苗采购等项目上的招标代理业务及招标活动的监督管理等方面提供帮助。在被告人李俊雄的帮助下，某某公司顺利取得上述采购项目的招标代理业务。2007年至2013年间，陈少雄多次以公司分红名义送给被告人李俊雄的现金计29.98万元，另外还通过某某公司员工蔡某送给李俊雄价值计0.72万元的购物卡。㈢关于被告人收受林智雄现金5万元的事实2011年底，某某伟业公司法定代表人林智雄为中标福建省税务学校厨具采购项目，请求被告人李俊雄在该项目中给予关照，李俊雄允诺。后某某伟业公司顺利中标该采购项目。2012年初，林智雄在被告人李俊雄位于莆田市某某国货商场附近的住处楼下送给李俊雄现金3万元，以示感谢。在该项目采购合同签订的前几天，林智雄因有人投诉其公司在该项目招投标过程中存在作弊行为，再次请求被告人李俊雄给予关照，李俊雄允诺。在该项目采购合同顺利签订后，林智雄在莆田市东园路附近一茶叶店送给被告人李俊雄现金2万元，感谢李俊雄在上述项目中给予的帮忙，并请求李俊雄对其公司今后的招投标业务继续给予关照，李俊雄允诺并收下上述钱款。㈣关于被告人到案及退赃情况莆田市涵江区人民检察院发现有关李俊雄涉嫌收受林智雄现金3万元贿赂款的线索后，经莆田市人民检察院指定管辖，于2014年3月19日依法对其初查。同日，莆田市纪律检查委员会（以下简称莆田市纪委）将李俊雄从其单位带到该纪委办案点进行调查，后将李俊雄移送莆田市涵江区人民检察院。次日，莆田市纪委将李俊雄带到该纪委办案点继续调查。同年4月4日，莆田市纪委将李俊雄涉嫌犯罪问题移送莆田市涵江区人民检察院进一步侦查。同日，莆田市涵江区人民检察院以涉嫌受贿罪对其立案侦查，并对其刑事拘留。2014年4月3日，被告人李俊雄向莆田市纪委退出赃款7.1万元。原判认定上述事实的证据有：证人陈某1、蔡某、周某、方某、翁某、陈某2的证言；莆田市行政服务中心管理委员会出具的情况说明、莆田市人民政府办公室莆政办（2006）71号《关于程振宇等任免职的通知》、莆政办（2010）93号《关于柯庆云等任职的通知》、中共莆田市委机构编制委员会莆委编（2004）62号《关于市招投标市场管理委员会办公室机构编制问题的批复》、莆委编（2009）6号《关于印发﹤莆田市发展服务中心（莆田市招投标市场管理委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制的规定﹥的通知》、中共莆田市委机构编制委员会（2013）26号《关于莆田市发展服务中心变更名称的通知》、委托代理合同、莆田市政府采购招标文件核对抽查备案表、莆田市招投标办政府采购抽查备案表、企业法人营业执照、招标预公告、莆田市产权交易业务材料核对抽查备案表、中标结果通知书、福建省税务学校厨具采购合同、莆田市人民检察院关于对李俊雄涉嫌受贿案件指定管辖请示的批复、莆田市涵江区人民检察院初查呈批表、侦破经过说明、立案决定书、拘留证、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据等书证；被告人李俊雄及同案人陈少雄、林智雄的供述。原判认为，被告人李俊雄身为国家工作人员，多次利用职务上的便利，非法收受同案人陈少雄、林智雄等人财物价值计35.7万元，为他人谋取利益，侵害了国家工作人员职务行为的廉洁性，其行为已构成受贿罪。被告人李俊雄已退出赃款7.1万元，酌情予以从轻处罚。据此判决：一、被告人李俊雄犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月，并处没收财产人民币五万元；二、被告人李俊雄退出的赃款人民币七万一千元，予以没收，上缴国库；三、继续追缴被告人李俊雄尚未退出的赃款人民币二十八万六千元，予以没收，上缴国库。上诉人李俊雄及其辩护人诉辩称：原判认定李俊雄收取某某公司以分红名义送给的现金29.98万元，实际上是李俊雄与他人合办公司获取的违纪收入，并非受贿金额；原判认定陈少雄通过蔡某送给李俊雄价值共计人民币0.72万元的购物卡，系李俊雄的违纪收入，并非受贿金额；原判认定林智雄送给李俊雄的二笔感谢费即3万元、2万元，也是李俊雄的违纪收入，并非犯罪金额；李俊雄举报他人犯罪经查证属实，应认定为立功表现。出庭检察员认为：原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，李俊雄举报他人犯罪尚未查证属实，依法不能认定为立功表现，鉴于《中华人民共和国刑法修正案（九）》已正式实施，量刑方面建议二审法院依法改判。经审理查明：原判认定上诉人李俊雄在担任莆田市招投标市场管理委员会办公室业务监督科科员、副主任科员、莆田市发展服务中心业务二科副主任科员、主任科员、负责人期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人钱款共计35.7万元的事实，有证人陈某1、蔡某、周某、方某、翁某、陈某2的证言，莆田市行政服务中心管理委员会出具的情况说明、委托代理合同、莆田市政府采购招标文件核对抽查备案表、莆田市招投标办政府采购抽查备案表、企业法人营业执照、招标预公告、莆田市产权交易业务材料核对抽查备案表、中标结果通知书、福建省税务学校厨具采购合同等书证，被告人李俊雄及同案人陈少雄、林智雄的供述等证据证实。据以定案的上述证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，证据间能相互印证，本院予以确认。二审期间，上诉人李俊雄分别于2015年5月13日、同年8月21日、同年12月3日共计三次向本院提交举报他人犯罪的线索，本院依法转交莆田市人民检察院进行核实，后出庭检察员向法庭提供以下证据：一、关于上诉人李俊雄检举揭发黄某某的问题：1、莆田市公安局涵江分局于2015年7月14日出具的《函》，证实：该局已发函从当地派出所调取该盗窃案件材料，因案件材料中未体现涉案物品的相关具体信息（涉案财物中无被盗窃物品的品牌型号，购置年限），鉴定要素不齐，无法进行价格鉴定，且发案地公安机关未回函关于该案的现场勘查材料，故该案是否属于入户盗窃，未有定性；关于对另一同案犯的处理问题，待该盗窃案件现场勘查材料寄回，定性是否属于入户盗窃再进行进一步调查。2、莆田市公安局涵江分局刑事侦查大队一中队于2015年8月20日出具的《情况说明》，证实：该队民警在侦办黄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案中，经查，黄某某交代其于2012年期间在泉州晋江市某某镇某村里面一户人家实施盗窃的犯罪事实；针对李俊雄的举报线索，该队民警经过侦查核实，黄某某交代其于2012年期间伙同一个叫“奥仙”的男子在泉州晋江市某某镇某村里面一户人家实施盗窃的犯罪事实；故根据李俊雄的举报线索，该队民警掌握到该盗窃案中另外一名嫌疑人为一个叫“奥仙”的男子，现黄某某交代其只知道“奥仙”的外号，未知真实姓名及落脚点，该队民警现对“奥仙”进行另案处理，案件继续侦查。3、莆田市公安局涵江分局刑事侦查大队一中队于2015年10月8日出具的《工作说明》，证实：该队民警在办理黄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪中，于2015年1月份，技术中队对该队采集黄某某的指纹进行比对，查到黄某某的指纹与2012年期间在泉州晋江市某某镇某村发生的一起盗窃案中现场提取的指纹相吻合，经该队民警对黄某某进行讯问，黄某某交代了2012年期间，伙同另一犯罪嫌疑人“奥仙”窜到位于泉州晋江市某某镇某村南区26号受害人柯某的家中盗窃走一台19寸ＴＣＬ液晶电视机、一台组装台式电脑、一副电脑音箱、两盒燕窝、一瓶奶粉的犯罪事实。4、接受刑事案件登记表、呈请立案报告书、立案决定书，证实：被害人柯某于2012年8月3日7时32分因其自家晋江市某某镇某村南区26号家里被盗一事向晋江市公安局东石派出所报警，晋江市公安局于当日决定对柯某被入室盗窃一案立案侦查。5、被害人柯某于2012年8月3日、2015年8月7日所陈述的询问笔录，证实：被害人柯某位于某某镇某村某区某号旧厝里的一台19寸ＴＣＬ液晶电视、一台组装台式电脑、一副电脑音箱、两盒燕窝、一瓶奶粉被盗窃的事实。6、黄某某于2015年4月7日所供述的讯问笔录，供认：其于2012年8月份期间在晋江市从事刷油漆工作期间，在一户人家里偷窃一部电视机，该事情还未被处理的事实。黄某某于2015年8月7日所供述的讯问笔录，供认：2012年的一天凌晨3、4点左右，其伙同一个叫“奥仙”的老乡经策划，撬开晋江市某某镇某村一栋房子，盗窃一台电视机、一台电脑及其他东西的事实。7、莆田市涵江区人民法院（2015）涵刑初字第635号刑事判决书，证实：黄某某于2012年8月3日凌晨3时许，与同案人“奥仙”经策划后窜至福建省晋江市某某镇某村某区某号即被害人柯某家，撬门进入，盗走二楼房间内液晶电视机，台式电脑，后逃离现场。涵江区人民法院判决黄某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，黄某某还犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。针对上述证据，出庭检察员认为：虽然经过上诉人李俊雄的举报，而且黄某某也因盗窃罪被涵江区人民法院定罪量刑，但是在上诉人李俊雄提供举报线索之前，侦查机关已经通过指纹比对，掌握黄某某涉嫌盗窃的事实。根据李俊雄的举报线索，侦查机关掌握到黄某某盗窃案中另有一名嫌疑人叫“奥仙”，至于是单人或是共同盗窃，仅有黄某某单方供述，侦查机关无法根据李俊雄的检举揭发掌握同案人“奥仙”身份信息和涉案事实，关键内容未能查证属实，上诉人李俊雄的举报线索不具有侦破案件的价值取向，故建议不予认定立功。经质证，上诉人李俊雄及其辩护人认为：上诉人李俊雄检举黄某某、“奥仙”涉嫌入户盗窃的线索应认定为查证属实，依法应认定为上诉人李俊雄具有立功表现。本院经审查认为：出庭检察员提供的上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以确认。上述证据可以认定，侦查机关通过指纹比对，在上诉人李俊雄提供举报线索之前已经掌握黄某某在晋江市某某镇某村一户人家实施盗窃的事实。上诉人李俊雄检举信中虽还提到另一个名叫“奥仙”有参与盗窃，但“奥仙”的身份信息不清，侦查机关至今尚未抓获“奥仙”，上诉人李俊雄的该检举行为与黄某某涉嫌盗窃被立案侦查之间没有关联性，依法不能认定上诉人李俊雄的该检举行为属于立功表现。二、关于上诉人李俊雄检举揭发林某某的问题：1、莆田市公安局荔城分局于2015年9月21日出具的《关于要求补充侦查犯罪嫌疑人林某某犯罪事实的回复函》及《工作说明》，证实：该局经侦查暂时无法查清林某某有其他盗窃行为，也无法证实其有盗窃烟酒等物的行为，并经调查了解莆田市公路局直属分局的局长不是叫林德明。2、提讯证、林某某的讯问笔录，证实：林某某供认其只盗窃一辆奥迪车辆，否认伙同其他人偷过其他东西，或盗窃过他人烟酒，也不认识或不知道莆田这边的局长。针对上述证据，出庭检察员认为：上诉人李俊雄检举揭发林某某其他盗窃犯罪的情况无法查证属实，对此不应认定具有立功表现。经质证，上诉人李俊雄及其辩护人对上述证据均表示没有异议。本院经审查认为：出庭检察员提供的上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以确认。上诉人李俊雄的该检举行为经查证不属实，依法不能认定为立功表现。三、关于上诉人李俊雄检举揭发三条涉毒线索的问题：1、犯罪嫌疑人罗某某于2015年12月14日所作的讯问笔录，证实：罗某某交代，因其文化程度不高，对如何举报线索程序不清楚，所以委托李俊雄代为举报三条他人涉毒线索。2、莆田市公安局荔城分局于2015年12月24日出具的《关于李俊雄受贿罪一案线索移交函的回复》及莆田市人民检察院于2016年4月6日出具的《函》，证实：上诉人李俊雄举报的三条线索系罗某某所掌握并委托李俊雄代为举报，且三条线索因刑事案件管辖权问题，无法查证属实。针对上述证据，出庭检察员认为：该三条涉毒线索系罗某某委托李俊雄代为举报，且尚未查证属实，不应认定为立功表现。经质证，上诉人李俊雄及其辩护人认为：莆田市公安局荔城分局如果没有管辖权，应移交有管辖权的公安机关，若查证属实，应认定为立功表现。本院经审查认为：出庭检察员提供的上述证据，来源合法，内容客观真实，本院予以确认。上诉人李俊雄的该检举行为尚未查证属实，依法不能认定为立功表现。关于上诉人李俊雄及其辩护人提出原判认定李俊雄收取某某公司以分红名义送给的现金29.98万元，实际上是李俊雄与他人合办公司获取的违纪收入，并非受贿金额，以及原判认定陈少雄通过蔡某送给李俊雄价值共计人民币0.72万元的购物卡，系李俊雄的违纪收入，并非受贿金额的诉辩意见。经查，证人陈某1、蔡某、周某、方某、翁某的证言、同案人陈少雄的供述与上诉人李俊雄在侦查阶段的供述相互印证，且有中共莆田市委机构编制委员会莆委编（2004）62号《关于市招投标市场管理委员会办公室机构编制问题的批复》、中共莆田市委机构编制委员会莆委编（2009）6号《关于印发﹤莆田市发展服务中心（莆田市招投标市场管理委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制的规定﹥的通知》、莆田市行政服务中心管理委员会出具的情况说明、李俊雄同志基本情况说明、委托代理合同、莆田市政府采购招标文件核对抽查备案表、莆田市招投标办政府采购抽查备案表等书证予以佐证，证实：上诉人李俊雄在任职期间具有对产权交易及政府采购活动的交易规则、交易文件进行监督和备案等职责，某某公司从事的政府采购招标代理业务属上诉人李俊雄的职权管理范围；上诉人李俊雄利用上述职务影响和身份便利，为某某公司招揽采购招标代理业务，并在某某公司招标代理业务的监督与备案中提供方便，发挥作用，谋取利益；上诉人李俊雄在某某公司中没有实际出资和参与管理、经营。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以合作开办公司或者其他合作投资的名义获取“利润”，没有实际出资和参与管理、经营的，以受贿论处。故上诉人李俊雄所收受的现金29.98万元以及价值0.72万元的购物卡，应认定为受贿款。此节诉辩意见不能成立，不予采纳。关于上诉人李俊雄及其辩护人提出原判认定林智雄送给李俊雄的二笔感谢费即3万元、2万元也是李俊雄的违纪收入，并非犯罪金额的诉辩意见。经查，同案人林智雄的供述与上诉人李俊雄在侦查阶段的供述相互印证，且有提取在案的相关书证予以佐证，证实：上诉人李俊雄对产权交易及政府采购活动具有一定的监督管理职权，其职权足以对林智雄公司的招投标业务产生影响；上诉人李俊雄接受同案人林智雄的请托，允诺为其公司顺利中标福建省税务学校厨具采购项目以及在其公司今后的招投标业务中给予关照，并收受林智雄现金计5万元。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条第一款第（一）项的规定，实际或者承诺为他人谋取利益的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚。上诉人李俊雄允诺为林智雄公司顺利中标福建省税务学校厨具采购项目以及在其公司今后的招投标业务中给予关照，并收受林智雄现金计5万元，应认定为受贿。故此节诉辩意见不能成立，不予采纳本院认为，上诉人李俊雄身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物价值计人民币35.7万元，数额巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。上诉人李俊雄及其辩护人提出的诉辩意见均不能成立，本院不予支持。鉴于本案审理期间，《中华人民共和国刑法修正案（九）》公布实施，对其中第三百八十三条作出修正，根据刑法从旧兼从轻的适用原则并结合本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条第一款、第十九条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持莆田市涵江区人民法院（2014）涵刑初字第500号刑事判决的第一项中对李俊雄定罪部分的判决及第二、三项对追缴违法所得的判决。二、撤销莆田市涵江区人民法院（2014）涵刑初字第500号刑事判决的第一项中对李俊雄量刑部分的判决。三、上诉人李俊雄犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2017年10月3日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长董金勇审判员郑文贤代理审判员曾荣汉二〇一六年六月十二日书记员黄梅珠

刘某、齐某开设赌场一审刑事判决书河北省泊头市人民法院刑事判决书（2015）泊刑初字第66号：泊头市人民检察院以泊头市院公诉刑诉（2015）26号起诉书指控被告人刘某、齐某犯开设赌场罪，于二0一五年三月十三日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泊头市人民检察院指派检察员苏国瑞出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人刘祖君，被告人齐某到庭参加诉讼。现已审理终结泊头市人民检察院指控，2014年10月底11月初，被告人刘某从泊头市富镇司屯村彭会强家和富镇村吴亮家梨园处租用平房成立赌局，并安排宗红波（在逃）等人为赌局放哨。在将近一个月的时间里刘某在其成立的赌局上设定赌博规则、提供赌具、纠集并招引参赌人员以推牌九的方式进行赌博，并按10%比例向赢钱的庄家抽头。刘某在开设赌局期间，被告人齐某经常帮助其从赌局上抽头，赌局结束以后刘某再给齐某辛苦费。在赌局上抽头所得的钱款由刘某自己分配。针对上述指控公诉机关当庭出示并提交了被告人供述、证人证言、物证、户籍证明等证据。公诉机关认为被告人刘某、齐某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款条之规定，构成开设赌场罪。提请依法判处。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但辩称自己非法获利是10000元。辩护人的辩护意见是，刘某认罪态度较好，主观恶性较小，社会危害性较小，系初犯，请求法院对其从轻处罚。被告人齐某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但称自己去了四次左右，刘某给其提成大约1500元左右。经审理查明，2014年10月底11月初，被告人刘某在泊头市富镇租用司屯村彭会强家和富镇村吴亮家梨园的平房成立赌局，并安排宗红波等人为赌局放哨。刘某在其成立的赌局上设定赌博规则、提供赌具、纠集并招引参赌人员以推牌九的方式进行赌博，并按10%比例向赢钱的庄家抽头。在刘某在开设赌局期间，被告人齐某经常帮助其从赌局上抽头，并向参赌人员放高利贷，赌局结束以后刘某再支付给齐某辛苦费。在赌局上抽头所得的钱款全部由刘某自己分配。刘某共盈利10000元，齐某盈利1500元。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实。1、刘某供述，2014年10月底11月初时其想开赌局挣钱，就找彭会强和富镇吴亮租他两人的房子开赌局，开始每天给彭强三百至五百元，后来给他七八百元左右。赌局是推牌九，赌局上牌九的玩法是有人轮流坐庄，有人占门，有人在旁边钓鱼，坐庄人的本钱是一千至二千元，占门的人和后面钓鱼的人下注最低一百元，下注最多不能超过坐庄人的本钱。都是其组织人员去玩。其在赌局中抽庄家本金的10%和赢利的10%，在彭强家开了十几次赌局，在吴亮家开了五六次赌局，其在赌局上安排了宗红波等十来个人放风，每天用五六个人，每人每天给一二百元。二奎经常来赌局帮忙，其每次给他几百元钱，给放风的人分完剩余的钱其自己得了，其共赢利10000元。有小丰和二超在赌局上放贷，二奎也经常借给小双钱。并证实其在12名成年男子照片中指认出齐某。2、齐某在公安机关供述及辨认笔录证实，其去过刘某的赌局四五次，他忙不过来时其就帮他抽头，然后他给自己几百元钱，自己一共得了1500元左右，不到两千元钱。并证实赌局有放哨的，其每次去都提前给刘某打电话，不知道放哨的有谁，其在赌场中放过几次贷。并证实其在12名成年男子照片中指认出刘某。3、李双（李平）证言材料证实，2014年11月19日刘某给其打电话让去玩，其就去了富镇村的一个牌局，其玩钓鱼，玩了一个小时左右公安局的就去了。并证实小二给刘庆抽头，赌局开了十几天，赌局上有放哨的人，是刘庆雇的。4、刘双键证言材料证实，当晚南贺带其去牌局玩，玩时间不长警察就去了。其一共去过两次，赌局组织者是刘庆，刘庆按每锅钱的10%抽头。5、南贺证言材料证实，刘庆打电话说开了一个局让去玩，其与刘双键等人就去了，其去了后没玩只是在旁边看着。只来过两次，二奎帮刘庆看着抽头的钱盒子，给他帮忙，听说赌局每天输赢在二三万元，赌具应该是刘庆提供的。抽头的钱都是刘庆拿走了。6、任少锋证言材料及辨认笔录证实，刘庆在富镇一个村的人家开了个赌局，其去玩过，每次都是推牌九，有人占门，有人钓鱼。并证实其在12名成年男子照片中指认出刘某。7、王建恒证言材料及辨认笔录证实，当时其与任少锋一起去刘庆在富镇一个村的平房里开的赌局玩，玩了一会警察就去了。主要玩推牌九，刘庆按10%抽头，他自己管理，不知道他怎么分配。赌局上有个叫二哥的献县人放高利贷，熟人不抽利息，生人一万元抽五百元利息。并证实其分别在12名成年男子照片中指认出刘某，并指认齐某就是放高利贷的二哥。9、迟怀志证言材料证实，其在小庆的赌局玩推牌九，去过四五次，赌具是小庆提供的，他一锅抽头100元，赌局里有个叫二奎的人，输了钱可以向他借钱，借2000元还2100元。10、丁国奇证言材料证实，2014年11月19日其开车拉李平去富镇一个赌局玩牌了，其没参与赌博，开赌局的是一个胖子叫庆哥，赌局有四五个放哨的人。11、齐永奎（齐某的弟弟）证言材料证实，2014年11月19日齐某打电话让去接他，其接了他一起去了富镇一个赌局，玩了一会警察就去了。赌局里的人就是玩推牌九，赌局是刘庆开的，按坐庄钱数的10%抽头。11、王子龙证言材料证实，当天其和刘庆吃完饭去了牌局，其到那看了一会就进里屋睡觉了，没参与赌博，一会警察就去了。赌局是刘庆开的，赌具也是刘庆提供的，玩推牌九。12、代子强证言材料证实，迟怀志让其开车拉他去玩牌的地方，其开车带他到了富镇严铺桥，一个叫刘庆的人带二人到了赌博的地方，赌具是牌九，刘庆负责在牌局上抽头，其没参与赌博。13、王超证言材料证实，去过富镇赌局，是刘庆开的局，赌具也是刘庆提供的，主要是玩推牌九。14、刘某辨认笔录证实其分别在12名成年男子照片中指认出彭会强和宗红波。15、扣押物品清单、照片证实案发时已将赌博工具牌九一副及当天赌资35900元全部扣押。16、立案决定书、取保候审决定书、行政处罚决定书证实2013年刘某因赌博被泊头市公安局行政拘留十五天。17、泊头市公安局巡警大队证明一份证实为刘某放哨的吴亮、王福生等人因无法确定其真实身份，未能找到。18、户籍证明两份证实刘某、齐某的基本情况本院认为，被告人刘某以营利为目的，开设赌场，提供赌博使用的场所和用具，供他人进行赌博，向参赌人员抽头获利，并雇佣放哨人员，非法获利10000元；被告人齐某积极参与刘某开设赌场，并在赌场中为刘某抽头，为参赌人员提供资金，非法获利1500元，二被告人的行为均已触犯构成刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予支持。二被告人认罪态度较好，对二被告人均可从轻处罚。对刘某依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定处罚，对齐某依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条之规定处罚，判决如下被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元，非法获利10000元予以追缴。罚金限判决生效后一个月内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2015年8月19日止。）被告人齐某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金3000元，非法获利1500元予以追缴。罚金限判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长夏文强审判员房晓宇人民陪审员陈伟民二〇一五年七月十五日书记员刘娜

高国强、高学敏盗窃一审刑事判决书湖南省宁乡县人民法院刑事判决书（2017）湘0124刑初227号：湖南省宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2017）229号起诉书指控被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军犯盗窃罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院于2017年5月10日立案受理后，依法适用简易程序；在审理过程中发现不宜适用简易程序，转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡县人民检察院指派检察员袁利、书记员彭晓娟出庭支持公诉。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军及被告人周建军的辩护人何亿民均到庭参加了诉讼。现已审理终结湖南省宁乡县人民检察院指控：2016年8月至12月期间，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军有分有合，先后在宁乡县城郊乡、双江口镇、金洲镇等地盗窃。其中，被告人高国强参与盗窃十次，盗窃金额30？000余元；被告人高学敏参与盗窃四次，盗窃金额11？000余元；被告人刘峰谷参与盗窃四次，盗窃金额11？000余元；被告人周建军参与盗窃一次，盗窃金额5250元。具体分述如下：1、2016年11月上旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军来到宁乡县双江口镇罗巷新村新婆冲组地海休闲山庄，翻墙进入山庄内，盗走山庄客房内格力空调内机5台，外机6台。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军将盗得的空调以4500元的价格销赃给谢乾经营的宁乡县玉潭镇振兴南路86号兴旺商用电器。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军各自分得1000余元。经鉴定，被盗空调价值5250元。2、2016年12月中旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷再次来到宁乡县双江口镇罗巷新村新婆村组地海休闲山庄，翻墙进入山庄内，盗走山庄客房内格力空调内机4台，外机2台，格力空调柜机一套（包含内机、外机）、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、监控主机一台、格力牌除湿机一台。因高学敏之前伙同高国强、刘峰谷某1起从被害人刘某1家中的空调销赃给了张金华，张金华不满意，要求换一台空调，被告人高国强、高学敏、刘峰谷遂将刚盗得的格力空调柜一套销赃给了张金华，将奥克斯空调换回来。被告人高国强、高学敏、刘峰谷将两台单独的空调内机放在被告人高国强位于宁乡县双江口镇长联村的住所，将盗得的监控主机丢弃，将换回来的奥克斯空调及盗得的2台空调内机、2台空调外机、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、格力牌除湿机一台以3516元的价格销赃给罗厚明经营的宁乡县玉潭镇振兴南路3号金某二手家电铺内。被告人高国强、高学敏、刘峰谷各自分得1000余元。经鉴定，被盗空调、电脑主机、除湿器、显示器价值5530元。2016年12月25日，宁乡县公安局对罗厚明经营的宁乡县玉潭镇振兴南路3号金某二手家电进行搜查，搜查出地海山庄被盗的格力空调内机2台、外机2台、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、格力牌除湿机一台，并予以扣押。2016年12月27日，宁乡县公安局对双江口新香村张金华的住宅进行搜查，搜查出地海山庄内被盗格力空调柜机，并予以扣押。2016年12月27日，宁乡县公安局民警对高国强位于宁乡县双江口镇长联村的住所进行搜查，搜查出地海山庄里被盗的空调内机2台，并予以扣押。2016年12月28日，谢某主动向公安机关交来其收购的空调外机一台。2017年1月11日，宁乡县公安局将上述物品发还给了地海休闲山庄。3、2016年11月底的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷来到宁乡县城郊乡万盛加油站附近被害人方某家，翻窗进行室内，盗走空调一台、冰箱一台、洗衣机一台、电烤火炉一台、电取暖器一台。被告人高国强、高学敏、刘峰谷某2盗得的空调、冰箱、洗衣机以300元的价格销赃，三人各自分得100元，被告人高学敏将盗得的电取暖器拿回家，被告人刘峰谷某2盗得的电烤火炉拿回家。经鉴定，被盗电烤火炉、电取暖器价值220元。2016年12月27日，宁乡县公安局对被告人高学敏位于双江口镇长联村的住宅进行搜查，搜查出被盗的电取暖器1个，并予以扣押。同日，宁乡县公安局从被告人刘峰谷位于双江口镇长联村的住宅扣押电烤火炉一个。4、2016年12月中旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷来到宁乡县金洲镇关山村16组被害人刘某1家，采取撬窗入室的手段进入室内，盗走室内奥克斯空调一台、星星牌冰箱一台、利亿牌电钻一个、食用油三桶。被告人高学敏将盗得的奥克斯空调、冰箱销赃给张金华，电钻自己拿回家。被告人刘峰谷分得盗得的食用油一桶。经鉴定，被盗的冰箱、电钻、食用油价值660元。案发后，宁乡县公安局民警扣押了被盗的亿利牌电钻一个、星星牌冰箱一台及食用油一桶，并将上述物品发还给被害人刘某1。5、2016年8月上旬的一天，被告人高国强来到宁乡县双江口镇莲花山村杨柳塘组高某租住屋，盗走屋内的一台美的牌空调、一台格力牌空调，并将盗得的美的牌空调销赃给被告人周建军，盗得的格力空调放在自己家中。经鉴定，被盗的两台空调价值2390元。案发后，上述被盗空调已被公安机关追回并发还给被害人高某。6、2016年11月29日晚上，被告人高国强来到宁乡县城郊乡三环东路茶亭寺路滨江路路段工地入口处两个工棚，被告人高国强爬窗进入工棚，盗走工棚内的美的空调一台、格力空调一台、液化气罐一个、电缆线100米、电锤一个，将盗得的两台空调销赃给经营兴旺商用电器的谢某，将其他物品放在自己的住宅内。经鉴定，盗得的两台空调及液化气罐、电锤价值2605元。案发后，上述被盗物品已被公安机关追回并发还给被盗工棚负责人文某。7、2016年10月下旬的一天晚上，被告人高国强来到宁乡县城郊乡石头坑村颜家冲组被害人刘某2家中，撬窗入室盗走格力2台，并将盗得的2台空调销赃给经营兴旺商用电器的谢某。经鉴定，被盗的空调价值1950元。8、2016年10月下旬的一天晚上，被告人高国强再次来到宁乡县城郊乡石头坑村颜家冲组被害人刘某2家中，撬窗入室盗走室内的小天鹅洗衣机一台、液化气罐一个。经鉴定，被盗洗衣机、液化气罐价值985元。案发后，宁乡县公安局民警从被告人高国强住所扣押了被盗的小天鹅洗衣机一台、液化气罐一个，从谢某处扣押了被盗的两台空调，并将上述物品返还给了被害人刘某2。9、2016年12月22日晚上，被告人高国强来到宁乡县双江口镇长联村谭家坝组被害人杨某家，采取踢门入室的手段进入室内，盗走现金2200元、瓷质笔洗一个、金手镯一个、金戒指一个、玉手镯一个、玉坠子一个、老版人民币15张、美元5张、加纳币2张，并藏匿在自己的住所内，现金自己使用。经鉴定，被盗金手镯、瓷质笔洗价值6981元。10、2016年12月22日晚上，被告人高国强再次来到宁乡县双江口镇长联村谭家坝组被害人杨某家，采取踢门入室的手段进入室内，盗走美的牌热水器一台、格力空调一台、液化气罐一个，并将盗得的上述物品藏匿在自己的住所内。经鉴定，被盗热水器、空调、液化气罐价值1345元。案发后，宁乡县公安局民警扣押了被害人杨某被盗的瓷质笔洗一个、金手镯一个、金戒指一个、玉手镯一个、玉坠子一个、老版人民币15张、美元5张、加纳币2张、美的牌热水器一台、格力空调一台、液化气罐一个及人民币139.1元。并将上述物品发还给被害人杨某。案发后，被告人周建军取得了被害人的谅解，并退缴赃款1100元。被告人高国强协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人三名。为证明上述事实，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、指认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、现场勘验笔录、提取笔录、辨认笔录、现场辨认笔录、价格鉴定结论书，被害人高某、张某、刘某2、刘某1、杨某等人陈述，证人谢某、罗某、肖某1等人的证言，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军的供述和辩解等证据证明。该院认为，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军的刑事责。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人高国强在归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军对起诉书指控的罪名及事实均无异议。被告人周建军的辩护人辩称：被告人周建军有酌定从轻处罚的情节，危害不大，请求适用缓刑。经审理查明：2016年8月至12月期间，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军有分有合，先后在宁乡县城郊乡、双江口镇、金洲镇等地盗窃。其中，被告人高国强参与盗窃十次，盗窃金额30？000余元；被告人高学敏参与盗窃四次，盗窃金额11？000余元；被告人刘峰谷参与盗窃四次，盗窃金额11？000余元；被告人周建军参与盗窃一次，盗窃金额5250元。具体分述如下：一、盗窃地海休闲山庄的财物。1、2016年11月上旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军来到宁乡县双江口镇罗巷新村新婆冲组地海休闲山庄，翻墙进入山庄内，盗走山庄客房内格力空调内机5台，外机6台。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军将盗得的空调以4500元的价格销赃给谢乾经营的宁乡县玉潭镇振兴南路86号兴旺商用电器。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军各自分得1000余元。经鉴定，被盗空调价值5250元。2、2016年12月中旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷再次来到宁乡县双江口镇罗巷新村新婆村组地海休闲山庄，翻墙进入山庄内，盗走山庄客房内格力空调内机4台，外机2台，格力空调柜机一套（包含内机、外机）、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、监控主机一台、格力牌除湿机一台。因高学敏之前伙同高国强、刘峰谷某1起从被害人刘某1家中的空调销赃给了张金华，张金华不满意，要求换一台空调，被告人高国强、高学敏、刘峰谷遂将刚盗得的格力空调柜一套销赃给了张金华，将奥克斯空调换回来。被告人高国强、高学敏、刘峰谷将两台单独的空调内机放在被告人高国强位于宁乡县双江口镇长联村的住所，将盗得的监控主机丢弃，将换回来的奥克斯空调及盗得的2台空调内机、2台空调外机、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、格力牌除湿机一台以3516元的价格销赃给罗厚明经营的宁乡县玉潭镇振兴南路3号金某二手家电铺内。被告人高国强、高学敏、刘峰谷各自分得1000余元。经鉴定，被盗空调、电脑主机、除湿器、显示器价值5530元。2016年12月25日，宁乡县公安局对罗厚明经营的宁乡县玉潭镇振兴南路3号金某二手家电进行搜查，搜查出地海山庄被盗的格力空调内机2台、外机2台、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、格力牌除湿机一台，并予以扣押。2016年12月27日，宁乡县公安局对双江口新香村张金华的住宅进行搜查，搜查出地海山庄内被盗格力空调柜机，并予以扣押。2016年12月27日，宁乡县公安局民警对高国强位于宁乡县双江口镇长联村的住所进行搜查，搜查出地海山庄里被盗的空调内机2台，并予以扣押。2016年12月28日，谢某主动向公安机关交来其收购的空调外机一台。2017年1月11日，宁乡县公安局将上述物品发还给了地海休闲山庄。二、2016年11月底的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷来到宁乡县城郊乡万盛加油站附近被害人方某家，翻窗进行室内，盗走空调一台、冰箱一台、洗衣机一台、电烤火炉一台、电取暖器一台。被告人高国强、高学敏、刘峰谷某2盗得的空调、冰箱、洗衣机以300元的价格销赃，三人各自分得100元，被告人高学敏将盗得的电取暖器拿回家，被告人刘峰谷某2盗得的电烤火炉拿回家。经鉴定，被盗电烤火炉、电取暖器价值220元。2016年12月27日，宁乡县公安局对被告人高学敏位于双江口镇长联村的住宅进行搜查，搜查出被盗的电取暖器1个，并予以扣押。同日，宁乡县公安局从被告人刘峰谷位于双江口镇长联村的住宅扣押电烤火炉一个。三、2016年12月中旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷来到宁乡县金洲镇关山村16组被害人刘某1家，采取撬窗入室的手段进入室内，盗走室内奥克斯空调一台、星星牌冰箱一台、利亿牌电钻一个、食用油三桶。被告人高学敏将盗得的奥克斯空调、冰箱销赃给张金华，电钻自己拿回家。被告人刘峰谷分得盗得的食用油一桶。经鉴定，被盗的冰箱、电钻、食用油价值660元。案发后，宁乡县公安局民警扣押了被盗的亿利牌电钻一个、星星牌冰箱一台及食用油一桶，并将上述物品发还给被害人刘某1。四、2016年8月上旬的一天，被告人高国强来到宁乡县双江口镇莲花山村杨柳塘组高某租住屋，盗走屋内的一台美的牌空调、一台格力牌空调，并将盗得的美的牌空调销赃给被告人周建军，盗得的格力空调放在自己家中。经鉴定，被盗的两台空调价值2390元。案发后，上述被盗空调已被公安机关追回并发还给被害人高某。五、2016年11月29日晚上，被告人高国强来到宁乡县城郊乡三环东路茶亭寺路滨江路路段工地入口处两个工棚，被告人高国强爬窗进入工棚，盗走工棚内的美的空调一台、格力空调一台、液化气罐一个、电缆线100米、电锤一个，将盗得的两台空调销赃给经营兴旺商用电器的谢某，将其他物品放在自己的住宅内。经鉴定，盗得的两台空调及液化气罐、电锤价值2605元。案发后，上述被盗物品已被公安机关追回并发还给被盗工棚负责人文某。六、盗窃刘某2的财物。1、2016年10月下旬的一天晚上，被告人高国强来到宁乡县城郊乡石头坑村颜家冲组被害人刘某2家中，撬窗入室盗走格力2台，并将盗得的2台空调销赃给经营兴旺商用电器的谢某。经鉴定，被盗的空调价值1950元。2、2016年10月下旬的一天晚上，被告人高国强再次来到宁乡县城郊乡石头坑村颜家冲组被害人刘某2家中，撬窗入室盗走室内的小天鹅洗衣机一台、液化气罐一个。经鉴定，被盗洗衣机、液化气罐价值985元。案发后，宁乡县公安局民警从被告人高国强住所扣押了被盗的小天鹅洗衣机一台、液化气罐一个，从谢某处扣押了被盗的两台空调，并将上述物品返还给了被害人刘某2。七、盗窃杨某的财物。1、2016年12月22日晚上，被告人高国强来到宁乡县双江口镇长联村谭家坝组被害人杨某家，采取踢门入室的手段进入室内，盗走现金2200元、瓷质笔洗一个、金手镯一个、金戒指一个、玉手镯一个、玉坠子一个、老版人民币15张、美元5张、加纳币2张，并藏匿在自己的住所内，现金自己使用。经鉴定，被盗金手镯、瓷质笔洗价值6981元。2、2016年12月22日晚上，被告人高国强再次来到宁乡县双江口镇长联村谭家坝组被害人杨某家，采取踢门入室的手段进入室内，盗走美的牌热水器一台、格力空调一台、液化气罐一个，并将盗得的上述物品藏匿在自己的住所内。经鉴定，被盗热水器、空调、液化气罐价值1345元。案发后，宁乡县公安局民警扣押了被害人杨某被盗的瓷质笔洗一个、金手镯一个、金戒指一个、玉手镯一个、玉坠子一个、老版人民币15张、美元5张、加纳币2张、美的牌热水器一台、格力空调一台、液化气罐一个及人民币139.1元。并将上述物品发还给被害人杨某。案发后，被告人周建军取得了被害人的谅解，并退缴赃款1100元。被告人高国强协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人三名。上述事实，有下列经庭审质证的证据证明，本院予以确认：高国强、高学敏、刘峰谷、周建军于2016年12月25日被抓获的到案经过、现场勘验笔录及照片、指认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、提取笔录、辨认笔录、价格鉴定结论书，被害人高某、张某、刘某2、刘某1、杨某、刘某3等人陈述，证人谢某、罗某、袁某、钟某、肖某1等人的证言，发还物品、文件清单，户籍证明，谅解书，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军的供述和辩解本院认为，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其中，被告人高国强、高学敏、刘峰谷系多次盗窃，且部分系入户盗窃，其行为均已构成盗窃罪。宁乡县人民检察院指控四被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人高国强在归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻处罚；被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。本案大部分赃物被公安机关追回，可对四被告人酌情从轻处罚；尚未退赔的部分，应当责令予以退赃。被告人周建军积极退缴违法所得，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；其退缴的违法所得，应当予以没收，上缴国库。宁乡县人民检察院提出如下量刑建议：对被告人高国强判处一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金；高学敏、刘峰谷判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人周建军判处八个月以下有期徒刑，并处罚金。均不适用缓刑。被告人周建军的辩护人辩称：被告人周建军有酌定从轻处罚的情节，危害不大，请求适用缓刑。经查，被告人周建军仅参与了一次盗窃，系初犯、偶犯，且其所在的社区建议对其适用社区矫正，综合被告人周建军犯罪的事实、性质、情节及退赃、退赔等情况，可对其适用缓刑。被告人周建军的辩护人提出的辩护意见符合本案具体情况，本院予以采纳。宁乡县人民检察院提出的对被告人高国强、高学敏、刘峰谷的量刑建议符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高国强犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月25日起至2018年12月24日止。）被告人高学敏犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月25日起至2017年12月24日止。）被告人刘峰谷犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月25日起至2017年12月24日止。被告人周建军犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、责令被告人高国强退赔被害人杨朝辉人民币1860.90元；没收被告人周建军退缴的违法所得人民币1100元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁晓河人民陪审员何平人民陪审员周朝秋二０一七年六月十三日书记员张芸

郡现旗抢劫罪一审刑事判决书宁波市江北区人民法院刑事判决书（2013）甬北刑初字第25号：宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉（2012）716号起诉书指控被告人胡现旗犯抢劫罪，于2012年12月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，宁波市江北区人民检察院以补充侦查为由于2013年1月16日提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理，经宁波市江北区人民检察院要求，本院于2013年2月16日决定恢复审理。宁波市江北区人民检察院检察员祝刚出庭支持公诉，被告人胡现旗及其辩护人蔡纪平到庭参加诉讼。现已审理终结宁波市江北区人民检察院指控：2012年9月4日10时40分许，被告人胡现旗乘坐由上海市开往浙江省奉化市的大巴车，在途经本区慈城服务区停车休息时，窃得被害人杨某放于大巴车行李架上包内的美元4796元（折合人民币30408元），得手后被杨某发现，随后将所窃现金归还杨某，之后跳窗逃跑，服务区保安韦某乙及司机张某甲随即追赶，胡现旗为抗拒抓捕，对韦某乙实施了拳打等暴力行为，致使韦某乙嘴角、手臂、脖子等处受伤，但终被韦某乙和张某甲抓获。公诉机关当庭宣读和出示了书证身份证明、照片、破案经过、到案经过、证人张某甲、张某乙、韦某乙的证言、被害人杨某的陈述及价格鉴定结论书等证据，以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人胡现旗以非法占有为目的，采用秘密手段盗窃他人财物，数额巨大，后又为抗拒抓捕而当场使用暴力，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人胡现旗对公诉机关指控其犯罪事实予以否认，其辩解没有盗窃他人财物，也没有为抗拒抓捕殴打他人，当时逃跑是曾无故被公安机关关押。其辩护人辩称，本案中公诉机关指控被告人胡现旗犯盗窃罪的证据不足，被害人陈述与证人证言互相矛盾，无法证明盗窃事实的存在；被告人因害怕被无故关押而逃跑，不能因为有逃跑行为即认定其实施了盗窃行为；即便在逃跑时殴打了保安，也不能认定其行为构成抢劫罪。辩护人又辩称，被告人在庭审中仅是对自己行为的辩解，不能认定其认罪态度不好。经审理查明：2012年9月4日上午，被告人胡现旗乘上上海市往奉化的沪Ｂ×××××号大巴车。当日10时40分许，大巴车驶入沈海高速慈城服务区停车休息，被告人胡现旗趁被害人杨某下车离开之际，从杨兴奎放于大巴车行李架上的包内窃得美元4796元（折合人民币30408元），得手后即被回到车上的杨某发现，被告人胡现旗将所窃现金归还杨某，随后在其得知车上乘客要报警时，跳窗逃跑，慈城服务区保安韦某乙及大巴车司机张某甲随即追赶，胡现旗为抗拒抓捕，拳击韦某乙头面部，抓挠韦某乙手臂、脖子，致韦某乙嘴角、手臂、脖子等处受伤。随后赶来的张某甲与韦某乙一起将被告人胡现旗制服抓获。以上事实有公诉机关提交，并经当庭质证的下列证据证实：1．被害人杨某的陈述，证实2012年9月4日10时许，其乘坐大巴车从上海回宁波，途经慈城服务区时其下车去倒水，回到车上时发现一名男子正在行李架上将其包的拉链拉上，其便怀疑包内现金被盗。在其要求下，该名男子将一包东西放在其包的下面，打开后发现是其包内的美金4796元。后旁边的人说要报警，该男子随即跑到车子后部跳窗逃走；2．被害人韦某乙的证言、辨认笔录，证实2012年9月4日早上10时许，其在沈海高速慈城服务区西区广场上执勤时，见一辆上海往奉化大巴车上的一名乘客在叫保安，其便走上该大巴车，刚走到车门台阶的地方，其看见一名男子想冲出车门逃走，其将该男子人推了回去并拨打了报警电话。大巴车司机回来后将车门关闭，那名男子马上往车厢后面跑，并将车最后面车窗拉开跳了出去。其便与大巴车司机一起追赶，并抓住了该名男子。过程中，该男子还将其嘴角、手臂等处打伤。其辨认出被告人胡现旗即是跳车逃跑后被其抓获的男子；3.证人张某乙的证言、辨认笔录，证实2012年9月4日早上10时许，其乘坐的上海南站至奉化的大巴车驶进慈城服务区休息，一名男子在大巴车上拉一名乘客包的拉链偷盗他人财物，被发现后逃跑途中又将他人打伤的事实。其辨认出被告人胡现旗即为在大巴车上盗窃的男子；4．证人张某甲的证言、辨认笔录，证实2012年9月4日10时许，其驾驶沪Ｂ×××××号大巴车从上海南站往奉化，大巴车驶进慈城服务区，其将车停好后去吃饭。期间，接到一名乘客的电话告知其车上有小偷，其随即赶回车上，并关上车门。其看到站在中间的一名乘客突然往车后部跑，打开后面的车窗跳出车外，其便与保安马上去追，保安先追上该男子，该男子一直殴打保安反抗抓捕，后其赶到与保安一起抓住了该男子。其辨认出被告人胡现旗即是其与保安一起抓获的男子；5.到案经过、破案经过，证实被告人胡现旗被抓获的过程及本案侦破经过；6.有照片在案，证实被盗美金、存放美金的包的特征及韦某乙的伤势情况；7．价格鉴定结论书，证实案发当天被盗美元折合人民币为30408元；8.身份证明，证明被告人胡现旗的出生年月日及户籍所在地等身份情况本院认为，被告人胡现旗以非法占有为目的，在公共交通工具上采用秘密手段窃取他人财物，数额巨大，并为抗拒抓捕当场使用暴力，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡现旗在盗窃他人财物后为抗拒抓捕殴打他人的事实，有被害人杨某、韦某乙的陈述、证人张某甲、张某乙的证言、辨认笔录、伤情照片等证据证实，且能互相印证，足以认定，故被告人胡现旗辩解其没有实施过盗窃行为、没有殴打他人的事实及其辩护人辩称公诉机关指控证据不足的意见，与查明事实不符，本院不予采信。辩护人的其他辩护意见，既未提供相应证据，亦与查明事实不符，本院一并不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条第（二）项、第（四）项之规定，判决如下被告人胡现旗犯抢劫罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月4日起至2022年12月3日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长杨玉新人民陪审员崔宇峰人民陪审员倪小春二〇一三年三月二十五日代书记员孙晓琴

刘菊香引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书江西省上饶市广丰区人民法院刑事判决书（2019）赣1103刑初111号：江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉［2019］101号起诉书指控被告人刘菊香犯容留卖淫罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员张晓峰出庭支持公诉，被告人刘菊香及其辩护人李剑平到庭参加了诉讼。现已审理终结上饶市广丰区人民检察院指控：自2018年2月初，被告人刘菊香与丈夫王德华（刑拘在逃）租用广丰区永丰街道十五岭山一处房屋，先后接收陈某1、邹某、扶某、陈某2、陈某3等十余人，提供食宿，安排陈某1等人在租房内卖淫，并按卖淫次数与陈某1等人三七分成，至被抓获前共获利十余万元。2018年10月30日晚，公安人员在该卖淫场所内抓获罗某、何某、陈某1、邹某、扶某、陈某2、陈某3，在卖淫场所附近抓获刘菊香。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了归案情况说明，户籍身份信息，刘菊香手机微信截屏，行政处罚决定书，银行流水，证人陈某1、邹某、扶某、陈某2、陈某3、罗某、何某的证言，被告人刘菊香的供述与辩解，辨认笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人刘菊香提供场所容留十余名卖淫人员进行卖淫，并获利十余万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。被告人归案后能够如实供述犯罪事实，但在今天庭审中多番辩解，应综合考虑被告人的认罪态度，如果被告人能够对其犯罪的事实做如实供述，可以对其酌情从轻处罚；故建议对被告人刘菊香犯容留卖淫罪，判处五至六年有期徒刑，并处罚金。被告人刘菊香对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关提出的量刑建议请求对其从轻处罚。其辩护人当庭提交被告人微信截图十张，证明被告人与亲友之间有微信红包转账，金额合计一万余元的事实，且这仅是部分转账金额。辩护意见是：对公诉人指控被告人犯容留卖淫罪的罪名无异议，对于被告人的犯罪情节和量刑提出以下几点意见：一、被告人不存在认罪态度不好的情形，被告人文化程度不高，高度近视，对卖淫场所及卖淫女的管理松散，因被告人几次供述有不一致的地方，因此卖淫女的数量不应以被告人的供述为准，应以查实的为准。起诉书中指控被告人的获利金额也模糊不清，没有具体金额；二、通过会见被告人，被告人主观恶性不大，父亲长期靠其供养，还有一个上大学的孩子，被告人法律意识淡薄，其以为别人能在十五岭山开设十几年按摩店，其也可以开，作为一种谋生手段；三、被告人获利方面，被告人在几次供述材料中，其在微信只绑定了一张银行卡，资金来源有卖淫女给其的提成，也有卖淫女不愿去银行取款，直接转账给被告人，委托被告人到银行取现给卖淫女，还有亲友间人情往来以及转账给被告人用于被告人父亲住院医疗费。被告人丈夫从事夜宵生意，吃客的饭钱也是通过微信刷到被告人微信红包账户内，因此不能将银行卡取现金额均认定为被告人非法获利金额。卷中单笔400元内的微信进账及银行卡取现总共四万四千余元，单笔300元以内的微信进账及银行卡取现总共三万余元；四、被告人认罪态度好，被告人不存在反复供述，被告人文化程度不高，对公诉人的有些问题理解不够，且被告人系初犯、偶犯。综上，恳请法庭对被告人在三年以下有期徒刑量刑。经审理查明：自2018年2月初起，被告人刘菊香与丈夫王德华（刑拘在逃）租用广丰区永丰街道北门社区十五岭山一处房屋，将房屋与阁楼隔成多个小间，里面置放一张按摩床等，先后接收自动上门的外地成年妇女陈某1、邹某、扶某、陈某2、陈某3等多人，提供食宿，安排陈某1等人在租房小隔间内卖淫，约定按卖淫次数与卖淫女三七分成。卖淫女每次卖淫后收到100元或130元嫖资主要通过微信或现金方式给付被告人30元或三次合计100元。该店日常由被告人管理，其丈夫王德华在其没空时偶尔也会帮助管理几天。2018年9月30日晚，公安人员在该卖淫场所内现场抓获嫖娼及卖淫人员罗某、何某、陈某1、邹某、扶某、陈某2、陈某3，在卖淫场所附近抓获被告人刘菊香。至抓获前被告人名字开户用于作案的广丰区广信村镇银行尾号3628卡中，2018年2月至9月作案时段支出总额13.820153万元，其中ＡＴＭ机取现96200元。银行此卡流水明细显示，被告人该卡款项基本来源于其每天微信一百至数百小额转账，被告人对该卡基本是当天或间隔一、二天内即转账取款，账户卡上余额一直保持较小额度。认定上述犯罪事实的证据有：1、归案情况说明，证明被告人于2018年9月30日被抓获归案的事实。2、户籍身份信息，证明被告人本案犯罪时已达到完全刑事责任年龄的事实。3、刘菊香手机微信截屏，证明被告人（微信昵称“湛蓝的快乐”）参与微信昵称“人情变冷、天气变暖”卖淫女组建的“姐妹聊天群”，2018年9月30日当天多次收取微信昵称“坚持就是胜利”、“永远爱你不”等人单笔30元等累计共收取672.5元人民币的事实。4、行政处罚决定书，证明卖淫人员陈某2、陈某3、陈某1、邹某、扶某及嫖娼人员罗某、何某因卖淫嫖娼违法行为被处以行政处罚的事实。5、银行流水明细，证明被告人尾号3628广丰区广信村镇银行卡从2018年1月初至9月20日的收支明细流水，被告人每天或隔一、两天就会有规律的小额微信转账来款或取现，取现金额数百元到一千元以上不等的事实。6、证人陈某1的证言，证明其于2018年9月25日下午经姐姐陈某3介绍到两夫妻经营的卖淫店内卖淫。男老板“大哥”微信昵称“王子”，女老板“大姐”微信昵称“湛蓝的快乐”。其在2018年9月26日至29日期间，其每天从早上8点到次日凌晨1点结束（卖淫），每天卖淫次数十七次左右，9月30日早上8点到晚上9点共卖淫十余次。其每次通过现金或微信收取嫖资不少于一百元，其与老板（被告人）按七三分成，这几天中其个人卖淫所得五千元左右，其把卖淫所得都存在自己邮政银行卡里，老板从其处拿到了两千元左右卖淫抽成的事实。证人邹某的证言，证明其于2018年9月21日经同乡“小红”介绍到“阿香”（被告人，微信昵称“湛蓝的快乐”）的卖淫店卖淫，卖淫店由“阿香”与其丈夫（姓王，微信昵称“王子”）轮流管理，向其等卖淫女收取管理费，其通过微信和现金方式按30%付给“阿香”管理费。其住在“阿香”夫妇经营的“快乐足浴”店内。早餐自理，午饭、晚饭由被告人夫妻负责提供，避孕套由被告人按每盒50元卖给其等卖淫女。其从9月22日开始进行卖淫，每次卖淫收取一百元，其与被告人按七三分成，其共获利约四、五千元左右的事实。证人扶某的证言，证明其经朋友“二姥姥”介绍于2018年9月3日开始到管理员“大姐”（被告人）一处卖淫店内卖淫，其晚上睡在“快乐足浴”店内，上班期间的吃住均由管理员提供。其卖淫所得与被告人七三分成，客人每次通过微信支付其嫖资100元至130元不等，其再通过发微信红包给女管理员（被告人，微信昵称“湛蓝的快乐”）或男管理员（微信昵称“王子”）每次30元，案发前其共获利五千元左右的事实。证人陈某2的证言，证明其于2018年9月30日早上开始在“大姐”（被告人）卖淫店内卖淫，每次嫖资一百元，其与被告人七三分成，每次均通过微信红包给“大姐”（被告人，微信昵称“湛蓝的快乐”）30元抽成，其该日卖淫九次微信转账其转给被告人270元的事实。证人陈某3的证言，证明2018年9月30日晚9时许，其正在与一青年男子卖淫时被现场抓获。其于同年9月26日开始在“大姐”（被告人）、“大哥”夫妻经营的卖淫店内卖淫，每次嫖资一百元或者一百三十元，其每次通过微信红包分给“大姐”（被告人，微信昵称“湛蓝的快乐”）或者“大哥”（微信昵称“王子”）30元，到抓获止其共卖淫三十几次获利二千元左右的事实。证人罗某、何某的证言，证明其两人于2018年9月30日晚分别到被告人的卖淫店嫖娼时被公安人员当场抓获，约好嫖资每人每次一百元的事实。7、被告人刘菊香的供述与辩解，证明其从2018年1月底到2018年2月初开始经营卖淫店，偶尔其忙时丈夫王德华也会去店里帮忙管理。其与到店的卖淫女约定按三七分成，卖淫女一般按100元一次收费，其每次抽成30元。卖淫女按现金或微信红包及时支付，现金支付的每天也就两三个。除了被抓获的五名卖淫女外还有多个卖淫女在其店内卖过淫。其2月18日的供述证明尾号3628的银行卡2018年6月份通过ＡＴＭ机取现13800元中资金部分是卖淫女给其的分成，还有一部分是卖淫女通过转账给其委托其帮忙取现，还有一部分是其亲友间的人情往来与生活支出；其尾号3628广丰村镇银行卡内资金是通过卖淫非法获利，其店营业七、八个月起，每月获利三万元左右。其共获利十多万或二十多万元，具体数额不清，到店的卖淫女至少有七八个人或十人的事实。8、辨认笔录，证明证人陈某1、邹某、扶某、陈某2、陈某3五人与被告人刘菊香相互辨认确认对方系卖淫女与店管理员“大姐”身份样貌的事实；证人陈某3与证人罗某相互辨认确认对方系卖淫女与嫖客身份样貌的事实；证人陈某1与证人何某相互辨认确认对方系卖淫女与嫖客身份样貌的事实。9、视听资料（讯问同步录音录像、抓捕过程执法录像），证明侦查机关取证程序合法，被告人在侦查机关系自由供述及2018年9月30日抓捕当天公安人员对卖淫场所进行了拍摄取证，房内布局，隔间内就摆放一单人床，没有按摩用具等现场相关情形的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人刘菊香无视国法，以非法牟利为目的，提供卖淫场所、餐食及安全套等物品，容留至少五名以上多名妇女卖淫，非法获利十余万元，被告人的行为已触犯刑律，构成容留卖淫罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系被告人夫妻共同故意犯罪，被告人系主犯，应依法对其所参与全部犯罪进行处罚。被告人归案后能如实供述本案主要犯罪事实，依法可以对其从轻处罚；被告人系初犯，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以对其酌情从轻处罚；被告人容留妇女卖淫非法获利超出五万元，数额巨大，情节严重，应依法对其从重处罚。关于被告人容留卖淫女人数及非法获利数额的问题。一、关于容留卖淫女的人数认定：案中仅有被告人前后所作其店中共容留有七、八个卖淫女或共十名卖淫女的供述，其供述前后不一，无其它证据印证，现无法确定其它参与本案卖淫妇女的姓名、人数，故应依法作有利于被告人容留十名以内多名妇女卖淫的认定。二、关于被告人非法获利金额问题：被告人从案发时段2018年2月2日起至9月20日止，作案微信转账银行卡（尾号3628）内收入累计13.8万余元，转入银行卡后用ＡＴＭ机取款96200元。被告人在归案次日起所作供述卖淫女付给其每月卖淫抽成个人收入三万元左右，至案发时共计获利二十几万元，此后其数次又作了最少获利十多万元的供述，对该项数额的供述虽具体数目不清，但相对稳定，并有被告人与卖淫女相关的微信转账截屏、此时段被告人作案银行卡逐笔收支流水明细佐证，且其收款、转账金额等还与多名卖淫女证言高度印证吻合，虽然不排除此中有少量被告人亲友之间生活性转账，但应当认定此中大部分金额为被告人容留卖淫非法获利所得，虽具体金额无法准确确定，但足以认定其容留卖淫非法获利金额在五万元以上。但据此在量刑时可适当作对被告人有利的考虑。对辩护人提出的相关辩护观点，符合本案事实的本院依法予以采纳。现根据被告人刘菊香犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第（三）项、第十三条第一款之规定，判决如下被告人刘菊香犯容留卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2023年9月29日止，罚金限判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长徐胜杰人民陪审员王义人民陪审员洪晓芳二〇一九年六月六日书记员章雪婷

孙岩玩忽职守一审刑事判决书黑龙江省尚志市人民法院刑事判决书（2017）黑0183刑初330号：黑龙江省尚志市人民检察院以黑尚检刑诉（2017）282号起诉书指控被告人孙岩犯玩忽职守罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省尚志市人民检察院指派检察员王志丹出庭支持公诉，被告人孙岩及其辩护人于慧芳到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省尚志市人民检察院指控，被告人孙岩在担任尚志市国家税务局亚布力分局税收管理员工作期间，负责企业和一般纳税人的管理工作。在管理工作中违反《税收管理员制度》的相关规定，不认真履行职责，于2013年10月16日，在其分管的尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部办理一般纳税人认定现场调查过程中，对郭某1（另案处理）伪造房屋租赁协议冒用尚志市绪友大豆收购部经营场所的事实没有发现，出具了同意办理的调查报告，并认定企业符合一般纳税人条件，有固定的经营场所，致使尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部取得了一般纳税人资格，大肆虚开增值税专用发票。而后，在尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部增值税专用发票、农副产品收购发票增量过程中，即没有到现场调查核实，也没有对纳税人提供的相关材料认真核实，分两次出具了同意其增值税专用发票、农副产品收购发票增量调查报告，使该个体工商户每月领购增值税专用发票。农副产品收购发票的份数得以增加并大肆虚开，给国家造成经济损失共计人民币349713636元。被告人孙岩于2017年3月7日被尚志市人民检察院反渎职侵权局在尚志市尚志镇抓获。公诉机关认为，被告人孙岩身为国家机关工作人员玩忽职守，致使国家财产遭受重大损失，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定，应当以玩忽职守罪追究孙岩的刑事责任。建议法庭对孙岩在有期徒刑三年至四年幅度内量刑。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据。被告人孙岩在开庭审理过程中，对公诉机关指控的事实、罪名及量刑意见有异议，辩称：其在工作中没有违反《税收管理员制度》相关规定，没有不认真履行职责，按照规定我们的审计工作，我可以不去现场调查，经销部是否取得资格，与我到不到现场没有关系。我认为我无罪。被告人孙岩的辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人孙岩犯玩忽职守罪，缺乏事实及法律依据。被告人孙岩在受理涉案企业一般纳税人资格认定工作中，完全按照税务系统一般纳税人资格认定和增值税专用发票增量管理规定履行职责，没有不认真履行职责的违法行为。起诉书中指控被告人孙岩的另一犯罪事实是，指控孙岩在审核涉案企业增值税专用发票、农副产品收购发票增量过程中存在不认真履行职责事实，该指控没有事实依据。按照国家税务总局关于增值税专用发票使用价增量的相关规定，企业申请增值税发票增量，只需向税务机关提供1、《增值税专用发票（每月）领购数量申报表》；2、法定代表人、经办人省份证原件及复印件3、营业执照原件；4、提供有关的货物购销合同原件及复印件。法律、法规、规章没有要求受理机关对此项申请的资料进行实地查验。二、本案因涉案企业工作人员郭某1虚开增值税专用发票犯罪行为造成国家税款流失的重大损失，与被告人孙岩履行职责行为没有刑法上必然因果关系，孙岩所为不具备玩忽职守的客观要件。被告人孙岩所为尚末构成玩忽职守罪。经审理查明，被告人孙岩在担任尚志市国家税务局亚布力分局税收管理员工作期间，负责企业和一般纳税人的管理工作。在管理工作中违反《税收管理员制度》的相关规定，不认真履行职责，于2013年10月16日，在其分管的尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部办理一般纳税人认定现场调查过程中，对郭某1（另案处理）伪造房屋租赁协议冒用尚志市绪友大豆收购部经营场所的事实没有发现，出具了同意办理的调查报告，并认定企业符合一般纳税人条件，有固定的经营场所，致使尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部取得了一般纳税人资格，大肆虚开增值税专用发票。而后，在尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部增值税专用发票，农副产品收购发票增量过程中，即没有到现场调查核实，也没有对纳税人提供的相关材料认真核实，分两次出具了同意其增值税专用发票、农副产品收购发票增量调查报告，使该个体工商户每月领购增值税专用发票，弄副产品收购发票的份数得以增加并大肆虚开，给国家造成经济损失共计人民币3497136.36元。被告人孙岩于2017年3月7日被尚志市人民检察院反渎职侵权局在尚志市尚志镇抓获。上述事实，有经法庭质证确认的下列证据予以证实：1、被告人孙岩的户籍证明：被告人孙岩的身份事项与起诉书指控一致。2、案件来源及抓获经过：此案线索系哈尔滨市人民检察院于2015年5月21日交尚志市检察院反贪局办理，2017年3月7日，尚志反贪局对犯罪嫌疑人孙岩一涉嫌玩忽职守罪立案侦查，同日对犯罪嫌疑人孙岩采取取保候审强制措施。3、主题身份证明：被告人孙岩系尚志市税务局亚布力分局的税收管理员。4、亚布力镇丰鑫粮食收购经销部办理一般人纳税人登记档案：法人代表高某1，主管部门尚志市国家税务局亚布力分局，登记注册类型个体工商户，经营范围：粮食收购，2013年10月28日被批准为增值税一般纳税人。5、税收管理员制度：第六条，调查核实分管纳税人税务登记事项的真实性，掌握内税人合并、分立、破产信息，了解纳税人外出经营、注销、停业等情况，掌握纳税人户籍变化的其他情况：调查核实纳税人纳税申报事项和其他核定，认定事项的真实性：了解掌握纳税人生产经营、财物核算的基本情况。第八条，对分管纳税人开展纳税评估，综合运用各类信息资料和评估指标及其预警值查找异常，筛选重点评估分析对象：对纳税人纳税申报真实性、准确性做出初步判断：根据评估发现问题，约谈纳税人，进行实地调查，对纳税人违反税收管理规定行为提出处理意见。第十一条，税收管理人员要严格按照在税务机关的管户责任和工作要求开展工作，严格执行各项税收法律法规和政策，履行岗位职责，自觉接受监督。6、税务专管员职责：第二条第三项，申请认定增值税一般纳税人的调查。第六项，对纳税人户籍的巡查、漏征漏管户的清理、以及非正常户的处理。第九条，负责对分管区域内纳税人发票领购，开具、取得、保管、缴销等情况的监督管理。规定办理一般纳税人程序、税收专管员应履行的职责。7、哈尔滨市国家税务局哈国税发（2001）103号文件;哈尔滨市国家税务局关于转发黑龙江省国家税务局关于增值税一般纳税人资格认定管理的补充通知的通知：根据黑国税发（20101）19号的要求，增值税一般纳税人资格认定取消实地考察。8、齐齐哈尔市信达司法会计鉴定书：郭某1通过其所经营的尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部，共开具增值税专用发票469份，金额4423694045元，税额575080205元，价税合计4998774250元。售票企业已认证451份，未认证18份；认证税额554392903元，未认证税额20687361元。给国家造成损失554392903元。9、黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院（2017）黑02刑初5号刑事判决书：被告人郭某1犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。10、黑龙江省尚志市国家税务局关于尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部涉嫌虚开增值税专用发票情况报告：郭某1虚开发票469份，认证451份，给国家造成损失554392903元，其中有178份未申报抵扣增值税204679267元，实际损失349713636元。11、证人郭某1的证言：我是亚布力镇丰鑫粮食收购经销部法人代表高某1的妻子。2015年我因虚开增值税发票被黑龙江省克山县公安局刑事拘留。2013年9月，我在尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部登记注册的,是我到工商部门正常办理的，法人代表是我丈夫高某2，企业注册资金50万元。我还雇了一个会计，叫谷某。我负责开具增值税专用发票，我丈夫高某2就是挂个名，不参与具体的经营。企业没有实际经营地点，我丈夫高国坤和曹某1在亚布力新华村签订一份房屋租赁合同，这份合同是虚假的，协议是我起草的，高某1的名字是我签的，曹某1的名字是我找人帮签的，因为我和曹某1家关系比较好，他家开粮点，我当时是借曹某1家的房照办理的工商登记。因为没有这个协议（租房合同）就办不了工商执照。企业办理工商执照的时候，工商局的工作人员去了有两三个人，我就把他们领到曹某1家粮点去看了，这样工商局就通过了。之后,我拿着企业的工商登记手续到亚布力国税局填了一些相关的表格，我去了好几次，第一次是国税局赵某接待的我，第二次是国税局的孙岩接待的，我在办理纳税登记手续时候，亚布力国税局工作人员孙岩还有尚志是国税局的工作有人员也去我经营的地点，这些人我都不认识。还是我把他们领到曹某1的粮点，说这就是家丰鑫粮食收购经销部的经营。后来，税务机关给丰鑫粮食收购经销部办理一般纳税人，可以自开增值税发货票。我又按照国税局的要求购买了打印发票的机器设备，我每个月都到亚布力国税局报表，通过网上直接申报，在亚布力国税局大厅领取增值税发票和农副产品收购发票，后来发票开多了不够用了，我开了多少增值税发票我也记不清了。我申请几次办理增值税发票，申请的理由是销售额度大，我还提供了一份假的粮食购销合同，还有一些相关的手续，都是亚布力国税局的孙岩给我办理的。增量的申请是我起草的，申请表格是我填写的，后来的事情我就记不清了。我和亚布力国税局的工作人员没有经济往来。也没有向他们行贿。12、证人吴某的证言：2006年至2016年11月份，我在尚志市国税局亚布力分局工作，职务分局长。职员有孙岩、赵某、纪某、丛子平，他们都是税管员，但职责分工不同，孙岩负责企业、赵某负责个体、纪某负责大厅，丛子平平时不上太班，孙恩正是副局长，主管分管征管任务。税收管理员下户不需要请示我同意，这是税管员的日常工作，税管员根据需要自己就可以决定。按照法律规定，税收员下户检查最少两个人，但由于分局的人员配备不足，税收员都互相配合下户检查，基本上就是孙岩和赵某互相配合下户检查。2013年至2015年间，办理一般纳税人程序是，纳税人先到分局提出申请，分局把需要准备的材料明细提供给纳税人，纳税人按照规定要求把材料准备齐全后，由税管员到企业现场调查，核实后没有问题的，把相关材料报送到市局政策法规科，市局把相关书面材料审核后再通知我们，由分局税管员领着市局政策法规科的工作人员再到企业现场调查核实，没有问题的，经市局审批核发一般纳税人税务事项通知书，纳税人就取得了一般纳税人资格。亚布力镇丰鑫粮食收购经销部属于亚布力国税分局辖区的纳税企业。法人代表姓高，正常程序是企业纳税人先到分局提出申请，有孙岩受里，孙岩把需要准备的材料明细提供给纳税人申请人，纳税人按照规定要求把材料准备齐全后，有我们分局签署意见，然后再由纳税人把相关材料报到市局。孙岩到现场调查核实后回来对我说,现场调查的情况和书面材料相符，孙岩起草了关于尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部申请办理增值税一般纳税人的调查报告，调查报告上有孙岩和赵某签的字。后来市局政策法规科的王某领着人去现场了他们怎么核实我就不清楚了。尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部是否办理了发票增量手续我不清楚，纳税人领购发票票种核定申请表中的字不是我本人签的。是谁签的我不清楚，尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部是否有实际经营场所，是否有实际货物交易发生，我不清楚。尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部没有交过增值税，该企业存在进项税额大于销项税额，所以就不需缴纳增值税，属于正常经营。我和高某1、郭某1都不认识。13、证人赵某的证言：我在1994年至今，在亚布力税务分局工作。2013年至2015年我负责个体工商户，孙岩负责企业，纪某负责大厅，没有书面上的分工，这些年就一直这么干的。办理一般纳税人认定需要准备一些材料，我们分局有固定的格式，一般纳税人按照清单的内容把相关材料准备齐全后报到分局，分局审查后再把材料报到市局，市局审查后在规定的工作日内到企业现场调查，符合条件的市局就可以核准了。尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部申请办理增值税一般纳税人调查报告的字是我签的，但我没有去现场调查，有些材料需要两个人签字的时候领导吴某要求我和孙岩互相签。报告是孙岩起草的。尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部在办理工商执照之后，有一个姓郭的女的来分局找我说要办理税务登记，她说她是法人代表高某1的妻子，我就按她的要求提供相关的材料，材料补齐后有我填写税务登记信息补录表，把相关的材料一起交给姓郭的女的告诉她到市局大厅办理税务登记证，她怎么办理的我就不清楚了。后来我通过系统查询知道尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部取得了一般纳税人的资格，以后这个户就不归我管了，归孙岩管。尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部是否办理了增量审批手续我不清楚，这事不归我管。限量调查报告的名字不是我签的，孙岩也没跟我沟通此事。发票增量手续由税管员孙岩负责。14、证人张某1的证言:2013年至2015年我担任尚志市国税局副局长，一般纳税人认定这项工作由政策法规科负责。法定程序是这样的，纳税人提出申请，分局组织纳税人按照相关规定准备材料，材料准备齐全后由分局把相关材料报到市局政策法规科，市局政策法规科审核通过后报到主管局长审核签字，签完字后就可以给企业下发一般纳税人税务事项通知书。原来要求我们要到实地查验，2010年哈尔滨市国税局下发过一分文件，不需要进行实地查验。但具体工作中，分局税管员有时也到现场实地查验。我的工作就是书面审查，看看相关材料是否齐全，相关人员签字是否齐全，经审查，没有发现什么问题。15、证人王某的证言：我在尚志市国税局工作，任政策法规科科长职务。我的工作职责是一般纳税人的资格审定、最高开票限额，主要业务就这两项。办理一般纳税人登记需要下列程序：首先由企业拿着营业执照、法人身份证复印件，到主管分局提出申请，填写增值税一般纳税人申请认定表，分局对相关材料审查后，在增值税一般纳税人申请认定表中签署意见，然后把相关材料报到我们政策法规科，经办人签字，我签字再由主管局长签字，这些程序履行完毕后，一般纳税人登记核定就算完成。2013年，亚布力分局工作人员将亚布力镇丰鑫粮食收购经销部一般纳税人登记申请报到市局政策法规科冀春光那里，冀春光受理后，对相关材料书面审查，符合条件的油她在增值税一般纳税人申请认定表中签署意见，然后把相关的材料报给我这，我审查后，由我和冀春光在认定机关意见中签署同意认定一般纳税人的意见，最后把材料再报给主管局长张某1处审查，由主管局长签字确认。在亚布力镇丰鑫粮食收购经销部一般纳税人登记审核通过后，企业向国税局提出申请，要求安装税控系统、领取增值税发票。我和冀春光就到亚布力国税分局找到管片人员孙岩和赵某，由他们领我们到企业经营现场进行检查，到现场看见法人代表高某1和几个人，可能是企业的财务人员。我们对现场的防盗门、防护网、金柜、卷柜进行检查、当时现场这些设备都符合条件。检查完之后，我们就回尚志了。16、证人刘某的证言：2006年至今我担任尚志市国税局副局长兼稽查局局长，2015年8月，齐齐哈尔市克山县公安局给尚志市国税局发函，要求我们对尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部进行稽查，稽查局成立了案检查组，我也是检查组成员。徐宝成局长就责成我到企业的经营场所实施检查，我当时是领着陈某、张某3去的亚布力。因为我们对涉案企业的相关情况不了解，就到亚布力国税分局寻求协助。到分局后，分局长吴某、税管员孙岩、和赵某，把企业相关情况向我们做了简要的介绍，企业的法人代表高某1生病在牡丹江住院，企业实际经营者已经被克山县公安局带走了，分局税管员孙岩就帮助我们和企业财务人员取得联系，我记得财务人员姓谷，把她约到分局后，由我和张君鹏对她进行询问取证，经询问了解，涉案企业的相关财务账薄都被克山县公安局调走了。然后孙岩就领着我和陈某一起到亚布力镇新华村去了，孙岩领我们到现场说，这家就是丰鑫粮点，我们就进院了，发现有一个老头，自称是打更的，我们说明来意，那老头说什么都不知道，就负责打更，拒不配合转身就走了，通过现场观察，企业仓库开着门，没有粮食，也没有经验迹象，没有看见营业执照、也没看见营业牌子，然后我们就回局里了。回到局里我就把情况向徐宝成局长做了汇报。没有企业财务账簿我们无法继续展开稽查工作，徐局长把情况向市局做了汇报，后经市局和克山县公安局联系后，克山县公安局工作人员就把亚布力镇丰鑫粮食收购经销部账簿移交给我们，我们依据相关账簿发票的内容，按照克山县公安局的要求到北京、到大连两地税务部门调取了相关的材料，我就责成何鹏起草稽查报告，我看完后我把报告交给徐局长处，徐局长审核同意后，我们就把相关的卷宗材料移交给克山县公安局了。克山县公安局有要求我们对相关受票企业的发票认证抵扣情况予以查询，我们依据克山县公安局的要求，通过税务系统向北京和大连相关税务部门发函要求协助查询，经查询涉案企业未申报抵扣税款合计200多万元。17、证人秦某的证言：我是尚志市国税局办税厅主任。尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购经销部增值税专用发票票种核定增值税专用发票增量、农副产品收购发票增量程序是初次票种核定需要大厅主任签字，增量审批手续有大厅的经办人签字，分局的局长签字就可以了。不需要到现场核实或者其他方式核实。纳税人办理增量审批手续后，分局工作人员可以通过电脑内网系统查询纳税人办理增量情况，分局工作人员是否定期对企业是否办理增量审批情况进行查询没有明文规定。18、证人谷某的证言：我在丰鑫粮食收购经销部兼任过会计。从2013年11月份开始一直干到郭某1被克山县公安局拘留。法人代表是高某1，我不认识他，具体业务都是高某1的媳妇郭某1和我直接联系，聘任我当会计也是通过朋友和郭某1联系的，一个月给我开1000元钱。丰鑫粮食收购经销部经营地点在亚布力镇新华村东侧，我不在这个地点办公，每个月末去亚布力郭某1母亲家里一趟，电脑报税系统都在那。2013年11、12月份，经销部办理一般纳税人登记的时候，尚志市国税局、亚布力国税分局的工作人员到现场去过，在亚布力新华村。当时郭某1领着尚志市国税局，亚布力国税局的孙岩来的。增值税专用发票和农副产品收购发票都是郭某1领取的，刚开始核定增值税专用发票每月25份，农副收购发票每月25份，后来又办理增量手续，具体怎么办的我不知道，都是郭某1办理的，我记得还有一个姓曹的，具体干啥的我不知道。时间记不清了，我记得有一次税管员孙岩通知我把账簿和传票送到亚布力国税分局，账交给孙岩后我就回去了。过一段时间再通知我取回账簿和传票。丰鑫粮食收购经销部是否有粮食收购业务发生我不知道，我当时还告诉郭某1没有真实业务可别虚开发票。丰鑫粮食收购经销部进项支出大于销项，就不需要交纳增值税了。19、证人曹某2的证言：2008年我在亚布力镇注册绪友大豆收购经销部，法人代表是我，性质个体。地址在亚布力新华村。当时是用我爸爸曹某1的房照注册的，厂房面积400多平方米。2013年的时候，郭某1给我打电话，说想要办个工商执照，借我房照用一下。我说原件不能借给你。她说复印件也可以。我当时就把我爸的房子复印件借给她了。郭某1也没有租我家的房子，也没有签过协议，租房协议不是我签的字，也不是我父亲签的字。20、证人曹某1的证言：我儿子曹某2在2008年成立并注册亚布力绪友粮食收购经销部，法人代表是曹某2，地址在亚布力新华村，主要经营的是杂粮收购。郭某1借房照的事，刚开始我不太同意，后来我儿子和我说好几次，我就把住宅的房照给我儿子了。郭某1没有利用我家房照经营，我家的场地和设备都是我家自己用，从来没有租给别人使用，高某1的住房协议不是我签的，我也不认识高某1。尚志市国税局稽查局是否来过我家粮点，我没见过。21、哈尔滨市人民检察院检验鉴定书：纳税人领购发票票种核定申请表上负责人处吴某签名与吴某本人书写的样本签名不是同一人书写。22、被告人孙岩的供述：2000年4月份，我到尚志市国税局亚布力分局工作的，担任税管员。2013年至2015年，亚布力国税分局局长是吴某，赵某分管个体，纪某负责大厅业务，我分管企业和一般纳税人。办理一般纳税人的程序是企业办完执照后，提供相关资料，向主管分局提出申请，企业根据我们的要求把相关材料准备齐全后报给我们税管员，我们受理后，认为申报材料符合申报条件，由分局的税管员到现场进行调查核实，核实没有问题的税管员出具现场调查报告，并在认定书上签字，然后由申请人拿着相关的材料找分局长签字，申请人再把相关材料报到市局政策法规科，政策法规科还需要进行现场调查核实，核实后，由政策法规科经办人、科长、主管局长逐级审批签字，由市局下发一般纳税人认定事项通知书，然后企业就可以安装税控系统领购发票。2013年，具体时间记不清了，郭某1找我，要求办理一般纳税人登记，我就把办理一般纳税人登记需要准备的材料清单给她了，郭某1把相关材料准备好之后提交给我，然后我就向分局长吴某做了汇报，吴某说到现场看看吧。我就去现场调查去了，当时是郭某1开车来接的我，还有会计谷常青，把我拉到新华村，具体地址就是在新华村主道右拐。当时现场有厂房、院子也很大，还有办公室，打更人员也有，符合经营条件，有防盗门、金柜、防盗窗和专门的财务室。回到单位就我和赵某在现场调查报告中签字，然后，我就告诉郭某1拿着相关的材料找吴某签字，签完字后分局的工作就结束了。再去找市局的政策法规科审查，政策法规科通知我们分局要求配合其现场调查，吴某就安排我负责这项工作，市局法规科科长王某和工作人员冀春光一起来的，分局就我一个人去的。我联系郭某1和市局王某、冀春光一起到现场调查核实，当时在现场有郭某1的会计谷常青，现场调查完之后市局的工作人员也认为符合条件，后来丰鑫粮点一般纳税人登记就审批通过了。这次调查赵某没有去，因为我们单位人少，有些材料报到市局的时候需要两个人签字，具体工作的时候就有其他工作人员代签，我的材料都有赵某代签的，我们互相签字。尚志市亚布力镇丰鑫粮食收购部在亚布力税务分局办理两次增量手续，都是郭某1找到我，说想要办理增量手续，我说得需要收购合同和增量申请，郭某1就把购销合同和增量申请给我，我通过电脑系统看企业没有发票使用异常情况，我就依据合同和申请起草了超量调查报告，签字后交给郭某1，告诉他找吴某签字盖章，郭某1找局长吴某签字后到大厅办理了。我们没有规定要到现场调查核实，依据合同和申请就可以起草了超量调查报告本院认为，被告人孙岩身为国家工作人员玩忽职守，致使国家财产遭受重大损失，情节特别严重。其行为已构成玩忽职守罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙岩的行为依法应予惩处。根据《黑龙江省国家税务局关于增值税一般纳税人资格认定管理的补充通知》的规定，增值税一般纳税人资格认定取消实地调查，但作为税收管理员服务、监督的工作职责应当严格履行，故被告人孙岩及其辩护人提出的辩解和辩护意见，与法庭查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定，判决如下被告人孙岩犯玩忽职守罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月日起至年月日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张文君人民陪审员杨永刚人民陪审员李海玉二〇一七年十二月十四日书记员崔明杰

曾老权滥伐林木一审刑事判决书贵州省安顺市平坝区人民法院刑事附带民事判决书（2019）黔0403刑初223号：安顺市平坝区人民检察院以平坝检二部刑诉（2019）68号起诉书指控被告人曾老权犯滥伐林木罪一案，于2019年12月10日提起公诉。经贵州省安顺市中级人民法院于2019年12月11日指定管辖，本院于2019年12月12日立案。安顺市平坝区人民检察院经履行诉前公告程序且公告期内无法律规定的机关和有关组织提起诉讼，遂以平坝检民公［2019］52042100002号起诉书提起附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，适用简易程序于2019年12月24日公开开庭予以审理。安顺市平坝区人民检察院指派检察员王七一出庭支持公诉，指派检察员赵继忠就附带民事公益诉讼出庭履行职务，检察官助理周某、徐某协助履行职务；被告人曾老权到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2018年6月，因修建房子需要一些支撑木，被告人曾老权通过口头协议形式向其爷爷曾某1以每棵30元钱的价格购买了位于紫云县大营镇百花村王家寨组火草坪（小地名）的270棵杉树，购买金额共8100元，预付了2000元钱定金。2018年7月12日早上，曾老权和妻子何某带着一把油锯和柴刀来到火草坪（小地名）准备砍树，并叫来了舅舅田景美和叔叔唐某来帮忙。曾老权负责用油锯将树子锯倒并锯成2米和4米长的规格材，何某负责修剪枝丫，田景美和唐某负责将锯好的杉木从坡上推到坡脚，当天一直持续到下午6点半左右，后曾老权的侄儿曾某2开起自己的货车（红色东风货车，车牌贵Ａ×××××）来将锯好的杉木运到曾老权家。次日早上8点，四人又来到火草坪（小地名）继续砍伐杉木，不久被大岩村村主任田景方和第一支书陈某发现并制止。目前木材部分遗留现场，部分被曾老权运输至百花村修建房屋处使用。2018年8月6日，经贵州翌龙项目工程咨询有限公司实地调查检测，案件发生地点为紫云县大营镇百花村，滥伐林木共128株，滥伐林木总蓄积为19.3立方米，滥伐林木所在地及周边地类为乔木林地。公诉机关认为，被告人曾老权违反《森林法》的规定，在未经有关部门批准并核发许可证的情况下，购买山林并组织他人擅自进行砍伐，数量较大，严重破坏国家林业资源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。因其具有坦白的量刑情节，又主动认罪认罚，愿意补植复绿，建议对其判处有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金1000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。附带民事公益诉讼起诉人向本院提出诉讼请求：判令被告曾老权按贵州省紫云苗族布依族自治县林业局制定的补植复绿工作方案进行补植复绿，或支付补植复绿费用2000元。事实及理由：2018年12月7日，被告人曾老权在未办理林木采伐许可证的情况下，私自请人砍伐从曾某1处购得的位于紫云苗族布依族自治县大营镇大岩村王家寨组火草坪的一幅山林。被砍伐山林树种为杉木，株数128株，蓄积为19.3立方米。案发后，被告曾老权至今未进行补植复绿，森林资源和生态环境受到破坏，国家利益和社会公共利益仍处于受损害状态。为此，特依法起诉，望判如所请。被告人曾老权辩解称，我法律意识淡薄，犯下这样的罪我感到很后悔，希望法庭能够给予从宽处理。对检察院公益诉讼的请求内容，我都认可，并会按照判决确定的方式履行补植复绿义务。本院经审理查明的事实，与公诉机关指控和附带民事公益诉讼起诉人陈述的事实一致。另，安顺市紫云苗族布依族自治县公安局经查询证实，被告人曾老权无违法犯罪记录。上述事实，被告人曾老权无异议，并有户籍证明、到案经过、无犯罪记录证明、林权证明、证人证言（证人有田井美、曾某1、何某、唐某、陈某、曾某2）、被告人曾老权的供述与辩解、现场勘验笔录及照片、现场辨认笔录及照片、补充侦查报告书、鉴定意见等在卷为凭，相关证据已经庭审查证属实，并能相互印证形成证据锁链，足以认定本院认为，被告人曾老权违法森林管理法规，在未经林业主管部门批准并核发采伐许可证的情况下，擅自砍伐向他人购买的林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应当以滥伐林木罪定罪处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于量刑问题，根据查明的事实，被告人滥伐林木蓄积达19.3立方米，数量较大，依法应当对其在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”范围内科处刑罚。鉴于被告人曾老权到案后能够如实供述其主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。具体而言，综合被告人曾老权的犯罪事实、犯罪性质和情节、社会危害程度以及认罪悔罪态度等因素考量，本院认为公诉机关建议对被告人曾老权判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元较为适当，予以采纳。至于是否适用缓刑的问题，被告人曾老权自愿认罪认罚，庭审中明示自愿履行生态修复义务，认罪悔罪态度较好，又系初犯，再犯的危险不大，对其适用缓刑不会对所居住的社区造成重大不良影响，本院结合社区矫正机构的意见，决定对被告人曾老权适用缓刑。对于附带民事公益诉讼起诉人的起诉请求，本院认为，被告人的犯罪行为，破坏了森林资源固有的水土保持、涵养水分、防风固沙和促进生物多样化发展的生态功能，损害了社会公共利益，依法应当承担民事侵权责任。公益诉讼起诉人主张由被告人履行补植复绿义务或支付补植复绿费用，本院认为理据较为充足，被告人亦无异议，应予支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条；《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十三条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第二十条之规定，判决如下一、被告人曾老权犯滥伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、附带民事公益诉讼被告曾老权应于2020年3月31日前按紫云苗族布依族自治县林业局于2019年10月9日制定的补植复绿工作方案进行异地补植复绿（补植复绿的效果以紫云苗族布依族自治县林业局验收通过为准），逾期或补植复绿未经验收通过的，应承担补植复绿费用2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。逾期无上诉、抗诉，本判决即发生法律效力审判长常礼武审判员程才祥审判员肖树平人民陪审员张德琴人民陪审员杨爱东人民陪审员谭元琴人民陪审员袁清秀二〇一九年十二月二十四日法官助理申磊书记员杨韵书记员陈夏珊

巩某1、谢某1等非法侵入住宅罪一审刑事判决书甘肃省甘谷县人民法院刑事判决书（2017）甘0523刑初204号：甘谷县人民检察院以谷检诉刑诉〔2017〕197号起诉书指控被告人巩某1、谢某1、谢某2、雒某、姚某1、谢某3、谢某4、谢某5、谢某6、杨某2、谢某7、王某1犯非法侵入住宅罪，被告人谢某1犯故意毁坏财物罪，被告人谢某2犯故意伤害罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月13日依法公开开庭审理了本案。甘谷县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人巩某1、谢某1、谢某2、雒某、姚某1、谢某3、谢某4、谢某5、谢某6、杨某2、谢某7、王某1及谢某1的辩护人刘某1、谢某4的辩护人杨某1均到庭参加诉讼。现已审理终结甘谷县人民检察院指控：一、被告人巩某1、谢某1、谢某2、雒某、姚某1、谢某3、谢某4、谢某5、谢某6、杨某2、谢某7、王某1犯非法侵入住宅罪，被告人谢某1犯故意毁坏财物罪的事实：2017年6月18日12时许，被告人巩某1丈夫谢某8在甘谷县新兴镇谢家村碰见邻居谢某9，二人因借款纠纷发生争执、撕扯，被同村村民谢某10劝开后谢某9离开，谢某8便去同村村民谢某11家。谢某8在谢某11家喝了几口啤酒后，开始打隔、喘粗气，随后躺在椅子上。谢某11发现异常后走过去摇晃谢某8身体,见其双目紧闭毫无反应，马上呼叫邻居及村医进行抢救。谢某8亲属赶到并拨打＂120＂急救电话，急救中心大夫赶到检查后发现其已死亡。谢某8的妻子即被告人巩某1到达谢某11家后拨打＂110＂报警。2017年6月18日16时许,甘谷县公安局刑事科学技术室对死者谢某8尸表进行检验，告知巩某1若要进一步查清死亡原因，需对尸体进行解剖检验，得到巩某1同意。同日20时许，谢某9拨打＂110＂报警称，谢某8的数名亲属闯入其家中打闹，要求出警。甘谷县公安局民警到现场处置并告知谢某8家属进行尸体检验，待死因查清后再做处理，并告诫不许闹事；随后又赶到谢某9家，发现被告人巩某1、谢某2、谢某5在谢某9家哭闹，民警进行劝解，三被告人不但不听劝解，反而撕扯、推搡执法民警；随后谢某9被民警口头传唤至姚庄派出所进行询问。在民警做了大量的说服教育下谢某8的亲属陆续离开谢某9家，但谢某2以患病为由躺在谢某9家的炕上一直拒绝离开。同日22时许，被告人巩某1、谢某1、谢某3、谢某5、谢某6、谢某4、雒某、姚某1、杨某2、王篙岩在巩某1的组织下，由姚某1将装有谢某8尸体的三轮摩托车开到谢某9家门口，在民警及谢某9家属的阻挡下，姚某1将车停放在谢某9家大门外。被告人谢某1,谢某3踏开谢某9家大门,谢某3、谢某5撕扯、推搡阻挡的执法民警和谢某9家属，雒某将摩托车强行开进谢某9家中，谢某1、谢某3、姚某1、杨某2将冰棺抬至谢某9家的北面客房内，谢某4给冰棺接电，并在谢某9家的北面客房内搭设灵堂，公然进行祭拜。19日凌晨3时许,巩某1长子谢某7从外地赶到现场，不顾邻居的劝阻将谢某9家的房间玻璃窗和院内花盆砸坏。19日22时许，民警前往现场，给巩某1及其亲属宣讲法律政策，明确告知其尽快撤离，但巩某1、谢某2、谢某5、谢某6、谢某4、不但不听执法民警的劝阻，反而辱骂、推搡执法民警,并在谢某9家大哭大闹。20日8时许,甘谷县公安局再次指派四名民警前往搭设灵堂现场进行劝阻,但巩某1等人仍旧将冰棺摆放在谢某9家，拒绝离开。20日16时许，民警又一次前往巩某1家，就死者谢某8尸检等一系列问题与巩某1及其儿子进行谈话和劝诫。在此过程中，被告人谢某3用手机随意拍摄视频，并质问执法民警，故意扰乱执法现场秩序；另一被告人谢某1则手拿着木凳，两次意图袭击民警，被其亲属阻挡未得逞后当众辱骂执法民警。随后，谢某1离开巩某1家，来到谢某9家中，将谢某9家中的家具、两台电视、一台电脑、瓷器、窗户玻璃、车辆、厨房中的碗碟、电磁炉、微波炉，橱柜等物品砸坏。经甘谷县物价局进行价格认定被砸坏物品损失价值9667元。6月20日18时许、21日8时许,民警先后两次对谢某8家属开展工作，但搭设在谢某9家中的灵堂仍未拆除，巩某1、谢某2、谢某5、谢某6、谢某4等人在谢某9家中轮流守候，经民警劝说均拒绝离开。巩某1及其亲属在民警最后一次劝诫后依旧拒绝离开谢某9家，在此过程中，巩某1将一把菜刀架在自己脖子上威胁执法民警，菜刀被执法民警夺下，之后民警将在场人员全部强制带离现场，并将死者谢某8的尸体于2017年6月21日从谢某9家中抬至巩某1家中。后经甘肃省兰州大学第一医院病理研究所对死者谢某8的尸体进行尸检，经检验，死者谢某8因冠状动脉粥样硬化性心脏病，继发冠状动脉性猝死而亡。二、被告人谢某2犯故意伤害罪的事实被告人谢某2与被害人刘某2系夫妻关系。2016年10月8日上午7时许，因其子张某2在2016年9月28日骑车在甘麦公路正在修建的散渡河立交桥上摔伤一事，在施工现场一摊铺机上阻碍施工，要求项目部出钱给其子张某2看伤。接到甘谷县公安局指令后民警立即赶赴现场，发现谢某2、刘某2手中拿着汽油。民警便对谢某2、刘某2进行劝导，要求其通过正常的途径解决事情。在劝导过程中，刘某2、谢某2将手中的汽油倒至自己身上，当日10时06分许，谢某2不顾民警劝阻，用手中的打火机将身上倒有汽油的刘某2点燃，导致刘某2被烧伤。甘谷县公安局司法鉴定中心对被害人刘某2伤情鉴定，经鉴定刘某2人体损伤程度属重伤二级。公诉机关认为，被告人巩某1、谢某1、谢某2、雒某、姚某1、谢某3、谢某4、谢某5、谢某6、杨某2、谢某7、王某1，因民事纠纷不能冷静对待，非法侵入他人住宅，严重影响了他人的正常生活，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任；被告人谢某1非法侵入他人住宅后故意毁坏他人财物，数额较大，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任；被告人谢某2故意伤害他人，致人重伤，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任，并建议对其判处有期徒刑三年至四年。被告人巩某1、谢某1、雒某、姚某1、谢某3、谢某4、谢某5、谢某6、杨某2、谢某7、王某1对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，无辩解理由；被告人谢某2对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实均有异议，辩称，去谢某9家是巩某1叫去的，那时尸体还没有抬过来，其昏睡在谢某9家坑上，醒来后尸体拉在谢某9家；还辩称，其给自已身上点的火，刘某2身上的汽油不是其点燃的；被告人谢某1的辩护人提出以下辩护意见：1.关于谢某1犯非法侵入住宅罪，系从犯，认罪态度好，取得被害人谅解；2.关于谢某1犯故意毁坏财物罪，认定该罪证据不足且价格认定书中计算方法不正确，计算价值不准确，其行为不构成该罪；建议对谢某1判处拘役六个月。被告人谢某4的辩护人提出以下辩护意见，谢某4系从犯，犯罪情节显著轻微，认罪态度较好。经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实基本一致。被告人巩某1、谢某1、谢某2、雒某、姚某1、谢某3、谢某4、谢某5、谢某6、杨某2、谢某7、王某1犯非法侵入住宅罪、谢某1犯故意毁坏财物罪的事实有公诉机关当庭宣读、出示，并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.户籍证明，证实被告人巩某1、谢某1、谢某2、雒某、姚某1、谢某3、谢某4、谢某5、谢某6、杨某2、谢某7、王某1的基本身份情况；2.被害人谢某9的陈述，证实因谢某8与其发生争吵、撕扯后当天在谢某11家死亡，谢某8妻子巩某1及其多名亲属将装着尸体的冰棺强行拉至其家中，搭设灵堂进行祭拜以及家中部分财物被毁坏的事实经过；3.甘谷县人民医院急救病历，证实2017年6月18日13时25分到达急救现场，患者谢某8已无生命体征，向家属宣告死亡的经过；4.证人证言证人谢某10、谢某12的证言，证实2017年6月18日中午，死者谢某8与谢某9发生争吵、撕扯，将二人劝解开的经过；证人谢某11的证言，证实谢某8在其家中喝了几口啤酒后，开始打隔、喘粗气，随后躺在椅子上，发现异常后走过去摇晃谢某8身体，见其双目紧闭毫无反应，马上呼叫邻居及村医进行抢救，＂120＂急救车赶到后经医护人员检查发现谢某8已死亡，其立即通知谢某8妻子巩某1的事实经过；证人谢某13、谢某14、牛某、谢某15、谢某16、谢某17、谢某18、谢某19、张某3、张某4（均系死者谢某8的亲属）的证言，从不同角度、不同时间段证实了谢某8死后，巩某1等人将装着谢某8尸体的冰棺拉到谢某9后，搭设灵堂进行祭拜以及谢某7、谢某1砸毁谢某9家物品的事实经过；证人巩某2、巩某3、巩某4、巩某5、刘某3（均系被告人巩某1亲属）的证言，证实谢某8死后，巩某1等人将尸体拉到谢某9家搭设灵堂，其几人前去祭拜烧香，其中巩某2证实其看见谢某8侄子谢某1将谢某9家物品砸毁后意识到事情严重了，招呼在场的亲戚将谢某1拉走的事实经过；证人谢某20、谢某21、谢某22、谢某23、程某1、程某2（均系被害人谢某9亲属）的证言，从不同角度、不同时间段证实因谢某8与谢某9发生过争吵撕扯，所以谢某8死后被告人巩某1等人不听劝阻强行将装着尸体的冰棺拉到谢某9家搭设灵堂，以及谢某7、谢某1二人故意砸毁家中物品的事实经过；证人谢某24、姚某2（均系该村村民）的证言，证实2017年6月18日晚，听说谢某9家出事了，来到谢某9家后看见院子里人很多，谢某8家属在哭闹，后来将冰棺拉到谢某9家的事实经过；5.视频资料光盘5张、截图及刻录说明，甘谷县公安局对2017年6月18日晚被告人巩某1等人将冰棺拉至谢某9家，民警现场劝解；6月20日18时许，甘谷县公安局民警对巩某1等人宣读法律再次劝解；6月21日将巩某1等人强行从谢某9家带离、对事件进行处置；上述经过全程刻录用执法仪摄像并刻录光盘；6.甘谷县公安局民警（王正、王爱强、李国丞、李红）出警情况说明，对案发后全程处置经过予以说明；7.现场勘查笔录及照片，证实案发现场情况以及谢某1砸毁谢某9家物品现场的基本情况；8.甘谷县公安局谷公鉴字［2017］113号法医学尸体检验鉴定意见书及兰州大学第一医院病理系统尸体解剖检验图文报告书，经鉴定死者谢某8系因冠状动脉粥样硬化性心脏病，左冠状动脉前降支血栓形成及斑块内出血，继发冠状动脉性猝死死亡；未发现谢某8存在致死性外伤；9.甘谷县物价局谷价认定［2017］33号价格认定结论书及办案说明，对谢某9家被砸毁物品经鉴定损失价值达9667元，其中谢某1砸毁物品价值9553元，谢某7砸毁物品价值114元；10.谅解书，被害人谢某9对被告人行为表示谅解；11.被告人的供述，能够证实经被告人巩某1提议，其他被告人不同程度参与，对其在本案中行为予以供认，基本与起诉书指控事实一致。被告人谢某2犯故意伤害罪的事实有公诉机关当庭宣读、出示，并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.到案经过，证实2016年10月8日被告人谢某2与被害人刘某2因其子张某2骑车在甘麦公路正在修建的散渡河立交桥上摔伤一事，二人携带汽油来到施工现场，谢某2不顾民警劝阻，用打火机将身上倒有汽油的刘某2点燃，致二人受伤被送往医院治疗，在2016年10月17日将谢某2口头传唤至甘谷县公安局接受讯问的事实经过；2.被害人刘某2的陈述，证实因其儿子在施工地骑车摔倒未达成赔偿协议，案发当日其与老婆谢某2各带了一瓶汽油、一个打火机来到施工地，汽油是其自己乱洒在身上的，火可能是其老婆点燃的，当时没反应过来的事实经过；3.证人张某2的证言，证实2016年9月28日其骑摩托车在甘麦公路上摔伤的经过；证人崔某、王某2（系施工方人员）的证言，证实案发当日被告人谢某2与被害人刘某2来到施工地摊铺机上，每人拿着一个装有汽油的瓶子，不听公安劝阻，往自己身上泼汽油，具体怎么着火的没看清，着火之后谢某2还往刘某2身上浇汽油，浇完之后，刘某2被烧倒了，谢某2抱住刘某2爬下了，民警将火扑灭后将他们送医院的事实经过；证人颉小明、杨某2、张某5、张某6、张某7、王某3的证言，证实张某2在甘麦公路上摔伤后到现场查看并送往医院治疗的事实经过；4.甘谷县公安局司法鉴定中心谷公鉴字［2017］138号鉴定文书，经鉴定，被害人刘某2损伤属重伤二级；5.现场勘查笔录及照片，对案发现场基本情况进行勘验检查并拍照的经过；6.视频资料光盘2张及制作说明，甘谷县公安局民警用执法记录仪对被告人谢某2与被害人刘某2于2016年10月8日10时05分至10时23分在××县施工现场的放火过程进行录制、刻录光盘；7.办案说明，该案中的作案工具打火机、装有汽油的瓶子、一件绿色军用大衣，因保管不慎致上述证据丢失；8.甘谷县公安局民警（王正、卢向林、马亮）的证言，证实被告人谢某2不顾民警劝导，用手中残留的汽油向刘某2身上泼倒，并用打火机将身上倒有汽油的刘某2点燃，致刘某2被烧伤的事实经过。以上证据，来源合法，客观真实，相互印证，予以确认本院认为,被告人巩某1、谢某1、谢某2、雒某、姚某1、谢某3、谢某4、谢某5、谢某6、杨某2、谢某7、王某1因民事纠纷不能冷静对待，非法侵入他人住宅，严重影响了他人的正常生活，其行为已构成非法侵入住宅罪，应追究其刑事责任。上述被告人对犯罪事实基本能如实供述，并得到被害人谅解，依法酌情从轻处罚；被告人巩某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人谢某1、谢某2、雒某、姚某1、谢某3、谢某4、谢某5、谢某6、杨某2、谢某7、王某1在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。对被告人谢某1、谢某4的辩护人提出的＂系从犯、如实供述、得到被害人谅解＂的辩护意见予以采纳。被告人谢某1非法侵入他人住宅后故意砸坏他人财物，数额较大，其行为又构成故意毁坏财物罪，应依法追究其刑事责任。被告人谢某1能够如实供述其犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。辩护人提出的＂认定谢某1犯故意毁坏财物罪的证据不足且价格认定书中计算方法不正确，计算价值不准确＂的辩护意见，本院认为，其一，该案中多名被告人的供述及证人证言均证实砸毁谢某9家物品的人为谢某1、谢某7二人，将谢某7砸毁物品除去后均为谢某1砸毁物品；其二，甘谷县物价局所做价格认定书，形式和内容均符合法律规定，鉴定机构及鉴定人均有鉴定资质；其三，价格认定书已告知被告人谢某1且其对该鉴定无异议，当庭对其故意毁坏财物的犯罪行为予以供述，对鉴定毁坏物品价值无异议，故对此辩护意见不予采纳。被告人谢某2故意伤害他人，致人重伤，其行为又构成故意伤害罪，应追究其刑事责任。被告人谢某2当庭对该指控提出异议，提出＂其给自已身上点的火，刘某2身上的汽油不是其点燃＂的辩解理由，经审查，1.卷内有其本人于2016年10月17日11时25分至15时29分所作＂刘某2身上的汽油是我用手里的打火机点着＂的供述，2.证人崔某、王某2的证言证实＂着火之后谢某2还往刘某2身上浇汽油＂，3.甘谷县公安局在场三名民警均证实谢某2不顾民警劝导，将汽油向刘某2身上泼倒，用打火机将刘某2点燃，致刘某2被烧伤，以上均能证实被告人谢某2故意伤害他人的行为，对其辩解不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第二百七十五条、第二百三十四条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人巩某1犯非法侵入住宅罪,判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日其计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人谢某1犯非法侵入住宅罪,判处有期徒刑六个月年，犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月；合并执行有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2018年4月20日止。）三、被告人谢某2犯非法侵入住宅罪,判处有期徒刑六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；合并执行有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日其计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）四、被告人雒某犯非法侵入住宅罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（被告人缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人姚某1犯非法侵入住宅罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（被告人缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人谢某3犯非法侵入住宅罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（被告人缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人谢某4犯非法侵入住宅罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（被告人缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人谢某5犯非法侵入住宅罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（被告人缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人谢某6犯非法侵入住宅罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（被告人缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人杨某2犯非法侵入住宅罪,免予刑事处罚；十一、被告人谢某7犯非法侵入住宅罪,免予刑事处罚；十二、被告人王某1犯非法侵入住宅罪,免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份审判长周乔审判员魏小欢人民陪审员王几生二〇一八年一月十二日书记员黄彦威

被告人毛某某开设赌场罪一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2018）湘1382刑初558号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉［2018］565号起诉书指控被告人毛某某犯开设赌场罪，于2018年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谭周中出庭支持公诉，被告人毛某某到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控，被告人毛某某于2016年12月加入红桃Ｋ网络赌博俱乐部工作，该俱乐部是以李某甲、肖某某（均另案处理）等人为首建立的一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参与赌博人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部老板为李某甲、肖某某等人，下设财物主管李某乙（另案处理）负责对该俱乐部的抽水渔利的钱进行归总转移并给工作人员发放工资等。该俱乐部按照赌博方式的不同设德州扑克大级别组、德州扑克小级别组、德州扑克奥马哈组。由各组主管负责俱乐部的日常管理工作以及将每天抽水渔利的钱汇总后，存到李某乙指定的银行卡上，主管下设组长，负责协助主管对俱乐部的管理工作。俱乐部的其他工作人员（俗称客服），依次为初级客服、中级客服、高级客服、资深客服四个级别。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市跳马镇某小区内；2016年10月下旬搬至涟源市石马山镇某某小区附近一居民楼六楼；同年11月初搬至涟源市石马山镇风光带谭某甲家三楼；同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市某小区内；2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市某某社区谭某乙家四楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市某某建材Ｃ3栋ＸＸＸ房内。该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州扑克奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。其中，德州扑克赌博分为2元／4元、5元／10元、10元／20元、25元／50元等多个级别，依次要求参赌人员带入的最少赌资为400元、1000元、2000元、5000元，每局的输赢从几千元到十万余元不等。牛牛扑克赌局分为10元／20元、25／50元、50元／100元等多个级别，依次要求参赌人员最少带入的赌资为1000元、2500元、5000元。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。2017年4月23日，该网络赌博俱乐部的参赌人员李某丙在涟源市七天连锁酒店因赌博负债十万余元无力偿还而自杀。该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计律师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水营利总额和级别不同设置不同的提成比例。被告人毛某某2016年12月任该俱乐部初级客服，负责制表工作，2016年12月份非法获利1300元；2017年1月份升任中级客服，2017年1月份非法获利6502元；2017年2月份任高级客服，2017年2月份非法获利4681元；2017年3月份非法获利4845元。共计获利18000元。2017年6月14日，被告人毛某某主动到涟源市公安局投案。被告人毛某某到案后，如实供述了自己的罪行。2017年12月12日，被告人毛某某向涟源市公安局退缴赃款18000元。上述事实，被告人毛某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人证言、户籍信息、抓获经过、记账本、银行流水、辨认、扣押、提取等笔录、电子数据、被告人毛某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人毛某某是否适宜社区矫正进行了社会调查，涟源市司法局调查后认为被告人毛某某符合社区矫正条件，同意接收为社区矫正对象本院认为，被告人毛某某利用互联网开设赌场，组织赌博活动，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人毛某某自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人毛某某在共同开设赌场犯罪中起了次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人毛某某积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人毛某某的犯罪情节、悔罪表现以及被告人毛某某居住所在社区矫正机构所作的调查评估，对被告人毛某某判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条、第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人毛某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）二、追缴被告人毛某某违法所得人民币一万八千元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判员谭辉二〇一八年九月十日代理书记员梁雯

邹佩组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省汉寿县人民法院刑事判决书（2018）湘0722刑初37号：汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2018〕36号起诉书指控被告人邹佩犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月9日向本院提起公诉，2018年5月9日延期审理，5月24日提请恢复审理。本院依法组成合议庭，于2018年7月6日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人邹佩及其辩护人吴有初到庭参加诉讼。现已审理终结汉寿县人民检察院指控，同案人张某2（另案处理）以“扶贫济困、均富共生”为幌子，成立深圳善心汇文化传播有限公司后，利用深圳善心汇文化传播有限公司的“新经济生态系统”，在该系统内由已注册会员推荐他人购买1-3颗300元／颗的“善种子”注册会员，成为会员后通过赠与（打款投资）与受助（收款提成）收取50%以下的静态收益，通过发展下线会员获得6%-2%的动态管理奖，并以会员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取投资款，扰乱经济社会秩序。善心汇组织在全国发展会员5981003人，形成层级75层，收取传销资金1020余亿元。2016年5月，被告人邹佩由同案人刘某2、何某1（另案处理）推荐成为深圳善心汇文化传播有限公司的会员。2016年6月，为赚取更高收益，邹佩与刘某2等六人合股在福建省南平市成立善心汇23号服务中心。2017年1月，被告人邹佩建立“众诚系统服务中心2群”的微信群，宣传“善心汇”传销活动，并积极发展会员，为扩大“善心汇”传销组织起了关键作用。被告人邹佩注册了ｚｈ0002、ｚｈ0020两个会员号，共为深圳善心汇文化传播有限公司推荐发展下线会员35900元，推荐下线层级20级，完成15次赠与，累计569000元，14次受助，累计459700元。截止2017年7月24日，管理钱包支出286500元，管理钱包剩余244960元。其中，邹佩在湖南省汉寿县为深圳善心汇文化传播有限公司推荐发展下线会员70人，推荐下线层级13级至18级。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了到案经过、邹佩下线人员明细、微信聊天记录、银行交易流水、邹佩自书材料、证人张某2、刘某2、曾某1、童某1等人的证言、被告人邹佩的供述与辩解、鉴定意见：电子数据检验分析报告、电子数据等证据，认为被告人邹佩伙同他人以“扶贫济困，均富共生”为名，要求参加者缴纳会费注册成为会员后打款投资，按照设置的条件返利，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济和社会管理秩序，情节严重，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邹佩起了次要作用，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条之规定对被告人邹佩处以刑罚。被告人邹佩对起诉书指控的犯罪事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均没有异议。被告人邹佩的辩护人提出如下辩护意见：1.邹佩主观恶性不深，有正当职业，系受骗加入善心汇，已认罪悔罪；2.邹佩属于从犯，系被动成为较高级别的会员；3.邹佩是善心汇受害者，其下线大多数并非其本人发展，而是由善心汇上线安置，与其无利益关系，邹佩投入的资金尚有亏损，并未盈利;4.邹佩到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好。综上，建议对邹佩适用缓刑。经审理查明，2013年5月，张某2（另案处理）在广东省深圳市注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇公司”）。善心汇公司以“扶贫济困、均富共生”为名对外进行宣传，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”（又称“善心汇新经济生态系统”），以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与人继续发展其他人参加善心汇公司，骗取财物。在“善心汇众扶互生大系统”中，参与者需缴纳人民币300元向推荐人购买1颗“善种子”，然后用自己的身份证号码激活该系统账号，成为善心汇公司普通会员。普通会员可以通过发展一定数量的下线和向系统购买相应数量的“善种子”，晋升为善心汇公司高级会员。高级会员分为“Ａ轮功德主”、“Ｂ轮功德主”、“Ａ轮服务中心”、“Ｂ轮服务中心”、“Ｃ轮服务中心”，可以5-8折价格向公司购买“善种子”、“善心币”，再向五代以内下线销售，从中获利。善心汇公司的普通会员，可以参与该系统设置的静态提成与动态提成收益模式。静态提成收益模式，是指会员账户激活后，可在系统平台内自主选择需要资助的社区（分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”，即六个投资档次）进行布施（又称赠与，即打款给其他会员），同时需购买1至5枚善心币（100元／枚）进行排队打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，该会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受助人，然后系统平台会安排其他会员对已打款会员进行布施。根据所资助的不同社区，每轮布施的收益率在0至50%。动态提成收益模式，是指会员推荐他人加入善心汇，可以获得系统跳级制推荐奖，即可以获得第一层下线捐助金额6%、第三层下线捐助金额4%、第五层下线捐助金额2%的管理奖。该管理奖会存入系统管理钱包，所获管理奖50%可以提现，另外50%则在系统内存为“善金币”，“善金币”可用于善心汇公司慧尚商品城消费。2016年6月，被告人邹佩由同案人刘某2、何某1（另案处理）推荐成为善心汇公司的会员。2016年6月，为赚取更高收益，邹佩与刘某2等六人合股在福建省南平市成立善心汇23号服务中心。2017年1月，被告人邹佩建立名为“众诚系统服务中心2群”的微信群，宣传“善心汇”传销活动，并积极发展会员，为扩大“善心汇”传销组织起了关键作用。其中，邹佩在湖南省汉寿县为善心汇公司推荐发展直接或间接下线会员70人，推荐下线层级13级至18级。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人邹佩在善心汇系统内个人后台账户的登录用户名为ｚｈ0002，ＩＤ为4587，属于普通用户，账户创建时间为2016年6月6日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有20层，35900个会员账号，直接下级38人。该账户共完成15次赠与，累计人民币569000元，14次受助，累计人民币459700元。截止2017年7月24日，已支出善种子5396个，剩余善种子51个，已支出善心币55058个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币534260个，管理钱包已支出人民币286500元，管理钱包剩余人民币244960元。被告人邹佩到案后，如实供述了所犯罪行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证，认证的下列证据予以证明：1．永州市公安局立案决定书证明，2017年5月12日，永州市公安局决定对张某2、唐某等人组织、领导传销活动案立案侦查。2．常德市公安局转发《关于迅速侦办“7.13”专案的紧急通知》证明，2017年7月19日，汉寿县公安局接到常德市公安局转发省公安厅《关于迅速侦办“7.13”专案的紧急通知》，将善心汇涉嫌犯罪人员邹佩交由汉寿县公安局侦查。3．报警案件登记表证明，2017年7月19日11时许，接常德市公安局发电，要求汉寿县公安局对邹佩参与善心汇传销活动以涉嫌组织领导传销活动立案侦查。4．户籍信息表、汉寿县公安局出具的邹佩所发展下线人员名单、人数、层级、布施和受助金额统计分析表证明，被告人邹佩在汉寿县直接或间接发展善心汇下线会员70人。5．邹佩账号为62×××70的中国农业银行卡交易明细、邹佩通过该银行卡收取的受助明细（经邹佩签字确认）证明，邹佩尾号为4770银行卡收到的善心汇受助金额297600元、通过支付宝和微信收到的善心汇受助金额162100元，共计459700元；通过微信和支付宝账号布施569000元，邹佩对其布施和受助金额予以确认。6．汉寿县公安局协助冻结财产通知书、邹佩卡号为62×××79的中国农业银行卡交易明细清单证明，2017年7月20日汉寿县公安局冻结了邹佩尾号3679的银行卡余额486922.15元。7．以邹佩为群主的“众诚系统服务中心会员2群”有关“善心汇”的微信群聊天记录证明，①该微信群有418名微信成员；②2017年2月1日至4月25日，微信号“逗逗他爹”邀请了30名成员加入该微信群；③2017年3月25日，微信号“逗逗他爹”成为众诚系统服务中心会员2群群主；④2017年1月2日至7月20日，该群成员“至牛助手213”大量宣传善心汇与国家扶贫办协作，全力配合实施习主席2010年全民奔小康任务、让天下没有穷人、并虚构善心汇向国家纳税、进入善心汇后的远大前景，鼓励会员加入善心汇以及善心汇7月初被查处后，如何对抗政府审查等等。邹佩微信号在微信群内5、6、7月份宣讲善心会的相关政策等记录。8．邹佩与朋友微信聊天记录证明，被告人邹佩通过微信向朋友宣传善心汇是个很牛的公司，鼓励朋友投资善心汇等。9．汉寿县公安局出具的情况说明4份证明，①关于鉴定意见中认定的邹佩的下级网络有20层35900个会员账号，经湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定人员确认邹佩推荐的下线会员中没有重复的情况。②深圳市善心汇文化传播有限公司是传销组织的相关证据有待永州市中级人民法院对张某2、唐某等人组织、领导传销活动案宣判后向检察机关提供。③邹佩是福建南平成绩的善心会23号服务中心建立者，对扩大善心会传销组织起了关键作用，并没有参与该服务中心的经营活动。④邹佩在善心汇“众诚系统服务中心会员2群”的两个微信号一个是ｐｅｉｂａｏ326（昵称ｂａｂｙ），另一个微信昵称逗逗他爹。10．鉴定意见（1）电子证据检查工作记录证明，2017年8月7日，汉寿县公安局网监大队对被告人邹佩ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机进行检查和取证，被告人邹佩用该手机上的微信、微信群宣传善心汇鼓励朋友加入善心汇、收取下线会员会费。（2）湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书证明，通过对善心汇在阿某所租用的41台ＥＣＳ服务器和3台ＲＤＳ服务器镜像进行仿真、提取网站代码和后台数据后进行鉴定：善心汇会员注册信息、每个账户有唯一的上级推荐人，但可以推荐多个下线账户，整个会员系统的推荐网络为一个金字塔的会员网络，该网络顶点为ｉｄ1，登录用户名为ｓｙｓｔｅｍａｄｍｉｎ，整个网络有75层，包含5981003个会员账户;善心汇资金包含赠与与受助、善种子、善心币、善金币、个人管理奖、出局钱包等。被告人邹佩的登录名ｚｈ0002,ＩＤ4587，属普通用户，账户创建于2016年6月6日，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有20层，共35900个会员账号，直接下级38人。共完成15次赠与，累计569000元，14次受助，累计459700元。截止2017年7月24日，已支出善种子5396个，剩余善种子51个，已支出善心币55058个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币534260个，管理钱包已支出286500元，管理钱包剩余244960元。（善种子用于激活，善心币用于挂单，善金币用于商城购物，个人管理奖由下线完成资助的返利百分比得出，一部分给管理钱包，一部分给善金币）11．同案人张某2的供述和辩解证明，张某2从2013年开始筹备深圳市善心汇文化传播有限公司的运作，初衷是想通过社会问题和社会底层的人进行互动交流，收取会员费，给大家提供一个交流平台，但由于资金技术的问题，只是设立了网站并没有实际运作。2015年底，张某2开始招聘公司所需要的技术人员，准备开发网络互助模式来发展获取利润，招聘了黄某1劝、“匡某”、陈某5等7名技术人员为其开发网络平台。2016年5月28日“善心汇共享互助系统”正式上线运营，租用了阿某的服务器，技术上是黄某1权负责，公司打的是“扶贫济困，均富共生”的口号，虽然张某2规定不收取注册费，但以300元／颗的价格卖“善种子”给客户激活账户，变相收取会员费。同时，公司以100元／个的价格出售“善心币”给客户用于“赠与”和“受助”的排单，这些都属于公司的获利。当时张某2认为是采取互助的网络虚拟经营模式，现在自己已认识到这其实本质上就是网络传销。张某2主动站出来面对会员进行宣传，获取会员的相信，大量发展会员。当会员加入该平台之后，就通过卖“善种子”“善心币”收取解冻费用，收取商家在惠尚品商城上出售商品的利润，靠拉人头入会费和发展下线来获取利益。张某2非法获利近20亿元。其中，卖“善种子”7.5亿左右，卖“善心币”8亿左右，收取解冻费1亿左右，分得厂家利润1亿左右。截至2017年7月16日，善心汇注册会员580余万个，已激活账户520余万个。善心汇会员获利的方式两种，一是通过善心汇系统静态模式收取受助比例提成（相对于固定利息），另一方面以五折价格批发种子给客服中心，让其卖给下线会员获取差价；再一方面，通过发展下线会员，在下线会员进行赠与匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。因受助金额远比赠与金额高，而会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员加入支撑前期会员盈利，随着会员数量增加，交易次数越来越多，资金缺口越来越大，目前估计有100亿的资金缺口。“善心汇共享互助系统”有五大资助社区，分别是贫困、小康、富人、德善、大德社区，后来又从贫困社区里分化出特困社区，从大德社区里分化出永生社区，不同社区分别对应不同的投资额和收益率，设置各个不同金额档次的社区以及资金匹配时间和收益率，均是为了降低准入门槛，限制大额资金的过度进入，容易吸纳更多的社会底层人员加入，来保持人员和资金的增长。跳级分润制（设计善心汇会员发展1、3、5代下线可以拿到层级返利的“管理奖”）。善心会系统依赖的就是会员的增量和所带来的资金增量，所以为了迅速发展会员规模，必须设置推荐奖进行推广。但张某2认为推荐奖不宜设置过多、过高，不然资金链很容易被推荐奖拖垮，所以只设计三级推荐奖，并创新性地设计了会员发展下线会员1、3、5代拿推荐奖，可以避免会员在投资过程中的投机行为（把自己家人都设置成自己的1、2、3代下线），还可以规避法律上关于传销犯罪的发展下线“三级”涉嫌犯罪的问题。后来考虑到规避法律打击的问题，逐渐取消了第3、5代的管理奖，使平台“合法化”，张某2认为只留下一代管理奖就不算是传销了。12．同案人刘某2（邹佩上线）的供述与辩解证明，刘某2通过梁某认识了曾某1（化名马云）和邹佩两口子，邹佩是刘某2的直推下线。刘某2于2016年5月在网络上被其上线刘某4发展成为善心汇会员的，2016年6月，刘某2和梁某、黄某2、陈某6、孟某去海南考察善心汇这个项目，在了解后他们五人想合伙搞一个服务中心，后来曾某1（邹佩的老公）也想参与进来，大家都同意了，六人商量决定各出资1万元投到ｗｙｓ2222这个账号内，将账号升级为服务中心，方便自己能从公司买到有折扣的善种子和善心币，再按原价销售给下线会员，赚取差价，六人所成立的“23号服务中心”是Ａ轮服务中心，属于折扣最高的服务中心级别。为宣传善心汇，六人建立了一个叫“服务中心群”的管理群，邹佩、梁某、黄某2、陈某6、孟某和刘某2都在会员微信群里转发善心汇的资料，还聘请梁婉婷（梁某的妹妹）管理服务中心的事，涉及到投资和利润分配的事都是梁婉婷登记管理。刘某2不清楚共获利多少钱。刘某22017年1月6日给邹佩转账过一笔32000元，邹佩的收款账户是工行尾号5962，刘某2不清楚善心汇账号ＷＹＳ2222总共发展了多少会员，但记得管理奖有100多万没有提出来，德善区有捐赠排队162万元，这个还没有提现的100多万管理奖就是发展会员的第1、3、5代分别可以抽6%、4%、2%所得的管理奖，是六个人合伙的。13．证人曾某1（邹佩的丈夫）的证言证明，2016年6月曾某1在投资理财微信群里认识了梁某，曾某1的微信名叫马云，梁某通过微信给曾某1发了很多善心汇有关的宣传资料，并告诉曾某1这个项目投资会赚钱，梁某将曾某1拉进了善心汇的会员群里，在群里认识了刘某2、黄某2、陈某6、孟某等人，当时他们五人在三亚善心汇公司考察，听他们宣传几天后，曾某1就陆续拿自己的、老婆邹佩、岳母童某2的资料通过刘某2的推荐成为善心汇的会员，刘某2把曾某1、邹佩等三人都安排在其妻子何某1的名下。2017年7月份，善心汇微信群里一个叫刘某4的宣传善心汇公司搞优惠活动，注册一个服务中心不需要其他条件，只需要6万元就可以，注册服务中心后，购买善心币和善种子都可以打折，刘某4的意思是让梁某、刘某2、黄某2、陈某6、孟某、曾某1六人在福建南平建立一个服务中心。当时不记得是黄某2还是刘某2就提议六个人各出1万元合股成立服务中心，合股成立服务中心的1万元是邹佩转给黄某2的，这个服务中心挂在刘某2的老婆何某1的善心汇会员号下（ｗｙｓ2222）。曾某1和其他五人商量好成立服务中心的事后，就将这个服务中心经营的事都交给了妻子邹佩，其他五人也知道，曾某1就没有再过问善心汇的事，都是邹佩具体在做善心汇。成立服务中心的目的一是为了拉更多的人参加善心汇，二是自己购买善心币和善种子可以打折，三是向下线会员销售善心币、善种子可以赚取差价。邹佩参与了这个服务中心的管理和经营，服务中心请了梁某的妹妹梁婉婷管理事情。曾某1在通过刘某2、何某1的推荐成为善心汇会员后，就将自己在善心汇的微信及会员投资活动全部交给了妻子邹佩，邹佩负责曾某1在善心汇的所有活动。14．证人杨某1的证言证明，2016年10月份左右，杨某1接到一个自称是其外甥女（邹佩）的朋友的人打电话，要杨某1加入深圳善心汇文化传播有限公司，杨某1在了解善心汇投资的事后，还向邹佩打电话咨询，邹佩同意杨加入。于是杨某1通过那个自称邹佩朋友的人注册成为善心汇会员，并转了3300元的现金给那个人作为投资。杨的会员号是ｚｈ0006，是第13层。2016年10月至2017年5月大约收益3800元左右，通过微信全部提现了，没有介绍其他人加入。15．证人童某1的证言证明，邹佩是童某1的妹妹童某2的女儿，2017年3月左右，童某1的外甥女邹佩经常说起其已经成为深圳善心汇公司会员并进行了投资，收到了比较好的收益，邹佩要童加入善心汇，童经过了解后，就在邹佩的推荐下成为善心汇会员，缴纳了300元注册费，向公司转了3000元现金作为投资。童的会员号是ｚｈ0005，是第13层。2017年4月份，童收益3800元左右，童收到这笔钱后又投资了3000元，公司就没有给任何收益了。童收益后先后介绍了饶某、肖某1、陈某7、王某1、肖某2等人加入深圳善心汇文化传播有限公司。16．证人童某3的证言证明，2017年2月左右，童某3通过外孙女邹佩加入深圳善心汇公司成为会员，童向公司转了3000元现金作为投资，邹佩作为童的推荐人向深圳善心汇公司缴纳会员年费300元，童的会员号是ｚｈ0021，是第14层。2017年2月至3月，童收益了1600元，2017年4月，童又投资了3000元，公司就没有给我任何收益了。17．证人饶某的证言证明，2017年3月左右，饶某通过其朋友童某2的女儿邹佩介绍和宣传，成为深圳善心汇公司的会员并投资了3000元，饶的会员号是ｚｈ0008，在2017年4月份收益3800元，2017年4月份，饶又投资了3000元，公司没有给其收益了。饶介绍了童某6、蔡某、黄某3等人加入公司会员。18．证人肖某1的证言证明，2017年3月，肖某1通过朋友童某1的介绍和宣传成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，在2017年4月份第一次收益3800元，2017年4月份，肖又投资了3000元，过了半个月第二次收益3800元，然后童又投资了3000元，过了半个月第三次收益3800元。之后肖就再也没有投资了，没有介绍别人加入。19．证人肖某2的证言证明，肖某2通过朋友童某1的介绍和宣传成为深圳善心汇公司的会员，并先后三次投资3000元，先后三次收益3800元。没有介绍别人加入。20．证人王某1的证言证明，2017年3月，王某1通过朋友童某1成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，在2017年4月份第一次收益3800元，后又投资了3000元，过了半个月第二次收益3800元。没有介绍别人加入。21．证人陈某1的证言证明，2017年3月，陈某1通过其丈夫外甥女邹佩成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，邹佩是陈某1的直接推荐人，邹佩安排陈某7成为陈某1的层级推荐人，陈某7是童某1的干女儿。在2017年4月份收益3800元，后我又向公司投资了3000元，公司没有再给收益，陈某1介绍了许某、周某1、陈某4、崔某、袁某、罗某、刘某3、童某4、陈某2、张某1等人加入公司成为会员。22．证人王某2的证言证明，2017年3月左右，王某2通过朋友陈某7成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，2017年3月份收益3800元，后又向公司投资了3000元，半个月后收益3800元，当天又投资了3000元，公司没再给收益。王某2没有介绍别人加入，但在其名下有下线杨某4、戴某2、丁某，王某2不清楚为什么这三人在其名下。23．证人曾某2的证言证明，2017年2月左右，曾某2通过朋友陈某7成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，2017年3月第一次收益3800元，后又向公司投资了3000元，半个月后第二次收益3800元，当天又投资了3000元，半个月后第三次收益3800元，又向公司投资3000元，第四次收益3800。之后又给公司投资3000元，公司没再给收益。曾某2介绍魏某、张某3、曾某3、童某8、童某9、曾某4、曾某5、杨某3等人加入善心汇会员。24．证人施某的证言证明，2017年1月左右，施某通过其女儿童某5的同学陈某7成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，2017年3月第一次收益3800元，后又向公司投资了3000元，半个月后第二次收益3800元，当天又投资了3000元，之后没有收到收益。施某介绍童某10、何胃好、戴某3、童某11、何某2、戴某1、杨某2等人加入公司会员。25．证人许某的证言证明，2017年3月左右，许某通过其姑姑陈某1成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，2017年4月第一次收益3800元，后又向公司投资了3000元，半个月后第二次收益3800元，当天又投资了3000元，半个月后第三次收益3800元，之后又投资了3000元，公司没有再给收益。许某介绍了龚某、吴某、蒋某等人加入公司会员。26．证人周某1的证言证明，周某1与邹佩是亲戚，2017年1月左右，周某1的母亲童某12听家里人说善心汇投资收益高，童某12用周某1的身份信息加入了善心汇，周某1了解善心汇后也同意加入，周某1的直接推荐人是其表嫂陈某1，其投资了3000元，在投资一个月后收益3800元，之后再没有投资了，没有介绍别人加入。27．证人童某4的证言证明，2017年3月，童某4通过侄媳妇陈某1成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，在2017年4月份第一次收益3800元，然后又投资3000元，过了半个月第二次收益3800元，当天又投资3000元，半个月后第三次收益3800元，之后再没投资了。童某4介绍熊某1、杨某5、熊某2等人加入公司会员。邹佩是童某4的外孙女，家里亲戚都是首先听邹佩宣传起善心汇才加入的。28．证人邹某1的证言证明，2017年1月左右，邹某1通过女儿童某5的同学陈某7推荐成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，2017年3月第一次收益3800元，后又向公司投资了3000元，半个月后第二次收益3800元，当天又投资了3000元，之后没得到收益了。邹某1介绍陈某3、截玉灿等人加入公司会员。29．证人童某5的证言证明，2016年底，童某5听其表姐邹佩说善心汇的事情，就要邹佩帮其注册了一个善心汇会员账号，并通过邹佩在善心汇公司共投资四次，童某5把钱给邹佩，她帮其操作，其中三次是3000元档次的，一次是30000元的档次，四次合计赚了7900元。童某5是一个普通会员，不知道其他层级的事情。邹佩挂了很多善心汇的下线会员在童某5的会员号下面，童某5可以收取下线投资的点数，邹佩知道童某5的善心汇会员号和密码，平时是邹佩操作童某5的账号。童某5的上线会员号是ｗｙｓ2222，是何某1，童某5不认识她，是邹佩帮其安置在何某1下面的。30．证人童某2的证言证明，童某2对善心汇不了解，自己没有做，是其女儿邹佩拿她的身份资料去做善心汇。2016年下半年，邹佩用童某2的身份证注册一个善心汇账号。听邹佩说投资善心汇可以赚钱，2016年10月底开始童某2先后投资了四次3000元，前三次赚了2100元，第四次投的3000元没有回来，所以最终亏了900元。童某2的善心汇会员编号是善心会4589，是普通会员级别，其直推上线是何某1，童某2不认识，她的层级是13级。31．证人刘某3的证言证明，2017年4月份左右，刘某3在其姨姨陈某1的介绍和推荐下成为了善心汇公司会员，会员名字是ｚｂｙ000，是第16层，之后第一次投资了3000元，收益大约有3800元。又投资了3000元，之后又收益了3800元，都通过微信提现了，没介绍其他人加入。32．证人周某2的证言证明，2017年4月左右，周某2的妻子陈某3投资善心汇获得了收益，就要周某2也加入善心汇，在陈某3的朋友袁某的介绍和推荐下，周某2成为了善心汇公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ017，是17层。之后又通过袁某向善心汇公司投资了3000元，得到收益大约3800元；后又投资了3000元，再次获得3800元的收益，都通过微信提现了。没介绍其他人加入。33．证人童某6的证言证明，大约2017年4月份，童某6通过朋友饶某的介绍和推荐，成为了善心汇公司的会员，会员号是ｚｂｙ009，是15层。一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。34．证人蔡某的证言证明，大约在2017年4月份，蔡某通过朋友饶某的介绍和推荐，成为了善心汇公司的会员，会员号是ｚｂｙ010，是15层。一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。35．证人罗某的证言证明，大约在2017年4月份，罗某在其姑姑陈某1的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ002，是第15层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。36．证人戴某1的证言证明，大约在2017年4月份，戴某1在朋友施某的宣传和推荐下，成为深圳善心汇公司会员，会员号是ｔｏｎｇ007，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。37．证人陈某2的证言证明，大约在2017年4月份，陈某2在姐姐陈某1的宣传和推荐下，成为深圳善心汇公司的会员，会员号是ｚｈ00006，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。38．证人杨某3的证言证明，大约在2017年4月份，杨某3在妻子曾容的宣传和推荐下，成为深圳善心汇公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ024，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。39．证人张某1的证言证明，大约在2017年4月份，张某1在其幺姑陈某1的宣传和推荐下，成为深圳善心汇公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ001，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。40．证人陈某3的证言证明，大约在2017年4月份，陈某3在朋友邹元力的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ011，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。41．证人杨某2的证言证明，大约在2017年4月份，杨某2在亲家母施某的宣传和推荐下，成为深圳善心汇文化传播有限公司的会员，会员号是ｚｂｙ006，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。42．证人杨某4的证言证明，大约在2017年4月份，杨某4在朋友王某2的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇文化传播有限公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ009，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。43．证人丁某的证言证明，大约在2017年4月份，丁某在朋友王某2的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇文化传播有限公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ008，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。44．证人袁某的证言证明，大约在2017年4月份，袁某在朋友陈某1的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇文化传播有限公司的会员，会员号是ｚｂｙ001，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。45．证人陈某4证言，大约在2017年4月份，陈某4在姑姑陈某1的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇文化传播有限公司的会员，会员号是ｚｈ00003，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。46．到案经过、归案情况说明证明，2017年7月20日上午11时35分广州铁路公安局珠海西站派出所民警将邹佩抓获到案。47．被告人邹佩于2017年7月20日13时40分、25日21时00分、26日11时00分、8月11日10时00分所作供述和辩解，2016年5月份（具体时间记不清），梁某拉邹佩进入“善心汇会员群”微信群里，这个群有四五百人左右，张某2一直在群里宣传善心汇的活动，公司高层在微信群里上课、洗脑。梁某发了一些善心汇资料给邹佩看，后来邹佩和其老公曾某1、母亲童某2注册了三个善心汇的会员号。群里邹佩和刘某2、黄某2、梁某交流比较多，邹佩的推荐人是刘某2的老婆何某1。邹佩注册的账号是ｚｈ0002，第一次投资了3000元，2016年12月份又注册了一个账号为ｚｈ0021的会员号，并投资了3000元。微信群里一个叫刘某4的人一直在宣传善心汇在搞优惠政策活动，注册一个善心汇的服务中心，只要6万元。刘某2、黄某2、梁某、孟某、陈某6和曾某1就商量好每人出1万元，凑6万元合股成立善心汇服务中心，当时合股的1万元是邹佩转给黄某2的，这个服务中心名为“23号服务中心”，是挂在刘某2的老婆何某1注册的善心汇会员号（ｗｙｓ2222）下面的，后来大家购买善心币和善种子都是到服务中心来购买。邹佩在投资1万元入股这个服务中心后，其丈夫曾某1就没有再过问善心汇的事情，都是邹佩具体在做。邹佩没有去过这个善心会的服务中心，这个服务中心都是刘某2具体负责的，收钱的是刘某2，转币的是梁婉婷，邹佩没有通过服务中心直接销售打折的“善心币”，不清楚服务中心具体赚了多少钱，六个人成立服务中心的目的是为了宣传善心汇，可以购买打折的善心币，更好的推荐发展下线会员。善心汇其实就是以做慈善的名义发展会员，要求会员交钱，没有从事什么业务，就是以发展会员作为公司壮大和发展的依据，会员的收入和奖励、提成等也是从后加入的会员交纳的会费支付的。善心汇网上平台叫“善心汇众扶互生大系统”，所有会员都在这个系统里注册，结算资金等。要想成为公司会员，就要经过推荐人推荐后，向公司平台内其他会员进行“布施”（即打款），平台会自动匹配出要布施的人员名单及银行账号及金额，再根据金额和账号打款即可。进行布施后的会员可以等待接受其他会员的“受助”，也就是获得奖金。善心汇会员根据交钱金额的多少分为五个投资档次，分别是特困（1000-3000元）、贫困（3001-5000元）、小康（3万元）、富人（30万元）、德善（30万-1千万）。会员之间有层级关系，一是按照推荐关系形成推荐层级，二是按照安置关系形成安置层级，最后形成金字塔形状。邹佩的直接下线会员有八名，其中陈某8（湖南桃源人）、陈某9（湖南娄某）、胡某（湖南隆回人）、彭加强（湖南湘潭人）、曹某（湖南永兴人）五人是深圳善心汇公司给邹佩安置的下线会员，童某1（湖南汉寿人）、杨某1（湖南汉寿人）、童某3（湖南汉寿人）三人是邹佩亲自发展的下线会员。邹佩发展下线会员一是想让下线会员从善心会公司获得利益，二是发展下线会员后邹佩能从善心会公司获得更多的返利。善心汇公司的奖金分为动态奖和静态奖。静态奖就是会员投资即可获得，不同级别的会员获得的静态奖收益不同：特困区50%的收益、贫困区30%、小康区18%、富人区10%等。动态奖就是发展下线会员的奖励：按照推荐关系，可以得到第一层下线会员投资金额的6%、第三层的4%、第五层2%，所获奖金的50%可以提现，另外50%在平台内存为善心币，可以在“慧商品商城”消费。邹佩注册的账号ｚｈ0002（昵称邹佩），总共布施了569000元：2000元1笔、3000元9笔、3万元8笔、30万元1笔。邹佩另外注册的账号ｚｈ0020（昵称黄洪娇），总共布施15000元，是3000元级别交了5笔。邹佩共获得459700元受助，即善心汇其他会员分14次给邹佩这些受助金额。至于静态分红、推荐奖励，即从其名下的会员那里共得了多少奖励，邹佩记不清了，实际上邹佩亏损了109300元。2017年1月，邹佩建立了名为“众诚系统服务中心会员2群”的微信群，群主是邹佩，昵称ｂａｂｙ，邹佩将刘某2、黄某2、心乐等六人拉入了这个群，后来发展到了418个成员，邹佩建这个群的目的就是为了更好地宣传善心汇，具体就是宣传善心汇的各项制度、老板张某2的经营理念、善心汇会员如何发财、议论政府的各种言论、如何逃避处罚、对抗处罚等，发展更多的会员加入善心汇，获得更多的利益。黄某2从善心汇公司群里拉了一个专门用来宣传善心汇的机器人，用来发善心汇的宣传内容，机器人发这些内容之前不需要经过邹佩的同意，但实际上邹佩允许这些内容在微信群里发布。在这个微信群里，邹佩还有另外一个微信号（ｈａｎｓｈｕａｉ888123），昵称“老头”，在群中备注为“逗逗他爹”，邹佩在这个群里同时使用两个微信号，两个微信号轮流担任群主，都是邹佩本人操作的。邹佩有很多的银行账户，其中善心汇打款的账户是工商银行的，返利的收款账户是尾号为4770的农业银行账户，另外还有一个尾号为3679的农业银行账户，在邹佩被抓前一段时间，这个账户内有108万余元的存款，后来邹佩还了50多万的借款，到被抓获时该账户内有40多万的余额，这些钱是邹佩和其老公曾某1办学和炒股的收入。邹佩在庭审时称，自己从事善心汇没有实际上获利，到案前其并不知道自己下面有三万多名会员；建立微信群是为了方便他人顺利投资和管理，没有参加“23号服务中心”的管理，只是出资了一万元成立该服务中心，通过该服务中心只赚取了几千元的善心币差价本院认为，被告人邹佩无视国家法律，通过参与“善心汇”平台，以“扶贫救济”的名义，要求参加者缴纳费用获得加入资格，积极发展下线会员，且按照一定顺序组成层级，并直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会管理秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人邹佩犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人邹佩起了次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人邹佩到案后如实供述了犯罪事实，依法可从轻处罚。对于被告人的辩护人提出邹佩系从犯，到案后如实供述犯罪事实的辩护意见，与公诉机关指控一致，本院予以采纳；被告人邹佩不属犯罪情节较轻，不符合适用缓刑条件，依法不适用缓刑，辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人邹佩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年7月20日起至2019年3月19日止。罚金限本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长凌闵江审判员戴清娟人民陪审员张茂堂二〇一八年八月二十日书记员涂朦

蔡昌祥抢劫、盗窃一审刑事判决书贵州省遵义市汇川区人民法院刑事判决书（2017）黔0303刑初342号：贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2017）295号起诉书指控被告人蔡昌祥犯抢劫罪、盗窃罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员杨某某出庭支持公诉，被告人蔡昌祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2011年6月20日中午，被告人蔡昌祥与江某（已判刑）、李某某（已判刑）、黄某甲（已判刑）以谈生意为由，将做松油生意的黄某乙邀约到贵州省遵义市红花岗区唐舆宋茶楼一间包房内，在吃饭时偷偷将麻醉药品放入啤酒中让黄某乙饮下，趁黄某乙药效发作意识不清，以打牌作弊方式套取黄某乙现金1800元，后使其交出银行卡，诱骗其说出银行卡密码，将银行卡账户内的现金49000元取出后，诱骗黄某乙参与打牌，致其输掉。事后，四人将获取的现金50800元除去开支外平分。2011年6月26日12时许，被告人蔡昌祥与江某、李某某、黄某甲以购买琉璃瓦为由，将梁忠洪邀约至贵州省遵义市汇川区珠海路壹号公馆商务会所一间包房内，在吃饭时偷偷将麻醉药品放进酒中让梁忠洪饮下，趁梁忠洪药效发作意识不清，以打牌作弊方式诱骗梁忠洪交出身上银行卡并说出密码，帮其将银行卡上的现金20000元取出后诱骗梁忠洪参与打牌，致其输掉。事后，四人将所获取的现金20000元除去开支外平分。2014年5月9日，被告人蔡昌祥、王某某（已判刑）、雷某某（已判刑）以商谈煤炭生意为由，将程某某邀约至甘肃省华亭县，饭后在华通宾馆301房间内，以打牌方式赢走程某某现金3000元，趁程某某酒后意识不清，提出代程某某取款，骗得程某某银行卡和密码，雷某某在华亭县邮政储蓄银行自动柜员机上支取现金20000元，交给程某某10000元，又以打牌方式赢走。后趁程某某酒醉熟睡，盗走程某某银行卡及现金。后三人驾车至泾川县，在农村信用合作联社自动柜员机上取走现金20000元。三人共盗走程某某银行卡账户内现金3万元，加上赢取的现金13000元，每人分赃12000元，余款共同挥霍。破案后，王某某、雷某某之亲属已向被害人程某某退赔现金43000元。上述事实，被告人蔡昌祥供认不讳，且有受案登记表、抓获经过、户籍资料、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验、检查、辨认照片及笔录等证据予以佐证，足以认定本院认为，被告人蔡昌祥结伙以非法占有为目的，采取麻醉方法致使被害人意识不清，防范能力减弱，不知反抗，再以打牌作弊方法劫取被害人钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条“以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；”之规定，已构成抢劫罪；且结伙以非法占有为目的，骗取被害人银行卡及密码，秘密窃取银行卡账户内现金3万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”之规定，已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立，予以确认。被告人蔡昌祥到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，可以对其从轻处罚。蔡昌祥犯数罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第十四条之规定，判决如下一、被告人蔡昌祥犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万一千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。合并决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2030年2月20日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）二、本案赃款，继续追缴，归还被害人黄某乙、梁忠洪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贾怒人民陪审员佘大其人民陪审员钟光荣二０一七年六月二十三日书记员杨天云

蓝如能、莫崇实、麦从武滥伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区忻城县人民法院刑事判决书（2019）桂1321刑初143号：广西壮族自治区忻城县人民检察院以忻检公刑诉［2019］138号起诉书指控被告人麦从武、蓝如能、莫崇实犯滥伐林木罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并组成合议庭，于2019年10月11日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区忻城县人民检察院指派检察员莫增做出庭支持公诉，被告人麦从武、蓝如能、莫崇实到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区忻城县人民检察院指控，2019年3月份，经莫某1介绍，被告人麦从武伙同蓝如能、莫崇实以43000元的价格向黄某1购买得位于忻城县“黄某2”岭（地名）上的一片桉树和松树。双方约定由黄某1办证，后黄某1只办理了27立方米的桉树采伐许可证。同月，三人在明知只办理得27立方米的林木采伐许可证的情况下，雇请他人将以上的桉树和松树砍伐。经广西桂江林业调查规划设计有限公司来宾分公司鉴定：忻城县苗圃（属忻城县苗圃1林班13.1作业小班）林木被滥伐的树种为马尾松，林木被滥伐面积为0.15公顷，立木蓄积量为22.3立方米，出材量15.1立方米；经广西桂江林业调查规划设计有限公司来宾分公司鉴定：忻城县城关镇“黄竹”岭（属城关镇都乐村1林班63.1作业小班）林木被滥伐的树种为尾叶桉，林木被滥伐面积为0.29公顷，立木蓄积量为46.0立方米，出材量为37.9立方米。针对上述事实，公诉人当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见和勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人麦从武、蓝如能、莫崇实违反森林法的规定，未经林业主管部门批准，擅自砍伐林木，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，构成滥伐林木罪。提请本院依法判处。被告人麦从武、莫崇实对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人蓝如能对指控的事实无异议，但辩称采伐许可证是由黄某1负责办理。经审理查明，2019年3月，经莫某1介绍，被告人麦从武伙同蓝如能、莫崇实以43000元的价格向黄某1购买得位于忻城县“黄某2”岭（俗称地名）上的一片桉树和松树（其中松树位于作业小班，桉树位于小班），双方约定由黄某1办证。同月26日，黄某1办理得都乐村林班1作业区63.1Ｃ小班采伐蓄积为36立方米（出材量27立方米）、树种为尾叶桉的林木采伐许可证，并将证交给麦从武等人。被告人麦从武、蓝如能、莫崇实在明知采伐许可证许可的采伐树种、范围和数量的情况下，未按照林木采伐许可证规定的树种、范围和数量进行采伐，擅自雇请他人超证采伐了所购买的桉树，并无证采伐了松树。后将桉原木外运销售，其中的34.14吨获款19801.2元。案发后，忻城县森林公安局将遗留在案发现场的松原木进行变价处理，变价款为6900元。经广西桂江林业调查规划设计有限公司来宾分公司鉴定，被滥伐的树种为马尾松，立木蓄积量为22.3立方米；被超证采伐的树种为尾叶桉，超证采伐的立木蓄积量为46.0立方米。案发后，被告人麦从武、蓝如能、莫崇实主动到公安机关投案。另查明，被告人麦从武因犯滥伐林木罪，2015年6月26日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。被告人蓝如能因犯拐卖妇女罪，2012年3月15日被山东省枣庄市薛城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5万元，2015年7月1日刑满释放。认定上述事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实2019年4月3日13时许，忻城县森林公安局接到忻城县林业局工作人员电话举报称，在广西忻城县森林公园后面岭环城路旁有一片松树林被人盗伐，大概被砍了40棵；同日，民警在工作中发现，在森林公园后面岭环城路旁的“黄某2”岭上有一片桉树林已被人砍伐，经现场核查发现，被砍伐的桉树林只办理有部分林木采伐许可证，涉嫌超范围砍伐。忻城县森林公安局于同月23日立案侦查。（2）到案经过，证实被告人麦从武、蓝如能、莫崇实主动到忻城县森林公安局投案。（3）常住人口基本信息，证实麦从武出生于1970年10月11日，蓝如能出生于1951年3月3日，莫崇实出生于1974年3月6日，三被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。（4）忻城县林业局林政管理站证明，证实经核实，忻城县森林公园环城路旁（属忻城县苗圃1林班13.1小班），该林地上的林木被采伐，未办理有林木采伐许可证；忻城县城关镇“黄竹”岭（属忻城县城关镇都乐村63.1Ｃ小班，忻城县都乐村1林班63.1作业小班），其中63.1Ｃ小班内的林木办理有林木采伐许可证，1林班63.1作业小班砍伐的林木未办理有林木采伐许可证。（5）涉案木材检尺单、暂时扣留（或冻结）财物收据、账户交易明细回单，证实被滥伐的马尾松原木为15.216立方米，经忻城县森林公安局进行变价处理，变价款为6900元，该局依法将款项进行暂扣。（6）忻城县丰源木材加工厂磅单，证实2019年4月1日，三被告人将砍伐所得的桉原木运到忻城县丰源木材加工厂出售，经称重，木材重量分别为8.62吨、9.62吨、5.32吨、10.58吨，每吨价格为580元，获款合计19801.2元。（7）林木采伐许可证，证实2019年3月26日广西壮族自治区林业厅颁发林木采伐许可证，该证记载：申请人为黄某1，伐区在忻城县城关镇林场都乐村林班1作业区63.1Ｃ小班，采伐蓄积36立方米（出材量：27立方米），采伐树种为尾叶桉。（8）刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书，证实被告人麦从武因犯滥伐林木罪，2015年6月26日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。被告人蓝如能因犯拐卖妇女罪，2012年3月15日被山东省枣庄市薛城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5万元，2015年7月1日刑满释放。2.鉴定意见（1）忻城县林业局城关镇苗圃盗伐林木案调查鉴定意见书，证实经广西桂江林业调查规划设计有限公司来宾分公司鉴定，砍伐区域为作业小班，被砍伐树种为马尾松，面积0.15公顷，株数38株，立木蓄积量22.3立方米，出材量15.1立方米。（2）城关镇“黄某2”岭滥伐林木案调查鉴定意见书，证实经广西桂江林业调查规划设计有限公司来宾分公司鉴定，滥伐区域为城关镇都乐村1林班63.1作业小班，被滥伐树种为尾叶桉，面积0.29公顷，株数约406株，立木蓄积量46.0立方米，出材量37.9立方米。3.勘验、检查、辨认等笔录现场勘验笔录、现场照片、现场辨认笔录，证实案发现场分别位于忻城县“黄某2”岭上的松树林及桉树林，并反映现场基本概貌。4.证人证言（1）黄某1证实，2019年3月，其通过外号“老莫”的熟人介绍，将其种植的位于忻城县“黄某2”岭上的一片桉树和松树以43000元的价格卖给思练镇一个木材老板，双方口头约定由其办理林木采伐许可证。其在办证时已跟设计公司说明松树也包括在里面，但是不知为何设计公司只设计了桉树的采伐证，之后其办理了出材量为27立方米桉树的采伐证，并在木材老板砍树当天将证交给他们，他们也看了证。其跟买树的老板说其负责办证和拉木材的路线不被人干扰，并没有承诺出现任何法律问题由其负责。（2）莫某1证实，2019年3月，其介绍木材老板蓝如能到忻城县购买了黄某1的一片桉树和松树。黄某1是以43000元的价格将树卖给蓝如能的，林木采伐许可证由黄某1负责办理。（3）谭某1证实，2019年3月27日至4月3日，其和谭某2及两个不知名的男子一起到忻城县“黄某2”岭帮蓝如能、麦从武、莫崇实砍伐桉树和松树，是蓝如能打电话叫其来砍树的。其等人一共砍得桉树80多吨、松树约10立方米。（4）莫某2证实，2019年3月底，本屯的莫崇实、麦从武叫其用农用车到忻城县帮他们拉桉原木到忻城县水泥厂大门右手边一木材加工厂出售，其一共帮他们拉了四车桉原木去卖。（5）甘某证实，其经营忻城县丰源加工厂。2019年4月1日下午，有一中年人拉了四车桉原木到其厂里卖，这四车木材净重34.14吨，每吨价格580元，其一共以19000元的价格收购了这四车木材，拉木材的人说这些木材是从忻城县拉来的，且办理有木材运输证。（6）蓝某证实，其是忻城县林业局城关镇苗圃的法人代表，该苗圃的松树被人盗伐，盗伐的地点位于忻城县的岭上。（7）杨某证实，其在广西森态工程规划设计有限公司从事林业规划设计工作。2019年2月或者3月，黄某1叫其到忻城县城关镇民族中学后面靠近环城路旁（按照森林区划属忻城县城关镇都乐村林班63.1Ｃ小班内）帮他设计该片桉树林。黄某1带其走完界限后，其问他旁边的岭是否还有他的林，他说只要设计桉树林就可以了。之后其帮设计了桉树林立木蓄积量为36立方米，出材量27立方米。5.被告人供述与辩解（1）麦从武供述，其和莫崇实、蓝如能三人平时一起做木材生意。2019年3月，通过莫某1介绍，三人联系黄某1到忻城县环城路边的“黄某2”岭看树，并走了四至界限。黄某1要卖的树有桉树和松树，两种树种植在相邻的地方，双方经协商，三人以43000元的价格购买了黄某1的这片林木，并约定由黄某1负责办证。砍树当天，黄某1把采伐许可证拿给其，并叫其补270元的办证费给他，交证时，莫崇实、蓝如能和在场的砍工都看到，由于其平时是做木材生意的，知道砍树要办证，当时其还问黄某1为什么只有27立方米的证，太少了，而且松树没有办理采伐许可证。黄某1跟其说出事他负责。其等人所砍伐的桉原木及柴火一共有约81吨，其中柴火约有11吨或12吨，均已外运出售，桉原木价格是每吨580元，柴火是每吨300元。松原木尚未出售就被扣押了。（2）蓝如能供述，2019年3月，莫某1联系其和麦从武、莫崇实说城关镇的黄某1要卖树，其三人遂跟黄某1一起到忻城县位于忻城县民族中学后面的“黄某2”岭看树，并走了四至界限。黄某1要卖的树是松树和桉树，种植在相邻的地方，三人以43000元的价格购买了该片林木。同年3月26日，黄某1办理好林木采伐许可证后交给麦从武，并跟麦从武说办证的270元由其三人出，黄某1跟其说只办理了27立方米的采伐证。得证后，其等人就联系砍工砍树。所砍伐的桉原木约80多吨，已外运出售，松原木还留在现场。（3）莫崇实供述，2019年3月，其和麦从武、蓝如能接到莫某1电话称城关镇的黄某1有一片树要卖，其三人遂跟黄某1到忻城县环城路边忻城县民族中学后面的“黄某2”岭上看树，并走了四至界限。黄某1要卖的树有松树和桉树，种植在相邻的地方。后三人以43000元的价格购买了该片林木，并约定由黄某1负责办理林木采伐许可证。同年3月26日，黄某1办理好林木采伐许可证后交给麦从武，并说办证的270元由其三人出，后麦从武说只办理得27立方米的采伐证。得证后，其等人就联系砍工砍树。所砍伐的桉原木约80多吨，已外运出售，有些由莫某2拉出去卖，有些卖到带的木材厂，松原木还留在现场。上述证据均由公诉机关提供，并经庭审举证、质证属实，本院予以确认本院认为，被告人麦从武、蓝如能、莫崇实在购买得林木后，违反森林法的规定，超过林木采伐许可证规定的数量采伐桉树，又在未办理林木采伐许可证的情况下擅自砍伐松树，滥伐林木合计68.3立方米，数量巨大，已构成滥伐林木罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。三被告人犯罪数量巨大，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。关于被告人蓝如能所提采伐许可证由黄某1负责办理的辩解意见，经查，林木采伐许可证确由黄某1办理，但三被告人平时一起做木材生意，明知采伐林木必须申请采伐许可证，并按许可证的规定进行采伐，但三人在明知采伐证只许可采伐蓄积量为36立方米桉树的情况下，仍雇请他人超证采伐桉树及无证采伐松树，数量巨大，三人的行为构成滥伐林木罪。至于采伐证由黄某1办理，不能成为三被告人行为违法性的阻却事由。三被告人系共同犯罪，均在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蓝如能曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人麦从武有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人麦从武、蓝如能、莫崇实案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚，根据本案的具体情况，决定对三被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下被告人蓝如能犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金一万二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人麦从武犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2022年1月18日止。罚金限于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）被告人莫崇实犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2021年9月18日止。罚金限于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人麦从武、蓝如能、莫崇实违法所得19801.2元，予以追缴，上缴国库；木材变价款6900元，由暂扣机关忻城县森林公安局予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长蓝韦丽人民陪审员蓝增松人民陪审员樊秋艳二〇一九年十一月六日书记员张艳红