华某、戴某某聚众斗殴一审刑事判决书河南省夏邑县人民法院刑事判决书（2019）豫1426刑初12号：河南省夏邑县人民检察院以夏检未检刑诉［2018］38号起诉书指控被告人华某、戴某某犯聚众斗殴罪，被告人袁某某犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年2月22日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾燕闽出庭支持公诉，被告人华某、戴某某、袁某某及其辩护人宋佳博、甘亚、刘冬到庭参加诉讼。现已审理终结夏邑县人民检察院指控：2018年4月18日22时许，李某1（另案处理）与被害人邵某、李某4等人在“在远方”酒吧喝酒，期间李某1与邵某、李某4因喝酒发生矛盾。随后，李某1发信息邀约被告人华某去酒吧处理矛盾并帮其助威，华某即叫上被告人戴某某到酒吧，在去的路上戴某某又给被告人袁某某打电话让他去酒吧。袁某某、裴某、闫某到酒吧，李某1先与邵某互掷酒杯发生厮打，后李某1、华某、戴某某、张某2、袁某某、裴某、闫某与邵某、李某4在拉架推搡中引起互殴。双方互掷啤酒瓶、果盘等物品时将酒吧内物品砸坏，造成李某4、邵某、戴某某、李某1、华某、张某2轻微伤，酒吧被损坏财物价值经鉴定为1253元。被告人华某等人赔偿酒吧损失8000元，并与被害人邵某达成和解取得了谅解。2017年6月至7月期间，被告人袁某某明知他人在夏邑县北岭镇卢集村马某（另案处理）颗粒厂和北岭镇刘振铺（在逃）西瓜大棚聚众赌博，多次站岗放哨，提供帮助，非法获利。认定上述事实的证据有：书证，证人李某1、徐某、杨某、张某1心、马某等人的证言，被害人邵某、李某4的陈述，被告人华某、戴某某、袁某某的供述和辩解，鉴定意见，视听资料。公诉机关认为，被告人华某、戴某某、袁某某出于逞强好胜的心理，积极参与互相斗殴，致对方二人轻微伤、酒吧物品损坏1000余元的结果发生，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任，属共同犯罪。双方系朋友关系，均有过错和伤情，被告人华某等人已赔偿酒吧损失并取得被害人邵某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人袁某某明知他人开设赌场，多次站岗放哨，提供帮助，非法获利，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人袁某某涉嫌犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人袁某某在刑罚执行完毕后五年以内又重新犯罪，系累犯，应当从重处罚，提请依法判处。被告人华某、戴某某、袁某某对起诉书指控的事实均无异议。被告人华某的辩护人的意见是，被告人华某无犯罪前科，系初犯，已与被害人达成协议，取得了谅解，归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人戴某某的辩护人的意见是，被告人戴某某无犯罪前科，归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白；在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被害人对引发本案具有明显过错；已赔偿被害人损失，取得了谅解，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，请求对其从轻处罚，判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人袁某某的辩护人的意见是，被告人袁某某归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白；在聚众斗殴、开设赌场共同犯罪中所起作用较小，系从犯；被害人对引发本案具有明显过错；已赔偿被害人损失，取得了谅解，有悔罪表现，请求对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：（一）被告人华某、戴某某、袁某某聚众斗殴罪2018年4月19日凌晨2时许，李某1（另案处理）与邵某、李某4、彭某、何某、徐某等人在“在远方”酒吧喝酒，李某1与邵某因喝酒发生争执，李某1即给被告人华某发信息，让其到酒吧处理矛盾并帮其助威。华某让被告人戴某某和其一起去“在远方”酒吧，而后戴某某又给被告人袁某某打电话，让袁某某去酒吧。袁某某、裴某、闫某到酒吧后，李某1与邵某互掷玻璃杯发生厮打，后引起双方厮打。在厮打中，双方拳打脚踢，互掷啤酒瓶、果盘等物品，将酒吧内物品砸坏，造成邵某、李某4、华某、戴某某、李某1、张某2轻微伤。经夏邑县价格认定中心认定，酒吧被损毁物品损失价格为1253元。2018年4月20日，被告人华某等人与“在远方”酒吧达成调解协议，赔偿酒吧损失8000元。2018年4月22日，被告人华某、戴某某等人与被害人邵某达成调解协议，并取得了谅解。上述事实，有如下证据证实：1.常住人口基本信息、前科查询证明。证实被告人华某、戴某某、袁某某的出生日期、住址等个人基本情况，华某、戴某某无犯罪前科。2.刑事判决书、河南省豫中监狱罪犯档案资料。证实被告人袁某某2011年2月15日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑四年，2013年5月16日刑满释放。3.手机通话、微信聊天记录。证实2018年4月19日凌晨1时左右，李某1与被告人华某、被告人戴某某与被告人袁某某、裴某与闫某的通话、联系情况。4.伤情照片。证实被告人华某、戴某某和被害人邵某、李某4及李某1、张某2因本案聚众斗殴受伤的情况。5.法医学人体损伤程度鉴定书。证实被害人邵某左眼睑挫伤，鼻腔内有血痂附着，左上臂外侧有一3ｘ2ｃｍ的皮下出血，左耳前有一长1.2ｃｍ的表皮剥脱，左头顶部有一长0.6ｃｍ的创口，未缝合；被害人李某4左面部有一2.1ｘ0.5ｃｍ的擦伤，左手食指近节有1ｘ0.3ｃｍ的擦伤，左小腿有散在擦伤，左颞部挫伤；被告人华某坐大腿、右大腿、右手背挫伤；被告人戴某某右脚踝肿胀、青紫，右前臂、右上臂、头部挫伤；李某1头部挫伤，项部、右前臂、左前臂、右小腿、右脚踝有擦伤，右大腿、左大腿、右膝部挫伤；张某2左膝部、左肩部挫伤。其损伤均系钝性外力作用所致，属轻微伤。6.价格认定结论书。证实经夏邑县价格认定中心认定，“在远方”酒吧2018年4月19日被损毁的玻璃、壁纸、笔记本电脑、玻璃杯、烟灰缸等物品损失价格为1253元。7.行政处罚决定书。证实被告人袁某某、被害人李某4及张某2、闫某、裴某因本案分别被行政拘留十五日、罚款1000元。8.调解协议书、谅解书。证实2018年4月20日、4月22日，被告人华某、戴某某等人分别与“在远方”酒吧、邵某达成调解协议，并取得了谅解。9.到案经过。证实2018年4月19日，被告人华某、戴某某、袁某某等人在“在远方”酒吧聚众斗殴时被当场抓获。10.证人李某1的证言。2018年4月19日凌晨2时许，我和我男朋友张某2及朋友徐某、彭某、何某、李某4、邵某、柳某、董某在“在远方”酒吧喝酒，邵某灌我酒，我不想喝，李某4说挑人生气的话，我很恼火，就给我姐华某发微信让她赶紧过来，帮我处理这事和助威。华某带着她男友戴某某来到，邵某劝我酒喝，我不喝，他生气把酒杯摔了，我也生气想掀桌子没有掀动，也摔了酒杯，我俩打在一起。华某和戴某某去拉架，后双方打在一起。我和邵某刚松手有人用脚跺我，还有人用脚跺邵某，李某4在邵某耳旁说的啥我也不知道。我问他们刚才谁跺的我，没有人说话，彭某劝我们都别生事，我们准备走时李某4往我肚子上跺一脚，我刚想还手被张某2拉到旁边沙发上坐下。邵某骂我，我和华某也骂邵某，相互骂起来了。当时情况很乱，我们用啤酒瓶砸对方，我用水果盘砸邵某。打架结束后袁某某在酒吧吧台处要走，酒吧老板不让他走，说他报警了。民警到现场后，邵某坐救护车去医院，其余人员都被带到派出所。11.证人董某的证言。2018年4月19日凌晨，我到新脸谱ＫＴＶ找张某2，后和张某2、李某1等人去“在远方”酒吧喝酒。李某1与一个戴眼镜的男子（指邵某）玩骰子时发生争执，李某1的姐姐和另外一个男的来到，李某1与邵某吵了起来。邵某把一个玻璃杯摔碎在桌子上，李某1的姐姐指着邵某骂几句，邵某抓住李某1姐姐的手推一下，李某1与邵某相互厮打到舞台上，都摔倒了。李某1的姐姐用手往邵某脸上打，张某2护着李某1，一个男的把我推到一边，张某2用拳头照那个把我推到一边的人身上打三下，又踹邵某几脚。打架快结束时过来三个男的，直接找和李某1姐姐一起来的男子，我没看清这三个男的是否动手打，但都围上去了，后酒吧的老板打电话报警。12.证人张某2的证言。2018年4月19日凌晨1时许，我和我女朋友李某1及彭某、徐某、何某、董某、邵某等人在“在远方”酒吧喝酒。李某1与邵某玩骰子喝酒时发生争执，李某1打电话叫华某和戴某某过来。华某和戴某某来到，李某1与邵某因喝酒发生争吵，邵某拿个酒杯摔碎了，我们都站起来，邵某抓住李某1的头发，往她面部打一拳，我抓住邵某的胳膊往他胸部打一拳。李某4用拳头往李某1身上打一下，我照邵某身上踹几脚，华某抓住李某4打，李某4踹我腿上一脚，我又踹李某4大腿上一脚，后李某4又照李某1肚子上踹一脚，我和华某又与李某4打起来。戴某某用拳头打的李某4。13.证人柳某的证言。2018年4月19日凌晨2时许，我和彭某、徐某、李某4、何某、邵某、李某1及其男朋友等人在“在远方”酒吧喝酒。李某1与邵某因喝酒发生争执，李某1就给华某打电话让她过来，一会华某带着他男朋友和另外三个男的来到，李某1与邵某厮打起来，华某和他男朋友及李某1的男朋友都去打邵某，另外三个男的与李某4及李某4的朋友发生厮打。把他们拉开后，即报警等派出所处理。当时邵某、李某1、李某4受伤了，酒吧的酒杯、酒瓶被砸坏，桌子、椅子被掀翻在地。14.证人彭某的证言。证实2018年4月18日晚上，其在“在远方”酒吧醒后见李某1与邵某在地上厮打，其去拉，华某、戴某某、张某2打邵某，李某4拉戴某某，戴某某就打李某4，李某4跺李某1一脚，三个不认识的人把李某4按到东墙上。15.证人何某的证言。2018年4月19日凌晨2时许，我和彭某、李某1、张某2、徐某、李某4、邵某等人在“在远方”酒吧喝酒、玩游戏，李某1与邵某发生争执，都向桌子上摔酒杯，邵某用酒杯往李某1身上砸一下，李某1恼火了，二人发生厮打，其他人都站起来开始打。有人拿酒杯砸，也有人拿啤酒瓶，华某和戴某某及他们叫来的三个人打邵某，张某2也动手打人，后李某4往李某1肚子上跺一脚，又打那三个人，把他们拉开，我发现邵某左眼肿了，鼻子出血，李某1说肚子疼，胳膊上有被抓的痕迹，都在酒吧等派出所处理。16.证人徐某的证言。2018年4月18日晚上，我和彭某、李某1、柳某、邵某、张佳鹤、何某等人吃过饭去新脸谱ＫＴＶ玩，一会李某4来到，我们又去“在远方”酒吧喝酒。李某1和邵某玩游戏喝酒时发生争执，李某1就给华某打电话，让华某来。华某和戴某某来到，李某1和邵某接着喝酒，一会又过来三个人，这三个人来到就找戴某某，坐在一边桌上。李某1和邵某喝酒发生争执后，李某4在一边看笑话，李某1端起一杯酒要给李某4喝，李某4不喝，李某1就把酒杯往桌子上一摔，并说李某4怎么那么牛逼，邵某说就那么牛逼，李某1就掀桌子，邵某与李某1厮打起来，摔倒在舞台上。华某用拳脚打邵某，我们几个过去拉，戴某某和张某2就用拳头打，现场比较乱，李某1和邵某互相抓住对方的头发不松手，后来的三个人就用拳头打。李某4拉邵某，后来的三个人把李某4拉到一边，李某4往李某1肚子上跺一脚，李某1和华某开始骂李某4和邵某，后把他们拉开，随后就报警了。当时邵某左眼肿了，鼻子出血了。17.证人裴某的证言。2018年4月19日凌晨，我和袁某某在名都假日酒店楼下车里等闫某，袁某某说戴某某打电话让去“在远方”酒吧有急事，还让我给闫某打电话，让闫某开车一起去。我和袁某某、闫某刚到“在远方”酒吧，一个女的拿啤酒瓶砸，双方开始用啤酒瓶互砸，还把酒吧的桌子掀翻，后发生厮打。戴某某被一胖一瘦两名男子按倒在地打，我和闫某拉住那名身材较瘦的男子，戴某某又与他厮打。后酒吧的老板来到不让离开，说砸坏了酒吧的东西，已经报警。一会派出所民警就到现场了。18.证人闫某的证言。2018年4月19日凌晨1时许，我和袁某某、裴某吃过饭去名都假日酒店找我老表说话，裴某让我去“在远方”酒吧，说戴某某打电话让去的，有急事。我和袁某某、裴某到酒吧坐下，我出去买烟回来，发现有人掀桌子、砸东西，后双方动手打起来。当时打的较乱，我和裴某没参与打，我把袁某某从人群里拉出来，我们三人准备走时，被酒吧的人拦住，说打架的人一个都不能走，后被带至派出所。19.证人张某3的证言。证实2018年4月18日23时30分左右，其在“在远方”酒吧吧台值班，六七个人（其中有2女）到酒吧喝酒，半个小时左右，过来一男一女一起喝酒，十来分钟后又来三名男子，一会就打起来了。身材较胖的女子拿啤酒瓶砸戴眼镜的男子（指邵某），邵某用脚踹、用啤酒瓶砸那名身材较胖的女子，双方厮打在一起。期间有人拿啤酒瓶和玻璃杯乱砸，把酒吧的玻璃杯、电脑、鱼缸、桌子、海报等损坏，邵某左眼肿了，鼻子、嘴流血。打架结束后双方要走被拦住，一会派出所民警就到现场了。20.证人龚某的证言。2018年4月19日凌晨1时许，一桌年轻人在“在远方”酒吧喝酒，一会来三名男子进去坐下。过一两分钟，我听见“哎呦”一声，发现一个男孩捂住眼，双方就打了起来。双方都拿着酒吧的啤酒瓶乱砸对方，并砸坏酒吧的电脑、鱼缸、舞台、醒酒器等物品。打架结束后，还有人摔啤酒瓶，用啤酒瓶砸酒吧的桌子和墙，他们要走被拦住，后被带至派出所。21.证人郭某的证言。证实2018年4月19日凌晨1时许，其去“在远方”酒吧玩，见舞台上有男、女十几个人在打架，有人用啤酒瓶乱扔乱砸，有个男孩摔倒在地，有人用脚乱跺。两分钟结束后，又相互打起来，现场很乱，酒吧的电脑、鱼缸等东西被砸坏。派出所民警到现场，被打男孩被救护车拉走。22.被害人邵某的陈述。2018年4月18日21时左右，我和彭某、柳某、徐某、李某1及李某1的男朋友等人吃饭后去脸谱ＫＴＶ唱歌，唱完歌又去“在远方”酒吧喝酒。我和李某1玩骰子时李某1生气了，我们两个发生争吵。李某1的姐华某和一个男的来到，我和李某1打了起来，双方都摔倒了，李某1抓住我的头发，我也抓住李某1的头发，有人拿酒瓶砸我头上一下，等我清醒时到医院。23.被害人李某4的陈述。2018年4月19日凌晨，我和邵某、柳某、彭某、徐某、李某1及其男朋友等人在“在远方”酒吧喝酒。李某1与邵某因喝酒发生争执，李某1把她姐华某和华某的男朋友叫过来，李某1拿一个喝酒的玻璃杯砸到邵某脸上，然后李某1的男朋友和他后来的几个朋友把邵某按倒在地上打，后被人拉开。邵某与李某1还在对骂，我看双方又要打起来，即打电话报警。24.被告人华某的供述。2018年4月19日凌晨，我和戴某某在家有点争执，就给李某1打电话问她在干什么，李某1说她在“在远方”酒吧，我说一会去找她。一会李某1给我打电话说有人罐她喝酒，李某4找她的事，我和戴某某一起到“在远方”酒吧后，李某1让我坐她旁边，李某4用嘲笑的眼神看我们，还说真厉害，李某1说李某4罐她喝酒找她的事。这时徐汝南从厕所出来，说她们在脸谱ＫＴＶ唱歌时，李某4责怪李某1罐他朋友喝酒了，就要与李某1喝酒。邵某端了三次酒要与李某1喝，李某1就不喝，邵某把酒杯摔到桌子上，当时酒杯就碎了。碎的酒杯玻璃蹦到我脸上，我生气拿起一个酒瓶往邵某身上砸，没有砸住邵某，双方的人都站起来了。邵某一手抓住李某1的头发，一手抓住李某1的手，李某1抓住邵某的头发，他们两个倒在唱歌的台子上，我去拉邵某，她们都不松手，我往邵某身上跺一脚。彭时凯把我推到一边，我摔倒了，我从地上起来，拿一个酒瓶被人夺走。这时李某4跺李某1一脚，我就用手掐邵某的脖子，邵某与李某1松手了。几个人围着戴某某，有个人往戴某某后背打一拳，我就过去打，没看清打的谁，后被酒吧的人拉开，随后就报警了。25.被告人戴某某的供述。2018年4月18日晚上，我和华某、袁某某、李威、孙猛在家喝酒，华某给李某1发信息，问李某1在哪里，李某1说在“在远方”酒吧喝酒，华某说李某1喝多酒了让我和她一起去看看，我给袁某某打电话让他来“在远方”酒吧喝酒。我到“在远方”酒吧后，见李某1他们在喝酒，我与几个不认识的人喝一个见面酒，袁某某来了，我让袁某某在这喝点，一转脸见李某1和一个男的吵起来，没注意谁摔了一个杯子，几个人就动手打李某1，我和一个穿黑色衣服的人打起来，我们两个就倒地上了。李某1和另外一个男的倒在地上互相厮打，后四五个人踹李某1，我就推了一下，踹了谁一脚，对面几个人拿着啤酒瓶砸我头上一下，砸我胳膊上一下，我就抱着头退后面去了。然后有个人拿着酒瓶扔我，砸在我的脚上，好像还砸在老板的一个朋友身上，有人说报警了，对方想走，老板说谁也走不掉，双方在现场等待派出所处理。26.被告人袁某某的供述。2018年4月18日22时左右，我在戴某某家吃过饭去找朋友裴某、闫某，我们又在李涛大排档吃饭。24时许，我开戴某某的车回家一趟，然后戴某某打电话让我赶紧去“在远方”酒吧有事，我给裴某说去戴某某那里，记不清是我还是裴某给闫某打电话让他下楼去“在远方”酒吧。我们三人刚进酒吧，就看到一个男孩与一个女孩打了起来，我拉戴某某几下，后民警就过来了。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，三被告人及其辩护人均无异议，本院予以采信。（二）被告人袁某某开设赌场罪2017年5、6月份，被告人袁某某明知周红卫（另案处理）在夏邑县北岭镇薛楼村刘振铺西瓜大棚和北岭镇卢集村马某塑料颗粒厂开设赌场，伙同李元章（已死亡）等人开岗车和站岗放哨，提供帮助，方便参赌人员进出赌场，以使赌场人员逃避打击。上述事实，有如下证据证实：1.指认笔录、指认现场照片。证实2018年7月16日，冯博指认北岭镇薛楼村陈楼一处西瓜棚和北岭镇卢集村一养猪厂（塑料颗粒厂）是赌博场所。2.辨认笔录、辨认照片及辨认说明。证实2018年7月9日，经李某2辨认，指出李某3就是其在笔录材料中所说的“强哥”，被告人冯博就是其在笔录材料中所说的“博博”。同时李某2对被告人袁某某进行了辨认。3.抓获经过。证实2018年9月20日，被告人袁某某因涉嫌开设赌场在夏邑县公安局门口被抓获。4.证人杨某的证言。2017年7月份的一天，李元章让我到周红卫的赌场站岗放哨，每天给我300元工资，我就同意了。第一天晚上，李元章开车接我，我和李元章及另外三个人一起到夏邑县北岭镇南边一个西瓜棚赌场附近站岗放哨，李元章发对讲机，布置站岗的位置，后我到赌场见有二十多人以推牌九的方式进行赌博，周红卫参赌。当天李元章没有给我钱，说总在一起给我。我共到西瓜棚赌场站岗放哨四五次，每次都是李元章联系。袁某某、冯博、张某1心等人也在西瓜棚赌场站岗放哨；我跟着李元章还在北岭镇与火店乡结合部一个破旧院子周红卫开设的赌场附近站岗放哨三四天，当时参与站岗的还有袁某某，赌场每天有二三十人参与赌博。5.证人张某1心的证言。证实2017年5月份，李元章联系让其在北岭镇西瓜棚赌场站岗放哨两次，在会亭的赌场站岗放哨两次，主要职责是看见陌生人、陌生车辆、警车等可疑的人或车就打电话告诉李元章。当时冯博在北岭镇西瓜棚赌场跟着李元章开岗车。这两个赌场的岗车和岗哨都是李元章安排的他的朋友，赌博结束后李元章负责给岗车和岗哨发工资，李元章一共给其900元钱，第一次去北岭镇往其车上装十几个西瓜。6.证人李某2（绰号黑丁）的证言。证实2017年5、6月份，其在周红卫开设的赌场里打水（抽取渔利）。其共参与五次，每次给其300元至500元。李元章和杨某在赌场管理岗车和岗哨，一个叫“博博”的人（指被告人冯博）在赌场内也有一部对讲机，袁某某在赌场开岗车。其中，其去北岭镇南一个西瓜棚赌场一次，赌场是周红卫和“强哥”开设的。当晚赌场里有三四十人，周红卫让其帮忙打水，结束时给其300元。7.证人李某3的证言。证实2017年5、6月份的一天下午，其和永城的赵大庆开车到夏邑县北岭镇南一个西瓜棚赌博，赌场内有二三十人以推牌九的方式进行赌博。当天晚上，有人给其1000元出场费，其输三四千元。后其又去西瓜棚赌场三四次，这个赌场是周红卫和赵大庆合伙开设的。又过几天，其在北岭镇街上坐岗车到周红卫（周红伟）和赵大庆合伙在一民房开设的赌场进行赌博。8.证人王某（王向民）的证言。证实2017年收麦前，周红卫打电话让其去北岭镇赌博，冯博开岗车将其送到一个废旧院子（原养猪厂）的赌场，赌场里有二三十人，是周红卫和永城一个叫“强哥”的人开设的。冯博负责开岗车，“黑丁”在赌场内参与打水，抽取水钱放入水箱，李元章负责管理岗车和岗哨。9.证人马某的证言。证实2017年6月份，两个年轻人要用其塑料颗粒厂玩玩，其就把钥匙给了他们。当天夜里10时左右，来了三辆车一二十人在厂里打牌，一直玩到凌晨两点；第二天晚上，还是那三辆车又来一二十人在厂里赌博；第三天，他们又在厂里玩了一夜。后来听说他们是赌博的，第四天就不让他们在这赌博了。每次赌博后的第二天给其200元，共给其600元。10.被告人袁某某的供述。2017年5、6月份，我跟着李元章在夏邑县北岭镇周红卫开设的两个赌场站岗放哨，其中一个赌场是西瓜棚，另一个赌场是北岭镇东北方向废弃的院子。我在西瓜棚赌场附近站岗放哨四五次，在那个废弃的院子赌场附近站岗放哨三四次，每次站岗结束，李元章给我300元。当时站岗放哨的人员还有张某1心、杨某和冯博等人。李元章管理岗车和放哨的，进赌场时，李元章给我们发对讲机，通过对讲机进行联络，赌博结束后，李元章再将对讲机统一收回。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，三被告人及其辩护人均无异议，本院予以采信

周某甲聚众斗殴罪、故意伤害罪一审刑事判决书安徽省濉溪县人民法院刑事判决书（2014）濉刑初字第00381号：濉溪县人民检察院以濉检公诉刑诉（2014）316号起诉书指控被告人周某甲犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2014年8月18日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2014年9月26日公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派代理检察员张开阳出庭支持公诉，被告人周某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、聚众斗殴事实1、2006年1月10日中午，因濉溪县韩村镇河涯村的部分村民阻碍临涣煤焦化工程临涣闸工地的施工，影响了时任韩村镇金元工贸有限公司经理裕某甲（已判刑）在该工地工程的开工。裕某甲伙同其弟裕某乙（已判刑）邀集王某（在逃）、邵某、李某甲、闫某、吴某、周某甲、董某、徐某、周某乙、葛某（以上九人均已判刑）、刘某（在服刑）及被告人周某甲等十余名公司人员及无业人员近百人，头戴安全帽、手持木棍对工地上阻碍施工的村民进行殴打，致张某、高某甲、高某乙、周某己、何某、肖某、陈某七名村民不同程度的损伤，其中张某伤情属轻伤。另查明：案发后，被害人张某、周某己、何某、肖某、陈某因已获得赔偿，对裕某甲、闫某、徐某、葛某、吴某、董某予以谅解。2、2005年1月12日上午，裕某甲弟弟裕某丙按照裕某甲与原濉溪县祁集镇宋元村村民组长周某庚签订的协议，到浍河边一废弃窑厂取土，遭部分村民阻拦。裕某丙便电话告知裕某甲，裕某甲即纠集裕某乙、王某、邵某、张某甲（已判刑）、徐某、周某乙、李某乙（已判刑）及被告人周某甲等十余人驾车赶至现场，对周某庚辱骂、殴打，致其口鼻出血，并将其扔进附近水塘中。后该庄村民周某丙见状上前劝阻，裕某甲一伙即扬言对其实施殴打，周某丙被迫跳进水塘。后村民再无人过问此事。另查明：被害人周某庚因已获得赔偿，对裕某甲、徐某、周某乙、李某乙、张某甲予以谅解。二、故意伤害事实2005年4月17日中午，被告人周某甲及邵某、李某丙等人一同在五沟镇孟集村一饭店饮酒用餐，期间，李某丙说裕某乙在韩村街混的不如自己等等，周某甲、邵某听后不悦，两人遂用啤酒瓶砸李某丙，并对其拳打脚踢，致李某丙头部等多处受伤。经法医鉴定，李某丙伤情属轻伤。另查明：2006年6月6日，周某甲、邵某共同赔偿李某丙各项经济损失5000元，双方就民事赔偿达成和解并已履行，李某丙对周某甲、邵某的行为表示谅解。周某甲因涉嫌犯故意伤害罪于2006年5月29日被濉溪县公安局刑事拘留，同年7月5日因涉嫌犯聚众斗殴罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，当日由濉溪县公安局执行逮捕，同年8月5日被濉溪县公安局取保候审，2012年8月7日被濉溪县公安局决定刑事拘留（在逃），2014年5月5日到淮北市公安局投案，如实供述上述事实。上述事实，被告人周某甲在开庭审理过程中不持异议，并有同案犯裕某甲、裕某乙、李某甲、王某、邵某、刘某、周某甲、闫某、吴某、董某、徐某、周某乙、葛某等人供述，被害人张某、高某甲、高某乙、周某庚、李某丙等人陈述，证人谭某、裕某丙、周某乙、周某丙、周某丁、侯某、周某戊等人证言，受理登记表、立案决定书、濉溪县公安局刑事科学技术鉴定书、刑事判决书、购买窑厂地协议书、住院病历、到案经过、调解协议书、户籍信息等证据证实，足以认定本院认为：被告人周某甲伙同他人持械聚众斗殴，破坏社会秩序，致多人不同程度受伤，其中一人轻伤，其行为已构成聚众斗殴罪；其伙同他人共同故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立。周某甲犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，应予并罚。周某甲在聚众斗殴共同犯罪中，是聚众斗殴的积极参加者，起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。在共同故意伤害犯罪中，积极实施伤害行为，起主要作用，系主犯，应按参与的全部犯罪处罚。案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条一、四款，第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人周某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一月，决定执行有期徒刑二年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵69日，即自2014年5月5日起至2016年9月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长宋建国审判员王朝阳人民陪审员宋振荣二〇一四年九月二十六日书记员马家骏

被告人余某某介绍卖淫案一审刑事判决书湖南省邵东县人民法院刑事判决书（2013）邵东刑初字第488号：湖南省邵东县人民检察院以邵检刑诉字（2013）第495号起诉书指控被告人余某某犯介绍卖淫罪，于2013年12月26日向本院提起公诉，并建议对被告人余某某在有期徒刑一年至二年内判处刑罚。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，因涉及个人隐私，于2014年1月9日不公开开庭进行了审理。邵东县人民检察院指派检察员申献君出庭支持公诉，被告人余某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人余某某于2013年8月底到邵东县金利华大酒店四楼洗浴中心工作。2013年9月17日晚，余某某在该洗浴中心介绍失足妇女杨某某给刘某某嫖宿、介绍失足女周某某给贺某某嫖宿和介绍失足女黄某给刘某某嫖宿。后被公安机关当场抓获。社区矫正机关建议对被告人余某某实行非监禁刑。上述事实，被告人余某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某某、杨某某、周某某、贺某某、黄某、刘某某、姚某某的证言，抓获经过，社会调查评估意见书及被告人余某某的户籍资料等证据证明，足以认定本院认为，被告人余某某介绍他人卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪。邵东县人民检察院指控被告人余某某犯介绍卖淫罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人余某某自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人余某某犯罪情节较轻，并有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，也不致对其所居住社区产生重大不良影响，可对被告人余某某适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款，第五十二条，第七十二条第一款之规定，判决如下被告人余某某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（罚金已缴清。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘俊二〇一四年一月九日代理书记员谢斌

錃兴顺、王怀德交通肇事一审刑事判决书河南省郑州市管城回族区人民法院刑事附带民事判决书（2017）豫0104刑初745号：河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉〔2017〕375号起诉书指控被告人范兴顺犯交通肇事罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人马某、张某1、张某2、张某3提起附带民事诉讼，本院依法进行了合并审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市管城回族区人民检察院指派检察员校元元出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人马某、张某1、张某2、张某3的委托诉讼代理人彭彦钊、被告人范兴顺及其辩护人、附带民事诉讼被告人王怀德、附带民事诉讼被告人富德财产保险股份有限公司河南分公司（以下简称富德财产保险公司）负责人的委托诉讼代理人黄宪之到庭参加了诉讼。现已审理终结河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2017年3月111日18时50分许，被告人范兴顺驾驶豫Ａ×××××？号白色“时风牌”轻型普通货车沿郑州市郑尉路由东向西行驶至南曹菜市场西约200米处，与被害人张某4驾驶的沿郑尉路同向行驶的电动三轮车相撞，后该电动三轮车又与杨某2驾驶的沿郑尉路由西向东行驶的豫Ａ×××××号轻型普通货车相撞，致张某4受伤，经医院抢救无效死亡。事故发生后范兴顺驾车逃逸，并将豫Ａ×××××号车切割变卖毁灭证据。郑州市公安局交警四大队道路交通事故认定书认定，范兴顺的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和第七十条第一款“在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人员伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门，因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。”同时依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十二条第一款“发生交通事故后当事人逃逸的，逃逸的当事人承担全部责任，但是有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任。”第二款“当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据的，承担全部责任。”之规定，范兴顺负事故全部责任，张某4、杨某2无责任。郑州市公安局交通事故鉴定所检验意见书认定，张某4符合颅脑损伤并胸腹部脏器闭合性损伤死亡。2017年3月24日，范兴顺接民警电话后，主动投案，其到？案后如实供述上述事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人范兴顺的供述、证人范某、杨某1、赵某、王怀德、杨某2、田某、各宝坤、刘某的证言、书证、道路交通事故现场勘查笔录、现场图及道路交通事故照片、郑州市公安局交通事故鉴定所出具的检验意见书、河北津实司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书、视听资料等证据，认为范兴顺驾车违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致一人死亡，且肇事后逃逸，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。遂提起公诉，请依法判处。四附带民事诉讼原告人提起附带民事诉讼，要求依法追究被告人范兴顺交通肇事罪的刑事责任，并要求被告人范兴顺、附带民事诉讼被告人王怀德连带赔偿医疗费2100元、交通费1447元、住宿费4280元、死亡赔偿金664280元、丧葬费16928元、被扶养人生活费8000元、精神损害抚慰金100000元、误工费22562元，共计816930元。被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪，请求对其从轻处罚。对附带民事诉讼原告人的诉讼请求也没有异议。其辩护人的辩护意见是：被告人系自首，已赔偿被害人家属经济损失，取得被害人的谅解，建议对其减轻处罚并适用缓刑。附带民事诉讼被告人王怀德答辩称，涉案车辆已经转让给了范兴顺，自己不应当承担赔偿责任。附带民事诉讼被告人富德财产保险公司答辩称，涉案车辆投保交强险的情况属实，已查明驾驶人没有无证及醉酒等情况，公司同意在交强险范围内赔偿附带民事诉讼原告人的损失。但在事故发生后，被告人驾车逃逸，并有故意毁灭证据的行为，对导致损失扩大的部分，其不应当承担赔偿责任。经审理查明：2017年3月11日18时50分许，被告人范兴顺驾驶豫Ａ×××××？号白色“时风牌”轻型普通货车沿郑州市郑尉路由东向西行驶至南曹菜市场西约200米处，与被害人张某4驾驶的沿郑尉路同向行驶的电动三轮车相撞，后该电动三轮车又与杨某2驾驶的沿郑尉路由西向东行驶的豫Ａ×××××号轻型普通货车相撞，致张某4受伤，经医院抢救无效死亡。事故发生后范兴顺驾车逃逸，并将豫Ａ×××××号车切割变卖毁灭证据。郑州市公安局交警四大队道路交通事故认定书认定，范兴顺的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和第七十条第一款“在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人员伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门，因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助”，同时依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十二条第一款“发生交通事故后当事人逃逸的，逃逸的当事人承担全部责任，但是有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任”、第二款“当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据的，承担全部责任”之规定，范兴顺负事故全部责任，张某4、杨某2无责任。郑州市公安局交通事故鉴定所检验意见书认定，张某4符合颅脑损伤并胸腹部脏器闭合性损伤死亡。2017年3月24日，范兴顺接民警电话后，主动投案，其到？案后如实供述上述事实。另查明，被害人张某4受伤后，被送至郑州市第七人民医院抢救治疗，共花费医疗费用2100元。豫Ａ×××××号登记车主为王怀德，2015年11月8日王怀德以17000元的价格将车辆转让给范兴顺，但未能在车管所办理车辆过户手续。该车辆在富德财产保险公司投保有机动车交通事故责任强制保险，死亡伤残赔偿限额为110000元，医疗费用赔偿限额为10000元，财产损失赔偿限额为2000元。在诉讼过程中，被告人家属已赔偿四附带民事诉讼原告人307000元，四附带民事诉讼原告人已出具谅解书，对被告人范兴顺表示谅解，并建议对被告人适用缓刑。在庭审中，四附带民事诉讼原告人变更诉讼请求，仅就保险赔偿范围内损失进行主张，原主张超出部分，自愿放弃。上述事实，由经法庭查证属实的下列证据证实：1、被告人范兴顺在侦查阶段对上述指控事实均有供述，且在开庭审理过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪；2、抓获经过，证明被告人于2017年3月24日主动到郑州市公安局十八里河分局二里岗治安管理服务大队投案的情况；3、驾驶人信息、机动车信息查询结果单及协议书，证明被告人驾驶证信息、机动车登记情况及车辆已转让的事实；4、道路交通事故现场勘查笔录、现场图、道路交通事故照片及道路交通事故认定书，证明案发现场情况及对事故的责任划分，被告人范兴顺负事故全部责任；5、机动车交通事故责任强制保险单复印件，证明肇事车辆投保情况；7、郑州市心血管病医院、郑州市第七人民医院急诊诊断证明书、死亡医学证明及郑州市公安局交通事故鉴定所（郑）公尸检（法医）〔2017〕106号检验意见书，证明张某4在事故发生后，经抢救无效死亡，并经鉴定符合颅脑损伤并胸腹部脏器闭合性损伤死亡的情况；8、证人范某、杨某1、赵某、王怀德、杨某2、田某、各宝坤、刘某证言，与其他证据相印证，证实了相关事实；9、河北津实司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证明在事故现场车辆与被害人所驾驶三轮车发生碰撞的事实；10、视听资料，证明调取事故发生的监控视频情况；11、年龄证明及前科证明，证明被告人的年龄等基本信息，及经查询，被告人无前科；12、收条、转账凭证及谅解书，证明四附带民事诉讼原告收到被告人家属的赔偿款307000元，并对被告人范兴顺表示谅解，建议对其适用缓刑。以上证据，经开庭出示、质证，来源合法、内容真实有效，本院予以确认本院认为，被告人范兴顺驾车违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致一人死亡，且肇事后逃逸，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人范兴顺犯交通肇事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实和性质，对其依法应在“三年以上七年以下有期徒刑”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在被告人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可对其减轻处罚；2、被告人家属已赔偿附带民事诉讼原告人部分损失，且已取得谅解，可酌情从轻处罚。关于附带民事诉讼部分，因王怀德已将涉案车辆转让给范兴顺，范兴顺驾驶车辆发生事故，现四附带民事诉讼原告人要求王怀德承担赔偿责任，于法无据，本院不予支持。涉案车辆在富德财产保险公司处投保机动车交通事故责任强制保险，故富德财产保险公司应在交强险责任限额内承担赔偿责任。即死亡伤残赔偿金110000元，医疗费用赔偿2100元，共计112100元，富德财产保险公司应当赔偿。四附带民事诉讼原告人主张过高部分，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及相关法律规定，判决如下一、被告人范兴顺犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月24日起至2018年3月23日止。）二、附带民事诉讼被告人富德财产保险股份有限公司河南分公司于本判决生效后三日内赔偿附带民事诉讼原告人马某、张某1、张某2、张某3机动车交通事故责任强制保险112100元；三、驳回附带民事诉讼原告人马某、张某1、张某2、张某3的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长常菲人民陪审员张玉玲人民陪审员李琳二〇一七年十二月十六日书记员高媛媛

储昌盛、储强才非法吸收公众存款一审刑事判决书贵州省毕节市七星关区人民法院刑事判决书（2018）黔0502刑初309号：贵州省毕节市七星关区人民检察院以七星检公诉刑诉（2018）242号起诉书指控被告人储昌盛、储强才集资诈骗罪，于2018年7月12日向本院提起公诉，于2018年12月3日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，毕节市七星关区人民检察院指派检察员赵云逸出庭支持公诉，被告人储昌盛、储强才到庭参加诉讼，本案现已审理终结贵州省毕节市七星关区人民检察院指控，2017年2月28日，贵州省新浙商投资开发有限公司法定代表人郑某将该公司转让给被告人储昌盛，并在毕节市七星关区市场监督管理局登记并变更法人为储昌盛，公司经营地址为毕节市七星关区市西街道办威宁路万利商厦二楼。转让后，该公司由被告人储昌盛担任法定代表人，储强才任公司总经理，并聘请了十余名无业人员作为公司员工，通过单位简单培训后上岗，主要工作就是向社会不特定人员宣传公司经营情况、发放宣传资料、与群众签订借款合同等。该公司从2017年4月1日开业经营以来，公司以发放宣传单、打广告等形式，向社会不特定人员公开宣传借款，并承诺在一定期限内给予利某，以15%至19.5%不等的利率作为回报，使用诈骗方法非法集资，截止2017年10月20日，该公司向社会不特定对象200余人次非法集资共计人民币1366万余元，公安机关立案侦查后，该公司已退还借款人的借款411万元，尚有955万元未退还借款人（涉及174人次），毕节市公安局七星关区分局暂扣人民币337.5万元。公诉机关向本院提供了：1、户籍信息、扣押物品清单、提取照片、证明、建行活期明细表、股权转让协议、股权回购协议、到案经过、宣传图片等书证；2、证人康某、胡某、滕某、吕某1、陈某、申某1等人的证言；3、被告人储昌盛、储强才的供述与辩解；4、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定意见等证据。以此指控被告人储昌盛、储强才的行为违反国家金融管理法规，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，提请本院对被告人储昌盛、储强才定罪科刑。被告人储昌盛、储强才对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议。被告人储昌盛的辩护人提出：1、储昌盛的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，不构成集资诈骗罪，应该是非法吸收公众存款罪；2、储昌盛非法集资的金额应为人民币5818081.44元；3、储昌盛具有自首情节，可从轻或减轻处罚。被告人储强才的辩护人提出：储强才的行为应定为非法吸收公众存款罪。储强才在公司里就是领工资的员工，系从犯，请法院对其适用缓刑。经审理查明，2017年2月28日，贵州省新浙商投资开发有限公司法定代表人郑某将该公司转让给被告人储昌盛，并将公司法定代表人变更为储昌盛，注册资金6千万，其中储昌盛占股70%，储某占股30%。营业期限自2015年4月22日起至长期，经营范围：金融信息技术外包及金融信息处理服务，企业财务咨询，企业资产管理，企业商务信息服务咨询，互联网投资服务，房地产投资，矿业投资，公路建设及绿化市政工程投资，农副产品开发投资，水利工程，电力通讯工程投资。2017年3月11日租用毕节市七星关区市西街道办威宁路万利商厦二楼为公司办公商业用房，转让后，储昌盛聘请储强才任公司总经理，负责管理公司的日常工作，并聘请了十余名工作人员，对工作人员进行了培训，培训内容为：向客户宣传投资的资金是由第三方平台通联支付来托管及相关集资业务。新浙商投资公司于2017年4月1日正式营业，分公司于2017年7月成立，地址在百里杜鹃大道路，两个公司的运营模式一样。公司以发放新浙商投资公司企业简介：公司成立于2015年，注册资金60000000元，是一家专业投资管理公司，主要从事资产管理、投资管理、实业投资以及民间金融服务平台，在上海、宁波、苏州等地有多年从事民间金融和企业生产管理的经验，旗下实体产业拥有浙江绍兴天诺化工有限公司、江阴檀古生态家园、宁海月亮弯休闲农庄有限公司、宁海高山茶场、苏州荣尊家具厂、金沙县雷某项目，公司资金雄厚，建立了完善的运营体系、风控体系、贯彻诚信务实负责的企业精神，以保障客户利益为前提，力求提供最大的利益回报客户，用真诚和诚信赢得了广大客户的依赖和支持，未来我们将在新的起点上，以更优秀的业绩，不断超越，服务客户，回报股东，回馈社会的虚假宣传资料，在小区灯箱、电梯、公交车上等处以制作广告牌等方式进行宣传投资理财，并承诺以15%至19.5%不等的利率作为回报向社会公众进行宣传，从而非法向社会公众吸纳资金。被告人储昌盛虚构浙江省宁波恒辉商务信息有限公司和辽宁恒辉新能源科技有限公司为乙方，被害人为甲方，新浙江投资公司为丙方与被害人签订合同，虚构为浙江省宁波恒辉商务信息有限公司、辽宁恒辉新能源科技有限公司、贵州储昌盛林业产业投资有限公司进行融资，被害人通过付现金和ＰＯＳ机刷卡两种方式支付集资款，集资款由储昌盛的公司收取。被告人储昌盛于2017年5月10日以贵州省新浙商投资公司名义与金沙县柳塘镇人民政府签订了柳塘镇雷某基地项目投资合作协议，项目投资102100000元人民币，其中第一期8300000元、第二期投资50250000元、第三期投资43550000元。2017年6月28日成立贵州储昌盛林业产业投资有限公司，经营范围：农副产品开发投资、生态产业发展、经果林种植基地建设、乡村旅游基地建设、乡村旅游、进出口贸易。储昌盛任执行董事，吴时倡任监事,储强才任经理，储昌盛出资35000000元，出资比例70%，吴时倡出资15000000元，出资比例30%，各股东均未实际出资。新浙江投资公司于2017年5月开始非法集资，截止2017年10月21日，该公司向社会不特定对象178人次非法集资9650000元（其中储昌盛2017年8月23日被取保后至2018年10月14日被解除取保候审期间非法集资1910000元，2017年10月14日至20日非法集资360000元）。被告人储昌盛向金沙县柳塘镇（储昌盛于2017年6月成立的贵州省储昌盛林业产业投资有限公司雷某基地）财政所支付土地流转款175000元。支付民工劳务费100000元，青苗补偿费80000元，雷某苗款约310400元（种植388亩，每亩约80株，每株购进价格约10元）。案发后，已退还被害人利某人民币356918.56元，公安机关暂扣违法所得人民币3375000元,尚有5252681.44元不能说明去向。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人储昌盛的供述与辩解证实：2017年2月份，我和储某、石某、黄某2四人一起把新浙商公司接盘过来，在工商信息中，把公司的原法人郑某变更为我，将公司的股东变更为我和储某，其中我占股70%，储某占股30%。实际上，公司的股东有四人，分别是我、储某、黄某2和石某，其中我占股60%，储某占股10%,石某和黄某2共同占股30%。平时公司的管理人是我找来的储强才，任命他为公司经理，每个月支付给他工资，他主要负责公司平时的业务，公司的工作人员都是我让他招聘来的，大概有十几名员工。分公司的股东情况和总公司的是一样的，分公司没有经理，就让储强才两边跑，分公司的业务都是拿到总公司去弄。公司成立以后，地址选在七星关区联通大道万利商厦二楼，公司的经营范围定为金融服务。公司是2017年4月正式开始营业，到2017年7月份的时候，我们又在七星关区百里杜鹃路开办了一家分公司。公司的运营模式都是一样的，通过聘请人员向社会上发放宣传单，在七星关区的部分小区投放宣传展板，在联通大道公司大门处摆放展板、放置ＬＥＤ显示屏等方式向社会上不特定的人群宣传，让他们将钱投资到我们公司，起投的标准是2万元钱，投资模式有两种，一种是月结模式，即每月付息，到期还本，有特殊情况也可随时可以取本，但需要提前三天和公司预约，以2万元为一个单位支付利某，投资3个月的利某是15%，投资6个月的利某是16.5%，投资12个月的利某是18.5%，；另一种是封闭模式，即到期后一次性还本付息，投资6个月的利某是17%，投资12个月的利某是19.5%。两种模式的投资的期限都是3至24个月，投资的期限越长收益越高。我们收到投资人的钱后，会将投资人的钱投资到其它企业，向他们收取一定的手续费，我们收取手续费是投资金额的2.5%至3%。当有人将钱投资到我们公司后，公司会与前来投资的老百姓签订一份借款合同，合同是公司已经按照相应的模版制作好的空白合同，里面已经粘贴好了借款方公司的信息，并在乙方的位置盖好了对应公司的公章，我们公司的公章也盖在了丙方的位置的。在合同中，前来投资的老百姓是甲方，也就是出借方，被投资的企业叫乙方，也就是借款方，我们公司是丙方，也就中介咨询服务方。在签订合同之后，前来投资的老百姓可以通过付现金和ＰＯＳ刷卡两种方式付款，这个款都是由我们公司的工作人员在公司收取。我们公司用于给投资人刷卡的ＰＯＳ有两台，一台是中汇支付公司的，一台是通联支付的。这两台ＰＯＳ机都是和我合作的两家企业提供给我的，一家是浙江省宁波恒辉商务信息有限公司，这家公司提供的ＰＯＳ机是中汇支付的，另一家是辽宁恒辉新能源科技有限公司，这家公司提供的ＰＯＳ机是通联支付的。新浙商公司及百里杜鹃路的分公司都办理得有营业执照的。公司的经营范围是：金融信息技术外包及金融信息处理服务，企业财务咨询，企业资产管理，企业商务信息服务咨询，互联网投资服务。房地产投资，矿业投资，公路建设及绿化市政工程投资，农副产品开发投资，水利工程，电力通讯工程投资。我们公司支付给投资人利某是在七星关区桂花路的建行开了一个对公账户的，利某也是由乙方公司根据合同上的约定，按每月的1号或者是2号给我们打过来，也是打到我们公司的对公帐户上，由我们公司的财务人员通过该对公账户将相应的利某打到投资人的卡上，有的是投资人自己到总公司来领取现金。和我们合作的两家企业分别是浙江省宁波恒辉商务信息有限公司和辽宁恒辉新能源科技有限公司，我们的借款合同上面的乙方（借款方）都是这两家公司的其中一家。为了向前来公司投资的老百姓的宣传他们的资金的安全性，我们公司在开业之初就组织员工进行了培训，让他们告诉前来投资的客户：客户投资的资金是由第三方平台通联支付来托管，安全是有保障的，再者，在公司的大厅里面摆放了很多广告，都是关于我储昌盛的，说明我储昌盛有众多产业，很有实力，即使客户的资金出现问题，我也是有能力偿还客户的投资款，还有，我们将客户的钱投投资乙方的公司，我们都是经过风控评估公司对乙方的公司资产进行过调查，乙方向我们贷款时我们最多只能是按其资产的40%给其贷款，并且资产抵押在风控公司的，如果资金出了问题，由风险控制公司也要承担一定的经济赔偿，我们与乙方、我们与风控公司以及风控公司与乙方公司三方面都签订协议。客户通过两台ＰＯＳ刷卡支付后，通联支付公司和中汇支付公司会在24小时内将客户支付的钱分别转到与两台ＰＯＳ机绑定的银行账户里，也就是最终流向浙江省宁波恒辉商务信息有限公司或辽宁恒辉新能源科技有限公司的对公账户上或是两家公司法人的银行账户上。从开业至今，总公司和分公司共接收了多少客户的借款我不清楚，总的借款大约有八、九百万元人民币。我们公司向浙江省宁波恒辉商务信息有限公司和辽宁恒辉新能源科技有限公司这两家介绍资金是按照借款的总金额和日期长短来计算了收取手续费的，3个月以下的是2.5%，3个月以上的是3%。浙江省宁波恒辉商务信息有限公司委托我们公司的借款是8000000元，但没有借了这么多，大约借了600万元左右，因为没有资金就没有借给他了，那就按照实际借款的多少来计算，现在辽宁恒辉新能源科技有限公司委托我们的借款是10000000元，现在大约借了300万元左右。2017年8月23日我因为非法吸收公众存款被取保候审后，我们就没有再与群众签订新的借款合同了。我给储强才说过不能再签订新的借款合同了的，后来又收钱的事情我不知道，我是一直往公司里面打钱进来，就是退还客户的借款，新吸纳进来的这两百多万都没有到我的这里。我也没有授权给储强才叫他继续签订合同借款，我只是给储强才说过，如果客户信任我们，那就以我们金沙的雷某基地的股份来向客户抵押借款，也就是后来将一部分老客户的借款转为了雷某基地的股份，我们也将原来的《个人借款与服务合同》换成了《股份投资合同》。我在毕节吸收的存款大概200多万用在了金沙的雷某基地上。雷某基地的股东是我和吴时昌，他投资了大概30多万元。我聘请一个叫司某的人来管理雷某基地。我租用公司办公用房花了650000元，退给公安机关有300多万元，其他的钱某在装修办公室、购买办公设备、广告费、员工工资、支付利某等。我借给宁波恒辉公司和辽宁恒辉公司的钱基本收回来了。2、被告人储强才的供述与辩解证实：我与储昌盛是老乡，2017年的时候，储昌盛叫我到贵州给他管理公司，在毕节的业务都是由我管理，主要就是负责公司的经营管理、公司员工的管理、财务管理、还有一些咨询等。我是2017年4月1日左右来毕节市七星关区贵州省新浙商投资开发有限责任公司的，我来的时候公司的装修全部都搞好了，公司有员工十二个，是储昌盛招聘好的，公司的经营地址主要是在毕节市七星关区联通大道，有一个分公司在七星关区百里杜鹃大道，也是做投资管理的，分公司是由胡静负责，是2017年7月10日才开业的。公司的宣传、策划我都不懂，也不知道，2017年8月18日，公司被公安机关调查我就打电话给储昌盛讲这件事，8月23日，储昌盛取保候审后，他说他从上海找了一个律师重新将合同修改过，要我通知投资的客户来公司重新更换合同，他将新合同的模板发给我，我在毕节市七星关区桂花路的一家打字复印店里面将新合同打印出来，也就是将原来的《浙商投资个人出借与服务合同》换成了《储昌盛林业产业股权投资合同》，我就通知客户来公司更换新的合同，并且一直到2017年10月14日，法人储昌盛被刑事拘留，10月20日公司被查封了，我就离开毕节到杭州去了。2017年8月18日，公安机关立案侦查后，明确告知我们说过不能再吸收新的投资资金，而且三番五次向我和储昌盛说了不能再吸收新的资金，我们还是吸纳了的，8月23日储昌盛被取保候审以后，储昌盛给我说他正在找政府部门的相关领导来协调这件事，我说有的客户来问投资的事要不要签单，也就是要不要吸收新的存款，储昌盛说如果客户要签单的就签订，我就给客户说可以签订新的合同，也给员工说可以签订新的合同，并且在储昌盛被取保到被刑事拘留这段期间，如果客户来退款的，储昌盛都将钱打过来退给客户的，我们退了大约400万左右，具体是多少我不知道，我看到这个情况，觉得储昌盛还是很有实力的，我们才签单的。储昌盛被刑事拘留后，我当时没有想到不能签订合同这个问题，员工也签订了几份合同，我也没有阻止，也说放任他们与客户签订合同，因为当时我也没有给员工说储昌盛被刑事拘留的事，我想过几天储昌盛就出来了，而且储昌盛被刑事拘留后，我也没有方向，我当时也很少去公司，后来收到的这些钱，我叫律师去问了储昌盛的银行密码，而且我找到了储昌盛的银行卡，我也将卡里面的钱全部取出来，当时卡上只有三、四十万元，储昌盛一个姓林的朋友又去筹集了一些钱，总共就是170万元，这170万元后来都交到了公安局指定的银行帐上了。我没有向员工说公司合法不合法的事，我只是给员工说公司现在正在找政府部门协调关系处理这件事，我当时也没有想到问题会这样严重，所以才让员工向客户签订合同的。从8月18日到10月19日，公司签订了多少份合同我不知道，大概吸收了两百多万资金，具体情况要财务才知道。我们公司收到群众（也就是我们说的客户）的钱后，以客户作为甲方，需要借取的公司作为乙方，我们公司作为丙方，三方签订一份《个人出借与服务合同》，此合同一式三份，一份留在我们公司，一份寄给借钱的企业，一份由出借人留存，合同上约定借款时间、金额、还款时间、方式、利某等。签订合同后，有的是用卡来我们公司的ＰＯＳ机上刷卡支付的，是刷到谁的卡上我也不知道，这个ＰＯＳ机是储昌盛拿到公司来的，是怎样办的我不知道，群众如果是拿现金就放在财务的保险柜里面，储昌盛来的时候再拿走。我们公司是以两万元的基数为起点，按照时间的长短来算利某，时间有三个月、六个月、一年期三种方式，三个月就拿走的这两万元一个月的利某250元，六个月就拿走这种两万元一个月的利某是275元，一年期才拿走的这种两万元一个月的利某是308元，利某都是由借款的公司或企业将利某打到我们公司的对公账户上，我们公司每个月的5号将出借人的利某按照实际天数算好后支付给出借人，很少的一部分是他们自己到公司领取利某，钱到期后，借款的公司就要按照我们合同约定的期限将还款打过来归还。我们公司从开业到10月19日，我不知道签订多少合同，借款的总金额是多少我也不清楚。我们一开始的时候是通过请人发宣传单，向社会人群发宣传单的形式宣传的，但费用较高，效果也不是很好，后来我们是通过来我们公司办理出借手续的客户，向他们宣传，让他们利用公司的口碑向他们的亲戚朋友宣传，也有在14路、20路灯几辆公交车外壳上做过宣传广告，这个广告上只打有浙商投资，没有写明利某的什么内容，还有就是通过公司的门头上用显示屏六栋宣传。我们与客户签订的合同的乙方，也就是辽宁恒辉、宁波恒辉这两家公司是做什么的我不知道，这两家公司的资料都是储昌盛提供的，我也没有到过这两家公司，我也不清楚这两家公司是什么样的，他是做什么产业的我也不知道，这两家公司的公章是在我们公司里的，签订合同的时候先盖好公章，我也盖过合同上是公章的。我们公司允许经营范围主要就是金融信息服务、咨询等。我们主要也是向需要借款的公司和出借人之间提供联系平台，钱都是之间打到需要借款的公司账上的，只是中间通过一个叫通联支付的这个平台支付，这些都是储昌盛给我说的，具体这些钱去哪了我也不知道。公司请出借人向亲戚朋友宣传，有的给好处费，有的没有给。前后就是两家公司，一开始的时候是向宁波恒辉商务信息有限公司提供融资，这家公司融资的时间是三个多月，也就是从开业起到7月底，约定是要为这家公司融资10000000元，但只融了五六百万元。第二家公司就是辽宁恒辉新能源科技有限公司，这家公司是从8月1日才开始融资的，具体融资的时间到什么时候，融资金额是多少我还没有问储昌盛，因为是储昌盛与辽宁恒辉新能源科技有限公司对接的，到现这为止为这家公司应该只融到几十万元，但具体融了多少我没有统计过。需要借款的公司不和出借人见面的，都是通过我们从中间连接的，需要借款的公司不和出借人当面签订合同的。我在贵州省新浙商投资开发有限责任公司没有股份，我是按月收取报酬的，每个月6500元左右的工资。我们主要也是向需要借款的公司和出借人之间提供联系平台，钱都是直接打到需要借款的公司帐上的，只是中间通过一个叫通联支付的这个平台支付。通联支付就象是支付宝一样的公司，我们开投资公司的，都是通过通联支付或者南方富友这两个平台公司将款转出去的，如果不是通过这两家公司转出去的，就是违规的，但具体的情况我也不清楚，我也是听其他人这样说的。3、被害人康某证实：自己分两次向新浙商投资开发有限责任公司投资了十万元钱，利率是18.5%。4、证人胡某证实：2017年上半年的时候，储昌盛借我的身份证去办了一张银行卡，储昌盛把卡拿走了，我没有用过这张卡，我不知道新浙商公司。5、证人腾某证实：我与储昌盛签订过一份房屋租赁合同，我们租给储昌盛的杜鹃大道金源达房开门面，是我和有两个男的一起签订的租赁合同的，当时他们拿了一个叫储昌盛的人的身份证来签订合同，储昌盛本人我还没有见过，先前来与我谈门面租赁的事的时候，是一个女生来谈的，合同签订的期限是三年，租金是每年一付，先付租金再使用，我们谈好的每一年有租金是180000元，第二年是198000元，第三年是217800元，现在第一年的租金是交了的，时间是从2017年5月18日到2018年5月17日。当时我听他们说是开投资公司，后来我看到公司的名字叫贵州新浙商投资开发有限公司，门头上写的就是叫浙商投资百里杜鹃分店。我与储昌盛签订合同出租这房屋是我们百汇超市老板王文的门面，是他个人购买的，因为我在百汇超市里面工作，他委托我来签订合同，所以合同上签订的是我的名字。6、证人吕某2证实：储昌盛被刑事拘留以后，贵州储昌盛林业产业投资有限公司基本就停了，什么工作都没有开展了，现在栽种的雷某也没有人管理，没除草、施肥、翻土等，死亡了大半，以前这个公司是储昌盛委托一个姓施的总经理在公司里面负责，我是帮他管理公司的竹子，也就是储昌盛种下竹子后，由我来承包管理，到时候采出来的竹笋等全部归我，我每年交给他租金，前期投资的费用全是他的，包括前三年的土地流转费用也是他支付，以后费用由我支付，我与吴时昌签订了一份合同的，但现在他的这个雷某基地基本上已经荒了。我听施某1说贵州储昌盛林业产业投资有限公司投资了三、四百万元，但具体投资了多少我不清楚，也不知道种植了多少亩。我们种植的这种雷某合同上写的是35元一棵，但具体多少钱一株我不知道，运费大约是3元一株，人工种植费6月一株，现在种植了多少我不知道。7、证人陈某于证实：我是2017年06月份到贵州省新浙商投资开发有限责任公司上班的，我在公司担任客服经理，负责接待来公司咨询投资业务的客户，有时候也到街面上宣传公司的投资政策，发放宣传册子等。公司一共有10多个人，公司懂事长叫储昌盛，平时负责管理公司的经理储强才，有两名会计，分别是韩某和宋丽，其中宋丽是百里杜鹃路分公司的，剩余的就是我们负责跑业务的工作人员共有10来个人，贵州省新浙商投资开发有限责任公司的投资政策简单来说就是：公司负责对外招揽客户来将钱放在公司，投资的标准是2万元起投，以万元为增加值，投资期限是3到24个月，存期越长收益越高，投资模式分为月结模式和封闭模式，月结模式是每月付息，随时可以取本，到期还本，但取本前需提前三天和公司预约，月结模式中三个月的利某是借款本金的15%，6个月的利某是借款本金的16.5%，12个月的利某是借款本金的18.5%；封闭模式是一次性还本付息，也就是按照合同约定的时间到期后，客户才能来我们公司将本金取走，我们也才会支付给客户相应的利某，封闭模式中6个月的利某是借款本金的17%，12个月的利某是借款本金的的19.5%。签订合同后，客户投资到我们公司的钱由客户委托我们公司管理，我们公司又将客户投资的钱委托给“通联支付”保管。我们公司收到客户投资的钱后，会将客户投资进来的钱借给浙江、上海等地的微小企业、公司等，我们再向来借钱的公司收取一定的中介服务费。我的底薪是3700元钱，未转正的人员的底薪是2300元气，提成则有几种算法：一种是通过我去发放传单招揽来并签订合同的客户，每名客户我可以从公司得到客户借款本金1.3%作为提成，另一种是客户自己来公司咨询由我接待并成功签订合同的，每名我可以从公司那里得到客户借款本金1%作为提成。合同是由公司提前制定并打印出来，模板都是一样的，当有客户需要签订合同时，我们客服经理就将制定好的空白合同填写好就行了。合同的名称叫“浙商投资个人出借与服务合同”，合同的封面上有合同编号、会员姓名、签署地点、签署日期等信息，在合同中，来投资的客户成为甲方（出借人），我们公司成为丙方（咨询服务人），我们将客户的钱投资到的公司成为乙方（借款人），合同里面约定好了客户借款的金额、方式、期限、利某等，合同里面还包含一份委托书，大致意思就是客户委托我们公司对客户所投资的钱进行管理。空白合同上，已经盖好了我们公司和借款公司的公章，客户确认并签好名字，我们把相应的信息填写好后，合同就算签订好了，我们再把客户带到财务那里，客户把相应的钱支付了，整个合同就算完成了。至今为止，我一共完成了3笔业务，分别是两笔2万元钱的投资和1笔7万元钱的投资，共计11万元。客户投资的钱都是由公司财务人员收取，至于收取后是如何操作的我就不知道了。平时我们客服经理都是对客户宣称：客户投资到公司的钱都是公司委托“通联支付”管理，然后我们有权将客户投资到公司的钱借给其它企业、公司，一般都是借给浙江、上海等地的公司和企业，来我们公司借押，这些说法都是公司让我们这样说的，目的就是为了告诉前来投资的人将钱投资到我们公司是由保障的，从而打消他们的顾虑。至于前来投资的人投资进来的钱是流向哪里、借给什么公司等我就不清楚了。一共有200多个客户将钱投资到贵州省新浙商投资开发有限责任公司，涉及到多少钱我就不知道了多少客户。公司通过两种方式将利某支付给客户：一种是公司会将相应的利某打到客户提供的银行账户上，另一种是客户自己来公司领取现金。8、证人申某1的证实内容与陈某一致。9、证人李某1证实：2017年4月1日到贵州省新浙商投资开发有限责任公司工作的，系客服经理。公司安排人在外发放传单、在小区灯箱和电梯内、公交车上等处制作广告牌等方式进行宣传投资理财，吸引客户拿钱在我们公司投资，公司运营模式是，客户到我们公司投资，最低要投资20000元，上不封顶，但公司收取总投资金不能超过1000万元，因为我们公司是由第三方通联支付，托管资金的，如果超出1000万元，第三方将查封冻结我们公司的资金。客户所资金分为月结模式（活期）和封闭模式（定期），最长时间都是一年，月结模式分为三个月（利某是15%，20000元三个月应得利某750元）、六个月（利某是16.5%，20000元三个月应得利某1650元）、十二个月（利某是18.5%，20000元三个月应得利某3700元），每月5号公司支付利某，到期时本息一并取走；封闭模式分为六个月（利某17%，20000元应得利某1700元）、十二个月（利某19.5%，20000元应得利某3900元），到期时本息一并取走，投资金额大的，同样按这利率计算，客户到我们公司投资，还要签订合同，是借款合同，就是客户拿钱借给我们公司，我们还向客户宣传、承诺，收取的投资款不是存入我们公司，是存入第三方（通联支付）账户，是第三方托管，并由银监局监管。其实我们公司只是一个中介平台，我们向客户借款来又通过调查、审核转借给其他单位和个人。共有200多人次投资，共收到借款大约五百万元左右，我经办的有十七、八人次。我们只晓得收取转借款出去的调查费和手续费，至于转款出去的利某，我们不清楚。10、证人鞠某的证实内容与李某1一致。11、证人李某2证实：公司是在2015年成立，但正式开业是在2017年4月10日开始营业。我的工作就是洽谈业务，或者上街发放广告。广告的内容就是公司承诺浙商投资安全保障，起购点低，2万元起投，但特殊情况也可以1万元起头。以万元为增加值。投资时间长短随意，可以随时取本，要取钱时只要提前三个工作日预约办理计算就可以。并且承诺收益月结息和封闭结息模式另种，一般都是按照3个月、6个月、12个月的方式签合同，月结息的话有是每月计息，签3个月、6个月、12个月的利率就分是15%、16.5%、18.5%，以10万元为例就可以得到3750元、8250元、18500元钱；如果是封闭模式的话就是半年和一年两种，当时结息，利率分别是17%、19.5%，以10万元钱为例到时候就可以得到8500元、19500元钱的利某。我的工作就是有客户来就给客户宣传公司投资模式，没客户时可以上街发传单宣传公司的投资模式。并且公司在公交车上、住宅小区里张贴广告宣传单。我们公司的法人是储昌盛，总经理是储强才。储昌盛平时一般不在公司，都是安排储强才管理公司的宣传、正常开展工作等具体事务，但有事储强才随时向储昌盛汇报。我们有员工十多人，除了法人和总经理，财务韩某外其余人都是和客户洽谈、宣传公司情况和在街上发放公司的宣传广告。我的工资是3000元钱的底薪加提成。提成是按照洽谈的客户签约时间长短、金额来提成，最高1%，最低0.4%。经过我的手投资客户有四、五个，这四五个是看到我们公司的宣传后来到公司在我的介绍后和公司签订合同后带客户到公司出纳那里，根据客户的意愿，有付现金的也有刷卡的。我手里的客户名字我只记得一个叫卯生有的，其他的记不得了。我经手的客户在公司投资的差不多有30多万元钱。12、证人申某2证实：今年4月14日报名招入贵州省新浙商投资开发有限公司的，工资是2700元，还要加提成。贵州省新浙商投资开发有限公司的法人是储昌盛，但具体公司是由储强才负责。公司的具体业务就是吸收资金，也就是由我们自身去发展顾客，由顾客自愿出钱投资到我们公司，一般是以2万元起头，以万元为增值，利某为年息为18.5%，也就是投资2万元，一年可以得到3700，一般以3个月、6个月、1年为合同期限，3月期的利某为15%，6月期的利某为16.5%。公司的账户我不知道，好像凭条上写的是汇通支付，公司账户只有财务知道。我从被招聘进公司到现在发展了发展了5个顾客，总共投资了20多万元。公司吸引资金来后，由第三方公司上海通联支付公司放贷到浙江宁波那边的中小企业，但具体贷款给哪些企业，利某是多少，我们都不清楚，我们只认得招揽顾客。13、证人侯某证实:公司是在2015年成立，但正式开业是在2017年4月10日开始营业。我的工作就是洽谈业务，或者上街发放广告。公司的法人是储昌盛，总经理是储强才。现在我们公司的客户大约有200多个，涉及资金估计有500多万元。经过我的手投资客户有十多个，在公司投资的有100多万元钱。14、证人邓某证实：我在七星关区鑫诚会计服务有限公司的法人，在2017年7月份的时候，贵州省新浙商投资开发有限公司派人来找我们公司给他们公司做帐，也就是做会计，当时来我们公司谈的是该公司一个叫韩某的女员工。我们谈好后，2017年7月24日的时候我们公司和该公司签订了会计代理协议书。之后贵州省新浙商投资开发有限公司将之前他们公司聘用的会计做的账目交给我，我都还没有来得及做帐。是我本人去给贵州省新浙商投资开发有限公司当会计，还没有做帐。我不清楚贵州省新浙商投资开发有限公司专门聘请有人管理日常收支。15、证人汪某1证实：2017年4月份，新浙商投资公司开业的时候我就去公司工作的，我在公司主要负责给客户介绍情况，也就是我们到公司工作的时候，公司一个姓王的经理还给我们上过课，教我们怎样算利某，培训的时候还给我们说，要我们给客户介绍的时候，怎样怎样讲，也就是说我们的资金是安全的，有保障的，是由第三方托管，每个月的5号打利某，并且介绍说公司有哪些产业，当时还说我们每个月的业绩要达20万元或签订三个合同，如果达不到公司的规定，底薪就按八折算。我一开始的时候我不懂怎样签订合同，不知道合同怎样填写，都是储经理教我们怎样填写合同和算利某，后来我们学会了，才比照这些合同来签订的。储强才是公司的经理，他说什么我们员工就听什么，他叫我们做什么我们就做什么，我们公司的所有事情都是由他管理，包括我们的工资都是由储经理发给我们。公司的董事长是储昌盛，但储昌盛平时很少来公司，开业到现在我看到就只有三、四次。我介绍投资的大约有十多个人。16、证人韩某的证实：我在新浙商投资公司负责的是出纳工作。公司就只经营了一项业务，就是客户拿钱到公司投资，公司每月按期支付利某给这些客户，投资到期后就退还本金给客户。从公司开业到现在我们大概收了200笔左右客户交来的投资款，共计有900万元左右，其中4月份收到18笔投资款，共64万元，到期退走的有11万元；5月份收到33笔投资款，共130万元，到期退走的有25万元；6月收到54笔投资款，共226万元，目前没有到期退款的；7月份收到60笔投资款，共310万元，也没有到期退款的；8月份收到的投资款我还没有统计，大概有30笔左右，共170多万元。除了收款外，我还负责算出每月应付给客户的利某后，然后每月5号将利某付给客户。收款的时候我们都是要求客户通过我们公司的ＰＯＳ机刷卡，但是有部分客户没有银行卡，我们就只能收现金。刷卡凭证存根联上显示的商户名称是我们公司的名字，发卡行是建设银行，卡号尾号是2770，经理储强才给我说这个卡不是我们公司的，是一个第三方平台公司的账户，收到现金的时候，我就交给总经理储强才，储强才又转到尾号是2770的卡里，支付利某的时候，我是按照我算出的金额，分别打给每个客户，付利某的账户是我们公司在建设银行毕节桂花支行开的户，账号是52×××62。我们一直都是按期支付利某的。公司给客户办理的合同是“浙商投资个人出借合同”，合同上甲方（出借人）就是我们公司的客户，乙方（借款人）是叫浙江宁波恒辉商务信息有限公司，丙方（咨询服务人）就是公司。公司通过请人在城区街道上敲锣打鼓、发传单的方式宣传过，传单上对产品模式、还本付息的方式、收益、资金的安全性、我们公司旗下的产业等进行了宣传说明。借款给公司的人多数都是看到宣传和传单后来公司的。17、证人宋某证实：2017年7月份到联通大道新浙商公司工作的，公司的经理储强才给我们说可以我才拿合同给客户签的。我只是签订过这一单，共计20万元。18、被害人刘某证实：向新浙商投资开发有限责任公司投资了5万元钱，利率是23.5%。19、被害人黄某1证实：向新浙商投资开发有限责任公司投资了4万元钱，利率是15%。20、被害人余某证实：向新浙商投资开发有限责任公司投资了2万元钱，利率是12.5%。21、被害人向某证实：向新浙商投资开发有限责任公司投资了2万元钱，利率是18.5%。22、证人汪某2证实：2016年至2017年雷某苗的价格一株五、六块钱，最贵不超过七块钱。运费一车是一万二左右，一车大概装三千多株。本案的其他综合证据：1、鉴定意见（补侦卷3-36）：贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所：关于贵州省新浙商投资开发有限责任公司非法吸收公众存款金额鉴定意见（2018）第11号：鉴定意见：（一）贵州省新浙商投资开发有限责任公司和贵州储昌盛林业产业投资有限公司及宁波恒辉商务信息有限公司，辽宁恒辉新能源科技有限公司之名，非法吸收公众存款9650000.00元（不包括吸收存款乙退还的部分），已支付利某356918.56元，扣除已支付利某后，非法吸收公众存款金额9293081.44元未退还借款人，涉及借款人178人次；其中：（1）储昌盛取保候审以后非法吸收的公众存款232000元，涉及借款人35人次；（2）储昌盛解除取保候审，执行拘留后非法吸收的公众存款350000.00元，涉及借款人4人次。（二）毕节市公安局七星关分局暂扣贵州省新浙商投资开发有限责任公司非法吸收的公众存款3375000.00元。其中：（1）储强才在贵州省新浙商投资开发有限责任公司持有赃款1620000.00元；（2）施某代为缴存的在贵州省新浙商投资开发有限责任公司持有的赃款1700000.00元；（3）吕保华缴存的在贵州省新浙商投资开发有限责任公司持有的赃款55000.00元。2、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录3、视听资料、电子数据4、户籍信息证实：证实被告人储昌盛、储强才的自然身份情况。5、扣押物品清单：2017年8月18日，扣押物品持有人储强才浙商投资个人出借与服务合同123分、报销单5本、会计凭证1本、培训笔记本5本、电脑一台、ＰＯＳ机1台；9月8日，扣押物品持有人储强才人民币1620000元；10月19日，扣押物品持有人施某2人民币1700000元。6、提取照片时间：2017年8月29日，照片内容为贵州省新浙商投资开发有限责任公司办公场所，照片可见前台、办公区、光荣榜、浙商投资项目展板介绍（内容与证人证言一致）、浙商投资旗下产业展示等。7、证明：2017年11月13日由中国银行业监督管理委员会毕节监管分局出具，证明贵州新浙商投资开发有限责任公司未获得银监部门批准，不能从事吸收公众存款业务。8、建设银行企业活期明细信息：新浙商公司自2017年5月至7月，每月4号或5号向其所吸纳客户支付利某。9、公司登记信息、股权转让协议、公司章程、营业执照等：证实贵州省新浙商投资开发有限责任公司成立于2015年4月22日，法定代表人郑某，2017年2月底变更法人为储昌盛，营业期限2015年4月22日至长期，经营范围：金融信息技术外包及金融信息处理服务，企业财务咨询，企业资产管理，企业商务信息服务咨询，互联网投资服务。房地产投资，矿业投资，公路建设及绿化市政工程投资，农副产品开发投资，水利工程，电力通讯工程投资。10、租赁合同证实：储昌盛于2017年5月18日租用百汇超市公司位于七星关区杜鹃大道检察院对面三门头门面，租期一年，租金180000元，新浙商公司住所为毕节市七星关区威宁路万利商厦二楼。11、声明、个人出借与服务合同、股权投资合同、股权回购协议等百余份：为新浙商投资公司与被吸纳存款对象签订的和合同及投资人获得红利、好处，退款的情况。12、羁押证明：被告人储强才于2017年12月09日被执行临时寄押，2017年12月09日20时由杭州铁路公安处送押至宁波市看守所，2017年12月17日08时，由公安局民警吴文心（022895）张荣（030667）带离出所。13、归案情况说明：2017年12月09日17时21分许，我（刘捷）在宁波火车站候车室进站口执勤时，根据人车检查系统查获公安部网上逃犯储强才，经核查，其涉嫌非法吸收公众存款案，被贵州省毕节市公安局七星关分局经侦大队网上追逃，在逃编号：Ｔ5205020500002017111082。14、协助冻结财产通知书：我局冻结财产通知书收悉，犯罪嫌疑人储昌盛在我行的账号为52×××62，进行单项处理，实际冻结金额玖佰伍拾玖元壹角肆分，冻结时间从2017年11月24日起至2018年5月23日止。15、鉴定聘请书：特聘请贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所对贵州省新浙商投资开发有限公司非法吸收公众存款的金额、涉及人数、造成的损失、资金流向等内容进行司法会计鉴定进行鉴定。16、贵州省新浙商投资开发有限责任公司内部的图片及宣传资料图片：证实贵州省新浙商投资开发有限责任公司的具体情况及宣传资料的情况。17、储昌盛的到案经过：七星关区贵州省新浙商投资开发有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款一案，七星关分局于2017年8月18日立案侦查，立案后经电话联系犯罪嫌疑人储昌盛，其于2017年8月23日到经侦大队接受调查，后被取保候审，取保候审期间储昌盛未在通知的时间内到公安机关接受讯问，并未按承诺筹集资金退还非法吸收的资金，2017年10月14日储昌盛主动到公安机关接受讯问后被刑事拘留。18、经侦大队出具的情况说明：①关于储昌盛被处罚的前科情况，由于时间长、处罚单位不清楚，未调到相关材料。②关于储昌盛、储强才非法吸收公众存款一案，由于公司制度原因，公司内无完整的会计凭证及账目，案发前已退还的金额具体数目无法查清③关于储强才安排员工新吸纳的资金数额是否是老客户更换合同后继续存款的金额，应以合同签订的时间为准。19、房屋租赁合同：证实储昌盛租用崔君仪位于威宁路万利商厦二楼的房屋，租期自2017年3月11日至2021年4月10日。20、贵州省新浙商投资开发有限责任公司营业执照。21、扣押物品清单及收据、银行回单：①证实七星关分局扣押吕某1持有的涉案款55000元。②证实七星关分局扣押了储昌盛持有的电脑。电脑桌、保险柜、验钞机、电视机、饮水机等、沙发等物品。21、中国农业银行交易明细清单：证实储朝名卡号为22×××73的银行卡2017年3月20日至2017年12月15日期间的交易流水情况。22、合作协议、情况说明证实：被告人储昌盛在金沙投资种植雷某，因未支付土地流转费，且无人管理，村民已将雷某控了种植其他农作物。23、公交车广告发布合同证实：广告是一份虚假广告，浙江的两个投资公司是假的，被告人是以非法占有为目的做的虚假广告。以上证据经庭审质证认证，予以采纳。对于被告人储昌盛、储强才的辩护人提出“储昌盛、储强才行为不构成集资诈骗罪，应该是非法吸收公众存款罪”的辩护意见，经查，被告人储昌盛、储强才，使用诈骗方法非法集资，以两个不存在的投资公司以及虚假的宣传诱骗被害人投资，且只有少部分资金用于金沙雷某基地，尚有5252681.44元拒不交代去向，具有非法占有他人财物的故意，故对该辩护意见不予采纳。对于被告人储昌盛的辩护人提出“储昌盛非法集资的金额应为5818081.44元”的辩护意见，经查，被告人储昌盛非法集资9650000元，有司法会计鉴定书、与被害人签订的投资合同及收据等证据证实。扣除案发前支付给被害人的利某356918.56元，被告人非法集资款应为9293081.44元，故对该辩护意见不予采纳。对于被告人储昌盛的辩护人提出“储昌盛具有自首情节，可从轻或减轻处罚”的辩护意见，经查，案发后，被告人储昌盛在取保候审期间外出，未按公安机关通知及时到案，后主动到公安机关，但未如实交代大部分资金的去向，属未如实交代犯罪事实，不能以自首论，故对该辩护意见不予采纳。被告人储强才的辩护人提出“储强才在公司里就是领工资的员工，系从犯”的辩护意见，经查，本案中，被告人储强才受储昌盛邀约担任公司总经理，积极实施非法集资行为，且在被告人储昌盛被刑事拘留后其仍继续组织员工实施非法集资行为，在犯罪过程中起帮助作用，故对辩护人所提“储强才在公司里就是领工资的员工”的辩护意见，不予采纳；对辩护人所提储强才系从犯的辩护意见予以采纳本院认为，被告人储昌盛、储强才以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯刑律，构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，但指控二被告人非法集资13660000元不属实，其中有4110000元只有二被告人的供述，没有其他证据证明，不予采信，二被告人非法集资款应为9293081.44元。指控二被告已退还非法集资款4110000元，也只有二被告人的供述，没有其他证据证明，不予采信。二被告人非法集资款9293081.44元，属数额特别巨大。本案中，被告人储昌盛首起犯意，邀约被告人储强才参与作案，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人储强才在作案过程中起帮助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人储强才被抓获后，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人储昌盛案发前支付被害人利某人民币356918.56元，被公安机关扣押非法集资款3375000元，依法可酌情从轻处罚，据此，根据被告人储昌盛、储强才的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人储昌盛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人储昌盛的刑期自2017年10月14日起至2029年10月13日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人储强才犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人储强才的刑期自2017年12月17日起至2022年12月16日止，已折抵被临时寄押的八日；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。三、公安机关收缴的违法所得人民币3375000元及扣押的电脑、椅子等物品（见司法会计鉴定意见书），依法处置后返还给各被害人，不足部分，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵乾人民陪审员李静人民陪审员唐秀春二〇一九年十月二十二日书记员赵媛

刘振、王秀锋组织、领导传销活动、非法拘禁一审刑事判决书江西省上饶市信州区人民法院刑事判决书（2017）赣1102刑初395号：上饶市信州区人民检察院以饶信检公诉刑诉［2017］401号起诉书指控被告人刘振、王秀峰、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人闫幸笼、毛周晨、刘孝开、高二虎、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊犯非法拘禁罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员郏某出庭支持公诉，被告人刘振、王秀峰、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊、闫幸笼、毛周晨、刘孝开、高二虎、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊，以及被告人于亚楠的辩护人张豪帅、侯高勋到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：一、组织领导传销活动罪被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊与王朝军、张红、吕慧、冯凯华、赵明月（均另案处理）系“东方苗灵”传销组织的领导成员。其中，刘振为该传销组织在上饶片区的团队经理，负责管理整个传销团队；王秀锋为该传销团队的大主任，协助刘振对所在的传销团队进行管理，负责协调所属各窝点人员的调整安排及其他主任给传销人员授课洗脑等事宜，并具体负责管理一个传销窝点；于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人为该传销团队所属传销窝点的主任，在经理刘振和大主任王秀锋的授意安排下，具体负责对所在传销窝点进行管理，并相互轮换到各个传销窝点内对传销人员和被骗人员进行洗脑教育。2015年以来，被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人在上饶市信州区以“东方苗灵中草药研发有限公司”的名义开展传销活动，通过发展人员，要求被发展人员以认购商品方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，谋取非法利益，并按“高级业务员、主任、经理、老总”的层级对相关传销成员进行层级管理，计算和给付报酬。期间，该传销组织所在团队先后发展传销骨干成员刘孝开、毛周晨、闫幸笼、高二虎、杨伟村、李磊等人为“小高级业务员”、“大高级业务员”，根据窝点主任的指使和安排管理看守传销窝点内的“业务员”及“新人”；发展传销骨干成员刘二芳、胡勤勤及郭诗利、刘某3（另案处理）等人负责以女性身份在网上寻找被骗对象，通过网上聊天以谈男女朋友或介绍工作的名义诱骗被害人进入传销窝点，并采用扣押通讯工具、闭锁门窗、强制授课洗脑、言语威胁、二十四小时贴身看管等方式逼迫被骗人员认购交纳相应费用加入传销组织。截止至案发，刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人领导的传销组织先后发展传销组织成员七十多人，在信州区范围内形成多个固定传销窝点，其中被公安机关查获的窝点有六个。具体如下：1、主任王秀锋管理的由成员李自豪、陶华山、张某2、吴某、王某2、马进城、丁某、郭诗利、李腾飞等人组成的位于上饶市信州区金龙岗5号4栋2单元502室的传销窝点。2、主任田易康、于亚楠先后管理的由成员高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊以及吕某、王某3、张某3、陈某等人及被害人韩某组成的位于上饶市信州区中山西路86号28栋2单元401室的传销窝点。3、主任冯凯华管理的由成员刘孝开、毛周晨与张某4、李某2真、蒋某、潘某、徐某、王某4、刘某2等人及被害人程元杰组成的位于上饶市信州区五三小区13栋1单元302室的传销窝点。4、主任王丽琴、王朝军管理的由成员闫幸笼、胡勤勤、张红以及张某6、张某5、张某7、刘某3等人及被害人唐圣强、程元杰、刘某1组成的位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室的传销窝点。5、主任张磊管理的由成员龙金红、冯凯丽，李某1、张某1、李红、邓延辉、王某1、李强、刘海洋等人以及被害人薛某1组成的位于上饶市信州区滨江西路40号5单元601室传销窝点。6、主任吕慧管理的由成员焦升波、姜世瑞、叶明杰、柯辛昌、廖昌查、武志胜等人组成的位于上饶市信州区滨江西路39号2栋2单元502室的传销窝点。二、非法拘禁罪被告人刘振作为“东方苗灵”传销组织在上饶市信州区的团队经理，授意指使王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等窝点主任及传销成员毛周晨、闫幸笼、高二虎、刘孝开、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊等人，以发展传销组织成员为目的，通过欺骗的手段将被害人骗入传销窝点内实行二十四小时贴身看守，并釆取强制授课洗脑、言语威胁等手段逼迫被害人认购产品交纳费用加入传销组织。2016年10月以来，先后将六名被害人骗入其所在的传销窝点，通过扣押通信工具及随身物品、对被害人实行二十四小时贴身看守，剥夺被害人的人身自由。具体事实如下：1、2016年10月20日，被害人程元杰被化名为“郭雪莉”（郭诗利、另案处理）的传销组织成员以谈男女朋友的名义骗至上饶，被胡勤勤、郭诗利带进该传销组织位于上饶市信州区五三小区13栋1单元302室的传销窝点内，窝点主任冯凯华授意指使刘孝开、毛周晨两人具体负责对被害人程元杰进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年3月14日被害人程元杰被闫幸笼转移至位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点后，该窝点主任王朝军指使闫幸笼和张红等人继续对被害人程元杰进行看守控制。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人程元杰被解救。2、2017年2月14日，被害人唐圣强被化名为“郭雪莉”的传销组织成员以谈男女朋友的名义骗至上饶，被郭诗利、赵明月带进该传销组织位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点内，窝点主任王丽琴、王朝军先后安排闫幸笼、张红做被害人唐圣强师傅，并负责24小时贴身看守控制，剥夺其人身自由。被害人唐圣强在被看守控制期间试图逃跑时，曾被闫幸笼抓回并殴打。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人唐圣强被解救。3、2017年2月18日，被害人韩某被传销组织成员刘二芳以谈男女朋友的名义骗至上饶，被郭诗利、吕慧带进该传销组织位于上饶五三小区的一传销窝点进行看守控制。同年4月份初韩某被转移至位于信州区中山路86号2单元401室传销窝点，窝点主任田易康、于亚楠先后安排高二虎、李磊、杨伟村、刘二芳对被害人韩某进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人韩某被解救。4、2017年3月17日，被害人薛某1被传销组织成员以谈男女朋友的名义骗入该传销组织位于上饶市信州区滨江西路40号5单元601室的传销窝点，窝点主任张磊安排刘海洋、龙金红（均另案处理〉等人对被害人薛某1进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人薛某1被解救。5、2017年3月2日，被害人杨某被传销组织成员于亚楠以谈男女朋友的名义骗至上饶，被于亚楠、郭诗利带进该传销组织位于上饶市信州区中山西路86号28栋2单元401室的传销窝点，时任窝点主任田易康安排高二虎、郭诗利两人具体负责对被害人杨某进行看守控制，剥夺其人身自由。2015年3月5日，被害人杨某在被高二虎、郭诗利挟带外出活动时，趁看守人员不备乘车逃脱。6,2017年5月2日，被害人刘某1被胡勤勤以谈男女朋友的名义骗至上饶，被胡勤勤、郭诗利带进该传销组织位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点，窝点主任王丽琴、王朝军安排闫幸笼、胡勤勤、张红等人负责对刘某1进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日，该传销窝点被公安机关查获，被害人刘某1被解救。2017年5月4日，田易康、高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊、闫幸笼、刘孝开、毛周晨被抓获归案；2017年5月8日，王丽琴、王秀锋、于亚楠、胡勤勤被抓获归案；2017年5月10日，张磊被抓获归案；2017年6月7日，刘振经网上追逃后被抓获归案。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了相关书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人的供述、辨认笔录等相关证据。公诉机关认为：被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊结伙通过发展人员，要求被发展人员以认购商品方式变相交纳费用，取得输入或者发展其他人员加入的资格，开展传销活动，并以拘禁方式非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊、胡勤勤、闫幸笼、刘孝开、毛周晨伙同他人以拘禁方式非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人毛周晨、刘孝开、高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊对起诉书指控的事实不持异议，并作认罪供述。被告人刘振的辩解意见是：1、不清楚有没有触犯组织领导传销罪；2、不承认自己触犯非法拘禁罪；2、被告人是2016年8月到上饶，到了上饶之后传销团伙已经存在，来这里的主要工作是帮各个传销网点拿生活费，对于其他的事情不知情，也没有授意他人做非法拘禁之类的事情。被告人于亚楠的辩护人张豪帅的辩护意见是：1、对事实没有意义，对组织、领导传销活动罪没有异议，但是不应认定于亚楠触犯了非法拘禁罪，因为于亚楠并没有参与到韩某的非法拘禁当中，另，组织、领导传销活动罪应吸收非法拘禁罪。2、于亚楠有主任头衔无实质权利，头衔获得系自己购买产品得来。3、于亚楠并未直接负责管理，担任主任时间短，非法收入少，共同犯罪中社会危害小，应该是从犯。4、受害人出具了谅解书，且于亚楠自愿认罪。5、系初犯偶犯、没有前科劣迹。被告人张磊对公诉机关指控的罪名没有异议，但是认为自己有立功的行为。被告人闫幸笼对公诉机关指控的罪名没有异议，但是辩称自己并没有带被害人程元杰到传销窝点，也没有打过被害人刘某1，被害人唐圣强之所以留下是自愿的，并不是被闫幸笼逼迫导致。被告人胡勤勤对公诉机关指控的罪名没有异议，但是辩称自己并没有接过程元杰。被告人刘秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊均对公诉机关指控的罪名没有异议，但是辩称自己只是管理自己的窝点，没有管理过别人的窝点，去别的窝点也只是玩。公诉机关补充，被告人张磊所说的立功，系对本传销的其他窝点进行举报，不存在立功情节。经审理查明：一、组织领导传销活动罪被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊与王朝军、张红、吕慧、冯凯华、赵明月（均另案处理）系“东方苗灵”传销组织的领导成员。其中，刘振为该传销组织在上饶片区的团队经理，负责管理整个传销团队；王秀锋为该传销团队的大主任，协助刘振对所在的传销团队进行管理，负责协调所属各窝点人员的调整安排及其他主任给传销人员授课洗脑等事宜，并具体负责管理一个传销窝点；于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人为该传销团队所属传销窝点的主任，在经理刘振和大主任王秀锋的授意安排下，具体负责对所在传销窝点进行管理，并相互轮换到各个传销窝点内对传销人员和被骗人员进行洗脑教育。2015年以来，被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人在上饶市信州区以“东方苗灵中草药研发有限公司”的名义开展传销活动，通过发展人员，要求被发展人员以认购商品方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加高级业务员、主任、经理、老总”的层级对相关传销成员进行层级管理，计算和给付报酬。期间，该传销组织所在团队先后发展传销骨干成员刘孝开、毛周晨、闫幸笼、高二虎、杨伟村、李磊等人为“小高级业务员”、“大高级业务员”，根据窝点主任的指使和安排管理看守传销窝点内的“业务员”及“新人”；发展传销骨干成员刘二芳、胡勤勤及郭诗利、刘某3（另案处理）等人负责以女性身份在网上寻找被骗对象，通过网上聊天以谈男女朋友或介绍工作的名义诱骗被害人进入传销窝点，并采用扣押通讯工具、闭锁门窗、强制授课洗脑、言语威胁、二十四小时贴身看管等方式逼迫被骗人员认购交纳相应费用加入传销组织。截止至案发，刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人领导的传销组织先后发展传销组织成员七十多人，在信州区范围内形成多个固定传销窝点，其中被公安机关查获的窝点有六个。具体如下：1、主任王秀锋管理的由成员李自豪、陶华山、张某2、吴某、王某2、马进城、丁某、郭诗利、李腾飞等人组成的位于上饶市信州区金龙岗5号4栋2单元502室的传销窝点；2、主任田易康、于亚楠先后管理的由成员高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊以及吕某、王某3、张某3、陈某等人及被害人韩某组成的位于上饶市信州区中山西路86号28栋2单元401室的传销窝点；3、主任冯凯华管理的由成员刘孝开、毛周晨与张某4、李某2真、蒋某、潘某、徐某、王某4、刘某2等人及被害人程元杰组成的位于上饶市信州区五三小区13栋1单元302室的传销窝点。4、主任王丽琴、王朝军管理的由成员闫幸笼、胡勤勤、张红以及张某6、张某5、张某7、刘某3等人及被害人唐圣强、程元杰、刘某1组成的位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室的传销窝点；5、主任张磊管理的由成员龙金红、冯凯丽，李某1、张某1、李红、邓延辉、王某1、李强、刘海洋等人以及被害人薛某1组成的位于上饶市信州区滨江西路40号5单元601室传销窝点；6、主任吕慧管理的由成员焦升波、姜世瑞、叶明杰、柯辛昌、廖昌查、武志胜等人组成的位于上饶市信州区滨江西路39号2栋2单元502室的传销窝点。二、非法拘禁罪被告人刘振作为“东方苗灵”传销组织在上饶市信州区的团队经理，授意指使王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等窝点主任及传销成员毛周晨、闫幸笼、高二虎、刘孝开、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊等人，以发展传销组织成员为目的，通过欺骗的手段将被害人骗入传销窝点内实行二十四小时贴身看守，并釆取强制授课洗脑、言语威胁等手段逼迫被害人认购产品交纳费用加入传销组织。2016年10月以来，先后将六名被害人骗入其所在的传销窝点，通过扣押通信工具及随身物品、对被害人实行二十四小时贴身看守，剥夺被害人的人身自由。具体事实如下：1、2016年10月20日，被害人程元杰被化名为“郭雪莉”（郭诗利、另案处理）的传销组织成员以谈男女朋友的名义骗至上饶，被郭诗利等带进该传销组织位于上饶市信州区五三小区13栋1单元302室的传销窝点内，窝点主任冯凯华授意指使刘孝开、毛周晨两人具体负责对被害人程元杰进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年3月Ｉ4日被害人程元杰被闫幸笼转移至位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点后，该窝点主任王朝军指使闫幸笼和张红等人继续对被害人程元杰进行看守控制。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人程元杰被解救。2、2017年2月14日，被害人唐圣强被化名为“郭雪莉”的传销组织成员以谈男女朋友的名义骗至上饶，被郭诗利、赵明月带进该传销组织位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点内，窝点主任王丽琴、王朝军先后安排闫幸笼、张红做被害人唐圣强师傅，并负责24小时贴身看守控制，剥夺其人身自由。被害人唐圣强在被看守控制期间试图逃跑时，曾被闫幸笼抓回并殴打。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人唐圣强被解救。3、2017年2月18日，被害人韩某被传销组织成员刘二芳以谈男女朋友的名义骗至上饶，被郭诗利、吕慧带进该传销组织位于上饶五三小区的一传销窝点进行看守控制。同年4月份初韩某被转移至位于信州区中山路86号2单元401室传销窝点，窝点主任田易康、于亚楠先后安排高二虎、李磊、杨伟村、刘二芳对被害人韩某进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人韩某被解救。4、2017年3月17日，被害人薛某1被传销组织成员以谈男女朋友的名义骗入该传销组织位于上饶市信州区滨江西路40号5单元601室的传销窝点，窝点主任张磊安排刘海洋、龙金红（均另案处理〉等人对被害人薛某1进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人薛某1被解救。5、2017年3月2日，被害人杨某被传销组织成员于亚楠以谈男女朋友的名义骗至上饶，被于亚楠、郭诗利带进该传销组织位于上饶市信州区中山西路86号28栋2单元401室的传销窝点，时任窝点主任田易康安排高二虎、郭诗利两人具体负责对被害人杨某进行看守控制，剥夺其人身自由。2015年3月5日，被害人杨某在被高二虎、郭诗利挟带外出活动时，趁看守人员不备乘车逃脱。6,2017年5月2日，被害人刘某1被胡勤勤以谈男女朋友的名义骗至上饶，被胡勤勤、郭诗利带进该传销组织位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点，窝点主任王丽琴、王朝军安排闫幸笼、胡勤勤、张红等人负责对刘某1进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日，该传销窝点被公安机关查获，被害人刘某1被解救。2017年5月4日，田易康、高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊、闫幸笼、刘孝开、毛周晨被抓获归案；2017年5月8日，王丽琴、王秀锋、于亚楠、胡勤勤被抓获归案；2017年5月10日，张磊被抓获归案；2017年6月7日，刘振经网上追逃后被抓获归案。上述事实，有公诉人当庭出示并经被告人及辩护人当庭质证的如下证据予以证明：1、常住人口信息，证明各被告犯罪时均系成年人，具备完全刑事责任能力。2、抓获经过、归案情况说明，证明各被告人均系被动归案。3、证据照片，证明其中一名被害人存有购买产品的转账记录。4、传销组织结构图，证明传销组织有严格的架构。5、证人李某1的证言，证明传销组织有九个窝点，每个窝点一个主任，合计有七十来人。6、证人张某1的证言，证明主任之间是可以换的，见过的经理名字叫刘振。7、证人王某1的证言，证明传销组织的架构及运营大概方式。8、证人张某2的证言，证明其所在的传销窝点主任叫王秀峰。9、证人王某2的证言，证明其所在的传销窝点地点及该传销组织的基本架构。10、证人丁某的证言，证明王秀峰系其所在传销窝点的主任及该传销窝点的基本架构。11、证人吴某的证言及辨认笔录，证明传销组织的基本架构，并对王秀峰进行了身份辨认。12、证人刘某2的证言，证明其见过王秀峰、于亚楠主任，他们都到过刘某2所在的窝点。13、证人张某3的证言，证明其所在窝点的具体情况。14、证人吕某的证言，证明其所在窝点的情况，窝点内等级森严，除了主任其他人不能自由出入，韩某进来的时候被时刻看管。15、证人陈某的证言，证明其所在窝点的情况，窝点内等级森严，除了主任田易康其他人不能自由出入，韩某进来的时候被时刻看管。16、证人王某3的证言，证明其所在窝点的情况，传销组织以限制人身自由的方式要求大家购买产品。17、证人蒋某的证言，证明了传销组织内主任的名字，传销组织内共计七十多号人，刘振是经理。18、证人徐某的证言及辨认笔录，证明其系2015年11月被骗进传销组织，传销组织有固定的架构，其所在网点的主任是冯凯华，后其对冯凯华、于亚楠、王秀峰进行了辨认。19、证人潘某的证言及辨认笔录，证明其在冯凯华所在窝点，传销窝点以拘禁的方式给大家洗脑，要求购买不存在的产品，其他的主任有来这边串门给其洗脑的行为，后其对冯凯华、王朝军、田易康、王秀峰、王丽琴、于亚楠、吕慧进行了辨认。20、证人王某4的证言，证明其实2015年6月被骗来上饶，刘孝开是传销窝点负责开门的人。21、证人李某2真的证言，证明其实主动加入传销组织，没人控制他。22、证人张某4的证言，证明其于2015年3月被男网友叫到上饶传销的事实。23、证人张某5的证言，证明其于2014年被骗到上饶传销至今的事实。24、证人刘某3的证言，证明其于2015年10月到上饶两年的事实。25、证人张某6的证言，证明其于2016年7月被骗入传销窝点，窝点负责人是张红及闫幸笼。26、证人张某7的证言，证明传销组织主任的姓名。27、被害人薛某2的陈述，证明其被骗并被限制自由，传销窝点有十一个人，主任是张磊，传销经理是刘振。28、被害人韩某的陈述及辨认笔录，证明其被骗并被限制自由的情况，其于4月初被转移窝点，后其对刘二芳等人进行了辨认。29、被害人程元杰的陈述及辨认笔录，证明其于2016年10于20日被骗并被限制人身自由的情况，2017年3月14日被闫幸笼转移至五三小区的出租屋。在第一个窝点的时候，被毛周晨打过，被刘孝开威胁过并伙同别人看守。在唐圣强想跳楼逃走的时候，被抓回来，还被骂。毛周晨是用巴掌打的，打的时候刘孝开坐在边上，威胁被害人要求向家里人要钱。毛周晨打过四次，及对刘孝开及毛周晨进行了身份辨认。30、被害人刘某1的陈述，证明2017年5月2日被骗，只知道军哥是老大，闫幸笼是管家。准备逃跑的时候被抓回来按在地上，五月三日在外面逛街时试图逃跑失败。31、被害人唐圣强的陈述，证明2017年被骗过来，每天都有两三人轮流看守自己，闫幸笼和张红是师傅，他们每天都会跟着，2017年4月中旬的一天逃跑失败，被闫幸笼打了几下。32、被害人杨某的陈述及辨认笔录，证明2017年3月2日晚，于亚楠等人在中山路附近骗了其手机，晚上看到了高二虎，说田易康是家长，第二天郭雪莉等人带被害人到江边玩，张磊看到被害人神情不对就对其进行训斥。张磊，田易康，高二虎都上过课，并对高二虎等人进行了身份辨认。33、同案犯张红的供述，证明周强是组织的主任，新人不想买产品或者想逃跑，周强就会叫张红、王朝军、闫幸笼去拦，知道闫幸笼打了唐圣强。34、同案犯王朝军的供述，证明高级业务员是张红和闫幸笼，窝点平时上锁，防止他们逃跑，闫幸笼偶尔会推打警告他们。35、同案犯冯凯华的供述，证明其实2016年加入的传销组织。36、被告人刘振的供述与辩解及辨认笔录，证明其于2016年5月从江西赣州来上饶做传销，在赣州也是做传销，在上饶的身份是经理，管理了九个主任，九个主任分别负责一个窝点，冯凯华、于亚楠是大主任，其他人是小主任，在赣州的时候被告人就是主任级别，在上饶后是王战伟跟别人介绍其是经理，其就成为了经理，经理是管理主任的，他们收到钱九交到被告人处，每月由被告人给这些主任生活费，整个上饶的组织大概有七八十人，当经理一年左右。后对冯凯华进行了辨认。37、被告人王秀峰的供述，证明王秀峰、于亚楠、王丽琴都是主任，经理是管理主任的高级业务员，主任要听经理的安排，被经理安排过去就会管理窝点，主人之间经常轮换管理，去别的窝点上课，一共九个窝点，经理是刘振，新人购买产品的钱一般交给主任，再由主任交给刘振。38、被告人张磊的供述及辨认笔录，证明在传销组织中属于业务主任，共有九个主任，经理系刘振，由其带领整个团队，主任之间是合作关系，会互相到各自的家中给业务员或者新人上课。人数大概八十，归刘振管理，王秀峰是最大的主任，于亚楠和冯凯华次之，并对刘振进行了辨认。39、被告人于亚楠的供述及指认笔录，证明其是中山路28栋窝点的主任，系今年二月份冯凯华通知去接替田易康，并对七个窝点的地址进行了指认。40、被告人王丽琴的供述及辨认笔录及指认笔录，证明其是主任，共有五点窝点，主任负责自己的家，还要去别家上课，经理是刘振。新人进来时，一般会控制新人的手机，安排人二十四小时看守，如果带出去，安排两人防止逃跑。并对刘振等人及部分窝点进行了辨认。41、被告人田易康的供述及指认笔录，证明其是主任级别，窝点的事情自己说了算，会给受害人洗脑并不让其离开，及对自己的窝点进行了指认。42、被告人刘孝开的供述，证明是其带毛周晨看守程元杰，毛周晨用右手扇了程元杰三个耳光，对新人会安排二十四小时看守，经理是刘振。43、被告人毛周晨的供述，证明主任是冯凯华，自己做了程元杰的师傅，和郭雪莉、刘孝开一起陪程元杰，有辱骂程元杰的事情，冯凯华知道被告人殴打并辱骂程元杰的事情。44、被告人闫幸笼的供述，证明自己是唐圣强的师傅，二十四小时陪着，防止其逃跑，他逃跑了三次，被告人打过他。主任管理窝点，管主任的经理叫刘振。45、被告人胡勤勤的供述及辨认笔录，证明见过部分主任，每个主任管理自己的窝点，并对郭雪莉进行辨认。46、被告人高二虎的供述及指认笔录，证明其对韩某进行洗脑，韩某由其及刘二芳负责看管。主任原本是田易康，后来接替的是于亚楠。经理是刘振，主任最大的是王秀峰。田易康只是叫被告人看管韩某，于亚楠也安排被告人对韩某进行看守。后对窝点进行了指认。47、被告人刘二芳的供述，证明韩某是2017年2月被骗入传销组织，并通过限制人身自由逼迫韩某加入传销组织，高二虎负责监视韩某。48、被告人杨伟村的供述及指认笔录，证明有九个主任，三个经理，刘振是其中之一，经理通过管理主任管理整个团队，主任之间经常回去其他窝点上课，对并自己的窝点进行了指认。49、被告人李磊的供述及指认笔录，证明其所在窝点之前的主任是田易康，之后的主任是于亚楠，窝点主任之间可以互相帮忙管理，及对自己的窝点进行了指认本院认为：一、组织、领导传销活动罪。被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊与王朝军、张红、吕慧、冯凯华、赵明月（均另案处理）系“东方苗灵”传销组织的领导成员。其中，刘振为该传销组织在上饶片区的团队经理，负责管理整个传销团队；王秀锋为该传销团队的大主任，协助刘振对所在的传销团队进行管理，负责协调所属各窝点人员的调整安排及其他主任给传销人员授课洗脑等事宜，并具体负责管理一个传销窝点；于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人为该传销团队所属传销窝点的主任，在经理刘振的授意安排下，具体负责对所在传销窝点进行管理。被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊的行为已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人刘振的辩解意见本院不予采纳。以上事实有被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊的供述、相关证人证言，相关被害人陈述证明，且被告人王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪不持异议。被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，刘振系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。在共同犯罪中，刘振、王秀锋、王丽琴、张磊、于亚楠、田易康均系主犯。量刑时根据六名被告在共同犯罪中的地位和作用不同而有所区别。二、非法拘禁罪。被告人刘振作为“东方苗灵”传销组织在上饶市信州区的团队经理，授意指使王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等窝点主任及传销成员毛周晨、闫幸笼、高二虎、刘孝开、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊等人，以发展传销组织成员为目的，通过欺骗的手段将被害人骗入传销窝点内实行二十四小时贴身看守，并釆取强制授课洗脑、言语威胁等手段逼迫被害人认购产品交纳费用加入传销组织。2016年10月以来，先后将六名被害人骗入其所在的传销窝点，通过扣押通信工具及随身物品、对被害人实行二十四小时贴身看守，剥夺被害人的人身自由，其行为已触犯刑法，构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊、毛周晨、闫幸笼、高二虎、刘孝开、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊均起主要作用，系主犯。对被告人刘振认为自己不构成非法拘禁罪的辩解意见本院不予采纳。被告人于亚楠的辩护人认为，被告人于亚楠无共谋、未参与，起诉书指控被告人于亚楠犯非法拘禁罪证据不足的辩护意见，本院不予采信。被告人王秀峰、于亚楠、田易康、闫幸笼、毛周晨、刘孝开、高二虎、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊在归案后如实交代了犯罪事实且自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张磊、刘二芳在庭审中虽然对部分事实有异议，但当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告人于亚楠事后得到了受害人杨某的谅解，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人刘振犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2021年6月6日止。）二、被告人王秀峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2019年11月7日止。）三、被告人王丽琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2019年9月7日止。）四、被告人田易康犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2019年9月3日止。）五、被告人张磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2019年9月9日止。）六、被告人于亚楠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2019年6月7日止。）七、被告人闫幸笼犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）八、被告人毛周晨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）九、被告人刘孝开犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）十、被告人高二虎犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）十一、被告人刘二芳犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）十二、被告人胡勤勤犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）十三、被告人杨伟村犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）十四、被告人李磊犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘伯军人民陪审员郑艳人民陪审员刘玲英二〇一七年十二月八日书记员袁小虎

漠国铭合同诈骗罪一审刑事判决书广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2014）穗荔法刑初字第417号：广州市荔湾区人民检察院以穗荔检公刑诉（2014）343号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪，于2014年4月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员余娇出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结广州市荔湾区人民检察院指控：2013年6月15日至6月21日期间，被告人张某某伙同其妻子苏某（另案处理）以帮被害人杜某甲代销玉器为由，分三次先后在本市荔湾区名汇珠宝广场三楼及本市海珠区滨江东路游艇会顺峰山庄内骗走被害人杜某甲的翡翠玉器共18件，市场价值共计人民币302.8万元。后被告人张某某返还了翡翠玉器2件（市场价值人民币21万元）及支付人民币10万元给被害人杜某甲后逃匿。2013年12月13日，被告人张某某在内蒙古包头市被抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人张某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人张某某辩称：1、其不是故意诈骗被害人的，其是代销玉器，没有和被害人签订过合同。2、起诉书对玉器的认定价值过高。3、其总共拿了被害人18件玉器，但已帮被害人卖出去2件，所卖得的款项10万元已给被害人；另外还返还了5件玉器给被害人，因此，其一共欠被害人11件玉器。经审理查明：2013年6月15日至6月21日期间，被告人张某某伙同其妻子苏某（另案处理）以帮被害人杜某乙、孔某代销玉器为由，分三次先后在本市荔湾区名汇珠宝广场三楼及本市海珠区滨江东路游艇会顺峰山庄内骗走杜某乙、孔某的翡翠玉器共18件，期间张某某向杜某乙、孔某返还了翡翠玉器2件。上述未返还的16件翡翠玉器价值约220万元。2013年7月1日、7月6日被告人张某某分两次支付2件玉器货款10万元给被害人杜某乙、孔某。后被告人张某某关机逃匿。2013年12月13日，被告人张某某在内蒙古包头市被抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1、玉器图片，证实涉案玉器的情况。2、银行账户历史明细，证实被告人张某某于2013年7月1日转账50000元到孔某银行账户，2013年7月6日转账50000元到张某某银行账户。3、广州市青凤大街27号房屋以及广州市海珠区君雅1807房的照片，证实上述两间房屋的相关情况，其中2014年9月23日民警到上述房屋门口时发现有本市海珠区人民法院民事裁定书、公告等文件照片。4、房地产登记簿查册表等材料，证实广州市青凤大街27号房屋原产权人是被告人张某某，2013年8月16日徐某亮及工行同福中路支行申请涂销抵押，2013年8月19日房屋变更产权人为徐某亮；广州市海珠区君雅街35号1807号房屋原产权人为被告人张某某、苏某，2013年6月19日梁某云、沈某林申请持房产证抵押、转移或交换。5、证人楼某的证言，证实其是青凤社区的工作人员。青凤大街27号602房原来是该街的两夫妇居住的，他们有一个儿子叫张某某，这两夫妇是2013年7月底8月初搬走的。后来上述房屋换了业主，现在业主是徐某亮。6、证人陆某的证言，证实其是君雅街（鸿富大厦）的物业管理员。君雅街35号1807房现在的业主是梁某云，上一手的业主是苏某。苏某是2013年3月份来管理处报装修，还告诉其她是做汽车美容生意的，到了今年6月份，她又来管理处退租车位，并说已将上述房屋卖了给别人，说因住得不舒服。7、证人祝某的证言及辨认笔录，证实被告人张某某也欠了其约65万元。2013年6月20日左右，张某某拿了三、四块玉器给其看，并叫其想办法帮忙卖出去，卖玉器的钱就当作还其的钱。后来隔了几天又找了其两次，每次都拿了三、四块玉器叫其帮忙卖，最后一次是7月20日左右拿了一块玉器，称该玉器在市场上价格是几十万的，叫其帮他15万卖出去，其看他的玉器来路不明，所以一次也没有帮忙，也没有拿到张某某一块玉器。张某某拿玉器给其卖时，曾经通过微信分两次发了共18张玉器图片给其，经与孔某比对，确认是孔某被骗的玉器。经对照片进行辨认，证人祝某指认被告人张某某就是拿玉器给其卖的人。8、证人温某的证言及辨认笔录，证实苏某以前是其在顺峰酒店的同事，后来她经常带丈夫张某某来酒店吃饭，期间她带来了杜某乙、孔某夫妇，并介绍给其认识，苏某介绍杜某乙、孔某时说他们是做玉器生意的，她现在帮他们代理玉器。2013年6月17日苏某夫妇及孔某夫妇又来到顺峰酒店三楼房间，孔某带了几个玉挂件给苏某看，她看后就选了几件说拿去给人看。经对照片进行辨认，证人温某指认被告人张某某就是2013年6月17日在顺峰山庄骗孔某玉器的人。9、被害人杜某乙、孔某的陈述及辨认笔录，证实2013年6月15日、17日、21日被告人张某某、同案人苏某夫妻分三次先后在本市荔湾区名汇珠宝广场三楼及本市海珠区滨江东路游艇会顺峰山庄内骗走其翡翠玉器花件共18件，总价值302.8万元。张某某、苏某夫妻口头承诺先拿玉器给客户看，若看中，二、三日就给钱，若看不中，也会在二、三日内给回玉器给其。后来其联系张某某及苏某叫他们付货款，但两人以各种借口推托，迟迟不肯给货款。在其催促下，张某某、苏某于2013年7月1日、2013年7月6日分两次向其账户转入已销售的两件玉器货款10万元。张某某夫妇曾于2013年6月21日将其中一件树叶形状玉器和一件佛公玉器（二件玉器共价值21万元）归还给其。2013年7月31日开始其联系不上张某某、苏某，他们关机逃匿了。经对照片进行辨认，被害人杜某乙、孔某指认被告人张某某就是以代销玉器为名诈骗其玉器的人。10、被告人张某某的供述，证实2013年6月15日、2013年6月17日、2013年6月21日其分三次先后在本市荔湾区名汇珠宝广场三楼及本市海珠区滨江东路游艇会顺峰山庄内以代销的形式拿走被害人杜某乙翡翠玉器花件共18件，期间返还了一件树叶形状翡翠玉器花件及一件佛公形状翡翠玉器花件给杜某乙。故其共从杜某乙处拿走了16件翡翠玉器花件，总价值约220万元左右。其还通过网银转账了10万元货款给杜某乙。后来其公司欠债，其就将上述玉器拿去抵债，然后跑到内蒙古包头逃债。11、公安机关出具的抓获经过、破案经过，证实2013年12月13日公安机关在包头市九原区青年园小区1栋107房抓获被告人张某某。12、被告人张某某的身份材料，证实了被告人张某某的身份情况。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人张某某辩称其不是故意诈骗而是代销玉器的意见，经查，有证人祝某的证言证实了2013年6月20日左右，被告人张某某拿了三、四块玉器给其看，并叫其想办法卖出去，卖玉器的钱就当作还其的钱；有房地产登记簿查册表以及证人楼某、陆某的证言等证据证实了被告人张某某在2013年6月-7月期间将其名下房产转让给他人的事实；有被告人张某某在侦查阶段的供述证实了其已将取得的玉器拿去抵债的事实；被告人张某某在取得被害人杜某乙、孔某玉器后关机逃匿。综上，被告人张某某非法占有他人财物的主观故意明显，并在收受了被害人杜某乙、孔某给付的玉器后逃匿，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，张某某的上述辩解意见，本院不予采纳。关于本案涉案玉器的数量问题，经查，有被害人杜某乙、孔某的陈述证实了被告人张某某分三次共骗走其玉器的数量为18件，后返还其中2件玉器，并返还另外2件玉器的货款10万元；被告人张某某在侦查阶段的多次稳定供述证实了其共拿走被害人18件玉器，后返还了其中2件玉器给被害人，故其共从被害人处拿走了16件玉器，总价值约220万元左右，同时其还通过网银转账了10万元货款给被害人。综上，剔除已返还的2件玉器，被告人张某某从被害人处骗走的玉器总数应为16件（含已支付货款的2件玉器）。被告人张某某辩称其仅欠被害人11件玉器的辩解意见，本院不予采纳。关于涉案金额的问题，由于被告人张某某及被害人杜某乙、孔某关于涉案金额的表述不一致，因此，按有利于被告人的原则，本院依法认定被告人张某某骗走的16件玉器价值约220万元。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下1、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2023年12月12日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、追缴涉案玉器十四件，发还给被害人杜伟锵、孔兰芳（由广州市公安局荔湾区分局负责执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李国文人民陪审员何惠芳人民陪审员邓凯儿二〇一四年十二月十六日书记员罗燕娜

张某交通肇事罪一审刑事判决书山西省晋中市榆次区人民法院刑事附带民事判决书（2015）榆刑初字第572号：晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2015）第511号起诉书指控被告人张某犯交通肇事罪，于2015年11月27日向本院提起公诉。在诉讼过程中附带民事诉讼原告人郝某甲、郝国蓉、郝某丙、白某甲、范某、王某丙、王某甲、王某乙提起附带民事诉讼。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人共同委托代理人朱培良、被告人张某到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2015年9月4日9时27分，被告人张某驾驶晋Ｋ×××××葛汽牌重型自卸货车由东往西行驶至东清二线西阳村北交叉口时，与由东往西准备左转弯往南行驶郝某甲驾驶的晋Ｋ×××××松花江牌小型普通客车发生碰撞，造成晋Ｋ×××××车上王某丁、杜某当场死亡，郝某甲及晋Ｋ×××××乘车人王某甲、范某、白某甲受伤，双方车辆及树木、塑料大棚损坏的交通事故。经晋中市交警支队交通责任认定书认定：被告人张某承担此事故的全部责任。据此，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张某的行为已构成交通肇事罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定惩处。附带民事诉讼原告人郝某甲请求追究被告人张某交通肇事罪的刑事责任，并判令被告人张某赔偿医疗费5982.6元、住院伙食补助费700元、营养费350元、误工费及护理费8264元、交通费500元、财产损失费6000元、评估费240元，共计22036.6元中扣除交强险应赔偿部分后剩余部分损失，即19517.6元。附带民事诉讼原告人郝某甲、郝某乙、郝某丙请求追究被告人张某交通肇事罪的刑事责任，并判令被告人张某赔偿医疗费124.2元、死亡赔偿金481380元、丧葬费24485元、精神损害赔偿金50000元、亲属处理丧葬事宜的交通费2085元，共计558074.2元中扣除交强险应赔偿部分后剩余部分损失，即497044.6元。附带民事诉讼原告人白某甲及其法定代理人白某乙请求追究被告人张某交通肇事罪的刑事责任，并判令被告人张某赔偿医疗费14135.42元、住院伙食补助费500元、营养费250元、护理费2504元、交通费688元，共计18077.42元中扣除交强险应赔偿部分后剩余部分损失，即15869.3元。附带民事诉讼原告人范某及其法定代理人王某丙请求追究被告人张某交通肇事罪的刑事责任，并判令被告人张某赔偿医疗费45869.37元、住院伙食补助费2100元、营养费1050元、护理费3946元、残疾赔偿金48138元、精神损害赔偿金5000元、交通费500元、鉴定费3000元，共计109603.37元中扣除交强险应赔偿部分后剩余部分损失，即96855.9元。附带民事诉讼原告人王某丙、王某甲、王某乙请求追究被告人张某交通肇事罪的刑事责任，并判令被告人张某赔偿医疗费124.2元、死亡赔偿金288828元、丧葬费24485元、精神损害赔偿金50000元、亲属处理丧葬事宜的交通费1470元，共计364907.2元中扣除交强险应赔偿部分后剩余部分损失，即325001.2元。附带民事诉讼原告人王某甲请求追究被告人张某交通肇事罪的刑事责任，并判令被告人张某赔偿原告医疗费7830.37元、住院伙食补助费700元、营养费350元、误工费及护理费3444元、交通费500元，共计13274元中扣除交强险应赔偿部分后剩余部分损失，即11684.4元。被告人张某对公诉机关的指控不持异议。对各附带民事诉讼原告人的请求也无异议。经审理查明，2015年9月4日9时27分，被告人张某驾驶晋Ｋ×××××葛汽牌重型自卸货车由东往西行驶至东清二线西阳村北交叉口时，与由东往西准备左转弯往南行驶郝某甲驾驶的晋Ｋ×××××松花江牌小型普通客车发生碰撞，造成晋Ｋ×××××车上王某丁、杜某当场死亡，郝某甲及晋Ｋ×××××乘车人王某甲、范某、白某甲受伤，双方车辆及树木、塑料大棚损坏的交通事故。经法医鉴定，杜某系车祸导致开放性颅脑损伤死亡、王某丁系车祸导致的闭合性颅脑外伤合并闭合性胸腔脏器损伤死亡。经晋中市公安局交通警察支队事故处理大队交通事故认定书认定：被告人张某承担此事故的全部责任，郝某甲、王某丁、杜某、王某甲、白某甲、范某均在此次事故中无责任。被告人张某事故发生后，明知他人报警，留在现场等待交警部门处理并抢救伤者。另查明，附带民事诉讼原告人郝某甲受伤后于2015年9月4日至2015年9月11日在晋中市第一人民医院住院治疗，共住院7天，支出医疗费5982.6元。经晋中交警支队事故处理大队委托鉴定，郝某甲的晋Ｋ×××××的车辆损失为6000元。附带民事诉讼原告人白某甲受伤后于2015年9月4日至2015年9月9日在晋中市第一人民医院住院治疗，共住院5天，支出医疗费14135.42元。附带民事诉讼原告人范某受伤后于2015年9月4日至2015年9月25日在晋中市第一人民医院住院治疗，共住院21天，支出医疗费35798.37元。经范某法定监护人委托鉴定，范某左股骨干骨折，构成十级伤残；范某的后续医疗费评定为10071元。附带民事诉讼原告人王某甲受伤后于2015年9月4日至2015年9月11日在晋中市第一人民医院住院治疗，共住院7天，支出医疗费7830.37元。上述事实，有控辩双方提供，并经当庭质证、核实的下列证据证实：晋中市公安局交通警察支队事故处理大队晋公交认字（2015）第00239号道路交通事故认定书及送达回执，证实张某承担此事故的全部责任，郝某甲、王某丁、杜某、王某甲、白某甲、范某均在此次事故中无责任。道路交通事故勘察笔录、道路交通事故现场图、道路交通事故照片、尸检照片、照片说明，证明2015年9月4日9时27分，被告人张某驾驶晋Ｋ×××××牌重型自卸货车由东往西行驶至东清二线西阳村北交叉口时，与由东往西准备左转弯往南行驶郝某甲驾驶的晋Ｋ×××××松花江牌小型普通客车发生碰撞，造成晋Ｋ×××××车上王某丁、杜某当场死亡，郝某甲及晋Ｋ×××××乘车人王某甲、范某、白某甲受伤，双方车辆及树木、塑料大棚损坏的交通事故。3、山西省榆次司法鉴定中心检验报告，证明从送检的张某、郝某甲血液中均未检出酒精。4、山西中宇司法鉴定中心中鉴（尸检）字（2015）007号、008号法医学尸体检验鉴定书，鉴定意见为：王某丁因系车祸导致的闭合性颅脑外伤合并闭合性胸腔脏器损伤死亡。杜某死因系车祸导致的开放性颅脑损伤死亡。5、被害人郝某甲在侦查机关的陈述，证明2015年9月4日9时27分，该驾驶晋Ｋ×××××松花江牌小型普通客车，车上坐着王某甲、杜某、王某丁、范某、白某甲5人，行至东清二线西杨村北交叉口时，向左转弯，被后面来的车撞了一下，该看见后排的两个大人满身血，叫也不理，当场死亡，小孩问题不大，周围的人报了120。6、被害人王某甲在侦查机关的陈述，证明2015年9月4日上午9时许，郝某甲驾驶晋Ｋ×××××小型普通客车拉着5人去清徐，沿东清二线行驶到西洋村北时被后面的车撞了，后来的事该就不清楚了。7、被告人张某在侦查机关的供述，证明2015年9月4日9时27分，该驾驶晋Ｋ×××××葛汽牌重型自卸货车由东往西行驶至东清二线西阳村北交叉口时，与由东往西准备左转弯往南行驶的晋Ｋ×××××松花江牌小型普通客车发生碰撞，造成晋Ｋ×××××车上二人当场死亡，四人受伤的交通事故。事发后，路人报警，该就赶紧救人。8、被告人张某户籍信息，证实被告人张某的身份情况与本院查明的被告人身份情况一致。被害人杜某、王某丁及附带民事诉讼原告人郝某甲、郝国蓉、郝某丙、王某甲、王某丙、王某乙、白某甲及法定代理人白某乙、范某及法定代理人王某丙的户籍材料，证明了上述人员的身份情况。9、附带民事诉讼原告人郝某甲的身份证及户籍材料、住院病历、住院费票据、误工证明、工资表、行车证、价格鉴定结论书及鉴定费票据、交通费票据，证明郝某甲的身份情况、受伤后的治疗经过、医药费花费情况、误工费的数额、车辆损失及鉴定费用、交通费用。10、附带民事诉讼原告人杜某的身份证及户籍材料抢救费票据、及亲属办理丧葬事宜产生的交通费票据、亲属关系及户籍证明，证明杜某的身份情况、抢救费的费用及亲属办理丧葬事宜产生的交通费。11、附带民事诉讼原告人白某甲及其法定代理人的身份证及户籍材料、白某甲的住院病历、住院费票据、交通费票据，证明白某甲受伤后的治疗经过、医药费花费情况、护理费的计算及交通费用。12、附带民事诉讼原告人范某及其法定代理人的身份证及户籍材料、范某的住院病历、住院费票据、伤残鉴定意见书、后续医疗费鉴定意见书、护理人员误工及工资证明、交通费票据，证明范某受伤后的治疗情况、医疗费花费、伤残等级、后续医疗费及护理费、交通费。13、附带民事诉讼原告人王某丁的身份证及户籍材料、抢救费票据、及亲属办理丧葬事宜产生的交通费票据、亲属关系及户籍证明，证明杜某的身份情况、抢救费的费用及亲属办理丧葬事宜产生的交通费。14、附带民事诉讼原告人王某甲的身份证及户籍材料、住院病历、住院费票据、误工费证明、护理费证明及交通费票据，证明王某甲受伤后的治疗情况、医疗费花费、误工情况及护理费、交通费。上述证据，来源合法，能够相互印证，可以作为本案的定案依据本院认为，被告人张某，违反交通运输管理法规，造成二人死亡的交通事故，并负此事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪，应依法惩处，公诉机关指控成立。被告人张某明知他人报案，而在现场等待，抢救伤者并供认犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。由于被告人的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成经济损失，应承担赔偿责任，关于原告人要求被告人赔偿精神损失费一节，根据最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条第二款规定，不予支持。其他索赔请求应依照国家相关规定计赔。鉴于被告人张某在本院审理期间，选择自愿认罪，依法酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十一条、第六十七条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第十五条、第四十八条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条之规定，判决如下一、被告人张某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月5日起至2019年2月4日止）。二、被告人张某赔偿附带民事诉讼原告人郝某甲的经济损失医疗费5982.6元、住院伙食补助费700元、营养费350元、误工费2400元、护理费584.3元、交通费500元、财产损失4000元、评估费240元，共计14756.9元，扣除交强险应赔偿部分1340.5元，剩余13416.4元。三、被告人张某赔偿附带民事诉讼原告人郝某甲、郝国蓉、郝某丙的经济损失医疗费124.2元、死亡赔偿金481380元、丧葬费24485元、亲属处理丧葬事宜产生的交通费2085元，共计508074.2元，扣除交强险应赔偿部分63046.6元，剩余445027.6元。四、被告人张某赔偿附带民事诉讼原告人白某甲的经济损失医疗费14135.42元、住院伙食补助费500元、营养费250元、护理费417.4元、交通费688元，共计15990.82元，扣除交强险应赔偿部分1996.31元，剩余13994.51元。五、被告人张某赔偿附带民事诉讼原告人范某的经济损失医疗费45869.37元、住院伙食补助费2100元、营养费1050元、护理费3314.5元、伤残赔偿金48138元、交通费500元、鉴定费3000元，共计103971.87元，扣除交强险应赔偿部分12941.37元，剩余91030.5元。六、被告人张某赔偿附带民事诉讼原告人王某甲、王某丙、王某乙的经济损失医疗费124.2元、死亡赔偿金288828元、丧葬费24485元、亲属处理丧葬事宜产生的交通费1470元，共计314907.2元，扣除交强险应赔偿部分39076.67元，剩余275830.53元。七、被告人张某赔偿附带民事诉讼原告人王某甲的经济损失医疗费7830.37元、住院伙食补助费700元、营养费350元、误工费2385元、护理费1059元、交通费500元，共计12824.37元，扣除交强险应赔偿部分1598.54元，剩余11225.83元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本伍份审判长柴富恒审判员贾军涛人民陪审员刘卫东二〇一六年六月十七日书记员赵素君

李某危险驾驶一审刑事判决书吉林省榆树市人民法院刑事判决书（2014）榆刑初字第469号：吉林省榆树市人民检察院以榆检公刑刑诉（2014）470号起诉书指控被告人李某某犯危险驾驶罪，于2014年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。榆树市人民检察院代理检察员赵铁奇出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现己审理终结吉林省榆树市人民检察院指控，2014年5月27日17时30分许，被告人李某某酒后驾驶吉Ａ53Ｂ61号两轮摩托车行驶至黑大公路路口转弯处，与王某某驾驶的吉Ｊ9Ｔ363号两轮摩托车相撞。此次事故中李某某负主要责任，王某某付次要责任。经司法鉴定，李某某静脉血中检出乙醇含量为118.61ｍｇ／100ｍｌ，达到醉酒阀值。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中无异议，并有受案件登记表、立案决定书、到案情况及破案报告、道路交通事故认定书、协议书、现场勘验笔录及照片、驾驶人及车辆信息查询、行政处罚材料、户籍信息证明、鉴定意见、证人王某某证言、被告人李某某的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李某某醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人醉酒程度较高，且发生交通事故，应依法从严惩处。其到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，其驾驶车辆虽发生交通事故但造成财产损失较轻、未造成他人受伤，且双方达成和解协议，可酌情从轻处罚。综上，对李某某依法可从轻处罚，并对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一【危险驾驶罪】、第四十三条【拘役】、第五十二条【罚金数额的确定根据】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条三款【坦白】、第七十二条一项三款【缓刑的适用条件】、第七十三条一款三款【缓刑的考验期限】之规定，判决如下被告人李某某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月缓刑二个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。以上所判处罚金于判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份代理审判员翟晓蒙二〇一四年十二月三十日书记员全艳春

触某某、郑某某等伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书河南省郑州市二七区人民法院刑事判决书（2014）二七刑初字第490号：郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉（2014）471号起诉书指控被告人秦某某、郑某某、李某某犯伪造公司印章罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省郑州市二七区人民检察院代理检察员朱凡、被告人秦某某、郑某某、李某某及被告人郑某某的辩护人马世杰到庭参加了诉讼。现已审理终结郑州市二七区人民检察院指控，2014年1月至3月份，被告人秦某某、郑某某、李某某伙同郑国振（在逃）等人，在本市二七区大学南路万达广场12Ａ2709室郑州市盛必荣文化传播有限公司内，在为多名信用卡申请人代办信用卡过程中，使用伪造的河南中多科技发展有限公司、郑州市惠通通信有限公司等多枚印章，并提供虚假的工作单位、收入证明、职务等资信证明材料。民警于2014年3月12日将三被告人抓获，并在案发现场查获公司印章14枚及用于申办信用卡的客户资料若干份。经鉴定，有7枚印章系伪造。被告人秦某某、郑某某、李某某的行为已构成伪造公司印章罪，三被告人系共同犯罪，且均系主犯。提请本院依法惩处。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有被告人伪造的客户信息资料图片，被告人指认作案现场照片，作案工具照片；公安机关受理案件经过，到案经过，辨认笔录，接处警登记表，提取经过，扣押清单，公安人员查获的假印章印模，现场查获的受理申请办理银行信用卡客户信息统计表，被告人伪造的虚假收入证明及单位信息，名片，业务宣传单，河南中多科技发展有限公司证明及印章印模、营业执照，郑州市惠通通信有限公司证明、印章印模、营业执照，郑州市二七区建中街办事处人和社区证明及印章印模，河南保平商贸有限公司证明及印章印模、营业执照，河南省荣利达进出口贸易有限公司证明及印章印模、营业执照，郑州隆日数码科技有限公司证明及印章印模、营业执照，河南杜克事业有限公司证明及印章印模、营业执照，郑州市金水区人民政府证明，相关工商档案，产权证明，居民身份证及信用卡图片、在逃人员登记信息表，被告人的户籍证明；证人徐某的证言；鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为：被告人秦某某、郑某某、李某某使用伪造的印章，为信用卡申请人提供虚假的资信证明材料，其行为均已构成伪造公司印章罪。被告人秦某某、郑某某、李某某系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。公诉机关指控三被告人的罪名及三被告人均系共同犯罪的主犯的意见成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人郑某某系初犯，犯罪行为社会危害性较小，建议对其从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。我国刑法规定，伪造公司印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人秦某某、郑某某、李某某为信用卡申请人提供虚假的资信证明材料，涉及伪造的公司印章，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下法定和酌定的量刑情节：（1）三被告人均系共同犯罪的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；（2）三被告人归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人秦某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年3月12日止。）被告人郑某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年3月12日止。）被告人李某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年3月12日止。）二、涉案伪造的印章及虚假证明材料依法没收，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员邢燕二〇一四年十一月十八日书记员马新红

黄金聚掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书河南省虞城县人民法院刑事判决书（2013）虞刑初字第186号：河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉〔2013〕234号起诉书指控被告人黄金聚犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2013年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院检察员王莉、徐香丽出庭支持公诉，被告人黄金聚到庭参加诉讼。现已审理终结河南省虞城县人民检察院指控，2009年9月份，被告人黄金聚明知是赃车，仍通过王某（已判）介绍，以6800元的价格卖给李某1一辆五菱之光面包车。经物价评估，该车价值21120元。公诉机关针对上述指控，向本院提交了书证、鉴定意见、辨认笔录、证人证言及被告人供述等证据，认为被告人黄金聚明知是赃物仍予以销售，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，同时系判决宣判后发现漏罪，应数罪并罚。故提起公诉，请求依法判处。被告人黄金聚对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，不辩护。经审理查明，2009年9月份，被告人黄金聚明知是赃车，仍通过王某（已判）介绍，以6800元的价格卖给李某1一辆五菱之光面包车。经物价评估，该车价值21120元。上述犯罪事实，有以下证据证实：（一）书证1．常住人口基本信息表证实黄金聚基本情况。2．刑事判决书黄金聚犯盗窃罪、抢劫罪于2011年9月13日判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自2011年3月31日起，至2014年11月30日止。）王某、李某1于2010年4月13日因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。3.情况说明虞城县公安局贾寨派出所出具证明证实在2010年办理王某等人掩饰隐瞒犯罪所得一案中，共查获五菱之光面包车三辆，其中一辆经比对为盗抢车辆，其余两辆因发动机号、车架号被篡改，无法比对，无法确认是否是盗抢车辆。4.查获经过及证明2010年1月31日，虞城县公安局贾寨派出所民警查获一辆豫Ｎ×××××的灰色五菱之光面包车系套牌，发现该车车架号已变更，发动机号无变更痕迹，号码为707445330，经网上比对，该车原号牌为浙Ｂ×××××，原车架号为ＬＺＷＡＣＡＧＡ571088951，系上海市嘉定分局于2009年9月22日上网被盗车辆。（2）鉴定意见价格评估鉴定结论书鉴定涉案赃车价值21120元。（三）辩认笔录经王某辩认出黄金聚就是卖给其五菱之光面包车的人，外号“独眼龙”。（四）证人证言1．证人王某的证言2009年的时候，李某1打电话给我让我帮他买一辆便宜车，我就给“独眼龙”联系，介绍李某1在独眼龙那买了一辆五菱之光面包车，花钱把车架号和发动机号改了。2.证人李某1的证言与王某基本一致。3.证人李某2证实其随李某1一起去上海买了一辆五菱之光面包车。4.证人黄某的证言证实其给王某改过三辆车的发动机号和车架号，都是五菱之光面包车。5.证人张某1和张某2的证言基本一致证实2009年12月份，张某1和李胜军说好10000元钱买李胜军的五菱之光面包车后，给其父亲张某2打电话买李胜军车的事了，张某2同意后，张某1就把车开回家了。（五）被告人黄金聚的供述和辩解2009年9月份，我通过王某介绍，以6800元的价格卖给李某1一辆五菱之光面包车。经庭审举证、质证，上述证据来源合法、客观真实，形成完整的证据链，达到刑事证据确实、充分的标准，本院予以确认本院认为，被告人黄金聚明知是赃物仍予以销售，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。黄金聚案发后能够如实供述罪行，系坦白，依法从轻处罚；有前科劣迹，酌情从重处罚。黄金聚系判决宣判后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应数罪并罚。结合被告人的具体犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人黄金聚犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；与前判抢劫罪、盗窃罪所处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币6000元合并，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年3月31日起至2015年3月30日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长许全海审判员马钦建审判员万晓刚二〇一三年十二月五日书记员王清华

毕某某组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事判决书（2018）桂0312刑初282号：桂林市临桂区人民检察院以桂市临检刑诉（2018）294号起诉书指控被告人毕某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员韦文婷出庭支持公诉，被告人毕某某及辩护人秦有荣均到庭参加诉讼。期间，延长审限一次。现已审理终结桂林市临桂区人民检察院指控，被告人毕某某2013年在桂林市临桂区经上线毕某波（另案处理）发展加入以“西部大开发”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少交纳3800元人民币（币种下同）申购1份份额方能加入，交纳33500元购买10份份额（第1份3800元，第2份起每份3300元，以此类推）后可以发展下线，每人最多购买10份份额且最多发展三名直接下线。该传销组织通过“五级三晋”制对团队进行管理，根据参加者及其下线人员申购的份额和发展情况不同，将参加者分为业务员（Ｅ级，1-2份）、业务组长（Ｄ级，3-9份）、业务主任（Ｃ级，10-64份）、业务经理（Ｂ级，65-599份）、高级业务员（Ａ级老总，600份以上）五个级别，并规定相应晋升条件。毕某某加入该传销组织后相继发展了董某1、张某1等人加入该传销组织，其在银行开设了专门账户用于收取上线人员发来业绩返还款和发放下线人员业绩返还款，同时管理该传销组织的日常工作。2016年下半年其晋升为高级业务员，其组织、领导的传销组织层级超三层、参与人员累计达60人以上。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提交了证人证言、银行交易记录等证据。公诉机关认为，被告人毕某某组织、领导了以“西部大开发”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序的传销活动，是传销体系中的高级业务员，下线层级均达三级以上，直接或间接发展的人数60人以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人毕某某归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人毕某某对公诉机关指控其犯组织、领导传销罪的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人秦有荣提出，1、毕某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。2、毕某某犯罪情节较轻，本案涉案人员较少，涉案金额较少，社会危害性相对较小。3、毕某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。4、毕某某一贯遵纪守法，表现良好，系初犯。综上，建议对毕某某从轻处罚。经审理查明，被告人毕某某2013年在桂林市临桂区经上线毕某波（另案处理）发展加入以“西部大开发”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少交纳3800元人民币（币种下同）申购1份份额方能加入，交纳33500元购买10份份额（第1份3800元，第2份起每份3300元，以此类推）后可以发展下线，每人最多购买10份份额且最多发展三名直接下线。该传销组织通过“五级三晋”制对团队进行管理，根据参加者及其下线人员申购的份额和发展情况不同，将参加者分为业务员（Ｅ级，1-2份）、业务组长（Ｄ级，3-9份）、业务主任（Ｃ级，10-64份）、业务经理（Ｂ级，65-599份）、高级业务员（Ａ级老总，600份以上）五个级别，并规定相应晋升条件。毕某某加入该传销组织后相继发展了董某1、张某1等人加入该传销组织，其在银行开设了专门账户用于收取上线人员发来业绩返还款和发放下线人员业绩返还款，同时管理该传销组织的日常工作。2016年下半年其晋升为高级业务员，其组织、领导的传销组织层级超三层、参与人员累计达42人。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实本案受理及立案侦查时间。2、抓获经过，证实2018年8月10日，被告人毕某某在位于临桂区某某小镇12栋1单元ＸＸ室住处被公安民警抓获。3、户籍证明，证实被告人毕某某的年龄等身份情况。4、毕某某621226210300153ＸＸＸＸ银行流水，证实该卡用于收取上线人员隋某芝、曲某、毕某的提成返利、发放提成返利给其下线人员。包括张某2、陈某波、杨某1、董某1、王某1、陈某1、李某1、杨某2、董某2、毛某、张某3、张某1、林某1、林某2、万某、李某2、朱某1、张某4、冯某2等人。二、证人黄某、马某1、马某2、丁某、冯某1、李某3、马某3、马某4、姜某、张某5、魏某、常某、王某2、徐某1、周某1、张某6、聂某、牛某、孙某1、裴某、张某7、孙某2、孙某3、朱某2、胡某、王某3、陈某2、徐某2、杨某3、周某2、曹某、李某4、晁某、杨某4、张某8、陈某3、李某5、刘某刚、宋某、郭某、董某2的证言，证实其均属于毕某某下线人员，且证实毕某某在体系内起到了带听课、收申购款的作用。三、被告人毕某某供述，其于2013年经毕某介绍购买十份33500元加入传销组织。2016年下半年上的平台，2017年5月份左右出局。这个体系最大的是隋某芝，应该有500人以上。其发展了董某1和张某1两条下线，张某1没怎么做，董某1发展得比较好，也是因为他这条线其才上的平台。董某1发展了董某2、王某1、杨某1，这三条线，王某1发展得比较好，王某1也是因为下线陈某4发展得好，才上平台的。这个体系隋某芝、高某、曲某、毕某、其、董某1、王某1、陈某4、陈某5、陈某6都上了平台了。上述证据之间相互印证，本院予以确认本院认为，被告人毕某某以“西部大开发”资本运作项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，下线层级达三级以上，直接或间接发展的人数达42人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人毕某某参加的组织、领导传销活动是要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数的数量作为计酬或返利依据，故不宜认定主从犯，辩护人提出被告人毕某某系从犯的意见，与事实不符，本院不予采信。被告人毕某某如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，故对其依法从轻处罚。对公诉机关提出的公诉意见，本院予以采纳；对辩护人提出的辩护意见，除上述不予采纳外的其余意见及被告人毕某某请求从轻处罚的辩解意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下被告人毕某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2020年2月9日止），并处罚金人民币三十万元（限于判决生效后五日内交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长黄慧珍人民陪审员赵绪文人民陪审员唐振国二〇一九年四月十二日书记员骆薇琳

张志锋、闫世龙非法拘禁一审刑事判决书河南省洛阳市老城区人民法院刑事判决书（2017）豫0302刑初126号：洛阳市老城区人民检察院以洛老检诉刑诉（2017）48号起诉书指控被告人张志锋、闫世龙、闫龙强犯非法拘禁罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市老城区人民检察院助理检察员乔云凤出庭支持公诉，被告人张志锋及辩护人赵欲晓、被告人闫世龙、被告人闫龙强到庭参加了诉讼。现已审理终结洛阳市老城区人民检察院指控：2015年11月8日17时许，刘君（另案处理）向被害人刘某2索要欠款，商量无果后让被告人张志锋将刘某2带走，张志锋伙同被告人闫世龙、闫龙强等人把刘某2强行带至伊滨区薰衣草庄园对刘某2实施殴打，后又驾车将刘某2拉到焦作一宾馆，再次对刘某2进行殴打，致刘某2轻伤二级。刘君于2015年11月9日17时将刘某2带至邙山派出所，之后民警在王城大道邙山镇政府门口将张志锋、闫世龙、闫龙强抓获。洛阳市老城区人民检察院以书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，鉴定意见，辨认、检查笔录等证据为据，认为被告人张志锋、闫世龙、闫龙强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张志锋、闫世龙、闫龙强对起诉书指控的非法拘禁犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪。张志锋的辩护人提出了辩护意见，认为本案由被害人欠款不还引起，被害人具有过错；被害人轻伤不是张志锋直接造成；被告人系初犯、偶犯，要求减轻处罚。经审理查明：2015年11月8日17时许，刘君（另案处理）到洛阳市老城区道北三路下清宫附近向被害人刘某2索要欠款，商量无果后让被告人张志锋将刘某2带走，张志锋伙同被告人闫世龙、闫龙强、闫世昌（另案处理）、于杰（另案处理）把刘某2强行带至伊滨区薰衣草庄园河堤边，张志锋、闫世龙、闫龙强对刘某2实施殴打，闫世龙将刘某2踹入水中，后张志锋等人驾车将刘某2拉到焦作一宾馆，在宾馆内三被告人再次对刘某2进行殴打，经鉴定，刘某2外伤致“颈7棘突骨折”存在，其椎体损伤程度属于轻伤二级。洛阳市公安局邙山分局民警在刘某2被非法拘禁期间多次和刘君联系，刘君于2015年11月9日17时将刘某2带至邙山派出所，之后民警在王城大道邙山镇政府门口将张志锋、闫世龙、闫龙强抓获。上述事实，被告人张志锋、闫世龙、闫龙强在开庭审理过程中亦无异议,且有到案经过、户籍证明、现实表现证明、受理案件登记表、豫Ｃ×××××车辆信息、住院病历、证人刘某1证言、被害人刘某2陈述、刘君讯问笔录、三被告人供述与辩解、（洛）公（物）鉴（伤）字（2015）1228号法医学人体损伤程度鉴定书、辨认检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人张志锋、闫世龙、闫龙强非法剥夺他人人身自由，实施殴打行为，造成他人轻伤，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张志锋在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人闫世龙、闫龙强在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。三被告人当庭认罪，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。张志锋的辩护人据此提出从轻处罚的意见予以采纳；辩护人提出的被害人轻伤不是张志锋直接造成的意见，理由不能成立，经审理查明张志锋曾两次对刘某2实施殴打行为，故不予采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条之规定,判决如下一、被告人张志锋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；先行羁押折抵刑期30日，即张志锋刑期自2017年7月17日起至2018年6月16日止）二、被告人闫世龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；先行羁押折抵刑期30日，即闫世龙刑期自2017年7月17日起至2018年4月16日止）三、被告人闫龙强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；先行羁押折抵刑期30日，即闫龙强刑期自2017年7月17日起至2018年4月16日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王成明人民陪审员吴天福人民陪审员宗秀花二〇一七年八月二十三日书记员乔帅飞

㽕某某一审刑事判决书贵州省习水县人民法院刑事判决书（2019）黔0330刑初154号：公诉机关以习检公诉刑诉（2019）第897号起诉书指控被告人何某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派检察员赵淞出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人娄义柳到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：2013年遵义市康某建筑安装有限公司承建习水县云峰酒业有限公司技改工程，在承建云峰酒业技改工程后，康某建筑安装工程有限公司及其法定代表人何某某聘请候仁梅、张某1、何某、陈某、王某1、王某2、杨某、赵某、腾招明、杜某、廖某11人到康某建筑安装工程有限公司云峰酒业技改工程项目部工作，2014年至2016年期间，公司陆续差欠11人工资共计人民币455799元。2016年12月22日，习水县人力资源和社会保障局以习人社监令【2016】152号指令书指令遵义市康某建筑安装有限公司足额支付劳动者报酬。2016年12月26日，遵义市康某建筑安装有限公司回函称无法支付工资。2017年1月、2月，习水县公安局民警多次联系何某某到习水县公安局配合调查，何某某均未到案。2018年5月，何某某将差欠的张某1、陈某、王某1、王某2、杨某、赵某、腾招明、廖某8名工人的工资103199元结清，其余3名员工侯某、何某、杜某共计获得工资30000元，三人余下部分工资322600元由遵义市康某建筑安装有限公司出具欠条。公诉机关认为,被告人何某某以逃逸的方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，侵犯了劳动者的获得报酬权和市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。建议对被告人何某某在有期徒刑一年至二年的幅度内量刑。被告人何某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人娄义柳提出如下辩护意见：一、被告人何某某不构成拒不支付劳动报酬罪；根据《中华人民共和国刑法》修正案（八）第41条规定：“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；”从本案案卷材料及庭审调查本看，被告人何某某显然不构成拒不支付劳动报酬罪，理由如下：1.被告人没有非法占有劳动者劳动报酬的意图，只是由于发包方未及时拨付工程款才导致承包方（即被告人）客观上无法支付劳动者工资，被告人主观上不具备“恶意欠薪”。本案无法支付民工工资的责任不在被告人何某某，且被告人何某某对差欠的候仁梅、何恩铺、杜某的部分工资，经双方友好协商后向该三人出具了欠条，足以说明被告人何某某并无恶意欠薪的主观意图。《刑法》对拒不支付劳动报酬的规定及构成要件是：构成拒不支付劳动报酬罪的行为人应以非法占有劳动者劳动报酬为目的，如果确实是因为工程纠纷发包方拒不给付工程款，或者由于用人单位或雇主的经营策略失误导致工程亏损等原因，而承包方资金又暂时周转不灵而导致拖欠工资的，在客观上无力支付劳动者劳动报酬，主观上不具备“恶意”，则不认为是犯罪;2.被告人何某某向欠付的3名员工均出具了欠条，其并没有逃避支付的主观故意，该3名员工完全可以基于何某某出具的欠条起诉到人民法院主张权利。因此，公诉机关认为被告人何某某以逃逸的方法逃避支付劳动报酬为由提起公诉的理由不成立；二、被告人何某某自愿认罪悔罪，到案后积极主动配合公安机关调查，如实供述自己的行为，如法院认定被告人何某某某成犯罪，也应依法对其从轻、减轻处罚或免予处罚。被告人何某某到案后积极配合公安民警如实供述自己的行为，积极主动结清了所有员工工资，且取得了员工的谅解。被告人何某某系初犯、偶犯，其被取保期间认真学习、积极表现，没有再犯罪的危险，根据《最高院、最高检察院、司法部关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》第九条之规定，人民法院对自愿认罪的被告人，可予以从轻处罚。综上，辩护人认为，被告人何某某不构成拒不支付劳动报酬罪，如法院认定其构成该罪，恳请法院对被告人何某某从轻、减轻或免予处罚，并综合全案情况，对被告人何某某适用缓刑，给予其改过自新的机会。庭审中，被告人何某某及其辩护人向本院提交了其余3名员工侯某、何某、杜某出具的收条、银行转款凭证及谅解书，证明被告人何某某在本案移送到人民法院后未开庭审理前，已经全部履行了支付工资的义务（经当庭电话核实成立）。上述事实被告人何某某不持异议，并有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、被告人人口信息、谅解书、收据、营业执照复印件等书证；证人袁某的证言；3.被害人张某1、陈某、王某1等11人的陈述；被告人何某某的供述与辩解；电子数据：习水县公安局民警短信通知何某某的照片四张；被告人何某某当庭提交的收条、银行转款凭条、谅解书等证据在卷为凭，足以认定本院认为：被告人何某某作为康某建筑安装工程有限公司的法定代表人，在承建习水县云峰酒业有限公司技改工程后，有对该工程进行管理，并履行对劳动者支付劳动报酬的义务，但其未按要求支付11名民工工资455799元，经劳动监察大队责令支付仍不予支付的行为已触刑律，构成犯罪，公诉机关指控被告人何某某犯拒不支付劳动报酬罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应依法予以惩处。辩护人无罪的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予支持。被告人于2018年5月将差欠的张某1、陈某、王某1、王某2、杨某、赵某、腾招明、廖某8名工人的工资103199元结清，其余3名员工侯某、何某、杜某共计获得工资30000元，三人余下部分工资322600元由遵义市康某建筑安装有限公司出具欠条。在开庭审理前，被告人何某某又将员工侯某、何某、杜某应得的工资全额发放，并取得了三人的书面谅解，充分化解了社会矛盾。辩护人对被告人从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人何某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赵历刚二〇一九年五月三十一日书记员田旭芳

付光有开设赌场一审刑事判决书广东省广州市番禺区人民法院刑事判决书（2017）粤0113刑初1591号：广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉［2017］1587号起诉书指控被告人付光有犯开设赌场罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员王欣出庭支持公诉，被告人付光有到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年5月份始，被告人付光有在其位于本区化龙镇明经村左里东新路东三街自编5号105的东三食品店铺内开设赌场，以“赌三公”或“走得快”的赌博形式，提供扑克牌、桌子、水、香烟等物品供他人来其店铺参与赌博并从中抽头渔利。同月10日，公安人员对上述场进行检查，抓获正在赌博的被告人付光有及蔡某2、罗某2、胡某2、罗某3等十余人，并当场扣押赌资人民币12545元、赌具桌子一张、赌具扑克牌一副。上述事实，被告人付光有在庭审中无异议，且有被告人付光有的供述，证人胡某1某、罗某1、蔡某1、张某、周某、韩某、李某、胡某1恒、胡某1银、胡某1、唐某、谢某、麦某、李某某的证言，辨认笔录，检查笔录，扣押清单，微信聊天记录，现场勘查笔录及现场图、现场照片，行政处罚材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人付光有无视国家法律，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人付光有犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人付光有如实供述自己的罪行，且自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。本院根据前述法定刑幅度、法定和酌定的量刑情节，并综合考虑被告人犯罪的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人判处有期徒刑一年三个月以下，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条的规定，判决如下一、被告人付光有犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月10日起执行至2018年5月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内一次性向本院缴纳，由本院上缴国库）。二、缴获的赌资人民币12545元，予以没收，上缴国库；赌具桌子、赌具扑克牌，予以没收销毁（上述物品详见扣押清单，现存于广州市公安局番禺区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉应交上诉状正本一份，副本二份审判员王文娟二〇一七年九月二十五日书记员谢艳芳

白某某非法狩猎一案一审刑事判决书吉林省抚松林区基层法院刑事判决书（2016）吉7604刑初31号：吉林省抚松林区人民检察院以抚林检刑诉（2016）30号起诉书指控被告人白某某犯非法狩猎罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。吉林省抚松林区人民检察院指派检察员范学森出庭支持公诉，被告人白某某到庭参加了诉讼。现已审理终结吉林省抚松林区人民检察院指控：被告人白某某于2016年1月8日为捕鸟哄孙子，在泉阳林业局大东林场施业区38林班5小班内的林蛙养殖河看护房两侧道边下普通捕鼠夹子13个，共计猎捕野生鸟类21只。2016年1月9日被公安机关抓获。案发后，21只鸟类死体被公安机关收缴。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证：鸟类死体21只，普通捕鼠夹子13个；书证：常住人口数据查询详细信息、抓捕经过、搜查笔录、扣押清单、留样说明；证人范某证言；公安机关的场勘验笔录、现场平面示意图、物证照片和鉴定报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人白某某违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期猎捕野生鸟21只，其行为已构成非法狩猎罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予以支持。庭审中，被告人白某某当庭自愿认罪，确有悔罪表现，对其量刑时应予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第二款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院关于《审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题》的解释第六条（一）项之规定，判决如下被告人白某某犯非法狩猎罪，判处罚金人民币2000元。（罚金自判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春林区中级法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐传曾二〇一六年九月十四日书记员郦海

卢高积、黄赞和走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广东省东莞市中级人民法院刑事判决书（2017）粤19刑初197号：广东省东莞市人民检察院以东检刑一诉〔2017〕138号起诉书指控被告人卢高积、黄赞和、彭志全、陈家宝犯贩卖毒品罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月24日公开开庭审理了本案。广东省东莞市人民检察院指派检察员蔡达成出庭支持公诉，被告人卢高积及辩护人郭惠宾，被告人黄赞和及辩护人罗峰华，被告人彭志全及辩护人董卫华，被告人陈家宝及辩护人李志国、卢泽楚到庭参加诉讼。本案因重大复杂，经广东省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。在审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由两次向本院建议延期审理，本院予以同意并重新计算本案审理期限。现已审理终结广东省东莞市人民检察院指控：（一）2016年12月23日左右的一天20时许，被告人黄赞和、彭志全与陈某1（另案处理）经联系被告人卢高积后，携带现金约10万元从香港来到卢位于东莞市虎门镇城市大厦××房的住处购买毒品海洛因（二乙酰吗啡，俗称白粉）。卢高积在房内将上述毒资交给陈家宝，并指示陈前去购毒。陈家宝到东莞市中堂镇中明酒店路段购得约300克毒品海洛因后，返回城市大厦××房交给卢高积。黄赞和、彭志全当场试吸毒品并确认质量后，携带购得的毒品离开现场。后黄赞和在香港售出毒品，得款港币15万元由黄、彭二人共分。（二）2016年12月29日21时许，被告人黄赞和、彭志全与陈某1（另案处理）经被告人联系卢高积后，携带现金16万元从香港来到卢位于东莞市虎门镇城市大厦××房的住处购买毒品海洛因（二乙酰吗啡，俗称白粉）。卢高积在房内将上述毒资16万元交给陈家宝，并指示陈向“鸡头”（真实身份不详，在逃）购毒。23时许，陈家宝携带购回的两块海洛因返回城市大厦××房交给卢高积，卢则将毒品交给黄赞和、彭志全试吸。黄、彭验货完毕后携带购得的毒品到城市大厦楼下准备离开时被公安人员当场抓获，公安人员从黄赞和身上缴获白色粉末2包分别净重350.3克、349.7克（均检验出二乙酰吗啡成分）；同时，公安人员在城市大厦××房抓获卢高积、陈某1、在虎门镇威远奶茶店抓获陈家宝，并在城市大厦××房内缴获可疑晶体一袋、可疑粉末两袋及现金4万元。为支持指控，公诉机关向法庭提供了现场勘验材料，理化检验鉴定报告，罗某等证人的证言，毒品等物证，提取笔录等书证，卢高积等被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人卢高积、黄赞和、彭志全、陈家宝无视国法，贩卖毒品，数量大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人陈家宝在与被告人卢高积贩卖毒品的共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。法庭上，被告人卢高积对起诉指控的两宗贩卖毒品事实予以否认，辩称其没有贩卖毒品。其辩护人提出本案犯罪事实不清，证据不足，不足以认定卢高的行为构成贩卖毒品罪。被告人黄赞和对起诉指控的事实属实，但辩称其没有贩卖，是自己用来抽的。其辩护人提出：1、本案被告人黄赞和与彭志全购进毒品的事实清楚，但是公诉机关指控被告人卖出毒品的证据不足，在定罪方面应构成非法持有毒品罪；2、量刑方面，本案黄赞和如何卖出毒品的事实不清，没有形成完整的证据链条，量刑应从轻。被告人彭志全针对公诉机关的指控，承认其与黄赞和合资两次向卢高积购买海洛因的事实，但否认购买海洛因后用于贩卖。其辩护人提出:1、公诉机关指控彭志全参与两宗贩卖毒品的犯罪事实证据不足，涉案的四名被告人的供述对于毒品交易行为、交易毒品的次数、购买毒品的出资金额等细节存在诸多矛盾之处，不能相互印证；2、对于被告人黄赞和、彭志全的行为，应认定为非法持有毒品罪；3、被告人彭志全具有从轻情节：涉案毒品已被全部缴获，未流入社会，没有给社会造成实质性危害；被告人彭志全系初犯，且认罪态度良好；在本案中处于从犯地位。被告人陈家宝否认参与贩卖毒品的犯罪事实，辩称只是帮卢高积拿了三万元给人。其辩护人提出：1、陈家宝没有贩卖毒品的主观故意和参与毒品买卖的环节；2、本案指控陈家宝贩卖毒品的证据，仅有部分被告人前后不一致、不稳定的供述，无其他任何直接证据证实陈家宝与毒品之间的联系，应判决被告人陈家宝无罪。指定辩护人提出：1、没有提供本案抓获现场的视频监控；2、被告人陈家宝去拿东西，但不知道拿的是毒品。四被告人及其辩护人、指定辩护人均未向法庭提交证据。经审理查明：（一）2016年9月左右，被告人彭志全经人介绍被告人卢高积，并得知卢高积贩卖毒品。被告人彭志全与黄赞和商议共同出资购买毒品贩卖牟利。2016年12月23日左右的一天20时许，被告人彭志全与陈某1（另案处理）经联系被告人卢高积后，与被告人黄赞和共同出资携带现金约10万元人民币从香港来到卢位于东莞市虎门镇城市大厦××房的租房住处购买毒品海洛因（二乙酰吗啡，俗称白粉）。卢高积在房内将上述毒资交给陈家宝，并指示陈前去购毒。陈家宝到东莞市中堂镇中明酒店路段购得约300克毒品海洛因后，返回城市大厦××房交给卢高积。黄赞和、彭志全当场试吸毒品并确认质量后，携带购得的毒品离开现场。后黄赞和在香港售出毒品，得款港币15万元由黄、彭二人共分。（二）2016年12月29日，被告人彭志全联系与被告人卢高积购买毒品海洛因，彭志全与被告人黄赞和共同出资携带现金16万元从香港来到东莞市虎门镇，21时许，与陈某1（另案处理）一起来到虎门镇城市大厦××房。卢高积在房内将上述毒资16万元交给陈家宝，并指示陈向“鸡头”（另案处理）购毒。23时许，陈家宝携带购回的两块海洛因返回城市大厦××房交给卢高积，卢则将毒品交给黄赞和、彭志全试吸。黄、彭验货完毕后携带购得的毒品到城市大厦楼下准备离开时被公安人员当场抓获，公安人员从黄赞和身上缴获白色粉末2包分别净重350.3克、349.7克（均检验出二乙酰吗啡成分）；同时，公安人员在城市大厦××房抓获卢高积、陈某1、在虎门镇威远奶茶店抓获陈家宝。上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证的以下证据证实：1、勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片、称量照片：证实本案抓获被告人现场位于东莞市虎门镇城市大厦××房，该现场西侧为虎门镇黄河时装城。公安人员在靠南侧房间床枕头旁提取现金、在房间西侧衣柜提取现金；北侧房间桌子上提取一袋可疑粉末、一袋红色粉末，桌子西侧桌面上提取一袋可疑晶体。2、物证海洛因：从黄赞和身上缴获的毒品。3、鉴定意见（1）鉴定机构、鉴定人资质，证实鉴定机构、鉴定人具有鉴定资格。（2）理化检验鉴定报告（东）公（司）鉴（化）字［2017］第10094号：证实从黄赞和身上缴获的塑料纸包装可疑毒品均检验检出二乙酰吗啡成分。（3）理化检验鉴定报告（东）公（司）鉴（化）字［2017］第0394号：经检验，从黄赞和身上缴获的塑料纸包装的二乙酰吗啡含量为57%。4、书证（1）抓获经过：证实公安人员在2016年12月29日23时左右，于东莞市虎门镇城市大厦Ｂ栋楼下抓获被告人黄赞和、彭志全；在城市大厦Ｂ栋××房内抓获被告人卢高积、陈某1、梁某1；在虎门镇威远奶茶店抓获被告人陈家宝、罗某、梁某2。（2）扣押决定书、扣押清单、提取、称量笔录：证实公安机关从黄赞和处缴获两包可疑毒品，其中一包可疑白色粉末净重350.3克；另一包可疑白色粉末净重349.7克。公安人员以对上述毒品进行扣押，并分别提取少量检材送检。（3）现场检测报告书：证实卢高积、陈某1的尿液检测样本对甲基安非他明类毒品呈阳性反应；证实彭志全、黄赞和的尿液检测样本对甲基安非他明、吗啡类毒品呈阳性反应。（4）户籍证明：证实卢高积的身份。（5）港澳居民来往内地通行证：证实黄赞和、彭志全的身份。（6）东莞市公安局出具的出入境记录查询，载明彭志全从2016年12月14日至29日先后13次从香港出入境深圳，黄赞和从2016年12月5日至29日先后17次从香港出入境深圳。（7）提取彭志全三星手机中彭志全与肥红（卢高积）号码137××××0617、鬼赞（黄赞和）的通话记录。提取卢高积黑莓手机中卢高积与彭志全的通话记录。（8）说明材料：证实被告人卢高积所住出租房为东莞市虎门镇城市大厦18楼07房，该门牌为××，住户口述一般称为1807房。（9）发还物品、文件清单，说明材料：证实公安机关在案发时扣押的粤Ｓ×××××白色日产轩逸轿车已发还给车辆所有人罗某。5、视听资料指认毒品视频（光盘一张）：证实黄赞和对公安机关从其身上扣押的毒品进行指认，确认是毒品。6、证人证言（1）罗某：2016年12月下旬一天20时许，“阿某1”（陈家宝）打电话叫我到虎门黄河时装城公交站对面的桥头上接他，送他去中堂镇中明酒店。到达后我将车停在中明酒店对面的巷道旁边等，由于当时很黑没看到“阿某1”下车去哪里，不清楚“阿某1”见了什么人。大概过十几分钟“阿某1”便回来了，我把他送回虎门黄河城市大厦，“阿某1”付给了我300元人民币。整个过程我没注意“阿某1”是否有拿东西，也不知道他去中堂见什么人。2016年12月29日18时许，“阿某1”叫我去威远中学附近一家叫柠檬树奶茶店斗地主，我于当晚20时许到达。当晚21时许，“阿某1”突然拿起我的车钥匙，没告诉我要去干什么就把车开走了，我给“阿某1”发微信问他何时回，“阿某1”也没回复。大概一个小时后“阿某1”开车回来了，继续玩牌。当晚22时30分许，我们就被公安民警抓到派出所。我为网约车滴滴快车司机，有一台日产白色轩逸，车牌号：粤Ｓ×××××。2016年9月份通过我姐罗扬花的男朋友卢高积认识了“阿某1”。我没有贩毒、吸毒。辨认笔录:辨认出被抓当晚一起打牌的男子梁某2；辨认出卢高积；辨认出“阿某1”是陈家宝。（2）梁某1：证实2016年12月29日20时，我正在城市大厦Ｂ座1807号房休息，“阿某1”（陈家宝）和“十五”（梁某2）两人就出门了，“Ａ8”（卢高积）在客厅独自玩手机，我回房看电视。到21时许卢让我出来开门，有三名老年人进来，其中两个老年人分别背着一个黑色的包，三人进房后与卢聊天，我回房看电视，他们的谈话内容及是否有交易我不清楚，房间一切正常。到了23时许，卢打电话给我说让我出来开门，我就带着三名老年人中背包的两个人下楼，在大门口被警察抓获。不清楚3名老年人为何某找卢。我和卢没有吸毒，不知道卢有无贩毒。2016年10月份，卢是我的老板，我为卢开车和做饭，每月卢给我3000元人民币，住在卢租住的东莞市虎门镇城市大厦Ｂ座1807房（即××房）。2013年3月我因盗窃被佛山高明公安局刑事拘留，后被判刑一年八个月。辨认笔录（3Ｐ68-81）：辨认出两个背包的老年人彭志全和黄赞和；辨认出“十五”就是梁某2；辨认出老板“Ａ8”是卢高积；辨认出没有背包的老年人陈某1；辨认出“阿某1”陈家宝。（3）林江明：证实其从2016年8月份开始将东莞市虎门镇城市大厦××房子出租给卢高积。（六）被告人及同案人供述及辩解1、卢高积：2016年12月29日晚上，我的一名香港籍朋友“阿某2”到我位于东莞市虎门镇城市大厦Ｂ座××的租房内，打算找我去深圳泡妞，同时跟“阿某2”进来的还有两名陌生男子。他们到了我的住处后我就去洗澡，后来那两名陌生男子先离开了。我跟“阿某2”在家时就被警察抓获了。我的住处包括自己一共住了三个人我有时帮别人做走私车，聘请了一名姓梁的司机（梁某1）负责开车，同时聘请一名副手叫陈家宝。罗某是我女朋友罗扬花的弟弟。公安机关在我住处厨房冰箱里缴获的一壶水里面的结晶体是假的冰毒，是拿来骗人的。公安机关在进门右手第一个房间里搜获的4万元不是我的，不知是谁的；进门右手第二房间搜获的少量疑似毒品不知是谁的，该房是陈家宝睡的；我睡的套房马桶里有很多透明塑料袋不是我扔的，是我看见地上扔了很多就捡起来扔到马桶里打算冲走。2013年6月我因吸毒被东莞市公安局长安分局处以行政拘留15日，2014年12月因涉嫌非法持有毒品罪被东莞市公安局东城分局抓获后因证据不足被释放，2016年因非法持有毒品罪被广州市越秀区分局抓获后因毒品抽检后定为不成立毒品犯罪并释放。我现在没有吸食毒品。辨认笔录：辨认出外号为“十五”的男子梁某2；辨认出罗某；辨认出外号为“十三”的男子梁某1；辨认出其笔录所述的“阿某2”为陈某1。2、黄赞和：一个星期前的一天16时许，彭志全打电话问我做不做白粉生意，我同意后和彭到了旺角的一家茶餐厅。彭说“阿某2”（陈某1）认识大陆人可以买到白粉，到时陈会介绍那边的人给我和彭认识。彭说在大陆买白粉一件是105000元人民币，每件350克。接着，我们二人商议由我拿40000元人民币、彭拿65000元人民币合资去买白粉，买到后通过香港的水客带回港，转手后挣到的钱按出资比例分成。接着我到旺角长沙街公园找水客“阿德”，让他帮忙带毒品过关，阿德提出带一件货收5000元港币。次日17时许，彭志全和我带着钱到了深圳，由彭联系卢高积。20时许，我和彭等人到了虎门黄河时装城对面的城市大厦找卢，卢下楼来接我们。上楼后看到陈家宝在屋里。我和彭将共105000元人民币拿给卢，卢将钱给陈家宝去外面提货。约2小时后，陈家宝将一个黑色胶袋拿给卢。卢打开后看到里面是砖型的“货”，彭志全弄出一点白粉放在蜡纸上烧，并吸食冒出的白烟。试货后，陈家宝将我和彭志全送到18楼电梯口。我离开后，到零时许，我去皇岗口岸与“阿德”见面，在皇岗口岸附近的一个公共厕所里面把货给了“阿德”，让“阿德”把货带过关。1时许，我在香港长沙街公园从“阿德”处把货拿回来，给了“阿德”5000元港币。于14时许在相同地点，我将货卖给了“阿强”，得150000元港币。后来我在香港家里分给彭90000元港币。第一次交易时陈家宝应该知道贩毒的事情，因为在卢家里交钱、试货时那名马仔都看得到。12月29日13时许，阿全（彭志全）打电话给我，说要去虎门找阿八（卢高积）买毒品，问我有多少钱，我说有5万元人民币。17时许，我带着5万人民币到香港旺角与阿全、阿某2见面后乘大巴过关到深圳再到虎门镇黄河商场。20时许，我和彭志全等人到了黄河商场入口，彭志全打电话给卢高积，卢某带我们到了停车场入口对面的大厦18楼某单元。我将5万元交给彭志全，彭拿出11万人民币一起共16万元交给卢高积。彭志全对卢高积说不够钱买两件，还差5万元，差额下次补齐，卢答应。这时卢高积叫来另外一名马仔（陈家宝），将钱交给陈叫他去买海洛因。2小时后，陈家宝买了两件海洛因回来交给卢高积就离开了。卢高积把海洛因给我和彭志全试货，二人拆开试货后决定要下来。我用黑色胶纸把海洛因包好放进背包里离开，刚离开就被警察抓获了。1999年因吸食海洛因被九龙北区法院判罚戒毒5个月。12月29日交易时，送我下楼的那名男子一直在客厅、房间进出，验货的时候也在客厅看着；此外当天我看到卢高积家中有冰毒和吸食冰毒用的水壶和吸管制作的吸毒工具。辨认笔录：辨认出在“阿八”家里开门的男子梁某1；辨认出“阿全”是彭志全；辨认出“阿八”是卢高积；辨认出“阿某2”是陈某1；辨认出帮“阿八”购买毒品的马仔陈家宝。黄赞和指认东莞市虎门镇城市大厦Ｂ座××房就是卢高积的住处，自己和彭志全两次在该房内向卢高积购买毒品海洛因。3、彭志全：约3个月前，我到广州找“阿伟”喝茶，“阿伟”介绍了“Ａ8”（卢高积）给我认识，后卢有毒品就打电话给我说可以给我吸毒品。我向卢买过两次毒品海洛因，第一次是约一周前，卢高积打电话给我说有货，隔天我与“鬼赞”（黄赞和）带着10万元从香港到虎门找卢。到了虎门城市大厦楼下，卢到楼下接我和黄，后到了城市大厦Ｂ1807房。卢高积同意每克人民币300元的价格卖毒品给我。后卢高积打了一个电话，具体我不清楚他说什么，但应该是叫人送毒品海洛因过来。约1小时后来了一名男子（陈家宝）并拿了一包东西给卢。卢打开包装后，我看到是一块海洛因，我和黄某当场验货后带着毒品离开。这次购毒的钱我出了6万元，黄出了4万元。购买的毒品是我带回香港贩卖及吸食，买到毒品后我先过关回港，后毒品是由黄带回港，不清楚他是自己带还是找水客带。毒品带至香港后每克卖得港币500元，收益二人平分。卢高积在我的手机里存的是“肥红”，电话是137××××0517、137××××1930、9147×××6、5405×××7。第二次是2016年12月29日16时许，我和黄赞和、泰仔（陈某1）一起去虎门找卢高积买毒品。我们带了16万过来，卢同意每克260元卖给我。21时许，陈家宝出去一趟之后就拿着两块方形海洛因交给卢。我和黄某当场验货后就将现金交给卢并将毒品带走。二人下楼时被抓获。这次购毒的钱我和黄均出了8万元。陈某1知道他们是来购买毒品海洛因的，也知道卢高积是贩毒的。辨认笔录：辨认出“鬼赞”是黄赞和；辨认出“Ａ8”的朋友梁某2；辨认出“Ａ8”是卢高积；辨认出“泰仔”是陈某1。4、陈家宝：2016年12月23日左右，我接到“阿某3”电话叫我去中堂的一个酒店拿东西，并给我一个电话号码。后我叫罗某开车去中堂，一名男子拿了一个黑色胶袋装着的一个纸盒的东西，我拿回了城市大厦。过了一、两天，“阿某3”打电话让我下楼去接两名香港男子（黄赞和、彭志全）。上楼后，我把从中堂拿过来的东西交给两名香港人，他们当着我的面打开盒子，拿出一粒白色的东西碾碎后用锡纸吸食，当时我就知道那是毒品。两人拿了100500元给陈后拿着毒品离开，我打电话给“阿某3”，“阿某3”就叫我拿出1500元，把剩下的99000元拿去给桥头金洲给一名男子，500元则给罗做车费。这次陈获利1000元。2016年12月29日21时许，我接到“阿牛”电话让我回城市大厦Ｂ1807房。回到后大厅有“Ａ8”（卢高积）和那两名香港人（黄赞和、彭志全），卢及两名香港人当中的一人指着桌子上一个黑色胶袋包着的物品让陈某2去虎威加油站交给人，并说联系“鸡头”就可以。到加油站后，“鸡头”发了信息，内容是电话号码135××××6061，我就打了该电话号码。半个小时后，对方又打过来，我告诉他自己在河边的白色车内。我在车内把钱给对方，对方说东西放在驾驶位下面了，后我就驾车返回城市大厦。我从驾驶位下面拿出黑色布袋装着的两个盒子回到Ｂ1807房，并把布袋放在桌子上。我上了个洗手间就离开了。后我在虎门镇威远柠檬树奶茶店被抓获。这次卢拿给我买东西的钱应该有十几万元。我与卢2014年在佛山酒吧喝酒时通过朋友介绍认识。2016年8月，我在酒吧喝酒时碰到卢高积，我跟卢说没有工作能否到卢那里住，卢同意了。其没有工作，想赚钱花，所以知道“Ａ8”让其购买毒品也去了。其在2008年曾吸食Ｋ粉。辨认笔录：辨认出向Ａ8购买毒品的彭志全、黄赞和；辨认出“十五哥”是梁某2；辨认出罗某；辨认出梁某1（阿牛）；辨认出“Ａ8”是卢高积。指认现场笔录：辨认出“Ａ8”的住处虎门镇城市大厦Ｂ座××房；辨认出虎门镇新涌南路富民农批市场附近就是从一名男子拿回一个装着东西的黑色布袋的地方；辨认出供述中罗某的白色轿车。5、同案人陈某1：我因Ａ8打电话给其称要介绍女孩子给其嫖娼，于是于2016年12月29日14时独自一人过关回内地，来到Ａ8的住处东莞市虎门镇城市大厦1807房。当时房间里只有Ａ8和自己，无其他人在场，在Ａ8房内没看到有毒品，没有吸食毒品。陈称自己不认识黄赞和、彭志全，从香港到虎门始终单独一人。以上证据来源合法，能相互印证，形成证据锁链，本院予以采信。关于被告人卢高积及其辩护人所提辩解、辩护意见，经查，1、在两宗贩卖毒品事实中，有向在卢高积租住的城市大厦Ｂ座××房购买毒品的同案人彭志全、黄赞和相互印证的供述；同案人陈家宝亦供述23日左右、29日帮助卢高积去拿毒品来卖给彭志全、黄赞和；证人梁某1亦证实29日晚带彭志全、黄赞和进出××房，并辨认出彭志全、黄赞和；还有彭志全、黄赞和的出入境记录载明23日前后、29日均有两人同一时间出入境香港、深圳口岸；还有彭志全被扣押的三星手机上显示在23日前后、29日多次与卢高积电话联系的记录，且彭志全、黄赞和辨认出卢高积、陈家宝，陈家宝亦辨认出卢高积、彭志全、黄赞和，在第二宗贩毒事实中，还从黄赞和处缴获毒品，虽被告人卢高积否认此宗贩卖毒品，及第一宗毒品未缴获，但以上证据足以证实卢高积两次贩卖毒品的事实。因此，被告人卢高积否认两次贩卖毒品，及辩护人提出本案犯罪事实不清，证据不足，不足以认定卢高积的行为构成贩卖毒品罪的辩解及辩护意见不能成立。关于被告人黄赞和及其辩护人所提辩解、辩护意见，经查，被告人黄赞和在侦查阶段、审查起诉阶段均供认为了牟利而买毒品，并与彭志全将第一宗所买的毒品在香港出售。其供述与同案人彭志全的供述相印证，因此，被告人黄赞和贩卖毒品的主观犯意是明确的，贩卖毒品事实清楚，庭审中被告人黄赞和亦对起诉指控的过程和事实没有异议，但又辩称买毒品是为了吸食，否认贩卖没有事实依据，其辩解不能成立。其辩护人提出被告人黄赞和卖出毒品的证据不足，定罪方面应构成非法持有毒品罪，量刑应从轻的辩护意见不能成立。关于被告人彭志全及其辩护人所提辩解、辩护意见，经查，1、被告人彭志全、黄赞和全在侦查阶段、审查起诉阶段均供认为了牟利而买毒品，并与彭志全将第一宗所买的毒品在香港出售，还与本院认定的其他证据相印证，且庭审中被告人彭志全对与黄赞和合资两次向卢高积购买海洛因的事实亦无异议，但推翻用于贩卖的理由不充分，故起诉指控被告人彭志全参与两宗贩卖毒品事实清楚，证据确实充分，被告人彭志全提出的购买海洛因不是用于贩卖的辩解不能成立，辩护人提出被告人黄赞和、彭志全的行为应认定为非法持有毒品罪，没有事实依据，此辩护意见不能成立。2、辩护人提出涉案毒品已被缴获，未流入社会，没有给社会造成实质性危害，被告人彭志全系初犯的辩护意见能够成立，但其认罪态度不能认定良好，在本案中由于两人共同出资，共同购买、共同牟利，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，并不是从犯，因此，辩护人提出具有从轻情节部分成立。关于被告人陈家宝及其辩护人、指定辩护人所提辩解、辩护意见，经查，1、被告人陈家宝在侦查阶段多次供述先后两次帮助卢高积去拿来毒品给被告人彭志全、黄赞和，并得到好处的事实，并与被告人彭志全、黄赞和的供述等相关证据相互印证，其行为系贩卖毒品的帮助共犯，构成贩卖毒品罪。2、被告人彭志全、黄赞和在买到毒品后在出电梯口附近即被抓获，并立即供认是从卢高积处购买，后又辨认出帮卢高积去拿毒品的陈家宝，且被告人陈家宝在侦查阶段多次供述帮助卢高积去拿毒品并获利，因此，虽没有本案抓获现场的视频监控，并不影响到被告人陈家宝参与帮助贩卖毒品的事实认定，因此，辩护人、指定辩护人提出的被告人陈家宝没有贩卖毒品的主观故意和参与毒品买卖的环节，陈家宝去拿东西，但不知道拿的是毒品等辩护意见均不能成立，辩护人提出被告人陈家宝无罪的辩护意见不能成立本院认为，被告人卢高积、黄赞和、彭志全、陈家宝无视国法，贩卖毒品，数量大，其行为均已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人卢高积、彭志全、黄赞和、陈家宝贩卖毒品的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人卢高积在与被告人陈家宝贩卖毒品的共同犯罪中，被告人彭志全经介绍联系被告人卢高积购买毒品，被告人陈家宝受被告人卢高积指使，帮助从他处拿来毒品交给卢，被告人卢高积其主要作用，系主犯；被告人陈家宝起次要作用，是从犯，依法可减轻处罚。被告人黄赞和、彭志全共同出资购买毒品贩卖平分牟利，在共同犯罪中，均是主犯。被告人卢高积检举他人犯罪，经查属实，属于立功，可从轻处罚。被告人卢高积、黄赞和、彭志全、陈家宝及其辩护人所提的辩解、辩护意见，经查，能够成立的，本院予以采信，不能成立的，本院不予采信，并体现在量刑中。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人卢高积犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人黄赞和犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。三、被告人彭志全犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。四、被告人陈家宝犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2023年12月28日止，罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）五、公安机关依法扣押的涉案毒品，予以没收，由公安机关依法处理。六、暂扣于公安机关的作案工具三星手机一部、黑莓手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长杜新春审判员黄泽思人民陪审员史蓓二〇一八年八月二十七日书记员黄浩峰

켈2015）荷刑初字第342号石巨春行贿判决书湖南省株洲市荷塘区人民法院刑事判决书（2015）株荷法刑初字第342号：湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2013）46号起诉书指控被告人石巨春犯行贿、对非国家工作人员行贿罪，于2013年1月31日向本院提起公诉。本院于2015年4月17日作出了（2013）株荷法刑初字第162号刑事判决，以被告人石巨春犯行贿罪，判处有期徒刑五年；对被告人石巨春违法所得人民币一百万元予以追缴，被告人石巨春的湘ＥＥ3668号奥迪牌小轿车予以没收，上缴国库。宣判后，公诉机关株洲市荷塘区人民检察院、被告人石巨春均不服，分别向株洲市中级人民法院提出抗诉、上诉，株洲市中级人民法院于2015年11月11日作出（2015）株中法刑二终字第89号刑事裁定，撤销本院（2013）株荷法刑初字第162号刑事判决，将本案发回本院重审。本院于2015年12月16日重新立案，并依法另行组成由审判员黄晓华担任审判长，人民陪审员朱双明、周根新参加的合议庭，公开开庭进行了审理，书记员肖莫砾担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员谢策雄出庭支持公诉。被告人石巨春及其辩护人段某某、王某均到庭参加了诉讼。在审理阶段，公诉机关于2016年3月15日建议延期审理，同年4月16日恢复审理。现已审理终结株洲市荷塘区人民检察院指控：（一）行贿部分2008年下半年，被告人石巨春在既无建筑施工队伍，又无建筑施工资质的情况下，通过周吉财（另案处理）的介绍，以其是隆回县县长周卫臣（另案处理）亲戚的名义（周卫臣是石巨春表叔）找到隆回县“荣兴国际”大厦项目开发商陈向前（另案处理），要求由其来承建“荣兴国际”大厦项目，并通过周卫臣的帮助，在没有通过公开招投标的情况下，其挂靠在“湖南华恒建筑工程有限公司”名下，于2008年10月30日顺利的承接到“荣兴国际”大厦项目的建筑施工工程，在建筑施工期间，因“荣兴国际”大厦增加房屋层数，其又通过周卫臣向陈向前等人打招呼，增加了工程施工单价并签订了合同，2009年至2011年期间，被告人石巨春为感谢其在承建“荣兴国际”大厦过程中周卫臣所给予的关照，以及受熊锡华（另案处理）、邓顺昌之托，请周卫臣帮忙安排子女工作所给予的帮助，先后分四次送给周卫臣现金共计124万元，其中20万元周卫臣退给了石巨春。具体情况如下：1、2010年8、9月份，在“荣兴国际”大厦主体工程已经完工后的一个双休日，为了感谢周卫臣的关照，被告人石巨春在周卫臣家中送给周卫臣现金20万元。一个星期后，周卫臣在邵阳市魏源国际大酒店将20万元现金退还给被告人石巨春。2、2008年10月30日，被告人石巨春通过周卫臣的帮助，顺利的承接到“荣兴国际”大厦项目的建筑工程。在建设过程，2009年初“荣兴国际”大厦变更设计方案，由原来的16＋1层变更为26＋1层。被告人石巨春为获取更大的利润，要求“荣兴国际”大厦项目部提高工程单价，被告人石巨春与陈向前等人谈不好的情况下，被告人石巨春又找周卫臣出面，后在周卫臣的帮助下，“荣兴国际”大厦项目部于2010年5月2日同意将工程单价由828元／平方米提高至908元／平方米。为感谢周卫臣在该工程上的帮助，2011年3月5日，被告人石巨春到周卫臣所住邵阳市公安局5号院的家中送给周卫臣100万元现金，周卫臣收下了这100万元现金。3、2011年7、8月，被告人石巨春受“荣兴国际”大厦股东熊锡华之托出面找周卫臣帮熊锡华的女儿熊娟安排了工作，为此被告人石巨春在邵阳市“白公城”宾馆门口送给周卫臣2万元现金，周卫臣收下了这2万元现金。4、2011年5、6月，被告人石巨春受“荣兴国际”大厦项目的监理员邓顺昌之托，出面找周卫臣帮邓顺昌的儿子邓彬斌安排了工作，为此被告人石巨春在周卫臣所住邵阳市公安局5号院的家中送给周卫臣2万元现金，周卫臣收下了这2万元现金。（二）对非国家工作人员行贿部分2008年下半年，被告人石巨春在既没有施工队伍，又没有任何建筑资质的情况下，通过挂靠湖南华恒建筑工程有限公司的方式，没有通过招投标而直接承接了隆回县“荣兴国际”大厦工程。为顺利获取不正当利益，2009年至2012年期间，被告人石巨春给予隆回县“荣兴置业”公司董事长、“荣兴国际”大厦开发方占股51%的股东陈向前现金4万元及烟酒、冬虫夏草、高档茶叶，给予其挂靠的湖南华恒建筑工程有限责任公司董事长、法人代表、“荣兴国际”大厦开发方占股24.5%的股东熊锡华现金2.6008万元及烟酒，给予隆回县县长周卫臣的特定关系人、“荣兴国际”大厦开发方占股24.5%的股东周吉财现金3.6万元及烟酒。具体事实如下：对陈向前行贿：1、2009年春节后，石巨春在陈向前家送给陈向前现金1万元、2条硬盒蓝芙蓉王烟、2瓶湘窖酒，陈向前予以收下。2、2010年春节前，石巨春在陈向前长沙的家中送给陈向前8千元的冬虫夏草、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒以及一盒价值2千元的龙井茶叶，陈向前予以收下。3、2011年正月初五左右的中午，石巨春在陈向前长沙的家中送给陈向前2万元现金、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，陈向前予以收下。4、2012年正月初二的当天上午，石巨春在陈向前长沙的家中送给陈向前现金1万元、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，陈向前予以收下。对熊锡华行贿：1、2009年春节后，石巨春在熊锡华家送给熊锡华一个1万元的红包、2条硬盒蓝芙蓉王烟和2开口笑酒，熊锡华收下了钱和烟酒。2、2010年春节前，石巨春给熊锡华送了现金1万元、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶开口笑酒。熊锡华以石巨春已将“荣兴国际”大厦的铝合金工程承包给其老婆为由拒收1万元钱和烟、酒。3、2011年春节，石巨春送给熊锡华1万元的红包、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，熊锡华予以收下。4、2012年正月初二的上午，石巨春送给熊锡华一个6008元的搬家红包、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，熊锡华予以收下。对周吉财行贿：1、2009年春节后，石巨春在周吉财家给周吉财送了现金1万元、2条硬盒蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，周吉财予以收下。2、2010年春节后的一天，石巨春送给周吉财现金1万元、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，周吉财予以收下。3、2011年春节后的一天，石巨春送给周吉财现金1万元、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，周吉财予以收下。4、2012年春节前的一天，石巨春送给周吉财6千元红包、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，周吉财予以收下。经司法鉴定，被告人石巨春承建“荣兴国际”大厦中非法获利16917652元，其中周吉财借走100万元，2011年9月购买奥迪牌小轿车一辆。案发后，被告人石巨春能如实交代自己对非国家工作人员行贿的事实，另外其家属主动向本院退赃款100万元。公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据。该院认为，被告人石巨春为了谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为已构成行贿罪。被告人石巨春在谋取不正当利益时，给予非国家工作人员财物，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。被告人石巨春在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。请依法判处。被告人石巨春辩解称其不构成行贿罪，其没有向周卫臣送100万。其辩护人提出：1、株洲市荷塘区检察院对石巨春涉嫌行贿、对非国家工作人员行贿案没有侦查权，2012年3月30日，石巨春被纪委带到桥头堡调查。株洲市检察院反渎职侵权局于2012年6月5日将石巨春行贿案交给株洲市荷塘区检察院办理。按照地域管辖的规定株洲市检察机关没有管辖权。株洲市检察院反渎职侵权局系越权来指定管辖和交办，所以整个案件是在没有管辖权的情况下立的案，所取得的证据都是非法证据。省检察院2013年6月21日作出的指定管辖决定，指定荷塘区检察院审查起诉石巨春行贿案。荷塘区检察院对石巨春涉嫌对非国家工作人员行贿案也没有侦查权与审查起诉权，对非国家工作人行贿的侦查应由公安机关专属管辖，检察院无权立案侦查。2、认定石巨春非法获利16917652元，这份鉴定结论不客观真实、轻率地、严重脱离实际的。是检察院为查明案件事实所作鉴定，是在被告人账户上强行划走160万元的鉴定费作出的。3、对石巨春的涉嫌行贿指控不能成立，涉嫌行贿20万元和100万元的指控不能成立，石巨春在该基建项目中没有谋取不正当利益，开发商原规划的荣兴国际大厦是16＋1层，后来改变规划为26＋1层。经过讨价还价，荣兴国际项目工程单价仅由828元／平方米提高至908元／平方米，这样的一个价格对被告人而言是正当利益没有得到合法维护，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”。周卫臣也没有利用职务上的便利，石巨春开始送给周卫臣的20万元不构成行贿，不应将这20万元感谢费认定为行贿。石巨春根本没有行贿100万元的事实。涉嫌行贿2个2万元的事实不清、证据不足。4、指控石巨春涉嫌对非国家工作人员行贿犯罪不成立，石巨春与陈向前等人春节期间人情往来的馈赠不能认定为对非国家工作人员的行贿。陈向前等人也在春节期间回赠石巨春。陈向前、熊锡华、周吉财三人曾经因非国家工作人员受贿罪被侦查，但最后因情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪被检察院作出不起诉决定和撤销案件决定。5、石巨春有协助抓获网上追逃人员的立功情节应予认定，石巨春在发现了涉嫌妨害公务的网上追逃人员李逵的行踪后，于2014年9月25日向新邵县公安局举报，并于2014年9月28日协助新邵县公安局将犯罪嫌疑人李逵抓获。6、石巨春在被追诉前主动交待行贿行为而破获相关受贿案件，可以减轻或者免除处罚。经审理查明：（一）行贿部分被告人石巨春与时任隆回县县委副书记、县长的周卫臣系表叔侄关系。周吉财与石巨春系高中同学，二人均系周卫臣的学生。陈向前系隆回县荣兴医疗有限公司法定代表人，该公司下设荣兴医院。熊锡华系湖南华恒建筑工程有限公司法定代表人。2007年，陈向前准备利用荣兴医院空地开发17层（高约55米）荣兴医院商住楼（后称“荣兴大厦”“荣兴国际大厦”），并成立了湖南荣兴置业有限公司［陈琴（陈向前之子）为注册法定代表人，陈向前为实际控股人，占股51%］，周吉财凭借与周卫臣的关系入股湖南荣兴置业有限公司，与熊锡华各占股24.5%。2008年6月左右，周吉财将石巨春以周卫臣侄子身份向陈向前、熊锡华介绍，并提议由无建筑资质及建筑公司的石巨春承建荣兴大厦。为使荣兴大厦项目开发顺利进行，陈向前、熊锡华最终同意由石巨春挂靠熊锡华的湖南华恒建筑工程有限公司承建荣兴大厦的主体工程,工程单价为828元／㎡。2009年初荣兴大厦变更设计方案，由原来的16＋1层变更为26＋1层。被告人石巨春多次向陈向前、熊锡华提出将工程单价提高至948元／㎡，二人同意加价但没有确定数额。石巨春找到周卫臣帮忙，并表示赚了钱会感谢周卫臣。不久，石巨春邀请周卫臣与陈向前、熊锡华、周吉财一起吃饭。席间，周卫臣对陈向前等人讲“荣兴国际的工程828元／㎡太低了，没办法做出来，你们不要让石巨春亏本，要把单价提高一点”。陈向前提出948元／㎡太高。周卫臣就对陈向前等人讲“你们也不要太小气，太小气的话以后就办不成大事”。不久，石巨春承建项目工程单价提高至908元／㎡。2010年8、9月份，在荣兴大厦主体工程已经完工后的一个双休日，为了感谢周卫臣的关照，被告人石巨春在周卫臣家中送给周卫臣现金20万元。一个星期后，周卫臣在邵阳市魏源国际大酒店将20万元现金退还给被告人石巨春。2011年2月前后，被告人石巨春通过农业银行新邵县支行的周美华，分二次从该行取出现金114万元。之后，被告人石巨春用一个袋子装好60万元，另一个袋子装好40万元，将上述100万元送至周卫臣家中。周卫臣讲了些客套话后收下了100万元。2011年7、8月，被告人石巨春受熊锡华之托出面找周卫臣帮熊锡华的女儿熊娟安排了工作，为此被告人石巨春在邵阳市“白公城”宾馆门口送给周卫臣2万元现金，周卫臣收下了这2万元现金。2011年5、6月，被告人石巨春受荣兴大厦项目监理员邓顺昌之托，出面找周卫臣帮邓顺昌的儿子邓彬斌安排了工作，为此被告人石巨春在周卫臣所住邵阳市公安局5号院的家中送给周卫臣2万元现金，周卫臣收下了这2万元现金。（二）对非国家工作人员行贿部分2008年下半年，被告人石巨春在既没有施工队伍，又没有任何建筑资质的情况下，通过挂靠湖南华恒建筑工程有限公司的方式，没有通过招投标而直接承接了隆回县“荣兴国际”大厦工程。为顺利获取不正当利益，2009年至2012年期间，被告人石巨春给予隆回县“荣兴置业”公司董事长、“荣兴国际”大厦开发方占股51%的股东陈向前现金4万元及烟酒、冬虫夏草、高档茶叶，给予其挂靠的湖南华恒建筑工程有限责任公司董事长、法人代表、“荣兴国际”大厦开发方占股24.5%的股东熊锡华现金2.6008万元及烟酒，给予隆回县县长周卫臣的特定关系人、“荣兴国际”大厦开发方占股24.5%的股东周吉财现金3.6万元及烟酒。具体事实如下：对陈向前行贿：1、2009年春节后，石巨春在陈向前家送给陈向前现金1万元、2条硬盒蓝芙蓉王烟、2瓶湘窖酒，陈向前予以收下。2、2010年春节前，石巨春在陈向前长沙的家中送给陈向前8千元的冬虫夏草、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒以及一盒价值2千元的龙井茶叶，陈向前予以收下。3、2011年正月初五左右的中午，石巨春在陈向前长沙的家中送给陈向前2万元现金、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，陈向前予以收下。4、2012年正月初二的当天上午，石巨春在陈向前长沙的家中送给陈向前现金1万元、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，陈向前予以收下。对熊锡华行贿：1、2009年春节后，石巨春在熊锡华家送给熊锡华一个1万元的红包、2条硬盒蓝芙蓉王烟和2开口笑酒，熊锡华收下了钱和烟酒。2、2010年春节前，石巨春给熊锡华送了现金1万元、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶开口笑酒。熊锡华以石巨春已将“荣兴国际”大厦的铝合金工程承包给其老婆为由拒收1万元钱和烟、酒。3、2011年春节，石巨春送给熊锡华1万元的红包、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，熊锡华予以收下。4、2012年正月初二的上午，石巨春送给熊锡华一个6008元的搬家红包、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，熊锡华予以收下。对周吉财行贿：1、2009年春节后，石巨春在周吉财家给周吉财送了现金1万元、2条硬盒蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，周吉财予以收下。2、2010年春节后的一天，石巨春送给周吉财现金1万元、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，周吉财予以收下。3、2011年春节后的一天，石巨春送给周吉财现金1万元、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，周吉财予以收下。4、2012年春节前的一天，石巨春送给周吉财6千元红包、2条硬蓝芙蓉王烟和2瓶湘窖酒，周吉财予以收下。另查明，被告人石巨春在发现涉嫌妨害公务的网上在逃嫌疑人李逵的行踪后，于2014年9月28日向新邵县公安举报，并协助公安机关于当日将李逵抓获。新邵县人民检察院于2015年11月11日作出新检公诉刑不诉【2015】57号不起诉决定，认为李逵实施了阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为，但犯罪情节轻微，且有谅解情节，决定对李逵不起诉。还查明，株洲市公安局石峰分局于2012年4月8日、4月11日、5月30日对石巨春进行调查，石巨春对与本案所指控的全部犯罪事实作了交代。办案单位根据石巨春的交代情况对周卫臣进行双规及调查，2012年7月17日，株洲市人民检察院对周卫臣涉嫌受贿罪立案侦查。再查明，被告人石巨春承建“荣兴国际”大厦后，将赚取的利润中的100万元借给周吉财，被告人石巨春家属主动向荷塘区检察院退赃款100万元；奥迪牌小轿车一辆于2011年9月购买，荷塘区检察院进行了扣押，本院于2013年9月16日对该奥迪车予以查封，并将该车交还给石巨春自行保管。上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：1、株洲市人民检察院交办函、指定管辖决定书各1份，证明株洲市检察院决定将石巨春行贿一案交荷塘区检察院侦查的事实。2、指定管辖决定书，证明石巨春行贿案指定由本院审理，由荷塘区检察院审查起诉的事实。3、扣押物品文件清单2份，证明扣押石巨春100万元现金和奥迪牌车一辆的事实。4、查封令、收条，证明本院对湘ＥＥ3668奥迪轿车查封并将该车交由石巨春保管的事实。5、户籍资料1份，证明石巨春为成年人，负完全刑事责任能力的事实。6、证明1份，证明石巨春自2009年开始停薪留职的事实。7、参照公务员法管理机关工作人员登记表1份，证明石巨春系新邵县供销合作社科员的事实。8、银行卡取款凭证2份，证明石巨春于2011年2月28日和3月5日从农业银行邵阳市分行分别取款70万元、44万元的事实。9、个人存款凭证，证明周卫臣2011年11月5日在工商银行存款117400元。10、报告2份，证明邓斌彬退伍回家请求隆回县政府安排工作，周卫臣要求将邓斌彬安排在运管所和熊锡华请求将其女儿安排到县建设局上班，周卫臣批示县建设局领导安排的事实。11、隆回县发改局文件2份，证明隆回县发改局根据县政府评审报告和县长办公会议纪要的精神改变荣兴医院商住楼为荣兴国际商住楼，建筑面积由34000平方米改为73015.88平方米的事实。12、建筑施工合同、承包合同、营业执照、说明书、授权委托书、中标通知书7份，证明石巨春挂靠华恒建筑工程有限公司承建荣兴大厦的事实。13、邵阳市建设工程质量监督站文件1份，证明荣兴大厦已经竣工的事实。14、醴陵市检察院、株洲市石峰区公安局起诉意见书各1份，证明该院反渎职侵权局对周卫臣收受石巨春104万元贿赂已经移送公诉科起诉的事实和石峰区公安局对周吉财、陈向前、熊锡华以涉嫌非国家工作人员行贿罪移送检察院起诉的事实。15、调查笔录1份，证明石巨春接受周卫臣的辩护人的谈话以及向辩护人阐述100万元供述是在刑讯逼供的情况下的供述的事实。16、健康档案2份，证明石巨春刚进入看守所时经过了狱医体检，检查为全身无新伤、血压、心脏、行走等正常的事实。17、城建监察责令停止违法行为通知书1份，证明城建局对因为违规的荣兴国际大厦进行处罚的事实。18、证明4份，证明陪护人员、纪委办案人员没有体罚、带离石巨春和石巨春没有反映他遭到体罚的事实。19、石巨春体表检查勘查记录1份、证明1份，证明石巨春左右大腿内颜色浅褐色事实，没有其他外伤以及株洲市反腐倡廉教育基地不存在512室的事实。20、证人周卫臣的证言，证明其向陈向前等人建议提高石巨春承包工程单价，石巨春送钱给其120万，以及为熊娟等人安排工作，收受石巨春4万元，共计124万，其中的20万元其退还给了石巨春的事实。21、证人周美华的证言，证明石巨春在其工作的农行新邵支行取过114万元现金的事实。22、证人熊锡华的证言，证明陈向前向其介绍石巨春是周卫臣的亲戚，为了工程顺利进行，所以在石巨春没有建筑资质的情况下将主体施工部分交由石巨春承建以及石巨春为了感谢送其2.6万元现金，还证明其要石巨春找周卫臣帮忙安排其女儿工作的事实。23、证人陈向前的证言，证明因为石巨春是周卫臣的亲戚所以在石巨春没有建筑资质的情况下将主体部分的施工交由石巨春做以及石巨春为了感谢送其4万元现金的事实。24、证人周吉财的证言，证明其和石巨春都是周卫臣的学生，石巨春还是周卫臣的亲戚，通过这层关系，其和陈向前、熊锡华合伙开发荣兴大厦，石巨春则承包主体部分的施工，在施工过程中，石巨春送其3.6万元现金的事实。25、证人江志义的证言，证明其是石巨春的司机，石巨春到农业银行提了二个袋子到了邵阳市西湖桥附近的事实。26、证人邓顺昌的证言，证明其要石巨春找周卫臣帮忙安排儿子邓斌彬的工作，其交给石巨春5000元的事实。27、证人曾梅珍的证言，证明石巨春与周卫臣没有债务关系的事实.28、证人文升卓、邓平华、仇光明、李新国的证言，均证明其在桥头堡看到石巨春行走正常，没有遭到体罚、侮辱和石巨春没有说过遭到体罚和侮辱。29、证人罗云志的证言，证明其没有对石巨春刑讯逼供的事实。30、被告人石巨春的供述有9次，证明其除了100万元的供述是假的，其他的供述是真实的事实，为感谢陈向前、周吉财、熊锡华将工程给其承建逢年过节送钱给陈向前、熊锡华、周吉财的事实。31、株洲市公安局石峰分局对石巨春的调查笔录，证明在追诉前，石巨春交代了其行贿周卫臣124万以及行贿陈向前、熊锡华、周吉财的事实。32、湖南省醴陵市人民法院（2013）醴法刑初字第225号刑事判决书，湖南省株洲市中级人民法院（2014）株中法刑二终字第33号刑事裁定书，判决认定周卫臣收受被告人石巨春100万元，为熊锡华女儿熊娟安排工作收受石巨春2万元，为邓顺昌儿子邓彬武安排工作收受石巨春2万元，收受陈向前10万元，以受贿罪被判处有期徒刑十年，还证明周卫臣是根据石巨春的交代被双规及调查的事实。33、株洲市石峰区人民检察院《不起诉决定书》二份，分别认定熊锡华、周吉财收受石巨春钱财的行为，情节显著轻微，危害不大，不构成犯罪的事实。34、株洲市荷塘区人民检察院《撤销案件决定书》、《解除扣押通知书》，证明陈向前涉嫌行贿犯罪案，因情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪，决定撤销案件的事实。35、新邵县公安局刑事警察大队的《询问笔录》、《拘留证》、《在逃人员登记信息表》、《抓获经过》，证明被告人石巨春协助公安机关抓捕网上在逃犯罪嫌疑人李逵的事实。36、证人袁志伟的证言，证明其是新邵县公安局刑侦大队民警，2014年9月25日石巨春到刑侦大队反映要举报网上在逃人员李逵的行踪，目的想立功，其要石巨春落实一下李逵具体的行踪，过了两天，其接到队长电话，要其去配合抓人，其跟着石巨春的亲戚到了逃犯所在地方，抓获了逃犯，当时石巨春他们有3个人在场的事实。37、情况说明及石巨春手机里保存的与新邵袁队的信息记录，证明李逵被抓获的过程以及石巨春将李逵的行踪报告给办案民警的事实。38、起诉意见书、不起诉决定书，证明新邵县检察院认为李逵实施了以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为，但犯罪情节轻微，具有取得谅解的情节，决定不起诉的事实本院认为，被告人石巨春为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，情节严重，其行为构成了行贿罪。公诉机关指控被告人石巨春犯行贿罪的罪名成立。被告人石巨春协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，是立功，依法可以减轻处罚。被告人石巨春在被追诉前主动交代行贿行为而破获相关受贿案件，依法可以减轻处罚。对被告人石巨春的违法所得依法予以没收。公诉机关还指控被告人石巨春犯对非国家工作人员行贿罪。经查，被告人石巨春在春节期间送给陈向前、熊锡华、周吉财现金102008元及烟酒，属于春节拜年时的人情往来，没有职务上的请托事项，被告人石巨春也未因此谋取不正当利益，且陈向前三人也没有因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被起诉而追究刑事责任，故被告人石巨春的行为不构成对非国家工作人员行贿罪，对该项指控，本院不予采纳。公诉机关还指控被告人石巨春行贿20万元给周卫臣。经查，该20万元周卫臣已退回，在对周卫臣受贿案件的处理时没有认定周卫臣的犯罪金额，故对该项指控，本院亦不予采纳。关于被告人石巨春的辩护人提出的株洲市荷塘区人民检察院对石巨春涉嫌行贿、对非国家工作人员行贿案没有侦查权的辩护意见，经查与相关法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人石巨春及其辩护人提出没有向周卫臣行贿100万元的辩解辩护意见，经查，被告人石巨春原在检察机关对周卫臣行贿100万元的事实一直保持肯定，稳定的供述，周卫臣也承认其收受被告人石巨春100万元，且二人交代的时间、地点、收送钱细节（如两个袋子装钱、一个装60万、一个装40万）基本吻合，银行取款凭条及银行工作人员周美华的证言也证明石巨春两次分别从银行取出70万元、44万元，与石巨春的交代吻合，石巨春在被监视居住期间的多名陪护人员均证明石巨春未受到体罚、刑讯逼供，且石巨春入所的健康检查登记表证明无新伤，可证明石巨春的口供系合法程序取得，且该犯罪事实已经醴陵市法院和株洲中级法院的生效判决确认，故对这一辩解本院不予采纳。关于被告人石巨春及辩护人提出没有谋取不正当利益的辩解辩护意见，经查，被告人石巨春没有建筑施工资质，通过周卫臣的帮助在没有公开招投标的情况下承揽荣兴国际大厦建筑施工工程，在施工过程中得到周卫臣的关照，谋取了不正当利益，故对这一辩解本院不予采纳。辩护人提出的被告人石巨春不构成对非国家工作人员行贿罪、石巨春有立功表现以及石巨春在被追诉前主动交代行贿行为，从而破获相关受贿案件的辩护意见，本院予以采纳。被告人石巨春所有的湘ＥＥ3668奥迪轿车，现有证据不能证明该车系石巨春的违法所得资金购买，也不是用于犯罪所用的工具，从有利于被告人原则出发，应认定为被告人的合法财产，予以返还。综上，根据本案的犯罪情节和社会危害程度，宣告缓刑对被告人石巨春所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，对被告人石巨春适用《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人石巨春犯行贿罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人石巨春应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。）二、对被告人石巨春违法所得100万元予以追缴，由暂扣单位上缴国库；三、湘ＥＥ3668奥迪轿车返还给被告人石巨春。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄晓华人民陪审员周根新人民陪审员朱双明二〇一六年七月十三日书记员肖莫砾

周明霞、兰溪市笑蕾制鞋有限公司、兰溪市智多星皮具有限公司虚假破产罪一审刑事判决书浙江省兰溪市人民法院刑事判决书（2017）浙0781刑初88号：浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2017〕102号起诉书指控被告单位兰溪市笑蕾制鞋有限公司（以下简称笑蕾公司）涉嫌骗取贷款罪、被告人周明霞、张某6涉嫌虚假破产罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院适用普通程序并依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。期间经过二次延期审理，浙江省兰溪市人民检察院于2017年8月16日以兰检公诉刑追诉〔2017〕2号追加起诉决定书指控被告单位兰溪市智多星皮具有限公司（以下简称智多星公司）骗取贷款罪，一并向本院提起公诉；在审理过程中，同案被告人张某6于2017年9月28日死亡，本院于2017年9月29日裁定对同案被告人张某6终止审理，同时因被告人周明霞患有严重疾病，于同日裁定对本案中止审理，中止原因消失后恢复审理。浙江省兰溪市人民检察院指派检察员陈某1、助理检察员邵某出庭支持公诉。被告单位笑蕾公司的诉讼代表人朱吉光及其辩护人赵一生、被告单位智多星公司的诉讼代表人唐妙及其辩护人周磊、被告人周明霞及其辩护人吴雪忠到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、非法吸收公众存款罪2010年1月至2015年1月23日期间，张某6伙同被告人周明霞以笑蕾公司资金周转、银行转贷、购买土地等为由，出具借条承诺支付月息1.2%-2%，向张某3、杨某1、潘某等11名被害人非法吸收资金合计人民币1820万元，最终致使人民币无法归还。其中被告人周明霞非法吸收资金合计人民币1620万元，案发前退还190万元。二、虚假破产罪2015年7月7日，笑蕾公司因资不抵债，资产不能清偿到期债务向兰溪市人民法院申请破产，2015年11月5日，兰溪市人民法院裁定受理笑蕾公司破产清算及重整。2015年3月31日至2015年11月29日期间，张某6伙同被告人周明霞以公司准备破产，张某6生癌症为由，从公司销售商张某4、方某2、任某等8人处收取公司货款，并将应收账款非法转移至周某名下银行账户内或现金收取，予以私人处分，其中张某6转移财产126.9999万元，被告人周明霞转移财产76.9999万元；同时张某6非法放弃笑蕾公司对销售商陈某2债权50.0371万元，严重侵害债权人的权益。三、骗取贷款罪1、2013年7月25日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的笑蕾公司与兰溪市惠某商贸有限公司（以下简称惠某公司）虚假购销合同，以欺骗手段骗取交通银行股份有限公司金华浦江分行给笑蕾公司开具1000万元的银行承兑汇票，由笑蕾公司交纳500万元保证金，后款项到期，尚未归还被害单位，造成银行损失500万元。2、2015年2月12日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的笑蕾公司与惠某公司以及和浙江瑞隆进出口有限公司的虚假购销合同，以欺骗手段骗取平安银行股份有限公司金华浦江支行给笑蕾公司发放贷款2100万元，后贷款到期，尚未归还被害单位，造成银行损失2100万元。3、2015年2月13日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的笑蕾公司与惠某公司原材料购销合同，以欺骗手段骗取平安银行股份有限公司金华浦江支行给笑蕾公司发放贷款700万元，后贷款到期，无法归还，造成银行损失700万元。4、2012年6月13日以来，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的笑蕾公司与惠某公司之间鞋底、原材料购销合同，以欺骗手段骗取浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行发放贷款600万元，贷款到期后通过相同办法多次转贷，后于2014年8月5日、2015年1月12日笑蕾公司向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金用于归还该银行贷款600万元。2015年1月13日笑蕾公司以用于归还政府转贷专项资金为由再次向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，后贷款到期，最终无法归还。5、2013年11月6日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的笑蕾公司与惠某公司之间鞋底、原材料购销合同，以欺骗手段骗取浙商银行股份有限公司金华浦江支行贷款合计1500万元，贷款到期后，2014年11月6日、11月25日笑蕾公司向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金用于归还该银行贷款合计1500万元。2014年11月6日、11月7日、11月26日笑蕾公司以用于归还政府转贷专项资金为由再次向浙商银行兰溪支行申请流动资金贷款1500万元，后贷款到期，无法归还。6、2013年11月22日，被告单位智多星公司、张某6与被告人周明霞通过提供虚构的智多星公司与惠某公司鞋底假购销合同，以欺骗手段骗取交通银行股份有限公司金华浦江分行给智多星公司发放贷款500万元，后贷款到期，最终无法归还。针对指控的事实，公诉机关提供了被告人周明霞及同案犯张某6的供述与辩解，被害人张某1、杨某1、潘某、胡某、朱某、金某1、张某2、方某1、杨某2的陈述；证人甘某、顾某1、王某1、张某4、方某2、张某5、任某、吴某1、周某、陈某2、李某、王某2、赵某、吴某2、王某3、吕某、傅某、陈某3、施某1、项某1、洪某的证言；户籍信息、到案经过、关于对周明霞和张某6职务侵占罪的控告、承诺书、病历、诊断报告等资料、诊治证明书、ＣＴ检查报告书、张某1手写材料、兰溪市丰某制鞋有限公司章程、股东投资款到账明细、兴业银行交易明细、协议书、农业银行交易明细、中国民生银行个人账户对账单、清帐协议书、中国工商银行个人业务凭证、银行卡复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单、分户明细对账单、中国建设银行浙江分行明细对账单、中国民生银行个人账户对账单、清帐协议书、汇款清单、网银记账凭证、支付宝明细证明、交易流水、物流有限公司托运凭证、收条、清帐协议书、户籍信息、中国建设银行银行卡交易明细清单、浙江农信分户明细对账单、中国邮政储蓄银行交易明细、交通银行交易明细、民事判决书、借条、民事起诉状、银行取款凭条、交易记录、借条、移送函、民事裁定书、民事判决书、调解协议、和解协议书、收条、银行记录、通知书、调查笔录、立案登记表、破产清算申请书、营业执照、公司章程、资产负债表、损益表、资产清册、债权明细、以股东名义借款表、材料应付款、购鞋预付款、土地证、宗地图、协议书、笑蕾公司资产清单股东会决议、承诺书、笑蕾公司债权清册、债权明细、民事判决书、笑蕾公司拖欠职工工资、银行交易明细、收条、打卡明细、绩效工资表、中国农业银行银行卡交易明细清单、企业转贷应急资金借款合同、笑蕾公司向浙商银行浦江支行贷款资料、笑蕾公司向交通银行浦江支行贷款资料、购销合同、笑蕾公司向平安银行浦江支行贷款资料、资产负债表、损益表、现金流量表、购销合同、笑蕾公司向稠州银行兰溪支行贷款资料、借款借据、资产负债表、损益表、公司基本情况、变更登记情况、借款借据、产品购销合同、贷款还款凭证、公司基本情况、产品购销合同、购销合同、企业转贷应急资金使用协议、房权证复印件、房屋平面图、土地使用权分割登记凭证、说明、控告状、流动资金借款合同、存款分户明细账、交通银行明细账、平安银行明细账、浙商银行分户账明细对账单、客户收款、付款通知书115张、公司基本情况、民事判决书、最高额保证合同、浙商银行借款合同相关资料、民事起诉状、执行通知书、民事诉讼材料、稠州银行贷款资料、智多星公司向交通银行浦江支行贷款资料、购销合同、交通银行交易明细、交通银行贷款资料、立案决定书、贷款查询记录等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人周明霞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。笑蕾公司通过张某6、被告人周明霞以隐匿、其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重侵害债权人的利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假破产罪追究其刑事责任。被告单位笑蕾公司和智多星公司、被告人周明霞作为直接负责的主管人员，以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人周明霞一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告单位笑蕾公司诉讼代表人当庭表示对公司的具体情况不清楚，公司从银行贷款的事实没有异议。被告单位智多星公司诉讼代表人当庭表示公司的情况其也不清楚，公司从银行贷款的事实没有异议。被告人周明霞当庭表示对罪名及事实均有异议，虚假破产罪其没有全部参与，有几笔收进来是张某6让其支收的，收来的款也是还信用卡用在公司里的，虚假破产是张某6去做的；骗取贷款也是张某6自己去谈好的，其只是一个挂名的法定代表人，具体操作其也不懂的；非法吸收公众存款罪其签字参与的部分表示认罪。辩护人赵一生提出的辩护意见是：1、起诉书指控的事实有的不成立、有的不准确。①2013年7月25日笑蕾公司从交通银行浦江分行开出1000万元银行承兑汇票并造成银行损失500万元不实，同年11月22日惠某公司已支付500万元给交通银行。②平安银行浦江支行的2100万元和700万元，已由浦江县人民法院（2015）金浦商初字第2778号民事判决书审结，平安银行不认为发放的贷款被骗，没有被害单位情况下公诉机关直接认定平安银行受骗没有道理和法律依据。2018年5月24日笑蕾公司和智多星公司用于上述贷款抵押的二宗土地厂房以2502万元拍卖成交，认定银行损失2800万元没有依据。③稠州银行的600万元已由兰溪市人民法院（2015）金兰商初字第1395号民事裁定书确定双方自行协商、（2016）浙0781民初374号民事裁定书确定还清贷款本息，起诉书指控贷款600万元无法归还没有事实依据，笑蕾公司第一次向稠州银行贷款是2011年6月20日，不是2012年6月13日，最后一次贷款是2015年8月10日，不是起诉上讲的2015年1月13日。④浙商银行浦江支行1500万元无法归还的指控不实，笑蕾公司在2015年3月底就还了405万元，义乌市人民法院（2015）金义商初字第4501、4499号民事判决确认分别是595万元、500万元，浙商银行一没报案二没认为被骗三没出具损失数额，是谓事实不清。2、案件处理程序违法，公诉机关指控的所有贷款，各银行都没有报案和举报，且都已通过民事手段维护自身权益；侦查机关在2016年7月10日以刑诉法第107条规定的“发现”来追究笑蕾公司的刑事责任，从现在的事实来分析程序严重违法。3、现有证据不足以证明欺骗手段的存在。①指控笑蕾公司犯罪的证据有二种，一是公司控制人张某6和会计王某1的笔录，证明“惠某公司没有真实交易、在银行转贷使用”，二是贷款资料中与惠某公司的购销合同。单位犯罪最直接体现在单位行为，以董事会或股东会决议或会议纪要等，所涉贷款除交通银行1000万元承兑汇票有公司决议外，没有其他任何体现公司意志的材料；②公诉机关证明了购销合同没有实际履行，但没有证据证明购销合同引起了银行的错误认知，没有证据排除银行对此不知情，银行自愿通过民事诉讼来解决进一步证明不涉及刑事，“欺骗手段”是一个假命题；③没有实际履行购销合同也不等于欺骗手段，四家银行连续数次转贷都在购销合同上引起错误认知显然不合理，正常人都无法理解这种连续发生会是欺骗，公诉机关认为的“欺骗手段”并不存在。4、认定被告单位笑蕾公司构成骗取贷款罪依据不足，事实不能成立。认定欺骗手段，即行为人采取了虚构事实、隐瞒真相，故意作虚假陈述或提供与客观事实不符的材料，骗取银行信任的行为；其次是“欺骗手段”与“取得贷款”之间有刑事法律上的因果关系；最后“造成重大损失或有其他严重情节”，三者缺一不可。综上，公诉机关指控笑蕾公司构成骗取贷款罪认定欺骗手段证据不足，不排除笑蕾公司根据银行安排出具购销合同的合理怀疑，因果关系上没有证据予以证明，造成重大损失或其他严重情节上事实不清、证据不足，不能证明损失到底是多少，公诉机关指控笑蕾公司构成骗取贷款罪不能成立。辩护人周磊提出的辩护意见是：指控的事实不成立，智多星公司不构成骗取贷款罪。1、起诉书指控2013年11月22日智多星公司向交通银行浦江分行贷款500万元，智多星公司已于2014年11月18日归还了本息。不管智多星公司向银行贷款时提供了什么资料或虚假合同，但智多星公司的法人周明霞还是该公司的实际掌控人张某6，在主观上并无非法占有的故意，客观上也无骗取行为，起诉书指控不能成立。2、智多星公司2013年11月22日为开具银行承兑汇票，根据银行的要求提供与惠某公司的购销合同，合同虚假银行是明知的，这也是惯例，公诉机关不能公凭一份购销合同就认定是骗取贷款。3、企业向银行开具承兑汇票必须提供50%的保证金，起诉书遗漏了这一事实。4、智多星公司尚欠交通银行浦江分行1180万元贷款，其中680万元有厂房抵押，500万元有公司、个人担保，是2015年2月16日贷的款，完全用于公司经营，虽然至今未还，但并不会实际造成银行损失。综上，公诉机关指控不能成立。辩护人吴雪忠提出的辩护意见是：1、骗取贷款部分同意其他辩护人的意见，被告人周明霞只对合同进行签字，具体事情都是张某6操作的，周明霞完全信任其丈夫的行为，具体情况并不清楚，没有骗取贷款的故意，主管责任人是张某6不是周明霞。2、虚假破产部分，被告人周明霞经手的只有23.99万元，张某6单独经手的与周明霞无关，是否申请破产是张某6和横溪镇领导商量决定的，周明霞没有预谋及主观故意。3、非法吸收公众存款罪，有几笔是周明霞经手的，借款都是张某6决定的，周明霞只是一个挂名法人。综上，尊重被告人周明霞自己的辩解，其只构成非法吸收公众存款罪，且起辅助作用，犯罪情节轻微，请求从轻减轻处罚。经审理查明，一、骗取贷款罪1、2013年7月25日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过虚构事实、提供笑蕾公司与惠某公司间虚假的购销合同，以欺骗手段骗取交通银行股份有限公司金华浦江分行给笑蕾公司开具1000万元的银行承兑汇票，张某6、被告人周明霞、兰溪市嘉艺纺织有限公司和傅某于当日签订《最高额保证合同》，为笑蕾公司与交通银行股份有限公司金华浦江分行签订的《开立银行承兑汇票合同》中1000万元承兑汇票提供担保，所担保债权的最高本金余额为人民币500万元，笑蕾公司为此向交通银行股份有限公司金华浦江分行交纳了500万元保证金。2、2015年2月10日，被告单位笑蕾公司与平安银行签订《综合授信额度合同》，约定给予笑蕾公司人民币9000万元的综合授信额度，期限为2015年2月10日至2016年2月9日。同日，张某6、被告人周明霞又签订了《最高额保证担保合同》，约定对上述授信额度合同项下债务中2800万元本金及利息等承担连带责任；浙江今日包装有限公司及股东施清香、陈某3签订了两份《最高额保证担保合同》，约定对上述授信额度合同项下债务中1200万元本金及利息等承担连带责任保证；兰溪市澳格尔工艺品有限公司及股东洪某、项某1签订了两份最高额保证担保合同，约定对上述授信额度合同项下债务中300万元本金及利息等承担连带责任保证；智多星公司签订了两份最高额抵押担保合同，分别由智多星公司以其所有的位于的房地产［兰房权证兰字第××、06××20号，兰国用（2013）第107-2010、6080号］，对笑蕾公司从平安银行具体授信业务合同项下债务中1879万元本金及利息等提供最高额抵押担保，并办理了抵押登记手续；同月12、13日，张某6与被告人周明霞以被告单位笑蕾公司为借款人，通过虚构事实、提供笑蕾公司与惠某公司、与浙江瑞隆进出口有限公司间虚假的购销合同，二次以欺骗手段骗取平安银行股份有限公司金华浦江支行给笑蕾公司发放贷款共计人民币2800万元。贷款逾期后未归还，平安银行股份有限公司金华浦江支行向浦江县人民法院起诉，浦江县人民法院于2015年9月23日作出（2015）金浦商初字第2778号民事判决书，判决被告单位笑蕾公司归还贷款本金2800万元及利息45万余元等，2018年5月24日房地产抵押物经网上司法拍卖以总价2502万元成交，优先受偿抵押范围内的贷款本金及利息等。3、2011年6月份被告单位笑蕾公司与浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行开始发生贷款业务关系。2012年6月13日以来，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过虚构事实、提供笑蕾公司与惠某公司之间虚假的鞋底、原材料购销合同，以欺骗手段骗取浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行给笑蕾公司发放贷款600万元，该贷款由浙江七彩包装有限公司、兰溪市大千纸塑包装厂、智多星公司、张某6、周明霞、王某3、吕某等提供连带责任保证，贷款到期后于2013年1月7日、7月4日、2014年1月6日签订《流动资金借款合同》，利用相同的欺骗手段进行转贷，笑蕾公司出现资金紧张后，于2014年8月5日、2015年1月13日、8月10日以向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金的方式进行转贷。2015年8月10日浙江稠州商业银行股份有限公司兰溪支行向笑蕾公司发放实际用于转贷的贷款600万元，逾期后笑蕾公司未归还。期间稠州银行兰溪支行曾于2015年7月1日向本院起诉，同年10月23日本院裁定准许其撤诉。4、2013年11月6日，被告单位笑蕾公司、张某6与被告人周明霞通过虚构事实、提供笑蕾公司与惠某公司之间虚假的鞋底、原材料购销合同，三次以欺骗手段骗取浙商银行股份有限公司金华浦江支行给笑蕾公司发放贷款合计1500万元，上述贷款以张必敬、被告人周明霞所有的坐落于兰溪市云山街道兰江美庐苑5号房地产［兰房权证兰字第××、01××9Ａ，兰国用（2012）第001-1861号］提供最高余额764.72万元抵押担保，并办理了抵押登记手续；张某6、被告人周明霞、智多星公司为笑蕾公司最高余额1650万元提供连带责任保证；浙江今日包装有限公司及股东陈某3、施清香为其中600万元贷款提供连带责任保证。笑蕾公司出现资金紧张后，于2014年11月6日、11月25日以向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金的方式分三次进行转贷。贷款逾期后未归还，起诉后经义乌市人民法院作出（2015）金义商初字第4499、4501号判决，尚欠贷款本金1095万元，至案发止未实际归还。5、2013年11月22日，被告单位智多星公司、张某6与被告人周明霞通过虚构事实、提供智多星公司与惠某公司间虚假的鞋底购销合同，以欺骗手段骗取交通银行股份有限公司金华浦江分行给智多星公司发放贷款500万元。兰溪市嘉艺纺织有限公司及股东傅某、陈某4于2014年11月11日签订《最高额保证合同》，对智多星公司与交通银行股份有限公司金华浦江分行在2013年11月21日至2015年11月21日期间签订的全部主合同提供最高本金余额500万元的连带责任保证。上述贷款到期后未归还，智多星公司于2014年11月17日、2015年2月16日以归还政府转贷资金的方式进行转贷，至案发止未实际归还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1、被告人周明霞的供述与辩解，证实笑蕾公司、智多星公司以公司进原材料的名义向各家银行贷款，都是从惠某公司账户走的，有没有实际交易不清楚，具体都是张某6联系的，由其去银行签字，一般是从其夫妻的农行、工行、建行三个卡里转贷款资金的，从农行卡转的可能性大一些；公司会计王某12014年时在兰溪合作银行办过一张银行卡是公司用来发工资的。现已基本无力偿还，尚欠稠州商业银行兰溪支行贷款600万元、平安银行浦江支行贷款2100万元、浙商银行浦江银行贷款1095万元、交通银行浦江支行贷款1170万元。2、同案犯张某6的供述与辩解，证实笑蕾公司以购买原材料等理由在稠州银行兰溪支行贷款600万元、平安银行浦江支行贷款2800万元，浙商银行贷款1500万元，于2015年2、3月份，还了400万元还是405万元。智多星公司在交通银行浦江支行贷款1200万元，后来还了30万元，还有1170万元贷款未还。公司贷款均未进行股东会决议，由其决定及操作，且由于贷款资金放到公司帐户以后，必须将这笔资金从公司帐户转到贷款时提供给银行的贸易合同中涉及的对方公司帐户，为了方便办理，其让儿子张某7在兰溪注册了惠某公司，目的就是为了银行贷款转账方便，没有别的用途，没有真实交易的。3、证人王某1的证言，证实其于2008年9月到笑蕾公司担任会计负责财务，直到公司破产，笑蕾公司在平安银行、交通银行、浙商银行、稠州银行都有贷款，惠某公司是张某6儿子张某7在兰溪注册的，是为了开增值税发票及笑蕾公司和智多星公司在银行转贷用的，没有纳税人资格，笑蕾公司、智多星公司和惠某公司没有实际贸易往来，公司贷款时需要虚假的购销合同，银行放贷后资金先转到惠某公司的账户。4、证人王某3的证言，证实①其是浙江七彩包装有限公司总经理，其七彩公司从2012年6月开始给笑蕾公司在稠州银行的600万元贷款担保，笑蕾公司以企业扩大生产需要资金周转贷款，每年转贷一次，最后一次是2015年1月份，其与妻子吕某、七彩包装公司帮忙担保，笑蕾公司从2014年7月开始就没有归还银行利息了。②2012年6月份兰溪市大千纸塑包装厂给笑蕾公司提供担保，直到2014年7月不再担保。③其不知道张某6向稠州银行兰溪支行贷款时提供的购销合同是否真实。④每次贷款放贷，周明霞将30余万元额外款存入凌美云个人账户。5、证人吕某的证言，证实其是浙江七彩包装有限公司的法人代表，其从2012年6月开始以个人名义和七彩包装公司的名义给笑蕾公司提供担保，最后一次担保是2015年1月份，是七彩公司和其夫妻二人担保的，其不知道张某6向稠州银行兰溪支行贷款时提供的购销合同是否真实。6、证人傅某的证言，证实①其是兰溪市嘉艺纺织有限公司法人代表，2013年11月开始，其嘉艺纺织有限公司帮兰溪市智多星公司在交通银行浦江支行的1200万元贷款提供500万元担保，加上笑蕾公司厂房及张某6个人资产担保，张某6说贷款是用来购买原材料的，到2015年2月份由政府协商，让其继续担保，后来才知道500万元贷款被转到张某7及周明霞名下，又开了承兑汇票，之后就去向不明了。②2014年4月份，笑蕾公司就发不出工资了，张某6把钱放到其他地方去了，所以当初张某6去交通银行贷款的时候就已经没有偿还能力了。7、证人陈某3、施某1的证言，证实陈某3、施某1夫妻是浙江今日包装有限公司的老板，其夫妻及今日包装公司为笑蕾公司在浙商银行和平安银行的贷款提供担保，浙商银行从2012年7月开始担保，平安银行从2013年11月开始担保，一年转一次，浙商最后一次担保是500万元，在2014年11月；平安银行最后一次担保时间是2015年2月，1200万元。2012年上半年张某6以需要购买原材料为由让其帮忙担保；到2013年下半年以准备扩大生产，需要资金让其帮忙担保；张某6提供的贷款购销合同是否真实其夫妻不清楚。8、证人项某1的证言，证实其曾以个人名义给笑蕾公司在银行贷款提供担保，一年转贷一次，最后一次是平安银行的300万元，时间是2015年2月，其老公洪某让其在担保合同上签字，张某6贷款提供的购销合同是否真实不清楚。9、证人洪某的证言，证实其是兰溪市奥格尔工艺品厂法人代表，从2011年还是2012年开始，公司和个人给笑蕾公司在平安银行贷款提供担保，一年转贷一次，都是银行工作人员到家里让其签字的，签字时核保书和担保合同上都是空白的，最后一次是平安银行的300万元，时间是2015年2月。张某6对其说要购买原材料让其帮忙担保200万元，直至最后法院判决才知道实际上是担保300万元，张某6贷款提供的购销合同是否真实不清楚。10、企业转贷应急资金借款合同，证实2014年11月6日、25日笑蕾公司企业转贷需要，三次向兰溪市基础设施建设有限公司借款共计借款1500万元，用于企业转贷。11、笑蕾公司向浙商银行浦江支行贷款资料，证实①2015年4月2日笑蕾公司向浙商银行浦江支行还款5万元；②2014年11月6日浙商银行浦江支行向笑蕾公司发放600万元贷款，借款合同编号为浙商银借字（2014）第00430号，借款种类为短期流动资金贷款，由浙江今日包装有限公司、陈某3、施某1为该贷款提供担保；③张某6、被告人周明霞、智多星公司为笑蕾公司向浙商银行浦江支行1650万元借款提供最高额保证，合同编号为浙商银高保字（2014）第00031、00032号；④2013年11月8日张某6、被告人周明霞、笑蕾公司与浙商银行浦江支行签订《最高额抵押合同》，合同编号为浙商银高抵字（2013）第00027号，抵押物估价为764.72万元；2013年11月28日张某7、笑蕾公司与浙商银行浦江支行签订《最高额抵押合同》，合同编号为浙商银高抵字（2013）第00029号，抵押物估价为585万元；⑤2014年11月7日笑蕾公司以归还政府转贷资金为由向浙商银行浦江支行借款500万元，浙商银行浦江支行于当天将500万元汇入笑蕾公司账户；⑥2014年11月26日笑蕾公司以归还政府转贷资金为由向浙商银行浦江支行借款400万元，浙商银行浦江支行于当天将400万元汇入笑蕾公司账户；⑦2014年11月6日笑蕾公司以归还政府转贷资金为由向浙商银行浦江支行借款600万元，浙商银行浦江支行于当天将600万元汇入笑蕾公司账户。12、笑蕾公司向交通银行浦江支行贷款资料、购销合同，证实①笑蕾公司资产损益、负债情况；②经笑蕾公司股东会决议在最高额1500万元内向交通银行浦江支行申请借款；③2013年7月25日笑蕾公司以和惠某公司交易为由向交通银行浦江支行申请开具1000万元的银行承兑汇票，由笑蕾公司提供500万元保证金，由傅某和兰溪市嘉艺纺织有限公司、周明霞、张某6分别提供500万元的最高额保证；④2013年11月15日笑蕾公司向智多星公司购买鞋底，货款520万元；2013年11月20日智多星公司向惠某公司购买鞋底，货款632万元；2014年4月29日智多星公司向惠某公司购买鞋底，货款825万元；2014年5月5日智多星公司向惠某公司购买鞋底，货款620万元；⑤交通银行提供，笑蕾公司以其和惠某公司于2013年7月15日的1250万元鞋底购销合同向银行贷款。13、笑蕾公司向平安银行浦江支行贷款资料、资产负债表、损益表、现金流量表、购销合同，证实①2015年2月13日笑蕾公司以采购原材料为由向平安银行浦江支行借款700万元，采用全额受托支付给惠某公司，智多星公司在施宅上新屋88号两处房产无查封记录；同日平安银行浦江支行向惠某公司打入700万元贷款；②2015年2月10日平安银行浦江支行向笑蕾公司提供9000万元的综合授信额度，并由兰溪市澳格尔工艺品有限公司和洪某、项某2、浙江今日包装有限公司、施某2、陈某3、周明霞、张某6提供最高额担保；由智多星公司提供位于横溪镇施宅村上新屋88号的土地、房地产作为抵押；③2015年2月12日笑蕾公司以采购原材料为由向平安银行浦江支行借款2100万元，采用全额受托支付给惠某公司和浙江瑞隆进出口有限公司，同日平安银行向笑蕾公司发放贷款2100万元，2月13日平安银行为笑蕾公司向惠某公司打入700万元货款、向浙江瑞隆进出口公司打入货款1400万元；④2015年2月10、11日平安银行从笑蕾公司账户扣收本息合计967.098022万元；⑤2015年2月1日笑蕾公司与惠某公司签订购买140万双鞋底的虚假“购销合同”，货款总金额1400万元；2015年2月5日笑蕾公司与浙江瑞隆进出口公司签订购买71万平方英尺黑色软牛皮虚假“购销合同书”，货款总金额2178.28万元。14、笑蕾公司向稠州银行兰溪支行贷款资料、借款借据、资产负债表、损益表、公司基本情况、变更登记情况，证实①2012年6月15日智多星公司向稠州银行兰溪支行申请商业承兑贴现890万元，由笑蕾公司提供担保，所得款项用于支付惠某公司货款，稠州银行兰溪支行实际支付承兑汇票贴现款869万余元；②2012年6月13日浙江七彩包装有限公司、兰溪市大千纸塑包装厂、智多星公司、周明霞、王某3分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；③2013年1月7日笑蕾公司以购买原材料向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，委托支付给惠某公司，并由浙江七彩包装有限公司、兰溪市大千纸塑包装厂、智多星公司、周明霞、张某6、王某3分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供保证；④2013年7月4日笑蕾公司以购买原材料向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给惠某公司，并由浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞、王某3、吕某分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；⑤2014年1月6日笑蕾公司以购买原材料向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给惠某公司，并由浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞、张某6、王某3、吕某分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；⑥2014年8月5日笑蕾公司以用于归还政府转贷专项资金向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给兰溪市基础设施建设有限公司，并由浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞、张某6、王某3、吕某分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；⑦2015年1月13日笑蕾公司以用于归还政府转贷专项资金向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给兰溪市基础设施建设有限公司，并由浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞、张某6、王某3、吕某分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；⑧2015年8月10日笑蕾公司以用于归还20151530101000301753合同项下借款人所欠贷款人贷款本金向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并由浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞、张某6、王某3、吕某分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额600万元保证；⑨2011年6月20日笑蕾公司以购买原材料向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给浦江县东安商贸有限公司，并由兰溪市大千纸塑包装厂、浙江七彩包装有限公司、智多星公司、周明霞分别为笑蕾公司向稠州银行兰溪支行的借款提供最高额保证；⑩2015年7月31日笑蕾公司以用于归还20151530101000301753合同项下借款人所欠借款人贷款本金向稠州银行兰溪支行申请流动资金借款600万元，并委托支付给兰溪市基础设施建设有限公司。15、公司基本信息情况，证实智多星公司、笑蕾公司、惠某公司基本情况，惠某公司法人代表张某7。16、产品购销合同、购销合同、企业转贷应急资金使用协议，证实①稠州银行提供的2012年12月12日笑蕾公司与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款720万元；2013年6月20日与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款805.2万元；2014年1月2日与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款640万元；2014年8月5日笑蕾公司向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金用于归还银行贷款600万元；2015年1月12日申请贷款600万元。②浙商银行提供的2013年5月30日与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款540万元；2013年11月24日与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款450万元；2014年11月6日笑蕾公司向兰溪市基础设施建设有限公司申请企业转贷专项资金用于归还银行贷款500万元；③平安银行提供的2015年2月1日笑蕾公司与惠某公司签订购买鞋底料合同，总货款1400万元；2015年2月5日笑蕾公司与浙江瑞隆进出口公司签订购买黑色软牛皮合同，总货款2178.28万元。17、房权证复印件、房屋平面图、土地使用权分割登记凭证，证实张必敬与被告人周明霞位于云山街道兰江美庐苑05号房产的情况。18、说明，证实①笑蕾公司2015年在稠州银行的贷款为重组贷款，提供的2011年企业正常转贷的资料，已经逾期，无法归还；②智多星公司2014年11月7日在交通银行浦江支行700万元贷款已经结清，另外2015年发放的贷款用途用于归还政府转贷资金，无贸易合同。19、控告状，证实傅某、陈某4、王某3、吕某、洪某、项某1、陈某3、施某1控告笑蕾公司、智多星公司骗取银行贷款情况。20、流动资金借款合同，证实智多星公司以归还政府转贷资金分三次向交通银行浦江支行贷款合计1450万元，授信期限2014年12月15日-2015年12月15日，签署日期为2015年2月16日。21、存款分户明细账，证实2010年3月25日-2015年8月10日笑蕾公司在稠州银行15×××87账号的账户明细，2010年6月22日、2011年6月17日、2011年6月20日、2012年6月14日、2013年1月7日、2013年7月4日、2014年1月6日、8月5日、2015年1月13日、8月10日银行每次发放贷款600万元，2015年8月10日发放贷款600万元，还本600万元，账户余额为0元。22、交通银行明细账，证实智多星公司在交通银行的账户于2013年12月21日-2015年6月29日银行交易情况，2015年4月21日账户余额仅为657.08元。23、平安银行明细账，证实2013年11月19日-2016年9月21日，笑蕾公司在平安银行11×××09账号的账户交易明细，2013年11月20日向该账号发放贷款460万元，2014年3月31日向该账号发放贷款1140万元，2014年5月6日向该账号发放贷款1200万元，2014年10月16日向该账号发放贷款460万元，2015年2月12日向该账号发放贷款2100万元，2015年2月13日向该账号发放贷款700万元，到2015年3月21日账户余额仅为2057.16元。24、浙商银行分户账明细对账单、客户收款、付款通知书115张，证实智多星公司在浙商银行的尾号为9555账户于2012年5月11日-2015年9月21日银行交易情况，直至2015年2月9日账户余额仅为93.43元；笑蕾公司在浙商银行的尾号为9686账户于2012年5月11日-2015年6月21日银行交易情况，直至2015年4月2日还贷400万元，账户余额仅为9985.62元。二、非法吸收公众存款罪2010年1月至2015年1月23日期间，张某6单独或伙同被告人周明霞以笑蕾公司资金周转、银行转贷、购买土地等为由，出具借条承诺支付月息1.2%-2%，向张某3、杨某1、潘某等10名被害人非法吸收资金合计人民币1820万元，案发前退还190万元，最终致使其他资金无法归还。其中被告人周明霞与丈夫张某6共同非法吸收资金合计人民币1420万元，案发前退还90万元。具体如下：1、2013年2月1日，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人张某3非法吸收资金人民币450万元，至案发仍未归还。2、2014年5月8日，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人胡某非法吸收资金人民币50万元，至案发仍未归还。3、2015年1月23日，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人金某1非法吸收资金人民币40万元，至案发仍未归还。4、2014年5月3日，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.2分，向被害人张某2非法吸收资金人民币40万元，至案发仍未归还。5、2011年10月4日至2014年12月期间，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人方某1非法吸收资金人民币90万元，至案发仍未归还。6、2013年3月15日至2014年4月15日期间，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人张某1非法吸收资金人民币650万元，至案发仍未归还。7、2014年3月4日，张某6、被告人周明霞以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人杨某2非法吸收资金人民币100万元，后归还90万元，至案发尚欠10万元未归还。8、2013年12月至2014年1月15日期间，张某6以公司生产经营资金紧张、银行转贷为由，承诺月息1.5分，向被害人朱某非法吸收资金人民币200万元，后于2014年1月归还本金100万元，至案发尚欠100万元未归还。9、2014年7月18日，张某6以公司生产经营资金紧张为由，承诺月息1.5分，向被害人杨某1非法吸收资金人民币100万元，至案发仍未归还。10、2013年9月3日，张某6以公司生产经营资金紧张，需要购买厂房土地为由，承诺月息2分，向被害人潘某非法吸收资金人民币100万元，至案发仍未归还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1、被告人周明霞的供述与辩解，证实2013年其与张某6以公司经营资金紧张，周转困难向他人借款1700万元，其中2011年还是2012年向张某1分两次借款650万元，月息1.5分，借期一年，到期后借条从新写过，一直未归还；2011年向张某3借款450万元，月息1.5分，其听张某6说还过20万元还是30万元，至今还欠本金420万元；2014年7月份向杨某1借款100万元，月息1.5分，一直未归还；2013年9月份因公司购买土地缺少资金，向潘某借100万元，月息2分，一直未归还；2010年以月息1.5分的利率向胡某借款50万元，后来听张某6说曾还过20多万；2013年12月份以月息1.5分向朱某借款200万元，至今尚欠100万元；2007年还是2008年以月息1.5分向金某1借款40万元，一直未归还；2010年还是2011年以月息1.2分向张某2借款40万元，一直未归还；2012年还是2013年以月息1.5分向方某1借款100万元，一直未归还。以上资金一般都是张某6出面借的，但借条有些是其出具的。2、同案犯张某6的供述与辩解，证实其伙同被告人周明霞以个人名义加盖公司公章等方式，共向外吸收借款1710万元，其中向张某1以月息1分借款650万元、张某3以月息1分借款450万元、杨某1以月息1分借款100万元、金某1以月息1.5分借款40万元、朱某以月息1.5分借款100万元、张某2以月息1.5分借款40万元、潘某以月息1.5分借款100万元、胡某以月息2分借款50万元、方某1以月息1.2分借款100万元、邵宗宝借款80万元，至今未归还。所借款项用于公司广告费、员工培训费、公司扩大经营等。大部分借款都是其出面借的，后来重新出具借条的时候，就由其和被告人周明霞共同签字，也有一些由周明霞自己个人出具了借条。3、被害人张某3的陈述，证实张某6、周明霞经常以银行贷款到期、公司资金紧张为由，多次向其借款，到2013年2月1日为止共欠款450万元，由张某6、周明霞共同出具了借条，月息1.5分，一般一季度支付一次利息，但到8月后就没有支付，至案发450万元本金未归还。4、被害人胡某的陈述，证实2013年5月8日张某6、周明霞以银行转贷需要周转为由，以月息1.5分向其借款50万元，利息付到2014年8、9月，至案发50万元本金未归还。5、被害人朱某的陈述，证实张某6夫妻以银行银行贷款到期需要周转为由，向其借款200万元，后来归还100万元，2014年1月15日由张某6重新出具了借条，至案发100万元本金未归还。6、被害人金某1的陈述，证实2010年1月23日张某6、周明霞以银行银行贷款到期，转贷需要周转为由，以月息1-1.5分向其借款40万元，前几年付过利息，后到2014年底就不付利息了，到2015年1月23日由周明霞重写了一张借条，至案发40万元本金未归还。7、被害人张某2的陈述，证实2014年5月3日张某6、周明霞以厂里资金周转紧张为由向其借款40万元，由周明霞出具借条，约定利息1.2分，且至今没有归还本金及利息。8、被害人方某1的陈述，证实2011年下半年，张某6、周明霞以厂里资金周转紧张为由向其借款90万元，由周明霞出具借条，约定利息1.5分，后过了几个月由于未归还利息，重新出具借条连本金和10万元利息，借条金额变为100万元，其拿了2012、2013年的利息36万元，直至2014年4月12日由周明霞重新出具一张借条，之后没有拿到利息。9、被害人张某1的陈述，证实2014年4月15、21日，张某6、周明霞以还银行贷款及扩大生产为由，分两次以月息1.5分共向其借款650万元，由张某6、周明霞共同出具了借条，后归还了3个月利息，至案发650万元本金未归还。10、被害人杨某2的陈述，证实2013年9月份张某6、周明霞以厂里资金周转为由通过顾某2向其借款100万元，约定利息1.5分，于2014年3月4日由周明霞重新出具了借条，并由顾某2担保，期间支付利息9万元，后因无法归还，由顾某2断断续续还其90万元，尚有10万元未归还。11、被害人杨某1的陈述，证实2014年7月18日张某6以银行转贷缺少资金为由，以月息1.5分向其借款100万元，至案发100万元本金未归还。12、被害人潘某的陈述，证实2013年9月3日张某6以购买土地建厂房为由，向其借款100万元，由张某6出具借条，以月息2分付了十来个月利息，至案发100万元本金未归还。13、民事判决书，证实被害人张某1向法院起诉后，张某6、周明霞均未到庭参与审理，2015年10月19日浦江县人民法院判决张某6、周明霞归还张某1借款650万元及利息的情况。张某2向法院起诉后，2016年8月2日浦江县人民法院判决两犯罪嫌疑人归还借款40万元及利息的情况。14、借条（卷三Ｐ68、75、82），证实①2014年7月18日张某6向杨某1出具借款100万元的借条，月息1.5分；②2013年9月3日张某6向潘某出具借款100万元的借条；③2014年1月15日张某6向朱某（正）出具借款100万元的借条；④2013年2月1日张某6、周明霞向张某3出具借款450万元的借条，月息1.5分；⑤2013年5月8日张某6向胡某出具借款50万元的借条，月息1.5分，每三个月付一次利息，在借条上注明了张某6和周明霞的手机号码；⑥2015年1月23日周明霞向金某1出具借款40万元的借条，月息1分；⑦2014年5月3日周明霞向张某2出具借款40万元的借条，月息1.2分，借期一年；⑧2014年4月12日周明霞向方某1出具借款100万元的借条，月息1.5分，借期一年；⑨2014年3月4日周明霞向杨某2出具借款100万元的借条，月息1.5分，借期六个月，由顾某2提供担保。15、民事起诉状，证实2016年3月15日方某1向浦江县人民法院起诉要求张某6、周明霞归还借款100万元。16、银行取款凭条、交易记录，证实2011年10月4日方某1账户内向被告人周明霞账户内转入50万元；2011年11月10日向被告人周明霞账户分两次共转入40万元。17、移送函、民事裁定书，证实2016年8月17日被害人方某1向浦江县人民法院起诉张某6、周明霞民间借贷纠纷案由于涉及经济犯罪，浦江县人民法院驳回原告方某1的起诉并移送的情况。另查明，2015年7月7日，笑蕾公司、智多星公司因资不抵债，资产不能清偿到期债务向本院申请破产，2015年11月5日本院裁定受理笑蕾公司破产重整及破产清算。2015年3月31日至2015年11月29日期间，作为公司总经理的张某6、作为法定代表人的被告人周明霞以笑蕾公司准备破产，张某6生癌症为由，擅自从公司销售商张某4、方某2、任某等8人处收取笑蕾公司货款，收回的账款不按规定入公司账目，而是采用现金收取或直接转至周某名下银行账户，脱离笑蕾公司进行处分，其中张某6擅自收回货款计人民币近127万元，被告人周明霞参与了上述部分收款活动；同时张某6为了达到上述收款目的，擅自放弃笑蕾公司对销售商陈某2债权约50万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1、被告人周明霞的供述与辩解，证实笑蕾公司从2013年开始全国各地的销售商开始向公司退货，公司出现亏损，到2013年底公司就开始出现资金紧张，到2014年开始资金链断裂，2015年4月开始申请破产。笑蕾公司在泉州的销售商陈某2有货款欠公司，但具体多少不清楚，且公司已经向法院起诉，2015年6月陈某2到兰溪来调解的时候其和张某6都在杭州。2、同案犯张某6的供述与辩解，证实①2014年笑蕾公司福建泉州销售商代理商共欠笑蕾公司120多万元货款，笑蕾公司向法院起诉判决由陈某2支付70多万元货款，后在2015年6月，其委托王某1向陈某2要货款，让陈某2一次性支付20万元货款了结此事，但陈某2只肯支付15万元，后其又提出让陈某2支付18万元，陈某2同意了，后王某1拿回18万元货款在浦江将钱给其，用于归还欠别人债务，周明霞不知道此事。②2015年7月笑蕾公司、智多星公司向兰溪市人民法院申请破产清算，大概在2015年11月份的时候，兰溪市人民法院裁定破产清算，提交申请破产的这些资料应该是公司会计王某1整理的。3、证人陈某2的证言，证实其是2011年开始笑蕾公司在闽南地区的代理商，到2014年9月终止合作协议，欠笑蕾公司货款56.5万元，约定于2015年2月10日还清，后陆续归还货款30万元，因发现之前的鞋子质量问题，其停止归还货款，后笑蕾公司向法院起诉陈某2判决其归还货款70余万元。由于笑蕾公司王某1、张某6一直催要货款，其和周明霞通过电话，并于2015年6月6日和周明霞签订和解协议，由其一次性拿出18万元给笑蕾公司，一切事情全部结清，18万元现金当面交给王某1，王某1出具一张盖有笑蕾公司的印章和法人代表周明霞私章的收条。支付18万元一次性结清所有的事情是张某6和周明霞决定的，王某1是经办人。4、证人王某1的证言，证实2014年下半年，张某6让其到泉州找代理商陈某2取货款，后来其和张某6协商，但陈某2不肯按照协议支付货款，后来张某6、周明霞到法院起诉，法院判决后陈某2再次要求协商，最终其经张某6同意由陈某2一次性支付18万元现金，不追求其法律责任，之后陈某2到浦江签订协议，协议上有笑蕾公司公章和周明霞私章，以及其与陈某2签字，具体协商是张某6让其和陈某2联系的，协商条件都是和张某6汇报经其同意。这18万元其最后交给了张某6。去陈某2那里是张某6让其去的，其没有和周明霞说过，她也没有叫其做过，当时公司的公章和法人代表印章是从横溪镇陈某5那里拿来的，从陈某2处钱拿来没有告诉周明霞过。5、民事判决书，证实2015年6月4日笑蕾公司向法院提起诉讼，要求陈某2支付货款，后兰溪市人民法院判决陈某2于判决生效之日十日内支付笑蕾公司货款67.0317万元及违约金1.0055万元。6、调解协议，证实笑蕾公司和陈某2签订调解协议，陈某2欠笑蕾公司货款123.3879万元，陈某2将笑蕾牌童鞋5263双退还，冲抵货款，笑蕾公司给予陈某2补助费2.3784万元，剩余陈某2共欠笑蕾公司56.5万元，于2015年2月10日前全部支付货款，若逾期则按经销合同一次性付款，退还的童鞋按出厂价4折冲抵货款。7、和解协议书、收条，证实2015年6月6日笑蕾公司和陈某2和解约定因笑蕾公司童鞋质量问题折价冲抵，陈某2只需在当天支付18万元货款，笑蕾公司自愿放弃（2015）金兰马商初字第75号判决书确定的权力。协议盖有笑蕾公司印章和周明霞私章，当天陈某2支付笑蕾公司18万元现金，王某1为经办人。8、银行记录，证实2014年9月9日陈某2向张某6建行账户转账5万元。9、民事裁定书、通知书，证实2015年7月7日笑蕾公司向本院申请，自2015年4月以来已经无法维持正常生产经营，本院于2015年11月5日裁定受理笑蕾公司破产清算及重整。兰溪市开泰会计事务所为管理人，要求自受理之日停止清偿债务。10、调查笔录，证实本院及兰溪市开泰会计事务所向王某1取证，笑蕾公司财务记账、对账、财产情况，另笑蕾公司向丰某公司移交财产情况，王某1称把钥匙给戴总，自己到2015年4月底就不管笑蕾公司的账了，以及对张某6、周明霞如何破产清算情况进行说明等。11、立案登记表、破产清算申请书，证实2015年11月6日本院立案受理笑蕾公司破产清算申请。12、营业执照、公司章程，证实笑蕾公司于2005年7月13日成立，法定代表人为被告人周明霞，注册资本100万元，张某6为监事。13、资产负债表、损益表、资产清册、债权明细、以股东名义借款表、材料应付款、购鞋预付款，证实笑蕾公司2014年12月31日止负债1622.545924万元；截止到2015年6月30日公司总值599.718万元，流动资产总值556.96万元，债权总值1398.88591万元；债务总值13028.237372万元，银行借款总值9463万元；以股东名义借款1582万元，材料应付款1718.995万元，购鞋预付款72.05086万元。14、土地证、宗地图，证实笑蕾公司土地使用权情况。15、协议书、笑蕾公司资产清单股东会决议，证实笑蕾公司和兰溪市丰某制鞋有限公司2015年4月28日签订协议，转让原材料、成某、半成某、机器设备，将所得转让款全部用于解决职工工资、社保福利、安置及公司后续处置的等费用。16、承诺书，证实2015年9月10日张某8、楼国芳承诺租用合同到期后搬出。17、笑蕾公司债权清册、债权明细、民事判决书，证实笑蕾公司债权总值1398.88591万元，其中应收鞋款711.58591万元，追偿担保债权687.3万元。18、笑蕾公司拖欠职工工资，证实笑蕾公司拖欠工资19.9377万元。19、银行交易明细，证实2015年7月13日顾某2向宋建锋转入51万元，5月4日顾某2向宋建锋转入17万元。20、收条，证实笑蕾公司向宋建锋借款300.00035万元用于发工资。21、打卡明细、绩效工资表，证实2015年3-4月笑蕾公司职工发工资打卡共计292.70365万元，发现金工资7.2967万元，扣减职工工资0.0987万元。22、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2015年1月1日至2016年4月27日期间周某在该账户内的交易情况，包括尾号为4718、9575、1978三张银行卡。证明本案事实还有下列经庭审举证、质证的证据：1、被告人周明霞的供述辩解，证实其是笑蕾公司的法定代表人，主要是负责公司的财务汇款、主要是应付款以及产品的质量，其丈夫张某6是总经理，公司是2015年4月份开始停产的，笑蕾公司是有限责任公司。2、同案犯张某6的供述与辩解，证实笑蕾公司地址、与智多星公司两个公司股东均是其和妻子周明霞二人，公司法定代表人是周明霞，其是总经理，主要生产“笑蕾”牌童鞋。3、证人甘某的证言，证实其在笑蕾童鞋厂上班过，张某6有三个厂，分别是笑蕾童鞋厂、智多星皮具厂和福建的笑蕾公司，在福建的公司是有4-500万元亏损的，2013年张某6弄了网购，但有7-800万元亏损。童鞋厂应收账肯定有的，但具体数额不清楚，听说张某6在外面欠了6-7000万元。童鞋厂会计是王某1，负责厂里账务、收取外面应收账、银行贷款等。4、户籍信息，证实张某6、被告人周明霞及相关人员的身份信息情况。5、到案经过，证实2016年5月24日张必敬到兰溪市公安局经侦大队投案；被告人周明霞2016年5月26日被公安抓获到案。6、关于对周明霞和张某6职务侵占罪的控告、承诺书，证实张某6、被告人周明霞的债权人控告两人犯职务侵占罪的情况，包括借款人员和担保企业，兰溪市嘉艺纺织有限公司等为智多星公司担保共3320万元，向被害人张某1等借款共1630万元。及张某6的笑蕾公司和智多星公司承诺争取早日回收资金，归还各方借款的情况。7、病历、诊断报告等资料、诊治证明书、ＣＴ检查报告书，证实张某6生病就诊，可能为肺恶性肿瘤，发现右肺癌等情况。被告人周明霞经医院检查考虑结肠Ｇａ伴肠梗阻，建议改变强制措施。8、兰溪市人民政府［2014］84号专题会议纪要，证明2014年10月31日市政府分管领导召集相关部门就笑蕾公司风险处置事宜进行专题研究，并形成会议纪要。9、司法拍卖资料，证实笑蕾公司、智多星公司工业房地产拍卖处置情况。10、申请报告，证实朱某、金某1、胡某、张某2、潘某、方某1等涉非法吸收公众存款的债权人请求从轻处罚的情况。11、农业银行浦江县支行尾号2228账号交易清单，证实被告人周明霞在该账号的交易明细，其中部分款项用于公司本院认为，被告单位笑蕾公司及其直接负责的主管人员被告人周明霞，以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑，给银行造成特别重大损失，且属有其他特别严重情节，其行为已构成骗取贷款、票据承兑罪；被告单位智多星公司及其直接负责的主管人员被告人周明霞，以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，且属有其他特别严重情节，其行为已构成骗取贷款罪。被告人周明霞违反国家金融管理法规，伙同他人向社会不特定公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的上述指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控笑蕾公司通过张某6、被告人周明霞以隐匿、其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重侵害债权人的利益，其行为已构成虚假破产罪。虚假破产罪是指公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人利益的行为。所侵犯的客体是复杂客体，包括破产制度和他人的合法权益。客观方面具体包括三个方面的内容：一是必须实施了隐匿财产、承担虚构的债务或者其他转移财产、处分财产的行为；二是必须实施了虚假破产，这里的虚假破产是指企业未达到破产界限，伪造破产原因申请破产，而非真实破产；三是严重损害了债权人和其他人的利益，即必须是给债权人和其他人造成重大财产损失的行为才构成。债权人是指因公司、企业举债而与公司、企业形成债权债务关系的金融机构、公司、企业债券持有人以及经济合同中享有债权的人等，其他人是指公司、企业的职工、国家税收部门等等，以上三个客观方面的要件必须同时具备，缺一不可。经查，张某6、被告人周明霞虽然对笑蕾公司实施了隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产的行为，同时也侵害债权人的利益，而且隐匿财产数额在50万元以上，但张某6、被告人周明霞没有实施虚假破产行为，公诉机关指控认为笑蕾公司因资不抵债，资产不能清偿到期债务而向本院申请破产，本院已于2015年11月5日裁定受理笑蕾公司破产重整及破产清算，现有证据能够印证笑蕾公司不是虚假破产而是真实破产，公诉机关没有提供相应证据印证被告人周明霞实施了虚假破产行为，故公诉机关的该项指控不能成立，本院不予支持。公诉机关指控被告人周明霞与丈夫张某6共同向被害人朱某非法吸收资金200万元，归还100万元尚欠100万元未归还；经查，被告人周明霞在公安侦查阶段曾供述“2013年12月份的时候，因公司生产经营缺少资金，以月息1.5分的利率向朱某借款200万元，好像已还了100万元，到目前为止尚欠100万元”，在庭审中辩解借条上她签名过的才是她参与的，张某6在侦查阶段供述从朱某处借款100万元，借条是张某6于2014年1月15日以其个人出具的100万元；证人朱某证明2013年12月份借去200万元资金，说好是银行转贷用的，在1月份的时候还了100万元，还有100万元没还；没有明确说被告人周明霞共同参与借了该款，应当按照疑罪从无的原则从有利于被告人的角度来认定，故公诉机关指控的该笔事实应当予以剔除。被告人周明霞与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪；被告单位笑蕾公司和智多星公司的经营、管理、决策实际均由被告人周明霞之夫张某6操控，非法吸收公众存款犯罪也均以张某6为主操作，被告人周明霞在共同犯罪中只起到辅助作用，系从犯，依法均应予减轻处罚；被告人周明霞对其构成非法吸收公众存款罪及其参与部分的事实没有异议，可酌情予以从轻处罚；被告人周明霞一人身犯二罪，在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，依法予以数罪并罚。为严肃国法，维护金融秩序及资金安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，第一百七十六条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下一、被告单位兰溪市笑蕾制鞋有限公司犯骗取贷款、票据承兑罪，判处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告单位兰溪市智多星皮具有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人周明霞犯骗取贷款、票据承兑罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币四十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告单位兰溪市笑蕾制鞋有限公司、兰溪市智多星皮具有限公司和被告人周明霞的违法所得，依法予以追缴和责令退赔，并返还给各被害单位或被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长严宏庭人民陪审员吴国荣人民陪审员郎惠民二〇一八年八月七日书记员李爽

䎋某某生产、销售不符合安全标准的食品一审刑事判决书陕西省洛川县人民法院刑事判决书（2016）陕0629刑初49号：洛川县人民检察院以洛检公诉刑诉（2016）20号起诉书指控被告人王某某构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，洛川县人民检察院检察员张宇出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人荆某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结洛川县人民检察院指控，被告人王某某于2015年7月份起在洛川县老南街经营“王记粥铺”，其通过手机在网上购买海韦力牌复合膨松剂，在其单独加工制作的油饼、油条中添加并进行售卖。2015年8月4日洛川县食品药品监督管理局与洛川县公安局治安管理大队联合组织并召开的“食品生产企业规范使用添加剂及含铝包子专项整治专题”会议，王某某到会并明确告知所售卖食品内的铝的残留量不能超标。2015年8月25日洛川县食品药品监督管理局工作人员对“王记粥铺”所销售油饼进行抽样检测，并于同年12月9日将检查结果进行现场告知，经陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心检测，Ｎｏ.ＧＴ1561060080检测报告结论为：铝的残留量1250ｍｇ／ｋｇ，不符合国家食品安全标准。认定上述事实的证据有物证、书证、被告人的供述及辩解、证人证言、检查、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等。据此，指控被告人王某某的行为构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，向本院提起公诉，请求依法判处。庭审中，被告人王某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均持异议，辩解称他网上购买的添加剂包装上标明无铝，他按照使用说明减量使用，也不知道添加剂里含铝，认为他无罪。被告人王某某的辩护人辩称被告人王某某主观上没有故意，并不知道他所使用的添加剂里含铝，且被告人所使用的添加剂有检验合格证；被告人的行为没有造成严重后果，属于滥用食品添加剂，是一种违法行为，不构成犯罪。经审理查明，被告人王某某于2015年7月份起在洛川县老南街经营“王记粥铺”，其通过手机在网上购买海韦力牌复合膨松剂，在其单独加工制作的油饼、油条中添加并进行售卖。2015年8月4日洛川县食品药品监督管理局与洛川县公安局治安管理大队联合组织并召开的“食品生产企业规范使用添加剂及含铝包子专项整治专题”会议，王某某到会并被明确告知所售卖食品内的铝的残留量不能超标。2015年8月25日洛川县食品药品监督管理局工作人员对“王记粥铺”所销售油饼进行抽样检测，并于同年12月9日将检查结果进行现场告知，经陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心检测，Ｎｏ.ＧＴ1561060080检验报告结论为：铝的残留量1250ｍｇ／ｋｇ，不符合国家食品安全标准。认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2015年12月9日，洛川县公安局治安管理大队接到洛川县食品药品监督管理局移送的本案材料，经审查，同日被洛川县公安局受理为刑事案件。2、立案决定书，证明2015年12月10日洛川县公安局决定对被告人王某某生产、销售不符合安全标准的食品案立案侦查。3、涉嫌犯罪案件移送书、移送审批表，证明案件来源于洛川县食品药品监督管理局。4、陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心Ｎｏ.ＧＴ1561060080检验报告，证明洛川县王记粥铺所生产、销售的油饼经抽样检验，铝的残留量（以干基计）项目不符合ＧＢ2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》标准要求，检验结论为不合格。5、不合格食品检验报告送达告知书，证明2015年12月9日洛川县食品药品监督管理局将食品检验报告书对“王记粥铺”进行告知。6、现场检查笔录，证明2015年12月9日洛川县食品药品监督管理局对“王记粥铺”进行现场检查，发现通用型油条复合膨松剂（400ｇ）14.5袋，快速型油条复合膨松剂（400ｇ）5袋，豆腐王（14ｇ）半袋。7、扣押物品清单，证明对2015年12月9日洛川县食品药品监督管理局对王记粥铺油条复合膨松剂（通用型）14.5袋、油条复合膨松剂（快速型）5袋、豆腐王半袋进行了扣押。8、抓捕经过，证明2015年12月9日下午16时许在洛川县老南街“王记粥铺”店内抓获被告人王某某。9、人身检查笔录，证明2015年12月9日对被告人王某某进行了人身检查。10、刑事现场辨认笔录，证明2015年12月10日经被告人王某某对其经营的“王记粥铺”进行辨认。11、物证案件照片，证明被告人王某某指认生产、销售油饼、油条所用添加剂及操作地点情况。12、食品生产企业规范使用添加剂告知书、陕西省食品添加剂使用者使用承诺书，证明2015年8月4日洛川县食品药品监督大队对洛川县各食品生产加工企业及有关餐饮单位进行规范使用添加剂的告知，被告人王某某被告知规范使用添加剂并签了陕西省食品添加剂使用者使用承诺书。13、陕西省食品添加剂使用备案表，证明2015年8月5日被告人王某某对食品添加剂在洛川县食品药品监督管理局进行了备案。14、责令改正通知书，证明2015年10月15日洛川县食品药品监督管理局对“王记粥铺”进行过处罚，提出了整改要求。15、餐饮服务许可证、营业执照，证明洛川县王记粥铺的餐饮服务许可证、营业执照，法定代表人为王某某。16、河南省产品质量监督检验报告、生产许可证复印件，证明由被告人王某某提供的其在网上购买的食品添加剂的检验报告检验结论为：除铝项目外，其他所检项目符合标准要求。17、不合格食品检验报告处理通知书，证明2015年12月1日延安市食品药品监督管理局对洛川县食品药品监督管理局下达的不合格食品检验报告处理通知书。18、证人丁某某的证言，证明她丈夫王某某炸油条、油饼使用的添加剂是从网上买的，全是她丈夫一个人操作的。她负责包包子、端饭、打杂，她丈夫负责加工、配料、采购，石某负责打扫卫生、端饭。食药部门组织的关于如何使用添加剂的联合会议她丈夫王某某参加了。19、证人石某的证言，证明他岳父王某某是2015年7月份开始经营的早餐店“王记粥铺”。他在店里负责打杂和收账，油饼的制作由他岳父王某某负责，油饼一天的营业额大约一百二十元左右。20、被告人王某某的供述，证明2015年7月份开始经营早餐店“王记粥铺”，店内卖油条、油饼、稀饭、包子、豆浆、豆腐脑等食品。他在店内负责食品的加工制作，他妻子丁某某负责端饭和服务，女婿石某负责打杂和收账。他在网上购买的海韦力牌复合膨松剂，通用型和快速型各买了一箱共40袋，配方是一样的。有生产许可证和检验报告的复印件，没有合格证。他没有按照国家和食药局的相关规定进行添加剂的使用记录。油条、油饼中都加膨松剂了，被抓时用了25至26袋。他参加过食药局和公安局8月份召开的会议，他知道添加剂中铝的残留量不能超标。油条和油饼每天的销售额是100多元，从2015年7月份至今5个月，共计15000多元。从7月份开始至被抓每天销售的油条和油饼都添加了膨松剂。21、户籍证明信，证明王某某，男。22、违法犯罪记录证明，证明被告人王某某2015年12月14日之前在其户口所在地无违法犯罪记录。23、视听资料光盘一张，证明侦查机关讯问过程中未对被告人王某某进行刑讯逼供。以上证据，经本院开庭审理，举证、质证、认证，证据确实充分，来源合法有效，足以定案，本院予以确认本院认为，被告人王某某违反国家食品安全法规，在加工生产油饼过程中添加食品添加剂，并予以销售，供人食用，其生产、销售的油饼中铝含量严重超出了国家安全标准，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人王某某及其辩护人辩称被告人王某某不构成犯罪的辩解理由，经查不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第（一）项之规定，判决如下被告人王某某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判处之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2016年12月9日止），并处罚金15000元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长孙军延代理审判员兰丽娜人民陪审员杨卫学二〇一六年五月二十三日书记员孙文杰

江西省上栗县人民法院刑事附带民事判决书（2020）赣0322刑初115号公诉机关江西省上栗县人民检察院。刑事附带民事诉讼原告人芦某，女，1976年4月25日出生，汉族，上栗县人，小学文化，务工，住上栗县。委托代理人刘良琪，湖南湘杰律师事务所律师。被告人柳耀桃，男，1955年2月17日出生，汉族，上栗县人，小学文化，务农，住上栗县。因涉嫌犯故意伤害罪，于2020年4月21日被上栗县公安局取保候审，于2020年6月11日被上栗县人民检察院取保候审，于2020年7月6日被本院取保候审，现在家。江西省上栗县人民检察院以栗检一部刑诉［2020］102号起诉书指控被告人柳耀桃犯故意伤害罪一案，于2020年7月3日向本院提起公诉。在审理过程中，被害人芦某向本院提起刑事附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了合并审理。上栗县人民检察院指派检察员钟晓艳、助理检察员张厚亮出庭支持公诉，刑事附带民事诉讼原告人芦某及其委托代理人刘良琪、被告人柳耀桃到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月20日17时许，被告人柳耀桃在其位于上栗县柳家大屋的房屋附近因琐事与被害人芦某发生争吵和揪扯，期间，芦某被被告人柳耀桃甩至屋前的石岸下。随后，芦某打电话将其丈夫柳某3叫回，被告人柳耀桃又与柳某3发生争吵，并持镰刀欲殴打柳某3，柳某3遂反手抵挡，芦某则从身后抱住被告人柳耀桃的腰部予以阻止。揪扯期间，被告人柳耀桃拽开芦某的双手，随后抓住芦某的右手一甩，将其甩到地上，导致芦某右腕部和左踝部骨折。经上栗县公安司法鉴定中心鉴定，被害人芦某的损伤程度评定为轻伤一级。公诉机关认为，被告人柳耀桃故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。建议判处其有期徒刑七个月，缓刑一年。公诉机关提交了提取笔录、现场照片、扣押物品清单、镰刀照片、抓获经过、指认现场照片、收条、人口信息表；证人柳某1、柳某2、柳某3的证言；被害人芦某的陈述；被告人柳耀桃的供述；上栗县公安司法鉴定中心（栗）公（法）鉴（临床）字［2020］059号法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实。刑事附带民事诉讼原告人芦某诉请要求判令被告人柳耀桃赔偿其医疗费、后续治疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费、精神抚慰金、鉴定费、材料费等共计人民币52064.73元，品除已收到的23000元赔偿款，被告人柳耀桃还应赔偿其29064.73元。刑事附带民事诉讼原告人芦某为证明其诉请，向本院提交了户籍证明、身份证、出院记录、出院证明、医药费发票、鉴定费发票、交通费发票、江西吴楚司法鉴定中心吴楚法医［2020］临鉴字第477号法医学鉴定意见书等证据证实。被告人柳耀桃对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，认罪认罚且签字具结；对刑事附带民事诉讼原告人芦某诉讼请求、证据没有异议，但表示无力赔偿。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月21日上午8时左右，上栗县公安局金山派出所民警到该镇小水村柳家大屋被告人柳耀桃家中将其传唤到案。当天，被告人柳耀桃向被害人芦某赔偿了23000元。被害人芦某受伤后到医院就诊，共住院12天，花费各项医疗费共计12119.22元。经鉴定，评定误工期150天、护理期60天、营养期60天、后续治疗费2000元，鉴定费1550元（含材料费50元）。关于民事赔偿，刑事附带民事诉讼原告人芦某诉请主张的医疗费12119.22元、后续治疗费2000元、误工费18911.51元、护理费7564.6元、住院伙食补助费720元、营养费1200元、鉴定费1550元，于法有据，本院予以支持；关于刑事附带民事诉讼原告人芦某诉请主张的交通费，本院酌情认定为1500元；关于刑事附带民事诉讼原告人芦某诉请主张精神抚慰金5000元，因该项不属于法律规定的刑事附带民事诉讼赔偿范畴，故本院不予支持。综上，本院依法确认刑事附带民事诉讼原告人芦某的医疗费、后续治疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、鉴定费、交通费等物质损失合计人民币45565.33元。本院认为，被告人柳耀桃故意伤害他人身体，致人轻伤，构成故意伤害罪，依法应予惩处。被告人柳耀桃应当依法赔偿刑事附带民事诉讼原告人芦某因犯罪行为所造成的物质损失，对已支付部分依法应予品除。被告人柳耀桃在到案以后能够如实供述其罪行，是坦白，且愿意接受处罚，可以从轻处罚；在案发后积极赔偿被害人部分物质损失，可以酌情从轻处罚。本院考虑本案系因同村村民的邻里矛盾引发，根据被告人柳耀桃的犯罪情节、社会危险性及社区矫正机构同意矫正的评估意见，可以对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百○一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条之规定，判决如下：一、被告人柳耀桃犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、被告人柳耀桃赔偿刑事附带民事诉讼原告人芦某医疗费、后续治疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、鉴定费、交通费合计22565.33元（45565.33－23000），限判决生效后三十日内履行完毕。三、驳回刑事附带民事诉讼原告人芦某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李海龙审判员谢启明人民陪审员刘娟二〇二〇年八月六日代书记员邓楚麟

虈羲、刘明东、张岩、马云龙等聚众斗殴罪一审刑事判决书吉林省通化市东昌区人民法院刑事判决书（2017）吉0502刑初5号：上列六被告人因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2016年9月8日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留，同年10月14日执行逮捕，现均羁押于通化市看守所。通化市东昌区人民检察院以通东检刑检刑诉（2016）509号起诉书指控被告人陈羲、刘明东、张岩、马云龙、高原、王立君犯聚众斗殴罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于同年1月16日公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员李瑞军出庭支持公诉，被告人陈羲、被告人刘明东及其辩护人牟晓泠；被告人张岩、马云龙及其辩护人那伟；被告人高原及其辩护人陈维国；被告人王立君到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结通化市东昌区人民检察院指控：被告人陈羲于2016年9月8日1时许，因琐事和刘某某（另案处理）发生争执，随后陈羲纠集高原、王立君、赵磊（在逃），刘某某纠集刘明东、马云龙、张岩，双方在通化市东昌区名车广场附近胡同内进行斗殴。斗殴过程中，陈羲持木棒、刘明东持电棍；张岩、马云龙持拖布把，其余人员使用砖头或者拳脚。斗殴造成刘某某、王立君、陈羲、高原、张岩受伤。公诉机关认为，被告人陈羲、刘明东、张岩、马云龙持械聚众斗殴，被告人高原、王立君积极参与聚众斗殴，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人陈羲系缓刑考验期内犯新罪，对其应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定处罚。上列六被告人对公诉机关指控的犯罪事实供认，均无无异议。被告人刘明东的辩护人意见是，1、案件起因是被告人陈羲不满刘某某与于海玲处对象引发的，刘明东对案件的发生本身不具有主观故意，是被动参与斗殴。2、刘明东无前科劣迹，初犯，当庭认罪。3、案发后，刘明东与张岩主动开车将王立君送医院救治，垫付医疗费用，并未给王立君造成任何伤害后果，对其应从轻、减轻处罚。被告人马云龙的辩护人意见是，被告人马云龙系初犯、偶犯、从犯，被告人马云龙自愿认罪，给予判处缓刑。被告人高原的辩护人意见是，被告人高原系初次犯罪，无前科，当庭认罪，没有对他人造成伤害后果，希望法庭对其适用缓刑。经审理查明：被告人陈羲于2016年9月8日1时许，因琐事和刘某某（另案处理）发生争执，随后陈羲纠集高原、王立君、赵磊（在逃），刘某某纠集刘明东、马云龙、张岩，双方在通化市东昌区名车广场附近胡同内进行斗殴。斗殴过程中，陈羲持木棒、刘明东持电棍；张岩、马云龙持拖布把，其余人员使用砖头或者拳脚。斗殴造成刘某某、王立君、陈羲、高原、张岩受伤。庭审中，王立君、陈羲、高原、张岩针对其受伤情况，均表示放弃民事部分的赔偿。上述事实，被告人陈羲、刘明东、张岩、马云龙、高原、王立君在开庭生理过程中无异议，并有证人于某某、李某某、王某某证言，被告人陈羲、刘明东、张岩、马云龙、高原、王立君供述，刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈羲、刘明东、张岩、马云龙无视国家法律，持械聚众斗殴，被告人高原、王立君积极参与聚众斗殴，六被告人的行为均已构成聚众斗殴罪。对公诉机关的指控，本院予以支持。鉴于上列六被告人归案后，认罪态度较好，能如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人陈羲系缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。本院对被告人马云龙的辩护人提出其系从犯的意见，因于法无据，不予采纳，对其他各辩护人的意见予以考虑。本案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十七条、第六十九条之规定，判决如下一、撤销本院2015年东刑初字第85号刑事判决书中被告人陈羲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年缓刑二年的缓刑部分，决定执行有期徒刑一年。二、被告人陈羲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月，与原判犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑四年。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月8日起至2020年9月7日止）。三、被告人刘明东犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年缓刑三年。四、被告人张岩犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年缓刑三年。五、被告人马云龙犯聚众斗殴罪，犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年缓刑三年。六、被告人高原犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年缓刑二年。七、被告人王立君犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年缓刑二年。（上列五被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长邹喜山人民陪审员李月楼人民陪审员桂明泽二〇一七年一月二十二日书记员贺立辉