李某、王某军盗窃罪一审判决书黑龙江省勃利县人民法院刑事判决书（2018）黑0921刑初81号：勃利县人民检察院以黑勃检诉刑诉〔2018〕78号起诉书指控被告人王某军、李某犯盗窃罪，于2018年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。勃利县人民检察院检察员张海绪、贾飞出庭支持公诉，被告人王某军、李某到庭参加诉讼。现已审理终结勃利县人民检察院指控：1.被告人李某于2018年1月初的一天21时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，趁被害人王某华家大门未上锁在屋中熟睡之机，将被害人王某华家中3只大鹅，2只兔子（共价值人民币500元）盗走。2.被告人李某、王某军将从被害人王某华家盗窃物品搬至车上后，再次返回村里寻找作案目标，见王某华家邻居被害人王某发家屋内无灯光，大门未锁，二人从大门进入，在被害人家院内盗走笨鸡三只（价值人民币240元）。3.被告人李某于2018年2月5日23时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，发现被害人赵某明家大门未锁，趁院内无人之机，进入仓房内将50斤大米，白面各1袋，缸内2只冻鸡、冻鹅、猪肉、排骨、牛羊肉等物品（共计价值人民币2514元）盗走。4.被告人李某于2018年2月6日1时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军再次来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，发现路边被害人王某朋家大门未锁，二人趁夜黑被害人熟睡之机，进入院内，将仓房缸内猪肉、4只冻笨鸡、4只冻鹅、一台切割机、猪肘子、猪蹄子、鲤鱼、排骨等物品（共计价值人民币1954元）盗走。5.被告人李某、王某军将从被害人王某朋家盗窃物品搬至车上后，再次徒步返回村内寻找作案目标，发现在仁兴村北面被害人王某庆家大门未锁，二人趁夜黑被害人熟睡之机，进入仓房内将三只冻鹅、猪肉、猪蹄子、刀鱼、干豆腐、汤面等物品（价值人民币961元）盗走。6.被告人李某于2018年2月6日2时40分许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇福兴村曙光屯，趁天黑无人之机，将被害人王某胜家鸡笼内的18只小鸡、4只大鹅（共计价值人民币2090元）盗走并送至车上。7.被告人李某、王某军将从被害人王某胜家盗窃物品搬至车上后，再次返回曙光屯，发现被害人王某成家大门未锁，趁天黑无人之机，将院里鸡笼内的16只笨鸡（价值人民币1570元）盗走，又将院内西边矮墙处储物缸内的100斤猪肉（价值人民币1400元）盗走。综上，被告人李某、王某军盗窃作案7起，被盗物品总价值人民币11229元。经侦查，被告人李某、王某军于2018年3月12日被公安机关抓获，到案后能如实供述自己罪行。二被告人于2018年3月21日赔偿7名被害人，已取得被害人谅解。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并认为被告人李某、王某军多次盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，二被告人在犯罪中均起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定对其处罚。被告人李某、王某军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其从轻处罚。并建议判处被告人李某、王某军有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人王某军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，无辩解。被告人李某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，无辩解。经审理查明：1.被告人李某于2018年1月初的一天21时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，趁被害人王某华家大门未上锁在屋中熟睡之机，将被害人王某华家中3只大鹅，2只兔子（共价值人民币500元）盗走；2.被告人李某、王某军将从被害人王某华家盗窃物品搬至车上后，再次返回村里寻找作案目标，见王某华家邻居被害人王某发家屋内无灯光，大门未锁，二人从大门进入，在被害人家院内将笨鸡三只（价值人民币240元）盗走；3.被告人李某于2018年2月5日23时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，发现被害人赵某明家大门未锁，趁院内无人之机，进入仓房内将50斤大米，白面各1袋，缸内2只冻鸡、冻鹅、猪肉、排骨、牛羊肉等物品（共计价值人民币2514元）盗走；4.被告人李某于2018年2月6日1时许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军再次来到黑龙江省勃利县大四站镇仁兴村，发现路边被害人王某朋家大门未锁，二人趁夜黑被害人熟睡之机，进入院内，将仓房缸内猪肉、4只冻笨鸡、4只冻鹅、一台切割机、猪肘子、猪蹄子、鲤鱼、排骨等物品（共计价值人民币1954元）盗走；5.被告人李某、王某军将从被害人王某朋家盗窃物品搬至车上后，再次徒步返回村内寻找作案目标，发现在仁兴村北面被害人王某庆家大门未锁，二人趁夜黑被害人熟睡之机，进入仓房内将三只冻鹅、猪肉、猪蹄子、刀鱼、干豆腐、汤面等物品（价值人民币961元）盗走；6.被告人李某于2018年2月6日2时40分许，驾驶自家的五菱半截货车，伙同被告人王某军来到黑龙江省勃利县大四站镇福兴村曙光屯，趁天黑无人之机，将被害人王某胜家鸡笼内的18只小鸡、4只大鹅（共计价值人民币2090元）盗走；7.被告人李某、王某军将从被害人王某胜家盗窃物品搬至车上后，再次返回曙光屯，发现被害人王某成家大门未锁，趁天黑无人之机，将院里鸡笼内的16只笨鸡（价值人民币1570元）盗走，又将院内西边矮墙处储物缸内的100斤猪肉（价值人民币1400元）盗走。综上，被告人李某、王某军实施盗窃作案7起，被盗物品总价值人民币11229元。被告人李某、王某军于2018年3月12日被公安机关抓获，到案后能如实供述自己罪行。二被告人于2018年3月21日赔偿7名被害人经济损失人民币13160元，已取得被害人谅解。上述事实，被告人王某军、李某在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关出示，经法庭质证、认证的书证户籍证明、现实表现证明、抓获报告、扣押清单及发还清单、刑事判决书、行政处罚决定书、工作报告等，证人李某静的证言，被害人王某华、王某发、王某朋、赵某明等人的陈述，被告人王某军、李某的供述，价格认定结论书，搜查笔录、现场勘验笔录、平面图、现场照片等证据予以证实，足以认定

于某某盗窃一审刑事判决书辽宁省桓仁满族自治县人民法院刑事判决书（2014）桓刑初字第00121号：桓仁满族自治县人民检察院以桓检公诉刑诉（2014）154号起诉书指控被告人于某某犯盗窃罪，于2014年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。桓仁满族自治县人民检察院指派检察员邓高源、助理检察员孙金甲出庭支持公诉，被告人于某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，1、2013年10月某日晚，被告人于某某伙同张某某（另案处理），由张某某驾驶辽Ｅ97102面包车，在桓仁镇泡子沿高炉山王某某家，于某某翻墙入院，将猪圈内的7只公鸡盗走，价值人民币588元。2、2013年12月某日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在雅河乡湾湾川村程某某家，于某某用钳子撬开大门锁，进入院内，因未发现有价值财物，后离开现场。3、2013年12月某日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在雅河乡南边石哈达村围里刘某某家，于某某翻墙入院，将鹅圈内的1只家鹅盗走，价值人民币65元。4、2013年12月某日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在雅河乡南边石哈达村围里宋某某家，于某某翻墙入院，将院内的1只家鹅、2只公鸡盗走，共价值人民币233元。5、2014年1月10日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在黑沟乡石虎子村朴某某家，于某某翻墙入院，准备抓鸡时，朴某某家狗叫，于某某遂跳墙逃跑。6、2014年1月10日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在黑沟乡石虎子村刘某某家，于某某打开大门进入院内，用钳子撬开仓房门锁，将仓房内的猪肉、1只公鸡、1把电锯、1台电子秤盗走，共价值人民币1043元。7、2014年1月10日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在黑沟乡石虎子村张某某家，于某某翻墙入院，进入仓房，将猪肉、肉皮、白下货、蘑菇盗走，共价值人民币326元。8、2014年1月11日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在黑沟乡石虎子村赵某某家，于某某翻墙入院，将3只公鸡盗走，共价值人民币252元。9、2014年1月17日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在雅河乡南边石哈达村围里李秀兰家，于某某翻墙入院，用钳子撬开仓房门锁，将仓房内的猪肉盗走，价值人民币1760元。10、2014年1月17日晚，被告人于某某伙同张某某，由张某某驾驶面包车，在雅河乡南边石哈达村张某某家，于某某进入院内，拆掉仓房门上的栅栏，钻入仓房，将仓房内的猪肉盗走，价值人民币2695元。案发后，被告人于某某于2014年2月12日被公安机关抓获归案。上述事实，被告人于某某在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源、抓捕经过等书证，被害人程某某、刘某某、张某某等人陈述，被告人于某某供述，视听资料，鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人于某某无视国家法律，多次盗窃他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人于某某盗窃程某某家及朴某某家时，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。鉴于被告人于某某自愿认罪，部分赃物已追回，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条之规定，判决如下被告人于某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月12日起至2014年12月11日止），并处罚金人民币二千元（于本判决生效后一个月内交至本院），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份代理审判员朱福忱二〇一四年六月十三日书记员李冰

徐建雄抢夺一审刑事判决书江西省玉山县人民法院刑事判决书（2017）赣1123刑初102号：玉山县人民检察院以玉检公诉刑诉（2017）109号起诉书指控被告人徐建雄犯抢夺罪，于2017年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉山县人民检察院指派检察员肖文辉出庭支持公诉，被告人徐建雄到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2016年11月23日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇锦江之星宾馆旁边的乾坤烟酒行以买烟为由要求店员拿出一条“大重九”香烟，并乘其不备将烟抢夺走。经鉴定，该烟价值人民币720元。2、2016年12月1日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇新家门与三清大道交叉口华中烟酒店以买烟为由要求烟店老板叶某拿出一条“金圣青花瓷”香烟，又称还要买另外的香烟支开老板叶某后乘机将放在柜台上的“金圣青花瓷”香烟抢夺走。经鉴定，该烟价值人民币721元。3、2016年12月4日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇行政中心拐角处五粮液烟酒店内以买烟为由骗店员张某拿出两条“和天下”以及一条细“冬虫夏草”香烟，待店员将烟放在柜台上后，徐建雄谎称还要买其他香烟，在店员张某拿其它香烟时将放在柜台上的两条“和天下”、细“冬虫夏草”香烟抢夺走。经鉴定，该烟价值人民币2246元。4、2016年12月9日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇博士大道豪门酒店边生活驿站便利店以买烟为由骗店员拿出两条“大重九”香烟，后乘其不备抢夺走两条大重九香烟。经鉴定，该烟价值人民币1440元。5、2016年12月26日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇七里街一烟酒鼎烟酒店以买烟为由骗店员吴某拿出香烟，后又称要买酒并乘其不备抢夺走一条大重九香烟。经鉴定，该烟价值人民币720元。6、2017年1月17日左右，被告人徐建雄在冰溪镇建设局对面的美家超市以买烟的方式要求老板余某拿出四条软“中华”香烟后又谎称要买酒，并乘其不备抢夺走四条软中华香烟。经鉴定，该烟价值人民币2332元。7、2017年1月12日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇320国道扬州足道边的宏顺烟酒行内以买烟为由要求店员拿出两条“大重九”香烟后又谎称要买酒，并乘其不备抢夺得两条大重九香烟。经鉴定，该香烟价值人民币1440元。8、2017年3月11日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇七里街往一中方向的左邻右舍小店内以买烟为由要求店员拿出两条软“中华”香烟，又谎称要买酒并乘其不备抢夺得两条软中华香烟。经鉴定，该香烟价值人民币1166元。9、2017年2月26日，被告人徐建雄在玉山县冰溪镇圆盘边叶小利手机店内以买手机的名义骗店员拿出一部二手“苹果6”手机，并乘其不备将手机抢夺走。徐建雄称该手机已遗失，因不能提供实物以及标的物的型号、购置时间，玉山县价格认证中心无法对该手机的价值进行鉴定。另查明，被告人徐建雄家属在案发后积极赔偿了被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人徐建雄在开庭审理过程中无异议，并有归案情况说明、户籍信息、收条、谅解书，证人胡某的证言，被害人应某、叶某、张某、王某、吴某、余某、胡某、郑某、盛某的陈述，被告人徐建雄的供述，鉴定意见，指认现场照片、监控截图等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人徐建雄以非法占有为目的多次抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。鉴于被告人归案后认罪态度较好，积极赔偿了被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解，依法可对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，判决如下被告人徐建雄犯抢夺罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（该款自判决发生法律效力之日起十日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2017年10月13日止）。如不服本判决，可在接在判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡浩审判员钟虹人民陪审员王通二〇一七年八月十日书记员钱易揽

肖某花、吴某发窝藏、包庇一审刑事判决书贵州省沿河土家族自治县人民法院刑事判决书（2016）黔0627刑初130号：沿河土家族自治县人民检察院以沿检公诉刑诉（2016）122号起诉书指控被告人肖某花、吴某发、秦某财犯窝藏罪一案，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭于2016年11月4日公开开庭进行了审理。沿河县人民检察院指派代理检察员田川出庭支持公诉，被告人肖某花、吴某发、秦某财，辩护人李翔、刘廷刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2001年12月1日15时许，陈某（已判刑）用刀刺杀陈某军致其死亡。同日，陈某躲到被告人吴某发家。陈某告知被告人吴某发、肖某花其杀害了陈某军，被告人肖某花将陈某安排到田某家睡觉。次日，肖某花、吴某发将陈某安排在陈某茂家的洞里躲藏一晚上，后陈某离开吴某发家。陈某离开吴某发家后逃到被告人秦某财家中，并告诉秦某财其杀害了陈某军，秦某财将陈某带到浞水（地名），让陈某乘车逃走。陈某杀人逃逸后于2011年被公安机关抓获归案。2012年11月30日陈云因犯杀人罪被铜仁市中级人民法院判处无期徒刑、剥夺政治权利终身。公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，以被告人肖某花、吴某发、秦某财犯窝藏罪向本院提起公诉，建议分别判处肖某花、吴某发有期徒刑三年至四年，判处秦某财有期徒刑二年至三年。被告人肖某花、吴某发、秦某财对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人李翔、刘廷刚提出，对被告人肖某花、吴某发的行为构成窝藏罪不持异议，但没有法律法规规定肖某花、吴某发的行为属于情节严重，依法应在有期徒刑三年以下量刑，追诉期为五年，已过追诉期，应当终止审理。如果法院认为应当被追究刑事责任，在量刑时请考虑以下情节：被告人肖某花、吴某发与陈某是亲戚关系，主观恶性不大，犯罪情节较轻；认罪态度较好，有悔罪表现；有严重疾病；系初犯、偶犯，没有犯罪前科；辩护人李翔建议终止审理，立即释放肖某花，辩护人刘廷刚建议对吴某发在有期徒刑三年以下量刑并宣告缓刑。经审理查明，2001年12月1日15时许，陈某（已判刑）用刀刺杀陈某军数刀致其死亡。同日，陈云带着其妻子毛锡花、弟弟陈亮等人躲到黄土乡大元村周古坪陈某的姨叔被告人吴某发家。陈某告知被告人吴某发、肖某花（吴某发之妻）其杀害了陈某军，当晚，被告人肖某花将陈某安排到其侄儿媳妇田某家睡觉。次日，肖某花、吴某发将陈某安排在陈某茂家的苕洞（用于储存红薯）里躲藏一晚上，后陈某离开吴某发家。陈云离开吴某发家后逃到务川县柏村镇后坝村四六组被告人秦某财家中，并告诉秦某财其杀害了陈某军，秦某财害怕被连累让陈某离开他家，让陈某将刀留下以免被公安机关查获，并把刀掩埋在泥坑里，将陈某带到浞水（地名），让陈某乘车逃走。陈某杀人逃逸后于2011年被公安机关抓获归案。陈云因犯故意杀人罪于2012年11月30日被铜仁市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。另查明，2016年4月5日，沿河县公安局民警到黄土乡肖某花、吴某发的工作，叫其主动到沿河县公安局将其涉嫌窝藏罪的事实经过讲清楚。4月6日，肖某花、吴某发主动到沿河县公安局接受讯问，被告人肖某花如实供述了犯罪事实。被告人吴某发称愿意把事情讲清楚，但生病了，现在想不起了。在开庭审理中，被告人肖某花、吴某发对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。被告人秦某财于2016年4月15日主动到沿河县公安局投案，如实供述了犯罪事实本院认为，被告人肖某花、吴某发、秦某财明知陈某已故意杀人致人死亡而为其提供隐蔽场所、帮助逃匿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条“明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑”的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人肖某花、吴某发的犯罪事实被公安机关发觉后，在未受到讯问、未被采取强制措施前，经公安民警作其工作后主动到案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人秦某财主动到案后，如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人肖某花和吴某发的共同犯罪（将陈某安排在苕洞里躲藏）中，所起作用相当，故不区分主从犯。辩护人提出被告人的行为是否属情节严重的问题：被告人包庇的罪犯陈某是犯故意杀人罪，被铜仁市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；三被告人包庇的罪犯是严重危害社会治安的犯罪分子，故三被告人的犯罪行为属情节严重。辩护人提出超过追诉时效的问题：《刑法》第八十七条第（三）项规定：犯罪经过下列期限不再追诉：（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑，经过十五年。根据三被告人的犯罪情节以及《刑法》第三百一十条第一款规定，对三被告人应在三年以上十年以下量刑，即三被告人的法定最高刑为十年，本案的追诉时效为十五年。被告人肖某花、吴某发的犯罪之日即追诉期起算之日是2001年12月2日，本案于2016年3月25日受案，从被告人犯罪之日起计算至受案之日未超过十五年，故本案未超过追诉时效，不予终止审理。对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪悔罪表现，公诉机关对三被告人的量刑建议，本院予以采纳，决定对被告人肖某花、吴某发从轻处罚，对被告人秦某财减轻处罚，对三被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人肖某花犯窝藏罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。二、被告人吴某发犯窝藏罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。三、被告人秦某财犯窝藏罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（被告人肖某花、吴某发、秦某财的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长申胜人民陪审员杨秀海人民陪审员田红琴二〇一六年十一月十日书记员肖诗楠

筦震全、毕宗杰等贪污罪一审刑事判决书清徐县人民法院刑事判决书（2017）晋0121刑初110号：清徐县人民检察院以清检公诉刑诉［2016］61号起诉书指控被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿犯贪污罪，于2016年6月23日向本院提起公诉。本院于2016年12月1日作出（2016）晋0121刑初87号刑事判决。清徐县人民检察院提起抗诉。太原市中级人民法院于2017年6月1日作出（2017）晋01刑终231号刑事裁定：撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。在本案审理过程中，清徐县人民检察院补充侦查一次。清徐县人民检察院检察员王诚、被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿等到庭参加诉讼。现已审理终结清徐县人民检察院指控，2007年至2010年，太中银铁路项目因修建铁路在西青堆村征地。2009年，经太中银铁路项目部与西青堆村村委会达成协议，太中银铁路项目支付西青堆村附着物赔偿款90万元。因仅需向村民支付太中银铁路附着物赔偿款55万多元，被告人武震全、成拴儿、毕宗杰、张晋才、段志勇遂开会商定各自提供亲戚、朋友的姓名将剩余的太中银铁路附着物赔偿款共同贪污。2010年张晋才从柳杜乡领取太中银铁路附着物赔偿款转账支票847509.50元，张晋才用该转账支票在柳杜信用社领取西青堆村村民个人存单，后将村民个人存单（合计847509.50元）交给毕宗杰。2010年1月，毕宗杰给西青堆村村民发放赔偿款存单后，剩余的276074元赔偿款存单由毕宗杰保管。2011年1月，武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿每人分配45000元后，除段志勇外每人又分得4766元，剩余款项32010交给武震全。毕宗杰虚报冒领太中银铁路附着物赔偿款49766元后，支付村民毕某占地附着物补偿款4900元，剩余款项44866元据为己有，张晋才虚报冒领太中银铁路附着物赔偿款49766元并据为己有，段志勇虚报冒领太中银铁路附着物赔偿款45000元并据为己有，成拴儿虚报冒领太中银铁路附着物赔偿款49766元并据为己有，武震全虚报冒领太中银铁路附着物赔偿款81766元，后支付村民占地附着物补偿款39000元（毕五清24000元、韩四毛4000元、武三来11000元），剩余款项42776元据为己有。2015年12月，被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿陆续到清徐县人民检察院投案。2016年1月、2月，被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿将贪污款项分别退回西青堆村村委会账户。针对上述事实，公诉机关提交了村委会相关记账凭证复印件等书证，证人毕某证言，被告人毕宗杰、张晋才、段志勇、成栓儿、武震全供述与辩解等证据予以证实。请求以贪污罪追究被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿的刑事责任。公诉机关认为，被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿有自首、所分赃款已经退还、无前科劣迹等量刑情节。建议对被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿判处三年六个月以下有期徒刑并处罚金，可适用缓刑。被告人武震全对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名辩解是构成职务侵占罪。被告人毕宗杰对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名辩解是构成职务侵占罪。被告人张晋才对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名辩解是构成职务侵占罪。被告人段志勇对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名辩解是构成职务侵占罪。被告人成栓儿对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名辩解是构成职务侵占罪。经审理查明，被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿等五人均原系清徐县柳杜乡西青堆村两委班子成员。2007年至2010年，太中银铁路项目因修建铁路在西青堆村征地，因按2017年1月19日清徐县果树站、县林业局、柳杜乡政府、太中银铁路工程第一项目经理部二分部清点的附着物估算需补偿144万余元，2009年，经清徐县土地局、清徐县柳杜乡人民政府、太中银铁路清徐指挥部与有关部门协调，太中银铁路项目部与西青堆村村委会达成协议，太中银铁路项目部支付西青堆村附着物赔偿款90万元（其中包括村委会机井补偿款、机动地附着物补偿款），由村委会全权负责处理附着物赔偿事宜。村委会按照有关规定向村民支付太中银铁路附着物赔偿款55万多元。被告人武震全、成拴儿、毕宗杰、张晋才、段志勇遂开会商定各自提供亲戚、朋友的姓名将剩余的附着物赔偿款共同侵吞。2010年张晋才从柳杜乡领取太中银铁路附着物赔偿款847509.50元的转账支票，张晋才用该转账支票在柳杜信用社领取西青堆村村民个人存单，后将村民个人存单（合计847509.50元）交给毕宗杰。2010年1月，毕宗杰给西青堆村村民发放赔偿款存单后，剩余的276074元赔偿款存单由毕宗杰保管。2011年1月，武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿每人分配45000元后，除段志勇外每人又分得4766元，剩余款项32010交给武震全。毕宗杰虚报冒领49766元后，支付漏登村民毕某占地附着物补偿款4900元，剩余款项44866元据为己有，张晋才虚报冒领49766元并据为己有，段志勇虚报冒领45000元并据为己有，成拴儿虚报冒领49766元并据为己有，武震全虚报冒领81766元，后支付漏登村民占地附着物补偿款39000元（毕五清24000元、韩四毛4000元、武三来11000元），剩余款项42776元据为己有。2015年12月，被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿陆续到清徐县人民检察院投案。2016年1月、2月，被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿将赃款分别退回西青堆村村委会账户。另查明，在本案审理过程中，本院依法对被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿所居住地的司法局发出委托调查函，就被告人的居所情况、家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响、居住地村（居）民委员会和拟禁止的事项等进行调查了解，被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿居住地的司法局评估同意对被告人适用社区矫正。上述事实，被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，经法庭质证、认证的柳杜乡人民政府出具的五被告人身份《证明》、检察机关讯问毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿、武震全笔录、检察机关接受张晋才、成拴儿、毕宗杰、段志勇、武震全投案自首笔录、张晋才、成拴儿、毕宗杰、段志勇、武震全投案材料、检察机关调查成拴儿、毕宗杰、段志勇、张晋才、成长兴笔录、举报材料、清徐县人民政府清政发［2008］58号《关于明确重点工程建设征地、青苗及地面附着物补偿标准的实施意见》、记账凭证、清徐县农村集体经济组织财务支出审批单、收款收据、西青堆村太中银铁路附着物赔偿花名表、太中银赔偿分项赔偿明细表、山西省农村信用社储蓄存单以及领取情况、五被告人侵吞款项计算情况、2011年西青堆村记账凭证、总目录、工资发放表、明细账、郭文英、张晋文、郭双生、成姝姝、苏银兰、成秋儿、王拉儿、毕小燕、段志强、武卫忠、贾林仙、毕三狗、毕五清、武三来书写的证明、领款单、武震全、毕宗杰、段志勇、张晋才、成拴儿的退款单、被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿的供述与辩解以及被告人武震全提交的并经法庭质证认证的太中银铁路山西省太原市清徐县境内红线用地附着物数量清点汇总表（柳杜乡西青堆村）。清徐县柳杜乡西青堆村《关于西青堆村太中银铁路占地附着物测算情况说明》。清徐县柳杜乡人民政府《关于西青堆村附着物补偿款协商、拨付、使用情况说明》等证据证实，足以认定本院认为，被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿分别在担任清徐县柳杜乡西青堆村村委会党支部副书记、村民委员会委员、会计和报账员、村民委员会委员、村委会副主任期间，以非法占有为目的，利用职务之便，将西青堆村委会收到的太中银铁路项目部支付的附着物赔偿款，用其各自的亲戚、朋友的身份证将其中归村委会所有的276074元据为己有的行为，侵犯了公司、企业或者其他单位的财产所有权，已构成职务侵占罪。应予以刑罚。公诉机关指控罪名应予以变更。被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿自动到侦查机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿均将各自占有的赔偿款全部退回西青堆村委会，可以酌情从轻处罚。综上，被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，且其所居住的社区亦愿意对其进行社区矫正，可以对被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿宣告缓刑。关于公诉机关指控的被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿犯贪污罪的意见，经查，本案中，西青堆村委会与太中银铁路项目部就附着物赔偿事项达成一致意见，并由太中银铁路项目部将赔偿款以银行转账方式支付西青堆村委会，由西青堆村委会全权负责处理村委会将村民附着物补偿款全部赔偿后，余款包括村委会机井、机动地补偿款，理应归村集体所有。因此五被告人侵占的款项是西青堆村委会的集体财产而非公款，故被告人武震全、毕宗杰、张晋才、段志勇、成拴儿的行为应当认定为构成职务侵占罪较妥。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用的解释》第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人武震全犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人毕宗杰犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人张晋才犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人段志勇犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人成拴儿犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘志家人民陪审员刘中有人民陪审员李翠萍二〇一七年十一月四日书记员吴虹

吴国银非法制造枪支案一审刑事判决书贵州省榕江县人民法院刑事判决书（2017）黔2632刑初202号：榕江县人民检察院以榕检公诉刑诉［2017］212号起诉书指控被告人吴国银犯非法制造枪支罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年12月24日公开开庭审理了本案。榕江县人民检察院检察员石磊出庭支持公诉，被告人吴国银到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2016年8月至2017年2月期间，被告人吴国银在淘宝网上购买了射钉器、钢管等枪支配件后，在榕江县平江乡滚仲村二组自己家中使用切割机对射钉器开槽，把钢管锯短后安装在射钉器里面，并用螺丝进行固定组装成了一支枪支。组装成枪支后，吴国银自己用于打鸟，并存放于榕江县平江乡滚仲村二组家中。经贵州省公安司法鉴定中心鉴定，吴国银非法制造的枪支是以火药为动力的枪支。公诉机关认为，被告人吴国银违反国家枪支管理法规，非法制造枪支一支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条的规定，依法应当以非法制造枪支罪追究其刑事责任。被告人吴国银对指控的事实没有异议，亦无证据向法庭提交。经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。上述事实，被告人吴国银在庭审中亦没有异议，且有证据：1、公安机关受案登记表、立案决定书、取保候审决定书等程序性文书；2、现场勘验检查笔录、现场示意图及照片；3、搜查笔录、扣押物品清单及照片；4、随案移送的射钉枪以及切割机、工具箱等涉案物品；5、枪支鉴定文书材料；6、证人吴某的证言；7、被告人吴国银的供述及辩解；8、网上交易记录；9、被告人吴国银的户籍证明等证实，足以认定本院认为，被告人吴国银违反国家对枪支管理的法律法规，非法制造枪支一支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条的规定，构成非法制造枪支罪。公诉机关指控被告人吴国银犯非法制造枪支罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人归案后，能坦白交待自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。考虑到被告人吴国银系初犯，归案后认罪态度较好，具有悔罪表现，经社区调查对其宣告缓刑不致再危害社会，本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。本案中扣押并随案移送的作案工具及违禁品，依法应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人吴国银犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起开始计算。）二、随案移送的射钉枪一支以及切割机、枪管、射钉弹、钢珠、工具箱、铁砂等物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋元章人民陪审员王锦成人民陪审员龙见雅二〇一七年十二月二十四日法官助理吴鸿滨书记员吴仙兰

蒋某某盗窃一审刑事判决书湖南省醴陵市人民法院刑事判决书（2017）湘0281刑初98号：醴陵市人民检察院以醴检公诉刑诉（2017）99号起诉书指控被告人蒋某某犯盗窃罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员胡丽出庭支持公诉，被告人蒋某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结醴陵市人民检察院指控：1、2015年3月19日下午17时许，被告人蒋某某步行到醴陵市人人乐超市地下停车场内，使用钥匙套开被害人邓萍停放在该地下停车场的一辆红色五羊本田助力摩托车，该车发动机号码为140860205，该车为被害人于2014年8月15日花费3700元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。2、2015年5月21日下午17时许，被告人蒋某某步行到醴陵市大碗菜饭店门口坪内，使用钥匙套开被害人周忠荣停放在该坪内的一辆黑色望江牌女式助力摩托车，该车型号为ＷＪ125Ｔ-3Ｄ，发动机号码为15Ｊ07593，该车为周忠荣于2015年4月13日花费3600元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。经鉴定，被盗摩托车价值人民币3430元。3、2015年6月11日下午16时许，被告人蒋某某步行到醴陵市阳三石办事处五环都会小区17栋楼下楼梯口，使用钥匙套开被害人杨某某停放在该楼梯口的一辆红色五羊本田女式助力摩托车，该车为杨某某于2015年2月16日花费5000元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。4、2015年8月10日，被告人蒋某某步行到醴陵市都汇城Ｄ栋一楼的电梯口门口，使用钥匙套开被害人刘某某停放在该电梯口门口的一辆红色望江铃木款女式助力摩托车。该车为被害人于2015年7月19日花费3500元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。5、2015年8月24日下午16时许，被告人蒋某某步行到醴陵市联华超市后门后辣老头门面隔壁的坪内，使用钥匙套开被害人丁某停放在该坪内的一辆黑色五羊本田助力摩托车，该车型号为ＷＢ125Ｔ-Ｉ0，发动机号码为141061124，该车为被害人于2014年11月15日花费3300元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。经鉴定，被盗摩托车价值人民币2958元。6、2015年8月29日，被告人蒋某某步行到醴陵市兆和医院门口停车坪，使用钥匙套开被害人童文建停放在坪内的一辆黑色望江牌助力摩托车，该车型号为ＷＪ125Ｔ-3Ｄ，发动机号码为15Ｊ08046，该车为被害人于2015年5月17日花费3800元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。经鉴定，被盗摩托车价值人民币3325元。7、2015年9月3日下午14时许，被告人蒋某某步行到醴陵市泰安医院对面的悦岚茶餐吧门口处，使用钥匙套开被害人王某某停放该处的一辆黑色望江牌助力摩托车，该车型号为ＷＪ125Ｔ-3Ｄ，该车为被害人于2015年1月16日花费3200元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。经鉴定，被盗摩托车价值人民币2975元。8、2015年9月24日下午14时许，被告人蒋某某步行到醴陵市中医院门诊大楼前停车坪，使用钥匙套开被害人廖明亮停放在该停车坪内的一辆黑色望江铃木助力摩托车，该车为被害人于2015年4月份花费3280元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。9、2015年10月23日，被告人蒋某某步行到醴陵市励节路12号中央商业广场Ｃ栋3单元楼下，使用钥匙套开易某某停放在该地下停车场的一辆深兰色的望江铃木女式助力摩托车，该车为被害人于2015年8月花费3280元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开至株洲。10、2015年11月4日，被告人蒋某某步行到醴陵市大桥北路华融湘江银行门口停车坪，使用钥匙套开被害人匡娟停放在该停车场的一辆黑色风火轮牌女式两轮助力摩托车，该车为被害人于2015年8月花费3600元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开至株洲。11、2015年11月1日，被告人蒋某某步行到醴陵市五环都会7栋1单元楼下，使用钥匙套开被害人易甲某停放在该单元门口处的一辆红色五羊本田助力摩托车，该车为被害人于2014年8月花费3100元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后逃离现场。12、2015年11月9日下午15时17分许，被告人蒋某某步行到醴陵市联华超市地下停车场，使用钥匙套开被害人刘某某停放在该地下停车场内的一辆红色宗申牌女式助力摩托车，该车为被害人于2014年3月花费4200元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后逃离现场。13、2015年12月14日，被告人蒋某某步行到醴陵市解放路47号的“苏宁”电器城前坪，使用钥匙套开被害人殷平停放在该单元门口处的一辆白色鹏程牌女式助力摩托车，被盗车辆的型号为48ＣＣ，发动机号为Ｅ6634265，该车为被害人于2015年2月花费2600元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后逃离现场。经鉴定，被盗摩托车价值人民币2278元。14、2015年12月17日，被告人蒋某某步行到醴陵市解放路人寿保险门口附近，使用钥匙套开被害人王某停放在人寿保险门口停车坪内的一辆黑色五羊本田女式助力摩托车，该车为被害人于2015年11月份花费3300元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。15、2016年1月21日，被告人蒋某某步行到醴陵市滨河路17号1单元楼下，使用钥匙套开被害人黄某某停放在栋楼3单元楼梯口处的一辆黑色五羊本田女式助力摩托车，该车型号为ＷＢ125Ｔ-10，发动机号为13100881，该车为被害人于2013年12月份花费3800元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。经认定，被盗摩托车价值人民币2262元。16、2016年2月26日上午11时10分许，被告人蒋某某步行到醴陵市泉湖村委会里面，使用钥匙套开被害人易乙某停放在村委会里面的一辆黑色五羊本田女式助力摩托车，该车为被害人于2014年9月份花费3800元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。17、2016年3月2日上午11时许，被告人蒋某某步行到醴陵市解放路联华超市后门附近，使用钥匙套开被害人陈某停放在联华超市后门口停车坪内的一辆红色女式助力摩托车，该车为被害人于2015年10月份花费3000元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。18、2016年3月19日下午14时许，被告人蒋某某步行到醴陵市青云北路银座大酒店前坪（永龙大酒店一侧），使用钥匙套开被害人顾某某停放在该停车坪内的一辆黑色望江铃木牌女式助力摩托车，该车为被害人于2014年5月份花费3100元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。19、2016年4月16日下午，被告人蒋某某步行到醴陵市国际新城地下停车场，使用钥匙套开被害人曾某某停放在地下停车场内的一辆黑色望江铃木女式助力摩托车，该车为被害人于2014年8月花费3500元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。20、2016年5月2日，被告人蒋某某步行到醴陵市人人乐超市地下停车场，使用钥匙套开被害人廖某某停放在该地下停车场内的一辆黑色五羊本田女式助力摩托车，该车为被害人于2014年6月份花费3200元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。21、2016年5月4日，被告人蒋某某步行到醴陵市解放路联华超市后门收货仓门口，使用钥匙套开被害人杨甲某停放在后门口的一辆蓝色女式助力摩托车，该车为被害人于2015年5月份花费3200元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场，后来到宏大驾校，将该摩托车丢弃在宏大驾校。22、2016年5月4日上午11时许，被告人蒋某某骑上一次盗窃而来的摩托车到醴陵市宏达驾校停车棚内，使用钥匙套开被害人彭某某停放在停车棚内的一辆红色“东力”女式助力摩托车，型号ＴＮ125Ｔ-10Ｃ，发动机号Ｄ0004639，该车为被害人于2016年3月份花费3300元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。经鉴定，被盗摩托车价值人民币3135元。23、2016年6月4日下午，被告人蒋某某步行到醴陵市醴泉路金凯瑞地下停车场，使用钥匙套开被害人李某某停放在该地下停车场20号车库内的一辆红色五羊本田牌女式助力摩托车，型号为152ＱＭｌ-2，车架号为ＬＦＥＴＧＪＫＫ9Ｆ1964010，该车为被害人于2015年10月份花费3000元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。经鉴定，被盗摩托车价值人民币2958元。24、2016年9月15日下午，被告人蒋某某步行到醴陵市凯旋城23栋1单元附近，使用钥匙套开被害人黎某某停放在单元门口的一辆白色“鬼火”女式助力摩托车车，该车为被害人于2016年5月18日花费2400元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。被告人蒋某某于2016年11月10日被抓获归案。对上述事实的指控，醴陵市人民检察院向本院提交了被告人供述，被害人陈述，现场监控视频、鉴定意见书等证据材料。公诉机关认为，被告人蒋某某以非法占有为目的多次窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任。且认为被告人蒋某某系累犯。提请本院依法判处。被告人蒋某某对公诉机关指控其犯盗窃罪的罪名没有异议，对所指控的事实提出异议，辩解称自己在公安机关的供述部分不实，公诉机关指控其第11次、第21、22、23、24次和另外两次（具体哪两次记不清）共计七次盗窃事实属实，其他均不属实。经审理查明：1、2015年6月11日下午16时许，被告人蒋某某步行到醴陵市阳三石办事处五环都会小区17栋楼下楼梯口，使用钥匙套开被害人杨某某停放在该楼梯口的一辆红色五羊本田女式助力摩托车，该车为杨某某于2015年2月16日花费5000元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。2、2015年8月10日，被告人蒋某某步行到醴陵市都汇城Ｄ栋一楼的电梯口门口，使用钥匙套开被害人刘某某停放在该电梯口门口的一辆红色望江铃木款女式助力摩托车。该车为被害人于2015年7月19日花费3500元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。3、2015年8月24日下午16时许，被告人蒋某某步行到醴陵市联华超市后门后辣老头门面隔壁的坪内，使用钥匙套开被害人丁某停放在该坪内的一辆黑色五羊本田助力摩托车，该车型号为ＷＢ125Ｔ-Ｉ0，发动机号码为141061124，该车为被害人于2014年11月15日花费3300元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。经鉴定，被盗摩托车价值人民币2958元。4、2015年8月29日，被告人蒋某某步行到醴陵市兆和医院门口停车坪，使用钥匙套开被害人童文建停放在坪内的一辆黑色望江牌助力摩托车，该车型号为ＷＪ125Ｔ-3Ｄ，发动机号码为15Ｊ08046，该车为被害人于2015年5月17日花费3800元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。经鉴定，被盗摩托车价值人民币3325元。5、2015年9月3日下午14时许，被告人蒋某某步行到醴陵市泰安医院对面的悦岚茶餐吧门口处，使用钥匙套开被害人王某某停放该处的一辆黑色望江牌助力摩托车，该车型号为ＷＪ125Ｔ-3Ｄ，该车为被害人于2015年1月16日花费3200元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开。经鉴定，被盗摩托车价值人民币2975元。6、2015年10月23日，被告人蒋某某步行到醴陵市励节路12号中央商业广场Ｃ栋3单元楼下，使用钥匙套开易某某停放在该地下停车场的一辆深兰色的望江铃木女式助力摩托车，该车为被害人于2015年8月花费3280元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后，从320国道离开至株洲。7、2015年11月1日，被告人蒋某某步行到醴陵市五环都会7栋1单元楼下，使用钥匙套开被害人易甲某停放在该单元门口处的一辆红色五羊本田助力摩托车，该车为被害人于2014年8月花费3100元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后逃离现场。8、2015年11月9日下午15时17分许，被告人蒋某某步行到醴陵市联华超市地下停车场，使用钥匙套开被害人刘某某停放在该地下停车场内的一辆红色宗申牌女式助力摩托车，该车为被害人于2014年3月花费4200元所购。被告人蒋某某盗得摩托车后逃离现场。9、2015年12月17日，被告人蒋某某步行到醴陵市解放路人寿保险门口附近，使用钥匙套开被害人王某停放在人寿保险门口停车坪内的一辆黑色五羊本田女式助力摩托车，该车为被害人于2015年11月份花费3300元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。10、2016年1月21日，被告人蒋某某步行到醴陵市滨河路17号1单元楼下，使用钥匙套开被害人黄某某停放在栋楼3单元楼梯口处的一辆黑色五羊本田女式助力摩托车，该车型号为ＷＢ125Ｔ-10，发动机号为13100881，该车为被害人于2013年12月份花费3800元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。经认定，被盗摩托车价值人民币2262元。11、2016年2月26日上午11时10分许，被告人蒋某某步行到醴陵市泉湖村委会里面，使用钥匙套开被害人易乙某停放在村委会里面的一辆黑色五羊本田女式助力摩托车，该车为被害人于2014年9月份花费3800元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。12、2016年3月2日上午11时许，被告人蒋某某步行到醴陵市解放路联华超市后门附近，使用钥匙套开被害人陈某停放在联华超市后门口停车坪内的一辆红色女式助力摩托车，该车为被害人于2015年10月份花费3000元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。13、2016年3月19日下午14时许，被告人蒋某某步行到醴陵市青云北路银座大酒店前坪（永龙大酒店一侧），使用钥匙套开被害人顾某某停放在该停车坪内的一辆黑色望江铃木牌女式助力摩托车，该车为被害人于2014年5月份花费3100元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。14、2016年4月16日下午，被告人蒋某某步行到醴陵市国际新城地下停车场，使用钥匙套开被害人曾某某停放在地下停车场内的一辆黑色望江铃木女式助力摩托车，该车为被害人于2014年8月花费3500元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。15、2016年5月2日，被告人蒋某某步行到醴陵市人人乐超市地下停车场，使用钥匙套开被害人廖某某停放在该地下停车场内的一辆黑色五羊本田女式助力摩托车，该车为被害人于2014年6月份花费3200元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。16、2016年5月4日，被告人蒋某某步行到醴陵市解放路联华超市后门收货仓门口，使用钥匙套开被害人杨甲某停放在后门口的一辆蓝色女式助力摩托车，该车为被害人于2015年5月份花费3200元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场，后来到宏大驾校，将该摩托车丢弃在宏大驾校。17、2016年5月4日上午11时许，被告人蒋某某骑上一次盗窃而来的摩托车到醴陵市宏达驾校停车棚内，使用钥匙套开被害人彭某某停放在停车棚内的一辆红色“东力”女式助力摩托车，型号ＴＮ125Ｔ-10Ｃ，发动机号Ｄ0004639，该车为被害人于2016年3月份花费3300元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。经鉴定，被盗摩托车价值人民币3135元。18、2016年6月4日下午，被告人蒋某某步行到醴陵市醴泉路金凯瑞地下停车场，使用钥匙套开被害人李某某停放在该地下停车场20号车库内的一辆红色五羊本田牌女式助力摩托车，型号为152ＱＭｌ-2，车架号为ＬＦＥＴＧＪＫＫ9Ｆ1964010，该车为被害人于2015年10月份花费3000元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。经鉴定，被盗摩托车价值人民币2958元。19、2016年9月15日下午，被告人蒋某某步行到醴陵市凯旋城23栋1单元附近，使用钥匙套开被害人黎某某停放在单元门口的一辆白色“鬼火”女式助力摩托车车，该车为被害人于2016年5月18日花费2400元所购。被告人蒋某某盗得摩托车之后逃离现场。被告人蒋某某于2016年11月10日被抓获归案。综上，上述被盗19台摩托车中有6台经鉴定价值为17613元，其他13台因型号等认定要件不明而无法鉴定。被告人蒋某某所盗车辆均在株洲销赃，所得赃款已被其挥霍一空。另查明，被告人蒋某某因犯抢劫罪于2008年3月7日被判处有期徒刑四年，并处罚金五百元；2012年8月21日，因犯故意伤害罪被邵阳县人民法院判处有期徒刑六个月，于2012年10月2日刑满释放。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证明：1．书证：（2012）邵刑初字第128号刑事判决书、刑满释放证明书、户籍证明、照片、现场监控截图等；2．被害人杨某某、刘某某、丁某、董某某、王某某、易某某、易甲某、刘某某、王某、黄某某、易乙某、陈某、顾某某、曾某某、廖某某、杨甲某、彭某某、李某某、黎某某的陈述；3．被告人蒋某某的供述与辩解；4．醴价认定（2016）209号价格认定书；5．视听资料、电子数据：光盘十三张等。足以认定本院认为，被告人蒋某某以非法占有为目的，采取秘密手段多次窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人蒋某某19次盗窃犯罪有被告人供述、被害人陈述、鉴定意见书、监控视频截图等证据相互印证，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。其他5次指控或者只有被告人供述、被害人陈述等证据，或者还有现场监控视频，但视频中只有被告人在现场出现的截图，没有被告人与被盗车辆结合在一起的图片，不能排除有其他人作案的可能性，证据尚未达到确实、充分的证明标准，按照有利于被告人的原则，对该5次指控本院不予认定。故对被告人蒋某某的部分辩解意见本院予以采信。被告人蒋某某因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其应当从重处罚。被告人蒋某某在医院盗窃病人亲友财物，对其应酌情从重处罚。对被告人蒋某某违法所得的财物应当予以追缴。根据被告人蒋某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蒋某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月11日起至2019年5月10日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人蒋某某违法所得继续予以追缴，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长尹优龙人民陪审员宋汉周人民陪审员文立珍二〇一七年四月一日书记员刘国彬

邱乐聪开设赌场一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2018）粤0303刑初1895号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2018］2290号起诉书指控被告人邱乐聪犯开设赌场罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员常建中出庭支持公诉，被告人邱乐聪及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2018年世界杯足球赛前，被告人邱乐聪结识了一名从事网络赌球的犯罪嫌疑人刘某2（在逃），并得到了赌博网站及赌球账户，成为其下属的网络赌球代理人。被告人邱乐聪自己招揽赌客，同时为了分担风险，邱将所招揽赌客投注额的85%转投给赌博上家刘某2，从中获得投注总额2%的返利，剩余15%由自己与赌客对赌。自2018年6月15日世界杯足球赛开赛期间，被告人邱乐聪将其下属的数个代理赌博账户提供给刘某某、黄某等人投注。同年7月12日，被告人邱乐聪在其居住的罗湖区鸿翔花园被公安人员抓获。经统计核实，从同年7月2日至7月8日，被告人邱乐聪接受他人赌球投注总额共计人民币494617.2元。为证明上述事实，公诉机关在法庭上出示或宣读了下列证据：1.物证：手机一部；2.书证：账单、邱乐聪赌球网络账号、邱乐聪代理号及会员账号、银行账户信息及邱乐聪身份信息等；3.证人证言：证人黄某略、刘某1的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人邱乐聪的供述与辩解；5.视听资料、电子数据：微信账号、聊天记录等。公诉机关认为，被告人邱乐聪以营利为目的，利用网络聚众赌博，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邱乐聪归案后如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人邱乐聪在审查起诉阶段已签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。建议判处被告人邱乐聪三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。据此，诉请本院依法判处。被告人邱乐聪对公诉机关指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪。其辩护人对指控的罪名无异议，为其作罪轻辩护：被告人认罪认罚；其涉案时间较短，其是最低一级代理，本案参与人员固定，人数少，社会危害性小；其参赌数额少，没有盈利；其是初犯、偶犯，平时表现良好。请求对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人邱乐聪的上述事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信本院认为，被告人邱乐聪以营利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关对被告人邱乐聪犯开设赌场罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人邱乐聪归案后如实供述自己罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人邱乐聪在审查起诉阶段已签署认罪认罚具结书，依法从宽处理。辩护人请求对被告人邱乐聪从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。公诉机关的量刑建议与本案事实及量刑情节相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邱乐聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年7月11日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、扣押的黑色苹果Ｘ手机一部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李少平人民陪审员魏国平人民陪审员陈宏辉二〇一八年十二月二十八日江一可书记员吕叶童

䔳辉、徐旻俊信用卡诈骗、诈骗一审刑事判决书安徽省黄山市屯溪区人民法院刑事判决书（2016）皖1002刑初157号：黄山市屯溪区人民检察院以屯检诉刑诉﹝2016﹞144号起诉书指控被告人申辉犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，被告人徐旻俊、蔡倩犯信用卡诈骗罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月26日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员江佳俊出庭支持公诉，被告人申辉及黄山市法律援助中心接本院通知指派的辩护人徐献忠，被告人徐旻俊及其辩护人王恒新，被告人蔡倩及其辩护人丁士元均到庭参与诉讼。在审理过程中，黄山市屯溪区人民检察院提出案件需要补充侦查，建议延期审理，本院决定延期审理。本案现已审理终结黄山市屯溪区人民检察院指控：一、被告人申辉、徐旻俊涉嫌信用卡诈骗罪的犯罪事实。（一）2014年4月左右，被告人徐旻俊在黄山市屯溪区经营黄山鑫捷销售管理有限公司（以下简称鑫捷公司），期间，被告人申辉陆续向徐旻俊借款。之后，由于该公司经营不善，资金周转困难，申辉又无力偿还欠款。当时徐旻俊的朋友吴某1在中国银行黄山分行荷东支行工作，申辉就向徐旻俊提议可以给他人办理信用卡来套现，用于偿还其所欠债务，徐旻俊表示同意。2014年5月至10月期间，申辉获取到申某、姚某1、项某、朱某等人的身份证复印件，在他人不知情的情况下，与徐旻俊通过填写信用卡申请表，以鑫捷公司的名义开具虚假的信用卡资信证明材料，再由徐旻俊找到吴某1办理信用卡。徐旻俊声称上述人员为其公司员工，要求办理透支额度较高的信用卡，吴某1没有按照银行相关的办卡原则办理便审核同意。申某等人的信用卡办理下来后，徐旻俊、申辉再通过屯溪元通汽车销售有限公司的ＰＯＳ机以及支付宝快捷支付等方式来套取现金。截至案发，申某、姚某1、项某、朱某的中国银行信用卡逾期未还，共欠本金64998元。2015年8月16日、8月23日、8月27日，申辉的妻子姚某2分三次将姚某1的欠款还清。（二）期间，被告人申辉、徐旻俊经郑某、柯某、郑建利同意办理信用卡，以鑫捷公司的名义开具虚假的信用卡资信证明材料，再由徐旻俊找到吴某1办理信用卡，并通过支付宝快捷支付的方式来套取现金使用。截至案发，以上中国银行信用卡逾期未还，共欠本金4万元。二、被告人徐旻俊、蔡倩涉嫌信用卡诈骗罪的犯罪事实。（一）2014年11月左右，被告人徐旻俊找到当时在黄山市屯溪旧桥足浴店工作的员工蔡倩，告知可以给店内员工办理信用卡来套现赚钱。之后，在他人不知情的情况下，蔡倩利用工作便利获取到该店员工查某2、邵某、廖美娟等人的身份证复印件，并提供给徐旻俊。徐旻俊获得这些身份信息后，私自填写信用卡申请表，并利用伪造公司印章，开具虚假的信用卡资信证明材料，再将办卡材料交给吴某1，吴某1没有按照银行相关的办卡原则办理，便审核同意。徐旻俊拿到办好的信用卡后，利用自己购买的ＰＯＳ机和支付宝快捷支付等方式进行套现，钱款被徐旻俊和蔡倩所分。徐旻俊已于2015年5月将王某的的欠款还清，于2015年7月将程某1的欠款还清。截至案发，査青琴、邵某、廖美娟等人的中国银行信用卡逾期未还，共欠本金60994.91元。蔡倩于2015年9月将詹某1、程某2、査雪梅三人的欠款还清。（二）2015年年初，夏某要办理信用卡，将签好字的信用卡申请表及其身份证复印件交给金某，由金某交给徐旻俊办理。徐旻俊利用假的“黄山众泰商贸公司”印章为其提供虚假的信用卡资信证明材料，再将办卡材料交给吴某1，吴某1审核同意，办理了一张透支额为15000元的中国银行信用卡。之后，徐旻俊通过自己购买的ＰＯＳ机以及支付宝快捷支付的方式对该卡进行套现，且未将钱款交给夏某。截止案发，夏某的中国银行信用卡逾期未还，共欠本金14977.62元。三、被告人申辉涉嫌诈骗罪的犯罪事实。2014年11月份左右，被告人申辉由于在屯溪欠了大量的借款无力偿还，为了躲避追债便更换了自己的联系方式，离开屯溪去外地打工。（一）2015年3月份，被告人申辉在江苏常州认识了被害人刘某。申辉隐瞒自己背负大量债务的事实，以帮刘某“养卡”赚钱、周转等名义，获取了刘某的银行信用卡。之后，申辉对刘某的交通银行卡进行套现，获取现金2.5万元，用于归还其以前的欠款，致使刘某的银行信用卡逾期未还。银行向刘某催收，刘某就联系申辉让其还款，申辉由于已将钱款使用，也无力偿。后，申辉向他人借款于2015年8月7日、8月11日、8月12日向刘某的交通银行卡归还欠款，共计6000元。（二）2015年7月份左右，被告人申辉在云南认识了被害人吴某4。2015年8月份，申辉通过其妻子姚某2得知姚某1等人的信用卡由于欠款，银行可能要报案后，向吴某4隐瞒其背负大量债务的事实，并谎称其在黄山与他人合伙开了一家旅行社，在市旅委押有保证金，还有为旅行社垫付的7万元，其准备将该旅行社注销，领回属于自己的保证金15万元，并可以用这些资金和吴某4合作在杭州开旅行社等谎言，来获取吴某4的信任，再以借款的名义骗取吴某4钱款53336元。为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关当庭举出如下证据材料:物证ＰＯＳ机一台；户籍信息、《抓获经过》、《到案经过》、证明材料、信用卡申请材料等书证；证人吴某1、谢某、洪某等人的证言；被害人程某1、邵某、程某2等人的陈述；被告人申辉、徐旻俊、蔡倩的供述与辩解；辨认笔录；录音资料等。公诉机关认为：被告人申辉、徐旻俊利用他人身份信息，使用虚假的证明材料骗领信用卡，并冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大；被告人蔡倩明知徐旻俊实施信用卡诈骗活动而提供帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人申辉以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，申辉与徐旻俊、徐旻俊与蔡倩分别属于共同犯罪，蔡倩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人申辉系一人犯数罪，应当数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。提请本院依法判处。被告人申辉对公诉机关指控其行为构成信用卡诈骗罪提出以下意见：我对申某、姚某1部分构成信用卡诈骗罪没有异议；其余五人即项某、朱某、郑某、柯某、郑建利对我使用他们的身份信息办理信用卡的情况均是知情的，我认为不构成信用卡诈骗罪。对公诉机关指控其构成诈骗罪提出以下意见：我没有向刘某及吴某4隐瞒自己的财务状况，与该二人之间是正常的民间借贷关系，不构成诈骗罪。被告人徐旻俊对公诉机关指控的基本事实不持异议，至于定性由法院根据相关规定依法认定。被告人蔡倩对公诉机关指控的基本事实不持异议，但认为自己仅向徐旻俊提供他人身份证信息，不构成信用卡诈骗罪。被告人申辉的辩护人的辩护意见是：一、被告人申辉以申某、姚某1的身份证明办理信用卡并使用套现的行为，虽然构成信用卡诈骗罪，但考虑到被害人申某、姚某1系申辉的亲属，且申辉在案发后通过其妻子及时还清姚某1信用卡的欠款，社会危害性较小。二、申辉以项某、朱某的身份证明办理信用卡的行为不构成信用卡诈骗罪。该两张信用卡使用的身份证明系办卡人自带；申辉受办卡人委托办卡，对办卡人是否是项某、朱某本人并不知情，且卡办好套现后，仅收取15%的手续费，并未将信用卡套取钱款据为己有。故申辉主观上无“以虚假身份证明骗领信用卡”的犯意，客观上亦无“使用以虚假身份证明骗领的信用卡”的行为。三、申辉以郑某、柯某、郑建利的身份证明办理信用卡的行为也不构成信用卡诈骗罪。申辉办理该三张信用卡使用的身份证明是郑某、柯某、郑建利本人提供的合法有效身份证，且三人在相关申请材料上签字确认，办理信用卡是该三人真实意思表示，申辉仅为三人违规提供收入证明，事后亦未将信用卡套取钱款据为己有，不符合信用卡诈骗罪的构成要件。四、申辉从刘某、吴某4处的借款行为，系民间借贷法律关系，不构成诈骗罪。理由：1.申辉借款时已明确告知借款用途，并未虚构事实或隐瞒真相；2.申辉借款时已明确表示会归还该款，且案发后向两位出借人出具借条；3.在案证明申辉主观上具有“非法占有目的”的证据不足。五、关于本案量刑：申辉到案后如实供述犯罪事实，且当庭认罪、悔罪；申辉系初犯，本次犯罪情节较轻，社会危害性不大，综上，请法庭对被告人申辉从轻处罚并适用缓刑。被告人徐旻俊的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人徐旻俊犯信用卡诈骗罪的定性有异议。徐旻俊与申辉部分，徐旻俊主观上不具有非法占有的目的；徐旻俊与蔡倩部分，徐旻俊曾至旧桥足浴店宣传其可以帮人办理信用卡，故蔡倩将足浴店员工的身份证复印件交给其时，其对该店员工不愿意办理信用卡主观并不明知，且其在信用卡办下来后仅收取部分手续费，未将套现款据为己有，综上，根据相关法律规定，被告人徐旻俊的行为不构成信用卡诈骗罪。二、即便被告人徐旻俊构成信用卡诈骗罪，在量刑时也应充分考虑以下从宽处罚情节：1.被告人徐旻俊犯罪后自动投案，并如实供述自己罪行，系自首。2.被告人徐旻俊当庭自愿认罪；3.被告人徐旻俊的行为社会危害性较小。4.被告人徐旻俊的主观恶性不深。其开始办理信用卡时仅为了收取部分中介费用，并未刻意破坏国家的金融秩序及侵犯他人公私财产，与其他以诈骗为生的犯罪分子具有本质区别。5.被告人徐旻俊归案前一贯表现良好，系初犯、偶犯。6.被告人徐旻俊归案后认罪态度较好，并愿意积极退赃。7.发卡银行存在管理漏洞是本案发生的重要诱因，本身存在重大过错。综上，建议法庭综合考量上述意见对被告人徐旻俊从轻、减轻甚至免除处罚。被告人蔡倩的辩护人的辩护意见是：一、被告人蔡倩在本案中所起作用小，犯罪情节极其轻微，属于从犯地位。原因：1.蔡倩在本案中的帮助行为仅为在未征得他人同意情况下，私自将他人身份证复印件拍照，通过微信发给被告人徐旻俊。2.蔡倩未参与任何一张信用卡的办理及使用。3.徐旻俊给蔡倩的3000元系其感谢蔡倩提供身份证复印件的好处费，但并非蔡倩使用信用卡获得的钱款，不宜认定为犯罪数额。4.现有证据无法证明信用卡套现钱款被徐旻俊和蔡倩共同分配，不宜认定60994.91元为徐旻俊、蔡倩的共同犯罪数额。二、蔡倩具有自首情节；三、蔡倩系初犯、偶犯；四、本案的发生，银行在管理上存在重大过错；五、蔡倩在取保候审期间，已充分认识到自己的错误，无任何违法、违规行为，社会危害性较小。综上，请求法院对被告人蔡倩免予刑事处罚。经审理查明：一、被告人申辉、徐旻俊信用卡诈骗事实（一）2014年4月左右，被告人徐旻俊在黄山市屯溪区财富广场租赁办公室，并让被告人申辉来帮忙，经营鑫捷公司，开展酒的销售业务。期间，申辉陆续向徐旻俊借款。之后，由于该公司经营不善，资金周转困难，申辉又无力偿还欠款。当时徐旻俊的朋友吴某1在中国银行黄山分行荷东支行工作，申辉就向徐旻俊提议可以给他人办理信用卡来套现，用于偿还其所欠债务，徐旻俊表示同意。2014年5月至10月期间，申辉获取到申某、姚某1、项某、朱某的身份证复印件。在该四人不知情的情况下，申辉与徐旻俊填写信用卡申请表，并以鑫捷公司名义开具虚假的信用卡资信证明材料，再通过徐旻俊找到吴某1申领信用卡。徐旻俊声称上述人员为其公司员工，要求办理透支额度较高的信用卡，吴某1未按照银行相关的办卡规定办理便审核同意。申某等人的信用卡办理下来后，徐旻俊、申辉通过屯溪元通汽车销售有限公司的ＰＯＳ机及支付宝快捷支付的方式套取现金。截至案发（公安机关于2015年8月12日立案），申某、姚某1、项某、朱某的中国银行信用卡逾期未还，共欠本金64998元。2015年8月16日、8月23日、8月27日，被告人申辉的妻子姚某2分三次将姚某1信用卡内的欠款还清。（二）期间，被告人申辉、徐旻俊经郑某、柯某、郑建利同意办理信用卡，以鑫捷公司名义开具虚假的信用卡资信证明材料，再由徐旻俊找到吴某1申领信用卡，后通过支付宝快捷支付的方式套取现金4万元，在扣除手续费用后陆续将余款交给郑某、柯某、郑建利。截至案发，以上中国银行信用卡逾期未还，共欠本金4万元。上述事实，有经开庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）物证申某、姚某2、郑某依法向公安机关提供的信用卡三张（照片），经庭审出示，被告人申辉、徐旻俊确认该三张信用卡系其通过吴某1在中国银行申领的事实。（二）书证1.申请表、身份证复印件及资信调查表等信用卡申领材料，结合相关证人证言，证明申某、姚某1、项某、朱某被冒用身份信息以鑫捷公司员工名义在中国银行申领信用卡；郑某、柯某、郑建利以鑫捷公司员工名义在中国银行申领信用卡的事实。2.中国银行对账单及交易明细，证明以申某、姚某1、项某、朱某、郑某、柯某、郑建利名义办理的信用卡使用透支及还款的具体情况。3.中国银行股份有限公司黄山分行提供的《郑某、姚某1、申某等26户报案清单》（亦适用第二部分事实），证明涉案24名被被告人使用身份证明申领信用卡的客户姓名、办理时间、审批额度等信息，及该24张信用卡透支消费、欠款（截至2015年5月17日）和还款的具体情况。（三）证人证言1.证人申某的证言，该证人系被告人申辉的哥哥，证明2014年的4至5月份，其将身份证寄给申辉让申辉帮忙办事，之后，申辉在其不知情的情况下使用其身份证在中国银行办理了一张信用卡并透支消费3万余元的事实。2.证人姚某1的证言，证明申辉是其妹妹姚某2的丈夫。姚某2告诉其申辉使用其身份证在中国银行办理了一张信用卡并透支大量钱款。其对该情况完全不知情，也从未在中国银行办理过信用卡的事实。3.证人项某的证言，证明其常年在苏州市经营小吃店，从未在银行办理过信用卡，也不认识申辉、徐旻俊的事实。4.证人朱某的证言，证明其身份证曾于2013年在屯溪区火车站附近丢失，后重新补办。其从未自己或委托朋友在屯溪区申领信用卡，也不认识申辉、徐旻俊的事实。5.证人郑某的证言，证明2014年5月至6月的一天，申辉向其表示有朋友可以办理信用卡并问其是否需要办理，其同意办理并将自己的身份证复印件交给申辉。过了两天，申辉和徐旻俊一起找到其，让其填写一张中国银行信用卡申领表，其将表填好后交给申辉和徐旻俊，后申辉分两次给了其5000元的事实。6.证人柯某的证言，证明2014年6月左右，其朋友郑建利询问其是否需要办理信用卡，征得其同意后带其一起至屯溪区一家名为“鑫捷销售”的公司。申辉负责接待其二人，让其提供身份证复印件，并称卡办下来后公司负责透支取款并从中提取15%的费用，其二人表示同意并将身份证复印件交给申辉。大概一个月之后，申辉将信用卡办好并用其手机将信用卡激活，后用该卡取款并分两次分别给其及郑建利7000余元、1.2万余元的事实。7.证人吴某1的证言，该证人系中国银行黄山分行荷东支行职工，证明其与徐旻俊是从小一起长大的好朋友。2014年4月，其按照相关规定为经营鑫捷商贸公司的徐旻俊办理了一张信用额度为3万元的信用卡。后徐旻俊问其单位其他同事能否办理该种较高信用额度的信用卡，其遂两次至鑫捷商贸公司核实办卡人，但均未见到有人要办卡。之后，徐旻俊以鑫捷商贸公司名义为申某、姚某1、项某、朱某、郑某、柯某、郑建利申领信用卡，分数次将信用卡申请表带至银行给其（其中一两次由申辉将申请表送来），并称上述七人均系本人当面填表，其未经仔细审核就作为推荐人将申领表报至上级卡部。同年6至7月份，徐旻俊向其表示公司资金周转急需用钱，询问其卡没办下来能否先套现，其表示只要生成卡号并电话激活卡号即可套现，并介绍徐旻俊至元通汽贸公司洪某处刷卡套现。该批信用卡的信用额度均在1.5万至2万元，2015年元月开始普遍欠款不还的事实。8.证人洪某的证言，证明2014年5至6月份，吴某1打电话告诉其有一个好朋友急着用钱，想在其公司ＰＯＳ机上刷卡套现，其应允。之后，吴某1一个姓徐的朋友约5次至其处，每次均没有银行卡，而是报卡号和密码通过其公司ＰＯＳ机套现。其公司ＰＯＳ机的户名为“屯溪元通汽车销售有限公司”的事实。9.证人胡某1的证言，证明2014年9至10月份，申辉联系其帮忙养卡并交给其五六张中国银行信用卡。其养卡一个月后，申辉和徐旻俊一起前来找其谈还款事宜，但之后二人未将第二个月的养卡费用给其，且申辉一直联系不上，其遂在第三个月还款期限到期前将信用卡全部还给徐旻俊。申辉给其的信用卡均不是申辉本人的，而是申某、姚某1、朱某、项某等人的，但其从未见过这些人的事实。10.证人姚某2的证言，该证人系被告人申辉的前妻，证明2014年8至9月份，申辉告诉其因徐旻俊在中国银行有一位关系很好的朋友，所以跟徐旻俊一起为他人办理信用卡，从中收取返点获利。同年11月，申辉在其不知情的情况下突然离开屯溪区，后徐旻俊交给其申某、姚某1该两张信用卡，并称这两张卡是申辉办理的，目前均已欠费。其中，姚某1这张信用卡是申辉在其及姚某1不知情的情况下从其处获取姚某1身份证复印件办理的事实。11.证人谢某的证言（该证据亦适用第二部分事实），该证人系中国银行黄山分行荷东支行行长，证明吴某1是其银行的零贷客户经理，2015年8月，单位发现吴某1未按照规定程序和原则为他人办理的信用卡出现问题，分别是申某、姚某1、郑某等24人的信用卡并整理汇总形成明细表。其中，姚某1、程某1等人的卡内透支额已全部还清的事实。（三）被告人的供述和辩解1.被告人申辉的供述和辩解，证明2014年4月，其在徐旻俊经营的鑫捷公司工作，因当时家庭经济困难，在外借了很多高利贷无法归还，遂向徐旻俊借款归还外债。之后，其得知徐旻俊在中国银行有个好朋友，遂与徐旻俊商议以为他人办理信用卡的方式获利，徐旻俊表示同意。后其与徐旻俊以鑫捷公司名义开具虚假资信证明材料，为申某、姚某1、项某、朱某、郑某、柯某、郑建利办理了共计7张信用卡并套现。如果套现金额比较大，就由徐旻俊通过屯溪一车行的ＰＯＳ机直接套出现金，小额的则由其通过网上购物再申请退款的方式将钱款转至其支付宝账户。其中，申某、姚某1对身份信息被其使用申领信用卡完全不知情，使用该2张信用卡套现获取3万余元交由徐旻俊作为其对徐旻俊的还款；项某、朱某这2张信用卡也并非本人将身份证交给其申领的；郑某、柯某、郑建利的信用卡均系本人要求申领并提供身份证复印件，且信用卡套现获取金额扣除手续费后均交给该三人的事实。2.被告人徐旻俊的供述和辩解，证明2014年，其在屯溪区经营鑫捷公司期间借给申辉大量钱款，且当时公司经营状况不佳急需资金周转。同年6月，申辉提议由其找银行的朋友吴某1帮忙以申辉亲戚、朋友的名义申领信用卡，再用该信用卡套现后归还对其的欠款，其表示同意。之后，其与申辉以鑫捷公司的名义为申某、姚某1、项某、朱某、郑某、柯某、郑建利申领了共计7张信用卡。其中，郑某、柯某、郑建利是本人前来办理，其余4人其均未见本人前来办卡。该批信用卡办下来后，其帮申辉一起将卡内钱款套取出来，大部分是通过吴某1介绍的元通汽贸公司的ＰＯＳ机套现，还有一部分是申辉通过自己的支付宝账户套现，之后申辉用套现钱款归还其1万余元的事实。（四）辨认笔录，证明经洪某辨认，指认徐旻俊即吴某1介绍至其处通过其公司ＰＯＳ机刷卡套现的姓徐的男子；经胡某1辨认，指认申辉即找其帮忙养卡的男子的事实。上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。关于被告人申辉、徐旻俊是否构成信用卡诈骗罪的问题。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本罪主观方面是故意，并具有非法占有的目的；客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款之规定，具体有四种表现形式，涉及本案的主要是使用以虚假的身份证明骗领的信用卡及冒用他人信用卡。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第三款之规定，违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。本案中，经查，在案物证信用卡三张、书证信用卡申领材料、对账单及报案清单、证人申某、姚某1、项某、朱某、郑某、柯某、吴某1、洪某、胡某1、姚某2的证言、辨认笔录与被告人申辉、徐旻俊的供述能够印证一致，证实：（一）二被告人在申某、姚某1、项某、朱某均不知情的情况下，违背其意愿使用其居民身份证复印件，提供虚假资信证明申领信用卡，并在获取信用卡后直接使用套现。（二）二被告人为郑某、柯某、郑建利申领信用卡，均系该三人自愿向被告人提供居民身份证复印件，要求二被告人代为申领信用卡，且二被告人在获取信用卡使用套现扣除部分手续费后，已将大部分套现钱款交给该三人。本院认为，申某、姚某1、项某、朱某部分，虽然二被告人对套现钱款在相互之间的分配情况供述不完全一致，但可以证实均未将套现钱款交给名义持卡人。主观上具有非法占有之故意，客观上实施了使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的行为，依法应认定构成信用卡诈骗罪；郑某、柯某、郑建利部分，因在案证据无法证明二被告人主观具有非法占有故意，客观实施了使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的行为，依法不能认定构成信用卡诈骗罪。综上，被告人申辉、徐旻俊及其辩护人关于以郑某、柯某、郑建利的身份证明办理信用卡的行为不构成信用卡诈骗罪的辩护意见，依法予以采纳；关于其他部分不构成信用卡诈骗罪的辩解、辩护意见，无事实和法律依据，且无其他证据支持，依法不予采纳。二、被告人徐旻俊、蔡倩信用卡诈骗事实（一）2014年11月左右，被告人徐旻俊找到当时在黄山市屯溪旧桥足浴店工作的员工蔡倩，告知可以给店内员工办理信用卡来套现赚钱。之后，在他人不知情的情况下，蔡倩利用工作便利获取该店员工查某2、邵某、廖美娟等十六人的身份证复印件，并提供给徐旻俊。徐旻俊获得这些身份信息后，私自填写信用卡申请表，并利用假的黄山顺通通讯设备有限公司、黄山市昊宇广告设计有限公司、黄山龙腾科技股份有限公司等印章，开具虚假的信用卡资信证明材料，再将办卡材料交给吴某1。吴某1未按照银行相关的办卡规定办理，便审核同意。徐旻俊拿到信用卡后，利用自己购买的ＰＯＳ机和支付宝快捷支付方式进行套现，钱款被徐旻俊和蔡倩所分。徐旻俊已于2015年5月将王某的的欠款还清，于2015年7月将程某1的欠款还清。截至案发，查某2、邵某、廖美娟等人的中国银行信用卡逾期未还，共欠本金60994.91元。蔡倩于2015年9月将詹某1、程某2、査雪梅三人的信用卡欠款还清。（二）2015年年初，夏某要办理信用卡，将签好字的信用卡申请表及其身份证复印件交给金某，由金某交给徐旻俊办理。徐旻俊利用假的黄山众泰商贸公司印章为其提供虚假的信用卡资信证明材料，再将办卡材料交给吴某1，吴某1审核同意，办理了一张透支额度为15000元的中国银行信用卡。之后，徐旻俊通过自己购买的ＰＯＳ机及支付宝快捷支付的方式对该卡进行套现，且未将钱款交给夏某。截至案发，夏某的中国银行信用卡逾期未还，共欠本金14977.62元。上述事实，有经开庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）物证ＰＯＳ机一台，系被告人徐旻俊的母亲于2015年9月7日依法向公安机关提供，经庭审出示，徐旻俊确认该ＰＯＳ机即其用于信用卡套现的工具。（二）书证1.申请表、身份证复印件及资信调查表等信用卡申领材料，结合相关证人证言，证明程某1、邵某等16名旧桥足浴店员工被冒用身份信息以黄山顺通通讯设备有限公司、黄山市昊宇广告设计有限公司、黄山龙腾科技股份有限公司等公司员工名义在中国银行申领信用卡的事实。2.中国银行对账单，证明以程某1、邵某等16名旧桥足浴店员工及夏某名义办理的信用卡使用透支的具体情况。3.缴款通知书，证明程某1收到中国银行缴款通知书向其催缴卡号为62×××＊＊的信用卡欠款本息共计5000余元的事实。4.黄山市工商行政管理局出具的《证明》，证明其局安徽工商综合业务管理系统中无黄山顺通通讯设备有限公司、黄山市昊宇广告设计有限公司、黄山龙腾科技股份有限公司及黄山红桃商贸公司的注册信息的事实。5.中国银行股份有限公司黄山分行出具的《证明》，证明詹某1、查某1、程某2的信用卡于2015年9月23日分别还款6374.66元、6400.11元、6374.66元的事实。（三）证人证言1.证人程某1、邵某、程某2、吴某2、查某1、程某3、胡某2、陈某1、查某2、罗某、汪某、王某、詹某1、陈某2、詹某2、吴某3的证言，证明其曾在旧桥足浴店工作并按要求向店内提交身份证复印件。后其身份信息均在本人不知情的情况下被他人使用在中国银行申领信用卡并使用透支的事实。2.证人夏某的证言，证明2015年初，其朋友“小周”（胡某3）称有朋友可以办理信用卡，但需要收取百分之二十的手续费，其遂让“小周”朋友为其办理一张信用额度为1.5万元的信用卡。后一名叫金某的男子自称是“小周”朋友，打电话让其过去在信用卡申领表上签字，并称一周左右信用卡就可以办下来，届时手续费直接从信用卡内透支。一段时间后，金某及一名自称金某朋友的男子（微信号：×××）的男子均联系其，称信用卡已经办好，但透支钱款被银行冻结，让其提供身份信息等相关资料解冻。其按照要求提供相关资料后，金某及其朋友一直拖延未将信用卡交给其的事实。3.证人金某的证言，证明2015年1月，因徐旻俊之前告诉其可以为人办理信用卡，遂介绍胡某3朋友夏某给徐旻俊，让徐旻俊为夏某办理一张信用卡。后其从徐旻俊处拿了一张信用卡申请表让夏某签字，连同该申请表及夏某的身份证复印件一起交给徐旻俊。一个多星期后，徐旻俊称申领的信用卡尚未寄到，但已经知晓卡号并用该卡将钱款套现，钱款在支付宝内，需要提供夏某的身份证等材料提现，其遂让夏某通过微信将身份证照片发给了徐旻俊。之后，因夏某催问办卡事宜，其联系徐旻俊，徐旻俊称信用卡透支款已经取出，但已将该款借给他人周转，之后也一直未将套取钱款交给夏某的事实。4.证人胡某3的证言，证明2015年年初，其欲办理一张信用卡，遂打电话联系金某，金某称提供身份证复印件即可以办理中国银行信用卡。夏某当时与其一起，表示也想办理一张信用卡，并与其一起将身份证复印件交给金某。后夏某告诉其之前让金某办理的信用卡没有拿到，但卡内钱款被人透支的事实。5.证人吴某1的证言，证明2014年12月至2015年2月期间，徐旻俊称有一批朋友要办理信用卡，并分三次将十余人的信用卡申领表等办卡资料送至银行给其，其出于对徐旻俊的信任，在未见到办卡人本人的情况下违规将上述办卡资料报至上级卡部。这批申领表上的填写笔迹基本上都是徐旻俊的，且其开始提供的身份证复印件是模糊不规范的，后来直至程某1报案才知道这批办卡人是旧桥足浴店员工。这批卡均办理下来后均有欠费，除程某1和王某的信用卡欠款还清外，其余均欠款几千元不等的事实。6.证人郭某的证言，证明蔡倩是其高中同学，与其平时关系很好。2015年初，蔡倩通过其认识了徐旻俊和申辉。同年7月，蔡倩向其借款6700元，并称她按照申辉要求将旧桥足浴店同事的身份证拍照并交给申辉，申辉用这些身份证信息办理信用卡并使用套取钱款，旧桥足浴店同事因此找她还钱。后其凑了6700元存至户名为程某1的信用卡账户内的事实。（四）被告人的供述和辩解1.被告人徐旻俊的供述和辩解，证明：（1）2014年12月左右，其与申辉失去联系，手头又缺钱，遂让蔡倩找人至其处办理信用卡，从中抽取手续费赚钱，其本人亦至旧桥足浴店宣传此事，但旧桥足浴店员工均未找其办理信用卡。后蔡倩分三次给了其16名旧桥足浴店员工的身份证复印件,其中第一次是用手机拍照后通过微信发给其，后两次均给其身份证复印件。其拿到上述身份证复印件后，自己填写了信用卡申领表并加盖顺通通讯、昊宇广告等单位印章（通过网络让他人刻制的假章），通过朋友吴某1申领了一批信用额度在3000元至5000元的信用卡。之后，其使用该批信用卡通过自己购买的ＰＯＳ机（名称“广德县旻俊电器经营部”）或支付宝账户套现，并与蔡倩按一定比例分配该款。（2）2015年年初，金某找到其称一个叫夏某的朋友欲申领一张信用额度较高的信用卡，并按其要求将填写好的申领资料及夏某的身份证复印件交给其。之后，其通过吴某1申领了一张信用额度为15000元的信用卡，并使用自己的支付宝账户及ＰＯＳ机进行套现的事实。2.被告人蔡倩的供述和辩解，证明2014年初其通过同学郭某认识徐旻俊。同年9月，其至旧桥足浴店工作，徐旻俊经常到足浴店消费并询问其及店内其他工作人员是否需要办信用卡，当时没有人要办。之后，其应徐旻俊要求又再次问同事是否需要办理信用卡，还是没有人愿意办。徐旻俊遂让其想办法获取店内员工的身份证复印件，并称银行有朋友可以将信用卡办下来，之后用这些信用卡套现，扣除刻章、养卡等费用后会分给其一部分钱款。后其在同事不知情的情况下分三次将王某、查某2等店内10余名员工的身份证复印件交给徐旻俊，其中第一次是对身份证复印件拍照后微信传给徐旻俊，后两次是直接复印身份证复印件交给徐旻俊，徐旻俊分三次给了其3000元左右现金。之后，王某、程某1陆续发现该事，徐旻俊先后将王某、程某1卡内欠款还清，其于2015年9月将詹某1、程某2、査雪梅三人的卡内欠款还清的事实。（五）辨认笔录，证明经夏某辨认，指认徐旻俊即自称金某朋友并联系其办理信用卡的男子的事实。（六）电话录音，证明被告人徐旻俊与蔡倩于2015年8月12日电话联系，就私自为旧桥足浴店员工办理信用卡一事进行商谈的具体过程。上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。一、关于被告人徐旻俊、蔡倩是否构成信用卡诈骗罪的问题。鉴于本罪的相关法律规定已在上文论述，不再赘述。本案中，经查，在案物证ＰＯＳ机、书证信用卡申领材料、对账单、证明、证人程某1、邵某、程某2、夏某、金某、胡某3、吴某1等人证言、辨认笔录与被告人徐旻俊、蔡倩的供述能够相互印证，证实：（一）徐旻俊让蔡倩找人至其处办理信用卡，亦亲自到旧桥足浴店询问该店员工是否办理信用卡，但均未得到肯定答复。后蔡倩在同事不知情的情况下，利用工作便利私自获取16名同事的身份证复印件并分三次交给徐旻俊。徐旻俊利用蔡倩交给其的身份证复印件，通过吴某1在中国银行申领信用卡并套现，但未将套现款交给该16名名义持卡人。（二）夏某通过金某让徐旻俊为其申领信用卡，并按照要求向徐旻俊提交身份证复印件、填写信用卡申请表，具有真实申领信用卡的意愿。但徐旻俊为夏某申领到信用卡后，未及时将信用卡交给夏某，且未经夏某授权或同意使用该卡套现，套现钱款亦未交给夏某。本院认为，被告人蔡倩明知被告人徐旻俊让其提供他人身份证复印件用于申领信用卡并套现，仍在他人不知情的情况下，私自获取他人身份证复印件交给徐旻俊申领信用卡；徐旻俊在本人及通过蔡倩多次询问旧桥足浴店员工是否办理信用卡，均无人答复需要办卡的情况下，短期从蔡倩处获取多张身份证复印件且从未向身份证本人核实确认，即利用该身份证复印件申领信用卡并套现取款，但未将套现款项交给名义持卡人。显然二被告人具有共同犯意联系，并相互配合，违背他人意愿，使用他人居民身份证申领信用卡并使用套现，通过信用卡骗取银行钱款，依法均构成信用卡诈骗罪且系共同犯罪。另被告人徐旻俊为夏某申领信用卡虽未违背夏某意愿，但其在获取信用卡后未及时将信用卡交还夏某，且未经夏某同意或授权使用该卡套现，亦未将套现钱款交给夏某，显属冒用他人信用卡，依法应认定构成信用卡诈骗罪。徐旻俊关于已将套现钱款交给金某的辩解意见，在案无任何证据佐证，依法不予采纳。（1）关于被告人蔡倩的犯罪数额被告人蔡倩的辩护人认为蔡倩从徐旻俊处获取的3000余元好处费及信用卡套现款60994.91元均不宜认定为蔡倩的犯罪数额。需要明确的是，本案指控犯罪数额为60994.91元而非3000余元。本院认为，被告人蔡倩与徐旻俊构成共同犯罪（上文已论述），基于共同犯罪理论，共同犯罪人应对参与共同犯罪的总额负责。本案中，虽然蔡倩与徐旻俊关于信用卡套现款60994.91元在相互之间的分配情况供述不一致，但二人均参与了涉案信用卡的申领及使用，且未将套现钱款交给名义持卡人。故蔡倩的犯罪数额应以二被告人参与的犯罪总额即60994.91元进行认定,个人是否分得及数额多少,不影响共同犯罪数额的认定。辩护人的该辩护意见，依法不予采纳。三、被告人申辉诈骗事实2014年11月左右，被告人申辉由于在屯溪区大量负债无力偿还，为躲避追债便更换自己的联系方式，离开屯溪区去外地打工。（一）2015年3月，被告人申辉在江苏常州认识了被害人刘某。申辉以帮刘某养卡赚钱的名义，获取了刘某的交通银行信用卡。之后，申辉对该信用卡进行套现，获取现金25000元，用于归还其以前的欠款，致使刘某的银行信用卡逾期未还。银行向刘某催收，刘某就联系申辉让其还款，申辉由于已将钱款使用，也无力偿还。后申辉于案发前向刘某的交通银行信用卡还款共计6000元。（二）2015年7月左右，被告人申辉在云南认识了被害人吴某4。二人交往期间，申辉向吴某4谎称其在黄山市与他人合伙经营了一家旅行社，在市旅委押有保证金15万元，还有为旅行社垫付的7万元，并可以用这些资金和吴某4合作在杭州经营旅行社，以获取吴某4的信任。同年8月初，申辉通过其妻子姚某2得知姚某1等人的信用卡由于欠款，银行可能要报案，但又无力归还该欠款，遂向吴某4虚构自己准备将黄山的旅行社注销，领回保证金及垫付款共计22万元，即可归还借款的事实，以借款名义骗取吴某4钱款53336元。另查明：一、被告人申辉于2015年8月19日在云南省昆明市呈贡区万兆网吧内被公安民警抓获；被告人徐旻俊于2015年8月14日接民警电话通知后至公安机关接受调查；被告人蔡倩于2015年8月30日经民警电话通知后至公安机关接受调查。二、本案审理期间，被告人徐旻俊的亲属代其退出赃款5万元；被告人蔡倩退出赃款2万元。上述事实，有经开庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）物证1.飞钱支付设备一个（照片），系被害人吴某4依法于2015年8月27日向公安机关提供，经庭审出示，被告人申辉确认该设备即其使用套现的工具。2.交通银行信用卡一张（照片），系被害人刘某依法于2015年8月27日向公安机关提供，经庭审出示，被告人申辉确认该卡即其从刘某处获取的信用卡。（二）书证1.户籍证明，证明三被告人的基本身份情况，已达到完全刑事责任年龄的事实。2.公安机关出具的《抓获经过》、《到案经过》，证明被告人申辉于2015年8月19日在云南省昆明市呈贡区万兆网吧内被公安民警抓获；被告人徐旻俊于2015年8月14日接民警电话通知后至公安机关接受调查；被告人蔡倩于2015年8月30日经民警电话通知后至公安机关接受调查的事实。3.查询记录，证明三被告人均无违法犯罪记录的事实。4.信用卡账单及账目明细，系被害人刘某依法于2015年8月27日向公安机关提供，证明刘某尾号9667的交通银行信用卡的透支使用及卡内欠款的变动情况。5.账单截图，系被害人吴某4依法于2015年8月27日向公安机关提供，结合被害人吴某4的陈述，证明申辉使用飞钱支付设备分别于2015年8月11日、8月14日、8月18日信用卡套现共计40336元；同年8月15日，吴某4向申辉支付宝账户（行者17×××＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账13000元的事实。6.资金往来结算票据，证明被告人徐旻俊、蔡倩的退赃情况。（三）证人姚某2的证言，证明申辉与其结婚后以做工程资金周转为名向其亲戚借款共计十几万元，但均未归还。申辉在外面应该还欠了很多钱，但具体情况其不清楚。2013年11月，申辉还将其居住的屯溪区昱西新村的房屋向担保公司抵押借款，该款也一直未归还的事实。（四）被害人陈述1.被害人刘某的陈述，证明2014年底，申辉应聘至其单位工作并自称原来做信用卡养卡业务。2015年3月，申辉得知其有一张交通银行信用卡（尾号9667，信用额度为27000元），便以为其养卡做消费及借来周转为名从其处获取该信用卡。一个月后，申辉将其交通银行信用卡的信用额度提升至45000元。之后，申辉使用该信用卡额外透支3万余元，并逾期未还。因银行不断向其催讨，其遂打电话让申辉归还欠款，但申辉一直拖着未还款的事实。2.被害人吴某4的陈述，证明2015年6月，其至云南旅行过程中认识申辉。期间，申辉告诉其在安徽黄山有四张信用卡欠款共计12万余元，让其用信用卡套现帮忙还掉一部分。还告诉其之前在黄山市与朋友合伙开了一家叫“鑫捷”的旅行社，注册时押在旅委的保证金中有15万元，还有为旅行社垫付的7万元，等到回黄山将旅行社注销，拿回保证金及垫付钱款共计22万元就可以归还其信用卡透支款，余款还可以用于与其合伙经营旅行社。其信以为真将自己一张招商银行信用卡交给申辉（尾号7340），同年8月，申辉分三次使用飞钱支付设备用该卡透支套现共计40336元。另外，其又从母亲处借款给了申辉13000元的事实。（五）被告人申辉的供述和辩解，证明：（1）其对外向朋友及担保公司负债共计30余万元，且其父亲位于屯溪区雀山路及自己位于屯溪区昱西新村的房子均已抵押给担保公司。2014年11月，其为了躲债更换手机号码并离开屯溪。（2）2015年3月，其在常州与刘某相识，并称自己可以帮刘某养卡赚钱，刘某遂将自己的信用卡交给其。同年5月，其使用刘某的交通银行信用卡额外套取现金2.5万元，用于归还自己欠款及儿子生活，之后一直未归还该欠款，后因刘某催其归还欠款，其分三次向该卡归还共计6000元。（3）2015年6月，其与吴某4在云南旅行过程中相识。之后在交往过程中，其谎称自己在黄山经营一家旅行社，准备关闭该旅行社改行做户外旅游，届时可以从旅委拿回保证金15万，加上之前为旅行社垫付的7万元，共计22万元。同年8月，其妻子打电话告诉其姚某1的信用卡欠款急需归还，否则银行可能报案。其遂让吴某4借钱给其归还其在黄山的信用卡欠款，并称等回黄山将旅行社注销，取出保证金及垫付钱款经营户外旅游盈利后即可还款。吴某4应允并将自己的招商银行信用卡给其，其通过飞钱支付三次套现，分别为11068元、10068元、19200元，另吴某4又通过支付宝转给其13000元。其获取该款后转账给其妻子2万元，余款存在自己的建行卡内。上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。关于被告人申辉是否构成诈骗罪的问题。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪主观方面表现为直接故意，并具有非法占有的目的；客观方面表现为实施虚构事实或隐瞒真相的欺诈行为，使被害人产生错误认识并基于错误认识处分财产，行为人取得财产从而使被害人遭受财产损失。本案中，经查，在案物证、书证账单截图、信用卡账单及账目明细、证人姚某2的证言、被害人刘某、吴某4的陈述与被告人申辉的供述能够相互印证，证实：（一）申辉在认识刘某、吴某4之前已背负大量债务且无力归还。（二）申辉向刘某虚构为其养卡赚钱的事实，使刘某错误认为申辉可以为其赚取信用卡信用及物质利益，进而将信用卡交给申辉使用，但申辉并未为刘某养卡赚钱，而是透支钱款归还自己其他欠款，且之后一直未归还透支欠款，致使银行不断向刘某催讨。（三）申辉在得知在黄山办理信用卡出现问题可能被公安机关立案侦查但又无力归还信用卡欠款的情况下，向吴某4虚构其在黄山市经营旅行社，准备注销旅行社即可拿回保证金及垫付款共计22万元的事实，使吴某4在申辉向其借款时错误认为申辉具有还款能力，并基于该错误认识将相应钱款交给申辉。本院认为，被告人申辉系在明知自己无归还能力的情况下，采取虚构事实的方式，使二被害人产生错误认识并基于错误认识交付财产，申辉取得财产从而使被害人遭受财产损失。主观上具有非法占有的故意，客观上采取了虚构事实的方式骗取二被害人财物，符合诈骗罪的构成要件，依法应当认定构成诈骗罪。被告人及辩护人关于被告人的行为属于民间借贷的辩解、辩护意见，无事实和法律依据，依法不予采纳本院认为：被告人申辉、徐旻俊、蔡倩以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，被告人徐旻俊还冒用他人信用卡，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪；被告人申辉以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人申辉犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，被告人徐旻俊、蔡倩犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人申辉触犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人申辉与徐旻俊、被告人徐旻俊与蔡倩分别属于共同犯罪。在共同犯罪中，申辉与徐旻俊之间地位、作用相当，不宜区分主从犯；徐旻俊与蔡倩之间，徐旻俊起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；蔡倩起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人申辉到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人徐旻俊、蔡倩在尚未被采取强制措施时，经公安机关电话通知自行到案接受调查，具有投案的主动性和自愿性，视为自动投案，且到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。三被告人均已退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。三辩护人关于各被告人具有上述从宽处罚情节的辩护意见，依法予以采纳。综上，根据被告人申辉、徐旻俊、蔡倩的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第一项、第三项、第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人申辉犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2022年2月18日止。所判罚金应于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人徐旻俊犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月14日起至2019年8月13日止。所判罚金应于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人蔡倩犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于本判决生效后三十日内缴纳。）四、责令被告人申辉、徐旻俊、蔡倩共同退赔被害单位中国银行股份有限公司黄山分行经济损失40971.53元；被告人申辉分别退赔被害人刘鸣盛、吴明经济损失19000元、53336元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长程小玲代理审判员方斅人民陪审员胡中辉二〇一六年十二月二十一日书记员程波

福建省南平市中级人民法院刑事判决书(2019)闽07刑终32号原公诉机关福建省建瓯市人民检察院。上诉人（原审被告人）吴名祯，男，1963年1月18日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地、住所地建瓯市。曾因犯滥伐林木罪，于1996年11月13日被建瓯市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；因妨碍公务，于2013年11月被建瓯市公安局处行政拘留九日；因殴打他人致伤，于2017年10月被建瓯市公安局处行政拘留八日并处罚款人民币二百元；因扰乱公共秩序，于2018年3月被建瓯市公安局处行政拘留九日。现因涉嫌敲诈勒索罪、妨害公务罪、聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪，于2018年3月16日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于南平市看守所。辩护人陈一能，福建闽润律师事务所律师。福建省建瓯市人民法院审理福建省建瓯市人民检察院指控被告人吴名祯犯敲诈勒索罪、妨害公务罪、聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪一案，于二Ο一八年十二月十九作出(2018)闽0783刑初460号刑事判决，原审被告人吴名祯不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。福建省南平市人民检察院指派检察员官卫东出庭履行职务。上诉人吴名祯及其辩护人陈一能律师等到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：一、敲诈勒索1.2015年3月25日，被告人吴名祯向建瓯市游环卫所承租东游镇金狮路办公室一间（约20平方米）、旧桥头一块空地（可做15个小车停车位），拟做停车场使用，双方签订了租赁合同，租金为人民币0.36万元／年，吴名祯将5年租金共计人民币1.8万元一次性交给该所负责人苏某，苏某以个人名义出具了一张收条。吴名祯还支付了该空地上一手使用人已支付的租金0.36万元。次年3-4月间，东游镇领导发现苏某违规将公共空间出租，要求苏某收回。苏某遂找被告人吴名祯协商退还租金收回空地。被告人吴名祯不同意，提出要其退地，就要苏某支付18万元，否则，就要告苏某白条收款不入账，贪污公款，让其下岗坐牢。由于苏某确未将该款入账，心生惧怕，遂通过林某3、江某1、张某2等多人找被告人吴名祯求情，被告人吴名祯才松口要苏某支付6万元。2016年6月16日，被害人苏某被迫支付给被告人吴名祯人民币6万元，被告人吴名祯从中非法占有3.84万元。2.2010年至2013年间，南平市供电局的政和至东××输电线路经××后山村溪里洋山场地界，在该地界108林班－3大班－4小班山场需立一个铁塔，铁塔编号43、塔基编号29号。该山场山权、林权均登记在建瓯市林业局名下属国有。因被告人吴名祯在该山场旁有一片竹林，毛竹有长到该山场，就声称该山场系其所有。在该塔基的建设过程中，无论是修建还是加固、维护，只要有动工，被告人吴名祯就以山地被占用、竹木被损坏、经过的山路是其开的、有施工石头滚到竹林里、塔基质量有问题要向有关部门举报等种种理由要挟施工方，阻挠施工并向施工方提出巨额“索赔”，达不到目的就站在施工现场使工人无法施工，动手拉他，则称被打受伤报警要赔医疗费等。甚至在2012年8月，被告人吴名祯已将与塔基相邻的山场出售给他人的情况下，仍以相同的理由向施工承包人索要钱财。为保证工期和电网安全，避免出现电网事故，迫于无奈，只得付钱给被告人吴名祯。先后向塔基修建或加固维护承包施工人员叶某1、钟某、林某1等强行索要现金计人民币20.58万元，其中，叶某1经手支付1.98万元，钟某经手支付4万元，林某1人民币14.6万元。此外，三人还被吴名祯以各种名义索走多笔现金。二、寻衅滋事1.2017年3月7日，被告人吴名祯因伤住进建瓯市中西结合医院治疗，从同年4月中旬开始，被告人吴名祯向医护人员提出，要求使用其指定的营养药物和要求医护人员随叫随到帮助其进行功能康复锻炼，由于该医院没有其指定的营养药物，该营养药物也不是其伤情所需，对患者功能康复锻炼，医护人员负责指导，具体康复锻炼不可能做到随叫随到，被告人吴名祯的无理要求没有得到满足，被告人吴名祯开始经常在夜间反复拉床铃骚扰医护人员、故意制造噪音骚扰同层病房病员，医护人员上前劝说，被告人吴名祯就恶语对医护人员进行辱骂、威胁，直至殴打、轮椅撞击医护人员。4月20日凌晨，被告人吴名祯不断拉床头铃，医生要对其进行对症处理，其又拒绝，仍不断拉床头铃，在此情况下，医护人员没有及时回应，被告人吴名祯就用鞋子砸护士邹某1，并在当天用轮椅多次冲撞护士邹某1；4月22日上午，无故用拐杖殴打护士张某1；4月28日下午，因其要求护士为其功能锻炼，没有得到及时满足，被告人吴名祯用轮椅冲撞三名护士，用脚猛踢护士郑某1致其轻微伤住院；在4月中下旬间，被告人吴名祯还多次用拐杖殴打、用鞋子砸其主治医生彭某、林某2等，因躲闪及时而未逞。被告人吴名祯的行为严重影响了医院正常医护工作，引起了该医护科室全体医护人员公愤，联名具报告一致要求强制被告人吴名祯出院。2.2015年9月10日上午，被告人吴名祯驾驶私家车在建瓯市游汽车站门口和候车大厅拉客非法营运。因车站杨某上前制止，被告人吴名祯就拿起木棍殴打杨某头部，继而二人互殴，后杨某的头部和手臂被吴名祯殴打致伤。经鉴定，杨某、吴名祯的伤情属轻微伤。3.2016年2月17日上午，被告人吴名祯驾驶私家车在建瓯市游车站拉客非法营运。因车站工作人员邱某上前制止，被告人吴名祯开着车冲向邱某，把铁质三角架冲倒，被告人吴名祯下车拿起三角架殴打邱某。经鉴定，邱某的伤情属轻微伤。被告人吴名祯因殴打邱某的行为被行政拘留8天。三、妨害公务建瓯市川石乡溪口村民林志强开设了建瓯市日鑫农产品专业合作社，开展了吸收公众存款业务（已因涉嫌犯非法吸收公众存款罪等被起诉），2015年间出现存款兑付困难。该乡后山村有较多村民存款没有收回。2016年8月31日20时许，被告人吴名祯指使吴某1用电动车运载喇叭沿后山村各街巷喊话，称到市政府上访能收回在林志强处的存款，煽动村民于2016年9月5日集体去市政府上访。建瓯市川石乡派出所接警后指派民警游某、协警黄某3会同乡政府干部林某4前往说服处置，动员相关村民通过正常途经寻求解决问题。被告人吴名祯则煽动村民将民警和乡政府干部包围，并指使吴某1继续使用喇叭去喊话。因吴名祯的煽动，使村民情绪激动，将民警和乡政府干部团团包围，个别村民还推搡乡政府干部；警车要启动时，也被被告人吴名祯指使村民用长板凳拦坐在车前，警车无法开动，至次日下午才放行。无理要求现场处理林志强非法集资一事。因被告人吴名祯的指使，前往现场做说服动员工作的民警、乡干部均被围困，无力再制止吴某1的违法行为，不能有效对相关村民做好说服工作。被告人吴名祯煽动得逞，2016年9月5日上午，川石乡后山村80余名村民如期到市政府非正常上访，集体围堵在建瓯市行政中心门口，持续达二个小时左右。被告人吴名祯因其他违法行为被羁押于拘留所，2018年3月16日公安机关在拘留所内对被告人吴名祯宣布刑事拘留。上述事实有经庭审举证、质证，查证属实的被害人陈述、证人证言，合同、协议、证明、情况说明，收条、银行交易明细，现场监控视频、伤情鉴定书、辨认笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片、刑事判决书、行政处罚决定书，被告人吴名祯的归案经过、户籍证明，被告人吴名祯的供述与辩解等证据证实，足以认定。原判认为，被告人吴名祯的行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪。被告人吴名祯一人犯数罪，应当数罪并罚。依法判决：一、被告人吴名祯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人吴名祯退赔犯罪所得人民币24.42万元，返还被害人。上诉人吴名祯上诉称：并非无故敲诈勒索不特定不相干第三人，是从既有的民间纠纷发展形成的，社会危害性相对较小，原判认定事实和适用法律错误，依据本案证据及相关法律的规定不足以认定其行为构成犯罪，既便构成犯罪，依据《关于常见犯罪的量刑指导意见》规定，也应给予从轻处罚，原判对其各罪量刑及数罪并罚的决定执行刑期均量刑过重，且其二审期间有检举立功情节，请求二审撤销原判，并依法改判。上诉人吴名祯辩护人的辩护理由：1.没有证据证明上诉人吴名祯索要钱财时已明知自己没有获得赔偿的正当法律事由，现有证据不能证明其主观上具有非法占有的故意。2.建瓯市川石乡林业站2013年5月3日出具的证明及2010年5月川石乡后山村村委会出具的证明，均证实供电局输电线塔基经过吴名祯承包的山林山场，所处的位置位于108林班4小班，系吴名祯的林地，林业站二审期间提交的证明称，2013年5月3日之所以出具证明108林班3大班2（3）、3（2）、4（1）小班，面积39亩，东至108林班3大班4（2）、5小班界，南至岗，西至108林班3大班2（1）、2（2）、3（1）小班界，北至坑，其山权为国有，林权为吴名祯所有，是因吴名祯威胁站长，到林业站吵闹，为不影响正常的工作而出具的。林业站二审出具的证明仅为单方主张，没有任何证据支持。3.供电局输电线塔基施工方施工时并未取得合法砍伐和施工资质，吴名祯在获得补偿后仍进行阻工，可见阻工行为与施工方是否支付钱财无关，并不能据此认定吴名祯以阻工的方式相威胁，勒索钱财。（4）原判认定塔基部分涉案数额为20.58万元，计算错误，根据提取的协议就认定为17.58万元。5.关于涉及苏某部分，苏某租给吴名祯的是15个车位，其中有8个车位苏某无权出租，没有写进协议，故吴名祯的辩解合理，不能认定其敲诈勒索苏某。6.上诉人吴名祯与医护人员间的冲突属被害人引发或被害人激化矛盾引发的治安案件，上诉人吴名祯与杨某、邱某间的冲突互殴，也属同业竞争、利益冲突引发的事件，且郑某1并未构成轻微伤，其与邱某的互殴行为已被公安机关行政处罚，吴名祯的行为不构成寻衅滋事罪。7.吴名祯等人是要求警察留在当地解决纠纷，并未使用暴力和威胁的手段，其没有妨碍公务的主观故意，不构成妨碍公务罪。8.吴明祯有检举他人违法犯罪的立功表现，依法可以从轻处罚。出庭检察员的出庭意见：1.政和飞凤至东游110ＫＶ高压线工程29号塔基所在山场山权林权均不属于吴名祯，一审判决认定吴名祯从电塔建设、维修施工方人员中非法占有的金额应为23.58万元，并非一审认定的20.58万元，且认定吴名祯非法占有林某1钱款数额14.6万元计算错误，其中重复计算了便道补偿费1万元。2.电塔施工征用林地、采伐林木是否有向林业主管部门申请审批，不能阻却吴名祯的违法行为认定。3.吴名祯2016年2月17日因殴打邱某被行政拘留八日罚款人民币二百元，一审法院在量刑时未将此处罚予以折抵，违反了“一事不二罚”的原则，属适用法律错误，建议二审法院予以纠正。4.认定上诉人吴名祯的行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、妨碍公务罪事实清楚，证据充分，上诉人吴名祯及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，建议二审法院依法作出公正裁判。经审理查明：一、敲诈勒索1.2009年3月15日，南平市电业局与南平闽延电力建设有限公司签订《政和飞凤--东游110ＫＶ输电线路工程建设场地征用及清理、电力线改造委托协议》，委托南平闽延电力建设有限公司承建政和飞凤至东游110ＫＶ高压线改造工程及线路工程沿途建设场地征用及清理。2010年初，叶某1承建政和飞凤至东游110ＫＶ高压线工程的28号、29号、30号塔基，上述塔基在建瓯市水源乡至川石乡之间，为顺利施工，叶某1对塔基建设需要占用的林地、林权业主进行了调查，并主动联系上诉人吴名祯到林地现场进行了确认，对涉及的林地、林权问题进行协商。2010年2月1日，叶某1以协调员身份（甲方）与吴名祯（乙方）签订了《政和飞凤至东游110ＫＶ输电线路建设场地征占用林地及青苗补偿协议书》双方约定：根据线路安全运行规范要求和现场施工需要，对沿线线路塔位、放线走廊及施工便道的林木进行砍伐，经双方现场落实确认，通过乙方地界塔位从28号塔至30号基塔共计三基塔，塔位占用林地补偿费为人民币1.98万元，该补偿费用包括塔位永久征占用地补偿、占用地青苗补偿、接地青苗补偿、堆砌防护挡墙补偿、基础开挖堆土石补偿、28号至31号塔的生态林及国有林线路走廊青苗、材料人工修路及抬道补偿等，同时约定协议自签订之日起，乙方不得以任何借口阻扰施工，合同自双方签字盖章后生效。但在施工过程中，上诉人吴名祯以施工占用其林地，施工石头滚到其竹林致其竹林被损坏，施工运输材料经过其山路、塔基质量有问题要向有关部门举报等为由，威胁、要挟施工方，并采用钻进施工机械和跳进塔基基坑等手段阻扰施工，向施工方勒索钱财。具体事实如下：2011年年初，叶某1联系被害人钟某承建政和飞凤至东游110ＫＶ输电线路29号塔基护墙建设工程，施工过程中，上诉人吴名祯明知塔基所处山场及林权不属其个人所有，且相关补偿事先已经支付并达成协议，仍向钟某提出29号塔基所处位置的山场系其个人所有，不许钟某施工，向钟某索要4万元，因工期紧迫，钟某被迫向吴名祯支付了4万元。2013年因水毁灾害等原因致110ＫＶ东飞线29号塔基损坏，需要对29号塔基进行加固，南平闽延电力建设有限公司将塔基加固工程交由林某1承建，期间上诉人吴名祯明知塔基所处山场及林权不属其个人所有，且相关补偿事先已经支付并达成协议，仍以110ＫＶ东飞输电线29号塔基边坡整治占用其林地，边坡塌方损坏其毛竹、林木及塔基边坡施工弃土、填埋物、工程剩余材料需要清理为由，采用妨碍施工机械作业的手段阻扰施工，向林某1索要钱款，因工期紧迫，林某1被迫向吴名祯支付7.5万元。2013年9月，上诉人吴名祯以林某1施工使用其修建的山路，修路弃土、碎石损害其竹林和水沟，清理上述土石需要补偿等为由向林某1索要钱款，为赶工期，林某1被迫向吴名祯支付2万元。2013年10月，吴名祯以该塔基林权属其所有，施工砍伐其林木及施工方就近取土填充挡土墙造成其林木损失，施工方委托其帮助开通施工便道需要劳动报酬等为名，再次向林某1索要钱款，因工期紧迫，为保证正常施工林某1被迫向吴名祯支付4.1万元。2013年11月，工地在建地基横梁时吴名祯又到施工现场，以横梁可能会塌方为由要林某1再给其10万元，公司见状决定放弃该工程，上诉人吴名祯知道后把下山的路故意挖断，致使林某1施工队的大量工程设备无法撤下，造成损失。综上，上诉人吴名祯分别向被害人钟某勒索钱财4万元，向被害人林某1勒索钱财13.6万元，共计敲诈勒索被害人钟某、林某117.6万元。同时查明，在电塔施工过程中，上诉人吴名祯还以收取押金拒不归还等各种名目和手段向施工方勒索钱财。上述事实，有检察机关提供的并经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人钟某陈述:2010年还是2011年，叶某1叫其去后山村帮忙做29号塔基工程，吴名祯说29号塔基是他的山不让做，开口索要4万元征地补偿费，因塔基按线路必须经过吴名祯的毛竹山场，工程要赶进度，没办法就带4万元到吴名祯家交给吴名祯，吴名祯有写了一张收条。施工过程中工人砍了几根妨碍施工的毛竹，吴名祯就跳到塔基坑里阻止施工要其赔钱，当时铲土时有弄到吴名祯身上把吴名祯头顶碰破了点，医药费赔了两三千元，后来吴名祯老婆也到施工现场钻到挖掘机下，其拉她出来，吴名祯说其妻手臂被拉脱臼了，医药费又花了一千多元，为了赶工又找吴名祯商量，吴提出要帮他修一条山路，其花了三万多元帮吴修了一条山路，修路时有些石头滚到吴名祯竹林里，吴要求押给他5000元，路修好后其要求吴名祯退还5000元，遭到吴名祯拒绝。此前南平市供电局建铁塔时就有赔钱给吴名祯，前面做铁塔的人也有赔钱给吴名祯。（2）被害人林某1陈述：2013年3月，南平市供电局闽延公司安排其做政和至东游110ＫＶ高压线29号铁塔护坡工程，刚开始施工，吴名祯就躺在施工空压机前不让施工，并以施工造成石块滚下山毁坏其毛竹、树木等为由要求给10万元，为了赶工期，迫于无奈，于2013年端午节付给吴名祯4万元，签了协议才同意其施工，签协议另一方是吴名祯的妻子邹某2，当时在场的还有林松财。才干了七八天，吴名祯称施工工程车经过其开的路要给钱，施工造成毛竹、树木及水沟毁坏也要赔钱，因才赔过钱就不理他继续施工，吴名祯又躺到空压机前不让施工，迫于无奈，又以征地补偿和塌方损坏林木及塔基边坡填埋青苗补偿、清理水沟和工程剩余材料等为名分别付给吴名祯6万元和1.5万元，共计7.5万元，于2013年7月22日与吴名祯签了两份协议，但对方签字的还是邹某2。过了七八天，吴名祯又跑到工地来，以工程施工影响其地面作物及为工程开通便道需要支付劳动报酬为由再次要求给钱，最后其被迫给了吴名祯地面作物补偿款3.1万元和劳动报酬1万元，共计4.1万元，于2013年10月15日与吴名祯签了协议。2013年11月，工地在建地基横梁时吴名祯又跑到工地来，以横梁可能会塌方为名要其再赔偿10万元，公司见状决定放弃该工程，吴名祯知道后把下山的路挖断，致使其大量工程设备无法撤下，造成损失3.5万元。总共被吴名祯要走15.6万元。后从当地村民处了解到，施工的山不是吴名祯的，上山途中的一片竹林是吴名祯的，但吴名祯已卖给他人。（3）证人叶某1证言:2010年初，其承建的政和飞凤至东游110ＫＶ高压线工程，其中28号、29号、30号塔基在建瓯市水源乡至川石乡之间，28号塔基一半在吴名祯山场，一半是水源乡村民的，29号塔基是在吴名祯的毛竹林山上，30号所在位置是生态林，其亲自去找吴名祯商量征地补偿事宜。经协商，根据福建省林业厅闽林政资（2005）123号、闽政资（2000）184号《联合通知》及南平市政府综（2006）144号、南平市政府（2005）50号文件精神，以高于南浦高速征地标准补偿给吴名祯1.98万元，这其中包括塔位永久征占用地补偿、占用地青苗补偿、接地青苗补偿、堆砌防护挡墙补偿、基础开挖堆土石补偿、28号塔至31号塔的生态林及国有林线路走廊青苗补偿、材料人工修路及抬道补偿等，钱是其一次性支付给吴名祯的。开始施工后，吴名祯又以青苗补偿和骡子运材料要收取过路费为名，五次被吴名祯要走2.35万元。因当时征地必须经过吴名祯的山场，要不然工程无法施工，因工程进度较紧，迫于无奈答应了吴名祯的条件。后来的挡墙工程其叫钟某施工，钟某又付给吴名祯4万元。听钟某讲，施工时吴名祯要求另外为其开一条山路到他指定地点，还要求钟某押5000元用于清理施工滚落的石块，否则就阻止施工，迫于无奈，钟某满足了吴名祯的上述要求。施工时，吴名祯曾跑来山场阻工说，28号、29号、30号塔基的山场都是他的，其以为山场真是吴名祯的就赔钱给吴名祯了，后来听当地村民说那山场不是吴名祯的，经向土地部门了解才知道28号塔基一半在川石一半在水源××××自然村，不是吴名祯的；29号塔基山场是在国有林里，吴名祯在山场旁边种有毛竹，毛竹有长几根到塔基的位置，吴名祯就说山场是他的，而30号塔基所在位置是生态林。（4）证人郑某2、蔡某证言：2010年，闽延公司承包建筑南平供电局建瓯东游至松溪110ＫＶ输电线工程，线路选定后，公司按标准对沿线塔基进行了补偿，因29号塔基在吴名祯的一片竹林山场上，公司找了叶某1等三个村民一起去与吴名祯谈，最后以正常标准三倍的价格对用地、青苗等一次性补偿给吴名祯1.98万元，并签订了合同，但在塔基加固施工时，吴名祯就来阻工并与施工队发生冲突，要求再给钱，因工期较紧，万一塔基塌方损失巨大，迫于无奈，闽延公司拿了4万元给施工队补偿给吴名祯，但吴名祯仍提出很多要求，施工队没法干就走了。2013年因水毁原因需要对29号塔基进行加固，公司请林某1施工，始施工就遭到吴明祯阻工，阻工一次赔几万，再阻一次又赔几万，前后被吴名祯敲诈了十几万元，公司只能分三次补给林某111.6万元拿给吴名祯，钱付给吴名祯后吴名祯还是以各种理由不让施工，其也亲自到现场与吴名祯交涉，吴名祯以各种理由要钱，否则不让施工，后林某1干脆不做，吴名祯知道后把下山的路挖断，设备都无法撤下。其实第一次定合同补偿1.98万元时已谈清楚，青苗、永久性征地、接地青苗、挡墙、开挖堆土石补偿等都一次性包含在内了，但施工队伍进场后吴名祯又以各种理由不让施工队伍施工，还打工人，没办法只能按他讲的各种奇怪理由补偿给他。公司总共赔偿给吴名祯计17.58万元。（5）证人郭某证言：2012年至2013年间，其受雇帮林某1去川石乡后山村29号塔基打水泥，干了两三天吴名祯就到施工现场说山场是他的，与林某1还没有谈好不要施工，不停手就打死工人，工人只好停工，后面吴名祯还多次到施工现场来闹，还威胁如果继续施工就要打工人，有一次为了阻止施工，吴名祯还躺倒挖掘机前，因无法正常施工其就回家了。（6）证人戴某1证言：2011年前后（七、八年前），李家兴叫其与吴登来、戴琳球等人到川石一山村的一个塔基工地做护坡工程，施工期间吴名祯天天跑来山场阻工，并提出了很多要求来刁难施工方，主要说施工时泥土和石头滚到他竹林去，施工时砍了他的竹子，不让开小路运石块，施工方只好将石头、泥土清理掉，为了运石头上山只好另外搭建一座小桥绕行，尽量满足吴名祯的要求，但吴名祯还是不行，仍然天天来闹，建塔基和开路的征地款他都拿去了，还一直刁难，最后被逼得没办法，护坡工程没做完就停工了。吴登来证言亦证明，其与戴某1在后山村吴名祯竹山上施工期间，吴名祯不准施工队搬运石头时使用其山路，对影响施工的毛竹也不准砍，施工时滚到其竹山的石头要捡走，吴名祯到山上阻工了二三次，要承包人赔钱。证人戴某2证言证明，其被李家兴叫去帮忙做塔基工程期间，吴名祯不让开小路运石头，意思就是要拿钱，后来只好沿开好的山路抬到塔基。（7）提取的森林、林木、林地状况登记表，转让合同、民事判决书、吴良舜的证言证实，位于建瓯市小班面积100亩的锥栗经济林，西里洋108-02林班2（3）小班24亩锥栗经济林，西里洋108-3林班小班1（2）、2（1）、3（1）共73亩毛竹、杉木、马尾松、阔叶树林权属吴名祯夫妻所有。上述林权中与29号塔基相邻的山场林权，吴名祯已于2012年8月3日转让给吴良舜。(8)建瓯市川石乡林业站出具证明，经GPS定位测量显示，塔基位于建瓯市川石乡后山村108林班3大班4小班(北纬：27.206919度，东经：118.741257度)，山场属于国有、山权属于建瓯市林业局。(9)提取的1981年12月15日山林权清册证明、塔基所处位置权属证明证实，西里洋108林班4(1)、10(2)林班山权、林权属建瓯市林业局，塔基所处的山场山权、林权均登记在建瓯市林业局名下，属国有。（10）扣押清单及从南平闽延电力建设有限公司和上诉人吴名祯家中提取的由叶某1以协调员身份（甲方）与吴名祯（乙方）签订的《政和飞凤至东游110ＫＶ输电线路建设场地征占用林地及青苗补偿协议书》（原件）证明，2010年2月1日，双方签订协议约定：根据线路安全运行规范要求和现场施工需要，对沿线线路塔位、放线走廊及施工便道的林木进行砍伐，经双方现场落实确认通过乙方地界塔位从28号塔至30号基塔共计三基塔，塔位占用林地补偿费为人民币1.98万元（包括塔位永久征占用地补偿、占用地青苗补偿、接地青苗补偿、堆砌防护挡墙补偿、基础开挖堆土石补偿、28号至31号塔的生态林及国有林线路走廊青苗、材料人工修路及抬道补偿等）。(11)扣押清单及从南平闽延电力建设有限公司提取的护墙抢修方(甲方)与吴名祯(乙方)于2011年1月23日签订的《政和飞凤至东游110KV输电线路29号护墙建设场地征占用林地及毛竹桐树补偿协议书》，证实2011年1月下旬，吴名祯以29号塔基基面硬化征地、排水沟、人工抬道改为运输路、毛竹和桐树被砍等为由，向施工方索取4万元。（12）扣押清单及从吴名祯家中提取的林某1与邹某2（吴名祯妻子）于2013年7月22日由签订的两份《110ＫＶ东飞线29号塔基边坡整治工程补偿协议书》原件，证实2013年7月下旬，吴名祯以29号塔基边坡整治征地、塔基塌方损坏林木、青苗补偿等为名，分别向施工方索取6万元和1.5万元，共计7.5万元。从闽延电力建设有限公司及林某1处提取的2013年7月22日由林某1与邹某2签订的两份《110ＫＶ东飞线29号塔基边坡整治工程补偿协议书》对上述事实印证在案。（13）扣押清单及从吴名祯家中提取的林某1与吴名祯于2013年9月14日签订的《110ＫＶ东飞线29号塔基边坡整治工程补偿协议书》原件，证实2013年9月，吴名祯以29号塔基施工修建运输道路需支付毛竹林、水沟、道路等石头清理费（运输费）为由，向施工方索取2万元。（14）扣押清单及从吴名祯家中提取的林某1与吴名祯于2013年10月15日签订的《110ＫＶ东安-飞凤线路29号塔基础护坡、挡土墙偿协议书》、证明条等原件，证实2013年10月中旬，吴名祯以就近取土填充挡土墙、施工需临时用其山地和砍伐林木、开通施工便道等为名，向施工方分别索取3.1万元和1万元，共计4.1万元。（15）证人李某1的证言及南平闽延电力建设有限公司出具的情况说明，证实吴名祯为向塔基施工队索要钱财，多次通过95598投诉电话投诉塔基施工质量问题。（16）上诉人吴名祯在一审庭审中亦供认，有收取叶某1的1.98万元，钟某的4万元及5000元押金，总共收到施工方有17万元到18万元，其认可妻子邹某2与施工方签订的协议。2.2015年3月25日，上诉人吴名祯向建瓯市金狮环境卫生服务所租用东游镇金狮路办公室一间（约20平方米）、旧桥头一块空地（可做15个小车停车位），用于停车场经营，时任该所所长兼东游镇环境监察中队中队长的被害人苏某与上诉人吴名祯签订了租赁合同，租金为每年人民币3600元（以下币种均为人民币），吴名祯将五年租金共计1.8万元一次性交给被害人苏某，苏某以个人名义出具了一张收条，同时吴名祯还向正在承包使用该空地的承包人“日本”支付了3600元，补偿其预交一年的租金。2016年3、4月间，东游镇领导发现苏某违规将公共空间出租，要求苏某收回。苏某遂找上诉人吴名祯协商欲退还租金收回空地，吴名祯不同意，并称若让其退地，就要苏某支付给其18万元，否则要控告苏某个人打白条收款不入账，贪污公款，让其下岗判刑。由于苏某未将该款入账，心生惧怕，遂通过林某3、江某1、张某2等多人找吴名祯求情，后吴名祯同意苏某支付其6万元。2016年6月16日，苏某被迫支付给上诉人吴名祯6万元，扣除吴名祯已经支付给苏某并被苏某占有的1.8万元，及吴名祯向其上一任承包人支付的一年租金3600元，上诉人吴名祯非法占有3.84万元。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人苏某陈述,证人林某3、江某1、张某2、陆某1、徐某1、黄某1、章某、叶某2、江某2证言,提取的租赁合同、收条、场地图、照片、东游镇政府证明、银行交易明细等证据证实，上诉人吴名祯对其收取苏某支付的6万元亦无异议。二、寻衅滋事1.2017年3月7日，上诉人吴名祯因伤住进建瓯市中西结合医院治疗。期间，上诉人吴名祯要求医护人员为其使用名为“骨肽”的营养药品，并要求医护人员随叫随到为其提供护理和功能康复锻炼，由于该院没有“骨肽”营养药品，且该药物也不是治疗康复其伤情所必需，该院解释后便依照医疗规范和规章制度为其提供治疗康复，无法做到随叫随到。因无理要求无法得到满足，上诉人吴名祯便在深夜反复拉响床铃骚扰医护人员、故意制造噪音骚扰同层病房病员，医护人员上前劝说，吴名祯就恶语相对，并对医护人员进行辱骂、威胁，甚至殴打和使用轮椅撞击医护人员。具体是：2017年4月20日凌晨，吴名祯持续拉响床头铃声，值班医生要对其对症处理，遭到拒绝，接着吴名祯又继续不断拉响床头铃声，因吴名祯无理取闹，医护人员依规处置，吴名祯就用鞋子打砸和轮椅冲撞的方式多次殴打护士邹某1；2017年4月22日上午，吴名祯无故用拐杖殴打护士张某1；4月28日下午，吴名祯要求护士为其做功能锻炼没有得到及时满足，吴名祯就用轮椅冲撞三名护士，用脚猛踢护士郑某1。同年4月中下旬，上诉人吴名祯还多次用拐杖、鞋子打砸主治医生彭某、林某2等人。上诉人吴名祯的行为严重影响了医院正常医护工作秩序。2.2015年9月10日上午，上诉人吴名祯驾驶私家车在建瓯市汽车站门口和候车大厅拉客非法营运。因车站管理人员杨某上前制止，吴名祯操起柴棍殴打杨某头部，继而二人互殴，后杨某的头部和手臂被吴名祯殴打致伤，上诉人吴名祯亦被打伤。经鉴定，杨某、吴名祯的伤情属轻微伤。3.2016年2月17日上午，上诉人吴名祯驾驶私家车在建瓯市车站拉客非法营运。因车站工作人员邱某上前制止，上诉人吴名祯开着车冲向邱某，并下车拿起三角架殴打邱某。经鉴定，邱某的伤情属轻微伤。2017年10月20日，建瓯市公安局对吴名祯作出行政拘留八日，罚款人民币二百元的处罚决定，并执行完毕。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的被害人郑某1、张某1、邹某1、彭某、林某2的陈述、医院现场监控视频、伤情鉴定和被害人杨某的陈述、证人李某2、饶某、李某3、余某、邹某2的证言及辨认笔录以及被害人邱某的陈述、证人高某、黄某2、魏某、叶某3的证言、辨认笔录、现场勘验笔录、图、照片、伤情鉴定、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。三、妨害公务建瓯市川石乡溪口村村民林志强开办建瓯市日鑫农产品专业合作社期间，向社会吸收公众存款。2015年，合作社出现存款兑付困难，川石乡后山村有较多村民存款没有收回。2016年8月31日20时许，上诉人吴名祯指使吴某1用电动车运载喇叭沿后山村各街巷喊话，煽动村民2016年9月5日集体前往建瓯市政府上访施压，欲通过市政府向林志强收回存款。建瓯市川石乡派出所接警后立即指派民警游某、协警黄某3会同乡政府干部林某4前往处置说服，三人驾驶警车到达后山村后，向相关村民做解释工作希望村民通过正常途径解决问题。上诉人吴名祯见状当即煽动、指使数十名村民用长板凳拦坐在警车前，将民警和乡政府干部团团包围，不许民警和乡政府干部离开，个别村民还推搡乡政府干部，吴名祯指使吴某1继续用喇叭喊话，村民情绪激动，使民警、乡政府干部不能有效地对相关村民做好说服工作，无法制止吴名祯、吴某1组织非法上访活动。后民警游某、协警黄某3、乡政府干部林某4在后山村村干部的协助下才脱离险境，离开后山村，被拦警车至次日下午才被放行。因上诉人吴名祯的组织煽动，2016年9月5日上午，川石乡后山村80余名村民如期到市政府非正常上访，集体围堵在建瓯市政府行政中心门口，持续时间达两个多小时。2018年3月，上诉人吴名祯因其他违法行为被羁押于建瓯市拘留所，同年3月16日，公安机关在拘留所内对上诉人吴名祯刑事拘留。上述事实有经庭审举证、质证，查证属实的现场视频录像、证人林某4、游某、黄某3的证言及其身份证明以及证人吴某1、穆某、张某3、徐某2、叶某4、吴某2、陈某、陆某2、吴某3、吴某4、林某5、吴某5、吴某6、徐某3、叶某5、马某、张某4、王某、张某5、吴某7、吴某8、张某6等人证言、刑事判决书、上诉人吴名祯的归案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。根据审理查明的事实、证据和相关法律的规定，对上诉人及其辩护人的诉辩意见及出庭检察员发表的出庭意见，本院综合评判如下：1.关于辩护人提出在苏某租给吴名祯的15个车位中，其中有8个车位苏某无权出租，没有写进协议，故吴名祯从苏某处获得的6万元属退还租金，不能认定其敲诈勒索苏某。经查，提取的协议书、收条及被害人苏某的陈述证实，被害人苏某代表建瓯市金狮环境卫生服务所与上诉人吴名祯签订的是位于东游镇金狮路的20平方米办公室一间、停车位15个，租金每年3600元的租赁合同，及苏某以个人名义收取吴名祯1.8万元，苏某将其监管的属于本单位的场地出租给吴名祯使用并未超越职权，且签订合同时出租方与承租方均无异议，并非无权出租。同时在案的被害人陈述、证人证言、提取的书证相互印证，共同证实上诉人吴名祯系以检举苏某收款不入账，涉嫌贪污公款，欲让苏某被追究刑事责任相威胁，迫使苏某向其支付6万元，并非退还租金，依法应当认定其行为属具有非法占有为目的的敲诈勒索犯罪。原判定性正确，出庭检察员发表的出庭意见于法有据，予以支持。辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。2.关于辩护人提出原判认定敲诈勒索塔基施工方的涉案数额为20.58万元，计算错误，根据提取的协议应认定为17.58万元的辩护理由。经查，证人叶某1、郑某2、蔡某的证言及提取的2010年2月1日叶某1以协调员身份（甲方）与吴名祯（乙方）签订的《政和飞凤至东游110ＫＶ输电线路建设场地征占用林地及青苗补偿协议书》证实，南平闽延电力建设有限公司对包括塔位永久征占用地补偿、占用地青苗补偿、接地青苗补偿、堆砌防护挡墙补偿、基础开挖堆土石补偿、28号至31号塔的生态林及国有林线路走廊青苗、材料人工修路及抬道补偿等给予吴名祯共计1.98万元，系该公司让叶某1主动联系吴名祯协调的结果，没有充分证据证实上诉人吴名祯在获取这1.98万元过程中明显采用威胁、要挟、恐吓等手段，原判认定此节为敲诈勒索犯罪证据不足。同时查明，在案的被害人林某1陈述及从南平闽延电力建设有限公司和上诉人吴名祯家提取扣押的，林某1与吴名祯及其妻子邹某2签订的协议，林某1于2013年11月21日向吴名祯出具的承诺支付29号塔基边坡整治便道补偿费1万元的证明条、上诉人吴名祯一审庭审中的供述等证据相互印证，证实上诉人吴名祯共向林某1索取钱款共计13.6万元，加上原判认定吴名祯勒索钟某4万元事实清楚，证据充分，二审查明上诉人吴名祯在110ＫＶ东飞线29号塔基建设项目过程中共计勒索施工方钱财17.6万元。出庭检察员关于一审判决认定吴名祯非法占有林某1钱款数额14.6万元计算错误，其中重复计算了便道补偿费1万元的出庭意见经查属实，予以采纳，并依法纠正。但出庭检察员关于上诉人吴名祯从电塔建设、维修施工人员处非法占有金额应认定为23.58万元的出庭意见，不予支持。辩护人的部分辩护意见理由成立，予以部分采信。3.关于辩护人提出建瓯市川石乡林业站2019年1月14日出具的关于涉案塔基所处位置山权、林权均为国有的证明，与该站2013年5月3日出具的关于涉案塔基所处位置山权为国有，林权为吴名祯所有的证明相矛盾，且该证明中关于原证明是因受吴名祯威胁干扰而出具的理由，没有任何证据支持，现有证据不能证明上诉人吴名祯索要钱财时已明知自己没有获得赔偿的正当法律事由，其不具有非法占有主观故意的辩护理由。经查，提取在案的林权清册，后山村西里洋“林业三定图”，及相关证明等证据证实，政和至东游110千伏输电线路29号塔基所处位置山权、林权均属国有，上诉人吴名祯无论是一审庭审，还是二审上诉期间，对起诉书指控政和至东××输电线路经××后山村西里洋山场地界108林班－3大班－4小班山场，即铁塔编号43、塔基编号29号所处位置山场山权、林权属建瓯市林业局，均无异议；提取的吴名祯、邹某2森林、林木、林地状况登记表，变更林权登记申请表证实，上诉人吴名祯知悉其所有的山权、林权方位、四至，吴名祯、邹某2所属山权、林权案发时与29号塔基无关，且在2012年8月均已转让。故林业站2019年1月14日出具的关于涉案塔基所处位置山权、林权均属国有的内容与在案的其他证据能相互印证，真实可信，综合在案的被害人陈述、证人证言等证据，足以认定吴名祯在向施工方索要钱财时即已明知自己没有获得赔偿的正当法律事由，吴名祯主观上具有非法占有他人钱财的故意。该辩护理由不能成立，不予采信。4.关于上诉人吴明祯辩护人提出供电局输电线塔基施工方施工时并未取得合法砍伐和施工资质，吴名祯在获得补偿后仍进行阻工，可见阻工行为与施工方是否支付钱财无关，并不能据此认定吴名祯以阻工的方式相威胁勒索钱财的辩护理由。经查，在案证据证实，政和飞凤至东游110KV高压线工程系经批准建设的重点工程项目，上诉人吴名祯既不是保护森林、土地资源的执法者，也不是森林、土地资源保护的自愿者，该电网建设项目使用林地、采伐少量林木是否向有关国家机关申请办理审批手续，不影响对其犯罪事实的认定，且从在案证据看，上诉人吴名祯从塔基项目建设、维修施工人员处所获得的钱财，均是其威胁、要挟及阻扰施工行为的结果，本案各起敲诈勒索犯罪事实证明，其在获取钱财后再行阻工，系其下一次勒索施工方钱财的准备和手段。该辩护理由不能成立，不予采信。5.关于上诉人吴名祯提出本案是从既有的民间纠纷发展形成的，社会危害性相对较小，原判认定事实和适用法律错误的上诉理由。经查，在案证据证明，施工方在施工前已就施工过程可能涉及的林地林权问题与上诉人吴名祯签订了相关补偿协议，并实际履行，上诉人吴名祯明知涉案山权、林权均属国有，仍利用施工方工期紧迫，不知塔基所处位置山权林权真实归属及施工中出现的细节问题，以阻扰施工相威胁，非法索取施工方钱财数额巨大，社会危害明显，不属民间纠纷引发的案件，原判认定正确。该上诉理由不能成立，不予采纳。6.关于上诉人吴名祯辩护人提出郑某1并未构成轻微伤，其与邱某的互殴行为已被公安机关行政处罚，吴名祯的行为不构成寻衅滋事罪的辩护理由。经查，在案的瓯公鉴（2017）1032号鉴定书证实，郑某1损伤不构成轻微伤，该辩护理由经查属实，予以采信。在案证据还证明，上诉人吴名祯驾驶私家车在建瓯市游客运站欲违规载客被客运站承包经营者制止后，竟无故随意殴打他人，致两人轻微伤；上诉人吴明祯在建瓯市中西医结合医院住院期间，因术后疼痛、康复治疗及使用院外药品等问题，不遵守规定，在医护人员已依照护理规范和医院规章提供服务或给予解释的情况下，上诉人吴名祯仍以护士未给其止痛和提供康复锻炼，医生不给其使用“骨肽”营养药品为由，“小题大做”，夜间反复拉响床铃骚扰医护人员，故意制造噪音骚扰同层病房患者，对医护人员辱骂、威胁、随意殴打、撞击。其殴打邱某虽已被公安机关行政处罚，但其行为与其他寻衅滋事行为共同构成犯罪，可以追究其刑事责任。综上，上诉人吴名祯寻衅滋事情节恶劣，依法应当以寻衅滋事罪追究刑事责任，原判未依照《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定对其行政拘留时间用以折抵刑期，处理不当，依法予以纠正。出庭检察员发表的出庭意见于法有据，予以支持。辩护人提出吴名祯不构成寻衅滋事罪的辩护理由不能成立，不予采纳。7.关于上诉人吴名祯辩护人提出吴名祯等人是要求警察留在当地解决纠纷，并未使用暴力和威胁的手段阻碍执行公务，其没有妨害公务的主观故意，不构成妨害公务罪的辩护理由。经查，在案的报警登记表证明，建瓯市公安局川石派出所是接群众报案称川石乡后山村有人召集村民欲前往建瓯市政府非法闹访后，依法派出警员，会同川石乡政府干部共同前往后山村现场化解制止，属国家机关工作人员依法执行职务。在案的证人证言相互印证，共同证实上诉人吴名祯组织纠集数十名不明真相的后山村村民，不听劝阻，采用围堵警车、包围国家机关工作人员，变相限制人身自由的手段阻碍国家机关工作人员执行公务，悬殊的力量对比、激动的情绪及围堵警车、包围国家机关工作人员的行为，给国家机关工作人员造成了巨大的心理压力和恐惧，威胁了执行公务国家工作人员的人身安全，致使执行公务的国家机关工作人员被迫离开后山村现场，其行为干扰和破坏了国家机关正常管理活动，且最终造成群体性上访事件的发生。故上诉人吴名祯的行为可以认定为采用暴力、威胁手段阻碍国家机关工作人员执行公务的犯罪行为。出庭检察员发表的出庭意见依据充分，予以支持，辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。8.关于上诉人吴名祯及其辩护人提出吴名祯有检举他人贪污征地补偿款及建瓯市川石乡政府领导涉嫌非法转让、倒卖土地等立功情节的上诉理由。经查，经有关办案机关核查，上诉人吴名祯所检举的问题均不能成立，不具有立功表现。该上诉理由不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人吴名祯以非法占有为目的，采用威胁或要挟的手段，强行索取他人钱财共计人民币21.44万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人吴名祯在医院、车站等公共场所多次随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。上诉人吴名祯纠集数十名村民采用强行围堵等暴力、威胁手段阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为还构成妨害公务罪。上诉人吴名祯一人犯数罪，依法应当数罪并罚。上诉人吴名祯提出其不构成犯罪，其辩护人提出上诉人吴名祯不构成寻衅滋事罪、妨害公务罪的诉辩理由均不能成立，不予采纳。上诉人吴名祯到案后始终拒绝供认犯罪事实，其辩护人提出吴名祯具有坦白认罪情节的辩护理由没有事实依据，不予采纳。原判定罪正确，审判程序合法，对上诉人吴名祯犯妨害公务罪亦量刑适当。但原判对敲诈勒索数额及医护人员郑某1伤情认定错误，依法应予纠正并予改判，上诉人吴名祯及其辩护人关于要求改判量刑的部分上诉理由成立，予以采纳。综上，根据上诉人吴名祯的犯罪事实、情节及行为对社会造成的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销福建省建瓯市人民法院(2018)闽0783刑初460号刑事判决。二、上诉人(原审被告人)吴名祯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。对上诉人吴名祯因寻衅滋事被行政拘留八日的处罚予以折扣刑期。即自2018年3月16日起至2028年9月7日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。)三、责令上诉人(原审被告人)吴名祯退赔犯罪所得人民币二十一万四千四百元，返还被害人。本判决为终审判决。审判长周滨审判员郑福晋审判员潘柳清二〇一九年八月九日书记员江德鹏本案依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。

丁某合同诈骗一审刑事判决书湖北省武汉市蔡甸区人民法院刑事判决书（2018）鄂0114刑初264号：武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检公诉刑诉［2018］303号起诉书指控被告人丁某犯合同诈骗罪，于2018年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年11月2日公开开庭进行了审理。武汉市蔡甸区人民检察院指派检察员夏远高出庭支持公诉。被告人丁某及其辩护人聂义明到庭参加诉讼。2018年11月2日，本院根据武汉市蔡甸区人民检察院的建议，决定本案延期审理一次。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人丁某于2010年至2012年，在汉南区承接了“圆梦·08庄园一期”的建设工程项目，因与发包方产生合同纠纷，导致丁某在此期间资金周转困难，欠下了大量债务。2××5年4月，被告人丁某向袁某1借款250万元，以其位于武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号房产做抵押，并将《房屋所有权证》、《国有土地使用证》一并抵押给袁某1。2××5年6月，被告人丁某在上述房产抵押后，按照电脑内扫描件的存档制作了假的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》放在家里。2××5年11月，被告人丁某无力偿还李某的借款，李某遂介绍被害人刘某借款给被告人丁某，并约定被告人丁某借款后还钱给李某。2××5年11月17日，被害人刘某在李某的引荐下来到被告人丁某的家中，被告人丁某隐瞒其上述房产已经被抵押的事实，以伪造的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》作为抵押，向被害人刘某出具借款150万元的借条，约定还款期限一个月，并由李某作担保。被害人刘某收取上述证件和借条后，向被告人丁某银行卡转款144万元。被告人丁某将144万元予以偿还个人债务和公司开支，至案发仍未退还。公诉机关为证实上述事实提供了如下证据：1.被告人丁某伪造的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》等物证；2.《在逃人员登记表》、武汉市蔡甸区房产服务中心证明、武汉市蔡甸区不动产登记局出具的证明、借条、转账凭证、房屋抵押记载信息、法院裁判文书等书证；3.证人盛某、李某、成某、蒋某、汤某1的证言；4.被害人刘某的陈述；5.被告人丁某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人丁某明知自己无归还能力，以虚假的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》做担保，与被害人刘某签订借款合同，向被害人刘某借款144万元，并将借款主要用于偿还个人债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁某伪造《房屋所有权证》、《国有土地使用证》，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人丁某如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人丁某辩解：1.其从没想过要非法占有借款，与刘某是正常借贷关系；2.其具有还款能力，房产和债权足以偿还所欠借款；3.其没有逃避债务，借款也没有用于个人挥霍或赌博。4.其伪造证件的目的是宽慰有精神疾病的女儿，证件虽假，但信息真实；请求宣告其无罪。辩护人的辩护意见是，㈠被告人丁某不构成合同诈骗罪，其理由是：1.被告人丁某主观上没有非法占有借款的目的。其借款的主观动机是用于企业资金周转，而非诈骗刘某，被告人丁某在借款时具备归还借款的能力，不属于“明知没有归还能力而大量骗取资金”的情形。2、被告人丁某不能按期偿还刘某借款，系因市场风险导致。3、被告人丁某借款后，没有逃跑，没有抽逃转移资金、隐匿财产等行为。4、被告人丁某的行为不属于合同诈骗罪所规定的“以虚假产权证明作担保”的诈骗行为，而是民事欺诈行为；5、被告人丁某与刘某之间是民间借贷关系，刘某向法院起诉被告人丁某的行为表明刘某也不认为被告人丁某在对其实施诈骗行为。6.本案审理期间，被告人丁某的近亲属已经偿还了刘某的借款，刘某本人也出具情况说明证实丁某是生意周转困难而非人为诈骗。㈡被告人丁某不构成伪造国家机关证件罪。被告人丁某伪造证件的行为没有达到刑法追诉标准，该罪没有具体的司法解释界定定罪标准，参照相似的司法解释应当达到伪造证件三本以上才可认定为情节严重。被告人丁某仅应受到行政处罚。综上，请求宣告被告人丁某无罪。辩护人提供的证据有：1.被告人丁某的妻子陈某1出具的情况说明、武汉市精神卫生中心出具的证明，以证实被告人丁某伪造房产证和土地证不是为了诈骗刘某，而是为了安慰患有精神疾病的女儿。2.湖北同福建设工程有限公司企业信用信息公示报告、蔡甸区房管局产权登记信息查询单、汉南区建设局建筑工程施工许可证、建设工程施工合同，以证实被告人丁某是合法从事建筑工程施工的企业家，其是“同福建设公司”股东，“同福建设公司”是具备正常生产的建筑施工企业。3.被告人丁某与刘某短信聊天记录，以证实被告人丁某向刘某借款后一直与刘某保持联系，未逃避还款责任。4.武汉市硚口区人民法院（2016）鄂0104民初第3353号民事裁定书，以证实刘某就150万元借款向法院提起民事诉讼，刘某本人不认为被告人丁某在对其实施诈骗。5.武汉市江岸区人民法院（2017）鄂0102执1578号之一执行裁定书，以证实武汉市江岸区人民法院依法查封了被告人丁某名下的武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号房产，并委托房地产估价公司评估蓝湖居4号房产的市场价值为人民币756.1万元。6.武汉市中级人民法院（2018）鄂01民终2063号之一民事裁定书，以证实武汉市中级人民法院根据被告人丁某的申请，已经查封了位于汉南区“圆梦·08庄园一期”1栋1层商铺中价值约1500万元的等额财产及武汉锦之星置业发展有限公司的银行账户存款至1500万元止。7.被害人刘某出具的收条、情况说明，以证实被告人丁某的家属已经向刘某归还借款本金150万元和利息36万元。经审理查明，2010年5月2日，武汉锦之星置业发展有限公司（以下简称锦之星置业公司）将开发建设的位于武汉市汉南区纱帽街南二路圆梦08庄园一期1＃、2＃、3＃楼工程发包给湖北天凯建筑工程有限公司（以下简称天凯建筑公司）承建。同年5月20日，天凯建筑公司将该工程项目整体转包给天凯建筑公司三股东即丁某、龚某、王某1包工包料全额垫资承建，天凯建筑公司只收取管理费和代扣代缴税费，后龚某、王某1相继退出，由丁某一人以天凯建筑公司名义独立承建该工程。2011年4月26日，被告人丁某与王某2、薛某、汪某、汤某1合伙投资成立湖北同福建设工程有限公司（以下简称同福建设公司），法定代表人丁某，注册资金3050万元。2012年，李某以汪某的名义投资155万元到圆梦08庄园一期1＃、2＃、3＃楼工程项目。2××5年，薛某、王某2、汪某将同福建设公司股份转让给被告人丁某。被告人丁某因承建武汉市汉南区纱帽街南二路圆梦08庄园一期1＃、2＃、3＃楼工程与发包方天凯建筑公司产生纠纷，导致其资金周转困难。2012年5月26日，被告人丁某及其妻子陈晓英以人民币365万元的价格购买位于武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号房产一套。2××5年4月24日、2××5年4月29日，被告人丁某分别为该房产办理了《房屋所有权证》和《国有土地使用权证》；2××5年4月29日，被告人丁某向袁某1借款人民币250万元，以该房产做抵押，并将其持有的该房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》交给袁某1保管。2××5年4月29日，双方在武汉市蔡甸区房产服务中心办理抵押登记并办理了《房屋他项权证》，抵押登记时该房产的评估价值为人民币400万元。2××5年6月，被告人丁某用电脑内存档的上述房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》扫描件伪造了《房屋所有权证》、《国有土地使用证》各一本存放在家中。2××5年11月，李某因急于偿还其个人的到期贷款，找被告人丁某索要投资款。被告人丁某因资金周转困难无力给付，李某遂介绍刘某借款给被告人丁某，并约定被告人丁某借款后偿还李某的投资款。2××5年11月17日，刘某在李某的引荐下来到被告人丁某位于武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号的家中，被告人丁某隐瞒其房产已被设立抵押的事实，以伪造的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》交给刘某保管作为“抵押”，以本人及其妻子陈某1的名义向刘某出具借款人民币150万元的借条，约定还款期限一个月。李某作为担保人在借条上签名。同日，刘某收取借条和被告人丁某伪造的两证后，向被告人丁某银行卡账号转款人民币144万元。同日，被告人丁某向李某转账人民币134万元，其余10万元用于同福建设公司开支。2××5年12月，被告人丁某经营的同福建设公司欠广发银行武汉武昌支行贷款人民币170万元未还。为办理银行贷款偿还刘某借款，被告人丁某要求刘某再借人民币170万元为同福建设公司偿还欠广发银行的贷款，待还清贷款后再从广发银行贷款偿还刘某借款。2××5年12月22日，被告人丁某出具借条，向刘某的丈夫徐某借取人民币170万元，并许期于2016年元月5日前还款。当日，徐某向同福建设公司转账人民币170万元偿还了同福建设公司欠广发银行的贷款人民币170万元。但广发银行未按授信批复向同福建设公司继续贷款，致使被告人丁某许诺用贷款偿还刘某借款未能实现。上述借款到期后，刘某多次向被告人丁某索要未果，于2016年8月以民间借贷纠纷向武汉市硚口区人民法院起诉被告人丁某及陈某1和担保人李某。2017年2月17日，刘某发现被告人丁某“抵押”的“两证”系伪造后，以“被告人丁某涉嫌刑事犯罪”为由向该院撤回起诉并向公安机关报警。公安机关立案侦查后，多次联系被告人丁某配合调查，被告人丁某不予配合。2017年4月19日，武汉市公安局蔡甸区分局将被告人丁某列为网上在逃人员。2017年12月12日，被告人丁某在武汉经济技术开发区联城路建设银行内办事时被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局民警抓获。另查明，2011年8月至2××5年4月期间，被告人丁某向雷某、王某3、赵某、张某、陕大城、袁某1及中国农业银行股份有限公司公安县支行借款本金共计人民币612.5578万元。2018年3月19日，武汉市江岸区法院裁定拍卖被告人丁某名下的位于武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号房屋，拍卖时，该房屋经评估的市场价值为人民币756.1万元。2017年12月28日，武汉市汉南区人民法院判决锦之星置业公司支付被告人丁某工程款人民币1044.637826万元及相应利息,锦之星置业公司不服判决,向武汉市中级人民法院提出上诉。2018年4月9日，根据被告人丁某的申请，武汉市中级人民法院查封锦之星置业公司价值约人民币1500万元的等额房产。2018年9月20日，被告人丁某的近亲属代为偿还刘某借款本息合计人民币186万元，刘某对被告人丁某的行为表示谅解。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证实：㈠公诉机关提供的证据：1.物证。被告人丁某伪造的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》，证实被告人丁某伪造房产证、土地证的事实。2.书证。（1）接受证据材料清单，证实2017年2月17日，公安人员接受刘某提供的被告人丁某伪造的《国有土地使用证》、《房屋所有权证》复印件的事实；2018年1月12日，公安人员接受汤某2（刘某的诉讼代理人）提供的被告人丁某伪造的《国有土地使用证》、《房屋所有权证》原件各1本的事实。（2）刘某向公安人员提供的被告人丁某伪造的国有土地使用证、房屋所有权证各1本的复印件，证实被告人丁某向刘某提供伪造的《国有土地使用证》、《房屋所有权证》各1本的事实。（3）本院（2014）鄂蔡甸民二初字第00042号民事判决书，证实2012年5月26日，被告人丁某及其妻子陈晓英以人民币365万元的价格购买位于武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号房产1套的事实。（4）借条，证实2××5年11月17日，被告人丁某及其妻子陈某1向刘某出具借条，向刘某借款人民币150万元，月息4%，借款期限自2××5年11月17日起至2××5年12月16日止，担保人为李某；2××5年12月22日，丁某向徐某出具借条，借徐某人民币170万元，约定于2016年元月5日前还款。（5）广发银行关于同福建设公司人民币2170万元授信的批复，证实2××5年12月17日，广发银行同意对同福建设公司核定小企业总授信额人民币2170万元，其中普通业务额度170万元。（6）中国农业银行网上银行电子回单、被告人丁某的中国农业银行卡62×××72账户交易明细清单、李某的中国农村商业银行62×××55账户交易明细清单，证实2××5年11月17日盛某向丁某账户转入144万元；同日，被告人丁某分别向李某账户转入100万元、34万元，向汤某1账户转入1万元、2万元、6千元，向陈某1账户转入14万元；2××5年11月18日李某的账户收到被告人丁某转入的100万元、34万元。（7）招商银行转账电子回单，证实2××5年12月22日，徐某从其尾号为1913的招商银行账户向同福建设公司在广发银行武汉武昌支行14×××48账户转账人民币170万元。（8）武汉市蔡甸区房产服务中心出具的证明、产权登记信息查询单、房屋抵押记载信息、房屋查封信息，证实座落于武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号的房屋产权人为被告人丁某，于2××5年4月24日办理了《房屋所有权证》，于2××5年4月29日办理了《国有土地使用权证》；被告人丁某于2××5年4月29日将该房屋抵押给了袁某1，并办理了《房屋他项权证》，抵押期限为2××5年4月29日至2016年4月28日，权利价值人民币250万元，房屋评估价值为人民币400万元；被告人丁某提供给刘某的《房屋所有权证》为假证；张某、雷某、袁某1、赵某、刘某先后于2××5年7月24日、2016年2月23日、2016年3月22日、2016年5月12日、2016年10月14日，申请法院将该房屋查封，查封期限均为三年。（9）武汉市蔡甸区不动产登记局出具的证明，证实公安机关提供给武汉市蔡甸区不动产登记局辨认的蔡国用［2××5］第2310号《国有土地使用权证》为假证。（10）被告人丁某的中国农业银行卡62×××72交易明细清单，证实截止2017年12月08日，该账户余额为人民币94.04元。（11）同福建设公司在广发银行武汉武昌支行账号14×××48的账户交易历史，证实截止2017年2月17日，该公司该账户的余额为人民币372.05元。（12）湖北省武汉市江岸区人民法院（2××5）鄂江岸民初字第02588号民事判决书，证实2016年3月28日，武汉市江岸区人民法院判决被告人丁某偿还张某借款本金人民币50万元并支付借款利息及借款期限届满后资金占用期间的利息。（13）武汉市江岸区人民法院（2016）鄂0102民初1499号民事判决书、武汉市中级人民法院（2017）鄂01民终1806号民事判决书，证实2016年12月5日，武汉市江岸区人民法院判决被告人丁某、陈某1在本判决生效后十日内共同偿还袁某1借款本金人民币250万元；2017年6月7日，武汉市中级人民法院判决丁某及陈某1在该判决生效后十日内共同偿还袁某1借款本金人民币250万元及律师费人民币25万元、按年利率24%支付自2××5年4月30日计算直至清偿之日止的利息；袁某2和汤某1对丁某和陈某1的共同债务向袁某1承担连带保证责任；袁某1对涉案抵押房屋拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。（14）武汉市汉南区人民法院（2××5）鄂汉南民一初字第00038号民事判决书，证实2010年5月2日，锦之星置业公司将开发建设的位于武汉市汉南区纱帽街南二路圆梦08庄园一期1＃、2＃、3＃楼工程发包给天凯建筑公司承建。同年5月20日，天凯建筑公司将将该工程项目整体转包给天凯建筑公司股东丁某、龚某、王某1包工包料全额垫资承建，天凯建筑公司只收取管理费和代扣代缴税费，后龚某、王某1相继退出由丁某一人以天凯建筑公司名义独立承建该工程；2017年12月18日，武汉市汉南区人民法院判决锦之星置业公司于判决生效之日十日内支付丁某工程款人民币1044.637826万元及利息。（15）湖北省公安县人民法院（2017）鄂1022民初557号民事调解书，证实2017年3月31日，经公安县人民法院调解，被告人丁某与陕大成达成调解协议，由丁某于2017年7月30日以前分两期偿还陕大城借款本金人民币114.6624万元，逾期还款，按逾期本金以月利率2%为标准计算利息至还款之日止。（16）湖北省公安县人民法院（2017）鄂1022民初585号民事判决书，证实2017年5月18日，公安县法院判决被告人丁某及陈某1于判决生效之日起十日内偿还农行公安县支行借款本金人民币40万元及利息2.9518万元，并以本金40万元为准，从2017年3月14日至确定的履行期限届满之日止按年利率10.185%计付利息。（17）湖北省公安县人民法院（2016）鄂1022民初754号民事调解书，证实2016年4月14日，经湖北省公安县人民法院调解，被告人丁某与赵某达成调解协议，由被告人丁某于2016年4月30日前偿还赵某借款本金人民币30万元及利息13.0785万元，被告人丁某如不能按期偿还借款本息，则由被告人丁某偿还借款本金43.0785万元及利息。（18）湖北省公安县人民法院（2016）鄂1022民初755号民事调解书，证实2016年4月14日，经公安县人民法院调解，被告人丁某与王某3达成调解协议，由被告人丁某于2016年4月30日前偿还王某3借款本金人民币24.8954万元及利息。（19）湖北省公安县人民法院（2016）鄂1022民初327号民事调解书，证实2016年4月8日，经公安县人民法院调解，被告人丁某及陈某1与雷某达成调解协议，由被告人丁某及陈某1于2016年11月30日以前分期偿还雷某借款本金人民币103万元并支付利息。（20）湖北省公安县人民法院（2016）鄂1022执207号执行裁定书，证实湖北省公安县人民法院（2016）鄂1022民初754号民事调解书、（2016）鄂1022民初755号民事调解书发生法律效力后，被告人丁某未能履行，2016年5月5日赵某、王某3向该院申请执行。（21）湖北省公安县人民法院函，证实2018年1月3日，公安县法院在执行被告人丁某民间借贷纠纷系列案件［（2016）鄂1022执207号、（2016）鄂1022执208号、（2016）鄂1022执321号、（2017）鄂1022执251号］过程中，对被告人丁某位于武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号的房屋予以轮番查封后，未发现被告人丁某有其他可供执行财产，申请执行人书面申请参与被告人丁某位于武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号的房屋拍卖后的财产分配，请求武汉市江岸区人民法院予以协助执行。（22）武汉市硚口区人民法院（2016）鄂0104民初第3353号民事裁定书、（2016）鄂0104民初第3353-1号民事裁定书、被告人刘某出具的撤诉申请，证实2017年2月17日，被害人刘某以“发现被告人丁某向其提供抵押的两证系伪造，案件涉嫌刑事犯罪”为由，向武汉市硚口区人民法院撤回起诉被告人丁某及陈某1、李某民间借贷纠纷一案。（23）在逃人员登记表，证实被告人丁某因本案于2017年4月19日被武汉市公安局蔡甸区分局列为刑拘在逃人员。（24）公安人员出具的抓获经过，证实2017年12月12日，被告人丁某被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局民警杨振锋、江敏在联城路建设银行内抓获。（25）常住人口基本信息，证实被告人丁某的基本信息。3.证人证言。（1）证人盛某的证言：2××5年11月17日，我朋友刘某要我借150万元给她资金周转，借款1个月，给6万元利息我。因为刘某也在应城做化工原料的生意，我们之间经常有资金往来，信誉蛮好，刘某跟我发了一个短信，要我先提取6万元的利息将剩下的144万元直接转到一个叫丁某的银行卡内。当天下午我在应城市东马坊力源化工有限公司办公室内通过网上转帐的方式从我的农业银行卡内（卡号为62×××19）转了144万元到丁某的银行卡内（卡号62×××72）。当晚，刘某和一个叫李某的男子及一名男司机到了应城市我的公司内，刘某给我打了一个借条，借款人为刘某，日期是2××5年11月17日，口头承诺一个月还钱。我们一起吃完晚饭就离开了。到了2××5年12月20日左右，我找刘某催款，刘某说她将我的借款转借给了丁某，丁某的钱一直没有给她，她就没钱还给我。就这样，刘某隔一段时间还一点钱给我，到现在总共还了52万元钱给我。（2）证人李某的证言：同福建设公司于2010年左右成立，法人代表是丁某，股东有汤某1、薛某、王某2、汪某，公司主要从事建筑行业。2012年，同福建设公司在武汉市汉南区做了锦之星公司的圆梦08庄园3期项目，我在2012年以汪某的名义投资了155万元到圆梦08庄园3期项目中，和丁某合伙做工程，到现在钱还没有收回。2××5年，同福建设公司因经营不善，薛某、王某2、汪某将公司股份无偿的转给了丁某。我是以汪某的名义投资的，后来汪某将他名下的股份无偿的转让给了丁某，只是我当时投资的155万元没有收回，我就拿着我投资的收据向丁某要钱。2014年的时候，同福建设公司经营不善，造成了公司亏损，无法正常经营了。2××5年10月份的一天，我在汉南一酒店吃酒时碰到了同学成某，他说他在刘某那做事。刘某的公司做化工原料还做银行承兑和放贷的业务。因为我在大集农村商业银行贷款要到期了，我就找刘某商量了一下借钱的事。我就找到丁某，告诉他我朋友的老板刘某在做放贷的业务，要丁某借钱将欠我的钱还了。丁某同意后，我就联系刘某，告诉她我有个叫丁某的朋友，在大集千年美丽小区有个别墅，丁某现在缺点钱想借点钱。刘某就要我将她带到丁某的别墅去看一下。过了几天后的一个早晨，我开车到硚口刘某的办公室将刘某接到了大集千年美丽小区蓝湖居4号丁某的别墅内。刘某将房子看了一遍，丁某就将房子的房产证和土地证给刘某看了，他们就谈借钱的事情，怎么谈的我记不清楚了，最后定的月息百分之四，借款150万元，期限一个月。丁某和刘某签订了一个借款协议，然后，刘某对我说，因为是我介绍的，要我做担保人才同意借钱。因为是我介绍刘某与丁某认识的，刘某非要我做担保，我想丁某有外债没有收回来，他还有房产，我觉得他有能力还钱，帮助他做担保没有问题，我就在借款协议的担保人上签了字。协议签完后，丁某将他别墅的房产证和土地证抵押给了刘某。当天下午，刘某就将钱转给了丁某。接着，我、刘某和丁某派的一个司机到了应城，和刘某的一个朋友一起吃了个饭。第二天，我就向丁某要钱，丁某就将刘某借他的钱转了134万元给我，说这134万元是用来还他和汤某1、袁某2向我汉南区的朋友借的钱。我将这笔钱又加了几十万元一起还了我农村商业银行的150万元贷款。2012年丁某将锦之星公司圆梦08庄园1、2期工程做完后，锦之星公司欠丁某工程款,现在还在汉南区法院打官司，他在外面有一些债务。（3）证人成某的证言：2××5年年初到2016年6月左右，我在刘某的应城星辰化工实业有限公司当会计，她公司在做放贷的业务，要我们去拉点客户。2××5年10月份，我在一同学的婚礼上碰到了李某，他说他和别人在做房地产开发的生意，现在差点钱还银行的贷款，问我有没有渠道借到钱。我就跟刘某联系，说我有个朋友叫李某，以前在区政府上班，现在需要借点钱还银行贷款。第二天，我就将李某带到了硚口区汉水西路刘某的办公地点，介绍李某和刘某认识。后来，我听说刘某借了100多万元钱给李某和一个叫丁某的男子，借款到期后李某和丁某一直没有还钱。刘某说是我介绍的人要我催款，我多次催要，李某每次都以他银行的贷款没有下来，下来了就还钱为由推脱。最后刘某就将我开除了。（4）证人蒋某的证言：刘某是应城星辰化工实业有限公司的法人代表，公司主要经营化工原料的生产，有时也放一点贷款。丁某和李某找刘某各借了150万元。到2××5年12月，丁某没钱还刘某，就要刘某再借170万元他还广发银行的贷款，等他把贷款还后再从银行贷款2000万元出来还刘某的钱。刘某不信任丁某，就要我去银行查一下。2××5年12月左右的一天，我和丁某一起到了武汉市江岸区后湖大道上的一家广发银行，找到了这家银行的一个姓黄的行长，这个姓黄的行长说丁某现在还欠广发银行170万元的欠款，如果把钱还了就可以从银行重新贷款2170万元出来，还给我看了一个银行的授信，并保证一定可以贷出来。我听后将情况给刘某汇报了，刘某就借了170万元给丁某。后来，银行是否给丁某贷了款，我不清楚，但一直没有还钱给刘某。直到近期，刘某发现丁某借款押给她的房产证是假的，于是到公安机关报案。（5）证人汤某1的证言：同福建设公司于2011年7月份成立，法人代表是丁某，股东有丁某、薛某、王某2、汪某和我，公司主要从事建筑行业。公司于2012年在武汉市汉南区做了圆梦08庄园项目。丁某和我以前都是蔡甸区大集天凯建筑公司的同事，后来，丁某成立同福建设公司时，就拉我入股。2××5年年底时，丁某告诉我，李某要带一个刘某的老板过来，要借点钱给丁某，要我帮忙接待一下。到11月份的一天，我到丁某的大集千年美丽小区蓝湖居4号的别墅内，李某去接刘某去了，丁某给李某打电话，问他借钱需要准备哪些资料，李某就要丁某把房产证、土地证准备好做抵押。丁某就说他没有房产证和土地证，李某就要丁某随便搞个证就行了，反正刘某也不会看。丁某就从他家柜子里找出了千年美丽小区蓝湖居4号的别墅的房产证和土地证，问我这个证看起来真不真。我看后说，这个证做得太假了，证的壳子质量蛮差，字迹也模糊，一看就看出是假的。丁某就对我说，李某说只有个东西就行了。我和丁某就在他家里等了一会，李某和刘某一起来了，我们几个人坐在一起谈借钱的事，李某就将丁某提供的假房产证和土地证给刘某看了一下，刘某看了没有提出什么异议。他们将借款的金额和利息谈好后，签了一个借条，刘某借150万元给丁某，李某作为担保，丁某将他的房产证和土地证作为抵押交给刘某。然后，李某就把刘某送回去了。当天下午，刘某打了140多万元给丁某，丁某就让我用他的网银向李某转了130多万元。到2××5年年底，我们公司在广发银行有一笔170万元的贷款即将到期，丁某又找刘某借170万元周转，并承诺银行贷款下来后就还钱给刘某，等刘某将170万元借给丁某还了银行贷款后，银行没有给我们公司续贷，一直到现在都没有钱还给刘某。千年美丽小区蓝湖居4号的别墅的房产是丁某的房子。2××5年4月份左右，丁某找袁某1借了250万元，当时在蔡甸区房产局做了质押手续，并将房产证、土地证的原件交给袁某1了。被害人刘某的陈述：2××5年11月，我开的应城星辰化工实业有限公司会计成某介绍他的堂哥李某跟我认识，说李某是汉南区区委的领导。2××5年11月17日，李某到硚口区汉水熙园14栋1201室我的办公地点找我，说“刘总，我跟你介绍一个大老板丁某，他是做房地产开发的，有很多业务给你做。”当天，我跟李某到了蔡甸区千年美丽小区丁某的住处，丁某带我在他的房子里参观了一下，对我说，他现在做生意资金短时间内有缺口，要我借些钱他，给4分的利息我。李某、丁某轮流做工作，丁某又对我说，他的房子现在值500多万元，他将房子抵押给我，要我借150万元，李某说他自己是国家工作人员，他担保我借钱给丁某没问题，我同意了。当场，我与丁某签了一个借条，我借款150万元给丁某，月息4%，借款期限1个月，担保人李某，丁某将他蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号的别墅的房产证和土地证原件抵押给我。当天下午，我跟朋友盛某借了150万元，盛某跟丁某联系后，丁某要盛某先扣除1个月6万元的利息，盛某就用他的农业银行的账户（卡号为62×××19）转了144万元到丁某的账户中（卡号62×××72）。转完后，丁某的司机、李某和我一起到应城一个餐馆内，我与盛某签订了1个150万元的借条。2××5年12月16日，我跟丁某打电话要钱，丁某说别人欠他的钱还没还，有钱了就还给我。过了几天，丁某和他老婆陈晓英到硚口区的办公室找我，丁某说广发银行给他授信2170万元的贷款，现在要还前期的170万元的贷款进去，才能贷2170万元出来，贷款下来后他就将借我的钱和利息还给我。又要我借170万元钱给他，我当时不信丁某的话，要员工蒋某到后湖广发银行核实，当时，广发银行一个姓黄的行长对我们说丁某确实有一笔欠款，还进去后可以再贷2170万元出来。我跟我老公徐某商量后，2××5年12月22日，徐某在硚口区汉水熙园我的公司内与丁某签订了一个借条，借给丁某170万元，借款期限为15日。当日，徐某就用他私人的账号（62×××13）转了170万元到丁某开的同福建设公司的名下（帐户名14×××48）。2016年1月份，我找丁某要钱，丁某说他过几天筹到钱了再还给我。我一直向他催款，他一直拖着不还，到2016年8月我就联系不上丁某了。我后来到房产局查证，房产局的人告诉我们，丁某提供给我们做抵押的房产证和土地证是假的。丁某向我借钱的原因，一是因为他公司资金周转不灵，二是因为他需要钱还银行贷款。5.被告人丁某的供述：我现住武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号。现在是同福建设公司法定代表人。2××5年11月份，我的公司合伙人李某要我必须归还他的借款。我说我现在实在没有钱了，等我汉南工程的工程款收回了再还钱给他。李某说那不行，想尽一切办法你都要还钱给我。过了7天左右，李某找到我，说他找了个很有钱的人答应借款150万元给我。我说我没有抵押物，我的房子已经抵押给别人了，房产证也不在我手里。李某就说，让借钱的人亲自到你家的别墅内看一看，你房子是真实的，现在外面都是做假证的，你去做一个假的房产证、土地证给借钱的老婆婆看下，那个老婆婆好哄。又过了几天，李某说他已经跟借款人说好了，早晨就将她带到蔡甸区大集街千年美丽小区我的住房内看房子，并问我假的房产证和土地证准备好了没有。我就说我以前就准备好了假的房产证和土地证一直放在家里。当天早晨，李某、汤某1和借款人（一个50多岁的妇女）来到大集街千年美丽小区南湖居4号我的别墅内，李某跟我介绍这个中年妇女叫刘某。我带着刘某他们到我的别墅内参观，看完后，李某问我房产证和土地证在哪里。我就将这个南湖居4号别墅的假房产证和土地证给他，李某就将这个假的房产证和土地证拿给刘某看，刘某看后就同意了，要我跟他签协议。我于是跟刘某写了个借条，借条约定借刘某150万元，月息百分之四，抵押物为蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号，借款时间2××5年11月17日，期限1个月，借款人为我和陈某1，担保人为李某，我将我的农村商业银行和农业银行的账户也写在借条上。我跟刘某谈好要她直接转帐144万元到我的银行卡内，她将1个月6万元的利息扣除。接着我将这个房子（南湖居4号）假的房产证和土地证一起抵押给了刘某。为了不让刘某仔细看房产证和土地证，李某说将假的房产证和土地证用报纸包好后放在塑料袋内装好，一直帮刘某拿着，后来，李某就将刘某送走了。当天下午，刘某就安排人转了144万元到我的农业银行卡内（卡号为62×××72）。过了半个小时，李某打电话要我将钱还给他，我安排汤某1通过我的银行卡转了134万元还给李某。借钱过了一个月后，刘某向我催款，我说我现在差银行170万元，你借170万元钱我，我将银行的钱还后从银行贷款2100万元出来将欠她的钱都还给她。我为了让她相信，我还将广发银行给我公司的贷款授信给他看。这次，我给刘某的老公徐某打了1个借条。借款金额170万元，借款期限15日，借款人是我签的字，日期2××5年12月22日。当天，徐某就用他的账户转了170万元到我的同福建设公司的名下，我就将这170万元还给了广发银行。后来，银行不给我继续贷款，我就一直没钱还给刘某夫妇。这个别墅是我的，位于蔡甸区大集街千年美丽小区蓝湖居4号，房产证号为蔡字第××号，土地证号为蔡国用（2××5）第2310号。2××5年4月份，我向袁某1借款250万元，也是用我这个南湖居4号的别墅做的抵押，我将真实的房产证和土地证都抵押给袁某1了。我向刘某借钱时，这个房子我已经登记抵押给了袁某1，并且因为我欠张某40万元，江岸区法院将这个房子查封了。我借了刘某150万元，只给了他6万元的利息，本金还没还。我还了李某134万元，这笔钱是我公司员工袁某2、汤某1和李某以前借给我用的，我把钱用到了08庄园的土地建筑上面，后来，134万元这笔钱是袁誊国、汤某1和李某以前借给我用的，我把钱用到了08庄园工程上面，后来我将134万元一次性还给了李某，剩下的10万元我转给了汤某1、陈某1等人用于公司的开支。当时公安机关跟我联系的时候，我就准备在外面搞点钱先将刘某的钱还掉，并且我怕一到公安机关公安民警就将我控制了，我在外面的债务就没人管了，所以我就一直没有到公安机关配合调查。我抵押给刘某的土地证和房产证是2××5年6月，我安排汤某1按照我电脑内房产证和土地证扫描件的存档出去做的个假证。我的房产已经抵押、查封了，我又将房产抵押给了刘某借钱，一方面是因为我在外面欠债逼得我太紧了，另一方面，我觉得周转一下就可以将钱还上的。我向刘某借钱，一是因为我公司资金周转不灵，很多人向我要债，我只能向刘某借钱先将其他债务还上。我做这个假证，一是因为我的房产证已经抵押出去了，我做这个假证安慰一下家里人，第二是当别人要看我的房子时，我可以将假证拿出来给别人看。我在汉南做08庄园的工程，在外面借了很多钱，后来利滚利，债务越来越多，工程做完后，我就四处借钱还做工程的债务。2010年到2012年间，我做了08庄园的工程，修了10栋楼房，当时工程发包方锦之星公司欠我的工程款一直未付，我们双方有纠纷，2014年，我到法院起诉，就因为这个事，我们双方一直在打官司，我当时准备工程款下来,我就还钱给刘某，但是因为司法鉴定没有做，法院一直没有宣判。同福建设公司于2010年成立，法人代表是我，股东有汤某1、李某、王某2、薛某。2××5年因为公司经营不善，李某、王某2、薛某申请从公司退出，但是没有在工商登记股东变更。㈡辩护人提供的证据：1.“同福建设公司”企业信用信息公示报告，证实“同福建设公司”系有限责任公司，法定代表人丁某，注册资金3050万元，成立日期2011年4月26日，公司股东有丁某、王某2、薛某、汪某、汤某1。2.汉南区建设局建筑工程施工许可证、建设工程施工合同，证明同福建设公司于2016年4月承接了武汉美威铜业有限公司厂房工程，签约合同价为1067.4712万元，该公司在借款时及其后尚有正常经营。3.蔡甸区房管局产权登记信息查询单，证实武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号的产权人为丁某，2××5年4月24日核准登记，成交价人民币365万元。4.武汉市江岸区人民法院（2017）鄂0102执1578号之一执行裁定书，证实被告人丁某名下的武汉市蔡甸区大集街千年美丽蓝湖居4号房产，武汉市江岸区人民法院在拍卖前（2018年3月19日）委托湖北中信房地产土地估价有限公司评估的市场价值为人民币756.1万元。5.武汉市中级人民法院（2018）鄂01民终2063号之一号民事裁定书，证实2018年4月9日，武汉市中级人民法院根据被告人丁某的申请，查封了锦之星置业公司位于汉南区“圆梦·08庄园一期”1栋1层商铺中价值约1500万元的等额财产，期限二年，若上述财产不足1500万元，则冻结锦之星置业公司的银行账户存款至1500万元止。6.刘某出具的收条、情况说明，证实被告人丁某向刘某借款后，一直与刘某保持联系，并向刘某解释因工程款被拖欠，要求延期还款；本案在审理过程中，被告人丁某的家属已向刘某归还借款本金150万元和利息36万元，刘某要求不再追究被告人丁某的法律责任。上述证据，来源合法,内容真实，且能够相互印证本案事实，本院予以确认。辩护人提供的陈某1出具的情况说明、武汉市精神卫生中心出具的证明，只能证明被告人丁某的女儿陈某2患有精神类疾病的事实，不能证实被告人丁某伪造《房屋所有权证》和《土地使用权证》的目的，是为了安慰患精神类疾病的女儿的事实，而客观上被告人丁某使用伪造的“两证”作“抵押”，隐瞒该房产已作抵押的真相与他人签订借款合同，因此该证据本院不予采信。辩护人提供的被告人丁某与刘某的短信联系记录，该证据的来源不清，短信联系的时间不明，且无其他证据相印证，其合法性、真实性存疑，本院不予采信。关于控辩双方的争议焦点，本院评判如下：1.公诉机关指控被告人丁某以非法占有为目的，骗取他人财物，将借款主要用于偿还个人债务。被告人丁某辩解其从没想过要非法占有借款，借款也没有用于个人挥霍或赌博，其没有逃避债务，没有抽逃转移资金、隐匿财产等行为，辩护人的辩护意见是被告人丁某主观上没有非法占有借款的目的，其借款的主观动机是用于企业资金周转，而非诈骗刘某的借款。经查，被告人丁某因李某索要工程投资款，经李某介绍并作担保，以伪造的“两证”作“抵押”向刘某借款后将借款用于偿还了李某的投资款和公司经营支出。在借款到期后，被告人丁某与刘某保持必要联系，且欲以贷款归还借款，因意志以外的原因而未果。借款后用于公司或个人并不对是否构成合同诈骗产生决定性影响。公诉机关提供的证据不足以证明被告人丁某具有非法占有该借款的目的。故公诉机关的上述公诉意见，本院不予采纳。被告人丁某的上述辩解及辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人丁某明知自己无归还能力，以伪造的“两证”作“抵押”签订借款合同骗取他人财物。被告人丁某辩解其具有还款能力，房产和债权足以偿还所欠借款，其与刘某是正常借贷关系，辩护人的辩护意见是被告人丁某在借款时具有归还借款的能力，不属于“明知没有归还能力而大量骗取资金”的情形，被告人丁某不能按期偿还刘某借款，系因市场风险导致，被告人丁某的行为不属于合同诈骗罪所规定的“以虚假产权证明作担保”的诈骗行为，而是民事欺诈行为，被告人丁某与刘某之间是民间借贷关系。经查，被告人丁某控股的同福建设公司，在被告人的丁某向刘某借款当时和其后尚有相应的生产经营行为。虽然被告人丁某所控股的公司负债经营，资金周转困难，但其公司资产和债权明显存在。公诉机关对同福建设公司和被告人丁某个人的资产状况、债权、债务没有全面收集相应证据，不能足以证明被告人丁某无归还能力。被告人丁某向刘某借款时，其妻陈某1作为借款人在借条上签名,介绍人李某提供担保。在通常情况下，被告人丁某到期不能偿还借款时,刘某可向陈某1及李某追偿。客观上，刘某已向人民法院起诉追偿债权。被告人丁某不能按期归还借款属于民事违约，并不能等同于无力归还、不归还合同借款。被告人丁某用存放在电脑中的自己所有的房产“两证”的扫描件，伪造了“两证”，其形式虚假，但内容真实，并非虚构房屋所有权。认定“以虚假的产权证明作担保”应当以其产权内容虚假为必要条件，仅以形式虚假不足以认定。最然向刘某借款时，该房产已经设立抵押，但设定抵押时的房产评估价值明显大于设定抵押的债务。被告人丁某向刘某隐瞒了该房产已被设立抵押的真实情况，属于民事欺诈行为。故公诉机关关于被告人丁某明知自己无归还能力，以虚假“两证”作担保的公诉意见，事实不清，证据不足，本院不予采纳。被告人丁某的上述辩解及辩护人的上述辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。3.公诉机关指控被告人丁某伪造《房屋所有权证》、《国有土地使用权证》，应以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。辩护人的辩护意见是被告人丁某伪造证件行为没有达到刑法追诉标准，不构成伪造国家机关证件罪。经查，被告人丁某于2××5年6月伪造了《房屋所有权证》和《土地使用权证》放在家里。2××5年11月17日，被告人丁某向刘某借款，且在借款时使用了伪造的“两证”。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》是专门性解释，不能扩大适用。辩护人关于该罪没有具体司法解释界定定罪标准，参照相似的司法解释应当适用伪造证件3本以上才可认定情节严重的辩护意见并无法律依据。故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳本院认为，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人的财物，数额达到较大以上的行为。被告人丁某因其经营资金周转困难，在公司投资人急于收回投资的前提下，经投资人李某的介绍引荐并作担保的情况下，向刘某借款，将借款用于偿还了李某的投资款。在被告人丁某到期不能偿还借款时，刘某可向陈某1及李某追偿。在借款到期后，被告人丁某与刘某保持有必要联系，并有筹措资金还款的行为，由于市场、企业经营风险导致其未能实现预期的债权和收益而不能按期偿还借款。在借款有担保的情况下，被告人丁某伪造“两证”作“抵押”，且隐瞒该房产已设定抵押的真实情况的行为属于违反民事活动诚实信用原则的民事欺诈。公诉机关仅收集了被告人丁某和同福建设公司的债务证明，并没有全面收集其资产、债权等相关证据，不能足以证明其无归还能力。公诉机关关于被告人丁某以非法占有为目的，明知自己无归还能力，以虚假的《房屋所有权证》、《国有土地使用权证》做抵押，签订借款合同，骗取他人财物，其行为构成合同诈骗罪的指控，事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。被告人丁某伪造《国有土地所有权证》和《房屋所有权证》各一本，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关关于被告人丁某犯伪造国家机关证件罪的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人丁某犯伪造国家机关证件罪的情节较轻，社会危害性较小，不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三十七条、第二百八十条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第㈢项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（四）项、第（五）项的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人丁某不构成合同诈骗罪；被告人丁某犯伪造国家机关证件罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张晓洪人民陪审员黄义洲人民陪审员陈进二〇一九年一月十五日书记员张梅丽

安徽省太和县人民法院刑事判决书（2020）皖1222刑初136号公诉机关太和县人民检察院。被告人丁某志，男，汉族，1962年11月16日出生于安徽省淮北市，初中文化，经商，户籍地安徽省淮北市相山区，现住淮北市相山区。1983年11月因犯流氓罪被安徽省濉溪县人民法院判处有期徒刑七年；2003年3月20日因犯盗窃罪被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；2010年3月31日因犯合同诈骗罪被安徽省濉溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，2010年9月29日刑满释放。2017年3月23日又因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被太和县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年9月28日被安徽省宿州市公安局民警抓获，同年10月3日被太和县公安局刑事拘留，同月15日被逮捕。现羁押于太和县看守所。太和县人民检察院以太检二部刑诉[2020]118号起诉书指控被告人丁某志犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员武云斌出庭支持公诉，被告人丁某志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太和县人民检察院指控：2016年6月，被告人丁某志以“淮北志泰建筑装饰有限公司”的名义与刘世杰签订建设工程施工合同，以1200元/平方米的价格承建太和县坟台镇“美景天城”的建设工程，丁某志又将该工程以950元/平方米的价格非法转包给没有资质的刘少道、宁国庆，刘少道、宁国庆二人再次将该工程以840元/平方米的价格非法转包给陈标。该项目于2016年6月14日施工，建设至三层封顶时，按照合同约定，陈标应取得工程总价款的70%，丁某志等人以刘世杰未支付工程款为由拒绝向其支付工程款。陈标为工程施工垫资约100万元，无力支付拖欠的工人工资，涉及用工人数57人，所欠工资543000元。2016年12月22日，太和县人力资源和社会保障局依法向丁某志下达劳动保障监察限期整改指令书，责令其限期将拖欠的工人工资足额支付到位，丁某志接到限期整改指令书后逃匿，2019年9月28日被抓获。上述被拖欠的劳动报酬，陈标于2017年1月13日支付30万元，刘少道于2017年1月16日支付12万元，宁国庆于2017年4月28日支付6万元，尚有6.3万元未支付。针对上述指控，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据，认为被告人丁某志以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。有犯罪前科；系坦白，且自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金2-3万元。提请本院依法惩处。被告人丁某志对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为：被告人丁某志采取逃匿方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控罪名成立。被告人丁某志有前科，依法可酌情从重处罚；归案后如实供述其罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人丁某志的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人丁某志犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2021年4月27日止；罚金限于判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员李丽娟二〇二〇年三月三十一日书记员邢婷婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

单位锦唐(上海)物业管理有限公司、单位上海埃得敏物业管理有限公司等职务侵占一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2018）沪0106刑初1023号：上海市静安区人民检察院以沪静检诉刑诉〔2018〕834号起诉书指控被告人王文珏、程某、唐某2、陈杰、锦唐公司犯职务侵占罪、被告人唐某2、陈杰、周文健、锦唐公司、埃得敏公司犯虚开增值税专用发票罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年11月19日公开开庭审理，静安区人民检察院于2018年11月26日申请补充侦查，于2018年12月26日恢复审理，并于2019年1月29日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉。被告人王文珏及辩护人王悦瞩、被告人程某及辩护人李小霞、被告人唐某2及辩护人岑迪、被告人陈杰及辩护人虞莉、被告人周文健、锦唐公司诉讼代表人王艾萍、埃得敏公司诉讼代表人叶建华到庭参加诉讼。现已审理终结上海市静安区人民检察院指控被告人王文珏在担任卫宁公司行政部主管、经理期间，利用职务便利,单独或者伙同他人侵吞公司钱款共计840余万元，具体事实如下：1、2014年9月至2017年4月期间，被告人王文珏利用负责向上海春秋国际旅行社（集团）有限公司预定机票、酒店等差旅业务的职务便利，通过冒用或虚构卫宁公司员工身份，为他人预定酒店、提供旅游服务等手段侵占公司钱款共计人民币（以下币种均为“人民币”）2509003元。2、2016年1月至2017年9月期间，被告人王文珏还虚设金仕达卫宁公司分公司并指定李某某为联系人，以分公司名义向上海春秋国际旅行社（集团）有限公司订购机票共计3116928.2元。李某某按照约定扣除机票价格的约20%后，通过其妻子黎逢海的银行账户转账给王文珏共计2504356元。3、2016年1月起，被告人王文珏在负责卫宁公司中央新风净化系统供应商初选期间，明知锦唐公司的工程报价为100万元的情况下，与锦唐公司的被告人唐某2、陈杰合谋，约定由锦唐公司将工程报价提高到190万元，差额部分90万元由锦唐公司扣除部分费用后返还给王文珏。后卫宁公司与锦唐公司订立《中央新风净化机整体服务合同》并支付190万元设备款和10.5万元维护费至锦唐公司账户。锦唐公司扣除部分服务费后将其余部分返还给王文珏。后卫宁公司发现该工程实际安装数量与合同不符，经协商后，锦唐公司退赔卫宁公司65.5万元（其中的55万元由王文珏退还）。4、2016年6月至11月，被告人王文珏利用负责支付物业管理费的职务便利，与新市北公司的程某合谋，隐瞒新市北公司实际从2016年10月份才开始收取物业管理费的事实，将收取物业管理费的期限虚设为从2016年6月份开始；同时王文珏还伙同程某隐瞒卫宁公司每个月物业管理费能耗减免9万元的情况，从中赚取差额。为方便开具增值税专用发票和走账，王文珏与程某合谋，由程某以其妻子名义设立俟恳公司。在俟恳公司取得开具增值税专用发票资质之前，王文珏通过唐某2、陈杰介绍，由埃得敏公司向卫宁公司虚开增值税专用发票，王文珏还擅自制作新市北公司的物业管理费由埃得敏公司代收付的虚假通知函，并提供相关合同给卫宁公司。卫宁公司从2016年6月至2016年11月期间向埃得敏公司支付物业费1482042元。埃得敏公司法定代表人即被告人周文健明知该公司与卫宁公司无实际业务往来，仍以埃得敏公司名义向卫宁公司虚开增值税专用发票17份，价税合计1482042元，税额83889.19元，且已认证抵扣。被告人周文健扣除开票费24万元后，通过个人银行账户将其中的124万元分次转入被告人唐某2指定的个人银行账户。被告人唐某2扣除39万好处费后将剩余的85万元通过陈杰多次以现金形式交给被告人王文珏，王文珏将其中的15万元交给被告人程某。在俟恳公司取得开具增值税专用发票的资质后，王文珏又擅自制作新市北公司的物业管理费由俟恳公司代收付的虚假通知函。2016年12月至2017年5月，卫宁公司向俟恳公司共计支付2374121.11元，俟恳公司转付市北公司1976056元，王文珏和程某共同侵吞398065.11元。5、被告人唐某2以上海东尼建筑装饰有限公司（以下简称“东尼公司”）名义承接卫宁公司16楼装修项目过程中，通过王某（另案处理）的介绍，由施工队黄建斌（另案处理）联系隆彰公司、群山公司的实际经营人张某2（另案处理）和岩捷公司法定代表人陶某某（另案处理），在无真实业务往来的情况下，由隆彰公司向东尼公司虚开增值税专用发票7份，价税合计72万元，税额104615.38元；群山公司向东尼公司虚开增值税专用发票6份，价税合计60万元，税额87179.47元；岩捷公司向东尼公司虚开增值税专用发票2份，价税合计13万元，税额18888.89元。上述增值税专用发票均已认证抵扣。张某2和陶某某扣除7%开票费后将剩余钱款转入王某指定银行账户，王某扣除1%费用后将剩余钱款转入唐某2个人银行账户。2018年1月17日被告人王文珏至公安机关投案，基本供述了侵吞物业管理费和酒店、机票费用的犯罪事实，退赔卫宁公司188万元；2018年1月22日被告人程某至公安机关投案，如实供述了犯罪事实，并退赔卫宁公司24万元；2018年1月25日被告人唐某2至公安机关投案，如实供述了其与锦唐公司虚开增值税专用发票的犯罪事实，后在侦查阶段供述了全部犯罪事实；2018年3月2日被告人周文健至公安机关投案，如实供述犯罪事实，并退赔卫宁公司242042元；2018年4月9日被告人陈杰至公安机关投案，如实供述了犯罪事实。为证明上述指控的事实，公诉人当庭讯问了五名被告人及二被告单位的诉讼代表人，宣读和出示了证人俞某、李某某、陈某1、郭某、夏某某、沈某、黄某某、赵某、朱某某等人的证言、同案犯王某、张某2的供述、卫宁公司及与本案关联的相关公司的工商资料、营业执照、劳动合同、职位说明、相关电子邮件往来、对账单、付款明细、旅行服务合约书、机票订购明细、借记卡账户明细清单、相关付款列表、用款申请单、服务合同、购销合同、增值税专用发票、银行交易明细、银行电子回单、相关单位和人员出具的证明及情况说明、司法鉴定意见书、情况说明、案发经过、退赔赃款相关证明材料等证据。公诉机关据此认定，被告人王文珏单独或伙同被告人程某和锦唐公司的唐某2、陈杰，利用职务上的便利将本公司的财产非法占为己有，其中被告人王文珏涉案金额840余万元，数额巨大；被告人程某涉案金额188余万元，数额巨大；锦唐公司涉案金额90余万元，数额较大，被告人唐某2作为直接负责的主管人员，被告人陈杰作为其他直接责任人员，其行为均已构成职务侵占罪，应依法追究各自的刑事责任。锦唐公司、埃得敏公司虚开增值税专用发票，被告人唐某2、陈杰、周文健作为直接负责的主管人员和其他直接责任人员，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪，也应依法追究其刑事责任。被告人唐某2、陈杰应当实行数罪并罚。被告人王文珏、程某、陈杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，可以从轻或者减轻处罚。锦唐公司、被告人唐某2犯罪以后自动投案，如实供述虚开增值税专用发票的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚，后能如实供述职务侵占的罪行，可以从轻处罚。被告单位埃得敏公司、被告人周文健犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。五名被告人、二被告单位对起诉书指控的犯罪事实和罪名基本无异议，被告人王文珏、程某、唐某2的辩护人对检察机关指控的各被告人的犯罪事实和罪名也无异议，均提出根据各被告人在犯罪中的地位、作用及归案后的相关认罪表现，提请对其均予以从轻或减轻处罚。被告人陈杰的辩护人对指控被告人构成职务侵占罪无异议，但认为被告人陈杰虚开增值税专用发票是为王文珏职务侵占提供帮助，应予以吸收认定一罪，同时认为根据被告人陈杰的犯罪情节及作用，应予减轻处罚，并适用缓刑。本院经审理查明的被告人王文珏单独或伙同被告人程某、唐某2、陈杰，利用职务上的便利将本公司的财产非法占为己有，其中被告人王文珏涉案金额8406038.31元，被告人程某涉案金额1880107.11元，被告人唐某2、被告人涉案金额900000元的事实及锦唐公司、埃得敏公司虚开增值税专用发票，被告人唐某2、陈杰、周文健作为直接负责的主管人员和其他直接责任人员，虚开增值税专用发票罪的犯罪事实与检察机关指控的一致。在本院审理期间，被告人王文珏退缴赃款5143996.31元；被告人唐某2退缴赃款350000元。证明上述事实的证据有：1、卫宁公司的相关工商材料、被告人王文珏的相关劳动合同，证实卫宁公司的性质及被告人王文珏的任职及具有相关职务便利的情况。2、被告人王文珏的供述；证人俞某的证言及其提供的电子邮件往来、对账单等相关书证、国际旅行社（集团）有限公司提供的《商务旅行服务合约书》、相关机票明细等书证；证人李某某的证言及其提供的付款明细、《借记卡账户历史明细清单》、机票订购明细清单等书证；上海沪港金茂会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实被告人王文珏利用为公司预定机票、酒店等差旅业务的职务便利，通过虚构或冒用公司员工、虚设分公司预定酒店、机票、提供旅游服务等手段，侵吞公司钱款共计5625931.2元的事实。3、被告人王文珏、唐某2、陈杰的供述；证人陈某1等人的证言；卫宁公司提供的相关报案材料、ＰＭ2.5项目付款列表、《用款申请单》、《中央新风净化机整体服务合同》、《新风空气净化竣工合格报告》《检验报告》、《交通银行电子回单》、《补充协议》、锦唐公司相关工商材料、锦唐公司与上海格雍环保科技有限公司《产品购销合同》、上海增值税专用发票、上海格雍环保科技有限公司提供的《证明》等书证；上海沪港金茂会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实被告人王文珏在负责卫宁公司中央新风净化系统供应商期间，与锦唐公司的被告人唐某2、陈杰合谋，虚增工程报价，侵吞差额900000元及卫宁公司后来发现该工程实际安装数量与合同不符，经协商后，锦唐公司退还卫宁公司包括除货款外另行支付的105000元维护费在内的65.5万元（其中的55万元由王文珏退还）的事实。4、被告人王文珏、程某的供述；证人郭某的证言；上海新市北企业管理服务有限公司提供的《劳动合同》、《关于管理人员任职的决定》、《职位说明书》等书证，证实被告人程某的任职情况及新市北公司是由物业经理程某与卫宁公司的王文珏接洽物业费事宜的情况。5、被告人王文珏、程某的供述；证人朱某某的证言；卫宁公司提供的相关《报案材料》、《物业服务合同》、《物业服务合同补充协议》、《前期物业服务合同》、《通知函》、《委托服务合同》、卫宁公司《用款申请单》、上海增值税专用发票、上海新市北企业管理服务有限公司提供的《新中新项目独栋办公楼可分割能耗成本测算明细》、《卫宁公司物业费及保洁单项管理费收款情况说明》、物业费支付明细列表、《交通银行电子回单》等书证；上海沪港金茂会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实被告人王文珏利用负责支付本单位物业费的职务便利，与被告人程某合谋，采用虚设收取物业费期限及隐瞒物业费减免赚取差价等手法，共同侵吞其单位钱款共计ＸＸＸＸＸＸＸ.11元的事实。6、上海埃得敏物业管理有限公司、上海俟恳物业管理有限公司相关工商登记资料；被告人王文珏、程某、唐某2、陈杰的供述；证人郭某、夏某某、赵某的证言；卫宁公司提供的《报案材料》、相关增值税专用发票、情况说明、账目明细、相关鉴定意见书等书证，证实被告人王文珏与程某共同侵吞单位物业费钱款过程中，为方便开具增值税专用发票和走账，王文珏与程某合谋，由程某以其妻子名义设立俟恳公司。在俟恳公司取得开具增值税专用发票资质之前，王文珏通过锦唐公司及唐某2、陈杰的介绍，由周文健的埃得敏公司向卫宁公司虚开增值税专用发票17份，价税合计1482042元，税额83889.19元，且已认证抵扣的事实及被告人周文健从中获得开票费240000元，唐某2获得介绍费390000元，剩余部分钱款通过被告人陈杰多次以现金形式转交给被告人王文珏，王文珏将其中的150000元分给被告人程某的事实。7、上海隆彰实业股份有限公司、上海群山贸易有限公司、上海岩捷建筑材料有限公司工商登记资料；证人沈某的证言及其提供的《情况说明》、财务对账单、《建筑装饰工程施工合同》、东尼公司与隆彰、群山、岩捷等公司的合同、相关银行凭证、上海增值税专用发票等书证；证人黄某某的证言；被告人唐某2的供述；同案犯王某、张某2、陶某某的供述及其提供的情况说明、资金流向说明、银行交易明细、银行凭证、银行卡复印件、上海增值税专用发票复印件等书证，证实被告人唐某2通过王某介绍，在无真实业务往来的情况下，由隆彰公司、群山公司和岩捷公司向东尼公司虚开增值税专用发票共计15份，价税合计1450000元，税额83889.19元的事实。8、上海市公安局静安分局依法出具的案发经过、《扣押决定书》、《扣押清单》、《接受证据清单》、上海辰星电子数据司法鉴定中心《司法鉴定意见书》、相关对账单、收到退款情况说明、银行凭证等书证，证实本案案发经过、五名被告人及被告单位到案情况及相关被告人分别退缴（赔）赃款的情况。上述证据均经本庭查证属实，且来源合法，应作为定案的依据本院认为，被告人王文珏，单独或伙同被告人程某、唐某2、陈杰，利用职务上的便利将本公司的财产非法占为己有，其中被告人王文珏、程某犯罪数额巨大；被告人唐某2、陈杰犯罪数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，应依法分别追究其刑事责任。锦唐公司、埃得敏公司虚开增值税专用发票，被告人唐某2、周文健、陈杰作为直接负责的主管人员和其他直接责任人员，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪，也应依法分别追究其刑事责任。被告人唐某2、陈杰在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。检察机关指控被告人王文珏、程某、唐某2、陈杰职务侵占犯罪及锦唐公司、埃得敏公司及被告人唐某2、周文健、陈杰虚开增值税专用发票犯罪，事实清楚，证据确实充分，定性准确。锦唐公司虽在唐某2与陈杰和王文珏合谋侵吞卫宁公司财产的过程中有涉及，但实际实施者却为锦唐公司实际控制人被告人唐某2及被告人陈杰，故以职务侵占罪追究二名被告人个人的刑事责任，符合相关法律对职务侵占犯罪构成要件的规定，而认定被告单位锦唐公司构成职务侵占罪犯罪主体于法无据，本院不予支持。被告人王文珏、程某、陈杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，分别可以从轻或者减轻处罚。锦唐公司、被告人唐某2犯罪以后自动投案，如实供述虚开增值税专用发票的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚，案发后能如实供述职务侵占的罪行，可以从轻处罚。被告单位埃得敏公司、被告人周文健犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。系自首，可以从轻处罚。被告人王文珏到案后退缴了全部赃款、被告人程某、唐某2分别退赔了赃款，可在量刑时一并予以酌情从轻处罚。同时本案在量刑时还充分考量了各名被告人在共同犯罪中的客观行为，地位作用和赃款分配等情况。据此，为维护社会主义市场经济管理秩序，保护企业合法财产的所有权不受侵犯，严肃国家法制，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百零五条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，判决如下一、被告人王文珏犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年7月16日止）。二、被告人程某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月22日起至2019年7月21日止）。三、被告单位锦唐（上海）物业管理有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币十万元。（罚金应于判决生效之日起三十日内向本院缴纳）。四、被告人唐某2犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人陈杰犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告单位上海埃得敏物业管理有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币二万元。（罚金应于判决生效之日起三十日内向本院缴纳）。七、被告人周文健犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人王文珏、唐某2退缴的赃款发还被害单位卫宁健康科技股份集团有限公司。九、追缴被告人唐某2违法所得人民币三十九万元予以没收。被告人唐某2、陈杰、周文健在缓刑考验期内，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钱丽娜审判员竺越人民陪审员陈国丽二〇一九年一月二十九日书记员陈佩莉

王应国滥伐林木一审刑事判决书贵州省安龙县人民法院刑事判决书（2018）黔2328刑初192号：贵州省安龙县人民检察院以安检公诉刑诉［2018］196号起诉书指控被告人王应国犯滥伐林木罪，于2018年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月23日公开开庭进行了审理。贵州省安龙县人民检察院指派检察员李俊出庭支持公诉，被告人王应国到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省安龙县人民检察院起诉书指控：2018年1月12日至14日期间，被告人王应国在未办理采伐许可证的情况下，来到安龙县洒雨镇自家的树林里，砍伐桦木用于栽种竹荪。2018年1月14日，安龙县洒雨镇林业工作人员到天桥村开展林木采伐监督管理巡查时，发现该处林木系无证砍伐。经安龙县林业局工程师对洒雨镇王应国砍伐林木现场进行林业技术鉴定，砍伐面积为18.5亩，砍伐林木135株，砍伐林木活立木蓄积15.5579立方米。上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，以被告人王应国的行为构成滥伐林木罪，提请本院依法判处，并提出“对被告人王应国在有期徒刑六个月至一年零六个月幅度内判处刑罚”的量刑建议。被告人王应国对指控无异议，未作辩解。经审理查明：2018年1月12日至14日，被告人王应国为了种植竹荪，在未办理采伐许可证的情况下，私自砍伐位于安龙县洒雨镇自家树林里的桦木。2018年1月14日，安龙县洒雨镇林业站工作人员到天桥村开展林木采伐监督管理巡查时，发现洒雨镇有人大面积无证采伐天然林。2018年1月17日，安龙县洒雨镇林业站将线索移送安龙县森林公安局林业刑侦队，民警赶往现场开展调查时，王应国主动到现场配合调查并如实供述自己滥伐林木的事实。经鉴定，王应国砍伐林木面积为18.5亩，砍伐林木135株，砍伐林木活立木蓄积15.5579立方米。同时查明：经鉴定，王应国砍伐的林木价值人民币3933元，公安机关已将该木材销售，并将销售款3933元随案移送。上述事实，被告人王应国在开庭审理过程中亦无异议，且有物证红黑色油锯一把；常住人员基本信息，到案情况，安龙县财政局洒雨验票处出具的“说明”，王应国提交油锯证据材料清单及照片，随案移送赃款、物品清单；证人王某、邓某证言；被告人王应国供述；安龙县林业局林业技术鉴定意见书，贵州省涉案财物价格鉴定意见书；现场勘查笔录现场示意图及照片，检查笔录及照片，现场指认笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人王应国违反森林法的规定，在未办理林木采伐许可证的情况下，任意采伐其所有的林木，立木蓄积量达15.5579立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人王应国犯滥发林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于案发后，王应国主动投案，并能如实供述主要犯罪事实，具有自首情节，可从轻或者减轻处罚，本院依法决定对王应国从轻处罚。同时考虑，王应国认罪、悔罪态度好，且自愿缴纳罚金，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可对王应国宣告缓刑。公诉机关所提“建议对被告人王应国在有期徒刑六个月至一年零六个月幅度内判处刑罚”的量刑建议适当，本院予以支持。本案中，被告人王应国使用的作案工具红黑色油锯一把和违法所得销售款人民币3933元，应予以没收。据此，根据王应国犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人王应国犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王应国使用的作案工具红黑色油锯一把、违法所得人民币3933元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴波二〇一八年八月二十三日书记员夏加高

袁仲权一审刑事判决书南昌铁路运输中级法院刑事判决书（2018）赣71刑初3号：江西省人民检察院南昌铁路运输分院以赣检铁分公诉刑诉［2018］3号起诉书指控被告人袁仲权犯受贿、巨额财产来源不明罪,向本院提起公诉，本院于同年5月7日立案并依法组成合议庭。审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由，于2018年8月3日提出延期审理建议，本院于当日决定延期审理；同年9月3日公诉机关提请恢复审理，本院于同日决定恢复审理。12月3日本案经江西省高级人民法院同意延长审限三个月。2018年11月15日，本案公开开庭审理时，江西省人民检察院南昌铁路运输分院指派检察员葛某、万某出庭支持公诉，被告人袁仲权及辩护人陈建国到庭参加诉讼。现已审理终结江西省人民检察院南昌铁路运输分院指控：（一）、受贿罪。2009年至2016年，被告人袁仲权担任成都铁路局总工程师、成都轨道交通有限公司总经理兼成都铁路局常务副局长、成都铁路局副局长期间，利用分管总工程师室、建设管理处（工程管理所）、土房处、成都轨道交通有限公司、联系各客专公司等职务便利，为他人谋取利益，非法收受朱某、姚某、唐某1、马某等人现金共计人民币98.5万元。（二）、巨额财产来源不明罪。2009年至2017年上半年，被告人袁仲权的个人财产及支出合计985.78万元。除个人工资、奖金等合法收入384.22万元，受贿犯罪所得98.5万元，说明来源的138.66万元外，袁仲权对折合人民币364.4万元的不能说明来源。江西省人民检察院南昌铁路运输分院认为，被告人袁仲权身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪；被告人袁仲权个人财产和支出明显超出合法收入，差额巨大，不能说明来源，其行为构成巨额财产来源不明罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第三百九十五条第一款，第六十九条之规定追究其刑事责任。对指控的受贿罪，被告人袁仲权无异议，提出其主动投案，如实供述，具有自首情节，能够退缴赃款，请求从宽处罚。对指控的巨额财产来源不明罪，袁仲权提出：支出方面，麓山国际房产的两个车位中，有一个12万元的是开发商赠送、其没有支付现金。收入及财产来源方面，①其任职、挂职的非规范性收入应计入总收入中；②借杨成勇100万元，还有20万元没有归还；③老母亲给自己的即使没有50～60万元，最低也有20～30万元；④老丈人给了20～30万元；⑤打牌斗地主赢的钱不止18.66万元。辩护人提出：（1）受贿罪中，指控袁仲权收受中铁四局马某9万元、中铁八局杨某11万元、中铁建工李某26万元的事实不清、证据不足；袁仲权主动投案，如实供述，具有自首情节，其受贿行为没有造成严重后果，且退缴了赃款。（2）巨额来源不明罪中，对袁仲权的收入控方没有穷尽；老丈人给袁仲权的30万元应计入其合法来源。综上，请求对被告人袁仲权从轻、减轻处罚。经审理查明：（一）被告人袁仲权的主体身份2009年至2016年，被告人袁仲权先后经中国共产党铁道部党组任命为成都铁路局总工程师、党委委员，成都轨道交通有限公司总经理、党委书记兼成都铁路局常务副局长（正局级），成都铁路局副局长、党委委员。其主要工作职责有：分管建设管理处（工程管理所）、土房处，联系各客专公司（筹备组），组织管理局管和局管合资大中型项目建设，推进工程项目实施，协调建设工程中的重大问题；负责成都轨道交通有限公司全面工作，具有对成都轨道交通有限公司相关合同审核联签表进行审批的职权等。该节事实由中国铁路总公司人事部的干部任免审批表、中共铁道部党组的任免通知、干部履历表，成都铁路局、成都铁路局党委《关于路局领导班子成员工作分工的通知》，成都铁路局的任免通知，成都轨道交通有限公司《关于公司领导班子分工的通知》等证据证实。（二）收受贿赂98.5万元的事实2009年至2016年，被告人袁仲权担任成都铁路局总工程师、成都轨道交通有限公司总经理兼成都铁路局常务副局长、成都铁路局副局长期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受朱某、闵某、姚某、唐某1、马某、杨某等人现金共计人民币（以下币种同）98.5万元。具体事实如下：1、2009年至2012年，被告人袁仲权在其办公室、酒店等处，先后11次收受中铁二院工程集团有限公司（以下简称中铁二院）总经理朱某、副总经理闵某送予的9.5万元。证实该节事实的证据有：（1）招标公告、工程验收报告、铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同等证明，2010年9月至2012年4月，中铁二院在成都铁路局中标或施工的铁路项目有5个，与成都轨道交通有限公司相关的或中标的地铁工程项目有9个。（2）证人朱某（中铁二院总经理）的证言证明，为了搞好和袁仲权的关系，让他在一些设计方案上少挑毛病，2009年至2012年期间，逢年过节给袁仲权送过7万元。2009年至2012年四个春节，每次送1万元，共4万元。2009年至2011年三个中秋节，每次送1万元，共3万元。都是在袁仲权的办公室送的。（3）证人闵某（中铁二院副总经理）的证言证明，2009年之后，中铁二院在成都铁路局主要承揽的项目有成渝、成贵、成昆铁路等大的项目。为了得到他对中铁二院的关照，我送过四次钱给袁仲权，一共送了2.5万元。第一次是在2009年元宵节前后，我通过成都铁路局计划处处长林华把袁仲权约出来吃饭，一起吃饭的还有魏某，饭后送袁上汽车时，我送了一盒茶叶和1万元，这1万元用信封装好和茶叶放在一个袋子里，袁仲权收下后就走了，这1万元是魏某帮我准备的。还有三次是和袁仲权一起打牌斗地主，①2009年中秋节前，我和魏某请袁仲权在龙腾饭店吃饭，饭后开始打牌斗地主。②2009年10月份，在贵阳机场的贵宾厅候机时，我、魏某、袁仲权三人打牌斗地主。③2012年10月在西昌的西昌宾馆，饭后我、魏某、袁仲权三人打牌斗地主。每次打牌之前我给他5千元作为“底分”，三次一共给了1.5万元。（4）证人魏某（中铁二院副总经理）的证言证明，我先后给了袁仲权2.5万元。第一次是在2009年，中铁二院副院长闵某想认识袁仲权，我通过同学成都铁路局计划处处长林华约袁仲权在成都海港城酒店吃饭，吃饭前，闵某叫我准备一些茶叶和1万元钱，我将钱用信封装好了放在装茶叶的礼品袋里，这些是闵某送给袁仲权的。第二次在2011年或2012年的时候，我和袁仲权在西昌或攀枝花调研时，送给他5千元作为打牌的“底分”。第三次在2009年或2010年，在贵阳机场打牌，送给他5千元作为“底分”。第四次在2009年或2010年，我、袁仲权、闵某在成都一家酒店吃饭，饭前打牌时，我们送给他5千元作为“底分”。此外，2009年至2010年期间，公司总经理朱某叫我准备钱说是请成都铁路局的人吃饭，记得是三次，时间大概是2009年春节、中秋节及2010年春节的时候，每次1万元，用信封或纸袋装好交给朱某。（5）被告人袁仲权的供述证明，中铁二院在成都地铁有设计业务，需要成都轨道交通有限公司组织专家组对中铁二院的施图设计进行审查并出具认证意见。2009年至2012年期间，中铁二院总经理朱某逢年过节给我送过7万元。具体有：2009-2012年春节，在我办公室（2009-2010年春节在成都铁路局办公室，2011-2012年春节在成都轨道交通有限公司办公室）每次1万元，共4万。钱都是百元面额，用信封装好，是否还带了其他礼品我记不清了，一般朱某会带下属。2009-2011年中秋节，朱某也以过节拜访的名义到我办公室送了钱，每次1万元，共3万元。2009年，闵某通过成都铁路局计划处处长林华约我一起吃饭，饭后闵某送给我1万元。2009-2010年，我和闵某一起陪同上级领导查勘新建线路，工作之余或是候机期间，斗过三次地主，斗地主前闵某给我发过“底钱”，每次5千元，共1.5万元。中铁二院送钱给我，一是和我搞好关系，希望我对他们的工作和业务进行关照；二是希望在规划和设计方面不要为难他们，我是中铁二院的业主方代表。后来我不担任总工程师和成都轨道交通有限公司总经理了，中铁二院就没有送钱了。2、2011年至2013年，被告人袁仲权在其办公室先后4次收受中铁一局集团有限公司（以下简称中铁一局）驻成都办事处主任姚某送予的4万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表，成都地铁施工总承包合同证明，2009-2014年，中铁一局在成都铁路局在建或者中标项目有6个，在成都轨道交通有限公司的地铁项目有2个。（2）证人姚某（中铁一局驻成都办事处主任）的证言证明，我一共送给袁仲权4万元。2011年春节前的一天，我去了袁仲权轨道公司办公室，临走时塞给了袁一个信封，信封里装有1万元，并说过节意思下。2012年春节及中秋节，我分别去了袁仲权轨道公司办公室、成都铁路局办公室以节日拜访的名义送给了袁仲权用信封装好的1万元，共2万元。2013年春节前，我去了袁仲权铁路局的办公室以节日拜访的名义送给他1万元。给袁仲权送钱，主要是为了跟他搞好关系，一是掌握一些工程上的信息，好及时向领导汇报；二是希望他能在职权内给我们单位领导面子，解决一些实际问题。（3）被告人袁仲权的供述证明，2011年我担任成都轨道交通有限公司总经理期间，中铁一局的局领导带着驻成都办事处联络人姚某一起到我办公室来拜访。与姚某认识后，2011年至2014年间，姚某在每年春节或中秋节会单独一人到我办公室，代表中铁一局来拜访，每次会送给我1万元左右的现金或购物卡。如果姚某还带了小礼品（茶叶等），就会把现金放在礼品袋里。姚某一共拜访我五六次，共送给我5～6万元或购物卡。姚某是代表中铁一局送钱和购物卡给我，一是跟我搞好关系；二是希望在建项目安全质量、进度得到我的认可和表扬，或是让我帮他们协调与站段间的纠纷和矛盾，在信誉评价和招投标方面提供帮助。3、2009年至2014年，被告人袁仲权在其办公室、成都城市名人、瑞城名人酒店，先后9次收受中铁二局集团有限公司（以下简称中铁二局）总经理唐某1送予的13万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、地铁工程施工总承包合同证明，2009-2014年期间，中铁二局在成都铁路局中标及在建的铁路项目有19个，在成都轨道交通有限公司中标的项目有3个。（2）证人唐某1（中铁二局总经理）的证言证明，2009-2014年期间，我多次以逢年过节拜访的名义送给袁仲权共计13万元。①2009-2010年四个春节，送给他用信封装好的2万元，共8万元。②2013-2014年春节，在袁仲权的办公室给他拜年，走的时候送了用信封装好的1万元，共2万元。③2011年端午节前，请袁仲权在城市名人酒店吃饭，送给他用信封装好的1万元。④2011年中秋节前，请袁仲权在成都瑞城名人酒店吃饭，送给他用信封装好的1万元。⑤2012年中秋节，我到袁仲权的办公室拜访，送给他用信封装好的1万元。中铁二局在成都铁路局有许多工程项目在建，我逢年过节拜访袁仲权是希望他在地铁工程、铁路工程的在建项目上能够多关照中铁二局，在以后新的项目上给中铁二局多多支持。（3）被告人袁仲权的供述证明，2009年至2014年期间，中铁二局总经理唐某1在逢年过节或者吃饭期间送给我13万元。①2009-2012年这四个春节前后，唐某1以拜年的名义来我办公室，送给我2万元，一共4次，共计8万元。②2013年、2014年春节，唐某1以过年拜访的名义到我路局办公室，每次给我1万元，共给我2万元。③2011年端午节及中秋节，唐某1分别在成都城市名人、瑞城名人请我吃饭，每次饭后都送给我1万元，共2万元。④2012年中秋节，唐某1又以过节拜访的名义到我办公室，送给我1万元。唐某1代表中铁二局送钱给我，是跟我搞好关系，希望我对中铁二局在成都铁路局的局管项目继续关照，如果有新的线路开工，希望也多多关照中铁二局。4、2011年至2014年，被告人袁仲权在其办公室先后7次收受中铁四局集团有限公司（以下简称中铁四局）副总经济师马某送予的9万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2011-2016年期间，中铁四局在成都铁路局中标的铁路项目有11个，在成都轨道交通有限公司签约的地铁项目有3个。（2）证人马某（中铁四局副总经济师）的证言证明，我先后给袁仲权共送了10万元。①2011年春节前，在袁仲权成都轨道交通有限公司的办公室，送给他用信封装好的2万元。②2012年、2013年春节前，在袁仲权轨道公司的办公室，送给他用信封装好的2万元，共计4万元。③2011-2013年的中秋节，以过节的名义去了袁仲权的办公室，每次是送些茶叶另外再给1万元，共3万元。④2014年春节前，在袁仲权成都铁路局的办公室，送给他用信封装好的1万元。2011年春节、中秋节及2012年春节去拜访袁仲权的钱是我让刘斌准备的，2012年中秋节以后是我让郭某1去准备的。送钱给袁仲权的原因：袁仲权是成都铁路局的副局长又是轨道公司总经理，我们四局希望袁仲权在承接地铁工程和铁路工程方面多关照。（3）证人李某1（中铁四局第二工程有限公司驻成都办事处职员）的证言证明，2011-2012年间，我先后按马某的要求给了他5万元。2011年春节前，2万元；2011年中秋节前，1万元；2012年春节前，2万元。（4）证人郭某1（中铁四局第二工程有限公司驻成都办事处主任）的证言证明，2012-2016年间，我先后按马某的要求给了他5万元。2012年中秋节前，1万元；2013年春节前，2万元；2013年中秋节前，1万元；2014年春节前，2万元。（5）被告人袁仲权的供述证明，①2011年、2014年春节，马某都以拜年的名义来我办公室拜访，每次送给我1万元，钱用信封装好，共2万元。②2012年、2013年春节，马某也以拜年的名义来我办公室拜访，每次送给我2万元，钱用信封装好，一共4万元。③2011年至2014年中秋节，马某都会以过节的名义来我办公室拜访，每次给我1万元，钱用信封装好，共4万元。马某送钱给我，一是代表中铁四局客套性的拜访我，希望跟我搞好关系；二是在工程质量、进度上多肯定少批评；三是在工程验收的时候和站段多协调，减少他们之间的矛盾；四是希望中铁四局能够在成都铁路局多揽些项目。5、2011年至2014年，被告人袁仲权在其办公室先后6次收受中铁五局集团有限公司（以下简称中铁五局）总经理张某1送予的8万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2011年至2014年期间，中铁五局在成都铁路局中标的铁路项目共有14个，在成都轨道交通有限公司的地铁项目有1个。（2）证人张某1（中铁五局总经理）的证言证明，为了和袁仲权搞好关系，在工程项目上给予中铁五局帮助，2011-2014年我分6次共送了8万元给袁仲权，都是在他的办公室里。2011年春节，1万元；2011年中秋节，1万元；2012年春节，2万元；2013年春节，1万元；2013年中秋节，1万元；2014年春节，2万元。这8万元钱是我让卢某1准备的，我跟卢某1说了这些钱是用来送给袁仲权的。（3）证人卢某1（中铁五局成都分公司总经理）的证言证明，张某1曾6次让我准备了8万元，说是拜访袁仲权时要送的。2011年春节前及中秋节前，每次1万元，共2万元；2012年春节后，2万元；2013年春节前及中秋节前，每次1万元，共2万元；2014年春节前，2万元。（4）被告人袁仲权的供述证明，2011-2014年期间，中铁五局总经理张某1逢年过节在我办公室共送给我8万元。2011年春节及中秋节，每次1万元，共2万元；2012年春节，2万元；2013年春节及中秋节，每次1万元，共2万元；2014年春节，2万元。给我送钱是希望在成都地铁公司及成都铁路局局管范围多承揽些工程。6、2010年至2013年，被告人袁仲权在酒店先后5次收受中铁八局集团有限公司（以下简称中铁八局）总经理杨某送予的11万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2010-2013年，中铁八局在成都铁路局的中标及在建的铁路项目有22个，在成都轨道交通有限公司中标及在建的地铁项目有3个。（2）证人杨某（中铁八局总经理）的证言证明，2010年9月袁仲权到成都地铁任总经理之后，我开始和袁仲权有来往，当时中铁八局想承揽地铁工程，所以我就出面请袁仲权吃饭，一共有6次，其中5次共送了11万元。①2010年9月，我带了办公室副主任陈子豪和二公司总经理敬某、电务公司总经理张某2和桥梁公司总经理米某请袁仲权在成都潮皇阁酒店吃饭，张某2准备了茶叶和2万元，米某准备了2盒茶叶和1万元，都是用纸袋子装的。送袁仲权走的时候，张某2和米某把准备的钱和物放在袁仲权的汽车后备箱里，共送了3万元。②2011年春节前后，我请袁仲权在成都的一饭店吃饭，米某准备了1万元、茶叶、烟，敬某准备了2万元、茶叶、烟，饭后送袁仲权走的时候，敬某和米某把准备的钱和物放在袁仲权的汽车后备箱里，这次共送给袁3万元。③2012年春节前后，我请袁仲权在成都的一饭店吃饭，三公司总经理周某1准备了2万元、一盒茶叶，敬某准备了1万元、一盒茶叶，现金都是装在放茶叶的袋子里，饭后送袁仲权走的时候，敬某和周某1把准备的钱和物放在袁仲权的汽车后备箱里，这次共送给他3万元。④2012年中秋节，我请袁仲权在成都的一饭店吃饭，经营部部长赵某1也去了，他把1万元放在装月饼的袋子里，饭后送袁仲权走时，赵某1把准备的钱和物放在袁仲权的汽车后备箱里。⑤第五次2013春节前后，我请袁仲权在成都的一饭店吃饭，饭后送袁仲权走时，张某2把装有烟和1万元的袋子放在袁仲权的汽车后备箱里。送钱原因：中铁八局想在成都地铁公司和成都铁路局承揽工程，希望袁仲权多关照。实际上，袁仲权任副局长期间，他在中铁八局承揽工程上给予了关照。（3）证人张某2（中铁八局电务公司总经理）的证言证明,2010年至2013年，我陪袁仲权吃过两次饭。第一次是2010年9月份，杨某在成都潮皇阁酒店请袁仲权吃饭，要我陪同，一起的还有陈某1、敬某、米某。杨某让我准备一些礼物和2万元，我将用信封装好的2万元和一盒茶叶装在了一个纸袋子里，饭后我把这纸袋子放在袁仲权汽车的后备箱里，他收下了。第二次是2013年春节前，杨某请袁仲权在成都一品大街吃饭，一起的还有陈某1，杨某让我准备点东西和1万元，我将用信封装好的1万元和2条“软中华”装在一个纸袋子里，饭后我将上述钱物一起送给了袁仲权。袁仲权是成都铁路局的领导，我们电务公司又在成都铁路局有一些项目，希望袁仲权能够在项目上多关照。（4）证人敬某（中铁八局第二工程公司总经理）的证言证明，2010年9月至2014年3月，我陪袁仲权共吃过3次饭。第一次2010年9月份，杨某请袁仲权在成都潮皇阁酒店吃饭，让我一起去，陪同的还有陈某1、张某2、米某。袁仲权走的时候，我看到米某和张某2送了茶叶放在袁仲权的后备箱里，袁仲权收下后就走了。这次我没送东西。第二次2011年春节，杨某请袁仲权在成都的一个饭店吃饭，叫我一起去，我准备了一盒茶叶、两条烟还有用信封装好的2万元，饭后我将这些钱物放在袁仲权的汽车后备箱里。这次米某也去了，他给了袁仲权茶叶和烟，一起放在袁仲权汽车后备箱里。第三次2012年春节前后，杨某请袁仲权在成都的饭店吃饭，杨某要求我参加，周某1也去了，这次我准备了一盒茶叶和用信封装着的1万元，饭后我将这些钱物放在袁仲权的汽车后备箱里，我看见周某1也放了一盒茶叶到袁仲权的后备箱里，袁仲权收下东西之后就走了。以上三次送礼的情况事后都向杨某汇报了。送钱原因：我们公司在成都铁路局有不少工程项目，希望他对二公司的工程项目多关照。（5）证人米某（中铁八局桥梁公司总经理）的证言证明，为了得到袁仲权在成都地铁项目上对八局桥梁公司的关照，两次应杨某要求陪同袁仲权吃饭，共送给袁仲权2万元。第一次2010年9月份，杨某请袁仲权在成都潮皇阁酒店吃饭，要我去，陈子豪、敬某、张某2也在。我将准备好的2盒茶叶和用信封装好的1万元装在了一个纸袋子里，饭后送袁仲权走的时候，把这些钱物放在袁仲权的汽车后备箱里。第二次2011年春节前后，杨某又叫我陪他和袁仲权吃饭，敬某也在。我将准备好的一盒茶叶、两条中华烟和1万元用一个纸袋子装着，在饭后送袁仲权走的时候，把这个纸袋子放在他汽车的后备箱里。（6）证人周某1（中铁八局第三工程公司总经理）的证言证明，2012年春节前，杨某请袁仲权在成都的一家饭店吃饭，杨某要求我参加，敬某也在，饭后送袁仲权走的时候，我把装有一盒茶叶和2万元的纸袋子放在了袁仲权的汽车后备箱里，敬某也把一盒茶叶放在了他的后备箱。事后我向杨某做了汇报。送钱原因：一方面是过节问候；另一方面希望与袁仲权搞好关系，对我们的在建工程多多关照。（7）证人赵某1（中铁八局副总经济师兼市场营销部部长）的证言证明，2012年中秋节前，在成都一品天下柴门饭店，我陪八局总经理杨某和袁仲权吃饭，陈某1也在。我带了一盒月饼，然后还在装月饼的袋子里放了1万元，饭后我便把这1万元和一盒月饼放在袁仲权的汽车后备箱里。送钱是杨某安排的。（8）证人陈某1（中铁八局办公室副主任）的证言证明，2010年9月份到2013年底，杨某请袁仲权吃饭，我一共参加过六七次。记得参加过的有敬某、张某2、米某、周某1、赵某1等。吃完饭后，我都要先去给袁仲权开汽车门，这些参加宴请的子公司总经理都会准备好礼物，放在袁仲权的汽车后备箱里。（9）被告人袁仲权的供述证明，2010-2013年期间，杨某送给我11万元。①2010年9、10月份，杨某请我在成都潮皇阁酒店吃饭，当时带了一帮人，杨某送给我3万元、小礼品，3万元放在礼品袋里。②2011年、2012年春节前后，杨某又请我出去吃饭，吃饭的时候每次都给了我3万元，共给了2次，共6万元。③2013年春节，杨某以拜年的名义给了我1万元。④我不记得是2011年中秋节还是2012年中秋节，杨某以过节的名义来拜访，给了我1万元。记得当时杨某带了月饼，1万元钱放在月饼袋里。杨某是代表中铁八局送钱给我的。送钱目的：第一，出于礼节性的拜访和我搞好关系；第二，希望对中铁八局在建项目质量安全、进度等方面给予肯定和表扬；第三，和站段对接的时候，希望我出面协调，减少矛盾和刁难；第四，希望在成都铁路局和成都轨道交通有限公司多承揽工程项目。7、2011年至2014年期间，被告人袁仲权在其办公室先后5次收受中铁十一局集团有限公司（以下简称中铁十一局）董事长王某1、驻成都办事处主任吕某送予的7万元。证实该节事实的证据有：（1）、铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2012-2014年间，中铁十一局在成都铁路局中标及在建的项目共有13个，在成都轨道交通有限公司中标的地铁项目1个。（2）证人王某1（中铁十一局董事长）的证言证明，为获得袁仲权对中铁十一局在成都地铁及成都铁路项目上的关照，在2011-2014年间分5次由自己或者吕某送给袁仲权8万元。①2011年3月底4月初，我和吕某一起去了袁仲权的地铁办公室，汇报完工作后吕某就将一个装有茶叶和2万元的袋子留下了。之后，我交代吕某逢年过节要带礼物和红包代表我去拜访袁仲权，吕某说会照办。②2011年中秋节前，我打电话交代吕某要去拜访袁仲权。没过几天，吕某就给我回话说去过了，给袁仲权送了一盒月饼和1万元。③2012年春节前，吕某向我报告，他代表我去拜访了袁仲权，送了些腊肉，还有2万元。④2013年中秋节前，吕某向我报告说他代表我去拜访了袁仲权，送了袁仲权一箱水果、一盒月饼，还有1万元。⑤2014年春节前，吕某向我报告说，他代表我给袁仲权送了些海鲜及2万元。（3）证人吕某（中铁十一局驻成都办事处主任）的证言证明，应董事长王某1的要求，为了获得袁仲权对中铁十一局的关照，2011-2014年间利用逢年过节的名义，分5次送给袁仲权8万元。第一次2011年3月底4月初，王某1带我去袁仲权办公室汇报工作，我给他送了一盒茶叶及用信封装的2万元，茶叶和2万元装在一个纸袋子里。这之后王某1就交代我以后逢年过节要去拜访袁仲权。第二次2011年中秋节前，我一个人去袁仲权地铁公司办公室，给袁仲权送了一盒月饼及用信封装的1万元，月饼和1万元都装在纸袋子里。第三次2012年春节前，我一个人去袁仲权的办公室，给袁仲权送了腊肉、一袋水果和用信封装好的2万元。第四次2013年中秋节前，我一个人去袁仲权成都铁路局办公室，给袁仲权送了水果和月饼，还有信封装的1万元。第五次2014年春节前，我一个人带了点年货以及用信封装的2万元，到了袁仲权成都铁路局的办公室，他说要放在他车上，于是我就把年货连同2万元放在袁仲权汽车后备箱里。事后我都向王某1做了汇报。（4）被告人袁仲权的供述证明，①2011年春节前后，王某1来成都轨道公司办公室拜访我，送了2万元。②2012年春节前后，吕某来成都轨道公司办公室拜访我，送我2万元。钱一般是用信封装好的，有时会带点礼品，钱就放在礼品袋里。③2011-2013年中秋节，吕某以过节拜访的名义来我办公室拜访，每次给我1万元，共3万元。④2014年春节前后，吕某来成都铁路局办公室拜访我，送了1万元。王某1、吕某代表中铁十一局送钱给我，希望在成都地铁公司、成都铁路局多承揽工程，对已承揽的项目多肯定多表扬。8、2011年至2014年间，被告人袁仲权在其办公室先后8次收受中铁十二局集团有限公司（以下简称中铁十二局）驻成都办事处负责人郭某2送予的12万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2012-2015年间，中铁十二局在成都铁路局中标或在建的铁路项目有17个。（2）证人郭某2（中铁十二局驻成都办事处负责人）的证言证明，为了与袁仲权搞好关系，多承揽地铁项目及铁路项目，2011-2015年以逢年过节拜访的名义在袁仲权的办公室共送给他12万元。第一次2011年春节，2万元；第二次2011年中秋节，1万元；第三次2012年春节，2万元；第四次2012年中秋节，1万元；第五次2013年春节，2万元；第六次2013年中秋节，1万元；第七次2014年春节，2万元；第八次2014年中秋节，1万元。（3）被告人袁仲权的供述证明，2011-2014年期间，中铁十二局驻成都办事处负责人郭某2在逢年过节的时候以拜访的名义给我送过钱。①2011-2014年这四个春节，郭某2都会来我办公室，每次送我2万元，共8万元，郭某2一般不带礼品，钱都是用信封装好。②2011-2014年这四个中秋节，郭某2也都会来我办公室拜访，每次送给我1万元，共4万元。郭某2来拜访我，是希望我能够对中铁十二局多多关照，对中铁十二局的在建项目多肯定、多表扬。在未开工的项目，希望多考虑中铁十二局，能让他们多承揽些工程项目。9、2011年底、2012年年底，被告人袁仲权在其办公室先后2次收受中铁十三局集团有限公司（以下简称中铁十三局）总经理雷某、中铁十三局第二工程有限公司副总经理徐某送予的4万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表、成都地铁工程施工总承包合同证明，2011-2012年间，中铁十三局在成都铁路局中标或在建的项目有3个，在成都轨道交通有限公司中标项目有2个。（2）证人雷某（中铁十三局总经理）的证言证明，袁仲权任成都铁路局的副局长，分管成都铁路局在建项目和地铁项目工程，为了让袁仲权对我们在建项目多关心，在工程份额上多考虑我们中铁十三局，我拜访过袁仲权两次，共送给他4万元。第一次是2011年底，我和成都地铁项目部经理徐某一起去袁仲权的办公室，送给他2盒茶叶和2万元，这是去之前徐某准备好的。第二次是2012年底，也是和徐某一起去拜访袁仲权，在袁仲权的办公室送给他2盒茶叶和2万元。（3）证人徐某（中铁十三局二公司副总经理）的证言证明，应中铁十三局董事长雷某要求，为了得到袁仲权对中铁十三局地铁项目和铁路项目上的关照，于2011年底、2012年底共送给袁仲权4万元。第一次2011年底，雷某到成都拜访轨道公司领导，当时我兼任成都地铁项目的项目经理，雷董让我准备一盒茶叶和2万元，陪同拜访袁仲权。于是我从项目上提了2万元，用牛皮纸信封装好放在茶叶盒底下，在袁仲权的办公室给了他。第二次是2012年底，雷某到成都开会，把我从深圳叫过来说袁仲权到成都铁路局任副局长了，我们去拜访他，与他搞好关系，看看以后有没有机会在成都局揽点铁路工程。这时我虽任二公司总经理，但还兼任了成都地铁四号线一期项目经理，于是我从成都四号线一期项目提了2万元，用牛皮纸信封装好放在茶叶盒底下，在袁仲权办公室送给了他。（4）被告人袁仲权的供述证明，中铁十三局董事长雷某和成都地铁项目负责人徐某送给我4万元。①2011年春节后，徐某陪同董事长雷某一起到成都地铁轨道公司拜访，送了我2万元。②2012年我回成都铁路局之后，徐某陪同雷某到成都铁路局办公室拜访，送了我2万元。中铁十三局送钱给我，一方面想让我帮中铁十三局恢复在成都铁路局的投标资格，另一方面感谢我在成都轨道项目方面对中铁十三局的关心，希望我继续关照，多做些地铁工程。10、2014年7、8月份，被告人袁仲权在其办公室收受中铁十六局集团有限公司（以下简称中铁十六局）副总经理卢某2送予的2万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表证明，2014年间，中铁十六局在成都铁路局中标的或在建的项目有4个。（2）证人卢某2（中铁十六局副总经理兼西南指挥部指挥长）的证言证明，2014年7、8月份，我以西南指挥部名义和袁仲权约好在他办公室见面，我拎了一个宾馆用的大纸袋子，里面有两本书、一个剃须刀还有2万元，钱是用外面买的信封装的，我把纸袋子放在沙发边的地上，当时没说送钱物的事，后来袁仲权也没有叫我把东西拿回去。送钱原因：一是十六局在成都铁路局有两个项目涉及工程变更，希望袁仲权能给予关照；二是和他搞好关系，希望单位的信用评价排名靠前，因为工程的信用评价，袁仲权有决定权。（3）被告人袁仲权的供述证明，2014年7、8月份，巴达铁路开通前，我在成都铁路局会议室约谈了中铁十六局董事长孔令健和副总经理卢某2，要求他们按时保质完成巴达铁路建设。约谈之后，卢某2送了点小礼品给我，另外在小礼品袋里放了2万元。送钱给我，一是跟我搞好关系；二是我作为成都铁路局的主管领导，对中铁十六局的现场施工不满意，给我送钱希望减少影响，并希望我对他们的工程能够给予肯定和表扬，提高工程单位的信誉评价度。11、2011年至2014年期间，被告人袁仲权在其办公室、酒店，先后4次收受中铁十七局集团有限公司（以下简称中铁十七局）总经理文某送予的7万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表证明，2012至2014年期间，中铁十七局在成都铁路局中标及在建的铁路项目有13个。（2）证人文某（中铁十七局总经理）的证言证明，2010年年底至2015年1月，为了获得袁仲权对中铁十七局在成都铁路项目及地铁项目上的关照，多承揽工程，在信誉评价方面不要为难中铁十七局，分别让西南片区前指挥长徐海青（已故）、西南片区副指挥长申某共准备了8万元及茶叶等礼品送给袁仲权。①2011年3、4月份，我跟徐海青一起去拜访袁仲权，我让徐海青准备了茶叶和2万元，在袁仲权的轨道公司办公室送给了他。②2012年春节后，我和申某去袁仲权的轨道公司办公室拜访，送给他茶叶和2万元，这是我事先让申某准备的。③2013年，我和申某去袁仲权的办公室送给他土特产或者衬衫和2万元，钱用信封装好放在礼品的外包装袋里，袁仲权收下了。④2014年3月，我和申某去袁仲权的铁路局办公室送给他一盒茶叶、1万元，钱用信封装好放在外包装袋里，他收下了。（3）证人申某（中铁十七局西南指挥部副总经理）的证言证明，2012年至2016年，应文某要求送给袁仲权6万元及茶叶等礼品，希望袁仲权能够对中铁十七局的工程项目提供关照。①2012年春节后，文某让我准备好2万元及茶叶陪他去拜访袁仲权，钱用信封装好放在礼品袋的最下面，我们在袁仲权的轨道公司办公室送给了他。②2013年3、4月份，文某让我准备衬衫和2万元，钱用信封装好放在礼品外包装的最下面，在袁仲权的成都铁路局办公室送给了他。③2014年3月份，文某让我准备了一盒茶叶和1万元，钱用信封装好放在茶叶的外包装袋里，在袁仲权的办公室送给了他。（4）被告人袁仲权的供述证明，中铁十七局原负责西南片区的副总经理文某在2011年-2013年春节送给我6万，每次2万元钱，其中2011年、2012年春节是在我轨道公司办公室，2013年春节是在我成都铁路局办公室。2014年春节，在成都铁路局办公室送给我1万元。文某送给我钱的时候，应该送过一些礼品，送礼品的时候就会把钱放在礼品里面。送钱给我，一方面感谢我对中铁十七局的关心和照顾；另一方面跟我搞好关系，希望我在工程质量安全、验收方面给予指导和关照。12、2011年至2013年期间，被告人袁仲权在其办公室、酒店，先后3次收受中铁十八局集团有限公司（以下简称中铁十八局）副总经理邓某送予的6万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表证明，2012-2013年间，中铁十八局在成都铁路局中标或在建的铁路项目有8个。（2）证人邓某（中铁十八局副总经理）的证言证明，2010年1月至2014年8月，我分管西南片区的生产和市场承揽。2011年上半年，我让老乡练发盛帮约袁仲权一起吃饭，饭后我、练发盛陪袁仲权打牌，蒋某在一旁端茶倒水，打牌前我拿了2万元给袁仲权，说是打牌的“底锅”，这2万元钱是蒋某带来放我这的。2012年春节前，我叫蒋某买了烟和茶叶，2万元用信封装好放在茶叶袋里，在袁仲权路局办公室送给了他。2013年春节前，我和蒋某一起去袁仲权路局办公室，送了烟、茶叶和2万元。送钱给袁仲权，一是我局的在建项目希望得到袁仲权的关照；二是和他搞好关系，希望能多接点工程。（3）证人蒋某（中铁十八局西南区域指挥部副指挥长）的证言证明，2011-2013年间，为得到袁仲权的关照，陪同邓某多次拜访袁仲权，送给他6万元。①2011年邓某请袁仲权吃饭，将2万元作为打牌的“底锅”送给了袁仲权。②2012年春节前，在袁仲权的办公室送给他烟和茶叶还有2万元。③2013年春节前，在袁仲权的办公室送给了他2万元和茶叶。这些财物都是邓某让我准备的。（4）被告人袁仲权的供述证明，2011至2013年期间，中铁十八局副总经理邓某分三次送给我6万元。第一次是2011年5月份或者6月份的时候，我在成都轨道公司担任总经理，成都局局领导邀请我一起吃饭，说十八局副总经理想见我，碍于情面我去了。饭后，我们斗了几把地主，斗地主之前，邓某给了我2万块底钱。第二次是2012年下半年，邓某到我成都铁路局的办公室给了我2万元，钱是用信封装好的。给钱时，邓某说中铁十八局在渝利铁路项目有一个标段，让我有空去现场指导工作。第三次是2013年，邓某又到我成都铁路局的办公室，给了我2万元，记得这次钱是放在礼品袋里。邓某送钱给我，是希望我对中铁十八局多关照下，因为如果工作做得不好，我跟他们领导汇报的话，对他个人影响不好。13、2012年至2014年期间，被告人袁仲权在其办公室，先后3次收受中铁建工集团有限公司（以下简称中铁建工）西南公司经理李某2送予的6万元。证实该节事实的证据有：（1）铁路建设工程项目情况统计表证明，2012至2014年间，中铁建工在成都铁路局中标及在建的铁路项目有11个。（2）证人李某2（中铁建工西南公司经理）的证言证明，2012-2014年，为获得袁仲权在工程验收、信誉评价等方面的关照，多承揽工程，我三次陪同段某1拜访袁仲权，送给他6万元。第一次是2012年下半年，我准备了一些茶叶和2万元，用手提袋装好，在袁仲权的办公室给了他。第二次是2013年春节前后，我也准备了茶叶、2万元，在袁仲权的办公室给了他。第三次是2014年春节前后，这次我也准备了茶叶、2万元，在袁仲权的办公室给了他。（3）证人段某1（中铁建工总经理）的证言，2008年7月至2016年5月任中铁建工集团有限公司总经理，一共去袁仲权办公室拜访了他3次，分别是2012年下半年、2013年及2014年春节，陪同的有李某2。（4）被告人袁仲权的供述证明，2012-2014年，段某1在春节或者工作拜访的时候，在我办公室总共送给我6万元，每次2万元，段某1每次都会带随行人员。送钱给我，是想多做站房建设项目，在建的站房工程希望得到我的关照和认可。关于袁仲权收受中铁四局马某9万元、中铁八局杨某11万元、中铁建工李某26万元事实不清、证据不足的辩解意见。经查，①书证证明中铁四局、中铁八局、中铁建工及其下属公司在成都铁路局及成都轨道交通有限公司有在建或中标的项目。②行贿人马某、杨某、李某2的证言证明送钱目的，是希望袁仲权能够对其在成都铁路局及成都地铁项目上给予关照或承揽更多的工程项目。对此，袁仲权亦是明知的。③被告人袁仲权关于收受上述3人贿赂的供述在先且比较稳定，其关于受贿时间、地点、数额等情节的供述不仅能够与行贿人的证言印证，且得到相关证人李某1、郭某1、周某1、赵某1、张某2、敬某、米某、陈某1、段某1证言的佐证。综上，上述证据相互印证，证实袁仲权利用职务便利，收受了贿赂款。至于袁仲权收受马某钱款的数额，控方已根据有利于被告人原则就低认定，辩护人的意见不能成立，本院不予采纳。（三）巨额财产326万元来源不明的事实2009年1月至2017年6月，被告人袁仲权用于个人购房、购车、儿子留学等及结余的个人财产合计985.78万元，除个人工资、奖金等合法收入384.22万元，说明来源的177.06万元，受贿犯罪所得98.5万元外，袁仲权对326万元的财产不能说明来源。1、袁仲权用于个人购房、购车、儿子留学等及结余的个人财产合计985.78万元。序号支出及结余项金额（万元）合计（万元）（1）购买房产、装修①格林威治庄园房产及装修支出42.84；②麓山国际房产及装修支出277.845；③天合凯旋南城房产及装修支出79.9。上述支出计400.58。985.78（2）购车42.75（3）翻新乐至县老宅35（4）给陈英317.6（5）给赵蕾40.65（6）日常支出15.38（7）退、补款74.78（8）银行存款结余59.04（1）证实格林威治庄园、麓山国际、天合凯旋南城房产及装修支出400.58万元的证据有：①房屋所有权登记记载表、买卖合同、契税、缴款凭证，袁仲权建设银行尾号5168账户明细，证人何某1、何某2的证言及被告人袁仲权的供述证明，2010年12月21日，袁仲权以29.9116万元的价格购买乐至县格林威治庄园20幢2单元3楼17号，缴纳契税0.598232万元。2011年何某1帮袁仲权装修该房产；2012年5月21日，袁仲权通过5168账户转款12.3321万元至何某1的女儿何某2建行账户上。上述支出计42.84万元。②房屋所有权登记记载表、买卖合同、契税、缴款凭证，袁仲权银行明细，证人蔡某、赵某2的证言及装修记录，被告人袁仲权的供述证明，2011年2月17日，袁仲权以190万元的价格从蔡某手上购买麓山国际房产，缴纳契税2.58万元。从物管买了两个车位，一个13.5万元、一个12万元，13.5万元是银行转账、12万元是现金支付；2012年7月23日，袁仲权为两车位分别纳税0.405万元、0.36万元。2015年底至2017年1月，袁仲权共给赵某2用于房屋装修现金59万元。上述支出计277.845万元。③成都市不动产房屋信息摘要表、商品房买卖合同摘要、契税、缴款凭证，袁仲权建行明细，证人付某的证言及被告人袁仲权的供述证明，2011年9月袁仲权以66.067万元的价格购买凯旋南城1幢2单元13楼1304室，缴纳契税1.974万元。装修是袁仲权委托付某照看、验收的，装修款11.8631万元于2015年7月23日由袁仲权汇至付某账上。上述支出计79.9万元。（2）证实购车支出42.75万元的证据有：①机动车销售统一发票、车辆购置税、交强险缴款单，刷卡凭证、购买车辆缴款单及袁仲权建行尾号5168账户明细证明，2017年1月16日，袁仲权在成都华星名仕汽车销售服务有限公司购买奥迪车一辆，发票价38.5万元、汽车购置税为3.64万元、商业险1.2492万元、交强险为950元、车船税720元；1月23日成都华星名仕汽车销售服务有限公司退还履约保证金0.8万元。②证人赵某2的证言证明，2017年1月，袁仲权提出换一辆车，买车的钱都是袁仲权出的，当时在4Ｓ店里买的保险，花了1万多元。③被告人袁仲权的供述证明，2017年年初购买了一辆奥迪车，花了40多万元。（3）证实翻新乐至县老宅转给杨成勇35万元的证据有：①袁仲权建设银行明细、被告人袁仲权的供述证明，2012年前后翻新乐至县老宅，2014年3月12日袁仲权通过建行尾号5168账户向杨成勇转款35万元。②证人袁某1（袁仲权的大弟）、袁某2（袁仲权的二弟）、袁某3（袁仲权的姐姐）的证言，2011年10月至2012年3月，乐至县老宅翻新，是袁仲权叫一个姓杨的来做的。（4）证实给陈某2317.6万元的证据有：①建设银行账户明细证明，袁仲权通过其两个建行账户向陈某2转款117.6万元。其中，尾号5168账户自2011年11月3日至2014年8月29日，7次转款共计48.8万元；尾号4480账户自2012年6月15日至2015年8月29日，5次转账共计68.8万元。②陈某2的招商银行尾号1754账户明细证明，2014年3月11日转账存入熊某的100万元（一笔30万元、一笔70万元）；2014年4月24日现金存入100万元。③证人陈某2（袁仲权的前妻）的证言证明，2010年7月正式与袁仲权办理离婚手续。离婚后，袁仲权陆续给儿子的学费及生活费大概有100多万元，都是通过银行转账的。2014年初，我打算投资移民，袁仲权联系熊某、杨成勇各借了100万元，熊某的100万元是转到招行账户，同一天转了一笔70万元，一笔30万元。杨成勇的100万元，是杨成勇的司机送来的，当时用点钞机数了钱，存入我招行账户上，我写了借条，杨成勇的司机拿到借条后就走了。至今这200万元借款我都没有归还。④证人熊某的证言及袁仲权建行尾号5168、4480账户明细证明，2014年袁仲权找我借钱，2014年3月11日我转了100万元给陈某2。2015年1月袁仲权还了50万元给我，2015年6月用他在我这里理财的50万元本金还给我，这样100万元借款就清了。⑤被告人袁仲权的供述证明，前妻陈某2办出国移民和儿子出国留学，个人支付了310余万元。其中，2011年以来通过转账给陈某2用于儿子出国留学费用共计110余万元，2014年向熊某和杨成勇各借款100万元。借熊某的100万元我分两次归还了，每次50万元，都是通过银行转账给熊某。借杨成勇的100万元分三次还了90万元，还欠10万元。（5）证实转账40.65万元给赵某2的证据有：①袁仲权建设银行尾号4480账户明细证明，2009年4月4日，袁仲权转账10.65万元至中铁八局房地产开发有限公司；2009年7月5日转账10万元至赵某2建行尾号4057账户；2011年12月19日转账20万元至赵某2中信银行尾号5239账户。②商品房买卖合同摘要及纳税单证明，2009年赵某2购买西子香荷5栋1单元2604号；2010年9月赵某2购买中和吉龙一街188号2栋1单元1403号房产。③证人赵某2的证言证明，2009年我购买了中铁八局开发的西子香荷小区的房子，购买时袁仲权陪着去的，首付款是30万元左右，当时自己卡里钱不够，袁仲权刷了10万余元；装修西子香荷房子时，袁仲权通过建设银行转了10万元给我；2011年购买黄金时代小区房子，购房款总共45万元，袁仲权出了20万元，是转到我的中信银行账户上。④被告人袁仲权的供述证明，我给赵某2大概30～40万元，记得比较大笔的有两次，一次赵某2还西子香河小区按揭款时，给了赵某210万元或20万元；另外一次，赵某2购买黄金时代小区的房子时，给了赵某220万元。都是通过转账支付的。（6）证实日常支出15.386万元的证据有：国家统计局成都调查队综合处出具的成都市城镇居民人均消费支出证明，按成都市当地居民人均消费数据，2009-2016年日常支出合计为15.386万元。（7）证实退、补款74.7881万元的证据有：①中国建设银行银行回单、银行收款凭证及成都铁路局纪委出具的情况说明证明，2013年10月11日、2017年3月5日，袁仲权通过其建行尾号5168账户向成都铁路局廉政账户先后退交5万元、50万元。②成都铁路局财务处支付袁仲权奖励明细、银行收款凭证、回单及收据证明，2015年12月11日，袁仲权通过其建行尾号5168账户向成都铁路局上交奖励款15.6万元。③成都铁路局办公室财务科出具的说明、扣发明细证明，2013年5月，成都铁路局财务从袁仲权工资中扣外委代建考核奖1.6万元。④建设银行回单及银行收款凭证证明，2016年11月14日，袁仲权通过其建行尾号5168账户向成都铁路局补交党费2.5881万元。⑤被告人袁仲权的供述证明，2013年向成都铁路局廉政账户退了5万元；2017年3月向廉政账户退了50万元；2015年，路局组织违规收入的清退，我通过银行转账的方式退了23万元左右给路局财务。（8）证实袁仲权各银行账户余额共计59.04万元的证据有：①中国建设银行查询单及明细证明，截止2017年6月，袁仲权建行尾号5439账户余额346.17元；尾号5168账户余额为13.397万元，美元5万元（2017年1月5日购汇价34.455万元）；尾号4480账户余额为40.91元。②中国工商银行银行查询单及明细证明，截止2017年6月，袁仲权工商银行尾号3359账户余额为11.1606万元。③中国银行查询单及明细证明，截止2017年6月，袁仲权中行尾号17514账户结余为0元。④被告人袁仲权的供述证明，印象中在建设银行和工商银行开户了，现在手上有两张建行卡，两张工商银行卡。工商银行卡其中一张现有余额11万元左右，另外一张基本没有什么交易，也没有余额。2、2009年1月至2017年6月，被告人袁仲权工资、奖金及其说明并经查证属实的个人收入为384.22万元。序号来源项目金额（万元）合计（万元）（1）成都铁路局发放工资、奖金及其他230.43384.22（2）部门发放奖金54.02（3）离婚分得钱款陈英转账20（4）出售房产收益金牛区红旗巷3号2单元6层12号房产64.8（5）投资理财收益购买理财产品9.795（6）利息收益建行、工行账户利息5.17（1）证实成都铁路局发放的工资、奖金及其他款项计230.43万元的证据有：①成都铁路局办公室财务科出具的袁仲权工资明细及袁仲权建行银行尾号5168账户明细证明，自2009年1月至2017年6月间，袁仲权的工资收入为225.165万元，均以银行转账的形式发放至袁仲权建行银行尾号5168账户上。②袁仲权建设银行尾号5168工资账户还接收了路局代发的报销款等费用5.23万元。（2）证实路局相关部门发放奖金共计54.02万元的证据有：①成都铁路局财务处支付袁仲权奖励明细银行收款凭证、回单及收据证明，2010年9月至2015年3月，财务处支付袁仲权地方政府奖励25.9万元。②成都铁路局财务集中核算管理所的情况说明证明，该所自2012年4月至2013年4月向袁仲权发放外委工程代建奖共计5.2万元。③成都铁路局经营开发处的情况说明证明，多元经营集团公司2009-2015年间共计向袁仲权发放安全效益责任考核奖4万元，按季分3次通过银行转账发放，未曾给袁仲权发放过现金和红包。④成都铁路局信息技术所的情况说明、奖励通知、转账凭证、分配表证明，成都铁路局信息技术所2009年度发放给袁仲权奖励1千元；2010年发放1.5千元。⑤成都轨道交通有限公司的情况说明及明细证明，2010年10月至2012年3月，袁仲权任成都轨道公司总经理期间，工资由原单位成都铁路局进行核发，其它收入由轨道公司人力资源部组织审批并轨道公司发放的收入项目17项共计1.9722万元。⑥证人张某3（成都铁路局总工程师室主任）证言及总工程师室出具的情况说明证明，2008年任总工程师室主任，奖金、工资都是路局财务直接发放到工资卡上。从2012或者2013年开始，我们总工程师室向路局申请过外委工程单项奖，奖金来源是地方外委单位给路局财务处的，发放范围是局领导、业务处室和下面的相关科室，通过银行发放至袁仲权个人工资卡，2014年或者2015年停发。另外，2009年、2010年春节聚餐时，给袁仲权发放了各2千元现金红包，共计4千元。⑦证人靳某（驻成都铁路局军代处主任）、刘某1（驻成都铁路局军代处副主任）的证言证明，2009年春节前，刘某1受主任靳某委托看望袁仲权，送给其3千元礼金。除此之外，军代处没有发过其它钱给袁仲权。⑧证人余某1（成都铁路局收入处副处长）证言证明，2006年以来，路局工作人员只有一张工资卡，正常的工资、奖金发放都是打进工资卡的，只有一项奖金是发放现金。因为成都铁路局纳税地是成都市金牛区，金牛区每年初都会对纳税多的单位给予奖励，报路局主要领导审批后予以发放。2009年至2012年每年都有，局领导的标准是4万元左右，袁仲权应该领了15～16万元。2015年中央巡视组要求对2013年至2014年期间的这种地方政府奖励进行清退，我记得袁仲权退了15.6万元，退款是有凭证的。⑨黄织、渝利、南涪、渝涪、乐巴、巴达铁路有限责任公司，贵阳市域铁路有限公司，成都铁路局保卫战备处（护路联防办公室），成都铁路局达州、贵阳建设指挥部出具的情况说明证明，2009年以来，上述单位从未给袁仲权发放过工资、现金（含会议费、红包）。⑩中国铁路成都局集团有限公司财务处出具的关于袁仲权奖金的情况说明，2015年9月中国铁路总公司党组因原成都铁路局违规发放奖金，对时任局党委书记王晓州、总会计师赵山作出党内警告、行政记过处分。在该笔违规发放奖金中，没有对袁仲权进行过发放。？银行账户明细证明，除多元发放的4万元转入袁仲权工商银行尾号3359的账户，其余钱款均转入袁仲权建设银行尾号5168的账户。（3）证实离婚分得20万元的证据有：①离婚协议书、建设银行明细证明，2010年7月4日，陈某2在取得离婚证时转款20万元到袁仲权5168的建行账户上。②证人陈某2的证言证明，离婚时袁仲权提出要20万元，因此，2010年7月转了20万元到袁仲权工资账户。③被告人袁仲权的供述证明，2010年7月与陈某2协议离婚时，陈某2转给他20万元。（4）证实出售金牛区红旗巷3号2单元6层12号房产得款64.8万元的证据有：①委托书、公证书、存量房买卖合同、税收缴款书、不动产登记信息证明，金牛区红旗巷3号2单元6层12号房产系袁仲权所有，2016年12月袁仲权全权委托周某2将该房产出售给周政安、周彩玲。②建设银行明细证明，2017年1月5日周某2转账62.8万元至袁仲权5168建行账户。③证人周某2的证言证明，2016年底，想为儿子买套房，等儿子回国后居住，就通过中介与要出售房屋的袁仲权联系上了，和他签订了买卖合同和协议，约定价格是64.8万元，签完协议先付了2万元作为定金。之后，办理好手续后通过银行转了62.8万元给袁仲权。我用朋友周政安、周彩玲的名义买的房。④被告人袁仲权的供述证明，2017年将房屋卖给了周某2，手续全权委托周某2办理，卖了60多万元，房款是周某2转账给我的。（5）证实理财盈利9.795万元的证据有：①信托合同、银行明细证明，2013年8月熊某投资四川信托宜宾中泽项目300万元，合同上注明袁仲权投资50万元，袁仲权5168建行明细显示，2013年10月9日转50万元给熊某。2014年9月17日收到熊某分两笔转来的3万元、2.25万元；袁仲权建行4480账户显示，2015年6月23日收到熊某转来的4.545万元。②证人熊某的证言证明，2013年袁仲权放了50万元到她那理财，2015年6月份结束，分三次转给了袁仲权理财盈利9万多元，均是通过银行转账付给袁仲权的。③被告人袁仲权的供述证明，通过熊某购买理财产品，总计收益约10万元。（6）证实个人账户利息收益5.1693万元的证据有：①袁仲权的建行账户明细证明，2009年1月至2017年6月，尾号5168账户活期利息总额为0.9586万元，定期账户结息0.39万元；尾号4480账户活期利息总额为0.5453万元，定期利息总额为1.5132万元；3814080151130166973账户2014年8月31日开户存入40万元，2016年3月13日转账销户，共结息1.5553万元。②袁仲权的工商银行明细证明，2009年1月至2017年6月，袁仲权在工商银行开立的442202001005822537账户和44×××37账户利息总额为0.2069万元。3、能够说明来源的177.06万元序号来源金额（万元）合计（万元）（1）离婚前存款70177.06（2）向他人借款尚未归还40（3）亲属出资、赠与50（4）红包、打牌底花及盈利17.06（1）证实离婚前存款70万元的证据有：①袁仲权建行尾号4480账户明细证明，该账户于2009年1月5日开户，陆续有现金存入。2010年6月2日，70万元转至周某3账户，7月7日该笔钱款从周某3账户转回。②证人周某3（袁仲权的大学同学）证明，2010年的时候，袁仲权说有笔钱要在我这放一下，没说原因，我同意后，袁仲权将他的身份证、建行卡和密码给了我，让我帮忙转钱，我就在建行铁道支行新开了张卡，将袁仲权卡里的70万元转到新卡上，过了一个月，按袁仲权的要求将70万元连同利息转回他的卡上。③被告人袁仲权的供述证明，2009年1月前，大概有60～70万元的现金放在家里，这些钱陈某2不知道。在与陈某2闹离婚期间，于2009年在建行新开账户，陆续将钱存入该账户，后在离婚前借用周某3账户，将70万元转至周某3账上，离婚后转回。（2）证实向他人借款尚未归还40万元的证据有：①证人张某4（袁仲权的高中同学）的证言证明，2016年春节后，袁仲权说在天府新区买了一套房，想借40万元，后来又说了几次借钱的事，我不好驳他面子，就从家里保险柜中拿出20万元，交给了袁仲权，没有打借条。②证人刘某2（袁仲权的同事）、牟某（刘某2的小姨子）、刘翔宇（刘某2的儿子）的证言证明，2017年2、3月份的一天，袁仲权打电话说要借10万元，我当时没在成都，拿不出那么多现金，就和老婆说了，老婆找朋友借的，钱打到了牟某账户，由儿子刘翔宇取出后送到袁仲权办公室。③被告人袁仲权的供述证明，2016年端午节前后，为了装修麓山国际的房子向张某4借款20万元，到现在还没有归还。2017年4、5月，向刘某2借了10万元，给赵某2用于装修麓山国际的房子。2014年左右，陈某2办理投资移民，向杨成勇借了100万元给陈某2，后来分三次还了90万元给杨成勇。第一次是2015年从银行取了40万元，杨成勇的司机来拿的；第二次是2017年1月从银行取了30万元，另外从家里拿了现金10万元，一共40万元交给了杨成勇的司机；第三次是2017年3月，从家里拿了10万元现金当面交给杨成勇。截止目前，我还欠杨成勇10万元。（3）证实亲属出资、赠与50万元的证据有：①证人袁某1（袁仲权的大弟）的证言证明，修老家房子袁仲权说要30～40万元，他让我能出多少出多少。期间我就去看过二次，有一次动工后，袁仲权打电话约我去看老家在修的房子，我就开车带了十万现金，在老家修房子的工地旁把钱给了袁仲权。②证人袁某3（袁仲权的姐姐）的证言证明，我家庭收入不高，每年收入仅数万元。有次农家乐给袁仲权几万元，具体金额记不清了，是为了他离婚给孩子读书；老宅房子上梁给了几万元；袁仲权有次来东山镇的家，在房间给了几万元；母亲80大寿，袁仲权操办了二三桌酒，因为妈妈比较自私，得了钱不会拿出来，所以我就把礼金给了袁仲权；2016年清明扫墓给了袁仲权4万元，总计不超过10万元。③证人赵某3（袁仲权的岳父）的证言证明，我曾任农广校凉山州中心分校校长，2010年以来给过袁仲权钱，每次3千、5千的，1万元也给过，生日、逢年过节都给，他儿子出国给过1万或者2万，具体给过多少次说不清楚，但是总数接近30万元。④证人赵某2的证言证明，我父亲在确定我们会结婚后，陆续给袁仲权钱，开始给二千、五千，后来结婚给了多少具体不清楚，我爸说这些年下来大概有二三十万，因为当初我买房，袁仲权给过钱，房产证上只写了我的名字，我爸不想欠他，所以会给他钱。⑤被告人袁仲权的供述证明，大姐袁某3一共给了10万元，包括老家翻新房子的钱，2011年至2016年，大姐每年给1万元，有一年给了4万元，共计10万元。2012年开始翻新房子之前，老二袁某1答应出10万元，可是一直没有给，我就到他厂里找，袁某1在厂里给的。老丈人给了20～30万，一般在家给，赵某2可能知道。（4）证实收受朋友红包、“底花”及打牌获利17.06万元的证据有：①证人贺某（成都铁路局达成公司总经理）的证言证明，2012年请袁仲权吃饭，斗地主时给了袁仲权“底花”5千元，因为我侄女进成都外国语学校袁仲权帮了忙；后斗地主输了2～3千元。上述钱款计0.8万元。②证人段某2（成都铁路局成都铁路工程总承包有限公司副总经理）、唐某2（成都汇利达建筑劳务有限公司法人）的证言证明，2012年至2016年，利用双休日的空闲时间和袁仲权斗地主，互有输赢，袁仲权技术好些，赢面要大些，但每年决不会上万，不会超过5万元。此外，2009、2010、2012年春节，段某2代表单位拜访袁仲权，在袁仲权的办公室送给他1.2万元（每次4千元）。上述钱款计6.2万元。③证人翁某（成都铁路局新线开通联调联试办公室副主任）的证言证明，2014年生病住院期间袁仲权委托他人送给我2千元。2015年春节前袁仲权来重庆检查工作时，为感谢袁仲权我送了4千元，当时他不要，我丢下就走了；我从来没有和袁仲权打过牌。④证人余某2（成都铁路局绵阳工务段工会主席）的证言证明，和袁仲权是朋友，逢年过节会和他打斗地主，这两年次数少了，输了几千元钱，不会超过1万元。上述钱款计1万元。⑤证人李某3（袁仲权上海铁道学院校友）、周某3（袁仲权上海铁道学院同班同学）、张某4（袁仲权高中同学）的证言证明，从2012年开始四人打牌，张某4和周某3输了2万元左右，李某3赢了3万元左右，袁仲权赢了，不超过1万元。上述钱款计1万元。⑥证人吴某（成某、成贵铁路公司副总经理）的证言证明，2011年与袁仲权斗了两次地主，共计输了2千元。⑦证人王某2（成都轨道交通有限公司工会主席）的证言证明，在轨道交通公司和袁仲权打了3次牌，共计输了5千元，袁仲权赢了，赢了多少不知道。上述钱款计0.5万元。⑧证人李某4（成都铁路局成都车务段副段长）的证言证明，2010年10月至2012年4月间，和袁仲权斗地主两次，输了2千元。⑨证人袁某4（成都铁路局土地房产管理处处长）的证言证明，2012年至今，和袁仲权斗地主二三次，袁仲权大概赢了4、5千元。上述钱款计0.5万元。⑩证人靳某（成都铁路局军代处主任）的证言证明，2015年和袁仲权打过两次斗地主，输了1.2万元。？证人王某3（成都轨道交通公司党委副书记）的证言证明，和袁仲权打过一次斗地主，是在2011年的时候，轨道公司几个班子成员在公司附近吃饭，袁仲权提出斗地主，不到一小时我输了大概500～600元。上述钱款计0.06万元。？证人李某5（袁仲权上海铁路学院校友）的证言证明，袁维祥（袁仲权的儿子）读初中起认做干儿子，我每年春节都会给压岁钱，一般600、800、1200元，记得有一次给了5千元，出国那年的压岁钱给了2万元，这几年下来，给袁维祥的压岁钱不超过5万元。上述钱款计5万元。4、袁仲权受贿共计98.5万元。（详见前述）关于麓山国际的两个车位中，有一个12万元的是开发商赠送、没有支付现金的辩解意见。经查，①被告人袁仲权在检察机关稳定供述：两个车位是分开支付的，一个13.5万元的是银行转账，一个12万元的是现金支付。②缴税凭证显示：2012年7月23日，袁仲权按同一标准为两车位分别纳税0.405万元、0.36万元。上述证据相互印证，证实12万元的车位系袁仲权出资购买，袁仲权的辩解与事实不符，不能成立，本院不予采纳。关于袁仲权任职、挂职期间非规范性的收入应计入总收入的辩解，辩护人关于控方没有穷尽袁仲权收入的辩护意见。经查，首先，被告人袁仲权、辩护人针对其辩解、辩护意见均不能说明具体情况及来源。其次，控方的证据显示：①袁仲权所有任（挂）职部门均出具情况说明，证明2009年至2017年6月给袁仲权发放或未发放工资、奖金的情况，其中发放的均已计入袁仲权的收入中。②中国铁路成都局集团有限公司财务处出具的情况说明，证明2015年9月原成都铁路局违规发放奖金中，没有对袁仲权进行过发放。综上，袁仲权的辩解、辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于袁仲权借杨成勇100万元，还有20万元没有归还的辩解意见。经查，袁仲权到案后涉及该情节的第一份供述为：借杨成勇的100万元，分三次还了90万元，尚有10万元没有归还。此后，袁仲权多次作出基本一致的供述，即第一次是2015年从银行取了40万元，杨成勇的司机来拿的；第二次是2017年1月从银行取了30万元，另外从家里拿了现金10万元，一共40万元交给了杨成勇的司机；第三次是2017年3月，从家里拿了10万元现金当面交给杨成勇。综上，袁仲权在检察机关的供述不仅稳定，且钱款来源得到了银行取款明细的印证，故袁仲权在检察机关的供述予以采信，其庭上的辩解本院不予采纳。关于老母亲给自己的即使没有50～60万元，最低也有20～30万元的辩解意见。经查，①关于老母亲给自己钱款的数额，袁仲权从几万元到50～60万元到20～30万元，不断变化，袁仲权无法说清具体过程。②袁仲权母亲系农村妇女，检察机关查询其银行存款记录，袁母的为零。袁仲权在其兄弟姐妹中职位最高，经济条件最好。综上，袁仲权该辩解与事实、常情常理不符，不能成立，本院不予采纳。关于老丈人给的20～30万元应计入袁仲权合法来源的辩解、辩护意见。经查，①袁仲权的老丈人曾任农广校凉山州中心分校校长，有稳定的经济来源；其在接受检察机关的询问时陈述：给过袁仲权钱，总数接近30万元。②赵某2接受中院的询问时有过基本一致的陈述，并对自己父亲给予袁仲权钱款的理由进行了说明。③袁仲权侦查阶段有6份基本一致的供述。综上，上述证据能够相互印证，证实袁仲权收受了老丈人的钱款，综合全案情况，从有利于被告人的原则出发就高认定为30万元，被告人袁仲权及辩护人的该意见本院予以采纳。关于打牌斗地主赢的钱不止18.66万元的辩解意见。经查，①检察机关按照袁仲权供述所涉及的全部证人进行了询问、制作笔录，并以查证的数额就高认定为18.66万元。其中，袁仲权通过打牌赢取余成新6千元、饶咏5千元、刘某25千元的事实，根据证人陈述均发生2006-2008年间，与起诉指控的2009年1月至2017年6月间没有关联性，故该三笔共计1.6万元从18.66万元中予以扣除。②袁仲权辩解打牌盈利的数额，首先从50万元到100余万元不断变化；其次，袁仲权亦无法说明具体来源。综上，袁仲权的辩解不能成立，本院不予采纳。（五）被告人袁仲权的归案经过及退赃、查封情况2016年10月，铁路总公司党组纪检组收到反映成都铁路局副局长袁仲权与私企老板唐某2、杨成勇有不正当经济关系的举报。2016年11月经初核查明，袁仲权自2008年8月至2016年5月，个人银行卡多次现金存入，累计500余万元，与本人交代的现金存入数额相差甚远。2017年3月10日至12日，铁路总公司党组纪检组对袁仲权进行调查谈话。袁仲权交代2009年至2014年，先后收受多家工程单位所送现金150多万元。6月22日，江西省人民检察院南昌铁路运输分院的侦查人员到成都依法对袁仲权进行询问并通知其到南昌接受调查。次日，对袁仲权立案侦查。后袁仲权主动交代了办案机关尚未掌握的受贿事实。2018年8月17日，袁仲权通过其妻赵某2向本院退缴赃款60万元。2018年8月22日，本院对袁仲权的成都市万安镇麓山国际社区23栋1单元4楼7号房产壹套，23栋1单元负一楼16、17号车位两个予以查封。证实该节事实的证据有：1、中共中国铁路总公司党组纪检组出具的移送函证明，2016年10月，铁路总公司党组纪检组收到举报，反映成都铁路局副局长袁仲权与唐某2、杨成勇有不正当经济关系。2016年11月，经初核查明，袁仲权自2008年8月至2016年5月，个人银行卡存入现金161笔，累计516万元，本人交代的现金存入数额与银行查询情况相差甚远。2017年3月10日至12日，对袁仲权进行调查谈话。袁交代2009年至2014年，先后收受多家工程单位所送现金150多万元，与下属人员和老板唐某2打牌赢得数十万元，均以现金存入该卡。3月13日，铁总纪检组责成成都铁路局党政纪领导找袁仲权谈话，动员其到检察机关投案自首，争取宽大处理。2、江西省人民检察院南昌铁路运输分院反贪局出具的归案经过证明，2017年6月22日，该院侦查人员到成都依法对袁仲权进行询问并通知袁仲权到南昌接受调查。6月23日，袁仲权与侦查人员一同到达南昌。同日，经检察长决定对袁仲权立案侦查。3、证人柳某（原成都铁路局纪委书记）的证言证明，袁仲权在接受中国铁路总公司党组纪检组调查期间，2017年3月的一天，具体时间记不清了，我陪袁仲权主动到成都铁路运输分院就有关问题进行了法律咨询。4、退赔款缴款通知书及票据证明，2018年8月17日，袁仲权通过其妻赵某2向本院退赃60万元。5、本院查封令证明，2018年8月22日，被告人袁仲权的成都市万安镇麓山国际社区23栋1单元4楼7号房产壹套，23栋1单元负一楼16、17号车位两个依法被查封。关于被告人袁仲权主动投案，如实供述，具有受贿罪自首的辩解、辩护意见。经查，①2017年3月袁仲权主动到成都铁路运输分院进行的是法律咨询，并非投案。该事实有陪同人员的证言予以证实。②现有证据及起诉指控表明：举报线索针对的受贿事实不成立，多次存入大额现金的个人银行卡对袁仲权受贿犯罪亦无明确指向。袁仲权在接受总公司纪检组谈话及立案侦查后，主动交代了办案机关尚未掌握的其它受贿事实。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》中第一条第四款规定：犯罪分子没有自动投案，办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立的，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的，以自首论。综上，袁仲权虽未主动投案，但办案机关掌握的线索不成立，袁仲权主动交代此范围外同种罪行，其行为构成受贿罪的自首本院认为，被告人袁仲权身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物98.5万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪；被告人袁仲权个人财产和支出明显超出合法收入，326万元不能说明来源，差额巨大，其行为构成巨额财产来源不明罪，依法应当数罪并罚。袁仲权在受贿罪中具有自首情节，案发后退缴赃款60万元，依法予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项及第二款、第三百九十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第四款及《关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下一、被告人袁仲权犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2017年7月24日起至2020年1月8日止。罚金在判决生效第二日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人袁仲权受贿赃款三十八万五千元人民币、巨额财产来源不明之三百二十六万元人民币予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长周平审判员石斌审判员朱映红二〇一九年二月二十八日书记员朱婧瑶

虈新华偷越国（边）境二审刑事判决书山东省威海市中级人民法院刑事判决书（2018）鲁10刑终117号：山东省荣成市人民法院审理山东省荣成市人民检察院指控原审被告人陈新华犯组织他人偷越国境罪一案，于二○一八年五月十一日作出（2012）荣刑初字第257号刑事判决。原公诉机关山东省荣成市人民检察院提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市人民检察院指派检察员邵冰雪、检察官助理赵新江出庭履行职务，原审被告人陈新华及其辩护人吴锦霞均到庭参加诉讼。本案审理期间，经山东省高级人民法院批准，延长审限二个月。现已审理终结原审法院认定，2009年金龙云（已判刑）伙同他人为牟利合谋组织偷渡人员乘船到韩国。金龙云负责在国内组织偷渡人员及联系运送船只。后金龙云通过申龙岩（已判刑）为其组织偷渡人员，通过陈新华为其联系船只。陈新华共参与运送2次约80人。具体为：1.2009年12月，金龙云等组织40余名偷渡人员集结至湖北省武穴市陈新华事先预定的宾馆，由陈新华安排偷渡人员乘坐客车到达荣成市人和镇靖海涨濛大桥，乘坐陈新华事先联系的渔船前往公海，因在公海上没有遇到韩国接应船只而返回荣成；2.2010年1月，金龙云等组织约40名偷渡人员再次集结至湖北省武穴市的宾馆，之后乘坐客车到达江苏省赣榆县海头，在赣榆县海头偷渡人员乘坐陈新华事先联系的渔船前往公海，因在公海上没有遇到韩国接应船只而返回荣成。2011年8月4日陈新华自动向公安机关投案，后在取保候审期间逃跑，于2017年4月30日被抓获。原审法院认定上述事实，有威海市中级人民法院（2010）威刑二初字第27号刑事判决书、威海市公安边防支队出具的情况说明、武穴市公安局花桥派出所出具的抓获经过、关于陈新华提供证明的说明及该局民警蓝金永出具的情况说明，证人郎某、宋某、沈某的证言，同案犯金龙云、邢厚宝、申龙岩、于维江、刘国庆等人的供述，被告人陈新华的供述等证据证实。原审法院认为，被告人陈新华违反出入国境管理法规，运送他人偷越国境，人数众多，其行为已构成运送他人偷越国境罪。在运送他人偷越国境的共同犯罪中，陈新华起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈新华如实供述罪行，可以从轻处罚。为维护社会秩序，保护国家出入境管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百二十一条第一款第（一）项、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，以运送他人偷越国境罪判处被告人陈新华有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。宣判后，荣成市人民检察院以“原审法院认定罪名不当，陈新华应构成组织他人偷越国境罪，且系从犯”为由，提起抗诉。二审期间，威海市人民检察院检察员的出庭意见为，一审判决认定犯罪事实清楚，采信证据确实充分，诉讼程序合法；但罪名认定错误，陈新华的行为构成组织他人偷越国境罪，且系从犯；陈新华在事前即与金龙云达成合意，准备组织他人偷越国境，并具有明确的分工，从陈新华实施的行为来看，其安排偷渡人员住宿、转移，安排渔船运送偷渡人员，均系对金龙云实施犯罪的帮助行为，应为金龙云组织他人偷越国境的一部分，故应构成组织他人偷越国境罪的共犯，而非运送他人偷越国境罪，陈新华在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。原审被告人陈新华提出，偷渡的事情是金龙云提出的，他没有参与探讨，也没有提意见；找船的事情是金龙云单方面安排给他的，不存在二人分工；第一次偷渡时他到湖北只是给宾馆打了个电话，食宿费用都是金龙云安排王涛负责；第二次他没有参与；一审量刑过重。辩护人吴锦霞提出，陈新华不接触任何偷渡人员，只负责联系船只，其行为与邢厚宝、刘国庆的行为性质相同，目的是为金龙云寻找运输工具，与金龙云并非合作关系，其地位、作用与邢厚宝相同，应构成运送他人偷越国境罪；已生效的（2010）威刑二初字第27号刑事判决可以看出陈新华在本案中的作用就是向金龙云引荐了邢厚宝；陈新华参与的两起偷越国境案件，均未成功，系犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻或减轻处罚，陈新华于2011年8月24日主动投案自首，依法应当从轻处罚；本案证据基本上属于言辞证据，且存在诸多瑕疵，建议对陈新华从轻处理。经二审审理查明，2009年夏，金龙云（已判刑）与韩国人郑某（另案处理）为牟利合谋组织偷渡人员乘船到韩国，其中金龙云负责在国内组织偷渡人员及联系运送船只，将偷渡人员运送至公海指定地点。上诉人陈新华明知金龙云等人在组织偷渡，仍采用联系船只、安排食宿和大巴车运送等方式，参与组织偷渡2次共约80人。具体事实如下：1.2009年12月，金龙云等组织40余名偷渡人员集结至湖北省武穴市陈新华事先预定的宾馆，由陈新华安排偷渡人员乘坐客车到达荣成市人和镇靖海涨濛大桥，乘坐陈新华事先联系的渔船前往公海，因在公海上没有遇到韩国接应船只而返回荣成。2.2010年1月，金龙云等组织约40名偷渡人员再次集结至湖北省武穴市的宾馆，之后乘坐客车到达江苏省赣榆县海头，在赣榆县海头偷渡人员乘坐陈新华事先联系的渔船前往公海，因在公海上没有遇到韩国接应船只而返回荣成。2011年8月4日陈新华自动向公安机关投案，后在取保候审期间逃跑，于2017年4月30日被抓获。认定上述事实的证据与一审判决认定的一致本院认为，原审被告人陈新华违反出入国境管理法规，伙同金龙云等人组织他人偷越国境，人数众多，其行为已构成组织他人偷越国境罪。陈新华在与金龙云等人共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。抗诉机关的抗诉意见及检察员的出庭意见成立，本院予以支持。陈新华及同案犯金龙云等人的供述能够证实，陈新华与金龙云合谋组织偷渡，商定由陈新华负责联系船只，陈新华提出安排偷渡人员先到湖北集结以逃避公安机关的打击，陈新华还为集结的偷渡人员安排食宿并安排大巴车将偷渡人员运至荣成，乘坐其事先联系好的渔船前往公海，因未遇到韩国接应船只而返回，此后陈新华又安排大巴车接回偷渡人员；2010年1月第二次组织偷渡时，陈新华继续负责联系船只，并与船主商量费用、预付定金、交代接头暗号；可见陈新华参与策划、组织和指挥他人偷越国境，系金龙云组织他人偷越国境罪的共犯，而非运送他人偷越国境罪。陈新华及其辩护人所起没有与金龙云合谋、没有分工、没有参与第二次偷渡、应构成运送他人偷越国境罪的辩解及辩护意见不能成立，本院不予支持；陈新华及其辩护人所提其作用地位较轻的辩解和辩护意见，有事实根据，本院予以支持。关于辩护人所提陈新华系犯罪未遂且具有自首情节的辩护意见，经查，陈新华参与的两次组织他人偷越国境行为中，运送偷渡人员的船只均已进入公海，已经破坏了国家对国境的正常管理秩序，属于犯罪既遂；陈新华曾主动投案，如实供述罪行，但在取保候审期间脱逃，之后被抓获归案，不具有自首情节；辩护人的相关辩护意见，本院不予支持。综上，根据陈新华的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条之规定，判决如下一、撤销山东省荣成市人民法院（2012）荣刑初字第257号刑事判决；二、被告人陈新华犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月30日起至2022年4月29日止。罚金于判决生效后十日内向原审法院缴纳。）本判决为终审判决审判长张伟审判员王华胜审判员刘净瑜二〇一八年十一月二十一日法官助理文博书记员于好男

被告人夏某行贿罪一审刑事判决书吉林省敦化市人民法院刑事判决书（2014）敦刑初字第449号：吉林省敦化市人民检察院以敦检公诉刑诉（2014）438号起诉书指控被告人夏某犯行贿罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员严志红出庭支持公诉，被告人夏某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2006年至2008年期间，被告人夏某伙同李某某（另案处理），为谋取不正当利益，采取伪造虚假债务关系、虚假评估报告等手段进行虚假诉讼，在办理刘某某与吉林省华侨建筑有限公司执行案件中，向时任长春市二道区人民法院担任执行局综合监督科科长的丁某某行贿1万元，由其出具执行裁定及其他文书，导致将登记在吉林省华侨建筑有限责任公司名下的，位于长春市宽城区长新街奋进新村，建筑面积1157.22平方米的办公楼过户至刘某某名下。被告人夏某伙同李某某在办理韦某某与于某某执行案件过程中，伪造虚假债务关系，进行虚假诉讼，向时任长春市二道区人民法院担任执行局综合监督科科长的丁某某行贿1.5万元，由丁某某出具执行裁定及其他文书，将韦某某名下房产过户至于某某名下；被告人夏某伙同李某某在办理孙某某与长春市线材厂的案件过程中，伪造虚假债务关系，进行虚假诉讼，向时任长春市二道区人民法院担任执行局综合监督科科长的丁某某行贿0.5万元，由其出具执行裁定及其他文书，将长春市线材厂名下房产过户至孙某某、刘某甲名下；被告人夏某伙同李某某在办理吉林省恒丰投资有限公司与长春市企业家实业总公司的案件过程中，伪造虚假债务关系，进行虚假诉讼，向时任长春市二道区人民法院担任执行局综合监督科科长的丁某某行贿0.5万元，由其出具执行裁定及其他文书，将长春市企业家实业总公司名下房产过户至吉林省恒丰投资有限公司名下。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人夏某无视国法，为谋取不正当利益给国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以行贿罪追究其刑事责任。被告人夏某和李某某系共同犯罪。故对夏某应依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款的规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请公诉，请依法判处。被告人夏某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，无辩解和辩护意见。经审理查明：2006年至2008年期间，被告人夏某伙同李某某（另案处理），利用虚假诉讼并通过法院的执行程序为他人办理产权过户手续，期间向司法人员多次行贿，从中谋取不正当利益。具体事实如下：（一）2006年11月份，通过伪造虚假债务关系、进行虚假诉讼的方式，韦某某与于某某的案件进入执行程序。后夏某通过李某某向时任长春市二道区人民法院执行局综合监督科科长的丁某某行贿人民币1.5万元，由丁某某出具执行裁定、协助执行通知书等相关文书，将登记在于某某名下、位于长春市朝阳区西朝阳路10号、建筑面积589.19平方米的房产过户至韦某某名下。（二）2007年11月份至12月份期间，通过伪造虚假债务关系、进行虚假诉讼的方式，孙某某、刘某甲与长春市线材厂的案件进入执行程序。后夏某通过李某某向时任长春市二道区人民法院执行局综合监督科科长的丁某某行贿人民币0.5万元，由丁某某出具执行裁定、协助执行通知书等相关文书，将长春市线材厂名下房产过户至孙某某、刘某甲名下。（三）2008年4月份至5月份期间，通过伪造虚假债务关系、进行虚假诉讼的方式，刘某某与吉林省华侨建筑工程有限责任公司的案件进入执行程序。后夏某通过李某某向时任长春市二道区人民法院执行局综合监督科科长的丁某某行贿人民币1万元，由丁某某出具执行裁定、协助执行通知书等相关文书，将登记在吉林省华侨建筑工程有限责任公司名下、位于长春市宽城区长新街奋进新村、建筑面积1157.22平方米的房产过户至刘某某名下。（四）2008年6月份，通过伪造虚假债务关系、进行虚假诉讼的方式，吉林省恒丰投资有限公司与长春企业家实业总公司的案件进入执行程序。后夏某通过李某某向时任长春市二道区人民法院执行局综合监督科科长的丁某某行贿人民币0.5万元，由丁某某出具执行裁定、协助执行通知书等相关文书，将登记在长春企业家实业总公司名下、位于长春市经济开发区仙台大街8号、建筑面积1088.22平方米的的房产过户至吉林省恒丰投资有限公司名下。案发后，被告人夏某主动上缴通过行贿所得的非法利益人民币10万元。上述事实，被告人夏某在开庭审理过程中亦无异议，并有长春市二道区人民法院（2008）年度二执字第265号执行案件卷宗复印件，长春市二道区人民法院（2007）年度二执字第834号执行案件卷宗复印件，长春市二道区人民法院（2007）年度二执字第15号执行案件卷宗复印件，长春市二道区人民法院（2008）年度二民初字第495号执行案件卷宗复印件、长春市二道区人民法院（2008）年度二民初字第460号民事案件卷宗复印件、长春市二道区人民法院（2006）年度二民初字第1898号民事案件卷宗复印件、长春市二道区人民法院（2007）年度二民初字第1664号民事案件卷宗复印件、长春市二道区人民法院（2008）年度二民初字第696号民事案件卷宗复印件、房屋过户更名手续复印件、证人刘某某、王某甲、刘某甲、孙某某、辛某甲、韦某某、王某乙、刘某乙、李甲、王某丙、丁某甲的证言，同案李某某、丁某某的供述和辩解，被告人夏某的供述和辩解，办案说明，房地产估价报告及费用票据，房屋权属登记信息查询结果证明，协助查封通知书及送达回证，房地产估价结果报告，房屋过户更名手续复印件，户籍证明，破案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人夏某伙同李某某（另案处理）为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。夏某与李某某系共同犯罪。鉴于夏某在庭审中自愿认罪，有悔罪表现，案发后积极退赃，可对其酌情从轻处罚并依法适用缓刑。综上，根据夏某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告人夏某犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人夏某退缴的赃款人民币10万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王翠玲审判员朴松哲人民陪审员武景堂二〇一四年十二月二十六日书记员李春光

令狐真林拒不执行判决、裁定一审刑事判决书贵州省桐梓县人民法院刑事判决书（2017）黔0322刑初139号：桐梓县人民检察院以桐检公诉刑诉（2017）127号起诉书指控被告人令狐真林犯拒不执行判决、裁定罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐梓县人民检察院检察员李涛、助理检察员田平安出庭支持公诉，被告人令狐真林到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年，因桐梓县九坝镇槐子煤矿建设需要，征用了令某1（已去世）承包土地14.95亩，令狐真林从矿方领取土地补偿款560062元。令某1已出嫁的女儿令某2维、毕某、令某2魏、令狐小魏、令某3要求令狐真林分割该土地补偿款，并于2011年9月28日向桐梓县人民法院提起诉讼，并于2011年12月27日作出判决，令狐真林不服向遵义市中级人民法院提起上诉。经遵义市中级人民法院终审作出判决，由令狐真林在判决生效后十日内向令某2维、毕某、令某2魏、令狐小魏、令某3各支付土地补偿款60086.89元，并于2012年6月12日将判决书送达令狐真林，令狐真林拒绝签收法律文书。2012年7月4日，令狐荣维等五人向桐梓县人民法院申请对被告人令狐真林强制执行，并于当日立案受理。被告人令狐真林在2011年5月9日-2011年6月21日分8次在中国邮政储蓄银行桐梓县河滨大道支行将土地补偿款560062元取走。2012年7月以来桐梓县人民法院执行局工作人员多次要求被告人令狐真林履行生效法律文书所确定的义务，被告人令狐真林有能力履行法律义务而逃避执行，且在2013年6月17日以喝农药的方式对抗执行，后被送往桐梓县人民医院治疗。另查明，被告人令狐真林因拒不履行生效法律文书所确定的义务，被桐梓县人民法院决定司法拘留十五日。2017年3月2日，被告人令狐真林主动到桐梓县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。2017年4月28日，被告人令狐真林与令某3、令狐小魏、令某2魏、毕某、令某2维达成协议，协议第一条约定：“由令狐真林一次性支付令某2维等五人共计人民币200000元。”。2017年5月3日，令狐荣魏等人五人已在桐梓县人民法院各自领取钱款40000元，共计领取金额200000元。令某2魏等五人出具书面谅解书对被告人令狐真林的行为予以谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有被告人的户籍证明，受案登记表，立案决定书，到案经过，抓获经过，归案情况说明，前科查询记录，被告人的供述，被害人陈述，证人证言，账户交易明细，取款凭单，执行笔录，桐梓县人民医院病历记录，桐梓县九坝镇财政所出具的领款依据，桐梓县人民法院案件流程管理表，桐梓县人民法院民事判决书，遵义市中级人民法院民事判决书，送达回证，桐梓县人民法院执行案件立案审批表，桐梓县人民法院拘留决定书，情况说明，执行兑现款领条，协议书，谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人令狐真林对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控令狐真林犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人令狐真林主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。案发后，被告人令狐真林及其家属已与被害人达成协议，且支付了协议约定的义务200000元，取得被害人的谅解，酌情对令狐真林从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第一款、第七十二条的规定，判决如下被告人令狐真林犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长文彦人民陪审员金祖志人民陪审员何文秀二〇一七年五月三十一日书记员钱婉莉

2018-682谢丽勇故意伤害刑附民判决书福建省漳州市芗城区人民法院刑事附带民事判决书（2018）闽0602刑初682号：漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉［2018］656号起诉书指控被告人谢丽江某意伤害罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人江发祥向本院提起江某事诉讼。本院依法组成合议庭，公开江某行了合并审理。漳州市芗城区人民检察院指派检察员林运茹、林琳出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人江某的委托代理人徐家福、被告人谢丽勇及其辩护人黄志强到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年5月21日3时许，被告人谢丽勇因感情纠纷对被害人江某不满，遂乔装成环卫工并携带水果刀到漳州市芗城区漳福路某楼梯口处，持水果刀刺向被害人江某面部致其受伤。经法医鉴定，被害人江某面部二处创疤，一处长9.0ｃｍ，另一处长4.0ｃｍ，其损伤程度属轻伤一级；因右眼破裂伤，现右眼属人工晶体眼、视力无光感，其损伤程度属重伤二级。公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人谢丽勇的行为已构成故意伤害罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，予以惩处。附带民事诉讼原告人江某请求判令被告人谢丽勇赔偿其医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金、后续治疗费等各项经济损失共计人民币408517.9元，并向法庭提交了相关证据。被告人谢丽勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议；附带民事诉讼部分，被告人谢丽勇表示愿意赔偿附带民事诉讼原告人的经济损失，具体数额由法院判决。辩护人的辩护意见是：1、被告人谢丽勇能如实供述自己的犯罪事实，当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚；2、被害人有过错，应相应减轻对被告人的处罚;3、被告人谢丽勇系初犯；综上，建议对被告人谢丽勇从轻处罚并适用缓刑。审理查明：2018年5月21日3时许，被告人谢丽勇因感情纠纷对被害人江某不满，遂乔装成环卫工人并持水果刀到漳州市芗城区漳福路某楼梯口处，持水果刀划向被害人江某面部致其受伤。经法医鉴定，被害人江发祥面部二处创疤，一处长9.0ｃｍ，另一处长4.0ｃｍ，其损伤程度属轻伤一级江某眼破裂伤，现右眼属人工晶体眼、视力无光感，其损伤程度属重伤二级诉讼中，附带民事诉讼原告人江某申请对伤残等级、出院后误工期限、护理期限、营养期、后续治疗费等进行鉴定。经福建寻真司法鉴定所鉴定：江某伤残等级评定为捌级伤残附加一处拾级伤残，误工期限评定为受伤江某0日，出院后护理期限评定为60日，营养期评定为60日，后续治疗费评定为人民币3149.04元。另查明，附江某诉讼原告人江某于2018年5月21日至2018年5月25日在联勤保障部队第九0九医院住院治疗四天，于20江某5月25日至2018年6月1日、2018年8月1日至2018年8月6日在厦门大学附属眼科医院住院治疗12天，共支出医疗费人民币80554.18元。附带民事诉讼原告人江某于2015年7月开始在漳州市水立方娱乐有限公司工作，任该公司保安部副经理。2017年5月至2018年5月，江某月平均工资为人民币6567元。认定上述事实的主要依据，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人江某的陈述，证实2018年5月21日3时28分许，其骑电动车回到龙机新村，小区门口一个戴鸭舌帽、戴口罩、身穿环卫衣服的男子跟着其进入小区。其停电动车时该人突然抬起手给其右眼一刀，其开始跑，边跑边喊救命，那男子又追上来，在其左眼额头上划了一刀。后来其才知道伤害其的是谢丽勇，应该是其和谢丽勇老婆开房的事情被谢丽勇发现了。2、证人尹某的证言，证实2018年5月21日3时43分，其接到同事江某打来电话，说他在家楼下被人袭击了，叫其马上过去。其赶过去的时候110已经到了，120急救车也将江发祥送至175医院救治，江某脸部被砍了一刀，伤及眼睛。3、证人汤某的证言，证实江某是其初恋男友，2018年1月左右又联系上了，其与江某有开房过夜，后来这事被谢丽勇发现了。4、身份证明及无违法犯罪记录证明，证实被告人谢丽勇的基本身份情况，具备完全刑事责任能力，无违法犯罪前科。5、归案经过，证实谢丽勇于2018年6月4日被公安机关抓获。6、提取笔录、手机上网搜索记录及提取笔录、物品照片，证实被告人谢丽勇手机内“ＵＣ浏览器”上网搜索记录的内容。7、现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场平面图及现场照片，证实案发现场的基本情况及提取痕迹、物证情况。8、漳州市公安局芗城分局物证鉴定室漳公鉴［2018］202号江某，证实被害人江某面部二处创疤，一处长9.0ｃｍ，另一处长4.0ｃｍ，其损伤程度属轻伤一级；右眼球破裂、晶体缺失及视力盲，待伤后90天或医疗终结后可做补充鉴定。9、漳州市公安局芗城分局物证鉴定室漳公鉴［2018］357号鉴定书，证实被害人江某因右眼破裂伤，经临床多次手术治疗已90天，现右眼属人工晶体眼、视力无光感，其损伤程度属重伤二级。10、福建寻真司法鉴定所司法鉴定意见书，证实江某伤江某评定为捌级伤残附加一处拾级伤残，误工期限评定为受伤后180日，出院后护理期限评定为60日，营养期评定为60日，后续治疗费评定为人民币3149.04元。11、漳州市公安局物证鉴定所检验报告，证实将案发现场提取的小区路面斑迹3处，白色轿车上斑迹1处，小区内路面上帽子帽檐擦拭物，小区内路面上口罩内侧粘取物，进行常染色体ＳＴＲ多态性检验结果；现场提取的蛇皮袋上可疑斑迹二处检出的ＤＮＡ与被害人江某血样在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然比率为9.02×101江某实被告人谢丽勇血样中检出的ＤＮＡ与小区内路面上口罩内侧粘取物在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然比率为4.65×1017。12、监控视频，证实5月21日凌晨2时18分许，一穿环卫工衣服戴帽子的男子拿着一个编织袋进入小区，凌晨3时40分许，穿环卫工衣服的男子（没有戴帽子）快速跑离小区。13、被告人谢丽勇的供述，证实2018年春节前两三天，其发现老婆汤某跟她的初恋江某（指江某）过夜，其就逼问老婆得知江某在九龙公园旁水立方上班，住在上班的地方附近。2018年三、四月份，其跟踪确定了江浩工作地点和居住小区。2018年5月10日，其在汕头市买了一把水果刀和医用口罩，在淘宝网上买了一套环卫工的服装。2018年5月20日20时左右，其驾车来到芗城区，21日凌晨一二点，其驾车到三连冠附近停车，并套上环卫工的服装、戴上帽子，把水果刀和口罩放裤兜里，然后走到江某小区路口戴上口罩，在路口人行道路基上坐着等江某下班。其看到路口有一编织袋，就捡过来假装是捡破烂的。凌晨三四点左右，江某驾驶一辆电动车进入小区，其跟进去与江某动手并掏出水果刀朝他乱划,江某将其所戴的帽子和口罩打落。其就原路跑回停车处，开车回东山。帽子和口罩留在现场了，编织袋和水果刀扔在下一个路口的小区内，环卫服装扔在杂草边。其手机的浏览记录都是其本人使用的记录。以上证据经法庭质证、认证，能相互印证，应予采信。附带民事诉讼部分的事实，有附带民事诉讼原告人提交并经法庭质证、认证的身份证明、联勤保障部队第九0九医院出具的医疗发票、收费清单、诊断证明书、住院费用清单、出院记录、出院通知书、ＣＴ检查报告；厦门大学附属眼科中心出具的医疗发票、出院记录、疾病诊断证明书、临时医嘱单、长期医嘱单、病历、住院清单；交通费发票；鉴定费发票；漳州市水立方娱乐有限公司出具的证明、工资表、原告人银行流水等证据。上述证据经法庭质证、认证，本院予以确认本院认为，公诉机关对被告人谢丽勇指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名江某被告人谢丽勇持械故意伤害他人身体，致一人一处重伤二级、一处轻伤一级，其行为已构成故意伤害罪。被告人谢丽勇当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。本案被害人对于本案的发生有过错，在量刑时可综合予以考虑。辩护人关于被告人谢丽勇系初犯、当庭自愿认罪、被害人有过错，建议对被告人谢丽勇从轻处罚的辩护意见得当，予以采纳；但建议适用缓刑的辩护意见不当，不予采纳。被告人谢丽勇因其犯罪行为造成附带民事诉讼原告人江某的经济损失，在承担刑事责任的同时还应承担相应的民事责任。附带民事诉讼原告人江某要求被告人谢丽勇承担民事赔偿责任，符合法律规定，应予支持；但部分诉讼请求缺乏依据，不予全部采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第六十七条第三款、第三十六条第一款，《中华人民共和国民法总则》第一百二十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条、第一百五十五条第一款及第二款，最高人江某《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条的规定，判决如下一、被告人谢丽勇犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月5日起至2021年6月4日止。）二、被告人谢丽勇应于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人江某医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金、后续治疗费等各项经济损失共计人民币386588元。三、驳回附带民事诉讼原告人江某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王廷琼人民陪审员陈美珠人民陪审员沈泽英二〇一九年三月一日书记员方汤琳

ꂵ亚琴传销活动罪和诈骗罪一审刑事判决书吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2016）吉0721刑初149号：前郭县人民检察院以前检刑检刑诉［2016］140号起诉书指控被告人邵亚琴犯组织、领导传销活动罪和诈骗罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉。被害人李景林、刘亚静、季有波，被告人邵亚琴及其辩护人林万明到庭参加诉讼。现已审理终结前郭县人民检察院指控，2011年4月至2012年11月间，被告人邵亚琴虚构投资理财项目，谎称投资可获得高额回报，骗取李景林、王关武、季有波、吕春清、刘春锋、刘中、刘亚静人民币共计24.8万元。2014年8月，被告人邵亚琴加入辽宁省盘锦汇海保健品器材连锁经营有限公司（以下简称“汇海公司”）李东贤、伍永富（以上二人在逃）领导的传销组织。2014年8月至2015年5月间，被告人邵亚琴在前郭县柏林四季小区7号楼3单元102室设立工作室，通过介绍他人购买汇海公司一定数量的产品成为该公司会员，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展成员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，骗取钱财。截至案发，被告人邵亚琴直接或间接发展成员达400余人，层级达三级以上，涉案金额达114.9万元，非法获利14.2万元。2015年10月16日，被告人邵亚琴被公安机关抓获。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、搜查笔录、视听资料及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人邵亚琴组织传销活动，情节严重；以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大。邵亚琴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条的规定，应当以组织、领导传销活动罪和诈骗罪依法追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人邵亚琴辩称，对公诉机关指控我犯诈骗罪有异议，我没虚构投资理财项目，我没收他们钱；对指控我犯组织、领导传销活动罪没有异议，我认罪，但起诉书指控我发展下线400多人次不对，这其中有重复购买的，我直接发展的人员有17人，间接发展多少我不确定，我估计在我这区消费者有150人次，报单明细表的人数是准的，但不全。辩护人林万明的辩护意见是，易富地基金网络传销案件已告破，邵亚琴也是投资者之一，也是受害者，李景林是她的下线，其他人都是李景林介绍的，邵亚琴的行为不构成诈骗罪。对公诉机关指控邵亚琴犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名不持异议，邵亚琴能够如实供述犯罪事实，属坦白，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明（一）：辽宁省盘锦汇海保健器材连锁经营有限公司（以下简称“汇海公司”）于2007年11月1日成立，法定代表人为李东贤，伍永富负责公司的市场运营与发展（以上二人在逃），经营范围：一类医疗器械、保健内衣、化妆品、洗涤用品、日用品销售。2015年1月7日，汇海公司向国家工商行政管理总局申请了“阿露米纳”商标注册证，有效期至2025年1月6日。汇海公司销售阿露米纳红石产品有五种会员标准：购买1500元产品成为ＶＩＰ会员，购买3000元产品成为银级会员，购买6000元产品成为金级会员，购买12000元产品成为钻石级会员、购买24000元产品成为金钻会员。钻石级或金钻级会员还可以成为代理商开办实体店。汇海公司通过设置“层奖”和“碰对奖”模式鼓励会员发展下线，上线通过直接或间接发展下线，从中获取直接下线、间接下线购买“红石产品”的返利。所谓“层奖”即会员购买或推荐他人购买1500元或3000元产品，汇海公司给会员或被推荐的人所购产品额度30%的奖励（15%的现金加15%的产品），会员购买或推荐他人购买6000元、12000元或24000元产品，汇海公司给会员或被推荐的人所购产品额度40%的奖励（20%的现金加20%的产品）。所谓“碰对奖”，即汇海公司将会员分设ＡＢ两个区，单区不挣钱，可以累积积分，两个区所取得的业绩在1：1的情况下上线可以得到管理奖金200元，在1：2的情况下以1500元为基数，可以获得管理奖金300元，1：1即是1500：1500，1：2即是1500：3000，发展下线会员越多，市场倍速度越多，挣钱越多，会员获得的层奖和碰对奖相加后，ＶＩＰ会员日收入不能超过2000元，银级会员不能超过3000元，金级会员不能超过6000元，钻石级会员不能超过12000元、金钻级会员不能超过24000元，上述奖励均以电子转账方式发放到相应的会员账户。碰奖累计达到15000元，公司奖励1500元化妆品一套；累计达到30000元，奖励红石褥子一个，价值6000元；小区业绩达到50万元，可免费去韩国公司生产基地。被告人邵亚琴通过他人了解到“阿露米纳红石产品”后，于2014年8月6日，邵亚琴（乙方）与汇海公司（甲方）签订代理经销合同，合同约定：1、甲方委托乙方作为甲方产品在吉林省松原市前郭县的经销商；2、乙方签订合同后首批进货不低于Ａ级2万元店补8%（配2万元货周转）；3、乙方必须按甲方指定的账户汇款，甲方收到乙方货款后7个工作日内付货；4、乙方自合同生效之日起三十日内办好产品在本地区经营的一切相关手续；5、乙方必须遵守甲方的市场统一价格；6、合同期限自2014年8月6日起至2015年8月5日止。同年8月11日，邵亚琴成为该公司钻石级会员，同年8月13日，该公司为邵亚琴出具了汇海《韩国：阿露米纳品牌系列产品》专卖店授权书（吉林省松原003店）。邵亚琴在未办理工商营业执照的情况下，在前郭县柏林四季小区7号楼3单元102室设立工作室，在推销汇海公司产品的同时，积极向购买者介绍会员制度及发展下线会员的返点奖励制度，引诱购买者发展下线会员。邵亚琴将新会员身份信息等资料在汇海公司注册，将缴纳的会费（购货款）以银行汇款的方式报单至汇海公司李东贤账户，汇海公司工作人员张瑾见到邵亚琴购买产品的ＱＱ留言后，将会员所购产品以快递方式发至邵亚琴处，邵亚琴再发放给相应的会员。截至案发，邵亚琴直接或间接发展会员130余人，层级达三级以上，涉案金额1163585元，非法获利人民币142064元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人邵亚琴的供述第一份供述：我现在经营盘锦汇海保健器材连锁经营有限公司系列产品（韩国产阿露米纳品牌系列产品），我和该公司2014年8月6号签订的代理经营合同，正式开始销售是同年8月20日，我在柏林四季小区7号楼3单元102室设的办公室，截止到2015年10月13日我共销售产品180万元，产品是物理疗法的，有梳子、腰带、护膝、长寿珠、刮痧板、护膝片、乳环、男宝、水宝、坐垫、项链等。我现在是钻石级会员，会员有ＶＩＰ会员、银级会员、金级会员、金钻会员、钻石级会员，我是刚代理就买的12000元的产品，成为钻石级会员，我是找用户通过用户买产品之后用户成为会员，有的用户买1500元成为ＶＩＰ会员，3000元成为钻石级会员，24000元成为金钻会员，这些会员既可以成为消费者，也可以成为经营者，会员通过介绍客户再购买产品给会员返利，具体返利情况是会员自己购买1500元或3000元，公司给购产品额度的15%现金和15%的产品，会员再推荐别人购买1500元或3000元的产品，公司给推荐人购产品额度的15%现金和15%的产品；会员自己购买6000元或12000元或24000元的产品，公司给会员购产品额度的20%现金和20%的产品，会员推荐别人购买6000元或24000元的产品，公司给推荐人购产品额度的20%现金和20%的产品。我直接发展的会员有曲淑晶、李春燕、连春英、聂丽萍、单路、张春玲、宋敏华、于晶、王明英、施兰平，还有的人我记不清了，总计有19人是我直接发展的会员，这些我发展的会员又发展了会员，都在我这400多会员里边，这里边实际人数也就二、三百人，因为有的人重复买，所以体现出会员人数是400多人。我发展的这些会员购买产品人的个人信息我都登记了，购买产品的金额、数量、品种我没有留存，但是这些人都购买了。这些人买产品的途径是他们把钱汇到盘锦汇海公司李东贤的农行账户上，他的账户是：6228492178001731579，李东贤这个账户是公司提供的，汇海公司位置在盘锦市，当时我没去，汇海公司派伍永富来和我签订的，他的联系方式是15841028789，他告诉我发展会员的话，必须让会员提供身份证和农行卡号，还有手机号，之后通过网上购货和会员注册，这些工作都是我用办公室电脑操作的，我注册的这些会员在电脑上都有记载，而且我有个黑色笔记本里面也有注册会员信息记载，通过注册的这些会员和这些会员后期信增出来的会员销售产品，我一共获利10多万元，这些钱我都投入还是买这些产品了，我得到的10多万元利润在电脑里有详细的奖金获得记录，通过奖金查询就可以查询出来。这些产品没有注册商标、生产日期、生产厂家字样，通过网上可以查询公司和公司产品，我会员登陆网址是：ｗｗｗ.ｉｎｔｏｓｅａ.ｎｅｔ／ｕｓｅｒ／，公司网址是：ｗｗｗ.ｉｎｔｏｓｅａ.ｎｅｔ，我的会员用户名是：ｗｓｙｑ0502，密码是：ｓｙｑ3577。我代理销售汇海公司产品没办理工商执照和税务登记以及相关的行政审批手续，我的发展上线是张雅茹，她是松原人，联系方式是：13689783221，她在水岸名城住，她丈夫好像叫李来志，她代理销售多少钱的产品我不知道，我是她的一个分支下线。第二份供述：汇海公司系列产品（韩国产阿露米纳品牌系列产品）会员分级是ＶＩＰ会员的日收入是不能超过2000元，银级会员的日收入不能超过3000元，金级会员日收入不能超过6000元，钻石级会员日收入不能超过12000元、金钻级会员日收入不能超过24000元，要成为代理商必须是钻石级会员或者金钻级会员。问：公司是怎么给你计算收入的。答：公司有规定，通过公司网站可以进行资金查询。公安机关出示：从邵亚琴提供的盘锦汇海保健器材公司网站上下载的19页信息。答：这19张是公司给我奖励的情况，上面有奖励的时间，我的会员账号、会员级别、左部剩余、右部剩余、还有管理奖金、推荐奖、重复消费扣除、税赋、收入，从这些汇总表上能够从收入那部分就能计算出来我销售产品所得，我销售产品分两个区，一个是左区，一个是右区，这两个区都是我推荐的会员消费倍增出来的销售额，以300元为一个基点，300元乘以左部、右部就累计到这一天的销售额总数。新发展的会员购买产品钱不通过我手，我给他们公司的账号，让他们自己去汇款购买产品，他们所购买的产品公司看我的ＱＱ留言然后发货，公司发货后，在我工作室，我负责发给会员，这样公司就知道我销售多少产品了。货物都是通过快捷快递公司给送来的。问：你是怎么发展这些会员的。答：我先购买了好多产品，自己用了感觉很好，我就向别人宣传，这个产品不但能调理身体、白使用产品还能挣钱，消费返利，后来这些人一看这事挺好，就跟着我从事这个事了。问：咋能知道你推荐的会员销售及获利情况。答：进入到会员区，上面就能清清楚楚显示他们的销售及获利情况。第三份供述：我的笔记本上的“张总”我不知道他叫什么名字，但我有他的ＱＱ号（468140437）和手机号（15842772626），他在公司负责发货和收款确认，听说他是李东贤的儿媳妇；“吴总”叫吴勇富，他的ＱＱ号是1341398007，手机是15841028789，他主要负责公司的市场销售，汇海公司的法人应该是李东贤。2014年8月6日，我的朋友张雅茹向我推荐汇海公司的产品，有项链、水宝、一对乳环、眼罩、还有一副坐垫，并且给我一张公司的宣传页，还给我介绍各种物品的物理疗法，她说戴上项链对颈椎病和脑供氧不足的人疗效好；水宝是一块赭石片，放在水里喝，说里面有32种微量元素和含氧，给氧和能量；乳环是两个环，戴上它可以预防乳房疾病，并调理乳腺疾病；眼罩是还在眼睛上的，是防止眼睛干涩和眼部疲劳；坐垫坐着可以调理和缓解前列腺、膀胱炎，妇科病，尿急，尿频。之后张雅茹对我说：“消费还可以返利”，我就问她具体是怎么消费返利的，她说成为公司会员后分五个级别，有奖励计划，分别是买1500元的产品就可以成为ＶＩＰ会员，第二次自己再买产品或者推荐别人购买产品1500元、3000元公司给返回15%的产品和15%的现金，如果再购买6000元、12000元、24000元的产品，公司给返回20%的产品和20%的现金。”当时我先试用张雅茹给的产品，觉得产品效果确实不错，而且还可以消费返利，过了一周（2014年8月14日）我就打电话给张雅茹，跟她说我要做这个公司产品的代理商，张雅茹就告诉我公司账号和公司电话，我通过她给我的公司电话，我就打电话跟公司的“吴总”和“张总”联系，我知道怎么发货，怎么注册代理。问：你是怎么从中挣到钱的。答：我通常是推荐4个人，根据他们的需要讲述产品功能让他们试用，并跟他们讲消费返利的事，他们试用个把月后觉得功效不错而且还有消费返利，这4个人就开始购买产品，我给他们注册了会员，属于我直接推荐的会员，这4个人经过我的推荐都购买了12000元的产品，成为了钻石级会员，他们购买了，我就从公司获得推荐奖9600元，这4个人再去推荐别人买公司产品，我就挣到公司管理奖，他们4个人挣公司推荐奖，如果这4个人也去运作市场继续推荐别人买产品，也会挣公司管理奖，通常是下线都分为两个区，Ａ区和Ｂ区，同时还存在超越，就是我的下线他的业绩非常好，挣的管理奖越多，单区不挣钱，但是可以累积积分，双区共同发展，常碰对，常挣管理奖，碰对就是指Ａ区Ｂ区1：1情况下挣管理奖金200元，在1：2的情况下以1500元为基数就可以挣300元管理奖。1：1即是1500：1500、1：2即是1500：3000，发展下线会员越多，市场倍增速度越多，挣钱就越多，公司就是这样的消费返利模式。问：你与汇海公司签订的合同中的第二款乙方签订合同后首批进货不低于Ａ级2万元，店补8%（配2万货周转）是怎么回事。答：就是我做代理商必须从公司购2万元钱的产品，算是先期投入，之后为了推销产品找开市场做铺垫，这2万元钱公司没有奖励，但是公司给我经营费用8%，也叫店补。问：你和汇海公司签订的代理经销合同中乙方的义务第5条中的第4项第1款自合同生效之日起30日内办好产品在本地区经营的一切相关手续是怎么回事。答：就是让我去办理工商营业执照和相关的行政审批手续，我属实没有办。问：会员之间是否有等级和层级之分。答：没有，是按照买产品的金额定的级别，级别之间不能升级。吴永富没跟我讲过消费返利的事，讲的都是些产品的功效。第四份供述：我销售给会员的红石产品的价格是公司规定的。公安机关出示：从邵亚琴工作室扣押的电脑上面下载的汇海产品价格单两页。答:（看后）是这个价格单，这就是公司规定的价格，我不卖货，公司啥价格就给啥价格，我没有从价格上面挣他们钱，公司不允许在他们的价格外加钱销售。问：你是咋挣钱的。答：我挣管理奖金，1500元是一个积分，按照积分碰对挣钱。公司给分Ａ、Ｂ两个消费群，当Ａ区消费产品1500时，Ｂ区也有消费1500元时，就碰对1比1，我就挣200元公司给我的管理奖；当Ａ区消费产品1500元，Ｂ区消费3000元产品时，就碰对1比2，公司就给我管理奖300元。碰对最高是1比2，不能超过，如超过就累计余额，永远存着，也算业绩，也等待碰对，碰对必须是Ａ区Ｂ区碰对，一个区不能碰对。公安机关出示：阿露米纳红石奖励计划规定。答：这是在我的工作室放着的我们公司执行的奖励计划，上面有各种奖励，我得到了三项福利奖，收入累计达到1.5万元的时候，给我一套价值1500元的化妆品；累计收入达到3万元，就给价值6000元的床垫，我得到了；还有小区（Ａ区、Ｂ区）业绩达到50万元的时候，可以免费去韩国公司和生产基地，我具备了，但是公司还没有组织去，所以我没有去上，其他的奖项我没有得。公安机关出示：收据编号为0149466、0149466等80张票据，出纳张鑫，交款人邵亚琴，并且收据上盖有“辽宁省财政厅监制专用收款收据章和盘锦汇海保健器材公司财务专用章”的购货单。答：以上80张票据是我自2014年8月16日以来到我被公安机关抓获之前，我订货后，这是公司给我发货的时候，公司给我开具的收款收据，下面附有发货清单，有购货明细，报单明细表是我自制的订货的明细，这些货都定了，都给付结清了，这些订货单不全了，应该比我实际的发货单要少，具体单据上有数额。第五份供述：公安机关出示：编号为0149466－0031314等80张票据，收款单位：汇海公司，收款项目：货款，金额总计为1163585元，出纳：张鑫，交款人：邵亚琴，收据上盖有“辽宁省财政厅监制专用收款收据章”和“盘锦市汇海保健器材连锁经营有限公司财物专用章”和盖有汇海保健器材连锁经营有限公司公章的购货单。答：以上这些80张票据是上次提审时都给我出示了，这些票据是我自2014年8月16日以来到我被公安抓获之前，会员购货，通过我给公司打款后，公司给开具的货款收据，剩下的报账清单是我自己制作的，报账清单上有购货人的姓名，购货名称、单件、数量、金额，这些货我都已经给购货的会员了。我和汇海公司使用的ＱＱ号是434506139，网名是蒲苇，密码是ＳＹＱ（小写的）5859，张总的ＱＱ号是468140437，我直接推荐的会员，他们都知道消费返利的事情，每个人的利益都一样的，只要你工作都有钱。庭审供述：我们是连锁经营会员制，消费返利，返利是返给消费者的，如果我推荐一个客户，这个客户从公司购买了1500的产品，公司就给我积一分，公司就往我账户打钱，公司设两个区，我推荐来的客户放到哪个区由我自己决定，公司给分Ａ、Ｂ两个消费群，当Ａ区消费产品1500地时，Ｂ区也有消费产品1500元时，就碰对1比1，我就挣200元公司给我的管理奖；当Ａ区消费产品1500元时，Ｂ区消费3000元产品时，就碰对1比2，公司就给我管理奖300元，碰对最高是1比2，不能超过，如超过就累计余额，永远存着，也算业绩，也等待碰对，碰对必须是Ａ区和Ｂ区碰对，一个区不能碰对。宣传单是吴永富给我的，他在公司是管市场销售的，他到松原来好我次，他不光是见我，松原好多人都在做这个东西。侦查卷宗的收益表体现的我的收益142064元，我公司都打到我银行卡上了，这是我的劳动报酬，这钱是税后的，公司按8%代扣代缴了个人所得税。起诉书指控我400多人次不对，这其中有重复购买的，我直接发展的人员有17人，间接发展多少我不确定，我估计在我这区消费者有150人次，报单明细表的人数是准的，但不全。这种消费模式是公司规定的。关于红石产品我在网上查的，在国家总局注册了“阿露米纳”。购买产品的这些人，大部分的钱是我汇的，有一些是他们自己汇的，产品免费试用7天，试用满意后向公司邮购，购买后是否能退货，自己跟公司联系。2、证人张宝谦的证言：汇海保健品连锁经营有限公司法人是李东贤，他是我亲家（我是张瑾的父亲），我在公司干零，还有吴丹、伍永富是负责市场运营和发展，公司会计叫聂红艳。该公司的产品就是宣传单上这些东西，有阿露米纳红石枕、红石温热坐垫、多功能神龟梳、长寿珠、多功能刮痧器、多功能护膝、前列腺一痔疮栓、多功能乳房环、多功能护心宝、多功能项链、手链、男宝、多功能妇人宝、阿露米纳红石腰带、阿露米纳红石佛珠、多功能眼罩、阿露米纳牌负离子粉、红石过滤嘴、阿露米纳红石覆盖、水宝等，这些产品是否经过矿产监测部门检测我不知道。3、证人张瑾的证言：汇海保健品有限公司法人是李东贤，公司的组成人员还有一个可能叫李金丹的股东、伍永富负责市场运营与发展、吴丹和我负责发货、会计叫聂红艳，李东贤是我公公。我们公司有资质、工商登记等，公司的产品有阿露米纳红石枕、红石温热坐垫、多功能神龟梳、长寿珠、多功能刮痧器、多功能护膝、前列腺一痔疮栓、多功能乳房环、多功能护心宝、多功能项链、手链、男宝、多功能妇人宝、阿露米纳红石腰带、阿露米纳红石佛珠、多功能眼罩、阿露米纳牌负离子粉、红石过滤嘴、阿露米纳红石覆盖、水宝等。这些产品是经过辽宁省地矿中心检测过并获得检测报告，我们售出的产品是合格的，对人体没有伤害。问：你说说顾客买货，你是怎么给发货的。答：顾客先联系伍永富，然后再联系我，把货款打到公司账户（李东贤账户）后，然后我下货单通过快递公司把货发走。我在公司两年多了，没见过邵亚琴，但给她发过货，公司的货我基本上都给她发过，具体多少钱的货记不清了，有货单记载。我们公司的营销方式是开店可以加盟，可以在网上销售，淘宝上也有，也有做微商的，网上能搜到，开店的拿产品打半折，公司网址ＷＷＷ.ＩＮＳＥＮ.ＮＥＴ。公安机关出示：甲方为盘锦汇海保健器材连锁经营有限公司，乙方为邵亚琴的代理经销合同，是不是你们公司与邵亚琴签的。答：我不知道。公安机关出示：19页从你公司会员登陆网站ＷＷＷ.ｉｎｔｏｓｅａ.ｎｅｔ.ｕｓｅｒ下载邵亚琴会员账号ｗｓｙｑ0502奖金查询情况，是不是你绘制的。答：不是我绘制的。公安机关出示：5张会员登陆网站ｗｗｗ.ｉｎｔｏｓｅａ.ｎｅｔ.ｕｓｅｒ下载的5份会员等级和会员编号表，这几张表是谁绘制的。答：不是我绘制的，公司由我负责报账，但每个月我也没送过票子，会计自己到银行取票据，我们公司账户是000925……003，中间不记得了。李东贤在农行的个人账户是6228492178001731579，公司发生业务打款经常用他的个人账户。公安机关出示：收款日期2015年9月19日邵亚琴货款1.5万元黄色收据，盖有辽宁省财政厅监制专用收款收据章和盘锦汇海保健器材连锁经营有限公司财务专用章；收款日期2015年9月24日邵亚琴货款1.35万元黄色收据，盖有辽宁省财政厅监制专用收款收据章和盘锦汇海保健器材连锁经营有限公司财务专用章，两张盖有盘锦汇海保健器材连锁经营有限公司现金收讫购货清单，其中一份清单有一栏9月19日货款1.5万元＋9月19日的ＶＩＰ推荐，两个银级推荐，一个金级推荐＝1.7550元另一张清单上9月24日货款1.2万元＋9月24日两个金级推荐＋9月24日1500元＋9月24日一个ＶＩＰ推荐＝1.6125元，是怎么回事。答：这是公司市场部经理伍永富告诉我公司规定的给消费者消费返利，具体是购货1500、3000元给返15%产品，购货6000、12000、24000元返20%的产品。公司有会员等级，购买1500元产品成为ｖｉｐ会员，3000元成为银级会员，6000元成为金级会员，12000元成为钻石级会员，24000元成立金钻级会员，这个不是我们公司规定的，是代理商自己规定的会员级别。公司按6000元以上和6000元以下给返利产品，6000元以上按20%返，6000元以下按15%返。会员之间是否可以晋级我不清楚。问：这两张邵亚琴购货清单是否都给他返利了。答：是否返钱我不清楚，产品都给多返了，而且多返产品是邵亚琴给我算出来的，我也核对了。比如：2015年9月19日邵亚琴购货款1.5万元这个收据，邵亚琴来电话跟我说：这1.5万元货款是我推荐的一个ｖｉｐ会员，两个银级会员、还有两个金级会员所购买产品的货款，应该给我返本金和返利产品总计1.7550元。我核对无误后给发的货。刚才办案民警在公安网人口基本信息查询伍永富时，我仔细看了，身份证号为211222196005250217的这个叫伍永富的人就是我们公司的伍永富。4、证人聂红艳的证言:其是盘锦会友软件有限公司职员，2015年5月份开始为盘锦汇海保健器材连锁经营有限公司代理记账到现在。每个月的月初，张瑾来送票据，我们整理后用软件做账，出报表，申报国地税，该公司的账户是09500012003000925（盘锦市商业银行股份有限公司开发区支行），他们雇我一年4000元钱。5、证人邵亚文证言证明：邵亚琴其妹妹，2014年10月份，其儿子乔英男在邵亚琴手买过红石产品，花1000多元钱，其购买的红石产品治病疗效明显，自己没向其他人推销红石产品。6、证人龚玉梅证言证明：其与伍永富是夫妻，伍永富常年不在家，他的事情自己不知道。7、证人刘敏证言证明：其与李东贤是夫妻，是辽宁省地质矿产研究院质检科职工。公安机关出示：授权人为李东贤，时间是2012年5月10日，报告批号ＨＢＬ189／10，制表人为张兆峰、刘敏、送样号是矿元素刮痧器的检测报告，你看一下这个检测报告是否是你制表出具的。答：我看了，这个报告不是我出具的，签字也不是我本人签的，上面的国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心报告专用章的公章也不是我们单位的章，我们科室也没有张兆峰这个人，我不知道报告是怎么回事。8、证人杨百巍的证言：邵亚琴是我母亲，她在柏林四季那个屋子存放一些红石产品，她说这个红石产品是韩国的，中国的销售公司在辽宁盘锦市，我自己没买过红石产品，可能是我母亲以我名义购买这个产品了，我不知道她是什么时间购买的，具体买什么、投资了多少钱。但是我母亲给过我一些红石产品，如项链、腰带等物品。问：邵亚琴用你的名购买产品时，你提供什么了。答：具体提供什么我也不知道，因为我和我母亲在一起住，我母亲可能随时拿走我的身份证或者其他的一些证件，我不知道购买产品需要提供什么。我妈没跟我说过我是红石会员，也没告诉我会员名、密码和银行卡号，我只有一张农行卡，卡号：62284837300500537914，这张卡是我用来还贷款的，我就一张农行卡。问：从邵亚琴的笔记本上看，你是红石会员，投资了6000元钱，并且有一银行卡，卡号：6228483730759010514。答：我不知道是怎么回事，尾数为0514的银行卡也没在我手里。2015年10月18日，我从我父亲农行卡中转账5万元这事有，我父亲杨井库有一张农行卡丢失了，我于10月18日那天领着我父亲到农行把原来那张卡挂失了，后又补办了一张卡，把挂失卡中的钱全部转到新办的卡中后，我又转账给我妹夫陈小辉的农行卡5万元，这5万元是工资，因为我父母买楼装修房子欠陈小辉钱，那天先还5万元钱。9、被害人王云玲的陈述：2014年10月，经丛玉琴介绍我去邵亚琴那购买产品，她说治病，我就购买了两个女宝、一个腰带、一堆石头，总价值是3000元，我当时给邵亚琴1000元钱，后来我都给她了。我购买的产品有说明书、有包装，产品是在邵亚琴家取的，邵亚琴让我帮推销产品，我没干。10、被害人华通的陈述：2014年10月，史志秋介绍我在邵亚琴那购买产品，说治病，我就购买了一个男宝，两个腰带，一堆石头，红石眼罩、负离子粉，总价值是3000元，史志秋给我垫付的，史志秋让我整，对我说销售出去红石产品还有提成，意思就是让我往下发展会员，她好有提成，发展三个或五个，她升级，提成多，我不清楚她们是怎么分级的，我购买了3000元的产品，不清楚是什么级别，她对我说“那我就把你放我下边了”，意思是我是她发展的会员，我的级别在她的下边，我向史志秋提供的身份证号、农行卡号、手机号，购买的产品有说明书、包装，产品是在她家取的。11、被害人马素芝的陈述：2014年10月19日，张珍介绍我在邵亚琴那购买产品，说治病，我购买一个腰花480元、一堆石头720元，一个红石眼罩300元，总价值是1500元。张珍是我们单位退休人员，她购买了红石产品，多少我不清楚，我没存张珍的号，我购买的产品是在张珍家取的。我见过邵亚琴，张珍领着我坐4路公交车到前郭县柏林四季小区一楼邵亚琴那去过，张珍向邵亚琴介绍说我是她朋友，邵亚琴给我介绍产品，让我看说明书，说一些红石产品的好处，说有什么毛病就购买什么产品，还说有个痛风治好了。张珍没说让我加入会员。我用红石腰带挺好的，就向我姐马淑兰介绍了，她通过我购买一个腰带、两个眼罩、一个护膝，总共是1500元钱，产品也是从张珍家取的。我不知道张珍她们销售红产品是怎么分级的，我在张珍家看见过等级表，加入会员什么的，我购买1500元的产品是最少的，说我是会员，但我不清楚是什么级别。让我办一张农行卡，我把身份证号、农行卡及手机号都提供给张珍了，同时把我姐这些资料也给她了，我购买的产品有说明书和包装。陈亚兰是张珍的朋友，张珍给她腰带让她体验，后来她也购买了1500元的产品，张珍说让陈亚兰的会员级别在我名下，说是我推荐的，这样我就成了她的推荐人，产品是从张珍手拿的，钱给张珍了。12、被害人朱德明的陈述：2014年2月份，我三舅李洪祥说红石产品好使，就领着我到前郭县柏林四季小区一个单元1楼，一个姓邵的老太太那，我购买了护膝、腰带、眼罩、座垫、红石乳环、项链等物品，花1.2万元。当时没货，等一段时间产品到了我去那个姓邵的老太太家取的，产品有包装盒。公安机关出示：邵亚琴的相片。答：是这个人，我把1.2万元交给她了，她向我介绍推销红石产品了，说对糖尿病有好处，治病都管用，她还让我推销，我说让我购买行，我不会推销。李洪祥也购买红石产品了，他买多少钱的我不知道，李洪祥家是天津的。我在购买红石产品时，那个介绍人让我提供身份证号、农行卡号、电话号，我问她要这个做什么，她说推销这个产品以后能挣钱，让我给亲戚做介绍产品什么，我说我没时间，我家有买卖。我是以我妻子吴莉的名购买的，我不清楚我销售红石产品会员的级别，她没告诉我，我也没在网上查询过我所在会员位置及级别。我购买的红石产品有疗效、明显，我没向其他人推销过红石产品。13、被害人李丙生的陈述：2015年2月份，邵亚琴说红石产品治病，我自己到前郭县柏林四季小区一个单元的一楼邵亚琴家，我购买了护膝、腰带、眼罩、红石、乳环、男宝、女宝等物品，花了3000元，产品有包装盒，是在邵亚琴家取的。公安机关出示：邵亚琴相片。答：是这个人，我把3000元交给她了，她向我推销产品说治病都管用，还让我推销，我说没有时间推销。邵亚琴向我要身份证号、农行卡号、电话号，我问她要这个做什么，她说推销这个产品以后能挣钱。我不清楚我销售红石产品会员的级别，她没告诉我，我没在网上查询我所在会员的位置和级别，她说有下线，有提成，我没时间整。我购买的红石产品有点疗效，不太明显，我没向其它人推销红石产品。14、被害人王淑艳的陈述：2015年1月份，教会的郝红波对我说有一种石头烧水喝了，有病治病，没病防病，我就信了。之后郝红波带我到前郭县柏林四季小区一个单元的一楼邵亚琴家，我购买了腰带、眼罩、红石龟梳等物品，花了3000元，产品在邵亚琴家取的，产品有包装、有盒。公安机关出示：邵亚琴相片。答：是这个人，我把3000元交给她了，她向我推销红石产品了，说治病都管用，还让我推销，我说没有时间推销。我购买产品时邵亚琴向我要身份证号、农行卡号、电话号，我问她要这个做什么，她说推荐这个产品以后能挣钱，我说没有时间。我不清楚我销售红石产品的会员级别，邵亚琴没告诉我，我没在网上查询我所在会员位置及级别。我购买的红石产品有点疗效，我没向其他人推荐红石产品，郝红波是否购买我不知道。15、被害人王桂英的陈述：2014年10月份，我大姑姐王云玲对我说红石产品好使，能治好多病，还给我个电话号码，我就去了前郭县柏林四季小区邵亚琴家，我购买一堆石头块，说是泡水喝，还有脖套、腰带等，花了3200多元，这些红石产品有一半是替我大哥孙百永买的，每人花1600元，我大哥有糖尿病，我听说红石能治病，我想让他试试。我购买的产品没有说明书、包装，产品是在邵亚琴家取的，她向我推销产品了，她说能治百病。是王云玲向我推荐的红石产品，我购买红石产品时，邵亚琴让我给她提供身份证号、农行卡号、电话号。我问她要这个做什么，她说推销这个产品以后能挣钱，告诉我已经成会员了，以后再购买就便宜了，我把自己和孙百永的信息都告诉她了。我不清楚自己销售红石产品的会员级别，她没告诉我，孙百永是否成为会员我不清楚，我没在网上查询我所在会员的位置和级别，我购买的红石产品没有疗效，让我扔了。16、被害人周员英的陈述：2014年12月份，我在我的眼镜店销售眼镜时认识一个女的，她领我到前郭县柏林四季小区一个单元的一楼，一个姓邵的老太太那，我购买了护膝、腰带、眼罩、坐垫、红石乳环等物品，花了6000元，产品到了以后，那个给我介绍产品的人给我送来的，产品有简单的包装，就是塑料袋上写几个字。公安机关出示：邵亚琴相片。答：是这个人，我把6000元钱交给她了，她向我推销售产品说什么病都管用，治百病，往外推销产品有提成，是谁向我推荐红石产品的我想不起来了，不知道她叫什么名，就是总到我店的一个熟人。我在购买红石产品时，那个介绍人让我给她提供身份证号、农行卡号、电话号，我问她要这个做什么，她说推销这个产品以后能挣钱，让我给亲戚做产品介绍，我说我没有时间。我不清楚我销售红石产品会员的级别，她没告诉我，我也没在网上查询过我所在会员位置及级别，我购买的红石产品疗效不明显，我没向其他人推销红石产品。17、被害人乔英男的陈述：2014年10月份左右，在柏林四季我老姨邵亚琴开的工作室买的，当时花了1500元，当时我给我母亲邵亚文买的，还给我父亲乔斌买了一个心宝，给我岳父家也买的心宝，我岳父岳母使用了，给我媳妇隋微买了一副乳环，还有一个烧水用的石头，现在这些产品都在使用。我老姨邵亚琴到我家，给我母亲邵亚文一个红石心宝，说是对心赃有好处，我母亲有心脏病，戴了一段时间觉得挺好，我就给我老姨打电话，要给我母亲邵亚文买，我老姨邵亚琴介绍红石产品里有微量原素，能促进血液循环，对人体有好处，再说啥我就忘了，后来我就花1500元买了一套红石产品。我没推荐别人买红石产品，她也没用我身份证，她没跟我说让我推荐人购买红石产品能得推荐奖，她没在红石网站上给我注册相关信息，我就使用产品了，也没推荐别人买。我不清楚我购买红石产品后是什么级别的会员，我没在互连网上查询过我所在会员的位置及级别，我不会。红石产品对治病有点疗效，明显。我没向其他的推荐红石产品，隋微是我媳妇，她单独在我老姨那买过一对乳环，好像是花了100多元钱。18、被害人聂立平的陈述：2014年8月份左右，邵亚琴知道我母亲王桂华得脑血栓卧床不起，她就带来3、4样红石产品，有龟梳、刮痧板、还有一个腰带，说是这些产品能疏通经络效果挺好，让我母亲先试一试，之后我母亲试用一段时间挺好使，邵亚琴问我咋样，我说试用感觉还可以，我问她有没有产品的单子，她说有，她就给我一张带有产品价格的单子，之后我陆续到邵亚琴在柏林四季开的工作室，花了1.2万元买的红石产品，这些产品我家都用着呢，而且产品的效果感觉挺好。我没向别人推荐红石产品，邵亚琴是否用我身份证我忘了。问：邵亚琴是否跟你说让你推荐人购买红石产品能得推荐奖。答：没有，我记得在我买红石产品之后，我得到几百块钱，我以为是买产品给我的钱，是邵亚琴给的还是红石公司给的我就不清楚了，当时这钱是打到我卡里了。邵亚琴没跟我说消费返利的事，就说产品是韩国的，疏通经络效果好。我不知道邵亚琴是否给我在红石网站上注册相关信息，我就使用产品了，也没推荐别人买。我不清楚我购买红石产品后是什么级别的会员，我没在互连网上查询过我所在会员位置及级别，我不会。我购买的红石产品对治病有点疗效，效果还行。19、被害人孟秀军的陈述：2014年11月份，我哥的丈母娘孙桂荣找我，说让我到前郭县柏林四季邵亚琴的工作室看红石产品，说是能治疗我的腰疼病，我就去了。邵亚琴亲自给我宣传红石产品，说红石产品是韩国的，这些产品戴着就能疏通经络，对治疗我的腰疼有很好的疗效，邵亚琴还说买红石产品还能挣钱，当时她怎么跟我说的能挣钱我忘了，当时我买了1500元的红石产品，有腰带、护膝、烧水用的石头等。当时邵亚琴跟我说要买红石产品能挣到钱的话，必须让我推荐别人买红石产品，我自己就是为了治病，我没有推荐任何人，到现在我一分钱都没有挣到。当时邵亚琴向我要身份证、农行卡号了，说用身份证号注册会员用，以后再推荐别人买产品挣钱的话，公司给产品、还给钱，公司给钱时往这个卡里打。是孙桂荣推荐我买红石产品的，邵亚琴跟我讲会员分五个阶层，买1500元红石产品的是ＶＩＰ会员，买3000元红石产品的是钻石级会员，买6000元红石产品的是金级会员，买1.2万元红石产品的是钻石级会员，买2.4万元的是金钻级会员。我给邵亚琴提供的农行卡号：6228483738679577618，我不知道邵亚琴是否在红石网站上给我注册信息，我就使用产品了，也没推荐别人买，我不清楚我是什么级别的会员，我没在互连网上查询我所在会员的位置和级别，我购买的红石产品对治病有点疗效，效果还行。我补充一点，孙桂荣也是在2014年11月份在邵亚琴的柏林四季工作室买的红石产品，她跟我说她买了6000元的红石产品，她就推荐我一个人买了红石产品，她有滑膜炎病，现在在外地治病呢，她是啥级别的会员、挣了多少钱我都不知道。20、被害人江松华的陈述：2015年10月份左右，听别人说邵亚琴卖红石保健产品我去的，买了大概五六千元钱的产品，有座椅垫、水宝等产品，这些产品我现在还用着呢，感觉挺好的。没有人推荐我去买，消费红石产品没给我返利，我没推荐别人购买该产品。21、被害人单录的陈述：2014年12月份，我买过邵亚琴的水宝、保健腰带等红石产品，花了3000元钱，是邵亚琴给我打电话推荐我买的，她说这个产品有保健功能，我才去买的。我买产品时，是否介绍消费多少钱能成为什么级别会员的事我记不清了，我消费红石产品没给我返利，但是她让我提供身份证、手机号了，说注册用。22、被害人郑瑞吉的陈述：2015年4月，其和朋友杨金凤都在前郭县新玛特开服装店，杨金凤说红石保健产品的功效挺好的，自已得过子宫肌瘤，用一段时间红石产品，到医院检查瘤在变小。听她介绍后我买的烧水用的水宝、腰带、女宝、刮痧宝、乳环等红石产品，并把3000元钱交给了她，过了几天，她就把红石产品给我了，现在这些产品有的还用着呢，我觉得产品的疗效还可以，我没推荐别人买过这个产品，我就自己用了，不知道自己是啥级别的会员。23、被害人吕显着的陈述：我朋友郭红霞推荐买邵亚琴的红石保健产品的。2015年6月，我认识姓曲的一个大姐领着我到邵亚琴经营的柏林四季一楼红石保健产品工作室，邵亚琴给我讲买红石产品能治病，同时还能挣钱，具体她给我介绍买红石保健产品1500元，就成为普通会员；买3000元成为银级会员；买6000元成为金级会员；买12000元成为钻石级会员；买24000元成为金钻级会员，还有想挣钱的话必须发展下线，往出卖产品，销售产品给返利，还说分两个区对碰提成，具体我也没有搞明白是咋回事，我也没有发展下线，也没有挣到返利的钱。我买了6000元钱的红石保健产品，有烧水用的水宝、腰带、刮痧宝等，这些产品我觉得疗效还可以，我当时给邵亚琴提供身份证、手机号和农行卡号了，邵亚琴说注册用。24、被害人姜海龙的陈述：2015年6月，我来前郭县办事时我亲属葛长先给我推荐红石保健产品，正好我母亲有脑梗，我问她该产品能不能治脑梗病，她说让我母亲先买回去试试，我就从她手里买了6000元的产品，有烧水用的水宝、腰带、乳环等，过几天，她把产品给我了，现在这些产品有的还用着呢，这些产品的疗效还行，我没推荐别人买，就自己用了，葛长先当时让我提供身份证、手机号、还有农行卡号了。葛长先还跟我介绍买红石保健产品1500元，就成为变通会员；买3000元成为银级会员；买6000元成为金级会员；买12000元成为钻石级会员；买24000元成为金钻级会员，因为我自己用，不想发展下线买红石产品，我也没有细听，我不认识邵亚琴。25、被害人宁晓波的陈述：我不认识邵亚琴，2015年6月份左右，经一个叫小会的女顾客介绍，自己购买了6000元的红石产品，有腰带、坐垫、水宝等，消费该产品没给自己返利，自己也没推荐别人买该产品。26、被害人魏彦苹的陈述（电话记录）：2015年2月，我在邵亚那买过3000元的红石保健产品，有妇宝、水宝等，同时提供了身份证号、手机号和农行卡号，说是给产品时用。我购买该产品没挣到钱，给赠品了。27、被害人张红军的陈述（电话记录）：2015年7月，经我朋友王明英介绍，说红石保健品能治多种病，买产品能治病还能挣钱，王明英就把我领到邵亚琴在柏林四季一楼的红石产品工作室，我花12000元买了腰带、护膝等产品，该产品没啥疗效，想退邵亚琴不给退，我没推荐别人买该产品，我就是自己用了。邵亚琴介绍说买红石保健产品1500元成为变通会员；买3000元成为银级会员；买6000元成为金级会员；买12000元成为钻石级会员；买24000元成为金钻级会员，记得她说得发展其他人买红石产品的时候能挣到钱，我感觉红石保健产品治疗的效果不好，我没有推荐其他人买，所以我没有挣到钱。我给她提供身份证号、手机号和农行卡号了，邵亚琴说等我发展下线挣钱时给我返利用。28、被害人葛长先的陈述（电话记录）：2015年5月，通过王春荣介绍，我在邵亚琴的柏林四季一楼红石产品工作室，购买了3000元的红石保健产品，同年7月，用我丈夫张文玉名购买了6000元的产品，我买的产品有水宝等，我用红石产品效果一般，我不知道自己是啥级别的会员，我还推荐我外甥姜海龙买了，他也是自己用。29、被害人于国华的陈述（电话记录）：2015年5、6月份，我在街上碰到邵亚琴，我当时有腿疼的毛病，她说有一个红石保健产品挺好使，让我用一下试试，我说行，她就把产品拿来让我试了，我就觉得挺好使，就从邵亚琴手里买了1000多元的红石产品，有腰带、护膝、还有烧水用的水宝等，买产品的钱都交给绍亚琴了，我用红石产品效果挺好的，我还要感谢她。30、被害人王春荣的陈述（电话记录）：2014年10月份，我在邵亚琴手买过12000元的红石保健产品，邵亚琴给我讲买红石保健产品能治病，还能挣钱，说买1500元的红石产品，成为普通会员；买3000元的红石产品，成为银级会员；买6000元的红石头产品，成为金级会员；买12000元红石产品，成为钻石级会员；买24000元红石产品，成为金钻级会员，还说必须得发展人员买红石保健产品，这样才能挣到钱。我买的产品有水宝、护膝、腰带等，我用该产品没啥疗效。我是钻石级的会员，我推荐刘畅买了3000元的红石保健产品，还推荐我侄女刘爽买了6000元钱红石产品，我发展他们买红石产品没挣到钱。我提供了身份证、手机、农行卡号，说是注册会员用，等发展到人员买红石产品给返利时用。31、被害人刘畅的陈述：2015年5月份，我通过王春荣购买的红石产品，一个项链1500元、一个手链1500元，没有推荐人，当时钱交给王春荣了。32、被害人李悦的陈述（电话记录）：2015年5月，其在一次旅游时与邵亚琴相识，邵亚琴介绍红石保健产品能治病，还能挣钱，因为其父亲有糖尿病，就到邵亚琴在柏林四季一楼红石产品工作室买了1500元的红石保健产品，有水宝、腰带等，当时钱交给邵亚琴了，其使用的红石产品没啥效果。邵亚琴介绍说，买1500元产品成为普通会员；买3000元产品成为银级会员；买6000元产品成为金级会员；买12000元产品成为钻石级会员；买24000元产品成为金钻级会员，她还说发展其他人买红石产品才能挣到钱。我感觉红石保健产品治病效果不好，就没推荐其他人买。我提供了身份证、手机号、农行卡号，邵亚琴说我发展下线挣钱时给我返利用。33、被害人陈萍的陈述（电话记录）：我认识邵亚琴，但没在她那买过红石保健产品。2015年6月份，我朋友孙慕华跟我说保健品能治我的心赃病，我就在孙慕华手买了2000元的红石保健产品，有水宝、心宝等。问：邵亚琴销售红石保健品笔记本里有你的身份证号、手机号及农行卡号是怎么回事。答：不知道。34、被害人孙淑侠的陈述（电话记录）：2015年3月份，我朋友田春玲给我推荐红石保健产品，说该产品有保健功能，红石腰带能治腰疼病，还说推荐别人买红石产品给返利，正好我儿子有腰疼的毛病，我就从她手里买了1500元的红石产品，有水宝、腰带等。35、被害人王艳平的陈述（电话记录）：2015年3、4月份，我亲属于淑霞给我介绍说，红石保健品能治高血压病、糖尿病、颈椎病等多种疾病，买这些产品能治病，还能挣钱，因为我丈夫高健有尿毒症病，于淑霞把我领到邵亚琴在柏林四季一楼开的红石产品工作室，我买了3680元的红石产品，有水宝、妇宝、男宝，我用该产品没啥疗效，想退邵亚琴也不给退。我不知道自己是啥级别的会员，邵亚琴说买1500元产品成为普通会员；买3000元产品成为银级会员；买6000元产品成为金级会员；买1.2万元产品成为钻石级会员；买24000元产品成为金钻级会员，我记得她说得发展其他人买红石产品的时候才能挣到钱。我感觉该产品的治疗效果不好，就没推荐其他人买。我给邵亚琴提供了身份证号、手机号及农行卡号，说等我发展下线挣钱时给我返利用。36、被害人高洁的陈述（电话记录）：2015年5月份，我在江北袁桂茹的美发店碰到邵亚琴，她说买红石产品能治病，还能挣钱，还说不好使可以退货。因为我有心脑血管病，我用我丈夫张立军的名买了1500元的产品，之后又买了12000元的产品，有水宝、腰带、乳环等。我用该产品没啥疗效，也没推荐别人买，不知道我是啥级别的会员。37、被害人张兴的陈述（电话记录）：2015年4月份，我亲属郝春艳介绍红石保健品能治高血压病，糖尿病及颈椎病，买产品能治病，还能挣钱。郝春艳领我到邵亚琴在柏林四季一楼开的红石产品工作室，我买了6000元的产品，有水宝、腰带、项链、妇宝及男宝等，当时钱交给邵亚琴了，后来产品也都给我了。我用这个产品没啥疗效，没推荐别人买红石保健产品。我给邵亚琴提供的是我媳妇冯秀云的身份证号、农行卡号，手机号是我的名，邵亚琴说等我发展下线挣钱时得用这些。38、被害人惠跃琴的陈述（电话记录）：我名字是惠跃琴，还叫小会，在油田上班，我认识邵亚琴，2015年我在她手买过3000元的红石保健产品，有乳环、项链等，当时她给介绍买红保健产品能治病，还能挣钱，买1500元的产品成为普通会员；买3000元的产品成为银级会员；买6000元的产品成为金级会员；买12000元的产品成为钻石级会员；买24000元的产品成为金钻级会员。我推荐前郭县商贸小区里开宏宜外贸服装店的老板宁晓波、同事魏彦苹也在邵亚琴那买红石保健品了。我不知道自己是啥级别的会员，发展他人买红石产品没挣到钱，给赠品了。我给邵琴提供了身份证、手机号、农行卡号，说给产品时用。39、证人马爱玲的证言：2015年2月份，我在处买过3000元的红石产品，有水宝、腰带等，货款交给邵培佩了，因为买产品提供过身份证号可以打折，但没参与过经营，没推荐过他人。40、提取笔录、搜查笔录、扣押清单（1）2015年10月16日，前郭县公安局从邵亚琴处提取的小米4ｎｏｔｅ手机一个、身份证一张、农行卡3张（6228483738026685570、6228483730759010514、6228483738026745671）、吉林省农村信用社卡一张（6231810104500314518）、中国建设银行卡一张（4367420898090315936）、邵亚琴护照一本（Ｇ52289811）、笔记本4本、汇海，韩国：阿露米纳品牌系列产品专卖店授权书及汇海保健器材连锁经营有限公司代理销售合同一份、专用收据两枚。（2）2015年10月20日15时20分许，前郭县公安局对前郭县乌兰大街柏林四季小区邵亚琴的住处进行搜查，并扣押了传销红石产品的宣传资料、账单、产品等物品。（3）2015年10月20日，前郭县公安局从华通手中提取《汇海》一张。（4）2015年10月21日，前郭县公安局从张瑾处提取的盘锦汇海保健品连锁有限公司ＺＩＰ标志，后面带有ＡＣ230Ｖ标签电脑主机一台。账页复印件2页；汇海保健器材连锁经营有限公司相关资质（企业法人营业执照、税务登记证、机构代码等）。（5）2015年10月21日，前郭县公安局从汇海保健器材连锁经营有限公司会计聂红艳处提取的汇海保健器材连锁经营有限公司增值纳税申报表复印件3张；盘锦商业银行电子缴税付款凭证复印件3枚。（6）2015年10月21日，前郭县公安局从盘锦市兴隆台区工商管理局提取的盘锦汇海保健器材连锁有限公司工商档案。（7）2015年10月21日，前郭县公安局从邵亚琴处提取的业务管理专业版图解、会员编号等5页；邵亚琴直接发展会员投资挣钱统计表19张；阿露米纳红石经营情况介绍单2张。（8）2015年10月28日，前郭县公安局从杨百巍处提取《阿露米纳商标注册证》第13109371号复印件一份。盘锦汇海保健器材连锁经营有限公司委托国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心检测“矿元素刮痧器”的检测报告。载明：报告批号：ＨＢＬ189／10,制表人：张兆峰，盖印为国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心报告专用章。（9）2015年11月11日，前郭县公安局从邵亚琴电脑上面下载出来的：盘锦汇海保健器材连锁经营有限公司经营销售的相关信息17张；邵亚琴销售业绩清单19张；销售网络图1张；发展会员明细3张；产品订购填写单一张。证明：被告人邵亚琴组织传销，发展成员已达三级以上，非法获利142064元。（10）2015年12月24日，前郭县公安局从国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心杨威处提取该单位实验报告专用章印模9枚。41、辽宁省地质矿产研究院、国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心的情况说明：经查，我单位无报告批号为ＨＢＬ189／10批次检测报告；我单位实验专用章为：国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心实验报告专用章；2000年至今，我单位职工中无张兆峰这个人。42、前郭县工商局证明：证实经查询邵亚琴未在其工商部门登记注册。43、前郭县公安局移交线索函。证明：前郭县公安局在办理邵亚琴组织传销活动罪案中，发现盘锦市盘锦汇海保健器材经营连锁有限公司涉嫌逃税，将该线索移交前郭县国税局处理。44、前郭县公安局协助冻结财产通知书。证明:前郭县公安局冻结李东贤在辽宁盘锦市农行水游城支行的存款1556930.56元，冻结终止日期：2016年10月8日。45、前郭县人民法院裁定书及协助冻结财产通知书。证明：前郭县人民法院冻结李东贤在辽宁盘锦市农行水游城支行的存款1556930.56元，续冻终止日期：2017年10月7日。46、前郭县公安局调取的李东贤、杨百巍、邵亚琴中国农业银行交易流水账页。47、公安机关从汇海公司张瑾处提取的记事本两页。载明：张瑾记录的各地经销商的姓名及店名情况。48、公安机关从被告人邵亚琴处提取的阿露米纳红石产品奖励计划规定。49、抓获经过。载明：2015年10月16日，前郭县公安局经侦大队在前郭县柏林四季小区7号楼3单元102室将邵亚琴抓获，其交待了自2014年8月20日至被抓获前，其通过推销汇海公司产品、提供服务、消费返利及发展下线的销售模式将消费者分为五个层次，即购买公司产品1500元后就成为ＶＩＰ会员，购买公司产品3000元即成为银级会员，购买公司产品12000元即成为钻石级会员，购买公司产品24000元即成为金钻级会员，通过这种消费模式发展会员400余人，销售产品180余万元，非法获利10余万元。50、银行交易明细帐单证明：被告人邵亚琴用于传销活动农业银行账户的资金交易情况。51、汇海保健器材连锁经营有限公司购货单、发票87张（0149466－0007930）、报帐明细表。证明：被告人邵亚琴涉案金额为1163585元。52、前郭县公安局经侦大队办案说明:（1）本案涉及的其他涉案人员李东贤、伍永富，经多方查找，未找到。（2）本案所涉及的其他相关涉案人员，经多次查找，无法找到。53、被告人邵亚琴身份信息及现实表现。证明：邵亚琴身份情况、无前科。经审理查明（二）：2011年3月份以来，“易富地国际定向投资基金会”（以下简称：易富地）以定向投资、私募基金为名，以购买该基金股票获取高额返利和分红为诱饵，通过互联网平台，采取缴纳7000元至100000元不等的会员费，分为一星到五星五个不同的级别，直接或间接以发展下线作为提成的返利依据，层层计酬，发展下线，非法获利。2011年4月至2012年11月，被告人邵亚琴投资易富地成为会员后，介绍发展了李景林、李景林又介绍发展了王关武、吕春波、刘中、刘春锋、季有波，季有波又发展了刘亚静，即李景林的投资金额为3.5万元、王关武的投资金额为7万元，吕春清、刘春锋、刘中、季有波、刘亚静各投资7000元。另外，邵亚琴还介绍发展李景林、王关武、季有波投资红通理财，三个人的投资金额分别为4万元、3.3万元、2.6万元，邵亚琴还介绍发展季有波投资财富俱乐部7000元。另查明，前郭县公安局向湖北枣阳市公安局调取了易富地网络传销图及邵亚琴向易富地网站注入资金情况的相关证据后，被害人王关武、吕春波、刘中、刘春锋认为邵亚琴的行为不构成犯罪，要求司法机关撤销对邵亚琴诈骗罪的指控。2017年3月21日，被告人邵亚琴家属与被害人李景林、季有波、刘亚静达成补偿协议，分别补偿李景林2万元、季有波1万元、刘亚静7000元，李景林、季有波、刘亚静对邵亚琴表示谅解，认为邵亚琴的行为不构成犯罪，不要求追究邵亚琴诈骗罪的刑事责任。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人邵亚琴的供述：易富地、红通这两个投资网站是真实的，2011年至2012年期间，当时我的工作室就设在柏林四季七号楼三单元102室，李景林、季有波、王关武通过我宣传购买过易富地私募股权投资，我最早找的是李景林，我对他宣传说：这个易富地很好，现在投资如果上市就会增值，我先投700元给他占的位，他后来补到7000元一个单，后来他又投了2.8万元，一共投了5个单，共计3.5万元，我把我的直推奖3000元给他了，后期他推荐王关武和季有波得到了推荐奖大约7000元左右，王关武投资7万元，季有波投资7000元，季有波推荐刘亚静投资7000元，季有波得到推荐奖约700元左右。王关武、刘春锋的投资款转到我的账号上我给转到公司的账号上的，其他人的情况我不清楚，我给他们公司的账号，钱是他们汇给公司的，我帮他们注册的会员。红通理财是我从网上看到的，我只向季有波介绍这个事了，李景林、王关武、季有波他们三个都应该投资了，投多少我记不住了，后来这个网站封了，我投资的10600元和季有波三人投资的钱都没拿出来，我只得到季有波的100元推荐费。问：这些投资理财网站是什么性质、跟你是什么关系。答：是风险投资性质，我也是投资者，我投资易富地7万元，通过交易收回3万元左右，红通我投资的1万多，有交易，提现1000元左右，财富俱乐部我没有印象，我没投资。公安机关出示：湖北枣阳市易富地私募股发展层级名单。答：名单中没有季有波、刘亚静、吕春波，我不知道是咋回事，钱没交到我手上，都是他们自己买的。2、被害人王关武的陈述证明：邵亚琴在柏林四季开了一个工作室，做投资理财、直销业务。2011年6月份，李景林打电话让我去邵亚琴工作室，邵亚琴、李景林介绍我投资易富地，我通过松原市邮政局附近农业银行汇给邵亚琴7万元钱，她的帐号：9559983731072585711，邵亚琴给我设置的用户名和密码，我向她提供了姓名、身份证号、银行卡号及汇款金额，还说她会把这些钱汇给公司。2012年8月份，邵亚琴打电话说有一个红通理财项目，能挣钱，我分两资投资了3万元，都是在邵亚琴的工作室给的现金，投资完我还进入红通公司网站浏览了好几次，网站上有我的名字，邵亚琴应该把我这3万元钱交给公司了。邵亚琴给我注册之后，我在网站上进入到她提供给我的帐户可以看到这两项投资额度、增长幅度及盈利情况，这两项投资我都挣钱了，挣了能有100多万元，但得等到公司上市给我股票，我得卖股票才能真正挣到钱。易富地和红通这两个投资理财网站，前2、3年输入我个人的用户名和密码，就进不去了，投资款一点也没回来。我知道季有波投资了4万元左右、李景林投资了8万元左右。公安机关出示：湖北省枣阳市公安局提供的易富地网络传销图。答：我看了公安机关提供的证据，我认为邵亚琴的行为不构成诈骗，我要求司法机关撤销对邵亚琴诈骗的指控。3、被害人刘中的陈述证明：2012年4月6、7号，我、刘春锋、吕春清给李景林家装修时，邵亚琴去李景林家溜达，对我们说“这么辛苦能挣几个钱，给你们找个挣钱的道”。同年4月9日下午，李景林人领着我们到了邵亚琴的工作室，李景林跟邵亚琴说：“老邵，你给电脑打开，让我这几个兄弟看看易富地的股权，邵亚琴就把她的电脑打开了，并且给我们介绍易富地股权还没有上市，现在买等上市能挣钱，说现在每股是0.20元钱，等上市就可能翻翻，要投资的话最低限是先买7000元钱的股，她还说有投资2.1万元钱的股和投资7万元钱的股。”当时她给我们看的是李景林投资的易富地股权挣钱的情况，李景林说他都挣到钱了，他也让我们买，李景林和邵亚琴说我们三个买2.1万元股权，到时候能挣到钱，我们三个人每人在邵亚琴工作室给她7000元钱，当时她给我们都出收条了，她还要了我们的身份证号、手机号，还让我们每个人办了一张银行卡，把卡号给她了，她说要这些信息挣到钱的时候公司给往卡里打挣的钱用。邵亚琴说易富地公司在香港，说等上市股权翻翻能挣到钱，我没有挣到钱，我们找邵亚琴和李景林，他俩都告诉让等着上市。邵亚琴给我出的7000元的收条找不到了。我们投资易富地时邵亚琴告诉我提供本人身份证复印件、农行卡卡号和手机号，她说是网上注册用，注册之后我就成为易富地公司的会员了，我们就有资格推荐下家投资理财了。邵亚琴在她工作室的电脑上给我们注册的，我们三个看到注册成功后才回家。我不会电脑，吕春清和刘春锋在他们自己家的电脑上，输入易富地网址和邵亚琴给我们设的个人的用户密码，我们就能进入易富地网址，看到我们三个投资的7000元金额和买的易富地电子股数，刚投资的几个月，他俩都能进入易富地的网站，还能看到我们投资7000元的金额和买易富地的股数，但后来发现易富地的股数和原来注册时一样没啥变化，我们也没挣到钱，过了几个月后，他俩再进入原来的易富地网址就进不去了，电脑易富地网址上显示无法登陆，之后易富地这个网站就始终登不上去了。邵亚琴给我注册成功后，我没到网站上看过我投资盈利的情况，我不懂电脑。我交给邵亚琴的7000元投资款，她说往上边打买股权，好给注册，具体她打没打，打给谁我不知道，但易富地这个网站当时是真实存在的。我通过邵亚琴投资易富地7000元资金，我通过易富地网址进入该网站上浏览过公司的流程，能够看到邵亚琴把钱交到易富地投资公司了，上面有我的名字。公安机关出示：湖北省枣阳市公安局提供的易富地网络传销图。答：根据公安机关提供的易富地网络传销图证据，我认为邵亚琴的行为不构成诈骗，我现在要求司法机关撤销对邵亚琴诈骗的指控，我不告了。4、被害人吕春清的陈述证明：2012年4月6、7号，我、刘春锋、刘中给李景林家装修时，邵亚琴去李景林家溜达，对我们说“这么辛苦能挣几个钱，给你们找个挣钱的道”。同年4月9日下午，李景林人领着我们到了邵亚琴的工作室，李景林跟邵亚琴说：“老邵，你给电脑打开，让我这几个兄弟看看易富地的股权，她就把她的电脑打开了，并且给我们介绍易富地股权还没有上市，现在买等上市能挣钱，说现在每股是0.20元钱，等上市就可能翻翻，要投资的话最低限是先买7000元钱的股，她还说有投资2.1万元钱的股和投资7万元钱的股。”当时她给我们看的是李景林投资的易富地股权挣钱的情况，李景林说他都挣到钱了，他也让我们买，李景林和邵亚琴说我们三个买2.1万元股权，到时候能挣到钱，我们三个人每人在邵亚琴工作室给她7000元钱，当时她给我们都出收条了，她还要了我们的身份证号、手机号，还让我们每个人办了一张银行卡，把卡号给她了，她说要这些信息挣到钱的时候公司给往卡里打挣的钱用。邵亚琴说易富地公司在香港，说等上市股权翻翻能挣到钱，我没有挣到钱，我们找邵亚琴和李景林，他俩都告诉让等着上市。邵亚琴给我出的7000元的收条我整没了。我、刘中、刘春锋投资易富地是李景林推荐的，当时在柏林四季一楼邵亚琴的办公室我交给她7000元投资款，邵亚琴告诉我提供本人身份证复印件、农行卡卡号和手机号，说是网上注册用，注册之后我就成为易富地公司的成员了，我就有资格推荐下家投资理财了。邵亚琴在她的工作室的电脑上给我们三个注册的，之后她把易富地的网址和我个人的用户密码给我的，我们三个看她注册成功后才回的家，我们三个在自己家的电脑上输入易富地网址和邵亚琴给我们设的用户密码，我们就能进入易富地网址看到我们投资的7000元金额和买的易富地电子股数，刚投资的5、6个月，我们上网都能进入易富地的网站，还能看到自己投资7000元的金额和买易富地的股数，但是后来发现易富地的股数和原来注册时一样没有啥变化，我们也没挣到钱，过了5、6个月，我们再进入原来的易富地的网址就进不去了，电脑显示无法登陆，之后易富地这个网站就始终登不上去了。邵亚琴给我注册成功之后，我到网站上看过投资盈利的情况，头5、6个月每天进入易富地网站都能看到我投资金额和买的股数，但我始终一分钱没挣到。我交的7000元投资款邵亚琴说往上打，具体她打没打，打给谁我不知道。易富地是个理财的网站，这个网站当时是真实存在的，后期这个网站无法登陆了，知道是骗人的，我通过邵亚琴投资易富地7000元资金，通过易富地网址进入该网站浏览过公司的流程，上面有我的名字，能够看到邵亚琴把钱交到易富地投资公司了。公安机关出示：湖北省枣阳市公安局提供的易富地网络传销图。答：我看了公安机关提供的证据，我认为邵亚琴的行为不构成诈骗，我现在要求司法机关撤销对邵亚琴诈骗的指控。5、被害人刘春锋的陈述证明：2012年4月6、7号，我、刘中、吕春清给李景林家装修时，邵亚琴去李景林家溜达，对我们说“这么辛苦能挣几个钱，给你们找个挣钱的道”。同年4月9日下午，李景林人领着我们到了邵亚琴的工作室，李景林跟邵亚琴说：“老邵，你给电脑打开，让我这几个兄弟看看易富地的股权，她就把她的电脑打开了，并且给我们介绍易富地股权还没有上市，现在买等上市能挣钱，说现在每股是0.20元钱，等上市就可能翻翻，要投资的话最低限是先买7000元钱的股，她还说有投资2.1万元钱的股和投资7万元钱的股。”当时她给我们看的是李景林投资的易富地股权挣钱的情况，李景林说他都挣到钱了，他也让我们买，李景林和邵亚琴说我们三个买2.1万元股权，到时候能挣到钱，我们三个人每人在邵亚琴工作室给她7000元钱，当时她给我们都出收条了，她还要了我们的身份证号、手机号，还让我们每个人办了一张银行卡，把卡号给她了，她说要这些信息挣到钱的时候公司给往卡里打挣的钱用。邵亚琴说易富地公司在香港，说等上市股权翻翻能挣到钱，我没有挣到钱，我们找邵亚琴和李景林，他俩都告诉让等着上市，直到现在没有上市，而且网站也关闭了。李景林推荐我、刘中、吕春清投资易富地，在柏林四季邵亚琴工作室我把7000元投资款给邵亚琴了，当时和我一起交款的还有吕春清和刘中，邵亚琴告诉我提供本人身份证复印件、农行卡卡号和手机号，她说网上注册用这些东西，注册后我们就成为易富地公司的会员了，我们就有资格推荐下家投资理财了。邵亚琴在她工作室的电脑上给我们三个注册的，这后她给我们的易富地网址和我们个人的用户密码，我们三个看到她注册成功后才回的家，我们三个人在自己家的电脑上，输入易富地网址和邵亚琴给我们设的个人用户密码，我们就能进入易富地网址，看到我们投资的7000元金额和买的易富地电子股数，刚投资的头几个月，我们上网都能进入易富地的网站，还能看到自己投资7000元的金额和买易富地的股数，但后来发现易富地的股数和原来注册时一样没有啥变化，我们也没有挣到钱，过了几个月后，我们再进入原来的易富地网址就进不去了，电脑易富地网址上显示无法登陆，之后这个网站就始终登不上去了。邵亚琴给我的易富地网站是ｅｆｄｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ.ｃｏｍ,我个人的用户密码是Ｌ2126355,邵亚琴给我注册成功后，我到网站上看过，每天进入易富地网站都能看到我投资的金额和买的股数，但我始终没有挣到一分钱。我投资的7000元，邵亚琴说她往上边打，好给注册，具体她打没打，打给谁我不知道。易富地这个网站真实存在的，是个理财网站，邵亚琴应该也是投资者，否则，她不能让我们也参与易富地投资理财。通过邵亚琴投资易富地7000元资金，通过易富地网址进入该网站浏览过公司的流程，上面有我的名字，能够看到邵亚琴把钱交到易富地投资公司了。公安机关出示：湖北省枣阳市公安局提供的易富地网络传销图。答：我看了公安机关提供的证据，我认为邵亚琴的行为不构成诈骗，我现在要求司法机关撤销对邵亚琴的指控。6、被害人李景林的陈述证明：我和邵亚琴都认识10多年了，她在柏林四季开了一个工作室，工作室就是进行投资理财、直销。2011年4月份，邵亚琴打电话跟我说易富地私募股权是个好项目，我给你垫700元先占位置，实际应交7000元，我就到她的工作室去了，她说现在投资入股，将来公司上市能增值，现在投入7000元，将来可能变成7万元，我感觉不错就投资了，我分两笔分别付给700元和6300元，计7000元现金，她对我们说这些钱汇给公司，第二天就能通过电脑查看我们的投资信息，用户名和密码都是她设置的，我向她提供了姓名、身份证号、银行卡号及汇款金额，剩下的都是由邵亚琴操作的，过几天，我又投资易富地3.5万元。2012年8月，邵亚琴又给我打电话说还有一个好项目，这个项目是红通理财，这个能赚钱，把易富地的损失能补补，我分三次投资了4万元，都是现金，在工作室给的邵亚琴，她还是说给公司汇过去，还有帐户、还拿那些手续，还都是她操作，办理了这些投资后，进入邵亚琴提供给我的帐户可以看我的投资额度和增长的幅度，过了一段时间，我想把我的投资收益提现一部分，当时邵亚琴劝我不要着急提现，到了一定时间后再提，可以提的更多，我就相信了没有提，等又过了一段时间，我不知道什么原因，易富地、红通的投资都不增长了，想提现提不了，投资钱一分也没回来，感觉被骗了，就来报案了。问：你投资理财是否得到回报。答：当时通过帐户看到我是赚钱，但是都在帐户里，现在帐户操作不了了，我一分现金也没有得到。投资理财这事是邵亚琴跟我说的，我把钱给邵亚琴时，他没给我出手续，我什么都不懂，都是她操作的，易富地私募股权赚钱有两种方式：一个是投资入股的钱定期拆分，每次拆分帐户的钱都增长，时间越长越多，一个是推荐一单给推荐费，每单金额越多推荐费越多；红通理财同易富地差不多，也有拆分和推荐费。我知道季有波投资4万元左右，王关武投资10万元左右。我投资易富地和红通理财当时投资款8万元，在邵亚琴的柏林四季办公室交给她的，我当时推荐王关武、季有波和刘中投资了，推荐刘中我得了700元的推荐奖，推荐王关武、季有波我没得到推荐奖。问：据邵亚琴交待你推荐王关武、季有波得到推荐奖7000元。答：我不知道咋回事，都是她在电脑上操作的。邵亚琴也投资红通和易富地理财了，她不投资，她就不能推荐别人继续投资，她是我们的网络领导人，她好像投资也得7、8万元，当时她跟我们说挣钱我才投资的，当时她告诉我提供的本人身份证、户口本复印件、农行卡卡号，还有我本人的手机号，她说是网上注册用，注册后我就成为这两家公司的会员了，我就有资格推荐下家投资理财了。当时是邵亚琴在网上给我注册的，我不懂电脑，她注册后我在网上都看到了我投资情况，我记得邵亚琴跟我说了红通我挣钱了，具体多少我忘了，她意思先不让提现金，说再将挣的钱投进去，这种现象一共四次，她让我在第七次挣钱的时候提现金，这样挣钱多，结果后来这两家网站关闭了，我找邵亚琴，她说系统升级，这两家投资理财的网址和我的用户密码我不知道，都是邵亚琴操作的。我当时投资把钱交给邵亚琴，她说汇给公司了。我通过邵亚琴在易富地理财投资了3.5万元，是陆续投的，每个档次7000元，还投资红通公司5万多，我不知道邵亚琴是否将我的钱交到网站，当时她说的非常好，我就信她了，连密码都是她设计的，我就认为她拿我钱挣到钱指定能给我，她一分都没给我，我当时没有电脑，也不会看电脑，不知道邵亚琴怎么运作的了，我在不在网站内。公安机关出示：湖北省枣阳市公安局提供的易富地网络传销图。答：我认可邵亚琴把我投资易富地理财资金投入到公司了，我投资别的钱她交没交给公司我就不知道了，我个人认为她劝我投资多家公司的行为构成诈骗，我投资后一分回报都没有。7、被害人季有波的陈述证明：2012年8月份，我叔叔李景林打电话让我到邵亚琴工作室去，我按照他们说的地址来到位于前郭镇伯林四季小区的邵亚琴工作室，邵亚琴开始给我介绍易富地私募股权怎么赚钱，怎么运作，并且介绍说公司一上市就非常赚钱，我感觉挺好的，就投了7000元钱，给的是现金，至今分红、本金一分钱也没给我。过了几天，李景林又给我打电话说邵亚琴有一个叫红通理财是个好项目，我就来到邵亚琴的工作室，邵亚琴说这个投资理财三个月就能翻倍，几天一拆分，拆分的话，投资一元钱就能变成2元钱，我就信了，先后投资了两次共2.6万元，两次都是给的现金，在邵亚琴工作室给她的，至今分红和本金一分钱也没给我。2012年11月份，邵亚琴给我打电话说他有一个叫财富俱乐部投资理财，这个理财也是拆分，赚钱也快，我就信了，在银河大酒店楼下的前郭农行汇款7000元到邵亚琴的帐户：6228483730759010514的卡里了，我投资当时她说有1500元拆分钱，我一直向她要，2013年5月21日她才把这钱给我，但本金和其他的拆分钱一分也没给我，我找她要钱，她说钱都交给公司了，我把钱给邵亚琴时她没给我出手续。易富地私募股权赚钱有两种方式，一个投资入股的钱定期拆分，每次拆分帐户的钱都增长，时间越长长的越多，一个是推荐一单给推荐费，每单金额越大推荐费越多，红通与易富地差不多，也有拆分和推荐费。我知道李景林投资了8万元左右，王关武投资了10万元左右。我投资易富地、红通、财富俱乐部理财，当时交投资款4万元，易富地、红通投资款当时交给邵亚琴了，在柏林四季一楼她的办公室交给她的现金，当时她没有给据，财富俱乐部我记得是邵亚琴给我提供的农行卡号6228483730759010514，我将投资款7000元汇到她的卡里了。易富地是李景林推荐我投资的，红通和财富俱乐部是邵亚琴推荐的，我推荐刘亚静投资的易富地投资理财，但没得到推荐奖700元。邵亚琴是易富地、红通、财富俱乐部这三项投资理财的领头人，她应该是投资了，投多少钱、获利多少我不知道。我投资时邵亚琴告诉我提供本人身份证复印件、农行卡号、手机号，她说是网上注册用，注册之后我就成为这三家公司的会员了，就有资格推荐下家投资理财了，这样才能挣钱。当时是邵亚琴给我注册的，我不懂电脑，通过她的操作，我在网上看到了我投资的情况，注册成功了，注册后邵亚琴给我这三家理财的网站网址和个人进入网站的密码了。财富俱乐部这个投资网站，我投资两个月以后，我找邵亚琴问了几次财富俱乐部挣了多少钱，一开始邵亚琴说挣钱，但现在不能往出拿，放到里头挣钱你能翻翻，我就没有提现金，以后我再找她问挣钱的情况，她说打不开这个网站了，说是这个网站崩盘了，后期我自己家有电脑，我上网查，就找不到财富俱乐部这个网址了，直到这个网站也找不到了，易富地和红通这两家网站后来从网上找不到了，这三个网站就是投资理财网站。我投资这三家理财后，我自己操作电脑查看过，但没查到。我把投资款交给邵亚琴后，她说将钱交给公司，具体咋处理我不知道。我通过邵亚琴投资易富地7000元资金，我没有亲自通过易富地的网址进入到易富地网站上浏览过公司的流程，当时我把钱给邵亚琴了，她说给我上完单了，给我报完了，就等着往回拿钱吧，我就信以为真了，后来什么也没有得到。公安机关出示：湖北省枣阳市公安局提供的易富地网络传销图。答：我看了公安机关提供的网络传销图，那里根本就没有我的名字，我也不知道邵亚琴的行为是否构成诈骗。我一看得不到钱就怀疑邵亚琴骗我，她答复我现在上级电脑网站升级，再后来知道网站被关闭了。我还通过邵亚琴投资过红通理财，2012年8月20日投资红通理公司1万元，同年9月初投资1.6万元。2012年我还通过邵亚琴投资财富俱乐部7000元，2013年向邵亚琴要钱，她才对我说电脑封盘了，她也赔了，后来她给我1500元钱就再也找不到人了。8、证人刘亚静陈述证明：2012年8月，我朋友季有波领我到柏林四季一楼邵亚琴家工作室，邵亚琴跟我说投资易富地私募股权能挣钱，说易富地是美国一个未上市的公司的私募股权，最少得买7000元一个单，等到公司上市的时候股权基金就能翻翻，邵亚琴说没有风险，当时我和季有波各自交给她7000元钱，我让她给我们俩出据，她没给出，让我俩把身份证复印件、手机号都提供给她。投资易富地我没得到一分钱好处，我也多次找她问情况，她总是说上市呢，让等着，后期和感觉被骗了，2015年2月份我到她家要钱，她说要钱不能给我，可以帮我把这钱（投资私募股权的7000元）再挣回来，我就同意了，她给我介绍她经营的红石产品，她说她帮我找人买红石产品和让我自己也找人买红石产品都放在我下边，我就跟着挣钱，后来我买了红石产品中的一串佛珠，花了1500元钱，她赠我手机防辐射的饰品，一个手链、还有一个心宝产品，钱是邵亚琴垫付的，当时我给她出了一个1500元的欠条，现在还没还她，邵亚琴还让我办了一张农行卡，卡号记不住了，她根本没往我卡里打一分钱。我投资易富地理财款7000元，当时在柏林四季邵亚琴工作室交给她了，她没给我出据，就给我一张纸条，上面写着易富地理财的咨询电话和易富地网址及我个人的用户密码。当时推荐我投资的是我同学季有波，是她领我到邵亚琴工作室的，是邵亚琴给我注册的，我自己没进入易富地网址上查看过我的投资情况，我自己家没有电脑，我也不会上网，但我给邵亚琴和季有波打过电话，他俩都说网站暂时关闭打不开。我投资的7000元钱邵亚琴说往上交，她交没交我也不知道。9、提取笔录：（1）2016年12月9日，公安机关从刘亚静处提取的邵亚琴书写的Ｙ:001-6265935055;ｅｆｄｅｆｄ.ｎｅｔ;用户名ＬＹＪ07;密码:2126355。（2）公安机关从季有波处提取的易富地的网址和个人用户密码；红通、财富俱乐部网址和个人用户密码及登陆财富俱乐部网址后季有波自己抄写的投资理财情况。（3）2015年11月24日公安机关从刘春锋处提取的邵亚琴在2012年4月9日给刘春锋出的金额为7000元的收条复印件一枚。10、办案说明。载明：根据季有波、刘亚静提供的易富地、红通、财富俱乐部网站的网址个人用户密码，经在电脑上输入上述网站网址后，无法进入这些网站。11、2015年10月13日，王关武向公安机关提供的中国农业银行存款回单。证实其向邵亚琴农行账户存入投资款7万元。12、2017年2月16日，前郭县公安局从湖北枣阳市公安局调取的易富地网络传销图。证实：邵亚琴、李景林、王关武、刘中、刘春锋均在此图中。13、湖北省工商局认定函：证实：易富地已构成《禁止传销条例》第七条规定的传销违法行为。14、前郭县公安局从湖北枣阳市公安局调取的邵亚琴向易富地网站注入资金情况。15、湖北省枣阳市人民法院判决书：（2013）鄂枣阳刑二初字第00051、00050、00107号；（2015）鄂枣阳刑二初字第00075号。16、补偿协议书、谅解书。证实:被告人邵亚琴家属与李景林、季有波、刘亚静达成补偿协议，分别补偿李景林2万元、季有波1万元、刘亚静7000元，李景林、季有波、刘亚静对邵亚琴表示谅解，认为邵亚琴的行为不构成犯罪，不要求追究邵亚琴诈骗罪的刑事责任。针对被告人邵亚琴及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案查明的事实和证据，本院综合评判如下：经查：1、易富地等其他网络传销组织是以购买一定金额的基金股票的形式成为会员，本案被害人王关武、刘中、吕春清、刘春锋、李景林、季有波均证实“易富地、红通、财富俱乐部等网站是真实存在的，邵亚琴为其注册成功后，进入邵亚琴给提供的帐户可以看到自己的投资额度及资金增长的幅度”。另外，根据湖北省枣阳市公安局提供的易富地网络传销图亦可证明上述人员投资易富地投资理财的事实。根据在案证据可证明被告人邵亚琴主观上不存在非法占有的目的，客观上也没有实施虚构投资理财项目，骗取被害人投资款的行为，故邵亚琴的行为不符合诈骗罪的主客观构成要件，公诉机关指控邵亚琴犯诈骗罪不成立。被告人及其辩护人的该项辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。2、公诉机关指控被告人邵亚琴发展下线400余人，根据现有证据能够证明其发展下线130余人，其余部分证据不足，本院不予认定。被告人的该项辩解成立，本院予以采纳本院认为，被告人邵亚琴以推销商品的经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为获得层奖、碰奖等计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，直接或间接发展会员达130余人，层级达三级以上，扰乱了社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，属情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。邵亚琴到案后如实供述基本犯罪事实，自愿认罪，悔罪态度较好，可以从轻处罚。其在组织、领导传销活动中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。根据邵亚琴犯罪的事实、性质、具体情节和对于社会的危害程度，可以对其适用缓刑。经本院第六次审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款，第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人邵亚琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邵亚琴的犯罪所得142064元予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长董小红审判员孙洪江审判员初洪伟二〇一六年五月十八日书记员韩佳琪

王某犯贪污罪、滥用职权罪一审刑事判决书夏邑县人民法院刑事判决书（2013）夏少刑初字第43号：被告人王某贪污、国有公司、企业单位人员滥用职权一案，由夏邑县人民检察院于2012年8月24日以夏检刑诉（2012）280号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭进行了审理，作出（2012）夏刑初字第187号刑事判决，以贪污罪、国有公司、企业单位人员滥用职权罪，两罪并罚，判处王某有期徒刑十三年。被告人王某不服，提出上诉。商丘市中级人民法院于2013年2月6日作出（2012）商刑终字第214号刑事裁定，以部分事实不清为由，裁定撤销原判，发回本院重审。本院将本案退还夏邑县人民检察院，夏邑县人民检察院补充侦查完毕后于2013年3月5日又将此案起诉到本院。本院依法另行组成合议庭，于2013年4月11日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员刘永刚、吕游出庭履行职务。被告人王某及其辩护人王思林到庭参加诉讼，现已审理终结夏邑县人民检察院指控：一、被告人王某在任夏邑县何营粮食购销有限责任公司（以下简称何营粮食购销公司）经理期间，以非法占有为目的，通过私自违规收取出仓费、虚开发票等形式贪污公款。1、贪污违规收取的出仓费。按照国家有关政策规定，购买小麦的企业，在交割小麦时，应向中央储备粮河南公司夏邑直属库（以下简称中储粮直属库）每吨交30元的出仓费，交割完毕后中储粮直属库再将该部分费用全部拨付给小麦收储库点。被告人王某违反上述规定，私自多收购买小麦企业出仓费，并非法占为己有。（1）2010年何营粮食购销公司账外多收取河南盛腾粉业有限公司（以下简称盛腾粉厂）和夏邑凯利达面粉公司（以下简称凯利达粉厂）出仓费共计85360元，王某安排主管会计何某甲ｘ汇给其女儿2000元，抽其借条冲账10000元，以单位未处理费用证明领走22734元，在无任何手续的情况下分14次拿走23500元，王某从中贪污58234元。（2）2011年12月，盛腾粉厂从何营粮食购销公司出库小麦650吨，除按规定每吨向中储粮直属库交30元出仓费外，王某另外多收该厂每吨55元出仓费，由该厂于2011年12月24日、12月31日两次汇入王某个人账户，共计35750元，被告人王某据为己有。2、2010年2月，被告人王某在单位未进行仓库大修的情况下，虚开单位修仓工程发票70000元报账，并将该70000元贪污。3、2010年11月24日，被告人王某以整晒费、整理费名义在李集税务所虚开税务发票两张，一张60000元，除去其正常花费的6400元外，其余53600元被其贪污。一张98660元，被其贪污。以上累计被告人王某共贪污316244元。二、2010年10月份，被告人王某违反国家有关政策性粮油管理规定，在没有中央储备粮河南公司中储粮直属库开具的出库通知单的情况下，将属于国务院所有的国家政策性储备粮小麦私自卖给司ｘｘ、郭某乙ｘ、何某丙ｘ，共计265545公斤，给国家造成直接经济损失528879.90元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人的供述、证人证言、相关书证等证据材料。公诉机关认为，被告人王某利用受国有公司委托管理、经营国有资产的便利条件，采取侵吞、骗取的手段，将公共财物据为己有，数额巨大；在工作中滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，其行为分别构成贪污罪、国有公司、企业单位人员滥用职权罪，应数罪并罚。请求依法判处。被告人王某辩称，其没有贪污公款，多收取的出仓费及虚开的发票金额都用于单位支出了；也没有给国家造成损失。辩护人认为，起诉书指控被告人王某贪污出仓费35750元可以认定，指控的其他犯罪事实证据不足，不能成立。建议对被告人王某在有期徒刑三年以上十年以下量刑。并提交了收款凭证一份，其内容为2011年11月21日何营粮食购销公司交夏邑县粮食总公司押金20000元；罚没收据一份，其内容为何营粮食购销公司交粮食总公司罚款5000元；王某个人记账小本一个，其记录内容为王某开支情况。上述支出应从起诉书认定的贪污数额中扣除。经审理查明，何营粮食购销公司系国有公司控股企业，其注册资本57.1万元，夏邑县粮食总公司（全民所有制企业）出资26.6万元，出资比例为46.58℅，为公司最大股东。2009年4月，经夏邑县粮食局及夏邑县粮食总公司研究决定，任命王某为何营粮食购销公司法定代表人。何营粮食购销公司的主要业务是为中储粮直属库代储代收政策性粮食。没有中储粮直属库开具的出库单，任何人不得出库政策性粮食。被告人王某在任何营粮食购销公司经理期间，以非法占有为目的，通过私自违规收取出仓费、虚开发票等形式贪污公款，并私自出卖国家政策性储备粮。具体犯罪事实如下：一、被告人王某犯贪污罪的事实1、贪污违规收取的出仓费的事实。按照国家有关政策规定，购买小麦的企业，在交割小麦时，应向中储粮直属库每吨交30元的出仓费，交割完毕后中储粮直属库再将该部分费用全部拨付给小麦收储库点。2010年9、10月份，被告人王某违反上述规定，多收取盛腾粉厂出仓费54135元，凯利达粉厂出仓费31225元，共计85360元。被告人王某安排会计何某甲ｘ将该笔款不入账，作为账外账支出。上述款项，何某甲ｘ按被告人王某的安排汇给王某女儿2000元，抽王某借条10000元，王某分14次拿走现金23500元，王某以单位未处理费用名义出具证明领走22734元，以上共计58234元，被王某贪污。2011年12月，盛腾粉厂从何营粮食购销公司出库小麦650吨，除按规定每吨向中储粮直属库交30元出仓费外，另外每吨多付55元出仓费，计款35750元，分两次汇入王某在农行的账户，被告人王某将该款据为己有。2、2010年2月，被告人王某在何营粮食购销公司未进行仓库大修的情况下，虚开单位修仓工程发票70000元报账，据为己有。3、2010年11月24日，被告人王某以整晒费、整理费名义在李集税务所虚开税务发票两张，一张98660元，一张60000元，除去正常花费的6400元外，其余152260元被其据为己有。2011年11月21日，被告人王某向夏邑县粮食总公司交押金20000元，没有报账，应从其贪污数额中扣除。综上，被告人王某共贪污296244元。二、被告人王某犯国有公司、企业单位人员滥用职权罪的事实2010年10月份，被告人王某违反国家有关政策性粮油管理规定，在没有中储粮直属库的出库通知单的情况下，私自决定让司ｘｘ、郭某乙ｘ、何某丙ｘ拉走国家政策性储备粮小麦265545公斤用于抵账，给国家造成直接经济损失528879.90元。上述事实，有如下证据予以证实：1、王某的常住人口登记表，证实其个人基本情况。2、夏邑县粮食总公司证明一份，证明经总公司领导班子研究，任命王某为何营粮食购销公司法定代表人。3、夏邑县栗兴粮油实业总公司变更信息，证实夏邑县粮食总公司现变更为夏邑县栗兴粮油实业总公司，其公司性质为全民所有制。4、企业基本注册信息查询单，证实夏邑县何营粮食购销有限责任公司注册资本57.1万元，夏邑县粮食总公司出资26.6万元，出资比例为46.58℅，为公司最大股东，公司法定代表人为王某。5、夏邑县何营粮食购销有限责任公司企业法人营业执照，证实其公司性质、注册资本数、经营期限等。6、被告人王某的供述。2009年3月我调到何营粮食购销公司任经理。公司主要业务是为中储粮直属库代储代收政策性托市粮。公司收入有三项，一是收购费用，每收一吨小麦补助40元；二是保管费，按保管的时间长短，一般是每吨每年70元；三是出仓费，每吨30元。收购费和保管费由中储粮直属库拨付，出仓费由用粮企业先交到中储粮直属库，出完仓之后，中储粮直属库再拨到我们公司账户上。我到公司后，为了保证职工有饭吃，能发上工资，多方面协调关系，筹集资金开展业务，支出不少费用。凡是不超过局里规定的少量支出，都用正常发票报了，大的支出由我和会计何某甲ｘ一起到李集税务所，以支搬运费、整理费名义，虚开税务发票冲账。其中2010年11月24日虚开的一张005××××0256号的发票，金额60000元，用于人情礼节，协调工作，请客吃饭，给上级检查工作的领导送红包，支出6400元。虚开另一张票号为005××××0257的发票，金额98660元，用于补2009年小麦差价款了。2010年7月9日河南省商丘市商业发票一张，票号007××××6014，修仓费70000元，这笔钱我和何某甲ｘ一起从银行取出来，由何某甲ｘ交给张某发2010年全年的工资了。2011年12月盛腾粉厂拍我们公司650吨小麦出仓，当时我和陈ｘｘ协商，每吨多收55元出仓费，盛腾粉厂两次汇到我个人在农行的卡上共35750元。这笔款的具体支出情况当时我有记录，还何某丙ｘ小麦款10000元，倒仓费8000元，购扒谷机4000元，剩余的13750元支付张某、刘三ｘ及其儿子装车费了，与会计算过账后记录我撕了。按照国家有关规定，政策性托市粮进入粮库后，权属国务院所有，未经国家批准不得动用，出库需经过中储粮直属库开具出库通知单，否则不得出库。2009年我们用高出国家规定的最低收粮标准3分至4分的标准，先行赊欠收购商贩小麦8248吨，报中储粮直属库验收后，拨付给我们的收粮款还不上中间的差价，商贩催要粮款，公司没钱还，后来就让商贩拉我们库里小麦顶账。7、何营粮食购销公司原会计何某甲ｘ提供的收取盛腾粉厂出仓费54135元的证明。8、盛腾粉厂陈ｘｘ提供的从何营粮食购销公司调小麦的证明，证实该公司欠其小麦26510公斤，折合现金50850元，扣除出库费10000元，退还其公司40850元。9、盛腾粉厂陈ｘｘ证言。2010年9月份，其公司拍何营粮食购销公司的小麦6999吨，每吨应付出仓费30元。经过协商，其粉厂每吨给何营粮食购销公司增加15元出仓费，扣除欠其粉厂的小麦款，共付54135元。2011年12月，其公司拍何营粮食购销公司650吨小麦，经与王某协商，每吨多收出仓费55元，计35750元，其按王某的要求，分两次从其爱人王平的账户汇到王某的账户。10、2010年9月份何营粮食购销公司调小麦给盛腾粉厂的明细账目。11、证人凯利达粉厂法定代表人王一ｘ的证言。2009年凯利达粉厂在郑州粮食批发市场竞拍小麦1959吨，出库点是何营粮食购销公司。其中有710吨是郭庄食丰面粉厂以凯利达粉厂的名义竞拍的，凯利达粉厂实际使用1249吨。按国家规定，出仓费每吨交30元，王某给我商量说他们收购的小麦有损耗，让给他们一部分补贴，我以每吨55元付给他们的出仓费，共转给他们出仓费三四万元，具体数字记不清了。12、证人原何营粮食购销公司主管会计何某甲ｘ的证言。2010年盛腾粉厂拍我单位的6999吨小麦，每吨应收出仓费30元，实际是按45元收的，每吨多收15元，计多收94985元，退还欠盛腾粉厂的小麦折款40850元，还剩54135元。2010年凯利达粉厂拍我单位的1249吨小麦，每吨按55元收的出仓费，每吨多收25元，计31225元。两次共计多收出仓费85360元，这笔款王某安排不让入账。这部分钱的具体支出情况：2010年6月21日王某给我一个账号让我给她女儿汇款2000元；王某抽掉了他于2010年8月11日书写的10000元的借条；王某无手续从我这儿多次拿走现金共计23500元；以单位未处理费用名义，王某写证明领走22734元（其中一张8815元没处理费用的证明是王某写的，会计张某转来的，算过账后把钱给了王某）。我问王某以上款怎么支出的，王某说他为单位支出了，但没有任何支出手续。我在何营粮食购销公司任主管会计期间，粮食局就拨付过这一次修仓款，共70000元。款到公司账户后，王某说他还修仓款，我把钱取出来交给王某70000元，当时王某给我打了条。2010年2月底我做账的时候，王某交给我一张70000元的发票和一张修仓大包工程的证明，然后把条抽走了。王某说他为单位协调工作支出的15万元无法报销，让我起税票处理。我和王某一起到李集税务所以支出整晒费的名义虚开了两张税务发票，一张号码为005××××0256、金额60000元，另一张号码为005××××0257、金额98660元，合计款158660元。王某用这两张发票换走了给我打的15万元的借条。13、证人何某甲ｘ提供的有关支出票据。汇款业务回单一份，证明何某甲ｘ为王某女儿王二ｘ汇款2000元；王某的借条10000元；王某书写的三笔未处理费用证明计款22734元；何某甲ｘ的支出记录，记载王某借款14笔，计款23500元。以上共计58234元。14、2011年12月24日从王平账户汇款给王某的汇款信息，记载汇款金额19855元；2011年12月31日从王平账户汇款给王某的汇款信息，记载金额为15895元。王某账户上记载，2011年12月24日收到现金19855元，2011年12月31日收到现金15895元。15、2012年7月26日何营粮食购销公司张一ｘ（即张某）证言。我不知道我们公司多收了盛腾粉厂出仓费，也不知道收了多少。王某通过何某丙ｘ找孙ｘｘ倒仓，我支付孙ｘｘ倒仓费5000元。我给单位干过装卸活，2012年1月至4月，王某安排把盛腾粉厂不要的小麦卖掉，我和刘三ｘ及其儿子三人装的车，装车费8400元，是从卖小麦款中支付的。共卖小麦1313134元，还盛腾粉厂1025000元，余288134元。余款支出情况：还袁伟利建四号仓款100000元，2012年工资、福利56000元，贷款利息34000元，两次还何某丙ｘ61400元和16700元，购扒谷机4000元，还我们装车费8000元，购买摄像头、还吃饭款8000元，共计288100元。王某、何某甲ｘ没有一次性交给我70000元用于发工资。自2009年以来何营粮食购销公司没有找人大修过仓库，我们单位自己搞维修时买过刘金波的建材，每次都是一二百元，没有大量买过。刘金波没有给过我们发票。2010年10月份，王某说2009年收购小麦，欠何某丙ｘ、郭某乙ｘ、司ｘｘ三个粮贩小麦款，趁这次出库小麦，让他们拉麦抵账，让我具体记个数。郭某乙ｘ从我们仓库拉走小麦44535公斤，每公斤2元，共计89070元；司ｘｘ拉走14550公斤，每公斤1.99元，共计28954元；何某丙ｘ拉走206460公斤，每公斤1.99元，共计410855元。以上小麦总共抵了欠款528879元。他们三人拉的小麦是我国的磅，没有出库明细表，我记得有底数。卖小麦顶账后，我给何某甲ｘ打了个领款528804元的条。16、张一ｘ提供的2012年1-4月份4号仓小麦出仓情况及刘三ｘ、孙ｘｘ的领条，记载内容与张一ｘ上述证言一致。17、2012年7月26日何营粮食购销公司程亚威证言，证实其不知道盛腾粉厂从王平账户转给王某出仓费的事，自进入单位以来就见到其单位一台扒谷机。18、2012年7月27日孙ｘｘ证言。2011年11月份，经何某丙ｘ介绍，我给何营粮食购销公司倒仓，与王某协商好费用是10000元。11月29日，结账时，该公司会计张某给我5000元，我给张某打了个收到5000元的证明。19、2010年2月9日何营粮食购销公司购买沙子、水泥等修仓支出款项的发票一张（发票号码007××××6014），计款70000元。发票后附2010年2月9日何营粮食购销公司证明一张，证实单位修仓大包工程计款70000元。20、2010年1月10日领款证明、借项记账凭证、贷项计账凭证、收款证明，证实何营粮食购销公司领到修仓款70000元，已入单位账。21、夏邑县国税局征收管理科证明，证实发票代码为141140726223、号码为007××××6014的发票系假票。22、农行现金支票存根一张，证明王某、何某甲ｘ从农行取现金70000元。23、何营粮食购销公司工资表，证实公司不存在一次性用70000元发工资的事实。24、证人刘某甲ｘ、郭某甲、张某、何某甲ｘ证言，证实2009年以来何营粮食购销公司没有对仓库进行过大修。25、证人刘某乙的证言，证实何营粮食购销公司的活都有他们村的村民干，自王某接任主任后没有给何营粮食购销公司修过仓房。26、发票一张（代码241001000261，号码005××××0256，金额60000元）及附证明一份，证实何营粮食购销公司支付整晒费60000元，经手人刘某甲ｘ。2010年11月13日。27、发票一张（代码241001000261，号码005××××0257，计款98660元）及附证明一份，证实何营粮食购销公司支付整晒费98660元，经手人刘某甲ｘ、何二ｘ、刘三ｘ。2010年11月13日。28、何某甲ｘ记账目录，证实支出整晒费158660元。29、证人粮食局综合科科长陈某及工会主席何某乙的证言各一份，均证实在二环路翠竹小院接受过王某的宴请。30、证人刘某甲ｘ的证言。2009年收购小麦结束后，我和王某、何某甲ｘ一起算账，2009年收购资金比国家规定的多出了389000元。算过账后，王某让我以搬运整理费的名义开了两个证明，后来王某和何某甲ｘ一起到李集税务所起税票处理了。过了一段时间，王某说收购小麦的差价款用税票补齐了。我听王某说，2010年小麦差价款也用税票补齐了。31、证人何某丙ｘ的证言。何营粮食购销公司欠我小麦款，2010年王某让我拉他们粮库的小麦顶账，我拉了20多万公斤，每公斤1.99元，抵了40多万元的帐。2012年春节前，王某让我拉他们的小麦抵账，我拉了6万多斤，每斤1.3元，我们之间的账现在已清了。32、证人司ｘｘ的证言。2009年我卖给何营粮食购销公司两车小麦，每车二十吨左右，当时付给我一部分钱，还不到一车小麦款，具体多少、谁给的记不清了。2010年的什么时间记不清了，我找王某要钱，他说公司没钱，让我拉他们仓库的小麦抵账。我拉走十几吨，是经他们会计过的磅，拉麦时没有啥手续。又过几个月，王某和他们公司的女会计到三环路北段我的门市部把剩余的10000多元还给我了。33、证人郭某乙ｘ的证言。2009年卖给过何营粮食购销公司小麦，他们欠我麦款。2010年8、9月份，我找王某要小麦款，他说没钱，让我拉他们仓库的小麦抵账。根据他们欠我的钱数（有欠条），我拉了两车小麦，每车20多吨。34、2012年5月29日张一ｘ提供的卖小麦记录，记载何某丙ｘ从何营粮食购销公司仓库拉麦206.46吨，计款410855.4元；郭某乙ｘ拉麦44.535吨，计款89070元；司ｘｘ拉麦14.55吨，计款28954.5元，共计265.54吨，折款528879.90元。35、中储粮管理总公司政策性粮油管理暂行办法规定，政策性粮油权属国务院，未经批准任何单位和个人不得动用，也不得用于抵押、质押和其他形式的担保或清偿债务。36、辩护人提交的2011年11月21日王某交夏邑县粮食总公司押金20000元的收款凭证。上述证据，经庭审举证、质证，公诉机关提供的证据来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，应予采信。被告人王某的辩护人提交的押金、罚款收据、王某的记账小本，公诉人认为，王某供述这20000元押金是从2011年粮食局拨付何营粮食购销公司100000元修仓款中扣的，不是王某自己交的，不应从贪污总额中扣除；关于5000元罚款，王某可以持这张收据到单位报账；王某的记账小本，与本案没有关联性。对于辩护人提交的证据，本院分析认为，关于20000元押金，被告人王某当庭辩解是个人所交，虽然王某曾供述是从粮食局拨付何营粮食购销公司100000元修仓款中扣除的，但没有其他证据相印证，应从认定的贪污总额中扣除。关于辩护人提交的5000元的罚款收据，经核实，该笔款王某并没有实际缴纳，只是为了应付上级检查虚开的，不应从贪污总额中扣除。关于辩护人提交的王某的记账小本，上面记载的王某的开支情况，不能证明系为单位支出且没有报销，不予采信。被告人王某辩称所收出仓费、虚开的发票都用于单位支出，自己没有占有，不构成贪污。经查，王某所述其为单位支出的项目，有6400元起诉书中已经扣除，供述的其他支出项目，有的被有关证据予以排除，有的其本人说不清楚如何为单位支出，且有证据证实款被其占有，所以，其辩解没有事实依据，不能成立，本院不予采纳。辩护人关于应认定王某贪污35750元，其他指控证据不足不能成立的辩护意见，与本案查明的事实不符，且无相反证据来推翻公诉机关的证据。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人王某关于没有给国家造成损失的辩解意见，经查，王某私自决定用国家储备粮抵账，让郭某乙ｘ、何某丙ｘ、司ｘｘ拉走国家储备粮265545公斤，给国家造成直接经济损失528879.90元。虽然上述损失由中储粮直属库代何营粮食购销公司赔偿给购粮企业，但并不能就此否认王某的行为给国家造成损失的事实。所以被告人王某的辩解理由不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人王某受国有公司委派到国有控股或参股的股份有限责任公司中从事组织、领导、监督、管理等工作，应当以国家工作人员论。王某利用职务之便，采取侵占、骗取的手段，将公共财物据为己有，数额巨大，其行为构成贪污罪；被告人王某在工作中滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，其行为构成国有公司、企业单位人员滥用职权罪，应两罪并罚。公诉机关指控罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第一百六十八条第一款、第六十九条第一款之规定，并经本院审判委员会研究决定，判决如下被告人王某犯贪污罪，判处有期徒刑十年，犯国有公司、企业单位人员滥用职权罪，判处有期徒刑一年，两罪合并，决定执行有期徒刑十年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月29日起至2022年11月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长姬凤云审判员彭秋丽审判员孙慧君二〇一三年五月十六日书记员蒋昊伸

刘某甲、徐某犯非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪刘某乙犯非法持有、私藏枪支、弹药罪一审刑事判决书山东省莒南县人民法院刑事判决书（2016）鲁1327刑初198号：山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉（2016）190号起诉书指控被告人刘某甲、徐某犯非法买卖枪支罪、被告人刘某乙犯非法持有枪支罪，于2016年4月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省莒南县人民检察院指派检察员张晓娟、杨凤玲出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人韩希峰、被告人刘某乙及其辩护人徐霞、被告人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结山东省莒南县人民检察院指控：2015年7月份，被告人刘某乙在家中持有来源不明的秃鹰类气步枪一支和气枪铅弹560发。2015年10月10日，在莒南县城南环路北侧的宏发汽修店，被告人刘某乙以150元的价格购买张某（男，13岁）的塑料仿冲锋枪一支。经鉴定，塑料仿冲锋枪、秃鹰类气步枪和气枪铅弹均是以压缩性气体为动力的枪支弹药。2015年夏天，在莒南县城金城国际小区门前的广场上，被告人刘某甲以120元的价格将一支塑料仿冲锋枪卖给张某。2015年10月10日，被告人刘某甲来到被告人徐某经营的莒南振海玩具店，以80元的价格购买塑料黄河690仿唧筒猎枪一支。经鉴定，塑料黄河690仿唧筒猎枪式气体枪和塑料仿冲锋枪均是以压缩气体为动力的枪支。2015年3月份，在被告人徐某经营的莒南振海文具玩具店内，徐某购进塑料黄河Ｍ690型号的气枪十二支予以销售，已售出气枪四支，其中分别于2015年4月份、2015年10月10日售予刘某丙（已行政处罚）、刘某甲各一支。经鉴定，塑料黄河Ｍ690仿唧筒猎枪式气枪均是以压缩气体为动力的枪支。针对指控的事实，公诉机关向法庭提供的证据有，证人潘某、张某、刘某丙、王某甲等人的证言，现场笔录、检查笔录、枪支鉴定书、抓获经过、户籍证明，被告人刘某甲、刘某乙、徐某的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人刘某乙违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为危害了公共安全，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条之规定，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、徐某非法买卖枪支，其行为危害了公共安全，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条之规定，应当以非法买卖枪支罪追究其刑事责任。被告人刘某甲对指控的事实没有异议，对于罪名辩称由法院依法确定。辩护人韩希峰提出的辩护意见是，一、被告人刘某甲在振海玩具店购买气枪的行为应认定为非法持有枪支，不应认定为非法买卖枪支。被告人刘某甲不构成犯罪。二、被告人刘某甲是自首，初犯。请求法院从轻处罚。被告人刘某乙对指控的事实和罪名均没有异议。辩护人徐霞提出的辩护意见是，被告人刘某乙是自首，犯罪情节轻微，是初犯，请求免于刑事处罚。被告人徐某对指控的事实和罪名均没有异议。经审理查明，2015年夏天，在莒南县金城国际小区门前的广场上，被告人刘某甲以120元的价格将一支塑料仿冲锋枪卖给张某（13岁）。2015年10月10日，被告人刘某甲来到被告人徐某经营的莒南振海文具玩具店，以80元的价格购买塑料黄河Ｍ690仿唧筒猎枪式气体枪一支。经鉴定，塑料仿冲锋枪和塑料黄河Ｍ690仿唧筒猎枪式气体枪均是以压缩气体为动力的枪支。2015年7月份，被告人刘某乙在家中持有来源不明的秃鹰类气步枪一支和气枪铅弹560发。2015年10月10日，在莒南县城南环路北侧的宏发汽修店，被告人刘某乙以150元的价格购买张某的塑料仿冲锋枪一支。经鉴定，秃鹰类气步枪、气枪铅弹和塑料仿冲锋枪均是以压缩气体为动力的枪支弹药。2015年3月份，被告人徐某购进塑料黄河Ｍ690仿唧筒猎枪式气体枪放在其经营的莒南振海文具玩具店内销售，其中分别于2015年4月份和2015年10月10日售予刘某丙（已行政处罚）、被告人刘某甲各一支。经鉴定，其售出的两支及店内剩余的七支塑料黄河Ｍ690仿唧筒猎枪式气体枪均是以压缩气体为动力的枪支。案发后，被告人刘某甲、刘某乙、徐某主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。2016年5月23日，莒南县司法局出具社区矫正调查评估意见书，同意对被告人刘某甲、刘某乙、徐某适用社区矫正。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、证人证言（1）证人潘某于2015年12月1日在城北派出所的证言：我岳父徐进海经营了一个卖玩具文具的门头，门头名称叫振海文具玩具批发。前年，我岳母去世，我岳父就把门头让徐某经营了。振海文具玩具批发门头出售气枪的事我知道。这些气枪是徐某购进的，进货的时间很早了，想不起具体时间了。我还不知道具体购进数量，是徐某进的货。那天被公安查到的有八支，其中有一支还是坏了的。有一个经常带着孩子来买玩具的青年，他曾经和人来买过，这个青年的名字我叫不上来。2015年10月10日下午，他和两个男的（不知道名字）来到店里，其中有一个年龄大的，这个年龄大的男的花了80元钱买了一支气枪，其中70元是买气枪的，10元是买塑料球的。还有卖给别人的，我就不知道有谁了，也不知道共卖了几支。店里卖的气枪是黄河Ｍ690，是黑色塑料的，打塑料球的。平时卖的玩具枪就是安装电池的，是音乐和光电的。平时卖的玩具枪不能打鸟。（2）证人张某于2015年10月10日、10月25日在城北派出所的证言：昨天王某甲跟我约定好了到今天下午六点到金城国际小区门前的小广场集合出去打鸟玩，王某甲让我带着气枪一起去。今天下午4点多钟，王某甲骑着摩托车接着我去了刘纯杰的门头，当时张杰也在那里，张杰看中了我的气枪，就买了去了。我卖给张杰的气枪是从刘东那里买的，今年夏天，离现在有两三个月，具体是哪一天的晚上我忘了，我在刘东的摊位上花了120块钱买了一把气枪，是仿的Ｍ16样式的，打塑料子弹的，一直放在我家里的。普通的玩具枪只能打个三米、二米远的，公安机关向我出示了一把气枪的照片，我看了一下，就是我从刘东那里买来又卖给张杰的那把气枪。公安机关又向我出示了两张照片，我看了一下，那把长枪是张杰的，另一把短的是刘东的。（3）证人刘某丙于2015年10月11日、10月23日在城北派出所的证言：我和我一个哥哥刘某乙（在外面别人叫他张杰）在南环路上租了一套房子住，昨天下午刘某乙告诉我说晚上有打麻雀的活动，让我一起去。在小广场，我们和刘东还有几个不认识青年集合后，我们一起去了北边的一个村。到了那个村里后，我们把车停在树林子里，当时天已经黑了，然后我们就拿出气枪、弹弓什么的开始打麻雀，开始刘东拿了一把气枪，打了几下又换成了弹弓打。我们打了多长时间也记不清了，派出所来的时候我们吓得跑。我的气枪是690型号的，是今年4月份的一天，我在老家里，因为好和刘某乙（就是张杰）出去玩，我就想买把气枪玩。刘某乙就带着我到了一个玩具店花了70块钱买了这把气枪。买了后，我就把气枪放在家里的。这个玩具店在县城老汽车站西边的路口往北，是路西的一个玩具店，玩具店门朝东，是个偏棚，里面经营玩具、文具等。当时卖给我的是个女的，我不认识她，不知道她的名字。（4）证人王某甲于2015年10月16日在城北派出所的证言证实：2015年10月10日上午，其发起了一个打鸟的活动，当天晚上其和刘某乙、张某、刘某丙、史文龙、王某乙等人携带三支枪支来到王家结庄村集市的树林里打麻雀，打了一会之后，派出所的人来到，其跑了并将枪也扔了。当晚刘东、刘某丙用的黄河Ｍ690，刘某乙用的仿狙击枪样式的，刘某乙还有一把气枪，是花150元钱从张某那里买的，该把枪是张某从刘某甲那里买的。（5）证人史某于2015年10月13日在城北派出所的证言证实：2015年10月10日下午，刘某乙和刘某丙说晚上去打鸟，其想去看看，就跟着去了。当晚其和刘某乙、刘某丙、一个摆摊的青年等人来到一村子里的树林里打麻雀，打了一会后，派出所的人来了，其就跑了。当晚刘某乙用的是狙击枪样式的气枪，刘某丙用的是塑料气枪，当晚还有一把气枪但其不知是谁的。（6）证人王某乙于2015年10月11日在城北派出所的证言证实：2015年10月10日王某甲提议到王家结庄村去打麻雀，当晚其和刘东、王某丙、王某丁等人来到该村树林里打麻雀，其中有三人拿了三把气枪，但是谁其不知，打了一个多小时后被派出所的发现了，之后其几人就跑了。三把气枪一把较长，仿照狙击枪样式的，另外两把较短，是塑料的。（7）证人王某丙于2015年10月11日在城北派出所的证言证实：2015年10月10日下午在“莒南弹弓发烧群”里有人讨论说晚上打麻雀，当天晚上其和王某丁、王某乙、卖弹弓的男子等人来到王家结庄村里的树林里打麻雀，该几人有三把气枪，一把是霰弹枪样式的气枪，一把气枪很长，还有一把其没注意。（8）证人王某丁于2015年10月11日在城北派出所的证言证实：2015年10月10日晚上，其和王某乙、王某丙、卖弹弓的男子等人来到一村里的树林里打麻雀，该几人有三人拿了三把气枪，三把气枪有两把像霰弹枪的样式，另外一把很长。（9）证人刘某丁于2015年11月27日的证言证实：2015年10月10日，张某、张杰在我的汽修店，他们在我店里有半个小时左右，在我的店里，张某拿着一把气枪，张杰花了一百五十元钱买了张某的气枪，那把气枪是黑色的，塑料外壳，仿冲锋枪样式的，打塑料球的。2、现场笔录及照片证实：2015年10月10日20时20分，在见证人王某戊的见证下，对几个青年用气枪打麻雀现场进行勘查。经勘查发现在崖头下西侧找到了刘某丙使用的塑料枪，在树林里小河东侧发现一支气枪被扔在了地上，还有被打死的用塑料袋装着的麻雀等物品。3、检查证、检查笔录及照片证实：2015年10月13日莒南县公安局城北派出所民警依法对振海文具玩具批发商店进行检查，在店内南部靠西墙的货架上发现有销售的气枪8把，其中一支已损坏。4、辨认笔录：证实张某辨认出照片中一支塑料黄河690仿唧筒猎枪式的气枪是2015年10月10日晚刘某甲使用的气枪；一支秃鹰类气步枪和一支塑料仿冲锋枪式气枪是张杰（实为刘某乙）持有的气枪。被告人刘某乙辨认出3号照片（徐某）就是在振海玩具店卖气枪的妇女。被告人刘某甲辨认出其卖给张某的气枪照片。5、指认现场笔录，证实刘某丙指认莒南县老汽车站西边一个路口往北路西侧振海文具玩具店就是他购买气枪的地点。现场拍摄照片2张。6、鉴定意见四份及鉴定意见通知书：（1）枪弹鉴定书：（临）公（刑）鉴（痕）字（2015）88号被告人刘某乙的一支秃鹰类气步枪、一支塑料仿冲锋枪和五百六十发气枪铅弹是以压缩气体为动力的枪支弹药。（2）枪支鉴定书：（临）公（刑）鉴（痕）字（2015）89号刘某丙的一支塑料仿唧筒猎枪式气体枪是以压缩气体为动力的枪支。（3）枪支鉴定书：（临）公（刑）鉴（痕）字（2015）90号被告人刘某甲的一支塑料仿唧筒猎枪式气体枪是以压缩气体为动力的枪支。（4）枪支鉴定书：（临）公（刑）鉴（痕）字（2015）91号被告人徐某玩具店内查缴七支塑料仿唧筒猎枪式气体枪均是以压缩气体为动力的枪支。7、书证。（1）证据保全决定书、证据保全清单，证实：2015年10月10日莒南县公安局城北派出所保全被告人刘某甲持有的气枪（黄河牌Ｍ690型号，霰弹枪样式，上部有蓝色管子）一把；2015年10月10日莒南县公安局城北派出所保全刘某丙持有的气枪（黄河牌Ｍ690型号，霰弹枪样式，上部有黑色小手电筒）一把；2015年10月13日莒南县公安局城北派出所保全被告人徐某持有的气枪八把（黄河Ｍ690，塑料枪，打塑料球，黑色，其中一支已损坏）。（2）接受证据清单，证实：2015年10月13日被告人刘某乙向莒南县公安局城北派出所提交了气枪两把、铅丸560个。8、综合证据。（1）受案登记表，证实：2015年10月10日20时3分接到匿名群众报警称有人用气枪打钢弹，请出警。（2）常住人口信息查询，证实：被告人刘某乙、刘某甲、徐某作案时达到完全刑事责任年龄。（3）发破案经过，证实：2015年10月11日14时，被告人刘某甲自动投案至城北派出所；2015年10月13日14时40分，被告人刘某乙主动到莒南县公安局城北派出所接受询问；2015年10月13日8时48分，被告人徐某被口头传唤至城北派出所接受讯问。（4）出生医学证明和常住人口登记卡，证实：被告人徐某之女潘然于2014年9月13日出生。（5）前科查询，证实：被告人刘某乙、刘某甲、徐某无违法犯罪前科记录。9、被告人的供述和辩解。（1）被告人刘某甲的供述：我叫刘某甲，平时朋友们也叫我刘东，在我建的“莒南弹弓发烧群”里，我的名字也叫刘东，现在在金城国际小区门前的广场上卖玩具。我的气枪不知什么型号的，枪身上绑了一个蓝色的管子，是红外线瞄准器，是张杰给改装的。昨天下午，王某甲打电话让我去了南环路的修汽车的门头玩，我去了后看见张杰也在那儿。王某甲拿了一把气枪，说是坏了的。张杰说这个枪怪好。我说那就去买一把。张杰说知道在哪儿买的。然后，我开着车，张杰和王某甲也上了车带着我到了振海玩具店，我花了八十元钱买了一把气枪。到了晚上，我就带着气枪去打鸟了。振海玩具店在县城老汽车站路口西边的一个路口往北路西，是专门卖文具、玩具批发的。张杰的气枪是比我的长，带红外瞄准镜，是打铅丸的；另一个青年拿的那把气枪和我的是一样的。张杰的网名叫张杰，真名叫什么我不知道。张某在我那儿买过气枪，是今年夏天暑假，不知道哪一天了，我在临沂小商品市场，具体哪个摊位我记不起了，提货的时候，提了一把气枪，被张某花了120元钱买去了，我就提了这一把气枪卖了，别的时候没有卖过。这把枪是打塑料丸的，品牌型号的我记不清了，当时花了85元钱买的货。公安机关向我出示了气枪的照片，我看了一下，就是我卖给张任林的那支气枪。是塑料外壳，黑色的，仿冲锋枪式的，打塑料丸的气枪，平（2）被告人刘某乙的供述：我叫刘某乙，平时朋友们也叫我张杰，我在“莒南弹弓发烧群”里也叫张杰。2015年10月10日上午我看到“莒南弹弓发烧群”里有个活动，说是晚上出去打鸟。我的气枪是仿美式秃鹰狙击步枪的气枪，有瞄准镜，打铅弹。是三个月前，我在网上的一个叫“中国狩猎（或打猎）论坛”网站上面发现的，上面有很多卖枪的广告，我就找了一个广告，但是具体名称也记不清了，上面有联系电话，我打电话联系对方（电话号码已经记不清了），对方给我一个银行卡号，我分四次给对方打了6300元钱，他就把气枪的零件分四次给我发过来了，我看到发货地址是广东的，发货单已经没有了，然后，我就组装起来了。这把气枪用5.5ｍｍ的铅弹。买枪的时候我一起买的铅弹，当时是花了270元钱，对方给我用快递寄了来，当时有2500多粒，但里面有接近一半是瘪子，不能用的，我把那些不能用的铅弹都扔了。后来，我用了一些打鸟了，剩下的还有500多粒吧。我用那把气枪打过两次鸟，其他时候都放在家里。刘某丙和刘东的气枪是黄河Ｍ690的塑料气枪，打塑料球的。刘东的气枪是10月10日下午在一个叫振海玩具店里买的。当时在刘春杰门头，刘东看着王某甲拿着一把玩坏了的气枪，我说这种气枪也能打麻雀。刘东问我哪里有卖的，过去买把。我和王某甲坐着刘东的车一起去了振海玩具批发门头。到了门头，卖东西的有一个男的，我说买一把Ｍ690。那个男的就在南边靠西墙的货架上拿了一把气枪。然后，刘东买了一把气枪和一盒塑料子弹一共花了80块钱；然后我们就走了。到了下午，我给刘东的气枪改装了红外线瞄准器。刘某丙的气枪买了有几个月了，也是和我一起去买的，枪是七十块钱一支。振海玩具店在县城老汽车站路口西边的一个路口往北路西，是专门卖文具、玩具批发的。这个玩具店是谁的我不知道。张某卖给我的气枪是打塑料球的，是冲锋枪样式的，是塑料外壳，是10月10日下午，我看到张某拿着，我看着不错就花了150元买下来了。张任林的那把气枪是刘东在临沂提货买的，张任林在刘东那里买的。（3）被告人徐某的供述：我的店内经营有多种儿童玩具和文具。今年农历过了正月，大约在阳历的三月份的一天，具体时间我记不清了。有一名男子开着厢式货车来送货，他的车上都是气枪，他说这是玩具枪，但是也能打死鸟，让我卸点货卖。我想卸5支，但是那名男子说不开箱，一次最少买一箱。我就卸了一箱货，一共12支。气枪是黄河牌的，型号是Ｍ690。当时成交价格是600元，之后我就放在货架上了。后来一共卖了4支，卖的价格是70元／支，剩下的枪被你们发现了。这种枪是黄河Ｍ690，是黑色塑料的，打塑料球的，枪约有半米长。今年10月10日那天下午，有三名男子来到店里，有一名男子花了80块钱买了1支气枪和一包塑料子弹。买枪的那个男子我也不认识，叫不上名字，再见了面也认不出来；就是和买枪的男子一起来的胖乎的青年比较面熟，他经常带着孩子来买东西。还有一个妇女带着孩子来买过一支；还有在今春天的时候，有青年来买过一支，还有一支忘了谁买去了。这些买气枪的，我不认识，不知道他们是谁。平时卖的玩具枪不能打子弹，只是发光和发声的，这种玩具枪从几元钱到三、四十元钱的都有。我没有卖过其他气枪，我没有进货、销货记录，我卖气枪的钱被我花了本院认为，被告人刘某甲、徐某非法买卖枪支，其行为构成非法买卖枪支罪；被告人刘某乙违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人刘某甲、刘某乙、徐某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可从轻处罚。各辩护人的辩护意见在上述认定中已部分采纳，未被采纳的部分其辩护理由不能成立。鉴于被告人刘某甲、刘某乙、徐某在庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，其所在社区建议对其适用社区矫正，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。被告人刘某甲、刘某乙、徐某在判决生效之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，做一个有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第一百二十八条第一款、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人刘某乙犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人徐某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张丽丽人民陪审员吴胜堂人民陪审员闫晓莹二〇一六年五月二十六日书记员孙玉