告人夏某、杨某、王某非法捕捞水产品罪一审刑事判决书南京市高淳区人民法院刑事判决书（2018）苏0118刑初195号：南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉［2018］200号起诉书指控被告人夏某、杨某、王某犯非法捕捞水产品罪。本案适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控，2018年3月25日晚21时许，经被告人夏某提议，后与被告人杨某、王某携带电瓶、逆变器等国家禁止使用的工具，至南京市高淳区淳溪镇花奔村杨家湾水闸附近固城湖水域内，采用上述工具电捕鱼，共捕得鲫鱼等水产品。后被公安民警现场查获，所捕鱼类以及工具均被扣押。归案后，被告人夏某自愿向高淳区渔政渔港监督管理站缴纳渔业资源修复资金人民币300元；被告人杨某自愿向高淳区渔政渔港监督管理站缴纳渔业资源修复资金人民币200元。被告人王某自愿向高淳区渔政渔港监督管理站缴纳渔业资源修复资金人民币200元。公诉机关认为，被告人夏某、杨某、王某违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内，使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法捕捞水产品罪。被告人夏某、杨某、王某共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。鉴于三被告人具有坦白的法定从轻处罚情节，依法均可从轻处罚。同时考虑三被告人自愿缴纳渔业资源修复费，均可酌情从轻处罚。建议判处被告人夏某罚金；被告人杨某罚金；被告人王某罚金。被告人夏某、杨某、王某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

被告人张某与邢某、吴某非法捕捞水产品罪一审刑事判决书南京市高淳区人民法院刑事判决书（2017）苏0118刑初305号：南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉［2017］313号起诉书指控被告人张某、邢某、吴某犯非法捕捞水产品罪。本案适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控，2017年8月9日上午9时30分许，被告人张某、邢某、吴某携带电瓶、逆变器等国家禁止使用的工具，至南京市高淳区古柏镇联合村墙屋村杨祠庙漆桥河水域内，采用上述工具电捕鱼，共捕得白鱼等水产品。后三被告人被公安民警现场查获，所捕鱼类及工具均被扣押。归案后，三被告人自愿向高淳区渔政渔港监督管理站缴纳渔业资源修复资金人民币300元。公诉机关认为，被告人张某、邢某、吴某违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内，使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法捕捞水产品罪。被告人张某、邢某、吴某共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。三被告人具有坦白的法定从轻处罚情节，依法均可从轻处罚；同时考虑三被告人自愿缴纳渔业资源修复费，可酌情从轻处罚。建议判处被告人张某、邢某、吴某罚金。被告人张某、邢某、吴某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人张某、邢某、吴某犯非法捕捞水产品罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人张某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币二千元（限于本判决生效之日起10日内缴纳）。被告人邢某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币二千元（限于本判决生效之日起10日内缴纳）。被告人吴某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币二千元（限于本判决生效之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐梅珍二〇一七年九月二十六日法官助理刘鹃书记员邢影

河南省洛阳高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）豫0391刑初18号公诉机关洛阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人代宝建，男，1963年1月24日生，汉族，初中文化，户籍地洛阳高新开发区。无前科。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月21日被洛阳市公安局高新分局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。辩护人赵志端，河南明耀律师事务所律师。被告人宋廷杰，男，1962年9月12日生，汉族，初中文化，户籍地洛阳高新开发区。因犯交通肇事罪，于2013年2月5日被洛阳高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月22日被洛阳市公安局高新分局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。辩护人马磊，河南弘创律师事务所律师。辩护人夏文远，河南弘创律师事务所律师。洛阳高新技术产业开发区人民检察院以洛开检诉刑诉（2018）241号起诉书，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。洛阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员董宏出庭支持公诉，被告人代宝建及辩护人赵志端，被告人宋廷杰及辩护人马磊、夏文远到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月9日上午，被告人代宝建和宋廷杰，与牛屯村村民牛建国（在逃）、崔某某（另案处理）等30人到洛阳高新区众德慧汽车公园，代宝建和其他人一起手持铁锹向洛阳联正商贸有限公司施工人员挖好的基桩坑内填土，导致现场基桩坑无法使用。联正商贸及汽车城员工在在现场用手机拍摄留证时，宋廷杰将邓某的手机、代宝建将刘某某的手机强行打掉在地上。之后，代朝国（在逃）将阻拦施工的30余人的名字统一登记。2018年9月10日下午，代宝建、宋廷杰和牛建国、董宣芳（另案处理）等30余人到洛阳高新区众德慧汽车公园，代宝建和其他人一起手持铁锹向联正商贸施工人员挖好的基桩坑内填土，造成现场基桩坑无法使用，还在现场与另一名在场人员发生冲突，拿铁锹往该人身上扬土。与此同时，宋廷杰出主意将现场施工的打桩机电线剪断。宋志军拿着牛建国给的钳子将电线剪断后，和代宝建、宋廷杰一起将电线拉至汽车公园西南角集装箱房子前。之后，代朝国将阻拦施工的30余人的名字统一登记。经洛阳市价格认定中心认定，被损害的基桩坑27个，总价格共5400元。代宝建、宋廷杰任意毁损公私财物，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人代宝建辩称，对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪。但我没有用铁锹朝基桩坑内填土，只是往里面扔了两个土疙瘩。手机也不是我强行打下来的，是随手拨拉下来的。我扬土时离那个人七八米远，当时他没有事，还躺在地上笑。我这样做的目的就是希望政府来协调此事。辩护人提出如下辩护人意见：（一）被告人代宝建主观上没有犯罪的故意，客观上也没有随意殴打他人。本案事出有因，代宝建认为汽车城占用了村里的土地，征地不合法才拦着不让施工。第一次报警后，派出所出警人员表示让暂停施工，但汽车城仍继续施工，才导致矛盾的发生。（二）代宝建系初犯、偶犯，能够认罪悔罪，且已赔偿取得谅解，希望减轻处罚。被告人宋廷杰辩称，我对起诉书指控的罪名无异议，但我没有朝基桩坑填土。当时一个男的贴着我脸拍照，弄得我走不成路，我用手将他的手机拨拉掉了，他用拳头打了我一拳。另外，还出主意剪电线。辩护人提出如下辩护人意见：（一）被告人宋廷杰不是组织者或领导者，只是一个参与者，系从犯。（二）宋廷杰听他人说土地不合法才参与，主观恶性轻微，应从轻处罚。（三）宋廷杰是不小心将手机拍打到地上，并没有动手打人。出主意剪电线也是因为汽车城工作人员私自动工所致。30余名村民共造成损失5400元，损失较小。（四）宋廷杰认罪悔罪，积极赔偿取得谅解。综上，希望从轻或免除处罚。经审理查明，2018年8月份，洛阳联正商贸有限公司（以下简称联正公司）与洛阳众德慧汽车市场开发有限公司（以下简称众德慧公司）签订协议，联正公司租赁了众德慧公司汽车城内的空地进行开发。被告人代宝建、宋廷杰与部分牛屯村村民约30余人于2018年9月9日上午和9月10日下午，两次来到该施工工地，以牛屯村的土地必须由牛屯村的人干活，或以土地征收问题为由，阻拦施工。（一）2018年9月9日上午阻拦施工的事实：被告人代宝建先是伙同其他村民用铁锹往基桩坑内填土，其本人后又往基桩坑内扔土疙瘩，后与众德慧公司工作人员邓某发生争吵，将邓某拍摄现场的手机打落在地。被告人宋廷杰为阻止众德慧公司工作人员刘某某用手机拍摄现场情况，将刘某某的手机打落在地，双方发生争吵。直到警察赶到现场后，才将涉事人员劝离。（二）2018年9月10日下午阻拦施工的事实：被告人代宝建除了参与用铁锹往基桩坑内填土外，还用铁锹朝一名用手机拍摄他的工作人员扬土。为彻底阻拦施工，宋廷杰提议将打桩机的电线剪断。宋志军拿着牛建国给的钳子将电线剪断后，代宝建、宋廷杰与宋志军一起将电线拉至汽车公园西南角集装箱房子前。警察赶到现场后才得以制止。被填土损毁的基桩坑共27个，经洛阳市价格认定中心认定，总价格共5400元。2018年9月21日，公安机关在代宝建家中将其抓获。2018年9月22日，公安机关在宋廷杰家中将其抓获。又查明，涉案土地在2015年已经被洛龙区人民政府征收，宋廷杰已经收到相应的土地补偿款，不涉及代宝建的土地。2019年1月16日，众德慧公司和联正公司分别出具谅解书，表示已经达成和解和赔偿，对代宝建和宋廷杰谅解。上述事实，有公诉机关出示的以下证据证实：被告人代宝建的户籍证明及无犯罪证明、被告人宋廷杰的户籍证明及前科证明、到案经过、报案材料及陈述、张强强的证言、辨认笔录及照片和说明、代宝建的供述、宋廷杰的供述、代治勋的证言、李海涛的证言、牛涛的证言、宋存杰的证言、白茹星的证言、赵孟桃的证言、刘松枝的证言、宋志和的证言、任花梅的证言、李灵变的证言、董宣芳的证言、韩献杰的证言、崔某某的证言、行政处罚决定书、110联动服务诉求单、打桩合同、租赁合同、委托书、协议书、丰李镇工程项目资金审批表、征地补偿安置协议书、审批文件、洛阳市价格认证中心价格认定结论书、视频光盘、谅解书等。代宝建和宋廷杰及其辩护人对证据均无异议，上述证据本院全部予以确认并在卷佐证。本院认为，被告人代宝建和宋廷杰无事生非，起哄闹事，任意毁损他人价值5400元的财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪，系共犯。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。在共同犯罪中，代宝建和宋廷杰的作用基本相当，不再区分主从犯。宋廷杰辩护人有关其为从犯的辩护意见，依据不充分，本院不予采纳。代宝建到案后，能够如实供述，认罪悔罪，可认定为坦白，依法从轻处罚；其无前科，系初犯，且已取得谅解，量刑时均酌情从轻处罚。宋廷杰到案后，能够如实供述，认罪悔罪，可认定为坦白，依法从轻处罚；其已经取得谅解，量刑时酌情从轻处罚。根据本案犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人代宝建犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。二、被告人宋廷杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长马杰人民陪审员底美茜人民陪审员杨丽菲二〇一九年三月四日书记员吴颖

某职务侵占罪一审刑事判决书江苏省张家港市人民法院刑事判决书（2017）苏0582刑初1432号：张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2017〕1428号起诉书指控被告人裴某犯职务侵占罪，于2017年11月6日向本院提起公诉，于2018年4月10日以张检诉刑变诉［2018］4号变更起诉决定书变更起诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员杨雪松、张薇出庭支持公诉，被告人裴某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金共计人民币86681元。具体分述如下：1．2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“恒璟纺织”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币9173元。2．2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“泰森（年丰）布业”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币8713元。3．2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“联鑫纺织”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币6153元。4．2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“日昇纺织”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币8684元。5．2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“时业针织”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币1045元。6．2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“鸿顺里裡布”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币4590元。7.2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“伟利达纺织”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币2807元。8．2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“中兴布业”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币9558元。9．2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“丰和布业”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币3025元。10.2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“港源商贸纺织”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币9108元。11.2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“尚美纺织”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币4862元。12.2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“能兴纺织（铭杰牛仔）”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币3305元。13.2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“中艺纺织”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币3086元。14.2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“浙江利全布业”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币7365元。15.2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“华明纺织”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币1811元。16.2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商“海东布业”的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币2478元。17.2015年至2017年间，被告人裴某利用其担任张家港市锦裕服饰有限公司面料采购员的职务便利，采用伪造、变造供货商广州锦衣辅料有限公司的码单、快递单、入库单虚报、多报货款等手段，侵占该公司现金人民币918元。案发后，被告人裴某家属已代为赔偿被害单位全部损失。以上事实，被告人裴某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某、刘某、范某、潘某、陈某1、历某1、龚某、杨某1、陈某2、李某1、巫某、李某2、王某、欧某、胡某、蔡某、张某1、谢某、陆某、方某、戴某、余某的证言、辨认笔录、发破案经过、抓获经过、码单、收据、张家港市锦裕服饰有限公司的财务资料、手机支付宝转账明细、银行卡交易明细、劳动合同、张家港市锦裕服饰有限公司工资表、谅解书、被告人裴某的供述、人口信息等证据证实，足以认定本院认为：被告人裴某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人裴某自愿认罪，被害单位损失已得到挽回被对被告人表示谅解，可酌情从轻处罚。被告人裴某符合缓刑的适用条件，可宣告缓刑。张家港市人民检察院指控成立。本院为严肃法制，保护公司财产权利不受侵犯，对被告人裴某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人裴某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶玉人民陪审员王丽华人民陪审员赵瑾芬二〇一八年五月二十五日书记员李瑞霞

뢫告人刘某盗窃罪一审刑事判决书江苏省南京市雨花台区人民法院刑事判决书（2016）苏0114刑初77号：江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2016〕76号起诉书指控被告人刘某犯盗窃罪，于2016年3月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员张凌燕出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省南京市雨花台区人民检察院指控，2015年5月2日13时许，被告人刘某从ＱＱ昵称为“庚＊年”的人处获得骗来的被害人徐某的身份证号码、手机号码、中国建设银行卡号等。被告人刘某用上述资料注册了徐某的支付宝账户，同时绑定徐某的中国建设银行卡，再将徐某的支付宝账户与自己可控制的彭某的支付宝账户建立“亲密付”。后被告人刘某用彭某的支付宝账户在网络上分四次购买贝贝游戏币，每次支付人民币5000元。上述款项由于“亲密付”绑定功能，全部从被害人徐某的中国建设银行卡内付款。被告人刘某将游戏币出售后套现。为证实上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，并据此认为，被告人刘某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘某对公诉机关指控的事实不持异议。经审理查明，2015年5月2日13时许，被告人刘某从ＱＱ昵称为“庚＊年”的人处获得骗来的被害人徐某的身份证号码、手机号码、中国建设银行卡号等。被告人刘某用上述资料注册了徐某的支付宝账户，同时绑定徐某的中国建设银行卡，再将徐某的支付宝账户与自己可控制的彭某的支付宝账户建立“亲密付”。后被告人刘某用彭某的支付宝账户在网络上分四次购买贝贝游戏币，每次支付人民币5000元。上述款项由于“亲密付”绑定功能，全部从被害人徐某的中国建设银行卡内付款。被告人刘某将游戏币出售后套现。另查明，2015年7月15日公安机关在湖南省株洲市＊＊区＊＊＊小区＊＊栋＊＊＊室将被告人刘某抓获归案。上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人徐某的陈述，证人陈某、彭某的证言，被告人刘某的照片、户籍材料、湖南省长沙市人民法院刑事判决书，在逃人员登记信息表、羁押证明，发破案经过、抓获经过，庚＊年和刘某的ＱＱ聊天记录，接受证据材料清单、承诺函、徐某建行卡交易明细，调取证据清单、农行卡信息查询资料、中国银行交易明细，接受证据材料清单、手机通话记录，调取证据清单、徐某支付宝账户注册和交易信息、彭某支付宝账户注册交易信息，亲笔材料、发还清单、询问笔录，辨认笔录，搜查笔录、搜查照片、扣押物品清单，宁公（网）勘［2015］416号电子证据检查笔录及光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人刘某犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人刘某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其予以从轻处罚。被告人刘某系被宣告缓刑的罪犯，在缓刑考验期限内犯新罪，依法对其予以撤销缓刑，实行数罪并罚。案发后被告人刘某及其亲属已将赃款退赔给被害人，酌情对其予以从轻处罚。为维护社会秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、撤销湖南省长沙市中级人民法院（2014）长中刑二终字第00621号刑事判决书中对被告人刘某的缓刑判决；二、被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元，连同尚未执行的前罪决定合并执行三年四个月，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月16日起至2018年4月18日止，已扣除前期羁押的6个月27日。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长全金华人民陪审员汤有国人民陪审员陈国琴二〇一六年八月八日见习书记员张玲莉

石庆文滥伐林木一审刑事判决书贵州省黎平县人民法院刑事判决书（2018）黔2631刑初282号：黎平县人民检察院以黎检公诉刑诉〔2018〕288号起诉书指控被告人石庆文涉嫌犯滥伐林木罪，于2018年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。黎平县人民检察院指派检察员易忠模出庭支持公诉，被告人石庆文到庭参加诉讼。现已审理终结黎平县人民检察院指控：2017年5月17日，吴某将其购买的位于黎平县水口镇三角塘林场的林木转让给王某、石庆文、谢某，龙某，之后因三角塘林场的林木经常被盗伐，石庆文是当地人，为便于管理及看守，2017年7月，龙某、谢某等人将水口镇三角塘林场中的“告归坡”的林木抵给石庆文，作为管理看守山场的费用。2017年10月期间，被告人石庆文在没有办理林木采伐许可证的情况下，雇请民工到“告归”坡将抵给自己的林木采伐并出售。经鉴定，采伐面积为9.9亩、树种为马尾松，采伐活立木蓄积50.3306立方米、折合原木材积32.7149立方米、造成经济损失人民币16400.2元。公诉机关为证实指控的事实，当庭出示了相关证据证实。公诉机关认为，被告人石庆文某成滥伐林木罪，对被告人依法应当追究刑事责任，提请法院依法判处。被告人石庆文对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求对被告人从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明：被告人石庆文是主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有受案登记表、立案决定书、户籍证明、林某转让合同、林某情况说明、证明；证人吴某、石某1、谢某、龙某、石某2、石某3等人的证言；鉴定意见书；贵州省政府非税收入通用收据（复印件）；现场勘查笔录及照片；被告人石庆文的供述及辩解等经庭审质证的证据证实，足以认定本院认为，被告人石庆文违反国家森林法的规定，在没有办理林木采伐许可证的情况下滥伐林木，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。黎平县人民检察院指控被告人石庆文犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人石庆文犯罪后，主动向公安机关投案，如实交待自己的犯罪事实，具有自首情节，并缴纳了全部林木损失款，认罪态度较好，依法可以从轻或减轻处罚，采伐迹地已重新造林，可酌情从轻处罚，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人石庆文减轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条以及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下一、被告人石庆文犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、已缴纳到黎平县森林公安局的木材损失款16400.00元，依法予以没收，由黎平县森林公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长甘荣慧二〇一八年十一月二日书记员胡锐（代）

被告人张建国容留他人吸毒一审刑事判决书湖北省长阳土家族自治县人民法院刑事判决书（2014）鄂长阳刑初字第00020号：湖北省长阳土家族自治县人民检察院以长检公诉刑诉（2014）9号起诉书指控被告人张某某犯容留他人吸毒罪，于2014年2月13日向本院提起公诉，并建议在三个月至六个月拘役间适用刑罚，并处罚金。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年2月20日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派代理检察员田丽颖出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年9月25日晚，被告人张某某邀约黄某某、田某某、覃某某在其位于火烧坪集镇兴农街132号的住房内打麻将。次日凌晨3时许，覃某某也前来参与其中，后覃某某提议吸食麻古提神，随即拿出随身携带的麻古，五人遂在被告人张某某的住房内使用锡纸、吸壶等工具烫吸麻古。经本县公安局进行甲基安非他明检测试剂（胶体金法）检验，被告人张某某及黄某某、覃某某、田某某的检测结果均呈阳性。上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的户籍证明，证人黄某某、田某某、覃某某的证言，本县公安局现场检测报告书、现场照片以及被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。经本院委托，本县社区矫正机构对被告人张某某进行了审前社会调查，认为其一贯表现较好，建议对其适用非监禁刑本院认为，被告人张某某为他人吸食毒品提供场所，其行为已触犯刑律，构成容留他人吸毒罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，本院予以确认。被告人张某某归案后能如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人张某某容留多人吸毒，应酌情从重处罚。根据被告人张某某的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，并结合社区矫正机构的调查评估意见，可对被告人张某某宣告缓刑。经依法裁量，公诉机关的量刑建议偏低，本院不予采纳。据此，本院为了维护国家对毒品的管理制度，保护公民的身体健康，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人张某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金2000元人民币。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后3日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员周德武二〇一四年二月二十八日书记员李晓凤

被告人史科非法吸收公众存款一案一审刑事判决书安阳市文峰区人民法院刑事判决书（2014）文刑初字第208号：安阳市文峰区人民检察院以安文（开）检刑诉（2014）46号起诉书指控被告人史科犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年7月16日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员李栓金出庭支持公诉，被告人史科及其辩护人张海军到庭参加诉讼。现已审理终结安阳市文峰区人民检察院指控，2011年6至7月份，被告人史科伙同张某（另案处理）未经中国银行业监督管理委员会安阳监管分局批准，未取得金融许可证的情况下，以永恒公司开发房地产买地需要资金为名，在安阳市以存期3-6个月，返点1-16%、月息3分及存款时提前支付3个月利息为诱饵，非法向社会公众吸收存款涉及79人83笔，合同金额391万元，实收金额3175500元，后期支付存款人本金24万元，借款255000元赎回17份合同，赎回合同金额85万元。另查明，永恒公司于2011年至2012年兑付到期的30人37笔存款，合同金额304万元。2013年，被告人史科借款441000元赎回15份合同，赎回合同金额147万元。公诉机关向本院提供了被告人史科供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及其他相关书证、物证等证据，认为被告人史科之行为已构成非法吸收公众存款罪，应依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以惩处。被告人史科对起诉书指控的犯罪事实予以供认。被告人史科的辩护人的辩护意见是对指控罪名不持异议，被告人史科认罪态度好，主动赎回集资合同，减少集资群众损失，积极退赔被害人损失，具有悔罪表现，请求从轻处罚。经审理查明，2011年4月12日，被告人史科和张某（另案处理）为了解决开发汤阴县土地资金困难，租用位于安阳市高新区彰德路南段华豫工业园北办公楼203室房屋注册成立永恒公司，张某为法定代表人，史科为总经理、监事，公司注册资金2000万元，被告人史科和张某各占50%股份，主要经营范围为房地产开发销售。二人实际未出资，该公司由代办公司代办成立。被告人史科和张某于2011年5月25日向汤阴县国土资源局递交了国有土地使用权出让预申请书，申请购买位于汤阴县工横二路南侧、工纵二街东侧、工纵三街西侧58146㎡土地，并缴纳保证金30万元。2011年6至7月份，被告人史科伙同张某未经中国银行业监督管理委员会安阳监管分局批准，未取得金融许可证的情况下，以永恒公司开发汤阴房地产买地需要资金为名，在安阳市以存期3个月和6个月，月息3分，返点1-20%、存款时扣除3个月利息和返点的方式非法向社会公众吸收存款涉及报案群众79人83笔，票面金额391万元，实收金额3175500元，后期支付存款人本金24万元，未兑付金额2935500元。因资金不到位，购买汤阴开发地块未成交，2011年8月3日，汤阴县财政局将30万元保证金退还被告人史科，被告人史科将该款归还到期集资群众部分利息，并借款255000元赎回集资群众17份存款合同，赎回合同票面金额85万元。2013年12月12日，史科的朋友主动交到公安机关“姚花春”白酒250箱（经物价部门鉴定价值175000元），自愿顶抵被告人史科应退赃款，2013年12月11日，另案被告人张某家属蒋某主动交到公安机关“华家茅酒”白酒150箱（经物价部门鉴定价值102000元），自愿顶抵被告人史科应退赃款，2013年7月10日，另案被告人张某某交到公安机关赃款2万元，另案被告人张某退出赃款50万元。案发后，公安机关扣押被告人史科现金1200元，扣押永恒公司的空调、打印机、办公桌椅等物品，经物价部门鉴定价值71437元，实际造成集资群众损失金额1810863元。集资款去向：办公费257883.5元，差旅费128368元，招待费118607.2元，工资112500元，共计617358.7元。2011年7月8日，被告人史科将集资款200余万元以个人名义借给贾某某（被告人史科连同个人资金共借给贾某某700万元）。认定上述事实的证据有：一、被告人史科供述证实，其在永恒公司任总经理，监事，其和张某看中了汤阴一块地，交了30万元挂牌保证金，因为资金不足，其们商量以公司名义集资，月息3分，分3个月和6个月期限，返点12-26%，存款时扣除3个月利息和返点，共向100多人集资票面金额800万元左右，到手的金额500万元左右，兑付集资群众3个月期限的到期合同本金200万元左右，支付6个月期限存款的到期利息30多万元，兑付6个月到期合同本金150万元左右，按照本金5%、2%、1%兑付50万元左右，公司办公用品和房租30万元，吃饭、加油、跑项目花费四五十万元，因为资金不到位，汤阴土地没有竞标成功，退回保证金30万元，其全部用于兑付了期限3个月的集资合同，剩余的钱200来万元加上其个人的钱共700万元借给了贾某某。二、被害人张某甲等79人陈述证实，被告人史科以永恒公司开发汤阴地块为名，以月息3分、返点6%、期限3个月、6个月，吸收79人存款83笔，票面金额391万元，实际交款3175500元，后期对付部分利息和本金24万元，史科以255000元赎回集资合同17份，票面金额85万元，实际损失金额2680500元。三、被害人周某某、李某某、张某乙陈述证实，其们报案后，史科的朋友以存款合同金额的30%购买了其们在永恒公司的集资单据，双方自愿签订了转让债权协议书。四、证人张某某证言证实，2011年7月份，其介绍张某丙等人到永恒公司存款了，月息3分，返点6-21%不等，存款一万元得到返点0.5-1%，剩余的钱都给了史科和他的司机李某甲。五、证人李某甲证言证实，2011年6月初至7月初，张某和史科商量以到汤阴买地为由，用公司的名义集资，出具借款合同，月息3分，借款期限3个月和6个月，公司给返点20%，总共集资700多万元，帮助公司集资的有张某丁（又名张某某）、包伟、杨某甲等人。公司给他们的宣传资料有公司各种证照复印件，让他们以公司购买土地的名义向社会集资。六、证人高某某证言证实，其是公司会计，史科是总经理，其在公司负责做账，不参与内部管理，没有参与公司集资，公司成立时注册资金2000万元，史科和张某各占50%。七、证人张某戊证言证实，其是张某的父亲，张某已成家单独生活，平时很少往来，成立永恒公司和集资的事其不知道，也没有出钱，没有在公司取过钱，公司账目中取款的手续和签字不是其办理的。八、证人贾某某证言及其出具的收据证实，2011年7月8日，被告人史科借给贾某某700万元。九、汤阴建设局规划条件书、国有土地使用权出让预申请书、汤阴县建设规划图、银行汇款凭证、汤阴县国土局、财政局收款凭据证实，被告人史科和张某于2011年5月25日向汤阴县国土资源局递交了国有土地使用权出让预申请书，缴纳保证金30万元，2011年8月3日，汤阴县财政局退还被告人史科保证金30万元。十、证人张某己、蒋某证言及扣押清单、收据、姚花春酒业公司证明资料证实，张某己和蒋某系被告人史科和张某的亲戚朋友，二人自愿将250件“姚花春”酒和159件“华家茅酒”酒顶抵被告人史科案件应退赃款。十一、证人华某证言证实，其和史科是朋友，史科借款700万元给贾某某后资金困难，其借款87万元给史科，2013年上半年，史科将购买集资群众集资合同交其保管，其将保管的集资合同给了史科妻子耿某。十二、证人耿某证言及转让债权协议证实，被告人史科购买了32人集资合同，票面金额232万元。十三、河南汇丰会计师事务所有限责任公司出具的专项审计报告证实，2011年6月至7月，被告人史科以永恒公司名义向社会公众集资涉及报案人79人83笔，票面金额391万元，扣除利息返点734500元，实收金额3175500元，兑付本金24万元，集资群众实际损失金额2935500元，2013年5月份，史科按照30%比例出资255000元购买报案集资群众17人17份合同，票面金额85万元。集资款用于永恒公司开支情况：办公费257883.5元，差旅费128368元，招待费118607.2元，工资112500元，共计617358.7元。十四、中国银监会安阳监管分局办公室出具的复函证实，永恒公司和史科不具有向社会公众吸收存款资格。十五、价格鉴定结论书证实，公安机关扣押永恒公司的空调、打印机、桌椅等办公用品价值71437元；150箱“华家茅酒”价值102000元，250箱“姚花春”酒价值175000元。十六、扣押物品清单和交款凭证证实，2013年9月12日，公安机关扣押史科现金1200元，手机一部，手表一块，2013年7月10日扣押张某某现金2万元，并于2013年11月5日交到永恒案件工作组，2014年7月23日，同案犯张某家属将赃款50万元退交永恒案件工作组。十七、抓获证明证实，史科于2013年9月12日在商丘市睢阳区交通局家属院被抓获。十八、永恒公司成立资料证实，永恒公司成立于2011年4月12日，租用位于安阳市高新区彰德路南段华豫工业园北办公楼203室房屋办公，张某为法定代表人，史科为总经理、监事，公司主要经营范围为房地产开发销售，注册资金2000万元，被告人史科和张某各占50%股份。十九、立案决定书、史科的户籍证明和无前科证明、情况说明、被害人与永恒公司签订的借款合同、借据、被害人身份证复印件、集资群众控告材料、查询银行存款回执、（2012）殷刑初字第151号刑事判决书、另案被告人张某等人在逃登记表、搜查笔录等证据在卷佐证。以上证据经当庭示证，质证，能相互印证，予以确认本院认为，被告人史科违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱了金融管理秩序，核其行为，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人史科非法吸收公众存款300余万元，造成集资群众损失180余万元，数额巨大，在量刑时予以考虑；被告人史科认罪态度较好，案发后，主动赎回部分集资单据，其家属积极退赔集资群众集资款，减少集资群众损失，具有酌定从轻处罚情节，辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见在量刑时酌情予以考虑；公诉机关指控被告人史科于2011年至2012年兑付到期集资款涉及30人，合同金额304万元，2013年借款441000元赎回集资款涉及15人，合同金额147万元的犯罪事实，因无报案群众，证据不足，无法证实，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人史科犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月；并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月12日起至2017年3月11日止；罚金自判决生效后10日内缴纳。）二、追缴涉案赃款赃物退还被害人，剩余赃款赃物予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨金书审判员王瑞霞人民陪审员李晓华二〇一四年十月三十日代理书记员付丽芬

王晓东放火罪一审刑事判决书内蒙古自治区杭锦后旗人民法院刑事判决书（2016）内0826刑初14号：杭锦后旗人民检察院以杭检刑诉（2016）16号起诉书指控被告人王晓东犯放火罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭锦后旗人民检察院指派检察员贺静出庭支持公诉，被告人王晓东到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年9月13日晚，在杭锦后旗沙海镇四支砖厂，被告人王晓东酒后和任某某发生争执，后被告人王晓东因气愤在自己宿舍内，用打火机将一个布娃娃点着后扔到床上后逃走，导致该宿舍着火，后经其他人员积极救火，将火扑灭，被害人王某某在救火时被烧断的电线电击身亡。公诉机关为证明其指控，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验和辨认笔录及照片、视听资料等证据。认为，被告人王晓东故意放火焚烧公私财物，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以放火罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王晓东对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，无辩解意见。经本院审理查明，2015年9月13日晚，在内蒙古自治区杭锦后旗沙海镇四支砖厂，被告人王晓东酒后因琐事相继与工友任某某（任某某头部被王晓东用砖头砸伤）、李某发生争执。当其被工友劝开拉回到砖厂居住的宿舍内，为泄愤，王晓东用打火机将一个布娃娃引燃后扔到床铺上逃离现场。砖厂工人发现宿舍着火并及时救火，其间，参与救火的工人王某某因宿舍内的电线表皮被火烧焦铜线裸露而触电身亡。因放火，四支砖厂损毁一间工人宿舍、支付死者王某某家属赔偿金二十万元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实，本院予以确认：（一）书证1.报案材料、受案登记表、立案决定书证实，2015年9月28日15时，杭锦后旗公安局接到杭锦后旗四支砖厂负责人张某的报案称：“2015年9月13日晚上，砖厂工人任某某和王晓东发生打架，打架后王晓东住宿的宿舍着火，被损毁的物品和房屋价值九千余元，工人王某某在救火时被电击死亡，砖厂赔偿家属二十余万元，望查处。”杭锦后旗公安局于9月29日对本案立案侦查。2.犯罪嫌疑人归案情况说明、抓捕经过证实，2015年9月14日，杭锦后旗公安局接到呼和浩特铁路公安局乘警支队的电话，称违法嫌疑人王晓东非法携带管制刀具被查获，该人在杭锦后旗沙海镇一砖厂打工。杭锦后旗公安局治安大队民警将王晓东接回并以殴打他人和非法携带管制刀具行政拘留二十日，后将王晓东涉嫌放火案件移交刑警大队办理。3.检查笔录、证据保全清单证实，2015年9月14日19时，杭锦后旗公安局民警从被告人王晓东的行李包里查出放火使用的打火机（红色带有中华字样）并依法保全证据。4.行政处罚决定书、行政拘留执行回执证实，2015年9月15日，被告人因殴打他人、非法持有管制刀具被杭锦后旗公安局行政拘留二十日，并处罚款一千元。5.四支砖厂9月13日晚王晓东放火案财物损失明细、砖厂宿舍分布图证实，砖厂宿舍被烧毁物品情况、宿舍分布及居住工人情况。6.申请、声明、火化证明证实，2015年9月23日，死者王某某妻子张某某对王某某电击死亡的原因无异议，拒绝对尸体进行解剖及其他相关检验，申请对尸体进行火化处理，同日王某某的尸体在杭锦后旗殡仪馆火化。7.调解协议书、收条、调查（录音）笔录证实，经杭锦后旗公安局调解，杭锦后旗沙海镇四支砖厂赔偿死者王某某的近亲属二十万元，并承担丧葬费及亲属的食宿费用。8.情况说明证实，2015年12月17日，杭锦后旗公安局出示说明，因砖厂有人故意放火，故消防部门不出具起火原因和火情鉴定。9.内蒙古自治区人口信息（户籍）证明、证明证实，被告人生于1986年10月20日，户籍地在内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗王爷府镇大西沟门村二组，无犯罪前科。（二）证人证言1.证人任某某的证言证实，2015年9月13日晚，任某某和被告人在四支砖厂发生纠纷，任某某被被告人用砖头砸伤头部，任某某去医院回到宿舍听工友说王晓东住的房着火了，民警到了以后，任某某才知道救火的时候工友王某某触电身亡。2.证人杨某的证言证实，2015年9月13日20时30分左右，杨某看见王晓东的房间着火了，并让人把电闸拉了后工人开始提水灭火，杨某听于某说王某某被电了，杨某拿了剪线钳子，把总线剪断了，杨某跑到王晓东的房间看到王某某躺在地上，身上有两根电线，120来了以后，医生说人已经死了。3.证人于某的证言证实，2015年9月13日晚，于某看见王晓东宿舍内东墙、顶棚、王晓东的床铺着火了，就喊“着火了”，这排宿舍的电停了以后，于某和王某某等人提水灭火。救完火后，王某某看到东墙还有一点火，王某某就进去看，王某某到了东墙那里，用左手去摸东墙，于某就被媳妇拉走了，当于某又跑出来去看时，王某某已经躺在地上了，身体在抽，右手抓着一根铜芯线，右手小臂上搭着一根铜芯线，当时房顶上的线（看不清有多少根）耷拉在王某某的胸前。4.证人周某的证言证实，2015年9月13日晚，周某听见工人们说王晓东宿舍着火了，周某和一群工人往宿舍里泼水灭火，老板张某让工人们把电闸拉了，后来周某和另一个工人王某某进宿舍清理物品，第一次俩人都出来了，第二次王某某一个人又进宿舍没有出来，工人于某发现王某某躺在地上说触电了，工人杨某又去把电闸关了。今年8月份的时候，王晓东因为不想在这干了，就把自己的被子拿到宿舍外面点火给烧了。5.证人周某甲的证言证实，2015年9月13日晚，周某甲看见王晓东把自己宿舍的电视砸了，拿打火机把盖褥点了，然后就走了，电工看见王晓东的宿舍着火了就喊“快来人救火”。火扑灭后，周某甲看见王某某把被褥一直往出拉，屋里好像还有火，王某某再次进去后也不知道怎么就倒了，门口的人讨论说王某某好像被电打着了，120来了以后，医生抢救了大约十分钟说人已经死了。6.证人周某乙的证言证实，2015年9月13日晚，周某乙和砖厂工人一同提水灭火，火被扑灭后，周某乙回了宿舍，直到120来了以后，周某乙才知道王某某被电死了。（三）被害人陈述被害人张某的陈述证实，2015年9月13日晚，被告人与工友任某某打架、与李某争执，后被告人住宿的宿舍着火，救火过程中工人王某某触电身亡。火灾造成砖厂一间宿舍损毁、砖厂支付死者家属赔偿金二十万元。砖厂有工人宿舍15间，一共住的30个工人。张某听王晓东同宿舍的周某说过“王晓东放火点过被子”。（四）被告人供述与辩解被告人王晓东的供述与辩解证实，被告人为泄愤故意放火引燃砖厂宿舍的整个事实经过。（五）鉴定意见鉴定文书（杭）公（刑）鉴（法）字（2015）46号证实，2015年9月16日，经杭锦后旗公安局物证鉴定室鉴定，死者王某某左手中指第二指节处侧面可见0.5×1ｃｍ点片状皮肤烧灼样损伤、左手中指第二、三指节指关节处掌侧面可见2×1ｃｍ点片状皮肤烧灼样损伤、左手掌掌心内可见3×1ｃｍ范围的皮肤烧灼样损伤、左手拇指指腹处可见点片状皮肤烧灼样损伤，符合触电死亡的尸体改变。（六）勘验、辨认笔录1.现场勘验笔录及照片证实，2015年9月13日，杭锦后旗公安局对杭锦后旗沙海镇四支砖厂进行勘验，现场为一砖木结构平房，室内房顶呈漆黑状，房顶木头呈烧焦状，房顶悬挂着多条纵横交错的电线，部分电线表皮烧焦，铜线裸露。2.辨认笔录及照片证实，2015年9月16日，被告人辨认出放火使用的打火机、辨认出非法携带的管制刀具；2015年10月11日，被告人辨认出放火的地点为杭锦后旗沙海镇四支砖厂宿舍。（七）视听资料视频光盘证实，公安机关讯问被告人时进行的同步录音录像本院认为，被告人王晓东为泄愤，故意放火烧房，危害公共安全，其行为已构成放火罪，依法应予惩处。被告人放火致一救火人员触电身亡，达到放火罪中的加重结果，依法应在“十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑”的法定刑幅度以内，根据其犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度判处刑罚；故公诉机关指控被告人王晓东犯放火罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但适用法律不当应予更正。鉴于被告人王晓东归案后能如实供述所犯罪行，当庭认罪、悔罪，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王晓东犯放火罪，判处有期徒刑十二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期从2015年10月5日起至2027年10月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长苗春宝审判员王玲人民陪审员王永成二〇一六年四月二十六日书记员冯夏荷

王飞、肖宁、童代强等走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书四川省沐川县人民法院刑事判决书（2019）川1129刑初80号：四川省沐川县人民检察院以沐检公诉刑诉（2019）76号起诉书指控被告人王飞、肖宁、童代强、王泽西犯贩卖毒品罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省沐川县人民检察院指派检察员胡燕出庭支持公诉，被告人王飞、肖宁、童代强及辩护人、王泽西到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2019年4月，王飞自称花1200元从乐山赵老四处购买3克冰毒，除自己吸食部分外，分装成小包后以每包200元的价格卖给吸毒人员。2019年4月22日晚，王某1联系童代强帮购买冰毒，童代强联系肖宁问买得到否，肖宁联系到王飞处有冰毒，200元1包后告知童代强，童代强告诉王某1400元1包，王某1分4次微信红包转款给童代强800元让其买2包。童代强告诉肖宁卖给王某1他们400元1包，收800元，买2包，剩下400元二人平分，并微信转款400元给肖宁。肖宁从王飞处购得2包冰毒后交与王某1他们后离开。童代强与王某1、王某2将2包冰毒吸食。当晚，童代强转给肖宁200元。同年4月27日晚，王某1、王某2找童代强、肖宁购买冰毒。王某1、王某2提出价格太贵，童代强和肖宁在微信上商量以300元1包卖给王某1、王某2。肖宁说要打电话问卖家，打电话后说卖家同意300元1包。王某1微信转款600元给肖宁，肖宁在王飞处花400元购得冰毒2包，四人将冰毒吸食完毕后，童代强提出还想吸。肖宁微信告诉童代强买毒品剩的200元已经用了100元，童代强转了100元凑够200元，又去王飞处买了1包冰毒，四人一起吸食。同年5月5日晚，王某1、王某2联系肖宁购买冰毒，王某1微信转款600元给肖宁，肖宁花400元在王飞处购得冰毒2包，三人吸食。同年5月10日晚，王某1、王某2联系肖宁购买冰毒，王某1微信转款400元给肖宁，肖宁花200元在王飞处购买冰毒1包。三人将冰毒吸食完后，王某1提出再买2包来吸，让肖宁去赊。肖宁去王飞处赊了2包，三人吸食。第二天，王某1微信转款600元给肖宁，肖宁转给王飞400元。同年5月3日晚，肖宁、李某1、文某1等人在李某1家时，肖宁联系王飞购买200元的冰毒，微信转款100元给王飞，欠100元，让文某1去王飞处拿回冰毒后在李某1家吸食。同年4月27日晚，李某联系王飞后，微信转款200元给王飞，与文川到王飞处购买1包冰毒，回到自己家中，与文某1、王泽西将冰毒吸食。同年5月7日早上，肖宁打电话喊王泽西去马边荣丁李某1出帮其购买600元的冰毒，并微信转款600元给王泽西，王泽西骑摩托车去荣丁李某1处买了500元的冰毒。被告人肖宁、童代强、王泽西电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人王飞贩卖毒品，被告人肖宁、童代强、王泽西帮人代购毒品，从中牟利的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究四被告人的刑事责任。被告人肖宁、童代强属共同犯罪，地位作用相当。被告人王飞贩卖毒品六次，情节严重，系毒品再犯和累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条、第三百五十六条规定，应当从重处罚；有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。被告人肖宁贩卖毒品四次，情节严重，有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻或减轻处罚。被告人童代强贩卖毒品二次，有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻或减轻处罚。被告人王泽西贩卖毒品一次，有自首、立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十八条规定，可以从轻或减轻处罚。四被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人王飞5—6年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人肖宁2—2年8个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人童代强1—1年6个月有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人王泽西拘役2个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘验、检查、提取笔录、鉴定意见、视听资料等证据证实。被告人王飞、肖宁、童代强、王泽西对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人童代强的辩护人对指控事实和罪名无异议，提出的辩护意见是被告人童代强属于偶犯、初犯，贩卖毒品次数、贩卖数量、违法所得较少，社会危害性较小；被告人童代强具有自首情节；被告人自愿认罪认罚，预缴罚金。综上，辩护人建议对被告人从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王泽西揭发他人犯罪行为，并经查证属实。被告人肖宁、童代强、王泽西预缴罚金本院认为，被告人王飞、肖宁、童代强、王泽西的行为构成犯罪毒品罪，其中被告人王飞、肖宁多次贩卖毒品，属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人童代强二次贩卖毒品行为与被告人肖宁属于共同犯罪，且作用相当，不区分主从。被告人王飞系累犯、毒品罪犯，依法应当从重处罚；被告人王飞具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人肖宁、童代强、王泽西具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人王泽西具有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚；四被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人童代强的辩护人关于被告人童代强系初犯、且不属情节严重，具有自首、认罪认罚等情节的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。根据被告人王飞、肖宁、童代强、王泽西犯罪的事实、性质、情节，认罪悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条、第三百五十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院〈关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释〉》第四条第（一）项之规定，判决如下一、被告人王飞犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月14日起至2026年2月13日止。罚金应当在判决生效之日起10日内缴纳。）二、被告人肖宁犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月17日起至2022年1月2日止。罚金应当在判决生效之日起10日内缴纳。）三、被告人童代强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应当在判决生效之日起10日内缴纳。）四、被告人王泽西犯贩卖毒品罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应当在判决生效之日起10日内缴纳。）五、扣押在案的作案工具被告人肖宁有所的手机一部，依法予以没收；被告人王飞违法所得人民币二千三百元、被告人肖宁违法所得人民币九百元、被告人童代强违法所得人民币三百元、被告人王泽西违法所得人民币一百元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨玲审判员廖然然人民陪审员彭明江二〇一九年十一月四日书记员王立

高某犯盗伐林木罪一审刑事判决书山西省文水县人民法院刑事判决书（2018）晋1121刑初99号：山西省文水县人民检察院以文检刑刑诉〔2018〕95号起诉书指控被告人高某犯盗伐林木罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省文水县人民检察院指派检察员张旭平出庭支持公诉，被告人高某到庭参加了诉讼。现已审理终结山西省文水县人民检察院指控，2017年农历十月，被告人高某受雇于汾阳市御道河镇蔚家沟村村的薛某，为山西省关帝山国有林管理局白虎岭林场进行合法的砍伐施工作业，期间，被告人高某在该林场（东石沟内的神堂沟国有林内）私自用油锯秘密砍伐油松树4棵，并制成长度1.2米，直径18-24厘米的木材37件，然后用其三轮车拉走并存放于其所居住的村内。经山西省关帝山国有林管理局林业调查设计队对涉案木材进行测算，37件木材的材积为1.9480立方米，折合活立木蓄积3.5162立方米。公诉机关认为，被告人高某违反国家森林保护法规，以非法占有为目的，擅自砍伐国家所有的林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百十四五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。并提供了相应的证据。被告人高某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。经审理查明，2017年农历十月，被告人高某受雇于汾阳市御道河镇蔚家沟村村的薛某，为山西省关帝山国有林管理局白虎岭林场进行合法的砍伐施工作业，期间，被告人高某在该林场（东石沟内的神堂沟国有林内）私自用油锯秘密砍伐油松树4棵，并制成长度1.2米，直径18-24厘米的木材37件，然后用其三轮车拉走并存放于其所居住的村内。经山西省关帝山国有林管理局林业调查设计队对涉案木材进行测算，37件木材的材积为1.9480立方米，折合活立木蓄积3.5162立方米。案发后盗伐的37件木材被依法扣押。本案审理过程中，被告人高某交来罚金2000元。上述事实，被告人高某庭审中亦无异议，且有扣押决定书、扣押物品清单、户籍证明、提取笔录、报告材料、工作情况说明、御道河派出所证明、归案情况说明、森林抚育施工合同书、林木采伐许可证、鉴定意见通知书、自愿恢复植被承诺书、调查报告、计算表、证人薛某证言、检查笔录、涉案木材检尺单、辨认笔录、现场勘验笔录、被告人供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人高某违反国家森林保护法规，以非法占有为目的，擅自砍伐国家所有的林木，折合活立木蓄积3.5162立方米，数量较大，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，其行为已构成盗伐林木罪。被告人高某在开庭审理过程中如实供述自己的罪行，可从轻处罚。鉴于被告人高某犯罪情节较轻，主动交纳罚金，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，判处缓刑对所居住社区无重大不良影响。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人高某犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、涉案未移送财物由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长武荣强人民陪审员武政一人民陪审员李锦红二〇一八年九月二十九日书记员马茹

魏洪如、李绍栋故意伤害一审刑事判决书河南省新乡市红旗区人民法院刑事判决书（2019）豫0702刑初645号：新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2019〕169号起诉书指控被告人魏洪如、李绍栋犯故意伤害罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员王晋出庭支持公诉,被告人魏洪如、李绍栋到庭参加诉讼。现已审理终结新乡市红旗区人民检察院指控：2017年11月21日22时许，在河南省新乡市红旗区小店镇宜兰宾馆东边中国石化加油站附近，因停车纠纷，被告人魏洪如、李绍栋将被害人周某、穆某殴打致伤。经新乡市公安局物证鉴定所鉴定：被害人穆某所受损伤为轻伤一级，被害人周某所受损伤为轻伤二级。2018年3月2日，被告人魏洪如、李绍栋与被害人周某、穆某达成和解协议，一次性赔偿各项费用共计70000元。该协议已履行，周某、穆某已谅解。上述事实，被告人魏洪如、李绍栋在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，并有被告人魏洪如、李绍栋的照片、到案经过等书证；证人杨某的证言；被害人穆某、周某的陈述；被告人魏洪如、李绍栋的供述与辩解；鉴定意见、辨认笔录、等相关证据予以证实，足以认定本院认为，被告人魏洪如、李绍栋因故殴打被害人致轻伤一、二级，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人魏洪如、李绍栋系共同犯罪，且在犯罪中均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人魏洪如、李绍栋案发后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以对其从轻或减轻处罚。案发后，被告人魏洪如、李绍栋赔偿了被害人的损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人魏洪如、李绍栋自愿认罪认罚，可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人魏洪如犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人李绍栋犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张东峰二〇一九年十一月八日书记员刘素萍

四川省资阳市雁江区人民法院刑事判决书（2020）川2002刑初190号公诉机关四川省资阳市雁江区人民检察院。被告人李天仁，男，1975年11月19日出生于重庆市梁平县，汉族，初中文化程度，个体经营户，户籍所在地重庆市梁平县，现住资阳市雁江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年4月9日被取保候审。四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检公诉刑诉[2020]251号起诉书指控被告人李天仁犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。四川省资阳市雁江区人民检察院指派检察员周加强出庭支持公诉。被告人李天仁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年11月被告人李天仁在成都经他人推荐了解到深圳前海云集品电子商务有限公司运营的“ＴＰＳ138.ＣＯＭ”电商网站平台，于2016年11月8日注册成为云集品会员，通过在云集品平台上购物或者发展下线提升等级获取返利，在资阳市雁江区通过微信或者口头宣传他人参与云集品平台。经广东安络司法鉴定所鉴定，鉴定意见为：李天仁（身份证号码5122241975××××××××）的会员ＩＤ为1380418596，账户创建于2016年11月8日。该账户在“云集品”会员层级中处于第25层，下级会员层级有6层245个。2019年4月8日上午，被告人李天仁投案自首，到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人李天仁以“共享经济”为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，情节严重，且系共同犯罪。李天仁在所在传销网络体系中处于第25层，并非首要发起组织人员，虽其发展建立6层下级网络且组织、领导的参加人员超过120人，但是其直接发展下线人员仅有33人，在传销过程中起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。李天仁主动到案，如实供述自己的罪行，系自首；愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。建议判处李天仁有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金一万元。建议适用简易程序。公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、到案经过、情况说明、电子数据等证据证实。被告人李天仁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李天仁构成组织、领导传销活动罪，情节严重，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。李天仁在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。其主动到案，如实供述自己的罪行，系自首；愿意接受处罚，依法可以从轻或减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据李天仁的犯罪的事实、性质、情节及认罪态度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李天仁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的华为手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员刘崇飞二〇二〇年五月十三日书记员吴丹附相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

牛旭斌、张广文走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书山西省长子县人民法院刑事判决书（2018）晋0428刑初167号：长子县人民检察院以长检刑刑诉〔2018〕202号起诉书指控被告人牛旭斌犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪、被告人张广文犯贩卖毒品罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长子县人民检察院指派检察员李秀清、郝黎平出庭支持公诉，被告人牛旭斌、张广文到庭参加诉讼。现已审理终结长子县人民检察院指控：一、贩卖毒品罪2017年11月19日至2018年1月10日期间，被告人张广文在其家附近向吸毒人员武某共出售毒品“筋”12次，武某通过微信扫码向张广文支付毒资共计3200元人民币。具体事实如下：2017年11月19日20时许，武某通过微信扫码支付毒资，向张广文购买毒品“筋”200元；2017年11月22日20时许，武某通过微信扫码支付毒资，向张广文购买毒品“筋”300元；2017年11月25日17时许，武某通过微信扫码支付毒资，向张广文购买毒品“筋”200元；2017年11月26日18时许，武某通过微信扫码支付毒资，向张广文购买毒品“筋”200元；2017年11月29日9时许，武某通过微信扫码支付毒资，向张广文购买毒品“筋”300元；2017年11月30日20时许，武某通过微信扫码支付毒资，向张广文购买毒品“筋”300元；2017年12月2日17时许，武某通过微信扫码支付毒资，向张广文购买毒品“筋”300元；2017年12月3日18时许，武某通过微信扫码支付毒资，向张广文购买毒品“筋”300元；当晚21时许，武某以同样方式向张广文购买毒品“筋”300元；2017年12月8日9时许，武某通过微信扫码支付毒资，向张广文购买毒品“筋”300元；2017年12月一天晚上，武某向张广文赊购毒品“筋”300元；2018年1月10日上午，武某连同上次的欠账共向张广文微信扫码支付500元毒资，张广文在被告人牛旭斌家购买毒品“筋”时被公安人员抓获。被告人张广文卖给武某的毒品“筋”均系每次从被告人牛旭斌处购得。2017年6、7月份的一天，梁宝平找到牛旭斌家，花100元向牛旭斌购买毒品“筋”1小包；两、三天后，梁宝平再次到牛旭斌家，又以100元的价格向牛旭斌购买毒品“筋”1小包。2018年1月10日，长子县公安局侦查人员依法对牛旭斌住所进行了检查，共检查出疑似毒品5小包、锡纸1卷、锡纸块若干，疑似毒品合计净重2.74克。经长治市公安司法鉴定中心鉴定，该5小包疑似毒品均检出甲卡西酮与咖啡因成分。二、容留他人吸毒罪2017年9月至2018年1月10日期间，牛旭斌容留张广文、陈某、马某三人在其家吸食毒品共13次。具体事实如下：2017年9月10日，牛旭斌容留张广文在其家吸食毒品“筋”；2017年底至2018年1月10日期间，牛旭斌容留张广文在其家吸食毒品“筋”约10次。2018年1月9日，牛旭斌容留陈某在其家吸食毒品“筋”。2018年1月10日，牛旭斌容留陈某、马某在其家吸食毒品“筋”。针对上述事实，公诉机关当庭出示和提交了受案登记表、立案决定书、扣押物品清单等书证；检查、辨认、称重等笔录及照片；现场检测报告书、长治市公安司法鉴定中心鉴定书等鉴定意见；微信交易记录、通话记录等电子数据；公安侦查人员出具的情况说明；证人陈某、马某、武某、梁宝平等的证言以及被告人牛旭斌、张广文的供述与辩解。据此认为，被告人牛旭斌、张广文向他人多次贩卖毒品，情节严重，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，应当以贩卖毒品罪追究二人的刑事责任。被告人牛旭斌多次容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人牛旭斌判决宣告前一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。请依法判处。被告人牛旭斌对起诉书指控其两次向梁宝平出售两小包毒品“筋”和容留他人在其家吸食毒品“筋”的事实没有异议，其辩称张广文从其家拿过一次两小包毒品“筋”，他没有给其钱，是拿“筋”顶了其打牌和他的200元借款，其没有向张广文卖过毒品“筋”。被告人张广文对起诉书指控其向武某出售毒品“筋”的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明，一、贩卖毒品罪2017年11月至2018年1月间，被告人张广文在其家附近多次向吸毒人员武某出售毒品，武通过微信扫码向张支付毒资。具体事实如下：2017年11月19日20时许，被告人张广文向武某出售毒品“筋”，得款200元。2017年11月22日20时许，被告人张广文向武某出售毒品“筋”，得款300元。2017年11月25日17时许，被告人张广文向武某出售毒品“筋”，得款200元。2017年11月26日18时许，被告人张广文向武某出售毒品“筋”，得款200元。2017年11月29日9时许，被告人张广文向武某出售毒品“筋”，得款300元。2017年11月30日20时许，被告人张广文向武某出售毒品“筋”，得款300元。2017年12月2日17时许，被告人张广文向武某出售毒品“筋”，得款300元。2017年12月3日18时许，被告人张广文向武某出售毒品“筋”，得款300元；2017年12月3日21时许，被告人张广文向武某出售毒品“筋，得款300元。2017年12月8日9时许，被告人张广文向武某出售毒品“筋”，得款300元。2017年12月份的一天晚上，被告人张广文向武某出售毒品“筋”，武赊欠张毒资款300元。2018年1月10日上午，武某向被告人张广文支付毒资款500元（含赊欠的300元），被告人张广文在被告人牛旭斌家购买毒品时被抓获。被告人张广文每次向武某出售的毒品“筋”，均是从被告人牛旭斌处购得。武和张购买毒品时，张便到被告人牛旭斌家购买毒品，购得后即向武出售。2017年6、7月间，被告人牛旭斌在其家以每次一小包每包100元的价格先后向梁宝平出售毒品“筋”两次，共得款200元。综上，被告人牛旭斌向张广文出售毒品“筋”11次，向梁宝平出售毒品“筋”2次，共计13次；被告人张广文向武某出售毒品“筋”共计12次，其中一次未遂，共得款3200元。2018年1月10日，公安侦查人员依法对牛旭斌住所进行检查，查获疑似毒品5小包、锡纸1卷、锡纸块若干，当日对查获的物品予以扣押。经称重，查获的5小包疑似毒品净重共计2.74克。经长治市公安司法鉴定中心鉴定，该5小包疑似毒品均检出甲卡西酮与咖啡因成分。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、受案登记表、立案决定书各二份，证明2018年1月10日，长子县公安局在办理一起吸毒案件时，发现牛旭斌、张广文有贩卖毒品的嫌疑，当日立案侦查，证实案件来源。2、书证检查证、检查笔录、称重笔录及照片、扣押清单，证明2018年1月10日，公安民警对牛旭斌的住所进行检查，在其家西间卧室床头柜上两个塑料盒检查出疑似毒品“筋”两包，锡纸若干，在其卧室床东侧的床头柜检查出疑似毒品“筋”三包。公安民警将五包疑似毒品编号为1-5号，经称重，净重分别为0.55克、0.54克、0.51克、0.57克、0.57克；并将查获的毒品及锡金纸予以扣押。3、检验报告一份，2018年1月11日，公安民警对从牛旭斌家中查获的疑似毒品送检，同年2月6日，经长治市公安司法鉴定中心检验，检验意见为送检的编号为1＃、2＃、3＃、4＃、5＃的检材中均检出甲卡西酮及咖啡因成分。4、微信交易支付记录、转账记录及情况说明，证明2017年11月19日至2018年1月10日间，武某通过微信先后11次向张广文转账共计3200元。5、手机通话记录及情况说明，证明2017年至2018年间，梁宝平与牛旭斌多次通话联系。6、证人证言（1）证人吸毒人员武某的询问笔录，证明其是2017年9月份开始吸食毒品，其不认识牛旭斌，也没有让张广文帮其代买毒品。其每次都是直接联系张广文后在张家附近与张交易。其是通过一个朋友知道“广文”卖有毒品“筋”，吸食的毒品“筋”是从“广文”的男子那买的，第一次是2017年9月10日，最后一次是2018年1月10日。其想吸了就给他打电话，说要200元或300元的货，他让其在交警队附近小广场等，他出来给了其毒品“筋”，200元他给其2克的毒品“筋”，300元他给其3克的毒品“筋”，其用手机微信扫码给他支付钱，其手机上显示是“扫二维码付款-给羊”，一共买过21次，共花了4900元钱，购买了47克的毒品“筋”。其对尿液检测结果呈阳性无异议。（2）证人吸毒人员梁宝平的询问笔录，证明2017年6、7月份，其听朋友说水厂对面的胡同里有一家卖毒品的，一天上午其想吸，就去了那一家，一个中年男子给了其一个有拇指盖大小的袋子，里面装着毒品，其给了他100元，拿上后其在车上吸食了。过了两三天，其又想吸了，就又去了水厂对面那个胡同里跟那名男子买了一小包，量和上次差不多，其也给了他100元，在车上吸食了。其看照片能认出那名男子。7、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明各二份，证明2018年6月22日，在付紫雯的见证下，公安人员让梁宝平对12张男性照片进行辨认，经梁宝平辨认，10号照片就是水厂对面胡同里向其贩卖毒品的男子（牛旭斌）。其不能辨认出照片中的其他人。8、被告人张广文的讯问（询问）笔录及当庭供述，证明2018年1月10日上午公安人员抓获的那天向其购买毒品的男子，其不知道名字叫什么，他是通过一个朋友介绍认识其的，这个男子找其买过几次毒品“筋”，时间长了，其记不清了，每次都是他用手机给的钱。其的微信名叫“羊”，从其手机提取的照片是其的微信交易记录。其卖给那个男子的毒品“筋”，是其找牛旭斌买的，其和牛旭斌是邻居，其自己不保存毒品，每次都是那名男子找其买时其就找牛旭斌买，他来之前都打电话，他来了后其再拿上毒品“筋”，见面后他扫码支付，其把毒品“筋”给了他。那名男子从其手中购买的毒品“筋”的价格不确定，有时候牛旭斌说是一包75元，其就75元卖给他，牛旭斌说一包100元，其就100元卖给他。一般200元钱其给他3小袋，300元其给他4小袋，有时最少100元给他一小袋。听牛旭斌说一包大概3、4分，10分是一克。其跟牛旭斌拿毒品没有谈过价格，给牛旭斌付款，有时候是微信支付，有时候他会以打牌输钱了为由跟其借钱，其就当是还了他这个钱了、顶了之前牛旭斌欠其的钱，基本上结清了拿毒品的钱。9、被告人牛旭斌的讯问（询问）笔录及当庭供述，证明其和张广文是东西院邻居，他经常去其家跑，关系正常。2017年冬天下雪的时候，张广文来其家找其要了两小包“筋”，每包0.2克或0.3克，他说是给一个朋友拿的，就拿了这一次，其告诉张广文说其他人卖的话是一包100元钱，其给他是一包70元，因为其买的时候就是一包70元，他说两包给其150元让其吸盒烟。因为之前打牌其欠他200来块钱，这次其就没要他钱。其对梁宝平从其家购买过两次每次一小包100元毒品“筋”的事实没有异议，梁宝平从其家买的两小包毒品“筋”以及张广文从其家拿的两小包毒品“筋”每包的克数与从其家搜查出的5小包毒品“筋”每包的克数是一样的，都是3分，10分是一克。二、容留他人吸毒罪2017年9月至2018年1月间，被告人牛旭斌先后多次容留他人在其家中吸食毒品。具体事实如下：2017年9月10日上午，被告人牛旭斌容留张广文在其家中吸食毒品“筋”。2017年底至2018年1月10日间，被告人牛旭斌容留张广文在其家中吸食毒品“筋”10余次。2018年1月9日晚上，被告人牛旭斌容留陈某在其家中吸食毒品“筋”。2018年1月10日上午，被告人牛旭斌容留陈某、马某在其家中吸食毒品“筋”。综上，被告人牛旭斌在其家先后容留三人吸食毒品共计13次。2018年1月10日，经对牛旭斌、张广文、陈某、马某尿液检测，均呈阳性。2017年9月10日、2018年1月10日，被告人牛旭斌、张广文均因吸食毒品两次被公安机关予以行政处罚。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、证人吸毒人员陈某的询问笔录，证明2018年1月9日晚上、1月10日上午，其在牛旭斌家吸食过两次毒品“筋”，第二次还有一名姓马的男子。其对尿液检测结果呈阳性无异议。2、证人吸毒人员马某的询问笔录，证明2018年1月10日早上其送孙子上学后，去了牛旭斌家，他正在吸食毒品其就吸了几口，后来小涛也去了也吸了几口，其吸食毒品时牛旭斌在场来。其对尿液检测结果呈阳性无异议。3、被告人张广文的讯问（询问）笔录，证明其吸食过牛旭斌的毒品“筋”，两家是邻居，其去了他家就吸食点，每次只吸食一两口，也就没给过他钱，具体吸食过多少次也记不清了。2017年9月10上午其在牛旭斌家吸食毒品还被传唤到公安机关。其对尿液检测结果呈阳性无异议。4、被告人牛旭斌的讯问（询问）笔录，证明2018年1月9日，陈某在其家吸食过毒品；2018年1月10日，陈某、马某在其家闲坐着，其就将其的毒品让他们俩吸食了点；2017年9月10日上午，邻居张广文来到其家，见其在吸食毒品“筋”，和其说吸两口，其让他吸食了一、两口；2017年底到被抓获，张广文在其家吸食了大概有十几次毒品。其对尿液检测结果呈阳性无异议。5、现场检测报告书、行政处罚决定书，证明2018年1月10日，经对牛旭斌、张广文、陈某、马某尿液检测，均呈阳性；2017年9月10日、2018年1月10日，被告人牛旭斌、张广文均因吸食毒品两次被公安机关予以行政处罚。综合证据书证常住人口基本信息二份，证明被告人牛旭斌、张广文的身份情况本院认为，被告人牛旭斌多次向他人出售含有甲卡西酮及咖啡因成分的毒品，并多次容留他人吸食毒品，其行为已分别构成贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪；被告人张广文多次向他人出售含有甲卡西酮及咖啡因成分的毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立。被告人牛旭斌辩称，其没有向张广文卖过毒品“筋”。经查，被告人张广文供述，其卖给那个男子（武某）的毒品“筋”，其是找牛旭斌买的，其和牛旭斌是邻居，其自己不保存毒品，每次都是那名男子找其买时其就找牛旭斌买上再给他。那名男子用手机给其微信转账支付的钱，都是买毒品的钱。证人吸毒人员武某的询问笔录证实，其吸食的毒品“筋”都是从“广文”的男子那买的，一共买了21次，每次都是其直接联系张广文，其用手机扫码给他付款，他让其在他家附近等，他出来给了其毒品“筋”。被告人牛旭斌供述，2017年冬，张广文来其家找其要了两小包“筋”，他说是给一个朋友拿的，就拿了这一次，他没有给钱，是拿“筋”顶了其打牌和他借的200元欠款。基上，公诉机关出示的上述证据能够相互印证，证实被告人牛旭斌向张广文出售毒品的事实，故其提出的该辩解理由，与庭审查明事实不符，不予采纳。关于被告人牛旭斌、张广文出售毒品的重量，买卖双方说法不一，牛旭斌当庭供述，张广文、梁宝平从其家拿的毒品“筋”，每包的重量与从其家搜出的毒品重量是一样的，每包都是3分，10分是一克，但称重笔录及照片证实，从被告人牛旭斌家查获的5小包毒品“筋”，经称重每包净重分别为0.55克、0.54克、0.51克、0.57克、0.57克，克数最少的一包重量为0.51克。关于被告人牛旭斌、张广文出售毒品的数量和价格，被告人张广文供述，其每次和牛旭斌拿“筋”的价格不确定，有时候牛旭斌说是一包75元，其就75元卖给武某，牛旭斌说一包100元，其就100元卖给武某。一般200元钱牛给其3小袋，300元给其4小袋，有时还有100元给其一小袋。手机微信支付交易记录可证实，武某共向张广文支付毒资款3200元，对此双方均无异议，即使按100元一包计算，武某从张广文手最少购得毒品32包，每包按0.51克计算，32包毒品重量为16.32克；因被告人张广文出售给武某的毒品均是从被告人牛旭斌处购得，故可认定被告人牛旭斌卖给张广文毒品“筋”32包，被告人牛旭斌供述，张广文来其家要的两小包“筋”，其告诉他其他人买的话是一包100元钱，其给他是一包70元，因为其买的时候就是一包70元，他说两包给其150元让其吸盒烟。因为之前打牌其欠他200来块钱，这次其就没要他钱。结合二被告人的供述，每包按70元计算，张广文付给牛旭斌购买32包毒品款为2240元，加之牛旭斌卖给梁宝平的两包毒品得款200元，被告人牛旭斌卖给他人毒品共计34包，共得款2440元，每包按0.51克计算，34包毒品的重量为17.34克；以上均是从有利于被告人的角度作出的认定。被告人牛旭斌、张广文多次向他人出售毒品，根据最高人民法院《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》的规定，向多人贩卖毒品或者多次贩卖毒品的，应当认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”，依法应在三年以上七年以下有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人牛旭斌在其家中多次容留他人吸食毒品，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制的幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人张广文如实供述贩卖毒品的犯罪事实，当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚；被告人牛旭斌如实供述其容留他人吸食毒品的犯罪事实，并对其贩卖毒品的部分犯罪事实予以认可，对其可酌情予以处罚。根据被告人牛旭斌、张广文贩卖毒品甲卡西酮的人次和数量以及被告人牛旭斌容留他人吸食毒品的人次，对二被告人处以相应刑罚。被告人牛旭斌在判决宣告前犯数罪，依法应数罪并罚，决定执行刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款，第三百五十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人牛旭斌犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金5000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2025年12月24日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张广文犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、继续追缴被告人牛旭斌违法所得2440元、张广文违法所得3200元，上缴国库；公安机关扣押的毒品2.74克及锡纸1卷、锡纸块若干，予以没收，依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长李松林人民陪审员任继涛人民陪审员王丽二0一八年十二月二十一日书记员许洋

吴某失火罪一审刑事判决书吉林省洮南市人民法院刑事判决书（2019）吉0881刑初262号：洮南市人民检察院以洮市检一部刑诉〔2019〕53号起诉书指控被告人吴某犯失火罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。洮南市人民检察院指派检察员孙宏颖出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结洮南市人民检察院指控，2019年4月，被告人吴某在二龙乡仁义村哈虎梢屯小林场耕地内放荒，在火未完全灭的情况下，离开现场，不慎将耕地南侧邓少权林地点着，经鉴定：过火林地为1林170小班，林种为防风固沙林，重点公益林地，过火面积3.163公顷合47.445亩。公诉机关提供了相应证据，认为被告人吴某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条的规定，应当以失火罪追究其刑事责任。建议判处被告人吴某缓刑。提请本院依法判处。被告人吴某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年4月被告人吴某在二龙乡仁义村哈虎梢屯小林场耕地内放荒，在火未完全灭的情况下，离开现场，不慎将耕地南侧邓少权林地点着。经鉴定：过火林地为1林170小班，林种为防风固沙林，重点公益林地，过火面积3.163公顷合47.445亩。上述事实被告人吴某在开庭审理过程中全部供认，且有证人白某，邓少权，高淑坤，岳玉红的证言，洮南市林业和草原局出具的鉴定意见书，到案经过，现场勘验检查工作记录，认罪认罚具结书，讯问视频，吴某的常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴某因过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全，其行为已构成失火罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人吴某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下被告人吴某犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贺群审判员张玉辉人民陪审员刘华二〇一九年十月二十八日书记员徐巍

郭某、任某、陈某某、李某、李某某、李某某犯敲诈勒索罪一案刑事判决书陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书（2016）陕0404刑初165号：咸阳市渭城区人民检察院以咸渭检公诉刑诉（2016）153号起诉书指控被告人郭某、任某、陈某某、李某、李某某、李某某犯敲诈勒索罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院检察员白宇峰、上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结咸阳市渭城区人民检察院指控：2016年3月13日18时许，被告人郭某、任某、陈某某、李某、李某某、李某某，在咸阳市渭城区朝阳一路某小区任某与陈某某开设的麻将馆内，以被害人刘某、李某、王某、吴某打牌“带艺”为由，将四人挡在麻将馆房间内，采取暴力、胁迫手段向其索要四万元。后被害人刘某交给郭某12000元，吴某交给陈某某和任某5000元。3月14日16时许，任某、陈某某在渭城区朝阳一路某小区取王某的10000元时被民警抓获。公诉机关以被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证、辨认笔录等证据认定，被告人郭某、任某、陈某某、李某、李某某、李某某以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段敲诈勒索他人现金27000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人郭某、任某、陈某某、李某、李某某、李某某在庭审中对起诉书指控的基本犯罪事实不持异议，表示认罪。辩护人程某某辩护意见为，被告人郭某系初犯，案件后能够如实供述自己的罪刑，认罪态度较好，其亲属代为赔偿受害人损失，积极退赃，取得受害人谅解，加之其犯罪情节轻微，有悔罪表现，建议法庭能够对其适用缓刑。辩护人程某某为支持其辩护意见，当庭提交被害人谅解书三份。辩护人杨某辩护意见为，对公诉机关指控被告人任某所犯的罪名无异议。被告人任某系初犯，其平时一贯表现良好，因文化程度较低，法律观念淡薄，导致其触犯刑法。被告人任某归案后，能够如实向侦查机关供述自己的罪刑，认罪态度较好，庭审过程中也能够当庭认罪、悔罪，建议法庭对其从轻量刑。经审理查明，2016年年初，被告人任某、陈某某在位于咸阳市渭城区朝阳一路某小区共同经营麻将馆。2016年3月13日18时许，被告人任某认为在麻将馆内与其朋友薛某打牌的刘某、李某、王某、吴某打牌作弊，并告知了被告人陈某某，后被告人陈某某将此情况电话告知其丈夫被告人郭某，郭某又电话联系被告人李某，与被告人郭某在一起的被告人李某某电话联系了被告人李某某,让其为被告人郭某帮忙。到达被告人任某、陈某某开设的麻将馆后，被告人郭某、任某、李某某经过商定后，决定等几人打牌结束时将其拦下，问其如何解决打牌作弊之事。后被告人郭某、任某、陈某某与被告人李某、李某某、李某某以被害人刘某、李某、王某、吴某打牌作弊为由，将四人挡在麻将馆房间内问如何解决此事，在此期间被告人李某用钢化杯在被害人刘某的头部击打一下，后又与被告人郭某用拳头在被害人刘某的头部多次击打，二人对被害人刘某殴打完毕后在另一房间内又在被害人李某的头部、身上进行多次击打,此时被告人任某的父亲任某1、哥哥任某2先后来到任某经营的麻将馆内，被告人郭某将四被害人打牌作弊被挡在麻将馆内的情况告知了任某1,任某1对被害人说其在咸阳混了十几年，几被害人打牌有问题，后其进入另一房间打牌。当日22时许，经被告人李某某与被害人李某协商，决定四被害人共拿出40000元了结此事。后被害人王某答应第二天给钱后被告人郭某同意让其离开。23时许被害人刘某打电话向朋友借款9000元并由其朋友交给被告人任某、陈某某的朋友雷某，在其车上取出3000元交给被告人李某某后离开，被告人李某某将此款后又交给被告人郭某。此后被告人郭某、李某某与被害人李某、吴某下楼坐上被告人郭某的车，被告人郭某、李某某让两被害人各拿5000元了结此事，二人表示同意。后被告人郭某让被害人吴某、李某坐上任许辉的车，任许辉驾车拉着被告人任某、陈某某及被害人吴某、李某取钱。后被害人吴某将其放在被害人李某车上的3200元取出及从朋友处借得的1800元，共计5000元交给任某后离开。因被害人李某未能取到钱，任某1让其向被告人郭某书写13000元的借条后离开。3月14日16时许，被告人任某、陈某某在渭城区朝阳一路某小区取王某10000元后即被民警当场抓获。另查明，案件在侦查阶段，被告人郭某家属退还被害人刘某3000元，被告人任某退还被害人吴某5000元。侦查机关从雷某处追缴的9000元及抓获被告人任某、陈某某当场查缴的10000元已分别发还被害人刘某、王某。2016年5月23日，被害人刘某、吴某、王某出具谅解书，对六被告人的犯罪行为表示谅解，建议对其在量刑时予以考虑。又查明，被告人李某某曾因犯诈骗罪于2009年12月11日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元。还查明，案发后被告人李某某被公安机关网上追逃。2016年4月28日，被告人李某某在西安市某酒店被宝鸡东站派出所民警抓获，同年4月29日被移交至咸阳市公安局渭城分局。上述事实，被告人郭某、任某、陈某某、李某、李某某、李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某、李某、王某、吴某的陈述、证人雷某、任某1的证言、公安机关受案登记表、侦破报告、抓获经过、犯罪嫌疑人归案说明、现场指认笔录及照片、辨认笔录、接受证据材料清单、（2010）渭刑初字第00041号刑事判决书、领条、被告人户籍证明、谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭某、任某、陈某某、李某、李某某、李某某以非法占有为目的，采取威胁、暴力手段，强行向他人索取27000元，数额较大，其行为侵犯了公私财产所有权及他人的人身权利，已触犯刑法，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人郭某、任某、陈某某、李某、李某某、李某某敲诈勒索犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人郭某、任某、陈某某、李某、李某某、李某某共同故意实施敲诈勒索犯罪行为，系共同犯罪。被告人郭某、李某积极参与并在犯罪过程中对被害人实施殴打行为，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人任某、陈某某、李某某、李某某积极参与犯罪，在共同犯罪中属罪责较轻的主犯，可酌情从轻处罚。本案中六被告人敲诈勒索被害人刘某、吴某、王某共计27000元，属既遂，敲诈勒索被害人李某的13000元，并未实际取得，系未遂，对其应在既遂部分进行量刑，未遂部分可作为酌情从重处罚情节。六被告人在实施敲诈勒索过程中存在暴力殴打被害人的行为，可酌情从重处罚。六被告人归案后均能够如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人郭某、任某积极退赃，被害人对六被告人的犯罪行为表示谅解，可酌情从轻处罚。故对被告人郭某、任某辩护人之相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李某某曾因犯罪被判处刑罚，属前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下一、被告人郭某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币15000元（已缴纳）。二、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币15000元（已缴纳）。三、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币15000元（已缴纳）。四、被告人任某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），缓刑两年，并处罚金人民币13000元（已缴纳）。五、被告人陈某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑两年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币13000元（已缴纳）。六、被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑两年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币13000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴磊审判员陈海峰代理审判员王敏二〇一六年九月九日书记员魏彤

辚兵、张双华等聚众斗殴罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2012）杭萧刑初字第2799号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检刑诉（2012）2677号起诉书指控被告人龚兵、张双华、熊帆帆、熊龙文犯聚众斗殴罪，于2012年11月30日向本院提起公诉。本院于同年12月3日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院代理检察员李静、被告人龚兵及其辩护人蔡日东、被告人张双华及其辩护人龚锡松、被告人熊帆帆、熊龙文到庭参加了诉讼。现已审理终结杭州市萧山区人民检察院指控：2012年6月6日凌晨，被告人龚兵与被告人张双华为原债务一事，在杭州市萧山区坎山镇群谊村一棋牌室内发生争吵并打架。被告人龚兵及张双华等人对此事均心怀不满，约定谈判并均准备了斗殴工具，打算在谈判不成情况下斗殴。2012年6月6日11时30分许，被告人龚兵纠集陈泽华、王成米（均另案处理）等人与被告人张双华、熊帆帆、熊龙文以及张生财（另案处理）等人，在前述群谊村老年活动室东100米处会面谈判。在谈判未果下，被告人龚兵、陈泽华、王成米等人与被告人张双华、熊帆帆、熊龙文、张生财等人持砍刀、消防斧等工具斗殴，致被告人龚兵、张双华及前来劝架的陈开举等人不同程度受伤。对上述指控，公诉机关当庭提供了四被告人在侦查阶段所作的供述和辩解，证人王缠、李军营的证言，被害人陈开举的陈述，户籍证明，羁押证明，公安行政处罚决定书，报告，案发经过，抓获经过，情况说明，损伤检验意见书，法医学人体损伤程度鉴定书，现场勘验检查笔录等证据予以佐证。认为被告人龚兵、张双华、熊帆帆、熊龙文的行为已构成聚众斗殴罪，系共同犯罪；被告人张双华、熊帆帆、熊龙文如实供述自己的罪行；被告人熊龙文有立功情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条之规定予以惩处。被告人龚兵辩称：其没有拿刀砍人，也没有纠集人，其行为不构成聚众斗殴罪，是典型的故意伤害；坎山派出所民警在办案过程中收受了另一方的贿赂而故意“搞”其。被告人龚兵的辩护人提出：被告人龚兵没有斗殴的故意，只有伤害的故意，其行为构成故意伤害罪，不构成聚众斗殴罪；本案是因张双华借钱不还引起的，没有造成张双华严重伤害的后果；陈开举受伤是张双华一方的人造成的，与被告人龚兵无关。希望法庭对被告人龚兵从轻处罚。被告人张双华的辩护人提出：被告人张双华在实施犯罪时没有持械，且未伤害他人，不具有持械聚众斗殴的加重情节，案发后能如实供述犯罪事实，其家属积极赔偿了被害人的经济损失，建议按一般的聚众斗殴从轻处罚。被告人张双华、熊帆帆、熊龙文对指控的事实及罪名无异议。经审理查明：2012年6月6日凌晨，被告人龚兵因被告人张双华欠其2000元钱未归还一事，与被告人张双华在杭州市萧山区坎山镇群谊村一棋牌室内发生争吵并引发打斗。事后，被告人龚兵、张双华均对此事心怀不满，双方约定谈判并各自准备了砍刀、消防斧等工具，欲在谈判不成的情况下斗殴。当日11时30分许，被告人龚兵纠集陈泽华、王成米等人与被告人张双华、熊帆帆、熊龙文以及张生财等人，在坎山镇群谊村老年活动室东100米处进行谈判。在谈判未果的情况下，被告人龚兵及陈泽华、王成米等人与被告人张双华、熊帆帆、熊龙文、张生财等人分别持砍刀、消防斧等工具相互斗殴。在斗殴过程中，被告人龚兵、张双华及前来劝架的陈开举均不同程度受伤。经法医鉴定，陈开举面部软组织单处锐器创口长度超过3.5ｃｍ伴额骨骨折、鼻骨粉碎性骨折，被告人龚兵右前臂锐器伤、累计软组织创口长度超过15ｃｍ、右桡骨骨折，伤及血管、神经、肌腱，影响右手拇指、右腕关节功能，两人损伤程度均已构成轻伤；被告人张双华面、手等部位皮肤擦伤等，其损伤程度评定为轻微伤。案发后，被告人熊龙文协助公安机关抓获了一名犯罪嫌疑人。被告人龚兵的家属已赔偿被害人陈开举经济损失5000元，被告人张双华的家属已赔偿被害人陈开举经济损失9000元，被告人熊帆帆、熊龙文的家属已共同赔偿被害人陈开举经济损失17000元。认定上述事实的证据经庭审质证的有：（一）被告人供述：1.被告人龚兵在侦查阶段的供述：证实了2012年6月6日凌晨，其与被告人张双华为还钱的事在坎山镇群谊村一家棋牌室内发生争吵并有肢体冲突；当天上午，张双华打电话约其谈判，其纠集了王成米、“熊拔利”、陈泽华三人并在坎山镇三岔路一家超市买了三把钢刀，打算在谈判不成的情况下进行斗殴；后双方到约定的坎山镇群谊村老年活动室东100米处谈判，在谈判未果后其一方4人与张双华一方5人分别持砍刀、消防斧等工具相互斗殴；斗殴过程中，其被熊龙文砍中了右手臂，后来还得知劝架的陈开举的脸部被张双华那方的人砍伤的事实。2.被告人张双华的供述：证实了2012年年初其向被告人龚兵借了2000元钱；2012年6月6日凌晨其与被告人龚兵为还钱的事在坎山镇群谊村一家棋牌室内发生争吵并有肢体冲突；事后其打电话约龚兵谈判，并纠集了熊帆帆、熊龙文、张生财等人，准备了四把消防斧，准备在谈判不成的情况下进行斗殴；后双方到约定的坎山镇群谊村老年活动室东100米处谈判，在谈判未果后双方分别持砍刀、消防斧等工具相互斗殴；在斗殴过程中，其后背被砍伤了，熊帆帆误将劝架的陈开举脸部砍伤的事实。3.被告人熊帆帆的供述：证实了2012年6月6日凌晨被告人龚兵与张双华为还钱的事在坎山镇群谊村一家棋牌室内发生了纠纷，其和被告人熊龙文一起到该棋牌室内帮被告人张双华解围；事后张双华纠集了其和熊龙文、以及张双华的哥哥等人，并准备了工具，打算在谈判不成的情况下进行斗殴；后双方到达约定的地点，在谈判未果后双方人员分别持砍刀、消防斧等工具互相斗殴；斗殴过程中张双华被龚兵一方砍伤了后背，熊龙文砍了龚兵的右臂，其本人还将一个不认识的人的脸部砍伤了的事实。4.被告人熊龙文的供述：证实了2012年6月6日凌晨被告人龚兵和张双华在萧山区坎山镇群谊村的一家棋牌室内发生了肢体冲突，其和熊帆帆一起赶到给张双华解围；事后张双华纠集了其和熊帆帆、张生财，在坎山镇群谊村老年活动室东100米左右的地方与被告人龚兵一方谈判，在谈判未果下双方分别持砍刀、消防斧等工具相互斗殴；斗殴过程中，其砍了龚兵的右手小手臂，张双华背部被砍了两刀，熊帆帆好像朝劝架的陈开举脸上砍了一斧头；张双华与龚兵之前通过电话联系过了，并约过地点，所以打架的事情双方都心知肚明的事实。（二）被害人陈述：被害人陈开举的陈述：证实了2012年6月6日凌晨，其在自家出租房隔壁的棋牌室内闲逛时，被告人龚兵和被告人张双华因为还钱的事情发生了纠纷；当日11时许，被告人龚兵与被告人张双华纠集人员在坎山镇群谊村一家棋牌室东侧谈判，后双方发生争吵并互殴，其上前去劝架被张双华一方的一个人用斧头砍伤了脸的事实。（三）证人证言：1．证人王缠的证言：证实了2012年6月6日上午，其知道了被告人龚兵与被告人张双华相约打架的事情，其给双方进行了调解但未成功；后龚兵一方4人与张双华一方5人均手持工具进行斗殴，张双华背部被砍伤，龚兵的右手臂被熊龙文砍伤，前来劝架的陈开举也被张双华一方的一个男子砍了一刀的事实。2.证人李军营的证言：证实了其是张双华雇佣的黄鱼车司机，其将张双华等人载到坎山镇群谊村老年活动室东100米处的地方，后张双华等人和别人打架了；后其还送受伤的陈开举去医院的事实。（四）物证、书证：1.案发经过、情况说明：证实了案件来源、公安机关侦查及破案经过、被告人抓获、作案工具的提取等情况。2.抓获经过：证实了被告人熊龙文协助公安机关抓获了一名犯罪嫌疑人。3.户籍证明：证实了被告人龚兵、张双华、熊帆帆、熊龙文的身份情况。4.刑事附带民事起诉状、报告、收条、坎山派出所出具的情况说明、撤诉申请书：证实了被害人陈开举要求当事人赔偿一切经济损失，四名被告人家属分别赔偿了陈开举的经济损失，后被害人陈开举向本院撤回了附带民事诉讼。5.检举材料及其相关调查情况：证实了被告人龚兵向本院提交了检举办案民警收受贿赂的材料及相关职能部门进行了调查核实的情况。6.公安行政处罚决定书：证实了被告人龚兵的劣迹情况。（五）鉴定结论及勘验检查笔录：1.法医学人体损伤程度鉴定书、损伤检验意见书：证实了被告人龚兵、张双华及被害人陈开举的伤势情况。2.现场勘验检查笔录（附现场方位图及现场照片）：证实了案发现场的具体位置及从现场提取2把刀具和1把消防斧等作案工具的情况。上列证据具有客观性、合法性，并与本案具有关联性，其证明效力本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人龚兵的辩解及其辩护人、被告人张双华的辩护人提出的辩护意见。经查：1.聚众斗殴罪是指为了报复他人、争霸一方或者其他不正当目的，纠集多人成帮结伙地互相进行殴斗的行为，其侵犯的客体是社会的公共秩序；而故意伤害罪是指故意非法损害他人身体健康的行为，其侵犯的客体是特定个人的身体健康。本案双方均出于报复的目的，各自实施了纠集多人并相互以暴力攻击他人身体的行为，对社会公共秩序造成了严重的影响，系典型的聚众斗殴犯罪。2.本案系持械聚众斗殴，符合刑法规定聚众斗殴罪的法定加重情节，且系共同犯罪，故本案犯罪所造成的损失和其他后果，四被告人应共同承担，而不能割裂开来分别承担，四被告人的犯罪性质均应当认定为具有持械聚众斗殴的加重情节。3.关于被告人龚兵检举的坎山派出所民警在办案过程中收受了另一方的贿赂问题。本院向公安机关转交了龚兵的检举材料，杭州市公安局萧山区分局纪委经调查核实后向本院反馈：坎山派出所民警在本案侦查阶段的办案程序、取证均合法，案款的收取、转交均出具了收条，未发现违法违纪行为。综上，被告人龚兵及其辩护人、被告人张双华的辩护人的相关辩解及辩护意见，与事实和法律相悖，本院不予采纳本院认为：被告人龚兵、张双华、熊帆帆、熊龙文伙同他人，持械聚众斗殴，致二人轻伤、一人轻微伤，其行为均已构成聚众斗殴罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人熊龙文归案后协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻处罚；被告人张双华、熊帆帆、熊龙文能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人龚兵、张双华、熊帆帆、熊龙文的家属积极赔偿受害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人龚兵、张双华的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人龚兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年8月2日起至2016年4月1日止）。二、被告人张双华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年7月15日起至2016年1月14日止）。三、被告人熊帆帆犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年7月14日起至2015年11月13日止）。四、被告人熊龙文犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年7月14日起至2015年9月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长任又飞人民陪审员缪岳富人民陪审员张荣根二〇一三年三月一日书记员富美芳

䔳红灿非法吸收公众存款罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院刑事判决书（2016）新4003刑初163号：奎屯市人民检察院以奎检公诉刑诉［2016］156号起诉书指控被告人申红灿犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，奎屯市人民检察院于2017年2月17日以需要补充侦查为由申请对本案延期审理，本院予以准许；2017年6月9日，本案因案情复杂，经新疆维吾尔自治区高级伊犁哈萨克自治州分院决定延期审理三个月。奎屯市人民检察院指派检察员郭小松、书记员尤梦琪出庭支持公诉，被告人申红灿到庭参加诉讼。本案现已审理终结奎屯市人民检察院指控：被告人申红灿在经营奎屯龙润商贸有限公司（以下简称龙润公司）期间，违反国家金融管理规定，通过员工宣传等手段，以高额利息为诱饵，与不特定人签订借款合同、抵押贷款合同、借条等方式变相非法吸收公众存款，截止2016年11月2日，根据会计司法鉴定报告，共吸收394.3064万元，涉及人员17人，数额巨大，至今未归还。申红灿将其中105.5万元用于放贷，至今未能收回。公诉机关出示了受案登记表、立案决定书，抓获经过，拘留证、违法犯罪人员尿检登记凭证、违法犯罪人员信息登记凭证，调取证据清单、工商注册资料，在逃人员信息，报案材料、接受证据清单、抵押贷款、个人借款合同，龙润公司贷款人员名单，授权委托书，接受证据材料清单、于某、赛某、哈某、别某、叶某与米某、亚某与木某、阿某、米某、李某、苟某借款材料，情况说明；证人黄某、刘某、贺某1、贺某2的证言；被告人申红灿的供述与辩解；新疆永信有限责任会计师事务所出具的司法鉴定报告等证据予以证实，并据此认为被告人申红灿的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请依法判处，并建议判处被告人申红灿三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人申红灿对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。但其认为，自己违反了法律，认罪悔罪，对不起投资人，愿意接受法律的制裁。经庭审质证，本院审理查明被告人申红灿的犯罪事实与公诉机关指控的内容相同。上述事实有公诉机关当庭举证、质证的以下主要证据证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实本案由李莉于2016年5月18日报案至奎屯市公安局，该局经审查于5月21日立案侦查。2、抓获经过，证实申红灿被抓获的时间、地点、经过。3、调取证据清单、工商注册资料，证实龙润公司成立于2014年8月27日，注册资金50万元，法定代表人申红灿，并兼任执行董事和总经理。4、在逃人员信息，证实申红灿的基本身份情况及公安局网上追逃的情况。5、17名集资参与人的报案材料、个人借款合同、抵押贷款合同、借条，证实李某、赵某某、欧某某、顾某某、孙某、张某某、刘某某、顾某某、泥某某、付某某、康某某、李某、刘某某、冯某某、李某某、杨某某、解某某通过龙润公司业务员宣传，与该公司签订借款合同、抵押贷款合同、借条及借出资金的数额、收取利息的数额及实际损失等情况。6、龙润公司贷款人员名单二份，证实申红灿曾向于洪彬等人放贷共计196.5万元。7、申红灿授权委托书，证实被告人申红灿于2015年5月13日委托贺某2追讨于某、赛某、哈某等人债务。8、接受证据材料清单、于某某借款材料7份、赛力克借款材料17份、哈恩地尔·木尼拉借款材料17份，证实于某某、赛、哈某、别某、叶某及米某、亚某及木某、阿某、米某、李某、苟某向申红灿借款的时间、数额。9、情况说明，证实公安机关因龙润公司无相关账目，对于业务员王国军等人是否收取了佣金及提成无法核实，无书面证据证实贺某2从贺某1处拿走了2万元。经核实，申红灿无相应资产，无法追缴。二、证人证言1、证人黄某的证言，证实龙润公司的业务是让业务员向认识的人口头宣传，以月息1.8%至2%的利息吸收客户借款，周期3个月，到期还本息。吸收来的资金由申红灿支配，再由申红灿负责放贷。自己大约拉了5、6个客户，吸收的资金有200万元左右。2、证人刘某的证言，证实申红灿曾于2014年8月为开公司向其借款90万元未归还。3、证人贺某1的证言，证实2015年4月，贺某1、贺某2、黄某、王国军等通过会议决定由贺某2作为代表处理龙润公司的122万元欠款。5月左右，申红灿把借款客户资料、授权委托书邮寄给贺某1等人，后由贺某1、贺某2等人一起去要钱，贺某1共要到2万多元，钱在贺某2手里，借款客户的资料也在贺某2手里。4、证人贺某2的证言，证实2015年4月达成协议，由贺某2负责100万元左右的欠款的要账工作，5月左右，申红灿把借款客户资料、授权委托书邮寄给贺某2，后由贺某2、贺某1、黄某、王某某多次找借款人要钱，只要到7千至8千元利息。龙润公司剩余的财物都放在第七师开发区一个地方，剩余东西在仓库。三、被告人申红灿的供述与辩解，证实2014年9月在奎屯注册了龙润公司，公司的主要经营是向群众吸收存款，而后向外放贷。经营模式由业务员和申红灿本人以1.8%至2.5%的月息，向群众吸收存款，三个月为一周期，再将吸收的存款以4%至5%的月息向外放贷，放贷由业务员审核，申红灿本人决定。吸收的存款由客户打入申红灿卡中。公司没有会计，没有做正规的财务账。申红灿本人记有流水账，但不知在哪里。公司业务员杨洋在公司的电脑里记过一些账。公司经营期间共吸收500万元左右的存款，向外放贷大概400多万元，放出去的钱收回来一部分，已退还给群众，还有200多万元没收回来。四、司法鉴定报告新疆永信有限责任会计师事务所会计司法鉴定报告，证实龙润公司的资金来源是用吸收的公众存款转贷给其他人、公司收取利息及服务费；其资金入账及支出多采用收据、白条等形式，账款的出入通过个人银行卡、现金等渠道，不符合公司财务管理制度的规定。截止2016年11月2日，报案共17人，报案金额420.91万元，按借款合同统计收到利息26.6036万元，报案人实际损失394.3064万元。依据奎屯市公安局提供的公司借款合同，统计公司放贷105.5万元未收回。以上证据经当庭举证、质证，来源合法，内容与本案事实相关联，具有证明效力，本院予以采信。另查明，本案赃款394.3064万元，公安机关未追回，被告人申红灿也未退赔；2016年4月15日申红灿被漯河市公安局顺河分局抓获，申红灿对2014年9月开始非法吸收公众存款的事实供认不讳本院认为，被告人申红灿利用龙润公司名义，通过员工宣传等手段，以签订借款合同、抵押贷款合同、借条等方式，以高额利息回报为由，未经有关部门批准，违反国家金融管理规定，向社会公众非法吸收存款394.3064万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实，罪名成立，本院予以支持。未追回的394.3064万元，依法应由被告人按司法鉴定报告中确认的人数及金额予以退赔。由于被告人的犯罪行为，致使十七名集资参与人遭受财产损失，社会危害性较大，应酌定从重处罚；被告人在2016年4月15日被漯河市公安局顺河分局抓获后，对自己非法吸收公众存款的犯罪供认不讳，且与公安机关的供述较为一致，系坦白，可以从轻处罚；被告人当庭自愿认罪，且认罪态度较好，可酌定从轻处罚。被告人的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳，并在量刑时予以考虑。综上，为打击刑事犯罪，依法维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（九）项、第三条第一款、第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第（一）项的规定，判决如下一、被告人申红灿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元（于本判决生效后三个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2020年4月14日止。）二、责令被告人申红灿退赔十七名集资参与人394.3064万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杨力代理审判员魏娜人民陪审员王春英二〇一七年八月四日书记员杨艳霞

录某某交通肇事一审刑事判决书安徽省合肥市蜀山区人民法院刑事判决书（2015）蜀刑初字第00184号：安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉（2015）120号起诉书指控被告人夏爱华犯交通肇事罪，于2015年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月1日、7月14日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员戴文珺出庭支持公诉。被告人何某甲、辩护人夏爱华均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年12月28日20时许，被告人何某甲驾驶无号牌两轮轻便摩托车载其子何某乙沿本市蜀山区小庙镇王长路由北向南行驶至将军岭小学北300米左右时，遇被害人胡某甲在前方步行，摩托车右侧前部撞到胡某甲，致胡某甲受伤。事故发生后，何某甲驾驶摩托车逃离事故现场。被害人胡某甲经医院抢救无效，于2015年1月2日死亡。经鉴定，被害人胡某甲系道理交通事故致重度颅脑损伤合并胸部损伤死亡。道理交通事故认定书认定，何某甲应负此事故的全部责任，胡某甲无责任。2015年1月13日，被告人何某甲被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人何某甲的供述与辩解，证人张某、丁某、何某乙等人的证言，接警单，道路交通事故认定书，现场勘验笔录及照片，驾驶人信息查询单，被害人医疗病历及死亡医学证明书，鉴定意见，归案经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人何某甲违反交通运输管理法规，驾驶无号牌两轮轻便摩托车上道路行驶未确保安全，致一人死亡，负事故全部责任，且发生事故后逃逸，应以交通肇事罪追究其刑事责任。提请本院依法予以惩处。被告人何某甲对指控的事实及罪名不持异议。被告人何某甲的辩护人辩称，对指控的事实和罪名不持异议，但何某甲有坦白的从轻情节，其系初犯，且何某甲亲属已赔偿了被害人近亲属的经济损失，被害人近亲属也表示对何某甲予以谅解，请求法院从轻处罚。被告人何某甲的辩护人当庭提交了调解笔录、收条、谅解书。经审理查明：2014年12月28日20时许，被告人何某甲驾驶无号牌汽油机车载其子何某乙沿本市蜀山区小庙镇王长路由北向南行驶至将军岭小学北300米左右时，其车右侧撞到前方步行的被害人胡某乙，致胡某乙倒地受伤。事故发生后，被告人何某甲未报警及抢救伤者，驾车逃离现场。20时04分，张某路过事故现场发现胡某乙后报警并拨打“120”急救电话抢救伤者。被害人胡某乙经合肥市第一人民医院抢救，诊断伤情为创伤性休克、创伤性脑出血、脑挫伤伴蛛网膜下腔出血、左股骨骨折、右胫腓骨骨折、胸11椎骨骨折，经抢救无效，被害人胡某乙于2015年1月2日死亡。公安机关接报警后赶至现场并对事故现场进行勘验，在事故现场地面提取了可疑血迹及遗留的疑似肇事车辆后视镜、带血迹的塑料面罩。公安机关经侦查，发现何某甲有重大作案嫌疑。2015年1月13日，被告人何某甲被公安机关抓获归案，并扣押了涉嫌肇事的无号牌汽油机车。被告人何某甲归案后，如实供述了前述案件事实。经合肥市公安局刑事科学技术研究所鉴定，在事故现场提取的可疑血迹及塑料面罩中的血迹中均检出人类ＤＮＡ，在Ｄ8Ｓ1179等15个ＳＴＲ基因座上的分型在排除同卵多胞胎和其它外源性干扰的情况下，支持为何某甲所留。经安徽全诚司法鉴定中心对自何某甲处扣押的涉嫌肇事的无号牌两轮汽油机车进行交通事故技术鉴定，事故现场提取的后视镜与被鉴定无号牌两轮汽油机车属同一品牌；被鉴定无号牌两轮汽油机车右侧前部碰撞行人胡某乙右腿下部，其损伤痕迹可以形成；被鉴定无号牌两轮汽油机车转向系处于有效工作状态，前、后轮制动器均处于无效工作状态，前照灯无法确定工作情况；被鉴定无号牌汽油机车属于机动车类两轮轻便摩托车。经安徽全诚司法鉴定中心对被害人胡某乙进行尸体检验，被害人胡某乙系道路交通事故致重度颅脑损伤合并胸部损伤死亡；胡某乙的损伤符合道路交通事故车辆碰撞摔跌过程中所能形成的损伤死亡特征。2015年1月29日，该鉴定中心应侦查机关要求作出补充鉴定说明，在尸表检验过程中，未检验出符合车辆二次碾压致命伤。经查，被告人何某甲持有Ｅ型机动车驾驶证。经合肥市公安局交通警察支队蜀山大队认定，何某甲驾驶无号牌两轮轻便摩托车上道路行驶，未确保安全且发生事故后逃逸，负此事故的全部责任。案在审理期间，被害人胡某乙的近亲属在本院另行提起民事赔偿诉讼，2015年7月6日，被告人何某甲的亲属与被害人胡某乙的近亲属在法院主持下达成调解协议，约定何某甲赔偿被害人胡某乙的近亲属经济损失15万元，并于当日支付了14万元。被害人胡某乙的近亲属书面出具了谅解书，表示对何某甲的行为予以充分谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。上述事实，被告人何某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有接警单，扣押清单，何某甲驾驶人信息查询表，被害人医疗病历及死亡医学证明书，ＤＮＡ鉴定意见，道路交通事故技术鉴定意见，尸体检验报告及补充检验情况说明，道路交通事故认定书，现场勘验笔录、现场图及现场照片，被告人指认作案现场、肇事车辆照片及视频，证人金某、丁某、吴某、张某、何某乙的证言，公安机关出具的被告人归案经过、户籍证明，辩护人提交的调解笔录、收条、谅解书等证据证实，足以认定本院认为：被告人何某甲违反交通运输管理法规，驾驶无号牌机动车类两轮轻便摩托车在道路上行驶，未确保安全，发生交通事故致一人死亡，且事故发生后逃逸，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人何某甲归案后如实供述了自己的罪行，庭审中自愿认罪，构成坦白，依法可从轻处罚。鉴于案发后被告人何某甲的亲属与被害人胡某乙的近亲属达成赔偿协议，赔偿了被害人近亲属的经济损失，且取得被害人近亲属的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人相应的辩护观点予以采纳。据此，根据被告人何某甲犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第三条之规定，判决如下被告人何某甲犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员季峻峰审判员倪娜人民陪审员高学林二〇一五年七月十四日书记员黄从梅

谢建平违法发放贷款罪、王小林骗取贷款罪一审刑事判决书湖南省武冈市人民法院刑事判决书（2019）湘0581刑初340号：湖南省武冈市人民检察院以武检公诉刑诉［2019］314号起诉书指控被告人谢建平犯违法发放贷款罪、被告人王小林犯骗取贷款罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月3日公开开庭进行了审理。法官助理周茜参加庭审，代理书记员郭叶秋担任法庭记录。湖南省武冈市人民检察院指派检察员苏晓玲出庭支持公诉，被告人谢建平及其辩护人刘红邵、被告人王小林及其辩护人李金到庭参加诉讼。案件现已审理终结湖南省武冈市人民检察院指控：被告人谢建平在2011年3月至2016年3月任职于武冈包商村镇银行信贷员。2014年4月份左右，被告人王小林（系谢建平岳父）向谢建平提出以房产作抵押在武冈包商村镇银行贷款。当时武冈包商村镇银行贷款要求在本地有经济实体，贷款必须要专款专用，不能用于投资或者其他行为。谢建平为了让王小林具有贷款资质，向武冈包商村镇银行提供了一套王小林在本地有经营实体的假资料，资料包括武冈市振升铝材总经销的个体工商户营业执照（包括副本）、武冈市振升铝材总经销的税务登记证（包括副本）、振升铝材的出货单和销售凭证、铝合金型材购销合同、王小林和姜某的合作协议书、姜某和方某的门面租赁合同、振升铝材的代理合同书（代理商合同）。2014年6月份左右，王小林的直接信贷员谢建平正式把其贷款的相关资料上交给武冈包商村镇银行审贷会申请审核，武冈包商村镇银行审贷委员会决议单通过王小林的200万元贷款。2014年6月16日，王小林和其妻子熊某在武冈包商村镇银行签订了相关的贷款资料，包括个人借款合同、最高额抵押合同等等，当天，王小林和熊某、谢建平一起去房产局办理了他项权证手续。2014年6月17日，王小林的200万元贷款放出，谢建平为了使贷款能够专款专用，符合银行对贷款的监测用途，就要王小林签订了一份授权支付委托书（委托银行把贷款的钱从王小林的账户转账支付给喻某），之后由喻某收到钱之后再通过银行转账的方式转了180万元转到了谢建平在建设银行的户头上。之前，王小林和谢建平商量把贷款投资到段某的百威啤酒厂工程上，谢建平收到钱之后转了165.7万元转给了段某，约定由段某每个月偿还王小林贷款的银行利息钱。2015年6月17日，王小林的第一笔款到期，谢建平找到武冈包商村镇银行的客户肖某1借了过桥资金210万元，王小林的第一笔贷款还清。2015年7月3日，王小林与武冈包商村镇银行又签订了一份230万元的贷款合同，（贷款资料系2014年提供的那些资料），借期一年。谢建平要王小林把贷款钱委托转账支付给了肖某1的账户，肖某1拿到钱之后扣除了谢建平借的210万本金及1万余元利息，剩下的钱都转给了谢建平。2015年7月3日，谢建平和王小林，段某一起在段某的红日网吧结算经济往来，结算起段某一共向谢建平借了224.2万元的本息未还，谢建平就要段某打了一张220万元的总借据给了王小林，借款日期为2015年7月1日（方便以后结算月息，所以把借据上面的日期写到当月的第一天并约定月息3分），借据上写明每个月的息钱是6.6万元。段某在结算之后一共支付给了王小林16万元左右的利息，包括银行转账10万元，现金支付6万元左右。因王小林无力偿还230万元借款，武冈市包商村镇银行于2017年向武冈市人民法院提起了诉讼。被告人谢建平自动投案后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关为证明上述事实，向本院移送了如下证据：户籍证明、移送函、相关贷款资料、到案经过等书证；证人刘某1、何某1、段某等人的证言；被告人谢建平、王小林的供述与辩解；鉴定意见；被告人谢建平、王小林的同步录音录像光盘。公诉机关认为，被告人谢建平身为金融机构信贷员，违反国家规定发放贷款给关系人，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一、二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人谢建平自动投案后如实供述了自己的犯罪事实。系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚；被告人谢建平违反国家规定，向关系人发放贷款，应从重处罚；谢建平自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；综合被告人谢建平的犯罪情节和量刑情节，建议对被告人谢建平在有期徒刑一年六个月以上二年以下处刑，并处罚金一万元。被告人王小林利用谢建平担任武冈包商村镇银行信贷员职务之便，骗取银行贷款230万元，使银行贷款未能按期收回，给银行造成重大损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人谢建平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人刘红邵对公诉机关指控被告人谢建平的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议。辩护提出：一、被告人谢建平违法发放贷款系受银行业大环境的影响，根据我们的调查，银行发放贷款考虑的重点是申请人能否提供足额抵押，这是谢建平当时考虑的重点，也是他帮王小林办理房产证的目的；二、包商银行涉案的贷款是可以收回的，可以另行起诉；三、被告人谢建平在此次贷款中不但未获利，还背负了三十几万元的债务；四、谢建平具有自首情节，应从轻减轻处罚，被告人谢建平自愿认罪认罚，应当从宽处理。被告人谢建平有悔罪表现，建议对其适用缓刑。被告人王小林辩称：指控的罪名不成立，指控的事实不属实。理由如下：我原来提出到政府银行贷款，谢建平要我在包商村镇银行贷款，给我做了假资料，我是不知情的。1、最高抵押合同、借款合同的身份证号码是我和我的老婆的，但电话都不是我们的。2、我与我老婆向银行借款原来是打算投资到贵州去的，并没有想投资给段某的啤酒厂。3、包商银行卡的开户手续不是我本人办理的。4、申请放款书不是我申请的，是谢建平代替我去办理的。5、授权支付委托书的时间在发放贷款的时间之后，且都不是我办理的，贷款发放给了我素不相识的人，且那个时候我本人在家里，我为什么不自己去办理。6、银行后来发现段某还不了款，就要我帮忙收回这笔贷款，期间我与段某发生矛盾，段某赔偿了我十万元钱，但这十万元钱不是利息，是段某对我的赔偿。辩护人李金辩护提出：对于公诉机关指控被告人王小林犯骗取贷款罪的犯罪事实、罪名及法律适用均有异议，被告人王小林不构成骗取贷款罪。理由如下：1、被告人王小林没有骗取贷款的主观故意；2、王小林没有实施骗取银行贷款的客观行为；3、武冈包商村镇银行没有受到王小林的欺骗或基于错误认识而发放银行贷款，其不属于受欺骗的对象；4、被告人王小林没有取得银行发放的贷款更没有使用；5、被告人王小林更没有给银行造成经济损失，因为其贷款时有拿自己价值385万的房产作为抵押。对于公诉机关指控的被告人王小林犯骗取贷款罪的过程不属实，理由如下：1、第一笔贷款200万元之前，王小林从未和谢建平商量过要把贷款投资到段某的百威啤酒厂工程上，王小林贷款是为了去贵州投资修广场，且贷款申请的是150万元。2、谢建平在收到喻某转账180万元后，把165.7万元转给段某，同时当天还给刘某1转账了2万元，之后十几天刘某1和雷某3又分别得到了1万元，而雷某3也是包商银行的信贷员，辩护人有理由相信是谢建平、雷某3、刘某1合伙欺骗了王小林，有转账记录凭证为据。3、王小林从未收到过段某支付的利息，不管是十五万还是十六万元，都不是利息；根据段某的口供和谢建平的口供，段某说这6万元是谢建平自己掏钱的，而谢建平又说是段某给的，他们对六万元现金的供述不一致，是相互矛盾的。4、被告人王小林向银行贷款不是利用谢建平在银行的职业便利，而是因为其与谢建平是亲戚关系，找熟人办事很正常。5、在本案发生之前，包商银行曾多次起诉，但是因包商银行自己撤诉才没有实现抵押担保物权，并不是王小林造成了银行的损失。经审理查明：被告人谢建平在2011年3月至2016年3月在武冈包商村镇银行担任信贷员。2014年4月份左右，被告人王小林（系谢建平岳父）向谢建平提出以房产作抵押在武冈包商村镇银行贷款，用于去贵州投资，被告人谢建平担任被告人王小林的贷款责任信贷员。被告人谢建平陪同王小林到贵州考察，在考察后被告人王小林决定不到贵州投资，被告人谢建平为收回段某的欠款，遂提出将钱投给段某。当时武冈包商村镇银行贷款要求在本地有经济实体，贷款必须要专款专用，不能用于投资或者其他行为。谢建平为了让王小林具有贷款资质，给王小林伪造了一套在本地有经营实体的假资料，资料包括武冈市振升铝材总经销的个体工商户营业执照（包括副本）、武冈市振升铝材总经销的税务登记证（包括副本）、振升铝材的出货单和销售凭证、铝合金型材购销合同、王小林和姜某的合作协议书、姜某和方某的门面租赁合同、振升铝材的代理合同书（代理商合同）。谢建平要王小林在这套假资料的下方空白处签字予以确认。2014年6月6日，被告人谢建平向武冈包商村镇银行提交了“关于王小林申请200万元小企业贷款的调查报告”，同意王小林以房地产抵押担保的方式贷款200万元。谢建平把王小林贷款的相关资料上交给武冈包商村镇银行审贷会申请审核，武冈包商村镇银行审贷委员会于2014年6月13日决议同意王小林抵押贷款200万元。2014年6月16日，王小林和其妻子熊某在武冈包商村镇银行签订了相关的贷款资料，包括个人借款合同、最高额抵押合同等。借款合同、抵押合同约定：贷款金额200万元，贷款种类为小企业贷款，贷款用途为进货，贷款期限为12个月，贷款年利率为12％，熊某为共同借款人，以王小林、熊某的共有房屋办理最高额抵押（该房产协定价值为385万元）。2014年6月16日，谢建平拿了王小林身份证在武冈包商村镇银行办理了开户手续，并代替王小林在存款凭条上存款人签字处、《个人客户业务申请书》的“申请人／代理人签名”处签了字，开户的银行卡卡号为621382012×，该银行卡一直由谢建平管理。2014年6月16日，谢建平又陪同王小林和熊某一起到武冈市房产局办理了房屋他项权证。2014年6月17日，武冈包商村镇银行向王小林账号放款200万元。谢建平为了使贷款符合银行对贷款的监测用途，谢建平要喻某夫妇帮忙，将贷款打到喻某账户上。2014年6月18日，谢建平要王小林签署了一份贷款受托支付申请及委托书，王小林委托向喻某的中国建设银行账户6217002960×支付货款200万元。当天从王小林（621382012×）账号转入200万元到喻某的中国建设银行账户6217002960×，喻某收到钱之后，扣除了谢建平之前向其的借款本息17万元及帮忙费5000元后，再通过银行转账的方式将25000元、180万元两笔款转到了谢建平在建设银行的户头（622700296×）上。因王小林不去贵州投资，王小林同意贷出来的款由谢建平管理投资。谢建平与段某联系，段某同意在收到钱后由谢建平从中扣除其下欠谢建平的借款。于是谢建平收到喻某转来的180万元贷款之后，在扣除段某下欠其未还的借款后，将余款165.7万元转给了段某，约定由段某每月偿还王小林200万元贷款的银行利息。2015年6月17日，王小林的第一笔款到期，因无钱偿还，谢建平找到武冈包商村镇银行的客户肖某1借了过桥资金210万元偿还了第一笔贷款本息。同时谢建平帮王小林准备了第一次相关的申请贷款资料，申请重新贷款230万元，谢建平仍是该笔贷款的责任信贷员，谢建平于2015年6月18日向武冈包商村镇银行提交虚假的“关于王小林申请230万元小企业重复贷款的调查报告”，同意王小林以房地产抵押担保的方式贷款230万元。2015年6月24日，武冈包商村镇银行贷款审贷委员会决议同意王小林向武冈包商村镇银行重新贷款230万元，贷款用途为进货，贷款期限为12个月，贷款年利率为12％，熊某为共同借款人，以王小林、熊某的共有房屋办理最高额抵押。审贷委员会决议同意王小林重新贷款后，谢建平打电话要王小林尽快回来办理第二笔贷款的相关手续。2015年6月底，王小林一个人回来了，熊某没有一起回来。王小林从广东回来后，由于身体不舒服，在2015年7月3日，谢建平带着信贷部后台工作人员刘某1到王小林家里和王小林签订了借款合同等相关文书，包括转移支付委托书、借款凭证、借款合同等，签完字之后，银行当天就将钱打到王小林的卡上，谢建平要王小林签署贷款受托支付申请及委托书、授权支付委托书，委托银行将230万元贷款转到肖某1账户上面。肖某1收到钱之后扣除了谢建平向其借的210万元本金和1万多元的利息，将余款18万多元支付给了谢建平。2015年7月3日，谢建平和王小林、段某一起在段某的红日网吧结算经济往来，经结算段某一共向谢建平借了224.2万元的本息未还，谢建平就要段某打了一张220万元的总借据给了王小林，借款日期为2015年7月1日（为方便以后结算月息，把借据上面的日期写到当月的第一天并约定月息3分），借据上写明每个月的息钱是6.6万元。段某在结算之后一共支付给了王小林15万元的利息，其中包括银行转账10万元，现金支付5万元。因王小林未偿还借款，谢建平于2016年3月16日向武冈市包商村镇银行还款10万元，于2016年10月18日向武冈市包商村镇银行还款10万元。2016年6月份，武冈市包商村镇银行发现谢建平与王小林是翁婿关系，得知贷款是由段某在使用，就要段某来做担保，段某和与其妻子马某1于2016年6月24日与武冈市包商村镇银行签订保证合同，对230万元贷款承担连带保证责任。从2016年开始，王小林多次上访，反映包商银行违法发放贷款致其经济、精神受损，要求解除抵押合同、借款合同。2017年9月19日，武冈包商村镇银行有限责任公司诉请王小林、熊某、段某偿还借款本息。2017年12月12日，王小林因严重扰乱包商银行的正常办公秩序被行政拘留十日。本院在办理武冈包商村镇银行有限责任公司诉请王小林、熊某、段某借款合同中，发现谢建平涉嫌非法发放贷款罪，于2019年1月25日将该案移送侦查机关侦查。被告人谢建平于2019年4月17日自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人谢建平开庭审理过程中无异议，且有经庭审质证确认其证明效力的下列证据予以证实：武冈市人民法院移送函证明:2017年9月19日，武冈包商村镇银行有限责任公司诉请王小林、熊某、段某偿还借款本息，本院在办理中，发现涉嫌非法发放贷款罪，于2019年1月25日将该案移送侦查机关侦查。武冈包商村镇银行有限责任公司的证明、武冈市人民法院民事裁定书证明:武冈包商村镇银行有限责任公司诉王小林借款合同纠纷一案，因谢建平、王小林涉嫌犯罪，被本院驳回起诉，抵押权未予变现实现优先受偿。3、户籍信息证明:被告人谢建平、王小林的身份情况。4、劳动合同书、谢建平2013年至2015年工资发放明细、遵守武冈包商村镇银行值班制度承诺书、武冈包商村镇银行合规承诺书、谢建平2013年、2015年的请假条、职工个人账户查询单、武冈包商村镇银行有限责任公司的证明:谢建平2011年3月至2016年4月属武冈包商村镇银行正式员工。5、到案经过证明:谢建平于2019年4月17日主动到武冈市公安局陈述其本人在2011年至2016年任职武冈包商村镇银行信贷员期间违法向其岳父王小林发放贷款的犯罪事实；被告人王小林因涉嫌高利转贷罪，于2019年5月5日9时主动至武冈市公安局执法办案区接受调查。6、武冈包商村镇银行关于对谢建平的处罚决定证明:因谢建平隐瞒审查中发现的重大问题、与客户串通向有权审批人提供虚假审查报告，武冈包商村镇银行于2016年4月4日对谢建平给予开除处分。7、行政处罚决定书两份证明:王小林2013年5月22日因赌博被罚款500元;王小林2017年12月12日因严重扰乱包商银行的正常办公秩序被行政拘留十日。8、请求依法立案查处王小林骗取信贷资金并高利转贷及恶意逃债行为的报告证明，武冈包商村镇银行认为王小林以编造虚假借款用途等欺骗手段骗贷200余万元并转贷他人牟取高利，请求对其立案查处。9、借据复印件、借条证明:段某于2015年7月1日向王小林出具币220万元的借据，被告人谢建平2016年3月借到张某2人民币二十万元整。10、王小林在包商村镇银行的开户资料以及王小林账号7151154×于2014年6月16日开户至2019年3月21日的对账单证明:包商村镇银行于2014年6月16日为王小林办理了卡号为621382012×开户手续，2014年6月17日武冈包商村镇银行向王小林的该账号放款200万元，2015年6月16日王小林账户的借款结清。2015年7月3日武冈包商村镇银行向王小林的该账号放款230万元，该账号于2016年3月16日还款10万元，2016年10月18日还款10万元。11、王小林在建设银行卡号为623668296×的交易明细证明:2016年1月10日段某转账存入10万元。12、肖某1在包商村镇银行的开户资料以及2015年至今的交易流水明细证明:2015年6月16日转取210万元，2015年7月3日转存230万元。13、喻某、谢建平在2014年6月至2014年8月的交易明细证明:喻某（6217002960×）于2014年6月18日从王小林（621382012×）账号转入200万元，同日转出180万元和2.5万元给谢建平（622700296×），被告人谢建平（622700296×）转出165.7万元给段某（434062296×）。14、武冈包商村镇银行小企业授信业务制度流程、武冈包商村镇银行审贷委员会工作办法，证明小企业授信业务操作的标准流程及信贷审查审批程序。15、武冈包商村镇银行有限责任公司2014年6月13日审贷会会议记录证明:2014年6月13日的会议记录中，王小林小企业贷款借款200万元的负责信贷员为谢建平、雷某3。16、武冈包商村镇银行贷款审贷委员会决议单、审贷会会议记录证明：2015年6月24日，王小林通过抵押担保向武冈包商村镇银行重复贷款230万元，负责信贷员为谢建平。17、振升铝材代理合同书、铝合金型材购销合同、姜某个体工商户营业执照、税务登记证、合伙协议书、门面房租赁合同证明:被告人王小林以乙方武冈市振升铝型材向甲方武冈市中天置业投资有限公司签订的铝合金型材购销合同等相关申请贷款资料下方的空白处均有被告人王小林的签字，被告人谢建平也在相关资料上进行了审查签字。18、个人借款合同证明：2014年6月16日，借款人王小林与贷款人武冈包商村镇银行有限责任公司签订了贷款金额为人民币200万元的借款合同，贷款种类为小企业贷款，贷款用途为进货，贷款期限为12个月，贷款年利率为12％，熊某为共同借款人。19、同意抵押承诺书证明:2014年6月16日，王小林自愿以武马公路旁的房产（房屋所有权证号：武房权证迎春亭字第7140×号，武房权证迎春亭字第7140×号；国土资源使用权证号:武国用（2014）第0×号，面积:775.79㎡）作为贷款的抵押。20、房地产价值议定书证明:2014年6月16日，抵押人王小林、抵押财产共有人熊某与抵押权人武冈包商村镇银行有限责任公司将王小林坐落于武马公路旁的房产协定价值为385万元，抵押于武冈包商村镇银行有限责任公司。21、借款凭证第二联、武冈包商银行结算业务申请书、授权支付委托书证明:2014年6月17日，武冈包商村镇银行为王小林办理借款、结算业务，贷款金额为200万元，借款用途为进货，经办单位客户经理为谢建平、雷某3。2014年6月18日，王小林委托武冈包商村镇银行向喻某建行账户支付贷款200万元，同日，武冈包商银行支付贷款200万元至喻某建行账户。22、武冈包商村镇银行贷款审贷委员会决议单、会议记录、借款凭证第四联、授权支付委托书、武冈包商村镇银行进账单证明：2015年6月24日，包商村镇银行决议同意王小林重复贷款230万元，贷款用途为进货，贷款期限为12个月，贷款年利率为12％；2015年7月3日，武冈包商村镇银行为王小林办理借款凭证，金额为230万元，调查负责人为刘某1。2015年7月3日，王小林委托武冈包商村镇银行从其账户上向肖某1的包商村镇银行账户621382012×支付采购款230万元。同日，王小林的包商村镇银行账户向肖某1的包商村镇银行账户621382012×支付230万元。23、武冈包商村镇银行客户信贷档案附件1（包括关于王小林申请230万元小企业重复贷款的调查报告、贷款面谈记录，王小林开户回单、规范操作承诺书、王小林、熊某户口资料复印件、营业执照复印件等）、武冈包商村镇银行客户信贷档案附件2（武冈包商村镇银行贷款审贷委员会决议单、武冈包商村镇银行小企业贷款受托支付申请及委托书、熊某的授权委托书、同意抵押承诺书、房地产价值议定书、个人借款合同、最高额抵押合同、保证合同、房屋所有权证、房屋他项权证、个人活期明细账查询单等）、2014年王小林在武冈包商村镇银行的贷款资料（包括武冈包商村镇银行贷款审贷委员会决议单、微小贷款申请单、振升铝材出货单、代理合同书、合伙协议书、租赁合同、购销合同、贷款面谈记录、借款合同、王小林开户回单、规范操作承诺书、同意抵押承诺书、房地产价值议定书、最高额抵押合同、贷款调查报告等）、2015年王小林在武冈包商村镇银行的贷款资料（武冈包商村镇银行贷款审贷委员会决议单、贷款调查报告、微小贷款申请单、振升铝材出货单、代理合同书、合伙协议书、租赁合同、购销合同、贷款面谈记录、王小林存款回单、规范操作承诺书、小额贷款受托支付申请及委托书、借款合同、最高额抵押合同、房屋所有权证等）证明：被告人王小林于2014年6月16日向武冈包商村镇银行进行小企业贷款200万元，贷款种类为小企业贷款，贷款用途为进货，贷款期限为12个月，贷款年利率为12％，熊某为共同借款人，以王小林、熊某的共有房屋办理最高额抵押，并办理了他项权证。2015年6月24日，包商村镇银行决议同意王小林重复贷款230万元，2015年7月3日王小林与武冈包商村镇银行签订借款合同，贷款金额为230万元，贷款用途为进货，贷款期限为12个月，贷款年利率为12％，熊某为共同借款人，以王小林、熊某的共有房屋办理最高额抵押，办理了他项权证，2016年6月24日，段某及其妻马某1为该笔借款提供保证，承担连带保证责任。24、武冈包商村镇银行结算业务申请单及黄某2、谢建平等人的注释证明:2014年6月18日，被告人谢建平要黄某2填写金额为200万元的转账单。25、熊某授权委托书证明:熊某委托王小林全权办理230万元贷款的相关事宜。26、情况说明证明:信访事项的主要承办人未向公安机关提供信访案卷和相关证据的复印件。27、证人姜某的证言证明:我不认识黄某2，你们出示的工商资料的复印件是我的，但不是我提供的。如果客户承包了一个大工程，在我这里订购振升铝材，就会要求我们提供相关的工商登记资料，以证明我们是一个具备总经销的经营实体，这种情况，我们的工商登记资料是会被泄露的。我不认识王小林，这些合作协议书是虚假的。28、证人熊某的证言证明:王小林是我的丈夫，王小林一共向包商村镇银行贷款二次，第一次是2014年6月16日，我在场共同办理了相关贷款手续，第二次（2015年7月3日）我没有在场，具体情况我不清楚。大概在2014年的时候，王小林想贷款，女婿谢建平说私人银行贷款快一些，到了6月份，我和王小林从广东揭阳回到武冈，在场签订合同的有我、王小林，刘某1，当天我们在银行签订了借款合同、最高额抵押合同和一些另外的文书，当天下午，我和王小林还有谢建平到房产局办理房产抵押手续。第二次贷款我没有回来，谢建平说等我回来再补办相关手续和签字。2015年6月25日的授权委托书上的签字不是我本人所签，手印不是我本人所按，当时我人在广东揭阳。我不认识段某，我记得王小林和我说过段某写了一张220万元的借据给他，但是他把借据撕了没有要。29、证人段某的证言证明:在2014年6月底7月初，武冈包商村镇银行的信贷员谢建平找到我，说他以他岳父王小林的房产作抵押在武冈包商村镇银行贷了一笔款，要和我入股做武冈百威啤酒厂的基础工程项目。后来因为工程迟迟没有开工，又没有还银行利息，2015年4月份谢建平就要求按月息2分每月还息3万元。2015年6、7月份贷款到期时，我和谢建平分别借了别人的钱，归还了谢建平2014年以他岳父王小林名义借的贷款及利息（2014年谢建平以他岳父名义在武冈包商村镇银行贷了多少钱我不晓得，但他只借给我150万元）。2015年谢建平又以他岳父王小林名义把贷款贷出来，由谢建平一手操作归还了我们之前所借别人的钱及利息。谢建平怕他岳父有意见，就要我直接向他岳父王小林打借条。在2015年7月3日我和谢建平、王小林结算之前，我们约定是由我每个月按时去偿还银行贷款的利息，因为之前说好等我的工程开工，他们借给我的钱是用来投资到我这个百威啤酒厂工程的，之前没约定利息，后因工程迟迟不能开工，我们就约定了3分的利息，但由于我资金周转困难，一直没有支付利息。2015年7月份，谢建平、王小林和我在我开办的红日网吧办公室一起结算，我一共向王小林借了220万元，约定这次结算完后按每月3分支付利息给王小林，包括我在借据上写明了每个月支付利息数6.6万元。谢建平要我写一张总借据给王小林，我就写了一张220万元的借据给王小林，王小林收到借据要我以后按月付息。王小林的包商银行卡我听说是谢建平保管的，谢建平把王小林卡号告诉了我。刚开始我资金困难，银行大部分利息是谢建平在还，不要王小林负责的。当时我们约定由我负责还王小林在包商银行（230万贷款）月息一分的利息，另外再付王小林2分的利息。写了借据以后，王小林多次找我收过利息，我先后支付了王小林十五六万元的利息。第一次是2016年八、九月份的时候，我通过自己的建行卡的网银转了10万元到王小林在武冈建设银行开设的卡上，第二次和第三次有6万元是我通过谢建平要谢建平付现金给了王小林的，有少部分钱是谢建平帮我借的钱。30、证人何某1的证言证明:2015年6月份，我在武冈市包商银行借了一笔200万元以上的贷款，当时谢建平问我借210万元过桥资金用来还其岳父在武冈包商村镇银行的贷款，给我付点利息，看他是银行信贷员，我就同意了。之后，银行将我贷的钱（200万元）打到我儿子肖某4账户上，我儿子肖某4又将钱转到我的卡上，我再将钱给了谢建平。当天转钱的时候我和谢建平二个人在场，操作的时候由谢建平在操作，我在输密码，我不记得是直接转到谁的账户上面。到了2015年7月3日，谢建平跟我说其岳父的贷款230万元都直接打到了肖某1（系何某1丈夫）的武冈包商村镇银行的账户上，把本金和利息钱扣除出来，再把剩下的钱直接转给他。31、证人吴某2的证言证明:我认识谢建平和王小林，我和谢建平是同学，两人的关系比较好，王小林是谢建平的岳父。2014年的时候，谢建平帮王小林在包商银行以房产抵押的形式贷了一笔钱，我听说原来准备投资到贵州黎平王小林一个亲戚那里去，后来不晓得什么原因钱没有放到那边去。王小林和谢建平商量将钱投资到段某的百威啤酒工程，后来工程迟迟没有开工，钱一直在段某那里收不回。后来这笔钱等于借给了段某，听说段某还打了借条给王小林。整个借款和贷款的去向他们两个人是知道的，后来是因为钱收不回了，两个人关系就彻底闹僵了。我在段某的红日网吧上网的时候，有时候碰到王小林过来找段某收钱，王小林还经常向我诉苦说:“当初要是这笔钱放到我贵州亲戚那里搞投资就好了，现在借给了段某，要到的利息不多，本钱也不好收。”王小林有时和我讲，以前还可以在段某那里收些利息，现在本钱难收。2016年的时候，谢建平多次问我有钱借给段某吗？我告诉他我借给你可以，但借给段某不行，我当时就借了一万元现金给谢建平。后来，谢建平告诉我这一万元是借给段某付了王小林的息钱。有一次我在王小林家里，他说他到了长沙咨询了律师，意思只有谢建平去自首，他的房子才能保得到，不然就会被银行收走了。32、证人张某2的证言证明:我在武冈包商村镇银行贷了款，谢建平是我的直接信贷员，2016年3月份，在武冈包商村镇银行门口，谢建平提出向我借我20万元，经他再三要求，我就答应了，要他把老婆喊来，同时写借条。过了几天，谢建平拿了钱后就当场写了一张借条给我，约定月息2分，他老婆王某4也在借条上签了字按了手印，当时王某4好像说借的这20万元钱其中有10万元是拿来去还银行利息的。谢建平只还了我2万元钱。33、证人黄某2的证言证明:2013年底左右，谢建平要我帮忙找关系给他岳父王小林办理房产证相关手续，谢建平在办证的时候向我借了7万元的本金。2014年5月份，谢建平打电话要我以鑫源宾馆的名义帮他去武冈包商银行贷些款出来，以王小林的房产作抵押，谢建平说要跟他岳父去贵州做个项目，我答应帮忙，大概过了几天，谢建平打电话说他岳父王小林答应以自己的名义贷款了。又过了几天，大概6月份左右，谢建平问我认识做铝材生意的老板，有相关资料吗？我说认识做振升铝材的姜老板。谢建平就要我把营业执照和税务登记、进出货单的复印件给他，但我不知道谢建平拿这些资料去做什么，给了他之后我也没去问过这件事了。大概到了2014年6月17日，谢建平打电话问我是否有建设银行的卡，说其岳父王小林200万元的贷款已经下来了，想把这笔贷款委托支付给我的账户上面，我说我老婆喻某有。谢建平说要我帮忙将贷款委托支付给我老婆喻某，我答应帮忙，之后我就按照谢建平的要求填写了一张转账单，我在转账单上签了自己的名字。之后谢建平就把王小林这200万元的贷款委托转账支付到我老婆喻某的账户（建行）上面了，收到钱之后，我和我老婆、谢建平一起到步行街的建设银行，结算了谢建平之前向我借了17万元本金钱（谢建平以修房子为由借了10万元，以办理王小林的房产证为由借了7万元），此外我收取了谢建平5000元的利息，我老婆就通过银行转账的方式将180万元转到了谢建平的建行卡上面，另外我们再拿了2.5万元现金给了谢建平。2015年的时候，因为之前2014年谢建平的岳父王小林在银行借的贷款到期了，谢建平借了200万元先打到我包商银行的卡上（卡号621382012×），再由谢建平将这笔钱打到王小林的卡，最后通过王小林的卡还了银行的钱。大概是2015年底，我到红日网吧找段某一起去法院谈他借我的钱未还的事，我看到王小林在找段某要钱，王小林说段某本来答应给他50万元，结果一分钱没给，他说至少要拿20万元。我去找段某还钱的时候，看到段某写给王小林的借据，就问段某，段某告诉我说王小林的贷款在他手里，等把王小林贷款的事情解决好了再跟我去法院。34、证人舒某2的证言证明:2014年的时候，谢建平的岳父王小林要谢建平以他的房产到包商村银行办理房屋抵押贷款，去贵州省黎平县考察投资，我们到那里去看了之后，认为没有好的投资项目，在那里住了一个晚上就回来了。当时我们是开我的车去的，去的人有我、谢建平、王小林、谢某4等四人。在回来的车上，谢建平跟王小林讲了一些怎么把贷款放出去投资的事，认为贵州投资做不得，去武冈百威啤酒厂去投资，谢建平还要我开一个投资公司，把钱投给我，我说我不开投资公司。在车上，谢建平说可以把钱投到段某的那个武冈百威啤酒工程，当时王小林是同意的。王小林第一次在武冈包商银行贷出的钱借给段某，王小林是知情的。一年之后，这笔贷款要到期了，谢建平说他暂时还不起，要我帮忙与何某1（系肖某1老婆）讲好话，借用何某1的钱先“过下桥”，然后再从银行贷出来还给何某1。我后来打了何某1电话，并承诺付一些利息，何某1表示同意。2016年的时候，我在段某的红日网吧喝茶，王小林来找段某要利息钱，事后，我听谢建平说段某给王小林转了10万元利息。另外还有几次，我在段某办公室碰到王小林来找段某收息钱。35、证人刘某1的证言证明:王小林和他老婆熊某用自己的房屋做抵押在武冈包商村镇银行共贷了两次款，第一次是2014年贷了200万元，2015年贷了230万元。2014年6月初的一天，我根据武冈包商村镇银行贷款审贷委员会决议单的要求开始给王小林做个人借款合同、最高额抵押合同、房地产价值议定书、同意抵押承诺书、借款凭证（借据）等相关资料。做好之后，我通知谢建平约王小林到信贷部来签字。2014年6月16日，谢建平说客户王小林是在外面做生意，没有时间过来签字，要我把所有的相关资料都准备好，一起要王小林把字签了，我看是客户经理和客户之间协商好的，就把相关资料准备好。谢建平带着王小林和熊某来武冈包商村镇银行签订了三份个人借款合同、最高额抵押合同、房地产价值议定书（内容都是填写完整且真实的，没有空白文书资料，内容都是经过王小林本人确认签字的）、一份同意抵押承诺书、一份借款凭证（借据）。借款凭证一式五联，除了签订日期和约定偿还日期没有填写之外（之所以没填，是因为签订合同的时候不知道王小林的房产的他项权证何时能办下来），借款凭证里面的借款金额200万元、借款名称、借款账户以及借款用途都是填写好的，王小林是核对了金额才签字的，每一联都要王小林捺了指纹印，在首页签了字，后面几联都能看到。王小林当时没有提出任何异议。王小林和熊某与银行签订了资料之后，我就拿着这些资料经杨某4行长同意之后盖了银行的印章和董事长于凤海的私章。盖好章后，将合同中的一套留银行存档，另外的交给客户和信贷员去相关部门办理抵押。谢建平就陪同到房产局办理了相关房产抵押登记手续，我没有去。王小林与他老婆到房产局办理抵押之后，我到房产局拿到了王小林房产的他项权证，之后经行领导同意，由领导决定打款时间后，由营业部根据我们确认的借款凭证等相关资料在系统里将钱打到王小林提供的银行账户上。2015年7月3日左右，我根据武冈包商村镇银行贷款审贷委员会决议单的要求开始给王小林做个人借款合同、借款凭证（借据）的相关资料，由于王小林在第一次贷款的时候已经与银行签订了最高额抵押合同（最高额250万元、最高期限5年），所以这次就不用再签订此合同了，我准备完相关资料之后，客户经理谢建平就带着我到了王小林家里，王小林签订了二份个人借款合同、一份借款凭证（借据），没有空白文书资料，里面的内容都是填写完整且真实，王小林没有对合同中的借款金额提出任何异议。王小林签完之后，我把资料拿回去给行里领导层层审批签字后就开始走放款流程了。当时签字的只有王小林，他老婆熊某没有在场。信贷员谢建平还要签一些其他的文件、走一些其他的流程，我没有参与。王小林在向武冈包商村镇银行的第二笔贷款（230万元）中审贷委员会决议单上没有共同借款人，我问过谢建平，谢建平说共同借款人由于晕车不能及时赶回来，他还说这件事他已经跟行里领导协商好了，我看到决议单上有领导的签字，也就没有再次去找领导确认了。2016年6月份，银行发现谢建平与王小林是翁婿关系，贷款程序出了问题，王小林还不起贷款，银行领导就要段某来做担保，段某和马某1签字的时间为2016年6月24日。我在与王小林签订相关合同资料的时候，我确定里面的内容都是填写真实且完整的，在签订过程中，王小林和熊某是看了内容才签字按手印的，我们签订完相关合同资料以后，我按照银行相关规定在合同资料上面加盖了骑缝章，并且签字的借款人都会在合同骑缝章那里按手印的，第二次与王小林签订合同的时候熊某没有在场，王小林看了内容以后才签字按手印的。王小林在我们银行办理好贷款手续后，我没有告诉他什么时候发放贷款，一般情况下都是与客户经理联系的。2015年7月，王小林到信贷部办公室问其贷款是多少，我查了报表和电脑信贷系统，告诉了他是230万元，他当时就感到很特别惊讶，他说他没有贷这么多钱，我就要他去问客户经理谢建平。王小林知道他的贷款是230万元以后，多次说我和谢建平诈骗他，还把我叫到他家里询问他为什么有230万元贷款，并讲他本来是要把贷款去做投资的，要我协助他让谢建平把他的贷款还了。他还说谢建平承认了当时让他多签了几份合同。在办理银行贷款手续时，王小林没有跟我说过要他本人到场才发放贷款的话，但是后来他到我们银行来闹的时候他说跟我讲过这样的话。36、证人王某3的证言证明:在2017年左右，王小林通过我们所里的一个张律师和我说了他2014年和2015年的时候在武冈市包商银行贷款的事情，他与银行有借贷纠纷，想请我做他的代理律师，想把这个官司打赢。在代理之前，应该是2016年，王小林和谢建平、王某4就找我咨询这个借贷纠纷的事，不想让银行把这个房子收走，要谢建平以违法发放贷款去公安机关顶罪，把自己责任撇开，装着自己什么都不知情。王小林他们问我这个办法可行不？我就和王小林讲:“这个事涉及到刑事犯罪方面的事，你们一定要慎重!”我还告诉他们谢建平可以去自首，可以从轻处罚。37、证人邓某3的证言证实:王小林跟我是邻居关系，他一共向我借了5万元，当时他说资金周转困难，我看他住在隔壁，就没有约定月息。2016年3月17日晚上，我到王小林家找他还钱，他就和我一起在建行ＡＴＭ取款机上转了2万元到我老婆李某4的建设银行卡里面，其他2.5万元我叫他直接转到曾某4卡里（因我之前向曾某4借了2.5万元未还），剩下的5000元王小林零星的还了我的现金。38、证人雷某3的证言证明:我没有参与过对王小林贷款的调查，对他贷款的事情我根本不知情。调查报告上面的签字不是我签的，应该是谢建平签的，因为当时调查报告上面必须要有共同调查人的签字，所以谢建平就随便写了一个信贷员的名字。2017年6月份左右，当时信贷部的负责人宋宇轩跟我说王小林第一笔贷款的调查报告上有我的签字，我才知道这件事。39、证人杜某3的证言证明:王小林先后在我行贷了二次款，第一次是贷了200万元，第二次是贷了230万元，王小林这二笔贷款的前期工作我都没有参与，都是由信贷员谢建平负责，王小林贷款的相关资料审核是由我们银行的风控部审核，风控部审核通过之后再交由我们审贷委员会研究。在审贷委员会上，我和徐善交、童宇都发表了各自的审核意见，一致通过之后，大家在决议单上面签了字，王小林贷款后期的相关事宜不需要我负责。如果王小林只是单单用他的房产作抵押的话在我行里是贷不出款的，我们行里有规定贷款必须要专款专用，要在本地有经营实体，不能用于投资或者其他行为。2014年6月13日，审贷委研究后，将资料和审贷委决议单交给刘某1，刘某1负责办理相关手续，制作借款凭证，王小林、谢建平、我及杨行长签了字，就由营业部放款。第二次贷款也和第一次一样，但不需要再制作抵押合同，其他程序与第一次相同。2015年7月份，王小林贷了230万元之后，不能按照规定归还银行的利息了，我就找信贷员谢建平了解情况，谢建平就讲假话说王小林资金出现困难。后来我同杨行长了解情况，发现谢建平同王小林是岳父女婿关系，提供虚假资料贷款230万元交给了段某。当时我和杨行长找谢建平和王小林交谈，谢建平和王小林讲出了真相:王小林借到贷款后，将220万元交给段某放高息，段某因欠账太多，已经无力偿还利息及借款了。2014年的贷款使用是正常的，还息、还款都很正常，都是信贷员谢建平负责。由于谢建平的操控，2014年的贷款正常，致使2015王小林的230万元贷款也很顺利。我们为了这笔钱不丢失，主动找段某做了工作，段某承认王小林在我行贷的230万元给了他220万元，当时段某同我讲愿意将王小林的贷款利息还清，重新再办贷款手续。他答应去做王小林的工作，过了几天，段某与我讲王小林要几十万的好处费，双方谈不拢。我们只好做工作叫段某来作担保。2016年6月，段某带着他老婆到我行签了一份保证合同，为王小林分担了部分责任。在两笔贷款审批发放过程中，一是我们银行事后发现客户经理谢建平违反银行规定向其岳父王小林发放贷款，并且造成了第二次发放的230万元贷款不能按期收回;二是客户经理催收管理不力，造成贷款逾期;三是我们怀疑客服经理隐瞒欺骗，与贷款人合伙骗取银行的贷款。40、证人王某4的证言证明:我在父亲王小林和爱人谢建平后来为了贷款的事发生矛盾的时候，才听说我父亲王小林在武冈包商村镇银行贷款的事，具体贷款过程我不清楚。到2016年才听父亲王小林说他没有在银行贷款而银行向他收贷款，他到银行问才知道谢建平将贷款领走了，我父亲才和谢建平发生矛盾。我父亲王小林的房屋房产证是谢建平帮忙办理的。41、证人刘某4的证言证明:2015年11月份左右，我经熊某4介绍认识了王小林，王小林当时找到我说到黎平县来同我合伙买别人的砖厂，王小林同我们开了会后，交了20万元的押金就离开了黎平，后来不知道什么原因没有来。42、证人熊某4的证言证明:王小林是我的妹夫。2014年我邀王小林来贵州省黎平县入股修广场，湖南黎平老乡协会承包了该工程，我要王小林用房子抵押贷款来投资，王小林就从广东回到武冈到包商村镇银行贷款。2014年6月初，王小林说已签了贷款合同，钱快到位了，我就叫他到贵州黎平来考察。王小林带了其女婿谢建平及谢建平哥哥来考察，考察之后王小林答应钱到位后就来投资，老板同意王小林入股200万元，第二天王小林就回武冈了。后来我打王小林电话，叫他来入股，他反复讲钱贷不出，没钱入股了。我们就没有等他入股了。2015年11月份，我又叫王小林来入股买一个砖厂，王小林就来到黎平，我和刘某4等股东商量同意每人先投资20万元入股，王小林要我先给他交了20万元入股费，我就给他交了。后来王小林同我说他的贷款出了问题，贷款的钱早从银行贷出来了，被谢建平乱投资了。43、被告人谢建平的供述与辩解证明:2011年3月我到武冈包商村镇银行上班，从事信贷工作，2016年6月离职。2014年我通过很多关系帮王小林办了房产证，房产证办好了之后，王小林同我商量到包商村镇银行贷款做投资。我为了让王小林具有贷款资质，符合武冈包商村镇银行的贷款要求（当时行里一般是发放流动资金贷款，必须要在本地有经营实体，贷款需求必须符合银行的相关要求），我就利用自己在银行的便利，开始以王小林的名义做资料（做假资料）报贷款资料，包括:武冈市振升铝材总经销的个体工商户营业执照（包括副本）、武冈市振升铝材总经销的税务登记证（包括副本）、振升铝材的出货单和销售凭证、铝合金型材购销合同、王小林和姜某的合作协议书、姜某和方某的门面租赁合同、振升铝材的代理合同书（代理商合同）。武冈市振升铝材总经销的个体工商户营业执照（包括副本）、武冈市振升铝材总经销的税务登记证（包括副本）、振升铝材的出货单和销售凭证、铝合金型材购销合同、振升铝材的代理合同书（代理商合同）都是黄某2直接给我的复印件，这些资料里面除了王小林的签字以外，里面所有的内容和签字都是在黄某2给我的时候就有了的。姜某和王小林之间的合作协议书是我从网上下载的一份合作协议模板，合作协议上面乙方那个王小林的签字盖章是我签的字，手印也是我按的，甲方那个姜某的签字盖章是我喊别人签的字，手印我喊别人按的（当时我为了使甲方和乙方签字的字迹不一样，我才喊别人签了姜某的字，具体喊哪个签哪个的我不记得了）。姜某和方某的门面租赁合同也是我从网上下载的一份门面房租赁合同模板，门面房租赁合同上面的出租房（甲方）姓名:方某、承租方（乙方）姓名:姜某、王小林的签字都是我签的。王小林是知情的，我是为了要王小林具有贷款资质，符合武冈包商村镇银行的贷款要求（当时行里一般是发放流动资金贷款，必须要在本地有经营实体），等于说如果我不帮他做这些资料，他是不具有贷款资质的，他的款是贷不下的，这些资料就是他贷款的必要条件。王小林自己的门面刚好租给了一个做铝材生意的，我就想给他从铝材生意方面做资料，这样会比较真实。按道理来说这些资料是由客户自己做的，他当时在外面，又是我岳父，他自己也不知道这些资料怎么做，我才帮他做了。振兴铝材的相关资料都是我给他做的，这些资料里面每一页下面空白处王小林的签字都是他本人签的。2014年6月16日资料交银行审核，审核完了后，我叫王小林到银行签了借款合同和抵押合同，并签了供款凭证后，我和王小林两个人到房产局办了抵押手续。合同签完后，我和王小林、姐夫舒某4以及谢某4四个到贵州黎平县，找到王小林的阿舅子，考察到黎平投资修广场的事。看完后，当场大家认为不可靠。当时在去贵州的路上，王小林同我讲投资要慎重。从贵州回来的第二天，王小林就到广东去了，到广东去的时候，我要王小林签了转移支付委托书，我当时与王小林解释贷款必须要将钱从自己卡上转到别人的卡上（也就是申报做生意的铝材老板卡上）。2014年6月16日，我拿了他的身份证去营业部帮他开户办了一张银行卡，2014年6月17日，银行将钱打到王小林卡上，我和黄某2约好，首先通过授权委托书将这200万元转到喻某（喻某是黄某2的老婆）的账户里面，再转给我。由于我之前欠黄某2借款15万元及利息2万元共计17万元，于是我叫喻某从200万元里面扣了17万元的本息，当时取了20万元，剩下的183万元喻某通过银行转账的方式转了180万元到我的账户里面，还拿了3万元现金给了我。我收到钱后，马上给段某转了1657000元，后面我又转了9万元钱给了段某，加上我之前也借给了段某几十万元钱，等于我把王小林贷款出来的200万元钱都放到了段某那里，这件事情我是告诉了王小林的，王小林当时知情并且认可的。王小林和段某以前互不认识，是通过我才认识的。在王小林向武冈包商村镇银行第一次贷款放出来之后和这笔贷款一年期限到期之间，王小林和段某之间没有直接的经济往来。到2014年12月份左右，我带起王小林到段某的工地上考察时遇到了段某。2015年6月17日，这笔200万元的贷款必须要还本息了，我就在想办法借资金过桥。正好我手里有个客户肖某1在我行里贷了一笔款，我就找他借钱过下桥，等王小林第二笔款贷出来之后马上还给他，肖某1就答应了。之后肖某1就转了210万元钱转到了我指定的黄某2账户上面，再由黄某2把钱转到了王小林在武冈包商村镇银行的账户上面，这样到了2015年6月17日，银行就自动从王小林卡上扣除了本息210万元，还了2014年的第一笔贷款。在第一笔借款到期的时候，我帮王小林准备了相关的贷款资料，按照行里贷款的流程一步步审核通过。在2015年6月24日，武冈包商村镇银行贷款审贷委员会决议单下来了，会议通过了王小林向武冈包商村镇银行第二次贷款的相关事宜，我就要王小林尽快回来办理第二笔贷款的相关手续。2015年6月底，王小林一个人回来了，熊某没有一起回来。王小林从广东回来后，由于身体不舒服，在2015年7月3日，我带着信贷部后台工作人员刘某1去了王小林家里，刘某1就在王小林家里和王小林签订了贷款合同和相关文书等，包括转移支付委托书、借款凭证、借款合同等，签完字之后，银行当天就将钱打到王小林卡上，这次我要王小林委托银行把230万元钱转到了我指定的肖某1的老婆何某1账户上面。肖某1收到钱之后扣除了我向他借的210万元本金及1万多元的利息，我拿了18万多元回来了，我用于偿还了我在外面的借款。王小林贷款的所有手续和资料都是给他本人签字同意的，只有第二次的贷款合同他老婆熊某没有在武冈，所以没有签字。他在武冈市包商村镇银行办的账号7151154×的卡是我替他办的，当时他不知情，这张卡一直由我保管，这张卡的所有收入、支出由我负责。王小林在整个贷款的过程中，只负责在资料上签字，在贷款的资金流转上他不知情，但后来我老婆王某4告诉他的。杨行长（杨某4）知道这两笔贷款在段某手上出了问题后带起我多次找到段某，还多次叫段某到他办公室，商量这贷款的归还问题，段某答应王小林的贷款由他来还，并且段某和他老婆答应替王小林担保还款。我作为王小林的信贷员，将王小林的贷款给了段某，一开始同段某谈也不是放高利贷，我也没有要过段某一分钱的息，钱给了段某做前期工程工作。第二次贷款熊某的授权委托书是我为了应付银行检查才准备的，委托书里面熊某的签字是我签的还是后面她自己补起的，我不记得了。这笔230万元的贷款用途我告诉了王小林的，在他第一笔贷款快到期的时候我就告诉他我要去其他人那里借钱过桥，至于我向谁借钱就没那么详细地告诉王小林了，最后我告诉他第二笔贷款的金额是230万元，他当时没有提出任何异议。王小林先后在武冈包商村镇银行的两次贷款使用情况王小林是知情的，我都告诉了他。在第一次贷款出来之前，也就是我们一起去黎平考察项目的时候，我向王小林提出既然决定不在黎平投资，干脆把贷出来的钱放到段某的百威啤酒厂算了。王小林当场回复可以，但是他要马上赶回揭阳了，投资这件事要我把握好，要我盯着段某。我说:要得。我姐夫舒某2也跟王小林说:亲爹你只管放心，由你女婿谢建平把你管这些钱，到时候把你这些钱变500万元，谢建平也可以搭你点福子，你只管放心。王小林听后没作声只笑了一下。2015年7月3日晚上，我与王小林、段某三个人在段某的红日网吧算账，段某一共向王小林借了本息224.2万元未还，段某写了一张借据给王小林，借据内容:今借到王小林人民币贰佰贰拾万元整，并注明约定月息三分，每月付利息陆万陆仟万元整（应为陆万陆仟元）。我要求段某把结算日子写到2015年7月1日是方便以后结算，我在这张借据作为见证人签了名，当时王小林收好了借条。段某拿到钱后投资效益不好，还不起利息就出事了。段某总共给了王小林大概15万元或者16万元的利息，段某大概在2015年年底，通过建设银行转了10万元给王小林，另外分三次总共给了王小林5万元或者6万元的现金。我没有得到过段某任何利息钱。44、被告人王小林的供述与辩解证明:我只和武冈包商村镇银行签订了一次贷款合同（2014年6月16日第一次贷款），这次贷款合同包括:个人借款合同、最高额抵押合同。其他合同上面的签字都不是我签的:包括授权委托书、借款凭证、振兴铝材生意的所有资料。我向武冈包商村镇银行第二次贷款的所有资料上面的日期都不是我签的，至于哪些资料上面的签字是我自己签的我不记得了，谢建平也没有告诉我这件事情。我向武冈包商村镇银行贷款的钱我自己一分钱都没有得到，我也不知道贷款的钱是什么时候放出来的。第二次贷款合同是在2015年7月3日，谢建平陪同刘某1到了我家里，我在家里和刘某1签的，签订的时候谢建平并不在场，这次签订的并不是合同，只是一些资料，具体什么资料现在记不得了。后面我质问谢建平事情的真相，谢建平才告诉我贷款放在段某手中。2015年7月8日左右，谢建平喊我去红日网吧耍，去了之后在段某的办公室里喝茶，之后段某就拿了一张220万元借据给我看，谢建平对我说:“你150万元的贷款加上我自己的70万元，总共220万元一起借给段某招标了。”我看了220万元的借据之后就跟段某和谢建平说:“段总，我只借了150万元，哪里来的220万元？”我当时并不同意这么做，也告诉段某这不关我的事，是你和谢建平的事，说完我也没有拿段某写给我的那张220万元的借据。我和段某、谢建平说要把这张220万元的借据撕了，不撕我是不干的，之后谁撕了借据我不记得了。当时我还嘱咐谢建平和段某，我过三个月之后会回来拿钱的。谢建平要我过三个月之后回来拿钱就可以了。大概在2015年11月20日左右，武冈包商村镇银行的杨行长和杜行长要我去红日网吧催段某还款，在多次催还的过程中，我与段某发生了争执，我说因为协助他还钱的事我从广东揭阳回武冈好多次了，回来的车费和厂里的损失费，还有我贵州砖厂压了20万元的损失谁来负责？段某说他没有钱，暂时赔偿我10万元，这20万元的押金，等有钱就还我，保证到过年的时候还。后面我收到段某这10万元钱之后就问谢建平，谢建平说段某转给我的这10万元钱还是他问向斌借的。我还收到了谢建平给我的5万元现金。我收取段某转账给我的10万元钱是段某赔偿我的车费和损失费，我拿了谢建平5万元现金是当时我向他借的，至今没有还，但是在以前谢建平也用了我的钱。我和谢建平之间没有约定过利息。2015年8月，我多次去找段某要钱，段某答复我他是借了银行的钱，不是借了我的钱。在2014年、2015年的二笔贷款中的借款借据和授权支付委托书我从来没有看到过，我没有签字。两次贷款的钱分别转账至喻某和肖某1的卡上我都不知情，都不晓得是怎么回事，我没有在任何转账支付委托书上面签过字。这次贷款的事，刘某1不骗我，谢建平也不会得逞;我太相信刘某1了，我在贷款这件事情中没有任何责任，我没有得到一分一厘。2015年11月，我一个人从广东回到了武冈，回来第二天我去武冈包商村镇银行咨询刘某1贷款的事情落实了没有，我的贷款钱是否已经放出来了，我要办卡拿钱。经查询我发现电脑上面显示的贷款金额是230万元。我质问为什么我的贷款实际金额和我申请的不相符合，刘某1才告诉我我的贷款都放到了段某那里去了，刘某1问要我不要报案，她要谢建平把钱还起。第二天早上，我打电话把刘某1喊到我家，她告诉我反正她的材料是真的，后来谢建平就喊起徐善交到我家来了，谢建平说这个钱已经出去了，由他来还钱。徐善交要我不要报案，并说他是银行领导，钱由银行来还，不要我管。45、湖南司法警官职业学院司法鉴定所【2018】文鉴字第109-1号鉴定意见书证明：送检的时间为2015年7月3日的《个人借款合同（综合类）》第9页“借款人”处的“王小林”字迹与提供的王小林样本出自同一人笔迹；送检的时间为2015年7月3日的《借款凭证第一联（借据）》上“借款单位印鉴”处的“王小林”字迹与提供的王小林样本出自同一人笔迹；送检的时间为2015年7月3日的《授权支付委托书》上落款处的“王小林”字迹与提供的王小林样本出自同一人笔迹；送检的“交易日期”为2015年7月3日的《取款凭条》上“取款（代办）人签字”处的“王小林”与提供的王小林样本字迹系出自同一人笔迹;送检的时间为2015.6.25的《授权委托书》上“熊某”署名字迹与提供的熊某样本字迹系出自同一人笔迹。46、湖南司法警官职业学院司法鉴定所【2018】文鉴字第109-2号鉴定意见书证明：送检的时间为2015年7月3日的《个人借款合同（综合类）》第9页上“借款人”处“王小林”署名字迹上的押名指印是王小林本人所留；送检的时间为2015年7月3日的《借款凭证第一联（借据）》上“借款单位印鉴”栏中“王小林”署名字迹上的押名指印是王小林本人所留；送检的时间为2015年7月3日的《授权支付委托书》上“王小林”署名字迹上的押名指印是王小林本人所留；送检的时间为2015.6.25的《授权委托书》上“熊某”署名字迹上的押名指印是熊某本人所留。47、湖南司法警官职业学院司法鉴定所【2019】文鉴字第99号鉴定意见书证明：送检时间为2014年3月12日《振升铝材代理合同书》第1，2，3，4，5，6，7页下方“王小林”的署名字迹与提供的王小林样本字迹系出自同一人笔迹；送检日期为2014年3月7日《振升铝材出货单》下方“王小林”的署名字迹与提供的王小林样本字迹系出自同一人笔迹；送检日期为2014年4月15日《振升铝材出货单》下方“王小林”的署名字迹与提供的王小林样本字迹系出自同一人笔迹；送检的编号为0003×、0003×的振升铝材出货单下方的“王小林”的署名字迹与提供的王小林样本字迹系出自同一人笔迹；送检的编号为0003×、0003×的振升铝材出货单下方的“王小林”的署名字迹与提供的王小林样本字迹系出自同一人笔迹；送检的编号为0003×、0003×的振升铝材出货单下方的“王小林”的署名字迹与提供的王小林样本字迹系出自同一人笔迹；送检日期为2014年5月21日的《振升铝材出货单》下方“王小林”的署名字迹与提供的王小林样本字迹系出自同一人笔迹。48、武冈市公安局刑事科学技术室（武）公（刑）鉴（痕）字［2017］007号手印鉴定意见书证明:2014年6月17日借款凭证第四联上王小林签字处手印、2014年5月28日中国人民银行个人信用信息基础数据授权书王小林签字处手印、2014年6月18日授权支付委托书王小林签字处手印为王小林的右手食指所留.49、（武）公（刑）鉴（痕）字［2017］008号手印鉴定意见证明：2015年7月3日武冈包商村镇银行小企业贷款受托支付申请及委托书王小林签字处手印、2015年7月3日授权支付委托书王小林签字处手印、2015年7月13日借款凭证第四联上王小林签字处手印、2015年7月3日王小林个人借款合同王小林签字处手印为王小林的右手食指所留。50、提取笔录证明:公安办案民警于2019年5月5日提取王小林随身携带物现金人民币428元、打火机2个、芙蓉王香烟1包、手机1个、公文包1个、钥匙1个、眼镜1付、皮带1根，王某4于2019年5月6日将上述物品领回。51、讯问被告人谢建平、王小林同步录音录像光盘证明：侦查机关在讯问被告人谢建平、王小林时没有刑讯逼供等违法行为。上述证据形式、来源合法，内容客观真实，与本案有关联，证据之间相互印证，对其证据效力本院依法予以确认。被告人谢建平的辩护人当庭提交了马安村村委会的报告，拟证明村委会愿意协助其父母加强对谢建平的监管，鉴于谢建平投案自首，有悔罪表现，请求对谢建平适用缓刑。公诉机关对该份证据没有异议，认为可以做为对被告人谢建平量刑的参考依据。在休庭后提交了被害单位武冈包商村镇银行关于对被告人谢建平从轻处罚的建议，武冈包商村镇银行请求法院在对被告人谢建平量刑时予以从轻。同时提交了本院（2017）湘0581刑初193号刑事判决书，证明武冈市农商行职工夏付同单独及伙同他人违法发放贷款537万元，被宣告缓刑。被告人王小林的辩护人提交了以下证据：民事诉状、传票、应诉通知书、举证通知书、民事裁定书，拟证明：2017年7月26日，武冈包商村镇银行有限责任公司起诉王小林、熊某、段某、马某1，要求四被告人连带偿还贷款本息、罚息，同时要求处理王小林的抵押房产优先受偿，2017年8月7日，武冈包商村镇银行有限责任公司撤回起诉。实现担保特权申请书、传票、应诉通知书、举证通知书、民事裁定书，拟证明：2017年8月7日，武冈包商村镇银行有限责任公司向武冈市人民法院起诉王小林、熊某，要求拍卖其抵押在银行的房产进行优先受偿，实现担保物权，并要求王小林、熊某承担本案的诉讼费、拍卖费、法院执行费等费用。2017年9月18日，武冈包商村镇银行有限责任公司又撤回实现担保物权的申请。请求退回房产证并赔偿损失的报告，拟证明：2018年10月10日，王小林向武冈市信访联席办信访：请求武冈包商村镇银行有限责任公司退回其房产证并赔偿其损失。2018年10月20日，武冈市信访局同意受理该信访。关于王小林信访事项的答复意见书，拟证明：2018年12月10日，对王小林的信访，武冈市信访局作出信访意见书，答复如下：你在武冈包商村镇银行的两次贷款，你签了贷款合同是事实，但你没有得到钱也是事实，你要求武冈包商村镇银行退回你的房产证，并且废止你的贷款合同和房屋抵押合同，联席会议认为是合理的，因此予以支持。对于你提出的要求赔偿经济损失和精神损失费的请求，建议你走司法程序，向人民法院提出诉讼解决。关于王小林信访案件调查情况的报告，拟证明：2018年10月20日，政法委书记就王小林的信访案件召开了由政法委、法院、公安、房产、信访的相关人员和王小林本人参加的专题会议，会议决定由姚某4、胡某4、伍某4三人组成调查组。调查组的调查情况是：第一次武冈包商村镇银行没有完成王小林的贷款业务，第二次武冈包商村镇银行也没有完成王小林的贷款业务。武信联复（2018）01号武冈市信访工作联系会议办公室文件《关于王小林信访事项的答复意见书》，拟证明调查组查明王小林两次向包商银行贷款的具体经过及贷款资金的流向，结论是：王小林在包商银行签了两次贷款合同，但没有得到银行的贷款，王小林要求包商银行退回抵押的房产证，并废止贷款合同和房屋抵押合同是合理的，联席会议予以支持。结算业务申请书，拟证明：2014年6月18日，黄某2到包商银行申请业务结算，并非王小林本人到包商银行办理。授权委托书（2015.6.25熊某），拟证明：2015年6月25日的授权委托书并非熊某本人出具的。谈话录音（2段），拟证明：刘某1承认两次借款银行存在很大问题，并承认2014年第一次贷款时谢建平提供过了150万元的贷款合同。王小林的辩护人还申请所有证人出庭作证。法庭出示了两份证据：1、湖南司法警官职业学院司法鉴定所第109-1号司法鉴定意见书中的部分鉴定意见：送检的“交易日期”为2014／06／16的存款凭条上存款人签字处的“王小林”字迹与提供的王小林样本不是出自同一人笔迹；送检的时间为2014年6月16日的《个人客户业务申请书》上“申请人／代理人签名”处的“王小林”字迹与提供的王小林样本不是出自同一人笔迹。2、武冈包商村镇银行关于王小林骗取贷款一案的致函，内容为：王小林以房屋抵押贷款系其真实意愿，借款及抵押合同有效，包商村镇银行拟另案行使抵押权追诉借款本息。经审查，被告人谢建平的辩护人提交的证据真实、合法，但能否作为本案的参考要根据本案的具体案情予以确定。对被告人王小林的辩护人提交的证据1-7的真实性予以认定，证据8结合司法鉴定结论予以确认，证据9的部分内容与刘某1的调查笔录的内容不一致，对有关事实的认定应结合全案证据综合认定。关于信访答复问题，本院认为信访程序和诉讼程序是两个不同的程序，在审判阶段，对案件事实的认定，应当以公诉机关提交的庭审查明的证据内容为依据。被告人王小林的辩护人申请所有证人出庭作证，没有针对性以及说明具体申请理由，法庭对其申请不予采纳，法庭答复将根据庭审情况再决定是否要求证人出庭作证或由法院复核，经庭审，本案的事实已经查清，无须证人出庭作证。法庭出示的证据符合证据的三性，对其证据效力予以认定本院认为，被告人谢建平身为金融机构信贷员，违反国家有关政策规定，不但不依规履行尽职调查职责，反而为关系人伪造、提供虚假申请贷款资料，致使违规贷款顺利通过审核、发放，违法发放贷款数额巨大，其行为构成了违法发放贷款罪，应依法追究其刑事责任。被告人谢建平案发后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人谢建平违反国家规定，向关系人发放贷款，依法应从重处罚；被告人谢建平自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人谢建平虽有自首、被害人请求从轻处罚等量刑情节，但其犯罪行为致被害人的贷款至今未收回，因此不宜适用缓刑。被告人王小林利用谢建平系自己的亲属及谢建平担任信贷员的职务之便，隐瞒自己不具备贷款人身份的真实情况向银行贷款，贷款数额巨大，属于情节严重，其行为构成了骗取贷款罪，但由于骗取贷款的虚假资料不是被告人王小林伪造的，被告人王小林又为贷款提供了真实、足额的抵押担保，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。综上所述，对被告人谢建平适用《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一、二款，第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人王小林适用《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第三十七条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人谢建平犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；二、被告人王小林犯骗取贷款罪，免予刑事处罚。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谢建平的刑期自2019年4月17日起至2020年4月16日止；所处罚金限在本判决生效后十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王业太审判员肖锡林审判员李迪雄二〇二〇年三月十一日法官助理周茜代理书记员郭叶秋

碫告人刘枷男犯交通肇事罪一案刑事判决书沈阳市辽中区人民法院刑事判决书（2016）辽0122刑初278号：沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2016〕269号起诉书指控被告人刘枷男犯交通肇事罪向本院提起公诉，本院于2016年8月22日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员张馨匀出庭支持公诉，被告人刘枷男到庭参加诉讼，现已审理终结沈阳市辽中区人民检察院指控，2016年6月18日2时47分，被告人刘枷男驾驶自己的辽Ａ＊＊＊＊＊号小型普通客车由东向西行驶至辽中区迎宾路马家窝棚村路口西侧时与由北向南横过道路的行人李某某、韩某某发生碰撞，致韩某某当场死亡、李某某受伤经抢救无效死亡的交通事故。经公安机关认定，刘枷男负此次交通事故的全部责任。案发后，被告人刘枷男与被害方达成谅解协议，赔偿了两方被害人家属各30万元，并取得了被害方的谅解。对指控上述事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据，证明被告人刘枷男交通肇事的事实。公诉机关认为，被告人刘枷男的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应以交通肇事罪追究其刑事责任。同时认为，被告人刘枷男肇事后在案发现场等候并积极施救，并且如实供述犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚,并可适用缓刑。被告人刘枷男对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2016年6月18日2时许，被告人刘枷男驾驶辽Ａ＊＊＊＊＊号小型普通客车由东向西行驶至辽中区迎宾路马家窝棚村路口西侧时，遇行人李某某、韩某某由北向南横过道路发生碰撞，致被害人韩某某当场死亡、被害人李某某受伤经抢救无效死亡。经鉴定，被害人李某某应为交通肇事造成重度颅脑损伤及左侧胸廓塌陷导致重度脑机能障碍伴重度内脏损伤而死亡；被害人韩某某应为交通肇事造成重度颅脑损伤及右侧胸廓塌陷导致重度脑机能障碍伴重度内脏损伤而死亡。经公安机关认定，被告人刘枷男驾车雨天超速行驶，遇行人横过道路未避让是造成本交通事故的原因，负本次事故的全部责任。肇事后，被告人刘枷男主动向公安机关报告，在事故现场等候，并如实向公安机关供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人刘枷男在保险公司赔偿限额外赔偿被害人李某某家属人民币30万元；额外赔偿被害人韩某某家属人民币30万元，并得到两方被害人家属的谅解。另查，被告人刘枷男为肇事车辆（辽Ａ＊＊＊＊＊小型普通客车）的所有人，其为该车在华泰财产保险有限公司沈阳中心支公司投保了机动车交通事故责任强制保险（保险期间自2016年1月10日0时起至2017年1月9日24时止，其中死亡伤残赔偿限额为人民币11万元、医疗费用赔偿限额为人民币1万元、财产损失赔偿限额为人民币2千元）、第三者责任保险（保险期间自2016年1月10日0时起至2017年1月9日24时止，赔偿限额为人民币100万元）。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图及照片，证明肇事现场的有关情况。2、道路交通事故认定书，证明被告人刘枷男驾车雨天超速行驶，遇行人横过道路未避让是造成本交通事故的原因，负本次事故的全部责任。3、被告人机动车驾驶证复印件、肇事车辆机动车行驶证复印件、车辆信息及肇事车辆的保险单等，证明被告人的驾驶资格、肇事车辆的信息及保险情况。4、刑事技术鉴定书，证明被害人李某某应为交通肇事造成重度颅脑损伤及左侧胸廓塌陷导致重度脑机能障碍伴重度内脏损伤而死亡；被害人韩某某应为交通肇事造成重度颅脑损伤及右侧胸廓塌陷导致重度脑机能障碍伴重度内脏损伤而死亡。5、沈阳佳实司法鉴定所道路交通事故司法鉴定意见书，证明辽Ａ＊＊＊＊＊号小型普通客车碰撞初瞬时行驶速度为61ｋｍ／ｈ等情况。6、沈阳佳实司法鉴定所司法鉴定检验报告书，证明在被告人刘枷男静脉血中未检出酒精（乙醇）。7、案件来源、抓捕经过及侦破报告，证明本案系被告人刘枷男肇事后主动向公安机关报告，并在事故现场等候处理的的情况。8、常住人口基本信息，证明被告人刘枷男的自然情况。9、沈阳市公安局辽中分局西街派出所证明，证明被告人刘枷男案发前无刑事犯罪记录。10、谅解书、协议书、收条、授权委托书及被害人法定继承人的身份信息，证明被告人刘枷男赔偿被害人家属经济损失，并获得谅解的情况。11、被告人刘枷男的供述，2016年6月18日2时47分左右，我驾驶辽Ａ＊＊＊＊＊号小型普通客车从沈阳市内回辽中，当时由东向西行驶，当车行驶至辽中区迎宾路马家窝棚村路口西侧，因为下雨视线不好，我突然发现我车前有两名行人，由北向南横过道路，男的在前面走，女的在后面，我踩刹车已经来不及了，我车撞在两名行人身上，把男的撞飞了，我停车下车后，我先120、122120急救车到达现场后告诉我女的已经死亡了，男的被送到医院了，交警到现场后，勘查完现场，把我带到交通队了。两名行人与我车的前部接触到了。当时我车上就有我自己。我有驾驶证、准驾车型是Ｃ1，我的车有强制险和100万元的商业险。以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定本院认为，被告人刘枷男违反交通运输管理法规，发生交通事故，致二人死亡的后果，负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪，应予处罚。公诉机关指控被告人刘枷男犯交通肇事罪成立，应予支持。鉴于被告人刘枷男肇事后主动向公安机关报告，在事故现场等候，并如实向公安机关供述了自己的罪行，系自首，且能于案发后主动赔偿被害人家属的经济损失，并已取得被害人家属的谅解，对其可从轻处罚。结合本案实际，被告人刘枷男符合适用缓刑的条件，故对其可适用缓刑。本院为维护公共安全及保护公民的生命健康权，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人刘枷男犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长姜维娜审判员王爽人民陪审员王雪岩二〇一六年九月十二日书记员赵天聪

ꈀ某某危险驾驶一审刑事判决书云南省景洪市人民法院刑事判决书（2016）云2801刑初字683号：景洪市人民检察院以景检公诉刑诉字（2016）第683号起诉书指控被告人刀某某犯危险驾驶罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，景洪市人民检察院检察员白洁、被告人刀某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人刀某某于2016年7月22日饮酒后驾驶无号牌普通二轮摩托车沿景洪市勐海路由南向北行驶，7时50分许行至景洪市某转盘处时，被景洪市公安局执勤民警当场查获。经鉴定，被告人刀某某案发时血液中乙醇定性检出乙醇成分，定量为266.96ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人刀某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、查获经过；户口证明、违法人员前科核查；驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单；鉴定聘请书、西双版纳明信司法鉴定中心出具的［2016］法毒检字第975号人体血液中乙醇检验报告书及鉴定意见通知书；现场检测报告书、当事人血样提取登记表、血样提取照片；安交通管理行政处罚决定书、道路交通违法照片、公安交通管理行政强制措施凭证；被告人刀某某在公安机关的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人刀某某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刀某某归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综合被告人的各项量刑情节，本院决定对被告人从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人刀某某犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王燕人民陪审员付桂珍人民陪审员黄建明二〇一六年十二月三十日书记员四大