湖南省娄底市中级人民法院刑事判决书（2020）湘13刑终170号原公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。上诉人（原审被告人）谢建江，男，1962年12月29日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，娄底市418地质队下岗职工，住湖南省娄底市娄星区。曾因犯非法拘禁罪被娄底市娄星区人民法院判处管制一年。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，2018年5月15日被刑事拘留，同月25日被取保候审。2019年12月25日经娄底市娄星区人民法院决定逮捕，同日被执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人周魏，湖南晨晖律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民法院审理湖南省娄底市娄星区人民检察院起诉指控被告人谢建江犯非法侵入住宅罪一案，于2019年12月26日作出（2019）湘1302刑初508号刑事判决。宣判后，原审被告人谢建江不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人谢建江，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年9月30日，被告人谢建江因债务纠纷未经房主刘某1允许，喊开锁师傅打开被害人刘某1位于娄底的屋门，并更换门锁，接其85岁的母亲李某2一起居住在该房内。期间，刘某1父子多次要求谢建江及其家人离开，谢建江要求对方还钱才离开。自2017年9月30日开始，谢建江及其家人一直强行居住在娄底刘某1家里，居住期间致刘某1家部分财物损坏。经鉴定，被损坏财物价格为4015元。刘某1一方报警后，民警多次做谢建江工作，谢建江拒不配合民警搬离该房。直至2018年5月15日，谢建江被刑事拘留后，谢建江的家人才将谢建江的母亲接回。2018年5月15日，民警电话通知被告人谢建江到公安机关接受调查，谢建江到案后对上述犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人谢建江在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证的立案决定书、接报案登记表、户籍资料、视频资料、现场检测报告书、入所体检表、报告、承诺书、情况说明、刑事判决书、到案情况说明、现场勘验笔录、现场照片、质证意见、银行交易流水、离婚协议书、举证目录、借条、民事判决书、娄底市房屋所有权登记审批表、住房转让协议书、证明、双方协商书、住房买卖合同、协议书、调解笔录、价格认定结论书、证人刘某2、罗某、李某1、谢某1、谢某2、谢某3的证言、被害人刘某1的陈述、被告人谢建江的供述和辩解等证据在案作证。原审法院认为，被告人谢建江因债务纠纷非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人谢建江案发以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人谢建江是因为追讨合法债务而引发，事出有因，可酌情从轻处罚。因被告人的行为造成被害人房屋内的财物损失，应当予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人谢建江犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。二、责令被告人谢建江赔偿被害人刘某1经济损失人民币四千零一十五元。宣判后，原审被告人谢建江不服，向本院提出上诉。其上诉理由为：他主观上没有非法侵入被害人住宅的故意，他的目的只是想要回债务，有合法理由而不是意图破坏被害人的生活安某。本案情节轻微，未达到非法侵入他人住宅严重影响他人生活或造成严重经济损失的程度。他的行为不构成非法侵入住宅罪。请求二审法院改判无罪。谢建江的辩护人提出：谢建江进入刘某1住宅是依据刘某2书面承诺而采取的监管行为，并没有实质侵犯住宅人的安某权，情节轻微，不构成非法侵入住宅罪。经审理查明,原审认定事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。

朱江非法侵入住宅一审刑事判决书云南省芒市人民法院刑事判决书（2019）云3103刑初242号：芒市人民检察院以芒检一部刑诉〔2019〕214号起诉书，指控被告人朱江犯非法侵入住宅罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。芒市人民检察院指派检察员蒋金周、检察官助理张晓军出庭支持公诉，被告人朱江到庭参加诉讼。现已审理终结芒市人民检察院指控：2019年6月6日23时45分许，被告人朱江到被害人景某租住的芒市商铺商住一体楼（即雪妆化妆品店）门口，未经被害人景某允许，强行拉开卷帘门进入该商铺，并对被害人实施殴打。被告人将被害人手机及其他物品损坏，经认定被损坏物品价值人民币4458元。针对上述指控，公诉机关向本院提交如下证据：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人朱江未经允许强行进入被害人住处，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人朱江对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明：2019年6月6日23时45分，被告人朱江到被害人景某租住的芒市商铺商住一体楼雪妆化妆品店门口，未经允许强行拉开卷帘门进入该商铺，拉扯被害人景某，将其手机及店内物品损坏。经认定，被损坏物品价值及修复费用共计人民币4458元。另查明，黄某报警后，民警在现场抓获被告人朱江,其对犯罪事实供认不讳。上述事实，有下列当庭举证、质证的证据予以证实：1.物证照片，证实被告人朱江损坏物品的外观形态。2.受案登记表、立案决定书，证实案件来源及立案情况。3.户口证明，证实被告人朱江的主体身份情况。4.接受证据材料清单、德宏州中医医院病情证明、发货单、收据，证实被害人景某受伤情况、损坏物品的价格及维修费用。5.执法办案区使用情况登记表，证实被告人朱江在执法办案区人身检查无异常。6.抓获经过，证实民警在现场抓获被告人朱江的经过。7.证人黄某的证言，证实2019年6月6日23时46分许，被害人景某在微信上说被告人朱江来芒市雪妆化妆品店找她，让其过去。其看见他俩在吵架，就报警了。8.证人浦某的证言，证实案发当晚其听见一个男子在被害人景某的店门口大叫，后卷帘门被打开，看见景某跑出来又被男子拉进店里，有砸东西的声音。9.被害人景某的陈述，证实被告人朱江把其租住商铺的门拉坏，冲进住处对其拳打脚踢，砸坏手机、电脑、化妆品等物品的经过。10.被告人朱江的供述，证实其未经同意强行进入被害人景某居住的铺面，用手抓伤景某，砸了店内的物品。11.鉴定聘请书、芒发改价认［2019］150号价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经芒市发展和改革局价格认证中心认定，被损坏物品价值及修复费用共计人民币4458元。鉴定意见已告知被告人朱江、被害人景某，均无异议。12.现场勘验笔录、平面示意图、现场勘验照片，证实侦查机关对位于芒市兴昌农贸市场3号商铺的案发现场进行勘验的情况。13.当场盘问、检查笔录，证实侦查人员对被告人朱江进行盘问、检查的情况。14.人身检查笔录、伤情照片，证实侦查人员对被害人景某进行人身检查的情况。15.现场检测报告书、人民警察证复印件、尿检照片，证实经现场检测，被告人朱江的尿液吗啡、冰毒呈阴性。16.现场辨认笔录、现场辨认照片，证实被告人朱江对非法侵入住宅的地点进行辨认。17.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实被告人朱江、被害人景某相互辨认出对方；证人黄某辨认出被告人朱江、被害人景某。18.视频监控光盘，证实案发现场情况。19.同步录音录像光盘，证实侦查机关取证程序合法。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认，并作为定案依据本院认为，被告人朱江未经允许强行侵入他人住宅，其行为已触犯刑律，构成非法侵入住宅罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役。被告人朱江明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实，应当视为自动投案，可以从轻或者减轻处罚。结合被告人朱江犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下被告人朱江犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2020年2月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长段丽红人民陪审员张俊忠人民陪审员李斌二〇一九年十月十八日书记员杨利玭

康某元犯滥伐林木案一审刑事判决书贵州省从江县人民法院刑事判决书（2017）黔2633刑初11号：从江县人民检察院以从检公诉刑诉［2017］11号起诉书指控被告人康某元犯滥伐林木罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。从江县人民检察院指派检察员李前进出庭支持公诉，被告人康某元到庭参加了诉讼。现已审理终结从江县人民检察院指控：2014年3月6日，被告人康某元承租吴某1位于从江县往洞镇朝利村“几腊”坡。2015年12月，康某元为栽种杉树，在没有办理采伐许可证的情况下，擅自将“几腊”坡上的杂树砍伐。经从江林业调查规划设计队鉴定，该坡被采伐树木的蓄积为30.6714立方米。庭审查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。另查明，被告人康某元因犯盗窃罪、故意毁坏公私财物罪，于1995年12月7日被从江县人民法院判处有期徒刑5年，于1999年11月9日减刑释放。2016年7月21日，被告人康某元在接到从江县森林公安局的电话通知后，主动到指定的地点等待接受讯问，并如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人康某元在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人康某元的户籍证明，到案经过说明，本院（1995）从刑初字第52号刑事判决书，从江县往洞镇林业站、朝利村民委证明和照片证实滥伐山场已重新种植杉树；提取物证笔录及照片，现场勘验笔录、图及照片，辨认现场笔录及照片；证人吴某1、吴某2、吴某3的证言；从江林业调查规划设计队的鉴定意见书；被告人康某元的供述及辩解等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人康某元违反森林法的规定，在没有办理林木采伐许可证的情况下，滥伐林木蓄积30.6714立方米，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人康某元犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。被人康某元有犯罪前科，本应对其从严惩处。鉴于被告人康某元在接到公安机关的电话通知后，主动到指定地点等待接受讯问，并如实供述其犯罪事实，系自首，具有法定从轻或减轻处罚情节，可对其从轻处罚。被告人的犯罪目的是为种植更有经济价值的杉树，并已全部种植完毕，其犯罪情节较轻，且有自首情节，确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，亦对所居住的村庄没有重大不良影响。为维护社会管理秩序，保护森林资源不被非法破坏，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人康某元犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2000元（已缴纳）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员潘永和二〇一七年二月六日书记员吴月英

被告人吕炎珍犯窝藏罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书山西省闻喜县人民法院刑事判决书（2018）晋0823刑初125号：山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉［2018］108号起诉书指控被告人吕炎珍犯窝藏罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员梁学斌出席法庭支持公诉，被告人吕炎珍及其辩护人孙永贤到庭参加诉讼。现已审理终结山西省闻喜县人民检察院指控：1、2018年2月中旬的一天，犯罪嫌疑人张某某为了躲避公安机关抓捕，来到被告人吕炎珍家中，谎称自己的房地产生意与他人发生纠纷来此躲避，藏匿至3月底时，张某某明确告知吕炎珍其为上网在逃人员，被告人吕炎珍继续同意张某某居住在其家中一楼客房内至4月7日被公安机关抓获。2、2018年4月7日，闻喜县公安局民警在侯马市望桥街被告人吕炎珍家中将张某某抓获，民警对该处进行搜查时，发现并扣押了一件青铜鼎。2018年4月11日，经山西省文物交流中心鉴定，被扣押的青铜鼎为国家二级文物。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书，户籍证明，到案经过，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，辨认笔录及照片，鉴定聘请书，山西省打击文物犯罪专项行动“6.03”专案涉案文件集中鉴定、山西省打击文物犯罪专项行动涉案文物集中鉴定工作概述、国家文物局关于指定第二批涉案文物鉴定评估机构的通知、山西省文物交流中心涉案文物鉴定书，闻喜县公安局桐城派出所证明，闻喜县公安信息网信息，现场勘验笔录、现场图及照片，证人张某某、王某的证言，被告人吕炎珍的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人吕炎珍明知张某某是犯罪在逃人员仍为其提供住所，帮助其逃避公安机关的抓捕；藏匿国家禁止经营的二级文物，不能说明其合法来源，其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百一十条、三百一十二条、六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚追究刑事责任。被告人吕炎珍对起诉书指控其犯窝藏罪的事实供认不讳，对指控其犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不予供认，以青铜鼎是其前夫王某某放在家里，自己当时不知情，发现后自己带到侯马市古玩市场问价时说是假东西，自己放在家里，怕前夫向其讨要为其辩解。辩护人认为，公诉机关指控被告人吕炎珍犯窝藏罪不持异议。认为被告人吕炎珍一贯表现良好，无犯罪记录，系初犯、偶犯，是碍于亲戚关系才没有直接拒绝张某某。归案后，认罪态度好，有悔罪表现，应从轻处罚。认为被告人吕炎珍主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得最的故意，涉案的青铜鼎是其前夫王某某花钱所购买，王某某有收藏证，从合法的经营场所古玩市场购买，不能证明是违法所得，其行为不构成犯罪。经审理查明，2018年2月中旬的一天，公安部通缉（Ａ级）的犯罪嫌疑人张某某为了躲避公安机关抓捕，到被告人吕炎珍家中躲藏，刚开始谎称自己的房地产生意与他人发生纠纷来此躲避，藏匿到3月底时，张某某明确告知吕炎珍自己是上网在逃人员，被告人吕炎珍仍继续同意张某某居住在其家中一楼客房内，至4月7日被公安机关抓获。另查明，公安民警在被告人吕炎珍家进行搜查时，发现并扣押了一件青铜鼎。2018年4月11日，经山西省文物交流中心鉴定，被扣押的青铜鼎为国家二级文物。被告人吕炎珍明知该青铜鼎是王某某从古玩市场购买，仍然予以窝藏，在公安人员调查时，继续隐瞒该青铜鼎的来历。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，主要内容：2018年4月7日，闻喜县公安局民警在侯马市吕炎珍家中抓获公安部Ａ级通缉令通缉的在逃人员张某某时，并发现吕炎珍有涉嫌窝藏的重大嫌疑，当日立案侦查。闻喜县公安局侦查员在侦办吕炎珍涉嫌窝藏一案中发现吕炎珍有涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的重大嫌疑，于2018年5月27日立案侦查。2、户籍证明，主要证实被告人吕炎珍的身份情况。3、到案经过，主要内容：2018年4月7日16时许，闻喜县公安局民警任某某、杨某某在侯马市望桥街将公安部Ａ级通缉逃犯张某某当场抓获，之后将涉嫌窝藏罪的吕炎珍抓获。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，主要证实2018年4月7日，闻喜县公安局侦查员在侯马市望桥街桥头某村吕炎珍家中搜查时，发现在其家中二楼阳台西南角一纸箱内搜出一件青铜鼎（三足，高约24厘米，鼎口直径约18厘米），予以扣押。对张某某持的小米手机予以扣押。5、辨认笔录及照片，主要内容：2018年4月12日，被告人吕炎珍辨认出3号手机就是犯罪嫌疑人张某某在其家时使用的手机。2018年5月16日，经被告人吕炎珍辨认，确认出闻喜县公安局民警在其家依法搜查并扣押的青铜鼎。确认出窝藏犯罪嫌疑人张某某的具体位置位于侯马市望桥街桥头某村的自己家中一楼的客房内。确认出放置青铜鼎的具体位置位于侯马市望桥街桥头某村的家中。6、鉴定聘请书，主要内容：2018年4月11日闻喜县公安局委托山西省文物鉴定站对该局在侦查过程中依法扣押的物品是否为文物以及文物等级进行鉴定。山西省打击文物犯罪专项行动“6.03”专案涉案文件集中鉴定、山西省打击文物犯罪专项行动涉案文物集中鉴定工作概述、国家文物局关于指定第二批涉案文物鉴定评估机构的通知、山西省文物交流中心涉案文物鉴定书，主要内容：经山西省文物交流中心鉴定，该铜器为兽面纹青铜鼎，核定时代为商代，核定级别为二级文物。闻喜县公安局桐城派出所证明，主要内容：通过在山西公安警务信息综合应用平台、全国违法犯罪人员信息库、全国在逃人员信息库中查询，除2018年4月7日因涉嫌窝藏罪被闻喜县公安局刑事拘留前，未发现被告人吕炎珍其他违法犯罪记录。闻喜县公安信息网信息，主要证实张建军、张某某系公安部发布公缉［2018］1号通缉令（Ａ级）。现场勘验笔录、现场图及照片，主要证实2018年5月16日，闻喜县公安局对窝藏公安部Ａ级通缉的在逃人员张某某的场所进行勘查，现场已变动，未见异常。证人张某某的证言及辨认笔录，主要内容：2016年6月7日，早上，邱某某打电话联系我让我到某某庄村的一户家里和邱某某、张某某2、张某某3商量着怕公安人员查侯某某的事情会牵连上我们，我们就决定外出躲避一段时间，我们商量从邱某某卡上取4万元，每人分1万元，然后在闻喜县桐城镇王顺坡村口附近乘坐侯某某2妻子朱某某开着的一辆白色ＳＵＶ越野车来接我们，之后一起去了山东。后来我们打听到我们四个都没有被公安机关上网追逃，就又返回闻喜了。回到闻喜当日，我回家看望了一下父母，由于害怕公安机关找我，就又去了洛阳、三门峡、河津等地躲避公安机关。2016年12月前后我打听到我被公安机关上网追逃了，就更害怕了，就到临汾市的吉县、乡宁等地躲避公安机关的抓捕，到了2017年年底的时候我就去了我朋友吕炎珍（经辨认，确认）家，在吕炎珍家一直待到被公安机关抓获。吕炎珍和我是同学关系，我们在结婚前谈过对象，我还知道她丈夫因为盗掘古墓葬被判刑了，所以我就去她家了，刚开始我给吕炎珍说我因为开发房地产和别人发生了些纠纷，需要在她家躲一段时间。2018年3月前后，我被公安部列为Ａ级逃犯后我就告诉了吕炎珍，说我被公安机关上网追逃了，但是我没有给她说我是公安部Ａ级逃犯。吕炎珍问我怎么办，我给她说，如果她不留我，我就去投案了，吕炎珍对我说让我找关系和公安机关说好后再投案。在吕炎珍家期间，我住在她家一楼的那个房间，平时吃饭是由吕炎珍做饭，生活用品及香烟是我让吕炎珍帮我出去购买的。吕炎珍家还有一个女儿，她女儿不知道我被上网，我们没给她说过，吕炎珍只是让他女儿管我叫舅舅。2018年4月3日，吕炎珍对我说她哥明天要给她家贴瓷砖，我在她家不方便，让我先回避一下，我就去了运城市盐湖区安邑的张某某4家，之后又回到侯马了。吕炎珍知道我被上网追逃后就想赶我走，她不好意思说，她哥给她贴瓷砖只是一个借口。证人王某的证言及辨认笔录，主要内容：闻喜县公安局在2018年4月7日在侯马市望桥街桥头某村抓走了张某某（经辨认，确认）和我母亲吕炎珍，我当时在场。张某某在我家呆了几个月，但是直到他被抓前，我都不知道他的身份，不知道他叫张某某，我母亲吕炎珍让我给他叫舅舅。我见过我母亲给他叫哥，我想他们是朋友关系。张某某来过我家两次，第一次是2018年2月份快过年的时候一天晚上8、9点的时候，张某某敲我家门，当时是我妈开的门，他背着一个双肩包，穿什么衣服我想不起来了，在我家住了大概有半个月时间，有时候他在我家做做饭，洗洗他自己的衣服，他大部分时间都在我家的一楼的房间住着，我记得过完年后他走的。第二次就是最近，4号的时候我舅来我家给我家抹墙，晚上住的就是张某某上次睡的那个卧室，5号早上我舅走的，这个两天我早上7点多出去跑步，回家后上二楼学习准备考试，今天民警到我家找张某某的时候我才知道他在我家住着，所以想着他应该是这两天来的我家。我家里平时就我和我母亲吕炎珍在，我没有见过有人到我家找过张某某。张某某有时也外出，基本上都是晚上出去，因为我平时住二楼，我对他没有那么关心，所以有时候他外出之类的事情我也不清楚。我和张某某见面最多给他叫声舅舅，除此之外我基本上不和他说话。我和我母亲吕炎珍基本上不怎么沟通，我们彼此不过问对方的事情。直到张某某被抓我才知道他是逃犯，之前我真的不知道。我母亲是否知道他是逃犯，我不清楚。2018年4月7日，闻喜县公安局对我家住处进行搜查，我当时在场，民警在我家搜查发现了一个青铜鼎，三条腿，看上去像锅一样，之后被扣押拿走了。我都不知道我家里有这东西，从来没有见过。我父亲何时在汉中监狱服刑，自己不知道。我妈瞒着我，没有给我说，去年还是无意中听亲戚说我父亲进了监狱。证人王某某的证言，主要内容：自己与吕炎珍于1994年结婚，与吕炎珍共同居住在侯马市望桥街桥头某村。2013年7、8月份，自己从西安东门古玩市场一家古玩店里购买了一件青铜鼎，当时花了12万，回来后一直放在家里二楼楼梯下的立柜上，自己服刑前还一直放在那里，吕炎珍知道是我花钱购买，但不知道真假。被告人吕炎珍2018年4月12日的供述及辨认笔录，主要内容：我是闻喜县某某庄村人，我当时在某庄村上初中的时候认识的张某某（经辨认，确认），后来张某某在3531工厂向我提出过交往，我拒绝了他后来张某某娶了我娘家嫂子的妹妹后我们就没有再联系过。2018年2月13日前后的一天下午，一个不显示号码的电话给我手机打电话，我接通后对方告诉我他是张某某，张某某问我在家吗，想见我一下，我就告诉了他我家的住址，半个小时后张某某到了我家，对我说他的房地产和别人发生了纠纷，想在我家住几天，我就让他住在我家一楼的客房里，住了两天后，因为要过春节，我想到我的亲戚要来串门，张某某在我家不方便，就告诉了张某某，看他怎么办，张某某告诉我说春节的时候不在我家住，就这样到了除夕那天，张某某就离开我家了。2018年3月2日前后，张某某又来到我家，我们一起聊天，到了晚上张某某在我家吃完饭后，张某某对我说他之前告诉我他房地产纠纷的事情是假的，其实他是因为买卖古董的事情被公安机关上网追逃了才住我家的。我告诉他一直躲着也解决不了问题，让他去自首，他说等他考虑考虑再说。我因为感到害怕，就对他说不要把我和我女儿连累了，我一旦被公安机关抓了，我女儿就没有人管了。张某某说他不会连累我，之后我们再也没有说过这事。到了2018年4月1日的时候，我给张某某说我哥哥吕某某要到我家给我修补墙面，他在我家不方便，张某某说他一、两天就会离开。2018年4月3日我出去办事回到家时看到张某某不在我家，后来问了我女儿知道张某某离开我家了。2018年4月6日晚上10点多的时候，张某某又来到我家，因为时间太晚了，我就让他去之前居住的客房去睡觉，我就上楼去睡觉了。第二天早上一大早我就和女儿出去买东西了，到了中午我和我女儿回到家把饭做好后叫张某某起床吃饭时，张某某说他想再睡一会，我就把饭给他留在了餐厅里，我就去忙自己的事情了，到了下午的时候公安局的民警就到了我家，把我和张某某还有我女儿都带到了闻喜县公安局。知道他是逃犯后还让他住在我家的原因是我自己忙的没有时间理会他的事情，再就是我面子上过不去，我不好意思赶他走，也不好意思检举揭发。张某某在我家居住期间吃饭都是我做的，洗漱用品是他自己的带的，其余的都是我家的，我给张某某提供了住宿和吃饭，还帮他买了一次香烟，他在我家居住期间用过我的那部小米手机，有没有使用我不清楚，那个手机上没有ＳＩＭ卡，他在我家居住期间不多出去活动，大多时间居住在他的客房，后来我知道他是因为被公安机关上网追逃了，所以不敢多出去活动。2018年4月12日的两次供述，主要内容：公安民警依法从自己家中搜出的青铜鼎是自己花185元从侯马市古玩市场购买的。2018年5月16日、28日的两次供述，主要内容：2018年4月7日闻喜县公安局民警在我家将公安部Ａ级通缉令通缉的在逃人员张某某抓获，民警依法对我家进行搜查时发现并扣押了一件青铜鼎，经山西省文物交流中心鉴定，该件青铜鼎属于国家二级文物。2014年春的一天，我在位于侯马市望桥街某村的住处打扫卫生的时候，在二楼小院一个大箱子里发现了这件青铜鼎，我就将这件青铜鼎一直放在那里。2015年的一天，我将这件青铜鼎拿到侯马市某某古玩市场里问经营古玩店的老板这件青铜鼎是不是真的，有一名开古玩店的男子告诉我这件青铜鼎是个“新东西”（假的），我就把它带回了家，并将它一直放在二楼小院的那个大箱子里。这件青铜鼎应该是王某某的，我和王某某1994年举行过婚礼，但是一直没有领结婚证，我和王某某在2012年购买了侯马市望桥街桥头某村的房子，当时这栋房子只有我和王某某居住，这件青铜鼎应该是王某某的。王某某现在陕西汉中监狱服刑，我是2015年前后听我女儿说他父亲王某某因盗墓被关押在陕西省汉中监狱。我怕王某某从监狱回来后向我要这件青铜鼎，所以没有上交侯马市文物局。把这件青铜器拿到古玩市场验真假是因为我当时家里缺钱，想把这件青铜鼎拿到古玩市场卖钱花，结果别人说这是个高仿“新东西”，我就将这件青铜鼎放在了家里。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定本院认为，被告人被告人吕炎珍明知张某某涉嫌犯罪，为躲避公安机关抓捕，仍为其提供住所和食物，帮助其逃避公安机关抓捕，其行为已构成窝藏罪；明知私藏的青铜鼎是其丈夫王某某非法购买，仍故意隐瞒、窝藏，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。关于辩护人所提被告人吕炎珍的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人吕炎珍在与王某某同居生活期间，明知王某某使用金钱购买青铜鼎并存放在家中，案发后，在公安机关调查讯问过程中，先谎称自己花168元从侯马古玩市场购买，后又称是其前夫王某某放在家中。自己辩解王某某在监狱服刑，是听女儿说才知道王某某因盗掘古墓葬被判刑，与其女儿王某的证言又相互矛盾，具有隐瞒事实真相的故意，故对其所提辩解意见及辩护人所提此节辩护意见均不予采纳。关于辩护人所提王某某取得收藏证，有合法的收藏权，青铜鼎系王某某从古玩市场购买，无法证明王某某持有的青铜鼎是违法所得的辩护意见。经查，《中华人民共和国文物保护法》第五十条规定，文物收藏单位以外的公民、法人和其他组织可以收藏通过下列方式取得的文物：（一）依法继承或者接受赠与；（二）从文物商店购买；（三）从经营文物拍卖的拍卖企业购买；（四）公民个人合法所有的文物相互交换或者依法转让；（五）国家规定的其他合法方式。文物收藏单位以外的公民、法人和其他组织收藏的前款文物可以依法流通。第五十一条规定，公民、法人和其他组织不得买卖下列文物：（一）国有文物，但是国家允许的除外；（二）非国有馆藏珍贵文物；（三）国有不可移动文物中的壁画、雕塑、建筑构件等，但是依法拆除的国有不可移动文物中的壁画、雕塑、建筑构件等不属于本法第二十条第四款规定的应由文物收藏单位收藏的除外；（四）来源不符合本法第五十条规定的文物。第三条规定，珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。本案中，被告人吕炎珍丈夫王某某证明自己是从西安古玩市场购买，并非经国家批准经营文物商店购买，且不能提供登记证明，涉案文物经鉴定为二级文物，属于文物保护法禁止买卖的珍贵文物，故对辩护所提辩护意见不予采纳。鉴于被告人吕炎珍与王某某系同居关系，掩饰的文物已被收缴，未造成文物流失，犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第三百一十二条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吕炎珍犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免于刑事处罚，决定执行有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月7日起至2019年4月6日止。）二、违法所得青铜鼎一件予以没收，由公安机关依法上缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张登云人民陪审员刘新龙人民陪审员柴正海二〇一八年十月十九日书记员王红丽

罗某交通肇事罪一审刑事判决书宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院刑事附带民事判决书（2019）宁0502刑初147号：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检公诉刑诉［2019］136号起诉书指控被告人罗某犯交通肇事罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本案在审理过程中，附带民事诉讼原告人马某1、田某、马某3、马某4、马某6、马某7提起了附带民事诉讼。2019年6月27日，宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检公诉延［2019］18号延期审理建议书建议对该案延期审理，同日本院决定延期审理。2019年7月25日，宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检公诉恢审［2019］21号恢复庭审建议书建议对该案恢复审理，同日本院决定恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年8月19日公开开庭合并审理了本案。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派检察员秦某出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人马某1、田某、马某3及其共同委托诉讼代理人张某，马某4、马某6及其共同委托诉讼代理人孔某，马某7及其委托诉讼代理人刘某、陈某，被告人罗某及其辩护人谢某，附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司的委托诉讼代理人马某8到庭参加诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院起诉指控，2018年11月21日7时15分许，被告人罗某驾驶×××号小型普通客车沿迎大线由南向北行驶至迎大线43ＫＭ＋500Ｍ路段处，与同向前方马某5驾驶的三轮电动车载马某2、马某3行驶时相撞，造成马某5、马某2当场死亡，马某3受伤，两车损坏的交通事故。事故发生后，罗某委托李某拨打110报警电话，并在现场等待。经鉴定，马某5系交通事故致伤后颈椎骨折致颈脊髓损伤而死亡；马某2系交通事故致伤后闭合性颅脑损伤而死亡；马某3的人体损伤程度为重伤一级。中卫市公安局交通警察支队沙坡头区交警二大队出具的《道路交通事故认定书》认定：罗某负此次交通事故的全部责任，马某5、马某2、马某3无责任。据此，公诉机关指控被告人罗某违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致二人死亡、一人重伤一级，且负事故的全部责任，情节特别恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人罗某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。提出对被告人罗某判处三年至五年有期徒刑的量刑建议。提供书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验笔录等证据支持公诉。附带民事诉讼原告人马某1、田某、马某3提出：1.依法追究被告人罗某交通肇事罪的刑事责任；2.判令被告人罗某因马某2死亡向原告人马某1、田某赔偿各项经济损失共计683888.90元，其中：死亡赔偿金589446元，丧葬费36389.50元，丧葬事宜误工费6053.40元，丧葬事宜交通费2000元，精神抚慰金50000元；3.判令被告人罗某向原告人马某3赔偿各项经济损失共计841697.24元，其中：医疗费182965.84元，住院伙食补助费10600元，伤残赔偿金589446元，护理费27686.40元，营养费4500元，交通费1000元，就餐费7500元，住宿费9936元，鉴定费1600元，病案复印费300元，生活及护理用品费6163元；4.判令中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司对上述经济损失在交强险及商业险的范围内承担直接支付责任。提交道路交通事故认定书、户籍注销证明、住院病案、医疗费收据、户口本、司法鉴定意见书等证据支持其诉讼请求。附带民事诉讼原告人马某4、马某6提出：1.依法追究被告人罗某交通肇事罪的刑事责任；2.判令被告人罗某向原告人马某4、马某6赔偿各项经济损失共计648367.60元，其中：死亡赔偿金589446元，处理丧葬事宜人员误工费6921.60元，处理丧葬事宜人员交通费2000元，精神抚慰金50000元；3.判令中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司对上述经济损失在交强险及商业险的范围内承担直接支付责任。提交户籍注销证明、村民委员会证明等证据支持其诉讼请求。附带民事诉讼原告人马某7提出：1.依法追究被告人罗某交通肇事罪的刑事责任；2.判令被告人罗某向原告人马某7赔偿各项经济损失共计725196.10元，其中：死亡赔偿金589446元，丧葬费36389.50元，处理丧葬事宜人员误工费6921.60元，处理丧葬事宜人员交通费2000元，被扶养人生活费40439元，精神抚慰金50000元；3.判令中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司对上述经济损失在交强险及商业险的范围内承担直接支付责任。提交村民委员会证明、照片等证据支持其诉讼请求。被告人罗某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及出示的证据均无异议。被告人罗某提出对其判处缓刑的量刑意见。辩护人提出被告人罗某有自首情节、赔偿被害人部分经济损失并有继续赔偿的意愿，可对其从轻处罚判，对被告人罗某判处三年以下有期徒刑的辩护和量刑意见。辩护人提出附带民事诉讼原告人马某4、马某6与马某7存在重复诉讼，附带民事诉讼原告人马某4、马某6提交的范湾村民委员会证明与本案没有关联性；附带民事诉讼原告人马某7提交的证明、照片不能证明其与被害人马某5系夫妻关系，提交的户口本与本案没有关联性。附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司提出交通事故认定书中涉案×××号车辆与在其公司投保的×××号车辆大架号一致，系同一车辆。该车辆在其公司投保交强险和50万元商业三责险。事故发生后，其公司已在交强险范围内垫付医疗费10000元，伤残限额内垫付76221.92元，支付马某2的丧葬费36000元，支付马某5丧葬费36000元，共计158221.92元。其公司会在保险限额内进行相应赔付。经审理查明：2018年11月21日7时15分许，被告人罗某驾驶×××号小型普通客车沿迎大线由南向北行驶至迎大线43ＫＭ＋500Ｍ路段处，与同向前方马某5驾驶的三轮电动车载马某2、马某3行驶时相撞，造成马某5、马某2当场死亡，马某3受伤，两车损坏的交通事故。事故发生后，罗某委托李某拨打110报警电话，并在现场等待。经鉴定，马某5系交通事故致伤后颈椎骨折致颈脊髓损伤而死亡；马某2系交通事故致伤后闭合性颅脑损伤而死亡；马某3的人体损伤程度为重伤一级。中卫市公安局交通警察支队沙坡头区交警二大队出具的《道路交通事故认定书》认定：罗某负此次交通事故的全部责任，马某5、马某2、马某3无责任。被害人马某3因交通事故受伤后于2018年11月21日在中卫市人民医院花费门诊医疗费5596.70元，在宁夏医科大学总医院花费门诊医疗费4532.80元；于2018年11月21日至2018年12月29日、2019年4月10日至2019年4月29日、2019年5月7日至2019年5月24日、2019年7月30日至2019年8月6日在宁夏医科大学总医院住院治疗，分别花费住院医疗费134907.34元、11687.70元、9739.26元、7266.10元；于2019年7月1日至2019年7月26日在中卫市人民医院住院治疗，花费住院医疗费9285.94元，共计住院治疗106天，花费医疗费183015.84元。主要诊断：多发性骨折：1.颈脊髓损伤并四肢不全瘫2.胸脊髓损伤3.胸3、4椎体骨折并椎管狭窄4.颈7－胸9椎体损伤；急性闭合性腹部损伤：脾挫裂伤；急性闭合性胸部损伤：1.双肺挫伤2.肺部感染3.双侧胸腔积液；急性闭合性颅脑损伤：1.蛛网膜下腔出血2.皮下血肿3.右侧头皮裂伤；急性呼吸衰竭。银川市第二人民医院司法鉴定中心受本院委托，于2019年7月2日出具银川市二院司鉴中心［2019］临鉴字第082号《法医临床司法鉴定意见书》，评定被害人马某3为Ⅰ（壹）级伤残，附Ⅸ（玖）级伤残，营养期为90日，护理期自受伤之日起至评残前一日。事故发生后，被告人罗某向被害人马某3家属支付医疗费50000元。附带民事诉讼原告人马某1、田某系被害人马某2父母。附带民事诉讼原告人马某4、马某6系被害人马某5兄弟。附带民事诉讼原告人马某7与被害人马某5系共同生活关系，没有办理婚姻登记，共同生活期间双方未生育子女。被告人罗某驾驶的车牌号为×××、车架号为ＬＶＺＡ53Ｐ94ＧＣ703769的小型普通客车在附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司投保机动车交通事故责任强制保险、500000元机动车商业第三者责任保险和不计免赔率，保险期间自2018年1月11日13时起至2019年1月11日13时止，事故发生时在保险期间内。附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司在事故发生后，向马某3在交强险范围内垫付医疗费10000元、伤残赔偿金76221.92元，支付马某2丧葬费36000元，支付马某5丧葬费36000元，共计158221.92元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证明：一、公诉机关出示的证据（一）书证1.人口基础信息，证明被告人罗某已达到法定刑事责任年龄；2.受案登记表、122案件信息、到案经过，证明2018年11月21日7时20分，李某报案，民警接110指令后到达案发现场，罗某在案发现场，无逃跑、反抗等行为，到案后如实供述了自己的犯罪事实；3.驾驶人信息查询结果单、机动车驾驶证，证明被告人罗某有驾驶证，准驾车型为Ｂ2；4.机动车信息查询结果单，证明车牌号为×××号小型汽车的机动车所有人为罗开荣；5.道路交通事故认定书，证明罗某负此次事故的全部责任，马某5、马某2、马某3无责任。（二）勘验笔录道路交通事故现场勘查笔录（附道路交通事故现场图、照片），证明2018年11月21日8时6分至2018年11月21日9时52分，中卫市公安局交通警察支队沙坡头区交警二大队民警在见证人的见证下对中卫市沙坡头区迎大线43ＫＭ＋500米处发生的交通事故现场进行了勘查。民警勘查时发现现场死亡二人，一名伤者被送往医院抢救。现场发现事故车辆二辆。经勘查，车体痕迹：1.×××小型普通客车车头右侧损坏；2.红色“宝岛牌”电动三轮车后尾部损坏；3.×××号小型普通客车驾驶室驾驶员及副驾驶位置安全气囊开启；地面痕迹：1.路面留有电动三轮车倒地划痕长为23.7米；2.路面留有×××号小型普通客车遗漏液体长度为83.6米；3.路面留有×××号小型普通客车遗漏液体长度3.7米；4.路面留有电动三轮车轮胎拖印长度为3.2米；5.路面留有×××号小型普通客车及电动三轮车散落物面积为25×6.6米。三、鉴定意见1.宁夏回族自治区中卫市公安局物证鉴定所（卫）公（物证）鉴（尸）字（2018）164号、165号法医学尸体检验鉴定报告，证明经鉴定马某5系交通事故致伤后颈椎骨折致颈脊髓损伤而死亡，马某2系交通事故致伤后闭合性颅脑损伤死亡；2.宁夏四维金盾中天司法鉴定中心宁四中司鉴［2018］交鉴字第487号车辆检验司法鉴定意见书，证明1.×××号东风牌ＤＸＫ6470ＡＳＦ小型普通客车发生事故时的速度为76±3ｋｍ／ｈ;（取整）2.×××号东风牌ＤＸＫ6470ＡＳＦ小型普通客车制动性能合格；3.×××号东风牌ＤＸＫ6470ＡＳＦ小型普通客车前部灯光信号装置合格；4.无号宝岛牌ＴＤＦ-10三轮电动车尾部灯光信号装置无法检验鉴定；5.×××号东风牌ＤＸＫ6470ＡＳＦ小型普通客车右前部位与无号宝岛牌ＴＤＦ-10三轮电动车后箱部位发生接触行为；3.宁夏四维金盾中天司法鉴定中心宁四中司鉴（2018）交鉴字第490号道路交通事故车辆检验司法鉴定意见书，证明无号宝岛牌ＴＤＦ-10三轮电动车车辆属性无法检验鉴定；4.宁夏回族自治区中卫市公安局物证鉴定所（卫）公（物证）鉴（伤）字（2019）103号法医学人体损伤程度鉴定书，证明经鉴定马某3人体损伤程度为重伤一级。（四）证人证言1.证人李某的证言，证明2018年11月21日早晨我驾驶小轿车路过永康镇彩达村村部向南路段时，发现左侧有一辆车开到了路边的果园里，车辆开着双闪，车上下来一个戴白色帽子、戴眼镜的小伙子说他把人撞了。我发现东侧路基下面躺着三个人，都一动不动，电动车损坏严重，随后我应小车驾驶员的要求拨打了110报警电话，直至交警到达现场后才离开；2.证人马某1的证言，证明马某5是我大舅子，马某2是我女儿，马某3是我儿子。我在事后得知马某5驾驶三轮电动车拉着马某2和马某3去学校时发生交通事故。红色三轮电动车是我自己的，灯光装置正常；3.证人马某7的证言，证明2018年11月20日下午，马某1叫马某5去和马某2、马某3作伴。我在事后得知马某5和两个孩子发生了交通事故；4.证人马某6的证言，证明马某5是我哥哥，马某5与马某7没有办理结婚证。（五）被告人的供述和辩解被告人罗某的供述和辩解，2018年11月21日6时40分许，我从中卫宜居家园Ｄ区驾驶×××号小轿车出发准备去海和村。车辆行驶到彩达村路段由南向北行驶了大约几百米，突然我发现前方大约三、四十米处有一辆三轮电动车向北行驶，我就赶紧刹车，同时向左打方向躲避，但还是没有躲避过去，就与三轮电动车“砰”的一声相撞了。我驾驶的小轿车向北行驶了一段距离下了西侧路基，与西侧护栏相撞后车辆停住了。我就赶紧下车，到路东侧看见电动车被撞到东侧路基下，被撞人员伤势严重，我让一个路过的小轿车司机帮忙报了警，随后我报了120急救电话。我又去看了一下现场，发现电动车上共有三个人，都在东侧路基下躺着。一会来了几个群众帮忙联系到了家属，家属到了之后发现其中有个小男孩有呼吸，就将小男孩送往医院了，其他两人一直在事故路段东侧路基下躺着。一会交警到达现场，随后120急救车也来了，确定两人已经死亡，我被交警口头传唤到交警队。我驾驶的×××号东风牌白色小型普通客车是罗开荣的，事发时车辆挂五档，时速大约七十公里每小时。我当天头疼、情绪不稳定，注意力不集中。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。二、附带民事诉讼原告人马某1、田某、马某3提交的证据1.道路交通事故认定书一份、户籍注销证明一份，证明交通事故发生的时间地点及责任划分，并导致马某2当场死亡，马某3受伤的事实；2.户口本一份，证明各原告人马某1、田某、马某3是本案的适格原告；3.住院病案五份，证明原告人马某3受伤后先后五次在宁夏医科大学总医院及中卫市人民医院住院治疗的事实；4.住院费收据5张、门诊费收据40张，证明原告人马某3花费医疗费182965.84元；5.银川市第二人民医院司法鉴定中心司法鉴定意见书一份，证明原告人马某3伤情被评定为一级伤残附九级伤残，护理期为224日，营养期为90日；6.病案使用费票据6张，护理人员就餐费票据17张，住宿费收据1张，马某3住院期间生活及护理用品费收据2张，交通费票据61张，证明：马某3因受伤住院花费交通费1000元，就餐费7500元，住宿费9936元，病案复印费300元，生活及护理用品费6163元。上述证据，原告人主张护理期为224日，经核，自2018年11月21日事故发生日至2019年7月2日出具伤残司法鉴定意见，护理期应按221日支持。原告人主张交通费1000元，就餐费7500元，住宿费9936元，生活及护理用品费6163元，经审查，该票据中部分为非正式票据，发票存在联号，票据内容记载不清，不符合法律规定，对相关费用本院酌情予以支持。原告人主张的病案复印费300元，支持为按票据核算的213元。其他证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。三、附带民事诉讼原告人马某4、马某6提交的证据1.户籍注销证明一份，证明因涉案交通事故，被害人马某5死亡被注销户籍的事实；2.范湾村民委员会证明一份，证明原告人马某4、马某6是本案的适格原告。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。四、附带民事诉讼原告人马某7提交的证据1.证明一份、照片3张，证明马某7与马某5自2013年3月开始以夫妻名义共同生活，至马某5死亡时止；2.居民户口本一份，证明马某7与马某5的共同被抚养人田春华生于2002年7月15日，系未成年人的事实。上述证据，证明和照片不能证明马某7和被害人马某5系夫妻关系，户口本与本案无关联性，均不能达到原告所主张的证明目的，对其证明效力不予确认。五、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司提交的证据计算书一份，证明事故发生后，保险公司已经向各原告人垫付费用共计158221.92元。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认本院认为，被告人罗某违反交通运输管理法规，驾驶机动车发生重大交通事故，致二人死亡、一人重伤一级，且负事故的全部责任，其行为触犯刑律，构成交通肇事罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人罗某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人罗某判处三年至五年有期徒刑的量刑建议适当，予以采纳。被告人罗某的犯罪行为还给附带民事诉讼原告人马某1、田某、马某3、马某4、马某6造成了经济损失，除负刑事责任外，还应负相应的民事赔偿责任。被告人罗某所驾驶×××号小型普通客车在中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司投保了交强险、商业三责险、不计免赔率等，附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司应在保险限额内承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人马某1、田某主张的各项经济损失中，经核，死亡赔偿金589446元（2017年度城镇居民人均可支配收入29472.30元／年×20年）、丧葬费36389.50元（2017年度职工月平均工资72779元／年÷12×6），符合法律规定，予以支持；处理丧葬事宜人员误工费按照7天7人计算6053.40元符合客观实际，予以支持；交通费因附带民事诉讼原告人马某1、田某未提交相关证据，可按实际情况支持1500元；主张精神抚慰金50000元不符合法律规定，不予支持。以上，附带民事诉讼原告人马某1、田某的各项经济损失共计633388.90元。附带民事诉讼原告人马某3主张的各项经济损失中，经核，医疗费182965.84元、住院伙食补助费10600元（106天×100元／天）、伤残赔偿金589446元、营养费4500元（90天×50元／天），符合法律规定，予以支持；护理费支持为27315.60元（221天×123.6／天）；病案复印费支持为按票据核算的213元；交通费1000元符合客观实际，予以支持；结合马某3的病情、治疗期间等客观情况，住宿费支持为5000元，生活和护理用品费支持为3000元；鉴定费1600元没有票据，不予支持；就餐费7500元，不符合法律规定，不予支持。以上，附带民事诉讼原告人马某3的各项经济损失共计824040.44元。附带民事诉讼原告人马某4、马某6主张的各项经济损失中，经核，死亡赔偿金589446元，符合法律规定，予以支持；处理丧葬事宜人员误工费按照7天7人计算，支持为6053.40元；交通费因附带民事诉讼原告人马某4、马某6未提交相关证据，可按实际情况支持1500元；主张精神抚慰金50000元不符合法律规定，不予支持。以上，附带民事诉讼原告人马某4、马某6的各项经济损失共计596999.40元。附带民事诉讼原告人马某7主张被害人马某5的死亡赔偿金589446元、丧葬费36389.5元、处理丧葬事宜人员误工费6921.6元、处理丧葬事宜人员交通费2000元、被扶养人生活费40439元、精神抚慰金50000元，因马某7与马某5未进行结婚登记，不是法定夫妻关系，马某7的该诉求于法无据，不予支持。根据各附带民事诉讼原告人的经济损失法定赔偿范围、交强险赔偿限额、交通事故责任划分及被害人伤亡情况，本院对各原告人在交强险和商业三责险中的受偿比例核定为：附带民事诉讼原告人马某1、田某的受偿比为30.4%，附带民事诉讼原告人马某3的受偿比为39.2%，附带民事诉讼原告人马某4、马某6的受偿比为30.4%。附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司在交强险和商业三责险的责任限额内应向附带民事诉讼原告人马某1、田某赔付185440元［110000元（交强险限额120000元－10000元医疗费限额）＋500000元（商业险限额）］×30.4%，向附带民事诉讼原告人马某3赔付249120元［110000元（交强险限额120000元－10000元医疗费限额）＋500000元（商业险限额）］×39.2%＋10000元医疗费限额，向附带民事诉讼原告人马某4、马某6赔付185440元［110000元（交强险限额120000元－10000元医疗费限额）＋500000元（商业险限额）］×30.4%，共计620000元。因被告人罗某负此次交通事故的全部责任，故除附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司在交强险和商业三责险的责任限额内对各原告人赔付外，被告人罗某应对各原告人未赔付的经济损失承担全部赔偿责任。被告人罗某还应向附带民事诉讼原告人马某1、田某赔付447948.90元（633388.90元－185440元），向附带民事诉讼原告人马某3赔付574920.44元（824040.44元－249120元），向附带民事诉讼原告人马某4、马某6赔付447559.40元［596999.40元－185440元＋36000元（已扣除但未起诉的丧葬费）］。辩护人提出被告人罗某有自首情节、赔偿被害人部分经济损失并有继续赔偿的意愿，可对其从轻处罚的辩护意见成立；提出对被告人罗某判处三年以下有期徒刑的量刑意见不当，不予采纳。被告人罗某提出对其判处缓刑的量刑意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第三十六条第一款、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条第一款（一）项、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十二条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定，判决如下一、被告人罗某犯交通肇事罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2022年11月20日止）。二、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司银川市金凤支公司在交通事故责任强制保险和商业第三者责任保险限额内于判决生效后三十日内向附带民事诉讼原告人马某1、田某赔偿死亡赔偿金、丧葬费、受害人亲属办理丧葬事宜交通费、误工费等185440元（含已付丧葬费36000元）；向附带民事诉讼原告人马某3赔偿医疗费、住院伙食补助费、伤残赔偿金、护理费、营养费等249120元（含已付医疗费10000元、伤残赔偿金76221.92元）；向附带民事诉讼原告人马某4、马某6赔偿死亡赔偿金、丧葬费、受害人亲属办理丧葬事宜交通费、误工费等185440元（含已付丧葬费36000元）；三、被告人罗某于判决生效后三十日内向附带民事诉讼原告人马某1、田某赔偿死亡赔偿金、丧葬费、受害人亲属办理丧葬事宜交通费、误工费等447948.90元；向附带民事诉讼原告人马某3除已支付的赔偿款50000元外，再行赔偿医疗费、住院伙食补助费、伤残赔偿金、护理费、营养费等524920.44元；向附带民事诉讼原告人马某4、马某6赔偿死亡赔偿金、受害人亲属办理丧葬事宜交通费、误工费等447559.40元；四、驳回附带民事诉讼原告人马某1、田某、马某3、马某4、马某6的其他诉讼请求，驳回附带民事诉讼原告人马某7的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘文洪审判员李元颐人民陪审员李有宗二○一九年十月九日书记员冯宇星

陈某伪造事业单位印章案一审刑事判决书湖南省长沙市天心区人民法院刑事判决书（2016）湘0103刑初251号：长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉［2016］254号起诉书指控被告人陈某犯伪造事业单位印章罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成由审判员彭丽群担任审判长,审判员谢琳、人民陪审员张闻骥参加的合议庭，决定适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院检察员李利军出庭支持公诉。被告人陈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结长沙市天心区人民检察院指控：2011年6月，被告人陈某经田某甲（已判刑）介绍在汤某甲、孟某甲、田某甲（均已判刑）合伙成立的长沙理工大学校企合作新途教育公司任招生业务员，每招一个生源缴纳学费后获得人民币4600元。该公司以长沙理工大学东12栋106办公室、102办公室作为招生办公室，后又租用第三教学楼的412办公室专门收费。为了招收更多生源和牟利，被告人陈某于2011年7月在网上购买1枚“长沙理工大学继续教育学院”和1枚“长沙理工大学自学考试财务专用章”等印章，并在招收业余自考学生签署招生协议书、出具收款收据上加盖上述印章。被告人陈某先后使用该印章冒用长沙理工大学继续教育学院等名义招收了谢某乙、钟某乙、刘某乙等学生。经鉴定，被告人陈某用于招生加盖的“长沙理工大学继续教育学院”、“长沙理工大学自学考试财务专用章”印章与长沙理工大学继续教育学院提供的“长沙理工大学继续教育学院”、“长沙理工大学继续教育学院财务专用章”样本印文均不是同一枚印章盖印。2011年8月15日，被告人陈某到公安机关投案自首，2011年9月18日被公安机关取保候审，后因传唤不到案被公安机关网上追逃；2015年9月28日被告人陈某被公安机关抓获，其归案后如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关扣押孟某甲、田某甲等人共计人民币71700元，并发还给学生陈某乙等人；被告人陈某退赔了谢某乙、钟某乙、刘某乙等共计20860元。该院认为被告人陈某擅自伪造事业单位印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造事业单位印章罪追究其刑事责任。公诉机关对上述指控提供了相关证据，要求对被告人陈某伪造事业单位印章的行为予以定罪，并建议在有期徒刑一年以下予以量刑。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经本院审理查明，2011年6月，被告人陈某经田某甲（已判刑）介绍在汤某甲、孟某甲、田某甲（均已判刑）合伙成立的长沙理工大学校企合作新途教育公司任招生业务员，每招一个生源缴纳学费后获得人民币4600元。该公司以长沙理工大学东12栋106办公室、102办公室作为招生办公室，后又租用第三教学楼的412办公室专门收费。为了招收更多生源和牟利，被告人陈某于2011年7月在网上购买1枚“长沙理工大学继续教育学院”和1枚“长沙理工大学自学考试财务专用章”等印章，并在招收业余自考学生签署招生协议书、出具收款收据上加盖上述印章。被告人陈某先后使用该印章冒用长沙理工大学继续教育学院等名义招收了谢某乙、钟某乙、刘某乙等学生。经鉴定，被告人陈某用于招生加盖的“长沙理工大学继续教育学院”、“长沙理工大学自学考试财务专用章”印章与长沙理工大学继续教育学院提供的“长沙理工大学继续教育学院”、“长沙理工大学继续教育学院财务专用章”样本印文均不是同一枚印章盖印。2011年8月15日，被告人陈某到公安机关投案自首，2011年9月18日被公安机关取保候审，后因传唤不到案被公安机关网上追逃；2015年9月28日被告人陈某被公安机关抓获，其归案后如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关扣押孟某甲、田某甲等人共计人民币71700元，并发还给学生陈某乙等人；被告人陈某退赔了谢某乙、钟某乙、刘某乙等共计20860元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、证人田某甲的证言，证明陈某是田某甲在长沙理工大学中远教学站工作时认识的，田某甲和孟某甲等人合伙办“长沙理工大学校企合作新途教育”，田某甲找陈某帮其招生，陈某知道“长沙理工大学校企合作新途教育”和长沙理工大学并无任何关系。《协议书》中的“长沙理工大学继续教育学院”印章是陈某弄的，收据上的“长沙理工大学自学考试财务专用章”也是陈某弄的，陈某根本无法从正规途径盖到这两枚章，应该是陈某私刻了这两枚印章。“长沙理工大学校企合作新途教育”的公章是陈某刻的。是陈某提出要伪造的，因为他说伪造长沙理工大学的录取通知书可以便于我招收学生，更易取得学生的胜任。长沙理工大学的印章是我一个人在网上找的公司做的，其他人没有参与的事实。2、证人汤某甲的证言，证明其私自招生收费是未经长沙市理工大学授权和批准的，“长沙理工大学校企合作新途教育”、“长沙理工大学继续教育学院”及录取专用章应该是陈某私刻的。汤某甲在陈某那看到过“长沙理工大学继续教育学院”这枚印章，他和孟某甲没有参与的事实。3、证人孟某甲的证言，证明长沙理工大学校企合作新途教育是陈某私刻的，“长沙理工大学继续教育学院”、“长沙理工大学自学考试财务专用章”应该是陈某私刻的事实。4、证人刘云的证言，刘云系长沙理工大学继续教育学院办公室主任，证明长沙理工大学继续教育学院是长沙理工大学的二级机构，是一个部门，学院没有独立法人资格，长沙理工大学是省属大学，纯教育机构，学院有一枚公章，即“长沙理工大学继续教育学院”印章，该印章系多年前，学院向长沙理工大学党政办（即校办）备案后刻制的。5、证人谢某乙、钟某乙、刘某乙的证言，谢某乙、钟某乙、刘某乙均系被告人陈某冒用长沙理工大学继续教育学院等名义招收的学生，均证明2011年7月，被告人陈某先后使用其伪造的“长沙理工大学继续教育学院”、“长沙理工大学自学考试财务专用章”加盖在招收业余自考学生签署招生协议书、出具收款收据上，招收谢某乙、钟某乙、刘某乙等学生的事实。6、长沙理工大学、长沙理工大学继续教育学院情况说明，证明长沙理工大学提供，陈某等人非长沙理工大学继续教育学院职工，亦不是该继续教育学院站点法人代表或委托代理人，陈某等人使用的公章系私刻。7、企业注册登记资料，证明孟某甲、谢燕出资于2010年7月15日成立长沙新途教育咨询有限公司，后于2012年3月14日更名为长沙肯都教育咨询有限公司，营业范围为教育信息咨询。8、收款收据复印件，证明上述书证所印“长沙理工大学继续教育学院”、“长沙理工大学自学考试财务专用章”系陈某伪造的印章所盖。收款人和开票人处落款均为陈某本人签字。9、在逃人员登记信息表、抓获经过，证明陈宗荣于2012年3月21日刑拘在逃。2015年9月28日，宁乡县公安局处理一起经济纠纷时，查询到陈宗荣系在逃人员，遂将其抓获。10、长沙市天心区人民法院（2013）天刑初字第549号刑事判决书，证明2013年12月13日田某甲、孟某甲、汤某甲分别被长沙市天心区人民法院以伪造事业单位印章罪判处拘役。11、协议书复印件，证明上述书证所印“长沙理工大学继续教育学院”、“长沙理工大学自学考试财务专用章”系陈某伪造的印章所盖。协议书上有被告人陈某本人签字。12、长沙市公安局物证鉴定所提供长公物鉴（文检）字［2012］2400号物证鉴定书，鉴定结论为送检检材一、二、三、四上盖印的“长沙理工大学继续教育学院”、“长沙理工大学自学考试财务专用章”印文与长沙理工大学继续教育学院提供“长沙理工大学继续教育学院”、“长沙理工大学自学考试财务专用章”样本印文均不是同一枚印章盖章的，证明“长沙理工大学继续教育学院”、“长沙理工大学自学考试财务专用章”系伪造的假印章。13、户籍资料，证明被告人陈某已达到刑事责任年龄。14、被告人陈某的供述，与公诉机关指控的犯罪事实基本一致本院认为，被告人陈某以非法获利为目的，违反事业单位对印章的管理规定，伪造事业单位印章，其行为已构成伪造事业单位印章罪。长沙市天心区人民检察院指控被告人陈某伪造事业单位印章的事实及罪名成立。本院应对被告人陈某的行为依法予以惩处。被告人陈某归案后能如实供述罪行，在审理期间仍能如实供述罪行，可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人陈某退赔三被害人20860元，结合被告人陈某无前科，所在地基层组织愿意接受被告人陈某为社区矫正对象的具体情况，本院可对被告人陈某酌情从轻处罚，并可适用缓刑。长沙市天心区人民检察院提出的对被告人陈某犯伪造事业单位印章罪在有期徒刑一年以下予以量刑的量刑建议，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，第十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人陈某犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算）。限被告人自本判决生效之日起10日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。根据相关规定，社区服刑人员未在规定的时间内报到，脱离监管1个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长彭丽群审判员谢琳人民陪审员张闻骥二〇一六年六月三十日书记员陈天

佟某交通肇事一审刑事判决书沈阳市沈北新区人民法院刑事附带民事判决书（2016）辽0113刑初221号：沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉（2016）204号起诉书指控被告人佟某犯交通肇事罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人张某某向本院提起附带民事诉讼，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭合并进行了审理。沈阳市沈北新区人民检察院检察员张林丽出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某某及其委托代理人刘哲、被告人佟某及其辩护人兼诉讼代理人胡晓桥、附带民事诉讼被告中国人民财产保险股份有限公司沈阳市分公司（以下简称人保沈阳分公司）委托代理人刘颖到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年1月22日22时30分许，被告人佟某驾驶辽Ｍ5990Ｙ号小型轿车由北向南行驶至沈北新区明沈线远航加油站前，与由西向东行走的陈某某发生交通事故，后佟某弃车逃逸。事故造成佟某车辆损坏及陈某某受伤后经医院抢救无效死亡的后果。经沈阳市公安局交通警察支队沈北新区大队沈北新区公交认字［2016］第00003号道路交通事故认定书认定：“佟某驾驶机动车超过限速标志标明的最高时速并肇事后未保护现场抢救伤者、未报警、弃车逃逸的行为，是造成此次事故的全部原因。佟某负此事故的全部责任，陈某某无事故责任。”针对上述指控，公诉机关向法庭提供了如下证据：案件来源、抓捕经过、人口信息常表等书证；证人刘某、安某、张某某的证言；道路交通事故现场勘查笔录及现场图、照片；司法鉴定意见书；尸表检验记录；被告人佟某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人佟某违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人死亡，且交通运输肇事后逃逸，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。建议对被告人佟某判处有期徒刑三年至四年。附带民事诉讼原告人张某某诉称，要求被告人佟某、附带民事诉讼被告人保沈阳分公司赔偿医疗费人民币38475.78元（以下币种均为人民币）、住院伙食补助费200元、护理费200元、交通费200元、误工费500元、死亡赔偿金240000元、丧葬费26000元。我方已与佟某达成协议，佟某个人承担部分已赔偿完毕，其余部分要求保险公司在交强险范围内进行赔偿。被告人佟某对公诉机关指控其犯有交通肇事罪的犯罪事实和罪名无异议，表示已对被害人家属赔偿完毕。辩护人兼诉讼代理人辩称，事故发生后被告人虽离开现场，但是去医院查看被害人病情，并积极为被害人筹钱，没有逃避法律追究的故意；被告人主动投案，如实供述自己罪行；被告人没有前科且能积极赔偿被害人家属经济损失并取得谅解。综上，请求法院从轻判处。关于民事部分，被告人已赔偿完毕，且与被害人家属签订协议约定对剩余部分应由保险公司进行给付，被告人不再承担任何赔偿责任。附带民事诉讼被告人保沈阳分公司辩称，肇事车辆在我公司投保交强险，对于原告人的合理诉求，同意在肇事车辆及司机具有合法资格及手续且不存在保险条款约定的免责情形前提下在保险限额内承担赔偿责任。经审理查明：2016年1月22日22时30分许，被告人佟某驾驶辽Ｍ5990Ｙ号小型轿车由北向南行驶至沈阳市沈北新区明沈线远航加油站前，与由西向东行走的被害人陈某某发生交通事故，造成佟某车辆损坏及陈某某受伤后经医院抢救无效死亡的后果。事故发生后佟某弃车逃离事故现场。经沈阳市公安局交通警察支队沈北新区大队沈北新区公交认字［2016］第00003号道路交通事故认定书认定：“佟某驾驶机动车超过限速标志标明的最高时速并肇事后未保护现场抢救伤者、未报警、弃车逃逸的行为，是造成此次事故的全部原因。佟某负此事故的全部责任，陈某某无事故责任。”2016年1月23日，被告人佟某到沈阳市公安局交通警察支队沈北新区大队投案。另查明，辽Ｍ5990Ｙ号小型轿车在附带民事诉讼被告人保沈阳分公司投保了机动车交通事故责任强制险（以下简称交强险），死亡伤残赔偿限额110000元，医疗费用赔偿限额10000元，财产损失赔偿限额2000元。事故发生在保险期间。再查，被害人陈某某于1989年2月7日出生，农业户口。事故发生后，陈某某先后被送往中国医科大学附属第四医院、沈阳市沈北新区中心医院ＩＣＵ病房救治，于2016年1月26日因多器官功能衰竭死亡。按照《辽宁省2016年度道路交通事故损害赔偿标准有关数据》，附带民事诉讼原告人张某某因被害人陈某某死亡发生医疗费38475.78元、死亡赔偿金240000元、丧葬费26000元、误工费500元、交通费200元，合计305175.78元。又查，事故发生后，被告人佟某为被害人陈某某支付抢救费5000元，并与被害人亲属张某某达成赔偿协议，在保险理赔范围外一次性支付张某某抢救费、死亡赔偿金、丧葬费、交通费、误工费、精神损害抚慰金等各项经济损失共计90000元（不含已付5000元抢救费）。张某某对佟某表示谅解。上述事实，被告人佟某在开庭审理过程中亦未提出异议，且有证人刘某、安某、张某某等人的证言；案件来源、抓捕经过、常住人口基本信息表、身份证、驾驶证、行驶证复印件、机动车及驾驶人信息查询记录、医学死亡证明书、协议书、谅解书、收条、住院病案、医疗费收据、证明等书证；道路交通事故认定书；交通事故现场照片；尸表检验记录；司法鉴定意见书；被告人佟某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人佟某违反道路运输管理法规，发生重大交通事故，致一人死亡的后果，负事故全部责任，且在肇事后逃逸，其行为已构成交通肇事罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人佟某在交通肇事逃逸后自动投案，如实供述自己罪行，应认定为自首。被告人佟某具有自首情节，且能积极赔偿被害人亲属经济损失并取得谅解，故对其可从轻处罚。被告人佟某负此次事故全部责任，对附带民事诉讼原告人的经济损失应承担民事赔偿责任。因肇事车辆在附带民事诉讼被告人保沈阳分公司投保了交强险，人保沈阳分公司应在交强险死亡伤残赔偿限额、医疗费赔偿限额内对原告人承担民事赔偿责任。关于医疗费，原告人提供的病志及费用凭证互相佐证，本院予以认定；原告人主张的丧葬费、死亡赔偿金、处理丧葬事宜的误工费、交通费不违反法律规定，本院予以支持；因被害人伤后均在ＩＣＵ病房抢救，故对原告人主张的住院伙食补助费、护理费不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条、第七十二条、第三十六条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、第四十八条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条之规定，判决如下一、被告人佟某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；（缓刑考验期自判决确定之日起计算）二、附带民事诉讼被告中国人民财产保险股份有限公司沈阳市分公司在机动车交通事故责任强制险死亡伤残赔偿限额内向附带民事诉讼原告人张某某赔偿死亡赔偿金、丧葬费、误工费、交通费等各项经济损失共计人民币十一万元，在医疗费用赔偿限额内向附带民事诉讼原告人张某某赔偿医疗费人民币一万元；上述款项，应于本判决发生法律效力之日起十日内一次性付清。三、驳回附带民事诉讼原告人张某某其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长赵迎娇代理审判员王媛媛人民陪审员陈宏颖二〇一六年八月二十五日书记员张娇娜

安芳侠失火罪一审刑事判决书陕西省渭南市华州区人民法院刑事判决书（2019）陕0503刑初74号：渭南市华州区人民检察院以华检刑诉字（2019）第63号起诉书指控被告人安某某犯失火罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市华州区人民检察院指派检察员袁宝珍出庭支持公诉，被告人安某某及其辩护人赵刚平等到庭参加了诉讼。现已审理终结渭南市华州区人民检察院指控：2019年4月4日13时许，被告人安某某在ＸＸ镇东西坪村马家坟给祖父上坟时不慎引起山坡着火。经渭南市林业工作站工程师对现场勘验，过火面积为2.867公顷43亩。过火林地为乔木林地，林种为天然防护林，树种以油松为主，过火区域受损林木株数为2666株。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了犯罪嫌疑人归案情况说明、被告人供述、证人证言，现场勘查笔录、鉴定文书等证据。公诉机关认为，被告人安某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条二款之规定，应当以失火罪依法追究其刑事责任，建议对被告人在有期徒刑二年以下量刑，并可适用缓刑。被告人安某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是：（1）被告人安某某有自首情节，依法可以从轻处罚；（2）本案过火面积2.867公顷，刚达到入罪门槛，属于犯罪情节相对较轻；（3）被告人归案后认罪态度好，悔罪表现突出，对被告人适用缓刑，能更好的体现法律效果与社会效果的统一。经法庭审理查明：2019年4月4日13时许，被告人安某某在渭南市华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ沟马家坟给其祖父上坟时不慎引起山坡上的天然防护林着火。经渭南市林业工作站工程师现场勘验，过火面积为2.867公顷43亩。过火林地为乔木林地，林种为天然防护林，树种以油松为主。当天被告人安某某到渭南市华州区森林公安派出所投案，并如实供述了案件事实。上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实，本院予以确认：1、认定案件来源及破案经过的证据被告人安某某归案情况说明、抓获经过证明，2019年4月4日14时许，接渭南市华州区ＸＸ镇生态林场报称，华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组发生森林火灾。接警后，渭南市华州区森林公安派出所立即前往调查。经调查，2019年4月4日13时许，被告人安某某在渭南市华州区ＸＸ镇东西坪村马家坟给祖父上坟时不慎引起山坡着火。经聘请渭南市林业工作站工程师对现场勘验，过火面积为2.867公顷43亩，涉嫌失火罪。案发当天安某某来所投案。2、认定被告人违反违反森林法的规定造成森林火灾的证据（1）被告人安某某供述证明，2019年4月4日13时许，她在华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组马家坟给祖父上坟时不慎引起山坡着火。当时她手里拿着四张冥纸，右手拿着打火机，纸快烧完了，把纸一松。突然起风把烧着的冥纸吹到坟后的荒草上。她看着火了，就赶紧上去灭火，因她上山时没有带工具，就抓起土往上撒，看火弄不灭，就大喊叫人。过了一会儿，同村的唐某某和她丈夫一块带着人上来了，随后金堆林场的人也来了，她给他们说是她上坟时不慎引起的着火。另证明坡的权属是东西坪一组的坡，坡上全是松树，都是天然次生林，树龄大约有10年了，胸径大约在6-10公分，着火点就在她祖父坟前。（2）告知笔录证明，向被告人安某某告知经渭南市林业工作站工程师对现场勘验，过火面积为2.867公顷43亩。被告人无异议。（3）证人王某某（被告人安某某丈夫）证明，2019年4月4日，他在门前的地里干活，看见东边的山坡着火了，就拿着锄头跑过去灭火，看到他妻子安某某在着火的地方，村长唐某某打电话联系人上坡灭火，后来金堆林场就来人了。着火地点是马家坟他祖父的坟前，坡上的树都是松树，是天然林。因为松树太多，气候干燥，风也大，火烧得快，火很快就上坡了。山坡上的火是他妻子安某某给祖父上坟时不慎引起山坡着火的。（4）证人马某某（ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组村民）证明，2019年4月4日13时30分左右，他在家中院子干活，看见山上着火了。就赶紧给村主任唐某某打电话说山上着火了，唐某某让他在村中组织人员上山救火。着火的地点在ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组ＸＸ沟马家坟坡。ＸＸ沟ＸＸ村ＸＸ组全体村民的，坡上有松树，还有一些杂木，树龄大概都在10年左右。他上山救火的时候，有金堆林场的几名工作人员，还有安某某和她丈夫王某某在灭火。是安某某上坟时不小心引起山坡着火。（5）证人唐某某（ＸＸ镇ＸＸ村委会主任）证明，2019年4月4日，他在村委会值班巡查时，ＸＸ村ＸＸ组ＸＸ村ＸＸ组马家坟有烟可能着火。他和王某某、周某某到达火灾现场时，就安某某一个人在火灾现场。他问安某某火是谁点着的，安某某承认是她上坟时不慎引起的山火。他给林场打电话，林场工作人员就在东坪村防火宣传，他们很快就到火灾现场进行灭火。着火的ＸＸ村ＸＸ组的，山坡已经分到户，都是谁的山坡记不清楚。着火的山坡上有松树、青杠木、花梨木，火着了10个小时左右。（6）证人任某某（ＸＸ镇国有生态林场工作人员）证明，2019年4月4日13时30分左右的时候，他在东坪巡查时看见安子沟马家坟坡上冒烟，就组织管护站的人员迅速赶往现场查明情况。14时20分左右，他们的管护人员到达着火现场，拿工具上山灭火，同时灭火的还有东西坪村的村民。东西坪村主任唐某某告诉他是安某某上坟不慎引起的火灾。安子沟马家坟坡上树的种类有松树和杂木，树龄大概都在10-15年左右。当天天气是晴天，刮西南风，火是蔓延比较快。（7）证人周某某（ＸＸ镇国有生态林场职工）证明，2019年4月4日13是40分左右，他在东西坪村委会附近闲转时发现对面山上冒青烟。村主任唐某某说坡上着火了，赶紧上山灭火，他就和唐某某一起上山灭火。着火地点在ＸＸ村ＸＸ组ＸＸ沟马家坟处，ＸＸ村ＸＸ组安某某上坟时不小心引起的。坡上树的种类有松树和杂木，树龄大概有10年。（8）渭南市华州区金堆镇东西坪村村民委员会林权证明记载，ＸＸ组ＸＸ沟的林权归集体所有，群众有使用权。（9）渭南市林业工作站渭南市华州区ＸＸ镇西坪村森林火灾现场勘验报告、补充报告、现场勘验图及照片证明，受灾森林位于渭南市华州区ＸＸ村，林地权属为集体，过火有林地总面积为2.867公顷（43亩），过火地类为乔木林地；林种为天然防护林；树种以油松为主；树龄10-20年；林分密度每亩约62株，林分平均胸径8.5厘米，平均高8米。过火受损林木株树为2666株。（10）指认笔录证明，被告人安某某指认坟前着火点照片一张、火灾现场照片两张、辨认现场笔录及照片、辨认作案工具打火机笔录及照片。（11）扣押决定书证明，公安机关从安某某处扣押三五牌时尚精品打火机一个。3、认定失火现场的证据现场勘查笔录、现场图及照片证明，现场位于华州区ＸＸ村ＸＸ组ＸＸ沟马家坟坡，过火树种为油松、栎类、杂木树种为主，系天然次生林，过火地为片状。着火点位于安子沟马家坟安某某家坟头。被告人当庭表示自愿认罪，对公诉机关出示的上述证据无异议，以上证据来源合法、客观、关联足以认定上述事实本院认为，被告人安某某违反森林法的规定，给其祖父上坟时不慎引起山坡着火，造成森林火灾，过火有林地面积在二公顷以上，属于情节较轻，其行为已构成失火罪。渭南市华州区人民检察院指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，犯罪罪名成立。火灾发生后，被告人安某某积极扑救，并于当天向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属于自首，依法予以从轻处罚。对辩护人的辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，对其宣告缓刑不致再危害社会，依法可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人安某某犯失火罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长党娟莉人民陪审员马晨子人民陪审员刘小丽二〇一九年九月二十六日书记员秦澜

坎可研挪用公款一审刑事判决书黑龙江省伊春市伊春区人民法院刑事判决书（2016）黑0702刑初115号：伊春区人民检察院以伊区检诉刑诉［2016］91号起诉书指控被告人李可研犯挪用公款罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊春区人民检察院指派检察员王玉梅出庭支持公诉，被告人李可研及辩护人夏庆军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2010年至2015年，被告人李可研在担任市直机关工委聘任出纳员期间，利用收取和保管单位现金、专户公款的职务便利，擅自多次挪用单位公款合计人民币939633.24元归个人使用，超过三个月未归还。案发前李可研归还挪用公款746706元，投案后又将剩余的192927.24元全部归还。2016年8月16日，被告人李可研到检察机关投案。上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人李可研构成挪用公款罪，主动投案自首，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款之规定了处罚，并建议判处二年以下有期徒刑。被告人李可研在庭审中未作辩解并自愿认罪。辩护人的辩护意见是：被告人李可研1.有自首情节；2.认罪悔罪；3.全部返赃，未给国家造成实际损失；4.无前科劣迹，属于初犯。综上请求法庭给予从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2005年7月，伊春市直机关工委聘用被告人李可研为出纳员。自2010年至2015年期间，李可研利用出纳员收取和保管单位现金、专户公款的职务便利，采取截取现金后不记账、用私自办理的网银Ｕ盾从单位账户向个人账户转款、制作假银行对账单等手段，多次挪用机关工委党费账户和工会会费账户公款合计人民币939633.24元归个人使用，超过三个月未归还。案发前李可研主动归还挪用公款746706元，投案后又将剩余的192927.24元全部归还。2016年8月16日，被告人李可研到检察机关投案自首。认定上述事实有经当庭质证、认证的下列证据证实：1.物证银行Ｕ盾2个；2.书证收缴费用明细、银行流水账单、虚假银行流水对账单、聘任说明、户籍证明等；3.证人郑某凤、李某、刘某明、李某善、李某忠等人证言；4.被告人李可研的供述与辩解本院认为，被告人李可研身为市直机关工委聘用出纳员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大归个人使用，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控事实清楚、罪名成立。李可研犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法应从轻处罚；案发前后将所挪用的公款全部归还，未给国家造成损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条、第六十七条第一款、第七十二条的规定，判决如下被告人李可研犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2016年12月27日起至2019年12月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长李永胜审判员金庆发人民陪审员邹焕军二〇一六年十二月十五日书记员陈丽满

被告单位南京正大服装有限公司、被告人冷广军、经利民虚开增值税专用发票罪一审刑事判决书南京市建邺区人民法院刑事判决书（2017）苏0105刑初134号：南京市建邺区人民检察院以建检诉刑诉［2017］148号起诉书指控被告单位南京正大服装有限公司、被告人冷广军、经利民犯虚开增值税专用发票罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派代理检察员翟荣伦出庭支持公诉，被告单位南京正大服装有限公司诉讼代表人金玲，被告人冷广军、经利民到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年1月初，在没有实际货物交易的情况下，被告人经利民介绍姚某（已科刑）给被告人冷广军，为冷广军所在的南京正大服装有限公司开具增值税专用发票2份，虚开税款共计20719.66元。该税额已被南京正大服装有限公司抵扣。2017年1月11日，经公安机关电话通知，被告人经利民、冷广军主动至公安机关投案，并供述了上述犯罪事实。上述事实，有被告单位工商登记资料、被告人户籍资料、增值税专用发票、已抵扣证明、税务稽查报告等书证，证人姚某等人的证言，被告人经利民、冷广军的供述，辨认笔录等证据证实足以认定本院认为，被告人经利民介绍他人为被告单位南京正大服装有限公司虚开增值税专用发票，被告人冷广军作为公司直接责任人，行为均已构成虚开增值税发票罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告单位南京正大服装有限公司、被告人冷广军、经利民犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告单位南京正大服装有限公司、被告人冷广军、经利民，案发后向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法均从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第二百一十二条之规定，判决如下一、被告单位南京正大服装有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币二万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人冷广军犯虚开增值税专用发票罪，判处拘役三个月，缓刑三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人经利民犯虚开增值税专用发票罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，判处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告单位南京正大服装有限公司非法抵扣的税款人民币20719.66元，由税务机关予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨浩人民陪审员彭建平人民陪审员傅庭笙二〇一七年九月二十五日书记员黄冰雪

냡学贵犯诈骗罪一审刑事判决书湖北省浠水县人民法院刑事判决书（2016）鄂1125刑初143号：浠水县人民检察院以浠检诉刑诉（2016）125号起诉书指控被告人胡学贵犯诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浠水县人民检察院指派检察员徐水军出庭支持公诉，被告人胡学贵、被害人张某及其委托代理人孔小燕到庭参加诉讼。现已审理终结浠水县人民检察院指控：2016年3月份的一天，被告人胡学贵收到雇其给别人发短信的短信，每天工资100元。被告人胡学贵按“雇主”要求租一辆小车，并邀约吴永刚（另案处理），二人开车到湖北省，“雇主”让人在该小车内安装一套无线电发射装置，并传授装置的使用方法。2016年3月23日10时许，被告人胡学贵、吴永刚驾车在浠水县城人多的街道上发送51064条诈骗短信。当日，被害人张某被骗走现金69110元。蔡江珊、杨飞收到诈骗短信后及时报警，公安干警会同相关部门工作人员将正在发送诈骗短信的被告人胡学贵及吴永刚抓获致案发。证据有物证、书证、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、现场勘验检查笔录、照片、视听资料等，应当以诈骗罪追究被告人胡学贵的刑事责任。被告人胡学贵对指控的事实及罪名没有异议。经审理查明，2016年3月，被告人胡学贵接受“雇主”的指意，给别人发诈骗短信，每天工资100元。2016年3月12日，被告人胡学贵按照“雇主”的指示，从贵州省××县双水鸿翔汽车租赁行租用牌照为贵ＢＸ1780小车，并邀约吴永刚（另案处理）与其一起发短信，后二人在南京会合，驾驶该车到湖北省。被告人胡学贵用手机与“雇主”联系，“雇主”派人在贵ＢＸ1780小车内安装一套手机操作伪基站装置，并向被告人胡学贵传授伪基站装置的使用方法。2016年3月23日8时许至14时许，被告人胡学贵和吴永刚驾驶贵ＢＸ1780小车在浠水城区人口××路段，利用手机、Ｕ盘与手机操作伪基站对接，将移动用户的手机强制位置更新到该伪基站下，冒充中国农业银行的客服电话“95××9”，向浠水移动用户群发诈骗短信，共发送51046条。期间，被害人张某收到“95××9”扣除农行卡年费1128元的温馨提示，其按短信提示的客服电话的指令操作，被骗走农行卡内现金69110元。居民蔡江珊、杨飞收到“95××9”短信后怀疑是诈骗，及时向公安机关报警。后浠水县公安局会同黄冈市无线电管理处，通过技术定位，将停在浠水县车站大道地税局门前正在发送诈骗短信的被告人胡学贵和吴永刚抓获。公诉机关当庭提交了下列证据：1、书证。（1）扣押物品清单。证明贵ＢＸ1780小车上有伪基站无线发射装置1套、手机3部、华为Ｕ盘1个。（2）汽车租赁合同及附件、发还物品清单。证明被告人胡学贵于2016年3月12日在贵州省××县双水鸿翔汽车租赁行租用贵ＢＸ1780小车，该车已发还汽车租赁行。（3）手机信息复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单。证明被害人张某2016年3月23日收到“95××9”农行卡年费短信提示，其农行卡被骗走69110元。（4）2016年3月28日中国移动通信集团湖北有限公司浠水分公司证明材料。证明2016年3月23日浠水县公安局查获的无线电子设备系伪基站，能模拟正常的基站，将移动用户的手机强制位置更新到该伪基站下，造成接受短信时用户脱离移动公司的正常通信网络，该伪基站发送短信时间从8点持续至14点。（5）2016年3月29日黄冈无线电监测站关于浠水县城“伪基站”查找经过。证明浠水县公安局会同黄冈市无线电管理处，通过技术定位锁定“伪基站”位置，抓获被告人胡学贵与吴永刚。（6）抓获经过。证明被告人胡学贵的到案情况。（7）户籍信息。证明被告人胡学贵的身份情况。2、被害人陈述。张某报案陈述：2016年3月23日下午2：21时，我收到农业银行95××9的短信，提示农行要扣除我的农行卡年费1128元，并留下下客服中心电话号码400××××6039。我按照这个号码打过去，一个男人告诉我北京的电话010××××7229，我与对方接通电话后，对方说是北京市公安局的，有人用我的身份办理了信用卡，并透支了7万元，要求我到银行去，将我卡里的钱转到他指定的安全账户上，查清楚后再把钱退给我。我到南城农行，将我的农行卡6228481628470258473插进自动取款机，按对方的要求，先取出两个5000元，都存入对方户名为施俊杰的农行卡号62×××79中，后来又取了两个5000元，有一张钱折了角被机子退回，银行工作人员看情况不对，叫我退出卡，一查账，发现我的卡被取走了69000余元。我觉得不对，就到公安局报案。我实际上没有透支钱的。3、证人证言。（1）蔡江珊证言：2016年3月23日11时59分，我的手机收到95××9的短信，提示农行要扣除我的农行卡年费1128元。我十分怀疑这短信的真实性，所以来报案。（2）杨飞证言：2016年3月23日上午十点多钟，我收到一条短信，要收我银行卡年费1800元，我与对方联系，是个讲普通话的女人，说我在北京办理的信用卡在一家珠宝店消费了1800元，还给个北京电话号码叫我报案，我按这个北京电话联系时，一个男人说我卡里余额有2万多元，还问我妻子有没有银行卡，我妻子感觉有问题就把电话挂了。我没有在北京办信用卡，所以我来报案。（3）杨军证言：2016年3月23日，胡学贵到我工作的贵州省××县双水鸿翔汽车租赁行租用贵ＢＸ1780小车，说是帮老板跑业务。我们约定租金5200元每月，每十天付一次租金。随后胡学贵就将车开走了，他以前也在我们这儿租过两次车，但这次没付租金。（4）吴永刚证言：大约四天前，胡学贵电话联系到我，说有个老板让他开车发短信，让我过去一起做这个事，每天给我一百块钱。我同意后，和他在南京见面，他开的是一辆租来的雪佛兰小车，后来他开车，我睡着了，等找到旅馆时天已黑了，我们就休息了。第二天早上，我们开车上了一条普通公路，大约一两个小时，到了浠水县城，七、八点钟的样子，胡学贵开车在街上转，我睡觉，后来胡学贵拍醒我，让我开车，我开到个转盘附近时，就被公安拦下了。我看到车上有个小手机，胡学贵说是用来发信息的，短信都是他发的，我不知道短信内容。4、被告人供述。胡学贵供述：大约半个月前我收到一条手机短信，说让我帮忙发短信，每天给我100元。我根据短信上的手机号码回了电话，对方让我租辆车，他寄设备给我，把设备安装在车上就可以发短信。于是我在水城县城租了辆贵ＢＸ1780黑色科鲁兹小车。然后我打电话我朋友吴永刚，让他过来和我一起做这个事，每天100元，他同意了，我们就约在南京见面。到南京后，老板打电话我，让我到湖北随便哪个县城，我查了下，看到英山县离南京比较近，就跟老板说到英山。我们到了英山后，老板派人把设备安装到车上，并教我怎么使用。这个设备的主机是一个白色的金属盒子，还有天线，用手机连接主机发射出的ＷＩＦＩ，就可以在手机上操作控制了。我在手机浏览器上输入老板发给我的网址，在打开的界面上编辑要发送的短信就可以了，另外这个界面还有数字显示发送了多少条短信。昨天晚上我们到浠水的，上午老板发了一个400开头的电话号码，这个号码就是要编进短信里的咨询电话，短信内容是假的，落款是农业银行。这套设备是走到哪儿，短信就可自动发到哪儿，我们开车在城区总是往人多的地方跑，车上的设备同时在发送短信，后来被公安机关抓住了。5、鉴定意见。（1）鄂公（网安）鉴定（2016）027号检验报告书，测试结果：检材2016027－1联想Ａ278ｔ手机，手机浏览器浏览的网址名称：360安全卫士－ＧＳＭＳ应急方案处理系统（过本家软件拦截专版）华为软件。检材2016027－2Ｕ盘存在ＣｕｓｔｏｍＬｉｖｅＣＤ，通过系统仿真后进入Ｕｂｕｎｔｕ系统，使用共同数据库ｇｓｍｓ。检材2016027－3发射设备未经无线电发射设备型号核准，在国家指配给移动公司使用的频段内工作，其发射功率可调，对ＧＳＭ移动通信终端具有短信息发送功能。（2）（黄）公（刑）鉴（电）字（2016）001号电子物证检验报告及附件，结论：检材201601001ｉｐｈｏｎｅ4ｓ黑色手机提取出ＱＱ聊天记录图片信息。6、现场勘验检查工作记录及照片。证明抓获被告人胡学贵及吴永刚时贵ＢＸ1780小车的情况，以及白色联想手机屏幕开启显示已发送短信“计数51064”字样。上述证据，被告人胡学贵均无异议，其来源合法，内容客观真实，且证据间能相互印证，故本院予以确认，作为定案依据本院认为，被告人胡学贵明知他人雇其发送虚假的银行短信，为获取佣金，仍积极接受指令，租赁车辆安放伪基站，利用互联网技术，在人口密集处向不特定多数人发送虚假的银行短信，致使被害人错误地以为自己银行卡有消费而按提示操作，造成被害人银行卡内的资金被转走，且数额巨大，被告人胡学贵的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡学贵利用互联网发布虚假信息，向不特定多数人实施诈骗，其社会危害性更大，应当从重处罚；其归案后，能如实供认犯罪事实，可酌情对其从轻处罚。因被告人胡学贵实施的诈骗犯罪行为，造成了被害人的财产损失，应当责令其退赔。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人胡学贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2020年9月22日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人胡学贵退赔被害人张晓明69110元（限本判决生效后三十日内退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长程艳审判员李强人民陪审员杨学成二〇一六年八月十七日书记员杨迪

罗某、蔡某等虚开发票一审刑事判决书江西省萍乡市安源区人民法院刑事判决书（2017）赣0302刑初206号：萍乡市安源区人民检察院以安检公诉二刑诉［2017］144号起诉书指控被告人罗某、蔡某、陈某、涂某犯虚开发票罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察员熊业平、书记员吴康出庭支持公诉，被告人罗某、蔡某、陈某、涂某及辩护人周忆军、陈奇伟、李建某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人罗某于2012年至2014年期间利用他人身份证在萍乡注册成立婷婷公司、时某公司、萍乡市澄湖建材贸易有限公司（以下称澄湖公司）、萍乡市胜婷建材贸易有限公司（以下称胜婷公司）、萍乡市兰坊建材贸易有限公司（以下称兰坊公司）、萍乡市幽宏贸易有限公司（以下称幽宏公司）、萍乡市旺某贸易有限公司（以下称旺某公司）等二十家公司，以上述公司名义从萍乡市国税局领取江西省通用机打发票（网络版）数千份，采取将发票分开打印，发票联打印较大金额后以一定费率虚开给他人，记账联、存根联打印较小金额去税务部门报税的方式从中牟利巨额非法利益。罗某在萍乡注册成立上述公司后，在未开展任何业务的情况下，聘请赖某1、王某1二人为公司会计，为这些空壳公司做账、报税、领取发票；聘请罗亮（另案处理）专门负责到萍乡从会计手中拿新发票带回南昌，从南昌将已虚开出去发票的记账联、存根联及应缴税款带回萍乡交会计做账、缴税。罗亮每个月领取固定工资，每月工资3500元；聘请樊某（另案处理）负责帮其算账，计算罗某每个公司当月所开发票的总金额及应缴税款，樊某每个月领取固定工资，每月工资三千多元。罗某专门在南昌市庐山花园楼盘租用一套民居作为办公室，购置了打印机、电脑等物品，方便为他人虚开发票。罗某直接或通过被告人蔡某、被告人陈某、魏某1、雷某虚开给南昌市第一建筑工程公司（以下称南昌一建）、江西开元工程检测技术有限公司（以下称江西开元）、江西中昌工程桩基检测有限公司（以下称江西中昌）、江西中昊建设工程检测中心（以下称江西中昊）、南昌新广能实业有限公司（以下称南昌新广能）、江西华某建设投资集团有限公司（以下称江西华某）、陶某1（另案处理）、黄某1（另案处理）、黄金保（另案处理）、孟某（另案处理）、胡某1（另案处理）等公司和个人791份普通发票，发票票面金额为76651634.21元，从中非法牟利806339元。具体情况如下：1、罗某直接为他人虚开发票事实（1）南昌一建上饶分公司承包的上饶市御景天下项目需要垫资，该项目分包人王晓云和丁某（均未到案）从该公司提前借支了一部分资金，南昌一建要求王晓云和丁某提供材料发票冲抵之前的借款。2013年上半年，王晓云和丁某通过南昌一建上饶分公司经理陈某1找到南昌一建会计彭某，要求彭某帮忙从外面虚开发票到公司结算以冲抵之前的借款，彭某找到公司会计张某1，张某1通过他人介绍获取了罗某的联系方式。张某1电话联系罗某后，罗某告知要按发票票面金额1.5％的费率收虚开发票的费用，并且要求支付现金。张某1将相应条件告知了彭某，彭某再转告王晓云和丁某并获二人认可，于是王晓云和丁某将需要开具发票的品名、金额、份数告诉了彭某，彭某通过张某1转告给罗某，由罗某开具已打印好具体内容的发票。彭某分三次共收到罗某开具的由婷婷公司名义虚开的发票，发票票面金额总计7496850元（每次25份，总计75份发票）。发票系罗某通过张某1转交彭赣珠，彭某分三次将王晓云和丁某以现金方式先期支付的虚开发票费用11.25万元通过张某1转交给罗某。被告人罗某从中非法获利11.25万元。（2）2014年2月，罗某联系江西开元会计周某1（曾用名周雪），说自己名下有建材公司，可以开具材料发票。江西开元以不含税价格购买了沙石等原材料，公司账目因没有发票而致利润增加，需要发票用来增加成本，冲减利润，以达到少缴企业所得税的目的，周某1将情况告知江西开元负责人程某1，程某1指示周某1去外面购买真实的发票，并安排周某1负责具体事宜。周某1于是联系罗某虚开发票，周某1将开票信息通过短信告知罗某，罗某将发票开好后交给周某1，罗某共为江西开元虚开了58份发票，发票票面金额合计4851797.8元（其中由澄湖公司开具23份发票，时某公司开具26份发票，兰坊公司开具9份发票）。程某1指示财务人员对罗某交来的发票验证属实才能接收。为了应付税务检查，江西开元需要将资金从公司账户转账至发票销货单位的公司账户，于是周某1要求罗某将兰坊公司、时某公司、澄湖公司有关账户及银行Ｕ盾交其保管，由其本人从江西开元有关账户累计转账4851797.8元至以上三家公司账户，再将所有资金回流到周某1个人账户。周某1向程某1汇报的时候谎称按发票票面金额3％的费率（材料发票的税金一般为3%）支付虚开发票的费用，周某1通过其个人账户共转账97539元到罗某指定的龚冬云账户用于支付虚开发票的费用，但实际上仅按约2%的比例支付给罗某，个人从中牟取了利益，但程某1并不知情。被告人罗某从中非法获利97539元。（3）江西中昌、江西中昊两公司系一套人马，两块牌子，业务在一起，两公司在日常经营中以不含税的价格购买了沙石等原材料，公司账目因没有发票而致利润增加，需要发票用来增加成本，冲减利润，以达到少缴企业所得税的目的，公司会计将情况告知两家公司负责人李某1，李某1要求陈某2去外面购买合法的发票，没有具体过问，公司财务账目由公司会计陈某2自主处理。罗某经人介绍认识陈某2，说自己可以开具发票，陈某2于2014年3月和9月分两次要罗某虚开了24份发票，发票票面金额合计2131796元（其中由兰坊公开了8份发票，澄湖公司开了6份发票，时某公司开了7份发票）。陈某2对发票进行了验证确属真实。为应付税务检查，江西中昌、江西中昊同样进行了资金回流。陈某2从两公司相关账户转账1865021.5元至兰坊公司、时某公司和澄湖公司账户，并从以上公司账户回流691867.1元至陈某2个人账户及公司出纳周某2个人账户，剩余1173154.4元均转账至周某1个人账户中，周某1分将其中的1117377元转回周某2个人账户，转账20910元至陈某2个人账户，转账11500元和15600元至罗某指定的龚冬云账户用于支付虚开发票的费用，李某1对公司管理粗放，并未具体了解购买发票的费率及费用支付方式，案发后才知道公司购买发票支付的费用为发票票面金额的3.5%（材料发票的税金一般为3%）。被告人罗某从中非法获利2.71万元。（4）2014年，胡某1供应过九十余万元的建筑材料给南昌城建实业发展有限公司（以下称南昌城建），该公司要求胡某1提供材料发票才会结账给他。因当时胡某1名下没有商户和公司，无法给南昌城建开具发票，只好想办法去外面开具发票。胡某1通过他人介绍联系了罗某，约定按发票票面金额2.2%的费率支付虚开发票的费用，从罗某处虚开了10份由澄湖公司开具的发票，发票票面金额合计999984元。为应付税务检查，同样进行了资金回流，南昌城建通过其公司账户共转账901540元至澄湖公司账户。之后胡某1与罗某一起将901540元从澄湖公司账户转账至胡某1个人及其指定账户。被告人罗某从中非法获利0.8万元。2、罗某通过蔡某介绍为他人虚开发票事实（1）2012年，黄某1分包了南昌市第三建筑工程有限责任公司（以下称南昌三建）承包的南昌城投大厦内装饰工程，在结算工程进度款时，需要提供工程款70%的材料发票到南昌三建，工程实际没有产生如此多的材料费用，黄某1需要另行开具发票到南昌三建结算工程款。因之前蔡某告诉过黄某1自己可以开具真实发票，税务部门有返点，比较便宜。黄某1遂联系蔡某提出购买发票，蔡某同意了，按照黄某1对发票内容的要求，以800元一份的价格从罗某处开好发票，以发票票面金额1.2%的费率卖给黄某1从中牟利。蔡某共介绍黄某1从罗某处虚开了116份发票到南昌三建结算，发票票面金额总计11563310元（其中由兰坊公司开具发票110份，胜婷公司开具发票6份）。黄某1将发票交南昌三建财务部进行审核确属真实并经南昌三建接收发票后，才支付虚开发票的费用。南昌三建规定，其公司结算工程款必须转至发票收款方公司账户，黄某1通过蔡某拿到了兰坊公司的开户资料，开了一个兰坊公司的一般账户专门用于接收南昌三建支付给其的工程款。南昌三建转账11273327.2元到该账户后，黄某1安排其妻子王小妹操作该账户将全部资金转黄某1个人账户及其指定账户。黄某1通过其个人及王小妹个人账户分共转账40.7万元给蔡某，其中包含支付给蔡某虚开发票的费用13.87万元。上述这116份发票，被告人罗某收取蔡某9.22万元。被告人蔡某从中获取非法获利4.65万元，被告人罗某从中获取非法获利9.22万元。（2）南昌新广能承接了南昌铁路局动车清洗及养护业务。在日常经营中以不含税的价格购买了清洗剂、拖把等耗材，公司账目因没有发票而致利润增加，需要发票用来增加成本，冲减利润，以达到少缴企业所得税的目的。2013年，公司负责人魏某2通过他人介绍得知蔡某处可以开具真发票，主动联系蔡某洽谈购买发票一事，双方约定按照发票票面金额2.2%的费率支付费用。之后，魏某2安排公司会计袁某与蔡某具体接洽购买发票事宜。蔡某以800元一张的价格从罗某处虚开发票后以票面金额约2.2％价格卖给南昌新广能97份发票，发票票面金额总计9114721.49元，（其中兰坊公司开具37份发票，澄湖公司开具48份发票；旺某公司开具12份发票）。魏某2指示袁某对蔡某交来的发票验证属实才能接收并支付相应费用。袁某也对发票在网上进行了验证确认发票是真实的。南昌新广能为应付税务检查，进行了资金回流。南昌新广能通过公司相关账户转账11202730.5元至澄湖公司、兰坊公司账户，之后从这两家公司账户回流10984130元至魏某2、袁某及公司会计胡某2真账户，其中差额218600.5元即是南昌新广能按发票票面金额约2.2%的费率（材料发票的税金一般为3%）支付给蔡某虚开发票的费用。蔡某支付7.76万元给罗某，被告人罗某从中非法获利7.76万元，被告人蔡某从中非法获利141000.5元。（3）2014年，江西华某在日常经营中以不含税的价格购买了沙石等原材料的费用及民工费用没有发票无法结算，公司股东熊伟（已死亡）联系蔡某虚开发票，熊伟死后由江西华某出纳涂某1与蔡某对接。蔡某以票面金额的1.4％费率介绍涂某1从罗某处虚开30份发票，发票票面金额合计2913846.5元（澄湖公司开具7份发票、兰坊公司开具19份发票、时某公司开具4份发票，其中包含江西华城承包南昌市市政工程开发有限公司云湾路弱电工程结算工程款提供的8份发票），江西华某和南昌市市政工程开发有限公司规定，需要将资金从公司账户转账至发票收款方公司账户。江西华某通过相关账户转账2115804.5元、南昌市市政工程开发有限公司通过相关账户转账769364.82元，共计2885169.32元至澄湖公司、时某公司、兰坊公司账户，并从以上公司账户回流2843194元至涂某1个人账户，其中的差额41975.32元即是江西华某支付给蔡某虚开发票的费用。蔡某按支付了2.4万元给罗某，被告人罗某从中非法获利2.4万元，被告人蔡某从中非法获利17975.32元。3、罗某通过陈某、被告人涂某介绍为他人虚开发票事实罗某与陈某相识，2013年，罗某告知陈某自己在萍乡开公司，手上有正规发票，让陈某帮忙介绍人来虚开发票，他以800元至900元一份的价格给陈某。陈某找到涂某要其帮忙介绍客户，涂某遂找到黄金保告知其可以开具真发票，发票的税率比去国税局开的要低，并且可以对发票进行验证确属真实后再支付费用。黄金保因向江西长荣建设集团有限公司（以下称江西长荣）结算工程款需要材料发票，决定找涂某开具发票。黄金保将开票信息告诉涂某，涂某通过陈某告知罗某，罗某将发票开具好后交给陈某，由陈某通过涂某交给黄金保。黄金保分两次（第一次虚开20份，第二次虚开131份）通过涂某、陈某从罗某手上共虚开151份发票（其中幽宏公司开具20份发票，婷婷公司开具131份发票），发票票面金额总计15078570元。其中以婷婷公司名义虚开的131份发票，票面金额总计13078590元，黄金保收到该发票后，将发票提供给江西长荣结算，江西长荣接收发票后，过了一段时间，江西长荣会计才发现发票存在问题没有将该131份发票入账使用。陈某以发票票面金额的1.3％费率将20份幽宏公司开具发票交给涂某，涂某支付了26000元现金给陈某，陈某从中非法获利10000元；陈某以发票票面金额的1.1％费率将131份婷婷公司开具的发票交给涂某，涂某通过相关账户转账137000元至陈某相关账户，陈某拿了3200元给涂某，并免除了其500元债务，陈某从中非法获利15400元，被告人陈某从中非法获利共计25400元。涂某从陈某手上获取20份幽宏公司开具发票后，以发票票面金额的1.6%费率虚开给黄金保，黄金保支付了3.2万元现金给涂某，涂某从中扣除了6000元后将余款26000元支付给了陈某，从中非法获利6000元；获取131份婷婷公司开具的发票后，以发票票面金额1.6%费率虚开给黄金保。黄金保于2014年9月11日通过其相关转账21万元至涂某相关账户作为虚开发票的费用，涂某收到该笔21万元后，于次日通过其相关转账137000元至陈某相关账户，陈某另支付了3200元现金给涂某作为其介绍客户的报酬，另免除其债务500元，涂某从中获利76700元。被告人涂某从中非法获利总计82700元。被告人罗某从中非法获利10.77万元。4、罗某通过魏某1、戴某1介绍为他人虚开发票事实2014年，陶某1中标了南昌市凯华建筑工程有限公司（以下称南昌凯华）名下的南昌高新区麻丘拆迁安置房二期工程Ａ1标和南昌高新区航空城拆迁安置房项目高新园区拆迁安置房二期工程Ａ3、Ａ4标段两个项目，陶某1安排徐某1以其名义与南昌凯华签订南昌高新区航空城拆迁安置房项目高新园区拆迁安置房二期工程Ａ3、Ａ4标段承包合同，以高新区麻丘拆迁安置房二期工程Ａ1标项目部名义与南昌凯华签订高新区麻丘拆迁安置房二期工程Ａ1标承包合同。陶某1决定由项目部经理徐某1、康某1全权负责上述项目。项目部到南昌凯华结算工程款需要提供工程款80%的材料发票，项目部根本没有产生如此多的材料费用。无奈之下，陶某1同股东商量后同意要外包了其工地上做外墙保温工程的戴某1帮助联系购买发票，并由徐某1、康某1全权负责发票相关事宜。戴某1找到魏某1，通过魏某1从罗某处为项目部虚开了201份发票，（其中澄湖公司开具154份发票，兰坊公司开具47份发票）发票票面金额共计19710578.42元，项目部安排工作人员将发票提交南昌凯华验证发票确属真实并接收发票后，按照虚开发票票面金额约3%的费率（材料发票的税金一般为3%）支付了586070元费用。南昌凯华规定，支付工程款需要转账至发票的收款方公司账户，为了保证资金安全回流，罗某还提供了澄湖公司和兰坊公司的Ｕ盾给魏某1。南昌凯华通过其相关账户转账19710547.42元至澄湖公司、兰坊公司相关账户，上述公司相关账户再将19710428元转至陶某1儿子陶某2相关账户。被告人罗某从中非法获利23.65万元。5、罗某通过雷某介绍为他人虚开发票事实孟某借用江西乐某工程有限公司（以下称江西乐某）名义对外承接了钢结构工程。2014年5月左右，孟某到江西乐某结算发包方应付给孟某的工程尾款时，江西乐某财务总监李某5要求孟某开材料发票来结算。孟某本打算到其材料供应商处开具材料发票，其材料供应商答应只要孟某按发票票面金额补足3.05%的税点即可为其开具发票。后来孟某听雷某说可以帮开材料发票，确保发票是真实的，而且只要按发票票面金额1.5％的费率收取费用。孟某提出要保证发票是真的且要从开票公司过账，雷某答应了上述条件，孟某遂以票面金额1.5％的费率通过雷某到罗某处虚开了29份发票，票面金额2790180元。（发票均由澄湖公司开具）。李某5对孟某提供的发票进行了验证确定了发票确属真实并予以接收。按照江西乐某要求，要进行资金回流。为保证资金安全，孟某向雷某要来澄湖公司账户及Ｕ盾提供给李某5，由李某5自行操作资金回流。李某5从江西乐某相关账户共转账2791700元至澄湖公司上述账户，并从澄湖公司账户回流2749700元至江西乐某指定账户，其中的差额部分4.2万元即是孟某按照虚开发票票面金额约1.5%的费率（材料发票的税金一般为3%）支付给雷某虚开发票的费用。按照罗某的要求，李某5将4.2万元虚开发票费用通过澄湖公司上述账户转罗某指定的龚冬云相关账户。罗某取现4.2万元，其本人留下了2.32万元，多余的1.88万元以现金方式给了雷某。被告人罗某从中非法获利2.32万元。综上，被告人罗某直接或通过蔡某、陈某、涂某、魏某1、雷某需开发票791份，发票票面金额为76651634.21元。从中非法获利806339元；被告人蔡某介绍他人虚开发票243份，发票票面金额为23591877.99元，从中非法获利205475.82元；被告人陈某介绍他人虚开发票151份，发票票面金额为15078570元，从中非法获利25400元；被告人涂某介绍他人虚开发票151份，发票票面金额为15078570元，从中非法获利82700元。2016年7月4日，被告人罗某主动投案，同年8月30日被告人蔡某主动投案，同年8月30日被告人陈某被抓获。同年6月7日被告人涂某被抓获。为支持其指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、提取笔录等证据，认为被告人罗某为他人虚开发票，被告人蔡某、陈某、涂某介绍他人虚开发票，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一第一款之规定，应以虚开发票罪追究四被告人的刑事责任。庭审中，公诉人提出本案不构成共同犯罪，被告人罗某、蔡某具有自首情节，应从轻处理；被告人陈某、涂某具有坦白，可从轻处理；起诉书指控的第3起事实，罗某通过陈某、涂某介绍为他人虚开131份发票未入账使用，没有列支成本，可对被告人罗某、陈某、涂某酌情从轻。四被告人均有退赃情节，可酌情从轻；四被告人均无前科劣迹，系初犯，可酌情从轻。提请本院依法判处。被告人罗某对起诉书指控的事实没有异议。其辩护人请求法院对罗某从轻、减轻处理，请求对罗某判处缓刑。被告人蔡某对起诉书指控的事实没有异议。其辩护人请求法院对蔡某从轻处理，请求对蔡某判处缓刑。被告人陈某、涂某对起诉书指控的事实均表示没有异议，请求法院从轻处理。经审理查明，被告人罗某于2012年至2014年期间利用他人身份证在萍乡注册成立萍乡市婷婷建材贸易有限公司（以下简称婷婷公司）、时某公司、萍乡市澄湖建材贸易有限公司（以下简称澄湖公司）、萍乡市胜婷建材贸易有限公司（以下简称胜婷公司）、萍乡市兰坊建材贸易有限公司（以下简称兰坊公司）、萍乡市幽宏贸易有限公司（以下简称幽宏公司）、萍乡市旺某贸易有限公司（以下称旺某公司）等二十家公司，以上述公司名义从萍乡市国税局领取江西省通用机打发票（网络版）数千份，采取将发票分开打印，发票联打印较大金额后以一定费率虚开给他人，记账联、存根联打印较小金额去税务部门报税的方式从中牟利巨额非法利益。罗某在萍乡注册成立上述公司后，在未开展任何业务的情况下，聘请赖某1、王某1二人为公司会计，为这些空壳公司做账、报税、领取发票；聘请罗亮（另案处理）专门负责到萍乡从会计手中拿新发票带回南昌，从南昌将已虚开出去发票的记账联、存根联及应缴税款带回萍乡交会计做账、缴税。罗亮每个月领取固定工资，每月工资3500元；聘请樊某（另案处理）负责帮其算账，计算罗某每个公司当月所开发票的总金额及应缴税款，樊某每个月领取固定工资，每月工资3000余元。罗某专门在南昌市庐山花园楼盘租用一套民居作为办公室，购置了打印机、电脑等物品，方便为他人虚开发票。罗某直接或通过被告人蔡某、被告人陈某、魏某1、雷某虚开给南昌市第一建筑工程公司（以下简称南昌一建）、江西开元工程检测技术有限公司（以下简称江西开元）、江西中昌工程桩基检测有限公司（以下简称江西中昌）、江西中昊建设工程检测中心（以下简称江西中昊）、南昌新广能实业有限公司（以下简称南昌新广能）、江西华某建设投资集团有限公司（以下简称江西华某）、陶某1、黄某1、黄金保、孟某、胡某1（均另案处理）等公司和个人791份普通发票，发票票面金额76651634.21元，从中非法牟利80余万元。具体情况如下：一、罗某直接为他人虚开发票事实1、南昌一建上饶分公司承包的上饶市御景天下项目需要垫资，该项目分包人王晓云和丁某（均未到案）从该公司提前借支了一部分资金，南昌一建要求王晓云和丁某提供材料发票冲抵之前的借款。2013年上半年，王晓云和丁某通过南昌一建上饶分公司经理陈某1找到南昌一建会计彭某，要求彭某帮忙从外面虚开发票到公司结算以冲抵之前的借款，彭某找到公司会计张某1，张某1通过他人介绍获取了罗某的联系方式。张某1电话联系罗某后，罗某告知要按发票票面金额1.5％的费率收虚开发票的费用，并且要求支付现金。张某1将相应条件告知了彭某，彭某再转告王晓云和丁某并获二人认可，于是王晓云和丁某将需要开具发票的品名、金额、份数告诉彭某，彭某通过张某1转告给罗某，由罗某开具已打印好具体内容的发票。彭某分三次共收到罗某开具的由婷婷公司名义虚开的发票，发票票面金额总计7496850元（每次25份，总计75份发票）。发票系罗某通过张某1转交彭赣珠，彭某分三次将王晓云和丁某以现金方式先期支付的虚开发票费用112500元通过张某1转交给罗某。被告人罗某从中非法获利112500元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①南昌市第一建筑工程公司营业执照、南昌市第一建筑工程公司上饶分公司经营经济目标责任书，证实南昌市第一建筑工程公司的类型、经营范围、法定代表人为刘某2，南昌一建上饶分公司责任人为陈某1。②证明、御景天下建设工程施工合同，证实丁通旺、王晓云为南昌一建上饶御景天下项目负责人、上饶市金通房地产开发有限公司同南昌一建签订御景天下施工合同。③南昌一建财务凭证、记账凭证、转账凭证、付款单、借条，证实南昌一建预支分包人御景天下项目工程款。④委托书证实，王某3委托上海凡奥实业有限公司进行物资采购，南昌一建将采购资金付该公司账上。⑤南昌一建财务凭证、记账凭证、发票联，证实南昌一建接受婷婷建材公司虚开发票75张，票面面额计7496850元，其中50张挂王某3，25张挂李文卿，均已列入成本。⑥涉案发票存根联、公安机关依法从赖某1处调取涉案75张发票记账联，证实该发票记账联与发票联在发票金额方面不同，存根联发票金额与发票联相比金额极小。⑦租房登记表，证实罗亮租用姜某1位于庐山花园的房子。（2）证人证言①证人陈某1证言，证实其是南昌一建四分公司经理，原南昌一建上饶分公司经理。南昌一建与婷婷公司没有业务往来。根据从公司财务部门调取的御景天下工程的建设工程施工合同、材料发票等相关财务凭证，其公司上饶分公司负责的上饶御景天下工程项目负责人王晓云和丁某提供了75份由婷婷公司开具给南昌一建结算的材料发票，发票总金额7496850元。这75份发票是王晓云和丁某按照公司的要求提供材料发票冲抵之前借支的预付款，发票是南昌一建省内工作部的会计彭某拿过来让他签字的。②证人彭某证言，证实她在南昌一建任会计。上饶分公司御景天下项目的分包人是王晓云和丁某，一次王晓云和王某3的老公林总提出到公司结算没有发票，问她能不能帮忙想下办法，陈总（陈某1）对她说只要发票是真的，能帮忙就尽量帮下。后来她办公室的同事张某1说接到过卖发票的名片还是短信，可以帮忙问下。过了几天，张某1回复说可以找到虚开发票的人，保证发票是真的，可以查验真伪，卖发票的人要求按发票票面金额1.5%收取税款，并且要支付现金。她把条件打电话告诉林总，林总同意这样操作，并把需要开具发票的品名、金额、份数告诉她，她再转告给张某1，由张某1负责按林总的要求开具发票。王某3总共要她帮忙虚开过两次发票，每次都是虚开25份发票，虚开发票票面金额总计4996875元，按照发票票面金额1.5%计算，王某3总共大约拿了7.5万元左右现金给她。丁某得知后也找她帮忙虚开发票，她对丁某说也是按发票票面金额的1.5%收取，丁某要她帮忙虚开发票票面金额总计2499975元，按照发票票面金额的1.5%计算，丁某总共大约拿了3.75万元左右现金给她。她收取的购买发票的钱全部给了张某1，共计大约11.25万元。王某3、丁某总共提供的75份发票全部用于公司结算并且做账。③证人张某1证言，证实她是南昌一建下属项目部出纳。2013年时，在公司省内工作部任成本会计，她提供过一张外面散发的印有开发票信息的名片给彭某。公司接收的婷婷公司虚开的75份发票是她经手，对方开好发票后由她去拿，她和彭某核实每张发票都是真的后，她再付税款给对方。她总共拿了3次发票，每次都是用信封包好，具体发票份数不清楚，以公司做账的记账凭证为准。虚开发票的人是一个中年男子，年纪大概40岁，讲南昌话但是口音不像南昌市区的，身材微胖，因为她跟对方见面的几次对方都戴着头盔，所以仅能凭脸型判断。第一次拿发票来时对方告诉她是骑电动车戴了一个头盔在她们公司门口，她直接到公司门口找到对方，对方问她是不是南昌一建的，她说是，然后互相确认对方信息。她是用办公室的座机电话跟对方联系，对方开好票后就会打她办公室座机，然后对方将发票送到孺子路她们老公司门口，她拿到发票后回办公室和彭某一起验证每张发票的真伪，确认所有发票都是真的后，她再出去将发票税款支付给对方。因为上饶公司的钱已经以预付款的方式支付了，这些发票仅仅是用于冲账，所以只需要告诉所开发票的总金额，以及受票公司南昌一建，其他的内容由对方填开。④证人姜某1证言，证实13年夏天通过中介将名下位于南昌市青山湖区庐山花园庐郡6楼606房出租，租客名叫罗亮。⑤证人闵某证言，证实他在庐山花园附近中环地产房产中介工作。13年夏天帮姜某1将一套庐山花园的房子租给他人。来看房的有三人，用其中一位30多岁的年青人身份证和房东签订租房合同。⑥证人王某1证言，证实他通过赖某1介绍，帮李某6明名下的南世公司、兰坊公司、幽宏公司、邹某公司、展发公司、旺某公司、文某公司、宜玲公司、建红公司、小勇公司做账。他日常负责为公司报税、做账、领发票，公司在萍乡没有办公地点。每次需要领取发票，李某7（李某6明）就会通知他，安排一个叫“亮子”的人从南昌将用完的发票记账联送到他这里，给他用于做账和拿给国税局进行缴销，并拿走他领取回来的发票，或是将发票存根联和记账联通过快递邮寄给他，然后他再去国税局领取发票并快递至南昌给李某6明，但大多数时候是“亮子”来萍乡领取发票。⑦证人赖某1证言，证实2013年9月初，一个姓李的中年男子来到富丽大厦向她咨询成立公司的相关事宜，并提供了罗时某和杨文成的身份证原件给她，委托她帮其办理成立时某公司和澄湖公司的工商和税务等相关注册登记事宜，并聘请她为这两个新成立公司的会计，她接受了该李姓男子的要求。除此之外，她还帮其注册登记了婷婷公司、大垅公司、胜婷公司、宇越公司、昌某公司、福泾公司、泽松公司、润蒋公司、南世公司、兰坊公司、邹某公司、幽宏公司、文某公司、宜玲公司、建红公司、小勇公司、展发公司、旺某公司等十八家公司，总共帮其注册成立了二十家公司。她平时称呼该男子为“李某7”，寄快递时按要求写“李某6明”收，不能确定对方的真实姓名是否就是李某6明。她将南世公司、兰坊公司、邹某公司、幽宏公司、文某公司、宜玲公司、建红公司、小勇公司、展发公司、旺某公司的账目介绍给王某1做。她日常负责每个月为公司报税、做账、领发票。每次需要领取发票时“李某7”会通知她，派罗亮从南昌将用完的发票的记账联送到萍乡，拿走她领取回来的发票，只有两次罗亮没有空，一次是她邮寄给“李某7”，还有一次是“李某7”要求她把增值税普通发票由萍乡开往南昌的汽车带过去，“李某7”安排人到南昌汽车站收货。她做账时发现“李某7”交给她的增值税普通发票的记账联与平常看到的记账联不一样，有一部分记账联是直接用打印机打印。2014年11月，安源区国税局找她调查时，工作人员出示了一张时某公司的增值税普通发票的发票联复印件，发票联的金额有九万多元，而她平常帮时某公司做账时，记账联上的金额仅是万元面额以下的小金额，所以她当时知道时某公司存在使用增值税普通发票的发票联和记账联不一致的情况（即使用阴阳联记账）。时某公司总共开具了550份发票；澄湖公司开了多少她现在记不清楚了，但是每张开出的发票她都做了账，具体以公司的账目为准。（3）同案犯的供述①同案犯樊某的供述，证实罗某叫他一起来萍乡注册成立公司，然后在公司帮罗某算账。罗某每次开了发票就会在电脑明细表里记账，然后他每个月月中和月底帮罗某算出每个公司当月所开发票的总金额，以及应缴税款，罗某再安排罗亮将税款以及发票的记账联带到萍乡交给会计，并从会计这将国税局领的空白发票带回南昌交给罗某。这些发票记账联的金额从数百元至数千元不等。罗某租了一个办公室在南昌庐山花园小区，发票是在这个办公室里用电脑和打印机打印开具，罗某负责打印。罗某每月会支付3000至4000不等的工资给他。罗某在婷婷公司、时某公司、澄湖公司等公司开具的发票与结算单位没有实际业务。②同案犯罗亮的供述，证实2013年年初，罗某叫他过去做事，见面后，罗某说在萍乡成立了很多家建材贸易公司，并且有专门的会计，他的工作就是将公司每月应该缴纳的税金和已开完的发票剩余的存根、记账联交给萍乡的会计，会计从国税局重新领取好未开具的空白发票交给他，他将空白发票带回南昌，再电话通知罗某。罗某和“李某7”一起在南昌租住的房子里通过打印机开发票，“李某7”根据存根、记账联以及交国税局的税金等进行做账。“李某7”姓樊，小名老五，罗某平时叫“李某7”老五。他在会计这所领的是一些普通机打发票，每张发票最多可以开99999元，发票是一式三联，分别是发票联、记账联、存根联。他带回给会计的发票是两联，分别是记账联和存根联，发票联被罗某和“李某7”卖掉了。他领取过大垅公司、胜婷公司、婷婷公司、宇越公司、南世公司、兰坊公司、泽松公司、时某公司、澄湖公司、邹某公司、幽宏公司、旺某公司，共计12家公司的发票。每个月罗某支付他3500元报酬。（4）被告人供述被告人罗某的供述，证实2012年至2014年期间，其在萍乡开了近二十家建材公司，用来向萍乡市国税局领取发票，有时某公司、澄湖公司、婷婷公司、大垅公司、胜婷公司、宇越公司、昌某公司、福泾公司、泽松公司、润蒋公司、南世公司、兰坊公司、邹某公司、幽宏公司、文某公司、宜玲公司、建红公司、小勇公司、展发公司、旺某公司，上述公司都是空壳公司，没有开展任何业务，其采取记账联存根联和发票联分开打印，记账联和存根联打印小金额，发票联打印大金额，将发票联以一定的点数虚开给他人从而获利。其一共从萍乡市国税局领取了数千份发票，聘请了会计赖某1、王某1到国税局领取发票，派罗亮来萍乡将发票带回南昌，其在南昌庐山花园租的房子里打印发票。其和樊某直接虚开给买发票的人，或是通过朋友介绍虚开给他人。其一共虚开发票约750份，票面金额达七千余万。陈某、蔡某、雷某等人从他这买过发票，魏某1也帮他介绍过虚开发票。南昌一建收到婷婷公司开具的发票共计75份，票面金额总计7496850元，都是他虚开的发票。其与南昌一建没有业务往来，是该公司一个女会计与他联系。其和该会计只见过一次面，是对方约其到象山路南昌一建老公司大门口见面，他骑摩托车去的，头上戴了头盔，没有戴眼镜，所以没看清楚对方的样子，也并不清楚对方的名字。他是通过一个朋友介绍认识的，给了他对方的电话。他按票面金额的1.5%虚开给对方。这75份发票没有资金回流的情况，直接交易发票，对方给现金，基本上按1500元一份，这75份发票总计11.25万元。2、2014年2月，罗某联系江西开元会计周某1（曾用名周雪），说自己名下有建材公司，可以开具材料发票。江西开元以不含税价格购买了沙石等原材料，公司账目因没有发票而致利润增加，需要发票用来增加成本，冲减利润，以达到少缴企业所得税的目的，周某1将情况告知江西开元负责人程某1，程某1指示周某1去外面购买真实的发票，并安排周某1负责具体事宜。周某1于是联系罗某虚开发票，周某1将开票信息通过短信告知罗某，罗某将发票开好后交给周某1，罗某共为江西开元虚开了58份发票，发票票面金额合计4851797.8元（其中由澄湖公司开具23份发票，时某公司开具26份发票，兰坊公司开具9份发票）。程某1指示财务人员对罗某交来的发票验证属实才能接收。为了应付税务检查，江西开元需要将资金从公司账户转账至发票销货单位的公司账户，于是周某1要求罗某将兰坊公司、时某公司、澄湖公司有关账户及银行Ｕ盾交其保管，由其本人从江西开元有关账户累计转账4851797.8元至以上三家公司账户，再将所有资金回流到周某1个人账户。周某1向程某1汇报的时候谎称按发票票面金额3％的费率（材料发票的税金一般为3%）支付虚开发票的费用，周某1通过其个人账户共转账97539元到罗某指定的龚冬云账户用于支付虚开发票的费用，实际仅按约2%的比例支付，其个人从中牟取了利益，程某1并不知情。被告人罗某从中非法获利97539元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①江西开元营业执照证实江西开元法人系程某1。②江西开元接受虚开发票明细，证实江西开元共接收澄湖公司、时某公司、兰坊公司发票面额共计4851797.8元。③江西开元财务凭证、记账凭证、转账凭证、发票联，证实江西开元接受澄湖公司虚开发票23张，票面面额计1951926.3元，接受时某公司虚开发票26张，票面金额计2115872.5，接受兰坊公司虚开发票9张，票面金额计783999元，以上共计58张，票面金额共计4851797.8元，已列入公司成本；江西开元分24笔支付澄湖公司、时某公司、兰坊公司材料款共计4851797.8元。④兰坊公司尾号6268、时某公司尾号8167、澄湖公司尾号6669银行交易明细，证实兰坊公司共转账1049600元、澄湖公司共转账2543679、时某公司共转账2526563.3元共计6119842.3元到周某1尾号6018账户。其中包含周某1应陈某2要求帮助中昌公司、中昊中心接收兰坊公司、时某公司、澄湖公司资金回流款1173154.4元。⑤周某1尾号6018账户交易明细，证实周某1代中昌公司、中昊中心收到兰坊公司、时某公司、澄湖公司1173154.4元资金回流后，转出1117377元到周某2账户，转20910至陈某2账户，转27100元至龚冬云账户代中昌公司、中昊中心付购买发票费用。分五笔共计转账97539元至龚冬云账户付开元公司购买发票费用。⑥涉案发票存根联，证实涉案发票记账联与发票联在付款方、发票金额方面不同，存根联发票金额与发票联相比金额极小。（2）证人证言①证人程某1证言，证实其是江西开元公司法人，江西开元在与兰坊公司、澄湖公司和时某公司没有真实业务往来的情况下，接受了该三家公司虚开的58份发票，票面金额480余万。因其公司在外面以不含税价格购买了沙石、水泥、钢筋、铁管等原材料，供应商未提供发票，导致其公司账目因没有发票而利润增加，于是其安排公司会计周某1到外面虚开发票冲账。公司通过36×××40账户转账到兰坊公司、澄湖公司和时某公司账户，再由这三家公司将资金回流到会计周某1个人账户上面，然后由周某1支付虚开发票相应点数的钱到她联系的虚开发票的人。其只管大方向的事情，具体如何操作由周某1负责，周某1向其汇报按票面金额的3%-3.5%支付虚开发票的费用，具体支付的费用以周某1的供述和银行流水为准。②证人周某1证言，证实其负责江西开元公司的内部管理，包括财务和做账。江西开元公司与澄湖公司、兰坊公司、时某公司没有业务往来，但接收了这三家公司虚开的58份发票，发票金额合计4851797.8元，这些发票都被公司做了账，列入公司主营业务成本，减少了公司的企业利润。江西开元公司通过账户36×××40累计转账4851797.8元至兰坊公司、澄湖公司、时某公司，属于公司走账，资金都回流到其名下的兴业银行96×××18银行卡中。2014年2月，一个叫罗某的中年男子打电话约她见面，罗某自称是从事建筑工程行业，听朋友提到过她，知道她们公司有发票需求。其需要发票做账时就会打电话与罗某联系，然后根据罗某提供的建材公司名称拟好购货合同，合同中包含需要开具发票的内容，然后罗某按照内容开具机打发票，并在合同上加盖罗某建材公司公章，再将合同和发票交给其。为了保证江西开元公司的资金安全回流，其让罗某把兰坊公司、时某公司、澄湖公司的银行Ｕ盾和交易密码交给她，其使用Ｕ盾亲自转账，将江西开元转账给上述三家公司的资金回流到其个人账户96×××18。罗某与其约定的虚开发票的点数是按票面金额的2％，其向程某1汇报是按票面金额的3％，其从中赚取1％。罗某告诉其一个账户名叫龚冬云的银行账户，其每次都将支付虚开发票的钱通过银行转账至该账户，共计向罗某支付97539元虚开发票的钱。其应中昌公司会计陈某2要求，帮助中昌公司、中昊中心接收兰坊公司、时某公司、澄湖公司资金回流款1173154.4元，并代中昌公司支付27100元虚开发票的费用给罗某。（3）被告人供述被告人罗某的供述，证实其通过时某公司、澄湖公司、兰坊公司为开元公司虚开了共计58份发票，票面金额合计4851797.8元。其与开元公司没有业务往来，这58份发票是他虚开给一个叫周某1的女的，该女的小名叫周雪，按票面金额1.5%的价格虚开，开元公司要求必须要把资金从其公司转账到兰坊公司、澄湖公司、时某公司账户，再由他把资金从上述账户转账到周某1指定的个人账户中，这就是俗称的走账，其实就是资金回流，其大概收取了7.28万元。3、江西中昌、江西中昊两公司系一套人马，两块牌子，业务在一起，两公司在日常经营中以不含税的价格购买了沙石等原材料，公司账目因没有发票而致利润增加，需要发票用来增加成本，冲减利润，以达到少缴企业所得税的目的，公司会计陈某2将情况告知两家公司负责人李某1，李某1要求陈某2去外面购买合法的发票，没有具体过问，公司财务账目由公司会计陈某2自主处理。罗某经人介绍认识陈某2，说自己可以开具发票，陈某2于2014年3月和9月分两次要罗某虚开了24份发票，发票票面金额合计2131796元（其中由兰坊公开了8份发票，澄湖公司开了6份发票，时某公司开了7份发票）。陈某2对发票进行了验证确属真实。为应付税务检查，江西中昌、江西中昊同样进行了资金回流。陈某2从两公司相关账户转账1865021.5元至兰坊公司、时某公司和澄湖公司账户，并从以上公司账户回流691867.1元至陈某2个人账户及公司出纳周某2个人账户，剩余1173154.4元均转账至周某1个人账户中，周某1将其中的1117377元转回周某2个人账户，转账20910元至陈某2个人账户，转账11500元和15600元至罗某指定的龚冬云账户用于支付虚开发票的费用。被告人罗某从中非法获利3万余元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①中昌公司、中昊中心营业执照，证实江西中昌法人系李某1。②兰坊公司尾号6268、时某公司尾号8167、澄湖公司尾号6669银行交易明细，证实中昌公司、中昊中心共转账1865021.5元至兰坊公司、时某公司、澄湖公司上述账户。兰坊公司、时某公司、澄湖公司收到上述转账后立即将所有资金转出至周某1计1173154.4元、周某2和陈某2账户共计691867.1元，共计1865021.5元。③周某1尾号8962账户交易明细，证实周某1收到兰坊公司、时某公司、澄湖公司1173154.4元后，转出1117377元到周某2账户，转20910至陈某2账户，转27100元至龚冬云账户。④中昌公司财务凭证、中昊中心财务凭证、记账凭证、费用报销单、银行回单、发票联，证实中昌公司接受澄湖公司虚开发票7张，兰坊公司虚开发票5张，时某公司虚开发票4张。共计16张，票面面额总计1378533.4元，共转账总计1081503.9元到上述三公司账户；证实中昊中心接受澄湖公司虚开发票2张，兰坊公司虚开发票3张，时某公司虚开发票3张。共计8张，票面面额总计753262.6元，共转账总计783517.6元到上述三公司账户。两公司共计接收澄湖、兰坊、时某三公司发票票面金额总计2131796元，共转账1865021.5元到三公司账户。⑤涉案发票存根联、记账联，证实发票记账联或存根联与发票联在付款方、发票金额方面不同，记账联发票金额与发票联相比金额极小。（2）证人证言①证人李某1证言，证实中昌公司与中昊中心公司是两块牌子，一套班子，其是两家公司的总经理，同时担任中昌公司的法人。两家公司在与兰坊公司、时某公司和澄湖公司没有真实业务往来的情况下接受这三家公司虚开的24份发票，其中兰坊公司虚开了8份发票、澄湖公司虚开了9份发票、时某公司虚开了7份发票，票面金额总计2131796元。因其公司在实际业务中购买了沙石、编织袋等材料，但购买方提供不了发票，导致其公司的账目显示利润高于实际利润，所以其安排公司的会计陈某2按照票面金额的3.5%到外面购买合法的发票，用来增加成本，减少利润。这些发票公司都做了账，列入成本和固定资产。两家公司总共向某2公司、时某公司和澄湖公司转账1599421.5元。事后其才知道所有的发票仅省了4000元左右的费用，具体支付虚开发票的费用是由会计陈某2操作。②证人陈某2证言，证实其是中昌公司、中昊中心财务负责人。上述两家公司在与兰坊公司、时某公司和澄湖公司没有真实业务往来的情况下，购买了这三家公司的发票，用来增加公司成本，减少利润，共计接收24份发票，发票票面金额2131796元，其中以兰坊公司名义虚开了8份发票，以澄湖公司虚开了9份发票，以时某公司虚开了7份发票。这24份发票没有完税证明，均是由一个名叫罗某的人提供。罗某知道他们公司是从事建筑行业，需要开具增加成本的发票，于是找到他们公司，她看过罗某提供的公司执照和开户资料情况，觉得可以开发票就向罗某购买了发票。罗某分两次将发票提供给其公司，一次是在2014年3月份，罗某提供了16份发票，一次是在2014年9月份，罗某提供了8份发票。其收到发票后，会上网核实发票的真伪,罗某与其公司约定购买发票的税率按照票面金额的3.5%。因税务局要求发票必须与付款方公司资金转账金额一致，因此其通过公司账户将发票金额对应的钱转账至兰坊公司、澄湖公司、时某公司三家公司账户，之后在两三天内罗某安排人将资金转回其账户或公司出纳周某2的账户，完成资金回流。江西中昌791904551500188账户和江西中昊尾号0058账户共计转账至兰坊公司、澄湖公司、时某公司等三家公司1865021.5元。罗某将其公司的资金通过兰坊公司、澄湖公司、时某公司账户共计转账1173154.4元给江西开元公司会计周某1的账户，周某1再将资金转到其公司出纳周某2的账户。具体转账情况以其公司出纳周某26222750103307772个人账户的交易明细为准。其按票面金额的3.5%向罗某支付发票款，共计支付7.4万元左右现金。③证人周某1证言，证实陈某2和她都是做会计行业，两人很早就认识。其按照中昌公司会计陈某2要求，将六笔钱共计1173154.4元转账到中昌公司周某2会计的账户。其银行账户分别于2014年7月25日和9月26日分别转账11500元和15600元至龚冬云的62×××85的银行账户中，两笔转账共计27100元，该27100元是其代中昌公司支付给罗某的虚开发票1173154.4元的税金。是陈某2要求其这样转账。（3）被告人供述被告人罗某的供述，证实周某1介绍了中昌公司和中昊中心两家公司的会计给他认识，他给中昌公司和中昊中心这两家公司都虚开了发票。中昌公司和中昊中心总共接受了兰坊公司虚开的8份发票、澄湖公司虚开的9份发票、时某公司虚开的7份发票，票面金额总计2131796元，这24份发票是他虚开给中昌公司会计的，按票面金额的1.5%收费。这两家公司也要求资金回流，他按照这两家公司会计的要求把资金全部回流到会计指定的银行账户中，他大概收取了3.2万元的费用，其与这两家公司没有业务往来。4、2014年，胡某1供应过九十余万元的建筑材料给南昌城建实业发展有限公司（以下称南昌城建），该公司要求胡某1提供材料发票才会结账给他。因当时胡某1名下没有商户和公司，无法给南昌城建开具发票，只好想办法去外面开具发票。胡某1通过他人介绍联系了罗某，约定按发票票面金额2.2%的费率支付虚开发票的费用，从罗某处虚开了10份由澄湖公司开具的发票，发票票面金额合计999984元。为应付税务检查，同样进行了资金回流，南昌城建通过其公司账户共转账901540元至澄湖公司账户。之后胡某1与罗某一起将901540元从澄湖公司账户转账至胡某1个人及其指定账户。被告人罗某从中非法获利22000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①南昌城建营业执照、情况说明、公司变更通知书，证实南昌城建接收澄湖公司发票10张，金额999984元，并支付澄湖公司901540元，该笔款项业务往来人为胡某1。②南昌城建财务凭证、明细分类账、记账凭证、付款申请单、银行回单、发票联，证实南昌城建接受澄湖公司虚开发票10张，票面面额总计999984元，并已列入成本；支付材料款三笔共计90.154万元给澄湖公司，还有98444元未支付。③澄湖公司尾号6669银行交易明细，证实南昌城建分三笔共转账901540元至澄湖公司上述账户，澄湖公司收到上述转账后立即将所有资金转出至王某4、胡某1账户。④说明，证实胡某1提供了发票到公司财务，材料款已全部结清。（2）证人证言①证人胡某1证言，证实他是销售建筑材料，与南昌城建有业务往来，大概供应了九十余万元的材料，因结算工程款需要开发票，当时其名下没有商户也没有公司，于是通过朋友王少云介绍认识了罗某，罗某说可以开发票，他通过王少云拿到了罗某的联系方式，罗某向其保证发票真实，并说按发票金额2%计算，如果需要过账则按发票金额的2.2%收取，他同意了。他共计向罗某虚开了10份发票，金额不到100万元，大概九十余万元，都交给了南昌城建财务桂付璟。南昌城建共计转账901540元至澄湖公司账户，该901540元最后都转账至他个人银行卡上。其按发票金额的2.2%，共计支付了22000元税款给罗某，支付的现金。②证人杨某证言，证实其在南昌城建任财务副经理，2015年6月入职，接手前任会计桂付璟工作。其公司与澄湖公司没有业务往来，经查帐其发现公司接收了10份澄湖公司开具的材料发票，发票号码012××××9215-01209224，票面金额共计999984元，这些资金是公司支付给项目承包人的材料费。经询问肖卫民，得知这些发票由胡某1提供。其公司收到这些发票后做了帐，纳入了成本。（3）被告人供述被告人罗某的供述，证实其向南昌城建财务总共开具了10份发票，号码012××××9215-01209224，金额共计999984元。发票由澄湖公司开至南昌城建，这10份发票都是他虚开的，其与南昌城建没有业务往来。收取的费用不记得了，不会超过800元一份。二、罗某通过蔡某介绍为他人虚开发票事实1、2012年，黄某1分包了南昌市第三建筑工程有限责任公司（以下称南昌三建）承包的南昌城投大厦内装饰工程，在结算工程进度款时，需要提供工程款70%的材料发票到南昌三建结算工程款。因之前蔡某告诉黄某1可以开具真实发票，税务部门有返点，比较便宜。黄某1遂联系蔡某提出购买发票，蔡某同意了，按照黄某1对发票内容的要求，以800元一份的价格从罗某处开好发票，以发票票面金额1.2%的费率卖给黄某1从中牟利。蔡某共介绍黄某1从罗某处虚开了116份发票到南昌三建结算，发票票面金额总计11563310元（其中由兰坊公司开具发票110份，胜婷公司开具发票6份）。黄某1将发票交南昌三建财务部进行审核确属真实并经南昌三建接收发票后，才支付虚开发票的费用。南昌三建规定，其公司结算工程款必须转至发票收款方公司账户，黄某1通过蔡某拿到了兰坊公司的开户资料，开了一个兰坊公司的一般账户专门用于接收南昌三建支付给其的工程款。南昌三建转账11273327.2元到该账户后，黄某1安排其妻子王小妹操作该账户将全部资金转黄某1个人账户及其指定账户。黄某1通过其个人及王小妹个人账户共转账40.7万元给蔡某，其中包含支付给蔡某虚开发票的费用13.8万余元。被告人罗某从中非法获利9.2万余元，被告人蔡某从中非法获利4.6万余元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①南昌三建城投内装项目承包合同，证实黄某1同南昌三建签订城投大厦内装饰工程合同。②南昌三建营业执照，证实南昌三建法人系赖某2。③南昌三建财务凭证、记账凭证、付款委托书、转账凭证、发票联、城投内装材料明细表、收入成本明细、税金明细、付款明细、进账单、民工工资表，证实南昌三建接受兰坊公司虚开发票110张，票面面额计10968910元，接受胜婷公司虚开发票6张，票面金额计594400元，并已列入成本。④兰坊公司一般账户（尾号1246）的开户资料及该账户交易记录，证实黄某1掌握的该账户收到南昌三建转账共计11273327.2元后立即将该资金转入南昌某腾、江西康某2、王小妹等账户，进行资金回流。⑤蔡某江西银行62×××33账号交易记录、黄某1银行交易明细、王小妹卡号62×××09银行交易明细，证实黄某1通过其个人及王小妹个人账户分共转账40.7万元给蔡某。⑥涉案发票存根联、公安机关依法从赖某1处调取涉案116张发票中部分发票的记账联，证实发票记账联与发票联在付款方、发票金额方面不同，记账联发票金额与发票联相比金额极小。（2）证人证言①证人黄某1证言，证实他以个人名义承包了南昌三建的南昌城投大厦内装饰工程，结算了工程款5300余万元，虚开了3000余万元的材料发票。他从蔡某处虚开了346份材料发票，其中兰坊公司110份，胜婷公司6份、上高县鑫兴商贸有限公司等公司230份。他以每份1700元的价格从蔡某这里虚开，这346份发票共支付了588200元的费用给蔡某。这些费用有部分是现金支付，有部分是通过银行转账，通过其建行个人账户、王小妹建行、农行账户转账给蔡某。其与蔡某没有业务往来，其和王小妹转给蔡某的资金都是虚开发票的费用，共计转账40.7万，还支付了现金181200元。②证人张某2证言，证实其是南昌三建财务一部经理，其公司与黄某1有业务往来，黄某1分包了其公司总包的南昌城投大厦项目的内装饰工程，与其公司签订了南昌城投大厦内装饰工程合同。其公司与萍乡公司无业务往来，公司共计接收兰坊公司开具的110份发票，票面金额总计10968910元，票号为01110540-01110550、01113086-01113091、01113092-01113102、01113105-01113110、01108084-01108089、01114501、01110537-01110539、01114502-01114515、01221719-01221743、01113103-01113104、01236452、01117087-01117110。黄某1向其公司财务部提供了110份兰坊公司及胜婷公司开具的发票用于工程款结算，其公司与兰坊公司、胜婷公司没有业务往来，公司财务部将上述发票已经做账，纳入了成本。③证人李某2证言，证实其是南昌三建项目管理部经理，黄某1是其公司南昌城投大厦项目内装饰工程负责人。按照其公司程序，黄某1先开发票至其公司财务部进行结算，其公司再支付工程款给黄某1。其公司与兰坊公司是否有业务往来并不清楚。④证人范某证言，证实其是南昌三建项目部预算员，负责每月向甲方监理报工程进度款等，主要参与公司的前湖迎宾馆项目、南昌城投大厦项目。南昌城投大厦项目的内装饰工程是黄某1负责。公司向黄某1支付工程进度款需要黄某1提供材料发票结算。黄某1总共拿过大概四、五次发票给其，具体数额以财务部的财务资料为准，付款方是南昌三建。⑤证人章某1证言，证实其在南昌成超工作，负责南昌城投大厦内装饰工程。黄某1安排其拿过两次发票，大概在2013年，其在蔡某租住的位于老福山旁边的一个巷子里拿过发票，总共拿了两份发票。黄某1提供给南昌三建的发票都是黄某1自己安排去拿的，没有安排他去拿南昌三建的发票。⑥证人付某证言，证实其是黄某1的司机，认识蔡某，黄某1从蔡某这里虚开了材料发票，并安排其去蔡某这里拿过几次发票。黄某1第一次安排其去蔡某处拿发票时把蔡某的电话告诉了他，其与蔡某联系之后，蔡某告诉他在老福山珊瑚宾馆后面的一个巷子，蔡某将发票用信封装好后告诉其份数，其确认份数就将发票拿走了，然后交给黄某1。其总共在蔡某这里拿过四五次发票。⑦证人王小妹证言，证实其是江西成超财务，与蔡某认识，知道黄某1从蔡某这里虚开发票的事情，具体怎么虚开由黄某1自己去谈的，其没有参与，只是中间资金流转以及支付蔡某虚开发票的费用其按黄某1的要求操作。黄某1从蔡某这里虚开发票用于向南昌三建结算工程款，这些发票开票方是兰坊公司，南昌三建财务规定只会将材料款转给兰坊公司，其提出需要把兰坊公司账户交给其才可以保证资金安全，蔡某承诺可以开个兰坊公司的一般账户给他们公司用，于是黄某1安排其和蔡某一起去银行开户，蔡某在建设银行红谷滩丰和支行开了兰坊公司一般账户36×××46，开户之后，蔡某将该账户银行Ｕ盾、印鉴等一套资料给其。南昌三建分三笔共转账11273327.2元到该账户。收到上述款项后，黄某1安排其将这三笔钱全部转出至他们夫妻名下的南昌某腾和黄某1个人账户等账户，转完款之后他们就没有再用这个账户。其支付蔡某虚开发票的费用通过银行转账支付了一部分，还有一部分是通过现金方式直接拿给蔡某。主要是通过黄某1建行账户、中国银行账户及其建行账户转账给蔡某，所有转账都是支付给蔡某的虚开发票的费用，共计转账40.7万元。⑧证人李某3证言，证实其是江西康某2法人，2013年初承包了南昌三建城投大厦项目食堂装修工程，其通过黄某1提供了工程款70%的发票给南昌三建用于结算，是黄某1帮其代开。⑨证人祝某1证言，证实范某拿过大约1000多万南昌城投大厦项目内装饰工程的材料发票到其这里做账，共有3000多万发票，剩下的应交给了公司其他财务人员做账。（3）被告人供述①被告人罗某的供述，证实其通过陈某、蔡某、雷某、魏某1等中间人介绍虚开发票。虚开给陈某、蔡某、雷某等人基本上是按800元一份，数量较多则按700元一份。其向南昌三建共计虚开了116份发票，发票金额合计11563310元，双方没有业务往来，发票是其虚开给蔡某。因蔡某是做建筑行业，与南昌三建的人比较熟。兰坊公司开具的110份发票因要资金回流，他每份收取蔡某800元，以胜婷公司开具的6份发票不用资金回流，他每份仅收取蔡某700元，总共收取蔡某9.22万元。蔡某向他要了兰坊公司的开户资料，然后开设了兰坊公司的一般账户，再通过该账户进行了资金回流，具体操作以蔡某使用的一般账户的资金交易明细为准，蔡某用了不久之后，就将开户资料还给了他。②被告人蔡某的供述，证实他介绍黄某1、袁某、涂某1等三人从罗某手上虚开了大量的发票，都是已经打印好了具体内容的发票，他以每份800元的价格从罗某手上虚开发票，卖给黄某1、袁某、涂某1价格不一样，从1.2％到2.2％不等的价格。其虚开给黄某1的发票是按票面金额的1.2％，黄某1将购买发票的钱通过银行转账给他，总计转账40.7万元。其从黄某1这里赚了13.02万元。2、南昌新广能承接了南昌铁路局动车清洗及养护业务。在日常经营中以不含税的价格购买了清洗剂、拖把等耗材，公司账目因没有发票而致利润增加，需要发票用来增加成本，冲减利润，以达到少缴企业所得税的目的。2013年，公司负责人魏某2通过他人介绍得知蔡某处可以开具真发票，主动联系蔡某洽谈购买发票一事，双方约定按照发票票面金额2.2%的费率支付费用。之后，魏某2安排公司会计袁某与蔡某具体接洽购买发票事宜。蔡某以800元一张的价格从罗某处虚开发票后以票面金额约2.2％价格卖给南昌新广能97份发票，发票票面金额总计9114721.49元，（其中兰坊公司开具37份发票，澄湖公司开具48份发票；旺某公司开具12份发票）。魏某2指示袁某对蔡某交来的发票验证属实才能接收并支付相应费用。袁某也对发票在网上进行了验证确认发票是真实的。南昌新广能为应付税务检查，进行了资金回流。南昌新广能通过公司相关账户转账11202730.5元至澄湖公司、兰坊公司账户，之后从这两家公司账户回流10984130元至魏某2、袁某及公司会计胡某2真账户，其中差额218600.5元即是南昌新广能按发票票面金额约2.2%的费率（材料发票的税金一般为3%）支付给蔡某虚开发票的费用。蔡某支付7.76万元给罗某，被告人罗某从中非法获利7.76万元，被告人蔡某从中非法获利141000.5元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①南昌新广能营业执照，证实南昌新广能法人系徐某4。②南昌新广能施工合同，证实南昌新广能同南昌铁路局南昌车辆段签订保洁合同。③南昌新广能账簿，证实南昌新广能共转账1025.922万元到兰坊公司及澄湖公司账户。④南昌新广能财务凭证、记账凭证、付款委托书、转账凭证、发票联、银行进账单、付款委托书，证实南昌新广能共转账6718330.5元至兰坊公司6268账户；共转账4484400元至澄湖公司6669账户，共计转账11202730.5元；接受澄湖公司、兰坊公司、旺某公司虚开发票100张，票面面额计10804553.45元，并已列入成本。其中三张发票，金额共计1689831.96元系在南昌进贤县国税部门代开的发票，并缴纳了相应税款。⑤兰坊公司尾号6268、澄湖公司尾号6669银行交易明细，证实兰坊公司、澄湖公司共向魏某2、袁某、胡某2真转账共计10984130元；蔡某分两笔转账3万、4.1万至龚冬云尾号8385账户。⑥涉案发票存根联、公安机关依法从赖某1处调取涉发票中部分发票的记账联，证实该发票记账联与发票联在付款方、发票金额方面不同，记账联发票金额与发票联相比金额极小。（2）证人证言①证人魏某2证言，证实其是南昌新广能总经理，公司在南昌洪城大市场的商家以不含税价格采购清洗剂、拖把、滤网等材料，商家无法开具正式发票，造成公司账面利润显得很高，需要正式发票冲减利润。他安排袁某与“蔡某”联系具体虚开发票的事情，其公司按票面金额的2％左右共向“蔡某”虚开了100份发票，发票票面金额大概有一千余万元，具体金额以公司的财务资料为准，公司虚开的是兰坊公司和澄湖公司等两家公司的发票，双方没有实际业务往来。公司通过账户共计转账11202730.5元至兰坊公司账户和澄湖公司账户，而兰坊公司账户和澄湖公司回流了10984130元至他和袁某、胡某2真的个人账户，中间差额的218600.5元就是支付给“蔡某”购买发票的钱。②证人袁某证言，证实其是南昌新广能财务负责人，公司负责人魏某2通过关系在外面虚开了兰坊公司和澄湖公司的大量普通发票来冲抵成本，公司与这两家公司没有业务往来。公司总共接受虚开的发票100份，发票的票面金额10804553.45元，其中以兰坊公司名义虚开了41份普通发票，以澄湖公司虚开了47份普通发票，以旺某公司虚开了12份普通发票。公司为了应付税务检查，通过公司账户15×××49共计转账11202730.5元至兰坊公司账户20×××68和澄湖公司账户20×××69，兰坊公司账户和澄湖公司回流了10984131元至她和魏某2、胡某2真的个人账户，中间的差额218599.5元就是虚开发票的“蔡某”扣除的税款。③证人胡某2真证言，证实其是南昌新广能出纳。公司在日常经营中使用过公司账户、他个人账户、袁某个人账户和魏某2个人账户。其个人账户接收兰坊公司账户和澄湖公司转账20笔，资金共计6289131元。（3）被告人的供述①被告人罗某的供述，证实南昌新广能总共接受了兰坊公司虚开的40份发票；澄湖公司虚开的48份发票；旺某公司虚开的12份发票，南昌新广能共计接收该三家萍乡公司开具的发票100份，票面金额共计10804553.45元，这100份发票是他虚开给蔡某，虚开价格是800元一份。蔡某把开票信息告诉他，他按照蔡某的要求将发票开具好后交给蔡某。开票信息有时候发短信，有时候将开票信息写在纸上拿给他。南昌新广能要求资金回流，而他从澄湖公司和兰坊公司账户中回流到南昌新广能账户时会把虚开发票的费用扣除，再回流到南昌新广能指定的个人账户中。他再把按800元一份虚开给蔡某之后多余的钱转账到蔡某指定的个人账户中，他从中获利7.76万元。②被告人蔡某的供述，证实他从罗某这里虚开了100份发票，介绍虚开给了南昌新广能的会计袁某，袁某要求必须把钱转账到发票销货单位的银行账户上，因此袁某会通过南昌新广能账户转账给兰坊公司和澄湖公司的账户，再由这两家公司的账户把钱转到其公司老板魏某2、出纳胡某2真及袁某本人这三个人的个人账户中，差额部分就是支付给他的虚开发票的钱。南昌新广能转账给兰坊公司和澄湖公司后，资金回流至南昌新广能指定的个人账户的差额部分有218600.5元，算下来是实际是按票面金额的2％左右虚开。他支付了8万元给罗某，他从中获利138600.5元。3、2014年，江西华某在日常经营中以不含税的价格购买了沙石等原材料的费用及民工费用没有发票无法结算，公司股东熊伟（已死亡）联系蔡某虚开发票，熊伟死后由江西华某出纳涂某1与蔡某对接。蔡某以票面金额的1.4％费率介绍涂某1从罗某处虚开30份发票，发票票面金额合计2913846.5元（澄湖公司开具7份发票、兰坊公司开具19份发票、时某公司开具4份发票，其中包含江西华城承包南昌市市政工程开发有限公司云湾路弱电工程结算工程款提供的8份发票），江西华某和南昌市市政工程开发有限公司规定，需要将资金从公司账户转账至发票收款方公司账户。江西华某通过相关账户转账2115804.5元、南昌市市政工程开发有限公司通过相关账户转账769364.82元，共计2885169.32元至澄湖公司、时某公司、兰坊公司账户，并从以上公司账户回流2843194元至涂某1个人账户，其中的差额41975.32元即是江西华某支付给蔡某虚开发票的费用。蔡某按支付了2.4万元给罗某，被告人罗某从中非法获利2.4万元，被告人蔡某从中非法获利17975.32元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①江西华某营业执照、公司变更通知书，证实江西华某法人系胡某3。②江西华某财务凭证、记账凭证、发票联、支付申请、转账凭证，证实江西华某接受澄湖公司虚开发票2张，票面面额计192780元，接受时某公司虚开发票4张，票面金额计396052.5，接受兰坊公司虚开发票16张，票面金额计1555282元，以上共计22张，票面金额共计2144114.5元。并已列入成本。分8笔支付澄湖公司、时某公司、兰坊公司材料款共计2115804.5元。③兰坊公司尾号6268、时某公司尾号8167账户交易明细，证实兰坊公司共转账1699737元、时某公司共转账390452元共计2090189元到涂某1尾号1712、0458、0272账户。④南昌市政财务凭证、记账凭证、付款申请单、转账凭证、发票联，证实南昌市政接受澄湖公司虚开发票5张，票面面额计470202元，接受兰坊公司虚开发票3张，票面金额计299530元，以上共计8张，票面金额共计769732元，已列入成本。向某1公司、兰坊公司材转账共计769364.82元。⑤兰坊公司尾号6268、澄湖公司尾号6669银行交易明细，证实兰坊公司共转账298806元、澄湖公司共转账454199元共计753005元到涂某1尾号0458账户。⑥提起笔录、火化证明、熊伟身份证复印件、火化证明，证实熊伟死亡。（2）证人证言①证人胡某3证言，证实他是江西华某公司的法人，其公司在南昌地区以不含税价格购买了砂石、水泥等，没有发票无法结算，所以在外面虚开了发票用于公司做账，总共接收澄湖公司虚开7份发票、兰坊公司19份发票和时某公司4份发票，共计接受虚开了30份发票，发票的票面金额总计2913846.5元。其中的22份发票是由公司的工程部经理熊伟具体经办，后因病逝世,公司接受的这些发票都做了账。公司总计向某1公司和兰坊公司转账了769364.82元，该笔钱在两天内又转回了公司的出纳涂某1的个人银行账户，中间的差额16359.82元就是虚开发票所支付的费用。②证人刘某1证言，证实2013年其任江西华某公司会计，涂某1担任出纳工作。其公司接收了兰坊公司和时某公司等两家公司开具的发票，并通过公司账户转账给了上述两家公司，这些发票是公司项目部经理熊伟提供。③证人涂某1证言，证实其于2013年月至2014年11月在江西华某任出纳，江西华某与南昌市政有业务往来。其个人银行账户收到的11笔资金共2843194元都是江西华某向某2公司、澄湖公司、时某公司购买发票之后转账的资金又回流江西华某的资金。公司与这三家公司没有实际业务往来。（3）被告人供述①被告人罗某的供述，证实其向江西华某和南昌市政虚开了共计30份发票，票面金额总计2913846.5元，都是他虚开给蔡某的，其与江西华某和南昌市政没有业务往来。其以800元一份的价格收取蔡某虚开发票的费用，总共收取了2.4万元费用。其将兰坊公司、澄湖公司、时某公司的Ｕ盾交给蔡某，由蔡某具体操作资金回流的事情。②被告人蔡某的供述，证实江西华城承接了南昌市政的南昌市云湾大道弱电管道工程项目，向某1公司和兰坊公司虚开了发票给南昌市政结算。他以票面金额的1.4％左右虚开给江西华某的涂某1澄湖公司7份发票、兰坊公司19份发票和时某公司4份发票，总共虚开了30份发票，发票的票面金额总计2913846.5元。涂某1要求必须把钱转账到发票销货单位的银行账户上，因此她会通过江西华某账户转账给兰坊公司、时某公司和澄湖公司的账户，再由这三家公司的账户把钱转到涂某1的个人账户中，差额41975.32元就是支付给他的虚开发票的钱，他支付了2.4万元给罗某，从中获利17975.32元。三、罗某通过陈某、被告人涂某介绍为他人虚开发票事实罗某与陈某相识，2013年，罗某告知陈某自己在萍乡开公司，手上有正规发票，让陈某帮忙介绍人来虚开发票，他以800元至900元一份的价格给陈某。陈某找到涂某要其帮忙介绍客户，涂某遂找到黄金保告知其可以开具真发票，发票的税率比去国税局开的要低，并且可以对发票进行验证确属真实后再支付费用。黄金保因向江西长荣建设集团有限公司（以下称江西长荣）结算工程款需要材料发票，决定找涂某开具发票。黄金保将开票信息告诉涂某，涂某通过陈某告知罗某，罗某将发票开具好后交给陈某，由陈某通过涂某交给黄金保。黄金保分两次（第一次虚开20份，第二次虚开131份）通过涂某、陈某从罗某手上共虚开151份发票（其中幽宏公司开具20份发票，婷婷公司开具131份发票），发票票面金额总计15078570元。其中以婷婷公司名义虚开的131份发票，票面金额总计13078590元，黄金保收到该发票后，将发票提供给江西长荣结算，江西长荣接收发票后，过了一段时间，江西长荣会计才发现发票存在问题没有将该131份发票入账使用。陈某以发票票面金额的1.3％费率将20份幽宏公司开具发票交给涂某，涂某支付了26000元现金给陈某，陈某从中非法获利10000元；陈某以发票票面金额的1.1％费率将131份婷婷公司开具的发票交给涂某，涂某通过相关账户转账137000元至陈某相关账户，陈某拿了3200元给涂某，并免除了其500元债务，陈某从中非法获利15400元，被告人陈某从中非法获利共计25400元。涂某从陈某手上获取20份幽宏公司开具发票后，以发票票面金额的1.6%费率虚开给黄金保，黄金保支付了3.2万元现金给涂某，涂某从中扣除了6000元后将余款26000元支付给了陈某，从中非法获利6000元；获取131份婷婷公司开具的发票后，以发票票面金额1.6%费率虚开给黄金保。黄金保于2014年9月11日通过其相关转账21万元至涂某相关账户作为虚开发票的费用，涂某收到该笔21万元后，于次日通过其相关转账137000元至陈某相关账户，陈某另支付了3200元现金给涂某作为其介绍客户的报酬，另免除其债务500元，涂某从中获利76700元。被告人涂某从中非法获利总计82700元。被告人罗某从中非法获利10.77万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①江西长荣星子项目部施工合同、江西长荣财务凭证、记账凭证、银行回单、发票联、工程款申请表、工程款付款申请表，证实黄金保与江西长荣有工程分包事实，江西长荣接受幽宏公司虚开发票20张，票面面额总计1999980元，已列入成本，已向黄金保支付部分工程款。②江西长荣财务资料，证实黄金保提供婷婷公司开具给江西长荣发票131份，金额总计13078590元，江西长荣未将该发票使用。③黄金保62226818811500001422账户、涂某6226820010607768670账户银行交易明细，证实黄金保转账21万购买发票款到涂某账户，涂某转帐137000元到陈某尾号8499账户。④提取笔录，证实公安机关依法提取万某处131份发票原件。⑤涉案发票存根联、公安机关依法调取的涉案发票记账联，证实发票记账联与发票联在付款方、开票日期、发票金额方面不同，记账联发票金额与发票联相比金额极小。（2）证人证言①证人黄金保证言，证实他在涂某那里购买了两次发票用于到江西长荣结账，其与江西长荣签订了劳务分包合同。2013年6月，涂某找到他说有个朋友的公司可以开发票，并保证所有发票都是真发票，且税率比在国税局开的要低，可以验证真伪，于是他留了涂某的联系电话，2013年10月底，江西长荣开始与他结算工程款，于是他电话联系涂某，在涂某处共计虚开了151份发票到江西长荣结算，第一次开了20份，发票金额约为200万，第二次虚开了131份，发票金额约1300万元，具体金额以江西长荣财务账目为准，第一次支付了3.5万现金给涂某，第二次转了21万到涂某账户，都是用于购买发票的钱。②证人万某证言，证实其是江西长荣财务经理，江西长荣与黄金保有业务往来，2013年12月6日，其公司先后收到黄金保以幽宏公司开具的20份发票，每次提交10份，发票票面金额分别为999990元、999990元，该20份发票公司均已做账计入成本，钱也支付给了黄金保。2014年9月份，黄金保以婷婷公司的名义开具了131份发票到其公司结算，发票总计金额13078590元，其发现这些发票有问题，所以一直没有入账，尾款未支付给黄金保，其已经将这131份发票的原始件提供给了公安机关③证人涂某2证言，证实2012年其承包星子县安置房项目一个标段的工程，黄金保也是该项目的承包方之一。涂某与黄金保认识，与长荣集团老板汤建荣是朋友。涂某问过他是否需要开发票，他说不要，但是涂某帮黄金保虚开过发票。（3）被告人的供述①被告人罗某的供述，证实其向江西长荣虚开了共计151份发票，票面金额总计15078570元，双方没有业务往来。这151份发票都是陈某介绍从他这里虚开的，其总共收取了10.77万元。②被告人陈某的供述，证实涂某从他这里够买了虚开的普通发票，对方单位叫江西长荣公司，两次开票的金额共计一千多万元，发票共计150余份，这些发票都是他从罗某手中购买。由婷婷公司开具给江西长荣的131份发票是他以900元一份购买，然后以票面金额的1.1%卖给涂某，涂某支付了26000元现金给他。由幽宏公司开具给江西长荣的20份发票他是以800元一份购买，然后以票面金额的1.3%销售给涂某，涂某转了137000元给他，事后涂某跟他说没赚到钱，于是他拿了3200元现金给涂某作为辛苦费，还免去了之前借给涂某的500元债务。其第一次卖给涂某的20份发票获利了10000元，第二次卖给涂某的131份发票获利了15400元，两次共计获利25400元。③被告人涂某的供述，证实他在陈某手里拿过两次发票，全部卖给了黄金保。第一次拿了约20份发票，以票面金额的1.3%或1.4%的点数购买，黄金保付了大概3万多元现金给他，其从中扣了差价6000元后将余款拿给了陈某。第二次拿了130余份发票，以1.1%的点数购买，黄金保共计转账21万元至其江西省农村信用社的银行账户，他转了137000元至陈某的银行账户，剩下的73000元他自己得了，另外他还跟陈某说帮陈某介绍做这个发票生意没赚到钱，陈某事后拿了3200元钱给他作为辛苦费，之前向陈某借的500元钱也免除了。四、罗某通过魏某1、戴某1介绍为他人虚开发票事实2014年，陶某1中标了南昌市凯华建筑工程有限公司（以下称南昌凯华）名下的南昌高新区麻丘拆迁安置房二期工程Ａ1标和南昌高新区航空城拆迁安置房项目高新园区拆迁安置房二期工程Ａ3、Ａ4标段两个项目，陶某1安排徐某1以其名义与南昌凯华签订南昌高新区航空城拆迁安置房项目高新园区拆迁安置房二期工程Ａ3、Ａ4标段承包合同，以高新区麻丘拆迁安置房二期工程Ａ1标项目部名义与南昌凯华签订高新区麻丘拆迁安置房二期工程Ａ1标承包合同。陶某1决定由项目部经理徐某1、康某1全权负责上述项目。项目部到南昌凯华结算工程款需要提供工程款80%的材料发票，项目部根本没有产生如此多的材料费用。陶某1同股东商量后同意要外包了其工地上做外墙保温工程的戴某1帮助联系购买发票，并由徐某1、康某1全权负责发票相关事宜。戴某1找到魏某1，通过魏某1从罗某处为项目部虚开了201份发票，（其中澄湖公司开具154份发票，兰坊公司开具47份发票）发票票面金额共计19710578.42元，项目部安排工作人员将发票提交南昌凯华验证发票确属真实并接收发票后，按照虚开发票票面金额约3%的费率（材料发票的税金一般为3%）支付了586070元费用。南昌凯华规定，支付工程款需要转账至发票的收款方公司账户，为了保证资金安全回流，罗某还提供了澄湖公司和兰坊公司的Ｕ盾给魏某1。南昌凯华通过其相关账户转账19710547.42元至澄湖公司、兰坊公司相关账户，上述公司相关账户再将19710428元转至陶某1儿子陶某2相关账户。被告人罗某从中非法获利23.65万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①南昌凯华内部承包合同、质量保证书、安全生产工作责任书，证实南昌凯华与陶某2签订Ａ1标，与徐某1签订Ａ3、Ａ4标段。②授权委托书，证实徐某1委托姜某2、陶某2委托陶某3负责办理与南昌凯华的财务业务。③Ａ3、Ａ4标段外墙保温施工合同、Ａ1、Ａ3、Ａ4标股东投资登记表，证实戴某1与徐某1签订施工合同，及三个标段股东投资情况。④记账凭证，证实项目部共支付586070元购买发票的款项，按发票票面金额的3%支付购票款。⑤南昌市政财务凭证、记账凭证、付款审批表、转账凭证、汇款凭证、银行回单、发票联，证实南昌市政接受澄湖公司虚开发票154张，票面面额计15120510元，接受兰坊公司虚开发票47张，票面金额计4590068.42元，以上共计201张，票面金额共计19710578.42元，已列入成本；转账共计19710578.42到澄湖公司、兰坊公司相关账户。⑥兰坊公司尾号6268、澄湖公司尾号6669银行交易明细，证实兰坊公司共转账4590000元、澄湖公司共转账15120428元，共计19710428元到陶某2尾号9700、1594账户。兰坊公司接受南昌市政尾号4959、0000转账计409415.62，澄湖公司接受南昌市政尾号4959转账470199.2元。⑦涉案发票存根联、公安机关依法从赖某1处调取涉案201张发票中部分发票的存根联，证实该发票存根联与发票联在付款方、发票金额方面不同，记账联发票金额与发票联相比金额极小。⑧提取笔录、公安机关依法调取戴某3与姜某2手机短信记录，证实姜某2与戴某3接洽虚开发票一事，并提取姜某2发送给戴某3虚开5次发票的内容要求。（2）证人证言①证人陶某1证言，证实其是江西华安董事长，其中标了南昌市政全资子公司南昌凯华名下高新区麻丘拆迁安置房二期工程Ａ1标（以下称Ａ1标）和南昌高新区航空城拆迁安置房项目高新园区拆迁安置房二期工程Ａ3、Ａ4标段（以下称Ａ3、Ａ4标）的工程，这三个标段是他和陶某4、徐某1、康某1、李某6鸣合伙做。其与南昌凯华结算工程款需开具80%材料款的发票，在与南昌市政结算工程款的时候，股东商量并由他同意的购买了兰坊公司和澄湖公司的普通机打发票到南昌市政结算工程款，发票是从戴某1处购买的，戴某1提出有朋友开建材公司，可以开材料发票，其听到后就跟戴某1说要确保发票是真的，且工程款能回流到他这里来，戴某1答应了。确定后他就安排项目经理徐某1和康某1与戴某1联系开发票的事情，他就没有管了。②证人徐某1证言，证实其和陶某1、陶某4、李某6鸣、康某1五人一起中标了南昌市政全资子公司南昌凯华名下Ａ1标和Ａ3、Ａ4标段的工程。陶某1负责与南昌市政联系，他和康某1负责项目管理。他们共计开具了六、七千万元材料发票到南昌凯华用于结算工程款，具体以南昌凯华的财务资料为准，供应商提供了四、五千万元的发票，剩余1800余万的发票是他们从外面购买。他和陶某1等人在与戴某1一起闲聊时，提到要开材料发票到南昌市政结算工程款，戴某1听到后就说其有朋友开建材公司，可以开材料发票。其和康某1就安排项目部的出纳姜某2与戴某1联系购买发票的事情。③证人康某1证言，证实他和徐某1安排项目部的出纳姜某2与戴某1联系购买发票的事情。姜某2将发票的金额、品名、付款方名称等内容告诉戴某1，戴某1将发票开好后交给姜某2，由姜某2交给南昌凯华的财务，南昌凯华核实发票真假后将工程款支付到开票单位，开票单位将款项转账至陶某2个人银行卡，陶某2再转账给姜某2。戴某1跟他说过税点是按票面金额的3%计算，最开始一两次是按2.6%算，税款是由姜某2支付给戴某1。④证人戴某1、戴某2证言，证实陶某1要戴某1、戴某2帮忙找能开发票的人，戴某1问了十几个人，其中有人向其介绍了一个姓魏的人，后来知道对方是叫魏某1。魏某1提出开发票的价格为按票面金额的1.5%左右（没有超过2%）计算，戴某1把价格报给陶某1，陶某1表示接受。因陶某1不信任魏某1，于是让戴某1在中间做保证人，因为钱是从南昌凯华账上转账到魏某1开票的公司账户上，再由开票公司的账户回流到陶某1指定的银行账户。最后几次戴某1弟弟戴某2就让魏某1把开票公司的银行资料和Ｕ盾交给姜某2，由姜某2会计直接操作资金回流的事情，最后陶某1把开票公司的银行资料和Ｕ盾还给魏某1。陶某1总共经过他们从魏某1这里购买了大概八百多万元发票，姜某2每次开票之前都会与戴某2短信联系，注明每次购买的内容和金额。购买发票的钱都是银行转账，均由戴某2操作，由姜某2转账到戴某1或戴某2的银行账户，戴某2再把钱转账到魏某1的银行账户。⑤证人魏某1证言，证实戴某1找他要开具材料发票到南昌凯华结账，且必须保证资金过账。于是他跟戴某1介绍了罗某，并说罗某是个老实人，肯定不会动资金，并且他担保资金安全。他从罗某这里把Ｕ盾拿过来交给戴某1，由戴某1自己操作把钱转到指定的账户，完成资金回流。戴某1与罗某之间没有真实的业务往来，罗某虚开给戴某1的发票点数是1.2％。戴某1的弟弟戴某3将需要开具发票的内容发信息给他，他再转发给罗某，有时是将信息写在纸上，他再把纸交给罗某。其介绍戴某1虚开给南昌凯华结算的发票金额具体以南昌凯华的财务凭证为准，他从中没有获利。⑥证人姜某2证言，证实她提供了201份发票给南昌凯华结算工程款，发票是从澄湖公司、兰坊公司两个公司开具，是从戴某2手上购买。其老板陶某1、徐某1、康某1在办公室交代她，说已经与戴某1联系好了购买发票的事情，要她与戴某1联系具体开票的事情，然后她找到戴某1，因戴某1比较少来工地，都是戴某1的弟弟戴某2帮忙管理，所以戴某1要她和戴某2联系购买发票的事情。每次要买发票徐某1、康某1会打电话告诉她要开的金额，她再通过短信将发票金额、付款方名称等内容发给戴某2，戴某2开好后会将发票送到工地，或是要她去拿。每次支付给戴某2的购票款都是现金形式，购票款是陶某2转给她的，并且经过老板徐某1、康某1的同意。购票价格是以票面金额的3%计算，但前面一两次是按票面金额的2.6%计算，其大概支付了六十万元左右，发票是江西省通用机打发票，收款方是澄湖公司或兰坊公司等。南昌凯华收到发票核验真伪后入了账，将工程款支付给发票的收款方澄湖公司或兰坊公司的账户，然后她就会追问戴某3工程款是否到账，如果到了就会要求戴某3将工程款转账至陶某1的儿子陶某2账户。⑦证人陶某2证言，证实其父亲陶某1与康某1、徐某1等人一起中标了南昌凯华名下Ａ1标和Ａ3、Ａ4标段的工程，他也在里面做事。他们从外面购买了201份共计1900余万的发票用于与南昌市政结算工程款，发票是以澄湖公司和兰坊公司名义开具，是从戴某1手上购买，支付了五、六十万购票款，他们与兰坊公司和澄湖公司没有业务往来。⑧证人李某4证言，证实其是南昌市政财务处副处长。南昌凯华是南昌市政的全资子公司，南昌凯华的财务由其负责。南昌凯华通过公司账户分多笔共计转账4889468.42元至兰坊公司账户、转账15588203.4元至澄湖公司账户，共计转账20477671.82元，这些资金是公司支付给项目承包人的材料费。南昌凯华接收了由兰坊公司和澄湖公司开具的材料发票，总共209份。⑨证人徐某2证言，证实其是南昌市政下属全资子公司南昌市政公用高新工程项目投资管理有限公司副总经理，南昌市政和南昌凯华中标了南昌高新区棚户区改造项目和南昌航空城拆迁安置房项目，后成立了南昌市政公用高新工程项目投资管理有限公司。Ａ1标和Ａ3、Ａ4标段的实际承包人是陶某2的父亲陶某1，陶某2、徐某1只是代表乙方在合同上签字，据其所知，这三个项目是由陶某1、徐某1、康某3等人合伙承包。（3）被告人供述被告人罗某的供述，证实其通过魏某1介绍虚开了两百多份发票到南昌凯华，其与南昌凯华没有任何实际的业务往来，发票是通过魏某1介绍虚开给戴某1。其是按票面金额的1.2%虚开给魏某1的，魏某1也是按票面金额的1.2%虚开给戴某1。其通过魏某1把兰坊公司和澄湖公司的Ｕ盾交给了戴某1用于资金回流，收取了23.65万元虚开发票的费用。五、罗某通过雷某介绍为他人虚开发票事实孟某借用江西乐某工程有限公司（以下称江西乐某）名义对外承接了钢结构工程。2014年5月左右，孟某到江西乐某结算发包方应付给孟某的工程尾款时，江西乐某财务总监李某5要求孟某开材料发票来结算。孟某本打算到其材料供应商处开具材料发票，其材料供应商答应只要孟某按发票票面金额补足3.05%的税点即可为其开具发票。后来孟某听雷某说可以帮开材料发票，确保发票是真实的，而且只要按发票票面金额1.5％的费率收取费用。孟某提出要保证发票是真的且要从开票公司过账，雷某答应了上述条件，孟某遂以票面金额1.5％的费率通过雷某到罗某处虚开了29份发票，票面金额2790180元。（发票均由澄湖公司开具）。李某5对孟某提供的发票进行了验证确定了发票确属真实并予以接收。按照江西乐某要求，要进行资金回流。为保证资金安全，孟某向雷某要来澄湖公司账户及Ｕ盾提供给李某5，由李某5自行操作资金回流。李某5从江西乐某相关账户共转账2791700元至澄湖公司上述账户，并从澄湖公司账户回流2749700元至江西乐某指定账户，其中的差额部分4.2万元即是孟某按照虚开发票票面金额约1.5%的费率（材料发票的税金一般为3%）支付给雷某虚开发票的费用。按照罗某的要求，李某5将4.2万元虚开发票费用通过澄湖公司上述账户转罗某指定的龚冬云相关账户。罗某取现4.2万元，其本人留下了2.32万元，多余的1.88万元以现金方式给了雷某。被告人罗某从中非法获利2.32万元。2016年7月4日，被告人罗某主动投案，同年8月30日被告人蔡某主动投案，同年8月30日被告人陈某被抓获。同年6月7日被告人涂某被抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①江西乐某营业执、合同，证实江西乐某与江西大明、江西新盛港、江西金球房地产开发有限公司合同签订了合同，与孟某内部承包合同。②江西乐某付款记录，证实江西乐某先后付3767514.88元工程款给孟某。③江西乐某财务凭证、记账凭证、银行回单、发票联，证实江西乐某接受澄湖公司虚开发票29张，票面面额总计2790180元，已列入成本。分6笔支付澄湖公司材料款共计2791700元。④澄湖公司尾号6669银行交易明细，证实江西乐某转账40万、49万、49万、47万、47万、47.17万共计279.17万到澄湖公司上述账户。澄湖公司收到上述钱款后立即转出40万、49万、49万到江西神州文化传媒有限公司账户，转出47万、47万、42.97万到江西睿银投资有限公司账户，转账42000元到龚冬云的账户。⑤抓获经过、归案说明，证实罗某、蔡某系自动投案，涂某、陈某系被公安机关抓获。⑥户籍证明，证实被告人罗某、蔡某、陈某、涂某案发时均已达刑事责任年龄。（2）证人证言①证人孟某证言，证实其虚开了由澄湖公司开至江西乐某的发票，江西乐某与澄湖公司没有业务往来。他借用江西乐某名义对外承包了钢结构工程。2014年五、六月左右，他到江西乐某结算工程尾款时，江西乐某财务部李某5要求他开材料发票到公司结算，并且要将前面已经结算的工程款材料发票补齐，材料发票的票面金额不低于结算工程款的70%，剩下的30%可以造工资表。最开始他想从材料供应商处开发票，只要按票面金额补足3.05%的税点，后来他听他的同学雷某说可以帮他开材料发票，保证发票是真实，税款只要票面金额的1.5%，所以他从雷某手上虚开了大概两百万元发票，大概支付了42000元给雷某。因江西乐某需要通过澄湖公司过账，为了保证资金安全，李某5提出要澄湖公司的账号和Ｕ盾，由江西乐某操作转账，所以他向雷某要了澄湖公司的账号和Ｕ盾交给李某5，李某5按照发票的金额转账了相等的资金至澄湖公司的账户，然后操作澄湖公司的账户将资金扣掉相应的税点后再回流至江西乐某控制的账户，他将他本人的中国银行卡62×××91也交给了李某5操作，江西乐某将他的工程尾款转账支付到了该卡上。②证人李某5证言，证实其是江西乐某财务总监，公司与澄湖公司没有业务往来，共接收了由澄湖公司开具的29份发票，这些发票是由公司的项目承包人孟某提供，发票都已经做账纳入了成本。因孟某没有资质，对外接了钢结构工程，于是将工程挂靠在他公司名下。公司财务部要求孟某开材料发票结算尾款并且将前面已经结算工程款的材料发票补齐，发票的票面金额不低于结算工程款的70%，并且发票要确保真实，能走开票公司过账，孟某才提供了上述2790180元由澄湖公司开具的发票给他公司。他们公司将与发票面额相等的资金转账到澄湖公司的公司账号，为了保证资金安全回流，他们要孟某提供澄湖公司20×××69账户的Ｕ盾，所以当时澄湖公司的该账户是由他们控制。其安排公司会计将扣掉发票税款后将余款转账至江西省睿银投资有限公司账户，并且使用了江西省睿银投资有限公司和江西神州文化传媒有限公司的账号过账。③证人雷某证言，证实孟某找他说需要开200多万材料发票到挂靠单位结算，要资金过账，问他是否有熟人。因罗某跟他说过在萍乡开了公司，可以开具发票，于是他就把罗某介绍给孟某，他没有从中获利。孟某把需要开具发票的信息给他，他再把信息给罗某，罗某把发票开好后，把发票及公司ｕ盾、密码等交给他，他再交给孟某。由孟某安排让结算单位把钱转到罗某公司账户，再转回孟某指定账户。（3）被告人的供述被告人罗某的供述，证实其总共开了29份发票给江西乐某，票面金额共计2790180元，其与江西乐某没有业务往来，发票是虚开给雷某，因需要资金回流，所以他以800元一份的价格卖给雷某。他将澄湖公司一般账户的Ｕ盾交给雷某，由雷某转交给江西乐某会计操作资金回流。雷某与江西乐某约定虚开发票的费用为4.2万元，所以最后4.2万元资金未回流到江西乐某账户，而是直接转账到了他小舅子龚冬云62×××85账户。龚冬云该账户实际由他控制，他从该账户取现4.2万元，给了1.88万元现金给雷某。另有萍乡市国税局稽查局出具的证明、涉案发票存根联、记账联与发票联对照表、公安机关制作的调取证据材料通知书、证据清单、虚开发票情况统计表、澄湖公司、时某公司等二十家公司的财务资料、工商税务资料、交易明细及相关凭证等综合证据，证实兰坊公司、澄湖公司等七家公司以开具阴阳票方式虚开791份发票，该791份发票存根联、记账联与发票联金额不一致，存在虚开情况。综上，被告人罗某直接或通过蔡某、陈某、涂某等人需开发票791份，发票票面金额为76651634.21元。从中非法获利80余万元；被告人蔡某介绍他人虚开发票243份，发票票面金额为23591877.99元，从中非法获利20余万元；被告人陈某介绍他人虚开发票151份，发票票面金额为15078570元，从中非法获利2万余元；被告人涂某介绍他人虚开发票151份，发票票面金额为15078570元，从中非法获利8万余元。另查明公安机关扣押被告人罗某涉案款项800000元、扣押被告人蔡某涉案款项280000元、扣押被告人陈某25400元、扣押被告人涂某涉案款项20000元。被告人涂某向本院退缴非法所得62700元。该事实有公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、现金缴款单证实本院认为，被告人罗某违反国家发票管理制度，在没有实际业务往来的情况下，为他人虚开发票，被告人蔡某、陈某、涂某介绍他人虚开发票，情节特别严重，四被告人的行为均构成虚开发票罪。公诉机关指控罪名成立。被告人罗某、蔡某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人陈某、涂某到案后能如实供述其罪行，系坦白，依法均可从轻处罚。被告人罗某、蔡某、陈某、涂某积极退赃，酌情从轻处罚。被告人罗某通过陈某、涂某向江西长荣建设集团有限公司虚开的131份发票，金额13078590元，未被接受发票方列支成本，未造成国家税款的流失，酌情从轻处罚。公诉机关相应公诉意见依法予以支持。经本院委托调查，被告人罗某、蔡某、陈某、涂某具备社区矫正的条件。鉴于四被告人有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区亦没有重大不良影响，均可宣告缓刑。根据被告人罗某、蔡某、陈某、涂某犯罪的事实、性质、情节、作用以及对社会的危害程度，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人罗某犯虚开发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人蔡某犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人陈某犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人涂某犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人罗某、蔡某、陈某、涂某的非法所得依法予以追缴；被告人涂某向本院退缴的非法所得人民币62700元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑婉人民陪审员梁美艳人民陪审员肖英二〇一七年九月十五日代理书记员欧阳嘉慧

辽宁省凤城市人民法院刑事判决书（2020）辽0682刑初262号公诉机关凤城市人民检察院。被告人李刚，男，1968年2月13日生于辽宁省凤城市，满族，初中文化，无职业，住辽宁省凤城市。因涉嫌犯非法持有枪支罪、非法储存危险物质罪，于2019年6月2日被刑事拘留，同年6月6日被监视居住，同年12月4日被取保候审，2020年9月4日被再次取保候审。凤城市人民检察院以凤检公诉刑诉[2020]278号起诉书指控被告人李刚犯非法持有枪支罪、非法储存危险物质罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤城市人民检察院指派检察官关坤玉、检察官助理鄂秋宇出庭支持公诉。被告人李刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。凤城市人民检察院指控，十多年前被告人李刚的父亲去世后遗留下来二支火药枪由李刚持有，其明知公安机关大力收缴民用枪支一直未将该枪上缴，直至2019年5月16日被公安机关现场查获。经鉴定：其中一支认定为以火药为动力的枪支。十多年前，被告人李刚的父亲从他人手中要来一袋氰化物品用于放蚕驱鸟，其父亲去世后，该袋氰化物品被李刚放置于家中厦子木板上，直至2019年5月16日被公安机关现场查获。经鉴定：该袋物品中含有氰化物成分。案发后，被告人李刚主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人李刚认罪认罚，已签字具结，建议被告人李刚犯非法持有枪支罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；被告人李刚犯非法储存危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李刚的行为构成非法持有枪支罪、非法储存危险物质罪，应根据《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第一百二十五条第二款之规定追究其刑事责任。被告人李刚系自首，可以从轻处罚。被告人李刚犯数罪，应当数罪并罚。被告人李刚对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，未做辩解。经审理查明，被告人李刚的父亲去世后遗留下来二支枪支由李刚持有，其明知公安机关大力收缴民用枪支一直未上缴，直至2019年5月16日被公安机关现场查获。经鉴定：其中一支枪支被认定为以火药为动力的枪支。被告人李刚的父亲储存氰化物一袋，其父亲去世后，被告人李刚将该袋氰化物放置于家中厦子木板上，直至2019年5月16日被公安机关现场查获。经称重，被告人李刚持有的氰化物重2.5公斤。经鉴定：该袋物品中含有氰化物成分。案发后，被告人李刚主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实。另查明，经中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定，被告人李刚储存的氰化物中检出氰化钠成分，氰化钠属于《剧毒化学品名录》中的剧毒化学品。上述事实，被告人李刚在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的案件来源及抓捕经过，证人蔺某1的证言，被告人李刚的供述，检查证及检查笔录，证据保全决定书及证据保全清单，扣押决定书及扣押清单，指认照片及物证照片，氰化物称重笔录，鉴定文书，检验鉴定报告，鉴定资质证明，鉴定意见通知书，情况说明，电话查询记录，认罪认罚具结书，审前社会调查评估报告，调查评估意见书，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李刚违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人李刚在未取得剧毒化学品使用许可的情况下，违反国家规定，明知是氰化物而非法储存，危害公共安全，其行为已构成非法储存危险物质罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人李刚自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人李刚一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第一百二十五条第二款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款之规定，判决如下：被告人李刚犯非法持有枪支罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；被告人李刚犯非法储存危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。审判长王松琦人民陪审员郭永波人民陪审员郑桂红二〇二〇年十月二十八日法官助理王冕书记员姜女杰

云南省元谋县人民法院刑事附带民事判决书（2020）云2328刑初152号公诉机关元谋县人民检察院。附带民事诉讼原告人：陶某，女，1968年4月1日出生，汉族，住元谋县。附带民事诉讼原告人：李某1，男，ｌ998年1月6日出生，汉族，大学文化，住楚雄市。共同委托诉讼代理人：安永明、屈建枚，云南楚安律师事务所律师。代理权限为特别授权代理。被告人李晓晶，男，生于1999年10月17日，汉族，初中文化，云南省元谋县人，农民，家住元谋县，因本案，于2020年06月30日被元谋县公安局取保候审。指定辩护人杨云美，云南宇锋律师事务所律师。附带民事诉讼被告人：杨菊美，女，1973年1月11日出生，汉族，小学文化，农民，住元谋县。附带民事诉讼被告人：中国太平洋财产保险股份有限公司元谋县支公司，住所地楚雄州元谋县发祥路**。统一社会信用代码：915323286655090121。法定代表人：王槐，系该公司经理。委托诉讼代理人：安宁，男，彝族，生于1980年8月7日，住元谋县镇中心完小教室宿舍2幢1单元8室。系该公司员工。代理权限为特别授权代理。元谋县人民检察院以元检一部刑诉（2020）34号起诉书指控被告人李晓晶犯交通肇事罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人陶某、李某1同时向本院提起了附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。元谋县人民检察院指派检察员文志成出庭支持公诉，被告人李晓晶及指定辩护人杨云美、附带民事诉讼原告人及共同委托诉讼代理人安永明、屈建枚，中国太平洋财产保险股份有限公司元谋支公司（以下简称太保元谋支公司）的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年02月29日21时许，被告人李晓晶驾驶云Ｅ×××**号普通二轮摩托车沿凤仪路由南向北行驶至凤仪路Ｋ1＋460米处时，与同向在其前方行车道内步行的李某2发生碰撞，造成李某2、李晓晶受伤、摩托车受损的道路交通事故。事故发生后，李晓晶即打120联系救护车对李某2送医抢救。5月14日被害人李某2经抢救无效死亡。经鉴定，李某2符合道路交通事故致重型颅脑损伤并发多器官功能衰竭死亡；李晓晶肇事时驾驶的摩托车制动系功能不合格。经交警部门认定，李晓晶承担此次交通事故的主要责任，李某2承担此次交通事故的次要责任。被告人李晓晶自愿认罪认罚。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、强制措施文书，查获经过，当事人户籍证明、被告人前科信息查询，当事人机动车驾驶证复印件、驾驶人信息查询表、机动车信息查询表、机动车强制险保单，呼气式酒精检测单、当事人血样提取登记表、照片，道路交通事故认定书、送达回执，现场勘验笔录、照片，鉴定委托书、鉴定意见及通知书，证人思林如、杨菊美、陶某的证言，被告人李晓晶的供述及辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李晓晶驾驶制动系功能不合格的机动车在道路上行驶、发生道路交通事故，致一人死亡，且负有该道路交通事故的主要责任，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。建议对李晓晶判处有期徒刑六个月，缓刑一年。附带民事诉讼原告人李某1、陶某诉称：被告人李晓晶的犯罪行为造成被害人李某2死亡，给附带民事诉讼原告人造成了经济损失。要求赔偿医疗费312771.99元，死亡赔偿金724760元，丧葬费53257元，误工费22625元，护理费27501.95元，住院伙食补助费7700元，营养费3850元，被抚养人生活费35182.50元，食宿费8653.85元，精神抚慰金50000元，以上合计1246302.29元。要求太保元谋支公司在交强险责任限额内进行赔偿，不足部分由被告人李晓晶和杨菊美赔偿。被告人李晓晶对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。对附带民事诉讼表示愿意在合法范围内赔偿。辩护人认为：对指控的犯罪事实和罪名都没有异议，且同意公诉机关的量刑建议。附带民事被告人杨菊美表示愿意赔偿受害人家属70%的损失。认为医疗费用过高，误工费2万多不予认可，绩效和工资是不能被扣除的，如果扣除了，应该有证明，护理费每天160元，陶医生的工资和绩效不能计算在内，住院伙食补助费合计5510元。被抚养人生活费不应该被支持，李某1已成年。转院住宿食宿费用8000多不应认定，精神抚慰金不予认可。附带民事被告人太保元谋支公司答辩意见：公司愿意在交强险范围内赔偿，扣除已经支付了1万元，再赔偿11万。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人所驾驶的车辆在太保元谋支公司投保了机动车强制责任保险，事故发生在保险期限内。被告人向受害人家属赔偿了9994元，太保元谋支公司已垫付了10000元的医疗费。附带民事诉讼原告人因李某2死亡产生的经济损失，本院确认如下：1、医疗费312771.99元，2、丧葬费53257元，3、死亡赔偿金724760元，4、误工费22625元，5、护理费15125.74元，6、住院伙食补助费5540元（28天×元／天＋47天×100元／天），7、营养费2250元（75天×30元／天），8、食宿费8653.85元，以上合计1144983.58元。上述事实，有附带民事诉讼原告人提交的证明、道路交通事故责任认定书复印件、居民死亡医学证明书、户口注销证明复印件、元谋县人民医院病情诊断书、病情证明、出院证、双向转诊单和昆明医科大学第一附属医院诊断证明书、出院证明，医疗收费票据，住院费用汇总清单，元谋县人民医院证明两份、江汉大学证明一份、食宿费发票三张，自费药品单据、生活护理用品单据等证据证实。本院认为，被告人李晓晶构成交通肇事罪。公诉机关的指控成立。被告人李晓晶系自首，且归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，积极赔偿受害人部分经济损失，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李晓晶在承担刑事责任的同时要承担民事赔偿责任。车主杨菊美的车辆制动系不合格，对车辆管理不善，应当承担相应的赔偿责任。太保元谋支公司在机动车交通事故强制保险责任限额内对附带民事原告人承担赔偿责任，不足部分由被告人李晓晶承担65%的赔偿责任，杨菊美承担5%的赔偿责任。对附带民事原告人要求的医疗费、丧葬费、死亡赔偿金、误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费、食宿费，符合法律规定且有事实依据，本院予以支持；被抚养人生活费，因被抚养人已年满18周岁，无法律依据，本院不予支持；精神抚慰金不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，本院不予支持。辩护人提出的被告人具有自首情节且认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款和第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人李晓晶犯交通肇事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、由中国太平洋保险股份有限公司元谋支公司于本判决生效后三十日内，在交强险限额内赔偿给陶某、李某1因李某2死亡产生的经济损失共计120000元。扣除已经支付的10000元，还应当支付110000元。三、由被告人李晓晶于本判决生效后三十日内赔偿给陶某、李某1因李某2死亡产生的经济损失共计666239.33元。扣除已支付了9994元，还应当支付656245.33元。四、由附带民事诉讼被告人杨菊美于本判决生效后三十日内赔偿给陶某、李某1因李某2死亡产生的经济损失共计51249.18元。五、驳回附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长聂华人民陪审员李能人民陪审员张瑾二〇二〇年十月十四日书记员盛显辉

广东省佛山市中级人民法院刑事判决书（2019）粤06刑终1254号原公诉机关广东省佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）李金勇，男，1990年2月1日出生，土家族，初中文化，景某沐足店主管，户籍地贵州省印江土家族苗族自治县*******黎沟组。因本案于2019年2月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）卢欢，男，1986年9月2日出生，汉族，初中文化，景某沐足店部长，户籍地湖北省洪湖市大同湖农场水产公司沈古村**。因本案于2019年2月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）杨定文，男，1994年11月20日出生，苗族，高中文化，景某沐足店部长，户籍地云南省砚山县****************。因本案于2019年2月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）朱博，女，1990年8月2日出生，汉族，初中文化，景某沐足店技师，户籍地河南省新野县*********王六组。因卖淫于2019年2月20日被行政拘留十五日，因本案于2019年3月7日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。广东省佛山市南海区人民法院审理广东省佛山市南海区人民检察院指控原审被告人李金勇犯组织卖淫罪、被告人卢欢、杨定文、朱博犯协助组织卖淫罪一案，于2019年9月20日作出（2019）粤0605刑初2828号刑事判决。原审被告人李金勇、卢欢、杨定文、朱博不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年9月至2019年2月20日期间，严炜（已逮捕）在佛山市南海区*****联星经营景某沐足店组织马某芬、朱某霞等七名卖淫女在店内进行卖淫活动。严炜负责制定卖淫项目、收费标准、技师管理制度等，统计收入、考勤等全面的管理工作；聘请被告人李金勇为主管，负责协助严炜参与管理沐足店的全面管理工作，参与安排工作人员、管理卖淫女、向嫖客介绍卖淫服务内容、开具卖淫服务项目卡、安排卖淫女上钟及组织工作人员和卖淫女开会等；聘请被告人卢欢、杨定文为部长，负责接待嫖客、向嫖客介绍卖淫服务内容、开具卖淫服务项目卡、安排卖淫女上钟等；聘请被告人朱博负责培训新入职卖淫人员，定期培训全部卖淫人员，统一卖淫人员的服务流程和手法等；聘请赵某（未成年人，已判决）为前台收银员和为卖淫人员通风报信逃避政府部门检查。严炜组织卖淫期间每月非法收入约6万元，共获取非法利益8至9万元。2019年2月20日凌晨1时许，公安机关对景某沐足店进行查处，现场抓获被告人李金勇、卢欢、杨定文、朱博等工作人员,在按摩房内抓获正在实施卖淫嫖娼的马某芬、杨某荣、植某兴等卖淫嫖娼人员，在现场起获客流统计表、工资表、消费卡等。原判认定上述事实有证人朱某霞、马某芬、植某花、龚某芬、陈某、朱某凤、杨某荣、植某兴、谢某枫、谢某桂的证言及辨认笔录，同案人赵某、严炜的供述及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、现场勘验检查笔录及照片、搜查笔录、扣押清单、情况说明、现场检测报告、健康检查笔录及人口信息，景汇沐足承包合同、营业执照、消费卡、工资表，支付宝账号、微信账号截图，手机及技师管理栏照片，四被告人的供述及辨认笔录等证据证实。原审判决认为，被告人李金勇、卢欢、杨定文、朱博组织他人卖淫，其行为均已构成组织卖淫罪。李金勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪定罪处罚；卢欢、杨定文、朱博在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。李金勇、卢欢归案后如实供述其罪行，依法从轻处罚。杨定文、朱博当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，作出如下判决：一、被告人李金勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。二、被告人卢欢犯组织卖淫罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人杨定文犯组织卖淫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人朱博犯组织卖淫罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。宣判后，原审被告人李金勇上诉提出：（1）“李四伟”、“周文涛”等三位老板聘请了经理严炜负责沐足店的营运管理，我2018年10月中旬入职沐足店时该店已营运数月，店内事务都是“李四伟”、严炜等人决定，我作为主管只是服从安排，每月领取3500元工资，原判认定我策划并全面管理沐足店事务与事实不符，我在共同犯罪中所起作用远次于“李四伟”、严炜等人，我不是本案的主犯，应认定为从犯。（2）我不构成组织卖淫罪。（3）我归案后如实交代罪行，原判量刑过重，请求二审改判。原审被告人卢欢上诉提出：我归案后能如实供述罪行，并愿意指认沐足店老板“李四伟”聘请经理严炜负责沐足店全面工作的事实，原判量刑过重，罚金也过重，请求二审考虑到我的家庭情况，对我从轻处罚。原审被告人杨定文上诉提出：（1）我对沐足店内的卖淫活动并不知情。（2）我和三名同案人均是受“李四伟”、严炜的雇佣到沐足店工作，受他们管理，工资也是由他们发放，原审变更公诉机关指控的罪名为组织卖淫罪不当，我应构成协助组织卖淫罪。（3）我是初犯，到沐足店工作仅一个月，每月工资2600元，归案后能如实供述罪行，原判量刑过重，罚金也过重，请求二审从轻处罚。原审被告人朱博上诉提出：（1）我只是教其他技师正规的沐足按摩手法，并未教技师如何卖淫，公司给我的2000元工资是给我母亲治病的补助。（2）我只构成协助组织卖淫罪。（3）我作为一名技师，服从楼面安排去上钟，在共同犯罪中起次要作用，希望二审考虑到我家中尚有老小需要照料，对我从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人李金勇、卢欢、杨定文、朱博犯组织卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人李金勇所提其只是沐足店的主管，应认定为从犯的意见，经查，上诉人李金勇及同案人的供述、相关证人证言均能相互印证，证实上诉人李金勇只是景某沐足店的主管，并非沐足店的投资者及主要负责人，在其之上尚有严炜负责公司的全面管理，李金勇只是在沐足店打工并领取固定工资，可认定其在共同犯罪中起次要作用，系本案的从犯。原判认定上诉人李金勇系主犯不当，应予纠正。对上诉人李金勇所提此点意见，予以采纳。关于上诉人杨定文所提其对沐足店内的卖淫活动不知情的意见，经查，同案人李金勇、卢欢、朱博、赵某、严炜的供述以及证人朱某霞、马某芬、植某花、龚某芬、陈某、朱某凤等人的证言均能相互印证，证实上诉人杨定文负责接待客人、向客人介绍服务、开消费卡、安排卖淫女上钟等事务，现场起获的866号技师于2019年2月17日向客人提供卖淫服务的消费卡上也有杨定文的签名，故根据本案证据，足以认定上诉人杨定文主观上明知沐足店内存在卖淫活动的事实。对上诉人杨定文所提此点意见，不予采纳。关于上诉人朱博所提其并未教技师卖淫、其每月领取的2000元工资是公司给其母亲治病的补助的意见，经查，上诉人朱博以及同案人李金勇、卢欢、赵某、严炜的供述、证人马某芬、植某花、陈某、朱某凤等人的证言均能相互印证，证实上诉人朱博负责对新入职技师的手法进行统一培训，培训内容包括涉黄按摩和服务流程等，上诉人朱博每月在技师收入之外另行领取2000元工资的事实。对上诉人朱博所提此点意见，不予采纳。关于上诉人李金勇、杨定文、朱博所提其应构成协助组织卖淫罪、不构成组织卖淫罪的意见，经查，本案四上诉人实施的行为与招募、运送人员以及充当保镖、打手、管账人员等协助组织卖淫行为有明显区别，并不符合协助组织卖淫罪的构成要件。四上诉人受人雇佣，按照各自分工共同控制、管理多名卖淫女从事卖淫活动，应认定为组织卖淫罪。故对各上诉人所提不构成组织卖淫罪的意见，不予采纳。本院认为，上诉人李金勇、卢欢、杨定文、朱博组织他人卖淫，其行为均已构成组织卖淫罪。四上诉人在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。上诉人李金勇、卢欢归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法从轻处罚。四上诉人虽均为从犯，但各自在共同犯罪中的分工、地位均有不同，量刑时应予区别，其中上诉人李金勇在四人中所起作用最大，上诉人卢欢次之；上诉人杨定文参与犯罪的时间短，上诉人朱博则只负责培训技师，二人在共同犯罪中的作用与上诉人李金勇、卢欢相比稍小，量刑时应予体现。对上诉人李金勇、杨定文、朱博所提原判对其量刑过重、请求二审改判的意见，经查有事实和法律依据，应予采纳。对上诉人卢欢所提原判量刑过重、请求二审改判的意见，经查，原判在法定幅度内对上诉人卢欢所作量刑适当，对其所提此点意见，不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，唯未认定上诉人李金勇系从犯及未准确区分各上诉人在共同犯罪中的作用，致量刑失衡，有违罪责刑相适应原则，应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持广东省佛山市南海区人民法院（2019）粤0605刑初2828号刑事判决第二项，以及第一项、第三项、第四项中对上诉人李金勇、杨定文、朱博的定罪部分。二、撤销广东省佛山市南海区人民法院（2019）粤0605刑初2828号刑事判决对上诉人李金勇、杨定文、朱博的量刑部分。三、上诉人李金勇犯组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2022年2月19日止。罚金从本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、上诉人杨定文犯组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2020年8月19日止。罚金从本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）五、上诉人朱博犯组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年9月6日止。罚金从本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长李静审判员达琳审判员陈南春二〇一九年十二月十九日书记员陈婉华附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。

巫运清、钟骏辉盗伐林木一审刑事判决书江西省安远县人民法院刑事判决书（2017）赣0726刑初30号：安远县人民检察院以安检公诉刑诉（2017）32号起诉书指控被告人巫运清、钟骏辉犯盗伐林木罪，被告人巫运清同时犯故意伤害盗窃罪，2017年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安远县人民检察院指派代理检察员陈琪祥出庭支持公诉，被告人巫运清、钟骏辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。其间，本案退回补充侦查二次安远县人民检察院指控，2014年4月28日，曾某1以22000元的价格将承包的安远县鹤仔镇棉地村社子山某3“上坑”山场内的毛某及林木转包给被告人巫运清采伐，未约定采伐手续的办理事项。采伐之前，曾某1带巫运清到“上坑”山场指定了采伐山场的界址。之后被告人巫运清邀被告人钟骏辉合伙采伐。2014年10月期间，在未经林业主管部核发林木采伐许可证的情况下，被告人巫运清将钟骏辉雇请的四名采伐民工带到“上坑”山场，并按照曾某1指定的采伐山场范围给民工指认了采伐界址。四名民工就按照巫运清指定的范围在“上坑”山场采伐木材，至2014年11月停止采伐，采伐的木材已全部被运往信丰县绿源人造板有限公司销售。2015年5月，鹤仔镇棉地村被害人郭某1发现自己与“上坑”山场相邻的自留山“上坑石砍窝”山场上的木材被砍伐。经林业技术人员鉴定，“上坑”山场被伐面积计51.75亩，采伐阔叶树蓄积量计172立方米；郭某1自留山“上坑石坎窝”山场采伐面积15.45亩，采伐阔叶树蓄积量计66立方米，共计采伐阔叶树蓄积量计238立方米。2016年12月13日，被告人钟骏辉向被害人郭某1赔偿了11600元人民币，达成了谅解协议。2016年12月2日，被告人钟骏辉向安远县森林公安局投案自首。2016年11月2日，被告人巫运清因琐事与被害人高某1在信丰县虎山乡隘高村发生争吵，并发生肢体冲突，被告人巫运清将高某1打伤，经信丰县公安局司法鉴定中心鉴定，高某1的人体损伤程度为轻伤二级。2014年10月，被告人巫运清和钟某5（已判决）得知被害人李某1在定南县龙亭路的车库内存放有稀土后，便产生了盗窃该稀土的想法。2014年10月26日凌晨4时许，被告人巫运清邀集王某3、郭某8（已判决）等人分别乘坐两辆车来到定南县历市镇龙亭路龙亭花园4栋李某1的车库前，王某3等人使用木棍和砖头撬开被害人李某1的车库卷闸门，将车库内的7包稀土氧化物搬出车库，随后，王某2（已判决）、钟某5（已判决）将车开入巷子内，与巫运清、王某3（另案处理）、郭某8等人一同将稀土氧化物搬到车上，之后，王某2、钟某5驾车拉上稀土返回信丰县，数日后，钟某5、被告人巫运清将该批稀土以28000元的价格卖给信丰县的钟某4。此案经定南县人民法院审理终结，已对同案的钟某5、郭某8、王某2等人作出了有罪判决。经定南县物价局价格认证中心鉴定，被盗的稀土氧化物价值30988元人民币。被告人巫运清、钟某5、王某2已退赃款31000元。公诉机关对上述指控提供了相应的证据。据此，公诉机关认为被告人巫运清、钟骏辉违反森林法的规定，盗伐林木数量特别巨大，应以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人巫运清故意伤害他人身体，致人轻伤二级，应以故意伤害罪追究其刑事责任；被告人巫运清盗窃他人财物，数额较大，还应以盗窃罪追究其刑事责任。同时被告人钟骏辉具有自首情节，请依法判处。被告人巫运清对公诉机关的指控罪名和事实没有意见。被告人钟骏辉辩称，对指控的事实没有意见，但认为应该定为滥伐，而不是盗伐。经审理查明，一、2014年4月28日，曾某1以22000元的价格将承包的安远县鹤仔镇棉地村社子山某3“上坑”山场内的毛某及林木转包给被告人巫运清采伐，未约定采伐手续的办理事项。采伐之前，曾某1带巫运清到“上坑”山场指定了采伐山场的界址。之后被告人巫运清邀被告人钟骏辉合伙采伐。2014年10月期间，在未经林业主管部核发林木采伐许可证的情况下，被告人巫运清将钟骏辉雇请的四名采伐民工带到“上坑”山场，并按照曾某1指定的采伐山场范围给民工指认了采伐界址。四名民工就按照巫运清指定的范围在“上坑”山场采伐木材，至2014年11月停止采伐，采伐的木材已全部被运往信丰县绿源人造板有限公司销售。2015年5月，鹤仔镇棉地村被害人郭某1发现自己与“上坑”山场相邻的自留山“上坑石砍窝”山场上的木材被砍伐。经林业技术人员鉴定，“上坑”山场被伐面积计51.75亩，采伐阔叶树蓄积量计172立方米；郭某1自留山“上坑石坎窝”山场采伐面积15.45亩，采伐阔叶树蓄积量计66立方米，共计采伐阔叶树蓄积量计238立方米。2016年12月13日，被告人钟骏辉向被害人郭某1赔偿了11600元人民币，达成了谅解协议。2016年12月2日，被告人钟骏辉向安远县森林公安局投案自首。以上事实有如下经庭审质证的证据证实：（1）江西省政府非税收入票据、缴款单证实被告人钟骏辉于2017年1月9日退赃人民币35462元。（2）归案情况说明证实被告人巫运清于2016年11月3日被信丰县公安局虎山派出所抓获归案、被告人钟骏辉于2016年12月2日向安远县森林公安局投案。（3）常住人口信息，证实被告人巫运清出生于1971年7月7日，被告人钟骏辉出生于1983年10月12日。（4）鉴定聘请书证实安远县森林公安局于2015年6月17日聘请安远县林业局森林资源规划设计中心对孔田林场的上坑山场及鹤子镇棉地村郭某1的上坑石坎窝山场被盗木材数量进行鉴定。（5）接受证据材料清单及林权证复印件证实孔田某场上坑的位置、界址以及面积、郭某1自留山的位置、界址以及面积。（6）委托书证实被害人郭某1委托郭某2全权处理山场林木被盗伐的事务。（7）接受证据材料清单及公证书一份、合同书四份，地形图一份、林权证的复印件，证实孔田某场上坑、大墉背山场的转让情况。（8）转让合同，证实曾某1从肖某手中转让上坑山场的合同内容以及巫运清从曾某1手中转得上坑山场的合同内容。（9）调取证据材料通知书证实安远县森林公安局向信丰县绿源人造板有限公司依法调取木材运输相关凭证。（10）证明材料证实信丰县绿源人造板有限公司于2014年10月14日至31日间收购到曹某英枝丫柴九车，合计101.32吨；孔田某场的上坑、大墉背林场一直未有人申报木材采伐手续；孔田某场未在上坑、大墉背山场安排木材采伐任务；（11）接受证据材料清单及材料复印件由连某提供运输凭证九张，证实钟骏辉向连某、曹某英销售柴火的时间、数量，共计101.32吨。（18）安远县鹤仔镇林业管理站证明材料及附图由安远县鹤仔镇林业工作站2016年12月13日出具，证实经鹤仔镇林业工作站、村组干部、山某郭某1及四邻接界人实地勘查证实，林权证编号安府林证字（2009）第2904040057号，字地0362127290404ＭＤＹＭＳＹ00197，小地名：上坑石坎窝山场附图因林改时图纸张贴工作失误，与郭某1山场实地地形不符，经查按现有勾图界址为准。（19）林木折算文件复印件，证实林木折算依据。（20）国家林业局文件复印件，证实国家对集体林采伐管理的政策意见，砍伐毛某暂不实行办理采伐许可证。（21）欠条复印件，由钟某2提供，证实被告人巫运清2015年2月17日出具，欠钟某2挖机工程款24000元人民币。（22）赔偿协议书，证实被告人巫运清、钟骏辉与被害人郭某1、郭某2达成调解协议，由巫运清、钟骏辉一次性赔偿被害人11600元人民币。（23）谅解书，证实被害人郭某1、郭某2对被告人巫运清、钟骏辉表示谅解。2.证人证言（1）欧某旭东（欣山镇林某1站工作人员）我在2006年至2011年期间在鹤子镇林某1站当站长，肖某在2007年承包到了孔田某场社子山上坑山场，当时孔田某场社子山上坑山场与鹤子镇的郭某1的自留山发生纠纷，2009年我代表集体方面给双方进行调解，经双方协议，将郭某1的自留山调到孔田某场社子山上坑山场与鹤子镇棉地村社子山某3集体林场相邻的地方作为郭某1的自留山；2015年4月份，郭某1打电话跟我说他与孔田某场交界的自留山上坑石砍窝山场的林木被他人砍伐，叫我问一下肖某他是否清楚，于是我就联系肖某，肖某就联系定南人和信丰人（这时肖某己将山场承包给定南人砍伐毛某，之后定南人又将山场承包给信丰人砍伐），郭某1说由于他不认识定南人和信丰人，所以请我帮忙联系到他们协商如何解决他的自留山被砍伐的损失，肖某告诉我信丰人是巫运清，我就联系他们双方协商，但是他们因赔偿金额问题没有达成共同意见就没有谈成，后来我也没有再去理这事了。2013年9月份，肖某将承包的孔田某场社子山上坑山场转承包给定南人砍伐毛某时，请我帮忙指认界址，当时定南人也在场，2014年肖某因为我第一次指的界址不太清楚就又叫我带他们去指了一次界址。肖某承包的上坑山场是孔田某场的国有残次林，2000年孔田某场将上坑山场承包给郭某10春经营管理，2004年郭某10春将该山场转让给钟某6、唐某，2007年钟某6、唐某将该山场转让给肖某，2013年9月肖某将上坑山场转让给定南的曾某1砍伐，2014年4月曾某1又将该山场转让给信丰的巫运清砍伐，巫运清把山上的毛某及木材砍完后，肖某将砍完了木材的上坑山场转让给鹤子的郭某4种植脐橙了。我是没有指错界址，因为那块山场我曾参与过调解，清楚界址，不会指错。定南的曾某1等人只是砍毛某，没有砍木材，他们是没有砍错界址，因为他们都还没砍完就转让给巫运清去了，应该是信丰的巫运清接转过来后砍错的界址。巫运清接转时我没去山上指界，是定南曾某1给他指界的，我只是在郭某1发现自己山上的木材被砍后，才与巫运清等人一起到山上去核对，以确认是否砍错了界址。巫运清砍伐木材时，我与定南的曾某1大概是在2014年12月份去到山上看过一次，我去看的时候他并没有砍过界址。我不知道巫运清有没有与他人合伙砍伐木材，反正定南的曾某1他们只是与巫运清联系，出事后过来协调赔偿事宜时也只是巫运清来的。有可能是曾某1指界时有误，因为我带曾某1去山上指界时，山上还有很多杂灌杂草也很茂密，如果对山场不是很熟悉的话，东南西北都分不清楚，很容易记错界址。正确的相邻界址是以一个山某2交界，但巫运清他们却以为是以一个山窝交界，那个山窝与山某2之间相差有一、二十亩山场，如果以山窝交界，那巫运清他们便没砍过界址，如果是以山某2为界，那巫运清他们就是砍过了一、二十亩山场，应该不是故意砍伐他人的木材，因为郭某1那块山场上的木材资源也不是很好，大都是些不成材的杂灌，而且之前也有人去那偷砍，成材的木材都很少了，去砍伐的话，成本太高，除了砍伐工资也不划算，在郭某1发现山上木材被砍之前，他们便停止了砍伐，而且在得知错砍了郭某1山上的木材后，巫运清还主动找我帮忙与郭某1协商赔偿事宜。（2）证人肖某的证言我承包了二块孔田某场的山场，其中一块是上坑，位于鹤子镇棉地村社子山，面积有300亩左右，一块叫大墉背，也是位于鹤子镇棉地村社子山附近，面积大约80亩。这二块山场是我一个人以八万元的价格从钟某7手中转包过来的，2013年9月21日我将我承包的山场转让给定南县的曾某1采伐，并签订了合同，内容是签订合同之日至2014年春分前竹林停止砍伐，竹林内的零星树木至2014年12月30日，转让金额为53800元钱，我们负责协助他办手续，没有办好手续之前不能砍伐。签订合同后几天，我叫欧某旭东帮我给曾某1指认四周界址，指认界址那天我自己没有去，只是叫欧某旭东帮我带曾某1到现场指认界址。我的初衷是将承包的山场进行毛某林次改，就是说以砍毛某为主，对间杂生长在毛某林内的少量杂木进行清理砍伐，以利于毛某生产，所以我跟曾某1当时也口头明确说清楚了，对毛某林内的少量零星木材可以清理砍伐，但对毛某林外集中连片的杂木不能砍伐，但是签订协议时，我们也没有仔细确认内容，只是简单的写了几条，所以这些口头说的内容并没有写进协议里。我当时跟曾某1说清楚了要由他办理砍伐手续，我可以协助他办理，但是他一直没有打电话跟我联系，我都以为他放弃了，不去砍伐了，所以我也没有山上去看，我把承包山上木竹转让给曾某1砍伐，没有告知孔田某场，因为我想等曾某1过来办理砍伐手续的时候再跟孔田某场联系。我是在森林公安对此事进行立案侦查找我了解情况的时候才知道承包山上的木竹被砍了，我叫欧某旭东与我一起到山上看了一下，确认是砍错了界址，把与我承包山场交界的一个鹤子人的山场上的木材砍了一些。我承包山与定南交界的全部是毛某林，与本县鹤子集体林交界的地方一部分是阔叶林，估计有二三十亩，这几十亩山上大部分是一些不成材的杂木，我跟欧某旭东进山确认时，这二三十亩的阔叶林已经被砍伐了，我知道后还打了电话给定南的曾某1，说他砍伐我承包山上的木竹没有办理采伐手续，还砍错了他人山上的木材，我要他补办手续并接受处罚，曾某1告诉我他已经将这块山场转让给信丰人去了，是信丰人砍伐的木材，具体情况他也不是很清楚。如今我已将我承包的二块孔田某场的山场整体转让给鹤子的郭某4，并告知了孔田某场。（3）证人曾某1的证言我在2013年和郭某11、李某2三个人从安远县肖某的手上承包了位于鹤子镇棉地村社子山某3的上坑山场，2013年9月21日签订的合同，转让费53800元，期限是签订合同之日起到2014年春分前竹林停止砍伐，竹林内零星树木至2014年12月30日，签订合同是没有规定砍伐手续由谁办理，而且当时我们砍伐的是毛某，山场上大部分是毛某，还有少部分杂木，杂木以桐子树为主。承包的山场面积大概有三四百亩，我们是订立完合同后过了两个多月上山砍伐的，砍了一个多月就停了，我们砍伐的都是毛某，没有砍木材。2014年4月28日我们将山场转让信丰县虎山乡的巫运清，转让费是二万二。转让时我们是将从肖某手上承包过来的上坑山场毛某及零星林木转让给巫运清，我们口头上跟巫运清将砍伐手续要巫运清负责，他说他自己会打算，出了事他自己负责。我们从肖某手里承包山场时，是由鹤子镇的欧某站长指给我们看的界址，我们转让给巫运清时是我们自己指界址给巫运清看的，巫运清砍伐林木时欧某站长也来了，欧某站长说没有砍错界址。巫运清砍伐的主要是杂木。我们三个人在2014年12月底的时候去过山场一次，叫巫运清要停止砍伐，因为合同到期了，巫运清说他现在停止砍伐就要亏本，要继续砍的话就要和山某1商量好，巫运清说他会自己处理。在今年4月份前后，我和巫运清在路上碰到了，他跟我说他砍过了界址，砍到了鹤子村一个叫郭某1的山场，郭某1和郭某2要他们赔四五万元，赔偿谈了好几次都没有达成协议。我们跟巫运清转让合同时没有指定砍伐树种，反正在山场范围内的树木都可以砍。（4）证人郭某3的证言2013年3月份我和曾某1、李某2从安远县肖某手上转让到位于鹤子镇棉地村社子山某3范围的上坑石砍窝山场的林木采伐权，转让费共53800元，采伐时间到2014年12月30日止，可采伐的是山场上的毛某、杂木，采伐完林木后山场归还给肖某，我们转让到采伐权后由于当时的木材价格较低，如果生产木材的话划不来，就没有安排民工进山砍伐木材，直到2014年4月份信丰县虎山乡的巫运清找我们玩的时候聊到这块山场，他就说转让给他，我们就说可以并谈好了22000元钱转让费，采伐时间也是到2014年12月30日止，和我们与肖某签订转让合同大致相同，我们转让山场后砍伐了一批毛某赚了3万多，基本上是平本转让给巫运清。我听说他已经雇人在砍伐木材，整个山场的木材都被砍光了，巫运清有没有办理采伐手续我不清楚。转让山场给巫运清后我们指认了界址，巫运清可能砍伐了别人山场的木材，因为社子山的郭某1有一块山场正好与我们这块转让的山场相连，按照肖某及原来的林某1站站长欧某旭东指认的界址的话，他砍伐了一点郭某1的山场，但按照郭某1说的界址的话，巫运清砍伐郭某1山场的范围就比较大。郭某1是听别人说才知道是巫运清雇人砍伐的，事情发生后他找到巫运清及我们三个人协商处理赔偿事宜，但是协商了几次都没有谈成。（5）证人李某2的证言我和曾某1、郭某11在2013年通过鹤子镇林某1站欧某旭东等人那里买来位于鹤子镇设子村上坑山场，山场林相是毛某林，少量杂木，面积大约四百多亩，转让费是53800元，我们买来社子山上坑山场没有办理林权转让手续，按合同规定，我们采伐毛某后要将山场归还给欧某旭东他们。我们买来山场后没有采伐林木，就是采伐了一些毛某，大约上百吨。2014年4月份我们以22000元的价格将山场转让给信丰县虎山乡的巫运清，与巫运清签订合同的期限也是2014年底，内容与我们和欧某旭东签订的一样，我们签订合同时没有写谁负责办理采伐手续，如果有什么山场纠纷由巫运清负责。巫运清转到山场后采伐了毛某和林木，后来郭某2、郭某1在山场发现巫运清采伐了他们的林木，之后巫运清找到我们和郭某1、郭某2协商解决此事。因为郭某2、郭某1说巫运清采伐过了他们的山场，要求赔偿损失，巫运清就找到欧某旭东，欧某旭东就找到我们，山场界址我们不清楚，巫运清也不清楚，只有欧某旭东才知道，是欧某旭东给我们指认山场界址的，转让给巫运清时，也是欧某旭东去指认界址的。（6）证人钟某1（孔田某场林政组长）的证言我从2002年至今在孔田某场任林政组长，孔田某场在鹤子镇棉地村社子山上坑有两块山场承租给他人经营管理，一块是上坑山场，面积大约在300亩左右，一块是大墉背，面积80亩左右，上坑山场林相以毛某林及杂树为主，大墉背山场以毛某林为主。上坑山场是与鹤子镇棉地村社子山郭某1的自留山交界，郭某1的这块山场有70多亩面积，他这块山场是林场划给他的，以杂树为主，少量的毛某。他的山场与上坑这块山场交界连在一起，之前与孔田某场发生过争议，打了一场官司后，林场划了大约70亩给他，所以二块山场是连在一起的。上坑、大墉背这两块山场自2000年开始承包给郭某10春，2004年郭某10春转让给钟某7、唐某二人，2007年又转让给肖某，2015年肖某将山场转让给郭某4。承包出去的山场主要是承包人自己负责管理，上坑及大墉背山场近期一直没有安排过木材采伐计划。（7）证人郭某4的证言2015年3月我从肖某手中转过来位于鹤子镇棉地村社子山的上坑山场，并且签订了书面协议，我从肖某手中转包过来时孔田某场的人员到山场查看，证实山上的木材都被砍掉了，只剩下少量毛某。上坑山场原来大部分是毛某林，还有一小部分是阔叶林。郭某1的山场的木材被砍了一部分，估计有十多亩面积，数量多少不清楚，按照肖某指定的界址以及孔田某场护林员说的界址包括了郭某1现已被砍的十多亩面积山场，按郭某1自己说的界址是砍过了二百米左右的山场。（8）证人钟某2的证言2014年上半年春开始我开自己的一部小型120挖掘机，帮巫运清开过公路，陆陆续续开了有二个多月。是从定南县岭北镇龙头村一条原有的老路开始，一直开到定南与安远交界处的一座山场上，山场名称我不知道，只知道是巫运清买了的山。开的公路宽度在3米左右，长度大约有一公里。工资是按200元一小时。一共是28000元，付了4000元，还欠24000元没付给我，巫运清于2015年2月17日写了一张欠条给我。开路的地方很少木材，大都是毛某。巫运清跟我说他在安远买了一块山，能砍到一些柴火，叫我帮他开路到那块山场上去，以便于拉运柴火。（9）证人郭某5的证言我帮钟骏辉和巫运清砍过木头，是和我妻子和郭某6夫妇四个人一起去的。我记得是2014年农历八月左右在安远县和定南县交界的地方砍过木头，具体地点山场名称我不清楚。我只记得是从信丰县虎山乡隘高村进去，经过龙村圩的一个叫“火草湖”的屋场再翻过一座山再走三公里左右的路程的地方。是钟骏辉请我们去的，他当时找到我问我有没有时间帮他砍伐柴火我说有，还说郭某6可能也会去，过了几天，我们两夫妻和郭某6夫妻四人坐一辆皮卡车搭了日常生活用品和钟骏辉跟一个隘高村的人（即巫运清）从隘高村那边进过龙头圩“火草湖”去了那块山场。在砍木材的时候是隘高某3的那个人（即巫运清）在山场指挥我们砍伐木材，钟骏辉和那个隘高某3的人将我们带到那块山场之后，隘高某3的那个人就指定山场范围叫我们砍伐木材，之后钟骏辉和那个隘高某3的人就很少到山场来，一般要到有木材或柴火的时候钟骏辉就会过来拉。砍伐木头和柴火的工资按照木材每立方米170元钱，柴火每吨170元钱进行结算。一开始我们是和隘高某3的那个老板结算，我们找到隘高某3那个老板要工资时他讲没钱，我们还听说隘高某3的老板很会拖欠工资，我们就和钟骏辉说我们是他请来的，工资也要他负责，每拉完一车木材或柴火就结算一次工资。砍伐时间是从2014年农历八月中旬到农历九月底，做了有一个半月左右，农历十月停了一个月的工，农历十一月我们准备回去继续砍伐时钟骏辉叫我们不要砍了，说柴火掉价了划不来，我们就回来了。我们两夫妻砍伐的木头有七八立方米左右，柴火有三车，估计每车有十吨左右，共三十吨。郭某6夫妻砍伐的数量我就不清楚。砍伐山场基本上是杂树，还有一些毛某，杂树基本上是不成材的，只能当柴火。我们砍伐时是按照老板指定的山场进行砍伐的，没有听说砍伐错了山场的事情，也没有人来阻止我们。我之前不认识巫运清，是通过砍伐木材之后才认识，平时我们叫他老板。（10）证人郭某6的证言2014年虎山乡龙舟村的一个姓钟的人（以前当过老师）介绍我帮虎山村一个叫巫运清（外号狗雕）的老板砍伐木材，当时姓钟的说好工资按原木180元一立方米，柴火170元一吨，由老板巫运清付账，但后来砍了一二车柴火后巫运清没工资付给我们，所以我们便找了姓钟的介绍人，说如果再没有钱结账就不做了，于是后来便说好拉一车木材，钟老板结算一车的钱，我们就一直做下去了。我们是在信丰县虎山乡与安远县鹤子镇交界的一块山场砍伐木材，面积估计有一百亩左右，山上大都是一些柴火及毛某。我们两夫妻和郭某5两夫妻四个人一起去的。从2014年农历九月初开始到十月初，就是一个月左右的时间，因为拉运木材至信丰需要经过一个养猪场，养猪场要打水泥路，要封路，过不了，所以便停止了砍伐木材。砍了有五车杂原木，估计五十立方米数量，杂木柴火有十车左右，估计数量在一百吨。砍伐工资姓钟的已经结算给我们了，一共结了二万多元，我与郭某5分掉了。我听运狗雕说过，是把山上的木材砍掉后准备种果园的，我不知道他有没有办理相关手续。我们在山上砍伐木材时只有运狗雕会偶尔来看一看有没有砍错界，姓钟的就是我们没钱的时候打电话给他，他会送钱过来。我们在砍伐时候没有人说砍错了界址，也没有其他人在砍伐，我们只砍伐了木材和柴火，没有砍毛某。（11）证人连某的证言我和巫运清是生意上的关系，我收购过他们的柴火，在2014年10月份左右在信丰县工业园绿源人造板有限公司门口收购的，主要是一个虎山乡姓钟的小伙子卖给我的，有时候巫运清也会一起来，他们的柴火是我妻子曹某英经手收购的，我还保留相关的票据，这9张收购他们柴火的票据统计出柴火的数量有101.32吨，每吨大约是350元。巫运清他们的柴火实际上是卖给绿源人造板有限公司，我只是中间人，赚取点差价，一般一吨赚5元钱。我收购巫运清他们的柴火一般是和姓钟的小伙子结账，他们卖给绿源人造板有限公司的柴火都是一些枝丫材，树种不一，规格长短大小不一，还有很多空心的。（12）证人周某的证言我有一辆龙溪牌农用车，车号赣Ｂ×××××，平时在家搞货运，车主和司机都是我本人，平时拉竹子、木材为主。我在2014年时帮钟骏辉拉过木材。一共是拉了五车，第一次是在2014年10月15日，数量是10.5吨；第二次是在2014年10月20日，数量是9.64吨；第三次是在2014年10月27日，数量是12.38吨；第四次是在2014年10月28日，数量是10.6吨；第五次是在2014年10月31日，数量是10.92吨。钟骏辉先与绿源人造板有限公司（简称绿源板厂，厂址是在信丰县县城）的连国峰联系，我负责把木材拉到绿源板厂，过了磅就报连国峰的妻子曹某英的名字，就说是曹某英的木材。我是在安远县一个叫社子山的地方拉的木材。我拉的都是杂树柴火，没有松树和杉树。绿源板厂是按350元一吨的价格收购。每次装车时钟骏辉会自带装车工坐我的车一起去山场，也会一起去绿源板厂交货。还有一个绰号叫“大公子”（我不知道他的姓名）的人在帮钟骏辉拉木材，他的车牌号是赣Ｂ×××××。（13）证人刘某1的证言我的车号78959，帮钟骏辉拉过木材。一共是拉了四车，第一次是在2014年10月14日，数量是12.18吨；第二次是在2014年10月15日，数量是12.42吨；第三次是在2014年10月28日，数量是12.2吨；第四次是在2014年10月30日，数量是10.48吨。钟骏辉先与绿源人造板有限公司（简称绿源板厂，厂址是在信丰县县城）的连国峰联系，我负责把木材拉到绿源板厂，过了磅就报连国峰的妻子曹某英的名字，就说是曹某英的木材，之后带上过磅单回家交给钟骏辉，结帐的话就由钟骏辉自己去处理。我是在安远县的一个乡镇拉的木材，是与定南县的龙头（我不知道龙头是个地名是一个乡镇的名称还是一个村名）交界，我拉的都是杂树柴火，没有松树和杉树。3.被害人陈述（1）郭某2的陈述我们坐落在鹤子镇棉地村社子山小组上坑石砍窝山场的木材被人偷砍掉了。我是农历2月份去上坑石砍窝山场看有没有在山场挖春笋，结果看到山场上的木材被人砍掉了，在山场就有一个信丰县虎山乡虎山村麻坑组的巫运清在山场上扎了个草棚住在那里，当时他没有承认是他砍伐的，后来我们通过承包孔田某场山场的欧某旭东、肖某了解到是巫运清他们盗砍的，巫运清还到鹤子圩和我们协商谈赔偿的事情，但是因为赔偿金额没谈成就没有谈妥。巫运清购买的肖某的山场合同是2013年至2014年12月底。上坑石砍窝山林权属是郭某1是自留山，他转让了一半的股份给我，林权证是郭某1的名字，面积75亩，林权证号是安府林证字（2009）第2904040057号。我不清楚巫运清等人在上坑石砍窝山场砍伐木材有无办理林木采伐许可证，我只看到他们的一份合同，其他的不清楚。我是通过一些亲戚朋友的关系侧面了解到是信丰的巫运清砍的，并问到了他的手机号码，于是我便直接打电话给巫运清，我问他我的山场上的木材是不是你砍的？他问我哪里的山？我说鹤仔的上坑石坎窝。巫运清说可能是他们砍的。我说如果是你们砍的那就过来协商赔偿事宜，于是第二天上午十点半左右，巫运清一个人骑摩托车来到我家中，当时我与郭某1二人在场，我就问巫运清，我们在上坑石坎窝山上的木材是不是你们砍的，如果不是你们砍的就不要谈。巫运清当时说是他们砍的，并说赔偿5000元山价给我们，我说这个价钱我们接受不了，照算最起码要赔5万块钱，巫运清说这个价钱他也接受不了，所以这次没有谈成，之后他便走了。（2）郭某1的陈述我和郭某2一起合伙经营社子山上坑石砍窝山场，面积75亩，与孔田某场山场相连，我的这块山场以前被划到孔田某场的山场了，后来在林改后才划回给我，我和郭某2是2011年开始合伙经营的，今年农历2月份的时候我们这里的人去那里挖笋时看到木材被人砍掉了，回来告诉我，我第二天去看的时候发现木材真的被人砍掉了，当时山场上有很多人，我问了一下，了解到时信丰人在组织民工砍的，林场的那块山场基本上都被砍完了，我找到一个叫廖某的山场包工问到他是一个叫巫运清的人叫人去砍的，晚上我找到郭某2说这个事，又打电话给欧某旭东他说他会找到砍木材的人来协商，隔了5天的时间，巫运清就来到郭某2家中协商，巫运清说是他雇工人砍伐的，然后就讲赔偿的事情，但是我们因赔偿金额没谈好就一直没谈妥。上坑石砍窝山场被砍伐的面积大约50多亩，砍伐木材的数量多少不清楚。4.被告人的供述（1）被告人巫运清的供述我从2014年农历5月份开始到11月在安远县鹤子镇棉地村社子山山场砍伐林木，山场的权属是鹤子镇的郭某1的自留山山场。我在鹤子镇棉地村社子山山场砍伐林木前没有办理任何证件，采伐的面积估计有二三十亩左右。郭某1的山场与我买的要砍伐毛某的山场相邻，当时欧某旭东指界时没有说清楚，结果我组织人员砍伐时就砍错了。我是和信丰县虎山村龙州村民组的一个姓钟的合伙的，他以前当过老师，我叫他老师。2013年底的时候，定南县的曾某1、郭某11、李某2三个人合伙从鹤子林某1站的欧某旭东手中承包了他们位于鹤子镇棉地村社子山的承包山上的毛某砍伐，之后他们砍了毛某，但没有砍山上的木材，后来到了2014年4月份，曾某1、郭某11、李某2三个人来信丰县虎山乡找到我，说他们在安远鹤子镇的社子山承包到一块山场砍伐毛某，山上还有杂木柴火，他们已经砍了一部分毛某，现在想把山上的毛某及木材以三万元左右的价格转给我去砍，我说可以，但是要先到山上去看一下，之后过了两三天，我邀到信丰县虎山乡龙州村的钟老师一起去社子山看山，当时是定南县的曾某1带去看的，只有我们三个人一起，曾某1给我们指了他们承包的山场界址，看了山回来后我便与钟老师商量好，由钟老师出本金，并负责雇请民工采伐木材及柴火，我负责请挖机开路并请民工砍伐毛某，砍下的毛某是我一个人的，木材及柴火销售后利润我与钟老师平分，之后我便与曾某1协商好，将他们从欧某旭东手中转让过来的社子山山场以二万二的价格转包给我，并说好山上的毛某及杂木柴火一起给我去砍，他们也不提供什么手续给我，但如果是在承包山场范围内砍伐林木出了事他们负责，超出范围的砍伐如果出了事则由我自己负责，说好后我们当时也没订书面合同，只是后来我与钟老师请的民工已经上山砍伐时，曾某1在山上拿了一份书面的合同叫我签字。我是2014年6月份开始请挖机进山开路的，请的是虎山龙州的一个姓钟的人的挖机，200元一小时，开了有二十多天，工资近三万元，我写了张欠条给他。开好路后我告诉了钟老师，之后大概是2014年9月份，钟老师便组织了一些虎山乡龙州的四五个民工开始进山砍伐木材及柴火，2015年3、4月份我则请了一伙四川重庆的民工砍伐毛某，毛某砍了有100多吨，但木材及柴火砍了多少数量我不知道，因为我们两个人到现在一直没有算账。砍毛某的时候鹤子一个叫郭某1的人来到山上说我们砍错了他的山场。钟老师组织民工山上砍伐我没有上山查看，因为之前说好我只负责开路及协调关系，砍伐木材的事由钟老师负责，所以砍伐木材期间我没有去上山。我在2014年2、3月份的时候因为我的皮卡车坏了向某老师借过三千块钱，我已用一个樟树蔸折价6000元，算还清了他的钱，我没有说过以我在鹤子的承包山上的木材抵欠他的钱的话。我与钟老师是合伙关系，位于鹤子镇社子山上坑山场的那块山我与定南的曾某1联系好后，因为我自己没钱，所以我就邀上钟老师合伙，由他出资22000块钱把那块山买下了后，我请人把进山的路开好，因为我请不到民工，加上是钟老师出钱买的山，而我又在外面欠了好多钱，钟老师怕我靠不住，于是就自己去管理那块山上的木材砍伐，我因为在定南盗窃稀土的事被定南县公安局刑拘了，关在看守所里，所以没有参与管理木材生产，等我从看守所出来后，山上的木材都已经砍下来了，并且已经拉走外销了。我不清楚钟老师他在山上砍了多少木材，一直都没有算过帐。我请的民工是砍伐山上的毛某，是在钟老师请的民工砍完木材后才进山砍伐山上剩余的毛某的，是在隔了一年后，也就是2015年的2、3月份的时候才砍的，那个时候上坑山场已经转给了鹤子的郭某4了，他准备在山上种脐橙，所以将上坑山场上砍了木材后剩下的毛某以一万块的价格卖给我去砍，我之后请民工在山上砍了一百多吨的毛某。我知道砍伐毛某不用办理砍伐手续，但砍伐山上的木材则要办理木材采伐许可证，因为我们是按照曾某1指定的山场范围砍伐，所以便没有去办理木材采伐手续。在砍伐木材之前，是由定南的曾某1带我和钟老师一起去山上指定山场范围。按曾某1的说法是以一个山窝交界，按照郭某1的说法是以一个山某2交界，按照曾某1的说法我们没有砍过界，按郭某1的说法我们就是砍过界址了，砍错的山场面积有十多亩，砍错的山上大都是不成材的杂木，砍下来也只能做柴火。郭某1找我协商过，但是要价太高们没有谈好，后来他们就向公安机关报案了。（2）被告人钟骏辉的供述2014年巫运清问我借过一万八千元，第一次是农历五、六月份的时候他说车子坏了没钱修问我借了一万元，后来过了一个月左右，他又说要买山的钱不够，问我借了八千元，没有写借条。到了农历九月初的时候，我因为妻子要生小孩便要巫运清还钱，巫运清说没钱，一直拖到九月底，我听说他在安远县鹤子镇靠近定南县交界处买了一片山，我就和他说要到他买的山场去砍伐几车柴火抵他欠我的钱，刚开始他并没有同意，后来因为巫运清在定南犯了事，定南公安局的要找他，他要躲避，所以便叫我自己请民工去他买的山场砍木材，我就在虎山乡樟树村请了四个民工，叫巫运清带民工进山去砍伐木材，巫运清把我请的四个民工带到山上指定看砍伐山场的界址后，民工开始砍了一二车柴火，向巫运清要工资，但是巫运清没钱付给他，于是民工就打电话给我，要我付他们砍伐工资，所以后来我便叫民工砍好木材后给我打电话，我叫车去拉，砍伐工资也由我付给民工，民工后来在山上砍了有一个多月的木材，都是由我支付的砍伐工资，装车的车辆也是我去叫的，砍伐工资是柴火的按170元一吨计算，制好材的原木是按180元一立方米，卖了以后就付钱给他们，砍伐数量我记得是拉了有把八、九车的样子，每车大概有八至十吨的样子，其中木材砍伐了有十五立方米左右，我用南骏农用车拉的，拉了五车，按照每立方米四百元左右的价格以及柴火砍伐了有一百吨左右按照340元至380元一吨的价格卖到信丰县城工业园的绿源公司的一个叫连国丰的人。砍了一个多月以后，巫运清从看守所出来后便不让我砍了，我之后也没有去砍了，后来我算了一下账，木材卖到了大概有三万多块钱，除了砍伐工资、运费等开支，还差几千块钱，后来巫运清给我一个樟树蔸做的一个茶几抵数，算还清了欠我的钱。砍伐的时间是从2014年农历九月底到十一月初，一个多月的时间，其中还停了有半个月没有砍。有没有办理采伐手续我不知道，我叫人去砍之前还问过巫运清，他说没事，让我放心砍，他都处理好来，但具体怎么处理的他也没告诉我。我砍的都是一些杂木柴火。我上山拉柴火的时候去过几次，刚开始民工进山时都是巫运清带去的，因为我不知道山场界址，所以没有跟着去，开始砍伐木材的时候也是巫运清在那山上管理，并且还拉了一二车柴火出来，之后因为没钱付民工工资，再加上因为在定南犯了事，被定南公安局的抓进去了，所有后来便由我去结付民工工资并把木材拉去销售了，我和巫运清没有订立书面协议，只是口头上大概说了一下，就是由我在他的山上砍了木材去卖，卖的钱够还我的钱就可以了，至于手续问题他会处理好。我砍伐的木材的山场是从谁手中转让过来的我不知道，都是巫运清去联系的，听巫运清说是买了二万二千元钱。我请的民工是按照巫运清指定的山场去砍伐的，不知道有没有砍到其他人的山场，他们在砍伐木材是，没有其他人在山上砍伐。我是在2015年4月份巫运清打电话给我说可能砍错了他人的山场，他说他会处理好，我也不知道他有没有处理好，反正一直找不到他。我不知道山场的名称，只知道是安远县与定南县交界的地方，是安远县鹤子镇一个林场的山场。5.鉴定意见（1）鉴定意见书安远县林业局森林资源规划设计中心于2015年6月23日出具，鉴定意见为：“上坑”山场被伐面积计51.75亩，采伐阔叶树蓄积量计172立方米；在郭某1自留山“上坑石坎窝”山场采伐面积15.45亩，采伐阔叶树蓄积量计66立方米，共计采伐阔叶树蓄积量计238立方米。鉴定人：张俊春、欧某进程。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）安远县森林公安局2015年6月18日10时30分现场勘验检查笔录，证实现场位于安远县鹤子镇棉地村社子山的“上坑”及“上坑石坎窝”山场及砍伐情况。（2）辨认笔录，2015年7月23日9时13分至9时25分，辨认人肖某在安远县森林公安局办案中心经合法程序辨认出5号照片就是信丰县虎山乡的巫运清。二、2016年11月2日，被告人巫运清因琐事与被害人高某1在信丰县虎山乡隘高村发生争吵，并发生肢体冲突，被告人巫运清将高某1打伤，经信丰县公安局司法鉴定中鉴定，高某1的人体损伤程度为轻伤二级。以上事实，有被告人巫运清的供述，被害人高某1的陈述，证人刘某2、高某2、钟某3的证言，法医学人体损伤程度鉴定意见书等证据证实，足以认定。三、2014年10月，被告人巫运清和钟某5（已判决）得知被害人李某1在定南县龙亭路的车库内存放有稀土后，便产生了盗窃该稀土的想法。2014年10月26日凌晨4时许，被告人巫运清邀集王某3、郭某8（已判决）等人分别乘坐两辆辆来到定南县历市镇龙亭路龙亭花园4栋李某1的车库前，王某3等人使用木棍和砖头撬开被害人李某1的车库卷闸门，将车库内的7包稀土氧化物搬出车库，随后，王某2（已判决）、钟某5（已判决）将车开入巷子内，与巫运清、王某3（另案处理）、郭某8等人一同将稀土氧化物搬到车上，之后，王某2、钟某5驾车拉上稀土返回信丰县，数日后，钟某5、被告人巫运清将该批稀土以28000元的价格卖给信丰县的钟某4。此案经定南县人民法院审理终结，已对同案的钟某5、郭某8、王某2等人作出了有罪判决。经定南县物价局价格认证中心鉴定，被盗的稀土氧化物价值30988元人民币。被告人巫运清、钟某5、王某2已退赃款31000元。以上事实，有被告人巫运清的供述，同案人钟某5、王某2、王某3、郭某8、刘某4的供述，被害人李某1的陈述，证人王某1、钟某4、刘某3、康某的证言，价格认定结论书，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，刑事判决书复印件、退赃记录、领条等证据证实，足以认定本院认为，被告人巫运清、钟骏辉违反森林法的规定，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自雇请民工砍伐林木，数量巨大，其行为均已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人巫运清、钟骏辉构成盗伐林木罪，本院认为被告人巫运清、钟骏辉从他人手上承包山场林木予以砍伐，且其后其雇请的民工也按照林木出让人即曾某1指定的界址进行砍伐，其主观上不具有非法占有的目的，没有砍伐他人木材的故意，虽然后来二被告人雇请的民工砍伐木材超出了范围，砍伐了别人的木材，但从现有证据分析，该行为是基于同一犯罪故意实施的连续性行为，应认定是同一犯罪行为，即滥伐林木行为，故公诉机关指控的该罪名不能成立，本院不予认定。被告人巫运清故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪。被告人巫运清以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取他人财物，数额啼大，其行为还构成盗窃罪。公诉机关指控被告人巫运清构成故意伤害罪和盗窃罪的罪名成立。被告人巫运清对自己的三项犯罪事实均如实供述，具有坦白情节，被告人钟骏辉案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，且滥伐被害人郭某1林木的事实，被告人已与被害人郭某1达成调解协议，被害人郭某1也表示对被告人巫运清、钟骏辉谅解，故对被告人巫运清予以从轻处罚，对被告人钟骏辉予以减轻处罚后，依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二百三十四条第一款、第二百六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人巫运清犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元，合并有期徒刑六年四个月，罚金二万五千元，执行有期徒刑六年，并处罚金二万五千元。（罚金限本判决生效后一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2022年9月24日止）。二、被告人钟骏辉犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、责令被告人巫运清退赔被害人李德有经济损失。（已退赔）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长欧阳玉萍人民陪审员邱小宁人民陪审员魏东红二〇一七年十一月十五日书记员唐玉梅

赵正勇王永美非法捕捞水产品罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2017）渝0101刑初830号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉（2017）801号起诉书指控被告人赵正勇、王永美犯非法捕捞水产品罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官米双鹏出庭支持公诉，被告人赵正勇、王永美到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2017年6月19日18时许，被告人赵正勇、王永美驾船至小江开州区后坝镇红宝村河段电捕鱼。赵正勇电鱼，王永美划船，二人共捕获十余条鱼。2017年6月19日，赵正勇、王永美在案发现场被抓获归案，到案后均如实供述自己的罪行。2017年7月20日，赵正勇和王永美各自缴纳生态修复费壹仟元。涉案渔获物及作案工具，于2017年6月19日被公安机关扣押。公诉机关认为，被告人赵正勇、王永美共同违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的方法捕捞水产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究两名被告人的刑事责任。被告人赵正勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王永美在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以从轻处罚。被告人赵正勇、王永美到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人赵正勇二个月以上四个月以下拘役，判处被告人王永美罚金。被告人赵正勇提出因为家庭贫困，不得已进行非法捕捞，请求从轻处罚。另查明，案发当天，在被告人的渔船上查获各种渔获物41条，重4.65千克。上述事实，被告人赵正勇、王永美在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、检查照片、称量照片、扣押清单、指认照片、销毁记录、关于加强天然水域禁渔管理工作的通知、禁止和限制使用的渔具和捕捞方式的公告、关于打击非法捕捞专项执法行动的通知、关于调整长江流域禁渔期管理的通告、关于进一步加强天然水域禁渔期管理的通告、情况说明、关于印发《2016年刑事工作座谈会回忆综述》的通知、关于公布《重庆市天然水域禁渔区名录》的通知、重庆市农委关于调整我市天然水域禁渔制度的通告等书证；现场勘验笔录、检查笔录、称量笔录；检查视频、作案视频；被告人赵正勇、王永美的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵正勇、王永美违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的方法捕捞水产品，其行为构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人赵正勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王永美在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人赵正勇、王永美到案后如实供述自己的罪行，主动缴纳生态修复费，可以从轻处罚。对公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人赵正勇犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2017年11月8日止。）二、被告人王永美犯非法捕捞水产品罪，判处罚金三千元。三、非法捕捞的工具和渔获物予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈伟人民陪审员余忠卿人民陪审员杨继萍二〇一七年八月二十一日书记员谭艾琳

鰢卫华抢劫一审刑事判决书江西省余江县人民法院刑事判决书（2017）赣0622刑初51号：江西省余江县人民检察院以余江检察诉刑诉［2017］48号起诉书指控被告人谢卫华犯抢劫罪，于2017年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。余江县人民检察院代理检察员祝大伟出庭支持公诉，被告人谢卫华及其辩护人吴文兆到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年1月22日凌晨2时许，被告人谢卫华携带扳手、口罩窜至余江县邓埠镇振兴菜市场附近欲实施盗窃。谢卫华推开赵某经营的“爱麻仕生活馆”的玻璃门并从中间缝隙钻入店内，未发现可盗财物。后谢卫华从该店二楼阳台处爬到隔壁被害人桂某经营的“江氏商行”店的二楼阳台，从二楼窗户后进入屋内，该店二楼与一楼之间由楼梯连通，一楼经营杂货店，当时桂某和其妻子江某在二楼卧室内睡觉。谢卫华窜至一楼，从一楼厨房内拿了一把菜刀，撬开店内收银抽屉，盗走55元现金。后谢卫华准备上三楼继续盗窃，在三楼楼梯处踩到粘鼠板惊醒桂某、江某夫妇。谢卫华逃跑至一楼楼梯处被桂某、江某抓住，后桂某上楼想拿手机报警，由江某看守谢卫华。谢卫华趁桂某上楼之际，用力挣脱江某的控制，从楼梯处捡起一把铁锤跑上二楼，并举起铁锤想砸桂某，被江某拉住，桂某经江某提醒后躲避但左前额近眉弓上方位置被铁锤打到受伤出血。桂某、江某从谢卫华手中抢下铁锤并再次控制住谢卫华。江某报警，并叫来隔壁生活馆店主赵某，将谢卫华控制在南杂店内。后余江县公安局邓埠派出所民警接警赶至现场将谢卫华抓获归案，并从其身上扣押到被盗55元现金和作案工具铁锤一把、扳手一把、口罩一个。经鉴定，桂某的损伤程度为轻微伤。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘验检查笔录、鉴定意见、书证等相关证据证实。公诉机关认为，被告人谢卫华以非法占有为目的，实施入户盗窃后，为抗拒抓捕而当场使用暴力致人受伤，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人谢卫华已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。其曾因犯罪受过刑罚处罚，具有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人谢卫华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出异议，其辩称没有拿铁锤，没有使用暴力，是在抢铁锤过程中使被害人受了伤。被告人谢卫华的辩护人吴文兆提出，一是本案不应当以转化抢劫来认定，应当以入户盗窃对被告人定罪。这主要看被害人的伤是怎样造成的，是否是被告人直接造成的，还是摆脱过程中造成的。如果是被告人用铁锤砸伤的，一是铁锤上应该有被告人的指纹鉴定，另外铁锤上应该有被害人的血迹鉴定。如果是摆脱过程中造成的，按法律规定，要造成他人轻伤以上，否则不构成抢劫。二是公诉机关定罪错误。即便是转化型抢劫，也不应当是入户抢劫。1、如果是入户抢劫，违背了罪行法定原则。本案被告人只是入户盗窃了55元钱，造成的伤害只是轻微伤的结果，这样就导致他要被判处10年以上有期徒刑，辩护人认为违背了罪行法定原则。2、从本案的社会危害性看，被告人入户只是想盗窃，并没有一开始就打算抢劫，不应当认定为入户抢劫。3、从被害人伤情的造成看，被害人的伤是被告人想摆脱造成的，并不是被告人使用暴力抢劫造成的，不应该认定为入户抢劫。经审理查明：2017年1月22日凌晨2时许，被告人谢卫华携带扳手、口罩窜至余江县邓埠镇振兴菜市场附近欲实施盗窃。谢卫华推开赵某经营的“爱麻仕生活馆”的玻璃门并从中间缝隙钻入店内，未发现可盗财物。后谢卫华从该店二楼阳台处爬到隔壁被害人桂某经营的“江氏商行”店的二楼阳台，从二楼窗户后进入屋内，该店二楼与一楼之间由楼梯连通，一楼经营杂货店，当时桂某和其妻子江某在二楼卧室内睡觉。谢卫华窜至一楼，从一楼厨房内拿了一把菜刀，撬开店内收银抽屉，盗走55元现金。后谢卫华准备上三楼继续盗窃，在三楼楼梯处踩到粘鼠板惊醒桂某、江某夫妇。谢卫华逃跑至一楼楼梯处被桂某、江某抓住，后桂某上楼想拿手机报警，由江某看守谢卫华。谢卫华趁桂某上楼之际，用力挣脱江某的控制，从楼梯处捡起一把铁锤跑上二楼，并举起铁锤想砸桂某，被江某拉住，桂某经江某提醒后躲避但左前额近眉弓上方位置被铁锤打到受伤出血。桂某、江某从谢卫华手中抢下铁锤并再次控制住谢卫华。江某报警，并叫来隔壁生活馆店主赵某，将谢卫华控制在南杂店内。后余江县公安局邓埠派出所民警接警赶至现场将谢卫华抓获归案，并从其身上扣押到被盗55元现金和作案工具铁锤一把、扳手一把、口罩一个。经鉴定，桂某的损伤程度为轻微伤。案发后，2017年1月25日被告人谢卫华的家属赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解。在审理期间，2017年9月7日经质证被告人谢卫华对自己的犯罪行为表示认罪悔罪。上述事实，有经庭审举证质证的如下证据予以证明：1、被告人谢卫华的供述和辩解，证明：（1）1月22日凌晨2点多，自己带了扳手（用来撬东西）到了建设西路菜市场附近，看到一家麻将馆的玻璃门是用铁链锁住，我就用手将门往里推，从缝隙中钻进去，发现一楼和二楼都是麻将机，于是我就从二楼的阳台走廊栏杆爬到隔壁的江氏商行二楼阳台，二楼有个窗户没有锁上，我用力推开进入房间，随后把随身携带的口罩戴上。因为我手头上不宽裕，想偷点钱自己用。之后我就沿楼梯走到一楼店里面，从厨房拿了一把菜刀，用菜刀将一楼收银台的抽屉撬开，在抽屉内拿了55元零钱（2张面值20元，1张面值10元，1张面值5元）。之后我就在想这店怎么没人住（在二楼时没发现两夫妻住在二楼），于是我就想到三楼去看看，当我走到三楼楼梯间时，踩到了粘老鼠用的胶纸，发出了声音，好像有人起来了。我就赶紧跑到一楼，在一楼楼梯间的时候，被女的开灯看到了我，并赶紧喊她老公说“有贼有贼”，在一楼楼梯口处被他们夫妻两抓住。男子扯开我的口罩，还对我教育了一段话，这时女子就叫他丈夫上楼拿手机报警，男的就上楼去拿手机。我怕他们报警，就赶紧甩开女子的手，往二楼跑，在楼梯上看见一把锤子，于是我就捡起锤子（当时就是想吓唬一下他们）并跑到二楼，我刚到二楼的时候看到男子，就想用锤子锤一下这个男的，但是被女子拉住了没有锤到。然后这对夫妻就把我手中的锤子抢走，在我挣扎逃跑的时候，可能在争抢过程中，我手上铁锤的把柄就磕到了男子的鼻子上方，出了点血。但是最后他们还是把我制止住了，女的就打电话报警，并且叫了隔壁的人过来。警察来了之后，就把我和我身上的东西一起带到公安机关来了。一楼是店面，二楼是住人的，但是也放了一些货，三楼是阁楼。我带扳手是打算用扳手撬抽屉的，但是发现扳手太厚塞不进去，于是就从厨房拿了一把菜刀撬抽屉。我拿铁锤的目的就是为了逃跑时吓唬户主，没有真的想打他，户主在拦住我的时候被我手上的铁锤打到了，女主人就是在挣脱的时候被我的手用劲碰到了。（2）我没有拿锤子砸老板，当时情况是我被商行夫妻抓到后，他老婆在一楼拿着压水井的把手守着我，他还拿把手打我，男老板本人在二楼拿电话报警。我就挣脱他老婆往楼上跑。跑的过程中，我在楼梯上拿了一把铁锤举在手上。到了二楼，他老婆喊了句叫他小心，之后我就被他们抓到手。在争抢过程中，我手上的铁锤柄就碰到了老板本人。我冲上二楼是因为他老婆一直在打我，所以我就想逃跑。我把铁锤拿走是不让老板两夫妻打我。当时我只是想偷点东西，并没有想伤害老板两夫妻。2、被害人桂某的陈述，证明：我在余江县振兴小区振兴菜市场内经营一家名叫“江氏商行”的杂货店，昨天晚上21时许，我将店内大门关上到二楼我的房间睡觉了。大概凌晨3点钟的样子，我妻子江某听到有动静，她以为是我家放置在二楼通往三楼楼梯上的粘鼠板粘到老鼠，于是我妻子江某就起身去查看，之后我妻子大声叫喊我的名字并且说家里有贼，我就立马起床下楼，在一楼楼梯口位置我看到我妻子抓住一个大概40岁男子的衣服，我上前质问那个男的为什么到我家偷东西，我妻子江某提醒我打电话报警，我就转身上楼到二楼我卧室拿手机，我妻子一个人在一楼看住小偷，（当时我老婆江某用手打了小偷两耳光，手上拿着压水井的把柄，事后听江某说用把柄打了他）之后这个小偷拿起我家放在一楼第四个楼梯子上的一把淡黄色塑料柄铁锤追到二楼，我妻子追在后面提醒我小心，那个小偷用手举起锤子砸向我，我躲了一下只被砸到额头，额头当时就流血了。要不是我妻子提醒我，可能我就要被他打死了，就算是我及时躲避偏了下身子，但也被他用铁锤击打到我左眉骨上方的前额位置，当时有血流出。之后我抓住小偷的拿着铁锤的手，质问他还想打死我吗，之后我们两人一直在争抢铁锤，大概5分钟后，我妻子叫了隔壁邻居“飞飞”把小偷控制住，之后我们就报警等到公安机关来人把小偷带回公安机关。我晚上把店内门窗都关上了，二楼前面玻璃窗没有关上，该小偷就是通过我家隔壁麻将馆的前面的走廊翻窗进入的。在抓到贼后，我和妻子江某叫他将身上东西拿出来，那个时候他拿了手机、香烟、扳手及现金。我家是一栋二层半的居住楼，该居住楼是连通的，一楼是自己改装的店面，二楼是我和妻子住的地方，三楼是放货的地方。平时，我和妻子的生活起居都在。我没有拿过铁锤，铁锤一直是放在上楼第三或第四个楼梯上，平时铁锤就是放在那用于家用，例如砸冰糖之类的东西。3、证人证言（1）证人江某的证言，证明：我和丈夫桂某住在店里二楼，今天凌晨3时许，我听到房间外面有动静，走到楼梯口发现一个陌生男子戴着口罩站在楼梯上正对着我，我当时就被吓到了，然后就大声喊我丈夫。我丈夫听到后起床，陌生男子就从楼梯上往下跑，我们追到一楼楼梯口处，拉住男子，我丈夫一边教育他，一边叫他蹲着不要动，那个男子不肯。我就叫丈夫上楼拿手机报警，我就抓住男子的衣服。等我丈夫上楼拿手机，男子就突然挣开我的手往楼上跑，还在台阶上捡了一个锤子，我看到他拿了锤子很害怕，赶紧和丈夫讲男子拿了锤子上来小心点。我也追上去，男子举起锤子就往我丈夫头上锤，我就赶紧抓住这个男子的衣服，我老公反应过来就躲了一下，我和丈夫就赶紧按住男子，我就大声叫隔壁的“飞飞”，这个男子手上还拿着锤子，还在反抗，我和丈夫就共同把他手上的铁锤抢了下来。等我丈夫将男子制止住，之后我才发现丈夫的额头上出了点血。我就用手机报警，我就下楼开门让“飞飞”进来。之后110民警来，我们上去后就看到男子把身上的零钱、扳手等东西拿出来了。这个男子说是从隔壁二楼阳台爬过来。我发现我店里一楼的收银台抽屉里打开了一条缝，里面少了零钱，（具体多少不清楚），我在抽屉下面发现了我的菜刀，这把菜刀本来是厨房里面的。小偷用的铁锤是我原先放在楼梯口的楼梯上的，平时用于砸冰糖之类的东西。第一次抓住男子是我就站在男子旁边，并用手拉住这个男子的衣服，突然他就用手使劲甩了一下，也不知道是用什么部位磕到我肋骨的地方，把我抓住他的手甩开了，然后就捡了一把锤子往楼上跑。我开始就是一个人拿着压水井的把柄叫小偷蹲在地上或跪在地上，我用把手打了他二耳光，并且用把柄打了他的脚。（以前开店也被偷过，比较痛恨做贼的人，再加上我和丈夫刚抓到他的时候，他还想挣脱，我气不住就用把柄打了他好几下）我家是一栋二层半的居住楼，该居住楼是由楼梯连通的，一楼是改装的店面，二楼是我和丈夫住的地方，三楼是放货的地方。（2）证人赵某的证言，证明：当晚2、3点钟，我听到隔壁的江某喊抓贼。我一进到店里看到商店很乱，上到二楼就看到桂某和一个中年男子站在楼梯口处，地上还放着一个铁锤。后来派出所民警将他带走。在等警察过来的时候，做贼的男子还把身上的钱拿了出来放在楼上的箱子上，也就几十元零钱。（3）证人黄某（谢卫华妻子）的证言，证明：谢卫华一直在家就不太听话，家里人都拿他没办法。这些年，家里人都在帮助他，叫他不要出去做坏事。谢卫华父母被他伤透了心。4、扣押物品及发还清单、物品照片，证明：从谢卫华处扣押到铁锤一把、口罩一个、扳手一个、55元零钱。55元零钱已发还被害人江某。5、现场勘验检查笔录及照片，证明：现场位于余江县邓埠镇振兴菜市场“江氏商行”店内，现场为一栋两层半的砖混结构建筑，坐北朝南，现场东侧为“爱麻仕生活馆”店，中心现场为“江氏商行”一楼、二楼内。现场勘查店内抽屉呈半打开状，锁舌向上凸起，抽屉内物品凌乱，在抽屉下方一个饮料箱子上发现一把不锈钢菜刀（照相后原物提取），店内北侧为厨房，厨房西侧有一楼道直通二楼，二楼楼梯间东侧有一间卧室，卧室靠东南墙有一张双人床，楼梯间南侧为卫生间，卫生间南侧有一间房间，房间内四周摆有货物箱子，该房间南侧有一扇铝合金窗户，窗户呈打开状，窗户的东侧为一扇单开式门，门呈关闭状，窗户外侧为阳台，阳台砌有围栏，在阳台窗户下方有一堆沙土，在沙土上方可见数枚鞋印（取最为清晰照相提取），阳台东侧有一面墙，墙对面为“爱麻仕生活馆”阳台，在“爱麻仕生活馆”阳台墙面上可见灰尘加层手印（照相提取）。6、法医学人体损伤程度鉴定书，证明：桂某左前额近眉弓上方见一长0.6ＣＭ弧形裂创口，深及真皮下，局部肿胀。损伤程度评定为轻微伤。7、归案情况说明，证明：2017年01月22日凌晨03时24分，余江县公安局指挥中心转警至邓埠派出所称在余江县邓埠镇“振兴”菜场“江氏”商行抓到一名小偷。民警出警至现场。在“江氏”商行2楼，报警人江某指认一名中年男子（自称叫谢卫华）到她家入室盗窃，民警将谢卫华带回邓埠派出所并移交刑侦大队调查处理。8、情况说明，证明：由于铁锤表面条件有限等原因，对其进行指纹显现时，无法显现出具备鉴定条件的指纹。9、被告人悔罪书、被害人谅解书，证明；被告人谢卫华对自己的犯罪行为表示认罪悔罪，其赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解。10、刑事判决书，证明：谢卫华的刑事处罚情况。11、常住人口登记表，证明：谢卫华的身份情况,其作案时系成年人，具有完全刑事责任能力本院认为，被告人谢卫华以非法占有为目的，实施入户盗窃后，为抗拒抓捕而当场使用暴力致人受伤，其行为已构成抢劫罪。其已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人谢卫华具有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关指控被告人谢卫华所犯罪名及犯罪情节成立，本院予以采纳。归案后，被告人谢卫华如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。其盗窃后赔偿被害人了经济损失，返还了被害人财物并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出本案不应当以转化抢劫来认定，应当以入户盗窃对被告人定罪，即便是转化型抢劫，也不应当是入户抢劫的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。为打击刑事犯罪，保障公私财物所有权和公民人身权利不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人谢卫华犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月22日起至2018年7月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长熊鹰人民陪审员周活香人民陪审员朱莉二〇一七年十月二十五日书记员于小英

ꃑ一×、陈一×、秦××、郑二×、李一×、陈二×故意毁坏财物；郑一×、陈一×、秦××、郑二×、李一×、陈二×、孙一×盗窃；李二×掩饰、隐瞒犯罪所得一案一审刑事判决书天津市河北区人民法院刑事判决书（2014）北刑初字第249号：天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉（2014）71号起诉书指控被告人郑一×、陈一×、秦××、郑二×、李一×、陈二×犯故意毁坏财物罪；被告人郑一×、陈一×、秦××、郑二×、李一×、陈二×、孙一×犯盗窃罪；被告人李二×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，天津市河北区人民检察院指派代理检察员叶永涛出庭支持公诉，被告人郑一×、陈一×及其辩护人白××、李一×及其辩护人张二×、郑二×及其辩护人闫××、秦××及其辩护人张一×、陈二×、孙一×及其辩护人鲍××、李二×及其辩护人姜××到庭参加诉讼，现已审理终结天津市河北区人民检察院指控，2013年11月至12月期间，被告人郑一×、陈一×、秦××、郑二×、李一×、陈二×、孙一×经预谋后，分别结伙在本市河北区、武清区、东丽区等多地多次实施故意毁坏财物和盗窃犯罪行为，毁坏财物的价值共计人民币39400元；盗窃财物价值共计人民币46607元，被告人李二×明知郑一×等人向其出售的物品系犯罪所得，仍予以收购，收购物品价值人民币共计人民币86007元。公诉机关认为，被告人郑一×、陈一×、李一×、秦××、陈二×、郑二×的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪；被告人郑一×、陈一×、李一×、秦××、陈二×、郑二×、孙一×的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪；被告人李二×的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予以处罚。被告人郑一×、陈一×、李一×、秦××、陈二×、郑二×犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。本案系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。被告人郑一×等八名被告人及其相关辩护人对公诉机关指控被告人郑一×等八名被告人犯故意毁坏财物罪、盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性均未表异议。被告人陈一×的辩护人辩称，公诉机关以变压器全部价值23000元作为犯罪数额认定，证据不足；证人周××和变压器制造厂出具的情况说明，不具备鉴定的资质，不应作为变压器全值毁损的证据；陈一×系从犯，只负责驾车，非其负责销赃，车辆并非为了盗窃购置；愿意退赔，建议对陈一×从轻处罚。被告人秦××的辩护人辩称，应以盗窃变压器内芯的价值，即11914.21元作为犯罪数额认定；变压器制造厂无鉴定资质，证人无鉴定资格，不应作为证据；且变压器只是没有维修的价值，尚有剩余的价值，应当减除；故意毁坏财物属于间接故意，手段一般，危险性小，情节轻微，盗窃金额不大，部分被盗物品是废弃的物品，社会危害性较小；有坦白情节；此次犯罪系初犯，愿意退赃、退赔，建议对其从轻处罚。被告人郑二×的辩护人辩称，故意毁坏财物的数额应为变压器内芯的价值，应剔除残余的价值；因家庭困难走上犯罪道路；本案非其组织，车辆非其提供，作案工具非其提供，盗窃时间均在夜晚，人身危险性较小；毁坏手段一般，毁坏的变压器是废弃的变压器，未造成严重的社会后果；有坦白情节；认罪，愿意退赔，并建议对郑二×从轻处罚。被告人李一×的辩护人辩称，变压器是废弃的，对认定毁坏财物价值有异议；初犯；从犯；认罪，愿意退赔，建议对其从轻处罚。被告人孙一×飞辩护人辩称，孙一×经他人纠集，仅参与一起盗窃，情节轻微，社会危害较小，本案犯意的提起、犯罪工具的准备均与其无关；认罪、悔罪、如实供述；有坦白情节；愿意退赔；初犯，建议对其从轻处罚。被告人李二×辩护人辩称，对公诉机关指控其犯罪数额有异议，应以变压器内芯的价值11914.21元作为犯罪数额认定，李二×只是收购了变压器内芯，并未收购整个变压器；有坦白情节；认罪、初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人郑一×、陈一×、秦××、郑二×、李一×、李二×系同乡关系，六人与被告人陈二×、孙一×系朋友关系。2013年11月至12月期间，被告人郑一×、陈一×、秦××、郑二×、李一×、陈二×、孙一×经预谋后，分别结伙在本市河北区、武清区、东丽区等多地实施故意毁坏财物和盗窃，被告人李二×明知郑一×等人向其出售的物品系犯罪所得，仍予以收购。八人的具体犯罪事实如下：一、被告人郑一×、陈一×、郑二×、李一×、秦××、陈二×犯故意毁坏财物罪、被告人李二×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实：1、2013年11月10日凌晨1时许，被告人郑一×伙同陈一×、李一×驾驶伪造牌照为津Ｂ×××××号的面包车到本市河北区津浦铁路桥上，盗割铁通公司天津海河东分公司正在使用的通讯电缆200米，后变卖给被告人李二×，得赃款人民币4000余元，俵分挥霍。由于三名被告人的盗割行为，造成本市河北区志成东里等小区的460户宽带用户、固话用户通讯中断8小时。经天津市河北区价格认证中心鉴定，被盗通讯电缆共计价值人民币16400元。2、2013年12月初某日凌晨，被告人郑一×伙同陈一×、郑二×、李一×、秦××、陈二×、刘国涛（另案处理）驾驶上述汽车到本市武清区灰锅口村原酒精厂内，采用破坏性手段盗窃一台变压器内芯，致使变压器毁坏。后七人将内芯变卖给李二×，得赃款人民币1000余元，俵分挥霍。经天津市河北区价格认证中心鉴定，被盗变压器内芯共计价值人民币11914.21元，该变压器价值人民币23000元。二、被告人郑一×、陈一×、郑二×、李一×、秦××、陈二×、孙一×犯盗窃罪；被告人李二×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实：1、2013年12月初某日凌晨，被告人郑一×、陈一×、李一×、秦××、陈二×驾驶上述汽车到本市河北区养鱼池路中铁六局地铁六号线工地，盗割龙门起重机上正在使用的电缆120米，后变卖给被告人李二×，得赃款人民币2000余元，俵分挥霍。经天津市河北区价格认证中心鉴定，被盗电缆共计价值人民币13200元。2、2013年12月6日凌晨，被告人孙一×、陈二×伙同他人，驾车到本市河北区中山北路富贾花园工地，盗割升降机上正在使用的电缆120米，后变卖给被告人李二×，得赃款人民币1000余元，俵分挥霍。经天津市河北区价格认证中心鉴定，被盗电缆共计价值人民币9000元。3、2013年12月某日凌晨，被告人郑一×、陈一×、李一×、郑二×、秦××、陈二×伙同他人，驾驶伪造牌照的津Ｂ×××××面包车等车辆到本市东丽区程林村，将深圳建艺装饰集团股份有限公司天津分公司仓库内的软电缆69盘、台钻1台、切割机2台、手电钻12把、云石切割机6台、气钉枪8把、电锤4把、空压机1台、角磨机2台、点焊机1台盗走，后变卖给被告人李二×，得赃款18000元，俵分挥霍。经天津市河北区价格认证中心鉴定，上述被盗物品共计价值人民币24407元。被告人李二×明知被告人郑一×等人向其出售的上述五起各种物品系犯罪所得仍予以收购。综上，被告人郑一×、陈一×、李一×参与两起故意毁坏财物的犯罪行为，被毁坏财物的价值共计人民币39400元；被告人秦××、陈二×、郑二×参与一起故意毁坏财物的犯罪行为，被毁坏财物的价值人民币23000元。被告人郑一×、陈一×、李一×、秦××参与两起盗窃犯罪行为，被盗财物的价值人民币37607元；被告人陈二×参与三起盗窃，价值人民币46607元；被告人郑二×参与一起盗窃犯罪行为，被盗财物价值人民币24407元；被告人孙一×参与一起盗窃的犯罪行为，被盗财物价值人民币9000元。被告人李二×掩饰隐瞒犯罪所得价值人民币74921.21元。经被害单位报警，公安机关于2013年12月17日将上述被告人郑一×、陈一×、秦××、郑二×、李一×、陈二×、孙一×、李二×抓获归案。审理中，被告人郑一×、李一×各退赔人民币20602元、被告人陈一×退赔人民币15500元、郑二×退赔人民币7360元、孙一×退赔人民币9000元、被告人李二×退赔人民币8500元，共计退赔人民币81560元。被告人秦××、陈二×均未能退赔。上述事实，郑一×等八名被告人在开庭审理过程中均无异议，且有证人周××、赵××、徐××、刘二×、王××、马××、孙二×、万××、付××、张四×证言，同伙刘一×供述，被告人指认犯罪现场照片，铁通海河河东分公司提供的被盗物品的价值证明一份、武清灰锅口村出具的被盗变压器价值证明一份，天津市兆安变压器有限公司出具的关于315ＫＶＡ变压器有关情况说明，天津市河北区价格认证中心出具的价格鉴定意见书三份；公安机关出具的扣押决定书、扣押物品清单及扣押物品照片，中铁六局提供购货发票一张、中铁中基第五工程局富贾花园项目提供的证明一份、深圳建艺天津项目部提供的入库单，被告人郑二×、孙一×、陈二×、秦××、李一×、陈一×、李二×辨认笔录、同伙刘一×辨认笔录；案件来源及抓获经过、接警记录单，机动车基本信息查询表，郑二×、陈二×刑事判决书、释放证明书，安徽省利辛县出具的违法前科证明，上述八名被告人户籍证明及常住人口信息表等证据证实，足以认定。关于被告人陈一×、秦××、郑二×、李一×、李二×的辩护人所提应以被告人实际盗窃变压器内芯的价值认定，应将残余价值剔除，而不应以变压器的全部价值认定；证人周××和变压器制造厂出具的情况说明，不具备鉴定的资质，不应作为变压器全值毁损的证据的辩护意见。经查，证人周××是具有30多年从事变压器技术及销售经验丰富的专业人员，其证言能够证实被盗变压器的内芯被盗或被拆卸将不能正常使用，更换内芯，不如再买一个新的，不再具有维修的价值。天津市兆安变压器有限公司系专门生产变压器的企业，该公司出具的说明能够证实若变压器的内芯被盗，该变压器无任何使用价值，应按报废处理。上述证据能够证实变压器内芯被盗后，可能极大降低变压器的使用价值和增加维修成本，且变压器内芯不应属于变压器的可拆分的零部件，上述证人和证明是证明本案主要事实的证据，而非鉴定意见，故上述证言和证明应当作为证据采信。同时，本案认定的是故意毁坏财物罪，而非盗窃罪，被告人毁坏财物是整个变压器，应以变压器的全部鉴定价值作为犯罪数额认定，以被告人实际盗窃变压器内芯的价值认定，减除残值法律依据不足，故辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。关于被告人陈一×、李一×辩护人所提二被告人系从犯的辩护意见。经查，被告人陈一×驾车是实施、完成盗窃犯罪必备和不可缺的环节，如无其驾车，其他各被告人无法盗窃和搬运如此重量的赃物；被告人李一×多次积极参与盗窃，在共同犯罪中作用较大，故二被告人构成从犯的辩护意见，本院不予支持。关于被告人秦××、郑桂超辩护人所提被盗变压器系废弃物品、情节轻微、社会危害性较小、未造成严重的危害后果的辩护意见，经查，被告人郑一×等六名被告人（不含孙一×、李二×）分别结伙多次流窜作案，社会危害严重，且无证据表明被盗变压器系废弃物品，故上述辩护意见，本院均不予支持。上述辩护人的其他辩护意见及被告人孙一×的辩护人辩护意见，本院酌情采纳本院认为，被告人郑一×、陈一×、李一×、秦××、陈二×、郑二×，故意毁坏公私财物，数额较大，其行为均已构成故意毁坏财物罪；被告人郑一×、陈一×、李一×、秦××、陈二×、郑二×、孙一×，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪；被告人李二×明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人郑一×、陈一×、李一×、秦××、陈二×、郑二×犯故意毁坏财物罪；上述六名被告人和孙一×犯盗窃罪；被告人李二×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，应定罪科刑，其中被告人郑一×、陈一×、李一×、秦××、陈二×、郑二×犯数罪，并应数罪并罚。本案系共同犯罪，被告人郑一×、陈一×、李一×、秦××、陈二×、郑二×，孙一×在所参与的共同犯罪中均积极参与，分工协作，地位、作用相当，不宜区分主从犯。被告人郑一×等八名被告人均能如实供认犯罪事实，认罪态度较好；被告郑一×、陈一×、李一×、郑二×、孙一×、李二×的家属积极主动退赔了被害人的大部分经济损失，均可酌情从轻处罚。被告人郑一×等八名被告人均系外地来津人员，其中被告人郑一×等六名被告人分别结伙（不含孙一×、李二×）多次流窜作案，被告人李二×明知他人非法所得，仍多次收购赃物，主观恶性较大，社会危害后果严重，可酌情从重处罚。据此，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（一）项之规定，判决如下一、被告人郑一×犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2016年9月16日止，罚金自判决生效之日起一次性缴纳。）被告人陈一×犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年二个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2016年12月16日止，罚金自判决生效之日起一次性缴纳。）被告人秦××犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年十个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2017年3月16日止，罚金自判决生效之日起一次性缴纳。）被告人郑二×犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月，犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币25000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2016年2月16日止，罚金自判决生效之日起一次性缴纳。）被告人李一×犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2016年9月16日止，罚金自判决生效之日起一次性缴纳。）被告人陈二×犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年十个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2017年9月16日止，罚金自判决生效之日起一次性缴纳。）被告人孙一×犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2014年11月16日止，罚金自判决生效之日起一次性缴纳。）被告人李二×犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2014年11月16日止，罚金自判决生效之日起一次性缴纳。）二、退赔款共计人民币81560元，分别发还各被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长张剑波代理审判员邢莉人民陪审员刘学琴二〇一四年十一月十四日书记员王月莹

广东省江门市蓬江区人民法院刑事判决书（2019）粤0703刑初724号公诉机关江门市蓬江区人民检察院。被告人秦兴胜，男，1984年7月14日出生于湖北省咸丰县，土家族，文化程度初中，无业，户籍在湖北省咸丰县。2018年8月8日因本案被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人易子文，广东广能律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人姚洪超，男，1976年8月5日出生于湖北咸丰县，汉族，文化程度初中，务工，户籍在湖北省咸丰县。2018年8月8日因本案被拘传，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人李力，广东聚溪律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人何龙，男，1989年12月19日出生于湖北省咸丰县，汉族，文化程度初中，务工，户籍在湖北省咸丰县。2018年8月8日因本案被拘传，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人郑莉，广东天高律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人田伟，男，1990年2月10日出生于湖北省咸丰县，土家族，文化程度初中，无业，户籍在湖北省咸丰县。2018年8月8日因本案被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人伍桥可，广东祥兴律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。被告人钱凯，男，1994年11月21日出生于湖北省咸丰县，汉族，文化程度小学，务工，户籍在湖北省咸丰县。2018年8月8日因本案被拘传，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人邓晓霞，广东汉铎律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。江门市蓬江区人民检察院于2018年11月29日以江蓬检诉刑诉（2018）772号起诉书指控被告人秦兴胜、姚洪超、田伟、何龙、钱凯犯抢劫罪，向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案受理，依法组成合议庭，于2019年1月4日、2019年3月7日适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员邹俊涛、代理检察员甄祖敏出庭支持公诉，被告人秦兴胜及其辩护人郑某、尹某，被告人田伟及其辩护人范春雷，被告人姚洪超及其辩护人欧某丰茂，被告人何龙及其辩护人罗竟、被告人钱凯及其辩护人严之有到庭参加了诉讼。2019年3月19日，本院对本案做出一审判决。被告人秦兴胜、姚洪超不服，提出上诉。江门市中级人民法院依法组成合议庭，以开庭的方式审理了本案。2019年9月18日，江门市中级人民法院以部分事实不清、证据不足为由，将本案发回重审。2019年10月11日，本院收到本案，并于同日立案受理，依法组成合议庭，于2019年11月21日适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员容丽芬出庭支持公诉。被告人秦兴胜、姚洪超、田伟、何龙、钱凯及其辩护人易子文、李力、郑莉、伍桥可、邓晓霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。江门市蓬江区人民检察院指控称，2018年7月23日晚，秦某（另案处理）、秦兴胜等人共谋抢劫运送走私烟的小车，由何龙准备作案使用的带有“稽查”字样的反光衣、棒球棍、鸭舌帽等工具，被告人田伟和钱凯分别驾驶一台号牌为粤Ｖ×××**本田奥德赛小车和一台号牌为粤Ｓ×××**奔驰小车搭载被告人秦兴胜、何龙、秦某、姚洪超、尚某2、阳某、姚某（前述二人均另案处理）窜至京港澳高速公路上寻找作案对象即运送卷烟的车辆，同月24日7时尚某2在途中一服务区下车，剩余人员追逐拦截由韩某驾驶的一辆运送假烟的小车，将该小车逼停至江门市蓬某区荷塘镇荷都酒店停车场内，秦某、秦兴胜、何龙、阳某、姚洪超、姚洪远等人下车后穿戴反光衣、手持棒球棒，韩某见状逃离现场，上述人员对该小车进行打砸，随后将车内摆放的25箱卷烟分别搬上前述的奥德赛小车和奔驰小车后逃离现场。被告人秦兴胜联系杨某提供销赃人员的联系方式，将抢劫到的上述香烟在广州市一物流中心转手卖出，每位成员平均分得3000元的报酬。检察院认为，被告人秦兴胜、田伟、何龙、姚洪超、钱凯等人无视国家法律，以非法占有为目的，共同抢劫作案一次，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人秦兴胜、何龙、钱凯犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人田伟犯罪以后如实供述其部分罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以就其如实供述的部分从轻处罚。被告人田伟、钱凯在本次共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人秦兴胜对上述指控的罪名无异议，表示认罪，但提出以下辩解意见：1、奥德赛车只是跟踪被害人的车辆，不是追逐；2、被害人离开现场后两辆车才到停车场。被告人秦兴胜的辩护人提出以下辩护意见：1、对被告人秦兴胜的犯罪行为是否构成抢劫罪存在异议。被害人韩某不知道秦兴胜等人的目标是车内的走私香烟，现场其他所有人员均未上前进行阻止，被告人秦兴胜等人未对任何人进行人身伤害、或在现场对抓捕进行反抗，不符合盗窃罪名转化抢劫罪的规定；2、被告人秦兴胜存在从轻减轻处罚的情节。被告人姚洪超对上述指控的事实与罪名有异议，不认罪，辩称其不在案发现场，没有参与本案。被告人姚洪超的辩护人提出如下辩护意见：1、现有证据没有形成完整证据链，犯罪事实不清，不能足以证明姚洪超犯抢劫罪；2、退一步说，若被告人姚洪超犯案时在场并参与了抢劫的事实查证属实，成立抢劫罪，应考虑被告人姚洪超具备酌定从轻处罚情节。被告人何龙对上述指控的罪名无异议，但提出以下辩解意见：1、自己只准备了反光衣和工作牌；2、自己只分得2000元；3、抢得的香烟数量只有十多箱；4、自己只是招摇撞骗。被告人何龙的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人何龙有坦白的行为，承认犯罪事实，建议法庭综合考虑其如实供述罪行的阶段、程度、罪行轻重以及悔罪程度等情况，确定从宽的幅度；2、关于被告人何龙是否构成自首情节，恳请合议庭充分调查核实；3、被告人何龙社会危险性较小，文化程度较低，家庭经济困难，没有造成严重后果，建议对其适用缓刑。被告人田伟对上述指控的事实和罪名无异议，并表示认罪。被告人田伟的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人田伟应该属于从犯；2、被告人田伟在本案中所获得的利益非常少；3、被告人田伟有如实供述部分犯罪行为的情节，可以就其如实供述部分从轻处罚；4、被告人田伟是初犯、偶犯，建议对其处三年以下有期徒刑。被告人钱凯对上述指控和罪名无异，表示认罪，但辩解没有追逐和拦截。被告人钱凯的辩护人提出以下辩护意见：1、本案依法应当判决被告人钱凯因事实不清、证据不足而无罪；2、若法庭认为被告人钱凯有罪，其具有如实供述，属于从犯的量刑情节；3、被告人钱凯犯罪情节轻，获利少，依法可以从轻处罚；4、本案证据表明被害人是在走私假烟的过程中，其行为本身已属违法犯罪行为，具有过错；5、被告人钱凯是初犯偶犯。经审理查明，2018年7月23日晚，秦某（另案处理）、秦兴胜等人共谋抢劫运送走私烟的小车，由被告人何龙准备作案使用的带有“稽查”字样的反光衣、棒球棍、鸭舌帽等工具，被告人田伟驾驶一台号牌为粤Ｖ×××**的本田奥德赛小车搭载被告人秦兴胜、何龙、秦某、尚某1（另案处理），被告人钱凯驾驶一台号牌为粤Ｓ×××**的奔驰小车搭载姚洪超、“姚洪远”、“阳某”、“陈某”（三人均另案处理），在京港澳高速公路上寻找运送假烟的车辆。次日早上，被告人在中新服务区发现被害人韩某驾驶的白色日产小车，众人判断系运送假烟的小车，除尚某1因事在服务区下车外，剩余人员遂驾车追逐拦截韩某驾驶的车辆。被害人韩某发现后，遂下高速进入本市荷塘镇内行驶，被告等人继续追逐。被害人韩某因为害怕，遂将车辆开入路边的荷都酒店停车场内，然后弃车躲避。被告等人驾车随后赶到后，被告人秦兴胜、何龙、秦某等人穿戴反光衣、手持棒球棍，被告人姚洪超等人手持棒球棍、口戴口罩下车，打烂该车的玻璃后强行打开尾箱门，将车内的25箱卷烟搬至自己的车辆内后逃离现场。后被告人秦兴胜将抢到的香烟运至广州市某物流中心转卖，得款约人民币35000元，并与同案人分赃。上述事实，有经庭审质证的被害人韩某的陈述及辨认笔录、证人曹某、尚某1的证言及辨认笔录、同案人秦某的供述及辨认笔录、现场勘验笔录及照片、卷烟、雪茄烟鉴别检验报告，价格认定结论书、涉案烟草专卖品价格证明、案发现场监控录像、到案经过、提取笔录及清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片、电子证物检查笔录、监控录像截图、破案说明材料等书证、被告人秦兴胜、姚洪超、田伟、何龙、钱凯的供述与辩解、辨认笔录及身份材料等证据予以证实，上述证据均能互相印证，取证程序合法，本院予以确认。关于被告人秦兴胜、何龙、姚洪超、钱凯的身份信息问题。根据被告人秦兴胜、何龙、姚洪超、钱凯归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判。”，以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条（2018年修订后的《刑事诉讼法》为第一百六十条）第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人秦兴胜、何龙、姚洪超、钱凯以其自报身份予以判决。关于本案的定性问题。经查，抢劫罪侵犯的客体是公私财物的所有权和公民的人身权利。当场对被害人使用暴力、胁迫等手段和当场抢走财物是抢劫罪的本质特征。本案五被告人以非法占有为目的，身着“稽查”字样的反光衣，携带棒球棍、铁棍、鸭舌帽等工具，驾驶车辆追截并逼停被害人驾驶的车辆，用暴力打烂车窗玻璃强行开门，抢走车辆上的香烟，整个犯罪行为是从驾车追截开始到抢走香烟结束。被告人驾驶的车辆在一段持续的时间内追截被害人韩某驾驶的车辆，从监控录像可以看出被害人系基于恐惧，驾车驶入路边酒店的停车场后弃车而逃，连驾驶室车门都没关上，被告人的上述行为已达到与暴力、胁迫相当的程度，符合抢劫罪的要求，应以抢劫罪追究被告人的刑事责任。被告人在作案的过程中穿着有“稽查”字样的反光衣，意图冒充国家工作人员，但被害人并非基于错误的身份判断而弃车逃跑，且被告等人于光天化日之下在停车场用棒球棍打砸车辆，强行搬走香烟，这种行为方式无论是从被害人的角度，还是在路过的群众眼中，均不符合国家工作人员的执法行为模式，因此上述情节不影响本案的定性，而属于本案构成抢劫罪前提下的量刑情节。被告人何龙提出其行为属招摇撞骗的意见以及被告人秦兴胜、钱凯的辩护人提出无罪辩护的意见，理据不足，本院不予采纳。关于被告人抢得的香烟数量及犯罪金额问题。经查，公诉机关指控五被告人抢得香烟数量为25箱。被告人秦兴胜供述“路上我联系了卖这些香烟的客户，电话里沟通好以每箱1400元的价格卖出……奥德赛车上有15箱，奔驰车上有9-10箱香烟……清点出来是25箱左右，有15箱国际双喜香烟，10箱式利群香烟，这些烟大概是35000元，分钱是按10个人来分，两辆车要扣除一些费用，每人大概分得3000元左右”。被告人何龙供述“奥德赛汽车上应该有10箱左右……当时一名姓秦的男子给了我现金2000元现金。”被告人钱凯供述“秦兴胜就说卖了36000元……分得人民币3000元，当时卖货清点的时候，是27箱……”被告人田伟在原一审的庭审中供述“每人分得3000”。被告人的上述供述显示，是由被告人秦兴胜负责联系销赃以及分赃，被告人秦兴胜作为经手人，对香烟的数量以及销赃的数额应该是比较清楚，其供述的销赃数额与被告人钱凯的供述基本上可以相互印证，在扣除部分费用后，每人分得的赃款可能会存在数额不一样的情况。案发现场的监控录像显示，五被告人与同案人从被害人的白色日产车上搬走25箱香烟，与被告人秦兴胜的供述相吻合，足以认定五被告人抢得的香烟数量为25箱。案发后，民警到场进行勘察，在白色日产车上查获14箱香烟，均为利群品牌卷烟，附案的价格认定结论书及江门市烟草专卖局出具的《涉案烟草专卖品价格证明》确认利群卷烟于案发当日的每条在市场零售价为人民币140元，在白色日产车上查获14箱香烟，当日同种牌子的香烟价格为人民币98000元。但广东省质量监督烟草检验站出具的《卷烟、雪茄烟鉴别检验报告》，证实上述查获的利群品牌香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。综上，被告人抢走的25箱香烟是违禁品，不以正品市场价格认定犯罪数额，而以违禁品的数量作为量刑情节予以考虑。关于被告人姚洪超提出其不在作案现场，没有参与实施抢劫行为，以及辩护人提出现有证据没有形成完整证据链，犯罪事实不清，不能足以证明证明姚洪超犯抢劫罪的意见。经查，公诉机关提供的能够证实被告人姚洪超参与本案的证据包括：（1）被告人姚洪超在公安侦查阶段曾二次供述其接到同案人电话后在的加油站与同案人会合，乘坐一辆黑色奔驰小轿车在月浦高速路口上高速，其看到有一辆奥德赛商务车与其乘坐的车辆一起追前面一辆白色suv车辆，其乘坐的黑色奔驰小轿车上有钱凯等人，车辆开至一个酒店的位置，有人叫自己下车，其下车与阿丰在一旁看着，其看到有人用棒球棍砸了白色suv车辆的玻璃，之后上车走了，事后，阿某以现金的方式给其人民币2000元。同时，被告人姚洪超指认了犯罪现场。被告人姚洪超的上述有罪供述与本案的其他证据能够互相印证；（2）同案人秦兴胜在侦查阶段、庭审阶段均稳定供述姚洪超有参与作案并收受分赃，同时从现场监控视频截图中辨认出姚洪超；（3）同案人何龙在侦查阶段供述姚洪超有参与作案，在审查起诉阶段供述“奔驰车上也下来了几个人，看到一名男子有点像姚洪超，他带着口罩”，何龙指认出被告人姚洪超是参与本案作案的人；（4）同案人钱凯在侦查阶段、审查起诉阶段及在原一审庭审中均稳定供述其驾驶的奔驰小汽车上有姚洪超，姚洪超有参与作案，同时指认现场监控视频截图辨认出姚洪超；（5）同案人秦某在侦查阶段供述姚洪超有参与作案，同时指认现场监控视频截图辨认出姚洪超；（6）案发后，公安机关在被告人姚洪超驾驶的车牌为鄂Ｑ×××**的小车内缴获的棒球棍和铁管，与本案案发现场监控录像截图中同案人辨认出的被告人姚洪超手持的棒球棍在外观上基本一致；（7）被告人姚洪超提出在2018年7月23日当天晚上自己在汕头月浦高速路口驾驶粤Ｑ×××**号车上高速的辩解意见，根据江门市公安局荷塘派出所出具的《情况说明》，上述车辆于2018年7月23日至2018年7月24日没有相关高速公路监控和行驶轨迹；（8）案发现场监控录像显示参与作案的有九名男子。奥德赛小汽车上有四名男子（尚某1在追逐开始前已经于服务区下车），下车的三名男子均穿着黄色反光衣；奔驰小汽车上有五名男子，下车的四名男子均戴着鸭舌帽和口罩，其中两名男子身穿黑色上衣和牛仔裤，一名男子身穿黑色上衣和黑色裤，一名男子身穿白色背心和牛仔裤。关于奔驰车上的人员构成，秦兴胜供述有钱凯、姚洪超、阳某、阳某的舅子、不认识的车主（陈某）。钱凯在侦查阶段、审查起诉阶段以及原一审庭审中供述有自己、阳某、阳某的舅子、姚洪超、陈某。尽管钱凯在重审阶段的庭审中辩解因时间太久想不起来，车上只有四个人，阳某、陈某、姚洪远，准备出发的时候姚洪超来过。但监控录像显示奔驰小汽车上有五人，钱凯作出的上述供述与案件事实不符，不予排除钱凯因时间过长而记忆模糊的情形。综上，现场监控录像、被告人秦兴胜、何龙、钱凯以及同案人秦某的供述均指认被告人姚洪超参与作案，同案人供述被告人姚洪超乘坐的车辆、作案使用的工具、实施的具体行为与被告人姚洪超曾作的二次有罪供述的内容能相互印证。上述证据已经形成了证据链，足以形成被告人姚洪超参与实施抢劫作案之内心确信，而被告人姚洪超的无罪辩解则缺乏证据证明，未达到“合理怀疑”的程度，本院不予采纳。关于被告人田伟、钱凯是否属于从犯的意见。经查，被告人田伟、钱凯在本案中各自负责驾驶车辆，没有下车打砸，但二被告人驾驶作案车辆追逐被害人韩某驾驶的车辆，达到迫使其放弃车辆，进而非法占有车上香烟的目的，被告人田伟、钱凯的上述行为属于抢劫罪构成要件中的暴力、胁迫行为。因此，现已归案的被告人事前共谋作案，约定分工，在作案中分工配合，共同完成犯罪行为，事后平分赃款，被告人的行为从情节上看没有明显的主次之分，无需区分主从犯。综上本院认为，被告人秦兴胜、姚洪超、何龙、田伟、钱凯无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人共同抢劫作案一次，其行为均已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人秦兴胜、姚洪超、何龙、田伟、钱凯抢劫的事实基本清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认；其建议对被告人秦兴胜、何龙判处四年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人钱凯判处三年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人田伟判处三年三个月以上四年九个月以下有期徒刑，并处罚金的意见，符合法律的规定，本院予以采纳，但其建议对被告人姚洪超判处四年六个月以上六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见，根据上诉不加刑原则，本院不予支持。辩护人提出被告人何龙有自首的情节，根据公安机关出具的《到案经过》，民警系在广东省汕头市将被告人何龙抓获，不构成自首条件。被告人抢劫的财物虽属假冒注册商标且伪劣的卷烟，但其事先预谋，结伙在高速公路上驾车追截车辆、在白天于公共场所公然身着假冒的国家工作人员制服，用暴力打砸的方式劫取财物，社会影响恶劣，应酌定从重处罚。被告人秦兴胜、何龙、钱凯、田伟犯罪以后能基本如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第六十七条第三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦兴胜犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2022年8月7日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人姚洪超犯抢劫罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2022年10月7日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、被告人何龙犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2022年8月7日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内缴纳。）四、被告人田伟犯抢劫罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2022年5月7日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内缴纳。）五、被告人钱凯犯抢劫罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2022年5月7日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内缴纳。）六、扣押存放于江门市公安局蓬江分局的下列物品：（1）扣押被告人钱凯木制棒球棍一条、铁制棒球棍一根、黑色帽子三顶、黑色口罩三个、iphone7PLUS手机一台、COOF手机一台，属作案工具，由扣押单位依法予以没收或销毁；（2）扣押被告人姚洪超银色钢管一条、棒球棍三根、黑色钢管一条、oppo手机一台、诺基亚手机一台，属作案工具，由扣押单位依法予以没收或销毁；（3）扣押被告人何龙VIVO手机、GOISUN手机各一台、黑色帽子、黑色铁棍，属作案工具，由扣押单位依法予以没收或销毁；（4）其他扣押物品，由扣押单位根据权属依法处理。七、继续追缴被告人秦兴胜、姚洪超、何龙、田伟、钱凯在本案中的违法所得人民币35000元。审判长李磊人民陪审员吕少兰人民陪审员叶文志二〇一九年十二月二十四日法官助理叶晓燕书记员余晓茵

䐴积洪、王良锋开设赌场二审刑事判决书浙江省宁波市中级人民法院刑事判决书（2018）浙02刑终45号：浙江省宁波市北仑区人民法院审理浙江省宁波市北仑区人民检察院指控原审被告人吴积洪、王良锋、顾宏锋、潘忠萍、杨红、顾武飞犯开设赌场罪一案，于2017年12月22日作出（2017）浙0206刑初745号刑事判决。宁波市北仑区人民检察院提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市人民检察院指派检察员曾某出庭履行职务，各原审被告人及其辩护人到庭参加诉讼。经浙江省高级人民法院批准，延长审理期限二个月。现已审理终结原判认定：2017年3月至同年7月18日期间，被告人吴积洪、王良锋、顾宏锋通过微信建立“斗牛群”，吸引参赌人员加入，利用“阿拉斗牛”ＡＰＰ游戏软件进行赌博，并以收取“房费”的名义抽头渔利。被告人潘忠萍、杨红、顾武飞受雇从事抽头或“斗牛群”的日常管理工作。其间，吴积洪、王良锋、顾宏锋各自从中分得赃款2至3万元，潘忠萍、杨红、顾武飞各自从中分得赃款1万元以上。案发后，潘忠萍、杨红被公安机关抓获。吴积洪、王良锋、顾宏锋、顾武飞相继向公安机关主动投案。宁波市北仑区人民法院审理期间，上述六名被告人共计退缴违法所得人民币10.8万元。原审法院根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：一、被告人吴积洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；二、被告人王良锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，撤销宁波市鄞州区人民法院（2017）浙0212刑初318号刑事判决书中对被告人王良锋宣告判处的缓刑部分。与原犯交通肇事罪被判处的有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人顾宏锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；四、被告人潘忠萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；五、被告人杨红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；六、被告人顾武飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；七、作案工具手机3部及已退缴的违法所得人民币10.8万元，予以没收。宁波市北仑区人民检察院的抗诉意见及宁波市人民检察院出庭检察员的出庭意见认为：1.原判排除用于证实各被告人开设赌场抽头渔利数额的电子数据不当；2.原判按照各被告人供述，将扣除“房费”后的获利作为犯罪数额认定不当；3.原审被告人王良锋、顾宏锋辩解称其行为是买卖“房某”从中谋利，该辩解属于对基本犯罪事实的否认，不构成自首。综上，原判认定事实错误，应当认定六名原审被告人共同开设赌场，抽头渔利366128元，原判对六名原审被告人量刑不当。请求二审法院予以纠正。原审被告人吴积洪未提出上诉，在二审庭审中辩解称其行为应当定性为赌博罪，抽头渔利数额没有366128元。其辩护人提出：1.侦查机关调取电子数据程序违法，来源不明。侦查人员的证言及相关情况说明存在矛盾。转化后的数据不是直接证据，真实性、客观性存疑，不能采信；2.原判没有具体认定抽头渔利数额，只是认定“情节严重”，符合客观实际。吴积洪参与赌博并支付“房费”等相关数额不应当计算为犯罪数额；3.吴积洪归案后如实供述基本犯罪事实，成立自首。原判认定事实清楚，量刑适当，请求二审法院维持原判。原审被告人王良锋未提出上诉，在二审庭审中辩解称其行为应当定性为赌博罪，抽头渔利数额没有366128元，其有自首情节。其辩护人提出：1.侦查机关调取电子数据程序违法，真实性、客观性存疑，不能采信；2.王良锋等人支出的“房费”不应计入犯罪数额；3.王良锋归案后如实供述基本犯罪事实，其只是对行为性质的辩解，不影响自首的认定。原判认定事实清楚，量刑适当，请求二审法院维持原判。原审被告人顾宏锋未提出上诉，在二审庭审中辩解称其有自首情节。其辩护人提出：1.顾宏锋等人的行为应当定性为赌博罪；2.抗诉所称的366128元抽头渔利数额不正确，相关电子数据不能作为定案依据，相关“房费”应当予以扣除；3.顾宏锋归案后如实供述基本犯罪事实，其只是对行为性质的辩解，不影响自首的认定。原判认定事实清楚，量刑适当，请求二审法院依法认定。原审被告人潘忠萍未提出上诉，在二审庭审中表示对原判及抗诉意见无异议。其辩护人提出：1.侦查机关调取电子数据程序违法，真实性、客观性存疑，不能采信;2.原判以能够相互印证的各被告人供述认定抽头渔利数额正确；3.潘忠萍在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度好。原判认定事实清楚，量刑适当，请求二审法院维持原判。原审被告人杨红未提出上诉，在二审庭审中表示对原判及抗诉意见无异议。其辩护人提出杨红系初犯，在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度好，主动退赃，有悔罪表现。原判认定事实清楚，量刑适当，请求二审法院维持原判。原审被告人顾武飞未提出上诉，在二审庭审中表示对原判及抗诉意见无异议。其辩护人提出顾武飞在共同犯罪中系从犯，有自首情节，归案后认罪态度好。原判认定事实清楚，量刑适当，请求二审法院维持原判。经审理查明，原判认定原审被告人吴积洪、王良锋、顾宏锋、潘忠萍、杨红、顾武飞于2017年3月至同年7月18日期间，通过建立微信“斗牛群”，吸引他人入群参赌，利用“阿拉斗牛”ＡＰＰ进行赌博，以收取“房费”的名义从中抽头渔利的基本犯罪事实，有证人陈某、唐某、叶某等人的证言、手机扣押决定书、扣押清单、提取笔录、微信账号信息截图、抓获经过、身份信息、刑事判决书、暂扣款凭据及各被告人的供述等证据予以证实。原判认定吴积洪、王良锋、顾宏锋、潘忠萍、杨红、顾武飞开设赌场并从中抽头渔利的基本犯罪事实清楚，证据确实充分。另查明，2017年3月至同年7月18日期间，原审被告人吴积洪、王良锋、顾宏锋、潘忠萍、杨红、顾武飞通过微信建群开设赌场，通过微信账号，以收取微信红包等方式对有“大赢家”的赌局收取8元（人民币，下同），共计抽头渔利36万余元。上述事实，有原审公诉机关宁波市北仑区人民检察院及宁波市人民检察院提交并经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.手机微信信息提取笔录、调取证据通知书、电子数据及数据整理表格等证据证实，2017年3月至同年7月18日期间，原审被告人吴积洪、潘忠萍通过“夏日么么茶”、“么么茶”、“海威”、“一米阳光”等四个微信账号，以微信红包等方式收取8元作为有“大赢家”赌局的抽头渔利，共计36万余元。2.证人许某、乐某的证言、关于电子数据调取、转化、删选、提取及统计的情况说明、视频录像等证据证实，2017年7月31日，宁波市公安局北仑分局甬保派出所民警许某、乐某至广东省深圳市，依法向深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称腾讯公司）负责支付及结算业务的子公司财付通支付科技有限公司（以下简称财付通公司）递交了调取证据通知书。之后腾讯公司按照规定向许某、乐某递交了刻录有原审被告人吴积洪、潘忠萍通过微信收取“房费”的电子数据光盘。经统计，2017年3月至同年7月18日，原审被告人吴积洪、潘忠萍通过“夏日么么茶”、“么么茶”、“海威”、“一米阳光”等微信号以收取“房费”为名，对有“大赢家”的赌局抽头8元，共计抽头渔利36万余元。3.原审被告人潘忠萍的供述、调取证据通知书、手机号码188××××3669、135××××9119的“房某”充值记录等证据证实，原审被告人潘忠萍使用上述两个手机号码，于2017年3月、6月、7月共计购买“阿拉斗牛房某”共计9.6万余元。原审被告人吴积洪亦供述2017年4月、5月购买“阿拉斗牛房某”共计4万余元。针对抗诉机关、出庭检察员、原审被告人及辩护人提出的主要抗诉、辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1.关于本案的定性问题。经查，根据在案证据，2017年3月至7月期间，原审被告人吴积洪、王良锋、顾宏锋、潘忠萍、杨红、顾武飞通过建立微信“斗牛群”，吸引他人入群参赌并制发赌博规则，先为参赌人员提供“房某”以开设赌博“房间”，再以收取“房费”的名义从有“大赢家”的赌局中抽头渔利。上述行为具有组织性、盈利性及持续性，实质上是在网络上借助软件平台为他人赌博提供固定场所并从中抽头渔利的开设赌场行为。吴积洪、王良锋、顾宏锋、潘忠萍、杨红、顾武飞在开设赌场共同犯罪中分工合作，其行为均构成开设赌场罪。吴积洪、王良锋、顾宏锋辩护人提出的本案应定性为赌博罪的辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于本案电子数据的可采性及六名原审被告人开设赌场抽头渔利数额的问题。一审期间，公诉机关提供了侦查机关向财付通公司调取的原审被告人吴积洪、潘忠萍通过微信账号收取的“房费”电子数据，但没有提供必要证明或者合理解释来说明电子数据的具体来源、形成经过以及电子数据的转化、删选、提取和统计过程。原审法院无法对电子数据的证据三性进行审查，不将其作为定案根据，并无不当。二审期间，检察机关提供了新的证据并申请本院通知侦查人员出庭作证，就电子数据的相关问题进行说明。根据新的证据及出庭侦查人员的证言，可以证实侦查机关指派二名侦查人员，向电子数据持有人递交了调取证据通知书，注明了需要调取电子数据的相关信息，腾讯公司按照相关规定将电子数据刻录在不可擦写的光盘上交给侦查人员。为便于直观统计涉案数额，侦查人员在未改动电子数据内容的情况下，将光盘中的电子数据予以提取并转化成表格文档，进而通过限定“时间”、“出入”、“金额”等选项来删选统计得出吴积洪、潘忠萍通过特定微信账号所收取的抽头渔利数额，据此可以充分说明在案电子数据来源的合法性、客观性和关联性，提取、转化、删选和统计的方法及过程也可以确保电子数据的原始性、完整性和一致性，故在案电子数据可以作为定案的证据，并据以认定六名原审被告人开设赌场抽头渔利共计36万余元，六名原审被告人的相关供述、获利数额及潘忠萍的“房某”消费数额亦能佐证该数额。同时，原审被告人为开设赌场所支付的“房某”费用，属犯罪成本，不能从犯罪金额中扣除。抗诉机关及出庭检察员的意见成立，本院予以采纳。3.关于原审被告人王良锋、顾宏锋的自首认定问题。一审期间，虽然王良锋、顾宏锋对其行为性质辩解为买卖“房某”以赚取差价，但对建立赌博微信群、介绍他人入群及为他人赌博充“房某”包括参与赌博群的日常管理等基本犯罪行为予以供认，原判认定王良锋、顾宏锋成立自首，并无不当。抗诉机关及出庭检察员的意见不成立，本院不予采纳。4.关于各原审被告人的量刑问题。经查，原判认定吴积洪、王良锋、顾宏锋、潘忠萍、杨红、顾武飞共同开设赌场，情节严重，其中吴积洪、王良锋、顾宏锋系主犯，潘忠萍、杨红、顾武飞系从犯，吴积洪、王良锋、顾宏锋、顾武飞有自首情节，潘忠萍、杨红归案后如实供述基本犯罪事实，六名原审被告人均自愿退赃，原判对六名原审被告人量刑符合法律规定，并无不当。鉴于二审期间，检察机关提供了新的证据，足以证实六名原审被告人抽头渔利数额共计36万余元，属于开设赌场情节严重。根据六名原审被告人在共同犯罪中的地位、作用及相关自首、如实供述、退赃等情节，本院对原审被告人吴积洪、王良锋、顾宏锋的量刑予以纠正，对原审被告人潘忠萍、杨红、顾武飞的量刑予以维持。抗诉机关及出庭检察员的意见部分成立，本院予以采纳本院认为，原审被告人吴积洪、王良锋、顾宏锋、潘忠萍、杨红、顾武飞以营利为目的，结伙利用网络开设赌场，抽头渔利共计36万余元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在开设赌场共同犯罪中，吴积洪、王良锋、顾宏锋系主犯，潘忠萍、杨红、顾武飞系从犯，吴积洪、王良锋、顾宏锋、顾武飞有自首情节，潘忠萍、杨红归案后如实供述基本犯罪事实，六名原审被告人均自愿退赃，对吴积洪、王良锋、顾宏锋从轻处罚，对潘忠萍、杨红、顾武飞减轻处罚。王良锋在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。原判定罪正确、审判程序合法，对潘忠萍、杨红、顾武飞的量刑适当。本院对吴积洪、王良锋、顾宏锋的量刑予以纠正，对潘忠萍、杨红、顾武飞的量刑予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下一、维持浙江省宁波市北仑区人民法院（2017）浙0206刑初745号刑事判决第四项至第六项，即被告人潘忠萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人杨红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；被告人顾武飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；二、撤销浙江省宁波市北仑区人民法院（2017）浙0206刑初745号刑事判决第一项至第三项、第七项，即被告人吴积洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人王良锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。撤销宁波市鄞州区人民法院（2017）浙0212刑初318号刑事判决书中对被告人王良锋宣告判处的缓刑部分。与原犯交通肇事罪被判处的有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人顾宏锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；作案工具手机3部及已退缴的违法所得人民币10.8万元，予以没收；三、原审被告人吴积洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月20日起至2020年7月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）四、原审被告人王良锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。撤销宁波市鄞州区人民法院（2017）浙0212刑初318号刑事判决书中对被告人王良锋宣告判处的缓刑部分，与原犯交通肇事罪被判处的有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2021年1月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）五、原审被告人顾宏锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2020年7月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）六、作案工具手机3部，予以没收；违法所得人民币36万元，予以追缴。本判决为终审判决。（此页无正文）审判长袁益波审判员张奇辉审判员叶永权二〇一八年六月二十八日代书记员孙晓琴

晈某犯抢夺罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2016）苏0281刑初1245号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉［2016］1067号起诉书指控被告人陈某犯抢夺罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2016年7月5日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月12日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员魏宏溥出庭支持公诉。被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省江阴市人民检察院指控：被告人陈某于2016年5月14日在微信上搭识了被害人严某（女，1994年12月27日生），见面后因对严2晓慧让其付款消费不满，当晚19时许遂产生抢走被害人严某手机的想法，后在江阴市人民东路35号人民医院东区门口，乘被害人严某不备，抢得其手中的苹果6手机1部（价值人民币2520元），后被公安巡防队员抓获，赃物被当场查获并已发还给被害人。上述事实，被告人陈某多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，当庭自愿认罪，并有赃物手机照片、扣押发还清单、微信聊天记录照片、路面监控截图等书证，被害人严某的陈述笔录，证人徐某、霍某等人的证言笔录，江阴市公安局制作的相关辨认笔录、人身检查笔录、翻查记录，江阴市价格认证中心出具的价格鉴证结论书，路面监控录像，江阴市公安局民警出具的刑事案件侦破经过，被告人陈某的户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，乘人不备，公然夺取他人财物，数额较大，其行为确已构成抢夺罪，依法应予惩处。被告人陈某归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，赃物已经追缴并发还被害人，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈某犯抢夺罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人陈某犯抢夺罪，判处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份审判员张迅寒二〇一六年七月十二日书记员顾敏芳