张欣蔡磊刘华宇宋永胜张新梅高健军非法吸收公众存款罪一审刑事判决书吉林省榆树市人民法院刑事判决书（2019）吉0182刑初149号：吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2019）146号起诉书指控被告人蔡磊、高健军、张新梅、刘华宇、张欣犯非法吸收公众存款罪、被告人宋永胜犯窝藏罪，于2019年3月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院检察员廉绒出庭支持公诉。被告人蔡磊及其辩护人宋宪生、被告人高健军及其辩护人尹海燕、被告人张新梅及其辩护人邴文丽、被告人刘华宇及其辩护人徐洪梅、被告人张欣及其辩护人姜凤歆、被告人宋永胜到庭参加了诉讼，现己审理终结吉林省榆树市人民检察院指控，被告人蔡磊于2013年5月14日，2017年9月4日先后注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”网络平台，以购物赠送积分、赠送免费旅游、高额返利的形式发展会员，并吸引会员在该平台上投资。经司法会计鉴定，受害投资人104人，投资额10872800元，返现5597383.70元，损失5275416.30元。被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯，还为其提供住处，对其予以窝藏。公诉机关针对上诉指控，提代了书证、证人证言、被告人供述和辩解、司法会计报告，并认为被告人蔡磊、高健军、张新梅、刘华宇、张欣、非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人宋永胜明知是犯罪分子而予以窝藏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究刑事责任。被告人蔡磊、张欣案发后主动投案，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人蔡磊对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出后期自己花钱买的商品返给集资参与人。希望从轻处罚。被告人蔡磊的辩护人认为公诉机关指控事实不清、证据不足：1.蔡磊注册的两家实体店所经营项目收款及汇款由蔡磊代办后，都交给了重庆的福缘联盟科技有限公司，该公司非法吸收公众存款案正在侦办当中，尚无定论。2.集资参与人所提供的销售服务协议中约定只能在指定区域兑换相应礼品，概不兑换现金，这不符合非法吸收公众存款罪的认定条件。3.蔡磊注册公司的经营活动是合法化的，假如构成犯罪亦应是单位犯罪。基于以上几点建议中止对此案的审理。被告人高健军对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出自已收的投资钱都打给重庆总部了，就是给福缘实体联盟打工的，另外自己也进行了投资。希望从轻处罚。被告人高健军的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出高健军在共同犯罪过程中系从犯,认罪态度好，无前科劣迹，建议从轻处罚。并提出高健军系自首。被告人张新梅对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出所有集资参与人的投资都打给总部了，自已只是打工的，也投资了，希望从轻处罚。被告人张新梅的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出张新梅在共同犯罪过程中系从犯，认罪态度好，无前科劣迹，建议判处缓刑。被告人刘华宇对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出自已也进行了投资，本身也是受害者，另外自已就是打工的，不知道是犯罪。希望从轻处罚。被告人刘华宇的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出刘华宇系主动来公安机关说明情况，如实进行供述，应认定为自首。在共同犯罪过程中系从犯，自己也进行了投资，属初犯、偶犯，建议减轻处罚。被告人张欣对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出自己的蔡磊在2018年5月份就离婚了，是蔡磊让其帮忙处理一些事情就做了。不知道帮蔡磊转的是什么钱。希望从轻处罚。被告人张欣的辩护人认为公诉机关的指控事实不清，证据不足：1.本案应以另一案件的审理结果为依据，而另一案件尚未审结。2.现有证据不能证明张欣有非法吸收公众存款的主观故意。3.该案应是单位犯罪，张欣不属应承担刑事责任的主体。被告人宋永胜对公诉机关指控的罪名及事实无异议。提出我不懂法，希望从轻处罚。经审理查明：被告人蔡磊于2017年6月份，与重庆福缘联盟科技有限公司进行合作，并先后在榆树市注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”系统为平台，以一次性购物为名（实际为现金投资），以赠送积分（实际为现金返利）、赠送免费旅游的模式，并以承诺在一定期限内高额返利为诱饵，吸引社会不特定对象投资。被告人蔡磊系“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”的实际控制人；被告人张欣在蔡磊的授意下，帮助蔡磊接转投资款、转客户返积分等事务；被告人高健军系蔡磊招募的店长，负责二个店的日常工作；被告人张新梅与被告人刘华宇分别二个店的会计人员，负责接收投资、转账等工作。被告人蔡磊等人共吸引投资人104人，投资额10616800元，资金均流向上级总公司（重庆福缘联盟科技有限公司），通过上级公司返利给投资参与人5452447.70元，投资参与人实际损失额为5164352.30元。另查明，案发后，公安机关对被告人张新梅进行抓捕，被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯并进行抓捕的情况下，还为其提供住处，对其予以窝藏。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：（一）书证1.受案登记表及立案决定书，证明王振国于2018年6月11日报案，公安机关于2018年7月10日立案侦查。2.破案报告及嫌疑人到案情况，证明高健军于2018年7月19日被传唤到案，刘华宇于2018年7月20日被传唤到案。2018年9月23日11时许，公安人员在榆树市龙翔小区50栋楼下，将张新梅抓获，后宋永胜来到公安局看望张新梅时，接受了公安人员的询问。蔡磊、张欣于2018年10月25日到公安机关投案。3.公民户籍信息证明，证明蔡磊、张欣、高健军、刘华宇、张新梅、宋永胜的身份情况，在辖区内均无前科劣迹。4.在逃人员登记表，证明蔡磊、张欣被上网追逃的情况。5.个体经营者信息、工商户开业登记表及工商营业执照的申请、审核、颁发表，证明榆树市天磊网上商城代购店、榆树市会心堂保健品专卖店分店注册登记的相关情况。6.福缘实体联盟榆树市一店、二店集资参与人投资统计表及集资参与人报案材料，证明各集资参与人报案材料、收据、销售服务协议。7.银行流水查询明细，证明张新梅、刘华宇、蔡磊、张欣、丛广卫等人银行卡的资金流水情况。8．榆树市兴华会计师事务所审计报告，证明本案受害投资人共104人，投资额10872800元，返现35597383.70元，损失5275416.30元。（二）证人证言1.证人梁某1的证言，证明福缘联盟科技有限公司是2017年4月份成立的。我在福缘联盟科技有限公司担任挂名董事长职务。公司由廖某负责经营，是公司的总裁。福缘公司是一家采用网上购物平台的经营方式，消费者都是交钱给代购商，由代购商在平台上进行购物消费，代购商帮忙收货后再交给消费者。代购商收取消费金额的32%作为他们的利润。我们公司收取消费总额20%作为公司利润。公司要从利润中拿出50%作为积分的形式返还给消费者。在全国共有200左右的代购商。蔡磊负责整个吉林省各区县区的代购业务。蔡磊是2017年6月份自己来福源公司考察的，之后福源公司就定了蔡磊作为吉林省代购商。2018年春节之后公司就一直亏损，代购商不给卖货了。2018年6月份我被刑拘，之后公司就彻底倒闭了。我从来没有答应给消费者返钱的事。而且福源公司明文规定只能给消费者送积分。积分只能兑换商品，不能返钱。2.证人廖某的证言，其证明了公司的组成及运营模式，与梁某1证明的问题一致。3.证人梁某2的证言，其证明的公司的人员构成、运营模式。4.证人杜某、赵某1、赵某2、范某、梁某3证言，均证明了重庆总部的人员构成、运营模式以及投资、返利、宣传的具体情况。（三）集资参与人陈述集资参与人王振国、邰淑侠、张学军、、孙凤茹、朱彦华、苏秀英、蒋晓明等共计104人，主要证明了以下问题：福缘实体联盟榆树店的人员构成；福缘实体联盟重庆总部及榆树店的宣传情况；投资、返利的具体运营模式；本人投资及返利的情况；后期返货顶投资的具体情况。（四）被告人供述1.被告人蔡磊供述，我在榆树经营了2个福缘实体联盟的店。一个叫“榆树市会心堂保健食品专卖店分”，另一个叫“榆树市天磊网上商城代购店”。总部在重庆，叫重庆福缘联盟科技有限公司。我和重庆总部有合作协议，在榆树的这两个商店实际叫互联网商城代购一店和二店。代购福缘实体联盟的平台上的东西。总部负责派老师讲课，业务方面由总部的人负责教授指导，总部按我卖出金额的38%给我利润，所有的开销都是我自己的。后来总部给我的利润一降再降，最后给我25%的利润，到2018年年初就不卖货了，也就不挣钱了。榆树市这两个店是高建军在具体经营，高建军是我雇的，包括业务、商店日常开销、转账汇款、兑换积分、分发产品等。高建军的工资是每个月2000元，其他人员工资是1500元，另外他们每发展一个客户就得1280积分，这个政策是所有员工都有的，只要发展一个客户就得1280积分，这些积分都是能兑换成现金的。张新梅负责一店的收款、汇款转账、兑换积分，刘华宇负责二店的收款、汇款转账、兑换积分，业务拓展。2017年9月份在福庭酒店我们请顾客吃饭了，大约有三四十桌的人。张欣充当主持人,开始的时候用大屏幕播放的企业的宣传片,宣传片说的就是企业背景、实力、发展前景,还有国内著名主持人主持的公司老总的访谈节目等,之后是总部的高玉龙讲话，说福缘实体联盟是一个新兴的商业模式,顾客消费购买产品就赠送积分,积分还能再次购买产品,在平台上一积分就等于是一元钱。之后我给大家介绍说福缘实体联盟的总部在重庆,是由央企发起的、是央企,福缘实体联盟是一个新兴的商业模式。张新梅和刘华宇把客户交上来的钱转给我,我再把钱转到公司,公司给我积分,我用积分到公司兑换成钱,我把钱再给张新梅和刘华宇转去,由张新梅和刘华宇、高健军他们给客户返现。我媳妇张欣帮我操作转账汇款和兑换积分。是在我的指导下,给张新梅、刘华宇还有重庆总部用手机和电脑转账,兑换积分也是我教张欣操作的。张欣就是帮我做业务,张欣也不讲课,也不拉人。2017年9月份左右,在福庭酒店请顾客吃饭,当时现场很乱,张欣帮着维持秩序,给介绍一下讲话的人员,充当主持人。张欣就是帮助我操作银行转账兑换积分,具体业务也是张欣帮我操作。后来我还让张欣在淘宝上给我买产品给客户返。福缘实体联盟毛利润有200多万元，其中有在榆树两个店的花销（房费、工资、旅游）有30到40万元;、还有150万元的积分没兑换出来;还有后来我在淘宝网上、买东西返给客户,这钱花了80多万元。2.被告人张欣供述，我和蔡磊在榆树市以福缘实体联盟为依托在榆树市成立“榆树市会心堂保健食品专卖店分店”和“榆树市天磊网上商城代购店”,以互联网加代购的方式吸收公众存款。互联网平台上分五个等级,这5个等级分别是1280元的,6400元,12800元,19200元,25600元。不同的价格兑换的积分也不同,1280元的产品给赠送2560元的积分,6400元的积分给赠送13000元的积分,12800元的产品给赠送30000元的积分,19200元的给赠送40000元左右的积分,25600元的给返50000元左右的积分。1积分等于1元钱,这些积分还可以在平台上兑换成商品,每天都能赠送积分。通过不同等级组合购买套餐,还可以赠送免费旅游和产品。套餐1:金额25600元包含12800＋长春国信南山两日游＋1个1星（价值3810）＋哈药产品一盒（任选）,总积分92898元:这个套餐就是花25600元在福缘实体联盟平台上购买产品,在赠送50000元在右积分的基础上，再给12800积分还赠送长春国信南山两日游,还赠送1个1星,赠送一盒哈药的产品,共计价值92898元积分,一共有5种套餐分别是25600元、51200元、76800元、102400元、128000元的。所得的这些积分能在我这兑换成榆树市好生活的购物卡,其他的套餐也都是这种形式的。我跟张新梅、刘华宇的转账都是我们收上来的钱和给客户返现的钱,还有就是榆树这两个店的开销的钱。榆树这两个店的开销钱都是蔡磊出的，用的是总部给蔡磊的利润钱。具体挣了多少钱我不清楚,但我知道到现在为止我和蔡磊没挣到钱,而且赔了,蔡磊把我家原来的车都卖了,具体赔多少钱我也不知道,蔡磊也不跟我说。3.被告人高健军供述，2017年6月份到2018年5月份，我给蔡磊当店长，在榆树经营福缘实体联盟平台的。我负责经营福缘实体联盟榆树一店、二店。我对蔡磊负责。张新梅是是我媳妇，也是福缘实体联盟的员工，她就负责开收款收据，给蔡磊和总部转账。一店的员工有万爽、张英、宋亚红、张新梅。员工都就是每个月工资1500元，没有别的收入了。一店一共有100多个客户。其供述了购买商品的等级、返积分的具体情况，与张欣的供述一致。另供述，业务员一对一跟踪讲解，还有就是我和刘华宇给大伙上课，有时蔡磊来了也讲课。在2017年9月份，在榆树市福庭酒店开了福缘实体联盟答谢会，当时只要去的人都能吃饭，在会上播放了福缘实体联盟总部的记录片，吃饭的人有40多桌。开会的费用都是蔡磊负责的。之后我给客户讲课时也就按照记录片上说的和高玉龙讲的去说。到2018年3月份开始，总部兑换积分就不正常了，越来越少了，到2018年5月份就不给兑换积分了，之后蔡磊拉来了一些商品给客户顶积分，补偿一下损失。让我把这些商品按照平台上的商品价格分给客户，顶客户的积分。但条件是必须把客户在这之前投入的收款收据和销售服务协议收回。收回后我把这些单据都给蔡磊了。4.被告人刘华宇供述，蔡磊在榆树市开福缘实体联盟一店、二店，高健军让我当二店的负责人，负责二店的收款，开据，转账，管理业务员，我收客户的钱都交给高健军指定的丛广卫的账户了。购买套餐的客户没有商品，就是赠送积分、赠送免费旅游。业务都是高玉龙培训的。就是怎么忽悠客户，怎么让客户花钱，但高云龙告诉我们绝对不能跟客户说要他们“投”多少钱，更不能说“送”什么产品，只能说购买什么东西之后赠送积分。更不能说积分可以换钱，要说用积分兑换产品，但是实际上积分就是可以换钱，只是用购物卡的方式倒一下。到2018年4月份，福缘实体联盟总部就黄了。二店就是榆树市天磊网上商城代购店。我当店长负责收钱，开收据，转账，管理员工。蔡磊和高健军是我的领导。我是会计，业务员有卢思羽、白淑萍、刘艳。另供述了具体的运营模式，与高健军、张欣供述一致。5.被告人张新梅供述，其供述了福源实体联盟榆树店的人员构成、购物返利的具体运营模式、资金去向等事实，与其他被告人供述一致。另供述，我丈夫高健军被抓后，我也知道公安机关在抓我，我婆婆宋永胜也知道这事，当时公安机关抓高健军时，宋永胜就知道我俩都是非法集资犯罪了，当时只抓到了高健军，公安机关给我打电话让我去，我也没去。我在宋永胜家住过几天，我孩子在榆树市上幼儿园，每到周日我就带孩子回五龙村宋永胜家，我和宋永胜住东屋，我女儿和高亮住西屋。宋永胜在榆树市亿晟蓝湾小区也有房子，我在那自己也住了一阵，有时宋永胜也带孩子回这边住。后来是我在我朋友家住时被抓住了，我朋友不知道我犯罪的事。6.被告人宋永胜供述，我知道张新梅非法吸收公众存款的事，因为她跟我说过。在我儿子高健军被公安机关刑事拘留后，张新梅跟我说公安机关正在找她呢，她和健军都在一个叫福缘实体联盟的地方上班。两个月前，公安机关把我儿子带走了，告诉我他是因为非法吸收公众存款被刑事拘留了，我怕公安机关抓张新梅，我就没让她去投案自首，这段时间有时候在我家住，有时候在我当初给他们买的亿晟蓝湾小区4栋6单元601室住，有时候也在别处住。综合全案证据，充分考虑控辩双方的观点和意见，本院评判意见如下：1.关于公诉机关的指控罪名及事实公诉机关当庭所出示证据，足以认定在被告人蔡磊的组织下，各被告人对福缘实体联盟进行宣传，并按公司总部总体运营模式吸引投资人进行投资，非法吸收公众存款的犯罪事实。重庆福缘联盟有限公司案件侦办情况不影响对本案各被告人行为性质的认定。公诉机关指控的罪名准确，事实清楚，证据确实、充分。被告人蔡磊、张欣的辩护人关于此方面的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。2.关于被告人蔡磊购买商品返还投资的事实被告人蔡磊的辩护人当庭提交了蔡磊与各投资人签订的退货协议。经法庭调查，辩护人未对退货协议进行核实。在本案的退补期间，要求公安机关进行调查核实，公安机关对部分集资参与人进行了询问。从现有证据分析，蔡磊在重庆总部不进行返利后，购买相应货品返给投资人的事实属实，予以认定。但返给每个集资参与人的物品的实际价值无直接证据证实，无法认定。蔡磊购买此部分商品的款项，不影响对其犯罪数额的认定，可在对投资人实际返还投资款项时予以折抵。3.关于被告人刘华宇、高健军到案的事实公安侦查卷宗嫌疑人到案情况显示，被告人刘华宇系被传唤到案，在对刘华宇的讯问笔录中体现，公安机关问为什么传唤你，其答因我在福缘实体联盟榆树打工的事，我今天主动来公安机关投案自首说明情况。刘华宇在庭审中亦供述是公安机关用电话传唤我，我就去公安机关。从以上事实可以认定刘华宇系主动到公安机关接受讯问，并如实供述犯罪事实，应认定为自首。刘华宇的辩护人提出的此方面辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。公安机关到案经过记载被告人高健军系被传唤到案，在对其的讯问材料中亦未体现出其主动到公安机关投案的事实，故辩护人关于高健军系自首的辩护意见无事实依据，不予采纳。4.关于本案是否认定为单位犯罪。经查，被告人蔡磊成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”后，主要业务活动是向不特定人群进行吸收存款，而且所吸收的资金全部转入个人账户后，转给了上级公司，所成立的专卖店和代购店仅仅是实施吸收公众存款的工具，不应当认定为单位犯罪

周明昆非法吸收公众存款罪一审刑事判决书安徽省蚌埠市淮上区人民法院刑事判决书（2019）皖0311刑初72号：蚌埠市淮上区人民检察院以蚌淮检刑诉〔2019〕37号起诉书指控被告人周明昆犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人周明昆及其辩护人江涛到庭参加了诉讼。现已审理终结蚌埠市淮上区人民检察院指控：2017年6月1日，被告人周明昆成立安徽省兴润再生资源科技有限公司（以下简称兴润科技公司），并在本市淮上区工业园租赁鸿申压缩机有限公司厂房，作为兴润科技公司办事处，周明昆任兴润科技公司法定代表人。2018年2月份，被告人周明昆委托王磊（身份不详）利用网络向社会公众吸收资金，用于兴润科技公司企业生产。随后，王磊委托麦德龙（网名，身份不详）开发设计了兴润再生资源科技有限公司网络融资平台（以下简称融资平台），并以虚构兴润科技公司有实体经营、规模大、融资平台收益高等内容为手段，在互联网上对融资平台进行宣传和推广。2018年3月26日，被告人周明昆组织人员在蚌埠市铁道大酒店召开兴润科技公司网络融资平台启动大会，再次为兴润科技公司进行宣传，吸收公众资金。经安徽天汇会计事务所认定：兴润科技成立于2017年6月1日，法定代表人周明昆。在兴润科技网络融资平台注册为会员的可进行投资，投资额100元起步，20000元封顶，平台赠送投资额的1.5倍给会员，会员账户储蓄金即变为投资额的2.5倍，其后每天按照储蓄金2%的比例（后期调整为1.5%）返还给会员，返还金额可进行复投，返还金额达到100元的可进行提现，提现收取10%的收取费，同时会员之间在融资平台相互转账的免手续费。2018年2月至2018年5月31日，周明昆在任兴润科技法人代表期间，兴润科技网络融资平台共吸收投资人10035人，吸收充值投资额（不包含会员之间的转账投资额）17632579.33元，会员提现（包括会员取得的返利、分红等）16749544.50元。针对上述指控事实，公诉机关向法院提供了查封决定书、开户流水、厂房租赁合同、委托生产加工合同、董事、监事、经理信息及法定代表人信息、情况说明、情况汇报、协查情况、工作说明、身份证明、银行卡复印件、银行流水、公司宣传材料、户籍证明、抓获经过等书证，证人蓝某、王某1、徐某、吴某、郭某、赵某、王某2、周某1、周某2、尚某等150余人证言，被告人周明昆的供述与辩解，蚌埠市公安局电子物证检验鉴定实验室电子数据检验报告、安徽天汇会计事务所司法鉴定意见书等证据材料。公诉机关认为，被告人周明昆非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人周明昆对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出以下辩护意见：一、对起诉书指控的事实和罪名没有异议；二、被告人具有如下从轻处罚情节：1.被告人具有自首和立功情节；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人认罪、悔罪；4.积极返还了大部分非法吸收的资金，社会危害性小。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年6月1日，被告人周明昆成立安徽省兴润再生资源科技有限公司（以下简称兴润科技公司），并在蚌埠市淮上区工业园租赁鸿申压缩机有限公司厂房，作为兴润科技公司办事处，周明昆任兴润科技公司法定代表人。2018年被告人周明坤成立蚌埠市兴润网络科技有限公司并任法定代表人。随后，被告人周明坤委托麦德龙（网名，身份不详）通过蚌埠市兴润网络公司开发设计了安徽省兴润再生资源科技有限公司网络融资平台（以下简称融资平台），并以虚构兴润科技公司有实体经营、规模大、融资平台收益高等内容为手段，在互联网上对融资平台进行宣传和推广。利用网络向社会公众吸收资金，欲用于兴润科技公司企业生产。2018年3月26日，被告人周明昆组织人员在蚌埠市铁道大酒店召开兴润科技公司网络融资平台启动大会，再次为兴润科技公司进行宣传，吸收公众资金。2018年4月8日，因融资平台被黑客攻击，被告人周明昆将该融资平台关闭进行维修。之后，被告人周明昆让李果（身份不详）重新设计新系统，将原平台内数据平移至新系统。2018年5月底，因李果设计的新系统无法运营，融资平台短暂恢复后再次关闭。经安徽天汇会计事务所认定：兴润科技公司成立于2017年6月1日，法定代表人周明昆。在兴润科技公司网络融资平台注册为会员的可进行投资，投资额100元起步，20000元封顶，平台赠送投资额的1.5倍给会员，会员账户储蓄金即变为投资额的2.5倍，其后每天按照储蓄金2%的比例（后期调整为1.5%）返还给会员，返还金额可进行复投，返还金额达到100元的可进行提现，提现收取10%的收取费，同时会员之间在融资平台相互转账的免手续费。会员投资方式有三种：直接通过网络融资平台充值进行投资（以下称充值投资）；利用微信将投资款转给兴润科技微信客服，微信客服利用兴润科技的网络账户转账给会员进行投资（以下称充值投资）；投资人将投资款通过现金或转账方式交给现有会员，现有会员将自己网络账户中的储蓄金转账给投资人进行投资（以下称会员之间转账投资）。2018年2月至2018年5月31日，周明昆在任兴润科技公司法人代表期间，兴润科技网络融资平台共吸收投资人10035人，吸收充值投资额（不包含会员之间的转账投资额）17632579.33元，会员提现（包括会员取得的返利、分红等）16749544.50元。2018年6月20日，被告人周明昆经电话通知到案，并如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．抓获经过，证实2018年6月20日，被告人周明昆接公安机关民警电话通知到案的事实。2．户籍证明，证实被告人周明昆出生日期等身份信息。3．查封判定书，证实蚌埠市公安局淮上分局查封安徽省兴润再生资源科技有限公司厂房的事实4．中国银行股份有限公司出具的交易明细清单，中国光大银行蚌埠分行营业部出具的账户对账单，中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行出具的个人账户信息，中信银行蚌埠分行营业部出具的账户明细，证实被告人周明昆在几大银行设立账户及其交易的事实。5．厂房租赁合同，证实被告人周明昆于2017年5月25日同蚌埠福泰装饰材料有限公司签订厂房租赁的事实。6．委托生产加工合同，证实周某1、陈海明于2016年2月28日同大庆市鑫星城技术服务有限责任公司签订委托生产加工的事实。7．董事、监事、经理信息及法定代表人信息，证实蚌埠市兴润网络科技有限公司法定代表人为周明昆，执行董事兼经理为周明昆，监事为周明春。8．集资参与人蓝某、王某1、徐某、吴某、郭某、赵某、王某2、于寿芬、徐源贤、黄航宗、谢明、张洪兰、阎舒静、张良、岳永刚、刘长林、董元美、袁荣、杨岗清、王克侠、仇明飞、何雪美、吴有良、王建力、杨映琼、陆家龙、许太平、王启燕、张素春、张凤勇等人的陈述、报案材料、投资人统计表、银行流水、兴润公司宣传资料、协查情况说明、投资人登记表、手机截图，证实安徽省兴润再生资源科技有限公司利用公司网络融资平台向集资参与人吸收资金的数额，方式方法等事实。9．安徽兴润再生资源科技有限公司宣传材料，证实安徽兴润再生资源科技有限公司向社会吸收存款宣传内容材料的事实。10．证人周某1的证言，证实其是安徽兴润再生资源科技有限公司股东，也是总经理，具体负责企业生产，我们开始租厂房时不知道这个工业园区是生活产业园，我们企业是化纤类，不能在园区开。我们开始没有按照程序在固镇管委会进行审批，所以管委会和环保部门让我们停止安装设备，补办审批手续，到现在也没有批下来，所以也没生产，蚌埠兴润网络科技有限公司是周明昆搞的网络平台，依托安徽兴润再生资源科技有限公司实体进行注册会员投资的，其没有参与网络公司的经营，网络公司收取会员的钱怎么使用的，其不知道。11．证人周某2的证言，证实周明昆是其父亲，其在安徽兴润再生资源科技有限公司是负责客服的，在公司网络平台跟注册会员解释些投资方面的问题，其父亲给了其一个模板，就按上面的内容答复注册会员，其父亲也不让其参与公司经营管理，其也不知道公司网络平台集资了多少钱，网络平台的数据库是麦哲伦（网名）传给罗文，罗文发到其邮箱，其又把数据库给了尚某。12．证人尚某证言，证实其是2018年4月20日开始在安徽兴润再生资源科技有限公司工作的，其是网络技术员，负责网站正常运营工作，其到公司上班就上不去数据库，后来周某2找麦哲伦、罗文备份了一份，数据库的内容就是2018年4月8日关闭网站之前安徽兴润再生资源科技有限公司集资平台注册会员的注册资金和提现的数据，李果做的系统没怎么使用，也就融资了2万元，周明昆融资的钱都是在4月8日之前搞的。13．被告人周明昆的供述，证实起诉书指控的事实。14．电子数据检验报告，证实对送检的手机卡硬盘进行电子数据检验的情况。15．安徽天汇会计事务所出具的司法鉴定意见书。证实2018年2月至2018年5月31日，周明昆在任安徽兴润再生资源科技有限公司法人代表期间，兴润科技网络融资平台共吸收投资人10035人，吸收充值投资额（不包含会员之间的转账投资额）17632579.33元，会员提现（包括会员取得的返利、分红等）16749544.50元。16．辨认笔录，证实周明昆辨认出帮助其在网上进行虚假宣传的人员本院认为：被告人周明昆未经国家有关主管部门批准，违反国家金融管理法律法规，非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人周明昆如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人的辩护人提出被告人有立功情节的意见，于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人周明昆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2024年4月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人周明昆退赔违法所得人民币八十八万三千零三十四元八角三分，返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长严启璋审判员许永人民陪审员王文瑞二〇一九年十月十一日书记员訾冬雪

王付吉走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑事判决书（2019）云25刑初119号：云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院以红检二部刑诉［2019］15号起诉书指控被告人王付吉犯贩卖毒品罪，于2019年9月17日向本院提起公诉，经审查后于同日立案。本院依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭进行了审理。红河哈尼族彝族自治州人民检察院指派检察员赵红、代理检察员吴明金出庭支持公诉，被告人王付吉，指定辩护人吕文彪到庭参加诉讼。现已审理终结云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院指控：被告人王付吉与陈昌喜（另案处理，已判刑）经事先联系，约定由被告人王付吉以16元每颗的价格向陈某某提供毒品“小麻”12000颗。2014年12月3日13时许，被告人王付吉将毒品“小麻”送至蒙自市北京路天红商务酒店附近交给陈某某，陈某某将毒品“小麻”带至天红商务酒店309房间交易时，被公安民警人赃俱获，当场从2个蛋黄派包装盒内查获2包红绿色片剂状毒品可疑物，从陈某某上衣口袋内查获34颗红色片剂状毒品可疑物。经称量和鉴定：查获的毒品可疑物净重1160.31克，含有甲基苯丙胺成分，含量为11.5ｇ／100ｇ至13.3ｇ／100ｇ。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人王付吉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十七条之规定，应当以贩卖毒品罪追究被告人王付吉的刑事责任。被告人王付吉归案后，如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产。被告人王付吉对指控的事实和罪名没有异议，辩解他是帮人联系贩卖毒品，请求从轻处罚。王付吉的辩护人提出，王付吉在犯罪中帮助他人贩卖毒品，实施介绍、联系的行为，其本人并非毒品货主，仅起到有偿居间介绍的作用，王付吉认可检察机关指控的事实和罪名，并签署了认罪认罚具结书，系初犯偶犯，建议对王付吉从轻处罚。经审理查明：被告人王付吉与陈某某（已判刑）经事先联系，约定由王付吉以16元每颗的价格向陈某某提供毒品“小麻”12000颗进行贩卖。2014年12月3日13时许，王付吉将毒品送至云南省蒙自市北京路天红商务酒店附近交给陈某某，陈某某将毒品带至天红商务酒店309房间交易时，被公安民警人赃俱获，当场从2个蛋黄派包装盒内查获2包红绿色片剂状毒品可疑物，从陈某某上衣口袋内查获34颗红色片剂状毒品可疑物。经称量和鉴定：查获的毒品可疑物净重1160.31克，含有甲基苯丙胺成分，含量为11.5ｇ／100ｇ至13.3ｇ／100ｇ。2019年5月23日，经网上追逃石屏县公安局民警在石屏县采伐林场集资房将王付吉抓获。以上认定事实，有下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实2014年12月3日，云南省红河州公安边防支队获得线索：有两名男子准备从金平携带两包毒品到蒙自市进行交易。民警于16时40分许，在蒙自市天红商务酒店309房间内抓获前来交易毒品的陈某某，当场查获毒品可疑物2包。公安机关于同日立案侦查。2.抓获经过，证实2019年5月23日，经网上追逃，石屏县公安局民警在石屏县采伐林场集资房将被告人王付吉抓获。3.户口证明，证实被告人王付吉的出生时间及其个人基本情况，具有刑事责任能力。4.人身安全检查笔录、现场检测报告及照片，证实被告人王付吉被抓获后，公安民警对其身体进行了检查，均未发现异常。王付吉的尿液经胶体金法检测结果为阴性。5.现场查获照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关抓获陈某某后，从陈某某处扣押用蛋黄派纸箱装的毒品冰毒可疑物两包另34颗，提取陈某某的十指指纹，手机一部、摩托车一辆；抓获王付吉后，从王付吉处扣押号码为159××××9135的华为手机一部。6.称量笔录及照片、取样笔录及照片，证实民警当着陈某某的面称量查获毒品可疑物净重1160.31克。民警将各毒品可疑物充分混合后随机抽取样品编号送检。7.毒品检验鉴定意见书、手印鉴定书、鉴定意见通知书，证实经红河州公安司法鉴定中心鉴定，从查获陈某某携带的毒品可疑物中均检测出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺含量为11.5%至13.3%；从陈某某携带的两只装有毒品的纸箱的其中一只检测出陈某某的一枚左手拇指指纹，公安机关已将鉴定意见通知被告人王付吉、陈某某，均未提出异议。8.手机通话清单，证实案发前，陈某某持有的手机与被告人王付吉的手机有多次通话联系。9.刑事判决书，证实另处被告人陈某某因本案已被本院以贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币10万元。10.证人肖某1的证言、辨认笔录及照片，证实案发当天上午，陈某某约他从蛮耗到蒙自来玩，他和陈某某骑摩托车到蛮耗老路口时，陈某某认识的“小黄”和“小黄”的朋友也骑一辆摩托车和他们一起到蒙自，后陈某某在蒙自北京路一酒店被公安民警抓获。肖某1对陈某某进行了辨认。11.另处被告人陈某某的供述、辨认笔录及照片，2014年11月下旬，他与一名叫“小黄”的男子商定进行毒品交易，由他联系毒品，“小黄”联系毒品买家，他就联系先前认识的王付吉买毒品，王付吉问他要多少，他说要两块。同年12月3日，他叫了朋友肖某1，另外还有“小黄”及“小黄”的朋友，共四人乘二辆摩托车从蛮耗到蒙自，他先到将要交易的蒙自天红商务酒店309房间查看买家的现金，看到钱后他就打电话叫王付吉送毒品过来，他骑摩托车在红河大道上接到王付吉，王付吉先拿了35颗“小麻”给他拿给老板验货，他到酒店给老板验货后，打电话让王付吉送毒品过来，他到酒店旁王付吉的车上将两个装有毒品的蛋黄派纸箱拿到酒店309房间让老板验货，随后就被公安民警抓获了。陈某某对王付吉、肖某1进行了辨认。12.被告人王付吉的供述、辨认笔录及照片，陈某某与他过去在景洪打工认识，陈某某知道他认识一些有毒品的老板。2014年的一天，陈某某打电话给他要买毒品，他与一名叫“江哥”的人谈好以16元一颗的价格买12000颗共二板，每卖出一板给他一万元钱好处费。过了几天，他打电话给陈某某说货已准备好，让陈某某准备好钱，后“江哥”带着毒品到石屏找到他，他们一起开车前往蒙自，他们按陈某某说的将车开到蒙自一酒店，陈某某来将装有毒品的纸箱提走，他让陈某某一会把钱送过来，他们就开车离开，过了一会他打陈某某的电话就打不通，他们就开车回石屏了。王付吉对陈某某进行了辨认。上列证据，经庭审当庭质证、认证，取证程序和证据形式合法，内容客观真实、能相互印证，本院予以采信本院认为，被告人王付吉无视国家法律，为谋取非法利益，贩卖毒品甲基苯丙胺片剂1160.31克，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人王付吉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王付吉归案后，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人王付吉关于他是帮人联系贩卖毒品的辩解，辩护人关于王付吉在犯罪中帮助他人贩卖毒品，实施介绍、联系的行为，其本人并非毒品货主，仅起到有偿居间介绍的作用的辩护意见。经查，在卷的被告人王付吉和另处被告人陈某某的供述和辨认笔录、手机通话清单、查获毒品，能证实在本案中，王付吉、陈某某两人联系毒品买卖的事实，作用地位相当，“江哥”系毒品所有人只有王付吉的供述，无其他证据证实，且“江哥”尚未到案，本案不宜区分主从犯，依法只应对王付吉从轻处罚，故王付吉和辩护人的该意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于王付吉认可检察机关指控的事实和罪名，并签署了认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人王付吉的犯罪事实、情节、社会危害性和认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十七条、第六十七条第三款、第五十九条、第六十条、第六十一条之规定，判决如下被告人王付吉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2034年5月22日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许兵审判员李颖訸审判员张智忠二〇一九年十月二十五日书记员邵敏

杨扎丕非法占用农用地一审刑事判决书云南省澜沧拉祜族自治县人民法院刑事判决书（2018）云0828刑初169号：澜沧县人民检察院以澜检公诉刑诉〔2018〕176号起诉书指控被告人杨扎丕犯非法占用农用地罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澜沧县人民检察院指派检察员霍某出庭支持公诉，被告人杨扎丕到庭参加诉讼。现已审理终结澜沧县人民检察院指控：2014年6月份，被告人杨扎丕为种植农作物，在未经得澜沧县谦六乡麻栗河村那里河组集体同意、未办理林木采伐许可证及林地征占用手续的情况下，擅自到澜沧县谦六乡麻栗河村那里河组当地名为“南北梁子”的集体林内砍伐林木并种植玉米，经测算，毁坏林地面积为19.9亩。对指控的事实，公诉机关提供了相应证据材料予以证明，认为被告人杨扎丕的行为构成非法占用农用地罪，被告人杨扎丕犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨扎丕当庭认罪，对公诉机关指控的事实和证据无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2013年6月份，被告人杨扎丕为种植农作物，在未经得澜沧县谦六乡麻栗河村那里河组集体同意、未办理林木采伐许可证及林地征占用手续的情况下，擅自到澜沧县谦六乡麻栗河村那里河组当地名为“南北梁子”的集体林内砍伐林木并种植玉米，经测算，毁坏林地面积为19.9亩。2016年11月21日，被告人杨扎丕经电话通知主动到澜沧县森林公安局配合民警接受调查，并如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人杨扎丕在庭审中亦无异议，并有公诉机关当庭宣读和出示，经庭审质证、认证的被告人的户口证明、抓获经过、证人沈某、石某1、王某、杨某1、罗某1、罕忠华、李某1、李某2、石某2、杨某2、罗某2的证言、证明、林权登记申请表、森林林木林地状况登记表、位置图、绘制图、调查情况、种植玉米情况统计表、辨认笔录及照片、现场勘查笔录及照片、位置示意图、平面示意图、停工通知、情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨扎丕违反土地管理法规，在未办理林地征占用手续的情况下，非法占用林地，改变被占用土地用途，面积达19.9亩，数量较大,其行为已触犯刑律，构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人杨扎丕犯非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人杨扎丕在森林公安局对其立案侦查，未被采取强制措施前，经电话通知后，主动到案配合调查，如实供述了犯罪事实，其行为符合自首的构成要件，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据庭审查明事实、情节及社会危害程度，对被告人杨扎丕予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人杨扎丕犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金4000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长许军萍人民陪审员余伟人民陪审员周昌二〇一八年九月六日书记员张载

蔡某某信用卡诈骗一审刑事判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2013）狮刑初字第2400号：石狮市人民检察院以狮检刑诉（2013）2204号起诉书指控被告人蔡某某犯信用卡诈骗罪，于2013年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成适用简易程序，实行独任审判，于2013年12月10日公开开庭审理了本案，石狮市人民检察院指派检察员林建檀出庭支持公诉。被告人蔡某某到庭参加诉讼，现已审理终结石狮市人民检察院指控：1、被告人蔡某某于2011年5月26日向中国建设银行股份有限公司石狮分行申领一张龙卡信用卡（卡号：4367480042530488）并交由丁某某（另案处理）透支使用，截止2011年11月25日，该张信用卡共透支本金人民币5948.96元，超过规定期限经银行多次催收后超过三个月仍不归还。案发后，被告人蔡某某归还人民币8300元。2、被告人蔡某某于2011年5月29日向中国银行股份有限公司石狮支行申领一张中银信用卡（卡号：6227613523930497）并交由丁某某透支使用，截止2012年2月29日，该张信用卡共透支本金人民币9972.52元，超过规定期限经银行多次催收后超过三个月仍不归还。案发后，被告人蔡某某归还了全部透支本息。3、被告人蔡某某于2011年6月10日向中国农业银行股份有限公司石狮市支行申领一张金穗信用卡（卡号：6228370096608898）并交由丁某某透支使用，截止2012年1月21日，该张信用卡共透支本金人民币14953.81元，超过规定期限经银行多次催收后超过三个月仍不归还。案发后，被告人蔡某某归还了全部透支本息。4、被告人蔡某某于2011年7月20日向中国工商银行股份有限公司石狮支行申领一张牡丹信用卡（卡号：5240470005972314）并交由丁某某透支使用，截止2012年4月20日，该张信用卡共透支本金人民币45129元，超过规定期限经银行多次催收后超过三个月仍不归还。上述事实，被告人蔡某某在开庭审理过程中亦无异议，且有委托书、银行报案书、信用卡逾期帐户计息说明、信用卡申请资料、对帐单、个人信用报告、催收记录、交易明细、银行卡存款业务回单、公安机关户籍证明等书证，文件检验鉴定书，证人陈某某、邱某某证言，辨认笔录，被告人蔡某某供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人蔡某某伙同他人以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支本金人民币76004.29元，数额较大，且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡某某申领信用卡后交由他人使用，其犯罪的主观恶性较小，犯罪情节较轻，且在案发后主动退还部分本金及利息，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。被告人蔡某某归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。根据被告人蔡某某的犯罪情节和悔罪表现，可对被告人蔡某某予以从轻处罚并适用缓刑。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，以及被告人在归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下一、被告人蔡某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）二、追缴被告人蔡某某赃款人民币四万五千一百二十九元，发还被害单位中国工商银行股份有限公司石狮支行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王金炳二〇一三年十二月十九日书记员陈莉莉

广西壮族自治区资源县人民法院刑事判决书（2015）资刑初字第92号公诉机关广西壮族自治区资源县人民检察院。被告人龙小冬，男，1972年10月2日出生于广西资源县，汉族，初中文化，住广西资源县中峰镇，资源县中峰镇“家祥电器经营部”业主。因涉嫌诈骗罪，于2013年12月9日被资源县公安局刑事拘留，2013年12月19日经资源县人民检察院不予批准逮捕，2013年12月20日资源县公安局对龙小冬取保候审。2014年12月19日资源县公安局决定对龙小冬监视居住。2015年10月21日，本院决定对龙小冬取保候审，龙小冬现在家。资源县人民检察院以资检公诉刑诉（2015）94号起诉书指控被告人龙小冬犯诈骗罪，于2015年10月19日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用简易程序进行审理。审理过程中，转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。资源县人民检察院指派检察员刘立友出庭支持公诉，被告人龙小冬到庭参加诉讼。现已审理终结。资源县人民检察院指控，2011年2月至2012年8月期间，被告人龙小冬虚构他人在其经营的“家祥电器经营部”购买了家电下乡电器，骗取国家家电下乡财政补贴资金3595.8元。公诉机关就起诉的上述事实向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人龙小冬诈骗公款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙小冬犯罪后有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人龙小冬辩称，龙小冬对起诉书指控的事实没有意见，自愿认罪。经审理查明，2009年4月16日，国家财政部等十一部委印发《家电下乡操作细则》，规定了家电下乡产品种类，享受补贴的每类家电下乡产品每户农民限购二台。申领家电下乡补贴应具备的资料为购买产品发票、购买人身份证和户口簿、家电下乡产品标识卡、制作农民补贴资料汇总表交财政所确认。2009年6月16日，广西区财政厅、商务厅印发广西家电下乡补贴资金现场兑付暂行办法，规定享受家电下乡财政补贴的对象为广西籍农业户口所有人员，补贴产品分彩电、冰箱、手机、洗衣机、电脑、空调、热水器、微波炉、电磁炉九大类，每户每类补贴产品购买数量不得超过二台，补贴标准按补贴类家电产品销售价格的13%给予补贴，补贴有效时间为2008年12月1日至2012年11月底，补贴程序为：购买人购买家电下乡产品，需到财政、商务部门认定的销售网点购买补贴类家电，购买人要提供购买人身份证、户口簿、填写《家电下乡补贴资金申报表》，销售网点在农民购买家电下乡产品时应查验其相关身份证明，并在家电下乡信息管理系统中录入产品的销售及补贴备案信息，录入信息包括购买产品的发票号码、购买人信息（含户口簿户主姓名和身份证号、购买人姓名和身份证号、住址、联系方式）、产品标识卡号，对完全录入信息和符合补贴条件的，按补贴类家电产品的实际销售价格的13%直接垫付补贴款。位于广西资源县中峰乡中峰街的“家祥电器经营部”是取得家电下乡产品经销资格的销售网点，营业执照登记虽为颜佳群（龙小冬妻弟），但该店由龙小冬负责经营管理。2009年7月24日，资源县财政局中峰财政所与“家祥电器经营部”颜艳英（龙小冬妻子）签订了《家电下乡财政补贴先行垫付协议》，中峰财政所授权“家祥电器经营部”审核其销售家电下乡商品的补贴手续并完成资料在政府网站的登录工作，授权其按发票金额的13%先行垫付补贴资金。2009年底至2012年底期间，龙小冬身为“家祥电器经营部”实际经营者，为套取国家补贴资金，违反国家家电下乡规定，利用财政部门授权审核、录入家电下乡资料和先行垫付的便利，冒用农户粟某、谭某、李某、潘某1、潘某2户籍资料，虚开销售发票，虚报家电下乡产品，骗取财政补贴款人民币3595.8元。另查明，被告人龙小冬犯罪后投案自首，已退还全部赃款。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、受案登记表、立案决定书、营业执照、企业名称目录、《家电下乡操作细则》、广西桂财建（2009）103号文件、桂林市市财建（2009）50号文件、家电下乡财政补贴先行垫付协议、现金缴款单，资源县财政局中峰财政所证明、抓获经过、户籍证明等书证；2、证人闫某、粟某、谭某、李某、潘某1、潘某2的证言。本院认为，被告人龙小冬采取虚报方式，骗取国家家电下乡补贴资金3593.8元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人龙小冬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人龙小冬所犯之罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人龙小冬犯罪后投案自首，可从轻处罚。龙小冬全部退赃，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人龙小冬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，可对其判处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第六十七条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人龙小冬犯诈骗罪，判处罚金人民币7000元（罚金已缴纳）；二、涉案赃款人民币3595.8元予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长谢国美代理审判员银小梅人民陪审员钱开顺二〇一五年十二月二十八日代书记员蒋文宇附判决法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

郑志强诈骗罪一审刑事判决书福建省仙游县人民法院刑事判决书（2017）闽0322刑初430号：福建省仙游县人民检察院以仙检公刑诉［2017］392号起诉书指控被告人郑志强犯诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院于同日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2017年8月18日，辩护人朱贞雄因调取新的证据申请延期审理一个月。2017年9月5日，检察机关向本院申请延期审理；2017年10月4日，检察机关建议恢复审理；2018年1月5日，检察机关向本院申请延期审理；2018年2月4日，检察机关建议恢复审理。2018年5月8日，辩护人朱贞雄因调取新的证据申请延期审理一个月。2018年5月30日，经中院同意延期审理三个月。福建省仙游县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人郑志强及其辩护人朱贞雄到庭参加诉讼。现已审理终结福建省仙游县人民检察院指控：福建省悦升商业管理有限公司（以下简称“悦升公司”）受福建天博房地产开发有限公司（以下简称“天博公司”）的委托，对“天博广场”进行商业管理。被告人郑志强于2014年6月5日入职悦升公司担任人事经理，2015年4月30日离职。2014年12月至2015年3月间，被告人郑志强在没有被授权的情况下，以办理房产证为由，假借天博公司的名义，向某广场的楼盘商铺业主收取契税、印花税及代办费，收取被害人郑某1、陈某1、陈某2、黄某1、黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、李某1、林某1、林某2、郑某2、林某3、林某4等人共计586385元（人民币，下同）。2016年9月23日，被告人郑志强离职后仍以同样的事实和理由，收取被害人李某234371元。2015年11月25日，被告人郑志强将收取林某445877元退还天博公司。至今，被告人郑志强尚未退还574879元。被告人郑志强于2017年1月17日被群众扭送至仙游县公安局。公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据，认为被告人郑志强以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，共计620756元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人郑志强对指控的事实无异议，但辩称其构成职务侵占罪。辩护人朱贞雄提出如下辩护意见：被告人郑志强在职期间挪用业主的契税、印花税及代办费属挪用资金行为，不应以诈骗罪定罪；而被告人郑志强离职后骗取李某2的行为应以诈骗罪定罪。经审理查明：悦升公司受天博公司的委托，对“天博广场”进行商业管理，而被告人郑志强（工作地点为天博广场售楼部）于2014年6月5日入职悦升公司担任人事经理，后于2015年4月30日离职，任职期间负责参与管理Ａ区商铺业主办理不动产证等相关事宜，具体负责通知各业主办理不动产证件、收取各业主上交的相关办证材料、通知各业主契税、印花税及代办费的交费金额、通知财务部人员到售楼部向各业主收费。2014年12月，天博公司对符合交房条件的Ａ区商铺业主开始收取相应的契税、印花税及代办费，正常收取流程如下：1.先由销售部经理陈宏杰负责制表、财务部檀玉丹负责审核《Ａ区商铺符合交房条件名单》（内容为各业主姓名、地址、联系方式以及相应的交纳明细）。2.再由檀玉丹将该名单交由被告人郑志强，由被告人郑志强根据该名单统一邮寄交房通知书至各业主，其中交房通知书系固定模板，内容为通知业主携带办理房产证的相关证件至天博广场售楼部，悦升公司服务中心办公室办理交房事宜，并详列不同购房面积需缴纳契税、印花税及代办费的计算方式，并提示具体详细费用以交房现场核算为准，提前预备现金，落款联系方式为郑志强办公室电话，落款单位为天博公司。3.各业主收到该交房通知书后到售楼部联系被告人郑志强，由被告人郑志强收取办证材料后再根据名单通知各业主相应的交纳明细，各业主备好现金后再由被告人郑志强通知财务部（办公地点：鲤城街道南门旷宇酒店）到售楼部收取，最后由财务部出具手填天博公司内部使用的《收据》。2014年12月至2015年3月间，郑某1、陈某1、陈某2、黄某1、黄某2、黄某3、黄某4、黄某5、李某1、林某1、林某2、郑某2、林某3、林某4等业主根据所收到的交房通知书到天博广场售楼部找到被告人郑志强并交由办证材料，而被告人郑志强收取材料后根据《Ａ区商铺符合交房条件名单》通知上述业主相应的契税、印花税及代办费的交纳金额，被告人郑志强未通知财务部人员到售楼部收取而是通知上述业主直接向其交纳契税、印花税及代办费共计586385元并出具手填天博公司内部使用的《收款收据》。事后，被告人郑志强将上述所收取的钱款用于投资石油期货并亏损。2015年11月25日，因林某4到天博公司询问契税、印花税及代办费转换发票事宜时被公司发现林某4的费用45877元系被被告人郑志强收取。天博公司与被告人郑志强交涉后，被告人郑志强退还45877元给公司并补交滞纳金2000元。2016年6月份，李某2在不清楚被告人郑志强已离职一年多的情况下，又电话联系被告人郑志强交房事宜并约定交费时间。2016年9月23日，被告人郑志强隐瞒其已离职的情况下，冒用天博公司的名义以收取契税、印花税及代办费为名骗得被害人李某234371元。2017年1月份，因业主陆续向某公司质问不动产证办理情况，天博公司财务部经核实后发现被告人郑志强的犯罪行迹。2017年1月17日，天博公司通知被告人郑志强前往公司解释，被告人郑志强到公司后初始不承认后逐渐承认，天博公司郑波见状就背着被告人郑志强打电话通知仙游县公安局，警方到现场后将被告人郑志强带走。上述事实，有下列经举证、质证，本院予以确认的证据证实：（一）书证1.员工履历表证实，郑志强于2014年6月5日入职悦升公司担任人事经理，后于2015年4月30日离职。2.交房通知书（系固定模板）证实，内容为通知各业主携带办理房产证的相关证件至天博广场售楼部、悦升公司服务中心办公室办理交房事宜，并详列不同购房面积需缴纳契税、印花税及代办费的计算方式，并提示具体详细费用以交房现场核算为准，提前预备现金，落款联系方式为郑志强办公室电话，落款单位为天博公司。3.收款收据证实，天博公司实际收取未受骗业主契税、印花税及代办费的情况，其中收款收据中部分内容为手写。4.“收据”、转账记录证实，郑志强收取各被骗业主契税、印花税、代办费等具体金额和时间，其中“收据”里面内容为手写。5.到案经过证实，2017年1月17日，天博公司员工郑波打电话报案后将郑志强扭送至仙游县公安局。（二）证人证言1郑某3波述称，悦升公司受天博公司委托对天博广场进行商业管理。而郑志强于2014年6月5日在悦升公司担任人事经理，后于2015年4月30日离职。2017年1月13日，其接到天博公司财务部的通知说有店铺业主到售楼部质问收取费用后为何不动产证迟迟没有办理。其财务部核实后发现系郑志强假借天博公司的名义向20多名业主收取契税、印花税等费用合计60万元，并以个人名义开具收据。2017年初，其通知公司助理打电话叫郑志强下午两点半到天博公司，但是郑志强口头答应但没有过来。其就向老板赖鼎铭汇报，赖就打电话给郑志强说必须18时到天博广场五楼办公室解释清楚，后来郑志强就于18时过来，其询问郑志强是否由私自收取业主费用，初始郑志强不承认，后来在追问下承认收取数万元，最后又在追问下承认收取几十万元，其公司就报警。警方到现场后就把郑志强带走，当时其公司没有告诉郑志强要报警。2.檀玉丹（系天博公司兼悦升公司会计）述称，天博公司和悦升公司是同一老板，天博公司委托悦升公司管理天博广场。天博公司有委托悦升公司收取办理房产证的客户材料，但是并没有授权委托收取契税、印花税、代办费。《Ａ区商铺符合交房条件名单》是其交给郑志强的，由郑志强负责邮寄交房通知书（联系电话系郑志强办公室电话）给各业主到售楼部交纳契税、印花税及代办费。如有业主到售楼部表示要交费，再由郑志强通知财务人员到售楼部收取，收取后出具收款收据。2015年11月份林某4姐到公司询问发票事宜时，其公司发林某4姐将契税、印花税、代办费等合计45877元交给郑志强个人。经过其公司与郑志强多次交涉后，郑志强将45877元转账到公司账户上并向公司缴纳了2000元的滞纳金。2017年1月12日李某2贵到公司询问房产证办理进度，其公司发现收据系离职员工郑志强出具的。经过核查，其公司发现十几名业主被骗有60万元。2017年1月16日，其公司联系郑志强通知到天博公司后，其公司向公安机关报案。3.陈宏杰（系天博公司销售部经理）述称，《Ａ区商铺符合交房条件名单》是其制表后交给财务部审核，再由财务部交给郑志强，由郑志强根据名单上的地址邮寄交房通知书给各业主过来办理交房手续并收集办证材料，郑志强收到该名单后在上面签字确认收到，而收费是由财务部负责收取的。4林某1霖（系天博商场Ａ区商铺业主）述称，2014年底，郑志强通知去递交材料和缴纳费用。其到天博公司办公室后由郑志强一人接待，其将材料和契税、印花税、代收费共计13008元现金交给郑志强。而郑志强则出具个人收据，其当时心存怀疑。但是郑志强说收据只是形式。而后其再三催促进度，但郑志强回复说正在办理。2017年1月底,天博公司告知系被郑志强私自收取的，其才发现被骗了。5黄某4油李某1裕黄某3仁郑某1新黄某5周黄某1兰黄某2明林某2生陈某2晃（均系天博商场Ａ区商铺业主）所述过程林某1霖基本一致，其中涉及被骗取的金额分别为37021元、33831元、19035元、16378元、34983元、36524元、36047元、17564元、23805元。6郑某2姐（系天博商场Ａ区商铺业主）述称，2015年3月份，其接到天博公司员工郑志强电话告知递交材料和收费。其就约他在售楼部碰面，确认他是天博公司员工后就跟着他到附近办公室交钱。其当时共交了205748元，郑志强出具收据。其发现收据没有盖公章很不正规，但郑志强说领导不在不能盖章。其不放心就要求郑志强复印他个人身份证并让手写签收证明。7陈某1荔（系天博商场Ａ区商铺业主）述称,其收到天博公司邮寄的交房通知书后，于2014年12月29日去售楼部缴纳契税、印花税、代办费，当时是员工郑志强接待的，他表示交钱必须拿现金不能刷卡。因其身上没带现金，郑志强建议转账到他个人户口上，届时由他取出交给公司。其当时看郑志强给的名片显示是天博公司人事经理，其就转账给他34682元。转账过后，郑志强告知说等入账后再邮寄发票。其交钱后多次催要发票，但郑志强多次推诿。直到2017年1月份，天博公司通知去报案，其才发现被骗。8林某3生（系天博商场Ａ区商铺业主）述称，2014年12月，其在天博销售人员的带领下到财务室以现金的方式交付了31882元。9李某2贵（系天博商场Ａ区商铺业主）述称，郑志强是天博商场的物业员工。2014年交房时，交房通知书上预留了郑志强的电话，其拨打过去后对方说他负责办理天博商铺的房产证业务。2016年6月份，其打电话向郑志强询问房产证需要递交的材料和收费问题，郑志强说要连钱同材料一并交给公司。其就同郑志强约好于2016年9月23日到天博公司五楼办公室。郑志强当场输入天博公司办公室大门的密码锁、输入密码并打开大门，当时还有一个保洁阿姨在收拾卫生。其担心给现金没有凭证，就要求转账34371元。郑志强通过自己的账户收钱后，在其要求下又开具收据。其当时看收据不正规就事后多次打电话催促进度，但郑志强回答说正在办理中。后其跑去天博公司询问进度才发现被郑志强骗了。（三）辨认笔录辨认笔录证实黄某3仁黄某2明李某1裕黄某4油均辨认出郑志强。（四）被告人供述与辩解郑志强供称，2014年6月5日，其入职悦升公司担任人事经理，负责公司人事等日常工作。2014年12月9日，天博公司让悦升公司帮忙收取Ａ区业主资料以及代收契税、房产税代办费。2014年12月9日至2015年3月期间，其以公司的名义收取18户业主代办费并出具个人手写的公司办公室使用的普通收据，其中其有林某4姐的代办费转账到天博公司财务账户上。天博公司没有委托其收受这些代办费，按规定应该将代收的这些钱交给财务。后来其离职后，因为之前其留联系方式给各业主李某2贵就打电话说要交钱。其就假借天博公司员工身份让他带上钱和材料到天博广场五楼交付，当时是晚上7点左右因为办公室没有人，所以其成功骗得34371元。2014年12月9日，其在网络上投资石油期货亏损。之后，其就将所收取的业主代办费拿去投资石油期货，结果亏损了，所以其没有将钱上交给天博公司财务。2016年1月16日，天博公司通知其过去解释代办费，其到公司后不久就被鲤南派出所民警带至鲤南派出所。针对控辩双方争议的焦点即被告人郑志强在职期间侵吞郑某1新陈某1荔陈某2晃黄某1兰黄某2明黄某3仁黄某4油黄某5周李某1裕林某1霖林某2生郑某2姐林某3生林某4姐等业主所交契税、印花税及代办费共计586385元之行为是否应定性为职务侵占罪，评判如下：（一）被告人郑志强自2014年6月5日至2015年5月30日止任职悦升公司，而悦升公司又受天博公司委托对天博广场进行管理，故任职期间的被告人郑志强实施的犯罪行为，其身份符合职务侵占罪的主体特征。（二）被告人郑志强实施涉案犯罪行为时具有职务上的便利。理由如下：首先，天博公司收取业主契税、印花税及代费某确系公司行为，涉案业主根据天博公司邮寄的《交房通知书》的指示到公司办公地点售楼部找到郑志强，按照郑志强的指挥递交办证材料，再由郑志强根据天博公司交付的《Ａ区商铺符合交房条件名单》与涉案业主核算所交费用明细金额，涉案业主据此准备上交给天博公司的相关费用实属天博公司财产。其次，被告人郑志强被授权代表天博公司负责通知哪户业主、通知收何办证材料、通知具体交费金额、通知如何交费等等，但该履职行为未曾受过公司其他部门人员监督制约，实质上系天博公司赋予郑志强对整个收费流程的控制权，授予郑志强对业主交费行为的支配权。据此，被告人郑志强在履行职务的过程中实际掌控了业主所交契税、印花税及代办费的资金流向。最后，被告人郑志强所充分利用自己具备支配业主交费行为的职务便利正是衔接收费环节的必要前置条件，故郑志强从中得以直接代收涉案业主所交相关费用，从而实现骗取、截留本公司财产之目的。综述，被告人郑志强在任职期间充分利用自身职务上的便利骗取、截留天博公司本应郑某1新陈某1荔陈某2晃黄某1兰黄某2明黄某3仁黄某4油黄某5周李某1裕林某1霖林某2生郑某2姐林某3生林某4姐等业主收取的契税、印花税及代办费等共计586385元之行为，应认定为职务侵占罪本院认为，被告人郑志强在职期间利用职务上的便利，以骗取手段郑某1新陈某1荔陈某2晃黄某1兰黄某2明黄某3仁黄某4油黄某5周李某1裕林某1霖林某2生郑某2姐林某3生林某4姐上交给天博公司的契税、印花税及代办费共计人民币586385元等本公司财物非法占为己有，数额较大；又以非法占有为目的，在离职情况下隐瞒真相骗取被害李某2贵财物共计人民币34371，数额较大，其行为均以侵犯公私财产的所有权，分别构成职务侵占罪、诈骗罪。应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名不当，予以纠正。被告人实施多次职务侵占之行为，可予酌情从重处罚；鉴于其案发前已部分退赃，案发后能坦白认罪，可予从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下一、被告人郑志强犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万七千元。总和刑期有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币一万七千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年一月十七日起至二0二二年一月十六日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人郑志强在本判决生效后五日内退赔给被害单位福建天博房地产开发有限公司人民币五十四万零五百零八元。三、责令被告人郑志强在本判决生效后五日内退赔给被害李某2贵人民币三万四千三百七十一元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡耀海人民陪审员卢实平人民陪审员黄志伟二〇一八年六月二十八日书记员胡梅妮

焦某某、卢某抢劫案一审刑事判决书上海市青浦区人民法院刑事判决书（2017）沪0118刑初908号：上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉［2017］924号起诉书指控被告人焦某某犯抢劫罪、抢夺罪、被告人卢某犯抢劫罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员张金健出庭支持公诉，被告人焦某某及其辩护人王昱婷、被告人卢某及其辩护人赵晋龙到庭参加诉讼。经公诉机关申请，本院决定延期审理一次，现已审理终结上海市青浦区人民检察院根据被害人郭某某、于某的陈述，被告人焦某某的供述及同步录音录像视频，相关辨认笔录，证人王某的证言，图像侦查材料，通话记录，报警录音及报警记录，验伤通知书及医院检验情况记录、伤势照片、复旦大学上海医学院司法鉴定中心司法鉴定意见书，案发及抓获经过，寄押证明，刑事判决书，户籍资料等证据指控，2016年12月29日18时许，被告人焦某某驾驶悬挂号牌为沪ＦＷ2903的套牌下线出租车从上海市闵行区虹桥新天地附近搭载被害人郭某某、朱某某。在行驶不久后，双方因车费及是否绕路等问题发生争执，被告人焦某某遂拿出螺丝刀对二人进行威胁，并用螺丝刀戳被害人郭某某身体。期间，被告人焦某某电话联系被告人卢某后，将车开至上海市青浦区徐泾镇徐龙路附近与卢某碰面。两名被告人为向两名被害人索要钱财，先后对车内的被害人郭某某、朱某某进行言语威胁并殴打郭某某。在被害人朱某某交付人民币800元后方将两名被害人放离。2017年2月21日16时25分许，被告人焦某某驾驶悬挂号牌为沪ＦＭ4282的套牌下线出租车从上海市松江区泗泾地铁站搭载被害人于某前往虹桥火车站，在火车站到达层，二人因车费等问题发生争执。被告人焦某某遂电话联系被告人卢某，并采用螺丝刀威胁等方式强行驾车带于某至青浦区徐泾镇蟠龙路蟠中路附近与卢某碰面。之后，两名被告人采用言语威胁、殴打、螺丝刀戳刺等方式强行向被害人于某索要钱财，在被害人于某交付人民币1000元后方将其放离。上海市青浦区人民检察院还根据被害人宋某、袁某、陈某、刘某某的陈述及相关辨认笔录，搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、案件移送清单，青浦区发展和改革委员会价格认定结论书、销售合同，广发银行信用卡账户对账单等证据指控，2016年9月至12月间，被告人焦某某先后4次驾驶套牌下线出租车搭载乘客宋某、陈某、袁某、刘某某至本市嘉定区丰庄路、丰庄北路路口、闵行区纪翟路附近、徐汇区梅陇十村附近、松江区泗泾镇新家园路附近，乘被害人宋某、陈某、袁某、刘某某下车购水或去ＡＴＭ机取款时，驾驶车辆将被害人放于出租车上的物品带离现场，其中，被害人宋某被抢财物背包1只，包内有钱包、银行卡、被害人身份证等物；被害人陈某被抢财物电脑包、背包各1只，背包内装有价值人民币5762元的联想牌笔记本电脑1台、ｉｐａｄ21台、三星牌手机1部、充电宝1个、现金人民币1万元；被害人袁某被抢财物背包1只，包内有价值人民币3627元的联想牌笔记本电脑1台；被害人刘某某被抢财物背包1只，包内有身份证等物。综上，公诉机关认为，被告人焦某某、卢某以非法占有为目的，结伙采用暴力、胁迫方法劫取他人财物，应以抢劫罪追究其刑事责任。被告人焦某某以非法占有为目的，公然夺取他人财物，且有其他严重情节，应以抢夺罪追究其刑事责任。被告人焦某某一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第二百六十七条第一款、第六十九条之规定，依法审判。被告人焦某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，被告人焦某某辩解其对指控的第一节抢劫事实不知情，第二节中未向被害人提出过钱财要求，通知卢某前来也仅仅是帮助其将乘客赶下车，另起诉指控的沪ＦＷ2903牌照其未使用过；起诉指控的抢夺事实亦未参与，从其处扣押的涉案电脑2部等物系从他人购买。辩护人认为，公诉机关指控的第一节抢劫事实直接证据仅有被害人的陈述，证据不足，不应采信，第二节抢劫事实中被告人驾驶下线出租车提供了出租服务，虽然不属于正常的市场交易行为，但应定性为强迫交易罪。抢夺部分前3次系被告人焦某某所为，但应定性为盗窃罪，第4节抢夺事实中被害人刘某某没有辨认出系被告人焦某某所为，该节指控证据不足，不应确认。被告人卢某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，被告人卢某辩解其对指控的第一节抢劫事实不知情，未去过第一节作案现场，第二节中仅仅帮助焦某某将乘客赶下车，未向被害人提出过钱财要求。辩护人认为公诉机关指控的第一节抢劫事实，图像侦查资料证实的假车牌未必就是卢某驾驶的车辆。第二节抢劫事实，在卢某到达现场前，被告人焦某某已经和被害人于某达成了1000元的钱款交易，与卢某没有关系，卢某仅实施了殴打被害人的行为，卢某没有和焦某某形成共同的抢劫故意，故其行为不构成抢劫罪，即便构成犯罪，也应当认定为强迫交易罪。辩护人还以被告人卢某系初犯，家庭经济困难等为由，请求法庭对被告人卢某予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、抢劫部分2017年2月21日16时25分许，被告人焦某某驾驶悬挂号牌为沪ＦＭ4282的套牌下线出租车从上海市松江区泗泾地铁站搭载被害人于某前往虹桥火车站。在火车站到达层，双方因车费等问题发生争执。被告人焦某某遂电话联系被告人卢某，并采用螺丝刀威胁等方式强行驾车带被害人于某至上海市青浦区徐泾镇蟠龙路、蟠中路附近与被告人卢某碰面。后两被告人采用言语威胁、殴打、螺丝刀戳刺等方式强行向被害人于某索要钱财。在被害人于某交付人民币1000元后方将其放离。经鉴定，被害人于某因外伤致右侧肢体多处皮肤挫伤，构成轻微伤。以上事实，有被害人于某的陈述笔录及辨认笔录，图像侦查材料，通话记录，报警录音，报警记录，上海市公安局验伤通知书及医院检验情况记录，伤势照片，复旦大学上海医学院司法鉴定中心司法鉴定意见书，被告人焦某某的供述笔录及审讯录像等证据证明，并经庭审查证属实，被告人焦某某、卢某亦作了供述。二、抢夺部分1、2016年9月3日22时30分许，被告人焦某某驾驶套牌下线出租车在上海市长宁区淞虹路地铁站附近搭载被害人宋某至嘉定区丰庄路、丰庄北路路口，因被害人随身携带的现金不足以支付车费，被告人焦某某遂要求被害人宋某下车至附近的ＡＴＭ机取款并将随身携带的背包留在车上。后被告人焦某某趁被害人下车取款之机，驾车将被害人留在车上的背包带离现场。被抢背包内有钱包、银行卡、被害人身份证等物。案发后，被害人宋某的身份证等物从被告人焦某某处追缴并已发还被害人。2、2016年11月21日20时许，被告人焦某某驾驶套牌下线出租车在上海市虹桥火车站附近搭载被害人陈某至闵行区纪翟路附近，趁被害人下车买水之际，驾车将被害人放于车内的电脑包、背包带离现场。被抢背包内装有价值人民币5762元的联想牌笔记本电脑1台、ｉｐａｄ21台、三星牌手机1部、充电宝1个、现金人民币1万元。案发后，上述电脑从被告人焦某某处追缴并已发还被害人。3、2016年12月21日23时30分许，被告人焦某某驾驶套牌下线出租车在上海市长宁区天山路1800号搭载被害人袁某至徐汇区梅陇十村附近，因被害人随身携带的现金不足以支付车费，被告人焦某某遂要求被害人袁某下车至附近的ＡＴＭ机取款并将随身携带的背包留在车上。后被告人焦某某趁被害人下车取款之机，驾车将被害人留在车上的背包带离现场。被抢背包内有价值人民币3627元的联想牌笔记本电脑1台。案发后，上述电脑从被告人焦某某处追缴并已发还被害人。4、2016年12月31日零时50分许，被告人焦某某驾驶套牌下线出租车在上海市闵行区莲花路1102号附近搭载被害人刘某某至松江区泗泾镇新家园路附近，因被害人随身携带的现金不足以支付车费，被告人焦某某遂要求被害人刘某某下车至附近的ＡＴＭ机取款并将随身携带的背包留在车上。后被告人焦某某趁被害人下车取款之机，驾车将被害人留在车上的背包带离现场。被抢背包内有被害人的身份证等物。案发后，被害人刘某某的身份证等物从被告人焦某某处追缴并已发还被害人。以上抢夺事实，有被害人宋某、袁某、陈某、刘某某的陈述笔录及被害人宋某、袁某、陈某的辨认笔录，上海市公安局青浦分局的搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、案件移送清单，青浦区发展和改革委员会价格认定结论书，销售合同，广发银行信用卡账户对账单等证据证明，并经庭审查证属实，被告人焦某某亦作了供述。另公安机关出具的案发及抓获经过、寄押证明证实，本案案发情况及被告人焦某某、卢某到案经过；刑事判决书证实被告人焦某某的前科劣迹情况；户籍资料证实两被告人的身份信息本院认为，被告人焦某某、卢某以非法占有为目的，采用暴力、胁迫手段劫取被害人于某财物，其行为均已构成抢劫罪，依法均应惩处。被告人焦某某以非法占有为目的，先后多次乘人不备，公然夺取他人财物，具有其他严重情节，其行为已构成抢夺罪，依法亦应惩处。被告人焦某某在判决宣告以前一人犯数罪，应予以数罪并罚。公诉机关指控被告人焦某某、卢某的犯罪罪名及对被告人焦某某予以数罪并罚的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人焦某某、卢某提出未实施起诉指控的第一节抢劫的辩解及辩护人提出该节指控证据不足的辩护意见，经查，公诉机关认定的该节事实，直接证据仅有被害人郭某某的陈述，根据其的陈述被告人焦某某等两名男子对其采用暴力殴打及威胁之后劫走朱某某人民币800元，证人王某的证词虽然也证实了被害人郭某某被抢的事实，但其并非案件的目击者，其陈述的内容听闻于被害人，且公安机关提供的图像侦查材料及通话记录虽能证明被告人焦某某、卢某的车辆到达过案发现场附近，两人于案发时间也存在通话的事实，但两被告人到案后始终否认此次抢劫，现有证据能够证实作案方法的证据仅有被害人郭某某一方的陈述，故公诉机关指控该节犯罪事实证据尚不充分，对上述被告人及辩护人的相关意见，本院均予采纳。关于起诉指控的第二节抢劫犯罪，被告人焦某某、卢某均否认采用暴力、威胁手段劫财，但根据被害人于某的陈述，其意识到焦某某没有正常收费后即拒绝支付车费，被告人焦某某为逼迫其付款，纠集他人对其进行殴打、威胁后，强行向其索取钱款人民币1000元，被害人于某的陈述与公安机关提供的被害人报警录音，被害人的伤势鉴定结论等证据能够相互印证，且被告人焦某某到案后对上述事实亦作过有罪供述，现有证据可以证实被告人焦某某、卢某共同采用暴力、胁迫手段劫财的事实，至于辩护人提出应定性为强迫交易罪的辩护意见，虽然被告人提供了出租服务，但该项服务并不是正常的营运，被告人为促成不公平交易而当场使用暴力、威胁手段，两被告人的行为造成了被害人于某轻微伤的后果，且索取钱款的数额也远远超过车费，被告人采用暴力、胁迫手段劫财的行为符合抢劫罪的犯罪构成要件，应以抢劫罪追究其刑事责任，对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人焦某某提出涉案抢夺部分赃物系从他人处购买的辩解，与查明的事实不符，本院不予采信。关于被告人焦某某的辩护人提出抢夺部分前3次应定性为盗窃罪的辩护意见，经查，公诉机关指控的抢夺部分事实，根据四名被害人的陈述笔录均可以证实被告人均是乘被害人下车购物或取款之机，在明知被害人的财物在其车上的情况下仍将车辆开走，被害人均当场得知财物系被被告人所抢，被告人焦某某占有他人财物系乘人不备，公然夺取，并非秘密窃取，故对辩护人的上述辩护意见，本院亦不予采纳；被告人焦某某的辩护人提出第4次抢夺中被害人未辨认出系被告人焦某某所为不应定罪的辩护意见，经查，此节犯罪事实，确无被害人辨认作案人员照片的笔录，但根据被害人刘某某的陈述及被害人被抢财物在被告人焦某某处起获等证据，能够证实被告人焦某某实施此节犯罪，而被告人焦某某提出赃物系合法所得的辩解与查明的事实不符，故对上述辩护意见，本院亦不予采纳。被告人卢某的辩护人提出对卢某予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院综合本案的犯罪事实、性质、情节，社会危害性，并结合其的认罪态度，不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的人身权利和财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人焦某某犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元；犯抢夺罪，判处有徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月22日起至2023年8月21日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人卢某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月11日起至2020年9月10日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人焦某某、卢某的违法所得予以追缴并发还被害人。四、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长何斌审判员汪爱珍人民陪审员邹惠贤二〇一七年十二月二十七日书记员刘艳敏

徐志宏私分国有资产罪一审刑事判决书浙江省新昌县人民法院刑事判决书（2018）浙0624刑初458号：新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2018〕453号起诉书指控被告人徐志宏犯单位受贿罪、私分国有资产罪、贪污罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于2019年1月10日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员董赟出庭支持公诉，被告人徐志宏及辩护人王大奎到庭参加诉讼。现已审理终结新昌县人民检察院指控：2012年至2016年，被告人徐志宏在新昌县图书馆担任副馆长期间，新昌县图书馆通过在书籍采购过程中账外暗中收受回扣的方式，收受新昌县鼓山书社（以下简称鼓山书社）梁某1、江苏书智源图书有限公司（以下简称书智源公司）、戚墅堰区戚墅堰博文图书经营部（以下简称博文图书经营部）潘某1所送人民币共计36万余元，用于发放工作人员福利及支付单位其他开支；又通过上述单位以虚开购书发票、虚列劳务支出等手段套取财政资金人民币630428.1元。经新昌县图书馆集体决定，将其中的560244元以单位名义集体私分给图书馆工作人员。2015年，被告人徐志宏在新昌县图书馆担任副馆长期间，新昌县图书馆通过从博文图书经营部采购价格虚高的借书卡的方式套取财政资金38000元，其利用分管图书采购等工作的职务之便，将上述38000元予以侵吞，用于日常开支。2018年10月29日，被告人徐志宏自动向新昌县监察委员会投案，并如实供述自己的罪行。案发后，被告人徐志宏及其家属退赃人民币114800元。为证明上述事实，公诉机关提供了证人证言及事业单位法人证书、新昌县文化局、中共新昌县县级机关委员会文件、记账凭证相关书证等证据。公诉机关认为，新昌县图书馆作为国家事业单位，在经济往来中，在账外暗中收受各种名义的回扣，情节严重，又以单位名义将国有资产集体私分给个人，被告人徐志宏作为其他直接责任人员，其行为已构成单位受贿罪、私分国有资产罪；被告人徐志宏又利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额较大，其行为已构成贪污罪，应数罪并罚。被告人徐志宏自动到监察机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首。故对被告人徐志宏应依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十七条、第三百九十六条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第六十九条之规定处罚。被告人徐志宏及辩护人对所指控的犯罪事实和罪名均无异议。就量刑方面被告人徐志宏提出其犯罪的起因是基于考虑职工福利，归案后认罪态度好，要求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，在单位受贿罪和私分国有资产罪的共同犯罪中，被告人徐志宏犯罪的动机和目的是出于提高单位员工的收入，主观恶性相对较小。被告人系新昌县图书馆副馆长，属单位犯罪中的其他直接责任人员，所起的作用比馆长赵某相对较小。被告人徐志宏以往工作表现好，对本县的图书馆建设及图书事业发挥过积极作用，系初犯，犯罪后能自首，认罪态度好，案发后其家属已主动退赔全部违法所得，建议从轻处罚。经审理查明：单位受贿新昌县图书馆（已判刑）系全额拨款的事业单位。1995年12月起，被告人徐志宏被任命为该馆副馆长，先后分管图书馆数字化服务和数字化图书馆建设、图书采编等工作。2012年至2016年期间，为提高福利待遇，新昌县图书馆经该馆馆长赵某（已判刑）、被告人徐志宏等人集体讨论决定，以通过在书籍采购过程中账外暗中收受回扣的方式，收受鼓山书社梁某1、书智源公司、博文图书经营部潘某1所送人民币共计36万余元，用于发放工作人员福利及支付单位其他开支。具体分述如下：1、2012年至2016年期间，新昌县图书馆在向鼓山书社采购书籍过程中，在账外暗中收受鼓山书社梁某1所送购书款回扣人民币266690.58元，用于发放工作人员福利及支付单位其他开支。2、2012年至2016年期间，新昌县图书馆在向书智源公司、博文图书经营部采购书籍过程中，在账外暗中收受书智源公司总经理、博文图书经营部法定代表人潘某1所送购书款回扣人民币10余万元，用于发放工作人员福利、到北京、青岛、武汉等地旅游费用及支付单位其他开支。私分国有资产2012年至2016年，被告人徐志宏在新昌县图书馆担任副馆长期间，该馆通过从鼓山书社、书智源公司、博文图书经营部虚开购书发票、虚列劳务支出等手段套取财政资金人民币630428.1元。经新昌县图书馆集体决定，将其中的560244元以单位名义集体私分给图书馆工作人员。具体分述如下：1、2012年至2015年期间，新昌县图书馆通过鼓山书社虚开购书发票的手段，套取财政资金人民币76585.1元，将其中的49054元以半年奖、中秋国庆过节费等名义私分给图书馆工作人员。2、2012年10月，新昌县图书馆将财政所拨付的文化发展专项资金人民币25000元中的24600元以崇文学堂讲座费的名义私分给图书馆工作人员。3、2012年12月，新昌县图书馆以支付日用品费、专家礼品费、打包包装袋费等名义，套取财政资金人民币55000元，将其中的53600元购买消费卡私分给图书馆工作人员。4、2012年至2013年期间，新昌县图书馆通过制作虚假的劳务发放清单等方式，从中套取财政资金人民币268090元，将其中267590元以月考、劳务费等名义私分给图书馆工作人员。5、2013年，新昌县图书馆通过书智源公司、博文图书经营部虚开购书发票、虚高购买借书卡金额等手段，套取财政资金人民币152953元。将其中119500元以半年奖、先进奖、过节费等名义私分给图书馆工作人员，剩余部分用于图书馆集体开支。6、2014年1月，新昌县图书馆以购买图书馆日用品、专家礼品费、打包包装袋费的名义套取财政资金人民币20000元，将其中19600元购买消费卡私分给图书馆工作人员。7、2016年12月，新昌县图书馆以劳务费的名义套取财政拨付给图书馆的数据库建设专项资金人民币32800元，将其中的26300元私分给图书馆工作人员。贪污2015年，被告人徐志宏在新昌县图书馆担任副馆长期间，新昌县图书馆通过从博文图书经营部采购价格虚高的借书卡的方式套取财政资金38000元。被告人徐志宏利用分管图书采购等工作的职务之便，将上述38000元予以侵吞，用于日常开支。2018年10月29日，被告人徐志宏自动到新昌县监察委员会投案，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人徐志宏及其家属退赃共计人民币114800元，赵某家属退赃人民币76500元；新昌县图书馆其他分得钱款的工作人员向新昌县财政局581专户退款共计人民币612150元。上述三节事实，被告人徐志宏在开庭审理过程中无异议，并有同案犯赵某供述，证人梁某1、梁某2、潘某1、王某1、王某2、胡某、王某3、王某4、周某1、杜某、徐某1、朱某、周某2、王某5、杨某1、张某1、徐某2、陈某1、石某、梅某、俞某1、商某、王某6、潘某2、章某、张某2、俞某2、王某7、倪某、潘某3、杨某2、张某3、陈某2、陈某3、盛某、陈某4、尉炳喜、邵某、周某3、戴某、贺某、陈某5、何某证言，归案经过，新昌县文化局新文党组字［1996］第1号文件、新昌县图书馆新图〔2014〕1号、23号文件关于县图书馆领导班子工作任务分工、调整分工的决定，中共新昌县文化广电新闻出版局委员会关于徐志宏等同志免职的通知，干部任免审批表、干部履历表，学历证明，中国民主建国会入会申请表、考察表、吸收入会上报审批报告、同意徐志宏退会的批复，新昌县图书馆相关账外资金发放清单，关于对2013年下半年有关文化项目进行奖励补助的通知，博文图书经营部提供的资金清单、借书卡样式、借书证发票，书智源公司提供的费用清单，博文图书经营部2013年、2014年、2015年对账单，潘某1提供的北京旅游照片，梁某1提供的关于鼓山书社与新昌县图书馆业务往来情况笔记本复印件，鼓山书社2012-2016年回扣资金、虚开书款、套取资金分配情况明细，常州资金分配情况明细，超市卡分配情况明细，25000元文化发展专项资金、32800元数据库建设资金分配情况明细及28000元钱款分配清单，王某3笔记本复印件，新昌县图书馆借阅证订购及使用情况，图书馆2012年-2016年向鼓山书社购书表，鼓山书社2012年-2016年回扣基数表、购书发票虚开情况，图书馆2012年-2016年支付常州购书款账面支出情况，图书馆虚报劳务费、超市费用、其他费用情况及相关记账凭证、相关文件等，营业执照复印件，个体户登记情况，新昌县监察委员会、中国共产党新昌县纪律检查委员会就徐志宏家属退赃的情况说明及银行缴款凭证，新昌县财政局581专户及向中共新昌县纪律检查委员会退款38000元的缴款凭证，事业单位法人证书，人口信息结果告知单等证据证实，足以认定本院认为，新昌县图书馆作为国家事业单位，在经济往来中，在账外暗中收受各种名义的回扣，情节严重，又以单位名义将国有资产集体私分给个人，被告人徐志宏作为其他直接责任人员，其行为已构成单位受贿罪、私分国有资产罪；被告人徐志宏又利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人徐志宏一人犯数罪，应予并罚。被告人徐志宏案发后自动到监察机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。在贪污罪中，被告人徐志宏在提起公诉前能如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，可以从轻处罚。被告人徐志宏及其他人员能退缴涉案违法所得，可对其酌情从轻处罚。被告人徐志宏的辩护人提出的关于徐志宏在所指控的共同犯罪中作为其他直接责任人员，其主观恶性、作用均相对较小，能自首，案发后退赃，认罪态度好，结合其以往工作表现好，系初犯等情节，建议从轻处罚的意见，均予采纳。被告人徐志宏当庭要求从轻处罚的意见，亦予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三款、第三百八十七条、第三百九十六条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐志宏犯单位受贿罪，判处有期徒刑十个月；犯私分国有资产罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；犯贪污罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2019年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人徐志宏退缴的违法所得人民币十一万四千八百元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王优明人民陪审员吕仁苗人民陪审员王品洋二〇一九年一月十日书记员王洁

支康州挪用公款一审刑事判决书河南省商水县人民法院刑事判决书（2016）豫1623刑初286号：商水县人民检察院以商检公诉刑诉［2014］82号起诉书指控被告人支康州犯挪用公款罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院于2016年9月26日、2016年11月11日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉，被告人支康州等到庭参加诉讼。现已审理终结被告人支康州在任商水县黄寨镇劳保所负责人期间，利用职务之便，于2012年11月26日2012年11月29日，陆续挪用商水县黄寨镇新型农村养老保险金人民币270万元，用于在商水县农业银行黄寨营业部购买“金钥匙、安心快线”理财产品，2012年11月30日赎回，从中获利人民币460元；2012年12月26日，挪用新型农村养老保险金43万元，用于在商水县农业银行黄寨营业部购买“金钥匙、安心快线”理财产品，2012年12月28日赎回，从中获利人民币53元；2013年10月14日，挪用新型农村养老保险金260万元，用于在商水县农业银行黄寨营业部购买“安心快线天天利滚利”理财产品，2013年10月30日赎回，从中获利人民币2783元。公诉机关向本院递交了书证、证人证言、被告人供述与辩解，视听资料等证据，认为被告人支康州的行为构成挪用公款罪，请求依法惩处。对被告人支康州庭审中提交的票据，答辩称不排除有因公开支。因被告人系初犯，主观恶性较小，所挪用公款一直都处于金融部门可控风险之内，且未造成经济损失，犯罪情节轻微，建议对被告人支康州减轻处罚。被告人支康州对指控的事实无异议，但其辩称，书证中理财产品认购委托书只有43万元的是其自己的签字,再者所得利息用于劳保所的日常公务开支了，认为不属于挪用公款归自己使用，是否构成犯罪自己不知道，请求从轻处罚。经审理查明：被告人支康州在任商水县黄寨镇劳保所负责人期间，利用职务之便，于2012年12月26日，挪用新型农村养老保险金43万元，用于在商水县农业银行黄寨营业部购买“金钥匙、安心快线”理财产品，2012年12月28日赎回，从中获利人民币53元。庭审中，被告人支康州对公诉机关提交的书证理财产品认购委托书提出了异议，除对2012年12月26日43万元没有异议外，称其他理财产品认购委托书上的签名均不是其本人签字；并向法庭提交了3240元的票据，其中有餐饮票据、加油票、报刊杂志票等，对此我院退回公诉机关进行了补查。公诉机关补查的证据为商水县人力资源和社会保障局出具书面证明一份，证明2013年以前，全县乡镇劳动保障所办公经费没有纳入县财政预算。而对理财产品认购委托书上的签名笔迹没有进行补查。认定上述事实的证据如下：1、书证：户籍证明、身份证明、农业银行记帐凭证、理财产品认购委托书、银行往来明细复印件。2、证人证言（1）证人王某1（人社局农保中心主任）证言：我县的新型农村居民养老保险工作是从2011年下半年开始的，当时打算给各乡镇农保所开设对公账号，但是后来也没有办成；所以当时我们给各乡镇的农保所长开全体会议时，要求各乡镇先让劳保所的负责人以个人名义在各乡镇的相关银行（商水县邮政储蓄银行、商水县农业银行、商水县农村信用合作社）的网点开设一个账号，专门开设的这个账号只能用来让各村转存所收的养老保险金，收齐后再向我县新型农村居民养老保险金的对公账号上转账，这些钱不允许取现金，只能向我县新型农村居民养老保险金的对公账号上转账。当时2011年由于对公账号开设的晚，由于当时还牵涉到发放工作，所以没有要求各乡镇劳保所收取农村居民养老保险金后向我县新型农村居民养老保险金的对公账号上转账的具体时间，各乡镇以村为单位收齐后交到各乡镇先让劳保所的负责人以个人名义在各乡镇的相关银行开设的账号上，村干部凭交款回单给各乡镇劳保所对账，并提供交款名单、金额，并且由各乡镇劳保所录入电脑，再由各乡镇与各村对账，并完成向我县新型农村居民养老保险金的对公账号上转账的工作后，再与县劳动局对账。2012年的时候，刚开始也打算由各村直接往县新型农村居民养老保险金的对公账号上转存，但是考虑到有的乡镇没有邮政、农业这两件家银行，有考虑到对账等工作没法进行，所以最终还是决定沿袭2011年收取农村居民养老保险金的办法以及向县里新型农村居民养老保险金的对公账号上转账办法，当时要求各乡镇劳保所长每天向县新型农村居民养老保险金的对公账号上转存，实在做不到的话要每星期及时向县新型农村居民养老保险金的对公账号上转存一次，要转存所收养老保险金的全部金额，各乡镇劳保所与各村以及县劳动局对账的办法也是和2011年一样的；2013年的这项工作是与2012年一样的。（2）证人麻某证言：我认识支康州，他是黄寨镇劳保所所长。支康州在我们黄寨分理处设立的有账户，具体设了几个我说不了，因为他都是找营业员办理的。是支康州个人的账户。平时我不断的见有村里的干部往支康州这个账户上存钱。支康州办理过我们银行的理财产品，支康州在我们银行设立账户以后的一天早上，具体什么时间我记不清了，我在搭车去黄寨的时候，在车上碰见支康州，他问我：“你们银行都有什么理财产品？”我给他介绍了我们的理财产品，他表示想买我们银行的理财产品，我告诉他，理财产品都是有风险的，需要谨慎投资。后来，他到我们黄寨分理处办理了理财产品，具体他怎么买的，找谁买的，买多少我不清楚。（3）证人刘某1证言：劳保所负责人是支康州，平时工作都是由支康州负责，他们所主要开展新型农村养老保险金的收取和发放工作，还有再就业小额担保贷款、劳务输出等业务。新型农村养老保险金收取工作的开展情况：这项工作是2011年开始的，2011、2012、2013年的工作流程都是一样的：黄寨镇政府接到县劳动局的通知后，开展新型农村养老保险工作，镇里成立领导小组，由张燕镇长任组长，支康州任办公室主任，成员为各点点长。我们收取新型农村养老保险金的程序是，由各村干部向群众分别收取，收到钱后，立即把钱存到劳保所支康州在商水县农业银行黄寨镇营业厅开设的一个账号上，由于交钱的村比较多，支康州把他的账号发给了各村干部，让他们直接把钱存到他这个账户上，支康州收齐之后，再把钱统一交到劳动局专用账户上。他的这个个人账户只能存，不能取，并且收取后按照劳动局规定的时间及时转存到县劳动局开设的养老保险金账户上。支康州个人是否使用过这些所收的养老保险金，我不知道。（4）证人马某、胡某、孙某证言：均证实所在村参与了新型农村养老保险金收取工作的情况，这项工作是2011年下半年开始的，当时各村干部到镇里开会，当时规定，向全村农民1859周岁的人员收缴养老保险金，村民是凭自愿按照100元1000元，自主选择。收取后都转存到镇劳保所提供的一个当时负责人支康州在商水县农业银行开设的一个个人账号上。2012、2013年以来，养老保险金的收取和转存工作都是这样进行的。（5）证人王某2证言：支康州负责所里的全面工作，我平时主要做些录入微机信息、接待群众前来咨询等工作。新型农村养老保险金收取工作当时是要求各行政村收齐后，以村为单位打到我们镇劳保所长支康州在农行开设的一个个人账户上，之后支康州再上交到县劳动局开设的新农保账号上。劳动局要求和村里核对以后及时向劳动局新农保账号上转款，具体转款都是由我们所长支康州负责的，我就不太清楚了。我们镇劳保所平时没有什么收入，我们平时日常事务都是由县劳动局给我们拨的经费。平时开支由于我们劳保所没有设会计，日常所有开支都是经我们所长支康州的手开支的，我没有经手过开支。（6）证人张某证言：我2012年分管劳保所工作，另外有农保股对劳保所具体进行工作指导，我分管后讲过多次，不让劳保所接触现金。各乡镇收取养老金后是否先存入以劳保所长名字开立的个人帐户我不知道。有些乡镇的所长挪用养老保险金购买理财产品，没有给我汇报过。劳保所的电脑、打印机是由局里统一配发的，但打印纸等耗材是由所里自己买的。劳保所的办公经费由局里向县里打报告，2012年基本是每所4000元，后按名次再多发一些，最多的7000元。2013年每所5000元，剩余的等年后评比后再发，还没发就出事了。我们下去不让劳保所管饭，都由乡里招待。（7）证人刘某2证言：2012年以后的各乡劳保所经费支出情况，先由分管局长张某把各乡所经费开支后票据收上来，经张局长交给我后到县财政中心报出。经费报出后，我再把钱交给张某，具体发放情况我不清楚。2012、2013年报票情况以我提供的各乡镇劳保所报票复印件为准。3被告人支康州供述与辩解：对公诉机关指控的事实无异议。以上证据均已当庭质证，能够相互印证本院认为，被告人支康州挪用公款进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控其犯挪用公款罪罪名成立。被告人支康州在庭审中提出公诉机关提交的书证理财产品认购委托书，除2012年12月26日43万元的认购委托书是其本人签字外，其他理财产品认购委托书上的签名均不是其本人所签，对此我院退回侦查机关进行补查，补查期间届满后，侦查机关未对此进行补查。本院认为，理财产品认购委托书是认定该案的主要证据，对此证据被告人提出异议后，公诉机关在接到我院的补查函后应对此进行核实，有必要时还应作笔迹鉴定加以固定证据，以排除其他合理怀疑。从现有的证据能够排除合理怀疑，认定被告人支康州挪用公款的数额应为43万元，对此本院予以确认。被告人支康州庭审中向法庭提交了3240元的票据，其中有餐饮票据、加油票、报刊杂志票等，称购买理财产品所得收入均用于公务开支了，本院认为：被告人庭审中提交的票据都是案发当年的票据，其中还有《中国劳动》杂志发票和台头为商水县人社局的加油票据，据此，可以认定被告人当庭提交的票据与公务有关，可以认定本案被告人购买理财产品所得收入用于公务开支。被告人支康州归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚，被告人对行为性质的辩解不影响坦白的成立，对于被告人请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。被告人支康州犯罪情节轻微，可对其免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三十七条、第六十一条之规定，判决如下被告人支康州犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郝春香审判员梁永审判员王松二〇一六年十二月十三日书记员童欣

梁锐华危险驾驶一审刑事判决书湖北省十堰市张湾区人民法院刑事判决书（2019）鄂0303刑初413号：被告人梁锐华被控危险驾驶罪一案，十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2019）352号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年8月14日立案受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2019年8月20日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员宁晓颖出庭支持公诉，被告人梁锐华到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2018年11月1日20时59分许，被告人梁锐华酒后驾驶鄂Ｃ-×××××号黑色雅阁牌小型轿车，由十堰市张湾区山水龙城经清潭路往夏家店方向行驶，行驶至张湾区篷布厂桥头路段时，被十堰市公安交通管理局三大队执勤民警当场查获。2018年11月4日，经武汉福田爱民司法鉴定中心鉴定，送检的梁锐华的血样中检测出乙醇含量为141.50ｍｇ／100ｍｌ，属醉酒驾驶机动车。上述事实，被告人梁锐华在开庭审理过程中无异议，有经查证属实的查获经过、户籍信息、血样提取登记表、行驶证及驾驶证复印件、机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单、违法犯罪经历查询证明、公安交通管理行政处罚决定书等书证，武汉福田爱民司法鉴定中心司法鉴定意见书，证人证言，被告人梁锐华的供述与辩解，查获现场视频、讯问同步录音录像等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁锐华在道路上醉酒驾驶机动车，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成危险驾驶罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人梁锐华曾因酒后驾驶机动车受过行政处罚，此次又醉酒驾驶机动车，依法应从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第四十二条规定，判决如下被告人梁锐华犯危险驾驶罪，判处拘役一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金4000元（已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省十堰市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员白小凤二〇一九年八月二十日法官助理周吉虹书记员彭小姣

张文某、康某某一审刑事判决书河北省保定市易县人民法院刑事判决书（2017）冀0633刑初41号：河北省易县人民检察院以易检刑诉［2017］38号起诉书,指控被告人张文某、康某某、郭某某、张小某涉嫌污染环境罪，于2017年4月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省易县人民检察院指派检察员赵秀奇、葛建国出庭支持公诉，被告人张文某康某某、郭某某、张小某均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，1、2016年6月至7月间，被告人康某某、郭某某在明知非法电镀会污染环境并在未办理任何手续的情况下，非法在易县某某庄村开设电镀厂，并雇佣工人进行非法电镀，将电镀所产生的废水在未经任何净化处理直接通过排水沟和挥发的方式进行排放。沧州科技事务司法鉴定中心鉴定证实，易县某某庄村小电镀污染土壤的重金属和ＰＨ的鉴定意见是：易县某某庄村小电镀污染土壤样品的铜含量分别为23.45ｍｇ／ｋｇ、61.85ｍｇ／ｋｇ、25.85ｍｇ／ｋｇ，锌含量分别为67.45ｍｇ／ｋｇ、5575ｍｇ／ｋｇ、3135ｍｇ／ｋｇ；污染土壤的ＰＨ分别为6.00、6.5、7.61。2、2016年9月底至2016年10月22日期间，被告人康某某入伙同张文某、郭某某在明知非法电镀会污染环境并在未办理任何手续的情况下，非法在易县某某村开设电镀厂，并雇佣工人进行非法电镀，将电镀所产生的废水在未经任何净化处理直接通过渗井排入地下。被告人张小某明知电镀会污染环境的情况下，仍在张文某的电镀厂非法进行电镀。经河北省环境污染损害司法鉴定中心鉴定，检测结果为：“易县某某村小电镀厂车间工作槽内废水2016.10.2611：50”ｐＨ为5.04；“易县某某村小电镀厂车间工作槽内废水2016.10.2612：30”总铬浓度为18.3ｍｇ／Ｌ,锌浓度为8.23Ｘ103ｍｇ／Ｌ;“易县某某村小电镀厂外渗坑2016.10.2510：20”总铬浓度为0.50ｍｇ／Ｌ，锌浓度为3.45Ｘ104ｍｇ／Ｌ;“易县某某村小电镀厂被污染土地总铬度为65ｍｇ／ｋｇ,锌浓度为6.80Ｘ103ｍｇ／ｋｇ,ｐＨ为7.36。还查明，被告人康某某于1998年9月15日因贩卖淫秽物品牟利罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十二年；被告人张文某于1983年1月30日，因诈骗罪被我院判处有期徒刑两年、1992年9月21日因犯盗窃罪被北京市宣武区人民法院判处有期徒刑四年零六个月、2015年3月27日因赌博被易县公安局行政拘留十日；被告人郭某某案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行；庭审中，四被告人均当庭自愿认罪。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的供述和辩解、辨认笔录、易县公安局扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、户籍证明信、抓获经过、北京市海淀区人民法院刑事判决书、本院刑事判决书、北京市宣武区人民法院刑事判决书、易县公安局行政处罚决定书、现场勘验笔录、鉴定意见、证人许某等证言证据证实，足以认定,本院予以确认本院认为，被告人张文某、康某某、郭某某、张小某违反国家规定，非法排放含有重金属的污染物，严重污染环境，四被告人的行为均构成污染环境罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张文某、康某某、郭某某分工明确，各负有管理职责，在共同犯罪中起主要作用，认定三被告人为主犯，被告人张小某起次要作用，认定为从犯，可依法从轻处罚。在上述三主犯中，被告人张文某负责提供电镀厂地并具体组织工人电镀生产，与被告人郭某某、康某某犯罪所起作用相比较，作用较大，量刑时应予考量。四被告人归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人张文某、康某某有犯罪前科，应从重处罚。被告人郭某某具有案发后主动到公安机关投案情节，认定为自首，予以减轻处罚。本案被告人康某某、郭某某在榆林庄村开设电镀厂的行为虽然未达到犯罪标准，但是其情节在量刑时应予以考量。本着“从旧兼从轻”的原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、2013年6月17日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款（四）项、《最高人民检察院、最高人民法院、司法部》第九条之规定，判决如下一、被告人张文某犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年10月26日至2017年8月25日止。二、被告人康某某犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。三、被告人郭某某犯污染环境罪，判处拘役三个月，并处罚金一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。四、被告人张小某犯污染环境罪，判处单处罚金人民币五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、对随案移送的被告人的作案工具氯化钾10袋、电镀液13桶、硼酸1袋予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长许小亮审判员梁爱东人民陪审员梁茁二〇一七年八月二十一日书记员许运韬

䎋建国非法拘禁罪一案一审刑事判决书黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑事判决书（2016）黑0203刑初261号：齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2016〕203号起诉书指控被告人王建国、刘刚犯非法拘禁罪，于2016年10月9日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员郑凤春出庭支持公诉，被告人王建国、被告人刘刚及其辩护人熊锦全到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年1月9日8时许，被告人王建国、刘刚为了向被害人刘某索要欠款，将刘伟带至齐齐哈尔市建华区天增小区18号6单元201室王建国的朋友张彬家，向刘伟索要欠款，并对刘某进行威胁。10时许，刘某从该室窗户跳下，致右环指软组织创，Ｌ1椎体骨折、右髌骨及左根骨粉碎性骨折内固定术后。经法医鉴定，评定为轻伤一级。经法医鉴定，刘刚案发时患精神分裂症（未完全缓解），属于限定刑事责任能力人。王建国于2016年1月9日在齐齐哈尔市被公安机关抓获，刘刚于同年4月5日到齐齐哈尔市公安机关投案。本案在审理过程中，刘刚赔偿刘某经济损失人民币4万元，王建国亲属赔偿刘某经济损失人民币1万元。公诉机关建议判处被告人王建国、刘刚三年以下有期徒刑。被告人王建国、刘刚对公诉机关指控的事实及量刑建议无异议。刘刚的辩护人认为，本案属于索债型非法拘禁，被害人在案件起因上有过错，刘刚主动投案自首，犯罪情节轻微，主观恶性小，又系限定刑事责任能力人，积极赔偿被害人经济损失，得到被害人谅解，请法庭对其处以缓刑。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：书证1.借款合同，证实刘伟欠王建国债务情况。2.户籍证明，证实王建国、刘刚个人情况。（二）被告人供述被告人王建国、刘刚供述，证实其对公诉机关指控的事实无异议。（三）鉴定意见1.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（法临）字［2016］46号鉴定书，证实刘伟所受损伤，暂时评定为轻伤二级，能否构成更高等级损伤程度待伤情稳定后另行评定。2.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（法临）字［2016］425号鉴定书，证实刘伟所受损伤，评定为轻伤一级。3.齐齐哈尔市第一神经精神病医院司法鉴定所齐一精司鉴所精鉴字［2016］第025号司法精神病学鉴定意见书，证实刘刚案发时患精神分裂症（未完全缓解），限定刑事责任能力。（四）证人证言1.证人车某某1、车某某2、车某某3、张某证言，证实非法拘禁过程。2.证人王某证言，证实其给公安机关送去刘伟欠条情况。（五）被害人陈述被害人刘某陈述，证实被拘禁过程。（六）辨认笔录辨认笔录，证实王建国能准确辨认出同案嫌疑人刘刚。（七）其他证据抓获破案经过，证实王建国、刘刚到案情况。上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认本院认为：被告人王建国、刘刚为索取债务非法拘禁他人的行为构成非法拘禁罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对刘刚辩护人提出请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。王建国、刘刚非法拘禁他人，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。王建国、刘刚在犯罪过程中均起主要作用，是主犯；刘刚主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，又系限定刑事责任能力人，可对其从轻处罚；王建国归案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，考虑王建国、刘刚自愿认罪，有悔罪表现，积极赔偿被害人经济损失，可在量刑建议基础上从轻处罚，对刘刚免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第十八条第三款、第六十七条第一款、第三款、第三十七条的规定，判决如下一、被告人王建国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月10日起至2016年12月9日止。）二、被告人刘刚犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长石岩人民陪审员于红卫人民陪审员王淑华二〇一六年十一月十八日书记员闻家宝

庾耀堂、麦伟坚组织卖淫、协助组织卖淫一审刑事判决书广东省广州市番禺区人民法院刑事判决书（2018）粤0113刑初1527号：广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉［2018］1387号起诉书指控被告人庾耀堂犯组织卖淫罪、麦伟坚犯协助组织卖淫罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员何蔚出庭支持公诉，被告人庾耀堂、麦伟坚及辩护人于志勇到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年7月22日，梁某1（另案处理）在广州市番禺区石碁镇市莲路石碁村段2号成立广州市奔达雅酒店有限公司，由庾某（另案处理）担任执行董事以及监理，由被告人庾耀堂担任监事。自2017年2月起，被告人庾耀堂任职广州市奔达雅酒店的总经理，将该酒店桑拿部二楼以及Ｂ栋贵宾楼作为固定场所，组织技师进行卖淫活动，负责管理酒店桑拿部部长以下人员、卖淫女的招聘、培训以及制定桑拿部服务项目、价格等事宜，其中该酒店桑拿部卖淫项目收取178元“打飞机”、238元“波推”、328元“口爆”和580元全套性交服务。梁某3、辜电坤、黎某、史某（均已判刑）为桑拿部部长，负责为嫖客介绍卖淫服务及选定卖淫女子。沈某、吴某2（均已判刑）为桑拿部收银结算员，负责收取嫖资。被告人麦伟坚、杜某（已判刑）为桑拿部Ｂ栋卖淫贵宾房的服务员，负责带嫖客上房以及代收嫖资等服务，麦应文（已判刑）为车场保安，负责在洒店外把风，通风报信为卖淫活动规避检查。2017年6月9日22时许至10日0时许，公安人员在上述奔达雅酒店205房抓获卖淫女蓝某和嫖客刘某，在305房抓获卖淫女谭某和嫖客方某，在203房抓获卖淫女张某3某和嫖客黄某1，另抓获卖淫女子曾某和黄某2（以上人员均另处理）。公安人员当场缴获作案工具ＰＯＳ机3台、对讲机5台、监视器2台和避孕套15个等物品一批。经查，该酒店桑拿部2016年9月份至2017年6月份共收取嫖资约人民币88万元。2018年3月5日，被告人麦伟坚被公安人员抓获。同年3月26日，被告人庾耀堂被公安人员抓获。上述事实，被告人庾耀堂、麦伟坚在庭审过程中亦予以供认，并有同案人梁某3、辜电坤、黎某、史某、吴某2、沈某、杜某、麦应文的供述，证人庾某、梁某1、张某1、梁某2、吴某1、黄某1、曾某、蓝某、张某2、黄某2、方某、刘某、谭某的证言，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过及破案经过、现场勘验笔录及现场图、扣押清单、行政处罚决定书，涉案奔达雅酒店营业执照及公司登记资料、股权转让协议、奔达雅酒店公司章程、公司变更记录、租赁合同及补充协议书、涉案酒店绑定银行卡的开户资料及流水，其它书证材料，微信聊天记录、现场照片，被告人对作案现场的签认等证据证实，足以认定本院认为，被告人庾耀堂无视国家法律，组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪，依法应当适用“五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人麦伟坚无视国家法律，协助组织卖淫，其行为已构成协助组织卖淫罪，依法应当适用“五年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人庾耀堂、麦伟坚归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人以上述理由及被告人庾耀堂认罪认罚、组织卖淫时间较短且作用不突出、被告人是家庭经济支柱等为由，建议法庭对其从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人庾耀堂犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起执行至2023年3月25日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人麦伟坚犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起执行至2018年11月4日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长段培哲人民陪审员黄福泉人民陪审员梁焕君二〇一八年九月六日书记员方婉婷

搴成、张旭磊合同诈骗罪、殷某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书安徽省合肥市瑶海区人民法院刑事判决书（2014）瑶刑初字第00617号：合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉（2014）464号起诉书指控被告人吴成、张旭磊犯合同诈骗罪、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月18日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员邢文静出庭支持公诉，被告人吴成及其辩护人吴文红、薛海忠、被告人张旭磊及其辩护人林太龙、被告人殷某及其辩护人何流等到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年12月至2014年2月，被告人吴成、张旭磊伙同赵某（在逃）等人时分时合，在合肥市、六安市、淮南市、上海市等地作案7次，使用伪造的“牛某甲”的身份证及驾驶证，先与被害人签订车辆租赁合同，骗取被害人机动车，后伪造车主与租赁人之间借款协议，将机动车在江苏省邳州市、浙江省杭州市、河南省新乡市等地以“抵押”的名义进行出售。被告人殷某明知吴成等人取得的机动车系非法所得，仍代为销售。具体犯罪事实如下：1、2013年12月29日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市庐阳区合瓦路与临泉路交口，支付违章押金3000元，从被害人崔某处租赁皖Ａ×××××灰色本田雅阁轿车一部。后吴成、张旭磊驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。2014年1月1日，被害人崔某发现被骗后，通过车辆行驶轨迹，在江苏省邳州市境内将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币121570元。2、2014年1月1日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在六安市寿县寿春镇西湖花园广场，支付租金及押金共1900元，从被害人李某乙处租赁皖Ａ×××××白色大众朗逸轿车一部。后吴成驾驶该车至江苏省邳州市，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币65120元。3、2014年1月6日，被告人吴成伙同张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在淮南市田家庵区“淮南畅游汽车租赁公司”，从被害人丁某处租赁皖Ｄ×××××黑色丰田凯美瑞轿车一部。后吴成、张旭磊将该车驾驶至浙江省杭州市，在杭州市境内通过被告人殷某将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币112830元。4、2014年1月9日，被告人吴成、张旭磊使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市瑶海区定远路与凤阳东路交口的“合肥谐和汽车租赁有限公司”，支付租金及押金共4500元，租赁一部黑色皖Ａ×××××本田雅阁轿车。后被告人吴成冒用“牛某甲”名义，谎称该车车主李某甲因欠“牛某甲”债务，自愿将该车交由“牛某甲”处置，在河南省获嘉县，将该车以30000元的价格“抵押”给孟文强。2014年1月13日，“合肥谐和汽车租赁有限公司”法定代表人杨某、该车实际车主李某甲等人发现被骗，通过该车行驶轨迹，在河南省获嘉县找到被骗车辆，在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币100730元。5、2014年1月23日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区怀宁路的“雨欣汽车租赁公司”，支付租金及押金共12500元，从被害人耿某处租赁皖Ａ×××××黑色本田ＣＲＶ越野车一部。后被告人吴成以抵押的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币147350元。6、2014年1月25日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在合肥市蜀山区十里店路公园道一号小区ＸＸ-ＸＸＸ室，支付租金及押金共6000元，从被害人王某甲处租赁皖Ａ×××××红色马自达6轿车一部。后吴成以“抵押”的名义在江苏省徐州市境内将该车转卖。经估价鉴定，该车价值人民币119020元。7、2014年2月13日，被告人吴成使用伪造的“牛某甲”身份证明，在上海市杨浦区四平路ＸＸＸＸ弄“上海妙函汽车服务有限公司”，支付租金及押金共10500元，从被害人王某乙处租赁沪Ａ×××××银灰色别克商务轿车一部。后被告人吴成在江苏省邳州市境内，通过被告人殷某私自将该车转卖。2014年2月15日，“上海妙函汽车服务有限公司”负责人王某乙、车主许某发现被骗后，根据该车轨迹，在江苏省邳州市境内发现被骗车辆，后在公安机关的配合下，将该车追回。经估价鉴定，该车价值人民币170680元。2014年2月17日，被告人吴成在上海市闵行区被公安机关抓获；4月1日，被告人张旭磊在南京市秦淮区被公安机关抓获，并于当晚被羁押于南京市白下区看守所；2月27日，被告人殷某在浙江省杭州市江干区被抓获。本案在审理过程中，被告人殷某的亲属主动代为退赔赃款人民币3万元。上述事实，被告人吴成、张旭磊、殷某在开庭审理过程中亦无异议，并有租赁合同、收据存根、牛某甲的身份证、驾照、车辆行驶证、李某乙提供的牛某甲租车后车辆定位信息及违章信息、李某乙手机内拍摄的吴成伪造的牛某甲身份证、车主李某甲行驶证、身份证、驾驶复印件、行驶证复印件、车辆信息、购车发票、车辆行驶证、估价鉴定意见书、扣押物品清单、吴成指认照片、辨认笔录、前科材料、提押证、情况说明、户籍信息、归案经过、被害人崔某、李某乙、丁某、杨某、耿某、王某甲、王某乙的陈述、证人许某、牛某甲、牛某乙、李某甲的证言及牛某甲的真实身份证等证据证实，足以认定。关于被告人殷某的辩护人提出被告人殷某在第一起犯罪中属犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人吴成、张旭磊、殷某在侦查机关的供述，均证实被告人吴成、张旭磊从被害人崔某处骗取皖Ａ×××××灰色本田雅阁轿车后，在邳州市境内通过被告人殷某将该车转卖，且已交易成功，被告人殷某实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪已全部完成，应属犯罪既遂。至于被害人崔某发现被骗后，通过车辆行驶轨迹，在江苏省邳州市境内将该车追回，属于犯罪后的追赃行为，并不能改变被告人犯罪既遂的性质。故此辩护意见不能成立，本院不予采信本院认为，被告人吴成、张旭磊以非法占有为目的，假冒他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃匿，其中被告人吴成犯罪数额共计价值人民币837300元，被告人张旭磊犯罪数额共计价值人民币335130元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人殷某明知车辆是犯罪所得赃物而代为销售，共计价值人民币470200元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。应予支持。在合同诈骗共同犯罪中，由于同案犯尚未归案，各被告人均积极实施犯罪，虽被告人张旭磊所起作用较小，但没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按两被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人张旭磊提出被告人张旭磊属从犯的辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人吴成、张旭磊多次实施犯罪，且流窜作案，被告人张旭磊曾因犯盗窃罪被判刑，仍不思悔改，继续实施合同诈骗罪，均可酌情从重处罚。被告人吴成、张旭磊、殷某归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。鉴于三被告人涉案的部分车辆已追回，被告人殷某的亲属主动退赔部分赃款，均可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出各被告人具有以上法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采信。被告人吴成、张旭磊的辩护人提出两被告人有立功情节的辩护意见，但未提供相应的证据证实，本院不予采信。被告人张旭磊在南京市白下区看守所被羁押的时间，应予折抵刑期。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月19日起至2021年2月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人张旭磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月3日起，折抵在南京市白下区看守所临时羁押的2天，至2018年3月31日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人殷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月1日起至2015年4月30日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、对被告人吴成、张旭磊、殷某犯罪所得为追回的部分，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴明霞代理审判员张立群人民陪审员朱海飞二〇一四年十一月六日书记员胡小涛

福建省漳州市芗城区人民法院刑事附带民事判决书(2020)闽0602刑初204号公诉机关漳州市芗城区人民检察院。附带民事诉讼原告人罗某，男，1988年11月30日出生，苗族，驾驶员，家住湖北省利川市。被告人彭望，男，1990年10月1日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无固定职业，家住湖北省利川市，因涉嫌犯故意伤害罪于2019年12月26日被羁押，同年12月30日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕，现羁押于漳州市看守所。漳州市芗城区人民检察院以芗检一部刑诉［2020］130号起诉书指控被告人彭望犯故意伤害罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人罗某向本院提起附带民事诉讼。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了合并审理。漳州市芗城区人民检察院指派检察员肖红出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人罗某，被告人彭望到庭参加诉讼。现已审理终结。漳州市芗城区人民检察院指控：2019年10月10日19时许，被告人彭望与罗某在芗城区芝山镇金源广场门口停车场，因原有的资金问题引发争吵。被告人彭望手持水果刀捅伤被害人罗某的右手手臂。经法医鉴定，被害人罗某右上肢五处裂伤裂伤伤痕长度累计21.5ｃｍ，损伤程度为轻伤二级。另查明，2019年12月26日，被告人彭望被抓获归案。上述事实，被告人彭望在开庭审理过程中亦无异议，并有书证抓获经过、羁押证明、户籍证明、被害人罗某的陈述；证人郭某、周某的证言；漳州市公安局芗城分局的鉴定书；现场勘验检查材料等证据证实，足以认定。附带民事诉讼原告人罗某诉称，因受到被告人彭望的伤害致伤，请求判令被告人彭望赔偿其医疗费6897.3元、误工费20472.2元、护理费1671.2元、交通费200元、住院伙食补助费400元、营养费689.73元，合计30330.43元。并向法庭提交了住院收费票据和费用汇总清单、门诊收费票据和门诊费用清单、疾病诊断证明书、出院记录、从业资格证及所在单位证明、交通费票据等相关证据。再查明，被害人罗某受伤后，于2019年10月10日到漳州正兴医院住院治疗至2019年10月19日出院，住院治疗8天，支付医疗费6897.3元。附带民事诉讼部分的事实，有附带民事诉讼原告人罗某提交并经法庭质证、认证的住院收费票据和费用汇总清单、门诊收费票据和门诊费用清单、疾病诊断证明书、出院记录、从业资格证及所在单位证明、交通费票据等证据证实。本院认为，被告人彭望因琐事纠纷而持械伤害他人身体致轻伤，其行为已构成故意伤害罪，应予以追究其刑事责任。归案后，被告人彭望能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人彭望因其犯罪行为而致被害人罗某蒙受经济损失，除应负刑事责任外，还应负相应的民事赔偿责任。但附带民事诉讼原告人罗某请求的营养费无相关的医嘱建议，该请求不予支持；请求的交通费明显过高，不合理的部分本院依法予以调整；请求赔偿的医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费，符合法律规定，应予支持。综上，附带民事诉讼原告人罗某因被告人彭望的犯罪行为造成的经济损失为：医疗费6897.3元、护理费1671.2元、误工费20472.2元、交通费80元、住院伙食补助费400元，合计29520.7元。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、第三十六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款、第十五条、《中华人民共和国民法总则》第一百二十条、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条第一款、第二十二条、第二十三条第一款、第二十四条的规定，判决如下：一、被告人彭望犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2020年9月25日）二、被告人彭望应于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人罗某医疗费、护理费、住院伙食补助费、误工费、交通费等各项经济损失共计人民币29520.7元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员二〇二〇年六月十五日书记员刘闽娜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第六十七条【自首】……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三十六条第一款由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。……《中华人民共和国民法总则》第一百二十条民事权益受到侵害的，被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。……第十五条被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。第十九条医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。第二十一条第一款护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。第二十二条交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。第二十三条第一款住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。第二十四条营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。

江西省南昌市青山湖区人民法院刑事判决书（2020）赣0111刑初220号公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。被告人万爱文，男，1967年2月16日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，家住江西省南昌市青山湖区。2019年12月4日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押于南昌市第一看守所。辩护人郑群林，江西皆诚律师事务所律师。南昌市青山湖区人民检察院以湖检二部刑诉〔2020〕7388号起诉书指控被告人万爱文犯贩卖毒品罪于2020年3月25日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员邱红出庭支持公诉，被告人万爱文及其辩护人郑群林到庭参加了诉讼。现已审理终结。南昌市青山湖区人民检察院指控：1.2018年10月的一天，被告人万爱文在南昌市青山湖区罗家镇货场路，将帮万某1代购的甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）1粒给万某1，获利人民币20元。2.2018年10月21日，被告人万爱文在南昌市青山湖区罗家镇货场路，将甲基苯丙胺片剂2粒以人民币350元销售给万某1。3.2018年10月23日，被告人万爱文在南昌市青山湖区罗家镇货场路，将甲基苯丙胺片剂1粒以人民币170元销售给万某1。4.2018年10月24日，被告人万爱文在南昌市青山湖区罗家镇南钢北一路，将甲基苯丙胺片剂1粒和少量甲基苯丙胺（冰毒）以人民币170元销售给万某1。5.2018年10月25日，被告人万爱文在南昌市青山湖区罗家镇南钢北一路，将甲基苯丙胺片剂1粒和少量甲基苯丙胺以人民币170元销售给万某1。6.2019年11月15日，被告人万爱文在南昌市青山湖区罗家镇南钢北三路，将甲基苯丙胺片剂2粒和少量甲基苯丙胺以人民币330元销售给万某2。7.2019年11月18日，被告人万爱文在南昌市青山湖区罗家镇南钢北二路，将甲基苯丙胺片剂2粒和少量甲基苯丙胺以人民币320元销售给万某2。8.2019年11月23日，被告人万爱文在南昌市青山湖区罗家镇南钢北二路，将甲基苯丙胺片剂3粒和少量甲基苯丙胺以人民币450元销售给万某2。2019年12月3日，被告人万爱文被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人万爱文八次贩卖甲基苯丙胺，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款的规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。同时，其具有《中华人民共和国刑法》六十七条第三款规定的情节，建议对其判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人万爱文对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。且有公诉机关提供的经当庭举证、质证的户籍证明、归案经过、情况说明、微信账号截图和转账记录等书证，证人万某1、万某2、杨某的证言，辨认笔录，被告人万爱文的供述等证据证实，足以认定。其辩护人发表辩护意见如下：被告人万爱文如实供述罪行，具有坦白情节，并认罪认罚，且系初犯，请法院对其从轻处罚。本院认为，被告人万爱文八次贩卖毒品甲基苯丙胺，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚，且其自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人关于被告人万爱文如实供述罪行，具有坦白情节，并认罪认罚，且系初犯的辩护意见，与查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款第一项之规定，判决如下：被告人万爱文犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金应于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2024年2月3日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长刘志宏人民陪审员魏筱兰人民陪审员陈守冬二〇二〇年四月十一日书记员万丽媛附相关法律规定：1．《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2．《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。3.《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条走私、贩卖、运输、制造毒品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”：（一）向多人贩卖毒品或者多次走私、贩卖、运输、制造毒品的；（二）在戒毒场所、监管场所贩卖毒品的；（三）向在校学生贩卖毒品的；（四）组织、利用残疾人、严重疾病患者、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女走私、贩卖、运输、制造毒品的；（五）国家工作人员走私、贩卖、运输、制造毒品的；（六）其他情节严重的情形。

缍奇峰诈骗一案二审刑事判决书山西省临汾市中级人民法院刑事判决书（2014）临刑终字第00148号：霍州市人民法院审理霍州市人民检察院指控原审被告人伍奇峰犯诈骗罪一案，于二〇一四年六月九日作出（2013）霍刑初字第139号刑事判决。原审被告人伍奇峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取上诉人的上诉理由，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2008年11月至2012年7月，被告人伍奇峰以能分到霍州煤电集团住房和能办理霍州煤电集团工作为由，先后从被害人张ｘｘ处骗取现金265000元。2012年7月11日，被告人伍奇峰给张ｘｘ打了一张收到买房款265000元的欠条。张ｘｘ多次催促伍奇峰办理，伍奇峰以种种理由推托，拒不退还。采信的证据有：1、霍ｘｘ的询问笔录，证实张ｘｘ是其弟媳，2011年7月，张ｘｘ打电话说让其买一套租赁房，要价4万元。到了霍州煤电集团圣佛汾东花苑小区4号楼3单元ｘ室，见了房主伍奇峰，看了房子后其将4万元给了张ｘｘ，张ｘｘ又把钱给了伍奇峰。在后来的两三个月，张ｘｘ打电话说房主要钱，又陆续在其手中拿走3万元，张给其打了7万元的收条。其感觉不对，对张说这房子不要了，让伍奇峰把房子给退了。大约到了2012年元月时，其到张家拿7万元房款，伍奇峰也在场，张把7万元房款给了其，其把7万元的条子给了张，张将这条子给伍奇峰看了看，伍随手将这条子撕了。2、乔ｘｘ的询问笔录，证实2012年1月3日左右，张ｘｘ打电话说让其去买一套汾东花苑小区房，要价8万元。2012年1月5日在张家写了一份购房协议并交了钱。购房协议乙方是韩ｘｘ，实际交钱人是其妹妹的婆婆（韩ｘｘ）。3、万ｘｘ的询问笔录，证实其认识伍奇峰，但不熟悉，伍是圣佛矿搬迁户，在圣佛矿汾东花苑小区分过一套房子。伍奇峰没有因给他人分房子找过自己。4、被害人张ｘｘ的报案材料及询问笔录，证实2008年至今，被告人伍奇峰以能分到霍州煤电集团住房和办理霍州煤电集团工作为由，先后骗取其现金409000元。2008年2月，其通过郭ｘｘ认识伍奇峰，伍奇峰说认识分房子的万ｘｘ，他说分房子需要好处费，一套房子要28000元，当时给了伍14万元，没打收据。期间因分房子的事情，又从其手里拿了20多万元，没打收据。2009年7月份，其又托伍奇峰给其亲戚办理工作，当时给了伍奇峰28000元。其多次催促伍奇峰办理，伍奇峰以种种理由推托，拒不退还。2012年7月，其在伍奇峰家里找见伍奇峰，伍奇峰给其打了一张265000元的欠条。2012年9月伍奇峰还给其7000元。2012年1月经其介绍，乔ｘｘ的妹妹买了伍奇峰霍州煤电集团圣佛汾东花苑小区4号楼3单元ｘｘ室房。2012年1月5日，以80000元价格成交，交钱人是乔ｘｘ妹妹的婆婆。80000元当时交给其了。因2011年6、7月，其二哥（霍ｘｘ）托其买伍奇峰的霍州煤电集团圣佛汾东花苑小区4号楼3单元ｘ室房，霍ｘｘ给了7万元，其把7万元先后交给伍奇峰，伍奇峰于2011年11月份给其打了一张总的条子，最后伍没给霍ｘｘ买下房子，其把乔ｘｘ妹妹的买房的8万元中的7万元给了霍ｘｘ。伍把7万元收款条当着其和霍ｘｘ的面就撕了。剩下的10000元，其于2012年1月6、7号还给伍奇峰，伍没给打收据。这件事与伍奇峰打的265000元的欠条没关系。5、被告人伍奇峰的讯问笔录，证实2008年11月左右，张ｘｘ找其帮忙找关系弄套霍州煤电集团圣佛汾东花苑小区房子，其同意了，说分房子需要好处费，一套房子要28000元，又过了一段时间张又去其家说需要四套房子。张分几次给了112000元现金，没打收据。2011年前半年，张去其家说让办个霍州煤电集团企内工，其说要5000元，过了十几天，她给了5000元现金，没打收据。2012年7月左右，其给张ｘｘ打了收到买房款265000元的收条。2011年12月左右，其给了张ｘｘ一套3单元ｘｘ室的房子，对她说其他房子和工作都需要有机会才能办理，她说可以等。张ｘｘ把霍州煤电集团圣佛汾东花苑小区房子4号楼3单元ｘｘ室房卖了，给了其10000元，这是其向张ｘｘ借款和贷款后做的抵押。张ｘｘ经其同意，卖了95000元，给了其10000元现金，没有收据。说让再给弄两套房子，就算没事了。其口头答应了，但一直没弄下。其于2012年元月份的一天，归还过张17000元，没打收据。其给张ｘｘ打过一张收到买房款265000元的欠条。其中包括借款50000元（与房子和办理霍州煤电集团工作无关）、贷款150000元。贷款是2011年6月份左右陆续向张贷的钱，钱赌博用了，有口头协议。给张ｘｘ办霍州煤电集团内企工的活动费5000元，其余是贷款利息。6、书证收条复印件、原件证实，被告人伍奇峰于2012年7月11日给张ｘｘ打了一张收到买房款265000元的收条。7、被告人伍奇峰书写的事情经过，证实其与张ｘｘ是邻居。2008年的一天，其借了张ｘｘ50000元，贷高利贷款150000元，说好了高利贷利息五分钱。后来一直到2012年底，张ｘｘ说算了一下还余265000元。让其给她两套房子，算是还钱，张还押了其一套房子，后来其给她打了一张欠条（今欠张ｘｘ现金265000元）。另有以下经原审法院庭后核实的下列证据：1、临汾市公安局霍东分局刑事侦查大队情况说明证实，在侦查张ｘｘ被诈骗案过程中，证人乔ｘｘ和霍ｘｘ所购买的是伍奇峰的霍州煤电集团圣佛汾东花苑4号楼3单元ｘｘ室。证人霍ｘｘ原在询问笔录中所述的圣佛汾东花苑4号楼3单元ｘ室系霍ｘｘ记忆错误。2、霍州煤电集团有限责任公司团柏煤矿后勤管理中心证明材料证实，圣佛汾东花苑4-3-ｘｘｘ室于2008年分配给伍奇峰，4-3-ｘｘ室属伍奇峰抢占，经其工作人员多次协调至今仍占据此房。两套住房均为廉租房，性质为公房，产权属集团公司所有，不允许买卖。原判认为，被告人伍奇峰以非法占有为目的，编造虚假理由，以办理霍州煤电集团工作、能分到霍州煤电集团住房为由，利用自己占有的廉租房骗得他人信任，诈骗钱财且数额巨大的行为确已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决：被告人伍奇峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。上诉人伍奇峰的上诉理由为：1、其与张ｘｘ之间系经济纠纷，265000元为其向张ｘｘ的借款及利息总额。未给张ｘｘ办理买房和工作事宜，被害人提供的收条与事实不符，原判仅凭被害人的陈述及证人证言不能认定其构成诈骗罪。2、其给被害人张ｘｘ返还的17000元钱款，应在总额中扣除。经审理查明，2008年11月至2012年7月，上诉人伍奇峰以能分到霍州煤电集团住房和能办理霍州煤电集团工作为由，先后从被害人张ｘｘ处骗取现金265000元。2012年7月11日，上诉人伍奇峰给张ｘｘ打了一张收到买房款265000元的收条。2012年9月，上诉人伍奇峰返还张ｘｘ7000元，剩余258000元张ｘｘ多次催促伍奇峰，伍奇峰以种种理由推托，拒不退还。证明上述事实所采信的证据与原判相同，本院不予赘述。关于上诉人伍奇峰所提上诉理由，经查：1、首先，上诉人伍奇峰以能办理分房和办理工作的虚假理由骗取被害人张ｘｘ258000元的事实，有被害人张ｘｘ的报案材料及询问笔录，上诉人伍奇峰的供述及其书写的收条等证据予以证实。同时，证人霍ｘｘ、乔ｘｘ的证言可证实张ｘｘ曾说伍奇峰处能办理下房子，证人万ｘｘ的证言证实上诉人伍奇峰没有因分房子的事找过其本人。以上证言亦可佐证上诉人伍奇峰在没有能力为被害人办理分房的情况下，编造虚假的理由，骗取被害人钱款的事实；其次，上诉人伍奇峰所写收条的内容可以证实265000元为其收到的张ｘｘ的买房款，且该伍不能提供相关证据证实该笔钱款系向被害人张ｘｘ的借款及利息；第三，关于上诉人伍奇峰所提被害人张ｘｘ提供的收条与事实不符的上诉理由，经查，该收条并无人为涂改的痕迹，上诉人伍奇峰承认收条签名系其本人签署，且在收条的签名、日期及内容上均有其所摁手印，足以证实该收条的真实性。综上，上诉人伍奇峰的相关上诉理由不能成立。2、关于上诉人所称其返还过被害人17000元的上诉理由，经查，收条签署后上诉人伍奇峰返还被害人张ｘｘ7000元的事实因得到被害人本人的证实，本院予以确认。对上诉人伍奇峰所称其余的返还钱款，因缺乏相关证据予以证实，不予认可本院认为，上诉人伍奇峰以非法占有为目的，编造虚假理由，骗取他人钱财258000元的事实清楚，证据确实、充分，其行为确已构成诈骗罪。原判认定的诈骗数额不当，应将上诉人伍奇峰于案发前归还被害人的7000元予以扣减，但综合考虑该伍的具体犯罪情节及后果，上述诈骗数额的变化对其量刑并无影响；同时，原判对上诉人伍奇峰的非法所得共计258000元未依法作出处理，本院予以纠正。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、维持霍州市人民法院（2013）霍刑初字第139号刑事判决中的定罪量刑部分，即：被告人伍奇峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。二、责令上诉人（原审被告人）伍奇峰退赔被害人人民币258000元。本判决为终审判决审判长杨锐代理审判员梁荣代理审判员梁祥伟二〇一四年九月十二日书记员霍文文

陈海江、吴勇寻衅滋事一审刑事判决书河南省新县人民法院刑事判决书（2019）豫1523刑初27号：新县人民检察院以新检刑诉【2019】2号起诉书指控被告人陈海江、吴勇、吴集富犯寻衅滋事罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。新县人民检察院指派检察员李松、黄磊出庭支持公诉。被告人陈海江及其辩护人张涛、被告人吴勇及其辩护人扶中原、被告人吴集富及其辩护人匡昭贵到庭参加诉讼，本案现已审理终结新县人民检察院指控：一、2014年9月19日，陈某4因资金周转困难向陈海江借款60万元整，双方约定月息3分，使用期3个月，被告人陈海江在扣除3万元的利息后转账给陈某4提供的户主吴海亮的农业银行卡上57万元。借款到期后，陈海江多次打电话、发短信催要，因陈某4无力偿还，陈海江先后多次带领被告人吴勇到武汉找陈某4索要债务。2015年9月17日，陈某4被迫向陈海江出具一份借款93万元的借条，使用期限1个月。2016年6月19日，被告人陈海江、吴勇到武汉找到陈某4，三人驾驶陈某4借其朋友的车辆从武汉回到新县，次日晚，在陈海江的要求下，陈某4出具一份20天还款40万元的保证书。还款期限到期后，陈某4仍无力偿还，于是陈海江将陈某4带到江淮岭的家中不让其离开，在2016年8月21日，陈某4被迫与陈海江签订了一份还款协议书，后因陈某4未履行协议书内容，2016年10月10日、11日，被告人陈海江购买花圈、鞭炮、自喷漆、黄纸，驾车带着吴勇、吴集富到陈店乡街道，分别在陈店街道桥头附近的厕所外墙、街道电线杆、以及沿路的土坯墙、水泥墙、箭河曹门附近的水泥板、陈店乡“蛤蟆石”等多处用自喷漆喷上“陈某4欠钱不还”、“陈某4欠钱不还不要脸”等字样或摆放花圈、撒黄纸，且陈海江、吴勇在陈店乡河畔小区内燃放鞭炮、摆放花圈、小区门口撒黄纸，在小区地面上泼洒红色油漆。公诉机关认定上述事实的证据如下：书证：户籍证明、前科证明、行政处罚决定书、刑事处罚决定书；受案登记表、到案经过；陈某4提供的与陈海江的手机短信截图、银行交易明细、协议书、收条、陈海江在其居住处的墙体上喷字的照片；胡某1报案的警情及照片；陈海江、肖华的银行卡扣押清单及账户信息等；2.证人徐某、胡某1、曹某1、高某、王某1、陈某1、张某1、曹某2的证言；3.被害人陈某4的陈述；4.被告人陈海江、吴勇、吴集富的供述与辩解；5.陈海江指认作案现场照片。二、2014年9月14日，王某3因个人需要向陈海江借款50万元整，双方约定为月息一角，借期为五个月，被告人陈海江在扣除5万元利息后，王某3实际收到借款45万元。借款到期后，王某3未能按期还款，陈海江经常打电话、发信息辱骂王某3催要欠款，因王某3无力偿还借款，陈海江多次催要未果，遂带吴勇或安排吴勇到王某3住处讨债，并在新县金水小区王某3住处、新县高中教师公寓王某3租住房处、新县步行街宁某母亲住处、新县城关长潭二街龙泉桥进口处的墙上贴“王某3、宁某欠钱不还、不要脸”的大字报、用自喷漆喷“王某3、宁某骗钱不还”字样等方式逼迫王某3、宁某还钱，其中，陈海江多次指使吴勇到宁某的工作单位新县财政局找宁某讨债，并在财政局办公楼电梯、楼道内贴大字报，扰乱该单位正常办公秩序。公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证：王某3提供的与陈海江的通话录音、短信内容、民间借贷纠纷答辩状、银行交易明细、还款清单、陈海江在其居住处墙体上喷字的照片；情况说明等；2.证人徐某、张某2、王某2、李某1、卢某、李某2、邓某、蒋某、吴某1、胡某2的证言；3.被害人王某3的陈述；4.被告人陈海江、吴勇、吴集富的供述与辩解；5.陈海江指认作案现场照片。三、2014年，陈海江向陈某5工作的温州佰汇金投资管理有限公司投资21万元购买“马胜金融”理财产品，月息八分，投资期18个月，陈海江将21万元打到陈某5个人银行卡上，并称其不承认公司只认陈某5。该公司在向陈海江支付投资分红约9万元后未按期支付利息，后陈某5按照陈海江的要求给其打了一张25万元的欠条。2016年间，陈海江多次打电话、发短信催促陈某5还钱，并安排吴勇、吴集富等人在陈某5楼下喊口号、在陈某5家墙上用油漆喷“陈某5欠钱不还，不要脸”等手段逼迫陈某5还钱，2017年1月9日，陈海江带着吴勇、吴集富等人到锦绣花城小区向陈某5催要欠款，并安排新县贰仟家修理厂的陈某2将陈某5的豫Ｓ×××××号蓝色大众朗逸轿车强行拖走。后陈海江强行将该车以七万元的价格抵扣陈某5所欠款，并以六万五千元的价格将该车卖给徐某。2017年1月11日，陈某5妻子在新县人民医院住院生产，吴勇动手殴打陈某5后新县公安局城关派出所行政拘留两天。2017年1月14日，陈某5将家中的电视机、洗衣机拉到陈海江家中意欲抵账，被告人陈海江对陈某5进行殴打。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证：陈某5提供的借条、保证书、情况说明复印件；吴勇殴打陈某5的材料复印件；接处警登记表；2.证人陈某2、张某3、徐某的证言；3.被害人陈某5的陈述；4.被告人陈海江、吴勇、吴集富的供述与辩解；5.陈海江指认作案现场照片。四、2015年，李某4向被告人陈海江借款5万元，约定利息一毛，借期为半年。借款到期后，李某4因无钱偿还，2015年12月，陈海江安排他人将李某4位于巴棚的住所一楼窗玻璃及防盗窗砸破并安排人到李某4妻子吴某2工作的巴棚居委会骂人、闹事，逼迫李某4还钱。最后，李某4被迫按照陈海江的要求偿还借款。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证：接处警登记表；2、证人李某3、吴某2的证言；3、被害人李某4的陈述；4、被告人陈海江的供述与辩解。五、2015年，被告人陈海江在汪某2赌博时借给其4000元钱，之后陈海江采取将车堵在王清华家门口等方式多次催要无果。2016年8月，陈海江安排吴勇向汪某2要钱，双方在箭河曹门加油站发生争执至扭打。认定上述事实的证据如下：1、证人陈某3的证言；2、被害人汪某1的陈述；3、被告人陈海江、吴勇的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈海江、吴勇拦截、辱骂他人，情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重；随意殴打他人；二被告人纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；被告人吴集富拦截、辱骂他人，情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重；三被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三的规定，犯罪事实清楚，证据确定、充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人陈海江、吴勇、吴集富共同故意实施犯罪，系共同犯罪；其中被告人陈海江、吴勇在共同犯罪活动中起主要作用，是主犯。被告人吴集富在共同犯罪活动中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人吴集富在接到民警电话后主动到派出所接受调查，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法应当从轻处罚。被告人吴勇2018年8月31日因犯敲诈勒索罪被新县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，该判决宣告并生效，但刑罚仍未执行完毕，本案吴勇涉嫌寻衅滋事罪系在前判决宣告以前实施的行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当数罪并罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第十五条之规定，被告人陈海江、吴勇、吴集富属恶势力团伙，其中第一、二、三起系犯罪行为，第四、五起系违法行为。建议对被告人陈海江、吴勇判处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。对被告人吴集富判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人陈海江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。辩护人张涛辩称：1、公诉机关指控的第一至三起拦截、辱骂事实，单独一起不构成犯罪，应属于“两年内实施寻衅滋事行为三次以上”而累计构成一起寻衅滋事犯罪来定罪量刑；2、第四起、第五起定案证据不足，均不应认定；3、陈海江具有自首情节，依法可从轻处罚；4、取得了被害人谅解，可从轻处罚；5、本案系一般共同犯罪，不具备“恶势力”特征，不应定性为“恶势力”。被告人吴勇对公诉机关指控的罪名没有异议，但对部分犯罪事实有异议。辩称：1、第一起中并非把陈某4带到家中，而是陈某4在陈海江家中不愿意走；2、第二起中没有扰乱办公秩序，没有贴大字报，只是把宁某的门敲开了；3、第三起2017年1月12日我动手打陈某5是因为他说我吸毒；4、第四起我没有参加；5、第五起是汪某2他们打我。辩护人扶中原辩称：被告人吴勇在第一、二、三、五起事实中均是受陈海江指使，应属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人吴集富对公诉机关指控的罪名没有异议，但对部分犯罪事实有异议。辩称：1、第一起去陈店是陈海江他们在我店里买油漆，跟他们一起去了之后我才知道他们去的目的，让我烧纸我把纸扔了；2、第三起到锦绣华城找陈某5，我和吴勇没有喊口号。2017年1月9日送欠条是为了核实欠款，我是送到“110”手上的。2017年1月12日在医院我没有打过陈某5。辩护人匡昭贵辩称：1、被告人吴集富符合自首情节的认定；2、被告人吴集富系初犯、认罪悔罪、取得陈某5的谅解，可酌情从轻处罚。本院经审理查明：一、2014年9月19日，陈某4因资金周转困难向陈海江借款60万元整，双方约定月息3分，使用期3个月，被告人陈海江在扣除3万元的利息后转账给陈某4提供的户主吴海亮的农业银行卡上57万元。借款到期后，陈海江多次打电话、发短信催要，因陈某4无力偿还，陈海江先后多次带领被告人吴勇到武汉找陈某4索要债务。2015年9月17日，陈某4被迫向陈海江出具一份借款93万元的借条，使用期限1个月。2016年6月19日，被告人陈海江、吴勇到武汉找到陈某4，三人驾驶陈某4借其朋友的车辆从武汉回到新县，次日晚，在陈海江的要求下，陈某4出具一份20天还款40万元的保证书。还款期限到期后，陈某4仍无力偿还，于是陈海江将陈某4带到江淮岭的家中不让其离开，在2016年8月21日，陈某4被迫与陈海江签订了一份还款协议书，后因陈某4未履行协议书内容，2016年10月10日、11日，被告人陈海江购买花圈、鞭炮、自喷漆、黄纸，驾车带着吴勇、吴集富到陈店乡街道，分别在陈店街道桥头附近的厕所外墙、街道电线杆、以及沿路的土坯墙、水泥墙、箭河曹门附近的水泥板、陈店乡“蛤蟆石”等多处用自喷漆喷上“陈某4欠钱不还”、“陈某4欠钱不还不要脸”等字样或摆放花圈、撒黄纸，且陈海江、吴勇在陈店乡河畔小区内燃放鞭炮、摆放花圈、小区门口撒黄纸，在小区地面上泼洒红色油漆。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：1、书证：（1）陈某4提供的与陈海江的手机短信截图、银行交易明细、协议书、收条、陈海江在其居住处的墙体上喷字的照片；证明：陈海江通过发信息的方式辱骂陈某4并向其讨债，并被迫签订一份陈某4欠陈海江93万的协议书，及陈海江带吴勇、吴集富到陈店乡沿路的墙上用自喷漆喷字等方式逼迫陈某4还钱。（2）陈海江起诉陈某4民间借贷一案的相关材料；证明：陈海江起诉陈某4民间借贷一案的相关借条、协议书、保证书复印件、起诉状、答辩状、庭审情况及一审民事判决书一份、二审民事判决书一份。2017年9月20日，信阳市中级人民法院终审判决：撤销新县人民法院（2017）豫1523民初476号民事判决；陈某4于判决生效后30日内偿清所欠陈海江借款本金和利息共87.7万元及利息。（3）胡某1报案（陈店河畔小区）的警情及照片；证明：2016年10月11日，陈店派出所接胡某1报警后进行调查：在河畔小区入口处及小区院内地面散落有黄纸和花圈上掉落的装饰物，小区内楼梯道墙上用红色油漆刷写“陈某4欠钱不还”的字样，以及现场照片。（2）证人证言（1）证人徐某的证言当时我在赣州，陈海江打电话说陈某4最近要回来，问我要不要回，我当时答应回来，回来后的一天上午陈海江打电话说陈某4在他江淮岭茶厂并叫我去，当时中午在茶厂吃饭的有我、陈海江、陈某4、张某1，还有陈海江的家人，饭后陈某4要走，陈海江就叫陈某4多少给点钱再走，陈某4说他没钱，陈海江当时叫我和张某1给陈某4担保，后来陈某4给陈海江写了张欠条，我和张某1都给陈某4做了担保，但是陈海江还是不要陈某4走，双方僵住了，这时陈某4给我说“徐总，我们交个朋友，你帮个忙给陈海江说个好话，现在陈海江不让我走。”我说：“那可以，我现在身上也没多少钱，我先替你拿一万给陈海江，先让你走。”说完后陈某4就开车走了，我就回家拿了一万给陈海江。证明：陈海江带徐某三次去武汉找陈某4要钱；一次在江淮岭茶厂，陈海江不让陈某4离开并让其还钱。（2）证人胡某1的证言大概2016年秋冬，夜里一点左右，有人在河畔小区大门口放鞭炮、烧纸，当时我们都不知道怎么回事。第二天早上，我出门发现小区的邻居看我的眼光明显不一样，之后我就看到小区门口放的花圈，还有放鞭炮和烧纸的痕迹，门洞上用红漆喷有“陈某4还钱”、“陈某4欠钱不还，不要脸”等字样。这时我才知道是有人找陈某4的麻烦。我在小区监控里发现头天夜里有一辆车开到小区院子里，车灯没关，车上下来两个年轻人在小区门口放鞭炮、烧纸、放花圈，还喷字，两个年轻人搞完这些就上车直接走了，监控上只能看到人影，认不出是什么人。当天这件事就在陈店乡街道传遍了，群众都在议论，影响非常坏。第二天夜里一点左右，我又听到有人放炮，我和妻子赶紧起来，看到小区外面的桥头放有一个花圈，还有烧纸、放鞭炮的痕迹，地上喷有“陈某4”字样，我们到桥头时，人已经跑了，没看到是什么人干的。我和妻子赶紧把东西清理后扔掉了，因为我们想着这种事很丢人，就没有把这些东西保留下来作为证据。第三天早上，我报案了，派出所去看了现场后，决定晚上蹲守抓现行。第三天晚上，我们从夜里一点蹲守到早上五点，但没人来。第四天上午，街上的人跟我说：“路上好多地方喷的有辱骂陈某4和他家人的字。”我和妻子还有陈某4的妹夫曹某1就分头去清理这些字迹，我清理的有将近十处，在江淮岭石料厂靠路边的围墙上、箭厂河乡曹门路口公厕靠路边的墙上、箭厂河乡曹门往陈店乡路边“封山育林”的告示牌上、陈店乡往梅华阁路口附近的公厕墙壁和地面上、陈店乡陈祖村路口电线杆上和地面上、进入郭家河乡第一个村路边的墙上，从江淮岭、箭河、陈店一直到郭家河都有，都是喷在路边墙壁、广告牌、电线杆等非常显眼的地方，字迹都是些“陈某4不要脸，还钱”以及其他一些辱骂陈某4的字样。我整整清理了一天，另外曹某1清理的也有一部分。这件事在陈店乡影响很坏，半夜影响街道居民休息，而且群众议论了很长时间，那段时间我感觉很丢人，经常感觉别人看我的眼光都变了，有时街上的人正在聊天，我一走近，他们立马散开了。证明：2016年秋冬，连续两天凌晨，有人在陈店乡河畔小区大门口放鞭炮、烧纸、放花圈，并在小区门口及沿路墙体、地面、电线杆等多处用红色油漆喷字辱骂陈某4及其家人，逼迫其还钱。（3）证人曹某1的证言三年前，夜晚12点至凌晨1点左右，我听见有人在陈店“河畔小区”放炮，我当时以为是哪家办丧事。第二天早上，有人给我打电话说小区门口有人送花圈、烧纸，在墙上喷“陈某4不要脸、欠钱不还”的字样，我接到电话后就去看，当时胡某1、陈桂玲夫妻正在清理花圈，地上还有烧纸的痕迹，陈桂玲是陈某4的姐。另外在小区门洞里喷有字，喷了好几处，门洞里还放有花圈，小区门口的桥头栏杆上也放有花圈，还有烧纸的灰及放鞭炮剩下的炮沫。我当时第一感觉就是有人向陈某4要钱，但送花圈、烧纸、放炮这样的行为太不道德，我们给陈某4打电话说了，陈某4当时就怀疑是陈海江干的，然后我就报警了。后来我和胡某1用乳胶漆把喷的红字刷掉，过了几天，又有人给我说在箭厂河石门靠近夏店处废弃的院墙上、箭厂河曹门路边及到陈店蛤蟆石附近都喷有字，在梅花村的路上也喷有字，后来我把这些字也都刷掉了，在蛤蟆石那儿还放了一个花圈，有没有烧纸我记不清楚了，我觉得这种做法太不道德了，有事归事，做这事不仅犯法，从道义上说不过去。证明：2016年的凌晨，有人在陈店乡河畔小区大门口放鞭炮、烧纸、放花圈，并在小区门口及沿路墙体、地面、电线杆等多处用红色油漆喷字辱骂陈某4及家人，逼迫还钱。（4）证人高某的证言2016年夏，夜晚12点左右，陈海江打电话叫我和他一块办点事，我从莱茵河网吧下楼看到吴勇（外号“狗子”）的车，陈海江、吴集富（安子）、苏乔坐在他车上，这时陈海江叫吴勇开车带着苏乔去买东西，我就问陈海江买什么，陈海江叫我莫管，一会去帮忙就行了，具体帮什么也没说。等了十多分钟，吴勇开车和苏乔回来了，然后我们三人上车，吴勇开车带着我们四人往箭河方向去，我一直问到哪去，车上的人都没理我，当车开到曹门附近，陈海江给我说：“现在去陈店找陈某4要钱。”我说：“现在这么晚了，他不一定在家，莫样要钱的，再说我和陈某4多少还有些亲戚关系，你觉得叫我去合适不？”陈海江没理我。车到了陈店桥头，陈海江、吴勇、苏乔、吴集富下车了，我没下车一直在车上坐着。他们四人从后备箱拿出花圈、纸、炮、红色和黑色的自动喷漆，吴集富和苏乔把花圈打开放在桥墩处，吴勇拿着钳子在上面绑，陈海江说：“你这样怎么绑得紧”，然后陈海江自己拿钳子把花圈绑在桥墩处，吴勇拿自动喷漆在绑好的花圈附近写“宏海之墓”（这是我第二天早上看到的，当时夜晚很黑我没下车没有瞧清），吴勇还在桥头旁边公厕的墙上喷“陈某4靠你姐骗钱不还”几个字，这也是我第二天早上瞧到的。然后他们四人拿着喷漆、黄纸、鞭炮去了陈某4开发的小区，过一会我听见鞭炮响，随后他们四人从小区里面跑出来了。之后陈海江开车带我们到陈店邮政所旁边的电线杆处，吴勇下车拿着自动喷漆在电线杆上喷有字具体什么字我忘记了。随后吴勇开车带我们走到梅花新村公厕旁边，陈海江叫停车，然后陈海江跟吴勇下车，陈海江拿自动喷漆在路面上喷字，我只看到“宏海”两个字，其余的字没看清。随后他们二人上车我们就往县城方向走，当车行驶到胡子石大桥前面的水泥宣传牌处时，陈海江、吴勇下车拿着自动喷漆在水泥宣传牌上喷，具体喷什么我没看。随后陈海江开车行驶到曹门加油站，陈海江、吴勇下车，陈海江拿着手电，吴勇拿着自动喷漆在加油站旁边公厕的墙面上喷字，我听见陈海江说：“你这喷的么裸，你就吃饭照，干活不照。”这时候吴集富拿着自动喷漆主动下车在公厕墙面上喷：“陈某4靠你姐，你骗钱不还死全家”，这几个字也是我第二天看到的。随后我们开车回到县城，路上我对陈海江说：“这样的事不要再叫我了，以后我们也不要再联系”。回到县城大概在凌晨三点，我在小河口下车后就回家了。证明：2016年一天夜晚，陈海江带领吴集富、吴勇、苏乔、高某四人到陈店乡河畔小区大门口放鞭炮、烧纸、放花圈，并在小区门口及沿路墙体、地面、电线杆等多处用红色油漆喷字辱骂陈某4及家人，逼迫还钱。（5）证人张某1的证言2016年夏的一天上午，陈某1打电话说陈某4在陈海江家里让我跟他一起去陈海江家吃饭,随后我自己开车到了陈海江位于江淮铃茶厂的家,我到时陈某4、陈某1、吴勇（外号:狗子）、陈海江、徐毛子和几个不认识的人也在,还有陈海江的父母。我去后饭菜已经上桌,我听见陈某1说陈某4几顿没吃了,他不愿意在陈海江家里吃,然后陈某1就将陈某4带到外面去吃饭。然后我们就在陈海江家吃饭,因为喝酒,我和陈海江闹的不愉快,我将桌上的盘子搞地上去了,还把我的车钥匙扔到地上,我当时叫吴勇给我的车钥匙捡起来,陈海江不让吴勇捡,因为吴勇怕陈海江，所以后来是我自己捡的,我捡完车钥匙后开车走了,至于后面发生了什么我不清楚。隔了两天,陈某4打电话叫我解决他和陈海江的债务问题,当时在名仕茶餐厅吃的饭,有我、陈拓、徐某（外号徐毛子）、陈海江、王某1、吴勇。饭前我们几个就开始商量如何解决他们之间的债务问题,当时陈拓叫我给陈某4做担保,我不愿意,后来说了好半天,我才在协议书上签字,在协议书的尾部我、陈拓、徐某都签了名字。证明：2016年夏，陈海江在江淮岭茶厂其家中让陈某4还钱，且该二人发生矛盾，次日，双方在名仕茶餐厅签订协议书。（6）证人曹某2的证言2016年夏的一天上午，陈某4让我到九龙潭一家农家饭店。随后我开车去找他，在农家饭庄门口站着约7个陈海江带来的小伙。我进饭庄包厢里看到陈海江、陈某4和一个姓徐的三人坐在里面，我问陈某4叫我来什么事，陈某4说陈海江让他还钱不要他离开，叫我来帮忙想办法。然后我就把陈海江叫到外面私下沟通问什么意思，陈海江说让陈某4今天拿五万，他现在一分钱都没有，明天老丈人过生都没钱。我跟陈海江说：“陈某4现在一分钱都没有，你不要他走不给他自由他哪有时间去挣钱还你，我曹某2五万没有，但今天可以帮陈某4筹三万给你，你让陈某4去武汉挣钱。”陈海江说我既然出面帮陈某4，他肯定是要给我面子，随后我就给陈某4一个姓胡的姐夫打电话让他送一万块钱给我，过一会姓胡的把一万送来，他把钱送到门口让我一个人过去拿。随后我跟陈海江回到饭庄，正好张某1给我打电话，我就把张某1叫来了，我们五人一起吃的，饭后我一个人开车在前面，张某1开车带着陈海江、陈某4、姓徐的跟在后面，我们到了清茶园附近的工商银行，张某1、陈海江、陈某4、姓徐的没下车，我一个人到工商银行取一万块钱，我拿着2万现金到陈海江车上，姓徐的拿一万给我说这个钱我只承认你，是我借给你的。然后我就把这三万现金交给陈海江了，当时也没有让陈海江写收条。随后我就离开了。证明：2016年夏，陈海江带领7、8人在九龙潭附近农家饭庄门口守着，让陈某4还钱，后曹某2出面筹3万元现金给陈海江，陈海江才同意让陈某4离开。（2）被害人陈某4的陈述2014年8月左右,陈海江找到我:“听说你要用钱,你如果用钱我这有。”当时我在武汉做工程,正好缺钱,就向他借了60万用三个月,口头协议利息3分,当时就扣了3万利息，拿钱时他带一张事先已经打印好内容的借条，我在上面签了我的名字，57万是打到我侄儿吴海亮的农行卡里的。前三个月的利息我都按时付给他了，三个月到期后我没钱还，有一天他给我打电话说三个月之后的利息涨到八分，我没同意，但我没钱还本金每个月的利息还是给他了，直到2015年8月，我利息就付了24万。利息钱有时是通过我的银行卡转给他，有时候是我给的现金，他也没有给我写任何收据，他说这是应该给的利息。2015年9月左右，陈海江带两个新县人到武汉找我，问我什么时候把剩下的钱还他，我当时说没钱，陈海江说如果没钱就连本带利息重新写借条，就叫我到宾馆，当时两个人拦在宾馆门口不让我走，没办法重新给他写了份93万的借条，然后陈海江当着我的面将原来那张60万的欠条撕了。2016年5月，陈海江带着吴勇到武汉我工地找我要钱，我走哪就跟到哪，我当时给他俩安排在工地附近“枫时尚”宾馆住，是用我的贵宾卡办理，用陈海江的身份证开的，我给陈海江三千块钱用于他俩吃住，还了他5万块钱。后来他俩偷偷跳窗户跑了，宾馆老板还报了案。2016年7月，陈海江打电话叫我回新县解决欠他钱的事，我当时就防着陈海江，回来时我在武汉借了辆雪铁龙，到新县后陈海江带我到九龙潭附近的饭店吃饭，到饭店后，来了十多人，陈海江叫我必须要给他5万块钱，他急用，陈海江叫我看外面，说如果不给我就走不了，我马上联系我朋友张某1、曹某2到现场给我解围，张某1跟陈海江协商让我先拿3万块钱让我走，我当时手上没钱，就向曹吕斌借1万、胡某1借1万，徐毛子借1万，这三万块钱给陈海江后，张某1叫那10多人离开。这时候陈海江让我到他家坐会，我就开着朋友的雪铁龙车带着陈海江去位于他江淮岭的家里，一到他家门口，陈海江就将车钥匙抢走，还让我再搞5万，说人和车都不要走，并让吴勇跟着我，把我一直困在陈海江家不让出去，在此过程中吴勇叫我打电话借钱，我很生气，没有打电话借钱，我就在陈海江家不吃不喝，陈海江看情况不对，就找来张某1、王红星、陈某1做我的思想工作，最后张某1说就按陈海江的意思来，让我先签订一份还款协议，好让我脱身走人，在这种情况下我签订了还款协议，协议是陈海江事先准备好的，说是他律师写的，我在上面签上名字就可以了，一直到第二天夜晚11点才让我离开他家。还款协议大致内容是让我三个月内将93万全部还齐，协议签完后三个月，我没有偿还此款，陈海江就带人从箭河曹门一直到陈店沿路能写字的地方用红漆写下大量“陈某4欠钱不还”的标语，在陈店街道写的比较多，影响市容，陈店王宗军书记安排专人对标语清理了两天，现在还有些痕迹没有全部抹掉。2016年6月17日左右，陈海江和吴勇到武汉找我要钱，当时我没钱，陈海江和吴勇就一直跟着我，我走哪跟到哪，一直搞了三天，6月19日陈海江说，你现在没钱，跟我一块回新县。就这样我开车带着陈海江和吴勇一块回到新县，在回新县的路上我和吴勇在车上差点打起来，当时我和陈海江说还钱的事，吴勇对我说：“你和我老大说话客气点。”我说：“我和海江说事，管你莫子事。”然后吴勇就不停的骂我，我说真不行我俩下车比划，后来陈海江说算了。我们三人6月19日到新县，中午在九龙潭吃饭，吃饭时有曹吕斌、张某1、徐某、陈海江、吴勇，陈海江还叫十来个人在饭店门口。吃饭时张某1对陈海江说，你叫外面那些人走，这样搞不好。后来陈海江安排那10多人在饭店另外一个房间吃饭，饭后陈海江叫我必须拿五万块钱给他，我说现在没钱，这时张某1协调叫我先拿三万，我向徐某借一万，曹吕斌借一万，我姐夫胡某1送一万过来，这三万当场给陈海江了。吃完饭陈海江收到三万后说他没开车，叫我送他到江淮岭，我就开车带着陈海江，吴勇开着一辆白色轿车跟着我，到了江淮岭陈海江家，陈海江一把将我的车钥匙拔走并叫吴勇将白色轿车顶着我车后面，陈海江叫吴勇跟着我不要我走，陈海江还要我还五万块钱给他，当时我就火了不愿意，我就在屋的坐着，吴勇也跟着我，当晚陈海江叫我吃饭我也没吃，第二天早上叫我吃早餐我也没吃，中午也没吃，就这样我连续三顿没有吃喝，陈海江担心出事，6月20日晚陈海江叫张某1、王某1、徐某、陈拓、陈某1过来起和，陈海江还带来一个律师，当晚吃饭时张某1还把饭桌掀了，说陈海江说话不算话，我还三万块钱后陈海江答应让我走，现在又将我扣留，说陈海江不地道。后来张某1他们几人就开始调停这件事，后来我给陈海江写了一份保证书，内容是我在20天之内还给陈海江40万，写完保证书后陈海江才让我离开。过了两个月我没钱还，8月21日中午我叫张某1、陈拓、王某1、徐某、陈海江、陈海江的律师、吴勇在金鼎民俗文化村附近吃饭，饭前陈海江的律师当场写了一份协议书，我和陈海江在协议书上签了各自的名字，这份协议书我已经拍照打印出来提供给你们。当天还叫陈海江给我写了个22万的收条，落款日期写成8月20号，实际是8月21号，这个收条我也提供给你们了。证明：2014年8月，向陈海江借款60万（实际收到57万），约定用三个月利息3分。截止2015年8月，支付利息24万。2015年9月，陈海江、吴勇在武汉将其拦在宾馆内，陈某4被迫重新打借条93万（包括前期未付利息）。期间，陈海江、吴勇多次到武汉找其要钱，2016年6月，二人将其带至新县九龙潭饭店，经他人协商偿还3万元后，将其带至陈海江家中不让离开，经协商，双方签订协议书，后陈某4未在时限内偿还债务，陈海江带人到陈店沿路用油漆喷字。（2）被告人的供述与辩解（1）被告人陈海江的供述与辩解陈某4之前在潢河路开了一家洗脚城，2014年陈某4给我打电话说他在武汉搞个工程需要100万周转，我跟陈某4在潢河路他车上见面，谈的结果是我能给他弄多少是多少，每月3分利息，谈好后他将一个户名叫吴海亮的农行账号给我，并说钱弄到后直接打到这个账上，利息以到账时间为准。第二天我弄了大概60万，我在给陈某4转账前给他打了个电话，陈某4让我先留3万作为头两个月的利息，如果不够再补给我，于是我通过尾号1777的农行卡向陈某4提供的户名吴海亮的农行卡内转账了56万还是57万我现在记不清了，因为转账后陈某4不在新县，所以也没给我写借条。陈某4借钱后，前几个月结息都比较正常，到后来我打电话他不接，人也不见面。后来他说是到印尼去搞工程，临走时给我发信息说了，过了几个月陈某4回国后也给我打电话说又回到武汉了，然后我就开车和吴勇、张某1一起到武汉去找他，到武汉后陈某4给我打了借条，借条总额是93万，并要了我的账号。陈某4给我打了借条后一直没还钱给我，我向他催要，他说在武汉光谷又有工地启动，钱压住了。后来我又和吴勇一起到武汉去要过两趟，但他还是没给我钱。后来有次他回新县给了我三万元，中间他让他司机给我转过钱，数额我记不住了，是转到我的农行卡上，他司机叫李娇阳，湖北人。后来没办法我就到法院起诉他。陈某4找我借钱到期后，我给他打电话、发短信让他还款，但他一直没还，后来我就到武汉去找他，到武汉去找他也是他邀请我去的，他说让我看看他在光谷的工地，说工程干完就可以还钱，后来我打电话他不接，我又自己到武汉工地去找他。中间我和吴勇到武汉去找他，他正在请领导吃饭，但他并没有安排我们的饭，吴勇去问他怎么回事，结果陈某4搞火了，说我们不该冲撞了他请的领导，丢了他面子，并说等他吃完饭立马给我解决问题，等他吃了饭后他借了朋友一辆起亚车，和我、吴勇一起开车回新县，在车上他还和吴勇吵了一架，他直接把车开到我爸在江淮岭的家门口，他自己也不下车，说现在没钱给我，我爱把他怎样就怎样。到第二天我通知他朋友，也是我老表张某1、王某1、我叔伯大哥陈某1到我家吃饭，一起协商解决这个事，当时也没商量出具体方案，就是陈某4表态说这次回新县如果不把事解决好他就不走，到第三天，张某1叫我们在九龙潭出口吃饭，在场的有我、吴勇、徐某、曹吕斌、陈拓、陈某4等，张某1说他在中间起个和，双方都要给他个面子，让陈某4先还一部分，再给我订一个还款计划，当时陈某4就还了我现金两万元，是他让曹吕斌开车出去拿的，是他自己的还是借的钱我不清楚，当时陈某4答应等武汉的工程一结束就把钱全部还我。饭后陈某4开车送我回江淮岭的家，因为当时我找其他人借的钱别人也催的紧，我就将车开到院里锁着，让他再还我三、五万块钱再将车开走，然后陈某4就打电话让别人接他走，张某1也打电话问什么情况，我说钱给少了。第二天张某1打电话让我到金鼎小区门口茶餐厅商量，当时有我、张某1、吴勇、陈拓、徐某、曹吕斌、陈某4。陈某4承诺20天内还给我40万元，并写了保证书，担保人是张某1、陈拓、徐某，然后陈某4将车开回武汉了。这份保证书后来我到法院起诉时交给法院了。二十天后我给陈某4打电话他还是说没钱，我就打电话、发短信骂了他。另外陈某4承诺给我的最后期限到了时，他没有兑现承诺，我非常生气，就买了花圈、鞭炮、自喷漆、土纸，带着吴勇、吴集福、高某夜晚开车到陈店，高某当晚什么也没做，我和吴勇、吴集福三人在陈店街道桥头边的厕所外墙上、街道电线杆上、往郭家河方向去的一面土坯墙上以及陈店往县城方向路边一水泥墙上等三四个地方喷上“陈某4欠钱不还”、“陈某4欠钱不还不要脸”等字，同时夜晚还放鞭炮，还在陈店桥头边和陈店往箭河方向“蛤蟆石”两个地方分别摆了一个花圈，同时在摆花圈的地方用自喷漆喷涂有“陈某4”的名字，我记得当天吴勇负责喷字，吴集福负责绑花圈，我就在路边站着提陈某4的名字骂，因为陈某4一次次失信不还钱，同时我在外面借别人的钱人家催的也紧，我这样做就是想让他尽快还我的钱。我平时都是让吴勇、陈健、吴集福去帮我讨债，他们去找人讨债时都听我安排。我放贷的钱一部分是家里的钱，一部分是从亲戚朋友家借的。2016年过完春节，我跟吴勇一起吃饭，吴勇说他今年不出去在家没事，问我在家有没有事情搞，我对吴勇说我今年本命年运气不好，我私人在外放了一部分钱，都成了死赖账，你帮我收贷，平时跟我一起，我要在家吃你就到我家吃，我要是在外吃你就跟我一起在外吃。我今年没大钱，到年终要是账收得好最低给你三、两万，不好也给万把块钱让你把日子过下去，吴勇答应了。后来，我找王某3、宁某、陈某4、陈某5、汪某2等要钱时他都去了，有时我没去，他也去找他们要过钱。陈健、吴集富等人替我要账时的花销主要是吃饭、用车加油，吃饭和开我的车加油的费用都是由我出。证明：2014年，借款60万给陈某4，约定利息3分，头几个月按时收到利息。后多次带吴勇去武汉要钱，并将陈某4带回新县一次，陈某4偿还2万后，临时扣留陈某4及其驾驶的车辆，后双方签订协议在20日内偿还40万，陈某4未在期限内偿还，陈海江带吴勇、吴集富到陈店乡沿路多处摆放花圈、烧纸、用油漆喷字、放鞭炮等。以及2016年初，陈海江雇用吴勇帮忙讨债和给予的报酬的情况。（2）被告人吴勇的供述与辩解陈海江说陈某4欠他有钱，我只看到一张陈某4给陈海江打的50万欠条。陈海江一共开车带我到武汉去过两次，两次都是我和陈海江两个人，两次都没要到钱。其中有一次，我和陈海江到武汉找陈某4要钱，陈某4正在请领导吃饭，我就去问陈某4为什么没有安排我们的饭，陈某4觉得我没有给他面子，非常生气，饭后就开车带我和陈海江一起回新县，当晚我们很晚回到新县，陈某4直接把车开到陈海江父母位于江淮岭茶厂的家门口，我们三人在车上睡了一夜，第二天我们都到了陈海江父母家中，中午，陈店一帮人到陈海江父母家起和，我只认识张某1，具体他们怎么商量的我不清楚，我只知道当天中午在陈海江父母家吃饭时，张某1和陈海江发生冲突把饭桌掀了。2016年底，陈海江喊我到陈店乡找陈某4要钱，并且说要让陈店乡的人都知道陈某4欠钱不还，当晚，陈海江开车带我到怡美山庄附近吴集富的乳胶漆门店，买了几桶油漆和自喷漆，并喊着吴集富一起出门，之后陈海江还打电话喊了高某，我们接到高某后，我和陈海江两人到在京九路买了花圈、黄纸和炮，之后乘坐一辆车到陈店，整个过程高某没有下车。陈海江开车到了陈店街道桥头的厕所，并下车拿了自喷漆在厕所外墙上喷了“陈某4欠钱不还不要脸”；之后陈海江开车到了陈店街道的电线杆处，并下车拿了自喷漆在电线杆上喷了“陈某4欠钱不还不要脸”；之后陈海江又开车我们到了陈某4居住的河畔小区门口的桥头处，陈海江叫我们下车绑花圈，于是吴集富下车拿了花圈，我下车帮忙扶着花圈，吴集富动手将花圈绑在桥墩上；之后陈海江、吴集富、苏乔三人拿着花圈、黄纸、鞭炮和自喷漆进入河畔小区里面，当时他们在里面干什么我不清楚，我在小区外面的桥边站着，不一会我听到小区里面有鞭炮声。之后我们就开车回县城，回县城的路上，陈海江又在路边的一处护林的公益牌上喷了“陈某4欠钱不还不要脸”。我现在记得就是这几个地方。证明：陈海江带吴勇到武汉找陈某4要钱。并在2016年冬的一天夜晚，陈海江带吴勇、吴集富到陈店乡并安排二人在陈店乡沿路多处摆放花圈、烧纸、用油漆喷字、放鞭炮等，逼迫陈某4还钱。（3）被告人吴集富的供述与辩解我和陈海江是亲戚，他喊我舅舅。2016年冬的一天夜晚，陈海江、吴勇、高某三人到我卖乳胶漆的门店，陈海江问我：“小舅，哪种油漆可以写字？”我就说：“你看是搞莫子用，做记号就用白漆，写字就用红漆。”吴勇看到货架上摆有自动喷，就说自动喷好，就拿了6、7罐，另外还拿了2桶1.2公斤的红漆和一把刷子，也没有给我钱。然后他们三人在我店里聊天到十一点，陈海江叫我和他们一块出去吃夜宵，这时我干儿苏桥给我打电话，我说准备吃夜宵，他说他也来。我锁了门店出来上了吴勇开的车，陈海江坐副驾驶，我和高某坐后排，车走到消防队附近看到苏桥，苏桥上车也坐后排。当车过了消防队往箭河方向开时我就说：“不是说吃夜宵吗，这是往哪去？”当时吴勇笑着说：“你管往哪去呢，你只管到时候有夜宵吃不就是了。”夜晚十二点左右，我们五人到了陈店乡街道，陈海江叫吴勇把车停在陈店乡街道公厕旁边，吴勇从后备箱拿出从我店买的自动喷在厕所墙面上喷“陈某4欠钱不还，不要脸”的字样，我说：“这是搞莫子。”陈海江说我要用这种方式把陈某4逼出来，他欠我钱一直不还，并且一直躲着不见我。高某说他是陈店乡人，他死活不愿意下车。吴勇在陈店乡街道垃圾池及电线杆上也喷了“陈某4欠钱不还，不要脸”，喷完后吴勇又将后备箱打开拿出一灌自动喷，陈海江从后备箱拿出一个花圈，然后吴勇和陈海江将花圈绑在桥栏杆上，吴勇紧挨着绑花圈附近的公路上喷了“陈某4欠钱不还，不要脸”，之后陈海江叫我把车上一捆烧给死人的黄纸拿下去烧了，我当时没烧，就把黄纸撒花圈附近，当时风比较大，我撒完后，有一部分被风吹跑了。吴勇又从后备箱拿出来两桶油漆和一挂鞭炮往陈某4开发的小区里走，几分钟后听见小区里有鞭炮声，过会吴勇回来不停的笑并说：“我把油漆全部泼在门上去了。”我们快走时陈海江从衣兜拿出一个“震天雷”炮点燃后扔在河里，那种炮本来就很响再加上夜深人静显得声音特别大。陈海江就开车，吴勇坐副驾驶，我、高某和苏桥坐后排就往新县走，当车开到“蛤蟆石”附近，陈海江将车停下，说这地方开阔比较显眼，叫绑个花圈这，然后我就将车上的折叠花圈拿下来并撑开递给吴勇，吴勇将花圈绑在一个小树上，陈海江说绑的不行，风一吹就倒，然后陈海江叫吴勇把花圈绑在板栗树上，这个花圈是吴勇一个人绑的，弄完后陈海江又从车上拿出一沓上坟用的纸叫我点着，我不愿意，后来陈海江自己用打火机点，当时没点着，吴勇说：“没屌用，连纸都点不着。”吴勇就用火机将纸点着，并用自动喷在路边一块水泥牌上用油漆写下“陈某4欠钱不还”，然后我们几人站在那大笑，因为花圈、纸炮之类的东西都是送给死人的，陈海江这样弄就是咒陈某4，我觉得搞得都是无聊的事，所以觉得好笑。之后陈海江就开车带我们到新县清茶园时，苏桥下车，我们四人到了二桥头精武夜市吃夜宵，陈海江又叫职高一位姓阮的老师过来，我们五人吃完夜宵就各自回了。第二天夜晚十点，陈海江和吴勇到我店里，陈海江说他还没吃饭，他让人送来几个凉菜，我在店里煮水饺，陈海江说：“陈某4回了，我们今天还得一块去一趟，去找他对帐。”我说：“你去找他对帐，我们不就一块去麼。”之后陈海江开车带我和吴勇一块往陈店去，过了箭河曹门没多远，陈海江将车停在路边对吴勇说：“这地方可以写”，吴勇下车从后备箱拿出油漆，将政府在路边立的一块牌子上用油漆写下“陈某4欠钱不还”，写完陈海江开车继续往陈店走，陈海江将车开到前一天夜晚用油漆喷字的厕所，我看到前一天喷的字已经被人用白灰抹白了，陈海江说：“继续往这地方喷，把上面喷满。”吴勇就下车拿出油漆在厕所的外墙上喷“陈某4欠钱不还，不要脸”，之后陈海江开车往郭家河走，快到郭家河街道时陈海江将车停在路边，让吴勇下车在路边一户民房外墙上用油漆喷“陈某4欠钱不还，不要脸”，之后陈海江将车往回开，但不是原路返回，当车开到梅花村公厕时，陈海江又说要喷，当时吴勇在地上没有喷上字，后来我们就回县了。我一共帮陈海江讨债6次，其中陈某4两次，陈某5四次。陈海江没有给我开工钱。证明：2016年冬，陈海江连续两晚带吴勇、吴集富到陈店乡并安排二人在陈店乡沿路多处摆放花圈、烧纸、用油漆喷字、放鞭炮等，逼迫陈某4还钱。（2）陈海江指认作案现场照片；证明：陈海江指认其在路边、陈店乡街道桥头、桥头公厕、道路边电线杆等处喷字、烧纸、放炮、摆放花圈的现场。二、2014年9月14日，王某3因个人需要向陈海江借款50万元整，双方约定为月息一角，借期为五个月，被告人陈海江在扣除5万元利息后，王某3实际收到借款45万元。借款到期后，王某3未能按期还款，陈海江经常打电话、发信息辱骂王某3催要欠款，因王某3无力偿还借款，陈海江多次催要未果，遂带吴勇或安排吴勇到王某3住处讨债，并在新县金水小区王某3住处、新县高中教师公寓王某3租住房处、新县步行街宁某母亲住处、新县城关长潭二街龙泉桥进口处的墙上贴“王某3、宁某欠钱不还、不要脸”的大字报、用自喷漆喷“王某3、宁某骗钱不还”字样等方式逼迫王某3、宁某还钱，其中，陈海江多次指使吴勇到宁某的工作单位新县财政局找宁某讨债，并在财政局办公楼电梯、楼道内贴大字报，扰乱该单位正常办公秩序。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：1.书证（1）王某3提供的与陈海江的通话录音、短信内容、民间借贷纠纷答辩状、银行交易明细、还款清单、陈海江在其居住处的墙体上喷字的照片；证明：陈海江通过打电话、发信息等方式辱骂王某3并向其讨债；陈海江带吴勇、陈建或指使吴勇、陈建到王某3居住的金水小区、新县高中教师公寓租住处、新县航空路步行街宁某母亲住处、新县城关潢河路龙泉桥往长潭二街进口处的墙上采用贴“王某3、宁某欠钱不还、不要脸”字样的大字报、用自喷漆喷上“王某3、宁某骗钱不还”字样等方式逼迫王某3夫妻还钱。（2）新县人民法院调取的陈海江起诉王某3民间借贷一案的相关材料；证明：陈海江起诉王某3民间借贷一案的相关借条复印件、答辩状、庭审情况及一审民事判决书二份、二审民事判决书一份。2018年4月18日，信阳市中级人民法院终审判决：撤销新县人民法院于2017年10月27日作出（2017）豫1523民初711号民事判决；上诉人宁某、王某3于判决生效后15日内连带偿还被上诉人陈海江借款本金45万元及利息。（2）情况说明；证明：侦查机关关于陈健未到案说明。2.证人证言（1）证人徐某的证言2017年左右的一天下午，我打电话向陈海江要钱，他说没钱，隔一会他开车过来把我接着然后他开车在县城里转，转到金水花园里面的一栋别墅里，陈海江说这一家叫王某3该他的钱没给，陈海江还说他在这家墙上用白漆写了字，我看到墙上用白漆写了“还钱”的字样，两个字写的比较大。我当时还叫陈海江把这些字抹掉。证明：陈海江带其到王某3在金水小区的居所看陈海江催要债务的喷字。（2）证人张某2的证言我和王某3以前是邻居。大概是2016年，有几个年轻人开一辆车到金水花园，在王某3家四周的墙贴上好多张“不要脸、不要脸、欠钱不还”的大字报，用毛笔写白纸上。用白纸写大字报贴过好多次后，还用红色油漆喷写在墙上、车库门上，之后，有人用白色漆给涂丁。几个年轻人有次贴大字报的时候，我给撕了，那几个年轻人中有个人问我：“你撕我们贴的，你搞么事呢？”于是我做他们工作，说：“别人欠你钱，你这样搞也不好啊，你逼他们命，命没了你要什么钱。”在同他们聊天时，其中一个年轻人说他是箭河派出所辅警，并把王某3欠他钱的欠条给我看了。以这种方式要钱是不对的，在王某3家贴大字报，涂红色漆字，搞得金水花园的人都看到了，对王某3影响不好。证明：王某3在金水小区的邻居看见王某3家外墙被陈海江等几个年轻人喷漆或贴大字报，催要欠款。（3）证人王某2的证言我和王某3以前是邻居。大概2016年，一天早上我看到王某3家的墙四周被人贴了大字报，很大的白纸上用毛笔写着“不要脸，欠钱不还”，贴了很多张，我就给王某3母亲打电话，王某3家没人住，我夜晚就去把大字报撕毁了。再后来，王某3家又先后多次被人贴大字报，每次都是我看到后给王某3母亲打电话，她就叫我帮忙撕掉，大字报被我多次撕掉后，有人在王某3家墙上、车库门上用红色油漆涂写“不要脸、欠钱不还”的字样，这次我也给王某3母亲打电话说了，过了几天，红色油漆字被人用白色油漆遮挡住了，这期间，多次有人开车到王某3家门口，每次来十多人，他们边打王某3的门，边喊王某3名字。其中有一次，几个人开车来到王某3家门口，用石头打门，我就出去问：“你们找王某3，他不在家，你们用石头砸他家门干什么？”那几个人说：“你和王某3是什么关系？”我说：“邻居，你要是我邻居，我也会这样做。”那些人没说什么，过会就离开了。这些人来了很多次，前后搞了几年，具体次数我记不清了。这些人用这种方式要钱，弄得周围邻居都知道，王某3和他妻子天天吵架，后来离婚了，现在这房子已经被王某3卖了。证明：王某3在金水小区的邻居看见王某3家外墙被几个年轻人喷漆、贴大字报、砸门骂人，催要欠款。（4）证人李某1的证言宁某是我办公室的同事，任新县财政局经建股副股长。去年上半年，我在财政局四楼办公室上班，来两个人到我们办公室，一个人走到我跟前问：“宁某呢？”当时宁某不在，我说：“宁某出去办事了。”那两人就离开了。大概过了一个月，那两个人又来我们办公室问：“宁某呢？”我听到那个人语气很不好，我就说：“你们搞么事？找宁某。”那人说：“宁某欠我钱，我找她要钱。”我就没说什么，说宁某不在单位，那两个人就走了。这时我才清楚这两个人前后两次来向宁某要钱。在这之后，去年六月的一天，我到单位上班，走进电梯时听同事议论说单位电梯间、楼道里都贴有“宁某不要脸、欠钱不还”的黑字白纸纸条。之后我看了，那些纸条被人撕了。那两个人有30多岁，个子不高，身材偏瘦。今年8月，新县法院执行局工作人员来单位找宁某，宁某当时不在，法院工作人员跟我简单沟通，我才知道是一个姓陈的向宁某要钱。宁某欠钱，可以走合法途径，到单位来要钱，还用贴纸条的方式要钱，这种行为是违法的。证明：宁某的同事证明有人到财政局找宁某要钱，并在单位电梯间、楼道内贴大字报催要欠款。（5）证人卢某的证言我在新县财政局当门卫。2017年上半年一天早上八点多，我单位吴传俊上班将车停在财政局门卫室外面时，发现门卫室外墙上被涂有“宁某，欠债不还”的字样，吴传俊看到后就来到门卫室，让我帮忙找个铲子，于是吴传俊将门卫室外墙上的字样全部铲除了。当天新县财政局大楼上班的工作人员来到门卫室，说大楼每层都贴有“宁某，欠债不还”的字样。我没有看见是什么人贴的。我感觉欠钱不还可以通过法律途径，用这种大字报的形式讨债，对当事人影响不好，也是一种违法行为，还有影响财政局的形象。证明：宁某的同事证明有人在财政局电梯间、楼道内贴大字报催要欠款。（6）证人吴某1的证言2016年3、4月，我居住的“行知楼”被人写过讨债之类的字，被讨债的是王某3，宁某夫妻，他们的孩子叫王宪，是个女孩，当时在县高中上高三，我当时是高三年级组主任，同时也带数学课。王宪是班里数学课代表，为方便王宪上学，王某3、宁某在“行知楼”二楼租的房，我自己住四楼，我在一口楼梯进门处及二楼楼梯拐角处发现过向王某3、宁某夫妻二人讨债的标语，是用红漆喷到墙上的，内容是“王某3、宁某欠钱不还，不要脸”标语喷上以后就被人刷掉了，我也不知道是谁刷掉的，但刷掉之后没几天又被人喷上，前后喷有四五次，这件事情对王宪的学习产生了影响，因为当时快要高考了，我发现王宪的情绪受到了打击，有些异常情绪，我找王宪谈过话，告诉她不要管大人的事，不要分心，专心学习。为避免对王宪的学习产生影响，王宪的姨妈就把王宪带到自己家里去住。王宪平时的学习成绩还不错，后来王宪考上了河南财经政法大学，属于一般重点大学，但是从王宪平时的学习及前期摸底考试的情况来看，她应该考上重点大学，完全可以考上比这更好的学校。证明：王某3女儿的班主任证明有人多次在王某3租住的高中附近知行楼楼梯道内用油漆喷字，催要欠款，对王某3正在上高三的女儿造成心理打击，影响学习成绩。（7）证人胡某2的证言2016年3、4月，我看到学校行知楼进口处墙上写有“王某3、宁某欠钱不还”几个字，是谁写的我没看见，后来创建卫生县城，字被清洗掉了，具体是谁安排清洗的我不清楚，当时没有照片留存。开始墙上的字是用黑墨水写的，前后写过很多次，每次写过之后学校将字擦干净，又写的有，后来发展成用红色油漆写。证明：有人多次在高中附近知行楼楼梯道内用油漆喷字，催要欠款。3.被害人的陈述（1）被害人王某3的陈述2014年9月，我急用钱，因为我爱赌博，在外面欠有赌账，我就想找陈海江借点钱还账，我知道他平时在外面放码（放高利贷）手上有钱。我准备向他借50万，他同意了，我主动说4分利息，他要6分利息，我因为急着用钱就答应了，并且我当时就给他打了个50万借条，过了几天钱一直没给我，我就打电话催他，陈海江又改口要8分利息，我没办法也答应了，9月14号他给我转钱时，我将我的农行卡给他，我发现他给我卡里打了50万后又转走5万元，我问他为什么，他说变成1毛的利息了，5万是利息提前扣，并把我以前写的借条当场撕了，我又以他给我转款当天日期打了50万的借条，实际我只拿到45万。借条是陈海江已经打印好格式，我只填名字、金额和还款期限，当时借条上注明50万要在2015年2月14号还清，借期五个月，利息按月付，每月5万的息，头一个月的利息5万在转款时已经扣了，第二个月我又还了4万利息给他，给的现金，到后几个月我没钱付他利息，他就让我给他打借条。中间我记得还还有现金，但时间长了我记得不清楚，一直到2015年11月14日，我给他共计打了71万的借条，2016年元月29日，我又给他打了一个8万的借条，陈海江说这8万是71万借条的利息，等于是利滚利。合计我欠他129万。到2016年9月，陈海江到法院起诉我，实际在他起诉之前，我已经还了他本金23万元。他起诉我后，新县法院判我还他129万元，我上诉至中院终审判决时，没有认定这么高的息，是按45万本金，两分的利息计算。我借钱后，后期确实没能力还款。他多次打电话，并采取一些非法手段向我催款，他打电话、发信息辱骂我，光给我发信息就将近900条，另外他还让社会闲散人员吴勇、陈建天天跟着我。中间陈海江带他俩将我带到职高附近的香山快捷宾馆，将我守在房间里两三天不让出来，逼我还款，如果我还不出钱就按他提的条件打借条。我刚说的71万借条实际上不是一次性打的，到每月的14号左右，陈海江就给我打电话、发信息催我付息，要不就让吴勇、陈建到我单位或家里找我，找到我要么带到陈海江家里，要么带到宾馆，我能拿出钱就还他钱，拿不出就按他们说的打借条。我住在金水小区，陈海江他们半夜三更到我家院墙、金水小区附近的街道、新县步行街北出口我岳母住房附近的墙上、县财政局院墙上喷字，内容是“王某3、宁某欠钱不还”或“王某3、宁某骗钱不还”，给我和我前妻制造压力，逼我们还钱，另外还用Ａ4纸打印讨债标语贴在县财政局电梯上、长潭小区龙泉桥出口。当时我孩子在县高中上学快高考了，我在高中租住的教师公寓住，陈海江他们将标语贴到我租房的墙上，并半夜三更在我租房的地方放鞭炮骚扰。我们多次报警，中间有次陈海江让吴勇到宁某办公室去要钱，干扰宁某的正常工作，宁某报警后是新集派出所前去处理的。他就是使用这种软暴力，没有采用殴打等暴力行为。自从我借了陈海江的钱以后，陈海江采用我刚才说的这些非法方式向我催债，导致我无法正常工作，家庭的正常生活秩序都被打乱了，我妻子的工作、孩子的学习都受到了影响。为这事，新县农商行于2016年元月免去了我陈店支行行长的职务，2016年3月妻子也跟我离了婚。证明：2014年9月14日，向陈海江借款50万元，到期后未能按期还款，陈海江打电话、发信息辱骂王某3，并带吴勇、陈建到金水小区王某3住处、县高中教师公寓王某3租住处、宁某单位电梯及楼道内、步行街宁某母亲住处、潢河路龙泉桥长潭二街进口处的墙上采用贴大字报、自喷漆喷字样或在居住地楼下放鞭炮等方式逼迫其还钱。（2）被害人宁某的陈述2015年9月，陈海江开始隔三差五给我打电话叫我还汪宏鹏欠他的钱，后来变成不定时打电话，经常夜晚十一二点给我打电话叫还钱，再后来一个叫吴勇的经常跟着我，我走到哪吴勇就到哪。我到单位上班，吴勇就开辆白色小车在我单位门口守着。2016年2月左右，吴勇像疯了一样成天跟着我，我去上班吴勇就到我办公室，这样搞了好多次，弄得同事以及局长都知道这事。由于我孩子2016年高考，我就在县高中门口租了公寓房照顾孩子，2016年2、3月夜晚，陈海江指使吴勇等人在高中家属楼楼下叫骂“王某3、宁某欠钱不还不要脸”，喊完后就放鞭炮，这样持续十多天，没办法我就带着孩子住在我姐家直到高考结束。由于我们搬走了，陈海江找不到我就到我母亲住的红旗街隔三差五在墙上用红漆、黑墨水写标语，标语内容是“王某3、财政局宁某不要脸欠钱不还”，我母亲见到后非常有气，颜面扫地，她病情加重不久就过世了。我母亲过世后，陈海江指使吴勇在我母亲住的地方找我要钱，有几次周围的邻居看不下去就把他们撵走。2016年过年、初一，陈海江指使吴勇到王某3母亲家去要钱，给王某3母亲及一家人气的不行。2016年2、3月，陈海江指使吴勇等人在我原来居住的金水花园199号房前屋后用红漆写标语“王某3、宁某不要脸欠钱不还”或“王某3、宁某骗钱不还”，我听邻居张某2说陈海江带吴勇等十多人在门口守着要钱。2016年9月左右，陈海江又安排吴勇到我办公室要钱，我报警了，城关派出所的人到现场后吴勇就跑了，后来我也没有继续追究。我和王某3离婚之后陈海江等人还是继续不停向我要钱。陈海江使用的是软暴力，没有采用殴打等暴力行为。自从我前夫王某3借陈海江的钱以后，陈海江采用我刚才说的这些非法手段向我催债，导致我无法正常工作，家庭的正常生活秩序都被打乱，我亲朋好友也受到影响，重要的是影响了孩子的学习，当时我孩子正面临高考，平时学习好得很，后来高考少考好多分。这件事我愧疚父母、孩子，我母亲因为这事怄气病重过世，觉得自己不孝，孩子正高考时出现这事致使她那段时间心情低落没有考上自己理想的学校。单位同事用异样的眼光看我，总感觉低人一等。另外因为这件事我和王某3也离婚了。证明：2015年9月，陈海江开始打电话找宁某，并安排吴勇跟随宁某且到宁某单位要钱，影响办公秩序，在县高中教师公寓宁某租住处叫骂、放鞭炮。另外陈海江还带吴勇等人到金水小区宁某住处、租住处、财政局电梯及楼道内、宁某母亲住处、长潭二街进口处的墙上采用贴大字报、自喷漆喷字样等方式逼迫还钱。4.被告人的供述与辩解（1）被告人陈海江的供述与辩解2013年11月左右，王某3打电话说急需用钱让我先借点钱给他，因为我手头也没有太多，只是我尾号1777农行卡内有2万还是3万，于是我就将农行卡交给王某3让他自己去取钱，王某3将钱取走后，过几天将银行卡还给我，他取走的钱我也是临时借他用，没有要利息，这是王某3第一次向我借钱。2014年9、10月，王某3找到我说他正在搞一项工程急需用钱，让我借给他100万，我当时没那么多，我对王某3说：“你之前借给我那2、3万还没还，并且你连提都不提。”王某3说：“你这次借我50万我用几天就还你，你借我50万后，我再转给你5万，这5万算我还你之前的钱也行，算今后这50万的利息也行。”我们协商好之后，我就通过我尾号1777的农行卡转给王某3妻子宁某的农行卡50万，当天，王某3又用宁某的农行卡向我尾号1777的卡上转账5万元，当天王某3在他家里给我写了一张50万的借条，还款期限五个月，我俩约定1毛的利息，每月14号结息，借条是我提前电脑打印好的，王某3只需要在借条上签名字、写清借的钱数，至于利息在借条上有没有显示我现在记不清了。这次借钱后，开始王某3每月陆续还结息，包括第一次借钱时给的5万元，先后一共给我18万利息，到最后王某3每月不结息，我给他打电话他也不接。2016年左右我找他，他到我家里，除之前结的18万利息，每月按照5万利息加一起又重新给我写了一张71万的借条，这其中70万是他应该给我的利息，另外一万是有次他说要陪客人临时在我手上拿的，这一万我给他的是现金，具体时间我记不清了。王某3写了71万借条后，也一直没还钱给我，我多次向他催要，中间我给他担保还从陈秦峰处借了一笔钱，我记不住是十万还是二十万元，王某3还剩五万没还，后来陈秦峰父亲去世了，陈秦峰找他还钱，没办法我就替王某3还了这五万。另外王某3还欠新县城关赵新民的钱，赵新民在王某3家要钱不走，王某3打电话让我去，让我给他帮忙借钱，我就找朋友借了三万给王某3让他还赵新民。这八万块钱后来我让王某3给我打了个借条。先后王某3一共给我写了三张借条，分别是50万张、71万一张、8万一张，总共借条金额129万。我多次让王某3还钱，他一直没还，后来我就到新县法院起诉他，法院最终也判了，但到现在王某3一分钱也没还给我。他的钱到期后，我就给他打电话、发短信让他还钱，大多数王某3都不接，有时过了三五天给我回个电话，后来我就开始给王某3的妻子宁某打电话，中间吴勇到财政局去找过宁某两次，吴勇是我同学、朋友，他从国外打工回来后，放了20万在我这，我给他说这钱放在我这等我赚了钱后给他一些，但没说给多少，也没说按多少利息算。中间吴勇拿回去五万，后来吴勇向我要钱，我说钱放出去了还没收回来，并把王某3给我写的借条给他看，吴勇多次催我还钱，我说王某3借的钱没还我，我手上也没钱，吴勇就说他到王某3、宁某处去看看。是他自己去找王某3、宁某的，并不是我叫去的。另外我还到王某3在金水花园的住处、在新县一高的租房及王某3母亲在大别山露营公园路边的住处去找过王某3还钱。其中我到王某3母亲的住处去是王某3母亲打电话让我去的，我把王某3的母亲叫大姐，她打电话让我去商量，我就在她门口和她说了几句话，连屋都没进就走了。到王某3的住处和租房处，是我和吴勇一起去的，有时是我和吴勇单独去，有时是我俩一起去。我们到他家及租房处就是谈还款的事，没有采取违法手段，到他租房处连门都没进。因为王某3长期拖着不还钱，有时打电话又不接，所以我发短信、打电话骂过他和宁某。吴勇因为找宁某要钱和宁某对着骂过，后来还搞到城关派出所，但我并没有采取其他违法行为。王某3在外面不止欠我一个人的钱，找他要账的人很多，在我还没和他搞僵之前，我就听王某3说过有人在他家附近贴大字报。我让吴勇到宁某单位电梯内用打印纸贴过“宁某欠钱不还”的大字报，同时我和吴勇还在宁某高中租房门口用自喷漆喷过“宁某骗钱不还”两次，及夜晚在租房附近放鞭炮，另外还在潢河路龙泉桥往长谭二街进口附近的墙上用自喷漆喷过“财政局宁某骗钱不还”，同时还在宁某母亲居住的房子附近墙面上喷涂过“王某3、财政局宁某不要脸欠钱不还”。我起诉王某3，新县法院判了之后，王某3上诉，信阳中院受理了该案，中院叫我提供我借给王某371万元的合法资金来源时，因为这71万是王某3向我借50万之后产生的利息，实际上王某3没有向我借71万，所以我没法向法院提供这71万元的合法来源。然后我就想到找我小舅吴集富给我出一份证明，证明我向他借了40万。我忘了是2016年或2017年，我找到吴集富，将这一想法告诉了他，他答应了，然后在我家里写了一份证明，当时是我口述，吴集富自己写的一张证明条，大概意思就是证明我向吴集富借了40万元钱。后来中院开庭时我将这张证明提供给法庭了。当中我听吴集富说法院打电话给他问我有没有向他借过钱，吴集富说借过，后来中院开庭时，我把吴集富也带过去了，在庭审时法官并没有向吴集富提问任何问题。吴集富给我写证明时，我的律师刘平也在场，是恰巧碰见的，当时吴集富来了我对他说：“是我给你写个条还是你给我写个条。”吴集富说都行。我就说：“我给你写条，莫到时候你找我要钱连。”我和吴集富交谈时，刘平一直在旁边坐着，至于听没听见我不清楚。写完证明的第二天，我到司法局刘平办公室，将吴集富写的证明给刘平看，我说：“证明材料弄好了，你看下，是我送立案庭还是你送去。”他瞅了一眼说你自己交。然后我就将证明交给县法院立案庭了。证明：2014年9月，借给王某350万元（实际支付45万），使用期5个月，1毛利息，到期后未能按期还款，陈海江打电话、发信息辱骂王某3，吴勇到县财政局贴大字报找宁某要钱，陈海江、吴勇到金水小区王某3住处、县高中教师公寓王某3租住处、步行街宁某母亲住处、潢河路龙泉桥长潭二街进口处的墙上采用贴大字报、自喷漆喷字样或叫骂等方式逼迫王某3还钱。（2）被告人吴勇的供述与辩解我曾经向王某3、宁某夫妻要过钱，当时是陈海江向我借了五万块钱，我因为等着还贷款，我让他还钱，他说他的钱也被别人借去，王某3、宁某夫妻拿了他五十万一直没还，他就让我帮他去找王某3、宁某把钱要回来，再把欠我的钱还给我。王某3说他在郑州有投资项目，王某3借的钱，宁某担保的，利息是2分或3分，打有借条。当时陈海江让我把借条拿着去找王某3还钱，我在王某3家找过他几次，我每次找到王某3，就说陈海江没工夫，让我过来看看。我找到王某3后，一般陈海江就也过来了，他俩在一块谈还钱的事，但王某3拖着一直没还，陈海江就让我到财政局去找宁某，我到财政局去找过宁某两次。我每次去找他们都是我一个人去的，我找到他们后，就是给他们说让还钱。后来王某3躲了找不到了，我才到财政局去找宁某。我每次找宁某都是宁某看我来了，我们一块下楼到院子里说，我让她找王某3尽快还钱，宁某说她也找不到王某3，我没有干扰他们办公。我还一个人去过宁某母亲家，当时陈海江说王某3、宁某都找不到了，有一次我在街上看见宁某，我就在后面一直跟到步行街北出口，一会儿宁某出来说我不该老跟着她，并说也不是欠我的钱。另外我还到王某3母亲的住处去找过王某3，地点是陈海江给的，他说她们是亲戚，他不好意识去。证明：按照陈海江安排，吴勇多次找王某3要钱，其中还去过宁某单位两次，宁某母亲家一次，王某3母亲家一次。（3）被告人吴集富的供述与辩解陈海江说王某3在外面打牌输了从他手中借了钱，具体借多少我不清楚，陈海江说王某3没钱还，他安排吴勇去王某3上班的地方要过钱，叫吴勇在王某3的车库门上也用油漆写了字。2018年3、4月，陈海江让我和他一块到泗店吃饭，当晚吃饭的有我、陈海江、刘平（律师）、陈海江的妻子和一个姓阮的老师。第二天早上陈海江将我带到新县司法局刘平的办公室，陈海江拿出一张纸让我签字按手印，我看上面写的大致意思是陈海江向我借了40万元用于做生意，我没签，刘平说：“这没有事。”我说：“你这是让我帮你做假证，回头我还脱不了干系。”最后我还是没签，过一段时间我才知道王某3欠陈海江的钱，陈海江将王某3起诉到法院，陈海江和刘平叫我在法院给陈海江做假证，后来在开庭过程中法院也没有我问。具体日期我记不清了，陈海江打电话问我在干什么，我说在家，然后司法局刘平开车带着陈海江接我，我们三人到了县司法局刘平的办公室，陈海江对我说：“你照着这条子写一张证明，就说我欠你40万。”我说：“你这样不也不能呢，说出去别人也不信。”这时候刘平说：“那也没得多大事，这件事只有我们三个人晓得，别人也不知道。”刘平就手写一份证明，然后叫我按照证明条的内容手抄一份。我抄完后，刘平将我写的证明拿走了，他当时还说他把证明复印之后再将原件撕掉，具体撕没撕我不清楚。因为陈海江起诉王某3，法院查陈海江的资金来源，然后陈海江和刘平就叫我写这份证明，实际上陈海江根本没有向我借过钱，我也没钱借给陈海江。我当时抄写这份证明时还留个心眼，将吴集富的“集”字多写一横，就是希望法院开庭时法官认出这是个错别字，好让法院不认可这份证明。当时陈海江和刘平找我，我不好意思拒绝的。后来法院没有传我到庭，陈海江说他起诉王某3的案件到市中院了，中院叫我去出庭作证，总共去了两次，第一次有我、陈海江、陈海江的一个女律师，开始陈海江说出去玩，后来到了中院，陈海江才说法院开庭，在法庭上也没人问我什么。第二次有我，陈海江，刘平，徐毛子，陈海江叫我进去，我不愿进去，我说做伪证的事情我不干，刘平当时还劝我进去没事，我还是不愿进去。后来陈海江叫我把身份证拿出来刷门禁，然后徐毛子、陈海江、刘平进到法庭，至于徐毛子在法庭上怎样作证的我不清楚。证明：听陈海江说王某3在外面打牌输了找陈海江借过钱，陈海江安排吴勇要钱并在王某3家车库门上用油漆写字。陈海江起诉王某3后，安排吴集富出具陈海江向吴集富借款40万元的虚假材料，证明陈海江借给王某371万元的资金是合法来源。5.陈海江指认作案现场照片；证明：陈海江指认其在新县高中附近王某3租住屋楼道入口、长潭二街南入口（龙泉桥）、潢河路宁某父母居所入口等处喷字的现场。三、2014年，陈海江向陈某5工作的温州佰汇金投资管理有限公司投资21万元购买“马胜金融”理财产品，月息八分，投资期18个月，陈海江将21万元打到陈某5个人银行卡上，并称其不承认公司只认陈某5。该公司在向陈海江支付投资分红约9万元后未按期支付利息，后陈某5按照陈海江的要求给其打了一张25万元的欠条。2016年间，陈海江多次打电话、发短信催促陈某5还钱，并安排吴勇、吴集富等人在陈某5楼下喊口号、在陈某5家墙上用油漆喷“陈某5欠钱不还，不要脸”等手段逼迫陈某5还钱，2017年1月9日，陈海江带着吴勇、吴集富等人到锦绣花城小区向陈某5催要欠款，并安排新县贰仟家修理厂的陈某2将陈某5的豫Ｓ×××××号蓝色大众朗逸轿车强行拖走。后陈海江强行将该车以七万元的价格抵扣陈某5所欠款，并以六万五千元的价格将该车卖给徐某。2017年1月11日，陈某5妻子在新县人民医院住院生产，吴勇动手殴打陈某5后新县公安局城关派出所行政拘留两天。2017年1月14日，陈某5将家中的电视机、洗衣机拉到陈海江家中意欲抵账，被告人陈海江对陈某5进行殴打。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：1.书证（1）陈某5提供的借条、保证书、情况说明复印件；证明：陈某5给陈海江出具欠款25万元的借条，及陈某5父亲陈和平出具的保证书；双方于2018年4月6日协议陈某5的一辆豫Ｓ×××××号大众蓝色朗逸轿车交由陈海江处理，卖车款从借款中扣除。（2）吴勇殴打陈某5案接处警材料；证明：新县城关派出所的接警记录，显示2017年1月12日中午，陈某5在新县人民医院被吴勇殴打后报警，民警调取的相关证据，及新县公安局于2017年1月12日因吴勇殴打他人，对其行政拘留二日。（3）接处警登记；证明：2017年1月14日，陈某5报警称在巴棚村夏店组因陈海江找其要钱被陈海江殴打。2.证人证言（1）证人陈某2的证言我跟陈海江认识有几年了，他有时喝酒后叫我帮他开车。2013年到2014年间，陈海江经常夜晚让我开车送他去二中附近银行旁边巷子里的居民楼三楼或四楼一家赌场，每次陈海江去后就是在赌场里转转，一开始我不知道他去干什么，后来知道陈海江把钱给陈涛，让陈涛在赌场放马（高利贷）。陈海江呆的时间不长，他在赌场转过之后就让我开车送他走了，我跟陈海江一起去赌场没几次，每次陈海江有时给我一百，有时给二百，一共给了我将近一千元。有一天我在汽修厂上班，陈海江让我把厂里的拖车开到锦绣花城帮他拖车，我就叫厂里开拖车的师傅把拖车开去，去后我听陈海江说车主欠他钱不还，他要把车拖走，是一辆蓝色大众朗逸。我们准备拖车时，车主和物业不愿意，后来有人报警，110去后，不知道他们怎么协商的，后来陈海江还是让我们把车拖走了，我和厂里师傅把车拖到贰仟家汽修厂停放后，陈海江让我把车的四个轮子都卸掉，说是怕有人把车开走。过了一段时间，陈海江又让我把车轮给装上，他叫厂里的拖车把这辆车给拖到他家在江淮岭的茶厂院子里。经常和陈海江在一起的有箭河的吴勇、八里的宋小明、代咀的张成芝、陈店的陈刚、陈健俩兄弟、还有一个陈店的外号叫“山鸡”，他们平时都帮陈海江向别人收过债。证明：陈海江安排其到锦绣花城将一辆蓝色大众朗逸轿车拖到贰仟家汽修厂，并安排将四个车轮卸掉后停放在汽修厂。（2）证人张某3的证言2016年腊月的一天晚上，我送鱼到县城，其中有陈海江要的，我跟陈海江联系，他让我直接送到锦绣花城放他车上。我把鱼送到锦绣花城小区大门口，陈海江在里面没出来，我把鱼放到陈海江车上后，打电话给陈海江说了一下。当时我在院墙外面看到小区有警灯在闪，还以为是陈海江单位在里面有什么事。我一直以为陈海江还在公安派出所上班的。证明：2016年腊月的一天晚上，陈海江安排其到锦绣花城送鱼，其看见小区内有警灯在闪。（3）证人徐某的证言2018年2、3月，我找陈海江要他欠我的钱，陈海江说他没钱，并说他手上有一辆车愿意作价后抵给我，我答应了。他叫我去江淮岭茶厂看车，我看了是一辆蓝色大众朗逸（尾号为410），车身落好多灰，四个轮胎也被卸走，我问陈海江这车是怎样来的，陈海江说是别人欠他的钱自愿抵的，具体是谁抵的他没说我也没问，并且说车的所有手续现在都在他手上，他这样一说我就放心了。第二天我就和陈海江开着这辆车到信阳给车做评估，大概是7、8万块钱。后来回到新县，陈海江就将这辆车做65000元钱抵给我，由于陈海江欠我5万块，我又补给陈海江15000块钱，这辆车就归我了。我当时叫陈海江把车过个户，陈海江说车主现在还没有回来，等回来再过户。证明：2018年2、3月，在陈海江处以65000元的价格购买一辆尾号为410的蓝色大众朗逸轿车。3.被害人陈某5的陈述2014年，我在温州佰汇金投资管理有限公司工作，2014年底，陈海江找我买了公司的“马胜金融”理财产品，八分月息，投资期18个月，到期返本，按美元结算。但他投资不打到公司账上，而是打给我，由我打到公司账上。陈海江在半月内打到我在新县航空路农行开的账户上21万，这个账户是陈海江叫我专门去开的，就是用来收陈海江的钱，没做其他用途。我收到21万后，直接打到公司账户上，公司按1：7的汇率将21万元换成三万美金，每月付给陈海江2400元美金，按人民币14931元打到陈海江账户上，打了6个月，总共将近9万元。到2015年5月28日公司出了状况，不能按期还本付息，公司对外说要上市，将客户投资的本金加利息转成股票，但陈海江说他不要股票要现金，并称他只承认我，不认公司，威逼我给他打了36万元欠条。后来一直威逼我给钱，并把我的豫Ｓ×××××号大众朗逸轿车强行扣走，后来没办法我还了28万，另将这辆车作价8万元抵给他。我是通过陈良光（136××××3565）认识陈海江的，买公司产品也是陈良光介绍，陈海江和陈良光还一起到公司看过。陈海江向我要钱时我还在温州，陈海江就威胁我父亲陈和平及陈良光，说要干我要杀我，让我还钱，具体他是怎么威胁的我不在家不清楚，我爸就让我回家解决这事，在我回家之前，我爸已经给了他2万，2016年6月我回到新县，陈良光叫我去他家，当时有我、我父亲、陈良光及陈海江，陈海江让我将本金及剩下的利息都给他，我没同意，我要报警，陈良光把我手机按着不让报，陈海江见我要报警就下楼了，我父亲和陈良光也跟着下楼，他们说什么我不知道，但我听见陈海江在楼下大喊大叫，说要找人干我，当时我父亲和陈良光吓得不行，后来我们一起去江淮岭农家乐谈，当时我、我父亲、陈良光、陈海江还有他带的一个人，在农家乐我给陈海江打了25万的欠条，等于本金21万，按理财合同算还有12个月利息没付是近15万，合计36万，扣除陈海江先得的利息9万，及我父亲先给的2万，合计剩下25万。欠条是陈海江提前打印好，我填上名字、金额及日期，当时我不同意打这个欠条，但我父亲和陈良光怕他，一直劝我打欠条把钱还他算了，再不和他缠了。当时约定有还款期限，具体时间我记不清了。我打了欠条后，陈海江刚开始还让我在外面好好搞，多挣点钱，但到了2016年8月，陈海江就开始逼我还钱，他带吴勇（外号“狗子”）和“安子”跟着我，主要是吴勇没事就到我家门口不走，在我家楼下喊“陈某5欠钱不还”，在我家门口墙上喷“陈某5欠钱不还，不要脸”，其中吴勇还将我喊到他车上让我给钱，我说我又不欠你的钱，吴勇就用手扇我脸，另外陈海江还将他欠人家钱的那些人带到我家，说他借的钱都借给我了，叫那些人向我要。再就是陈海江叫吴勇专门跟着我，吴勇就狂给我打电话催我还钱，在电话里骂人，还说如果我不接电话就找我父亲。2017年1月9日，陈海江带着“安子”、吴勇及一些不认识的人，在“两千家”带了一辆拖车，要把我的豫Ｓ×××××号大众蓝色朗逸轿车拖走，物业给我打电话我才知道，我去后，“安子”推我媳妇，我媳妇当时怀孕快生了，“安子”说怀孕又怎样，欠钱不能不还，当时陈海江还要打我，但被围观的人扯住，我报警了，是新集派出所出警，但陈海江以前当过辅警，警察来了他也不听，给警察说我欠他的钱不还，还是强行将车拖走。我这辆车是2015年买的，当时花了13万。陈海江将车拖走后，又威胁我及我父亲，威胁我将车钥匙送到陈海江家附近的香山快捷宾馆给他，还送了5000块钱。后来陈海江又让吴勇到我这将行车证及车辆手续拿去，说帮我搞无息贷款。2017年1月11日，我妻子在县医院生小孩，陈海江带着“安子”找我要钱，当时在医院，陈海江用脚踢我，用手扇我的脸，我也报警了。吴勇也到医院打我，其他人报警了，后来城关派出所将吴勇关了两天。2017年1月14日，我因为没钱还，就把我家里电视机、洗衣机送到陈海江家去，陈海江不收，我从陈海江家出来后，陈海江和吴勇跟我后面，吴勇又催我还钱，我说没钱，陈海江就在后面踢我两脚，当时把我的一台灰色苹果6手机踢弯。陈海江和吴勇二人多次打我，一般就是扇脸、踢，再就是骂、侮辱我。后来没办法我就向亲戚朋友借钱还给陈海江，现在这25万都还给他了，现金还了18万，另外扣我的车抵了7万元。陈海江这样逼我要钱，给我家庭造成很大影响，我母亲为这事两次晕倒，我妻子在陈海江到我家逼钱导致早产，我父亲为这事急白了头发，而且我还陈海江的钱都是我向亲戚借的。另外我的豫Ｓ×××××号大众蓝色朗逸轿车才跑了两万公里，当时还值10万左右，但陈海江将车扣去后强行作价7万，我也没有还价的余地，车也一直未过户，当时车上还有一套儿童安全座椅，价值500余元，陈海江说还给我但一直没还。证明：2014年，陈海江向陈某5所在的公司投资21万元购买理财产品，月息8分，投资期18个月，该公司在向陈海江支付投资分红约9万元后无力支付利息，陈某5被迫给陈海江打了一张欠条。之后，陈海江多次打电话、发短信催促陈某5还钱，并带吴勇、吴集富在陈某5楼下喊口号、在陈家门口墙上用油漆喷字，逼迫还钱。2017年1月9日，陈海江带吴勇、吴集富等人到锦绣花城小区，并安排陈某2将陈某5的豫Ｓ×××××号蓝色大众朗逸轿车强行拖走，后强行将该车以7万元价格抵扣陈某5所欠款，并以6.5万元价格将车卖给徐某。2017年1月11日，陈某5妻子在新县医院住院生小孩，陈海江到医院催要欠款并殴打陈某5。2017年1月12日，陈海江指使吴勇到医院讨债，吴勇殴打陈某5后被新县公安局城关派出所行政拘留两天。2017年1月14日，陈某5将家中的电视机、洗衣机拉到陈海江家中意欲抵账，陈海江、吴勇二人再次对陈某5进行殴打。4.被告人的供述与辩解（1）被告人陈海江的供述与辩解2014年陈某5从温州回来，他跟他妻子赖融到我家找我，说他在温州开一家公司“马胜金融”，我可以在他公司投资，最小投资是人民币21万，折合美金3万元，每月按8%的比例分红，第一期投资最好18个月，第一次陈某5和赖荣来找我，我没答应，过几天陈某5和赖荣又来找，我当时对他俩说：“让我投资可以，但是我投资的钱不打到你们公司帐上，我只打到你个人账户，这个钱我只承认你不承认公司，到时候你该给我分红给我分红。”陈某5同意后没几天，我就通过我的农行账户一周内分五、六次向陈某5的农行账户共转账21万元，期限18个月。后陈某5给我转账分红了大概五、六个月共计10万余元。有一天陈某5给我打电话说他要将手头上的股份全部抛出去，以后就不分红了，我当时说你股份抛出去我不管，但我投资的那部分钱我只承认你，不承认公司。之后陈某5就好几个月没有跟我联系，每月也没有给我分红，期间我也多次打电话找陈某5的父亲。直到2015年天热时，我又打电话找陈某5的父亲陈和平，陈和平总是说找我解决问题，可是一拖再拖，于是我就开车到陈某5家中去找他，我到锦绣花城门口时刚好碰见陈某5夫妻回来，我就问陈某5怎么回事，当天我就到他家里去了，当晚陈和平也从信阳赶回新县了。第二天，我和陈某5、陈和平一起吃饭，陈某5给我打了个25万的欠条，并协定春节前还一部分，余下的来年8月1日前一次性付清，第二天陈和平还我2万，这次谈了之后就没有找他了。约定还钱的时间快到了，陈某5仍旧没还钱，我打电话他也不接，然后我就带着吴勇、安子（吴集福）到陈某5居住的锦绣花城，当天我们没有到他家去，我让吴勇在陈某5家楼下喊“陈某5欠钱不还”、“陈某5欠钱不还、不要脸”等话，还让吴勇和安子在他家门口墙上用自喷漆喷“陈某5欠钱不还”。2016年快过年，陈某5一直没还钱，那天我跟吴集福到新乡办事，吴勇给我打电话说陈某5的车停在小区，我说：“他车既然在小区你就叫陈某5下来把事情解决掉，莫让他把车开走。”我叫吴勇把他自己的车停在陈某5车前面，然后我又问吴集福的车钥匙在哪，吴集福说他车钥匙在店里。然后我又给吴勇打电话让他把吴集福的车也开过去堵着，随后我又打电话给陈健，让他去给吴勇帮忙。吴勇将车堵了之后，陈某5就从屋里拿出车辆登记证和保险单让吴勇跟他一块去贷款，二人将保险单和车辆登记证掉在早餐店，早餐店老板问吴勇是不是他掉的东西，吴勇一看是车辆保险和车辆登记合格证，就给我打电话，我说：“你先将保险和车辆登记证拿着，我下午坐高铁回新县，如果陈某5不还钱，我就要扣车。”当晚我和吴集福就赶到锦绣花城，看见陈某5的豫Ｓ×××××号蓝色大众朗逸轿车在楼下被吴勇和吴集福的车堵着，于是我就请贰仟家的拖车将他的车拖走了，当时陈某5报警了，警察来我说明陈某5欠我钱的情况后，我还是用拖车将他的车拖到贰仟家修理厂，拖去后我怕陈某5将车开走了，当晚我就让吴勇、吴集福和陈某2将前车轮两条轮胎卸了，第二天一早，我又让吴集福开他的工具车将卸掉的轮胎带到江淮岭我妈家院子里放着。过了两天，陈和平给我打电话商量让我先将车给陈某5，我说：“车暂时在贰仟家里放着，轮胎卸了你也开不走，你让陈某5将车钥匙拿过来，我们再商量车是卖还是怎么样。”后来我在职高南门对面“香山快捷宾馆”开了房，陈某5和陈和平来给了我5000元钱和车钥匙及车辆行车证，我让他们将所有钱还清后再将车给他们，最后陈某5又陆续还了近10万元，直到2017年年底陈某5还没有还清，然后我将车做低6.5万卖给徐某，但给陈某5做抵的价格是7万，剩下的8万到2018年5、6月才还清。我将陈某5车扣了之后大概2016年过年那天，陈某5和陈和平到贰仟家找我要车，我对陈某5说：“你要用车先把钱给我，如果过年要用车我先借你，你用了还给我。”陈某5说：“我的车凭莫裸要从你手里借。”我有气就扇了陈某5脸一巴掌，另外还有陈某5媳妇在医院生孩子，吴勇到医院去找他要钱，二人在医院里吵起来，吴勇将陈某5扇了几巴掌，因为这事吴勇被城关派出所拘留了两天。证明：2014年，陈海江向陈某5所在的公司投资21万，月息8分，投资期18个月，陈海江收到10万元分红后公司不再分红，后陈海江要求陈某5出具25万元的欠条，约定还款期限到期时，陈海江带吴勇、吴集富到陈某5居住的小区，吴勇在楼下喊口号，吴勇、吴集富在陈某5家门口喷字，催促还钱。2016年腊月，陈海江安排吴勇开车将陈某5的豫Ｓ×××××号蓝色大众朗逸轿车堵在小区内，随后其带吴集富到现场，并安排拖车将该车拖走，2016年大年三十，陈海强因陈某5找其要车，扇了陈某5脸部一巴掌。之后陈海江强行将该车以7万元价格抵扣陈某5所欠款，并以6.5万元价格将车卖给徐某。2017年初，陈某5妻子住院生孩子期间，陈海江安排吴勇到医院讨债，吴勇殴打陈某5后被城关派出所行政拘留两天。（2）被告人吴勇的供述与辩解2017年，陈海江到锦绣花城暴力收贷，当时和他一块去的有吴集富、陈健，我那天是后来去的，当时是陈海江给我打电话说他干兄弟张某3给他几条鱼，让我帮忙去拿到后送到锦绣花园，我到锦绣花园后看到陈海江、陈健、吴集富、110的工作人员在场。我当时就站在旁边看，陈海江当110工作人员的面把陈小永的车扣走。就在陈海江把车扣走后的一两个月，陈海江打电话让我到医院去找陈小永要钱，当时陈小永的妻子在医院生孩子，我见到陈小永后就让陈小永还钱，陈小永不但不还钱还骂我，我就往陈小永脸上打了两巴掌，因为这事我被新县公安局城关派出所拘留两天。证明：陈海江带吴集富、陈健到陈某5家强行将陈某5的轿车拖走。2017年初，陈某5妻子住院生孩子期间，陈海江安排吴勇到医院讨债，吴勇因殴打陈某5被行政拘留2日。（3）被告人吴集富的供述与辩解2016年快过年时，陈海江开车带吴勇到我店里，说有事让我一块出去一趟，我就坐上陈海江的车，他将车开到锦绣花城小区陈某5楼下说陈某5欠他钱，让我和吴勇一块上去问问，在上楼之前吴勇站在楼下喊“陈某5你要是在家就下来，莫等我们到你家去找你。”楼上没人答应，我就和吴勇到五楼陈某5家门前，吴勇敲门没人开，我俩就下楼了，陈海江让吴勇到陈某5家门前写字，吴勇就拿着油漆一个人上楼了，没一会就下来了。第二天陈海江到点又来接我一块到陈某5家，这次是我和陈海江一块上楼的，当时陈某5母亲开门，陈海江问：“小勇呢？”陈某5母亲说：“媳妇要生了，陈某5出去借钱了。”之后我俩就下楼了，过了几天，陈海江让我和他一块到郑州，在回新县的路上吴勇打电话问我车钥匙在哪，我说在店里，吴勇说要用一下。路上陈海江说吴勇看到陈某5的车停在楼下，要用我的车去将陈某5的车堵住，免得又找不到人。我和陈海江回到新县后，陈海江说他先去办个事，我坐车到锦绣花城看到我的车被物业用锁给锁了，我就坐车回店里拿车钥匙，还给陈海江打电话问他物业将我车锁了怎么办，陈海江说他过来看看，一会陈海江开车接我一块到锦绣花城，陈海江给拖车的打电话，吴勇去找物业将锁我车的锁打开，我就开车先回去送货了，我送完货后陈海江给我打电话说拖车来了，让我过去，一会陈海江开车将我接到锦绣花城，我在现场看到贰千家的修车师傅陈佰也在，一会拖车来了，陈佰和拖车司机就去拖车，这时物业过来不让拖，物业还给陈某5打电话，陈某5、陈某5的媳妇和母亲都下来了，陈某5不让拖车，陈海江说：“你把欠我的钱还给我我就不拖。”之后陈某5报警了，陈海江这时说有事先走，之后我也回去了，我在吃饭时陈海江来我店里将一张欠条给我并让我送去给吴勇，我将欠条送到锦绣花城出警民警手中，民警将欠条拿给陈某5确认，当时陈某5问我“你送欠条来，关你什么事。”我说：“陈海江是我外甥，你欠陈海江的钱，我送欠条怎么了。”在民警将欠条还给我时，陈海江和张某3到现场了，当时陈海江和陈某5争吵，一直僵到夜晚十一点，陈海江还是让拖车将车拖到贰仟家汽车修理厂院里，我们就各回各家了，第二天陈海江打电话说怕陈某5把车开走了，将轮胎卸掉保险些，让我去把轮胎拉走，在他们卸轮胎时我赶到的，随后陈佰将从卸下来的四个轮胎装到我车上，我和吴勇开车将轮胎送到江淮岭陈海江父母家中，陈海江开车在后面跟着。过了几天，我到县医院去看病人，碰到陈某5在医院照顾他媳妇，陈某5说上午吴勇给他打了，一会陈海江也来了，他们俩人争吵起来，陈海江打了陈某5两巴掌，之后我先走了。第二天陈海江让我和他一块找陈某5，到医院病房门口，陈海江推开门叫陈某5，陈某5坐在病房玩手机没理，我和陈海江在楼道里等了一会陈某5还是没出来，陈海江就让我进去喊，陈某5还是没出来，之后陈海江进到病房用手扯住陈某5的耳朵说：“我喊的不是你吗，你没有听到吗。”之后他俩就到病房外面争吵起来，过了一会陈海江喊我一块走了。2016过年那天，陈海江打电话让我和他一块将四个轮胎拉到贰仟家，拉去后我就走了，之后陈海江又打电话让我去给他贴门对子，在我经过贰仟家时看到陈海江、吴勇、陈某5都在贰仟家店门口，我将车停在路边，下车后听陈和平说：“他们又谈崩了。”之后他们都走了，陈某5的车当天还是没开走，过了一年多我才听陈海江说他把陈某5的车卖了。陈海江喊我一起去找陈某5要钱我才知道陈某5欠他的钱，具体什么钱我也不清楚。我一共帮陈海江讨债6次，其中陈某4两次，陈某5四次。陈海江没有给我开工钱。陈海江带我和吴勇到锦绣花城找陈某5要钱时，我就是和吴勇一块到楼上去找过陈某5一次，和陈海江一块到陈某5家去两次，在陈某5家门前用油漆喷字是吴勇干的。陈海江打电话让贰仟家的拖车去陈某5楼下拖陈某5的车时我全程在场，期间还帮陈海江送过一次陈某5给陈海江写的借条，那天是陈海江担心发生打架，让我去撑场子。证明：2016年底，陈海江带吴勇、吴集富到陈某5家要钱，并安排吴勇在楼下喊口号、在小区内喷字。2016年腊月，陈海江安排吴勇开车将陈某5的豫Ｓ×××××号蓝色大众朗逸轿车堵在小区内，并强行将该车拖走后卸掉轮胎。2017年初，陈某5妻子住院生孩子期间，陈海江安排吴勇、吴集富到医院讨债，且陈海江在医院内殴打陈某5。5.陈海江指认作案现场照片；证明：陈海江指认其在锦绣花城陈某5居所楼道及入口等处喷字的现场。四、2015年，李某4向被告人陈海江借款5万元，约定利息一毛，借期为半年。借款到期后，李某4因无钱偿还，2015年12月，陈海江安排他人将李某4位于巴棚的住所一楼窗玻璃及防盗窗砸破并安排人到李某4妻子吴某2工作的巴棚居委会骂人、闹事，逼迫李某4还钱。最后，李某4被迫按照陈海江的要求偿还借款。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：1.书证：接处警登记表；证明：李某4的父亲李某3于2015年7月31日报警称李某4家玻璃被砸，经查，系因李某4欠陈海江的钱引发的矛盾。2.证人证言（1）证人李某3的证言2015年的一天夜晚，我儿媳妇吴某2给我打电话说位于巴棚新庄房子的玻璃和防盗窗砸坏了，我就叫她把家里的监控调出来看，后来我儿媳妇给我说监控显示是陈海江和另外一个人砸的，我就立即打110报警了，后来产业集聚区派出所调解处理了，我还在调解协议书上签了我的名字，这些东西派出所都有记录。因为李某4欠陈海江的高利贷没还，所以这次陈海江带人到我家去闹，他还多次带人到我儿媳妇吴某2上班的巴棚村居委会闹过，我听我儿媳妇说陈海江有一次去的时候带有10多人在居委会里闹。证明：2015年，陈海江等2人到其儿子李某4家将玻璃和防盗窗砸坏，并到其儿媳吴某2工作的居委会闹事，逼李某4还钱。（2）证人吴某2的证言2015年夏天，我正在巴棚居委会上班，陈海江开一辆黑色的车带着三四个人到居委会就开始敲居委会的大门，喊我的名字，我晓得陈海江是找我要钱的，我就一直在二楼办公室没有出来，这时我同事对陈海江说我不在，过一会陈海江几个人就走了。陈海江带人去居委会找我这一次，但到我家去了好几次，他还带人将我房子的防盗窗砸坏，当时我没有在现场。陈海江那段时间隔三差五来我家要钱，从他到居委会去闹之后我就没脸在居委会上班了，如果陈海江不闹，我现在还在居委会上班的，陈海江把我工作搞丢了。证明：2015年夏，陈海江到其工作的居委会闹事，并带人到其家中将玻璃和防盗窗砸坏，逼李某4还钱。3.被害人李某4的陈述2014或2015年，我知道陈海江是放码的（放高利贷的俗称），就找他借五万块钱还债，约定一毛的息，借期半年，当时我给陈海江打了借条，借条上写的利息两分，当时陈海江就扣除头一个月的利息，之后陈海江每月催我还息，我也每月按期五千的息给他，借款到期后，我没钱还他，他就派人跟着我，派人到我妻子工作的巴棚居委会闹事，逼我还钱，搞得我妻子没法上班就辞了工作。后来我叔李宗保掏了七万元给陈海江，算是李宗保借给我的，才把这事了结。因为我找陈海江借钱时，他说他的利息高，叫我别借，让我给他三万块钱，他帮我办贷款，我就给了他三万，结果办了大半年也没下来，再后来陈海江叫我每月付息，我问他我那三万怎么算，他说那是帮我办贷款的，我借是借的，一码算一码。最后我还钱时，陈海江连本带息算的是十万，扣掉他找我借的三万，所以后来我还他的是七万元。陈海江有十多个小弟，我只认识陈建。刚开始每月催我还利息，到期后就催我还钱，如果没还钱就按月去给他换借条，借条是提前打好的，我就在上面填金额、时间和姓名。陈海江刚开始天天让他小弟跟着我，我到哪他们就跟到哪，一般最低两人，跟我最多的就是陈建。后来就是带人到巴棚居委会骂我妻子，催我妻子还钱，居委会将门关了，他们就在外面踢门、骂人，他们去的具体时间我记不清了，上午下午各去一次，当时陈海江也去了，他带了五六个人开了三台车。然后就是到我家砸门，因为陈海江一直打电话催我还钱，在电话里骂人、威胁我，我不接他电话，陈海江就带五六个人到我家闹事，陈海江自己在车上不下来，让他手下的小弟砸我家的门，并用石头将我家玻璃砸破三块，防盗窗也砸变形了，后来我父亲报警，派出所调解处理的。在这之前他们多次到我家催账，有时陈海江自己带人去，有时叫他手下的小弟去，每次在我家坐到很晚，导致我家人不能休息，他们在我家乱扔烟头、乱吐痰，鞋也不脱就将脚放在沙发上，搞得人无法正常生活，另外拿白纸打印我的名字，说我欠钱不还，贴在我家大门、墙上、柱子上、我家附近的石岸上。陈海江这样逼我要钱，给我家庭造成很大影响，我也是没办法才按照他的条件还钱的。证明：向陈海江借款5万元，约定月息一角，借期半年。借款到期后，陈海江经常派人跟着李某4，并安排人到李某4妻子工作的居委会骂人、闹事，还多次到其家中催账，并派人将李某4家的门和玻璃窗砸坏。最后，李某4被迫按照陈海江的要求偿清借款。4.被告人的供述与辩解（1）被告人陈海江的供述与辩解李某4是自己主动找我借钱的，借钱做什么我不清楚，他向我借过两次，第一次五万，第二次两万多，我又把他以前欠我的息算上，共计十万，这其中有我侄儿陈健的两万块，他借钱之前我跟他说让他向家里说一下，其中有一次还是他夫妻俩一起到我家借的，我们约定一毛的息，但李某4借钱之后除了头两个月还正常给我付息外，后来一直没钱还我，我多次催他还钱，但李某4一直躲着不见我，有一次陈健在街上看见李某4骑摩托车回家，就跟到李某4家，李某4回家后就把门关了，结果李某4家的玻璃被打破，李某4当时报警了，是产业集聚区派出所出警的，当时我不在场，是李某4的父亲给我打电话说了之后我才去，李某4的父亲当时说是陈健将他家玻璃打破的，陈健说没有，当天这事在派出所调解处理的，后来李某4的父亲李某3和他小佬出面，还了我七八万这事才了结，这其中有三万是李某4以前给我的，李某4的父亲和小佬给我的我记不清是四万五还是五万五。这事就这样了结了。陈健当时去李某4家，我不在场，我接到李某4父亲的电话后才去的，当时就是李某4的父亲、他小佬、小娘及派出所的人在场，陈健他们都走了，我也不知道陈健是和哪些人一起去的。证明：李某4向陈海江借款到期后，陈健在街上碰见李某4并跟随其到李某4家，将李某4家的门和玻璃窗砸坏，后李某4报警，双方调解处理。五、2015年，被告人陈海江在汪某2赌博时借其4000元钱，之后陈海江采取将车堵在王清华家门口等方式多次催要无果。2016年8月，陈海江安排吴勇向汪某2要钱，双方在箭河曹门加油站发生争执至扭打。上述事实，有以下证据予以证实：1.证人陈某3的证言我听我老公汪某2说过欠陈海江的钱，具体情况我不清楚。大概是两三年前的晚上10点多，当时我和我小儿子在家睡觉，突然听见我门口停了一辆车一直没熄火，车灯从门缝射到屋里非常亮，下来几个人站在路上说话，然后有个人喊汪某2的名字，我当时非常害怕，不敢出来看，我就给汪某2打电话叫他赶紧回来，过一会汪某2回来了，我听见他们在下面说欠钱还钱之类的华，等那些人走了，我就问汪某2那些人是谁，汪某2说是陈海江带人过来要钱的，我就没再问了。证明：陈海江开车到汪某2家堵门，逼迫还钱。2.被害人汪某2的陈述2014年至2015年期间,我在新县县城碰到陈海江和他的一个姓陈朋友,陈海江约我在火车站附近的餐馆吃饭。饭后,陈海江说:“我在县城里开了一个小场子（赌场）,你去给我捧捧场。”我说:“我没带钱,玩不成。”陈海江说:“没事,没钱我给你拿。”随后我就跟陈海江来到位于羚锐大道羚锐制药厂附近一栋民房里的场子。我跟陈海江去时,场子里已经有8、9人在用扑克牌“炸金花”赌博,开始陈海江给我拿了3000元,扣掉100元利息,于是我就参与炸金花,陈海江安排有专人抽水,每把牌提50元,所以我们打牌打到最后都是输的。在打牌时,我赢的话就把借陈海江的钱还了,输的时候陈海江给我拿。我玩到凌晨2、3点,这期间找陈海江多次借钱,多次还钱,打牌输蒙了根本不知道借了多少、还了多少,临走时陈海江说我借了12000元,我说有钱就还给他,于是我就走了。过一段时间,陈海江打电话让我还钱,我说“我暂时没钱,有钱就给。”后来,陈海江多次打电话要钱，再后来,有天夜晚十一、二点,我没在家,我妻子陈某3电话给我:“有人把车开到我家门口堵着,你赶快回家。”于是我回到家门口,看到一辆车抵在我家大门,有4、5个年轻人在我家门口站着,陈海江另外开了一辆车来也停在我家门口,我说我要报警。陈海江叫我么报警,让我把借他的钱缓一段时间再给他,我说:“我借你钱也不是不承认,有钱就还给你,你直接打电话就可以,么叫小兄弟来堵我家门口,我孩子还小,把他们都吓着了。”我说完陈海江他们就走了。又过半年,一天上午,我不在家里,我媳妇给我打电话说:“有人到家里来收钱,你快回来。”我接完电话回家,看到4、5个年轻人在我家坐着,我就立即给陈海江打电话说上次说好的可以直接打电话,莫让小兄弟到我家里来,你要不信,我真报警。”他说:“你尽快还钱,你要不还,他们还会来,我先让他们撤。”我说:“我尽量想办法还你钱。”后来他们走了。2016年8、9月,一个陌生电话打给我说:“你在哪？我是吴勇，我要陈海江的钱。”我说:“我欠陈海江的钱,你凭什么要？”吴勇用非常凶的口气问:“你在哪？”我说:“我在曹门加油站。”吴勇说:“你在那等着,我马上就来。”过了约十分钟,吴勇就开车带了一个人来到曹门加油站,吴勇来了就找我要钱,我说:“我欠陈海江的钱,你凭什么要？”吴勇跟他带来的一个人一起上来推搡我，我还手了，在扭打过程中，陈海江来了，他用手把我的衣领抓着说：“你欠我的钱，你想干么事呢。”我说：“我欠你钱又不是不承认，你让别人来收，每次还几个人，不像黑社会吗？”陈海江松手并让我去他车上聊，在他车里，我说“没什么聊的，我有钱立即还你，你不用每次要钱都带几个兄弟来威胁恐吓我，如果再有下次，我到公安局举报你。”我说完就下车了，再后来陈海江打过一次电话找我要钱，我说“暂时没钱，我有沙，你要沙的话，我可以用沙给你抵账。”陈海江说：“可以，我用沙子的话跟你联系”，之后他再没找我要钱了。陈海江请小混混要账，让我在箭河街及邻里乡亲都知道我借钱赌博和欠账不还，给我名誉造成很大影响。证明：在赌场内找陈海江借款12000元，后陈海江多次打电话催要无果，带人到汪华清家堵汪某2中坐着不走。2016年8、9月，陈海江安排吴勇催要欠款时，双方在曹门加油站引发争执。3.被告人的供述与辩解（1）被告人陈海江的供述与辩解2013年期间，汪华清、詹汪某2我等人在扒棚附近的饭馆打牌时找我借了4000元钱打牌，当天汪华清赢了汪某2钱后有事走了，他走时也没还我钱，过了好长时间我碰见汪华清并向汪某2，汪华清说最汪某2紧没钱，然后说他手里有沙，如果有谁需要沙直接拉几车沙来抵债。借钱后过了一两年，有一次我给吴勇打电话说：“你问下汪华清欠我汪某2块钱什么时间还，要是还的话你就帮我带上来。”随后吴勇就给汪华清打电汪某2，汪华清在电汪某2吴勇说：“我又没欠你的钱，你凭么事找我要。”吴勇打电话给我说：“我给汪华清打电汪某2钱的事还不得汪华清的了汪某2我去一趟。”我听吴勇这么说后就说：“算了，我等会下去一趟。”就这样等我开车下到箭河去时看见汪华清他哥汪某2脖子掐着推倒在路边沟边，汪华清拿着汪某2备砸吴勇，我去了之后急忙将他们扯开了，双方也没有什么伤，这事也没有报警，这笔钱至今没有还给我。证明：汪华清在赌汪某2其借款4000元，经多次催要无果，安排吴勇找汪华清要钱汪某2在箭河发生争执至扭打。（2）被告人吴勇的供述与辩解2016年，我因为手里缺钱就去向陈海江要他之前借我的5万元钱，陈海江说他手里也没钱，说箭河的汪华清欠他汪某2元钱，陈海江就让我去帮他向汪华清要钱汪某2如果钱要回来了就先给我用。因为之前我就认识汪华清，我汪某2华清打电汪某2华清在电汪某2：“我又不欠你钱，你扯吊蛋。”我听汪华清这样汪某2生气，和汪华清在电汪某2吵，汪华清说：汪某2事你下箭厂河来。”我听后就一个人开车回到箭厂河，见到汪华清后，汪某2打起来了，当时汪华清的一汪某2也在场，也参与了，他们兄弟俩与我自己打，在我回箭厂河之前我还给陈海江打了电话，陈海江比我晚到箭厂河几分钟，我与汪华清兄弟汪某2的时候，陈海江也在场。证明：2016年，陈海江安排吴勇找汪华清要钱汪某2在箭河发生争执至扭打。综合证据：（1）户籍证明；证明：被告人陈海江、吴集富、吴勇都是具有完全刑事责任能力的成年人。（2）前科证明、行政处罚决定书、刑事判决书；证明：被告人陈海江、吴集富无违法犯罪记录；被告人吴勇于2014年12月18日因吸食毒品被新县公安局行政拘留5日，罚款1000元；2015年11月11日因吸食毒品被新县公安局行政拘留15日；2017年1月12日因殴打他人被新县公安局行政拘留2日；2018年8月31日因犯敲诈勒索罪被新县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；现羁押在新县看守所。（3）受案登记表、到案经过；证明：本案由新县公安局在核查信阳市公安局交办的“新县陈海江涉恶举报线索”中通过工作发现，后陈海江于2018年9月4日在新县城关将军南路新县职业高中南门怡美山庄7号楼下被新县公安局民警抓获；吴集富于2018年9月4日接到箭厂河派出所电话通知后到案；吴勇系服刑期间被提解至新县看守所羁押。（2）陈和平（陈良辉父亲陈某5栋、汪华清出具汪某2各一份，三被告人均表示对陈海江予以谅解。（5）陈海江、肖华的银行卡扣押清单及账户信息；证明：陈海江在农业银行账号6229162×××1067元，账户6230562×××00.46元。肖华（陈海江之妻）在各银行的开户信息及账户余额共计为363.98元。上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。关于被告人陈海江的辩护人提出“不应认定为‘恶势力’团伙”的辩护意见，经查，被告人陈海江组织、策划、指挥吴勇、吴集富实施寻衅滋事行为，其中，三被告人所采取的贴报喷字、燃放鞭炮、摆放花圈、堵门等扰乱正常生活、工作的“软暴力”手段，属于寻衅滋事罪中的“恐吓”行为，同时也属于《关于办理黑恶势力若干问题的指导意见》第14条“恶势力”概念中的“其他手段”。被告人陈海江、吴勇、吴集富三人实施寻衅滋事违法犯罪行为，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，该三人行为符合“恶势力”特征，公诉机关的指控成立，该辩护意见本院不予支持。关于被告人陈海江辩护人提出的陈海江符合“自首”认定的辩解意见，经查，侦查机关对到案经过的进一步补充说明显示，被告人陈海江系被动抓获归案，虽无拒捕、逃跑行为，但不符合自首的认定条件。关于被告人吴勇、吴集富的自行辩护意见，经查，公诉机关指控的事实均有相关证据予以证明，辩解意见本院不予采纳。关于被告人吴勇辩护人提出吴勇应认定为“从犯”的辩解意见，经查，被告人吴勇明知陈海江纠集、指使其参与违法犯罪活动，仍接受领导、指挥，并多次积极参加，在共同犯罪中所起作用较大，应系主犯，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人陈海江辩护人提出的“取得被害人谅解”以及吴集富辩护人提出的辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳本院认为，被告人陈海江、吴勇拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重；随意殴打他人；被告人吴集富拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重；被告人陈海江纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；三被告人行为均已构成寻衅滋事犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予支持。三被告人系共同犯罪，其中，被告人陈海江、吴勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯。陈海江系纠集者，吴勇系积极参加的重要成员。被告人吴集富在共同犯罪中参与次数较少、所起作用较小，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈海江、吴勇如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人吴集富接公安机关电话通知后主动到案，属自首，依法可从轻处罚。被告人吴勇在前罪宣告后、刑罚执行完毕之前，发现漏罪，依法应数罪并罚。三被告人均已取得部分被害人谅解；被告人陈海江、吴集富系初犯；上述情节量刑时可酌情考虑。根据被告人陈海江、吴勇、吴集富的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人陈海江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2024年3月4日止。罚金限自本判决生效后十日内缴纳）二、被告人吴勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；与前罪敲诈勒索罪判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元实行并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2017年1月12日因殴打他人被行政拘留2日，应折抵刑期。即自2018年3月19日起至2023年3月16日止。罚金限自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴集富犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2021年3月4日止。）四、被告人陈海江违法所得车辆豫ＳＤＦ4豫Ｓ×××××朗逸轿车一辆于判决生效后十日内发还被害人陈良辉。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长胡斌审判员聂晓静审判员余丽娟二〇一九年四月三十日书记员刘升涛

掋纪鹏、姜以杰敲诈勒索一审刑事判决书山东省菏泽市牡丹区人民法院刑事判决书（2017）鲁1702刑初658号：菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉［2017］582号起诉书指控被告人王纪鹏、姜以杰、彭玉强、刘述辉犯敲诈勒索罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员郭保强出庭支持公诉，被告人王纪鹏、姜以杰、彭玉强、刘述辉到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年10月21日晚10时许，被告人王纪鹏在菏泽市牡丹区何楼办事处刘城村刘鲁民家赌博牌场上，因怀疑张某、赵某在“推牌九”时“出老千”作弊，遂伙同姜以杰、彭玉强、刘述辉对二人进行殴打，并从其身上及车上强行搜出2万余元现金。之后，四人带张某、赵某回菏泽途中，王纪鹏又以赔偿损失等为由逼迫张某打了一张10万元欠条，并强迫张某去ＡＴＭ机上取钱。后因张某逃跑，四人遂又对张某和赵某进行殴打，之后离开。经法医学人体损伤程度鉴定，二被害人的伤情均属轻微伤另查明，王纪鹏于2016年11月1日、姜以杰、彭玉强于2016年11月7日、刘述辉于2017年3月4日分别到公安机关投案。上述事实，被告人王纪鹏、姜以杰、彭玉强、刘述辉在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某、赵某的陈述，证人刘鲁民等人的证言，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录，照片，证明，行政处罚决定书，收缴物品清单，刑事判决书，户籍证明，抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人王纪鹏、姜以杰、彭玉强、刘述辉以胁迫、暴力手段敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。四被告人的犯罪行为因意志以外的原因而未得逞，属未遂，可对其减轻处罚。四被告人犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，且案发后积极赔偿二被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可对其减轻处罚。四被告人在共同犯罪中，姜以杰、彭玉强、刘述辉的作用较小，可酌情对其从轻处罚。被告人王纪鹏、姜以杰、彭玉强犯罪情节较轻，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款的规定，判决如下一、被告人王纪鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人姜以杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人彭玉强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人刘述辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月4日起至2018年1月3日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长程民人民陪审员殷付仁人民陪审员王天宇二〇一七年九月二十四日书记员李文博

漠某甲非法采矿罪一审刑事判决书内蒙古自治区包头市青山区人民法院刑事判决书（2019）内0204刑初24号：包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉〔2018〕582号起诉书指控被告人张某甲犯非法采矿罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员谷文静出庭支持公诉。被告人张某甲及其指定辩护人郝颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结包头市青山区人民检察院指控：2018年1月，国务院批准将内蒙古大青山自然保护区晋升为国家级自然保护区。自治区、包头市、青山区人民政府从2009年9月24日至2017年8月8日一直在开展清理整顿取缔矿山和占用林地专项行动。禁止无证勘查和无证开采、私采、滥挖及毁林行为以及许可证已过期限的开矿、采石、挖沙企业。被告人张某甲未取得采矿许可证，于2010年6月从苏某某处转让青山区兴胜镇大庙村某某采石场，苏某某持有采矿许可证，有效期至2011年2月26日。张某甲在未进行采矿许可证变更、无安全生产许可证的情况下，在大青山国家级自然保护区包头辖区实验区内非法采矿，大青山国家级自然保护区青山管理站分别于2014年5月8日、2014年7月3日、2014年11月28日、2015年3月2日、2016年3月28日、2015年3月17日、2017年9月22日责令其停产停业。青山区森林公安局分别于2010年7月26日、2011年10月15日、2014年1月20日三次因张某甲擅自占用林地开采片麻岩而对其行政处罚。经包头稀土研究院理化检测中心检测，张某甲开采的矿物主要是石英、钠长石和钾长石，张某甲非法开采矿产资源的销赃总额为208465元人民币。公诉机关认为，被告人张某甲违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，非法开采的矿产品价值为208465元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人张某甲对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均没有异议，但辩称销赃总额208465元里，一部分支付了运费，并不全是其销赃赚取的钱款。指定辩护人对起诉书指控被告人张某甲的主要犯罪事实及罪名均没有异议，但认为本案的证据有如下瑕疵：因根据《关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，对于造成矿产资源破坏的数额应当由省级以上地质矿产主管部门出具鉴定结论，而本案委托的鉴定机构并不符合上述规定的要求；本案认定被告人情节是否严重，应以违法获利或者违法所得数额计算情节是否严重，而非销售数额。另外，张某甲认罪悔罪态度良好、主动到案，如实供述犯罪事实，应认定为自首，且系初犯，建议对张某甲从轻处罚。经审理查明，2009年至2010年期间，被告人张某甲从苏某某处购买了当时位于包头市九原区兴胜镇大庙村某某采石场（以下简称：某某采石场），该采石场的采矿许可证有效期为2008年1月13日至2010年1月13日。2010年8月26日，包头市国土资源局给该采石场下达了采矿权延续通知书，载明采矿权短期延续至2011年2月26日，因该采石场已被列入大青山国家级保护区及大青山整顿范围内，在短期延续期间，不得进行矿产资源的开采。被告人张某甲在上述采矿许可证及短期延续到期后未重新办理的情况下，于2011年至2017年期间，仍在已被列入大青山国家级保护区的包头市青山区兴胜镇大庙村某某擅自开采麻片岩，并将开采的麻片岩进行加工，销售给包头市某某混凝土有限责任公司、包头市某某砼业有限公司、内蒙古某某路桥工程有限公司，共计销赃人民币208465元。2014年至2017年期间，大青山国家级自然保护区青山管理站多次以某某采石场未办理征占用林地手续责令其停产停业；期间，青山区森林公安局曾多次以张某甲擅自在某某占用宜林地进行碎石开采、生产给予行政处罚。另查明，被告人张某甲于2017年11月23日主动到公安机关投案，接受调查。又查明，庭审结束后，被告人张某甲将销赃钱款208465元上缴于本院。1、物证：扣押物品清单、发还清单，证明公安机关扣押张某甲装载机2台（未随案移送）及账本、票据、称重显示器等，后公安机关将称重显示器、票据等物品发还给张某甲；2、书证：（1）户籍情况，证明被告人张某甲的自然身份情况；（2）无前科情况，证明被告人张某甲无犯罪记录；（3）发立破案经过、到案经过，证明本案发立破案的经过及被告人张某甲于2017年11月23日主动到公安机关投案，接受调查；（4）采矿许可证、大庙村某某采石场营业执照等材料、国土资源局采矿权延续通知书、包头市国土资源局关于依法注销32宗采矿许可证的公告，证明某某采石场的采矿许可证有效期为2008年1月13日至2010年1月13日，2010年8月26日，包头市国土资源局给该采石场下达了采矿权延续通知书，载明采矿权短期延续至2011年2月26日，因该采石场已被列入大青山国家级保护区及大青山整顿范围内，在短期延续期间，不得进行矿产资源的开采，后该矿石场采矿许可证被注销；（4）张某甲被青山区森林公安局行政处罚决定书及相关材料、非法采矿点的航拍图、大青山国家级自然保护区青山区管理站责令张某甲停产停业的通知书，证明2014年至2017年期间，大青山国家级自然保护区青山管理站多次以某某采石场未办理征占用林地手续责令其停产停业；期间，青山区森林公安局曾多次以张某甲擅自在某某占用宜林地进行碎石开采、生产给予行政处罚；（5）孙某用于记录张某甲非法采矿销售情况的账本两册、收购矿石单位出具的磅单和付款凭证、支出凭单，证明张某甲将开采的麻片岩进行加工，销售给包头市某某混凝土有限责任公司、包头市某某砼业有限公司、内蒙古某某路桥工程有限公司，共计销赃人民币208465元；（6）自治区、包头市、青山区人民政府从2009年9月24日至2017年8月8日一直在开展清理整顿取缔矿山和占用林地专项行动、禁止无证勘查和无证开采、私采、烂挖及毁林的相关文件、公告、内蒙古大青山国家级自然保护区管理局包头分局《关于认定白彦沟头号村、10号村以及大庙村三处盗采点是否属于内蒙古大青山国家级自然保护区包头边区的复函》、大青山国家级自然保护区青山管理站出具的情况说明、青山区公安分局治安大队出具的情况说明，证明自治区、包头市、青山区人民政府曾出台文件开展清理整顿取缔矿山和占用林地专项行动，某某采石场列入大青山国家级自然保护区范围；（7）包头稀土研究所理化检测中心检测报告，证明送检的大庙村的石头为石英二长岩，属于非金属矿产资源；3、证人证言：（1）证人苏某某的证言，证明被告人张某甲从其处购买了当时位于包头市九原区兴胜镇大庙村某某采石场；（2）证人李某甲（矿石场管理人员）、张某乙（装载机司机）、孙某（过磅记账员）、王某某（运输车司机）、田某某（装载机司机）、陈某甲（运输车司机）、李某乙（装载机司机）、蒋某某（装载机司机）、姚某某（运输车司机）、李某丙（运输车司机）、袁某某（运输车司机）、冯某某（运输车司机）的证言，证明2014年至2017年期间，被告人张某甲雇佣各位证人在兴胜镇大庙村某某开采石头，从山上挖下石头后拉到山下，再用碎石机打碎、筛选，最后装车过磅销售出去；（3）郑某某（包头市某某砼业有限公司采购）、刘某某（内蒙古某某路桥工程有限公司采购）、陈某乙（包头市某某混凝土有限责任公司采购）的证言，证明包头市某某混凝土有限责任公司、包头市某某砼业有限公司、内蒙古某某路桥工程有限公司均从张某甲处购买过碎石及山渣；4、被告人的供述与辩解：被告人张某甲的供述与辩解，证明其于2009年从苏某某处购买了当时位于包头市九原区兴胜镇大庙村某某采石场，当时买采石场时苏某某有采矿许可证，但2010年后该矿石场被列入大青山保护区，就不给检手续了；当时，管理站让全部撤出保护区，因为还有其他家没有撤出，其也没有撤，继续进行生产，开采；开采的石头都卖给了包头市某某混凝土有限责任公司、包头市某某砼业有限公司、内蒙古某某路桥工程有限公司；5、辨认、提取笔录：（1）证人李某甲、王某某、田某某的辨认笔录，证明李某甲、王某某、田某某辨认出本案的被告人张某甲；（2）提取笔录，证明侦查人员从某某采石场提供开采的石头的经过；6、视听资料、电子数据：同步讯问光盘。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。指定辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：１、指定辩护人提出因根据《关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，对于造成矿产资源破坏的数额应当由省级以上地质矿产主管部门出具鉴定结论，而本案委托的鉴定机构并不符合上述规定的要求的意见，因辩护人引用的《关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（简称：旧解释）已于2016年12月1日被《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》（新解释）所废止，在新解释中并无上述辩护人引用的相关规定，根据新解释第十三条“非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定”的规定，本案应当按照张某甲销售非法开采的矿石的金额认定非法开采的矿产品价值，故辩护人提出的上述意见本院不予采纳；2、指定辩护人提出本案认定被告人情节是否严重，应以违法获利或者违法所得数额计算情节是否严重，而非销售数额的意见，因根据新解释第三条第一款第（一）项的规定，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的应当认定为“情节严重”，故本案按照矿产品价值已达到十万元至三十万元以上，应认定为情节严重，因此辩护人提出的上述辩护意见与法无据，本院不予采纳；3、指定辩护人提出被告人张某甲构成自首，应当从轻处罚的辩护意见，虽然张某甲系主动投案，但张某甲在主动投案后，仅供述了其于2010年后在采石场对之前开采下来的矿石进行破碎及筛选、出售，并未如实供述其于2010年后仍然还在擅自开采矿石的事实，故本院认定张某甲在主动投案后未如实供述主要犯罪事实，不符合认定自首的法定条件，不应当认定张某甲构成自首；但张某甲在庭审中，能够如实供述上述犯罪事实，自愿认罪，故可以考虑对张某甲酌情从轻处罚本院认为，被告人张某甲违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，开采的矿产品价值208465元，系情节严重，张某甲的行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控张某甲犯非法采矿罪罪名成立。张某甲当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。张某甲已全部退赃，可酌情从轻处罚。综合考虑张某甲的犯罪情节、悔罪表现及危害后果，对张某甲适用缓刑不至于危害社会，故可以对张某甲适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第十三条第一款之规定，判决如下一、被告人张某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金20000元（已缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人张某甲退回的赃款人民币208465元，予以没收，上缴国库。三、公安机关扣押张某甲的2台装载机，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长袁静人民陪审员王晓梅人民陪审员于宝君二〇一九年三月二十五日书记员于娜

王传华挪用公款等案一审刑事判决书山东省惠民县人民法院刑事判决书（2014）惠刑初字第148号：惠民县人民检察院以惠检公刑诉（2014）141号起诉书指控被告人王传华犯挪用公款罪、贪污罪，于2014年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月16日公开开庭审理了本案。惠民县人民检察院指派检察员王广力出庭支持公诉，被告人王传华及其辩护人尹增栋到庭参加诉讼。现已审理终结惠民县人民检察院指控：一、挪用公款罪1、2012年5月1日，被告人王传华利用担任惠民县胡集镇教委主任的职务便利，挪用惠民县化解农村义务教育债务拨款143800元，用于个人购买汽车，超过三个月未归还。2、2012年7月6日，被告人王传华利用担任惠民县胡集镇教委主任的职务便利，挪用惠民县化解农村义务教育债务拨款350000元，用于购买股票进行营利活动。二、贪污罪2011年至2012年，被告人王传华利用担任惠民县胡集镇党建办（党政办）主任的职务便利，虚列村支部书记补贴人员，骗取村党支部书记补贴款37176.7，予以侵吞。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、被告人供述、银行取款凭单、鉴定意见等相应的证据。公诉机关认为，被告人王传华身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用及进行营利性活动；骗取公款予以侵吞，应当以挪用公款罪、贪污罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王传华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人王传华认罪态度较好，无犯罪前科，所挪用及贪污款项已全部归还，应对其从轻处罚。经审理查明：一、挪用公款罪1、2012年5月1日，被告人王传华利用担任惠民县胡集镇教委主任的职务便利，挪用惠民县化解农村义务教育债务拨款143800元，用于个人购买汽车，超过三个月未归还。2、2012年7月6日，被告人王传华利用担任惠民县胡集镇教委主任的职务便利，挪用惠民县化解农村义务教育债务拨款350000元，用于购买股票进行营利活动。另查明，被告人王传华分别于2012年8月13日、15日归还上述挪用款项。上述事实，由经过庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1、财政部财监（2012）84号文件、山东省财政厅、山东省教育厅鲁财农改（2010）5号文件、山东省化解农村义务教育债务工作实施方案，证实山东省农村义务教育债务偿还纳入财政管理。2、惠民县农村义务教育债务还款申请审核表、还款通知书、偿还农村义务教育债务证明，证实惠民县胡集镇教委取得偿还农村义务教育债务拨款情况。3、惠民县胡集镇教委财务交接清单，证实胡集镇教委取得的偿还农村义务教育债务拨款894476.10元于2012年4月14日由原教委主任樊某某交由被告人王传华管理。4、滨州运达汽车销售服务有限公司记账凭证、机动车销售统一发票、农业银行银联卡交易单、机动车行驶证，证实被告人王传华于2012年5月1日挪用惠民县化解农村义务教育债务拨款143800元，用于个人购买汽车的情况。5、齐鲁证券有限公司滨州渤海七路营业部股票明细对账单，证实王传华于2012年7月6日挪用惠民县化解农村义务教育债务拨款350000元，用于投资股票进行营利活动。6、中国农业银行股份有限公司山东分行业务查询详单，证实被告人王传华挪用公款及归还的时间、金额。（二）证人证言1、证人樊某某证言，证实胡集镇的义务教育债务拨款是89万多元，拨款时打到其工资卡上了。其与王传华办理交接时，将此款分多次打到一个用其名字开的农行卡上交于王传华，王传华在交接单上写明了交接时间。2、证人张某某（惠民县财政局胡集财政所所长）证言，证实被告人王传华保管的胡集镇义务教育债务拨款89万多元于2012年8月份交胡集镇财政所的情况。（三）被告人供述被告人王传华当庭对公诉机关指控的犯罪无异议。其在检察机关的供述与起诉书指控的事实一致，并能与上述书证、证人证言等证据相互印证。二、贪污罪2011年至2012年，被告人王传华利用担任惠民县胡集镇党建办（党政办）主任的职务便利，采取收款不入账的手段，侵吞惠民县胡集镇村党支部书记补贴款37177.50元。另查明，案发后被告人王传华退缴违法所得34807.50元，检察机关支取王传华违法所得2370元，共计37177.50元，由检察机关依法扣押。上述事实，由经过庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1、惠民县委组织部惠组发（2010）9号文件，证实惠民县村支部书记岗位补贴发放的范围及发放标准等。2、胡集镇有关村支部书记工资发放情况，证实工资发放中包括胡某某、赵某某、景某某、李某某、许某某、程某某、吴某某、宋某某、张某甲、王某某、胡某甲等11人。3、胡某某、赵某某、景某某、李某某、许某某、程某某存折，证实其工资发放及支取情况。4、银行支款凭条，证实被告人王传华从赵某某等11人的工资折中支款102585.50元。5、惠民县财政局胡集财政财务管理所记账凭证，证实被告人王传华上交胡集镇财政所村支部书记工资65408元。（二）证人证言1、证人胡某某、赵某某、景某某、李某某、许某某、程某某、张某甲、王某某、胡某甲证言，证实以上证人为惠民县胡集镇兼职村支部书记，未领取补贴款。2、证人吴某某、宋某某证言，证实其收到过领取补贴款的存折，后来镇上又收回去了。王传华曾让他们在折上取过钱，每人14000余元，取出后交给王传华了。3、证人姚某甲（时任胡集镇党委组织委员）证言，证实2009年胡集镇兼职村支部书记的工资折由其保管。王传华任胡集镇党建办主任后，其将存折上的工资取出交给镇财政后，将存折交由王传华保管。（三）鉴定结论滨州市人民检察院滨检技鉴字（2014）54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64号笔迹鉴定书，证实胡某某、赵某某、景某某、李某某、许某某、程某某、张某甲、王某某、胡某甲等存折取款凭证中客户栏签名是被告人王传华所书写，吴某某、宋某某存折取款凭证中客户栏签名是吴某某、宋某某本人书写。另有下列综合证据证实本案事实：1、户籍证明，中共惠民县胡集镇委员会、惠民县胡集镇人民政府关于王某甲同志分工和蒋某甲等同志职务任免的通知，关于王某乙等同志职务任免的通知，惠民县教育局关于季某甲等同志职务任免的通知，王传华主体资格证明，证实了被告人王传华的身份及任职情况。2、收款笔录、办案说明、扣押财物清单，证实检察机关扣押被告人王传华违法所得款项情况本院认为，被告人王传华身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用及进行营利活动，情节严重；利用职务上的便利侵吞村支书书记补贴款，其行为分别构成挪用公款罪、贪污罪，公诉机关的指控成立。被告人王传华当庭自愿认罪，且挪用款项已归还、贪污涉案款已扣押，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第九十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王传华犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月，犯贪污罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月13日起至2020年6月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王传华贪污案违法所得37177.50元，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长吕春雨审判员于友华人民陪审员马相英二〇一四年十月十三日书记员李俊梅