漠某某故意杀人一审刑事判决书贵州省毕节市七星关区人民法院刑事判决书（2015）黔七刑初字第398号：毕节市七星关区人民检察院以七星检公诉刑诉（2015）311号起诉书指控被告人张某某犯故意杀人罪，于2015年8月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了合并审理。毕节市七星关区人民检察院指派检察员张科出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人邹侠、李凌瑞到庭参加诉讼。现已审理终结毕节市七星关区人民检察院指控：被告人张某某与其妻阮某某因家庭矛盾闹离婚，后张某某发现阮某某另外找了一个叫夏某某的男子，并入住到毕节市七星关区水西大道龙山廉租房小区37栋11楼夏某某家中，遂决心与夏某某同归于尽。2015年5月1日凌晨，张某某在自己家中写下绝笔书之后，持斧头、水果刀到毕节市七星关区水西大道龙山廉租房小区37栋11楼夏某某居住的廉租房门口楼梯间，将被害人夏某某杀伤后逃离现场，逃至云南省镇雄县时向当地公安机关投案。经鉴定，夏某某身体损伤程度评定为重伤二级。公诉机关并向本院提供了：1、被告人张某某的供述；2、被害人夏某某的陈述；3、证人阮某某、赵某等人的证言；4、毕节市公安司法鉴定中心和毕节市七星关区公安司法鉴定中心的鉴定意见；5、现场勘验、检查、辨认笔录；6、户籍证明、到案经过等相关书证。认为被告人张某某的行为已触犯刑律，构成了故意杀人罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，对被告人张某某定罪科刑。被告人张某某对起诉书的这一指控无异议，并愿意赔偿被害人经济损失。被告人之辩护人辩称：被告人的行为系犯罪中止，且具有自首情节，系初犯、偶犯，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人张某某与其妻阮某某因家庭矛盾闹离婚，后张某某发现阮某某与夏某某关系暧昧，并入住到毕节市七星关区水西大道龙山廉租房小区37栋11楼夏某某家中，遂决心与夏某某同归于尽。2015年5月1日凌晨，张某某在自己家中写下绝笔书之后，持斧头、水果刀到毕节市七星关区水西大道龙山廉租房小区37栋11楼夏某某居住的廉租房门口楼梯间，将被害人夏某某杀伤后逃离现场，逃至云南省镇雄县时向当地公安机关投案。经鉴定，夏某某身体损伤程度评定为重伤二级。经毕节市第一人民医院司法鉴定：夏某某视力及听力的损伤程度为八级伤残；左侧上眼睑下垂遮盖部分瞳孔及左侧面部测长11.4㎝条状瘢痕两处损伤程度为九级伤残；下颌部测长10.3㎝条状瘢痕损伤程度为十级伤残；后续治疗费为88.000-90.000元之间。案发后，被告人之亲属已赔偿了被害人的经济损失，得到了被害人的谅解。上述事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人夏某某的陈述，证人阮某某、赵某等人的证言，毕节市公安司法鉴定中心、毕节市七星关区公安司法鉴定中心、毕节市第一人民医院司法鉴定所的鉴定意见，现场勘验、检查、辨认笔录，户籍证明，到案经过等书证证实，足以认定

被告人杜智犯故意杀人罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院刑事附带民事判决书（2016）新2301刑初504号：昌吉市人民检察院以昌吉市院公刑诉（2017）8号起诉书指控被告人杜智犯故意杀人罪，于2016年12月30日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人杜某提起附带民事诉讼，本院依法组成本院，公开开庭进行了合并审理。昌吉市人民检察院指派检察员宋艳云出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杜某及其诉讼代理人杨宏礼，被告人杜智及其辩护人黄海、张坤等到庭参加诉讼。本案现已审理完毕昌吉市人民检察院指控，2016年3月14日11时许，被告人杜智与被害人杜某因账务问题在公司内发生争吵继而撕打，杜智持菜刀欲砍杜某被他人挡住后夺去凶器。杜智对此余怒未消欲加害杜某而再次准备一把菜刀。于当日14时许，其手持菜刀等候在昌吉市六工镇下三工村的江苏某有限公司五家渠分公司三楼的杜某住房门口，对刚出房门的杜的面部、头部等部位连砍数刀，致其倒地，造成杜某头、面、右上肢等多处受伤。经法医鉴定，杜某损伤程度为重伤二级。案发后，被告人杜智向110报警。被告人杜智因琐事而持菜刀杀人解恨，故意非法剥夺他人生命，致一人重伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分；被告人杜智着手实行犯罪后，因意志以外的原因而未得逞，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，应当以故意杀人罪（未遂）追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人诉称，因被告人杜智的犯罪行为造成其各项损失为319576.46元，其中医疗费27804.48元、伤残赔偿金63056.18元（26274.66元×20年×12%）、误工费15020.10元（166.89元×90天）、护理费5006.70元（166.89元×30天）、交通费126元、精神抚慰金20万元、司法鉴定费1900元、抢救时的输血费6660元。被告人杜智辩称，他把公司的菜刀弄丢了，从家里拿菜刀给公司归还，他是因为气愤，才砍了被害人，他停下来大概两分钟之后，杜某3和夏某才出来，他也没有说过要杀死杜某的话，对民事部分愿意赔偿。其辩护人的辩护意见是，被告人杜智基于愤怒实施了过激的伤害行为，根据伤害的部位和程度只能得出伤害的故意，应当认定为故意伤害罪。被告人杜智在行凶过程中主动停止了伤害行为，应当认定为中止而不是未遂，应当减轻处罚。被告人主动投案具有自首情节，应当从轻或者减轻处罚。针对民事部分，认可在第六师医院住院治疗15天的医疗费，但已赔偿了10000元；被害人居住在六工镇三工村，伤残赔偿金应按农标准计算，伤残系数应按11%计算；误工费和护理费应按医疗机构的医嘱，而不是根据鉴定意见进行计算；精神抚慰金无事实及法律依据；交通费由法庭酌定；司法鉴定费不认可误工费和护理费部分，认可分项的部分费用。本案中附带民事诉讼原告人具有一定的过错，应划分过错比例后由被告人承担赔偿责任。经审理查明，被告人杜智与被害人杜某系堂兄妹关系，均系江苏某有限公司五家渠分公司（以下简称广通公司）管理人员。广通公司位于昌吉市六工镇某村自建房四楼，杜某与其母亲夏某居住在自建房三楼。2016年3月14日11时许，被害人杜某因财务问题在被告人杜智的办公室内与杜智发生争吵继而撕打，杜智持一把菜刀欲砍杜某，被同事拦开并夺去凶器，后被同事送回其位于五家渠垦区某小区的家中。当日15时许，杜智再次从家中携带一把菜刀驾车回到自建房三楼杜某住处至四楼某公司楼梯处，对刚走出房门的杜某面部、头部连砍数刀，致杜某左面部可及口角至耳屏伤口长约20㎝、深达肌层与口腔贯通；右侧枕后一长约10㎝刀砍伤、深达颅骨、颅骨外板裂开；右侧上臂三处刀砍伤、深达骨质、肱三头肌完全断裂。杜某出血严重，呈失血性休克（轻度）。杜某的哥哥杜某3及母亲夏某听到呼救声赶到现场对杜智进行喝止，杜智遂停止伤害行为，并拔打110报警电话，后持刀到五楼楼顶等候民警处理。被害人杜某被送往新疆兵团第六师医院住院治疗15天。经法医鉴定，杜某头部、面部及右上肢部受锐器作用，造成多处开放性创口，引起急性大量出血，出现血压下降、心率增快、意识障碍等失血性休克症状体征以及造成左面部16.4ｃｍ长创口，并损伤面部神经，致左侧面肌部分瘫痪，遗留左眼睑闭合不全，鼻尖及口角歪斜等症状，其伤情构成两处重伤二级；锐器致伤头部及右上肢部，造成右后枕部、右臂三角肌、三角肌下缘及右上臂中段后侧共5处创口，累计长度32.7ｃｍ以及面颊穿透创、部分咬肌断裂、腮腺断裂、下颌骨骨折、两枚牙齿折断，其伤情构成两处轻伤二级。经新疆天诚司法鉴定中心鉴定：杜某左侧面部刀砍伤，遗留左侧面部线条状瘢痕长度达16.5ｃｍ，属十级伤残；左侧面部刀砍伤、左侧面神经损伤、左侧周围性面瘫，属十级伤残；从受伤之日起，误工期评定为90日；护理期评定为30日。附带民事诉讼原告人杜某的各项损失为55117.33元，其中医疗费33064.73元、误工费15020元、护理费5006.6元、鉴定费1900元、交通费126元。2016年4月9日被告人的妻子通过银行转帐的方式向杜某赔偿10000元。另查明，昌吉市公安局于2016年3月15日以杜智涉嫌故意伤害决定行政拘留十日，并处罚款200元；同年3月25日，以涉嫌犯故意伤害罪对被告人杜智刑事拘留。认定上述事实的证据如下：一、被害人杜某的陈述。她和杜智是堂兄妹关系，2015年以前关系很好，2015年年底因为公司的房屋产权问题产生了矛盾。杜智说她欠他800000元。2016年3月14日早上10点多，在杜智的办公室因为公司和个人的债务问题，两人发生争吵，她把杜智办公桌上的笔记本电脑摔在桌子上，杜智用右手卡着她的脖子把她按在办公桌上，两人相互拉扯着就摔倒在地上了，杜智还是用右手卡着她的脖子。同事胡某、孙某把杜智拉到公司大厅了。杜智从大厅拐角处右手举着一把菜刀要砍她，胡某、贺某、孙某把菜刀夺下来了。她大哥杜某3从三楼上来劝杜智。中午，她回到三楼的家里。孙某给她打电话说杜智已经被送回家了，但让她先不要出门，怕杜智再伤害她。杜某3因为她和杜智吵架的事儿，把手机摔坏了。2016年3月14日14点40分左右，她出门给杜某3修手机，开门看见杜智坐在三楼与四楼中间的台阶上，脸色难看，杜智右手从西服左侧内口袋掏出一把菜刀，朝她跨了两步说“我砍死你，我一命抵一命”。杜智朝她的脖子上砍过来，她往后一闪、左手挡了一下，菜刀从她的左耳处一直砍到下颌处，她倒在地上用左小臂内侧胳膊捂住左脸，左边身体在地下蜷缩着，用眼睛余光看到左脸上的肉已经外翻，杜智弯下腰朝她的后脑勺砍了两刀，她大喊“救命”并用右手抱头，杜智又砍在她护头的右大臂上几刀。这时杜某3从屋里出来把杜智手中的刀夺下来了，她母亲用一只手捂着她的伤口，楼下的刘某1对杜智说你在干啥。之后的事情她就不知道了，等再次醒来已经是3月15日早上7点钟了。二、鉴定意见（一）昌吉市公安局物证鉴定室法医学人体损伤检验意见书。分析论证：1、依据医院病历记录及伤情检查情况看，被鉴定人杜某头部、面部及右上肢部损伤均符合锐器损伤特征，属锐器伤。2、被鉴定人杜某头部、面部及右上肢部受锐器作用，造成多处开放性创口，引起急性大出血，出现了血压下降、心率增快、意识障碍等失血性休克症状体征，属重伤二级。3、被鉴定人杜某被他人用锐器致伤面部，造成左面部16.4ｃｍ长创口，并损伤面部神经，致左侧面肌部分瘫痪，遗留左眼睑闭合不全，鼻尖及口角歪斜等症状，属重伤二级。4、被鉴定人杜某被他人用锐器致伤头部及右上肢部，造成右后枕部、右臂三角肌、三角肌外下缘及右上臂中段右侧共5处创口，累计长度达32.7ｃｍ，属轻伤二级。5、被鉴定人杜某面部损伤造成面颊穿透创、部分咬肌断裂、腮腺断裂、下颌骨骨折、＋67两枚牙齿折断，属轻伤二级。鉴定意见：被鉴定人杜某损伤程度为重伤二级。（二）昌吉州公安局物证鉴定所法医物证检验鉴定书。鉴定意见：从送检的现场烟蒂中检出人类ＤＮＡ遗传物质，其分型支持含有嫌疑人杜智的ＤＮＡ遗传物质。从送检的嫌疑人右前额近发际处可疑斑迹，现场三处可疑斑迹、现场大小为28×15ｃｍ的可疑斑迹、现场大小为70×68ｃｍ的可疑斑迹、现场大小为45×45ｃｍ的可疑斑迹、现场刀具、被害人杜某衣物上的可疑斑迹中均检出人类ＤＮＡ遗传物质，其分型支持含有被害人杜某的ＤＮＡ遗传物质。（三）新疆绿洲法医精神病司法精神所法医精神病司法鉴定书。鉴定意见：1、被鉴定人杜智医学诊断：无精神病。2、被鉴定人杜智的法律能力评定：完全刑事责任能力。（四）新疆天诚司法鉴定所司法鉴定意见书。鉴定意见：1、伤残评定被鉴定人杜某左侧面部刀砍伤，遗留左侧面部线条状瘢痕长度达16.5ｃｍ，属十级伤残。左侧面部刀砍伤、左侧面神经损伤、左侧周围性面瘫，属十级伤残。三、物证：1、菜刀一把附证据保全决定书、证据保全清单。证实：被告人杜智作案时使用的工具。2、黑色毛衣一件。证实：被告人案发时所穿毛衣，有血迹。四、现场勘查、指认笔录。1、现场勘验笔录附提取物证登记表、现场照片。证实：案发现场的具体位置，现场血迹，从现场依法提取的作案工具菜刀的情况。2、现场指认笔录附刑事技术照片。证实：2016年12月7日，被告人杜智带领侦查人员指认用菜刀砍杜某的地点，其说自己在案发现场没有吸烟。五、证人证言1、证人胡某、孙某、贺某、张某、刘某1的证言（均系某公司工作人员）。证实：案发当日上午，被告人杜智和被害人杜某因公司账务问题发生争吵时相互撕扯，杜智拿出一把菜刀要砍杜某，被胡某等人拉开。案发当日中午，杜智被胡某、孙某、贺某送回家中。胡某安排孙某看着杜智，安顿杜某不要出门。案发后杜智给孙某打电话说把杜某钉了，给贺某和贾某打电话说把杜某给砍了。2、证人夏某的证言（系被害人杜某的母亲）。杜智是她的侄子。杜某是她的四女儿，和她一起居住在昌吉市六工镇幸福路口。2016年3月14日中午14时许，她和杜某、杜某3在家里吃饭，饭后杜某说出去给杜某3修手机。杜某刚出门，她听到门外杜智骂人的声音，接着听到杜某一声惨叫，她让杜某3赶快出去看看，她也跟着出去了。她看到杜某在门口躺着，胳膊上在流血，她蹲下用手压住杜某流血的伤口。杜某3当时在抢杜智手里的菜刀，也不知道抢过来没有，杜智当时说：“我把她砍死，让警察把我枪毙了”。杜智提着菜刀，菜刀上有血，然后就上四楼了，120的救护车把杜某拉走了。3、证人杜某3的证言（系被害人杜某的哥哥）。2016年3月14日早上11点左右，杜智和杜某在办公室吵架，他从三楼劝架然后中午又回三楼了。他越想越所就把自己的手机摔坏了。杜某回来要给他修手机，刚走出去就听到外面一声惨叫，他和他母亲出去，看到杜某躺在地上，头部下面水泥地上一滩血，杜智嘴里喊着“砍死你，砍死你，警察把我拉去枪毙算了”，他急忙上去挡着，双手抓着杜智的手，跨过杜某的身体，右手把刀夺下来扔在一边了骂杜智，杜智过去捡起那把菜刀，对杜智说“你干啥”杜智说“这是我的凶器”，他担心杜智还要砍杜某，他就站在杜某和杜智中间挡着。4、证人刘某2的证言（系杜某甲的邻居）。她和杜某是邻居，她家在二楼，杜某家在三楼。2016年3月14日中午，听见楼上有人在惨叫，她出门到三楼看见杜某躺在自己家门口，头部下方流了一大滩血，血迹还在扩大，杜某的母亲就蹲在地上，用双手按着杜某的胳膊，杜某的大哥在杜某身旁站着，手中拿着一把菜刀。杜智站在三楼上四楼的楼梯转角处打电话报警，其中一只手都是血。5、证人贾某的证言（系被告人杜智的妻子）。2016年3月14日中午3点左右，杜智给她打电话说他把杜某给砍了，之后就挂断电话。她家的一套刀具中少了一把菜刀，什么时候少的她不知道。6、证人杜某2的证言（系被害人杜某的姐姐）。证实：案发后被告人亲属与被害人近亲属进行沟通的事实。（六）书证1、常住人口基本信息。证实：被告人杜智出生于1966年6月24日。2、公安机关出警登记表。证实：2016年3月14日14时19分，被告人杜智以杀人为由通过电话向公安机关报警。3、号码尾号为5800、5990的电话于案发当天的通话记录清单。证实：案发后，杜智的通话情况。4、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、执行回执、交款书票据。证实：昌吉市公安局于2016年3月25日以故意伤害为由对杜智行政拘留十日，并处罚款200元的行政处罚。（七）被告人杜智的供述与辩解。2016年3月14日上午11时许，杜某拿着工程单据到他办公室算账，说他讹人，还骂他。杜某把他办公桌上的笔记本电脑砸在地上了。他把杜某推倒在地上，他被椅子挂倒在地上，两人相互撕扯。胡某、贺某、孙某、刘某1把他们劝开了，他堂哥杜某3从三楼上来说他和杜某。下班后，他和胡某坐贺某的车回家了。他吃过饭从厨房柜子下拿了把菜刀开车直接去了公司，到公司时大概三点左右。他右手提着菜刀朝公司楼上走，经过三楼杜某家门口时听到杜某还在骂他，他对着门口说“你无事生非，闭上嘴行不行，不要再骂了”，里面就没声音了。他朝上走了三、四个台阶时听到关门声，扭头看到杜某站在家门口用手指着骂他。他转身下楼，杜某迎过来用挎包砸他，嘴里还在不停的骂，他实在受不了，抡起手中菜刀对着她说“你再说，我就砍你”，杜某本能的躲了一下，刀就砍在杜某甲的左脸了，杜某叫了一声，嘴里还骂，双手护住头部，他一下火更大了，连着朝杜某胳膊、肩部砍了三四刀，把杜某砍倒在地上，地上流了一滩血，这时杜某3和夏某出来了，杜某3说你个哈怂，怎么干这个事情，还不赶紧报120。他用右手把菜刀递给杜某3，杜某3接过菜刀扔到一边了，他用手机拨打110说幸福路口杀人了。在等警察过程中，给孙某、贾某打电话说他把杜某给杀了。不一会120救护车来把杜某拉走了，公司的任某和警察上来把带走了。砍杜某时用的菜刀是不锈钢刀身，刀刃长约十六七公分、约十一二公分宽，黑色塑料刀把，是一把新刀，从来没有用过。他说的“闭嘴”是让杜某甲不要骂人了。2015年的4、5月份他把公司的一把菜刀弄丢了，当天下午拿了把新菜刀给公司还上。砍杜某是因为杜某辱骂他，就想教训杜某。他朝杜某脸部、肩部、胳膊上连着砍了四五刀，把杜某砍倒后，杜某的哥哥杜某3出来了。（八）被告人杜智拨打110录音记录附刻录光碟一张。证实：案发后，被告人杜智拨打110报警时的通话内容。（九）其他材料1、受案登记表。2016年3月14日15时05分，五家渠公安局军垦路派出所工作人员用电话向昌吉市六工镇派出所打电话报案，在昌吉市六工镇某村朱某家楼道内，杜智与杜某因经济纠纷，发生口角，后杜智用菜刀将杜某砍伤。2、抓获经过。2016年3月14日15点55分，军垦路派出所民警赶赴现场，在幸福路口三江野生大鱼坊楼后，赶到三楼，发现一名妇女受伤倒地，120急救人员现场救治后拉至六师医院，在楼顶将杜智带至六工派出所。并在杜智所在的楼顶发现一把菜刀，杜智说该菜刀为作案工具。被告人杜智及辩护人向本院提供证据如下：中国建设银行存款凭条。拟证实：2016年4月9日被告人的妻子给被害人支付10000元的赔偿款。经质证，该证据只能证实打款记录，不能证实是赔偿款。被害人认为该笔存款系归还欠款而不是赔偿款。刑事附带民事诉讼原告人向本院提供证据如下：一、新疆天诚司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定费票据。鉴定意见：被鉴定人杜某左侧面部刀砍伤，遗留左侧面部线条状瘢痕长度达16.5厘米，属十级伤残。左侧面部刀砍伤、左侧面神经损伤、左侧周围性面瘫，属十级伤残。从受伤之日起，误工期评定为90日；护理期评定为30日。附带民事诉讼原告人杜某支出鉴定费1900元。二、医疗费票据十张，共计金额27804.48元。三、新疆生产建设兵团献血办公室票据，产生输血费6600元。四、交通费票据，金额126元。经质证，被告人杜智对2016年3月14日-3月29日的住院票据认可，对献血办公室出具的人血白蛋白票据不认可，认为与本案没有关联性，交通费票据请求法庭酌定，对伤残等级无异议，对误工期限和护理期限的鉴定意见不认可，应当遵照医嘱予以认定。被告人及其诉讼代理人就民事部分未向本院提供证据。本院对上述证据的真实性予以确认，并对附带民事诉讼原告人杜某的损失确认如下：伤残赔偿金和精神抚慰金不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，本院对该两项请求予以驳回。杜某提供的新疆医科大学第一附属医院的医疗费票据无诊断项目，无法证实与本案的关联性，应从医疗费中予以扣减，杜某受伤后因失血过多而休克，进行输血是必要的治疗措施，产生的6600元应当计入医疗费。结合提供的第六师医院的医疗费票据，本院确认附带民事诉讼原告人的医疗费损失33064.73元。根据新疆天诚司法鉴定所的司法鉴定意见，确认其误工费损失15020元（60914元／年÷365天×90天），确认护理费损失5006.6（60914元／年÷365天×30天），确认鉴定费损失1900元。结合本案实际情况，确认交通费损失126元。综上，附带民事诉讼原告人杜某的各项损失为55117.33元，其中医疗费33064.73元、误工费15020元、护理费5006.6元、鉴定费1900元、交通费126元本院认为，被告人杜智手持菜刀对被害人杜某头部、面部等致命部位连续进行砍击，数处刀伤深达骨质，其使用的犯罪工具、砍击部位和力度具有造成被害人死亡的现实危害性。且被告人在案发前表示要砍死被害人，案发后向他人表示杀人了，因此其主观上具有追求剥夺被害人生命的直接故意，其行为构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立。本院对辩护人提出被告人故意杀人的主观动机不足，应当认定为故意伤害罪的辩护意见不予采纳。被害人杜某受到伤害后大声呼救，其哥哥及母亲及时出面制止，使被告人杜智被迫放弃了伤害行为，属犯罪未遂。本院对公诉机关指控被告人属犯罪未遂的意见予以支持。对辩护人提出被告人属故意伤害罪犯罪中止的辩护意见不予采纳。案发后，被告人杜智拔打报警电话并在现场等候民警处理，属自动投案，但其归案后提出“他把公司的菜刀弄丢了，从家里拿菜刀归还，他是出于气愤才砍了被害人”的辩解。结合全案证据，被告人故意隐瞒了其欲杀害被害人的主观动机，是对基本犯罪事实的否认，而非对行为性质的辩解，依法不能认定为如实供述。对辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。案发后被告人妻子通过银行向被害人杜某转帐10000元并表示该款系赔偿款，被害人杜某对该赔偿款予以否认但未能提供证据证实该10000元系归还欠款，故本院认为应当将该10000元认定为给被害人的赔偿款更符合本案的事实。被告人杜智应为其犯罪行为给被害人杜某造成的55117.33元损失承担赔偿责任，扣减其已给付的10000元后，还应给付45117.33元。经报本院审判委员会2017年第3次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一款、第二款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条的规定，判决如下一、被告人杜智犯故意杀人罪（未遂），判处有期徒刑十年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前现行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2016年6月7日起至2026年3月27日止）二、作案工具菜刀一把依法予以没收。三、被告人杜智应于判决生效后十日内赔偿附带民事诉讼原告人杜某各项损失55117.33元，扣减已给付的10000元后，还应当给付45117.33元。四、驳回附带民事诉讼原告人杜某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长于圣杰代理审判员胡雯杰人民陪审员潘军二〇一七年二月二十四日书记员杜彦侠

刘国行盗窃一审刑事判决书河南省郑州市中原区人民法院刑事判决书（2017）豫0102刑初855号：河南省郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2017）372号起诉书指控被告人刘国行犯盗窃罪一案于2017年10月25日向本院提起公诉，并建议适用速裁程序审理。经审查，本院决定适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员宋蕾出庭支持公诉，被告人刘国行到庭参加诉讼。现已审理终结河南省郑州市中原区人民检察院指控，2017年2月1日，被告人刘国行伙同他人来到郑州市中原区西流湖办事处某楼楼下的车棚里，将被害人刘某1停放在此处的一辆爱玛牌蓝色电动车前盖打开，把线头接好后，将该辆车停放在车棚外面，当二人又进入车棚内，正在盗窃被害人刘某2停放在此处的一辆蓝色森地牌电动车时，被群众发现并报警，刘国行被随后赶到现场的民警抓获。经郑州市价格认定中心认定，被盗森地牌电动车价值人民币2470元，被盗爱玛牌电动车价值人民币3100元。刘国行到案后自愿如实供述自己的罪行，现被盗电动车已追回并发还被害人。为证明上述指控事实，公诉机关向本院提供了被告人刘国行的供述，被害人刘某2、刘某1的陈述，证人杨某、程某的证言，辨认笔录及照片，涉案物品价格认定结论书，森地电动车销售专用票、客户档案、证明、爱玛电动车销售专用票、证据保全清单、登记保存清单、发还物品文件清单、前科情况查询表、户籍信息、家属辨认照片、行政处罚决定书等书证。公诉机关据此认为被告人刘国行的行为已构成盗窃罪，建议对其判处拘役一个月至三个月，并处罚金，如符合社区矫正条件，建议判处缓刑。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相同，被告人刘国行对起诉书指控的事实、证据均不持异议。本院予以确认本院认为，被告人刘国行以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控刘国行犯盗窃罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。我国刑法第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。对被告人刘国行应在该幅度内予以量刑。在量刑时，本院考虑到以下情节：被告人刘国行已经着手实行犯罪，由于其意志以外原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，构成犯罪未遂，对其比照既遂犯从轻处罚；刘国行被抓获归案后能够如实供述自己的罪行，对其从轻处罚；刘国行自愿认罪认罚同意适用速裁程序审理，可对其从轻处罚。综上，刘国行犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下被告人刘国行犯盗窃罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吕华红二〇一七年十月三十一日书记员车雪荣

周某甲犯滥用职权罪、受贿罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2016）浙0784刑初210号：浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉［2016］195号起诉书指控被告人周某甲犯滥用职权罪、受贿罪，于2016年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，浙江省永康市人民检察院指派检察员应玲玲、代理检察员王晓峰出庭支持公诉。被告人周某甲及其辩护人李春光均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明2000年11月，永康市供销合作社联合社（以下简称供销总社）受永康市人民政府委托，负责基层供销社改制工作，包括基层供销社资产处置工作。2003年7月，被告人周某甲担任永康市供销总社主任、中共供销总社委员会书记，负责基层供销社剩余资产处置工作。1、2004年在处置永康市清溪供销社朱明村资产时，胡某乙找到被告人周某甲表示想购买朱明村资产，请求其关照。被告人周某甲表示会给予关照。同年7月，被告人周某甲明知2001年市土地管理局对该项资产的估价为人民币58.97万元且已失效的情况下，仍未经重新评估确认及公开招投标或报企改办等部门审批，利用职务之便违规决定以40万元价格将朱明村资产出让给胡某乙，并签署资产转让协议。事后，收受胡某乙为感谢其关照而送的二条中华牌软盒香烟和二张总计价值人民币2000元的华联购物卡。2、2001年，永康市供销总社委派古山供销社原主任黄某等人负责处置古山肥料仓库、新街商场二宗资产。黄某为顺利处置该资产同资产所在地古山镇四村协商，由供销总社支付村集体土地补偿款35万元人民币（肥料仓库补偿15万元，新街商场补偿20万元），古山镇四村同意古山供销社自行处置肥料仓库及古山新街商场。新街商场处置后，肥料仓库因原古山供销社职工（以下简称原职工）占地建房等原因未能处置。2001年该宗资产经永康市土地管理局审核，评估价为人民币169.25万元，报告有效期为6个月。2005年，胡某乙找到被告人周某甲表示想购买古山供销社资产肥料仓库，请求其帮忙。后被告人周某甲以筹集资金名义对剩余基层供销社资产进行调查清理处置。同年7月，被告人周某甲召开社务会，在明知肥料仓库土地评估价值已经失效的情况下，未经重新评估确认等程序，利用职务之便违规决定将肥料仓库以140万元左右价格出售，并将此价格告知胡某乙，胡某乙请求其再优惠一点。之后其为帮胡某乙能低价购得，未依法经招投标等公开处置程序，决定以130万元价格将肥料仓库出售给胡某乙，同时告知胡某乙，古山镇四村支持供销社处置肥料仓库工作，并让其到村里开出同意证明即可，但原职工关系需要其自行妥善处理。2006年初，胡某乙为处理好原职工关系多次找被告人周某甲帮忙，并送其二张总计价值人民币2000元的华联购物卡。被告周某甲予以收受，之后其多次与古山供销社原职工协商购买事宜，将肥料仓库价格违规降至110万元后，为帮助胡某乙购得肥料仓库，以原职工未能到村里开出证明为由，拒绝将肥料仓库出售给原职工。同年10月，胡某乙将古山镇四村开出的证明交与被告人周某甲，请求其继续帮忙处理职工关系。被告人周某甲答应后，再次限期要求原职工开出证明，否则将肥料仓库出售给胡某乙。原职工得知胡某乙已经获得古山镇四村同意出售肥料仓库证明，在被告人周某甲同意补偿其20万元后，同意供销总社将肥料仓库出售给胡某乙。尔后，被告人周某甲在未经资产评估情况下，未公开招投标、未报企改办等部门批准，决定以110万元价格将肥料仓库出售给胡某乙，将20万元（与原商议130万元价格出售之优惠）作为转让费由胡某乙补偿给古山供销社原职工。事后，被告人周某甲收受胡某乙为感谢其关照而送予其一张面额十条中华牌软盒香烟烟票和二张总计价值人民币2000元的华联卡。2010年11月，胡某乙和夏维亿以1035万元价格将古山供销社肥料仓库出售给胡某己等人。经永康市土地估价事务所评估，清溪供销社朱明资产于2004年9月土地价值为58.9739万元。经永康市价格认证中心鉴定，古山供销社肥料仓库在2006年8月土地价值为381.81万元；涉案的中华软盒香烟价值650元／条。综上，被告人周某甲违规处置行为造成国有资产损失至少270万余元，期间收受财物价值共计人民币1.38万元。被告人周某甲因涉嫌滥用职权罪被采取强制措施后，如实供述了自己受贿1.38万元的犯罪事实。2016年6月2日，被告人周某甲向本院退出受贿部分的违法所得人民币1.38万元，并向本院退赔滥用职权所造成的经济损失人民币40万元。上述事实，被告人周某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人周某甲的供述、证人陈某、李某成、胡某甲、胡某乙、朱某甲、胡某丙、周某乙、黄某、朱某乙、胡某丁、胡某戊、吕某、金某、池某、胡某己、郦敬的证言、周某甲的任职证明、国企改制政策相关材料（永深改（2000）5号《关于国有、城镇集体企业改制审批程序及有关事项的通知》、基层社改制方案的请示、市深化办的批复、永政［2000］3号《关于印发国有、城镇集体企业改革工作若干政策规定的通知》、永政发［2002］19号《关于国有、城镇集体企业改制中资产处置有关问题的补充意见》、永供联（2000）第36号《社有资产处置的有关规定》）、朱明分社资产处置材料（朱明分社资产转让协议、永供（2005）4号《关于要求同意处置清溪供销社朱明分社资产的请示》、会议纪要及关于朱明分社由胡某乙受让的函、永土估复［2001］157号29-35、朱明村财务记账凭证）、古山供销社资产处置材料（古山肥料仓库之处置材料、古山商场处置材料、古山肥料仓库土地登记情况、永土估复［2001］190号、永价证鉴［2015］42号、肥料仓库房产转让协议、供销总社关于古山商场、肥料仓库定价处置会议记录、古山四村于古山供销社的补偿协议及相关收据）、身份证明、到案经过等证据证实，足以认定。针对辩护人提出的受贿部分，收受十二条香烟无发票辨明真伪，故应在受贿数额中予以剔除辩护意见，缺乏事实基础，亦于法无据，本院不予采纳本院认为，被告人周某甲身为国家机关工作人员，滥用职权，致使公共财产遭受重大损失，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪。被告人周某甲利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人周某甲的意见，予以支持。被告人周某甲一人犯两罪，依法实行数罪并罚。被告人周某甲就受贿罪部分有自首情节，就滥用职权罪部分其在归案后如实供述自己的罪行，故均依法予以从轻处罚。鉴于被告人周某甲能退出受贿的赃款，并退赔部分因滥用职权造成的损失，对其酌情予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护国家工作人员职务行为的廉洁性及国家机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年；犯受贿罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人周某甲退出的违法所得人民币13800元，已退赔的损失人民币400000元，均依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡永恒人民陪审员姚晓娃人民陪审员朱宇航二〇一六年六月七日代书记员王益秀

陈某培诈骗一审刑事判决书广东省惠东县人民法院刑事判决书（2017）粤1323刑初662号：惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2017〕545号起诉书指控被告人陈某培犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。经审查，案件事实清楚、证据充分，被告人对指控的犯罪事实没有异议并同意适用简易程序，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年9月27日公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员刘小光出庭支持公诉，被告人陈某培到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠东县人民检察院指控：一、2016年12月4日20时许，被告人陈某培以借车为由骗得被害人陈某一辆绿色建某牌三轮摩托车（经鉴定，价值人民币6314元），然后将车驾驶到汕尾一当铺以人民币1500元当掉。二、2017年1月的一天15时许，被告人陈某培又以同样的方法在黄某镇龟某洋路口天某网吧对面的清赏废品回收站骗取被害人洪某的一辆白色女装雅马哈牌摩托车，并以人民币1000元当掉。2017年4月16日17时许，公安机关在黄某镇强某鞋厂门口将被告人陈某培抓获归案。惠东县人民检察院向本院提交了相关证据，据此认为被告人陈某培诈骗他人数额较大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。上述犯罪事实被告人陈某培在庭审时不持异议，并有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关依法启动本案的侦查程序。2、到案经过，证实2017年4月16日17时许，公安机关在惠东县黄某镇强某鞋厂门口将被告人陈某培抓获。3、现场勘验笔录、现场图、方位示意图、平面示意图及现场照片，证实案发地点及现场概况。4、被害人陈述及辨认笔录（1）被害人陈某的陈述：2016年12月4日20时许，我在黄某镇粮所路五某厂里做事，陈某培步行来找我，刚开始我们聊天，后他便向我借车，让我的三轮摩托车借给他拉点货，一个小时后把车开回来还给我，我便把车借给他。至同月5日0时许，他还没有把车开回来还我，我便通过朋友找到他家里去，他没在家，我的车也不知道被他开到哪里去了，他胞姐让我去公安机关报案，并告诉我最近她胞弟以同样的方式骗了好几辆车，于是我便意识到被骗，到公安机关报案。我和陈某培于2015年便认识。经被害人陈某辨认，其辨认出陈某培就是2016年12月4日20时许，在黄某镇粮所5号加工厂跟我借三轮摩托车并没有归还的人。（2）被害人洪某的陈述：2017年1月的一天15时许，在黄某镇龟某洋路口天某网吧对面清赏废品回收站内，我老邻居“大头”过来找我闲坐喝茶，半个小时后，他看见我的摩托车停放在店里，便向我拿钥匙说想试开一下我的车。碍于邻居的面子上，我没有拒绝他。一个小时后，他还没有回来，我便知道被他骗了。经被害人洪某辨认，其辨认出陈某培就是2017年1月在黄某镇天某网吧对面废品店里跟我借摩托车并没有归还的人。5、被告人陈某培的供述：2016年12月上旬的一天20时许，我到黄某镇第二小学上面的一家无名加工厂，我向该厂老板借辆三轮车拉货，说借几个小时后才还给他，他便将车钥匙拿给我，三轮车放在厂门口，我直接将车开走了。我将车开到北门仙某公园我老乡那里坐了一个多小时，至22时许，我将车从小漠开往汕尾。次日零时许，我将车开到当铺以1500元当了。2017年1月中旬的一天17时许，我到黄某镇天某网吧对面找我的老乡，闲坐喝茶，后我跟他说将他的摩托车借我试开，他把钥匙拿给我后，我将车开到金都酒店后面吃饭，至19时许，我把车开到汕尾市上次当铺以1000元当了。6、常住人口基本信息，证实被告人陈某培的姓名、住址、出生年月日等基本身份情况以及犯罪时年满十八周岁，负完全刑事责任。7、中华人民共和国机动车行驶证（复印件）、机动车信息查询结果单，证实建某牌正三轮摩托车一辆的所有人为涂某某。8、价格认定结论书，证实建某牌正三轮摩托车一辆价值人民币6314元。以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，并能相互印证，此外，还有庭审笔录等证据材料在卷予以佐证，本院予以采信本院认为，被告人陈某培以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的被告人罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人陈某培归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下被告人陈某培犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年4月16日起至2018年2月15日止；罚金在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员於少兵二〇一七年九月二十九日书记员陈琪琛

䎋某某聚众斗殴罪一案一审刑事判决书辽宁省锦州市太和区人民法院刑事判决书（2016）辽0711刑初16号：锦州市太和区人民检察院以锦太检公诉刑诉（2016）10号起诉书指控被告人王某某犯聚众斗殴罪于2016年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察员赵晓军、李放、王迁乔出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人穆海成、任艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年10月20日22时30分许，被告人王某某因琐事与刘某甲发生口角，遂纠集其表弟刘某乙、李某某、田某某、高某某、赵某甲（上述人员均已判决）等人，刘某甲纠集牛某某、沈某某等人，到锦州市太和区房管局招待所准备打架。被告人王某某见对方人多害怕而逃离作案现场。后双方人员发生争吵并在太和区房管局招待所院内互相殴打，殴打过程中高某某、田某某持刀将刘某甲头面部砍伤。案发后被告人王某某在逃，公安机关于2015年11月9日将其抓获。对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、伤情鉴定意见、抓捕经过等相关证据，公诉机关认为被告人王某某的行为已构成聚众斗殴罪，依法应追究其刑事责任。因其在缓刑考验期内又犯新罪，建议在四年以上六年以下有期徒刑幅度内对被告人量刑。被告人王某某对起诉书指控无异议，当庭自愿认罪。其辩护人庭审中提出，被告人王某某既无主观故意，又未实施斗殴行为，其行为不构成聚众斗殴罪。经审理查明，2014年10月20日22时30分许，被告人王某某因琐事欲与赵某乙理论，遂纠集其表弟刘某乙，刘某乙纠集李某某，后李某某又纠集田某某、高某某、赵某甲（上述人员均已判决）等人，赵某乙遂派刘某甲（已判决）、白某某来到锦州市太和区太和超市门前。双方见面后刘某甲与王某某等人发生争吵。王某某、李某某等人将车开到锦州市太和区房管局招待所院内，又纠集其他人时，刘某甲纠集牛某某、沈某某等人随后追至，被告人王某某见对方人多害怕挨打，逃离作案现场。后双方人员继而发生争吵并在太和区房管局招待所院内互相殴打，殴打过程中，高某某、田某某持刀将刘某甲头面部砍伤。案发后，被告人王某某在逃。公安机关于2015年11月9日将其抓获。侦查过程中，双方本着互谅互让原则自愿达成了赔偿协议，由王某某、刘某乙赔偿刘某甲人民币5000元，并取得了刘某甲的谅解。上述事实，有下列证据予以证实。1、户籍信息，证明被告人王某某犯罪时具有刑事责任能力。2、案件来源、抓捕经过，证明案件的报案、侦破情况及被告人归案情况。3、刘某甲伤情照片，证实刘某甲在斗殴过程中头部被砍伤的情况。4、同案犯刘某甲供述，证实斗殴事件发生的时间、起因及在太和区太和超市门前与王某某发生争执后，又电话约定到太和区房管局招待所院内，双方互殴的具体情节过程。5、证人崔某某、牛某某、沈某某的证言，证实被刘某甲等人电话约到太和超市，看到双方发生争执及后来在太和区房管局招待所院内互殴的情节过程。6、同案犯李某某、刘某乙的供述，与王某某一起在太和区太和超市门前与刘某甲发生争执后，又将车开到太和区房管局招待所院内后双方互殴的具体情节过程。7、被告人王某某供述，对上述事实予以供认，其供述的案发起因、时间、地点、过程及后果等相关情况，与上述证据证实情况相一致或吻合。8、协议书，证实王某某、刘某乙已经赔偿刘某甲经济损失，并获得刘某甲谅解。以上证据，均已经当庭举证、质证，相互印证的部分具有合法性、真实性并与本案事实具有关联性，本院予以确认本院认为，被告人王某某因琐事与他人发生口角各自纠集他人成帮结伙持械相互进行殴斗，破坏公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪，应依法追究其刑事责任。锦州市太和区人民检察院对被告人王某某犯聚众斗殴罪的指控，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人王某某辩护人认为其无罪的辩护意见，因被告人王某某因琐事与他人发生口角后纠集刘某乙、李某某等人来到约定地点，虽未在太和超市门前动手，继而又电话将对方约至太和区房管局招待所，凸见其主观故意明显。另被告人王某某逃离现场是害怕挨打而抛弃同伙，既无自己想停止打斗的意思，又无制止他人打斗的行为。故其辩护观点与本院查明的事实不符，本院不予支持。鉴于被告人王某某当庭自愿认罪，又主动对被害人进行经济赔偿，获得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人王某某2012年9月17日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，因其在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条一款、第六十九条、第七十七条一款之规定，判决如下撤销辽宁省锦州市太和区人民法院（2012）太刑初字第00078号刑事判决对被告人王某某宣告的缓刑，以聚众斗殴罪判处被告人王某某有期徒刑三年，与前罪判处的有期徒刑二年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王某某的刑期自2015年11月9日起至2020年5月8日止。）如不服本判决，在接到判决书的第二日起十日内，可通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长李立辉人民陪审员蔡广森人民陪审员张娣二〇一六年五月十七日书记员王芳芳

河南省安阳市文峰区人民法院刑事判决书(2019)豫0502刑初503号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人李某某，曾用名李某1，男，1998年4月25日出生。辩护人牛献、樊波（实习），河南兴邺律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉〔2019〕164号起诉书指控被告人李某某犯寻衅滋事罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员王鑫杰出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人牛献、樊波到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2018年8月25日晚，被告人李某某和栗某某（已判刑）、郑某（另案处理）、高某等七人相约在安阳市高新区某酒吧喝酒聊天，袁某、郭某某、张某等也相约在某酒吧喝酒，两桌相邻。次日0时32分许，郑某借口袁某用手指郑某，便指使栗某某质问、制止袁某，进而引发郑某和袁某冲突，双方发生推搡、拉拽，张某等人对郑某、袁某进行阻拦，郑某在冲突中积极、主动，郑某占明显优势的情况下，郭某某拿长锁抡向郑某等人。因在场人员阻拦，双方在酒吧内未实施其他严重暴力。当日0时37分许，郑某和袁某等人来到酒吧门外，郑某再次与袁某推搡、拉拽，在冲突中郑某仍然积极、主动。期间，张某为制止高某拍录对己方不利视频，抢夺高某手机，被告人李某某见状助跑后猛踹张某腹部，张某腹部受力后退至栗某某身旁，又被栗某某将张某推到在地致右手臂受伤。经安阳市公安局物证鉴定所鉴定：张某尺挠骨骨折构成轻伤一级。本案民事部分已调解，被害人张某对郑某、李某某、栗某某表示谅解。公诉机关向本院提供了被告人的户籍证明、无违法犯罪记录证明、查获经过、调解协议等相关书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，鉴定意见，检查、辨认笔录，监控录像等证据，认为被告人李某某的行为已构成寻衅滋事罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项之规定予以惩处。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的意见是，被告人李某某系初犯、偶犯，自愿认罪悔罪，并赔偿被害人损失取得谅解，建议从轻处罚并判处缓刑。经审理查明，2018年8月25日晚，被告人李某某和栗某某、郑某、高某、苏某、王某、武某等人相约在安阳市高新区某酒吧喝酒聊天，袁某、郭某某、张某也在相约某酒吧喝酒，两桌相邻。2018年8月26日0时32分许，郑某以袁某用手对其指划，让栗某某质问、制止袁某，引发双方发生推搡、拉拽，郭某某拿长锁抡向郑某等人，因在场人员阻拦，双方在酒吧内未发生暴力行为。0时37分许，郑某和袁某等人来到酒吧门外，郑某与袁某理论期间，高某在一旁用手机拍录，张某制止抢夺高某手机。被告人李某某见状助跑后猛踹张某腹部，张某后退至栗某某身旁，栗某某将张某推倒，致张某倒地后手臂受伤。安阳市公安局物证鉴定所于2018年9月18日出具（安）公（物）鉴（法活）字〔2018〕1191号鉴定书，经鉴定张某右侧尺挠骨骨折构成轻伤一级。2019年6月17日16时许，李某某在家中被公安机关抓获。2019年7月3日，郑某、李某某、栗某某对张某的损失进行了赔偿，张某对李某某三人表示谅解。上述事实，有以下证据予以证实，一、被告人李某某的陈述证实，2018年8月25日晚，其和栗某某到某酒吧找郑某和他的朋友，几个人喝啤酒时，郑某和栗某某与袁某发生口角，互相推搡，和袁某一起的纹身男拿着长锁进来了，在店内没有发生打架。然后袁某和郑某等人往酒吧门外走，袁某和郑某还是在争吵、推搡，其他人在拦，拦架时看到张某打了高某的脸，其就小跑着上前用右小腿顶了一下张某的左侧腰部位置，张某后退了几步退到栗某某旁边，栗某某又把张某推倒在地。张某的伤是其和栗某某共同造成的。二、罪犯栗某某的供述证实，2018年8月25日18时48分，郑某给其打电话让去某酒吧，晚22点10分左右，其和李某某到某酒吧，后郑某、高某、苏某、王某来了，武某也在，开始喝啤酒。期间其和郑某说话，看到邻桌的袁某一直用手朝郑某指，后来袁某和郑某就吵起来，互相推搡。不一会儿纹身男拿一把长锁进来，朝郑某抡，其赶紧拉郑某，在店内没有打架。袁某和郑某还有其他人开始往门外走，在门外袁某和郑某再次争吵和推搡。其去郑某的车上放东西时，张某忽然朝其倒过去，其顺手一推把张某推倒在地。张某抢夺高某手机，高某不给，张某打了高某一巴掌，李某某就跑着用小腿顶了张某，张某手臂上的伤是其和李某某共同造成的。三、被害人张某的陈述证实，2018年8月26日0点左右，其在文峰区郭家庄某音乐酒吧和袁某及其朋友喝酒，喝酒时头上绑小辫的男子过来和袁某发生了争吵，双方互相推搡。过一会儿双方的人都出去了，在酒吧门口，绑小辫的男子还是故意找袁某的事，双方开始争吵，互相推搡。对方一个穿白色上衣的男子把其踹翻，其起来后又被人推翻。其右手臂骨折，臀部受伤。四、证人郑某的证言证实，2018年8月25日，其和苏某、高某、王某、栗某某、李某某、武某共七人在某酒吧喝酒。邻桌的袁某一直用手指，后其和袁某发生了争吵，互相推搡拉拽，对方张某拦着其。期间，对方有纹身的男子拿了一个U型铁锁，冲到人群抡了一下。后来双方都到了门外，其和袁某交谈过程中，高娟和张某相互拉拽，张某抢高某手机，打了高某的脸。其看到李某某冲过去，跳起来朝张某身上踹了一脚，后来听张某说她手受伤了。其和李某某对张某进行了赔偿。五、证人高某的证言证实，2018年8月25日23时左右、其和郑某、苏某、王某、武某，还有两个不认识的男性一起在某酒吧喝酒。23时55分左右，郑某和袁某吵起来，有个纹身男拿着一把长锁往郑某身上抡，但是被人拦下了，屋内没有打起来。袁某和郑某等人到店外，继续吵架推搡。期间，张某和其抢手机，张某打在其脸上，袁某上前拦张某，其转过身后发现张某已经躺地上了。张某右前臂受伤。六、证人苏某的证言证实，2018年8月25日23时左右，其和郑某几个人在某酒吧喝酒。23时55分左右，有纹身的男子拿汽车锁过来和郑某吵起来，在酒吧内没有打架。双方到酒吧外后继续吵架，拦架时其听张某说右手臂受伤。七、证人王某的证言证实，案发当晚其在某酒吧喝酒，和袁某一方发生了争执，张某和高某争夺手机时，张某的手碰到了高某脸部。八、证人武某的证言证实，案发当晚，郑某和邻桌的袁某发生争吵，其拦架时对方的郭某某拿着一个铁锁抡人，双方后来到酒吧外。郑某和袁某继续争吵，双方就是互相拉拽推搡，郑某一直很激动，一直想和对方打架，但是被拦住了。九、证人袁某的证言证实，2018年8月25日，其和大宝、张某一起到某酒吧喝酒。郑某说其指他了，就过来理论，想动手打其，郑某司机把其拽出去说事，双方互相拉拽、推搡。大宝看到对方有七八个人，就从车上拿了一把U型大锁，朝对方的人抡了一下。后来双方在各自的劝说下到了酒吧门外，双方又开始拉拽，张某和高某相互拉拽，然后对方有个男子助跑朝张某身上踹了一脚，郑某的司机栗某某上去把张某推倒，张某摔倒在地，张某起来后说胳膊疼，其看到张某胳膊明显变形。十、证人杨某的证言证实，其是某酒吧股东，2018年8月26日0点左右，酒吧内两桌客人动手打架了，一桌六人台，一桌三人台，其听说三人台桌上一个女孩受伤。十一、安阳市公安局物证鉴定所（安）公（物）鉴（法活）字〔2018〕1191号鉴定书证实，张某右侧尺挠骨骨折构成轻伤一级。十二、栗某某辨认郭某某的辨认笔录。十三、调解协议书、收到条、撤诉书证实，郑某、李某某已经对张某的损失进行了赔偿，张某对李某某表示谅解。另有被告人户籍证明，无犯罪记录证明、情况说明、抓获经过、监控录像等证据在卷可查。以上证据，经当庭质证，能相互印证，予以确认。本院认为，被告人李某某伙同他人酒后滋事，逞强耍横，随意殴打他人身体，致一人轻伤一级，情节恶劣，核其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李某某到案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并积极赔偿被害人损失取得谅解，辩护人提出从轻处罚的意见予以采纳，但依法不适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人李某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年1月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长吴淑敏审判员杜建民审判员和晓璞二〇一九年十一月二十三日代理书记员魏濛

吕柏诈骗二审刑事判决书云南省昭通市中级人民法院刑事判决书（2018）云06刑终228号：昭阳区人民法院审理昭阳区人民检察院指控原审被告人吕柏犯诈骗罪一案，于2018年5月29日作出（2017）云0602刑初662号刑事判决。原审被告人吕柏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷并审查上诉理由，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：1、2016年9月，被告人吕柏通过其朋友认识陈某，以合伙釆购昭阳区民政局救灾物资为由，使用虚假房产证抵押给陈某，先后骗取陈某115000元整。2、2014年被告人吕柏通过邓某认识刘某1，并于2014年8月、2015年向刘某1借款30000元，2013年向邓某共借款30000元并向其支付利息，2015年用虚假房产证作抵押分别向邓某、刘某1各借款20000元，偶尔支付利息，2016年9月再次向邓某借款30000元，后还款12700元，2017年1月23日，被告人吕柏使用虚假的房产证抵押给刘某1并骗刘某1及邓某如在2017年2月20日不还钱，就把通江路21号附52号房过户给刘某1，由刘某1把吕柏欠邓某的钱还清，由此骗取刘某133000元，至案发，被告人吕柏共骗取刘某1、邓某共153000元整（其中刘某183000元，邓某70000元）。3、2016年7月19日，马某通过朋友认被告人吕柏，被告人吕柏以办理低保和廉租房为由骗取马某30000元整。4、2016年7月，被告人吕柏通过其战友认识刘某2，以办理低保和廉租房为由骗取刘某230000元整。5、2016年8月份，被告人吕柏通过吕某1之兄认识吕某1，以能办理廉租房为由骗取吕某130000元整。6、2016年9月，被告人吕柏通过其战友认识范某，以办理低保和廉租房为由骗取范某30000元整。7、2016年底，被告人吕柏以昭阳区民政局釆购救灾棉被釆购项目为由骗取高某180000元整。8、2017年1月份，被告人吕柏以昭阳区民政局釆购粮油为由骗取刘某340000元整。9、2016年6月，被告人吕柏以昭阳区民政局修建养老院、资金周转为由骗取其朋友吴某70000元整。10、2016年10月，被告人吕柏以打工程款为由，骗取唐某信用卡，刷卡消费19800元整。原审法院根据上述事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人吕柏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人吕柏退赔被害人陈某115000元、退赔被害人刘某1人民币83000元，退赔被害人邓某人民币70000元，退赔被害人马某人民币30000元，退赔被害人刘某2人民币30000元，退赔被害人吕某1人民币30000元，退赔被害人范某人民币30000无，退赔被害人高某人民币180000元，退赔被害人刘某3人民币40000元，退赔被害人吴某人民币70000元，退赔被害人唐某人民币19800元。宣判后，吕柏上诉称，向陈某借款中有40000元不是从陈某处借得；其未向吴某、胡阳虚构投资敬老院项目。其与辩护人还提出，2013年底其向邓某借款30000元及2014年8月至2015年其向刘某1借款30000元不应认定为犯罪金额；一审认定诈骗高某的180000元中，其中30000元是向他人借款，与高某无关，另外150000元是向高某借款，且证言相互矛盾，不应认定；认定诈骗刘某2、范某、吕某1证据不足；向刘某3借款40000元不能认定为诈骗；不能排除唐某允许其使用信用卡的合理怀疑，使用信用卡产生的金额不应认定为犯罪金额；公安机关未组织所有受害人对其进行辨认；不能排除报案人之间有意思联络；其离开昭通是为了逃避民事债务。一审部分犯罪事实指控证据不足，认定事实不清，请求发回重审或对其重新定罪量刑。经审理查明：1、2016年9月，原审被告人吕柏以昭阳区民政局要采购棉被为由，邀约被害人陈某出资采购，使用虚假的房产证抵押给陈某，先后骗取陈某人民币115000元。2、2013年至2017年，原审被告人吕柏多次使用虚假的房产证抵押给被害人刘某1、邓某，共骗取刘某1、邓某人民币153000元（其中刘某183000元，邓某70000元）。3、2016年7月19日，原审被告人吕柏以办理低保和廉租房为由骗取被害人马某人民币30000元。4、2016年7月，原审被告人吕柏以办理低保和廉租房为由骗取被害人刘某2人民币30000元。5、2016年8月，原审被告人吕柏以办理廉租房为由骗取被害人吕某1人民币30000元。6、2016年9月，原审被告人吕柏以办理低保和廉租房为由骗取被害人范某人民币30000元。7、2016年底，原审被告人吕柏以昭阳区民政局要釆购棉被为由，邀约被害人高某出资采购，骗取高某人民币150000元。8、2017年1月，原审被告人吕柏以昭阳区民政局要釆购食用油为由，邀约被害人刘某3出资采购，骗取刘某3人民币40000元。9、2016年6月，原审被告人吕柏以昭阳区民政局要修建养老院为由，邀约被害人吴某出资做工程，骗取吴某人民币70000元。10、2016年10月，原审被告人吕柏以打工程款为由，骗取被害人唐某信用卡，后透支19800元未还。认定上述事实的证据有：1、接处警登记表、受案登记表证实，本案来源系被害人报案。2、抓获经过证实，吕柏系在昆明被公安机关抓获归案。3、被害人陈述及证人证言。陈某陈述，其于2016年7、8月份通过表弟胡某能认识吕柏。9月左右，吕柏以民政局要采购被子为由邀约其一起做生意，并自愿拿出吕某2的房产证、公证书给其作为担保，其与胡某能在吕柏的办公室给了他75000元，吕柏将该笔款项写成借条给其。2016年12月吕柏称棉被生意在开标前要交38000元保证金，购买标书6000元，其与胡某能一起又拿了44000元给吕柏。后吕柏称他可以整廉租房，向其要了25000元用于找关系。2017年2月初联系不上吕柏，才发现被骗。证人胡某能作了与陈某一致的证实。刘某1陈述，吕柏向其借钱后一直未还，后用房产证作为向其和邓某借钱的抵押。2017年，吕柏在借条上写明，如到期不还钱，将昭阳区通江路21号附52号房子过户给其，房产证上的名字就是吕柏本人。后听陈某说这套房子不是吕柏的，其到房产中心查后才知道被骗，总共借给吕柏83000元。邓某对吕柏多次向其借钱，还欠其70000元的事实作了陈述，并对2017年吕柏用通江路21号附52号房子向其和刘某1抵押的事实作了与刘某1一致的证实。吕某2证实，其是吕柏的父亲，其在通江路21号附52号有一处房产，没有过户给吕柏。马某陈述，2016年7月认识在民政局工作的吕柏，吕柏称可以想办法申请廉租房及低保，向其要了30000元，三个月申请不了就还钱，并打了一张借条，现在房子未得到钱也未得到。陈俊林证实，2016年7月吕柏打电话给其说民政局有两个低保和廉租房名额，他可以帮忙办理，之后马某和吕柏在电话里谈好价钱和拿钱的时间，马某拿了30000元给吕柏。刘某2陈述，吕柏称其可以办理廉租房及低保，低保要5000元，廉租房要25000元。2016年7月27日，在昭阳区民政局二楼接待室拿了30000元现金给吕柏，吕柏说三个月能办好，11月叫吕柏退钱，吕柏不退，低保和廉租房也未办。范某陈述，吕柏是其侄儿范辉的朋友，吕柏说只要出30000元，可以帮其走关系整一套廉租房，三个月能办好，其中有5000元是低保费，25000元是他办廉租房的费用，其于2016年9月拿了30000元及申请低保的材料给吕柏。今年正月，范辉说整廉租房的事可能是被骗了，其打吕柏的电话已经关机了。范辉证实，吕柏通过其认识了其表姐刘某2及小孃范某，吕柏说他可以办低保及廉租房，以此为由骗了二人各30000元。吕某1陈述，吕吉旺说吕柏可以办理廉租房，叫其拿30000元给吕柏办理，给了吕柏30000元，吕柏叫其在区民政局二楼填了一张申请表，说两个月办得下来，四个月了还未办下来，问吕柏，他说还在审批，到2017年2月，吕柏的电话打不通了，人也找不到了。高某陈述，吕柏称自己在民政局工作，与副局长关系好，民政局要采购一批救灾物资棉被，叫其合伙做，并叫其做担保帮吕柏的哥哥借了30000元钱，也作为采购资金。2016年12月13日，吕柏叫其拿了150000元称送给民政局副局长，但事后找不到吕柏后其找该副局长时，该副局长否认收到该笔钱。何兴文证实，吕柏在民政局工作期间没有向其联系过民政局的采购项目，因为采购项目都是报区人民政府审批后再进入公共资源交易中心，其是作不了主的。吕柏向其打听过其他项目，但吕柏知道单位是没有权利办理的，其也从未答应吕柏办理相关的采购项目。2016年吕柏称从县上带了两箱桔子，叫其拿车钥匙给他把桔子放在车上，其没在场，当天因喝了酒不敢开车，吕柏又打电话说他放桔子时把家里的钥匙掉车上了，又向其要了车钥匙找家里的钥匙。刘德飞证实，2016年底其表弟高某向其借了150000元现金拿给吕柏去搞工程项目，当天其把150000元现金拿给高某，高某又拿给吕柏，吕柏把钱放在事先买好的桔子箱里，开车到昭阳区民政局院坝里找何兴文拿了车钥匙打开何兴文的车，把装钱的桔子放在何兴文的车上。刘某3陈述，2017年1月3日，吕柏称民政局要采购一万桶食用油，约其一起做，各自先拿30000元送局长，其当天拿了30000元给吕柏，吕柏写了借条。几天后吕柏称局长说要采购一万五千桶食用油，再送10000元给局长才拿得到工程，其又送了10000元给吕柏，吕柏在原来的借条上又写了10000元。吴某陈述，2016年5月，吕柏找到其称昭阳区民政局有一个修建养老院的工程项目，问其想不想一起做，其没有怀疑。吕柏叫其先拿200000元给他做启动资金，6月初，其和胡阳一起到区民政局将200000元拿给吕柏，过了几天吕柏打了两张借条。2017年2月，吕柏电话打不通了，去民政局问了工程是假的，才发现被骗。胡阳证实，2016年，吴某打电话说吕柏在做昭阳区民政局养老院的工程，需要钱开展先期的事情，过了几天其拿了160000元给吴某，吴某出了40000元，共200000元拿给吕柏，吕柏打了一张借条给其，后吕柏还了130000元，还欠30000元。唐某陈述，2016年10月，吕柏向其借公务卡称有一笔工程款要转一下，借了两个月都没还，之后打电话不接，人也找不到了。2016年11月底接到一条信息，显示公务卡被刷卡消费19800元，打电话给吕柏是关机的，其自己还了这笔钱。4、借条、公证书、房屋买卖合同、房屋所有权证、文件检验鉴定意见书及辨认笔录证实，吕柏使用虚假房产证骗取被害人陈某、邓某、刘某1钱财及向某被害人出具借条的事实。5、谅解书证实，邓某、刘某1对吕柏表示谅解。6、上诉人（原审被告人）吕柏供述，其最开始是向他人借高利贷，借的钱被其大手大脚用掉一些，输掉一些，因还不上钱便从他人处借来补，就这样拆东墙补西墙。2016年初其发现难以支付借款本金和利息，之后借钱用于投资和还利息。其在2016年10月左右通过胡某能认识陈某，以做昭阳区民政局棉被采购项目为由要陈某出75000元与其合伙，并办了一个假的房产证书抵押给陈某，以此为由从陈某处共拿了115000元；其为还账，办了一个假房产证给邓某、刘某1，借了153000元；从高某处拿了180000元，送人了；欠吕某1的是30000元，吴某和胡阳给其的是200000元，还欠70000元，付了3个月利息；欠唐某的20000元，是刷卡；欠刘某3的是30000元，给他10000元报酬，借条就写成40000元；通过其战友范辉向范辉的亲属刘某2和范某借了70000元；向马某借了30000元。案发前其为躲民事案子请了一个月假外出到昆明及沿海地区，在昆明换了电话，被害人找不到其。上述证据经一审庭审质证、认证，来源合法，证明内容客观真实且与案件事实相关联，本院予以确认本院认为，上诉人（原审被告人）吕柏以非法占有为目的，用虚构事实的方法多次骗取他人财物共计667800元的行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法判处。吕柏明知其无偿还能力，虚构昭阳区民政局采购物资及其能办理低保和廉租房等事实，以虚假房产证作抵押、出具借条等方法骗取他人钱财，将骗取的钱财用于填补债务，并更换手机号码，外逃至昆明及沿海地区等地以逃避还款，其主观上具有非法占有他人财产的目的，客观上实施了非法占有他人财产的行为。且其在侦查阶段及一审阶段均对其犯罪事实作了供述，其供述与被害人陈述、证人证言、鉴定意见等证据能够相互印证。故吕柏上诉称向陈某借款中有40000元不是从陈某处借得；其未向吴某、胡阳虚构投资敬老院项目及其与辩护人提出2013年底其向邓某借款30000元及2014年8月至2015年其向刘某1借款30000元不应认定为犯罪金额；认定诈骗刘某2、范某、吕某1证据不足；向刘某3借款40000元不能认定为诈骗；不能排除唐某允许其使用信用卡的合理怀疑，使用信用卡产生的金额不应认定为犯罪金额；其离开昭通是为了逃避民事债务；一审部分犯罪事实指控证据不足，认定事实不清，请求发回重审或对其重新定罪量刑的意见均不能成立，本院不予采纳。公安机关未组织所有被害人对吕柏进行辨认并不影响对吕柏犯罪事实的认定。一审认定吕柏诈骗高某180000元，据高某陈述，其中30000元是吕柏之兄向他人借款，高某系担保人，故该笔款项不应认定为吕柏的诈骗金额。根据吕柏的犯罪事实、情节、认罪态度及犯罪金额，原判对其作出的具体量刑适当，应予维持。据此依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（三）项，第二百六十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、维持昭阳区人民法院（2017）云0602刑初662号刑事判决的第一项，即被告人吕柏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。二、撤销昭阳区人民法院（2017）云0602刑初662号刑事判决第二项，即责令被告人吕柏退赔被害人陈某115000元、退赔被害人刘某1人民币83000元，退赔被害人邓某人民币70000元，退赔被害人马某人民币30000元，退赔被害人刘某2人民币30000元，退赔被害人吕某1人民币30000元，退赔被害人范某人民币30000无，退赔被害人高某人民币180000元，退赔被害人刘某3人民币40000元，退赔被害人吴某人民币70000元，退赔被害人唐某人民币19800元。三、责令被告人吕柏退赔被害人陈某人民币115000元、退赔被害人刘某1人民币83000元，退赔被害人邓某人民币70000元，退赔被害人马某人民币30000元，退赔被害人刘某2人民币30000元，退赔被害人吕某1人民币30000元，退赔被害人范某人民币30000无，退赔被害人高某人民币150000元，退赔被害人刘某3人民币40000元，退赔被害人吴某人民币70000元，退赔被害人唐某人民币19800元。本判决为终审判决审判长张雪峰审判员王磊审判员何涛二〇一八年九月五日书记员黄雯

64李曦诈骗罪一审刑事判决书江苏省徐州市泉山区人民法院刑事判决书（2019）苏0311刑初64号：徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉［2018］573号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员沈惠出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人梁化海到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：自2017年9月至2018年5月期间，被告人李某因在外欠债，遂虚构事实，以能帮助被害人刘某申请到廉租房为由取得其信任，后冒充银行、市房管局工作人员，多次编造理由，以“以买代租”、“补交房款”等事由骗取被害人刘某人民币共计148240元，分述如下：1、2017年9月17日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币21070元。2、2017年9月26日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币8250元。3、2017年11月21日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币15400元。4、2017年12月18日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币7100元。5、2018年1月3日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币10000元。6、2018年1月15日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币4500元。7、2018年1月23日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币8400元。8、2018年2月25日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币14000元。9、2018年3月2日，被告人李某采取上述方式骗取刘某人民币8100元。10、2018年3月13日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币4000元。11、2018年4月2日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币15900元。12、2018年4月20日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币6500元。13、2018年4月23日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币3200元。14、2018年5月18日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币7000元。15、2018年5月29日，被告人李某采取上述方式骗取被害人刘某人民币15000元。被告人李某将上述赃款用于偿还个人债务及日常消费，后于2018年6月5日被被害人刘某及其亲属扭送到公安机关。上述事实，被告人李某及其辩护人当庭不持异议，且有被害人刘某的陈述；证人孙某、郁某等人的证言；银行转账凭条、交易明细清单、微信截图、《徐州市廉租房保障办法》、《徐州市市区公共租赁住房管理办法》；证明；被告人李某的支付宝、微信交易记录、银行交易流水及其在佰仟金融服务有限公司开户信息、还款记录；到案及发破案经过，被告人李某的户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李某归案后及庭审中能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。对于辩护人提出被告人系自首的辩护意见，经查认为，根据被告人供述，被害人陈述，到案及发破案经过能够形成完整的证据链，证实被告人李某被被害人刘某及其亲属扭送至公安机关的基本事实，被告人无主动投案的行为，故不符合自首的构成要件，该辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出被告人李某认罪态度好，系坦白，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，为严肃国法，惩罚犯罪，根据被告人李某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2022年6月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李某违法所得继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长申颖审判员周平波人民陪审员牛太平二〇一九年一月三十日法官助理向志书记员周云

说内非法占用农用地一审刑事判决书云南省景洪市人民法院刑事判决书（2018）云2801刑初263号：景洪市人民检察院以景检公诉刑诉（2018）297号起诉书指控被告人说内犯非法占用农用地罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景洪市人民检察院检察玉喃溜、被告人说内到庭参加诉讼。期间，检察机关补充侦查一次。现已审理终结经审理查明，1、2017年8月9日，被告人说内在未经林业部门批准的情况下，擅自到景洪市勐龙镇勐宋村委会阿克村旁当地人称“着猪得丫”的林地内（距勐宋村委会以南10000米处）砍伐并种植茶叶。经鉴定，说内砍毁的林地权属为国有林，毁林面积为8.4亩。2、2017年8月10日，被告人说内在未经林业部门批准的情况下，擅自到景洪市勐龙镇勐宋村委会阿克村旁当地人称“我读”的林地内（距勐宋村委会以南8500米处）砍伐并种植茶叶。经鉴定，说内砍毁的林地权属为国有林，毁林面积为14.3亩。2017年9月20日，被告人说内经电话传唤后到案。上述事实，被告人说内在开庭审理过程中亦无异议，并有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过；户口证明、违法犯罪记录查询情况说明；国有山林权证、景洪市勐龙镇林政资源站出具的情况说明；证人敢某的证言；景洪市林业局技术鉴定书及鉴定意见通知书；现场勘验笔录、现场示意图及照片；指认笔录、现场指认照片；提取笔录、指认（作案工具）笔录及照片、扣押笔录、扣押清单；被告人说内在侦查机关的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人说内违反国家土地管理法律规定，未经林业行政主管部门许可，擅自开垦国有林22.7亩用于种植茶叶，造成林地毁坏，其行为已触犯了刑律，构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。被告人说内经电话传唤后主动归案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人说内犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元。二、作案工具镰刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王菁人民陪审员付桂珍人民陪审员王远峰二〇一八年十月二十五日书记员许梦铭雪

唐四清、谭小忠非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书湖南省桂阳县人民法院刑事判决书（2019）湘1021刑初232号：湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉［2019］172号起诉书指控被告人唐四清、谭小忠犯非法买卖、储存爆炸物罪，于2019年9月3日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2019年9月18日在本院驻看守所审判庭公开进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员李正出庭支持公诉，被告人唐四清及其辩护人谭小倩、被告人谭小忠及其辩护人朱建华到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省桂阳县人民检察院指控：桂阳县荷叶镇观音塘煤矿位于桂阳县荷叶镇新市村新铺上组观音塘山脚，该矿自2007年以来一直没有依法办理合法采矿许可证手续，属无证非法煤矿。自非法采矿开始至2010年6月期间，该矿矿长被告人谭小忠、出纳被告人唐四清、会计谭家生（已死亡）、生产矿长雷某、安全员朱春余等（均另案处理）管理人员，共同商量私购炸药并存放在煤矿使用。其中在2010年上半年，该矿购买了33件硝铵炸药（每件约24公斤），该批炸药除用于维修、生产外，其余炸药被谭小忠安排雷某等人于2010年7月4日晚间销毁。2010年7月6日公安机关民警在谭某某1的带领下在矿区草堆处査获炸药疑似物6包18公斤。经鉴定，查获的炸药疑似物中检出硝酸根离子（Ｎ03-）和铵根离子（ＮＨ4＋）。为证明其指控的事实，公诉机关出示和宣读了物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、现场勘查照片等证据，公诉机关认为，被告人唐四清、谭小忠非法买卖、储存爆炸物，情节严重,二被告人的行为均已构成非法买卖、储存爆炸物罪。应当以非法买卖、储存爆炸物罪追究二被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人唐四清对公诉机关指控其犯非法买卖、储存爆炸物罪的犯罪事实没有异议，对罪名有异议。被告人唐四清辩称确实是买了33件炸药，只是为了煤矿的生产而购买的炸药，并不是为了买卖，不构成非法买卖、储存爆炸物罪。辩护人谭小倩提出：1、从现有证据不能证明公安机关查获的6包炸药就是观音塘煤矿购买的33件炸药中的一部分；2、被告人唐四清在本案中只是一个被动的参与者，购买炸药是煤矿集体行为；3、被告人唐四清系初犯、偶犯，再犯罪风险较小，没有对社会造成重大危害的辩护意见。被告人谭小忠对公诉机关指控其犯非法买卖、储存爆炸物罪的犯罪事实没有异议，对罪名有异议。被告人谭小忠辩称观音塘煤矿确实是购买了33件炸药，但公安机关查获的6包炸药与购买的33件炸药不是同一批。辩护人朱建华提出：1、本案是单位犯罪，被告人谭小忠的行为是职务行为，而非个人行为；2、从现有证据不能证明公安机关查获的6包炸药来源于观音塘煤矿购买的33件土制炸药。3、本案不应当认定为情节严重，公诉机关指控的33件土制炸药也仅仅只有被告人的供述以及证人证言，而没有物证、书证予以佐证的辩护意见。经审理查明：桂阳县荷叶镇观音塘煤矿位于桂阳县荷叶镇新市村新铺上组观音塘山脚，该矿自2007年以来一直没有依法办理合法采矿许可证手续，属无证非法煤矿。自非法采矿开始至2010年6月期间，该矿矿长被告人谭小忠、出纳被告人唐四清、会计谭家生、生产矿长雷某、安全员朱春余等管理人员，共同商量私购炸药并存放在煤矿使用。其中在2010年上半年，该矿购买了33件硝铵炸药（每件约24公斤），该批炸药除用于维修、生产外，其余炸药被谭小忠安排雷某等人于2010年7月4日晚间销毁。2010年7月6日公安机关民警在谭某某1的带领下在矿区草堆处查获炸药疑似物6包18公斤。经鉴定，查获的炸药疑似物中检出硝酸根据离子（Ｎ03-）和铵根离子（ＮＨ4＋）。认定上述事实的证据如下：1.扣押物品清单证实:侦查人员扣押了观音塘煤矿外草堆搜查出的自制炸药一件6包（20筒一包），18公斤。2.查获炸药的照片证实：查获炸药的外包装、样式和数量情况。3.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、解除取保候审决定书证实:本案受案、立案及采取强制措施的情况。4.行政处罚决定书证实：因谭小忠、唐四清无证开采桂阳县荷叶镇新市观音塘煤矿，且不改正，于2010年7月7日均被桂阳县公安局行政拘留十日。5.户籍资料证实：被告人唐四清、谭小忠在作案时均已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。6.到案说明证实：被告人唐四清于2010年7月5日16时许到桂阳县公安局举报，桂阳县荷叶镇观音塘煤矿非法购买、使用土制炸药。接报后，桂阳县公安局立即开展调查工作，桂阳县公安局接报后对该矿矿长谭小忠、出纳唐四清做出行政拘留十日的行政处罚。7.居民死亡殡葬书证实:本案涉案人员谭家生已于2014年1月22日死亡。8.观音塘煤矿合股协议书、观音塘煤矿股份证实:观音塘煤矿股东的人数与各自的权利。9.桂阳县国土资源执法监察大队2019年4月15日出具的关于荷叶镇观音塘煤矿是否合法的情况说明、国土资源违法案件资料证实:观音塘煤矿一直就未能取得合法采矿许可证手续，属于无证非法煤矿，多次受到政府联合行动整治。10.郴州市公安局刑事科学鉴定书证实：桂阳县公安局矿管大队在检查工作中查获观音塘煤矿自制炸药，送检的炸药疑似物中检出硝酸根离子和铵根离子成份。11.现场勘验笔录及照片证实：侦查人员对案发现场的勘查情况及照片。12.关于桂阳县荷叶镇石碧下煤矿技术改造初步设计的批复证实：2005年10月10日，郴州市煤炭局批复同意桂阳县荷叶镇石碧下煤矿技术改造初步设计方案，观音塘煤矿当时是石碧下煤矿的副井。13.煤炭生产许可证证实：桂阳县荷叶镇石碧下煤矿取得煤炭生产许可证，有效期限为2006年10月24日至2008年4月30日。14.安全生产许可证证实：桂阳县荷叶镇石碧下煤矿取得安全生产许可证，有效期从2006年3月7日至2009年3月7日。15.桂阳县荷叶矿区临时抽排水矿井资产处置交接协议、交接协议的补充协议、请求付清煤矿收购款的报告、交接表、桂阳县荷叶矿区临时抽排水资产处置一次性补偿协议证实：桂阳县荷叶镇石碧下副井观音塘煤矿作为临时排水矿井，与南方石墨公司、桂阳县荷叶太清矿区自愿整合工作领导小组办公室分别签订协议，一次性补偿200万元交给观音塘煤矿。16.郴州市环保局关于“关于查处郴州市南方石墨公司涉环境违法问题的函”调查情况公示证实：2010年10月，中国建材股份有限公司与郴州市政府签订《战略合作框架协议》，2011年3月成立南方石墨有限公司，根据框架协议的要求，在2009年3月之后，荷叶镇石碧下煤矿无法取得安全生产许可。17.湖南省非税收入一般缴款书证实：2011年6月1日，桂阳县公安机没收谭小忠、唐四清违法所得16万元。18.观音塘煤矿合股协议书及股份花名册证实：观音塘煤矿为合伙组织，集体组织。19.湖南省郴州市法医检验鉴定中心出具的法医鉴定书证实：2004年12月8日，被告人唐四清因交通事故致头部受损，智商为53。20.证人张某的证言证实：桂阳县民用爆炸物品销售单位只有一家，通过公安机关批准购买的民用爆炸物只有到其公司购买。21.证人刘某的证言证实：桂阳县民用爆破器材专营公司销售的硝铵炸药有两种，一种是岩石膨化硝铵炸药，另一种是煤矿一级许可硝铵炸药。22.谭某某2的证言证实：观音塘煤矿于2005年开始开采，该矿在2008年之前为合法矿，但2008年以后因不准搞副井，该矿就变成非法矿了。其就看见过谭小忠购买过非法自制炸药。谭小忠是矿长、谭家生是会计、唐四清是出纳，唐家祺是炸药仓库保管员。23.证人卢某的证言证实：其和雷某、谭某3等人一起下井销毁炸药。听雷某说，这些炸药是谭某某3和谭小忠通过非正规渠道购买的。24.证人谭某1的证言证实:谭小忠买了33件炸药找其报账的事实。25.证人谭某某1的证言证实:谭某3、雷某在井下销毁炸药，还将剩下的部分炸药存放在煤矿东北方向的山岭草堆里。26.证人谭某2的证言证实:2010年7月4日晚上11点多钟，谭小忠打电话给他联系雷某的事实。27.证人谭某3的证言证实:2010年7月4日晚上，其与雷某销毁炸药的事实。28.证人雷某的证言证实:2010年7月4日晚11点的时候，其叫了谭某3、卢某和阳生一起四个人在井下一个废弃巷道用引爆的方式销毁了剩下的23件土制炸药。这批炸药是谭小忠买来的，一共买了33件土制炸药。29.被告人唐四清的供述证实:2010年5月份，的一天晚上12点多钟，谭小忠和谭某某3租了一台小金刚货车运了33件土制炸药到了观音塘煤矿，并把这33件炸药搬到了煤矿井下保存，其中二十余件炸药被雷某、谭某3、卢某等人于7月4日晚上12点多钟到观音塘煤矿井下炸毁了。其在2010年5月份从太和镇买了两次炸药。2010年，矿里共买了三次炸药，土制炸药被谭小忠他们销毁前的两天左右，为防止谭某某4对矿上有不利行为，雷某从井下背一件炸药到矿岭附近山上便于控告谭小忠。30.被告人谭小忠的供述证实：2010年5月份的时候，唐四清拖了80件炸药到矿里来，叫矿里的职工把炸药搬到井下仓库去。其在当矿长期间买过两次非法炸药，唐四清到外面买了33件炸药，销毁了二十余件炸药。以上证据经庭审举证、质证、认证，可作为定案依据本院认为，被告人唐四清、谭小忠非法买卖、储存爆炸物，情节严重,二被告人的行为均已构成非法买卖、储存爆炸物罪。公诉机关指控被告人唐四清、谭小忠犯非法买卖、储存爆炸物罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人唐四清对公诉机关指控其犯非法买卖、储存爆炸物罪的犯罪事实没有异议，对罪名有异议。被告人唐四清辩称买了33件炸药是为了煤矿的生产并不是为了买卖，不知道是犯罪行为，不构成犯罪。辩护人谭小倩提出查获的6件炸药并不是33件土制炸药的一部分以及唐四请并不是一个积极的参与者并请求法院对唐四清从轻处罚的辩护意见。经查，公诉机关出示和宣读了证人雷某、谭某3、卢某的证言以及被告人唐四清、谭小忠的供述证实观音塘煤矿于2010年5月份购买了33件土制炸药，用于煤矿的生产，使用了10多件炸药，还剩余20件炸药被谭小忠安排雷某等人予以了销毁，剩余的土制炸药被谭某某2从观音塘煤矿井下搬到了煤矿的山岭上；被告人唐四清身为观音塘煤矿的出纳，通过谭家生购买了33件土制炸药，积极参与了购买炸药的行为。综上，被告人唐四清的辩解以及辩护人谭小倩的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人谭小忠对公诉机关指控其犯非法买卖、储存爆炸物罪的犯罪事实没有异议，对罪名有异议。被告人谭小忠辩称公安机关查获的6包炸药与购买的33件炸药不是同一批。辩护人朱建华提出本案是单位犯罪，被告人谭小忠的行为是职务行为以及不能证明公安机关查获的6包炸药来源于观音塘煤矿购买的33件土制炸药和本案不应当认定为情节严重的辩护意见。经查，公诉机关出示和宣读了国土资源局执法大队情况说明以及观音塘煤矿相关材料、证人谭某某1、谭某1、谭某某2的证言和被告人唐四清、谭小忠的供述证实观音塘煤矿是石碧下煤矿的副井，观音塘煤矿自2007年以来一直没有依法办理合法采矿许可证手续，属于无证非法煤矿，被告人唐四清、谭小忠等管理人员以合伙的形式进行违法生产，桂阳县国土资源局以及荷叶镇政府多次到达该矿现场进行整治违法，责令该矿立即停止一切违法开采行为；观音塘煤矿购买的33件土制炸药，每件约24公斤，总共约792公斤，属于最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的情节严重的情形。综上，被告人谭小忠的辩解与辩护人朱建华的辩护意见与本院查明的事实不符，与法律相悖，本院不予采纳。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯；被告人唐四清、谭小忠到案后能够如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚；被告人唐四清、谭小忠因非法采矿被桂阳县公安局予以处罚，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项以及最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第六款、第二条第一款的规定，判决如下一、被告人唐四清犯非法买卖、储存爆炸物罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2029年5月30日止。先行刑事拘留94日已折抵刑期。）二、被告人谭小忠犯非法买卖、储存爆炸物罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2029年5月30日止。先行刑事拘留94日已折抵刑期。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长曹伟华人民陪审员李芳勇人民陪审员王志成二〇一九年九月二十日法官助理蒋平书记员曹湘豪

王某某犯贪污罪一审刑事判决书陕西省汉阴县人民法院刑事判决书（2018）陕0921刑初119号：汉阴县人民检察院以汉检诉刑诉【2018】88号起诉书指控被告人王某某犯贪污罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。汉阴县人民检察院指派检察员殷小玉、检察官凌倩倩出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人吴文清到庭参加诉讼。现已审理终结汉阴县人民检察院指控,按照省、市对退耕还林工作的安排，汉阴县自1999年以来实施退耕还林工程，其中平梁镇棉丰村实施退耕还林任务年度为2002年度、2003年度和2005年度。退耕还林实施按林种分为生态林和经济林。按照退耕还林相关政策规定，凡纳入退耕还林实施任务，有作业设计且实施完成，检查验收合格后，方可进行补助资金的兑付。兑付标准为：生态林分两个阶段，第一阶段8年（轮），兑现标准为每亩230元；第二阶段8年（轮），兑现标准为每亩125元；共兑现16年。经济林分为两个阶段，第一阶段5年（轮），兑现标准为每亩230元；第二阶段5年（轮），兑现标准为每亩125元；共兑现10年。棉丰村村委会确定由王某某分管退耕还林工作，负责向上级林业部门申报退耕还林相关补助。1、2002年度，县、镇林业部门为平梁镇棉丰村设计退耕还林面积198.9亩（经济林），其中未设计王某某退耕还林面积指标，王某某也未实施退耕还林。但在2010年5月至2011年11月，王某某在申报2002年度实施的经济林第二阶段第2、3、4、5轮（2008年至2011年）退耕还林补助时，采取将原棉丰村14组刘某甲、原棉丰村12组郝建根等农户实施退耕还林不达标的面积指标扣减，划至自己名下的方式，以其本人名义虚报退耕还林面积33.2亩经济林，并填写花名册上报镇林业站，每轮套取退耕还林补助款4150元，共计16600元。县惠农中心将上述四轮次补助款分年度打入王某某尾号为0221一卡通账户后，被王某某用于其家庭日常开支。2、2003年度，县、镇林业部门为平梁镇棉丰村设计退耕还林面积355亩（包含经济林和生态林），其中给王某某妻子谢瑞云设计生态林14.6亩，王某某又将林业部门给王应都、王侠银、王强林、王应明设计的生态林30.4亩土地进行承包并实施，后王某某足额领取该退耕还林面积补助款。为了获得更多经济利益，2004年11月至2005年10月、2008年12月，王某某在申报2003年度实施的生态林第一阶段第1、2、3、6轮（2003年、2004年、2005年、2008年）退耕还林补助款时，王某某以其哥哥王侠成名义虚报30.8亩生态林，并用王侠成的私章领取上述轮次的退耕还林补助款共计28336元，后被王某某用于其本人家庭日常开支。2010年2月至2017年8月，王某某在申报2003年度实施的生态林第一阶段第7轮、第8轮（2009年、2010年）和第二阶段第1轮至第7轮（2011年至2017年）退耕还林补助款时，王某某将之前以王侠成名义虚报的30.8亩退耕还林面积划至其本人名下，以其本人名义虚报套取退耕还林补助款共计41118元，后被王某某用于其本人家庭日常开支。同时王某某在申报2003年度实施的生态林第二阶段第2轮至第7轮（2012年至2017年）退耕还林补助款时，王某某以其本人名义虚报11.5亩生态林，共计虚报套取国家退耕还林补助款8625元，用于其本人家庭日常开支。综上，王某某在申报2003年度退耕还林补助款时，共套取国家补助款78079元。3、2005年度，县、镇林业部门为平梁镇棉丰村设计退耕还林460.4亩（包含经济林和生态林），其中给王某某设计经济林4.5亩，王某某又将林业部门给姚常玉设计的生态林20.9亩土地进行承包并实施，王某某足额领取该退耕还林面积补助款。为了获得更多经济利益，2010年2月至2014年9月，王某某在申报2005年度实施的经济林第一阶段第5轮（2009年）、第二阶段第1轮至第5轮（2013年至2017年）退耕还林补助时，王某某采取将其他农户实施退耕还林不达标的面积指标扣减，并划至自己名下的方式，以其本人名义虚报套取国家退耕还林补助款8675元，后被王某某用于本人家庭日常开支。（其中：在申报2005年度实施的经济林第一阶段第5轮、经济林第二阶段第1轮至第5轮时，王某某以其本人名义虚报退耕还林面积7.5亩，共计套取国家退耕还林补助款6412.5元；在申报2005年度实施的经济林第二阶段第1轮至第5轮补助时，王某某将之前为刘某某虚报的2.3亩经济林面积指标划转至其本人名下，并以其本人名义虚报退耕还林面积2.3亩，共计套取国家退耕还林补助款1437.5元；在申报2005年度实施的经济林第二阶段第3轮、第4轮、第5轮补助时，王某某以其本人名义虚报退耕还林面积2.2亩，共计套取国家退耕还林补助款825元。）综上所述，王某某自2004年至2017年采取虚报退耕还林面积的方式，套取2002年度、2003年度和2005年度国家退耕还林补助款共计103354元，并用于其本人家庭日常开支。案发后，王某某主动退缴了全部涉案款项。公诉机关认为，被告人王某某在担任棉丰村村干部期间，利用其协助平梁镇人民政府组织实施和申报退耕还林补助的职务之便，以虚报退耕还林面积的方式，骗取国家退耕还林补助款共计103354元，其行为应当以贪污罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人吴文清辩护意见，对罪名无异议，但认为被告人具有自首，社会危害性小，系初犯、偶犯，积极退赃情节，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，1998年12月至2005年12月，被告人王某某任平梁镇棉丰村村委会主任；2006年至2008年10月，其外出务工（2008年9月当选为棉丰村支部委员）；2008年12月至2011年12月任棉丰村村委会副主任；2011年12月至2018年3月任棉丰村党支部副书记；2018年3月至案发前任棉丰村党支部书记。按照省、市对退耕还林工作的安排，汉阴县自1999年以来实施退耕还林工程，其中平梁镇棉丰村实施退耕还林任务年度为2002年度、2003年度和2005年度。退耕还林实施按林种分为生态林和经济林。按照退耕还林相关政策规定，凡纳入退耕还林实施任务，有作业设计且实施完成，检查验收合格后，方可进行补助资金的兑付。兑付标准为：生态林分两个阶段，第一阶段8年（轮），兑现标准为每亩230元；第二阶段8年（轮），兑现标准为每亩125元；共兑现16年。经济林分为两个阶段，第一阶段5年（轮），兑现标准为每亩230元；第二阶段5年（轮），兑现标准为每亩125元；共兑现10年。棉丰村村委会确定由王某某分管退耕还林工作，负责向上级林业部门申报退耕还林相关补助。1、2002年度，县、镇林业部门为平梁镇棉丰村设计退耕还林面积198.9亩（经济林），其中未设计王某某退耕还林面积指标，王某某也未实施退耕还林。但在2010年5月至2011年11月，王某某在申报2002年度实施的经济林第二阶段第2、3、4、5轮（2008年至2011年）退耕还林补助时，采取将原棉丰村14组刘某甲、原棉丰村12组郝某某等农户实施退耕还林不达标的面积指标扣减，划至自己名下的方式，以其本人名义虚报退耕还林面积33.2亩经济林，并填写花名册上报镇林业站套取退耕还林补助款。其中，第二阶段第2、3、4轮共套取退耕还林补助款12450元。县惠农中心将王某某虚报套取的上述四轮次补助款分年度打入王某某尾号为0221一卡通账户后，被王某某用于其家庭日常开支。2、2003年度，县、镇林业部门为平梁镇棉丰村设计退耕还林面积355亩（包含经济林和生态林），其中给王某某妻子谢瑞云设计生态林14.6亩，王某某又将林业部门给王某甲、王某乙、王某丙、王某丁设计的生态林30.4亩土地进行承包并实施，后王某某足额领取该退耕还林面积补助款。为了获得更多经济利益，2004年11月至2005年10月、2008年12月，王某某在申报2003年度实施的生态林第一阶段第1、2、3、6轮（2003年、2004年、2005年、2008年）退耕还林补助款时，王某某以其哥哥王某成名义虚报30.8亩生态林，并用王某成的私章领取上述轮次的退耕还林补助款共计28336元，后被王某某用于其本人家庭日常开支。2010年2月至2017年8月，王某某在申报2003年度实施的生态林第一阶段第7轮、第8轮（2009年、2010年）和第二阶段第1轮至第7轮（2011年至2017年）退耕还林补助款时，王某某将之前以王侠成名义虚报的30.8亩退耕还林面积划至其本人名下，以其本人名义虚报套取第一阶段第7、8轮和第二阶段第2、3、4、5、6、7轮退耕还林补助款37268元，以其本人名义虚报套取的第二阶段第1轮退耕还林补助款应打卡金额3850元与其实际实施面积45亩应补助金额5625元，共计9475元，系与其申报实施2002年经济林第二阶段第5轮套取的退耕还林补助款应打卡金额4150元捆绑兑付，共兑付13350元。后被王某某用于其本人家庭日常开支。同时王某某在申报2003年度实施的生态林第二阶段第2轮至第7轮（2012年至2017年）退耕还林补助款时，王某某以其本人名义虚报11.5亩生态林，共计虚报套取国家退耕还林补助款8625元，用于其本人家庭日常开支。3、2005年度，县、镇林业部门为平梁镇棉丰村设计退耕还林460.4亩（包含经济林和生态林），其中给王某某设计经济林4.5亩，王某某又将林业部门给姚常玉设计的生态林20.9亩土地进行承包并实施，王某某足额领取该退耕还林面积补助款。为了获得更多经济利益，2010年2月至2014年9月，王某某在申报2005年度实施的经济林第一阶段第5轮（2009年）、第二阶段第1轮至第5轮（2010年至2014年）退耕还林补助时，王某某采取将其他农户实施退耕还林不达标的面积指标扣减，并划至自己名下的方式，以其本人名义虚报套取国家退耕还林补助款8675元，后被王某某用于本人家庭日常开支。（其中，在申报2005年度实施的经济林第一阶段第5轮、经济林第二阶段第1轮至第5轮时，王某某以其本人名义虚报退耕还林面积7.5亩，共计套取国家退耕还林补助款6412.5元；在申报2005年度实施的经济林第二阶段第1轮至第5轮补助时，王某某将之前为刘某某虚报的2.3亩经济林面积指标划转至其本人名下，并以其本人名义虚报退耕还林面积2.3亩，共计套取国家退耕还林补助款1437.5元；在申报2005年度实施的经济林第二阶段第3轮、第4轮、第5轮补助时，王某某以其本人名义虚报退耕还林面积2.2亩，共计套取国家退耕还林补助款825元。）综上所述，王某某自2004年至2017年采取虚报退耕还林面积的方式，套取2002年度、2003年度和2005年度国家退耕还林补助款共计103079元，并用于其本人家庭日常开支。案发后，王某某于2018年3月向平梁镇财政所退缴赃款40575元；同年5月22日、5月24日又分别向汉阴县监察委退缴现金50000元、26947元；上述款项共计117522元（含2006年至2008年未在村委会任职期间违法领取的国家退耕还林补助款14168元）现被汉阴县监察委暂扣。另查明，被告人王某某在2014年度担任护林员期间，因未依法履行职责，导致其管护的天保林林木被滥伐47.806立方米，使国家森林资源遭受重大损失，于2015年12月7日被本院以犯玩忽职守罪，判处免予刑事处罚。2018年5月2日，被告人王某某经平梁镇纪委电话通知主动到平梁镇与办案人员一并回汉阴县监察委谈话区接受谈话，在首次谈话中即如实供述了2003年、2005年实施退耕还林过程中虚报套取退耕还林补助款的犯罪事实，汉阴县监察委于2018年5月17日对本案决定立案后，其于同年5月22日经电话通知主动到汉阴县监察委接受讯问，并能如实供述其主要犯罪事实。2018年6月12日，其因本案被汉阴县人民检察院取保候审；案件审理过程中，被告人王某某于2019年10月14日、10月29日两次主动向本院缴纳罚金共计50000元；经审前社会调查，被告人王某某符合社区矫正条件。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中无异议，并有书证举报信及举报材料、立案决定书、到案情况说明、取保候审决定书、中共平梁镇委员会出具的王某某的简历、党员基本信息采集表、平梁镇关于确认平梁镇棉丰村等行政村换届选举结果的批复（平发字【1998】第64号）、平梁镇关于村级党组织领导班子换届选举结果报告的批复（平发【2018】81号）、平梁镇关于村党组织换届选举结果的报告（平字【2011】36号）、平梁镇关于村党组织换届选举结果的批复（平发【2015】82号）、平梁镇棉丰村支部委员会选举结果报告单、召开2004年度科级领导干部考评会等会议记录、陕西省人民政府贯彻国务院关于完善退耕还林政策的意见（陕政发【2008】2号）、汉阴县人民政府办公室关于印发《汉阴县退耕还林工程实施管理办法》的通知（汉政办发【2003】68号），汉阴县财政局、林业局、信用联社关于印发《汉阴县退耕还林工程粮食补助现金发放和管护费发放管理暂行办法》的通知（汉财建字【2004】15号），汉阴县林业局关于印发汉阴县退耕还林政策兑现中具体问题的处理意见和汉阴县退耕还林政策兑现核查举报管理意见的通知（汉林字【2005】100号），汉阴县林业特产局关于下达2002年度退耕还林、荒山造林任务的通知（汉林字【2002】18号），2002年度退耕还林、荒山造林任务表，平梁镇关于2002年退耕还林、荒山造林日程安排（平政字【2002】90号）及关于认真做好2002年退耕还林、天保工程检查、自查工作的通知（平政字【2002】110号），平梁镇关于1999年、2002年退耕还林钱粮兑现工作的通知（平政发【2003】96号），汉阴县财政局关于下达1999-2004年退耕还林粮食补助资金及管护费的通知（汉财建字【2005】31号）、1999-2004年退耕还林粮食补助资金及管护费拨付表，汉阴县财政局关于下达2005年退耕还林粮食补助资金及管护费的通知（汉财建字【2006】33号），汉阴县财政局、信用联社关于下达1999-2005年退耕还林粮食补助资金及管护费的通知（汉财建字【2007】49号），汉阴县农林科技局关于退耕还林相关政策的回复、王某某虚报套取退耕还林补助款统计情况表，王某某虚报套取2002年度、2003年度退耕还林补助款统计情况，证据资料情况说明（2002-2-2经济林、2002-2-3经济林、2002-2-4经济林、2002-2-5经济林）、汉阴县惠农资金兑付审核汇总表（2010年5月25日2008年度完善2002年度退耕还林补贴、2010年5月25日2009年度完善2002年度退耕还林补贴、2010年12月14日2002年退耕还林经济林二阶段4轮、2011年11月8日2002年退耕还林经济林二阶段第5轮、2010年2月10日2003年度退耕还林、2010年11月25日2003年度退耕还林第八轮资金兑现、审核时间为2011年12月26日2003年退耕还林生态林二阶段第1轮、2003年退耕还林生态林二阶段第2轮、2003年退耕还林生态林二阶段第3轮、2003年退耕还林生态林二阶段第4轮、2003年第二阶段第5轮、2003年第二阶段第6轮、2003年第二阶段第7轮）、退耕还林补贴资金分户统计表（2002年第7轮、第8轮，2010年12月、2011年11月8日，2003年第8轮、2003年第3轮、2003年第二阶段第4轮、2003年第二阶段第5轮、2003年第二阶段第6轮、2003年第二阶段第7轮）、棉丰村2008年度退耕还林兑现核实合格面积花名册（2002年第二阶段第2轮、任务年度02年7）、2010年8月26日批量代发平梁镇退耕还林表、王某某尾号为0221和尾号为2815账户交易明细查询列表，棉丰村2009年度退耕还林兑现核实合格面积花名册（2002年第二阶段第3轮、任务年度02年8）、棉丰村2010年度退耕还林第二阶段4轮补助兑现核实合格面积花名册、棉丰村2011年度退耕还林经济林第二阶段5轮补助兑现核实合格面积花名册、2010年12月27日汉阴县财政局惠农资金兑付中心兑付通知（2010年【退耕还林10】19号）、2011年12月27日汉阴县财政局惠农资金兑付中心兑付通知（2011年【退耕还林】8号）、汉阴县财政局惠农资金兑付中心兑付通知（2012年【退耕还林】11号）、汉阴县财政局惠农资金兑付中心兑付通知（2013年【退耕还林】3号）、汉阴县财政局惠农资金兑付中心兑付通知（2016年【退耕还林】8号）、汉阴县财政局惠农资金兑付中心兑付通知（2017年【退耕还林】51号）、汉阴县财政局惠农资金兑付中心兑付通知（2010年【退耕还林】2号），证据资料情况说明（2003-1-1生态林、2003-1-2生态林、2003-1-3生态林、2003-1-4生态林、2003-1-5生态林、2003-1-6生态林、2003-1-7生态林、2003-1-8生态林、2003-2-1生态林、2003-2-2生态林、2003-2-3生态林、2003-2-4生态林、2003-2-5生态林、2003-2-6生态林、2003-2-7生态林）、平梁镇2003年退耕还林（第一轮）钱粮兑现汇总表，棉丰村2003年度退耕还林第一轮、第二轮、第三轮、第四轮、第五轮、第六轮、第七轮、第八轮核实合格面积花名册，棉丰村2003年度退耕还林第二阶段第三轮、第四轮、第五轮、第六轮、第七轮补助兑现核实合格面积花名册，2003年退耕还林第一轮、第二轮、第三轮、第四轮补助费（粮改现金）、管护费兑现花名册，填报单位为平梁镇棉丰村的汉阴县2003年度退耕还林第七轮兑现花名册，2011年11月29日平梁镇棉丰村2003年度退耕还林补助兑现核实面积花名册、2012年12月18日平梁镇棉丰村2003年度退耕还林补助兑现核实面积花名册，证据资料情况说明（2005-1-5生态林、经济林，2005-2-1经济林、2005-2-2经济林、2005-2-3经济林、2005-2-4经济林）、证据资料情况说明（2005-1-1至2005-1-4生态林、经济林，2005-1-6至2005-2-5生态林，）、棉丰村2005年度退耕还林第五轮补助兑现核实合格面积花名册、棉丰村2010年完善2005年度退耕还林第二阶段第一轮补助兑现核实合格面积花名册、棉丰村2013年完善2005年度退耕还林第二阶段第4轮补助兑现核实合格面积花名册，棉丰村2014年完善2005年度退耕还林第二阶段经济林第5轮、生态林第2轮补助兑现核实合格面积花名册，棉丰村2005年退耕还林第一轮、第二轮、第三轮、第四轮、第六轮、第7轮、第8轮核实合格面积花名册及相应补贴资金分户统计表，棉丰村完善退耕还林2005年二阶段第一轮、第三轮、第四轮、第五轮补助兑现核实合格面积花名册，2005年退耕还林第一轮、第二轮补助费（粮改现金）、管护费兑现花名册，汉阴县惠农资金兑付审核汇总表（2010年2月8日2005年退耕还林，2005年度退耕还林经济林二阶段第1轮、第2轮、第3轮、第4轮、第5轮，2005年度退耕还林第6轮、第7轮、第8轮生态林，2005年退耕还林生态林二阶段第1轮、第2轮、第3轮、第4轮、第5轮）及相应退耕还林补贴资金分户统计表、退耕还林补贴兑现到户花名册，平梁镇2002年、2003年、2005年度退耕还林设计表册，郝有树的工作笔记、暂扣涉案款物呈批表及登记表，汉阴县平梁镇财政审计所情况说明及复函，（2015）汉阴刑初字第00108号刑事判决书、谈话笔录、调查评估意见书、户籍证明及常住人口详细，证人郝有树、王某某、徐某、唐某、刘某某、王某、许某、王某、邱某、王某、邱某、解某、王某、王某、刘某、邱某、姚某的证言，被告人王某某的供述与辩解，视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某在担任平梁镇棉丰村村干部期间，利用其协助平梁镇人民政府组织实施和申报退耕还林补助的职务之便，以虚报退耕还林面积的方式，骗取国家退耕还林补助款共计103079元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，构成贪污罪。公诉机关汉阴县人民检察院指控被告人王某某犯贪污罪罪名成立。对于公诉机关指控的犯罪金额103354元，因其中汉阴县财政局惠农资金兑付中心在向被告人王某某兑付2002年经济林第二阶段第五轮和2003年生态林第二阶段第一轮退耕还林补助款时系捆绑兑付，根据2011年12月27日王某某尾号为0221账户交易明细显示打卡总金额为13350元，而被告人王某某在2002年经济林第二阶段第五轮虚报的面积为33.2亩，应兑付金额为4150元，其在2003年生态林第二阶段第一轮时虚报的面积为30.8亩，加上实际实施的45亩，共75.8亩，应兑付的金额为9475元，两轮共计应兑付金额为13625元，与实际捆绑兑付总金额相差275元，公诉机关提供的证据不足以证明该两轮虚报面积套取的退耕还林补助款已全额兑付，故差额275元应从其贪污总金额中予以扣减。被告人王某某在汉阴县监察委立案前经电话通知，即主动到案，如实供述了其主要犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚；鉴于其犯罪情节较轻，在提起公诉前已将赃款全部退缴，挽回了国家的经济损失，认罪态度较好，在案件审理过程中又主动向本院缴纳罚金50000元，有悔罪表现，符合社区矫正条件，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。辩护人提出被告人王某某具有自首、积极退赃情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。据此，根据被告人王某某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条第一款第（一）项及第二款、第三款，第九十三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条，《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款，《退耕还林条例》第五十七条第一款（二）项之规定，经本院审委会研究决定，判决如下一、被告人王某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币100000元（已缴纳50000元）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；剩余罚金50000元限判决书生效后30内缴清。）二、被告人王某某违法所得款，予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长李小杰人民陪审员刘万明人民陪审员黄琼二〇一九年十月二十九日书记员胡朝梅

李某寻衅滋事案一审刑事判决书湖南省湘潭县人民法院刑事判决书（2017）湘0321刑初427号：湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2017］422号起诉书指控被告人李某犯寻衅滋事罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员罗明利担任审判长、人民陪审员唐起云、肖永组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员彭思钰担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员朱文华出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人朱军到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭县人民检察院指控，2016年10月8日19时许，被告人陈某某（已判决）与李甲、张某（另案处理）、被告人李某、“李乙”（在逃）在湘潭县易俗河镇朝阳路“私家小厨”饭店内吃饭，期间，张某开玩笑将“李乙”放在一旁充电的手机藏起来，陈某甲等人吃完饭离开时发现手机不见，便以为是邻桌的赵某某等人拿走了手机，遂与赵某某发生口角，后陈某甲、李甲持刀伙同李某等人将赵某某、周某某、周某甲打伤。经湘潭县公安局物证鉴定室鉴定，赵某某、周某某、周某甲所受损伤均属于轻微伤。被告人李某伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李某系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处，并提交了书证；证人向某某、黄某等人的证言；被害人周某某、周某甲、赵某某的陈述；被告人李某及同案犯陈某甲、李甲、张某的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据。被告人李某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实均无异议。但其没有动手打对方，只是推了一下。辩护人朱军的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议。李某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，情节显著轻微、主观恶性小；李某没有实质性殴打行为，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：2016年10月8日19时许，被告人李某与李甲、张某、陈某甲、“李乙”到湘潭县易俗河镇朝阳路“私家小厨”饭店内吃饭。点完菜后，“李乙”将自己的手机放在身后充电，被张某开玩笑藏了起来。陈某甲等人吃完饭离开时发现手机不见，便以为是邻桌的赵某某等人拿走了手机，遂与赵某某发生口角。后陈某甲、李甲持刀伙同李某、张某等人将赵某某、周某某、周某甲打伤。经湘潭县公安局物证鉴定室鉴定：周某某、周某甲、赵某某所受损伤均属于轻微伤。2017年5月15日，被告人李某主动到广东省深圳市福田派出所投案。证实上述事实的证据有：1、被告人李某的供述，证实2015年5月15日其主动到深圳市福田派出所投案自首。2016年10月8日，其和张某、“浩子”、“眼镜”、“老四”五个人在湘潭县易俗河一个饭店吃饭时候因张某开玩笑将李甲的手机藏起来，责怪邻桌的拿了而发生纠纷。浩子用脚踢了邻桌的女的，我们这边的四个人与对方的四、五个人动手打了起来，都是拳打脚踢，场面很混乱，其没有动手。浩子后来从他的摩托车坐垫下面拿了两把刀子，给了“老四”（李甲）一把，两人持刀子朝对方的人一把乱舞，是否砍伤了人不清楚。之后就骑摩托车离现场。2、同案犯张某的供述，证实2016年10月的一天下午，他、李乙、李某、“浩子”（指陈某甲）、“老四”（指李甲）在湘潭县易俗河吴家巷一个饭店吃晚饭，吃完离开饭桌的时候，他想开李乙的玩笑，便将李乙放在凳子上正在充电的手机放到自己的口袋里，准备看李乙的笑话，过了几分钟，李乙发现自己的手机不见了，李乙、“老四”、“浩子”到处找手机，并问了对面吃饭的一桌人中的一个四十多岁的男子看见手机没有，那个男的边上坐的一个女的骂了“老四”还是“浩子”，讲他们宝里宝气，“浩子”他们就跟那桌的人吵起来了，他就把手机给李乙，并要李乙他们不要打架，但“老四”踢了对方那个四十多岁男的一脚，他们跟那桌的六、七个人打起来了，他在边上劝架，要他们不要打架，但没有阻止得了，浩子”、“老四”一人拿了一把水果刀过来，对方就拿起饭店的凳子还手，他一直在旁边劝架，大概打了五六分钟就停了。3、同案犯李甲的供述，证实2016年10月8日下午6点左右，他、陈某甲、“茶陵李”、“眼镜”、“小张”（指张某）五人到湘潭县易俗河镇一个叫“私人小厨”的饭店吃饭，当时吃饭时旁边还有一桌人，他们吃完饭准备离开时，“眼镜”发现自己手机不见了，以为是别人偷了，这时陈某甲认为是另一桌吃饭的人偷的，就在大厅喊：“手机丢了，饭店的人都不要走。”另一桌吃饭的人就对陈某甲说：“这是什么意思，意思是我们偷了你的手机咯，我们都没起过身。”这时双方就有点起争执的意思，“小张”把“眼镜”的手机拿出来了，说是开玩笑的，另一桌的那个女的看到手机拿出来了就说了一些不好听的话，这时“小张”就跟双方讲好话，那个女的老是碎碎念，陈某甲就发脾气了，双方就开始发生口角了，陈某甲对着这个女的旁边的凳子蹬了一脚，凳子就碰到了这个女的脚，这个女的就踢了陈某甲一脚，这时他们两个就开始动手了，他就上前帮陈某甲踢这个女的，这个女的那边的人（应该是这个女的老公）另外还有几个人上来帮她，他们这边的也上来帮忙，双方开始打起来，“小张”、“茶陵李”、“眼镜”也在跟对方对打，陈某甲在打的过程中吃了亏，出门在摩托车上拿了两把西瓜刀，递了一把给“眼镜”，“眼镜”拿刀子挥舞了几下后就把这把刀给他，他也拿了刀子挥舞了几下就去砍那个女的手臂，但没有砍进去，那个女的就过来跟他抢刀子，在这个过程中那个女的划伤了手，陈某甲自己也用刀子挥舞并与那个女的老公打起来了，“眼镜”就拿凳子打对方的人，在他与那个女的抢刀子的过程中，他把那个女的推到玻璃门处，玻璃门碎了，女的直接摔倒在地，他们就准备走了，陈某甲骑摩托车搭“眼镜”，他骑摩托车搭“小张”和“茶陵李”，这时女的的老公就冲出来拖着“茶陵李”，他和“小张”下车去打女的老公，陈某甲和“眼镜”也过来一起打女的老公，对方看他们人多怕吃亏就松手不打了，然后他们就走了。4、同案犯陈某甲的供述，证实2016年10月份的一天晚上7－8点钟左右，他、李甲、李乙、“小李”、“小张”（指张某）五人一起到本县易俗河吴家巷一个快餐店吃饭，吃完饭李乙说自己的手机不见了，因为当时除了他们在吃饭，旁边还有一桌人在吃饭，他就怀疑是那桌人，就走过去对那桌人说：“这里只有你们这桌在吃饭，手机是你们拿了，你们把走了的人喊回来。”那桌有个女的说:“莫乱说话。”这时“小张”把李乙的手机拿出来了，他们就准备离开饭店，这时对方那个女的就开始骂他们，他就回头冲到那个女的面前，那个女的就推开他，他就故意踢了那个女的脚前的凳子一脚，凳子就撞到了那个女的脚，那个女的老公就冲过来打了他一拳，他就和这个男的打起来了，这时，李甲、李乙、“小李”、“小张”都过来帮他一起打这两夫妻，打了四、五分钟，他就到饭店门口的摩托车底座下拿了两把刀子，他拿一把，“小李”拿一把递给李甲，他和李甲就拿刀子对两夫妻乱砍，两夫妻用凳子挡他们的刀，搞了三、四分钟，他们就骑摩托车走了。离开时，“小李”还捡起地上的大门把手砸进了饭店。在整个过程中，他、李甲、李乙、张某、李某五个人都动手打了对方。5、被害人周某甲的陈述，证实2016年10月8日晚19时许，他和他老婆赵某某还有15个民工在易俗河吴家巷一私家小厨吃饭，20时许，一部分民工吃完饭后就走了，剩下他和他老婆赵某某、周勇、周赞平4个人在店子里谈事，旁边一桌吃饭的有5个年轻人吃完饭后往店子外面走，饭店老板娘喊住他们要他们买单，他就听见其中一个男的说手机丢了，并说是他们拿了，还要他把所有的民工喊回来，他老婆赵某某说每个人都有手机，不会拿别人的，其中一个囚头发型的男子对他老婆赵某某说：“你不把人喊回来试下看？”这时对方一个男的说：“算了，手机在我这里。”这个男的进来还递了100元给老板娘买单，他一直坐在靠墙的位置，他老婆和对方囚头男子顶了几句嘴，之后他老婆告诉他被囚头男子用椅子砸了，过后他就和囚头男子打起来了，对方都过来帮忙，对方有3个人都拿着刀子过来砍他们，他的右臂外侧被砍伤，他就拿一把椅子对着对方挥舞，打到了对方两个人，在此过程中，周某某和赵某某也被打伤了，对方就退到门外去了，等他去追的时候对方就骑着摩托车走了。动手的有对方5个人和他。6、被害人赵某某的陈述，证实2016年10月8日19时许，她和她老公周某甲、周某某、周赞平等人在易俗河吴家巷一私家小厨吃饭，当时隔壁有几个男子也在吃饭，其中一个男子说他手机不见了，怪她们这桌已经吃完饭走了的工友拿走了手机，要求她叫回工友，后那名男子的朋友拿出了手机，她就说了几句，那个丢手机的男子对着她面前的凳子踢了一脚，当时她的脚就肿了起来，她老公周某甲就跟那几个男子打了起来，后他们几个分别都拿了刀跟凳子冲过来，在打斗中，她的右手手掌被刀划伤，她老公的右手上臂也被刀砍伤，后店子老板和工友就打电话报警，五个人乘两台摩托车离开了现场。7、被害人周某某的陈述，证实2016年10月8日晚19时左右，他和13个同事到湘潭县易俗河镇吴家巷一私家小厨吃饭，吃完饭后同事们陆续离开了，只有他和周某甲、赵某某、周赞平还在闲聊，他们准备离开的时候，隔壁桌子有5个20来岁的小伙子也准备离开时其中有一个小伙子说他的手机不见了，另一个小伙子就指着他们这桌说：“刚才在这里吃饭的就是这些人，去把那些走了人的喊回来。”赵某某就说跟他们没关系，他们就坐在那里没动，对方就和赵某某吵起来了，对方丢手机的那个男的发现是自己的朋友开玩笑把他的手机藏起来了，赵某某就说：“你们怎么这样啊？”对方有个男的说：“你不要再讲了。”另一个男的就冲进来一脚踢在门口的凳子上，凳子就砸在赵某某的脚上，当时他和老板周某甲就上前看赵某某怎么样了？这时其中有个男的就说了句：“你们怕是要搞事哦？”说完5个男的就冲到外面的摩托车上拿了四把西瓜刀，拿刀子的四个人就冲到他们面前，其中有一个男的把他的右手食指和小拇指划伤了，四个男的三个拿刀，还有一个拿凳子围着周某甲打，赵某某在劝架过程中被一个男的用脚踹到店子外面的地上，店子的玻璃门也被损坏了，大概过了一分钟，他们就没打了，五个男的就骑摩托车走了。8、证人向某某的证言，证实她是湘潭县易俗河镇吴家巷私家小厨老板黄某的母亲。2016年10月8日晚7时许，店子里来了一桌14个人的客吃饭，大概到8点的时候，这桌客只剩下了4个人，这时店子里又来了一桌5个人的客吃饭，过了一会儿，她听见那桌5个人的说手机不见了，丢手机的那个男的怪旁边14个人吃饭的那桌客拿的当时就吵起来了，后那桌5个人的其中有个男的说手机找到了，另一桌一女的口里念了几句，她见手机找到了就回屋里吃饭去了，后来听见外面的争吵声大了她就出来看见双方打起来了，那桌5个人的都拿凳子打对方，对方就用凳子去挡，那桌5个人的其中一个男的去外面的摩托车上拿了几把刀子来砍，对方那个女的被打倒在地，还有两个男的被刀子打伤了。9、证人黄某的证言，证实他是湘潭县易俗河镇吴家巷私家小厨的老板。2016年10月8日晚上7时许，他店子里来了两桌客，一桌有14个人，一桌有5个人，那桌5个人的有个戴眼镜男的手机说不见了，并且有个发型是囚头的男的就冲另一桌的人说：“把你们的人都喊过来，手机是你们拿的。”这时，那桌5个人其中有个男的说：“算了，手机在这里。”那桌14个的人有个女的说：“你不能怪我们，口气放好点。”戴眼镜的男的说：“我就是这样，你要怎样？”那个囚头男就踢了那个女的一脚，那个女的老公准备帮忙，这5个男的就跑到外面的摩托车上拿刀子去了，他看见其中两个男的拿刀子往店里跑，他就去厨房报警了，出来时看见那桌14个人的有3个人受了伤。证明本案事实的综合证据有：辨认笔录；湘潭县公安局扣押决定书；指认作案工具的照片；湘潭县公安局物证鉴定室有关周某甲、周某某、赵某某人体损伤程度鉴定意见书；现场勘验检查工作记录、现场方位图；户籍信息；到案经过说明；本院（2017）湘0321刑初字211、324号刑事判决书；浙江省温州市龙湾区人民法院（2005）龙刑初字第493号、（2006）龙刑初字第799号刑事判决书刑事判决书。上述证据经庭审质证、认证，证据确实、充分本院认为，被告人李某伙同陈某某等人随意殴打被害人赵某某、周某某、周某甲，致三人轻微伤，情节恶劣，其行为已经构成寻衅滋事罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人李某主动到公安机关投案，但未能如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定为自首。被告人李某及其辩护人朱军提出被告人李某系自首，是从犯的辩解和辩护意见。经查，被告人李某主动投案后，并未如实向公安机关供述自己的主要犯罪事实，不符合自首的相关法律规定；在共同犯罪中，造成被害人受伤的行为系同案犯李甲和陈某甲造成，李某所起的作用相对于李甲和陈某甲而言，相对较小，但在实施犯罪行为的过程中与其他几名同案犯都是积极和主动参与，故对上述的辩解和辩护意见，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下被告人李某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月15日起至2018年3月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗明利人民陪审员唐起云人民陪审员肖永二〇一七年十一月十五日代理书记员彭思钰

高国强、高学敏盗窃一审刑事判决书湖南省宁乡县人民法院刑事判决书（2017）湘0124刑初227号：湖南省宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2017）229号起诉书指控被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军犯盗窃罪，于2017年5月10日向本院提起公诉。本院于2017年5月10日立案受理后，依法适用简易程序；在审理过程中发现不宜适用简易程序，转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡县人民检察院指派检察员袁利、书记员彭晓娟出庭支持公诉。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军及被告人周建军的辩护人何亿民均到庭参加了诉讼。现已审理终结湖南省宁乡县人民检察院指控：2016年8月至12月期间，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军有分有合，先后在宁乡县城郊乡、双江口镇、金洲镇等地盗窃。其中，被告人高国强参与盗窃十次，盗窃金额30？000余元；被告人高学敏参与盗窃四次，盗窃金额11？000余元；被告人刘峰谷参与盗窃四次，盗窃金额11？000余元；被告人周建军参与盗窃一次，盗窃金额5250元。具体分述如下：1、2016年11月上旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军来到宁乡县双江口镇罗巷新村新婆冲组地海休闲山庄，翻墙进入山庄内，盗走山庄客房内格力空调内机5台，外机6台。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军将盗得的空调以4500元的价格销赃给谢乾经营的宁乡县玉潭镇振兴南路86号兴旺商用电器。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军各自分得1000余元。经鉴定，被盗空调价值5250元。2、2016年12月中旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷再次来到宁乡县双江口镇罗巷新村新婆村组地海休闲山庄，翻墙进入山庄内，盗走山庄客房内格力空调内机4台，外机2台，格力空调柜机一套（包含内机、外机）、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、监控主机一台、格力牌除湿机一台。因高学敏之前伙同高国强、刘峰谷某1起从被害人刘某1家中的空调销赃给了张金华，张金华不满意，要求换一台空调，被告人高国强、高学敏、刘峰谷遂将刚盗得的格力空调柜一套销赃给了张金华，将奥克斯空调换回来。被告人高国强、高学敏、刘峰谷将两台单独的空调内机放在被告人高国强位于宁乡县双江口镇长联村的住所，将盗得的监控主机丢弃，将换回来的奥克斯空调及盗得的2台空调内机、2台空调外机、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、格力牌除湿机一台以3516元的价格销赃给罗厚明经营的宁乡县玉潭镇振兴南路3号金某二手家电铺内。被告人高国强、高学敏、刘峰谷各自分得1000余元。经鉴定，被盗空调、电脑主机、除湿器、显示器价值5530元。2016年12月25日，宁乡县公安局对罗厚明经营的宁乡县玉潭镇振兴南路3号金某二手家电进行搜查，搜查出地海山庄被盗的格力空调内机2台、外机2台、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、格力牌除湿机一台，并予以扣押。2016年12月27日，宁乡县公安局对双江口新香村张金华的住宅进行搜查，搜查出地海山庄内被盗格力空调柜机，并予以扣押。2016年12月27日，宁乡县公安局民警对高国强位于宁乡县双江口镇长联村的住所进行搜查，搜查出地海山庄里被盗的空调内机2台，并予以扣押。2016年12月28日，谢某主动向公安机关交来其收购的空调外机一台。2017年1月11日，宁乡县公安局将上述物品发还给了地海休闲山庄。3、2016年11月底的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷来到宁乡县城郊乡万盛加油站附近被害人方某家，翻窗进行室内，盗走空调一台、冰箱一台、洗衣机一台、电烤火炉一台、电取暖器一台。被告人高国强、高学敏、刘峰谷某2盗得的空调、冰箱、洗衣机以300元的价格销赃，三人各自分得100元，被告人高学敏将盗得的电取暖器拿回家，被告人刘峰谷某2盗得的电烤火炉拿回家。经鉴定，被盗电烤火炉、电取暖器价值220元。2016年12月27日，宁乡县公安局对被告人高学敏位于双江口镇长联村的住宅进行搜查，搜查出被盗的电取暖器1个，并予以扣押。同日，宁乡县公安局从被告人刘峰谷位于双江口镇长联村的住宅扣押电烤火炉一个。4、2016年12月中旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷来到宁乡县金洲镇关山村16组被害人刘某1家，采取撬窗入室的手段进入室内，盗走室内奥克斯空调一台、星星牌冰箱一台、利亿牌电钻一个、食用油三桶。被告人高学敏将盗得的奥克斯空调、冰箱销赃给张金华，电钻自己拿回家。被告人刘峰谷分得盗得的食用油一桶。经鉴定，被盗的冰箱、电钻、食用油价值660元。案发后，宁乡县公安局民警扣押了被盗的亿利牌电钻一个、星星牌冰箱一台及食用油一桶，并将上述物品发还给被害人刘某1。5、2016年8月上旬的一天，被告人高国强来到宁乡县双江口镇莲花山村杨柳塘组高某租住屋，盗走屋内的一台美的牌空调、一台格力牌空调，并将盗得的美的牌空调销赃给被告人周建军，盗得的格力空调放在自己家中。经鉴定，被盗的两台空调价值2390元。案发后，上述被盗空调已被公安机关追回并发还给被害人高某。6、2016年11月29日晚上，被告人高国强来到宁乡县城郊乡三环东路茶亭寺路滨江路路段工地入口处两个工棚，被告人高国强爬窗进入工棚，盗走工棚内的美的空调一台、格力空调一台、液化气罐一个、电缆线100米、电锤一个，将盗得的两台空调销赃给经营兴旺商用电器的谢某，将其他物品放在自己的住宅内。经鉴定，盗得的两台空调及液化气罐、电锤价值2605元。案发后，上述被盗物品已被公安机关追回并发还给被盗工棚负责人文某。7、2016年10月下旬的一天晚上，被告人高国强来到宁乡县城郊乡石头坑村颜家冲组被害人刘某2家中，撬窗入室盗走格力2台，并将盗得的2台空调销赃给经营兴旺商用电器的谢某。经鉴定，被盗的空调价值1950元。8、2016年10月下旬的一天晚上，被告人高国强再次来到宁乡县城郊乡石头坑村颜家冲组被害人刘某2家中，撬窗入室盗走室内的小天鹅洗衣机一台、液化气罐一个。经鉴定，被盗洗衣机、液化气罐价值985元。案发后，宁乡县公安局民警从被告人高国强住所扣押了被盗的小天鹅洗衣机一台、液化气罐一个，从谢某处扣押了被盗的两台空调，并将上述物品返还给了被害人刘某2。9、2016年12月22日晚上，被告人高国强来到宁乡县双江口镇长联村谭家坝组被害人杨某家，采取踢门入室的手段进入室内，盗走现金2200元、瓷质笔洗一个、金手镯一个、金戒指一个、玉手镯一个、玉坠子一个、老版人民币15张、美元5张、加纳币2张，并藏匿在自己的住所内，现金自己使用。经鉴定，被盗金手镯、瓷质笔洗价值6981元。10、2016年12月22日晚上，被告人高国强再次来到宁乡县双江口镇长联村谭家坝组被害人杨某家，采取踢门入室的手段进入室内，盗走美的牌热水器一台、格力空调一台、液化气罐一个，并将盗得的上述物品藏匿在自己的住所内。经鉴定，被盗热水器、空调、液化气罐价值1345元。案发后，宁乡县公安局民警扣押了被害人杨某被盗的瓷质笔洗一个、金手镯一个、金戒指一个、玉手镯一个、玉坠子一个、老版人民币15张、美元5张、加纳币2张、美的牌热水器一台、格力空调一台、液化气罐一个及人民币139.1元。并将上述物品发还给被害人杨某。案发后，被告人周建军取得了被害人的谅解，并退缴赃款1100元。被告人高国强协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人三名。为证明上述事实，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、指认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、现场勘验笔录、提取笔录、辨认笔录、现场辨认笔录、价格鉴定结论书，被害人高某、张某、刘某2、刘某1、杨某等人陈述，证人谢某、罗某、肖某1等人的证言，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军的供述和辩解等证据证明。该院认为，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军的刑事责。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人高国强在归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军对起诉书指控的罪名及事实均无异议。被告人周建军的辩护人辩称：被告人周建军有酌定从轻处罚的情节，危害不大，请求适用缓刑。经审理查明：2016年8月至12月期间，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军有分有合，先后在宁乡县城郊乡、双江口镇、金洲镇等地盗窃。其中，被告人高国强参与盗窃十次，盗窃金额30？000余元；被告人高学敏参与盗窃四次，盗窃金额11？000余元；被告人刘峰谷参与盗窃四次，盗窃金额11？000余元；被告人周建军参与盗窃一次，盗窃金额5250元。具体分述如下：一、盗窃地海休闲山庄的财物。1、2016年11月上旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军来到宁乡县双江口镇罗巷新村新婆冲组地海休闲山庄，翻墙进入山庄内，盗走山庄客房内格力空调内机5台，外机6台。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军将盗得的空调以4500元的价格销赃给谢乾经营的宁乡县玉潭镇振兴南路86号兴旺商用电器。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军各自分得1000余元。经鉴定，被盗空调价值5250元。2、2016年12月中旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷再次来到宁乡县双江口镇罗巷新村新婆村组地海休闲山庄，翻墙进入山庄内，盗走山庄客房内格力空调内机4台，外机2台，格力空调柜机一套（包含内机、外机）、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、监控主机一台、格力牌除湿机一台。因高学敏之前伙同高国强、刘峰谷某1起从被害人刘某1家中的空调销赃给了张金华，张金华不满意，要求换一台空调，被告人高国强、高学敏、刘峰谷遂将刚盗得的格力空调柜一套销赃给了张金华，将奥克斯空调换回来。被告人高国强、高学敏、刘峰谷将两台单独的空调内机放在被告人高国强位于宁乡县双江口镇长联村的住所，将盗得的监控主机丢弃，将换回来的奥克斯空调及盗得的2台空调内机、2台空调外机、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、格力牌除湿机一台以3516元的价格销赃给罗厚明经营的宁乡县玉潭镇振兴南路3号金某二手家电铺内。被告人高国强、高学敏、刘峰谷各自分得1000余元。经鉴定，被盗空调、电脑主机、除湿器、显示器价值5530元。2016年12月25日，宁乡县公安局对罗厚明经营的宁乡县玉潭镇振兴南路3号金某二手家电进行搜查，搜查出地海山庄被盗的格力空调内机2台、外机2台、电脑主机2台、显示器2台、键盘2个、格力牌除湿机一台，并予以扣押。2016年12月27日，宁乡县公安局对双江口新香村张金华的住宅进行搜查，搜查出地海山庄内被盗格力空调柜机，并予以扣押。2016年12月27日，宁乡县公安局民警对高国强位于宁乡县双江口镇长联村的住所进行搜查，搜查出地海山庄里被盗的空调内机2台，并予以扣押。2016年12月28日，谢某主动向公安机关交来其收购的空调外机一台。2017年1月11日，宁乡县公安局将上述物品发还给了地海休闲山庄。二、2016年11月底的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷来到宁乡县城郊乡万盛加油站附近被害人方某家，翻窗进行室内，盗走空调一台、冰箱一台、洗衣机一台、电烤火炉一台、电取暖器一台。被告人高国强、高学敏、刘峰谷某2盗得的空调、冰箱、洗衣机以300元的价格销赃，三人各自分得100元，被告人高学敏将盗得的电取暖器拿回家，被告人刘峰谷某2盗得的电烤火炉拿回家。经鉴定，被盗电烤火炉、电取暖器价值220元。2016年12月27日，宁乡县公安局对被告人高学敏位于双江口镇长联村的住宅进行搜查，搜查出被盗的电取暖器1个，并予以扣押。同日，宁乡县公安局从被告人刘峰谷位于双江口镇长联村的住宅扣押电烤火炉一个。三、2016年12月中旬的一天晚上，被告人高国强、高学敏、刘峰谷来到宁乡县金洲镇关山村16组被害人刘某1家，采取撬窗入室的手段进入室内，盗走室内奥克斯空调一台、星星牌冰箱一台、利亿牌电钻一个、食用油三桶。被告人高学敏将盗得的奥克斯空调、冰箱销赃给张金华，电钻自己拿回家。被告人刘峰谷分得盗得的食用油一桶。经鉴定，被盗的冰箱、电钻、食用油价值660元。案发后，宁乡县公安局民警扣押了被盗的亿利牌电钻一个、星星牌冰箱一台及食用油一桶，并将上述物品发还给被害人刘某1。四、2016年8月上旬的一天，被告人高国强来到宁乡县双江口镇莲花山村杨柳塘组高某租住屋，盗走屋内的一台美的牌空调、一台格力牌空调，并将盗得的美的牌空调销赃给被告人周建军，盗得的格力空调放在自己家中。经鉴定，被盗的两台空调价值2390元。案发后，上述被盗空调已被公安机关追回并发还给被害人高某。五、2016年11月29日晚上，被告人高国强来到宁乡县城郊乡三环东路茶亭寺路滨江路路段工地入口处两个工棚，被告人高国强爬窗进入工棚，盗走工棚内的美的空调一台、格力空调一台、液化气罐一个、电缆线100米、电锤一个，将盗得的两台空调销赃给经营兴旺商用电器的谢某，将其他物品放在自己的住宅内。经鉴定，盗得的两台空调及液化气罐、电锤价值2605元。案发后，上述被盗物品已被公安机关追回并发还给被盗工棚负责人文某。六、盗窃刘某2的财物。1、2016年10月下旬的一天晚上，被告人高国强来到宁乡县城郊乡石头坑村颜家冲组被害人刘某2家中，撬窗入室盗走格力2台，并将盗得的2台空调销赃给经营兴旺商用电器的谢某。经鉴定，被盗的空调价值1950元。2、2016年10月下旬的一天晚上，被告人高国强再次来到宁乡县城郊乡石头坑村颜家冲组被害人刘某2家中，撬窗入室盗走室内的小天鹅洗衣机一台、液化气罐一个。经鉴定，被盗洗衣机、液化气罐价值985元。案发后，宁乡县公安局民警从被告人高国强住所扣押了被盗的小天鹅洗衣机一台、液化气罐一个，从谢某处扣押了被盗的两台空调，并将上述物品返还给了被害人刘某2。七、盗窃杨某的财物。1、2016年12月22日晚上，被告人高国强来到宁乡县双江口镇长联村谭家坝组被害人杨某家，采取踢门入室的手段进入室内，盗走现金2200元、瓷质笔洗一个、金手镯一个、金戒指一个、玉手镯一个、玉坠子一个、老版人民币15张、美元5张、加纳币2张，并藏匿在自己的住所内，现金自己使用。经鉴定，被盗金手镯、瓷质笔洗价值6981元。2、2016年12月22日晚上，被告人高国强再次来到宁乡县双江口镇长联村谭家坝组被害人杨某家，采取踢门入室的手段进入室内，盗走美的牌热水器一台、格力空调一台、液化气罐一个，并将盗得的上述物品藏匿在自己的住所内。经鉴定，被盗热水器、空调、液化气罐价值1345元。案发后，宁乡县公安局民警扣押了被害人杨某被盗的瓷质笔洗一个、金手镯一个、金戒指一个、玉手镯一个、玉坠子一个、老版人民币15张、美元5张、加纳币2张、美的牌热水器一台、格力空调一台、液化气罐一个及人民币139.1元。并将上述物品发还给被害人杨某。案发后，被告人周建军取得了被害人的谅解，并退缴赃款1100元。被告人高国强协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人三名。上述事实，有下列经庭审质证的证据证明，本院予以确认：高国强、高学敏、刘峰谷、周建军于2016年12月25日被抓获的到案经过、现场勘验笔录及照片、指认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、提取笔录、辨认笔录、价格鉴定结论书，被害人高某、张某、刘某2、刘某1、杨某、刘某3等人陈述，证人谢某、罗某、袁某、钟某、肖某1等人的证言，发还物品、文件清单，户籍证明，谅解书，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军的供述和辩解本院认为，被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其中，被告人高国强、高学敏、刘峰谷系多次盗窃，且部分系入户盗窃，其行为均已构成盗窃罪。宁乡县人民检察院指控四被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人高国强在归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻处罚；被告人高国强、高学敏、刘峰谷、周建军到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。本案大部分赃物被公安机关追回，可对四被告人酌情从轻处罚；尚未退赔的部分，应当责令予以退赃。被告人周建军积极退缴违法所得，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；其退缴的违法所得，应当予以没收，上缴国库。宁乡县人民检察院提出如下量刑建议：对被告人高国强判处一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金；高学敏、刘峰谷判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人周建军判处八个月以下有期徒刑，并处罚金。均不适用缓刑。被告人周建军的辩护人辩称：被告人周建军有酌定从轻处罚的情节，危害不大，请求适用缓刑。经查，被告人周建军仅参与了一次盗窃，系初犯、偶犯，且其所在的社区建议对其适用社区矫正，综合被告人周建军犯罪的事实、性质、情节及退赃、退赔等情况，可对其适用缓刑。被告人周建军的辩护人提出的辩护意见符合本案具体情况，本院予以采纳。宁乡县人民检察院提出的对被告人高国强、高学敏、刘峰谷的量刑建议符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高国强犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月25日起至2018年12月24日止。）被告人高学敏犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月25日起至2017年12月24日止。）被告人刘峰谷犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月25日起至2017年12月24日止。被告人周建军犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、责令被告人高国强退赔被害人杨朝辉人民币1860.90元；没收被告人周建军退缴的违法所得人民币1100元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁晓河人民陪审员何平人民陪审员周朝秋二０一七年六月十三日书记员张芸

严小飞盗窃罪一审刑事判决书浙江省宁海县人民法院刑事判决书（2019）浙0226刑初165号：浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2019〕103号起诉书指控被告人严小飞犯盗窃罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序，于2019年4月24日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。浙江省宁海县人民检察院指派检察员朱桂荣出庭支持公诉，被告人严小飞及其辩护人叶广到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年10月11日15时许，被告人严小飞至宁海县乔某暂住房，撬门进入室内，盗得1瓶夏日田园牌约瑟设拉子红酒（价值人民币1280元）和1瓶凯乐王珍藏设拉子红酒（价值人民币198元）。2018年2月24日13时许，被告人严小飞至宁海县谢某的暂住房，撬门进入室内实施盗窃，但未盗得财物。2018年5月1日16时许，被告人严小飞至宁海县跃龙街道中天巷12弄2号顶层五楼田某的暂住房，翻窗进入室内，盗得放在桌上长形储蓄盒内的硬币100余元。2018年9月29日13时许，被告人严小飞至宁海县薛某家，踹门进入室内，盗得放在卧室梳妆台上储蓄罐内的硬币1000余元。案发后，被盗的两瓶红酒已被公安机关追回，并发还被害人乔某。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、搜查笔录、照片、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人严小飞的行为已构成盗窃罪，且系累犯，提请本院依法判处。被告人严小飞对起诉书指控的罪名及部分犯罪事实无异议，但辩解未实施起诉书指控的第二、第四笔盗窃。2018年2月24日，其出现在坦坑路附近是为替朋友黄颖搬家。2018年9月29日，其到宁海县，是为了找朋友李红。因李红家门未关，故其进入李红家中二楼拿走了借给李红女儿的教辅书。辩护人叶广提出如下辩护意见：1.起诉书指控的第二、第四笔盗窃，事实不清，证据不足。理由如下：第二、第四笔犯罪事实仅有言辞证据，无其他证据印证。公安机关对证人赵某询问时间与盗窃发生时间间隔5个月，该证言不符合常理，不具备证据的真实性、合法性和关联性。2.被告人严小飞仅入户盗窃两次，尚不构成多次。经审理查明。2017年10月11日15时许，被告人严小飞至宁海县乔某暂住房，撬门入室，盗得1瓶夏日田园牌约瑟设拉子红酒（价值人民币1280元）、1瓶凯乐王珍藏设拉子红酒（价值人民币198元）。2017年10月19日，被告人严小飞被公安机关抓获归案。案发后，被盗的两瓶红酒已被公安机关追回，并发还被害人乔某。2018年5月1日16时许，被告人严小飞至宁海县跃龙街道中天巷12弄2号顶层五楼田某的暂住房，撬窗入室，盗得放在桌上长形储蓄盒内的硬币100余元。上述事实，被告人严小飞在法庭审理过程中无异议，并有被害人乔某、田某的陈述、证人周某、陈某、王某、的证言、辨认笔录、房屋租赁合同、现场勘验检查笔录及照片、搜查笔录、扣押决定书、发还清单、价格鉴定意见书、视听资料、到案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明、人口信息表等证据予以证实，足以认定。2018年9月29日12时许，被告人严小飞至宁海县薛某家，踹门入室，盗得放在卧室梳妆台上储蓄罐内的硬币若干。2019年2月7日，被告人严小飞被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。1.被告人严小飞的供述和辨认笔录，供认2018年9月29日，其曾进入宁海县房间。其对上述地点进行了指认。2.被害人薛某的陈述，证明2018年9月29日18时许，其回到家中，发现锁好的门开着，门上有脚印，屋内被翻乱，梳妆台上一大一小的小猪储蓄罐被砸，储蓄罐中多枚硬币被偷。3.证人赵某的证言及辨认笔录，证明2018年9月29日，其驾驶浙Ｂ×××××在环南西路路边搭载一瘦瘦的、提着棕色袋子的男子至大观园北侧，该男子下车时袋子绳断了，其发现袋子上层放了一双鞋，下层全是硬币。其指认提着袋子的男子即严小飞。滴滴订单截图，对赵某曾滴滴搭载严小飞的事实予以佐证。4.现场勘验检查笔录及照片，证明2018年9月29日，宁海县401室被盗现场情况。5.监控视频，证明2018年9月29日11点57分，严小飞空手踹门进入宁海县二楼，同日13点28分提着一棕色袋子出来。6.到案经过，证明2019年2月7日，严小飞被公安机关抓获归案本院认为，被告人严小飞以非法占有为目的，多次入户秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人严小飞第二笔犯罪事实的证据不足，本院不予认定。被告人严小飞及辩护人叶广相关辩解、辩护意见成立，予以采纳。被告人严小飞辩称未实施第四笔盗窃行为，经查，案发地及周边的监控视频、被害人薛某的陈述、现场勘验检查笔录及照片、证人赵某的证言，能够相互印证，证明被告人严小飞入户盗窃的事实。被告人严小飞及辩护人叶广的相关辩解、辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人严小飞系累犯，应从重处罚。违法所得财物，责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》二百六十四条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人严小飞犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月7日起至2020年1月21日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人严小飞退赔被害人田某人民币一百元。限于判决生效后十日内退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵银芝人民陪审员方雷人民陪审员竺叶敏二〇一九年七月四日代书记员蒋婷婷

虈丽峰失火罪一审刑事判决书广东省普宁市人民法院刑事判决书（2016）粤5281刑初646号：普宁市人民检察院以普检诉刑诉［2016］444号起诉书指控被告人陈丽峰犯失火罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月5日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派代理检察员陈威灵出庭支持公诉，被告人陈丽峰及辩护人林冬存到庭参加诉讼。现已审理终结普宁市人民检察院指控，被告人陈丽峰于1997年在普宁市一幢共8间铺面的二层楼房。2015年初，在没有配备消防设施及管理不到位的情况下，陈丽峰在一楼铺面开设制作“铝合金窗”工厂及出卖家庭使用的钢板门等门市，和儿子陈某1、陈某2，及雇用的五名外省男青年（未知名）在工厂中从事生产及安装“铝合金窗”工作；陈丽峰将二楼分隔成小住房共12间，其中5间供工厂五位雇用男工人各带家属居住生活，其中4间出租给邻厂工人居住，每月每间租金120至180元不等；陈丽峰又在一楼通往二楼12间小住房的楼梯口一空地搭设100平方米的封闭式铁皮厝停车场。陈丽峰在没有电工资格情况下，架设220Ｖ电源线到铁皮厝停车场安装电表6个、充电插座多个，提供给二楼住户停放电动车，机动摩托车共10多辆和给住户提供电动车充电服务，实行充电计费。2016年6月30日凌晨4时许，因陈丽峰没有做好电动车夜间充电管理工作，停车场中电动车充电时电源线、充电线及停车场主电线发生短路引起燃烧，引发火灾致二楼住户奉某1、林某、王某被火烧死及胡某、聂某等人受伤。经广东震华痕迹司法鉴定所鉴定：经过宏观观察和金相组织分析，火灾现场提取的燃烧过的电动车场主电线，电动车充电线、电源线、融珠及电动车电池属短路及火烧作用形成。经普宁市公安司法鉴定中心鉴定：奉某1、林某、王某符合火灾烧死。经法医学活体检验鉴定：伤者胡某、聂某所伤已达到重伤二级。普宁市人民检察院向法庭提供了火灾现场勘验笔录、现场相片、火灾事故认定书、鉴定文书、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、提某、被告人供述、补偿协议书、谅解书、申请书等证据，认为被告人陈丽峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条的规定，已构成失火罪。被告人陈丽峰有自首情节。提请本院依法判处。被告人陈丽峰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人的辩护意见是：1、陈丽峰有自首情节；2、本案的发生系过失犯罪，陈丽峰的主观恶性较小，其犯罪情节较轻；3、陈丽峰积极赔偿各被害人及其近亲属的经济损失，得到各受害方全体家属的一致谅解；4、陈丽峰能当庭认罪、有悔罪表现。5、陈丽峰无犯罪前科，是初犯、偶犯；6、建议在三年以下有期徒刑幅度内对陈丽峰进行量刑，并依法对其宣告缓刑。经审理查明，被告人陈丽峰于1997年在普宁市流沙北街道大扬美村开发区建设一幢共8间铺面的二层楼房。2015年初，在没有配备消防设施及管理不到位的情况下，陈丽峰在一楼铺面开设制作“铝合金窗”工厂及门市，陈丽峰与儿子陈某1、陈某2及雇佣的五名外省男青年（未知名）在工厂中从事生产及安装“铝合金窗”工作。陈丽峰将二楼分隔成12间小住房，其中5间供工厂五名雇佣男工人各带家属居住生活，4间出租给邻厂工人居住。陈丽峰在一楼通往二楼的楼梯口一空地搭设一个100平方米的封闭式铁皮厝停车场，提供给二楼住户停放车辆。陈丽峰在没有电工资格情况下，架设220Ｖ电源线到停车场安装6个电表及多个充电插座，给住户提供电动车充电服务，实行充电计费。2016年6月30日凌晨4时许，因陈丽峰没有做好电动车夜间充电管理工作，停车场中电动车充电时电源线、充电线及停车场主电线发生短路引起燃烧，引发火灾致二楼住户奉某1、林某、王某被烧死及胡某、聂某等人受伤。经广东震华痕迹司法鉴定所鉴定：经过宏观观察和金相组织分析，火灾现场提取到的燃烧过的电动车场主电线，电动车充电线、电源线、融珠及电动车电池属短路及火烧作用形成。经普宁市公安司法鉴定中心鉴定：被害人奉某1、林某、王某符合火灾烧死。经法医学活体检验鉴定：被害人胡某、聂某所伤已达到重伤二级。2016年7月2日14时，被告人陈丽峰自动到普宁市公安局城北派出所投案，并如实供述了上述发生火灾的经过。案发后，被告人陈丽峰与死者的近亲属和伤者均达成赔偿协议，并已全部履行完毕。其中陈丽峰一次性赔偿被害人奉某1近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币46万元；赔偿被害人林某近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币48万元；赔偿被害人王某近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币43万元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，一次性赔偿被害人聂某误工费、伙食费等人民币55.8万元；各赔偿周某、奉某2误工费、伙食费等人民币1.2万元；各赔偿潘某、石某误工费、伙食费等人民币6000元；各赔偿袁某、龙某误工费、伙食费等人民币1.3万元；赔偿被害人胡某误工费、伙食费等共人民币5万元。各被害人和死者的近亲属均对陈丽峰的过失行为表示谅解，并请求司法机关不追究其刑事责任。普宁市流沙北街道办事处、普宁市ｘｘｘ村民委员会请求对陈丽峰减轻处罚并适用缓刑。认定上述事实，有公诉机关及辩护人提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.破案经过，证明：2016年6月30日4时48分，普宁市公安消防大队接指令称：普宁市ｘｘ村一民宅发生火灾。接警后，消防人员马上到现场处置。6时20分火灾被彻底扑灭，此次火灾共造成3人死亡。经调查，此次火灾起火建筑为陈丽峰的民宅，起火点为民宅北侧铁皮棚内西北角，起火原因是电气线路故障而引燃周围可燃烧物蔓延称火灾。2016年7月2日14时，陈丽峰自动到城北派出所接受调查。同月7日陈丽峰被刑事拘留。2.火灾现场勘验笔录、平面图、经被告人陈丽峰辨认无误的现场相片等。3.火灾事故认定书，证明：起火时间为2016年6月30日4时30分许；起火部位为普宁市ＸＸ村陈丽峰民宅北面铁皮棚内西北角；起火点为陈丽峰民宅北面铁皮棚内西北角距铁皮棚北墙0.93ｍ、西墙2.63ｍ处；起火原因为电气线路故障而引燃周围可燃物蔓延成火灾。4.报案人信息的情况说明、案件出车单，证明：报案人是李某3、消防大队接警后及时出车营救。5.鉴定文书，证明：三名死者符合烧死；伤者胡某、聂某所伤已达到重伤二级；火灾现场提取到的的燃烧过的电动车场主电线，电动车充电线、电源线、融珠及电动车电池属短路及火烧作用形成。6.普宁市公安消防大队出具的情况说明，证明：案发后，消防大队及时送周某、奉某2、潘某、石某、袁某、龙某等人至医院进行检查。经留院观察，上述人员的身体情况并无大碍，因此当时未对其进行法医鉴定。之后陈丽峰对上述人员均进行一定经济补偿。目前，上述人员均已离开普宁，且本案事实及责任人员均已查清，已无进一步进行法医鉴定的必要。7.补偿协议书、委托书、收条、申请书、证明材料等，证明：被告人陈丽峰与死者的近亲属和被害人均达成赔偿协议，并已全部履行完毕。陈丽峰一次性赔偿死者奉某1的近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币46万元；陈丽峰一次性赔偿死者林某的近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币48万元；陈丽峰一次性赔偿死者王某的近亲属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费等共人民币43万元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，各一次性赔偿被害人周某、奉某2误工费、伙食费等人民币12000元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，各一次性赔偿被害人潘某、石某误工费、伙食费等人民币6000元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，各一次性赔偿被害人袁某、龙某误工费、伙食费等人民币13000元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，一次性赔偿被害人聂某误工费、伙食费等人民币558000元；陈丽峰除已向医院支付的医疗费外，一次性赔偿被害人胡某误工费、伙食费等共人民币50000元。各被害人和死者的近亲属均对陈丽峰的过失行为表示谅解，并请求司法机关不追究其刑事责任。普宁市流沙北街道办事处、普宁市流沙北街道大扬美村民委员会请求对陈丽峰减轻处罚并适用缓刑。8.辨认笔录，证明：奉恒荣从公安机关提供的多张尸体相片中辨认出奉某1。9.被害人胡某、袁某、奉某2、石某的陈述，证明：上述人员均是起火建筑二楼的住户。2016年6月30日凌晨4时30分左右，他们所租住的楼房着火，火势过大，他们无法下楼，后被消防员救出。10.证人莫某1、李某1、石某、莫某2、刘某、候某、康某、肖某、谢某、莫某1的证言，证明：他们是起火建筑二楼的住户，2016年6月30日凌晨4时30许，他们所租住的楼房着火，火势过大，他们无法下楼，后被消防员救出。11.证人陈某1（大扬美村治安员）的证言，证明：2016年6月30日4时45分左右，村内有一幢房子着火，有很多住户趴在窗口呼救。他马上报警。因火势过大，他无法进去营救。12.证人陈某2的证言，证明：2016年6月30日凌晨4时34分左右，他开车路过ＸＸＸ村时，发现一幢民宅的铁棚里面发生火灾，于是赶紧按喇叭并大声呼叫。13.证人李某2、李某3的证言，证明：其弟李某1所租住的楼房于2016年6月30日凌晨4时许发生火灾，他们在楼下大喊，但因火势过大，楼上的住户无法下楼，后被消防员救下。14.证人陈某3的证言，证明：着火建筑为其父亲陈丽峰所有，是一幢8间铺面的二层楼房，一楼设为铝窗加工厂，二楼被分隔成12间出租房。一楼有供人停放摩托车、电动车，并充电用的地方。15.被告人陈丽峰的供述，证明：1997年其在ＸＸＸ村建设一幢8间铺面的二层楼房，一楼设为铝窗加工厂，有四五名工人在帮忙；二楼被分隔成12间出租房。他在一楼搭建了100平方米的铁厝，供人停放摩托车、电动车，并充电使用。2016年6月30日，该建筑起火致使3人死亡、2人受伤。另供述，其没有电工资格。16.户籍材料，证明：证人、被害人及被告人的身份情况本院认为，被告人陈丽峰未取得电工资格私自架设电源线供电动车充电，致使发生火灾并致多人伤亡，其行为危害公共安全，已构成失火罪。依法应予惩处。公诉机关指控陈丽峰所犯罪名成立。案发后，陈丽峰自动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻处罚。鉴于陈丽峰积极赔偿受害方的经济损失，并取得其谅解，街道办事处、村民委员会请求对陈丽峰减轻处罚并适用缓刑，且陈丽峰能当庭认罪，有悔罪表现，可依法宣告缓刑。辩护人提出本案的发生系过失犯罪，陈丽峰有自首情节，能积极赔偿受害方的经济损失，陈丽峰有悔罪表现，请求对其宣告缓刑的辩护意见，可予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人陈丽峰犯失火罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起开始计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈叶枫人民陪审员江红星人民陪审员王兰芳二〇一六年十二月二十三日书记员叶丹敏

钟某某盗窃罪一审刑事判决书辽宁省法库县人民法院刑事判决书（2015）法刑初字第19号：某某县人民检察院以法检刑诉（2014）436号起诉书指控被告人钟某某犯盗窃罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。某某县人民检察院检察员魏娜，被告人钟某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年9月15日12时许，被告人钟某某来到某某县某某镇农业局家属楼，将孟某某停放在门前的一台铃木牌125踏板摩托车盗走。经某某县价格认证中心鉴定：被盗摩托车价值人民币800元。2014年9月15日14时许，被告人钟某某来到某某县某某镇小区，将曹某某停放在小区的一台红色五羊本田牌摩托车盗走，盗后将该车以350元的价格销售给一流动废品收购人员，所获赃款用于个人消费。经某某县价格认证中心鉴定：被盗摩托车价值人民币3000元。2014年9月16日，公安机关将钟某某抓获，被盗摩托车返还孟某某。另查明，被告人钟某某家属已将赃款3000元返还给被害人曹某某。上述事实，被告人钟某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、退赃收据，被害人曹某某、孟某某陈述及某某县价格认证中心出具的价格鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人钟某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应负刑事责任。故公诉机关指控被告人钟某某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人钟某某当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条之规定，判决如下被告人钟某某犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币七千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员冯静二〇一四年十二月二十六日书记员王洁

谢建添故意毁坏财物一审刑事判决书广东省广州市增城区人民法院刑事判决书（2017）粤0183刑初1060号：广东省广州市增城区人民检察院以增检诉刑诉［2017］1042号起诉书指控被告人谢建添犯故意毁坏财物罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员罗丽芳出庭支持公诉，被告人谢建添到庭参加诉讼。现已审理终结广州市增城区人民检察院指控，2017年6月25日凌晨3时许，被告人谢建添在增城区新塘镇翡翠绿洲湖绣菀21栋车库内，因被害人卢某1的粤Ａ×××××小车占用其固定车位且无法联系，被告人谢建添使用车钥匙将被害人卢某1的粤Ａ×××××小汽车的轮胎放气及车某（经鉴定，损坏财物价值人民币10900元）。另查，被告人谢建添亲属于2017年6月26日与被害人卢某1达成和解协议，并已支付了被害人卢某1赔偿款人民币4500元。被害人卢某1对被告人谢建添的行为表示谅解，请求法院从轻处罚。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、被告人供述及其他书证、照片等相关证据材料，据此指控被告人谢建添的行为已构成故意毁坏财物罪。被告人谢建添归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款的规定，判处刑罚，建议对被告人谢建添判处六个月以上十个月以下有期徒刑，缓刑一年到一年六个月。上述事实，被告人谢建添在开庭审理过程中无异议，并有：1、受案登记表；2、归案经过；3、被告人谢建添的户籍资料；4、现场勘验笔录及现场图、现场照片；5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；6、穗增价认定【2017】942号价格认定结论书；7、被害人卢某1提供的维修结算单、维修费发票；8、和解协议、谅解书；9、被害人卢某1的陈述及其指认行驶证、被毁坏的小汽车的照片；10、证人吴某的证言及其对被告人的辨认笔录，指认被毁坏的小汽车的照片；11、证人吴某婷的证言；12、被告人谢建添的供述及其指认被毁坏的小汽车等财物的照片本院认为，被告人谢建添无视国家法律，故意毁坏公民财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控被告人谢建添犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人谢建添归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。综合被告人的犯罪事实、认罪态度及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人谢建添犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员苏伯昌二０一七年九月七日书记员罗蕾蕾

张钞、吴焦故意伤害一审民事判决书四川省成都市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）川01刑初20号：四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉（2017）19号起诉书指控被告人吴焦、张钞犯故意伤害罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。诉讼过程中，被害人余某2的近亲属余某1、王某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2017年3月7日、14日、9月21日公开开庭进行了合并审理。四川省成都市人民检察院指派检察员汪华出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人余某1及原告人余某1、王某1的委托代理人王世兵，被告人吴焦及辩护人李国杨、被告人张钞及辩护人杜琳到庭参加诉讼。本案经四川省高级人民法院批准延长审理期限三个月，期间，公诉机关申请补充侦查一次。现已审理终结四川省成都市人民检察院起诉指控，2016年8月31日凌晨1时许，被告人吴焦、张钞在成都市温江区柳浪湾北一街“嗨串串”就餐时，张钞与被害人余某2、邓某1因琐事发生纠纷，张钞遂持刀捅刺邓某1，吴焦见状上前帮忙并持刀捅刺余某2、邓某1。余某2被刺后进行躲避，吴焦追赶未果后又伙同张钞持砍刀追赶邓某1并逃离现场。后余某2被送往医院经抢救无效于当日凌晨2时许死亡。当日13时许，公安机关在成都市温江区柳台大道东段与杨柳西路北段交汇处挡获吴焦。当日14时许，公安机关在成都市温江区柳台大道东段61号海峡新城二期门口挡获张钞。经鉴定，余某2的死亡原因为第5-6肋间左腋中线处刺创所致心脏破裂合并失血性休克死亡；邓某1左腋窝前侧、左髋部、右臀部外上缘损伤均为轻微伤。为支持指控事实，四川省成都市人民检察院当庭出示了现场勘验笔录、鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，并认为被告人吴焦、张钞因琐事纠纷持刀捅刺被害人余某2、邓某1并致一死一伤，其行为均已构成故意伤害罪；本案系共同犯罪，应依法追究二被告人的刑事责任。附带民事诉讼原告人余某1、王某1以被告人吴焦、张钞致死余某2给其造成损失为由，诉请判令二被告人赔偿余某2的医疗费2914.85元、丧葬费27212.5元、交通费5000元、死亡赔偿金204940元、精神损失费100000元，共计340067.35元。被告人吴焦提出其未捅刺过被害人余某2，不构成故意伤害的共同犯罪，应当构成寻衅滋事罪的辩解意见。辩护人提出没有证据证实被害人余某2系被吴焦所伤，吴焦、张钞未共谋故意伤害余某2，吴某3成故意伤害罪，本案应定性为寻衅滋事；吴焦在投案途中被抓获，系自动投案，到案后能够如实供述犯罪事实，应认定为自首；吴焦的认罪态度较好，无犯罪前科，通过亲属赔偿余某2近亲属部分经济损失、有一定悔罪表现；请求法庭以寻衅滋事罪认定并对吴焦减轻处罚的辩护意见。被告人张钞对指控事实及罪名无异议，提出其只捅刺了被害人邓某1，没有捅刺过被害人余某2的辩解意见。辩护人提出张钞没有伤害余某2、邓某1的故意，仅与邓某1发生过打斗，被害人余某2的死亡后果与张钞没有直接因果关系，张钞不构成故意伤害的共同犯罪，应由吴焦对余某2的死亡后果承担责任；张钞无犯罪前科，归案后如实供述犯罪事实，通过亲属赔偿被害人邓某1的相关经济损失并取得谅解、有一定悔罪表现；请求法庭以寻衅滋事罪认定并对张钞从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2016年8月31日1时许，被告人吴焦、张钞在成都市温江区柳浪湾北一街一家“串串”摊位就餐时，因言语不和，张钞与被害人邓某1、余某2发生纠纷，张钞持刀捅刺邓某1，吴焦见状上前帮忙并持刀捅刺余某2与邓某1。余某2被刺后躲避，吴焦追赶未果，又伙同张钞持砍刀追赶邓某1后逃离现场。余某2被送往医院经抢救无效于当日2时许死亡。当日13时许，吴焦在投案途中被民警挡获；当日14时许，民警在成都市温江区将张钞挡获。后经鉴定，余某2的死亡原因为第5-6肋间左腋中线处刺创所致心脏破裂合并失血性休克死亡；邓某1左腋窝前侧、左髋部、右臀部外上缘的损伤均评定为轻微伤。另查明，案发后，吴焦通过亲属赔偿被害人余某2的近亲属部分经济损失，张钞通过亲属赔偿伤者邓某1部分经济损失并取得邓某1的谅解。又查明，吴焦、张钞致死余某2，确已给余某2的近亲属即附带民事诉讼原告人余某1、王某1造成丧葬费、交通费等经济损失。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.“110”接处警综合记录单、受案登记表、立案决定书、到案经过。2.现场勘验笔录、示意图及照片，提取痕迹、物证登记表。3.出诊登记表、病历材料。4.成公温物鉴（法病）字（2016）3号鉴定意见及照片。鉴定意见：余某2的死亡原因为第5-6肋间左腋中线处刺创所致心脏破裂合并失血性休克死亡。提取相关检材备检。5.病历材料、法医学人体损伤程度鉴定意见。。6.检查笔录。7.法庭科学ＤＮＡ鉴定意见。8.常住人口基本信息表。证实被告人及被害人的基本身份情况。9.被害人邓某1的陈述、辨认笔录及照片。10.证人证言、辨认笔录及照片（1）张某1的证言。（2）刘某的证言、辨认笔录及照片。（3）吴某1的证言、辨认笔录及照片。（4）向某的证言、辨认笔录及照片。（5）付某的证言、辨认笔录及照片。（6）陈某的证言。（7）王某3的证言。（8）廖某的证言。（9）王某2的证言。（10）余某1的辨认笔录。11.被告人的供述，辨认、指认笔录及照片（1）吴焦的供述，辨认、指认笔录及照片。（2）张钞的供述，辨认、指认笔录及照片。12.情况说明、和解协议、收条、谅解书。证实案发后，余某2之养父余某1于2016年10月17日从成都市公安局温江区分局云溪派出所领取吴焦亲属代为赔付的丧葬费用2万元。2017年3月6日，张钞母亲代张钞赔偿邓某1各项经济损失共计1.5万元，邓某1对张钞予以谅解。13.身份证、户口簿复印件，亲属关系证明。证实附带民事诉讼原告人余某1、王某1的基本身份情况。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联。关于本案系张钞因言语不和与邓某1、余某2发生纠纷，张钞率先持刀捅刺邓某1，吴焦见状上前帮忙并持刀捅刺对方而引发的情况，有相互印证的被害人邓某1的陈述与被告人吴焦的供述予以证实。现场目击证人刘某、吴某1所证、被害人邓某1所述，结合被告人吴焦关于案发过程“可能两个都捅到了，只知道用刀尖刺中了对方一个人的腹部，当时没看见有血，被刺伤的人朝财大方向跑走，吴焦上前追赶，张钞与另一名男子还在摊位处打斗”的有罪供述，以及被告人张钞关于案发过程“张钞右手持刀捅向未穿上衣的男子，好像捅在其腰部或大腿处两刀，吴焦给张钞帮忙，亦拿出猎刀与另一名男子打斗并将其追跑”的有罪供述，能够证实双方发生纠纷后，吴焦与张钞持刀捅刺余某2、邓某1，且吴焦将余某2追离现场的案发过程，并得到现场勘查笔录、相关鉴定意见所证余某2、邓某1所受伤情的印证；鉴定意见显示，余某2除身上一处刀刺伤外未见其他损伤、吴焦所穿衣裤上检出余某2的血迹，结合二被害人中余某2穿着上衣、邓某1赤裸上身的明显外形特征及被告人、证人对二被害人这一特征的明确分辨，以及被告人吴焦明确供认捅刺过对方一名男子的腹部、被告人张钞明确供认捅刺过赤裸上身的男子即邓某1的内容，能够证实余某2被刺的直接致害人系吴焦。单项证据的缺失或者单个证据的证明力不足但全案证据能够形成锁链，并不影响定案，本案中，对于吴焦刀具上未检出余某2血迹的情况，与张钞刀具不在案的情形类似，均系单个证据的证明力不足的情形，而吴焦所供手握部分刀刃捅刺对方的内容，亦与相关证据所证不符，根据前述对证据的综合分析，综合鉴定意见、证人证言及被告人供述等证据所证，确认全案证据足以证实吴焦持刀捅刺余某2一刀、创口深入胸腔致余某2伤重不治而亡的事实。“110”接处警综合记录单及到案经过，结合证人王某2的证言，证实本案经群众报警，公安机关锁定吴焦与张钞的作案嫌疑，吴焦在投案途中被民警挡获、后张钞亦被挡获归案的情况，案发及破案过程自然。证人付某所证在打斗过程中，因场面混乱记不清具体细节，但双方好像交换过对手即张钞先后与邓某1、余某2打斗，吴焦先后与余某2、邓某1打斗的情况，虽与其余目击证人所证、被害人邓某1所述不符，但考虑事发突然且双方开始接触时过程短暂，被害人、被告人双方均饮过酒可能影响对细节记忆的准确性，而大部分证人所述亦表明并未看见最初的情况，因此，言词证据必须结合现勘、鉴定意见等其他证据综合判断。根据鉴定意见，吴焦所持作案刀具上检验出被害人邓某1血迹，结合吴焦所供拿出刀后刺向对方两名男子，且“可能两个都捅到了”、其所用刀具未被张钞接触的内容，能够证实吴焦在打斗过程中曾持刀捅刺伤及邓某1。综上，指控证据能够排除证据间的矛盾，足以证实案发起因、过程和细节，形成了证据锁链，足以定案，除吴焦对作案细节的不实供述等部分内容外，均予以采信。此外，二被告人通过亲属赔偿被害人方部分经济损失的收条、谅解书等，以及附带民事诉讼原告人的身份材料等证据，亦经庭审质证确认而予以采信本院认为，被告人吴焦、张钞因琐事持刀捅刺被害人余某2、邓某1，致一人伤重不治死亡、一人受伤的行为，均已构成故意伤害罪。本案系共同犯罪，张钞率先持刀捅刺邓某1，吴焦见状持刀加入，二被告人通过行为协同达成意思联络并共同作案，吴焦虽后加入但系致死余某2的直接致害人，张钞与吴焦随后又共同追撵邓某1，因此，二被告人均行为积极，在共同犯罪中地位相当，不宜区分主、从犯，根据各自作用及情节区别量刑。吴焦在投案途中被公安机关挡获，可认定为自动投案，归案后能够如实供述持刀捅刺两名被害人的主要犯罪事实，但庭审中否认捅刺过死者，系对其实施的造成严重危害后果的犯罪行为予以否认，属否认主要犯罪事实，不能认定为如实供述，故不符合自首的构成要件，不成立自首。张钞归案后至庭审中均能如实供述，具有酌定从轻处罚情节。本案系一般纠纷引发，二被告人无犯罪前科，吴焦委托亲属赔偿死者部分经济损失，张钞委托亲属赔偿伤者部分经济损失并取得谅解，均可酌情从轻处罚。综上，根据全案事实、情节及认罪、悔罪态度和表现，对被告人吴焦、张钞均酌情从轻处罚。四川省成都市人民检察院指控事实清楚，指控罪名成立，予以支持。针对被告人吴焦及辩护人所提吴焦不构成故意伤害的共同犯罪，应当构成寻衅滋事罪的辩解及辩护意见，以及被告人张钞的辩护人所提张钞不构成故意伤害的共同犯罪，应构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院认为，吴焦、张钞持刀伤害被害人方的主观故意明显，二人系事中共犯，寻衅滋事并不能完全评价二人的犯罪行为和后果，故对前述辩解及辩护意见，不予采纳。针对被告人吴焦所提其未捅刺过被害人余某2的辩解意见，及辩护人所提没有证据证实被害人余某2系被吴焦所伤的辩护意见，因与审理查明的事实不符，不予采纳；针对辩护人所提吴焦在投案途中被抓获、系自动投案、到案后能够如实供述犯罪事实、应认定为自首的辩护意见，因吴焦当庭否认持刀捅刺余某2这一主要犯罪事实，属未如实供述，不符合自首的构成要件，故对该辩护意见不予采纳；针对辩护人所提吴焦无犯罪前科，通过亲属赔偿余某2近亲属部分经济损失、有一定悔罪表现的辩护意见，因与审理查明的事实相符，予以采纳。针对被告人张钞的辩护人所提张钞无犯罪前科，归案后如实供述犯罪事实，通过亲属赔偿被害人邓某1的相关经济损失并取得谅解、有一定悔罪表现，请求法庭对张钞从轻处罚的辩护意见，因与审理查明的事实相符，予以采纳。被告人吴焦、张钞的共同加害行为导致被害人余某2死亡，应当承担连带赔偿责任。附带民事诉讼原告人余某1、王某1要求赔偿余某2丧葬费、交通费的诉请，于法有据，应予支持，其中，丧葬费参照相关法律规定的标准确定赔偿金额，因诉请未超过标准，予以全部支持；交通费虽未提供票据，但系必然支出，酌情确定赔偿金额。附带民事诉讼原告人所提要求赔偿医疗费的诉请，因未能提供医疗费票据原件属证据不足，对该项诉请不予支持；所提要求赔偿余某2的死亡赔偿金、精神损失费的诉请，因不属于附带民事诉讼的审理范围，不予支持。据此，为惩罚犯罪，保护公民的人身权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第三十六条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条，第一百五十五条第一款、第二款，《中华人民共和国民法通则》第一百三十条之规定，判决如下一、被告人吴焦犯故意伤害罪，判处有期徒刑十五年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月31日至2031年8月30日止）二、被告人张钞犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月31日至2027年8月30日止）三、被告人吴焦、张钞连带赔偿附带民事诉讼原告人余某1、王某1丧葬费27212.5元、交通费5000元，共计32212.5元；赔偿款于判决发生法律效力的第二日起十五日内给付，逾期不履行的，强制履行；四、驳回附带民事诉讼原告人余某1、王某1的其他诉讼请求；五、扣押在案的作案刀具一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长林乔审判员陈曦人民陪审员冯至诚二〇一七年九月二十一日书记员舒婷速录员孙夏慧

杜某某引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书甘肃省兰州市城关区人民法院刑事判决书（2017）甘0102刑初758号：兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2017）724号起诉书指控被告人杜某某、王洋、李春龙、张雷犯容留、介绍卖淫罪，于2017年4月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派代理检察员叶立群出庭支持公诉，被告人杜某某、王洋、李春龙、张雷，辩护人谢焱仁、党振清、王蓝云到庭参加诉讼，现已审理终结兰州市城关区人民检察院指控，2015年11月以来，被告人杜某某在兰州市城关区红山西路362号经营水岸金亭洗浴中心期间，安排被告人王洋担任经理，被告人李春龙、张雷担任服务员，为客人介绍卖淫人员并容留卖淫人员在包厢内进行卖淫活动。2016年9月6日23时许，被告人王洋、李春龙、张雷容留卖淫人员谢娟娟、李芳会分别在水岸金亭洗浴中心602、606包厢内向嫖娼人员薛远虎、高万杰进行卖淫活动时被当场抓获。上述事实，公诉机关出示了相应的证据，认为被告人杜某某、王洋、李春龙、张雷容留、介绍他人卖淫，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，均已构成容留、介绍卖淫罪，被告人张雷属累犯，应从重处罚，请依法判处。对此指控，被告人杜某某、王洋、李春龙、张雷均无异议。被告人杜某某的辩护人提出被告人杜某某主观上没有容留、介绍他人卖淫的故意，客观上未实施容留、介绍他人卖淫的行为，不构成容留、介绍卖淫罪。被告人王洋的辩护人提出被告人王洋主观方面没有故意容留卖淫，客观方面没有招募、培训、提供场所等行为，不构成容留卖淫罪；被告人王洋并非任经理职务，属从犯，且有自首情节，犯罪情节轻微，没有造成社会危害性，系初犯、偶犯，自愿认罪，请从轻、减轻处罚。被告人张雷的辩护人提出被告人张雷系从犯，有坦白情节，认罪态度好，请从轻处罚。经审理查明，2015年11月以来，被告人杜某某在兰州市城关区红山西路362号经营水岸金亭洗浴中心期间，安排被告人王洋担任经理，被告人李春龙、张雷担任服务员，为客人介绍卖淫人员并容留卖淫人员在包厢内进行卖淫活动。2016年9月6日23时许，被告人王洋、李春龙、张雷容留卖淫人员谢娟娟、李芳会分别在水岸金亭洗浴中心602、606包厢内向嫖娼人员薛远虎、高万杰进行卖淫活动时被当场抓获。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证，认证的下列证据予以证实。1、谢娟娟的证言，证实2016年9月7日0时许，在水岸金亭会所上班，服务生安排我去602号房间卖淫，还没发生性关系就被警察抓获。在该会所上班10天左右，是一经理应聘的我，约定卖淫一次我可以提成150元，平时只有一叫毛哥的经理和两个服务生，毛哥负责接待客人，介绍服务项目，张雷和叫＂大龙＂的服务生负责二楼房间卫生和管理卖淫小姐。2、薛远虎的证言，证实2016年9月7日0时许，和高万杰到水岸金亭洗澡，要求卖淫小姐提供性服务，还未发生性关系就被警察抓获。3、李芳会的证言，证实在水岸金亭会所提供性服务，是一经理应聘的我，约定卖淫一次提成150元。2016年9月7日0时许，服务生安排我在606包厢给客人服务，还没发生性关系就被警察抓获。4、高万杰的证言，证实2016年9月7日0时许，到水岸金亭会所找小姐，还没发生性关系就被警察抓获。5、成雪燕、郝燕、陈晓娟的证言，证实在水岸金亭会所给客人提供性服务，约定每次都有提成，平时有个负责的经理，安排上钟是两个服务生负责。6、王丹（水岸金亭会所收银员）的证言，证实水岸金亭会所的老板杜某某很少来店里，来了主要是安排工作。平时店里的事由王洋负责，二楼还有服务员，每天早上杜某某会安排人来店里收取现金，客人刷卡的钱直接打到老板账上。7、袁成君（水岸金亭会所员工）的证言，证实老板杜某某很少来，委托王洋负责具体事务，李春龙、张雷负责给小姐派钟和给客人安排房间。杜某某说会所开了一年多，刚开始是净桑，带卖淫小姐也就是几个月的时间。8、检查笔录，证实公安人员对水岸金亭会所检查中，发现涉嫌卖淫嫖娼的李芳会、高万杰、谢娟娟、薛远虎及避孕套、手牌等物。9、现场指认、辨认笔录及照片，证实经王洋、李春龙、王丹、袁成君辨认，杜某某系会所老板；经杜某某、李春龙、张雷、李芳会、谢娟娟、王丹、袁成君辨认，王洋系会所经营管理负责人；经杜某某、王洋、张雷、李芳会、谢娟娟、袁成君、陈晓娟辨认，李春龙系为卖淫小姐派钟的服务员；经杜某某、王洋、李春龙、李芳会、谢娟娟、袁成君辨认，张雷系为卖淫小姐派钟、给客人安排房间的服务员；经高万杰、薛远虎辨认，王洋系会所前台介绍卖淫服务的人，李春龙系安排卖淫小姐的服务员；被告人王洋、李春龙、张雷对容留卖淫地点进行了指认。10、行政处罚决定书，证实公安机关对谢娟娟等人进行行政处罚的情况。11、个体工商户经济户口，证实城关区红山西路水岸金亭洗浴中心的经营范围及经营者杜某某的情况。12、抓获、破案经过、归案情况说明，证实2016年9月7日，警方在水岸金亭会所查获卖淫嫖娼人员，将会所负责人王洋、服务员李春龙、张雷抓获。2016年12月10日13时，西宁公安处车站派出所民警在西宁火车站三层14号进站口利用查缉一体化系统进行检查时，将网上在逃人员杜某某抓获。13、羁押证明，证实被告人杜某某临时羁押的情况。14、刑事判决书、释放证明，证实被告人杜某某、李春龙、张雷的前科情况。15、被告人杜某某的供述，是水岸金亭会所法人，负责一切事务，不在时由经理王洋负责，李春龙和张雷负责接待客人、派钟、打扫卫生。知道会所存在卖淫嫖娼，管理人员和服务生都是我招聘的，包括卖淫小姐，和卖淫小姐约定每次给她们提成180元。16、被告人王洋的供述，杜某某是水岸金亭会所老板，负责招聘卖淫小姐和收取营业款，我负责接待客户及经营管理，李春龙和张雷是服务员，负责给小姐派钟，和小姐约定每次给她们提成180元。2016年9月6日23时许，两个客人要特殊服务，7日凌晨被警方抓获。17、被告人李春龙的供述，是水岸金亭会所服务员，负责接待二楼的客人，安排技师按摩等。老板姓杜不经常在会所，平时由王洋负责经营管理，我们都叫他＂毛哥＂。2016年9月6日23时许，我分别安排两个客人去了602和606包厢，并安排两个小姐去做特殊服务，7日1时许，警方在包厢内抓获卖淫嫖娼人员。18、被告人张雷的供述，是水岸金亭会所服务员，平时都是＂毛哥＂负责经营管理。2016年9月6日23时许，＂大龙＂分别安排两个客人去了602和606包厢，并安排两个小姐去做特殊服务，次日凌晨，公安人员对会所检查时抓获卖淫嫖娼人员。针对各辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：关于被告人杜某某的辩护人提出被告人杜某某主观上没有容留、介绍他人卖淫的故意，客观上未实施容留、介绍他人卖淫的行为，不构成容留、介绍卖淫罪及被告人王洋的辩护人提出被告人王洋主观方面没有故意容留卖淫，客观方面没有招募、培训、提供场所等行为，不构成容留卖淫罪的辩护意见。经查，个体工商户经济户口证实被告人杜某某系水岸金亭会所经营者，且多人均证实会所老板系杜某某，被告人王洋供述杜某某负责招聘卖淫人员和收取营业款，王丹也证实杜某某收取营业款，被告人杜某某在侦查阶段曾供述其招聘管理人员、服务生、卖淫人员，并约定提成，该供述与其他涉案人员的供述和证人证言能够相互印证，证实被告人杜某某作为会所实际经营者参与招募卖淫人员等，对其经营的会所内存在卖淫活动是明知的，并直接或间接地进行管理。会所工作人员及卖淫人员的证言与其他涉案人员的供述均证实被告人王洋负责会所的日常经营管理，并对特定的卖淫服务进行直接管理。本案现有证据证实被告人杜某某、王洋主观上具有容留、介绍他人卖淫的共同故意，客观上具体参与实施了利用会所容留、介绍他人卖淫的行为。故对辩护人的该辩护意见，不予采纳。关于被告人王洋的辩护人提出被告人王洋并非任经理职务，属从犯，且有自首情节，犯罪情节轻微，没有造成社会危害性，系初犯、偶犯，自愿认罪，请从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，结合卖淫人员及会所工作人员的证言与其他涉案人员的供述，可以充分证实被告人王洋负责水岸金亭会所的日常经营管理，实际履行经理职责。在共同犯罪中，被告人王洋对卖淫活动进行直接管理，积极实施犯罪行为，起主要作用，并非从犯，应认定为主犯，但考虑到被告人王洋系会所聘用人员，在犯罪过程中听命于被告人杜某某，作用相对杜某某较轻，对其酌情予以从轻处罚。本案是公安机关对会所进行检查时当场查获了卖淫嫖娼人员，在发现犯罪事实后将被告人王洋等人抓获归案，并非主动投案，不能认定为自首。被告人王洋安排卖淫人员与他人在会所房间内进行卖淫嫖娼活动，破坏了社会管理秩序，社会危害性大，不属犯罪情节轻微。故对辩护人的上述辩护意见，不予采纳。被告人王洋归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚，辩护人所提被告人王洋自愿认罪，请从轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于被告人张雷的辩护人提出被告人张雷系从犯，有坦白情节，认罪态度好，请从轻处罚的辩护意见。经查，被告人张雷是水岸金亭会所聘用的服务员，在犯罪过程中受人指使，听命于被告人杜某某、王洋，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻处罚。被告人张雷归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见，予以采纳本院认为，被告人杜某某、王洋、李春龙、张雷容留、介绍他人卖淫，其行为均已构成容留、介绍卖淫罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人杜某某、王洋积极实施犯罪行为，起主要作用，均系主犯，但考虑到被告人王洋系会所聘用人员，在犯罪过程中听命于被告人杜某某，作用相对杜某某较轻，对其酌情予以从轻处罚。被告人李春龙、张雷均是会所聘用的服务员，在犯罪过程中受人指使，听命于被告人杜某某、王洋，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应从轻处罚。被告人张雷曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。鉴于本案被告人如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下被告人杜某某犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月10日起至2018年4月9日止，罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）被告人王洋犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2017年11月7日止，罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）被告人李春龙犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）被告人张雷犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年，罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2018年1月28日止，罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长金济勇审判员刘冬郁人民陪审员魏孔亮二〇一七年九月二十日书记员张世丽

佭秀兰贩卖毒品、容留他人吸毒案一审刑事判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2016）闽0581刑初1677号：石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2016）1672号起诉书指控被告人彭秀兰犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员陈银梅出庭支持公诉，被告人彭秀兰到庭参加诉讼。现已审理终结石狮市人民检察院指控：1、贩卖毒品。被告人彭秀兰于2014年春节左右的一天在石狮市湖东一路100号心怡公寓306房间以人民币200元的价格贩卖甲基苯丙胺（冰毒）给杨某和吴某，2015年2月初的一天在心怡公寓306房间以人民币300元的价格贩卖甲基苯丙胺给王某甲。2、容留他人吸毒。被告人彭秀兰于2014年11月至2015年2月间先后3次在其租住的心怡公寓306房间容留蔡某吸食甲基苯丙胺，2015年3月15日在其租住的心怡公寓406房间容留洪某、朱某、蔡某及蔡某的朋友吸食甲基苯丙胺，同月17日在其租住的石狮市新华路367号住豪公寓306房间容留蔡某吸食甲基苯丙胺。公诉机关指控上述事实的证据，有证人证言、辨认笔录、书证和被告人供述。据此，公诉机关认为，被告人彭秀兰的行为已构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，提请依法追究刑事责任。法庭上，被告人彭秀兰辩称其没有贩卖毒品给王某甲，对其余指控没有异议。经审理查明：一、贩卖毒品2014年春节左右的一天，被告人彭秀兰在石狮市湖东一路100号心怡公寓306房间，以人民币200元的价格贩卖甲基苯丙胺给杨某和吴某。二、容留他人吸毒1、2014年11月至2015年2月间，被告人彭秀兰先后3次在其租住的心怡公寓306房间容留蔡某吸食甲基苯丙胺。2、2015年3月15日，被告人彭秀兰在其租住的心怡公寓406房间容留洪某、朱某、蔡某及蔡某的朋友吸食甲基苯丙胺。3、2015年3月17日，被告人彭秀兰在其租住的石狮市新华路367号住豪公寓306房间容留蔡某吸食甲基苯丙胺。2015年3月17日，被告人彭秀兰在住豪公寓306房间被公安人员抓获，后在取保候审期间擅自脱离监管，2016年7月6日向重庆市秀山县公安局溶溪派出所投案。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：证人吴某证言及辨认笔录，证实2014年初的一天，其和杨某想吸冰毒，其打珊珊（经辨认是彭秀兰）的电话，珊珊叫其到心怡公寓306房间，后其与杨某来到该房间，杨某给了珊珊200元，珊珊拿给杨某1小包冰毒。证人杨某证言及辨认笔录，证实2014年春节的一天，其让吴某带路来到一名女子（经辨认是彭秀兰）的住处，由其向那女子购买200元冰毒。证人蔡某、洪某、朱某证言及辨认笔录，证实他们先后在被告人彭秀兰在心怡公寓、住豪公寓的租住处吸食冰毒的经过。证人王某证言及辨认笔录，证实被告人彭秀兰于2013年上半年起先后租住心怡公寓306、406房间。证人连某证言及辨认笔录，证实被告人彭秀兰于2015年3月16日起租住住豪公寓，当晚搬到306房间。手机微信记录照片，证实被告人彭秀兰与吴某利用微信联系毒品交易事宜。扣押笔录、扣押物品清单及照片，证实向被告人彭秀兰扣押到作案工具手机。现场尿液检测报告及照片，证实被告人彭秀兰及杨某尿液经甲基安非他明试剂检测，结果呈阳性。户籍证明，证实被告人彭秀兰的身份情况。被告人彭秀兰在侦查期间的供述及辨认笔录。以上证据，经法庭举证、质证，予以确认。对于被告人彭秀兰辩称其没有贩卖毒品给王某甲的辩解，经查，公诉机关关于该起指控的直接证据为证人王某甲证言称其于2015年2月初在心怡公寓三楼306房间向被告人彭秀兰购买冰毒，其余证据中，证人李某证言仅证实其委托王某甲帮助购买毒品，证人李某甲证言仅证实其与李某的朋友即王某甲雇乘出租车到一私租房门口，李某的朋友下车后其在车上等，两人证言均无法对王某甲购买毒品对象是否确为被告人彭秀兰进行佐证，而被告人彭秀兰归案后并未承认其实施该起贩毒，故该起指控属证据不足，不能成立，对被告人彭秀兰的辩解予以采纳本院认为，被告人彭秀兰明知是毒品甲基苯丙胺而贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人彭秀兰容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人彭秀兰自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人彭秀兰犯有数罪，依法应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十四条、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下一、被告人彭秀兰犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵三十九日，即自2016年7月6日起至2017年11月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人彭秀兰违法所得人民币二百元，予以没收。扣押在案的作案工具手机苹果牌4Ｓ型手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长尤祖荣代理审判员许鸿源人民陪审员蔡水抱二〇一六年十二月二十日书记员黄子杰

坎光进犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪一审刑事判决书浙江省义乌市人民法院刑事判决书（2015）金义刑初字第2661号：义乌市人民检察院以义检刑诉（2015）2587号起诉书指控被告人李光进犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。2016年2月17日，义乌市人民检察院以补充侦查为由，建议本案延期审理。本院依法组成合议庭，于2015年12月15日、2016年3月22日、5月12日公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员雷小强出庭支持公诉，被害人潘某甲的委托代理人北京京大（杭州）律师事务所胡建敏律师、被告人李光进及其辩护人雷建军、刘俊超到庭参加诉讼。现已审理终结义乌市人民检察院指控：一、诈骗部分：2005年至2014年6月期间，被告人李光进谎称其在南京、杭州开宾馆、托运处、投资公司，以资金周转困难及将款借给吴某乙赚利息等为由，先后向被害人史某、张某、潘某甲等人分别借款人民币347万元、26万元、550万元。被告人李光进所借款项除极小部分用于支付利息外，其余款项均去向不明，拒不归还各被害人本金。其中：被害人史某80万元、被害人张某18万元、被害人潘某甲550万元。二、组织他人偷越国（边）境部分：2014年4月期间，被告人李光进以到越南旅游为名，骗被害人潘某甲、陈某甲、夏某、吴某甲、朱某甲、陈某乙等6人到云南边境，后组织潘某甲等6人非法至缅甸进行赌博，事后又安排将上述人员送回国内。指控认为，被告人李光进的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十八条第一款之规定，分别构成诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪，应依法予以惩处。针对指控的诈骗罪部分，被告人李光进辩解，被害人史某明知其借款用于赌博而以10%的高利息出借，当时其已支付被害人史某300多万元人民币。其与被害人史某达成还款协议并出具80万元欠条后，曾通过银行汇给被害人史某5万元人民币；被害人张某是在赌场按5%的高利息发放赌资之人，其在公安机关2008年立案之前，已给付被害人张某超过人民币26万元，后被害人张某在拿到8万元后，主动向法院撤诉；被害人潘某甲向其提供赌资人民币550万元，是因为被害人潘某甲知其赌博技术好，与其约定由其出面赌博赢钱，与被害人潘某甲三七分成。被害人史某、张某、潘某甲均明知其借款用于赌博，为赚取高额利息而主动将借款给其使用，其没有诈骗被害人的钱财的故意。针对指控的组织他人偷越国（边）境罪部分，被告人李光进辩解，其按潘某甲赌博翻本的要求，与潘某甲的情人郑某某在2014年6月份左右偷渡到缅甸，潘某甲到缅甸后才和其取得联系，其没有组织潘某甲等人偷渡。辩护人刘俊超提出，一、被害人史某、张某、潘某甲明知被告人李光进赌博出借款项而收取高额利息，不存在被告人李光进诈骗的事实。理由如下：①被害人史某及证人的陈述均有虚假，不应采信。②被害人张某的陈述回避借款理由，这不符合常理，张某借款不能排除在赌场上放高利贷的可能。证人李某甲等与张某有利害关系，其证言不应采信。③陈某甲等证人与潘某甲的关系密切，证人证言证明借款不是用于赌博的陈述不可采信。二、被告人李光进从未组织、联系陈某甲等人去越南考察，陈某甲等人都是与潘某甲直接联系，潘某甲组织偷越国（边）境的可能性更大。综上，公诉机关指控的两项罪名事实不清，证据不足，不能成立。辩护人雷建军提出，一、被告人李光进通过合法的借款行为取得被害人史某、张某、潘某甲财物，借款时明确用途为赌博，不能因为被告人李光进无力还款而认定其有非法占有的目的，进而指控诈骗，且被害人史某的借款已归还100万元，被害人张某的借款已通过法院达成执行和解，被害人潘某甲的借款一直在正常付息。二、公诉机关指控被告人李光进组织他人偷越国（边）境，仅有偷渡人员的陈述，且偷渡人员之间的陈述相互矛盾，公诉机关指控事实不清，证据不足。经审理查明：一、诈骗部分2005年至2014年6月期间，被告人李光进谎称其在南京、杭州开宾馆、托运处、投资公司，以资金周转困难及将款借给吴某乙赚利息等为由，先后向被害人史某、张某、潘某甲借款，被告人李光进所借款项除部分用于支付利息外，其余款项均去向不明，拒不归还各被害人本金。具体如下：1、2005年9月份期间，被害人史某认识自称经营托运处的被告人李光进后，被告人李光进经常与被害人史某联系。双方交往期间，被告人李光进隐瞒其和楼某甲已离婚、无正当职业、无经济实力等事实，虚构其做正当生意，在杭州有房产（产权人为楼某甲），经营杭州至沈阳的货运线路等事实，取得被害人史某的信任。2006年2月至10月份期间，被告人李光进以其做生意资金周转困难、验资需要等为由，以支付月息10%的条件，先后多次向被害人史某借款。2006年2月24日至同年8月30日止，被害人史某通过银行汇款247万元人民币（其中包含从被告人李光进处收到利息后的部分汇款）给被告人李光进。2006年8月30日，被告人李光进将被害人史某的汇款，加上其未支付的利息，合并后出具借条一份，载明“今借到史某人民币三百万元，归还时间六个月，利息每月三十万元，每月付清”。2006年9月底，被告人李光进以验资为由，向被害人史某借款100万元人民币，同年10月9日、10日，被害人史某通过银行分别汇款70万元、30万元，被告人李光进于2006年10月10日出具借条一份，载明“今借到史某人民币一百万元，归还时间一个月，利息十万元”。借款初期，被告人李光进为取得被害人史某的信任，均能按约支付利息。2006年3月29日至2009年8月13日止，被告人李光进通过银行汇款共支付被害人史某63.1万元，被害人史某出具收条五份，共计金额101万元人民币。尔后，被告人李光进即以各种理由拒绝支付利息和归还本金。被害人史某发现借款被骗后于2008年2月27日向公安机关报案。同年7月20日，被告人李光进被义乌市公安局依法刑事拘留，因义乌市人民检察院不批准逮捕，义乌市公安局于同年8月26日变更强制措施，决定对被告人李光进采取取保候审。2009年8月25日，义乌市公安局将被告人李光进涉嫌诈骗一案移送义乌市人民检察院审查起诉。2009年12月25日，公安机关承办民警召集被告人李光进与被害人史某协商，后达成由被告人李光进归还被害人史某人民币180万元的协议，其中100万元在被告人李光进收到司法机关对涉嫌诈骗一案撤案通知后即行支付。另80万元由被告人李光进出具借条分二年还清。如不能撤案，本协议自行作废。2010年1月22日，义乌市人民检察院建议公安机关撤回该案，后被告人李光进归还被害人史某人民币100万元，余款80万元至今未归还。另查明，被告人李光进与楼某甲于1990年10月6日登记结婚，后于1996年3月8日协议登记离婚。义乌市公安局于2010年1月22日对史某控告李光进的涉嫌诈骗一案撤案后，继续对被告人李光进涉嫌诈骗一案进行侦查，后因被害人潘某甲被诈骗一案的诈骗手法与史某被诈骗案相类似，故并案侦查。2、2008年5月份左右，被告人李光进以在南京、杭州开宾馆资金周转困难为由，向被害人张某借得人民币26万元，在同年6月、7月共支付给被害人张某人民币4000元、3000元后，即拒不归还余款，为此，被害人张某在同年7月28日向公安机关报案，未果。后于2013年5月14日向本院提起民事诉讼，同年6月26日，本院依法作出（2013）金义上溪商初字第307号民事判决，判令被告人李光进于本判决生效后十日内归还张某人民币26万元并支付利息。被告人李光进在2013年7月3日收到民事判决书后，在同年7月15日与被害人张某达成：被告人李光进支付人民币8万元后，被害人张某放弃其余款项追索的和解协议。余款18万元人民币被告人李光进至今未付。3、2013年6月26日，被告人李光进以借款给做房地产生意的表哥吴某乙，其从中赚取利息差额为由，向被害人潘某甲借款人民币200万元，许诺给予被害人潘某甲月利息1分7，被害人潘某甲信以为真，遂按照被告人李光进的要求将该200万元人民币汇至被告人李光进之女李某乙的农业银行账户。同年6月27日，被告人李光进同李某乙到中国农业银行从李某乙的银行账户中取现80万元人民币，剩余120万元人民币转至李某乙另一农业银行账户。随后，该款项中100万元人民币被转至被告人李光进前妻楼某甲的银行账户，其余款项去向不明。楼某甲在收到该100万元人民币后，除部分用于支付被害人潘某甲的借款利息、归还银行贷款之外，其余款项去向不明。2013年12月份左右，被告人李光进以其经营的ｘｘ投资公司资金周转困难为由，向被害人潘某甲借款200万元人民币，约定月利息1分7，因被害人潘某甲资金不足未成。几天后，被告人李光进趁与被害人潘某甲以及包ｘｘ、陈某甲在义乌ｘｘ宾馆打牌之机，被告人李光进又以相同理由提出借款人民币200万元，包ｘｘ最后同意将款借给被害人潘某甲，再由被害人潘某甲转借给被告人李光进的形式出借，据此，包ｘｘ将150万元人民币汇至被害人潘某甲指定的帐户。进而被告人李光进要求被害人潘某甲凑齐借款人民币200万元。2013年12月18日，被害人潘某甲凑足人民币200万元汇至被告人李光进之女李某乙的农业银行账户。同年12月20日，被告人李光进同李某乙一同从银行取现150万元人民币，该款项去向不明。2014年3月12日，被告人李光进又以其所经营的ｘｘ投资公司资金周转困难为由，要求被害人潘某甲再出借100万元人民币以凑齐500万元，连同之前的借款按月利息2分算，被害人潘某甲信以为真，将100万元人民币转至被告人李光进农业银行账户。同日，被告人李光进从银行取现该100万元人民币，该款项去向不明。被告人李光进在借得上述500万元人民币后，开始每月按约定的月息1分7或2分通过楼某甲及李某乙的银行账户支付利息给被害人潘某甲。期间，被害人潘某甲共收到被告人李光进支付利息人民币57.5万元。2014年5月12日，被害人潘某甲向被告人李光进提出需收回300万元人民币用于还款后，被告人李光进又谎称其公司一客户急需50万元人民币，一周后连同300万元人民币一并归还，被害人潘某甲信以为真，又将50万元人民币转至被告人李光进的中国工商银行账户，被告人李光进获得该款项后即开始躲避被害人潘某甲，后以借款用于赌博全部输光为由拒绝还款。2015年2月5日，公安机关依法从被告人李光进处扣押人民币13161.1元、港币291元、手机四只。证明第一起事实的证据有：被害人史某的陈述，证明其在2005年9月通过朋友认识自称承包杭州至沈阳的货运线路，每年有100多万元人民币收入，在杭州有住房的被告人李光进。2006年2月24日，被告人李光进以办投资公司为由向其借款，称愿意每月支付借款额的10%作为利息。其于当日汇出30万元人民币，同年3月7日汇出50万元人民币，同年3月28日，被告人李光进将第一个月的利息8万元人民币汇出后，其加上人民币12万元，汇给被告人李光进凑足借款100万元。后被告人李光进按约支付了二个月的利息各10万元。2006年7月，被告人李光进又以资金周转困难为由向其借款，其又在2006年7月6日汇出40万元、7月25日汇出30万元、7月28日汇出5万元、8月9日汇出70万元、8月10日汇出10万元。每次汇款后，被告人李光进均出具收条，后在其要求下，被告人李光进于2006年8月30日将所有借条的内容进行了合并，将其汇给的247万元本金，加上被告人李光进未付给其的利息50万元，出具了一张借款额为300万元的借条，约定利息每月30万元，借期为六个月。2006年9月底，被告人李光进以公司验资为由，又向其借款100万元，之后，被告人李光进以被他人骗走500万元为由，拒绝还款，并失去联系，后其报警的事实。证人金某的证言，证明2006年夏天，朋友史某带被告人李光进到东阳市来玩，其与陈某丙一起接待，期间被告人李光进自称在义乌市开设一家投资公司，在杭州经营杭州至沈阳的公路货运的事实。证人朱某乙的证言，证明2006年9月份，其朋友史某邀请其到义乌市一起吃晚饭，饭桌间，被告人李光进自称经营沈阳至杭州的货运托运站，准备在义乌市开设一家投资公司。后其问史某能否信任被告人李光进，史某称被告人李光进夫妻俩生意做得很好，在杭州有房子，可以相信。2006年11月时，史某告诉其钱可能被被告人李光进骗走，其陪同史某到被告人李光进义亭家中时，才得知被告人李光进平时不呆在义亭家中的事实。证人陈某丙的证言，证明2006年夏天，其朋友史某带被告人李光进到东阳市来玩，其在接待期间，被告人李光进自称在义乌市开设一家投资公司，在杭州经营杭州至沈阳的公路货运线路的事实。证人吴某丙的证言，证明其母亲和楼某甲的父亲系堂兄妹。2009年12月25日，被告人李光进及妻楼某甲和史某一起到其经营的厂里，向其丈夫楼ｘｘ借款100万元人民币用于归还史某的欠款，后被告人李光进及妻楼某甲在借款后半年时间内归还的事实。证人严某的证言，证明大约2006年2月，被告人李光进邀请史某到家里玩，其作为驾驶员与史某一道到义乌市义亭的被告人李光进家中，随后被告人李光进又带史某到杭州市的家中，并拿出杭州市的房产证，自称在杭州办托运部，收入有上百万，从而取得史某的信任，后听闻被告人李光进以验资为由向史某借款几百万元的事实。证人李ｘｘ的证言，证明其系被告人李光进之兄。2006年春节后，被告人李光进及妻子与朋友史某一道回村，后被告人李光进夫妻和其儿子及史某一道到杭州的事实。证人楼某甲的证言，证明其与被告人李光进离婚后，在1999年6月购得杭州市江干区景苑公寓的房产，后于2006年5月30日出售他人的事实。银行业务回单复印件，收条复印件，证明被告人李光进收到被害人史某347万元人民币及支付被害人史某101万元人民币的事实。婚姻登记材料，证明被告人李光进与楼某甲于1990年10月6日登记结婚，1996年3月8日协议登记离婚的事实。情况说明、拘留证、取保候审决定书、释放证明书、建议撤回通知书，证明义乌市公安局对被告人李光进涉嫌诈骗被害人史某财物一案于2008年5月26日立案侦查，被告人李光进于同年7月20日被义乌市公安局刑事拘留，后因义乌市人民检察院不批准逮捕，义乌市公安局于同年8月26日对被告人李光进变更强制措施为取保候审。2009年8月25日，义乌市公安局将被告人李光进涉嫌诈骗被害人史某财物一案移送义乌市人民检察院审查起诉。2009年12月25日，公安机关承办民警召集被告人李光进与被害人史某协商，后达成由被告人李光进归还被害人史某人民币180万元的协议。2010年1月22日，义乌市人民检察院认为证据不足，以义检刑建撤销（2010）10号建议撤回通知书建议撤回该案，为此，义乌市公安局对被告人李光进涉嫌诈骗一案继续进行侦查，后与被害人潘某甲被诈骗一案合并侦查的事实。被告人李光进辩解，其与被害人史某在火车上认识后一直有交往。2006年2月，其到金华找被害人史某借5万元人民币，称借款用于赌博，并答应按月利率10%支付利息，被害人史某说可以出借30万元。次日，被害人史某就将30万元汇至银行帐号，后其付了3万元利息。同年3月初，其对被害人史某称所借的30万元已输光，要求再借钱去赌博，被害人史某又将70万元借给其赌博。其赌博输光后，又再次向被害人史某借款，后多次以相同理由从被害人史某手中借得247万元用于赌博。2006年8月份左右，其将被害人史某借给的247万元，加上未付的利息，写了一张总额为300万元的借条，载明借期六个月，每月利息30万元。其实际上支付被害人史某利息人民币100万元左右，有被害人史某出具的收条为凭。2006年10月，其找到被害人史某想再借钱去赌博，史某又借给其100万元人民币，其写了借条一张，载明借期为一个月，利息10万元人民币。借款被输光后，其开始躲避被害人史某并中断联系。2009年其被取保候审期间，与被害人史某商量后，达成协议，还了史某100万元人民币，余款80万元由其写了借条给被害人史某，后其还过5万元，至今其欠被害人史某75万元人民币。证明第二起事实的证据有：被害人张某的陈述、借条、收条复印件，证明2008年5、6月份，被告人李光进谎称在南京、杭州开有宾馆，想在杭州黄龙体育馆附近开一酒吧资金周转困难，向其借款，答应第二日即归还，因其当时身上钱款不足，被告人李光进即让其向虞某借款，后其从虞某处借得10万元人民币，从李某甲处借得15万元人民币，加上自身的1万元人民币交给被告人李光进。借款到手后，被告人李光进即以有事为由避而不见，但在同年6月份汇到其银行卡上4000元人民币，同年7月份汇到其银行卡上3000元人民币，后其向公安机关报案。直到2010年被告人李光进被公安机关取保候审时，才补写了一张借条，为此，其将被告人李光进诉至义乌市人民法院，判决后被告人李光进才跟其联系，称欠款上千万元，要其放弃余款18万元才肯支付8万元现金，否则分文不付，其为减少损失，在出具放弃余款的收条后才收到8万元，其余18万元被告人李光进至今仍未归还的事实。证人李某甲的证言，证明2008年6月，被告人李光进称在杭州开娱乐城向张某借款，张某向虞某借款10万元人民币，向其借款15万元人民币，张某自己拿出1万元人民币，在天恒宾馆将26万元人民币借给李光进的事实。证人虞某的证言，证明被告人李光进自称在杭州开有娱乐场所，妻子在南京开宾馆，2008年6月左右，被告人李光进向张某借款，张某让其先垫付人民币10万元给被告人李光进。次日，张某将该10万元归还，后其得知张某被被告人李光进所骗的事实。本院（2013）金义上溪商初字第307号民事判决书、送达证，证明本院于2013年6月26日依法作出民事判决，判令被告人李光进于本判决生效后十日内归还张某人民币26万元并支付利息的事实。被告人李光进2008年7月30日在公安机关的辩解：2008年6月，张某邀其到ｘｘ国际酒店赌博，其向张某借款2万元输掉后，又3万元、5万元的借，共借了26万元，但未出具借条，后被张某拿走“抽头钱”和利息3万元，同年6月底，其付了张某利息4000元，同年7月份付了张某利息3000元，借款本金未付。证明第三起事实的证据有：被害人潘某甲的陈述、借条，证明被告人李光进自称与他人合伙开设小额贷款鸿通投资公司，被告人李光进之妻楼某甲自称在南京开设有一家五星级酒店。2013年6月，被告人李光进以其妻楼某甲的表哥在杭州做房地产缺资为由，向其借款200万元人民币，并称楼某甲的表哥支付月利息为4分，给其月利息为1.7分，被告人李光进要赚利息差额。后其于同年6月26日按被告人李光进的要求将200万元人民币转账到被告人李光进女儿李某乙的农行帐户。之后，楼某甲每月通过李某乙的帐户转账3.4万元人民币到其妻子的帐户，支付了5个月的利息。同年12月份，被告人李光进以公司客户急需用钱为由，向包ｘｘ借款人民币200万元，月利息按2分计算，并对包ｘｘ称不放心的话，先将钱借给其，再由其借给被告人李光进，后包ｘｘ将150万元人民币汇至其妻子帐户，由其凑足200万元人民币，于同年12月18日按被告人李光进的要求，将200万元人民币转账到被告人李光进女儿李某乙的农行帐户。借款期满后，被告人李光进提出要其先将包ｘｘ的人民币150万元归还，该笔款算其借给被告人李光进的本金，后其将人民币150万元本息支付给包ｘｘ。随后，被告人李光进又提出借款凑整数500万元人民币，全部月利息按2分计算，2014年3月12日，其将100万元人民币转账到被告人李光进的农行帐户。4月19日，楼某甲给其妻子的农行帐户汇出一笔利息10万元人民币。2015年5月12日，其提出6月14日要拿回人民币300万元归还贷款。同年5月19日，被告人李光进提出人在珠海，有一客户急需50万元人民币资金，一星期后与前300万元一起归还。后其于2014年6月2日将50万元人民币转账到被告人李光进的工行帐户。之后，被告人李光进就开始躲避不肯见面，不接电话，并称赌博输光无钱归还。其共收到被告人李光进支付的利息57.5万元的事实。证人陈某甲的证言，证明其通过潘某甲于2013年4、5月份认识被告人李光进，后其经常与潘某甲夫妻、被告人李光进、楼某甲夫妻搞家庭聚会，外出游玩时被告人李光进有时也会把妻子楼某甲及女儿带上，有时被告人李光进跟我们玩得太晚，楼某甲会打电话催被告人李光进回家。被告人李光进自称在南京开有一家五星级宾馆，在义乌市经发大道开有一家投资公司的事实。证人包ｘｘ的证言，证明其通过潘某甲于2013年6月份认识被告人李光进，得知被告人李光进在南京开有一家星级酒店，在义乌市经发大道ｘｘｘ号与他人合伙开有一家ｘｘ投资公司，后其经常与潘某甲、陈某甲、被告人李光进一起玩，平时被告人李光进有时也会把妻子楼某甲带上，如果被告人李光进出来玩得太迟时，楼某甲会打电话催被告人李光进早点回家。2013年12月，被告人李光进向其提出借款200万元，月息2分，借期二个月，用于小额投资公司资金周转，说如不放心，可采用将钱借给潘某甲，再由被告人李光进向潘某甲借款的形式进行，后其将150万元打到潘某甲妻子的帐户，再由潘某甲借给被告人李光进，该款本息已由潘某甲归还其的事实。证人吴某甲的证言、辨认笔录及照片，证明其通过潘某甲于2014年正月认识被告人李光进，得知被告人李光进有一家投资公司的事实。证人陈某乙的证言，证明其通过潘某甲于2013年8、9月份认识被告人李光进，被告人李光进自称在南京开了一家宾馆，在义乌市经发大道开有一家投资公司，后其经常与被告人李光进一起玩的事实。证人胡某的证言、辨认笔录及照片，证明其通过潘某甲认识被告人李光进，被告人李光进自称开有宾馆的事实。证人何某的证言，证明其通过潘某甲认识被告人李光进，被告人李光进自称在南京开有酒店，还有一家投资公司，平时在放高利贷，声称有钱可以存放到他处，给二分利息。被告人李光进夫妻并邀其和潘某甲到他表哥在义乌市香山路的房地产公司参观的事实。证人吴某丁的证言、辨认笔录及照片，证明义乌市经发大道ｘｘｘ号的ｘｘ投资公司由其一人投资经营。被告人李光进曾带人到ｘｘ投资公司玩过几次，ｘｘ投资公司与被告人李光进没有任何经济上的来往，也没有向被告人李光进借过款，被告人李光进也没有将款投到ｘｘ投资公司赚利息的事实。证人李ｘｘ的证言，证明其系义乌市义亭镇ｘｘｘ村书记兼村主任。2014年11月10日，因贷款到期，其向被告人李光进借款，被告人李光进询问妻子楼某甲后，由楼某甲将50万元人民币借给其还贷。其不知道李光进夫妻已离婚的事实。证人陈某丁的证言、辨认笔录及照片，证明与其同村的被告人李光进曾要其帮忙出借资金赚取利息，后被告人李光进将150万元人民币汇至其前妻周某的银行帐户，其将该款项出借他人使用一个月左右，被告人李光进赚取了6万元利息的事实。证人周某的证言，证明其银行卡曾由前夫陈某丁保管、使用的事实。证人楼某乙的证言，证明其与被告人李光进同村，有时被告人李光进与妻子一道回村，其不知道被告人李光进夫妻是否离婚的事实。证人李某丙的证言，证明其父被告人李光进与母楼某甲已离婚，但旁人可能误解还是夫妻。家里有两辆汽车，一辆由其父使用，一辆由其和姐使用，平时其母也会使用。其一家与潘某甲一家关系挺好，2014年上半年，其与父、母、姐曾与潘某甲一家到台州打渔的事实。证人吴某乙的证言、辨认笔录及照片，证明其系楼某甲表哥，平时碰到楼某甲、李光进二人都是一起的。2012年其妻曾用楼某甲的房子为其公司做担保贷款165万元，该贷款后被楼某甲自已使用。2014年6、7月份，一姓潘（经辨认为潘某甲）的男子找到其，询问其表妹夫李光进帮其借款550万元一事。其未通过楼某甲、李光进向他人借过钱，楼某甲、李光进也没有将钱存在其处的事实。证人吴某戊的证言，证明楼某甲系其父的表妹。2012年9月21日，楼某甲提供房产证给ｘｘｘ实业有限公司提供担保向义乌农商银行贷款165万元，几天后楼某甲就提出要使用该笔贷款，同年9月27日，其就将该笔贷款转给楼某甲使用，后楼某甲于2013年9月16日将贷款归还。2013年6月28日，其母向楼某甲借款100万元人民币，用于其转贷，后于同年8月8日归还并支付利息2.7万元。2014年1月22日其母向楼某甲借70万元人民币用于转贷，后于2015年1月27日归还的事实。证人王某的证言，证明楼某甲系其丈夫的表妹。近两年楼某甲及儿子、女儿、丈夫即被告人李光进一起到其家拜年，其不清楚楼某甲是否离婚。2012年9月21日，楼某甲提供房产证给ｘｘｘ实业有限公司提供担保，从义乌农商银行贷款165万元，后该笔贷款被楼某甲的丈夫即被告人李光进拿走并自行还贷。2013年6月28日，其向楼某甲借款100万元人民币，后于2013年8月8日归还并支付利息2.7万元。2014年1月22日其向楼某甲借70万元人民币用于公司还贷，后于2015年1月27日归还的事实。证人李某丁的证言，证明2012年9月，ｘｘｘ实业有限公司用楼某甲的房产证担保，以好安居实业有限公司的名义向义乌农商银行北苑支行抵押贷款165万元，后此笔贷款被楼某甲使用并还贷的事实。证人潘某乙的证言，证明其一家与同住在新科花园的被告人李光进及妻楼某甲一家自2013年2月起关系融洽。李光进、楼某甲夫妻自称在义乌金发大道开有公司，取得其一家的信任。2013年6月26日，其按父亲潘某甲的要求将200万元汇至李光进女儿李某乙的账号。2013年12月18日，其将包成松汇进的150万元连同其账户内50万元，按父亲潘某甲的要求将共计200万元人民币汇款至李某乙账户。2014年3月12日，其又按父亲潘某甲的要求将100万元汇给李光进。2014年6月2日，其又按父亲潘某甲的要求将50万元汇给李光进。2014年5月底，被告人李光进开始不在新科花园出现，在江滨西路租房居住，被其发现后，马上搬家到柳青，在那里又被发现与楼某甲住在一起，后又搬离。同年7月份，其在新科花园碰到楼某甲后吵起来，骂他们是骗子时，楼某甲才告知已与被告人李光进离婚的事实。证人陈某戊的证言、辨认笔录及照片，证明2013年9月至2014年2月，被告人李光进与妻子楼某甲（经辨认）在腾龙公寓528室租住的事实。证人叶某的证言、辨认笔录及照片，证明2014年7月至2014年10月，被告人李光进（经辨认）及自称在公安局上班的妻子（经辨认为楼某甲）租住在其出租房303室的事实。证人楼某丙的证言、辨认笔录及照片，证明2013年，其与楼某丁等人曾在吴某乙家中与“阿弟”（经辨认为被告人李光进）打牌，输赢一副牌10-30元的事实。证人楼某丁的证言、辨认笔录及照片，证明其与李光进、楼某丙等人曾在吴某乙家中与被告人李光进（经辨认）打牌，输赢一副牌10-30元，每次输赢在100-200元左右的事实。证人李ｘｘ的证言，证明其系被告人李光进之兄。每逢清明、冬至节日时，被告人李光进有时会与妻子一道回村的事实。证人楼某甲的证言，主张：1、其与被告人李光进于1996年离婚，离婚后，被告人李光进平时很少到其住所，也从未到其住所住过或过夜。其花费19万元于2008年左右购买的车牌号为Ｇｘｘｘｘｘ的黑色福特轿车给女儿使用，被告人李光进有无使用其不清楚。2、其有几次从外面回家见到潘某甲与李光进在其家里的客厅里喝茶，有一次潘某甲曾邀请其和二个女儿，同时也邀请了被告人李光进和其他几户人家到温州海边游玩。3、平时其以利息2-3分借款给他人，赚取利息作为收入。其银行卡一直由其保管、使用，没有被其他人拿去用过。被告人李光进曾有几次将现金交给其，并提供帐号要其帮忙转帐。证人李某乙的证言，证明：1、其父李光进和母楼某甲未开过投资公司，其父无正当职业，其两张农行卡归其父使用。2013年下半年的一天，其手机内收到短信，提示有200万元汇进，另有一次汇进200万元，其父均让其提款。后潘某甲找到家里，其才得知其父欠款500多万元，其中200万元借款打入其银行卡内。2、其回家时曾在家中二次见到潘某甲与其父母喝茶聊天，二家关系较好，潘某甲有时会到其家里吃饭。2013年夏天，其与父母、妹妹与潘某甲一家及其他三户人家曾一起出海打渔的事实。银行交易明细，证明：1、被害人潘某甲通过潘某乙的农行帐户于2013年6月26日将200万元汇至被告人李光进提供的其女李某乙尾号为1114农业银行的帐户内，后该款在次日被提现80万元，余款120万元转入李某乙尾号为9172农业银行的帐户内，后于同年7月3日将其中的100万元转入楼某甲尾号为8318农业银行的帐户内，并在同年7月26日至9月26日间由楼某甲的该帐户转入王ｘｘ（系被害人潘某甲之妻）尾号为0316农业银行的帐户内10.8万元。2、被害人潘某甲通过潘某乙的农行帐户于2013年12月18日将200万元汇至被告人李光进提供的其女李某乙尾号为1114农业银行的帐户内，后该款在次日被提现158万元，并在2014年1月18日至2月17日间由该帐户转入王ｘｘ（系被害人潘某甲之妻）尾号为0316农业银行的帐户内11.4万元，转入被告人李光进本人的农业银行帐户内18万元，并在2014年3月7日由该帐户转入王ｘｘ（系被害人潘某甲之妻）尾号为0316农业银行的帐户内3万元；转入李某乙尾号为9172农业银行的帐户内2万元；转入楼某甲尾号为8318农业银行的帐户内8万元。3、被害人潘某甲通过潘某乙的工商银行帐户于2014年6月2日将50万元汇至被告人李光进的工商银行帐户内，后该款被提现19.99万元；2014年6月19日由该帐户转入被告人李光进的农业银行帐户5万元，后再转入王ｘｘ（系被害人潘某甲之妻）尾号为0316农业银行的帐户内5万元；搜查笔录、扣押清单，证明2015年2月5日，公安机关依法对被告人李光进住处进行搜查后扣押人民币13161.1元、港币291元、手机四只、银行卡若干张、牌号为浙Ｇ×××××蒙迪欧轿车一辆（车主为楼某甲）及该车行驶证的事实。通话录音资料，证明被告人李光进虚构借款给表哥，以赚取利息差额为由向被害人潘某甲借款550万元，后在被害人潘某甲当着被告人李光进表哥的面向被告人李光进催款时，被告人李光进承认借款事由系其编造，借款被其赌博输光无力还款的事实。公安人员从被告人李光进使用的手机中提取的录音（附文字资料），证明被告人李光进对其2015年2月3日2时11分与被害人潘某甲通话进行录音，录音的内容为：被告人李光进（拨打被害人潘某甲的电话）以归还被害人潘某甲5万元借款为由，向被害人潘某甲索要银行卡号，被害人潘某甲指责其借款550万元不还，被告人李光进辩解借款在三个月内凑足归还的事实。被告人李光进的辩解：1、2013年6月，其以赌博来钱快为由向潘某甲借钱，潘某甲相信其赌钱的能力，将人民币550万元借给其赌博，利息按1.7-2分支付。2、其在十七、八年前与楼某甲离婚，经济上偶尔与楼某甲有来往，有时会要求楼某甲帮其给潘某甲支付利息，其他与楼某甲没有什么来往。自上世纪九十年代初，其一直无正当职业，平时偶而赌博，偶而开黑车接送朋友赚点小钱，另外到江西九江收购甲鱼赚差价。其资产只有义亭镇王阡村的二间半老房，牌号为浙Ｇ×××××的蒙迪欧轿车车主为楼某甲。二、组织他人偷越国（边）境部分2014年4月期间，潘某甲与在缅甸的被告人李光进联系后，与陈某甲、夏某、吴某甲、朱某甲、陈某乙等5人通过云南边境非法至缅甸进行赌博，事后，被告人李光进与潘某甲、陈某甲、夏某、吴某甲、朱某甲、陈某乙又分别偷越国边境回国。证明上述事实的证据有：证人潘某甲的陈述，证明2014年4月份，被告人李光进打其电话称在越南，要其过去玩，那边有野味，可玩枪，还称军区司令部有车子接送，不需要护照，在其回答不敢一个人到越南后，被告人李光进称可以多约几个人过去。后其约了陈某甲，陈某甲约了想到越南考察市场的夏某、吴某甲、朱某甲、陈某乙，后由被告人李光进安排机票并安排轿车到机场接送。到边境后，其才从司机口中得知是去缅甸而不是去越南，轿车的司机将其等人放下后，因天黑，边上只有三辆到缅甸的摩托车，其等人只好坐摩托车偷渡到缅甸，后换乘面包车到达被告人李光进所住的地方。次日，被告人李光进将其等人带到赌场，在缅甸呆了一天二夜后，由被告人李光进安排汽车偷渡回国的事实。证人陈某甲的证言，证明2014年4月份，其和夏某、吴某甲、朱某甲、陈某乙等人在一起时，潘某甲来电话称，被告人李光进已在越南，邀请过去玩。其和夏某、吴某甲、朱某甲、陈某乙等人原想到越南考察市场，之前，被告人李光进给他们几个看过他在国外玩的一些照片，还说跟越南军队里关系很好，会叫军车过来接，因此决定与潘某甲一起到越南，被告人李光进安排了二辆轿车到机场接送，路上，其才从司机口中得知是去缅甸而不是去越南，因为不是通过正当的途径出国，带去的护照也没有使用。到达缅甸后，同去的六人都很生气指责被告人李光进。次日，被告人李光进安排到山上玩了一下，后将其等人带到赌场，在缅甸呆了二天后回国的事实。证人吴某甲的证言、辨认笔录及照片，证明2014年上半年，其和夏某、陈某甲、朱某甲、陈某乙等人在一起，潘某甲打电话给陈某甲，称被告人李光进已在越南，邀请过去玩，并说被告人李光进跟越南军队关系很好，到时会派军车来接，几个人商量之后想考察越南市场就答应了。后被告人李光进安排了二辆轿车到机场接送，路上，其才从司机口中得知是去缅甸而不是去越南，到边境后，换乘摩托车出境到缅甸，带去的护照也没有使用。到达后，被告人李光进安排其等人到赌场，在缅甸呆了二天后回国的事实。证人夏某的证言、辨认笔录及照片，证明2014年4、5月份，其与陈某甲、陈某乙、吴某甲、朱某甲、潘某甲等人准备到越南考察红木，陈某甲称老李（经辨认为被告人李光进）已在越南。到达云南西双版纳后，乘坐被告人李光进安排的汽车、摩托车到了缅甸，到了缅甸，潘某甲就去骂被告人李光进，说到越南结果被骗到缅甸，因为同去的六人都带有护照，可以通过正当途径出国，大家都比较生气。事后，被告人李光进安排到赌场去玩，第三天中午六人偷渡回国。被告人李光进在缅甸时称在义乌经发大道开设有投资公司，在南京开设了五星级酒店，回国后，被告人李光进邀请其到新科花园家中玩的事实。证人陈某乙的证言，证明2013年底至2014年初，被告人李光进几次提到他在越南部队那边关系很好，并出示玩枪的照片，称越南什么山珍都有，去玩的话打个招呼，到边境后有军车接送。2014年4、5月份，被告人李光进打电话给潘某甲，称他已在越南，邀请我们过去玩，其和夏某、陈某甲、朱某甲、吴某甲等人商量之后，想到越南考察市场就答应了。被告人李光进安排了二辆轿车到机场接送，路上，其才从司机口中得知是去缅甸而不是去越南，被被告人李光进所骗。到边境后，换乘摩托车出境到缅甸。到达后，被告人李光进安排玩了一下后，将其等人带到赌场，在缅甸呆了二天后回国的事实。证人朱某甲的证言，证明其通过潘某甲认识被告人李光进，被告人李光进自称开有一家投资公司。2014年4月11日，陈某甲接到潘某甲的电话说要到越南玩，其和陈某乙、陈某甲、吴某甲等人商量之后想到越南考察市场就答应了。到达西双版纳后，从司机口中得知去缅甸，潘某甲就打电话质问被告人李光进，怎么被骗到缅甸，带去的护照都没使用。天黑后，通过被告人李光进安排的摩托车偷渡到缅甸。次日上午10时许，被告人李光进安排其等人到赌场。第三天上午，通过被告人李光进安排回到西双版纳的事实。被告人李光进的辩解，潘某甲有一陈姓朋友在缅甸专门赌博，2014年4月，潘某甲给其陈姓朋友的电话，要其一人先到缅甸找陈姓朋友，后潘某甲组织陈某甲、夏某、吴某甲、朱某甲、陈某乙等人从云南边境非法偷渡至缅甸进行赌博。证明上述事实的证据还有：前科刑事判决书，证明被告人李光进因犯强制猥亵、侮辱妇女罪于2003年11月28日被浙江省杭州市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月的事实。到案经过，证明公安机关接到被害人潘某甲控告后，于2015年2月5日上午8时许，在义乌市义亭镇全村一出租房内将犯罪嫌疑人李光进、楼某甲抓获的事实。身份证明，证明有关当事人身份属实。关于被告人李光进及其辩护人提出被害人史某、潘某甲为收取高额利息，明知被告人李光进赌博而提供赌资，被告人李光进不存在诈骗被害人钱财的问题。经查，庭审中，被告人李光进表示其无正当职业，也无明显有价值的资产，系离异单身人士，在这种情况下，被害人史某、潘某甲陆续多次借款达几百万元给被告人李光进赌博提供资金，明显违反生活常理；从被告人李光进辩解看，在明确告知被害人借款用于赌博情况下，被告人李光进屡赌屡输屡借，在长达半年以上时间内被害人还多次自愿借款继续提供赌资给其赌博，于情于理不符。再者，被告人李光进如拥有高超赌技、赢多输少，又何需向他人借款作赌资，结合证人包ｘｘ、陈某甲、严某、陈某丙等证人证言和被害人史某、潘某甲的陈述，可以得出被告人李光进虚构经营投资公司、货运线路、杭州有房产，隐瞒夫妻离婚的事实，从而取得被害人的信任，以支付高息为由，骗取被害人钱财事实存在。被告人李光进在取得被害人的财物后，又以赌博输光为由，非法占有被害人钱财，其诈骗事实清楚，证据充分，足以认定。关于被告人李光进向被害人张某借款是否构成诈骗的问题。经查，从证人虞某、李某甲的证言，结合被害人张某的陈述，并不存在被害人张某在赌场放高利贷的情形；被告人李光进在2008年7月30日公安机关所作的供述中，承认向被害人张某借款26万元人民币，只付过二次共计7000元的利息；庭审中，被告人李光进又辩解在2008年被害人张某向公安机关举报前，其已支付被害人张某26万元人民币，结合被告人李光进从被害人张某处取得借款后即避而不见，以及本院判决后被告人李光进以支付8万元即要求被害人张某放弃余款的事实，足以认定被告人李光进有非法占有他人财物的故意，其行为已构成诈骗。关于被告人李光进辩解潘某甲是到缅甸后才和其取得联系，其没有组织潘某甲等人偷渡以及其辩护人提出公诉机关指控被告人李光进组织他人偷越国（边）境事实不清，证据不足的问题。经查，从证人陈某甲等人的证言看，陈某甲等人并无与被告人李光进直接联系偷越国（边）境的行为；从目前的证据看，目前只有潘某甲指证被告人李光进与其联系偷越国边境，并无其他直接证据证明被告人李光进有组织他人偷越国（边）境的行为，也无证据证明从国（边）境机场接送的汽车、用摩托车送出国（边）境的行为系被告人李光进所为，综上，公诉机关指控被告人李光进组织他人偷越国（边）境，证据不足，不予支持本院认为，被告人李光进以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李光进犯诈骗罪成立，应予支持。被告人李光进有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人李光进提出已归还被害人史某人民币5万元，实际欠款为人民币75万元，及支付被害人张某利息已超过人民币26万元，依据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李光进犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月5日起至2026年12月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李光进违法所得人民币589.8万元，予以追缴返还给被害人，其中史建春人民币80万元、被害人张志英人民币17.3万元、被害人潘正生人民币492.5万元。已扣押的被告人李光进违法所得人民币13161.1元、港币291元，由扣押单位按被诈骗数额的比例返还给被害人。追缴不足部分，责令被告人李光进退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长丁樟仁人民陪审员朱堂辉人民陪审员吴廷生二〇一六年五月十三日代书记员鲍丽萍