뵵强行贿罪一案一审刑事判决书黑龙江省讷河市人民法院刑事判决书（2017）黑0281刑初151号：讷河市人民检察院以黑讷检公诉刑诉［2017］143号起诉书指控被告人赵强犯行贿罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院于当日立案受理。依法组成合议庭，于2017年9月7日公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派检察员孟祥民出庭支持公诉，被告人赵强到庭参加诉讼。现已审理终结讷河市人民检察院指控，2015年10月，被告人赵强组织个体施工队挂靠黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，于2015年10月2日中标甘南县巨宝镇立志村等两村道路建设工程项目，于2015年10月8日签订施工合同，工程施工过程中，时任甘南县发展和改革局局长马某（另案处理）在检查该道路建设工程施工情况时，明知赵强的施工队伍不具备施工资质，并未按规定制止，且在工程验收拨付的工程款，赵强为感谢马某在工程建设项目提供的帮助，于2016年9月，在马某办公室，送给马某人民币100000元，该款被马某非法据为已有。综上所述，被告人赵强行贿一次，行贿款项人民币100000元。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人赵强为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任，被告人赵强系自首，当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。并向本院提出判处赵强一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人赵强对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解。经审理查明，2015年10月，被告人赵强组织个体施工队挂靠黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，于2015年10月2日中标甘南县巨宝镇立志村等两村道路建设工程项目，于2015年10月8日签订施工合同，工程施工过程中，时任甘南县发展和改革局局长马某（另案处理）在检查该道路建设工程施工情况时，明知赵强的施工队伍不具备施工资质，并未按规定制止，且在工程验收拨付的工程款，赵强为感谢马某在工程建设项目提供的帮助，于2016年9月，在马某办公室，送给马某人民币100000元，该款被马某非法据为已有。综上所述，被告人赵强行贿一次，行贿款项人民币100000元。经侦查，被告人赵强于2017年4月14日经讷河市人民检察院电话传唤到案，并如实供述其涉嫌行贿的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、齐齐哈尔市人民检察院指定管辖决定书、讷河市人民检察院反贪污贿赂局案件来源及到案经过。证实本案的发破案经过。2、户籍证明、现实表现。证实赵强达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，符合行贿罪主体要件的事实。3、黑龙江省单位往来资金结算票据。证实甘南县以工代赈办公室预付工程款给黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，收款人为赵强的事实。4、马某任职相关文件及说明。证实赵强行贿对象身份事实。（二）证人证言1、证人马某的证言，证实2016年中秋节前一天下午，赵强为感谢马某对他的帮助，到马某办公室送给马某10万元的事实。2、证人孙英起的证言，证实我是黑龙江省富华建筑安装工程有限公司副总经理，2015年甘南县巨宝镇立志村等两村道路项目是甘南忠信砌施工有限责任公司赵强施工，利润归赵强所属甘南忠黑龙江省讷河市人民法院刑事判决书（2017）黑0281刑初151号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人赵强，男，1975年4月30日出生于黑龙江省甘南县，汉族，小学文化，系黑龙江省甘南县忠信砌筑施工有限责任公司总经理，住黑龙江省，户籍所在地黑龙江省甘南县。2017年4月14日因本案被取保候审。讷河市人民检察院以黑讷检公诉刑诉［2017］143号起诉书指控被告人赵强犯行贿罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院于当日立案受理。依法组成合议庭，于2017年9月7日公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派检察员孟祥民出庭支持公诉，被告人赵强到庭参加诉讼。现已审理终结。讷河市人民检察院指控，2015年10月，被告人赵强组织个体施工队挂靠黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，于2015年10月2日中标甘南县巨宝镇立志村等两村道路建设工程项目，于2015年10月8日签订施工合同，工程施工过程中，时任甘南县发展和改革局局长马某（另案处理）在检查该道路建设工程施工情况时，明知赵强的施工队伍不具备施工资质，并未按规定制止，且在工程验收后拨付了工程款，赵强为感谢马某在工程建设项目提供的帮助，于2016年9月，在马某办公室，送给马某人民币100000元，该款被马某非法据为已有。综上所述，被告人赵强行贿一次，行贿款项人民币100000元。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人赵强为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任，被告人赵强系自首，当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。并向本院提出判处赵强一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人赵强对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解。经审理查明，2015年10月，被告人赵强组织个体施工队挂靠黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，于2015年10月2日中标甘南县巨宝镇立志村等两村道路建设工程项目，于2015年10月8日签订施工合同，工程施工过程中，时任甘南县发展和改革局局长马某（另案处理）在检查该道路建设工程施工情况时，明知赵强的施工队伍不具备施工资质，并未按规定制止，且在工程验收后拨付了工程款，赵强为感谢马某在工程建设项目上提供的帮助，于2016年9月，在马某办公室，送给马某人民币100000元，该款被马某非法据为已有。综上所述，被告人赵强行贿一次，行贿款项人民币100000元。经侦查，被告人赵强于2017年4月14日经讷河市人民检察院电话传唤到案，并如实供述其涉嫌行贿的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、齐齐哈尔市人民检察院指定管辖决定书、讷河市人民检察院反贪污贿赂局案件来源及到案经过。证实本案的发破案经过。2、户籍证明、现实表现。证实赵强达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，符合行贿罪主体要件的事实。3、黑龙江省单位往来资金结算票据。证实甘南县以工代赈办公室预付工程款给黑龙江省富华建筑安装工程有限公司，收款人为赵强的事实。4、马某任职相关文件及说明。证实赵强行贿对象身份事实。（二）证人证言1、证人马某的证言，证实2016年中秋节前一天下午，赵强为感谢马某对他的帮助，到马某办公室送给马某10万元的事实。2、证人孙某的证言，证实我是黑龙江省富华建筑安装工程有限公司副总经理，2015年甘南县巨宝镇立志村等两村道路项目是甘南忠信砌施工有限责任公司赵强施工，利润归赵强所属甘南忠信砌施工有限责任公司，与我公司没有关系的事实（三）被告人供述被告人赵强的供述，证实其对公诉机关指控事实供认不讳。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。

（2017）湘3130刑初232号刘某某犯合同诈骗罪案判决书湖南省龙山县人民法院刑事判决书（2017）湘3130刑初232号：龙山县人民检察院以龙检公诉刑诉［2017］241号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪、行贿罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员孙祥担任审判长，审判员莫艳君、人民陪审员刘晓梅参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员彭傲担任记录。龙山县人民检察院指派检察员田文出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人彭勇到庭参加诉讼。现已审理终结龙山县人民检察院指控：一、行贿罪：2012年至2015年期间，刘某某以挂靠益阳某有限公司的形式对某区续建配套与节水改造工程进行施工，刘某某为感谢张某3在工程招投标、工程管理、验收、结算上的帮助及张某1的介绍，于2012年年底给张某3的父亲张某1送现金100000元，2013年底给张某1送现金200000元。张某1将此事告诉了张某3，并将该300000元钱交给张某3。2015年5月，刘某某到湘西州某局局长张某4办公室给张某4送现金30000元。二、合同诈骗罪：刘某某在某区续建配套与节水改造工程施工过程中，不按施工设计要求施工，采取虚假计量、虚列项目工程、重复记取工程款的手段编造假施工资料，骗取国家项目工程款1778110.55元。被告人刘某某及其辩护人彭勇均辩称：1、刘某某不是公司的负责人，不符合合同诈骗罪的主体要件；2、刘某某虚报工程量套取工程款的行为是和建设方达成的一致意见，不存在相互隐瞒的情况；3、工程造价的司法鉴定意见不能作为认定案件事实的依据；4、刘某某的行贿行为应构成对有影响力的人行贿罪。经审理查明：一、行贿罪事实2012年8月，被告人刘某某在桃源县从张某1处得知湘西土家族苗族自治州（以下简称湘西州）有水利工程，张某1告诉刘某某其儿子张某3在湘西州某区某局当副局长，并告知了张某3的电话号码。刘某某便联系张某3，请张某3帮其承接水利工程，张某3告诉刘某某湘西州某县有某管理局的项目工程。2012年9月，湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目工程确定后，张某3将该信息告诉了刘某某。刘某某表示想做该工程，请求张某3帮忙，并许诺接到工程后会感谢张某3。张某3向当时湘西州某区某局长谷某推荐刘某某可以承揽该工程，并邀谷某（另案处理）等人到桃源县考察了刘某某所做的项目工程。刘某某因自己无资格承建水利工程，不能参加该项目工程的招投标，便借桃源县水电工程建设有限责任公司资质参与投标。为了能够顺利中标，刘某某还委托桃源县某局职工王某帮忙找有资质的公司借名参与投标。王某联系了益阳某限公司、湖南某公司、湖南省开某建筑工程有限公司、湖南省某建设公司帮助刘某某投标。由刘某某给上述五家公司出投标保证金及投标其它费用，并约定中标后由刘某某自己施工，给中标公司交管理费用等。2012年9月，湘西州某区管理局管理的湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目启动招投标并确定湖南某招标代理有限公司为招标代理单位。刘某某将借资质报名的五家公司名称告诉了张某3。最终仅有刘某某借资质的益阳某建设有限公司等五家公司入围该项目工程的投标。开标时，张某3作为业主方评委参加评标。2012年9月29日摇号开标，中标单位为益阳某建设有限公司，中标价为12082210.69元。之后，刘某某与益阳水利水电建设有限公司签订协议书，以挂靠形式对该工程进行施工。2012年至2015年期间，刘某某在施工中不按设计要求施工，并虚报工程量套取项目资金1778110.55元。张某3作为湘西州某区管理局副局长主管某区续建配套与节水改造工程并任项目工程现场代表。在该项目施工过程中及完工验收时，为刘某某做的某区2012年续建配套与节水改造项目工程结算提供帮助，在相关虚报工程量的材料上签字，并要求该工程的总监理工程师向某2在工程进度资料和工程结算资料上签字，张某3还帮助刘某某找人做工程结算书等。刘某某为感谢张某3在工程招投标、工程管理、验收、结算上的帮助及张某1的介绍，于2012年年底给张某3的父亲张某1送现金100000元，2013年年底给张某3的父亲张某1200000元。张某1将刘某某给其送300000元的事告诉了张某3，并于2015年至2016年分四次将刘某某所送的300000元钱交给张某3。2016年11月，湘西州纪律检查委员会到湘西土家族苗族自治州水利局巡查完项目工程，张某3害怕被查出，让张某1退还刘某某300000元现金。张某1于2016年11月底将300000元现金退给刘某某。2015年5月，刘某某在湘西州某区管理局领取工程尾款后，为以后在湘西州承接更多水利工程，其到湘西州某局长张某4办公室给张某4（另案处理）送现金30000元，张某4予以收受。二、合同诈骗罪事实被告人刘某某以挂靠益阳市某水电建设有限公司方式承建湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目。该项目业主方系湘西州某管理局，主管该项目工程的现场代表该单位副局长张某3。该项目工程的监理单位系某工程监理公司，现场监理系向某2。2012年下半年工程施工初期，张某3等人便要求刘某某为业主方垫付项目部开支等费用，之后刘某某为业主方垫付了项目部生活费用、人员补助费用、征地补偿费用以及其它资金。同时，州某区管理局的主管领导张某3等人为了“以项目养项目’’，让刘某某虚报工程量来填平其垫付的资金等。刘某某遂在2012年11月至2014年12月施工中不按施工设计要求施工，编造假资料，以便牟取非法利益。在该工程竣工结算时，刘某某为了获取非法经济利益以及挽回自己为业主方垫付的资金，采取虚假计量、虚列项目工程、重复计取工程款的手段编造假施工资料。在五七渡槽项目工程中虚报126428.04元、召市干渠项目工程中以虚构事实套取烟基工程工程量等形式虚报1335581.97元、三元干渠项目工程中虚报992894.47元，某项目工程中虚报157886.94元、零星项目工程中以隐瞒真相将龙山县自来水管道改造工程（工程款270000元）、某房屋改造工程重复计取工程款等形式虚报2019851.10元，共虚报4632642.52元。张某3、向某2在资料上签了名。张某3还帮助刘某某找人做了工程结算书。最终刘某某以工程造价12633155.57元送审结算。经湘西自治州财政投资评审中心于2015年4月27日对州某区管理局报送的由益阳市某水电建设有限公司施工的湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目竣工结算评审，审定金额为11060530元，评审核减1572626元。评审后因州某区管理局该项目工程账面上只有10396194.60元，张某3、张某4与刘某某协商后于2015年4月18日由州某区管理局与益阳市某水电建设有限公司签订了《某区2012年续建配套与节水改造项目工程竣工结算协议书》，约定甲方工程竣工结算总价（乙方完成的工程价款）10396194.60元。2015年12月25日，湘西州某区管理局与益阳市某水电建设有限公司结清了全部工程款，刘某某与益阳市某水电建设有限公司也结清了全部工程款。2017年10月11日，经湖南省新时代恒信司法鉴定中心鉴定，本工程中标价格12082210.69元，施工单位结算送审总造价12633155.57元，鉴定本项目工程总造价8000513.05元。故根据《某区2012年续建配套与节水改造项目工程竣工结算协议书》，刘某某实际套取工程款为2395681.55元。刘某某为业主方垫付项目部房租、生活及补助等资金215859元、迁坟、占地等补偿共91712元、拆屋倒修费用90000元、五七渡槽二次勘探费用130000元、五七渡槽标志碑等50000元、建材检测费用20000元、项目验收费用20000元，共计617571元。刘某某骗取国家项目工程款共1778110.55元。2017年1月11日，刘某某在桃源县被抓获归案。2017年6月28日，刘某某的亲属退还刘某某违法法所得1850000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、交办案件通知书、立案决定书、拘留证、逮捕证、延长侦查羁押期限通知书，证明湘西自治州人民检察院于2017年1月10日将该院自行发现的刘某某贪污、行贿一案交办于龙山县人民检察院，龙山县检察院于2017年1月10日对刘某某涉嫌贪污罪立案侦查，1月12日，由龙山县公安局对刘某某执行刑事拘留，1月24日，由龙山县公安局对刘某某执行逮捕。2、扣押决定书、扣押财物清单，退还财物决定书、退还财物清单，证明龙山县人民检察院于2017年1月11日扣押刘某某苹果金色手机1部，2017年6月28日将该手机退还给刘某某的妻子杨某。3、协助查询存款通知书及回执，证明龙山县人民检察院依法向银行查询本案涉案相关人员交易明细及开户资料。4、指定管辖函，证明湘西土家族苗族自治州中级人民法院于2017年4月10日同意湘西土家族苗族自治州人民检察院意见，指定龙山县人民法院对刘某某贪污、行贿一案进行审判。5、建设银行桃源县支行查询卡和账户状态，证明刘某某持有卡号62×××66、卡号62×××88及账号30×××13、卡号62×××36及账号30×××97、卡号62×××48。6、建设银行桃源县支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明刘某某卡号62×××36于2012年9月25日支取现金30万元。7、建设银行桃源县支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明刘某某卡号62×××66于2013年8月8日由张某初转账存入18.8万元，同日支取现金18万元。8、建设银行桃源县支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明刘某某卡号62×××88于2012年11月8日支取现金17万元。当日给张某162×××08转账支取70万元。9、农业银行桃源县支行“个人客户关联合约信息”1份、“定期一本通／整存整取账户主档查询”2份，证明张某1持有整存整取合约号码18-54580××××197414（2016年4月22日存5万元）、18-547801130899389（2017年2月1日存4万元）、借记卡62×××19。10、农业银行桃源县支行“银行卡交易明细清单”，证明张某1持有的借记卡62×××19从2012年1月1日至2017年3月21日的交易明细。11、工商银行常德分行“交易明细”，证明卡号62×××67从2012年1月1日至2017年2月25日的交易明细。12、工商银行龙山支行“牡丹灵通卡账户历史明细清单”、交易明细，证明刘某某卡号62×××50与账号19×××47之间从2015年6月13日至2017年3月21日的交易明细。刘某某卡号62×××50从2013年6月13日至2017年3月21日的交易明细。13、工商银行桃源支行“勾选卡信息清单”、工商银行个人业务凭证、凭证，证明灵通卡卡号95×××03、Ｅ时代卡卡号62×××09、财富卡卡号62×××36均系身份证号码为432426196912040107的人（杨某）。2016年11月21日杨某（62×××09）存入30万元。2016年12月26日杨某（62×××09）给周勇（6227003000280042508）汇款30万元。14、工商银行桃源支行“活期历史明细清单”，证明杨某（账号19×××82）从2015年4月17日起的交易明细。2016年11月21日杨某卡存30万元，2016年12月26日杨某跨行汇款给＊勇（6227003000＊＊＊＊＊2508）汇款30万元。15、工商银行工银灵通卡复印件，杨某于2017年1月18日提交，证明杨某持有62×××09号工银灵通卡。16、工商银行桃源支行漳江北路分理处“借记卡账户历史明细清单”。杨某于2017年1月18日提交，证明杨某（卡号62×××09、账号19×××82）于2016年11月21日卡存30万元，于2016年12月26日跨行汇款给＊勇（6227003000＊＊＊＊＊2508）汇款30万元，也就是杨某所说的后面借给别人了。17、建设银行交易明细（张某3股票分红），证明卡号62×××33从2012年6月8日以来的交易明细，2014年12月26日收到6222021915001018231账号汇款15万元，2015年12月17日现存6万元，2016年1月4日现存49700元，2016年2月15日现存5万元，2016年6月9日现存17800元，2016年6月15日现存76700元，2016年6月16日现存9800元，共396200元。18、建设银行桃源支行银行卡客户交易查询／打印，证明张某3（卡号62×××30）从2015年7月6日以来的交易明细。19、建设银行桃源支行查询卡和账户状态，证明张某2持有卡号62×××66的银联龙卡通。20、建设银行桃源支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明张某2（卡号62×××66）从2012年1月4日以来的交易明细。21、桃源农村商业银行交易明细，证明张某1卡号88×××11从2011年9月8日以来的交易明细。22、建设银行桃源支行按客户编号查询账号、查询卡和账户状态，证明张某1持有卡号62×××08银行卡。23、建设银行桃源县支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明张某1卡号62×××08于2012年11月8日收到刘某某（62×××88）转账存入70万元，刘某某与张某1有交易往来。24、建设银行汉寿支行活期企业存款明细查询、电汇凭证，证明湖南省开源水电建筑工程有限公司（账号43×××33）于2012年10月31日给刘某某（账号62×××36）电子汇出15万元退还保证金。25、工商银行桃源支行理财金账户历史明细清单，证明刘某某（卡号62×××86）与账号19×××31之间于2016年3月2日以来的交易明细。26、工商银行桃源支行牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明刘某某卡号62×××67与账号19×××78之间于2015年3月2日以来的交易明细。27、工商银行桃源支行牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明刘某某卡号62×××67与账号19×××78之间于2015年3月2日以来的交易明细。28、工商银行桃源支行活期历史明细清单，证明张某1（账号19×××51）于2015年3月21日以来的交易明细。29、建设银行桃源支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明卡号62×××36于2012年7月9日以来的交易明细。（龙三林）30、建设银行桃源支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明卡号62×××47于2012年7月4日以来的交易明细。（王某）31、建设银行汉寿支行ＤＣＣ个人活期明细账查询，证明卡号43×××14于2012年8月9日以来的交易明细。（艾某）32、建设银行桃源支行交易明细，证明账号43×××88于2012年8月1日以来的交易明细。（桃源水电公司）33、建设银行桃源支行交易明细，证明账号43×××72于2012年8月1日以来的交易明细。（桃源水电公司）34、建设银行桃源支行现金交款单，证明桃源县水电工程建设有限责任公司（43×××72）于2012年9月25日收款15万元。35、建设银行桃源支行取款凭条，证明刘某某（62×××36）于2012年9月25日支取30万元。36、某区工程（基建1200万）总分类账、明细分类账，复印于湘西州水利局，证明：2013年1月至12月某区工程的账目，向益阳市某水电建设有限公司支出1200万元。37、某区工程账目（益阳市某水电建设有限公司）记账凭证、发票、银行凭证，复印于湘西自治州纪委，证明益阳市某水电建设有限公司在某区工程上2012年12月22日至2016年1月5日期间的账目，合同金额12082210.69元，应补缴个人所得税60411.05354元，已拨款10451194.17元，余额192000元。该公司收到工程款后扣除税款等后支付项目部工程款给刘某某。38、记账凭证（益阳市某水电建设有限公司）、银行凭证、企业名称变更核准通知书、营业执照、建筑业企业资质证书。复印于湖南益众水利建设有限公司，证明益阳市某水电建设有限公司于2012年9月24日收到刘某某的某区投标保证金15万元，2012年9月26日支付湖南某招标代理有限公司某区投标保证金15万元。湖南某招标代理有限公司于2012年10月16日退还益阳市某水电建设有限公司某区投标保证金15万元。益阳市水电建设有限公司于2012年10月17日退还刘某某酉某区投标保证金15万元。益阳市某水电建设有限公司于2015年11月25日变更名称为湖南某1水利建设有限公司，湖南某1水利建设有限公司经营范围为水利水电施工总承包一级。39、中国建设银行联网业务入账通知书、电子转账凭证、电子汇划收款凭证、营业执照、建筑业企业资质证书，证明罗某2于2012年9月25日给湖南省某水利水电建设公司转账15万元，湖南省某水利水电建设公司于2012年9月24日给湖南某招标代理有限公司转账15万元（某区2012年续建投标保证金），湖南某招标代理有限公司于2012年10月16日给湖南省某水利水电建设公司电子汇款15万元（退还保证金），湖南省某水利水电建设公司于2012年10月18日给罗某2转账15万元（退还保证金）。湖南省某水利水电建设公司经营范围承担大（二）型水利水电工程等。40、中国建设银行电子联网业务入账通知书、电子转账凭证、电子汇划收款凭证、营业执照、建筑业企业资质证书，证明龙琳于2012年9月27日给湖南华纬水电工程公司转账15万元，湖南华纬水电工程公司于2012年9月27日给湖南某招标代理有限公司转账15万元（某区2012年续建投标保证金），湖南某招标代理有限公司于2012年10月17日给湖南华纬水电工程公司电子汇款15万元（退还保证金），湖南华纬水电工程公司于2012年10月18日给龙某转账15万元（退还保证金）。湖南华纬水电工程公司经营范围从事水利水电工程施工总承包等。41、湖南省开源水电建筑工程有限公司2012年6月-2015年5月财务收支明细账、中国建设银行电子转账凭证、电子汇划收款凭证、营业执照，证明湖南省开某电建筑工程有限公司于2012年9月24日收到15万元（某区2012年续建投标保证金），同日付15万元（某区2012年续建投标保证金），于2012年10月19日收到15万元（招标公司返回某区投标保证金），于2012年10月31日支付15万元（退还某区投标保证金）。该公司经营范围从事水利水电工程施工总承包二级等。42、中国建设银行电子转账凭证、电子汇划收款凭证、营业执照、建筑业企业资质证书，证明桃源县水电工程建设有限责任公司于2012年9月25日给湖南某招标代理有限公司转账15万元（某区2012年续建招标），湖南某招标代理有限公司于2012年10月17日给桃源县水电工程建设有限责任公司电子汇款15万元（退还保证金），桃源县水电工程建设有限责任公司于2012年10月17日给刘某某转账15万元。桃源县水电工程建设有限责任公司经营范围从事水利水电工程施工总承包二级等。43、州某区管理局（基建1200万）记账凭证：特设结算账户付款通知书、转账凭证、发票，施工合同、龙山县城镇供水公司记账凭证：中国建设银行网上银行电子回单。某区工程总分类账、明细分类账。复印于湘西州水利局，证明：2014年5月20日州某区管理局（基建）给龙山县城镇供水公司电汇付工程款25万元（自来水管改造费）。龙山县城镇供水公司于2014年5月9日开具自来水安装发票10万元。2013年7月31日州某区管理局与龙山县城镇供水公司就“五七”渡槽拆除重建侧移水管100余米的费用达成《施工合同》，州某区管理局以25万元总价包干给龙山县城镇供水公司。工程开工前付龙山县城镇供水公司15万元材料款。龙山县城镇供水公司（43001511173050000351）于2014年5月16日给刘某某（62×××67）转账15万元。刘某某（62×××67）于2013年4月1日给龙山县城镇供水公司（43001511073050001403）转账15万元。说明：刘某某13年给龙山县城镇供水公司转账15万元，龙山县城镇供水公司于14年退还给刘某某15万元。44、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目施工结算书。复印于湘西州水利局。施工单位：益阳市某水电建设有限公司，编制时间：2015年2月5日，工程竣工结算造价汇总表、合同单价项目支付汇总表、合同总价包干计算表、合同新增项目计算表、计日计工项目计算表、某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程补充协议书（一）、某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程补充协议书（二）及某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程新增工程量清单、某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程补充协议书（三）及某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程新增工程量清单、某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程补充协议书（四）及某区2012年第一批续建配套与节水改造项目工程新增工程量清单、变更申请报告、工程变更建议书、工程材料人力转运方案、监理机构联系单、变更指示、变更通知、工程设计变更审批表、关于五七渡槽重建工程局部调整会议纪要、会议纪要、变更项目价格申报表、变更项目价格签认单、设计修改通知单、工作联系函，综合证明：益阳市水利水电建设有限公司是湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目的施工单位，刘某某是该公司施工人员。施工中四次签订补充协议，多次对施工进行变更。45、某区2012年续建配套与节水改造项目竣工结算书第一册、第二册、第三册、第四册、第五册。复印于湘西州水利局。益阳市水利水电建设有限公司于2014年5月编制，第一册：补充协议书（一）、补充协议书（二）、新增工程量清单、招标合同外新增工程项目补充协议书（三）、招标合同外新增工程项目补充协议书（四）、变更申请报告、工程变更建议书、房屋安全鉴定报告、工程设计变更审批表、变更申请报告；第二册：工程价款支付申请表、工程量签证单（遥坪主干渠防渗改造）；第三册：工程价款支付申请表、工程量签证单（三元干渠防渗改造）；第四册：工程价款月支付申请表、工程量签证单（三元干渠防渗改造、兴堡管理所房屋改造）；第五册：工程价款月支付申请表、工程量签证单（三元干渠防渗改造、召市左干渠防渗改造工程），证明益阳市水利水电建设有限公司承建某区续建配套与节水改造2012年第一批项目工程，施工的工程量。46、某区2012年续建配套与节水改造项目竣工资料。复印于湘西州水利局。工程项目资料：中标通知书、补充协议书（一）、补充协议书（二）、新增工程量清单、招标合同外新增工程项目补充协议书（三）、招标合同外新增工程项目补充协议书（四）；开工报告：合同工程开工通知书、合同项目开工申请表、开工申请报告、合同工程开工批复、分部工程开工申请表、分部工程开工批复；竣工验收报告：水利工程竣工验收报告、竣工验收意见表、交工验收接收书、验收申请报告；验收鉴定书：卧龙片三元干渠防渗改造工程分部工程验收鉴定书、卧龙片遥坪干渠防渗改造工程分部工程验收鉴定书、贾坝片召市干渠防渗改造工程分部工程验收鉴定书、渠系小型建筑物及管理站房改造工程分部工程验收鉴定书、渡槽进、出口新建工程分部工程验收鉴定书、单排架基础工程分部工程验收鉴定书、双单排架基础工程分部工程验收鉴定书、单排架支承结构工程分部工程验收鉴定书、双单排架支承结构工程分部工程验收鉴定书、渡槽钢筋砼浇筑工程分部工程验收鉴定书、渡槽附属建筑工程（盖板、栏杆）分部工程验收鉴定书、合同工程完工验收鉴定书、验收签到表、湖南省某区年续建配套与节水改造项目竣工结算评审结论，证明：益阳市水利水电建设有限公司承建某区续建配套与节水改造2012年第一批项目工程，于2012年11月17日开工建设，2014年4月23日完工。分部工程先后于2013年、2014年完工，对分部工程的验收均由某区管理局及益阳市水利水电建设有限公司等成员签字，张某3作为某区管理局代表签名。2014年12月5日对该合同工程进行验收，结论为：已按批准的设计内容基本完成，工程设计方案合理，施工质量合格，工程运行工况较好，建设资金使用合规，验收资料基本齐全，验收委员会同意合同工程完工验收，正式移交管理单位管理，张某3、张某4作为某区管理局代表签名，向某2、张开在项目验收签到表上签名。湘西自治州财政投资评审中心于2015年4月27日对该工程竣工结算评审结论为：送审结算12633156元，评审核减1572626元，审定金额为11060530元。说明：编制单位是益阳市水利水电建设有限公司。47、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目竣工结算评审结论、工程造价审核定案表，证明湘西自治州财政投资评审中心于2015年4月27日对州某区管理局报送的由益阳市水利水电建设有限公司施工的2012年项目竣工结算评审，得出结论：送审结算12633156元，审定金额为11060530元，评审核减1572626元。其依据工程造价审核定案表，表上建设单位张某4签名，施工单位张开签名。48、湖南省水利厅湘水工管（2012）150号《关于湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目实施方案的批复》及湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目实施方案预算审批表，证明本案涉案的湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目实施方案得到湖南省水利厅的同意，即这是国家项目。49、龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（一标段）工程结算审核：造价审核报告、造价审核确认表、结算审核表；龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（二标段）工程结算审核：造价审核报告、造价审核确认表、结算审核表；龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（三标段）工程结算审核：造价审核报告、造价审核确认表、结算审核表，证明岳阳顺意工程有限公司承建龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（一标段），益阳市水利水电建设有限公司承建龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（二标段），湖南宏伟建设工程有限公司承建龙山县2012年召市基地单元烟叶基础设施烟水、烟路项目（三标段）。2013年11月2日被州烟草公司委托的湖南中信高新工程造价咨询有限公司作出造价审核报告，以上工程已完工。50、某区工程（基建1200万）：总分类账、明细分类账、科目明细账、记账凭证、特设结算账户付款通知书、银行凭证、借款单、汇款凭证、某区2012年续建配套与节水改造项目工程竣工结算协议书。复印于湘西自治州某区管理局，证明湘西州某区管理局于2012年、2013年、2014、2015年将某区2012年工程的工程款完全支付给益阳市水利水电建设有限公司。2015年4月18日张某4与张开就该工程签订了工程竣工结算协议书。规定：甲方工程竣工结算总价（乙方完成的工程价款）1039.61946万元，已支付进度款（含预付款）879.191213万元，累计金额160.428247万元，预留工程质量保证金52万元，甲方还应支付乙方工程款160.428247万元，乙方办理完结算资料后，甲方将余款（质量保证金在外）一次性支付给乙方。本次结算为本项目的最终结算，除质量保证金外乙方不得与甲方在本项目上有任何经济关系。还证明2015年12月25日支付了该公司的质量保证金52万元。即整个项目的经济往来已经结算完。51、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目施工定价工程量清单、文件发售登记表、湖南省水利工程建设项目招标评标专家随机抽取表、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目施工中标候选人公示、中标公告发布确认函、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目施工中标候选人公示、建设工程招标代理合同、招标备案书、招标文件、投标文件、企业法人营业执照、资质证书、评标报告：评标专家签到表、初步评审一形式评审其它标准表及响应性评审标准表、进入详细评审的投标人名单表、详细评审表、摇号确定中标候选人记录表、评标报告评委签字表、中标通知书、合同协议书、补充合同协议书、开户许可证、定价工程量清单、项目管理机构，证明：湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目由湘西自治州某区管理局为招标人，湖南某招标代理有限公司为招标代理，2012年9月发出招标公告，益阳市水利水电建设有限公司等五家公司参与投标，张某3作为评标委员会成员。2012年9月29日经摇号确定益阳市水利水电建设有限公司为第一中标人。2012年10月8日确定益阳市水利水电建设有限公司为中标人，2012年10月29日，湘西自治州某区管理局与益阳市水利水电建设有限公司签订了合同协议书、补充合同协议书。52、华塘街道办事处村账记账凭证、财政支付凭证、领款凭单、迁坟协议、2012年项目部开支（领条、收款收据、电能销售专用收据、工地补助表、开餐记录表、协议（苗木移栽和补偿）、发票、收据、销货信誉卡等），证明刘某某于2012年12月为华塘街道办事处支付了林某1迁坟、占地等补偿共91712元。刘某某为2012年项目部开支加油、购买用品、房屋租金、苗木移栽和补偿、人员补助等共计215859元。两项共计307571元。53、建设工程质量检测合同，证明益阳市某电建设有限公司与怀化市建设材料质量监督检验站于2012年11月17日签订了《建设工程质量检测合同》，对龙山县某区2012年续建配套与节水改造项目就水泥、砂浆、钢材等质量进行检验，以2万元承包的。54、证人胡某的证言，证明本案涉案工程招投标的过程，及有五家公司投标，最后是湖南某招标代理有限公司中标。55、证人王某的证言，证明王某帮刘某某借用益阳市水利水电建设有限公司等公司参与投标。56、证人张开的证言，证明益阳市水利水电有限公司帮助刘某某参与投标，该公司中标后由刘某某对涉案工程进行施工。57、证人罗某1的证言，证明益阳市水利水电有限公司帮助桃源县水电工程建设有限公司参与投标，是应王某的要求参与投标。58、证人艾某的证言，证明湖南省开源水电建筑工程有限公司经王某请求帮助刘某某参与投标。59、证人谢某的证言，证明桃源县水电工程建设有限责任公司帮助刘某某参与投标，是刘某某找谢某联系的。60、证人罗某2的证言，证明湖南省某水利水电建设公司经王某请求帮助刘某某参与投标。61、证人黄某的证言，证明湖南华纬水电工程公司经王某请求帮助刘某某参与投标。62、证人蒋某的证言，证明桃源县水电工程建设有限责任公司经王某请求帮助刘某某参与投标。63、证人吕某的证言，证人彭某1的证言，以上二人于2017年2月18日、19日作证，证明某区2012年续建配套与节水改造项目指挥部由某管理局张某3负责，吕某、文某、邓某等人系指挥部人员，某管理局给指挥部人员每月发800元补贴。刘某某是该工程的实际承包人，他对五七渡槽、尧坪支某、卧龙水渠、三元至兴堡的渠道（简称三元支某）的施工中因三元支某施工任务紧、工程难度大，要邓某、文某找人做这些工程，邓某、文某让彭某1给刘某某介绍的施工包头做的，共支付了工程款70多万。刘某某的工程未全部按设计要求做。64、证人文某的证言，证明刘某某是2012年湘西州某区管理局在某水库续建配套于节水改造的项目工程实际施工人，该工程设计长度与施工长度有差别，有隧洞不能像明渠那样施工，实地复核是明渠。五七渡槽自来水管侧移，由州某区管理局包给龙山县自来水公司做的。65、证人林某1的证言，证明：2012年湘西州某区管理局在某水库续建配套与节水改造的项目工程给林某1占地、青苗、迁坟补偿9万多元，由指挥部将钱打到某财政所后再支付给林某1的。补偿协议是某局长、汪某讨论的，林某1与某局长签订的。66、证人汪某的证言，证明2012年湘西州某管理局在某水库续建配套于节水改造的项目工程给林某1占地、青苗、迁坟补偿9万多元，由指挥部将钱打到某财政所后再支付给林某1的。67、证人段某的证言，证明2012年湘西州某区管理局在某水库续建配套于节水改造的项目工程中，由施工队将段某的偏屋拆除再建，说明段某觉得不要这么多钱（5-6万）。68、证人彭某2的证言，证明召市左干渠在2012年湘西州某管理局在卧龙水库续建配套于节水改造的项目工程中修建了约2000米。69、证人向某1的证言，证明2012年湘西州某管理局在卧龙水库续建配套于节水改造的项目工程与烟基工程对召市左干渠道有重合的地方。70、证人易某的证言，证明烟基工程在召市修建水渠的位置及施工情况。71、证人龚某的证言，证明2012年龙山县召市镇烟基工程西干渠的工程监理是龙山县烟草公司招标找公司做的，2012年8月下旬左右开工，2013年7月下旬左右完工，2013年8月份验收的。即刘某某对召市左干渠道未做部分，系先前由烟基工程做好了的。72、证人彭某3的证言，证明2012年湘西州某管理局在某水库续建配套于节水改造的项目工程中自来水管侧移系湘西州某区管理局签与龙山县自来水公司签订合同并由自来水公司施工，补充协议（一）与施工合同中输水管道侧移工程是同一改造工程。工程先期刘某某给公司汇款15万元是管理局预付的材料款，管理局将25万元工程款全部拨给自来水公司后，单位入了帐，将预付款还给管理局，会计上的规定是按原打款账号还过去的，所以显示是刘某某的名字。即龙山县自来水公司，在州管理局拨款25万后，给刘某某还了15万元。73、证人李某的证言，证明2012年湘西州某管理局在某水库续建配套于节水改造的项目工程中自来水管侧移系湘西州某区管理局签与龙山县自来水公司签订合同并由自来水公司施工。工程先期刘某某给公司汇款15万元是材料款，某管理局将25万元工程款全部拨给公司后，公司将预付款15万元转账还给刘某某。74、证人刘飞的证言，证明刘某某做的某区2012年续建配套与节水改造项目中召市左干渠只做到1734米这个位置。三元干渠的隧洞和暗渠只做了进出口两端的一小段。75、证人伍某的证言，证明刘某某做的2012年某区续建配套与节水改造项目，业主方系张某3具体负责人。对五七渡槽自来水管侧移，湘西州某区管理局与刘某某签有补充协议，后由龙山县供水公司做。在州民族宾馆，向某2对结算资料不签字。召市左干渠是维护工程。76、证人田某2的证言，证明田某2经张某3委托，由张某3提供资料后，帮张某3做了工程结算书，在10%内上浮，并按张某3要求在决算书上提高了工程量。77、证人徐某的证言，证明2012年11月，刘某某与怀化市建设材料质量监督检验站签订施工检测合同，总价不超过3万元，是龙山县水利局下面的龙元公司给徐某联系的。从施工开始到结束搞了一年左右，2013年5、6月刘某某给徐某付完钱，徐某写有收条。78、证人刘某1的证言，证明龙山段的“五七渡槽”这个工程第一次和第二次勘探经过及费用，第一次3.8万元，第二次1.5万元。79、证人向某2的证言，分别于2017年2月16日、2017年5月8日、2017年5月23日、2017年6月16日供述，综合证明向某2为2012年某区续建配套和节水改造工程的监理，该工程中召市左干渠6千多米只做了1700多米，三元、尧坪渠道中有隧道没做而按明渠做的，隧道只做洞口处。自来水管侧移刘某某没做却虚报25万元。自已在监理中知道召市左干渠实际施工长度不足，其它工程未按设计要求施工，刘某某的工程量有虚报，在结算资料上刘某某虚报很多。张某3以施工方为业主方支付管理费、拆迁费、要为审计审减预留空间为由要而多次要向某2在资料上签字，自己为了今后合作方便才签字的，自已曾经在州某宾馆中未签字，后来刘某某改了些，才签字的。业主方对该工程的验收未按规定严格执行。80、证人杨某的证言，证明2016年11月26日存入杨某工商银行卡62×××09的30万元就是刘某某给张某1向张某3贿赂的退回的30万元。其与刘某某开车到过张某1家里。81、证人张某2的证言，证明2016年5月份左右，张某1要张某2给张某3转款10万元。82、证人张某1的证言，两次证言综合证明因为张某3担任某区管理局副局长，又分管龙山的工程，所以刘某某给张某3的父亲张某130万元现金，并且最后张某1把该30万元现金给了张某3。该30万元在张某3的要求下，最后由张某1退给了刘某某。83、证人张某3的供述，证明刘某某给张某3行贿30万元的事实。张某3明知召市左干渠已由烟基工程做了一段，因刘某某垫付费用、停工损失，故产生以项目养项目的想法，让施工方多报点工程量以填平其为业主方支付的费用，并给原局长程某汇报了的，还给后任局长张某4汇报了，得到了张某4的同意。张某3在业主方、施工方、监理方三方开会时以及平时单独给向某2讲了业主方这一想法的。业主方某、张某4、监理方向某2、施工方刘某某多次商量让刘某某在召市左干渠上多报点工程量，业主方就不出那些开支了（刘某某为业主方垫付的开支），刘某某同意了的。后向某2、张某3在结算资料上签字。三元、尧坪干渠虚报工程量，隧洞只清淤，洞口只三面防渗，中间未做，张某3给施工方就相关工程讲了能做就做的话。刘某某给业主方垫付了项目部工作人员生活开支约8万元、人员补助约10万元、迁坟补偿9万多元、五七渡槽下房屋拆除重建约6万元共33万元左右。向某2也知道垫付的事。张某3从工程开始就清楚施工方有虚报现象。向某2在工程资料上签字，有次在州民族宾馆向某2发现扉页汇总数字错误而没有签字，但刘某某修改后还是签字了的。该项目竣工结算书是张某3经刘某某委托而帮其找一个姓宋的人（实际上是田文，张某3记错了）做的。后没有审核就将资料交审计部门。审计完成后做决算报表，自已才发现竣工结算书中多报了暂列金45万元、自来水管改道的27万元。这27万元在审计后的1106万元之内。该项目审定为1106万无，但单位账面只有1039万元，后业主方某、张某4与施工方刘某某多次协商后签订协议只付1039万元，有60多万元的差额不付。张某3知道刘某某虚报，但不清楚虚报多少。刘某某给张某3送了30万元。84、证人张某4的供述，证明张某3在报竣工资料时给张某4讲了刘某某在召市左干渠只做了部分，全报是为了给审计预留空间，自已同意了的。给龙山县自来水公司25万元是湘西州某区管理局付的。张某3给张某4讲了刘某某垫付征地费、自来水管侧移、现场勘验共30万元，都是以补充合同解决的。到2016年12月份时，纪委已经查了，张某3才给我讲在工程中要刘某某垫付30万元左右的资金没有给刘某某付。向某2也没有参加商量。张某4、向某2、张某3、刘某某没有商量过要刘某某垫付资金及让刘某某虚报的事。刘某某取工程尾款后给张某4送了3万元，希望在以后的工程中予以关照。85、被告人刘某某的供述和辩解（其于2017年1月11日至4月20日先后7次向侦查人员作了供述与辩解。2017年6月22日至6月27日先后两次供认了向张某3、张某4行贿的事实。6月29日还亲自书写说明1份，供认了向张某3、张某4行贿的事实。）刘某某于2017上6月29日书写说明1份。2017年6月29日，刘某某笔供说明一、关于本人刘某某对张某3行贿事实经过如下：1、因2012年听张某3的父亲张某1说湘西州某区有水利工程，张某1自己告诉我他儿子在此单位任职。于是我就向张某1要了张某3的电话，之后便向张某3打听了多项工程情况。张某3便告知自治州有一项工程，当时我就向张某3提起给我帮忙，到时感谢，后来2102年10月份龙山的工程以益阳水电公司中标。2、本人在2013年8月份为了感谢张某3在工程上的帮忙，在同年8月份，我在桃源县城给张某1打电话说找他有事需要面谈，后我和张某1约定在桃源县范围内，离张某1家5-6公里处向张某1送10万元人民币。3、在2013年-2015年期间，我和张某1接触多次，张某1曾多次在朋友面前向我借钱，说是自己工程亏损，在没有朋友面前说他差钱。在2015年9月份，我给张某1打电话问他在那里，他告诉我在家，于是我就和老婆开车兜风，开到了他家里，到他家后，我把老婆支开，然后就把准备好的20万元人民币，悄悄的放在了张某1家客厅的沙发上，紧接着我就向张某1讲明了东西放在沙发上的，然后我就和我老婆开车回桃源县城了。二、本人刘某某向张某4行贿事实经过：1、因2012年龙山县工程认识了张某4局长，后来在2015年听说湘西某区管理局有几千万水利投资。接着在2015年5月给张某4局长打电话找他，他说在办公室，跟着我就从桃源县开车到他办公室找他，说我2012年工程做亏了，要他今年照顾，便在办公室送给他3万元人民币。三、关于本人刘某某事先在检察机关多次提审未承认行贿原因：因本人文化水平有限，不懂法律，没有犯罪的意识，导致龙山县检察院工作人员的多次提审。后因关在看守所期间想通，想得到各级领导能给我一次改过自新的机会，争取宽大处理。证明：刘某某是某区2012年续建配套与节水改造项目工程的实际施工人，对召市左干渠只做了2000米不到，虚报了的。三元、尧坪渠道只简单溥淤、隧洞只做洞口，将难度给张某3、监理伍某报告过，张某3讲了能做就做，不能做就不做，后虚报了的。在该工程签合同时，业主方程方国、张某3等人就讲了除去甲方的所开支外全部用到工程上，工程超支了也没有多余的钱付，叫刘某某竣工后按招标文件上金额做资料。张某3叫监理签字的，向某2在州民族宾馆不签字，张某3做工作了才签的。后面的资料经刘某某修改多次后，向某2才签字的。工程决算书上造价事务所的章是张某3帮刘某某找一个姓宋的人盖的。刘某某为工程垫付业主方生活补助房租约30万元，迁坟拆迁约18万元、五七渡槽勘探及二次勘探的生活费等开支13万元；因甲方变更，征地、钻探、移水管电线等耽误工期造成工资损失15万元，合计122万元。还有替甲方材料运输5万元，标志牌“五七飞渡’’5万元，一起合计共132万元。工程审计后审定1106万多元，张某4、张某3与刘某某协商后签订协议只付我他们剩下的1039万元，减掉我60多万元。我用虚假资料套取大量工程款的事没有与张某3、张某4、向某2商量，因为在工程中我为甲方垫付了项目部的多项开支，还有迁坟、二次勘查等多项开支，某管理局的程方国局长，再有甲方主管张某3，监理向某2和我在场的协调会上就讲要我将这些开支在工程项目中报出来。给向某2送了1000元油费。刘某某给张某3的父亲张某1送了10万元一笔、20万元一笔，10万元是真心送给张某1的，为了感谢张某3的帮忙在工程上的中标、动工帮忙才送的。20万元是因为张某1想找我借钱，我才送给张某1的。给张某4送3万元是为了找他接工程做。86、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目工程竣工结算复审结论书（州审投复（2017）3号），主要调整事项：1）、召市左干渠项目核减126.76万元，渠道设计长度5946ｍ，实际施工1734ｍ。主要是（1）渠道长度减少4212ｍ;（2）大沟套小沟，土方、浆砌石和拆除工程量减少。2）、遥坪干渠项目核减14.96万元。渠道设计长度1670ｍ，实际施工993ｍ。主要是隧洞内砼衬砌没有施工，砼、模板、碎石垫层等工程量减少。3）、三元干渠项目核减119.94万元，渠道设计长度4233ｍ，实际施工2800ｍ。主要是（1）隧洞内砼衬砌没有施工，砼、模板、碎石垫层等工程量减少；（2）明渠浆砌石大部分没有施工，拆除工程量相应减少；（3）多记二次材料转运输。4）、五七飞渡项目核减27.62万元，渡槽设计长度513ｍ，实际长度513ｍ。主要是（1）脚手架和砼垫层工程量减少；（2）土方计价错误。5）、其他零星核减24.68万元，主要是龙山县自来水管道改造工程多计，该项目已通过专案组财务查账核实。复核发现的问题：1）、现场管理不规范的问题。遥坪、三元干渠的隧洞砼衬砌未施工，建设、监理、施工三方进行虚假计量。召市干渠存在大沟套小沟情况。2）、虚列工程项目问题。如召市干渠套取烟基工程工程量。3）、重复计取工程款的问题。如龙山县自来水管道改造工程款项目，建设单位通过财务已经拨付给龙山县自来水公司，而甲乙双方又通过补充合同的形式进行结算。复审建议：加强现场管理，完善基本建设程序，严格履行监管职责，杜绝虚假签证，保证资料的真实性、客观性。证明：湘西自治州政府投资审计中心于2017年5月23日对2012年续建配套与节水改造项目工程竣工结算审计结果进行复审得出结论：施工结算金额：12633155.57元，原审定金额：11060529.98元，复审金额：7920967.72元，复审核减金额：3139562.26元（与原审定金额相比）。87、湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目工程造价鉴定意见书，湘新恒司鉴中心（2017）造鉴字第1号，2017年10月11日经湖南省新时代恒信司法鉴定中心鉴定。1、五七渡槽项目工程核减12.64万元：（1）、经现场勘测砼垫层厚度、栏杆砼压顶、预制盖板及脚手架搭设高度比竣工资料上的尺寸偏小，按现场实际勘测尺寸计算，扣减相应砼、钢筋、模板、脚手架工程量；（2）、土方清单单价计价有误，一般土方开挖单价为4.65元／ｍ3，坑内土方开挖单价为51.31元／ｍ3，存在一般土方开挖按坑内土方开挖计价；（3）、经现场监理及建设单位确认，出于安全考虑及现场实际场地因素，本工程由原现拌混凝土改为商品砼，增加工程造价；（4）、经现场监理及建设单位确认，本工程主体由于地质勘探资料有误导致设计变更及重新地址勘探，致使施工期间停滞，补偿租凭材料、机械停滞及留守安保人员费用。2、召市干渠项目工程核减133.55万元：（1）、经现场勘测渠道截面尺寸比竣工资料上的尺寸偏小，按现场实际勘测尺寸计算，扣减相应的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量；（2）、召市干渠竣工图上施工总长度为5946ｍ，经现场勘测实际施工为1747米，且暗沟、隧洞内未施工只做出入口部分及渠道清淤工作。后续渠道由其他单位施工。扣减未施工的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量。3、三元干渠项目工程核减99.28万元：（1）、经现场勘测渠道截面尺寸比竣工资料上的尺寸偏小，按现场实际勘测尺寸计算，扣减相应的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量；（2）、三元干渠竣工图上施工总长度为4233ｍ，经现场勘测暗沟、隧洞比较多累计总长度有1430多米，其暗沟、隧洞内未施工只做出入口部分及渠道清淤工作。扣减未施工的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量；（3）、扣减了所有材料的二次转运费，根据招标文件第47页第2.3条投标报价其他说明中明确规定，本合同工程中用到的所有原材料以及砼砂浆半成品的二次转运等所需的人工、材料、设施（设备）均由投标人自行负责，并承担所需的一切费用，发包人合理定价中均已综合考虑，在工程实施时发包人不另行计量和支付任何费用；（4）、现场勘测渠道大部分为原浆砌石渠道，只有局部地方需拆除重砌渠道，扣减多计部分浆砌石及拆除工程量。4、遥坪干渠项目工程核减15.78万元：（1）、经现场勘测渠道截面尺寸比竣工资料上的尺寸偏小，按现场实际勘测尺寸计算，扣减相应的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量；（2）、三元干渠竣工图上施工总长度为1651.8ｍ，经现场勘测其中暗沟、隧洞累计总长度为990多米，其暗沟、隧洞内未施工只做出入口部分及渠道清淤工作。扣减未施工的浆砌石墙、碎石垫层、砼及模板工程量。5、零星项目工程核减201.98万元：（1）、主要是龙山县自来水管道改造工程重复计取；（2）、兴堡管理所房屋改造工程重复计取，扣减暂列金额，泄洪闸、分水闸重复计取。证明：2017年10月11日湖南省新时代恒信司法鉴定中心对2012年续建配套与节水改造项目工程造价鉴定后得出：中标价格为12082210.69元，施工单位结算送审总造价为12633155.57元，鉴定工程总造价为8000513.05元。88、视听资料、电子数据同步录音录像光碟12张，证明侦查人员讯问刘某某无违法行为，刘某某前7次不供认行贿及违法投标行为，后两次供认了其给张某3、张某4行贿的事实，在工程中违法套取工程量。及违法投标的事实。89、户籍证明、干部任免审批表、职务任免通知，证明：刘某某，男，1970年7月1日出生，居民身份证号码，汉族，居民家庭户口，住湖南桃源县，刘某某系负完全刑事责任年龄人。张某3于2010年10月9日被任命为州某区管理局副局长（副科级）。90、到案情况说明，侦查人员彭某5生于2017年7月5日书面证实2017年1月11日在桃源县将刘某某抓获，证明刘某某系被抓获归案。针对被告人刘某某及其辩护人彭勇的部分辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：一、关于辩护人所提被告人刘某某不是公司的负责人，不符合合同诈骗罪的主体要件的辩护观点。经查，虽然被告人刘某某以挂靠益阳市某水电建设有限公司的方式承建湖南省某区2012年续建配套与节水改造项目，但其实施的虚假计量、虚列项目工程、重复记取工程款等行为并不在该公司所授权的职务活动范围内，且其犯罪行为是为了获取个人非法利益，而不是为了公司的利益，亦未经过该公司的决策机构作出相关决定，故刘某某骗取工程款的行为应属个人犯罪，其符合合同诈骗罪的犯罪主体，对辩护人的该辩护观点不予采纳。二、关于被告人及其辩护人所提刘某某虚报工程量套取工程款的行为是和建设方达成的一致意见，不存在相互隐瞒的情况的辩护观点。经查，2012年下半年工程施工后，张某3等人提出“以项目养项目”的要求，要求刘某某为业主方垫付项目部开支等费用，通过虚报工程量来填平其垫付的资金。刘某某通过虚假计量、虚列项目工程、重复记取工程款等方式以工程造价12633155.57元送审结算，后以10396194.60元结清了全部工程款，该工程总造价经鉴定为8000513.05元，除去刘某某为业主方垫付的617571元，刘某某共骗取国家项目工程款1778110.55元。根据在案证据，业主方只是要求刘某某将其垫付的资金通过虚报工程量的方式填平，但对刘某某骗取1778110.55元国家项目工程款的行为并不知情，业主方及监理方等虽有监管不力等因素存在，但刘某某多报工程款的行为具有隐瞒真相骗取国家工程款的主观故意，故对该辩护观点不予采纳。三、关于辩护人所提工程造价的司法鉴定意见不能作为认定案件事实的依据的辩护观点。经查，作出该鉴定的鉴定机构和鉴定人员均具有合法的司法鉴定资格，所出具的鉴定书程序合法，内容有效，故对该辩护观点不予采纳。四、关于辩护人提出的刘某某的行贿行为应构成对有影响力的人行贿罪的辩护观点。经查，张某1收受刘某某的钱财后将此事告知了张某3，且将刘某某所送的300000元钱交给了张某3，后刘某某在工程招标、工程管理、验收及结算中均是找张某3帮忙，并没有利用张某1的特殊关系为其谋取非法利益，故刘某某的该行为应以行贿罪认定，对该辩护观点不予采纳本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在履行合同中，以虚假计量、虚列项目工程、重复记取工程款等手段骗取湘西州某区管理局管理的项目工程款1778110.55元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人刘某某先后三次给予国家工作人员张某3、张某4现金共330000元，其行为已构成行贿罪；公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人刘某某如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；被告人刘某某案发后积极退还违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人刘某某一人犯数罪，应当数罪并罚；同时被告人刘某某确有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险和对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人刘某某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，第三百九十条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第二款，第七十二条第一、三款之规定，判决如下一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯行贿罪，判处拘役六个月，并处罚金三十万元；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人刘某某的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长孙祥审判员莫艳君人民陪审员刘晓梅二〇一八年二月七日书记员彭傲

郑平抢劫、盗窃一审刑事判决书广东省汕头市龙湖区人民法院刑事判决书（2019）粤0507刑初217号：广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉［2019］172号起诉书指控被告人郑平犯抢劫罪和盗窃罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派检察员林莹出庭支持公诉、被告人郑平及汕头市龙湖区法律援助处指派的辩护人李妮到庭参加诉讼。本案经延期审理和恢复审理，现已审理终结广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：一、抢劫罪2018年6月10日晚21时许，被告人郑平与同案人郑棉伟经通谋，驾乘一辆五羊牌女庄摩托车共同窜至汕头市潮阳区海门镇安海路附近路段处，见被害人林某1驾驶一辆摩托车载着被害人丁某、黄某在其前方缓慢行驶。二被告人遂尾随被害人至附近无路灯路段，由被告人郑平驾车靠近并用车头顶撞被害人林某1驾驶的摩托车，同案人郑棉伟则伸手拉拽被害人黄某夹在左腋下的手提包（包内有苹果5手机、ＶＩＶＯ牌Ｙ66型手机各一部，现金1600元），被害人黄某见状用右手紧紧拉住手提包不放，同案人郑棉伟便再次用力拉拽抢走其手提包。得手后，被告人郑平驾车再次顶撞被害人林某1的摩托车致被害人林某1、丁某、黄某三人倒地受伤后载同案人郑棉伟逃离现场。经汕头市潮阳区公安司法鉴定中心鉴定意见：被害人黄某、丁某的损伤程度均为轻微伤；被害人林某1的损伤程度为未达轻微伤。经汕头市潮阳区价格认证中心鉴定意见：上述被抢苹果5手机的价格为250元；ＶＩＶＯ牌Ｙ66型手机因无实物及串号、型号、版本等不详无法认定价格。二、盗窃罪2018年11月4日15时多，被告人郑平经预谋，携带“Ｔ”字型撬盗工具，独自窜至龙湖区时代东二街林百欣图书馆门口路段，发现被害人张某的一辆黑色雅迪牌ＴＤＲ810Ｚ型电动车停放在该处。被告人郑平趁四周无人察看之机，持上述工具撬盗该车。得手后，被告人郑平驾驶该车逃离现场。当其到达汕头市龙湖区时代北一街汕头市财政大楼旁路段时，被龙湖分局巡逻民警发现并抓获，民警同时缴获上述被盗雅迪牌ＴＤＲ810Ｚ型电动车一辆及“Ｔ”字型撬盗工具一套等。经汕头市价格认证中心鉴定，被害人张某被盗黑色雅迪牌ＴＤＲ810Ｚ型电动车价值为2485元。公诉机关认为，被告人郑平以非法占有为目的，结伙采取暴力手段，当场劫取他人财物；又以非法占有为目的，采取秘密手段，盗取他人财物，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十三条、第二百六十四条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪、盗窃罪数罪并罚追究其刑事责任。鉴于被告人郑平因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。公诉机关向本院提交了相应的证据。被告人郑平辩称：1.我没有与郑棉伟通谋抢劫；2.我没有用我的摩托车撞被害人的摩托车；3.案发当天我是载着郑棉伟去找他女朋友，我不知道他坐在车后面实施抢劫。被告人郑平对公诉机关指控其犯盗窃罪的犯罪事实没有意见并当庭表示自愿认罪。辩护人李妮提出如下辩护意见：一、关于被告人郑平涉嫌抢劫罪的辩护意见：1.被告人郑平没有抢劫的主观故意；2.本案证据也不足以证明被告人郑平与同案人郑棉伟形成抢劫的共同犯意；3.被告人郑平没有实施抢劫的具体行为，其对郑棉伟实施抢劫行为并不知情；二、关于被告人郑平涉嫌盗窃罪的辩护意见：1.被告人郑平有坦白情节，依法可以从轻处罚；2.被盗电动车已发还被害人张某，被告人郑平自愿认罪，社会危害性较小。经审理查明：第14抢劫事实2018年6月10日21时许，被告人郑平与同案人郑棉伟（已被判刑）驾乘一辆女庄摩托车至汕头市潮阳区海门镇安海路附近路段时，见被害人林某1驾驶一辆摩托车载着被害人黄某、丁某在其前方，遂尾随其三人至无路灯路段，由被告人郑平驾车从其后侧靠近并用车头顶撞被害人林某1驾驶的摩托车，同案人郑棉伟则伸手拉拽被害人黄某夹在左腋下的手提包（包内有苹果5手机、ＶＩＶＯ牌Ｙ66型手机各一部，现金1600元），被害人黄某见状用右手紧紧拉住手提包不放，但仍被被告人郑棉伟用力拉拽抢走。期间，被告人郑平驾车再次顶撞被害人林某1的摩托车致其与被害人丁某、黄某三人连人带车摔倒在地受伤后载同案人郑棉伟逃离现场。经汕头市龙湖区公安司法鉴定中心鉴定：黄某、丁某的损伤程度均为轻微伤；林某1的损伤程度为未达轻微伤；林某1驾驶的无号牌二轮摩托车车身左后侧见碰撞痕迹，车身右侧见多处刮擦痕迹。经汕头市潮阳区价格认证中心鉴定意见：上述被抢苹果5手机的价格为250元。（一）书证1.公安机关户籍证明。证明：郑平身份情况。2.公安机关扣押、发还清单。证明：公安机关扣押手机、作案工具、发还手机的情况。3.公安机关接收证据材料清单。证明：公安机关调取证据的情况。4.公安机关抓获经过。证明：郑平到案的情况。5.法院刑事判决书、释放证明书、强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书。证明：郑平前科情况、同案人郑棉伟判决情况。（二）证人证言及辨认1.证人姚某的证言及辨认：2018年6月份中旬的一天21时许，我表哥郑棉伟和其朋友拿了一部黑色ｖｉｖｏＹ66手机到店里来修。第二天16时许，郑棉伟打电话给我说昨晚的手机卖给我值多少钱，我说最多值三四百元，郑棉伟便以400元的价格将手机卖给我。过几天后郑棉伟又来我店里，拿出一部银色苹果5手机，说这手机主板坏了，放在我店里拆配件用。后我把ｖｉｖｏ手机卖掉了，苹果5手机放在店里。姚某对郑棉伟进行了辨认。2.证人林某2的证言及辨认：我在姚某经营的嘉禾手机店工作。2018年6月份中旬的一天，我看到姚某的表哥郑棉伟在手机店里坐。林某2对郑棉伟进行了辨认。（三）被害人的陈述及辨认：1.被害人黄某的陈述：2018年6月10日21时许，我和丁某乘坐其老公林某1驾驶的摩托车从海门出发往河浦，途经海门镇安海路路段时（该路段没有路灯），突然有一辆没有开车灯的女庄摩托车从我们左后面用车头撞了我们的车尾，我们的摩托车晃了一下，有人在拉我夹在左腋下的手提包（包内有现金3000多元、银色苹果5手机和黑色ｖｉｖｏｙ66手机各1部和身份证、银行卡），我见状用右手去抓手提包，对方加大力把手提包抢走，我喊了一句“惨了，我的包被人抢走了”，对方又用摩托车车头大力撞了一下我们的摩托车，致我们的摩托车摔倒在地，我们三人也摔倒在地上。我抬头看见有两名不认识的男子，他们抢后往河浦方向逃跑了。2.被害人丁某、林某1的陈述与被害人黄某的陈述基本一致。（四）鉴定意见。1.司法鉴定中心鉴定书。证明：黄某、丁某伤情的情况。2.价格认证中心价格认定结论书。证明：涉案被抢苹果5手机价值的情况。3.司法鉴定中心检验报告。证明：林某1的无号牌二轮女庄摩托车车身左后侧见碰撞痕迹，车身右侧见多处刮擦痕迹。（五）公安机关搜索笔录、现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场监控视频截图。证明：涉案的有关情况。（六）同案人郑棉伟的供述及辨认：2018年6月10日，我到郑平家里吸食冰毒。17时许，郑平叫我陪其去海门买冰毒，后郑平驾驶女庄摩托车载我到了海门镇海门新华大道路口，他叫我在那里等。约10分钟后，郑平回来后准备载我回家，刚好看到一男子开着一辆女庄摩托车载着两名妇女从海门往河浦的方向行驶，郑平看到坐在后面的一名妇女手肘挂着一个黑色手提包，便说他身上没钱了，跟上去看看有没机会下手，说完我们就开车跟上去。到安海路一无人无灯的道路处，郑平加速靠近，我用手去抓那妇女的手提包并将手提包从其手肘抢过来，得手后我们就回到郑平家中。我们将抢到的手提包打开，里面有现金1600元和黑色ｖｉｖｏ手机、银色苹果5手机各1部，还有身份证和几张卡片。我和郑平先各拿了100元，后我到银行将1400元存到我的银行卡，并转了700元给郑平。两天后我和郑平拿了ｖｉｖｏ手机到我表弟姚某的手机店刷机，再过两天后我将ｖｉｖｏ手机以400元的价格卖给姚某，并转了150元给郑平。再过了三天后，我把坏了的银色苹果5手机拿到姚某的手机店，说给其拆零件用。郑棉伟对郑平进行了辨认。（七）被告人郑平的供述、辩解及辨认：2018年6月10日上午10时许，郑棉伟拿了两条猪肉到我家给我，他就在我家里坐。到了19时许，我想要去海门找我朋友“虾姑”问工作的事，郑棉伟说刚好他要去找他的女朋友。于是我们就驾驶我的黑色嘉铃女庄摩托车一起去海门。21时许，我载着郑棉伟来到海门新华路口处，他下车在路口等我，我自己就到海门镇镇区找我朋友问工作的事。约10分钟后，我回到路口处载郑棉伟，并将车开到海门镇新地路段时，前面开着一辆女庄摩托车，车上有一男两女，男子驾驶摩托车，两名女子坐在后面，其中一名女子的手肘挂着一个黑色的手提包。我们差不多要并排的时候，我感觉车子晃动了一下，郑棉伟突然叫我加速往前开，我就马上加速驾车往前开，然后他叫我往河浦方向开去，后我们一起回到我的家里。到家里后，郑棉伟拿出一个黑色的手提袋，我问他怎么有这个袋子，他跟我说是刚才在海门新地路段抢那辆坐着一男两女摩托车上的一名女子的袋子，我说他怎么可以这样做，后我就到厨房。我回到房间时，看到郑棉伟将抢来的东西重新整理好放回袋子里，桌子上还放着一部抢来的黑色手机。后郑棉伟拿了300元给我，并跟我借摩托车说出去外面存钱赌博，并将袋子一起带走了。过了一会儿，郑棉伟回来用支付宝转账400元给我。过了两天，郑棉伟来到我家中拿出之前放在我家里的那部抢来的黑色手机，后我们就一起去潮阳区西门直街找他表弟刷机，后郑棉伟将手机带走。又过了两天，郑棉伟再次来到我家，我看到他手上拿着一部银色苹果手机，我就问他手机怎么来的，他说这部手机也是6月10日那天在海门抢来的，准备给他女朋友使用。过后我们就没有联系了。抢劫这事我们是没有商议的，是郑棉伟突然去抢的，我只知道有两部手机，是否有其他的我不清楚，因为当时是郑棉伟查看包里的财物的，我没有在场。郑棉伟一共拿了700元给我。我不清楚抢包的过程中有没有人受伤。郑平对郑棉伟、被抢手机进行了辨认。二、盗窃事实2018年11月4日15时多，被告人郑平携带撬盗工具，到汕头市龙湖区时代东二街林百欣图书馆门口路段，发现被害人张某的一辆黑色雅迪牌电动车（价值为2485元）停放在该处。被告人郑平趁四周无人察看之机，持上述工具撬盗该车。得手后，被告人郑平驾驶该车逃至龙湖区时代北一街汕头市财政大楼旁路段时，被巡逻民警人赃俱获。案发后公安机关将赃车发还被害人张某。上述事实，被告人郑平在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某的陈述及辨认、机动车销售购货单、合格证、价格认证中心价格认定结论书、公安机关现场平面示意图及现场照片、缴获的赃车及作案工具的照片、扣押清单、发还清单、被告人郑平的供述及辨认等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑平以非法占有为目的，结伙驾驶机动车辆采用撞击等方式强行夺取他人财物，致二人轻微伤，其行为已触犯刑律，构成抢劫罪；其还以非法占有为目的，采用秘密手段，窃取他人财物，数额较大，其行为亦已触犯刑律，构成盗窃罪。对被告人郑平依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人郑平犯抢劫罪和盗窃罪的罪名成立。鉴于被告人郑平在抢劫共同犯罪中积极参与实施作案，起主要作用，是主犯，对抢劫罪依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其所犯数罪依法应当从重处罚；其归案后如实供述自己的盗窃罪行，当庭自愿认罪，对其所犯盗窃罪依法可以从轻处罚。对于被告人郑平提出的辩解意见及辩护人李妮提出的辩护意见，经查，被害人黄某、丁某、林某1的陈述、同案人郑棉伟的有罪供述、检验报告证实了被害人林某1的摩托车有碰撞和刮擦痕迹、法医伤检鉴定书也证实了被害人黄某、丁某有受伤的情况，上述证据能够形成完整的证据链，且能相互印证，足以证实被告人郑平与同案人郑棉伟结伙并实施抢劫的事实，故被告人郑平提出的辩解意见及辩护人提出的关于抢劫罪的辩护意见与事实及法律依据不符，本院不予采纳；辩护人其余的辩护意见有事实及法律依据部分，本院可予采纳。综上，本院根据被告人郑平犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第（二）项的规定，判决如下被告人郑平犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元；犯抢劫罪，判处有期徒五年六个月，并处罚金八千元。总和刑期有期徒刑六年二个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2024年11月3日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长吴文州人民陪审员李先林人民陪审员郑晓楠二〇一九年六月二十七日书记员郑志鹏

邓民强抢劫一审刑事判决书广西壮族自治区博白县人民法院刑事判决书（2015）博刑初字第166号：广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉（2015）105号起诉书指控被告人邓民强犯抢劫罪，于2015年4月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于次日立案并依法组成合议庭适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，于2015年4月23日转为普通程序，分别于2015年4月23日、29日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人邓民强到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区博白县人民检察院指控：2009年4月28日15时许，被告人邓民强伙同刘光富、蒋符云、蒋永明、宣意龙、蒋博文、蒋靖云（均已判刑）等20人经商量后，分别持刀、棍到博白县双旺镇白平村高龙队附近山岭一荔枝树底下的赌场，对邓某、陈某甲、陈某乙、江某乙、王某等人进行威胁、殴打并抢走他们的人民币（以下币种相同）5000元及一段金项链（价值799.9元）。对指控的事实检察机关提交相应的证据材料证实，并认为被告人邓民强的行为构成抢劫罪，请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定对邓民强定罪处罚。被告人邓民强辩解称其去赌场是赌钱的，没有参与抢劫，不构成抢劫罪。经审理查明：2009年4月28日15时许，被告人邓民强伙同刘光富、蒋符云、蒋永明、宣意龙、蒋博文、蒋靖云（均已判刑）等20多人经商量后，分别持刀、棍窜到博白县双旺镇白平村高龙队附近山岭一荔枝树下的赌场，对在赌场的邓某、陈某甲、陈某乙、江某乙、王某等人进行威胁、殴打并实施抢劫，共抢得5000元及一段重4.21克的金项链。经鉴定，邓某的伤情属于轻微伤。经估价，被抢的金项链价值799.9元。上述事实，有检察机关提供并经庭审质证、认证的下列证据材料予以证明：（一）物证、书证1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明2009年4月29日10时，陈某甲到博白县公安局双旺派出所报案称，4月28日15时许，其在博白县双旺镇白平村高龙队附近山岭一荔枝树下被同村的“粉九”、“利率”抢走730元。博白县公安局对该案同日初查，次日立案侦查。2、扣押物品、文件清单及照片，证明公安机关依法扣押邓某重4.21克的金项链1段。3、发还物品、文件清单，证明公安机关依法发还扣押的金项链1条给邓某。4、行政处罚决定书，证明2015年1月21日，被告人邓民强因参与赌博，被南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局处以行政拘留四日。5、在逃人员登记／撤销表，证明2014年10月30日，邓民强因抢劫被列为在逃人员，后邓民强在南宁市新城区青秀路被南宁市公安局抓获，公安机关于2015年1月23日撤销邓民强在逃人员登记。6、刑事判决书、刑事裁定书，证明因犯抢劫罪，2009年10月13日，同案犯蒋博文、蒋靖云均被判处有期徒刑十年，并处罚金；2011年3月10日，同案犯刘光富、蒋符云、蒋永明、宣意龙分别被判处有期徒刑十年九个月、七年六个月、四年九个月、三年八个月，并处罚金。7、检验报告，证明邓某被抢走的一段金项链含金量为99.3%至99.5%，重4.21克。8、抓获经过，证明2015年1月20日15时30分，邓民强因涉嫌赌博被南宁市公安局青秀山派出所民警在南宁市青秀区青秀路大自然农贸市彩票店抓获。1月22日，南宁市公安局将涉嫌抢劫的邓民强移交博白县公安局。9、户籍证明，证明被告人邓民强出生于1982年某月某日。（二）证人证言1、同案犯刘光富的供述，证明2009年4月28日12时许，其和长毛四（邓民强）、阿十、阿逼（宣意龙）等八九人在双旺初中对面的台球室打台球时接到十五的电话到长田（地名）集中，其便叫长毛四、阿十等八人一起骑摩托车到长田桥头一地坪处，见到十五、十四、矮九、利率等十几人，大家商量去抢高龙队荔枝树下的赌场。到长田队矮岭脚砍速生桉树木棍作凶器。其和长毛四、阿十、十五等30多人一起到高龙队大荔枝树赌场附近，先由其和十五、利率等4人到赌场，利率向王某要5000元，王某不给。其几人就打电话叫附近等的人上来。有人喊不得走，谁走就打谁，就开抢。其抢了摊台上的钱，两个龙潭仔拿棍打阿邓八（邓某）抢她的金项链，抢完后，其同长毛四、阿十等人一起骑摩托车离开。抢得5000元和半截金项链。事后，十五分给其800元，其用600元买烟酒请长毛四、阿十等人吃夜宵。2、同案犯宣意龙的供述，证明2009年4月28日11时许，其和阿越在中间村的小卖部门口玩，阿刘九（刘光富）和长毛四（邓民强）找到其，刘光富说长田佬叫去赌场打架，抢点钱买粉吸，其和阿越亦同意去，其又叫上阿李大，和刘光富、邓民强等八人一起骑摩托车到长田桥头一地坪处，见到十五、矮九、利率等人在等其，汇合后大家一起往高龙队赌场去，到半路有人去砍速生桉树木作棍，20多人去到离赌场不远的坡地时停下来，先由刘光富、十五、利率等人去要钱，要不到再抢。约几分钟后，听到前面的人喊去抢，20多人就冲到赌场，龙潭仔喊不得走，谁走打谁。刘光富抢了一捆钱，三个人围着阿八妹（邓某）抢。抢后大家一起离开。抢得5000元和半截金项链。3、同案犯蒋博文的供述，证明2009年4月28日11时许，其和蒋靖云、蒋六接到十五的电话到长田集中，到了长田桥头不远的地坪见到蒋永明、蒋符云等十几个在等其三人。约半个小时左右，刘光富带有八九个人来到。大家商量去抢高龙队荔枝树的赌场。到长田矮脚砍速生桉树作棍。20多人一起到高龙队荔枝树赌场附近等，先由其和刘光富等4人到赌场，刘光富向王某要5000元，王某不给。刘光富就打电话叫附近等的人上来。他们喊不得走，谁走打谁。刘光富抢了赌场篮子里的钱。有两个后生用棍打邓某抢她脖子上的金项链。抢有5000多元。4、同案犯蒋靖云的供述，证明2009年4月28日11时许，其和利率（蒋博文）、口水婆接到十五（蒋明荣）电话到长田桥头地坪集中商量抢高龙队荔枝树的赌场。蒋博文、十四（蒋东林）、阿八（蒋永明）、阿鸡（蒋符云）、阿刘九（刘光富）等20多人参加。到长田矮脚岭砍速生桉树作凶器。蒋博文、刘光富等4人先去赌场要钱，过几分钟，有人接到电话说要不到钱，大家听后持棍、刀冲上赌场，喊：不得走，谁走打谁。在赌场里赌钱的人都不敢走，其等20多人就开抢，刘光富抢王某，有2、3个人抢邓某。其和蒋博文追“亚扭三”，但没有追上。抢得5000元和半截金项链。5、同案犯蒋符云、蒋永明、同案人蒋东林、朱庆勇、吴海明的供述，均证明2009年4月28日14时许，其与蒋博文、蒋明荣、刘光富等20多人在长田桥头附近的地坪集中商量抢高龙队荔枝树的赌场，后一起骑摩托车到长田矮岭脚砍速生桉树作凶器。到高龙队荔枝树赌场的附近，蒋博文、刘光富、蒋明荣、蒋东林先去要钱，8、9分钟后，有人接到电话说要不到钱喊其他等的人去抢，吴海明和其他三人留下看守摩托车，其他人听后持棍、刀冲到荔枝树赌场，有人喊大家不得走，谁走打谁，赌场的人都不敢走，其20多人就开抢，朱庆勇抢一个不认识的男人，刘光富抢阿王九（王某），两个后生抢邓八妹，蒋靖云和蒋博文追“亚扭三”没有追上，抢有十分钟左右就迅速离开，抢得5000元和半截金项链。6、证人江某甲、蒋某甲、蒋某乙的证言，证明2009年4月28日15时许，其在高龙队一荔枝树下看别人赌钱。不久蒋博文和几个男子过来向王某要5000元，王某不肯，几分钟后就有20多个男子持铁管、刀等工具冲进赌场，喊道：不得走，谁走就打谁。接着就开始抢庄家的钱，有几个人围住邓某打了一棍抢走了她的金项链，有几个人围住陈某甲抢走她裤兜里的钱。（三）被害人陈述1、被害人邓某陈述，证明2009年4月28日15时许，其在平白村高龙队一荔枝树底下看人赌博，不久见蒋博文、刘光富、蒋靖云等人来向庄家要5000元，庄家没有给，不久就有20多人拿刀拿棍冲上来喊不得走，谁走就打谁。蒋博文、刘光富等人就开始抢赌场的钱，对赌场的人都搜身。其被人抢金项链，其紧紧抓住不放就被人打了一棍，抢走了其一段金项链。2、被害人陈某甲陈述，证明2009年4月28日15时许，其在高龙队的大荔枝树赌场看见十几个人手持铁管冲进来喊不得走，谁走就打谁。有五个后生围住其。其中蒋靖云、蒋博文、刘光富拿着铁管，蒋博文、刘光富说把你的钱拿出来，其说没有钱，蒋博文和一个不认识的后生就掏其裤兜，其拨开他们的手，他们就说再动就打死你。蒋博文和那个后生就把其730多元掏走了。3、被害人陈某乙陈述，证明2009年4月28日15时许，其在高龙队的荔枝树赌场看人赌博，见到四个男子向庄家王某要5000元，一个叫刘光富、一个叫蒋博文，王某不给，几分钟后20多名男子持铁棍、刀冲进赌场，有人喊“不得走，谁走打谁”，在赌场的人都不敢走，他们就开始搜在场人的身，有2个男子抢邓某的金项链，邓某反抗，他们就打了一棍邓某抢走金项链。后有5个男子持铁棍围住其，其中一个男子用手掏其裤袋的钱。有两个男子抢另一个妇女。4、被害人江某乙陈述，证明2009年4月28日15时许，其在白平村高龙队附近的荔枝树下抓摊赌博，王某当庄家。其看见蒋博文、蒋明荣、刘光富来到，蒋博文向王某要5000元，王某不给。几分钟后，蒋靖云、蒋永明等20多人手持铁棍、镰刀等凶器冲进赌场抢钱。王某手上的钱全部被抢走，其中一名男子打了一棍邓某后抢走她的金项链，有五六个男子围着陈某甲抢，陈某甲抱住其喊救命，那五六个男子就来搜其和陈某甲的身，其左边裤袋被搜走240元。5、被害人王某陈述，证明2009年4月28日15时许，其在白平村高龙队附近的荔枝树下抓摊赌博。蒋博文和几名男子来到，蒋博文向其要5000元，其说要钱就找领导。不久，就有20多名年轻男子手持铁棍和镰刀冲进赌场，其中有蒋永明、蒋靖云、刘光富等人，有人大喊：不得走，谁走就打谁。五六个男子抱住其后就叫其把手中的钱给他们，不给就打。其就松开手给钱他们拿走。几个男人持铁棍殴打邓某并抢走邓某的金项链，另有几个男子围住陈某乙抢。（四）被告人供述及辩解被告人邓民强在侦查阶段、审查起诉阶段供述，2009年4月份的一天，其和阿刘九（刘光富）等几个男子在博白县双旺镇双旺街初中对面的台球室玩，刘光富对其说“高龙队附近有一个赌场可以做到钱，你去不去？”其说去就去。其就驾驶摩托车跟他们去，途经一山岭脚下停车，他们就到山上砍树每人各拿一根木棍继续开车往高龙队方向去，到离赌场不远处时又停下，先派几个人到赌场要钱，其是先到赌场的。几分钟后其看到20多人拿着木棍冲向赌场，刘光富等人开始动手抢钱，其在现场没有参与抢任何人的财物只在一旁观看，抢完后其留在赌场二三分钟就跟着刘光富他们开摩托车走了。（五）鉴定意见1、估价结论书，证明邓某被抢的一段金项链价值为799.9元。2、刑事科学技术鉴定书，证明邓某的伤情属于轻微伤。（六）勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明现场位于博白县双旺镇白平村高龙队南面岭脚大荔枝树底下。针对被告人邓民强的辩解，评析如下：经查，被告人邓民强在侦查阶段及审查起诉阶段供述，案发当日，同案犯刘光富邀请其去高龙队的荔枝树赌场“抢劫”其亦同意并跟随刘光富他们一起前往，途经一山岭砍树木作棍，到赌场附近时先派人去要钱，几分钟后20多人一起抢赌场的人的钱财，其也在现场，抢完后其也跟随他们一起离开。其的供述与同案犯刘光富、宣意龙供述证明邓民强参与抢劫的过程、细节相一致，还有同案犯蒋博文、蒋靖云、蒋符云、蒋永明等人的供述，证人江某甲、蒋某甲、蒋某乙的证言，被害人陈述，书证、鉴定意见等证据材料予以佐证，上述证据来源合法，证据之间相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定。被告人邓民强伙同他人主观上以非法占有为目的，客观上采取暴力手段当场劫取他人财物，符合抢劫罪的特征，构成抢劫罪。被告人邓民强在庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因且辩解与全案证据矛盾，因此，被告人邓民强辩解称其去赌场是赌钱的，没有参与抢劫，不构成抢劫罪与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳本院认为，被告人邓民强伙同他人以非法占有为目的，采取暴力手段劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人邓民强犯抢劫罪的罪名成立。被告人邓民强伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，邓民强起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。根据被告人邓民强的犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下被告人邓民强犯抢劫罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2018年9月19日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长邹异仁代理审判员陈燕飞人民陪审员张志勇二〇一五年六月二十四日书记员汤学强

王某某盗窃一审刑事判决书安徽省萧县人民法院刑事判决书（2014）萧刑初字第00427号：萧县人民检察院以萧检刑诉（2014）342号起诉书指控被告人王某某犯盗窃罪，于2014年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年12月8日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员许涛出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人袁泉生到庭参加诉讼。本案现已审理终结萧县人民检察院指控：2013年9月至2014年5月间，被告人王某某伙同他人在萧县张庄寨镇、王寨镇、青龙集镇等地，多次盗窃村民喂养的山羊等财物，共价值人民币39895元。具体事实如下：1、2014年1月11日夜里，被告人王某某伙同“王哥”（另案处理）驾驶摩托车至萧县张庄寨镇王某甲家中，盗窃8只山羊和一条黑狗，价值人民币8375元；2、2014年2月23日夜里，被告人王某某伙同“王哥”驾驶摩托车至萧县张庄寨镇王某乙家中，盗窃6只山羊和一条黄狗，价值人民币4225元；3、2013年12月份的一天夜里，被告人王某某伙同“王哥”驾驶摩托车至萧县张庄寨镇赵某某家中，盗窃5只山羊和一条黑狗，价值人民币3670元；4、2014年5月15日凌晨，被告人王某某伙同“王哥”驾驶摩托车至萧县王寨镇欧阳某某家中，盗窃22只山羊，价值人民币12875元；5、2013年农历10月26日夜里，被告人王某某伙同“王哥”驾驶摩托车至萧县王寨镇刘某某家中，盗窃3只山羊，价值人民币3000元；6、2013年12月份的一天夜里，被告人王某某伙同“王哥”驾驶摩托车至萧县王寨镇吴某某家中，盗窃4只山羊，价值人民币3700元；7、2013年9月份的一天夜里，被告人王某某伙同“王哥”驾驶摩托车至萧县青龙集镇孙某某家中，盗窃4只山羊，价值人民币4050元。另查明：案发后，被告人王某某的家人退赔了被害人全部经济损失63020元，取得了被害人欧阳某某的谅解。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某甲、王某乙等人的陈述、鉴定意见《萧县价格认证中心价格鉴定结论书》等证据证实，足以认定本院认为：被告人王某某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控被告人王某某犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人王某某当庭自愿认罪，其家人退赔了被害人全部经济损失，有悔罪表现，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下被告人王某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年10月5日止；罚金已缴一万元，其余罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张博二〇一四年十二月十日书记员刘艳

␴明河、涂国强寻衅滋事、强迫交易一审刑事判决书江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）赣0191刑初68、82号：江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2019〕56号起诉书指控被告人吴明河、涂国强、吴志华、但保国犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、被告人吴明江犯寻衅滋事罪，以高新检刑诉〔2019〕73号起诉书指控被告人杨国兵犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、被告人胡著荣犯强迫交易罪，分别于2019年3月18日、2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员赵某、毛某出庭支持公诉，被告人吴明河及其辩护人刘洋，被告人吴志华及其辩护人张帆，被告人涂国强、但保国、吴明江、杨国兵、胡著荣到庭参加诉讼。现已审理终结江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：一、寻衅滋事罪（一）2016年9月9日19时许，被告人吴明河纠集被告人涂国强、但保国、吴志华、吴明江等人在本市高新区昌东镇闵吴村商业街“多伦多ＫＴＶ”，以该店老板闵某1没有为其消费打折为由，由吴明河带头，伙同被告人涂国强、但保国、吴志华、吴明江等人踢翻ＫＴＶ大厅玻璃茶几、垃圾篓、烟灰缸等物品，打砸微信打印机，恐吓、威胁、驱赶工作人员及包厢内的顾客，最终导致该ＫＴＶ大厅吧台的电脑显示屏、微信打印机、玻璃茶几、包厢内电视显示屏受损，迫使该店当晚停业，并于事后赔偿了顾客的损失。（二）2017年4月8日，被告人吴明河、吴志华在未经江西伯悦合成文化发展有限公司（以下简称“伯悦合成公司”）同意的情况下，强占其位于闵吴村商业综合广场的一间店面，将该店面出租给孙某用于经营“喜洋洋便利店”，并签订了五年的租赁合同，共收取15个月租金87150元及押金17430元。伯悦合成公司的工作人员李某2发现该情况后，多次向吴志华索要租金，吴志华均以各种理由拒绝支付。（三）被害人吴某1租赁了本市高新区闵吴村闵吴商业综合广场的店面准备经营“多滋多味”饭店，并开始装修。2017年7月3日、同月11日，被告人吴志华伙同被告人吴明河以吴某1影响其“一号粮库”饭店的经营为由，两次无故阻止施工。吴明河在装修现场通过言语威胁、恐吓的方式，驱赶装修工人，吴志华则将装修材料从店内抛出，拆除了已搭建的装修围挡、脚手架等。最终导致吴某1的饭店无法投入使用，被迫退出饭店经营，同时造成其装修材料、工人工资、店面装修设计等损失。（四）2017年7月，被告人吴明河得知被害人谢某位于闵吴村商业综合广场的“老帽聚乐部”店面需要安装监控设备，便找到谢某要求承接该项业务，但由于其报价明显高于市场价，谢某拒绝了吴明河提出的要求。此后，吴明河带人以村委会不让砌墙为由，阻止老帽聚乐部工人施工，并威胁、恐吓谢某，声称如果其做不到该监控业务，谢某的店便开不成。谢某出于对吴明河的恐惧，通过但保国送给吴明河四条软中华香烟（经鉴定，价值人民币2400元）。（五）自2017年9月起，被告人吴明河伙同被告人涂国强、杨国兵在未征得江西行正化工有限公司（以下简称“行正化工”）许可的情况下，强占其位于翰园小区物业办公室楼下的地下车库，并出租给韩某、刘某2、陈某2等人经营快餐店、仓库、奶茶店等，共收取租金4万余元。（六）2017年11月底，被告人吴明河在未征得苹果酒店老板以及闵吴村村委会的同意下，强占苹果酒店楼下东南角5个停车位，并出租给共享汽车公司做充电桩使用，每月收取租金950元，共收取租金1万余元，严重影响该酒店的管理秩序。二、强迫交易罪（一）2016年11月底，被告人吴明河与被告人涂国强、吴志华、但保国、杨国兵、胡著荣等人在得知翰园小区的物业公司南昌宏安物业管理有限公司（以下简称“宏安物业”）的管理合同即将到期后，经过数次商议，由吴明河、涂国强多次带人到翰园小区物业办公室进行滋扰、纠缠，迫使宏安物业的转包人万某1承诺吴明河等人加入翰园小区的物业管理工作。此后，吴明河安排杨国兵、涂国强等人强行到物业公司上班，强迫万某1与其签订合作协议。吴明河、涂国强等人通过上述手段在宏安物业共领取了5个月工资，计45000元。合同到期后，吴明河等人又强迫万某1支付了30000元，作为“利润分成”。（二）2017年6月，被告人吴明河、涂国强、但保国、杨国兵等人以被害人李某1经营的南昌金雕物业管理服务有限公司（以下简称“金雕物业”）在翰园小区物业管理竞选过程中存在违规行为为由，多次来到翰园小区业主委员会纠缠、滋事，强迫李某1接收其安排的人员到金雕物业上班。最终，吴明河、涂国强、但保国等人在金雕物业领取了13个月工资，共计78000元。（三）2017年10月至同年12月间，被告人吴明河为了承接江西奥林匹克体育中心（以下简称“奥体中心”）的垃圾清运业务，采取阻拦南昌高新管护有限公司（以下简称“管护公司”）垃圾清运车，威胁、恐吓清运车司机的方式，强行终止了管护公司与奥体中心的垃圾清运合同。2018年1月，吴明河迫使奥体中心与其使用的万某3名下的南昌市高校垃圾清运有限公司签订合同，截止2018年6月共收取垃圾清运费17500元。公安机关于2018年8月16日将被告人吴明河、但保国抓获归案，于同年9月14日将被告人吴志华、吴明江抓获归案，于同年11月7日将被告人涂国强抓获归案；被告人杨国兵于2019年3月8日主动到公安机关投案；被告人胡著荣于2019年3月22日主动到公安机关投案。为证明指控的犯罪事实，公诉机关提供以下证据作为依据：多伦多ＫＴＶ监控视频资料；被害人闵某1、吴某1、黄某、谢某、万某1、李某1等人的陈述；证人刘某5、彭某、吕某、柯某、刘某1、吴某2、李某2、孙某、龚某1、龚某2、袁某、雷某1、廖某、李某3、吴某3、陈某1、韩某、刘某2、卢某、刘某3、陈某2、闵某2、李某4、龚某3、喻某、吴某4、吴某3、雷某2、聂某、李某5、周某、姜某、刘某4、何某、章某、王某、万某2、熊某、万某3、吴某5、吴某6等人的证言；多伦多ＫＴＶ消费账单、收款收据、资金转账记录截图、押金条、营业执照、店面租赁合同、停车位租赁合同、翰园小区物业管理委托合同、工资明细表、银行交易流水明细单、手机银行转账记录等书证；价格鉴定意见书；七名被告人的供述等证据。公诉机关据此认为，以被告人吴明河为首，被告人涂国强、吴志华、但保国、杨国兵为重要成员，被告人吴明江、胡著荣为组织成员的恶势力犯罪集团有组织地采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段侵犯他人财产权利，强迫他人接受服务，严重扰乱正常的社会秩序、经济秩序，造成恶劣影响，该集团实施的犯罪行为系恶势力犯罪集团犯罪。被告人吴明河、涂国强、吴志华、但保国、吴明江、杨国兵时分时合，多次在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，或任意占用他人财物，情节严重，上述六名被告人的行为均已构成寻衅滋事罪；被告人吴明河、涂国强、吴志华、但保国、杨国兵、胡著荣时分时合，多次通过暴力、威胁手段强迫他人接受服务，情节严重，上述六名被告人的行为均已构成强迫交易罪，依法应对被告人吴明河、涂国强、吴志华、但保国、杨国兵数罪并罚。在共同犯罪中，被告人吴明河系犯罪集团的首要分子；被告人涂国强、吴志华、但保国、杨国兵作为主要成员，系主犯；被告人吴明江、胡著荣作为组织成员，系从犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条之规定，提请法院依法判处。被告人吴明河对公诉机关指控其作为恶势力犯罪集团首要分子，以及公诉机关指控其组织、领导其他成员实施的犯罪事实及罪名均无异议，但提出喜洋洋便利店店面租赁、阻止多滋多味饭店装修事件系吴志华所为，其在此过程中属于帮忙性质，作用较小。其辩护人对公诉机关指控吴明河的罪名无异议，但提出：1.吴明河未参与喜洋洋便利店店面的租赁，只是帮吴志华代收租金，本项事实不构成犯罪；2.在阻止多滋多味饭店装修的过程中，吴志华是事主，吴明河只起到帮助作用，系从犯；3.喜洋洋便利店店面租赁、阻止多滋多味饭店装修系民事行为引发，应在恶势力犯罪集团的犯罪行为中予以排除；4.吴明河认罪态度较好，且有退赃、取得被害人谅解的从轻处罚情节。为证明被告人吴明河等人的退赔及取得谅解情况，辩护人当庭提交金雕物业、宏安物业、老帽俱乐部、喜洋洋便利店出具的刑事谅解书各一份。被告人涂国强当庭对公诉机关指控其作为恶势力犯罪集团重要成员，以及公诉机关指控的其伙同他人实施的犯罪事实及罪名未提出异议。被告人吴志华对公诉机关指控其作为恶势力犯罪集团重要成员，以及公诉机关指控的其伙同他人实施的犯罪事实及罪名未提出异议。其辩护人提出：1.吴志华在多伦多ＫＴＶ事件的起因是不满服务质量，本人未实施打砸行为，属于从犯；2.吴志华对喜洋洋便利店有退赃、取得谅解的行为；3.吴志华在强迫交易过程中没有参与分配，属于从犯；4.吴志华无犯罪前科，能够坦白认罪，家庭负担重，有从轻处罚情节。被告人但保国对公诉机关指控其作为恶势力犯罪集团重要成员，以及公诉机关指控的其伙同他人实施的犯罪事实及罪名未提出异议。被告人吴明江对公诉机关指控其作为恶势力犯罪集团的组成人员，以及公诉机关指控的其伙同他人实施的犯罪事实及罪名未提出异议。被告人杨国兵对公诉机关指控其作为恶势力犯罪集团重要成员，以及公诉机关指控的其伙同他人实施强迫交易的基本事实及罪名未提出异议，但辩称其没有参与将翰园小区地下车库出租给他人的行为。被告人胡著荣对公诉机关指控其伙同他人实施的犯罪事实及罪名未提出异议，但辩称其不属于恶势力犯罪集团成员。经审理查明：2016年9月至2018年8月间，被告人吴明河纠集被告人涂国强、吴志华、但保国、吴明江、杨国兵、胡著荣等人时分时合，在南昌市高新区昌东镇闵吴村商业综合广场、翰园小区、奥体中心等地，采取无事生非、暴力滋扰、威胁恐吓、纠缠哄闹、聚众造势等方式在公共场所起哄闹事，拦截、辱骂、恐吓他人，任意占用、毁损他人财物，强迫他人接受服务，侵犯他人财产权利，严重扰乱正常的社会秩序、经济秩序，造成恶劣影响，形成了以被告人吴明河为首，被告人涂国强、吴志华、但保国、杨国兵为重要成员，被告人吴明江、胡著荣为组成人员的恶势力犯罪集团。在共同寻衅滋事过程中，被告人吴明河作为犯罪集团的首要分子，单独或组织、策划、指挥他人在公共场所起哄闹事，拦截、辱骂、恐吓他人，任意占用他人财物六次；被告人涂国强伙同他人在公共场所起哄闹事、任意占用他人财物二次；被告人吴志华伙同他人在公共场所起哄闹事，拦截、辱骂、恐吓他人，任意占用他人财物三次；被告人但保国伙同他人在公共场所起哄闹事一次；被告人吴明江伙同他人在公共场所起哄闹事一次；被告人杨国兵伙同他人任意占用他人财物一次。在共同强迫交易过程中，被告人吴明河作为犯罪集团的首要分子，单独或组织、策划、指挥他人作案三次，涉案金额共计170500元；被告人涂国强伙同他人作案二次，涉案金额共计153000元；被告人吴志华伙同他人作案一次，涉案金额75000元；被告人但保国伙同他人作案二次，涉案金额共计153000元；被告人杨国兵伙同他人作案二次，涉案金额共计153000元；被告人胡著荣伙同他人作案一次，涉案金额75000元。公安机关于2018年8月16日将被告人吴明河、但保国抓获归案，于同年9月14日将被告人吴志华、吴明江抓获归案，于同年11月7日将被告人涂国强抓获归案；被告人杨国兵于2019年3月8日主动到公安机关投案；被告人胡著荣于2019年3月22日主动到公安机关投案。具体犯罪事实如下：一、关于寻衅滋事的事实（一）2016年9月9日19时许，被告人吴明河纠集被告人涂国强、但保国、吴志华、吴明江等人在本市高新区昌东镇闵吴村商业街“多伦多ＫＴＶ”，以该店老板闵某1没有为其消费打折为由，由吴明河带头，伙同被告人涂国强、但保国、吴志华、吴明江等人踢翻ＫＴＶ大厅玻璃茶几、垃圾篓、烟灰缸等物品，打砸微信打印机，恐吓、威胁、驱赶工作人员及包厢内的顾客，最终导致该ＫＴＶ的电脑显示屏、微信打印机、玻璃茶几、包厢内电视显示屏受损，迫使该店当晚停业并事后赔偿顾客损失。事后，吴明河的家属代其向ＫＴＶ赔偿了经济损失。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人闵某1的陈述，证实2016年9月9日下午，吴明河打电话订了一个包厢，其便交代经理刘某5送3个果盘和1盘爆米花，要求给吴明河的消费打6折。当晚19时30分许，他陆续接到刘某5的电话，称吴明河及其朋友在ＫＴＶ闹事，砸毁了很多东西，还把顾客都赶走了。20时40分许，他回到店内与对方协商，看到吴明河、但保国就在现场，ＫＴＶ吧台的1台电脑显示屏、1台微信打印机被损坏，666包厢内的一台电视机被打翻在地，大厅的玻璃茶几、垃圾篓、烟灰缸被踢翻，顾客被赶走，迫使其当天晚上停业。他考虑到大家都是一个村的，就想大事化小，跟对方谈一下，旁边也有其他朋友在劝说，之后吴明河、但保国等人离开了ＫＴＶ。他本来想这件事就这样算了，但第二天早上吴明河打电话给他的朋友，让其传话称此事没完，吴明河还会到ＫＴＶ闹事，他于是决定报案。当天下午，吴明河的亲属找到村干部吴某4出面协商赔偿事宜，经理刘某5对店内物品损失、营业损失、被驱赶客人的补偿进行了估算，约有15000元，后来吴明河的弟弟吴某5在苹果酒店附近当面拿了15000元现金给他，他将该款交给ＫＴＶ会计闵某。吴明河来闹事是因为ＫＴＶ装修时要装摄像头，吴明河前期打了招呼，让他在吴明河那里进货，但他在后期装修时忘记了此事，没有从吴明河处购买摄像头，吴明河对此一直有意见。2.证人证言（1）证人刘某5的证言，证明2016年9月9日19时20分许，他按照ＫＴＶ老板闵总的吩咐让服务员给666包厢送果盘，被顾客直接将果盘甩了出来。约20分钟后，该包厢的顾客来到大厅开始打砸茶几、垃圾桶、微信打印机、电脑显示器等物品，服务员称666包厢内的电视亦被砸坏，其中一名戴眼镜的男子还把ＫＴＶ包厢的顾客全部赶走，他还听到女学生的惊叫声。过了几分钟，老板龚总、闵总赶到现场，因为与对方认识，便到包厢里面商谈，后来对方的人陆续离开了ＫＴＶ。被损毁物品、客人流失的损失与被害人闵某1的陈述基本一致。（2）证人彭某的证言，证明2016年9月9日晚，666包厢的顾客打砸了ＫＴＶ垃圾桶、玻璃桌、电脑显示器、微信打印机等物品，并将店内的其他顾客赶走。（3）证人吕某、柯某的证言，证明2016年9月9日晚，他和同学在多伦多ＫＴＶ唱歌时，有两个表情很凶的男子来到包厢，自称是警察清场，将他们和其他顾客赶出包厢，大厅里有很多顾客围着工作人员询问情况，服务员道歉称当天有好多人闹事。他看到自称是警察的人及其同伙也在大厅，气焰很嚣张，嘴上叼着烟，说话声音很大，骂骂咧咧，不停地驱赶顾客、呵斥ＫＴＶ工作人员，像黑社会一样。后来他和同学又去了一次多伦多ＫＴＶ，消费后老板没有再收他们的钱。（4）证人刘某1的证言，证明多伦多ＫＴＶ在装修时从他们那里购买了一批电视，后来ＫＴＶ让其维修、更换了一台电视机的钢化玻璃，加上维修费共计收取600元。（5）证人吴某2的证言，证明吴明河是老村长的三儿子，为人很好面子，脾气很冲，在村盘上比较强硬，其经常看见涂国强、但保国、吴志华跟在吴明河后面，这伙人经常在苹果酒店附近走动。2016年9月9日晚，吴明河邀请他到多伦多ＫＴＶ产666包厢玩，他到了包厢后看见但保国拿凳子朝电视砸了一下，当时电视就黑屏了，但保国戳戳骂骂，用当地话说：“嫩个卖憋仔，不给面子，砸不几去”，边骂边往外面走，吴明江还驱赶了其他包厢的顾客，他坐在包厢里没有出去。二三分钟后，他看见吴明河走进包厢，就说：“你到底要干嘛？都是这么熟悉的人，一个村盘子上的，你打砸人家东西干嘛？早知道你这样我就不该来，你这样会害死好多人”。吴明河说：“我吃了老板的气，卖憋仔一点面子都不给我”，他便劝吴明河不要这样。后来，他看见陆续来了一些人，双方好像在协商怎么解决这件事，他在大厅待了一下便离开现场。3.书证（1）多伦多ＫＴＶ消费账单，证明2016年9月9日晚19时16分，多伦多ＫＴＶ的666号包厢的消费情况。（2）收款收据，证明2016年9月12日，多伦多ＫＴＶ更换了电视机钢化玻璃，费用600元。（3）收款收据、刑事谅解书，证明多伦多ＫＴＶ股东收到吴明河家属代为赔偿的15000元，对吴明河表示谅解。（4）被告人吴明河、涂国强、吴志华、但保国、吴明江、杨国兵、胡著荣的户籍材料、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明，证实七名被告人均系成年人，均有前科劣迹。（5）公安机关出具的归案证明，证实被告人吴明河、涂国强、吴志华、但保国、吴明江系被公安机关抓获归案，被告人杨国兵、胡著荣系主动投案。4.监控视频案发现场监控视频资料，证实ＫＴＶ监控视频显示，被告人吴明河于19时47分许用脚踢大厅的玻璃茶几和烟灰缸，被告人但保国将吧台左边的一台电脑显示器掀翻，吴明河一直在大厅来回走动，驱赶服务员离开，被告人涂国强则跟在其身后。吴明江随后进入包厢驱赶顾客，但保国也来到吴明河身边，驱赶吧台服务员，此时陪吴明河过生日的朋友陆续到了大厅。19时55分许，大量顾客被人从包厢赶出，涂国强从吧台走向右边过道去驱赶其他顾客，直到20时许ＫＴＶ顾客全部被清场，ＫＴＶ股东龚某到场与吴明河沟通。5.被告人供述（1）被告人吴明河的供述，供称2016年9月9日晚，他在多伦多ＫＴＶ过生日，叫了但保国、涂国强、吴明江、吴某3等人去喝酒唱歌，进入包厢后听朋友说ＫＴＶ多收了钱，觉得没有面子，便指使他人打砸ＫＴＶ电视、电脑显示器、茶几等财物，并驱赶了ＫＴＶ顾客。经观看ＫＴＶ监控视频，吴明河指出其用脚踢了大厅的玻璃茶几、烟灰缸，涂国强踢飞大厅的垃圾篓，但保国将吧台左边的一台电脑显示器掀翻。此后，涂国强跟在其身后在大厅来回走动，驱赶吧台和大厅的服务员离开，吴明江则逐个包厢驱赶、清理顾客，他和自己舅子站在吧台前，涂国强从吧台前方走向过道驱赶其他顾客，此后他的朋友陆续来到大厅集合，ＫＴＶ老板来到现场后双方的人进入一间包厢协商解决此事。事后，其父亲代他向ＫＴＶ老板进行了赔偿。（2）被告人涂国强的供述，供称2016年9月的一天，吴明河打电话邀请他去多伦多ＫＴＶ喝酒、过生日，包厢里坐了20余人。此后，但保国冲到ＫＴＶ前台推倒了电脑显示器，他劝说不要搞得那么难看，但保国讲不关他的事，让他站到一边去。当他与吴明河坐在大厅的沙发上时，吴明河把脚架到了玻璃桌上，还把玻璃桌踢倒，几分钟后他站起来踢了一下沙发前的垃圾筒、烟灰缸。但保国说要把ＫＴＶ的电关掉，他叫但保国不要装疯，这时ＫＴＶ的老板也过来了，很多顾客站在旁边围观，吴明河就到前台赶走服务员，并指使但保国、吴明江把在ＫＴＶ内的顾客全部清走，该二人便走到包厢内将顾客赶到大厅，顾客就到前台去退钱。ＫＴＶ老板的朋友龚某2找到吴明河，让其到包厢内谈谈，然后龚某2、龚某2同伴、吴明河和他四个人一起进了一个包厢内谈判。龚某2叫吴明河算了，吴明河说今天自己喝了很多酒，谈不成，说过几天再谈，之后龚某2留了他的电话，他这边所有人都离开了多伦多伦ＫＴＶ，去了旁边的苹果卡拉ＯＫ唱歌。（3）被告人吴志华的供述，供称2016年9月9日晚，他受吴明河邀请来到多伦多ＫＴＶ唱歌，之后吴明河认为ＫＴＶ老板未给其面子，便让同行人员但保国、吴明江等人打砸ＫＴＶ财物，并驱赶顾客。因为大家是好兄弟，他看到这个情况后就跟在后面一起起哄、驱赶顾客。（4）被告人但保国的供述，供称2016年9月的一天晚上，他受吴明河邀请到多伦多ＫＴＶ过生日、唱歌，后吴明河认为ＫＴＶ老板打折的力度不够，没有给面子，便扔了ＫＴＶ送的果盘，还让他们把包厢里面的东西砸掉。他此前在多伦多ＫＴＶ唱歌时，让老板送一箱啤酒，对方没有搭理他，他便觉得自己被“戳骂”了（即看不起），正好心里也有气，就用手肘砸坏了包厢里的电视。其与涂国强、吴志华、吴明江、吴某2、吴某3、吴明河的舅子吴某4等人从包厢出来后，吴明河先是踹了大厅里的玻璃茶几，然后说“给我把这里砸了”，涂国强踢翻垃圾篓、烟灰缸，他就砸了一下吧台里的东西，随后吴明江说“给我清场”，他便和吴明江、吴某3、涂国强、吴某2、吴志华等人一个包厢接一个包厢清场，当时吴明江还一边轰顾客一边说“清场清场，警察临检”。他们将整个ＫＴＶ的顾客都轰走后，过了十多分钟ＫＴＶ老板还没有来，他就先行离开了。（5）被告人吴明江的供述，供称2016年9月的一天，他弟弟吴明河在多伦多ＫＴＶ过生日时，喝酒装疯（即故意找麻烦），与ＫＴＶ工作人员发生冲突，打砸了东西，在现场的还有但保国、吴志华、吴某3、吴明河的舅子等人。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。（二）2017年4月8日，被告人吴明河、吴志华在未经过伯悦合成公司同意的情况下，强占其位于闵吴村商业综合广场的一间店面，将该店面出租给孙某用于经营喜洋洋便利店，并签订了五年的租赁合同，共收取15个月租金计87150元及押金17430元。伯悦合成公司工作人员李某2发现该情况后，多次向吴志华索要租金，吴志华以各种理由拒绝支付。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.证人证言（1）证人李某2的证言，证明喜洋洋便利店位于南昌市高新区昌东镇闵吴村商业街苹果酒店楼下沿街北侧最西面的一个店面，面积166平方米，层高约4.7米，原系伯悦合成公司于2013年2月从闵吴村村委会手中承租，租期15年，双方签订了书面租赁合同。该店面空在那里时，他碰到吴志华曾表示可以租给吴志华的朋友，或者吴志华如帮忙把店面租出去，可以得一点好处。后来，吴志华、吴明河强占了这个店面，擅自出租给孙某，孙某在此处开了喜洋洋便利店，租金也是吴志华、吴明河收取的。他事后知道此事后，打电话问吴志华怎么回事，吴志华说回头再签合同，就没有再搭理他了。后来，他找到喜洋洋便利店老板，看了其提供的书面合同，才知道出租时间是2017年4月8日，租期五年，租金按每平方米35元计算，一年的租金69720元。他之后找了吴志华几次，想要和吴志华签合同并索要房租，但吴志华就是口头上表示同意，但实际上还是不搭理他，他也没有办法。该店面就这样一直被吴志华霸占，没有给公司任何某确答复，造成了较大的经济损失。他们公司考虑到已和闵吴村签订了15年的店面租赁合同，还要在这边发展，而吴志华仗着自己是当地村民，有一定的势力，公司不想得罪吴志华，不愿与之发生正面冲突，鉴于到上述因素公司也没有办法强行索要租金。（2）证人孙某的证言，证明她通过谢某认识了吴志华，谢某称吴志华是那边店面的房东，她就和哥哥一起与吴志华谈店面租赁的事，当时谢某也在场。最终，她和吴志华商定按35元／㎡的价格承租店面，合同上的面积是166㎡，每个季度租金为17430元，额外先交一个季度的租金作为押金，装修期免租金三个月，从2017年7月份开始计算租金。她总共交给吴志华三次租金，第一次是在2017年4月8日租店面的时候，当天给了吴志华定金2000元及现金32860元，共计34860元（包含了2017年7月至9月的租金17430元和押金17430元）。第二次支付租金是在2017年10月，此前吴志华和吴明河来店里称该二人是合伙关系，租金每个季度一收太麻烦，让其每次预交6个月的租金，以后租金交给吴明河也是一样的，她便于10月8日通过自己的支付宝，分两笔共转给吴明河老婆吴某317400元（第一笔10000元，第二笔7400元）；10月24日，她通过支付宝转给吴某310000元，她老公又给了吴某37460元现金，上述款项包含了2017年10月至2018年3月共计6个月的租金34860元。第三次是2018年4月，她老公通过微信分四笔共转给吴志华34860元（第一笔扫码支付10000元，第二笔微信转账10000元，第三笔微信转账10000元，第四笔微信转账4860元），上述款项包含了2018年4月至同年9月共6个月的租金。综上，她一共交给吴志华他们15个月的店面租金共计87150元，还有押金17430元。2.书证（1）营业执照，证实伯悦合成公司系自然人投资或控股的有限责任公司，成立于2013年5月24日，住所地在南昌市高新区天祥大道闵吴商业街三层、四层。（2）租赁合同，证实从2013年起，南昌市高新区昌东镇闵吴村民委员会与伯悦合成公司签订房屋租赁合同，将南昌市天祥大道闵吴商业街商务中心1至3层共6830平方米出租给伯悦合成公司，租赁期限为17年，自2014年1月1日起至2030年12月31日止。2017年4月8日，吴志华与孙某签订房屋租赁合同，将南昌市天祥大道闵吴商务中心一楼部分出租给孙某开便利店使用，出租房屋建筑面积166平，每平方米租金单价为35元，租赁期限为5年，自2017年4月8日至2022年4月7日。（3）资金转账记录截图，证实孙某通过支付宝转账给吴某3、微信转账给吴志华的情况。（4）押金条,证实吴志华、吴明河收取孙某押金17430元，并出具了书面的收条。（5）谅解书，证实案发后，吴明河、吴志华的家属与喜洋洋便利店、伯悦合成公司重新进行了协商，喜洋洋便利店对吴明河、吴志华家属出具了谅解材料。3.被告人供述（1）被告人吴明河的供述，供称吴志华和喜洋洋便利店女老板签订合同的当天，吴志华叫他到一号粮库饭店门口，吴志华告诉该女老板，说“以后我不在的时候，房屋租金可以交给吴明河，都是一样的”。对方把押金交给了吴志华，他和吴志华都在押金条上签了名字。2017年9、10月份，吴志华当时离开了南昌，叫他过去帮忙收取租金，他便带了老婆吴某3一起去收取了半年的租金，一开始说把钱转到吴某3的支付宝上，当时因为怕麻烦，他就和女老板说“从现在开始半年交一次租金”，后来对方好像还支付了部分现金给他老婆，一共收了34860元。（2）被告人吴志华的供述，供称在将店面租给喜洋洋便利店之前，他本来是想自己租下来开一个烟酒店的，就口头与伯悦合成公司的李某2说了这个想法，还说可能会先装修，李某2当时也没有反对。后来，喜洋洋便利店的业务员找到他问能不能租到店面，他就说自己对这边的店面很熟悉，可以从他手上租，并和对方在2017年4月8日签订了合同，他当时向对方出具了一张17430元的押金条，讲好先交一个季度的押金和租金各17430元，签合同的当天他共收了对方34860元。2017年10月份，他离开过南昌一段时间，便委托吴明河帮忙收租金，他也和喜洋洋便利店的女老板说过，其不在南昌时租金可以先给吴明河，吴明河收取到的租金都会交给他。至2018年9月，他一共收取租金87150元，此外还收了17430元的押金。在此期间，李某2要求和他签订合同，他当时没有时间，就说等到交房租时一起签，所以一直拖到案发也没有把钱退给伯悦合成公司。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。对于辩护人提出吴明河未参与喜洋洋便利店店面的租赁，本项事实不构成犯罪的辩护意见，经查，证人孙某证明吴志华、吴明河来到她店里，称该二人是合伙关系，租金交给吴明河也是一样。此后，她将部分租金通过转账的方式付给了吴明河的老婆吴某3。被告人吴明河、吴志华的供述能够佐证孙某证言的真实性。此外，押金条上有吴明河本人的签字，该书证显示吴明河在喜洋洋便利店承租店面之初便作为“经收人”参与此事，收取押金。上述证人证言、书证及被告人供述能够相互印证，足以证实吴明河自始至终均参与此事，事后分赃与否、如何分赃不影响上述事实的认定。辩护人提出吴明河针对此项事实不构成犯罪的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。（三）被害人吴某1租赁了本市高新区昌东镇闵吴村闵吴商业综合广场的店面准备经营多滋多味饭店，并开始装修。2017年7月3日、11日，被告人吴志华伙同被告人吴明河以吴某1影响其一号粮库饭店的经营为由，两次无故阻止施工。吴明河在装修现场通过威胁、恐吓驱赶了装修工人，吴志华则将装修材料从店内抛出，拆除了已搭建的装修围挡、脚手架等。最终导致吴某1的饭店无法投入使用，被迫退出经营，同时造成其装修材料、工人工资、店面装修设计费等多项损失。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人吴某1的陈述，证实2017年6月，他通过李某2认识了汪望春，将其从闵吴村租赁的商务中心一楼3个店面（共计845平方米）承租过来，用于经营多滋多味饭店，并于6月底签订了书面的承租合同，租期5年（起始时间2017年7月1日），免5个月的装修时间，其中第一年交全年租金35万元，第二年交一半房租，第三年交一半房租，第四年、第五年正常交房租，相当于是五年免一年房租。2017年7月3日上午，他开始着手装修，李某2到了现场后，他便让工人进场做事。约一个小时后，吴明河来到店里问：“你是哪里的？”他说“我是多滋多味饭店的老板”，吴明河就说：“哪个叫你来开饭店的？没有我的同意，不经过我手，谁都开不成这个店”，他说：“我都跟人家签了合同”，吴明河说：“你不要装疯，要装疯另外一家店你都开不成”。过了一会儿吴志华就来了，吴明河指着他说：“这是多滋多味饭店的老板，到这里开家饭店”，吴志华突然就很激动，说“这还开的成，那我就不要活了”，并且对着李某2吼，说干脆出300万把其饭店也接去，并吼叫、驱赶店里的装修工人，威胁工人停工，还将装修材料抛了出去，吴明河、黄某在现场虽然没有动手扔东西，但一直说如果其饭店开业了一号粮库就没有办法经营，让他不准在这里开饭店。工人和装修材料撤场后，吴明河留了电话号码，说后面打电话再谈。当天下午，他给吴明河打了电话，说“我把店面都租下来了，怎么能不让我开店？”吴明河就说“这个店面不是从我手上租的，不管这些，想开饭店就要吴志华同意，吴志华同意了再找我谈”，他说“我这个店面是从房东那里租来的，为什么要经你的手租？”吴明河就说“这里整个商业街租房子都要听我的，你还不知道啊？”还说如果吴志华同意他开饭店，房东免收的那一年租金（35.5万元）也要交给吴明河，他对吴明河说“如果没有租五年免一年房租，我根本就不会到这里租店面”。吴明河说“那就没得谈了，你去找房东给你装吧”。2017年7月11日上午，他再次带工人到店里搞装修，吴志华过来叫工人停工，他见状直接打了“110”报警，警察来了之后没多久吴明河也到了，吴明河还当着警察的面说不许他的店面装修，然后警察就把他们带回瑶湖派出所做了笔录。此后，他又多次找过闵吴村书记吴某5、店面的房东以及吴志华、吴明河等人，但一直没有得到妥善解决，造成装修材料、工人工资、装修设计费等多项经济损失。2.证人证言（1）证人黄某的证言，证明多滋多味饭店要在其经营的一号粮库饭店西边开店，该店在进场装修时，吴志华先后两次阻止施工，叫工人停工并将装修材料扔了出去。其不准对方装修的原因是多滋多味饭店和一号粮库饭店隔得很近，会影响到一号粮库的生意。（2）证人李某2的证言，证明伯悦合成公司从闵吴村村委会承租了闵吴村商业街苹果酒店商务中心第1至3层的店面，再转租出去，在此过程中遭到了吴志华、吴明河等人的阻扰。2017年7月，吴某1承租他们一楼的3间店面，准备经营一家叫多滋多味的饭店，他在签订租赁合同前提醒过吴某1，说有一个特殊情况，就是吴志华、吴明河、黄某在旁边开了一家叫一号粮库的饭店，吴志华、吴明河这几个人在当地村上比较有势力，同行是冤家，两个餐馆开在一起的话，一号粮库的老板不会同意，怕到时候会来闹事，这个情况肯定要事先讲清楚，以免在签订合同之后吴某1认为自己受到了欺骗。吴某1在第一天装修时叫了他过去，材料刚刚进场，吴志华、吴明河、黄某三人就找过来，黄某一直在旁边说这个饭店不可以开，吴志华把店里的装修材料扔了出去，不让吴某1装修，工人也停工了。他作为房东，就和吴志华解释说“这边店面没有规定不能同时开两家饭店，人家和我签了合同，租金也交了，你不可能不让别人装修”，吴志华就说“多滋多味饭店开了好多年，他要在这里开，我的饭店就要完蛋”，吴明河过来对他说“这不是针对你”，并拉着吴某1在旁边说话，具体讲什么他没有听到，当天吴某1怕发生矛盾就没有继续装修了。第二次装修时他没有在现场，但听说也没有能够顺利装修。因为装修没有办法进行，吴某1便找到公司要求终止合同，但此前他们已经将吴某1所交的一年租金35万元转给了闵吴村村委会，而且在吴某1承租店面之前，他们已经向其说明了一号粮库的情况，而在签订合同之后他们也让吴某1报警，走法律途径保护自己，是吴某1不敢报警，怕惹到了吴志华、吴明河等人，才使得店面不能装修，所以公司没有同意终止合同，至案发时该店面仍空在那里，没有装修，也没有营业。（3）证人龚某1的证言，证明吴某1在高新区昌东镇闵吴村苹果酒店旁租了三个店面准备开饭店，叫他去帮忙装修。2017年7月初的一天，他带了龚某、龚某2、熊某三个人到该店面准备装修。上午10时许，一个男子走进来，自称是隔壁饭店的老板，声音很大、态度很恶劣的对他说：“不能装修，老板租店面的事没谈好”，他们便停下来，该男子把他做围挡的铁架子、铁皮瓦扔到外面，用他们做事的铁管砸围挡铁皮、铁架，声音很大，过了一会儿一个叫吴明河的男子也来到现场阻工，他没有办法，就带着工人离开施工现场。一周后的一天上午，吴某1打电话叫他继续装修，可是上次那个男子和吴明河又来了，吴明河在现场大声呵斥，让他们停工，吴某1便报了警，民警还带他们去派出所做了笔录。在这项装修中，材料损失费约2000元，工人工资损失2000元。（4）证人龚某2的证言，证明2017年7月，叔叔龚某1带他去吴某1的店里帮忙装修，有三个男子走进店里，一个穿黄色短袖的男子语气很凶的问哪个是老板，还让他们停工，说“要开店想都不能想”，吴某1说“那你不是要讹我”，那男子说“我就是讹你”。一个戴了护颈的男子对他们说“这个店你要是做得成，我就去吃屎，算你辣”。一个骑电动车的男子大声说“他想都不要想，这个店是做不起来的”。三个人态度蛮横，语气很凶地在现场叫嚣，后来他们停工离开了现场，但叔叔龚某1也算了260元一天的工钱给他。3.辨认笔录（1）龚某1经辨认，指出吴明河当天阻止店面装修；吴志华是隔壁饭店阻止施工的男子。（2）龚某2经辨认，指出吴明河是当天戴护颈阻工的男子；吴志华是身穿黄色短袖，并通过口头恐吓的方式叫他们停止施工的男子。4.书证（1）租赁合同、收款收据，证实2017年6月，吴某1、熊某2与伯悦合成公司签订房屋租赁合同，承租了南昌市天祥大道闵吴商务中心一楼店面（面积845平方米），租房用途是餐饮，租期5年，即自2017年7月1日至2022年12月1日。吴某1为此支付了354900元，伯悦合成公司出具了书面收据。（2）收条，证实2017年6月26日，廖某收到吴某1多滋多味土钵菜一期设计费24000元。5.被告人供述（1）被告人吴明河的供述，供称2017年7、8月份的一天，他路过吴志华在闵吴村商业街经营的一号粮库饭店，看到吴志华在旁边的店门口大叫，现场还有一些装修材料、脚手架等物扔在地上，对面站了几个人，估计是被吴志华赶出来的装修工人。吴志华对他说一号粮库边上又要开一个饭店，叫他过去帮忙说一下，否则其自己的饭店就要关门，他让吴志华好好跟别人商量。隔了一周左右的一天上午，他又路过上述地点，听到吴志华在叫，吴某1和装修工人站在边上没有说话，他就走过去问什么情况，吴某1说其租了店面但吴志华不让装修开饭店，他就说有什么事坐下来商量。过了一会儿，派出所民警到现场出警，他打了个招呼就离开了现场。（2）被告人吴志华的供述，供称他和黄某两人在闵吴商业街经营了一家饭店叫一号粮库，2017年6月3日正式营业。之后，多滋多味的吴姓老板要在旁边开店，准备装修营业。因为多滋多味饭店有十多年的经营经验，而他是第一次开饭店，觉得如果多滋多味饭店开起来的话其自己的饭店肯定经营不下去，所以当他知道多滋多味饭店在装修时就过去阻止。第一次阻工时，吴明河、黄某也到了现场，主要是他凶了装修工人，把装修材料扔到了外面，让对方停工。黄某也在现场说“不可以开工，不可以在这里开饭店”。吴明河主要是帮他撑场面，也在旁边说了几句。过了几天，黄某对他说多滋多味饭店又在装修，他就再次过去阻止，和多滋多味的老板吵了起来，那次也没有装修成功。在此期间，房东李经理、多滋多味饭店的老板和他多次联系、沟通过这个事情，他说无论如何都不会让多滋多味饭店开起来，开别的店是可以的，如果非要开饭店就把他的店接过去。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。（四）2017年7月，被告人吴明河得知被害人谢某位于闵吴村商业综合广场的“老帽聚乐部”店面需要安装监控设备后，便找到谢某要求承接该项业务，但由于其报价明显高于市场价，谢某拒绝了吴明河的要求。此后，吴明河带人以村委会不让砌墙为由，阻止“老帽聚乐部”工人施工，并威胁、恐吓谢某，声称如果其做不到该监控业务，谢某的店便开不成。谢某出于对吴明河的恐惧，通过但保国送给吴明河四条软中华香烟（经鉴定，价值人民币2400元）。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人谢某的陈述，证实2018年5月，他从袁总手上承租了高新区昌东镇闵吴商业街88号1楼店面，与别人合伙经营了一家“老帽聚乐部”，签合同时吴明河也在现场，要求做他们店面的监控安装业务，后来因为吴明河报价太高，他就没有给吴明河做。约一个星期后，吴明河到其店内阻止工人装修，导致当天上午无法装修。他打听到吴明河在闵吴村有一定势力，怕吴明河再到店里闹事，不敢得罪，便买了四条软中华香烟，让但保国帮其送给吴明河，吴明河之后再未找过其麻烦。2.证人证言（1）证人袁某的证言，证明娱乐城的谢老板在2018年6月向他反映，称当地村民吴明河要承接其店面的监控安装工程，但报价要20000元，远高于市场价9000余元，谢老板就没有答应吴明河。吴明河之后找到他，让他去找谢老板协调，并且放话说如果谢老板不答应的话，其就不会让谢老板装修砌墙，口气很凶，态度很坚定，否则装修就进行不下去，他承租的整个商场的大门也要叫人封掉，明显带有威胁的口气，其实吴明河根本无权阻止装修。他于是找到谢老板，转答了吴明河的想法，谢老板答复说最多一万二三千元可以做，如果不行的话就算了，之后双方自行接触去了，他也没有再掺和其中。吴明河之所以威胁要封掉他承租的整个商场的大门，就是要给他施加压力，把店内的相关业务给吴明河做。2018年6月底，传媒公司的岳云鹏也反映说吴明河一定要做其店面的监控安装业务。（2）证人但保国的证言，证明吴明河想要做其朋友谢某2店里的监控安装生意，并报价20000元，而谢顺跟找的公司报价才11500元，双方因价格问题发生了矛盾。因为只是需要安装几个探头，而且差价太大，谢某2就没有同意给吴明河做。随后，吴明河就让谢某2停工，还打电话来骂他，因为接电话时谢某2就在身边，他就让吴明河自己和谢某2讲，由其二人在电话里直接谈好。最终，谢某2被逼得没有办法，为了不惹麻烦，就让其儿子买了四条软中华香烟，委托他拿给吴明河摆平此事。他就约吴明河在艾溪湖南路和天祥大道交汇的十字路口碰面，吴明河开了一辆黑色捷豹车过来，他把装了烟的黑色袋子交给吴明河，吴明河还说拿两条烟给他和谢某2，他当时就气的“戳骂”：“我还和顺某一起敲诈他儿子一条烟抽呀”，然后就离开了。（3）证人雷某1的证言，证明他承接了“老帽聚乐部”铺地砖、砌墙、涂料、水电等装修业务。2018年7月下旬的一天上午10时许，他带着十余名工人在“老帽聚乐部”装修施工时，突然来了三名男子说：“你们停下来，不能做，我们和老板之间的事没有解决”，他听对方口气霸道，没有商量的余地，就只有听对方的，所有工人都停工了。他打电话给雇主谢某，谢某说会处理此事，他便和工人们停工等在边上。等了约50分钟，谢某还没来，那三名男子就自行离开了，走之前说老板没谈好就不能装修。快到中午12点时，他接到了谢某的电话，说可以继续施工了。他的施工队当天被迫停工2个小时，影响了工程进度，并且他请的工人都是按照每天300元支付工资，他停工近2个小时的工资还要照付。（4）证人魏某的证言，证明他是“老帽聚乐部”的股东之一，案发后吴明河的家属找到公司，请求退赃并取得原谅，公司没有收吴明河家属退来的烟钱，但出具了书面的谅解材料。3.辨认笔录雷某1经辨认，指出吴明河、但保国是到昌东镇闵吴村商业街“老帽聚乐部”阻止他们施工的人。4.鉴定意见南昌市价格认证中心出具的价格认定结论书，证实案发时四条软中华香烟价值人民币2400元。5.书证谅解书，证实“老帽聚乐部”在吴明河家属的请求下出具了书面的谅解材料。6.被告人供述被告人吴明河的供述，供称2018年6、7月份，他看到闵吴村商业街“老帽聚乐部”在装修，打听到是谢某2（但保国朋友）的店，便在碰到谢某2时提出要做其店里的监控安装，谢某2当时也答应了。后来他为这个事还打过谢某2的电话，谢某2让他和其儿子联系，并给了他电话号码，他又和谢某2儿子联系，说明了自己的意思，谢某2儿子也答应了，还让他提出报价。一周后，他联系了安装师傅进行实地勘察，拟定了安装监控的草图。几天后，他到店里给谢某2儿子报价2万元，对方当时也没有表示，只说要做的话会通知他。过了十天左右，他看到那家店里有人在布线做监控，当时就很生气，觉得折了面子，便打电话给但保国，说谢某2儿子明明答应给他做监控，现在却有别人在做，还质问、骂了但保国，说一直叫其盯着那个监控项目，结果现在换别人做，叫他以后怎么做人，但保国解释说谢某2没有说过这件事。他对这件事越想越气，有一口气堵在心里，一直发泄不了，便对但保国说这个监控如果不给他做，他就要搞得那个店开不成。过了一两天，他在“老帽聚乐部”碰到了谢某2，对其说：“老兄呀，你这样搞的我好没意思，一点面子都没有，我以后怎么做人”，谢某2解释说该店也是合伙开的，会让他满意，要拿几千元钱给他，他说钱就算了，要不拿几条烟抽，便离开了现场。大概过了三四天的一个傍晚，但保国打电话约他在艾溪湖南路与天祥大道交界处碰面，并扔到他车里一个塑料袋子，里面装了四条软中华香烟，他当时还说拿给谢某2和但保国一人一条，但保国说算了，就离开了。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。（五）2017年9月起，被告人吴明河伙同被告人涂国强、杨国兵在未征得行正化工许可的情况下，强占其位于翰园小区物业办公室楼下的地下车库，并出租给韩某、刘某2、陈某2等人经营快餐店、仓库、奶茶店等。案发后，行正化工共得到被告人家属退款3万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.证人证言（1）证人廖某的证言，证明她是江西师大房地产开发有限公司（隶属于江西师大化工有限公司，后更名为江西行正化工有限公司）的法定代表人，主要负责翰园小区内本公司未出售房产的管理以及拥有产权的门面车库、金雕物业楼下停车场的管理。翰园小区20多个地下停车库被一涂姓男子霸占，强行出租给别人，这个姓涂的男子是当地人，在小区里很强势，很多事情她也没办法处理，而且好多空置的房间也被涂姓男子换掉了锁，好像把小区当成自己的一样，想干嘛就干嘛。2017年11月份，她和公司员工苏某、陈某1在地下车库贴告示（内容是说明车库权属归她们公司，要求现在的租户搬离）的时候，还没等贴完就被涂姓男子、杨姓男子、吴姓男子（后来听说叫吴明河）围住，对方手中拿了一张所谓的万某1出具的委托书，说其已被委托帮忙收钱。后来那三名男子当着她们的面把贴好的告示撕毁，不让再贴，她们便离开了现扬。就在此前两天，公司员工李某3到地下车库收取靠中间的2个车库租金时，承租车库的两个女孩就说其已经把租金给了房东，而且租期未到，不能搬离。李某3问了水电工，据说这两个女孩是吴明河的外甥女。（2）证人李某3的证言，证明她是从2018年7月份开始在行正化工做事的，主要负责翰园小区地下车库、储藏间的出租等管理事务。她发现翰园小区金雕物业办公室楼下的地下车库有将近22间被别人使用，其中也包括“强子”“杨国兵”一伙人占用的6间车库，还安装了卷闸门。她就问一些租户，这些车库是谁出租的、有没有签订租赁合同，租户估计害怕“强子”“杨国兵”这伙人，不敢说实话，也不把租赁合同拿出来。后来她就告诉租户，这些车库都是开发商的，她现在受开发商委托告知其在规定的期限内（2018年8月5日之前）必须搬离，公司也会贴通告，没有如期搬离的后果自负。随后，她打电话给行正化工的老板廖某，反映这个地下车库出租的事，告之是“强子”“杨国兵”等人出租了地下车库并收取租金。廖某说其会和杨国兵等人联系，叫对方把租金退出来，并交代她去跟杨国兵对接这件事。当天，她接到了杨国兵的电话，相约在翰园小区金雕物业办公室谈，之后她还带杨国兵到了地下车库一个韩姓租户那里，韩姓租户说其交了2万元租金给杨国兵，她对杨国兵讲“你收了人家的钱就要开收条”，并质问杨国兵到底收了别人多少钱，杨国兵说这家就收了2万元。她当时就开了一张收条，让杨国兵在收据上签字，杨国兵签完字后给朋友打了一个电话，称其已在收据上签字，对方讲签字就死定了，杨国兵挂完电话立即从她手上抢走收据本，她说“光天化日之下你还抢东西呀”，并趁其不注意将收据本拿了回来，杨国兵当时就求着说：“李阿姨，你就放我一马吧”，她说除非你把之前收取的租金吐出来，还给开发商就算没事，当她离开时路过其中5间安装了门的地下车库，就又问杨国兵这些车库是否被其租出去，杨国兵当时承认了是他们租出去的。第二天晚上八九点钟，自称是吴明河老婆的人打电话约她见面，见面后她让对退出3万元租金，还给开发商，吴明河老婆就说其身上没有这么多钱，需要回家去凑。一两个小时后，吴明河老婆又打来电话，约她在翰园小区商业街建设银行见面，杨国兵老婆卢元妹也到了现场，她让对方直接存钱到廖某的建设银行账户。存完钱之后，她还带其二人在金雕物业旁边的办公室开具了收据。在地下车库做外卖的两家租户中，一家是韩某的，租了5间车库，租期自2017年1月1日至2017年10月1日；另一家是卢某的，租了2间车库，租期自2017年1月1日至2017年10月1日。至此，还有15间地下车库的租金没有退还给公司，其中包括吴明河亲戚霸占的2间地下车库。除了“强子”“杨国兵”擅自把开发商的地下车库租出去外，吴明河肯定是参与了的，吴明河还是带头人，平时那伙人都称呼其为大哥。此外，“强子”还带了一个光头男子（左手手臂上有纹身，长得很凶）到翰园小区业主委员会公开招标小区物业的竞标现场抢走选票，导致小区没有办法正常招募物业，对此她们还到瑶湖派出所报了案。（3）证人吴某3的证言，证明2018年国庆期间的一天晚上，她听说老公吴明河欠了翰园小区“李阿姨”（开发商聘请的工作人员）的钱，因此时吴明河已被公安机关抓了起来，为了减轻其罪责，她就主动到翰园小区门岗那里打听到了李阿姨的联系方式，并于当晚打电话约李阿姨见面。在翰园小区大门口，李阿姨说吴明河擅自把开发商位于翰园小区物业办公室下面的地下车库出租，共欠款3万元，她当时没有带那么多现金，就回家凑钱。当晚22时许，她凑齐3万元与杨国兵的老婆一起来到翰园小区商业广场旁的建设银行，通过ＡＴＭ机存入李阿姨指定的账户，李阿姨还带两个人到了翰园小区开发商的办公室，开具了一张3万元的收条，同时还把此前杨国兵签了字的那张2万元的收条给了杨国兵老婆，之后她们就离开了。（4）证人陈某1的证言，证明行正化工在翰园小区金雕物业办公室楼下共有116个车库，据说这些车库在2015年被宏安物业出租，物业公司的人说他们公司拖欠物业费，所以就擅自把他们公司的车库租出去收取租金。2017年12月，廖某带着他和苏某到了这些车库贴迁出“通知”，当时涂姓、吴姓、杨姓三名男子出来阻止，撕掉了他们张贴好的“通知”，廖某就质问对方，涂姓男子说其早就接手了宏安物业，说他们公司还欠物业公司的管理费，廖某说这个事情会和宏安物业协商解决，轮不到对方来管，但是那三人很蛮横，就是不让张贴“通知”。涂姓男子当时也承认了是其出租了这些车库，并收取了租金。这三人看上去是一伙的，吴姓男子是大哥，他的第一印象就感觉对方是地痞流氓，表情、语言很凶，态度蛮横，听说这几个人经常在小区串来串去，无所事事，就是混混，所以从内心讲他们也有点怕对方，不愿意得罪这些人。（5）证人韩某的证言，证明他经营的“韩园美食工场餐馆”快餐店位于南昌市高新区天祥大道翰园小区靠西面围墙的地下车库（金雕物业办公室的楼下），一共租用了6间，每间面积约20平方米，他不知道这些地下车库是谁的，其最开始是在2016年9月1日从洪安物业承租，租期一年，租金12000元，钱交给了万某1。2017年9月1日，他是在“强子”手中租用的，租期也是一年，租金是20000元，钱直接转给了“强子”。2018年9月1日，他与开发商廖某签订了租赁合同，租期一年，租金26400元，钱转给了廖某。（6）证人刘某2的证言，证明他在高新区翰园小区从“强子”（姓涂）手上租用了8间车库搞餐饮，每间约20平方米，租期一年。“强子”当时自称拥有小区开发商的车库管理权，而其本人也在物业公司有办公室，他就没有多问，一共给了“强子”1万多元的租金和2000元的押金，后来押金退还给了他。（7）证人卢某的证言，证明他从2018年2月在南昌市高新区昌东镇翰园小区租用的地下车库内经营“小比洛餐厅”，该车库是从潘姓租户和刘某2那里转租过来的，而前租户是在上一年的八九月份开始租用的。他听说租金是交给了一个外号叫“强子”的人。（8）证人刘某3的证言，证明2017年10月初，他和同学刘某2到翰园小区附近租仓库，找到了翰园小区内的物业公司，一个叫“涂强子”（涂总）的男子说这里有车库出租。2017年10月，他们在涂强子手中租下了6个车库（具体由刘某2出面谈的），租期一年。涂强子、吴明河等人经常在翰园小区里面走动，有时还会到店里来巡视。（9）证人陈某2的证言，证明她于2017年12月在南昌市高新区昌东镇翰园小区物业办公室楼下的一间地下车库开了家奶茶店，名叫“斑马烤肉”，主要做外卖。车库是从一个叫“吴明河”的人手上租的，面积约20平方米，租期一年，租金每月200元，一年一次性付清，共计2400元，另外支付押金600元，当时她一共给了吴明河3000元，是现金支付，对方没有开具收条，所有的钱都在合同上注明。后来因为没有生意，她便在合同没有到期时就搬走了。其搬走时，与吴明河在一起的叫杨国兵的男子给她办理了押金及剩下未到期房租的退款。2.辨认笔录（1）韩某经辨认，指出涂国强即是“强子”。（2）廖某经辨认，指出涂国强即是涂姓男子，吴明河即是吴姓男子，杨国兵即是杨姓男子。（3）李某3经辨认，指出涂国强即是“强子”，但保国即是到翰园小区业主委员会组织的物业竞标现场抢走选票的光头男子。（4）陈某1经辨认，指出涂国强即是涂姓男子，吴明河即是吴姓男子。3.书证（1）营业执照，证实行正化工、江西师大房地产开发有限公司的成立时间、住所、法定代表人等情况。（2）通知，证实江西师大房地产公司于2017年12月23日曾在翰园小区张贴告示，表明地下门店、车库、储藏间被违法占用，通知租户限期搬出。（3）南昌市高新区管委会规划建设局抄告单，证实2013年9月30日高新区管委会同意行正化工在翰园小区以西、220ＫＷ南观线以东建设临时用房。（4）建设企业综合配套服务设施协议书、建筑工程劳务承包合同、收据及证明，证实2006年8月28日，行正化工的前身江西师大化工有限公司与南昌市昌东高校建设管委会签订合同，对翰园小区绿化延伸部分一次性支付给高校管委会租金30万元，租期50年。2009年，该公司花费近300万元平整、硬化翰园小区东侧广场，并且铺设了大理石。（5）收据，证实杨国兵给韩某出具了2万元的收据，标明租期自2017年10月1日至2018年10月1日。（6）收据，证实杨国兵妻子卢元妹于2018年6月1日退出地下车库租金3万元。4.被告人供述（1）被告人吴明河的供述，供称他们把开发商位于宏安物业办公室楼下的地下车库擅自出租给他人收取租金。当初他们找了开发商一个姓廖的大姐谈，说翰园小区里面空置房的物业费一直拖欠没有上交，要把地下车库租出去，廖大姐就说不和他们谈，让宏安物业万某1来谈。当时在他们没有谈成的情况下，他和“强子”还是把地下车库租了出去，他自己租了一间地下车库给亲戚介绍来的人，租期一年，每个月租金300元，租户一次给了2000元，没有签订合同。“强子”和“瞎子”也租了一些地下车库出去，但具体租了多少间、收了多少租金、是否签订合同其不清楚，他们都是把车库租出去收了租金后一起算的，三人平分租金，因时间太久，其不记得具体分了多少钱。当时廖大姐还带了几个人到地下车库张贴通知，内容大概就是未征得开发商同意擅自租的店面，都要限期（2017年12月31日）清理。有业主给“强子”打了电话，他就伙同“强子”、“瞎子”赶到现场，阻止开发商张贴通知，他们与对方在现场吵了几句，就离开了，最终业主也没有被清理出来，这事后来不了了之。（2）被告人涂国强的供述，供称其听说吴明河的老婆吴某3拿了3万元租金退给了翰园小区开发商。（3）被告人杨国兵在侦查阶段的供述，供称翰园小区地下车库的产权应该是属于开发商的。2017年9月前后，该小区有部分地下车库被万某1租出去收租金，吴明河、涂国强和他接手物业后，三人经商议决定继续出租地下车库用于收取租金。当时一共出租了约20间车库，总共收了三四万元租金，他分到了一万元左右，吴明河、涂国强都有拿过现金给他。2017年11月左右，开发商廖阿姨在地下车库张贴限期搬离的公告，他和吴明河、涂国强三人赶到地下车库，看到对方还在贴公告，就上前把公告撕了下来，并叫其不要再贴。后来，开发商的工作人员李阿姨找到涂国强，要求他们停止出租地下车库，并将已出租的地下车库收回来。他老婆和吴明河的老婆吴某3还退了3万元租金给开发商。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。对于被告人杨国兵当庭提出其没有参与将翰园小区地下车库出租给他人的辩解，经查，证人廖某、陈某1证明其在地下车库张贴要求租户搬离的通告时，遭到涂国强、吴明河、杨国兵三人的阻拦，通告被撕；证人李某3证明，地下车库被涂国强、杨国兵一伙人强行出租，事后吴明河、杨国兵二人的家属向她退出租金3万元，其出具了收据；证人陈某2证明，其曾在杨国兵手上办理了退押金手续；书证收据证实，杨国兵曾给租户韩某出具了收取2万元租金的收据；被告人吴明河、杨国兵在侦查阶段对其出租地下车库的事实均有供述。上述证人证言、书证、被告人供述能够相互印证，足以证实被告人杨国兵参与了强行出租地下车库并收取租金的事实。被告人杨国兵提出的上述辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。（六）2017年11月底，被告人吴明河在未征得苹果酒店老板以及闵吴村村委会同意的情况下，强占苹果酒店楼下东南角5个停车位，出租给共享汽车公司做充电桩使用，每月收取租金950元，共收取租金14250元，严重影响了该酒店的管理秩序。案发后，吴明河家属将14250元车位租金退款至昌东镇经管站上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.证人证言（1）证人闵某2的证言，证明闵吴村与江西紫阳投资有限公司共同开发的南昌市高新区昌东镇闵吴村综合商务广场，在苹果酒店楼下地面东南角有5个连在一起的停车位（每个车位约6平方米），被吴明河占用并租给他人做充电桩使用，租金被其收取，没有交到村里。该停车位的产权归属于闵吴村村委会，是闵吴村和开发商（江西紫阳投资有限公司）一起建设的，平时都是两家共同管理和使用。在吴明河安装充电桩之前，村委会就明确了态度，不允许其安装充电桩。在吴明河安装充电桩之后，他们也曾让吴明河自行拆除，但吴明河未听劝阻。吴明河强占停车位的行为违背了村委会的管理规定，给村民带来不好的影响，同时也给苹果酒店的管理造成了影响。（2）证人李某4的证言，证明2017年11月底，吴明河打电话称要在苹果酒店东南角占用停车位做充电桩，她放下电话立即向龚总汇报，龚总让她打电话给闵吴村村长闵某2，闵某2又让她联系吴某4，吴某4后来到了现场，让吴明河不要做充电桩，即使做了检查也通不过，吴明河没有理会吴某4，大家都怕吴明河，不敢得罪，所以也没有看到谁来阻止，吴明河最终还是占用车位做了充电桩。（3）证人龚某3的证言，证明其是江西紫阳投资有限公司股东、南昌天成物业有限公司法定代表人。物业公司经理李某4向他汇报说，吴明河要强占苹果酒店东南角的停车位来安装充电桩，他让李某4向闵吴村村委会反映，当时村委会也明确表示不同意吴明河强占车位用来安装充电桩，但后来吴明河还是做了。吴明河是闵吴村人，在闵吴村当地就是一霸，其身边有一批黑社会性质的手下，是一个团伙，一般小的事情是吴明河在幕后操纵，由其手下的马仔出面，这些人经常来苹果酒店讹讹诈诈，他们都很怕吴明河，惹不起对方。吴明河一伙人在他们商务中心租了一套房子作为据点，其团伙至少有五六名核心成员，包括吴志华、“强子”、但保国以及吴明河的哥哥吴明江、弟弟（名字不祥）、儿子吴某5等人。（4）证人喻某的证言，证明以吴明河为首的一伙人在闵吴村一带比较嚣张，很有名气，是当地的村霸，成员包括但保国、“强子”、吴明河弟弟等人。他听李某4说吴明河强占了物业公司的车位，用于安装充电桩。（5）证人吴某4的证言，证明2017年，苹果酒店的物业经理李某4向其反映吴明河要在苹果酒店停车位上做充电桩，苹果酒店不同意，要他出面协调，他到了现场之后告之吴明河如果影响到了苹果酒店的正常经营，就不要做充电桩，但吴明河没有理会。他还和李某4说如果吴明河影响到苹果酒店的经营，就向闵吴村村委会反映，但后来此事不了了之。吴明河最终还是占用了苹果酒店的停车位做了共享汽车的充电桩，这对酒店经营肯定是有影响的。（6）证人吴某3的证言，证明2017年11月，吴明河向她要了中国银行卡账号（62×××01），后来该银行卡账户就陆续收到了钱，每收到一笔她都会告诉吴明河，吴明河说那是在苹果酒店楼下东南角5个停车位建共享汽车充电桩的租金。该租金是从2018年1月14日开始的，每个车位每月租金190元，5个车位月租金一共是950元，一个季度的租金是2850元。对方都是按季度支付租金的，她一共收取了5个季度的租金，共计14250元。（7）证人雷某2的证言，证明他是南昌向东科技服务有限公司的法定代表人，系新能源共享汽车的特约服务商。其帮助新能源共享汽车在苹果酒店停车场内租了5个停车位，合同是在2018年1月10日与吴明河签订的，每个车位每月190元，5个车位一季度的租金是2850元，合同约定以银行转账的方式将租金转到一个叫“吴某3”的账户内。至案发时，他一共支付了5次租金给“吴某3”的账户，共计14250元（2018年1月15日至2019年4月14日间的租金）。2.书证（1）停车位租赁合同，证实吴明河与南昌向东科技服务有限公司签订了5个停车位的租赁合同，约定每个车位每月190元，租期3年，自2018年1月15日起至2021年1月14日止。（2）记账凭证、涉案账户银行交易流水明细单，证实雷某共支付了2018年1月15日至2019年4月14日期间的租金14250元，至吴某3个人的中国银行和江西赣昌农村商业银行的账户。（3）收款收据，证实吴某3将14250元车位租金退款至昌东镇经管站。3.被告人供述被告人吴明河的供述，供称2017年11月，翰园小区的一个业主说有个朋友要做充电桩，问能不能在苹果酒店边上建几个充电桩，他答应说先过去看看。一周后，有个共享汽车业务员来到苹果酒店找他，他便带其在苹果酒店转了一圈，那人就确定了位于苹果酒店东南角的几个停车位。之后，他给苹果酒店的老板打电话，说自己要用苹果酒店东南角的5个停车位，当时对方没有拒绝，让他和苹果酒店物业公司经理李某4联系，当他给李某4打电话时，李某4没有答应自己的要求，说是要征求闵吴村村委会的意见。后来李某4联系了村治保主任吴某4，吴某4就来到现场对他说：“你老弟搞点这东西就算了，但是以后城管检查要求拆除的话你得配合拆除”，他表示肯定会配合工作。最后，他出面把这5个停车位租给了共享汽车充电桩公司，每个月的租金共计950元，所收款项用于日常家庭开销。因为充电桩用的电是从吴志华的一号粮库饭店接出来的，他有时还会帮吴志华收取电费。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。二、关于强迫交易的事实（一）2016年11月底，被告人吴明河与被告人涂国强、吴志华、但保国、杨国兵、胡著荣等人在得知翰园小区宏安物业的管理合同即将到期，经过数次商议，由吴明河、涂国强多次带人到翰园小区物业办公室进行滋扰、纠缠，迫使宏安物业的转包人万某1接收吴明河等人加入翰园小区的物业管理工作。此后，吴明河安排杨国兵、涂国强等人强行到物业公司上班，迫使万某1与其签订合作协议。吴明河、涂国强等人通过上述手段，在宏安物业共领取了5个月工资计45000元。合同到期后，吴明河等人又强迫万某1支付了30000元，作为“利润分成”。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人万某1的陈述，证实吴明河曾带着吴志华到他办公室，要求他同意其加入到翰园小区物业管理工作中，一开始他没有答应吴明河的要求，说做这个物业赚不到钱，况且还有半年就不做了，要不等到合同到期后再由吴明河来做。吴明河见其没有答应，就陆陆续续带了涂国强（外号“强子”）、吴志华、但保国、杨国兵（外号“瞎子”）、胡著荣到他办公室纠缠，每次来都是一伙人坐在办公室，他都要花时间、精力去应付，根本没有办法正常开展日常工作，而且对方一次比一次强硬，特别是吴明河说话的口气很霸道，扬言无论如何都要参与到翰园小区的物业管理中，不管同不同意都没有商量的余地，就是一定要讹着他同意。最后，他实在没有办法，加上他和翰园小区的合同也只有半年到期，自己不打算继续做了，很怕得罪对方，就答应了吴明河等人的要求。在这伙人中，主要是吴明河跟他讲的多，其他人都是在边上附和，在谈的过程中偶尔说几句话，但保国来的比较少，吴志华在刚开始时来了几次，其他几人每次都会来。此外，吴明河还强行要求他签订了一份合同，并安排涂国强、杨国兵、胡著荣到他的物业公司上班，该三人在物业占了一间办公室，吴明河当时就说每人每月工资3000元，但实际上此三人什么工作都没有做，这只是吴明河要他给钱的借口。吴明河最初要求加入物业管理时，他就明确表示做这个物业赚不到什么钱，当然多多少少还是有点利润的，而且吴明河等人加入他们的物业管理也不要花什么心思，相当于坐在那里拿钱，这样的事对方肯定愿意做。吴明河一伙还有一个目的，就是在他的合同到期之后好名正言顺的和翰园小区业主委员会续签合同，或者以这个为由强行加入下一家管理翰园小区物业的公司。吴明河通过上行为，使他的经济利益受到影响，自己的利润被吴明河分去一半，每个月还要支付给对方所谓的“工资”9000元。最终，他一共给吴明河等人6个月的工资，此外在合同到期后，他还给了吴明河等人30000元的利润分成。2.证人证言证人聂某的证言，证明他和翰园小区业主委员会于2014年11月25日签订合同后，就把该合同转包给了一个叫万某1的人（南昌康成物业的管理有限公司法定代表人），自己并未参与翰园小区物业管理的具体工作，每年按照约定收取10万元的利润分成。2016年11月份的一天，一个外号叫“强子”的男子可能了解到翰园小区的物业合同要到期了，找上门提出合作管理翰园小区，并强调自己是当地人，可以协助他们收取难收的物业费，有什么解决不了的问题也可以出面解决，他没有答应对方的要求，让“强子”跟业主委员会去谈。后来“强子”还不死心，多次打电话给他，提出合作要求或者让他们的物业公司退出来，他都予以回绝。他和万某1说过“强子”的事，并明确表态没有同意其合作要求，还是把续签合同转包给了万某1。3.辨认笔录万某1经辨认，指出胡著荣是伙同吴明河等人一同强行加入宏安物业公司的人。4.书证（1）翰园小区物业管理委托合同、物业管理合作协议、关于翰园小区空置房物业管理协议、物业管理承转包合同，证实2014年11月25日，宏安物业与翰园小区业主委员会签订了物业管理委托合同，委托管理期限为两年，与此同时宏安物业与万某1签订了合作协议，由万某1具体负责翰园小区的物业管理事宜。2016年11月25日，宏安物业将续约半年的物业管理合同再次转包给万某1。（2）翰园小区物业管理合作协议、合同书，证实2016年12月30日，吴明河在没有出资的情况下与万某1签订了翰园小区物业管理合作协议，吴明河占股60%，万某1占股40%；2017年6月6日，双方签订了解除合同。（3）工资明细表，证实宏安物业工资明细表显示，“吴明河”“涂强子”“胡著荣”自2017年1月至同年5月间，在宏安物业每月共领取“工资”9000元。（4）谅解书，证实宏安物业在被告人家属的恳求下出具了书面的谅解材料。5.被告人供述（1）被告人吴明河的供述，供称2016年11月份的一天，他听涂国强讲，杨国兵听说翰园小区的物业马上要到期了，现在是由万某1负责管理，其也是帮人打工的，涂国强问他有没有兴趣一起加入翰园小区的物业管理，他当时表态说有钱赚就可以做，涂国强就说肯定有钱赚。后来，他们就决定要参与到翰园小区的物业管理中，他和涂国强、杨国兵说尽量找万某1商量合作，假如对方不答应他们的要求，就自己注册公司参与竞标，但是他们都不希望走第二步，能加入现有物业一起合作最好，这样省事。2016年年底那段时间，他们集中找了万某1很多次谈合作的事，每次去之前他和涂国强、杨国兵、胡著荣、吴志华、但保国等人约好在其家楼下的鑫鑫超市门口集合，碰面后大家会商量怎么解决这个事，有明确的分工，确定由他和涂国强负责跟万某1交涉，其余几人跟在后面帮腔、壮声势。他纠集这伙人与万某1谈了多次后，万某1怕他们不懂管理，越搞越乱，就提出他们不能插手到公司的具体管理工作中，要服从万某1的调度指挥，他们答应了万某1的要求，但同时提出自己这边的人员多，股份要多一点，万某1后来就说按照四六分成，万某1占四成，他们占六成，双方还签订了书面合作协议。他们在翰园小区宏安物业公司有间固定的办公室，由涂国强、杨国兵、胡著荣长期坐在那里，平时也没有什么事做，只是碰到上级检查时参与小区的卫生清扫、垃圾清理等工作。他和宏安物业一共合作了半年，每个月都是以他、涂国强、胡著荣三人的名义领取工资，每人每月3000元，但是一共只领取了五个月的工资计45000元；在合作结束后，他们还得到利润分成30000元，通过上述方式一共获利75000元。每月的工资一般都是胡著荣找万某1领取的，后来的30000元利润分成好像是涂国强去拿的。万某1一开始不愿意和他们签合同，他们就多次到其办公室，通过缠扰等方式找万某1谈，去的次数多了万某1估计也烦了，拿他们没有办法。（2）被告人涂国强的供述，供称他听说宏安物业与翰园小区的合同将于2016年12月份到期，双方打算延长半年，便直接到新建县找宏安物业的法定代表人聂某，想从其手上直接签合同，聂某就让他去找万某1协商。后来，吴明河等人多次找万某1谈合作，万某1于2016年12月份主动打电话给吴明河，他便与吴明河到了万某1的办公室，万某1说其只签了半年的物业管理合同，时间太短，做得不好还会亏本，现在也不好投资，确实要做就一起合作，但是要求他们不能参与具体工作，要听从指挥，服从管理。（3）被告人吴志华的供述，供称“瞎子”最早得到消息说翰园小区的物业管理要到期了，就把这个事情告诉了“强子”，“强子”便邀请了吴明河，该三个人经过商量决定一起去搞这个事情，他发现后也想加入进去，就问吴明河可不可以，吴明河当时表态说可以去，他就跟着一起去了几次翰园小区物业公司万某1的办公室。一般都是由吴明河和“强子”组织人员，包括他和“瞎子”、胡著荣、但保国等人，每次去他们都会事先打电话说好，然后统一到吴明河楼下鑫鑫超市门口集合，主要是吴明河和“强子”出面谈，他们这些人跟在后面壮声势。后来，他也不知道吴明河等人具体是什么时间进入物业公司的，在2017年春节后还看见吴明河这伙人经常去翰园小区，听说其已在物业工作，但是他一直没有参与进去，吴明河也没有给他任何回报。（4）被告人但保国的供述，供称2016年当万某1在翰园小区的物业管理合同要到期时，“强子”想介入这个物业，但其是光明村的人，村盘子小，所以“强子”就找到吴明河（闵吴村人，家里人多，在当地村盘上比较吃得开），该二人找了万某1谈，想要搭点股份。他曾经跟吴明河等人去过翰园小区物业公司，那次是吴明河纠集他们在苹果酒店楼下集合后坐车出发，吴明河、“强子”、吴志华、胡著荣进了物业公司办公室，他和“瞎子”坐在外面的草地上等，具体怎么谈的其不清楚，反正万某1最终同意了让“强子”、吴明河等人一起入股搞这个物业。吴明河总负责，“强子”“瞎子”、胡著荣在物业公司有一间固定的办公室，那里没有什么事做，三人天天在办公室喝茶吹牛，吴志华也经常会跟着吴明河到翰园小区。他被吴明河安排在翰园小区守夜，每个月领1000元工资，吴明河也没有和他说利润分配的事。再后来他和吴志华、胡著荣等人先后被吴明河踢出来，只剩下吴明河、“强子”“瞎子”三人拿股份。（5）被告人杨国兵的供述，供称2016年11月份的一天，他在翰园小区听到有业主说宏安物业公司的合同马上到期，他便找到涂国强说了这个情况，涂国强说其有个表哥也是做物业的，称物业管理得好还是能挣钱的。几天后，涂国强打电话让他到吴明河家楼下的鑫鑫超市门口，与吴明河等人商量做物业的事。他到了那里后，看到吴明河、涂国强、但保国、胡著荣、吴志华都在，然后大家就分坐两辆车到了翰园小区宏安物业公司谈判，他们前前后后一共去了三次，谈判的目的就是想要加入到万某1管理的宏安物业公司，一起参与管理并获利。他们一般都是直接到万某1办公室找人，一次不行就两次，两次不行就三次，就是要通过这种方式不断地去缠着、磨着，直到万某1答应为止。万某1最后在没有办法的情况下答应了他们的要求，并以吴明河的名义与万某1签了一份合作协议。此后，吴明河安排他和涂国强、胡著荣坐在一间物业办公室，有检查的时候就去帮忙，平时就在翰园小区里平平草皮、扫扫地，吴明河偶尔也会过来看看情况，安排他们做点事。宏安物业以吴明河、涂国强、胡著荣三人的名义，每人每月发3000元工资，由他和吴明河、涂国强、胡著荣、但保国、吴志华六个人再私下分这9000元钱，胡著荣每月分给他1500元，其他人怎么分钱其不清楚。后来合同解除时，万某1还给了他们30000元利润分成，胡著荣给了他四五千元现金，其他人是如何分配的其不清楚。他通过上述行为一共从宏安物业领了五个月的工资计7500元，另外分得利润分成四五千元。（6）被告人胡著荣的供述，供称2016年12月的一天，吴明河打电话说想搞点物业做，让他一起参与，搞好后让他去管理。当天，他骑电动车赶到吴明河楼下的鑫鑫超市门口，与吴明河、涂国强、吴志华、但保国、杨国兵汇合，分坐涂国强、吴志华的车到了翰园小区宏安物业公司，吴明河、涂国强、吴志华找到了万某1的办公室，进去和对方谈，他和但保国、杨国兵没有进入办公室，他在外面转了一下，并和但保国、杨国兵聊一会儿天。吴明河、涂国强、吴志华从万某1办公室出来后，吴明河和他们说谈好了，万某1同意他们这伙人加入到宏安物业，一起管理翰园小区的物业工作。而在此之前吴明河曾带着其他人多次找万某1谈判，去之前都会在吴明河家楼下的鑫鑫超市门口碰头，由吴明河、涂国强具体安排怎么做事。在谈好后的第二天，他和吴明河、涂国强三人就开始在宏安物业公司上班了，利润六四分成，他们占六成，万某1占四成。翰园物业公司里有间办公司供其三人使用，吴明河、涂国强平时去的比较少，都是他在办公室上班，负责安排工人搞搞小区卫生、绿化之类的事情。他们三人每月从翰园小区物业财务上领取9000元现金，他和吴明河谈好平时由其负责在翰园小区物业上班，每月领取工资2000元，剩下的吴明河和涂国再怎么分配其不清楚。万某1于物业合同到期后，在翰园小区物业办公室拿给吴明河、涂国强和他30000元现金，作为合伙以来盈利的分红，吴明河给了他3000元现金，说是作为之前5个月的补偿，他一共得了13000元。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。（二）2017年6月，被告人吴明河、涂国强、但保国、杨国兵等人以被害人李某1经营的金雕物业在翰园小区物业管理竞选过程中存在违规行为为由，多次来到翰园小区业主委员会纠缠、滋事，强迫李某1接收其安排的人员到金雕物业上班。最终，吴明河、涂国强、但保国等人在金雕物业领取了13个月工资，共计78000元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人李某1的陈述，证实涂国强（“强子”）、吴明河开始想要强行入股他的金雕物业公司，共同参与翰园小区的物业管理，他坚决不同意，对方便以此前在翰园小区与万某1的宏安物业公司合作时，万某1每月都支付9000元为由，强行要求他每月也支付9000元钱，他觉得太多了就没有同意。后来他考虑到吴明河、涂国强是当地的“罗汉”，说话做事很霸道，别人都不敢惹，他怕遭到报复，同时如果不给钱的话金雕物业进驻翰园小区肯定会受到阻挠，他必须把翰园小区这个项目做下去，就只有忍气吞声。后来，在太子殿居委会李主任的协调下，他最终同意每月支付吴明河、涂国强等人6000元，从2017年7月到2018年7月一共支付给对方78000元，对方领了钱什么事情都没做。案发后，吴明河的老婆、律师找到他，提出退款7500元，恳请他谅解，他便在律师提供的一份写好的谅解书上盖了章。2.证人证言（1）证人李某5的证言，证明2017年5月，曾发生翰园小区业主委员会竞标物业公司的投票箱被涂国强等人抢走的事件，业主委员会主任周某打电话给他报告此事，他给吴明河打电话从中协调，最终在他现场监督下金雕物业竞标成功，吴明河对此提出了异议。6月初的一天下午，周某打电话约他在紫阳大道绿地新都会的一个茶楼见面，他过去后看到金雕物业老总李某1及吴明河、周某三个人都在，估计这些人之前也谈了很久，吴明河要求和李某1合作，李某1不同意，双方没谈成，后来李某1就说李主任也来了，不要多说，其每个月给吴明河6000元，吴明河当时表示可以，李某1对吴明河说：“你拿了我的钱，总要帮我做点事，你们把小区里面的一些菜地清除掉，还有一些当地居民比较难收的物业费也帮我们收下”，双方就这样谈成了。李某1拿钱出来主要是因为吴明河、涂国强是当地很强势的人，估计心里害怕，再加上吴明河、涂国强之前也在翰园小区物业做过事，也想利用对方的影响力帮助解决小区内一些难缠的事。（2）证人周某的证言，证明吴明河、涂国强、“瞎子”等人在物业竞标失败后，依然霸占翰园小区物业的两三间办公室，不肯退出来，导致金雕物业无法进入小区开展工作。后来，他和居委会李主任调解过这个事情，金雕物业李某1提出给吴明河一些钱，让吴明河退出，但当时吴明河没有同意，坚持要入伙参与翰园小区物业的管理，双方没有谈拢。（3）证人姜某的证言，证明自2017年7月至2018年7月间，老板李某1安排她连续13个月转账给涂国强，每月按照6000元的标准，共计转款78000元。（4）证人刘某4的证言，证明翰园小区在2017年5月20日派发选票选举物业公司时，其中一家参选的明和物业公司的涂姓员工带着一个纹身男子来到办公室，称业主不能这么选举，翰园小区以前是其做的物业，现在的物业也必须由那些人来做，还威胁说让业主委员会主任周某没有好日子过，之后涂姓员工就和纹身男子把小区业主800多份选票全部拿走，她便报了警。3.书证（1）手机银行转账记录，证实李某1的物业公司先后向涂国强转账13次，共计转款78000元。（2）谅解书、收条，证实李某1得到吴明河家属的退赔款7500元，并在谅解书上盖章。4.被告人供述（1）被告人吴明河的供述，供称2017年6月，他们和李某1的金雕物业一起参与翰园小区的竞标，开标那天他到了现场，但后来投票时离开了，是涂国强带着但保国、“瞎子”、胡著荣等人在现场处理，结果金雕物业中标，涂国强说金雕物业违规，从外面带了票过来才中的标，但保国在现场就把票箱拿走了。主持投标的太子殿居委会李主任在现场协商解决，打电话让他叫但保国把票箱拿回来，先让竞标工作按程序走下去，之后可以谈合作，他便打电话给但保国，叫其把票箱拿了回去。过了两天，李主任叫他和涂国强到昌东镇政府一楼综合调解室，与李某1协商此事。他们到了之后，就提出要和金雕物业公司合作，但是被李某1拒绝，李某1提出一次性拿钱给他们解决这个事情，他和涂国强没有同意，涂国强提出安排他们的人在物业里做事，每个月支付工资9000元，后来李主任从中协调，最终定了每个月支付6000元，此后都是以他和“瞎子”、涂国强三人的名义领取的工资，记不清具体领了多少钱，这些钱但保国、胡著荣、“瞎子”、涂国强和他都得了，涂国强清楚具体分配情况。领取工资后，他们就是帮忙清除绿化带里业主种的菜，涂国强和“瞎子”经常待在物业，他去得较少，李某1曾让他们帮忙收物业费，但他们没有参与。（2）被告人涂国强的供述，供称当时他们想和李某1的金雕物业合作，但李某1以翰园小区业主委员会不同意为由拒绝，后来由原高新区拆迁办主任陈红云出面调解，陈红云说能合作就合作，不能合作也不要纠缠，要不然一次性补偿给他们10万元，他说这钱不能要，要不就安排两个人到李某1的物业公司上班。后来从2017年7月至2018年7月间，金雕物业每个月都会通过中国农业银行手机银行绑定的账户（开户名姜某）打款6000元到其中国农业银行账户（开户名涂国强，尾号4579），共计转款78000元。收到工资后，李某1打电话叫他到翰园小区清理菜地、收物业费等，平时他没事时也会到金雕物业办公室坐一下。（3）被告人但保国的供述，供称翰园小区给吴明河每月6000元其实就是买个平安，因为吴明河是当地人，物业的意思就是如果有当地老百姓与物业发生纠纷，吴明河作为当地人要出面解决，而且当时没有和吴明河、“强子”签合同，如果不给点钱的话新物业进场也不好做事，毕竟吴明河在村盘上比较吃得开，这6000元一般是“强子”或吴明河通过微信转账给他，他本人也帮物业守夜，做了两个多月的事情。（4）被告人杨国兵的供述，供称2018年5月左右的一天，翰园小区投标竞选新物业公司，吴明河听说竞标过程有违规情况，涂国强还带着他和但保国到了投票现场，但保国把投票箱抱走了。后来，听说太子殿居委会的李主任打电话给吴明河，当天晚上吴明河让涂国强把票箱送了回去。对于如何加入到金雕物业的他不清楚，都是吴明河、涂国强出面去找李某1谈的，他没有参与，涂国强后来打电话叫他去物业公司上班。他在金雕物业负责的工作和原来差不多，就是在小区里平平草皮、扫扫地、搞搞卫生，涂国强每月给他1000多元现金。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。（三）2017年10月至同年12月间，被告人吴明河为了承接奥体中心的垃圾清运业务，采取阻拦管护公司垃圾清运垃圾车，威胁、恐吓清运车司机的方式，强行终止了管护公司与奥体中心的垃圾清运合同。2018年1月，吴明河迫使奥体中心与其使用的万某3名下的南昌市高校垃圾清运有限公司签订合同，截止2018年6月共收取垃圾清运费17500元，吴明河从中得款8750元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.证人证言（1）证人何某的证言，证明奥体中心在与管护公司合作时很满意，毕竟对方公司是有资质的，很专业、正规，后来管护公司在拖运垃圾时被人阻扰，奥体中心物业场馆部章某还到现场协调过，最终也没有从根本上解决这个事。那伙阻工的人天天到中心闹事，他没有那么多精力去应付，严重影响了正常工作，实在没办法就被迫与管护公司终止了合作协议。（2）证人章某的证言，证明奥体中心的垃圾本来是由管护公司清运的，2017年9、10月份垃圾清运车司机被吴明河、“卷毛”“吴某2”等人拦阻、恐吓，清运车不能进场，导致奥体中心的垃圾堆积，发出臭味。当时奥体中心联系了昌东镇环卫所的领导、闵吴村书记过来协商解决，吴明河也过来了，他们明知是吴明河阻拦清运车，便叫其离开。在协商过程中，他们把垃圾不能清运的原因和闵吴村书记说了，闵吴村书记就说之前的垃圾都是由本村村民做的，也是失地农民，理应优先照顾，他当时就表态说在同等条件下优先照顾。后来，吴明河、“卷毛”“吴某2”等人又找到他们单位的领导，领导叫他去对接协商，他便将对方带到三楼会议室，并提了三个要求：第一，要有垃圾清运资质，他们只与正规的公司签订合同；第二，价格不能高于市场价位，在同等价位的情况下可以考虑优先和吴明河签约；第三，绿化垃圾必须清运，要服从他们的管理。吴明河等人听后就说可以，先回去准备相关资质材料，离开之前还向他提出了每年垃圾清运费60000元的要求，他当时就回绝了，对方也没有争论。一周后，吴明河、“卷毛”来到他办公室，提供了资质材料，但要求价格定在每年48000元，他说要跟领导汇报。后来，他受伤歇了几个月，手头上的工作交给了王某部长，合同的签订他没有经手。（3）证人王某的证言，证明吴某6的紫阳物业公司在2016年承包过奥体中心垃圾清运业务，做了一年半就没继续做了。奥体中心经营开发部何某部长便找到管护公司合作，与之签订了垃圾清运协议。后来，因吴明河等人阻止垃圾清运车进入奥体中心，导致管护公司无法继续履行合同，吴明河等人找到他要求在同等条件下优先照顾失地农民，并承诺承包费用不高于其他人，他们就同意与吴明河合作，吴明河同时提供了一家有清运垃圾资质的南昌市昌东高校垃圾清运有限公司，双方签订了合同。（4）证人万某2的证言，证明管护公司具有清运生活垃圾资质，而且可以提供正规发票，奥体中心管后勤的何主任于2017年8月底找到他，请其公司清理垃圾，双方草拟合同进行合作。当年9月初的一天，工人报告说其在清理垃圾时受到当地的村民恐吓，阻碍其清运垃圾。当年12月底，他们本来打算和奥体中心重新签订合同，继续承接垃圾清运业务，但何主任称为了省掉一些不必要的麻烦，还是让之前阻工的当地村民做，具体遇到了什么麻烦没有明说，他也没有多问，便终止了合作。（5）证人熊某的证言，证明2017年10月左右的一天上午8时许，他开着垃圾清运车到奥体中心食堂边，准备将装满垃圾的箱体拉走，换置一个空的箱体，当他准备开车时被两个男子拦住，其中一个骑电动车的男子挡在车前，不让他走，另一个带护颈的男子对着他大声说“是谁叫你把箱体放在这里的？明天开始你不要来了！”他说自己是高新市政的，要跟单位领导汇报，对方就说会和他们领导谈这个事。在那次阻工之后没几天，他们公司就退了出来，终止与奥体中心的垃圾清运合作。（6）证人万某3的证言，证明他的南昌市昌东高校垃圾清运有限公司具有垃圾清运资质，吴明河没有正规的公司，所以奥体中心不会和吴明河签合同。后来吴明河找到他，要用他公司的名义和奥体中心签订合同，他便与吴明河达成了口头协议，合同签下来之后他的公司就负责到奥体中心清运垃圾，平时由吴明河负责和奥体中心对接，他只管垃圾清运。合同约定奥体中心垃圾清运费每年为42000元，他和吴明河之间是对半分，每年他得21000元。2018年6月27日，他开了一张票到奥体中心结算，同年7月6日，他通过微信付给吴明河8750元。（7）证人吴某5的证言，证明2017年的一天，奥体中心王主任告诉他说吴明河在阻拦垃圾清运工作，接下来奥体中心会承办几个重要活动，垃圾清运受阻会产生负面影响，希望他们村里能够出面协调，妥善处理这件事。他便在村委会的办公室做吴明河的工作，吴明河当时也答应说不会再去阻挠奥体中心的垃圾清运。（8）证人吴某6的证言，证明吴明河是老村长的儿子，平时脾气比较冲，好面子，在他们村盘里是说一不二的人。他曾开车碰到了吴明河，吴明河让其开车送去奥体中心，并陪吴明河上了三楼会议室，听到章某和吴明河谈垃圾清运的事情。2017年年底的一天上午，吴明河打电话让他到苹果酒店边碰面，随后他帮吴明河拿了份合同送到奥体中心王某那里。（9）证人吴某2的证言，证明2017年年底的一天上午，他开车送吴明河到奥体中心综合大楼谈业务，之后其先行离开。2.书证（1）奥体中心非建筑垃圾清运服务合同，证实2018年1月1日，奥体中心于与南昌市昌东高校垃圾清运有限公司签订了垃圾清运合同，全年费用为42000元。（2）垃圾清运协议，证实奥体中心曾先后与南昌紫阳物业管理有限公司、管护公司签订垃圾清运合同。（3）付款发票截图，证实2018年6月27日，奥体中心转账给南昌市昌东高校垃圾清运有限公司17500元。（4）微信转账记录截图，证实2018年7月6日，万某3通过微信付给吴明河8750元。3.辨认笔录章某经辨认，指出吴某2多次伙同吴明河、吴某6到奥体中心参与谈判。4.被告人供述被告人吴明河的供述，供称2017年12月，他在奥体中心跑步时碰到了正在清运垃圾的车子，看见一个工人准备把装满垃圾的箱体运走，便上前问对方是哪里的，工人说是高新市政的，他便上前用强硬的口气警告其以后不准再来拖垃圾，那个工人就打电话给奥体中心负责这块业务的章某，章某来到现场问他到底想干嘛，他就说要做奥体中心垃圾清运业务，章某说其做不了主，要找单位王主任谈，而且奥体中心只跟公司签合同，不会和个人合作，他就让工人把垃圾箱体拉走了，自己也离开了现场。后来他直接找了奥体中心王主任，对她讲自己是周边村庄的失地农民，要照顾他做点事，王主任说不跟他个人谈，要找村委会或者单位来谈。过了几天，他就到闵吴村村委会找到吴某5书记反映这个事，吴某5说要找到镇里的干部（在闵吴村蹲点，具体叫什么名字不记得）一起去协调。又过了两天，他打电话约好王主任，就和吴某5、镇里蹲点的干部一起到了奥体中心谈这个事情，镇里干部也和王主任说照顾一下当地村民，王主任就说既然村里领导出面了，就去找一个正规的公司合作，中心不会跟个人签协议。后来他就找到了万某3，要求以其公司的名义和奥体中心签订合作协议。2018年1月，他以万某3名下的南昌市昌东高校垃圾清运有限公司名义与奥体中心签订合同，开始承包该中心的垃圾清运业务，合同约定每年的费用为42000元，他与万某3每人一半，即每人21000元。2018年6月份，万某3通过微信给他转款8750元。他阻止管护公司的工人清运垃圾就是要赶走对方，不让其继续做这个业务，他好接手，对方和奥体中心的合作协议也因此被迫提前终止，这样他才重新和奥体中心签订了新的合作协议。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人吴明河纠集被告人涂国强、吴志华、但保国、吴明江、杨国兵等人，时分时合，在南昌市高新区昌东镇附近采取无事生非、暴力滋扰、威胁恐吓、纠缠哄闹、聚众造势等方式在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，或任意占用、毁损他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。此外，被告人吴明河纠集被告人涂国强、吴志华、但保国、杨国兵、胡著荣以威胁手段强迫他人接受服务，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控上述七名被告人的罪名成立。依法应对被告人吴明河、涂国强、吴志华、但保国、杨国兵数罪并罚。在共同犯罪中，被告人吴明河起组织、领导作用，系恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人涂国强、吴志华、但保国、杨国兵起主要作用，系主犯；被告人吴明江、胡著荣起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。辩护人提出吴明河、吴志华在部分事实中属从犯的辩护意见，与查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。被告人涂国强曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；此外，七名被告人均有前科、劣迹，可以据此酌情从重处罚。被告人杨国兵在案发后能够主动投案，并如实供述了自己的主要罪行，对强迫交易行为当庭认罪，对此部分具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人胡著荣在案发后能够主动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人吴明河、吴志华、但保国、吴明江在归案后均能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人涂国强当庭自愿认罪，据此可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告吴明河、吴志华认罪态度较好，有部分退赃表现并取得谅解的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项、第二百九十三条第一款第二项、第三项、第四项、第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人吴明河犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元,决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2027年2月16日止）。二、被告人涂国强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年七个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元,决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币九万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2023年8月6日止）。三、被告人吴志华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元,决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2022年6月14日止）。四、被告人但保国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元,决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2021年11月16日止）。五、被告人吴明江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2020年3月14日止）。六、被告人杨国兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六万元,决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年10月26日止）。七、被告人胡著荣犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年3月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长周浩审判员陈宇审判员郑国二〇一九年五月十三日书记员邓乐乐

Ꙉ某某等人诈骗一案二审刑事裁定书江西省新余市中级人民法院刑事判决书（2013）余刑二终字第16号：新余市渝水区人民法院审理新余市渝水区人民检察院指控的原审被告人陈某某、胡一某、彭一某犯合同诈骗罪一案，于2013年2月5日作出（2013）渝刑初字第00067号刑事判决。原审被告人陈某某对判决不服，向本院提出上诉。本院于2013年3月12日立案，并依法组成合议庭，通知新余市人民检察院阅卷，于2013年5月28日公开开庭进行了审理。江西省新余市人民检察院检察员龚育生、袁荣海出庭履行职务，上诉人陈某某及原审被告人胡一某、彭一某到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2010年3月份左右的一天，被告人陈某某找到被告人胡一某，问胡一某是否能买到享受政府补贴的久保田牌插秧机，其加价大量收购，并告知被告人胡一某如何规避检查等。根据规定，政府补贴的农机必须是本地农户并且每人限购一台，二年内不得转让。被告人胡一某随即找到本地农户胡二某、李某、黄某某、蒋某某帮忙，并许诺给每人500元好处费。2010年4月1日，被告人胡一某通过胡二某、李某、黄某某、蒋某某签订补贴协议，以每台7000元的价格购买了4台久保田牌插秧机（该机市场价每台为19000元，政府每台补贴12000元）。之后，被告人胡一某以每台9000元的价格卖给了被告人陈某某，陈某某又以每台13500元的价格倒卖至外地。2010年3月份的一天，被告人陈某某找到被告人彭一某，问彭一某是否能买到享受政府补贴的久保田牌插秧机，其加价大量收购，并告知彭一某如何规避检查等。被告人彭一某随即找到本地农户彭二某、彭三某、张某某帮忙。2010年3月25日，被告人彭一某通过彭二某、彭三某、张某某签订补贴协议，以每台7000元的价格购买了4台久保田牌插秧机。之后，彭一某以每台10500元的价格卖给了被告人陈某某，陈某某又以每台13500元的价格倒卖至外地。2012年7月26日和8月3日，被告人胡一某、彭一某主动到有关部门投案，如实交代了自己伙同被告人陈某某骗购政府补贴农机的事实。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决：一、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；二、被告人胡一某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；三、被告人彭一某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。上诉人陈某某上诉提出：其行为不构成合同诈骗罪，应是非法经营罪，原判量刑过重。经审理查明，原判认定的上诉人陈某某及原审被告人胡一某、彭一某的犯罪事实，有经一审庭审举证、质证的证人胡二某、李某、黄某某、蒋某某、彭二某、彭三某、张某某的证言，农业机械购置补贴协议、发票及购置证明表，归案经过等有关书证证实，上诉人陈某某及原审被告人胡一某、彭一某亦均对其犯罪事实供认不讳。故本院对原判认定的事实予以确认本院认为，上诉人陈某某及原审被告人胡一某、彭一某采取欺骗手段，以符合农机补贴条件的农民名义，与农机主管部门签订购机补贴协议，以低价购得农机具并出售，骗取国家的农机购置补贴款，其行为均构成诈骗罪。其中上诉人陈某某的犯罪金额为人民币96000元，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；原审被告人胡一某、彭一某的犯罪金额为人民币48000元，数额较大，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。原审被告人胡一某、彭一某能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻或减轻处罚处罚；上诉人陈某某归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。上诉人陈某某所提其构成非法经营罪且原判量刑过重的上诉理由没有事实和法律依据，本院不予采纳。原判认定事实清楚，审判程序合法，但定性不准，适用法律错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下一、撤销新余市渝水区人民法院（2013）渝刑初字第00067号刑事判决。二、上诉人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月19日起至2015年7月18日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、原审被告人胡一某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）四、原审被告人彭一某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）本判决为终审判决审判长严小明审判员潘小庆代理审判员何强二〇一四年七月九日书记员章丽姣

彭某甲犯容留他人吸毒罪一审刑事判决书湖南省长沙县人民法院刑事判决书（2015）长县刑初字第00479号：湖南省长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉（2015）513号起诉书指控被告人彭某甲犯容留他人吸毒罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员周程出庭支持公诉，被告人彭某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年9月期间，被告人彭某甲两次在长沙县星沙街道二区福群宾馆登记入住402房，并在该房内容留彭某乙、李某（均已行政处罚）与其共同吸食甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）。具体事实分述如下：1、2015年9月19日下午，被告人彭某甲在长沙县星沙街道二区福群宾馆登记入住402房，并提供毒品容留彭某乙与其共同吸毒甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。2、2015年9月20日晚上，被告人彭某甲在长沙县星沙街道二区福群宾馆登记入住402房，并提供毒品容留李某与其共同吸毒甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。2015年9月22日，公安民警在福群宾馆402房内查获被告人彭某甲和吸毒人员彭某乙等人；在该宾馆202房内查获吸毒人员李某等人以及被告人彭某甲自制的吸毒工具一套和疑似毒品白色晶体、红色碎末混合物。经称重，上述疑似毒品净重0.61克，并检出甲基苯丙胺和咖啡因成分。通过对被告人彭某甲和吸毒人员彭某乙、李某的尿液采取胶体金分析法进行甲基安非他明类毒品筛选实验，结果均为阳性。为证明以上事实，公诉机关提供了到案经过、提取笔录、《现场检测报告》、《公安行政处罚决定书》、疑似毒品称量登记表、住宿登记表、常住人口信息；证人彭某乙、李某、杨某、饶某、刘某的证言；被告人彭某甲的供述与辩解；长公物鉴（毒品）（2015）3965号《物证检验报告》；检查笔录及指认照片、辨认笔录等证据予以证明，并建议对被告人彭某甲在有期徒刑一年以下量刑。被告人彭某甲在开庭审理过程中对上述事实、证据及量刑建议均无异议，并自愿认罪本院认为，公诉机关指控被告人彭某甲犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人彭某甲具有坦白情节，故决定对其从轻处罚。扣押在案的毒品及吸毒工具系违禁品，应当予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人彭某甲犯容留他人吸毒罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元（拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年9月22日起至2016年1月21日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。二、没收扣押在案的毒品及吸毒工具。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员罗伶俐二〇一五年十二月十五日书记员利莉

四川省布拖县人民检察院诉被告人且沙么沙作犯贩卖毒品罪一审刑事判决书四川省布拖县人民法院刑事判决书（2017）川3429刑初169号：四川省布拖县人民检察院以布检公诉刑诉【2017】187号起诉书指控被告人且沙么沙作犯贩卖毒品罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。布拖县人民检察院指派检察员迪惹杨铁出庭支持公诉，被告人且沙么沙作到庭参加诉讼。本案现已审理终结四川省布拖县人民检察院指控，被告人且沙么沙作以贩养吸，2017年8月30日，被告人且沙么沙作贩卖了价值100元的毒品给一名姓“马海”的吸毒男子。2017年8月30日19时许，布拖县公安局民警根据线索在乐安乡且沙么沙作家中将其抓获，当场在其上衣左包查获1包用白色塑料纸包裹的毒品可疑物。经当面称量净重为3.6克。经凉山州公安局物证鉴定所从所送检的白色粉未可疑物中检出海洛因。上述事实，被告人且沙么沙作在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、毒品称量记录、毒品照片、情况说明、视听资料、户籍证明、凉山州公安局物证鉴定所凉公物鉴（毒品）【2017】1191号理化检验报告、被告人且沙么沙作的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人且沙么沙作违反我国对毒品的管理制度，为牟取非法利益，贩卖毒品海洛因3.6克的行为，已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人且沙么沙作的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人且沙么沙作认罪态度好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第四十七条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人且沙么沙作犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2019年6月29日止。罚金限本判决生效后十日内给付缴纳。）二、本案查获的海洛因3.6克予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员汪洪二〇一七年十一月二十九日书记员吉牛莫惹哄

杨占民贪污一审刑事判决书河北省鸡泽县人民法院刑事判决书（2017）冀0431刑初13号：河北省鸡泽县人民检察院以鸡泽县院公诉刑诉（2016）第69号起诉书指控被告人杨占民犯贪污罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，鸡泽县人民检察院指派检察员王舒敏出庭支持公诉，被告人杨占民到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2010年4月，被告人杨占民注册成立了鸡泽县磐石电脑耗材经营部。2010年5月，鸡泽县磐石电脑耗材经营部与鸡泽县鸡泽镇财政所签订了《鸡泽县家电下乡财政补贴先行垫付协议》，协议中鸡泽县鸡泽镇财政所授权鸡泽县磐石电脑耗材经营部审核、复印所销售家电下乡产品的补贴手续，并先行垫付补贴后再报镇财政所领取垫付资金。在执行协议的过程中，被告人杨占民利用鸡泽镇财政所授权审核、复印所销售家电下乡产品补贴手续的职务便利，自2010年至2011年，采取留取购买家电农户身份证、户口本复印件，或借农户身份证、户口本的方式，虚增购买家电数量，骗取国家家电下乡补贴款共计人民币50289.46元。被告人杨占民对公诉机关指控不持异议。经审理查明，2010年4月，被告人杨占民注册成立了鸡泽县磐石电脑耗材经营部。2010年5月，鸡泽县磐石电脑耗材经营部与鸡泽县鸡泽镇财政所签订了《鸡泽县家电下乡财政补贴先行垫付协议》，协议中鸡泽县鸡泽镇财政所授权鸡泽县磐石电脑耗材经营部审核、复印所销售家电下乡产品的补贴手续，并先行垫付补贴后再报镇财政所领取垫付资金。在执行协议的过程中，被告人杨占民利用鸡泽镇财政所授权审核、复印所销售家电下乡产品补贴手续的职务便利，自2010年至2011年，采取留取购买家电农户身份证、户口本复印件，或借农户身份证、户口本的方式，虚增购买家电数量，骗取国家家电下乡补贴款共计人民币50289.46元。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实：1、被告人杨占民供述，2010年4月份，我注册成立鸡泽县磐石电脑耗材经营部，主要经营联想电脑及其耗材。法定代表人是李某，刚开始是我和李某合伙经营的，所以用了她的身份证注册了经营部，但还没开始营业，李某就退股了，我独资经营，自负盈亏。2010年，国家有了家电下乡代垫直补政策。我就从县商务局办理了家电下乡经营销售网点的资格，和鸡泽镇财政所签订了代垫直补协议书。鸡泽镇财政所授权我经营部负责审核、复制购买联想电脑农户的资料，制作家电下乡补贴档案，直接支付家电下乡补贴款，然后依据家电下乡补贴档案资料到鸡泽镇财政所申报、领取家电下乡代垫的补贴。在办理家电下乡补贴的过程中，为了领取补贴，我去朋友和熟人那借农业户口本和身份证，让我经营部临时雇佣的人员用这些身份证、户口本制作家电下乡补贴档案，并录入电脑上报，再到鸡泽镇财政所办理申报、领取补贴。这些补贴款全部转账到我经营部的账户上了，然后我把补贴款从经营部账户上支出来，有的转到了我的账户上，有的用于家庭开支了。2011年底，我关闭了该经营部。王某1、代某、王某10、王某3、贾某2、田某4、田某1、杜丽洋、田某2、郝某2民、杨某、王某5、郝某1、王某7、谢某2、王某8、康某1、岳某、王某11江报领家电下乡补贴的手续（户口本、身份证、发票、家电下乡标示卡复印件），是我领取家电下乡补贴使用的。2、证人李某证言证实，我当时和杨占民合作经营磐石电脑经营部，去注册的时候，杨占民没有带身份证，就用了我的身份证注册了磐石电脑经营部，后来我家里有事，一直是杨占民经营，我没有参与。3、证人王某1证言及补贴资料证实，我家没买过电脑。大概三四年前，陈永贵通过村大队喇叭通知我们，拿着身份证、户口本到他家登记下就可以领两袋洗衣粉。我就拿着身份证、户口本去他家登记后，领了两袋洗衣粉，具体他们用身份证、户口本干什么我不知道。4、证人代某证言及补贴资料证实，我家没买过电脑。我的身份证和户口本没向外借过，几年前我拿身份证和户口本到水塔下面领过洗衣粉。5、证人王某10证言及补贴资料证实，2014年腊月买过一台海尔电脑，没有补贴。2012年女儿出嫁时从村里陈彦冲那儿买过一台联想台式电脑，陈彦冲没给我补贴。我家的身份证和户口本没有向外借过。几年前，我拿着身份证和户口本从陈永贵那儿领过洗衣粉。6、证人岳某证言及补贴资料证实，三年前左右从鸡泽正大家电商场买过三台格力空调，当时说有补贴，记不清楚是否向卖家提供身份证、户口本复印件了。近几年没人借用我的身份证、户口本买家电。7、证人田某1证言及补贴资料证实，2010年从鸡泽县城的俊杰家电买过一台联想家悦Ｅ系列台式电脑。2013年买过一台格力空调，2014年买了一台中韩冰箱和一台小天鹅洗衣机。都是从店上崔利亮家电门市买的。买空调和电脑时用了身份证和户口本。没买过其他家电了，近几年身份证、户口本没借给过别人使用。8、证人田某2证言及补贴资料证实，近几年没买过家电产品，没有外借过身份证、户口本复印件。9、证人田某2证言及补贴资料证实，五六年前从鸡泽县城的联想专卖店买过一台联想台式电脑。两三年前从鸡泽县城海尔专卖店买过一台海尔洗衣机。都没有享受补贴，买洗衣机时用了身份证和户口本。近几年没买过其他家电，没有外借过身份证或户口本。10、证人王某3证言及补贴资料证实，近几年没买过家用电器，没有外借过身份证和户口本用于购买家用电器。11、证人贾某1证言及贾某2（贾某1丈夫）补贴资料证实，贾某2系贾某1丈夫。2013年在鸡泽创维家电门市买过一台格力空调、一台创维电视和一台伊诺洗衣机。没有享受补贴。没有购买过其他家电，贾某2的身份证和户口本没有借给别人用于购买家用电器。12、证人贾某1证言及贾某2（贾某1丈夫）补贴资料证实，近几年没买过家用电器，身份证和户口本没有借给别人用于购买家用电器。13、证人康某1、康某2（康某1儿子）证言及康某1补贴资料证实，四五年前从孙堡营村岳建礼家电门市买过一台热水器，2012年从正言堡村口一个家电门市买过一台电视，都没有补贴，没向卖家提供过身份证和户口本。没买过其他家电了。没有借给别人身份证和户口本用于购买家电。14、贾瑞丽证言及杜丽洋（贾瑞丽丈夫）补贴资料证实，贾瑞丽与杜丽洋系夫妻关系。2010年在双塔镇海信家电门市买过一台海信电视，一台奥克斯空调、一台中日冰箱。不清楚是否享受了补贴。没买过其他家电了，杜丽洋的身份证或户口本没有借给过别人用于购买家用电器。15、证人贺某证言及郝某2民补贴资料证实，贺某与郝某2民系夫妻关系。2010买过冰箱、空调、洗衣机和一台联想台式电脑。冰箱是海尔牌的。空调、洗衣机记不清品牌了。买冰箱、空调和洗衣机时用了郝某2民的身份证和户口本，享受了补贴。买电脑时是否用了郝某2民的身份证和户口本记不清了，没有享受补贴。近几年没买过其他家电了，郝某2民的身份证和户口本没有借给过别人用于购买家电。16、证人杨某证言及补贴资料证实，四五年前从鸡泽县中长街联想电脑专卖买过联想电脑，从实验中学对过海尔专卖买过彩电。向卖家提供了身份证、户口本复印件。没买过其他家电了，没有外借过户口本、身份证。17、证人王某4证言及王某5（王某4父亲）补贴资料证实，王某5系王某4父亲。四五年前从鸡泽县中长街联想专卖买过联系电脑，从实验中学对过海尔专卖买过荣事达洗衣机、海尔冰箱、海尔空调、美的太阳能。向卖家提供了身份证、户口本复印件。没买过其他家电了，户口本、身份证没有外借过。18、证人姜某证言及郝某1（姜某女儿）补贴资料证实，姜某系郝某1母亲。2009年从店上乡买过一台空调、一台洗衣机、一台冰箱、一台台式电脑。记不清是否向卖家提供身份证、户口本了，卖家说直接把补贴从价格中去掉了。郝某1的身份证、户口本没有借给过别人。近几年没买过其他家电。19、证人王某6证言及王某7（王某6女儿）补贴资料证实，王某7系王某6女儿，2011年，王某7结婚前后买过冰箱、电脑、空调、洗衣机，具体品牌不知道，都是在鸡泽县实验中学对过门市上买的。不记得是否享受家电下乡补贴了，向卖家提供了身份证、户口本复印件。没买过其他家电了，身份证、户口本没有外借过。20、证人谢某1证言及谢某2（谢某1妹妹）补贴资料证实，谢某2系谢某1妹妹。2009年买过一台ＡＯＣ电视，一台美菱牌立式空调、一台联想笔记本电脑，一台洗衣机，2012年买了一台索佳电视，都是从鸡泽县城买的，没有向卖家提供身份证或户口本，卖家说补贴直接从价格中去掉了。谢某2的身份证或户口本没有外借过。21、证人田某3证言及王某8（田某3女儿）补贴资料证实，王某8系田某3女儿。王某8结婚时买过电脑、洗衣机、空调，不知道什么牌子，都是从鸡泽县城买的，向卖家提供了甚至、户口本复印件。没买过其他家电了，户口本及身份证没有外借过。22、2015年9月1日鸡泽县财政局出具的关于家电下乡销售网点代垫直补工作的说明证实，为减轻农民申领家电下乡财政补贴资金负担，简化补贴程序，根据邯郸市财政局、邯郸市商务局转发省财政厅、商务厅《关于迅速开展家电下乡销售网点代垫直补工作的紧急通知》的通知（邯财建〔2009〕144号）文件精神，我市各县家电下乡补贴方式由原来的农户自己到户口所在地乡镇财政所申报，变为销售网点现场兑付补贴款（销售网点代垫直补）方式，即农户到销售网点购买家电下乡产品后，销售网点到就近财政所提交相关资料并申请拨付补贴资金。县财政局、市商务局布置会后，又向其他各县、区沟通询问联合召开了工作布置会（传达上级文件精神，无会议记录），补贴工作由财政所进行审核兑付，并由商务局对销售网点进行了乡镇分配。因为是财政所审核、兑付销售网点补贴资金，为规范、约束双方对家电下乡补贴的责任与义务，所以县财政局、商务局委托由财政所和销售网点签订了《家电下乡补贴资金代垫直补协议书》。乡镇财政所授权家电下乡销售网点审核、复印所销售家电下乡产品的补贴手续并完成相关资料在家电下乡信息管理系统的录入工作，乡镇财政所授权家电下乡销售网点按照发票金额的13%先行垫付补贴资金。23、鸡泽县鸡泽镇财政所关于家电下乡销售网点代垫直补工作说明证实，根据邯郸市财政局、邯郸市商务局转发省财政厅、商务厅《关于迅速开展家电下乡销售网点代垫直补工作的紧急通知》的通知（邯财建〔2009〕144号）文件精神，县财政局对此项工作布置会精神，委托我们鸡泽镇财政所与分配给我们的家电下乡销售网点签订《家电下乡补贴资金代垫直补协议书》。鸡泽镇财政所按照县财政局的要求和委托，通告各家电下乡销售网点到鸡泽镇财政所签订了《家电下乡补贴资金代垫直补协议书》。鸡泽镇财政所授权家电下乡销售网点审核、复印所销售家电下乡产品的补贴手续并完成相关资料在家电下乡信息管理系统的录入工作。24、鸡泽县家电下乡财政补贴先行垫付协议证实，2010年5月10日，鸡泽县双塔镇财政所与鸡泽县磐石电脑耗材经营部签订家电下乡财政补贴先行垫付协议。25、鸡泽县工商行政管理局行政服务中心出具的内资企业登记基本情况表证实，鸡泽县磐石电脑耗材经营部成立于2010年4月16日，法定代表人为李某。26、购买家电农户户口本、身份证复印件，家电下乡产品标示卡、发票及鸡泽县鸡泽镇财政所出具的补贴金额明细表证实，杨占民经营的鸡泽县磐石电脑耗材经营部共骗取家电下乡补贴金额为50289.46元。26、鸡泽县公安局刑警大队城关中队民警王某1谢某3出具的到案经过证实，杨占民于2015年8月11日上午主动到鸡泽县公安局刑警大队城关中队投案，并如实供述了自己利用鸡泽镇财政所授权的职务便利，骗取国家家电下乡补贴资金的事实。27、鸡泽县公安局浮图店派出所出具的无前科证明证实，杨占民在该所辖区内无违法犯罪记录，未参加法轮功等邪教组织。28、邯郸市财政局、邯郸市商务局《转发省财政厅、商务厅的通知》及杨占民户籍证明等证据均在卷佐证本院认为，被告人杨占民利用鸡泽县鸡泽镇财政所授权的职务便利，骗取国家家电下乡财政补贴资金共计人民币50289.46元，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人杨占民主动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，属自首，且其已退赔涉案赃款，认罪态度诚恳，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第九十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十九条之规定，判决如下被告人杨占民犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳罚金人民币五万元，剩余罚金待判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘丽人民陪审员李英人民陪审员崔彩玲二〇一七年四月二十八日书记员王涛

任庆广过失致人死亡一审刑事判决书山东省费县人民法院刑事判决书（2018）鲁1325刑初352号：山东省费县人民检察院以费检未检刑诉［2018］24号起诉书指控被告人任庆广犯过失致人死亡罪向本院提起公诉。本院于2018年9月13日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察员杨正青出庭支持公诉，被告人任庆广到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年7月27日19时许，被告人任庆广驾驶装载机挂装拖盘车运输挖掘机，由南向北行驶至费县上冶镇埠后村村东“玉景湾售楼中心”广场东侧村泥土路时，将该镇双邱村村民王某驾驶的电动车（车载其外孙张某1）撞到碾压，致张某1特重型颅脑损伤死亡、王某受伤。案发后，被告人任庆广报警并在现场等待处理。另查明，关于民事赔偿部分，被告人任庆广与被害人亲属自愿达成一致赔偿协议，由被告人任庆广一次性赔偿被害人亲属丧葬费、死亡赔偿金等各项经济损失共计38万元，现已履行完毕。被害人亲属对被告人的行为予以谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且自愿认罪，并有受案登记表、办案说明、民事赔偿协议书、收到条等书证；被害人张某1的尸检检验鉴定书；证人陈某、任某的证言；被害人王某的陈述；被告人任庆广的供述；勘验、检查笔录等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人任庆广在道路交通管理的范围外驾驶车辆，疏忽大意造成事故，致一人死亡，其行为构成过失致人死亡罪，依法应追究其刑事责任。费县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。本案中，被告人任庆广报警并在现场等候处理，并如实供述自己的罪行，系自首，且积极赔偿被害人各项经济损失，取得谅解，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人任庆广犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并限自本判决生效之日起十日内持本判决书到本院领取执行通知书后到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王进人民陪审员丁兆红人民陪审员黄朔二〇一八年九月二十八日书记员魏静

王某某犯介绍贿赂罪、诈骗罪一审刑事判决书河北省迁西县人民法院刑事判决书（2013）迁刑初字第187号：河北省迁西县人民检察院以迁检刑诉（2013）137号起诉书指控被告人王新佳犯介绍贿赂罪、诈骗罪，于2013年7月24日向本院提起公诉。因案件需要补充侦查，迁西县人民检察院建议本院延期审理，同年10月8日补充侦查完毕。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员张建茹出庭支持公诉，被告人王新佳到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人王新佳为他人办理去煤窑工作的指标，通过常亮（另案处理）向迁西县人力资源和社会保障就业局职业介绍科工作人员段博华行贿29000，自己分得好处费1800元。2012年9月被告人王新佳又以帮人介绍去煤矿工作为由，先后骗取田家威等五人81500元。针对指控事实，公诉机关提供报案材料、破案经过、现场指认照片、受害人陈述及被告人供述等证据，认为被告人王新佳之行为已构成介绍贿赂罪、诈骗罪，被告人王新佳如实供述犯罪事实，积极与被害人达成还款协议，可以从轻处罚。特提起公诉，请依法惩处。被告人对指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：一、介绍并收取2人贿赂38000元的犯罪事实。段博华（另案处理）自2006年起系迁西县人力资源和社会保障局下属事业单位就业服务局全额出资设立的迁西县弘泰劳动就业服务中心（负责劳动力合理流动和有序输出）的临时工作人员，受该局指派，自2006年3月至2013年3月在该局下属的职业介绍科工作，负责为一些煤矿招工，组织报名、体检、考试、培训、面试、体检、入工等工作。2012年5、6月份，段博华与常亮（另案处理）在闲谈时称其可以办理煤矿招工指标，让常亮帮忙留意介绍，从中收取请托人财物。常亮在与被告人王新佳闲谈时，表示自己认识迁西县人力资源和社会保障就业局职业介绍科的工作人员，能办去煤窑工作的指标，让被告人王新佳留意介绍想去煤窑工作的人，并承诺给其好处费，被告人王新佳表示同意。2012年7月至9月间，被告人王新佳通过林红利找到张进，收取张进14000元交给常亮，常亮给被告人王新佳好处费1000元后交给段博华13000元，段博华给常亮好处费4000元。被告人王新佳又通过王志军找到赵广林，收取赵广林24000元，常亮及被告人王新佳各截留2000元，常亮交给段博华20000元。两次被告人王新佳得款3000元，其从中给了林红利、王志军1200元，自己得好处费1800元。2013年3月29日，因被告人王新佳被公安机关查处，段博华将收取赵广林24000元退还其妻李佳健。2013年3月4日，被告人王新佳在公安机关立案侦查其诈骗犯罪时主动交待上述犯罪事实。同年5月16日，检察机关对段博华犯受贿罪、常亮犯介绍贿赂罪进行立案侦查，同年6月19日对被告人王新佳犯介绍贿赂罪立案侦查。本起事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证明：1、迁西县人力资源和社会保障局下属事业单位单位职责及编制文件，证明就业服务局系全额事业编制，职业介绍科系就业服务局下属一个科室及职业介绍科的职责。2、弘泰就业服务中心企业法人执照及公司章程，证明该中心系集体所有制企业，就业服务局全额出资，经营劳动力合理流动和有序输出的非公司化经济组织。3、段博华与弘泰中心签订的劳动合同及人力资源和社会保障局对段博华工作情况的说明，证明段博华受该局指派自2006年3月至2013年3月在职业介绍科工作。4、常亮、段博华证言，证实段博华、常亮、被告人王新佳相互勾结，借煤矿招工之际收取好处费，为他人谋取利益，并从中截留、分得赃款及数额的事实。5、张进、张广林、林红利、王志军、李佳健等人证言，证实张进、张广林支付贿赂款数额及段博华退赔张广林好处费的事实。6、侦查机关关于段博华受贿案件线索来源于被告人王新佳诈骗一案的说明。7、被告人王新佳的供述与辩解等。二、诈骗罪的犯罪事实。被告人王新佳在介绍赵广林去煤窑工作没有成功后，产生以帮人介绍去煤矿工作为由，骗取他人财物之念。其为达到诈骗目的，于2012年9月中上旬向多人散布自己能为他人找煤矿工作的信息，田家威、张志明、朱超超、张超、揣新军等五人为到煤矿工作先后通过朋友介绍找到被告人王新佳，被告人王新佳向五人谎称能够为其找到工作，但需要一定的费用，进而取得五人信任，先后骗取田家威人民币18000元、张志明人民币16000元、朱超超人民币16000元、张超人民币14500元、揣新军人民币17000元，共计81500元，均被其挥霍。在本院审理过程中，被告人王新佳家属积极与被害人达成还款协议，取得谅解。本起事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证明：1、被害人田家威、张志明、朱超超、张超、揣星军等人陈述，证实被告人王新佳诈骗犯罪及数额的事实。2、林朋军、金兰、李超、林红利、王志军、王品、张青等人证言，证实被告人上述犯罪过程及事实。3、还款协议、谅解协议。4、被告人的户籍证明。5、被告人王新佳的供述与辩解等本院认为，段博华虽系迁西县弘泰劳动就业服务中心的临时工作人员，但该中心系由全额事业单位就业服务局出资设立，经营劳动力合理流动和有序输出的非公司化经济组织，且其受人力资源和社会保障局指派从事国家工作人员的工作职责，应认定其为国家工作人员。被告人王新佳在迁西县人力资源和社会保障就业局职业介绍科招收煤矿工人期间，介绍他人向国家工作人员行贿，情节严重，其行为已构成介绍贿赂罪。其以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王新佳在介绍贿赂罪在被追诉前主动交待介绍贿赂行为，可以免除处罚。被告人王新佳如实供述诈骗犯罪事实，提供侦破段博华受贿一案的重要线索，经查证属实，属于有立功表现，且积极与被害人达成刑事和解，取得谅解，可以减轻处罚。为保护国家工作人员职务行为的不可收买性，维护国家机关的正常工作管理秩序以及公私财物所有权不受侵害，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百九十二条、第二百六十六条、第四十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下一、被告人王新佳犯介绍贿赂罪，免予刑事处罚。二、被告人王新佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币贰万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2013年3月4日起至2015年3月3日止。违法所得、罚金于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨有保审判员赵胜民审判员张瑞军二〇一三年十一月十五日书记员赵海丽

郑国荣寻衅滋事案一审刑事判决书湖南省祁阳县人民法院刑事判决书（2018）湘1121刑初35号：祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2018］25号起诉书，指控被告人郑国荣犯寻衅滋事罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法决定适用简易程序，由审判员邓元元独任审判，书记员陶亚文担任庭审记录，于2018年2月5日在本院第四审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员黄健出庭支持公诉。被告人郑国荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结祁阳县人民检察院指控，2016年9月7日晚22时许，被告人郑国荣、“黄某2”等人在祁阳县浯溪镇乐堡夜市“波乃则烧烤店”吃夜宵时与店主王某发生争执，后被告人郑国荣、“黄某2”等人将凳子、桌子、餐具、冰柜砸坏。经物价部门认定：被损坏物品价值为2684元人民币。2017年8月5日，被告人郑国荣与被害人王某达成了和解协议，被告人郑国荣已赔偿被害人王某经济损失人民币10000元。上述事实，被告人郑国荣在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的受案登记表、立案决定书、到案经过、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、祁阳县公安局价格认定协助书、祁阳县价格认证中心价格认定结论书、被告人郑国荣的供述、被害人王某的陈述、证人胡某的证言、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片、刑事谅解书、户籍证明、本院（2016）湘1121刑初503号刑事判决书等证据证明，足以认定本院认为，被告人郑国荣无事生非，故意毁坏他人财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项的规定，构成了寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。本院予以支持。被告人郑国荣到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；案发后，被告人郑国荣赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法可以从宽处罚。综合全案情节，被告人郑国荣犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区也无重大不良影响，经祁阳县司法局调查评估，建议对其适用社区矫正。本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条的规定，判决如下被告人郑国荣犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月，缓刑三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员邓元元二〇一八年二月五日书记员陶亚文

䲩坎书盗伐林木一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2018）云2822刑初482号：勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2018）490号起诉书指控被告人岩坎书犯盗伐林木罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年12月3日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员路志刚出庭支持公诉。被告人岩坎书到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年年底，被告人岩坎书，在未办理采伐手续的情况下，在勐海县布朗山乡曼囡村委会曼囡新寨小组，小地名叫“公捞”的集体林内砍伐林木，砍伐林木用来种植茶树。经鉴定，地块权属为集体，森林类别为商品林，亚林种为薪炭林，砍伐树种为栎类、其他阔叶树，损失的活立木蓄积为44.904立方米。公诉机关认为，被告人岩坎书在未办理采伐手续的情况下，任意采伐林木，损失活立木蓄积44.904立方米,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人岩坎书系在一般性盘查中主动交代自己的罪行，系自首。被告人岩坎书对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，2016年年底，被告人岩坎书在未办理采伐手续的情况下，擅自到勐海县布朗山乡曼囡村委会曼囡新寨小组小地名叫“公捞”的集体林内砍伐林木。经鉴定，涉案地块权属为集体，砍伐面积12亩，森林类别为商品林，亚林种为薪炭林，损失活立木蓄积40.904立方米。上述事实，有违法线索移送书、受案登记表、立案决定书、户口证明、违法犯罪记录查询情况说明、到案经过、现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片、指认笔录、指认照片、鉴定聘请书、林业技术鉴定意见书、鉴定意见通知书、证人证言、被告人的供述和辩解等经当庭举证、质证的证据予以证实，足以认定本院认为，被告人岩坎书以非法占用为目的，在未经林业主管部门批准的情况下，擅自砍伐集体所有的林木，损失活立木蓄积40.904立方米，数量巨大，其行为已触犯刑律，构成盗伐林木罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人岩坎书自动投案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。本院依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第二款之规定，判决如下被告人岩坎书犯盗伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金5000元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李玲人民陪审员刘蜀萍人民陪审员蒋有荣二〇一八年十二月四日书记员周婷

俟某交通肇事罪一审刑事判决书山东省肥城市人民法院刑事附带民事判决书（2016）鲁0983刑初164号：山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉〔2016〕154号起诉书指控被告人翟某犯交通肇事罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。在案件审理过程中，附带民事诉讼原告人张某甲、王某乙、王某丙向本院提起刑事附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。山东省肥城市人民检察院指派检察员谭健、张芳出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某乙及三附带民事诉讼原告人的委托代理人杨玉波，被告人翟某及其辩护人暨委托代理人冯爱红，附带民事诉讼被告长安责任保险股份有限公司泰安中心支公司的委托代理人李永乐到庭参加诉讼。现已审理终结山东省肥城市人民检察院指控，2016年3月9日19时30分许，被告人翟某驾驶鲁Ｊ×××××号轻型普通货车沿边家院镇府前街由西向东行驶至边家院镇政府门口以西时，与骑自行车由北向南斜过公路的被害人王某甲碰撞肇事，致王某甲及乘车人王某丙受伤。事故发生后，被告人翟某驾车逃逸，被害人王某甲送医院抢救无效于次日死亡。经鉴定，死者王某甲符合交通事故头面部受到较大钝性外力作用致其严重颅脑损伤而死亡，被害人王某丙之损伤系轻伤二级。经肥城市公安局交通警察大队认定，被告人翟某承担事故的全部责任。事故发生后次日，被告人翟某主动到公安机关投案，但否认其系为逃避法律追究而逃离事故现场。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了户籍证明等书证，证人王某丁等五人证言，尸检报告等鉴定意见，被告人翟某的供述与辩解，道路交通事故现场勘查笔录等等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人翟某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。提请依法判处。被告人翟某辩称在事故发生后，自己因为害怕而驾车离开，并非为逃避法律追究。辩护人以被告人翟某事故发生后系因考虑经济问题及害怕等原因而驶离事故现场进行躲避，且其案发后又主动到案，并如实供述事故过程，系自首，依法可从轻或减轻处罚，系初犯，愿积极赔偿被害人损失，可适用缓刑为由进行辩护。民事赔偿部分，附带民事诉讼原告人张某甲、王某乙诉称，因被告人翟某的交通肇事行为致被害人王某甲死亡，由此给其造成如下损失：医疗费4313.7元，死亡赔偿金630900元，丧葬费29098.5元，被抚养人生活费33090元，处理丧葬事宜人员误工费3000元，处理丧葬事宜人员交通费3000元，精神抚慰金5万元，共计753402.2元，已支付25000元，需再赔偿728402.2元。被告人翟某提出如下答辩意见：1、对医疗费、丧葬费无异议。2、被害人王某甲户口性质为农业户口，应按农村标准计算死亡赔偿金。3、附带民事诉讼原告人主张的处理事故人员误工费及交通费过高，法庭酌情予以认定。附带民事诉讼被告长安责任保险股份有限公司泰安中心支公司辩称按照被害人的户口性质在交强险保险限额内依法予以赔付。附带民事诉讼原告人王某丙诉称，因被告人翟某的交通肇事行为致其受伤，由此给其造成如下损失：医疗费9994.4元，住院伙食补助费1320元，护理费3784元，交通费800元，共计15898.4元。被告人翟某提出如下答辩意见：1、对附带民事诉讼原告人王某丙主张的医疗费、伙食补助费无异议。2、其主张的护理费应按农村标准进行计算。3、交通费过高，法庭酌情予以认定。附带民事诉讼被告长安责任保险股份有限公司泰安中心支公司辩称按照被害人的户口性质在交强险保险限额内依法予以赔付。经审理查明，2016年3月9日19时30分许，被告人翟某驾驶轻型普通货车沿边院镇府前街由西向东行驶至边院镇政府门口以西时，与骑自行车由北向南斜过公路的被害人王某甲碰撞肇事，致王某甲及乘车人王某丙受伤。事故发生后，被告人翟某驾车逃逸，被害人王某甲送医院抢救无效于次日死亡。经鉴定，死者王某甲符合交通事故头面部受到较大钝性外力作用致其严重颅脑损伤而死亡，被害人王某丙之损伤系轻伤二级。经肥城市公安局交通警察大队认定，被告人翟某承担事故的全部责任。事故发生后次日，被告人翟某主动到公安机关投案，但否认其系为逃避法律追究而逃离事故现场。对指控的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、书证：（1）肥城市公安局交通警察大队受案登记表、立案决定书、事件单、受理道路交通事故案件登记表，证实2016年3月9日19时33分过路人匿名报案称：在边院镇政府门口西，一辆皮卡车撞自行车后逃逸，人受伤。公安机关于2016年3月10日立案侦查。（2）肥城市公安局交通警察大队事故处理中队出具的破案经过，证实2016年3月9日19时33分，过路群众匿名报案，肥城市公安局交通警察大队事故处理中队接警后处警。民警到现场后，在现场提取肇事车辆遗留的保险杠碎片，判断肇事逃逸车辆为轻型货车。后民警处警后经查看天网监控将某一轻型普通货车列为重点嫌疑车辆进行排查。次日民警赶至该车车主翟某家中，并通过翟某妻子手机电话联系翟某，翟某在电话中承认是自己驾车肇事发生事故，并称自己在泰安光彩大市场，民警让其在原地等候并立即赶赴泰安光彩大市场，但未找到翟某，翟某手机也联系不上。2016年3月10日16时许，翟某驾车主动投案。公安机关于2016年3月10日立案侦查，并于当日将翟某刑事拘留，同年3月24日将翟某取保候审。（3）肥城市公安局鉴定意见通知书、送达回执，证实尸检报告、道路交通事故认定书均已送达被告人及被害人近亲属。（4）山东省肥城市中医医院诊断证明书、居民死亡医学证明，证实王某甲伤情情况，王某甲经抢救治疗无效，于2016年3月10日1时30分临床死亡。（5）山东省肥城市中医医院诊断证明书，证实王某丙伤情情况。（6）轻型普通货车信息查询、机动车行驶证复印件，证实鲁Ｊ×××××号轻型普通货车信息基本情况。（7）被告人翟某驾驶人信息查询、机动车驾驶证复印件，证实翟某准驾车型为Ｂ1，驾驶证在有效期。（8）被害人王某甲、王某丙常住人口信息、常住人口登记卡索引表、登记卡，证实被害人王某甲、王某丙个人基本信息。（9）被告人翟某常住人口基本信息，证实翟某个人基本信息情况。2、证人证言：（1）证人张某2证言，证实2016年3月9日晚上事故发生时他在现场听到了撞击声，并在现场看到一辆自行车倒在路中间位置，一个老头倒在自行车的南边，一个小孩在自行车东北方向上，当时现场已经围了不少人，他没有看到肇事的车辆，听说是一辆皮卡撞了自行车，他就接着报警了。（2）证人王某乙证言，证实2016年3月9日他和妻子都感冒了，在医院输液，白天父亲王某甲在那里陪着，下午黑天前回的家，之前说好的晚上19点多再到医院，结果到了20点多他给父亲打电话，没人接，到了23点多，又打电话，是民警接的电话，才知道父亲出事了。（3）证人王某丁证言、证人崔某证言，证实2016年3月9日18点多，王某丁和崔某、王某戊、翟某四个人吃的饭，接近19:30时，他们吃完饭准备到翟某的装饰店里打牌，翟某开车拉着他们，当走到镇政府西边时，突然觉得车撞上了什么，接着翟某就停下了车，接着说了一句“毁了，撞上人了”。王某丁和崔某、王某戊下车看了看，翟某没有下车。现场车的东边是辆自行车，一个男的在自行车的南边地上，一个小孩在那个大人的北边地上，两个人当时都不动了，当时王某丁和崔某、王某戊商量着报警时，翟某喊着让他们赶紧上车，翟某拉着他们到了翟某的家门口，他们几个就下车了，在路上他们嘱咐翟某要报警，下车时也嘱咐要报警，翟某一直答应着，他们就各自回家了。（4）证人王某戊证言，证实2016年3月9日18点多，他和崔某、王某戊、翟某四个人吃的饭，接近19:30时，他们吃完饭准备到翟某的装饰店里打牌，翟某开车拉着他们，当走到镇政府西边门口西边的时候，他看到一辆自行车在车的前边从路北侧斜着向路南，当时翟某可能没有注意到那辆自行车，直接就撞上了，翟某随口说了句“毁了，撞上人了”，接着就把车停下了。翟某没有下车，他和李玉宝、崔某下车看了看，发现撞了一辆自行车，当时他看到骑自行车的男的在地上侧倒着，不动了，当时没有注意到小孩，他们三个商量着报警，翟某喊他们上车。上车后，翟某开着车就走了，翟某拉着他们到了翟某的店门口，他们几个就下车了，下车时他们还嘱咐翟某要报警，翟某一直答应着，他们就各自回家了。到了第二天一早6点来钟，翟某给他打电话让他到店门口两人一起到泰安干活。见面后，他问翟某，报警来么。翟某说：没报，跑了的还不有的是啊。他一听也没敢再说什么。后来他们一起到泰安高铁附近的一个人家里装修，到了上午十点来钟，翟某告诉他，交警找着他了，他要赶紧回去，然后翟某就走了。3、鉴定意见：（1）肥城市公安局尸检报告两份，证实死者王某甲符合交通事故头面部受到较大钝性外力作用致其严重颅脑损伤而死亡。伤者王某丙由于交通事故致其右颞骨骨折及左髋关节脱位，评定为轻伤二级。（2）肥城市公安局交通警察大队道路交通事故认定书份，证实翟某事故发生前驾车未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，夜间行驶未降低行驶速度，发生道路交通事故后未立即保护现场、报警救人，驾车逃匿，翟某承担事故的全部责任，王某甲、王某丙无责任。4、现场勘验检查笔录：道路交通事故现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实2016年3月9日20时11分至当日21时10分，在边家院镇府前街河西村路口对现场进行勘查情况。5、被告人供述：被告人翟某供述，2016年3月9日18点多，他和朋友崔某、李玉宝、王某戊在饭店吃完饭后，他开车拉着朋友到自己的店里打牌，车沿着府前街由西向东行驶到边家院镇政府门口西边的时候，由于其他车灯照射，没有看见骑自行车由北向南过公路的人，接着发生了碰撞。碰撞后，他接着停下车下车，看到骑自行车的人躺在地上不动了，由于害怕，接着就开车跑了。后来把朋友放下后，他将车开到一条废弃的生产路上躲了起来，到第二天天还没亮他又把车开到自己村的一个死胡同，自己也没敢回家，一直在那个死胡同里躲着。到了上午接到妻子的电话，打电话的人说是交警队事故科的，说在他家里，问他在哪里。他当时撒谎说在泰安光彩大市场，民警让他在光彩市场南门等着，过去找他。过了一个小时，他又接到民警电话，问他在哪里，让他到光彩市场南门，他因为是给民警撒的谎，就给民警说自己会去交警队，过了一会儿他的手机就没电了。到了下午，他感觉警察已经知道了他是谁，也找到了家里，与其抓住不如直接到交警队去投案，所以他就开着车到交警队投案了。以上证据经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，本院予确认。另查明，因被告人翟某的交通肇事行为，致被害人王某甲受伤，当日经送医院抢救无效于次日凌晨死亡，由此给附带民事诉讼原告人张某甲、王某乙造成如下损失：医疗费4313.7元，死亡赔偿金630900元，丧葬费26230元，被抚养人生活费33090元，处理丧葬事宜人员误工费、交通费3000元，共计697533.7元，已支付25000元。因被告人翟某的交通肇事行为造成附带民事诉讼原告人王某丙受伤，由此给其造成如下损失：医疗费9994.4元，住院伙食补助费1320元，护理费3784元，交通费500元，共计15598.4元。在案件审理过程中，三附带民事诉讼原告人张某甲、王某乙、王某丙与被告人翟某在交强险范围外达成调解协议，并撤回对被告人翟某的附带民事诉讼，本院已依法准许撤诉。上述事实，有下列证据证实：1、肥城市某村民委员会出具的证明、户口本，证实附带民事诉讼原告人张某甲、王某乙主体身份情况。2、附带民事诉讼原告人王某丙常住人口登记卡，证实其身份情况，户籍性质为居民户口。3、肥城市中医医院住院病案、诊断证明书、用药明细、住院收费票据，证实王某丙于2016年3月9日至同年4月22日在肥城市中医医院住院治疗，住院44天，花费医疗费9994.4元。4、肥城市中医医院住院病案、诊断证明书、用药明细、住院收费票据、居民死亡殡葬证、火化证明，证实被害人王某甲于2016年3月9日20:56入院抢救，于2016年3月10日1:30抢救无效死亡，抢救费用4313.7元。王某甲于2016年3月19日火化。5、被害人王某甲户口，证实王某甲户籍性质为居民户口。6、肥城市城乡一体化发展规划图、肥城市边院镇人民政府、肥城市某村民委员会出具的证明，证实肥城市某村已纳入边院镇城镇社区规划范围，属城镇管理范围。7、长安责任保险股份有限公司机动车交通事故责任强制保险单，证实鲁Ｊ×××××号轻型普通货车在长安责任保险股份有限公司泰安中心支公司投保交强险。事故发生在保险期间。8、交通费单据一宗，证实交通费花费情况。以上证据经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人翟某违反道路运输安全法规，驾车肇事，致一人死亡、一人轻伤二级，并于肇事后逃逸，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控的事实及罪名均成立，应予支持。鉴于其案发后积极赔偿与附带民事诉讼原告人达成调解，并取得谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人翟某关于自己在碰撞肇事后驾车离开不是为逃避法律追究，不是逃逸的辩解，本院认为，根据审理查明的事实，被告人在碰撞肇事后，停车但未下车查看，乘车人下车查看，在乘车人商量报警时，翟某将三人叫上车逃离事故现场，在他人劝告其要报警时，其仍不报警，在公安办案人员电话联系其时，其仍谎报自己所在的位置，其关于自己肇事后害怕被打，不是逃避法律追究的辩解与其客观行为不符，故对此辩解不予采纳。其辩护人关于翟某系自首的辩护意见，本院认为，被告人翟某肇事后逃逸，在公安办案人员找到其家，并电话与其联系后，其迫于无奈而主动投案，虽然也可认定为主动投案，但其到案后就系为逃避法律追究而逃离事故现场这一影响量刑的重要情节予以隐瞒，不宜认定为自首，故对此辩护意见不予采纳。其关于翟某到案后积极赔偿被害人损失，取得谅解，系过失犯罪，可适用缓刑的辩护意见，予以采纳。因被告人翟某的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成的损失，应予赔偿。因肇事车辆投保交强险，附带民事诉讼被告长安责任保险股份有限公司泰安中心支公司应在交强险限额内承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人张某甲、王某乙主张的医疗费、丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费有证据证实，且符合法律规定，予以支持；其主张的处理丧葬事宜人员误工费、交通费，酌情认定为3000元；其主张的丧葬费应为26230元；其主张的精神损害赔偿金，不属于刑事附带民事诉讼案件受理的范围，已当庭予以驳回。附带民事诉讼原告人王某丙主张的医疗费、住院伙食补助费、护理费有证据证实，且符合法律规定，予以支持；其主张的交通费酌情认定为500元。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第三十六条第一款，《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条，《中华人民共和国侵权责任法》第三条，第十六条，第四十八条，第五十三条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条，第十九条、第二十条，第二十一条，第二十二条，第二十三条，第二十七条，第二十八条，第二十九条之规定，判决如下一、被告人翟某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、附带民事诉讼被告长安责任保险股份有限公司泰安中心支公司在交强险责任限额内赔偿附带民事诉讼原告人张某甲、王某乙死亡赔偿金110000元，医疗费3015元；赔偿附带民事诉讼原告人王某丙医疗费6985元。三、驳回附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长叶淑盈人民陪审员范传梓人民陪审员尹宜军二〇一六年八月十九日书记员王玲

䭙某某盗窃一审刑事判决书辽宁省彰武县人民法院刑事判决书（2018）辽0922刑初53号：被告人孙某某盗窃一案，由彰武县人民检察院以彰检公刑诉（2018）第54号起诉书于2018年2月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月8日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员李冬雪出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加诉讼。现已审理终结彰武县人民检察院指控，被告人孙某某伙同门某某（已起诉）等人共谋盗挖位于彰武县苇子沟镇腰岭岗子村朝阳沟羊脸山阜矿集团后新秋林场的油松树。门某某与被告人孙某某联系后，2016年3月10日至12日，被告人孙某某伙同门某某来彰武县苇子沟镇腰岭岗子村朝阳沟羊脸山挑选松树并喷漆标记松树。2016年3月12日至13日凌晨，门某某雇佣张某某等工人盗挖彰武县苇子沟镇腰岭岗子村朝阳沟羊脸山西坡阜矿集团后新秋林场的油松树三十二株，被告人孙某某在现场指挥。2016年3月13日被告人孙某某于案发后支付给门某某人民币21000元。经彰武县价格认证中心认证，被盗油松总价值人民币19200元。针对上述事实，公诉机关提供了证人证言、价格认证结论书、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人孙某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人孙某某对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实提出异议，辩解其是从门某某买的树，对于盗挖不知情。经审理查明，2016年3月上旬，王某某与门某某（二人均另案处理）共谋盗挖阜新矿业（集团）有限责任公司林业分公司后新秋林场（以下简称阜矿集团后新秋林场）所有的位于彰武县苇子沟镇腰岭岗子村朝阳沟羊脸山的松树，王某某以每株500元的价格“卖给”门某某30株松树。王某某指使与其共同生活的贺某某（另案处理）带门某某到羊脸山查看，以确定预备盗挖的松树及所处位置，贺某某将该位置告诉王某某后，王某某联系苇子沟镇林业站护林员常某某（另案处理），许诺给常某某好处，让常某某为盗挖松树提供保护。门某某联系“买主”被告人孙某某到羊脸山，由被告人孙某某挑选油松，孙某某再将松树卖往山东省，并约定由门某某负责找挖树的工人、装树的铲车及运输车辆。2016年3月11日至12日期间，门某某联系挖树的工头张某甲，让张某甲找挖树工人、联系雇佣李某某的铲车装树、联系孙某某1、刘某，并让孙某某1再找几辆大货车主负责将盗挖的松树运往山东省。2016年3月12日至13日凌晨，张某甲带领其找来的马某某、蔡某某、贾某某1、于某某、杨某某、颜某某、张某某、贾某某2、刘某等11名工人跟随被告人孙某某上山，被告人孙某某挑选松树并喷漆标记，指挥挖树工人将其挑选的松树带土坨挖出，门某某驾驶遮挡号牌的黑色轿车将孙某某1、赵某某、胡某某、刘某某、郭某某、刘某、朱某某、陈某等人的大货车及驾驶李某某铲车的王某某1带到羊脸山盗挖松树地点，用铲车将盗挖的松树装上货车后从沈阳市老边收费站上高速，然后运往山东省。公安机关接到举报后，在法库县包家屯高速收费站附近将朱某某驾驶的拉树货车截获，在高速公路万家收费站将孙某某1、刘某、胡某某驾驶的三辆货车截获，刘某某、郭某某、赵某某驾驶的三辆货车将松树运至山东省。被告人孙某某在得知有运输松树的车辆被查获后仍给门某某汇款21000元。经公安机关现场勘查，被盗挖松树共计32棵，另有2棵未装车运离现场。经彰武县价格认证中心认证，被盗32棵油松总价值19200元，其中被公安机关截获的19棵价值11400元，运至山东的13棵价值7800元。案发后，贺某某退赔阜矿集团后新秋林场经济损失7800元。2017年8月4日孙某某被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的以下证据证实：1、被告人孙某某供述，证实他以前曾向门某某买过风景树，2016年3月上旬他给门某某打电话问是否有油松，他想拉几车去山东卖。门某某说联系看看。2016年3月9日门某某给他回电话说有油松，让他去自己看一眼。3月10日他乘坐门某某的轿车来到彰武县苇子沟境内的一座山上看油松，双方讲好价格后，他让门某某负责挖树、装车，运输松树的车上高速后他给门某某树款。3月12日早，他和挖树的十来个工人一起来到山上，他在自己选中的树上喷漆作标记，然后工人按他标记挖树，他就下山了。在往货车上装树时他又上山二次。在联系挖树过程中，他没有看到树的相关手续如林权证、许可采挖的手续等，门某某也未向他出示过。之前他联系了山东的买主王某，并让王某给他汇款3.8万元，他让门某某告诉司机将树运到山东省泰安市。2016年3月13日7时40分许，门某某给他打电话说树出点事，拉树的车被林业部门截住了，让他先从树款中拿出2万元给门某某，他就给门某某汇过去约2万多元。2、同案犯门某某供述，证实2016年3月上旬，王某某给他打电话说有个叫“常某”的人是看山的，想以每棵500元的价格卖包家屯粘土矿山上的松树，随便挑，保上高速。他又与开源市的孙某某联系，以大棵1000元、小棵750元的价格卖给孙某某，他保孙某某上高速，上高速后孙某某给他钱。2016年3月11日他领孙某某到松树地去挑松树，孙某某一共挑了20多棵松树。孙某某没问他松树是从哪买的，也没向他要过证明树合法来源的手续，他也没对孙某某说。他给王某某打电话问“这树能整不？”，王某某让他等会，她安排一下，随后回电话说“没事，你整吧”。孙某某让他帮助联系挖树的工人和铲车、往山东运树的货车。他联系了挖树的工头张某甲、李某某的铲车和孙某某1的货车，还让孙某某1找了几辆其他货车。第二天孙某某领着工人上山从9点多开始挖树，到13日早6时许共装六、七车松树坨，装好一车走一车，最后一辆车因为天亮没装，空车走了。他和孙某某在最后一辆车装树时下山的，时间是2016年3月13日凌晨4、5点钟。拉树的车没从离案发现场近的包家屯收费站上高速而是绕到约50公里外的沈阳老边收费站上的高速。后来听说第六车下山时被警察在包家屯高速附近的加油站抓住了。孙某某知道有一辆货车被扣住没上高速，也把约定的2万余元树款打给他了。他去现场时将自己的黑色轿车牌子遮挡了。3、证人王某证言，证实他在山东泰安市经营一个苗圃，因孙某某以前把辽宁的花灌木卖给他几次而与孙某某相识。2016年3月上旬，孙某某给他打电话联系卖给他油松，双方约定了价格及在山东的交货地点。几天后，孙某某打电话说“这件事操作起来得花钱，树有三十来棵，你先给我打3.8万元钱，货到泰安后算帐，多退少补”。他同意并给孙某某的银行卡打入3.8万元。后来他得知孙某某运的这批树出事了。4、同案犯王某某供述，证实门某某看中了法库县包家屯镇粘土矿附近阜矿集团的松树，问她能不能联系人“买”。2016年3月上旬，阜矿集团的护林员常某某（常某）到她家串门，她问常某某过得怎么样，常某某说现在没钱，想卖点树，让她帮联系。2016年3月11日门某某来她家，说粘土矿南山前面沟里他相中了30多棵松树，问她能否联系到“卖”树的人。她就给常某某打电话，常某某说“没事，整吧，这几个护林员我都跟他们说完了”。门某某问常某某是干什么的，她说是阜矿集团看树的。门某某说每棵树给500元钱，一共1.5万元。她转告常某某后，常某某表示同意，并嘱咐白天挖晚上装车。2016年3月12日早门某某给她打电话说带工人上山，她给常某某打电话，常某某说去吧，都安排完了。3月13日6点多钟，门某某给她打电话说出事了，不知哪的警车把拉树的货车扣了一辆。5、同案犯常某某供述，证实他和王某某是2015年认识的，2016年2月他到王某某家串门，王某某以给他家孩子钱的名义给他2000元钱。吃饭时王某某问他过得怎么样，他说不怎么好，家里挺困难。王某某说“姐有来钱的道，姐带你”。大约20多天后，王某某给他打电话说想在彰武和法库交界的那座山上整点树，让他帮着看着点人，并承诺给他好处。他说那就整呗。王某某说明后天就去挖树。2016年3月12日晚上10点多钟，王某某打电话说山上有亮、有人，让他赶紧过来看看。他就开车到腰岭岗子村朝阳沟的山附近路上，看见其中一座山顶很亮，就知道王某某他们在这座山上偷松树呢。他又看看这座山上的另一处亮光，发现原来是抓野鸡的。他就给王某某打电话说没事，是一伙抓野鸡的，你继续干吧。他在山底下待约一个小时，王某某给他打电话说没什么事，你回去吧，也快装完了。然后他就回家了。6、同案犯贺某某供述，证实他和门某某二次去羊脸山查看，以确定预备盗挖的松树及所处位置，他回家后将位置告诉王某某。7、证人张某某证言，证实2016年3月11日门某某给他打电话让他找人帮助挖树，每棵树给40元工钱。3月12日他联系了11名挖树的工人由一个买树的姓孙的人领着到一个山上，姓孙的选了约30棵松树并用手摇漆在树上作了记号，他和11名工人就开始挖松树，当日下午3时许他们把姓孙的挑的约30棵树挖完后，他打电话给门某某，门某某让他留5个人过一会帮助往车上装树。下午6时许，门某某先后领来一辆铲车、几辆大货车，他和五名工人往车上装松树，装车过程中门某某让他将车牌子挡上，说是怕被监控拍到。8、证人马某某、蔡某某、贾某某1、于某某、杨某某、颜某某、张某某、贾某某2、刘某证言，证实张某某雇用他们挖松树，每棵树40元，他们每人挖了约三棵松树。9、证人李某某证言，证实2016年3月12日8时许，门某某打电话要雇他的铲车装树，他就让王某某1开车去干活。10、证人王某某1证言，证实李某某让他开铲车装树，2016年3月12日下午7时许，门某某驾驶一辆遮挡牌照的黑色轿车带他到装松树坨的地点，让他用铲车装树，一直装到13日早5点多的事实。11、证人孙某某1、胡某某、刘某证言，证实三名证人的货车到包家屯收费站附近后，跟随门某某的一辆遮挡号牌的轿车一起到法库县和彰武县交界处的一个山上，山上的工人配合一辆铲车往货车上装松树，三辆货车从沈阳老边高速公路收费口上的高速，当行驶到京沈高速万家收费站时被公安民警截获。12、证人朱某某证言，证实他的车装了五棵松树，他驾车想从老边高速口上高速，途中被警察截获。13、证人赵某某、刘某某、郭某某证言，证实三名证人驾驶三辆货车装的松树，并将松树运送到了山东。14、证人朱旭东证言，证实他是阜矿集团后新秋林场场长，苇子沟镇腰岭岗子村朝阳沟羊脸山西坡被盗的松树属于阜矿林业处所有，林地区划为24林班6小班，被盗现场有二棵挖完后用草绳打包好在原地没运走。被盗地点的松树该林场未出售或赠送他人。15、辨认笔录及照片，证实门某某辨认出张某某、孙某某；张某某辨认出孙某某、门某某；孙某某1辨认出赵某某、陈某、刘某某；赵某某辨认出刘某某。16、现场指认笔录及照片、二类资源清查图及阜矿集团林业分公司出具的说明、林权证、权属证明材料，证实门某某、张某某、孙某某指认盗窃松树的现场，及被盗松树权属。17、现场勘验笔录及照片、彰武县森林公安局出具的情况说明，证实盗挖松树的现场情况，通过现场勘查及对相关证人询问、张某某指认，确定盗挖松数坑32个，未运走二株。18、彰武县价格认证中心价格认证结论书，证实被盗松树32株价值19200元，其中被公安机关截获的19棵价值11400元，运至山东的13棵价值7800元。19、银行卡交易明细，证实孙某某于2016年3月13日转给门某某21000元“树款”，于2016年2月21日收王某给其汇款3.8万元。20、户籍证明，证实孙某某的自然情况。21、案件来源及到案经过，证实本案系公安机关于2016年3月12日22时58分接到匿名举报，2017年8月4日孙某某被公安机关抓获本院认为，被告人孙某某伙同门某某以非法占有为目的，秘密盗挖阜矿集团后新秋林场所有的松树，数额较大，其行为已构成盗窃罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。对孙某某提出的其是从门某某买的树，对于盗挖不知情的辩解意见，因孙某某在未看到门某某提供树木权属及采挖手续的情况下，即挑选松树并喷漆标记，让门某某找人挖树、装树及雇车运往山东，并且在夜间装运松树，在知道有车辆被截获后仍给门某某汇款，以上行为明显与正常的交易行为不符，足以证明孙某某对于盗挖树木系明知或应当明知，故对其辩解意见不予采纳。孙某某当庭自愿认罪，全额缴纳罚金，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条一款、第六十七条三款、第五十二条之规定，判决如下被告人孙某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月二十七日起至二○一九年四月二十二日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份审判长邵忠海人民陪审员张树申人民陪审员刘星二〇一八年四月三日书记员王博

樊某走私、贩卖、运输、制造毒品、非法持有毒品一审刑事判决书山东省汶上县人民法院刑事判决书（2017）鲁0830刑初201号：汶上县人民检察院以汶检公诉刑诉【2017】194号起诉书指控被告人樊某犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于2017年5月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员崔秋冬出庭支持公诉，被告人樊某及其辩护人徐言军到庭参加诉讼。现已审理终结汶上县人民检察院指控：一、贩卖毒品罪1.2015年9月6日下午，被告人樊某安排杨某将200元的冰毒送至汶上县汶上镇草桥村崔某（已被判刑）租赁的房屋，卖给李某1、刘某、宋某等人，供其吸食。2.2015年9月8日下午，被告人樊某在汶上佛都宾馆附近将200元的冰毒贩卖给李某1。后李某1将冰毒拿到在汶上县汶上镇草桥村崔某租赁的房屋内与刘某、宋某等人一起吸食。汶上县公安局民警在该出租房内现场将李某1等人查获。3.2016年1月15日13时至14时许，被告人樊某在汶上县麟祥花园小区附近哆唻咪音乐店所在公寓楼内以400元／袋的价格先后向朿某某、冯某贩卖疑似冰毒各1袋，经检测，分别重0.332克、0.393克。经鉴定，2袋疑似冰毒内均含有甲基苯丙胺成分。4.2016年1月15日15时许，被告人樊某安排孔某在汶上县麟祥花园小区附近哆唻咪音乐店所在公寓楼内以300元的价格向冯某贩卖疑似冰毒1袋，经检测，重0.232克。经鉴定，疑似冰毒内含有甲基苯丙胺成分。二、非法持有毒品罪2016年5月，被告人樊某携带毒品入住汶上县巴厘水会房间并和他人一起吸毒。5月18日11时，汶上县公安局民警在樊某居住的308房间查获疑似冰毒一袋，系樊某持有。经鉴定，冰毒内含有甲基苯丙胺成分，重14.528克。樊某在现场被汶上县公安局民警抓获。公诉机关认为，被告人樊某的行为适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百四十八条之规定，应当以贩卖毒品罪、非法持有毒品罪追究刑事责任。被告人樊某对公诉机关指控其向李某1等人贩卖毒品及非法持有毒品的事实无异议，辩称没实施起诉指控的其他犯罪。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人樊某构成非法持有毒品罪没有异议，公诉机关指控的第1、2起事实应认定为一次，第3、4起事实应认定为一次，本案是公安机关利用特情引诱犯罪，涉案毒品不会实际完成交易、流入社会造成危害，系未遂，应对被告人樊某在有期徒刑二年以下量刑。经审理查明：一、关于被告人樊某涉嫌贩卖毒品的事实（一）2015年9月份，被告人樊某以200元的价格卖给李某1等人冰毒。李某1与刘某、宋某等人在汶上县汶上镇草桥村崔某租赁的房屋内一起吸食。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.证人刘某证实2015年8、9月份的一天下午，李某1提出弄点冰毒吸，给樊某打电话购买200元钱的冰毒，后杨某送的冰毒，其与李某1、崔某、宋某一起吸食，被公安机关查获。2015年9月6、7日的一天上午，李某1与樊某联系买冰毒，半个小时后，杨林给李某1打电话送的冰毒。2.证人宋某证实2015年9月李某1给樊某打电话联系买冰毒，过了30分钟左右，杨某开车送来了约0.2克冰毒。9月8日下午李某1给樊某联系买冰毒，樊某没接电话。3.证人李某1证实2015年9月6、7日下午，宋某用其电话给樊某联系要200元的冰毒，后杨某就将冰毒送过来。9月8日下午，刘大龙给樊某联系购买冰毒，并给其200元钱，让其去拿，其在佛教宾馆附近给樊某打电话，樊某给其送来一小袋冰毒，其给樊某200元钱。4.证人崔某证实2015年9月8日中午，在汶上镇草桥村北其出租房里，其与李某1、宋某、刘大龙吸食毒品，后被公安民警查获。宋某和刘大龙是第一次在这里吸食毒品。5.被告人樊某对上述事实曾予以供述。（二）2016年1月15日13时许，被告人樊某在汶上县麟祥花园小区附近哆唻咪音乐店所在公寓楼内以400元的价格卖给杨某冰毒一袋，杨某卖给朿立志后，朿立志又将该冰毒以500元的价格贩卖给冯某。经鉴定，该毒品中含有甲基苯丙胺成分，重0.332克。同日14时许，被告人樊某在汶上县麟祥花园小区附近哆唻咪音乐店所在公寓楼内以400元的价格卖给冯某冰毒一袋，经鉴定，该毒品中含有甲基苯丙胺成分，重0.393克。同日15时许，被告人樊某安排孔某在汶上县麟祥花园小区附近哆唻咪音乐店所在公寓楼向冯某贩卖疑似冰毒1袋，孔某被当场抓获。经鉴定，该毒品中含有甲基苯丙胺成分，重0.232克。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.证人冯某证实2016年1月15日下午其经何某介绍，通过朿立志购买了一袋冰毒；后其又与樊某联系购买冰毒，樊某让一个小青年将交给其一小袋冰毒，其给了他400元钱。2.证人何某证实2016年1月15日冯某让其联系购买冰毒，其电话联系朿立志后，开车带冯某、朿立志到汶上县麟祥小区门口附近，朿某某从杨某处拿了一小袋冰毒。3.证人杨某证实2016年1月15日13时许，韦某某打电话让其帮朋友联系购买冰毒。其到汶上县麟祥花园小区附近找樊某处购买冰毒，后以400元的价格卖给了韦某某的朋友。4.证人朿某某证实2016年1月15日12时许，何某打电话让其帮忙联系购买冰毒，其电话联系杨某后，何某开车带其到汶上县麟祥花园小区门口，其花400元从杨某处购买了一个冰毒。5.证人孔某证实2016年1月15日在樊某处，樊某接了个电话后给了其一袋冰毒，让其捎下去，说有人在一楼走廊里等着。其下去后看见一个男青年在那里站着，其将冰毒交给了他，这个男青年接过冰毒后就用一个硬东西顶着其头，接着从外边跑进来几个公安人员将其抓获。6.济宁市计量测试所对汶上县公安局查获的朿立志持有的疑似毒品进行称重，净含量为0.332ｇ；对查获樊某的疑似毒品进行称重，净含量分别为0.393ｇ，0.232ｇ，合计为0.625ｇ。7.济宁市物证检验报告证实查获的疑似冰毒的白色晶体状物质中检出甲基苯丙胺成分。8.有朿某某、杨某、冯某、何某手机通话记录、扣押清单、汶上县公安局情况说明、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、行政处罚决定书、本院（2012）汶刑初字第98号、（2016）鲁0830刑初331号刑事判决书附卷佐证。二、关于被告人樊某涉嫌非法持有毒品的事实被告人樊某涉嫌非法持有毒品的事实与起诉指控的相关事实一致。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的证人张某、马某、李某2的证言，济宁公安局物证检验报告，扣押物品清单、济宁市计量测试所证明，辨认笔录以及被告人樊某的供述等证据证实。被告人樊某在开庭审理过程中亦无异议。事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人樊某贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪；非法持有含有甲基苯丙胺成分的毒品，其行为已构成非法持有毒品罪，汶上县人民检察院指控其犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪成立。关于辩护人提出的公诉机关指控的第1、2起事实应认定为一次的辩护意见，经查,现有证据指控被告人樊某两次卖给李某1等人毒品证据不足，应认定为一次。关于辩护人提出的公诉机关指控的第3、4起事实应认定为一次的辩护意见，经查，公诉机关第3、4起事实系同一天短时间连续出卖毒品，应认定为一次，故辩护人的上述辩护理由成立，可予采纳。被告人樊某被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。其自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。辩护人关于被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚的辩护理由成立，可予采纳；其他辩护理由不成立，不予采纳。被告人樊某犯数罪，应予并罚。被告人樊某违法所得的财物，应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十九条之规定，判决如下一、被告人樊某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币三千元，犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2019年8月10日止；罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）二、被告人樊某违法所得人民币1000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长王丽萍人民陪审员王春燕人民陪审员张莉二〇一七年八月十八日书记员邵婷

谢华、刘代海贪污一审刑事判决书四川省岳池县人民法院刑事判决书（2016）川1621刑初309号：岳池县人民检察以岳检诉刑诉〔2016〕275号起诉书指控被告人刘代海、谢华犯贪污罪一案，于2016年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关岳池县人民检察院指派代理检察员杨艳出庭支持公诉，被告人刘代海及其辩护人杨进军，被告人谢华及其辩护人张勇、张涛到庭参加诉讼。现已审理终结岳池县人民检察院指控,2011年底，岳池县白庙镇三教寺村被确定为整村推进村级扶贫项目实施区，享用扶贫项目资金100万元，按照相关要求，其中70万元用于发展产业，29万元用于基础设施建设，1万元用于村民技术培训。该100万元扶贫项目资金存于三教寺村集体账户（邮政储蓄银行）上，由被告人刘代海（2013年11月25日前任村主任，2013年11月25日后任村党支部书记）与被告人谢华共同保管。1、2011年，岳池县在发展核桃种植产业过程中，因核桃苗供应商刘某未按照合同约定保证核桃苗的数量和质量，被告人谢华、刘代海（时任岳池县白庙镇三教寺村村主任）经与刘某协商，将70.2万元购苗款中的6万元保证金予以扣留。2013年10月，因谢华急需用钱，遂与刘代海在岳池县中医院旁的邮政储蓄银行将其中的2万元取出给谢华据为己有。后因不再退还刘某剩余6万元保证金，被告人谢华、刘代海于2015年1月在同一邮政储蓄银行将剩余4万元取出私分，谢华、刘代海每人分得2万元。2、2012年，岳池县实施基础设施建设，确定承建商李某修建该村的公路排水沟和耕作道，但李某实际并未完成合同约定的排水沟工程量，也未修建耕作道。被告人刘代海利用职务之便，与李某通过虚列工程量、满开290000元发票等手段，虚套出64500元扶贫项目资金，除去其中用于开税票的1万余元，刘代海将剩余的50400元据为己有。3、在发展核桃苗产业过程中，被告人谢华、刘代海利用职务之便，为核桃苗供应商刘某提供帮助和关照，并于2013年收受了刘某所送现金，其中谢华收受了5000元，刘代海收受了1万元。公诉机关认为，被告人谢华身为国家工作人员，被告人刘代海作为协助政府处理公务的农村基层组织人员，二人利用职务之便，侵吞公共财物，其中谢华贪污金额为6万元，刘代海贪污金额为11.04万元，二被告人的行为侵犯了国家公职人员职务廉洁性和公共财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人刘代海到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘代海对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人刘代海的辩护人的辩护意见：被告人刘代海系村社干部，在镇领导的领导下开展工作，对经费开支不起决定作用，参与共同贪污，是在镇领导的安排、指挥下进行，应当认定为从犯，从轻或者减轻处罚。从修公路排水沟和耕作道中虚套的资金，被告人刘代海只取出了49900元，另外500元在销户后取出，并没有证据证明被被告人刘代海据为己有。被告人刘代海系初犯、从犯，建议从轻处罚。被告人谢华对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人谢华的辩护人张勇、张涛的辩护意见：岳池县发展的核桃种植业已经顺利完成并通过了验收，被告人谢华借用了供货商存放在村上的保证金，不是公共财物，与供货商之间系民事法律关系，其行为不构成贪污罪。经审理查明：被告人刘代海于1995年至2013年11月任岳池县白庙镇三教寺村村民委员会主任，2013年11月25日至案发时任该村党支部书记。被告人谢华于2011年11月至2016年4月在岳池县任人大主席，主要负责人大工作及分管农业、扶贫等工作，2016年11月3日，辞去岳池县十六届人民代表大会代表及常委会委员职务。2011年底，岳池县白庙镇三教寺村被确定为整村推进村级扶贫项目实施区，享用扶贫项目资金100万元，按照相关要求，其中70万元用于发展产业，29万元用于基础设施建设，1万元用于村民技术培训。该100万元扶贫项目资金存于三教寺村集体账户（邮政储蓄银行）上，由被告人刘代海与被告人谢华共同保管。1、2011年，岳池县在发展核桃种植产业过程中，按照合同约定应扣核桃苗供应商岳池县兴旺绿化科技有限公司10%的质量保证金，被告人刘代海、谢华经与岳池县兴旺绿化科技有限公司项目实际代表人刘某协商，将购苗款中的6万元作为质量保证金予以扣留并存于三教寺村集体账户。2013年10月，因被告人谢华急需用钱，遂利用职务之便，向被告人刘代海提出在保证金中借款2万元，被告人刘代海在岳池县中医院旁的邮政储蓄银行取款2万元并交给谢华。后二被告人商议不再向岳池县兴旺绿化科技有限公司支付保证金，遂利用职务之便，于2015年1月13日在邮政储蓄银行将剩余41218.27元取出，被告人刘代海、谢华每人分得2万元。余下的1218.27元也被刘代海拿走，其中500元被被告人刘代海据为己有。2、2012年，岳池县实施基础设施建设，确定承建商李某修建该村的公路排水沟和耕作道，但李某实际并未完成合同约定的排水沟工程量，也未修建耕作道。被告人刘代海利用职务之便，与李某通过虚列工程量、满开290000元发票等手段，虚套出64500元扶贫项目资金，其中1万余元交纳税款，剩余的50400元被被告人刘代海据为己有。3、在岳池县发展核桃产业过程中，被告人刘代海、谢华利用职务之便，为岳池县兴旺绿化科技有限公司项目实际代表人刘某提供帮助和关照，并于2013年分别收受了刘某所送现金，其中被告人刘代海收受10000元，被告人谢华收受5000元。被告人刘代海于2016年5月5日、被告人谢华于2016年5月6日被抓获归案。被告人刘代海于2016年5月17日上缴违法所得8万元，被告人谢华于2016年5月9日上缴违法所得4.5万元。上述事实，有公诉机关在法庭上出示，并经当庭质证的下列证据予以证实：一、书证1、立案决定书，证明岳池县人民检察院于2016年5月7日对谢华、刘代海涉嫌贪污罪一案立案侦查。2、拘传证，证明岳池县人民检察院于2016年5月7日对谢华予以拘传。3、关于谢华涉嫌犯罪的报告、取保候审决定书、保证书、被取保候审义务告知书、取保候审执行通知书，证明被告人刘代海、谢华于2016年5月10日被取保候审。4、扣押决定书、清单、凭证、随案移送赃款清单，证明岳池县人民检察院扣押谢华违法所得4.5万元，扣押刘代海涉案款8万元。5、到案情况说明，证明岳池县人民检察院侦查人员于2016年5月6日在岳池县九龙镇人民政府办公室将谢华带至办案区进行调查。2016年5月5日将刘代海从其家中带至办案区进行调查。6、核桃苗销售合同、植物检疫证书、公路工程施工承包合同、排水沟安装合同、记账凭证及发票，三教寺村集体账户银行交易明细、凭证，证明岳池县财政局分三次下拨扶贫资金100万元，2013年8月30日，付核桃苗现金702000元，付修建排灌渠及作业便道现金290000元。7、复印书证笔录，证明2015年1月13日，三教寺村集体账户销户并取现金41218.27元。8、户籍证明，证明被告人谢华、刘代海系完全刑事责任能力人。9、被告人谢华人事档案，证明被告人谢华于2011年11月-2016年4月任岳池县党委委员、人大主席。10、被告人刘代海任职文件、村干部工资花名册，证明被告人刘代海于2011年至2013年11月任岳池县白庙镇三教寺村村主任，2013年11月25日任该村党支部书记。11、情况说明，证明岳池县人民检察院在侦办案件时，对被告人刘代海、谢华均按照法定程序进行传唤、拘传，没有非法传讯、超期羁押的违法行为。12、岳池县人民代表大会常务委员会公告，证明2016年11月3日，谢华辞去岳池县十六届人民代表大会代表职务，其县十六届人大常委会委员的职务相应终止。二、证人证言1、证人刘某的证言，证明2013年，三教寺村搞整村推进扶贫项目，我找到刘代海，说给他们村提供核桃苗，保证符合扶贫办的质量要求，并承诺事成后会感谢他。通过竞争性谈判，报价最低的岳池县兴旺绿化科技有限公司中标，每株核桃苗12元。我分两批供苗，第一批供了4万株，第二批又供了1万多株，第二批苗子比第一批矮几公分，他们把高一点的苗子选走了。过了几天，刘代海打电话说叫我别忙把核桃苗拉来，剩下的苗子折成钱返给村上。算帐时，我要求把70万元核桃苗款结清，他们说核桃苗还没拉来，按照合同规定应扣核桃苗的质量保证金，最后扣下6万元。有一次，我给刘代海打电话问这6万元的事情，刘代海说还欠他们村上几千株核桃苗，还说了一些其他问题，我听他这话的意思，反正不得把这6万元结算给我。2013年，我为三教寺村提供核桃苗，为感谢刘代海、谢华的帮助，我给了刘代海1万元。算完账之后，我把装有5000元现金的信封给了谢华。2、证人寇某的证言，证明我在任党委书记期间，谢华在任人大主席，她在镇上主要负责人大工作及分管农业、扶贫等工作。关于三教寺村的扶贫项目，谢华汇报说已经按照合同要求实施完毕，相关部门已验收，该拨付的款项也已拨付给业主。3、证人李某的证言，证明2012年10月，我与岳池县签订了排水沟安装工程合同，约定修建排水沟1900米，29元／米。排水沟没有修建到合同约定的1900米，实际修建1400米左右，有500米的排水沟没有修建。村上用扶贫资金给我解决工程尾款，税票是刘代海帮我开的，开税票的钱从工程款里扣除。这29万元，我实际从村上领取了23.96万元，剩下的5.04万元村上没有支付给我。4、证人谢某的证言，证明我是一名下岗工人，家庭条件相对较差，曾向妹妹谢华借过钱，现尚欠她4万元。5、证人罗某的证言，证明2013年3月，我村接收过供货商送过来的核桃苗8000株，当时那个老板说核桃苗送完了，让我签字，核桃苗款是谢华和刘代海负责。2015年1月，刘代海让我到岳池邮政储蓄银行去用印取钱，具体取了多少我不清楚。我见谢华用报纸包了2扎钱，估计是2万元。谢华在取钱的过程中，什么也没有说。三、被告人的供述和辩解1、被告人谢华的供述及自述材料、悔过书，证明（1）2013年，三教寺村扶贫项目验收结束后，我们按照合同要求进行算账，应扣留刘某7万余元的保证金，经协商，扣留了6万元，此款存放在村集体账户上。2013年10月，我急需用钱，我让刘代海在这6万元中取出2万元借给我。2015年，刘代海给我说刘某催村上把剩余的6万元支付给他，我说之前借的2万元，已经被我用了，让他跟刘某拖延一下时间。过了不久，刘代海说核桃苗没有供齐，且存活率低、实生苗多，我们商量不再向刘某支付这6万元。我说村上的这个集体账户马上要注销，把剩余的4万元取出来，我和他每人各分2万元，我之前借出来的2万元算是我分得了。后来，我和刘代海一起到银行把剩余的4万元取出来，刘代海拿了2万元给我，他自己得了2万元。2013年项目实施完毕后，通过了相关部门验收，村上以支702000元核桃苗款给供货商做了账务资料，并报送相关部门。（2）我收受了岳池县兴旺绿化科技有限公司代表人刘某送的现金5000元。2、被告人刘代海的供述，证明（1）2011年，我村获得扶贫项目资金100万元，其中发展产业70万元，基础设施建设修建29万元，1万元用于村民种植核桃的技术培训费用。按照扶贫项目要求，经招标确定了岳池县兴旺绿化科技有限公司为核桃苗供应商，并与其签订了合同，合同约定购买58500株核桃苗，单价12元，合同总价为702000元。刘某拉了两次核桃苗到村上，第一次40000株，第二次18500株，第二批有很多核桃苗矮小，品质很差，约有5000余株让刘某拉回去，刘某没再拉苗子来。2013年的一天，刘某来结核桃苗款，他拿出10000元送给我，我收下了。结算时，谢华提出扣60000元，我们同意了。60000元保证金放在村集体账户上。2013年下半年的一天，谢华叫我从保证金里取20000元借给她。我取了20000元交给谢华，她没有给我出具借条等手续。2015年，我到谢华办公室把刘某要保证金的事情给她说了，她也晓得核桃苗数量不够、成活率不高、实生苗多，挂果率不高的事情，谢华说，保证金退还的时间过了，刘某肯定不会来拿保证金，这60000元保证金她得40000元，我得20000元，她已经拿了20000元，我再给她20000元就可以了，我表示同意。2015年1月13日，我和谢华约好到邮政储蓄银行办理销户，取了40000余元现金出来，我按约定给谢华20000元，我和谢华虽然没有说什么，但心里都清楚，这是核桃苗的保证金，不退还给刘某了，被我们两人私分。（2）按照扶贫项目要求，经村上开会研究决定，初步计划排水沟和公路共240000元，耕作道50000元，合计工程款290000元，通过公告招标确定承建商为李家店村的李某。李某与村上签订了合同，但有500米没有修，李某还是给我们村上满开了290000元的发票，从项目中虚套了64500元出来，开税票用去13000元左右,实际支付给李某239600元,我从中得到了50400元，我拿支票到银行取了49900元。2015年1月13日，取款41218.27元，其中4万元是购核桃苗的保证金，还有500元是搞基础设施建设虚套出来的工程款，剩余部分为资金利息。我拿出了2万元分给谢华，我从中得到20500元，利息被用于村上的其他支出。四、光盘4张，证明对被告人谢华及刘代海讯问的经过情况。五、被告人谢华向本院提供了以下证据1、购买结算依据，证明所扣留60000元系核桃苗的质量保证金。被告人刘代海向本院提供了以下证据1、岳池县白庙镇、三教寺村村民委员会、岳池县民政所的证明、田某秀身份证复印件，证明被告人刘代海家中经济困难，且其母亲田某秀及岳母贺玉珍患有严重疾病。2、整修三教寺村学校维修工程协议，证明三教寺村与杨明签订了维修学校协议，工程总造价50000元。3、变更银行结算账户申请书、业务收费凭证，证明2014年11月12日，岳池县白庙镇三教寺村村民委员会账户的法定代表人变更为罗某本院认为，被告人谢华身为国家工作人员，被告人刘代海作为协助政府处理公务的农村基层组织人员，二人利用职务之便，侵呑公共财物，其中刘代海的贪污金额（含共同贪污金额6万元）为11.04万元，其中个人分占贪污数额为7.04万元，谢华共同贪污金额为6万元，其中个人分占贪污数额为4万元，二被告人的行为侵犯了国家公职人员职务廉洁性和公共财产所有权，构成了贪污罪。应当以贪污罪追究其刑事责任。岳池县人民检察院指控其犯贪污罪的罪名成立，本院予以支持。被告人谢华的辩护人张勇、张涛辩称，被告人谢华借用了供货商存放在村上的保证金，此款不是公共财物，与供货商之间系民事法律关系，其行为不构成贪污罪。本院认为，被告人谢华于2013年向刘代海提出借核桃苗的保证金，当时谢华没有非法占有的目的，但2015年1月，在二被告人商议不再向供货商支付此款时，两人遂产生了非法占有的意图，借村委会账户销户的机会，将款取出，各自拿走2万元并据为己有，二被告人非法占有的目的是明确的，对原来的借款2万元，二被告人均认可由被告人谢华分得。二被告人私分的款系核桃苗供货商的质量保证金，无论是否应当由供货商领取，在未合法支付前，属于公共财物，二被告人的私分此款的行为系贪污公共财物，而不是借用供货商的私款，与其也不存在民事法律关系，二被告人的行为属于共同贪污行为，构成贪污罪。故被告人谢华的辩护人的此辩称意见不成立，本院不予支持。被告人刘代海的辩护人辩称，被告人刘代海系村社干部，参与共同贪污，是在镇领导的安排、指挥下进行，应认定为从犯。从修公路排水沟和耕作道中虚套的资金，被告人刘代海只取出了49900元，另外500元在销户后取出，并没有证据证明被被告人刘代海据为己有。本院认为，二被告人虽然有领导与被领导之分，但他们是共同管理此款，在分款时，双方都有贪污意思表示，且达成了一致意见，不宜区分主、从犯。被告人刘代海在虚构工程量，套取工程款后，当时只取了49900元，但销户时，将多套取的但尚未取出的500元一并取出并据为己有，所以应当认定贪污数额为50400元，而不是49900元。故被告人刘代海的辩护人的辩护意见不成立，本院不予支持。被告人刘代海、谢华到案后，如实供述其犯罪事实，依法可酌定从轻处罚。据此，根据被告人刘代海、谢华的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款、第三十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第九十三条、最高人民法院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定，判决如下一、被告人刘代海犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人谢华犯贪污罪，免予刑事处罚。三、对被告人刘代海的违法所得80400元，被告人谢华的违法所得45000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王玲人民陪审员黄晓琼人民陪审员杨玉兰二〇一七年一月二十一日书记员瞿黎

湖南省湘潭县人民法院刑事判决书(2019）湘0321刑初365号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人喻跃平，男，2000年7月6日出生，湖南省湘潭县人，汉族，初中文化，务工人员，住湖南省湘潭县。2019年7月3日因涉嫌犯寻衅滋事罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年8月1日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2019]329号起诉书指控被告人喻跃平犯寻衅滋事罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，采用普通程序审理的方式公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员陈果出庭支持公诉，被告人喻跃平到庭参加诉讼，本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控，被告人喻跃平随意殴打他人，情节恶劣，伙同他人强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人喻跃平起主要作用，系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第四款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，向本院提起公诉，请依法判处。被告人喻跃平对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2019年6月19日21时许，被告人喻跃平在湘潭县樟杨小学篮球场打球时，与谭某、曾某1、曾某2等人因捡球问题发生口角，喻跃平遂电话纠集陈某（已行政处罚）等人前来帮忙。在此过程中，喻跃平与谭某、曾某1、曾某2相互扭打在一起，导致谭某双侧鼻骨骨折、曾某1左眼钝挫伤、曾某2多处软组织挫伤。陈某、马某（另案处理）等人到达现场时，喻跃平与谭某等人已打架结束。陈某、喻跃平、马某等人遂向对方索要“辛苦费”，在搜身索财未果的情况下，强行扣押了曾某1的一台黑色华为荣耀Ｘ8Ｍａｘ型手机作抵押，要求对方次日以300元现金置换。当晚，陈某将手机以400元的价格卖给了他人，所得钱款用于陈某、马某等人宵夜花销。经湘潭县公安局物证鉴定室鉴定，谭某所受损伤构成轻伤二级，曾某1、曾某2所受损伤均构成轻微伤。经认证，曾某1的手机价值为1601元。案发后，被告人喻跃平主动向公安机关投案，如实供述了主要犯罪事实。公安机关扣押了上述手机并发还给被害人曾某1。在诉讼期间，经本院主持下，被告人喻跃平与被害人谭某就民事赔偿部分达成了调解协议，且已按照协议赔偿了被害人谭某的经济损失共计22800元，被告人喻跃平的行为获得了被害人谭某的谅解。证实上述事实的证据有：受案登记表；被告人喻跃平的供述；被害人谭某、曾某1、曾某2的陈述；证人向某、陈某、马某的证言；湘潭县公安局发还物品、文件清单；湘潭县公安局物价鉴定室潭公县物鉴（法临）字【2019】195、196号鉴定意见书；被害人谭某的入院记录；湘潭县价格认证和信息检测中心关于陈某等人寻衅滋事案所涉及华为牌荣耀Ｘ8Ｍａｘ型4ＧＢ＋64ＧＢ手机的价格认定结论书；湘潭县公安局公安行政处罚决定书；湘潭县公安局现场检测报告书；被告人喻跃平的户籍资料及到案经过情况说明等证据。以上证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人喻跃平随意殴打他人，情节恶劣，伙同他人强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已经构成寻衅滋事罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人喻跃平起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。案发后，被告人喻跃平主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人喻跃平与被害人谭某就民事赔偿部分达成了赔偿协议，并已按照协议全部履行，其行为取得了被害人谭某的谅解，可酌情从轻处罚。为维护社会管理秩序，保护公民的人身权利和财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第四十五条、第四十七条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》的第一百五十七条之规定，判决如下：被告人喻跃平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月3日起至2020年4月2日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉。上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长谭凤明人民陪审员周汉超人民陪审员黄丹二〇一九年十一月一日代理书记员张旦附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条审理刑事附带民事诉讼案件，人民法院应当结合被告人赔偿被害人物质损失的情况认定其悔罪表现，并在量刑时予以考虑。

陈良武抢夺一案一审刑事判决书广西壮族自治区北海市海城区人民法院刑事判决书（2014）海刑初字第475号：北海市海城区人民检察院以北城检刑诉（2014）466号起诉书指控被告人陈良武犯抢夺罪，于2014年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派代理检察员陈其敏出庭支持公诉，被告人陈良武到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人陈良武为筹措毒资而伺机抢夺。2014年4月3日22时30分许，被告人陈良武沿北海市海城区贵州路东侧人行道由北往南步行至如家酒店门前路段时，趁行人郭素香不备，公然夺走其挎包，包内有现金1065.7元、一台白色三星牌手机（型号：ＧＴ-Ｓ7562ｉ；串号：354096054992169；价值496元）及身份证、银行卡等财物。得逞后，被告人陈良武携赃逃跑，郭素香则在后呼喊追赶，当被告人陈良武逃至北海市工商局海城分局门前时，被现场群众宋某、朱某某等人抓获并扭送出警而至的公安机关。上述赃款赃物已发还被害人。归案后，被告人陈良武如实供述自己罪行。上述事实，被告人陈良武在庭审过程中亦无异议，且有户籍证明、提取笔录、扣押、发还物品清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述、估计结论书及鉴定结论通知书、辨认笔录、指认现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈良武以非法占有为目的，公然夺取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，构成抢夺罪。公诉机关的指控成立。被告人陈良武虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据被告人陈良武的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人陈良武犯抢夺罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2014年8月2日起至2015年4月1日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员冯志珍二〇一四年十月三十一日书记员武清华

被告人周某2人容留卖淫案一审刑事判决书湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑事判决书（2015）芙刑初字第564号：长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉［2015］544号起诉书指控被告人周某、向某某犯容留卖淫罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，经长沙市芙蓉区人民检察院申请延长审理期限两次。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员贺秋华出庭支持公诉，被告人周某、向某某到庭参加诉讼。现已审理终结长沙市芙蓉区人民检察院指控：2015年3月，被告人周某在长沙市芙蓉区马王堆沁园小区Ｂ3栋的门面开设“敏敏”休闲店，容留卖淫女向客人提供卖淫服务，并雇佣被告人向某某管理休闲店。2015年5月12日，公安机关在该店内查获进行卖淫嫖娼活动的欧阳某某、刘某某、谭某、陈某、李某、李某某，抓获向某某。5月27日，周某主动到公安机关投案。公诉机关认为被告人周某、向某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十七条第一款，第六十九条的规定，构成容留卖淫罪，向本院提起公诉，并提供相关的证据，提请本院依法判处。被告人周某、向某某对公诉机关指控的事实没有提出异议。经审理查明：2015年3月，被告人周某租赁长沙市芙蓉区马王堆沁园小区Ｂ3栋的一门面开设“敏敏休闲”店，并租用Ｂ3栋1单元402房，容留卖淫女在此向客人提供卖淫服务，雇佣被告人向某某负责管理休闲店，卖淫女每卖淫一次，交给向某某40元。2015年5月12日晚，卖淫女欧阳某某分别接待谭某、陈某，卖淫女刘某某分别接待李某、李某某，以130元一次的价格提供性服务。23时许，公安干警对该店检查时，抓获向某某、欧阳某某、刘某某、谭某、陈某、李某、李某某、尹某某，收缴非法所得520元、记帐本一个。2015年5月27日，被告人周某主动到公安机关投案。另查明，被告人周某因心脏移植术后，看守所对周某不予收押。上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的证据证明：1、长沙市公安局芙蓉分局东岸派出所接受刑事案件登记表、立案决定书证明，案件的由来；2、线索来源及抓获经过证明，2015年5月12日23时许，公安干警在沁园小区“敏敏”休闲店内抓获向某某；5月27日12时，周某主动到公安机关投案；3、证人谭某、陈某、李某、李某某的证言证明，2015年5月12日晚，他们分别到沁园小区Ｂ3栋“敏敏休闲”店内嫖娼时，是向某某接待的他们，并介绍、安排了卖淫女，后被公安干警抓获；4、证人欧阳某某、刘某某的证言证明，她们在“敏敏休闲”店内从事卖淫，向某某在店内负责为客人介绍服务和收钱，老板是周某某。2015年5月12日晚，向某某分别安排她们先后与两名男子进行卖淫嫖娼活动，她们分别交给向某某80元，后被干警抓获；5、证人尹某某的证言证明，她是刚到“敏敏休闲”店内的卖淫女。该店的老板她没有见过，向某某在该店是领班，负责收钱、记帐、安排小姐；6、检查笔录、扣押经过、证据保全清单证明，东岸派出所干警在沁园小区Ｂ3栋“敏敏休闲”店内查获卖淫嫖娼的男女，并收缴记帐本一个、现金520元；7、向某某、刘某某的辨认笔录证明，“敏敏休闲”店的老板是自称周某某的被告人周某；8、案发现场及扣押记帐本、现金的照片；9、被告人周某、向某某的供述、户籍资料证明，周某、向某某均已达刑事责任年龄，其供述与审理查明的事实一致；10、本院（2013）芙刑初字第445号刑事判决书证明，周某被判刑的情况；11、中南大学湘雅二医院（2015）医鉴字第95号医学鉴定意见书、长沙市第一看守所不予收押（接收）通知书本院认为：被告人周某、向某某为卖淫女提供场所，其行为已构成容留卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人周某起主要作用，系主犯。向某某起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。周某能主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。向某某能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人周某在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑，与本罪数罪并罚。经审前调查，被告人向某某符合社区矫正条件，对向某某适用缓刑不致再危害社会。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十七条第一款，第六十九条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人周某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；撤销原判决缓刑，与原判决的有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元合并，决定执行有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（限于判决生效后三十日内缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。限被告人自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）二、被告人向某某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（限于判决生效后三十日内缴纳）。三、本案扣押的非法所得人民币520元予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长纪斌人民陪审员彭建国人民陪审员刘艳二〇一六年六月二十四日书记员罗秋月

牛某某、牛某某、格某、秋某犯犯赌博罪、寻衅滋事罪一案刑事判决书四川省色达县人民法院刑事判决书（2019）川3333刑初3号：法庭藏语翻译德西伍姆,色达县人民法院工作人员。色达县人民检察院以色检刑诉（2019）3号起诉书指控被告人牛某某犯赌博罪，被告人牛某某、格某、秋某犯寻衅滋事罪，被告人所某犯故意伤害罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月7日公开开庭审理了本案。色达县人民检察院指派检察员白马其珍出庭支持公诉。被告人牛某某、格某、秋某、所某到庭参加诉讼，藏语翻译德西伍姆到庭参加诉讼。现已审理终结色达县人民检察院指控：2018年1月份左右（具体时间不详），被告人牛某某组织彭某、登某、谢某、更某等人在色达县色柯镇吉祥北街西巷和平茶楼内赌博，并从中抽头渔利达5000元以上，当日晚，彭某因输完携带的现金，便在被告人牛某某处借取赌资，直至第二日凌晨赌局结束，彭某在被告人牛某某处累计借取赌资23万元。2018年7月23日下午18时左右，被告人牛某某将彭某的哥哥仁某某某带至色达县湿地公园处（滨河路），并叫来表哥格某、秋某。被告人牛麦加要求仁某某某把彭某喊到该处来商议偿还赌债事宜，彭某接到仁某某某的电话后赶来，被告人牛某某、格某、秋某便多次随意殴打、拦截、言语威胁彭某、仁某某某。随后被告人牛某某又将彭某、仁某某某带至帐篷村，后被告人牛某某与彭某商议将彭某的哥哥登某某某房屋抵押以偿还赌债，被告人牛某某便让被告人格某、秋某随同彭某一并前往登某某某住处，自己则留下仁某某某在帐篷村等待回复。2018年7月23日晚，被告人牛某某安排被告人格某、秋某随同彭某到被害人登某某某住处协商偿还赌债事宜，彭某告知登某某某自己与仁某某某被被告人牛某某等人殴打，登某某某便出门找到正在门外等候的被告人所某、格某理论，双方发生抓扯，被告人所某随手捡起路边的石头击打登某某某头面部。经鉴定，被鉴定人登某某某所受人体损伤程度为轻伤二级。2018年7月24日，被告人牛某某经色达县公安局多次传唤后到案。被告人所某、格某、秋某于2018年7月24日被色达县公安局抓获归案。色达县人民检察院认为，被告人牛某某主观上以营利为目的，组织他人聚众赌博，赌资数额累计达到5万元以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第303条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人牛某某、格某、秋某在公共场所多次随意殴打、拦截、威胁他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第293条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以寻衅滋事罪追究三被告人的刑事责任，被告人所某故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第234条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以故意伤害罪追究其刑事责任，同时根据《中华人民共和国刑法》第65条之规定，被告人所某在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人牛某某、格某、秋某、所某辩称，对起诉指控的事实和罪名无异议，请求本院从轻处罚。经审理查明，2018年1月份左右（具体时间不详），被告人牛某某组织彭某、登某、谢某、更某等人在色达县色柯镇吉详北街西巷各平茶楼内赌博，并从中抽头渔利达5000元以上，当日晚，彭某因输完携带的现金，便在被告人牛某某处借取赌资，直至第二日凌晨赌局结束，彭某在被告人牛某某处累计借取赌资23万元。2018年7月23日下午18时左右，被告人牛某某将彭某的哥哥仁某某某带至色达县湿地公园处（滨河路），并叫来表哥格某、秋某。被告人牛麦加要求仁某某某把彭某喊到该处来商议偿还赌债事宜，彭某接到仁某某某的电话后赶来，被告人牛某某、格某、秋某便多次随意殴打、拦截、言语威胁彭某、仁某某某。随后被告人牛某某又将彭某、仁某某某带至帐篷村，后被告人牛某某与彭某商议将彭某的哥哥登某某某房屋抵押以偿还赌债，被告人牛某某便让被告人格某、秋某随同彭某一并前往登某某某住处，自己则留下仁某某某在帐篷村等待回复。2018年7月23日晚，被告人牛某某安排被告人格某、所某随同彭某到受害人登某某某住处协商偿还赌债事宜，彭某告知登某某某自己与仁某某某被被告人牛某某等人殴打，登某某某便出门找到正在门外等候的被告人格某、秋某理论，双方发生抓扯，被告人所某随手捡起路边的石头击打登某某某头面部。经鉴定，被鉴定人登某某某所受人体损伤程度为轻伤二级。2018年7月24日，被告人牛某某经色达县公安局多次传唤后到案。被告人所某、格某、秋某于2018年7月24日被色达县公安局抓获归案。被告人牛某某、格某、秋某、所某对起诉指控的事实和罪名无异议，并请求本院从轻处罚。另查明，本案刑事附带民事赔偿部分四被告人及其家属与受害人达成了赔偿协议且已经履行完毕，并得到了受害人谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。证实本案的来源、侦查机关对本案立案侦查、依法对四被告人采取强制措施情况。2、户籍证明、照片。证实四被告人的身份等个人基本情况以及四被告人完全具备刑事责任能力。3、被告人的供述：（1）被告人牛某某的供述。证实2018年7月23日下午，我在老菜市场后面碰到仁某某某，后到了滨河路，我问他，你明明知道彭某欠我的钱，你和彭某在一起为什么不跟我说，我就打了他一耳光，并让他把彭某喊到滨河路来，然后我就给格某打电话让他到滨河路来。秋某和格某开车来后，过了一会儿，彭某到了滨河路。我问彭某，你为什么不还钱，就打了他一耳光，秋某和格某也打了彭某和仁某某某几耳光，在滨河路时，我给彭某说今天你必须还钱，不然就不准走。因河边冷，我们就坐车到了帐篷村。到了后，我和彭某、仁某某某继续商量。所拉过来了，我就让所拉和格穷送彭某去他哥哥家商量以他哥的房子抵押给我的事情。我和仁某某某就在帐篷村坐着，过了一会，格某打电话说他们因为打架被抓了，我和仁某某某就在派出所门口等，仁某某某也进去作笔录。登某某某、彭某、仁某某某出来后，我就让他们一起走。上车后，我问登某某某你们为什么打架，他就骂我，我下车后，就和他打起来了。2017年快过年时，我和格某在新世纪朗玛楼上的茶楼喝茶，彭某向我借钱，开始借了1、2万元，共计借了23万元，后来知道他借钱是打牌输了。（2）被告人格某的供述。证实2018年7月23日下午19时许，牛某某打电话叫我到滨河路后街去，到了后我看见牛某某和仁某某某在一起，秋某差不多和我同时到的，我就打了仁某某某几拳，并说为什么一直不还钱，过了十几分钟，彭某就到了，牛某某扇了彭某几耳光,彭某一直道歉，也打了仁某某某几耳光。秋某对彭某说差钱还跑，今天必须要给个说法，就上前给他脸上和身上打了几拳，之后，牛某某也继续给彭某脸上扇了几个耳光。后仁某某某叫牛某某单独说话。牛某某告诉我说仁某某某愿意帮彭某还10万元。我们又问彭某还钱的事，彭某说等会儿与他哥商量一下，自己的房子与他哥的房子互换一下。仁某某某上车后，牛某某好像对彭某说的今天要么把钱还了，要么就找个保证人，要么就不准走。过了大约三十分钟，天快黑了，我就去帐篷城接我老婆。我到了帐篷城后准备吃饭时，牛某某他们也到了。吃完饭，牛麦某某我和所某去登某某某家商量换房子的事情。到了后，彭某下车就与他哥谈去了，我坐在副驾驶位置耍手机，过了一会儿，所某下车了，彭某和他哥也出门，他们就打起来了，我就冲过去朝登某某某后背打了几拳，还在地上捡了块石头，所某手里好像也拿了一石头，当时我看到登某某某脸上在流血，所某的眼部位置也肿了，彭某没有动手。彭某欠牛某某的钱是在去年过年之前，我在场，彭某在新世纪演艺中心上面的茶楼打牌输了，在牛某某那里总共借了23万元，每次都是一万元左右不等，当时打牌的有四个人，我只认识彭某。（3）被告人秋某的供述。证实2018年7月23日下午五、六点时，我给牛某某打电话问他在哪里，他说准备去滨河路。我到了滨河路三岔路口，发现牛某某和仁某某某在，我问牛某某怎么了，他说他要在彭某那里要账。仁某某某给彭某打电话后，过了半个小时，彭某某某就来了，牛某某问彭某，我的钱还得到不，彭某说还不起，我很生气，就给彭某脸上打了五、六拳，我共打了彭某5、6次，前面打了彭某一拳，后面都是耳光，牛某某也打了彭某，秋某打了仁某某某一拳。后我和牛某某开车把彭某和仁某某某拉到了帐篷村里，牛某某和彭某、仁某某某在帐篷村门口右边的房子里商量还钱的事，我就开车去了阿拉塔朗玛厅。（4）被告人所某的供述。证实2018年7月23日下午，我在阿拉塔拉演艺中心耍时，秋吉说牛某某他们在帐篷城里，我就开车到了帐篷城，我看见牛某、格某、彭某、仁某某某坐在房子里，后牛某某让我和格某带上彭某，到登某某某家去一趟，说是要带彭某去他哥哥家商量他俩兄弟换房子的事。到了后，我和格某在车上等他们，过了半个小时，我下车准备上厕所，这时，彭某和他哥就出来了，他哥对我说，你们为什么把我们的人抓起来那样扣留。而后我俩就发生了抓扯，后就打起来了，格某也下车了，就和我一起打彭某的哥哥，彭某在中间劝，打了四、五分钟，派出所就来了。我用石头在登某某某脸上、耳朵都打了，格某在登某某某背后打了几拳。4、受害人的陈述：（1）受害人仁某某某的陈述。证实2018年7月23日下午六、七点时，四某某某联系我去吃饭，我去时，牛某某也在，吃饭时，牛某某说，你可以啊，一直骗我，和彭某一直在一起，马上打电话喊彭某来，我就下楼打电话，牛某某也跟着来了，我从厕所出来，牛某某就让我跟他走，到了滨河路三岔路口，牛某某说这个事情怎么办，一直骗我，说完直接给我嘴上打了一拳，我说没有骗，这个钱与我没关系，牛某某说彭某是你哥，为什么和你没关系，说完又朝我脸上打了一拳。他开始给秋某和格某打电话，让他们到滨河路来，秋某和格某来后，格某下车没说话就直接在脸上打了我两拳，他们三人就叫我给彭某打电话。彭某来了后，牛某某就直接给彭某嘴上打了一拳，扇了一耳光，秋某一直用拳头打彭某的脸，大概打了十多分钟。当时秋某站在我们身后，手里拿着石头，格某有把刀，被告人牛某某、秋某、格某三人都说不还钱的话，今天就不能离开，被告人牛某某说如果不还钱，虽然不敢杀人，但是敢砍手。我给牛某某说我帮彭某还十万元，剩下的十三万元让彭措慢慢还，他同意后，让我去车上等。过了一会，牛某直接把我们带到帐篷城去了，我单独在一个帐篷里，牛某某、彭某、格某在一个帐篷里。牛某某叫格某、所某和彭某去登某某某家谈抵押房子的事情。我和牛某某在帐篷里等，过了一会，牛某某接了电话说人被抓了吗。后我和牛某某去了派出所，我看见登某某某的脸上全是血，牙齿也被打掉了一颗，打断了两颗。我给牛某某说你想事情小点的话就给登某某某道歉，牛某某说他那么想打架的话，他出来我们打一架也没什么。我们在派出所做完笔录出来后，牛某某让我、彭某、登某某某上他的车。在回去的路上牛麦加就开始骂我、彭某，为什么要把放水的事情说了，登某某某和牛某就吵起来了，他俩都下车，在车后面打架，大概打了十分钟，就被我们劝开了，登某某某左边眉骨被打开了，脸也肿了。（2）受害人登某某某的陈述。证实2018年7月23日晚10点过，我在家睡觉，彭某敲门进来，当时他打电话，电话里说牛某某今天把他和仁某某某带走了，打惨了，仁某某某现在还在他们那边，说是必须要让彭某还10万元钱，我问彭某什么事，他说要把房子抵押给牛某某，问我怎么办，他们还在外面等。我和彭某出门后，我就说你们凭什么把房子抵押给你们，他们两个就准备上来打我，我们打起来了，我打了所某眼角一拳，所拉用石头打了我的鼻子、头部、嘴部，当时，我的门牙被打掉一颗，送到医院时又掉了两颗，还有一颗门牙被打烂了半边，格某用石头打了我背后。从派出所出来后，在劲浪网吧门口又遇到牛某某，他让我们上车，把我们拉到新菜市场后街那里时，牛某某说，你们为什么把他放水给彭某的事情向公安机关说了，你不知道放水是违法的吗，后又问咋解决，我说交给公安机关解决，牛某某说当真，我说当真，他下车后用拳头朝我左眼部打了一拳，流了很多血，还缝了一针。彭某是在2017年欠牛某某的赌资。当时彭某和牛某某在一个茶坊里，彭某每局赌的时候，牛某某每局抽200元至500元不等，他自己不打牌。彭某输完后，牛某某就用抽来的钱借给彭某。（3）受害人彭某的陈述。证实2018年7月24日下午，我接到仁某某某的电话，说让我到滨河路，商量还牛某某的赌资。到了后，牛某某问我带钱没有，这时，有刀疤的人上前给我脸上和头上分别打了几个耳光和拳头，他打完后，牛某某问我，今天必须还钱，不还钱就找担保人，说完就给了我一耳光，他还说我牛某某不敢杀人，但今天砍我一只手还是敢的。牛某某问我你想死还是还钱，我说给点时间，我把扎某村的房子抵押给你，牛某某说不要房子，必须要钱，仁某某某给牛某某说你不要打彭某，我帮彭某还十万元，彭某的房子抵押给牛某某。后牛某某的朋友让我和仁某某某坐车到了帐篷村。我和牛某某商量，牛某某说不要我的房子，我就想起哥哥说过他可以拿他的房子帮我还帐，我就给牛某某说了，他说可以。我说我去找我哥商量一下，后牛麦某某所某、格某我一起去登某某某家，牛某某和仁某某某在帐篷村等。到了后，我就给哥哥说了抵押房子的事，哥哥出门后对所某和格某说为什么要抵押我的房子，我又不欠你们的钱。突然我哥和所某打起来了，所某用石头打了登某某某，大概打了二十多分钟。后派出所就把我们带走了，在派出所作完笔录出来，牛麦加在派出所门口等我们，他让我们三兄弟上他的车，在车上，牛某某问我在派出所是怎么说的，我给派出所说的我们打牌后欠的钱，因为欠钱的事打起来的，牛某某给登某某某说，这个事情怎么办，登某某某说你们拿五六万打牌的事情，弄的最后彭某欠了二十多万，我们家没钱没势力，你给我一百万元都不会取一颗牙齿与你作交易，现在你们给我打掉了三颗牙齿，当时牛某某就停车和登某某某打起来了。我欠牛某某的钱是我打牌时借他的钱，是在2017年冬天的晚上22点左右，在色达县和平茶楼看到更某、一青海男子、一洛若乡男子在打牌，打的很小，然后牛某某说他放水，每盘抽堂子钱，我就和更某、谢某、一青海男子、一洛若男子几个“抓鸡”，一百元的底，我一直打到第二天的10点左右。青海人半夜时离开了，其余的人和我打了一通宵，每一把牛某某就抽500元至1000元不等，牛某某一直在抽堂子钱，大概抽了不到10万元，我每局输完钱就在他那里借，所有打牌的人都在牛某某那里借钱，我共借了23万元，我自己只有2000元的现金，牌桌上有六万元左右的现金，剩下的钱都是牛某抽堂子得到的钱。5、被告人的辨认笔录、照片：（1）被告人牛某某的辨认笔录、照片。证实在见证人洛日的见证下，被告人牛某某辨认出2018年7月23日非法拘禁他人的同伙格某、秋某、所某;辨认出被格某、所某打伤的人登某某某；辨认出被非法拘禁的人彭某、仁某某某。（2）被告人格某的辨认笔录、照片。证实在见证人的见证下，被告人格某辨认出2018年7月23日非法拘禁他人的同伙牛某某、秋某、所某;辨认出被格某、所某打伤的人登某某某；辨认出被非法拘禁的人彭某、仁某某某。（3）被告人秋某的辨认笔录、照片。证实在见证人的见证下，被告人秋某辨认出2018年7月23日非法拘禁他人的同伙牛某某、格某、所某;不能辨认出被格某、所某打伤的人；辨认出被非法拘禁的人彭某、仁某某某。（4）被告人所某的辨认笔录、照片。证实在见证人的见证下，被告人所某辨认出2018年7月23日非法拘禁他人的同伙牛某某、秋某、格某;不能辨认出被格某和所某打伤的人登某某某；辨认出被非法拘禁的人仁某某某，不能辨认出非法拘禁的人彭某。6、被告人的指认笔录。（1）被告人牛某某的指认笔录、照片。证实在见证人的见证下，被告人牛麦加指认出自己殴打他人及非法拘禁他人的地点。（2）被告人格某的指认笔录、照片。证实在见证人的见证下，被告人格穷指认出自己殴打他人及非法拘禁他人的地点。（3）被告人秋某的指认笔录、照片。证实在见证人的见证下，被告人秋吉指认出自己殴打他人的地点。（4）被告人所某的指认笔录、照片。证实在见证人的见证下，被告人所拉指认出自己殴打他人的地点。7、证人证言（1）证人阿某的证言。证实彭某右侧关部和右眼被打，登某某某的牙齿被打掉了，仁某某某的脸被打。（2）证人巴某的证言。证实牛麦加爱打架，喜欢欺负人。（3）证人登某的证言。证实2017年冬天的一个晚上，大概10点时，我在和平茶楼见到牛某某、更某、彭某、谢某，更某说，问我打牌不，我说没钱。不知道哪个说牛某某那里可以借钱，我问牛某某给我放水一万元，他说要有抵押，我说没有，输了一个月内还给他，赢了今晚就还给他，他说借钱可以，但每把要抽一百元，我和彭某都是在他那里借的钱，就没说什么，更某、谢某也没有说什么，他就给了我一万元，我看见他给彭某放水一万元，大概打了两个小时，彭某就把一万元输完了，我赢了四千左右，还给牛麦加一万元，就开车回去了，大概是晚上12点走的，我走时，更某、彭某、谢某他们还坐起的。（4）证人更某的证言。证实2017年冬天晚上10点，牛某某、彭某、谢某等人到我开的“和平茶楼里打牌。牛某某喊我跟他们一起打“炸金花”。我们先是打50元的炸金花，之后我输了二千多元就没跟他们打了。之后牛麦加、谢某、彭某他们三家在打，给他们送茶水时看见100元的炸金花。过了一会儿，几个色达的牧民进入了包间，我不知道他们是否打牌，但不打牌的就不能在包间里。后来的几个陌生人中有几个是牛麦加的小弟，在陪牛麦加打牌。当晚牛麦加给彭某“放水”，因为我看见牛麦加和彭某出包间商量去了。我看到的时候，每把最少能赢一千多，最多时能赢三千以上，他们打到了第二天早上六七点时结束的。第二天听说牛某某年赢了，牛某某给了七、八百的茶钱。当晚牌桌上的流动资金应该在几万元。（5）证人谢某的证言。证实2017年八、九月的时候，我到更某开的茶楼，看见更某、彭某、登某，还有一个不认识的人在打牌，牛某某坐在旁边放水。我坐了差不多半个小时，我不认识的那个人接电话后就走了，我说我也要参加，我就喊牛麦加借钱给我，牛某某不肯，我说你不借的话就把欠我的四千二百元还给我，牛某某说没钱还。我就用身上的二千八百元开始打牌，打了半个小时就输完了，我就给牛某某说把我的四千二百元还给我，他一直骂我，后把钱还给我，这时打牌的三人说要打五千元的关场，我说我只有这么多，我又打了一个多小时，赢了大概七千元，又打了两三个小时，我把钱全部输完了，我就给彭某说把在牌桌上欠我的七千元还给我，彭某说他只有一千元，我说牛某某一直在给你借钱，你在牛某某那里借钱还给我，彭某和牛某某就出包间到外面商量，彭某回来说没借到钱，我就给彭某免了七千元。我把牛某某喊到大厅向他借钱，他说彭某本来就欠他几万元，借钱给彭某是想让彭某把输的钱赢回去，把钱借给我，不还他，也不好说。我回包间看他们打了一会儿就离开了。彭某、登某都在牛某某那里借钱，彭某和登某每局赢了，牛某某都会抽二百元，到我打完时，牛某某大概抽了两万元。有一把，我赢了，牛某某要抽二百元，我说我的钱不是在你那里借的，牛某某说这是我的堂子，我说钱是我的，不是你借给我的，他就没有抽。哪个的堂子就是放水的人，打牌的人都是放水的人组织来的。8、证人的辨认和指认笔录、照片（1）证人登某的辨认笔录、照片。证实在见证人的见证下，证人登某辨认出组织自己和彭某、谢某、更某赌博的人牛麦加；辨认出和自己一起参与赌博的人彭某、更某；指认出牛某某组织自己和彭某、谢某、更某赌博的现场。（2）证人更某的辨认笔录、照片。证实在见证人的见证下，证人更某辨认出牛某某组织的、参与赌博的人彭某；辨认出赌博组织的人牛某某；指认出牛某某组织自己和彭某、谢某、登某赌博的茶楼包间现场。（3）证人谢某的辨认笔录、照片。证实在见证人的见证下，证人谢某指认出自己和彭某、更某、登某赌博打牌的牌桌；辨认出与一起参与赌博的人更某、彭某、登某；辨认出自己赌博时在一旁放水的人牛麦加。9、受害人的辨认和指认笔录、照片：（1）受害人仁某某某的辨认笔录、照片。证实在见证人的见证下，受害人仁某某某辨认出2018年7月23日殴打并非法拘禁自己的人牛某某、秋某、格某；指认出滨河路边的一草地就是牛某某、格某、秋某殴打自己并不准自己、彭某离开的地方和自己在帐篷村所呆的地方；（2）受害人登某某某的指认笔录、照片。证实在见证人的见证下，受害人登某某某指认出2018年7月23日晚两名陌生人殴打自己的地点；指认出牛某某殴打自己的地方；辨认出殴打自己的人所某、格某。10、现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场图、现场照片。（1）证实中心现场分别位于四川省甘孜藏族自治州色达县色柯镇果根塘湿地公园、四川省甘孜藏族自治州色达县色柯镇游牧部落帐篷城、四川省甘孜藏族自治州色达县色柯镇姑咱二村、四川省甘孜藏族自治州色达县色柯镇前进路上，第一现场紧靠滨河路，南面50米外为色曲河，西面有一水塘，东面有一水塘，第一现场为四川省甘孜藏族自治州色达县色柯镇果根塘湿地公园的空地上，第二现场北面为空地，南面紧靠色年路，西面为一帐篷，东面为一帐篷，第二现场为四川省甘孜藏族自治州色达县色柯镇游牧部落帐篷城内，第三现场北面紧靠一水沟，南面为空地，西面紧靠外入户便道，东面5米外为一处民房，第三现场为四川省甘孜藏族自治州色达县色柯镇姑咱二村民房外，第四现场北面紧靠再建楼房，南面为空地，东、西两面都为前进路面，第四现场为四川省甘孜藏族自治州色达县色柯镇前进路上。（2）现场位于四川省甘孜藏族自治州色达县色柯镇吉祥北街西巷和平茶楼。中心现场为该茶楼2号包间内，进入中心现场该房间为一独立房间，在房间中心位置摆放着一张麻将桌，麻将桌四周摆放着椅子，在该房间东面墙壁堆放着椅子等杂物，在房间西面墙壁处摆放着棉被等杂物。11、提取笔录。证实在见证人见证下办案民警提取了案发段滨河路视频。12、法医学人体损伤程度鉴定书。证实被鉴定人登某某某2018年7月23日所受损伤的人体损伤程度为轻伤二级。13、（2017）川3333刑初1号。证实被告人所某于2017年2月22日被色达县人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑一年七个月。14、协议书、谅解书。证实四被告人及其家属与三名受害人达成了赔偿协议且已经履行完毕，并得到了受害人谅解。15、光盘六张。证实公安机关对四被告人讯问时进行了全程同步录音录像本院认为，被告人牛某某主观上以营利为目的，组织他人聚众赌博，赌资数额累计达到5万元以上，公诉机关指控其犯赌博罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人牛某某、格某某、秋某在公共场所多次随意殴打、拦截、威胁他人，情节恶劣，破坏社会秩序，公诉机关指控三被告人犯寻衅滋事罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人所某故意伤害他人身体，造成受害人人体损伤程度轻伤二级，公诉机关指控其犯故意伤害罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，被告人所某在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人牛某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人牛某某、格某、秋某在共同犯罪中积极配合、作用相当，故不宜区分主从犯。被告人牛某某经公安机关传唤后到案并如实供述犯罪事实，系自首，本院决定对其从轻处罚。案发后四被告人及其家属与受害人达成赔偿协议并取得谅解，本院决定对其从轻处罚。四被告人当庭认罪悔罪，认罪态度较好，本院决定对其从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第二百三十四条、第二百九十三条第（一）项、第三百零三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（三）项之规定，判决如下一、被告人牛某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定合并执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2021年4月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人格某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行刑事拘留的36天，即自2019年5月7日起至2021年3月31日止。）三、被告人秋某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行刑事拘留的36天，即自2019年5月7日起至2021年3月31日止。）四、被告人所某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2020年5月23日止。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗丁审判员蒋忠彬人民陪审员所郎让波二〇一九年五月七日书记员柯云文