刘志远、王建峰危险驾驶、妨害公务一审刑事判决书河南省洛阳市洛龙区人民法院刑事判决书（2016）豫0311刑初122号：洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2015〕73号起诉书指控被告人刘志远犯危险驾驶罪、妨害公务罪，被告人王建峰犯包庇罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员王书凯出庭支持公诉，被告人刘志远及其辩护人刘雍、被告人王建峰均到庭参加了诉讼。现已审理终结洛阳市洛龙区人民检察院指控：2015年9月27日凌晨零时20分许，刘志远酒后驾驶陕Ａ×××××号梅赛德斯奔驰牌小型轿车在洛阳市洛龙区龙门大道洛龙区第一人民医院路口东侧辅助车道倒车时发生交通事故；洛阳市公安局交通警察支队市区事故处理六中队民警范庆生等人赶至现场处理事故时，被告人刘志远以言语威胁、殴打等方式阻碍民警处理交通事故；被告人王建峰在明知被告人刘志远酒后驾驶机动车辆造成交通事故的情况下，多次向交警部门、公安机关作虚假陈述，谎称自己驾驶陕Ａ×××××号小型轿车发生交通事故，意图包庇被告人刘志远。经鉴定，被告人刘志远驾驶车辆时血液乙醇含量为221.6ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关认为被告人刘志远构成危险驾驶罪和妨害公务罪，被告人王建峰构成包庇罪，依法应予处罚。被告人刘志远当庭对危险驾驶罪供认不讳，辩称自己当时喝多了，有辱骂交警但是没有殴打交警，记录仪的视频也可以证明，所以不构成妨害公务罪。表示已经认识到自己的错误了，希望法庭从轻处罚。其辩护人认为被告人刘志远没有妨害公务的主观故意，客观上仅是言语威胁和轻微的拉扯行为，没有对民警实施殴打，情节轻微，不构成妨害公务罪；其所犯危险驾驶罪是初犯偶犯，没有造成严重社会危害，且犯罪后认罪态度较好，建议法庭根据教育为主，惩罚为辅的原则对其适用缓刑。被告人王建峰当庭对公诉机关的指控供认不讳，表示自愿认罪。经审理查明：2015年9月27日凌晨零时20分许，刘志远酒后驾驶陕Ａ×××××号梅赛德斯奔驰牌小型轿车在洛阳市洛龙区龙门大道洛龙区第一人民医院路口东侧辅助车道倒车时发生交通事故，造成该车及绿化带受损；洛阳市公安局交通警察支队市区事故处理六中队民警范庆生等人赶至现场处理事故时，被告人刘志远言语威胁出警民警，并与民警发生拉扯，在110出警车辆赶到现场后，被告人刘志远接受劝说，配合民警进行了血样提取。经鉴定，被告人刘志远驾驶车辆时血液乙醇含量为221.6ｍｇ／100ｍｌ。案发后，被告人刘志远及其家属诚恳向民警范庆生道歉，取得了范庆生的谅解。被告人王建峰在明知被告人刘志远酒后驾驶机动车辆造成交通事故的情况下，多次向交警部门、公安机关作虚假陈述，谎称自己驾驶陕Ａ×××××号小型轿车发生交通事故，意图包庇被告人刘志远。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有二被告人的供述与辩解，报案材料，范庆生的陈述，证人冯玉龙等人的证言，被告人刘志远、王建峰的户籍证明及现实表现证明，鉴定检验报告书，情况说明，现场勘验笔录，现场图，现场照片，道路交通事故认定书，当事人血样提取登记表，现场执法记录仪相关视频及范庆生书写的谅解书等证据证实，足以认定

颫告人辛某某妨害公务、危险驾驶罪一审刑事判决书甘肃省康乐县人民法院刑事判决书（2015）康法刑初字第35号：康乐县人民检察院以康检公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人辛某某犯妨害公务罪、危险驾驶罪，于2015年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。康乐县人民检察院指派检察员赵国庆出庭支持公诉，被告人辛某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结康乐县人民检察院指控：2015年1月29日15时55分，被告人辛某某酒后无证驾驶甘ＡＥ0577号黑色中华牌小轿车行驶至康乐县陈家磨路段时与年某某驾驶的一辆红色丰田牌轿车发生刮擦事故后逃逸。城区中队执勤民警接警后追至二级公路辛家集路口，后县交警大队民警也赶到现场，在找到肇事车辆后辛某某拒不配合，在交警大队民警依法扣押肇事车辆时遭到辛某某的阻拦，并对交警大队民警进行辱骂和撕扯，后县公安局值班组在接到指令后立即赶到现场，在带离辛某某的过程中遭到辛某某和其家属的极力反抗和阻拦，后在康乐县公安局民警劝说下才将辛某某带至县公安局。公诉机关对指控的上述犯罪事实提供了相关证据，认为被告人辛某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条一款、第一百三十三条之一之规定，构成妨害公务罪、危险驾驶罪，提请依法判处。被告人辛某某对指控的犯罪事实不持异议。经审理查明：2015年1月29日15时55分，辛某某酒后无证驾驶甘ＡＥ0577号黑色中华牌小轿车行驶至康乐县陈家磨路段时与年某某驾驶的一辆红色丰田牌轿车发生刮擦事故后逃逸。城区中队执勤民警接警后追至二级公路辛家集路口，后县交警大队民警也赶到现场，在找到肇事车辆后辛某某拒不配合，在交警大队民警依法扣押肇事车辆时遭到辛某某的阻拦，并对交警大队民警进行辱骂和撕扯，后县公安局值班组在接到指令后立即赶到现场，在带离辛某某的过程中遭到辛某某和其家属的极力反抗和阻拦，后在康乐县公安局民警劝说下才将辛某某带至县公安局。经甘肃省陇通司法鉴定所鉴定，辛某某血液中检出乙醇，平均含量为124.85ｍｇ／100ｍｌ。上述犯罪事实有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证：证明了被告人具有完全刑事责任年龄及抓获经过。2.证人证言：证明了被告人辛某某犯妨害公务的事实；3、被告人的供述与辩解供述了酒后驾车和妨害公务的事实；4、鉴定意见：经甘肃省陇通司法鉴定所鉴定，辛某某血液中检出乙醇，平均含量为124.85ｍｇ／100ｍｌ本院认为，被告人辛某某醉酒驾驶车辆，且故意阻碍公安机关依法执行公务的行为构成了妨害公务罪、危险驾驶罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实有相关证据予以证实，罪名成立，本院予以确认，其量刑建议合理，应予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条一款、第一百三十三条之一、第七十二条、第六十九条之规定，判决如下被告人辛某某犯妨害某某公务罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金5000元。两罪并罚决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起，十日内通过本院或直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长马建忠审判员马录英审判员汪瑞林二〇一五年六月十日书记员马忠孝

章亮一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2018）湘0104刑初509号：公诉机关以长岳检刑诉［2018］570号起诉书指控被告人黄章亮犯容留卖淫罪，于2018年5月30日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案公诉机关指控：被告人黄章亮于2017年8月以来，在长沙市高新区经营名为“寻梦休闲按摩”店，并容留妇女刘某、阮某、贺某、彭某（均已行政处罚）等人在该店内卖淫。2018年3月11日23时许，嫖娼人员范某（已行政处罚）与妇女贺某；嫖娼人员马某（已行政处罚）与妇女彭某分别约定嫖资为人民币160元后，在上述按摩店内发生了以金钱为媒介非法性交易，因公安人员查获而未实际支付嫖资。2018年3月11日晚，被告人黄章亮被抓获后如实供述了上述犯罪事实。被告人黄章亮于2018年5月22日在本院签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关认为被告人黄章亮容留他人卖淫，其行为已构成容留卖淫罪。被告人黄章亮具有被抓获后能如实供述自己的罪行，系坦白；初犯；认罪态度好；自愿认罪认罚的处罚情节，建议判处被告人黄章亮二年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人黄章亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人黄章亮犯容留卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分,指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人黄章亮犯容留卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限其在该判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年3月11日起至2018年9月10日止。）二、扣押在案的违法所得人民币一千零九十元，由扣押机关长沙市公安局高新区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员尧航二〇一八年六月十一日书记员刘莉

彭永乐交通肇事罪一审刑事判决书湖南省双峰县人民法院刑事判决书（2016）湘1321刑初304号：湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉［2016］296号起诉书指控被告人彭永乐犯交通肇事罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员邹耀彩担任审判长，人民陪审员袁红心、邓某参加的合议庭，于2016年11月23日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员李艳齐出庭支持公诉，被告人彭永乐及其辩护人彭更梧到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省双峰县人民检察院指控，2015年8月20日21时30分许，被告人彭永乐无证驾驶车牌号码为湘Ｋ×××××的普通两轮摩托车，沿320国道由双峰县青树坪镇往双峰县城方向行驶，在印塘中心医院附近将行人王某2撞伤。2015年8月30日，经湖南省人民医院司法鉴定中心鉴定：王某2的伤情评定为重伤二级。经双峰县公安局交警大队道路交通事故责任书认定：彭永乐无证驾驶机动车上路行驶没有注意避让行人，负事故的全部责任。经湘雅二医院司法鉴定中心鉴定：彭永乐目前诊断为精神分裂症，实施危害行为时有限定（部分）刑事责任能力。案发后，彭永乐主动拨打报警电话，经交警传唤后如实供述了交通肇事的事实。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的证明上述事实的证据有：1、户籍证明，到案经过，报警案件登记表，交通事故责任认定书等书证；2、王某1、彭某1等人的证言；3、王某2的伤情鉴定意见，彭永乐的刑事责任能力鉴定意见；4、被告人彭永乐的供述和辩解。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人彭永乐违反道路交通运输管理法规，发生交通事故，致一人重伤，负事故的全部责任，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人彭永乐经鉴定，实施危害行为时有限定（部分）刑事责任能力，应同时适用《中华人民共和国刑法》第十八条三款，请依法判处。被告人彭永乐对本次犯罪不持异议，其辩护人彭更梧认为被告人彭永乐系精神病人，有自首情节，积极想办法赔偿了部分医药费，请求从轻处罚。经审理查明，2015年8月20日21时30分许，被告人彭永乐无证驾驶车牌号码为湘Ｋ×××××的普通两轮摩托车，沿320国道由双峰县青树坪镇往双峰县城方向行驶，在印塘中心医院附近将行人王某2撞伤，经湖南省人民医院司法鉴定中心鉴定：王某2的伤情评定为重伤二级。双峰县公安局交警大队道路交通事故责任书认定：彭永乐无证驾驶机动车上路行驶没有注意避让行人，负事故的全部责任。经湘雅二医院司法鉴定中心鉴定：彭永乐为精神分裂症，实施危害行为时有限定（部分）刑事责任能力。案发后，彭永乐主动拨打报警电话，经交警传唤后如实供述了交通肇事的事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1、本省常住人口信息证明，被告人彭永乐的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。2、案件登记表证明，2015年8月20日彭永乐电话报警称在印塘乡中心医院附近自已的摩托车撞伤了一行人。3、到案经过证明，2015年8月21日彭永乐到交警一中队如实交代了自己驾车发生交通事故的事实。4、证人王某1的证言证明，2015年8月20日21时30分，她在路边乘凉时看到前方有一辆摩托车将行人王某2撞倒。5、证人彭某2、彭某1的证言证明，彭永乐是一个精神不太正常的人，先后在邵阳双峰等地的精神病医院治疗过，一直没有治好。6、现场勘查笔录、现场平面图、现场照片证明，事故发生现场的具体情况。7、驾驶人信息查询结果单证明，彭永乐未查询到彭永乐驾驶证信息。8、道路交通事故认定书证明，被告人彭永乐系无证驾驶，没有注意避让行人，负全部责任。9、医院诊断证明书、病历资料证明，王某2的伤情及治疗情况。10、湖南省人民医院法医学人体损伤程度鉴定意见书证明，王某2的损伤构成重伤二级。11、湘雅二医院司法鉴定中心司法鉴定意见书证明，彭永乐目前诊断为精神分裂症，实施危害行为时有限定（部分）刑事责任能力。12、被告人彭永乐的供述证明，2015年8月20日9时30分许，他打工下班驾驶无号牌的两轮摩托车沿320国道由青树坪往双峰县城方向行驶，因天黑看不清，在双峰县印塘中心医院地段处将前方的行人王某2撞倒，他马上踩了刹车，与围观群众将伤者送到医院，并打电话报了警。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人彭永乐违反道路交通运输管理法规，发生交通事故，致一人重伤，负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪，依法应当追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人彭永乐患有精神分裂痉，经法医鉴定，实施危害行为时有限定（部分）刑事责任能力，应负刑事责任，但可以从轻处罚。被告人彭永乐在发生交通肇事后并未逃跑，参与救护伤者并向公安机关报案，后又如实供述全部犯罪事实，可认定为自首，可以从轻处罚。鉴于被告人彭永乐系限定刑事责任能力人，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，第十八条三款，第六十七条一款，第三十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下被告人彭永乐犯交通肇事罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份审判长邹耀彩人民陪审员袁红心人民陪审员邓黔湘二〇一六年十二月六日代理书记员李武

祝某合同诈骗一审刑事判决书湖南省怀化市鹤城区人民法院刑事判决书（2016）湘1202刑初100号：湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉〔2016〕104号起诉书指控被告人祝某犯合同诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，湖南省怀化市鹤城区人民检察院于2016年8月10日以怀鹤检刑诉追诉〔2016〕1号追加起诉决定书追加怀鹤检刑诉〔2016〕104号起诉书未指控的部分合同诈骗事实。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员李岩出庭支持公诉。被告人祝某及辩护人向志刚到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2012年至2014年期间，被告人祝某伪造怀化市人民政府、怀化市发改委等单位的文件，虚构怀化首钢农场、溆浦县工业园工程项目，在怀化市鹤城区怀化大厦22楼办公室等地多次以湖南联赢房地产开发有限公司的名义与他人签订土石方工程承包合同，并以收取工程信誉金、合同保证金等名义骗取他人财物共计958.8万元，另被告人祝某合同诈骗付某54万元、汪某38万元，具体事实如下：1、2012年1月15日，被告人祝某以发包方的名义与向某签订《湖南省怀化市首钢新城地块劳务承包协议书》，以收取合同信誉金的名义骗取向某5万元，后向某将该合同转让给梁某，被告人祝某遂于2014年4月24日与梁某重新签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化首钢新城地块工程承包合同书》，并再次骗取梁某合同信誉金5万元。2、2012年7月10日，被告人祝某与向某胜签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，并以收取合同信誉金的名义骗取被害人张某此次所交的合同信誉金20万元，后因向某胜将该合同转让给张某，被告人祝某于2014年5月20日重新与张某签订了《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，并将张之前所交的20万元抵作此次的合同信誉金。3、2013年10月28日，被告人祝某以发包方的名义与刘某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化首钢新城地块工程承包合同书》，后以收取工程履约金的名义骗取刘20万元。4、2013年12月3日，被告人祝某以发包方的名义与被害人袁某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化首钢新城地块工程承包合同书》，后以收取工程信誉金的名义骗取袁80万元。5、2013年12月18日，被告人祝某以发包方的名义与被害人罗某签订《怀化新城建设工程施工合同》，后以收取合同信誉金、项目部门面租金的名义骗取罗109.8万元。6、2014年2月20日，被告人祝某以发包方的名义与被害人田某签订《施工承包合同》，发包首钢农场地块一期挡土墙工程，并以收取工程保证金的名义骗取田10万元。7、2014年4月份，被告人祝某与戴某签订工程承包合同，后戴某将该合同转让给被害人谢某，谢某于2014年4月28日将70万元合同信誉金转给被告人祝某，2014年9月20日，被告人祝某以发包方的名义骗取谢某签订《工程承包合同》及《湖南联赢房地产开发有限公司溆浦县工业园区工程承包合同书》。8、2014年5月8日，被告人祝某与被害人刘某甲签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同信誉金的名义骗取刘某甲50万元。2014年11月26日被告人祝某再次与刘某甲签订《怀化联赢建设工程有限公司溆浦县工业区园工程承包合同书》，于当日以收取开工费用的名义骗取刘10万元。9、2014年5月25日，被告人祝某以发包方的名义与被害人彭某签订《湖南联赢房地产开发有限公司溆浦县工业园区工程承包合同书》，并于当日以收取工程履约金的名义骗取彭40万元。10、2014年5月28日，被告人祝某以发包方的名义与被害人石某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，并于次日以收取合同信誉金的名义骗取石40万元。11、2014年6月13日，被告人祝某与被害人邹某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同信誉金的名义骗取邹10万元。12、2014年6月20日，被告人祝某以发包方的名义与被害人孔某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，后以收取合同信誉金的名义骗取孔30万元。13、2014年7月6日，被告人祝某与被害人覃某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同信誉金的名义收取覃50万元。14、2014年6月25日，被告人祝某以发包方的名义与被害人张某云签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同信誉金的名义骗取张20万元。15、2014年9月15日，被告人祝某以发包方的名义与王某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，并于当日以收取合同履约金的名义骗取王20万元。16、2014年9月19日，被告人祝某以发包方的名义与被害人黄某签订《湖南联赢房地产开发有限公司溆浦县工业园区工程承包合同》，并以收取合同信誉金的名义骗取黄60万元。17、2014年10月11日，被告人祝某与被害人魏某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于2014年10月31日以收取合同信誉金的名义骗取魏某9万元。18、2014年10月31日，被告人祝某与被害人罗某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化首钢新城地块工程承包合同书》，并于2014年11月3日以收取工程信誉金的名义骗取罗某60万元。19、2014年11月4日，被告人祝某与被害人郑某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取工程信誉金的名义骗取郑某50万元。20、2014年11月6日，被告人祝某与被害人欧某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取工程信誉金的名义骗取欧某50万元。21、2014年11月9日，被告人祝某与被害人何某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同保证金的名义骗取何10万元。22、2014年11月26日，被告人祝某与被害人邓某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同保证金的名义骗取邓10万元。23、2014年11月26日，被告人祝某以发包方的名义与被害人陈某签订《工程承包合同》，发包怀化新城香山汇都土地平整项目，后以收取合同履约金的名义骗取陈95万元。24、2014年11月份，被告人祝某与被害人刘某良签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，并以收取合同信誉金的名义骗取刘25万元。25、2012年8月9日，被告人祝某谎称其具有怀化市宏宇新城小区二期桩基建设工程项目的发包资质，在怀化市鹤城区杨村的办公室以湖南怀润技资有限公司的名义与被害人付某签订《人工挖孔桩施工合同》后，以收取工程押金的名义骗取付人民币34万元;2014年3月14日，被告人祝某对外虚构其有怀化新城土石方工程项目，以湖南联赢房地产开发有限公司的名义与付某签订《怀化首钢新城地块工程承包合同》后，以收取工程信誉金的名义骗取付人民币20万元。26、2012年9月5日，被告人祝某对外虚构其有怀化新城（首钢新城地块）土石方挖运、场地平整工程项目，在怀化市鹤城区迎丰西路维多利亚中西餐厅以湖南怀润投资有限公司的名义与被害人汪某签订《土石方工程承包合同》后，以收取合同保证金的名义骗取汪人民币20万元;2014年4月24日，被告人祝某在怀化市鹤城区怀化大厦22楼办公室以湖南联赢房地产开发有限公司的名义又与汪某签订《怀化首钢新城地块工程承包合同书》，以收取合同信誉金的名义骗取汪人民币18万元。该院以被告人祝某的行为构成合同诈骗罪，诈骗数额特别巨大，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第七十条、第七十一条、第七十七条第一款之规定处罚，并向本院提供了相关证据。被告人祝某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护提出：1、在起诉指控的第三起犯罪事实中，其已分二次返还被害人刘某20万元。2、起诉指控的第五起犯罪事实中，其已返还被害人罗某54.8万元。3、起诉指控的第六起犯罪事实中，其通过谌少强已返还被害人田某10万元。4、起诉指控的第十七起犯罪事实中，其已返还被害人魏某9万元。5、起诉指控的第二十三起犯罪事实中，其分四次已返还被害人陈某15万元。6、追加起诉指控的第一起犯罪事实中，其已返还被害人付某34万元并已履行合同。被告人祝某的辩护人向志刚律师提出被告人祝某有积极退赃、主观恶性不大、认罪态度好等从轻情节的辩护意见。并当庭提交了一份领条复印件，以证明被告人祝某已退还被害人付某15万元。经审理查明：2012年至2014年期间，被告人祝某在明知其没有工程项目的情况下，伪造怀化市人民政府、怀化市发改委等单位的文件，虚构怀化首钢农场、溆浦县工业园工程项目，在怀化市鹤城区怀化大厦22楼办公室等地点以湖南联赢房地产开发有限公司的名义分别与被害人梁某、张某、袁某、罗某、谢某、彭某等多人签订工程承包合同，收取工程信誉金、工程履约金、工程保证金，骗取被害人的财物，具体事实如下：一、2012年1月15日，被告人祝某以发包方的名义与向某签订《湖南省怀化市首钢新城地块劳务承包协议书》，以收取合同信誉金的名义骗取向某5万元，后向某将该合同转让给梁某，被告人祝某遂于2014年4月24日与梁某重新签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化首钢新城地块工程承包合同书》，并再次骗取梁某合同信誉金5万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证被害人梁某报案材料、《湖南省怀化市首钢新城地块劳务承包协议书》、湖南联赢房地产开发有限公司《怀化首钢新城》地块工程承包合同书、收据，证明2012年1月15日被告人祝某与向某签订工程合同、2014年4月24日被告人祝某与被害人梁某签订工程合同，收取10万元合同信誉金的事实。2、被害人梁某的陈述，证明向某于2012年1月15日与祝某签订了湖南省怀化市首钢新城地块劳务承包协议书，并给祝某交了5万元工程押金，2014年4月24日和向某一起找到祝某，取得祝某同意后，其与合伙人陈文图一起和祝某签订了湖南联赢房地产开发有限公司《怀化首钢新城》地块工程承包合同，并补交了5万元工程押金，祝某给其打了一张10万元的收据，合同约定2014年5月30日开工，祝某说由于手续还没有办完，工程延期到2014年9月份，押金也没有退的事实。3、被告人祝某的供述与以上书证及被害人陈述证明的事实一致，证明其利用虚假工程，以签订合同收取合同信誉金的方式骗取被害人梁某人民币10万元的事实。二、2012年7月10日，被告人祝某与向某胜签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，并以收取合同信誉金的名义骗取向某胜此次所交的合同信誉金20万元，后因向某胜将该合同转让给张某，被告人祝某于2014年5月20日重新与张某签订了《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，并将张之前所交的20万元抵作此次的合同信誉金。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证被害人张某的报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》、收据、农业银行金穗借记卡明细对账单、开工令，证明被告人祝某收到被害人张某20万元并于2014年5月20日与被害人签订工程合同，并于2014年11月4日、2015年1月3日两次下开工令的事实。2、证人向某胜的证言，证明其通过罗某成认识祝某。罗某成告诉其怀化首钢新城项目有很多土石方工程向外发包，和龚超林、张某一起做工程，经张某打听后说这个工程没有问题，当时就委托张某一人签订的。签订合同给张某交了9万元，张某出了11万元，一共给祝某交了20万元工程押金。押金一直没有退。3、被害人张某的陈述，证明被告人祝某以发包方的名义与张某于2014年5月20日签订合同，发包怀化首钢新城项目土石方工程，约定2014年6月30日开工，祝某于2013年11月8日出具收到张某20万元工程合同信誉金的收据，2014年11月4日及2015年1月3日二次通知张某进场施工。但均未能开工的事实。4、被告人祝某的供述，证明2012年上半年和向某胜签订了一份首钢新城项目土石方工程合同，收取了合同履约金20万元，2013年与张某重新开了一张怀化新城土石方工程信誉金20万元的收据，并把2012年开具的工程履约金收据收回，2014年5月20日，与张某重新签订了一份《怀化香山汇都项目》工程承包合同，2012年所交的20万元抵了这次的工程履约金，合同约定2014年6月20日进场施工，2014年11月4日和2015年1月3日分别给张某下了二次开工令，所收取的合同履约金用于了公司的开支的事实。三、2013年12月3日，被告人祝某以发包方的名义与被害人袁某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化首钢新城地块工程承包合同书》，后以收取工程信誉金的名义骗取袁80万元。四、2013年12月18日，被告人祝某以发包方的名义与被害人罗某签订《怀化新城建设工程施工合同》，后以收取合同信誉金、项目部门面租金的名义骗取罗109.8万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证被害人的报案材料、《怀化新城建设工程施工合同》、《工程劳务施工协议书、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化首钢新城地块工程承包合同书》、开工令、开工通知书、承诺书、收条、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、银行交易清单、湖南省农村信用社个人业务存款凭证，证明被告人祝某于2013年12月3日以发包方的名义与袁某签订合同，发包首钢新城土地平整项目，2013年12月3日祝某收到袁某交来怀化新城土石方工程信誉金69万元，12月4日收到袁某怀化新城土石方工程合同信誉金11万元，2013年12月18日与袁某签订合同，发包怀化新城地下管网工程，2013年12月20日至2014年2月17日，收到罗某怀化新城地下管网工程合同信誉金100万元，项目部门面租金垫付款9.8万元的事实。2、证人吴某勇的证言，证明祝某把首钢新城的项目做了介绍，并把怀化市政府的文件、怀化市人民政府与他签订的一份框架协议、全套工程图纸给其看了，于是吴某勇与祝某签订了工程合同，并在2013年11月15日将20万元打到祝某的账户上。后将200万立方米土石方工程转让给了袁某。3、被害人罗某的陈述，证明2013年12月份左右经过吴某勇认识祝某后，于2013年12月18日与祝某签订了《怀化新城建设工程施工合同》，2013年12月20日通过银行转账了70万元到祝某的账户，2014年2月17日又转账了30万元到祝某的账户，2014年4月份还给祝某付了9.8万元项目部门面租金，工程没有开工，多次打电话给祝某，祝以各种理由推迟开工日期，总计被骗109.8万元的事实。4、被害人袁某的陈述，证明2013年10月和罗某一起到怀化，2013年12月3日及2013年12月18日，分别与祝某签订了土石方工程承包合同和地下管网工程合同，第一份合同签订后罗某给祝某打了80万元保证金，第二份合同签订后给祝某打了70万元保证金，2014年2月17日罗又给祝某打了30万元保证金，还给了祝某9.8万元现金。祝某下过二张开工令，第一张是2014年3月18日开工，第二张是2014年11月20日开工，但一直没有按时开工，祝某以政府没有把安置搞好为由称不能按时开工，说他在溆浦工业园还有个怀化联赢建设工程有限公司溆浦县工业园工程，要其先到溆浦做这个工程，2014年12月3日又签订了溆浦县工业园区工程承包合同，20115年1月1日下了开工令，但也一直没有开工的事实。5、被告人祝某的供述与上述书证、证人吴某勇的证言及被害人罗某、袁某的陈述相互印证，证明祝某利用虚假工程，以签订合同收取合同信誉金的方式骗取被害人袁某人民币80万元，骗取被害人罗某人民币109.8万元的事实。并称收取袁某、罗某的合同信誉金用于拍摄电影《老警》和公司的日常开支的事实。五、2014年2月20日，被告人祝某以发包方的名义与被害人田某签订《施工承包合同》，发包首钢农场地块一期挡土墙工程，并以收取工程保证金的名义骗取田10万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《施工承包合同》、收条，证明被告人祝某以发包方的名义与被害人田某签订《施工承包合同》，发包首钢农场地块一期挡土墙工程，并以收取工程保证金的名义骗取田10万元的事实。2、被害人田某的陈述，证明2014年3月下旬左右经谌少强介绍后认识祝某，后于2014年2月20日与祝某签订了一份首钢农场地块一期挡土墙施工承包合同，并交了10万元现金给祝某作为工程保证金，合同约定以开工令为开工时间，后祝某以资金没到位为由推迟开工时间，后来联系不到人的事实。3、被告人祝某的供述，证明了上述事实，并辩解分二次退还给了田某7万元，具体时间记不清楚，是谌少强到办公室来拿钱去代其退还的的事实。六、2014年4月份，被告人祝某与戴某签订工程承包合同，后戴某将该合同转让给被害人谢某，谢某于2014年4月28日将70万元合同信誉金转给被告人祝某，2014年9月20日，被告人祝某以发包方的名义骗取谢某签订《工程承包合同》及《湖南联赢房地产开发有限公司溆浦县工业园区工程承包合同书》。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、承诺书、怀化市人民政府通告（该文件系祝某伪造。）收条、银行卡客户交易查询、《工程承包合同书》、《湖南联赢房地产开发有限公司溆浦县工业园区工程承包合同书》，证明2014年9月20日祝某与谢某签订合同并以收取合同信誉金的方式骗取人民币70万元的事实。2、被害人谢某于2015年6月16日报案陈述，证明2014年4月27日左右经过戴某介绍认识祝某，后于4月28日转账70万元作为合同信誉金转给祝某，2014年9月20日与祝某签订了《工程承包合同》及《湖南联赢房地产开发有限公司溆浦县工业园区工程承包合同书》，后一直未能开工的事实。3、被告人祝某的供述，证明戴某因怀化新城香山汇都的工程与被告人祝某签订工程合同，戴某将70万元打到祝某公司的账户上，后戴某将工程转给了谢某。于是谢某与祝某签订了两份合同，一份是溆浦工业园的土石方工程，一份是怀化香山汇都项目土石方工程合同，收取谢某溆浦工业园工程的押金40万元，怀化香山汇都项目的押金30万元，一共是70万元。这70万元合同押金戴某借走了30万元，还有40万元用于公司的日常开支，没有退还押金给谢某的事实。七、2014年5月8日，被告人祝某与被害人刘某甲签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同信誉金的名义骗取刘某甲50万元。2014年11月26日被告人祝某再次与刘某甲签订《怀化联赢建设工程有限公司溆浦县工业区园工程承包合同书》，于当日以收取开工费用的名义骗取刘10万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化香山汇都项目工程承包合同书》、《怀化联赢建设工程有限公司溆浦县工业区园工程承包合同书》、收据、银行交易明细及转账凭证，证明被告人祝某以发包方的名义与刘某甲于2014年5月8日签订合同，发包怀化首钢新城项目土石方工程，约定2014年6月30日开工，并于当日收取刘某甲50万元。2014年11月26日签订合同，发包溆浦县工业园区项目土石方工程，约定2014年12月17日开工，并于收取刘某甲10万元开工费用的情况。2、证人彭某兰的证言，证明其介绍过刘某甲到祝某那里签订合同，没有收取中介费，但合同是什么时候签订、交了多少押金均不清楚的事实。3、被害人刘某甲的陈述，证明祝某提供了怀化首钢新城项目的全套资料，怀化市政府文件、关于首钢农场项目开发的框架协议和怀化407队的测量图纸，于是决定签订工程合同，其用李建成的卡在怀化火车站对面的工商银行转账了50万元给祝某，签订了一份《怀化香山汇都项目》地块工程承包合同书，祝某开了一张收据，合同中约定2014年5月底开工。后来祝某以跟政府还没衔接好为由说暂时不能开工，说他在溆浦工业园还有个怀化联赢建设工程有限公司溆浦县工业园工程，要其先做溆浦这个工程，2015年3月7日，祝某打电话说溆浦工地开工了，要其先交10万元开工费用，刘某甲又在泸溪县农行给祝某的农行卡打款了10万元，祝某开了一张收据。后来祝某一直借口说马上要开工了，没有退钱的事实。4、被告人祝某的供述与上述书证、证人彭某兰的证言、被害人刘某甲的陈述相互印证，证明2014年5月、2015年3月祝某分别以虚假工程怀化香山汇都项目、溆浦县工业园工程分别收取刘某甲50万、10万工程押金，但没有开工的事实。八、2014年5月25日，被告人祝某以发包方的名义与被害人彭某签订《湖南联赢房地产开发有限公司溆浦县工业园区工程承包合同书》，并于当日以收取工程履约金的名义骗取彭40万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司溆浦县工业区园工程承包合同书》、《补充合同协议书》、《土石方工程承包合同补充协议》、承诺书、开工通知二份、收据、银行卡客户交易查询，证明2014年5月25日祝某收取彭某工程履约金40万元的事实。2、证人彭某兰的证言，证明其介绍彭某到祝某那里签订了合同，但合同的具体签订时间和交了多少押金都不清楚。3、被害人彭某的陈述，证明其经彭某兰介绍，于2014年5月25与祝某签订工程合同，通过银行转账40万元工程押金给祝某的事实。被害人覃某的陈述证实了彭某的说法。4、被告人祝某的供述与上述书证、证人彭某兰的证言、被害人彭某的陈述相互印证，证明2014年5月25日祝某以虚假溆浦县工业园区工程与彭某签订工程合同并收取40万工程押金的事实。九、2014年5月28日，被告人祝某以发包方的名义与被害人石某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，并于次日以收取合同信誉金的名义骗取石40万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化香山汇都项目地块工程承包合同书》、收据、银行账户交易明细、开工令、怀化市首钢农场新城项目开发框架协议，证明被告人祝某以发包方的名义与石某于2014年5月28日签订合同，发包怀化首钢新城项目土地平整工程，2014年5月29日收到石某40万元合同信誉金。2014年7月9日给石某下达开工令，准予2014年7月28日进场施工的事实。2、被害人石某的陈述，证明2014年4月份经刘其富介绍后认识湖南联赢房地产开发有限公司法人祝某，后于2014年5月28日与祝某签订了一份香山汇都土石方工程承包合同，并于2014年5月29日通过邓芬英的银行账户转账40万元作为工程押金到联赢公司账户，合同约定一个月后进场开工，祝某下了一个2014年7月28日进场的开工令，到期后又以政府协调拆迁没搞好为理由拖延，多次找他都以各种理由推脱的事实。3、被告人祝某的供述与上述书证、被害人的陈述相互印证，证明其于2014年5月28日与石某签订了香山汇都土石方工程承包合同并收取石某40万元，该工程为虚假工程，没有实际开工的事实。十、2014年6月13日，被告人祝某与被害人邹某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同信誉金的名义骗取邹10万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》、收款收据、农行转账交易回单各一份，证明被告人祝某以发包方的名义与邹某于2014年6月13日签订合同，发包香山汇都项目土石方工程项目，约定2014年7月30日开工，并于当日收取邹某10万元合同信誉金的事实。2、证人田某军的证言，证明2012年与祝某签订了怀化新城土石方工程合同，交了20万元押金但祝某没有履行。2014年6月份的时候，其介绍邹某与祝某签订合同，邹某交了工程押金。3、被害人邹某的陈述，证明在看了祝某提供的怀化首钢新城项目的全套资料，包括怀化市政府、发改委文件，盖有怀化市政府公章的开工通知书后，决定与祝某签订工程合同，并用廖永忠的银行卡通过祝某办公室的ｐｏｓ机转了10万元工程押金到联赢公司的账户上，祝某开了一张收据。合同中约定2014年7月30日开工，但没有开工，后来多次给祝某打电话都被推脱，要求退钱也不肯见面。4、被告人祝某的供述，证明2014年6月份，给邹某介绍了杨村香山汇都工程的详细情况，并将怀化市发改委、怀化市人民政府的文件及工程图纸给邹看后，邹某用ＰＯＳ机转账了10万元到公司账户上，合同中约定2014年7月9日进场施工，因没有获得政府的手续，开不了工。十一、2014年6月20日，被告人祝某以发包方的名义与被害人孔某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，后以收取合同信誉金的名义骗取孔30万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》、收据、银行交易回单，证明被告人祝某以发包方的名义与孔某于2014年6月20日签订合同，发包怀化首钢新城项目土地平整工程，并于2014年6月27日出具收据收到孔某30万元合同信誉金的事实。2、被害人孔某的陈述，证明在怀化大厦22楼祝某的办公室与祝谈了签订合同的事情，2014年6月20日与祝签订了一份湖南联赢房地产开发有限公司《怀化香山汇都项目》地块工程承包合同书，当天交了2万元工程押金，一个星期后又交了28万元工程押金，合同中约定一个月后开工，后祝某一直找各种理由往后拖时间，再后来就联系不上他的事实。3、被告人祝某的供述与上述书证、被害人的陈述相互印证，证明其于2014年6月20日与孔某签订了怀化首钢新城项目土地平整工程并收取30万元，该工程为虚假工程，没有实际开工的事实。并称收取孔某的30万元用于拍摄《老警》这部电影。十二、2014年7月6日，被告人祝某与被害人覃某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同信誉金的名义收取覃50万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化香山汇都项目地块工程承包合同书》、《怀化联赢建设工程有限公司溆浦县工业区园工程承包合同书》、收款收据、银行卡客户交易明细各一份，证明被告人祝某以发包方的名义与覃某于2014年7月6日签订合同，发包怀化首钢新城项目土石方工程，约定2014年7月30日开工，并于当日收取50万元合同信誉金。2014年11月26日又与覃某签订合同，发包溆浦县卢峰镇工业园区土石方工程项目的事实。2、被害人覃某的陈述，证明2014年7月6日其到杨村祝某的项目部办公室，看了祝某提供的怀化首钢新城项目的全套资料，有怀化市政府、发改委文件和项目的全套资料，祝某提出要交50万元工程押金，其用彭某的银行卡通过祝某办公室的ｐｏｓ机转了50万元，祝某开了一张收据。合同中约定2014年8月10日开工，后来祝某以跟政府还没衔接好为由说暂时不能开工，说他在溆浦工业园还有个怀化联赢建设工程有限公司溆浦县工业园工程，要其先到溆浦做这个工程，2014年11月26日又签订了工程合同，祝某说把杨村的工程押金转到溆浦这个工程上，祝某一直借口说马上要开工了，但一直没有开工也没有退钱的事实。3、被告人祝某的供述，证明2014年7月份，覃某到其在杨村香山汇都项目部的办公室谈工程的事情，其介绍了香山汇都工程的详细情况，将怀化市发改委、怀化市人民政府的文件、开工令及工程图纸给覃看了，覃提出要承包部分土石方工程，其提出签订合同要先交50万元工程履约金，覃某同意后在办公室用ＰＯＳ机转账了50万元到公司账户上，合同中约定2014年8月10日进场施工。但工程并不能开工的事实。十三、2014年6月25日，被告人祝某以发包方的名义与被害人张某云签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同信誉金的名义骗取张20万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化香山汇都项目地块工程承包合同书》、开工令、收据，证明2014年6月25日祝某与张某云签订工程合同，收取工程押金20万元后，给张某云开工令的事实。2、证人张某周的证言，其证明内容与张某云的基本一致，证实2014年6月25日张某云与祝某在怀化大厦22楼签订合同，转账支付了20万工程押金的事实。3、被害人张某云的陈述，证明2014年6月25日到怀化大厦22楼祝某的办公室，看了祝某提供的工程全套资料，怀化市政府、怀化市发改委文件，祝某提出要交50万元工程押金才能签订工程合同，其说只带了20万元，祝某同意后，其在祝某的办公室用ｐｏｓ机转账支付了20万元到湖南联赢房地产开发有限公司的账上后签订了工程合同，合同约定2014年8月10日开工，后来祝某以跟政府还没衔接好为由说暂时不能开工，找祝某退钱，祝某不愿意退工程押金的事实。4、被告人祝某的供述，证明在介绍了杨村香山汇都工程的详细情况后，将怀化市发改委、怀化市人民政府的文件及工程图纸给张看了，张某云提出要承包部分土石方工程，其提出签订合同要先交50万元工程押金，后来谈到交20万元，张某云在其办公室用ＰＯＳ机转账了20万元到公司账户上，2014年7月8日给张某云下了一张开工令的事实。十四、2014年9月15日，被告人祝某以发包方的名义与王某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，并于当日以收取合同履约金的名义骗取王20万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》、收据，证明被告人祝某以发包方的名义与王某于2014年9月15日签订合同，发包怀化首钢新城项目土地平整，并于当日收到王某20万元合同履约金的事实。2、被害人王某的陈述，证明2014年9月份经翟长荣介绍后认识祝某，后于2014年9月15日与祝某签订了一份《怀化香山汇都项目》地块工程承包合同，并在怀化市鹤城区新天地对面的建设银行转账了20万元作为工程保证金到祝某的建行账户，后一直不能开工，多次委托翟长荣来怀化找祝某，祝每次都以各种理由搪塞，保证金也一直没有退的事实。3、被告人祝某的供述与上述书证、被害人的陈述相互印证，证明其于2014年9月15日与王某签订了怀化首钢新城项目土地平整工程并收取20万元，该工程为虚假工程，没有实际开工的事实。十五、2014年9月19日，被告人祝某以发包方的名义与被害人黄某签订《湖南联赢房地产开发有限公司溆浦县工业园区工程承包合同》，并以收取合同信誉金的名义骗取黄60万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、湖南联赢房地产开发有限公司《溆浦县工业园区》工程承包合同、收据、承诺书，证明被告人祝某以发包方的名义与黄某于2014年9月19日签订合同，发包溆浦县工业园区土地平整工程，并收到黄某60万元合同信誉金。2015年2月1日出具承诺书，保证2015年2月7日之前付清黄某交来的合同履约金的事实。2、被害人黄某的陈述，证明2014年9月中旬向火清介绍说祝某在溆浦工业园有土石方工程马上要开工，9月19日和向火清到祝某杨村香山汇都项目部办公室签了湖南联赢房地产开发有限公司《溆浦县工业园区》工程承包合同，9月20日从其个人的银行账户转账30万元到祝某私人账号，两天后又转账了30万元给祝某，共60万元作为合同押金，合同约定2014年9月底开工，后祝某一直找各种理由往后拖时间，还写了承诺书称合同履约金及其他费用到2015年2月7日之前付清，但多次找他都不肯见面的事实。3、被告人祝某的供述与上述书证、被害人的陈述相互印证，证明了上述事实，并称收取黄某的60万元用于了公司开支。十六、2014年10月11日，被告人祝某与被害人魏某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于2014年10月31日以收取合同信誉金的名义骗取魏某9万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证魏某手书的报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化香山汇都项目地块工程承包合同书》、怀化市人民政府开工通知、收据、开工令各一份，证明被告人祝某以发包方的名义与魏某于2014年10月11日签订合同，发包香山汇都项目土石方工程项目，并于2014年10月31日收取魏某9万元合同信誉金，给魏某下达开工令，准予2014年11月18日进场施工的事实。2、被害人魏某的陈述，证明在祝某的办公室，祝某给其看了怀化市发改委批文、怀化市人民政府关于首钢农场开发的框架协议以及关于首钢农场建设暨怀化香山汇都建设工程的通告，及给怀化市财政局缴纳8000万元的收据，以及到杨村项目部看了工程现场，后谈承包工程的事，祝某说先要先交30万元工程押金，后于2014年10月11日在怀化大厦22楼祝某办公室与祝签订了一份湖南联赢房地产开发有限公司《怀化香山汇都项目》地块工程承包合同，签订合同当天交给了祝某9万元现金，祝某开具了一张收据，开工令的时间是2014年11月18日，但后来祝某以跟政府还没衔接好为由说暂时不能开工，要其先去溆浦工业园做一个工程，但这个工程也是假的，后来找祝某退押金，祝某总是找各种理由推脱，没有退过钱。3、被告人祝某的供述，证明2014年8月份的时候宋某带魏某到其办公室谈签订工程合同的事情，其介绍了怀化首钢新城工程的详细情况，将怀化市发改委、怀化市人民政府的文件及一些工程资料给魏看了，并要周某春、宋某带魏某去杨村看了现场，2014年10月11日签订了合同，10月31日魏某打了9万元工程押金到公司的账上，其受到押金后打了一张收条给宋某，并开具了一份开工令，开工令上的时间是2014年11月18日的事实。十七、2014年10月31日，被告人祝某与被害人罗联荣签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化首钢新城地块工程承包合同书》，并于2014年11月3日以收取工程信誉金的名义骗取罗联荣60万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化首钢新城地块工程承包合同书》、《补充协议》、开工令、收据、银行汇款凭证，证明2014年10月31日其代理人陈文图与祝某签订工程合同，并在2014年11月3日罗联荣向祝某转账60万元的事实。祝某于2014年11月3日给罗联荣开工令的事实。2、证人吴某法的证言，其证言与被害人罗联荣的陈述基本一致，证实了祝某与罗联荣签订工程合同并收取罗联荣60万元工程信誉金的事实。3、被害人罗联荣的陈述，证明其于2014年5月30日、同年6月7日、同年10月16日先后三次到怀化考察，在2014年10月31日到祝某的办公室看了图纸、合同后，就签了合同。2014年11月3日其从当阳的农商银行汇款60万元到祝某指定的农业银行账户18814101040002646上。11月6日收到合同书及60万元保证金的收条、一份补充协议、一张施工的图纸。合同约定开工2014年12月2日，后其拿图纸到现场核对，发现与现场不符。第二天找到祝某，祝某说工期要推迟到12月22号，22号到工地现场等到中午11点钟还没有人去，当时就怀疑这个工程是假的，是被骗了。后其与祝某约见面，并说工地是骗人的，祝某当时就答应12月25日上午退保证金，于是写了收条，并在收条上注明钱打到其的账上，收条才有效。祝某在收条上签了字，等到12月28日也没有退。后来其多次电话短信催祝某退保证金，都没有退的事实。4、被告人祝某的供述与辩解，证明2014年10月31日，其在怀化市鹤城区湖南赢联房地产开发有限公司的办公室与湖北省当阳市坝陵办事处的罗联荣签订了一份怀化市首钢新城土石方工程合同，怀化市首钢新城工程地点在怀化市鹤城区杨村正清路小学斜对面，其与罗联荣签订合同的时候要求他交100万元保证金，但他只交了60万元，这些钱都被告其用于公安部拍电影的事实。十八、2014年11月4日，被告人祝某与被害人郑某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取工程信誉金的名义骗取郑某50万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、银行汇款单、收据、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方承包合同书》、开工令、承诺书，证明2014年11月4日祝某与郑某签订工程合同，于同年11月5日转账50万元，祝某于同年11月19日、12月5日给开工令的事实。2、证人何某勇的证言，证明在2014年其通过思南的周袭红认识郑某的，郑某交了50万元工程押金，但工程是假的，郑某被骗了50万元的事实。3、被害人郑某的陈述，证明2014年其通过周袭红了解到怀化的湖南联赢房地产公司有土石方工程向外承包。2014年11月4日上午，郑某到祝某公司怀化大厦22楼的办公室，祝某介绍了这项工程的情况，然后拿出怀化市政府对怀化首钢新城的批文还有怀化发展改革委员会的批文及祝某与怀化市政府签订的合同，并提出签订合同钱必须先交50万元工程押金，2014年11月5日郑某通过银行转账将50万元转到祝某公司的账户，祝某2014年11月19日下了开工令，到了开工的时间祝某说还有一些手续没有办好要延期开工。后祝某给其写了一份承诺书，承诺2014年12月30日之前开工。后祝某说工程因手续没有办好，暂时不能开工，也没有钱退押金，提议给怀化溆浦工业园项目的工程做。于是2015年2月9日其又同祝某签订了一份工程合同。原怀化香山汇都工程所交的50万元押金就放到这个工程上来了的事实。4、祝某的供述与辩解，证明其与郑某签订的是一份工程承包合同，郑某通过银行转账50万元工程押金到其公司的农行账户上。其没有把押金退给郑某的事实。十九、2014年11月6日，被告人祝某与被害人欧某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取工程信誉金的名义骗取欧某50万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、收据、银行对账单、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，《土石方工程合作协议书》，证明欧某、叶某、符某三人为合作关系。2014年11月6日祝某与欧某签订工程合同，并于当日转账支付50万元的事实。2、证人符某的证言，证明欧某、叶某、符某三人是合作关系。2014年11月6日欧某与祝某签订工程合同支付50万元的事实。3、被害人欧某的陈述，证明2014年11月5日下午4点多钟符某就通过网银转账50万元到湖南联赢房地产开发有限公司的账上。后到祝某的办公室签订合同，签完字以后开了收据。2014年11月11日祝某打电话给其去拿开工令，其拿到开工令后就打电话给符某、叶某，后来人员设备进入怀化，但祝某说政府拆迁补偿没有处理好，钱也无法退的事实。4、被告人祝某的供述，证明其与欧某签订过两份工程合同，一份是以欧某本人的名义与其签订的，一份是以欧某公司的名义签订的，2014年11月6日他们把50万元钱打到公司的账上，就把签订的合同交给了欧某，其以公司的名义打了一张50万元的收据，加盖了其们湖南联赢房地产有限公司的公章。这两份合同都没有履行，为了应付他们，就开具开工令的事实。5、提取笔录，证明2015年5月27日，侦查员从被害人欧某处提取2014年11月11日湖南赢联房地产开发有限公司法人祝某开具的开工令，开工令上盖有怀化市城市投资建设有限公司和湖南赢联房地产开发有限公司的公章。二十、2014年11月9日，被告人祝某与被害人何某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同保证金的名义骗取何10万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，收款收据，证明被告人祝某以发包方的名义与何某于2014年11月9日签订合同，发包香山汇都项目土石方工程项目，并于当日收取何某10万元合同保证金的事实。2、被害人何某的陈述，证明2014年11月5日左右，在怀化大厦22楼祝某的办公室，祝某拿出怀化市发改委批文、怀化市人民政府关于首钢农场开发的框架协议和一张交给怀化市人民政府8000万的收款收据后，在祝某的办公室与祝签订了一份湖南联赢房地产开发有限公司《怀化香山汇都项目》地块工程承包合同，约定2014年12月8日开工，签订合同当天交给了祝某10万元现金，祝某开具了一张收据，后祝某以没有跟政府衔接好为由说暂时不能开工，经多次找祝某，祝某说跟当地群众和政府没有协调好，要其先去溆浦工业园做一个工程，并签订了一份《怀化联赢建设工程有限公司工程承包合同书》，以前面交的10万元押金作为这项工程的押金，这个工程也是假的，后来找不到祝某本人，电话也打不通的事实。3、被告人祝某的供述，证明2014年12月左右，其向何某介绍了怀化首钢新城工程的详细情况，将怀化市发改委的文件、怀化市人民政府的文件及一些工程资料给何看了，并要周某春带他们去杨村的现场看了，回到办公室后签订了怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书，当天收取了何某10万元后，其多次打电话催何某交余下的90万元，后来何某说没有钱，不做这个工程了，并到怀化来找过其几次要求退10万元，其以何某违约在先为由没有退钱，钱已用于公司开支的事实。二十一、2014年11月26日，被告人祝某与被害人邓某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》，并于当日以收取合同保证金的名义骗取邓10万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《怀化联赢建设工程有限公司工程承包合同书》、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》、收据，证明被告人祝某以发包方的名义与邓某于2014年11月26日签订合同，发包香山汇都项目土石方工程项目，并于当日收取邓某10万元合同保证金，2015年3月24日又与邓某签订合同，发包溆浦县卢峰镇工业园区土石方工程项目的事实。2、被害人邓某的陈述，证明2014年11月10日左右到怀化大厦22楼祝某的办公室，祝某拿出怀化市发改委批文、怀化市人民政府关于首钢农场开发的框架协议和一张交给怀化市人民政府8000万的收款收据后，2014年11月26日在祝某的办公室与祝签订了一份《怀化香山汇都项目》地块工程承包合同，约定2014年12月10日开工，签订合同当天就交给了祝某10万元现金，祝某开具了一张收据，后来祝某以没有跟政府衔接好为由说暂时不能开工，经多次找祝某，祝某说跟当地群众和政府没有协调好，要其先去溆浦工业园做一个工程，并签订了一份《怀化联赢建设工程有限公司工程承包合同书》，以前面交的10万元押金作为这项工程的押金，这个工程也是假的。3、被告人祝某的供述，证明2014年11月份在怀化大厦22楼办公室与宋某带来的邓某等人签订怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书，合同中约定一共要交100万元工程押金，签合同时先交10万元，2014年12月6日交清余下的90万元，否则已交的10万元不予退还，签合同当天邓某在办公室交了10万元现金，其给邓开具了收据，因为没有政府的任何手续，开不了工，邓某没有按合同在2014年12月6日把余下的90万元工程押金交来，所以10万元保证金不予退还，宋某过来说邓找他麻烦，要其再签一份合同给邓，2015年3月24日与邓某又签订了溆浦工业园的合同，也没有能按时开工，钱已用于公司开支。二十二、2014年11月26日，被告人祝某以发包方的名义与被害人陈某签订《工程承包合同》，发包怀化新城香山汇都土地平整项目，后以收取合同履约金的名义骗取陈95万元，后退还陈某7万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都项目土石方工程承包合同书》、收据、银行账户历史明细清单、《开工令》、承诺书，证明被告人祝某以发包方的名义与陈某于2014年11月26日签订合同，发包怀化新城香山汇都项目土地平整，并于2014年11月26日、12月18日分别收到陈某20万元、75万元合同履约金，2014年12月19日给陈某下达开工令，准予2014年12月26日进场施工，2015年2月5日出具还款承诺书。2、被害人陈某的陈述，证明2014年11月份经郭正江、龙军介绍后认识祝某，后于2014年11月26日与祝某签订了一份湖南省联赢房地产开发有限公司工程承包合同，并先后分三次在祝某的办公室用ｐｏｓ机转账的方式共交了95万元工程保证金，后一直不能开工，多次找祝某都不肯见面，2015年2月15日祝某退了2万元并写了一份承诺书，保证在2015年3月1日退还，后来就联系不上了。后经公安侦查人员询问，陈某陈述被告人祝某已退还其7万元的事实。3、被告人祝某的供述，其如实供述了上述事实，并称收到的钱中有41万元用于赔偿了石门乡犀牛塘村农民的损失，24万元赔偿了傅长飞施工队的损失，且当庭供述其已返还陈某15万元。二十三、2014年11月份，被告人祝某与被害人刘某良签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化新城香山汇都地块工程承包合同书》，并以收取合同信誉金的名义骗取刘25万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化香山汇都地块工程承包合同书》、收款收据、银行交易明细，证明被告人祝某以发包方的名义与刘某良于2014年12月30日签订合同，发包怀化香山汇都项目土石方工程，约定2015年1月12日开工，湖南联赢房地产开发有限公司于2014年11月20日收到20万元、2014年12月30日收到5万元，祝某于2014年12月30日出具收据。2、被害人刘某良的陈述，证明2014年10月26日左右经瞿长荣介绍后认识祝某，后于2014年11月1日与祝某签订了一份湖南省联赢房地产开发有限公司《怀化香山汇都项目》地块工程承包合同书，并在祝某的办公室用ｐｏｓ机转账的方式交了20万元工程保证金，合同约定一个月内开工，2014年12月30日又通过祝某办公室的工作人员肖剑锋重新签订了合同，合同署名肖剑锋，原来的合同被收回，其再次转账了5万元到祝某的账户，后祝某一直以政府的拆迁补偿没搞好，资金没到位为由推迟开工时间，也没有退钱。3、被告人祝某如实供述了上述事实，并辩解刘某良第二次所交的5万元还给了肖剑锋，20万元用于公司的各项开支。二十四、2012年8月9日，被告人祝某谎称其具有怀化市宏宇新城小区二期桩基建设工程项目的发包资质，在怀化市鹤城区杨村的办公室以湖南怀润技资有限公司的名义与被害人付某签订《人工挖孔桩施工合同》后，以收取工程押金的名义骗取付人民币34万元;2014年3月14日，被告人祝某对外虚构其有怀化新城土石方工程项目，以湖南联赢房地产开发有限公司的名义与付某签订《怀化首钢新城地块工程承包合同》后，以收取工程信誉金的名义骗取付人民币20万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《浙江万达建设公司宏宇新城施工合同》（系被告人祝某伪造）、《人工挖孔桩施工合同》、湖南联赢房地产开发有限公司《怀化首钢新城地块工程承包合同》、怀化市香山汇都花溪路Ｇ406施工合同、《劳务承包合同》、收条、收据、开工通知书、开工令、怀化市人民政府关于怀化新城开工的通告、违约责任协议，证明2012年8月9日，被告人祝某与被害人付某签订《人工挖孔桩施工合同》后，以收取工程押金的名义骗取付人民币34万元;2014年3月14日，被告人祝某以湖南联赢房地产开发有限公司的名义与付某签订《怀化首钢新城地块工程承包合同》后，以收取工程信誉金的名义骗取付人民币20万元的事实。2、被害人付某的陈述，证明2012年8月9日，在杨村黄溪旅游开发有限公司办公室与祝某签订了工程合同，一个星期后分三次将34万元现金交给了祝某，后来工程一直没有开工，要求祝某把工程押金退还，他签了一个违约责任协议书，约定赔偿损失300万元，但协议没有履行。2013年8月份在红星路湖南怀润投资有限公司祝某的办公室，祝某提供了与怀化市政府签订的框架协议，怀化市发改委文件，怀化市政府下的开工令等文件，其看了后就于2013年8月26日与祝某签订了两份工程合同，这两份合同都没有开工，祝某说是政府拆迁工作没有搞好，一直拖延。2014年3月14日和祝某签订了怀化首钢新城6号地块工程承包合同书，交了20万元工程押金，约定2014年4月30日开工，后来祝某说政府的青苗补偿没有搞好，暂时不能开工的事实。3、被告人祝某的供述，证明浙江万达建设宏宇新城项目部的法人周伯城把二起工程机械人工打桩工程承包给其做，其将这项工程转包给付某，但因为宏宇新城的工程项目与当地老百姓发生矛盾，工程要承包给本地人做，付某的工程做不成了，付某要求其退他的工程押金，其就给他其他的工程，后来把怀化新城首钢农场的土石方工程给他，于2012年9月份签订了一份土石方工程合同，是以湖南怀润房地产公司的名义签订的，后来公司更名为湖南联赢房地产开发有限公司后，于2013年8月26日签订了一份合同，合同的内容是一样的，其与付某签订这份合同时没有收取保证金，是以签订宏宇新城二期的人工挖孔桩工程合同所交的34万元抵作这份工程的保证金，这份工程已经履行了，其把金鹰驾校的土地平整工程给付某做了，其给付某结了80多万元的工程款，后付某听别人说其怀化首钢新城的项目资金都到位了，马上要开工了，付某问其要工程做，其叫他先交50万元押金，他提出签订合同的时候交20万元，开工进场后再交30万元，其当时也同意了，2014年7月20日签订了工程合同，这份合同没有履行，因为首钢农场的土地没有办手续，20万元工程押金被其用了，没有退钱。浙江万达建设宏宇新城项目部与湖南怀润投资有限公司签订的施工合同是其伪造的，浙江万达建设宏宇新城项目部合同专用章是其到外面私人刻章的摊位上然后盖上去的，其伪造这份合同是为了让付某相信其给他的工程是真实的，其与付某签订工程合同收了34万元工程押金，这个工程没有做成，其给他做了金鹰驾校的土石方工程，给他结了80多万工程款。二十五、2012年9月5日，被告人祝某对外虚构其有怀化新城（首钢新城地块）土石方挖运、场地平整工程项目，在怀化市鹤城区迎丰西路维多利亚中西餐厅以湖南怀润投资有限公司的名义与被害人汪某签订《土石方工程承包合同》后，以收取合同保证金的名义骗取汪人民币20万元;2014年4月24日，被告人祝某在怀化市鹤城区怀化大厦22楼办公室以湖南联赢房地产开发有限公司的名义又与汪某签订《怀化首钢新城地块工程承包合同书》，以收取合同信誉金的名义骗取汪人民币18万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证报案材料、《土石方工程承包合同》、湖南联赢房地产开发有限公司《怀化首钢新城地块工程承包合同书》、收条及收据，证明2012年9月5日，被告人祝某与被害人汪某签订《土石方工程承包合同》后，以收取合同保证金的名义骗取汪人民币20万元;2014年4月24日，被告人祝某在怀化市鹤城区怀化大厦22楼办公室以湖南联赢房地产开发有限公司的名义又与汪某签订《怀化首钢新城地块工程承包合同书》，以收取合同信誉金的名义骗取汪人民币18万元的事实。2、被害人汪某的陈述，证明2012年9月5日通过罗某成介绍在怀化市鹤城区跟祝某见面，谈好签订工程合同后，祝某提出要交20万元工程押金，几天后转账了20万元给祝某，2014年4月份罗某成说祝某的工程马上要开工了，其到怀化大厦22楼祝某的办公室，祝某答应增加100万方土方工程，提出签合同前要其交20万元保证金，2014年4月24日，其和祝某签订了第二份合同，其在河南转账18万元给了祝某，2014年5月9日，祝某给其开了一张收据，后来祝某以跟政府还没衔接好为由暂时不能开工，资金还没到位，需要等一段时间，工程押金也没有退。3、被告人祝某的供述，证明2012年9月份，对汪某介绍公司的情况及怀化首钢新城项目，汪某当时也没有提出去看工地就说要签合同，几天后转账交了20万元合同保证金。2014年4月份，给汪某看了怀化首钢新城项目的全套资料，还有其做的怀化市政府文件、怀化市发改委文件，他提出要与其签订合同，然后就签订了第二份工程合同，过了几天转账了18万元到账户上，这38万元都用到其公司的日常开支上了。另查明，2013年10月28日，被告人祝某以发包方的名义与刘某签订《湖南联赢房地产开发有限公司怀化首钢新城地块工程承包合同书》，以收取工程履约金的名义骗取刘某20万元。后退还刘某20万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证被害人刘某的报案材料、《湖南联赢房地产开发有限公司怀化首钢新城地块工程承包合同书》、怀化市人民政府通告、开工令、银行交易回单、中国农业银行转账支票、承诺书，证明被告人祝某以发包方的名义与刘某于2013年10月28日签订合同，发包怀化首钢新城项目土地平整工程，刘某于2013年11月1日通过银行转账20万元到祝某的账户，祝某于2014年10月15日转账15万元给刘某，为空头支票。2014年10月28日向刘某承诺交来的土石方工程履约金保证在2014年11月8日付清。2、被害人刘某的陈述，证明通过朋友肖剑锋介绍，与湖南联赢房地产开发有限公司的法人祝某签订了土石方工程承包合同，并通过银行转账的方式支付了20万元工程保证金给祝某，合同约定2013年11月30日进场开工，后祝某以各种理由拖延，2014年7月1日祝某开具了一张2014年7月28日进场开工的开工令，后将机械开到现场遭到当地农民的阻止，机械停在那里9个月，损失了300多万元，后找祝某协商补了20万元损失，2015年过年的时候多次找祝某催促开工的事，祝某说拆迁没协调好，没有钱退，后来就联系不上人了。3、被告人祝某的供述与辩解，其与被害人刘某的陈述一致，并称收取刘某的20万元保证金已经在2014年农历过年前分两次退还了刘某，2015年年初刘某喊了十几个人将其捉住，说他的机械设备在杨村被当地的老百姓扣押了9个多月，损失了100多万元，要其赔偿损失。关于本案其他证据，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证，湖南联赢房地产开发有限公司注册资料，证明湖南联赢房地产开发有限公司于2013年12月30日成立，注册资本及实收资本为人民币一亿元，法定代表人祝某。2、归案情况说明：证明被告人祝某因被上网通缉，2015年5月7日16时许在怀化火车站广场附近被抓获归案。3、羁押证明：由怀化铁路公安处看守所出具，证明犯罪嫌疑人祝某于2015年5月7日18时至5月8日18时羁押于该所。4、户籍证明材料，证明被告人祝某的身份信息。5、由怀化市人民政府办公室出具的证明复印件一份，经核实与原件一致，证明收条（内容为收到湖南省怀润投资有限公司交来（首钢农场）地块金捌千万元）及怀化市首钢农场新城项目开发框架协议上所盖的怀化市人民政府的印章，不是由怀化市人民政府办公室的印章所盖。6、由怀化市人民政府办公室出具的说明，证明怀政函［2013］47号文件及《怀化市首钢农场新城项目开发框架协议》均为假文件。7、由怀化市发展和改革委员会出具的说明，证明怀发改投资［2013］38号文件为假文件。以上三份证据证明被告人祝某给多名被害人出具的怀化市首钢农场新城项目开发框架协议、怀化市发展和改革委员会文件、怀政函［2013］47号怀化市人民政府文件均系假文件的事实。8、情况说明，证明祝某已退陈某7万元现金的情况。9、（2014）怀鹤刑初字第130号怀化市鹤城区人民法院刑事判决书：证明2014年7月16日本院以被告人祝某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。10、电影《老警》投资拍摄协议书，证明湖南联赢房地产开发有限公司出资150万元投拍电影《老警》的事实。11、中国农业银行湖南省分行账户信息查询清单、个人账户明细查询清单，建设银行个人活期明细信息、工商银行账户明细、中国银行交易明细、怀化市农村商业银行账户交易清单、中国邮政银行账户交易明细，证明以祝某身份信息开户的银行账户的资金来往明细。12、溆浦县城市建设投资有限公司出具的说明、溆浦县工业集中区管委会出具的说明，证明溆浦县五大工程项目战略合作协议、溆浦县红花工业园项目合同协议书均为伪造的。二、证人证言1、证人宋某的证言，证明2012年5月份左右认识了祝某，2014年农历3月份左右，祝某说正在搞怀化新城项目，手续都已经办好了，马上可以开工了，并拿出了几份文件，有怀化市人民政府文件（怀政函［2014］72号），怀化市人民政府关于首钢农场建设暨怀化香山汇都建设工程的函，还有一份怀化市发展和改革委员会文件（怀发改投资［2013］38号），一份怀化首钢农场新城项目开发框架协议，祝某说钱都已经到位了，他要找施工队伍来签合同，签了合同后马上就可以开工了，因为觉得祝某的资料都很齐全，就介绍了广东的欧某与祝某签订了工程合同，区间合同上约定，工程开工后结账时按5%给其们提取中介费用，其还介绍了贵州铜仁一个工程队与祝某签订了一份合同，交了10万元合同保证金。宋某还介绍过邓某、魏某、张某云给祝某。邓某给祝某交了10万元工程押金，魏某交了9万元。均未收取过中介费。2、证人韩某的证言，证明2013年的时候经介绍认识了祝某。祝某要韩某到他公司工作，并拿出怀化市人民政府关于投资开发怀化新城工地项目的批复，怀化市发展和改革委员会文件，还有一份联赢房地产公司向怀化市领导写的请示报告，这份报告上有杨开峰副市长的签字；一份联赢房地产公司与怀化城投公司所签订的联合开发协议，内容主要是如何分成的事，还有规划书和图纸。因为韩某发现这些文件有很多问题，有错别字，语句也不通顺，所盖的公章与政府的公章有差别，就对这件事产生了怀疑。并证明综合农场那块土地的使用权现在是怀化市城投公司的事实。3、证人王某珍的证言，证明其是2013年7月15日到怀化市城投公司工作的，主要负责怀化市城市投资的土地报批及经营等工作。2007年怀化市人民政府发了一个通知，标题是怀化市人民政府关于收回土地使用权通知单，收回的土地是首钢怀化综合农场，地理位置是怀化市鹤城区杨村乡石门乡坨院办事处，面积是2367亩。城投公司对于这块土地已经办理好了土地使用证城投公司没有将这块土地承包给其他任何公司，也没有与湖南联赢房地产公司签订过任何合同的事实。4、证人周某春的证言，证明其是2013年12月份怀化市联赢房地产工地成立的时候到公司工作的，2012年4月2日与祝某签订工程合同，交了10万元的押金。怀化市人民政府关于投资开发怀化新城项目的批复及怀化市发展改革委员会的文件是祝某拿给施工工程队看的文件，祝某用这些伪造的文件和施工队谈工程的事实。5、证人罗某成的证言，证明其在祝某的黄溪搞工程，祝某一共欠其197万元，于是罗某成就在祝某新注册的怀化联赢房地产公司等着祝某还钱。平时其就在祝某的公司办公室打扫卫生，来人接待倒茶水。怀化市人民政府关于投资开发怀化新城项目的批复以及怀化市发展和改革委员会关于怀化新城项目的批复这两份伪造的文件，不知道祝某是从哪里弄来的事实。6、证人米娟的证言，证明其2013年下半年到怀化联赢房地产开发有限公司工作，担任行政主管，2014年2月离开公司，具体是打印资料，起草资料，接待并签订工程合同的施工队。祝某和她讲他给政府交了8000万，政府的批文马上就下来。祝某准备了怀化市政府关于怀化首钢新城的会议纪要，还有怀化市发改委的立项文件，怀化市人民政府与他签订的框架协议，还有祝某与杨村村民所签的青苗补偿协议书，还有杨村征收分布图，还有整个工程的方量计算图纸，米娟在进公司的时候祝某已经有这些资料的事实。7、证人周某的证言，证明管委会没有与怀化联赢建设工程有限公司签订过任何合同，溆浦县红花工业园项目合同协议书、溆浦县红花园工业园管委会通知，两份文件系伪造的事实。8、证人李某军的证言，证明2013年的时候认识了祝某，2014年祝某介绍了他在杨村的怀化新城工程，说有几千万方土石方工程对外发包，还拿出了怀化市人民政府王志群签字的文件，盖有政府公章，还有一张盖有政府公章，李辉市长签字的图纸，一张汇款8000万元的银行汇款单，怀化市人民政府的批文，后祝某出资了1万元印刷费出版怀化公安杂志，在末尾一页给湖南联赢房地产开发公司打了一版广告，祝某还答应参与投资拍摄反映公安民警工作的电影《老警》，其把祝某介绍给麻阳县公安局的颜警官，为了祝某联系方便，又把怀化大厦13楼的办公室的钥匙给了祝一片。9、证人刘某付的证言，证明通过李建国认识祝某后，祝某说他那里有1000万方土石方工程可以承包，但要交工程押金，刘某付因为没有这么多钱，就介绍给了别人。10、证人颜某的证言，证明其公司与祝某联合拍摄了一部电影《老警》。湖南联赢房地产开发有限公司投资了150万元资金。三、被告人的供述与辩解被告人祝某有多次供述，证明的内容与多名被害人的说法基本一致。其还供述，怀化首钢农场那块土地还是首钢农场的，土地证还抵押在湖南长沙的发展银行，这块土地其公司还没有办理任何手续，也没有同怀化市人民政府签订过协议和合同，也没有同怀化市城市建设投资有限公司签订过协议和合同。在开工令上所盖的怀化市城市建设投资有限公司的印章是其到怀化市火车站外面维多利亚餐厅外面摆刻章摊的摊子刻的章，给了刻章的人40元钱。没有留刻章那个人的联系电话，那枚印章不知道放到哪里去了，其刻这枚公章用于同施工队签订合同，开具开工令，在开工令上盖怀化市城市建设投资有限公司的公章，显得工程更加是真实的。怀政函（2013）47号的怀化市人民政府文件，是在怀化市政府的领导办公室，乘人不注意的时候拿了函头纸，按照文件的格式，自己写的内容，然后到打字店找人打印的。怀化市发展改革委员会文件，也是其本人仿造的文件，怀化市首钢农场新城项目的开发框架协议上面怀化市人民政府的公章是其在火车站的私人刻章摊上刻好盖上去的，其伪造这三份文件是用来和施工队谈合同的时候出示，使对方相信这个项目是其在操作，是真实的，然后签订合同后收取合同押金。这些文件是其公司的几个工作人员提出来的，好使别人相信工程没有问题,现在这些资料其放在办公室的档案袋里。怀化市鹤城区首钢农场的土地是怀化首钢农场的，这块土地还没有办理任何的手续，也没有同怀化市人民政府签订过协议和合同，也没有同怀化市城市建设投资有限公司签订过协议和合同。开工令上盖的怀化市城市建设投资有限公司的印章，是祝某在在怀化市火车站外面维多利亚餐厅外面摆刻章的摊子上刻的伪造的印章。刻这枚印章主要为了在同施工队签订合同后，在开工令上盖怀化市城市建设投资有限公司的公章，施工队签订合同的人就更加相信其的工程是真实的，相信其同怀化市城市建设投资有限公司是合伙开发。怀化市发展改革委员会文件也是伪造的，之前搞中方黄溪旅游开发时拿了中方县发展改革委员会的文件函头，还剩下几张没有用完，就把中方县发展改革文件的函头前面的三个字改成怀化市，然后加上内容并打印的。做的三份假文件是用来和施工队谈合同的时候给别人看的，使签合同的人相信这个工程是真实的，以收取合同押金的事实。四、怀化市人民检察院鉴定意见【怀检技鉴（2015）16号】：证明被告人祝某给被害人出具的开工令上的“怀化市城市建设投资有限公司”可疑印文与送检的样本不是同一枚公章所盖印形成的，证明该印章系伪造的事实。五、提取笔录，证明侦查人员从被告人祝某的手提包内提取溆浦县五大工程项目战略合作协议、溆浦县红花工业园项目合同协议书本院认为：被告人祝某以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实、隐瞒真相，且就虚假工程项目与多人重复签订工程合同，骗取他人交付工程保证金或工程押金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人祝某合同诈骗罪罪名成立。关于公诉机关指控被告人祝某合同诈骗被害人刘某20万元，经查，被害人刘某陈述收到过被告人祝某20万元，但系赔偿费用，被告人祝某辩解该20万元是退还工程保证金，鉴于被害人刘某的直接经济损失已实际挽回，且从有利于被告人的原则，对于被告人祝某已退还刘某20万元的数额，不计入被告人祝某合同诈骗的总金额；对于被告人祝某辩解提出已返还被害人罗某54.8万元的辩解，经查，无其他证据予以佐证，该辩解本院不予采纳；对于被告人祝某辩解其通过谌少强已返还被害人田某10万元，经查，谌少强否认祝某有还款行为，田某也证实没有收到过祝某的还款，该辩解本院不予采纳，对于被告人祝某辩解提出已返还被害人魏某9万元的辩解，经查，无其他证据予以佐证，该辩解本院不予采纳；对于被告人祝某辩解提出分已四次返还被害人陈某15万元的辩解，经查，陈某证实祝某已分次还款共计7万元，该辩解本院部分采纳；对于被告人祝某辩解提出已返还被害人付某34万元并已履行合同的辩解，经查，无其他证据予以佐证，该辩解本院不予采纳；对于被告人祝某的辩护人指出被告人已返还被害人付某15万元并提供了一张署名为付某的15万元的领条复印件，经查，该证据来源和形式不符合法律规定，不能作为刑事案件的证据使用，且无其他证据相印证，无法核实其真实性，该辩护意见本院不予采纳；对于辩护人指出被告人祝某已积极退赃、认罪态度好的辩护意见，经查，被告人祝某仅退还少量赃款的行为，不属于积极退赃，该辩护意见本院不予采纳；被告人祝某如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人祝某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，且在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，依法应当实行数罪并罚；对被告人祝某合同诈骗违法所得财物，依法责令退赔；被告人祝某系严重破坏社会秩序的犯罪分子，可依法附加剥夺政治权利。综上所述，本案事实清楚，证据确实充分，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人祝某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百万元；撤销湖南省怀化市鹤城区人民法院（2014）怀鹤刑初字第130号刑事判决书中对被告人祝某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元的缓刑适用部分；前罪与后罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百零三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月7日起至2029年11月14日止。罚金已缴纳2万元，未缴纳的罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）二、责令被告人祝某向各被害人退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长张风帆审判员尹莹洁人民陪审员王志双二〇一七年一月二十三日代理书记员尹倩

曾某某故意伤害罪一审刑事判决书02广东省东莞市第二人民法院刑事判决书（2014）东二法刑初字第1667号：东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2014）1746号起诉书指控被告人曾某某犯故意伤害罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年11月3日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派代理检察员崔常锐出庭支持公诉，被告人曾某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控并经本院审理查明，2014年8月2日零时许，被告人曾某某与妻子曹某某在东莞市虎门镇南栅六区百世物流公司上班时，曹被一男子开玩笑，曾因此与该男子发生口角。不久，该男子纠集了本案被害人许某某等多人前来挑衅。期间，许某某不顾百世物流公司人员的劝阻，手中甩动着皮带，追着挑衅曾，多次用手推曾某某，曾均保持克制。后许某某又用皮带抽打曾，曾即还手打了许某某多拳，导致许多处肋骨骨折。公安人员接报警后在打斗现场将曾某某带回调查。经法医鉴定，被害人许某某所受损失为轻伤二级。事后，曾某某家属已与被害人许某某达成和解协议，赔偿了许共28000元，许对曾某某的行为予以谅解。以上事实，被告人曾某某在开庭审理过程中没有异议，且有公诉机关当庭提交并经质证确认的相关证据予以证实，足以认定本院认为，被告人曾某某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曾某某犯故意伤害罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑。公诉机关建议对被告人曾某某判处六个月至一年六个月有期徒刑。被告人曾某某建议对其判处缓刑。根据现行刑法规定，故意伤害他人身体，致人轻伤的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。具体到本案，被告人曾某某致一人轻伤二级，应在以上法定刑内量刑；其归案后能够如实供述罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；其该方已经赔偿被害人的损失并获得谅解，且被害人一方也存在较大的过错，还可以酌情对曾某某从轻处罚；其有犯罪前科，虽不构成累犯，但应酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议合理有据，符合本案实际，本院予以采纳。考虑到本案被告人曾某某的犯罪情节较轻，被害人亦有过错，曾某某已经赔偿被害人并获得谅解，归案后认罪悔罪态度较好，没有再犯的人身危险，本院依法对其适用缓刑。被告人曾某某关于对其适用缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人曾某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份代理审判员李年富二〇一四年十一月四日书记员苏月华

李某甲、李某乙、崔某某盗窃案一审刑事判决书云南省宣威市人民法院刑事判决书（2017）云0381刑初82号：云南省宣威市人民检察院以宣检公诉刑诉［2017］65号起诉书指控被告人李某甲、李某乙犯盗窃罪，被告人崔某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣威市人民检察院指派检察员唐君汤出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙、崔某某到庭参加诉讼。现已审理终结云南省宣威市人民检察院指控，1、2015年9月3日凌晨，被告人李某乙、李某甲到宣威市田坝镇土木村委会营上村王某某家，将被害人王某某摆放在门前的一辆建豪ＪＨ150-15二轮摩托车盗走，后以人民币1000元的价格卖给孙某某。因害怕被发现，李某甲和李某乙将孙某某骗至鑫源网吧上网时，由黄某甲（作案时未达到刑事责任年龄）将孙某某摆在鑫源网吧外的摩托车盗走，之后又以人民币800元的价格卖给李某乙，事后发现摩托车在田坝镇新街摆放，李某乙伙同黄某甲、李某甲再次将摩托车盗走，后以人民币1000元的价格卖给宣威城区的一个陌生人。经鉴定被盗摩托车价值人民币5644元。2、2015年8月11日凌晨，被告人李某甲、李某乙伙同黄某甲（作案时未达到刑事责任年龄）到宣威市田坝镇煤矿四号井华鑫宾馆处，将被害人郭某某摆放在华鑫宾馆处的一辆三铃牌ＳＬ150型二轮摩托车盗走，后将摩托车以人民币700元的价格卖给一个贵州人。经鉴定被盗摩托车价值人民币3842元。3、2016年5、6月份一天凌晨，被告人李某甲伙同黄某甲（已判决）到宣威市田坝煤矿岔河廉租房2幢住宅楼处，盗走被害人黄某乙摆放在楼梯间的一辆五羊本田ＷＹ125-Ａ型二轮摩托车，后将摩托车藏匿在李某甲家。经鉴定被盗的摩托车价值人民币1031元，案发后被盗摩托车已追回并由被害人领走。4、2016年4月6日凌晨，被告人李某甲、李某乙伙同黄某甲（已判决）到宣威市田坝镇土木村委会背阴田村黄某丙家，将被害人黄某丙关在牛圈内的一头耕牛盗走，以人民币7200元的价格卖给宣威市海岱镇鼠场村开牛肉食管的龙某某和陈某某夫妇。经鉴定被盗耕牛价值人民币10000元，案发后被告人已赔偿被害人损失并取得谅解。5、2016年6月13日凌晨，被告人李某甲伙同黄某甲（已判决）到宣威市田坝镇煤矿杨家山工人村19幢住宅楼处，盗走被害人余某某摆放在楼梯间的一辆红色隆鑫牌ＬＸ150-52Ａ二轮摩托车，后将摩托车藏匿在黄某甲家。经鉴定被盗摩托车价值人民币5914元。案发后被盗摩托车已追回并发还被害人。6、2016年6月24日凌晨，被告人李某甲伙同黄某甲（已判决）到宣威市田坝煤矿矿部工人村23幢住宅楼处，盗走被害人刘某某摆放在车库门前的一辆红色建豪牌ＪＨ150-15型二轮摩托车，后将摩托车藏匿在李某甲家。经鉴定被盗摩托车价值人民币5528元。案发后被盗摩托车已追回并发还被害人。7、2016年6月7日凌晨，被告人李某甲伙同黄某甲（已判决）到宣威市田坝煤矿矿部工人村22幢住宅楼处，盗走被害人徐某某的一辆红色双鹰牌ＳＹ150-22Ｃ型二轮摩托车，后将摩托车以人民币700元的价格卖给崔某某。经鉴定被盗摩托车价值人民币6106元，案发后被盗摩托车已追回并发还被害人。公诉机关提交了相应的证据证实指控的事实，认为被告人李某甲、李某乙多次盗窃他人财物，其中李某甲盗窃数额达人民币38065元，李某乙盗窃数额达人民币19486元，均属数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人崔某某明知是犯罪所得赃物而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三被告人归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议对被告人李某甲判处一年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人李某乙判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人崔某某判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李某甲、李某乙、崔某某对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议。经审理查明，一、2015年9月3日凌晨，被告人李某乙、李某甲到宣威市田坝镇土木村委会营上村王某某家，将被害人王某某停放在门前的一辆建豪ＪＨＸＸＸ-ＸＸ二轮摩托车盗走，后以人民币1000元的价格卖给孙某某。因害怕被发现，李某甲和李某乙将孙某某骗至鑫源网吧上网，由黄某甲（作案时未达到刑事责任年龄）将孙某某停在鑫源网吧外的摩托车盗走，之后又以人民币800元的价格卖给李某乙，事后发现摩托车在田坝镇新街停放，李某乙伙同黄某甲、李某甲再次将摩托车盗走，后以人民币1000元的价格卖给宣威城区的一个陌生人。经宣威市发展和改革局价格认证中心鉴定被盗摩托车价值人民币5644元。上述事实，有公诉机关提交经法庭质证、认证的被害人王某某的陈述记录，证人黄某甲、李某乙、张某某、孙某某的证言记录，现场勘查笔录及照片，现场辨认笔录及照片，价格认定结论书等证据与被告人李某甲、李某乙的供述记录相互印证，予以证实。二、2015年8月11日凌晨，被告人李某甲、李某乙伙同黄某甲（作案时未达到刑事责任年龄）到宣威市田坝镇煤矿四号井华鑫宾馆处，将被害人郭某某停放在华鑫宾馆处的一辆三铃牌ＳＬＸＸ型二轮摩托车盗走，后将摩托车以人民币700元的价格卖给一个贵州人。经宣威市发展和改革局价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币3842元。上述事实，有公诉机关提交经法庭质证、认证的报案材料、被害人郭某某的陈述记录，证人黄某甲、黄某丁的证言记录，现场勘查笔录及照片，现场辨认笔录及照片，价格鉴定结论书等证据与被告人李某甲、李某乙的供述记录相互印证，予以证实。三、2016年5、6月份一天凌晨，被告人李某甲伙同黄某甲（已判决）到宣威市田坝煤矿岔河廉租房2幢住宅楼处，盗走被害人黄某乙停放在楼梯间的一辆五羊本田ＷＹＸＸＸ-Ｘ型二轮摩托车，后将摩托车藏匿在李某甲家。经宣威市发展和改革局价格认证中心鉴定，被盗的摩托车价值人民币1031元。破案后被盗摩托车已追回并由被害人领走。上述事实，有公诉机关提交经法庭质证、认证的被害人黄某乙的陈述记录，共同作案人黄某甲的供述记录，现场勘查笔录及照片，现场辨认笔录及照片，价格鉴定结论书，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及发还清单等证据与被告人李某甲的供述记录相互印证，予以证实。四、2016年4月6日凌晨，被告人李某甲、李某乙伙同黄某甲（已判决）到宣威市田坝镇土木村委会背阴田村黄某丙家，将被害人黄某丙关在牛圈内的一头耕牛盗走，后以人民币7200元的价格卖给宣威市海岱镇鼠场村开牛肉食管的龙某某和陈某某夫妇。经宣威市发展和改革局价格认证中心鉴定，被盗耕牛价值人民币10000元。破案后，三被告人亲属已赔偿被害人损失，被害人对三被告人的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交经法庭质证、认证的报案材料、被害人黄某丙的陈述记录，共同作案人黄某甲的供述记录，证人龙某某、陈某某的证言，现场勘查笔录及照片，现场辨认笔录及照片，价格鉴定结论书，赔偿协议，收条，谅解书等证据与被告人李某甲、李某乙的供述记录相互印证，予以证实。五、2016年6月13日凌晨，被告人李某甲伙同黄某甲（已判决）到宣威市田坝镇煤矿杨家山工人村19幢住宅楼处，盗走被害人余某某停放在楼梯间的一辆红色隆鑫牌ＬＸＸＸＸ-ＸＸＸ二轮摩托车，后将摩托车藏匿在黄某甲家。经宣威市发展和改革局价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币5914元。破案后被盗摩托车已追回并由被害人领走。上述事实，有公诉机关提交经法庭质证、认证的报案材料、被害人余某某的陈述记录，共同作案人黄某甲的供述记录，现场勘查笔录及照片，现场辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，发还清单，价格鉴定结论书等证据与被告人李某甲的供述记录相互印证，予以证实。六、2016年6月24日凌晨，被告人李某甲伙同黄某甲（已判决）到宣威市田坝煤矿矿部工人村23幢住宅楼处，盗走被害人刘某某停放在车库门前的一辆红色建豪牌ＪＨＸＸＸ-ＸＸ型二轮摩托车，后将摩托车藏匿在李某甲家。经宣威市发展和改革局价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币5528元。破案后被盗摩托车已追回并由被害人领走。上述事实，有公诉机关提交经法庭质证、认证的报案材料、被害人刘某某的陈述记录，共同作案人黄某甲的供述记录，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，发还清单，现场勘查笔录及照片，现场辨认笔录及照片，价格鉴定结论书等证据与被告人李某甲的供述记录相互印证，予以证实。七、2016年6月7日凌晨，被告人李某甲伙同黄某甲（已判决）到宣威市田坝煤矿矿部工人村22幢住宅楼处，盗走被害人徐某某的一辆红色双鹰牌ＳＹＸＸＸ-ＸＸＸ型二轮摩托车，后将摩托车以人民币700元的价格卖给被告人崔某某。经宣威市发展和改革局价格认证中心鉴定，被盗摩托车价值人民币6106元。破案后被盗摩托车已追回并由被害人领走。上述事实，有公诉机关提交经法庭质证、认证的报案材料，被害人徐某某的陈述记录，共同作案人黄某甲的供述记录，证人牛某某、包某某的证言记录，现场勘查笔录及照片，现场辨认笔录及照片，价格鉴定结论书，扣押决定书，扣押清单，发还清单，谅解书等证据与被告人李某甲、崔某某的供述记录相互印证，予以证实。除上述证据外，公诉机关还向本院提交了户口证明，抓获经过，归案说明，情况说明，网上逃犯羁押通知单，前科证明，查获被盗摩托的物证照片，说明材料，刑事判决书等证据证实本案事实本院认为，被告人李某甲、李某乙以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，二被告人的行为已构成盗窃罪。被告人崔某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。三被告人在归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。公诉机关的指控成立。被告人李某甲、李某乙归案后积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下一、被告人李某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元（于判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2019年7月9日止）。二、被告人李某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元（于判决生效后三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月27日起至2018年3月26日止）。三、被告人崔某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈学清审判员周劲人民陪审员柴榕二〇一七年四月十日书记员宁竹君

被告人阎某故意毁坏财物一案一审刑事判决书陕西省西安市新城区人民法院刑事判决书（2018）陕0102刑初371号：西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2018）342号起诉书指控被告人阎某犯故意毁坏财物罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，并实行独任审判，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派代检察员付允韬出庭支持公诉。被告人阎某及其辩护人王改到庭参加诉讼。现已审理终结西安市新城区人民检察院指控：2018年5月2日至5月8日期间，被告人阎某因和被害人闫某甲（阎某前夫，案发时已离婚），在婚姻存续期间的矛盾，先后将本市新城区闫某甲住处和本市新城区被害人闫某乙（闫某甲父亲）住处两处的防盗门、陕ＡＸＸＸＸＸ白色雪铁龙轿车（闫某乙所有）、被害人李某某（闫某甲邻居）所有的陕ＡＸＸＸＸＸ橙色奇瑞轿车、电动车（闫某甲所有）等物损坏。经鉴定，被损坏财物价值人民币8122元。案发后，阎某已赔偿各被害人经济损失，并取得了被害人的谅解。为了证实指控的犯罪，公诉机关当庭出示了被害人闫某甲、闫某乙、李某某的报案材料及陈述，证人刘某某、王某、吴某某的证言及辨认笔录、证人徐某某的证言，公安机关的立案决定书、抓获经过、拘留证、取保候审决定书、释放通知书，公安机关的提取笔录、阎某打砸陕ＡＸＸＸＸＸ白色雪铁龙轿车、受损防盗门、电动车、奇瑞汽车的照片、现场勘验笔录及照片，陕ＡＸＸＸＸＸ白色雪铁龙轿车行驶证、陕ＡＸＸＸＸＸ橙色奇瑞轿车产权证、电动车购车发票及维修收据、车辆损失情况确认书、维修结算清单、西安中海智库汽车租赁有限公司出具的陕ＡＸＸＸＸＸ车主证明、新城区价格认证中心价格认定结论书，西安市公安局新城分局对闫某甲殴打他人的行政处罚决定书、离婚协议书，被害人李某某出具的收条、闫某甲出具的收条二张、谅解书三份，被告人阎某的供述等证据。据此认为，被告人阎某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条规定的故意毁坏财物罪，并建议对其判处拘役三个月至拘役六个月。被告人阎某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在庭审中亦无异议；其辩护人辩称：被告人具有坦白、赔偿并取得被害人谅解的情节，且认罪认罚，请求对其从轻处罚本院认为，被告人阎某故意毁坏他人财物，侵犯公民财产权利，数额较大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百七十五条规定的故意毁坏财物罪。西安市新城区人民检察院指控被告人阎某所犯故意毁坏财物罪的事实和罪名成立，依法应予惩处。庭审中，关于辩护人辩称之理由，经查，被告人阎某在庭审期间能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且主动赔偿被害人的全部经济损失，取得了所有被害人的谅解，依据被告人住所地本市新城区司法局出具的社区矫正评估调查报告，认为阎某具备社区矫正条件，鉴于其确有悔罪表现且自愿认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当，故可对被告人依法从轻处罚并宣告缓刑，被告人的辩护人辩护理由成立，对其辩护意见，本院予以采纳。根据被告人阎某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，并结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、《最高人民法院》第一百五十七条之规定，判决如下被告人阎某犯故意毁坏财物罪，拘役五个月，缓刑十个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判员蔡唯佳二〇一八年八月十六日书记员李潇

程黔、万国军、唐吉林、文泽力、张冬、陈洁、田超、陈涛、鲁建、王鹤、王俊杰、乐凤全、马英、吴驰、朱小超、魏继聚众斗殴罪；王凯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪、寻衅滋事罪；鄢敏聚众斗殴罪、非法持有枪支罪一审刑事判决书四川省都江堰市人民法院刑事判决书（2016）川0181刑初197号：都江堰市人民检察院以都检公诉刑诉［2016］195号起诉书指控被告人程黔、万某某、唐吉林、文泽力、张冬、陈洁、田超、陈涛、鲁建、王鹤、王某某、乐凤全、马英、吴驰、朱小超、魏某犯聚众斗殴罪；被告人王凯犯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪、寻衅滋事罪；被告人鄢敏犯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪一案，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年8月10日公开开庭进行审理。都江堰市人民检察院指派代理检察员黎小兵、邱敬雯出庭支持公诉。被告人程黔、万某某、唐吉林、乐凤全、马英、文泽力、张冬、王凯、吴驰、田超、陈洁、王鹤、陈涛、鲁建、王某某、鄢敏、朱小超、魏某及被告人程黔的辩护人张斌、宋朝晖；被告人万某某的辩护人郑陈蜀、罗子湄；被告人唐吉林的辩护人曾梓柯；被告人乐凤全的辩护人张妮；被告人马英的辩护人蒲建、王静；被告人王凯的辩护人杨川；被告人张冬的辩护人李丽；被告人陈涛的辩护人周敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结都江堰市人民检察院指控：2014年、2015年期间，被告人程黔、万某某、唐吉林与刘某某、张某某曾共同出资，以万某某个人的名义将出资的款项出借给被告人乐凤全，双方约定到期不能偿还借款及支付利息时，乐凤全以其在都江堰市Ｘ镇Ｘ路Ｘ号经营的“根艺”乌木馆内的乌木抵偿债务。2015年8月，因乐凤全不能按期支付利息，万某某等人按照约定到乐凤全的乌木馆内拉乌木时，遭到乐凤全请来帮忙的被告人马英等人的阻止，之后双方约定，如果至8月28日乐凤全不能支付款项，就拉乌木抵债。2015年8月28日晚，因乐凤全未能按照约定还款，被告人程黔、万某某、唐吉林与刘某某、张某某在“老渔王”饭店见面，商议第二天到乐凤全的乌木馆搬运乌木。确定由万某某负责乌木的堆放场地，刘某某、张某某负责乌木的编号和登记工作。后被告人万某某为了防止拉乌木受阻提出找人帮忙，被告人程黔答应邀约社会人员到场。2015年8月29日上午，被告人程黔、万某某、唐吉林与刘某某、张某某分别到达青城山镇Ｘ路“沈家大院”农家乐内，程黔到达后电话通知被告人文泽力、张冬到达该农家乐，并安排文泽力及绰号为“色子”的人（另案处理）邀约其他人员到场帮忙。中午时分，程黔因事离开，安排文泽力有事电话联系，现场听万某某、唐吉林安排。之后，被告人文泽力按照程黔安排，电话邀约了被告人田超、陈洁到场帮忙，被告人陈洁邀约了被告人王鹤、陈涛、鲁建到场。被告人田超受邀约后携带仿“64”式手枪（不能完成击发）与张冬等人驾车到达现场。上述人员到达后，由文泽力组织安排。期间，被告人万某某在该农家乐为斗殴人员安排了午饭，被告人唐吉林在农家乐拿了一条“中华”香烟交给文泽力，由文泽力散发给准备参与斗殴的人员。午饭后，万某某等人及负责搬运乌木的工人前往乌木馆准备搬运乌木，唐吉林安排文泽力及“色子”等人跟随到乌木馆，后因被告人马英一方安排看守乌木的人员阻止，未能将乌木搬走。当日中午，被告人乐凤全得知被告人万某某等人拉乌木的事情后，到大邑县一茶庄内与被告人马英见面，请求马英帮忙解决其与万某某之间的纠纷，马英应允。后乐凤全、马英与被告人王凯（马英的司机）驾车前往乐凤全经营的乌木馆，途经崇州市怀远镇时，被告人王凯到其居住的马英家中卧室内取出仿“64”手枪一支随身携带。后马英安排王凯打电话给被告人吴驰，要求其组织人员到乌木馆帮忙，吴驰邀约了被告人鄢敏、朱小超及王晓志（另案处理）并准备了木棒驾车到达现场，被告人鄢敏携带仿“64”手枪一支。被告人魏某受赵磊（另案处理）邀约，与其他人员驾车赶至乌木馆现场。被告人万某某、唐吉林、文泽力等人与被告人乐凤全、马英等人见面后，随即到“沈家大院”进行谈判。期间，被告人程黔打电话安排文泽力到杨宗尧（另案处理）处拿枪准备用于打斗，文泽力遂安排被告人陈洁、张冬驾车将枪支（两把手枪、一把长枪）取回。后双方达成一致意见，再次回到乌木馆搬运乌木。在搬运乌木的过程中，因被告人马英一方的人员认为被告人张冬偷拿乌木，遂对张冬进行殴打。被告人王鹤得知张冬被打后，将取回的三把枪分发给被告人陈涛、鲁建、王某某并赶往乌木馆准备打斗，被告人魏某、朱小超等人见状，随即到车上拿出木棒准备进行打斗。双方相遇后，被告人陈涛、鲁建、王某某、田超随即持枪指向对方，被告人王凯、鄢敏等人也持枪对峙，后枪支击发，双方持枪互相射击数枪，过程中被告人鲁建开枪。打斗后，被告人陈涛、鲁建等人驾车离开路过乌木馆时，鲁建再次向马英一方人员所在的乌木馆外开枪射击。后参与打斗的人员逃离现场。经鉴定，被告人王凯、鄢敏持有的枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》规定之枪支。案发后，被告人万某某、鄢敏、王某某、魏某主动到公安机关投案。另查明，2013年10月13日中午13时许，龚成熊（已判刑）在崇州市观胜镇青石桥因为会车问题与被害人李柳强发生纠纷抓扯，遂电话邀约被告人王凯及宋志良、李平（已判刑）、林伟（另案处理）到现场报复。被告人王凯及宋志良、李平、林伟赶至现场后，与龚成熊驾车追赶李柳强驾驶的车辆至其家中，并持圆锹棍殴打被害人，打砸被害人所有的“别克”轿车。经崇州市发改局鉴定，被害人李柳强被损坏的车辆直接损失为1591元人民币。都江堰市人民检察院认为：一、被告人程黔、文泽力、张冬、陈洁、田超、陈涛、鲁建、王鹤、王某某、乐凤全、马英、朱小超、魏某持械参与聚众斗殴，社会影响恶劣；被告人万某某、唐吉林、吴驰参与聚众斗殴，社会影响恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，应当以聚众斗殴罪追究十六名被告人的刑事责任。二、被告人王凯持械参与聚众斗殴，社会影响恶劣；不具有配枪用枪资格而非法持有枪支；伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第一百二十八条、第二百九十三条的规定，应当以聚众斗殴罪、非法持有枪支罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。三、被告人鄢敏持械参与聚众斗殴，社会影响恶劣；不具有配枪用枪资格而非法持有枪支，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第一百二十八条的规定，应当以聚众斗殴罪、非法持有枪支罪追究刑事责任。四、本案系共同犯罪；被告人王凯、鄢敏一人犯数罪；被告人鄢敏、鲁建系累犯，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第六十五条之规定处罚。被告人程黔辩解称：对罪名无异议，对部分事实有异议：1、在沈家大院是万某某喊我给小文打电话来帮忙的；2、是万某某来“老渔王”找我的，说出了事他负责；3、我没有叫人去拿枪，也不认识乐凤全，不清楚他与万某某之间的债务关系。被告人程黔的辩护人的辩护意见：1、公诉机关指控被告人程黔参与持械聚众斗殴的证据不充分；2、程黔是从犯；3、程黔具有坦白行为；4、程黔自愿认罪，具有悔罪表现；5、程黔家庭情况不乐观且社会危害性小，请求法庭从轻处罚。被告人万某某辩解称：对起诉书指控事实及罪名无异议。被告人万某某的辩护人的辩护意见：对罪名无异议，但是认为在案证据不能支持公诉机关指控的万某某指使程黔安排等事情；万某某不属于聚众斗殴中的积极参与者，且具有自首情节。被告人唐吉林辩解称：是程黔喊我把烟给小文的，我没有主动安排色子和小文去乌木馆，大家是一起过去的。被告人唐吉林的辩护人的辩护意见：对罪名和事实均无异议。唐吉林具有坦白情节且自愿认罪，系从犯、初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。被告人乐凤全辩解称：我认为自己无罪。被告人乐凤全的辩护人辩护意见：本案事实不清，证据不足，乐凤全的行为不构成聚众斗殴罪。被告人马英辩解称：我的行为构成寻衅滋事，不是持械聚众斗殴。被告人马英的辩护人的辩护意见：认为被告人马英构成寻衅滋事罪，且在本案中只是一个参加者不是组织者。马英具有立功情节、坦白情节，望法庭从轻处罚。被告人文泽力对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。被告人张冬辩解称：表示认罪悔罪，但是枪是色子喊拿的，我也没有偷乌木。被告人张冬的辩护人的辩护意见：对公诉机关的指控不持异议，但张冬在犯罪过程中起次要、辅助作用，是从犯。望法庭从轻处罚。被告人王凯对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。被告人王凯的辩护人的辩护意见：对公诉机关的指控均不持异议，望法庭综合王凯的认罪悔罪态度从轻处罚。被告人吴驰对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。被告人田超对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。被告人陈洁对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。被告人王鹤对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。被告人陈涛对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。被告人陈涛的辩护人辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议，认罪态度好，希望从轻处罚。被告人鲁建对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。被告人王某某对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。被告人鄢敏对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。被告人朱小超对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。被告人魏某对起诉书指控的事实无异议，并表示自愿认罪。本院经审理查明的事实如下：一、被告人程黔、万某某、唐吉林、乐凤全、马英、文泽力、张冬、王凯、吴驰、田超、陈洁、王鹤、陈涛、鲁建、王某某、鄢敏、朱小超、魏某犯聚众斗殴罪的事实。2014年、2015年期间，被告人程黔、万某某、唐吉林与刘某某、张某某共同出资，以万某某个人的名义将共同出资的款项出借给被告人乐凤全，双方约定到期不能偿还借款及支付利息时，乐凤全以其在都江堰市Ｘ镇Ｘ路Ｘ号经营的“根艺”乌木馆内的乌木抵偿债务。2015年8月的一天（8月29日之前一个星期），因乐凤全不能按期支付利息，万某某等人按照约定到乐凤全的乌木馆内拉乌木时，遭到乐凤全请来帮忙的被告人马英等人的阻止，之后双方约定，如果至8月29日乐凤全不能支付款项，就拉乌木抵债。2015年8月28日晚，因乐凤全未能按照约定还款，被告人程黔、万某某、唐吉林与刘某某、张某某在“老渔王”饭店见面，商议第二天到乐凤全的乌木馆搬运乌木。确定由万某某负责乌木的堆放场地，刘某某、张某某负责乌木的编号和登记工作。后被告人万某某因担心拉乌木受阻提出找人帮忙，被告人程黔答应邀约社会人员到场。2015年8月29日上午，被告人程黔、万某某、唐吉林与刘某某、张某某分别到达青城山镇大三路“沈家大院”农家乐内，程黔到达后电话通知被告人文泽力、张冬到达该农家乐，并安排文泽力及绰号为“色子”的人（另案处理）邀约其他人员到场帮忙。中午时分，程黔因事离开，安排文泽力有事电话联系，现场听万某某、唐吉林安排。之后被告人文泽力电话邀约了被告人田超、陈洁到场帮忙，被告人陈洁邀约了被告人王鹤、陈涛、鲁建到场。被告人田超受邀约后携带仿“64”式手枪（不能完成击发）与张冬等人驾车到达现场。上述人员到达后，由文泽力组织安排。期间，被告人万某某在该农家乐为受邀约的人员安排了午饭，被告人唐吉林在农家乐拿了一条“中华”香烟交给文泽力，由文泽力散发给上述受邀约的人员。午饭后，万某某等人及负责搬运乌木的工人前往乌木馆准备搬运乌木，文泽力及“色子”等人跟随到乌木馆，后因被告人马英一方安排看守乌木的人员阻止，未能将乌木搬走。当日中午，被告人乐凤全得知被告人万某某等人拉乌木的事情后，到大邑县一茶庄内与被告人马英见面，请求马英帮忙解决其与万某某之间的纠纷，马英应允。后乐凤全、马英与被告人王凯（马英的司机）驾车前往乐凤全经营的乌木馆，途经崇州市怀远镇时，被告人王凯到其居住的马英家中卧室内取出仿“64”手枪一支随身携带。后马英安排王凯打电话给被告人吴驰，要求其组织人员到乌木馆帮忙，吴驰邀约了被告人鄢敏、朱小超及王晓志（另案处理）并准备了木棒驾车到达现场，被告人鄢敏携带仿“64”手枪一支。被告人魏某受赵磊（另案处理）邀约，与其他人员驾车赶至乌木馆现场。被告人万某某、唐吉林、文泽力等人与被告人乐凤全、马英等人见面后，随即到“沈家大院”进行谈判。期间，被告人程黔打电话安排文泽力到杨宗尧（另案处理）处拿枪准备用于打斗，文泽力遂安排被告人陈洁、张冬驾车将枪支（两把手枪、一把长枪）取回。后双方达成一致意见，再次回到乌木馆搬运乌木。在搬运乌木的过程中，因被告人马英一方的人员认为被告人张冬偷拿乌木，遂对张冬进行殴打。被告人王鹤得知张冬被打后，将取回的三把枪分发给被告人陈涛、鲁建、王某某并赶往乌木馆准备打斗，被告人魏某、朱小超等人见状，随即到车上拿出木棒准备进行打斗。双方相遇后，被告人陈涛、鲁建、王某某、田超随即持枪指向对方，被告人王凯、鄢敏等人也持枪对峙，后枪支击发，双方持枪互相射击数枪，过程中被告人鲁建开枪。打斗后，被告人陈涛、鲁建等人驾车离开路过乌木馆时，鲁建再次向马英一方人员所在的乌木馆外开枪射击。后参与打斗的人员逃离现场。之后文泽力、张冬等人驾车将枪支归还于杨宗尧处。二、被告人王凯、鄢敏犯非法持有枪支罪的事实2015年8月29日，被告人王凯在与被告人乐凤全、马英驾车前往乐凤全经营的乌木馆，途经崇州市怀远镇时，从其居住房间内取出仿“64”手枪一支随身携带，参与斗殴；被告人鄢敏受被告人吴驰邀约参与斗殴，并随身携带仿“64”手枪一支。当天，斗殴结束后，被告人王凯、鄢敏将各自持有的枪支共同藏匿在崇州市怀远镇骆某家的杂物间内，骆某发现后，于2015年9月4日向公安机关报案，枪支被查获。被告人王凯和被告人鄢敏分别对各自持有的枪支进行了指认。经鉴定，二被告人各自持有的枪支均具有杀伤力，属于《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支。三、被告人王凯犯寻衅滋事罪的事实2013年10月13日中午13时许，龚成熊（已判刑）在崇州市观胜镇青石桥因为会车问题与被害人李柳强发生纠纷抓扯，遂电话邀约被告人王凯及宋志良、李平（已判刑）、林伟（另案处理）到现场报复。被告人王凯及宋志良、李平、林伟赶至现场后，与龚成熊驾车追赶李柳强驾驶的车辆至其家中，并持圆锹棍殴打被害人，打砸被害人所有的“别克”轿车。经崇州市发改局鉴定，被害人李柳强被损坏的车辆直接损失为1591元人民币。2015年7月22日，被告人王凯因涉嫌寻衅滋事罪被崇州市公安局取保候审。另查明:1、案发后，被告人鄢敏于2015年9月28日12时许，到崇州市公安局刑事侦查大队投案；被告人王某某于2015年10月15日13时许，到都江堰市公安局看守所投案；被告人魏某于2015年11月10日11时许，到都江堰市公安局刑事侦查大队投案；被告人万某某在明知有人报警的情况下，在现场等待警察处置，并主动到公安机关投案；2、现本案中公安机关扣押的物品有：仿制式手枪二支；弹夹二个；子弹八发；木棍七根；黑色尼桑天籁轿车（车牌号：川Ａ6ＸＸＬ8，车主：杜春洪）一辆；3、四川省崇州市人民法院（2015）崇州刑初字第182号、第416号刑事判决书，分别对被告人王凯寻衅滋事一案的同案犯龚成熊、宋志良、李平处以刑罚。经崇州市人民法院调解，罪犯龚成熊的亲属赔付被害人李某某经济损失27400元，取得了被害人的谅解。被告人王凯在被崇州市公安机关网上追逃后主动投案，并如实供述自己伙同他人殴打被害人李某某并打砸其别克轿车的事实。上述事实，有公诉机关提交的下列相应证据予以证明：接受刑事案件登记表，到案经过，各被告人的供述、证人证言、相关书证、现场勘验笔录、监控录像及照片、辨认笔录及照片、鉴定意见书、情况说明、扣押清单、部分被告人犯罪前科以及刑事判决书、被告人的身份信息等证据。经过庭审举证、质证、辩论，公诉机关提供的以上证据能够证明其指控被告人程黔、万某某、唐吉林、乐凤全、马英、文泽力、张冬、王凯、吴驰、田超、陈洁、王鹤、陈涛、鲁建、王某某、鄢敏、朱小超、魏某的犯罪事实，本院予以确认。关于被告人马英及其辩护人提出马英不构成聚众斗殴罪，其行为应认定为寻衅滋事罪以及马英具有立功表现的辩解、辩护意见，本院认为：1、聚众斗殴罪是指聚集多人互相进行殴斗，破坏公共秩序的行为，客观方面往往表现为基于某种原因，使行为人觉得对方侵犯了自己的某种“合理利益”而产生斗殴的念头，多出于逞强好胜、报复泄愤而实施，斗殴之前必有聚众的准备过程，体现为一种有组织、有准备、甚至有分工的犯罪行为；寻衅滋事罪的殴打行为则带有很大的随意性，多表现为临时起意、一时兴起，侵害或者殴打的对象一般很随机。就本案而言，斗殴双方在债务纠纷的处理过程中，出于逞强好胜、害怕吃亏的心里，事前双方都邀约聚集了多人，准备了木棍、枪支，做好了斗殴的准备，之后也确实发生了互相开枪射击的斗殴行为，构成聚众斗殴罪，马英作为斗殴一方的人员召集者、组织者，构成聚众斗殴罪，本院对该辩护、辩解意见不予采纳；2、被告人马英让其妻子出面，规劝被告人魏某、鄢敏主动投案的行为，按照《中华人民共和国刑法》第六十八条、2010年最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，不属于被告人马英的立功行为，故本院对该辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人张冬的辩护人、被告人唐吉林的辩护人、被告人程黔的辩护人提出被告人张冬、唐吉林、程黔是从犯的辩护意见，本院认为，聚众斗殴罪处罚的对象是首要分子和积极参加者，本案系共同犯罪，本案参与斗殴的被告人要么是组织策划的首要分子，要么是积极参加者，故不宜划分主从，对上述辩护意见不予采纳。但本院将根据各被告人在斗殴中的实际表现、所发挥的作用，在量刑时酌情予以考虑本院认为，被告人程黔、万某某、唐吉林在与被告人乐凤全处理经济纠纷过程中，出于逞强好胜、害怕吃亏的心里，被告人程黔、万某某、唐吉林通过事前商量，由被告人程黔邀约聚集了多人到场，其中被告人程黔邀约了被告人文泽力、张冬以及绰号叫“色子”的人（另案处理），被告人文泽力又邀约了被告人田超、陈洁，被告人陈洁又邀约了被告人陈涛、鲁建、王鹤，被告人王某某受“色子”邀约到场；被告人乐凤全事前邀约被告人马英，由被告人马英邀约了被告人王凯、吴驰，被告人吴驰又邀约了被告人鄢敏、朱小超到场，被告人魏某受赵磊（另案处理）邀约到场，并且双方均在事前准备了木棍、枪支，做好了斗殴的准备，之后，双方发生了互相开枪射击的斗殴行为，上述被告人的行为已经构成聚众斗殴罪，且聚众斗殴人数多，规模较大，社会影响恶劣，严重影响了社会正常秩序，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条的规定予以处罚。被告人王凯、鄢敏违反枪支管理规定，不具备配枪资格而持有仿制式枪支，其行为构成非法持有枪支罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款的规定，依法应当处罚。被告人王凯受他人邀约，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，依法应当处罚。被告人王凯、鄢敏一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当对所犯罪行分别予以处罚，数罪并罚，决定合并执行刑罚。被告人鲁建、鄢敏在本案之前曾被判处有期徒刑的刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，依法应当从重处罚。被告人万某某、王某某、鄢敏、魏某在案发后主动到案并如实供述犯罪事实；被告人王凯在被崇州市公安机关网上追逃后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，上述五名被告人均具有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，依法可以从轻或者减轻处罚，本院决定对被告人万某某、王某某、鄢敏、魏某减轻处罚；对被告人王凯寻衅滋事部分，予以从轻处罚。被告人文泽力、张冬、田超、陈洁、王鹤、陈涛、鲁建、吴驰、朱小超到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚。被告人程黔、唐吉林、马英、王凯在庭审过程中能认罪悔罪，态度较好，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人马英、吴驰、魏某有犯罪前科，可酌定从重处罚。综上，都江堰市人民检察院指控被告人程黔、万某某、唐吉林、乐凤全、马英、文泽力、张冬、吴驰、田超、陈洁、王鹤、陈涛、鲁建、王某某、朱小超、魏某犯聚众斗殴罪；被告人鄢敏犯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪；被告人王凯犯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪、寻衅滋事罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。据此，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条之规定，被告人程黔犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2018年11月30日止）。二、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第二十五条之规定，被告人万某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月30日起至2017年10月29日止）。三、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条之规定，被告人唐吉林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2018年11月30日止）。四、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条之规定，被告人乐凤全犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月30日起至2019年2月27日止）。五、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条之规定，被告人马英犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2018年10月31日止）。六、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第二十五条之规定，被告人文泽力犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月31日起至2018年10月30日止）。七、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第二十五条之规定，被告人张冬犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月31日起至2018年10月30日止）。八、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二百九十三条、第一百二十八条第一款、第二十五条、第六十七条、第六十九条第一款之规定，被告人王凯犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年六个月。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2019年2月28日止）。九、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第二十五条之规定，被告人吴驰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2018年8月31日止）。十、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第二十五条之规定，被告人田超犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月10日起至2018年9月9日止）。十一、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第二十五条之规定，被告人陈洁犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月10日起至2018年9月9日止）。十二、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第二十五条之规定，被告人王鹤犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月10日起至2018年9月9日止）。十三、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第二十五条之规定，被告人陈涛犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2018年9月14日止）。十四、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第六十五条第一款、第二十五条之规定，被告人鲁建犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2019年2月14日止）。十五、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第二十五条之规定，被告人王某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年一个月。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2017年11月14日止）。十六、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第一百二十八条第一款、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条第一款、第二十五条之规定，被告人鄢敏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑七个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2018年9月27日止）。十七、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第二十五条之规定，被告人朱小超犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月30日起至2018年8月29日止）。十八、依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条、第二十五条之规定，被告人魏某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2017年11月9日止）。十九、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对扣押在案的仿制式手枪二支、弹夹二个、子弹八发、木棍七根予以没收。将黑色尼桑天籁轿车（车牌号：川Ａ6ＸＸＬ8）发还车主。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁兴文审判员刘立人民陪审员马永福二〇一六年八月十日书记员陈捷书记员冯欣

018-522.陈荣海、周彬彬、许自能容留他人吸毒罪一审刑事判决书福建省南安市人民法院刑事判决书（2018）闽0583刑初522号：南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2018〕525号起诉书指控被告人陈荣海、周彬彬、许自能犯容留他人吸毒罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。泉州市中级人民法院于2018年4月27日指定本案由本院审判。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈某1、代理检察员陈某2出庭支持公诉，被告人陈荣海、周彬彬、许自能到庭参加诉讼。现已审理终结南安市人民检察院指控：1、2017年11月13日下午，被告人陈荣海容留被告人周彬彬及柯某（已行政处罚）、“莎莎”（具体身份不明，另案处理）在其位于泉州市丰某区仁凤社区斜对面301租房内吸食甲基苯丙胺（冰毒）。2、2017年11月15日中午，被告人陈荣海容留被告人周彬彬在其位于泉州市丰某区仁凤社区斜对面301租房内吸食甲基苯丙胺。3、2017年11月中旬的一天17时许，被告人陈荣海容留被告人周彬彬在其位于泉州市丰某区仁凤社区斜对面301租房内吸食甲基苯丙胺。4、2017年11月中旬的一天17时许，被告人陈荣海容留被告人周彬彬在其位于泉州市丰某区仁凤社区斜对面301租房内吸食甲基苯丙胺。5、2017年12月初的一天中午，被告人陈荣海容留被告人周彬彬及柯某在其位于泉州市丰某区仁凤社区斜对面301租房内吸食甲基苯丙胺。6、2017年12月1日或者2日中午，被告人周彬彬容留柯某在其位于泉州市丰泽区租房内吸食毒品甲基苯丙胺。7、2017年12月8日中午，被告人周彬彬容留柯某在其位于泉州市丰泽区租房内吸食毒品甲基苯丙胺。8、2017年12月10日14时许，被告人周彬彬容留被告人陈荣海及柯某在其位于泉州市丰泽区租房内吸食毒品甲基苯丙胺。9、2017年8月间的一天23时许，被告人许自能容留庄某在其上班的位于南安市丰州镇大唐混凝土公司中控室内吸食甲基苯丙胺。10、2017年9月间的一天22时许，被告人许自能容留庄某在其上班的位于南安市丰州镇大唐混凝土公司中控室内吸食甲基苯丙胺。11、2017年12月2日22时许，被告人许自能容留庄某在其上班的位于南安市丰州镇大唐混凝土公司中控室内吸食甲基苯丙胺。公诉机关提供了证人证言，辨认现场笔录及照片，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单、财物入库清单，提取笔录、尿液检验笔录、现场检测报告书、尿检测试照片、吸毒成瘾认定书，行政处罚决定书、强制戒毒决定书，户籍证明，刑事判决书、行政处罚决定书、强制戒毒决定书、责令社区戒毒决定书，归案经过及三被告人的供述等证据材料，认为被告人陈荣海、周彬彬、许自能的行为均已构成容留他人吸毒罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定追究其刑事责任，且被告人陈荣海、周彬彬具有累犯情节，且系毒品再犯，适用《中华人民共和国刑法》第三百五十六条、第六十五条第一款的规定，均应当从重处罚。公诉机关建议对被告人陈荣海在有期徒刑十个月至一年六个月的幅度内处刑，并处罚金；建议对被告人周彬彬在有期徒刑十个月至一年四个月的幅度内处刑，并处罚金；建议对被告人许自能在有期徒刑六个月至一年的幅度内处刑，并处罚金。被告人陈荣海辩称其单独容留周彬彬吸毒两次，对其他指控没有异议。被告人周彬彬对公诉机关的指控没有异议。被告人许自能对公诉机关的指控没有异议。经审理查明：1、2017年11月13日下午，被告人陈荣海容留被告人周彬彬及柯某（已行政处罚）、“莎莎”（具体身份不明，另案处理）在其位于泉州市丰某区仁凤社区斜对面301租房内吸食甲基苯丙胺。2、2017年11月中下旬，被告人陈荣海两次容留被告人周彬彬在其位于泉州市丰某区仁凤社区斜对面301租房内吸食甲基苯丙胺。3、2017年12月初的一天中午，被告人陈荣海容留被告人周彬彬及柯某在其位于泉州市丰某区仁凤社区斜对面301租房内吸食甲基苯丙胺。4、2017年12月1日或者2日中午，被告人周彬彬容留柯某在其位于泉州市丰泽区租房内吸食毒品甲基苯丙胺。5、2017年12月8日中午，被告人周彬彬容留柯某在其位于泉州市丰泽区租房内吸食毒品甲基苯丙胺。6、2017年12月10日14时许，被告人周彬彬容留被告人陈荣海及柯某在其位于泉州市丰泽区租房内吸食毒品甲基苯丙胺。7、2017年8月间的一天23时许，被告人许自能容留庄某在其上班的位于南安市丰州镇大唐混凝土公司中控室内吸食甲基苯丙胺。8、2017年9月间的一天22时许，被告人许自能容留庄某在其上班的位于南安市丰州镇大唐混凝土公司中控室内吸食甲基苯丙胺。9、2017年12月2日22时许，被告人许自能容留庄某在其上班的位于南安市丰州镇大唐混凝土公司中控室内吸食甲基苯丙胺。南安市公安局于2017年12月6日在南安市丰州镇大唐混凝土员工宿舍205室抓获被告人许自能；于2017年12月10日在泉州市丰泽区租房内抓获被告人周彬彬，并于次日向被告人周彬彬扣押吸毒工具一个（由一个装水透明塑料瓶和两根吸管组成）；于2017年12月11日在泉州市丰某区仁凤社区斜对面301租房内抓获被告人陈荣海，并向被告人陈荣海扣押吸毒工具一个（由一个装水绿色塑料瓶和两根吸管组成）。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、证人柯某的证言及其辨认笔录指认，证实2017年11月中旬的一天下午，其和周彬彬，还有另外一个不认识的女子（以下简称甲）在陈荣海位于泉州市丰某区仁凤社区旁边一租房301室一起吸食冰毒，冰毒和吸毒工具都是陈荣海提供的；几天之后的一天中午，其和周彬彬去陈荣海那，当时陈荣海租房里面还有两个男子和陈荣海一起吸食毒品，其和周彬彬进去后，其、周彬彬就和陈荣海他们一起吸食冰毒；2017年12月1日或者2日的中午，其在周彬彬位于泉州市仁凤菜市场后面的三楼租房内和周彬彬一起吸食毒品，吸毒工具和冰毒都是周彬彬提供的；2017年12月8日中午，其在周彬彬位于泉州市仁凤菜市场后面的三楼租房内和周彬彬一起吸食毒品；2017年12月10日14时许，其在周彬彬位于泉州市仁凤菜市场后面的三楼租房内和周彬彬、陈荣海一起吸食毒品等事实。2、证人庄某的证言及其辨认笔录指认，证实2017年8月左右的一天23时许，其在许自能工作的南安市丰州镇大唐混凝土公司的中控室内，用许自能提供的吸毒工具和许自能一起吸食冰毒，冰毒也是许自能提供的；2017年9月份一天22时许，其在许自能工作的南安市丰州镇大唐混凝土公司的中控室内，用许自能提供的吸毒工具和许自能一起吸食冰毒，冰毒也是许自能提供的；2017年12月2日22时许，其在许自能工作的南安市丰州镇大唐混凝土公司的中控室内和许自能一起吸食冰毒，冰毒是许自能提供的，吸毒工具也是许自能去买的等事实。3、证人沈某的证言，证实其是南安市丰州镇大唐混凝土有限公司生产部经理，许自能是其分管部门的员工，许自能主要负责混凝土生产，主要的工作岗位是在中控室内工作，中控室的使用权是类似许自能这种生产人员使用的，其他人都是有需要配合的时候才通知过来一起处理的等事实。4、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、财物入库清单，证实2017年12月11日，公安机关对被告人周彬彬的住所进行搜查，现场查获被告人周彬彬及吸毒工具一个（由一个装水透明塑料瓶和两根吸管组成）并予以扣押；对被告人陈荣海的住所进行搜查，现场查获被告人陈荣海及吸毒工具一个（由一个装水绿色透明塑料瓶和两根吸管组成）并予以扣押等事实。5、行政处罚决定书、强制戒毒决定书，证实南安市公安局于2017年12月11日对柯某处以行政拘留十四日，于2017年12月22日决定对柯某强制隔离戒毒二年等事实。6、提取笔录、尿液检验笔录、现场检测报告书、尿检测试照片、吸毒成瘾认定书，证实对柯某、庄某经吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂检验，结果甲基安非他明呈阳性；对被告人陈荣海、周彬彬、许自能经吗啡、冰毒、氯胺酮联合检测试剂检验，结果冰毒呈阳性；经南安市公安局认定，柯某吸毒成瘾严重，被告人陈荣海、周彬彬、许自能吸毒成瘾等事实。7、户籍证明，证实被告人陈荣海、周彬彬、许自能的身份情况。8、刑事判决书、刑满释放证明书、罪犯档案资料、行政处罚决定书、强制戒毒决定书、责令社区戒毒决定书，证实被告人陈荣海、周彬彬、许自能的前科劣迹情况。9、归案经过，证实被告人陈荣海、周彬彬、许自能的归案情况。10、被告人陈荣海的供述及辨认笔录指认，供认其容留柯某、周彬彬一起吸毒2次，单独容留周彬彬吸毒2次等事实。11、被告人周彬彬的供述及辨认笔录指认，供认了起诉书指控的其容留他人吸毒的全部犯罪事实，并供认其与柯某在陈荣海的租房吸毒2次，单独在陈荣海的租房吸毒2次等事实。12、被告人许自能的供述及辨认笔录指认，供认了起诉书指控的全部犯罪事实。上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认本院认为：被告人陈荣海、周彬彬、许自能提供场所，多次容留他人吸食毒品，其行为均已构成容留他人吸毒罪。公诉机关的指控成立。被告人陈荣海、周彬彬曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕，在五年内再犯本案之罪，是累犯，且是毒品再犯，均应当从重处罚。被告人陈荣海、周彬彬、许自能均有因吸毒被行政处罚的劣迹，均酌情从重处罚。被告人陈荣海、周彬彬、许自能归案后均如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人陈荣海犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月11日起至2019年1月10日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周彬彬犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月10日起至2018年11月9日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人许自能犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月6日起至2018年8月5日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长吴序开人民陪审员傅南泽人民陪审员郑全定二〇一八年七月六日书记员杨燕萍

于某甲、王某甲等犯赌博罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2015）杭萧刑初字第1688号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉（2015）1140号起诉书指控被告人于某甲、王某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲、朱某犯赌博罪，于2015年8月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院代理检察员顾赶赶、被告人于某甲、王某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲、朱某及被告人朱某的委托辩护人高立贵、谢尚泽到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、2015年4月份期间，被告人王某甲结伙被告人于某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲等人，以“牌九”方式聚众赌博6场，抽头、放资获利共计人民币18500元。在赌博过程中，被告人于某甲、赵某甲负责帮忙抽头，被告人徐某甲以被告人王某甲提供的资金帮忙放资，被告人任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲负责望风，上述被告人均收取固定报酬。被告人朱某为其中的2场赌博提供场地，非法获利人民币6000元。具体分述如下：1.2015年4月的一天，被告人王某甲结伙被告人于某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲等人，纠集张某甲、王某、李某、郎某甲等参赌人员，按照前述分工，在杭州市萧山区新农都北面一无名棋牌室内以“牌九”形式聚众赌博，该场赌博抽头获利人民币3000元。2.2015年4月的一天，被告人王某甲结伙被告人于某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲等人，纠集张某甲、王某、李某、郎某甲等参赌人员，按照前述分工，在杭州市萧山区汽车城东面的某某饭店一包厢内以“牌九”的方式聚众赌博，该场赌博抽头获利人民币3000元。3.2015年4月的一天，被告人王某甲结伙被告人于某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲等人，纠集张某甲、周某、王某丙、郎某甲等参赌人员，按照前述分工，在杭州市萧山区汽车城东面的某某饭店一包厢内以“牌九”的方式聚众赌博，该场赌博抽头获利人民币3000元。4.2015年4月的一天，被告人王某甲结伙被告人于某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲等人，纠集郎某甲、徐某乙、于某乙等参赌人员，按照前述分工，在杭州市萧山区新农都北面一无名棋牌室内以“牌九”的方式聚众赌博，该场赌博抽头获利人民币3000元，放资获利人民币500元。5.2015年4月的一天，被告人王某甲结伙被告人于某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲等人，纠集王某丙、张某甲、周某等参赌人员，按照前述分工，在被告人朱某承租的杭州市萧山区宁围街道九堡大桥西侧一简易工棚内，以“牌九”的方式聚众赌博，该场赌博抽头获利人民币3000元。6.2015年4月22日晚，被告人王某甲结伙被告人于某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲等人，纠集王某丙、张某甲、周某、郎某甲、王某、李某、葛某乙、郎某乙、刘某丙、徐某乙、张某乙、于某乙、郎某丙等参赌人员，按照前述分工，在被告人朱某承租的杭州市萧山区宁围街道九堡大桥西侧一简易工棚内，以“牌九”的方式聚众赌博，该场赌博抽头获利人民币3000元，后该赌场被公安机关当场查获。被告人于某甲、王某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲、朱某归案后均如实供述了上述聚众赌博事实。另查明，被告人杨某甲、葛某甲在上述6场聚众赌博中非法获利各人民币800元；被告人朱某在其参与的2场聚众赌博中非法获利人民币2800元。公安机关从被告人于某甲、王某甲、赵某甲、任某、刘某甲、葛某甲、朱某处扣押涉案非法获利共计人民币7715元（包括被告人葛某甲的部分违法所得520元）。在本院审理期间，被告人杨某甲退出赃款人民币800元，被告人葛某甲退出赃款人民币280元。上述事实，被告人于某甲、王某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲、朱某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某乙、苗某甲、李某、王某乙、张某甲、郎某甲、周某、王某丙、于某乙、郎某乙、刘某丙、葛某乙、张某乙、郎某丙、徐某乙、苗某乙的证言，检查证，检查笔录，证明，证据保全决定书，证据保全清单，扣押决定书，扣押清单，案发经过，情况说明，行政处罚决定书，本院（2003）萧刑初字第990号、（2008）萧刑初字第1565号、（2009）杭萧刑初字第380号、（2012）杭萧刑初字第2165号刑事判决书，释放证明，九名被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。二、2014年10月27日至同年10月29日期间，被告人于某甲结伙韩贺某、符某某、黄某某、王某丁、张某、徐某、李某某（均已判刑）等人，以“二八杠”的形式聚众赌博5场，抽头、放资获利共计人民币47160元，港币1000元。其中，韩某、符某某、黄某某系该赌场的组织者，张某、徐某负责帮忙抽头，李某某负责帮忙洗牌，被告人于某甲及王某丁等人负责放资。具体分述如下：1.2014年10月27日下午，被告人于某甲结伙韩某、符某某、黄九某、王某丁、张某、徐某、李某某等人，纠集赵某乙、胡某某、李某甲等参赌人员，按照前述分工，在杭州市萧山区宁围街道浙江某某职业技术学院北面的一废弃养猪场内，以“二八杠”的形式聚众赌博，该场赌博抽头获利人民币8000元，放资获利人民币100元。2.2014年10月27日晚上，被告人于某甲结伙韩某、符某某、黄某某、王某丁、张某、徐某、李某某等人，纠集胡某某、胡某甲、杨某乙等参赌人员，按照前述分工，在杭州市萧山区宁围街道浙江某某职业技术学院北面的一废弃养猪场内，以“二八杠”的形式聚众赌博，该场赌博抽头获利人民币15000元。3.2014年10月28日下午，被告人于某甲结伙韩某、符某某、黄某某、王某丁、张某、徐某、李某某等人，纠集李某甲、赵某乙、徐某某等参赌人员，按照前述分工，在杭州市萧山区宁围街道顺坝方向的杭甬高速公路桥一简易工棚内，以“二八杠”的形式聚众赌博，该场赌博抽头获利人民币7000元。4.2014年10月28日晚上，被告人于某甲结伙韩某、符某某、黄某某、王某丁、张某、徐某、李某某等人，纠集李某甲、胡某某、杨某乙等参赌人员，按照前述分工，在杭州市萧山区宁围街道顺坝方向的杭甬高速公路桥一简易工棚内，以“二八杠”的形式聚众赌博，该场赌博抽头获利人民币14000元，放资获利人民币100元。5.2014年10月29日下午，被告人于某甲结伙韩某、符某某、黄某某、王某丁、张某、徐某、李某某等人，纠集李某甲、胡某甲、杨某乙等参赌人员，按照前述分工，在杭州市萧山区宁围街道浙江某某职业技术学院北面的一废弃养猪场内，以“二八杠”的形式聚众赌博，该场赌博抽头获利人民币2960元、港币1000元。被告人于某甲被抓获归案后如实供述了上述聚众赌博的事实。公安机关从其处扣押赃款人民币5075元。上述事实，被告人于某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯韩某、符某某、黄某某、王某丁、张某、徐某、李某某的供述，证人刘某丁、关某、斯某某、郭某、杨某乙、赵某乙的证言，情况说明，本院（2015）杭萧刑初字第589号刑事判决书，被告人于某甲的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为：被告人于某甲、王某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲、朱某相互结伙或结伙他人，以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某甲在本案第一节赌博共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人于某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲、朱某在该节赌博共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人于某甲在本案第二节赌博共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某甲、任某、刘某甲、朱某有犯罪前科，被告人徐某甲、杨某甲、葛某甲有违法劣迹，均应酌情从重处罚。被告人于某甲、王某甲、赵某甲、徐某甲、任某、刘某甲、杨某甲、葛某甲、朱某到案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。采纳被告人朱某的辩护人提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下一、被告人于某甲犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月23日起，扣除先行羁押的26日，至2015年12月27日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王某甲犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月23日起至2015年11月22日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人赵某甲犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月23日起至2015年9月22日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。四、被告人徐某甲犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月23日起至2015年9月22日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。五、被告人任某犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月23日起至2015年9月22日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。六、被告人刘某甲犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月23日起至2015年9月22日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。七、被告人杨某甲犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。八、被告人葛某甲犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。九、被告人朱某犯赌博罪，判处拘役四个月十五日，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月23日起至2015年9月6日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。十、随案移送的赃款人民币12790元及被告人杨某甲、葛某甲退出的赃款人民币1080元予以没收，上缴国库；尚未追回的被告人于某甲、王某甲、赵某甲、徐某甲、任某犯罪所得的赃款，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈睿二〇一五年八月二十日书记员李春兰

重庆市北碚区人民法院刑事判决书（2020）渝0109刑初2号公诉机关重庆市北碚区人民检察院。被告人冯涛，男，1973年8月17日出生，汉族，住重庆市大渡口区。曾因犯贩卖毒品罪，于1996年8月被判处有期徒刑三年，1998年8月13日刑满释放；因犯敲诈勒索罪，于2018年12月19日被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年6月7日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，同年7月6日被重庆市公安局北碚区分局决定取保候审，2019年11月5日再次被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，同年11月26日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。指定辩护人苟钰仁，重庆大新律师事务所律师。被告人殷习洋，男，1992年1月17日出生，汉族，住重庆市九龙坡区。曾因犯敲诈勒索罪，于2018年12月19日被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万五千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月5日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，同年11月26日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。指定辩护人罗晓，重庆荣泽律师事务所律师。重庆市北碚区人民检察院以渝碚检刑诉（2019）754号起诉书指控被告人冯涛、殷习洋犯敲诈勒索罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。因不可抗力的原因，本院于2020年2月12日裁定中止审理，于2020年4月30日裁定恢复审理。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市北碚区人民检察院指派检察官牛涛、检察官助理王志刚出庭支持公诉。被告人冯涛及其指定辩护人苟钰仁，被告人殷习洋及其指定辩护人罗晓到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月，被告人冯涛、殷习洋经共谋后组建五个分支团队，采取“仙人跳”的方式非法索取他人财物。肖雪梅、冷冲冲(均已判决)及朱某某(另案处理)等人先后通过相互介绍的方式加入该犯罪集团。冷冲冲、朱某某为分支团队组长，肖雪梅为固定组员。2018年2月以来，该团伙在重庆市北碚区、沙坪坝区等地，由冯涛在中介平台获得卖淫嫖娼信息后，将被害人地址、电话和服务费用发送给组长或者驾驶员，后在组长的带领下，由驾驶员负责驾驶车辆对团队人员进行接送。到达约定地点后，则由“出台女”以提供“性服务”为幌子，向被害人收取服务费后立即给“收费员”发信息，“收费员”到达被害人房间后，利用被害人担心卖淫嫖娼行为被人发现、被公安民警查处等心理因素，对被害人进行语言威胁，向被害人收取虚构的保证金、车费、出台费等费用转交给冯涛。冯涛每天对赃款按比例对中介平台、“出台女”、“收费员”、驾驶员等参与人进行统一分配，剩余赃款由冯涛、殷习洋平分。具体犯罪事实如下：1.2018年2月18日，被告人冯涛提前将被害人地址、电话和服务费用发送给“收费员”冷冲冲后，驾驶员驾车将冷冲冲、“出台女”肖雪梅送至北碚区豪丰宾馆，肖雪梅收取服务费，冷冲冲收取出台费、保证金，敲诈勒索被害人余某2800元。2.2018年3月19日，经被告人冯涛派单后，肖雪梅、冷冲冲在沙坪坝区小龙坎金美酒店，采用上述相同方式，敲诈勒索被害人蔡某某1300元。3.2018年3月21日，经被告人冯涛派单后，肖雪梅、朱某某在北碚区蔡家岗街道锦绣年华宾馆，采用上述相同方式，敲诈勒索被害人冉某某1300元。4.2018年4月7日，经被告人冯涛派单后，肖雪梅、冷冲冲在北碚区蔡家岗街道佳洲宾馆，采用上述相同方式，敲诈勒索被害人黄某某1600元。5.2018年5月7日，经被告人冯涛派单后，肖雪梅、冷冲冲在北碚区云泉路七天连锁酒店，采用上述相同方式，敲诈勒索被害人谢某1030元。2018年4月9日、6月6日，被告人殷习洋、冯涛分别被公安民警抓获归案。归案后，二人均如实供述了上述犯罪事实。上述人员为实施违法犯罪活动而长期纠集，多次故意实施违法犯罪活动，扰乱社会管理秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。其中，被告人冯涛、殷习洋是犯罪集团的负责人，是首要分子，对整个犯罪集团的全部犯罪负责，冯涛应对5次敲诈勒索他人财物共计8030元负责，殷习洋应对4次敲诈勒索他人财物共计7000元负责。公诉机关认为，被告人冯涛、殷习洋以非法占有为目的，伙同他人多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究各自的刑事责任。鉴于冯涛、殷习洋为共同犯罪而伙同他人组成较为固定的犯罪组织，二人系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，对其处罚时应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款的规定，按照集团所犯的全部罪行处罚；冯涛、殷习洋归案后如实供述自己罪行，对其处罚时应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻处罚；冯涛、殷习洋在判决宣告前一人犯数罪，对其处罚时还应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人冯涛、殷习洋的供述和辩解、被害人余某等人的陈述、同案犯冷冲冲、肖雪梅的供述和辩解、刑事判决书等证据。被告人冯涛对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，表示自愿认罪。其指定辩护人对指控事实、罪名没有异议，建议法院依法判决。被告人殷习洋对公诉机关指控的罪名及量刑建议没有异议，并认为其虽不知道同案犯冷冲冲、肖雪梅在北碚区、沙坪坝区实施敲诈勒索的事实，但认可上述事实系犯罪集团实施，其应对指控事实负责，表示自愿认罪。其指定辩护人对指控事实、罪名没有异议，建议法院依法判决。经审理查明，2017年7月，被告人冯涛、殷习洋经共谋后组建五个分支团队，采取由冯涛在中介平台获得卖淫嫖娼信息后，将被害人地址、电话和服务费发送给分支团队的组长或者驾驶员，后在组长的带领下，由驾驶员负责驾驶车辆对团队成员进行接送。到达约定房间后，由“出台女”以提供“性服务”为幌子，向被害人收取服务费并立即给“收费员”发信息，“收费员”利用被害人因卖淫嫖娼行为违法，不敢声张和报警等心理因素，对被害人进行语言威胁，向被害人收取保证金、车费、出台费等费用。冷冲冲、肖雪梅（均已判刑）等12人先后通过相互介绍的方式加入该犯罪集团。2018年2月以来，该团伙每三至四人一组在重庆市九龙坡区、沙坪坝区、北碚区等多地，采取上述“仙人跳”的方式非法索取他人财物。被告人冯涛负责安排每天出单的人员和人员调配，冷冲冲、朱某某和被告人殷习洋为各分支团队的组长，负责带领团队成员并担任“收费员”索取财物。肖雪梅冷为团队固定组员，负责扮演“出台女”。冯涛对每日收取的赃款按中介平台、“出台女”、“收费员”、驾驶员等参与人的比例进行统一分配，剩余赃款由冯涛、殷习洋平分。具体犯罪事实如下：1.2018年2月18日，被告人冯涛提前将被害人地址、电话和服务费用发送给组长冷冲冲后，驾驶员驾车将冷冲冲、“出台女”肖雪梅送至北碚区豪丰宾馆，肖雪梅收取服务费，冷冲冲收取出台费、保证金，敲诈勒索被害人余某2800元。2.2018年3月19日，经被告人冯涛派单后，冷冲冲、肖雪梅在沙坪坝区小龙坎金美酒店，采用上述相同方式，敲诈勒索被害人蔡某某1300元。3.2018年3月21日，经被告人冯涛派单后，朱某某、肖雪梅在北碚区蔡家岗街道锦绣年华宾馆，采用上述相同方式，敲诈勒索被害人冉某某1300元。4.2018年4月7日，经被告人冯涛派单后，冷冲冲、肖雪梅在北碚区蔡家岗街道佳洲宾馆，采用上述相同方式，敲诈勒索被害人黄某某1600元。5.2018年5月7日，经冯涛派单后，冷冲冲、肖雪梅在北碚区云泉路七天连锁酒店，采用上述相同方式，敲诈勒索被害人谢某1030元。2018年4月9日，被告人殷习洋被公安民警抓获归案。2018年6月6日，被告人冯涛被公安民警抓获归案。冯涛、殷习洋到案后，均如实供述了上述犯罪事实。另查明，2018年12月19日，重庆市九龙坡区人民法院依法作出（2018）渝0107刑初1219号刑事判决书，被告人冯涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元（执行刑期自2018年7月6日起至2021年7月5日止）。被告人殷习洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金四万五千元（执行刑期自2018年4月9日起至2021年2月8日止）。2019年12月26日，本院依法作出（2019）渝0109刑初646号刑事判决书，被告人肖雪梅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元，结合前罪，合并执行有期徒刑一年四个月，并处罚金一万四千元。被告人冷冲冲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元，结合前罪，合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人冯涛、殷习洋的供述和辩解，同案犯肖雪梅、冷冲冲的供述和辩解，并有被害人余某、蔡某某、冉某某、黄某某、谢某等人的陈述，证人陈某、郭某等人的证言，户籍材料、归案经过、前科材料、刑事判决书等书证，指认现场、辨认等笔录，微信转账记录、案发现场监控视频等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人冯涛、殷习洋为谋取非法利益，长期纠集多人、多次实施违法犯罪活动，扰乱社会管理秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。被告人冯涛、殷习洋以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人冯涛、殷习洋系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。其中，被告人冯涛组织、领导5次敲诈勒索金额8030元，被告人殷习洋组织、领导4次敲诈勒索金额7000元。公诉机关的指控成立。指定辩护人的相关意见予以采纳。被告人冯涛、殷习洋在判决宣告前一人犯数罪，均应当实行数罪并罚，已经执行的刑期，计算在新判决确定的刑期以内。被告人冯涛、殷习洋归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、情节、性质，在共同犯罪中的地位和作用，犯罪后的悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金八千元，结合前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金五万元，决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金五万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除已被羁押的1个月，实际执行刑期自2018年7月6日起至2021年6月5日止。）二、被告人殷习洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金七千元，结合前罪判处的有期徒刑二年十个月，并处罚金四万五千元，决定合并执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金五万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。执行刑期自2018年4月9日起至2021年3月8日止。）三、责令被告人冯涛、殷习洋共同退赔被害人余某经济损失2800元、被害人蔡某某经济损失1300元、被害人冉某某经济损失1300元、被害人黄某某经济损失1600元，责令被告人冯涛共同退赔被害人谢某经济损失1030元。（以上罚金、退赔款限本判决生效之日起三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长黄荣松审判员刘向东审判员邓海燕二〇二〇年六月二日书记员何敏婕

闫艳规、夏海串通投标一审刑事判决书湖北省浠水县人民法院刑事判决书（2017）鄂1125刑初322号：浠水县人民检察院以浠检公诉刑诉（2017）307号起诉书指控被告人闫艳规、夏海、龚又球犯串通投标罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，浠水县人民检察院指派检察员黄海燕出庭支持公诉，被告人闫艳规及其辩护人严华、被告人夏海及其辩护人黄浩、被告人龚又球及其辩护人肖世祥均到庭参加了诉讼。现已审理终结浠水县人民检察院指控，2011年初至2015年12月份，被告人闫艳规、夏海、龚又球三人在“三角山”系列工程招投标过程中，为达到中标目的，采取收购资质、借用资质的手段，围标、串标4起。分述如下:1.2011年年初，被告人闫艳规、夏海、龚又球通吴某1平（另案处理）借用宜昌通衢公路建设有限责任公司（以下简称“宜昌通衢公司”）、湖北清江路桥建筑有限公司（以下简称“湖北清江公司”）、湖北长阳路通公司（以下简称“长阳路通公司”）三家单位建设资质，由被告人闫艳规、夏海、龚又球支付三家公司的投标保证金15万元和其他费用。同时，被告三人得陈某1宝范某泳也参与此次投标，被告人闫艳规、夏海、龚又球三人支付12万元陈某1宝（已追缴），将湖北高成公司、武汉东交公司资质收购。陈某1宝出面代被告三人支付5万元范某泳,将荆门九衢路桥工程有限公司、湖北钟祥通达路桥有限公司资质收购。2011年7月19日，上述7家公司的项目经理来浠水参加投标，由三被告人支付相关费用后，参加投标的七家公司项目经理按照三被告人提供的投标报价制作商务标将标书交至浠水县招投标中心投标。开标后宜昌通衢公司中标，中标价为2323062.00元，宜昌通衢公司将工程转包给被告人闫艳规建设，并收取管理费共计200808元（已追缴）。2012年10月9日浠水移民办与宜昌通衢公司签订工程增补合同，增补工程价6967412.09元。审计认定：路基工程结算总价为11422459.27元，宜昌通衢公司非法获利555130.40元（闫艳规已退缴）。2.2013年年初，浠水黄溪冲村至三角山旅游公路刷黑工程（以下简称“路面工程”）公开招投标。被告人闫艳规、夏海、龚又球三人经过商量后，通过宜昌通衢公司副总经理蔡某1（另案处理）由蔡某1将宜昌通衢公司、宜昌富强工程有限责任公司（以下简称“宜昌富强公司”）的资质借出，并支付两家公司资质借用费。另被告人夏海将黄冈楚通路桥公司（简称以下简称“黄冈楚通公司”）资质借用，被告人龚又球、夏海二人将黄石晨光交通工程建设有限公司（以下简称“黄石晨光公司”）资质借用，并支付相关费用。被告人闫艳规等人筹措600万元投标保证金，给宜昌通衢公司、黄石晨光公司、黄冈楚通公司，三家公司将该款汇至浠水县招投标中心；蔡某1接受被告人闫艳规的请求筹集200万元投标保证金给宜昌富强公司，宜昌富强公司再将200万投标保证金汇至浠水县招投标中心。2013年4月6日，上述四家公司项目经理及相关人员带综合标和技术标到浠水参与投标，被告人闫艳规等人支付相关费用后。参加投标的四家公司项目经理按照被告人闫艳规、夏海、龚又球等人提供的投标报价制作商务标后合标封标后，将标书交至浠水县招投标中心。开标后宜昌富强公司中标，中标价为27179611.00元。宜昌富强公司中标后将工程转包被告人夏海、龚又球建设，并收取管理费共计510394元。经审计认定，路面工程最终造价为25273332.00元，宜昌富强公司非法获利1516399.92元。3.2013年11月份，浠水黄溪冲村至三角山旅游公路变更线路工程（以下简称“变线工程”）公开招投标。被告人夏海、龚又球找到宜昌富强公司、宜昌通衢公司和黄石晨光公司相关人员借用该三家公司资质参与变更线路工程投标，支付借用资质费用。上述三家公司按照夏海、龚又球的要求制作了综合标、技术标，被告人夏海支付3家参与投标公司保证金共600万元。2013年11月28日，上述三家公司项目经理及相关人员带综合标、技术标到浠水参与投标，被告人夏海、龚又球支付参加投标的人员的相关费用。参加投标三家公司的项目经理按照被告人夏海、龚又球提供的投标报价制作商务标后合标封标，后将标书交至浠水县招投标中心。开标后宜昌富强公司中标，中标金额6844609.00元。中标后，宜昌富强公司将工程转包被告人夏海、龚又球建设，宜昌富强公司收取管理费。经审计：变线工程最终审定造价为12391817.85元，宜昌富强公司非法获利743509.07元（已冻结）。4.2015年12月份，浠水黄溪冲村至三角山旅游公路水毁抢险工程（以下简称“水毁工程”）公开招投标。被告人夏海、龚又球二人借用宜昌富强公司、湖北清江公司、黄冈楚通公司三家公司资质参与投标。三家公司按照被告人夏海的要求制作了综合标、技术标，被告人夏海分别向三家公司支付相关费用。2013年12月14日，上述三家公司项目经理及相关人员带综合标、技术标到浠水参与投标，被告人夏海支付参加投标的人员的费用。后参加投标三家公司的项目经理按照被告人夏海提供的投标报价制作商务标合标封标。后上述三家公司的项目经理将标书交至浠水县招投标中心。开标后富强公司中标，中标金额为4269742.00元。宜昌富强公司中标后，将工程转包给被告人夏海建设，宜昌富强公司收取管理费。经审定:水毁工程最终审定造价为3638562.68元，宜昌富强公司非法获利218313.76元。另查明:被告人夏海与2017年4月17日主动到浠水县公安机关投案，如实供述犯罪事实。建议对宜昌富强公司非法所得及非法获利收入525394.00元及2478222.75元予以没收；对通衢公司非法所得200808.00元予以没收;对被告人闫艳规非法所得555130.40元予以没收；对安某非法所得30万元予以没收;对吴某1非法所得9万元予以没收；对蔡某1非法所得6万元予以没收；对陈某1非法所得12万元予以没收；对黄石晨光公司非法所得3.8万元予以没收;对黄冈楚通公司非法所得1万元予以没收；对范某非法所得5万元予以没收。为证明指控犯罪事实，公诉机关提交了被告人户籍证明、到案经过、招标公告、招标控制价公示、投标记录、中标通知书、协议书、银行账证、审计报告等书证，证人吴某1、蔡某1、乔某、熊某1、陈某1、李某1、郭某、雷某、梅某、张某等人的证言，鉴定意见，检查、辨认笔录，被告人被告人闫艳规、夏海、龚又球的供述与辩解，等证据证实。公诉机关认为，被告人闫艳规、夏海、龚又球的行为构成串通通标罪，提请依法判处。法庭审理中，被告人闫艳规及其辩护人严华、被告人夏海及其辩护人黄浩、被告人龚又球及其辩护人肖世祥对指控的基本犯罪事实及证据均无异议，均辩称：1.路基工程中，增补工程合同价696.741209万元，是招标办及审计局直接增补，未公开招标，不应计入犯罪金额和计算非法所得；2.路面工程中标价2717.9611万元中，有302.6187万元系前一标段工程走账，不应计入犯罪金额和计算非法所得；3.变线工程中标价684.4609万元，最终审定造价为1239.181785万元，增加554.720885万元的工程量，该工程量系增补工程，未经招标程序，不应计入犯罪金额和非法所得；4.水毁工程，鉴定认定非法所得不合理。辩护人严华另辩称，被告人闫艳规系自首且自愿认罪，主动退赃，有法定和酌定从轻、减轻情节，建议从轻判处。辩护人黄浩另辩称，本案系单位犯罪，被告人夏海自首且系从犯，建议从轻处罚；辩护人肖世祥另辩称，本案为单位犯罪，被告人龚又球系从犯，建议从轻判处。三辩护人申请对公诉机关提交的鉴定意见进行重新鉴定。经审理查明，㈠2011年6月、2013年3月，被告人闫艳规、夏海、龚又球为谋取个人利益，在参加浠水县三角山旅游公路建设招投标过程中，先后两次采取借用或收购建设资质的手段串通投标报价，中标项目金额共计29502673.00元。分述如下：1.2011年7月，浠水县库区移民后扶专项治理项目建设管理办公室对浠水县三角山黄溪冲村段公路建设项目委托湖北华益工程咨询有限公司招标建设，被告人闫艳规、夏海、龚又球三人共同商议借用几家建设工程公司的名义参加围标。遂通过吴某1（另案处理），将宜昌通衢公路建设有限责任公司（以下简称“宜昌通衢公司”）、湖北清江路桥建筑有限公司（以下简称“湖北清江公司”）、湖北长阳路通公司（以下简称“长阳路通公司”）三家单位资质借出，由被告人闫艳规、夏海、龚又球支付三家公司的投标保证金15万元和其他费用，以三家公司的名义参加投标。在投标过程中，被告人闫艳规、夏海、龚又球得知陈某1借用并以湖北高成公路工程有限公司和武汉东交路桥工程有限公司参加投标、范某借用并以荆门九衢路桥工程有限公司和湖北钟祥通达路桥有限公司参加投标，遂向陈某1支付12万元费用，将湖北高成公司、武汉东交公司资质收购；由陈某1出面代三被告支付5万元费用范某,将荆门九衢路桥工程有限公司、湖北钟祥通达路桥有限公司资质收购。2011年7月19日，上述7家公司项目经理按照三被告人提供的投标报价制作商务标将标书交至浠水县招投标中心参加投标。开标后，宜昌通衢公司中标，中标价为2323062.00元。中标后，宜昌通衢公司将工程交由给被告人闫艳规建设，并收取管理费共计200808.00元（已追缴）。2012年10月9日，浠水县库区移民后扶专项治理项目建设管理办公室与宜昌通衢公司签订《黄溪冲村至三角山道路工程增补合同书》，约定“根据工程量清单所列的预算数量和单价在原合同价2323062.00元的基础上，增补工程量计算总价为6967412.09元”。经鉴定，路基工程建设利润208465.93元。2.2013年2月,浠水县旅游投资开发有限公司通过浠水县招投标管理办公室对浠水黄溪冲村至三角山旅游公路路面工程（以下简称“路面工程”）公开招投标，被告人闫艳规、夏海、龚又球三人共同商议借用几家建设工程公司的资质参加围标。被告人闫艳规通过宜昌通衢公司副总经理蔡某1（另案处理），由蔡某1将宜昌通衢公司、宜昌富强工程有限责任公司（以下简称“宜昌富强公司”）的资质借出，并支付两家公司借用费。被告人夏海将黄冈楚通路桥公司（以下简称“黄冈楚通公司”）资质借用，被告人龚又球、夏海二人将黄石晨光交通工程建设有限公司（以下简称“黄石晨光公司”）资质借用，并支付相关费用。2013年4月6日，上述四家公司项目经理按照被告人闫艳规、夏海、龚又球提供的投标报价制作商务标后合标封标后，将标书交浠水县招投标中心参加投标。开标后，宜昌富强公司中标，中标价为27179611.00元。中标后，宜昌富强公司中标后将工程交由被告人夏海、龚又球建设，收取管理费共计510394.00元。㈡2013年11月、2015年12月，被告人夏海、龚又球为谋取个人利益，在参加浠水县三角山旅游公路建设招投标过程中，先后两次采取借用或收购建设资质的手段串通投标报价，中标项目金额共计11114351.00元。分述如下：1.2013年10月15日，浠水县旅游投资开发有限公司委托湖北华益工程咨询有限公司对浠水县三角山旅游公路改线变更工程（以下简称“变线工程”）通过浠水县招投标中心公开招标。被告人夏海、龚又球得知后，采取支付费用和由自己支付投标保证金的方式，借用宜昌富强公司、宜昌通衢公司和黄石晨光公司的建设资质，并以三家公司的名义参加投标。2013年11月28日，三家公司的项目经理按照被告人夏海、龚又球提供的投标报价，制作标书提交至浠水县招投标中心参加投标。开标后，宜昌富强公司中标，中标项目金额为6844609.00元。合同订立后，宜昌富强公司将该工程交由夏海、龚又球建设，宜昌富强公司收取管理费。经鉴定，变线工程建设利润为59016.68元。2.2015年11月23日，浠水县旅游投资开发有限公司委托湖北华益工程咨询有限公司对浠水县三角山旅游公路水毁修复工程（以下简称“水毁工程”）通过浠水县招投标中心公开招标。被告人夏海、龚又球得知后，采取支付费用和由自己支付投标保证金的方式，借用宜昌富强公司、湖北清江路桥建筑有限公司、黄冈楚通路桥工程建设有限公司的建设资质，并以三家公司的名义参加投标。2015年12月14日，三家公司的项目经理按照被告人夏海提供的投标标价，制作标书提交至浠水县招投标中心参加投标。开标后，宜昌富强公司中标，中标项目金额为4269742.00元。合同订立后，宜昌富强公司将该工程交由被告人夏海建设，宜昌富强公司收取管理费。同时查明，2017年4月9日，公安民警将被告人龚又球抓获；同年4月10日，浠水县公安局民警将被告人闫艳规抓获；同年4月17日，被告人夏海向浠水县公安局投案。到案后，被告人龚又球、闫艳规、夏海均如实交代了犯罪事实。上述事实，有经举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人夏海、龚又球、闫艳规的户籍证明、到案经过说明证实，被告人夏海、龚又球、闫艳规均为完全刑事责任能力人。2017年4月9日，公安民警将被告人龚又球抓获；同年4月10日，浠水县公安局民警将被告人闫艳规抓获；同年4月17日，被告人夏海向浠水县公安局投案。到案后，被告人龚又球、闫艳规、夏海均如实交代了犯罪事实。2.招标公告、招标文件、报名表、中标通知、协议书、审结报告等证实，浠水县三角山旅游公路路基工程由宜昌通衢公司中标建设，路面工程、变线工程、水毁工程由宜昌富强公司中标建设，并与业主浠水县库区移民后扶专项治理项目建设管理办公室及浠水县旅游投资开发有限公司签订施工合同书。其中：路基工程中标合同价款2323062.00元，路面工程为27179611.00元，变线工程为6844609.00元，水毁工程为4269742.00元。四项工程均经浠水县审计局审计。3.公司营业执照、建筑企业资质证书、企业资质使用协议、目标管理责任书等证实，被告人闫艳规、夏海、龚又球在路基工程投标过程中，借用宜昌通衢公司、湖北清江公司、长阳路通公司三家公司建设资质，并收购陈某1借用的湖北高成公路工程有限公司、武汉东交路桥工程有限公司和范某借用荆门九衢路桥工程有限公司、湖北钟祥通达路桥有限公司建设资质围标；被告人闫艳规、夏海、龚又球在路面工程投标过程中，借用宜昌通衢公司、宜昌富强公司、黄冈楚通公司建设资质参加围标。被告人龚又球、夏海在变线工程投标过程中，借用昌通衢公司、宜昌富强公司、黄石晨光公司建筑资质围标；在水毁工程投标过程中，借用宜昌富强公司、湖北清江公司、黄冈楚通公司建筑资质围标。宜昌通衢公司中标后，将路基工程转包闫艳规建设；宜昌富强公司中标后，将路面工程、变线工程转包夏海、龚又球建设，将水毁工程转包夏海建设。4.银行转账凭证、发票、领款单、银行账证等证实，被告人闫艳规、龚又球、夏海在借用宜昌通衢公司、宜昌富强公司、黄冈楚通公司、湖北清江公司、长阳路通公司、黄石晨光公司等公司建筑资质参加投标过程支付了投标保证金、建筑资质借用费用、管理费及工程结算的事实。5.证人吴某1、蔡某2、胡某、梅某、杨某、姚某、李某2、万某、李某3、李某1、陈某2、赵某1、赵某2、周某、乔某、吴某2、雷某、赵某3、卢某、熊某1、黄某均、邓某、熊某2、徐扶林的证言证实，被告人闫艳规、龚又球、夏海出资借用宜昌通衢公司、宜昌富强公司、黄冈楚通公司、湖北清江公司、长阳路通公司、黄石晨光公司等公司建筑资质，并由上述公司委派项目经理参加投标的经过。6.证人范某、张某、马某、陈某1、郭某、赵某4、何某的证言证实，被告人闫艳规、龚又球、夏海出资收购陈某1借用的湖北高成公司、武汉东交公司建筑资质，和范某借用的荆门九衢路桥工程有限公司、湖北钟祥通达路桥有限公司建设资质的经过。7.鉴定意见证实，浠水县黄溪冲村至三角山旅游公路的路基工程利润为208465.93元，路面工程利润为-892138.54元，变线工程利润为59016.68元，水毁工程利润为-173663.49元。8.被告人闫艳规、龚又球、夏海的供述与辩解证实，被告人闫艳规、龚又球、夏海如实供述上述犯罪事实本院认为，被告人闫艳规、龚又球、夏海为谋取个人利益，在招投标过程中，采取借用多家公司建设资质串通投标报价的方式，损害国家和其他投标人的合法权益，情节严重，各被告人的行为均构成串通投标罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关用以证实涉案工程非法获利的鉴定意见，因其据以鉴定依据中包含有未经招标程序的增补工程价款、增补工程量价款及工程结转走账资金，与中标项目金额不相符印，该鉴定意见本院不予采信。因宜昌富强公司、宜昌通衢公司、黄石晨光公司、黄冈楚通公司、安某、蔡某1、吴某1、陈某1、范某等均非公诉事实的被告人，涉案冻结、扣押之财物由公安机关依法处理，本案不予审理。本案中，被告人闫艳规、夏海、龚又球为谋取个人利益，借用相关单位建设资质串通投标，其行为不能代表单位意志，非法所得亦未归属于单位，不成立单位犯罪。辩护人黄浩、肖世祥关于本案系单位犯罪的意见，不能成立。在共同犯罪中，各被告人作用相当，不宜区分主、从犯，辩护人关于被告人龚又球、夏海系从犯的意见，本院不予采纳。犯罪后，被告人夏海主动投案，如实交代犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；到案后，被告人龚又球、闫艳规如实交代犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人闫艳规、龚又球、夏海的认罪、悔罪表现，宣告缓刑，对所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款的规定，判决如下一、被告人闫艳规犯串通投标罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）二、被告人夏海犯串通投标罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）三、被告人龚又球犯串通投标罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）四、被告人闫艳规非法所得208465.93元、被告人夏海和龚又球非法所得59016.68元予以没收，由浠水县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长：黄小益审判员：程艳人民陪审员：杨学成二〇一八年十月三十日书记员：冯坤哲

䐴某甲犯违法发放贷款罪一审刑事判决书湖南省岳阳市君山区人民法院刑事判决书（2015）君刑初字第72号：湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉（2015）67号起诉书指控被告人吴某甲犯违法发放贷款罪一案，于2015年10月21日向本院提起公诉，本院于同月26日受理。经公诉机关建议延期审理补充侦查一次。依法组成合议庭，于2016年3月4日公开开庭进行了审理，岳阳市君山区人民检察院指派检察员尹文烨出庭支持公诉，被告人吴某甲及其辩护人张国辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省岳阳市君山区人民检察院指控：2012年至2014年，被告人吴某甲担任岳阳市君山区农村信用合作联社钱粮湖信用社副主任、柳林洲信用社主任期间，明知其朋友陈某甲（另案处理）借用或冒用他人身份证以他人名义申请贷款，不符合贷款条件，仍违规或伙同其他信用社工作人员违规审批发放贷款，导致贷款本金795万元未归还。具体事实如下：1、2012年1月至2013年3月，被告人吴某甲担任钱粮湖信用社副主任期间，陈某甲借用或冒用廖某丙、陈阳峰、廖承惠、游某、周某甲、姚某甲、杨某乙、陈某己、李某丙、陈某戊、阎某、孙某甲、姚某乙、沈某乙、彭某甲、刘某甲、彭某乙、杨某丁、陆某、刘某丙、姚某丙、张某、黎某、任某、李某丁、许可、赵某的身份证，以上述人员名义申请贷款，被告人吴某甲明知上述贷款属于借名或冒名违规贷款且贷款用途不实仍予以审批发放，导致上述贷款本金共计250万元无法收回。2、2013年3月至2013年12月，被告人吴某甲担任柳林洲信用社主任期间，陈某甲借用或冒用蔡某、陈静、陈某辛、付某、胡某、黄某乙、兰锦、李某戊、罗某、欧某、汤某、万某乙、汪新建、王某丙、肖某甲、肖某乙、周光、周某丙身份证，以上述人员名义申请贷款，被告人吴某甲明知上述贷款属于借名或冒名违规贷款且贷款用途不实仍予以审批发放，导致上述360万元贷款本金无法收回。另被告人吴某甲明知陈某甲无偿还能力不符合贷款条件仍违规向陈发放贷款20万元，导致该贷款无法收回。3、2013年12月至2014年，被告人吴某甲找时任钱粮湖信用社主任易某甲打招呼与陈某甲一起借用或冒用汤文兵、冯某、林某、刘皓、杨某戊、柳树华、孙某乙的身份证在钱粮湖信用社贷款7笔共计140万元用于归还陈某甲以前的贷款，造成贷款本金140万元无法收回。被告人吴某甲以同样的方式找时任南湖信用社张常林打招呼，与陈某甲一起借用肖某丙、廖某乙的名义贷款2笔共计25万元，造成贷款本金25万元无法收回。2014年11月18日，被告人吴某甲主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人吴某甲身为金融机构工作人员，违反国家规定发放贷款，造成特别重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款之规定，应当以违法发放贷款罪依法追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人吴某甲对公诉机关的指控不持异议。被告人吴某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、本案的贷款主体是单位，应当是单位犯罪，吴某甲在该单位犯罪中，在主要货款发放时，仅仅只是一般信贷员，其在该单位犯罪中，应承担较轻的刑事责任；2、损失不能以贷款数来确定；3、吴某甲直接代陈某甲偿还了几十万元贷款本息，弥补了一定的损失；4、钱粮湖信用社和南湖信用社发放的共165万元贷款，因吴某甲不是发放贷款的工作人员，对该贷款发放，吴某甲不构成犯罪；5、公诉机关指控的行为，实质为转据还贷行为，并未发生新增贷款，量刑时应酌情从轻；6、吴某甲系自首，并取得了信用社的谅解，有减轻处罚、从轻处罚的情节。经审理查明：被告人吴某甲与陈某甲（另案处理）系同学、朋友关系。2010年初，陈某甲找到在岳阳市君山区农村信用合作联社广兴洲信用社工作的被告人吴某甲，要求办理贷款，用于生产经营，吴某甲表示同意。二人商量由陈某甲收集他人身份证或找他人前来办理贷款手续，借用或冒用他人名义申请贷款，吴某甲予以发放贷款。2010年1月至2011年1月，被告人吴某甲向陈某甲发放了以他人名义申请的责任贷款34笔共计464万元。后被告人吴某甲调往钱粮湖信用社工作。该34笔贷款到期后，因陈某甲不能及时还本付息，被告人吴某甲和陈某甲便商议用上述同样的方法贷款，借新贷还旧贷。被告人吴某甲在钱粮湖信用社工作期间，于2011年12月至2012年12月，向陈某甲发放以他人名义申请的责任贷款72笔共计365万元，用于偿还贷款。该两批106笔共829万元贷款本息现已归还，其中利息为143.8557万元。贷款到期后，陈某甲不能偿还本息。为归还贷款本息，被告人吴某甲与陈某甲商议同样以借新贷还旧贷的方式还本付息。2012年1月至2013年12月，被告人吴某甲在先后担任钱粮湖信用社副主任、柳林洲信用社主任期间，违反《中华人民共和国商业银行法》有关开展信贷业务应严格审查借款人的资信、借款用途、保证人的偿还能力等规定，明知陈某甲借用或冒用他人身份证以他人名义申请贷款，不符合贷款条件，仍违规审批发放贷款630万元，其中294.4384万元直接用于归还以前贷款本息，该630万元违法发放的贷款仅收回利息47.29774万元，本金及其余利息没有收回，造成特别重大损失。具体事实如下：1、2012年1月至2013年3月，被告人吴某甲担任钱粮湖信用社副主任期间，陈某甲借用或冒用廖某丙、陈阳峰、廖承惠、游某、周某甲、姚某甲、杨某乙、陈某己、李某丙、陈某戊、阎某、孙某甲、姚某乙、沈某乙、彭某甲、刘某甲、彭某乙、杨某丁、陆某、刘某丙、姚某丙、张某、黎某、任某、李某丁、许可、赵某共27人的身份证，以上述人员名义向钱粮湖信用社申请贷款30笔，共计250万元。分别是，以廖某丙、游某、姚某甲的名义各申请2笔每笔5万元贷款；以陈阳峰、廖承惠、周某甲、陆某、彭某甲、彭某乙、沈某乙、姚某丙、杨某丁、张某、姚某乙、黎某、刘某甲、刘某丙的名义各申请贷款5万元；以任某、李某丁、许可、赵某、阎某的名义各申请贷款10万元；以杨某乙、陈某己、李某丙、陈某戊、孙某甲的名义各申请贷款20万元。上述贷款仅收回利息34.618571万元，本金250万元无法收回。2、2013年3月至2013年12月，被告人吴某甲担任柳林洲信用社主任期间，陈某甲借用或冒用蔡某、陈静、陈某辛、付某、胡某、黄某乙、兰锦、李某戊、罗某、欧某、汤某、共18人的身份证，以上述人员名义申请贷款18笔，每笔20万元，共计360万元。2013年11月27日，被告人吴某甲明知陈某甲已无偿还能力且不符合贷款条件，仍违规向其发放1笔贷款20万元。上述贷款仅收回利息12.679169万元，本金380万元无法收回。上述630万元贷款中，第一批贷款250万元，有162.8403万元直接转账偿还陈某甲以前贷款；第二批贷款380万元，有131.5981万元直接转账偿还陈某甲以前贷款。其余贷款的掌握、占有、使用，被告人吴某甲和陈某甲两人供述不一致，无法认定。2014年11月18日，被告人吴某甲主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、书证（1）《报案材料》、《受案登记表》证明：岳阳市君山区农村信用合作联社于2014年8月25日向岳阳市公安局君山分局报案，请求对吴某甲违法发放贷款立案侦查。（2）《户籍证明》证明：吴某甲达到刑事责任年龄。（3）侦查机关出具的《到案情况说明》证明：吴某甲于2014年11月18日主动到公安机关投案自首。（4）《劳动合同书》、有关的任职文件证明：2008年9月1日，吴某甲被招聘到君山信用社工作，2010年5月7日任广兴洲信用社副主任，2011年3月25日担任钱粮湖信用社副主任，2013年6月1日任柳林洲信用社主任。（5）《农村信用社信贷政策及操作流程》、《吴某甲职责分工》、《关于调整贷款审批权限的通知》、《关于严格贷款操作程序加强规范贷款管理的通知》（君信联发（2011）24号）、《君山区农村信用社个人贷款管理实施细则》（2011年4月6日）、《君山区农村信用社信贷管理暂行办法》（2012年3月20日）、《君山区农村信用社到期贷款收回率管理暂行办法》（2012年6月11日）、《君山区农村信用社违规贷款责任认定及处罚管理暂行办法》证明：农村信用社贷款流程为评级、授信、贷款申请、受理与调查、风险评估、贷款审批、合同签订、贷款发放、贷款支付、贷后管理、贷款收回；不得发放贷款用于收取利息，除5万元以内（含5万）的农户小额信用贷款可采用信用贷款方式外，其他贷款原则上一律采用担保贷款方式；违规贷款是指超越审批权限、化整为零、垒大户、自批自贷、一户多贷、大额贷款不经集体审批的贷款；违规以贷收息，以贷还贷；冒名贷款。（6）贷款档案资料复印件证明：廖承惠、陈阳峰、陈静、兰锦、汤文兵、柳树华、肖某丙、廖某乙等人在钱粮湖、柳林洲、南湖信用社贷款的时间、发放贷款经办人、贷款数额、期限、贷款责任人等事实。（7）陈某甲未归还贷款资金交易凭证证明：陈某甲在以他人名义在钱粮湖、广兴洲、柳林洲、南湖信用社贷款后资金的去向。其中，2012年1月至2013年3月，被告人吴某甲在钱粮湖信用社发放的，由陈某甲借用或冒用廖某丙等人名义申请的贷款250万元中，有162.8403万元直接转账还贷；2013年3月至2013年12月，被告人吴某甲在柳林洲信用社发放的，陈某甲借用或冒用蔡某等人名义申请的贷款360万元及陈某甲本人申请的贷款20万元，有151.5981万元直接转账还贷。剩余款去向有的转账到吴某甲控制的存折、银行卡上，有的取现，有的转账到其他账户。（8）《组织机构代码证》证明：岳阳市君山区农村信用合作联社系企业法人，法人代表为何建国。（9）广兴洲、钱粮湖、柳林洲、南湖信用社已还及未还贷款的本金利息明细表、钱粮湖信用社收息台账证明了贷款本金、利息的偿还情况。2、证人证言（1）证人易某乙（岳阳市君山区农村信用合作联社工作人员）的证言证明了其代表信用社对吴某甲存在违规违法发放贷款的问题进行调查及向公安部门报案的相关情况。（2）证人易某甲的证言及还款记录证明：2011年6月，易某甲任钱粮湖信用社主任，2011年3月至2013年6月，吴某甲任副主任，易某甲授权吴某甲负责贷款发放，并将其操作代码和密码告知吴某甲，平时就是吴某甲一个人在操作，5万元及以下的贷款吴某甲可以一个人审批，5万以上需要易某甲审批的贷款，都是事后整理档案时补签的。其中有15笔冒名贷款，分别是姚某乙、沈某乙、彭某甲、刘某甲、彭某乙、杨某丁、陆某、刘某丙、姚某丙、张某、黎某、任某、李某丁、许可、赵某。另外有29笔借名贷款，其中汤文兵、冯某、孙某乙、林某、刘皓、杨某戊、柳树华7人贷款140万元系2013年年底吴某甲负责的27笔钱粮湖贷款到期，而吴某甲于2013年3月调任柳林洲信用社主任，吴跟易讲27笔贷款共140万元到期贷款是他几个朋友的，但资金周转不过来，所以要办下转据，易为了顺利通过年终结算便于2013年12月31日，向吴某甲带来的几个人每人办理了20万元贷款，共办理了7笔，全部用于偿还吴某甲在钱粮湖办理的27笔贷款，分别是方检10万元、刘立萍5万元、张金生5万元、刘庆志2笔各5万元、沈丽芳5万元、邹小军2笔各5万元、李翔5万元、姚某丁5万元、陶鑫5万元、刘某乙5万元、刘忠5万元、乔亚丽5万元、孙希子5万元、曹小辉5万元、刘旺星5万元、谢炎松5万元、朱仁杰5万元、骆先霞5万元、李鑫5万元、袁明霞5万元、李某庚5万元、彭某乙5万元、谈宇平5万元、谈宇路5万元、谈珊5万。（3）证人李某甲、柳某（均为钱粮湖信用社工作人员）的证言、银行流水、还款凭证证明：2011年3月，吴某甲钱粮湖信用社担任副主任、主任为易某甲。2012年上半年李某甲担任信贷内勤，负责信贷资料的保管，有权发放贷款是易某甲和吴某甲，平常发放贷款一般都是吴某甲经办。吴某甲发放贷款的档案资料中的贷款发放通知书和贷款责任人确认书上李某甲作为信贷内勤签了名，但不对档案材料的真实性负责。2013年6月至11月，吴某甲转账8笔共1064915元到李某甲的3个信用社账户，用于刘衍新、廖美玲、李爱明、陈某甲、蔡某、黄某乙、肖某乙、张迎、万某乙、陈某丁、陈青峰、胡某等人的贷款本息。上述款项均是吴某甲在柳林洲信用社发放的贷款转到李某甲的账户上，吴某甲通知李某甲归还吴在钱粮湖信用社发放的贷款。（4）证人李某乙的证言证明：2010年10月至2012年2月，李某乙任钱粮湖信用社信贷内勤。他没有在廖某丙等人的信贷资料上签名，贷款资料上的签名是他人签的。（5）证人黄某甲的证言证明：他在广兴洲信用社工作期间，对吴某甲的贷款授权是5万元。2010年2月10日吴某甲经手发放10笔共100万元的贷款实际使用人是陈某甲，但吴没有如实向他汇报。（6）证人沈某甲（陈某甲姐夫）、杨某甲（吴某甲岳母）、陈某乙（陈某甲叔叔）、吴某乙（吴某甲父亲）、陈某丙（吴某甲姐夫）、吴某丙（吴某甲叔叔）、廖某甲（陈某甲舅舅）、王某甲（吴某甲妻子）、廖某乙（陈某甲母亲）的证言证明：陈、吴两家系世交，陈某甲和吴某甲一起长大、是同学，关系很好。2013年12月中旬，吴某甲告诉其父亲，陈某甲在其手中贷了805万还不上，马上要搞年终结算。吴某乙就带着吴某甲到了陈某甲家找到其母亲廖某乙商议解决贷款问题，廖某乙表示其不知情，但同意先归还100万元到期贷款，2013年12月30日廖转了47.5万元给吴某甲，吴某甲还了一些利息，多余的零头还给了陈某甲。后双方家属、亲戚商议了3次如何归还795万元贷款事宜，在第四次商议时达成陈某甲负责归还495万元，吴某甲负责归300万元协议，并签订承诺书，陈某甲否认有这么多贷款，并说吴某甲也用了贷款，而吴及其家属否认。另证明陈某甲于2007年注册成立岳阳市金昌商贸有限公司，经营食用油，2012年注销，该公司效益还可以，有盈利。2011年，陈某甲和廖某甲成立岳阳市一味食品有限公司生产槟榔，陈某甲出资200多万，廖某甲投资200多万元，但公司效益不好。（7）证人王某乙（钱粮湖信用社工作人员）的证言、银行流水及还款凭证证明：2013年11月30日，吴某甲（时任柳林洲信用社主任）打电话要王核算李琼、付阳秀、张利民、肖爱霞、张淑明的贷款本息。后吴某甲根据王的核算转账25.529万元归还了5人的贷款本息。（8）证人万某甲的证言证明：2011年2月开始，万某甲在广兴洲信用社任信贷员。2011年9月28日吴某甲打电话要万核算陈满龙、李某庚等人共32笔贷款第三季度利息，后吴某甲将核算确认的利息122380.5元转到万的账户，归还了利息；2012年6月29日，吴某甲用同样的方式归还了陈亚珍、刘阳明等18笔贷款第二季度利息89825元；2012年9月29日，吴某甲用同样的方式归还了黄勤、彭永荣等19笔贷款第三季度利息94460元。上述贷款均为吴某甲在广兴洲信用社经手发放的责任贷款。（9）证人魏某的证言证明：吴某甲向魏某借过两次钱。第一次是2012年下半年，当时吴某甲在钱粮湖信用社上班，找魏借款10万元用于周转，后吴某甲还了。2013年下半年，吴某甲在柳林洲信用社上班，找魏借款10万元周转，过了两三个月，吴某甲还了11万元给魏。（10）证人陈某丁（陈某甲堂兄）的证言证明：陈某丁帮陈某甲贷过款，同时也找了一些人帮陈某甲贷款，还找了一些身份证给陈某甲贷款。第一次是陈某甲做食用油生意要陈某丁帮忙贷款5万元，陈某丁同意，陈某甲带他和一个不认识的人在广兴洲信用社吴某甲办理的贷款5万元，还签了字、照了相。第二次是2012年10月，陈某甲说槟榔厂要扩建要陈某丁帮忙贷款5万元，陈某丁同意，后陈某甲（也可能是蔡某）带陈某丁到钱粮湖信用社找吴某甲办理贷款5万元，陈某丁提供了身份证。另外2010年至2013年，陈某丁带万某乙、周某丙、游某、陈阳峰、李翔、万某乙、肖某乙、廖承惠、姚某丁去信用社找吴某甲贷款，有的贷一次，有的贷了几次，陈某丁都对上述人员讲了是帮其堂兄陈某甲去办理贷款，还贷款的事不要他们管，其带去的人的贷款都办下来了，至于贷了多少钱不清楚，陈某甲会给帮忙贷款的人300-500不等的费用。另外2011年年底2012年年初，陈某丁跟陈某甲说找不到人了，于是陈某甲要陈某丁帮忙弄几个身份证去贷款，每个身份证按张数给100-200元的费用给提供身份证的人。后陈某丁就给姚某丁、肖某乙打电话让他们帮忙借身份证帮陈某甲贷款。2012年下半年，陈某丁找姚某丁拿了两次身份证，大概8-9张，分两次送到钱粮湖信用社，找肖某乙拿了三次，大概10张左右，还有一张身份证是陈某丁和肖某乙在火车站附近一个网吧弄的。身份证有时候是在岳阳给陈某甲或吴某甲，有时直接送到钱粮湖信用社吴某甲手里。找人贷款大部分都是直接把人带到钱粮湖信用社交给吴某甲，还有一两次是将人带到广兴洲信用社交给吴某甲，陈分别跟肖某乙、蔡某、陈某甲一起送过人到钱粮湖信用社。贷款存折陈某丁拿过两次都是贷款5万元再转交给陈某甲，陈某甲、蔡某都拿过。（11）证人廖某丙的证言及贷款档案资料证明：2012年1月，他帮表哥陈某甲一起到钱粮湖信用社贷款5万元，吴某甲办完手续后给了陈某甲一张银行卡。贷款档案资料2份显示廖某丙分别于2012年1月2日、4日在钱粮湖贷款各5万元，贷款包收责任人、第一责任人、信贷员均为吴某甲。（12）证人游某的证言及贷款档案资料证明：2012年年初，应朋友陈某丁的请求，他在钱粮湖信用社帮陈某甲贷了10万元款，陈某丁给了他400元买烟抽。贷款档案资料显示游某分别在2012年1月15日、17日各贷款5万元，贷款经办人均为吴某甲，主任易某甲盖章。（13）证人周某甲的证言及贷款档案资料证明：2012年1月，同学陈青峰要周某甲帮其堂哥陈某甲到信用社贷款，周某甲本不同意，但在陈青峰的劝说下，帮陈某甲贷了款。贷款档案资料显示周某甲于2012年1月19日在钱粮湖信用社办理了贷款5万元，包收责任人、第一责任人、信贷员、审查人、复核人均为吴某甲。（14）证人姚某甲的证言及贷款档案资料证明：2012年1月，陈青峰找姚某甲借身份证帮陈某甲到君山信用社贷款，姚某甲碍于同学情面在钱粮湖信用社贷了款，后来才知道贷款是10万元。两份贷款档案资料显示姚某甲于2012年1月19日在钱粮湖信用社贷款2笔各5万元，包收责任人、第一责任人、信贷员均为吴某甲。（15）证人杨某乙的证言及贷款档案资料证明：2012年12月28日，他应弟弟杨五满请求与杨五满、杨五满妻子李桂华、陈某己、陈某戊、李某丙共6人一起到君山钱粮湖信用社贷款，每人贷款额为2万元。他没有帮杨五满贷款20万元，也没拿信用社的存折和银行卡。贷款档案资料显示杨某乙于2012年12月29日在钱粮湖信用社贷款20万元，保证人李某丙、杨五满、陈某戊、陈某己，信贷员、包收责任人、第一责任人均为吴某甲。（16）证人李某丙的证言及贷款档案资料证明：其证言与杨某乙的证言一致。贷款档案资料显示李某丙于2012年12月29日在钱粮湖信用社贷款20万元，保证人陈某己、杨某乙、陈某戊、杨五满，经办人为吴某甲。（17）证人陈某戊的证言及贷款档案资料证明：他与杨某乙等人是帮陈五满贷款20万元而不是每人贷款20万元。贷款档案资料显示陈某戊于2012年12月29日在钱粮湖信用社贷款20万元，保证人陈某己、杨某乙、李某丙、杨五满，经办人为吴某甲。（18）证人陈某己的证言及贷款档案资料证明：其证言与杨某乙、陈某戊、李某丙的证言一致。贷款档案资料显示陈某己于2012年12月29日在钱粮湖信用社贷款20万元，保证人李某丙、杨某乙、陈某戊、杨五满，经办人为吴某甲。（19）证人阎某的证言及贷款档案资料证明：2012年12月31日，陈某甲打电话叫阎某带本人和妻子的身份证到钱粮湖信用社找吴某甲帮陈某甲办一笔10万元的贷款，钱由陈还。后阎某在钱粮湖信用社找吴某甲办现了贷款手续。贷款档案资料显示阎某于2012年12月31日在钱粮湖信用社贷款10万元，期限23个月，自2012年12月31日至2014年11月30日，用途进货，保证人童菊华，经办人为吴某甲。（20）证人孙某甲、陈某庚、杨某丙的证言及贷款档案资料证明：孙某甲未在信用社贷过款，但作为保证人为侄子杨某丙贷款5万元作过担保。陈某庚亦证明其没有在君山信用社办过贷款也未做过担保人。贷款档案资料中的签名不是本人所签。贷款档案资料显示孙某甲于2013年1月24日在钱粮湖信用社贷款20万元，保证人陈某庚，包收责任人、第一责任人、信贷员均为吴某甲。（21）证人姚某乙的证言及贷款档案资料证明：他没有在钱粮湖信用社办理过贷款，2012年他将身份证借给了姚某丁，但不知是拿出贷款了。贷款档案资料显示姚某乙于2012年12月18日在钱粮湖信用社办理了5万元的贷款，包收责任人、第一责任人、信贷员、审查人、主任均为吴某甲。（22）证人沈某乙、雷某的证言及贷款档案资料证明：沈某乙、雷某均未在钱粮湖信用社办理过贷款或提供担保，贷款档案中的签名不是本人所签。雷某将身份证复印件借给姚某丁过。贷款档案资料显示沈某乙于2012年12月17日在钱粮湖信用社办理了5万元贷款，担保人雷某，包收责任人、第一责任人、信贷员、审查人、主任均为吴某甲。（23）证人彭某甲的证言及贷款档案资料证明：她没在钱粮湖信用社办理过贷款，贷款档案中的签名不是本人所签。2012年年底，她丈夫黄某乙把她的身份证借给陈某甲用于银行贷款。贷款档案资料显示彭某甲于2012年12月15日在钱粮湖信用社办理了5万元贷款，包收责任人、第一责任人、信贷员、审查人、主任均为吴某甲。（24）证人刘某甲的证言及贷款档案资料证明：他没在钱粮湖信用社办过贷款，2010年正月，他的身份证遗失了。贷款档案资料显示刘某甲于2012年12月18日在钱粮湖信用社办理了5万元贷款，包收责任人、第一责任人、信贷员、审查人、主任均系吴某甲签名。（25）证人彭某乙、刘某乙的证言及贷款档案资料证明：彭某乙、刘某乙没有在钱粮湖信用社办理过贷款。贷款档案中的签名不是彭某乙、刘某乙本人所签。二人的身份证均遗失过。贷款档案资料显示彭某乙于2012年12月15日在钱粮湖信用社办理了5万元贷款，保证人为刘某乙，包收责任人、第一责任人、信贷员、审查人均为吴某甲。（26）证人杨某丁的证言及贷款档案资料证明：他没在银行贷过款，贷款档案中签名不是本人所签。2012年，杨将身份证借给同事张某用过。贷款档案资料显示杨某丁于2012年12月24日在钱粮湖信用社信用贷款5万元，包收责任人、第一责任人、信贷员、主任均为吴某甲。（27）证人陆某、姚某丙的证言及贷款档案资料证明：陆某及其女儿姚某丙均未到钱粮湖信用社办理过贷款，贷款档案中的签名也不是二人所签，二人的身份证被陆某的儿子姚某丁拿给陈某甲在钱粮湖信用社办理了贷款。贷款档案资料显示陆某于2012年12月13日在钱粮湖信用社办理了5万元贷款；姚某丙于2012年12月17日在钱粮湖信用社办理了5万元贷款，包收责任人、第一责任人、信贷员、审查人均为吴某甲。（28）证人刘某丙的证言及贷款档案资料证明：他并未于2012年12月18日在钱粮湖信用社办理5万元的贷款，也未将身份证借给他人使用过。贷款档案材料中的签名亦不是本人所签。（29）证人张某的证言及贷款档案资料证明：他没在君山信用社贷过款，贷款档案中本人没签名。他将身份证借给姚某丁过。他还借了同事周岳光、杨某丁、李亚群的身份证给姚某丁。姚某丁将4个身份证还给时还给了600元，并说李亚群的年纪太小没用。贷款档案资料显示张某于2012年12月24日在钱粮湖信用社信用贷款5万元，第一责任人、信贷员、主任均为吴某甲。（30）证人黎某的证言及贷款档案资料证明：他没在君山信用社贷过款。贷款档案中的签名不是本人所签。贷款档案资料显示黎某于2012年12月18日在钱粮湖信用社信用贷款5万元。第一责任人、信贷员、主任均为吴某甲。（31）证人任某的证言及贷款档案资料证明：他没到钱粮湖信用社办理过贷款，档案中的签名不是本人所签，以前丢失过身份证。贷款档案资料显示任某于2012年12月28日在钱粮湖信用社办理了10万元贷款，包收责任人、第一责任人、信贷员均为吴某甲，主任易某甲签名盖章。（32）证人李某丁、周某乙的证言及贷款档案资料证明：二人均未到钱粮湖信用社办理过贷款或提供担保，且互相不认识，贷款档案中的签字均不是本人所签。李某丁的身份证被姚某丁借过，后才知道姚某丁是拿去给朋友办理了贷款。周某乙的身份证借给张某，该身份证当时已经过期，同时张某还找其他同事借了身份证。贷款档案资料显示李某丁于2012年12月27日在钱粮湖信用社办理了10万元贷款，保证人周某乙，包收责任人、第一责任人、信贷员复核人均为吴某甲，主任易某甲盖章签字。（33）证人赵某的证言及贷款档案资料证明：他未在钱粮湖信用社办理过贷款，贷款档案中的签名不是本人所签，他的身份证遗失过。贷款档案资料显示赵某于2012年12月28日在钱粮湖信用社办理了10万元贷款，包收责任人、第一责任人、信贷员、复核人均为吴某甲，主任易某甲签名、审查人易某甲盖章。（34）证人蔡某的证言及贷款档案材料证明：她与陈某甲关系较好。2013年11月27日，陈某甲带她到柳林洲信用社办理了20万元的贷款，她不认识保证人周建兰，周也没有一起去办理贷款手续。贷款档案资料显示2013年11月27日在柳林洲信用社办理了20万元贷款，保证人为周建兰，贷款发放通知书、贷款责任人确认书、调查报告、自然人贷款调查表均无信用社工作人员签名，仅借据上有吴某甲的签名。另证明她、肖某乙、陈某丁、黄某乙、陈阳峰带人到信用社帮陈某甲贷过款。她负责开车接送，每次都是陈某甲安排，将人送到信用社找吴某甲办理贷款，肖某乙基本上每次都去。她跟陈某丁也送人到钱粮湖、柳林洲信用社去过。每次办完手续后，她将存折交给吴某甲，也交给陈某甲过。2013年下半年，她和肖某乙带人帮陈某甲办理贷款多次，办理贷款成功的14人。这些人大部分是肖某乙、陈某丁、陈阳峰找的，陈某甲自己也找了一些人，都是陈某甲联系吴某甲，然后带人去找吴某甲办理贷款。贷款大部分用来还之前的贷款，其中一小部分应该是陈某甲享乐掉了。陈某甲会按找的人数给陈某丁、肖某乙费用。（35）证人陈某辛、常某的证言及贷款档案资料证明：陈某辛、常某均未在柳林洲信用社办理过贷款，也未提供担保。贷款档案中的签名均不是二人本人所签。贷款档案资料显示陈某辛于2013年6月23日在柳林洲信用社办理了20万元贷款，保证人为常某，第一责任人、信贷员、审查人、主任均为吴某甲。（36）证人付某的证言及贷款档案资料证明：2013年11月，应同事万某乙的请求，他在柳林洲信用社帮人办理了贷款，经办人是一个戴眼镜的男的。贷款档案资料显示付某于2013年11月26日在柳林洲信用社贷款20万元，贷款发放通知书、贷款责任人确认书、借款申请、调查报告、贷款合同、保证合同均无信用社工作人员签名，仅有借款借据上吴某甲签名。（37）证人胡某的证言及贷款档案资料证明：2013年11月，陈某甲和黄某乙开车接胡某、陈某甲的堂弟和一个女的一起到柳林洲信用社贷款。吴某甲帮胡某、黄某乙、陈某甲堂弟及那个女的办理了贷款手续，办完手续，吴某甲给了4张贷款存折给陈某甲。贷款档案资料显示胡某于2013年11月30日在柳林洲信用社贷款20万元，保证人陈青峰。贷款发放通知书、贷款责任人确认书、借款申请、调查报告、贷款合同、保证合同均无信用社工作人员签名，仅有借款借据上吴某甲签名。（38）证人黄某乙的证言及贷款档案资料证明：他和陈某甲系好友。2013年11月，黄某乙帮陈某甲在柳林洲信用社办理了贷款20万元，当时一起去的还有两三个人都是帮陈某甲贷款的。贷款下来后陈某甲转了一笔5万元、一笔6万，贷款存折陈某甲拿了，贷款经办人均是吴某甲。他还将妻子彭某甲以及舅佬彭某乙的身份证借给陈某甲用于贷款。贷款档案资料显示黄某乙于2013年11月30日在柳林洲信用社办理了20万元贷款，保证人为陈某丁，相关审批文件无签名，经办人审批人均为吴某甲。（39）证人李某戊的证言及贷款档案资料证明：2013年6月，陈某甲和一个女的开车接他和李磊一起到了君山的信用社贷款，贷款存折下来后陈某甲拿了。贷款档案资料显示李某戊于2013年6月11日在柳林洲信用社贷款20万元，保证人李磊，第一责任人、信贷员、主任、审查人均为吴某甲。（40）证人罗某的证言及贷款档案资料证明：2013年6月，陈某甲和一个女的开车接她、徐荣到君山信用社办理了20万元贷款。贷款档案资料显示罗某于2013年6月14日在柳林洲信用社贷款20万元，保证人徐荣，经办人审批人均为吴某甲。（41）证人欧某的证言及贷款档案资料证明：他未在柳林洲信用社办理过贷款，也不认识贷款保证人李能进，档案材料中的签名不是本人所签。贷款档案资料显示欧某于2013年12月13日在柳林洲信用社办理了20万元贷款，保证人为李能进，包收责任人、第一责任人、信贷员、审查人、主任均未签字，仅显示客户经理为吴某甲。（42）证人汤某、李某己的证言及贷款档案资料证明：2013年6月14日，陈某甲与他、李某戊、李某己、李某戊一起到柳林洲信用社贷款，经办人是吴某甲，当天办理了2笔贷款，分别是罗某贷款20万元，徐荣担保；汤某贷款20万元，李某己担保，李某戊讲前几天也帮陈某甲贷款20万元。贷款办好后，汤某将贷款存折给了陈某甲。贷款档案资料显示汤某于2013年6月14日在柳林洲信用社贷款20万元，保证人李某己，第一责任人、信贷员、主任均为吴某甲。（43）证人万某乙的证言及贷款档案资料证明：他帮朋友陈某甲于2013年11月底在柳林洲信用社贷款20万元，担保人是其妻子张迎，贷款办好后吴某甲将银行卡给了开车的女的，女的将钱转到另一个账户后将银行卡撕掉扔了，后那个女的给了他3000元钱。贷款档案资料显示万某乙于2013年11月28日在柳林洲信用社贷款20万元，保证人张迎，借款借据上有吴某甲签名。（44）证人王某丙的证言及贷款档案资料证明：2013年6月27日，朋友李阳叫王某丙帮忙到柳林洲信用社开户。当时是一个女子开车送王某丙等10个人去的，贷款存折被那个女的拿走了。贷款档案资料显示王某丙于2013年6月27日在柳林洲信用社贷款20万元，包收责任人、第一责任人、信贷员、审查人、主任均为吴某甲。（45）证人肖某甲的证言及贷款档案资料证明：2013年12月，肖某乙带肖某甲、彭文涛和肖某乙的朋友到柳林洲信用社开户。贷款存折都由肖某乙的朋友拿走了。后来肖某乙才告诉办理了贷款，并说钱是吴某甲拿了。档案档案资料显示2013年12月11日肖某甲在柳林洲信用社贷款20万元，保证人彭文涛，贷款发放通知书、贷款责任人确认书、借款申请、调查报告、个人贷款合同没有信用社工作人员审批，仅有借款借据上吴某甲的签名。（46）证人肖某乙的证言及贷款档案资料证明：2013年11月，陈某甲对他说，可以由他再贷一次款还他舅舅的银行贷款。后陈某甲和黄某乙接了他和肖某丙到了柳林洲信用社找吴某甲贷款20万元，贷款存折给了陈某甲，陈某甲转了一笔钱给他舅舅。后陈某甲要他借身份证，他要汤文兵、“杨鸡”、肖某甲、李鑫、彭文涛、肖某丙以及汤文兵和“杨鸡”也找了一些人帮陈某甲贷款。陈某甲一般先给他一二千元钱作开支，贷款下来后，陈某甲按每笔贷款2000元给他，他再分给贷款申请人、担保人各500元。他大概介绍了10-20人帮陈某甲贷款，陈某甲大概给了2.2万元，他赚了六七千元，其余的均开支了。2012年11月，陈某甲找到陈某丁和他，要他到网吧里借身份证办贷款，陈某丁和他到岳阳火车站附近一个网吧上网，搞了两张身份证交给陈某甲。他还和蔡某帮陈某甲接送人去信用社办贷款手续。贷款档案资料显示，2013年11月30日肖某乙在柳林洲信用社办理了20万元贷款，肖某乙在相关文书上签了字，但贷款发放通知书、贷款责任人确认书、审批意见、调查报告等文书均无信用社工作人员签名，仅有借据有吴某甲的签名。（47）证人周某丙的证言及贷款档案资料证明：2013年6月，陈某甲开车接他、万某乙去柳林洲信用社贷款，经办人为吴某甲。陈某甲买了两条极品芙蓉王送给了他。贷款档案资料显示周某丙于2013年6月17日在柳林洲信用社贷款20万元，包收责任人、第一责任、信贷员、审查人、主任均为吴某甲。（48）证人姚某丁的证言证明：他多次找人借身份证给陈某甲办贷款。2012年12月，他拿谈珊、姚某丙、陆某、谈宇路、谈宇平五个人的身份证给陈某甲。后他又拿沈某乙、姚某乙的身份证给陈某甲。有一次是他打电话飞李某丁，陈某甲直接去找李某丁拿的。另外他还开车送过人到钱粮湖信用社去办手续。陈某甲共给了他3.8万元作开支。（49）证人季某甲、季某乙的证言证明：2011年5月25日，吴某甲找季某甲借用了季的职工贷款10万元，贷款利息由吴某甲给的现金。2012年1月，吴某甲分2次各转了49900元（姚某甲贷款转）到季某乙的信用社账户，另外给了200元现金偿还了贷款本金。（50）证人曾某的证言证明：曾某和吴某甲以前是同事，不认识廖某丙。2011年12月31日曾某转了10万元到吴某甲的信用社账户借给吴周转。2012年1月5日，吴某甲通过廖某丙的信用社账户（贷款）转了10万元到曾某的信用社账户还款。（51）证人姚某戊、李某庚的证言证明：2010年，姚、李的身份证被黄某乙借给陈某甲到君山信用社贷款，贷款均已归还。（52）证人陈某壬的证言证明：陈某甲系陈某壬的侄子，陈某甲找陈某壬借其儿子周澎的信用社账户使用过三次，用来收取货款。2013年7月16日陈静的账户汇款47000元，2013年6月17日、6月21日周某丙账户分别汇款20000元、9000元到周澎的信用社账户，陈某壬将上述款项取出后转交给了陈某甲。（53）证人陈某甲的证言证明：2008年开始他便找吴某甲在君山信用社贷款。后二人商量决定采用借名的方式办理信用贷款。从2010年至今，他通过吴某甲在广兴洲、钱粮湖、柳林洲三个信用社办理了多笔借名、冒名贷款，造成君山信用联社770万元贷款无法收回。陈某甲除了自己找人借名贷款外，还通过姚某丁、黄某乙、陈某丁、肖某乙等人帮忙找人办理借名贷款。2010年1月11日至2011年1月12日，陈某甲通过吴某甲在广兴洲信用社办理了33笔贷款共454万元。这些借名贷款是由陈某甲收集到身份证后交给吴某甲，在借款人没有到场的情况下办理的。另有陈某甲办理了2笔贷款共30万元，还有杨某乙、党朝辉、陈某戊、刘峰、刘明阳各20万元，是贷款人都到信用社办理了贷款手续。上述454万元贷款，其中刘阳明的20万中10万刘阳明自己使用了。杨某乙、党朝辉、陈某戊、刘峰的贷款，陈某甲只介绍了，具体情况不清楚。2011年12月4日至2012年12月13日，陈某甲通过吴某甲在钱粮湖信用社办理的贷款有：方检10万元、刘立萍5万元、张金生5万元、刘庆志5万元、元静波5万元、刘单5万元、沈丽芳5万元、邹小军5万元、王亚子5万元、王芹5万元、元静波5万元、邹小军5万元、刘庆志5万元、蔡园梦5万元、李翔5万元、姚某丁5万元、王凯益5万元、陶鑫5万元、余欢喜5万元、黄某乙5万元、肖某乙2次各5万元、黄某乙5万元、陈某甲5万元、蔡某5万元、陈某丁5万元、余四友5万元、陈某甲5万元、蔡某5万元、张迎5万元、万某乙5万元、陈某丁5万元、刘淑云5万元、刘衍新5万元、刘庆国2次各5万元、李某庚5万元、胡某5万元、陈青峰5万元、万某乙5万元、彭某乙5万元、谈宇平5万元、谭珊5万元、谈宇路5万。这次贷款大部分用来还之前的贷款，部分用于经营之用，部分是帮吴某甲贷的。君山信用联社提供的数据陈某甲未还贷款有56笔，共计金额770万。陈某甲确定这些贷款的申请人都是陈某甲通过带人去办理或者由陈某甲提供身份证后吴某甲办理的，陈某甲本人使用的贷款大约是400万。陈某甲通过吴某甲还本付息15笔共计205.0318万元。3、被告人吴某甲的供述和辩解、公安机关讯问同步录音录像光盘证明：2010年开始陈某甲就介绍很多人到广兴洲信用社贷款，都由吴担保收回。到2011年3月，吴某甲调到钱粮湖信用社后，他在广兴洲信用社发放的贷款实际由陈某甲使用的贷款不能按时还本付息了，吴某甲问陈某甲广兴洲到期贷款怎么还，陈某甲提出由他搞人来钱粮湖信用社贷款后去还广兴洲信用社的贷款。至2012年年底，吴某甲就采取借新还旧的方式偿还了他在广兴洲信用社贷款发放的贷款。2013年3月吴某甲调任柳林洲信用社主任，陈某甲又采取借新还旧的方式在柳林洲信用社贷款来还钱粮湖信用社的到期贷款。到2013年年底，实际使用人为陈某甲的贷款就有795万元未还。在办理贷款时，吴某甲没有审查贷款申请人的情况，只是根据贷款申请人所报的地址和联系电话录入电脑，并没有进行查证，也未核实贷款申请人、担保人的真实身份等情况。本人未到场的，吴某甲将身份证放在摄像头近的地方进行照相，陈某甲和陈某丁代签，审批是向信用社的主任汇报是吴的朋友贷款，并没有讲真实情况。陈某甲借名和冒名贷款共有58笔，金额是795万元，是2012年1月至2013年12月期间的贷款，借名和冒名贷款的人和身份证都是陈某甲或陈某甲委托肖某乙、姚某丁、陈某丁等人带过来的，其中有51笔是吴某甲操作，另外汤文兵、冯某、林某、刘皓、杨某戊、柳树华、孙某乙7笔140万元是吴某甲和陈某甲、肖某乙等人带人到钱粮湖信用社找易某甲办理的，大部分用来归还广兴洲、钱粮湖信用社贷款本金和利息，还有一部分陈某甲拿走用于还债和个人开支。吴某甲经手发放给陈某甲的借名贷款和冒名贷款共计有795万元未归还。其中2011年3月至2013年3月担任钱粮湖信用社副主任期间发放给陈某甲使用的冒名贷款有15笔共计95万元，具体如下姚某乙5万元、沈某乙5万元、彭某甲5万元、刘某甲5万元、彭某乙5万元、杨某丁5万元、陆某5万元、刘某丙5万元、姚某丙5万元、张某5万元、黎某5万元、任某10万元、李某丁10万元、许可10万元、赵某10万。发放的借名贷款有廖某丙2笔共10万元、陈阳峰5万元、廖承惠5万元、游某2笔共10万元、周某甲5万元、姚某甲2笔共10万、杨某乙20万元、陈某己20万元、李某丙20万元、陈某戊20万元、阎某10万元、孙某甲20万共计155万，另外140万元由吴某甲找易某甲打招呼，然后吴和陈某甲找人再由易某甲发放。2013年3月至今，吴某甲在担任柳林洲信用社主任期间发放给陈某甲使用的借名贷款有19笔共计380万元，有蔡某、陈静、陈某辛、陈某甲、付某、胡某、黄某乙、兰锦、李某戊、罗某、欧某、汤某、万某乙、王新建、王某丙、肖某甲、肖某乙、周光、周某丙各20万元。2013年3月，陈某甲在钱粮湖信用社贷款利息未还，吴某甲就找南湖信用社主任张常林讲其一个朋友要贷款20万元，吴负责收回，张同意。吴某甲和陈某甲以及陈某甲找的肖某丙和保证人一起到南湖信用社贷款20万元，用于支付钱粮湖信用社贷款利息。另外陈某甲讲其一个亲戚廖辉霞要借20万元周转，吴某甲就和张常林联系好，由廖辉霞和保证人一起在南湖信用社贷款20万元。贷款到期后，廖辉霞偿还了10万元，因另10万元陈某甲用了，陈找其舅舅还了5万，并提出要其母亲廖某乙在南湖信用社贷款5万元将20万元贷款还掉。于是廖某乙在2014年5月20日在南湖信用社贷款5万元用于归还陈某甲的20万元贷款。另查明，2013年12月，被告人吴某甲为归还在钱粮湖信用社任职期间发放给陈正锋使用的到期责任贷款，与时任钱粮湖信用社主任易某甲商定以借新还旧的方式归还到期贷款，易某甲为了顺利通过年终决算表示同意。后由被告人吴某甲担保，陈某甲冒用或借用汤文兵、冯某、林某、刘皓、杨某戊、柳树华、孙某乙的名义向钱粮湖信用社申请7笔每笔20万元共计140万元贷款，钱粮湖信用社发放了该140万元的贷款，该贷款至今未收回。上述140万元贷款全部用于偿还吴某甲在钱粮湖发放的以方检等25人名义办理的27笔贷款。2013年3月至2014年5月，被告人吴某甲以同样的方式找时任南湖信用社张常林打招呼，由被告人吴某甲担保，借用肖某丙、廖某乙的名义贷款2笔共计25万元，该贷款至今未收回。上述事实，有钱粮湖、南湖信用社贷款档案资料复印件、证人易某甲的证言及还款记录、证人李某甲、柳某、冯某、陈某癸、林某、杨某戊、孙某乙、肖某丙的证言及贷款档案资料等证据证明，足以认定。针对被告人吴某甲的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1、关于被告人吴某甲的辩护人提出的本案贷款主体是单位，应当是单位犯罪，吴某甲在该单位犯罪中，在主要货款发放时，仅仅只是一般信贷员，其在该单位犯罪中，应承担较轻的刑事责任的辩护意见。根据法律规定，单位犯罪是指公司、企业等主体实施危害社会的行为，体现单位集体的意志，而本案中涉及的多起贷款发放过程中，均由吴某甲与陈某甲内外勾结完成犯罪行为，吴某甲作为信用社的工作人员违反国家有关金融制度的规定，违反贷款发放流程发放贷款，该犯罪行为与单位行为无关，并非单位意志，故对该辩护意见，不予采纳。2、关于被告人吴某甲的辩护人提出的损失不能以贷款数来确定的辩护意见。公诉机关以提起公诉前违法发放的贷款未按期收回的数额认定为违法发放贷款造成的损失客观存在，认定事实正确，尽管不排除有些贷款通过诉讼等途径能追回，但在本案审判阶段，公诉机关起诉违法发放的贷款并未收回，认定造成的损失数额，应以至审判时仍未收回的贷款数额计算，故对该辩护意见，不予采纳。3、关于被告人吴某甲的辩护人提出的吴某甲直接代陈某甲偿还了几十万元贷款本息，弥补了一定的损失的辩护意见。经查，在公诉机关指控的吴某甲违法发放的贷款中，有证据表明一部分贷款直接转入了吴某甲掌握的存折中（如杨某甲的存折），这部分贷款的使用，被告人吴某甲和陈某甲口供矛盾，相互推诿，是否是吴某甲自己垫付的钱来偿还了陈某甲的贷款，尚无确实、充分的证据证明，故对该辩护意见，不予采纳。4、对于被告人吴某甲的辩护人提出的钱粮湖信用社和南湖信用社发放的共165万元贷款，因吴某甲不是发放贷款的工作人员，对该贷款发放，吴某甲不构成犯罪的辩护意见，经查，该二宗贷款，吴某甲并非发放贷款的责任主体，不宜认定吴某甲违法发放该165万元贷款，故对该辩护意见，予以采纳。5、对于被告人吴某甲的辩护人提出的公诉机关指控的行为，实质为转据还贷行为，并未发生新增贷款，量刑时应酌情从轻的辩护意见，经查，公诉机关指控违法发放的贷款，确有部分贷款直接转账偿还原来贷款，尽管该违法发放贷款行为的性质没变，其行为破坏了金融管理秩序，但部分贷款完全是用来偿还旧贷，可对其从轻处罚。故对该辩护意见，予以采纳。6、对于被告人吴某甲的辩护人提出的吴某甲系自首，并取得了信用社的谅解，有减轻处罚、从轻处罚的情节的辩护意见，经查，被告人吴某甲有自首情节，可对其减轻处罚。尽管君山区农村信用合作联社已出具谅解意见，请求对其从轻处罚，由于被告人吴某甲的犯罪行为侵害了国家对金融机构贷款活动的管理制度，故不足以对其从轻处罚。对该辩护意见，本院部分予以采纳本院认为，被告人吴某甲身为金融机构工作人员，违反国家规定发放贷款，数额特别巨大且造成特别重大损失，其行为已触犯刑法，构成违法发放贷款罪。公诉机关指控被告人吴某甲违法发放630万元贷款，并造成特别重大损失的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。公诉机关指控钱粮湖信用社发放的140万元贷款、南湖信用社发放的25万元贷款，因被告人吴某甲不是发放贷款的责任主体，故对该指控，本院不予支持。被告人吴某甲于2010年1月至2011年1月发放的34笔责任贷款共计464万元和于2011年12月至2012年12月发放的72笔责任贷款共计365万元，是否存在违法发放贷款的事实，公诉机关没有指控，对此，本院不予论及；公诉机关指控的被告人吴某甲违法发放的630万元贷款中，有证据表明其中一部分贷款直接转账用来偿还旧贷，另一部分是否用于偿还旧贷没有证据证明，这部分贷款的占有、使用，被告人吴某甲与陈某甲互相推诿，公诉机关没有提供确实、充分的证据证明贷款的实际占有人、使用人及资金流向的事实，根据全案的犯罪事实和情节，在对被告人吴某甲裁量刑罚时，宜从宽处理。被告人吴某甲有自首情节，可对其减轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第六十七条第一款的、第五十二条之规定，判决如下被告人吴某甲犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月19日起至2016年11月18日止），并处罚金人民币五万元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文君审判员张文谦人民陪审员杨琳二〇一六年四月十八日代理书记员彭积超

金某某抢劫、盗窃一案刑事判决书广西壮族自治区桂林市象山区人民法院刑事判决书（2014）象刑初字第50号：桂林市象山区人民检察院以桂市象检刑诉（2014）11号起诉书指控被告人金某某犯抢劫罪、盗窃罪，于2014年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。桂林市象山区人民检察院指派检察员邓军出庭支持公诉。被告人金某某到庭参加诉讼。现已审理终结桂林市象山区人民检察院指控，2013年3月31日18时许，被告人金某某伙同夏某某、陈某某、龚某某（均已判刑）经预谋盗窃后，携带撬棍、螺丝刀、手套、辣椒水等作案工具窜至桂林市象山区中山中路佳信华庭二单元13-1号被害人唐某的住处楼下，由夏某某在楼下望风，被告人金某某与陈某某、龚某某携带作案工具上楼实施盗窃。当日18时30分许，被害人唐某某到家门口，被被告人金某某等人采用喷辣椒水、捆绑等手段强行控制，陈某某抢过受害人的手提包搜出钥匙打开房门，随后，被告人金某某与陈某某、龚某某进入室内，在将被害人捆绑后实施抢劫，共抢走被害人现金人民币5000元；以及劳力士手表、黄金手链、皮带、玉制品等财物（经评估上述物品共计价值人民币34887.10元）。破案后，缴获部分赃物已退还受害人，其余赃物已销赃无法追回。2013年7月4日晚，被告人金某某伙同刘某某（另案处理）经预谋后，于次日凌晨1时许，窜至广西钟山县花山乡毛段村28号，由刘某某望风，被告人金某某用携带的作案工具将被害人韦某停放在家门口的一辆车牌号为桂Ｊ-×××××的五菱牌微型面包车（价值人民币45000元）盗走。破案后，赃车已销赃无法追回。2013年7月21日晚，被告人金某某伙同刘某某经预谋后，于7月22日凌晨1时许，窜至广西钟山县红花镇“强鹏陶瓷建材部”门口，由刘某某望风，被告人金某某用携带的作案工具将被害人卢某停放在此的一辆车牌号为桂Ｊ-×××××的五菱荣光微型面包车（价值人民币40000元）盗走。破案后，赃车无法追回。公诉机关为证实其指控主张，当庭宣读和出示了1、被害人的报案、陈述、领条；2、证人证言；3、扣押物品清单等；4、现场指认笔录、辨认笔录等；5、被告人供述及户籍证明、前科材料等；6、涉案物品价格鉴定结论书等证据。公诉机关认为，被告人金某某以非法占有为目的，伙同他人采用暴力、胁迫手段入户劫取他人财物价值人民币39887.10元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪，应追究其刑事责任。被告人金某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值人民币85000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，应追究其刑事责任。被告人金某某刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第五十六条的规定，应从重处罚。被告人金某某犯抢劫罪、盗窃罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定应当实行数罪并罚。被告人金某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，2013年3月31日18时许，被告人金某某伙同夏某某、陈某某、龚某某（均已判刑）经预谋盗窃后，携带撬棍、螺丝刀、手套、辣椒水等作案工具窜至桂林市象山区中山中路佳信华庭二单元13-1号被害人唐某的住处楼下，由夏某某在楼下望风，被告人金某某与陈某某、龚某某携带作案工具上楼实施盗窃。当日18时30分许，被害人唐某某到家门口，被被告人金某某等人采用喷辣椒水、捆绑等手段强行控制，陈某某抢过被害人的手提包搜出钥匙打开房门，随后，被告人金某某与陈某某、龚某某进入室内，在将被害人捆绑后实施抢劫，共抢走被害人现金人民币5000元；以及劳力士手表、黄金手链、皮带、玉制品等财物（经评估上述物品共计价值人民币34887.10元）。破案后，缴获部分赃物已退还被害人，其余赃物已销赃无法追回。2013年7月4日晚，被告人金某某伙同刘某某（另案处理）经预谋后，于次日凌晨1时许，窜至广西钟山县花山乡毛段村28号，由刘某某望风，被告人金某某用携带的作案工具将被害人韦某停放在家门口的一辆车牌号为桂Ｊ-×××××的五菱牌微型面包车（价值人民币45000元）盗走。破案后，赃车已销赃无法追回。2013年7月21日晚，被告人金某某伙同刘某某经预谋后，于7月22日凌晨1时许，窜至广西钟山县红花镇“强鹏陶瓷建材部”门口，由刘某某望风，被告人金某某用携带的作案工具将被害人卢某停放在此的一辆车牌号为桂Ｊ-×××××的五菱荣光微型面包车（价值人民币40000元）盗走。破案后，赃车无法追回。认定上述事实的证据如下：1、被害人唐某的报案、陈述证实其被抢劫的事实；2、被害人韦某、卢某的报案、陈述证实其微型车被盗窃的事实；3、现场勘查材料、作案现场图及照片证实案发的地点；4、扣押物品清单、赃物照片、购物发票、发还清单证实部分抢劫的赃物已缴获并发还被害人；5、生效的判决书证实被告人金某某的前科情况；6、户籍证明证实被告人犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力；7、被告人的供述证实其与夏某某、陈某某、龚某某等人共同抢劫及与被告人刘某某共同盗窃的事实；8、同案犯刘某某的供述证实其与被告人共同盗窃微型车的事实；9、同案犯夏某某、陈某某、龚某某的供述证实其与被告人共同抢劫的事实；10、估价鉴定结论证实被告人抢劫、盗窃物品的价值；11、生效的刑事判决书证实被告人的同案犯夏某某、陈某某、龚某某已判刑的情况；12、抓获经过、破案报告证实被告人金某某因涉嫌抢劫罪、盗窃罪被抓获归案。以上证据均经庭审质证核实，本院予以采信本院认为，被告人金某某以非法占有为目的，伙同他人采取暴力、胁迫方式，强行入室劫取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪；被告人金某某伙同他人以非法占有为目的，采用秘密手段盗窃他人财物，价值人民币85000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人金某某犯抢劫罪、盗窃罪成立，本院予以支持。被告人金某某在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚，本院依法对被告人金某某予以从重处罚。被告人金某某归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，本院依法对被告人金某某予以从轻处罚。被告人金某某一人犯数罪，应当实行数罪并罚。为维护正常的社会秩序，保护公民的人身权利、财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（一）项、第二百六十四条、第六十九条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人金某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元；被告人金某某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十五年七个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月22日起至2027年8月21日止。附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本一份审判长赵华人民陪审员蒙莹人民陪审员涂斌二〇一四年三月十日代书记员曹霞

댃某甲涉嫌受贿案刑事判决书湖南省衡阳市中级人民法院刑事判决书（2016）湘04刑终56号：衡阳市石鼓区人民法院审理衡阳市石鼓区人民检察院起诉指控原审被告人范某甲犯受贿罪一案，于二0一五年十二月十八日作出（2015）石刑初字第62号刑事判决。宣判后，原审被告人范某甲不服，提出上诉。本院于2015年1月29日受理后，依法组成合议庭，衡阳市人民检察院经阅卷一个月后，同年3月18日公开开庭进行了审理。衡阳市人民检察院检察员谢鹏程依法出庭履行职务，上诉人范某甲及其辩护人金钟到庭参加诉讼。现已审理终结湖南衡阳市石鼓区人民法院经审理查明：1997年10月，原衡阳市进步电影院和原衡阳市电影发行放映公司合并组建成立衡阳市影业公司（以下简称影业公司），系全民所有制企业，隶属于衡阳市文化局主管，2009年8月后，隶属衡阳市广电局主管。2012年5月，根据省、市文化体制改革工作要求，经衡阳市人民政府批准，影业公司进行转企改制，影业公司被注销，在其基础上新注册成立国有独资企业衡阳市进步影视文化有限责任公司（以下简称进步影视公司）。1998年5月，被告人范某甲被中共衡阳市委宣传部任命担任影业公司总经理（法定代表人），负责主持该公司的全面工作。2012年5月，影业公司进行转企改制，被告人范某甲根据当时特殊政策向衡阳市广电局申请提前退休。2013年年初，衡阳市广电局党组同意了被告人范某甲退休，并办理了正式退休手续。后来,考虑到进步电影院重建后急需开业及公司管理的连续性，决定继续留用被告人范某甲，让其负责进步影视公司全面工作。2007年7月4日，影业公司下属的进步电影院因火灾事故导致其所在的整栋大楼被烧毁。火灾发生后，经衡阳市人民政府批准，影业公司决定对外招商引资，最终选定浙江商人周某甲、陆某某作为重建进步电影院的合作对象。2007年11月24日，被告人范某甲代表影业公司与周某甲所在的衡阳市亚泰房地产开发有限公司（以下简称亚泰公司）签订合作协议书，成立“进步—亚泰”项目合作部，由被告人范某甲担任“进步—亚泰”项目组组长，代表影业公司主持重建工程全面工作和负责财务审批及监督，周某甲任副组长、总指挥，代表亚泰公司和重建项目部负责全部工程事宜和财务审批。工程展开后的报建过程中，因更改规划设计方案，经衡阳市和石鼓区两级人民政府同意，“进步—亚泰”项目于2008年开始实施北扩方案，亚泰公司为此追加1320万元投资，并于2009年2月3日与影业公司签订了一份调整利润分配比例的补充协议，影城重建的组织、指挥、决策及财务管理机构按原协议的有关条款执行。2007年11月至2014年3月，被告人范某甲在担任影业公司总经理及“进步—亚泰”项目组组长期间，利用职务之便，在工程发包、结算及付款等环节中，为他人谋取利益，收取他人财物共计98.4万元。具体犯罪事实如下：一、收受亚泰公司周某甲、陆某某等人送的80万元2010年年底，周某甲、陆某某等人为感谢被告人范某甲为其获取进步电影院重建项目以及在重建工程中的帮助，提出要送给被告人范某甲150万元，经过周某甲、陆某某等人商议决定先送80万元给被告人范某甲。随后，周某甲对被告人范某甲讲“原来讲的给你送钱的那个事情，先给你80万，剩下的70万元，项目搞完再给你，具体由我的财务总监潘某某来办理”。之后，被告人范某甲让其妻子黄某用美达影城一个叫刘某甲的员工的身份证复印件在农业银行（账号为6228480800972234614）和邮政储蓄银行（账号为605540038200139278）各开设了一个账户。然后，被告人范某甲将这两个账户提供给潘某某。2010年12月13日，周某甲安排其叔叔周某乙将80万元转账到被告人范某甲控制的户名为刘某甲的农业银行（汇入30万元）和邮政储蓄银行（汇入50万元）账户上。当天，黄某从农业银行账户（账号为6228480800972234614）上取出3.5万元用于日常开支。2012年7、8月，被告人范某甲安排黄某分次从银行将剩余的76.5万元全部取出。2013年3月，被告人范某甲一次性退还给周某甲现金80万元，并要求周某甲将收条的时间写成2012年8月7日。二、收受亚泰公司总经理周某甲送的3万元亚泰公司总经理周某甲为感谢被告人范某甲为其获取进步电影院重建项目以及在重建工程中的帮助，先后三次分别以“慰问金”或红包的形式共计送给被告人范某甲现金3万元。具体事实如下：1、2008年7月，被告人范某甲的妻子黄某在衡阳市附二医院住院做手术，周某甲以慰问金的名义送给黄某现金1万元，事后，黄某将该事情告诉了被告人范某甲；2、2010年6月9日，被告人范某甲的大儿子范某乙结婚，周某甲以红包的名义送给被告人范某甲现金1万元；3、2010年10月，被告人范某甲在衡阳市新附二医院住院做手术，周某甲以慰问金的名义送给被告人范某甲现金1万元。三、收受衡阳市迪尔建筑设计有限公司公司董事赵某某送的3万元衡阳市迪尔建筑设计有限公司（以下简称迪尔公司）董事赵某某为感谢被告人范某甲让他承包“进步—亚泰”项目的整体设计业务，以及希望被告人范某甲在后期设计修改费上给自己帮助，分两次送给被告人范某甲现金共计3万元。具体事实如下：1、2008年年底的一天，赵某某在被告人范某甲的办公室送给范某甲用迪尔公司信封装好的现金2万元；2、2012年上半年，赵某某在被告人范某甲的办公室送给范某甲用迪尔公司信封装好的现金1万元。四、收受衡阳市蔚蓝时代文化传媒有限公司总经理李某甲送的2.4万元2012年至2014年期间，衡阳市蔚蓝时代文化传媒有限公司（以下简称蔚蓝公司）总经理李某甲为感谢被告人范某甲将衡阳市进步影城的广告业务交给自己，以及为了续签承包合同，分三次送给被告人范某甲现金共计2.4万元。具体事实如下：1、2012年春节前，李某甲在被告人范某甲位于进步电影院四楼的办公室送给范某甲用信封包好的现金0.8万元；2、2013年春节前，李某甲指派其公司员工陶某某到被告人范某甲位于衡阳市蒸湘南路鸿凌大厦的家楼下送给范某甲用信封包好的现金0.8万元；3、2014年春节前，李某甲指派陶某某到被告人范某甲位于衡阳市蒸湘南路鸿凌大厦的家楼下送给范某甲的妻子黄某现金0.8万元；五、收受长沙成想装饰设计有限公司股东周某丙送的2万元2011年元旦，长沙成想装饰设计有限公司（以下简称成想装饰公司）股东周某丙为感谢被告人范某甲为其介绍衡阳市进步电影院的设计业务，安排其助手小钟在被告人范某甲的办公室送给范某甲用报纸包好的现金2万元。六、收受河北帅康座椅有限公司湖南总代理刘某乙送的3万元2011年9、10月和2012年中秋节前，衡阳市进步电影院座椅销售商河北帅康座椅有限公司（以下简称帅康公司）湖南总代理刘某乙因进步电影院一直拖欠其座椅货款，为早日解决座椅尾款问题，分两次送给被告人范某甲现金共计3万元。具体事实如下：1、2011年9、10月，刘某乙在被告人范某甲的办公室送给范某甲用信封装好的现金1万元；2、2012年中秋节前，刘某乙在被告人范某甲的办公室送给范某甲用报纸包好的现金2万元。七、收受建筑商人李某乙送的5万元2009年6月，建筑商人李某乙为感谢被告人范某甲同意其承包“进步—亚泰”项目的护壁桩工程以及请求被告人范某甲早日结清进步影楼四楼电影院装修工程尾款，在衡阳市人民路的台北风咖啡厅送给被告人范某甲现金5万元。2014年8月1日，被告人范某甲在接受衡阳市纪委调查时，提供重要线索，从而使湖南省株洲市人民检察院得以侦破欧某明受贿一案，欧某明因犯受贿罪于2015年10月19日被湖南省株洲市中级人民法院判处有期徒刑十一年。案发后，被告人范某甲退缴了全部赃款。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:1、证人周某甲的证言，证明2010年年底，周某甲、陆某某等人为感谢被告人范某甲为其获取进步电影院重建项目以及在重建工程中的帮助，提出要送给被告人范某甲150万元，尔后经过商量，决定先送80万元给被告人范某甲，周某甲安排亚泰公司财务总监潘某某拿来范某甲提供的账号，由周某甲的叔叔周某乙于2010年12月13日将80万元汇入范某甲提供的账号上.2013年3月，范某甲在其家中将80万元退还给周某甲，并要求周某甲将收条的时间写成2012年8月7日。范某甲的大儿子结婚时，周某甲给范某甲送过一个红包；2010年范某甲在衡阳市新附二医院住院时，周某甲送给范某甲一万元；2008年范某甲的妻子黄某在衡阳市附二医院住院做手术，周某甲送给其1万元；2、证人陆某某的证言，证明周某甲告诉他打算送给被告人范某甲150万元，周某甲同他商量后送给范某甲80万元，2013年的时候范某甲退还了该笔钱；3、证人黄某的证言，证明2008年7月，她在衡阳市附二医院住院时，周某甲前去探望并送给她1万元红包；2010年6月9日，范某甲大儿子范某乙结婚，周某甲送给范某甲1万元红包;2010年10月，范某甲在衡阳市新附二医院做手术，周某甲前去探望并送给范某甲1万元。2011年年初，周某丙送给范某甲2万元，范某甲交给了她。2014年快过年的时候，蔚蓝公司的陶总到其家中送了一个请帖和一个0.8万元的红包给她。2010年年底，范某甲告诉黄某周某甲会打钱给他，并告诉黄某用他们自己的名字到银行开户不好，叫黄某找银行户头来，其到美达影城拿了一个叫刘某甲的人的身份证于2010年12月分别在农业银行和邮政储蓄银行开了户，并将账户给了范某甲。同月13日，邮政储蓄银行汇入了50万元，农业银行汇入了30万元，其从农业银行卡上取了3.5万元用于日常开支，其余的钱在2012年全部取出，2013年全部退还给了周某甲。范某甲叫周某甲将收条的落款日期提前了一年；4、证人贺某、张某甲、阎某的证言，证明被告人范某甲根据政策办理了提前退休手续，之后被衡阳市广电局返聘的事实；5、证人李某丙的证言，证明被告人范某甲在衡阳市进步电影院重建项目中一直有财务审批、监督权；6、证人王某某的证言，证明“进步—亚泰”项目影业公司财务方面由被告人范某甲签字，李某乙做了“进步—亚泰”项目中的护壁桩工程，2009年年中，李某乙在衡阳市人民路的台北风咖啡厅送给范某甲一个用报纸包的东西，王某某觉得里面包的是钱的事实；7、证人李某丁、卢某某的证言，证明被告人范某甲在“进步—亚泰”项目中拥有财务审批权；8、证人张某乙、邹某某的证言，证明衡阳市广电局没有对被告人范某甲进行过纪律调查，只针对进步影视公司副经理陶玉萍反映的问题对范某甲进行过信访调查；9、淘某某举报材料、衡阳市广电局对淘某某上访举报事项调查处理的情况汇报、回复，证明进步影视公司副经理陶玉萍以淘某某的名义多次举报过被告人范某甲，但衡阳市广电局未查出范某甲有经济问题；10、财务资料，证明被告人范某甲在“进步—亚泰”项目中拥有财务审批权；11、银行交易明细，证明被告人范某甲以刘某甲的名义开设的两个银行账户及周某乙银行账户的交易明细情况；12、收条，证明被告人范某甲退还给周某甲80万元；13、亚泰公司工商登记注册资料，证明周某甲是亚泰公司的总经理、法定代表人，陆某某是该公司股东及该公司的注册情况；14、影业公司与亚泰公司的合作协议及补充协议，证明影业公司与亚泰公司的合作方式及双方的权利义务；15、2007年7月24日衡阳市人民政府市长办公［2007］第9次会议纪要、请示报告审批单、衡阳市人民政府“关于进步影城重建规划建筑方案等有关问题的协调处理意见”、专题会议纪要、影业公司于2009年1月15日向衡阳市文化局出具的“关于调整与亚泰公司合作方式的情况汇报”、衡阳市文化局向市委宣传部出具的“关于进步影城重建工作有关问题的请示”，证明进步电影院于2007年7月4日发生火灾，经衡阳市人民政府批准决定重建，之后因“进步—亚泰”项目进行北扩，影业公司与亚泰公司采取了利润分成的合作方式；16、证人范某乙的证言，证明被告人范某甲给过其一些钱物的事实；17、证人赵某某的证言，证明赵某某为了感谢被告人范某甲在“进步—亚泰”项目设计业务及设计修改费方面给予的帮助，分两次送给范某甲现金共计3万元；18、证人李某甲的证言，证明李某甲为了感谢被告人范某甲帮助其承包进步影城的广告业务，以及为了续签承包合同，分三次送给范某甲现金共计2.4万元；19、证人陶某某的证言，证明李某甲叫其送过两次钱给被告人范某甲；20、联合经营协议，证明李某甲所在的蔚蓝公司承包了进步影城的广告业务；21、证人周某丙的证言，证明其向被告人范某甲提出要承揽进步影院的设计业务，范某甲表示可以帮忙推荐。2011年元旦其安排助手小钟送给范某甲用报纸包好的现金2万元；22、记账凭证、发票、领条，证明周某丙在“进步—亚泰”项目部的领款记录，付款凭证需要被告人范某甲签字；23、证人刘某乙的证言，证明其为解决座椅款支付问题分两次送给被告人范某甲现金共计3万元；24、购销合同、记账凭证、支付座椅款的请示，证明亚泰公司、影业公司与刘某乙所在的帅康公司签订了座椅购销合同，刘某乙从“进步—亚泰”项目部领取座椅款的情况，被告人范某甲在请示上面进行了批示；25、李某乙出具的情况说明，证明2009年6月的一天，其在衡阳市人民路的台北风咖啡厅送给被告人范某甲用报纸包好的现金5万元，当时还被王某某撞见了；26、进步影城装饰工程施工合同，记账凭证、收据，证明李某乙承包了进步影城四楼电影院的装饰工程及其在“进步—亚泰”项目部的领款记录，被告人范某甲在收据上进行了批示；27、衡阳市影业公司注册登记资料、衡阳市人民政府办公室2012年5月8日关于同意设立进步、红色影视文化有限公司的批复，证明影业公司、进步影视公司的成立过程及其公司性质；28、被告人范某甲的任命文件、干部履历表、衡阳市文化局、衡阳市广电局的说明，证明被告人范某甲的任职情况和身份情况；29、到案情况说明、户籍资料，证明被告人范某甲的身份及到案情况；30、衡阳市纪委出具的情况说明、关于欧某明涉嫌受贿犯罪的移送函、立案决定书、株洲市人民检察院出具的对欧某明提请立案报告、立案决定书、逮捕决定书、衡阳市纪委对范某甲的调查笔录、刑事判决书，证明被告人范某甲在纪委调查期间主动交代了其收受周某甲80万元的问题，还主动交代了组织上没有掌握的其他严重违纪违法问题，有检举、揭发他人违纪违法问题的立功表现，为查办欧某明违纪违法案提供了具体线索及欧某明被判处刑罚的情况；31、湖南省非税收入收据二张，证明被告人范某甲向衡阳市纪委积极退缴赃款的事实；32、被告人范某甲在侦查机关的供述和辩解与上述证据相互吻合。上述证据，该院予以确认。原审法院认为，被告人范某甲身为国家工作人员，利用职务上的便利，收受他人财物共计98.4万元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，该院予以支持。被告人范某甲及其辩护人辩称“范某甲收受亚泰公司周某甲、陆某某等人送的80万元，在案发一年多前已经主动退还，属于及时退还，且不具有为他人谋取利益的情节，不构成受贿罪”，经查，被告人范某甲在明知周某甲要给他80万元时，特意安排其妻子黄某以他人的名义开设账户。2010年12月13日80万元到账后的当天黄某即从账户上取出3.5万元用于日常开支，2012年7、8月，被告人范某甲已将剩余的76.5万元全部取出，但直至2013年3月，被告人范某甲才将80万元退还给周某甲，应认定被告人范某甲在收受该80万元时已有受贿故意，该受贿行为已经实施完毕，而且被告人范某甲作为“进步—亚泰”项目中影业公司的代表拥有财务审批权，且在进步电影院的重建过程中负责上下级沟通和各方面的协调，为周某甲所在的亚泰公司谋取了利益，周某甲送给范某甲80万元也正是基于范某甲的职务地位，故被告人范某甲收受该80万元构成受贿罪，且不属于及时退还，被告人范某甲及其辩护人的辩解、辩护理由不能成立，不予采纳。被告人范某甲及其辩护人辩称“范某甲收受周某甲、李某甲、周某丙的财物属于人情往来，不构成受贿罪，范某甲收受李某乙5万元的依据不足”，经查，周某甲、李某甲、周某丙是为了感谢被告人范某甲的帮忙和支持并为其谋取了利益的情况下而给予钱物，被告人范某甲明知三人送钱的动机和目的仍予以收受，且所送现金数额明显超过了正常人情往来，故其收受周某甲、李某甲、周某丙钱物的行为构成受贿罪，对被告人范某甲及其辩护人的该项辩解、辩护意见，不予采纳，被告人范某甲收受李某乙送的5万元，有证人王某某、李某乙的证言证实，且与被告人范某甲在侦查机关的供述相互印证，能够形成证据锁链，故对被告人范某甲及其辩护人的该项辩解、辩护意见，不予采纳。被告人范某甲的辩护人辩称“范某甲收受贿赂所产生的社会危害性较小，认罪态度好，有自首和重大立功表现，且在立案前已退还全部赃款，具有明显悔过表现，应当从轻处罚”，经查，被告人范某甲虽然主动交代了办案机关尚未掌握的部分受贿事实，但属于主动交代同种罪行，依法不能认定为自首。被告人范某甲到案后为侦破欧某明受贿一案提供了重要线索，欧某明因犯受贿罪被湖南省株洲市中级人民法院判处有期徒刑十一年，但法律规定重大立功一般是指揭发的案件的被告人被判处无期徒刑以上刑罚的情形，故被告人范某甲的行为构成一般立功而非重大立功，对辩护人提出的被告人范某甲构成自首和重大立功的辩解意见，不予采纳，但鉴于被告人范某甲具有一般立功表现，依法对其从轻处罚。被告人范某甲到案后能如实供述其犯罪事实，并能主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，且在案发前后积极退还、退缴赃款，依法可以从轻处罚，故其辩护理由部分成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，第三百八十五条、第三百八十六条、第六十七条第三款，第六十八条、第五十二条、第五十三条的规定，遂判决：被告人范某甲犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳八万元，余款限在判决生效之日起三个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月12日起至2018年9月11日止。）宣判后，原审被告人范某甲向本院提出上诉称：1、上诉人认为，收受衡阳市亚泰房地产有限责任公司周某甲、陆某某等人所送80万元的事实不持异议。但上诉人的行为不构成受贿罪。其主要理由是：①上诉人收受周某甲等人是在上诉人被立案一年多时间前主动退还的，退款时间为2013年3月份。周某甲接受审纪检部门调查时间是2014年5月。②上诉人在退还时，自身或者与其受贿有关联的人、事场均未被查处。③上诉人虽有收受80万元财物行为，但主观上无受贿的故意，也没有为他人谋取利益的情节。2、上诉人具有自首情节。根据中共衡阳市纪委出具的《关于范某甲接受纪委调查期间的情况说明》证明，调查期间，范某甲如实交代了收受周某甲现金80万违纪事实，还主动交代了组织未掌握的其他严重违纪问题。依照《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，应认定为自首。故请求撤销原判，依法重新判决。其二审辩护人在上诉人范某甲辩解的基础上，进一步提出：1、上诉人范某甲收受周某甲3万元、李某甲2.4万元、周某丙2万元的行为，不构成受贿罪。其理由是:①上诉人与配偶因病分别住院，周某甲代表亚泰公司送慰问金2万元属实，但上诉人与周某甲也有人情往来。如周某甲结婚时，上诉人送了贺礼。周某甲生小孩，上诉人送去了贺礼3000元。②上诉人的儿子结婚，周某甲代表亚泰公司10名参与婚礼人员送贺礼一万元，平均一个1000元，显属人情往来。③李某甲先后在2012、2013、2014年春节时，分别送给上诉人8000元，计24000元属实，但李某甲结婚时，上诉人给了贺礼8000元。一是人情往来，二是感谢上诉人提供经营信息，并非为其谋取利益。④上诉人与周某丙之间存在人情往来。周某丙父亲去世时，上诉人送了贺礼2万元。上诉人的儿子结婚时，周某丙也送了贺礼2万元。2、认定上诉人收受李某乙送5万元的依据不足。3、上诉人范某甲收受贿赂所产生的社会危害性较少，认罪态度好，有自首和重大立功表现，且在立案前已退还全部赃款。在本院审理期间，为支持其上诉请求，上诉人范某甲的辩护人向法庭提供了2016年3月22日，衡阳县看守所和衡阳县公安局治安大队出具的情况说明，证明经公安部督办10·28特大跨境网络赌博专案组安排，范某甲采取各种措施，使苏金海放弃对抗，如实供述了其开设网络赌场，组织境外赌博的犯罪事实，促使专案组追缴苏金海非法所得1600万元，对苏金海开设网络赌场，组织境外网络赌博案的相关犯罪证据的固定起到重大作用，从而使该案得以顺利侦破的事实。上述证据，经庭审质证，检察员认为，情况说明缺乏证据的形式要件，因没有出具情况说明的说明人签字，合法性存疑。也缺乏其他材料。建议合议庭在核实真实性的情况后，依法处理。本院认为，上诉人范某甲的二审辩护人提供的上述证据，经庭审质证认为，既有衡阳县看守所所长、教导员分别签名，并盖有其公章，也有衡阳县公安局治安管理大队大队长的签名，并盖有公章，形式要件具备，足以认定。但此证据不能证明范某甲具有立功表现。经审理查明，原判认定上诉人范某甲犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，以及为侦破他人犯罪提供重要线索，经查证属实，本院依法予以确认本院认为，上诉人范某甲身为国家工作人员，利用职务之便，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪。为侦破欧某明犯罪提供重要线索，经查证属实，构成重大立功，依法可减轻或免除处罚。上诉人范某甲及其辩护人辩称，原判认定上诉人收受周某甲等人现金80万元的行为系受贿不当。经查，2010年12月13日，周某甲等人基于对范某甲的感谢，送给范某甲现金80万元，范某甲要其妻黄某以美达影城员工刘某甲名义在银行开设2个账户，并将该款存入该些账户。当日，黄某又从银行账户内取出3.5万元用于日常开支。2012年7、8月间，范某甲安排黄某将余款76.5万元全部取出，直至2013年3月才退还。从范某甲一系列行为看，范某甲主观上具有收受贿赂的故意。收受贿赂至退还，时间长达2年多，且有一部分已动用。客观上利用职务之便也已为他人谋取了利益，受贿行为已既遂。符合受贿罪的构成要件。故上诉人范某甲及其辩护人辩称，上诉人范某甲收受现金80万元的行为不构成受贿罪的理由不能成立，本院不予采纳。其辩护人提出，范某甲有重大立功表现，且在立案前已退全部赃款，具有明显悔过表现。经查证，2014年8月1日，范某甲在中共衡阳市纪委“两规”期间，提供重要线索，从而使株洲市人民检察院得以侦破欧某明受贿一案。欧某明因犯受贿罪于2015年10月19日被株洲市中级人民法院判处有期徒刑十一年。据此，依照2016年4月18日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条第二款之规定，根据犯罪的事实、情节，已经或者可能被判处十年有期徒刑以上的刑罚的，或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响的，可以认定为刑法第三百九十条第二款规定的重大案件。因此，范某甲已构成重大立功表现。故范某甲的二审辩护人提出的范某甲有重大立功表现的理由于法有据，本院予以采纳。至于上诉人范某甲及其辩护人辩称的范某甲收受周某甲等人的其他财物的行为属人情往来或证据不足，其行为不构成受贿罪的理由依据不足，本院不予采纳。原判认定上诉人范某甲犯受贿罪的事实清楚，但适用法律错误，量刑不当，依法予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（一）项、第二、三款、第六十八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持湖南省衡阳市石鼓区人民法院（2015）石刑初字第62号刑事判决对上诉人范某甲的定罪部分；二、撤销湖南省衡阳市石鼓区人民法院（2015）石刑初字第62号刑事判决对上诉人范某甲的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）范某甲犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日起至2016年9月11日止。（已缴纳八万元，余款限在判决生效之日起三十日内缴纳）。本判决为终审判决审判长刘文斌审判员匡梓精代理审判员朱瑶二〇一六年五月三日书记员王晓冬

李XX拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书葫芦岛市龙港区人民法院刑事判决书（2014）龙刑初字第00128号：葫芦岛市龙港区人民检察院以葫龙检刑诉字（2014）第124号起诉书指控被告人李ＸＸ犯拒不执行判决、裁定罪于2014年6月18日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，公开开庭审理了此案，葫芦岛市龙港区人民检察院指派代理检察员季东兴、于滨出庭支持公诉，被告人李ＸＸ及其辩护人李玉敏、曹宏妍到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2012年12月2日18时许，于ＸＸ在被告人李ＸＸ经营的ＸＸ原味火锅城内工作时被酒精烧伤，经鉴定：于ＸＸ损伤程度为八级伤残。龙港区人民法院于2013年9月22日作出（2013）龙民一初字第00125号民事判决书，判决李ＸＸ赔偿于ＸＸ伤后经济损失182402.5元人民币，承担案件受理费、邮寄费、鉴定费、诉讼保全费共计3327.08元。判决生效后，被告人李ＸＸ有意夸大债务以隐藏财产，导致法院判决至今无法执行。被告人李ＸＸ辩称其欠银行不少债务，兑ＸＸ原味火锅城及装修的费用都是借的，没有能力赔偿于ＸＸ，不构成拒不执行判决、裁定罪。其辩护人认为，公诉机关指控被告人李ＸＸ犯拒不执行判决、裁定罪的事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。经审理查明，被害人于ＸＸ系被告人李ＸＸ经营的“ＸＸ原味火锅城”员工。2012年12月2日18时许，于ＸＸ在“ＸＸ原味火锅城”工作时被酒精烧伤，经鉴定：于ＸＸ损伤程度为八级伤残。2013年2月25日，于ＸＸ起诉被告人李ＸＸ要求李ＸＸ赔偿伤残赔偿金、误工费、护理费等各项经济损失人民币286862元，并于2013年2月21日申请诉前财产保全。本院于2013年2月21日作出（2013）龙立保字第00009号民事裁定书，裁定查封“ＸＸ原味火锅城”的经营权。2013年9月22日，本院作出（2013）龙民一初字第00125号民事判决书，判决李ＸＸ赔偿于ＸＸ伤后经济损失人民币182402.5元，并承担案件受理费、邮寄费、鉴定费、诉讼保全费共计3327.08元。判决生效后，被告人未主动履行生效的法律文书，于ＸＸ于2013年10月28日申请法院执行。在执行过程中，案外人薛Ｘ向本院提供出兑协议一份，收条四张，协议写明李ＸＸ于2013年2月20日将“ＸＸ原味火锅城”的经营权以人民币52万元的价格转给薛Ｘ，四张收条写明李ＸＸ共收到出兑款52万元。本院在执行过程中，执行员多次拨打李ＸＸ的电话，但一直无人接听，李ＸＸ也未与本院执行局取得联系。认定上述事实的证据如下：1、被告人李ＸＸ的供述与辩解：我在开家福火锅城期间，服务员于ＸＸ在干活时被烧伤了，我们没有达成协议，于到法院起诉我。2013年2月21日法院作出民事裁定书，2013年9月22日作出民事判决书。2013年2月20日我把经营的火锅店兑给薛Ｘ；2013年8、9月份买了一辆丰田轿车，买车花了17万多元，办手续花了2万元左右。法院判决之后我没有赔偿于ＸＸ。火锅店我兑了52万元钱，我出兑火锅店时法院没有作出判决，我出兑火锅店的钱都还债了，法院作出民事判决书后我手里没有钱了。我买车的6万元多元首付是孙Ｘ拿的，然后我贷款17万元买的车，买车后直接把车抵给孙Ｘ，就等于我还孙Ｘ钱了。法院办理于ＸＸ起诉我的案件，在法院立案那天我去了一次，之后一直让我请的律师代理。我之前用的电话在2013年5月左右丢了，我换完新号码后律师就联系不上我了。我开火锅店时在龙港区“ＸＸ华庭”小区居住，火锅店兑出去后我在龙港区ＸＸ村租房住，2013年“十一”左右，我办完买车手续就离开葫芦岛。我去了北京、天津、山东济南、吉林四平、大连瓦房店等地想打工赚钱，结果都没成。我没有与法院和律师联系，是因为我没有钱，就出去躲一躲，也想办法打工赚钱。法院判我赔偿于ＸＸ18万元我认为太多，不合理。2、证人冯ＸＸ的证言：我是于ＸＸ诉李ＸＸ人身损害赔偿一案李ＸＸ的代理人，代理权限系全权代理，一审民事判决书李ＸＸ没有收到，我同他失去联系，是我收的判决书。在开庭前我和李ＸＸ沟通过，李说如果赔偿个五六万可以赔偿，要是再多了就赔不起了。3、证人薛Ｘ的证言：我是2013年2月20日兑的ＸＸ火锅店，在西街“老毕烤羊腿”饭店签的合同，当时见证人是魏ＸＸ。一共花了52万元，是分四次给李ＸＸ的，2013年2月20日给10万元定金，晚上我又给李拿了12万元，2013年3月22日给李ＸＸ拿了15万元，2013年4月20日给李ＸＸ拿15万元。我给他44.5万元现金，2013年3月22日我给他现金7.5万元，扣了他帮他还的欠款7.5万元，他给我打15万元收条。2013年10月份左右，法院执行庭工作人员找我问兑李ＸＸ火锅店的情况，并说法院判决李ＸＸ赔偿员工18万余元的事情，我当时给李打电话，李没接，我就把李ＸＸ的电话号码给法院的，当天晚上李ＸＸ回电话我把法院执行庭找我和法院判决他赔偿的事和他说了，并告诉他法院执行庭找他，我让他回来和我一起去法院把事情解决了，但李ＸＸ一直没有出面。4、证人魏ＸＸ的证言，证实2013年2月20日，李ＸＸ和薛Ｘ在龙港区西街“老毕烤羊腿”饭店签订家福火锅城出兑协议，魏是见证人。5、证人孙Ｘ的证言，证实2013年2月18日李ＸＸ以火锅店扩大经营为由让赵思军投资10万元，双方签订《投资合伙经营饭店合同书》，后来李ＸＸ没有钱还，李ＸＸ贷款购买一辆丰田轿车顶账，车手续是李ＸＸ的名，贷款由李偿还，车由赵ＸＸ使用。汽车贷款还2个月后李ＸＸ不再偿还。6、证人赵ＸＸ的证言，同孙Ｘ的证言证实内容相一致。7、证人邵Ｘ的证言，证实李ＸＸ于2012年秋季欠其灯具款及玻璃款3万元左右，2013年正月十五前后及李ＸＸ出兑火锅店前后把欠款还清。8、证人孙Ｘ的证言，证实李ＸＸ在出兑火锅店当日还孙雷6000余元欠款，该欠款系孙Ｘ向李ＸＸ火锅店供应海鲜所形成。9、证人潘ＸＸ的证言，证实李ＸＸ欠潘ＸＸ4600元钱，2013年6月份还2000元，余款未还。10、民事判决书、裁定书及送达回执。11、出兑火锅店协议及收条。12、被告人常住人口登记表及现实表现本院认为，被告人李ＸＸ对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控正确，应予确认。对被告人及其辩护人关于其不构成犯罪的辩护意见，因与本院已查明的事实不符，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下被告人李ＸＸ犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月14日起至2017年3月13日止）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份审判长陈志伟人民陪审员陈龙人民陪审员张东云二〇一四年九月三日书记员秦娜

黑龙江省拜泉县人民法院刑事判决书（2019）黑0231刑初1号公诉机关黑龙江省拜泉县人民检察院。被告人孔某某，男，1963年4月13日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，大专文化，拜泉县农村信用合作联社退养职工，户籍所在地黑龙江省拜泉县，住黑龙江省拜泉县。2012年8月28日因殴打他人被拜泉县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。2017年8月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月30日被监视居住，2018年2月28日被取保候审，2018年12月28日被本院取保候审，2019年3月27日被本院决定逮捕，经通缉，同年10月11日由公安机关执行。现羁押于拜泉县看守所。指定辩护人王艳茹，拜泉县法律援助中心律师。黑龙江省拜泉县人民检察院以黑拜检诉刑诉〔2018〕204号起诉书指控被告人孔某某犯敲诈勒索罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院于2019年1月1日立案受理，并依法适用简易程序审理，后因案情需要转为普通程序，被告人孔某某因取保候审期间脱逃，我院于2019年3月27日决定对其逮捕，被告人孔某某于2019年10月11日被抓捕归案，公开开庭进行了审理，期间延期审理一次。拜泉县人民检察院指派检察员李金花、书记员刘阳出庭支持公诉，被告人孔某某及其辩护人王艳茹到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省拜泉县人民检察院指控，被告人孔某某多次以举报相要挟，让时任克东县农村信用合作联社主任被害人刘某给其儿媳安排工作，及向刘某索要奥迪牌汽车一台，刘某未予理会。2016年1月22日，被告人孔某某在刘某提职公示期间，又以举报相要挟向刘某索要人民币10万元（本文币种均为人民币），刘某为不影响提职，被迫在克东县××商行内给孔某某人民币3万元，该款被孔某某用于个人花销使用。经侦查，被告人孔某某于2017年8月26日经公安机关传唤到案。公诉机关认为被告人孔某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人孔某某部分犯罪系未遂，具有《中华人民共和国刑法》第二十三条规定的处罚情节。向本院提出判处被告人孔某某有期徒刑二至四年,并处罚金的量刑事议。被告人孔某某对公诉机关指控的罪名无异议，关于未遂数额，孔某某提出是二万，不是七万，对量刑建议无意见。辩护人对公诉机关指控的罪名及事实没异议，提出被告人的部分行为构成敲诈勒索罪的未遂犯；被告人认罪、悔罪态度好；被告人没有犯罪前科劣迹，是初犯、偶犯；被告人明确表示愿意返还赃款，以弥补自己的过失；被告人案发时已过知天命将近花甲年龄，请求法庭对其从轻处罚。并建议判处有期徒刑二年至三年。经审理查明,被告人孔某某多次以举报相要挟，让时任克东县农村信用合作联社主任被害人刘某给其儿媳安排工作，及向刘某索要奥迪牌汽车一台，刘某未予理会。2016年1月22日，被告人孔某某在刘某提职公示期间，又以举报相要挟向刘某索要人民币10万元，刘某为不影响提职，被迫在克东县××商行内给孔某某人民币3万元，该款被孔某某用于个人花销使用。经侦查，被告人孔某某于2017年8月26日在经公安机关传唤到案。另查明，被告人孔某某取保候审期间脱逃，经通缉，于2019年10月11日被抓捕归案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：(一)书证1.户籍证明,证实被告人孔某某于1963年4月13日出生，具备完全刑事责任能力。2.拜泉县农村信用合作联社“孔某某2006年至2011年工资”说明,证实孔某某2006年9月份申请办理内退，内退工资是2006年10月份开始执行内退工资的70%开支，索要另外30%工资经按月测算合计为31621.00元。2012年1月份全省系统开始执行新的薪酬工资，内退人员工资就按基本薪酬工资百分百开支，所以2006年10月至2011年12月工资差合计31621.00元。3.拜泉县公安局刑侦大队说明,证实孔某某自述2006年曾因打仗被第×派出所行政拘留20日，工作人员未找到相关材料。4.齐齐哈尔市农村信用合作联社纪检监察室证明,齐齐哈尔市农村信用合作联社纪检部门从未收到过孔某某举报拜泉县联社理事长石某某、克东县联社理事长刘某的书面材料及口头举报。5.黑龙江省纪委监察厅信访举报材料转办单、黑龙江省纪委信访室转送件办结情况反馈单、信访件信息单，证实2016年11月28日黑龙江省纪委信访室接待信访1人，被反应对象为石某某，2016年12月16日黑龙江省纪委监察厅将实名举报材料转交黑龙江省纪委信访室办理。6.举报信10份，证实孔某某向黑龙江纪委、省市信用社实名举报拜泉县农村信用联社理事长石某某、克东县信用社刘某、原拜泉县信用联社理事长董某“违法违纪”的具体情况。7.黑龙江省农村信用社联合社“关于孔某某反映齐齐哈尔市拜泉联社、克东联社主要领导违纪问题”的调查报告，证实黑龙江省农村信用社联合社对孔某某反映问题的调查情况：齐齐哈尔拜泉农村信用联社理事长石某某以权谋私、贷款问题不属实，调查中没有发现石某某存在四风方面的问题；反映齐齐哈尔市克东农村信用联社理事长刘某虚假抵押放款贷款800多万元的问题不属实，反映刘某低价购买拜泉县信用社房产的问题不属实；反映原齐齐哈尔市拜泉联社理事长董某手续费问题、员工补助问题、安排员工问题、贷款问题不属实；反映的报销费问题，经调查拜泉联社存在2007年员工带家属旅游在单位报销费用的问题；调查中了解到，信访人孔某某系多年上访户，其达不到自己的诉求目的，多年来一直无理上访。处理意见：责令拜泉联社严格财务管理，杜绝财务管理违纪问题的发生。8.黑龙江省农村信用社联合社纪检监察室谈话记录，证实2017年2月23日，省农村信用联社调查组工作人员向孔某某就退养一事作出答复：经调阅人事档案，2006年7月15日书面提出退养申请，为孔某某本人签字；退养工资待遇问题，依据黑龙江农村信用社县级联社及基层信用社“三定”工作指导意见，孔某某内退前的工资1323.00元，内退后生活费计发比例70%，金额926.10元。对其反映的其他问题正在调查中的事实。9.拜泉县公安局刑侦大队说明，证实孔某某给刘某发彩信、短信的号码1884525****，该号码案发后孔某某也曾使用，是其本人所使用的号码。10.到案经过，证实2017年8月26日，拜泉县公安局刑侦大队接到石某某报警称：孔某某敲诈勒索，当日在拜泉县农村信用联社401房间拜泉县公安局将孔某某传唤到案。11.黑龙江省农村信用社存/取款凭条，证实2015年12月5日，卡号62122800035********户名孔某某账户转存入149185.00元，系煤款钱。12.省联社拟任职高管人员公示名单，证实刘某提名为县级联社理事长人选，公示期为2016年1月20日至2016年1月22日。13.客户明细账查询，证实刘某于2016年1月22日支出3万元的事实。14.黑龙江省农村合作金融机构费用报销单、黑龙江省国家税务局通用机打发票、孔某某黑龙江农村信用联社银联卡，证实拜泉县农村信用合作联社取暖及降温费2014年花销167045.00元、2015年花销179186.00元。15.保证书，证实孔某某向拜泉县联社保证今后不以退养之事上访告状，其退养完全自愿等内容，并由王某、贾某某作为证人的事实。16.黑龙江省农村信用社员工内部退养审批表，证实孔某某因身体原因不能适应工作，于2006年9月经省、市联社批准退养，退养生活费计发比例70%。17.申请书，证实孔某某因身体原因于2006年7月15日提出退养申请。18.黑龙江省农村信用社员工审查登记表，证实孔某某1977年11月进入拜泉县××信用社、××乡信用社工作，任信贷员。19.黑龙江省农村信用社薪酬分配指导意见，证实农村信用社2011年1月1日薪酬分配的具体规定。20.黑龙江省农村信用社县级联社及基层信用社“三定”工作指导意见，证实县级联社、基层信用社通过考试考核竞聘上岗、优胜劣汰，内退员工内退期间工资按其现行工资前两项（等级工资+责任目标津贴）的70%执行，其他各项津贴补贴按退休员工标准等规定。21.拜泉县公安局公安行政处罚决定书，证实孔某某于2012年8月28日因殴打他人被拜泉县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。(二)证人证言1.证人石某某的证言共两份，第一份证实2016年1月份其到拜泉县农村信用联社任理事长后，孔某某多次让其解决给补齐内退差额工资、绩效工资、推销取暖煤等事情，因其未给解决多次上访告状并以此为要挟，及知道刘某在2016年提职公示期间被孔某某敲诈3万元的事实。第二份证言证实拜泉县农村信用社内退职工孔某某，以上访告状为要挟，向石某某提出过不合理要求，及石某某听说过刘某被孔某某敲诈3万元的事实。2.证人李某某的证言，证实2014、2015年间，孔某某向农村信用合作社推销煤，吨数不足、质量不好，其向联社理事长反映过，孔某某原系拜泉县农村信用合作联社的职工，总是告状，谁当一把手就告谁，信用社的人都怕得罪他。3.证人刘某1的证言，证实2013至2015年，××信用社在孔某某处购买取暖煤，吨数不够，质量差，不够烧，又另行购买煤，孔某某年年告状，谁当一把手就告谁，诉求根本不合理。4.证人孙某的证言，证实其认识刘某，他是我们克东县农村信用合作社理事长，刘某任职公示期是2016年1月20日至1月22日，其记得清楚，是因为2016年1月22日有个姓孔的男的向刘某要钱，其给录的像。刘某在克东县农村信用社给姓孔的男的3万元钱，刘某说姓孔的男的恐吓他，具体什么事其不知道。2016年1月22早上10点多，其开车拉着刘某从克东县政府开会回来，在车上刘某和其说，一会儿他给姓孔的男的拿钱，让其录像作为证据，我们到信用社之后，姓孔的男的在大厅等着了，刘某先在柜台取的钱，然后也是在大厅把3万元钱交到孔某某手里，其在一旁偷着录的像，姓孔的男的收到钱之后就走了，刘某让其把录的视频发到他的手机里。那天刘某上身穿黑色带貂皮领的皮夹克，深色裤子，黑皮鞋；姓孔的男的上身穿了一件黑色皮羽绒，黑色裤子，黑皮鞋。5.证人王1的证言，证实石某某任拜泉县农村信用社主任期间，孔某某找石某某推销过冬季取暖煤，石某某没有同意，孔某某到省纪委、国家信访局告过石某某，经纪委调查石某某不存在违法违纪的情况。6.证人周某的证言，证实其担任拜泉县农村信用合作联社任理事长期间，孔某某找其解决补发工资和绩效工资问题，其侧面找其他领导了解，知道他常年告状，一直没理他，要到冬季取暖的时候，孔某某找其推销煤，其了解到孔某某生活困难，从照顾职工角度出发，延续上任领导的做法，用了他一部分煤的事实。7.证人王某的证言，证实2012、2013年，拜泉县信用联社为照顾孔某某的实际困难，用过其提供的煤，期间没有人向其反应过煤质量不好、少吨数。8.证人贾某某的证言，证实2013年至2015年，孔某某向拜泉县农村信用合作联社推销过煤，孔某某的煤价格和质量都可以，但是少吨数，信用社用煤都是一把手谈的，都知道孔某某好告状，用他点煤他就不折腾了。9.证人纪某某的证言，证实2015年8月份，孔某某到市联社反应过拜泉县农村信用社前期领导的问题认识的孔某某，其任拜泉县农村信用合作联社理事长之后，孔某某向其提出补发工资和绩效工资问题，因孔某某没有上班，其所提出绩效工资要求不合理，孔某某向其推销过约三四百吨取暖煤，其从缓解矛盾和解决职工困难的角度出发，同意购买孔某某推销的煤的事实。10.证人董某的证言，证实2004至2008年间，孔某某以有病为由长期不上班，2006年主动提出内退，2007年，孔某某向市联社告其，在石某某任职期间告过石某某，经调查后，省联社认定其反应的问题不属实，孔某某多次找到其要求报销票据，推销煤、饮料商品，其没同意，所以孔某某四处告其的事实。11.证人于某某的证言，证实拜泉县信用联社内退职工孔某某2007年去北京上访告石某某被接回，要求解决工资待遇问题、单位安排他儿媳妇工作、解决其上访费。(三)被害人陈述被害人刘某共三份陈述，第一份陈述证实2010年其到富裕县农村信用社工作以后，孔某某把其和董某给告了、2014年冬天的一天，其当时任克东农村信用联社主任，孔某某给其打电话推销煤，其没同意，后来又提出让其给买一台奥迪车就不告其了，其为了拖他，不骚扰自己假装同意了。2016年1月22日在其提职任克东县农村信用联社理事长公示第二天，孔某某威胁其不给他拿钱就实名举报，孔某某电话中向其要10万元，其和他协商先付3万，以后再给他，但最后没定后面的7万什么时候给。2017年7月16日孔某某发彩信威胁其的事实。第二份陈述证实孔某某是其公示的第二天2016年1月22日给其打的电话，提出让其给拿钱，开始要的挺多，最后他定价给他拿10万元就不告其了，其说没有这些钱，先给他拿3万，剩下的以后再说，其实际上也根本没想给他后面的7万元，如果不是在公示期，怕影响提职，其一分都不可能给他，在这之前也多次向其要钱，其都没理他。第三份陈述证实在其提职期间，被孔某某以上访告状为要挟敲诈其10万元，其给3万元，提职后孔某某又向其要7万元，其没给，孔某某到省纪委开始告其，在省纪委委派省联社调查其的过程中，孔某某还给其打电话，告诉其如果再给他点钱，他就撤销举报，但没说具体再给他多少钱，其也没答应给他的事实。（四）被告人的供述与辩解被告人孔某某共四份供述，第一份供述证实2016年其找石某某补发2005年至2013年内退后的30%工资和绩效工资，2017年找他让给其儿媳安排工作，向石某某推销取暖煤，2017年其进京上访告石某某并让石某某解决上访费用。2016年11月或12月份其到省纪委和省信用联社、市信用联社告刘某，其俩只有通话，没有接触，刘某没给其过钱，刘某也不欠其钱。第二份供述证实刘某是2016年提拔的克东县农村信用合作联社的一把手，刘某到克东县农村信用联社工作期间，其找过刘某，2016年9、10月份其给刘某打过电话让给其儿媳安排工作，其认为刘某会给其办，如果不给其办就告他，2016年11月份其告刘某和石某某了，因为刘某答应给其儿媳安排工作没给办，其没向刘某要过车、要过钱，其没收过刘某钱。2017年7月份其给刘某发过短信如不给其儿媳办工作就去告他，刘某说给其20万行不，其说不要钱，把其儿媳工作安排给他钱都行的事实。第三份供述证实其拿过刘某三万元钱，是在克东农村信用联社的营业大厅从刘某手里拿的钱，就是刘某提职考核的时候，其在电话里说要不把其儿媳工作安排了，就到市农村信用联社告他，刘某不让其去，说他正在考核提职，还差三天，其说不告也行，问刘某能拿多钱，刘某说给其5万，其没同意，说最少十万，第二天上午，刘某在克东县农村信用社大厅给其三万元让其先花着，春节后他回去再看其，其没向刘某要过汽车，其是想从刘某处购买一辆收贷款回收来的车，没向刘某推销过煤，就是威胁刘某，如果不给其儿媳安排工作就告他。第四份供述证实其向石某某要2006年到2013年补发和绩效工资共计38.1万元，及其去北京上访费用3.5万；其向刘某要的20万元补偿费，是因为拜泉县北二信用社楼被刘某以几十万元的价格买去了，后来他卖了好几百万，当时其也要买，后来让刘某买去了，其认为刘某得补偿其，另外刘某妻子没文化被安排进了信用社上班，其也是单位职工，其以为其也得给安排，既然没给其安排他就得给其补偿。刘某给其三万元是不让其告他，不让把他妻子工作整没了，给其拿的补偿费，当时答应给其拿五万，后来其去取时刘某在单位柜台现支3万元给其。(五)现场勘验检查笔录齐齐哈尔市公安局拜泉技术中队现场勘验笔录：黑拜公[刑技]勘[2017]K2302310100222017080074号，证实刘某支付孔某某3万元的现场位于黑龙江省齐齐哈尔市克东县东×道街东侧50米南侧克东××银行。（六）视听资料1.视频录像，证实刘某在银行营业厅内交给孔某某现金的事实。2.通话录音三段,第一段证实孔某某向刘某要奥迪车并让给其儿媳安排工作，承认向董某要50万，给王某送煤挣10万等情况；第二段证实要20万补偿费，达成先给10万，之后再给10万；第三段证实承认刘某给其3万元事实，让刘某照量给，并让刘某给其儿媳安排工作的通话情况。3.彩信及短信，证实孔某某于2017年7月16日向刘某发其在北京天安门前照片的彩信，并于22时5分、16分、33分发短信“上次没整你，这次你自己看着办，不行让你和你老婆全下去，你给我回电话，我不想把事弄大了”等内容给刘某。4.录音二份，证实2017年7月10日孔某某在拜泉县信用联社五楼会议室要求解决其工资问题、上北京1万多上访费用问题、其儿媳安排工作问题；2017年8月8日在拜泉县信访办向石某某等人要求解决其工资、绩效、上访费用等问题。(七)其它证据到案经过，证实2017年8月26日，拜泉县公安局刑侦大队接到石某某报警称：孔某某敲诈勒索，当日在拜泉县农村信用联社401房间，拜泉县公安局办案人员将孔某某传唤到案。上列证据来源合法，且关联一致，均予以采信。本院认为，被告人孔某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孔某某部分犯罪系未遂，可以比照既遂从轻或者减轻处罚。被告人在取保候审期间脱逃，归案后当庭认罪，综合以上情节，对其处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人孔某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押5日，即自2019年10月11日起至2022年10月5日止。）二、责令被告人孔某某就敲诈勒索罪部分违法所得人民币三万元向被害人刘某退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长王永库审判员肖雁人民陪审员王京一二〇一九年十二月二十三日书记员董佳龙本判决所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

罗某甲聚众斗殴罪一审刑事判决书四川省广安市广安区人民法院刑事判决书（2016）川1602刑初269号：广安市广安区人民检察院以广区检刑诉［2016］217号起诉书指控被告人罗某甲犯聚众斗殴罪，于2016年10月17日向本院提起诉讼，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广安市广安区人民检察院检察员宋宏、被告人罗某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2013年11月中旬的一天，四川旭展机电工程有限公司与广安市恒远商贸有限公司因美的空调销售发生商业上的分歧和纠纷。2013年11月19日8时许，陈某某（已判刑，系四川旭展机电工程有限公司总经理）打电话给杨某（系广安市恒远商贸有限公司岳池店经理）称要去找他，杨某称在岳池等陈某某。陈某某遂叫王某甲找几个人帮他“扎场子”，王某甲联系杜某（已判刑）叫他找几个人给陈某某帮忙，杜某邀约涂某（另案处理），涂某又邀约王某乙、赵某与马某某、张某（均已判刑）等6人。16时许，陈某某、王某甲与杜某、涂某等8人在广安区汇合后，驾车前往岳池县找杨某，行驶至广安区城南小城镇时，陈某某叫同行人员把身上的刀拿出来，涂某等人将携带的刀交给同样携带刀的张某，由张某和陈某某将刀拿去放在陈某某的办公室内。陈某某等人驾车到广安市恒远商贸有限公司在岳池县的门店找杨某，因杨某不在该门店，陈某某等人找杨某未果，遂驾车返回广安区，到小城镇时陈某某将放在其办公室内的刀拿出来还给张某、涂某等人。陈某某安排去岳池的人员和王某丙、唐某某等人在晓宇火锅吃晚饭，吃饭过程中，陈某某与王乙（已判刑）电话约定在广安城南“王子咖啡”谈判，陈某某叫在场的人一起去王子咖啡，在场的人都表示同意。杨某回到门店知道陈某某带人来找他，杨某将该情况告诉其公司老板王乙，王乙打电话质问陈某某，并称有事直接找他，不要为难其员工。王乙将陈某某带人到他岳池门店的情况告诉其姨夫王丙，让王丙（已判刑）帮忙。王乙告诉王丙他与陈某某约定在王子咖啡谈判，王丙遂邀约刘某某（已判刑）去王子咖啡，刘某某邀约了欧某某（已判刑），欧某某又邀约周某（已判刑）去王子咖啡；王丙又叫被告人罗某甲和杨某某（另案处理）去王子咖啡帮助王乙，杨某某又邀约罗某乙（已判刑）、罗某丙（男，本案死者，殁年35岁）、刘某、付川、“波娃”、“牛儿”、“飘飘”、“果娃”、“小龙”（均另案处理）等人到王子咖啡。王丙叫王乙先去王子咖啡内谈判，王乙又叫上杨某一起去王子咖啡。19时40分许，陈某某、王某甲、杜某、涂某、张某、王某乙、赵某与马某某、王某丙、唐某某等人到王子咖啡，被告人罗某甲与王丙等人也陆续到王子咖啡对面的吊桥处汇合，王丙安排刘某某、罗某乙、杨某某陪同王乙、杨某到王子咖啡里面与陈某某谈判。王乙等人进入王子咖啡与陈某某等人谈判，在谈判过程中双方发生争执，刘某某从王子咖啡出来告诉王丙对方在打电话叫人，王丙打电话问王乙谈判的情况，王乙说双方处于僵持阶段。王丙遂带领刘某某、罗某丙和被告人罗某甲等人进入王子咖啡，而欧某某、周某、刘某、付川、“波娃”、“果娃”、“牛儿”、“飘飘”等人准备了长砍刀在吊桥处等候安排。王丙到谈判现场后，问王乙哪位是陈某某，王乙手指陈某某，王丙质问陈某某后并上前打了陈某某一耳光，王乙、杨某、刘某某、罗某丙、罗某乙和被告人罗某甲等人立即与陈某某、涂某、赵某、王某乙、张某等人发生打斗。在打斗过程中，涂某、张某拿出携带的刀具向对方捅刺，罗某丙左胸部被刺中一刀后立即往王子咖啡外面跑，因支撑不住倒在王子咖啡门外的公路边，后被送往广安市人民医院抢救无效死亡；罗某乙、刘某某也被不同程度刺伤。在外等候的欧某某、周某、刘某、付川、“波娃”、“果娃”、“牛儿”、“飘飘”等人看见王子咖啡门口有人招手示意他们进去，他们每人手持一把长砍刀冲进王子咖啡，对陈某某、赵某、王某乙等人砍击后迅速离开王子咖啡。经广安市公安局广安区分局物证鉴定室鉴定，被害人罗某丙系被锐器刺伤左胸部致左肺、左心室贯通伤致大失血死亡；陈某某、王某乙、赵某、罗某乙的损伤程度为轻伤。同时查明：案发后，被告人罗某甲于2016年7月26日主动投案，如实供述了主要犯罪事实。被告人罗某甲取得被害人罗某丙近亲属谅解。上述事实，被告人罗某甲在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关出示的并经庭审举证、质证、认证的受案登记表、立案决定书等法律文书、到案说明、户籍信息、住院病历、鉴定意见、损伤程度鉴定书、罗某丙法医学尸体检验鉴定书、现场勘验检查工作记录、刑事判决书、同案犯周某、罗某乙、欧某某、王丙、王某丙、赵某、王某乙、陈某某、王乙、王某甲的供述，被告人罗某甲的供述和辩解等证据，足以认定本院认为，被告人罗某甲受他人邀约参与聚众斗殴，人数多，规模大，社会影响恶劣，严重破坏了社会公共秩序，其行为构成聚众斗殴罪，应当依法予以惩处，并在三年以上十年以下有期徒刑幅度内科处刑罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人罗某甲犯罪后主动投案，如实供述了自己的主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人罗某甲取得被害人罗某丙近亲属谅解，可对其从轻处罚。被告人罗某甲经社会调查，符合缓刑条件，可对其适用缓刑。据此，根据被告人罗某甲所犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）、（四）项，第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款（法条全文附后）之规定，判决如下被告人罗某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长何思清人民陪审员谢蓉人民陪审员彭昌春二〇一六年十一月九日书记员龙黎丽

韩海文一审刑事判决书内蒙古自治区扎赉特旗人民法院刑事判决书（2017）内2223刑初70号：扎赉特旗人民检察院以扎检刑诉（2017）79号起诉书指控被告人韩海文犯使用虚假身份证件罪，于2017年2月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，扎赉特旗人民检察院指派检察员海军、包金荣出庭支持公诉。被告人韩海文到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人韩海文于2012年6月份以9000元价格购买Ｃ1型机动车驾驶证。2017年2月15日21时许，被告人饮酒后驾驶×××号小型轿车在巴彦高勒镇东民主屯由西向东行驶交警对其进行检查时，其出示了购买的机动车驾驶证，经查询韩海文未取得机动车驾驶资格，其使用的×××驾驶证为伪造证件，经检测，被告人韩海文呼吸式酒精含量为：28.5ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人韩海文在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、户籍证明、驾驶人信息查询结果单、呼吸式酒检含量结果单、扣押清单、驾驶证等证据证实，足以认定本院认为，被告人韩海文在依照国家规定应当提供身份证件活动中，长期多次使用虚假的驾驶证，其行为构成使用虚假身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人自愿认罪，有悔罪表现，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一之规定，判决如下被告人韩海文犯使用虚假身份证件罪，判处管制六个月，并处罚金5000元（管制的刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长常林审判员赵福荣人民陪审员李长顺二〇一七年三月十三日书记员陈美岭

坎某某非法持有枪支一审刑事判决书湖南省新邵县人民法院刑事判决书（2017）湘0522刑初259号：湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉［2017］272号起诉书指控被告人李某某犯非法持有枪支罪，于2017年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年11月9日公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员蒋改出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年8月24日，严塘派出所民警在被告人李某某家中当场扣押李某某所持有的火铳一把，硝药和铁砂子各一瓶。2017年8月28日，李某某非法持有的火铳经邵阳市公安局物证鉴定所第199号鉴定书鉴定，该火铳被认定为枪支，以火药为动力。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、户籍资料等书证；扣押笔录、证据保全清单；鉴定意见书；被告人李某某的供述和辩解等经过庭审查证属实的证据证明，足以认定本院认为：被告人李某某违反枪支管理法律、法规的规定，明知自己不符合配备、配置枪支条件而擅自持有枪支，其行为构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。李某某到案后如实供述自己的罪行，庭审自愿认罪，依法可以从轻处罚。李某某认罪态度较好，系初犯、偶犯，根据司法行政部门建议适用社区矫正社会调查评估报告意见，李某某没有再犯罪的危险，判处缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对李某某宣告缓刑。据此，为打击犯罪，维护公共安全和国家对枪支的管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，第四十二条，第四十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条（二）项之规定，判决如下被告人李某某犯非法持有枪支罪，判处拘役四个月，缓刑七个月。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员周山青二〇一七年十一月九日代理书记员彭霄

被告人王葆权故意毁坏财物罪一审刑事判决书内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2014）昆刑初字第288号：包头市昆都仑区人民检察院以内包昆检刑诉（2014）281号起诉书指控被告人王葆权犯聚众斗殴罪，于2014年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派代理检察员管建伟出庭支持公诉，被告人王葆权到庭参加诉讼。现已审理终结包头市昆都仑区人民检察院指控，2011年11月份，被告人王葆权在本市昆区二旅社跑黑车时被一个叫“龙某”的男子告知每月要向“老大”刘某交3000元“份子钱”，否则不能跑车。王葆权为不交“份子钱”，便带其朋友到刘某公司商量此事，在与刘某协商时双方发生冲突，继而双方扭打在一起，后不欢而散。事后刘某带领数人到王葆权住所处砸房门骚扰其家人。被告人王葆权听闻后，联系其朋友“蛋某”并给其五万元人民币，让其纠集人员准备“教训”刘某，此后数日王葆权四处找寻刘某欲实施报复。2011年11月30日23时许，被告人王葆权在本市昆区某ＫＴＶ门口看到刘某的黑色悍马后，电话联系“蛋某”带领十几名手持砍刀、镐把的人员赶到。此时，刘某的手下“龙某”、马某从ＫＴＶ走出，进入悍马车，王葆权误以为刘某也在车上，逐令众人砍砸悍马车，马某见车被多人围攻砍砸，迅速强行驱车向民族西路方向逃离，王葆权、“蛋某”驾驶一辆黑色别克车紧随其后追赶，追赶过程中两车均对对方实施了严重撞击。同时刘某闻听悍马车被砸后，带领手下追赶砍砸车辆人员时，其手下唐某与对方发生厮打，并被对方多人持刀砍伤肩部、腕部及腿部。后经伤情鉴定，被害人唐某的伤情为轻伤二级。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示的证据有，报案材料、被害人询问笔录、证人证言、人体损伤检验鉴定意见、抓捕经过、扣押及发还物品清单、户籍信息、内蒙古自治区兴和县人民法院刑事判决书、被告人供述等，公诉机关据此认为，被告人王葆权作为首要分子，雇佣、策划、指挥多人持械聚众斗殴，严重地破坏了社会公共秩序，并致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人王葆权在刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当数罪并罚。提请本院，依法惩处。被告人王葆权对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。经审理查明，2011年11月份，被告人王葆权在包头市昆都仑区二旅社“跑黑车”过程中，一名叫“龙某”的男子告知：每月必须向“老大刘某”交纳3000元的“份子钱”，否则不能跑车。随后，被告人王葆权与朋友一同到刘某的公司商量解决此事，在协商过程中，双方发生争执并厮打起来，后不欢而散。事后，刘某带领数人到被告人王葆权住所处砸门并骚扰其家人。被告人王葆权闻听后，联系了朋友“蛋某”，并让其纠集社会人员，准备对刘某实施报复。2011年11月30日23时许，被告人王葆权在包头市昆都仑区钢铁大街附近某ＫＴＶ门口看到了刘某的黑色悍马车，马上通知“蛋某”，让其速带人来。“蛋某”接到被告人王葆权电话后，立刻带领十几名手持砍刀、镐把、斧子的男子赶到某ＫＴＶ。恰巧刘某的手下“龙某”、马某从ＫＴＶ出来进入悍马车准备离开；被告人王葆权误以为刘某也在车上，逐令众人砍砸悍马车，马某见悍马车被多人围攻砍砸，强行驱车向民族西路方向逃离，被告人王葆权、“蛋某”驾驶黑色别克车尾随追赶；追赶过程中两车发生严重撞击。与此同时，刘某闻听悍马车被砸后，立刻带领手下追赶砍砸车的人，其手下唐某在追赶过程中与对方发生厮打，并被砍伤肩部、腕部以及腿部。随后并送往医院救治。经包头市公安局昆都仑区分局法医学人体损伤检验鉴定意见，唐某被伤及右肩部、左腕部、左小腿；其损伤程度属于轻伤二级。在本院审理过程中，被害人唐某自愿放弃民事诉讼赔偿。以上事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。1、刘某的报案材料及询问笔录，证实2011年11月23日晚23时许，王雪峰（王葆权）领着两男两女到其公司协商“跑黑车”之事，协商过程中双方发生冲突，并发生厮打。2011年11月30日晚20时许，与朋友在包头市昆都仑区钢铁大街某ＫＴＶ唱歌。23时许，司机马某、李某下楼取车。大约过了十多分钟，司机打电话说悍马车被多人砍砸；其立刻下楼，看见四名男子手持砍刀向东跑去，即与唐某开始追赶，追赶过程中，唐某与对方发生厮打并被对方砍伤；2、被害人唐某询问笔录，证实2011年11月30日晚，与刘某在包头市昆都仑区钢铁大街某ＫＴＶ唱歌过程中，接到马某电话，说悍马车被多人砍砸。即与刘某、张某某等人出去，看到ＫＴＶ门口的地上有玻璃碎片，同时看见几名手持砍刀的男子向东跑去，即开始追赶，跑到某饭店路口时，与一个男子厮打起来，在厮打过程中，被其砍了一刀，这时又有一名男子用刀将其砍倒，随后被送往医院的事实；3、马某的证言，证实2011年11月30日晚，与刘某等人在包头市昆都仑区钢铁大街某ＫＴＶ唱歌；晚23时许，与李某从ＫＴＶ出来准备开车离开，刚上车便听到“砰”的一声，同时发现有一群人在砍砸悍马车，立刻倒车并强行驱车向民族西路方向驶去。在行驶过程中，一辆黑色别克车追赶其后并强行别其开的悍马车，其踩了一脚油门撞上了别克车，别克车转了一圈后停在马路上，其即驱车驶离，并给唐某打电话，让其告诉刘某悍马车被砸以及ＫＴＶ门口还有一帮人等情况；4、田某证言，证实2011年11月30日晚上，与樊某某、樊慧辉、刘某等人吃完饭去包头市昆都仑区钢铁大街“某ＫＴＶ”唱歌，期间听说刘某的悍马车被砸。下楼后看到ＫＴＶ门口地面上有汽车玻璃碎片，同时听说刘某的司机被砍伤的事实；5、张某某证言，证实2011年11月30日晚上，与刘某、唐某、马某、李某，还有唐某、刘某的女朋友等人在包头市昆都仑区钢铁大街“某ＫＴＶ”唱歌时，唐某接了个电话说刘某的悍马车被砸。随后下楼查看，见到ＫＴＶ门前的地面上有汽车玻璃碎片，同时听说唐某被对方砍伤并被送往医院的事实；6、樊某某证言，证实2011年11月30日晚，与妹妹樊甲某、刘某、唐某、马某等人在包头市昆都仑区钢铁大街“某ＫＴＶ”唱歌过程中，听说刘某的悍马车被砸，下楼后看到ＫＴＶ门口的地面上有汽车玻璃碎片，同时听说有人被砍伤并被送到医院的事实；7、班某某证言，证实2011年11月30日晚上，刘某给其打电话，让其一同去包头市昆都仑区钢铁大街“某ＫＴＶ”玩。在场人员有刘某、刘某的女朋友、刘某的司机还有几个不知姓名的男子。唱歌过程中，酒吧保安进包房说悍马车被砸，大伙急忙下楼，看到马路对面一辆黑色无牌照的轿车急速驶离，同时有5、6个手持砍刀的男子向东跑去。刘某的司机看到后急忙去追赶黑色轿车。过了一会，有人给刘某打电话说：刘某的司机被人砍伤并被送往医院；8、证人孙某某证言，证实其本人系包头市昆都仑区钢铁大街“某ＫＴＶ”的保安。2011年11月30日晚23时许，二名客人下楼上了悍马车，车刚启动，突然有十几名手持棍棒、砍刀的男子将悍马车围住，同时听到玻璃破碎的声音。悍马车倒车后向东驶离，一些手持砍刀的人追了上去；其赶紧跑向大厅，让“礼仪小姐”去通知客人。同时从ＫＴＶ包房冲出七、八男子向东跑去；9、证人王某某证言，证实其本人系包头市昆都仑区钢铁大街“某ＫＴＶ”门迎。2011年11月30日晚23时许，二名客人出来上了悍马车准备离开时，突然有十几名手持棒球棍、砍刀的男子将悍马车围住，同时听到玻璃破碎的声音。悍马车倒车后向东驶离，有几个人上了轿车开始追赶，还有几个人拎刀向东跑去；10、证人王某霞证言，证实妹夫王葆权（王雪峰）租了一辆车在二旅社跑黑车（即包头到呼市）。跑了没几天，王葆权说刘某不让跑了。随后其与王葆权、李楠等人一同到刘某的办公室找刘某协商解决此事，在协商过程中，双方发生口角并相互厮打，后不欢而散；11、书证包头市公安局昆都仑区分局物证鉴定室（昆）公（刑）鉴（损伤）字92014）59号法医学人体损伤检验鉴定意见，证实唐某伤及右肩部、左腕部、左小腿；现右肩至右上臂10.5＋5.0＋11.0ＣＭ、左前臂尺背侧10.6ＣＭ、左膝内下侧2.0ＣＭ皮裂伤瘢痕各一处，四肢活动可。依据其伤情，据《人体损伤程度鉴定标准》5.9.41之规定，其损伤程度属于轻伤二级；12、书证内蒙古自治区兴和县人民法院刑事判决书及执行通知书，证实被告人王葆权因犯故意伤害罪，于2013年3月22日被该院判处有期徒刑二年。刑期自2012年9月3日至2014年9月2日止；13、书证常住人口信息，证实被告人王葆权曾用名王雪峰，出生于1990年5月29日；14、物证照片，侦查人员对扣押的悍马车拍摄了照片；15、书证包头市公安局昆都仑区分局刑事侦查大队有组织犯罪侦察队出具的发还物品清单，证实于2012年3月19日，将扣押的悍马车发还给刘某；16、书证包头市公安局昆都仑区分局刑事侦查大队有组织犯罪侦察队出具的情况说明，证实被告人王葆权因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，在内蒙古未成年犯管教所服刑。因本案于2014年2月27日被押解回包，现羁押于包头市公安局昆都仑区分局看守所；17、被告人王葆权的供述与上述证据均能相互印证本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人王葆权犯聚众斗殴罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人王葆权因琐事与刘某产生矛盾，为泄私愤并报复刘某，即策划并纠集多人持械斗殴，且造成一人轻伤的后果，严重破坏了社会公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪。对被告人王葆权的行为应依法处罚。被告人王葆权在刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，应数罪并罚。为此，对公诉机关指控被告人王葆权的犯罪事实和适用法律方面的意见及理由，予以采纳。被告人王葆权犯罪后认罪态度较好，可酌情从轻处罚，故根据被告人犯罪的事实、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王葆权犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；原犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑六年；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月3日起至2018年9月2日止。）二、作案工具管制刀具、斧子等，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长龚晓莲人民陪审员王小钢人民陪审员李占元二〇一四年八月八日书记员段超