曹迎东贪污一审刑事判决书安徽省无为县人民法院刑事判决书（2013）无刑初字第00126号：安徽省无为县人民检察院以无检刑诉（2013）85号起诉书指控被告人曹迎东犯贪污罪，于2013年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年4月23日、2013年5月22日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派代理检察员季毓桃出庭支持公诉，被告人曹迎东及其辩护人张军到庭参加诉讼。现已审理终结无为县人民检察院指控：被告人曹迎东自2005年4月起担任无为县蜀山镇凤凰山行政村副书记兼任村会计，2011年担任该村党总支书记，该村自2007年以来，通过虚报粮食种植面积等方式，骗取国家惠农资金，由时任村会计的被告人曹迎东具体经办，将粮食种植面积分别虚报在曹迎东本人、原任村干部及一些农户名下。除了原村干部夏某某、闻某，农户周某某、曹某甲、潘某甲、潘某乙、曹某乙、曹某丙、刘某甲名下的一卡通存折由本人保管，农户符某某一卡通存折在闻某面前保管外，其余所有虚报的存折都由被告人曹迎东保管。至案发，凤凰山行政村骗取国家粮食补贴等惠农资金共计人民币90余万元。截至2011年9月8日，凤凰山行政村共支取国家惠农资金382851元，其中，该村分别于2008年、2009年、2010年度在村账外支出共209202元；2008年4月份，该村以贾某某2007年度林业承包款的名义入村账15000元；2009年3月份以2008年度团山取土补助款的名义开据6000元于2011年5月入村账；2011年8月份以无为宏达公司2011年度上半年承包金的名义入村账71080元。余下81569元被被告人曹迎东侵吞并私用。案发后，被告人曹迎东退出人民币67569元。无为县人民检察院向本院移送了指控被告人曹迎东犯贪污罪的被告人供述、证人证言以及相关书证，认为被告人曹迎东利用职务上的便利，以虚报粮食种植面积方式骗取国家粮食补贴，以截留的方式侵吞国家惠农资金及补助款，其行为已构成贪污罪，建议法院对其判处五至七年有期徒刑。被告人曹迎东辩称，公诉机关指控的贪污数额为81569元不事实，其中自己垫付了史家圩河道清淤工程款36225元、农网改造小工费8230元、政策性保险10680元，应从指控的数额中予以核减。其辩护人提出，蜀山镇凤凰山行政村套取惠农资金，刘乙及闻某、夏某某是知道的，套取的惠农资金，大多数用于还行政村债务和用于行政村建设工业园，并向本院提供了三份证据，一份是数额为36225元地方税务机关开具的付款发票，时间是2010年1月22日，款项是史家圩河道清淤工程；一份是伍某某于2008年10月2日出具的领条，领取凤凰山行政村农网改造小工费，计人民币8230元；一份是凤凰山行政村政策性保险现金缴款单，时间是2011年6月15日，证实被告人曹迎东垫付了上述款项，应从指控的81569元的数额中予以核减，建议法院对被告人曹迎东判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：被告人曹迎东自2005年4月起担任蜀山镇凤凰山行政村副书记兼任村会计，2011年担任凤凰山行政村党总支书记。凤凰山行政村自2007年以来，通过虚报粮食种植面积等方式骗取国家惠农资金，由时任村会计的被告人曹迎东具体经办，将粮食种植面积分别虚报在曹迎东、原任村干部及一些农户名下，除了原村干部夏某某、闻某，农户周某某、曹某甲、潘某甲、潘某乙、曹某乙、曹某丙、刘某甲名下的一卡通存折在本人面前，农户符某某一卡通存折在闻某面前保管外，其余所有虚报的存折都在被告人曹迎东面前管理。截止2011年9月8日，凤凰山行政村共骗取的国家惠农资金382851元，其中该村分别于2008、2009、2010年度在村账外支出共计人民币209202元，2008年4月份该村以贾某某2007年度林业承包款的名义入村账15000元，2009年3月份以2008年度团山取土补助款的名义开具6000元于2011年5月入村账；2011年8月份以无为宏达公司2011年度上半年承包金的名义入村账71080元；2010年1月22日被告人曹迎东垫付史家圩河道清淤款36225元，余款45344元被被告人曹迎东侵吞并私用。案发后，被告人曹迎东在无为县人民检察院退款67569元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。1、被告人曹迎东当庭的供述证实，公诉机关指控自己贪污81569元部分属实，其中自己垫付了史家圩河道清淤工程款36225元、农网改造小工费8230元、政策性保险10680元，应从指控的数额中予以核减。2、证人夏某某、闻某、曾某某、李某某的证言均证实，无为县凤凰山行政村自2007年以来，通过虚报粮食种植面积等方式骗取国家惠农资金，在村外账中支出，并证实结账时只有曹迎东、夏某某、闻某三人在一起商议，三人口头报一下支出，连同支出票据，由三人签字认可封存，交曹迎东保管；曾某某还证实曹迎东个人为村集体垫付过资金的。3、证人何某某的证言证实，2010年1月22日开具的史家圩河道清淤工程票据是真实的税务票据，该工程由村上组织实施，该票据在财政上没有核报；并证实农网改造项目有，具体与供电所结账；政策性保险也是村上的正常支出，如果钱收不上来的话，该单据可以抵这笔钱。4、无为县村级组织收款收据、记账凭证、粮油补贴等款项收支情况登记表、安徽省行政事业单位资金往来结算票据等证实，凤凰山行政村共套取国家惠农资金38万余元，在村外账中支出30万余元，余款81569元被曹迎东私用。5、无为县人民检察院扣押物品文件清单证实被告人曹迎东在无为县人民检察院退款67569元。对于被告人曹迎东及其辩护人提出，垫付了史家圩河道清淤工程款36225元、农网改造小工费8230元、政策性保险10680元，应从指控的81569元中予以核减的辩解、辩护意见，经审理认为，史家圩河道清淤工程是行政村组织实施的，该款项在财政账务中未作报销，且该票据是真正的税务报销凭证，结合被告人曹迎东当庭供述自己垫付了该款项，对史家圩河道清淤工程款36225元从中核减的观点予以采纳；对于农网改造小工费及政策性保险两笔款项，未提供真正的税务报销凭证，证据不足，不予采纳

陈波滥用职权罪、贪污罪二审刑事判决书湖北省十堰市中级人民法院刑事判决书（2017）鄂03刑终20号：湖北省丹江口市人民法院审理的湖北省丹江口市人民检察院指控原审被告人陈波犯滥用职权罪、贪污罪一案，于2016年12月21日作出（2016）鄂0381刑初246号刑事判决。宣判后，原审被告人陈波不服，向本院提出上诉。本院于2017年1月11日受理后，依法由审判员瞿万勇担任审判长，与审判员张友山、审判员刘学平组成合议庭，并将本案卷宗移送湖北省十堰市人民检察院阅卷，于2017年4月6日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市人民检察院指派检察员席玉出庭依法履行职务。上诉人（原审被告人）陈波及其辩护人刘均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，现已审理终结原判认定：一、滥用职权2012年5月至2014年1月，被告人陈波担任丹江口市移民局牛河工作站（以下简称：牛河移民站）副站长，负责牛河移民站移民后扶项目的申报和编制项目材料、财务核算等工作期间，不严格遵守移民后扶项目申报、管理、验收等相关规定，虚报修路、堰塘清淤等五个移民后扶项目，套取国家移民后扶资金1590000元人民币（其中：套取凤凰山村凤凰山茶场土牛大桥好家院至付家洼水泥路项目移民后扶资金25万元、牛家河村堰塘清淤、维修加固项目移民后扶资金33万元、小尖山村李玉成门前至莲舒路主干路项目移民后扶资金27万元、光顶山村牛风主干道供电所至马家凸水泥路项目移民后扶资金29万元、驷马沟村通组水泥路项目移民后扶资金45万元。）。在支付工程造价服务费后剩余1526400元经谭某3、谭某2、张某1、张某2四人账户违规套出，四人截留部分款项后将剩余1064817元转入由陈波控制的陈某2账户（账号：81×××24）。后该资金被丹江口市牛河林业开发管理区用于烟酒、茶叶、招待费、单位赞助等费用支出。二、贪污2009年至2013年期间，被告人陈波利用担任丹江口市移民局牛河工作站会计兼出纳、副站长的职务之便，骗取移民房屋补偿款、移民渔业实物补偿款等公共财物共计157715元人民币（以下均指人民币）。具体事实如下：（一）2009年6月，丹江口市开展移民渔业实物指标调查期间，被告人陈波找到牛河林区凤凰山村支部书记成某，请其帮忙找人虚构渔业实物补偿指标，以骗取移民补偿款。在成某帮助下，陈波安排凤凰山村村民谢某2、刘某2均在该村丹江口水库梅某沟库汊虚假设置库汊拦网3375㎡，并由谢某2以其外迁移民身份将该库汊拦网和一艘8吨捕捞渔船（刘某2均所有）申报移民补偿款。2010年8月，谢某2收到库汊和渔船补偿款40950元后，将其中20000元交给陈波，剩余部分谢某2分得13750元，刘某2均分得7200元。（二）2011年8月，被告人陈波与时任丹江口市牛河林业开发管理区（以下简称：牛河林区）党委委员、副主任黄某、牛河林区莲花寺村支部书记戚某、莲花寺村村民周某合谋，由周某以其内安移民身份虚报房屋补偿面积100㎡，再由黄某签批后，交陈波审核、上报，以骗取房屋补偿款。2012年5月，周某收到虚报的100㎡房屋补偿款68530元后，将其中40000元交给戚某，戚某又将其中10000元交给陈波使用。（三）2011年9月，被告人陈波与时任牛河林区党委副书记陈某3、牛河林区凤凰山村支部副书记杨某1合谋，由杨某1以其内安移民身份填写陈波提供的《南水北调中线工程丹江口市库区内安移民实物遗漏单》，虚报房屋补偿面积43㎡，经陈某3签批后，交陈波审核、上报，以骗取房屋补偿款。2012年2月，杨某1收到虚报的43㎡房屋补偿款27735元后，将其中25000元交给陈某3，陈某3又将其中10000元交给陈波使用。（四）2013年1月的一天，被告人陈波找到牛河林区党委书记袁某，向袁某提出用其本人保管的移民后扶资金为牛河移民站结算20500元茶叶款，袁同意后。陈波于2013年2月8日从其保管的用于存放移民后扶资金的陈某2账户（账号：81×××24）向茶叶商徐某2账户转款20500元，用于结算移民站茶叶款。后陈波故意隐瞒该事实，于2013年4月26日，在牛河移民站财务账上以给徐某2结算茶叶款为由核销茶叶款、招待费20500元，并再次向徐某2账户转款20500元，该款转入徐某2账户后由徐取出后交给陈波占有。2015年7月，因丹江口市纪委向被告人陈波调查“小金库”有关问题，被告人陈波分别将分得的20000元退还给谢某2；10000元退还给戚某；10000元退还给陈某3。2016年8月4日被告人陈波向检察机关退缴赃款20500元。原审法院认为，被告人陈波身为移民工作站副站长、移民指挥部成员，不正确履行职责，伙同他人弄虚作假申报材料，骗取国家专项资金，其行为构成滥用职权罪；其利用职务上的便利，伙同他人采取虚构手段骗取移民补偿款157715元占为己有，其行为构成贪污罪。被告人陈波贪污移民资金，情节严重。原审法院依照我国刑法相关规定判决：一、被告人陈波犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。二、被告人陈波违法犯罪所得予以追缴，上缴国库。原审被告人陈波上诉称，原判认定其滥用职权罪与事实不符。陈波没有编造、伪造虚假移民后扶项目，其受领导指示设立小金库，小金库的支出由林区政府领导集体研究决定，且90%为公务支出，没有给国家造成重大损失，其行为不构成滥用职权罪。原判未查明陈波在贪污犯罪中具有自首的法定从轻、减轻处罚情节，量刑畸重。请求二审依法对其贪污罪给予非监禁刑处罚。辩护人刘均辩护称，原判认定陈波构成滥用职权罪是错误的，陈波不构成滥用职权罪。陈波不存在伪造、虚假申报，项目资金经林区政府、移民局、财政局督查验收后拨付到相关单位。资金到位后，陈波受领导安排设立小金库，由林区政府召开会议形成会议纪要确定款项支出，陈波按照会议纪要如实拨付到相关单位和个人，陈波只是一个执行者，将其定为滥用职权与刑法规定相违背。陈波的到案经过符合司法解释对自首的规定，并积极退赃，没有给国家造成损失，请二审对其贪污罪判处非监禁刑。湖北省十堰市人民检察院出庭意见认为，陈波身为移民工作站副站长、移民指挥部成员，不正确履行职责，伙同他人弄虚作假申报材料，骗取国家专项资金，证据确实、充分，其不构成滥用职权罪的上诉理由不成立。关于贪污罪，陈波非自动投案，不构成自首。原判适用法律正确、量刑无明显不当，建议二审驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实与一审一致。二审另查明，2013年2月7日，丹江口市牛河林业开发管理区在牛河移民工作站会议室召开专题会议，会议由时任丹江口市牛河林业开发管理区党委书记袁某主持，并形成［2013］2号会议纪要：2012年移民后扶项目实施后，结余资金（即本案中套取的资金）用于解决牛河林区历史遗留问题、外欠账、化解矛盾、解决困难等支出，并安排具体支出项目，共计735595元。2014年1月27日，牛河林区在牛河移民工作站会议室召开第二次专题会议，会议由时任丹江口市牛河林业开发管理区党委书记袁某主持，并形成［2014］1号会议纪要，就移民后扶项目结余资金再次进行安排，列明具体支出项目，共计317650元。上述事实，有经一审、二审庭审质证，法庭予以确认的有关陈波身份证明材料、移民后扶项目申报实施验收资料、移民后扶项目资金结算拨付手续、牛河林区政府关于移民后扶项目实施后结余资金安排的会议纪要、丹江口库区生产资料调查登记手续、移民补偿资金审核领取手续、检察机关办案说明等书证，证人袁某、彭某、黄某、李某、陈某1、谭某1、谭某2、徐某1、谢某1、谭某3、董某、张某1、罗某、张某2、刘某1、陈某2、成某、谢某2、刘某2、戚某、周某、陈某3、杨某1、徐某2等人的证言以及陈波的供述与辩解等证据证实本院认为，上诉人（原审被告人）陈波根据丹江口市牛河林区政府的安排进行移民后扶项目的申报，项目的申报和验收是由多个部门审查决定的。关于套取资金的安排和使用问题（单位私设小金库），牛河林区政府召开专题会议集体研究决定，并形成会议纪要，陈波根据领导安排具体落实会议纪要的内容。对于移民后扶项目的申报、验收、资金拨付及资金的安排使用等，陈波没有决定权，只是具体的执行者。况且，套取的资金用于解决牛河林区历史遗留问题、外欠账、化解矛盾、解决困难等公务性支出，并未造成公共财产损失。因此，陈波的行为不符合滥用职权罪的构成要件。关于陈波及其辩护人提出陈波不构成滥用职权罪的上诉理由及辩护意见成立，本院予以支持。陈波利用职务上的便利，伙同他人采取虚构手段骗取移民补偿款157715元予以私分，其中个人分得60500元，其行为构成贪污罪。陈波贪污移民资金，属于情节严重。关于陈波及其辩护人提出陈波具有自首情节的上诉理由及辩护意见，因丹江口市纪委将陈波涉嫌贪污、受贿案件线索移送丹江口市人民检察院后，丹江口市人民检察院到陈波所在单位依法传唤陈波到案，依法不构成自首，本院不予采信。陈波提出的判处非监禁刑的上诉请求，本院不予支持。原判对陈波犯贪污罪部分，定罪准确，量刑适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第三项，第二百二十五条第一款第二项、第三项之规定，判决如下一、维持湖北省丹江口市人民法院（2016）鄂0381刑初246号刑事判决第一项中对上诉人（原审被告人）陈波犯贪污罪的定罪量刑部分及第二项，即：陈波犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；陈波违法犯罪所得予以追缴，上缴国库。二、撤销湖北省丹江口市人民法院（2016）鄂0381刑初246号刑事判决第一项中对上诉人（原审被告人）陈波犯滥用职权罪的定罪量刑部分，即：陈波犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年。三、上诉人（原审被告人）陈波犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审期间刑期顺延。即自2016年6月1日起至2019年10月15日止。）（罚金自本判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长瞿万勇审判员张友山审判员刘学平二〇一七年六月十五日书记员王媛媛

钟朝鑫非法捕捞水产品罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2019）渝0101刑初554号：公诉机关以渝万州检刑诉（2019）498号起诉书指控被告人钟朝鑫犯非法捕捞水产品罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察官杨长康出庭支持公诉，被告人钟朝鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2019年5月31日21时许，被告人钟朝鑫为捕捞水产品食用，携带电瓶、升压器、鱼竿等到重庆市开州区义和镇芦溪河（又名破石沟）水域，用自制的电鱼工具捕捞水产品，后被民警现场查获。经称量，钟朝鑫非法捕捞的水产品共计2.1千克。经重庆市开州区渔政监督船检站认定，钟朝鑫使用的工具属于电捕鱼工具，被告人钟朝鑫到案后如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人钟朝鑫违反保护水产资源法规，在禁渔区禁渔期内使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人钟朝鑫到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人钟朝鑫自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人钟朝鑫二个月以上五个月以下拘役。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人钟朝鑫辩称，不知道禁渔期、禁渔区，家庭困难等。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人钟朝鑫在审理期间自愿认缴生态修复费5000元。上述事实，被告人钟朝鑫开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、户籍资料、扣押清单、称量照片、指认作案工具照片、销毁笔录及照片、抓获经过、现场勘验笔录、涉案渔具认定意见、重庆市天然水域禁渔区名录、禁止和限制使用的渔具和捕捞方法的公告、见证人情况说明等;被告人钟朝鑫的供述和辩解等证据，足以认定本院认为，《中华人民共和国渔业法》第三十条规定，禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞。禁止制造、销售、使用禁用的渔具。禁止在禁渔区、禁渔期内进行捕捞。被告人钟朝鑫违反上述法规，在禁渔期、禁渔区内使用禁用的渔具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人钟朝鑫犯非法捕捞水产品罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人钟朝鑫经民警传唤到案后,如实供述其犯罪事实,可以从轻处罚。在审理阶段，被告人钟朝鑫自愿认缴生态修复费，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人钟朝鑫犯非法捕捞水产品罪，判处拘役两个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2019年9月23日止。）二、扣押的作案工具电瓶、逆变器、网兜、自制电鱼杆，由扣押机关重庆市开州区公安局予以没收。扣押的渔获物，由扣押机关重庆市开州区公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周锦海人民审判员熊得詠人民审判员杨继萍二〇一九年七月二十九日法官助理杨翼龙书记员谭艾琳

郑志、孙金朝走私国家禁止进出口的货物、物品一审刑事判决书河南省郑州市中级人民法院刑事判决书（2019）豫01刑初146号：河南省郑州市人民检察院以郑检四部刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人郑志、孙金朝犯走私国家禁止进出口的货物罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市人民检察院指派检察员刘孟雨出庭支持公诉，被告人郑志及其辩护人李金峰、钟洋，被告人孙金朝及其辩护人秦雪、徐文青到庭参加诉讼。现已审理终结郑州市人民检察院指控：2018年3月份，被告人郑志为牟取非法利益，与香港走私团伙恒利公司（又称：华昌行）“曾老三”（另案处理）、黄再尚（另案处理）商定订购巴西产冻品牛肉及走私入境交货事宜。巴西产冻品牛肉经海运集装箱运到香港后，“曾老三”走私团伙组织人员将货物申报出口至台湾或韩国，船舶行驶途中根据“曾老三”走私团伙指令，在中国渤海、黄海、东海等沿岸非设关地码头偷卸货物入境并转运至郑州。现查明：自2019年以来，走私团伙利用浙江象山、山东威海等地沿海非设关地码头，采用走私船舶偷运卸货的手段，走私巴西产冻品牛肉入境并分批运至郑州市中牟县九龙镇知味斋清真冷库，走私团伙成员黄再尚、庄某、曾某、纪某、张某2、林某、柯某（六人均另案处理）等人提前到达郑州，在知味斋清真冷库现场接货、理货。随即，黄再尚将走私冻品牛肉到货情况通知郑志，郑志提货后与黄再尚进行对账，并通知会计张某1将货款及走私费用转入黄再尚指定账户。走私冻品牛肉由郑志及被告人孙金朝在郑州市惠济区中原物流港市场中销售牟利。根据本案扣押书证中郑志制作的收货记录，以及郑志与张某1微信聊天记录等证实：2019年5月份至今，郑志实际收到走私巴西冻品牛肉30柜，共计763.4582吨。经对被告人孙金朝销售走私冻品牛肉的抄码单（净重单）及销货清单统计：2019年5月至案发，孙金朝在郑州市场帮助郑志销售走私入境的巴西产冻品牛肉共计73.2055吨。此外，孙金朝在订货时为郑志提供巴西牛肉厂号、品质、郑州市场价格信息方面的帮助。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了张某1、庄某、纪某、周某、刘某1、朱某等证人证言，郑州海关进出口食品安全处关于郑州市惠济区中原物流港恒通海鲜冻品商行进口巴西牛肉的相关意见，郑州海关“6.19”走私冻品案认定走私数量说明、搜查笔录、扣押决定书、清单，提取的郑志、孙金朝等人的微信聊天记录等，提取的郑志确认扣押书证复印件、郑志ｖｉｖｏ手机中郑志与张某1的微信聊天记录复印件等物证、书证，被告人郑志、孙金朝的供述与辩解，被告人郑志、孙金朝认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人郑志、孙金朝的行为已构成走私国家禁止进出口的货物罪，提请本院依法判处。被告人郑志、孙金朝对起诉书指控的事实均无异议，均表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人郑志的辩护人辩护称：郑志走私的部分巴西牛肉的生产企业在中国进行了备案注册，涉案牛肉均经过了香港部门检验检疫，可以食用；犯罪的主观恶性小，未造成严重后果；系初犯、偶犯；认罪认罚。应当依法从轻处罚。被告人孙金朝的辩护人辩称：孙金朝仅是销售人员，未参与走私运输环节，作用较小，系从犯；认罪认罚；系初犯、偶犯，对其适用缓刑不具有社会危害性。经审理查明：2018年3月份，被告人郑志为牟取非法利益，与香港走私团伙恒利公司（又称：华昌行）“曾老三”（另案处理）、黄再尚（另案处理）商定订购巴西产冻品牛肉及走私入境交货事宜。巴西产冻品牛肉经海运集装箱运到香港后，“曾老三”走私团伙组织人员将货物申报出口至台湾或韩国，船舶行驶途中根据“曾老三”走私团伙指令，在中国渤海、黄海、东海等沿岸非设关地码头偷卸货物入境并转运至郑州。自2019年以来，该走私团伙利用浙江象山、山东威海等地沿海非设关地码头，采用走私船舶偷运卸货的手段，走私巴西产冻品牛肉入境，并分批运至郑州市中牟县九龙镇知味斋清真冷库。走私团伙成员黄再尚、庄某、曾某、纪某、张某2、林某、柯某（均另案处理）等人提前到达郑州，在知味斋清真冷库现场接货、理货。随即，黄再尚将走私冻品牛肉到货情况通知郑志，郑志提货后与黄再尚进行对账，并通知会计张某1将货款及走私费用转入黄再尚指定账户。走私冻品牛肉由被告人郑志及被告人孙金朝在郑州市惠济区中原物流港市场中销售牟利。根据本案扣押书证中郑志制作的收货记录，以及郑志与张某1微信聊天记录等证实：2019年5月份至今，郑志实际收到走私巴西冻品牛肉30柜，共计763.4582吨。经对被告人孙金朝销售走私冻品牛肉的抄码单（净重单）及销货清单统计：2019年5月至案发，孙金朝在郑州市场帮助郑志销售走私入境的巴西产冻品牛肉共计73.2055吨。此外，孙金朝在订货时为郑志提供巴西牛肉厂号、品质、郑州市场价格信息方面的帮助。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证明：一、被告人供述及证人证言1．被告人郑志供述证明：大约2018年3月份左右，我看前几年销售走私冻品也没被发现，逐渐放松了警惕，如果我直接参与订货利润空间会更大一些，效率也比较高，所以就和黄再尚一起去香港见了“曾老三”，他的公司叫华昌行，主要业务是协助客户订购国外肉类冻品、船运、货代，可以把国外肉类冻品走私到内地。当时我与“曾老三”商定，每吨冻品运费包干价1.7万人民币至2.1万人民币，就是冻品从巴西起运，到香港，再从香港运到内地，最后运到郑州交给我收货的所有费用，货款他可以先帮我垫付一部分，我付给他总货款的20%-30%定金，货物到了郑州，我把货款、运费结清，转给他指定账户。从香港回来就开始和他们合作了。国外厂商每次给他报价后，也会通过微信给我发报价单。如果我认为冻品规格适合郑州市场且价格适中，就会通过黄再尚告诉“曾老三”让其帮我订货，后我付定金，他帮我订货、运输。期间外商或者“曾老三”会陆续通过电子邮箱将冻品的合同、发票、箱单等单证发给我，在冻品从香港至郑州阶段，黄再尚会给我打电话，然后从广东赶到郑州接货，一起来的有四五个人，都是广东口音。黄再尚组织人到九龙镇的知味斋冷库接货，然后通过微信将到货信息发给我，我按照黄再尚发给我的到货信息雇佣货车司机把货拉到我在四季物流港租用的仓库里面。还有一种情况是我订货后还未到货就提前卖出的货，黄再尚在郑州把到货记录一发给我，我会给货主打电话催款，等货主把款打给我，我就通知货主去知味斋提货，同时给黄再尚发送可以提货的指令。我与“曾老三”合作主要走私巴西的冻品牛肉，订了大约不到4000吨巴西牛肉，目前收到了约2000吨。这些巴西走私牛肉让孙金朝、李某1、周某、王某、程某等人及一些散户买了。孙金朝原来在我的恒通商行打工，后来因为坑了我400多万人民币，我把他开除了，他在四季物流港人脉很广，对走私冻品牛肉在郑州的市场行情也很了解，有时候我进口前会叫他帮忙参谋进哪种品类的冻品，冻品走私至郑州后，会让他代卖或者赊卖给他，他获得的利润用于偿还曾经坑我的货款。辨认笔录显示：郑志辨认出曾某、黄再尚、柯某、林某、杨某、曾文涛等参与走私的人员。2．被告人孙金朝供述证明：市场上巴西的牛肉主要是巴西三个大公司的肉，分别是ＧＪ、ＪＢＳ、美丽华，这三个公司下面还有许多厂，有些厂是我们国家允许进口的，有些是不允许的。正规进口的牛肉有海关的报关单、检疫报告，走私的牛肉没有这些手续，比正规进口的要便宜的多。我在四季物流港卖牛肉，卖的走私牛肉都是郑志的货。郑志弄的是巴西的牛肉，他具体怎么走私的我不知道，我只知道一个叫“阿尚”的，隔段时间会来郑州和郑志见面。一般郑志有牛肉到了，会告诉我来了什么货，打算卖什么价，因为我熟悉市场，他也会征求我卖什么价格合适。然后我通过微信发到朋友圈，另外我会到市场那些物流车那里，推销下自己的货。今年7月10号左右，郑志回来一柜货，他给我打电话说了，我记得是巴西862厂的牛肉，我当时联系客户后，从他那拿了7吨的牛腱。6月时候郑志给我说来的有一柜货，是巴西2058厂的，我联系客户后从他那买走10吨左右的货。好像四五月份卖过一次，因为他之前说库里有些肉让我帮他处理。辨认笔录显示：孙金朝辨认出和郑志联系走私的黄再尚。3．证人刘某2（郑志妻子）证言证明：我于2018年9月份左右到北环水产大世界去给郑志看店，郑志是恒通商行老板，张某1是会计，孙金朝负责卖货，主要卖冻品牛肉。我知道的冻品牛肉来自澳洲和巴西。我没有见过检验检疫证明。进货都是郑志办理的。我知道这些冻品牛肉是走私的。4．证人张某1（恒通海鲜冻品商行会计）证言证明：恒通海鲜冻品商行的老板和法人代表是郑志。2016年后开始经营销售巴西进口牛肉。我在恒通商行主要负责清点收货冻品数量，按照老板指令向外支付货款、记录商行日常零售情况以及催收在市场内零售的冻品牛肉货款。冻品牛肉是巴西的，是老板郑志联系的。我清点接收冻品牛肉是从2019年5月份以后才开始的，有货要到四季物流港前，老板郑志会将运输司机的电话、车牌号以及装货数量通过微信发给我。我跟司机联系让他将车停在市场上，我清点卸货的数量以及记录每件冻品包装上标注的重量，汇总后通过微信告知郑志。有时候郑志会将该批冻品牛肉的卫生证通过微信发给我，方便我清点到货数量。货物数量清点无误后，大多数由买家直接拉走，少部分入库到四季物流港Ｂ座4楼6号郑志租的冷库内。购买牛肉的货款是根据郑志的指令支付，他通过微信将支付金额和收款账户发给我，我使用郑志的交通银行网上银行将钱款转至他指定的银行账户，转账完成后我拍个照片用微信传给他。账户在我的微信聊天记录里显示的有，使用的都是郑志的个人交通银行账户。5．走私团伙成员证言（1）证人马某1证言证明：香港中荣行、华昌行都是香港人曾跃群在香港开的贸易、物流公司，主要做冻品运输生意。我于2013年8月至2019年3月任职于这家公司海外部经理。运输冻品的操作流程：先是公司在香港揽货、接单，然后将客户货物拼柜装入公司控制的冻柜中，之后制作出口单证委托ＴＳＬＩＮＥ、阳明、ＭＹＫ、长荣等船公司正常出口至台湾高雄港或者韩国釜山港。货到高雄港、釜山港之后，换装中荣行、华昌行所控制的“复运号”、“海胜号”等集装箱船，然后联系台湾或者韩国的船务公司重新制作出口单证，将在高雄港装的货出口至韩国、在釜山装的货出口至台湾。公司控制的集装箱运输船出港后，开到公海停船，公司安排运输船在26°、30°、31°等地，我国的东南沿海地区偷卸掉。这样香港的冻品就运输到了国内。2018年10月，老板曾跃群让我去山东威海的石岛镇附近码头查看航道、吃水深度和地理环境，以判断我们公司的运输船是否能适航。拼柜是在香港完成，客户的货都是发到香港去的。证人郑某证言与马某1证言基本一致。（2）证人张某2证言证明：2013年，曾某给我一份工作，就是在卸冻品时帮忙清点一下，同事有庄某、杨某、柯某、林某、纪某等人。黄再尚当时也参与了这件事。我知道我理货的货物是从国外来的，有巴西、美国、欧洲等国家。曾某还叫阿佑或者佑哥，跟我一起理货的柯某也叫细弟；庄某，我们有时叫阿叶、阿乐、阿跃等；林某，我们也叫他阿元；纪某我们叫他阿标。我们从曾某的手里拿理货单，货单上登记了品名、件数、厂号、地址、净重、毛重、货主、柜号和出口柜号等信息，我们按照货单上的内容去理货，清单货物无误，按照货单的内容交给指定货主，货主签收之后，我就电话通知老板曾某，将货的具体情况报给曾某。我觉得曾某是老板，因为他雇佣的我，给我发钱，但听货主说过，大老板是他叔叔曾跃群。冷库是庄某按照曾某的意思租赁的。郑州的冷库名字有藏金源冷库、知味斋清真冷库。这些冷库都是庄某谈的，租赁合同都是庄某签的。（3）证人庄某证言证明：2018年底，我去郑州联系冷库，在新郑找到知味斋清真冷库，从那以后一直使用这个冷库，用于走私冻品牛肉。曾某安排我和纪某、杨某、林某、张某2一起接货、清点、整理、联系货主到冷库提货。我见过郑志两次，黄再尚介绍说这是郑总。辨认笔录显示：庄某辨认出郑志就是在郑州接走私货品的人。（4）证人纪某证言证明：2019年1月以来清点了郑州两次货，去郑州清真冷库两次：第一次阿锋、细弟、阿跃、阿元、阿坤和我都去了冷库，主要是牛肉，大约十几台车，我点了五六车货大约几十吨。第二次也是去郑州清真冷库，阿跃、阿元、四川、阿坤和我都去了冷库，总共十几台车，我点了五六台车大约几十吨。辨认笔录显示：纪某辨认出郑志就是一起吃饭的货主。（5）证人林某证言证明：曾某是做冻品的总负责人，2018年下半年，我们在郑州、苏州等地冷库理货，走私的是美国、巴西等国的牛肉、牛杂等冻品。2019年4月份，庄某告诉我们去郑州理货，说还是郑州郑总的货，后来听他们聊起来才知道郑总叫郑志。理货时，郑总有时候过来看看，会跟庄某说几句话。辨认笔录显示：林某辨认出郑志就是货主。另有证人柯某、文某、鞠某等人证言与其证言印证一致。6．证人李某1（物流港市场购买牛肉人员）证言证明：郑志的牛肉是从巴西进的，牛肉的外包装上有巴西的英文字样，没有报关单、检验证、检疫证，是走私的。孙金朝在郑志店里待了很多年，帮郑志卖货。另有证人程某、周某、王某证言证明内容与其证言基本一致。7．证人朱某（出租冷库）证言证明：华夏易通物流有限公司租赁河南知味斋清真肉类有限责任公司位于郑州市中牟县九龙镇的知味斋清真冷库，租期从2018年9月7日至2021年9月6日。期间，2019年2月20日前后，有一个叫庄某的广东人租赁了知味斋清真冷库2-5和2-6的库。辨认笔录显示：朱某辨认出帮助郑志走私冻品理货成员庄某、杨某。另有朱某提供的公司与庄某的仓储租赁合同在卷。8．证人谢某（出租冷库）证言证明：2019年春节前，郑志有十八车冻牛肉运到我的郑州珍味仓储租赁有限公司存储，出面跟我谈的是广东人“阿尚”。辨认笔录显示：谢某辨认出郑志及帮助郑志走私冻品理货成员黄再尚、纪某、赖某、林某、杨某、张某2、庄某。另有谢某提供的黄再尚在其公司租赁冷库的部分费用凭证在卷。证人李某2证言与谢某证言证明内容基本一致。辨认笔录显示：李某2辨认出郑志及帮助郑志走私冻品理货成员黄再尚（昵称阿尚）、纪某、赖某、林某、杨某、张某2、庄某。9．证人何某（运送走私牛肉的货车驾驶员）证言证明：我帮郑志拉过三次货，都是从中牟九龙镇知味斋冷库拉到郑州中原四季物流港。第一次是和我一个老乡李某3一块去的，郑志让李某3的车送到万邦，让我把货送到四季物流港，这次好像装了25吨左右。印象中当时除了装卸工，基本上都是广东口音的人，有四五个，郑志也在场。第二次我一个人去的，送到物流港指定的地方，这次装的货不到20吨。第三次拉货应当是7月19日，去的是三辆车，拉的也是25吨左右。装货的有些箱子有破损，能看出来是牛肉。证人刘某1、李某3证言与何某证言一致。另有证人刘某3、马某2、李某4、原某证言证明运输走私牛肉的情况。10．证人张某3（看管冷库）证言证明：2019年3月份到恒通海鲜冻品商行给郑志打工，帮他看冷库，冷库里主要是牛的各个部件，都是外文。辨认笔录显示：张某3辨认郑志走私冻品牛肉。11．证人曹某（搬运工）证言证明：2019年大概3月初，我在中牟县知味斋冷库正在装卸货时，阿叶主动找到我，问我接不接装卸货的活，我们互相留了电话。我一共帮阿叶和川哥卸过两次货。第一次是4月15日晚上，一共有六辆高栏车，装的是一箱一箱的冻肉，一共120吨左右。阿叶、川哥在现场指挥我们卸货并清点数量。第二次是6月初，也是六辆车，120吨左右，拉的也是一箱一箱的冻肉。阿叶、川哥在现场指挥我们卸货并清点数量。有的是卸到知味斋冷库二楼，有的是卸了之后直接装在其他车上拉走了。辨认笔录显示：曹某辨认出帮助郑志走私冻品理货成员庄某（绰号阿叶）、杨某（绰号川哥）。另有曹某手机里拍的装运冻品的车号照片。二、物证、书证及其他证据1．扣押郑志随身携带包内、别墅家中书证复印件、订货邮箱邮件打印件及与张某1、黄再尚等人的微信聊天记录复印件，孙金朝确认微信与郑志聊天记录打印件、与郑志签订的还款协议书，张某1确认微信与黄再尚聊天记录打印件，扣押冻品牛肉理货清单（中国检验认证集团河南有限公司出具），证明郑志联系走私牛肉的情节及数量。2．微信聊天记录：郑志ｖｉｖｏＸ9ｉ手机内提取的郑志与黄再尚微信聊天记录打印件，郑志与张某1微信聊天记录打印件，聊天记录中部分图片，ＰＤＦ文件打印件，郑志与李某1微信聊天记录打印件，郑志与百嘉小王微信聊天记录打印件，郑志与ＡＡＤＤ微信聊天记录打印件，郑志与阿松Ｃｈｕｎｇ微信聊天记录打印件，郑志与孙某微信聊天记录打印件，郑志与守诚微信聊天记录打印件，郑志与白嘉国际杨小姐微信聊天记录打印件，郑志与ＣｈｒｉｓＱ-ＨＫ微信聊天记录打印件，郑志与ＣｉｎｎｉｅＣｈｕｎｇ微信聊天记录打印件，郑志与ＡＡＣＣ微信聊天记录打印件，郑志与十八子微信聊天记录打印件，郑志与黄某微信聊天记录打印件，郑志与李某3微信聊天记录打印件，张某1ｉｐｈｏｎｅ8手机内提取的张某1与郑志微信聊天记录打印件；张某1与孙金朝微信聊天记录打印件；张某1与孙金朝妻子王某微信聊天记录打印件。证明郑志联系走私牛肉并销售的事实。3．纪某苹果6手机内照片打印件，纪某清点货物记录；庄某部分微信聊天记录打印件，庄某支付知味斋冷库租赁费证明及凭证，知味斋冷库与华夏易勇仓储租赁协议。证明租赁冷库存放牛肉的事实。4．“6.19”走私冻品案涉案资金情况说明，证明走私团伙货款支付情况。5．（郑关缉冻财字［2019］22号）及银行冻结凭证，协助查询财产通知书（郑关缉查财字［2019］28号）及流水打印凭证，（郑关缉查财字［2019］45号）及流水打印凭证，（郑关缉查财字［2019］46号）及流水打印凭证，证明冻结郑志尾号7538的交通银行账户资金108493.28元。6．侦查机关扣押的销售合同、商业发票、装箱单、卫生证及合同、发票、箱单、提单、产地证等。7．郑州海关缉私局搜查笔录及扣押清单记载：对被告人郑志车辆、住处搜查后，扣押郑志销售合同、商业发票、装箱单、卫生证、手机等物品；对被告人孙金朝住处搜查后，扣押手机、Ｕ盾、银行卡、工作手册、销货清单等物品；对郑州市惠济区中原物流港恒勇海鲜冻品商行经营场所进行搜查，扣押笔记本、进货验收台账、销售记录台账等物品；对张某1住处搜查，扣押Ｕ盾、交行太平洋卡扫码单、手机、抄码单等物品；另扣押平板电脑、销售合同、走账单、走货记录等涉案物品。8．郑州海关电子数据检查记录、提取固定清单证明：检查对象：郑志手机4个、ｉｐａｄ1个。三、郑州海关缉私局相关情况说明1．郑州海关缉私局关于对河南知味斋清真冷库查证情况说明证明：该局立案侦办的“6.19”走私冻品案，侦查发现：自2019年4月份以来，走私犯罪团伙利用浙江象山、山东威海等地沿海非设关地码头，采用走私船舶偷运卸货的手段，将走私冻品使用货车分批运至郑州。侦查人员先后对涉嫌装运走私冻品的车辆驾驶人员进行查找询问，并对冻品卸货具体地点进行查证，确认位于河南省中牟县九龙镇的河南知味斋清真冷库有限公司2－5、2－6库房即为中转存放走私冻品仓库之一，且由走私团伙成员之一庄某租赁使用。2．郑州海关缉私局走私冻品国内运输路线查证情况说明证明：在侦办“6.19”走私冻品案期间，根据我局对郑志讯问，黄埔海关缉私局对马某1、庄某、张某2、纪某、林某等人讯问，荣成海关缉私分局对张英杰讯问，证明涉嫌走私的冻品牛肉主要由走私船舶自山东荣成市石岛镇和浙江宁波市象山县沿海非设关地码头偷运卸货入境，并用大货车转运至郑州知味斋清真冷库，由黄再尚等人在郑州接收。根据此情况，侦查员询问知味斋冷库搬运工曹某，该曹承认曾受雇于黄再尚等人搬运冻品入库，其提供了6辆货车照片（冀Ｊ×××××、豫Ｇ×××××、豫Ｂ×××××、鲁Ｋ×××××、皖Ｃ×××××、豫Ｇ×××××）及卸货时间等信息。根据黄再尚、曾某、庄某、柯某、张某2、杨某、纪某、林某、赖某等人2019年以来多次到达郑州接收走私货物这一情况，侦查员赴河南省交通运输厅高速公路联网管理中心，将理货团队赴郑期间货车在郑州知味斋清真冷库附近高速公路下站数据进行调取，并结合上站时间、地点进行研判，发现苏Ｇ×××××、豫Ｎ×××××、豫Ｎ×××××、豫Ｊ×××××、沪Ｆ×××××、豫Ａ×××××、豫Ａ×××××、浙Ｂ×××××、豫Ｇ×××××、豫Ｇ×××××。3．郑州海关“6.19”走私冻品案认定走私数量说明证明：2019年以来，犯罪嫌疑人郑志持续通过以“曾老三”、黄再尚为首的“快线”走私团伙订购巴西冻品牛肉，采用船舶偷运卸货的手段，经浙江象山、山东威海等地沿海非设关地码头，将走私冻品使用货车分批运至郑州销售牟利。根据扣押书证中郑志制作的收货记录，以及郑志ｖｉｖｏｘ9ｉ手机中与会计张某1的微信聊天记录，能够证实郑志收到走私冻品牛肉的时间、柜号、厂号、件数、重量等情况。经汇总：2019年以来，郑志实际收到走私巴西冻品牛肉30柜，共计763.4582吨。郑志上述763.4582吨实际收货数量为本案认定走私数量。4．郑州海关进出口食品安全处关于郑州市惠济区中原物流港恒通海鲜冻品商行进口巴西牛肉的相关意见证明：近日，针对郑州市惠济区中原物流港恒通海鲜冻品商行销售的巴西牛肉涉嫌走私情况，我处依据我国进口肉类相关法律法规和缉私局提供的相关资料，提出如下意见：（1）相关依据：根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》、《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》等有关法律法规，我国对输华肉类国家或地区食品安全管理体系实施评估审查，对输华肉类境外生产企业实施注册管理，对进口肉类产品实行检疫审批，进口肉类产品应当从海关总署指定的监管场地进口，对向中国境内出口肉类产品的出口商或者代理商以及进口肉类收货人实施备案管理，进口肉类需获得《入境货物检验检疫证明》后准予生产、加工、销售、使用。（2）相关意见：①我国对进口肉类产品收货人实施备案管理，经查：郑州市惠济区中原物流港恒通海鲜冻品商行未列入海关总署公布的《进口肉类产品收货人备案名单》，也未在海关总署进口食品进出口商备案系统中查到相关备案信息。②我国对进口食品境外生产企业实施注册管理。根据缉私局提供的企业外贸合同中巴西牛肉产品生产厂号资料，经查厂号49、51、112、116、615、675、700、862、889、941、1110、1115、1206、1339、1497、1662、1733、1751、1883、1925、1940、2015、2019、2058、2345、2431、2443、2863、3000、3047、3112、3181、3215、3250、3348、3624、3845、4001、4029、4149、4267、4268、4302、4333、4400、4490未列入海关总署公布的《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》中巴西冷冻牛产品注册企业编号中。注册厂号42、337、385、504、3225列入海关总署《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》中巴西冷冻牛产品注册企业。③进口肉类需获得《入境货物检验检疫证明》后准予生产、加工、销售、使用，未见企业提供该批牛肉的《入境货物检验检疫证明》。综上所述，该批巴西牛肉不符合我国关于进口肉类法律法规要求，禁止在我国生产、加工、销售、使用。5．郑州海关缉私局侦查处关于涉案巴西冻品牛肉禁止进口的情况说明：2019年8月12日，郑州海关进出口食品安全处出具了《关于郑州市惠济区中原物流港恒通海鲜冻品商行进口巴西牛肉的相关意见》，认定该批巴西牛肉不符合我国关于进口肉类法律法规要求，禁止在我国生产、加工、销售、使用。上述意见表明，该批巴西牛肉因未获得《入境货物检验检疫证明》，存在传播疾病的可能，具有禁止国内流通的属性，而进口环节是国内流通的起始环节，按照《中华人民共和国禁止进出境物品表》禁止进境物品第7条之规定，该批巴西牛肉应属“其它能传播疾病的食品”，禁止进境。四、综合证据1．郑州海关缉私局受案登记表显示：2019年6月19日，郑州海关缉私局工作中发现，于2019年6月26日将该案以“6.19”走私冻品案立案侦查。2．郑州海关缉私局到案经过证明：2019年7月29日2时许，该局民警在郑州市纬三路11号院1号楼2单元2401号内将被告人郑志抓获。2019年7月29日2时许，该局民警在郑州市金水区文化路20号院1号楼1单元3层29号内将被告人孙金朝抓获。3．身份证明显示：郑志，男，汉族，1974年2月6日出生，公民身份号码，住郑州市金水区纬三路11号院1号楼2单元2401。郑州市公安局金水路派出所证明：郑志在我辖区居住期间未发现有违法犯罪活动。孙金朝，男，汉族，1977年7月13日出生，公民身份号码，住汝南县金铺镇宋寨村东宋寨63号。汝南县公安局金铺派出所证明：孙金朝在我辖区居住期间未发现违法犯罪活动。4．被告人郑志、孙金朝认罪认罚具结书。孙金朝社区调查评估意见书，罚金缴纳凭证本院认为，被告人郑志为牟取非法利益，违反国家进出口规定，逃避海关监管，走私未经检验检疫的巴西产冻品牛肉，情节严重，其行为已构成走私国家禁止进出口的货物罪。被告人孙金朝帮助郑志走私巴西产冻品牛肉并进行销售，情节严重，其行为已构成走私国家禁止进出口的货物罪。郑州市人民检察院指控被告人郑志、孙金朝犯走私国家禁止进出口的货物罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。关于被告人郑志的辩护人辩称，郑志走私的部分巴西牛肉的生产企业在中国进行了备案注册，涉案牛肉均经过了香港部门检验检疫，可以食用，犯罪的主观恶性小，未造成严重后果的辩护意见，经查，根据我国《食品安全法》《进出境动植物检疫法》《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》等有关法律法规规定，郑州海关证明，该批巴西牛肉因未获得《入境货物检验检疫证明》，存在传播疾病的可能，具有禁止国内流通的属性，不符合我国关于进口肉类法律法规要求，禁止在我国生产、加工、销售、使用。郑志为谋取私利，明知系国家禁止进出口的货物，仍然伙同他人长期、大量从事牛肉走私活动，严重侵犯了海关监管制度，破坏了市场秩序，故该辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出郑志认罪认罚，系初犯、偶犯的辩护意见，经查，郑志到案后，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签订了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚，该辩护意见经查属实，予以支持。关于被告人孙金朝的辩护人辩称，孙金朝系从犯、认罪认罚、系初犯、偶犯，对其适用缓刑不具有社会危害性的辩护意见，经查，孙金朝为郑志走私牛肉活动提供市场信息，并帮助销售，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签订了认罪认罚具结书，对其可以减轻处罚。孙金朝犯罪情节较轻，确有真诚悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。辩护人的辩护意见成立，予以采纳。《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款规定，走私国家禁止进出口的其他货物情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定，走私来自境外疫区的动植物及其产品数量或者数额超过前款第一项至第六项规定的标准的，应当认定为刑法第一百五十一条第三款规定的“情节严重”。本案中，被告人郑志、孙金朝共同走私国家禁止进出口的货物，数量达到763.4582吨，应在五年以上有期徒刑，并处罚金的幅度内量刑。在共同犯罪中，被告人郑志起主要作用，系主犯，被告人孙金朝起次要作用，系从犯，二被告人均自愿认罪认罚，对郑志可以从轻处罚，对孙金朝可以减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款，第一百五十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人郑志犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月29日起至2024年7月28日止。罚金限判决生效后三十日内一次缴纳。）二、被告人孙金朝犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、郑州海关缉私局冻结在案被告人郑志的违法所得十万八千四百九十三元二角八分依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王哲审判员李传芳审判员竹庆平二〇二〇年一月二十二日书记员王芃

盹朝晖违法发放贷款等一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2017）湘0681刑初79号：湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2017）82号起诉书指控被告人曹朝晖犯违法发放贷款罪、挪用资金罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年5月18日公开开庭进行了审理。湖南省汨罗市人民检察院指派检察员周琳出庭支持公诉，被告人曹朝晖到庭参加了诉讼。现已审理终结湖南省汨罗市人民检察院指控：一、违法发放贷款罪2009年1月份至2015年6月份期间，被告人曹朝晖在分别担任汨罗市农村信用合作联社桃林信用社（以下简称：桃林信用社）和长乐信用社主任期间，明知实际用款人不符合放贷款的条件，对借据借款人未按照商业银行法的相关规定及信用联社内部发放贷款的操作流程进行严格的贷前审查，利用其担任信用社主任具有审批发放贷款的权限，违法发放贷款28笔共计305万元，尚有295万元贷款未收回。针对上述指控，公诉机关当庭提供并宣读了下列证据：被告人曹朝晖的户籍材料、到案经过、刑事判决书、汨罗市信用联社的相关营业和登记资料、联社劳动合同书、名义借款人的借款借据和取款凭条等相关书证；证人陈某1、黄某1、何某1、黎某1等35人的证言；被告人曹朝晖的供述和辩解。二、挪用资金罪被告人曹朝晖自2009年至2015年间分别担任汨罗市农村信用合作联社桃林、长乐信用社主任期间，在借款人罗某1、曹某1、曹某2等人不知情的情况下，利用他们的身份信息和照片，自己审批以获取贷款27笔214万元；通过私自收回还贷本息不入账2笔9.3235万元；共计挪用资金29笔223.3235万元归个人使用，超过三个月未还。针对上述指控，公诉机关当庭提供并宣读了下列证据：被告人曹朝晖的银行流水凭证、刑事判决书、联社贷款发放流程及相关文件、信用联社劳动合同书、名义借款人的借款借据和取款凭条、信用社贷款计息清单等相关书证；证人陈某2、彭某1、鲁某1等33位证人的证言；被告人曹朝晖的供述。公诉机关认为，被告人曹朝晖身为金融机构工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大且造成重大损失；被告人曹朝晖利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第二百七十二条第一款之规定，应当以违法发放贷款罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人曹朝晖犯有数罪，应当数罪并罚。被告人曹朝晖在前次判决宣告之后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告之前还有罪没有判决，具有《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条规定的量刑情节。故提起公诉，请依法判处。被告人曹朝晖针对公诉机关指控的违法发放贷款辩称：1、刘某、周某1的贷款经过联社审批，吴某1的贷款是按正规程序审批的，不应追究他的刑事责任。2、罗某2的贷款，他不清楚。被告人曹朝晖针对公诉机关指控的挪用资金辩称：1、陈某3的20万元贷款是其本人来办理的，与他无关。2、郑某1欠了他私人的利息款，是偿还给他本人的。3、何建军没有还钱给他。经审理查明：一、违法发放贷款的事实汨罗市农村信用合作联社是由自然人、企业入股组成的股份合作企业，其经营范围是吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款等业务，信用社是其下设机构。信用社成立由主任任组长，副主任、信贷内勤（主办会计）、部分信贷客户经理为成员的信贷业务审批小组，负责本联社授权范围内信贷业务的审批。联社规定超权限以上的授信业务，授信额度在20万元（含）以内的，信用社信贷小组审查，信用社主任审定后报联社业务管理部门审批。对于贷款的发放根据《中华人民共和国商业银行法》规定，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查；应当实行审贷分离、分级审批的制度。同时，联社根据相关的法律法规制定了本系统的贷款发放流程：一、客户提出申请；二、受理客户申请（主客户经理对客户基本情况及项目可行性进行初步审查，认定客户是否具备发放贷款的基本条件。）；三、贷款调查（主客户经理要求客户提供资料，撰写调查报告，提出同意贷款金额与期限的确定性意见）；四、贷款审查（贷款审查人员对贷款档案资料进行审查）；五、贷款审批（贷款经有权审人审批）；六、贷款合同签订（信用社与借款人签订借款合同、借据）；七、贷款发放。并要求客户提供夫妻双方二代有效身份证、家庭户口本、结婚、未婚证明、夫妻双方个人信用报告、夫妻双方面谈面签真实记录、亲笔签名、信用社开户的存折及资金流水、营业执照，税务登记证、门面租赁有效合同、经营证明文件等资料、贷款真实用途的证明文件等资料、资产证明等。续贷是信用社内部术语，指借新还旧，流程与新放贷款流程一致，责任人不变。2009年1月份至2015年6月份期间，被告人曹朝晖分别在汨罗市农村信用合作联社桃林信用社、长乐信用社担任主任期间，明知实际用款人不符合发放贷款的条件，对借据署名借款人未按照商业银行法的相关规定及内部发放贷款的操作流程进行严格的贷前审查，利用其担任信用社主任具有审批发放贷款的权限，违法向陈某1等人违法发放贷款27笔，共计金额300万元，至今仍尚有290万元的贷款没有收回。其违法发放贷款的具体事实如下：（一）向陈某1违法发放贷款20万元2012年7月30日、2013年4月6日，陈某1联系肖某1、黎某2携带相关证件来到长乐信用社，被告人曹朝晖没有对借款人肖某1、黎某2的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查，分别以购建材、购坛子的名义向肖某1、黎某2各发放贷款10万元，共计20万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件二份。证明经曹朝晖审批长乐信用社分别于2012年7月30日、2013年4月6日分别向肖某1、黎某2名下各发放贷款10万元。2、证人肖某1的证言。证明陈某1是他老表，2012年7月份，陈某1要借他身份证到信用社办理贷款，他表示同意后，陈某1便开车要他带身份证，来到长乐信用社曹主任办公室办理贷款手续。3、证人黎某2的证言。证明陈某1是他外甥，2013年4月初，陈某1要借他身份证办理贷款，他便将身份证交给陈某1，并随其一起到长乐信用社在电脑前照一张相就回了家。借据上不是他的签名。4、证人陈某1的证言。证明黎某2是他舅舅，黎某2、肖某1的贷款，是他带肖某1、黎某2到长乐信用社找曹朝晖办理的，钱是他使用。5、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ1234＊＊＊＊肖某1的10万元贷款、ＮＯ2427＊＊＊＊黎某210万元贷款都是陈某1提供身份证办理的，这两笔贷款是陈某1使用。（二）向何某1、黎某1名下违法发放贷款20万元2013年4月6日，被告人曹朝晖在借据借款人何某1未到场且不知情的情况下，以购木材的名义向其名下发放贷款10万元。同日在没有对借款人黎某1的借款真实情况进行严格审查，以购水泥的名义向黎某1发放贷款10万元。两位立据借款人均非贷款实际使用人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件二份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2013年4月6日分别向何某1、黎某1名下各发放贷款10万元。2、证人何某1的证言。证明他曾将身份证借给过陈某1，但不知道做什么用，他也从没有在长乐信用社办理过贷款。3、证人黎某1的证言。证明他朋友陈某1借过他身份证还用手机对他照了相。后来信用社主任曹朝晖打电话告诉他有10万元贷款，他说没有贷过款，便叫他去办公室搞清楚。他是晚上九十点钟左右到曹朝晖办公室的，当时叫他签了三四份材料，还用一个数码照相机照相，说会给他搞清楚，贷款与他无关，他看是信用社主任，也比较信任，后来才知道名下还是有10万贷款。陈某1讲贷款不是其使用，他也不认识阳正法。4、证人陈某1的证言。证明他家住在长乐信用社附近，曹朝晖是2012年年底到长乐信用社当主任，与他关系蛮好。曾叫他帮忙找人带身份证去长乐信用社，没讲什么事，但后来发现利用这些人的身份信息全部办理了贷款。何某1、黎某1是他朋友，各贷款10万元，他都没有到场只帮忙联系了曹朝晖，具体办理情况不清楚。5、被告人曹朝晖的供述。供述了何某1是陈某1的朋友，他找陈某1借用身份证，陈某1帮他借来何某1身份证，他利用何某1办理了这笔10万元贷款给阳正法使用，借款借据号是ＮＯ2427＊＊＊＊。同时，陈某1还提供了黎某1的身份证给他，他联系黎某1来他办公室来办理了贷款手续，贷款10万元给了陈某1的朋友阳正法使用。借款借据号码ＮＯ2427＊＊＊＊。（三）向肖某2违法发放10万元贷款2012年12月10日，被告人曹朝晖在没有对借款人肖某2的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查，以购建材的名义向肖某2发放贷款10万元。该笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2012年12月10日向肖某2名下发放贷款10万元。2、证人肖某2的证言。证明陈某1与他妻子是老表关系，知道陈某1与长乐信用社主任曹朝晖关系好，曾要陈某1帮忙到长乐信用社贷点款做生意。在2013年12月份的一天晚上20时左右，陈某1要他带身份证来到长乐信用社曹朝晖的办公室，曹主任给他照相，复印了他身份证，还要他填写了一堆资料后才回家。后来陈某1说一张身份证只能贷5万，要他再借个身份证来，他就借了他叔叔肖某3的身份证给陈某1办理贷款。但钱一直没有贷给他，问陈某1也不清楚，借款借据上的名字不是他签的。3、证人陈某1的证言。证明肖某2是他老表，找他帮忙贷款10万元，他便介绍去找曹朝晖，贷款时他本人不在场，不知道具体情况。4、被告人曹朝晖的供述。供述了肖某2是陈某1朋友。他找陈某1帮忙借身份证办理贷款，是肖某2到他办公室来办理的，这笔贷款10万元肖某2没有使用，他给楚塘的周某2使用，当时周某2找他借款。（四）向肖某3违法发放10万元贷款2013年2月8日，被告人曹朝晖在借据借款人肖某3未到场且不知情的情况下，以购建材的名义向肖某3发放贷款10万元。该笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2013年2月8日向肖某3名下发放贷款10万元。2、证人肖某3的证言。证明他曾借身份证给侄子肖某2到长乐信用社办理过一笔贷款，但不知道金额，直到去年信用社上门才知道是10万元。他认识陈某1，与他侄儿肖某2是老表关系。后来他联系了肖某2，讲他们两叔侄名下有20万元贷款，都是陈某1用了。借据上的名字不是他的签名。3、证人陈某1的证言。证明肖某3是肖某2的叔叔，肖某2找他帮忙贷款10万元，他联系了曹朝晖，曹朝晖讲还没有审批下来，还要增加一个人的身份证才可以办理10万元的贷款，便转告了肖某2，后来他就不知道具体情况。4、被告人曹朝晖的供述。供述了办理肖某310万元时，肖某3本人未到场，是陈某1提供了肖某3身份证，钱也是陈某1使用。（五）向黄某1违法发放20万元贷款2014年6月19日，被告人曹朝晖没有对借款人黄某1借款的真实情况进行严格审查，以购柜子的名义向黄某1发放贷款20万元。该笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年6月19日向黄某1名下发放贷款20万元。2、证人黄某1的证言。证明2014年他因在外面做保险柜业务，需要资金周转，见同学陈某1跟长乐信用社的曹主任关系好，便要陈某1帮忙办理贷款，想贷款5-10万元。到了6月份的一天，陈某1打电话要他去长乐信用社找曹主任办理贷款手续。他到长乐信用社曹主任办公室后，曹主任用手机跟他照相，并拿出几张空白表格要他填写签名，但贷款数额一栏内没有填写东西，交给曹主任后便问5-10万元的贷款什么时候可以发放下来，曹主任告诉说要到联社汇报后才清楚，要他回家等消息。过了一个月左右，陈某1告诉他贷款没有贷下来，他也就没有这方面的想法了，只好另想办法借钱。大约到了10月份左右，收到一条信用社催款20万元的贷款信息，陈某1告诉他是信用社搞错了，要他莫操空心。但2015年4、5月份的时候，又收催款20万的信息，他便就去找到长乐信用社的主任发脾气，说不处理好就要堵门。3、证人陈某1的证言。证明他家住在长乐信用社附近，曹朝晖是2012年年底到长乐信用社当主任，与他关系蛮好。黄某1是他同学，贷款20万元，他没有到场只帮忙联系了曹朝晖，具体办理情况不清楚。4、被告人曹朝晖的供述。供述了黄某1是陈某1的朋友，他找陈某1催讨贷款利息，陈某1说资金紧张，他就要陈某1来办理一笔贷款，冲抵利息，陈某1答应后联系黄某1到他办公室办理了这笔20万元的贷款。借款借据号是ＮＯ24277＊＊＊。（六）向朱某1违法发放10万元贷款2012年12月29日，被告人曹朝晖在没有对借款人朱某1的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查，以购货的名义向朱某1发放贷款10万元。该笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2012年12月29日向朱某1名下发放贷款10万元。2、证人朱某1证言。证明他侄子陈某1电话联系要找他借身份证到长乐信用社办事，他表示同意。2012年12月份一天晚上陈某1的朋友肖某2开车将他从智丰卫生院拉到长乐信用社已经是10点多钟，肖某2介绍接待他的是长乐信用社主任曹朝晖，曹朝晖要他在一份空白的借款借据上签名，复印身份证后，就离开了。他不认识李某1，银行开户、取款凭证，都不是他本人签字。3、证人陈某1的证言。证明朱某1是他姨父，曹朝晖找他借身份证办理贷款，他便联系了朱某1带身份证去信用社找曹朝晖，但不知道具体办理情况。4、被告人曹朝晖的供述。供述了朱某1是陈某1的亲戚，他当时要垫付李某1贷款，便联系了陈某1要其帮忙借身份证，陈某1将朱某1身份证借给他后，联系朱某1来他办公室办理了10万元贷款手续，垫付李某1的贷款。（七）向黎某3违法发放12万元贷款2013年7月8日，被告人曹朝晖在借据借款人黎某3未到场且不知情的情况下，将何某5的原贷款本息12万元转据至黎某3名下。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2013年7月8日向黎某3名下发放贷款12万元。2、证人黎某3的证言。证明他从没有在长乐信用社办理过贷款，也没有提供过身份证给别人。该借据上的签名都不是他所签，直到2105年9月份信用社工作人员上门才知道此事。3、证人何某5的书面证言。证明他用黎某4、黎某3身份证在长乐信用社各借款5万，利息2万元，共12万，是该社杨某1经办。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24272＊＊＊黎某312万元，是原杨某1责任贷款转据，黎某3与何某5之前的贷款到期，他私自用黎某3身份信息作了收回、再放贷的转据，二人都未到场。黎某3与何某5系夫妻关系。（八）向徐某1违法发放5万元贷款2014年5月31日，被告人曹朝晖没有对借款人徐某1的借款用途、偿还能力、还款方式、实际使用人等情况进行严格审查，以购车的名义向徐某1发放贷款5万元，致使该笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年5月31日向徐某1名下发放贷款5万元。2、证人徐某1证言。证明他妻舅黄某2要借他身份证贷款，便将他带到长乐信用社二楼办公室的电脑前照相、复印身份证。后来，他问过黄某2讲贷款已经偿还，直到2015年9月份，政府干部上门才知道此事，借据不是他本人签名。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24277＊＊＊徐某15万贷款，是朋友戴某介绍过来的。办理贷款时，戴某、黄某2与徐某1都在场，给徐某1照了相，但不知道借款借据是否是本人签字。直到后来，催收时才知道是黄某2使用。（九）向张某1违法发放5万元贷款2014年6月1日，被告人曹朝晖在借款人张某1没有在借据上签名，对贷款的情况未进行严格审查，以购油的名义向张某1发放贷款5万元，致使该笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年6月1日向张某1名下发放贷款5万元。2、证人张某1的证言。证明他曾将身份证借给外甥张某2，并到长乐信用社二楼办公室照过相，再没有办理过其他手续。借款借据、取款凭证都不是他的签名，直到2015年8月份信用社上门，才知道有贷款。3、证人张某2的证言。证明曹朝晖的妻子与他的妻子是同学，他当时在长乐经营食用油，他姨父张某1在他店里做事。曹朝晖告诉他讲可以办理一张20万元的便民卡，但要提供两个人的身份证。平时开店需要用钱，他就借用了姨父张某1身份证，并要张某1去信用社照了相，办完手续曹朝晖说没批下来。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24277＊＊＊张某15万的贷款是其侄子张某2办理的。张某2在长乐做油生意，需要办理贷款，他便讲可以办理便民卡（他们信用社一种贷款类型），额度可达20万，但是需要两张身份证，张某2就将张某1喊到他办公室，他给二人照相，后来他用张某1身份证办的贷款，应该是由张某2使用。（十）向陈某4违法发放5万元贷款2015年4月23日，被告人曹朝晖没有对借款人陈某4的借款实际情况进行严格审查，以购材料的名义向陈某4发放贷款5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2015年4月23日向陈某4名下发放贷款5万元。2、证人陈某4的证言。证明2010年4、5年和2013年4、5月在长乐信用社贷款两次，每次2万，均已归还。2015年4月贷款，他填了申请单，并照了相，曹主任讲贷款批下来就告诉他，但一直没有通知，他以为贷款没批下来，也没拿到钱。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24774＊＊＊陈某4的5万贷款，是陈某4本人来办理的，应该是陈某4自己使用。（十一）向刘某、周某1违法发放40万元贷款2011年7月25日、2014年4月22日，被告人曹朝晖在借据借款人刘某、周某1未到场且不知情的情况下，分别以进货、购模板的名义向刘某、周某1各发放贷款20万元，共计40万元。该两笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件二份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2011年7月25日向刘某名下发放贷款20万元、长乐信用社于2014年4月22日向周某1名下发放贷款20万元。2、证人刘某的证言。证明曹朝晖是他妻舅，他从未办理过贷款。但他的身份证曾借给曹朝晖用过。直到2015年9月份工作人员上门才知晓此事，借款借据都不是他本人的签名。3、证人周某1的证言。证明她与曹朝晖是姑老表关系，四五年前曾找曹朝晖贷款过2万元，不到一个月就已归还，还计算100元利息。几年前，她姑妈找她借身份证给曹朝晖，但她没有去长乐信用社办理贷款手续，也没有刻私章。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ11945＊＊＊刘某20万贷款是他借用姐夫刘某的身份证办理的，刘某当时没有到场办理手续，贷款给老邻居周某3使用。他告诉过周某3曾使用刘某、曹某3、曹志平等人的身份证给其办理60万元贷款。ＮＯ24277＊＊＊周某1的20万贷款，是找表姐周某1借来身份证办理的，周某1不知情，也未到场，他用来垫付了周某360万元贷款的利息。（十二）向李某2违法发放20万元贷款2013年9月5日，被告人曹朝晖在借据借款人李某2未到场且不知情的情况下，以购材料的名义向李某2发放贷款20万元。该笔贷款的实际使用人并非立据借款人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2013年9月5日向李某2名下发放贷款20万元。2、证人李某2手书证词。证明他家庭贫困，夫妻常在外打工，未贷款，信用社也不会贷款给他。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24272＊＊＊李某2的20万贷款，是长乐镇“福＊兴”的老板李某3找他贷的款。当时李某3联系其亲戚李某2到他办公室办手续，所以他注明了“李某3介绍担保”，借款借据上的李某2、李某3签字，不记得是否李某2是本人签字，钱实际给李某3使用。（十三）向许某1、许某2、许某3违法发放15万元贷款2014年5月11日、12月2日、12月7日，郑某2要为其妻兄许某5办理贷款转据手续，便联系其其他亲属找到被告人曹朝晖帮忙。被告人曹朝晖没有对借款人身份情况、借款用途等情况进行严格审查，以购水管为由分别向许某2、许某3、许某1各发放贷款5万元，共计15万元，致使该三笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年12月7日向许某1名下发放贷款5万元。2、信用社福祥便民卡两张。证明长乐信用社分别于2014年5月11日、12月2日分别向许某2、许某3名下放贷5万元。3、证人许某3的书面证词。证明2014年12月份，他哥哥许某5担任长乐镇建筑公司经理时，在长乐信用社有多笔借款未还，他妹夫郑某2讲与长乐信用社主任关系可以，说可以出面帮忙，便要他带身份证到长乐信用社照相，后来，又要他女儿许某1过来，都把身份证复印后，就离开。直到2015年10月份才知道办理了贷款，但他确实没有借过钱。4、证人许某1的书面证词。证明她送户口本到信用社复印后，就离开。直到2015年10月份接到姑父郑某2的电话，才知道有笔贷款。她本人从未借过款。5、证人许某2的书面证词。证明2014年5月份，信用社经常来催讨他父亲许某5在长乐镇建筑公司任经理时的贷款，他姑父郑某2讲与长乐信用社曹主任关系可以，说可以找曹主任帮忙，便要他带身份证、户口本到长乐信用社复印后，他就回去了。直到2015年10月份接到姑父的电话才知此事，他本人从未借过款。6、证人郑某2的证言。证明因为他找曹朝晖想将妻舅许某5所欠贷款转一下据，于是曹朝晖便要他找人借户口簿和身份证。2014年春节过后，他要妻舅许某5的儿子许某2把身份证和户口簿给曹朝晖，曹朝晖打电话说许某2父亲在信用社有借欠款，身份证不能用，要他再借。他又找了妻舅许某3，许某3要女儿许某1带身份证和户口簿去信用社给曹朝晖，曹朝晖偷偷给许某1用电脑摄像头照了相。实际上许某2、许某1、许某3都没有贷款。7、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24774＊＊＊许某1的5万贷款、ＮＯ0001446＊＊＊许某3的5万贷款、ＮＯ0000285＊＊＊许某2的5万贷款，都是长乐镇长新村书记郑某2介绍的，所以他在借据上都具名“由郑某2担保”字样，他印象中都是借据本人使用。（十四）向徐某2违法发放5万元贷款2009年10月14日，被告人曹朝晖没有对借款人徐某2的借款的真实情况进行严格审查，以进货的名义向徐某2发放贷款5万元。随后分别于2010年10月30日、2011年12月14日，在徐某2不知情的情况下，为其办理了转据手续，致使该笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2009年10月14日向徐某2名下发放贷款5万元。2、证人徐某2的证言。证明他曾将户口簿和身份证借给何某2使用，雕刻一个私章和何某2一起到桃林信用社签字，何某2当时还送了礼给信用社主任。他还借了雄峰等人的身份证给何某2使用。2009年的借款借据是他本人签字，2010年、2011年两张借据不是他办理的，他当时在监狱服刑。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ10985＊＊＊、ＮＯ10990＊＊＊、ＮＯ12340＊＊＊都是徐某2名字办理，实际上就是一笔5万元贷款。首先是何某2与徐某2一起来办理5万贷款，两人都签了字，所以他在借据上具名由“何某2介绍担保”。到期时何某2没有钱还，找他办理的转据，转据时徐某2没有到场，第三张是何某2没钱还再次转据的，何某2、徐某2都没有到场。（十五）向陈某5违法发放5万元贷款2011年7月31日，被告人曹朝晖在借据借款人陈某5未到场且不知情的情况下，以进货的名义向陈某5发放贷款5万元。2015年5月14日，桃林信用社收回该笔贷款本金5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2011年7月31日向陈某5名下发放贷款5万元。2、收贷凭证。证明2015年5月14日，桃林信用社收贷款本金5万元。2、证人陈某5的证言。证明她曾在汨罗“新大陆”工作时，将身份证交给过老板司马某办理登记，再也没有出借过给任何人。2015年6月份，村主任上门才知道2011年被他人冒名在桃林信用社贷款5万元，她找到桃林信用社、找到经办人曹朝晖后，曹朝晖答应帮她搞清楚。借款借据都不是她本人签名。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ11945＊＊＊陈某5的5万贷款，办理贷款手续时陈某5本人未到场，不记得何人办理，谁使用，贷款已归还本金，只欠利息1万多元未还。（十六）向周某4违法发放5万元贷款2011年12月30日，被告人曹朝晖在借据借款人周某4未到场且不知情的情况下，以购肥料的名义向周某4发放贷款5万元。2015年6月2日，桃林信用社收回该笔贷款本金5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2011年12月30日向周某4名下发放贷款5万元。2、收贷凭证。证明2015年6月2日，桃林信用社收贷款本金5万元。3、证人周某4的证言。证明曹朝晖与她是老表关系，曾借用过她身份证。她从没有在信用社办理过贷款，借款借据等凭证上的签字都是别人冒签的。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ12340154周某4的5万贷款，办理贷款手续时周某4本人未到场，不记得何人办理，谁使用，贷款已还本金，未还利息1万多元。（十七）向黄某3违法发放5万元贷款2012年2月26日，被告人曹朝晖在借据借款人黄某3未到场且不知情的情况下，以购酒的名义向黄某3发放贷款5万元，致使该笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2012年2月26日向黄某3名下发放贷款5万元。2、证人黄某3的书面证词。证明他没有在农村信用社办理过贷款。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ12340＊＊＊黄某3的5万贷款，办理手续时其本人未到场，是黄某3的父亲到期贷款的转据，办理转据时他应该告诉了其父亲，当时黄某3的父亲也未到场。（十八）向李某4违法发放5万元贷款2011年7月31日，被告人曹朝晖在借据借款人李某4未到场且不知情的情况下，以进货的名义向李某4发放贷款5万元。该笔贷款实际使用人不清。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2011年7月31日向李某4名下发放贷款5万元。2、证人李某4证言。证明她在桃林信用社没有贷款，不认识朱某2、曹朝晖。3、证人朱某2的证言。证明他不认识李某4，曹朝晖在桃林信用社当主任期间，他没有找曹朝晖办理过贷款转据手续。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ11945＊＊＊李某4的5万贷款，办理时本人没有到场，是朱某2介绍的贷款转据，他不记得是谁名下的贷款，他在借据上注明“清非”字样。（十九）向杨某2违法发放20万元贷款2012年12月27日，被告人曹朝晖没有对借款人杨某2的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查，以购材料的名义向杨某2发放贷款20万元。该笔贷款实际使用人不清。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2012年12月27日向杨某2名下发放贷款20万元。2、证人杨某2证言。证明曹朝晖曾借他身份证和户口簿使用，见是亲戚，就没有细问。他未在信用社贷过款。2012年曹朝晖曾开车将他、曹某3和另一男子拉到桃林信用社，要他在两张空白的借款承诺书和申请书上签名，说帮他在信用社开户，他没多想就签了字，借款借据不是他的签名。2015年5月份左右信用社的工作人员过来函证过，当时他打电话给曹朝晖，曹朝晖也认可这笔钱与他无关。开户凭条、取款凭证都非他本人签字。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ13940＊＊＊杨某2的20万贷款，是他为李某2国办理的贷款。杨某2是他老表，只有借款申请书和承诺书上是杨某2签名，借款借据上的名字不是杨某2所签。当时李某2国在新塘办一个一次性塑料杯生产厂要贷款，杨某2在汨罗代理销售李某2国厂的产品，他要以杨某2的身份信息办理20万元的贷款给李某2国，可以从货款中扣除贷款和利息，他告诉杨某2后，杨某2表示同意他的做法。（二十）向杨某3违法发放20万元贷款2012年12月29日，被告人曹朝晖在借据借款人杨某3不知情的情况下，以购液化气的名义向杨某3发放贷款20万元。该笔贷款实际使用人不清。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2012年12月29日向杨某3名下发放贷款20万元。2、证人杨某3的证言。证明曹朝晖是他妹夫，2012年他去桃林信用社玩时，曹朝晖给他照了相，说方便急用钱时好办贷款，平时也借用过他的身份证，他一直不需要贷款，也就没有要求曹朝晖帮忙办理贷款。2014年底桃林信用社工作人员电话联系他时，他就清楚是曹朝晖搞的，曹朝晖当时也表示去搞清楚，直到2015年8月份，桃林信用社工作人员再次上门，才知道还没有搞清。借款借据上不是他的签名。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ13940518杨某3的20万贷款，是给了黎某5。杨某3是他妻兄，当时黎某5在磊石开饭店、加油站，找他要贷款，他便要杨某3到场办理了部分手续，借款借据上不是杨某3签字，利用杨某3的身份信息办理了20万元贷款。（二十一）向吴某1违法发放40万元贷款2014年9月15日，被告人曹朝晖在借据借款人吴某1未到场且不知情的情况下，以购海鲜的名义向吴某1发放贷款40万元。该笔贷款实际使用人不清。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年9月15日向吴某1名下发放贷款40万元。2、证人吴某1的证言。证明他妻子李某5与曹朝晖的妻子杨某4是老表关系，曾将户口本、身份证给表姐杨某4帮忙办理过存款手续，他从没有在信用社办理过任何贷款，借款借据上不是他的签名，曹朝晖曾用手机在他店里给他照过相。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24277＊＊＊吴某1的40万贷款还了黎某5的贷款本息。吴某1是他妻子表哥，到场办理了部分手续，未在借款借据上签字。当时黎某5之前借款多笔，利息累计到了20万元，没钱还，他为了体现收回率，就用吴某1名字贷款垫付黎某5的贷款本金及利息。他告诉了吴某1贷款与其无关，他负责。（二十二）向徐某3违法发放3万元贷款2011年6月28日，被告人曹朝晖在借据借款人徐某3未到场且不知情的情况下，以进货的名义向徐某3发放贷款3万元，致使该笔贷款至今仍未收回。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批桃林信用社于2011年6月28日向徐某3名下发放贷款3万元。2、证人徐某3的证言。证明她从未在桃林信用社办理过贷款，身份证也没有给父亲徐某4使用过。2016年11月27日在长沙办理房贷时，发现她在桃林信用社有一笔3万元的不良贷款。查看后，所有签名都非她本人所签。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ11945＊＊＊徐某3的3万元贷款是桃林国土所干部徐某4的转据贷款。徐某3是徐某4的女儿，徐某4贷款到期要办理转据手续，查询到徐某4还有贷款，不能用其本人的名字转据，他就用其女儿徐某3名字转据。办理时徐某3未到场，不知情。二、挪用资金的事实2009年至2015年期间，被告人曹朝晖分别担任汨罗市农村信用合作联社桃林、长乐信用社主任期间。在借据借款人杨某4等人不知情的情况下，借用借款人的身份信息，通过复印身份证件、用手机或电脑拍照等手段，再通过自己的审批，获取单位的贷款；通过私自收回客户郑某1的还贷资金不入账的形式，挪用单位资金，归个人使用或借贷给他人，超过三个月未归还，共计206.3253万元。案发前后，已归还2.355万元，至今仍尚有203.9703万元的资金未退还。其具体挪用资金的事实如下：（一）2014年11月16日，被告人曹朝晖使用其妻子杨某4的身份信息，利用其职务便利，以贷款方式挪用汨罗市长乐信用社的信贷资金5万元供自己使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、信用社福祥便民卡专用凭证复印件一张。证明2014年11月16日，长乐信用社向杨某4名下放款5万元。2、证人杨某4的证言。证明她与曹朝晖是夫妻关系，她没有办理过贷款。曹朝晖用她的名字在长乐信用社办理了一张5万元的福祥便民卡，贷款5万元。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ000144＊＊＊＊福祥便民卡杨某4的5万元贷款，杨某4本人未到场办理，是他代签。是杨某4在他手里借款未还，他用杨某4的名字办理的。（二）2010年7月30日至2012年2月19日期间，被告人曹朝晖先后借用其岳母李某6、姨父曹某4、姨妈李某7、老表曹某5的身份信息，利用其职务便利，以在桃林信用社贷款的方式挪用资金共计20万元，被其用来偿还他人的贷款及利息。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件四份。证明经曹朝晖审批桃林信用社分别于2010年7月30日向曹某4、李某7名下各发放贷款5万元、2010年8月4日向曹某5名下发放贷款5万元、2012年2月19日向李某6名下发放贷款5万元。2、证人曹某5的证言。证明曹朝晖是他的表老妹郎，他从没有在信用社办理过贷款。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是他的签名。3、证人曹某4的证言。证明曹朝晖是他的外甥郎，曾借用过他和妻子李某7的身份证，直到2015年8月21日，联社工作人员上门才知道名下有5万元贷款，他从没有办理过。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是他的签名。4、证人李某6的证言。证明曹朝晖是她女婿，曾拿她身份证及户口簿帮忙去办过医保，她从未在桃林信用社办理过任何业务。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。5、证人李某7的证言。证明曹朝晖是她的外甥郎，曾借用过她和丈夫曹某4的身份证，她没有在桃林信用社办理过贷款，直到联社上门函证才晓得这回事。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。6、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ12340＊＊＊借据是以他岳母李某6办理的5万贷款，ＮＯ109＊＊＊＊8借据是以他表弟曹某5办理的5万贷款，ＮＯ10990618借据是以他姨父曹某4办理的5万贷款，ＮＯ10990619借据是以他姨妈李某7办理的5万贷款。这四人都未到场办理贷款手续，贷款用来还了湛某、火天乡财政所会计等人的贷款及利息。（三）2013年12月31日，被告人曹朝晖要陈某1联系帮忙找人借身份证办理贷款，陈某1遂联系周某5、周某6携带身份证在被告人曹朝晖处分别办理20万元贷款，共计40万元。被告人曹朝晖将此款用来偿还信用联社同事的责任贷款与利息。2014年2月5日，周某5的名下贷款收回本金13550元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件二份。证明经曹朝晖审批长乐信用社分别于2013年12月31日向周某5、周某6名下各发放贷款20万元。2、证人周某5的证言。证明2013年12月的一天晚上，陈某1要他带身份证一起去长乐信用社办事，他们到长乐信用社二楼办公室后，一个男子拿一个相机给他照相，陈某1把他的身份证复印后，他就走路回家。借款借据上的名字不是他本人所签。3、证人周某6的证言。证明2013年12月份一天晚上，朋友陈某1要他带身份证到长乐信用社办贷款，本不想去，但陈某1说不是扯是非，跟他没关系。陈某1将他带到2楼的办公室，一男子给他照了相，拿他身份证复印后，他就回了家。后来他妻子还责骂他不该借身份证给陈某1贷款。借款借据上的名字不是他本人所签。4、证人陈某1的证言。证明周某5、周某6是曹朝晖要他出面借身份证办理的，具体怎么使用的不清楚。5、证人杨某1的证言。证明2012年3月份，曹朝晖到长乐信用社接任他的主任位置。去年，他们联社对曹朝晖所经办的贷款进行函证时，才清楚曹朝晖将他原来在长乐信用社经办的几笔贷款办理了转据手续。其中黄某45万元、吴某25万元、吴某35万元、陈某65万元、徐某45万元、毛某4.4万元共计贷款本金29.4万元，曹朝晖在2013年12月29日、31日做了贷款本金回收，同时还将潘某的利息13444.71元、黄某4的利息6224.8元、吴某2的利息3307.68元、吴某3的利息3307.69元共计26284.89元做了回收。上述贷款本息共计做回收32.028489万元。黄某4、吴某2、吴某3的贷款是新市信用社朱某2介绍的，徐某4的贷款是联社许某4介绍的，陈某6的贷款是长乐史世平介绍的，毛某的贷款是长乐袁某介绍的。6、证人朱某2的证言。证明他与曹朝晖是同事关系，他曾介绍黄某4、吴某2、吴某3在原长乐信用社杨某1主任那里分别贷款5万元，直到去年八月份，联社对所有贷款进行函证时，才知道曹朝晖将三笔贷款办理了转据手续，转到一个人名下，但他不清楚是何人。7、证人许某4的证言。证明他是联社的保卫干部，曾介绍弟弟的妻兄徐某4在长乐信用社杨某1处贷款5万元。直到去年联社函证时才知道曹朝晖将徐某4的贷款办理了转据手续。8、证人李某7的证言。证明他与曹朝晖是同事关系，他曾介绍陈某7以潘某的名义在长乐信用社杨某1处贷款5万元。2013年12月份的样子，曹朝晖讲将他介绍的一笔贷款利息做了1万元还款，但没有给他任何凭证。9、证人黄某4、吴某2的证言。证明他们两人是夫妻，2011年12月经朋友朱某2介绍找到长乐信用社主任杨某1各贷款5万元，共计10万元与朋友朱某3合伙做生意，后约定由朱某3偿还，至于是否偿还，他们不知道。10、证人吴某3的证言。证明朋友朱某3找他借钱做生意，他没有钱，后要他出面帮忙贷款，这样他便和朱某2在长乐信用社办理一笔5万元贷款给朱某3使用，是否偿还不清楚。11、汨罗市长乐信用社的书面证明。证明周某5的20万元贷款在2014年2月5日收回本金13550元。12、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24277＊＊＊是使用周某5名字办理的20万元贷款、ＮＯ24277＊＊＊是周某6名字办理的20万元贷款，二人共40万元，是他要陈某1借来身份证，并将二人带至他办公室办理的贷款手续。这40万他用于垫付联社同事责任贷款本金利息，其中朱某2的15万，彭某2的5万，杨某1的9.4万，许某4的5万，李某7的同学垫付利息1万，剩下的垫付杨某1的责任贷款利息。周某5名字20万的贷款已收回本金13550元。（四）2012年11月6日，被告人曹朝晖借用原长乐信用社厨师干某的身份信息，利用其职务便利，以贷款名义挪用长乐信用社资金7万元，该款被被告人曹朝晖用来偿还他人的贷款本金。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2012年11月6日向干某名下发放贷款7万元。2、证人干某的证言。证明她曾在长乐信用社做过两年饭。2012年2月份左右，当时信用社曹朝晖说她属信用社职工，要了她的身份证，并在二楼办公室电脑前照相，直到2015年信用社工作人员上门才知道有7万元的贷款，她从没有办理过贷款。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。3、被告人曹朝晖的供述。供述了干某原是信用社的厨师。他将干某喊到办公室照相、复印身份证，但没有告诉做什么用，也没有要干某签字。他用干某的名字办理7万元贷款，用来收回长乐水电站2万元贷款及吴先锋5万元贷款。（五）2012年12月19日至2014年2月5日期间，被告人曹朝晖要陈某1帮忙借身份证办理贷款。陈某1先后联系并提供了鲁某1、李某8、黎某6、周某7、肖某4、陈某2、鲁某2、彭某1、鲁某3等9个亲朋好友的身份信息，被告人曹朝晖利用职务便利，以上述9个人名义，在长乐信用社办理贷款共计85万元，供自己使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件九份。证明经曹朝晖审批长乐信用社分别于2012年12月19日向肖某4名下发放贷款10万元，2013年1月17日向黎某6名下发放贷款10万元，2013年1月22日向鲁某2、鲁某3、彭某1、鲁某1、李某8名下各发放贷款10万元，2013年4月15日向周某7名下发放贷款10万元，2014年2月5日向陈某2名下发放贷款5万元。2、证人陈某2的证言。证明他与陈某1是初中同学，曾找陈某1帮忙带去申请贷款做生意，在长乐信用社曹主任办公室照相、复印身份证后，就没有什么事了，后来，还问了陈某1讲贷款没有审批下来，他也就没有再搭理，外出广州打工。直到他姨父打电话讲他在长乐信用社有一笔5万元贷款，才知晓此事。借款借据、开户凭条。取款凭证上都不是他的签名，他没有拿到一分钱。3、证人彭某1证言。证明他与陈某1是朋友关系，2013年1月份的一天晚上20点左右，陈某1打电话要他带身份证去长乐信用社找曹主任，曹主任用手机拍照、复印身份证后，就让他离开回家。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。4、证人鲁某1的证言。证明陈某1是他侄郎，哥哥鲁某4的女婿。2013年1月份，陈某1打电话要他送过身份证给信用社曹主任使用。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。5、证人黎某6的证言。证明他与陈某1的母亲是姊妹关系，陈某1是他外甥。他从未办理过贷款，但陈某1借他的身份证使用过，做什么用不清楚。2015年8月份，村干部找到他，才晓得长乐信用社有一笔10万元贷款。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。6、证人周某7的证言。证明2013年4月份曾将身份证借给老表陈某1使用，但不知道具体用途。直到前几天才晓得陈某1借他身份证给长乐信用社主任曹朝晖在长乐信用社贷款10万元，他也不认识周思明。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。7、证人李某8的证言。证明陈某1是她侄郎，哥哥鲁某4的女婿。2013年1月份，陈某1找到她要借身份证用一下，她没有多想就借了，过三四天通过她嫂嫂还给了她。直到她丈夫鲁某4看到她名下的10万元贷款，才知道此事，她从没有去过长乐信用社。打电话要她送过身份证给信用社曹主任使用。开户、取款凭证、借款借据都不是她本人签名办理。8、证人鲁某3的证言。证明陈某1是他侄郎。2013年1月份的一天，陈某1开车来到他家里，找他借身份证自己有点用，就拿给了陈某1，直到前几天，公安机关找上门，陈某1才告诉他借身份证给信用社曹朝晖使用。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。9、证人肖某4的证言。证明陈某1是他老表，他曾将身份证借给陈某1贷款，但他本人并没有去信用社，直到去年函证时，才知道办理10万元，开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。10、证人鲁某2证言。证明他与陈某1是朋友关系，陈某1曾借他身份证使用过，直到去年买车准备办理一张信用卡时，才发现有贷款不良记录，当时打电话问了陈某1，陈某1告诉他拿身份证给长乐信用社曹主任办理过一笔10万元贷款。开户、取款凭证、借款借据都不是他本人签名办理。11、证人陈某1的证言。证明长乐信用社主任曹朝晖在2012年6月份至2014年6月份，要他出面帮忙找人带身份证去长乐信用社办理贷款。他先后联系了叔叔鲁某1、李某8夫妇、舅舅黎某6、表哥周某7、老表肖某4、同学陈某2、朋友鲁某2、彭某1、鲁某3等人办理了9笔贷款，共计85万元。12、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ12349＊＊＊鲁某210万元、ＮＯ12349＊＊＊肖某410万元、ＮＯ12349＊＊＊彭某110万元、ＮＯ24272＊＊＊周某710万元、ＮＯ24277＊＊＊陈某25万元、ＮＯ12349＊＊＊鲁某110万元、ＮＯ12349＊＊＊李某810万元、ＮＯ12349＊＊＊黎某610万元、ＮＯ12349＊＊＊鲁某310万元等共计85万元贷款，这些人都是陈某1帮他联系的，有的只提供了身份证，没有到场，有的到场办了手续，但本人没有办理借款借据。没有到场的有鲁某2、肖某4、周某7、李某8、黎某6、鲁某3等人。这85万元他记不清去向，只记得这9人都不是实际用款人。本人到了场的就用手机或者照相机照相，或者陈某1通过手机拍照转发给他，或者翻拍身份证照片，或者随便搞一张像片上传。办理贷款有时是在工作时间，有时在晚上他办公室办理。（六）2014年5月3日，被告人曹朝晖冒用李某9的身份信息，利用职务便利，通过自己审批，从长乐信用社贷款5万元，供自己使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社于2014年5月3日向李某9名下发放贷款5万元。2、证人李某9的证言。证明五六年前在汨罗“新大陆”做事，曾将身份证复印件给过“新大陆”老板司马某。她从没有在信用社贷过任何款，直到2015年9月乡政府工作人员上门才知道长乐信用社有笔5万元贷款，借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。3、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24277＊＊＊李某9的5万贷款，是他私自办理的，李某9没有到场，也不知情，不记得用途了。（七）2014年4月24日至2015年6月1日期间，被告人曹朝晖借用亲戚或邻居罗某1、曹某1、曹某2、李某10、何某3、曹某6、何某4、周某8等8人的身份信息，利用职务便利，通过自己审批从长乐信用社获取贷款共计38万元，用于归还他人贷款利息。2017年3月22日，汨罗市农村商业银行股份有限公司长乐支行收回李某10名下还贷资金1万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件八份。证明经曹朝晖审批长乐信用社分别于2014年4月24日向曹某6名下发放贷款5万元，2014年4月29日向曹某1名下发放贷款5万元，2014年4月,30日向曹某2、何某4名下各发放贷款5万元，2014年5月3日向何某3、周某8名下各发放贷款5万元，2015年2月23日向李某10名下发放贷款3万元，2015年6月1日向罗某1名下发放贷款5万元。2、收回贷款凭证。证明2017年3月22日，汨罗市农村商业银行股份有限公司长乐支行收回李某10名下还贷资金1万元。3、证人曹某6的证言。证明曹朝晖是她弟弟，曾借她身份证买过车票，但从没有在信用社办理过贷款。直到2015年8月份，屈原信用社工作人员上门，才知道在长乐信用社有5万元贷款，借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。4、证人何某3的证言。证明她老表的儿子曹朝晖曾借用过她的身份证和户口簿，并用手机拍照。直到2015年8月份，屈原信用社工作人员上门，才知道和丈夫曹某1分别在长乐信用社有5万元贷款，借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。5、证人曹某1的证言。证明曹朝晖是他表侄儿，曾找他和妻子何某3借用过身份证，他从未在信用社办理过贷款。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。6、证人曹某2的证言。证明曹朝晖是他老家邻居，几年前从他妻子罗某1的手中将他们两人的身份证借走过几天，当时曹朝晖找许多邻居都借过身份证，但不知何用。直到前几天，听到村书记讲他和妻子名下都有5万元贷款，才知道被曹朝晖冒名贷款，他们从没有办理过贷款业务。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是他的签名。7、证人周某8的证言。证明几年前，老表曹朝晖从他母亲手里借走过他与妻子何某4的身份证，但他们从未在长乐信用社贷过款。直到2016年10月25日长乐信用社的工作人员上门，才知道他和妻子名下各有5万元贷款。借款借据不是他的签名。8、证人何某4的证言。证明她和丈夫周某8从未贷款。借款借据不是她的签名。9、证人李某10的证言。证明他表姐夫曹朝晖曾借过他们家户口本去帮忙办理烟草证，他从未在信用社办理过贷款。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。10、证人罗某1的证言。证明曾将自己的身份证和老公曹某2的身份证借给过曹朝晖，她从未在信用社贷款。借款借据、开户凭条、取款凭证都不是她的签名。11、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ24774＊＊＊邻居罗某1的5万贷款，ＮＯ24277＊＊＊邻居曹某15万的贷款，ＮＯ24277＊＊＊邻居曹某25万的贷款，ＮＯ24774＊＊＊老表李某103万的贷款，ＮＯ24277＊＊＊邻居何某35万的贷款，ＮＯ24277＊＊＊姐姐曹某65万的贷款，ＮＯ24277＊＊＊表姐何某45万的贷款，ＮＯ24277＊＊＊表姐夫周某85万的贷款。以上贷款8笔共计38万元，都是他借用他们的身份证办理的贷款，本人都未到场，不知情，这38万元他用于垫付了贷款利息，具体是哪些人现在记不清楚。（八）2012年4月23日，郑某1通过被告人曹朝晖在长乐信用社贷款5万元。2015年2月10日，郑某1通过信用社向被告人曹朝晖尾数为4999的账户存款63253元，用于归还其贷款本息，但被告人曹朝晖未交单位用于归还郑某1的贷款本息，而被挪作他用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、湖南省农村信用社借款借据复印件一份。证明经曹朝晖审批长乐信用社分别于2012年4月23日向郑某1名下发放贷款5万元。2、存款凭证。证明2015年2月10日，通过信用社向曹朝晖的4999账户存款63253元。3、证人郑某1证言。证明2012年4月，他找曹朝晖在信用社办理了5万元贷款，2015年2月10日，电话联系曹朝晖后，在屈子祠信用社柜台上向曹朝晖的账户上还款63253元。曹朝晖当时说已经将他的贷款本息还清，借据已扯掉。直到前几天，信用社工作人员上门才知道曹朝晖没有帮他偿还，他与曹朝晖之间再无其他经济往来。4、被告人曹朝晖的供述。供述了ＮＯ12345＊＊＊郑某1的5万贷款，是郑某1本人办理和使用。郑某1对他账号存款63253元，用来偿还5万元贷款，他不记得怎么没有给还款，不记得用处。其他综合证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：1、被告人曹朝晖的户籍资料。证明被告人曹朝晖的基本情况与庭审查明一致，在案发时已达到负完全刑事责任能力年龄。2、到案经过说明材料。证明被告人曹朝晖因犯违法发放贷款罪、挪用资金罪被判处刑罚，羁押在汨罗市看守所。3、汨罗市农村信用合作联社的组织机构代码证、营业执照、税务登记证、工商登记资料。证明汨罗市农村信用合作联社系股份合作企业，股份是由自然人和企业组成。经营期限自1999年4月9日至2027年10月20日，经营范围是吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款等业务。4、汨罗市农村信用社2014年9月18日关于印发《汨罗市农村信用合作联社贷款利率定价管理办法》和《汨罗市农村信用合作联社信贷业务审批操作规程》的通知。证明信用社（分社、营业部）信贷业务审批机构：信用社成立由主任任组长，副主任、信贷内勤（主办会计）、部分信贷客户经理为成员的信贷业务审批小组（贷审小组）。贷审小组和信用社主任负责贷款资料的审核和贷款审批。5、汨罗市农村信用合作联社贷款发放流程。证明信用社的贷款发放程序：一、客户提出申请；二、受理客户申请（主客户经理对客户基本情况及项目可行性进行初步审查，认定客户是否具备发放贷款的基本条件。）；三、贷款调查（主客户经理要求客户提供资料，撰写调查报告，提出同意贷款金额与期限的确定性意见）；四、贷款审查（贷款审查人员对贷款档案资料进行审查）；五、贷款审批（贷款经有权审人审批）；六、贷款合同签订（信用社与借款人签订借款合同、借据）；七、贷款发放。并要求客户提供夫妻双方二代有效身份证、家庭户口本、结婚、未婚证明、夫妻双方个人信用报告、夫妻双方面谈面签真实记录、亲笔签名、信用社开户的存折及资金流水、营业执照，税务登记证、门面租赁有效合同、经营证明文件等资料、贷款真实用途的证明文件等资料、资产证明等。续贷是信用社内部术语，指借新还旧，流程与新放贷款流程一致，责任人不变。7、湖南省农村信用社劳动合同书。证明2007年12月28日，曹朝晖与汨罗市农村信用合作联社签订了劳动合同。8、汨罗市农村信用合作联社文件复印件。证明曹朝晖分别于2008年10月15日、2011年3月9日被任命为桃林信用社主任；2012年3月5日被任命为长乐农村信用社主任。9、湖南省岳阳市中级人民法院（2016）湘06刑终288号刑事判决书。证明2016年11月14日，因犯违法发放贷款罪、挪用资金罪被湖南省岳阳市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元本院认为，被告人曹朝晖身为金融机构工作人员，在担任信用社主任及信贷员期间，违反信贷管理法律、法规，对借款人的资格、借款用途、偿还能力、还款方式等情况未进行严格审查，向关系人以外的其他人发放贷款300万元，至今仍尚有290万元未收回，造成重大损失，其行为已构成违法发放贷款罪。被告人曹朝晖还利用其职务上的便利，采取冒名贷款、收取客户还贷资金不入账等手段，挪用本单位资金206.3253万元归个人使用或借给他人使用，超过三个月未还，数额较大，至今仍尚有203.9703万元未退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人曹朝晖犯违法发放贷款罪、挪用资金罪的基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人曹朝晖到案后，能如实地供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人曹朝晖犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人曹朝晖在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人曹朝晖于2014年2月6日向罗某2违法发放贷款5万元，被告人曹朝晖辩称他不清楚。经查，公诉机关提供的储蓄开户凭条、长乐信用社的放贷记录及罗某2的证言证明罗某2是三个不同地址的人，且罗某2否认其在长乐信用社办理过此笔贷款，被告人曹朝晖对此亦不清楚。故公诉机关的此笔指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人曹朝晖收取借款人何建军3万元的还贷资金，没有入账，被其挪作他用。被告人曹朝晖辩称何建军没有还钱给他。经查，2013年10月12日，何建军、罗某2夫妇经曹朝晖审批在长乐信用社立据借款3万元，但何建军夫妇是否已偿还该笔贷款，公诉机关仅只提供了何建军夫妇的证言，无还贷凭证等佐证，被告人曹朝晖对此亦予以否认。本院认为，何建军夫妇系借款人，有利害关系，故公诉机关的该指控证据不足，不予支持。公诉机关指控2014年5月9日，被告人曹朝晖给陈某3办理贷款20万元的手续后，只将其中的6万元贷给陈某3，剩余的14万元被被告人曹朝晖挪用。被告人曹朝晖辩称他没有截留挪用。经查，2014年5月9日，陈某3通过被告人曹朝晖审批亲自在长乐信用社办理了一张20万元的“便民福祥卡”，陈某3是否只拿到6万元，公诉机关只提供了陈某3的证言，再无其他证据佐证，被告人曹朝晖对此亦予以否认。本院认为，陈某3系借款人，有利害关系，故公诉机关的该指控证据不足，不予支持。被告人曹朝晖辩称郑某1向他账户上还款63253元是偿还郑某1向他的私人借款和他代垫的借款利息。经查，被告人曹朝晖在侦查机关供述了郑某1对他账号存款63253元，用来偿还5万元贷款，他不记得怎么没有给还款，不记得用处。证人郑某1证明他电话联系曹朝晖后，在屈子祠信用社柜台上向曹朝晖的账户上还款63253元是用来偿还他在长乐信用社5万元的贷款本息，同时还证明他与曹朝晖之间再无其他经济往来。且被告人曹朝晖不能提供郑某1向其个人借款的证据与事实，因此，本院认为郑某1向被告人曹朝晖账户的汇款系郑某1用来归还其贷款。故对被告人曹朝晖的此辩解不予采纳。被告人曹朝晖辩称刘某、周某1的贷款经过联社审批，吴某1的贷款是按正规程序审批的，不应追究他违法发放贷款的刑事责任。经查，被告人曹朝晖在立据借款人刘某、周某1、吴某1均未到场的情况下，使用虚假的资料通过联社的内部审批，对其行为仍应以违法发放贷款罪追究其刑事责任。故对其辩解亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第一款、第一百八十六条第一款、第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下一、被告人曹朝晖犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。与前犯违法发放贷款罪、挪用资金罪判处有期徒刑五年六个月、并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曹朝晖的刑期自2015年7月17日起至2024年7月16日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被被告人曹朝晖挪用未退还的资金203.9703万元，责令被告人曹朝晖限本判决生效后一个月内退赔给被害单位汨罗市农村信用合作联社。如不服本判决，可在收到本判决书第二日起十日内通过本院，或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长陶立安审判员吴志勇人民陪审员周凌二〇一七年六月二十一日书记员陈谦

韦文乔组织卖淫一审刑事判决书贵州省安龙县人民法院刑事判决书（2016）黔2328刑初113号：贵州省安龙县人民检察院以安检公诉刑诉［2016］108号起诉书指控被告人韦文乔犯组织卖淫罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月21日公开开庭审理了本案。贵州省安龙县人民检察院指派检察员潘某1出庭支持公诉，被告人韦文乔及辩护人韦国辉到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省安龙县人民检察院起诉书指控：2015年11月底至2015年12月10日，被告人韦文乔作为安龙县ＸＸ水疗城法人，先后组织多名妇女在该水疗城三楼包房内实施卖淫。上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、现场勘验、检查笔录等证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条的规定，以被告人韦文乔的行为构成组织卖淫罪，提请本院依法判处，并提出“对被告人韦文乔在有期徒刑五年至七年幅度内判处刑罚”的量刑建议。被告人韦文乔辩解“我不清楚卖淫女的事，也不参与管理，是黄某2负责管理；未组织妇女进行卖淫，我的行为应构成容留卖淫罪；我有坦白情节，请求在有期徒刑三年以下判处刑罚”。其辩护人提出“被告人只提供了卖淫场所，并未组织卖淫，其行为应构成容留卖淫罪；被告人有自首情节，建议对其在有期徒刑二年以下判处刑罚并适用缓刑”的辩护意见。经审理查明：被告人韦文乔系安龙县ＸＸ水疗城经营者。2015年11月至12月期间，韦文乔先后组织黄某1、娄某、宋某、韦某9、韦某1等多名卖淫女在安龙县ＸＸ水疗城第三层楼从事卖淫活动。韦文乔为卖淫女确定服务工号，购买避孕套等物品供卖淫女使用，安排房间供卖淫女卖淫和休息。水疗城规定卖淫价格为：套餐一（“快餐”）368元、套餐二（“半套”）498元、套餐三（“全套”）598元、套餐四（“双飞”）798元。每次卖淫前，三楼服务员以“报钟”的形式通知卖淫女与嫖客确定套餐类型，由服务员做好收银消费总单记录并给卖淫女一份，卖淫女与嫖客发生性关系后，嫖资先由嫖客交至水疗城收银处，卖淫女每隔10天凭收银消费总单记录与水疗城结算提取。卖淫女每次卖淫后，套餐一可提取150元、套餐二可提取220元、套餐三可提取280元、套餐四可提取220元。2015年12月10日晚，安龙县公安民警对该水疗城进行检查时，查获卖淫女黄某1和嫖客王某，并查获卖淫结算单据167份，避孕套1856个。认定上述事实的证据如下：一、物证黑笔记簿二个，避孕套1856个，白色、红色铁皮盒子各一个，白色手提包一个，白色透明塑料包一个，透明塑料软包二个，红色格子塑料提包一个，条纹软包一个。二、书证1、人口基本信息表：证实韦文乔于1984年10月11日生。2、营业执照及税务登记证：证实安龙县ＸＸ水疗城系个体工商户，经营者为韦文乔，注册日期为2015年4月2日。3、ＸＸ水疗城收银消费总单记录167份：证实安龙县ＸＸ水疗城自2015年11月至2015年12月期间一直在从事卖淫活动。4、ＸＸ水疗城包房上钟登记表：证实ＸＸ水疗城三楼卖淫妇女部分卖淫次数、卖淫套餐、上、下钟日期和时间。5、ＸＸ水疗城关于公司服务标准及价目变更的通知：证实2015年11月22日，ＸＸ水疗城对三楼保健部服务项目价格作出调整，套（一）368元、套（二）498元等。6、到案说明：证实韦文乔经安龙县公安局民警多次电话通知后，才于2015年12月22日到公安机关接受调查，并经公安民警做工作后才如实供述自己犯罪事实。三、证人证言1、陈某云证言：ＸＸ水疗城股东有我和黄某2、韦文乔，我没有职责，黄某2负责水区管理，韦文乔是法人。水疗城2015年5月开始经营，财务是我妻子黄某4，平时收入都由她存入韦文乔账户。水疗城的保健师是黄某2负责招聘，我不清楚有无卖淫人员。水疗城楼面部长叫李某2，他负责管理服务员。2、黄某2证言：ＸＸ水疗城的法人是韦文乔，股东是陈某云，我和韦文乔、陈某云在管理。我负责水区、员工管理、员工伙食、基建维护、营销宣传，水区里擦背等小项目所得我可提取50%，如果水疗城每月收益达到24万以上，我可得千分之三奖金。ＸＸ水疗城一楼是水区，二楼有休息大厅、包房、餐厅、办公室和保健师待钟某，三楼有包房和卖淫妇女居住的房间。水疗城于2015年11月开始向客人推销卖淫服务。如有客人问及卖淫服务，服务员就会向客人推荐卖淫服务，快餐368元，半套498元，全套598元，“双飞”798元。只要客人同意特殊服务，服务员就带上三楼，在水疗城里享受特殊服务的人免门票和房费。韦文乔联系卖淫妇女进行卖淫，三楼的事都由韦文乔负责管理。卖淫妇女是相互传来的，三楼有间房给卖淫妇女统一住宿，她们偶尔和其他员工一起吃饭，但韦文乔经常给她们带快餐回来吃。卖淫妇女逢“1”交单，逢“5”结账，每十天与韦文乔结账。卖淫妇女的单据是韦文乔和黄某4保管。水疗城里面的事情陈某云都在管理，我们有事都要向他请示。3娄某明证言：ＸＸ水疗城的黄总（黄某2）打电话叫我来卖淫，我是2015年12月4日来的。我的工号是818，公司规定了三种套餐服务，套餐二是给客人提供一次性服务后带套口交一次，价格498元；套餐三是给客人提供一次性服务后不带套口交一次，价格598元；套餐四是二个人一起给客人提供性服务一次后带套口交一次，价格798元。一般是服务员给客人介绍服务项目，将客人带到房间里，到我们三楼的宿舍里叫工号去给客人服务。服务员会将客人需要的套餐服务登在单子上，并给我们一张。我们拿着单子去结账，单子上记着客人需要的套餐和我们的工号。套二我们可以提取220元，套三可以提取280元，套四可以提取360元。我们半个月结一次账，2015年12月4日到2015年12月10日，我在水疗城卖淫七八次，做过套二、套三，套四做过一次。在水疗城有6个人提供卖淫服务，我们相互不认识，服务员都是叫工号。ＸＸ水疗城负责管理我们的是打电话给我的黄总和韦总（韦文乔），平时是他们二人上三楼去看我们。4宋某义证言：我来到安龙县ＸＸ水疗城和一个三十多岁有点胖的经理（韦文乔）谈项目和价格，第一种快餐，直接与嫖娼者发生性关系，收费368元，可以提150元；第二种半套，给嫖娼者推油、口交再发生性关系，收费498元，可以提220元；第三种全套，给嫖娼者按摩、推油、口交再发生性关系，收费598元，得的钱比半套的多一些；第四种双飞，二个卖淫妇女与嫖娼者发生性关系，收费798元，可以提220元。我大概于2015年12月7日开始卖淫，7日大概卖淫3次，8日卖淫3次，9日卖淫2次。四种项目我都做过。我的工号是808，我们睡在水汇三楼的小房间里，有嫖娼者来，服务员就叫我们去服务，我们排班按顺序给嫖娼者做卖淫项目，嫖娼者确定做的项目后，我们到三楼服务台告诉服务员，服务员记录后，我们返回嫖娼者的房间与其做相应卖淫项目，完事后返回三楼住的房间里，嫖娼者把相应项目的嫖资支付到水汇前台，水汇的服务员会给我们一张单子，单子上有日期、工号和卖淫项目，我们凭单子与水汇结账，逢“1”交单，逢“5”结账，10天结1次账。卖淫的人最多时有7人，最少时有5人。5、韦某1证言：大概2015年11月20日，我到ＸＸ水疗城的水汇问是否需要卖淫妇女，一个三十多岁，头发短，身材瘦的男经理和我谈项目、价格。项目有四种：第一种快餐30分钟内，收费368元，提取150元；第二种半套40分钟内，收费498元，提取220元；第三种全套50分钟内，收费598元，提取280元；第四种双飞70分钟内，收费798元，提取220元。我大概卖淫20多次，四种项目都做过。我们平时在水汇三楼一小房间休息，有客人来，服务员会上来叫我们，我们按顺序接待嫖娼者，确定要做的项目后，由三楼服务员做好记录，我们与嫖娼者发生性关系后回到休息的房间。服务员将记有日期、工号和卖淫项目的单子给我们一张，嫖娼者到水汇前台支付嫖资。我们每10天结一次账，我得4300元。我的工号是819，在水汇里卖淫的女子多时有7人，少时有4人。6、李某2证言：我是安龙县ＸＸ水疗城的部长（领班），负责服务员的招聘、点名、岗位安排。水疗城三楼是卖淫用的包房。ＸＸ水疗城的老板是陈某云，他是实际投资人，一般不负责水疗城的管理，法人是韦文乔，他是公司的实际管理者，主要负责财会和三楼的管理。黄某2负责一楼的水区。主管潘某2在三楼具体负责帮客人联系卖淫妇女，三楼的事情是韦文乔亲自管理，其他人不得上去，除非韦文乔或者潘某2叫我们给客人送水果和茶水。我知道性服务有四个套餐，套一价格是368元，套二价格是498元，套三价格是598元，套四价格是798元。做性服务的客人结束后，韦文乔会安排保健师给做套二至套四项目的客人赠送保健按摩。票据第三联给卖淫妇女，方便她们和公司结账时能够了解自己所做的套餐和次数。正规服务员都由黄某2进行统一安排，三楼的卖淫妇女是韦文乔自己管理。7、韦某2证言：ＸＸ水疗城的老板姓陈。我在ＸＸ水疗城三楼工作，负责登记日期、时间、贵宾手牌号、卖淫妇女工号、贵宾需要的服务套餐等内容。如果有客人需要卖淫妇女进行性服务，服务员将他带到三楼，我让客人选好房间后，按卖淫妇女的工号顺序叫卖淫妇女去和客人谈，谈好后，卖淫妇女将客人的手牌号、需要服务的套餐及卖淫妇女的工号交给我登记，我登记的是一式三联，给卖淫妇女一联，两联拿给二楼吧台，由二楼吧台转给收银台，卖淫妇女就去和客人发生性关性，事后客人自行到收银台结账。ＸＸ水疗城里卖淫的套餐有四种，套餐一是卖淫妇女和客人发生性关系一次，收费368元；套餐二是卖淫妇女和客人发生性关系一次和带套口交，收费498元；套餐三是卖淫妇女和客人发生性关系一次和不带套口交,收费598元；套餐四是二个卖淫妇女和客人发生性关系一次和不带套口交，收费798元。客人都是带套和卖淫妇女发生性关系的。ＸＸ水疗城里有8个卖淫妇女，住在水疗城三楼的一个房间里。三楼的工作以前是李某2负责，后来黄某2安排我到三楼负责登记的。最近有时每天有十五六单，有时有七八单，水疗城的韦总经常到卖淫妇女那个房间里面去。黄某2会查岗，如果我在，他就直接下楼了。卖淫妇女都是和我们在水疗城食堂里吃饭。8、韦某3证言：我是安龙县ＸＸ水疗城收银员。ＸＸ水疗城的老板是姓陈的男子，二三十岁，偶尔会到水疗城里。黄叔（黄某2）负责水区和买菜，韦总（韦文乔）负责全场。ＸＸ水疗城一楼水区有足疗、搓背和泡澡的项目，二楼是按摩，三楼是套餐（提供性服务）。收银系统上显示，套二498元，套三598元，套四798元，这些是三楼住的技师提供的服务。客人的所有消费都会在我们开的账单上体现。账单由上早班的收银员交给黄姐（黄惠）。套餐服务结账时间是客人的离开时间，我上班时收到过套餐服务的账单。水疗城三楼的技师主要是韦总负责。9、王某证言：2015年12月10日晚，我在ＸＸ水疗城三楼的包房里，与手牌是8808号的卖淫妇女发生性关系后，到前台付了498元。（四）被告人供述和辩解韦文乔供述：我是ＸＸ水疗城的法人，陈某云是大股东，不参与管理，黄某2负责人事管理。我们合伙只是口头协议。我和黄某2每月从ＸＸ水疗城领取4000元工资。水疗城前期是我负责装修，购买材料的资金和生活开支由我支出，我出资三万元，其余由陈某云转给我，黄某2没有给过我钱。水疗城卖淫套餐一（快餐）价格是368元,卖淫妇女和嫖娼者发生一次性关系，卖淫妇女提150元，水疗城提218元；套餐二（半套）的价格是498元，发生性关系，具体服务内容我不清楚，卖淫妇女提取220元，水疗城提278元；套餐三（全套）的价格是598元，也是发生性关系，卖淫妇女提取260元，水疗城提取338元；套餐四（双飞）的价格是798元，二个卖淫妇女与嫖娼者发生性关系，每个卖淫妇女提取220元，水疗城提取358元。卖淫妇女没人管理，她们自己选择一个工号，按照工号顺序在三楼的包房内卖淫。三楼设立了服务台，有服务人员接待。卖淫妇女每次卖淫都有一张单据，凭单据每月15日与黄某4结账，她们卖淫使用的避孕套是自己带的。在水疗城里由二楼的服务员向客人推荐色情服务，推荐成功后，由二楼服务员带到三楼前台，再由三楼服务员带到房间里，三楼设立了专门的服务台，有专门的服务人员接待。2015年10月左右，我在“58同城”发布招聘技师的信息，十多天后有人联系我，她们到ＸＸ水疗城跟我说保健项目收入很低，她们原来在其它水汇卖淫过，我就同意她们在水疗城卖淫，还和她们谈定分成标准。一段时间后，她们发现卖淫的生意不好，提出要走，我就劝她们，她们说帮我联系其他的卖淫女来水疗城卖淫，她们走后就有卖淫女陆续来。黄某2刚和陈某云都没有参与卖淫的事，黄某2刚负责一、二楼服务员招聘，礼仪培训、负责水区、买菜，陈某云只负责投资和收益，不负责管理。（五）勘验、检查笔录1、现场检查笔录及照片：证实2015年12月11日凌晨，安龙县公安局民警对位于安龙县招堤街道办事处杨柳街的ＸＸ水疗城一至三楼进行治安检查，查获嫖娼者王某，卖淫妇女黄某1。在二楼办公室办公桌上发现管理文件一叠、电脑一台。在办公室文件柜内发现大量结算单据。在二楼宿舍床下发现避孕套数盒（每盒100只）、账本一个，服务结算单据一叠。在三楼宿舍内地上发现结算《包房上钟登记表》一张，在三楼宿舍门右侧衣柜最右边上层格子内金色纸盒内发现待结算一叠，单据上工牌号为819号，同时发现红色铁皮小盒一个，内有待结算单据数张。红色花纹透明塑料小包一个，包内有待结算单据数张。三楼宿舍门右侧衣柜右边中层抽屉内发现黑色花纹透明塑料小包一个，该包内有避孕套。左侧第二张高低床上层床头红色盒子内发现白色花纹透明小包一个，该包内有待结算单据数张。最右侧高低床上层床尾部发现白色手提包一个，包内待结算单据数张。最右侧高低床下层床头枕头下发现粉色铁皮盒一个，内有待结算单据数张。在右侧第二张高低床下层床头枕头边上发现蓝黑色小包一个，内有待结算单据数张。黑色小笔记本一个。右侧第二张高低床床下发现红塑料袋一个，边上有白色透明自封口塑料袋一个，袋内有避孕套数只。宿舍墙壁上发现管理制度一张。2、辨认笔录及照片：证实经混杂辨认，娄某辨认出在ＸＸ水疗城三楼房间与刘某发生性关系；宋某辨认出在在ＸＸ水疗城三楼房间与李某某发生性关系；刘某辨认出在ＸＸ水疗城三楼房间与娄某发生性关系；王某辨认出在ＸＸ水疗城三楼房间与黄某1发生性关系；韦某2龙辨认出在ＸＸ水疗城三楼房间内嫖娼的男子王某和卖淫妇女黄某1。黄某1辨认出在ＸＸ水疗城三楼房间与王某发生性关系，负责应聘并安排工作的老板是韦文乔。宋某辨认出黄某2是管理人员之一，韦文乔接待其到ＸＸ水疗城上班。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为，被告人韦文乔为牟取利非法利益，在其经营的ＸＸ水疗城三楼开设卖淫场所，组织、指挥多名妇女从事卖淫活动，其行为已构成组织卖淫罪。公诉机关指控被告人韦文乔犯组织卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。韦文乔虽然归案后能够如实供述自己犯罪事实，但在庭审中对其所供述的事实全部否认，无悔罪表现，应依法处罚。被告人韦文乔及其辩护人所提“我未组织人员进行卖淫，其行为应构成容留卖淫罪”的辩解和辩护意见，经查，韦文乔专门另行提供场所，且通过统一登记，并为卖淫女发放性服务号牌，对卖淫女实行统一管理、吃住，统一收取卖淫费用后再行按不同提成比例分配给卖淫女，有组织地进行卖淫嫖娼活动，获取非法利益，上述行为显然是属于组织、指挥卖淫妇女的行为，与单纯的仅提供场所给卖淫妇女进行卖淫有明显区别，其行为符合组织卖淫罪的构成要件，应当以组织卖淫罪定罪处罚，故该辩解和辩护意见，本院不予采纳。韦文乔所提“我不清楚卖淫女的事，也不参与管理，是黄某2负责管理”的辩解，经查，证人娄某、韦某3、李某2、宋某的证言能与韦文乔在公安机关供述相互印证，即卖淫女由韦文乔负责管理，故该辩解本院不予采纳。被告人韦文乔所提“我有坦白情节”的辩解及其其辩护人所提“被告人有自首情节”的辩护意见，经查，韦文乔在庭审中对组织卖淫的事实予以否认，不符合自首或坦白的条件，依法不成立自首或坦白，该辩解和辩护意见本院不予采纳。韦文乔所提“请求对我在有期徒刑三年以下判处刑罚”的辩解及其辩护人所提“建议对被告人在有期徒刑二年以下判处刑罚并适用缓刑”的辩护意见，经查，依照法律规定，组织他人卖淫或者强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，韦文乔无法定减轻处罚情节，且其行为不符合适用缓刑的法律规定，应在有期徒刑五年以上判处刑罚，故该辩解和辩护意见本院不予采纳。公诉机关所提“对被告人韦文乔在有期徒刑五年至七年幅度内判处刑罚”的量刑建议适当，本院予以采纳。本案中，供犯罪使用的本人财物，应当予以没收。据此，根据被告人韦文乔犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条的规定，判决如下一、被告人韦文乔犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月22日起至2021年6月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、随案移送的黑笔记簿二本、避孕套1856个、白色铁皮盒子一个、红色铁皮盒子一个、白色手提包一个、白色透明塑料包一个、透明塑料软包二个、红色格子塑料提包一个、条纹软包一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗益贵审判员朱慧敏人民陪审员姚国祥二〇一六年十一月二十三日书记员代强云

马超、王成坡滥伐林木一审刑事判决书河南省泌阳县人民法院刑事判决书（2018）豫1726刑初603号：河南省泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉（2018）496号起诉书指控被告人马超、王成坡、候安岭犯滥伐林木罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员吴山浩出庭支持公诉，被告人马超、王成坡、候安岭及其辩护人任惠子、史俊山、丁士新到庭参加诉讼。现已审理终结河南省泌阳县人民检察院指控，2017年3月，被告人马超在泌阳县下碑寺乡石灰窑村委雪潮湾东坡的麻栎林坡承包相关利益人王群耀不知情的情况下，经该林坡权属人马某1知情并承诺出价1800元的情况下，伙同本村村民被告人王成坡、候安岭、将该麻栎林坡树木砍伐并出售获利。后经林业工程人员现场鉴定，该处被砍伐树种为麻栎杂木，蓄积12.1337立方米。上述事实，被告人马超、王成坡、候安岭在审理过程中亦无异议，三被告人当庭均自愿认罪，并有三被告人在侦查阶段的供述，证人王某1、马某1、柯某、王某2、赵某、马某2的证言，三被告人的户籍证明、到案经过证明、前科查询证明、羁押证明、在逃人员登记表、泌阳县林业局行政服务中心出具的情况说明，现场勘查笔录及照片，林业技术鉴定意见书及告知鉴定意见笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人马超、王成坡、候安岭违反森林法规，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自砍伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控其犯滥伐林木罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应当予以支持。在共同犯罪过程中，三被告人共同砍伐、共同出售及获利，作用相当，不再区分主从犯，按一般共同犯罪处理。被告人马超到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王成坡、候安岭主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人马超有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人王成坡、候安岭无犯罪前科，本次犯罪系初犯，可酌情从轻处罚。对三辩护人提出的三被告人自愿认罪，如实供述自己的罪行，对三被告人从轻处罚的意见符合法律规定，予以采纳。对马超辩护人提出的本案系一般共同犯罪的意见，与事实相符，予以采纳。对王成坡、候安岭辩护人提出的王成坡、候安岭系投案自首，应对其从轻处罚的意见与事实相符，且符合法律规定，予以采纳。综合考虑三被告人的犯罪事实，危害后果及认罪态度等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条,最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第六条之规定，判决如下一、被告人马超犯滥伐林木罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元整。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2018年12月7日止。罚金已缴纳。）二、被告人王成坡犯滥伐林木罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元整。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月9日起至2018年12月28日止。罚金已缴纳。）三、被告人候安岭犯滥伐林木罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元整。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月9日起至2018年12月28日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员赵娜二〇一八年十月十九日书记员许颖

徐某某盗窃一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2017）沪0115刑初1796号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2017〕1419号起诉书指控被告人徐某某犯盗窃罪，于2017年5月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人徐某某到庭参加诉讼。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，2016年8月18日7时许，被告人徐某某至本区大团镇南芦公路董村车站处，趁陈某弯腰系鞋带不备之机，窃得其放于身旁的黑色女士拎包1只，内有人民币3000元等物。2017年3月23日，被告人徐某某在被强制戒毒期间主动向公安机关交代了上述尚未被掌握的盗窃犯罪事实。上述事实，被告人徐某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的被害人陈某的陈述笔录，公安机关的案发及抓获经过记录，被告人徐某某的供述、辨认笔录及前科劣迹材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，秘密窃取公民财物，数额较大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，已构成盗窃罪，应处三年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人徐某某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人徐某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应处有期徒刑之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人徐某某系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，责令被告人徐某某退赔犯罪所得。被告人徐某某的罚金依照《中华人民共和国刑法》第五十三条的规定缴纳。本院为保护公私财产权利不受侵犯，判决如下一、被告人徐某某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2017年11月4日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人徐某某退赔人民币三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王海瑛二〇一七年五月三十一日书记员马丹虹

宋军建盗窃一审刑事判决书河南省襄城县人民法院刑事判决书（2018）豫1025刑初7号：襄城县人民检察院以襄检公诉刑诉（2017）396号起诉书指控被告人宋军建犯盗窃罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年1月16日公开开庭审理了本案。襄城县人民检察院指派检察员张浩出庭支持公诉，被告人宋军建到庭参加诉讼。现已审理终结襄城县人民检察院指控，2017年7月22日11时许，被告人宋军建在襄城县紫云商场内，趁高某不备，用指甲剪将趁高某儿子张淼鑫（2岁半）脖子上挂的黄金吊坠的红绳剪断后将该吊坠（价值3675元）盗走。宋军建的行为已构成盗窃罪,且属累犯，应当从重处罚。请依法判处。上述事实,被告人宋军建当庭供认不讳。其供述与被害人高某陈述自己儿子脖子上挂的黄金吊坠被盗的时间、地点、物品特征基本一致，且能相互印证。并有价格鉴定结论书、指认照片、抓获经过、辨认笔录、宋军建曾被判处刑罚的刑事判决书及释放证明、视听资料等证据证实，足以认定本院认为,被告人宋军建以非法占用为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控宋军建犯盗窃罪成立，予以支持。宋军建在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。宋军建当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人宋军建犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月2日起至2018年9月1日止）。二、责令被告人宋军建退赔被害人高旭新损失人民币3675元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王国战二〇一八年一月十八日书记员李静鹤

␴福亮非法运输、出售珍贵、濒危野生动物制品一审刑事判决书重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2019）渝0112刑初469号：重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉［2019］359号起诉书指控被告人吴福亮犯非法运输、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，向本院提起公诉，同时建议适用认罪认罚从宽审理程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案公诉机关指控，2015年10月10日，被告人吴福亮通过聊天软件与马某某（另案处理）共谋后，约定以20000元的价格向马某某出售1件象牙制品。吴福亮在收到货款后，于次日在福建省莆田市仙游县度尾镇通过顺丰快递，使用化名“小吴”向马某某邮寄该象牙制品，收货地址为西藏藏族自治区拉萨市城关区××路××号××酒店。同月12日，该象牙制品邮寄途经重庆市江北机场转运时被查获。经鉴定，涉案制品为亚洲象或非洲象牙制品，重1.588千克，价值66167元。2019年1月7日，被告人吴福亮被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人吴福亮的行为构成非法运输、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，具有如实供述其犯罪事实的量刑情节，建议判处被告人吴福亮有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人吴福亮对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人吴福亮犯非法运输、出售珍贵、濒危野生动物制品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。鉴于被告人吴福亮到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第六十七条第三款、五十二条、五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人吴福亮犯非法运输、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2021年1月6日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、对象牙制品1件予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵文芬人民陪审员王勇人民陪审员王先容二〇一九年五月五日书记员陈果

李某某诈骗一审刑事判决书黑龙江省鸡东县人民法院刑事判决书（2014）鸡东刑初字第45号：黑龙江省鸡东县人民检察院以鸡东检刑诉（2013）199号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鸡东县人民检察院指派代理检察员印少铎出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人牟丽华到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省鸡东县人民检察院指控，2013年5月12日，被告人李某某以与被害人李某合伙购买黑ＧＵ4601号银色宝来轿车为由，骗取李某人民币20000元。5至8月期间，李某某以给被害人刘某某之子谢某办理工作为由，四次共骗取刘某某人民币60000元。6至8月期间，李某某以为王某某办理卫生系统编制为由，两次骗取其母亲刘某甲人民币26000元。综上，李某某实施诈骗犯罪三起，总价值人民币106000元。2013年9月14日，李某某在鸡冠区大全汽车租赁公司被公安机关抓获。公诉机关为上述指控提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究被告人李某某的刑事责任。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，不辩护。辩护人的意见，（一）对公诉机关指控李某某犯诈骗罪的罪名没有异议，对指控的数额有异议，李某某实际诈骗的数额应为人民币84000元，而不是人民币106000元。1.李某某在2013年6月13日曾给李某分红人民币2000元，李某的实际损失是人民币18000元，而不是人民币20000元。2.李某某从刘某某处拿走第一笔人民币20000元时，给刘某某打了借据，因此，这笔款应是民事行为，不应算在李某某诈骗的数额中。（二）李某某具有法定和酌定的从轻、减轻情节，建议法庭对李某某从轻、减轻处罚。1.李某某在大全车行知道他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，系自首。2.到案后如实供述犯罪事实，系坦白。3.李某某无前科、劣迹，社会危害性相对较轻，建议对李某某判处四年以下有期徒刑，并处以较轻的罚金。经审理查明，被告人李某某原系鸡西市北钢集团保卫处工人。2013年5月11日，李某某在鸡西市大全汽车租赁部以租金每天人民币300元，租赁一辆牌照号为黑ＧＵ4601号宝来牌轿车。同日，李某某找到李某称，有人欠他点钱，要用这台车顶人民币40000元的账，让其拿人民币20000元，和其合伙买这台车，然后把车放在车行出租，每人一个月能分人民币2000元。李某同意后，李某某于5月12日，找了一个叫“胖子”的朋友，冒充车主贾某某，在鸡西市鸡冠区香榭丽舍花店与李某以人民币40000元的价格签订了卖车协议，当日，李某分两次给李某某共计人民币20000元后将车开回自家。5月13日，李某某以有车行要租车为由，将黑ＧＵ4601号轿车从李某处开走后把车返还给租赁公司，并告诉李某，车已经租出去了，月租人民币4000元左右。6月13日，李某某以分红为名给李某人民币2000元。5月至8月期间，李某某谎称在省卫生厅有亲属，自己给市卫生局局长开车，以给被害人刘某某之子谢某办理工作为由，四次共骗取鸡东镇居民刘某某人民币60000元。6月1日，李某某又以上述同样的手段，以给王某某办理卫生系统编制为由，骗取王某某母亲刘某某人民币20000元，李某某给刘某某出具欠条一份。同年8月，李某某打电话与刘某某说，王某某编制的事快办完了，还差人民币6000元，刘某某又给李某某人民币6000元。综上，李某某共实施诈骗犯罪三起，诈骗数额为人民币106000元，大部分款项均被李某某挥霍。李某某于2013年9月14日被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：（一）书证1.抓获经过证实。2013年9月14日中午12时许，鸡西市鸡冠区站前派出所接到110指令，鸡冠区火车站站前的大全汽车租赁车行有人打仗。站前派出所接警后，将李某和李某某带到站前派出所了解情况，被害人李某称李某某诈骗其人民币20000元。李某某对诈骗李某人民币20000元的事实供认不讳。由于发案地为鸡冠区东风派出所辖区，站前派出所民警将被害人李某和犯罪嫌疑人李某某移交到鸡冠区东风派出所；2.户籍证明证实。被告人李某某已达到法定刑事责任年龄；3.鸡西市鸡冠区公安分局东风公安派出所办案说明证实。犯罪嫌疑人李某某供述，徐某某为李某某找来的一名“胖子”，冒充宝来车主贾某某，由于徐某某在外地打工，故无法找到徐某某为李某某找来的“胖子”；4.鸡西市鸡冠区公安分局站前治安派出所情况说明证实。2013年9月14日中午12时许，该派出所接到鸡冠区大全汽车租赁公司报警电话称，有人在其租赁公司打仗。民警到达现场后，发现一男子（后调查得知叫李某某）正在与大全公司的员工发生争吵，民警遂将该男子带回派出所，在带离时，该男子拒不配合，其哥哥与母亲协助将其带到派出所；5.鸡西北方制钢有限公司保卫处情况说明证实。李某某于2012年7月2日到该公司保卫处工作，由于李某某多次矿工，严重违反了公司的规章制度，李某某于2013年9月26日被鸡西北方制钢有限公司解除劳动关系；6.卖车协议证实。2013年5月12日，李某以人民币40000元价格购买一个自称为贾某某的黑ＧＵ4601号宝来轿车一辆；7.机动车行驶证证实。黑ＧＵ4601号宝来牌轿车所有人为贾某某；8.鸡西市大全汽车租赁部记录证实。李某某于2013年5月11日在该租赁部租赁黑ＧＵ4601号宝来轿车一辆，还车时间为同年5月13日。（二）证人证言1.证人王某甲的证言材料。证实其是鸡西市鸡冠区香榭丽舍花店业主，徐某某是他人雇佣卖飞机票的，现在没有联系了；2.证人孙某的证言材料。证实孙某系鸡西市鸡冠区大全汽车租赁公司业主。2013年5月11日至13日，李某某到该公司租用黑ＧＵ4601号宝来轿车，租赁费每天人民币300元，并证实该车车主系贾某某，是贾某某把该车放在租赁公司让其管理；3.证人王某某的证言材料。证实在和李某某处朋友期间，李某某在其母亲刘某某家说，他是给鸡西市卫生局局长开车的，二大爷在省卫生厅上班，能帮助其办理编制，其母亲刘某甲相信后，分两次给李某某拿了人民币26000元；4.证人马某某的证言材料。证实马某某系李某某的母亲，2013年中秋节前，马某某听说李某某在站前的大全汽车租赁公司和人打起来了，便赶到租赁公司，并向站前派出所报案；5.证人贾某某的证言材料。证实其有一辆黑ＧＵ4601号宝来轿车在孙某的鸡冠区大全租赁车行出租已经一年多，并称不认识李某某和李某，也没有和李某签过卖车协议。（三）被害人的陈述1.被害人李某的陈述。2013年5月11日，李某某开着一辆黑ＧＵ4610号宝来牌轿车找到我说，有人欠他点钱，要用这台车顶人民币40000元的账，让我拿人民币20000元，和他合伙买这台车，然后把车放在车行出租，每人一个月能分人民币2000元。我同意后，5月12日，李某某找了一个叫“胖子”的人，冒充车主贾某某，在鸡西市鸡冠区香榭丽舍花店与我以人民币40000元的价格签订了卖车协议，当日，我分两次给李某某人民币共计20000元后将车开回自家。5月13日，李某某以有车行要租车为由，将车开走，后告诉我说，车已经租出去了，月租人民币4000元左右。6月13日，李某某以分红为名给我人民币2000元。后来车行的人告诉我说，宝来车是李某某在他们车行租的，才知道被李某某欺骗的事实。2.被害人刘某某的陈述。2013年5月8月期间，李某某说他在黑龙江省卫生厅有个二大爷，他本人给鸡西市卫生局局长开车，能帮其儿子谢某办到鸡西市卫生局系统工作，并要了谢某的身份证、户口本、毕业证、失业证等证件。在此期间李某某分四次共向其要人民币60000元。3.被害人刘某甲的陈述。2013年6月，我女儿王某某的男朋友李某某在我家和我们说他是给鸡西市卫生局局长开车的，他的二大爷在黑龙江省卫生厅上班，能给在鸡东县县医院上班但没有编制的王某某办理编制，李某某向其要了人民币20000元，并给其出具了李某某欠王某某20000元嫁妆钱的欠条，之后，李某某打电话又要了人民币6000元。（四）被告人李某某的供述，对其犯罪事实供认不讳。上述证据经法庭举证、质证，证据具有合法性、客观性、相关性，并能够形成证据链条，予以采信本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。鸡东县人民检察院指控的罪名成立，适用法律的意见予以采纳。李某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人以李某某曾经给李某的分红款人民币2000元，其中收刘某某的人民币20000元，应在诈骗数额中扣除以及李某某构成自首和坦白，建议对李某某减轻处罚的辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2018年1月13日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李广才人民陪审员冯晓娟人民陪审员李东梅二〇一四年三月十日书记员李宝会

邓俊旭过失致人死亡一审刑事判决书河南省固始县人民法院刑事判决书（2019）豫1525刑初455号：河南省固始县人民检察院以固检一部刑诉（2019）73号起诉书指控被告人邓俊旭犯过失致人死亡罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员吴亮出庭支持公诉，被告人邓俊旭及其辩护人余学永到庭参加诉讼。现已审理终结河南省固始县人民检察院指控，2019年3月7日9时左右，被告人邓俊旭雇佣邓某、范某在河南省固始县丰港乡倒庙村丁孝山家门口伐树，因操作不当，伐树时，伐倒的树将五保户丁孝山当场砸死。经鉴定，丁孝山系被钝器致伤头部致闭合性颅脑损伤而死亡。针对指控，公诉机关当庭提供有书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、社区评估意见等证据。公诉机关认为，被告人邓俊旭过失致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条的规定，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。邓俊旭有自首情节，并自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑二年，缓刑三年。诉请依法判处。被告人邓俊旭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。辩护人余学永的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人邓俊旭的犯罪事实和罪名不持异议；2、被告人邓俊旭系自首，可依法从轻或减轻处罚；3、被告人邓俊旭系初犯，无前科，无主观恶性，主动对被害人近亲属进行了补偿，并取得谅解，可酌情从轻处罚。建议对被告人邓俊旭减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年3月7日9时许，被告人邓俊旭雇佣邓某、范某在河南省固始县丰港乡倒庙村被害人丁孝山家门口伐树过程中，有一颗杨树折断，倒伏时将在旁边干活的丁孝山（殁年65岁）当场砸死。经鉴定，丁孝山系被钝器致伤头部致闭合性颅脑损伤而死亡。2019年3月8日，邓俊旭与被害人亲属就相关安葬事宜达成协议。2019年3月18日，邓俊旭主动投案，如实供述了自己的罪行。邓俊旭所在社区矫正机构评估认为其具备社区矫正条件。上述犯罪事实，有公诉机关受案登记表，立案决定书，到案经过，前科证明及户籍信息，协议书，证人范某、丁某证言，被告人邓俊旭供述和辩解，鉴定书，社区评估意见等证据证实。上述证据，形式、来源合法，内容互相印证，且经当庭质证、认证，本院予以确认本院认为，被告人邓俊旭在伐树作业过程中，过失致一人死亡，其行为构成过失致人死亡罪，应依法判处三年以上七年以下有期徒刑。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。邓俊旭案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；系初犯、偶犯，无前科，确有悔罪表现，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳；其他辩护意见不予采纳。根据被告人邓俊旭犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，第六十七条第一款，第六十一条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人邓俊旭犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘继武审判员祁长琴审判员吴章科二〇一九年六月二十九日书记员张亚伦

江西省井冈山市人民法院刑事判决书（2020）赣0881刑初16号公诉机关井冈山市人民检察院。被告人邱欣明，男，1989年9月1日生于江西省兴国县，汉族，初中文化，无业，住江西省兴国县。因涉嫌犯盗窃罪，2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押于井冈山市看守所。指定辩护人欧阳晖，江西志诚律师事务所律师。井冈山市人民检察院以井检刑诉［2020］7号起诉书指控被告人邱欣明犯盗窃罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。井冈山市人民检察院指派检察员胡洪彬出庭支持公诉，被告人邱欣明及其辩护人欧阳晖到庭参加诉讼。期间，因全国暴发新型冠状病毒性肺炎疫情，井冈山市看守所为防止被羁押人员与外来人员接触感染新型冠状病毒性肺炎，暂时停止提讯、会见，2020年3月26日，本院裁定中止审理，建成云视迅系统后，2020年6月9日，裁定恢复审理。现已审理终结。井冈山市人民检察院指控，2019年8月底，刘万福（已移送起诉）与周建国（已移送起诉）商议到附近找废弃工厂盗窃材料赚钱，周建国因长期在外务工对周边环境不熟，便和在浙江务工的被告人邱欣明商议，被告人邱欣明通过网络查询，得知井冈山市新城区工业园区有一叫“海巢光电”（现已改名为井冈山井盛名创有限公司）的工厂废弃拍卖。被告人邱欣明将“海巢光电”工厂名字及图片发给周建国。9月1日下午，周建国开车（黑色吉利，车牌浙Ｇ×××**）带着刘万福从吉安县永阳镇出发至海巢光电工厂，到该工厂后刘万福翻围墙进入该工厂发现没有值钱的东西可偷，于是翻围墙至边上吉安明珠供电服务公司井冈山分公司（供电公司的下属公司，以下简称供电公司）租用的仓库，刘万福发现厂房内露天存放了很多铜芯电缆线，之后刘万福便和周建国商议来盗窃电缆线。踩点回去后周建国将工厂内存放了大量电缆线的情况告知被告人邱欣明，被告人邱欣明从浙江赶到吉安县和周建国等人汇合一起去盗窃电缆，被告人邱欣明在网上采购了一个摄像头，刘万福购买了一把液压剪用于盗窃电缆线。9月3日晚，被告人邱欣明、周建国、刘万福、周生耀（已移送起诉）四人驾驶周建国的车从永阳赶到井冈山市供电公司仓库，带着周建国车上以前备用的3把手工剪，翻铁门进入厂区内，先将电缆线剪成几米长一段的，拖至工厂内的办公房边上，再将电缆剪成约一米长一小段，然后将小段电缆从铁门缝中伸出去装上周建国的小轿车，之后运回永阳镇沙洲村周生耀的家中藏匿。当晚被告人邱欣明由于未将摄像头调试好，没有在仓库安装摄像头。9月4日白天，周建国和被告人邱欣明等人因小轿车空间太小不便装载电缆线且害怕使用自己的小轿车装电缆线容易暴露，便商量购买一辆二手车来继续偷电缆线，二人赶到湖南省湘潭市去购买二手车未果。当晚回到永阳镇沙洲村后，刘万福、周建国、周生耀、被告人邱欣明四人再次计划到井冈山市供电公司仓库盗窃电缆。四人于当晚9时许从永阳镇出发，一起来到井冈山市供电公司仓库。四人翻铁门进入仓库里面，用自带的液压剪将一些较粗的电缆线剪成约一米长一段的，之后分别用周建国、被告人邱欣明开去的小汽车将电缆线装回永阳镇沙洲村周生耀的家中藏匿。当晚被告人邱欣明再次尝试安装摄像头，但仍旧未安装成功。9月5日上午10时许，周建国和被告人邱欣明再次赶到盗窃现场试图安装调试摄像头。此时民警赶到周建国家中将刘万福抓获归案，并以永阳派出所的名义要求周建国到永阳派出所对其与捷信公司贷款纠纷一事作出说明，被告人邱欣明开车将周建国送至永阳派出所后，于当日傍晚将摄像头丢入永阳大桥河里。当日周建国、刘万福抓获归案后，周生耀害怕家中太多盗来的电缆线不便藏匿，便用其三轮摩托车装载一车斗电缆线至永阳镇××村桥上，趁夜将电缆线丢入河中，又将房间内剩余的电缆线转移至沙洲村公共厕所边的下水道内藏匿。经井冈山市价格认证中心认定，被告人邱欣明等人盗窃的电缆价值总计92384元。公诉机关认为，被告人邱欣明以非法占有为目的，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人邱欣明到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚。建议判处被告人邱欣明有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。被告人邱欣明对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩称被告人邱欣明如实供述犯罪事实，是初犯、偶犯，认罪态度比较好，在共同犯罪过程中，其犯罪情节相对较轻。经审理查明，2019年8月底，刘万福（另案处理）与周建国（另案处理）商议到附近找废弃工厂盗窃材料赚钱，周建国因长期在外务工对周边环境不熟，便和在浙江务工的被告人邱欣明商议，被告人邱欣明通过网络查询，得知井冈山市新城区工业园区有一叫“海巢光电”（现已改名为井冈山井盛名创有限公司）的工厂废弃拍卖。被告人邱欣明将“海巢光电”工厂名字及图片发给周建国。2019年9月1日下午，周建国开车（黑色吉利，车牌浙Ｇ×××**）带着刘万福从吉安县永阳镇出发至海巢光电工厂，到该工厂后刘万福翻围墙进入该工厂发现没有值钱的东西可偷，于是翻围墙至边上吉安明珠供电服务公司井冈山分公司（供电公司的下属公司，以下简称供电公司）租用的仓库，刘万福发现厂房内露天存放了很多铜芯电缆线，之后刘万福便和周建国商议来盗窃电缆线。周建国将情况反馈给被告人邱欣明，被告人邱欣明从浙江赶到吉安县和周建国等人汇合，并网购了一个摄像头，刘万福购买了液压剪用于盗窃电缆线，刘万福还叫上了周生耀（另案处理）。9月3日晚，被告人邱欣明、周建国、刘万福、周生耀四人驾驶周建国的车从吉安县永阳镇赶到井冈山市供电公司仓库，带着周建国车上以前备用的3把手工剪，翻铁门进入厂区内，先将电缆线剪成几米长一段的，拖至工厂内的办公房边上，再将电缆剪成约一米长一小段，然后将小段电缆从铁门缝中伸出去装上周建国的小轿车，之后运回永阳镇沙洲村周生耀的家中藏匿。当晚被告人邱欣明由于未将摄像头调试好，没有在仓库安装摄像头。9月4日白天，被告人邱欣明和周建国等人因小轿车空间太小不便装载电缆线且害怕使用自己的小轿车装电缆线容易暴露，便商量购买一辆二手车来继续偷电缆线，二人赶到湖南省湘潭市去购买二手车未果。当晚回到永阳镇沙洲村后，刘万福、周建国、周生耀、被告人邱欣明四人再次计划到井冈山市供电公司仓库盗窃电缆。四人于当晚9时许从吉安县永阳镇出发，驾乘两辆车来到井冈山市供电公司仓库。四人翻铁门进入仓库里面，用自带的液压剪将一些较粗的电缆线剪成约一米长一段的，之后分别用周建国、被告人邱欣明驾驶的小汽车将电缆线装回永阳镇沙洲村周生耀的家中藏匿。当晚被告人邱欣明再次尝试安装摄像头，但仍旧未安装成功。9月5日上午10时许，被告人邱欣明和周建国再次赶到盗窃现场试图安装调试摄像头。此时民警赶到周建国家中将刘万福抓获归案，并以永阳派出所的名义要求周建国到永阳派出所对其与捷信公司贷款纠纷一事作出说明，被告人邱欣明开车将周建国送至永阳派出所后，于当日傍晚将摄像头丢入永阳大桥河里。当日周建国、刘万福抓获归案后，周生耀害怕家中太多盗来的电缆线不便藏匿，便用其三轮摩托车装载一车斗电缆线至永阳镇××村桥上，趁夜将电缆线丢入河中，又将房间内剩余的电缆线转移至沙洲村公共厕所边的下水道内藏匿。经井冈山市价格认证中心认定，被告人邱欣明等人盗窃的电缆价值总计92384元。另查明，2019年12月11日，被告人邱欣明被浙江省永康市公安局民警抓获归案。上述事实，有被害人刘某的陈述，受案登记表，归案情况说明，常住人口信息，前科证明材料，调取证据材料，扣押决定书及清单、照片，同案关系人刘万福、周建国、周生耀的供述与辩解，现场勘验笔录及照片，搜查、辨认笔录，价格认定结论书等证据证实，且被告人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人邱欣明以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值人民币92384元，数额巨大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邱欣明到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条之规定判决如下：被告人邱欣明犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日至2023年8月10日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长肖新华审判员张恒飞人民陪审员周玲玲二〇二〇年六月三十日书记员龙滢红法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；.．．．．．第六十七条.．．．．．犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑事判决书（2020）皖0207刑初159号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人王华龙，男，1998年2月28日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，工地工人，户籍地安徽省芜湖市鸠江区，现住安徽省芜湖市鸠江区。曾因犯盗窃罪，于2015年5月14日被芜湖市鸠江区人民法院判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年4月14日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年4月28日被芜湖市公安局鸠江分局监视居住，同年5月27日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，同年7月2日被本院取保候审。指定辩护人施俊，安徽兴皖律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2020]1246号起诉书指控被告人王华龙犯盗窃罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员卜某出庭支持公诉，被告人王华龙及其指定辩护人施俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2019年10初，被告人王华龙入职芜湖美团城东店，被安排居住在芜湖市鸠江区雎鸠悦园58幢2单元1602室（美团城东店员工宿舍）。2019年10月中旬的一天下午，被告人王华龙趁宿舍内无人之机，将同宿舍同事王某放置在床头表盒内的一块“卡西欧”手表偷走并占为己有，后王某发现手表被盗向其询问时王华龙表示并不知情。几天后，王华龙用盗窃所得手表和自己的身份证在鸠江区万悦城“木桶饭”老板马某处抵押借款1500元。2019年10月30日，王某与美团同事韦某、杨某三人在杨某的宿舍内就王华龙借三人钱不还一事商量时，王某从韦某处得知王华龙曾欲向其抵押一块手表，但因该手表没有发票韦某没有同意，并将拍有王华龙带着手表的两张照片给王某看，王某发现王华龙带的手表就是其丢失的手表。后杨某打电话给芜湖美团城东店站长巫某，让其与王华龙联系并协调王华龙欠三人借款事宜，巫某与王华龙取得联系后，五人在杨某的宿舍内协商，王某问王华龙是否拿了其手表，王华龙先是否认，后在韦某出示其带手表的照片后承认其盗窃手表的事实，并表示手表已被其抵押，无法归还。在巫某的调解下王华龙出具了借条给王某，承诺用工资归还其借款2300元及手表款1200元。2019年11月中旬，王华龙在未通知王某的情况下从芜湖美团城东店离职，其离职后王某多次打电话与其联系，王华龙均不予接听。用盗窃所得手表抵押的借款1500元被王华龙用于个人消费。经芜湖市价格认证中心鉴定，王华龙从王某处盗窃所得手表价格为人民币壹仟零贰拾伍元整。公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人韦某、杨某、马某、巫某的证言、被害人王某的陈述、被告人王华龙的供述与辩解及视频光盘等。公诉机关认为，被告人王华龙以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任，赃物手表已被追回返还被害人，可酌情从轻处罚；被告人虽案发后主动到案，并如实供述自己的罪行，但后来在侦查机关、检察机关均翻供，认罪态度恶劣，应酌情从重处罚，曾因盗窃罪被刑事处罚，酌情应从重处罚，但因其已作为构成数额较大的前提条件，故不作重复评价，综上所述，建议判处被告人王华龙拘役四个月，不适用缓刑，并处罚金。被告人王华龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，表示认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人王华龙犯盗窃罪不持异议，认为：一、被告人王华龙犯罪情节轻微，希望法院量刑时予以考虑；二、被告人王华龙接到公安机关电话后主动到案，如实供述犯罪事实，后虽有翻供行为，但在庭审中已诚恳的表示认罪认罚，符合自首条件，请法院对其从轻处罚；三、被告人王华龙当庭表示认罪认罚，可以从宽处理。综上所述，请法院对被告人王华龙从轻、从宽处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年10月份左右，被告人王华龙入职芜湖美团城东店，并被安排住在芜湖市鸠江区睢鸠悦园58幢2单元1602室的公司宿舍。10月中旬的一天下午，被告人王华龙趁宿舍无人，将同宿舍同事王某放置在床头表盒内的一块“卡西欧”牌手表偷走并占为己有，后王某发现手表被盗后向被告人询问，被告人表示不知情。10月25日晚，因被告人王华龙的同事韦某向其催要借款，被告人表示要将上述手表作价抵给韦某，韦某因担心手表来路不明没有要，同时在被告人不知情的情况下拍摄了他带着手表的照片。次日，被告人王华龙将盗取的手表与自己的身份证在鸠江区万悦城“木桶饭”店老板马某处抵押借款1500元用于个人消费。10月30日，王某与美团同事韦某、杨某在杨某宿舍商量被告人王华龙欠钱不还一事时，王某从韦某处得知被告人王华龙曾欲以手表抵债未遂之事，通过查看韦某拍摄的照片，发现正是他被盗的手表。后杨某打电话给美团城东店站长巫某协调被告人借款未还之事，巫某联系王华龙一起至杨某宿舍，五人见面后，王某追问手表事宜，被告人予以否认，在韦某出示其戴手表的照片后才承认盗窃事实，并表示被盗手表已被抵押无法返还。在巫某的调解下，被告人王华龙就借款、归还手表款等事宜向被害人王某出具借条，载明：“今日我王华龙（）借王某现金2300元，另外手表一只（价值1200元）承诺在两个月之内还清，如有违约承担一切法律责任。”2019年11月中旬，被告人王华龙在未告知被害人王某的情况下从芜湖美团城东店离职，且不再接听被害人电话。被害人王某于2019年12月11日报警称手表被盗。2020年4月13日，被告人王华龙接芜湖市公安局鸠江分局民警电话通知后于当日到案，如实供述了犯罪事实，但于2020年5月27日的供述中翻供称涉案手表系从被害人处借来使用，并非盗取。2020年1月8日，经芜湖市价格认证中心认定，涉案卡西欧牌男士手表在价格认定基准日2019年12月11日的市场零售价格为人民币壹仟零贰拾伍元整。2020年4月13日，芜湖市公安局鸠江分局官陡派出所扣押马某持有的涉案手表及被告人的身份证，并于次日将手表发还给被害人王某。因被告人王华龙在庭审中承认公诉机关指控的犯罪事实，并认罪认罚，公诉机关调整了对被告人王华龙的量刑建议，建议本院对其判处拘役三个月，并处罚金。对于公诉机关调整后的量刑建议，被告人王华龙予以认可并重新签署了认罪认罚具结书。认定上述事实的证据如下：一、受案登记表、立案决定书，证实被害人王某于2019年12月11日报警称手表被盗，芜湖市公安局鸠江分局于次日立案侦查。二、被告人户籍信息，证实被告人身份情况及已达到刑事责任能力年龄。三、到案经过，证实2020年4月13日，芜湖市公安局鸠江分局民警通知被告人王华龙接受调查，被告人于当日主动到案，并如实供述其犯罪事实。四、芜湖市价格认证中心芜价认字[2020]006号价格认定结论书，证实2020年1月8日，经芜湖市价格认证中心认定，涉案卡西欧牌男士手表在价格认定基准日2019年12月11日的市场零售价格为人民币壹仟零贰拾伍元整。五、手机截图，证实韦某拍摄到被告人戴着涉案手表的情况。六、借条，证实被告人王华龙于2019年10月30日就借款、归还手表款等事宜向被害人王某出具借条，载明：“今日我王华龙（）借王某现金2300元，另外手表一只（价值1200元）承诺在两个月之内还清，如有违约承担一切法律责任。”七、扣押清单、发还清单，证实2020年4月13日，芜湖市公安局鸠江分局官陡派出所扣押马某持有的涉案手表、被告人的身份证，并于次日将手表发还给被害人王某。八、芜湖市鸠江区人民法院（2015）鸠刑二初字第00008号刑事判决书，证实被告人曾因犯盗窃罪，于2015年5月14日被芜湖市鸠江区人民法院判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。九、证人韦某证言，证实韦某与被告人王华龙、被害人王某均为芜湖美团城东站同事，2019年10月25日，因为王华龙之前向韦某借款2500元，两人约好在官陡派出所门口见面，被告人王华龙无钱偿还债务，提出他有一个手表可以抵给韦某算作还钱。韦某看到是一块卡西欧的手表，是黑色的，因为被告人无法提供发票，韦某怕来路不明就没要。同时在被告人不知情的情况下，拍了两张他的照片，照片中可以看到他手上带着这个手表。同月30日，韦某和王某、杨某在一起商量被告人欠钱不还的事情，韦某对王某、杨某讲述了被告人之前欲以表抵债的事情，并出示照片，王某看到后认出被告人戴着的手表系他前几天丢失的。王某打电话给王华龙，王华龙未接，于是三人商量打电话给城东美团站长巫某，向其讲述了被告人欠钱不还之事。巫某联系到被告人后一起至杨某宿舍，五人见面后，王某问我的手表怎么在你这里，王华龙讲前段时间到南京看女朋友，带个手表好看，没有告诉王某就把手表拿走了，现在这块手表被他抵押了。巫某从中调解，让王某和王华龙商量这块手表多少钱，让王华龙还钱。两人商量手表价值1200元，巫某让王华龙打了一张借条，上面有之前王某借给王华龙的钱，还有这块手表的钱。之后巫某讲让王华龙继续上班，挣了工资以后还钱给王某，王某也就没有报警。之后过了没两天，王华龙从公司私自离职了，人也找不到了，电话也没接。十、证人杨某证言，证实杨某与王某都是芜湖美团城东店的同事，2019年10月30日，杨某、王某、韦某一起在杨某宿舍商量被告人欠钱不还的事情，韦某对王某、杨某讲述了被告人之前欲以表抵债的事情，并出示照片，王某看到后认出被告人戴着的手表系他前几天丢失的。王某打电话给王华龙，王华龙未接，于是三人商量打电话给城东美团站长巫某，向其讲述了被告人欠钱不还之事。巫某联系到被告人后一起至杨某宿舍，五人见面后，王某问我的手表怎么在你这里，王华龙讲前段时间到南京看女朋友，带个手表好看，没有告诉王某就把手表拿走了，现在这块手表被他抵押了。巫某从中调解，让王某和王华龙商量这块手表多少钱，让王华龙还钱。两人商量手表价值1200元，巫某让王华龙打了一张借条，上面有之前王某借给王华龙的钱，还有这块手表的钱。之后巫某讲让王华龙继续上班，挣了工资以后还钱给王某，王某也就没有报警。之后过了没两天，王华龙从公司私自离职了，人也找不到了，电话也没接。王某、韦某和杨某一起商量了之后，决定到公安机关报警。十一、证人巫某的证言，证实巫某系芜湖美团城东店的站长，2019年下半年的时候王某、王华龙、韦某、杨某都在巫某手下工作。2019年10月30日，杨某打电话给巫某讲王华龙借了杨某、王某、韦某三个人的钱，让他帮忙协调一下，巫某打电话给王华龙约他在杨某宿舍商谈还钱事宜。王华龙到了杨某宿舍，巫某叫来杨某、王某、韦某三人，王某问王华龙我的手表你有没有拿，王华龙说没有拿，巫某想起来前几天王华龙请假到南京看女朋友，当时手上戴着一块手表，巫某问王华龙你前两天不是戴着一块手表吗，王华龙没有讲话，韦某将手机内拍摄的王华龙戴着手表的照片给他们看，王华龙才讲他拿的时候没有和王某讲，打算戴几天从南京回来后还给王某，王某欲要回手表，王华龙讲手表被抵押在南京了。王某想报警被巫某阻止，巫某从中调解，让王华龙将手表换算成钱还给王某。王某与王华龙商量后决定手表价值1200元，巫某让王华龙给王某打了借条，借条上除了王某之前借给王华龙的钱，还有手表的钱。巫某告诉王华龙好好上班挣钱还给王某他们。王华龙过了两天，没有通知的情况下离职了，人也找不到，电话也不接了。十二、证人马某证言，证实马某在鸠江区万悦城开了一家“木桶饭”，2019年10月的一天，被告人王华龙到店里说要去南京办事没钱，想要借款1500元。被告人王华龙将他的身份证与一块手表抵押在马某处，手表是黑色的卡西欧牌的，马某使用支付宝转账1500元给他后，他就离开了，一直没有来还钱。十三、被害人王某陈述，证实王某在芜湖美团城东店工作，住在芜湖市鸠江区睢鸠悦园******的公司宿舍，10月份左右，王华龙入住了该宿舍。10月19日王华龙找王某借款2300元，讲要去南京找女朋友，王某借款给了他。次日，王某发现手表不见了，向王华龙询问有没有看见，王华龙讲没有。10月30日，王某在同事韦某手机里一张王华龙的照片，戴着的手表是王某的。巫某帮忙联系了王华龙，当时王某、韦某、杨某、巫某都在，王华龙承认偷了王某的手表，并且被他抵押了，巫某协调让王华龙将手表折抵成现金给王某，让王华龙打个借条继续上班，两个月内还钱给王某。王华龙就给王某打了借条，上面写了借了王某2300元，另外手表一只价值1200元。之后不久王华龙就离职了，打电话也不接。王某遂报警处理。十四、被告人王华龙的供述，证实王华龙是在2019年10月份左右入职芜湖美团城东店，被安排住在芜湖市鸠江区睢鸠悦园58幢2单元1602室的公司宿舍，宿舍还有王某。10月19日，王华龙去南京看女朋友向王某借款2300元，回芜湖后到宿舍发现王某不在，就从他床头表盒里将手表拿走，手表是卡西欧牌子的黑金系列，之后王某问有没有看到他手表，王华龙没有承认。又过了几天的一个晚上，韦某向王华龙催要借款时，王华龙就想将盗取的手表作价抵给韦某，韦某没有要。第二天，王华龙至万悦城一家木桶饭店，以急需用钱为由，向店主借款1500元，并将自己身份证和盗取的手表抵押给老板。又过了几天，王某找到王华龙说韦某讲被盗手表在王华龙处，王华龙承认手表是自己拿的，并且已经抵押，待发了工资赎回表给王某，过了一段时间，王华龙离职且不再接听王某电话。十五、辨认笔录，证实被告人王华龙辨认出实施盗窃的芜湖市鸠江区睢鸠悦园58幢2单元1602室、抵押盗窃手表的芜湖市鸠江区万悦城“木桶饭”店、所盗取的卡西欧手表及抵押的身份证。十六、视频光盘，证实询问被告人王华龙的情况。上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。本院认为,被告人王华龙曾因盗窃受过刑事处罚，以非法占有为目的再次盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人王华龙接到公安机关电话后主动到案，如实供述其犯罪事实，后虽然翻供，但在庭审中又能如实供述，应当认定为自首，且认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王华龙犯盗窃罪，判处拘役三个月，宣告缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长孙云程人民陪审员管志龙人民陪审员闻娟二〇二〇年七月二十七日法官助理邢丽芳书记员夏安黎附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响；宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值1000元至3000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。第二条盗窃公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照前条规定标准的50%确定：（一）曾因盗窃受过刑事处罚的；（二）1年内曾因盗窃受过行政处罚的；（三）组织、控制未成年人盗窃的；（四）自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间，在事件发生地盗窃的；（五）盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的；（六）在医院盗窃病人或者其亲友财物的；（七）盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（八）因盗窃造成严重后果的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

坨某甲、陈某等故意伤害罪、聚众斗殴罪一审刑事判决书重庆市九龙坡区人民法院刑事判决书（2016）渝0107刑初665号：重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉［2016］575号起诉书指控被告人周某甲、杨某甲、马某、刘某某、潘某某犯故意伤害罪，被告人陈某、熊某某、廖某某、周某乙、王某某、龙某、宋某、付伟、杨某乙犯聚众斗殴罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察员张乾、代理检察员邱仡出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结重庆市九龙坡区人民检察院指控，2015年8月26日20时许，Ｅ代驾移动互联网汽车代驾信息平台（以下简称Ｅ代驾平台）重庆某江推广组组长被告人周某甲带领被告人陈某、熊某某、廖某某、周某乙、刘某某等9名Ｅ代驾平台司机及Ｅ代驾平台6名兼职人员在重庆市某区霜路某某广场餐馆、酒吧做“扫描二维码送优惠券”活动。在某路某某广场“某某餐馆”，周某甲等人与滴滴出行代驾平台（以下简称滴滴代驾）重庆某组组长被告人潘某某带领的同在该地做代驾业务的司机被告人龙某、宋某等人发生口角纠纷，继而发生相互推搡、抓扯。当双方人员步行至“某某酒吧”门口处时，宋某突然抓住“某某酒吧”桌子上的烟灰缸砸向周某甲，双方人员遂准备相互殴打，被“某某酒吧”管理人员及时制止。周某甲遂邀约滴滴代驾人员到附近坝子打，并与直接领导Ｅ代驾公司推广组大组长被告人杨某甲电话联系请求支援，指使陈某、熊某某、廖某某、周某乙等人在Ｅ代驾公司微信群内喊人来斗殴。陈某等人遂在微信群内喊人来斗殴。杨某甲也在微信群内组织人员往九龙某广场参与斗殴，并表明是公司意思。与此同时，滴滴代驾某某组组长潘某某与滴滴代驾管理者曾某某、滴滴代驾杨家坪组组长周某丙电话联系请求支援，曾某某安排被告人付伟和周某丙、张某等人到现场。付伟遂开车搭载周某丙、张某等人往某某赶，在路上周某丙电话联系潘某某，确认潘某某正在与Ｅ代驾公司人员斗殴后，指使付伟、张某在滴滴代驾微信群内喊人帮忙打架。在周某丙、付伟、张某赶往现场前，Ｅ代驾公司人员已先行到达。周某甲遂带领陈某、熊某某、廖某某、周某乙等人及赶到现场的其他人员共计10余人到“某某餐馆”附近与滴滴代驾人员潘某某、龙某、宋某等人互相殴打，知晓第一次斗殴的滴滴代驾人员被告人杨某乙见双方发生聚众斗殴后，也冲上去与Ｅ代驾斗殴人员相互殴打。双方的聚众斗殴行为影响了餐馆群众的正常就餐秩序，附近就餐群众遂报警，双方人员各自散去。与此同时，杨某甲、陈某等人通过微信群及其他渠道邀约来参与斗殴的被告人马某等几十名Ｅ代驾公司人员已在某某广场某某酒店附近集结。杨某甲也到达现场，其见现场Ｅ代驾公司人员众多，仍未及时疏散或制止斗殴行为。不久，周某丙、付伟、张某等人赶到某某酒店附近与在场的Ｅ代驾公司人员刘某某、周某乙、王某某以及受邀约赶到现场的马某等多名Ｅ代驾公司人员发生互殴，其中，刘某某、马某等多人共同殴打张某，导致其左眼球破裂。已在现场的杨某甲发现公安人员已经出警，且已经开始盘查，遂在微信群内指挥参与斗殴的全部离开现场，并要求穿了工装的Ｅ代驾公司人员不要再到现场。以上三次聚众斗殴行为共造成张某、周某丙、付伟、龙某、周某甲、杨某乙等多名人员受伤，后经鉴定，张某左眼球破裂，系重伤，且破坏了某某广场附近的正常社会秩序。2015年8月26日，公安人员在某路某某广场将被告人潘某某、龙某、杨某乙、宋某传唤至公安机关接受调查，并对被告人付伟的身份进行确认登记后让其先行到医院接受治疗。同日23时许，公安人员电话通知被告人周某甲到公安机关接受调查。2015年8月27日，公安人员电话通知被告人陈某、廖某某、熊某某、周某乙、杨某乙到公安机关接受调查。2015年9月2日，公安人员电话通知被告人刘某某、王某某到公安机关接受调查。2016年1月26日，公安人员电话通知被告人杨某甲到公安机关接受调查。以上被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。针对指控，公诉机关向法庭举示了微信聊天记录、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人周某甲、杨某甲、马某、刘某某、潘伟虎聚众斗殴，致人重伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人陈某、熊某某、廖某某、周某乙、王某某、龙某、宋某、杨某乙、付伟聚众斗殴，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人付伟曾因犯强奸罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人周某甲、杨某甲、陈某、熊某某、廖某某、周某乙、刘某某、王某某、马某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人潘某某、龙某、宋某、付伟、杨某乙到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人周某甲、杨某甲、潘某某、马某、刘某某、陈某、熊某某、廖某某、周某乙、王某某、龙某、宋某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨某乙、付伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。提请本院依法判处。公诉机关当庭撤销了对杨某甲、刘某某自首情节的认定。被告人周某甲对公诉机关指控的事实及所定罪名无异议。辩护人提出周某甲系初犯，有自首情节，积极对被害人进行了赔偿，并取得了谅解，建议法庭对周某甲适用缓刑。被告人杨某甲在庭审中对公诉机关指控的事实有异议，认为自己是去解决问题，不是邀约人打架。庭审后，杨某甲向法庭提交了情况说明，对公诉机关指控的事实及所定罪名均无异议。辩护人提出：被告人杨某甲系初犯，有自首情节，案发后积极赔偿被害人的经济损失并取得了被害人的谅解，建议法庭对杨某甲从轻处罚并适用缓刑。被告人潘某某对公诉机关指控的事实及所定罪名均无异议。辩护人提出潘某某的行为仅构成聚众斗殴罪，而不构成故意伤害罪。理由如下：1、张某和潘某某均是滴滴代驾公司的工作人员，潘某某只有伤害斗殴对方人员的故意，而无伤害本方人员张某的主观故意。2、张某是在第二次打斗中受伤，而潘某某当时并未在现场，潘某某没有伤害张某的客观行为。此外，潘某某系初犯，具有自首情节，积极赔偿了张某的损失，并取得了张某的谅解，建议法庭对潘某某从轻处罚，并适用缓刑。被告人马某对公诉机关指控的犯罪事实及所定罪名均无异议。被告人刘某某在庭审中对公诉机关指控的事实及所定罪名均有异议，辩解自己没有参与打张某，自己打的是对方的潘某某。庭审后，刘某某向法庭提交了斗殴经过，供述其参与了第三次斗殴，对公诉机关指控的事实及所定罪名均无异议。辩护人提出：被告人刘某某具有自首情节，主观恶性不大，积极赔偿被害人的经济损失并取得了谅解，建议法庭对刘某某适用缓刑。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实及所定罪名均无异议。辩护人提出陈某系初犯，有自首情节，主观恶性不大，积极赔偿伤者张某的损失，并取得了谅解，建议法庭对陈某适用缓刑。被告人熊某某对公诉机关指控的犯罪事实及所定罪名均无异议。辩护人提出熊某某系初犯，主观恶性不大，积极赔偿了伤者张某的损失，并取得了谅解，建议法庭对熊某某从轻处罚并适用缓刑。被告人廖某某对公诉机关指控的犯罪事实及所定罪名均无异议。辩护人提出廖某某系初犯，具有自首情节，积极赔偿了伤者张某的损失，并取得了谅解，建议法庭对廖某某从轻处罚并适用缓刑。被告人周某乙对公诉机关指控的犯罪事实及所定罪名均无异议。辩护人提出周某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且有自首情节，积极赔偿了伤者张某的损失，并取得了谅解，建议法庭对周某乙从轻处罚并适用缓刑。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及所定罪名均无异议。被告人龙某对公诉机关指控的犯罪事实及所定罪名均无异议。辩护人提出龙某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且系初犯，有自首情节，积极赔偿了伤者张某的损失，并取得了谅解，建议法庭对龙某从轻判处并适用缓刑。被告人宋某对公诉机关指控的犯罪事实及所定罪名均无异议。辩护人提出宋某具有自首情节，且系初犯，积极赔偿了伤者张某的损失，并取得了谅解，建议法庭对宋某从轻判处并适用缓刑。被告人付伟对公诉机关指控的事实有异议，罪名无异议，辩解自己没有参与互殴。辩护人提出付伟只是盲目的听从指示及邀约而赶到事发现场，根本就不具有明确的斗殴的犯罪故意。付伟在没有看见滴滴代驾的同事，更没有和同事聚集在一起时就遭到Ｅ代驾人员的围攻殴打，不能仅凭付伟在微信群里的发言就武断的认定其具有打架的故意。因此，付伟在整个案件中的作用和地位与伤者张某、周某丙一样，其参与行为不构成聚众斗殴罪。被告人杨某乙对公诉机关指控的犯罪事实及所定罪名均无异议。经审理查明，2015年8月26日20时许，Ｅ代驾移动互联网汽车代驾信息平台（以下简称Ｅ代驾平台）重庆某滨江推广组组长被告人周某甲带领被告人陈某、熊某某、廖某某、周某乙、刘某某等9名Ｅ代驾平台司机及6名兼职人员在重庆市某区某路某某广场餐馆、酒吧做“扫描二维码送优惠券”活动。周某甲等人在九滨路九龙某广场“某某餐馆”与滴滴出行代驾平台（以下简称滴滴代驾）重庆某某组组长被告人潘某某带领的同在该处做代驾业务的司机被告人龙某、宋某等人发生口角纠纷，继而发生相互推搡、抓扯。当双方人员到达“某某酒吧”门口处时，宋某突然抓起“某某酒吧”桌子上的烟灰缸砸向周某甲，在双方人员准备相互殴打时被“某某酒吧”管理人员及时制止。Ｅ代驾的周某甲遂邀约滴滴代驾人员到附近坝子打架，并与直接领导Ｅ代驾平台推广组大组长被告人杨某甲电话联系，指使陈某、熊某某、廖某某、周某乙等人在Ｅ代驾平台微信群内喊人来斗殴，杨某甲也在微信群内组织人员往某某广场参与斗殴，并表明是公司意思。与此同时，滴滴代驾的潘某某与滴滴代驾管理者曾某某、滴滴代驾杨家坪组组长周某丙电话联系请求支援，曾某某安排被告人付伟及周某丙、张某等人到现场。付伟遂开车搭载周某丙、张某等人往某某赶，在路上周某丙电话联系潘某某，确认潘某某正在与Ｅ代驾的人员斗殴后，指使付伟、张某在滴滴代驾微信群内喊人帮忙打架。在周某丙、付伟、张某赶往现场前，Ｅ代驾公司人员已先行到达。周某甲遂带领陈某、熊某某、廖某某、周某乙等人和赶到现场的其他人员共计10余人到“某某餐馆”附近与滴滴代驾人员潘某某、龙某、宋某等人互相殴打，知晓Ｅ代驾与滴滴代驾人员之前已发生过纠纷的滴滴代驾人员被告人杨某乙见双方又发生斗殴后，也冲上去与Ｅ代驾斗殴人员相互殴打，双方的聚众斗殴行为影响了餐馆群众的正常就餐秩序，附近就餐群众遂报警，双方人员各自散去。与此同时，通过微信群及其他渠道邀约来参与斗殴的被告人马某等几十名Ｅ代驾人员已在某某广场某某酒店附近聚集。杨某甲到达现场后看见现场Ｅ代驾人员众多，仍未及时疏散人员、制止斗殴行为。不久，周某丙、付伟、张某等人赶到某某酒店附近与在场的Ｅ代驾人员刘某某、周某乙、王某某以及受邀约赶到现场的马某等多名Ｅ代驾公司人员发生打架，其中，刘某某、马某等多人共同殴打张某，导致其左眼球破裂。已在现场的杨某甲发现公安人员已经出警，且已经开始盘查，遂在微信群内指挥参与斗殴的全部离开现场，并要求穿了工装的Ｅ代驾公司人员不要再到现场。以上斗殴行为共造成张某、周某丙、付伟、龙某、杨某乙等多名人员受伤，经法医鉴定，张某左眼球破裂，其损伤程度属重伤二级。2015年8月26日，民警在重庆市某区某路某某广场将潘某某、龙某、杨某乙、宋某传唤至公安机关接受调查，并对付伟的身份进行确认登记后让其先行到医院接受治疗。同日21时许，民警电话通知周某甲到公安机关接受调查。2015年8月27日，民警电话通知陈某、廖某某、熊某某、周某乙到公安机关接受调查。2015年9月2日，民警电话通知刘某某、王某某到公安机关接受调查。2015年9月3日，民警电话通知马某到公安机关接受调查。2016年1月26日，民警电话通知杨某甲到公安机关接受调查。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2015年8月27日，公安机关对九龙某广场聚众斗殴案立案侦查。2、报警记录、接警情况说明，证实报警人均系当晚在现场的群众，非当晚参与斗殴的双方人员。3、到案经过、情况说明，证实：2015年8月26日20时41分，谢家湾派出所民警接到报警赶到现场，将被告人潘某某、龙某、杨某乙、宋某口头传唤至派出所接受调查，因该四人都有不同程度的受伤，于是在登记了身份信息后，四人离开到医院治疗。而被告人付伟因伤情较重，出警民警在现场对其登记身份信息后立即让其到医院治疗，未立即传唤到派出所。2015年8月27日，民警赶到医院对付伟进行了讯问，并制作了讯问笔录，并将伤情较轻的宋某、潘某某、龙某、杨某乙传唤至派出所接受调查，并制作了讯问笔录。2015年8月28日，民警再次传唤宋某、潘某某、龙某三人到派出所接受调查，潘某某、龙某当日被刑事拘留，因宋某电话关机，当日民警未能将宋某传唤到案。2015年8月31日，民警再次传唤宋某、杨某乙到派出所接受调查，宋某当日被刑事拘留，杨某乙于2015年9月22日被刑事拘留。2016年2月25日，民警再次传唤付伟到派出所接受调查，当日付伟被刑事拘留。2015年8月26日21时许，民警电话通知被告人周某甲到派出所接受调查。2015年8月27日14时30分许，民警电话通知廖某某、熊某某、陈某、周某乙到派出所接受调查。2015年9月2日，民警电话通知王某某、刘某某到派出所接受调查。2015年9月3日，民警电话通知马某到派出所接受调查。2016年1月26日，民警电话通知杨某甲到派出所接受调查。4、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实公安机关对各被告人采取强制措施的种类及时间。5、户口信息，证实各被告人的身份情况。6、重庆市渝中区人民法院（2000）中区刑初字第1056号刑事判决书、重庆市沙坪坝区人民法院（2012）沙法刑初字第01520号刑事判决书、释放证明书，证实马某因犯抢劫罪，于2000年12月5日被判处有期徒刑二年。付伟因犯贩卖毒品罪，于2005年6月15日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑六个月。因犯贩卖毒品罪，于2011年7月18日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑十个月，2012年1月23日刑满释放。因犯强奸罪，于2012年12月3日被重庆市沙坪坝区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2015年5月2日刑满释放。7、扣押决定书、扣押清单，证实2015年8月28日，民警从周某甲处扣押了苹果牌白色手机一部。8、北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司出具的《情况说明》，证实杨某甲、周某甲、陈某、周某乙、熊某某、刘某某、马某、廖某某、王某某系Ｅ代驾平台司机用户。9、重庆炫劲汽车租赁服务有限公司出具的《情况说明》、重庆某汽车驾驶服务有限公司出具的《证明》、重庆某劳务有限公司出具的《证明》及《劳务服务协议》，证实潘某某、龙某、付伟、宋某、杨某乙系滴滴签约代驾员。10、“滴滴代驾炫劲机动三排”微信群记录，证实20：57分张某在微信群内发送语音“Ｅ代驾和滴滴代驾打起来了，搞快、搞快！”20：59分“对头，对头，我们马上赶过来了！”11、“滴滴代驾炫劲黄埔三期的哥”微信群记录，证实20：55分，张某在微信群内发送语音“某某、某某！”、“某某集合了，群里能够听到的都过来，某某集合”、“滴滴和Ｅ代驾干起来了！”21：02分，张某在微信群内发送语音“马上到，到奥园了！”21:09分，美妞妞（曾某某）发了一条文字信息“刚刚接总部通知，九滨路某某需要大量师傅过去支援，缺代驾员，在附近的快快快”。12、“滴滴铁拳团红一营机动二连”微信群记录，证实20：55分，张某在微信群内发送语音“机动的兄弟伙，机动的兄弟伙，某某集合，某某出事了。”20：55分晓伟（付伟）在微信群内发送语音：“兄弟伙，某某集合，出事了，搞快点过来”、“听到没得，打起来了！”20：55分，张某在微信群内发送语音“他（付伟）在开车，需要支援、需要支援，那边出事了！”、“群里的兄弟伙，能赶过来的都赶过来，出事了！”20：57分，张某在微信群内发送语音：“后面的不要走鹅公岩，这边堵车了，走菜园坝！”21：10分，晓伟（付伟）在微信群内发送语音“兄弟伙、兄弟伙些听到起，是个男人站到起的都过来，那边兄弟伙被打了，我给你们说，听到没得！”、“我们手机全部都没带，大家走拢就打！”、“已经通知了哈，打了就散，打了就散，迅速地打了散！”、“不打的就不要说话了！”13、周某甲手机的微信记录及微信群身份确认登记表，证实：2015年8月26日20时许，陈某在微信群里发送语音“九滨路、九滨路、需要增援、增援、增援、增援”、“快点快点、在附近的兄弟伙增援增援、打起来了、打起来了”。2015年8月26日20时许，周某乙在微信群里发送语音“某某打架了、滴滴和Ｅ代驾打架了、在某某附近的赶快的过来、赶快点过来”、“漫缇滨江酒店、漫缇滨江酒店、某某酒店”、“滴滴代驾都已经去约人了，是兄弟伙的都过来，是Ｅ代驾的都过来”、“快点下来、快点下来、要开始打了，要开始打了”。2015年8月26日20时许，熊某某在微信群内发送文字信息“群头的人全部来”、“某某”、“打架了速度支援”、“是兄弟伙过来”、“某某曼提酒店”、“是兄弟伙就过来”、“速度”、“直接过来快点”、“曼提酒店”、“Ｅ代驾兄弟伙某某外滩集合”。2015年8月26日20时许，廖某某在微信群内发送语音“兄弟伙兄弟伙快点赶到某某来、某某来”、“滴滴先动手打我们驾驶员”、“全部到九龙、九龙、某某漫缇滨江酒店门口，附近的兄弟伙赶过来”、“附近的、江北的、北滨路的都过来下、过来下”、“快点儿、快点儿，九滨路、九滨路、快点啦”、“兄弟伙们、兄弟伙们、快点集过来，集过来”、“是滴滴的先动手打人的”。2015年8月26日20时58分14秒，杨某甲在微信群内发送语音“兄弟伙们，人员可以往那里赶，可以往那里赶，家伙就不要带了，尽量克制、尽量克制，公司的意思哈，公司的意思”、21时24分30秒，杨某甲在微信群内发送语音“出了手的全部闪哈、全部闪、全部闪”、21时26分15秒，杨某甲在微信群内发送语音“凡是穿了工装的兄弟伙全部不要往某某赶、凡是穿了工装的兄弟伙全部都不要下来”、21时30分11秒，杨某甲在微信群内发送语音“各位兄弟伙，现在警察对穿工作服的在盘问，然后你们包包装了工作服的也是在搜包，不要往下面赶了，要赶就赶远点，离远点，不要围过来”。14、中国人民解放军第三军医大学大坪医院、重庆建设医院病历资料及伤情照片，证实张某因左眼球破裂伤、左眼前房积血、左眼睑裂伤而住院治疗。周某丙因头皮裂伤，全身多处软组织挫伤，右眼外伤性结膜下出血，双眼玻璃体混浊而住院治疗。杨某乙因全身多处浅表损伤而住院治疗。付伟因全身多处软组织损伤、左肘、右手中指皮肤擦伤而住院治疗。15、司法鉴定意见书及鉴定意见通知书，证实经法医鉴定，张某因外伤致左眼球破裂伤（左眼内容物脱出、左眼前房积血、左眼玻璃体积血、左眼视网膜脱离，左眼脉络脱离），左眼睑裂伤。目前遗留左眼球萎缩，左眼视力为盲目4级等表现。其损伤程度属重伤二级。16、监控视频截图照片，证实2015年8月28日，潘某某指认出了照片中参与打架的宋某，龙某指认出了照片中参与打架的杨某乙、宋某，龙某在照片中辨认出了参与打架的自己。17、证人赵某某（系九滨路“某某酒吧”老板）的证言及辨认笔录，证实2015年8月26日，他在其经营的“某某酒吧”门外看到十几个男子在相互推搡抓扯，其中一方穿着Ｅ代驾工作服，另一方是滴滴代驾的人，他忽然看到一名男子抓起店里桌子上的塑料烟缸，朝Ｅ代驾那边的人砸去。双方开始对打，他大吼了一声，不能再打了，他让店员站在门口来威慑打架双方，打架双方看到他的态度后就没有继续打了，其中Ｅ代驾往左边梯坎上走，滴滴代驾到旁边某某那边去了。过了十分钟，十多个Ｅ代驾的人从梯坎上走下来，找某某里面的滴滴代驾人员，找到后，Ｅ代驾的人员什么话都没说，立马冲过去打滴滴代驾之前打架的人。其中双方都有人拿凳子在打对方，也有人拿起桌子上啤酒瓶在砸。打了一会，有人打电话报警，双方就分开了。他看到滴滴代驾中一个体型较胖的被打的有点狠，双方都有伤。Ｅ代驾的人离开了，滴滴代驾还留在打架现场。民警过来后，将滴滴代驾受伤的人带走了。他知道滴滴代驾用塑料烟缸砸对方的男子，双方打完架后，他还让那名男子赔了20元钱。赵某某辨认出宋某就是拿烟缸砸人的男子。18、证人曾某某（系滴滴代驾沙坪坝分部的工作人员）的证言，证实2015年8月26日19时许，她在南岸回龙湾做宣传活动时，接到潘某某的电话，说其在九龙坡区九滨广场做代驾业务时被Ｅ代驾的人打了，叫他们这边的人赶过去帮忙。她将情况告知了刘洋，并喊了陈明及另一名男同事一起乘车往九滨广场赶，途中她和周某丙通了电话，周某丙已经知道那边发生了打架，周某丙开车也朝某某赶。在路上又接到付伟的电话问他们走到哪了，说被Ｅ代驾的人打了，让他们快点赶过去。21时许，他们到达九滨广场，她下车往江边餐饮区跑，快到某某酒店时，听到陈明在喊是不是在那边，她回头看到很多穿Ｅ代驾马褂的人在与他们相反的方向往马路对面走。她发现张某已经受伤了，并看到周某丙、付伟在公路上拦了一辆车，不让开走，付伟说就是被车上的人打的。随后警察赶到后把双方控制住了,并把伤者送往了医院。她又听到有人说滴滴代驾还有人在外滩餐饮区被打了。她用微信语音说了“哪些人在某某周围的，马上去某某看一下怎么回事，注意不要挑衅”。她看到周某丙满脸是血，左手肘和右手背有擦伤，付伟走路是瘸的，张某左眼闭起的，有血流出。19、证人罗某某（系滴滴代驾的驾驶员）的证言，证实2015年8月26日20时许，他和同事潘连长、小波和龙某在九滨路某某鸭脑壳飞店内推广业务。有一桌的客人叫了他、龙某、潘连长，让他们三人代驾。这时一旁Ｅ代驾的业务员也过来推广业务，还让原先点了他们三个的客户扫对方的二维码，他们不同意。潘连长、肖波、龙某和Ｅ代驾的人员理论。Ｅ代驾一个姓周的人挑衅说要不出去单挑，他们就和对方用手相互指着。之后潘连长、肖波、龙某和对方的人扭打在一起。过了一会，双方就分开了，他到广场上把身上的钱包和财物放到车上后，从车库出来就看到龙某被打伤了，他才知道Ｅ代驾又喊了一些人过来打潘连长等人。这时他们这边有人报警，民警来后将潘连长、龙某、肖波带到了建设医院治疗。20、证人张某（系滴滴代驾的驾驶员）的证言，证实2015年8月26日晚上，他（外号“夜猫”）、周某丙、付伟和一个不认识的人在南岸区回龙湾做代驾业务，曾燕给他们说滴滴的人在某某被Ｅ代驾的人打了，叫他们过去看一下，但是具体喊他们过去做什么也没说，他们就往某某赶，在路上，付伟就在群里面喊大家赶往某某去打架，付伟也让他在微信群里喊：“兄弟伙，兄弟伙，某某出事了，大家都往某某赶”。到了某某后，付伟和周某丙走在前边，他和另一个不认识的同事走在后面，刚穿过广场快到江边时，就看到很多穿着Ｅ代驾制服的人朝他围了过来，由于他穿着滴滴代驾的制服，就有Ｅ代驾的人在喊他是滴滴代驾的人，往死里整，还没等他反应过来，就有很多人围着他一阵拳打脚踢，他感觉有人打到他左眼上，当时就很痛，流了很多血，他大喊：“我眼睛遭了”。后来有人来扶他，对方也停止了殴打，付伟和周某丙将对方的车拦住，不让对方离开。过了一会警察也来了。周某丙、付伟都是微信群里的负责人，他们的行话就是“连长”，都负责一个区域内的业务。某某属于潘某某的区域。21、证人周某丙（系滴滴代驾的驾驶员）的证言，证实2015年8月26日，他、付伟、张某及两个不知道名字的同事在南坪回龙湾“让鸭脑壳飞”店做业务时碰到曾燕，他提议到某广场做业务。快到某某时，付伟和张某在群里喊说某某打架了，还喊了其他的内容，他记不清楚了。到了某某红绿灯处时，他给付伟、张某说反正都已经到了，去看一下到底出了什么事。他们几人下车，他走在最前面，张某和付伟以及另一名同事跟在后面。穿过广场快到江边时，突然有二三十人（其中有穿Ｅ代驾衣服的）把他围住，之后有人拦住他说“滴滴的崽儿来了”，并把他的衣领抓住，有人对他拳打脚踢，他也开始还手用拳头打对方，但对方人太多，他的头被打伤了。这时，付伟过来了，对方又围着付伟开始打，张某在旁边喊，对方又过来围着张某打，接着就听到张某在喊“眼睛遭了”，对方就散了，他和付伟过去将张某扶起，开始往车上走，走到公路边时，就看到Ｅ代驾的开车准备走，他过去把车拦下，付伟站在车子正前方。他对着驾驶员说：“打了人就准备走了吗”，接着他就去拉车门，这时滴滴公司的人就到了，他们被送到了医院。22、证人张某甲（系Ｅ代驾的驾驶员）的证言，证实他当晚听到Ｅ代驾微信工作群里的周某乙、熊某某等人在喊某广场Ｅ代驾的工作人员与滴滴代驾的工作人员打起来了，让附近Ｅ代驾的工作人员赶过去帮忙。他和四五个Ｅ代驾的工作人员开车赶往了现场。他到了某广场打架现场看到双方聚集的人群有200人左右，他听旁边的人在说之前在某广场下吃饭的地方已经打过两场架了，民警已经到现场在调查了解情况，他和马某等几个Ｅ代驾人员在那里观望，当时马某在说用手打好累，等会儿要打就用充电宝打，并说充电宝不像刀，不算武器。不一会儿，他看见在某广场靠近河边下台阶的附近又有人员打起来了，他看见一群Ｅ代驾工作有员围着殴打两三个滴滴代驾工作人员，打架的原因，他听旁边的人说是因为当时那两三个滴滴代驾的工作人员去殴打上台阶处的两个穿Ｅ代驾工作服的人员，结果被旁边一群没有穿Ｅ代驾工作服的人员围住打了。这次只打了一两分钟时间，他看到一个被打的滴滴代驾的人满脸都是血，捂住眼离开了打架现场。23、证人陈某甲的证言，证实2015年8月份的一天晚上7点多钟，她、邹芙蓉、彭雪和张鑫等人在九龙坡区某广场进行“扫码”活动，他们在“黄大汉”进行扫码时，遭到滴滴代驾的人阻拦，双方就争吵了起来，比较激动，都在提劲喊对方打自己，在争吵过程中滴滴代驾的一个师傅推了Ｅ代驾的一个师傅，Ｅ代驾的师傅就喊他们几个扫码的女娃走。事发当天参与扫码活动的有周某甲、陈某及一些师傅。证人张某丙证言的内容与陈某甲证实内容一致。24、证人王某甲（系Ｅ代驾的驾驶员）的证言，证实2015年8月20日左右晚上8时许，他在南岸区回龙湾搞活动，有个师傅说有人在Ｅ代驾微信群中说在某某打架了，他和柴荣祥和一个开车的师傅就一起赶过去。他们刚到某广场一个酒店时就看见在酒店大门左手边护栏旁有人打了起来，围观的有三四十人，参与打架的有人穿Ｅ代驾的衣服，有人穿滴滴的衣服，打了一会儿双方就散了。之后他又听说在酒店前面一二百米远的公路旁边有人又打了起来，他和柴荣祥赶过去看到已经有警察了，有个滴滴师傅的脑袋在流血。25、证人王某乙（系Ｅ代驾的驾驶员）的证言，证实2015年8月26日21时左右，他看见熊某某、周某乙等人在重庆Ｅ代驾的微信群里喊话，意思就是Ｅ代驾的人和滴滴代驾的人在某某打起来了，喊Ｅ代驾的人过去帮忙。之后他和四五个人就往某广场赶，在途中，杨某甲在微信群里说警察已经来了，让从各处往某某赶的Ｅ代驾员工没有到的就先别去，到了的把工作服脱了，之后在微信群里有人说已经打完了，他们路过广场的时候看见广场上有三五百人了，其中Ｅ代驾的有一两百人，滴滴代驾的有将近百人。当晚杨某甲在微信群里喊Ｅ代驾的工作人员往某某打架现场赶，说是公司的意思，微信的原话他记不清楚了。26、证人刘某乙（系Ｅ代驾的驾驶员）的证言，证实2015年8月26日20时许，他看见重庆Ｅ代驾的微信群里熊某某、周某甲、周某乙说Ｅ代驾的人和滴滴代驾的人在某广场打架，喊Ｅ代驾的人过去帮忙。他和另外六个穿Ｅ代驾工作服的人往现场赶，他下车后站在某某酒店门前的广场，看见广场上有很多人，有穿Ｅ代驾工作服的，有穿滴滴代驾工作服的，还有其他围观群众，公路对面还停有警车，旁边有个穿滴滴代驾工作服的男子捂着眼睛，一脸都是血，他给周某甲打电话问怎么回事，他上了周某甲的车后，周某甲说是滴滴代驾的人不准Ｅ代驾做推广，双方就打起来了，之后周某甲接了个电话说是派出所通知其去接受调查，然后由另一个同事开车直接到了谢家湾派出所。当晚20时许，杨某甲在微信群里喊Ｅ代驾的工作人员到现场，而且还说是公司的意思。杨某甲是九龙坡Ｅ代驾的一个负责人，具体负责什么他不太清楚。27、证人伍某某（系Ｅ代驾的驾驶员）的证言，证实2015年8月26日21时许，他看见重庆Ｅ代驾微信群有很多人说Ｅ代驾的工作人员在某广场和滴滴代驾的人打架了，让群里Ｅ代驾的人过去支援，意思就是过去帮忙打架。他到了某广场后看见有接近百人站在漫缇滨江酒店门口附近的广场上，有很多穿便装的人围着几个穿滴滴代驾工作服的人拳打脚踢，他意识到穿便装的人是Ｅ代驾的，很快前面打架的人就散开了。当时在现场的有杨某甲，是组织Ｅ代驾几个片区搞活动的，杨某甲在外围，没有参与斗殴，最后散的时候也在喊“闪了闪了”。28、证人丁某某（系Ｅ代驾的驾驶员）的证言，证实2015年8月26日，她开车到九龙坡区九滨路，听说Ｅ代驾的驾驶员和滴滴代驾的驾驶员在打架，应该是打完了，她在九滨路九滨广场对面看见Ｅ代驾的一个男子，滴滴代驾的有两个男子也在旁边，Ｅ代驾驾驶员的脑袋上受伤流血了，滴滴代驾的两个男子中有一个眼睛受了伤。过了一会儿滴滴代驾的两个男子就走了，她给Ｅ代驾的男子打了120，过了一会儿有个男子开车带着Ｅ代驾的男子离开了，之后警察就来了。29、证人白某（系Ｅ代驾的驾驶员）的证言，证实2015年8月26日晚，他和陈德云在微信群里听说公司的其他员工在九龙坡滨江路上和滴滴代驾的员工打起来了，让他们都过去看一下。之后他和另两个同事开车到了九滨路的某某酒店附近。他看见广场上站了很多人，陈德云说已经打完了。他开车准备离开时就发现有几个滴滴代驾的人朝他车的方向跑来，用手和脚在打他的车，并站在他的车前面不准他走，当时他穿的是Ｅ代驾的背心。滴滴代驾的人冲过来打他，车上的同事跑开了，他被对方拉下车，几个人围住他进行殴打，将他的头打流血了，还把他的衣服拉扯烂了，当时他也有还手，过了一两分钟警察就来了。30、证人何某某（系Ｅ代驾重庆地区的经理）的证言，证实案发当晚他们在做“求扫”（扫二维码减代驾费用）的活动。每个片区都有一个组，在某某做活动的是杨某甲大组长带领的周某甲小组。当时周某甲作为小组长在现场具体分工，而杨某甲不在现场。31、被告人周某甲的供述，证实2015年8月26日20时30分，他带领扫描组15人在九龙坡区某某做扫二维码活动，当他们扫到“某某”店时，其中有个妹儿说有一桌出事了，让他去看一下，他赶到的时候他们组的人基本都在场，他看到有四个滴滴代驾的站在那儿，他问怎么回事，滴滴代驾的说这桌已经被对方喊了，不准他们扫，他说不得行，公司规定必须将这条街扫完，他可以保证不做这桌业务，对方说不得行，他去扫时，对方一个穿黄衣服的就用双手推他的胸口，不让他扫，他也用手推对方，双方推打到“某某”酒吧旁的过道上，穿黄衣服的抓起“某某”酒吧的烟灰缸往他的后脑上打了一下。他准备用拳头打对方时被酒吧老板制止了，他就对那个人说：“莫在这儿打了，走，我们上坝子”。对方的人没和他们一起上去，对方穿黄衣服的人被酒吧老板拦住了。他们上坝子后，他接到南坪片区大组长杨某甲打来的电话，杨某甲说：“啷个回事？是不是打架了？要不要支援？”他说：“好好好，不说了”。他们在坝子上有二三十人，他听到有人说：“走，下去整起”，他们就下去找滴滴代驾，他们看到戴滴滴代驾胸牌的就打，大约有五六个滴滴代驾的在，他、刘某某、王某某就对着一个胖子打，那个胖子就是在“某某”遇到的四个滴滴代驾中的一个。那个胖子也用拳头打他们，他们打完就跑回坝子了。他看到刘某某使用东西在打，打完回去的时候，他问刘某某是用什么东西打的，刘某某说是充电宝。他们第二次打架结束后都在坝子吹牛，陆续过来的Ｅ代驾的人问今天是怎么回事。突然从靠河边位置冲过来三四个穿滴滴代驾衣服的人，先是一拳打在周某乙的脸上，周某乙当场倒在地上，对方几人就围住周某乙拳打脚踢，他们这边不知道谁喊把对方围住，他们都过去把对方围住后就打对方，他没有上去打，对方有个人想坐到石板凳上时，有个人用充电宝对着那个人的头部打了一下，那个人当场就倒在地上，后来才知道有个叫马某的人承认打了对方。他知道陈某、熊某某、廖某某、周某乙在微信群里喊了人过来，他没有通过微信喊人过来。32、被告人杨某甲的供述，证实Ｅ代驾公司安排他做某某等6个区域的“求扫”活动的大组长，周某甲是某某区域“求扫”活动的小组长。他的主要职责是在公司和求扫小组长之间上传下达，同时监督“求扫”小组的工作。他们还有一个微信业务群，他的微信昵称是带“梦”去飞翔，Ｅ代驾业务群是为了大家联系业务方便。2015年8月的一天晚上，他正在南坪回龙湾进行“求扫”市场推广活动，他旁边的Ｅ代驾司机说在某某Ｅ代驾司机和滴滴代驾的司机打起来了，他给重庆分公司负责人何某某打电话询问这个事情。何某某说某某是他在负责，喊他过去处理一下。他坐一个Ｅ代驾司机的车子从某某往某某某广场赶，在路上，他看了微信Ｅ代驾业务群里面的发言，他在微信群里面说：人员可以往那里赶，家伙就不要带了，尽量克制，公司的意思。他到了某某某某酒店外面的广场后，他看到周某甲、熊某某、陈某等人站在广场上，周某甲等人给他说和滴滴代驾的打起来了，被滴滴代驾的打了，滴滴已经报警了，现在警察在黄大汉餐馆下面。他看到Ｅ代驾市场部的经理也在街上站着，旁边有两个警察还有几个滴滴代驾的司机，警察正在询问情况时，滴滴代驾的司机说漫缇滨江外面又打起来了，警察和滴滴代驾的人都往某某酒店跑，他在微信Ｅ代驾业务群里喊了一句：出了手的全部闪哈，全部闪，全部闪。说完他和市场部的经理也跟着往某某酒店走，过去后没有看到有人打架。他给何某某打了一个电话说市场部的经理也在某某，他已经控制不了局势了，他正准备离开时看到群里还有人在往某某赶，他就说了一句：凡是穿了工装的兄弟伙全部不要往某某赶。他准备坐车离开时又在Ｅ代驾业务群里面说了一句：现在警察对穿工作服的在盘问，包包里面的工作服也在搜包，不要往下面赶了。在微信群里有一部分人知道他“求扫”小组大组长的身份，具体有多少人知道，他不清楚。他手下有6个小组，每个小组10个成员，这些成员都知道他大组长的身份，6个小组以外的其他人应该也有人知道他大组长的身份。33、被告人马某的供述，证实2015年8月26日20时50分许，他接了个代驾业务把客户送到南岸区江山多娇小区。他看了一下Ｅ代驾的微信业务群，他看到几个人说“某某打架了”、“是Ｅ代驾的兄弟伙都过来”之类的话。他打了一辆出租车到了某广场，在某某酒店门口看见大概有三十个Ｅ代驾的工作人员，现场他能叫出名字的只有刘某某，还有公司办公室工作人员“王某甲”。到了现场他听到旁边的人在说已经打了两场架了，一个滴滴代驾的被打破了头。他们在聊天的时候看见陆续来了一些Ｅ代驾的人。他说下去看一下，其他人说不要下去，下面有监控，有人说在上面等滴滴代驾的人上来再打。等了一会，他听见身后有人在起哄，他转身看见三个穿滴滴代驾工作服的男子和一群Ｅ代驾的人打起来了，场面很混乱，他也上前用手里的充电宝打了对方的头部两三下，他看见对方头部在流血，另外两个滴滴代驾的人在旁边，他们又准备上前打那两个人，“王某甲”说把两个人围了，二三十个Ｅ代驾的人就上前把那两个男子围在中间，他上前喊其中一人蹲下，旁边有个人踢了那人一脚，他用手里拿着的充电宝打了对方头顶几下，后面的也跟着起哄一起拥上来，按住该男子打了10秒左右，这时旁边有人喊“那个人手上有东西”，又有人喊：“警察来了，闪了闪了”，在场的人就全部散开了。他没有注意刘某某是否动手。34、被告人刘某某的供述，证实2015年8月26日20时许，重庆Ｅ代驾推广组在某广场美食街做推广活动，组长是周某甲，组员有他、熊某某、陈某、廖某某、周某乙、王某某、唐贵强等人。他们在做活动时与滴滴代驾的员工发生了矛盾，一个穿黄色衣服的男子拿着一个烟灰缸打在周某甲头上，这时“某某”酒吧老板带着员工将双方制止了，周某甲朝对方说上广场去解决，意思是双方上去打架，对方没有理周某甲，并且开始打电话喊人来。周某甲带他们返回某某酒店门口，走在路上时，周某甲叫他们在Ｅ代驾业务群里喊人来帮忙，他看见熊某某、陈某、廖某某在群里说话，意思是“九滨路在打架，需要支援，滴滴已经在喊人了，Ｅ代驾附近的人都过来”之类的话。等了十分钟左右，陆续来了七八个Ｅ代驾的师傅，周某甲喊他们把Ｅ代驾的工作服脱了放到车上，接着他们所有人到美食街找滴滴的人，他们到“某某”酒吧前面一个店的门口时，遇到对方五六个滴滴代驾的员工，前面的人就围过去，双方就打了起来，他看到周某甲、熊某某、王某某、周某乙在前面打一个穿滴滴代驾衣服、比较瘦的男子，他在后面被一个穿滴滴代驾衣服、比较胖的男子用铁椅子打了后脑一下，他转身用左手抓住对方拿的铁椅子，右手跟对方发生抓扯，他用右手从裤包里摸出随身携带的银灰色充电宝，朝胖子头部打了两三下，Ｅ代驾的两三个人上来拖对方的铁椅子，把铁椅子夺了下来，那个胖子退了几步又拿起另一个铁椅子朝他们扔过来，双方就站着没有打了，Ｅ代驾有人喊“快闪了”，他们就又返回到某某酒店门口附近。这时陆续又来了一些Ｅ代驾的人，广场就聚集了五六十人左右。他在广场边的栏杆处往下看美食街的情况，过了一会儿就听到有人在喊“把他围了”，他看见Ｅ代驾的人围着三个穿滴滴工作服的男子，围在前面的人在打一个穿滴滴代驾衣服的人，另一边在打一个有点矮的穿滴滴代驾衣服的人，还有一个有点高的穿滴滴代驾衣服的人手里拿着好像一把刀的东西，他们这边的人就没有靠近对方，这时Ｅ代驾宣传部的高个子就喊他们散了，不要打了。他在路边上了一辆Ｅ代驾的交通车，之后他到万象城找到了熊某某，王某某、廖某某。35、被告人周某乙的供述，证实2015年8月26日20时许，他、周某甲、廖某某、唐贵强等九男六女在某某开展“求扫”推广活动时与滴滴代驾的工作人员发生了口角，周某甲告诉对方他们只是开展推广活动，不会抢对方已经下的单，但对方坚决不让他们开展推广活动。在争执过程中，对方一个穿黑衣服的人用肚皮去顶周某甲，周某甲一直退到“某某”酒吧门口时，对方一个穿黄衣服的男子直接用塑料烟灰缸打周某甲的头，周某甲就和穿黄衣服的男子扭打在一起，他和另一个同事与滴滴代驾中穿黑衣服的男子扭打在了一起。后来双方被“某某”酒吧老板制止了。某某酒吧老板让滴滴代驾中砸烟灰缸的男子赔钱。他们Ｅ代驾的人就往某某酒店方向的台阶走，走的过程中，周某甲给他们几个人说，在群里喊人来帮忙打回来，于是他就在代驾的微信群里喊了声“周某甲遭打了，快点来”、“在某某”等话，意思是叫群里的其他同事过来帮忙打架，之后他们一行人就在某某酒店方向的广场上面等群里的人来。他们穿有Ｅ代驾马甲的人都将衣服脱了，大约过了十分钟左右，有四个Ｅ代驾的工作人员开车赶到了某广场。熊某某就招呼其他人把上身套的Ｅ代驾的衣服脱了。这时，周某甲就叫他们下去再打回来，他们一行十四人再次往某某酒吧方向走。当走到某某酒吧前面一个餐馆门口时，双方就打起来了。周某甲、王某某、陈某与一个穿滴滴衣服的男子打在一起，他看到穿滴滴工作服的人身上有血。他与一个穿黑色Ｔ恤比较瘦的男子打在一起，对方的衣服被他撕烂了，之后双方被旁边的客人制止了。第二次打完后，他们就往某某酒店方向的台阶走，走到台阶处时他和周某甲站在一起。他看到某广场上可能有四五十个Ｅ代驾的人聚集在一起，相互在问情况。过了十分钟左右，有三个穿滴滴代驾衣服的人走到他身前，其中一个较胖的男子过来打他的脸，这时有人在吼“Ｅ代驾的被打了”，这三个穿滴滴代驾衣服的人被他们旁边Ｅ代驾的人全部围住了。他看到三人被Ｅ代驾的人殴打，有人用脚在踢，有人用手在打。打完后，他看到滴滴代驾有一个男子站在广场的石凳子的后面，另一个是坐在石凳子上，还有一个不知道去哪儿了。这时，他看见刘某某手持一个长方形的东西砸了坐在石凳子上穿滴滴代驾衣服的男子的左面部。砸完后，坐在石凳子上的男子就倒地没起来。他、唐贵强、周某甲就开车离开了现场。36、被告人熊某某的供述，证实2015年8月26日，他所在的某某Ｅ代驾扫微信送优惠券小组在某某某广场上扫微信。当他们扫到“某某”店时，与四个滴滴代驾的人发生了争执，对方一个穿黄衣服的冲过来推了周某甲一把，并拿起“某某”酒吧桌上的烟灰缸打了周某甲的后脑勺，周某甲就和对方打了起来，他看到后就去帮忙，结果被对方穿黑衣服的男子抱住了，还喊他不要冲动，之后被“某某”酒吧老板制止了。周某甲就喊对方：“走，我们上去打”，于是他们这组的人就上了坝子，对方没有来，周某甲对他们说：“在群头发消息，速度喊人过来”，说完后，他看到周某甲给其他的组长打电话喊人赶快来某某。他也在微信群里发“某某打架了，快来”、“群里的人全部来，打架了速度支援”等消息，之后他们碰到一个市场部管推广的人，周某甲说了一句：“走，下去找他们”，于是周某甲带他们下去找滴滴代驾的人打架。他们下去后，周某甲冲上去和对方打了起来，他们也都打起来了，他看到那个黄衣服的冲过来用啤酒瓶砸在陈某的后脑勺上就跑了，双方打了一会儿就停了，之后他走到漫缇滨江酒店门口站着，他听到有人在喊打架而且围了很多人，他跑过去看，他看到三个滴滴代驾的人在和他们Ｅ代驾的打架，有两个滴滴代驾的是站着的，有一个滴滴代驾的是坐在广场上的石凳子上的，他刚好看到刘某某用手上的充电宝打了坐在石凳子上的那个人左边眼部位置一下，那个人就倒在了地上，这时他听到旁边有人在喊警察来了，于是他和陈某等人一起离开了。因为第二次打完架后，刘某某自己说是拿着充电宝打架，说这个东西还比较好用。37、被告人廖某某的供述，证实2015年8月26日20时30分许，他们一行十五人到某广场的美食街做推广，他、周某甲、周某乙、唐贵强、陈某等人到“某某”餐馆做扫描推广时与滴滴代驾的人发生了争吵，周某甲和对方理论，当双方走到“某某”酒吧门口时，滴滴代驾一个穿黄色衣服的男子拿起“某某”酒吧茶几上的烟灰缸砸向周某甲头部，周某甲就和穿黄衣服的男子扭打在一起，他冲上前箍“黄衣服”的脖子，他还看见熊某某和对方领头的那个中年男子扭打在一起，之后被“某某”酒吧老板制止了。他们所有人就返回到某广场下美食街的梯坎上，周某甲喊了一声：“Ｅ代驾的兄弟伙，喊人”。周围的人都拿起手机在Ｅ代驾业务群里用语音喊人，他也喊了。他们所有人朝广场上的某某酒店走去，他看到广场上陆续来了一二十个穿Ｅ代驾工作服的人，这些人应该是在群里接到通知后从其他片区赶来的，他一个都不认识，集合后大部分人都把Ｅ代驾的工作服脱了。他们走到“某某”酒吧门口时看见前面的人已经在“某某”门口打起来了，他看见滴滴代驾穿黄衣服的男子拿起酒瓶朝陈某打过去，旁边两个Ｅ代驾的年轻男子也上前打“黄衣服”，滴滴代驾的也有一两个人上来对打，他们走在后面的人和滴滴代驾另外的三四个人开始打架，有四五个Ｅ代驾司机围着滴滴代驾一个叫龙某的司机打。他看见旁边一个滴滴代驾的胖子被三个Ｅ代驾穿便装的人打，其中有一个是刘某某，手里还拿着银灰色充电宝打了胖子，之后双方停下来了。分开后他们又朝某广场的梯坎走去，Ｅ代驾的人陆续离开，在梯坎上他又看见Ｅ代驾的司机陆续过来，在梯坎口聚集了三四十名Ｅ代驾的司机，有的穿便装，有四五个穿工作服。过了几分钟，从广场长廊走过来三个穿滴滴代驾衣服的男子，这三个人都不是前两次打架的人员，应该是滴滴代驾过来增援的人，这三个人上来就打一个穿Ｅ代驾短袖Ｔ恤的男子，站在旁边的Ｅ代驾的人就一窝蜂上去围着三个人打，他从外围看见其中两个长得胖的滴滴代驾的人被打倒在地，两人抱着头在地上，另一个高个子手里拿着一个东西，人群中有人喊了一句：“拿起刀的”，所有人都上去打高个子，这时一个Ｅ代驾穿黑衣服的瘦个儿年轻男子，站在中间喊：“不要打了，停手”。两个被打的滴滴代驾的胖子起来走到旁边的凳子上，其中一个捂着脸，手上在流血，这时刘某某一个人从后面冲上来手里拿着银灰色充电宝朝捂着脸的那个滴滴代驾师傅右脸打过来，把对方打倒在后面的草坪上，这时那个穿黑衣服的瘦高个儿喊：“散了散了”之后他和唐贵强离开了。38、被告人陈某的供述，证实2015年8月26日20时30分许，Ｅ代驾的周某甲带领他、廖某某、王某某、周某乙、熊某某、唐贵强、刘某某、张鑫等人在九龙坡区九滨路进行微信扫Ｅ代驾二维码送代驾券活动。他们在一个大排档店面搞活动时与滴滴代驾的工作人员发生了争吵，他们双方就往外走，走到一半的时候滴滴代驾穿黄衣服的胖男子抓起一个烟灰缸砸到了周某甲的头上，周某甲就和那个胖男子互相扭打在一起了，酒吧的老板出来制止了。Ｅ代驾的人到了某某酒店的广场上面，滴滴代驾的人还在下面。周某甲跟他们说在群里喊一下说他们被打了，喊人过来帮忙，他就用微信（名称ＺＡＩＳＺ）在Ｅ代驾的业务群内喊了一句，意思是周某甲被打了，喊人到九滨路来，之后Ｅ代驾市场部负责人带他们几个下去，先前那个穿黄衣服的胖男子拿起一个啤酒瓶就往他的脑袋上打，打到他的后脑上，接着他和穿黄衣服的胖男子互相打了起来，其他人也在和对方打架，接着有人将他和胖男子分开了。第三次斗殴是在某某酒店广场江边梯坎处，旁边有些石头凳子，当时周某甲带他们再次上了某某酒店的广场，上来后就看见警察来了，他就没有敢再参与，这个时候他看见从某某酒店方向冲过来两个滴滴代驾的男子（都穿工作服），其中一个过来后就打一个穿Ｅ代驾工作服的男子，另一个就打周某乙，周某乙没敢还手，同时又从江边长廊冲过来一个穿滴滴工作服的男子参与打架，打的哪个他没看清楚，接着Ｅ代驾的很多人围着滴滴的三个人打，他在混乱中看见刘某某手拿一个充电宝往滴滴那边一个男子的头上打了一下，具体打的哪个没有看清楚。他看事情闹大了开始害怕了，他喊熊某某跑，之后廖某某给他打电话问在哪里，他开车接了廖某某后就跑了。39、被告人王某某的供述，证实2015年8月26日20时30分许，他所在的某某“Ｅ代驾扫微信送优惠券”小组在某某某广场上扫微信。小组共有15个人，9个代驾司机和6个兼职女孩。9个代驾司机是他、廖某某、陈某、熊某某、周某乙、唐贵强、周某甲、覃军、刘某某。当他们扫到“某某”店时与4个滴滴代驾的人发生了争执，对方穿黑衣服的人用肚皮顶周某甲，然后双方就说到坝子上去单挑，当他们走到“某某”酒吧时，一个穿黄衣服的人就和周某甲打了起来，他准备将两个拉开时被一个人从后面抱住了，之后“某某”酒吧老板将双方制止了。之后他们这组人就和周某甲上到了坝子，周某甲说了一句“快点喊点人过来帮忙”，他还看见周某甲在和人打电话，接着他就看到周某乙在他们微信业务群里发语音消息喊人快点过来帮忙。之后他们就在某某酒店前面的广场上站着，他听周某甲说“等一哈，我们再下去”。过了一会，陆续来了十几个Ｅ代驾的人，之后他们大概二十几个人一起下到美食街，他走在后面，他听到一个玻璃瓶“嘭”的一声砸在地上的声音，他走到的时候就看到双方已经打了起来，他看到对方有个人拿起一个铁凳子准备打周某甲，他就迅速过来把对方抱住，然后周某甲和另外两个人一起打了这个人，这个人挣脱后又拿起一个板凳准备打，他又把对方的板凳扯掉，他怕被打到就跑到坝子上了。过了一会儿，他陆续看到他们的人从下面走上来，都站在梯坎旁边的坝子看接下来是什么情况。过了一会，有三个穿滴滴代驾衣服的人从他们背后冲过来打他们，他们就将三个人围住打了起来，他朝其中一个人身上踢了几脚，之后就散开了，他看到滴滴代驾两个人站在旁边，另一个则坐在广场上的石凳上，还有两三个人在打那个人，后来将那个人打在地上躺着。40、被告人潘某某的供述及辨认笔录，证实2015年8月26日20时许，他带领龙某、宋某、胖子在九滨路某某餐馆做推广业务时与Ｅ代驾负责人周某甲带的八九个人发生了争执。他们边说边推搡对方，周某甲说要他们去广场单挑，其中胖子在和对方一个高个儿在对峙，他把一个比较嚣张的男子抱着，当他们到了旁边酒吧门口时被酒吧老板赶走了。之后周某甲一伙人从旁边梯坎儿下来后见他们就打，他拿起凳子挡着，对方也拿起凳子在乱舞，当时是混战，具体打的位置不清楚，龙某的背部、肩部受伤了，杨某乙脑袋、腰背被踢了几脚，宋某也被打了，旁边有客人打电话报警，他们也被群众分开了。分开后，他在滴滴代驾微信群里说：“我们在九滨路被Ｅ代驾打了，赶紧过来支援我们”。一旁的龙某也在群里说：“兄弟赶紧过来帮忙，我们这边被打了。”他让龙某说了几次，他的直接领导曾某某听到后就在另一个微信群里写道：“九滨路有人被打了，大家赶紧过去帮忙和支援”。过了一会，民警就过来了，民警过来后在询问他的时候，他听说微信群里听到他们呼叫赶过来的兄弟和Ｅ代驾那边的人碰面了，双方又在九滨广场打了起来。潘某某辨认出熊某某就是参与打架的高个子男子；辨认出陈某就是参与打架的男子；辨认出了曾某某。41、被告人龙某的供述及辨认笔录，证实2015年8月26日晚，他和同事潘某某、罗丝、宋某在九滨路九龙广场附近的“某某”餐馆门口推广业务时与Ｅ代驾的起了冲突，他们这边有四个人，对方有十几个人，言语冲突后他们和对方发生了推搡，在推搡过程中在附近做业务的滴滴同事杨某乙过来了，宋某在与对方推搡过程中用烟灰缸砸了对方，茶楼老板喊了四五个保安把他们赶走了，宋某还赔了老板20元的烟灰缸钱。潘某某就让他在微信群里喊，让其他兄弟伙过来支援。于是他就用手机在他们“连队”的微信群里喊：“我们被Ｅ代驾的在九滨路打了，附近的兄弟伙赶紧过来帮忙支援”，他连续喊了几次。隔了几分钟后，他们这边支援的人还没赶到，Ｅ代驾方就突然从坝子上冲下来二十几个人动手打他们。他们也开始还击对方，没有固定目标，就是在乱打，对方有人用东西打了他头部和胸口，之后他被对方一名男子一拳打在他的面部，被打懵了，他转身就朝江边走。十几分钟后，他接到潘某某的电话说警察来了，他就到了茶楼门口，他看到潘某某、宋某和杨某乙头部都在流血，他们登了记就去医院了。龙某辨认出周某甲就是参与打架的男子。42、被告人宋某的供述，证实2015年8月26日20时许，他和潘某某、龙某、罗某某、刘川在某某等代驾业务时与Ｅ代驾的人发生了争执。对方一个比较胖的男子过来要和龙某、潘某某单挑，并把二人拉到某某酒吧的门口，双方开始互相推搡，继而动手互相殴打。对方一个穿黄衣服上衣的男子和一个穿黑色短袖的胖子最先动手打，他在附近的一个桌子上抓了一个塑料烟灰缸砸到对方那个穿黄衣服男子的后肩位置。酒吧老板出来制止了双方，对方放出话说：“你们给我等到”。Ｅ代驾的人离开后，他还向酒吧老板赔了20元钱，过了十几分钟，杨某乙也来了，之后Ｅ代驾冲过来十几个人围殴他们四五个人，他看对方人多，就往回跑了一步在旁边一桌吃饭的客人桌子下抓了一个啤酒瓶子去打对方头部，但没有打到。他们这边已经有几个人都受伤了，当时已经有人报警了，他也打了110，没过一会儿警察就来了，警察在问他们情况的时候，滴滴代驾一个叫张涛的人说上面又打起来了，他们和警察上去后没有发现打架的人，他和龙某、潘某某、杨某乙坐警车回派出所登记。43、被告人付伟的供述及辨认笔录，证实2015年8月26日晚22时许，他和周某丙、张某及另一个人在南坪回龙湾做滴滴代驾的推广，曾燕给他们说潘某某在某某被Ｅ代驾的人打了，喊他们过去看一下。他、周某丙、张某还有一个不认识的人开车往某某赶。在途中，周某丙给潘某某打电话问了情况。周某丙让他在微信里面喊人，他在开车，他就让张某在群里喊人，之后他也在滴滴代驾的微信群里吼了一句：“走，某某打架去，大家打了就散”。他们到了某广场后，周某丙走在最前面，张某走在他的后面，当周某丙走到前面广场栏杆处时，他看见穿Ｅ代驾衣服的一个男子拉住周某丙的肩膀不让周某丙走，周某丙就顺势用手推了对方一下，他听见Ｅ代驾的人喊“滴滴的人来了，打”，他看见很多人围着周某丙打，他就上去拉对方，对方又说围起来打，之后很多人来打他们。张某看见他们被打了，就过来阻止，张某也被对方一阵乱打，他听到张某在喊眼睛遭了，看不见了，他看见张某双手捂住眼睛，眼睛在流血，对方就没打了，他们离开被打的现场后到了路边停车的地方，周某丙看见有一辆车上全部坐的是Ｅ代驾的人，就拦住不让对方离开，过了一会儿，旁边的警察来了就将双方分开了，并让受伤的人到医院检查。付伟辨认出了曾某某就是曾燕。44、被告人杨某乙的供述，证实2015年8月26日20时许，他在某某拉代驾业务时刚好看到滴滴代驾的人和Ｅ代驾的十几个人发生争吵和推搡，他走上去时Ｅ代驾的已经离开了，他走近后才知道是潘某某、龙某，他问了情况后，就转身离开继续拉业务。过了几分钟，他因没拉到业务又朝潘某某方向走过去，他看到潘某某和对方已经打起来了，他直接冲上去用手中的矿泉水瓶朝Ｅ代驾方一个穿黄色Ｔ恤的男子头部打了两下，第二下矿泉水瓶就打掉了，对方就和他抓扯着，互相用拳头打，打了两下后对方三人就开始打他，他一看对方人多，就开始跑，跑了几米就被对方追上了，对方就开始围着打他，他被打倒在地，周围吃饭的人过来将Ｅ代驾的人拉开。拉开后，派出所的民警就已经赶到了现场，他主动去找民警，接着他和潘某某、龙某、宋某一起跟着民警来到了派出所做完登记后他们就到医院治疗了。审理中，被告人刘某某、陈某、王某某、熊某某、周某乙、杨某甲、廖某某及被告人周某甲、马某的亲属代周某甲、马某，赔偿了被害人张某各项经济损失人民币37万元并取得了被害人张某的谅解。被告人潘某某、宋某、龙某分别给予张某补偿13500元并取得了被害人张某的谅解。被告人付伟的亲属多次主动向被害人张某道歉，张某对付伟的行为表示谅解。前述事实，有和解协议、谅解书、收条等证据证实，足以认定本院认为，被告人周某甲、杨某甲、马某、刘某某积极参与聚众斗殴，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪，依法应予处罚。被告人潘某某、陈某、熊某某、廖某某、周某乙、王某某、龙某、宋某、杨某乙、付伟积极参与聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪，依法应予处罚。被告人付伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应予从重处罚。被告人周某甲、杨某甲、陈某、熊某某、廖某某、周某乙、刘某某、王某某、马某接民警电话通知到案后，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可予从轻处罚。被告人潘某某、龙某、宋某、付伟、杨某乙到案后如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚。被告人周某甲、杨某甲、马某、刘某某、陈某、熊某某、廖某某、周某乙、王某某、潘某某、龙某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某乙、付伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控的事实及认定被告人周某甲、杨某甲、马某、刘某某犯故意伤害罪、被告人陈某、熊某某、廖某某、周某乙、王某某、龙某、宋某、杨某乙、付伟犯聚众斗殴罪的罪名成立。因被告人潘某某与伤者张某均系滴滴代驾方的斗殴人员，潘某某不具有伤害本方人员的故意，亦未实施伤害张某的行为，故公诉机关认定被告人潘某某构成故意伤害罪的定性不当，应予纠正。被告人周某甲、杨某甲、马某、刘某某、陈某、熊某某、廖某某、周某乙、王某某、潘某某、龙某、宋某积极赔偿伤者的经济损失，付伟的亲属积极赔礼道歉，前述十三名被告人取得了伤者的谅解，可予酌情从轻处罚。被告人马某有犯罪前科，可予酌情从重处罚。关于被告人潘某某的辩护人提出潘某某不构成转化型故意伤害罪的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人付伟的辩护人提出付伟不构成聚众斗殴罪的辩护意见，经查，被告人付伟明知Ｅ代驾的工作人员与滴滴代驾的工作人员在某某打架的情况下，仍在微信群中邀约他人参与打架，并伙同张某等人到达斗殴现场，因此，付伟构成聚众斗殴罪，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人潘某某、龙某、宋某的辩护人提出三人有自首情节的辩护意见，经查，公诉机关举示的《到案经过》及《情况说明》证实三人是在斗殴现场被民警捉获的，不是主动到案，不具有自首情节，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人周某乙、龙某的辩护人提出二人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人周某乙、龙某积极参与了斗殴，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不应当认定为从犯，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人周某甲、杨某甲、刘某某、陈某、廖某某、周某乙的辩护人提出六名被告人具有自首情节的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人周某甲、杨某甲、潘某某、刘某某、陈某、熊某某、廖某某、周某乙、龙某、宋某的辩护人提出十名被告人积极赔偿了伤者的经济损失，并取得了谅解的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第四款、第二百三十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人周某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人杨某甲犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人潘某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人马某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人刘某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人陈某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人熊某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人廖某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人周某乙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人王某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人龙某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人宋某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人付伟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵1个月零1日，即自2016年5月17日起至2016年12月15日止。）十四、被告人杨某乙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长喻建容人民陪审员谢伯萍人民陪审员俞蓓二〇一六年十二月二日书记员王禹

李某1、邓安兵、侯完游等聚众斗殴罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事附带民事判决书（2018）浙0381刑初1702号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2018］1750号起诉书、瑞检刑补诉［2018］2号补充起诉决定书指控被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎犯聚众斗殴罪，被告人郑康存、林曾宇犯故意伤害罪，被告人陈介武、邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎、蔡青河、郑康存、李国栋犯开设赌场罪，被告人邓安兵犯非法拘禁罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭。在审理期间，附带民事诉讼原告人李某1对被告人郑康存、林曾宇提起刑事附带民事诉讼。本院于2019年1月8日召开庭前会议，同年2月19日公开开庭审理。瑞安市人民检察院指派检察员潘梦君出庭支持公诉，刑事附带民事诉讼原告人的诉讼代理人姚月武，被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎、郑康存、林曾宇、陈介武、蔡青河、李国栋及辩护人曹高敏、李雅雅、钟小燕、董一慧、陈旭晖、董宣宣、杨建崇、余海洁、魏为晓均到庭参加诉讼。期间，公诉机关于2019年1月22日建议延期审理，同年2月13日建议恢复审理。本案经审委会讨论通过，现已审理终结瑞安市人民检察院指控：2017年9月份以来，以被告人邓安兵为首，被告人侯完游为骨干成员，被告人刘宗亮、洪辉虎及李某1、张某1、付某、梁某、谢某、吴某（均另案处理）等人为组织成员的恶势力犯罪集团，实施开设赌场、聚众斗殴、非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱当地社会生活秩序，社会影响恶劣。（一）2017年9月份至12月份，被告人陈介武伙同他人在瑞安市桐浦山上一带摆设赌场，期间共抽取头薪60万余元。被告人蔡青河在赌场中负责抽头、理手；被告人邓安兵在赌场里倒款；在被告人邓安兵安排下，被告人侯完游组织被告人刘宗亮、洪辉虎等人在赌场里看场望风。（二）2017年10月7日左右至10月下旬，被告人邓安兵伙同林某1等人在瑞安市马屿镇梅屿宫后村的“金宝山”、霞岙村的甘蔗地里摆设赌场，期间共抽取头薪13万余元。被告人蔡青河在赌场里负责抽头、理手；在被告人邓安兵安排下，被告人侯完游组织被告人刘宗亮、洪辉虎等人在赌场里看场望风。（三）2017年10月13日左右至10月18日，被告人郑康存伙同他人在瑞安市带摆设赌场，期间抽取头薪2万余元。被告人李国栋在该赌场负责抽头、理手。（四）2017年10月18日21时许，因赌场摆设时间和客源冲突，被告人邓安兵纠集被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎等人冲击被告人郑康存及张某2摆设在仙降街道东川村山上的赌场，后因郑康存方扔石头阻止而未果。尔后，被告人邓安兵与被告人郑康存、张某2一方约定在东川村公园前的山边进行斗殴。期间，被告人邓安兵指使他人再纠集人员；被告人郑康存及张某2亦纠集被告人林曾宇等人。当晚22时许，双方数十人聚集在瑞安市公园前面的山边对峙。后被告人邓安兵带领被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎、等人持斧头、砍刀、钢管冲击对方。被告人郑康存方纠集的人员四散逃离。同时，被告人林曾宇驾驶越野车冲撞被告人邓安兵方人群，致使李某1被撞伤，其损伤程度构成重伤二级。（五）2018年1月21日18时许，邓安兵为索要赌债，伙同他人分别在多地非法拘禁被害人董某，并对其进行殴打。经鉴定，被害人董某的损伤程度构成轻微伤。（六）2017年10月份至11月28日，叶某在瑞安市带山上开设赌场。期间，被告人侯完游、刘宗亮等人在赌场看场望风。2018年4月4日至2018年7月18日，被告人洪辉虎、侯完游、林曾宇、刘宗亮、陈介武、郑康存、邓安兵、蔡青河先后被公安人员抓获。2018年5月18日，被告人李国栋主动到瑞安市公安局仙降派出所投案。对于上述事实，公诉机关提供了相应证据，认定被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎结伙持械聚众斗殴；被告人郑康存、林曾宇故意伤害他人身体，致一人重伤；被告人陈介武、邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎、蔡青河、郑康存、李国栋以营利为目的，结伙开设赌场，其中被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎、陈介武、蔡青河系情节严重；被告人邓安兵为索取债务结伙非法拘禁他人，具有殴打情节；应当对上述各被告人以聚众斗殴罪、故意伤害罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其相应的刑事责任。被告人邓安兵组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人侯完游组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎、郑康存均在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；被告人邓安兵、侯完游、李国栋均系累犯，依法从重处罚；被告人刘宗亮、洪辉虎、李国栋、蔡青河均在开设赌场共同犯罪中系从犯，依法从轻处罚；被告人李国栋能自首，依法从轻处罚；被告人蔡青河具有立功情形，依法从轻或减轻处罚；被告人邓安兵能如实供述非法拘禁的犯罪行为，被告人郑康存能如实供述开设赌场的犯罪行为，被告人刘宗亮对犯罪行为均能如实供述，均依法从轻处罚。综上，提请本院依法惩处。被告人邓安兵对公诉机关指控的非法拘禁犯罪事实没有异议，但辩称其未在陈介武赌场倒款，未伙同林某1开设赌场，未安排涉案人员在相关赌场看场望风；聚众斗殴犯罪事实的起因系其在郑康存赌场赌博时被出千，后李某1提议冲击该赌场，并纠集人员实施，其出于担心才赶到案发现场，但对后续持械聚众斗殴的事实予以供认；另辩称其行为不构成犯罪集团。其辩护人曹高敏辩称，1.被告人邓安兵与其他被告人属于临时拼凑，人员不特定，不应认定为恶势力犯罪集团，被告人邓安兵无需承担集团犯罪刑责。2.指控被告人邓安兵犯开设赌场罪的事实不清、证据不足。3.聚众斗殴事实中，被告人邓安兵并未开设赌场，故不存在赌场客源冲突的起因。4.非法拘禁事实中，被告人邓安兵认罪并如实供述，认罪态度较好。综上，提请对被告人邓安兵从轻或减轻处罚。被告人侯完游对公诉机关指控其犯开设赌场罪、聚众斗殴罪的事实没有异议，但辩称在开设赌场事实中，看场人员的召集均系邓安兵所为，其作用较小；聚众斗殴事实中，其只纠集了刘宗亮和洪辉虎，持械系受被告人邓安兵指使；另辩称其行为不应认定构成犯罪集团。其辩护人李雅雅辩称，1.被告人侯完游不属于恶势力犯罪集团成员，只是普通的结伙犯罪。2.对被告人侯完游构成开设赌场罪和聚众斗殴罪没有异议，但认定被告人侯完游在陈介武赌场中看场30天，获利1万元的证据不足。3.开设赌场事实中，被告人侯完游均起辅助作用，应认定为从犯。4.聚众斗殴事实中，被告人侯完游受邓安兵纠集，受邓安兵指使携带器械，应认定为从犯。综上，提请对被告人侯完游从轻或减轻处罚。被告人刘宗亮对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议，但辩称不应认定其为犯罪集团成员。其辩护人钟小燕辩称，1.对于公诉机关指控的罪名没有异议，但认为被告人刘宗亮不属于恶势力犯罪集团的成员。2.聚众斗殴事实中，双方未发生大面积打斗，被告人刘宗亮属于犯罪未遂，应当从轻或者减轻处罚。3.开设赌场事实中，认定被告人刘宗亮参与天数、头薪金额的证据不足，被告人刘宗亮不构成情节严重。4.被告人刘宗亮在共同犯罪中系从犯，并能如实供述犯罪事实。综上，提请对被告人刘宗亮从轻或减轻处罚。被告人洪辉虎对公诉机关指控的犯罪事实均予以否认，辩称其未在陈介武、林某1赌场看场；聚众斗殴事实中，其只是帮被告人侯完游开车，且在现场时未下车；另辩称其不是犯罪集团组织成员。其辩护人董一慧辩称，1.认定被告人洪辉虎犯开设赌场罪、聚众斗殴罪的事实不清、证据不足。2.即使认定被告人洪辉虎构成聚众斗殴罪，其在共同犯罪中亦属从犯。综上，应认定被告人洪辉虎无罪，若认定有罪，提请对被告人从轻或减轻处罚。被告人郑康存对公诉机关指控犯开设赌场罪没有异议，对指控犯故意伤害罪有异议，其辩称没有纠集他人参与聚众斗殴。其辩护人陈旭晖辩称，1.对公诉机关指控被告人郑康存犯开设赌场罪的事实和定性均没有异议。2.对公诉机关指控被告人郑康存犯故意伤害罪有异议，现没有证据证实被告人郑康存参与了聚众斗殴。被告人林曾宇对公诉机关指控犯故意伤害罪有异议，辩称案发当晚其没有参与聚众斗殴，只是驾车路过，不小心碰撞他人。其辩护人董宣宣辩称，现有证据无法证实被告人林曾宇系受人纠集参与聚众斗殴，亦可推断被告人林曾宇没有加害的故意，不应认定其行为构成故意伤害罪。被告人陈介武对公诉机关指控其犯开设赌场罪没有异议，但辩称赌场开设时间为半个月，抽取头薪金额为3万多元。其辩护人杨建崇辩称，1.对于被告人陈介武犯罪的行为定性，应认定其构成赌博罪较为适宜。2.指控赌场抽取头薪六十万元，事实不清、证据不足，应以被告人陈介武自己供述的为准。3.被告人陈介武主观恶性小，认罪态度好。综上，提请对被告人陈介武以赌博罪定罪处罚。被告人蔡青河当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议，并供述其已退出违法所得为6500元。其辩护人余海洁辩称，1.对认定赌场开设时间和抽取头薪的证据采信意见与辩护人杨建崇意见一致；2.认定被告人蔡青河参与陈介武赌场天数的证据不足，应以被告人蔡青河自认为准。3.被告人蔡青河在共同犯罪中系从犯，有立功表现，且认罪态度较好，已退出违法所得。综上，提请对被告人蔡青河从轻处罚并适用缓刑。被告人李国栋对公诉机关指控犯开设赌场罪没有异议。其辩护人魏为晓辩称，1.被告人李国栋作为理手参与开设赌场，没有获利；2.被告人李国栋能自首，在共同犯罪中系从犯。综上，提请对被告人李国栋从轻处罚。经审理查明，2017年9月份以来，以被告人邓安兵为首，被告人侯完游为骨干成员，被告人刘宗亮、洪辉虎及李某1、张某1、付某等人为组织成员的恶势力犯罪集团，在瑞安市马屿镇等地以开设赌场、为他人赌场看场望风等手段违法牟利，又以暴力手段，争夺赌场客源，索讨赌债，从而实施了开设赌场、聚众斗殴、非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱当地社会生活秩序，社会影响恶劣。（一）2017年9月份至12月份，被告人陈介武伙同他人在瑞安市桐浦山上一带摆设赌场，以“骨牌九”的形式供他人进行赌博，从中抽头获利。该赌场摆设时间30天左右，平均每天抽取头薪人民币2万余元，共抽取头薪人民币60万余元。被告人蔡青河在赌场中负责抽头、理手；被告人邓安兵在赌场里倒款；在被告人邓安兵安排下，被告人侯完游组织被告人刘宗亮、洪辉虎及李某1等人在赌场里看场望风。期间，被告人蔡青河在赌场里抽头、理手10天，违法获利5000元；被告人侯完游、刘宗亮参与赌场看场30天，违法获利10000元；被告人洪辉虎参与赌场看场10天，违法获利3000元；被告人邓安兵介绍上述人员参与赌场看场30天，违法获利30000元。认定上述事实的证据有：1.被告人邓安兵的供述和辩解，在公安侦查阶段供述被告人陈介武伙同他人在陶山桐溪山上开设赌场，其向被告人陈介武介绍了被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎等人到赌场里面帮忙。2.被告人侯完游的供述和辩解，在侦查阶段供述2017年9月始，其经被告人邓安兵介绍参与到被告人陈介武开设在陶山桐溪山上的赌场中；被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎等在赌场望风，被告人蔡青河等作为理手。期间，其和被告人刘宗亮参与了1个月左右，被告人洪辉虎参与10来天。每次望风获利3000元左右，被告人邓安兵分得1000元，被告人侯完游、刘宗亮各分得500元，若被告人洪辉虎也参与望风，则其与刘宗亮、洪辉虎三人平分1000元；其余看场望风人员共分得1000元。3.被告人刘宗亮的供述和辩解，在侦查阶段供述2017年9月始，被告人陈介武在陶山桐溪山上开设赌场。被告人邓安兵带着张某1、吴某在赌场倒款。其与被告人侯完游、洪辉虎等人参与看场望风。期间被告人刘宗亮和侯完游参与1个月，洪辉虎参与10来天，每次望风被告人陈介武会支付被告人侯完游2000至3000元的红钱。4.被告人洪辉虎的供述和辩解，辩解其从未参与开设赌场。5.被告人陈介武的供述和辩解，在侦查阶段供述2017年9月始，其伙同他人在陶山桐溪山上开设赌场。被告人邓安兵在赌场倒款；被告人蔡青河及苏某作理手，其中蔡青河参与10天；被告人侯完游等四人望风；每场支付理手500元，支付望风人员3000元统一给被告人侯完游。6.被告人郑康存的供述和辩解，供述2017年9月初至12月底期间，被告人陈介武在陶山桐溪山上开设赌场，该赌场每天开设两场。被告人邓安兵在赌场内倒款，被告人侯完游等人在赌场看场望风，被告人蔡青河在赌场内做理手。7.被告人蔡青河的供述和辩解，在侦查阶段供认被告人陈介武伙同他人在陶山桐浦山上开设赌场，一天开设两场，平均抽取头薪2万元以上；其在赌场中作理手，参与10天。被告人邓安兵带着小弟在赌场内倒款，被告人侯完游等四人在赌场看场望风。8.证人李某1的证言，证实被告人陈介武在陶山桐溪山上开设赌场，被告人邓安兵在赌场里倒款，并安排其与被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎等人在该赌场看场望风。期间，被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎参与半个月左右。每次看场后，被告人陈介武支付看场红钱3000元交被告人侯完游，该款由被告人邓安兵分得1000元，被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎平分1000元，其他看场人员分得剩余款项。9.证人张某1的证言，证实陈介武赌场的基本情况，被告人陈介武支付看场红钱交被告人侯完游，其中被告人邓安兵可分得1000元。10.证人林某1的证言，证实被告人邓安兵带着小弟在被告人陈介武赌场倒款，并安排被告人侯完游、刘宗亮等人在该赌场看场望风，赌场摆至2017年12月底，每天开设两场。11.证人苏某的证言，证实其在被告人陈介武开设在陶山桐溪山头的赌场内作理手，该赌场每天开设两场，平均每天抽取头薪2万元左右，被告人邓安兵带着小弟在赌场内倒款等相关情况。12.证人董某的证言，证实陈介武赌场每天摆设两场。被告人邓安兵在赌场内倒款，其曾向被告人邓安兵借过赌资，后因赌资纠纷被非法拘禁。13.证人叶某的证言，证实其在2017年10月份去被告人陈介武开设在桐溪水库山上的赌场赌博，该赌场每天抽取头薪平均2、3万元，被告人邓安兵有在该赌场赌博，也在该赌场内倒款。另证实2017年10月初，陈介武、林某1及其本人，各自开设的赌场均有摆设，被告人陈介武赌场摆设的时间是每天14时至17时，林某1赌场摆设的时间是每日17时许至19时许，其本人摆设的赌场时间是每日20时至22时许，赌客们通常会按照时间先后，去各赌场逐一参与赌博。14.证人周某1的证言，证实其在被告人陈介武赌场赌博，该赌场每场抽取头薪1万元左右。15.赌场现场录制视频，证实该赌场当天参赌人数在100人左右以及赌桌上的赌资情况。以上证据经庭审出示并经质证，均合法有效并能相互印证，本院予以采信。对各被告人及辩护人就该节提出的相应意见，经查：（1）上述证据证实被告人陈介武开设赌场的地点为陶山镇桐溪水库一带山上，赌场的摆设时间为2017年9月份至12月底，按照看场人员确有参与看场的时长计算，就低认定摆设赌场时间为1个月。（2）被告人郑康存、蔡青河的供述与证人林某1、苏某、董某、叶某的证言能相互印证，证实该赌场一天摆设2场；被告人蔡青河的供述与证人苏某、叶某、周某1的证言能相互印证，综合考虑负责打皮人员的供述及证言，就低认定该赌场每天抽取头薪数额为2万元，总计抽取头薪数额为60万元。（3）证人林某1、李某1、苏某、董某的证言及被告人刘宗亮、蔡青河、陈介武的供述能相互印证，证实被告人邓安兵在赌场里带着张某1和吴某倒款的事实。被告人邓安兵的供认，证人林某1的证言及被告人郑康存、陈介武、蔡青河的供述能相互印证，证实被告人邓安兵安排被告人侯完游，由其组织人员给赌场看场。证人张某1、李某1的证言及被告人侯完游和刘宗亮的供述能相互印证，证实被告人陈介武支付的3000元看场红钱中，被告人邓安兵分得1000元。故认定被告人邓安兵在该赌场里倒款、为赌场安排看场护赌人员，并从中获利。（4）被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮的供述和证人张某1的证言能相互印证，证实被告人洪辉虎在赌场看场的情况。（5）被告人侯完游、刘宗亮、蔡青河的供述与证人李某1、张某1的证言能相互印证，证实各被告人在开设赌场中参与天数及获利情况。综上，被告人陈介武、侯完游、刘宗亮、蔡青河及其各辩护人关于赌场开设时间、头薪金额、参与时间、获利认定的辩解、辩护意见；被告人邓安兵、洪辉虎及其各辩护人关于未参与开设赌场犯罪的辩解、辩护意见，与在案证据所证事实不符，故均不予采纳。（二）2017年10月7日左右至10月下旬，被告人邓安兵和林某1等人在瑞安市马屿镇梅屿宫后村的“金宝山”、霞岙村的甘蔗地里摆设赌场，以“骨牌九”形式供他人进行赌博，从中抽头获利。该赌场摆设时间13天左右，平均每天抽取头薪1万余元，共抽取头薪13万余元。林某1雇佣被告人蔡青河及王某在赌场里负责抽头、理手；在被告人邓安兵安排下，被告人侯完游组织被告人刘宗亮、洪辉虎及李某1、张某1、付某等人在赌场里看场望风。期间，被告人蔡青河在赌场里抽头、理手4天，违法获利1200元；被告人侯完游、刘宗亮参与赌场看场10天，均违法获利6300元；被告人洪辉虎参与赌场看场7天，违法获利3500元。认定上述事实的证据有：1.被告人邓安兵的供述和辩解，在侦查阶段供述2017年10月初，林某1在梅屿霞岙村××甘蔗××、宫后金某开设赌场，每天开设两场。被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎等人有在赌场看场、望风，其中被告人侯完游、刘宗亮参与一周多。2.被告人侯完游的供述和辩解，在侦查阶段供述2017年10月初开始，经被告人邓安兵介绍参与到林某1开设在梅屿霞岙村××甘蔗××、宫金某的赌场中，该赌场开设时间一个月不到，每天开设两场。被告人蔡青河在赌场里做理手，被告人邓安兵在赌场内倒款，被告人侯完游、洪辉虎、刘宗亮等人给赌场看场望风，其中被告人侯完游、刘宗亮参与十来天，被告人洪辉虎参与一周左右，看场望风每人每场可获利300元或500元。另供述在发生聚众斗殴后该赌场又开设了六、七天，在此期间侯完游与刘宗亮参与了三天等相关情况。3.被告人刘宗亮的供述和辩解，在侦查阶段供述2017年10月初至18日，被告人邓安兵及林某1在梅屿霞岙村××甘蔗××、宫金某开设赌场，该赌场每天开设两场。被告人邓安兵带着张某1、吴某在赌场内倒款，被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎等为赌场看场望风，其中被告人刘宗亮参与11、12天，被告人洪辉虎参与7、8天，每次看场可获利200、300元。4.被告人洪辉虎的供述和辩解，辩称自己没有参与开设赌场。5.被告人蔡青河的供述和辩解，在侦查阶段供述其作为理手抽头人员参与到被告人邓安兵和林某1开设在梅屿霞岙村××甘蔗××、宫金某的赌场中，该赌场开设于2017年10月7日至当月20日左右，每天开设两场，平均每天抽取头薪1万元左右。该赌场由被告人侯完游等五人看场望风，被告人邓安兵带着小弟在赌场内倒款。6.证人张某1的证言，证实被告人蔡青河在林某1赌场做理手，被告人侯完游、洪辉虎、刘宗亮在该赌场望风看场。7.证人林某1的证言，证实2017年10月7日至当月20日左右，其与被告人邓安兵在梅屿霞岙村甘蔗××、××后村金某开设赌场，每天开设两场。被告人邓安兵在赌场内倒款，被告人蔡青河负责理手，被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎等人在该赌场望风和看场。该赌场摆设时间在13、14天左右，其中被告人侯完游、刘宗亮等参与10天以上，被告人洪辉虎参与7、8天，被告人蔡青河参与时间在4天左右。8.证人王某的证言，证实2017年10月初，其在被告人邓安兵和林某1开设的赌场里作理手，该赌场每天开设两场，一天抽取头薪在15000元左右。被告人侯完游、洪辉虎等人负责看场望风，被告人邓安兵带着小弟在赌场内倒款等相关内容。9.证人李某1的证言，证实2017年10月初，经被告人侯完游介绍到林某1开设的赌场中予以看场、望风。赌场股东系林某1和被告人邓安兵。被告人蔡青河在赌场内作打皮某手，被告人邓安兵在赌场内倒款，被告人侯完游、洪辉虎、刘宗亮等人在赌场看场望风，看场获利每人每场500元等相关内容。10.证人叶某的证言，证实被告人邓安兵及林某1一同开设赌场，后来邓安兵还把很多小弟带上来看场，收取红钱。11.证人黄某的证言，证实被告人邓安兵和林某1在马屿梅屿一带开设赌场，被告人邓安兵手下的被告人侯完游及张某1等人负责在赌场看场、望风。12.证人周某2的证言，证实2017年10月7、8日，被告人邓安兵伙同林某1在梅屿山头摆设赌场，王某打皮，被告人蔡青河站桌角，张某1以及被告人侯完游等人看场，还有三、四个外地人望风。13.证人林某2的证言，证实2017年10月7日左右，被告人邓安兵和林某1等在马屿霞岙村甘蔗××、××一带摆设赌场，每天抽取头薪1万元以上。14.证人何某的证言，证实2017年10月7日左右，被告人邓安兵和林某1在霞岙村××地开设赌场，被告人邓安兵负责联系赌客和管理赌场，被告人蔡青河等负责打皮，被告人邓安兵手下有一帮外地人，负责看场望风，平均每天抽取头薪1万元以上。15.暂扣票凭据、情况说明，证实被告人蔡青河已退出赃款6500元。以上证据经庭审出示并经质证，均合法有效并能相互印证，本院予以采信。对各被告人及辩护人就该节提出的相应意见，经查：（1）被告人蔡青河的供述及证人王某、林某2、何某的证言能相互印证，故就低认定该赌场抽取头薪数额为每天1万余元，总计13万余元。（2）证人张某1、王某、林某1及被告人蔡青河、刘宗亮、侯完游、邓安兵在侦查阶段的供述能相互印证，证实被告人洪辉虎参与该赌场看场。（3）证人何某、黄某、叶某、周某2、王某、林某1、李某1的证言及被告人蔡青河、刘宗亮、侯完游在侦查阶段的供述能相互印证，证实被告人邓安兵系该赌场股东，有招揽赌客和安排人员看场、望风等事实。（4）证人林某1的证言及被告人蔡青河的供述，均证实被告人蔡青河参与该赌场开设4天，违法获利1200元；被告人侯完游、刘宗亮的供述及证人林某1的证言，均证实被告人侯完游、刘宗亮均参与该赌场开设10天，违法获利各6300元；证人林某1的证言及被告人侯完游、刘宗亮的供述能相互印证，就低认定被告人洪辉虎参与该赌场开设7天，违法获利3500元。综上，被告人邓安兵、洪辉虎及其各自辩护人关于未参与开设赌场犯罪活动的辩解、辩护意见，与在案证据所证事实不符，故均不予采纳。（三）2017年10月13日左右至10月18日，被告人郑康存伙同他人在瑞安市带摆设赌场，以“骨牌九”形式供他人赌博，抽取头薪2万余元。其间，被告人李国栋受雇在该赌场抽头、理手3天。认定上述事实的证据有：1.被告人郑康存的供述和辩解，供认2017年10月13日至18日其在仙××东川××、云周××、××坑村山上开设赌场。被告人李国栋负责抽头、张某2负责望风、李某3负责开车和保管头薪，赌场共计抽取头薪2万多元。2.被告人李国栋的供述和辩解，供认2017年10月13日至18日，被告人郑康存等人在仙××东川××、云周××、××坑村山上开设赌场，其在赌场内负责抽头、张某2负责望风、李某3负责开车和保管头薪，赌场共计抽取头薪2万多元，其没有获利等相关内容。3.证人张某2的证言，证实2017年10月13日左右至18日，被告人郑康存在仙××东川××、云周××、××坑村山上开设赌场，抽取头薪共计2万多元。被告人李国栋负责抽头理手。4.证人黄某、周某2、林某2、何某的证言，均证实2017年10月13日左右至18日，被告人郑康存及张某2等人在仙降街道东川村、江溪大坑村等一带山上摆起了移动赌场，共计抽取头薪2万多元，被告人李国栋在赌场内负责抽头。以上证据经庭审出示并经质证，均合法有效并能相互印证，本院予以采信。据此认定，（1）该赌场的开设时间为2017年10月13日左右至10月18日，摆设地点在仙××东川村、××、××坑村的山上，抽取头薪数额共计2万余元。（2）被告人郑康存系赌场经营者，被告人李国栋负责抽头、理手。（3）被告人李国栋参与3天，尚未获利。（四）因被告人郑康存与被告人邓安兵摆设赌场的时间互有重叠，影响到被告人邓安兵赌场生意，2017年10月18日21时许，被告人邓安兵、侯完游分别纠集被告人刘宗亮、洪辉虎及李某1、张某1、付某等人，驾车至仙降街道东川村山上持械冲击被告人郑康存开设的赌场。后因被告人郑康存方人员的对抗而未果。尔后，被告人邓安兵与被告人郑康存及张某2一方约定在东川村公园前的山边进行斗殴。期间，李某1又纠集李某2，李某2又纠集多人到现场聚集；被告人郑康存及张某2亦纠集廖某等人，廖某又纠集多人到现场聚集。当晚22时许，双方数十人聚集在瑞安市公园前面的山边对峙片刻。随后被告人邓安兵便带领被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎及李某1、张某1、付某等人持斧头、砍刀、钢管冲向对方。廖某等人见状便四散逃离。同时，被告人林曾宇驾驶越野车加速冲撞被告人邓安兵、侯完游及李某1等人，致使李某1被撞伤。经鉴定，李某1的主要损伤为左股骨中段粉碎性骨折、脾脏破裂、胰尾部血肿，已行骨折外固定及剖腹脾脏切除术，其损伤程度构成重伤二级。认定上述事实的证据有：1.被告人邓安兵的供述和辩解，在公安侦查阶段供认自己一方人员与被告人郑康存一方人员发生斗殴的事实，张某1车上有几把砍刀和斧头，其与被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎等人持砍刀、钢管、斧头等器械冲向对方。2.被告人侯完游的供述和辩解，在公安侦查阶段供认自己受被告人邓安兵纠集参与聚众斗殴的事实经过，其中被告人侯完游纠集了被告人刘宗亮、洪辉虎等人；被告人邓安兵纠集了付某、张某1、李某1等人，上述参与人员均有持械。另供述在被收押前后被告人邓安兵分别两次教唆其做虚假供述，要求其将犯罪事实扛下。3.被告人刘宗亮的供述和辩解，在公安侦查阶段供认被告人侯完游纠集了其与被告人洪辉虎，被告人邓安兵纠集了张某1、李某1、付某等人，付某另纠集两名男子，李某1另纠集五六名男子，上述人等参与聚众斗殴。其一方先上山冲击被告人郑康存赌场，后未果双方相约在山下聚众斗殴斗殴等事实经过。另供述被告人侯完游让其去接付某等人，并让其开车去飞云购买钢管切成六根作械具用。4.被告人洪辉虎的供述和辩解，在公安侦查阶段辩称自己未参与聚众斗殴亦未持械，提前逃离现场。5.被告人郑康存的供述和辩解，辩称其对聚众斗殴不知情，亦没有纠集和参与聚众斗殴。6.被告人林曾宇的供述和辩解，辩称其没有参与聚众斗殴，在案发当晚，其驾驶越野车行经案发路段，被十个持砍刀和钢管的人追逐，在逃跑过程中撞到对方一名男子。7.证人李某1的证言，证实因被告人邓安兵与被告人郑康存赌场摆设的时间和客源冲突，被告人邓安兵等人到东川山上欲冲击被告人郑康存等人所设赌场，后未果。双方在山上对峙二十来分钟之后，相约山下斗殴。受被告人邓安兵指使证人李某1随即电话纠集李某2，并再让李某2纠集他人。被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎和其本人、付某、张某1等人均有持械。斗殴开始时，其一方拿着砍刀、钢管冲向对方，后对方一辆越野车冲撞证人李某1，造成其身体损伤。另陈述到案发后被告人邓安兵曾电话给证人，要其不要供述出被告人邓安兵，将聚众斗殴和开设赌场的事情推给被告人侯完游，就说都是被告人侯完游牵头为主等相关内容。8.证人张某1的证言，证实其为被告人邓安兵开车并参与了聚众斗殴，在斗殴现场被告人邓安兵让大家下车殴打对方，被告人侯完游从两辆轿车内拿出砍刀、斧头和钢管，被告人邓安兵、侯完游将器械分发给他人，其中被告人邓安兵、侯完游、洪辉虎、刘宗亮和李某1、付某等十几人均有持械。另证实案发后，被告人邓安兵曾电话给证人说，如果被公安机关抓了，让证人把纠集他人的事情往被告人侯完游身上推，不要把邓安兵供出来等相关内容。9.证人李某2的证言，证实其应李某1的要求纠集四人参与聚众斗殴。双方约定在东川村公园前面的山边打架，证人李某2到达现场后看到被告人邓安兵及李某1、付某、张某1等人均手持砍刀或钢管，对方有一、二十人，其中有廖某。随后被告人邓安兵指挥大家冲击对方，众人便持械向前，证人李某2也与其纠集的人员跟上前去等相关情况。10.证人张某2的证言，证实被告人郑康存指使其纠集人员护赌，郑康存让其打电话辱骂、挑衅被告人邓安兵，其与被告人郑康存均有电话纠集他人的行为。案发当晚，证人在郑康存开设的赌场外望风，直至当晚21时许，被告人邓安兵等人前来冲击赌场，证人张某2等人与对方互扔石头、相互叫骂发生对峙。之后赌场里的赌客离散，被告人郑康存与李某3便赶来与证人碰头，随后证人张某2电话邓安兵相约斗殴，被告人郑康存与证人均开始电话纠集他人准备斗殴等相关内容。11.证人李某3的证言，证实被告人邓安兵一方上山冲击被告人郑康存开设的赌场，被告人郑康存为此与被告人邓安兵方发生冲突。被告人郑康存让其电话纠集廖某。通话期间，被告人郑康存还用证人的手机与廖某通话，之后郑康存等人先行乘车下山。12.证人廖某的证言，证实案发当晚被告人邓安兵和被告人郑康存等人因赌场时间、客源发生冲突，双方在东川公园前山下约架。其受被告人郑康存方张某2的纠集到达现场，廖某另纠集了十几个人到场。后被告人邓安兵方指挥众人持械冲来，其方人等四处逃散。被告人郑康存方的被告人林曾宇驾车将被告人邓安兵方某2撞伤。另证实被告人邓安兵、侯完游等人均有持械。13.证人田某的证言，证实在案发当天廖某通过电话让其纠集人员到仙降街道东川村公园打架，但纠集未果。14.证人林某2、何某的证言，均证实其当时听说，被告人邓安兵方一方与被告人郑康存一方因赌场开设时间、客源冲突，而发生聚众斗殴。15.证人黄某、周某2的证言，证实因摆设赌场时间的冲突，被告人邓安兵方与被告人郑康存方发生了斗殴。案发当晚，两证人在被告人郑康存等开设的赌场里，当晚21时左右，被告人邓安兵等人出现在山上赌场附近，便与被告人郑康存方互扔石头发生对峙，大约十分钟后邓安兵等人乘车下山。当晚21时15分左右，被告人郑康存方因前事不爽，张某2遂电话给被告人邓安兵相约斗殴，被告人郑康存和张某2均通过电话纠集他人。当晚21时55分左右，两证人当时在山脚现场看到廖某带着十来个人与被告人郑康存等十来人汇合，被告人邓安兵方也陆续汇集了二十多人，其中被告人邓安兵、侯完游、洪辉虎及张某1、李某1等人各持砍刀、钢管。当晚22时左右，被告人郑康存这边的被告人林曾宇驾驶一辆越野车过来。过了七、八分钟，被告人邓安兵这方的众人突然冲向对方，该越野车加速撞向被告人邓安兵一方，将其中一人撞飞，然后逃离现场。另证实在冲击赌场时，被告人邓安兵叫骂称被告人郑康存的赌场摆设时间相近，争抢了其赌场的生意。16.证人粟某的证言，证实被告人邓安兵纠集十几个人冲击被告人郑康存开设的赌场。案发当日，被告人郑康存方通过“中州兵”纠集他人参与斗殴。证人在路上碰到被告人林曾宇，听到被告人林曾宇对证人黄某说是“中州兵”通知其来帮被告人郑康存打架。随后被告人林曾宇驾驶越野车将路口堵住。另证实斗殴时，被告人邓安兵、侯完游等人均有持械等相关内容。17.体表原始伤情记录表、法医学人体损伤程度鉴定书，证实李某1受车辆冲撞致伤，其损伤程度构成重伤二级。18.监控录像，证实2017年10月18日21时45分至22时许，双方斗殴参与人员陆续到达瑞安市公园前面的山边，双方对峙十来分钟，后被告人邓安兵一方十多人持砍刀、钢管等器具冲向对方，后一辆越野车冲撞被告人邓安兵方人群，将其中一人被撞的相关事实。以上证据经庭审出示并经质证，均合法有效并能相互印证，本院予以采信。对各被告人及辩护人就该节提出的相应意见，经查：（1）被告人刘宗亮的供述与证人李某1、廖某、黄某、周某2的证言能相互印证，证实聚众斗殴系被告人邓安兵方与被告人郑康存方摆设赌场的时间、客源冲突引发。（2）同案犯张某1、李某1、付某、李某2、廖某等人的证言与被告人侯完游、刘宗亮的供述能够相互印证，证实被告人邓安兵纠集张某1、李某1等人，被告人侯完游纠集被告人刘宗亮、洪辉虎以及付某等人，被纠集者后又纠集他人参与斗殴；在接送参斗人员的车中分别放有砍刀、斧子、钢管器械，由被告人邓安兵、侯完游分发给其他人员；在聚众斗殴时，被告人邓安兵向对方叫骂，并指挥一干人等持械冲向对方的事实。据此认定，被告人邓安兵在斗殴时负责指挥，被告人邓安兵、侯完游为主纠集者，又提供斗殴凶器，被告人邓安兵、侯完游系聚众斗殴的首要分子。（3）被告人刘宗亮供认自己开车接被告人侯完游等人前往斗殴，与同案犯张某1的证言、被告人侯完游的供述能相互印证。被告人洪辉虎供认自己驾驶白色丰田车带两名男子到案发现场，与被告人刘宗亮、侯完游及同案犯李某1的证言能相互印证。据此认定，被告人刘宗亮、洪辉虎均有接多人赶赴斗殴现场的行为。被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮均供认其持械参与聚众斗殴，并有其他在案证据予以证实。同案犯李某1、张某1的证言及被告人刘宗亮的供述能相互印证，证实被告人洪辉虎在聚众斗殴时有持械行为。据此认定，被告人刘宗亮、洪辉虎系聚众斗殴积极参与者；被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎均具有持械情形。（4）证人张某2、廖某、李某3、粟某、黄某、周某2的证言能相互印证，证实被告人郑康存在案发当晚电话纠集他人相约聚众斗殴。证人黄某、周某2、粟某的证言与监控录像能相互印证，证实下山的时候，被告人林曾宇开车拦在路中盘问路人，和证人黄某聊天的事实。监控录像亦证实，被告人林曾宇在现场逗留较长时间，从22时02分36秒达到斗殴现场后，将路虎车堵在山路上，多次盘问下山车辆、倒退放行、再次堵住山路的行为，以及多次下车与被告人郑康存一方聚集的人群交谈的行为。据此认定，被告人郑康存通过他人纠集被告人林曾宇及廖某等人参与聚众斗殴，其作为斗殴起因者、聚众斗殴的纠集者，应认定其为首要分子，被告人林曾宇系聚众斗殴的积极参加者。（5）被告人林曾宇供认在案发当时有驾车撞到他人，证人廖某、黄某、周某2、李某1、李某2的证言及被告人侯完游的供述均能相互印证，证实被告人林曾宇在斗殴时开车撞人的事实经过。监控录像亦证实，当邓安兵一方持械从远处冲来时，停放在山道上的越野车调转车头，正面、加速冲撞人群。被告人林曾宇驾车时不予回避而直接撞向人群的客观行为，反映其有驾车撞人的直接故意。结合伤势鉴定意见，足以认定被告人林曾宇在聚众斗殴时持有伤害的主观故意，以驾车方式冲撞他人，造成一人重伤的后果。综上，被告人邓安兵及其辩护人关于聚众斗殴的起因、非纠集者的辩解、辩护意见；被告人洪辉虎及其辩护人关于未持械、未参与斗殴的辩解、辩护意见；被告人郑康存、林曾宇及其各辩护人关于未参与聚众斗殴、没有实施伤害主观故意的辩解、辩护意见，与在案证据所证事实不符，故均不予采纳。（五）2018年1月21日18时许，被告人邓安兵为索要赌债，在瑞安市天精品酒店前将被害人董某带走，后伙同吴某、郑某（均已判）等人将董某带至温州市大罗山一间废弃小屋索要债务，由郑某等人按住董某，被告人邓安兵用针扎董某手指。21时25分许，被告人邓安兵及吴某、郑某等人将董某带至瑞安市塘下镇华府面馆内索要债务，吴某、郑某将董某拖出面馆，在面馆门口，吴某用带有电击功能的电筒电击董某，被告人邓安兵拳打脚踹董某头面部，并将董某带至吴某家中继续索要债务。22日2时许，吴某等人将董某带至瑞安市天精品酒店。至22日4时25分，董某在瑞安市天精品酒店被公安人员解救。经鉴定，被害人董某的主要损伤为右颞部、右手环指擦挫伤；右手小指甲床出血，其损伤程度分别构成轻微伤。认定上述事实的证据有：1.被告人邓安兵的供述与辩解，供认其在赌场里向董某提供赌资，后因董某未偿还而伙同他人非法拘禁董某的事实经过。2.被害人董某的陈述，陈述自己因欠赌债被被告人邓安兵及吴某等人非法拘禁10个小时左右并被殴打的事实经过。3.证人吴某的证言，证实邓安兵在赌场里倒款90万给被害人董某，后伙同邓安兵等人非法拘禁董某的事实经过。4.证人叶某的证言，证实邓安兵在赌场有倒款的相关事实。5.证人杜某、郑某、冉某、梅某的证言，证实2018年1月21日其伙同邓安兵、吴某等人对被害人董某进行非法拘禁的事实经过。6.接警单详情，证实2018年1月22日接到非法拘禁报警电话。7.刑事判决书，证实被告人邓安兵伙同吴某、郑某非法拘禁他人的事实。8.法医学人体损伤程度鉴定书，证实被鉴定人董某所受损伤构成轻微伤。9.检查笔录、照片，证实对涉案人员手机的检查情况，及非法拘禁期间被害人妻子银行卡取款转款的相关情况。10.新一天精品酒店监控、华府面馆监控、面馆外监控，证实案发当日涉案人员在相关涉案地点对被害人施暴的行为经过等相关内容。以上证据经庭审出示并经质证，均合法有效并能相互印证，本院予以采信。（六）2017年10月份至11月28日，叶某在瑞安市带山上开设赌场，供他人以“骨牌九”形式进行赌博并从中抽取头薪，总计抽取头薪人民币25000余元。期间，叶某雇佣被告人侯完游、刘宗亮等人在赌场看场望风，参与赌场看场3天，共违法获利800元。认定上述事实的证据有：1.被告人侯完游的供述和辩解，供述其与被告人刘宗亮参与叶某赌场望风三天，共获利800元的相关事实。2.被告人刘宗亮的供述和辩解，供述其开车送侯完游去叶某赌场拿红钱，每次分得200、300元等相关事实。3.证人唐某1、张某3、杨某、叶某的证言，证实2017年10月初至10月22日、11月中旬至11月28日，叶某在马屿镇××、××岙底××、河岙底村山上摆设赌场，期间共摆设17天左右，共抽取头薪25000元，侯完游等两、三人在赌场外望风等相关事实。4.刑事判决书，证实叶某于2017年10月份至11月28日开设赌场的事实。以上证据经庭审出示并经质证，均合法有效并能相互印证，本院予以采信。被告人邓安兵于2018年6月7日被公安机关抓获，被告人侯完游、洪辉虎于2018年4月4日被公安机关抓获，被告人刘宗亮于2018年5月22日被公安机关抓获，被告人郑康存于2018年6月6日被公安机关抓获，被告人林曾宇于2018年4月11日被公安机关抓获，被告人陈介武于2018年6月5日被公安机关抓获，被告人蔡青河于2018年7月17日被公安机关抓获，被告人李国栋于2018年5月18日到公安机关投案。被告人蔡青河规劝一名同案犯归案，查证属实。（七）认定被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎等人构成恶势力犯罪集团及全案其他事实的证据：1.被告人邓安兵的供述和辩解，在侦查阶段供述其偶尔有向李某1提供钱款，有介绍被告人侯完游到被告人陈介武和林某1的赌场里看场赚取费用。另陈述到张某1和吴某是跟着他的，其会给张某1每个月七、八千的工资。2.被告人侯完游的供述和辩解，在侦查阶段供述张某1、付某、李某1等人都是邓安兵的小弟，其中张某1等每天跟着被告人邓安兵。被告人邓安兵为张某1等安排住处，平时吃住在一起。另证实其听从邓安兵安排，受邓安兵纠集到陈介武、林某1的赌场看场、望风，赚取红钱。3.被告人刘宗亮的供述和辩解，在侦查阶段供述被告人邓安兵带着张某1、李某1等小弟，被告人侯完游带着其、付某、洪辉虎等人。一干人等听从侯完游和邓安兵的安排，在各赌场看场、望风非法牟利。另证实被告人张某1及吴某给邓安兵当司机，邓安兵笼络侯完游以显示势力等相关事实。4.被告人郑康存的供述，供认被告人邓安兵带着小弟在赌场里赚钱，刚开始是倒款，后来带了很多外地的小弟，后期又把被告人侯完游吸收进来跟着他，出门经常带着两个小弟。5.被告人陈介武的供述，供认被告人邓安兵要求让手下的小弟在其开设的赌场里面看场拿红钱，其同意后被告人侯完游带着三四个人在赌场里面看场。6.证人张某1的证言，证实被告人邓安兵平时会给证人张某1钱款用于吃饭和车某，每月会给张某15000元工资。证人张某1住在被告人邓安兵在马屿租的一个套房内。聚众斗殴时，被告人邓安兵表示出了事他负责，后期李某1受伤后医疗费都是邓安兵出的。7.证人李某1的证言，证实被告人邓安兵带着张某1等人。被告人侯完游带着被告人刘宗亮、洪辉虎及付某等人，被告人侯完游在人前叫邓安兵“兵哥”，私下里叫“阿兵”，其众人都以被告人邓安兵为首，由其安排赌场分工等事宜，其中张某1等人直接跟着邓安兵，为其开车且一起吃住。8.证人吴某的证言，证实其跟着被告人邓安兵到叶某、林某1、陈介武的赌场里，张某1是邓安兵多年的小弟，为邓安兵开车、拿钱袋。证人吴某平时的生活费由邓安兵支出，邓安兵与证人吴某、张某1一起居住。另证实其知道被告人邓安兵电话侯完游，让侯完游承担聚众斗殴的责任。9.证人董某的证言，证实邓安兵每次去赌场都有一个叫“阿飞”的小弟帮他提包。10.证人叶某的证言，证实邓安兵曾电话要求安排手下小弟到证人开设的赌场里看场、望风以赚取费用。邓安兵带着两个小弟在证人及林某1、被告人陈介武开设的赌场里倒款，邓安兵带了小弟，脾气暴躁，为人霸道，摆赌的人都怕他乱来。11.证人林某1的证言，证实张某1、付某、李某1等人跟着被告人邓安兵混，平日他们称呼邓安兵为大哥，听从邓安兵指挥安排。另供述被告人刘宗亮、洪辉虎系被告人侯完游带来，侯完游听从邓安兵指挥等相关事实。12.证人李某2的证言，证实李某1认被告人邓安兵做大哥，邓安兵手下主要是张某1和李某1。13.证人王某的证言，证实李某1、张某1、付某等均为被告人邓安兵的小弟，邓安兵与小弟吃住在一起，邓安兵专门让侯完游负责安排各赌场的看场和望风等相关事实。14.同案犯杨化开的供述、被告人蔡青河的供述、情况说明，证实被告人蔡青河规劝同案犯投案，具有立功情形。15.电话查询记录、瑞安市公安局行政处罚决定书、刑事判决书、犯罪档案等材料，证实各被告人的前科情况。16.辨认笔录，证实涉案人员互相辨认的相关情况。17.户籍信息，证实涉案人员的身份情况。18.归案经过、归案情况说明，证实各被告人归案情况。以上证据经庭审出示并经质证，均合法有效并能相互印证，本院予以采信。对各被告人及辩护人就该节提出的相应意见，经查：（1）上述证据可证实，以被告人邓安兵为首的恶势力犯罪集团，重要成员较为固定，且多次共同实施犯罪活动。被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎及其他成员李某1、张某1、付某等均分别或共同参与其中。该犯罪集团的组织成员经常纠集在一起，被告人刘宗亮、洪辉虎日常跟着被告人侯完游；张某1等人领取被告人邓安兵分发的工资或红钱、由被告人邓安兵安排住处，为邓安兵开车，在赌场里跟随被告人邓安兵赌博和倒款。（2）被告人邓安兵在多次共同犯罪中均起到指挥、组织、策划作用，系首要分子。被告人侯完游在聚众斗殴中为主纠集者，在开设赌场中为看场、望风人员的组织者，行为积极、作用较大。被告人侯完游、刘宗亮听从被告人邓安兵安排参与开设赌场3起、聚众斗殴1起；被告人洪辉虎听从被告人邓安兵安排参与开设赌场2起、聚众斗殴1起；李某1听从被告人邓安兵安排参与开设赌场2起、聚众斗殴1起；张某1、付某听从被告人邓安兵安排参与开设赌场1起、聚众斗殴1起；吴某听从被告人邓安兵安排参与非法拘禁1起。据此，被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎及其辩护人关于不构成恶势力犯罪集团的辩解、辩护意见与所证事实不符，故本院不予采纳。综上所述，被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮、蔡青河的部分当庭辩解与其在侦查阶段的供述、多名同案犯供述及证人证言所证内容不符，故不予采纳。部分被告人的违法所得无证据证实，故不予认定。本案事实清楚，证据确实、充分。附带民事诉讼原告人李某1诉请本院判令：被告人郑康存、林曾宇赔偿医疗费73920.16元、误工费40174元、住院伙食补助费780元、护理费17576元、营养费3150元、残疾赔偿金307566元、鉴定费1900元、交通费2000元，共计447066.16元，原告人按432170元主张。被告人林曾宇表示对合理部分愿意赔偿；被告人郑康存表示原告人李某1的损失与其无关。经审理查明，附带民事原告人李某1住院治疗26日，医疗费支出为73578.14元；误工期为240日，误工费为26400元；护理期为105日，住院护理费为4342元，出院护理费为8690元；营养期为105日，营养费为3150元；住院伙食补助费为780元；残疾赔偿金为307566元；交通费酌定500元；鉴定费为1900元，合计经济损失426906.14元。上述事实由住院门诊病历、医疗费发票和清单、鉴定文书、发票等证据予以证实本院认为，被告人邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎结伙持械聚众斗殴；被告人陈介武、邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎、蔡青河、郑康存、李国栋以营利为目的，结伙开设赌场，其中被告人陈介武、邓安兵、侯完游、刘宗亮、洪辉虎、蔡青河系情节严重；被告人林曾宇故意伤害他人身体，致一人重伤；被告人邓安兵为索取赌债结伙非法拘禁他人，具有殴打情节；其行为均已触犯刑律，其中被告人邓安兵构成聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人侯完游、刘宗亮、洪辉虎构成聚众斗殴罪、开设赌场罪；被告人陈介武、蔡青河、郑康存、李国栋构成开设赌场罪；被告人林曾宇构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人郑康存纠集他人参与聚众斗殴，但在案证据无法证实被告人郑康存在聚众斗殴发生时在现场，本院认为被告人林曾宇受被告人郑康存纠集参与聚众斗殴，但被告人林曾宇驾车撞人的侵害行为，强度明显超出被告人郑康存聚众斗殴的犯罪故意，且被告人林曾宇的行为造成一人重伤的后果，这种情况属于共同犯罪的实行过限。对此，应由被告人林曾宇单独承担故意伤害罪的罪责，被告人郑康存则只对预谋实施的聚众斗殴罪承担刑事责任。据此，本院认定被告人郑康存构成聚众斗殴罪。被告人邓安兵组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；系累犯，依法从重处罚；到案后能如实供述非法拘禁的犯罪行为，依法从轻处罚。被告人侯完游组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；系累犯，依法从重处罚。被告人刘宗亮在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；在开设赌场共同犯罪中系从犯，依法从轻处罚；能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人洪辉虎在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；在开设赌场共同犯罪中系从犯，依法从轻处罚。被告人郑康存在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；如实供述开设赌场的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人蔡青河在开设赌场共同犯罪中系从犯，有立功情形，依法减轻处罚。被告人李国栋系累犯，依法从重处罚；在共同犯罪中系从犯，有自首情形，依法从轻处罚。被告人侯完游组织人员在多个赌场进行看场望风，在共同犯罪中作用较大，在开设赌场中不应认定为从犯，被告人侯完游及其辩护人的相关辩解、辩护意见不予采纳。在案证据已证实聚众斗殴犯罪事实的发生，故辩护人钟小燕关于聚众斗殴犯罪未遂的辩护意见不予采纳。各辩护人相关从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他意见不予采纳。被告人郑康存系聚众斗殴的纠集者，在聚众斗殴中其纠集的被告人林曾宇直接对原告人李某1实施了伤害行为，故二人应对附带民事原告人李某1因伤害行为造成的经济损失承担共同赔偿责任。本院认为，附带民事原告人李某1对其自身受伤存在重大过错，故酌情以256143.7元为限支持其诉讼请求。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，保护公民人身权利，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款，第三百零三条第二款，第二百三十四条第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十五条第一款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第三十六条、第六十四条及《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十六条、第二十六条；《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条之规定，判决如下一、被告人邓安兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2030年6月6日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人侯完游犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2026年4月3日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人刘宗亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2024年5月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人洪辉虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2024年6月3日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人郑康存犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2022年6月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人林曾宇犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2025年4月10日止。）七、被告人陈介武犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2022年12月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人蔡青河犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间被取保候审的，刑期终止日顺延，即自2018年7月17日起至2020年10月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人李国栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2019年11月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十、责令被告人邓安兵退出违法所得人民币30000元，被告人侯完游退出违法所得人民币16700元，被告人刘宗亮退出违法所得人民币16700元，被告人洪辉虎退出违法所得人民币6500元，被告人郑康存退出违法所得人民币20000元，被告人陈介武退出违法所得人民币542000元，被告人蔡青河退出违法所得人民币6200元（已扣押于公安机关），上述款项均予以没收，上缴国库。十一、被告人林曾宇、郑康存共同赔偿附带民事诉讼原告人李某1经济损失计人民币256143.7元。款限本判决生效之日起十日内支付。十二、驳回附带民事诉讼原告人李某1的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的时间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。本判决发生法律效力后，如被告人拒绝履行附带民事判决内容的，原告人可以向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。申请执行的期限为两年，从判决书规定履行期限的最后一日起起算审判长林振宇人民陪审员黄秀华人民陪审员杨协敏二〇一九年四月十一日书记员张利星

苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司、王学隆虚开增值税专用发票罪一审刑事判决书苏州市吴中区人民法院刑事判决书（2016）苏0506刑初909号：苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉［2016］923号起诉书指控被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司、被告人王学隆犯虚开增值税专用发票罪，于2016年12月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2017年1月9日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员袁灿华出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人张文学、被告人王学隆及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结苏州市吴中区人民检察院指控，被告人王学隆在担任苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司法定代表人期间，于2012年2月至2014年3月，在无真实货物交易的情况下，通过他人以支付价税合计金额9%开票费的方式，接受出票单位为上海宝济实业有限公司的增值税专用发票56份，价税合计人民币5474989.82元，其中税款人民币795511.3元已于同期向税务部门申报抵扣。案发后，被告人王学隆主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司、被告人王学隆的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、二、三款之规定，构成虚开增值税专用发票罪。被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司、被告人王学隆对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人王学隆系初犯，有自首情节，希望对其适用缓刑。经审理查明：被告人王学隆在担任苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司法定代表人期间，于2012年2月至2014年3月，在无真实货物交易的情况下，通过他人以支付价税合计金额9%开票费的方式，接受出票单位为上海宝济实业有限公司的增值税专用发票56份，价税合计人民币5474989.82元，其中税款人民币795511.3元已于同期向税务部门申报抵扣。案发后，被告人王学隆主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。另查明，案发后被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司已退缴增值税人民币795511.3元。以上事实，被告单位、被告人王学隆当庭供认不讳，并有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、发破案经过及抓获经过证实本案案发及被告人王学隆的归案情况。2、银行交易明细、合同、出货单、增值税发票证实被告单位购买增值税发票的款项往来。3、已抵扣税款证明，增值税专用发票复印件证实了被告单位所购买的增值税发票已抵扣的事实。4、证人胡某、赵某、张某1、张某2的证言笔录，银行交易明细证实了上海宝济实业有限公司所开具的发票都是虚开的，向苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司出售增值税发票的事实。5、税务处理决定书、银行账户交易记录证实被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司已退缴增值税人民币795511.3元。6、法人营业执照证实了被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司的登记情况。7、被告人的户籍证明证实被告人王学隆达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。以上证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认本院认为，被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司在没有货物交易情况下让他人为自己虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪；被告人王学隆作为被告单位的直接负责的主管人员，应以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司、被告人王学隆犯虚开增值税专用发票罪的罪名成立，予以支持。被告人王学隆犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，对被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司、被告人王学隆均应认定为自首，均可以从轻或减轻处罚。综合考虑本案情节、被告人的悔罪表现，本院决定对被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司、被告人王学隆均从轻处罚并对被告人王学隆适用缓刑。对其辩护人提出的被告人王学隆系初犯，有自首情节，希望对其适用缓刑的辩护意见均予以采纳。据此，对被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、二、三款，第六十七条第一款，第六十四条之规定；对被告人王学隆依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、二、三款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告单位苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币二十五万元。（罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、被告人王学隆犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长华益峰人民陪审员蒋时明人民陪审员管琦二〇一七年一月十八日书记员朱萍燕

颫告人卢某某销售假药罪一审刑事判决书山西省闻喜县人民法院刑事判决书（2016）晋0823刑初40号：山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉（2016）26号号起诉书指控被告人卢某某犯销售假药罪，于2016年3月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，闻喜县人民检察院指派检察员王帼萃出庭支持公诉，被告人卢某某到庭参加诉讼。现已终结审理经审理查明，2015年9月份，被告人卢某某在闻喜县平安东街开办一家计生用品店，后有一名身份不明的男子上门推销“蚁力神”、“伟哥”、“极品伟哥”等保健品，被告人卢某某在未查验产品合法手续的情况下，非法购进了“蚁力神”、“伟哥”等22种“保健品”进行销售。经运城市食品药品监督管理局认定，从卢某某处扣押的22种产品为假药。上述事实，被告人卢某某在开庭审理过程中均无异议，且由受案登记表及立案决定书，“极品伟哥”等22种假药产品，户籍信息，扣押决定书，运城市食品药品监督管理局认定书，证人刘某某的证言，被告人卢某某的供述等证据予以证实，相互印证，足以认定本院认为，被告人卢某某违反国家药品管理法律法规，销售假药，其行为已构成销售假药罪。被告人卢某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，庭审中表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第四十二条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下1、被告人卢某某犯销售假药罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日至2016年8月5日止。）二、随案移送的“极品伟哥”等假药156盒予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张永明二〇一六年四月六日书记员樊泽明

方某非法拘禁罪、寻衅滋事罪一审刑事判决书江苏省扬中市人民法院刑事判决书（2019）苏1182刑初247号：扬中市人民检察院以扬检一部刑诉［2019］66号起诉书指控被告人方某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员赵莉出庭支持公诉。被告人方某及其辩护人刘小龙到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、非法拘禁江苏盛诚电器有限公司法人姚某与江苏万成电器有限公司法人朱秀明有债务纠纷，朱秀明委托被告人方某找姚某索要债务。2015年9月30日，被告人方某将被害人姚某限制人身自由于扬中市油坊镇港东南路铂金大酒店二楼办公室与四楼客房，不让其离开，时间长达15日。上述事实，被告人方某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人姚某的陈述，证人李某等人的证言，户籍资料，受案登记表，立案决定书，查破经过，前科材料等证据予以证实，足以认定。二、寻衅滋事1.2015年10月1日，被告人方某为了向姚某索要债务，在铂金大酒店重新开业时，用锁将大门锁住，影响该酒店正常营业。2.2015年11月14日，被告人方某为了向姚某索要债务，将铂金大酒店的大门锁住，不让其正常营业，强行收取铂金大酒店办酒营业款王某处人民币一万元。3.2016年2月12日、2月15日、2月16日、2月19日，被告人方某为了向姚某索要债务，至姚某的厂房，采取将姚某厂房大门锁起来，在厂门口拉横幅、用黄沙堵门等方式不让厂房内部租用企业正常上班，影响企业正常运营。案发后，被告人方某能如实供述自己寻衅滋事的犯罪事实。上述事实，被告人方某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某等人的证言，户籍资料，受案登记表，立案决定书，接处警工作登记表，查破经过，前科材料等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人方某非法限制他人人身自由，其行为已经构成非法拘禁罪。被告人方某强拿硬要他人财物，破坏社会秩序，情节严重，其行为已经构成寻衅滋事罪。扬中市人民检察院指控被告人方某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人方某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人方某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人方某能如实供述自己寻衅滋事的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人方某当庭自愿对非法拘禁罪认罪，可以酌定从轻处罚。被告人方某当庭认罪认罚，可以依法从宽处理。对于被告人方某的辩护人提出的被告人方某具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（三）项、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（五）项之规定，判决如下被告人方某犯非法拘禁罪判有期徒刑八个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月25日起至2020年10月24日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长王锋人民陪审员倪志福人民陪审员张朝荣二〇一九年十一月十四日法官助理王辉书记员唐平平

田俊聚众斗殴刑事判决书江苏省镇江市京口区人民法院刑事判决书（2013）京刑初字第275号：镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉（2013）260号起诉书指控被告人田某犯聚众斗殴罪，于2013年9月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。在诉讼过程中，本院于2013年9月24日决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。镇江市京口区人民检察院指派检察员董露出庭支持公诉。被告人田某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年1月25日晚7时许，胡某某、朱某某（均已判刑）等人与徐某某（已判刑）在本市京口区花园新村因会车发生矛盾，后朱某某纠约祁某（另案处理）等人，徐某某纠约蔡某（另案处理）等人至现场，双方发生争执并相约斗殴，因警察到场，双方离开。后胡某某和蔡某再次相约在本市京口区水龙吟商务会所附近斗殴。当晚8时许，胡某某纠约朱某某等数人在该会所门口马路旁等候，蔡某纠约了被告人田某及徐某、许某、薛某、蒋某（均已判刑）、梅某、郑某某（均另案处理）等人，分别乘坐徐某某、薛某驾驶的汽车至水龙吟商务会所门口，被告人田某及蒋某等人均持砍刀等工具下车追砍胡某某等人，胡某某等人跑入水龙吟商务会所内躲避。蔡某等人驾车离开途中又与胡某某相约斗殴，并驾车返回水龙吟商务会所，因见胡某某等数十人持砍刀等工具在路边等候，徐某某、薛某未停车，先后两次开车冲撞胡某某等人，胡某某、朱某某等人遂用石块、砖头、灭火器等物扔砸徐某某、薛某驾驶的汽车，致汽车玻璃破碎。上述事实，被告人田某在开庭审理过程中无异议，并有证人蒋某、蔡某、郑某、胡某某、薛某、徐某某、胡某、朱某某、陈某、许某、祁某、施某某、魏某某等人的证言，刑事判决书，劳动教养决定书，案发及抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人田某无视法纪和社会公德，持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人田某在前罪判处的刑罚管制执行完毕前又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪未执行的刑罚和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人田某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人田某如实供述自己的罪行，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十一条，第六十九条第一款之规定，判决如下被告人田某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，连同前罪未执行完毕的管制二十三天，决定执行有期徒刑二年，管制二十三天。（被告人有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月22日起至2015年9月21日止。管制的刑期，从有期徒刑执行完毕之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长高莉莉人民陪审员牟春艳人民陪审员李知文二〇一三年十月二十二日书记员范静

（2016）陕0112刑初797号被告人周承江贩卖毒品一审刑事判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2016）陕0112刑初797号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉［2016］第625号起诉书指控被告人周承江犯非法持有毒品罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院代检察员张守武依法出庭支持公诉，被告人周承江到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人周承江系吸毒人员。2016年4月20日凌晨，被告人周承江携带购买的毒品行至本市碑林区安西街北口时，被公安机关当场查获，并从其随身衣袋内、裤腰处提取到一透明自封袋包装的白色晶体状物品和一棕黄色布袋（内装毒品疑似物二十七小包）。经鉴定：透明自封袋包装的白色晶体状物净重9.8018克，从中检出毒品甲基苯丙胺；二十七小包毒品疑似物净重15.2736克，从中检出毒品海洛因，含量为51.3%。所查扣的上述毒品已上缴西安市禁毒委员会。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的受案登记表、破案经过、抓获经过、指认笔录及照片、提取笔录、称量笔录及照片、扣押物品清单、尿检报告单、法医毒物检验报告、被告人的供述及其户籍证明、前科证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人周承江违反国家对毒品的管理制度，非法持有毒品，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定的非法持有毒品罪。西安市未央区人民检察院指控被告人周承江犯非法持有毒品罪的事实成立，依法应予以惩处。被告人周承江曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑七个月，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚的毒品犯罪，同时构成累犯与毒品再犯，应依法从重处罚。鉴于被告人周承江到案后，能如实供述自己的罪行，且当庭表示自愿认罪，具有坦白情节，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人周承江犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年4月19日止）（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（此页无正文）审判长魏琼人民陪审员高涌涛人民陪审员贾毅二〇一六年十二月一日书记员李冬莉

䮉玉良合同诈骗一审刑事判决书湖北省建始县人民法院刑事判决书（2017）鄂2822刑初29号：建始县人民检察院以建检诉刑诉［2017］35号起诉书指控被告人安玉良犯合同诈骗罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，同年5月2日，本案由简易程序转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于同年6月21日公开开庭审理了本案。同年7月30日，公诉机关以需补充侦查为由建议延期审理，本院予以准许，同年8月29日，公诉机关建议恢复审理。建始县人民检察院指派检察员胡剑锋、向燕妮出庭支持公诉，被告人安玉良、被害单位恩施州晟达建筑安装有限责任公司（法定代表人为“刘某1”，案发时该公司名称为“建始县盛达建筑安装有限责任公司”，法定代表人为“龙某1”）的诉讼代理人湖北夷水律师事务所律师刘某2到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年11月6日，被告人安玉良受江西省玉山县人陈某3（已死亡）安排，以香港安科投资有限公司（以下简称“安科公司”）名义与辽宁省庄河市大郑镇宏发村村民委员会签订协议，租用当地村民的土地修建老年公寓，陈某3承诺投资。2014年，国某（大连）老年公寓投资管理有限公司设立，被告人安玉良担任公司法定代表人，陈某3系股东。此后，该公司要求当地村民不再耕种土地，由该公司支付土地租金。至2014年底，因国某（大连）老年公寓投资管理有限公司未取得土地审批手续且无资金投入，致该项目搁浅，欠下宏发村村民土地租金人民币140万元。2009年，辽宁省丹东市大孤山经济区成立，规划建设海洋红港区。2012年6月，辽宁省人民政府批复丹东港海洋红港区总体规划。2013年9月，辽宁省人民政府明确海洋红港区建设主体为丹东港集团有限公司。其间，丹东大孤山经济区管理委员会于2012年12月与新财联（丹东）港务开发建设有限公司（以下简称“新财联公司”）签订《丹东大孤山经济区临港产业园区基础设施建设项目框架协议书》，约定由新财联公司负责丹东大孤山经济区临港产业园区“三通一平”（即道路路基、土地平整、给排水工程）建设，后因新财联公司未获得投资，致使该协议未能履行。2014年，被告人安玉良偶然获悉该情况，随即告知陈某3，陈某3表示对该项目很感兴趣，愿意投资，并要求被告人安玉良负责经办此事。2014年6月28日，被告人安玉良以安科公司名义与新财联公司以及沈阳丰美财湖建筑工程有限公司签订合作协议书，约定新财联公司将丹东大孤山开发区基础建设工程项目的投资权转让给安科公司，沈阳丰美财湖建筑工程有限公司为该项目的唯一施工方。2014年7月14日，丹东市对外贸易经济合作局批复同意安科公司独资设立国某（丹东）港务开发建设有限公司（以下简称“国某港务开发公司”），投资总额与注册资本均为9000万美元，要求投资者于公司成立后三月内缴清注册资本。同月，国某港务开发公司注册成立，被告人安玉良担任法定代表人，注册资金9000万美元，租赁大孤山经济区孤山镇沙屯村蒋屯组一房屋作为办公场所。此后，时任建始县盛达建筑安装有限责任公司（以下简称“盛达公司”）法定代表人龙某1经他人介绍认识了被告人安玉良和陈某3，被告人安玉良和陈某3谎称国某港务开发公司已获取填海工程项目，待项目资金到位便可开工建设，同时虚构陈某3与中央、省级领导关系亲近且在香港有60亿美元资金的事实，骗取了龙某1的信任，龙某1希望从国某港务开发公司获取填海工程项目。2014年下半年，庄河市大郑镇宏发村村支书王某1多次催促被告人安玉良和陈某3支付土地租金，但二人均以各种理由推诿。2014年底，王某1带领多名村民到孤山镇找到被告人安玉良和陈某3讨要租金。被告人安玉良和陈某3商议向龙某1收取保证金支付租金。2014年12月8日，被告人安玉良在国某港务开发公司未获得任何投资且未取得项目批复的情况下，以该公司名义与盛达公司签订《丹东大孤山经济区海洋红港港区填海施工合同》，要求盛达公司交纳300万元保证金，并虚假承诺待投资到位后便可开工建设。之后，龙某1分多次以转账方式交纳保证金300万元。被告人安玉良利用该款向庄河市大郑镇宏发村支付土地租金140万元，将下余款项用于个人购房等开支。合同签订后，龙某1在孤山镇等待该项目开工，在此期间被告人安玉良要求龙某1为国某港务开发公司垫付所欠债务，龙某1急于开工建设，答应了被告人安玉良的要求，分多次向该公司债权人偿付债务人民币114万元。2015年初，陈某3提出将其在香港的资金转移到内地需要250万元移动费，被告人安玉良要求龙某1想办法，龙某1遂向陈某3转账200万元，向被告人安玉良转账50万元。其间，被告人安玉良还以各种理由骗取龙某1人民币90万元。陈某3将赃款用于个人购房等开支，被告人安玉良将赃款挥霍。综上，被告人安玉良骗取盛达公司人民币754万元。经查，国某港务开发公司自设立至案发，未获得任何资金投入，也未开展任何业务。公诉机关认为：被告人安玉良以非法占有为目的，在没有履行能力的情况下，虚构事实与他人签订合同，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人安玉良自愿认罪，可从轻处罚，建议对其在有期徒刑十年以上判处。已死亡的同案人陈某3用骗取的赃款购买的房屋三套属违法所得，应在本案中追缴后发还给被害人；被告人安玉良的家属购买房屋的房价款虽属安玉良的违法所得，因该房屋已经出让，受让人可能是善意取得，因此本案不能将该房屋处理给被害人。并就指控提供了相关证据。被告人安玉良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被害单位的诉讼代理人请求对本案的违法所得处理给被害人，并对公诉机关关于违法所得如何处理的意见无异议；另提出被告人安玉良将赃款挥霍，拒不退赃，要求从重处罚。经审理查明：2013年11月6日，被告人安玉良受江西省玉山县人陈某3（陈某3于1956年8月8日出生，生前公民身份号码，住江西省上饶市玉山县双明镇下喻村内陈50号，因本案于2016年6月15日被抓获，同年6月27日被羁押期间因疾病死亡）安排，以香港安科投资有限公司（以下简称“安科公司”，该公司的法定代表人系被告人安玉良，住所地为中国香港，被告人安玉良对该公司的真实情况不知情，称该公司的资料系陈怀林提供）名义与辽宁省庄河市大郑镇宏发村村民委员会签订协议，租用当地村民的土地修建老年公寓，陈某3承诺投资。2014年，被告人安玉良及陈某3因前述事项设立国某（大连）老年公寓投资管理有限公司，被告人安玉良担任公司法定代表人，陈某3系股东。至2014年底，因该公司要求当地村民不耕种土地，该公司欠下宏发村村民土地租金共计人民币140万元。2009年，辽宁省丹东市大孤山经济区成立，规划建设海洋红港区。2012年6月，辽宁省人民政府批复丹东港海洋红港区总体规划。2013年9月，辽宁省人民政府明确海洋红港区建设主体为丹东港集团有限公司。期间，丹东大孤山经济区管理委员会于2012年12月与新财联（丹东）港务开发建设有限公司（以下简称“新财联公司”）签订《丹东大孤山经济区临港产业园区基础设施建设项目框架协议书》，约定由新财联公司负责丹东大孤山经济区临港产业园区“三通一平”（即道路路基、土地平整、给排水工程）建设，后因新财联公司未获得投资，致使该协议未能履行。2014年，被告人安玉良偶然获悉该情况，随即告知陈某3，陈某3表示对该项目很感兴趣，愿意投资，并要求被告人安玉良负责经办此事。2014年6月28日，被告人安玉良以安科公司名义与新财联公司以及沈阳丰美财湖建筑工程有限公司签订合作协议书，约定新财联公司将丹东大孤山开发区基础建设工程项目的投资权转让给安科公司，沈阳丰美财湖建筑工程有限公司为该项目的总施工方。2014年7月，因前述事项安科公司独资设立外资公司国某（丹东）港务开发建设有限公司（以下简称“国某港务开发公司”），被告人安玉良担任法定代表人，注册资金9000万美元，租赁大孤山经济区孤山镇沙屯村蒋屯组一房屋作为办公场所。此后，时任建始县盛达建筑安装有限责任公司（以下简称“盛达公司”）法定代表人龙某1经他人介绍认识被告人安玉良和陈某3，被告人安玉良和陈某3谎称国某港务开发公司已获取填海工程项目，待项目资金到位便可开工建设，同时虚构陈某3与中央、省级领导关系亲近且在香港有60亿美元资金等事实，骗取了龙某1的信任，龙某1希望从国某港务开发公司获取填海工程项目。2014年下半年，庄河市大郑镇宏发村村支书王某1多次催促被告人安玉良和陈某3支付土地租金，但二人均以各种理由推诿。2014年底，王某1带领多名村民到孤山镇找到被告人安玉良和陈某3讨要租金。被告人安玉良和陈某3商议向龙某1收取保证金支付租金。2014年12月8日，被告人安玉良在国某港务开发公司未获得任何投资且未取得项目批复的情况下，以该公司名义与盛达公司签订《丹东大孤山经济区海洋红港港区填海施工合同》，要求盛达公司交纳300万元保证金，并虚假承诺待投资到位后便可开工建设。之后，龙某1分多次以转账方式交纳保证金300万元。被告人安玉良利用该款向庄河市大郑镇宏发村支付土地租金140万元，将下余款项用于个人购房等开支。合同签订后，龙某1在孤山镇等待该项目开工，在此期间被告人安玉良要求龙某1为国某港务开发公司垫付所欠债务，龙某1急于开工建设，答应了被告人安玉良的要求，分多次向该公司债权人孙某1等人偿付债务人民币114万元。2015年初，陈某3提出其在香港的资金转移到内地需要250万元“移动费”，被告人安玉良要龙某1想办法，龙某1遂向陈某3转账200万元，向被告人安玉良转账50万元。期间，被告人安玉良还以其他各种理由骗取龙某1人民币90万元。综上，被告人安玉良及陈某3骗取盛达公司共计人民币754万元。被告人安玉良及陈某3均将赃款用于个人购房、挥霍等其他支出。经查，国某港务开发公司自设立至案发，未获得任何资金投入，也未开展任何业务。另查明，陈某3获取赃款“移动费”后，随即用该款在广州市白云区龙归镇以其本人名义购买房屋三套，其中购买的永兴新村前排26-29幢301号房屋一套支付价款共计人民币293340.6元，购买的天龙花园21幢604号房屋一套支付价款共计人民币42万元，购买的天龙花园21幢404号房屋一套支付价款共计人民币39万元。建始县公安局于2016年8月将前述三套房屋予以查封。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人安玉良的供述笔录。证明：①2013年，安玉良与陈怀林在辽宁省庄河市大郑镇宏发村准备做养老院的项目，计划租用该村农民1千多亩土地，二人请该村王书记出面租地，由于陈某3资金总是无法到位，项目未能成功。2014年，因农民没有种地，农民就找安玉良、陈某3要租金，共计140万元。二人没钱，此时湖北建始的龙某1要求承包安玉良、陈某3在丹东大孤山的填海项目（海洋红港），事实上二人无该项目的批文，二人不能和他人签订工程承包合同，由于农民逼租金很急，二人遂商议让龙某1交纳保证金300万元解决租金问题及给安玉良家买套房屋。2014年年底，安玉良与龙某1在大孤山国某（丹东）港务开发建设有限公司（该公司的法定代表人系安玉良）办公室签订了海洋红港区的填海施工合同，安玉良是以国某（丹东）港务开发建设有限公司的名义，龙某1是以建始县盛达建筑安装有限责任公司的名义，合同约定龙某1交300万元保证金，后龙某1分二次转款共计250万元（一次150万元、一次100万元），另有50万元是陈某1此前转给安玉良的（陈某1此前也想做该项目交的保证金），但该50万元实际是龙某1的，之后安玉良、陈某3及方某到过一次建始，是龙某1接待的。该300万元，安玉良给前述王书记转款140万元，安玉良在沈阳市买房支出100多万元，房屋登记为安玉良的养女安境谕，另外安玉良支出20多万元购买商务别克车一辆。2015年初，陈某3对安玉良称从香港往内地即国某（丹东）港务开发建设有限公司转款需要“移动费”200万元，安玉良要龙某1帮忙想办法，龙某1给安玉良转款50万元，安玉良转给了陈某3，安玉良后来得知龙某1又给陈某3转款200万元“移动费”。安玉良的公司从筹备到成立包括开业庆典，是孙某1、王某2、李某3、刘某3等人具体经办的，陈某3、安玉良未给他们一分钱，后这些人逼迫安玉良支付工程款，龙某1急于开工不希望安玉良有麻烦，龙某1就帮安玉良给孙某1等四、五个人垫付114万元，安玉良在孙某1他们的收据上签名的意思是该款是龙某1垫付，以后由安玉良的公司还给龙某1。龙某1分别于2015年1月27日、11月20日、2016年3月15日给安玉良转款20万元、10万元、2万元，前二笔是安玉良以找人注资、给龙某1办施工资质等理由找龙某1要的，后一笔是安玉良找龙某1借的；另外，龙某1给安玉良三次现金，共计60万元，这些钱都是陈某3要的。②龙某1信任安玉良是因为他来考察过的，是陈某1、孙某1领他看的，期间，安玉良将准备的资料给他看过的，该资料是陈某3在大孤山管委会要的海洋红港项目的相关资料，陈某3要安玉良对这些资料进行装订并自制了封面等，封面上打印“密”的字样，落款为“丹东大孤山经济区管理委员会”。③安玉良与陈某3认识交往十六、七年，陈某3自称曾是总参的将军、香港国某上久交通能源控股有限公司的总裁，与国家领导人、省领导是朋友或同学关系，陈某3经常在做从外面弄钱投资的事，但安玉良未看见他弄过钱进来，陈某3也未做过什么工程和投资。安玉良与江苏省的陈某1原来不认识，是2014年陈某1与孙某1在安玉良的公司里签订海洋红港项目认识的。安玉良办理过假军官证及穿假军装，目的是得到他人的信任，给龙某1看过他的假军官证。④经陈某3安排，为了庄河市大郑镇宏发村的养老院项目及海洋红港项目，安玉良先后注册成立了国某（大连）老年公寓投资管理有限公司及国某（丹东）港务开发建设有限公司二个外资公司，法定代表人均是安玉良，注册资本并未到账，但总投资人是陈某3即他是安玉良的老板，是陈某3让安玉良担任法定代表人，每次都是陈某3带安玉良进行考察，后陈某3安排安玉良做具体事，二次注册公司时陈某3给安玉良都是一个69亿港币的资金证明，期间安玉良发现陈某3还拿了一个50亿美元、一个100亿美元的资金证明。⑤国某（丹东）港务开发建设有限公司成立后，公司的副总孙某1等人无生活费，安玉良告知陈某3后，陈某3让安玉良找几个想承包工程的人签订几个合同收取保证金，陈某3安排孙某1以公司的名义和别人签订了几个合同，收取了约1百万元保证金，其中包括陈某1的50万元，安玉良要孙某1给陈某3转款19.8万元，安玉良用了约30万元，其余款项孙某1在公司支出了。⑥安玉良、陈某3在国某（丹东）港务开发建设有限公司成某，韩某1与沈某（沈某是给韩某1办事的）成立了新财联公司，经营海洋红港的基础建设，因新财联公司未获得投资无法履行。安玉良获悉该情况后告知陈某3，陈某3表示愿意投资，并要安玉良负责经办此事。后安玉良与韩某1、沈某签订了一个三方协议，约定新财联公司将丹东大孤山开发区基础建设工程项目的投资权转让给陈某3、安玉良。因此国某（丹东）港务开发建设有限公司的申报注册是沈某经办的，安玉良给他提供了陈某3交给安玉良的相关资料，其中有一份安玉良在香港银行的个人存款单，金额为69亿港币，在此之前安玉良从未到过香港。⑦国某（丹东）港务开发建设有限公司的开业仪式上，原国家领导人的亲友及其他人到场。2.被害人龙某1的陈述笔录。证明：龙某1系建始县盛达建筑安装有限责任公司法定代表人。2014年8月，通过建始县国税局樊某介绍，建始一企业老总郭某告诉龙某1其朋友陈某1在丹东市大孤山镇有一填海项目差钱，可以融资。后龙某1与樊某、郭某及龙某1组织的约30人到丹东市大孤山考察，陈某1接待的，安玉良将龙某1等人带到大孤山一工地上，设的有项目部，安玉良介绍其老总是陈某3，陈某3与国家领导人系亲友关系，龙某1等人就相信了。龙某1带的会计陈某2及一厨师在大孤山租房等待项目落实，期间安玉良将陈某3叫来，三人经常在一起，陈某3说他与国家领导人及省领导有亲友或同学关系，他在香港有一笔60亿美金的存款，安玉良一直称陈某3为总裁。龙某1等待项目落实的几个月内，因龙某1经常催陈某1，陈某1建议龙某1与安玉良直接签合同，2014年12月8日，龙某1与安玉良均以各自公司名义签订了施工承包合同，约定龙某1交300万元保证金，后龙某1分多次给安玉良转款300万元保证金。2014年底，安玉良说陈某3落实资金过程中需要250万元移动费解冻香港的60亿美金存款，龙某1分二次给陈某3转款200万元，一次80万元、一次120万元，另给陈某3转款50万元。期间，李某3、宋某、刘某3、孙某1等人在项目部逼迫安玉良付款，因安玉良的公司从筹备到成立包括开业庆典，都是孙某1他们支出的，安玉良让龙某1帮忙付了114万元，安玉良在孙某1他们的收据上签名。期间，龙某1与安玉良到全国很多地方跑项目，所有的支出都是龙某1出的，他们称是借的，以后还给他，支出共计40多笔700多万元，另外安玉良以给其家人购置东西等为由从龙某1处拿过钱的，整个支出陈某2以龙某1公司的名义记了账的，账目在陈某2处，具体数额龙某1记不清楚。龙某1被骗的钱全部是从其农行卡6228….4978支出，因安玉良不提供其公司账号，龙某1将盛达公司的钱转到其个人账户，再转给安玉良、陈某3。龙某1分别于2015年1月27日、11月20日、2016年3月15日给安玉良转款20万元、10万元、2万元，前二笔是安玉良以找人注资、给龙某1办施工资质等理由找龙某1要的，后一笔是安玉良找龙某1借的；另外，龙某1给安玉良几百万元现金。期间，龙某1到大孤山经济开发区政府问过，工作人员说陈某3的资金到账后才会批准项目，如资金不到位项目就不可能存在。龙某1与安玉良签合同前，安玉良、陈某3及一姓方的人以考察龙某1实力的名义到过建始。一直到2015年11月，因项目未落实，陈某3、安玉良以各种理由不与龙某1见面，龙某1发现这是个骗局才报案，龙某1被骗了1千多万元。3.同案犯陈某3的供述笔录。证明：陈某3系江西省上饶市玉山县人，家庭成员无其他人。陈某3高中毕业当了几年小学教师后一直在上海、广州等地务工，后他在香港开了一上市公司国某香港投资有限公司，他是公司总裁，另他是香港生科生物投资管理有限公司的执行董事，又称他是香港佛光投资有限公司法人。陈某3与安玉良认识十多年。海洋红港项目以前别人做过，处于停工状态，后由安玉良负责该项目的落实，陈某3负责投资，即把香港的外资调到安玉良的公司账上，外资是陈某3在香港借的，安玉良说要30亿，陈某3有这个能力，陈某3一直未投资是因为安玉良未将项目落实。从香港银行跨境转款需移动费，陈某3收过安玉良移动费119.8万元，一笔19.8万元，一笔100万元，都是转到陈某3的深圳农行卡的，香港银行收了陈某3的移动费，但香港银行是不出收据的。陈某3是通过安玉良认识龙某1的，陈某3与龙某1在大孤山见过面，陈某3与安玉良到建始来过，是由龙某1接待，陈某3不知道安玉良安排他与龙某1认识是什么原因；陈某3首次传唤时供述他知道被传唤的原因是龙某1在丹东投资工程的事，并称他在香港有办法，他是准备帮龙某1将3千万注册资金拿出来。4.证人樊某的证言笔录。证明：樊某与龙某1系朋友关系。龙某1通过郭某认识江苏建安集团的陈某1，陈某1在丹东市大孤山镇有一市政项目缺资金，郭某邀龙某1融资入股。后龙某1到大孤山考察时樊某也去过，通过陈某1认识安玉良。2014年12月，龙某1与安玉良直接签订了施工合同，合同的保证金是300万元，龙某1另陆续给安玉良不少钱。2015年春节前约一个月，安玉良、陈某3及北京的方某到过建始，由龙某1接待，樊某参加了的。安玉良自称是现役军官，与朝鲜的领导人关系好，安玉良称陈某3为总裁；陈某3自称自小在部队，从事军队保密工作，与国家领导人、省领导有亲友、同学关系，在杭州、广州等地有大项目；龙某1、樊某等人认为安玉良、陈某3均是了不起的人。5.证人陈某2的证言笔录。证明：2014年10月，陈某2受龙某1的安排作为龙某1的全权代表跟着陈某1到大孤山，等待安玉良的国某（丹东）港务开发建设有限公司的一填海工程开工，安玉良首先是找陈某1投资。陈某2进驻安玉良的公司办公室后，常驻公司的就是陈某2和一个看门的，安玉良经常就是深圳等地到处跑，说在跑资金，陈某2涉及工程方面的事一样都未做，就是管理公司的内务和日常开支记账，因龙某1投资安玉良的这个项目，而安玉良没钱，安玉良要龙某1先垫付一切开支，以后由安玉良还给龙某1，事实上就是给龙某1管账，账目中有的有凭证，有的是现金无凭证，无凭证的就是龙某1给陈某2报数额和开支项目，安玉良均表示认可，陈某2保管的有账目统计表、款项支出凭证、相关协议、陈某2从安玉良公司带走的二本项目资料。期间，龙某1给安玉良转款300万元保证金，首先给安玉良的尾号5679农行卡上转款150万元，后替安玉良给韩某3的尾号6816农行卡上转款100万元，此前陈某1用龙某1的钱给安玉良交50万元保证金；2015年初，宋某、刘某3、孙某1等人在项目部逼迫安玉良付款，因安玉良的公司从筹备到成立包括开业庆典，都是孙某1他们支出的，安玉良让龙某1帮忙付了114万元，安玉良在孙某1他们的收据上签名认可，其中支付孙某130万元（给孙某1实际支付26.4万元，另有3.6万元直接转款给安玉良，因孙某1借安玉良3.6万元），实际支付刘某314万元，给王某2老婆宋某支付44万元，给翟秋生的司机李某3支付26万元，共计114万元；龙某1安排陈某2二次给陈某3的尾号4278农行卡上转款共计200万元，一次80万元、一次120万元，龙某1另外安排其公司的其他人给安玉良转款50万元，这250万元是陈某3在香港动用60亿美金的移动费。安玉良说陈某3是实际投资人，是他的总裁，陈某3在香港引进60亿美金投资该项目，陈某3到大孤山二次，陈某3、安玉良到建始来过，安玉良公司一分钱也没有，该公司无会计、出纳，无实际经营活动，陈某2一直不清楚填海工程属哪个地段。2015年3月后，陈某2受龙某1安排在江苏向陈某1催收借款。6.证人冷某的证言笔录。证明：冷某系丹东市大孤山镇人。2014年3、4月份，王某2经手承租冷某的房屋，说用于搞工程的办公用房，王某2他们添置了一些办公设备，公司是“老安”的，公司开业那天，“老安”邀请了一些人参加开业剪彩，“老安”说来的人中有原国家领导人的亲友，“老安”的老板陈某3也来了，通过“老安”的介绍冷某与陈某3相识，据介绍陈某3是大老板。王某2、孙某1他们走后，“老安”又找了一湖北老板过来，该老板派的一姓陈的人长期呆在冷某的房子里守着，冷某后找姓陈的人催房租，他要冷某找“老安”，“老安”首先说不急并答应支付，后“老安”不再接电话。冷某未看见“老安”的公司做什么业务。7.证人田某的证言笔录。证明：田某在龙某1妻子的公司里从事出纳工作。龙某1曾要田某帮忙给他人汇款，方式都是龙某1将其本人的农行卡给田某，田某按照龙某1提供的对方账号、姓名在银行汇款，主要是在农业银行广润支行办理的，银行凭证上署名为田某。具体情况田某已记不清楚，还记得对方有一个叫陈某4的。8、证人龙某2、严某的证言笔录。证明：关于龙某1如何知晓并产生到丹东市大孤山搞填海项目的主要内容与龙某1陈述的基本一致。后龙某1邀约龙某2、严某等三十余人到大孤山考察，业主方公司老总安玉良与龙某1等人见过面。考察期间是陈某1与业主方一代表一直陪同，到过一采石场，业主方代表说是他们工地的采石场，龙某2他们问守场人的相关情况，守场人说是一大连人的，业主方代表说他们已收购，守场人不清楚情况；到过一海边，业主方代表说这里是填海项目地点，有填过的痕迹，后龙某1安排龙某2、严某再到工地了解，二人向当地村书记了解时，村书记说填海项目以前有人搞过，但早已停工，村书记当场电话询问规划局，规划局的人说未得到项目又开始的通知，龙某2他们告知龙某1后，龙某1问业主方代表，业主方代表说他们直接与丹东市政府搞的，下面的人不知道。后龙某1与陈某1签订合同，龙某2等大部分人回建始，龙某1后回来。后龙某2等人给龙某1凑了几百万元现金，目的是在该项目中施工，但一直无进展。据说陈某3才是该项目的真正老板。9.证人黄某的证言笔录。证明：黄某时任建始县工业园管委会主任。2014年年底，经龙某1介绍，三个外地人安某、陈某4及方某到建始来过说准备投资项目，黄某、龙某1陪同该三人在建始考察过，他们介绍称安某、陈某4在香港很有实力，是从事海外资金投资的，安某是少将。期间，黄某发现这几人口气大不靠谱。10.证人李某1的证言笔录。证明：李某1系辽宁省大连市人，从事房地产开发。2014年8月，李某1通过韩某1认识安玉良，后通过安玉良认识陈某3，安玉良称陈某3为总裁，期间，安玉良说他们在大孤山的项目无法投资，就找李某1在大连开了一家公司。李某1与安玉良、陈某3交往中，陈某3自称与国家领导人、省领导系亲友或同学关系，安玉良自称是军官，经常穿的是军装。按照龙某1给李某1介绍海洋红港的情况，根据李某1的经验，该填海项目是无法立项的。11.证人孙某1的证言笔录。证明：孙某1系吉林省吉林市人。2013年9月，孙某1经人介绍认识韩某1，韩某1的公司沈阳丰美财湖有限公司在丹东大孤山有一海洋红港填海项目，韩某1介绍该项目是沈某找的另一人投资，韩某1要孙某1与他合作，即投资建设项目部，后孙某1与刘某3一起投资在大孤山将项目部建起，韩某1一直未付钱。2014年6月，安玉良与韩某1、沈某达成三方协议，由安玉良接手投资该项目。后孙某1与王某2一起又给安玉良在一姓冷的房屋处建了一个大的项目部，王某2与姓冷的签订的房屋租赁合同。2014年8月10日，安玉良的揭牌仪式举行，公司名称为国某（丹东）港务开发建设有限公司，当天安玉良带来很多人，其中有安玉良的总裁即投资人陈某3，另外还有原国家领导人的亲友等。后孙某1等人每天找安玉良结账未果，那段时间与安玉良一起在项目部的一姓龙的湖北人就给孙某1等人将账结了，共计100多万元，其中孙某130万元，抵扣了孙某1借安玉良的3万元后实际支付26万元，王某244万元，一姓翟的司机李某326万元（安玉良收过姓翟的保证金并花了他几万元钱），刘某314万元。期间，孙某1知道安玉良的公司未进行过任何业务，安玉良、陈某3未向公司投资过；安玉良称陈某3有五六十亿美金，孙某1与安玉良见面很多，与陈某3见过几次；安玉良任命韩某1为其公司的总经理。12.证人王某1的证言笔录。证明：王某1系辽宁省庄河市大郑镇宏发村支部书记。2013年7、8月份，经人介绍，安玉良、陈某3等人找到王某1，决定在该村建设老年公寓。同年11月6日，安玉良以香港安科投资有限公司名义与庄河市大郑镇宏发村村民委员会签订协议，租用当地村民的土地修建老年公寓，并要求村民不再耕种土地，由该公司支付土地租金。后陈某3带很多人来考察过。到2014年7月，该项目一直未实施，村民因未种地找王某1要补偿款，王某1到国某（大连）老年公寓投资管理有限公司找安玉良、陈某3，陈某3首先不承认，后安排安玉良签订了对村民的补偿协议及承诺书，但仍未履行，期间安玉良还将一张港币的存款单给王某1看，证明陈某3有钱。后安玉良将公司地点搬到丹东市大孤山，公司挂的牌子是香港安科投资有限公司及国某（丹东）港务开发建设有限公司。后王某1带村民到大孤山采用下跪、跳楼等方式找陈某3、安玉良要钱，2014年12月，陈某3、安玉良分几次给王某1他们转款支付共计140万元，其中一笔131万元转到村会计韩某3账户，另有9万元转到王某1妻子赵某账户。安玉良的公司实际是陈某3的，安玉良是具体经办人，庄河的事都是陈某3安排安玉良做的，大孤山的公司开业时王某1参加了，安玉良主持典礼，陈某3以总裁身份讲话。13.证人沈某、韩某1的证言笔录。证明：沈某系辽宁省大连市人，韩某1系辽宁省新民市人。2013年，韩某1与沈某合作准备搞丹东大孤山海洋红港临港区域内相关“三通一平”的基础建设。后由韩某1投资、沈某具体经办在大连成立了新财联（丹东）港务开发建设有限公司，由沈某任法人，即沈某给韩某1做事，期间孙某1按照韩某1、沈某的安排在丹东大孤山将项目部建起，后因资金未到位就停摆了。2014年6月，安玉良得知此事后表示愿意投资该项目，后安玉良与韩某1、沈某达成三方协议，安玉良以其香港安科投资有限公司、韩某1以其沈阳丰美财湖建筑工程有限公司、沈某以新财联（丹东港务开发建设有限公司）的名义签订的，由安玉良接受投资该项目，项目成功后由韩某1总承包。因安玉良认为原来的项目部小了，韩某1、沈某又让孙某1给安玉良在大孤山一姓冷的房屋处建了一个大的项目部。三方协议达成后，安玉良注册成立了国某（丹东）港务开发建设有限公司的外资公司，该公司的注册及其他准备工作都是沈某经办的，主要资料是安玉良提供的，包括香港有关部门在大陆投资的证明、资金证明（注明有69亿元港币、500多万元美元）、安玉良的身份证件、香港安科投资有限公司的相关资料等，因投资该公司的是香港安科投资有限公司，因相应条件不符，公司的外币账户未办好，后安玉良称剩下的事由他们自行办理。因安玉良的公司资金未到位，所以当地政府未与该公司签订合同，且成立的这个公司是从事大孤山海洋红港临港区域内相关“三通一平”的基础建设，没有资格从事填海项目。2014年8月，安玉良公司的开业典礼举行，典礼是安玉良要韩某1、沈某组织的，当天安玉良带来很多人，其中有安玉良的总裁即投资人陈某3，另外还有原国家领导人的亲友等。安玉良的公司实际是个空壳公司，不能与其他人签订任何合同，孙某1给沈某说过一件事，即安玉良的公司与别人签过几份合同，收了不少钱，其中一笔19万多的由陈某3直接要去了，沈某就对安玉良、陈某3产生怀疑，孙某1后也产生怀疑并开始找安玉良要账。所有的人都知道安玉良是给陈某3具体办事的，他们二人都是这样说的。14、证人陈某1的证言笔录。证明：陈某1系江苏省江都市人，系江苏省建工集团有限公司项目经理。陈某1证明的主要内容与被害人龙某1、证人樊某、陈某2、孙某1证明的相关内容基本一致。另证明，陈某1与安玉良签过三份合同，陈某1给安玉良交了50万元保证金，陈某1从安玉良的项目中退出，龙某1直接与安玉良签订合同后，龙某1给安玉良交的保证金包括陈某1此前交给安玉良的保证金50万元，安玉良不退给陈某1。15、证人邹某的证言笔录。证明：邹某系大孤山经济管理园区主任。2013年，新财联（丹东）港务开发建设有限公司与大孤山管委会签订了一个大孤山海洋红港临港区域内相关“三通一平”基础建设的协议。2014年，安玉良、陈某3成立国某（丹东）港务开发建设有限公司的外资公司，该公司未与大孤山管委会签订过任何合同，只是沿着新财联公司与大孤山管委会签订的协议与管委会谈过，后因该公司无外商身份的人，这事就无任何结果。期间，安玉良、陈某3声称他们与国家领导人关系密切，陈某3在国外赚了200多亿，陈某3是安玉良的老板。16、证人孙某2、李某2、韩某2的证言笔录及房屋买卖合同、付款凭证、房屋所有权转移登记手续等证据。证明：孙某2系安玉良之妻，李某2从事房屋中介工作，韩某2系辽宁省沈阳市人。2014年12月，孙某2应安玉良的安排利用安玉良提供的款项以二人养女安镜谕的名义购得沈阳市大东区得胜路8-1号1-19-2商品房一套，价款共计130余万元。2016年7月，孙某2、安镜谕通过中介将前述房屋出售给韩某2，价款共计130余万元，已办理房屋所有权变更登记。孙某2另证明，龙某1曾说安玉良让他给孙某2转款150万元换车，孙某2未收到该款。17、证人范某的证言笔录。证明：范某系辽宁省沈阳市人。范某从2005年就跟着安玉良做工程，但一件都未做成功，安玉良家里没什么钱。安玉良在丹东大孤山成立过一公司，公司挂牌时范某去过，安玉良请的原国家领导人的亲友参加，该工程一直未落实，期间龙某1帮忙给安玉良因该工程欠的钱及因庄河养老院欠的钱全部还了。18、证人徐某、胡某1、池某的证言笔录及陈怀林的购房合同、陈怀林的身份证、陈怀林的银行卡交易明细、收款收据、建始县公安局的查封决定书等材料、集资建房的相关材料。证明：徐某、池某系广州市人，胡某1系广州穗燊投资公司出纳。多年前，经广州市相关部门批准，广州市白云区龙归镇集资建设商品房，其中开发的天龙花园后由广州穗燊投资有限公司受让后出售，另有商品房由广州市白云区太和镇永兴村基层组织经手，因无房产证，均由广州市白云区龙归镇集资建房办公室监管。后徐某从天龙花园购得21幢604号房屋一套，池某从永兴村基层组织处购得龙归镇永兴新村前排26-29幢301号房屋一套。2015年2月9日，池某将其房屋转卖给陈某3，价款共计293340.6元；同年5月18日，徐某将其房屋转卖给陈某3，价款共计42万元；同年5月19日，陈怀林从广州穗燊投资有限公司购得广州市白云区龙归镇天龙花园21幢404号房屋一套，价款共计39万元；前述协议最终均由陈某3与广州穗燊投资有限公司、太和镇永兴村基层组织签订，均有广州市白云区龙归镇集资建房办公室的印章或经办的相关手续。建始县公安局于2016年8月将前述三套房屋予以查封。陈某3于1956年8月8日出生，公民身份号码，住江西省上饶市玉山县双明镇下喻村内陈50号。19、户名为龙某1尾号为4978的农业银行卡交易明细及相应存取款凭条、户名为安玉良尾号为5679的农业银行卡交易明细、户名为陈某3尾号分别为6878、4278的农业银行卡交易明细。证明：2014年12月10日、12月19日，龙某1分别向韩某3、安玉良转款100万元、150万元；2015年1月19日，龙某1分别向宋某、李某3、安玉良、孙某1、刘某3转款44万元、26万元、3.6万元、26.4万元、14万元，共计114万元；2015年1月19日、1月26日、2月16日，龙某1分别向陈某3、陈某3、安玉良转款80万元、120万元、50万元；2015年1月27日、11月20日、2016年3月15日龙某1分别向安玉良转款20万元、10万元、2万元。2015年1月19日、1月26日，陈某3的4278银行卡分别从中国农业银行东港孤山支行、建始县支行转存80万元、120万元；陈某3于2015年2月1日开设户名为其本人的农户卡，卡号尾号为6878，同日及同年2月7日，陈某3从其尾号为4278的农行卡给6878的银行卡分别转存71万元、130万元，同年2月9日、5月18日、5月19日，陈某3从6878银行卡中给池某、徐某、胡某1的银行卡分别转款293340.6元、38万元、39万元。20、龙某1的报案材料，公安机关从证人陈某2处提取的国某（丹东）港务开发建设有限公司与建始县盛达建筑安装有限责任公司签订的施工合同、给孙某1等人支付款项的协议书、部分存取款凭条等银行交易凭证、陈某2制作的海洋红港填海工程前期投入资金表等证据。证明：2014年12月8日，国某（丹东）港务开发建设有限公司与建始县盛达建筑安装有限责任公司签订施工合同，分别由安玉良、龙某1代表，内容主要为建始县盛达建筑安装有限责任公司从国某（丹东）港务开发建设有限公司处承包丹东大孤山经济开发区海洋红港港区填海等项目的施工，建始县盛达建筑安装有限责任公司交纳保证金300万元。给孙某1等人支付款项的协议书中有安玉良签名确认。从龙某1的银行卡中给安玉良等人转款的部分情况。陈某2制作的海洋红港填海工程前期投入资金表证明龙某1在本案中的支出情况，其中显示的内容除与本案相关银行交易等客观证据吻合的以外，另显示龙某1给安玉良支付过大量现金。21、江苏省建工集团有限公司给国某（丹东）港务开发建设有限公司的汇款凭证、江苏省建工集团有限公司出具的情况说明等证据。证明：2014年12月10日，江苏省建工集团有限公司给国某（丹东）港务开发建设有限公司转款50万元保证金，该款项后抵作龙某1公司向国某（丹东）港务开发建设有限公司交纳的部分保证金，龙某1公司已将该款项支付给江苏省建工集团有限公司。22、香港安科投资有限公司与宏发村委会签订的投资协议，国某（大连）老年公寓投资管理有限公司与宏发村签订的承诺书，宏发村委会的记账凭证，韩某3、赵某、安玉良的银行交易明细及进账单、取款凭条等证据，国某（大连）老年公寓投资管理有限公司的注册资料等。证明：2013年11月，安玉良代表香港安科投资有限公司与宏发村委会签订投资协议建设老年公寓，2014年9月，安玉良代表国某（大连）老年公寓投资管理有限公司（该公司的登记信息中载明法定代表人系安玉良，股东有陈某3）与宏发村签订承诺书，承诺给宏发村村民因未种地予以补偿；2014年12月，宏发村收到国华（大连）老年公寓投资管理有限公司的补偿款共计140万元，其中一笔131万元于2014年12月11日转到村会计韩某3账户，另有9万元分别于2014年12月1日、12月2日转到王某1妻子赵某账户，分别为5万元、4万元。23、国某（丹东）港务开发建设有限公司的注册资料、税务登记表、税务局的证明等证据。证明：国某（丹东）港务开发建设有限公司于2014年7月15日注册登记成立，系外资企业，法定代表人系安玉良，注册资本9千万美元，投资者系“法定代表人为安玉良的香港安科投资有限公司”（显示该公司于2013年在香港注册成立，安玉良当庭供述他不清楚该公司是否存在，该公司的相关资料是陈某3提供给他的，2015年前安玉良从未到过香港）；国某（丹东）港务开发建设有限公司自成立后，该公司的银行账户未发生任何业务，该公司未申报收入。24、新财联（丹东）港务开发建设有限公司的注册资料、该公司与大孤山经济区管理委员会签订的框架协议、三方协议等证据。证明：成立新财联（丹东）港务开发建设有限公司是从事大孤山海洋红港临港区域内相关“三通一平”的基础建设，不是从事填海项目。2014年6月28日，安玉良以香港安科投资有限公司、韩某1以沈阳丰美财湖建筑工程有限公司、沈某以新财联（丹东）港务开发建设有限公司的名义签订协议，由安玉良接受投资新财联（丹东）港务开发建设有限公司的项目，项目由韩某1总承包。25、国某（丹东）港务开发建设有限公司与陈某1代表的江苏省建工集团有限公司签订的三份合同。证明：2014年8、9、10月，陈某1代表的江苏省建工集团有限公司与安玉良代表的国某（丹东）港务开发建设有限公司签订三份合同，其中包括丹东大孤山经济区海洋红港港区填海施工合同。26、公安机关从丹东市大孤山经济区管理委员会提取的丹东港海洋红港区建设的相关资料、丹东港集团有限公司出具的情况说明，现场勘查笔录、现场照片，公安机关从国某（丹东）港务开发建设有限公司办公场所查获的由安玉良等人自行制作的大孤山经济区总体规划、海红岗文件（封面有“密”的字样）二本。证明：丹东港海洋红港区建设的主体系丹东港集团有限公司，该公司未授权也未与国某（丹东）港务开发建设有限公司签订任何协议。公安机关对国某（丹东）港务开发建设有限公司的办公场所进行了现场勘查，勘查时办公场所处于关闭状态，无明显使用迹象。27、辨认笔录一组。证明证人樊某、孙某1、冷某、邹某、韩某1、陈某1均辨认出安玉良、陈某3。28、同步录音录像光盘二张。证明公安机关审讯被告人安玉良及同案犯陈某3时的情况。29、被告人安玉良的户籍资料、沈阳车站派出所出具的抓获经过说明、沈阳看守所的羁押证明、深圳市公安局南湖派出所出具的抓获经过说明、建始县公安局城区派出所出具的死亡证明。证明：被告人安玉良的身份情况，被告人安玉良因本案于2016年6月8日被沈阳车站派出所抓获；陈怀林因本案于2016年6月15日被深圳市公安局南湖派出所抓获，同年6月27日被羁押期间因疾病死亡，陈某3生前的身份情况。30、被害单位的诉讼代理人提交的恩施州晟达建筑安装有限责任公司的相关登记资料。证明：本案案发时恩施州晟达建筑安装有限责任公司的名称为“建始县盛达建筑安装有限责任公司”，法定代表人为“龙某1”，后对公司名称予以变更，法定代表人变更为“刘某1”。上述证据，来源合法有效，内容客观真实，能相互印证，本院予以确认本院认为：公诉机关提供的证据已形成证据链，充分证实被告人安玉良无履行能力，从多方面虚构事实而与他人签订合同，在此过程中获取对方当事人财物并将财物用于个人消费支出等与合同目的相悖的方面，其目的是非法占有；公诉机关指控被告人安玉良骗取的“保证金”300万元、“移动费”250万元、“支付债权人债务”114万元，事实清楚、证据确凿；公诉机关指控被告人安玉良另外骗取的90万元，公诉机关提供的龙某1的陈述、被告人安玉良的供述、证人陈某2的证言及其制作的账目等证据亦形成证据链，足以证实。综上，被告人安玉良以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物共计人民币754万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人安玉良到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法对其从轻处罚。参照最高人民法院、最高人民检察院《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》第六条“通过实施犯罪直接或者间接产生、获得的任何财产，应当认定为违法所得。违法所得已经部分或者全部转变、转化为其他财产的，转变、转化后的财产应该视为前款规定的违法所得。来自违法所得转变、转化后的财产收益，或者来自已经与违法所得相混合财产中违法所得相应部分的收益，应该视为第一款规定的违法所得”的规定，陈某3用赃款购买的房屋三套属违法所得，可直接将房屋三套追缴后发还给被害单位，并可按陈某3的购房价款数额抵扣被害单位的损失数额。被害单位的下余损失，应依法向被告人安玉良追缴。综上，公诉机关关于对被告人安玉良判处有期徒刑十年以上的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人安玉良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月8日起至2028年6月7日止），并处罚金人民币20万元。二、对建始县公安局查封的广州市白云区龙归镇永兴新村前排26-29幢301号房屋一套、天龙花园21幢604号房屋一套、天龙花园21幢404号房屋一套发还给被害单位恩施州晟达建筑安装有限责任公司，抵扣该单位被骗损失共计人民币1103340.6元；继续向被告人安玉良追缴违法所得共计人民币6436659.4元，发还被害单位恩施州晟达建筑安装有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份审判长邱昌军审判员黄光忠人民陪审员郭银秋二〇一七年十一月六日书记员王丽