汪安故意毁坏财物一案刑事一审判决书湖南省道县人民法院刑事判决书（2018）湘1124刑初521号：道县人民检察院以道检公诉刑诉（2018）501号起诉书指控被告人汪安犯故意毁坏财物罪，2018年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨岚担任审判长，人民陪审员柏劲松、魏玉莲参加的合议庭，于2018年10月19日在第二审判庭公开开庭进行了审理。代理书记员唐艳担任记录。道县人民检察院指派检察员尹俊出庭支持公诉，被告人汪安到庭参加诉讼。本案现已审理终结道县人民检察院指控：2008年8月8日，被害人邓某昌与道县寿雁镇汪家村签订土地承包合同，由邓某昌承包汪家村荷叶塘抛荒地100亩用于发展种植业，租金每亩每年20元，租期40年。2018年3月3日，被告人汪安与部分汪家村村民以没有领到土地租金为由要去邓某昌的果园闹事，当晚汪安在村里一家家喊人到村广场开了会。3月4日早上，汪安骑着摩托车吹哨子喊喇叭叫村民聚集去邓某昌的果园闹事，15时许，汪安组织唐福兰、何玉莲等100余名村民拿着锄头、柴刀到邓某昌的果园吵闹并砍了约60颗桃树。3月5日上午9时许，汪安又在村里喊喇叭聚集村民，10时许，汪安组织100余名村民到邓某昌的果园吵闹，由汪安带头村民共砍了约30颗桃树。经清点，二次共砍了92颗桃树。经物价鉴定，被害人邓某昌被损毁的果树当地市场合理价格水平为21400元。案发后，被告人汪安于2018年4月21日被道县公安局民警从道县治安拘留所传唤到案。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、现场勘验笔录、被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人汪安纠集多人故意毁坏他人财物，数额较大，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人汪安曾被判处有期徒刑，刑满释放后不满五年又应当判处有期徒刑，是累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十五条第一款的规定，对被告人汪安依法判处。被告人汪安对起诉书指控其犯故意毁坏财物罪等事实无异议，没有提出辩解意见。经审理查明：2008年8月8日，邓某昌、汪某江与道县寿雁镇汪家村民委员会签订了《土地承包合同》，由邓某昌、汪某江承包汪家村荷叶塘抛荒地100亩，承包期限为40年，即自2008年8月至2048年底止。租金为每亩每年20元，分两次付清全部租金，第一次付款时间为2008年8月，付清前20年的4万元租金，第二次付款时间为2028年底，付清后20年的全部租金。合同签订后，邓某昌、汪某江于2008年8月16日向汪家村民委员会缴纳承包费4万元，之后在承包的抛荒地上种植了果树。2018年3月3日，被告人汪安与部分汪家村村民以土地租金低且没有收到租金为由要去邓某昌的果园闹事。3月4日上午，被告人汪安驾驶摩托车吹口哨并用手提喇叭喊话，聚集了100余名村民到了邓某昌的果园吵闹，要求邓某昌给付并增加土地租金，未逞。15时许，被告人汪安组织唐福兰、何玉莲等100余名村民拿着镰刀、锄头、柴刀等工具又到了邓某昌的果园吵闹，并砍毁了部分桃树。道县公安局寿雁派出所接报警后，即赶到现场进行处置。被告人汪安不听劝阻，手持镰刀带头到桃树地里砍毁桃树，随后还向村民喊话，叫村民第二天9点集合到果园将果树全部砍掉。3月5日上午11时许，被告人汪安与汪家村50余名村民手持镰刀等工具再次聚集到邓某昌的果园闹事，并砍毁部分桃树。案发后，经清点，邓某昌的果园被砍毁桃树共计92颗。经物价鉴定，被损毁蜜桃树的直接经济损失为21400元。在本案审理过程中，经本院主持调解，被告人汪安与被害人邓某昌就附带民事赔偿事项达成调解协议，由被告人汪安赔偿被害人邓某昌因蜜桃树被毁坏所造成的经济损失共计人民币21400元，已取得被害人邓某昌的谅解。另查明，被告人汪安因组织村民砍毁果树，于2018年4月8日被治安拘留15天，2018年4月21日被道县公安局民警从道县治安拘留所传唤到案。被告人汪安曾因犯故意伤害罪，2015年5月13日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯盗伐林木罪，2016年12月12日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。证明上述事实的证据有：1、被害人邓某昌的陈述，证实被告人汪安与汪家村的一些村民以土地租金低且没有收到租金为由多次到其果园闹事以及砍毁其种植的蜜桃树等事实；2、汪某按、汪某云、于某等人的证言，均证实被告人汪安喊喇叭组织汪家村村民集合去邓某昌的果园闹事以及被告人汪安带头砍果树等事实；3、卢某盛、曹某焱等人的证言，均证实2018年3月4日下午接报警后即赶到现场处警，当时在果园的土路上已经聚集有100多名村民，手里拿着柴刀、镰刀、锄头等工具。在处警过程中，卢某盛被村民打伤，但民警一直在与村民做解释工作，汪安气焰很嚣张，喊话叫村民第二天9点集合到果园将果树全部砍掉；4、现场勘验笔录、现场图及照片，证实邓某昌果园里的果树被砍毁的情况及方位概貌；5、价格认定结论书，证实被害人邓某昌种植的蜜桃树被损毁的直接经济损失，按当地市场合理价格水平为人民币21400元；6、到案经过，证实被告人汪安因组织村民砍毁果树，于2018年4月8日被治安拘留15天，2018年4月21日被道县公安局民警从道县治安拘留所传唤到案，4月22日被刑事拘留；7、调解协议书，证实被告人汪安与被害人邓某昌就附带民事赔偿达成调解协议，由被告人汪安赔偿被害人邓某昌因桃树被毁坏所造成的经济损失共计人民币21400元，取得了被害人谅解；8、《土地承包合同》、收条等相关资料，证实邓某昌、汪某江与道县寿雁镇汪家村签订土地承包合同，由邓某昌、汪某江承包汪家村荷叶塘抛荒地100亩用于发展种植业等事实；9、道县人民法院（2016）湘1124刑初662号刑事判决书，证实被告人汪安曾因犯故意伤害罪，2015年5月13日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因犯盗伐林木罪，2016年12月12日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；10、户籍资料，证实被告人是完全刑事责任人等身份信息；11、被告人的供述与辩解，被告人汪安对纠集多人到邓某昌的果园闹事以及砍毁桃树等事实供认不讳。上述证据经庭审质证，能相互印证，本院予以确认

广东省南雄市人民法院刑事判决书（2019）粤0282刑初243号公诉机关广东省南雄市人民检察院。被告人戴书怀，男，汉族，1982年8月30日出生，初中文化，农民，户籍地广东省南雄市***************。因本案于2018年8月13日被刑事拘留，同月17日被取保候审。辩护人杨丽萍，南雄市法律援助处律师。被告人戴书南，绰号“南林”，男，汉族，1968年3月15日出生，中专文化，个体户，户籍地广东省广州市荔湾区，现住南雄市*************号。因本案，于2018年8月6日被刑事拘留，同月9日被取保候审。辩护人曾水徽，广东秦唐律师事务所律师，由南雄市法律援助处指派。被告人戴绍明，绰号“长金”，男，汉族，1978年10月12日出生，专科毕业，户籍地广东省韶关市南雄市***************，现住广东省佛山市顺德区******************。因本案于2018年8月9日被刑事拘留，同月13日被取保候审。辩护人邓秀兰，南雄市法律援助处律师。被告人戴新桂，绰号“含毛”，男，汉族，1969年11月5日出生，小学文化，农民，户籍地广东省韶关市南雄市**************号。因本案于2018年8月7日被刑事拘留，同月13日被取保候审。辩护人李远明，广东粤雄律师事务所律师，由南雄市法律援助处指派。被告人戴支财，绰号“东狗”，男，汉族，1950年3月28日出生，初中文化，农民，户籍地广东省韶关市南雄市**************号。因本案于2018年8月7日被刑事拘留，同月9日被取保候审。辩护人邓芸，广东秦唐律师事务所律师，由南雄市法律援助处指派。南雄市人民检察院以雄检公诉刑诉[2019]238号起诉书指控被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财犯故意毁坏财物罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南雄市人民检察院指派检察员吴良珍出庭支持公诉，被告人戴书怀及辩护人杨丽萍、被告人戴书南及辩护人曾水徽、被告人戴绍明及辩护人邓秀兰、被告人戴新桂及辩护人李远明、被告人戴支财及辩护人邓芸到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月5日清明节当天下午约14时，戴支财接到戴书怀的电话通知去村大厅开会，共同商议如何把本村“长岭”山岭（已被邹某某种了果树）要回来，该村的戴书怀、戴绍明、戴书南、戴十多名村民也参加了会议，会议中谈及到“长岭”种植果树的问题侵犯了本村村民利益，最后在场人员一致认为应该先把种植在“长岭”的果树砍掉，再来与相关政府以及人员来解决此事。随后，部分村民自行回家拿了柴刀和镰刀等工具，各自前往“长岭”山岭，到达“长岭”后，戴支财在山岭上给大家指了指位置，确定争议土地的界线，而后戴书怀、戴绍明、戴书南、戴新桂等人开始砍未经本村村民同意而种植在本村土地上（以戴支财指认的位置为准）的果树，戴支财也动手砍了两棵果树，同时上述的其他人员均都不同程度的利用自己事先准备好的工具砍了果树，约十分钟后，村民们听到有人报警，在场人员便停止砍果树行为，纷纷离开现场。经物价部门认定，被砍的五十九棵果树共计造成损失人民币13275元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1.被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财的供述；2.被害人邹某某的报案笔录；3.证人戴某某1、戴某某2、戴某某3、何某某、戴某某4、尹某的证言；4.戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财、戴某某1、戴某某3、邹某某的辨认笔录；5.户籍证明；6.违法犯罪记录查询情况说明；7.到案经过；8.刑事谅解书、收条；9.林权争议调解协议书、情况说明；10.雄价认鉴［2018］49号价格认定结论书；11.山岭承包合同及收据、集体山权所有证、百块山岭转让合同书、林权证及图片；12.现场勘验笔录及照片；13.视频资料等。公诉机关认为，被告人戴书怀、戴新桂、戴支财、戴绍明、戴书南无视国家法律，故意损坏他人财物，价值13275元，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任；被告人戴书怀主动投案自首并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。诉请本院依法判处。被告人戴书怀对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人杨丽萍的辩护意见是：1.戴书怀主动投案，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.其到案后积极认罪悔罪，当庭自愿认罪，也愿意赔偿被害人的损失，请法庭对其从轻处罚；3.其系初犯、偶犯，法律意识淡薄，可酌情从轻处罚；4.请法庭考虑戴书怀家庭情况。综上，请求对戴书怀判处有期徒刑七个月以下，并判处缓刑。被告人戴书南对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人曾水徽的辩护意见是：1.戴书南到案后如实供述自己的犯罪事实，到案后积极认罪悔罪，当庭自愿认罪，依法可以从轻或者减轻处罚；2.其愿意按照价格鉴定结论金额对被害人进行赔偿；3.其主观恶性小，社会危害不大；4.被害人对本案发生有一定过错，被害人侵犯了北门村小组的集体利益。综上，请求对戴书南免于刑事处罚。被告人戴绍明对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人邓秀兰的辩护意见是：1.请法庭核实戴绍明是否构成自首；2.戴绍明到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚；3.其系初犯、偶犯，无犯罪前科，可以酌情从轻处罚；4.其主观恶性较小，社会危害不大，法律意识淡薄，初衷是维护集体利益，采取了不正当维权方式；5.其愿意赔偿被害人，且涉案金额较小，犯罪情节轻微；6.请法庭考虑戴绍明特殊的家庭情况。综上，请求对戴绍明从轻或者免除处罚。被告人戴新桂对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人李远明的辩护意见是：1.戴新桂在本案中起次要作用，属于从犯；2.其到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚；3.其愿意赔偿被害人的损失。综上，请求对戴新桂从轻或者免除处罚。被告人戴支财对公诉机关指控的事实、罪名无异议，认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人邓芸的辩护意见是：1.戴支财具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2.其主观恶性小，是为了维护集体利益一时冲动；3.其犯罪情节轻微，未造成严重后果；4.其愿意赔偿被害人的损失；5.其系初犯、偶犯，可以从轻处罚。综上，请求对戴支财从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财的上述事实客观、真实；上述证据来源合法，且经当庭质证，本院予以确认。另查明，被告人戴支财、戴绍明、戴书怀分别于2018年8月7日、8月9日、8月13日到南雄市公安局投案自首，到案后均如实供述了犯罪事实。本院认为，被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财无视国家法律，故意毁坏他人财物，数额较大，价值人民13275元，五被告人的行为均已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财的犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，五被告人均积极实施了故意毁坏果树的行为，本案不作主从犯划分，故辩护人关于戴新桂是从犯的意见，不予支持。被告人戴支财、戴绍明、戴书怀案发后主动到公安机关投案自首，到案后均如实供述了犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，对三被告人的辩护人关于三被告人构成自首的辩护意见，予以支持。被告人戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财到案后能如实供述自己的罪行，系初犯，无犯罪前科，对其适用缓刑不致再危害社会，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。辩护人请求对戴书怀、戴书南、戴绍明、戴新桂、戴支财从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳，但辩护人请求对戴书南、戴绍明、戴新桂免于刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。根据罪责刑相适应原则及根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人戴书南犯故意毁坏财物罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、被告人戴新桂犯故意毁坏财物罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、被告人戴支财犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)四、被告人戴书怀犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、被告人戴绍明犯故意毁坏财物罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长钟治优人民陪审员戴涓人民陪审员刘媛媛二〇二〇年一月二十二日法官助理杨璐书记员彭思纯

熊杰诈骗一审刑事判决书贵州省平塘县人民法院刑事判决书（2017）黔2727刑初19号：贵州省平塘县人民检察院以平塘检公诉一刑诉（2017）16号起诉书指控被告人熊杰犯诈骗罪，于2017年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月4日第一次开庭审理本案，平塘县人民检察院检察员王友、王玲出庭支持公诉，被告人熊杰及其辩护人吴吉学到庭参加诉讼。在庭审过程中，公诉机关要求补充侦查，建议延期审理，合议庭同意延期审理一个月。平塘县人民检察院补充侦查后，于2017年5月31日，以平塘检公诉一刑变诉（2017）1号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院受理后，于2017年6月27日第二次开庭审理本案，平塘县人民检察院指派检察员王友、王玲出庭支持公诉，被告人熊杰及其辩护人吴吉学到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，1994年，平塘县农业综合开发领导小组办公室（以下简称“农发办”）决定征用平塘县新舟村第三村民组土地实施“400头瘦肉型商品猪养殖示范场及综合服务体系建设”项目（以下简称“养殖示范场”）。经申请，平塘县人民政府同意县农发办征收该组村民土地266平方米作为该项目建设用地，县农发办投入10万元农发资金创建养殖示范场，并委托其职工被告人熊杰领办经营，由县农发办自负盈亏。1998年7月，县农发办为了扩大养殖规模，经申请，并经县国土局同意，养殖示范场在原来266平方米用地的基础上补办了163平方米用地手续。1999年，原县农发办与原县扶贫办合并，成立县扶贫农发办公室。1999年12月，被告人熊杰因养殖场经营不下去，其本人提出申请，要求终止领办经营养殖场，提前回单位上班。后经县扶贫农发办公室主任办公会研究，同意熊杰的申请，并研究将养殖示范场权属变更为平塘县扶贫开发咨询服务有限责任公司（以下简称“县扶贫开发公司”）。2000年1月，县扶贫开发公司与原县农发办签订权属变更协议，并对养殖示范场进行了资产清算，后县扶贫开发公司支付养殖示范场权属变更费用（包括429.46平方米土地补征费用）共计人民币18.5万元，原农发办收回农发资金10万元，并补给被告人熊杰自行垫支的建设费用8.5万元，后该养殖示范场权属变更为县扶贫开发公司所有。经县扶贫开发公司向县国土资源局申请，于2000年3月进行了国土登记，登记面积为429.46平方米。虽然权属变更，但该养殖示范场一直被被告人熊杰占用经营。2014年，平塘县人民政府开始在县城新区进行棚户区改造，要对新舟村进行拆迁，养殖示范场也在拆迁范围内，被告人熊杰为了能在此次拆迁过程中获得养殖示范场的征地补偿款，便通过涂改方式变造了该土地的建设工程规划许可证和建设用地规划许可证，伪造了平府复（1995）5号平塘县人民政府文件，将上述公文、证件的复印件提交到平塘县国土资源局欲办理国有土地使用证，欲将养殖示范场变为自己的私有财产。未果后，熊杰便擅自伪造了平某（2004）198号国有土地使用证，后被告人熊杰将伪造的的国有土地使用证、变造该土地的建设工程规划许可证和建设用地规划许可证的复印件，以及征收本人房屋意见书等相关材料一并提交给平塘县城镇建设指挥部。其间，指挥部工作人员多次找到被告人熊杰商讨征地补偿事宜，被告人熊杰提出：“拆迁房屋必须整条街道拆除，不同意单独拆迁其一户；政府需按其伪造的国有土地使用证上的576.25平方米的2.5倍土地进行调换，且地段必须在同一街面；要求政府赔偿其门面租金共计60万元；对其房屋门面按1:1比例赔偿”等过高要求，政府才未与其达成拆迁补偿协议，并且导致拆迁工作无法进行。后因指挥部工作人员审查发现被告人熊杰提供的相关材料为虚假材料，其骗取国家土地补偿款的目的未能得逞。经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，平某（2004）198号国有土地使用证上“平塘县人民政府土地登记专用章”及“平塘县国土资源局”两枚印章与平塘县国土资源局提供的真实印章不是同一枚印章所盖。经都匀东达土地估价事务所评估，被告人熊杰欲骗取征地补偿款权属为县扶贫开发公司所有的429.46平方米的国有土地，按照国有土地规划工业工地测算，该宗地市场单价186元／平方米，总价值人民币7.988万元。而按照被告人熊杰伪造该土地的国有土地使用证，变造的建设工程规划许可证和建设用地规划许可证等手续测算，则该宗地征地补偿款将按照3160元／平方米对被告人熊杰进行赔付，即429.46平方米土地的赔偿款共计135.7万元。指控被告人熊杰的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，因意志以外的原因未能得逞，系未遂，案发后，被告人主动到有关部门陈述自己的犯罪事实，系自首，依法具有从轻、减轻处罚情节，要求依法判处。被告人熊杰部分认可起诉书指控的犯罪事实，认为公诉机关指控的犯罪数额不符，应该以每平方米186元的拆迁补偿计算犯罪数额为由进行辩解。辩护人提出如下辩护意见：1、对于认定数额的计算标准，不能以3160元每平方米进行计算，应按186元每平方米进行计算；2、被告人熊杰具有自首情节；3、被告人熊杰的行为系犯罪未遂，请求对被告人熊杰从宽处理。经审理查明，被告人熊杰于1991年到平塘县农业综合开发办公室工作，2004年调到平塘县平湖镇农业服务中心工作，现为平塘县平舟镇（原平湖镇）农技服务中心工作人员。1994年，平塘县农业综合开发领导小组办公室（以下简称“农发办”）征用平塘县原平湖镇新舟村第三村民组土地实施“400头瘦肉型商品猪养殖示范场及综合服务体系建设”项目（以下简称“养殖示范场”）。经平塘县人民政府同意县农发办征收该组村民土地266平方米作为该项目建设用地，县农发办投入10万元农发资金创建养殖示范场，由农发办工作人员被告人熊杰领办经营，由县农发办自负盈亏。1998年7月，县农发办为了扩大养殖规模，在原来266平方米用地的基础上增加了163平方米。1999年，原县农发办与原县扶贫办合并，成立县扶贫农业开发办公室（以下简称“扶贫办”）。1999年12月，被告人熊杰因养殖场经营不下去，其本人提出申请，要求终止领办经营养殖场，提前回单位上班。经县扶贫办主任办公会研究同意被告人熊杰的申请，并研究将养殖示范场权属变更为平塘县扶贫开发咨询服务有限责任公司（以下简称“县扶贫开发公司”）。2000年1月，县扶贫开发公司与原县农发办签订权属变更协议，并对养殖示范场进行了资产清算，由县扶贫开发公司支付养殖示范场权属变更费用（包括429.46平方米土地补征费用）共计人民币18.5万元，原农发办收回农发资金10万元，并补偿给被告人熊杰自行垫支的建设费用8.5万元，将该养殖示范场权属变更为县扶贫开发公司所有。经县扶贫开发公司向县国土资源局申请，由被告人熊杰经办，于2000年3月进行了国土登记，登记面积为429.46平方米，国有土地登记证存放于被告人熊杰处。虽然权属变更，但该养殖示范场一直被被告人熊杰使用。2008年被告人熊杰再次领办养殖示范场，2013年结束领办，2014年回单位上班。2014年，平塘县实施棚户区改造，要对新舟村进行拆迁，养殖示范场也在拆迁范围内，被告人熊杰为了能在此次拆迁过程中获得养殖示范场的征地补偿款，便通过涂改方式变造了养殖示范场的土地建设工程规划许可证和建设用地规划许可证，伪造了平府复（1995）5号平塘县人民政府文件，将上述公文、证件的复印件提交到平塘县国土资源局办理国有土地使用证，欲将养殖示范场变为自己的私有财产，因其他原因未能办理。后被告人熊杰擅自伪造了平某（2004）198号国有土地使用证，并将伪造的国有土地使用证、变造的土地建设工程规划许可证和建设用地规划许可证的复印件，以及征收本人房屋意见书等相关材料一并提交给平塘县城镇建设指挥部要求拆迁补偿。因被告人熊杰要求过高，政府未与其达成拆迁补偿。后指挥部工作人员审查发现被告人熊杰提供的相关材料为虚假材料，向有关部门反映，被告人熊杰被立案侦查。另查明，被告人熊杰在实施诈骗过程中，因意志以外的原因未能得逞，系未遂；案发后，在公安机关立案前，被告人熊杰如实向有关部门供述了自己的犯罪事实，应视为自首。经贵州警官职业学院司法鉴定中心鉴定，平某（2004）198号国有土地使用证上“平塘县人民政府土地登记专用章”及“平塘县国土资源局”两枚印章与平塘县国土资源局提供的真实印章不是同一枚印章。经都匀东达土地估价事务所评估，被告人熊杰欲骗取征地补偿款权属为县扶贫开发公司所有的429.46平方米的国有土地，该涉案宗地按国有土地规划工业用地测算，该宗地市场单价186元／平方米，总价值人民币7.988万元，扣除土地出让金2.3964万元，该宗土地价值人民币5.5916万元；按商业用地计算，该宗地市场单价3160元／平方米，总价值人民币135.7万元。庭审结束后，本院与公诉机关在被告人熊杰的指认下对现场进行辨认，现场建筑物已全部拆除，已建好新的建筑物，原现场已不能确认。本案在审理过程中，控辩双方对涉案宗地价格采用何种计算标准存在分歧。上述事实，有下列经庭审查明证据证实：接受刑事案件登记表；立案决定书；2、证人方某、李某、邓某、邹某、林某、刘某、余某、石某的证言；3、平塘县农业综合开发领导小组办公室关于“四百头瘦肉型商品猪养殖示范场”文件；4、养殖示范场权属变更协议及国有土地登记台账；5、都匀东达土地估价事务所土地估价意见书；6、贵州警官职业学院司法鉴定中心印某同一司法鉴定意见书；7、平塘县扶贫开发咨询服务有限责任公司营业执照及注册登记证书；8、被告人熊杰变造的土地建设工程规划许可证和建设用地规划许可证；9、被告人熊杰伪造的平某（2004）198号国有土地使用证；10、国土资源局移送的养殖示范场项目相关资料；11、扣押物品、文件清单；12、养殖示范场照片；13、被告人熊杰的任职情况登记表；14、被告人熊杰在纪委监察机关谈话记录；15、现场辨认笔录；16、被告人熊杰的户籍证明本院认为，被告人熊杰隐瞒事实真相，采用伪造、变造国家机关公文的手段，骗取国家拆迁补偿款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，因意志以外原因未能得逞，系未遂。公诉机关指控被告人熊杰犯诈骗罪（未遂），罪名成立。本案中，控辩双方对宗地估价价格持不同观点，公诉机关认为应当按照商业用地拆迁补偿计算标准计算犯罪数额，被告人熊杰及其辩护人认为应当按照涉案宗地划拨用途即工业用地拆迁补偿标准计算犯罪数额。庭审查明，2014年平塘县实施棚户区改造，拆迁补偿分为房屋、附属设施等分类别进行补偿，原则上按平塘县拆迁补偿相关标准认定诈骗数额较为客观，但从被告人熊杰提供的宗地原貌照片来看，其实施诈骗的拆迁补偿宗地含房屋、圈舍、空地，现宗地原貌已被新的建筑物所覆盖，无法按平塘县拆迁补偿相关标准测算补偿金额。结合涉案宗地当年征用土地的用途是兴建养殖示范场，应按工业用地标准计算诈骗数额较为适当，即认定被告人熊杰诈骗数额为5.5916万元。公诉机关依据商业用地计算诈骗数额为135.7万元，提供不出相关的法律依据，本院不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗公私财物数额巨大的，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案中，被告人熊杰通过伪造、变造国家机关公文、印章的行为实施诈骗，数额巨大，但因意志以外的原因未能得逞，系未遂，依法应承担相应的刑事责任。被告人熊杰及其辩护人提出诈骗数额计算标准过高及被告人熊杰有自首情节且系犯罪未遂，依法具有法定从轻、减轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。综合被告人熊杰的犯罪性质、犯罪情节、危害后果以及犯罪后表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第六十一条、第六十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人熊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内交清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘德才审判员赵海人民陪审员李玉顺二〇一七年七月五日书记员罗金玉（代）

夏邦越诈骗一审刑事判决书上海市闵行区人民法院刑事判决书（2018）沪0112刑初471号：上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉［2018］369号起诉书指控被告人夏邦越犯诈骗罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员唐福根出庭支持公诉，被告人夏邦越及其辩护人夏轶、叶保到庭参加诉讼。本案经上级法院指定由本院管辖，现已审理终结经审理查明：2016年12月9日，被害人张某甲以做生意为由通过中介向被告人夏邦越借款5万元（人民币，以下币种同）、借期2年，被告人夏邦越通过所谓的倒算法算出连本带利要还12.5万元，去零后每月还5200元，并抵押了张的房产证、户口本、身份证等。夏随后安排张某甲银行流水走账12.5万元，张随即取出其中的9万元，返给夏8.5万元，给了中介1500元中介费，张实际到手3.85万元。半月后，因张某甲要取回身份证，夏邦越便以此为由认定张违约，让张立即还清12.5万元，并联系了卜某，与施某一起将张带至卜某处借款平账，借款成功后张归还了夏12.5万元。2017年3月22日，被告人夏邦越被公安民警抓获，其到案后自愿如实供述了上述事实。涉案手机、赃款已由公安机关依法扣押，相关赃款已由公安机关发还被害人张某甲。案发后，被告人夏邦越取得了被害人的谅解。上述事实，被告人夏邦越在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某甲的陈述、辨认笔录及其提供的借款协议、谅解书，证人张某乙、韩某、施某的证言，公安机关出具的案发简要经过、抓获经过，银行账户交易明细表，上海市宝山区人民法院的刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人夏邦越以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱款8万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人夏邦越到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其能获得被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。辩护人以被告人夏邦越认罪较好等为由建议对夏从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；然其提出对夏适用缓刑的辩护意见，因本案系“套路贷”犯罪，具有一定的社会危害性，根据夏的犯罪事实、情节，不应适用缓刑，故对该意见不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人夏邦越犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2021年6月14日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）二、扣押在案的赃款发还被害人（已发还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭审判长周波审判员李群人民陪审员赵倩二〇一八年五月二十一日书记员马贝妮

李艳艳盗窃一审刑事判决书安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑事判决书（2019）皖0303刑初47号：蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2019〕13号起诉书指控被告人李艳艳犯盗窃罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年2月14日公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉。被告人李艳艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2018年10月16日晚上20时许，被告人李艳艳到之前打工所居住的宿舍（时代广场3栋3单元803室）内，被告人李艳艳见卧室无人，遂生歹念，翻动其室友的柜子将被害人放在黑色背包内的黄金首饰（黄金戒指一枚、带心坠的黄金项链一条、黄金手链一条）盗走。后被告人李艳艳将盗窃所得的黄金项链、黄金手链分别卖给了两家黄金加工店，共获得赃款4165元。经蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局鉴定，该涉案赃物鉴定价格共计人民币6475元。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、价格认定结论书、指认及辨认笔录、指认现场照片、视频资料、证人证言、被害人的陈述、被告人李艳艳的供述等证据。公诉机关认为，被告人李艳艳以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李艳艳对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2018年10月16日晚上20时许，被告人李艳艳到之前打工所居住的宿舍（时代广场3栋3单元803室）内，见卧室无人，遂翻动其室友的柜子将被害人郑某放在黑色背包内的黄金首饰（重5.43克的黄金戒指一枚、重8.2克的带心坠的黄金项链一条、重8.1克的黄金手链一条）偷走。后被告人李艳艳将盗窃所得的黄金项链、黄金手链分别卖给了两家黄金加工店，共获得赃款4165元。又查明，被告人李艳艳盗窃的黄金戒指一枚未被追回，其父亲于2018年10月30日与被害人郑某一起，到老凤祥银楼蚌埠南山路专卖店购买了价值2340元镶嵌戒指一枚赔偿给被害人，并取得了被害人对李艳艳的谅解。经蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局鉴定，被盗的黄金首饰价格共计人民币6475元。另查明：公安机关已于2018年10月27日将从两家黄金加工店扣押的黄金项链、黄金手链发还给被害人。其父将李艳艳变卖黄金项链、黄金手链获得的4165元分别退还给两家黄金加工店店主。上述事实，被告人李艳艳在开庭审理过程中亦无异议。并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、入所健康体检表、暂不予收押通知书、谅解书、蚌埠市发改委价格成本监审认定局蚌价认定［2018］478号价格认定结论书、被害人提供的黄金戒指发票、购买镶嵌戒指的发票、收条，辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明、指认案发现场照片、案发现场方位图、接受证据材料清单、扣押清单、发还清单，视频资料，证人许某、李某2、林某、李某3的证言，被害人郑某的陈述，被告人李艳艳的供述等证据证实，足以认定本院认为：被告人李艳艳以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人李艳艳到案后能够如实供述犯罪事实，当庭认罪，系坦白，依法对其从轻处罚。案发后，被告人李艳艳全部退赃并取得被害人的谅解，对其酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下被告人李艳艳犯盗窃罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长常艳芳审判员王林人民陪审员徐建平二〇一九年二月十四日书记员阚文婕

子洲县人民检察院指控被告人崔某某犯交通肇事罪一案刑事附带民事判决书陕西省子洲县人民法院刑事附带民事判决书（2014）子洲刑初字第00055号：子洲县人民检察院以子检刑诉（2014）38号起诉书指控被告人崔某某犯交通肇事罪一案，于2014年4月23日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人张某某、张某甲、张某乙、张某丙、韩某甲、刘某某由此造成经济损失为由，于2014年4月28日提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2014年6月10日和6月20两次公开开庭进行了合并审理。子洲县人民检察院指派检察员白海波、代理检察员钟晶晶依法出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某某、张某甲、张某乙、张某丙及其诉讼代理人李某某到庭参加诉讼；被告人崔某某到庭参加诉讼；附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司黄陵支公司的诉讼代理人白某某到庭参加诉讼；附带民事诉讼原告人韩某甲、刘某某因行动不便未到庭参加诉讼。现已审理终结子洲县人民检察院指控，2014年3月17日7时30分许，被告人崔某某无证驾驶陕Ｊ34550／陕Ｊ0551挂重型厢式半挂车沿横子路由东向西行驶至子洲县电市镇杨兴庄村转弯路段处，将行人韩某某挂倒致其重伤，后经抢救无效于2014年4月9日死亡。经子洲县公安局交警大队对此次事故责任认定：认定被告人崔某某负此事故的全部责任，韩某某无责任。被害人韩某某的死因经鉴定：应为交通事故致高位截瘫引发肺部感染、急性成人呼吸窘迫综合症、神经源性休克等并发症导致呼吸衰竭死亡。并当庭出示了相关证据，认为被告人崔某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。请依法惩处。庭审中，公诉机关建议在有期徒刑2-3年内判处刑罚，如能调解，可对被告人崔某某从轻处罚。附带民事诉讼原告人张某某、张某甲、张某乙、张某丙、韩某甲、刘某某诉称，被告人崔某某无证驾驶陕Ｊ34550／陕Ｊ0551挂重型厢式半挂车发生肇事，负事故的全部责任，致被害人韩某某死亡。此次肇事给他们造成损失：韩某某的医疗费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费、误工工资，韩某某死亡所产生的死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、其他损失等共计899801.35元。请求依法追究被告人崔某某的刑事责任，同时要求附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司黄陵支公司在保险限额范围内承担保险理赔责任，不足部分由被告人崔某某负责赔偿。被告人崔某某对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均认可，同时表示他会尽力给被害人韩某某的家属予以补偿。附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司黄陵支公司的诉讼代理人白某某辩称，本案的肇事车辆陕Ｊ34550／陕Ｊ0551挂重型厢式半挂车是在他公司投保。被告人崔某某系无证驾驶且逃逸，依据相关法律规定，他公司只在交强险责任限额内垫付赔偿金，并保留向崔某某追偿的权利，第三者商业险责任限额内不承担赔偿责任。本案被害人的赔偿数额应按照农村标准赔偿，精神损害抚慰金不属于赔偿范围。经审理查明：2014年3月17日7时30分许，被告人崔某某无证驾驶陕Ｊ34550／陕Ｊ0551挂重型厢式半挂车沿横子路由东向西行驶至子洲县电市镇杨兴庄村转弯路段处，将行人韩某某挂倒致其重伤，后经抢救无效于2014年4月9日死亡。经子洲县公安局交警大队子公交发认字（2014）第014号交通事故认定书对此次事故责任认定：认定被告人崔某某负此事故的全部责任，韩某某无责任。被害人韩某某的死因经子公（司法）鉴（法）字（2014）013号、015号法医学人体损伤程度鉴定意见书鉴定：应为交通事故致高位截瘫引发肺部感染、急性成人呼吸窘迫综合症、神经源性休克等并发症导致呼吸衰竭死亡。民事部分经查，被告人崔某某驾驶的肇事车辆的强制险、第三者责任保险均由其投保于中国人民财产保险股份有限公司黄陵支公司。保险期限自2013年3月31日起至2014年3月30日止。强制险死亡伤残赔偿限额110000元，医疗费用赔偿限额10000元，财产损失赔偿限额2000元。第三者责任保险主车每次限额300000元，挂车每次限额150000元。被害人韩某某受伤后于2014年3月17日入住子洲县人民医院抢救。后转入榆林市第一医院住院治疗24日，诊断为：周围性呼吸衰竭、颈7、胸1椎体骨折内固定术后并闭合性胸外伤、双侧胸腔积液、急性成人呼吸窘迫综合症、急性颅脑损伤、顶部头皮挫裂伤、头皮多发血肿、气管切开术。陕西省统计局2014年公布的统计数字显示：2013年陕西省城镇居民人均可支配收入为22858元，农村居民人均纯收入为6503元，陕西省城镇居民人均消费性支出为16680元，农村居民人均消费性支出为5724元，在岗职工平均工资为44330元。被害人韩某某，生于1963年4月3日，农民。其父韩某甲，1939年10月20日生，农民。其母刘某某，1946年12月8日生，农民。被害人韩某某生前在陕西正安房地产开发有限公司从事厨师职业，月工资2800元。韩某甲、刘某某夫妇生育五个孩子。附带民事诉讼原告人张某某、张某甲、张某乙、张某丙、韩某甲、刘某某的损失为：韩某某的治疗费148195.40元、住院期间本人误工费2234元［（2800÷30）×24天＝2234元］、陪人误工费2915元［（44330÷365）×24天＝2915元］、住院伙食补助费720元（30元×24天＝720元）、营养费480元（20元×24天＝480元）、交通费8225元、住宿费3500元、死亡赔偿金476621.60元（22828元×20＝457160元；韩某甲：5724×5÷5＝5724元；刘某某：5724×12÷5＝13737.6元），以上共计642891元。同时查明，在庭审后被告人崔某某委托其家属与被害人的家属协商，自愿给予被害人家属予以补偿24万元（包含子洲县交警大队代付的8万元）精神损害抚慰金，给予精神安慰，取得被害人家属的谅解，被害人的家属书面请求对被告人崔某某从轻处罚，被害人的家属放弃追究被告人崔某某的民事赔偿责任，只要求附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司黄陵支公司在保险限额范围内承担赔偿570000元。上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实：1、子洲县公安局受理交通事故案件登记表、立案决定书证明，子洲县公安局于2014年3月18日对崔某某交通肇事一案立案侦查。2、子洲县公安局道路交通事故现场勘查表、照片、子公（司法）鉴（法）字（2014）013号、015号法医学人体损伤程度鉴定意见书、子公交发认字（2014）第014号交通事故认定书证明，被告人崔某某驾驶陕Ｊ34550／陕Ｊ0551挂重型厢式半挂在子洲县电市镇杨兴庄村发生肇事。被告人崔某某负此次事故的全部责任，韩某某无责任。韩某某的死亡原因经鉴定为交通事故致高位截瘫引发肺部感染、急性成人呼吸窘迫综合症、神经源性休克等并发症导致呼吸衰竭死亡。3、公安交通管理行政强制措施凭证证明，被告人崔某某驾驶的陕Ｊ34550／陕Ｊ0551挂重型厢式半挂车的行驶证、驾驶证均被扣留。4、被告人崔某某的机动车驾驶证及车辆行驶证复印件、机动车信息证明，被告人崔某某的准驾车型为Ｂ2，其驾驶陕Ｊ34550／陕Ｊ0551挂重型厢式半挂车属于车证不符。5、户籍信息证明，被告人崔某某出生于1967年8月7日。6、王某某的证言证明，2014年3月17日上午8时左右，他和崔某某驾驶陕Ｊ34550／陕Ｊ0551挂重型厢式半挂车在子洲县电市镇境内发生肇事，肇事时车由崔某某驾驶，他们当时不知道，被交警挡住时才知道发生了肇事。7、梁某某、杨某某的证言证明，2014年3月17日早，一辆半挂车将韩某某撞倒后继续朝高镇方向走了。8、被告人崔某某的供述与公诉机关指控的犯罪事实一致。9、车辆保险单证明，本案肇事车辆投保于中国人民财产保险股份有限公司黄陵支公司以及投保的险种和理赔限额。10、韩某某的住院病历、诊断证明、治疗费票据证明，韩某某的伤情及治疗支出情况。11、（2014）子洲刑初字第00055号刑事附带民事调解书、请求书证明，被告人崔某某的家属和附带民事诉讼原告人达成协议，取得了附带民事诉讼原告人的谅解，请求对被告人从轻处罚。12、陕西正安房地产开发有限责任公司与韩某某签订的公司员工劳动合同、工资表证明，被害人韩某某生前从2011年3月起一直在该公司从事厨师职业，2013年月工资2800元。13、住宿费、交通费等相关票据证明，被害人韩某某的家属为处理肇事的支出费用本院认为，被告人崔某某身为驾驶员，理应知道其所取得的驾驶证适合驾驶何种车型，然而其过于自信，驾驶与准驾车型不符的车辆导致发生交通事故，致被害人韩某某死亡，且负事故的全部责任，其行为侵犯了我国交通运输的正常秩序和交通运输安全，触犯了我国刑律，构成了交通肇事罪。子洲县人民检察院指控被告人崔某某的犯罪事实成立，应予惩处。被告人崔某某犯罪后能如实坦白自己的犯罪事实，认罪态度好，可从轻处罚。又能积极给被害人予以补偿，给予被害人家属予以精神慰藉，取得了被害人家属的谅解，被害人家属书面请求对被告人崔某某从轻处罚，可酌情对被告人崔某某从轻处罚。公诉机关建议对被告人崔某某在法定刑幅度内从轻处罚的意见符合法律规定，本院应予采纳。关于本案的附带民事诉讼，因附带民事诉讼原告人的损害后果与被告人崔某某的行为有因果关系，故对附带民事诉讼原告人张某某、张某甲、张某乙、张某丙、韩某甲、刘某某的各项合理经济损失，被告人崔某某应承担赔偿责任，超出部分不予支持。被告人崔某某所驾驶的陕Ｊ34550／陕Ｊ0551挂重型厢式半挂车，投保于中国人民财产保险股份有限公司黄陵支公司，所以附带民事诉讼原告人张某某、张某甲、张某乙、张某丙、韩某甲、刘某某要求附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司黄陵支公司承担赔偿损失的请求，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条以及《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款的规定机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿，不足部分，由保险公司在第三者责任商业保险限额内赔偿，故附带民事诉讼原告人张某某、张某甲、张某乙、张某丙、韩某甲、刘某某要求附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司黄陵支公司承担赔偿责任的请求于法有据，本院予以支持。附带民事诉讼原告人张某某、张某甲、张某乙、张某丙、韩某甲、刘某某在保险限额范围外放弃追究被告人崔某某的民事赔偿责任，其自愿、意思表示真实，本院应予准许。附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司黄陵支公司的诉讼代理人白某某辩称他公司只在交强险责任限额内垫付赔偿金，第三者商业险责任限额内不承担赔偿责任的意见不符合《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条规定的精神，本院不予支持；其辩称被告人崔某某系无证驾驶且逃逸的意见，经查，被告人崔某某取得Ｂ2驾驶证与所驾驶陕Ｊ34550／陕Ｊ0551挂重型厢式半挂车的准驾车型不符，属于无证驾驶，且其在肇事后被子洲县交警大队的民警查问时才知道发生了肇事，不属于交通肇事逃逸的情形，故对诉讼代理人白某某辩称无证的意见应予采纳，对其辩称逃逸的意见不予支持。其辩称本案被害人的赔偿数额应按照农村标准赔偿的意见，经查，被害人韩某某生前已经连续在陕西省靖边县打工三年之久，以其打工收入作为其主要生活来源，其死亡赔偿金应以城镇居民计算，故对其辩称附带民事诉讼原告人的赔偿标准应以农村户口计算的观点不予支持；其辩称精神损害抚慰金不属于刑事附带民事赔偿范围的意见，符合法律规定，本院应予支持。在本院审理中，被告人崔某某委托其家属，自愿补偿给被害人家属240000元（包括由交警队代付的80000元），作为其对被害人家属的精神安慰，不违反法律规定，本院应予准许。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第四十二条、第四十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第一项、《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款、《最高人民法院关于审理适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第三款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条之规定，判决如下一、被告人崔某某犯交通肇事罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2014年7月17日止）。二、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司黄陵支公司在交强险的死亡伤残限额范围内给附带民事诉讼原告人张某某、张某甲、张某乙、张某丙、韩某甲、刘某某赔偿110000元，医疗费用限额范围内赔偿10000元，在第三者责任险限额范围内赔偿450000元（此赔偿款在判决生效后十日内给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长姬文卿审判员冯少华人民陪审员李锦贵二〇一四年六月二十四日书记员苏愿云

谭文刚、王文征非法经营一审刑事判决书云南省寻甸回族彝族自治县人民法院刑事判决书（2015）寻刑初字第3号：寻甸回族彝族自治县人民检察院以寻检公诉刑诉（2014）第312号起诉书指控被告人谭文刚、王文征犯非法经营罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寻甸回族彝族自治县人民检察院指派检察员彭朝柱出庭支持公诉，被告人谭文刚及其辩护人马光辉、被告人王文征及其辩护人杨云到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2014年9月30日4时许，被告人谭文刚在无烟草准运证的情况下，由被告人王文征驾驶自己的川Ｚ×××××号牌货车准备将一车初烤烟叶从曲靖南海子运送到四川省攀枝花市。当行驶至寻甸县仁德街道办事处易隆服务区时，被寻甸县烟草专卖局执法人员联合寻甸县公安局民警现场查获，当场从该货车上查获初烤烟叶净重11560公斤，经鉴定，价值人民币501010元。公诉机关当庭宣读和出示了被告人谭文刚、王文征的供述及辩解，检查勘验笔录，现场查获照片，初烤烟叶抽样笔录，现场称重记录及称重照片，物证照片，过磅单，价格鉴定意见书，移送物品清单，案件调查报告，烟草质量监督检测报告，机动车行驶证复印件，机动车驾驶证复印件，过路费发票，户籍证明，抓获经过，情况说明等证据。公诉机关认为，被告人谭文刚、王文征违反国家烟草专卖管理办法，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖品准运证而非法运输初烤烟叶11560公斤，价值人民币501010元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人谭文刚起主要作用，系主犯，被告人王文征起次要作用系从犯。对二被告人应依法判处。被告人谭文刚对公诉机关指控罪名无异议，对指控证据中的鉴定意见书有异议，认为烟叶鉴定价格过高外，并辩称烟叶不是其所有，其只是受雇运输烟叶，应当认定为从犯。被告人王文征对公诉机关指控罪名及指控证据均无异议，但辩称其与被告人谭文刚不是主动运输烟叶，而是受货主威逼才被迫运输烟叶。辩护人马光辉对公诉机关指控被告人谭文刚犯非法经营罪无异议，对指控证据中的鉴定意见书有异议，认为鉴定价格过高，并提出被告人谭文刚并非烟叶所有人，其只是收取运费帮人运输烟叶，应当认定为从犯；被告人谭文刚在运输途中被查获，未发生法定的犯罪结果，应属犯罪未遂；被告人谭文刚以前未接触过烟叶，不知道运输烟叶是违法行为，其主观上没有犯罪的故意，应属过失犯罪；被告人谭文刚系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，并积极配合侦查机关，认罪、悔罪态度较好。建议法庭对其减轻处罚。辩护人杨云对公诉机关指控被告人王文征犯非法经营罪及对指控证据无异议。但提出被告人王文征是在运输途中被查获，未发生法定的犯罪结果，应属犯罪未遂；被告人王文征以前未接触过烟叶，是法盲，不知道运输烟叶是违法行为，且受货主逼迫才运输烟叶，其主观上没有犯罪的故意，应属过失犯罪；被告人王文征系初犯，到案后认罪态度较好。建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人谭文刚系川Ｚ×××××号“东风”牌货车车主，被告人王文征系其雇佣的驾驶员，二被告人均无烟草专卖品准运证。2014年9月30日，被告人王文征驾驶川Ｚ×××××号“东风”牌货车载被告人谭文刚，准备将车上所载初烤烟叶从云南省曲靖市南海子运至四川省攀枝花市。凌晨4时许，车辆行至寻甸县仁德街道办事处易隆服务区时，被寻甸县烟草专卖局执法人员联合寻甸县公安局民警现场查获。经称重车上所载初烤烟叶净重11560公斤。经云南省发展和改革委员会价格认证中心鉴定，被查获的初烤烟叶价值人民币501010元。上述事实，有物证，书证，鉴定意见，被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人谭文刚、王文征为谋取经济利益，在明知烟草是国家专营专卖物品，而其又无烟草专卖品准运证的情况下，仍然非法运输烟叶11560公斤，价值人民币501010元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。庭审中，二辩护人均对烟叶价格鉴定意见提出异议。本院认为，烟草作为专卖物品，按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定：“……查获复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算。”本案中对查获的烟叶、烟丝及机器设备的价格鉴定是由具有鉴定资质的云南省发展和改革委员会价格认证中心按照云南省涉烟违法犯罪案件物品价格鉴定的相关规定进行的，该鉴定意见中注明价格鉴定的限定条件为“本结论书是为委托方及司法机关处罚涉案当事人提供的价格依据，不是设备和原料的处置价格”，故本院对该鉴定意见予以采纳，对二辩护人提出的鉴定价格过高的意见不予支持。二被告人明知所运输的烟叶为国家专营专卖物品，为了获得运费仍然予以运输，故其主观上存在犯罪故意；行为人只要实施了生产、运输、仓储、保管、销售烟叶等其中任一种行为，即违反了国家烟草专营专卖制度，扰乱了市场经济秩序，因而构成犯罪既遂；被告人及辩护人提出的二被告人系受货主威逼才运输烟叶。本案二被告人从开始运输烟叶至被查获，期间完全有机会向公安机关报案，但二被告人并未报案，辩护人也未能再提供其他证据证实二被告人确系受胁迫而运输烟叶，对被告人及辩护人提出的二被告人系被迫运输烟叶的辩护意见，本院不予采纳。综上，辩护人马光辉提出的被告人谭文刚系初犯，到案后积极配合案件调查，认罪悔罪态度较好，主观恶性不大的意见，本院予以采纳；认为被告人谭文刚系从犯，过失犯罪，且犯罪未遂，建议法庭从其减轻处罚的意见，本院不予采纳。辩护人杨云提出的被告人王文征系初犯、偶犯，到案后认罪态度较好，建议对其从轻处罚的意见，本院予以采纳；认为被告人王文征是过失犯罪，且系犯罪未遂的意见，本院不予采纳。在共同非法经营犯罪中，被告人谭文刚起主要作用，系主犯；被告人王文征受雇于被告人谭文刚运输烟叶，起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚。综上，根据本案被告人谭文刚、王文征的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人谭文刚犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自二○一四年九月三十日起至二○一九年九月二十九日止，罚金在判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人王文征犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自二○一四年九月三十日起至二○一七年三月二十九日止，罚金在判决生效后三个月内缴纳）。三、查获的烟叶11560公斤依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长梁军审判员李宏伟助理审判员章云江二〇一五年一月十九日书记员马丽

ᙏ某某走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书云南省个旧市人民法院刑事判决书（2019）云2501刑初54号：个旧市人民检察院以个检公诉刑诉［2019］47号起诉书指控被告人晏某某犯贩卖毒品罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。个旧市人民检察院指派检察员朱佩勇出庭支持公诉，被告人晏某某及其辩护人许子明到庭参加诉讼。因本案重大复杂，2019年6月3日经红河州中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结个旧市人民检察院指控:2018年5月至6月期间，被告人晏某某在个旧市次以200元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺40颗共计3.6克给吸毒人员姚某某，获得毒资人民币（以下币种同）800元。2018年9月份、10月25日，被告人晏某某在个旧市租住房处，先后两次以200元、100元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺15颗共计1.35克给吸毒人员王某某，获得毒资300元。2018年10月中旬，被告人晏某某在个旧市宾馆门口，以150元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺7颗共计0.63克给吸毒人员彭某某，获得毒资150元。2018年10月中旬，被告人晏某某在个旧市，以100元的价格贩卖甲基苯丙胺共计0.45克给吸毒人员杨某某，获得毒资100元。2018年10月中旬，被告人晏某某在个旧市宾馆门口，先后两次以200元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺20颗共计1.8克给吸毒人员周某某，获得毒资200元。2018年10月25日14时30分，被告人晏某某在个旧市农机公司门口与吸毒人员周某某进行毒品交易时被当场抓获，从吸毒人员周某某身上查获甲基苯丙胺20颗共计1.89克，从被告人晏某某左侧裤袋内、租住屋内查获甲基苯丙胺共计96.63克。个旧市人民检察院出示了书证、证人证言、毒品鉴定意见、辨认笔录、被告人的供述和辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人晏某某无视国法，多次贩卖毒品甲基苯丙胺共计106.35克，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人晏某某自愿认罪，可以从轻处罚，建议对被告人晏某某判处有期徒刑十五年，并处没收财产。诉请本院依法判处。被告人晏某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人许子明提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人晏某某涉嫌贩卖毒品罪的事实及定性无异议。但被告人晏某某在2018年10月25日被抓获当日的贩卖行为属于控制下交易，在其住处查获的毒品96.63克没有明确的交易对象和交易数量，应属于犯罪未遂；起诉书指控的第一起至第五起贩卖毒品共计7.83克的事实证据不充分；被告人晏某某具有坦白情节、以贩养吸的情形，系初犯，没有造成严重的危害后果，请法院对其从轻处罚。建议对被告人晏某某在有期徒刑十年以下量刑。经审理查明:1、2018年5月至6月期间，被告人晏某某在个旧市人民小学附近先后四次以200元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺40颗共计3.6克给姚某。2、2018年9月，被告人晏某某在个旧市农机公司附近以200元价格贩卖毒品甲基苯丙胺10颗共计0.9克给王某；2018年10月25日，被告人晏某某在个旧市租住屋以100元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺5颗共计0.45克给王某。3、2018年10月，被告人晏某某在个旧市附近以150元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺7颗共计0.63克给彭某。4、2018年10月，被告人晏某某在个旧市附近以100元的价格贩卖甲基苯丙胺5颗共计0.45克给杨某。5、2018年10月，被告人晏某某在个旧市宾馆附近先后两次以200元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺20颗共计1.8克给周某。2018年10月25日14时30分，被告人晏某某在个旧市农机公司门口与周某进行交易时被公安民警当场抓获，从周某身上查获红色片剂疑似毒品物20颗，从被告人晏某某身上查获用透明塑料管包装的红色片剂疑似毒品物6个长条1个短条、用圆柱形透明塑料药盒包装的白色晶体疑似毒品物一盒、黑色ＯＰＰＯ手机一部及现金200元。同日，被告人晏某某带民警在其租住屋内查获用透明塑料袋包装的白色晶体疑似毒品物一袋、用银色圆柱形金属盒装的白色晶体疑似毒品物一盒、用透明塑料袋包装的红色粉末状疑似毒品物一袋、用红色塑料管包装的红色片剂疑似毒品物五片、用蓝色塑料袋包装并用皮筋捆绑的疑似毒品物两包、现金20000元。经称量，上述疑似毒品物共计净重98.52克。经红河州公安司法鉴定中心检验，送检的检材中均检出甲基苯丙胺成分。以上毒品甲基苯丙胺合计106.35克。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据证明：1、被告人晏某某的供述与辩解，证明姚某一共找其买了四次毒品，均为2018年5月至6月期间，第一次是在老北奥ＫＴＶ楼下，其卖了10颗“小马”给姚某，姚某用微信支付了200元，第二次和第三次地点记不清了，其每次卖了10颗“小马”给姚某，姚某每次用微信支付200元，第四次是在人民小学附近，其卖了10颗“小马”给姚某，但是姚某没有付钱。2018年9月，其卖了10颗“小马”给王某，王某支付了200元，期间王某会去其租住屋吸食毒品，最后一次是2018年10月25日王某与其联系后去其租住屋，其给了王某5颗“小马”后就被抓获了。其卖了两次毒品给彭某，第一次是2018年10月，在新街交易，其卖了7颗“小马”给彭某，彭某支付了150元，第二次是2018年10月25日，刚准备交易就被抓获了。2018年10月在新街，其卖了5颗“小马”给杨某，杨某支付了100元。其卖了三次毒品给周某，第一次和第二次都是2018年10月，在新街交易，每次10颗，周某每次支付200元，第三次是2018年10月25日周某找其购买10颗“小马”，其给了周某20颗，周某支付了200元，然后就被抓获了。2、证人姚某的证言，证明其向被告人晏某某买过四次毒品，第一次是2018年5月份，在老北奥ＫＴＶ楼下交易，其用微信转账200元给被告人晏某某，被告人晏某某卖给其“小马”10颗；第二次和第三次地点记不清了，每次向被告人晏某某购买10颗“小马”，其在微信上转账200元给被告人晏某某；第四次向被告人晏某某购买了“小马”10颗。3、证人王某的证言，证明2018年9月其通过朋友介绍在农机公司找被告人晏某某购买了10颗“小马”，并支付了200元，2018年10月25日其去被告人晏某某在农机公司的租住屋购买毒品，被告人晏某某拿给其5颗“小马”后就出去了，其在屋内吸食“小马”的时候警察跟着被告人晏某某一起进屋将其查获，其原打算支付被告人晏某某的100元也没来得及支付。4、证人彭某的证言，证明2018年10月的一天，其在新街找被告人晏某某购买了“小马”7颗，并支付了150元，第二次是2018年10月25日，其打算找被告人晏某某购买150元的毒品，并约定好在新街交易，在准备交易时被查获。5、证人杨某的证言，证明2018年10月其在新街找被告人晏某某购买了“小马”5颗，支付了100元。6、证人周某的证言，证明2018年10月，其找被告人晏某某购买了三次“小马”，第一次和第二次是在新街农机公司附近，其每次买了200元的10颗“小马”，第三次在农机公司与被告人晏某某正在交易时就被抓获了。7、证人肖某的证言，证明其将个旧市农机公司1幢403号房租给了姚某和被告人晏某某，租房合同是姚某签的，租金是被告人晏某某支付的。8、辨认笔录，证明被告人晏某某分别从不同的12张免冠照片中辨认出证人姚某、王某、彭某、杨某、周某；证人姚某、王某、彭某、杨某、周某、肖某分别从不同的12张免冠照片中辨认出被告人晏某某。9、抓获经过、受案登记表、立案决定书，证明2018年10月25日14时30份，公安民警在个旧市农机公司抓获被告人晏某某，并当场查获疑似毒品物。个旧市公安局于2018年10月25日立案侦查。10、搜查证、搜查笔录、提取笔录、提取证据记录、封存笔录、扣押物品清单、刑事照片、个旧市公安局禁毒大队扣押毒品、物品收据，证明个旧市公安局对被告人晏某某的人身和住所、周某的人身进行了搜查，从周某身上查获红色片剂疑似毒品物20颗，从被告人晏某某身上查获用透明塑料管包装的红色片剂疑似毒品物6个长条1个短条、用圆柱形透明塑料药盒包装的白色晶体疑似毒品物一盒、黑色ＯＰＰＯ手机一部及现金200元。同日，被告人晏某某带民警在其租住屋内查获用透明塑料袋包装的白色晶体疑似毒品物一袋、用银色圆柱形金属盒装的白色晶体疑似毒品物一盒、用透明塑料袋包装的红色粉末状疑似毒品物一袋、用红色塑料管包装的红色片剂疑似毒品物五片、用蓝色塑料袋包装并用皮筋捆绑的疑似毒品物两包、现金20000元。上述物品已被公安机关提取、扣押，疑似毒品物已进行现场封装，扣押于个旧市公安局禁毒大队。11、取样笔录、称量笔录、红河州公安司法鉴定中心（红）公（司）鉴（化验）字【2018】663号检验报告、鉴定意见通知书，证明经称量，在被告人晏某某身上查获的疑似毒品物净重13.16克，在被告人晏某某租住屋内查获的疑似毒品物净重83.47克，在周某身上查获的疑似毒品物净重1.89克。公安民警对上述疑似毒品物进行取样、封装后送检，经红河州公安司法鉴定中心检测，送检的检材中均检出甲基苯丙胺成分。上述鉴定意见已通知被告人晏某某。12、毒品抽样称量笔录，证明经抽样称量，价值100元的5颗毒品“小马”实际重量约为0.45克，价值150元的7颗毒品“小马”实际重量约为0.63克，价值200元的10颗毒品“小马”实际重量约为0.9克。13、检定证书，证明个旧市公安局禁毒大队使用的电子天平经红河州质量技术监督综合检测中心检定结论为合格。14、取款凭条、扣押笔录、扣押物品清单，证明被告人晏某某将微信、支付宝上收到的贩卖毒品违法所得7500元提现到招商银行卡上，并将7500元全部取出交给公安民警，该款扣押于个旧市公安局禁毒大队。15、租房合同、收据，证明被告人晏某某所住的农机公司宿舍系租住屋。16、户口证明，证明被告人晏某某的自然情况及犯罪时已达到完全刑事责任年龄。以上证据经当庭举证、质证，取证程序合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以确认。关于辩护人许子明提出认定第一起至第五起贩卖毒品共计7.83克事实的证据不充分，被告人晏某某在2018年10月25日被抓获当日的贩卖行为属于控制下交易，在其住处被查获的96.63克毒品查获时没有明确的交易对象和交易数量，应属于犯罪未遂，建议对被告人晏某某在有期徒刑十年以下量刑的辩护意见。经查，被告人晏某某贩卖毒品的事实有其供述、证人证言及其他证据相互印证，被告人晏某某被抓获后，从其住所查获的毒品甲基苯丙胺应认定为其贩卖的毒品，不属于犯罪未遂。故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人晏某某违反国家法律，贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的事实成立，证据充分，定性准确，本院予以确认；建议对被告人晏某某判处有期徒刑十五年，并处没收财产的意见恰当，本院予以采纳。被告人晏某某到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款、第三百五十七条、第六十七条第三款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人晏某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2033年10月24日止；没收财产限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、公安机关扣押的毒品甲基苯丙胺106.35克，作案工具黑色ＯＰＰＯ手机一部，予以没收；赃款人民币7500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份审判长王军人民陪审员徐燕人民陪审员祁敏二〇一九年六月十二日书记员王婷

杨某某故意杀人一审刑事附带民事判决书固始县人民法院刑事附带民事判决书（2014）固刑初字第229号：固始县人民检察院以固检刑诉（2014）115号起诉书，指控被告人杨某甲犯故意杀人罪，向本院提起公诉。在诉讼过程中，被害人华某甲向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理，固始县人民检察院指派检察员张俊超出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人华某甲及其诉讼代理人胡玉云，被告人杨某甲及其辩护人杨文岭到庭参加诉讼。本案现已审理终结固始县人民检察院指控，2014年2月5日，被告人杨某甲在固始县陈集乡街道家中，因家庭琐事与妻子华某甲发生争吵，继而撕扯，后杨某甲从一楼厨房拿一把菜刀将华某甲拖拽至二楼，在楼上用菜刀对华某甲头部连砍数刀，致华某甲失血过多当场昏迷，杨某甲将房门反锁后潜逃。经法医鉴定，华某甲头部伤情属轻伤一级。针对指控，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人杨某甲故意杀人，其行为已构成故意杀人罪。诉请依法判处。附带民事诉讼原告人华某甲要求追究杨某甲故意杀人罪的刑事责任；赔偿其医疗费16583元、交通费600元、护理费1500元、营养费、误工费等70000元。当庭提供了治疗费票据、出院证等证据，没有提供交通费票据。被告人杨某甲对指控其持刀在自家二楼多次砍击华某甲头部、华某甲昏迷后自己锁上家门离开的事实无异议，辩称，自己是用刀背砍的，没有杀害她的故意，要求从轻处罚。辩护人的辩护意见是本案系家庭矛盾引发的犯罪行为，与其他暴力故意伤害行为有着本质的区别；被害人有严重过错；杨某甲认罪态度好，是初犯，建议对其减轻处罚。经审理查明，被告人杨某甲与被害人华某甲是夫妻。2014年2月5日上午，杨某甲因家庭琐事与华某甲在自家一楼发生争吵、厮扯，杨某甲从厨房拿一把菜刀并将华某甲拖拽至二楼，后持刀对华某甲头部连砍数刀，致华某甲头部流血、当场昏迷，杨某甲见此情景，锁上家门后外逃。路上遇见外出回家的华某乙（杨某甲母亲）说，你没儿媳妇了。华某乙担心在房间内的华某甲，随找来杨某乙（杨某甲父亲）、华某丙（杨某甲舅）和闻讯赶到的华某甲母亲等人一起把杨某甲家门撬开，将华某甲送往医院救治。经固始县公安局物证鉴定室鉴定，华某甲头面部共检见12处裂创，损伤程度属轻伤一级。2014年3月21日广东市公安局荔湾区分局海龙派出所在当地一网吧内将杨某甲抓获。华某甲受伤后在固始县人民医院住院治疗16天，花去医疗费15140.82元，杨某乙付给华某甲20000元治疗费。上述事实有经庭审质证的下列证据证实：公诉机关提供：1、被告人杨某甲供述，2014年2月5日9点多，我和华某甲因家庭方面的事情发生争吵，她一直说一些难听的话刺激我，我到厨房拿一把菜刀，想吓唬她，华某甲继续跟我吵，接着我们就相互推攘，我让她跟我上二楼后，我们互相推攘、争吵，她一直说难听的话刺激我，我气得拿刀背对她头上连砍数刀，刚砍时华某甲就躺倒了，她躺倒后我又接着砍了几刀，我看见华某甲的头上流了很多血、没有反应了，我吓得把卷闸门拉下锁住跑了。我到陈集街道菜市场路口的时候，母亲问我到哪去，我说我把你媳妇砍了，接着坐一辆出租车跑了。被害人华某甲陈述，其夫妻关系一直不和，杨某甲经常打、骂我、要杀我及我亲人。正月初六上午我们发生了争吵，吵了一会，杨某甲从屋里把卷闸门拉下、锁上、拿一把菜刀，另一只手把我往二楼拉，我没反抗，直接被他拽到二楼卧室，他一下将我推倒在地上，用菜刀对我后脑勺猛砍一刀，我晕过去了，后来怎么砍的我就不知道了。不知道什么时候醒过来，摸出口袋里手机按重拨打电话求救，后来家里人把我送医院。当庭陈述，杨某乙给其20000元治疗费。3、证人杨某乙证言，上午11点多，华某乙打电话说儿子、媳妇又在闹事，我听说后到陈集街道遇到华某乙，她说，看见杨某甲从家出来，杨某甲说，俺妈你没有儿媳妇了，我赶紧到儿子家门口，看见卷闸门在锁着，我喊，没人回答，我担心儿媳自杀，喊来华某丙帮我撬门，这时，儿媳妈、哥哥等人过来了，我们一起把卷闸门撬开，我顶着门，华某丙先钻进屋，在楼上叫喊，快上来人，林子（华某甲）不行了，流了好多血，他们上楼，林子被她哥背出来，送到医院。4、证人华某乙证言，儿子、媳妇不知道为什么争吵，我和孙子到外面买东西，回来路上看见杨某甲走，我问他去哪里，他说：“你们回老家，你没有儿子，也没有媳妇了，找不着我了”，我问门锁了吗，他说锁了。我要钥匙，他也不理我，往前走了。我担心媳妇被锁在屋里会不会自杀，赶紧找华某丙、打杨某乙电话让他们去杨某甲家。5、证人陈某某（华某甲母亲）证言，上午11点多听说华某甲和杨某甲打架出事了，我和侄儿华从海赶到华某甲家，发现卷闸门在锁着，就找旁边人帮忙撬门，这时杨某乙、华某丙也赶过来，他们一起把门撬开了，华某丙先钻进去，上二楼就喊：“你们快来呀，华某甲不行了，来救命啊”。我们上去，看见华某甲躺在血泊中，脸上的刀口深的很，华从海把她背出来送到医院。6、证人华某丙证言，大约9点左右，华某乙到我家说，她家出事了，杨某甲对她说你没儿子，也没媳妇了，我让她打杨某乙电话，半个小时左右，杨某乙骑电动车来了，我俩赶到杨某甲家发现卷闸门被锁上了，我们喊，没人答应，我俩赶紧从门口找棍撬门，这时陈某某、华从海来了，我先钻进屋，到二楼卧室发现华某甲脸朝上躺在地板上，头部、地板上都是血，昏迷了，我喊：“快来救人啊”，华从海把她背出去，送到医院。7、伤情照片、固始县公安局物证鉴定室鉴定意见书，证实华某甲头面部共十二处裂创，创缘整齐，部分创角一端伴有拖刀痕，属锐器伤，损伤程度属轻伤一级。8、现场勘查笔录、现场图、照片，证实案发现场的情况。9、抓获经过，证实2014年3月21日广东市公安局荔湾区分局海龙派出所抓获杨某甲的情况。10、户籍证明、采取强制措施的法律文书，证实杨某甲的基本情况、被采取强制措施的经过。二、附带民事诉讼原告人华某甲提供的医疗费票据、出院证明等证实其治疗的情况本院认为，被告人杨某甲持刀多次砍击他人头部，非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。固始县人民检察院指控被告人杨某甲的犯罪事实、罪名成立，本院予以支持。杨某甲及其辩护人辩称，没有杀害被害人的故意，本案应定性为故意伤害罪，经查，杨某甲持刀具多次砍击被害人头部，致被害人昏迷后离开，从杨某甲使用的工具、打击的部位、作案后的表现看，杨某甲杀害被害人的故意是明显的，故其辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人杨某甲犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；本案系家庭矛盾引发，被害人在前因上有一定过错，可酌情对被告人从轻处罚。由于被告人杨某甲的犯罪行为，给附带民事诉讼原告人华某甲造成了经济损失，华某甲要求赔偿医疗费15140.82元、护理费1958.4元（61.2元／天×16天×2人）、误工费371.52元（23.22×天），符合法律规定，本院应予支持。鉴于杨某甲与华某甲是夫妻关系，且杨某甲父亲己赔偿20000元，故华某甲的其他诉讼请求，因无法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十一条、第二十三条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十五条第一、二款、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条、二十一条、第二十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人杨某甲犯故意杀人罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月21日起至2021年3月20日止）。驳回附带民事诉讼原告人华某甲要求赔偿损失的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长祁长琴审判员刘继武审判员孙书月二〇一四年五月二十八日书记员朱新年

被告人纪晨光、刘鳕锋、李高华、王惠、张恩桃、向平信犯非法制造枪支弹药罪一审刑事判决书四川省遂宁市船山区人民法院刑事判决书（2015）船山刑初字第210号：遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉（2015）145号起诉书指控被告人纪晨光犯非法制造、买卖、邮寄枪支罪，被告人刘鳕锋犯非法买卖、运输枪支罪，被告人李高华、向平信犯非法买卖枪支罪，被告人王惠、张恩桃犯非法买卖、邮寄枪支、弹药罪于2015年4月27日向本院提起公诉。本院接受遂宁市中级人民法院指定管辖受理后，依法组成合议庭，于2015年6月11日、2016年4月20日、2016年5月13日三次公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派代理检察员韩苹出庭支持公诉，被告人纪晨光及辩护人万克瑞和黄卫东、刘鳕锋及辩护人周兴永和蔡俊珍、李高华及辩护人朱光文、王惠及辩护人罗勇、被告人张恩桃、被告人向平信均到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议延期审理，并两次退回补充侦查并重新进行鉴定。现已审理终结遂宁市船山区人民检察院指控：2013年初，被告人纪晨光从山东省聊城市购买钢管，在济南市天桥镇的家里制作枪管用于出售，通过物流公司以邮寄的方式卖给被告人刘鳕锋枪管200余根。2014年6月26日，公安机关在纪晨光的住所搜查出成品枪管283根、未加工的枪管808根以及制造工具等若干。经鉴定，283根成品枪管应认定为枪支、弹药（零部件）。2013年9月至2014年5月，被告人刘鳕锋在纪晨光处购买枪管后，又从广东、河北等地购买枪支的其他配件出售给被告人李高华、王惠、向平信等人。2014年6月3日，公安机关在刘鳕锋的住所搜查出气枪配件696件，铅弹5380颗。经鉴定，该配件中有108件属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药4200颗。2012年开始，被告人李高华在成都数码广场四楼经营“适者生存”户外用品店，2013年3月至2014年5月，李高华从网上和刘鳕锋处购买气枪配件后用于出售。经查实：1、2013年，李高华在成都市数码广场的地下停车场内，以12000元的价格卖给曹某一支气枪和1000颗铅弹。2014年3月，曹某又帮马某某在李高华处购买5盒铅弹。经鉴定，该送检材为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力，疑似铅弹认定为5.5ｍｍ和4.5ｍｍ民用非制式气枪铅弹。2、2013年，李高华在成都市交通厅旁一个宾馆停车场，以16000元的价格卖给杨某某一支气枪和500颗铅弹。经鉴定，该送检材是以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。3、2013年，李高华在成都市二环路红杏酒家外公路旁，以12000元的价格卖给马某某一支气枪和500颗铅弹。经鉴定，该送检材为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。4、2013年2月，李高华在成都市数码大厦地下停车场，分别以4800元和4000多元的价格卖给秦某某和王某某气枪两支和铅弹两盒。经鉴定，送检秦某某的“高压气枪”系以气体为发射动力的枪支。提取王某某的“高压气枪”不具有杀伤力。5、2013年3月，李高华在成都某地下停车场，以14000元的价格卖给白某一支气枪和500颗铅弹，之后白某又在李高华处购得500颗铅弹。经鉴定，送检“高压气枪”系以气体为发射动力的枪支。6、2013年11月，李高华在成都市高新区天晖路，以2200元的价格卖给唐某某气枪一支及子弹若干，后唐某某让黄健权通过电话联系李高华，并在李高华处调换了瞄准器。7、2014年4月，李高华在成都市数码广场停车场负二楼，以20000元的价格卖给刘祖明一支气枪。经鉴定，该送检枪支是以预充高压其他为动力发射弹丸的枪支，该枪支具备杀伤力。8、2014年4月中旬，李高华在成都市数码广场停车场负二楼，以7400元的价格卖给王某一支气枪。经鉴定，该送检枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。2013年至2014年期间，李高华还向郭某某、姚某某、李某等人出售气枪配件、铅弹等物品。2014年6月6日，公安机关在李高华位于数码广场负三楼的仓库里搜查出枪支配件411件，铅弹3090颗。经鉴定，该配件中有40件属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药3090颗。2013年年底，被告人王惠、张恩桃夫妇在成都Ａ世界四楼70号“天空电玩”出售户外用品，王惠通过李高华的介绍在刘鳕锋处购买消声器、气瓶、普通阀等气枪配件出售，张恩桃在开出租车之余帮忙守店。经查实：1、2014年3月至5月，王惠、张恩桃先后出售给胡某三支气枪、铅弹1盒200颗以及瞄准镜、恒压阀、气瓶、普通阀等气枪配件。2、2013年10月，王惠收取定金后，以8000元的价格以邮寄方式卖给廖宋勇一支气枪，200颗铅弹和一个打气筒。3、2013年11月，王惠在成都市Ａ世界四楼70号“天空电玩”，以8500元的价格卖给李某某一支气枪和两盒铅弹。4、2014年1月，王惠通过邮寄的方式卖给杨某一个瞄准器、一个枪架和一支打气枪，后又以16700元的价格卖给杨某一支整枪，因气瓶漏气杨某将气枪退回。5、2014年2月，张恩桃在成都Ａ世界电脑城地下停车场，以7000元的价格卖给王晟州一支气枪和两盒铅弹。经鉴定，该枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支，应认定为枪支，具有致伤力。6、2014年2月，王惠和张恩桃在成都市Ａ世界电脑城地下室负二楼，以11000元的价格卖给程某一支气枪和300颗铅弹。经鉴定，该枪属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。7、2014年4月，王惠在成都Ａ世界建设银行旁，以14000元的价格卖给杨志勇一支气枪和一盒铅弹。经鉴定，该高压气步枪近距离射击时，足以致人伤害或者死亡。2013年3月至5月期间，王惠不断向蔡某、侯某某、陈某某等人出售气枪配件等物品。2014年6月3日公安机关在王惠、张恩桃位于数码广场负三楼的仓库内搜出气枪配件76件。经鉴定，该配件中有12件属于枪支、弹药散件（零部件）。2013年底，被告人向平信在成都市百脑汇电脑城经营户外用品，后通过李高华的介绍在刘鳕锋处购买气枪配件用于出售。经查实：1、2014年1月，向平信在成都市百脑汇电脑城地下停车场，以9000元的价格卖给刁某一支气枪，后又以600元价格卖给刁某两盒铅弹。2、2014年3月，向平信在成都市科华路，以8500元的价格卖给何建平一支气枪。3、2014年3月，向平信在成都市磨子桥下，以7400元的价格卖给彭某某一支气枪和400颗铅弹。经鉴定，该气步枪属枪支并具有致伤力。4、2014年4月，向平信在成都市磨子桥，以8000元的价格买给杨某甲一支气枪。2013年到2014年期间，向平信还向张某某、刘某、汤某某等人出售气枪配件、铅弹等物品。公诉机关就指控事实向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见书、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人纪晨光应当以非法制造、买卖、邮寄枪支罪，刘鳕锋应当以非法买卖、运输枪支罪，李高华、向平信应当以非法买卖枪支罪，王惠、张恩桃应当以非法买卖、邮寄枪支、弹药罪追究其刑事责任。被告人王惠在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张恩桃在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院分别依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，对上列六被告人分别依法判处。被告人纪晨光对指控事实有异议，认为其卖给刘鳕锋的200支枪管不是枪支配件且在庭审中对数量提出异议。被告人纪晨光的辩护人认为，买卖枪管的事实除了纪晨光本人的供述，刘鳕锋供述只承认买了4根枪管佐证，其他的银行卡、物流单、聊天记录不能证明枪支配件数量，认为只能认定刘鳕锋和纪晨光供述相互印证的事实。从纪晨光家搜出来的枪管，只有60根是包装好了的，根据纪晨光的交代，包装好了的是成品枪管，其他都不应当认定为枪管，剩下的枪管也不能使用。被告人刘鳕锋对指控事实有异议，认为其在山东只买了两次枪支配件，且不清楚是否是在纪晨光处买的。公安机关在其住处搜到的枪支配件是在不同的地方买的。被告人刘鳕锋的辩护人认为，刘鳕锋不构成买卖枪支罪。公诉机关适用法律错误。起诉认定购买了200根枪管，只是根据物流单做出的推测，刘鳕锋没有买卖整套枪支的行为，只有购买枪支配件的行为，证据并未指出刘鳕锋到底买卖了多少枪支配件，200根枪管和枪支配件并没有相关的鉴定结论支持，认定刘鳕锋非法买卖枪支罪名不成立。刘鳕锋在本案没有运输枪支的行为，且运输行为只是买卖枪支的一个组成部分，不能重复评价。刘鳕锋构成非法持有枪支罪，根据鉴定，能够成为枪支配件的才能予以认定。刘鳕锋有如下量刑情节：如实供述犯罪行为，具有悔罪表现，可以从轻处罚。刘鳕锋并未买卖成品枪支，只买卖枪支配件，其社会危害性低，情节显著轻微，可以从轻处罚。刘鳕锋系初犯和偶犯，可以从轻处罚。被告人李高华对指控的事实和罪名无异议。被告人李高华的辩护人对指控的罪名无异议，但认为李高华买卖枪支6支的事实证据不足，除了向曹某、杨某某、马某某买卖枪支的事实属实，其他事实均无证据支撑。因此，应当认定为3支。由于现场查获的数量和鉴定的数量不一致，证据来源不合法，不能排除合理怀疑，应不予认定。被告人有以下从轻或减轻处罚情节：主观恶性小，认罪态度好，自愿认罪，系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，建议对被告人李高华判处三年以下有期徒刑。被告人王惠对指控的事实和罪名无异议。被告人王惠的辩护人对指控的罪名无异议，认为认定王惠买卖枪支的数量只有3支，对张恩桃买卖的事实是否纳入王惠的犯罪事实中，请合议庭依法评定。对于鉴定结论认定不是枪支的和没有鉴定的应不予认定。王惠系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性小；认罪态度好，当庭自愿认罪；王惠犯有严重疾病，综上，请求合议庭综合考虑，对其从轻处罚。被告人张恩桃对指控的事实和罪名无异议。被告人向平信对指控的事实和罪名无异议。经审理查明，被告人纪晨光系枪支爱好者。2013年初，纪晨光通过ＱＱ加入枪支爱好者群后参与讨论和尝试自己用钢管加工成枪管并将图片挂在ＱＱ群聊天找到买家洽谈了买卖枪管业务。尔后，从山东省聊城钢管城批量购钢管，用液压千斤顶操作台刻膛线，然后到济南市历山北路狮子张5号董某某开设的机械加工部以10-20元不等的价格加工钢管，再用其购置的一台大型抛光机抛光，在济南市天桥镇的家里制作成枪管用于出售。纪晨光采用手机、电子邮件联系及ＱＱ聊天等方式，与买家谈妥价格后，通过物流快递邮寄送货，随后通过银行帐户转账汇款成交。先后通过德邦物流快递公司以邮寄的方式将枪管卖给了（收货人张某甲、张某乙、徐某、张某丙，地址四川省乐山市峨眉山）被告人刘鳕锋，然后通过其银行帐户转账汇款至被告人纪晨光使用的两个银行账户（一个是农行刘某甲，一个是农行钦某某）从中牟利，并将此款以车主纪晨光名义购得（鲁ＡＸＸ）吉利帝豪轿车一辆。2014年6月26日，公安机关在纪晨光的住所搜查出成品枪管283根，未加工的枪管808根以及制造工具（手动抛光机1台、电动抛光机1台、电钻1台、液压千斤顶1台、钢刷1个、游标卡尺1个以及其他制造工具等）。经遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定，283根成品枪管认定为枪支（主要零件）。2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，480根管材认定为以高压气体为动力的气步枪枪管，属于枪支弹药散件（零部件）。2014年6月16日公安机关扣押吉利帝豪牌轿车一辆（所有权及驾驶证、行驶证均系被告人纪晨光）、宝捷迅ＪＸ1133型手机和三星18558手机各一部、惠普牌笔记本电脑一台、农业银行和工商银行等银行卡9张。被告人刘鳕锋系气枪爱好者。2013年9月至2014年5月，通过ＱＱ、手机或网上联系好价格和数量，再通过物流公司在被告人纪晨光处购买枪管后，又从广东、河北等地购买枪支的其他配件先后驾驶川ＡＸＸ斯柯达（棕色）轿车送货和通过物流公司出售给被告人李高华、王惠、向平信等人。2014年6月3日，公安机关在刘鳕锋的乐山住所地和其驾驶的川ＡＸＸ斯柯达（棕色）轿车（该车所有权及驾驶证、行驶证均系被告人刘鳕锋）搜查出气枪配件696件（其中有枪管2根、横向阀门6套、激光发射器2套、制护圈11个、制恒压阀门6个、制枪管2根、枪身2个、前枪托30个、握把30个、枪栓25个、枪栓杆47个、联动杆5个、弹簧4个、扳机及联动配件108套、气瓶24个、电动充气泵），铅弹4200颗。经遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定，以上该配件245件和16个均属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药4200颗。2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，枪支、弹药散件（零部件）140发、铅弹3450发、射钉枪用空包弹381颗、枪支、弹药散件（零部件）80个属于枪支、弹药散件（零部件）。2014年6月3日公安机关扣押被告人刘鳕锋气枪配件696件、川ＡＸＸ斯柯达（棕色）轿车一辆及鈅匙、华硕电脑1台、台式电脑主机1台、手机2部、行驶证、驾驶证、快递单据2张、笔记本1个、人民币2.2万元、中国农业银行和乐山市商业银行卡3张。2012年开始，被告人李高华在成都数码广场四楼经营“适者生存”户外用品店。2013年3月至2014年5月，李高华通过网络在刘鳕锋处购买气枪配件后用于出售，共计出售气枪6支，铅弹5000（颗）余发。其出售枪支、弹药的事实如下：1、2013年，李高华在成都市数码广场的地下停车场内，以12000元的价格卖给曹某一支气枪和1000颗铅弹。2014年3月，曹某又帮马某某在李高华处购买5盒铅弹（2500颗）。经鉴定，该送检检材为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力，疑似铅弹认定为5.5ｍｍ和4.5ｍｍ民用非制式气枪铅弹。2、2013年，李高华在成都市交通厅旁一个宾馆停车场，以16000元的价格卖给杨某某一支气枪和500颗铅弹。经鉴定，该送检检材是以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。3、2013年李高华在成都市二环路红杏酒家外公路旁，以12000元的价格卖给马某某一支气枪和500颗铅弹。经鉴定，该送检检材为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。4、2013年2月，李高华在成都市数码大厦地下停车场，分别以4800元和4000多元的价格卖给秦某某和王某某气枪共两支和铅弹两盒（约1000颗）。经鉴定，送检秦某某的“高压气枪”系以气体为发射动力的枪支。提取王某某的“高压气枪”不具有杀伤力。5、2013年3月，李高华在成都某地下停车场，以14000元的价格卖给白某一支气枪和500颗铅弹，之后白某又在李高华处购得500颗铅弹。经鉴定，送检“高压气枪”系以气体为发射动力的枪支。另查明，2013年至2014年期间，李高华还向郭某某、李某等人出售气枪配件、铅弹等物品。2014年6月6日，公安机关在李高华位于数码广场负三楼的仓库里搜查出枪支配件411件，铅弹3090（颗）发。经遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定和2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，该配件中有40件属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药3090（颗）发。2013年底，被告人王惠、张恩桃夫妇在成都Ａ世界四楼70号“天空电玩”出售户外用品，王惠通过李高华的介绍在刘鳕锋处购买气枪配件用于出售。张恩桃在开出租车之余帮忙收、发货并守店。事实如下：1、2014年3月至5月，被告人王惠、张恩桃夫妇先后出售给胡某三支成套气枪配件、铅弹1盒200颗以及瞄准镜、恒压阀、气瓶、普通阀等气枪配件。2、2013年10月，王惠收取定金后，以8000元的价格以邮寄方式卖给廖宋勇一支气枪、200颗铅弹和一个打气筒。3、2013年11月，王惠在成都市Ａ世界四楼70号“天空电玩”，以8500元的价格卖给李某某一支气枪和两盒铅弹。4、2014年1月，王惠通过邮寄的方式卖给杨某一个瞄准器、一个枪架和一支打气枪，后又以16700元的价格卖给杨某一支整枪，因气瓶漏气杨某将气枪退回。5、2014年2月，张恩桃在成都Ａ世界电脑城地下停车场，以7000元的价格卖给王晟州一支气枪和两盒铅弹。经鉴定，该枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支，应认定为枪支，具有致伤力。6、2014年2月，王惠和张恩桃在成都市Ａ世界电脑城地下室二楼，以11000元的价格卖给程某一支气枪和300颗铅弹。经鉴定，该枪属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。7、2014年4月，王惠在成都Ａ世界建设银行旁，以14000元的价格卖给杨志勇一支气枪和一盒铅弹。经鉴定，该高压气步枪近距离射击时，足以致人伤害或者死亡。另查明，2013年3月至5月期间，王惠还向蔡某、侯某某、陈某某等人出售气枪配件等物品。2014年6月3日公安机关在王惠、张恩桃位于数码广场负三楼的仓库内搜出气枪配件76件。经遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定，该配件中有12件属于枪支、弹药散件（零部件）。2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，该配件中有7件属于枪支、弹药散件（零部件）。2013年底，被告人向平信在成都市百脑汇电脑城经营户外用品，后通过李高华的介绍在刘鳕锋处购买气枪配件用于出售。其事实如下：1、2014年1月，向平信在成都市百脑汇电脑城地下停车场，以9000元的价格卖给刁某一支气枪，后又以600元卖给刁某两盒铅弹。刁某用该支气枪打过鸟，后气枪被打坏。经鉴定，该气步枪不具有杀伤力。2、2014年3月，向平信在成都市科华路，以8500元的价格卖给何建平一支成套气枪配件。组装后发现配件过桥是坏的。无法鉴定。3、2014年3月，向平信在成都市磨子桥下，以7400元的价格卖给彭某某一支气枪和400颗铅弹。经鉴定，该气步枪属枪支并具有致伤力。4、2014年4月，向平信在成都市磨子桥，以8000元的价格卖给杨某甲一支成套气枪。杨某甲组装后能正常激发并用该支枪打过鸟。另查明，2013年至2014年期间，向平信还向张某某、刘某、汤某某等人出售气枪配件瞄准镜、消声器、瞄准器、气瓶和铅弹2盒（约650发）等气枪配件。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、受案登记表、立案决定书，证实各被告人案发以及立案侦查的时间等情况。二、刑事拘留证、逮捕证等，证实对各被告人采取强制措施的种类及时间情况。三、身份信息，证实上列各被告人的身份信息情况。四、到案经过及情况说明，证实各被告人归案情况。五、各被告人犯罪事实证据（一）被告人纪晨光非法制造、买卖、邮寄枪支证据1、纪晨光供述：2013年初，我通过ＱＱ加入很多枪支爱好者的群，很多人在讨论自己做枪，我当时觉得很简单，就自己尝试来做，我就用钢管加工成枪管，并将图片挂到ＱＱ上，一个自称张某甲的人主动在ＱＱ上与我聊要购买我的枪管。张某甲叫我专门买了两张电话卡与他谈买卖枪管业务，我的电话是150ＸＸ、13ＸＸ，张某甲与我联系的电话是18ＸＸ。在电话中谈好枪管的价格和数量，我就通过德邦物流公司给张某甲发货。收货人是四川省乐山市峨眉山的名叫张某甲或张某乙，收货人的联系电话都是18ＸＸ，先后大概卖了200根。通过网上卖给湖南、湖北的人有1、2根的样子。货款都是通过德邦物流公司代收，然后转到户名刘某甲，帐号62ＸＸ11，户名钦某某，帐号62ＸＸ65的帐上。2013年6、7月我赚了5万元，于是在家里又拿了些钱买了一辆吉利帝豪黑色轿车。庭审中，纪晨光对贩卖枪管给乐山的张某甲数量予以否认。2、证人证言（1）钦某某证实，2013年上半年，纪晨光给我打电话，叫我用我的身份证在农行办一张银行卡交给他使用，他有急用。我问他在干什么，他说只用来存钱。因我们是朋友，我很信任他，就办了一张卡给他使用。这张银行卡我从未使用过，都是纪晨光在使用。（2）董某某证实，2014年4月份开始帮纪晨光加工钢管，将长为620ｍｍ,外径是16ｍｍ的钢管，加工为长80ｍｍ、直径8ｍｍ的一个台阶，共帮他加工7-8次，每次10根，共帮他加工7-80根。3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，从纪晨光的住处搜出成品枪管283根，未加工枪管808根。4、帐号为622ＸＸ65帐户，证实2014年5月16日取款的视频光碟一张；帐户明细查询2张。5、现场指认照片，证实纪晨光对其制造枪管的地点和加工机器的指认。6、快递货物单，证实纪晨光通过快递将枪管发货和收货情况。7、遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定，283根成品枪管认定为枪支（主要零件）。2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，480根管材认定为以高压气体为动力的气步枪枪管，属于枪支弹药散件（零部件）。（二）被告人刘鳕锋非法买卖、运输枪支证据1、被告人刘鳕锋供述（同步视频光盘）：2013年9、10月份开始，在网上贩卖枪支弹药。开始在网上通过论坛搜关于气枪的信息，逐渐对气枪的组成配件、价格等相关有一定了解。我就开始在淘宝上做代发货，做了2个月左右，赚了2、3万元，觉得做这个很赚钱，就直接联系上家发货给我，我再转手卖。枪管是在一个手机号为156ＸＸ的一个山东人那里买的。第一次买了一根1300元左右；第二次买了三根3600元左右。先通过ＱＱ或电话联系好金额后，上家就发一个银行帐号给我，我就将钱存到指定帐号上，付款后上家就发货，留的收货人姓名都是张军或张某甲。每次存完钱后就将帐号相关信息删了。ＱＱ号分别是19ＸＸ9和24ＸＸ，手机号码分别是186ＸＸ03和155ＸＸ71。将网上购买的配件通过客运站随车发货和快递方式将枪支配件卖给成都的王惠、向老板、李哥。交易使用的银行卡户名万某某卡号：62ＸＸ74。所获得的款项公安机关扣押了22000元，一部分用于吃喝玩乐，一部分用于补贴家用，还有一部分打牌输了。2、证人证言（1）万某某证实，经常看见老公刘鳕锋搬运一些金属黑色小零件、胶圈之类的东西回来，白天我一般不在家，晚上等我和女儿睡了他就把自己关在女儿的小房间里弄这些零件。我有一张农行卡交给我老公在使用。家里主要靠老公工资和平时我妈经营的麻将馆收入来维持生活。川Ａ2Ｍ613斯柯达汽车所有权上到刘鳕锋名下，买车是用我们结婚的钱和父母给的及我们的积蓄。（2）王某国证实，2013年通过网络联系从河南人那里以80元购买了500多只气瓶（潜水备用）通过德邦物流卖给四川张某甲，手机号码18ＸＸ，共收到5万余元货款。3、辨认笔录及辨认照片、指认照片，证实刘鳕锋通过照片辨认出李高华、王惠、向平信；刘鳕锋对搜查现场和物品的指认。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对刘鳕锋住处等地搜查扣押枪支零部件等物品情况。5、电子证物检查工作记录及光盘一张，证实调取刘鳕锋的往来短信信息。6、枪弹鉴定意见书及送检样品照片，证实公安机关在刘鳕锋的乐山住所地和其驾驶的川ＡＸＸ斯柯达（棕色）轿车（该车所有权及驾驶证、行驶证均系被告人刘鳕锋）搜查出气枪配件696件（其中有枪管2根、横向阀门6套、激光发射器2套、制护圈11个、制恒压阀门6个、制枪管2根、枪身2个、前枪托30个、握把30个、枪栓25个、枪栓杆47个、联动杆5个、弹簧4个、扳机及联动配件108套、气瓶24个、电动充气泵），铅弹4200颗。遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定，以上配件245件和16个均属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药4200颗。2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，枪支、弹药散件（零部件）140发、铅弹3450发、射钉枪用空包弹381颗、枪支、弹药散件（零部件）80个属于枪支、弹药散件（零部件）。（三）被告人李高华非法买卖枪支、弹药证据1、被告人李高华的供述（同步视频光盘）：又名李生，李哥，2013年上半年开始在成都市人民南路数码广场4Ｆ-Ｆ6经营“适者生存”户外用品摊位，贩卖一些气枪零部件，有气瓶、阀门、过桥、握把、瞄准镜、消声器、脚架、弹簧、皮碗、打气筒等。没有向他人贩卖过整支枪。平时我请了一个工人在给我守摊位。零部件是从网上和一个上门推销的叫“乐山娃”处购买。后将零部件通过顾客来店当场交易和电话联系交易出售。（电话：13ＸＸ7，13ＸＸ5）电话交易的购买人将谈好的价格存入户名为王芙蓉的农行卡（卡号：62ＸＸ1）上后，我将零部件以邮寄或托运方式发给购买人。一部分钱我用了，一部分还在卡上。2、证人证言（1）靳某某证实，在成都人民南路数码广场4楼Ｆ6“适者生存”户外用品店打工，老板叫李高华。在店面摆的是瞄准镜卖，实际上还在卖气枪以及气枪的零部件，还有铅弹。从2013年12月至现在应聘有7个月。我在铺面主要招呼买主。上班10多天后，李高华教我一些行话，叫我留意这些说行话的生买主，把客人留下，为他招揽买枪和买配件的客人，慢慢我就知道他在卖高压气枪和配件给客人。店上卖有过桥、气阀、激光瞄、铅弹、气瓶、弹簧、打气泵、气枪前后握把、消声器等。我没有卖过整支组装好的气枪，但老板李高华卖过。2014年3、4月的样子，李高华给我说过他前几天卖过配齐的。这个我印象很深。我的工资分为提成和基本工资，工资底薪每月2300元，加上300多提成，每月领到2600元或2700元。王惠与李高华是朋友关系，知道王惠也在做气枪生意。6月3日中午一点钟的样子，我接到李高华的电话（13540047705），他用很急促的语气给我说，Ａ世界卖气枪的王惠遭了，叫我把铺面上的子弹、阀门、过桥、气瓶等东西收拾好。我就将这些东西搬到负三楼的仓库里面去了。后李高华又打电话给我，说这几天查的紧，这几天不用上班了，让我回去休息几天。后他们的手机关机了。（2）王某蓉证实，李高华是其丈夫。有一张成都农业银行卡，卡号为62ＸＸ，平时用这张卡用来周转老公在新疆包的工地资金。平时家里经济来源都是老公给我钱，一个月给我4000-5000元左右，我也不管钱是怎么来的。（3）曹某证实，2013年在成都数码广场地下停车场一个名叫李生，电话号码13ＸＸ的人那里用12000元的价格买了一支5.5毫米口径的气枪，还送了2盒铅弹（每盒500发，口径5.5毫米）。2014年3月份帮马某某买了5盒铅弹，每盒500发，买成300元一盒，给了1500元。帮杨某某的朋友马某某联系过买枪的事，后又帮杨某某联系过买枪的事。用该气枪打过2次鸟，打出去近100发铅弹。（4）杨某某证实，2013年与曹某一起耍，他有一支气枪，我说也想买一支，他就给我那个卖枪人的电话，后我就用电话与卖枪的人联系好后，到成都办事，在成都交通厅旁的一个宾馆的停车场里以16000元买了一支气枪，一盒铅弹500发。后曹某叫我给了五盒铅弹给马某某。（5）马某某（曾用名马某某）证实，2013年6、7月，曹某到我的茶山耍，带了一支气枪，准备打鸟，我看见后觉得好耍，也想买一支，曹某就把那卖枪人的电话给我了，后我到成都办事，就给那个人打电话，在成都市红杏酒家外面的公路旁以12000元的价格买了一支气枪并送一盒铅弹（每盒500发）。后又请曹某帮我买了五盒铅弹，给了曹某1500元。（6）秦某某证实，2013年2月份，我和王某某、杨恒三人一起耍，在网上看见卖枪的电话号码，王某某通过电话与对方联系好后，我们一起去成都买枪，到成都数码大厦，对方到地下室接我们并要求我们去两人，我和王某某两人去的，中年男子带回来两把枪，两盒子弹，我要了一把枪价格4800元和一盒子弹，另一把枪和子弹王某某要了4000多元，回去打了一次鸟。王某某的枪现在已经坏了。（7）文静证实，其老公和王某某一起2013年2月成都买了一把气枪回来，打了两次鸟。（8）白某证实，2013年3月通过淘宝网搜信息联系有气枪卖，然后到成都一个地下停车场当面交易，买组装好并调试好的一支整枪，买成14000元，送500发铅弹并配有一个打气筒。卖家电话号码是13ＸＸ，我用18ＸＸ与卖家联系的。（9）郭某某证实，2014年1月份，在成都百脑汇购买数码相机时闲逛，以700元买了气枪内部零件弹簧、击锤、过桥、阀门、护圈，后发现少了螺丝，又给卖家联系，卖家通过托运方式给我寄来。卖家李老板电话13ＸＸ。（10）姚某某证实，2014年2、3月份，在成都数码广场一店铺老板处，通过电话和短信买了一个瞄准器和一个消声器。辨认笔录，姚某某辨认出李高华。（11）李某证实，2013年底，在网上看到有卖消声器的信息，然后我和对方联系，对方电话是13ＸＸ，自称姓李。我把钱打在对方账号上，汇了1100元，买了一个气枪消声器和几百发子弹，他通过货运将消声器和铅弹发过来的。我买枪和消声器的商家不是同一人。相关证人李代荣作了印证。（12）曾某某证实，2014年3、4月，通过短信联系，后在成都李高华处，通过转帐以1200元的价格在李高华处购买了两个打气筒。记得电话号码后四位数是4947。3、（1）搜查笔录及照片，证实在曹某卧室发现打气筒一个、气枪一支、铅弹2盒、气瓶2个。（2）扣押清单、指认照片，证实在曹某处扣押打气泵一个、气枪一支、铅弹1012发、气瓶2个。曹某对以上扣押物品的指认；证实公安机关还扣押气枪一支，铅弹648发；在郭某某处扣押的枪支零散件击锤等；扣押曾传强的气枪及拍照。（3）辨认笔录，证实曹某辨认出卖气枪等配件给他的李高华；靳某某辨认出李高华就是帮其在成都数码广场4楼Ｆ6门面经营户外用品店的老板并对搜查现场及物品的指认。白某指认出李高华。秦某某指认出李高华。郭某某指认购买的枪支零散件。姚某某指认出李高华。（4）枪支、弹药鉴定书，证实从曹某扣押的枪支为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。1012发铅弹认定为民用非制式气枪铅弹。从杨某某扣押的枪支为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。从马某某扣押的枪支为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。成公鉴（痕检）字［2014］10615鉴定书，证实该送检枪支属于枪支管理规定之枪支。绵公物鉴痕字［2014］157号鉴定书，认定白某送检的该支高压气枪系以压缩气体为发射动力的枪支。广公物鉴痕字［2014］4号、6号鉴定书，认定秦某某和王某某的气枪，不能确定送检气枪具有致伤力。（5）证据清单及照片、搜查笔录，证实从杨某某处扣押的枪支；从马某某处扣押的枪支；从马某某茶厂办公室搜出气枪一支和铅弹；从秦某某处收缴扣押高压气枪一支及对其行政处罚200元。（四、五）被告人王惠、张恩桃犯非法买卖、邮寄枪支、弹药证据1、被告人供述（1）被告人王惠的供述（同步视频光盘）:2013年底通过李高华认识了做气枪配件生意的刘鳕锋（乐山娃），他给我说他是做气枪配件生意的，如果我要货，让我在他处买，他的东西便宜。2014年初，我用15ＸＸ主动给他（“乐山娃”）打电话，要几个配件，他说可以，于是我把我需要的配件种类告诉他，并谈好了价格，5个恒压阀，10个普通阀，他说亲自给我送过来，到了再打电话联系。第二天他就将我要的配件送了上来，在数码广场负二楼停车场，他将东西交给了我，我当场就付给了他3500元现金。第二次是今年4月份，以同样方式在那里又进了5个气瓶，5个瓶套，5个消声器，5个普通阀，这次给了他4000元。今年共三次将气枪配件卖给一个遂宁姓“胡”的男子，第一次是当面交易，第二、三次是他把钱打到我尾号为9631的建设银行卡上，之后我通过物流公司发货到遂宁来完成交易。张恩桃带公安机关在数码广场负三楼的库房里查获的东西是我的。有打气泵，还有一些枪支的配件。共获利4、5万元。第五次供述，卖过一次铅弹给遂宁的胡某，有200颗。没有出售过整支气枪。（2）被告人张恩桃的供述：2013年底，我和王惠在成都Ａ世界电脑城的店铺里买卖气枪零配件。开店经营都是王惠在具体操作，我主要跑下路和守店铺。我帮到去李高华那里拿气枪零件有4次。先在李高华处直接拿货，后通过李高华介绍，向一个叫刘鳕锋的人那里买一些整套气枪和一些气枪配件，这些货都是“乐山娃”亲自开车送货交易的，买了5支整套气枪和气枪零配件。5支整套气枪配件卖给不同的5个人，都不认识。通过电话、ＱＱ、微信与买家联系，买家将钱转入王惠的银行卡里，将气枪配件通过快递发给买家。具体交易是由王惠在做，我只是守店。“乐山娃”开的一辆3箱黑色斯柯达小轿车。辨认笔录，张恩桃辨认出2号照片胡某就是购买其气枪零配件的人和4号照片刘鳕锋是乐山娃从他处购买整套气枪和气枪配件。2、证人证言（1）廖某勇证实，2013年10月面谈后通过邮寄在一个叫王惠的人那里以8000元的价格购买了装好的一支气枪、200发铅弹，先付了5000-6000元现金，另一部分通过农行转到了王惠的帐上，2014年1月，以1000元的价格购买一个打气筒，钱是通过农行转给王惠的，对方通过圆通快递给我寄到盐亭。（2）李某某证实，2013年11月中旬，在成都数码广场一店铺里买移动硬盘，那个老板告诉我“我们这里有气枪，你要不要”。给了我一个电话，接电话的是一个女的，后以8500元的价格购买了一支气枪、铅弹2包（不知多少发）。后以600元的价格购买了一个阀门、一个高压气瓶，钱转到她的建行卡上，她通过圆通物流给我发了这两样东西。（3）程某证实，2014年1月，我通过ＱＱ在网上查找成都卖仿真枪的，后一个男的朋友给我介绍在成都市电脑城Ａ世界商城4楼有家店在卖，给了我那家店老板王惠的电话15ＸＸ，后以11000元的价格买了一支完整气枪、300发铅弹，一个打气筒，一小消声器，一个瞄准镜。（4）杨某勇证实，2014年2月我在成都市Ａ世界电脑城逛，问一老板有没有气枪卖，和老板简单聊了几句，他就给了我一个电话，后知道那个人叫王惠，电话15928622558，后经过电话交流，以14000元的价格购买了一支气枪、铅弹一盒。（5）蔡某证实，2014年，以5000元购买一支气枪的配件，为了安全考虑枪的部件分开寄，后又三次在王惠处购买了4000多元的配件。我将这些部件自己在家中没有组装成功。（6）杨某证实，2014年1月份，通过电话与王惠联系购买了瞄准器，枪架，打气枪，王惠分三次通过“及时达”快递邮寄给我，货到后发现组装不了。后以16700元的价格购买了整支气枪，发现枪漏气已通过“及时达”快递退给王惠，她已签收。岳某军证实，通过苏某刚在网上购买了气枪配件，已扣押。只知道接电话的是一个女的。侯某某证实，2013年底，通过电话与王惠联系，购买了气枪外壳、高压气筒、气枪握把、板机、瞄准器镜、激光器等配件。陈某某证实，2014年5月购买气枪瞄准器。王某州证实，2013年2月与胡辉以7000元在张恩桃处购买一支气枪。胡某供述及辨认王惠的笔录，2014年3月以来，上家主要从成都银行户主王惠及张恩桃夫妇处购买整枪和枪支配件。共从王惠处买了3支气枪及配件，共6万元左右，通过银行转账4万余元，支付现金2万余元，除王惠外其余是卖一种配件的专门上家。3、书证（1）搜查扣押记录及扣押清单，证实从买枪人处扣押搜缴了以上气枪配件等物品。（2）枪弹鉴定意见书经鉴定，在王惠和张恩桃处扣押气步枪部件中14件认定为枪支、弹药散件（零部件）。成公鉴（痕检）字［2014］10640鉴定书，证实收缴的程某气枪属于枪支。广公物鉴（痕）字［2014］３号枪支鉴定书，证实从王晟州处查获的高压气枪认定为枪支，具有杀伤力。从胡某处查获气步枪配件及鉴定认定意见。（3）电子证物检查工作记录及光盘4张，证实王惠通过ＱＱ联系，当场现金交易ＱＱ网购邮寄，现金银行存现及转帐支付。邮寄、现金存入王惠建行卡里，王惠电话15ＸＸ。电话联系，邮寄、农行转帐，卖家手机尾号2558。对王惠照片进行了辨认。电话联系，邮寄，网银转帐，转入帐户：621ＸＸ，户主：王惠。电话联系，邮寄、农行转帐，卖家手机尾号2558。对王惠照片进行了辨认。电话联系，邮寄，网银转帐，转入帐户：621ＸＸ，户主：王惠。（4）辩认笔录，王惠辨认出6号照片是上家刘鳕锋。廖某勇、李某某、程某、杨某勇、胡某辨认出是王惠。王某州与胡某对张恩桃照片的辨认。（六）被告人向平信非法买卖枪支证据被告人向平信供述（同步视频光盘），2013年10月开始在成都市百脑汇经营户外用品店，通过李高华认识的刘鳕锋处购买气枪配件用于出售。2013年12月开始在经营的铺面和通过电话、短信、邮寄的方式出售枪支配件。证人证言及书证（1）李某兰证实，2013年10月开始，我和老公（向平信）开始贩卖气枪配件,银行卡尾号是：8166.相关书证：协助查询财产及银行相关资料。（2）张某某证实，2014年3月份在“向哥”处购买了一个“小红点”和“瞄准器”共800元，通过中通快递邮寄过来的，我打款到这个账号上。相关证据：扣押清单，扣押小红点（红外线）一个。（3）刘某证实，2014年1月在成都人民南路Ａ世界电脑城通过李老板（向平信）处购买气枪配件，买了一个消声器150元、一个瞄准镜350元。相关证据：辨认笔录、扣押清单及拍照、付款凭证。（4）何某证实，叫儿子何某成找何某平帮买一支气枪打鸟，买成8500元。买回是未组装好的，有消声器、瞄准镜、气瓶和枪身，还有约50颗铅弹，我组装好，发现过桥是坏的，找白金波修下，被扣押了。（5）何某平证言，证实帮何某成在成都科华路，以8500元购买气枪一支，卖枪人的电话是15ＸＸ6。该枪是第二天堂弟何金成来拿的。相关证据：扣押清单。（6）何某成证实，帮父亲何某找堂哥何某平在成都以8500元买了一支1米多长的秃鹰牌高压气枪。（7）白某波证实，帮何某找人调试枪。通话记录。（8）汤某某证实，2014年初在遂宁老乡成都市百脑汇电脑城店铺以400元购买一个瞄准镜。汇款转账付款给老乡。相关证据：通话记录、辨认笔录，汤某某辨认出6号照片是向平信。扣押清单、枪支鉴定意见书，经鉴定：从汤某某处查获的气步枪具有致伤力。（9）刁某证实，2014年在成都市百脑汇电脑城户外用品店以9000元购气枪一支。另专门开车到成都买两盒铅弹，每盒300元。后枪打坏了，给老板打电话说枪坏了，他叫我把枪送到他那里去修，因警察查得厉害不敢修。老板是遂宁人，30岁左右，身体较瘦，身高1米7，看见他的照片能认出来。辨认笔录，刁某辨认出9号照片是向平信。经鉴定，该枪不具有杀伤力。（10）杨某甲证实，2014年3、4月份，在成都磨子桥，以8000元购买气枪一支，找野的司机从成都帮我带回来的，我拿到枪就照图纸将枪组装好能够，该气枪能正常激发。卖枪人的电话158ＸＸ。（11）彭某某证实，在电杆上看见卖枪电话号码，通过卖枪人的电话158ＸＸ联系谈成7000元一支气枪，二盒铅弹，每盒200颗，共400发。在成都磨子桥交易成6000余元。拿到枪安装一部分，有一部分没安装好。相关证据：扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、枪支鉴定书，经鉴定从彭某某查获的气步枪具有致伤力本院认为，被告人纪晨光违反国家枪支管理规定，制造气枪配件后通过物流公司邮寄出售，其行为构成非法制造、买卖、邮寄枪支罪。被告人刘鳕锋非法购买气枪配件和气枪铅弹后运输并出售，其行为构成非法买卖、运输枪支、弹药罪。被告人李高华非法购买枪支配件和弹药后向他人出售，其行为构成非法买卖、弹药罪。被告人王惠、张恩桃非法购买枪支配件和弹药后向他人出售和邮寄，其行为构成非法买卖、邮寄枪支、弹药罪。被告人向平信非法购买枪支配件后向他人出售，其行为构成非法买卖枪支罪。公诉机关指控上列各被告人的事实成立，指控被告人纪晨光、王惠、张恩桃罪名成立，指控被告人刘鳕锋、李高华、向平信罪名不当，应予纠正。被告人纪晨光、刘鳕锋、李高华非法制造、买卖、邮寄枪支、弹药均属情节严重。被告人王惠在与被告人张恩桃共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张恩桃起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人纪晨光、刘鳕锋归案后尚能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李高华、王惠、张恩桃、向平信归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。关于对非法证据排除和认定。辩护人在庭审质证中提出：（1）刘鳕锋的第一次笔录讯问时间为2014年6月3日14：08至16:32，侦查员为刘帆、蒋斌。但刘鳕锋之妻万某某的询问笔录显示同一时间两位侦查员又在对其询问，属于非法证据，不具合法性，依法应当排除。合议庭评议认为，对万某某此次询问笔录时间矛盾，收集证据不合法，未采信。但公安机关通过补查：2015年7月22日再次对万某某作补充询问，该证言予以采信。（2）对搜查及扣押清单未如实记录，未按照法律程序提起、保存，未形成完整的保管链，不具有合法性，不能作为证据。送检物品和搜查所扣押物品名称、数量不一致，因此枪弹鉴定书不具有合法性、关联性。合议庭评议认为，物证鉴定部门已对此作说明，由于涉案枪支部件数量巨大，且侦查员对枪支部件的名称不准确，导致扣押清单上面名称和鉴定意见书名称不一致。扣押以上枪配件事实存在，鉴定意见客观、真实、合法，应予采信。（3）靳某某对被告人李高华的辨认照片有拉黑提示，侦查机关收集证据违法，应予排除。第一次庭审后，通过公安机关补查，靳某某重新对李高华进行辨认，该辨认笔录收集证据合法，予以采信。关于对被告人纪晨光事实认定。（1）控方起诉指控：被告人纪晨光通过物流公司以邮寄的方式卖给被告人刘鳕锋枪管200根。被告人纪晨光的辩护人认为，买卖枪管的事实除了纪晨光本人的供述，刘鳕锋供述只承认买了4根枪管佐证，其他的银行卡、物流单、聊天记录不能证明购买枪支配件数量，认为只能认定刘鳕锋和纪晨光供述相互印证的事实。合议庭评议认为，纪晨光本人在公安侦查阶段虽作了7次稳定供述，但庭审中已有翻供。而刘鳕锋供述只承认相互买卖4根枪管佐证，其他的银行卡、物流单、聊天记录不能证明他们彼此买卖枪支配件数量。故认定买卖枪管200根证据不足。（2）公安机关在纪晨光的住所搜查出成品枪管283根，未加工的枪管808根以及制造工具等若干。经鉴定，480根枪管应认定为枪支、弹药（零部件）。根据解释被告人纪晨光买卖枪管认定4根、制造枪管480根，计入犯罪的枪支数量为484根枪支、弹药（零部件），折算为成套枪支16支。认定被告人纪晨光非法制造、买卖、邮寄枪支情节严重。关于对被告人刘鳕锋事实认定。（1）买卖、枪支弹药数量的认定。起诉指控被告人刘鳕锋在纪晨光处购买枪管后，又从广东、河北等地购买枪支的其他配件出售给被告人李高华、王惠、向平信等人。2014年6月3日，公安机关在刘鳕锋的住所搜查出气枪配件696件，铅弹5380颗。经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，枪支、弹药散件（零部件）140发、铅弹3450发、射钉枪用空包弹381颗、枪支、弹药散件（零部件）80个属于枪支、弹药散件（零部件）。除查获刘鳕锋的枪支弹药能计入犯罪枪支弹药数量外，因刘鳕锋系被告人李高华、王惠、向平信等人买卖气枪配件的主要上家，现有证据无法确认李高华、王惠、向平信究竟从刘鳕锋处买卖枪支、弹药散件（零部件）的数量，且李高华、王惠、向平信还有相互购买枪支、弹药散件（零部件）串货的情节。（2）起诉罪名不当。起诉指控刘鳕锋的行为构成非法买卖、运输枪支罪。根查获刘鳕锋铅弹3450发、射钉枪用空包弹381颗。应认定被告人刘鳕锋构成非法买卖、运输枪支、弹药罪并属情节严重。关于对被告人李高华事实认定。起诉指控：（1）2014年4月，李高华在成都市数码广场停车场负二楼，以20000元的价格卖给刘祖明一支气枪。经鉴定，该送检枪支是以预充高压其他为动力发射弹丸的枪支，该枪支具备杀伤力。该支气枪要认定系被告人李高华贩卖证据不足。其理由是：刘祖明证实，2014年3月份在龙马潭红星村龙贸市场附近一则墙面广告上，看到广告要买枪支的可以跟某某电话联系。我就打了上面的电话说要买一支枪，对方说可以到成都交易。4月份，我到了成都与广告上的男子联系，他叫我打车到数码广场，后在数码广场电脑城地下车库以20000元价格购买了一支气枪，两盒铅弹。买枪后，我借给刘某不知道他拿去打没有。刘某证实，2014年6月在刘祖明处借气枪打了10多发铅弹，打了2只麻雀。气枪是他在外边买的。扣押清单，证实公安机关扣押气枪一支，铅弹648发。虽有部分证言证实刘祖明买了气枪，但刘祖明无法辨认卖枪人系李高华，同时也无李高华本人的供述，证据不能相互印证。起诉指控:（2）2013年11月，李高华在成都市高新区天晖路，以2200元的价格卖给唐某某气枪一支及子弹若干，后唐某某让黄健权通过电话联系李高华，并在李高华处调换了瞄准器。该支气枪要认定系被告人李高华贩卖证据不足。其理由是：唐某某证实，2013年11月左右，通过墙面广告上的电话，在成都市高新区天晖路一男子处以2200元购买了一支二手枪，我当时用的电话是158ＸＸ。黄建权证实，2013年12月份左右，我朋友唐某某在成都买了一支枪，叫我给他校枪，结果瞄准镜不准。一个月后我给成都卖枪的人发信息，叫他重新发一个瞄准镜，我就将原来的瞄准镜发给成都那个人，一周后对方就发了一个瞄准镜回来。虽有部分证言证实唐某某在成都买了气枪，但唐某某无法辨认卖枪人系李高华，同时也无李高华本人的供述，证据不能相互印证。起诉指控：（3）2014年4月中旬，李高华在成都市数码广场停车场负二楼，以7400元的价格卖给王某一支气枪。经鉴定，该送检枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。该支气枪要认定系被告人李高华贩卖证据不足。其理由是：王某证实，2014年4月中旬，以7400元在成都数码广场四楼一名男子手上购买一把黑色的秃鹰气枪。成公鉴（痕检）字［2014］10615鉴定书，证实该送检枪支属于枪支管理规定之枪支。虽有部分证言证实王某在成都买了气枪，但无法辨认和确认卖枪人系李高华，同时也无李高华本人的供述，证据不能相互印证。起诉指控：（4）2013年2月，李高华在成都市数码大厦地下停车场，分别以4800元和4000多元的价格卖给秦某某和王某某气枪两支和铅弹两盒。经鉴定，送检两支气枪不能确定具有杀伤力。合议庭评议认为，秦某某和王某某从李高华处购买的这两支气枪虽公安机关提取后鉴定不能确定具有杀伤力。但有证据证实两人购买气枪后能正常使用，是使用后的损坏，不影响对被告人李高华贩卖两支气枪的认定。（5）李高华买卖、枪支弹药数量的认定。2014年6月6日，公安机关在李高华位于数码广场负三楼的仓库里搜查出枪支配件411件，铅弹3090（颗）发。经鉴定，该配件中有40件属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药3090（颗）发。根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，李高华查获折算为成套枪支1支，认定买卖成套枪支6支，买卖枪支弹药3500颗，查获非制式枪支弹药3090颗。（6）起诉罪名不当。起诉指控李高华的行为构成非法买卖枪支罪。合议庭评议认为，根据证据查实李高华还买卖和在其住处查获铅弹3090颗，买卖铅弹约3500颗。故认定李高华的行为构成非法买卖枪支、弹药罪。（7）根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：（三）被告人李高华买卖弹药数量已达情节严重。故认定被告人李高华买卖枪支、弹药情节严重。5、对被告人王惠、张恩桃事实认定。（1）非法买卖、邮寄枪支、弹药买卖、枪支弹药数量的认定。根据证据查实被告人王惠买卖成套枪支9支（认定6支），铅弹约1100颗。公安机关在王惠、张恩桃位于数码广场负三楼的仓库内搜出气枪配件76件。经鉴定，该配件中有7件属于枪支、弹药散件（零部件）。根据王惠的事实、情节，对其不纳入情节严重认定。（2）被告人王惠、张恩桃夫妇在成都Ａ世界四楼70号“天空电玩”出售户外用品，该铺面经营人是王惠，购气枪买家多与王惠联系，张恩桃在开出租车之余帮其收、发货并守店。根据二被告人所起作用，被告人王惠在与被告人张恩桃共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张恩桃起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。关于对被告人向平信事实认定。起诉指控：向平信买卖成套气枪4支及枪支零配件。经查，2014年3月，向平信在成都市科华路，以8500元的价格卖给何建平一支成套气枪配件。买回组装有消声器、瞄准镜、气瓶和枪身，还有约50颗铅弹，我组装好，发现过桥是坏的，存在配件问题，无法鉴定。故不作认定。综合各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会的危害程度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）（二）（三）、第二条（一）、第七条之规定，判决如下一、被告人纪晨光犯非法制造、买卖、邮寄枪支罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人纪晨光的刑期从2014年6月27日起至2025年6月26日止。）二、被告人刘鳕锋犯非法买卖、运输枪支、弹药罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘鳕锋的刑期从2014年6月4日起至2025年6月3日止。）三、被告人李高华犯非法买卖枪支、弹药罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李高华的刑期从2014年6月4日起至2024年6月3日止。）四、被告人王惠犯非法买卖、邮寄枪支、弹药罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王惠的刑期从2014年6月4日起至2021年6月3日止。）五、被告人张恩桃犯非法买卖、邮寄枪支、弹药罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（被告人张恩桃的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。）六、被告人向平信犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（被告人向平信的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。）七、对作案工具：被告人纪晨光所有的鲁ＡＲＷ９９５吉利美日牌ＭＲ7184Ｅ4轿车一辆、被告人刘鳕锋所有的川Ａ2Ｍ6Ｂ斯柯达牌ＳＶＷ７１８９ＵＪＤ（棕色）轿车各一辆予以没收；对扣押的涉案人民币2.2万元和物品华硕电脑1台及收缴的枪支、弹药等物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黎敏人民陪审员舒敏人民陪审员王治琼二〇一六年五月十三日书记员杨颖辉

董某组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书固阳县人民法院刑事判决书（2018）内0222刑初56号：固阳县人民检察院以固检公诉刑诉［2018］45号起诉书指控被告人董某犯容留卖淫罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，不公开开庭进行了审理。固阳县人民检察院指派检察员石磊出庭支持公诉，被告人董某及其辩护人张鑫等到庭参加了诉讼。现已审理终结固阳县人民检察院指控，2017年6月3日，被告人董某在其家中容留杨某、赵某进行卖淫嫖娼活动，被公安机关当场查获。2018年3月8日，被告人董某在其家中容留逄某进行卖淫嫖娼活动，被公安机关当场查获。为证实上述指控，公诉机关提供了固阳县公安局出具的治安处罚决定书及建议另行处理通知书、辨认笔录，被告人董某的到案经过和户籍证明，证人杨某、赵某、逄某、高某、白某、王某的证言，被告人董某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人董某容留杨某、赵某、逄某进行卖淫嫖娼活动，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以容留卖淫罪追究刑事责任。被告人董某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，未提出辩论观点。被告人董某未向法庭举示任何证据。辩护人张鑫的辩护意见是：被告人董某如实供述罪行且认罪悔罪态度好，有从轻处罚的情节，符合监外执行的条件，提请法庭对其不予刑事处罚。辩护人张鑫未向法庭举示任何证据。经审理查明，2017年6月3日，被告人董某在其家中容留杨某、赵某卖淫，被公安机关当场查获。2018年3月8日，被告人董某在其家中容留逄某卖淫，被公安机关当场查获。上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：一、固阳县公安局刑事侦查大队出具的辨认笔录，证实被告人董某为容留卖淫的人，容留卖淫的场所为固阳县金山镇光荣北街烈士陵园附近平房被告人董某家中。二、固阳县公安局出具的治安处罚决定书及建议另行处理通知书，证实被告人董某因容留卖淫被固阳县公安局给予行政拘留十五日的处罚，但因其患有严重疾病被建议另行处理的事实。三、固阳县公安局刑事侦查大队出具的到案经过，证实被告人董某被抓获的时间、地点及经过。四、固阳县公安局金山镇北关派出所出具的被告人董某的户籍证明，证实被告人董某的自然身份情况。五、证人杨某、赵某、高某、白某的证言，证实2017年6月3日，被告人董某在其家中容留上述四人卖淫嫖娼的事实。六、证人逄某、王某等人的证言，证实2018年3月8日，被告人董某在其家中容留上述二人卖淫嫖娼的事实。七、被告人董某的供述与辩解与上述证据相互印证，证实了案件事实本院认为，被告人董某为他人卖淫提供场所，其行为已构成容留卖淫罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控被告人董某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人董某在开庭审理过程中，能够自愿认罪并如实供述罪行，可予以从轻处罚。辩护人张鑫提出的被告人董某如实供述罪行且认罪悔罪态度好，有从轻处罚的情节的辩护意见与本院查明事实相符，予以采信；其余辩护意见无事实根据和法律依据，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第四十五条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人董某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高玉和审判员王荣华人民陪审员苏荣二○一八年六月二十七日书记员吕敏

周某鹏、胡某污染环境一审刑事判决书江西省抚州市临川区人民法院刑事判决书（2018）赣1002刑初575号：抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉（2018）506号起诉书指控被告人周云鹏、周学鹏、胡芳犯污染环境罪，于2018年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人周云鹏及其辩护人余志建、吴金明，被告人周学鹏及其辩护人龚国庆、被告人胡芳及其辩护人张炜颀到庭参加诉讼。2019年1月7日，临川区人民检察院向本院建议延期审理，本院同日决定延期审理，本案现已审理终结抚州市临川区人民检察院指控，自2016年10月至查处，被告人周云鹏为牟取非法利益，在其承租的抚州市抚北工业园原抚州市临川腾飞机械配件铸造厂内，在未办理任何环保手续，且未取得危险废物经营资质的情况下，私自建造火法炼铅发射炉，安装炼铅设备，采用煤炭焚烧的方式，从废旧铅蓄电池（系列入国家危险废物名录中的危险废物）的铅板中提炼铅锭出售牟取非法利益。被告人周云鹏指使被告人周学鹏负责联系、采购厂区内所需废旧铅蓄电池等生产原材料，雇佣被告人胡芳负责厂区经营账目、工人工资发放和厂区日常事务管理等工作，雇佣许殿广、唐宏忠（另案处理）等二、三十名工人为该非法炼铅厂拆解、冶炼人员。经查，被告人周云鹏开设的非法炼铅厂，非法处置废旧铅蓄电池达3000-4000吨，非法获利80万元以上。2017年9月15日，经江西索立德环保服务有限公司检测，原抚州市临川腾飞机械配件铸造厂区内的土壤铅含量超标十余倍，严重污染环境。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1、书证；2、鉴定意见；3、辨认笔录；4、证人胡某、章某、甘某等人的证言；5、被告人周云鹏、周学鹏、胡芳的供述与辩解；6、视听资料。公诉机关认为，被告人周云鹏、周学鹏、胡芳为牟取非法利益，在未取得危险废物经营资质，处置场地未采取环保措施情况下，非法处置危险废物废铅蓄电池达3000-4000吨，造成环境严重污染，后果特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周云鹏对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪。被告人周学鹏对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪。被告人胡芳对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪。被告人周云鹏第一辩护人认为，一、本案应采用从旧兼从轻原则，或者应贯彻从轻原则处罚。二、本案没有证据显示环境污染后果特别严重。本案中，对环境污染进行十处检测鉴定，只有一处超过标准含铅量十倍以上，而该数据没有任何证据或者鉴定认为该处含铅量超标与被告人处置废电池或者提炼铅等行为有因果关系。且对于被告人周云鹏涉嫌收购、处置的危险废物数量及周边环境污染情况的监测认定不清。三、本案被告人周云鹏具有从轻和减轻处罚的情节，请合议庭考虑适用缓刑。1、被告人周云鹏具有自首情节；2、被告人自愿认罪、悔罪；3、被告人主观恶意不大，且没有故意犯罪的前科；4、被告人的犯罪行为没有造成严重的社会后果；5、本案的发生有其特殊的社会背景，鉴于之前环境保护力度不足和废旧电瓶回收、资源再利用没有一个完整有效的途径，导致违法违规市场的产生。综上，请合议庭根据被告人周云鹏具有上述应当或者可以从轻处罚、减轻处罚的情形，依法对其适用缓刑。被告人周云鹏第二辩护人认为，被告已经构成污染环境罪，但是被告有自首情节；1、本案适用法律问题，本案的犯罪事实是2016年，终结是2018年，2013年的司法解释已经废止，2017年司法解释已经适用，本案应当适用2013年司法解释；2、本案是否属于后果特别严重，本案中鉴定结果鉴定了10个点，但是只有1个点超标，但是没有说明是被告人的实际行为导致的，不应当是情节特别严重。本案中被告处置废旧物中对周边环境是否污染没有认定，现有证据不能表明本案中被告的污染环境特别严重的情形；3、量刑情节，其有自首情节，可以减轻的情节，主观恶性不大，没有犯罪的前科，主要是为了获利，并没有产生污染物，且有意识的收集，防止了环境污染，没有特别严重的，只有一个点超标，鉴于之前环保的力度及废旧电力的回收才有该事的发生，根据2017年实施的司法解释也有规定，只要达到标准行为人及时采取补救措施可以从轻处理，本案中对于被告的量刑可以依法适用缓刑。被告人周学鹏辩护人认为，一、同意第一被告辩护人犯罪事实和适用法律的原则的意见；二、本案中第二被告存在犯罪减轻情节：1、依法构成自首，对犯罪事实供认不讳，可以依法减轻法律情节；2、其也陈述了是由于相信其哥哥来工厂工作，但是并不知道是违法行为，应当认定为从犯，从犯可以免除处罚；三、第二被告人是初犯，庭审过程中有悔罪表现，综上，对第二被告判处缓刑或者免予刑事处罚。被告人胡芳辩护人认为，1、同意第一被告辩护人的意见；2、第三被告人也应当是自首情节，根据相关法律，胡芳对于环保局的调查进行了积极的配合，也一直没有离开；3、公诉人说传唤不能构成自首，根据相关规定传唤是可以认定为自首；4、胡芳是从犯，应当从轻或者免除处罚，她只是一个记账人员，不是股东，她只是辅助作用，也是在2017年5月才常驻在抚州，犯罪情节也较轻；5、胡芳是初犯，归案后认罪态度较好，在接受抚州市环境保护局的询问是也是积极配合，前后供述也是一致，综上，对第三被告依法从轻或免除处罚。经审理查明，自2016年10月至2017年7月，被告人周云鹏为牟取非法利益，在其承租的抚州市抚北工业园原抚州市临川腾飞机械配件铸造厂内，未办理任何环保手续，且未取得危险废物经营资质的情况下，私自建造火法炼铅发射炉，安装炼铅设备，采用煤炭焚烧的方式，从废旧铅蓄电池（系列入国家危险废物名录中的危险废物）的铅板中提炼铅锭出售牟取非法利益。被告人周云鹏指使被告人周学鹏负责联系、采购厂区内所需废旧铅蓄电池等生产原材料，被告人周云鹏雇佣被告人胡芳负责厂区经营账目、工人工资发放和厂区日常事务管理等工作，雇佣许殿广、唐宏忠（另案处理）等二、三十名工人为该非法炼铅厂拆解、冶炼人员。经查，周云鹏开设的非法炼铅厂，非法处置废旧铅蓄电池达3000-4000吨，非法获利81万元以上。2017年9月15日，经江西索立德环保服务有限公司检测，原抚州市临川腾飞机械配件铸造厂区内的土壤铅含量超标十余倍，严重污染环境。案发后，公安机关依法查封铅锭十九个、叉车一辆，小型铲车二辆、中型铲车一辆、配电箱六个。另查明，被告人周云鹏在公安主动退缴非法所得81万元。在审理期间，临川区人民检察院对三被告人提起刑事附带民事公益诉讼，诉讼请求三被告人依法共同及时处置现场堆放的废铅板、废铅膏、废铅蓄电池及铅灰，并及时拆除用于非法炼铅的生产设备设施。三被告人收到附带民事公益诉状后，与临川区人民检察院达成调解协议。签订协议后，三被告人主动与具有资质的九江汇金金属材料有限公司签订废污物处置合同。2019年1月17日，九江汇金金属材料有限公司对抚州市临川腾飞机械配件铸造厂内的废污物进行处置，并拆除非法炼铅的设备设施，被告人周云鹏承担处置费用18万元、被告人周学鹏、胡芳各自承担处置费用2万元。三被告人与江西创霖环境检测有限公司签订土壤修复合同，合同修复费52万元，被告人周云鹏承担环境修复费用36万元，被告人周学鹏、胡芳各自承担环境修复费8万元。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据如下：1、书证（1）归案情况、常住人口信息、证明。证据证实：周云鹏、周学鹏、胡芳案发时均已成年，系完全刑事责任能力人。周云鹏、周学鹏、胡芳无前科。被告人周云鹏、周学鹏系主动投案，胡芳系传唤到案。（2）抚州市环境保护局涉嫌环境犯罪案件移送书、移送材料、查封决定书、查封、扣押决定书、移送报告及记重情况说明。证据证实：2017年7月26日，抚州市环境保护局依据相关法律法规将周云鹏、周学鹏、胡芳等人环境污染案移送抚州市公安局刑事侦查。（3）刑事照片及现场平面示意图。证据证实：公安机关在案发后对案发现场进行了拍照，现场照片显示大量废铅蓄电池，现场查获各种作案工具冶炼工具及叉车、面包车、熔炼炉及各种模具，并在现场查获成品铅锭，公安机关制作了现场图。（4）扣押、查封决定书及扣押、查封清单。证据证实：公安机关对于涉案的作案工具及账本、笔记本等物品予以了扣押及查封。2、鉴定意见。江西索立德环保服务有限公司检测报告证实厂区污染情况。鉴定结论：经对厂区八处土壤鉴定，检测显示二处铅含量超标，其中1号厂房烟囱南土壤铅含量超标，土壤中铅含量为1310（标准值为600）,1号厂房烟囱东南土壤含量超标，土壤中铅含量为6950（标准值为600）。江西索立德环保服务有限公司符合检测的相关资质。3、证人证言，证实三被告人租用厂房，雇佣工人利用废蓄电池提炼铅的污染环境犯罪事实。（1）证人胡某的证言证实，周云鹏要开厂，找其帮忙承租厂房，周云鹏与江西恒浩科技有限公司老板谈好承租厂房事宜后，胡某就出面去签订承租合同。胡某还提供了银行卡给周云鹏使用。（2）章某、甘某、甘仁贵的证言证实，2016年10月12日，周云鹏承租了抚州市临川腾飞机械配件加工厂的厂房，合同签订租期为三年，每年租金为32.6万元。（3）周志堂、邱志刚的证言证实证据摘要：2017年4月，周志堂、邱志刚分别开货在抚州市腾飞铸造厂内运货，均看到有工人将转拆解好的废旧电瓶铅板放入厂区中的锅炉内烧，然后从炉子内有就有铅水流出，之后工人将铅水倒入模具中做成铅块。（4）雇佣的工人许殿广、高鹏飞、张保珠、李峰、李玉喜、陈明杰、陈修山、李东涛、唐宏忠、苏足莲、刘幸福、苏仁达、潘显财、杨移元、苏兴雷的证言证实：被告人周云鹏、周学鹏、胡芳在抚州市腾飞机械铸造厂内开冶炼厂从事炼铅，先用砍刀砍开蓄电池，把电瓶的塑料外壳拆下来，然后剩下的东西就用铲车运到冶炼车间堆放，叉车将原材料（废旧电瓶）、焦煤叉运到炼铅炉旁边，用铲子将炼铅原料废旧铅酸电瓶和煤一起铲进炼铅炉进行烧制冶炼，烧制成铅水后，将铅水舀出来倒进模具里进行冷却定型，冶炼铅在生产烧制过程中产生的烟不经任何处理直接排放出去了，铅灰通过冶炼炉上的管道沉降到旁边的铅灰池内。成品就是铅锭，废料有烟尘、铅灰（含铅量高的灰）、铁渣，烟尘就直接排放到空气中，这些废料中铅灰和铁渣有人专门收集堆放然后拿来卖。（5）胡燕平、胡细平、潘友杨、李瑞广、李瑞林、李志辉、李俊轩、章新国、吴华明、秦伏华的证言证实，上述人员将收取的废弃电池转卖给被告人周云鹏开的工厂，被告人周云鹏、周学鹏和上述人员联系收购事宜，被告人胡芳负责会计结账，同时证实非法处置废蓄电池有3000-4000吨。胡燕平供述向工厂销售200吨左右废铅蓄电池。胡细平供述向工厂销售200-300吨废铅蓄电池。潘友杨供述向工厂销售800-1000吨左右废铅蓄电池。李瑞广供述向工厂销售40吨左右废铅蓄电池。李瑞林供述向工厂销售40-50吨左右废铅蓄电池。李志辉供述向工厂销售40-50吨左右废铅蓄电池。李俊轩供述向工厂销售40-50吨左右废铅蓄电池。章新国供述向工厂销售40-50吨左右废铅蓄电池。吴华明供述向工厂销售40-50吨左右废铅蓄电池。秦伏华供述向工厂销售300-400吨左右废铅蓄电池。4、辨认笔录。章某、甘某、周志堂、许殿广、高鹏飞、张宝珠、李峰、李玉喜、陈明杰、陈修山、李东涛、王玉梅、唐宏忠、苏足莲、苏维成、刘幸福、苏仁达、杨移元、苏兴雷、胡燕平、胡细平、潘友杨的辨认笔录证实被告人周云鹏、周学鹏、胡芳是用废蓄电池提炼铅的实施人。5、被告人供述和辩解。（1）被告人周云鹏的供述证实：2016年10月，他与章某签订厂房租赁合同，租赁原抚州市腾飞机械铸造厂的厂房开办炼铅厂。在2017年3月15日，还承租了抚州市抚北工业园区鼎兴路原江西恒浩科技有限公司一个厂房做仓库。他负责炼铅厂的所有事物，包括购买原材料、销售提炼的半成品铅锭、烟道灰，还有对外销售提炼的铅锭等业务；他负责原材料的购买、销售拆解好的蓄电池的塑料壳等工作；被告人胡芳负责厂区登记进出货物、厂区开销等流水账目以及管理该炼铅厂的日常事物。所提炼就是粗铅。粗铅销往丰城的金洋公司，永修的京九金属有限公司，还有一家是宜丰,这些公司都是做蓄电池和极板，他们都需要这种铅锭。2016年11月份到2017年4月份，一共购买大约在四千吨左右废旧蓄电池，存放在抚州市腾飞铸造厂炼铅厂内拆解；共提炼半成品铅锭大约有两千多吨，烟道灰两百多吨烟道灰。周云鹏获利大约八十多万元人民币。（2）被告人周学鹏的供述证实：2017年初我哥哥周云鹏在未得危险废物经营许可证的情况下，租用抚州市临川腾飞机械配件铸造厂厂房，从全国各地收购废铅蓄电池，雇佣工人对废铅蓄电池进行拆解，后将拆解的铅板经过高温焚烧提炼铅锭，再出售。2017年2、3月份，周云鹏叫周学鹏到他厂里上班，具体负责收购废铅蓄电池和管理厂里的一些日常事务。每月他付五千元工资，后来到今年6、7月份两月,还将每月工资加到6000元每月。该厂工作人员还有胡芳，她是该厂的记账人员，平常也管理该厂一些日常事务。另外还有就是一些负责管理生产的工人、守厂门的老人。（3）被告人胡芳的供述证实：从2016年11月份，她就到周云鹏住抚州市抚北工业园开的冶炼厂工作。从2016年11月份到2017年5月份，她主要是在南昌负责帮周云鹏记账。到2017年5月份之后，她就住在周云鹏开在抚北工业园里的冶炼厂内。她知道是生产铅锭，其他就不清楚。周云鹏没有《危险废物经营许可证》，账本也是周云鹏设计好的，她负责记账，账本做的账全部都是周云鹏打电话告诉她，周云鹏怎么报她就怎么记。6、视听资料，公安机关随案移送光盘壹张。证实抚州市环境保护局对该厂进行检查时，现场的生产情况及现场的设备设施、工厂的成品、残渣等情况进行摄像取证本院认为，被告周云鹏、周学鹏、胡芳未办理任何环保手续，且未取得危险废物经营资质的情况下，租赁抚州市抚北工业园内的原抚州市临川腾飞机械配件铸造厂房进行废旧蓄电池提炼铅锭。在生产经营过程中，被告人周云鹏指使被告人周学鹏、胡芳管理工厂，雇佣工人用砍刀等工具，强行将废旧铅蓄电池（国家危险废物名录中的危险废物）拆开提炼铅锭出售，致使厂区部分土壤含铅超标，严重污染环境，触犯《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定，被告人周云鹏、周学鹏、胡芳的行为构成污染环境罪，且后果特别严重。抚州市临川区人民检察院指控被告人周云鹏、周学鹏、胡芳犯污染环境罪的事实清楚，定罪准确，应予以确认。三被告人污染环境的行为从2016年11月至2017年7月，犯罪行为是连续状态的，应从犯罪行为终了之日起进行定罪量刑，对三被告人的量刑适用2017年1月1日开始实施的《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题解释>》的司法解释，三被告人非法处置危险废物3000-4000吨，属于后果特别严重。三被告人辩护人认为量刑应从旧兼从轻，无事实和法律依据，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人周云鹏开办非法提炼铅锭的工厂，对污染环境的生产进行部署、指挥，并雇佣被告人周学鹏负责管理厂内采购原材料和销售铅锭的日常事务，雇佣被告人胡芳负责管理厂内会计及对工人的日常管理。被告人周云鹏系共同犯罪的主犯，被告人周学鹏、胡芳受被告人周云鹏的指派，在整个污染环境的犯罪过程中积极主动，起主要作用，均系本案的主犯，但犯罪的作用相比被告人周云鹏小。被告人周学鹏、胡芳的辩护人认为两被告人均系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人胡芳案发当晚，接受抚州市环境保护局执法人员询问，如实陈述了犯罪事实，抚州市环境保护局将案件移送至公安部门处置，被告人胡芳收到公安的传唤后按时到公安部门供述犯罪事实，符合投案自首的情节，被告人胡芳的辩护人认为被告人胡芳符合投案自首情节，可从轻或减轻处罚的意见予以采纳。案发后，被告人周云鹏投案自首，认罪态度好，有悔罪表现且退回非法所得，抚州市临川区人民检察院提起的附带民事公益诉讼后，积极主动与具有处置废污物资质的公司签订处置合同，对厂区污染源进行处置，消除污染源，并对厂区设备进行拆除。在本案审理过程中，被告人周云鹏主动与有修复资质的公司签订土壤修复合同，对厂区内被污染的土壤进行修复，自愿承担了大部分的污染源处置费和土壤修复费。鉴于以上情节，对被告人周云鹏的量刑可从轻处罚。被告人周学鹏案发后投案自首，认罪态度好，有悔罪表现，自愿承担部分污染源处置费和土壤修复费，且在犯罪中起的作用相比被告人周云鹏作用小，鉴于以上情节，可对其减轻处罚；被告人胡芳具有投案自首情节，认罪态度好，有悔罪表现，自愿承担部分污染源处置费和土壤修复费，且在犯罪中起的作用相比被告人周云鹏、周学鹏的作用小，鉴于以上情节，可对其减轻处罚。经南昌市青山湖区司法局对被告人周云鹏、周学鹏、胡芳进行调查，被告人周云鹏、周学鹏、胡芳符合实施非监禁刑罚实行社区矫正的条件，对被告人周云鹏、周学鹏、胡芳可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第一款、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题解释>》第3条第1款第2项的规定,判决如下一、被告人周云鹏犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）二、被告人周学鹏犯污染环境罪，判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年六个月，并处罚金十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）三、被告人胡芳犯污染环境罪，判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）四、赃物铅锭十九个、叉车一辆，小型铲车二辆、中型铲车一辆、配电箱六个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长罗晔审判员黄国平审判员李丽雯人民陪审员邱志萍人民陪审员何海荣人民陪审员万园秀人民陪审员丁筱玲二〇一九年一月三十一日书记员黎蕾菲

余美丽故意杀人罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2017）浙0381刑初1966号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2017］2028号起诉书指控被告人余美丽犯故意杀人罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院于次日以普通程序立案，并依法组成合议庭，于同年12月4日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人余美丽及辩护人周燕青到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人余美丽的丈夫张某1在瑞安市上望街道集贤路255号经营旺旺餐厅，被害人邵某系餐厅工作人员，被告人余美丽怀疑其二人有不正当男女关系，对被害人怀某在心。2017年7月1日上午10时许，被告人余美丽准备好一把菜刀放在其背包内，驾车来到旺旺餐厅内，见其丈夫张某1对其不理睬，于是心生报复被害人邵某，走到正在摆冷盘的被害人身后，从餐厅砧板上拿起一把菜刀从背后朝其颈部、头部猛砍数刀，并扬言要将其砍死，后被店内员工卢某拉住，被害人邵某趁机逃开。被告人余美丽见状仍持刀追赶，后被张某1阻止，便将菜刀扔向被害人邵某，没有砍中。当日10时25分，被害人邵某向公安机关报案。当日晚上19时许，被告人余美丽在其哥哥余某的劝说和陪同下，主动到公安机关投案，并被扣押作案工具菜刀两把。经鉴定：被害人邵某主要损伤为枕部长5.5ｃｍ创，其损伤程度属轻微伤；被告人余美丽在案发期间患有偏执性精神病，具有限定刑事责任能力。2017年7月26日，被告人余美丽的家属与被害人邵某达成调解，共赔偿人民币22500元，并取得谅解。上述事实，被告人余美丽在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某2、卢某、李某2、张某1、项某、余某的证言，人身检查笔录，现场勘验检查笔录，提取笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，温州天正司法鉴定所法医精神病鉴定意见书，接受证据清单，扣押决定书，扣押清单及照片，医院检查结论、就诊记录等材料，调取证据清单，情况说明，视听资料说明书，调解协议书，关于自愿放弃追究刑事责任的申请报告，收条，归案经过，户籍证明，常住人口基本信息，现场监控及询问同步录音录像的光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人余美丽故意非法剥夺他人生命，因意志以外的原因而未得逞，其行为已触犯刑律，构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余美丽已经着手实行犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；案发期间患有偏执性精神病，具有限定刑事责任能力，依法减轻处罚；案发后被告人家属与被害人已达成调解协议，并取得了谅解，酌情从轻处罚；在庭审中认罪态度较好，酌情从轻处罚。辩护人提出的以上相关从轻处罚的意见，予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民人身权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第二十三条、第十八条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人余美丽犯故意杀人罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月1日起至2018年8月31日止。）二、随案移送的作案工具菜刀两把，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长陈光琳人民陪审员刘秋萍人民陪审员唐敬英二〇一七年十二月十一日书记员张利星

王俊科滥用职权一审刑事判决书广东省龙门县人民法院刑事判决书（2017）粤1324刑初40号：龙门县人民检察院以龙检刑诉〔2017〕19号起诉书指控被告人王俊科涉嫌滥用职权罪一案，向本院提起公诉。本院于2017年2月24日审查受理后，依法组成合议庭，于2017年4月13日公开开庭审理了本案。龙门县人民检察院指派检察员钟雯婷出庭履行职务，被告人王俊科及其辩护人罗远雄、陈杨华到庭参加诉讼。期间补充侦查二次，本案现已审理终结公诉机关指控：王俊科于1999年1月至2015年9月担任龙门县龙华镇政府财政所出纳期间，不正当履行职责，违反有关财务管理制度，不依法依规严格审核报销开支项目发票的真伪，放任其他人员虚列开支或自己主动找相关人员虚开发票，用于冲抵龙门县龙华镇财政所非正常开支账目，造成国家经济损失共计930300元。其主要犯罪事实如下：1.2009年2月25日，以收款方为陈某，品目为年桔款，虚开一张发票，金额为50000元；2.2009年3月3日，2009年10月14日以收款方为沙某，品目为工程款、房屋修缮，分两次以金额为60000元虚开发票两张，金额共计120000元；3.2009年4月29日，以收款方为高某，品目为电脑配件、办公电器、电脑耗材，虚开发票三张，金额分别为30000元、42000元、15000元，虚开发票金额共计87000元；4.2009年10月15日，以收款方为高某，品目为矿泉水、米油、办公用品，虚开发票七张，金额共计73300元；5.2010年3月9日，以收款方为王某，品目为年桔、砂糖桔，虚开发票一张，金额为110000元；6.2012年2月24日、2012年3月14日、2013年3月27日，以收款方均为旋某，品目为年桔款，分三次以金额分别为150000元、130000元、30000元虚开三张发票，金额共计310000元。7.2013年3月27日以收款方为戴某，品目为年桔款，虚开发票一张，金额为72500元；8.2014年12月29日，以收款方为李某，品目为修缮款，虚开发票一张，金额为107500元。公诉机关提供证据如下：书证；证人证言；被告人的供述和辩解；视听资料。公诉机关认为，被告人王俊科无视国法，滥用职权致使国家财产遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王俊科对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人罗远雄、陈杨华提出辩护意见认为：1.起诉书指控的被告人王俊科的行为“造成国家经济损失共计人民币930300元”事实不清、证据不足，因为相关款项用于非正常开支不等于全部是损失，如用于接待开支，实际消费了就不属于损失；2.本案中龙华镇财政所所长罗某、陈国文及出纳员王俊科是共同犯罪，被告人王俊科在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人王俊科从始至终如实、彻底供述罪行，其在2016年7月已经向检察机关主动供述，应从轻处罚；4.被告人王俊科庭前提交了悔罪书，其已认识到自己的犯罪行为的社会危害性，并当庭认罪、悔罪，应从轻处罚；5.综合全案，被告人王俊科犯罪情节轻微，滥用职权罪属于轻罪，刑罚也应较轻；被告人的犯罪动机是为了完成自己的本职工作，没有主观恶意，也没有从中谋取私利，其行为也没有造成其单位无法运作，未造成恶劣的社会影响；建议对被告人王俊科数罪并罚后适用缓刑。经审理查明：被告人王俊科于1999年1月至2015年9月担任龙门县龙华镇政府财政所出纳期间，不正当履行职责，违反有关财务管理制度，不依法依规严格审核报销开支项目发票真伪，放任其他人员虚列开支或其自己主动找相关人员虚开发票，用于冲抵龙门县龙华镇财政所非正常开支账目，造成国家经济损失共计895300元。其主要犯罪事实如下：1.2009年2月25日，被告人王俊科以收款方为陈某，品目为年桔款、甜桔款，虚开发票1张，金额为50000元，其中虚开部分为15000元；2.2009年3月3日，2009年10月14日，被告人王俊科以收款方为沙某，品目为工程款、房屋修缮，虚开发票2张，金额均为60000元，共计120000元；3.2009年4月29日，被告人王俊科以收款方为高某，品目为电脑配件、办公电器、电脑耗材，虚开发票3张，金额分别为30000元、42000元、15000元，共计87000元；4.2009年10月15日，被告人王俊科以收款方为高某，品目为09年上半年办公用品，办公用纸、笔等用品，电脑维护，矿泉水、饮料、粉丝，米、油、矿泉水，虚开发票5张，金额分别为20000元、8300元、6000元、9000元、30000元，共计73300元；5.2010年3月9日，被告人王俊科以收款方为王某，品目为年桔、砂糖桔，虚开发票1张，金额为110000元；6.2012年2月24日、2012年3月14日、2013年3月27日，被告人王俊科以收款方为旋某，品目为年桔款，虚开发票3张，金额分别为150000元、130000元、30000元，共计310000元。7.2013年3月27日，被告人王俊科以收款方为戴某，品目为年桔款，虚开发票1张，金额为72500元；8.2014年12月29日，被告人王俊科以收款方为李某，品目为修缮款，虚开发票1张，金额为107500元。另查明，被告人王俊科因犯挪用公款罪于2016年5月24日被龙门县公安局刑事拘留，同年6月8日经惠州市人民检察院决定，当日由龙门县公安局执行逮捕；2017年1月18日本院作出（2016）粤1324刑初184号刑事判决，被告人王俊科犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，于2017年1月31日被释放，缓刑考验期自2017年1月31日起至2020年1月30日止。认定上述事实的证据有：一、书证1.户籍信息，证实被告人王俊科的身份信息，作案时已达到刑事责任年龄。2.抓获经过，证实被告人王俊科没有投案自首情节。3.个人履历表及龙门县龙华镇财政所情况说明，证实被告人王俊科从1997年12月起在龙门县龙华镇政府工作，2010年10月起聘任为龙华镇财政所副所长；1997年12月至2015年9月在龙华财政所兼任出纳岗位，负责财政资金的收支和拨付，财政供养人员的工资发放。4.龙华财政所出纳员岗位职责与龙华财政的内部监督制度，证实出纳员的工作要求。5.龙华财政所出具的证明，证实龙华财政所2009年至2015年未设立现金日记账和银行存款日记账。6.地磅工作房及地磅基础承建合同，经辨认证实与沙某所提供的原件一致。7.发票、代开发票资料及辨认材料①00079895号、00036863号发票，开票时间为2009年3月3日、2009年10月14日，收款方均为沙某，品目工程款、财政所房屋修缮，金额分别为60000元；经被告人王俊科辨认，表示不记得是与谁一起开具的发票，以及是否有此工程；经陈国文辨认，2张发票的大部分金额是虚开，实际支出只有3、4万元；经沙某辨认，2张发票不是其本人开具；经罗某辨认，2张发票是虚开的，用于冲抵财政所非正常支出。②《代开发票申请》；00226756号发票，开票时间为2009年2月25日，收款方为陈某，品目为年桔款，金额为50000元；龙华西溪村委证明，内容为陈某于2009年1月9日销售年桔20000斤、甜柑10000斤给龙华财政所，其中年桔1元／斤，甜柑1.5元／斤，销售总价共50000元。经被告人王俊科辨认，代开发票申请书上的经办人“陈某”是其代签的；经陈国文辨认，00226756号发票是由被告人王俊科开具的，实际金额为35000元，虚开部分用于冲抵单位其他非正常支出;经罗某辨认，00226756号发票是虚开的，用于冲抵财政所非正常支出；经陈某辨认，申请书及发票上的“陈某”签名不是本人的签名，西溪村委会证明是其提供的，是罗某让其开具的。③代开发票申请表；00226799号、00226800、00226801号发票，开票时间为2009年4月29日，收款方均为高某，品目为电脑配件、电脑耗材、办公电器，金额分别是30000元、15000元、42000元。经被告人王俊科辨认，代开发票申请上“高某”的签名是其代签；经陈国文辨认，3张发票均是虚开，用于冲抵单位的非正常开支；经罗某辨认，3张发票均是虚开，用于冲抵单位的非正常开支。④代开发票申请表；00227000号、00226999号、00234503号、00234502号、00234501号发票，开票日期为2009年10月15日，收款方均为高某，品目为矿泉水、米油、办公用品等，金额分别为9000元、30000元、20000元、8300元、6000元。经被告人王俊科辨认，5张发票是其经手办理、开具；经陈国文辨认，5张发票均是虚开，用于冲抵单位的非正常开支；经罗某辨认，5张发票均是虚开，用于冲抵单位的非正常开支。⑤代开发票申请表；00234723号发票，发票日期为2010年3月9日，收款方为王某，品目年桔、砂糖桔，金额110000万。经被告人王俊科辨认，此代开发票申请表是其经手代办；经陈国文辨认，其不认识发票的收款方王某，没有购买这么多桔子；经王某辨认，其没有在代开发票申请书上签名，发票不是其开具；经罗某深辨认，该发票均是虚开，用于冲抵单位的非正常开支。⑥00135746号、00135765号、00135744号发票，开票日期为2012年2月24日、2012年3月14日，收款方均为旋某，品目为年桔款，金额分别为150000元、130000元、30000元。3张发票经被告人王俊科、证人潘某辨认；经陈国文辨认，3张发票是虚开的；经旋某辨认，3张发票反映的交易是不存在的；经罗某辨认，3张发票是虚开的，用于冲抵单位非正常开支。⑦00137906号发票，开票日期为2013年3月27日，收款方为戴某，品目为年桔、砂糖桔，金额为72500元。经被告人王俊科辨认，该发票是由陈国文虚开；经陈国文辨认，该发票是虚开，用于财政所人员节日福利；经戴某辨认，该发票不是其开具的。⑧房屋修缮合同；07015786号发票，开票日期为2014年12月29日，收款方为李某，品目为修缮款，金额为107500元。经被告人王俊科辨认，该发票是其虚开的；经陈国文辨认，该发票是其让王俊科、潘某虚开的，合同上的签名并非其本人所签；经潘某辨认，该发票不是真实的，房屋修缮合同是虚假的。8.（2016）粤1324刑初184号刑事判决、释放证明，证实被告人王俊科因犯挪用公款罪于2016年5月24日被龙门县公安局刑事拘留，同年6月8日经惠州市人民检察院决定，当日由龙门县公安局执行逮捕；2017年1月18日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，同年1月31日被释放，缓刑考验期自2017年1月31日起至2020年1月30日止。二、证人证言1.证人陈国文证言，我从2009年至2012年在龙华镇财政所担任会计，2013年4月开始担任龙华财政所所长。我担任会计期间，罗某担任龙华镇副镇长兼任财政所所长、王俊科担任出纳。财政所有三个账户，分别是总预算账户、财政所经费账户、预算外账户。我担任会计期间，负责总预算账户和经费账户，预算外账户由唐某负责，唐某调离后由潘某负责预算外账户。我担任所长后，三个账户的会计工作均由潘某担任。财政所的经费报销流程，小额资金报销一般是由经办人自己先行垫付，再拿发票填好报销审批单后经所长审批交给出纳，大额资金报销便先由出纳借钱给经办人，由经办人在办完公事开出发票交给出纳。一般我们每个月会拿出不超过50000元作为备用金，备用金的支取需要所长签名同意的借款审批单，未经所长签名同意的借款审批单不视为单位备用金支取。我们人均每月有300元的办公经费，如果有专项工作，财政局一般会下拨工作经费，如果财政经费有困难，我们会向财政局申请，是否批准由财政局决定。我们主要经费开支是下乡、接待、购置办公设备等方面，我们的经费收入主要来自财政局的拨款，固定资产方面有一栋5层楼高的旧办公楼。旧办公楼第一层出租给别人，租金刚开始600元／每月，后来800元／每月。房屋租赁合同是罗某代表财政所对外与他人签订的。房租在2012年之前每半年结算一次转入财政所的账户，后来上缴县财政局。作为财政所的会计主要工作是记会计账、审核收支单据、编制会计账本、报表。关于审核收支单据方面，主要是审核支出是否符合规定、是否为真实开支，具体审核还是由所长进行，所长需要负责财政所的全面工作，审核财政所支出单据的审核，还需要配合镇政府做好村的中心工作，所里经费报销的具体流程通常情况下是在龙华镇内消费的项目，大部分都是由出纳支付，只有个别情况由所长或者其他工作人员经手。另外其他工作人员因工作产生的开支，需要提供发票回来报销。具体报销流程是由经手人提供发票并签名，证明人签名，然后交由所长审批。很多由出纳经手的发票，一般都是由我作为证明人签名。在我担任财政所会计期间，原则上应该每个月对账一次，但是王俊科经常会拖拉，有时候两三个月才对账一次，王俊科经常无法提供银行对账单或没有对好账，有的时候会计和出纳账是平的，但是又对不到银行流水，所以有跨月平账的问题。2012年3月以前,我们每个中秋、春节每人都是有发放福利的，并且账上有制表发放，每个人800元至1000元。3月以后财政不允许发放中秋、春节福利，这些福利没有制表发放，标准是每人1000元，这个标准是财政所所长、副所长、会计、出纳一起商量的。我担任所长期间，在2013年和2014年的春节和中秋以及2015年春节发放补贴，每人1000元，总共7个人，合计花了3.5万元左右。固定发放的是我、陈某1、潘某、王俊科、钟某，其他有些是大学生村官，有些是借调过来的，现在都已经调走了或者考走了，当时也有发放福利给他们。2015年7、8月博罗审计局来我们单位审计，当时杨镇长叫我们平账，因此加进去那些未经单位领导同意的借款审批单，平了那些账。当时重新做账是大家在场一起讨论的，由会计来做，我们跟着银行流水，补充王俊科未经审批的借款审批单，还有2014年、2015年那些还款。王俊科交来很多报销发票，我分不清哪些是公用哪些是私用，一部分是王俊科的私人发票，王俊科报销的发票比我们任何一个人都多，当时因为想要快点结好帐应付审计，所以很多发票我都给他签名了。王俊科的现金缴款单都是复印件，估计是王俊科自己弄丢原件，找银行复印的。2009年至2012年期间财政所虚开了约70多万元发票，当时作为会计的我清楚这是违反财会管理制度，我没有尽到监管责任，明知道这些支出不合理，还是服从所长安排。在任会计期间，我没有认真履行会计职责，没有监管好出纳开支业务，主要体现在出纳王俊科个人借款方面没有监管到位，还有对财政所的部分大额支出发票，明知是虚假的开支内容，虽然向所长和出纳提出过异议，但还是将该发票予以入账。2013年我担任所长后，虚开发票也是为了争取多点项目经费，在我担任所长期间，新任会计对这种虚开发票的行为提出过异议，但最终还是由我决定要采取虚开发票的方式套取现金。经辨认，00079895号、00036863号发票，收款方均为沙某，品目为工程款、房屋修缮，金额各60000元，开票时间为2009年3月3日、2009年10月14日。2009年确实找了沙某对旧办公楼进行零星的修补，但实际支出只有3、4万元，而不是12万元，套出剩余的7、8万元是为抵掉财政所一些不能开具发票的支出，是罗某提出这样做的，开具的金额也是罗某所长决定，上述2张发票应该是出纳王俊科去税局开具的，我不记得是否有陪同其一起去开具。00226756号，开票日期为2009年2月25日，收款方陈某，品目为年桔款，金额50000元。这张发票是出纳王俊科开具的，我不记得我有没有一起去，因为我和平陵国税工作人员比较熟，如果我没有去，我会打电话给平陵国税的工作人员，然后王俊科自己去开具。当时陈某没有到场，他提供了购销协议、身份证复印件。当时和陈某购买过年桔，但是数额没有这么多，购买金额大概是35000元左右，虚开15000元左右，虚开部分用于冲抵财政所非正常开支，是罗某吩咐我们这样做的。00226799号、00226801号、00226800号发票，收款方均为高某，品目为电脑配件、办公电器、电脑耗材，金额分别是30000元、42000元、15000元，开票时间是2009年4月29日。这3笔开支我没有什么印象，应该也是虚开发票套出现金用于冲抵财政所开支的。00227000号、00226999号、00234503号、00234502号、00234501号发票，开票日期是2009年10月15日，金额为9000元、30000元、20000元、8300元、6000元，品目为矿泉水、米油、办公用品等的发票实际上并没有在高某处消费，是用高某的名义开具发票来冲抵单位的非正常开支，是罗某所长让王俊科去办的，具体要王俊科他们才清楚怎么做。00234723号发票，开票日期为2010年3月9日，收款方王某，品目为年桔、砂糖桔，金额是110000元。是王俊科找到王某购买桔子，但是没有买那么多，应该是虚开了部分来套取现金的。我不认识王某，因时间太长，我没有什么印象，具体情况以王俊科、王某说的为准。00135746号、00135765号、00135744号发票，收款方均为旋某，品目为年桔款，金额分别为150000元、130000元、30000元，开票日期为2012年2月24日、2012年3月14日。这笔钱由王俊科交给罗某28万元，剩余部分金额用于迎来送往、发放补贴，具体罗某拿28万元有何用途我不清楚。00137906号发票，收款方为戴某，品目为年桔、砂糖桔，金额为72500元，开票日期为2013年3月27日，该发票也为虚开，是我叫王俊科去开的，这笔钱用于我跑业务、送礼，大概14000元用于发放节日补贴，还有一部分用于财政所的非正常业务开支。广东省地方税收发票，日期为2014年12月29日，代码244131402030，收款名称李某，品目为修缮款107500元。这张发票王俊科用我的名字和李某签的房屋修缮合同，合同上的名字不是我写的，是王俊科签好合同、开好发票后才告诉我的，因为财政所经常需要买一些特产或者山货，这类支出没有票据，所以累积了很多这方面的费用报销不了，钱都是王俊科经过审批直接借的备用金先出的，所以我吩咐王俊科让他找个理由弄一些花费公款的项目来抵消单位花销，因为李某曾经帮我们修缮过办公楼，所以以李某的名义开票比较合适，我还让会计潘某和王俊科一起去开票，最终他们虚开回来这张修缮发票用于报销而不是用来抵消王俊科的借款，王俊科虚开107500元这个数目，应该包含财政所费用和他自己的费用。2.证人旋某证言，我从1998年开始担任龙门县龙华镇四围村委会书记兼主任至今，10年前有卖过皇帝柑等作物给龙华财政所，后来改种桉树后就没有与龙华财政所有经济来往了。经辨认，广东省地方税收通用发票发票联，开票日期为2012年2月24日、3月14日、3月24日，品目为年桔款。金额分别是150000元、130000元、30000元，收款方为旋某，付款方为龙华镇财政所的3张发票是龙华财政所王俊科找到我，说政府接待费等开支没有相关的票据凭证，跟我借身份证到税局开年桔发票记账入账。当时只说开发票，具体开多大数额的发票没有告诉我，我没有一起去，王俊科也没有给回手续费我。3.证人陈某1证言，我从2013年9月5日至今于龙华镇财政所担任副所长，我在财政所主要分管村账以及票证管理，会计和出纳的工作不是我分管，平时我们下乡产生了费用，通常由经办人自行找到发票进行报销，报销必须提供发票，并且有经办人、证明人签名，所长签发“同意开支”后，出纳财会为我们报销。一般较少出现工作人员下乡支出了费用没有发票然后出纳累积开具发票的情况，至于虚开发票套取现金的事情我不是很清楚。2012年之前有发放补贴，是制表签收的，2012年4月至2013年8月调至政府组织办工作就没有补贴了，2013年9月调回财政所工作后，2014年春节我领取了500至600元补贴，其他人领取多少我不清楚。2014年中秋、2015年春节各发放1000元补贴，直至博罗审计局过来审计，我们没有再发放补贴。2014年1月发放的500至600元补贴是所长或者出纳叫我找发票然后通过报销的方式给我的。2014年中秋、2015年春节发放的补贴不需要我们自行找发票，由财务人员统一去开具发票，开到发票后我们帮忙签名进行报销。财政所每年的开支我也很清楚，通常有接待费用产生会叫我们帮忙签名。除了春节、中秋，没有其他补贴，下乡产生的油费、误餐费都是自己支付。财政统发以后不允许发放福利，我知道按政策不可以发放。4.证人王某证言，我和龙华财政所没有经济往来，发票号为00234723号，日期为2010年3月9日，收款方为王某，品目为年桔、砂糖桔，金额11000元的发票不是我开的。我从未卖过年桔给他们，没有去开过发票，也不认识王俊科和龙华财政所的人，我不清楚为什么会有我的代开发票申请书。实际上我也没有种过砂糖桔，我身份证没有借过给别人，不知道为什么会有别人拿我的身份证复印件去开发票。5.证人沙某证言，我曾经帮龙华镇政府做过工程，并没有帮龙华财政所做过工程。00079895号、00036863号发票，收款方均为沙某，品目为工程款、房屋修缮，金额各60000元，合计120000元，开票时间分别为2009年3月3日、2009年10月14日，这2张发票不是我开具的，因为发票背面需要工程施工人签名，而这张发票并没有我的签名，而且上述发票上的身份证号码是440124195810233318，对应名字是刘某，并不是沙某。6.证人陈某证言，2008年至2010年期间我担任龙华镇西溪村委主任，2010年后在家务农，我从1997年开始种植桔子，大约三五年后就没有种植了。我印象中没有和龙华镇财政所有经济往来，我种植的桔子大多数是卖给上门收桔子的外省商人。我认识龙华财政所的罗某、陈国文、王俊科，担任村委主任有时候会有业务上往来。经辨认，由平陵国税局调取的《代开发票申请》、00226765号发票，日期为2009年2月25日，收款方为陈某，品目为年桔款，金额50000元的发票，我没有和王俊科一起去平陵国税局开过年桔的发票，这个申请书上面的签名不是我本人签名，发票上的签名也不是我签的。身份复印件是我本人，其中西溪村委会证明也是我提供的，证明内容除了“其中年桔每市斤1元……特此证明”这些内容，其余内容是我写的，这个证明是罗某叫我开的。2009年期间我有经营果场，我应该有卖过小量桔子给龙华财政所，金额是5、6千元左右，并没有5万元这么多。7.证人李某证言，日期是2014年12月29日，代码是244131402030，收款名称李某，品目为修缮款，金额是107500元的发票是王俊科打电话叫我补开的，因为在2012、2013年左右，我帮财政所做过一个8万元的修缮工程，对财政所原办公地点进行装修，一直没有开具发票，这次工程完工就付清款项了，当时也有签订合同，但是我没有保管好，不知道是罗某还是陈国文所长签订的。大约是2014年底，王俊科打电话跟我说，要补开那笔修缮款的发票。至于他为什么补开我不清楚，这张发票不是我去开的，也没有提供材料给王俊科，他没有向我借过身份证，税费也不是我出的，应该是王俊科他们去开发票自己出的。2014年12月29日一共开具了3张发票，还有两张龙华镇四围村委的发票，这2张是我帮他们做过水利工程，需要携带合同去开具，这2张我有印象，但是龙华镇府的那1张不是我开具的，所以没有印象。8.证人潘某证言，我2006年后到龙华财政所工作，2007年负责做镇政府账，2013年11月，我接替陈国文负责财政所总预算账、经费账和预算外账户的会计工作。2012年至2013年、2014年左右还担任龙华镇农业技术推广站的会计。财政所的公章、所长出纳会计的私章和支票在王俊科做出纳的时候由王俊科自己保管。王俊科负责去银行拿对账单，然后把对账单给我，我根据出纳账做账,出纳账是由出纳根据每天发生的现金收支情况进行记录的一项流水账。王俊科不及时交原始凭证还有银行对账单，我无法及时、准确做账，我也有催促过他，但他总是含糊糊弄过去。2013年底我发现财政所经费账中有60多万元未归还的备用金，而借款人全是王俊科，我当时觉得不对劲，因为我们所人少平时花费也不会特别大额，所以支取出几十万元的备用金不正常。我发现问题后马上告诉陈国文所长，陈所对我说这60多万元的借款备用金是王俊科个人私自拿出来的，我们俩就叫王俊科及时还钱，他说会尽快还的，后面他也有慢慢还。在2015年9月博罗审计局过来审计，分管我们的杨某军副镇长对我和陈所说，把龙华信用社的借款凭证复印出来，然后根据银行流水对着账本补进去王俊科的借款和还款，这些借款审批单都是王俊科补的，没有人签名，因为我们不想替他背黑锅。王俊科拿了很多发票去冲抵借支的钱，冲抵的数额只能以账目数为准，现金还了50到60万元，具体还款时间是2013年1月，但是后来又擅自借出50多万元，然后在2015年分2、3次还了50万元左右的现金，准确的数额和时间以账目记录为准。王俊科拿发票冲抵借款实际上是不允许的，但是陈所在经费报销单上也签了名，我和陈所对这种做法是抗拒的，并且也向分管领导说过这样不行，但还是给他入账了。王俊科拿过来的发票有食品、餐票、修缮等，这些发票其实是王俊科为了应付审计，冲抵以前从他的经费账支出的现金找来的。王俊科归还的50万元现金归还的是他个人的非正常借款，有发票的是冲抵经过陈国文所长审批的正常借款。经辨认，日期2014年12月29日，代码244131402030，收款名称李某，修缮款107500元的发票不真实，2014年财政所没有这样的工程，是王俊科拿来报销的，当时报销的总额是193451元，是用虚增存款和虚减存款的方式来冲抵备用金的。00137906号发票，日期为2013年3月27日，收款方为戴某，品目名为年桔款，金额为72500元的发票也是虚开的，但是有王俊科和陈国文的签名，所以我入账了。具体钱用在什么地方我不知道，我只看所长签名。财政所每年固定的经费有5万元,另外我们会根据实际情况不时向县财政局申请困难补助，我们有一栋5层的旧办公楼，一层出租，租金交到县财政局的专户，入的是预算外账户。从2009年开始，逢年过节每个人会有几百到一千左右的补贴，财政所报销单据有时存在跨月或者跨年的情况是违反财经管理制度的，有时出纳做账会虚增银行存款，这个记账方式也是不行的，还有公章、私章的保管问题不能全部由一个人保管，我自己在会计监督职责方面也没有做好。9.证人罗某证言，我2007年11月左右在龙华镇财政所任副所长，2008年10月左右任龙华财政所所长，2013年1月开始任龙门县县委统战部台办副主任。在任龙华镇财政所所长期间，镇政府经费账的出纳是潘某1、会计是潘某，其他3个账的会计是陈国文，出纳是王俊科。财政所的经费账开支需要有经手人、证明人签名和所长审批。我在任所长期间，账目管理方面混乱，经常积压开支账目，没有依照“日清月结”的财务制度，还有就是开支数目偏大。财政所的开支都是按照程序购买和报销的，一般购买大头龟、金钱龟等土特产都是我安排出纳和会计一起去办理，有些商户不能提供发票，出纳和会计就会去找发票回来，我只负责把握下总数。我知道这样子虚开发票套取现金是违反财经制度的，但为了工作也情有可原。经辨认，由平陵国税调取的《代开发票申请》、发票号为00226765号，日期为2009年2月25日，收款方我陈某，品目为年桔款，金额50000元的发票我记不太清楚，但是有向陈某买过年桔，数额可能没有这么多。00079895号、00036863号发票，收款方均为沙某，品目工程款、房屋修缮，金额各60000元，合计120000元，开票时间分别为2009年3月3日，2009年10月14日。00079895号的发票是沙某做龙华旧的财政所维修工程的，金额大概是几千元，发票中多余数额是帮上级部门购买过年的土特产用的，另一张发票沙某没有做过这个工程，是用他的名字代开的发票，也是用来中秋时帮上级部门购买土特产的费用。发票是我安排出纳和会计去开的，真正由谁去开的我不清楚了，开票数额是我定的。00226799号、00226801号、00226800号发票，收款方均为高某，品目电脑配件、办公电器、电脑耗材，金额分别是30000元，42000元、15000元，共87000元，开票时间为2009年4月29日。这3张发票有8万元用于2008年帮助上级部门购买土特产，这3张发票的税钱大概是6、7千元。也是我安排出纳和会计去开的，开票数额也是我定的。00227000号、00226999号，00234503号、00234502号、00234501号发票，开票日期为2009年10月15日，共计73300元，品目为矿泉水、米油、办公用品等。这几张发票也是由出纳和会计去开的，具体用谁的名字和谁去开我不清楚，我只记得这些发票除了税钱其余都是用于中秋节购买土特产用的。发票号是00234723号，日期为2010年3月9日，收款方为王某，品目年桔、砂糖桔，金额110000元的发票是我叫王俊科负责联系购买的，发票金额是我定的，但是不是都买了年桔、砂糖桔我记不清楚，具体谁去开票我也不清楚。广东省地方税收通用发票发票联，开票日期为2012年2月24日、3月14日、3月24日，品目年桔款，金额分别是15万元、13万元、3万元，合计金额31万元，收款方为旋某，付款方为龙华镇财政所的几张发票我不知道有没有实际和旋某购买过年桔，但是是我吩咐出纳去购买7、8万元年桔给上级部门，其他就是给上级部门买大头龟等土特产的，也是我叫会计、出纳去开发票冲抵购买土特产等礼品的开支。10.证人戴某证言，我在种桔子期间有龙华镇政府的工作人员向我购买过年桔，但我不知道是不是龙华财政所的人，基本每年都有。我认识陈国文、王俊科，他们也有和我购买过桔子，但具体买多少不记得了，有时候他们直接到果园摘打好包装就带走，2013年期间也卖过桔子，但是具体卖了多少不记得。经辨认，00137906号发票，收款方为戴某，品目为年桔、砂糖桔，金额为72500元，开票日期为2013年3月27日。这个发票不是我开具的，记不清楚是否借身份证给别人，但不是我开具的发票。三、被告人王俊科供述和辩解，按照财务管理的规定，应该一个月结账一次，但因为我没有及时取得单据，加上工作量很大，所以很少结账，我不经领导同意取钱出来是为了方便自己和公家使用。博罗审计局发现我们财政的电子账与我们提供的记账凭证存在较大差异的原因是我当时借支了大量公款，会计潘某和所长陈国文都清楚。我没有经审批借支大量公款，因为财政所的所长私章，会计、出纳、财政所公章都由我个人保管，我个人需要周转的时候就私自借公款出来，我借的钱主要用于个人使用。财政所的所有工作人员，只要所长有交代，就可以不需要任何票据凭证以及手续，直接到我这里支取现金，到年底结账的时候大家支取的现金没有票据回来的，所长就吩咐我和会计去虚开发票平账。经辨认，发票号为00226765号，开票日期为2009年2月25日，收款方为陈某，品目为年桔，金额50000元发票及《代开发票申请书》应该是真实的，但我记不清楚，我们有跟陈某买过年桔，代开发票申请书上的经办人“陈某”是我签的。2009年3月3日、10月14日开具的0079895与00036863号发票，收款方均为沙某，品名为工程款、修缮款，金额每张60000元，合计120000元，这张发票我不记得我和谁去开的，2009年应该是有做过工程。2009年4月29日开具的00226799、00226801、00226800号3张发票，收款方均为高某，品目为电脑配件、办公电器、电脑耗材，金额分别是30000元、42000元、15000元,合计87000元。这3张发票是冲抵一些单位不正常开支，我们有和高某买过电脑耗材，87000元这个数额是我跟会计陈国文，所长罗某算出来的，这3张发票是我去平陵国税开的，《代开发票申请表》上经办人上的“高某”是我签的。2009年10月15日开具的00227000、00226999、00234503、00234502、00234501号5张发票，收款人均为高某，品目为矿泉水、米油、办公用品，金额共73300元及《代开发票申请书》。这些发票和之前的发票一样是虚开的，用于冲抵单位非正常开支，是我去平陵国税开的。发票号为00234723号，收款方为王某，金额共110000元，开票日期为2010年3月9日的发票及《代开发票申请书》是我去平陵国税虚开的发票。07015786号发票，开票日期为2014年12月29日，收款方为李某，金额107500元的发票是我和会计潘某一起去开的。开发票需要提供财政所和李某的合同，合同不是李某签名的，是我们财政所的一个人代签，是虚构的。我们有和李某说过，当时单位有开支但没有发票入账，因为赶着结账又想省点钱，就想到虚开工程发票，主要是要平掉单位的接待下乡用餐的钱，这些开支记录在核算出来后都被撕掉了。开票日期2012年2月24日，收款方旋某，金额150000元，发票号码00135746；开票日期2012年2月24日，收款方旋某，金额30000元，发票号码00135744；开票日期2012年3月14日，收款方旋某，金额130000元，发票号码00135765的3张发票都是虚开的，用于单位开支，主要是领导在公务接待和办公经费用掉了。以上总共31万元的发票是所长罗某吩咐去开发票平账的，这笔钱是当时经过罗某、陈国文和我三个人核算出来的，我记得其中15万元的发票是我和陈国文去开的，另外的2张发票我不记得和谁去开的，罗某所长拿了31万元去开销后也没有拿回相关发票给我，陈国文也知道。开票日期为2013年3月27日，收款方为戴某，金额为72500元，发票号码00137936的发票不是我去开的，应该是陈国文拿回来的虚开发票。我作为出纳要管理好单位的资金，按照财经制度，单位报销要有经办人、证明人、审批人签名才可以从我这边报销经费，但领导允许他们直接拿钱走，我都是按照领导吩咐来做的，我认为虚开发票套取现金这种行为属于单位制度方面的缺陷。上述证据均经当庭出示，并经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人王俊科身为国家机关中从事公务的工作人员，在代表国家机关行使发票审核、复核职权时，未认真履行职责，放任其他人员虚列开支或其自己主动找相关人员虚开发票，致使国家经济损失共计895300元，其行为已构成滥用职权罪。公诉机关指控被告人王俊科犯滥用职权罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人王俊科归案后如实供述全部犯罪事实，庭审时认罪态度好，确有悔罪表现，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人王俊科因犯挪用公款罪于2017年1月18日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。被告人王俊科在缓刑考验期内被发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。对于被告人王俊科及其辩护人提出的辩护、辩解意见，评析如下：一是辩护人提出公诉机关指控被告人王俊科造成国家经济损失数额的事实不清、证据不足的意见，经核查，被告人王俊科虚开发票，有发票、代开发票申请、证人证言、被告人供述等证据相互印证，形成完整证据链条，足以认定被告人王俊科虚开发票套取895300元，用于冲抵龙门县龙华镇财政所非正常开支账目，造成国家经济损失共计895300元。二是辩护人提出被告人王俊科于2016年7月向检察机关主动供述滥用职权的犯罪事实的辩护意见，经查，龙门县人民检察院反渎职侵权局在侦查被告人王俊科犯挪用公款罪一案中，陈国文于2016年6月15日向龙门县人民检察院侦查人员反映其担任龙华镇财政所会计和所长期间，与时任财政所出纳王俊科虚开发票套取资金，因此，龙门县人民检察院反渎职侵权局已在被告人王俊科作出供述前掌握了相关犯罪事实，故被告人王俊科不构成自首，对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。三是辩护人提出被告人王俊科在与陈国文的共同犯罪中是从犯的问题，被告人王俊科作为财政所出纳，不依法依规严格审核报销开支项目的发票真伪，放任其他人员虚列开支或其自己主动找相关人员虚开发票，致使国家经济损失共计895300元，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，因此，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人王俊科及其辩护人认为被告人有认罪、悔罪、如实供述犯罪事实等从轻量刑情节，请求对被告人从轻处罚的辩护、辩解意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。综上所述，为严肃国法，维护国家正常的管理秩序和国家工作人员职务廉洁性，结合被告人王俊科的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，根据罪刑相适应原则，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十条、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条之规定，判决如下一、撤销广东省龙门县人民法院（2016）粤1324刑初184号刑事判决对被告人王俊科犯挪用公款罪判处有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分。二、被告人王俊科犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月，与前罪所判处刑罚有期徒刑二年，总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月4日起至2019年8月26日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阳旭畅审判员曾丽芬人民陪审员李龙二〇一七年十一月七日法官助理方晓彤书记员卿胡华

上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2020）沪0115刑初1121号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人郝某某，男，1990年8月17日出生，户籍地安徽省霍邱县长集镇大墩村大台组,暂住上海市浦东新区。辩护人黄卫刚，江苏佑本律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2020]931号起诉书指控被告人郝某某犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人郝某某及其辩护人黄卫刚到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2013年12月,季小华(另案处理)注册成立上海颐陀投资管理有限公司(以下简称“颐陀公司”),担任公司股东、实际控制人。2016年4月，季小华雇佣沈旭彪担任颐陀公司总经理，由沈旭彪实际负责公司经营活动。2015年8月，沈旭彪成立赋义(上海)资产管理有限公司(以下简称“赋义公司”)，系该公司实际控制人。2016年4月至2018年4月，被告人郝某某担任颐陀公司渠道部经理期间，经季小华、沈旭彪授意，未经金融监管部门批准，在本区浦东南路华融大厦502室、金海路XXX号XXX楼XXX区，采用组织旅游、宴请、口口相传等方式向不特定社会公众公开宣传，承诺高额固定回报，以颐陀公司为融资端、赋义公司为放款端，诱使集资参与人与颐陀公司签订《债权转让协议》《收款确认书》《债权转让服务协议》《担保函》。经审计，被告人郝某某向社会不特定公众非法募集资金人民币3100余万元(以下币种均为“人民币”)，未兑付金额2300余万元。2019年8月21日，被告人郝某某主动至公安机关投案，到案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人郝某某在庭审中亦无异议，且有企业法人营业执照、税务登记证等书证、同案犯沈旭彪、季小华、王叶、王朝贵、孟广丽等人的供述，证人唐某某、陈某某等人的证言，集资参与人刘元培等人的陈述、《债权转让协议》《债权转让服务协议》《担保函》银行卡交易明细、上海华安会计师事务所有限公司提供的司法鉴定意见书、案发经过、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郝某某违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。对于被告人郝某某提出的其不是主犯的辩解及辩护人提出的相应辩护意见，本院认为，被告人郝某某的犯罪金额是其任颐陀公司渠道部经理期间非法募集资金的数额，作为渠道部的负责人，被告人郝某某在犯罪过程中起主要作用，应认定为主犯，故被告人郝某某的辩解及辩护人的相关辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采纳。被告人郝某某有自首情节且认罪认罚，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郝某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2022年8月20日止。)二、已查封、冻结、扣押的涉案财物及退缴的违法所得，依法按比例发还，不足部分继续追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长丁文豪人民陪审员孙燕人民陪审员赵翠凤二〇二〇年五月二十五日书记员苏岑附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

鴾某某、党某某盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书河南省扶沟县人民法院刑事判决书（2016）豫1621刑初9号：扶沟县人民检察院以扶检刑诉（2015）217号起诉书，指控被告人贾某某犯盗窃罪、党某某、彭某某、张某某、苏某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员高新华、郝俊琳出庭支持公诉。被告人贾某某、党某某及其辩护人雷风云、彭某某及其辩护人徐凤珍、张某某、苏某某到庭参加诉讼。现已审理终结2015年8月29日，被告人贾某某伙同苏正坤（另案处理）驾车到扶沟县人民医院，利用事先准备好的自制“Ｔ”型工具，将被害人靳某停在医院大楼下的深灰色鑫福利来牌电动三轮车盗走。2015年9月份，被告人党某某在明知该车是赃物的情况下介绍苏某某购买，被告人苏某某在明知该车是赃物的情况下以2300的价格购买该车。经物价部门鉴定，该被盗鑫福利来牌电动三轮车价值为6847元。2015年11月9日，被告人贾某某、苏正坤以同样的方法在扶沟县人民医院大楼下将被害人齐某的瑞特牌电动四轮车盗走。次日，二人将该电动车卖给彭某某与张某某，被告人彭某某与张某某在明知该车是赃物的情况下以3500元的价格予以购买。经物价部门鉴定，被盗瑞特牌电动四轮车价值为9348元。公诉机关向法庭提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及相关书证，认为被告人贾某某伙同他人以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人党某某明知是犯罪所得的赃物而介绍他人购买；被告人彭某某、张某某、苏某某在明知是犯罪所得的赃物而予以购买，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。请求依法判处。被告人贾某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。被告人党某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人党某某的主观恶性较小，在犯罪中只起到介绍作用，被告人认罪态度较好，当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人彭某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人彭某某案发后主动退还赃物且主观恶性较小，系初犯偶犯，被告人认罪态度较好，当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人张某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，赃物已退还被害人，请求从轻处罚。被告人苏某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2015年8月29日，被告人贾某某伙同苏正坤（另案处理）驾车到扶沟县人民医院，利用事先准备好的自制“Ｔ”型工具，将被害人靳某停在该医院大楼下的深灰色鑫福利来牌电动三轮车盗走。2015年9月份，被告人党某某在明知该车是赃物的情况下介绍苏某某购买，被告人苏某某在明知该车是赃物的情况下以2300的价格购买该车。经物价部门鉴定，该被盗鑫福利来牌电动三轮车价值为6847元。2015年11月9日，被告人贾某某、苏正坤以同样的方法在扶沟县人民医院大楼下将被害人齐某的瑞特牌电动四轮车盗走。次日，二人将该电动车卖给彭某某与张某某，被告人彭某某与张某某在明知该车是赃物的情况下以3500元的价格予以购买。经物价部门鉴定，被盗瑞特牌四轮车价值为9348元。另查明，案发后被告人彭某某、张某某已将电动四轮车退还给被害人齐某；被告人苏某某已将电动三轮车退还给被害人靳某。2015年11月25日，被告人贾某某因涉嫌盗窃犯罪被公安机关抓获。上述事实有下列证据证实：1、被告人贾某某的供述，供述了上述犯罪事实。2、被告人彭某某的供述，供述了上述犯罪事实。3、被告人张某某的供述，供述了上述犯罪事实。4、被告人党某某的供述，供述了上述犯罪事实。5、被告人苏某某的供述，供述了上述犯罪事实。6、被害人靳某的陈述，陈述了案发当天丢失电动车及报案的事实。7、证人陈某的证言，证实其曾于2014年2月11日卖给齐某一辆前枚红色后白色的四轮电动车，价格12400元。8、证人武某的证言，证实2015年11月份，其曾与贾某某、苏正坤一起从郏县开车到鄢陵县住了宾馆，当天贾某某和苏正坤出去了几次不知道是什么去了，第三天贾某某给了她2000元钱的事实。9、证人马某的证言，证实2015年9月份，其丈夫苏某某骑一辆灰黄色的带棚子的电动三轮车到其上班的地方，告诉其说是朋友党某某介绍卖给他的电车，其当时不想要。晚上，丈夫把电动骑回家了，共花2500元钱的事实。10、户籍证明，证明被告人贾某某、张某某、彭某某、党某某、苏某某的户籍信息的事实。11、无违法犯罪记录证明，证明被告人张某某、彭某某、苏某某无违法犯罪记录的事实。12、党某某的刑事判决书，证实2013年8月14日，党某某因犯盗窃罪被鄢陵县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金5000元的事实。13、贾某某的刑事判决书，证实2004年5月12日，贾某某因犯寻衅滋事罪被南乐县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2007年2月6日因犯盗窃罪被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，决定撤销原判缓刑，执行有期徒刑四年，并处罚金5000元；2015年6月8日因犯盗窃罪被鄢陵县人民法院判处管制一年，并处罚金8000元。14、贾某某的羁押证明一份，证明被告人贾某某于2015年11月25日至2015年11月26日在濮阳市看守所羁押。15、扣押、发还决定书、领条一份，证明赃物电动三轮一辆、电动四轮一辆均已退还被害人。16、聊天记录，证明张某某与贾某某讨价还价购买车辆的事实。17、照片，证明被盗车辆照片。18、辨认笔录，证明胡桂英、梁二立、吕文峰辨认出被告人贾某某2015年11月19日在其店里为一辆电动车充电的事实。19、鉴定意见，证明被盗瑞特牌全封闭四轮车价格为9348元，鑫福利牌电动三轮车价格为6847元。以上证据经过庭审质证，证据来源合法，真实有效，依法予以认定本院认为，被告人贾某某伙同他人以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为符合盗窃罪的主客观构成要件，已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人贾某某盗窃罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。被告人贾某某在刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当对新罪作出判决，实行数罪并罚。被告人党某某、彭某某、张某某、苏某某明知是犯罪所得的赃物而予以介绍、购买，其行为符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的构成要件，已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人党某某、彭某某、张某某、苏某某掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。五被告人能够如实供述自己的犯罪事实，亦可对其酌情从轻处罚。被告人贾某某、党某某具有犯罪前科，应当对其酌情从重处罚。根据各被告人的犯罪情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第二款、第七十一条、第五十二条之规定，判决如下被告人贾某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元，原判决管制一年，并处罚金人民币8000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零二个月，原判决管制予以中止，待有期徒刑刑罚执行完毕后继续执行，并处罚金13000元，于判决生效之日起五日缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2017年1月26日止。原判决管制予以中止，待有期徒刑刑罚执行完毕后继续执行）。被告人党某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元，于判决生效之日起五日缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2016年5月26日止）被告人彭某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币3000元，于判决生效之日起五日缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月26日起至2016年2月25日止）被告人张某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币3000元，于判决生效之日起五日缴纳。被告人苏某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币2000元，于判决生效之日起五日缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员娄本升二〇一六年一月二十二日书记员王一

喻星林、张爱寻衅滋事一审刑事判决书湖北省黄冈市黄州区人民法院刑事判决书（2017）鄂1102刑初135号：黄冈市黄州区人民检察院以黄州检公诉科刑诉［2017］105号起诉书指控被告人喻星林、张爱犯寻衅滋事罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院于2017年6月20日公开开庭审理了本案，黄州区人民检察院指派检察员尹骄阳出庭支持公诉，被告人喻星林、张爱到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年12月19日晚上，梅某与周某1、方某等人在一起吃晚饭，说出之前其与刘某（另处）产生过节并被刘某打了一耳光的事，觉得自己受了委屈，遂打电话给刘某讨说法。当时被告人喻星林接的电话，后喻星林等人与梅某约在黄州区沿江路“景江国际”小区处的沿江路段见面。喻星林以为梅某等人要闹事，于是叫刘某等人到被告人张爱的家中拿钢管、钢管焊接的菜刀等工具，一行人埋伏在“景江国际”小区花坛处。次日凌晨2时许，周某1开自己的咖啡色奥迪牌Ａ5鄂Ｊ×××××小轿车带方某、梅某去沿江路找喻星林，到达“景江国际”小区附近，梅某给喻星林打电话问喻星林在哪儿，喻星林确认梅某就在奥迪车上后，遂带人持钢管、钢管焊接的砍刀等工具从“景江国际”小区花坛处冲出来，直接砍砸奥迪轿车，喻星林和张爱手持钢管将轿车的后备箱及后挡风玻璃砸坏，刘某手持焊接砍刀的钢管将车子的尾部砸坏，后该车维修费为10144元人民币。经鉴定，被砍砸车辆的受损价值为9064元。公诉机关认为，被告人喻星林、张爱拿钢管、砍刀任意毁坏他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人喻星林、张爱刑满释放后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯。特提起公诉，请依法判处。被告人喻星林、张爱对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。二被告人提出其自愿认罪，态度较好，得到被害方的谅解，请求法庭对其从轻处罚。上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，并有1、书证：受案登记表、立案决况照片、维修单、车辆被打砸情况照片、原刑事判决书、喻星林及张爱的户籍信息；2、被害人周某1的陈述；3、证人梅某、黄某、汪某、方某、杨某的证言；4、同案犯刘某的供述与辩解；5、黄冈市黄州区价格认证中心价格鉴定结论书；6．证人汪某、方某及被害人周某1的辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人喻星林、张爱拿钢管、砍刀任意毁坏他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人喻星林、张爱到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人喻星林、张爱刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人喻星林、张爱提出其自愿认罪，态度较好，得到被害方的谅解，请求法庭从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十七条及《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第六十七条第一款、第六十五条之规定，判决如下被告人喻星林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2017年1月20日起至2017年12月19日止）。被告人张爱犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2017年1月20日起至2017年12月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长陈贵芬人民陪审员董凤琴人民陪审员杜佑清二〇一七年九月十二日书记员黄馨莹

坎寅泉、刘雁滥用职权、贪污、受贿一审刑事判决书安徽省明光市人民法院刑事判决书（2016）皖1182刑初82号：安徽省明光市人民检察院以明检刑诉（2015）72号起诉书指控被告人李寅泉犯滥用职权、贪污罪、受贿罪；被告人刘雁犯滥用职权罪、贪污罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派检察员杨妺、代理检察院滕浩出庭支持公诉，被告人李寅泉及其辩护人马玉真、被告人刘雁及辩护人冯天浪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结明光市人民检察院指控：一、被告人李寅泉、刘雁滥用职权事实。被告人李寅泉、刘雁在安徽明光国家粮食储备库（下称明光储备库）任职期间，违反省级储备粮、最低收购价粮有关政策的规定，采取低收高报的形式套取粮食收购款983859.48元（人民币，下同），用于单位支出，具体事实如下：（一）明光储备库在执行2008年度省级储备稻谷5000000公斤收购任务期间，被告人李寅泉、刘雁为套取专项收购资金，安排单位工作人员以1.862-1.869元／公斤的价格收购储备稻谷5000047公斤，并以1.94元／公斤的价格上报收购5000000公斤，违规套取省级储备粮专项收购资金376513.38元。（二）明光储备库在执行2011年度省级储备稻谷5000000公斤收购任务期间，被告人李寅泉、刘雁为套取专项收购资金，安排单位工作人员以2.541-2.569元／公斤的价格实际收购储备稻谷5112147公斤，并以2.67元／公斤的价格上报收购5000000公斤，违规套取省级储备粮专项收购资金248544.41元。（三）明光储备库在执行2008年最低收购价收购小麦任务期间，被告人李寅泉、刘雁为套取专项收购资金，安排单位工作人员以均价1.48元／公斤的价格收购二等混合麦762288公斤，实际支出收购款1128121.04元，上报收购款为1128186.24元；以均价1.531元／公斤的价格收购三等白麦1045794公斤，同时以1.54元／公斤的价格上报；以均价1.525-1.579元／公斤的价格收购二等白麦5363507公斤，同时以1.58元／公斤的价格上报，违规套取最低价购粮专项收购资金204537.7元。（四）明光储备库在执行2009年最低收购价收购小麦任务期间，被告人李寅泉、刘雁为套取专项收购资金，安排单位工作人员以均价1.726元／公斤的价格实际收购三等白麦2111399公斤，同时以1.74元／公斤的价格上报收购2106000公斤；以均价1.744-1.763元／公斤的价格实际收购二等白麦4276407公斤，同时以1.78元／公斤的价格上报收购4275000公斤，违规套取最低价购粮专项收购资金154263.99元。二、被告人刘雁、李寅泉共同贪污82595元。被告人刘雁、李寅泉在任职于明光储备库期间，利用职务上的便利，多次将个人消费支出、亲属旅游消费等费用从单位报销，共同非法占有公共财物82595元。三、被告人李寅泉受贿136800元。被告人李寅泉在任职于明光储备库主任期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，具体事实如下：（一）收受张某乙现金及购物卡84000元。本市居民张某乙先后多次作为明光储备库粮食经纪人，为储备库收购粮食。张某乙为了和李寅泉搞好关系，以便在粮食收购过程中得到关照，分别于2007年8月份的一天、2008年8月份的一天、11月底的一天前往李寅泉办公室，每次送其现金10000元；于2009年8月份的一天，前往李寅泉的办公室送其现金5000元；于2010年7、8月份的一天，前往李寅泉的办公室送其现金10000元。明光储备库在粮食轮换期间，张某乙为了和李寅泉搞好关系，以便在购买储备库存储粮时得到其关照，于2008年9月份的一天，前往李寅泉办公室送其现金5000元；于2009年10月份、2010年10月份分别在李寅泉家楼下、李寅泉办公室内，每次送其现金10000元；于2013年春节前在李寅泉办公室送其现金5000元。安徽天长国家粮食储备库在粮食轮换期间，张某乙为请李寅泉帮忙给与关照，以便顺利购买该储备库粮食，于2007年8月份的一天前往李寅泉办公室送其现金3000元。张某乙多次与明光粮食储备库进行交易，并多次得到李寅泉关照。张某乙为继续与李寅泉维系关系，分别于2009年、2010年、2012年春节前，以拜年名义，到李寅泉办公室，每次送其2000元超市购物卡。（二）收受孙某现金24000元。本市居民孙某先后多次作为明光储备库粮食经纪人，为储备库收购粮食。孙某为了和李寅泉搞好关系，以便在粮食收购过程中得到关照，于2007年8月份的一天，前往李寅泉的办公室送其现金4000元；于2008年8月份的一天，前往李寅泉的办公室送其现金10000元；于2008年11月份、2009年8月份的一天，分别前往李寅泉的办公室，每次送其现金5000元。（三）收受纪某现金15800元。明光储备库在粮食轮换期间，本市居民纪某为了和李寅泉搞好关系，以便在购买储备库存储粮时得到其关照，分别于2009年上半年的一天、下半年的一天，前往李寅泉的办公室，每次送其现金5000元；于2010年上半年的一天，前往李寅泉的办公室，送其现金3000元；于2012年初的一天，前往李寅泉的办公室，送其现金2800元。（四）收受韩某购物卡5000元。明光盛禾粮食购销有限公司董事长韩某为和李寅泉搞好关系，以便在该公司收购最低收购价粮食过程中顺利拨付收购资金，以拜年的名义，于2011年春节前到李寅泉办公室送其2000元购物卡；于2012年春节前安排该公司副经理刘某乙前往李寅泉办公室送其2000元购物卡；于2013年春节前安排该公司会计费某前往李寅泉办公室送其购物卡1000元。（五）收受刘某甲东现金5000元。明光市双喜粮油食品有限公司董事长刘某甲东为解决公司收购小麦资金问题，并为了能够获得明光储备库的银行贷款，于2011年夏季的一天晚上，在其驾车送李寅泉回家的过程中，在李寅泉家楼下送其现金5000元。（六）收受韦某甲现金3000元。2010年上半年，明光储备库轮换库内稻谷，李寅泉帮助本市居民韦某甲顺利竞拍成功。2010年上半年的一天，韦某甲为感谢李寅泉的关照，安排其女韦某乙前往李寅泉办公室，送其现金3000元。公诉机关认为：被告人李寅泉在任职于安徽明光国家粮食储备库主任期间，违反省级储备粮、最低收购价粮有关政策的规定，采取低收高报的形式套取粮食收购款，给国家造成经济损失983859.48元；利用职务上的便利，伙同他人共同非法占有公共财物82595元；利用职务上的便利，非法收受他人财物136800元，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应当以滥用职权罪、贪污罪、受贿罪追究其刑事责任；被告人刘雁在任职于安徽明光国家粮食储备库主管会计期间，违反省级储备粮、最低收购价粮有关政策的规定，采取低收高报的形式套取粮食收购款，给国家造成经济损失983859.48元；利用职务上的便利，伙同他人共同非法占有公共财物82595元；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应当以滥用职权罪、贪污罪追究其刑事责任。公诉机关当庭提供了储备库库存统计台帐、安徽省省级储备粮管理办法、安徽省粮食局、财政厅、农发行文件、记账凭证、粮食收购情况、入库对账单、收购进度表、执行预案、报账发票、收条、结算清单、明光市粮食局文件、案件移送函、案发经过、到案经过、户籍信息等书证；证人李某、王某、马某甲、张某甲、徐某、钟某、朱某甲、杜某、张某乙、孙某、纪某等证言；被告人李寅泉、刘雁的供述；滁州市人民检察院司法鉴定中心司法会计检验报告等证据予以佐证。被告人李寅泉当庭对公诉机关指控其受贿的犯罪事实和罪名无异议；关于公诉机关指控其犯贪污罪，其认为在担任明光储备库主任期间从单位报销个人费用仅一万余元；其对公诉机关指控其犯滥用职权罪的事实无异议，但认为不构成滥用职权。被告人李寅泉的辩护人提出：一、被告人李寅泉不构成滥用职权罪。1.李寅泉并非国家机关工作人员；2.在2008年、2009年明光储备库收购省级储备稻谷期间，明光储备库均是按照上级文件要求的价格进行上报。在2008年、2009年明光储备库执行最低价收购小麦任务期间，所收购小麦均达到相应质量等级，明光储备库亦是按照收购预案规定的价格上报。故被告人李寅泉客观上不存在违规套取省级储备粮专项资金和最低价购粮专项收购资金的行为，没有造成公共财物、国家和人民利益遭受重大损失。二、被告人李寅泉不构成贪污罪，李寅泉与刘雁没有共同非法占有公共财物的犯罪故意。李寅泉仅从明光储备库报销个人费用11820元，没有达到贪污罪的量刑起点。三、关于被告人李寅泉犯受贿罪的数额：其中2007年8月份李寅泉收受张某乙的3000元及6000元购物卡，收受韦某甲的3000均不应计入受贿数额。四、被告人李寅泉在受贿犯罪中具有自首情节，且系初犯，可从轻处罚。被告人刘雁当庭对公诉机关指控其犯贪污罪的事实和罪名无异议。但其认为不构成滥用职权罪：1.其在2006年被明光市粮食局任命为明光储备库主管会计一年到期后，没有对其工作职务继续予以任命，仅系明光储备库普通财务工作人员。2.明光储备库套取粮食收购资金的整个过程中，其并不是决策者和主要执行人员。被告人刘雁的辩护人提出：一、被告人刘雁不构成滥用职权罪。1.刘雁并非国家机关工作人员，2006年2月6日刘雁被明光市粮食局任命为明光储备库主管会计，任职期一年，任期满后没对刘雁的职务进行确定；2.在储备库套取粮食收购资金的整个过程中，刘雁并不是决策者和主要执行人员。3.被告人刘雁等人套取的粮食收购资金行为，并没有国家造成经济损失。二、被告人刘雁与被告人李寅泉没有共同非法占有公共财物的犯罪故意，刘雁的贪污数额应以其个人报销的费用为准。三、被告人刘雁在贪污犯罪中系自首，且主动退缴赃款，可以从轻处罚。经审理查明：一、被告人李寅泉、刘雁共同贪污事实被告人李寅泉、刘雁在分别任职安徽明光国家粮食储备库（下称明光储备库）主任、主管会计期间，共同利用职务上的便利，采取虚开发票、虚列支出等方式多次将个人消费等费用从明光储备库财务上报销。两被告人共同侵吞单位资金82595元。具体犯罪事实如下：（一）2008年12月份，被告人刘雁指使储备库职工钟某在结算单位费用时虚增发票2000元，刘雁利用职务之便对虚增费用审核，并将虚报费用的数额以及用于个人支出的目的告诉李寅泉，后被告人李寅泉予以同意并审批报销。该2000元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实其于2008年至今一直担任明光储备库办公室副主任。2008年12月份，刘雁找到其说有2000元左右的个人费用要处理，其到嘉海商贸结算单位烟酒款时开了9280元的发票，让店里多开了2000元发票。并把发票拿给刘雁签字过后，刘雁告诉其她和李寅泉说好了，然后就找到李寅泉签字报销了这笔费用，多报销出来的2000元现金交给刘雁了。3.被告人刘雁供述，证实2008年12月份的时候，当时其就想从单位报销点钱来用于个人开支，于是就找到单位司机钟某要2000元左右的发票，后来钟某在一张9280元的票据中多开了2000元，其在票据上签字后，打电话告诉李寅泉说有2000元的费用需要解决，钟某马上找他报销这笔费用。钟某履行完正常的报销手续后就到办公室把2000元钱给其了。4.被告人李寅泉供述，证实2008年12月份中旬的一天，刘雁找到其说她个人有2000元费用，希望单位能给予报销处理，其当时就同意了。到了12月底一天，刘雁打电话说钟某马上找其签字的发票里有2000元是她的个人费用，钟某拿着这些票据给其签字，其就直接签字给她报销。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二）2008年11月份，被告人刘雁将个人消费支出，虚开发票5400元，刘雁利用职务之便对虚假费用审核，并将虚报费用的事由告诉李寅泉，后被告人李寅泉明知该费用系被告人刘雁的个人支出仍予以同意并审批报销。该5400元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实在2008年11月份，刘雁找到其帮她签一个水产品的发票，但是实际经手人不是其，后来报出来的5400元都给刘雁了，具体她是报销什么钱的，其不清楚。3.被告人刘雁供述，证实在2008年11月份的一天，其找到李寅泉，说个人请客花了一些钱，让他帮在单位处理一些，李寅泉问多少钱，其说五千多块钱，李寅泉就同意了。后其到国税局把发票开好，让钟某签经手人，然后拿着发票找到李寅泉说这是其上次个人请客的费用，李寅泉就签字同意了。后来钟某把报销的钱5400元给了其。4.被告人李寅泉供述，证实2008年下半年，刘雁找到其说，她个人的一些费用，让其给她处理大约五千元，到了12月底的时候，刘雁拿票据说这是她个人请客的费用。其就直接在票据上签字报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（三）2009年12月份，被告人刘雁虚开金额为3900元的烟酒消费发票，并安排单位职工钟某以经办人的名义签字，此后，被告人刘雁将虚开事由告知李寅泉，被告人李寅泉明知该费用系被告人刘雁的个人支出仍予以同意并审批报销。该3900元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2009年12月份，刘雁找到其帮她签一个烟酒的发票，但是实际经手人不是其，后来报销的3900元都给刘雁了，具体她是报销什么钱的，其不清楚。3.被告人刘雁供述，证实2009年下半年的一天，其在办公室和李寅泉聊天的时候，说送女儿去北京花费了三四千元钱，单位能不能帮处理一些，李寅泉当时表示同意帮其处理这些费用。过了几天时间，其到明光市国税局开具发票，让钟某签字了经手人，后其拿着发票找到李寅泉签字，并告诉李这是上次送女儿去北京的费用。李寅泉签字同意后，钟某去出纳会计那里将钱报销出来后就把这3900元钱给其了。4.被告人李寅泉供述，证实2009年下半年的一天，刘雁找到其说，她在北京花了一些费用，她想在单位报销，让其同意在单位账目上处理。其同意后，过了一两个月的时间，刘雁拿着这张票据找到其说这是她在北京花费的费用，其接过发票就直接签批给她报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（四）2010年1月份，被告人刘雁因个人消费支出，指使单位职工钟某开具虚假发票4100元，并将虚开事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系被告人刘雁的个人支出仍予以同意并审批报销。该4100元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2010年1月份的时候，刘雁对其说要处理一些费用，让其搞点招待费发票，其找到发票后并签了经手人，刘雁让其拿发票找李寅泉签字，并说已经和李寅泉说过了。其找李寅泉签过字后，把报销出来的4100元全部给了刘雁。3.被告人刘雁供述，证实2010年初的时候，其家的厨房、卫生间电路老化，需要整改，当时自己想从单位套一点钱出来用于这个电路整改，于是其就找到李寅泉，对他说其家厨房、卫生间电路需要整改，看看单位能不能帮其把这些费用给解决了，李寅泉当时就同意了。后来其找到钟某，对他说其需要处理4000元左右的费用，钟某就找了一些票据，其让钟某在发票上签了经手人，其自己在发票上签字后，打电话告诉李寅泉，这是上次说的整改电路的费用，让李在票据上签字。后钟某找李寅泉签字，并将报销出来的4100元钱交给其了。4.被告人李寅泉供述，证实2010年初的一天，刘雁找到其说，她家厨房、卫生间电路老化需要维修，需要花一些费用，看单位能不能帮忙解决一些，说估计四千元左右，其就同意了。后来的一天，刘雁打电话说告诉其，票据开好了。钟某拿着发票找其签字，其签字后，钟某就拿票据去报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（五）2010年4月份，被告人刘雁个人购买相机花费1208元，其指使单位职工钟某开具虚假发票，并将虚开事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系被告人刘雁的个人支出仍予以同意并审批报销。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某供述，2010年初其和刘雁一起到滁州办事，刘雁在滁州买了一个相机，当时钱是其付的，相机价格1208元，刘雁回来之后让其找票报销，并跟其说，是经过领导同意的，后来其就到明光国税局开了一张1300元的女山湖土特产的发票，但是这张票只报销1208元。3.被告人刘雁供述，证实2010年上半年的时候，其想买一个相机，所以其就找到李寅泉，向他提出来让单位给其买一个相机，李寅泉当时也就同意了，让其自己买，单位报销。过有几天时间，其和钟某一起到滁州出差，然后其就在滁州买了一个价值1208元的相机，当时其是叫钟某付款的。之后其就叫钟某开了其他发票来报销这笔费用。其在这张发票上签字后，打电话给李寅泉，说相机的发票开好了，马上钟某找他签字。随后钟某就履行完报销手续，这张票也就入账了。4.被告人李寅泉供述，证实2010年上半年的一天，刘雁找到其说想买个相机用，让其同意给她报销一下，其当时就同意了。过几天时间，刘雁打电话给其说，钟某马上去找其报销费用，是其之前同意给她处理买相机费用的，所以当钟某来报销的时候，其就直接在票上签字给报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（六）2011年2月份，被告人刘雁因个人购置年货支出，指使单位职工钟某开具虚假发票2200元，并将虚开事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系被告人刘雁的个人支出仍予以同意并审批报销。该2200元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2011年春节前的一天，刘雁让其给她搞2000元左右的发票处理一些费用，其就找了一家商店开了2200元的发票，刘雁让其在发票上签上经办人，她在发票上签核后，让其找李寅泉签字，并说她已经和李寅泉说过了。李寅泉签过字后，其将这2200元报销的钱交给了刘雁。3.被告人刘雁供述，证实2011年春节前，其找到李寅泉，对他说其买了一些年货，大约有2000元，看看单位能不能处理一点，当时李寅泉就同意从单位帮其处理。春节后，钟某拿这张票给其时候，其就让钟某在票上签了经手人，其签过字之后，让钟某找李寅泉签字，钟某把钱报销出来之后，就把这2200元钱给其了。4.被告人李寅泉供述，证实2011年春节前的一天，刘雁找到其说，她买了一些过年用的东西，花了2000多元，看看单位能不能给处理一下，其就同意了。春节过后的一天，钟某拿着这张票据给其签字时说，这是刘会计处理费用的发票，刘会计让其签字的，然后其就直接在票上签字了，钟某就拿去报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（七）2011年6月份，被告人刘雁因个人旅游消费，指使单位职工钟某开具虚假发票3100元，并将虚开事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系被告人刘雁的个人支出仍予以同意并审批报销。该3100元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2011年6月份刘雁找其让开一张3000元左右的修理费发票，说她要处理费用的，其就找朋友开了张3100元修理费发票，这个钱报销后全部交给了刘雁。3.被告人刘雁供述，证实2011年夏天的时候，其准备等女儿放暑假带她到黄山游玩，当时，想从单位预先把到黄山的花费解决一些。在2011年夏天，其找到钟某，对他说其需要处理3000元左右的费用，让他帮其找一点票，钟某就帮其开了张发票。其在这张票据上签字后，到李寅泉办公室找到李寅泉说准备带小孩去黄山玩需要费用，能不能先从单位处理一下，李寅泉当时就在发票上签字了。后来钟某将这3100元报销后给其了。4.被告人李寅泉供述，证实2011年夏天的一天，刘雁拿着张发票到其办公室对其说，她准备暑假带孩子报个旅游团出去玩玩，能不能先从单位把费用处理一下，其当时看看发票，金额是3100元，开的是修理费，其也就没说什么就在票上签字了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（八）2011年12月份，被告人刘雁虚开金额为3900元的发票，并安排单位职工钟某以经办人的名义签字，此后，被告人刘雁将虚开事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该3900元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2011年12月份，刘雁让其帮她报销费用，其就在一张发票上签的经手人，其签过经手人后，正常报销之后报销的3900元交给了刘雁。3.被告人刘雁供述，证实2011年的时候，其到南京治疗期间花费了一些个人费用，在2011年下半年的一天，其和李寅泉聊天的时候，××花了三四千元钱，单位能不能帮其解决一点，李寅泉当时就同意了。12月份的时候，其找人从明光市国税局开具这张发票，其让钟某签了经手人，自己签过字后找到李寅泉签字，××的花销，李寅泉当时就签字了。后来钟某就把报销出来的3900元现金给其了。4.被告人李寅泉供述，证实2011年11月份的一天，其和刘雁在聊天时，刘雁谈到她在南京治病花费了4000元左右，她想从单位账上报销，然后其就让她开票在单位报销。12月份的一天，刘雁拿着这张发票给其签字时说，××期间费用的，其就直接在发票上签字给她报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（九）2012年12月份，被告人刘雁为因个人消费支出，指使单位职工钟某开具虚假发票500元，其本人开具虚假发票1000元，同时指使钟某在结算单位费用时，虚增发票2500元。被告人刘雁将虚开事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该4000元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2012年11月份初的时候，刘雁叫其开一张500元的发票处理费用，其就虚开了张500元的发票。该发票报销之后，其将这500元现金交给刘雁了。刘雁让其在报销汽车修理费用的时候，多开3000元左右的发票，她要处理一些费用。其在和车影汽车装潢店结算的时候，其让他们多开了2500元的费用，在刘雁和李寅泉签字后，其就把报销出的这2500元给刘雁了。3.证人王某证言，证实其系明光储备库办公室统计员。其帮刘雁报销过个人费用，是价值1000元的御明楼酒店发票，其在发票上签了经手人。后来报销的1000元其给刘雁了。4.被告人刘雁供述，证实2012年的时候，李寅泉跟其聊天，××花了不少费用，李寅泉当时就说让其找一点发票，单位帮其处理四五千元钱。11月初，其让钟某帮其找一些发票报销，钟某在发票上签字后，其打电话给李寅泉说这是上次说的费用，分开报的。后钟某把报销出来的500元钱给其了。2011年11月底的时候，其自己找到一张1000元的招待费发票，其找到统计员王某，让签了经手人，其自己在票据上签字后，拿着票据找到李寅泉，说是个人费用，李寅泉在票据上签字后。王某就将报销这1000元给其了；12月中旬的时候，钟某拿来两张总计8500元的小车保养维修费用发票找其签字，对其说这些发票里帮其多开2500元的，其签过字之后，又找到李寅泉签字，签字时，同样跟李寅泉说，这里面有2500元是多开的。钟某到出纳会计处报销，报销后就把2500元给其了。5.被告人李寅泉供述，证实2012年下半年的一天，其跟刘雁聊天，××花了不少费用，其听她这么一说，就知道她想在单位上处理费用，其同意单位帮她处理四五千元。11月初的一天，刘雁打电话给其说，钟某报销的500元是上次说好的费用，分开报。其就在着500元的发票上签字了。2011年11月底的时候，刘雁拿着1000元的发票找其签字，说是处理她个人费用的，分开报销，其也在票据上签字了。12月中旬的时候，刘雁拿着2张发票共计8500元，说是其中2500元是其个人费用，其就同意了并在发票上签字。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（十）2013年6月份，被告人刘雁因个人消费支出，指使单位职工钟某在结算单位费用时，虚增发票3000元。此后，被告人刘雁将虚开事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该3000元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，2013年6月份的时候，刘雁找到其，让其帮她开3000元发票处理费用，其就在修理厂的发票上多开3000元。其在该发票上签上经办人。财务报销后，其将3000元现金交给了刘雁。3.被告人刘雁供述，证实2013年6月，其找到李寅泉说，前段时间其在外地花了一些费用，共计3000多元，看能不能在单位账上解决一下，李寅泉当时同意从单位帮其处理。随后其找钟某帮其开3000元左右的发票，过几天，钟某拿发票让其签字，并说这张发票里有3000元是其个人的费用，其签字后，打电话告诉李寅泉，钟某马上拿发票找他签字，这里面有3000元是其个人的费用。后来钟某履行完报销手续之后，就把3000元钱交给其了。4.被告人李寅泉供述，证实2013年6月份的一天，刘雁找到其说，前段时间她在外地花了一些费用，有3000多元，让其报销，其当时就同意了。在6月底的一天，刘雁打电话说钟某马上找其去签字，其中有3000元是她个人的费用。其就在发票上签字了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（十一）2013年12月份，被告人刘雁因个人消费支出，指使单位职工钟某在结算单位费用时，虚增发票2000元。此后，被告人刘雁将虚开事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该2000元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证、结算清单，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2013年12月份刘雁找到其说，年底报修理费的时候，给她弄2000元发票处理一些费用。后来其就在修理厂发票上多开了2000元发票，其到单位财务把钱报销出来，就把2000元给刘雁了。3.被告人刘雁供述，证实2013年底的时候，其考虑到即将退休，想买一台平板电脑，其就找到李寅泉，对他说其想买一台平板电脑，单位能不能帮其解决一些费用，李寅泉当时没有说什么。随后，其就找到钟某，让他帮其开2000元发票，钟某当时讲正好年底需要和修理部结算修理费用，让他们多开2000元票就行了。过几天，钟某票据交给其签字后，其打电话给李寅泉说钟某要报销的票据里有其个人2000元购买平板电脑的费用。后钟某履行完报销手续之后，就把2000元钱给其了。4.被告人李寅泉供述，证实2013年12月初的一天，刘雁找到其说，她想买一台平板电脑，想从单位报销，其当时同意了，过了十来天后的某一天，刘雁打电话给其说，钟某找其报销发票了，其中有2000元是她购买平板电脑的费用，其后来就直接在发票上签字了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（十二）2008年12月，被告人刘雁因个人消费支出，指使单位职工钟某开具虚假发票1519元，并让钟某以经办人的名义签字。此后，被告人刘雁将虚开事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该1519元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2008年底的一天，刘雁找到其说她要处理2000元的费用，让其帮她找点发票，于是其就到单位经常购买物品的嘉海商贸城，让他们帮其开具了发票，然后其就把这张发票拿给刘雁，当时刘雁让其在票上签了经手人，还让其找李寅泉签字，履行完报销手续后，其就把报销出来的1519元全部给了刘雁。3.被告人刘雁供述，证实2008年12月份，其到云南参加培训，其回来之后，就向李寅泉说其在云南培训期间自己个人购买了1500元左右的土特产，想让单位帮其把购买土特产的费用解决掉，李寅泉当时就同意了，随后其就找到钟某，让他帮其开1500元左右的发票，其在发票上签过字后，打电话告诉李寅泉该发票是在云南购买土特产的费用，让钟某去找他签字。后来钟某履行报销手续完毕后，就把报销出来1519元都给其了。4.2008年12月份，刘雁从云南培训回来后，找到其说，在培训期间，她个人买了1500元左右的土特产，想让单位给她报销解决掉这笔费用，其就同意了。过了几天后，刘雁打电话告诉其，票开好了，她让钟某拿了这张票据给其签字，其就直接在发票上签字，报销了这笔费用。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（十三）2010年10月份，被告人刘雁因个人消费支出开具发票2560元，并指使单位职工王某以经办人的名义签字。此后，被告人刘雁将虚报事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该2560元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人王某证言，证实其帮刘雁报销过个人费用，是共计2560元的各类定额发票，刘雁找其签经手人的。后来报销的2560元都给刘雁了。3.被告人刘雁供述，证实2010年其外地来朋友在明光唱歌、吃饭消费的费用。其请过朋友唱歌、吃饭之后就把当时的发票收集起来。把票整理好之后，就带到单位找到王某，让她帮填写了一张粘贴单，并签了经手人，然后其在粘贴单上签字，其又找到李寅泉对他说这些发票是其来朋友招待的费用，让他帮其给报销了，李寅泉看看票没有说什么就签字了，之后，其就把票给王某让她到出纳会计那里报销拿钱，王某报销把钱拿来之后，就把这2560交给其了。4.被告人李寅泉供述，证实2010年10月中旬的一天，刘雁拿着该票据对其说，这是她招待朋友的招待费用，让其签字给她报销了，其接过票据看了一下总计2560元，刘雁和王某都签过字了，其也就没说什么，直接在票上签字给刘雁报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（十四）2013年12月份，被告人刘雁因个人消费支出，指使单位职工李某虚假报销差旅费1200元。此后，被告人刘雁将虚报事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该1200元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人李某证言，其任明光储备库业务科科长。2013年下半年的一天，刘雁让其帮他找1000元左右的出差票据，她当时说她要处理一些费用。其从家里找出来以前积累的车票，有1200元，拿给刘雁，她当时就叫其填写了一张差旅费报销表，后来其就把报销出来的1200元钱给刘雁了。3.被告人刘雁供述，证实2013年底，其想在退休前报销一点手机费用，于是其就找到单位业务科科长李某，让他找1000元左右的出差票据，过了几天时间，李某就给其1200元车票，其就安排李某填写了这张出差人员差旅费报销表，其签过字之后，其拿着这些票找到李寅泉，对他说这是处理其手机费的，李寅泉没有说什么就签字了，然后其把票给李某让他到出纳会计那里报销拿钱，随后李某就把报销出来的1200元钱给其了。4.被告人李寅泉供述，证实2013年12月份中旬的一天，刘雁拿着一些票找到其，对其说这是她充自己手机话费的费用，让其签字从单位解决，其接过票据看一下，就1200元，其就直接在发票上签字给她报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（十五）2008年2月份，被告人刘雁因个人烟酒消费支出虚开发票4114元。此后，被告人刘雁将虚开事由告知李寅泉。被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该4114元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.被告人刘雁供述，证实2008年2月，其找到李寅泉，对他说其买一点烟酒，看看单位能不能帮报销了，李寅泉当时就同意了，随后其就把这些票拿来找李寅泉签字，其在票上签了“核”，李寅泉签字之后，其就到出纳会计杜某那里报销，把这4114元钱报销出来了。3.被告人李寅泉供述，证实2008年初的一天，刘雁找到其说她要买一点烟酒，看看单位能不能帮报销了，其当时就同意了，到2008年2月底的一天，刘雁拿着这些票据给其签字，其就在发票上签字给她报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（十六）2009年9月份，被告人刘雁因个人餐饮消费支出1460元，并开具发票欲从单位报销。此后，被告人刘雁将该笔费用的事由告知李寅泉，被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.被告人刘雁供述，证实2009年8月份的时候，其在宏粮饭店招待朋友的，当时就没有付款，只是告诉老板，让他把票准备好之后，到储备库找其报销，2009年9月份的时候，宏粮饭店老板把票拿到办公室找其，其当时找了一张粘贴单，把票据贴好之后，填写好，并签名，然后找到李寅泉，对他说其要处理一点个人招待费，李寅泉当时没有说什么就签字了，然后其把票给宏粮饭店的人，让他到出纳会计杜某那里报销拿钱。3.被告人李寅泉供述，证实2009年9月份的时候，刘雁拿着该票据到其办公室对其说，这些票据是她个人的招待费，让其给她处理一下，其接过票据看了一下，是宏粮饭店的1460元，其直接就在发票上签名给她报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（十七）2010年12月份，被告人刘雁因个人消费支出，指使单位职工钟某虚开发票985元。此后，被告人刘雁将虚开事由告知李寅泉，被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该985元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2010年年底，刘雁叫其帮她弄些发票，她要处理费用。其就托朋友弄了些发票交给刘雁了，具体她是怎么报销的，其就不清楚了。3.被告人刘雁供述，证实2010年底，其找到李寅泉说想处理一些其自己的手机费用，李寅泉当时也同意从单位帮其处理一些手机费用，然后，其就找到钟某，让他帮找1000元左右发票，过几天时间，钟某就提供了这些发票餐饮发票给其，其自己填写小单据粘贴单，当时为了体现是真实发生的费用，票据是1000元，其只填报了985元，然后找到李寅泉说是其处理手机的费用，李寅泉没说什么，直接签字了。后其把钱报销出来了。4.被告人李寅泉供述，证实2010年12月初的一天，刘雁找到其，对其说她想处理一些自己的手机费用，其当时就同意，让她自己开票从单位账上报销，到12月中旬的一天，刘雁拿着该票据给其签字，说是处理手机费用的，其就直接在票据上签字给她报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（十八）2013年10月，被告人刘雁因个人餐饮消费支出549元，并开具发票欲从单位报销。此后，被告人刘雁将该笔费用的事由告知李寅泉，被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.被告人刘雁供述，证实2013年3月底，其在常乐坊饭店招待朋友的。一直到2013年10月份，常乐坊的老板到单位找到其，把发票和菜单交给其，其当时就填写了一张小单据粘贴单并签了名，然后其就拿着票找到李寅泉，对他说这是其招待朋友的费用，李寅泉当时没有说什么就签字了，然后其把这票据交给常乐坊饭店的老板，让他自己到出纳会计那里报销拿钱。3.被告人李寅泉供述，证实2013年10月份的一天，刘雁拿着一些票据找到其说，这是她在常乐坊饭店招待朋友的个人费用，现在饭店老板来结账了，让单位给解决一下，其没说什么，把票据接过来，直接签字给她报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（十九）2010年6月，被告人刘雁因个人消费支出，指使单位职工刘某甲开具虚假发票1500元，并让刘某甲以经办人的名义签字。此后，被告人刘雁将虚开事由告知李寅泉，被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该1500元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人刘某甲证言，证实其任明光储备库副主任。2010年五六月份的一天，刘雁让其给她搞一千几百元钱的招待费发票，说要处理一些费用，之后其就到工商大街随便找了一家饭店要了发票，其签了经办人，报销得到1500元，其就把钱都给刘雁了。3.被告人刘雁供述，证实2010年6月其在上海参观世博会回来之后，就找到李寅泉，对他说其在上海买了一些东西，看看单位能不能处理，李寅泉当时就同意处理了，然后其就找到刘某甲，让他帮其找一些发票帮处理费用，过有几天时间，刘某甲就拿了这些票据给其，当时其就安排刘某甲填写了小单据粘贴单，并让刘某甲签了经手人，其也签了字，然后其就拿着发票找李寅泉，对他说这票是处理其在上海购买纪念品费用的，李寅泉当时什么都没有说就签字了，随后其就把票给刘某甲，刘某甲把钱报销出来之后就把这1500元钱交给了其。4.被告人李寅泉供述，证实2010年6月初的一天，刘雁找到其说，她在上海买了一千多元东西，问单位能不能处理，其当时就同意了，过了十来天后刘雁拿着该发票找其说，这是上次跟说过的，她个人在上海买东西费用，其接过票据直接签字给她报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二十）2009年9月，被告人刘雁因个人消费支出，指使单位职工钟某开具虚假发票4400元，并让钟某以经办人的名义签字。此后，被告人刘雁将虚开事由告知李寅泉，被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该4400元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2009年9月份刘雁对其讲她要处理一些费用，叫其帮她开4000元左右的发票，其就找朋友开这张发票，然后其在这张发票上签了经手人，刘雁签了“核”，其又去找主任李寅泉签字后，后来其就把报销出来的4400元给刘雁了。3.被告人刘雁供述，证实2009年的时候，其想买台笔记本电脑放在家里使用，在当年9月初的一天，其跟库主任李寅泉说，其买了台电脑，4000多元，看能不能从单位把费用处理一下，李寅泉同意。随后其对钟某说其有一点费用要处理。9月中旬，钟某拿来一张4000多元水产品发票给其，其看过后打电话告诉李寅泉其处理买电脑的发票开好了，叫钟某拿去给他签字。随后钟某拿着发票找李寅泉签字报销，后把报销的4400元全部给其了。4.被告人李寅泉供述，证实2009年9月份的一天，刘雁找到其说，她买了台电脑4000多元，看看能不能从单位把费用处理一下，其犹豫了一下就同意了。后来有一天刘雁打电话跟其说，处理电脑费用的票据开好了，马上叫钟某把票拿去给你签字，随后钟某拿着该发票找其签字报销，其就直接签字同意报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二十一）2013年10月份，被告人刘雁因个人消费支出，指使单位职工钟某在结算单位费用时，虚增发票4000元。此后，被告人刘雁将虚增事由告知李寅泉，被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该4000元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2013年9月份，刘雁对其讲她要处理一些费用，叫其帮她开4000元左右的发票，当时正好其需要帮单位结一部分水产品的账，刘雁就让其从水产品的发票里再加4000元，其也同意了。于是其就到水产品店开了9600元的发票。后来其把报销后的钱里面的4000元给了刘雁。3.被告人刘雁供述，证实2013年9月份，其就想买个手机，有一天其和李寅泉提出来让单位帮其处理自己购买手机的费用，李寅泉同意从单位处理。其找到钟某说其要处理一些费用，10月份钟某拿来这张水产品发票给其，说这里面加了4000元。其在发票上签“核”后，打电话告诉李寅泉说钟某一会找他报销发票，发票中有4000元是其买手机的费用。随后钟某拿着发票找李寅泉签字后报销了，报销后钟某给了其4000元现金。4.被告人李寅泉供述，证实2013年9月份的一天，刘雁跟其提出来，她想买个手机留着退休用，其便同意了，让她看着买，买后从单位账目上处理，10月中旬的一天，刘雁打电话跟其说，钟某待会去找你报销发票，发票中多开了4000元是给其处理买手机的费用。刘雁跟其讲过后，钟某拿着这张发票找其签字报销，其就直接在发票上签字给他们报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二十二）2010年4月份，被告人刘雁因个人旅游消费支出，开具虚假发票5980元，并让单位职工钟某以经办人的名义签字。此后，被告人刘雁将虚开事由告知李寅泉，被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。该5980元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2010年4月份，刘雁拿给其一张票据，让其签经手人的，其签过之后，刘雁自己签的“核”，然后刘雁拿着这张票据找李寅泉签的字，钱报销出来之后，其把报销出来的5980元现金都给了刘雁。3.被告人刘雁供述，证实2010年春天，其想着出去旅游，想到海南那边玩一趟，其就跟李寅泉提了几次，李寅泉也没有明确同意，又过了一段时间的一天，其说上半年费用小，要把其出去旅游的费用处理一下。李寅泉同意了，让其自己看着处理，4月份其到税务局开具了一张6000元左右的水产品发票，叫钟某在发票上签了经手人，其自己在发票签“核”字后，找李寅泉签字，并告诉他这是其准备出去旅游的费用。后来钟某去财物报销费用并将报销的5980元给了其。4.被告人李寅泉供述，证实2010年春天，刘雁多次跟其提起想到海南那边玩一趟，开始其没有同意，后来有一天，刘雁跟其说，上半年费用少，她要出去旅游一趟，让其同意把她要去旅游的费用在单位账目上处理一下，这次其就同意了，4月底的一天，刘雁找到其，把这张票据给其，并说这是处理出去旅游的费用。其就直接在发票上签字给她报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二十三）2012年5、6月份，被告人刘雁为将个人购买的价值2400元的土特产，记入单位购买的账目中。2012年12份，被告人刘雁将虚报事由告知李寅泉，被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人朱某乙证言，证实其任明光储备库办公室主任、副书记。2012年11月份的时候，其与单位定点购买水产品的店结算时，多出了一些钱。在结账的时候，水产品店老板将大家签单的明细及发票拿到储备库找其报销费用，其会将签单明细附在发票下面找刘雁审核，再找李寅泉核对数量，李寅泉核对无误后，其在发票上签经办人，然后在财务上报销。3.2012年5月份的时候，其就在单位定点购买水产品的永杰土特产商店，拿了8袋女山湖特产，总价值为1600元。2012年6月份，其又到这家商店拿了4袋女山湖土特产，总价值是800元。拿过水产品后，其跟李寅泉说其在该店拿了十几盒水产品，等单位结账的时候帮其拿的土特产一起结算，李寅泉当时就同意了。后来商店来单位结账，其在核实时其拿的价值2400元的12袋女山湖土特产签单也在结算之内，其就直接签名了，然后朱某甲履行了正常的报销手续，把钱报销了。4.被告人李寅泉供述，证实2012年5、6月份刘雁从单位定点商店拿了12盒水产品价值2400元，刘雁拿过水产品后跟其说，她在该店签单的，没有付现金，想从单位账目上处理，其就同意了，并对她说，到时候单位一起算账。后来商店来单位结账，办公室主任朱某甲签的经手人后报给其核实，其核的时候发现刘雁签的单。其就直接签字把刘雁私拿的水产品也报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二十四）2009年中秋节期间，被告人刘雁将其个人购买的价值2500元的螃蟹，记入单位购买的账目中。此后，被告人刘雁将虚报事由告知李寅泉，被告人李寅泉明知该费用系刘雁个人支出仍予以同意并审批报销。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人朱某乙证言，证实2009年12月份，其与韩山路蒋记水产结算时也发现多了一些票据，而储备库在蒋记水产签单的人一般情况下只有其本人、钟某、刘雁、李寅泉四人，刘雁他们经手的是否私或因公其不清楚。但在入账的时候，刘雁只把发票入账，不把签单明细入账。3.被告人刘雁供述，证实2009年中秋节期间，其在单位定点购买水产品的蒋记水产商店分两次拿了5盒螃蟹，总价值是2500元，当时其也没有付钱给商店，只是在单位的签单上签了其名字。其拿过螃蟹后跟李寅泉说，其在蒋记水产拿了5盒螃蟹价值2500元，没有付钱，是签的单，要他同意从单位报销，李寅泉当时就同意。2009年12月份，蒋记水产商店的老板到单位结账，是朱某甲签的经手人，其在核对的时候，发现其签名拿取的5盒螃蟹也在结算之内，就直接签名了。然后他们也顺利把这张票报销了。4.被告人李寅泉供述，证实2009年中秋节期间，刘雁在单位定点购买水产品的蒋汇水产商店买了5盒螃蟹总价值是2500元，后来她跟其说，她在蒋汇水产拿了5盒螃蟹价值2500元，没有付钱，是签的单，希望从单位报销，其当时同意了，并跟她说到时候单位一起报销。2009年12月份，蒋记水产商店的老板到单位结账，办公书主任朱某甲签的经手人，在其签字核对时候，发现刘雁的私用拿的螃蟹5盒，价值2500元，其没说什么，都签字报销了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二十五）2013年底，被告人刘雁安排单位会计杜某将单位公用的公交卡充值800元，并将该卡据为己有使用。并将此事告知李寅泉后，被告人李寅泉明知该笔费用被刘雁个人侵占使用仍予以同意并审批报销，报销入账。该800元被刘雁侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人杜某证言，证实2013年底，刘雁给其一张单位公用的公交卡，让其到公交公司把这张卡充值800元钱，其当天就到公交公司把这张卡充值800元钱，把发票拿回来之后，其就填写粘贴单找刘雁签字，并且把公交卡也交给刘雁，刘雁在签字的时候，对其说这张她准备留着等她退休之后自己使用，后让其拿这些票找李寅泉签字，李寅泉也没有问什么就直接签字了。3.被告人刘雁供述，证实2013年底，其安排单位出纳会计杜某把单位公用的公交卡充了800元的费用，然后其就把卡留着自己使用。其找到李寅泉，说其让杜某在单位公用公交卡上充了800元钱，这张卡其留着其自己使用了。李寅泉当时就同意了，随后其就找到出纳会计杜某，让她按照正常程序把这些票入账了。4.被告人李寅泉供述，证实2013年年底的一天，刘雁找到其说，她让杜某把单位的公交卡上充了800元，这个卡，她要带回去留自己用，其当时就同意了。后来这笔费用被其签字后从单位报销了，公交卡被刘雁拿回去自己用了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二十六）2011年下半年，被告人李寅泉亲属因旅游产生支出五、六千元，经和被告人刘雁商议将该笔费用由单位报销，被告人刘雁遂指使单位职工钟某虚开金额为4620元的发票，被告人刘雁、李寅泉先后对对虚开的发票审核审批，入账报销。该4620元被李寅泉侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2011年11月份左右的一天，刘雁找到其，对其说她要处理5000元左右的费用，让其想办法帮她开点发票，之后其开好发票后就送给刘雁，当时刘雁让其在票上签了经手人，然后领导签字，其把钱报销出来之后，就把这4620元都给刘雁了。3.被告人刘雁供述，证实2011年下半年，有一天其和李寅泉聊天，知道他妻子和孩子到香港旅游花费了五六千元。其对李寅泉说这些费用从单位账上处理吧，李寅泉同意。随后其安排钟某给其找一张5000元左右的发票，11月份的一天，钟某给其这张4620元的水产品发票，其叫钟某签了经手人，其签了“核”字后，其拿去找李寅泉签字。后让钟某去财务报销，报销后钟某把报销的钱给了其，其又把钱给了李寅泉。4.被告人李寅泉供述，证实2011年下半年，有一天其和刘雁聊天，刘雁知道其妻子和孩子到香港去旅游花费了五六千元，刘雁当时就跟其说，从单位给其解决这部分费用，其当时也表示同意。11月中旬的时候，刘雁拿着一张票给其说，这是给其爱人和孩子处理去香港旅游费用，其看了一下票据，是4600元左右，刘雁和钟某都在发票上签了字，其也就直接在发票上签报了。报销后刘雁把报销的钱全部给了其。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二十七）2013年4月份，被告人李寅泉因个人消费支出，指使单位职工钟某虚开金额为2400元的发票，并将虚开事由告知被告人刘雁。被告人刘雁明知该笔费用系被告人李寅泉的个人支出仍予以审核同意，经李寅泉审批后，入账报销。该2400元被李寅泉侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2013年4月份的时候，李寅泉在黄山开会，在其接李寅泉回明光的路上，他叫其帮他开2000多元的发票，他要处理费用。回明光后其就到开了张2400元的水产品发票，开了发票后其拿给李寅泉，李寅泉当即打电话给刘雁说了这个事情，其在发票上签了经手人后，就把票拿给刘雁，她签了“核”。后来其去单位财务报销，报销后其把这2400元现金全部交给了李寅泉。3.被告人刘雁供述，证实2013年4月份的一天，李寅泉打电话给其说，他有些个人费用，让其在账目上处理一下，并说钟某会拿票据给其，其说好。过了一会，钟某到办公室给了其一张水产品发票，金额2400元，钟某也在发票上签了经办人，其随手就在发票上签了核后，就把发票交给钟某了，后来钟某在财务上报销了这笔费用。4.被告人李寅泉供述，证实2013年4月，其在黄山参加培训，后钟某接其回来，其让钟某回明光后搞2000元左右的发票，其要处理一些费用。4月下旬的一天，钟某拿了这张发票给其，其让钟某在发票上签了经手人，签字后，其当即打电话给刘雁说，其有点个人费用，在账目上处理一下，等下钟某拿票给她签字，刘雁说好。刘雁签核后，其也在这张发票上签了字，钟某到财务将2400元报销出来交给了其。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二十八）2013年12月份，被告人李寅泉因个人消费支出，指使单位职工钟某虚开金额为3800元的发票，并将虚开事由告知被告人刘雁。被告人刘雁明知该笔费用系被告人李寅泉的个人支出仍予以审核同意，经李寅泉审批后，入账报销。该3800元被李寅泉侵吞。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人钟某证言，证实2013年12月份，李寅泉说他要处理费用，让其开一张4000元左右的修理费发票，随后其就找人开了张3800元的修理费发票，其在发票上签经手人，找到刘雁之后，对她说这票是李寅泉处理费用的，刘雁就在票上签字了，李寅泉在票上也签了字，其就把这报销出来的3800元交给李寅泉了。3.被告人刘雁供述，证实2013年12月份的一天，李寅泉打电话对其说，他有些费用要处理，马上钟某把票拿给其，让其签字，随后钟某就把这张票拿给其，对其说这是李寅泉处理费用的发票，让其签字，其当时看了一下发票，金额是3800元，是更换4个轮胎的，其当时就觉得这张票是假的，因为单位车子不可能一次更换4个轮胎的，但是李寅泉已经打过电话给其，所以其就没说什么直接就签字了，其签过字之后，钟某就把票拿走了，后来这张发票在单位账目上报销了。4.被告人李寅泉供述，证实在2013年12月初的时候，其跟钟某说，其有点费用要处理，让他给其搞4000元左右的修理费发票，过了几天，钟某就把发票开好了，其让钟某在发票上签了经办人，然后其打电话跟刘雁说，有些费用要处理，马上让钟某把票给她，直接签字就行了，刘雁答应了。最后钟某到财务将报销的3800元交给了其。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二十九）2011年春节前，被告人李寅泉、刘雁安排会计杜某为单位购买金额为8000元的购物卡，两被告人合谋后私分1000元购物卡，每人分得500元购物卡。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人杜某证言，证实2011年春节前，刘雁安排其到明光市苏果超市购买8000元购物卡。卡买好之后，其就把这8000元购物卡给刘雁了，当时刘雁从中拿出500元的购物卡给其，说李寅泉主任同意给其500元卡作为辛苦费的，后来其从其他地方开一些发票来处理买购物卡费用，其当时也就把这500元购物卡收下了。3.被告人刘雁供述，证实2011年春节前，李寅泉找到其，让其安排出纳会计到超市购买6500元的购物卡，说是单位使用的，其当时提出多买一点卡，给杜某500元卡，李寅泉当时就同意了，并且让其也拿500元卡，然后其就安排杜某到超市购买了8000元的购物卡，卡买来后其让杜某拿了500元的卡，其自己也拿了500元的卡，然后其把剩下的7000元卡都给李寅泉了，对他说这一共是7000元的，其中500元是给李寅泉个人的，然后其就走了。4.被告人李寅泉供述，证实2011年春节前，其让刘雁安排出纳会计杜某到超市购买6500元的购物卡，说是单位使用的，刘雁当时提出多买一点卡，给杜某500元卡，其当时就同意了，并且让刘雁也拿500元卡，然后刘雁安排杜某到超市购买了8000元的购物卡，卡买来之后，杜某、刘雁、其本人分别拿了500元的超市购物卡。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（三十）2012年春节前，被告人李寅泉、刘雁安排会计杜某为单位购买金额为9500元的购物卡，两被告人合谋私分其中1000元购物卡，每人分得500元的购物卡。以上事实，有下列证据证实：1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.证人杜某证言，证实2012年春节前，也是刘雁安排其到苏果超市购买了9500的购物卡，其把卡给刘雁的时候，刘雁给其500元购物卡，说是李寅泉主任同意给其的。3.被告人刘雁供述，证实2012年春节前，李寅泉找到其，让其安排购买8000元超市购物卡给单位使用，其当时安排杜某到超市购买了9500元的购物卡，买来之后，其让杜某拿了500元卡，其自己也拿了500元的卡，剩下的卡其都给李寅泉了，并对他说其和杜某每人都拿了500元的，这里面也有他的500元卡。4.被告人李寅泉供述，证实2012年春节前，其找到刘雁让她安排购买8000元超市购物卡给单位使用，刘雁当时安排杜某到超市购买了9500元的购物卡，买来之后，其本人、杜某、刘雁分别拿了500元的超市购物卡。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（三十一）2013年12月31日，被告人李寅泉得知当天下午明光市粮食局要免去其明光储备库主任职务，其指使会计杜某为其手机充值1000元话费，被告人刘雁明知该费用系被告人李寅泉个人消费仍予以入账报销。1.发票、记账凭证，证实上述费用从明光储备库报账的事实。2.被告人刘雁供述，证实2013年12月31日，李寅泉知道当天下午粮食局要宣布免去他的主任职务，中午的时候李寅泉打电话给其，让其安排杜某给他充1000元手机话费，当天其就安排杜某给李寅泉手机充了1000元话费，后来该票据也在账上报销了。3.被告人李寅泉供述，证实2013年12月31日，其知道当天下午粮食局要宣布免去其的主任职务，中午的时候其打电话给刘雁，让她安排杜某给其充1000元手机话费，票上的签名是其后来补签的，后来他们怎么入账的，其不清楚，因为其当天下午就被免职了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。二、被告人李寅泉、刘雁共同滥用职权事实被告人李寅泉、刘雁分别任明光储备库主任、主管会计期间，违反安徽省省级储备粮、最低收购价粮有关政策的规定，采取低收高报的形式套取粮食收购款983794.28元，用于单位支出。具体事实如下：（一）明光储备库在执行2008年度安徽省省级储备稻谷5000000公斤收购任务期间，被告人李寅泉为套取专项收购资金，安排单位工作人员以1.862-1.869元／公斤的价格收购省级储备稻谷5000047公斤，并安排单位工作人员编制虚假粮食收购进度报表，被告人刘雁明知虚假收购进度报表用于套取专项收购资金，予以审核后交李寅泉审批上报，以1.94元／公斤的价格上报收购5000000公斤，违规套取省级储备粮专项收购资金376513.38元。以上事实，有下列证据证实：1.《安徽省省级储备粮管理办法》，其中第四条规定：省级储备粮的管理应当严格制度、严格管理、严格责任，确保省级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保省级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上，并节约成本、费用。第十七条规定：承储企业不得有下列行为：（八）以低价购进高价入账、高价售出低价入账等手段套取差价，骗取省级储备粮贷款和贷款利息、管理费用和轮换补贴。第四十一条第二款规定，承储企业违反本办法第十七条第（八）项规定的构成犯罪的，依法追究刑事责任。2.安徽省粮食局、财政厅、农发行下发的皖粮调联（2008）139号《关于下达2008年省级储备稻谷轮入计划的通知》，发文时间2008年10月14日。证实2008年明光储备库承担收购5000吨省级储备稻谷任务，并且采取定价收购的方式，明光地区收购价格为0.97／斤。3.明光储备库向农发行明光支行申请收购资金贷款1000万元的申请报告一份；流动资金借款申请书一份，载明借款金额990万元；明光农发行借款凭证四份，累计向明光储备库借款金额990万元；资金支取通知单三份，明光储备库累计支取金额890万元。4.2008-2012年明光储备库粮食收购情况统计表，该份统计表由证人王某提供，证实2008年明光储备库2号、7号、8号三个仓收购稻谷的实际收购金额总计9323486.62元，上报金额为970万元。5.明光储备库2008年秋季稻谷入库对账单。证实储备库2号、7号、8号仓库共计收购稻谷5000047公斤，支付收购金额9323486.62元。6.滁州市人民检察院司法鉴定中心司法会计检验报告，经检验，明光储备库于2008年度领取省级储备粮收购贷款差价376513.38元。7.证人王某证言，其从2003年6月至今任明光储备库财务科任统计员，其主要工作职责是在每天收购结束后，依据收购时开具的码单进行统计，对每天收购入库的粮食数量、金额、扣除杂质数量等项目进行统计制作汇总报表，并将统计的项目与保管员、结算员、付款员、司磅员进行核对，核对无误后，核对人员在粮食入库对账单上签字确认。储备库的省储粮收购统计上报存在虚假。2008年明光储备库需要收购储备省级稻谷5000吨，实际收购价格低于政策规定的价格。政策规定的收购价格是1.94元／公斤，实际收购粮食的均价在1.86-1.87元／公斤，在上报进度表时，是按照1.94元／公斤的价格上报。每次在上报进度前，刘雁就会找到其，要求其按照文件规定的价格进行上报。储备库在收购结束后，会依据其上报的汇总数据篡改原始码单，已备上级检查。篡改码单的具体情况是这样的，每天收粮结束后，其制作进度表上报，其上报的价格或者等级是按照李寅泉指令的价格和登记上报的，与实际价格不一致。当季收购结束后，李寅泉和刘雁会根据其上报的情况安排他人重新开具码单，与其上报的数据吻合。参与篡改码单的人有数十人，一开始是打印发票，然后其他人在篡改的码单上按照自己的职责签字盖章。8.证人马某乙证言，其系明光储备库业务科副科长，侦查人员向其出示明光储备库2008年秋季稻谷2号仓、7号仓、8号仓入库对账单均为是真实的，入库对账单上的签字是其本人签名。9.证人李某证言，其自2007年至今任明光储备库业务科副科长、科长。在收购粮食的时候，开具给销售粮食人的码单是真实的，因为要依据这个码单结算售粮款给销售粮食的人。收购结束之后，储备库还要重新开具码单。主要就是应付上级检查的，因为储备库收购的时候，收购价格比上级规定的要低一些，所以在收购结束之后，为了应付上级检查，储备库重新开具码单（国家粮食储备库结算凭证），把码单上的价格开成和上级要求一样的。篡改码单的过程是，首先李寅泉和周宗银安排其之后，其从统计员王某那里拿取上报的粮食收购进度，将粮食上报的数据分给业务科人员重新开具码单，并装订成册，然后其将篡改的码单拿给仓储科或者地磅房的保管员等人签字盖章。10.被告人刘雁供述，证实其担任明光储备库主管会计，主要负责是依据国家财经法规结合本单位实际情况制定本单位的具体会计制度和实施方法，另外负责储备库的财务核算，包括总账、明细账、登记记账凭证、相关报表等工作。其担任储备库领导班子成员，没有任何分管业务，主要就是参与会议，讨论相关问题和参与决策。储备库根据省粮食局下达的存储计划给明光存储省级储备粮，其在储备库工作期间，储备库一直承担着5000吨稻谷的省级储备任务。收购的资金是政策性贷款，本金和利息都是由省粮食局和省财政厅负责核销支付，不需要储备库负担。在收购期间，储备库要上报日进度表、月汇总报表和收购结束汇总报表给明光市粮食局、明光农发行。收购结束之后，省粮食局、滁州粮食局和农发行组成联合验收组，到储备库核查验收。有关报表都是王某制作的，日进度报表只上报电子版，其他的报表是一份纸质版一份电子版，所有报表也都是王某制作好之后，先交由其审核，然后拿给李寅泉审核，都同意之后王某才能上报。2008年收购省级储备粮的时候，市场价格比较低，明光储备库实际收购省级储备粮的单价，比文件规定的单价低，上报的各种报表都是按照文件规定的单价上报的。收购省级储备粮的实际价格是储备库领导班子开会研究决定的，其基本上也都参会研究。收购部分的账目是按照上报的价格入账。储备库为了应付上级部门的联合检查，需要重新开具码单，使码单能和上报的数据吻合。截留下来的收购款，只有少部分重新入账，其他的都从帐外支付了粮食经济人费用和单位招待费。11.被告人李寅泉供述，证实明光储备库在其任库主任期间，一直担负5000吨省级储备稻谷的收购和存储任务，是依据安徽省粮食局、财政厅和安徽省农发行三家联合下发的省级储备粮收购计划进行收购的，在收购计划里规定好了的收购价格和收购方式。储备库依据上述的收购计划，到明光农发行，以自己的名义，办理的专项收购贷款。这些贷款的本金和利息都不用储备库偿还，都是由省财政负担的。明光市粮食局和明光农发行对明光储备库进行监管，在收购期间，储备库要报收购省级储备粮日进度表、月汇总报表和收购结束汇总报表。收购结束之后，安徽省粮食局、滁州市粮食局联合到储备库仓库里检查收购的省级储备粮质量和数量，核查收购码单，检查实际收购情况和上报的报表内容是否一致。报表都是王某制作的，然后由刘雁审核，她审核通过之后，其再审核，最后王某才能将这些报表上报给上述部门。2008年度收购省级储备粮的时候，储备库上报的报表中单价，是按照当年的收购计划中规定的单价上报的，因为当年实际收购价格比这个价格低，实际收购价格是储备库开会按照市场行情决定的。为了应付上级部门的检查，储备库组织人员，依据上报的数据，重新开具码单，是码单的数据和上报的数据吻合。套取出来的收购款基本上由刘雁掌握，用来支付经纪人费用和单位招待费。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二）明光储备库在执行2011年度安徽省省级储备稻谷5000000公斤收购任务期间，被告人李寅泉为套取专项收购资金，安排单位工作人员以2.541-2.569元／公斤的价格实际收购储备稻谷5112147公斤，并篡改明光储备库结算凭证，编制虚假粮食收购进度报表，被告人刘雁明知虚假收购进度报表用于套取专项收购资金，予以审核后交李寅泉审批上报，并以2.67元／公斤的价格上报收购5000000公斤，违规套取省级储备粮专项收购资金248544.41元。以上事实，有下列证据证实：1.安徽省粮食局、财政厅、农发行下发的皖粮调联（2011）145号《关于下达2011年新增和轮入省级储备稻谷收购计划的通知》，发文时间2011年9月26日。证实2011年明光储备库承担收购5000吨省级储备稻谷任务，并且采取在限定价格以内随行就市收购，每50公斤具体收购限定价格为126元。2.贷款申请报告及支付凭证，证实明光储备库向农发行明光支行申请收购资金贷款1280万元，农发行已支付上述贷款。3.安徽省粮食局、财政厅、农发行下发的皖粮调联（2012）17号《关于调整2011年省级储备稻谷收购价格的通知》，发文时间2012年2月8日。证实明光收购价格上调至每50公斤134元。4.记账凭证、资金支取通知单，证实明光农发行补发贷款80万元。5.明光储备库2011年秋季粮油收购进度表，该表证实储备库于2011年11月28日上报的2号、6号、8号仓共计收购稻谷5000吨，上报金额13341494.81元。6.篡改的明光储备库2011年秋季稻谷入库对账单，证实经过篡改后，储备库上报2号、6号、8号仓共支付收购金额13341494.81元。7.明光储备库2011年秋季稻谷入库对账单，证实储备库2号、6号、8号仓共计收购稻谷5112147公斤，支付收购金额13092950.4元。8.滁州市人民检察院司法鉴定中心司法会计检验报告，根据检验，明光储备库2011年度领取省级储备粮收购贷款差价248544.41元。9.证人王某证言，证实2011年明光储备库需要收购储备省级稻谷5000吨，因为当时粮食市场波动较大，几乎每天的收购价格都不一样，实际的收购价格比开始文件规定的价格要高一些，所以储备库上报进度时，没有按照文件规定的价格上报，基本上每次上报的价格都比实际收购的价格高一些。每次在上报进度前，刘雁就会找到其，告诉其这次的上报进度要按什么价格上报，而且每次在上报前，上报的进度表都要进经过刘雁和李寅泉的审核之后才能上报。其对在案的两份不同的2011年明光储备库的2号、6号、8号仓入库对账单进行辨认，其中一份是真实的，一份是虚假的，虚假的入库对账单是李寅泉安排做的，主要是为了应付上级检查用的。10.证人马某甲证言，证实其系明光储备库司磅员。明光储备库2011年秋季稻谷对账单2号仓，6号仓，8号仓有两份对账单，其中一份是虚假的数据，一份是真实的数据。经辨认，其正确辨认出真实和虚假的入库对账单。11.证人徐某证言，证实其系明光储备库保管员。其对在案的两份对2011年度秋季稻谷8号仓明光储备账单后称，一份是真实对账单，是实际发生的收购数量和金额。真实的入库对账单上有其修改的痕迹，虚假的入库对账单没有修改痕迹。因为当年储备库2号仓、6号仓、8号的粮食性质是省级储备，当年实际收购的三个仓粮食价格与省级储备规定的价格不一致，为了应付上级检查，储备库领导让其在修改后的对账单上重新签名字。12.证人杨某证言，证实其系明光储备库计量员。明光储备库2011年秋季稻谷入库对账单2号仓2页，收购粮食数量1710000公斤，付款金额4585480元；6号仓2页，收购粮食数量1645000公斤，付款金额4417622.10元；8号仓3页，收购粮食数量1645000元，付款金额4338392.71元；该份是虚假的对账单。这份明光储备库2011年秋季稻谷入库对账单2号仓2页，收购粮食数量1753601公斤，付款金额4505239.32元；6号仓2页，收购粮食数量1681448公斤，付款金额4314927.62元；8号仓4页，收购数量1681448公斤，付款金额4272783.46元；该份是真实对账单，是实际发生的收购数量和金额。真实的入库对账单上有其修改的痕迹，虚假的入库对账单没有修改痕迹。13.被告人刘雁供述，证实2011年的时候，粮食市场行情波动比较大，储备库实际收购稻谷的价格都比省级储备粮轮入计划规定的价格高，所以在上报的时候，储备库就没有按照计划规定的价格上报，也不是按照实际的收购价格上报，其记不清每次报表是按照什么价格报的了，但每次上报的价格肯定比储备库实际收购价格要高。到2012年的时候，省粮食局、财政厅、农发行三家联合下达调整省级储备粮收购价格的文件，把上调至2.68元每公斤，并且补发了80万元的贷款，因为当时收购已经结束，当时的上报价格没有达到2.68元每公斤，最后贷款还剩5万多元，这5万多元，储备库都入账。实际收购的价格是储备库领导班子开会研究决定的，都是依据市场行情决定的，其本人也参加会议。14.被告人李寅泉的供述，证实2011年的时候，当年下发的省级储备粮稻谷收购计划规定单价是2.52元每公斤，但是粮食市场行情波动较大，实际的收购价格高于计划规定的价格。但是储备库在收购的时候，报表上报的价格比实际的收购价格肯定高一些，到2012年的时候，上级又联合下文将收购价格上调至2.68元每公斤，并且补发了80万元的贷款，因为当时收购已经结束，当时的上报价格没有达到2.68元每公斤，最后贷款还剩5万多元，这5万多元由储备库入账。套取出来的收购价差款基本上没有重新入账，套取出来的钱都是由刘雁掌管的，一般也都是用于支付经纪人费用和单位招待费了。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（三）明光储备库在执行2008年最低收购价收购小麦任务期间，被告人李寅泉为套取专项收购资金，安排单位工作人员以均价1.531元／公斤的价格收购三等白麦1045794公斤，以均价1.525-1.579元／公斤的价格收购二等白麦5363507公斤，并安排单位工作人员编制虚假粮食收购进度报表，被告人刘雁明知虚假收购进度报表用于套取专项收购资金，予以审核后交李寅泉审批上报，分别以三等白麦1.54元／公斤、二等白麦1.58元／公斤的价格上报，违规套取最低价购粮专项收购资金204472.50元。以上事实，有下列证据证实：1.《2008年小麦最低收购价执行预案》，其中第三条规定，国标三等白麦每市斤0.77元，红麦、混合麦每市斤0.72元，相邻等级之间等级差价按每市斤0.02元掌握（即二等白麦0.79元每市斤，二等混合麦0.74元每市斤）。第八条规定，中央和地方储存轮入的小麦不低于国家规定的最低收购价格水平。第十七条规定，执行最低收购价的委托收购库点，不得压级压价和代扣各种收费，不得将农业发展银行贷款挪作他用。2.明光储备库2008年托市小麦费用表，由中央储备粮滁州直属库提供，证实明光储备库2008年小麦的上报的数量和收购资金。3.中央储备粮滁州直属库《关于明光储备库最低价粮食收购情况统计》，证实2008年度明光储备库1号仓收购二等混合麦1650618公斤，4号仓和12号仓收购二等白麦5363507公斤；明中3号仓收购二等白麦数量753000公斤，二等混合麦777395公斤，10号仓收购三等白麦1045794公斤。上述数据由明光储备库上报至滁州储备库。4.明光储备库2008年夏季小麦入库对账单：该账单显示明光储备库1号仓实际收购二等混合小麦762288公斤，支付1128121.04元；4号仓实际收购二等白麦1864953公斤，支付2935121.14元；10号仓实际收购三等白麦1045794公斤，支付1601216.4元；12号仓实际二等白麦收购3326234公斤，支付5071788.18元。5.明光储备库《关于我库2008年粮食集并情况说明》：证实2008年明光储备库从女山湖粮站集并二等混合麦888吨至1号库；从女山湖粮站集并二等白麦1729吨至4号库。从苏巷粮站集并753吨二等白麦至明光中心站。上述集并粮食收购款在粮食收购所在地结算，与明光储备库无关。6.明光储备库库存统计台帐（二），证实2008年储备库收购托市粮食情况，上报数据与实际收购数据不符。7.证人王某提供2008-2012年明光储备库粮食收购情况。证实2008年明光储备库小麦托市收购的实际收购价与上报价格的价差情况。8.滁州市人民检察院司法鉴定中心司法会计检验报告，经检验，明光储备库2008年度领取最低收购价粮贷款差价204537.7元。9.证人王某证言，证实2008年、2009年度收购最低价小麦，按政策规定最低价小麦是分等级的，每个等级的价格是固定的，其上报的进度表和汇总表也就没有单价只有等级。明光储备库在收购的时候，多数没有按照政策规定的价格收购，多数是按照政策规定的价格以下进行收购。在开始收购的时候，第一次报进度表前，刘雁都会告诉其，储备库哪个仓是收购什么等级的粮食，有时候刘雁说过之后，李寅泉也到其办公室重新说一次。托市粮的收购统计要上报给中储粮滁州直属库、明光农发行、明光粮食局，有日报表、五日报表、月汇总报表等，这些报表在其上报前，都要先给刘雁审核、再给李寅泉审核，李寅泉签字同意后，其才能上报相关报表。其对“2008年明光储备库夏季小麦入库对账单”进行辨认，承认该组对账单是真实的收购统计数据。10.证人张某甲证言，证实其历任明光储备库财会科科长、办公室主任。其对“明光储备库2008年夏季10号仓小麦入库对账单”进行辨后称，2008年的时候，其当时还任储备库财会科科长，因为工作原因，当时其只是挂名财会科科长，不负责财会上面的任何事情，在当年小麦收购的时候，储备库领导安排其到储备库老库点协助收购，做统计工作，这个10号仓就在老库点。这些都是实际发生的数据，这些数据都是所有收购人员在每天收购结束之后，就及时汇总填写的。11.证人马某乙证言，证实其系明光储备库业务科副科长。其对“明光储备库2008年夏季小麦1号仓、4号仓、12号仓入库对账单”进行辨认后称，上述对账单都是真实的数据。12.被告人刘雁供述，证实最低收购价粮是一种政策粮食，每年国家都要下发最低收购价执行预案，依据预案规定，储备库属于执行这个预案的企业。在收购之前，储备库按照预案规定的等级，确定好不同等级存储不同的仓号，然后在收购中按不同等级存储不同仓库，一直到预案规定的时间结束。收购资金是滁州直属库拨付给储备库的。在收购期间，要上报日进度表、五日汇总报表、旬汇总报表、月汇总报表和收购结束汇总报表给明光市粮食局、滁州直属库和明光农发行。收购结束之后，中储粮安徽分公司和滁州直属库到明光储备库现场核查验收。到仓库里查看数量、质量，还要核对码单，查看储备库实际收购和上报的是否一致。这些报表也都是王某制作的，每种报表在上报之前，王某都要先拿给其审核，其审核之后，再拿给李寅泉审核，审核没有意见之后，王某才能上报。储备库在实际收购中，实际收购价格和上报的等级价格是不一致的，实际的收购价格，比储备库上报的等级价格要低一些。具体的定价是经过储备库领导班子开会研究确定的，都是依据市场行情定价的，其基本上也都参与开会研究的。其在制作相关账目时，均是按照上报的收购数量和金额入账。储备库为了应付上级部门的联合检查，需要重新开具码单，使码单能和上报的数据吻合。套取出来的收购款都是放在帐外管理了，没有重新入账，一般都是支付经纪人费用和招待费的。13.被告人李寅泉供述，明光储备库属于执行最低价粮食收购政策的主体，国家每年在收购的时候，都会下达收购预案，储备库就按照收购预案规定的标准和方式进行收购。资金是中储粮滁州直属库拨付给储备库的，在收购开始的时候，先拨付一部分收购款，作为启动收购资金，在收购期间，依据我们上报的进度拨付给我们，收购结束之后，滁州直属库依据上报的报表，计算出使用资金的数量，然后和拨付给储备库资金数量对比，要求储备库是多退少补。收购最低价的贷款是是滁州直属办的专项收购贷款，无论是本金还是利息都不要储备库偿还。在收购期间，要把日进度报表、五日汇总报表、月汇总报表、旬汇报报表和收购结束汇总报表，上报给中储粮滁州直属库、明光市农业发展银行、明光市粮食局。收购结束之后，滁州直属库等部门到到仓库里查看储备库收购的最低保护价粮食数量和质量，通过储备库的收购码单，查看实际收购情况和上报数字是否吻合。报表都是王某制作，然后刘雁审核，再由其审核，都审核通过后，王某才能上报。储备库在实际收购中，实际收购价格和储备上报的价格是不一致的，收购最低保护价粮食也是随行就市收购的，实际收购价格，没有达到预案规定的等级价格，上报的报表中等级就是预案规定的单价。实际的收购价格是储备库领导班子开会，随行就市确定的，参加会议的有其和刘雁及其他领导班子成员。套出来的钱也没有入账，也都是刘雁负责管理的。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（四）明光储备库在执行2009年最低收购价收购小麦任务期间，被告人李寅泉为套取专项收购资金，安排单位工作人员以均价1.726元／公斤的价格实际收购三等白麦2111399公斤，以均价1.744-1.763元／公斤的价格实际收购二等白麦4276407公斤，并安排单位工作人员编制虚假粮食收购进度报表，被告人刘雁明知虚假收购进度报表用于套取专项收购资金，予以审核后交李寅泉审批上报，以1.74元／公斤的价格上报收购三等白麦2106000公斤，以1.78元／公斤的价格上报收购二等白麦4275000公斤。违规套取最低价购粮专项收购资金154263.99元。以上事实，有下列证据证实：1.《2009年小麦最低收购价执行预案》，其中第三条规定，国标三等白麦每市斤0.87元。相邻等级之间差价按照每市斤0.02元掌握。第十七条规定，执行最低收购价的委托收购库点，不得压级压价和代扣各种收费，不得将农业发展银行贷款挪作他用。2.中央储备粮滁州直属库提供的明光储备库2009年最低价收购价小麦实际库存辅助台帐，证实4号仓存储三等白麦2106吨、11号仓存储二等白麦3428吨、17号仓存储二等白麦847吨。3.中储粮滁州直属库情况说明，证实明光储备库在上报数量的计量单位为公斤，中储粮滁州直属库上报计量为吨。4.中储粮滁州直属库提供的2009年明光储备库托市收购费用明细表。5.卷六第110页，中储粮滁州直属库《关于明光储备库最低价粮食收购情况统计》，证实2009年度明光储备库4号仓收购三等白麦2106000公斤；11号仓收购二等白麦3428000公斤；17号仓收购三等白麦847000公斤。滁州直属库根据上述数据与明光库进行结算。6.明光储备库2009年午季小麦入库对账单，证实明光库4号仓实际收购三等白麦2111399公斤，支付3644975.51元；11号仓实际收购二等白麦3428629公斤，支付5980229.28元；17号仓实际收购二等白麦847778公斤，支付1494471.22元。实际支付总金额11119676.01元。7.明光储备库库存统计台帐（二），证实2009年储备库收购托市粮食情况的上报数据与实际数据不符。8.证人王某提供2008-2012年明光储备库粮食收购情况。证实2009年度明光储备库在小麦托市收购中实际收购价与上报价格的价差情况。9.滁州市人民检察院司法鉴定中心司法会计检验报告：经检验，2009年度明光国家粮食储备库领取最低收购价粮贷款差价154263.99元。10.证人王某证言，证言内容同上，其对“2009年明光国家粮食储备库夏季小麦入库对账单”进行辨认，承认该组对账单是真实的收购统计数据。11.证人马某乙证言，其系明光储备库业务科副科长。其对在案的“明光粮食储备库2009年午季小麦4号仓、11号仓入库对账单”进行辨认后称，上述对账单都是真实的数据。12.被告人刘雁供述，证言内容同上。13.被告人李寅泉供述，供述内容同上。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。三、受贿事实。被告人李寅泉在任职于安徽明光国家粮食储备库主任期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，具体事实如下：（一）收受张某乙现金及购物卡81000元张某乙多次作为明光储备库粮食经纪人，为储备库收购粮食。张某乙为了在粮食收购过程中得到李寅泉的关照，分别于2007年8月份的一天、2008年8月份的一天、2008年11月底的一天前往李寅泉办公室，每次送给李寅泉现金1万元；于2009年8月份的一天，前往李寅泉的办公室送其现金5000元；于2010年7、8月份的一天，前往李寅泉的办公室送其现金1万元。明光储备库在粮食轮换期间，张某乙为了和李寅泉协调关系，以便在购买储备库存储粮时得到李寅泉关照，于2008年9月份的一天，前往李寅泉办公室送其现金5000元；于2009年10月份的一天在李寅泉家楼下送其现金1万元；于2010年10月份的一天李寅泉办公室内送其现金1万元；于2013年春节前的一天在李寅泉办公室送其现金5000元。张某乙为与明光储备库交易时得到李寅泉关照，并继续与李寅泉维系关系，分别于2009年、2010年、2012年春节前，以拜年名义，到李寅泉办公室，每次送其2000元超市购物卡。以上事实，有下列证据证实：1.收购协议、结算清单、收条、领条，证实张某乙与明光储备库业务存在粮食购销业务。2.证人张某乙证言，证实李寅泉负责明光储备库的全面工作，在储备库收购粮食过程中，他能决定其是否能作为经纪人为储备库收购粮食。在收购环节中，其送粮食给储备库的时候，能不刁难其。在每季收购结束后，结算经纪人费用时，需要李寅泉签字才能拿到经纪人费用。另外，储备库粮食在竞拍前，其都要找储备库原主任李寅泉，让他同意其去竞拍，并跟他商谈出仓费收取额度，经过李寅泉的同意，其多数都能顺利拍的粮食，而且在调拨粮食过程中都会比较顺利。2007年7、8月份，其作为粮食经纪人为储备库收购小麦，8月中旬收购结束后，其与储备库核算领取钱后，为了和李寅泉搞好关系和感谢李寅泉在其买储备库存储粮食及收购粮食过程中的关照，其到李寅泉办公室送给李寅泉现金1万元。2008年6、7月，其为储备库收购小麦，收购结束后其领取了21万元余元的经纪人费用，为了和李寅泉搞好关系，在为储备库收购粮食中得到其关照及以后能够继续与储备库合作，在领取经纪人费用后的一天下午，其到李寅泉办公室送给李寅泉现金1万元。2008年9月至11月上旬，其作为经纪人为储备库收购稻谷，收购结束后其领取了经纪人费用8万余元，为了和李寅泉搞好关系和在储备库发生业务过程中得到李寅泉的关照，其于11月底的一天，到李寅泉办公室送给李寅泉现金1万元。2009年5至7月，其作为粮食经纪人为储备库收购小麦，收购结束后，其领取了经纪人费用10万余元，在为储备库收购粮食时继续得到李寅泉的关照，其于2009年8月份的一天，到李寅泉办公室送给他5000元现金。2010年6月至7月，其作为粮食经纪人为储备库收购小麦，收购结束后，其领取了经纪人费用20万余元，为了在为储备库收购粮食时继续得到李寅泉的关照，其于2010年7月份底的一天，其到李寅泉办公室送给他1万元现金。2008年9月，其以凤阳县梅市渠山米业加工厂名义购买了储备库8号仓省级储备稻谷400多吨，该粮食购买后转手销售赚取了将近2万元，为了感谢李寅泉在该过程的关照，其于当月的一天，到李寅泉办公室送给他5000元现金。2009年1月到10月份，其先后以全椒雁湖同心面粉有限公司、宿迁市豫区东方米业有限公司等名义购买储备库粮食。上述粮食销售赚了几万元。上述粮食在购买上述粮食过程中李寅泉都给予了关照，其于2009年10月份的一天下午，其开车送李寅泉回家，在车上其送给他1万元现金。2010年1月到9月份，其多次以宿迁市豫区东方米业有限公司名义购买储备库的粮食赚了10万元左右，在上述购买粮食过程中李寅泉都给予了关照，其于2010年10月份的一天，到李寅泉办公室送给李寅泉现金1万元。2012底，2013年春节前，其参与明光市白云面粉有限公司、明光市双喜粮油食品有限公司、明光市波涛粮油有限公司在省批发市场拍的明光储备库存储的中储粮小麦1号仓、4号仓、7号仓共计5997吨，粮食竞拍回来后，其分的400余吨小麦，该小麦销售后，其赚了一两万元，在竞拍调拨该粮食的过程李寅泉给予了其关照，其于2013年春节前的一天，到李寅泉办公室送给他5000元现金。2007年7、8的一天，李寅泉打电话给其说，安徽天长国家粮食储备库有一批稻谷要对外出售，其了解后觉得买这批稻谷能赚钱，其就打电话给李寅泉，请他帮忙给天长储备库主任沟通一下，卖点稻谷给其，李寅泉当时答应帮忙。买过这批粮食后，为了感谢李寅泉的帮忙，其于当年8月份的一天，到李寅泉办公室送给他现金3000元。为了能和李寅泉维系好关系，其在逢年过节的时候，送过购物卡给李寅泉。2009年春前的一天、2010年春节前的一天、2012年春节前的一天，其每次都送给李寅泉2000元超市购物卡。3.被告人李寅泉供述，证实储备库的经纪人帮助储备库收购粮食是一项稳赚不赔的事情，送钱给其一方面是想继续能做储备库经纪人，另一方面在做经纪人的时候，让其对他们关照一点。另外，储备库存储的粮食准备挂省批发市场竞拍前，其会提前将这个消息透露给经纪人，让他们提前做好准备参与竞拍，并告诉他们收取出仓费收取的数额，这样就能促使他们低价拍得储备库存储的粮食，赚取更多利润，最后粮食拍得后，在调粮时其也会及时安排工人给他们调粮，减少调粮周期。2007年收购小麦的时候，张某乙作为明光储备库的粮食经纪人帮储备库收购小麦，到2007年8月份左右，收购结束之后，张某乙从储备库拿过经纪人费用后的一天，他到其办公室找送给其1万元现金，张某乙说这钱是感谢其给予他的关照，希望他今后能继续做储备库的粮食经纪人。2008年度小麦收购的时候，张某乙也是明光储备库的粮食经纪人，帮明光储备库收购小麦，收购结束之后，张某乙在明光储备库领过经纪人费用之后的一天，大约是在2008年8月份，张某乙也是到其办公室，以感谢和希望继续做储备库粮食经纪人的名义，送给其1万元现金。2008年度水稻收购期间，张某乙也是以明光储备库粮食经纪人的名义收购水稻，收购结束之后。张某乙从储备库拿到经纪人费用之后，在2008年11月底的一天，张某乙来到其办公室以感谢和希望今后能继续做储备库粮食经纪人的名义，送给其1万元现金。2009年度的小麦收购，张某乙做储备库粮食经纪人收购小麦的，收购结束之后，张某乙从储备库拿过经纪人费用之后，在2009年8月份的一天到其办公室，以感谢其的名义，送给其5000元现金。2010年度的小麦收购，张某乙做储备库粮食经纪人收购小麦的，收购结束之后，张某乙从储备库拿过经纪人费用后，在2010年7、8月份的一天到其办公室以感谢的名义给其1万元现金。2008年下半年，张某乙购买储备库储备的省级储备稻谷，在他购买之后的一天张到其办公室，以感谢其给予关照的名义，送给其5000元现金。2009年张某乙多次购买储备库储备的粮食，有最低价粮食、临时储备粮和中储粮，在2009年10月份的一天，张某乙开车送其回家，在到其家居住的楼下，车停下来之后，张某乙拿出1万元现金送给其，说是感谢其在他购买储备库储备的粮食时候给予他关照的。2010年，张某乙也是多次购买明光储备库储备的最低价粮食，在2010年10月份的一天，张某乙到其办公室给其1万元现金，是感谢在他购买储备库储备的粮食时候给予的关照。2013年春节前，张某乙和其他人合伙购买明光储备库储备的中储粮小麦，购买之后，还没有到春节，张某乙到其办公室也是以感谢关照的名义送给其5000元现金。2007年7、8的一天，张某乙打电话给其，对其说他想买安徽天长国家粮食储备库的一批稻谷，请其出面帮他找天长储备库领导沟通一下，然后其就打电话给天长储备库的崇春进主任讲了这个事，在当年8月份的一天，张某乙到其办公室，以感谢名义送给其3000元现金。2009年春节、2010年春节和2012春节，每次都是过春节前，张某乙到其办公室，以给其拜年的名义，送给其2000元超市购物卡。他春节送购物卡给其主要是想和其搞好关系，在他从储备库购买粮食和作为储备库做粮食经纪人的时候让其给予关照。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（二）收受孙某现金24000元孙某多次作为明光储备库粮食经纪人为储备库收购粮食。孙某为了和李寅泉协调好关系，以便在粮食收购过程中得到李寅泉的关照，于2007年8月份的一天，前往李寅泉的办公室送其现金4000元；于2008年8月份的一天，前往李寅泉的办公室送其现金1万元；于2008年11月份的一天，前往李寅泉的办公室送其现金5000元；于2009年8月份的一天，前往李寅泉的办公室送其现金5000元。以上事实，有下列证据证实：1.收条、结算清单、收购协议等，证实孙某与明光储备库业务往来。2.证人孙某证言，证实其系明光市麦稻香粮油贸易有限公司董事长。2007年小麦收购的时候，其作为明光储备库的粮食经纪人收购小麦，到2007年8月左右，收购结束后其的经纪人费用一共是四万余元，为了今后继续做储备库的粮食经纪人，同时也为了表示感谢，在2007年8月份的一天，其从储备库领过经纪人费用之后到李寅泉办公室找到李寅泉，送给李寅泉4000元现金2008，年8月份的时候，其作为明光储备库的粮食经纪人收购小麦，其赚了几万元，在2008年8月底的一天其到李寅泉办公室，送给李寅泉现金1万元现金。2008年度的水稻收购季节，其也是储备库的粮食经纪人参与收购，到2008年11月底的时候收购结束，其领了两万多元的运费补贴，没有过几天时间，其到李寅泉办公室送给李寅泉现金5000元。2009年小麦收购期间，其以明光储备库的粮食经纪人的身份帮储备库收购小麦，在2009年8月份收购结束之后，其一共领了三万多元的费用，在2009年8月份的一天，其到李寅泉办公室送给李寅泉现金5000元。3.被告人李寅泉供述，证实2007年小麦收购时，孙某以明光储备库粮食经纪人的身份收购小麦，到2007年8月左右，孙某从明光储备库领过经纪人费用后，到其办公室，以感谢的名义，送给其4000元现金。2008年度小麦收购时，孙某继续做明光储备库的粮食经纪人，在8月份的时候，孙某从储备库领过经纪人费用后到其办公室，送给其1万元现金。2008年度水稻收购时，孙某也是明光储备库的粮食经纪人，在11月底清算的时候，在孙某领取经纪人费用之后到其办公室送给其5000元现金。2009年小麦收购期间，孙某也是明光储备库的粮食经纪人，领取经纪人费之后，在2009年8月份的一天，孙某到其办公室送给其现金5000元。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（三）收受纪某现金15800元明光储备库在粮食轮换期间，纪某为了和李寅泉协调关系，以便在购买储备库存储粮时得到李寅泉的关照，分别于2009年上半年的一天、下半年的一天，前往李寅泉的办公室，每次送其现金5000元；于2010年上半年的一天，前往李寅泉的办公室，送其现金3000元；于2012年初的一天，前往李寅泉的办公室，送其现金2800元。以上事实，有下列证据证实：1.证人纪某证言，证实在其购买储备库销售的粮食过程中需要得到李寅泉的关照，首先在竞拍粮食前，其会找李寅泉商量出仓费如何收取，在知道出仓费收取标准之后，经计算，其觉得合适后，其才会去竞拍粮食，粮食拍得后，在调粮时，他能及时安排工人调粮，减少调粮周期，否则资金不能及时回笼，会给经济带来不便。2009年上半年，其得知明光国家粮食储备库有两仓小麦马上要对外挂牌销售，其当时想购买，所以就到明光国家粮食储备库李寅泉办公室找到李寅泉，其到李寅泉办公室的时候，李寅泉正好准备出去，他让其在他办公室等他，其趁李寅泉不在办公室的时候，把其事先准备好的5000元现金拿出来，放在李寅泉办公桌的抽屉里，然后其就从李寅泉办公室出来了，在储备库院子里其遇见李寅泉，对他说其在他办公桌抽屉里放了一些东西，然后其就走了，后来这两仓小麦我也竞拍成功了。2009年下半年的一天，其得知储备库有稻谷要挂牌销售，也是到李寅泉办公室，然后趁李寅泉不在办公室的时候，在李寅泉办公桌抽屉里放了5000元现金，然后在办公室外面找到李寅泉，对他说其在他抽屉里放了一些东西，然后其就走了。2010年上半年的一天，其也是得知他们储备库有一批小麦要进行挂牌拍卖之后，一个人到李寅泉办公室，趁李寅泉不在办公室在他办公桌抽屉里放了3000元现金。2012年初的时候，其想继续从他们储备库购买粮食，为了提前打好关系，其也是到李寅泉办公室，趁李寅泉不在的时候，在李寅泉办公桌抽屉里放了一些钱，当时其准备的是3000元钱，后来回到家之后，发现其身上多出200元钱，所以这一次可能是放了2800元钱在李寅泉抽屉里。2.被告人李寅泉供述，证实纪某是从事粮食生意的个体商人。2009年上半年，明光储备库有两仓小麦要进行挂牌拍卖，纪某得到消息后，跑到其办公室找其，当时其有事出去一下，然后他从其办公室出来，在办公楼下面遇见其，他当时告诉其，他在其办公桌抽屉里放了一些东西，让其注意看看，其到办公室打开抽屉发现有一个牛皮纸信封，打开后发现里面装了5000元现金，其当时就知道纪某他给其钱的目的应该是他想购买明光储备库准备挂牌拍卖的两仓小麦，最后在其的安排下，他顺利竞拍成功。2009年下半年，明光储备库存储的2008年收购的稻谷要挂牌拍卖，纪某为了能竞拍成功，也是到其办公室找到其，然后趁其出去的时候，偷偷在其办公桌抽屉里放了5000元现金，然后他到办公室外面找到其，说抽屉里有东西，其打开抽屉就发现有一个牛皮纸信封，打开之后发现是5000元现金，最后在其的安排下，纪某也顺利竞拍成功。2010年上半年，明光储备库存储的小麦要进行挂牌拍卖，纪某也是在拍卖前一个人到其办公室，趁其不在办公室的时候，在其办公桌抽屉里放了3000元现金，然后在办公室外面遇见其，说其抽屉里有东西，说完他就走了，其到办公室打开抽屉发现里面有3000元现金。2012年初的时候，纪某想继续从明光储备库购买粮食，就到其办公室，趁其出去的时候，在其办公桌抽屉里放了现金，然后他就从其办公室出来，在楼下遇见其，说在其抽屉里放了东西，其回到办公室打开抽屉发现是2800元现金，但是这一次竞争激烈，他没有竞拍成功。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（四）收受韩某购物卡5000元明光盛禾粮食购销有限公司董事长韩某为和李寅泉协调好关系，以便该公司在收购最低收购价粮食过程中顺利拨付收购资金。于2011年春节前到李寅泉办公室送其2000元购物卡；于2012年春节前安排该公司副经理刘某乙前往李寅泉办公室送其2000元购物卡；于2013年春节前安排该公司会计费某前往李寅泉办公室送其1000元购物卡。以上事实，有下列证据证实：1.盛禾粮食购销有限公司相关发票，证实该组发票经该公司会计费某辨认，用途为冲抵购买超市购物卡。2.证人韩某证言，证实其是安徽省明光市盛禾粮食购销有限公司董事长。公司在收购最低价粮任务的资金都是从安徽明光国家粮食储备库拨付过来的，收购的粮食在销售时，也都是经过储备库对外销售。其希望能和储备库工作人员协调好关系，能及时足额的把收购资金拨付给公司。2011年春节前的一天，其安排公司的会计费某买了4000元的超市购物卡，其到明光储备库李寅泉办公室找到李寅泉，对他说代表公司来给他拜个年，这些卡一共是4000元，其中送给他是2000元。2012年春节前，其安排公司副经理刘某乙代表公司送给李寅泉2000元购物卡。2013年春节前，其是安排公司会计费某代表公司送给李寅泉1000元购物卡。这些购物卡其都是安排费某购买的。3.证人费某证言，证实其系安徽省明光市盛禾粮食购销有限公司会计。2011年春节前的一天，公司董事长韩某安排其购买4000元超市购物卡，说是送给李寅泉，让其从账面上处理一下，其买好后交给了董事长韩某。2012年春节前的一天，公司董事长安排其够买了3000元购物卡，其买好后，交给了董事长，并在公司财务上做了相关处理。2013年春节前，公司董事长找到其，让其代表公司送给李寅泉1000元购物卡。其到李寅泉的办公室，送给李寅泉1000元购物卡。4.证人刘某乙证言，证实其系盛禾粮食购销有限公司副总经理。在2012年春节前的一天，公司董事长找到其，给其3000元购物卡让其代表公司去给李寅泉拜个年，其中1000元购物卡送给明光储备库主管会计刘雁，其到了李寅泉的办公室，取出这3000元购物卡送给李寅泉，并请李寅泉把其中1000元购物卡转送给刘雁，李寅泉就将购物卡收下了。5.被告人李寅泉供述，证实盛禾公司也是明光粮食局下辖的企业，他们企业收购最低价粮食的资金，都是滁州直属库拨付给储备库之后，储备库按照他们申报的进度拨付给他们。所以，为了表示对其的感谢。2011年春节前的一天，盛禾公司的董事长韩某到其办公室，拿出4000元的超市购物卡对其说他代表他们公司给其拜个年，感谢储备库给予他们公司的关照，这4000元购物卡有2000元是留给其买点东西的。2012年春节前的一天，盛禾公司的副经理刘某乙，到其办公室给其3000元购物卡，对其说这是他们公司韩某董事长安排他来给其拜年的，这3000元购物卡里，有2000元卡是他们公司送给其的。2013年春节前的一天，盛禾公司的会计费某到其办公室给其2000元购物卡，其中1000元购物卡是代表公司拜年的名义送给其的。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（五）收受刘某甲东现金5000元明光市双喜粮油食品有限公司董事长刘某甲东为解决公司收购小麦资金问题，并为了能够获得明光储备库的银行贷款，于2011年夏季的一天晚上，在其驾车送李寅泉回家的过程中，在李寅泉家楼下送其现金5000元。以上事实，有下列证据证实：1.资金账单，证实明光市双喜粮油食品有限公司与明光市国家储备库业务往来。2.证人刘某甲东证言，其系明光市双喜粮油食品有限公司董事长。2012年度，企业使用明光储备库提供的贷款进行小麦收购的时候，经常需要和储备库进行沟通联系相关事情，同时为了和李寅泉协调好关系，在2012年夏天，具体时间其记不清了，有一天晚上其请李寅泉吃饭，在吃饭的时候，李寅泉需要提前回家，让其开车送他，到李寅泉家居住的楼下，李寅泉准备下车的时候，其把装有5000元现金的信封拿出来送给李寅泉。主要就是感谢储备库能提供贷款给企业进行小麦收购的，这样解决了企业收购资金的问题。3.被告人李寅泉供述，证实刘某甲东是明光市双喜粮油公司的老板，在2011年小麦收购的时候，经过上级部门同意，让仓储条件符合要求的私企参与收购。在2011年度小麦收购期间，刘某甲东找到其协商这个事情，因为双喜粮油公司的仓储条件符合要求，其也就同意了。在2011年夏天，具体时间其记不清了，其和刘某甲东在一起吃饭，后其需要提前回家，让他开车送其回家，在到其家楼下，刘某甲东从身上拿出一个信封送给其，说十分感谢这次能和他们企业合作，解决了他们企业收购资金的事情，然后就把这个信封塞进其衣服的口袋里，其也就收下了，到家之后，打开信封发现里面是5000元现金。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。（六）收受韦某甲现金3000元2010年上半年，明光储备库轮换库内稻谷，李寅泉帮助韦某甲顺利竞拍成功。2010年上半年的一天，韦某甲为感谢李寅泉的关照，安排其女儿韦某乙前往李寅泉办公室，送其现金3000元。以上事实，有下列证据证实：1.证人韦某甲证言，证实2010年上半年的一天，其得知安徽明光国家粮食储备库1号仓的稻谷已经被拍卖，其自己当时也想购买这一仓稻谷，于是其就找到时任储备库主任的李寅泉，让他帮其想办法让竞拍成功的公司，把这一仓稻谷转给其，当时李寅泉同意帮忙，过有几天时间，李寅泉通知其说事情办好了。在2010年上半年，具体时间其记不清了，其到女儿韦某乙家，给她3000元钱，让她购买点香烟送给李寅泉，表示对他这次给予帮忙的感谢。后来，女儿向其说，买烟送给李寅泉不方便，直接把3000元钱送给李寅泉了。2.证人韦某乙证言，证实2010年春季的一天，其父亲韦某甲到找到其，给其3000元现金，说让其帮他买一些烟送给李寅泉主任，感谢他帮忙。然后其就感觉买烟送给李寅泉不方便，其就直接到李寅泉办公室，找到李寅泉，把这3000元钱从其包里拿出来，放在李寅泉办公桌上，并对他说这钱是其父亲让转交给他的，是对他表示感谢的。3.被告人李寅泉供述，证实韦某甲原来是明光储备库党支部书记，已经退休，他退休之后就做一些粮食生意，2010年上半年的时候，明光储备库1号仓储存的吨稻谷挂网竞拍，韦某甲找到其说要买这批粮食，其就同意卖给他。最终韦某甲以明光市司巷精粉厂名义购买了该批水稻。这批稻谷买过后，在2010年上半年的一天，韦某甲女儿韦某乙到其办公室，从包里掏出一叠钱放到其办公室桌上说，这是他父亲让转交给其的，对其表示感谢。其当时不愿意收，韦某乙非让其收下。她走后其数了一下是3000元。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。另查明：在本院审理阶段，被告人李寅泉退缴贪污犯罪及受贿犯罪赃款共计149625元。本案综合证据如下：1.安徽明光国家粮食储备库主任岗位职责：一、主持全面行政领导工作，团结和带领领导班子成员及全库员工努力完成各项工作任务，提高粮库现代化管理水平，切实做到库存粮食无陈化，账务报表真实。二、根据总公司和分公司及上级库有关要求，组织制定并落实企业年度工作计划、中长期规划和重大技术改造计划。三、定期召开主任办公会，讨论、布置、检查、总结企业各个时期的工作情况。四、依据《中央储备粮库管理条例》、《安徽省储备粮管理方法》加强库存管理。认真抓好安全保粮、安全防火、安全生产工作，杜绝各类事故发生。五、对粮库的财物报表、油粮库存统计表及实物台账等有关报表的真实性负全责。六、领导全库开展增收节支、劳动竞赛等活动，努力提高粮库经济效益；关心员工生活，努力改善员工工作生活条件。七、做好企业员工的思想政治工作，推进两个文明建设，搞好员工培训，提高员工素质。2.安徽明光国家粮食储备库主管会计岗位职责：一、严格执行国家有关会计法规、财经制度和中央储备粮财政、财物制度。执行企业各项财物会计管理制度。负责企业财物会计管理制度的建立、修改、完善。二、按照有关会计法规，负责会计记账凭证的编制、账簿的记载、报表的编制、上报等各项会计业务。三、定期检查各项财物会计管理制度的执行情况，发现问题及时纠正、总结，并提出主导意见。四、会同有关部门定期和不定期地组织固定资产、商品、物资、现金等财产的清查盘点工作，最少一年一次，对存在的问题及时处理和调整。负责企业国有资产的保值增值。五、按规定使用、管理本企业中央储备粮财政补贴资金，信贷资金和其他资金，确保资金安全。未经上级批准，不得擅自对外进行各种形式的投资和担保活动。六、按规定做好财物分析工作，找出管理中的薄弱环节和漏洞。提出改进意见或措施，进一步挖掘节支途径。七、参加经营管理业务会议，参与经营决策。当好领导参谋。配合有关科室审查、拟定经济合同、协议及经济文件。八、加强经济核算、严格成本管理，分解各项指标，组织内部核算。3.明光市粮食局任职文件三份，明光市粮食局粮人字（2005）39号文件：聘任李寅泉为安徽明光国家粮食储备库主任（试用期一年）。明光市粮食局粮人字（2006）37号文件：李寅泉任职试用期已满，正式聘任其为安徽明光国家粮食储备库主任。明光市粮食局粮人字（2013）96号文件：李寅泉于2013年12月31日不再担任安徽明光国家粮食储备库主任。4.明光市粮食局任职文件一份，明光市粮食局粮人字（2006）6号文件：委派刘雁任安徽明光国家粮食储备库主管会计，任职期为一年。5.明光市粮食局出具的证明一份，证实被告人刘雁在任明光储备库主管会计一年期满后，没有另行发文，一直担任明光储备库主管会计，履行主管会计职责，直至2015年4月11日退休。6.户籍证明，证实被告人李寅泉、刘雁的自然身份情况。7.到案经过，被告人刘雁因涉嫌渎职犯罪，经侦查机关传唤到案，并如实供述了涉嫌渎职问题；其主动交代了侦查机关尚未掌握的贪污犯罪事实。被告人李寅泉因涉嫌渎职犯罪经侦查机关传唤到案后，主动交代了侦查机关尚未掌握的受贿犯罪事实。8.安徽明光国家粮食储备库营业执照及组织机构代码证。9.退赃凭证，被告人刘雁在侦查期间退缴赃款69775元；被告人李寅泉在本院审理阶段退缴赃款149625元。以上证据均经庭审质证，真实、合法、有效，且能够相互印证，本院均予以确认。一、关于李寅泉的辩护人提出李寅泉不属于国家机关工作人员，不具有滥用职权犯罪主体资格的辩护意见。经查，根据在案的《安徽省省级储备粮管理办法》、安徽省粮食局、财政厅、农发行下发的皖粮调联（2008）139号《关于下达2008年省级储备稻谷轮入计划的通知》、《2008年小麦最低收购价执行预案》等文件，以及被告人李寅泉、刘雁的供述，足以证实：明光储备库在收购省级储备粮、最低价收购粮的过程中，受国家粮食局、国家发改委、安徽省粮食局、安徽省财政厅等国家机关的委托参与执行省级储备粮的经营管理和落实小麦最低收购价的相关政策。因此，明光储备库在省级储备粮和最低价收购粮食活动中受国家机关委托，履行一定的粮食管理职能。被告人李寅泉作为明光储备库主要负责人，参与管理和执行上述政策性粮食收购活动，应属于受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员。综上，被告人李寅泉系滥用职权罪的适格主体，对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。二、关于李寅泉的辩护人提出明光储备库在省储粮、最低价收购粮食中不存在套取专项粮食收购资金，没有造成公共财产、国家和人民的利益遭受重大损失的辩护意见。经查，在案的明光储备库稻谷入库对账单、小麦入库对账单、粮油收购进度表、库存统计台账，篡改的2011年明光储备库稻谷入库对账单，中央储备粮滁州直属库提供的统计报表，证人王某提供的明光储备库粮食收购统计表等书证，以及证人王某、李某、马某乙等证人证言，被告人刘雁、李寅泉的供述等证据。足以证实：被告人李寅泉在2008年、2011年安徽省省储粮以及2008年、2009年最低价收购小麦的过程中，安排工作人员采取低价收购、高价上报的方式套取相关专项粮食收购资金，并篡改入库对账单以掩盖套取专项资金的事实，上述行为违反了《安徽省省级储备粮管理办法》、《小麦最低收购价执行预案》的具体规定，套取专项粮食收购资金，使国家利益造成重大损失。综上，辩护人的该点辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。三、关于刘雁的辩护人提出刘雁于2006年2月8日被任命为明光储备库主管会计，在一年任期满后其职务没有得到继续任命，故刘雁不再任明光储备库主管会计的辩护意见。经查，根据在案的明光市粮食局出具的关于刘雁职务的情况说明，证人王某、钟某、杜某等证人的证言，以及被告人李寅泉、刘雁的供述等证据，足以证实：被告人刘雁在2006年被任命为明光储备库主管会计后，一直履行主管会计的岗位职责。故辩护人的该点辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。四、关于被告人刘雁的辩护人提出被告人刘雁不构成滥用职权罪的辩护意见。经查，根据在案的证人王某、马某乙、李某、马某甲的证言，被告人刘雁、李寅泉的供述，以及《明光国家粮食储备库主管会计岗位职责》等证据可以证实：被告人刘雁实际参与了李寅泉组织召开的为套取国家粮食专项收购资金而确定粮食实际收购价格的相关会议。在上报相关粮食收购统计报表的过程中，刘雁明知虚假报表用于套取专项收购资金，依然审核通过。综上，被告人刘雁主观上与李寅泉具有共同套取专项资金的犯罪故意，客观上利用其职权审核虚假收购报表。故被告人刘雁的行为符合滥用职权罪的构成要件，其与被告人李寅泉构成滥用职权罪的共犯。对辩护人的该点辩护意见本院不予采纳。同时，上述证据可以证实，在套取专项粮食收购资金的过程中，确定实际粮食收购价格、篡改储备库结算凭证、上报虚假收购统计报表等犯罪活动中，被告人刘雁在共同犯罪中明显起次要辅助作用，应认定为从犯。五、关于公诉机关指控被告人李寅泉、刘雁在2008年明光储备库收购最低价粮食期间，安排工作人员以均价1.48每公斤的价格收购二等混合麦762288公斤套取专项收购资金65.20元的犯罪事实。经查，根据在案的《2008年小麦最低收购价执行预案》、明光国家储备库2008年夏季小米入库对账单；证人王某、马某乙的证言，被告人李寅泉的供述可以证实：1.《2008年小麦最低收购价执行预案》要求收购单位按照每市斤0.74元（每公斤1.48元）的价格收购二等混合麦；2.明光储备库在2008收购762288公斤二等混合小麦期间，收购均价为1.48元每公斤。明光储备库收购价格符合《2008年小麦最低收购价执行预案》的价格要求。综上，明光储备库2008年收购762288公斤二等混合小麦期间不存在低收高报套取专项收购资金的行为。故公诉机关关于该节事实的指控不能成立，本院不予认定。六、关于两被告人的辩护人提出两被告人不够成贪污罪共犯的辩护意见。经查，根据在案的明光储备库的发票、记账凭证，证人钟某、王某、李某证言以及被告人李寅泉、刘雁的供述等证据，足以认定：1.两被告人在贪污犯意提起时，相互沟通，共同策划；2.两被告人相互配合，各自利用财务审核、审批职权，将虚开的支出票据入账报销，共同侵吞公有资金。综上，两被告人主观上具有共同的犯罪故意，客观上在犯罪过程中相互配合，共同利用职权，共同实施侵吞公有资金的贪污行为，故依法应认定为共同贪污犯罪。辩护人的该点辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。七、关于被告人李寅泉的辩护人对李寅泉受贿具体数额所提出的相关辩护意见。根据在案的证人张某乙、韦某甲、韦某乙的证言，以及被告人李寅泉的供述。足以证实：1.张某乙向被告人李寅泉行贿的6000元购物卡，均为感谢或希望得到李寅泉在粮食业务往来中的照顾和支持，李寅泉在主观上明知的情况下，非法收受他人财物。2.韦某甲向被告人李寅泉行贿3000元，希望李寅泉利用职权帮助其竞拍明光储备库轮换粮食，李寅泉在主观上明知韦某甲请托事项的情况下，非法收受他人财物。以上两节犯罪事实均符合受贿罪的构成要件。因此，对辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。八、关于公诉机关指控被告人李寅泉于2007年8月收受张某乙3000元的受贿事实。根据在案的证人张某乙以及被告人李寅泉的供述，可以证实，张某乙请李寅泉帮忙与天长国家粮食储备库进行沟通，购买该库粮食。在案的现有证据无法证实被告人李寅泉利用其职务或者地位的便利条件为张某乙谋取了不正当利益，故对辩护人的该点辩护意见本院予以采纳本院认为：被告人李寅泉在任职于安徽明光国家粮食储备库主任期间，伙同他人违反省级储备粮、最低收购价粮有关政策的规定，在执行相关粮食收购政策的过程中，采取低收高报的形式套取粮食收购款，给国家造成经济损失983794.28元，其行为已触犯刑律构成滥用职权罪；其利用职务上的便利，伙同他人共同非法占有公共财物82595元，其行为已触犯刑律构成贪污罪；其利用职务上的便利，非法收受他人财物133800元，为他人谋取利益，其行为已触犯刑律构成受贿罪。被告人刘雁在任职于安徽明光国家粮食储备库主管会计期间，伙同被告人李寅泉违反省级储备粮、最低收购价粮有关政策的规定，在执行相关粮食收购政策的过程中，采取低收高报的形式套取粮食收购款，给国家造成经济损失983794.28元，其行为已触犯刑律构成滥用职权罪；其利用职务上的便利，伙同他人共同非法占有公共财物82595元，其行为已触犯刑律构成贪污罪。在滥用职权的共同犯罪中，被告人李寅泉系主犯，被告人刘雁起次要辅助作用，系从犯。在贪污罪的共同犯罪中，被告人李寅泉、刘雁所起作用相当，无明显主次之分，系一般共同犯罪。被告人李寅泉在滥用职权犯罪和贪污犯罪中，到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；在受贿罪中，其到案后如实供述侦查机关尚未掌握的受贿犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；其在案发后退缴贪污和受贿犯罪的赃款共计149625元，可酌情从轻处罚。被告人刘雁在滥用职权的共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘雁在贪污罪中，到案后如实供述侦查机关尚未掌握的贪污犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。其在案发后退缴贪污犯罪中的赃款69775元，可酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，对被告人李寅泉适用《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定；对被告人刘雁适用《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定判决如下一、被告人李寅泉犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯贪污罪判处有期徒刑十个月，并处罚金十二万元；犯受贿罪判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金十四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二十六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月15日起至2019年1月14日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人刘雁犯滥用职权罪，免于刑事处罚；犯贪污罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金十二万元。决定执行有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金十二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、对被告人李寅泉、刘雁退缴的赃款均依法予以没收，上交国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长孙体玉审判员吴睿人民陪审员吴广明二〇一六年九月二十三日书记员孙璐璐

䎋文明非法吸收公众存款二审刑事判决书上海市第二中级人民法院刑事判决书（2013）沪二中刑终字第726号：上海市青浦区人民法院审理上海市青浦区人民检察院指控原审被告人王文明、李芳、濮婷婷、张乙犯非法吸收公众存款罪一案，于2013年8月15日作出（2013）青刑初字第455号刑事判决。原审被告人李芳、濮婷婷、张乙不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市人民检察院第二分院指派检察员瞿某出庭履行职务。上诉人李芳及其辩护人刘军、上诉人濮婷婷及其辩护人范瑶瑶、上诉人张乙及其辩护人周宏高、原审被告人王文明及其辩护人丁长二均到庭参加诉讼。现已审理终结上海市青浦区人民法院判决认定：2011年9月至10月，被告人王文明、李芳分别受聘担任北京通商国银资产管理有限公司（简称“通商国银”）总经理、副总经理，被告人王文明负责筹建有限合伙企业并募集资金的相关事宜，被告人李芳负责通商国银相关理财产品的营销业务。同年10月至12月，被告人王文明等人先后在通商国银负责人魏某某的安排下注册成立了北京中鼎财富投资中心、北京中鼎迅捷投资中心和北京中鼎财富通航投资中心（简称“中鼎财富”、“中鼎迅捷”、“中鼎财富通航”）三家有限合伙企业，以吸收有限合伙人出资入伙的名义分别对商丘市永恒生典当有限责任公司、郑州新盛博汽车销售服务有限公司、河南省奥鑫汽车销售有限公司以及河南云顶文化娱乐投资有限公司中原云顶国际商务俱乐部（简称“永恒生典当”、“新盛博汽车”、“奥鑫汽车”、“云顶文娱”）四个投资项目进行股权投资。被告人王文明负责制定了上述投资项目的入伙协议书样本等材料，还联系了中发投资担保有限公司（简称“中发担保公司”）对上述四个项目各名出资人的本金和约定收益进行担保。为推销上述四个股权投资项目，被告人李芳于2011年11月在网上结识了被告人张乙，被告人王文明、李芳与张乙进行商议后，签订了《居间协议》，约定由张乙负责在上海为上述四个股权投资项目募集资金。被告人张乙遂联系华夏某某股份有限公司（以下简称“华夏某某”）嘉定支行个人客户部经理濮婷婷，被告人濮婷婷在未经华夏某某审批的情况下，私自在华夏某某嘉定支行办公场所，以电话联系、现场宣传等方式向众多银行客户等不特定人员推销上述四个股权投资项目，并承诺每年11%－13%的高额固定回报。2011年11月至2012年3月间，被告人王文明、李芳、张乙、濮婷婷通过上述方式，在本市先后招揽100余名投资人，非法募集资金达人民币1.105亿元（以下币种均为人民币）。王文明、李芳、张乙、濮婷婷个人从中分别非法获利123万余元、119万余元、202万余元、186万余元。2012年11月29日，被告人濮婷婷、张乙接公安机关电话通知后，主动至公安机关接受调查，并如实供述了上述募集资金的主要事实。同年12月4日，张乙、李芳先后到案后协助公安机关抓获同案犯。王文明、李芳到案后亦如实供述了上述募集资金的主要事实。案发后，公安机关追缴赃款1012558元。在一审审理过程中，濮婷婷、张乙的家属分别代为退赃76万元、70万元。原审法院认定以上事实的证据有，证人钱某某、张甲、魏某某、刘甲、刘乙、石某、商某某、蒋某、蔡某某、徐甲、徐乙、秦某某等人的证言；出资人羌海凤、浦丽萍、胡伟、张丽红、刘英姿、钱静、薛永清、龚家娣、马明华、张俊兴、郑伟、韩伟勤、高素琴、邵家莺、钱朕、鹿娟、陆清、陈国祥、宋杰、陈燕燕、王丽华、王慧华、蒋霞、陆秋如、朱元林、吴建红、吴晓丽、王敏如、吴姚芳、周国武、何敏、刘月霞、徐美英、浦菊萍、端懿敏、赵根荣、杨柳桃、薛旭智、梁迎、陆玉雄、沈洁、周国平、薛伟评、朱静、戴华娟、陈齐萍、沈惠英、王海峰、羌晓燕、沈寿娟、周洁军、徐敏珍、沈莲英、马蓉蓉等人的证言；相关工商登记资料，出资人提供的《入伙协议书》、出资证明，《交易明细电子凭证》、《汇兑凭证》、《汇款委托书》、《转账凭证》、《电汇凭证》、《收款回单》，《居间协议》，《保证合同》及反担保材料，相关产品介绍书、《募集说明书》、《入伙协议书》、《合同履约担保函》、《宣传折页》、《融资计划书》、《产品成立确认书》、《尽职调查报告》、《投资计划保证合同》、《保费付款协议》，华夏某某上海分行提供的《华夏某某代理集合资金信托计划资金收付业务管理办法》、《华夏某某个人理财业务实施细则》、《券商集合资产管理计划电子合同签署类产品柜台操作特别流程》、《华夏某某柜台渠道交易理财产品工作程序》等系列规章、华夏某某上海分行出具的关于濮婷婷私售通商国银公司中鼎产品的情况说明、濮婷婷所做的相关说明及会议纪要、公安机关出具的《调取证据清单》、《案发经过》等书证；公信中南会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书；原审被告人王文明、李芳、濮婷婷、张乙的供述等。上海市青浦区人民法院认为，被告人王文明、李芳、濮婷婷、张乙的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且属于数额巨大。被告人濮婷婷、张乙在接到公安机关电话通知后主动到案，并如实供述基本犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人张乙、李芳到案后协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人王文明、李芳到案后能如实供述罪行，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，以非法吸收公众存款罪分别判处王文明有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；判处李芳有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元；判处濮婷婷有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币九万元；判处张乙有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元；被告人的违法所得予以追缴并发还出资人。上诉人李芳提出，其以为通商国银是合法经营，并不知道该公司利用她的工作职能从事违法活动，其在公司主要负责理财产品的销售环节，作为职责范围内的一个业务，其引荐张乙，由公司与张签订了居间协议，张是专业金融从业人员，应当以合法方式销售理财产品，其对张乙通过华夏某某员工濮婷婷非法销售理财产品并不知情。李芳的辩护人认为，本案应区分主从犯，相对于案外人魏某某及本案被告人王文明而言，他们策划、共谋、组织犯罪，应认定为主犯，李芳仅协助王文明从事销售工作，处于被指使的从属地位，且李芳并非实行犯，仅起辅助作用，应认定为从犯，原判错误认定在案四名被告人在犯罪中作用相当，未区分主从犯，导致对李芳量刑过重；另李芳具有立功表现，又自愿认罪。综上，请求本院依法改判。上诉人濮婷婷以其具有自首、退赃等情节为由，提出原判量刑过重。濮婷婷的辩护人当庭出示了华夏某某上海分行出具的《建议对濮婷婷酌情从轻量刑的函》及18位出资人出具的《请求书》认为，原判量刑未充分考量濮婷婷诸多减轻、从轻情节，濮婷婷具有自首这一法定从轻或减轻情节，还具有退赃、获得华夏某某及18位投资人的谅解，案发后积极寻求解决方案等酌情从轻情节，相较于同案犯李芳，应获得更大幅度的从轻处罚，请求本院依法改判，对濮判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。上诉人张乙提出原判量刑过重，其未参与理财产品的设计，也没有直接向具体投资人宣传销售，仅居间推介产品，起辅助作用，作用远小于其他三名被告人，另其具有自首、立功、退赃等情节，原判量刑时没有充分考虑。张乙的辩护人认为，张乙的行为不构成犯罪，张乙的居间行为是接受公司指派完成自己本职工作，履行的是职务行为，张乙尽到合理排除非法性的审查义务，没有非法吸收公众存款的故意，其行为应纳入民法调整范畴。张乙的辩护人表示尊重张乙的上诉理由，即便原判认定事实客观真实，仍量刑过重，没有充分根据张乙自首、立功、退赃等情节，体现出她与其他同案被告人间的量刑差异，希望本院充分考虑。原审被告人王文明提出，整个项目管理都是魏某某负责，其仅作为一名受雇人员参与工作，对于产品的具体销售、资金用途等均不清楚，很多细节也没有参与。王文明的辩护人认为，王文明名为通商国银总经理，但实际上没有行使相应的职权，所有项目均由魏某某控制，募得的资金也被魏某某用于归还个人债务，王文明参与的仅是魏某某融资诈骗中很小的一环，另王文明到案后如实供述，配合公安机关查清事实，请求本院对王从轻处罚。上海市人民检察院第二分院认为，原判认定被告人王文明、李芳、濮婷婷、张乙犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑恰当，诉讼程序合法有效。经审查，本案共同犯罪可以分为三个阶段，一是策划准备阶段，魏某某、王文明等人经共谋，设立三家有限合伙企业、确定四个投资项目以及其他前期准备工作，这个阶段主要由王文明实施，包括李芳参与；二是居间介绍阶段，由王文明、李芳物色到张乙，商量如何实施销售；三是具体销售阶段，主要由濮婷婷实施。从整个犯罪过程看，各名被告人均实施相应行为，共同完成犯罪，不可或缺，不存在区分主从犯的必要，且不因魏某某应对本案负责而影响在案四名被告人不作为从犯的认定，四名被告人所起作用的大小可通过量刑差异体现。原判对李芳、濮婷婷、张乙、王文明等人的量刑均在法定幅度内，同时对各被告人的法定、酌情量刑情节予以了认定，均给予了从轻处罚，量刑并无不当。至于濮婷婷辩护人提供的华夏某某的函以及18名出资人的请求书，基于原判量刑时已经考虑了华夏某某承担经济损失的因素，故不能作为恳请法庭再次考虑的证据。综上，上诉人的上诉理由及辩护人的意见均不能成立，建议本院驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审法院判决认定被告人王文明伙同被告人李芳、濮婷婷、张乙等人，于2011年11月至2012年3月，分别以永恒生典当、新盛博汽车、奥鑫汽车、云顶文娱四个股权投资项目的名义，在未经有关部门依法批准的情况下，通过电话联系、现场宣传等方式在本市向不特定人员推销，并承诺每年11%－13%的高额固定回报，先后招揽了100余名投资人，非法募集资金1.105亿元，其中王文明参与策划共谋，负责制定上述投资项目的入伙协议书样本、宣传资料等，联系中发担保公司对各出资人的本金和约定收益进行担保；李芳负责产品营销业务，联系张乙，与张签订《居间协议》，约定由张负责上海地区的销售；张乙联系濮婷婷，由濮婷婷私自在华夏某某嘉定支行办公场所，向不特定公众推销上述四个股权投资项目的事实清楚，证据确实、充分，应予确认。在二审审理过程中，上诉人张乙家属代为退赔违法所得132万余元。经查，王文明与李芳等人经事先通谋，通过注册成立合伙企业，对外招募有限合伙人投资永恒生典当、新盛博汽车、奥鑫汽车、云顶文娱项目，以投资本金50万元以上、存续期12个月、年化收益11%-13%、提供担保等为诱饵，在未经有关部门依法批准的情况下，向不特定社会公众募集资金，张乙、濮婷婷为获取非法佣金，在上海地区负责或实施销售上述股权投资计划，各被告人的行为均应以非法吸收公众存款罪论处。魏某某、李芳、王文明的供述证实，通商国银系魏某某为募集资金填补巨额亏空而设立，设立后主要从事涉案犯罪活动，故王文明、李芳以通商国银名义实施的危害行为不属于单位犯罪，应以个人犯罪行为论处。原审被告人王文明的供述证实，通商国银直接招聘20余名业务员，通过随机拨打电话的方式销售理财产品，募集资金。李芳对此事实亦曾供认在案。李芳作为负责相关理财产品营销业务的专门从业人员，应当知晓业务所涉法律规定，并予遵守，李芳辩解其不知经手业务已触犯我国刑法关于非法吸收公众存款罪的规定的辩解不影响其行为的定性。另，王文明、李芳以通商国银名义与张乙个人签订居间协议，张乙又以个人名义跟濮婷婷合作，违法所得佣金由通商国银直接支付到张乙私人账户，张乙再从中支付濮婷婷。张乙对上述其个人参与犯罪的事实供认不讳。故张乙虽是新湖财富投资管理有限公司员工，但其行为应以个人犯罪论处。综上，上诉人李芳及张乙的辩护人提出李芳、张乙系履行职责，无犯罪故意，行为不构成犯罪的意见，均不能成立。另查明，在共同犯罪中，王文明向魏某某提议犯罪方案，参与策划共谋，负责筹建有限合伙企业，制作涉案四个投资项目的入伙协议书样本等基础材料，联系中发担保公司对各出资人的本金和约定收益进行担保；李芳落实涉案股权投资产品的营销业务，寻找居间人张乙，通过协议约定由张负责在上海地区销售投资计划，募集资金；张乙则联系具体操作人濮婷婷，最终由濮婷婷向不特定公众宣传、推销涉案股权投资项目。本案共同犯罪中，各名被告人分工不同，犯意从王文明、李芳通过张乙联络到濮婷婷，最终由濮婷婷具体实施，各被告人的行为均是犯罪的重要组成部分，所起作用均积极重要，故原判未予区分主从犯，根据各被告人在共同犯罪中的地位作用区别量刑，并无不当。上诉人张乙，李芳的辩护人，原审被告人王文明及其辩护人关于各被告人在共同犯罪中的地位作用及本案应区分主从犯的意见均不能成立综上，本院认为，上诉人李芳、濮婷婷、张乙与原审被告人王文明等结伙，通过公开宣传并承诺高额回报的方式向众多社会不特定对象吸收资金共计1.1亿余元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法。原审法院考虑到王文明、李芳如实供述罪行，李芳具有立功情节，濮婷婷系自首且退赔部分违法所得等，已对王、李、濮三人从轻处罚，现王文明和李芳的辩护人、濮婷婷及其辩护人均要求进一步从轻处罚，本院不予准许。上诉人张乙系自首，又有立功表现，还在二审审理过程中在家属的帮助下退赔全部违法所得，确具悔罪表现，本院依法对张从轻处罚，并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二项和《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下一、维持上海市青浦区人民法院（2013）青刑初字第455号刑事判决的第一项、第二项、第三项、第五项，即被告人王文明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人李芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元；被告人濮婷婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币九万元；被告人的违法所得予以追缴并发还出资人。二、撤销上海市青浦区人民法院（2013）青刑初字第455号刑事判决的第四项，即被告人张乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。三、上诉人（原审被告人）张乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效后十日内一次性向上海市青浦区人民法院缴纳。）原审被告人张乙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。本判决为终审判决审判长吴欣代理审判员王潮代理审判员陈姣莹二〇一四年三月二十四日书记员李华

被告人阎某故意毁坏财物一案一审刑事判决书陕西省西安市新城区人民法院刑事判决书（2018）陕0102刑初371号：西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2018）342号起诉书指控被告人阎某犯故意毁坏财物罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，并实行独任审判，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派代检察员付允韬出庭支持公诉。被告人阎某及其辩护人王改到庭参加诉讼。现已审理终结西安市新城区人民检察院指控：2018年5月2日至5月8日期间，被告人阎某因和被害人闫某甲（阎某前夫，案发时已离婚），在婚姻存续期间的矛盾，先后将本市新城区闫某甲住处和本市新城区被害人闫某乙（闫某甲父亲）住处两处的防盗门、陕ＡＸＸＸＸＸ白色雪铁龙轿车（闫某乙所有）、被害人李某某（闫某甲邻居）所有的陕ＡＸＸＸＸＸ橙色奇瑞轿车、电动车（闫某甲所有）等物损坏。经鉴定，被损坏财物价值人民币8122元。案发后，阎某已赔偿各被害人经济损失，并取得了被害人的谅解。为了证实指控的犯罪，公诉机关当庭出示了被害人闫某甲、闫某乙、李某某的报案材料及陈述，证人刘某某、王某、吴某某的证言及辨认笔录、证人徐某某的证言，公安机关的立案决定书、抓获经过、拘留证、取保候审决定书、释放通知书，公安机关的提取笔录、阎某打砸陕ＡＸＸＸＸＸ白色雪铁龙轿车、受损防盗门、电动车、奇瑞汽车的照片、现场勘验笔录及照片，陕ＡＸＸＸＸＸ白色雪铁龙轿车行驶证、陕ＡＸＸＸＸＸ橙色奇瑞轿车产权证、电动车购车发票及维修收据、车辆损失情况确认书、维修结算清单、西安中海智库汽车租赁有限公司出具的陕ＡＸＸＸＸＸ车主证明、新城区价格认证中心价格认定结论书，西安市公安局新城分局对闫某甲殴打他人的行政处罚决定书、离婚协议书，被害人李某某出具的收条、闫某甲出具的收条二张、谅解书三份，被告人阎某的供述等证据。据此认为，被告人阎某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条规定的故意毁坏财物罪，并建议对其判处拘役三个月至拘役六个月。被告人阎某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在庭审中亦无异议；其辩护人辩称：被告人具有坦白、赔偿并取得被害人谅解的情节，且认罪认罚，请求对其从轻处罚本院认为，被告人阎某故意毁坏他人财物，侵犯公民财产权利，数额较大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百七十五条规定的故意毁坏财物罪。西安市新城区人民检察院指控被告人阎某所犯故意毁坏财物罪的事实和罪名成立，依法应予惩处。庭审中，关于辩护人辩称之理由，经查，被告人阎某在庭审期间能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且主动赔偿被害人的全部经济损失，取得了所有被害人的谅解，依据被告人住所地本市新城区司法局出具的社区矫正评估调查报告，认为阎某具备社区矫正条件，鉴于其确有悔罪表现且自愿认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当，故可对被告人依法从轻处罚并宣告缓刑，被告人的辩护人辩护理由成立，对其辩护意见，本院予以采纳。根据被告人阎某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，并结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、《最高人民法院》第一百五十七条之规定，判决如下被告人阎某犯故意毁坏财物罪，拘役五个月，缓刑十个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判员蔡唯佳二〇一八年八月十六日书记员李潇

刘文臣职务侵占罪一审刑事判决书吉林省双辽市人民法院刑事判决书（2019）吉0382刑初6号：双辽市人民检察院以双检职检刑诉【2019】1号起诉书指控被告人刘某犯职务侵占罪，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双辽市人民检察院指派检察员崔满出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人刘洪玺到庭参加了诉讼。现已审理终结双辽市人民检察院指控，2015年7月和2016年9月份，在双辽天威电化有限公司建设项目及双辽市工业园区建设项目征地过程中，时任辽西街吉兴村党支部书记兼村委会主任赵某（另案处理）利用职务上的便利，采取欺骗手段，以被告人刘某名义套取集体土地征地补偿款1203075元、赵某将其中的300000元分给被告人刘某。吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.书证：破案经过、办案经过；四平市监察委员会起诉意见书；梨树县人民检察院起诉书及追加起诉决定书；辽西街吉兴村情况说明、辽西街农村经济管理站情况说明；征地协议；辽西街农村经济管理站提供的会计凭证、记账凭证、补偿明细表、情况说明、征地补偿协议；中国建设银行流水明细；扣押清单及现金存款凭证；无前科劣迹证明；公民信息证明；辽西街赵某任职文件。2.证人证言：证人王某证言；证人李某证言。3.被告人刘某的供述与辩解。4.赵某的供述与辩解。5.视听资料、电子数据：光盘一张。吉林省双辽市人民检察院认为，被告人刘某帮助村基层组织人员赵某利用职务之便，采取欺骗手段，侵占集体资产，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，认罪悔罪，无辩解意见。辩护人刘洪玺提出的辩护意见是，一、被告人刘某在犯罪中起次要和辅助作用，应当从轻、减轻或免除处罚；二、被告人刘某到案后坦白交代犯罪事实，应从轻处罚；三、被告人刘某认罪伏法，依法应从轻或减轻处罚；四、被告人刘某无前科劣迹，是偶犯、初犯，社会危害较小，对其处罚应酌情处理；五、被告人刘某已将从赵某处得到的30万元林地补偿款送交办案机关，说明违法所得已返还，应从轻处罚；六、赵某与刘某得到的120万元中，赵某所得的90万元已被追回，被告人刘某所得的30万元已被追缴，没有给集体造成经济损失，量刑时应从轻处罚。经审理查明，被告人刘某系双辽市辽西街吉兴村五屯屯长。在任期间，受时任辽西街吉兴村党支部书记兼村委会主任赵某（另案处理）指使，在未与村委会签订承包合同及未缴纳任何费用的情况下管理位于吉兴村五屯范围内的部分林地。2015年7月和2016年9月，被告人刘某管理的林地在双辽天威电化有限公司建设项目及双辽市工业园区建设项目征地过程中被占用16000余平方米，被告人刘某两次共计领得集体土地征地补偿款1203075.00元并交给赵某，赵某将其中的300000.00元以管理费名义分给被告人刘某。另查明，赵某（另案处理）所侵占的90余万元已被全部追缴。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明:（一）书证：1.破案经过和办案经过，证实案发后，被告人刘某如实供述侵占集体林地征用补偿款30万元的事实；2.辽西街吉兴村情况说明、辽西街农村经济管理站情况说明；征地协议；辽西街农村经济管理站提供的会计凭证、记账凭证、补偿明细表、情况说明、征地补偿协议；中国建设银行流水明细；证实被征用林地情况、征地补偿款金额、来源以及被告人刘某领取征地补偿款的事实；3.无前科劣迹证明；公民信息证明；证实被告人刘某公民信息等自然及无前科劣迹的事实；4.双辽市辽西街道委员会关于赵某等人的任职通知、双辽市监察委员会的情况说明，证实赵某任职情况、其行为构成非国家工作人员受贿罪及被告人刘某没的行为不构成行贿罪的事实；5.四平市监察委员会起诉意见书、吉林省梨树县人民检察院起诉书副本及追加起诉决定书副本，证实被告人刘某与赵某共同实施职务侵占犯罪的事实；6.四平市监察委员会关于赵某严重违纪及职务违法、职务犯罪涉案款物的情况说明、中国建行四平中央路支行客户回单、业务收费回单、四平市监委扣押财物文件清单、中国农业银行双辽市支行超级柜台客户回执、业务凭证，证实赵某一案涉及违纪、违法所得共计1062.42万元（包含本案所涉90余万元），已扣押人民币987.895万元及奔驰汽车一辆、欧米茄手表一块（价值80325.00元），并已随案移交检察机关的事实；7.双辽市监委扣押财务文件清单、扣押决定书、现金存款凭证，证实被告人刘某返赃的事实；（二）证人证言：1.证人王某的证言，证实在任吉兴村现金员期间，被告人刘某于2015年7月领取征地补偿款408375.00元的事实；2.证人李某的证言，证实在任吉兴村会计期间，被告人刘某两次取走征地补偿款1203075.00元的事实，同时证明被征用林地及树木归村集体所有，刘某对被征用林地未取得承包经营权，亦未缴纳过承包费的事实；3.赵某在四平市监委审查期间的供述，证实其指使被告人刘某在未与村委会办理任何手续的情况下管理属于村集体的林地，目的是领取补偿款，后该林地被征用，被告人刘某共计领取征地补偿款1203075.00元交给赵某，赵某以管理费的名义分给刘某300000.00元的事实；（三）被告人刘某供述，2013年或2014年的时候，我们村书记赵某和我说，我们屯里电厂管道南侧的杨树、榆树林地将来可能被征用，就让我先管理着，以后征地的补偿款酒鬼我们俩个所有，我当时就同意了。2015年7月，双辽天威电石厂要修输电线路塔，正好占用这块地。有一天赵某给我打电话说今天要发补偿款，让我把钱领出来。我就到村部王某那去领钱了，领取金额为408375.00元。中午的时候，我和赵某一起在双辽电厂附近的大骨头饭店参加王万军的宴请，吃完饭，赵某让我上他的车，他把车开到电厂大门里面，然后他从后座取出事先装好的一个银行装钱的袋子，和我说给我100000.00元，我一看袋子里装的是一大捆100元面值没有拆封的钱，我就说了谢谢，之后骑着自己的摩托车回家了。2016年9月的一天，赵某给我打电话说，那片林地还要被征用点，让我把工商银行卡交给会计李某，我就到村上把银行卡交给了李某，隔天李某把银行卡给我了，说钱已经打完了，让我去取。赵某找人用ＰＯＳ机把我工行卡里的钱刷到我的建行卡里，让我去建行取的钱，取款金额是794700.00元，就是这次征地补偿款的金额，交给赵某后，赵某从中取出两捆钱，每捆100000.00元，一共200000.00元给了我，我道谢后就回家了。上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据本院认为，被告人刘某在履行屯长职责期间，伙同赵某（已另案处理）利用职务之便，采取欺骗手段，将本应属于集体所有的征地补偿款非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，本院应予支持。此起犯罪是赵某（已另案处理）与被告人刘某共同故意所为，属于共同犯罪，在犯罪中赵某起主要作用，系主犯；被告人刘某在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚；被告人刘某到案后能如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚；其积极筹款配合办案机关追缴赃款，退赃返赃，有悔罪表现，可酌情从轻处罚；在该犯罪中被赵某所侵占的款项业已被追缴，未给国家及集体造成经济损失。被告人刘某的辩护人提出的从轻、减轻处罚的辩护意见，理由及观点成立，予以采纳。根据被告人刘某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十七条【从犯】、第六十七条第三款【坦白】、第七十二条【缓刑】、第七十三条【缓刑考验期】、第六十四条【犯罪物品的处理】的规定，判决如下一、被告人刘某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。二、被双辽市监委扣押的人民币300000.00元，依法由扣押机关返还给双辽市辽西街吉兴村村民委员会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。（此页无正文）审判长杨萍审判员刘丽杰人民陪审员高兆祺二〇一九年七月四日书记员柳孔飞

范庆文一审刑事判决书河南省滑县人民法院刑事判决书（2017）豫0526刑初462号：自诉人王营以被告人范庆文犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年6月16日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月27日公开开庭审理了本案。自诉人王营、被告人范庆文到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：自诉人王营与被告人范庆文民间借贷纠纷一案，滑县人民法院于2015年1月26日做出（2015）滑民保字第37号裁定书，裁定查封被告人范庆文住处玉米6000公斤，查封期间，被查封财物由范庆文看管、销售，销售款三日内交至滑县人民法院账户，后范庆文将查封的玉米擅自使用。滑县人民法院于2015年7月13日作出（2015）滑王民初字第153号民事判决书，判决被告人范庆文偿还自诉人王营欠款共计人民币10000元及利息，判决书生效后，在判决确定的期限内，被告人范庆文未履行判决确定的义务，自诉人王营向滑县人民法院申请强制执行。滑县人民法院向被告人范庆文送达执行通知书、报告财产令、失信被执行人风险告知书后，被告人范庆文拒不履行判决，亦未向法院申报财产。滑县人民法院于2016年5月4日决定对被告人范庆文罚款5000元、拘留十五日，执行完毕后，被告人范庆文未缴纳罚款，且仍拒不履行法院判决确定的义务。滑县人民法院于2017年6月5日再次决定对被告人范庆文罚款拘留十五日，执行完毕后，被告人范庆文仍拒不履行法院判决确定的义务。上述事实，被告人范庆文在开庭审理过程中亦无异议，且有滑县人民法院（2015）滑王民初字第153号民事判决书、（2015）滑民保字第37号裁定书、裁判文书相关送达手续、滑县人民法院执行通知书、报告财产令、失信被执行人风险告知书及相关送达手续、执行笔录、滑县人民法院拘留决定书、罚款决定书、自诉人向公安机关控告相关材料及被告人范庆文身份信息等证据在案证实。以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人范庆文对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人王营指控被告人范庆文犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。为打击犯罪，维护司法权威，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项之规定，判决如下被告人范庆文犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月19日起至2018年6月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长陈西杰审判员褚玉峰审判员徐振坤二〇一七年六月二十七日书记员吕志敏