高兆东犯强奸罪一审刑事判决书江苏省阜宁县人民法院刑事判决书（2016）苏0923刑初100号：阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉［2016］82号起诉书指控被告人高某甲犯强奸罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员陈正权出庭支持公诉，被告人高某甲到庭参加诉讼。现已审理终结阜宁县人民检察院指控，2015年7月2日下午，被告人高某甲与痴呆女郭某从北沙返回家中的路上遇到王某（另案处理），被告人高某甲明知郭某系痴呆女仍将郭某介绍给王某嫖宿，并用车子将郭某带到王某的家中。在客厅的长沙发上，王某与郭某发生了性关系。被告人高某甲收取王某人民币50元。经鉴定，郭某无性防卫能力。为证实上述指控的犯罪事实，公诉人当庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、勘验检查辨认笔录等证据，指控被告人高某甲明知是痴呆女仍将他人介绍与其发生性关系，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款的规定，构成强奸罪。被告人高某甲归案后如实供述自己的罪行；在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前还有其他罪没有判决，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十条、第六十九条的规定。提请本院依法判处。被告人高某甲当庭提出的辩解意见为，1、其没有介绍痴呆女郭某给王某嫖宿，也不知道他们发生了性关系，王某说郭某是他亲戚；2、其收取的50元，其中20元是其要的车费，另30元是王某给郭某的。经审理查明，2015年7月2日下午，被告人高某甲与痴呆女郭某从北沙返回高兆东家的途中遇到王某，被告人高某甲明知郭某系痴呆女仍将郭某介绍给王某嫖宿，并将郭某带到王某家中。王某与郭某发生了性关系，被告人高某甲收取了王某人民币50元。经鉴定，郭某系精神发育迟滞（中度）伴精神障碍，无性防卫能力。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）、书证1、阜宁县公安局出具的户籍证明，证明了被告人的基本信息。2、受理案件登记表、立案决定书、案发经过说明及到案经过、阜宁县人民检察院转办通知书及材料，证明了本案的发破案情况。3、刑事判决书、释放证明书，证明了被告人高兆东的前科情况。（二）、证人证言1、证人王某的证言，证明当时是夏天，具体哪天记不得了，那天喝了四五两白酒，骑车回家途中，在家北面一水泥桥上，其看到一辆电动三轮车停在桥南边拐弯的地方，车子前面坐的就是公安带到其家的那个男的，还有一个三十几岁的妇女坐在这个男的腿上，其看到他们这个样子就朝他们望，那个男的看到其醉憨憨地朝他们望，就问其想不想玩，把其玩下子50块钱，其就让他们跟其走，其骑车走在前面，那个男的骑车带着那个妇女走在后面。其家在桥往南下去第一个路口大概半里路的地方。其到家后，那个男的带着那个妇女也到了，他们进了其家大屋，其和那个男的坐在沙发面朝南，那个妇女面朝东坐着，那个男的看到茶几上有个旧手机就问其手机用不用了，其说这个手机坏了，那个男的就说把手机给他，那个妇女给其玩下，其答应了，那个男的还问那个妇女同不同意，那个妇女也同意了。后来那个男的出去后，其将大屋的门关起来，就和那个妇女在沙发上发生了性关系。结束后，那个妇女跟其要了30元就出去了。其把门打开，那个男的还站在其家的大场上，那个男的说他是带客的，叫其给他20元，其就拿了20元给那个男的，那个妇女跟那个男的就开车走了。那个男的和那个妇女以前都没有看到过。当时其以为那个男的是带着那个妇女出来卖淫的。那个妇女话不多，口齿清楚，感觉挺精的，发生关系后还跟其要了30元。其认为自己就是嫖娼了，那个男的也没有和其提到那个妇女精神方面的问题，其认为那个女的是正常人，看不出来有问题。2、证人韩某的证言，证明其因挪用资金被关押在阜宁县看守所，2015年7月底，其和高兆东关押在同一个监室，有一次闲聊时高说他是把一个傻女的带回家玩被公安机关抓起来的，高还说另外还有一个中年男子玩过这个傻女的。嗣后，其将该情况书面向阜宁县公安局举报。3、证人郭某的证言，证明其那天和小春子（即高兆东）在他姐家吃过中饭后，就坐小春子的车回小春子家，在回去的路上，其和小春子碰到了一个六十多岁的老头子，是那个老头子叫住小春子的，还叫小春子把其送到他家把他玩，那个老头子叫其去，其就去了。那个老头子开的是电瓶车，他家外面有个铁门，铁门里面有个大场，那个老头子把其带进屋里，屋里有个长沙发，其和那个老头子在玩的过程中没有说话。那个老头子给了小春子30元。（三）、被告人供述和辩解被告人高某甲的供述，证明7月2日中午，其在北沙妹妹家吃过中饭后就开着电动残疾车往南走，当时那个傻女的就坐在其车子后面的棚子里，其开到一个小桥的时候，后面有个男的骑着电瓶车超过其，并把其喊停下来，那个男的问其带个女的下来是不是做那种事情的，就是要发生关系的意思，以前来的就30块钱，其说这个妇女至少50块钱，那个傻女的在后面傻笑说同意去，当时其还闻到那个男的身上有酒味。后来那个男的骑电瓶车在前面走，其带着那个傻女的跟在后面，开百把米就到那个男的家了。当时其把车子停在他家的大场上，其下车把车门开下来，那个傻女的就自己下车了，后来就一起进了那个男的家里，三个人都坐在沙发上，那个男的问其有没有手机号码，其说自己没有手机，问他能不能给其一个手机，那个男的说桌上有个呢，让其拿去，后那个男的又给了其20元叫其赶紧出去，其就拿着旧手机，还顺手拿了一沓报纸出门了。过了没多长时间，那个傻女的就出来了，她跑到我面前，手里抓着30元和一张纸条给其，纸条上写个手机号码，后来其就带着那个傻女的回家了。那个男的是第一次见面，以前没见过。其带着那个傻女的买衣服就花了200元，平时也没时间带客，其就想苦点小钱，所以同意那个男的把傻女的带回家的。（四）、鉴定意见1、盐城市第四人民医院司法鉴定所司法××鉴定意见书，证明郭某精神发育迟滞（中度）伴精神障碍，无性防卫能力。2、盐城市公安局物证鉴定所生物物证鉴定书，证明“王某血样”的ＳＴＲ分型结果与“盐公物鉴（法物）字［2015］961号”鉴定中4号检材（被害人阴道拭子）ＳＴＲ分型结果相同，似然比为6.66＊1017。（五）、勘验检查辨认笔录1、现场勘验检查笔录，证明王某与郭某发生性关系的现场概况。2、高某甲的辨认笔录，证明高某甲辨认出与郭某发生性关系的男子的住址。3、郭某的辨认笔录，证明郭某辨认出小春子即被告人高某甲。上列证据，被告人高某甲未提出异议，均合法有效，且相互印证，应予认定

梁某某犯拐卖儿童罪、强奸罪被告人南某某、李某某犯拐卖儿童罪一审刑事判决书山西省新绛县人民法院刑事判决书（2017）晋0825刑初11号：新绛县人民检察院以新检公诉刑诉［2017］4号起诉书指控被告人梁某某犯拐卖儿童罪、强奸罪，被告人南某某、李某某犯拐卖儿童罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭进行了审理。新绛县人民检察院指派检察员吴少辉出庭支持公诉，被告人梁某某、南某某、李某某及其辩护人师某某、秦某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控:2016年前半年，被告人梁某某以外出打工挣钱为由多次在被害人郭某某家找郭某某夫妇闲聊。2016年4月份的一天，梁某某在郭某某家闲聊过程中，趁其家中无人，欲强奸郭某某，在明知郭某某智力较弱的情况下不顾郭某某的反抗，与其发生性关系。事后因害怕郭某某的丈夫或其他人撞见，梁某某便离开了郭某某家。2016年5月7日左右，梁某某为获取钱财，计划将郭某某3岁的小女儿郭小某卖给他人，随后找到被告人南某某，让南某某帮其找收买孩子的下家，南某某同意后联系被告人李某某，让李某某寻找收买孩子的下家。李某某为从中获利，通过胡某某找到了同村不会生育又想要收养孩子的郑某。2016年5月11日左右，南某某告知梁某某已经在襄汾县找到想要收买孩子的下家，但收买方要看一下孩子是否健康，于是梁某某和南某某预谋次日将郭某某和郭小某接到南某某家中，让收买孩子的郑某家人看孩子。2016年5月12日早上9时左右，梁某某伙同南某某开车窜至郭某某家中，因当时郭某某丈夫苗某某在家，梁某某趁其丈夫不留意，慌骗郭某某先去泉掌镇朝阳村（史家庄）等他。后郭某某骑自行车带着女儿郭小某到了朝阳村，同时为避免苗某某怀疑，梁某某又与苗某某闲聊一会才与南某某离开。二人离开后在朝阳村接上郭某某与郭小某，并将其拉至南某某家中。当日下午14时，被告人李某某带着胡某某、张某（郑某母亲）乘车来到南某某家中，梁某某向张某等人谎称自己系郭某某丈夫、郭小某父亲，并以家境贪寒，夫妻二人要外出打工挣钱为名，想把郭小某送给他人收养，胡某某和张某见郭小某健康聪明于是决定收养。李某某通过胡某某告知郑某家人，收养郭小某要付给梁某某35000元，郑某家人便开始凑钱。后梁某某将郭小某送至襄汾县汾城镇李某某家中等待郑某家人给钱，与此同时胡某某跟随张某回家取钱。在郑某家中，郑某将35000元交给胡某某，胡某某和张某、郑甲某夫妇赶到李某某家后，胡某某将35000元钱交给李某某，张某夫妇顺利抱走郭小某，并要求梁某某提供郭小某出生证明，梁某某为尽快完成交易，便满口答应第二天会把郭小某出生证明送到李某某家中。李某某为获取非法利益，私自扣下35000元中的10000元现金，并对梁某某提出因其与南某某二人从中介绍，希望梁某某付给二人每人500元好处费，梁某某同意后，李某某最终支付给梁某某24000元。2016年5月12日晚，被告人梁某某将郭某某骗至侯马市聚某宾馆ＸＸＸ房间，在房间内梁某某挑逗郭某某，并将手伸进郭某某的衣服里摸郭某某的胸部，在明知郭某某智力较弱的情况下不顾郭某某推阻，与郭某某发生了性关系。后被告人梁某某带领郭某某来到新疆尉犁县，并在该县的小区租了房子住下，在此期间，梁某某多次与郭某某发生性关系。西安交通大学司法鉴定中心（2016）精鉴定第40号鉴定意见为:1.郭某某为“精神发育迟滞（中度）。2.受智能状态影响，被鉴定人郭某某对小女儿被卖一事无辨认能力。对梁某某等人拐卖儿童案中郭某某性自我防卫能力的补充鉴定，鉴定意见为郭某某受害时为无性自我防卫能力。针对上述指控，公诉机关出示了1.书证:入所健康检查表、凉州区看守所出具羁押证明、梁某某的归案说明、户籍证明、梁某某前科、户口本复印件、东韩村委会证明;2.证人证言:李甲某、张某、郑某、郑甲某、胡某某、梁甲某、秦甲某、闫某某、焦某某、芦某某、郭某某的证言;3.被害人陈述:郭某某、苗某某的陈述;4.被告人梁某某、南某某、李某某的供述;5.鉴定意见:西安交通大学法医学司法鉴定中心法医精神病学司法鉴定意见书及补充鉴定一份;6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:指认照片、指认笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人梁某某犯拐卖儿童罪、强奸罪，被告人南某某、李某某犯拐卖儿童罪，请依法判处。被告人梁某某、南某某、李某某对起诉书指控无异议，表示自愿认罪。被告人李某某的辩护人认为，被告人李某某的行为已构成拐卖儿童罪的居间介绍，系从犯，其具有自愿认罪、积极退赃等情节，应当减轻处罚。经审理查明，2016年前半年，被告人梁某某以外出打工挣钱为由多次在被害人郭某某家找郭某某夫妇闲聊。2016年5月7日左右，梁某某为获取钱财，计划将郭某某3岁的小女儿郭小某卖给他人，随后找到被告人南某某，让南某某帮其找收买孩子的下家，南某某同意后联系被告人李某某，让李某某寻找收买孩子的下家。李某某通过胡某某找到了同村不会生育又想要收养孩子的郑某。2016年5月11日左右，南某某告知梁某某已经在襄汾县找到想要收买孩子的下家，但收买方要看一下孩子是否健康，于是梁某某和南某某预谋次日将郭某某和郭小某接到南某某家中，让收买孩子的郑某家人看孩子。2016年5月12日早上9时左右，梁某某伙同南某某驾驶自己的昌河白色面包车窜至郭某某家中，梁某某趁其丈夫苗某某不留意时慌骗郭某某，让其先去泉掌镇朝阳村（史家庄）等他。后郭某某骑自行车，带着女儿郭小某到了朝阳村。同时为避免苗某某怀疑，梁某某又与苗某某闲聊一会后才与南某某离开。二人离开后在朝阳村接上郭某某与郭小某，并将其拉至南某某家中。当日下午14时，被告人李某某领着胡某某、张某（郑某母亲）乘车来到南某某家中，梁某某向张某等人谎称自己系郭某某丈夫、郭小某父亲，并以家境贪寒，夫妻二人要外出打工挣钱为名，想把郭小某送给他人收养，胡某某和张某见郭小某健康聪明于是决定收养。李某某通过胡某某告知郑某家人，收养郭小某要付给梁某某35000元，郑某家人离开南某某家便开始凑钱，胡某某跟随张某回家取钱。后梁某某与南某某、李某某驾驶车辆将郭某某母女送至襄汾县汾城镇三公村李某某家中，等待郑某家人给钱。在郑某家中，郑某将35000元交给胡某某，胡某某和张某、郑甲某夫妇赶到李某某家后，胡某某将35000元钱交给李某某。后张某夫妇顺利抱走郭小某，并要求梁某某提供郭小某出生证明，梁某某为尽快完成交易，便满口答应第二天会把郭小某出生证明送到李某某家中。李某某为获取非法利益，私自扣下35000元中的10000元现金，另对梁某某提出因其与南某某二人从中介绍，希望梁某某付给二人每人500元好处费，梁某某同意后，李某某最终支付给梁某某24000元。梁某某驾驶面包车，同南某某、郭某某离开李某某家，后将南某某送回家。2016年5月12日晚，被告人梁某某将郭某某骗至侯马市聚某宾馆202房间，在房间内梁某某挑逗郭某某，并将手伸进郭某某的衣服里摸郭某某的胸部，在明知郭某某智力较弱的情况下不顾郭某某推阻，与郭某某发生了性关系。后被告人梁某某带领郭某某来到新疆尉犁县，同居在该县的和平小区租住的房子，在此期间，梁某某多次与郭某某发生性关系。另查明，新绛县公安局从李某某处扣押人民币10000元，从梁某某处扣押人民币13100元及白色昌河面包车一辆，并将该扣押款项均返还给郑某及其丈夫王某。西安交通大学司法鉴定中心（2016）精鉴定第40号鉴定意见为:1.郭某某为“精神发育迟滞（中度）。2.受智能状态影响，被鉴定人郭某某对小女儿被卖一事无辨认能力。对梁某某等人拐卖儿童案中郭某某性自我防卫能力的补充鉴定，鉴定意见为郭某某受害时为无性自我防卫能力。上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：（一）、书证1.凉州区看守所出具羁押证明，证实2016年5月27日至2016年5月30日，梁某某临时羁押于甘肃省武威市凉州区看守所。2.归案说明，证实2016年5月27日，库尔勒铁路公安处民警在列车上将梁某某抓获。3.户籍证明，证实梁某某，男，汉族，农民，山西省新绛县人；南某某，男，汉族，农民，山西省新绛县人；李某某，男，汉族，农民，山西省襄汾县人。4.新绛县人民法院刑事判决书，证实2009年3月26日，梁某某因犯诈骗罪被新绛县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。5.新绛县看守所刑满释放证明书，证实梁某某于2009年9月4日被刑满释放。7.新绛县公安局扣押、发还、移交物品清单及领条，证实新绛县公安局从李某某处扣押人民币10000元，从梁某某处扣押人民币13100元及白色昌河面包车（车架号ＬＫＤＢ152293Ｂ03ｘｘｘｘ）一辆，并将该扣押款项均返还给郑某及其丈夫王某。8.郭甲某家户口本复印件，证实户主郭甲某，家庭成员郭甲某、儿子苗某某、女儿郭某某，孙女郭小某。9.残疾证，证实郑某为肢体残疾人。10.东韩村村民委员会证明，证实东韩村民郭某某，女，智力低下，有些弱智，母亲患有精神病，不能正常生活。（二）证人证言1、李甲某询问笔录，主要内容：我是新绛县古交镇辛堡村人，系被害人郭某某的表哥，郭某某属于弱智，其带着女儿郭小某自2016年5月12日中午离家未归，我和郭某某丈夫两家人组织人寻找，直至第二天早上也没找到。我联系新绛第一时间发出寻人启事寻求帮助，当晚获得好心人提供线索称郭某某与一男子在侯马市火车站旁广场招待所曾开房。第二天，我和家人找到该招待所询问，查到登记信息为郭某某、梁某某二人，招待所老板很肯定两人没有带孩子，于是怀疑郭小某被拐卖，遂报案。2、张某的询问笔录，主要内容：我是襄汾县汾城镇北人。我女儿郑某是残疾人不能生育，所以想要收养个孩子。2016年5月12日早上9点左右，郑某打电话说他们村李某某和胡某某给帮忙找了一个新绛的女孩，让去看看。于是我随同胡某某、李某某到了新绛南某某家里看了孩子。随后，在三公村李某某家花35000元将孩子抱走。钱数怎么定的我不知道，是胡某某向我方提出的，钱也是给了胡某某。但双方没有签订抚养协议，也没有看过对方的身份证、户口本、结婚证，以及孩子的出生证明。后来因为李某某一直拖着没有给出生证明，就去找南某某要出生证明，他给了一个号码，但一直打不通。3、郑某的询问笔录,主要内容：我家收养孩子给了对方35000元钱，这个数是李某某向我父亲提出的。我家通过胡某某将35000元全部给了李某某。李某某告诉我及家人将35000元全部给了那对新绛男女。4、郑甲某的询问笔录，主要内容:我是郑某的父亲。当天，去看孩子时，我就向李某某提出要孩子的出生证明，李某某满口答应，并一再保证孩子没有问题。因此，我和家人才付钱抱走孩子。具体事务都是和李某某谈的，没有直接和孩子父母对话。也是李某某给我打电话说，给对方35000元抚养费。第二天，李某某还向我索要4000元的好处费。我说出生证明拿过来，好处费都好说。后我们多次向李某某索要出生证明，李某某总是推脱我。5、胡某某的询问笔录，主要内容:我是襄汾县汾城镇三公村人。是李某某向我介绍说新绛有个孩子要送养，在到新绛看了孩子准备离开时，李某某对我说对方这个小女孩要35000元。随后他是坐新绛人的车到的三公村，在三公村李某某家里，我将35000元交给了李某某。李某某随后还向郑某家人提出要好处费。李某某从没有向我提出过从35000元中扣下10000元当作送孩子手续的押金。因为是李某某介绍的，所以就相信李某某。6、梁甲某的询问笔录，主要内容:我是侯马市上马乡史店村人，系侯马市聚某宾馆工作人员。经过辨认，我可以证实郭某某和梁某某二人于2016年5月12日晚上9时许入住聚某宾馆，并于第二日凌晨5时离开上了去晋城的大巴车。7、秦甲某的询问笔录，主要内容:2016年5月12日，一个陌生女子抱着一个小孩准备把车放在计生办楼下，后来她一直没有取回她的车子。直到前两天我听说韩村有个女人带着孩子跑了，我觉得不对劲，我就让别人给那个女人的家属打电话来认领自行车。8、闫某某的询问笔录，主要内容:我是郭某某的邻居。郭某某与其母亲脑子都有点问题。9、焦某某的询问笔录，主要内容:我是郭某某的邻居。郭某某的脑子有点问题。10、芦某某的询问笔录，主要内容:我是郭某某的姨妈。郭某某小时候的脑子不正常。11、郭甲某的询问笔录，主要内容:我是郭某某的父亲。郭某某被拐之前和“小韩”没有见过面，且和郭某某他们是分开居住，不清楚小韩是否知道郭某某的脑子不行的事情。郭某某12岁的时候小韩见过她。但是他们的年龄都比较小，我不关注他们，具体他们有没有接触过我不清楚。（三）被害人陈述1、郭某某的询问笔录，主要内容：我是梁某某叫我跟着他离家的。当时去家里的还有南某某。梁某某说是带着我去外面干活，并嘱咐我把身份证带上，还偷偷说让在“史家庄”村等他。我离家时骑着自行车带着小女儿郭小某。后来将车子放在“史家庄”村一个医院跟前就上了梁某某的车跟着他走了。先到了南某某家里，梁某某说出去打工带娃麻烦的，把娃给他一个亲戚养着，打工挣下钱了回来把娃带回家。我不知道梁某某要卖娃，也不会同意让他卖娃。在好几个陌生人看娃的时候，梁某某和别人在另一个房间说事情，我和南某某、一个老婆婆在一个房间，我想去听梁某某说什么，南某某不让出去，所以我不知道他们在干什么。我和梁某某离开新绛先到了侯马，后来到了晋城租房子居住。在租的房子里才知道梁某某将孩子卖掉了。梁某某亲戚还让他自首，梁某某说他去自首就憨了。随后他联系他兰州一个朋友，让他朋友找个安全的地方。在光马村逢会的第二天，梁某某和我发生过性关系。2016年4月份，梁某某在我家与我闲聊过程中，与我发生过性关系。5月12日，在侯马火车站边上的宾馆里，梁某某和我发生过性关系。后他将我带到外地共同租住在一起，还与我发生过性关系。2、苗某某报案材料及询问笔录，主要内容：我系郭小某的父亲。2016年5月12日中午10点左右，郭某某骑自行车领着女儿郭小某离开家，此后再未回家。郭某某智商比正常人低一些。在郭某某和郭小某离家之前，梁某某频繁到我家游说我和我妻子随他外出打工，被我拒绝。在妻子带孩子离家当天，梁某某开着一辆白色面包车到过我家里，与我妻子聊过。在郭某某离家后，有人看到郭某某带着孩子在泉掌镇计生办附近上了一辆白色面包车，我在泉掌镇计生办院子里找到郭某某当天骑的自行车。郭某某在被找回后，告诉我她被梁某某骗出去了，孩子梁某某交给他一个亲戚抚养了。在知道孩子被卖后大哭了一场。（四）、被告人的供述和辩解1、梁某某的讯问笔录及检查，主要内容：我与郭某某父亲相识多年。2016年3月份左右，我去郭某某家闲聊时，郭某某提出丈夫对其不好，于是我提出让郭某某跟我外出打工，郭某某表示同意。我又想到郭某某带着小女儿不方便，再加上带着郭某某外出也需要钱，于是就想着将她的女儿郭小某卖掉。2016年5月7日左右，我找到南某某帮忙给郭某某女儿找个买家。5月10日左右，南某某电话告知说找好买家了，于是我们在南某某家中商议此事，南某某问要多少钱，我表示差不多就行。5月11日，南某某打电话说买家要看孩子，我们商议第二天将郭某某和郭小某接到南某某家。5月12日早上9点左右，我开着自己的昌河面包车接上南某某，后我们一起到东韩村郭某某家。后让郭某某先骑着自行车带着女儿离开，我为了不引起怀疑，就陪着郭某某丈夫闲聊了一会离开。后我和南某某在史家庄接上郭某某和郭小某到了南某某家中。路上我给郭某某说：出门带着孩子不方便，把孩子先送给亲戚抚养。当天下午，襄汾县来了四五个人，要孩子那家的人看孩子后，表示愿意收养。李某某让把孩子送到襄汾，于是我和南某某带着郭某某母女到了襄汾县三公村的李某某家里。在他家等了约一个小时，要孩子的那家人就到了，后来要孩子那家人将孩子抱走，李某某告诉我对方给了25000元抚养费，李某某还说要给他和南某某每人500元的好处费，最后给了我24000元。要孩子那家人还索要过孩子的出生证明，我表示一两天给送到李某某家。之后，我将南某某送回家，就带着郭某某离开。南某某和李某某知道我拐卖儿童的事实，因为南某某知道我没有结婚没有孩子，并且在去襄汾的路上，李某某和我、南某某同乘一辆车，我在车上说了郭某某是我相好的，要把其女儿给了人以方便我带着郭某某去外地。我没有参与卖孩子价钱的商议，25000元是李某某和收买孩子的家人商议的。2016年4月份，我在郭某某家闲聊过程中，摸过郭某某。5月12日，在侯马火车站边上的宾馆里，我和郭某某发生过性关系。后我带着郭某某共同租住在新疆尉犁县，还与郭某某发生过多次性关系。2、南某某讯问笔录，主要内容：我与梁某某相识多年，知道郭某某不是梁某某妻子，郭小某也不是梁某某女儿的情况下，我联系襄汾县的朋友李某某帮助梁某某寻找卖孩子的下家。梁某某告知我，他与郭小某母亲郭某某是私通关系，想带郭某某离开去外地，觉得郭小某是麻烦，要卖掉郭小某，并提出卖的越远越好，我明知是犯罪却还是帮梁某某联系了襄汾县三公村的朋友李某某，说有别人的一个娃要给人让他寻找一个收养娃的家。李某某找到买家后，梁某某在电话中向李某某提出要25000元，具体怎么商定的自己不清楚。当时李某某提出买孩子的家要先看孩子，梁某某就和我商量第二天将小女孩和她母亲接到我席村的家。2016年阴历四月的一天，早上七点多梁某某开着一辆面包车到我家，接上我到了东韩村被卖小女孩的家，刚到时，小女孩的母亲和小女孩不在，梁某某就和小女孩的父亲聊天，后来小女孩的母亲带着孩子回家后，梁某某趁小女孩父亲出房间拿打火机的时候，给小女孩的母亲说让她骑自行车，带着孩子先走，还说在史家庄通往南张村的路口汇合，并一直对小女孩母亲使眼色，后来小女孩母亲就带着小女孩先走了。过了大约半小时梁某某拉着我也离开了，他直接将车开到史家庄通往南张村的路口边，不一会小女孩母亲带着小女孩就过来了，梁某某给小女孩母亲说去我家，小女孩母亲就将自行车放到了一家医院，然后我们一起乘车到了我家。在路上时，梁某某给小女孩母亲说把孩子卖了，小女孩母亲不同意，后梁某某说先把孩子放在襄汾县三公村一个朋友家照顾着，过几年回来还能看娃，小女孩母亲说只要不卖娃就行。到我家后，梁某某就联系了李某某，下午2点左右，李某某就带着四个人到我家里看娃，梁某某给要收养孩子的那家说小女孩是他自己的孩子。后来收养孩子那家表示愿意收养，梁某某和我、李某某说好了价钱25000元，因收养方的人没带够钱，要求我们一起去三公村才能给钱，于是梁某某开着车，带着小女孩母亲到了三公村李某某家，等了大约一个小时，收养方的人将钱送到，梁某某让我和那个70岁左右的老婆婆看着小女孩的母亲，不让她看到卖孩子的过程，梁某某自己和收养方的人去了另一个小房间进行交易，梁某某给了我和李某某每人500元好处费。后来小女孩就被收养方的人抱走了，我就坐梁某某的车和小女孩母亲一起回到新绛。把小女孩卖了的第三天，收养方的人找到家里向我索要小女孩的出生证明，我将梁某某的电话告知对方，但梁某某电话关机了。又过了两三天，李某某告诉说买孩子那家现在知道孩子不是梁某某的了，不要孩子要退钱，李某某提出凑钱还给收养方，但自己没钱，只是将得到的500元好处给了李某某。卖小女孩之前，梁某某给我说他和小女孩的母亲发生过性关系，并且说小女孩的母亲脑子迟钝，卖小女孩没事，我觉得小女孩的母亲智力确实不好。因为她到我家时眼神无光，口齿不是很清楚，正常人跟这女人接触一会，就会看出这个女人脑子迟钝。3、被告人李某某讯问笔录，主要内容：我不知道孩子不是南某某介绍的那个人的事实。我接到南某某电话，称他有个朋友夫妻俩要外出打工，跟前一个小女孩要送人，随便给点钱就行。之后，我想到本村胡某某一直在给本村没有孩子的王某家找孩子，就电话联系了胡某某。胡某某及王某家人表示愿意收养，当天下午一起租车到新绛县南某某家看了孩子，见到了一对自称夫妻的人带着一个三岁女孩，王某岳母看过后表示愿意收养，并提出可以给对方出35000元钱。因王某家人需要回去筹钱，于是交易地点定在三公村的我家，自己乘坐南某某朋友的车回到家，随后王某家人通过胡某某交给我35000元钱，为了获利我扣下10000元钱，将剩下25000元钱交给梁某某，梁某某又从中抽出1000元，分别给了我和南某某每人500元好处费。25000元的价格是我定的，35000元的价格是胡某某定的。我和胡某某、收养人到南某某家看完孩子后，经过商量我们决定向收养人要35000元，之后我打电话给王某岳父说对方要35000元，扣押10000元是我自己的获利。我没有和小女孩父母说过话，但是我看她木木的，不活倒，死气沉沉不吭声，不甚精，不知道其智力是否正常。（五）鉴定意见1、西安交通大学法医学司法鉴定中心法医精神病学司法鉴定意见书，鉴定结论为：郭某某为“精神发育迟滞（中度）”。受智能状态影响，被鉴定人郭某某对小女儿被卖一事无辨认能力。2、西安交通大学法医学司法鉴定中心补充鉴定，鉴定结论为：评定被鉴定人受害当时为无性自我防卫能力。（六）勘验、勘查、辨认、侦查实验等1、梁某某、南某某、李某某对郭小某母亲郭某某辨认笔录及三人相互辨认笔录，证实均能进行准确辨认。2、梁某某、南某某、李某某对拐走郭小某地点及协商地点、交易地点的指认笔录，证实指认结果与被告人供述地点一致。3、梁某某、郑甲某、郑某、胡某某、张某等人对郭小某的指认照片一张，证实指认结果一致，被拐卖的孩子为郭小某。4、郭某某对梁某某、南某某、李某某、胡某某辨认笔录，证实郭某某均能准确辨认出梁某某、南某某、李某某、胡某某。5、郑甲某、胡某某、张某对李某某、梁某某、南某某辨认笔录，证实郑甲某、胡某某、张某均能准确辨认出梁某某、南某某、李某某。6、郑某对李某某辨认笔录，证实郑某能准确辨认出李某某。7、梁甲某对梁某某、郭某某辨认笔录，证实其能对梁某某、郭某某准确辨认。8、苗某某对郭小某、郭某某所骑自行车的指认照片，证实郭某某离家时所骑的自行车。9、梁某某、郭某某分别对发生性关系地点进行指认，证实侯马火车站西侧聚某宾馆ＸＸＸ室为梁某某同郭某某发生性关系的地点。对以上证据经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以认定本院认为，被告人梁某某、南某某、李某某以牟利为目的，在明知被害人郭某某精神发育迟滞的情况下，经预谋采用蒙骗等手段致使郭某某与郭小某脱离家庭，后将郭小某脱离其监护人的监护贩卖给他人。三被告人的行为构成拐卖儿童罪。被告人梁某某多次与无性自我防卫能力的郭某某发生性关系，其行为构成强奸罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某某的辩护人认为，被告人李某某的行为属居间介绍，系从犯的辩护意见，经查明被告人李某某为谋私利，积极参与拐卖儿童，并向双方隐瞒支付钱数，自己获利10000余元。本案三被告人在共同犯罪中地位、作用区别不明显，故不区分主从犯。故对辩护人认为被告人李某某属从犯的辩护意见不予采纳。三被告人均能自愿认罪，如实供述犯罪事实，退回部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人梁某某一人犯数罪，依法应对其数罪并罚。对被告人梁某某的作案工具昌河牌白色面包车予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二百三十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人梁某某犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10000元；犯强奸罪，判处有期徒刑三年零六个月；数罪并罚，合并执行有期徒刑九年零六个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2023年11月26日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人南某某犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2021年5月20日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人李某某犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2021年5月20日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）四、对作案工具昌河牌白色面包车一辆（车架号：ＬＫＤＢ152293Ｂ034840）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长黄艳审判员王小坚审判员吴琦二〇一七年四月二十七日书记员赵东舸

得胜寻衅滋事罪一审刑事判决书内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人民法院刑事判决书（2017）内0521刑初392号：科尔沁左翼中旗人民检察院以左检公诉刑诉［2017］405号起诉书指控被告人魏得胜犯寻衅滋事罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。科尔沁左翼中旗人民检察院指派检察员包那钦出庭支持公诉，被告人魏得胜到庭参加诉讼。现已审理终结科尔沁左翼中旗人民检察院指控，被害人吴某1、白某1、曲某系科尔沁左翼中旗农牧业局禁牧大队的工作人员。2017年5月10日15时30分许，被害人吴某1、白某1、曲某三人驾驶车辆到科尔沁左翼中旗花吐古拉镇都日本亚莫嘎查巡逻，途经花吐古拉镇腰营子嘎查时，被醉酒后的被告人魏得胜无故拦停，并对被害人吴某1、白某1、曲某进行殴打，被他人拉开后，被告人魏得胜又手持角铁将三被害人所驾驶的绿色长城牌皮卡车前挡风玻璃砸坏。经鉴定，被害人吴某1、白某1人体损伤程度均为轻微伤。经鉴定，被砸绿色长城皮卡车损失价值为人民币3050元。案发后，被告人魏得胜赔偿被害人吴某1、白某1经济损失，吴某1、白某1对魏得胜的行为表示谅解。上述事实，被告人魏得胜在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭列举的报案材料，户籍信息、证明，被害人吴某1、白某1、曲某的陈述，证人吴某2、白某2、白某3、石某、王某、韩某、包某的证言，被告人魏得胜的供述与辩解，现场勘查笔录、现场图、现场照片，诊断书、住院病案、司法鉴定意见书，价格认定结论书，谅解书，归案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人魏得胜醉酒后随意殴打他人，任意毁坏公私财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人魏得胜犯寻衅滋事罪的事实及罪名成立，适用法律意见正确，应予支持。案发后，被告人魏得胜主动投案，且到案后如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚。案发后魏得胜赔偿被害人吴某1、白某1经济损失并得到谅解，可酌情从轻处罚。被告人魏得胜曾因殴打他人、故意毁坏他人财物，被公安机关行政处罚，可酌情从重处罚。根据被告人魏得胜的犯罪情节及认罪悔罪态度，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故依法从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人魏得胜犯寻衅滋事罪，判处有期徒一年二个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员何春荣二〇一七年十二月二十二日书记员徐欣欣

墁智斌受贿一审刑事判决书河南省三门峡市中级人民法院刑事判决书（2015）三刑初字第13号：三门峡市人民检察院以三检公诉刑诉（2015）10号起诉书指控被告人梁智斌犯受贿罪，于2015年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月18日、12月4日公开开庭审理了本案。三门峡市人民检察院指派检察员赵静、张波出庭支持公诉。被告人梁智斌及其辩护人到庭参加诉讼。本院依法报请最高人民法院批准延长了审理期限。现已审理终结三门峡市人民检察院指控：2008年初至2014年春节前，被告人梁智斌利用担任三门峡市中心医院院长、三门峡市卫生局局长的职务便利，先后索取和非法收受江苏环亚建设工程有限公司郑某、广州鼎和医疗科技有限公司马某、中建一局集团第五建筑有限公司单某等人现金、房产、银行卡等共计折合人民币569.9876万元，为他人在招投标、施工及合同款结算方面等提供帮助。具体事实如下：1.2008年初至2011年底，被告人梁智斌利用职务便利，要求江苏环亚建设工程有限公司洛阳、三门峡区域负责人郑某（另案处理）为其支付个人购房款106.8972万元人民币、房屋装修款11.9654万元人民币，并先后4次收受郑某现金共计80万元人民币，收受该公司会计李某甲5万元银行卡一张，为郑某承揽的三门峡市中心医院新建病房楼净化及26层装修工程、外科楼装修改造工程在中标、增加工程量、结算工程款方面提供帮助。2.2009年11月，被告人梁智斌利用职务便利，收受广州鼎合医疗科技有限公司副董事长马某现金5万元人民币，承诺为其承揽的三门峡市中心医院消毒供应中心工程提供帮助。3.2009年春节前至2011年9、10月，被告人梁智斌利用职务便利，先后四次收受中建一局集团第五建筑有限公司河南区负责人单某现金共计60万元人民币，为其承建的三门峡市中心医院外科病房楼工程在中标、施工以及工程款结算方面提供帮助。4.2010年春节前、2011年春节前以及2012年中秋节，被告人梁智斌利用职务便利，先后三次收受任某甲（另案处理）现金共计25万元人民币，为其借用河南振华工程有限公司资质承揽的三门峡市中心医院外科病房楼中央空调安装工程在中标、施工以及工程款结算方面提供帮助。5.2011年春节前，被告人梁智斌利用职务便利，收受郑州康利达装饰工程有限公司项目经理蔡某甲现金10万元人民币，为其承揽的三门峡市中心医院病房楼部分楼层装修工程在施工中提供帮助。6.2011年中秋节前和2012年春节前，被告人梁智斌利用职务便利，先后两次收受谢某现金20万元人民币，为其借用河南天方建设有限公司资质承建的三门峡市中心医院体检中心建设及装修工程在中标、施工及工程款结算等方面提供帮助。7.2009年上半年，被告人梁智斌利用职务便利，收受姚某乙（原河南德远电梯有限公司销售经理，后自己成立河南国宇机电有限公司）现金10万元人民币，为其承揽的三门峡市中心医院电梯供应及安装工程在中标、施工及工程款结算等方面提供帮助。8.2011年上半年和2012年6、7月，被告人梁智斌利用职务便利，接受上海欣华玻璃幕墙装饰工程有限公司总经理龙某为梁智斌的儿子梁旭上海参加高考事宜支付的各种花费共计20万元人民币，并先后四次收受龙某现金共计30万元人民币，为其承揽的三门峡市中心医院玻璃幕墙工程、内科楼装修工程在中标、施工及工程款结算等方面提供帮助。9.2012年中秋节前和年底、2013年年底、2014年春节前，被告人梁智斌利用职务便利，先后四次收受武汉网新创业软件有限公司法人朱某现金共计25万元人民币，为其承揽的三门峡市中心医院办公软件项目在中标、进展协调等方面提供帮助，并承诺为其在灵宝医院联系介绍业务。10.2009年4、5月、2010年4月和2011年中秋节前，被告人梁智斌利用职务便利，先后三次收受河南百泰医疗设备有限公司销售经理段某现金10万元人民币，为其与三门峡市中心医院签订的血凝分析仪等医疗设备销售合同在中标、设备款结算等方面提供帮助。11.2010年春节前、2011年8月和2012年年底，被告人梁智斌利用职务便利，先后三次收受郑州思迈尔医疗器械有限公司销售经理、郑州锐康医疗器械有限公司供应商雷某（另案处理）现金共计90万元人民币，为其与三门峡市中心医院签订的医疗器械销售合同在中标、设备款结算等方面提供帮助。12.2011年初、2012年初，被告人梁智斌利用职务便利，先后两次收受郑州华硕医疗设备有限公司销售经理赵某甲现金40万元人民币，为其与三门峡市中心医院签订的消毒供应中心设备销售合同在中标、设备款结算等方面提供帮助。13.2013年3月，被告人梁智斌利用职务便利，收受郑州华卿商贸有限公司业务经理张某丙（另案处理）现金20万元人民币及价值11250元的西装一套，为其与三门峡市中心医院签订的彩超设备销售合同在中标时提供帮助。2014年10月，梁智斌向三门峡市纪律检查委员会廉政账户存入20万元。案发后，梁智斌亲友主动退缴涉案款项共计人民币295万元，并配合查封已缴费1082663元的涉案房产一套。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人梁智斌的供述和辩解；证人郑某、马某、单某、任某甲、蔡某甲等人证言；价格鉴定结论书；书证：建设工程合同、付款签字凭证、审计意见、购房合同、银行明细、任职文件等；辨认笔录；物证西装等证据。公诉机关认为，被告人梁智斌身为国家工作人员，利用职务便利，索取和非法收受他人财物共计折合人民币569.9876万元，并为他人谋取利益，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人梁智斌到案后主动检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，应当认定为有立功表现，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人梁智斌对起诉书指控其犯受贿罪的罪名和数额无异议。辩称其没有索贿情节，房屋装修是郑某主动提出，个人购房只是让郑某帮忙取得价格优惠，办好手续再给他钱；其没有利用卫生局局长职权受贿；其签字和帮忙是正常履行院长职责，工程结算经过严格审计，受贿行为未损害医院利益；并提出自己有自首、立功情节，积极退赃，认罪悔罪。请求从宽判处。辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对起诉指控有索贿情节及部分场次定性为受贿提出异议。主要辩护意见是：1.江苏环亚公司为被告人梁智斌支付个人购房款、房屋装修款，起诉指控系梁智斌主动要求，即索贿，证据不足；2.收受马某、单某、任某甲、蔡某甲、姚某乙现金，或无明确请托事项或为他人谋取利益的证据不充分，该部分场次不构成受贿；3.龙某为梁智斌孩子参加上海高考支付的20万元人民币，不应当计入犯罪数额，属于龙某帮忙性质，梁智斌并未收到财物，且费用数额不确实、不具体；4.梁智斌调任卫生局局长之后收受朱某贿赂，没有利用其局长的职务便利；5.梁智斌有自首和立功情节，认罪悔罪，积极退赃并协助办案单位追缴，涉案赃款全额退出。辩护人建议对被告人梁智斌减轻处罚。经审理查明：2008年初至2014年春节前，被告人梁智斌利用担任三门峡市中心医院院长、三门峡市卫生局局长的职务便利，先后索取和非法收受承揽医院建筑装修工程项目、设备销售安装项目的相关人员现金、房产、银行卡等共计折合人民币569.9876万元，为他人在项目招投标、施工及合同款结算等方面提供帮助。具体事实如下：（一）2008年3月至2012年3月，三门峡市中心医院与江苏环亚建设工程有限公司先后签订了外科病房楼手术室净化工程设备采购及安装合同、外科病房楼ＩＣＵ、ＮＩＣＵ、产房净化工程设备采购及安装合同、外科病房楼26层ＶＩＰ病房装饰装修合同、外科楼装修改造工程合同、外科楼装修改造工程水电增补合同。此间，被告人梁智斌利用职务便利，于2008年初收受该公司会计李某甲5万元人民币银行卡一张；于2009年3月、2010年春节前、2011年6月、2012年春节前四次收受该公司洛阳、三门峡区域负责人郑某现金共计80万元人民币；于2010年6月由郑某安排为其装修位于洛阳市中泰华庭小区的个人住宅，装修费用经鉴定为11.9654万元人民币；于2011年4月要求郑某为其购买洛阳“泉舜财富中心”15-2地块5-1-603号房产，郑某安排公司会计李某甲支付泉舜集团洛阳置业有限公司房款106.8972万元人民币。梁智斌索取、收受江苏环亚建设工程有限公司人员共计折合人民币203.8626万元，为江苏环亚建设工程有限公司中标、增加工程量、结算工程款方面提供帮助。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人郑某证言。证明其为得到梁智斌关照及时结算工程款、追加工程量，在2009年3月至2012年春节前期间先后四次送给梁智斌现金共计80万元人民币，还安排李某甲送过钱。2010年夏天，梁智斌提出帮他装修洛阳市中泰华庭小区的一套房子，江苏环亚公司购买装修材料及灯具、洁具等，并组织工人施工，梁智斌没有结账，也没有说过结账的事。2011年初，梁智斌对其说：“你帮我孩子在洛阳买套房子。”其表示需要回去商量一下再说，几天之后其给梁智斌说有空来洛阳看房子，2011年春节后，其与梁智斌一起到洛阳市政府对面的泉舜广场选定了房子，过了大约一个多月，其让李某甲去泉舜售楼处交付购房款并签订购房合同，其到三门峡把购房合同交给了梁智斌。2.证人李某甲证言。证明其于2008年初送给梁智斌一张5万元人民币的银行卡；于2011年4月到洛阳市泉舜财富中心售楼处支付106万余元人民币，并以三门峡梁某名义签订了购房合同。上述款项均出自江苏环亚公司，系郑某安排办理。3.证人姚某甲证言。证明其于2010年6月为梁智斌装修位于洛阳市中泰华庭小区的一套房子，系郑某安排办理。4.证人石某（梁智斌妻子）证言。证明梁智斌于2008年1月给过其一张银行卡，卡的背面粘有一张小纸条，上面写着李某甲的名字和密码，卡内存有5万元人民币。装修中泰华庭小区的房子其没有付过钱。其和梁智斌在洛阳泉舜小区有一套房子，购房合同是其儿子的名字，房子多少钱以及钱是谁付的其均不清楚，2013年其为该套房子补交面积差价3000多元人民币。5.证人任某乙（三门峡市中心医院分管基建的副院长）证言。证明江苏环亚公司于2008年投标手术室ＩＣＵ净化工程时，梁智斌给其打过招呼，说江苏环亚公司实力不错，最好让这家企业中标。6.户名李某甲的中国建设银行卡流水信息清单、李某甲出具的情况说明及中国建设银行存款凭条。证明李某甲于2008年送给梁智斌的银行卡内存款5万元人民币；于2011年4月交付泉舜财富中心购房款106.8972万元人民币。7.价格鉴定结论书。证明梁智斌位于洛阳市中泰华庭小区的房屋，2010年6月的装修费用经鉴定为11.9654万元人民币。8.商品房预售合同、收据、银行卡刷卡交易凭条、销售不动产统一发票等。证明洛阳市“泉舜财富中心”15-2地块第5幢1单元1-603号，建筑面积178.98平方米，买受人梁某；2011年4月5日交定金1万元人民币，李某甲于2011年4月8日刷卡支付泉舜集团洛阳置业有限公司106.8972万元人民币，石某于2013年付面积差价款3691元人民币，总房款108.2663万元人民币。9.三门峡市中心医院与江苏环亚建设工程有限公司签订的多项工程合同、三门峡市中心医院记账凭证、付款通知、工程结算发票、银行汇票、收据等。证明工程情况、结算情况及梁智斌签字付款。10.被告人梁智斌供述和辩解。其对为江苏环亚建设工程有限公司提供帮助、收受现金及郑某为其装修房子、购买房子的事实供认不讳。对于郑某为其装修房子的事实，其在侦查阶段供：当时郑某在我任职院长的三门峡市中心医院干有工程，为了和我拉近关系，送我的装修。我要给他装修款，郑某说“你要怕出事，我把装修的相关票据给你。”之后郑某就把装修涉及的所有票据装在一个档案袋里给我了。对于郑某为其购买房子的事实，其在侦查阶段供：我去售楼处交了1万元定金，然后给郑某打电话“房子我看上了，不错，我把定金交了，房子在洛阳，还是你老乡的楼盘，让你老乡给优惠一下，具体手续你去办，我回来把钱给你。”随后我就没有再操心，期间我把儿子的身份证交给他让他办购房手续。2011年下半年，郑某把购房合同交给我了。我当时的确说要还郑某钱，郑某说“如果没有你及时拨付给我工程款，我就需要贷款，成本非常高，况且手续也不好走，所以你不要再说还房款的事情”。所以我就没有还他钱，觉得帮人家忙，拿他一套房子也是应该的。（二）2009年11月，三门峡市中心医院与广州鼎合贸易有限公司签订消毒中心工程合同后，被告人梁智斌利用职务便利，收受该公司副董事长马某以感谢中标和请求继续关照为由所送现金5万元人民币。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人马某证言。证明该公司与三门峡市中心医院签完中标合同后，其与公司业务员张某甲到三门峡去见梁智斌，在梁智斌的办公室其送给了梁智斌现金5万元人民币。一是感谢让其公司中标，二是拉近关系，便于工程顺利施工和回款。2.证人张某甲证言。证明其带马某到三门峡拜访梁智斌，到梁智斌办公室其介绍完后，马某让其出去了。3.三门峡市中心医院与广州鼎合贸易有限公司签订的合同、三门峡市中心医院记账凭证、付款通知、电子转账凭证、收据等。证明工程情况、结算情况及梁智斌签字付款。4.被告人梁智斌的供述和辩解。梁智斌对收受事实供认不讳，辩解没有给予具体帮助，也没有设置过障碍。（三）2009年2月，三门峡市中心医院与中建一局集团第五建筑有限公司签订了外科病房楼工程合同。被告人梁智斌利用职务便利，于2009年春节前、2010年春节前、2011年春节前、2011年9、10月间，四次收受该公司河南区负责人单某现金共计60万元人民币，在中标、施工以及工程款结算方面提供帮助。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人单某证言。证明其在2009年春节前至2011年9、10月间四次送给梁智斌现金共计60万元人民币，是为了表示感谢、拉近关系和结算工程款。这些钱都是由公司人员李某乙事先准备好的。2.证人李某乙证言。证明给梁智斌送钱都是单某去送的，其总共四次给了单某60万元人民币。第一次送钱主要是感谢梁智斌，之后送钱的目的是想和梁智斌搞好关系，希望三门峡市中心医院能够顺利结算工程款。3.证人张某乙（三门峡市中心医院基建办主任）证言。证明该院想让中建一局五公司中标。给中建一局五公司打的甲方评价分也是最高分。4.证人任某乙证言。证明梁智斌倾向中建一局五公司中标。5.证人孙某（河南建设工程咨询公司总经理）证言。证明该公司代理招标三门峡市中心医院多个工程项目，有时候在项目开标前，甲方医院院长梁智斌或副院长任某乙会告诉倾向哪家公司，让配合尽可能保证该公司中标。印象中院方说过让其关照中建一局中标。6.三门峡市中心医院与中建一局集团第五建筑有限公司签订的合同、三门峡市中心医院记账凭证、付款通知、银行汇票、收据、政府投资项目跟踪审计意见等。证明工程情况、审计情况、结算情况及梁智斌签字付款。7.被告人梁智斌的供述和辩解。梁智斌对收受事实供认不讳，供认其给主管工程的副院长任某乙交代帮忙协调，单某送钱是感谢其在建设过程中给予协调和帮助。（四）2009年7月，三门峡市中心医院与河南振华工程有限公司签订了外科病房楼中央空调安装工程合同。被告人梁智斌利用职务便利，于2010年春节前、2011年春节前、2012年中秋节三次收受任某甲现金共计25万元人民币，为任某甲借用河南振华工程有限公司资质中标、施工及工程款结算方面提供帮助。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人任某甲证言。证明其与蔡某乙合伙，借用河南省振华工程有限公司资质并中标，2010年春节前送梁智斌现金10万元人民币表示感谢；施工过程中，为结算工程款，2011年春节前送给梁智斌现金10万元人民币，2012年中秋节送给梁智斌现金5万元人民币；三次送给梁智斌共计25万元人民币。其每次送钱都是事先和蔡某乙商量决定的。2.证人蔡某乙证言。其证言与任某甲证言相印证。3.证人张某乙证言。证明最初中标中央空调项目的公司，因投标文书缺项按废标处理，没有重新招标，直接由第二名河南振华公司递进中标，这是由梁智斌、任某乙和其一起决定的。4.证人任某乙证言。其证言与张某乙证言相印证。5.三门峡市中心医院与河南振华工程有限公司签订的合同、三门峡市中心医院记账凭证、付款通知、汇票、收据、政府投资项目跟踪审计意见等。证明工程情况、审计情况、结算情况及梁智斌签字付款。6.被告人梁智斌的供述和辩解。梁智斌对收受事实供认不讳，供认任某甲送钱是感谢其在投标过程中给予帮助，施工中给予协调。（五）2010年2月，三门峡市中心医院与郑州康利达装饰工程有限公司签订了外科病房室内外装修工程Ｃ2标段合同。被告人梁智斌利用职务便利，于2011年春节前收受该公司项目经理蔡某甲现金10万元人民币，承诺为该公司施工提供帮助。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人蔡某甲证言。证明其在施工过程中，于2011年春节前送给梁智斌现金10万元人民币。2.证人任某乙证言。证明蔡某甲通过招投标参与病房大楼装修工程。3.三门峡市中心医院与郑州康利达装饰工程有限公司签订的合同、三门峡市中心医院记账凭证、付款通知、银行电子回单、银行汇票、发票、收据等。证明工程情况、结算情况及梁智斌签字付款。4.被告人梁智斌的供述和辩解。梁智斌对收受事实供认不讳，供认蔡某甲送钱是想搞好关系得到帮助。（六）2011年8月，三门峡市中心医院与河南天方建设工程有限公司签订了体检中心工程施工合同。被告人梁智斌利用职务便利，于2011年中秋节前和2012年春节前，两次收受谢某现金共计20万元人民币。为谢某借用河南天方建设有限公司资质施工、增加工程项目及工程款结算等方面提供帮助。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人谢某证言。证明2011年中秋节前，工程干得差不多了，为尽快结算工程款，同时还想再干点医院的工程，就送给了梁智斌现金10万元人民币。当年10月左右，其向梁智斌提出想干体检中心装修的活，后来医院开会同意让其干，也没有招标，装修工程大约有60万元左右。2012年春节前，装修工程也快完工了，和第一次送钱的想法一样，就又送给了梁智斌现金10万元人民币。2.三门峡市中心医院情况说明、班子扩大会会议纪要、体检中心装修工程结算审核报告。证明体检中心主体工程于2011年8月动工，当年11月竣工。装修工程未再另行招标，而是继续由体检中心主体工程施工方实施。3.三门峡市中心医院与河南天方建设工程有限公司签订的合同、三门峡市中心医院记账凭证、银行电子转账凭证、银行汇票、收据，工程结算发票等。证明工程情况、结算情况及梁智斌签字付款。4.被告人梁智斌的供述和辩解。梁智斌对收受事实供认不讳，辩解其没有执意为谢某提供帮助，只是没有干涉过，没有说过反对的话。（七）2009年2月、2009年11月，三门峡市中心医院先后与河南德远电梯有限公司和河南国宇机电有限公司签订电梯购置合同，被告人梁智斌利用职务便利，于2009年4月左右收受姚某乙（原河南德远电梯有限公司销售经理，后自己成立河南国宇机电有限公司）现金10万元人民币，为该公司中标、施工及工程款结算等方面提供帮助。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人姚某乙证言。证明签完合同之后，其考虑到以后在付款时还需要梁智斌签字，就于2009年4、5月份到梁智斌的办公室，送给梁智斌现金10万元人民币。2.证人任某乙证言。证明梁智斌带领医院相关部门人员对电梯项目进行了外出考察，德远电梯公司的电梯是德国品牌，考察组都倾向于德远电梯。3.证人孙某证言。证明该公司代理招标三门峡市中心医院工程项目，有时候在项目开标前，甲方医院院长梁智斌或副院长任某乙会告诉倾向哪家公司，让配合尽可能保证该公司中标。印象中院方说过让其关照蒂森电梯中标。4.三门峡市中心医院签订的电梯购置及安装合同。证明该医院电梯购自河南德远电梯有限公司和河南国宇机电有限公司，均由蒂森电梯有限公司安装。5.三门峡市中心医院记账凭证、付款通知、银行电子回单、汇票。证明项目情况、结算情况及梁智斌签字付款。6.被告人梁智斌的供述和辩解。梁智斌对收受事实供认不讳，辩解其没有给予特殊的关照和帮助，都是按照程序走的。（八）2010年2月至2012年5月间，三门峡市中心医院与上海欣华玻璃幕墙装饰工程有限公司先后签订了病房楼装修工程Ａ1标段合同、Ａ2标段合同、钢结构连廊工程合同、主楼观光电梯玻璃更换工程合同、小礼堂外立面改造工程合同、原病房楼改造装修工程施工合同（以江苏港宁装璜有限公司名义签订该合同）。被告人梁智斌利用职务便利，于2010年上半年由该公司总经理龙某为其办理孩子参加上海高考事宜，龙某支付各种花费共计20万元人民币；于2012年至2013年间在上海四次收受龙某现金共计30万元人民币。为该公司中标、施工及工程款结算等方面提供帮助。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人龙某证言。证明梁智斌于2010年上半年打电话说他孩子不具备上海的高考资格，让其想办法，后来其到处找人，最终帮助梁智斌孩子顺利参加高考，为此花费了20万元人民币，主要花费在送礼、请客、培训、维持关系上，梁智斌对此是知道的。为了感谢梁智斌帮忙让其中标和及时结算工程款，其于2012年至2013年间在上海先后四次分别送给梁智斌现金6万元人民币、6万元人民币、8万元人民币、10万元人民币，共计30万元人民币。2.证人张某乙证言。证明玻璃幕墙项目招标前，梁智斌当面对其和任某乙副院长说上海欣华玻璃幕墙公司是领导推荐的，必须得中标。此后就联系了招投标公司，最终让上海欣华玻璃幕墙公司顺利中标。3.证人任某乙证言。证明梁智斌在招标之前对其说，上海欣华玻璃幕墙公司是领导推荐的，能照顾就照顾。后来在招投标评分环节中，基建科给这家公司打的分数是第一名。4.证人孙某证言。证明该公司代理招标三门峡市中心医院多个工程项目，在评标环节中，如事先得到梁智斌或任某乙想让哪家公司中标，就会给专家说这家公司不错，甲方医院比较倾向这家公司，在大多数情况下评委都很配合，给这家公司打分比别的公司高。这家公司最后就会中标。5.证人周某证言。证明梁智斌带领医院相关部门人员去上海考察了上海欣华玻璃幕墙公司。6.三门峡市中心医院与上海欣华玻璃幕墙装饰工程有限公司签订的合同、三门峡市中心医院记账凭证、收据、汇票等。证明工程情况、结算情况及梁智斌签字付款。7.被告人梁智斌的供述和辩解。梁智斌对收受龙某30万元人民币及龙某为其孩子参加上海高考花费20万元人民币的事实供认不讳，供认在工程进展方面给予过协调和关照。（九）2011年11月，三门峡市中心医院与武汉网新创业软件有限公司签订了办公软件购置安装合同。被告人梁智斌利用担任三门峡市中心医院院长、三门峡市卫生局局长的职务便利，于2012年中秋节前和年底、2013年年底、2014年春节前，四次收受该公司法人朱某现金共计25万元人民币。为该公司中标、项目施工提供帮助，并承诺帮助该公司在灵宝市人民医院联系业务。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人朱某证言。证明其为感谢并与梁智斌搞好关系，在梁智斌任医院院长期间两次分别送现金6万元人民币和8万元人民币；梁智斌任卫生局局长后，又两次分别送现金6万元人民币和5万元人民币，目的不仅是为了请求继续对项目关照支持，同时想让梁智斌帮其在灵宝市人民医院介绍熟人和业务，梁智斌没有帮助介绍过。2.三门峡市中心医院与武汉网新创业软件有限公司签订的合同、三门峡市中心医院记账凭证、电子转账凭证、收据。证明项目情况、结算情况及梁智斌签字付款。3.被告人梁智斌的供述和辩解。梁智斌对收受事实供认不讳，供认朱某送钱是感谢其帮助中标、想和其搞好关系，其调任卫生局局长后，朱某提出让其帮忙给灵宝市人民医院打招呼做软件项目。（十）2009年初至2012年5月，三门峡市中心医院与河南省百泰医疗设备有限公司签订了全自动化学发光分析仪、血凝分析仪等医疗设备采购合同。被告人梁智斌利用职务便利，于2009年4、5月间、2010年4月和2011年中秋节前，三次收受该公司销售经理段某现金共计10万元人民币，为该公司中标、设备款结算等方面提供帮助。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人段某证言。证明供应设备期间，其先后三次给梁智斌送现金共10万元人民币，第一次3万元人民币，第二次4万元人民币，第三次3万元人民币。2.证人杨某（三门峡市中心医院主管设备科的副院长）证言。证明梁智斌在投标前对其说让百泰公司做，招标时就按照梁智斌的意思投了百泰公司。3.证人吴某（设备科科长）证言。证明梁智斌在投标前给其说帮助段某中标，其提供给招标公司的设备技术参数有利于段某的公司，招标过程中其作为评委为段某的公司打的是高分，百泰公司顺利中标了。4.三门峡市中心医院与河南省百泰医疗设备有限公司签订的协议书、销售合同、三门峡市中心医院记账凭证、银行电子回单、设备外欠款项审批表。证明项目情况、结算情况及梁智斌签字付款。5.被告人梁智斌的供述和辩解。梁智斌对收受事实供认不讳，供认给主管设备的杨某副院长打过招呼，段某送钱是感谢其给予的帮助。（十一）2010年4月、2011年6月，三门峡市中心医院分别与郑州思迈尔医疗器械有限公司、郑州锐康医疗器械有限公司签订了医疗器械销售合同，销售方负责人均系雷某。被告人梁智斌利用职务便利，于2010年春节前、2011年8月和2012年年底，先后三次收受雷某现金共计90万元人民币，为该公司中标、设备款结算等方面提供帮助。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人雷某证言。证明为感谢梁智斌帮助中标及顺利结算设备款。其于2010年春节前送现金10万元人民币、2011年8月送现金60万元人民币、2012年年底送现金20万元人民币。2.证人杨某证言。证明梁智斌给其说尽量照顾雷某，在后来的招标过程中其让设备科按照梁智斌的意思办，最后思迈尔公司就顺利中标了。3.医疗器械销售合同、三门峡市中心医院记账凭证、电子转账凭证、设备外欠款项审批表、结算发票。证明项目情况、结算情况及梁智斌签字付款。4被告人梁智斌的供述和辩解。梁智斌对收受事实供认不讳，供认给主管设备的杨某副院长打招呼关照雷某。（十二）2010年9月至2013年1月间，三门峡市中心医院与郑州华硕医疗设备有限公司签订了消毒中心辅助设备购销合同、全自动清洗消毒器购销合同、低温等离子灭菌系统购销合同、等离子灭菌器购销合同。被告人梁智斌利用职务便利，于2011年初、2012年初两次收受该公司销售经理赵某甲现金共计40万元人民币，为该公司中标、设备款结算等方面提供帮助。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人赵某甲证言。证明其为了能够中标，通过他人介绍找过梁智斌，并暗示如果中标会给好处。2011年清洗剂和灭菌器项目中标后，其到梁智斌办公室给梁智斌送了现金20万元人民币表示感谢。2012年初，为了搞好关系今后更好合作，其又到梁智斌办公室送了现金20万元人民币。2.购销合同、三门峡市中心医院记账凭证、电子转账凭证、设备外欠款项审批表、结算发票。证明设备采购情况、结算情况及梁智斌签字付款。3.被告人梁智斌的供述和辩解。梁智斌对收受事实供认不讳，供认赵某甲通过他人向其介绍推荐，其给主管设备的杨某副院长打了招呼。（十三）2012年2月，三门峡市中心医院与郑州市华卿商贸有限公司签订飞利浦ＩＥ33彩色多普勒超声诊断仪购销合同。被告人梁智斌利用职务便利，为该公司中标提供帮助，该公司业务经理张某丙于2013年3月在郑州送给梁智斌现金20万元人民币及价值11250元人民币的西装一套，梁智斌予以收受。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人张某丙证言。证明其通过直接找到梁智斌以及通过他人打招呼推动的方式，最终中标。2013年春季的一天，其在郑州裕达国贸给梁智斌送了一套西装和现金20万元人民币。2.证人杨某证言。证明在招标公告发布后不久，梁智斌提出照顾一下飞利浦，更改参数。照顾飞利浦也就是照顾华卿公司。后来设备科和超声科协调后更改了参数，华卿公司的飞利浦心脏彩超机就顺利中标了。3.证人吴某证言。证明梁智斌让其将招标参数更改成更倾向于飞利浦心脏彩超机的参数，招标时其给华卿公司打了相对高分。4.证人傅某证言。证明设备科科长吴某要求超声科改参数，按照设备科的要求改了参数后，就更倾向于一台高端心脏彩超机，张某丙的设备就更符合要求了。5.购销合同、融资租赁合同、记账凭证、固定资产入库凭单、支付租金通知书、租金结算发票、银行回单等。证明设备购置情况、结算情况及梁智斌签字付款。6.扣押财物清单及西服一套、郑州裕达国贸ＢＯＳＳ专卖店出具的情况说明。证明涉案ＨＵＧＯＢＯＳＳ西服（货号4021406943667）被依法提取在案，该套西服售价为人民币11250元。经梁智斌当庭辨认无误。7.被告人梁智斌的供述和辩解。供认给杨某副院长等人打招呼在招标上给予张某丙照顾，2013年3月在郑州收受张某丙西装一套和现金20万元人民币。另查明，2015年3月11日，被告人梁智斌接三门峡市纪律检查委员会调查组电话通知后，自动到案配合调查并主动交代部分违纪问题，2015年3月13日被立案调查。梁智斌在“双规”期间和检察机关侦查阶段主动交代了上述受贿事实。被告人梁智斌涉案受贿所得569.9876万元人民币已全部退缴。其中，案发前，梁智斌于2014年10月退缴三门峡市纪律检查委员会廉政账户20万元人民币；案发后，梁智斌亲友主动向三门峡市人民检察院退缴涉案款项275万元人民币，配合查封已缴费108.2663万元人民币的涉案房产（洛阳“泉舜财富中心”15-2地块5-1-603号），该房产已由三门峡市人民检察院移送本院；在梁智斌的配合下，持有涉案款项的有关人员退缴三门峡市纪律检查委员会166.7123万元人民币。本案侦查阶段，被告人梁智斌主动检举揭发三门峡市中心医院副院长任某乙、杨某利用职务便利收受贿赂，经调查情况属实。已分别被侦查机关移送审查起诉。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.三门峡市纪律检查委员会出具的情况说明、三门峡市人民检察院反贪局出具的归案经过。证明梁智斌到案经过及其主动交代受贿事实。2.银行现金存款凭证、三门峡市人民检察院扣押决定书、清单、银行交款单及情况说明、河南省罚没收入统一票据。证明梁智斌涉案受贿所得已全部退出。3.三门峡市人民检察院查封、扣押决定书，扣押清单，移送决定书。证明涉案房产洛阳“泉舜财富中心”15-2地块5-1-603号已查封并随案移送本院。4.被告人梁智斌供述、证人石某、林某、赵某乙证言。相互印证梁智斌受贿赃款去向。5.三门峡市人民检察院反贪局情况说明、谈话记录、立案决定书、交办案件决定书、起诉意见书。证明梁智斌主动检举揭发他人犯罪经查证属实。本案综合性证据如下：1.户籍证明、身份证复印件、无前科证明。证明梁智斌个人信息及犯罪时已达到完全刑事责任年龄，无前科。2.中共三门峡市委任职通知、中共三门峡市委组织部干部任免审批表。证明梁智斌具有国家工作人员身份及任职情况。3.组织机构代码证。证明三门峡市中心医院系事业法人单位。本院根据审理查明的事实，对于控辩双方争议的焦点，综合评判如下：第一，关于被告人梁智斌及其辩护人所提房屋装修款、个人购房款不是索贿的辩护意见，经查：支付房屋装修款的事实起因，证人郑某证明系梁智斌主动提出。被告人梁智斌供述是郑某主动送的装修。此情节缺乏其他证据印证，故起诉指控房屋装修款系梁智斌索贿，证据不足。对梁智斌及其辩护人就此提出的辩护意见，予以采纳。支付个人购房款的事实起因，证人郑某证明梁智斌主动提出购房要求，即索要。书证收据证明梁智斌仅支付购房定金1万元人民币。梁智斌供述房子不是郑某主动送的，其交定金后打电话让郑某办理具体购房手续，只是口头说过要还郑某钱，认为帮了郑某的忙，拿他一套房子也是应该的。上述证据相互印证梁智斌的索贿行为，对梁智斌及其辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。第二，关于辩护人所提收受马某、单某、任某甲、蔡某甲、姚某乙的款项不应认定为犯罪的辩护意见，经查：被告人梁智斌收受马某等人的款项，基于医院院长的职务便利和马某等人承揽工程项目的事实，梁智斌对他人意图利用其职务便利谋取利益是明知的，收受行为构成为他人谋利益的承诺，符合受贿罪权钱交易的本质特征。梁智斌是否实际为他人谋取利益，以及利益是否正当，均不影响受贿的认定。对辩护人的该辩护意见，不予采纳。第三，关于辩护人所提龙某为梁智斌孩子参加上海高考支付的20万元人民币不应计入犯罪数额的辩护意见，经查：由龙某办理上海高考事宜，梁智斌是基于医院院长的职务便利，以及龙某所在公司承揽了医院的工程项目，且其对于龙某需要支付各种花费，主观上是明知的，这种基于职务和利益关系形成的所谓帮忙，本质仍然属于权钱交易。龙某证言对此亦证明，因为梁智斌是三门峡市中心医院的院长，自己在医院干有工程，以后还需要他的帮助。对于支出各种花费20万元人民币的数额，有龙某证言和梁智斌供述相互印证。综上，对辩护人的该辩护意见，不予采纳。第四，关于被告人梁智斌及其辩护人所提没有利用卫生局局长职务便利的辩护意见，经查：梁智斌收受朱某现金共计25万元人民币，其中11万元系梁智斌调任卫生局局长之后。证人朱某证明，最后两次送钱时已知道梁智斌调任三门峡市卫生局局长，送钱的目的之一是想让梁智斌帮其在灵宝市人民医院介绍熟人和业务。梁智斌亦供述，朱某提出让帮忙给灵宝市人民医院打招呼做系统软件。因此，梁智斌明知请托事项而予以收受，利用了其担任卫生局局长的职务便利。对于梁智斌及其辩护人的该辩护意见，不予采纳。第五，关于被告人梁智斌及其辩护人所提有自首情节、立功表现、赃款全部退出的辩护意见，经查：梁智斌接办案机关电话通知后，自动到案并主动交代违纪问题，遂被立案调查，梁智斌在“双规”期间和检察机关侦查阶段主动交代了涉案全部受贿事实，其行为具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件，依法应认定为自首。梁智斌到案后，主动检举揭发他人犯罪行为，均查证属实，依法应认定为立功。梁智斌受贿所得共计折合人民币569.9876万元，已全部退缴，亦经查证属实。对于梁智斌及其辩护人的该辩护意见，予以采纳本院认为，被告人梁智斌身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取和非法收受他人财物数额特别巨大，共计折合人民币569.9876万元，并为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。三门峡市人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人梁智斌依法应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金或者没收财产。梁智斌自动到案，主动交代了涉案全部受贿事实，系自首，依法可以减轻处罚；其归案后分别揭发了两起受贿犯罪，查证属实，均属于立功表现，依法可以减轻处罚；其有索贿情节，依法应当从重处罚；其在提起公诉前如实供述自己罪行，真诚悔罪，积极配合办案机关追退涉案全部受贿所得，依法可以从轻处罚。辩护人建议减轻处罚的量刑意见，本院予以采纳。根据被告人梁智斌受贿犯罪的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三款、第九十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下一、被告人梁智斌犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年4月30日起至2021年10月15日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。二、退缴在案的受贿所得予以没收。其中275万元人民币由扣押机关三门峡市人民检察院上缴国库；186.7123万元人民币（含案发前退缴廉政账户的20万元人民币）由收缴机关三门峡市纪律检查委员会上缴国库；查封在案的洛阳“泉舜财富中心”15-2地块5-1-603号房产拍卖所得价款由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李立宏审判员邓彬审判员杨凯民二〇一六年七月四日书记员杨东宾

坨某、孔某某非法采伐国家重点保护植物罪一审刑事判决书四川省邛崃市人民法院刑事判决书（2015）邛崃刑初字第187号：邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉（2015）108号起诉书指控被告人杨某犯非法采伐国家重点保护植物罪、被告人孔某某犯非法收购国家重点保护植物罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院代理检察员杨忠诚出庭支持公诉，被告人杨某、被告人孔某某、辩护人张斌、辩护人陶守良到庭参加诉讼。现已审理终结邛崃市人民检察院指控，2014年7月中旬至2014年8月中旬期间，被告人杨某雇佣高某丙等人，在未办理林木采伐许可证的情形下，在邛崃市火井镇三和村Ｘ组“沙坪子”（小地名）等地，共计非法采伐楠木17株（立木蓄积共计6.9638立方米），后被告人杨某将其中的部分楠木出售给被告人孔某某。2014年9月15日，被告人杨某在指认现场时，带领邛崃市公安局民警在大邑县新场镇同心村村委会，辩认出被告人孔某某系收购其楠木的木材老板，民警据此将被告人孔某某抓获归案。2014年9月15日，邛崃市公安局民警在被告人孔某某的木材加工厂查获无合法来源的楠木原木及板材共计44.3立方米、杂木板材10.8立方米、楠木树桩1个。邛崃市人民检察院指控认定上述事实的主要证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等。邛崃市人民检察院认为，被告人杨某、孔某某违反国家规定，分别非法采伐或收购国家重点保护植物，情节严重，二被告人的行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百四十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法采伐国家重点保护植物罪追究被告人杨某的刑事责任，以非法收购国家重点保护植物罪追究被告人孔某某的刑事责任。被告人杨某归案后协助公安机关抓获被告人孔某某，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人杨某、孔某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，要可以从轻处罚。被告人杨某辩称：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其自愿认罪。辩护人张斌提出的辩护意见是：被告人杨某到案后如实供述自己的犯罪事实，且协助公安机关抓获被告人孔某某，有立功情节，建议对被告人杨某减轻处罚。被告人孔某某辩称：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其自愿认罪。辩护人陶守良提出的辩护意见是：被告人孔某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且当庭表示自愿认为，建议对被告人孔某某从轻处罚。经审理查明：1、2014年7月中旬，被告人杨某雇佣高某丙等人，在未办理林木采伐许可证的情形下，将杨某甲家位于邛崃市火井镇三和村Ｘ组“沙坪子”（小地名）的一株楠木砍伐。经检尺计算，该株被砍伐楠木树立木蓄积为0.5309立方米；2、2014年7月中旬，被告人杨某雇佣高某丙等人，在未办理林木采伐许可证的情形下，将杨某乙家位于邛崃市平乐镇同乐村ＸＸ组“毛狗洞”（小地名）的一株楠木砍伐。经检尺计算，该株被砍伐楠木树立木蓄积为0.7648立方米；3、2014年7月中旬，被告人杨某雇佣高某丙等人，在未办理林木采伐许可证的情形下，将欧某某家位于邛崃市平乐镇同乐村12组“尖山子”（小地名）的一株楠木砍伐。经检尺计算，该株被砍伐楠木树立木蓄积为0.4123立方米；4、2014年7月中旬，被告人杨某雇佣高某丙等人，在未办理林木采伐许可证的情形下，将周某某家位于邛崃市平乐镇花揪村ＸＸ组“李家大院”（小地名）的一株楠木砍伐。经检尺计算，该株被砍伐楠木树立木蓄积为0.619立方米；5、2014年7月底，被告人杨某雇佣高某丙等人，在未办理林木采伐许可证的情形下，将杨某丙、张某甲家位于邛崃市高何镇何场村ＸＸ组“凉水井”（小地名）的三株楠木砍伐。经检尺计算，该三株被砍伐楠木树立木蓄积共为1.0082立方米；6、2014年8月中旬，被告人杨某雇佣高某丙等人，在未办理林木采伐许可证的情形下，将李某甲家位于邛崃市平乐镇花揪村Ｘ组“猴子岩”（小地名）的一株楠木砍伐。经检尺计算，该株被砍伐楠木树立木蓄积为0.5309立方米；7、2014年8月初，被告人杨某雇佣高某丙等人，在未办理林木采伐许可证的情形下，将张某乙家位于邛崃市平乐镇花揪村Ｘ组“八分地”（小地名）的一株楠木砍伐。经检尺计算，该株被砍伐楠木树立木蓄积为0.7144立方米；8、2014年8月7日晚，被告人杨某雇佣高某丙等人，在未办理林木采伐许可证的情形下，将罗某某、卢某某家位于邛崃市油榨乡川王村Ｘ组“窑子上”（小地名）的三株楠木砍伐。经检尺计算，该三株被砍伐楠木树立木蓄积共为0.9722立方米；9、2014年8月中旬，被告人杨某雇佣高某丙等人，在未办理林木采伐许可证的情形下，将黄某某家位于邛崃市火井镇凤场村Ｘ组“枫香洼”（小地名）的两株楠木砍伐。经检尺计算，该两株被砍伐楠木树立木蓄积为1.069立方米；10、2014年8月中旬，被告人杨某雇佣高某丙等人，在未办理林木采伐许可证的情形下，将杨某丁、胡某某家位于邛崃市平乐镇马流社区ＸＸ组“黄果林”（小地名）的三株楠木砍伐。经检尺计算，该三株被砍伐楠木树立木蓄积共为0.3421立方米。除前述第1、3笔及未及时运出的第8笔外，被告人杨某其余非法采伐的楠木均销售给大邑县新场镇同心村的被告人孔某某，共计5.0484立方米。2014年9月15日，邛崃市公安局民警在被告人孔某某的木材加工厂内查获无合法来源的楠木原木及板材共计44.3立方米、楠木树桩1个。经鉴定，被告人杨某非法采伐的17株（立木蓄积共计6.9638立方米）楠木、被告孔某某处查获的无合法来源的楠木原木及板材（共计44.3立方米）、楠木树桩1个的树种均系樟科：Ｌａｕｒａｃｅａｅ，楠属：ｐｈｏｅｂｅＮｅｅｓ，楠木，ＰｈｏｅｂｅｚｈｅｎｎａｎＳ.ＬｅｅｅｔＦ.Ｎ.Ｗｅｉ，系《国家珍贵树种名录》中的楠木。另查明，2014年9月15日，被告人杨某在指认作案现场时，带领邛崃市公安局民警在大邑县新场镇同心村村委会将被告人孔某某抓获归案。查获的楠木原木及板材（共计44.3立方米）、楠木树桩1个现扣押在邛崃市公安局。上述事实有下列证据经庭审质证予以证实，本院予以确认：1、公安机关受案登记表、立案决定书、拘留证及拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书，被告人杨某、孔某某的常住人口详细信息表，证明公安机关办案程序合法，采取强制措施得当；2、被告人杨某、孔某某的供述，证人杨某乙、周某某、杨某甲、李某甲、张某乙、罗某某、卢某某、黄某某、曹某某、吴某某、胡某某、刘某、欧某某、杨某丁、杨某丙、张某甲、高某丙、杨某戊、高某甲、杨某己、任某某、高某乙、李某乙的证言及证人高某甲、高某丙、高某乙辨认被告人杨某的辨认笔录，被告人杨某、孔某某辨认作案现场的辨认笔录及现场指认照片，公安机关现场勘验笔录及照片、鉴定意见书及鉴定意见通知书、立木蓄积计算表，证明被告人杨某非法采伐楠木17株共计6.9638立方米、被告人孔某某非法收购楠木5.0484立方米及持有无合法来源的楠木共计44.3立方米的事实。3、邛崃市公安局森林警察大队工作说明，证明被告人杨某协助公安机关抓获被告人孔某某的事实。4、邛崃市公安局扣押决定书及扣押清单、本院（2007）邛崃刑初字第233号刑事判决书，证明扣押被告人孔某某楠木原木及楠木树桩的事实及被告人杨某的前科情况本院认为，被告人杨某违反国家规定，明知其采伐的树种是珍贵植物楠木而非法采伐17株（共计6.9638立方米），其行为已经构成非法采伐国家重点保护植物罪，且情节严重，依法应予刑事处罚；被告人孔某某明知被告人杨某向其出售的楠木是珍贵树木，仍决意非法进行收购（共计5.0484立方米），其行为已经构成非法收购国家重点保护植物罪，且情节严重，依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院指控被告人杨某犯非法采伐国家重点保护植物罪、被告人孔某某犯非法收购国家重点保护植物罪的事实和罪名成立，本院予以支持。对在被告人孔某某处查获并扣押的无合法来源的楠木原木及板材、楠木树桩一个，依法应予以没收。被告人杨某到案后协助公安机关抓获被告人孔某某，系立功，依法可以对其从轻或减轻处罚。被告人杨某、孔某某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨某、孔某某在审理中明确表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人杨某、孔某某的犯罪情节，认罪、悔罪表现，再结合被告人杨某的前科情况，本院对辩护人提出的辩护意见中除建议对被告人杨某减轻处罚的部分本院不予采纳外，其余部分本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下一、被告人杨某犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2017年9月2日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人孔某某犯非法收购国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2017年9月14日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；三、对扣押在案的楠木原木及板材（共计44.3立方米）、楠木树桩一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟兴旺人民陪审员刘贵荣人民陪审员王静二〇一五年四月十五日书记员郭霄

陈利东、秦某犯贩卖毒品罪一审刑事判决书四川省渠县人民法院刑事判决书（2014）达渠刑初字第139号：渠县人民检察院以渠检公刑诉（2014）122号起诉书指控被告人陈利东、秦某犯贩卖毒品罪，于2014年9月17日向本院提起公诉，同时建议适用简易程序，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。渠县人民检察院指派助理检察员谭营辉出庭支持公诉，被告人陈利东、秦某均到庭参加诉讼。现已审理终结渠县人民检察院起诉指控：2014年5月27日凌晨0时许，吸毒人员余某科电话联系陈利东购买冰毒，二人商定在渠县万兴广场治安岗亭附近交易，随后余某科乘出租车来到万兴广场岗亭处向陈利东购买了200元钱的冰毒一小包吸食。2014年5月27日13时许，吸毒人员余某科再次联系陈利东购买冰毒，陈利东将毒品交给秦某，叫其帮其送去给余某科，并收200元钱回来，同时将余某科的电话号码告诉给秦某，秦某出门后便与余某科联系，两人商定在渠县渠江镇“金蔷薇”网吧交易，当二人正在网吧交易的时候被民警当场抓获。公诉机关针对上述事实，当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见、现场勘查笔录、辨认笔录等证据，认为被告人陈利东、秦某的行为构成贩卖毒品罪，同时认为被告人陈利东属累犯并是本案的主犯，被告人秦某是本案的从犯，据此，诉请本院依法予以判处。被告人陈利东、秦某在庭审中未作任何实质性的辩解。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明：被告人陈利东于2006年12月18日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑八个月。2009年7月29日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，2010年2月刑满释放。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、侦查机关的相关法律文书：证实本案的侦查程序合法、有效，同时证实本案系公安机关控制下交易。2、达州市公安局物证鉴定所理化检验报告：证实从秦某身上查获的疑似毒品中检出甲基苯丙胺。3、扣押清单、赃证收据：证实案发后所扣缴的毒品及毒品上缴的情况。4、证人余某科的证言：证实2014年5月，他在被告人陈利东处购买过一次200元的毒品。5、李某燕的供述：证实她与陈利东在一起吸毒时，陈利东接到需要购买毒品的一男子的电话后，便叫秦某将毒品给其送去的。6、辨认笔录：证实余某科对贩卖毒品给他的陈利东、秦某二人进行了辨认。7、通话清单：证实被告人陈利东、秦某与吸毒人员余某科交易毒品的通话记录情况。8、渠县人民法院的判决书两份：证实被告人陈利东于2006年、2009年因犯罪被本院先后判处刑罚的具体情况。10、被告人陈利东、秦某对起诉指控的事实供认不讳。11、被告人陈利东、秦某的身份信息：证实二被告人作案时均系完全刑事责任能力人。上述证据，经过庭审举证、质证，证据收集程序合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人陈利东以牟利为目的，先后两次将毒品贩卖给他人吸食，被告人秦某帮助被告人陈利东贩卖一次毒品给吸毒人员，事实清楚，证据确实、充分，二被告人的行为均构成贩卖毒品罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控认为二被告人在共同犯罪中，被告人陈利东在整个案件中起主要作用，是本案的主犯，被告人秦某在整个案件中起次要作用，是本案从犯的意见，与查明的事实一致，本院予以采信，依法对被告人秦某从轻处罚。被告人陈利东刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法对其从重处罚。二被告人归案后能够坦白认罪，酌情对二被告人从轻处罚。二被告人的违法所得应当依法予以追缴，毒品应当依法予以没收。结合被告人的犯罪事实、性质、情节及其社会危害性，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下被告人陈利东犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2000元。违法所得予以追缴，毒品予以没收。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月27日起至2015年9月26日止，罚金限本判决生效后六十内付清）被告人秦某犯贩卖毒品罪，判处拘役三个月，并处罚金1000元（己缴纳），毒品予以没收。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的（29天），羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2014年11月18日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员吴洪英二〇一四年九月二十三日书记员尹灵灵（代）

却某某贪污一审刑事判决书湖北省荆门市东宝区人民法院刑事判决书（2014）鄂东宝刑一初字第00242号：荆门市东宝区人民检察院以东检公诉刑诉（2014）199号起诉书指控被告人却某某犯贪污罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，荆门市东宝区人民检察院指派检察院周郢生出庭支持公诉，被告人却某某参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结2008年下半年至2010年下半年，被告人却某某在任村党支部书记、主任期间，利用职务之便，采取欺骗的手段，先后两次以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“新增长防林工程”和“巩固退耕还林项目”合计443亩，共骗取国家补助资金56300元。具体犯罪事实如下：1、2008年下半年，被告人却某某利用职务之便，以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“新增长防林工程”403亩（每亩补助100元），共骗取国家补助资金40300元。2、2010年下半年，被告人却某某利用职务之便，以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“巩固退耕还林项目”40亩（每亩补助400元），共骗取国家补助资金16000元。经审理查明，2008年下半年至2010年下半年，被告人却某某在任村党支部书记、主任期间，利用职务之便，采取欺骗的手段，先后两次以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“新增长防林工程”和“巩固退耕还林项目”合计443亩，共骗取国家补助资金56300元。2014年9月10日，被告人却某某到荆门市东宝区人民检察院投案并退还全部赃款。具体犯罪事实如下：1、2008年下半年，被告人却某某利用职务之便，以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“新增长防林工程”403亩（每亩补助100元），共骗取国家补助资金40300元。2、2010年下半年，被告人却某某利用职务之便，以个人名义向漳河镇林业管理站虚报国家“巩固退耕还林项目”40亩（每亩补助400元），共骗取国家补助资金16000元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、证人曹某某的证言，证实被告人却某某先后两次以个人名义向漳河镇林业管理站申报国家“新增长防林工程”403亩（每亩补助100元），获得补助资金40300元，“巩固退耕还林项目”40亩（每亩补助400元），获得补助资金16000元。2、证人王某某的证言，证实被告人却某某以个人名义向漳河镇林业管理站申报国家“新增长防林工程”403亩，东宝区林业局汇总后，将4万多元补助款直接汇入被告人却某某申报的账户，其给被告人却某某增加40亩的巩固退耕还林成果资金，每亩补贴400元，共计16000元。3、证人周某某的证言，证实“新增长防林工程”图纸中包含刘院村3组30户村民，4组2户村民的林地。4、证人杜某某的证言，证明村级财务实行报账制，向漳河镇财政分局报账，账目凭证由财政局统一管理。5、证人张某某、李某某的证言，证实其家山林未申请过“新增长防林工程”补贴，未获得过此项目的补贴款。6、2008年申报“新增长防林工程”明细、设计图、验收结果统计表、防林及荒山造林补助资金发放明细表，证实被告人却某某申报“新增长防林”补贴并获得补贴款40300元。7、2010年申报“巩固退耕还林项目”明细、设计图、验收结果统计表、退耕还林补助资金发放明细表，证实被告人却某某申报“巩固退耕还林项目”补贴并获得补贴款40300元。8、银行账户明细，证实2009年6月25日、2011年9月20日，被告人邱某某农商银行一本通账户分入账40300元、16000元。9、荆门市东宝区林业局出具的“新增长防林工程”政策文件及造林设计表，证实“新增长防林工程”为中央用于生态区位重要、短期内治理的预算投资计划，被告人却某某的申报为403亩。10、荆门市东宝区林业局出具的“巩固退耕还林项目”政策文件，证实巩固退耕还林项目是东宝区林业局向东宝区人民政府申请为巩固退耕还林成果，完成后续产业或补植补造发放的补助11、非国有林林权登记申请审批表，2008年“新增长防林工程”作业图，证实被告人却某某非“新增长防林工程”作业图中刘院村山林所有权人。12、被告人却某某的供述，证实被告人却某某的供述与查明的事实一致本院认为，被告人却某某系村党支部书记、主任，协助乡人民政府从事行政管理工作中利用职务便利侵吞国家补助款，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人却某某未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案，如实交代自己的犯罪事实，系自首，可减轻处罚，案发后被告人却某某退还赃款，可酌情从轻处罚。综上，根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第九十三条第二款、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》第一款第（七）项、第二款之规定，提出处理意见如下被告人却某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘斯人民陪审员程凌春人民陪审员赵辉美二〇一四年十二月十九日书记员张芹芹

广西壮族自治区横县人民法院刑事判决书（2020）桂0127刑初220号公诉机关广西壮族自治区横县人民检察院。被告人滕东清，男，1973年12月2日出生于广西壮族自治区横县，汉族，小学文化，居民，住横县。曾因犯贩卖毒品罪于2015年5月19日被横县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元，2015年10月25日刑满释放。因涉嫌贩卖毒品于2020年7月4日被横县公安局抓获，次日因吸食毒品被强制隔离戒毒二年，期间于2020年7月21日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于横县看守所。横县人民检察院以横检刑诉〔2020〕190号起诉书指控被告人滕东清犯贩卖毒品罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。横县人民检察院指派检察员李胜出庭支持公诉，被告人滕东清到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月4日12时许，被告人滕东清为了以贩养吸，在广西横县校椅镇石井村某处分别向玉某、黄某贩卖毒品海洛因时被公安民警当场查获。公安民警从滕东清处查获毒资人民币100元、棕色手机1部，从玉某处查获刚从滕东清处购得的净重为0.05克的1粒毒品可疑物、黑色OPPO手机1部，从黄某处查获刚从滕东清处购得的净重为0.06克的1粒毒品可疑物以及OPPO手机1部。经检验，从查获的毒品可疑物中均检出海洛因。公诉机关认为，被告人滕东清违反毒品管理法规，明知是毒品海洛因而向他人贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。滕东清是累犯、毒品再犯，应当从重处罚；滕东清归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。综上，建议判处滕东清有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。公诉机关提交了证人玉某、黄某的证言及辨认材料，受案登记表，立案决定书，抓获经过、办案说明，户籍证明，通话记录，检查笔录、提取笔录、扣押笔录、封装笔录、称量、封装笔录、指认照片，现场检测报告书，行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，刑事判决书，刑满释放证明书，随案移送清单，理化检验报告，现场勘验材料、照片以及被告人滕东清的供述等证据证实。被告人滕东清对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人滕东清归案后如实供述自己贩卖毒品的事实。此外，曾因犯贩卖毒品罪于2015年5月19日被横县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元，2015年10月25日刑满释放。本院认为，被告人滕东清构成贩卖毒品罪。公诉机关的指控成立。滕东清曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，现又犯贩卖毒品罪，从重处罚。滕东清曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。滕东清归案后即如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。滕东清于2020年7月4日因涉嫌犯贩卖毒品罪被抓获至次日因吸食毒品被强制隔离戒毒二年，期间共一日，属被羁押时间情形，依法应折抵刑期，羁押一日折抵刑期一日。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人滕东清犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2022年7月19日止；罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、随案移送的毒资人民币二百元、作案工具平面直板棕色手机一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员滕越二〇二〇年十一月十一日法官助理粟剑锋书记员龙振梓附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。第四款走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

黄照源滥用职权、贪污二审刑事判决书云南省昭通市中级人民法院刑事判决书（2016）云06刑终309号：大关县人民法院审理大关县人民检察院指控原审被告人黄照源犯滥用职权罪、贪污罪一案，于2016年10月14日作出（2016）云0624刑初45号刑事判决。宣判后，原审被告人黄照源不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年1月12日公开开庭进行了审理，昭通市人民检察院指派检察员马坚出庭履行职务，上诉人黄照源及其辩护人侯申奎到庭参加诉讼，现已审理终结原判认定，一、滥用职权罪1、被告人黄照源在2012年“9.07”地震恢复重建过程中，优亲厚友，违规让不符合享受“9.07”地震恢复重建指标的雷某户享受重建补助43725元、陈恭美户享受重建补助44850元、张发芝户享受重建补助36575元、吴某1户享受重建补助44850元、谢某户享受重建补助44850元、赵某户享受重建补助44850元、范某1户享受重建补助44850元、杨子乾户享受重建补助36575元，造成国家经济损失共计341125元。2、被告人黄照源在行使审核上报沿河村2010年至2015年农村最低生活保障金中，违规让不符合享受低保条件的黄某1享受10146元、张发芝享受8514元、陈恭美享受10166元、叶麇享受3282元、叶宝享受6068元、刘某享受1566元、朱某2享受5310元、朱某1享受5386元、韩某享受2468元、唐某享受6314元的低保补助资金。自2010年1月起至2015年12月止，造成国家经济损失共计59220元。二、贪污罪1、2007年10月至2008年3月，大关县水利局在沿河村实施“2006年度国债人畜饮水安全项目”。2008年7月，大关县水利局将该项目款123772.12元汇入黄照源个人账户，黄照源未按规定支付农户补助，将其中补偿款65950.97元用于村务支出及支付部分农户补偿款，余款57821.15元被其非法占为己有。2、2012年“9.07”地震后，被告人黄照源利用职务之便，以其嫂漆定芝之名虚报地震恢复重建户一户，骗取国家地震恢复重建专项资金38000元，非法占为己有。3、被告人黄照源利用职务之便，以其子黄某某（未成年）之名从2013年1月至2015年10月骗取低保补助共计4848元。以上贪污扶贫、救灾及救济资金共计人民币100669.15元。2016年1月17日和4月6日，黄照源分别向大关县人民检察院递交自书材料。2016年3月15日，被告人黄照源被传唤至该院接受讯问，并如实供述了犯罪事实。期间，被告人黄照源共计退缴赃款人民币115138元。原判根据审理查明的事实，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第九十三条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第二条第二款、第十九条，《全国人民代表大会常务委员会关于第九章渎职罪主体适用问题的解释》的规定，《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》第一款第（七）项以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第一款、第四条第一款之规定，以被告人黄照源犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯贪污罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十二万元；总和刑期三年零六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元；被告人黄照源退缴的赃款人民币100669.15元，依法予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人黄照源不服，提出上诉。认为，1、违规上报农村低保是集体讨论通过的，上诉人仅有表决权，原判无证据证明上诉人如何滥用权利及违规讨论。2、以上诉人之子的名义骗取低保的行为，应当认定为滥用职权，而非贪污。3、上诉人已真诚悔罪，请求减轻处罚。二审庭审中，上诉人黄照源提出，1、灾后重建指标是分八个片区核查的，由各组负责的村干部核实上报，不清楚赵某、吴某1、谢某、范某1这几家的情况；朱某1、刘某、唐某享受低保是符合条件的，社长及社长的家属可以享受低保是因为镇上领导开会时说过社长的工资太低了，其在低保审核中的行为不构成滥用职权。2、“2006年度国债人蓄饮水安全项目”款项中，有28000元用于垫付烤烟肥料款了，应从贪污数额中减去。对贪污罪的第二、三起没有意见。其辩护人赞同黄照源对本案事实的意见，认为十户低保名额的上报是集体讨论决定的，而非黄照源一个人决定的，其主观恶性不大，国债人蓄饮水安全项目资金性质不明，原判量刑过重，滥用职权罪请求改判有期徒刑六个月；贪污罪请求改判有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。出庭检察员认为，黄照源身为大关县天星镇沿河村村主任及支书，对该村村情是熟悉的，对国家关于特定款项的管理规定也是清楚的，原判对其犯滥用职权的定性及处罚都是恰当的；国债人蓄饮水安全项目资金属国家专项资金，具有惠民性质，黄照源贪污此款造成的社会影响恶劣，其将贪污的款项用于垫付肥料款，并不影响其贪污罪的构成，原判定罪准确，量刑适当，建议维持原判。经审理查明，原判认定原审被告人黄照源犯滥用职权罪、贪污罪的犯罪事实清楚。且有案件移送函，立案决定书，到案及情况说明，证人吴某2、叶某1、杨某,4、黄某2、彭某1、吴某3、朱某2、韩某、彭某2、范某2、叶某2等人的证言，村务会议记录，恢复重建“一户一档”相关资料，勘验检查笔录及照片，领款条及凭证，借条、记账凭证、农行结算申请书，人饮工程及水窖补助清单与户结账会议记录，人饮安全工程技工补助花名册，天政发［2008］12号文件、责任书，天政发［2012］20号文件、大政办发［2012］177号文件，大政办发［2003］163号文件、大政办发［2007］57号文件、大政办发［2008］80号文件、大政发［2009］96号文件、大政办发［2014］72号文件、天政发［2014］9号文件、大政办发［2015］103号文件、大政办发［2015］106号文件，资金划拨情况，资金检查审计报告，现金进账单及罚没收入收据，户口证明，任职证明，天报［2010］1号文件、天报［2013］3号文件、大人发［2016］12号文件，黄照源的供述及自书材料等证据在卷佐证。认定犯罪事实的证据，经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，且与本案事实相关联，本院予以确认本院认为，上诉人（原审被告人）黄照源作为大关县天星镇沿河村总支书记、村委会主任，在履行协助天星镇人民政府开展沿河村2012年“9.07”地震灾后查灾、核灾、初审评议、上报恢复重建指标工作及评定上报农村低保指标工作中，不正确履行职责，违反审查、报批程序，采取隐瞒事实真相的方式，违规让不符合享受地震恢复重建救灾补助和救济低保补助的农户获得了补助资金400345元，使国家专项资金遭受重大损失，其行为构成滥用职权罪；同时，黄照源还利用职务便利，侵吞国家（国债）人畜饮水项目资金57821.15元，骗取地震恢复重建救灾资金38000元，以亲属名义骗取农村低保救济资金4848元，共计贪污人民币100669.15元，其行为已构成贪污罪。黄照源一人犯数罪，应当对其所犯罪行实行数罪并罚。案发后，被告人黄照源在未接受侦查机关讯问和未被采取强制措施前，主动向侦查机关递交自书材料，如实供述主要犯罪事实，系自首，并积极上缴贪污所得，可依法从轻处罚。上诉人黄照源提出的“灾后重建户的资料系由各组负责的村干部核实上报的，其不清楚赵某、吴某1、谢某、范某1这几家的情况。”的上诉理由与审理查明的事实不符，本院不予采纳。提出的“其在违规上报农村低保过程中仅有表决权，无证据证实其如何滥用权利及违规讨论”的上诉理由，经查，上诉人黄照源系大关县天星镇沿河村民委员会总支书记、村委会主任，熟悉本村情况，在村务工作中起主导作用，了解村委委员相互包庇、优亲厚友的情形，因此，其提出的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。提出的“2006年度国债人蓄饮水安全项目”款项中，有28000元用于垫付烤烟肥料款应从贪污金额中减去的上诉理由，没有相关证据予以证实，不能成立，本院不予采纳。原判对黄照源犯滥用职权罪及贪污罪的犯罪事实认定清楚，但认定黄照源所贪污的“国债人畜饮水项目工程”款系扶贫资金，并据此依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款的规定，确定其所犯贪污罪法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产不当，其犯贪污罪的法定刑应为三年以下有期徒刑，并处罚金。因此，黄照源及其辩护人所提的贪污罪量刑过重的上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。综上所述，原判认定事实清楚，但适用法律错误，本院依法改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项及《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第二款、第三款，第九十三条，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一款，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第一（项）、第十九条，《全国人民代表大会常务委员会关于第九章渎职罪主体适用问题的解释》的规定，《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》第一款第（七）项以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第一款、第四条第一款之规定，判决如下一、维持大关县人民法院（2016）云0624刑初45号刑事判决第二项，即被告人黄照源退缴的赃款人民币100669.15元，依法予以没收，上缴国库。二、撤销大关县人民法院（2016）云0624刑初45号刑事判决第一项，即被告人黄照源犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯贪污罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十二万元；总和刑期三年零六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。三、上诉人（原审被告人）黄照源犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年；犯贪污罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十万元；总和刑期二年零六个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2018年8月15日止。罚金限本判决生效后1个月内缴纳）。本判决为终审判决审判长陆瑜审判员吴艳审判员任遵忠二〇一七年一月十三日书记员张兴倩

张希德信用卡诈骗罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2017）浙1081刑初843号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2017）848号起诉书指控被告人张希德犯信用卡诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人张希德及本院通过温岭市法律援助中心指派的浙江磊鑫律师事务所律师王夏兵到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2012年，被告人张希德和妻子江某（已判刑）分别在浙江民泰商业银行箬横支行申领了卡号为62×××05、62×××02的信用卡，授信额度均为人民币50000元。办理信用卡后，被告人张希德使用尾号3105的信用卡，被告人张希德和江某共同使用尾号2102的信用卡连续多次取现和还款，至2015年7月28日，两张信用卡透支本金分别为人民币49151.05元、48957.95元。经浙江民泰商业银行箬横支行工作人员分别于2015年8月28日、2015年9月24日两次对两张信用卡欠款催收后，被告人张希德、江某均不还款。2016年4月，被告人张希德、江某还清了上述两张信用卡的欠款。2016年4月25日，杭州铁路公安处台州派出所民警在台州火车站抓获被告人张希德。被告人张希德归案后，如实供述其涉案事实。上述事实，被告人张希德在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某、张某的证言，被告人张希德的供述，办卡资料，账户余额查询，信用卡交易明细，信用卡透支逾期催收通知书，银行卡信息查询单，交易明细，前科查询说明，同案犯刑事判决书，被告人的户籍证明及侦查人员出具的抓获经过证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人张希德单独或伙同他人恶意透支信用卡，数额较大，经银行两次催收后仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关起诉指控罪名成立。鉴于被告人张希德归案后如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，案发后已还清两张信用卡的欠款，确有悔罪表现，决定依法予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人张希德犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴英姿人民陪审员叶伶俐人民陪审员张妙花二〇一七年六月六日代书记员仇仁慰

黑龙江省佳木斯市郊区人民法院刑事判决书（2019）黑0811刑初101号公诉机关佳木斯市郊区人民检察院。被告人王华，男，1973年3月3日出生于佳木斯市，汉族，大学文化，中共党员，原系佳木斯市郊区信用联社长发信用社主任，住佳木斯市郊区江南雅居小区**楼****（户籍所在地：佳木斯市向阳区）。因涉嫌犯违法发放贷款罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年6月2日变更为指定居所监视居住，2018年6月7日变更为刑事拘留，2018年6月21日被逮捕，2018年9月8日变更为指定居所监视居住，2018年9月14日变更为刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人程培国，黑龙江良治律师事务所律师。辩护人孙碧泉，黑龙江良治律师事务所律师。被告人屈晓佳，男，1983年7月10日出生于佳木斯市，汉族，大专文化，中共党员，原系佳木斯市郊区农村信用合作联社长发信用社信贷员，住佳木，住佳木斯市郊区长安新城**楼****在地：佳木斯市向阳区）。因涉嫌犯违法发放贷款罪于2018年8月28日被取保候审，2019年7月1日经本院决定逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人崔高明，黑龙江前进律师事务所律师。被告人张卓，男，1980年2月29日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，大学文化，中共党员，原系佳木斯市郊区农村信用合作联社长发信用社信贷员，住佳木斯市向阳区，住佳木斯市向阳区临江社区唐福家园******斯市向阳区）。因涉嫌犯违法发放贷款罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审，2019年7月1日经本院决定逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人崔修宇，黑龙江前进律师事务所律师。佳木斯市郊区人民检察院以佳郊检诉刑诉[2019]108号起诉书指控被告人王华、屈晓佳、张卓犯违法发放贷款罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市郊区人民检察院检察员杨敬娟出庭支持公诉，被告人王华及其辩护人程培国、孙碧泉，被告人屈晓佳及其辩护人崔高明，被告人张卓及其辩护人崔修宇到庭参加诉讼。现已审理终结。佳木斯市郊区人民检察院指控：1.2010年3月至12月，被告人王华利用担任黑龙江省佳木斯市郊区农村信用合作联社长发信用社主任的职务便利，通过被告人屈晓佳、李某1、刘某1、崔某2（均另案处理）、朱某2（已死亡）等人获得141人的身份证复印件，指使信贷员屈晓佳在相关贷款人并不知情的情况下，利用其身份证信息制作虚假贷款档案，以顶冒名、垒户的形式在佳木斯市郊区农村信用合作联社违法发放贷款114722120.91元。2.2011年12月6日至12月31日，被告人王华利用担任佳木斯市郊区农村信用合作联社长发信用社主任、万某通再生物资有限公司实际经营者的便利，指使被告人屈晓佳制作22名贷款人与王华所经营的万某通再生物资有限公司签订虚假废品收购合同，并用佳木斯市巍宇房地产开发有限公司提供的祝某3、王某9、刘淼等22人的房屋购买合同，在佳木斯市房产处开出26套房产预授权登记用于在佳木斯市郊区农村信用合作联社贷款136300000元的抵押物，上述22人均明知自己在佳木斯市郊区江南雅居并无房产且从未从事过废品收购生意的前提下，帮助王华顶冒名贷款，王华指使长发信用社副主任崔某2（另案处理）、信贷员屈晓佳、被告人张卓对该笔贷款审批、审核，并将制作完整的虚假贷款档案提交到佳木斯市郊区农村信用联社审批后发放了共计136300000元贷款。综上，被告人王华、屈晓佳违法发放贷款合计人民币251022120.91元；被告人张卓违法发放贷款合计人民币136300000元。经侦查，2018年6月1日，佳木斯市公安局郊区公安分局经电话传唤被告人王华到案接受询问；被告人屈晓佳于2018年8月28日主动到公安机关投案；被告人张卓于2018年7月24日被公安机关传唤到案接受询问。对上述事实，公诉机关提交了物证公安机关扣押的贷款档案复印材料；书证各被告人户籍证明、现实表现、到案经过、佳木斯市郊区农村信用合作联社提供的贷款、还款、记账凭证等材料；证人齐某1、陈某1、张某1等人证言；佳木斯市公安局刑事技术支队鉴定文书、黑龙江新利会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书；被告人王华、屈晓佳、张卓的供述和辩解等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款的规定，对被告人王华、屈晓佳、张卓犯违法发放贷款罪予以惩处。被告人王华对公诉机关指控其犯违法发放贷款罪无异议，辩解称2011年发放的1.363亿元贷款有正常审批手续，是联社为了降低贷款风险所批，不认为是违法的。其辩护人提出对公诉机关指控王华2010年违法发放贷款114722120.91元无异议，但认为公诉机关指控其2011年12月6日发放的136300000元贷款不应认定为违法发放贷款，该笔贷款是重组2010年3月12日114722120.91元贷款，目的是通过倒贷行为完善贷款抵押担保的份额，降低贷款风险，该款虽以贷款名义借出，但实则为银行降低风险的经营行为，并不能定性为贷款，不能依据违法发放贷款罪追究王华的刑事责任；王华主动投案如实供述，应认定为自首情节；对于王华的量刑在八年至十年没有法律依据，起诉书指控的两笔贷款均以倒贷方式或主张抵押物优先受偿的方式得以全部偿还，应对王华减轻处罚，并适用缓刑。被告人屈晓佳对公诉机关指控其犯违法发放贷款罪无异议，亦无辩解理由。其辩护提出屈晓佳具有自首、重大立功、从犯三个法定的减轻处罚的情节，建议对其减轻处罚。被告人张卓对公诉机关指控其犯违法发放贷款罪无异议，亦无辩解理由。其辩护人提出张卓有自首、重大立功又系从犯的法定从轻处罚情节，并当庭自愿认罪认罚，无前科劣迹，犯罪情节较轻，请求对其减轻或免除处罚。经审理查明：2010年3月至12月，被告人王华利用担任黑龙江省佳木斯市郊区农村信用合作联社长发信用社主任的职务便利，通过被告人屈晓佳及李某1、刘某1、崔某2（均另案处理）、朱某2（已死亡）等人获得141人的身份证复印件，指使信贷员屈晓佳在相关贷款人并不知情的情况下，利用其身份证信息制作虚假贷款档案，以顶冒名、垒户的形式在佳木斯市郊区农村信用合作联社违法发放贷款114722120.91元。2011年12月6日至12月31日，被告人王华利用担任佳木斯市郊区农村信用合作联社长发信用社主任、万某通再生物资有限公司实际经营者的便利，指使被告人屈晓佳制作22名贷款人与王华所经营的万某通再生物资有限公司签订虚假废品收购合同，并用佳木斯市巍宇房地产开发有限公司提供的祝某3、王某9、刘淼等22人的房屋购买合同，在佳木斯市房产处开出26套房产预授权登记用于在佳木斯市郊区农村信用合作联社贷款136300000元的抵押物，上述22人均明知自己在佳木斯市郊区江南雅居并无房产且从未从事过废品收购生意的前提下，帮助王华顶冒名贷款，王华指使长发信用社副主任崔某2（另案处理）、信贷员屈晓佳、被告人张卓对该笔贷款审批、审核，并将制作完整的虚假贷款档案提交到佳木斯市郊区农村信用联社审批后发放了共计136300000元贷款，用于偿还2010年违法发放贷款114722120.91元。综上，被告人王华、屈晓佳违法发放贷款合计人民币251022120.91元；被告人张卓违法发放贷款合计人民币136300000元。经佳木斯市郊区农村信用合作联社出具说明，2011年长发信用社发放22笔共计13630万元贷款，贷款重组后本金剩余30万元，利息4025万元，该22笔贷款在佳木斯市东风区人民法院执行中，目前无法预测损失。巍宇房地产开发有限公司在长发信用社贷款14500万元，经佳木斯市中级人民法院判决与执行，该社接收巍宇房地产开发有限公司名下价值16669万元房产，剩余债权为贷款利息2709万元，佳木斯市中级人民法院已下达结案通知书。2018年6月1日，佳木斯市公安局郊区公安分局经电话传唤被告人王华到案接受询问；被告人屈晓佳于2018年8月28日主动到公安机关投案；被告人张卓于2018年7月24日被公安机关传唤到案接受询问，能积极配合公安机关调查，主动交代自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.物证佳木斯市郊区公安分局扣押的档案等材料证实：违法发放贷款的相关情况。2.佳木斯市郊区农村信用合作联社工作情况说明证实：2007年1月至2012年5月，王华任佳木斯市郊区农村信用合作联社长发信用社主任职务。2014年11月，佳木斯市郊区农村信用合作联社给予王华解除劳动关系处分。2004年5月至2014年12月，屈晓佳任佳木斯市郊区农村信用合作联社长发信用社信贷员职务。2007年1月至2014年12月，张卓任佳木斯市郊区农村信用合作联社长发信用社信贷员职务。3.户籍证明、现实表现及到案经过证实：王华、屈晓佳、张卓没有前科劣迹；2018年6月1日，王华经电话传唤到佳木斯市郊区公安分局，王华来到郊区分局后，在该局侦查人员将其抓获；2018年7月24日10时许，侦查人员赶赴四丰信用社将张卓抓获并带至佳木斯市郊区公安分局办案区，张卓在已经得知王华违法发放贷款案已案发，并未逃跑，且公安机关传唤时，能积极配合公安机关调查，主动交代自己的犯罪事实；屈晓佳于2018年8月28日来该局经侦大队投案自首，并如实供述自己罪行，当日被取保候审。4.信用社各岗位职责证实：长发信用社信贷人员（屈晓佳）和协办信贷人员（张卓）负责接受贷款业务的申请，对客户基本情况、信用等级、授信额度和借款的合法性、安全性、盈利性及项目可行性等情况进行初步调查，认定客户是否具备借款的基本条件。对同意受理的，通知客户提供相关材料。根据客户提交的借款申请和其他相关资料进行贷款调查。调查人员必须撰写贷款调查报告，调查人员要在调查报告上签字。长发信用社贷审会成员负责对贷款业务进行审议。长发信用社主任、长发信用社贷审会主任系贷款第一责任人，主持召开长发信用社贷审会，参与表决，有一票否决权，对长发信用社贷审会审议通过的贷款进行审批，签署审批意见。5.还款凭证及银行传票证实：李某6于2011年12月13日存入王华尾号1133银行卡现金500万元；李某6取款214964元还金某贷款；李某3、郭某1、徐某4于2011年12月17日各取款800万元还祝某1等42人共计23993767.14元贷款；李某6现金支取154724.13元；杜某、张某2、王某9、王某20明、祝某2、郑某、吴某、苏某1、祝某3、王某19于2011年12月26日取55154786.64元还周某等人本息55154785.64元；2011年12月27日取款34万元还宿文珠等人本息合计347874.56元；2011年12月30日取款24380418元偿还刘某7、王某2、吕某、周某、苏某2本息24380418.06元。6.佳木斯市郊区信用联社提供的齐某1十人贷款去向及银行传票证实：魏某1等10人合计贷款4540000元，此10笔贷款发放时为现金发放，所以无法查找贷款去向；2011年12月15日王华向屈晓佳转账675700元；徐某3向屈晓佳转账200万元，当日屈晓佳还以上5笔贷款本息共支出2675632.78元；王某8800万贷款于2012年1月5日转入齐某1账号250万元，转给齐某1亲属刘某2等10人合计约4981723.02元；2011年5月24日，黑龙江**益利豆业有限公司贷款600万元，转入王某8卡内，王某8又转到王华账户；王华500万元贷款偿还西格木信用社吕某等13人贷款6675026.8元，转王某1工行卡50万元；司某800万元贷款转入孙盼盼等19人账号内偿还其贷款本息。7.佳木斯市郊区农村信用合作联社长发信用社2019年2月21日证明证实：经我社查询信管系统，未查询到借款人为王华、齐某1、刘某1、佳木斯兴业淀粉有限责任公司的贷款记录，由于信管系统于2016年4月份进行了更新，更新后之前年度如有已结清贷款无法查询到记录。经我社翻阅与佳木斯巍宇房地产开发有限公司有关的贷款合同档案，有两笔借款人为司某的贷款合同档案，一笔借款金额为48万元，借款期限为2010年12月17日至2011年12月15日；另一笔借款金额为800万元，借款期限为2011年12月29日至2014年12月20日。该两笔贷款现已结清。长发信用社于2014年12月29日向佳木斯市裕丰粮油有限责任公司发放两笔贷款，金额共计923万元，两笔贷款到期日均为2015年4月30日。2018年12月29日经佳木斯市中级人民法院裁定，我社以5550865元价格接收该公司所有的位于佳木斯市郊区四丰乡董家村的房产、土地、构筑物和机器设备，现佳木斯市裕丰粮油有限责任公司贷款余额为3679135元。8.万某通再生物资有限公司工商档案证实：2009年8月10日，郭某2、刘某8、葛某为发起人；2011年6月3日，法定代表人为王华；2016年6月25日，刘某1将股权全部转让给王华、王某20红。9.承诺书证实：刘某1于2012年7月13日签署承诺书提供佳木斯兴业淀粉有限责任公司（法人刘某1）对吕某420万元、张某2420万元、王某9420万元、王某20明420万元、苏某1420万元、王某8800万元、祝某3420万元、周某420万元、刘某7420万元、苏某2420万元（共10笔，合计金额4580万元）在长发信用社的贷款，负连带还款责任，如其贷款未能按期还款，本公司承诺用变现现有1.2万吨库存淀粉的货款为其偿还贷款本息。10.佳木斯市郊区农村信用合作联社2019年4月25日提供关于长发信用社巍宇房地产公司贷款情况说明证实：2011年长发信用社发放22笔共计13630万元贷款，贷款重组后本金剩余30万元，利息4025万元，该22笔贷款在佳木斯市东风区人民法院执行中，目前无法预测损失。齐某1、佳木斯市建兴物资有限公司、佳木斯万嘉住宿有限公司在佳木斯市郊区农村信用合作联社无贷款业务。巍宇房地产开发有限公司在长发信用社贷款14500万元，经佳木斯市中级人民法院判决与执行，我社接收巍宇房地产开发有限公司名下价值16669万元房产，剩余债权为贷款利息2709万元，中级人民法院已下达结案通知书。11.万嘉宾馆工商档案材料证实：法定代表人刘某2（实际控制人齐某1）。12．巍宇房地产开发有限公司工商档案材料证实：2008年3月1日法定代表人齐某1；2014年9月9日齐某1将1800万元股权全部转让给齐延；2015年1月8日免去齐延执行董事一职，齐某1为公司董事；2016年8月29日法定代表人齐某1。13.佳木斯中级人民法院（2016）黑08民初20号民事判决书证实：被告佳木斯巍宇房地产开发有限公司给付原告佳木斯市郊区农村信用合作联社借款本金145000000元及利息；被告同江丰林达进出口贸易有限公司对上述款项承担连带清偿责任。14.证人齐某1证言证实：2011年，我没向佳木斯市郊区农村信用联社贷款1.363亿元，贷款主体不是我，其中21人是以我所经营的巍宇房地产开发有限公司名下的商品房购房合同抵押的，剩下一笔800万元是以陡沟林场做抵押贷的。2011年底,王华找我帮忙,让我给他开些房产说是应付检查,等检查完就把房产还回来，我说房产不能开,耽误销售,王华说不用开竣工的房产,开没建完的房子就行,他应付检查就拿回来。他找了我几次,我看他说得挺诚恳就同意了,我给管销售的经理李某12打的电话,告诉他王华要开几套房产。后来王华就去找的李某12经理,怎么开的我就不知道了。后来我听销售员姓陈的人和我说王华开了20多套,我就问他开那么多房产干什么,王华说他和区联社都得应付检查。后来我又找王华几次,问他东西怎么还没拿回来,他总是告诉我等一等,经过我再三追问,王华才和我说这些房产他用于贷款了，我认为王华的行为是欺骗的行为，因为当时王华跟我说是应付检查，但实际上他骗取我的房产手续后，向佳木斯市农村信用社用我的房产做抵押贷款了。15.证人马某证言证实：2012年，省联社稽核局曾经对佳木斯市长发信用社发放的22笔共计1.363亿元贷款进行过调查,当时调查结果就是发现长发信用社发放的22笔共计1.363亿元贷款是垒户、顶冒名贷款。16.证人陈某1证言证实：我到郊区信用联社担任理事长的时候就听工作人员跟我说，省联社稽查局已经对长发信用社在2011年发放的22笔共计1.363亿元贷款的调查中查出过问题，发现他们是垒户和顶冒名贷款并下达过整改要求，让我们限期整改，但是没具体要求过我们如何整改。17.证人牟某、张某1、刘某3、李某2、徐某1证言均证实：省联社稽查局去长发信用社调查这22笔共计1.363亿元贷款，当时发现这22笔是垒大户的贷款，存在风险。18.证人王某1证言证实：2012年，当时我是长发信用社主任，省联社稽核局去过长发信用社检查，检查出这1.363亿元贷款是分22笔发放的，22名贷款人和贷款用途与贷款合同严重不符，存在改变贷款用途和贷款人与借款人不符，抵押物存在危险等问题。19.证人张某2证言证实：2011年，我在佳木斯市兴业淀粉厂上班,当时厂子王某8找我借的身份证,说是用我身份证在江南雅居开房子,然后用房子抵押到信用社贷款,后来又让我签了很多贷款的手续,贷款的钱不是我用的。20.证人李某1证言证实：2011年，我通过王华从农村信用社用他人身份证件顶冒名贷了4500多万元贷款。我通过王华和刘某1认识的齐某1，曾在2009年借给过齐某11200万，我认识王华的舅舅刘某1，他是兴业淀粉厂的法人，我的公司和刘某1的兴业淀粉厂有合作。2011年我收粮缺少资金，就找到了时任长发信用社的主任王华，让他帮我从信用社贷点款，王华跟我说去找农民的身份信息，然后用他们的名字从农村信用社贷款。我到后董家村，找到了大约90个村民，然后找到了王华，王华安排当时长发信用社的信贷员屈晓佳帮我做了这90多笔虚假贷款档案，然后我从农村信用社贷走了大约4500万元的贷款，其中1500多万元我用于收粮了，王华跟我说齐某1有一笔贷款快到期了，想从我这给齐某1借1000万元倒贷，我就将这1000多万元给王华了，剩下近2000万我都借给兴业淀粉厂了。大部分贷款人对贷款一事并不知情且身份信息如何到达我处也不知道，贷款手续内的签字及指纹捺印并非本人形成。王华在2011年12月6日至2011年12月29日期间违法发放22笔共计1.363亿元贷款的款项，其中部分用于偿还我之前在农村信用社的4500多万元顶冒名贷款，我在2009年的时候借过齐某11200万人民币，齐某1一直未偿还我的本息，王华从他违法发放的这1.363亿元贷款中帮我还我用的这1500万元，应该是替齐某1还欠我的钱。刘某1我们一直都有合作，每笔拆借款刘某1都知道。21.证人李某3证言证实：2011年6月11日，我在万某通公司担任出纳员，2012年末离开公司。王华的弟弟王某2找我借的身份证，当时齐某1拿房产抵押，贷款的手续签字不是我签的，我也没在江南雅居买过房子，也不知道贷多少钱，贷款的去向我也不清楚。这22人与万某通公司签订的购销合同是虚构的，合同都是伪造用于贷款使用的，并未真实发生这些业务，我也从没做过废旧物资回收生意。万某通公司没有具体业务，既不生产，也不销售，所以就没有账目，至于资金流转我记不住了。万某通公司法人是王华，他当时还是长发信用社主任。22.证人金某证言证实：我从来没在长发信用社贷过款，也从没开过银行卡，应该是我前夫崔某2能够获取我身份信息，用我名义贷的款。23.证人邓某证言证实：2012年3月，黑龙江省农村信用联社发现我们在2011年12月发放的22笔共计1.363亿元贷款存在问题，因为这22笔贷款的抵押物都是佳木斯巍宇房地产开发公司名下的房产，我们就成立工作组对这22笔贷款进行了调查，在调查中发现这22笔贷款并非是贷款人本人使用，就找到长发信用社原主任王华询问，王华当时说是这些贷款大部分被齐某1与刘某1用了，我们找到齐某1与刘某1进行核实，当时齐某1承认了其中八个人共计6120万元是齐某1用的，他负责偿还，刘某1也承认4580万元是其本人用的，签了承诺书由刘某1还这4580万元贷款。24.证人王某3证言证实：2011年底，郊区农村信用联社对长发信用社进行内部审计，发现王华有顶冒名贷款的行为，金额为1.363亿元，当时由孙某4组织召开了全体班子成员参加的这笔王华1.363亿元顶冒名贷款的整改会议，过了半个月左右，长发信用社上报了22笔用巍宇房地产开发公司开发的房产作为抵押物的贷款手续，从审计报告上显示这1.363亿元贷款是巍宇房地产公司和王华使用的。25.证人李某4证言证实：2012年6月份，省联社稽查局查出了这22笔贷款存在问题，并组织稽查组对这22笔贷款进行调查，调查出这22笔贷款是王华和齐某1用22个人顶冒名贷的款，我才知道是王华和齐某1用的。26.证人单某证言证实：省联社查出了王华存在违规发放贷款问题，给佳木斯市郊区信用联社下达整改通知，要求立即整改。省信用社要求我们立即重组贷款，找齐某1、刘某1等实际用款人清款。此笔贷款为2011年12月发放，贷款期限为36个月，至2014年贷款到期，本金合计1.45亿元人民币，我社对此笔贷款采用诉讼方式清收，截止至2017年末，我们郊区信用联社采取民事诉讼方式，经佳木斯市中级人民法院判决，执行局执行，现已执行回本金10200万元，尚有4500万元利息未收回，剩余本息部分上诉至黑龙江省高院审理，应视为此笔贷款发放的损失。27.证人张某3证言证实：我们郊区信用联社在得知公安机关已对此案立案侦查且已对王华依法采取强制措施，我代表佳木斯市郊区信用联社，要求公安机关依法处理王华的犯罪行为，积极为企业挽损。28.证人韩某证言证实：我在佳木斯市郊区农村信用联社办理过银行账户，当时是屈晓佳让我帮他完成任务办的，我将这张卡交给屈晓佳用了，当时屈晓佳跟我说王华要用我身份贷款，这些贷款应该是被王华用了。29.证人郑某证言证实：2011年11月，王某2给我打电话让我帮忙给王华贷款，我按着王某2的要求分别去了巍宇房地产开发有限公司和房产处办了一些手续签了字，以位于佳木斯市郊区北焦化社区江南雅居面积1103.99平方米一处房产抵押贷款600万元。2011年12月24日，我和我妹夫吴某到长发信用社，按信贷员的要求在各种手续上签字了，我根本没见到这600万元，钱都是王华用了。30.证人臧某证言证实：这21笔业务但凡带有零头的都被还前一年贷款了，2011年12月26日发生多笔业务，总计约5500余万元可能还2010年的多笔单笔金额为49万元的贷款及利息了。刘某1账户2011年12月31日存款1494456.68元，2012年1月5日王某8名下800万元贷款被以转账形式转入刘某1账户。31.证人张某4证言证实：2011年12月13日，李某6提取800万元现金业务，被王华交代其他柜员以还贷款形式入账了。32.证人王某4证言证实：2011年12月13日，李某6提取800万元现金、庞春雷提取800万元现金，2011年12月30日，王某2提取800万元现金，被王华交待还贷款或者转到他人账户里了。33.证人曹某证言证实：我当时作为勾挑员，业务办理完毕每张凭条上复核员位置都是我盖的名章，这21人所涉及的12830万元都是在前台走了一下提取现金方式之后用虚拟提取现金再入账倒贷还其他贷款了。34.证人齐某2证言证实：2011年6月，朱某2和我说要借我的身份到长发信用社贷款，我同意了。他让我提供身份证和结婚证等相关手续，过了几天，长发信用社工作人员拿出一些贷款手续让我签字捺手印，完事就让我们走了。35.证人赵某1证言证实：2010年，朱某2和我说借身份证到长发信用社贷款，让我提供身份证和结婚证，我就都给他了。过了几天他找我、朱某1，齐某3、魏某1，宋某等人去的长发信用社，信用社的男职工拿出一些贷款手续让我签字按手印，完事就让我们走了。2011年，朱某2跟我说上笔贷款还完了，现在还需要借我身份证贷款，我就把身份证借他了，我又到长发信用社签字按手印，事情经过就这些。36.证人朱某1、魏某1、齐某3、刘某2证言证实：2010年，我们每人在佳木斯市郊区长发信用社贷款46万元，是朱某2让我们去签的，我们也不知道钱被谁提走了。37.证人崔某1、王某5、张某5证言证实：李某1找我们借过身份证，但是我们不知道贷款，公安局的警察找到我们，我们才知道各自名下有49万元的贷款。38.证人徐某2证言证实：2010年12月17日和2011年5月28日，有人用我身份证向佳木斯市郊区长发信用社贷款了。一笔49万，另一笔48万，签订贷款合同时贷款用途是粮食收购，我不知道怎么回事，上面的签名不是我签的，手印也不是我按的。39.证人王某6、王某7、范某1、陈某2、陈某3、孟某1、倪某证言证实：我们根本不知道在长发信用社各自有49万元的贷款，看档案应该是李某1用了。40.证人董某1、李某5证言证实：我们根本不知道在长发信用社有48万元的贷款，看档案应该是李某1用了。41.证人徐某3证言证实：我知道我妻子刘某7给别人顶名贷款，具体内容我不知道。我和刘某7从来没有买过佳木斯市江南雅居A栋742.63平方米的商服。42.证人付某证言证实：张某2从来没买过江南雅居的房子，我不知道他用江南雅居742.63平方米的商服抵押在佳木斯市郊区长发信用社贷款420万元的事。43.证人徐某4证言证实：2011年，我在佳木斯市兴业淀粉厂上班，当时厂长孙光远说让把身份证交上去厂子要用。2017年开春的时候，佳木斯市中级人民法院执行局找到我，核实江南雅居房子的事，我才知道用我身份证在江南雅居开了一处3611.76平方米的房子，并用这个房子在信用社以我名义贷款人民币800万元。我在江南雅居根本没有房子，贷款也不是我使用的，而且签订贷款合同时候我根本就没细看合同内容。44.证人祝某1证言证实：我和徐某4从来没有买过佳木斯市江南雅居A栋3611.76平方米的商服。2011年，齐某1让徐某4用江南雅居的房子抵押贷款800万，徐某4说是当年他在淀粉厂上班的领导王某8让他去办的贷款。45.证人王某2证言证实：2011年11月，齐某1打电话让我去他的巍宇房地产开发有限公司，齐某1说：“我要贷款，把这个房子转到你名下，你帮我用这套房子抵押贷款”，他让我把身份证复印件留给他，后来江南雅居的房子怎么到我名下的我都不知道，全是齐某1去办的手续。2011年12月6日，我和李某6等人到长发信用社，当时一名信用社工作人员给我拿了一些贷款手续让我在上面签字，我没有看内容，就按照要求签字按手印了，李某6等人也按着同样的流程签字按了手印，手续办完了我们就一起离开了。房子不是我买的，贷款的钱我也没有用过。46.证人陈某4证言证实：2011年12月24日，祝某2用江南雅居一套1055.12平方米的房产向佳木斯市郊区长发信用社抵押贷款580万，当时我并不知情。祝某2说他曾经帮王华贷过款，王华说贷款已经还完了，我又找王华核实，王华告诉我贷款已经还完了，再过几个月我家就可以正常贷款了。47.证人祝某2证言证实：2011年，我在佳木斯市兴业淀粉厂上班，当时厂子领导王某8找到我把身份证借走了，应该就是王某8借我的身份证在江南雅居开的购房合同。佳木斯市郊区北焦化社区江南雅居A栋面积1055.12平方米的房产不是我的，我从来没去长发信用社提过580万元现金，上述这些涉及我签字的都是王某8让我签的，钱应该也是王某8提走的。48.证人李某6证言证实：佳木斯市郊区北焦化社区江南雅居面积742.63平方米的房产不是我的。2011年末，王某2在我上班的淀粉厂对我说借我身份证贷款，我问他有没有抵押物，他说有，我就把身份证和结婚证交给他了。2011年12月6日，王某2通知我和张某2、王某8、王某2、祝某2、徐某4去长发信用社，信用社信贷员给了我一些手续让我签字，我什么都没看，信贷员让我签字我就签了，然后我们就离开了。49.证人杜某证言证实：2011年11月，我朋友王某20明找我，让我顶名替他贷款420万元，说用江南雅居的房产做抵押。所有贷款及抵押手续签名是我签的，手印是我摁的，但是内容是假的。50.证人吴某证言证实：2011年冬天，王某2对我说需要让我帮忙顶名贷款，用我身份在江南雅居开房子，用房子抵押贷款，将来还不上贷款就用房子抵债，不需要我承担什么风险，王某2又找我到市产权处办理的房屋手续，让我签了字，在产权处照了像。又过了几天，王某2让我到郊区长发信用社办理的贷款手续，王某2让我在贷款手续上签名和捺手印，至于具体签的是什么，我也没细看，我根本没见到这730万元。51.证人苏某1证言证实：2011年末，王某20明对我说：“齐某1搞开发需要钱，要用他盖完的房子贷款，用你们的名字办房照”。第二天，王照明和我去佳木斯市房产处，我带了我的身份证照了相，别的手续都是王某20明办的，承诺书内的抵押物江南雅居742.63平方米的商服根本不是我的。2011年12月14日，我和王某8、王某2等人一起去长发信用社，当时信贷员给我一些手续让我签字，我按着信贷员的要求在手续上签字按手印，之后就离开了。52.证人王某8证言证实：2011年，王某20明让我帮助顶名贷款，帮助倒一下贷，我就把身份证和结婚证给他了。12月6日，他拉着我和李某3一起到的长发信用社，工作人员让我出示身份证，然后告诉我在合同里签字，按手印。我在江南雅居根本没有房子。800万元贷款具体怎么贷的，贷款的用途我都没看，也没让我看。53.证人王某9证言证实：2011年，王某2和我说齐某1要贷款，用我的身份到长发信用社贷点款，去签个字就行。过了几天王某2来找我和他去信用社，我向信用社提供结婚证和我丈夫于永恩的身份信息，工作人员告诉我在哪签字按手印，我就照办了。齐某1出的位于佳木斯市郊区北焦化社区江南雅居房产抵押，具体哪个房产我不清楚。54.证人苏某2证言证实：我在佳木斯市郊区长发信用社一共贷了三笔款，2011年12月17日贷49万元，2011年5月19日贷200万元，2011年12月14日贷420万元，都是王某20明找我帮他顶名贷款。420万元那笔贷款是齐某1出的位于佳木斯市郊区北焦化社区江南雅居房产抵押。55.证人张某6证言证实：2011年初，李某1向我借身份证，说要以我名义贷款，我就把身份证借给他了。我是担保贷款49万，担保单位为佳木斯市裕丰粮油有限责任公司，钱是李某1用了。56.证人薛某证言证实：2004年至2006年期间，我在李某1开的收粮公司送粮时，李某1保存了我的身份证复印件，所以他用身份证复印件能贷款，我没有进行粮食收购，上面的字不是我签的，手印也不是我按的，我没见过49万元这笔钱。57.证人王某10、李某7、董某2、范某2、刘某4、王某11、王某12、王某13、任某、董某3、董某4、王某14、孟某2证言证实：2011年，李某1以我们的名义并用我们的身份证各贷款49万元。签订贷款合同时贷款用途是粮食收购，但我们不知道具体怎么回事，我们没有进行粮食收购，上面的字不是我们签的。我们没去过信用社，更没见过49万元这笔钱。58.证人董某5、董某6、李某8、孙某1、李某9、孙某2、董某7、董某8、张某7、王某15、赵某2、张某8、殷某、王某16、严某证言证实：2011年，李某1以我们的名义用我们的身份证各贷款48万元。签订贷款合同时贷款用途是粮食收购，但我们没有进行粮食收购，上面的字不是我们签的，我们根本没去过信用社，更没见过48万元这笔钱。59.证人王某17证言证实：我不清楚借款200万元，不是我签的名和按手印。60.证人孙某3证言证实：2011年至2012年期间，我在佳木斯市郊区长发信用社分别贷款48万元、49万元，但不是我贷的，既不是我签的字，手印也不是我按的。我在李某1的比亚迪4S店工作过，李某1跟我说要用我的身份证，我就把身份证给他用了。61.证人李某10证言证实：2010年，我前夫倪某在李某1开的收粮公司送粮时，李某1保存了我和倪某的身份证复印件，所以他用身份证复印件能贷款，贷款合同不是我本人的签的。62.证人刘某5证言证实：2011年左右，我帮兴业淀粉厂老板刘某1用我的身份证在长发农村信用社贷款200万元，但我根本没去过信用社，更没见过这笔钱。63.证人李某11证言证实：2011年5月19日，兴业淀粉厂老板刘某1以我的名义在长发信用社贷款200万元，都是我签的字和按的手印，钱不是我用的。64.证人屈某证言证实：郊区农村信用联社的两笔分别为48万元、49万元借款手续，上面的字不是我签的，手印也不是我按的，借款书的内容不是我的真实意愿表示。65.证人于某证言证实：2010年左右，我往李某1的收粮公司送过粮，李某1保存过我的身份证复印件，我没有顶名帮人贷过款。66.证人宋某证言证实：2010年12月15日，朱某2用我的身份向佳木斯市郊区长发信用社贷款40万元。67.证人王某18证言证实：2007年6月至2014年5月，我担任佳木斯市农村信用社主任。长发信用社分四次上报了22笔共计1.363亿元的贷款（2011年12月6日、2011年12月14日、2011年12月24日、2011年12月29日）。我分管授信部、科技部、会计部，并对每笔报上来的贷款有审核权和一票否决权，当时贷款审批的流程是基层信用社的信贷员（A/B角）对贷款人、贷款用途、抵押物等信息进行核实后提交到基层信用社的贷审会，通过后由基层信用社的主任将贷款材料提交到授信部，然后授信部初审后提交到信贷部进行审核，由信贷部提交到贷审会进行投票。在贷审会通过后会由“三长”（监事长、主任、理事长）进行审核签字，我当时在审批王华这22笔共计1.363亿元贷款的时候也没仔细看材料的内容，只是在主任签字的位置签上了“按贷款手续合规性发放”，并签上名字。68.证人孙某4证言证实：2011年底，长发信用社将22笔贷款档案材料报到联社后，我做为郊区信用联社的理事长，对这些贷款档案上各部门的建议及签字进行查看，发现没有问题，符合规定后，我会在贷款档案上签字，我主要看贷款的抵押物是否足值，这些贷款档案中显示，抵押物足值，就这样这22笔贷款档案上我都签字了。按正常的程序的话，是长发信用社信贷员（分A、B角）先对这22笔贷款的贷款人、贷款用途、抵押物等材料的真伪进行调查核实，然后提交给主管信贷的副主任审核后报到信用社主任审核，长发信用社再组成贷审小组对贷款进行审核，审核后提交上级联社对贷款进行审核。这22笔贷款就是这样审批的。69.证人孙某5证言证实：2010年10月18日和2011年5月28日，李某1找到我哥哥孙某2，让孙某2帮助找几个人帮他顶名贷款，孙某2把我身份证交给李某1，李某1以我的名义在长发信用社贷了两笔款共计98万元。我没有进行过粮食收购，贷款的钱被李某1用了。70.证人孙某6证言证实：当时这22笔贷款都没有开基层贷审会，信贷员屈晓佳把这22笔贷款档案拿给我说，这些都是主任王华同意发放的贷款，让我在基层信用社贷审会审批贷款会议记录上签字，屈晓佳跟我说着急放款让我赶紧签，我给王华打了一个电话询问是否真是王华的意思，王华跟我说这些都是审核好的贷款没有问题，让我赶紧签了，我就签了。71.证人刘某1证言证实：2011年的时候，我的外甥王某2找到我说想用我媳妇吕某和我女儿刘某7的身份从信用社贷点款给齐某1用，当时因为我和齐某1之前有过互相担保的事情，所以我同意用我媳妇吕某和我女儿刘某7的身份给齐某1贷款。72.证人祝某3证言证实：2011年11月，王某2让我帮齐某1贷款，齐某1把他的一处房产过到我名下，我以位于佳木斯市郊区北焦化社区江南雅居建筑面积742.63平方米一处房产抵押，我把身份证、我妻子高某的身份证和结婚证都给了王某2，420万元贷款的钱我也没有用过。关于签订废纸3000吨，每吨价值1400元的合同签字不是我签的，合同内容是假的。73.证人郭某1证言证实：2011年，刘某1找到我说齐某1盖楼需要钱，让我帮着齐某1从信用社贷款，我同意了。2011年12月6日，我和刘某1去长发信用社签署了贷款协议。我在北焦化从来就没有过房产，贷款合同中的房产证也不是我提供的，我根本没见到这800万元。74.证人吕某证言证实：当时王某2找我贷款的时候只是说帮着去长发信用社贷款，我是在贷款合同签完字之后，王某2才说是给齐某1贷的款，我不知道是用什么抵押贷的款。我在江南雅居没有房产，我根本没见到这420万元。75.证人李某12证言证实：2011年10月、11月份左右,当时巍宇房地产开发有限公司的经理齐某1跟我说，让我给王华开一些江南雅居房子的购房合同和购房发票。王华找到我给他开一些房子的购房合同时,因为齐某1当时同意给王华开房子的手续,我跟销售公司说齐某1同意给王华开一些房子,他们要多少你们就给做手续就行,后来的事情我就不知道了。76.证人李某7兴证言证实：2008年左右,我的朋友屈晓佳说他们长发信用社有任务,需要让我办理张银行卡帮助他完成单位的任务,我就找屈晓佳办理的银行卡,将这张卡放在了屈晓佳那里,将我的身份证复印件和密码告诉了屈晓佳,每次我转钱的时候打电话告诉屈晓佳由他帮我操作。77.被告人王华供述证实：2010年长发信用社发放的141人172笔贷款其中涉及的141个顶冒名贷款人，都是我让李某1和刘某1、崔某2、屈晓佳等人帮着齐某1找来倒贷用。当时我和齐某1关系非常好，齐某1当时缺钱，我就帮助齐某1找来这些人顶冒名从信用社贷款给齐某1用。2010年的141人共计172笔贷款这些钱都偿还齐某12009年的贷款了。2007年至2011年，我是佳木斯市郊区农村信用合作联社长发信用社主任，2010年的时候，我担任佳木斯市万某通再生物资配送集团有限公司法人。2011年，我指使屈晓佳制作22名贷款人与我所经营的万某通再生物资有限公司签订虚假废品收购合同，并用齐某1的房地产开发公司提供的祝某3、王某9、刘某7等22人的虚假房屋购买合同，在佳木斯市房产处开出26套房产预授权登记用于在佳木斯市郊区农村信用合作联社贷款1.363亿元的抵押物，我指使副主任崔某2、信贷员屈晓佳、张卓对该笔贷款审批、审核，并将制作完整的虚假贷款档案提交到佳木斯市郊区农村信用联社审批后发放了共计1.363亿元贷款。贷款的目的是为了放款之后偿还之前的贷款。贷款手续是信贷员屈晓佳制作和负责调查的，都是我这边制作填写好，让贷款人本人签字之后交给屈晓佳，屈晓佳签字确认，当时信贷部副主任崔某2签字确认，然后我作为主任签字确认和上报区联社。我并没有调查，我安排屈晓佳以提取现金的形式将每笔贷款从贷款人的账户内提出，再以现金偿还贷款形式偿还了往年的联保和担保贷款。78.被告人屈晓佳供述证实：2005年至2012年，我在佳木斯市郊区长发信用社担任信贷员，负责调查审核档案、借款人的申请书、贷款人的身份、评估报告、抵押物预售权、贷款用途进行审核。2011年12月，王华找到我说这几天要有贷款，让我准备做贷款。2011年12月6日，王华把杜某等22人的身份证复印件、户口本、22名贷款人与王华所经营万源通再生购销合同和万源通的公章、26份佳木斯市江南雅居房产的预授权登记给我，让我制作22份贷款档案，这些贷款的金额未进行正常的评估，王华事先提供好了每份房产的价格，又定的每份贷款档案的贷款金额，王华让我不用进行先期的调查，直接按照他提供给我的东西让我制作这22份贷款档案，我拿着这些东西制作好了贷款档案后交给了王华，王华给他弟弟王某2和他哥哥王某8，让王某2和王某8将这些贷款档案拿去给这些贷款人签字，王华将这些贷款人签订好的贷款档案拿回来交给我，让我继续完善贷款档案的手续。信用社贷款发放额有规定，我们长发信用社有基层贷审会，必须在贷审会上进行讨论后才能对这些贷款进行审批通过,因为当时我和张卓在王华的授意下并未对这些贷款的真实性进行调查，无法提交审查报告，我问王华没有对这22笔贷款进行审查，无法提交审查报告，王华跟我说他都跟张卓、孙某6、崔某2打好招呼了，不用召开贷审会，直接找这些人签字就可以，再制作一个虚假调查合格报告提交给郊区信用联社就可以了，我就找到崔某2、张卓、孙某6在长发信用社贷审会审议内容上签了同意的字，然后由我将这些制作好的贷款档案提交给了佳木斯市郊区信用联社，郊区信用联社针对我和张卓提交的虚假贷款调查报告提交到了郊区联社贷审会，然后没多久这些贷款就被审批通过了。贷款下来之后王华让我用提取的现金不出库，内部倒据的形式将这些贷款还了之前王华所应还的到期的大额个人担保贷款本金及利息。79.被告人张卓的供述证实：2007年到2014年,我是长发信用社的信贷员，我负责审核档案，对档案的内容、借款人的申请书、贷款人的身份证件、评估报告、抵押物预售权、贷款用途进行审核，协助第一调查人对贷款人身份、贷款人贷款用途、抵押物是否真实性、贷款手续是否完善进行调查。我当时看到这22本贷款档案中关于贷款人申请贷款的调查报告中所有贷款人的抵押物都是江南雅居的房产，我当时没有去实地调查，之前屈晓佳跟我说过这22笔贷款都是王华为了偿还以前顶冒名的贷款，我就签字了。王华当时是我的直属领导，而且屈晓佳跟我说这些贷款王华都跟区联社沟通好了，只需要我在第二调查人签字就行。80.佳木斯市公安局刑事技术支队（佳）公（刑技）鉴（痕）字[2018]43号鉴定文书证实：送检的20201800430001号检材与20201800431002号样本手印不是同一人所留（黑龙江万某再生物资配送集团有限公司股东转让协议中受让人签字齐某1）。81.佳木斯市公安局刑事技术支队[2018]20号（佳）公（刑技）鉴（文检）字鉴定文书证实：检材与样本中相同签名字迹“齐某1”不是同一人书写（黑龙江万某再生物资配送集团有限公司关于股东转让的股东会决议股东签字齐某1）；2016年6月25日收据一张，其上可见有“齐某1”签名一处等。82.黑龙江新利会计师事务所有限责任公司黑新利[2018]会司鉴字第7号司法鉴定意见书证实：王华等人欠款齐某1（巍宇公司）人民币8150.0791万元。其中：王华欠款齐某1（巍宇公司）人民币2613.1021万元；王某20红欠款齐某1（巍宇公司）人民币566万元；王某20明欠款齐某1（巍宇公司）人民币585万元；同江丰林达进出口贸易有限公司欠款齐某1（巍宇公司）人民币1711.707万元；佳木斯兴业淀粉厂欠款齐某1（巍宇公司）人民币532.77万元；王某8欠款齐某1（巍宇公司）人民币200万元；刘某1欠款齐某1（巍宇公司）人民币200万元；黑龙江万某通公司欠款齐某1（巍宇公司）人民币320.50万元；艾某荣欠款齐某1（巍宇公司）人民币4万元；初川富欠款齐某1（巍宇公司）人民币200万元；孙某7欠款齐某1（巍宇公司）人民币25万元；王某21欠款齐某1（巍宇公司）人民币66万元；赵立友欠款齐某1（巍宇公司）人民币100万元；王某2欠款齐某1（巍宇公司）人民币106万元；黑龙江省沃某德电缆厂有限公司欠款齐某1（巍宇公司）人民币120万元；黑龙江省华益利豆业有限公司欠款齐某1（巍宇公司）人民币300万元。本院认为，被告人王华、屈晓佳、张卓身为金融机构工作人员，共同违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，其行为均已构成违法发放贷款罪，应予惩处。公诉机关对三被告人指控罪名成立。被告人王华及其辩护人提出的王华于2011年12月6日发放的136300000元贷款不应认定为违法发放贷款犯罪，该笔贷款是重组2010年3月12日114722120.91元贷款，目的是通过倒贷行为完善贷款抵押担保的份额，降低贷款风险，该款虽以贷款名义借出，但实则为银行降低风险的经营行为，并不能定性为贷款的辩解及辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳；其辩护人提出的王华主动投案并如实供述，应认定为自首情节的辩护意见，因与侦查机关出具的到案经过不符，本院不予采纳；提出的对于王华的量刑应适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人屈晓佳的辩护人提出的其具有自首、从犯的法定减轻处罚的情节，请求对其减轻处罚的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。被告人张卓的辩护人提出的其有自首、从犯的法定从轻处罚情节，并当庭自愿认罪认罚，无前科劣迹，犯罪情节较轻，请求对其减轻处罚的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人王华在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人屈晓佳、张卓在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，并在犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，应对其减轻处罚。被告人王华能如实供述犯罪事实，可以对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人王华犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币20万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2027年6月5日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人屈晓佳犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2022年6月30日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人张卓犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2021年6月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长朴雪梅人民陪审员李光荣人民陪审员何英韬二〇一九年十二月三十日书记员张玲玲

覃立贩卖毒品一审刑事判决书广西壮族自治区柳州市城中区人民法院刑事判决书（2013）城中刑初字第372号：柳州市城中区人民检察院以柳市城检刑诉（2013）381号起诉书指控被告人覃立犯贩卖毒品罪，于2013年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。柳州市城中区人民检察院指派代检察员何叶出庭支持公诉，被告人覃立到庭参加诉讼。现已审理终结城中区人民检察院指控：2013年9月3日0时许，被告人覃立在本市城中区莲塘路某酒店一楼电梯口，将一袋重9.8克的“Ｋ粉”以人民币500元的价格贩卖给购毒人员罗某某某。交易完毕后，被告人覃立即被公安机关抓获。公安机关当场从被告人覃立的身上搜查出一袋重0.8克的“Ｋ粉”。经鉴定，该两袋“Ｋ粉”中均检出氯胺酮成分。被告人覃立的行为已构成贩卖毒品罪，提请本院依法惩处。上述事实，被告人覃立在开庭审理过程中亦无异议，并有证人罗某某某的证言、辨认笔录及照片、扣押物品清单及照片、毒品称量笔录及照片、柳州市公安局出具的毒品鉴定书、收缴毒品证明书、归案经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人覃立故意违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品仍出卖给他人，其行为已触犯我国刑律，构成贩卖毒品罪。公诉机关的指控成立。被告人覃立归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人覃立犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月3日起至2014年3月2日止，罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘利娥二〇一三年十二月三日书记员许兰珍

碫告人赵某某犯危险驾驶罪、以其它危险方法危害公共安全罪、赵某甲犯危险驾驶罪一案刑事判决书陕西省旬阳县人民法院刑事判决书（2016）陕0928刑初43号：旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉［2016］34号起诉书指控被告人赵某某犯危险驾驶罪、以其它危险方法危害公共安全罪、赵某甲犯危险驾驶罪，于2016年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员刘秀娟出庭支持公诉，被告人赵某某、赵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年11月10日晚上11时许，被告人赵某某、赵某甲在县城区党家坝“嘉年华酒店”饮酒后，由赵某某驾驶陕Ａ895ＦＴ黑色北京现代牌车搭载赵某甲一同驶往城区，行至丽都家园小区门口附近，因赵某某醉酒无力驾驶，换为赵某甲驾驶。当赵某甲驾驶陕Ａ895ＦＴ行至桥沟潭“台北新娘”影楼门前，与薛金平驾驶的陕ＧＴＥ555出租车相撞，造成两车受损（经旬阳县公安局交通警察大队〔2015〕第502号道路交通事故认定书认定，赵某甲负本起事故的全部责任）。事故发生后，被告人赵某甲下车与薛ＸＸ协商赔偿事宜。正在协商时，被告人赵某某突然独自驾驶陕Ａ895ＦＴ车驶往“河源酒店”方向，薛ＸＸ上前拉拽车门未果。赵某某驾车逃离事故现场后，途经城区华声大厦、美豪大酒店行至大桥头力源小区门前，并置民警喊话劝阻于不顾，继续高速驶往城区商贸大街，驶至“南方商场”处时，赵某某与方小群驾驶的陕ＧＴＥ558出租车相撞，继而连撞道路右侧停放的陕Ｇ0791警车，撞伤巡逻民警张ＸＸ、梁Ｘ、薛Ｘ三人，后赵某某又继续驾车驶向道路左侧，撞至道路左侧停车位内停放的车辆后方才被迫停车，致使停车位上的陕ＧＫＨ609、陕ＧＢＳ955、陕ＧＥＣ339、陕ＧＣ7007四车受损。经旬阳县公安局交通警察大队（2015）第82号道路交通事故认定书认定，赵某某负本起事故的全部责任。2015年11月11日，经安康市血液酒精含量检验鉴定中心血液酒精含量检验，被告人赵某某血液中乙醇浓度为321.8ｍｇ／ｌ00ｍｌ，赵某甲血液中乙醇浓度为244.1ｍｇ／ｌ00ｍｌ。2016年6月27日，被害人张华辉伤情经陕西安康金州司法鉴定中心鉴定为轻伤一级。事发后，被告人赵某某对损坏的车辆全部予以维修，并与被害人张ＸＸ、薛ＸＸ、方ＸＸ等人达成赔偿协议，取得了被害人的书面谅解。上述事实，有公诉机关当庭提交受案登记表、立案决定书、户籍证明信、安康市血液酒精浓度检测分析报告、现场勘查笔录、照片、事发路段监控视频光盘、道路交通事故认定书、旬阳县医院诊断证明书、陕西金州司法鉴定中心伤情鉴定意见书、医疗费收据复印件、证人薛ＸＸ、方ＸＸ、吴ＸＸ、华ＸＸ、何ＸＸ、刘ＸＸ、刘ＸＸ、张ＸＸ、陈ＸＸ、梁Ｘ、薛Ｘ证言、被告人赵某某、赵某甲供述、旬阳县太极城汽车服务有限公司维修结算单复印件、赔偿协议书和领条、谅解书、旬阳县社区矫正办公室评估意见书、罚金收据等证据在卷可证，被告人赵某某、赵某甲亦无异议，可以作为本案定罪量刑的依据，本院予以认定本院认为，被告人赵某某、赵某甲违反交通运输管理法规，醉酒后分别驾驶机动车在道路上行驶，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定，旬阳县人民检察院指控二人犯危险驾驶罪事实和罪名成立。同时当被告人赵某甲实施危险驾驶发生交通事故后，正在与被害人薛金平协商并等候交警到来时，被告人赵某某又再次醉酒驾驶该车逃离被告人赵某甲肇事现场，沿城区主要街道快速行驶，连续撞伤多人以及车辆，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，旬阳县人民检察院指控其犯以其他危险方法危险公共安全罪事实和罪名成立，对被告人赵某某应当数罪并罚。被告人赵某某的行为不仅侵害了张华辉等人身、财产安全，而且对道路沿途不特定的人身、财产安全构成严重威胁，理应从重处罚，鉴于被告人赵某某犯罪时处于严重醉酒状态，辨认和控制能力有所减弱，又属间接故意犯罪，与积极追求损害结果的直接故意犯罪相比，其主观恶性、人身危险性较小，且尚未造成严重后果，归案后能如实供述犯罪事实，积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，庭审中认罪悔罪态度较好，依法或酌情可以从轻处罚，根据社区矫正机构的评估意见，对其适用缓刑给所在社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第一百一十四条、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条规定，判决如下一、被告人赵某某犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金5000元，犯以其它危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为五年，从判决确定之日起计算，并处罚金人民币5000元（已交纳）。二、被告人赵某甲犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，宣告缓刑，缓刑考验期为六个月，并处罚金5000元（已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长肖爱平审判员李娟人民陪审员龚建华二〇一六年七月二十八日书记员陈芳

宝伦走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书云南省瑞丽市人民法院刑事判决书（2019）云3102刑初108号：瑞丽市人民检察院以瑞检公诉刑诉［2019］110号起诉书指控被告人宝伦犯走私、运输毒品罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序于2019年4月26日公开开庭审理了本案。瑞丽市人民检察院指派代理检察员张天粉出庭支持公诉，被告人宝伦到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年9月26日18时04分许，瑞丽边防检查站执勤人员在畹町老农贸市场一带巡逻，当巡逻至老农贸市场后面中缅边境畹町河边时，看到被告人宝伦提着黑色手提包从缅甸一侧正在通过便桥进入中国，执勤人员随即对宝伦进行检查，当场从其携带的手提包内查获外用莱塞肥皂盒内用透明塑料袋包装的海洛因一袋，净重12.44克，用蓝色封口袋包装的甲基苯丙胺一袋，净重19.83克，用白色棉纸包裹的鸦片一坨，净重238.84克，黑色手机一部。上述事实,被告人宝伦在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，户口证明，抓获经过，检查笔录，扣押清单，称量、取样记录，辨认现场笔录及照片，鉴定意见，被告人供述和辩解等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定本院认为，被告人宝伦违反国家毒品管理法规，走私、运输毒品海洛因12.44克、甲基苯丙胺19.83克、鸦片238.84克的行为已构成走私、运输毒品罪，应依法惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人宝伦到案后能如实供述其犯罪事实，可对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节以及认罪悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人宝伦犯走私、运输毒品罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2027年10月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、查获的毒品海洛因12.44克、甲基苯丙胺19.83克、鸦片238.84克予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄云海人民陪审员字德清人民陪审员霍占喜二〇一九年四月二十六日书记员岩健璐

戚某某危险驾驶一审刑事判决书山东省沂水县人民法院刑事判决书（2014）沂刑一初字第390号：被告人戚某某危险驾驶一案，由山东省沂水县人民检察院于2014年10月31日以沂检公刑诉（2014）第474号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月21日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院检察员徐树芬出庭支持公诉，被告人戚某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年7月15日22时许，被告人戚某某驾驶鲁ＱＬ021Ｄ号小型普通客车，沿沂水县长安路由南向北行驶至沂水县环宇大酒店门前路段时，与停在道路东侧人行道上准备向西过公路的沂水县沂水镇新村二巷牛司菊驾驶的鲁ＱＯＷ444号小型越野车发生碰撞后逃逸。经事故原因分析认定，被告人戚某某负本次事故的全部责任。经检验，被告人戚某某血液中乙醇成分含量为144.8ｍｇ／100ｍｌ，系醉酒后驾驶机动车。案发后，双方已就民事部分达成赔偿协议。被告人戚某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。经审理查明的事实与指控的犯罪事实一致。认定上述事实的证据有：现场勘验检查笔录；鉴定意见；道路交通事故认定书；被害人牛司菊的陈述；证人郭燕的证言；被告人戚某某的供述等。以上证据，经过庭审举证、质证，本庭予以确认本院认为，被告人戚某某在道路上醉酒驾驶机动车且肇事后逃逸，其行为危害了公共安全，已构成危险驾驶罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人戚某某系初犯，无违法犯罪前科，庭审中认罪态度较好，积极缴纳罚金，故可酌情对其从轻处罚，适用缓刑。但其应到沂水县司法所接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。基于本案的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人戚某某犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金8000元（已缴纳）。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王丽审判员王静审判员赵金武二〇一四年十二月十五日书记员于海洪

方某过失致人死亡罪一审刑事判决书扬州经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）苏1091刑初158号：扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检诉刑诉［2019］176号起诉书指控被告人方某犯过失致人死亡罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用刑事速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扬州经济技术开发区人民检察院指派检察员冯勇军出庭支持公诉，被告人方某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年7月16日10时许，被告人方某驾驶苏Ｋ×××××自卸渣土车在扬州市开发区施桥镇临江路路面工地进行渣土装卸作业，其沿临江路由南向北行驶至临江路与施沙路交叉口北侧200米处准备右转弯时，因疏忽大意撞倒右侧同向骑电瓶车进行扬尘巡查的被害人王某，后被告人方某报警，并在现场等候；被害人王某在送往江苏省苏北人民医院抢救途中死亡。经扬州市公安局物证鉴定所法医学尸体检验鉴定，被害人王某系因创伤性休克死亡。案发后，被告人方某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实；已赔偿被害人家属人民币55000元，并取得谅解。公诉机关认为，被告人方某驾驶机动车在封闭的工地内道路上行驶，因疏忽大意，致一人死亡，其行为应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。被告人方某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人方某判处有期徒刑一年以上两年以下，可给予一定的缓刑考验期限。被告人方某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，被告人方某驾驶机动车在封闭的工地道路上行驶，过失致人死亡，情节较轻，其行为已构成过失致人死亡罪。被告人方某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人方某认罪认罚，依法从宽处理。被告人方某与被害人家属达成赔偿协议，并取得谅解，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人方某犯过失致人死亡罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，提请对其从轻、从宽、酌情从轻处罚并建议适用缓刑的理由成立，本院应予支持。结合被告人方某的犯罪情节和悔罪表现，可给予其一定的考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人方某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张长云二〇一九年十月二十八日书记员史文庭

黄凯走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书浙江省杭州市江干区人民法院刑事判决书（2018）浙0104刑初966号：浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉［2018］994号起诉书指控被告人黄凯犯贩卖毒品、容留他人吸毒罪，于2018年11月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员蔡某出庭支持公诉。被告人黄凯到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年7月22日16时许，被告人黄凯因余某1（另案处理）微信联系其购买毒品并先行支付毒资人民币400元，遂向上家购买毒品后于当晚在位于杭州市江干区普德人家4幢302室的家中将毒品贩卖给余某1。2018年7月28日晚，被告人黄凯在上述相同地点容留余某1、汪某、余某2三人吸食冰毒。上述事实，被告人黄凯在开庭审理过程中并无异议，且有证人余某1、汪某、余某2的证言，辨认笔录，扣押笔录，扣押清单，微信聊天记录，微信转账记录，情况说明，行政处罚决定书，户籍证明，抓获经过及被告人黄凯的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄凯明知是毒品仍予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人黄凯一次容留多人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄凯一人犯两罪，依法应两罪并罚。鉴于被告人黄凯归案后如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。根据被告人黄凯的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十四条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下一、被告人黄凯犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；两罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年8月8日起至2019年5月7日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、现扣押于杭州市公安局江干区分局的作案工具ＶＩＶＯ手机1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员沈亚青二〇一八年十一月二十日书记员曹圆圆

岩丙滥伐林木一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2019）云2822刑初318号：勐海县人民检察院以海检第一检察部刑诉（2019）327号起诉书指控被告人岩丙犯滥伐林木罪，于2019年7月29日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年8月20日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员张胜出庭支持公诉。被告人岩丙到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人岩丙为种植坚果，在未办理林木采伐许可证的情况下，于2013年至2017年期间，断断续续的在小地名叫“回过因”的林地上砍伐树木。经鉴定，该地块权属为集体，面积为100.5亩，活立木蓄积为355.77立方米。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、被告人的供述与辩解、鉴定意见、证人证言、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人岩丙违反国家森林法规，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自砍伐集体分给其的林地内的树木，活立木蓄积为355.77立方米，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人岩丙对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。经审理查明，被告人岩丙为种植坚果，在未办理林木采伐许可证的情况下，于2013年至2017年期间，断断续续的在小地名叫“回过因”的林地上砍伐树木。经鉴定，该地块权属为集体，面积为100.5亩，活立木蓄积为355.77立方米。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：涉林违法线索移送书、受案登记表及立案决定书、到案经过、林权证、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、卫星图片、情况说明、户口证明及违法犯罪记录查询情况说明、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片、辨认笔录、鉴定聘请书、云南西双版纳林业司法鉴定中心司法鉴定意见书、现场位置示意图、现场活立木蓄积统计表、证人证言、被告人供述及辩解本院认为，被告人岩丙违反国家森林法规，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自砍伐集体分给其的林地内的树木，损失活立木蓄积355.77立方米，数量巨大，其行为已触犯刑律，构成滥伐林木罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人岩丙归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。为保护国家森林资源不受破坏，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下一、被告人岩丙犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2022年4月9日止），并处罚金10000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、未随案移送的作案工具砍刀一把，依法没收，由勐海县森林公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈浩人民陪审员陶文国人民陪审员安海仙二〇一九年八月二十日书记员周婷

祝某某非法占用农用地一审刑事判决书江西省抚州市临川区人民法院刑事判决书（2019）赣1002刑初62号：抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉（2019）9号起诉书指控被告人祝某某犯非法占用农用地罪于2019年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员罗某1出庭支持公诉，被告人祝某某到庭参加诉讼。2019年4月15日以临检延［2019］14号延期审理建议书建议对该案延期审理，调取新的证据，本院依法决定延期一个月审理，2019年5月17日以临检延［2019］18号延期审理建议书建议对该案延期审理，调取新的证据，本院依法延期一个月审理。本案现已审理终结抚州市临川区人民检察院指控，2017年3月，江西德勤农业发展有限公司承租了抚州市临川区河埠乡斯和村“长坑进士科”等山场从事仙盖山农业园旅游开发，并成立抚州市临川区仙盖山旅游管理有限公司，全面负责仙盖山农业园的基础建设、旅游开发、经营管理。抚州市临川区仙盖山旅游管理有限公司遂成立仙盖山农业园项目建设部，由被告人祝某某任总指挥，负责办理相关手续及仙盖山农业园的基础设施建设等工程。随后祝某某在未办理使用林地审核同意书的情况下，雇请挖掘机、装载机和民工在“长坑进士科”等山场开挖整平、硬化建房。经鉴定，临川区河埠乡斯和村“长坑进士科”等山场非法占用农用地地类为林地，面积为373.5亩。其中1号小班硬化面积3.6亩，开挖平整面积34.5亩；2号小班硬化面积7亩，开挖平整面积5.9亩；3号小班硬化面积16.4亩，开挖平整面积6.2亩，开挖后种植草皮和绿化苗木23.1亩；4号小班硬化面积12.2亩，开挖后种植草皮和绿化苗木2.3亩；5号小班硬化面积38.5亩，开挖后种植草皮和绿化苗木面积23.3亩；6号小班开挖后种植了红豆杉等植物面积5.2亩；7号小班硬化面积14.2亩；8号小班硬化面积52.5亩，开挖平整面积19亩，开挖后种植草皮和绿化苗木面积32.5亩；9号小班硬化面积12.8亩，开挖平整面积26.5亩，开挖后种植草皮和绿化苗木面积4.5亩；10号小班开挖平整面积5.6亩；11号小班硬化面积27.7亩。上述山场内的林地被深挖0.5-7米不等，原有表层植被和林业种植条件均受到严重毁坏的面积为184.9亩；原有表层植被受到严重毁坏，林业种植条件未受到严重毁坏的面积为97.7亩；原有表层植被受到严重毁坏，种植草皮和绿化苗木后基本复绿面积为90.9亩。2018年11月23日，祝某某主动到抚州市临川区森林公安局投案。认定上述事实的证据如下：1、书证；2、现场勘验笔录；3、鉴定意见；4、证人尧某2、尧某1等人的证言；5、被告人祝某某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人祝某某违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。同时祝某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人祝某某当庭认罪，对起诉书指控的事实无异议，自己也到公安机关自首，希望从轻处理。经审理查明，2017年3月，江西德勤农业发展有限公司承租了抚州市临川区河埠乡斯和村“长坑进士科”等山场从事仙盖山农业园旅游开发，并成立抚州市临川区仙盖山旅游管理有限公司，全面负责仙盖山农业园的基础建设、旅游开发、经营管理。抚州市临川区仙盖山旅游管理有限公司遂成立仙盖山农业园项目建设部，由被告人祝某某任总指挥，负责办理相关手续及仙盖山农业园的基础设施建设等工程。随后祝某某在未办理使用林地审核同意书的情况下，雇请挖掘机、装载机和民工在“长坑进士科”等山场开挖整平、硬化建房。经鉴定，临川区河埠乡斯和村“长坑进士科”等山场非法占用农用地地类为林地，面积为373.5亩。其中1号小班硬化面积3.6亩，开挖平整面积34.5亩；2号小班硬化面积7亩，开挖平整面积5.9亩；3号小班硬化面积16.4亩，开挖平整面积6.2亩，开挖后种植草皮和绿化苗木23.1亩；4号小班硬化面积12.2亩，开挖后种植草皮和绿化苗木2.3亩；5号小班硬化面积38.5亩，开挖后种植草皮和绿化苗木面积23.3亩；6号小班开挖后种植了红豆杉等植物面积5.2亩；7号小班硬化面积14.2亩；8号小班硬化面积52.5亩，开挖平整面积19亩，开挖后种植草皮和绿化苗木面积32.5亩；9号小班硬化面积12.8亩，开挖平整面积26.5亩，开挖后种植草皮和绿化苗木面积4.5亩；10号小班开挖平整面积5.6亩；11号小班硬化面积27.7亩。上述山场内的林地被深挖0.5-7米不等，原有表层植被和林业种植条件均受到严重毁坏的面积为184.9亩；原有表层植被受到严重毁坏，林业种植条件未受到严重毁坏的面积为97.7亩；原有表层植被受到严重毁坏，种植草皮和绿化苗木后基本复绿面积为90.9亩。2018年11月23日，祝某某主动到抚州市临川区森林公安局投案。在本案审理阶段，江西德勤农业发展有限公司及抚州市仙盖山旅游管理有限公司，积极补办非法所占用地的合法许可手续，交纳了森林植被恢复费，现已办理了7.2309公顷《使用林地审核同意书》，并已交纳了森林植被恢复费共计4277964.8元，正办理其他占地合法手续。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据如下：1、书证（1）接处警登记表、受案登记表。证实2018年9月27日，本案系临川区林业局移送公安机关。（2）归案情况说明。证实2018年11月23日祝某某投案，如实供述犯罪事实。（3）营业执照。证实江西德勤农业发展有限公司、抚州市临川仙盖山旅游管理有限公司的法人及经营范围。（4）合同书。证明江西德勤农业发展有限公司投资兴办临川神农谷农业园生产项目，项目用地坐落于江西临川河埠乡境内，面积10万亩，土地性质为租赁。（5）临川区发改委文件（2016）20号。证明临川区发改委同意对江西临川区仙盖山农业园区建设项目予以备案。（6）山地租地合同。证明江西德勤农业发展有限公司向河埠斯和村彭三组租赁山地总面积一千一百四十五点七五亩，租金每年每亩14元。租期为2017年3月1日至2054年3月1日，共37年。（7）抚州市临川区仙盖山旅游管理有限公司提供的会议记录。证实祝某某任工程建设总指挥，负责项目基础建设、道路与市政管网建设、机械设备调度工作。（8）林权证。（9）仙盖山农业园建设前航拍图。（10）临川区林业局林地管理站证明一份。证明临川区林业局林地管理站未办理临川区河埠乡斯和村“长坑进士科”等山场使用林地审核同意书。（11）常住人口信息。证实祝某某案发时系完全刑事责任人，未发现违法犯罪记录。（12）证明一份。2018年12月20日，临川区林业产权制度改革领导小组办公室出具证明：详细说明临川区河埠乡斯和村“长坑进士科”山场1到12号小班林地所有权归属、所有权证号、林种、树种、山场名称、面积情况。2、勘验笔录、制图、照片。证据摘要：证明案发山场内目前的现状。3、鉴定意见书，附现场地形图。证据摘要：经实地鉴定，上述山场内的林地被深挖0.5-7米不等，原有表层植被和林业种植条件均受到严重毁坏的面积为184.9亩;原有表层植被受到严重毁坏，林业种植条件未受到严重毁坏的面积为97.7亩;原有表层植被受到严重毁坏，种植草皮和绿化苗木后基本复绿面积为90.9亩。4、证人证言（1）尧某2的证言。证据摘要：尧某2任仙盖山农业园项目建设部技术负责人。仙盖山农业园是抚州市临川仙盖山旅游管理有限公司（以下简称仙盖山旅游公司）在河埠乡斯和村建设、开发、经营、管理的景区。仙盖山旅游公司成立了仙盖山农业园项目建设部（以下简称项目建设部）,按照仙盖山农业园的规划要求全面负责仙盖山农业园的基础设施建设等工程。祝某某任项目部建设部总指挥，全面负责仙盖山农业园基础设施建设施工调度、协调，现场指挥和监督等工作;祝某某会按照仙盖山农业园规划雇请挖掘机和装载机将需要开挖整平的山场直接开挖,多余的泥土由后八轮货车装运到地势低的地方进行填平。目前整个景区占地面积有300余亩，但水泥硬化建房和道路的面积不会超过100亩。（2）尧某1的证言。证据摘要：2017年3月仙盖山旅游公司组建，全面负责仙盖山农业园的基础建设、旅游开发、经营和管理。同时成立了仙盖山农业园项目建设部，负责建设仙盖山农业园。祝某某,任项目部建设部总指挥，全面负责仙盖山农业园基础设施建设,现场指挥和监督等工作;尧某2是项目建设部的技术负责人,负责仙盖山农业园项目建设部的技术工作;邹某主要负责仙盖山动物园的建设工作;汪某负置现场施工和测量；尧某1是项目建设部计时员和监理，主要协助祝某某工作负责施工现场机械作业时间计时工作,以此与他们结算工钱。（3）汪某的证言。证据摘要:祝某某,任仙盖山农业园项目部建设部总指挥,全面负责仙盖山农业园基础设施建设调度，现场指挥和监督等工作；尧某2任项目建设部技术负责人;尧某1负责现场机械、民工作业计时工作和现场施工监理；邹某主要负责仙盖山动物园施工;汪某是现场施工员兼监理,主要负责施工期问的测量和施工过程技木指导、质检，同时根据祝某某的安排完成其它工作。（4）彭某的证言。证据摘要：2017年4月份，仙盖山农业园项目建设部的尧某1、汪某就以人民币1000元／天的工资雇请彭某的农用车在仙盖山农业园内装运泥土等,配合项目建设部进行施工建设。（5）罗某2的证言证据摘要：2017年9月罗某2和祝某某谈好挖掘机作业以人民币230元／小时结算工钱，随后罗某2根据项目建设部的安排将需要搞建设的山场开挖整平。（6）张某的证言。证据摘要：2017年8、9月份，张某和祝某某谈好以130-160元／小时的价钱结算工钱，随后张某根据项目建设部的安排将需要搞建设的山场开挖整平。（7）邹某的证言。证据摘要：祝某某任项目建设部总指挥，全面负责仙盖山农业园基础设施建设施工调度等工作，尧某2和尧某1协助其工作。邹某主要在动物园施工现场指导项目建设部雇请的挖掘机、装载机和民工按动物园的规划要求进行施工建设，其他区域的施工情况不清楚。（8）刘某的证言。证据摘要：刘某是抚州市临川仙盖山旅游管理有限公司的法人代表兼总经理。2016年10月，临川区政府以招商引资的形式引进德勤公司在河埠乡斯和村建设仙盖山农业园的项目,同时德勤公司与招商引资服务单位临川区交通运输局签订了招商引资合同书。2016年10月底临川区发改委下发红头文件给德勤公司仙盖山农业园区建设项目备案。2017年3月德勤公司与河埠乡斯和村彭三组签订了租山合同，承租河埠乡斯和村彭三组集体所有的山场建设仙盖山农业园。2017年3月仙盖山旅游公司成立了项目建设部，按照仙盖山农业园的规划要求由项目建设部全面负责仙盖山农业园的基础设施建设等工程。项目建设部目前有5个人。项目建设部总指挥祝某某，全面负责仙盖山农业园基础设施建设施工调度、现场指挥和监督等工作;尧某2、汪某、尧某1、邹某等人主要协助祝某某负责仙盖山动物园的施工建设等工作。祝某某等5人从2017年3月至今一直都在项目建设部工作。项目建设部会按照仙盖山农业园的规划逐步、有序的开挖施工建设。林业和国土等方面的手续由项目建设部落实,具体办理由祝某某全权负责，所需资料由仙盖山旅游公司提供。2018年4月仙盖山农业园建设基本完成时，临川区林业局的工作人员到仙盖山农业园下达通知书,要求我们办理林地占用手续,刘某才知到项目建设部还没办理林地占有手续。随后公司安排人到林业局了解办理占用林地手续一事,林业局要求提供林权证原件。但由于“长坑进士科”等1000余亩山场林权证原件被叶荣裕抵押在银行用于贷款，按银行的规定要求公司一次性将抵押的1000余亩山场全部赎回而仙盖山农业园目前只使用了其中400余亩山场，余下的山场和仙盖山农业园没有关系，我们认为没有必要全部赎回。在这种情况下林地占用手续才没有办理下来。仙盖山旅游公司正与银行协调将林权证原性全部赎回,同时积极和临川区林业局沟通办理林地占用手续事宜。5、被告人祝某某的供述和辩解证据摘要：仙盖山旅游公司总经理是刘某，项目建设部主要负责仙盖山农业园的建设。祝某某是项目建设部的总指挥，全面负责仙盖山农业园建设施工调度等工作,如雇请农用车、装载机和安排施工人员，办理相关手续，以及现场指挥和监督等;尧某2，项目建设部的技术负责人，负责技术工作:汪某,现场施工员,负责现场测量、质量监督，尧某1，负责现场机械和工人作业工时等计时工作;邹某,负责仙盖山动物园的施工建设。以上几个人都是项目建设部比较固定的人员，项目建设部的工作由祝某某统一调度，大家相互协作，相互配合。祝某某按仙盖山农业园规划雇请挖掘机和装载机将需要开挖整平的山场直接开挖，多余的泥土由货车（后八轮或者农用车）装到地势低的地方进行填平。祝某某请了乐安县人罗某2和河埠乡斯和村村民张某等人的挖掘机、装载机，河埠乡斯和村村民彭某等人的货车。目前整个景区占地面积有300多亩,其中水泥硬化道路和建房的面积只有100多亩。在仙盖山农业园开挖建设前,大部分为荒山，有零星的松树、杂灌等。原来山场内有2条约4米宽的山路，现已拓宽至约5米的红绿相间彩色透水水泥路。我对临森公（治）鉴通字（2018）0203号鉴定意见通知书的鉴定意见没有异议。上述证据均经庭审举证、质证，且证据内容能相互印证，对上述证据和所证明的内容，本院予以确认本院认为，被告人祝某某违反土地管理法规，在未办理占用林地手续的情况下，非法占用林地，改变被占土地用途，数量较大，抚州市临川区人民检察院指控祝某某犯非法占用农用地罪的事实清楚、定罪准确，应予确认。被告人祝某某主动投案后如实供述主要犯罪事实，具有自首情节，能认罪悔罪，可对其予以从轻处罚。案发后江西德勤农业发展有限公司及抚州市仙盖山旅游管理有限公司，积极补办非法所占地的合法许可手续，交纳了森林植被恢复费，经抚州市临川区司法局对祝某某进行社会调查，祝某某符合实施非监禁刑罚实行社区矫正的条件，对祝某某可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款的规定,判决如下被告人祝某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄国平人民陪审员万园秀人民陪审员丁筱玲二〇一九年六月十九日书记员黎蕾菲

袁兵、晏常清故意伤害、聚众斗殴一审刑事判决书湖北省随州市曾都区人民法院刑事判决书（2018）鄂1303刑初413号：随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉〔2018〕343号起诉书指控被告人袁兵犯故意伤害罪、被告人晏常清、邵传家、钦传荣、李红名、杨双、刘豪犯聚众斗殴罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派检察员尚敏出庭支持公诉，被告人袁兵及其辩护人王晨、被告人晏常清及其辩护人孙志军、被告人邵传家及其辩护人胡强、被告人钦传荣、被告人李红名及其辩护人苏良、被告人杨双及其辩护人何松林、被告人刘豪到庭参加诉讼。本案经合议庭评议,并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结随州市曾都区人民检察院指控：2017年11月22日21时许，钦虎、彭亮带被告人晏常清到随州市曾都区南郊新天地花园驿路名车汇门口处与沈某协商还款事项，被告人李红名作为沈某的担保人，接到沈某通知到现场一同协商。此时李红名在张某家中吃饭，遂邀约被告人袁兵、杨双陪同前往，袁兵、杨双将放在张某家旁的两把长约一米的铁质刀具放入乘坐的车牌鄂Ｓ×××××的黑色日产天籁轿车内，由张某驾车载李红名、袁兵、杨双到达现场。在与对方协商过程中，钦虎与李红名发生口角纠纷，袁兵、杨双持刀下车，晏常清电话邀约被告人刘豪、钦传荣等人，同时安排朱某1将钦虎的路虎越野车拦停在张某驾驶的鄂Ｓ×××××的黑色日产天籁轿车前。尔后，钦传荣乘坐一辆出租车、被告人邵传家、刘豪驾乘一辆白色奥迪Ａ4轿车先后到达驿路名车汇门口处。晏常清、邵传家、刘豪、钦传荣等人从白色奥迪Ａ4轿车后备箱里各拿出一根长约一米的银色圆柱状钢管奔至黑色天籁轿车前，晏常清、邵传家、刘豪等人持手中钢管对李红名等人乘坐的天籁轿车进行打砸，致该车前后挡风玻璃、后倒车镜、前引擎盖等处受损。在该车熄火后，袁兵、杨双持刀具下车，与晏常清、邵传家、刘豪、钦传荣等人持械互殴，李红名下车后夺下对方的钢管也参与互殴。双方互殴致刘豪、邵传家、晏常清不同程度受伤，其中，晏常清的损伤经鉴定为重伤二级。庭审中，公诉机关出示或宣读了书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验笔录、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等证据，指控被告人袁兵的行为构成故意伤害罪，指控被告人晏常清、李红名、杨双、钦传荣、邵传家、刘豪的行为均构成聚众斗殴罪。并指控本案为恶势力犯罪案件。被告人袁兵、晏常清、邵传家、钦传荣、李红名、杨双、刘豪在庭审中均表示自愿认罪。被告人钦传荣、刘豪均辩称系投案自首，请求从轻处罚。被告人袁兵的辩护人的主要辩护意见为：第一，本案不属于涉恶案件。第二，被告人具有以下从轻处罚的量刑情节：1、被告人是自首，可以从轻或者减轻处罚。2、晏常清等人对案件发生有重大过错，被告人属于还击自卫，请求依法对被告人袁兵、李红名、杨双从轻处罚。3、双方互相出具谅解书，已达成刑事和解，请求依法从轻处理。被告人晏常清的辩护人主要辩护意见为：第一本案不属于涉恶案件。第二，被告人晏常清系自首，依法可对其从轻处罚。第三，被告人主观恶性不大，晏常清拿钢管，是为了自卫，可以酌情对其从轻处罚。第四，本案因民间纠纷引起，案发后，晏常清取得了所有被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。被告人邵传家的辩护人的主要辩护意见为：第一，本案不应认定为恶势力案件。第二，被告人邵传家主动到案，如实供述，应认定为自首，依法可对其从轻、减轻处罚。第三，本案系因民间经济纠纷引起，未造成不良影响。第四，邵传家取得了其他被告人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人李红名的辩护人主要辩护意见为：第一，本案不属于涉恶案件。第二，李红名是本案中唯一一个没有持械的被告人，在挨打后进行还击行为不属于持械斗殴，而是防卫手段。第三，被告人具有下列从轻量刑情节：1、被告人李红名自动投案，如实供述，可认定为自首，依法可对其从轻处罚。2、本案是因民间纠纷引起的。3、被告人晏常清等人均对本案的发生具有直接责任。4、双方达成刑事和解，应当酌情从轻处罚。被告人杨双的辩护人的主要辩护意见为：第一，被告人犯罪行为并未带有恶势力性质。第二，被告人自动投案并如实供述，应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚。第三，被告人到案后积极向被害人赔偿，并取得另一方的全部谅解，可以酌情从轻处罚。第四，本案因民间纠纷引起，可以酌情从轻处罚。第五，被害人对本案矛盾激发有重大过错，依法应从轻处罚。经本院审理查明：2017年11月22日21时许，因沈某向彭某借款未还，钦虎、彭亮带被告人晏常清到随州市曾都区南郊新天地花园驿路名车汇门口处与沈某协商还款事项，沈某通知担保人李红名到现场一同协商。李红名此时正在张某家中吃饭，遂邀约被告人袁兵、杨双陪同前往，袁兵、杨双将放在张某家旁的两把长约一米的铁质刀具放入乘坐的车牌鄂Ｓ×××××的黑色日产天籁轿车内，由张某驾车载李红名、袁兵、杨双到达现场。在双方协商过程中，钦虎与李红名发生口角纠纷，袁兵、杨双见状持刀下车，晏常清即电话邀约被告人刘豪、邵传家、钦传荣等人，同时安排朱某1将钦虎的路虎越野车拦停在张某驾驶的鄂Ｓ×××××的黑色日产天籁轿车前。随后彭某让朱某1将沈某的大众商务车开到别处停放，朱某1开车离开现场。尔后，钦传荣乘坐一辆出租车，被告人邵传家、刘豪驾乘一辆白色奥迪Ａ4轿车先后到达驿路名车汇门口处。李红名、杨双、袁兵见状上车准备离开，晏常清、邵传家、刘豪、钦传荣从白色奥迪Ａ4轿车后备箱里各拿出一根长约一米的银色圆柱状钢管奔至黑色天籁轿车前要求李红名等人下车，李红名等人没有下车并继续倒车离开，晏常清、邵传家、刘豪持手中钢管边追赶边将该黑色天籁轿车前后挡风玻璃、后倒车镜、前引擎盖等处打砸损坏。该车遂熄火，袁兵、杨双持刀具下车，与晏常清、邵传家、刘豪、钦传荣等人持械互殴，李红名下车后在斗殴过程中夺取对方的钢管亦参与斗殴。晏常清在互殴中被袁兵用刀具击中头部受重伤。邵传家、刘豪在互殴中受轻微伤。经随州正义司法鉴定中心鉴定：1、晏常清的主要损伤为开放性颅脑外伤，颅骨骨折，脑出血，脑挫伤，蛛网膜下腔出血，额骨头皮挫裂伤，已行经颅颅骨碎片取出术，术中见骨折片完全嵌入脑内，硬膜完全破损，其损伤程度属重伤二级。2、邵传家右拇指皮肤裂伤并指浅伸肌腱损伤，右拇指指骨骨折，其损伤程度属轻微伤。3、刘豪的主要损伤为头皮裂伤，左上臂皮肤裂伤，其损伤程度属轻微伤。2017年11月23日上午，被告人邵传家、刘豪自行到南郊派出所接受调查。2017年11月23日下午，被告人李红名自行到南郊派出所接受调查。2017年11月24日，被告人李红名带袁兵到南郊派出所接受调查。2017年12月12日，被告人杨双自行到南郊派出所投案。2018年2月27日，被告人钦传荣自行到南郊派出所投案。2018年5月18日，晏常清自行到南郊派出所投案。2018年1月20日，被告人杨双对被告人晏常清、邵传家出具谅解书，被告人李红名、袁兵对晏常清、邵传家、刘豪、邵传家出具谅解书。2018年1月30日，被告人李红名的亲属代李红名、杨双、袁兵三人向晏常清、邵传家、刘豪赔偿了经济损失22万元，同日，晏常清、邵传家、刘豪对李红名、杨双、袁兵三人出具了谅解书。上述事实，被告人袁兵、晏常清、邵传家、钦传荣、李红名、杨双、刘豪均无异议，并有以下经庭审核实的证据予以证实：1、书证：随州市公安局曾都区分局受案登记表，立案决定书，到案经过说明，被告人袁兵、晏常清、邵传家、钦传荣、李红名、杨双、刘豪的人员基本信息及前科信息，扣押笔录，作案工具照片，监控视频截图，通话记录详单，吸毒人员动态管控详细信息，违法犯罪人员信息资源库信息，随州市公安局曾都区分局行政处罚决定书，湖北省随州市曾都区人民法院刑事判决书，医院病情证明，公安机关出具的情况说明，借款借据，赔偿协议书、刑事谅解书、收条。2、证人证言：证人沈某、代某、朱某1、张某的证言。3、随州正义司法鉴定中心司法鉴定意见书，曾都区物价局价格认证中心价格认定结论书。4、现场勘验笔录，辨认笔录。5、视听资料：案发现场监控视频。6、被告人袁兵、晏常清、邵传家、钦传荣、李红名、杨双、刘豪及同案人钦虎、彭某原在侦查机关的供述与辩解本院认为，被告人晏常清、邵传家、钦传荣、李红名、杨双、刘豪在公共场所持械聚众斗殴，其行为均构成聚众斗殴罪；被告人袁兵在斗殴过程中致人重伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人晏常清、邵传家在前罪判处有期徒刑刑满释放五年内，又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。鉴于七名被告人均自行到案，归案后均能如实供述其犯罪事实，均可以认定为自首。且被告人均取得对方谅解，致伤对方者均已赔偿了对方的经济损失，均可以从轻处罚。本案被告人虽然各有劣迹或者前科，其中二人还属于累犯，但其违法犯罪行为基本上是独立实施的，相互之间没有证据证实有意思联系。故而本案被告人的辩护人均辩称“本案不属于涉恶案件，且五被告人均系投案自首，并且取得了对方的谅解，请求从轻处罚”的意见成立，本院予以采纳。因本案双方当事人因还款产生纠纷，双方并没有通过合法途径解决还款问题，而是邀约人员持械争斗，其行为符合聚众斗殴的犯罪构成要件；斗殴者也不具有防卫意图；故被告人李红名、晏常清、袁兵、杨双、邵传家的辩护人主张自己一方属于防卫或本案系民间纠纷起因之辩护意见，本院均不予采纳。被告人李红名在与袁兵、杨双的共同犯罪中，明知同案人携带凶器而未制止，且在斗殴中夺取对方手中器械并使用，同样具有持械斗殴之意图，亦属持械，故李红名辩护人称李红名为唯一未持械之人，在挨打后夺取钢管还击不属于持械斗殴的辩护意见，本院亦不予采纳。鉴于被告人李红名一方本已准备乘车离去，晏常清等人追赶打砸其车导致车辆熄火，对于矛盾激化确有责任，对被告人杨双的辩护人辩称晏常清一方对矛盾激化负有责任，本院予以采纳；综合考虑各被告人的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二款、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人袁兵犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2021年1月23日止。）二、被告人晏常清犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2020年8月17日止。）三、被告人邵传家犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起，扣除取保候审前被羁押的36日，至2020年1月10日止。）四、被告人钦传荣犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月27日起至2019年12月26日止。）五、被告人李红名犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起，扣除取保候审前被羁押的22日，至2020年3月31日止。）六、被告人杨双犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2019年8月11日止。）七、被告人刘豪犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起，扣除取保候审前被羁押的19日，至2020年2月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长徐盈审判员王宁人民陪审员石中山二〇一九年三月五日书记员魏骊颖

向山权猥亵儿童罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2018）苏0281刑初1221号：指派辩护人蒋科，江苏普悦律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检未刑诉［2018］32号起诉书指控被告人向山权犯猥亵儿童罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2018年6月7日立案，依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，于2018年6月20日不公开开庭审理了本案，江阴市人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人向山权及其辩护人蒋科到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：被告人向山权与被害人向某1（女，2012年11月24日出生）家相邻租住，相互熟识。被告人向山权于2017年7月7日下午，在江阴市华士镇巷路里169号一楼东南角房间自己租住处，对到其房间看电视玩耍的被害人向某1采用手指抠摸阴部等手段进行猥亵。上述事实，被告人向山权如实供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人向某1的陈述笔录，证人胡某某、张某、向某2等人的证言笔录，江阴市公安局收集的常住人口信息、在逃人员登记表、门诊病历、出生医学证明、短信记录等书证，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片、出具的发破案经过等证据证实，足以认定。辩护人当庭提出：向山权有坦白情节，系初犯，认罪态度好，家中有二个患病的未成年孩子需要照顾，综上，建议对被告人向山权从轻处罚。本案审理期间，被告人向山权的亲属补偿被害人向某1人民币20000元，被害人向某1的法定代理人对被告人向山权出具谅解书本院认为，被告人向山权猥亵女童，其行为确已构成猥亵儿童罪，依法应予从重处罚。被告人向山权归案后如实供述罪行，系坦白，当庭自愿认罪，对被害人补偿并获得谅解，依法予以从轻处罚。公诉机关所指控被告人向山权犯猥亵儿童罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的“家中有二个患病孩子，建议从轻处罚”的意见，该意见无法律依据，不予采纳；辩护人提出的其他对被告人向山权从宽处罚的意见及理由，经查符合本案事实与法律规定，予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一、三款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人向山权犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年六个月（刑罚执行期限，从判决确定之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年3月22日起至2019年9月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份审判长周玉萍人民陪审员胡翰刚人民陪审员益文娟二〇一八年七月二十六日书记员丁燕新

杨某甲交通肇事罪一审刑事判决书山东省济阳县人民法院刑事判决书（2016）鲁0125刑初55号：山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉［2016］56号起诉书指控被告人杨某甲犯交通肇事罪一案，于2016年4月11日向本院提起公诉，本院立案受理。在诉讼过程中，被害人李某甲的近亲属李某乙、逯某某，被害人段某甲的近亲属段某乙、解某某分别提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于5月18日公开开庭进行了合并审理。济阳县人民检察院指派检察员范晓静、温明花出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某乙、逯某某、段某乙、解某某及诉讼代理人郭庆海、孙丰静，被告人杨某甲、附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司济南第二中心支公司的诉讼代理人赵锦冲到庭参加诉讼。后于6月1日第二次公开开庭进行了合并审理。济阳县人民检察院指派检察员范晓静、温明花出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人李某乙、逯某某、解某某及诉讼代理人郭庆海，被告人杨某甲、附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司济南第二中心支公司的诉讼代理人赵锦冲到庭参加诉讼。在审理过程中，附带民事诉讼原告人李某乙、逯某某、段某乙、解某某以与被告人杨某甲的亲属达成赔偿协议，并已获得赔偿为由，申请撤回对被告人杨某甲、附带民事诉讼被告人中国平安财产保险股份有限公司济南第二中心支公司的附带民事起诉。本院依法裁定准许后，于6月6日第三次公开开庭进行了审理。济阳县人民检察院指派检察员范晓静出庭支持公诉，被告人杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结山东省济阳县人民检察院指控：2015年12月28日23时许，被告人杨某甲驾驶鲁Ａ657ＨＳ小型客车，沿济阳县富强街由东向西行驶至013号路灯杆处时，与前方顺行的电动自行车发生道路交通事故，造成电动自行车驾驶人李某甲当场死亡，乘坐人段某甲受伤，当日经抢救无效死亡。事故发生后，杨某甲弃车逃逸。经认定，杨某甲承担事故的全部责任，李某甲、段某甲不承担事故责任。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了户籍证明信、受案登记表、扣押、随案移送物品、文件清单、道路交通事故认定书、《关于杨某甲“2015.12.28”重大交通事故责任认定的说明》、《关于杨某甲“2015.12.28”重大交通事故事故现场的说明》、《机动车信息查询结果单》、《发破案经过》等书证，证人魏某某、杨某乙的证言，现场勘查笔录及现场照片，法医学尸体检验报告书、司法鉴定意见书及被告人杨某甲的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。提请本院依法惩处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人杨某甲没有提出辩解和异议。在审理过程中，其亲属向法庭提交了协议书、收到条、谅解书及“山东农信客户回单”等证据。经法庭审理查明：2015年12月28日23时许，被告人杨某甲驾驶其鲁Ａ657ＨＳ小型客车，沿济阳县富强街由东向西行驶至013号路灯杆处时，与前方顺行的李某甲（男，1997年3月20日生）驾驶的电动自行车发生交通事故，造成李某甲当场死亡，乘坐人段某甲（女，1995年2月2日生）受伤。事故发生后，杨某甲弃车逃离，后拨打120急救电话。段某甲当日经抢救无效死亡。济阳县公安局交通警察大队依法认定，杨某甲未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶、超速行驶是发生交通事故的原因，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十二条第一款、第七十条第一款之规定，承担事故的全部责任；李某甲、段某甲不承担事故责任。案发后，被告人杨某甲次日上午主动向济阳县公安局交通警察大队投案，如实供述了驾车发生交通事故且逃离现场的事实。在审理过程中，被告人杨某甲的亲属分别与附带民事诉讼原告人李某乙、逯某某一方、段某乙、解某某一方达成赔偿协议，并按照协议代为赔偿经济损失各23.5万元，从而取得对杨某甲的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、济阳县公安局出具的户籍证明信证实：被告人杨某甲的自然身份情况。2、济阳县公安局交通警察大队受案登记表证明：2015年12月28日23时1分，有人匿名报警。3、济阳县公安局扣押物品、文件清单证明：2015年12月29日，该局依法扣押杨某甲持有的鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车一辆、机动车驾驶证一本。4、济阳县公安局随案移送物品、文件清单证明：2016年3月8日，该局将涉案车辆鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车一辆、电动自行车一辆随案移送。5、济阳县公安局交通警察大队提供的段某甲、李某甲身份证复印件证明：被害人李某甲，男，1997年3月20日出生，山东省章丘市人。被害人段某甲，女，1995年2月2日出生，山东省商河县人。6、济阳县公安局交通警察大队出具的济公交认字［2016］第ＺＬ165号道路交通事故认定书证明：杨某甲未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶、超速行驶是发生交通事故的原因，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十二条第一款，以及其肇事后逃逸的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条第一款之规定，过错严重。确定杨某甲承担事故的全部责任，李某甲、段某甲无责任。7、济阳县公安局交通警察大队出具的《关于杨某甲“2015.12.28”重大交通事故责任认定的说明》证明：事故时，杨某甲驾驶机动车严重超速，由后撞击前方非机动车，造成两人死亡，如杨某甲肇事后不弃车逃逸，也应当承担事故的主要以上责任。8、济阳县公安局交通警察大队出具的《机动车信息查询结果单》证明：肇事车辆鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车所有人为杨某甲。9、济阳县公安局交通警察大队出具的《关于杨某甲“2015.12.28”重大交通事故事故现场的说明》证明：事故发生后，出警民警在现场勘查过程中，经现场走访调查，询问周围围观人员，未发现犯罪嫌疑人杨某甲。10、济阳县公安局交通警察大队制作的“120急救拨打记录”证明：2015年12月28日23时11分36秒，有人使用号码为15066683999的手机拨打过120急救电话。11、济阳县公安局交通警察大队出具的《发破案经过》证明：本案的案发情况，以及被告人杨某甲具有自动投案的情节。12、被告人杨某甲的亲属提交的“山东农信客户回单”证明：2016年6月2日，杨某丙（杨某乙之女）通过银行转账方式分别向解玉龙、汪洋付款23.5万元。13、被告人杨某甲的亲属提交的协议书、谅解书、收到条各一份证明：2016年6月2日，杨某乙就被告人杨某甲交通肇事一案的民事赔偿问题分别与被害人李某甲的近亲属李某乙、逯某某，被害人段某甲的近亲属段某乙、解某某达成赔偿协议，并按协议分别赔偿经济损失23.5万元，从而取得对杨某甲的谅解。14、证人魏某某的证言证明：2015年12月28日晚，其同杨某甲、杨某丁在济阳县纬三路上的“太彬饭店”吃饭。期间，几人都没喝酒。当晚10点半左右，其开车将杨某甲送至老汽车站南的一个加油站，杨某甲的一辆尼桑“奇骏”越野车停放在此处，他欲自己开走。15、证人杨某乙的证言证明：2015年12月29日早晨6点多，其侄杨某甲给其打电话称：12月28日晚11点左右，他开车在“天天向上”西边发生交通事故，撞死一人，随后便躲起来。当天不到8点，杨某甲来到其家中，称事发后他躲在离现场100多米的地方。然后，其开车拉着杨某甲去交警大队投案自首。16、被告人杨某甲的供述和辩解及当庭供认证明：2015年12月28日22时许，其驾驶其鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车沿济阳县城富强街由东向西行驶至“天天向上”练歌房西边不远处，因想起家庭琐事而走神，不慎与一电动自行车发生交通事故，致其车辆前挡风玻璃破碎，一男子倒在路上。见此情景，其便用手机（号码为15066683999）拨打120急救电话，而后跑离现场。至于怎么走的，其已记不清。其清醒过来时，已是今天早上七点钟左右，已在家中了。17、济阳县公安局出具的（济阳）公（刑）检（尸）字［2015］148号法医学尸体检验报告书证明：被害人李某甲系颈髓损伤死亡。18、济阳县公安局出具的（济阳）公（刑）检（尸）字［2015］147号法医学尸体检验报告书证明：被害人段某甲系创伤性休克死亡。19、北京中机车辆司法鉴定中心出具的［2016］鉴字第ＳＪＪＮ0001号司法鉴定意见书证明：（1）鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车沿事故现场道路由东向西行驶至事发路段时，恰逢由东向西行至此处的爱玛牌电动二轮车，客车前部与二轮车后部右侧接触碰撞；碰撞后，二轮车倒地滑移至最终停止位置，客车停止于最终停止位置。（2）鲁Ａ657ＨＳ小型普通客车事故时的行驶速度约为101ｋｍ／ｈ。20、济阳县公安局交通警察大队制作的现场勘查笔录及现场照片证明：事故现场位于济阳县富强街013号路灯杆处。现场有鲁Ａ657ＨＳ小型客车、爱玛牌电动自行车两辆肇事车，均受损严重。被害人李某甲、段某甲在现场，被告人杨某甲未在现场本院认为，被告人杨某甲违反交通运输管理法规，因而造成重大事故，致人死亡，其行为构成交通肇事罪。公诉机关指控其交通肇事的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨某甲因交通肇事犯罪致二人死亡，情节特别恶劣，应当在三年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑；在发生交通事故后，为逃避法律追究而弃车逃离现场，应认定为交通运输肇事后逃逸；犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；其亲属代为与被害人近亲属达成赔偿协议，并按协议代为赔偿经济损失，取得对其谅解，综合考虑上述情节，对其从轻处罚，并适用缓刑。作为交通事故的肇事者，杨某甲应吸取此次惨痛教训，积极接受司法行政机关的缓刑考察，遵纪守法。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第三条、第四条第（一）项之规定，判决如下被告人杨某甲犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘刚人民陪审员高培华人民陪审员刘仁岗二〇一六年六月十三日书记员路淑萍