杨军弟非法持有毒品罪一审刑事判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2019）陕0112刑初177号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉［2018］1511号起诉书指控被告人杨某某犯非法持有毒品罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张茜出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人何维笛到庭参加诉讼。现已审理终结西安市未央区人民检察院指控：2018年9月的一天，被告人杨某某在本市太平峪一河道旁，从一个陌生男子处用现金12000元购买了大约80克冰毒。2018年10月11日，民警在本市鄠邑区ＸＸ镇ＸＸ村被告家中将其抓获，并在其裤子右边口袋内提取到用白色透明纸包装疑似毒品海洛因三小包，毛重约3.0克；在其家中冰箱内提取到用白色塑料袋包裹的疑似毒品冰毒，毛重约86克。经鉴定：从杨某某裤子口袋内提取的3小包海洛因净重为2.6749克，从中均检出海洛因成分；从杨某某家中冰箱内提取的冰毒净重为83.9059克，从中均检出甲基苯丙胺成分，其甲基苯丙胺含量为33.9%。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据材料，据此认为，被告人杨某某的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应以非法持有毒品罪追究其刑事责任。庭审中，被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示自愿认罪。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，但认为被告人具有以下法定从轻情节：坦白，当庭认罪认罚，认罪态度较好，查获的毒品中甲基苯丙胺含量仅为33.9%，纯度较低。请求对被告人从轻判处。经审理查明，被告人杨某某系吸毒人员。2018年10月11日凌晨，公安机关根据线索，在被告人杨某某位于本市鄠邑区ＸＸ镇ＸＸ村的家中将其抓获，从其裤子口袋内提取到用白色透明纸包裹的疑似毒品海洛因三小包；从其家中冰箱内提取到用白色塑料袋包裹的疑似毒品冰毒一包。经鉴定：三小包疑似海洛因净重共计2.6749克，均检出海洛因成分；一包疑似冰毒净重83.9059克，检出甲基苯丙胺成分，含量为33.9%。上述事实，有接处警登记表、受案登记表、指定管辖决定书、抓获经过、现场提取笔录、现场称量笔录、现场封存笔录、现场辨认笔录、扣押清单、指认照片、陕西佰美法医司法鉴定所法医毒物司法鉴定意见书、刑事判决书、被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定

金理非法持有毒品罪一审刑事判决书湖南省邵东县人民法院刑事判决书（2017）湘0521刑初486号：湖南省邵东县人民检察院以东检刑诉（2017）498号起诉书指控被告人金理犯非法持有毒品罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，被告人金理对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并同意适用简易程序，本院依法适用简易程序，于2017年11月15日公开开庭审理了本案，湖南省邵东县人民检察院指派检察员侯银玉出庭支持公诉，被告人金理到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省邵东县人民检察院指控：2017年8月31日0时许，邵东县公安局民警在邵东县城金谷子酒店1710房间抓获被告人金理和吸毒人员贺磊、肖湾，在房间内被告人金理坐的沙发上缴获被告人金理持有的甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）共17.76克、缴获甲基苯丙胺白色晶体（俗称“冰毒”）0.36克。上述事实，被告人金理在开庭审理过程中亦无异议，并有提取笔录，扣押物品清单，扣押决定书，称重笔录，照片，抓获经过，户籍资料，证人贺某、肖某的证言，鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人金理非法持有毒品甲基苯丙胺18.12克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人金理犯非法持有毒品罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人金理自愿认罪，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，第五十二条之规定，判决如下被告人金理犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月31日起至2018年5月30日止。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘俊二〇一七年十一月十五日代理书记员谢迎辉

侐昌友故意伤害一审刑事判决书云南省西畴县人民法院刑事附带民事判决书（2017）云2623刑初73号：西畴县人民检察院以西检公诉刑诉（2017）74号起诉书指控被告人徐昌友犯故意伤害罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人余某1、杨某、谢某、余某2、余某3以要求被告人徐昌友赔偿经济损失为由，向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法适用普通程序，于2017年12月1日公开开庭审理了本案。西畴县人民检察院指派检察员徐帮磊、代理检察员侬宇出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人余某1、谢某及委托代理人张玉福、邹某，被告人徐昌友及辩护人宋平均到庭参加诉讼。现已审理终结西畴县人民检察院指控：2017年5月11日13时许，被告人徐昌友乘坐石某驾驶的云Ｈ×××××号货车从文某追栗街到西畴县兴街甘塘子村委会，在行驶过程中，余某5昌驾驶的云Ｈ×××××号货车载着余某4等人跟在石某驾驶的车后面，中途余某5昌按了几次喇叭想要超车，但没能超过，余某5昌行驶至坳上村时往老路走才超了石某的车。14时许，余某5昌行驶至白石岩村与柏油路的交叉路口时，余某5昌将车停在路中间堵石某的车，石某驾驶的车行驶至该处后，被告人徐昌友下车后叫余某5昌将车开到路边让他们先走，余某5昌没有同意，随后徐昌友和余某5昌就发生争执并互相拉扯，余某4看到后就从车上下来帮余某5昌的忙，三人一直拉扯到了公路上面的地里面。在拉扯的过程中余某5昌用拳头打了徐昌友的面部一拳，被告人徐昌友也用拳头打了余某5昌一拳，余某5昌被打后就跑到车上拿了一根加力杆下来并跑到地里面，被告人徐昌友看到后就从地里面捡了一根木棒拿在手中，余某5昌用加力杆打徐昌友，徐昌友就用木棒去挡余某5昌的加力杆，木棒被打掉后，徐昌友用一只手抓住加力杆并和余某5昌抢夺加力杆，被告人徐昌友抢到加力杆以后，用加力杆将余某5昌勒了靠在自己的胸前，余某4用木棒打了徐昌友的背部两棒后，被告人徐昌友都没有将余某5昌放开，并用加力杆勒着余某5昌从地里面到了路上，余某4将木棒丢了后到小卖部旁边捡了一个水泥砖，刚捡起水泥砖朝徐昌友跑去就被徐昌友用加力杆打了头部一棒，余某4头部流血后就倒地了，经鉴定，余某4的伤情鉴定为重伤二级。2017年5月31日，余某4因医治无效死亡，经鉴定，余某4系被他人用钝性类工具打击头部致颅脑损伤死亡。公诉机关为证明上述事实向法庭提交了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据。西畴县人民检察院认为，被告人徐昌友故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人徐昌友主动投案，如实供述犯罪事实，是自首。被害人对于引发本案存在过错，建议对被告人在有期徒刑十年至十一年的幅度内量刑。被告人徐昌友对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解其不构成故意伤害罪。辩护人辩称：1、被告人的行为是防卫过当；2、被告人主动到案，如实供述犯罪事实，是自首；3、被害人对于本案的发生具有重大过错；4、被告人系初犯，偶犯，具有悔罪表现。附带民事诉讼原告人余某1、杨某、谢某、余某2、余某3诉称，2017年5月11日下午17时，余某4与余某5昌从追栗街赶集回家途中，在西畴县莲花塘乡红石岩村民委白石岩村岔路口处，与徐昌友乘坐的石某的车辆发生通道纠纷，双方发生争执，徐昌友用从余某5昌手中抢过来的加力杆打在余某4的头顶上，导致余某4头部严重受伤，被送往文山州人民医院住院治疗20天无效死亡。故请求判令徐昌友赔偿医疗费81221.71元，住院伙食补助费2000元（100元／天×20天），误工费3096.6元（154.83元／天×20天），护理费3096.6元（154.83元／天×20天），交通费900元，遗体穿洗场地租用费100元，尸体袋子费120元，卫生石棉垫费120元，遗体管理费48元，遗体解剖场地租用费200元，遗体上下车费100元，遗体冷藏费100元，火化费680元，袋装骨灰费40元，丧葬费39452元，被赡养人余某1赡养费54829.5元（15年×7331元÷2人），杨某赡养费62313.5元（17年×7331元÷2人），被抚养人余某2抚养费83799元（9年×18622元÷2人），余某3抚养费58648元（16年×7331元÷2人），精神抚慰金50000元。共计440864.91元。徐昌友及辩护人答辩称，被害人对于引发本案存在过错，应减轻其赔偿责任；误工费计算标准过高，交通费无票据，不应赔偿；遗体穿洗场地租用费、尸体袋子费、卫生石棉垫费、遗体管理费、遗体解剖场地租用费、遗体上下车费、遗体冷藏费、火化费、袋装骨灰费等费用已包含在丧葬费用中，不应赔偿；赡养费、抚养费已包含在死亡赔偿金当中，精神损害抚慰金不属于刑事附带民事赔偿范围。其余合理费用，应当予以赔偿。经审理查明：2017年5月11日13时许，被告人徐昌友乘坐石某驾驶的云Ｈ×××××号货车从文某追栗街镇驶往西畴县兴街镇甘塘子村委会，余某5昌驾驶的云Ｈ×××××号货车载着余某4等人跟在石某之后，途中，余某5昌按了几次喇叭示意超车未果，后余某5昌行驶至坳上村时，从老路走超过石某的车。14时许，余某5昌行驶至白石岩村与柏油路的交叉路口时，便将车停在道路中间，石某行至该处发现道路被堵，徐昌友遂下车叫坐在车上的余某5昌将车开走，余某5昌不同意，下车与徐昌友发生争执并互相拉扯，余某4见状，便从车上下来帮余某5昌，三人一直拉扯到了公路边上的地里。在拉扯的过程中，余某5昌与徐昌友相互朝对方挥拳，后余某5昌跑回车内，从车上拿了一根加力杆返回地里，徐昌友看到后，随手从地里面捡了一根木棒，二人相互朝对方挥棒，徐昌友的木棒被打掉后，便抢过余某5昌的加力杆，并将余某5昌勒在自己胸前，余某4用木棒打徐昌友的背部两棒，见徐昌友仍未放开余某5昌，余某4便跑到公路边小卖部旁边捡起一块水泥砖朝徐昌友跑去，徐昌友见状，便用加力杆打向余某4，导致余某4头部受伤送往医院。次日，徐昌友到公安机关投案。经鉴定，余某4的伤情鉴定为重伤二级。同年5月31日，余某4因医治无效死亡，经鉴定，余某4系被他人用钝性类工具打击头部致颅脑损伤死亡。另查明，余某1、杨某系夫妻关系，婚后生育长子余某5昌，次子余某4。余某4与谢某系夫妻关系，二人于2007年9月6日登记结婚，婚后于2008年8月13日生育余某2，2015年5月7日生育余某3。余某2现在西畴县甘塘子小学就读四年级。余某4因本案受伤后，于2017年5月11日至2017年5月31日在文山州人民医院住院治疗，共支付医疗费81221.71元。2011年6月1日，余某4在西畴县殡仪馆火化，火化费为680元，遗体管理费为48元，遗体解剖场地租用费为200元，遗体上下车费为100元，袋装骨灰费为40元，遗体冷藏费为100元，遗体穿洗场地租用费为100元，尸体袋子费用为120元，卫生石棉垫费为120元。案发后，徐昌友支付余某4医疗费500元。上述事实，有公诉机关列举并经被告人徐昌友及辩护人质证无异议的户口证明、前科查询记录、立案决定书、现场勘验检查笔录及照片、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据在案佐证，相互印证，足以证明本案基本事实，本院予以采信。附带民事诉讼原告人余某1、杨某、谢某、余某2、余某3就其主张，向本院提交下列证据：1．常住人口登记卡，西畴县兴街镇甘塘子村民委证明，证实余某1与杨某系夫妻关系，婚后生育长子余某5昌，次子余某4。2．结婚证复印件、常住人口登记卡，证实余某4与谢某系夫妻关系，二人于2007年9月6日登记结婚，婚后于2008年8月13日生育余某2，2015年5月7日生育余某3。3．西畴县甘塘子小学证明，证实余某2现在该校就读四年级。4．文山州人民医院住院病案、用药清单、病情证明、收费收据，证实余某4于2017年5月11日至2017年6月2日在该院ＩＣＵ住院治疗，共计22天，支付医疗费81221.71元。5．西畴县兴街镇甘塘子村委会证明，西畴县殡仪馆火化证，证实余某4于2017年5月31日17时死亡，6月1日火化。6．收款收据（5份），证实余某4的火化费为680元，遗体管理费为48元，遗体解剖场地租用费为200元，遗体上下车费为100元，袋装骨灰费为40元，遗体冷藏费为100元，遗体穿洗场地租用费为100元，尸体袋子费用为120元，卫生石棉垫费为120元。上述证据，经被告人及辩护人质证，对4号证据有异议，认为住院收费收据的截止时间与被害人死亡时间相互矛盾，被害人于2017年5月31日已经死亡，但收费收据的截止时间为6月2日。对其余证据无异议。本院认为，附带民事诉讼原告人提交的文山州人民医院收费收据记录余某4出院时间为2017年6月2日，虽与本案查证事实不符，但余某4住院期间治疗费用81221.71元经查属实，应予采信；其余证据来源合法，客观真实，本院予以采信。关于附带民事诉讼原告人请求赔偿的误工费计算标准154.83元／天过高，经查，余某4系农村户口，无固定收入，其计算标准应参照文山州的有关规定，即120元／天，误工费为2400元（20天×120元／天）；关于请求赔偿的交通费，因未向法庭提交证据证实，故本院不予支持；关于请求赔偿的火化费680元，遗体管理费48元，遗体解剖场地租用费200元，遗体上下车费100元，袋装骨灰费40元，遗体冷藏费100元，遗体穿洗场地租用费100元，尸体袋费用120元，卫生石棉垫费120元，均包含在丧葬费中，故本院不予支持；关于请求赔偿的被扶养人余某2生活费83799元（9年×18622元÷2人），因余某2生活居住地不在城镇，不应按照城镇居民的标准计算，应按照农村常住居民人均消费支出7331元计算，即32989.5元（9年×7331元÷2人）；关于请求赔偿的精神抚慰金，不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，故本院不予支持。关于请求赔偿的其余费用，符合有关法律规定，本院予以支持。据此，附带民事诉讼原告人请求赔偿的有关费用，本院确认如下：住院治疗费81221.71元、住院伙食补助费2000元，护理费3096.6元，误工费2400元，丧葬费39452元，被抚养人余某1生活费54829.5元，杨某生活费62313.5元，余某2生活费32989.5元，余某3生活费58648元，共计336950.81元。本案的发生，是因双方当事人口角之争导致，双方均未冷静处理矛盾，都有过错，均要对损害后果承担相应的赔偿责任，为体现公平、公正原则，综合双方过错责任，由余某4承担本案经济损失的40%较为适宜，即134780.3元（336950.81元×40%）。剩余202170.51元（336950.81元-134780.3元），扣减案发后徐昌友已经支付的丧葬费500元，即201670.51元（202170.51元-500元），由被告人徐昌友予以赔偿综上，本院认为，被告人徐昌友故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控被告人徐昌友犯故意伤害罪，事实清楚，证据充分，本院予以确认。辩护人关于徐昌友系防卫过当，是自首，具有悔罪表现，被害人对于引发本案存在过错的辩护意见，经查，案发时，徐昌友一人面对余某4、余某5昌二人的共同侵害，处于弱势地位，当余某4举起水泥砖跑向徐昌友时，徐昌友为保护自己身体不受侵害，遂用手中的加力杆打向余某4，导致余某4头部受伤，经医治无效死亡，徐昌友主观上虽具有防卫意图，但其防卫行为明显超过必要限度，造成余某4死亡的严重后果，其行为是防卫过当，应当负刑事责任，但应减轻或者免除处罚。案发后，徐昌友自动投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，依法可从轻或者减轻处罚。鉴于被害人对于引发本案存在过错，故在量刑上，可对徐昌友酌定从轻处罚。故本院对辩护人的上述辩护意见，予以采纳。公诉机关建议对被告人徐昌友在有期徒刑十年至十一年的幅度内判处刑罚的量刑建议过高，本院不予采纳。据此，为切实贯彻宽严相济的刑事司法政策，保护公民的人身权利不受非法侵害，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十条第二款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十五条，《最高人民法院的解释》第十七条之规定，判决如下一、被告人徐昌友犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年5月19日起至2023年5月18日止）。二、由被告人徐昌友赔偿附带民事诉讼原告人余某1、杨某、谢某、余某2、余某3医疗费，住院伙食补助费，护理费，误工费，丧葬费，被抚养人生活费201670.51元。此款限期于判决生效后三十日内履行完毕。三、驳回刑事附带民事诉讼原告人余某1、杨某、谢某、余某2、余某3的其他诉讼请求。若债务人未按本判决指定的期间履行给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。债务人如不按规定期限履行义务的，债权人有权在履行期限届满之日起二年内，向人民法院申请强制执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长赖俊杰审判员吴玉军审判员王敏二〇一七年十二月二十七日书记员张丽媛

黄胜发滥伐林木一审刑事判决书贵州省荔波县人民法院刑事判决书（2020）黔2722刑初5号：贵州省罗甸县人民检察院以罗检刑诉［2020］1号起诉书指控被告人黄胜发犯滥伐林木罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，2020年1月15日公开开庭审理了本案。罗甸县人民检察院指派检察员李远婷、马月姣出庭支持公诉，被告人黄胜发及其辩护人罗玉武到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，1、2018年10月中旬，黄胜发和罗某（另案处理）合伙与罗甸县边阳镇下坝村李某购买位于下坝村翁桃湾的一幅马尾松林木，每株价格为95元，两人未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并掀材料上车，由黄胜发请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队勘查测算，无证砍伐马尾松林共计27株，折合活立木蓄积16.7750立方米，造成损失6288元。2、2018年4月至6月，黄胜发与罗甸县边阳镇深井村韦某购买位于深井村摆哑组韦家拱坡一幅马尾松林木，每株价格为100元，黄胜发在未取得林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并掀材料上车，由黄胜发请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队勘查测算，无证砍伐马尾松林共计71株，折合活立木蓄积37.1644立方米，造成损失13938元。3、2018年12月，黄胜发与罗甸县边阳镇达上村唐某购买位于达上村拉昂泥土湾坡的一片马尾松林木，每株价格为65元，黄胜发在未办理林木采伐许可证的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并掀材料上车，由黄胜发请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队勘查测算，无证砍伐马尾松林共计34株，折合活立木蓄积17.2457立方米，造成损失6468元。4、2019年2月至5月，黄胜发与罗甸县边阳镇栗木社区杨某购买位于栗木过燃寨杨家湾坡一片马尾松，每株价格90元，黄胜发在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并掀材料上车，由黄胜发请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队勘查测算，无证砍伐马尾松林共计32株，折合活立木蓄积19.3439立方米，造成损失7254元。5、2019年2月至5月，黄胜发与罗甸县边阳镇栗木社区叶某1购买位于栗木社区过燃杨家湾坡一片马尾松树林，每株价格90元，黄胜发在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并掀材料上车，由黄胜发请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队勘查测算，无证砍伐马尾松林共计23株，折合活立木蓄积10.5250立方米，造成损失3948元。6、2019年3月至5月，黄胜发与罗甸县边阳镇栗木社区叶某2购买位于栗木过燃组丫奖坡一片马尾松林木，每株价格100元，黄胜发在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒并锯成节并掀材料上车，请司机外运贵阳销售途经惠水时被惠水林业局查获。经罗甸县林业调查规划设计队勘查测算，无证砍伐马尾松林共计36株，折合活立木蓄积23.7229立方米，造成损失8898元。7、2019年3月至5月，黄胜发与罗甸县边阳镇栗木社区陈某1购买位于栗木拉窝塘余家湾的一片马尾松树林，每株价格100元，黄胜发在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并掀材料上车，由黄胜发请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队勘查测算，无证砍伐马尾松林共计84株，折合活立木蓄积44.4903立方米，造成损失16686元。8、2019年3月至5月，黄胜发与罗甸县边阳镇栗木社区徐某2之妻陈某2家购买位于栗木拉窝塘余家湾的一片马尾松树林，每株价格115元，黄胜发在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并掀材料上车，由黄胜发请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队勘查测算，无证砍伐马尾松林共计105株，折合活立木蓄积66.9787立方米，造成损失25116元。9、2019年3月至5月，黄胜发与罗甸县边阳镇栗木社区徐某3购买位于栗木拉窝塘余家湾的一片马尾松树林，每株价格100元，黄胜发在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并掀材料上车，由黄胜发请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队勘查测算，无证砍伐马尾松林共计39株，折合活立木蓄积23.3858立方米，造成损失8394元。10、2019年3月至5月，黄胜发与罗甸县边阳镇栗木社区徐某4家购买位于栗木拉窝塘余家湾的一片马尾松树林，每株价格100元，黄胜发在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒并锯成节并掀材料上车，准备外运销售。经罗甸县林业调查规划设计队勘查测算，无证砍伐马尾松林共计35株，折合活立木蓄积17.1506立方米，造成损失6432元。为证实上述事实，公诉机关提供的证据有物证、书证、被告人的供述与辩解、证人证言、调查报告、现场勘验辨认笔录、照片等证据。公诉机关认为，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应以滥伐林木罪追究刑事责任。出庭的公诉人认为，被告人有坦白情节，且已补植复绿，建议判处有期徒刑三至五年，并处罚金人民币一万元。被告人黄胜发对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为罗甸县林业调查规划设计队没有林业调查的相关资质，对第一起的采伐株数有异议，并认为被告人有自首情节，已补植树苗，被告人认识到了自己的错误，建议在三年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明事实如下：1、2018年4月至6月间，被告人黄胜发以每株100元的价格向罗甸县边阳镇深井村韦某购买其位于深井村摆哑组韦家拱坡的一幅马尾松林木。黄胜发在未取得林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队调查报告认定，无证砍伐的马尾松林共计71株，活立木蓄积37.1644立方米，造成损失13938元。2、2018年10月中旬，被告人黄胜发和罗某（另案处理）合伙以每株95元的价格向罗甸县边阳镇下坝村李某购买其位于下坝村翁桃湾的一幅马尾松林木。在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并由黄胜发请司机拉到贵阳销售给木材加工厂出售。经罗甸县林业调查规划设计队调查报告认定，无证砍伐马尾松林共计27株，活立木蓄积16.7750立方米，造成损失6288元。3、2018年12月，被告人黄胜发向罗甸县边阳镇达上村唐某购买其位于达上村拉昂泥土湾坡的一片马尾松林木。黄胜发在未办理林木采伐许可证的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队调查报告认定，无证砍伐马尾松林共计34株，活立木蓄积17.2457立方米，造成损失6468元。4、2019年4月，被告人黄胜发以每株100元的价格向罗甸县边阳镇栗木社区徐某4购买其位于栗木拉窝塘余家湾的一片马尾松树林，在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒并锯成节并掀材料上车，准备外运销售。经罗甸县林业调查规划设计队调查报告认定，无证砍伐马尾松林共计35株，活立木蓄积17.1506立方米，造成损失6432元。5、2019年5月初，被告人黄胜发以每株90元的价格向罗甸县边阳镇栗木社区杨某购买其位于栗木过燃寨杨家湾坡的一片马尾松，在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并掀材料上车，请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队调查报告认定，无证砍伐马尾松林共计32株，活立木蓄积19.3439立方米，造成损失7254元。6、2019年5月初，被告人黄胜发以每株90元的价格向罗甸县边阳镇栗木社区叶某1购买其位于栗木社区过燃杨家湾坡的一片马尾松树林，黄胜发在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并掀材料上车，由黄胜发请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队调查报告认定，无证砍伐马尾松林共计23株，活立木蓄积10.5250立方米，造成损失3948元。7、2019年5月初，被告人黄胜发以每株100元的价格向罗甸县边阳镇栗木社区叶某2购买其位于栗木过燃组丫奖坡的一片马尾松林木，在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒并锯成节并掀材料上车，请司机外运贵阳销售途经惠水时被惠水林业局查获。经罗甸县林业调查规划设计队调查报告认定，无证砍伐马尾松林共计36株，活立木蓄积23.7229立方米，造成损失8898元。8、2019年3月至5月间，被告人黄胜发以每株100元的价格向罗甸县边阳镇栗木社区陈某1购买其位于栗木拉窝塘余家湾的一片马尾松树林，在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队调查报告认定，无证砍伐马尾松林共计84株，活立木蓄积44.4903立方米，造成损失16686元。9、2019年3月至5月间，被告人黄胜发以每株115元的价格向罗甸县边阳镇栗木社区徐某2之妻陈某2购买其位于栗木拉窝塘余家湾的一片马尾松树林，在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队调查报告认定，无证砍伐马尾松林共计105株，活立木蓄积66.9787立方米，造成损失25116元。10、2019年3月至5月间，被告人黄胜发向罗甸县边阳镇栗木社区徐某3购买其位于栗木拉窝塘余家湾的一片马尾松树林，在未办理林木采伐手续的情况下，请工人将树子砍倒锯成节，并请司机拉到贵阳销售给木材加工厂。经罗甸县林业调查规划设计队勘查测算，无证砍伐马尾松林共计39株，活立木蓄积23.3858立方米，造成损失8394元。另查明，案发后被告人黄胜发如实供述了犯罪事实，并积极进行补植复绿，聘请贵州罗甸永艺兴洪园林开发有限公司于罗甸县补植复绿基地补植马尾松、桉树约12亩，共计1500余株。上述事实，被告人无异议并自愿认罪认罚，且有公诉机关当庭出示质证的1、物证：油锯；2、立案登记表、立案决定书、到案经过等书证；3、证人黄某1、李某、龙某、唐某、黄某2、钟某、杨某、谢某、莫某、覃某等人的证言；4、被告人的供述与辩解；5、罗甸县林业调查规划设计队调查报告；6、现场勘查辨认笔录、指认现场笔录、照片等证据予以证实，本院依法予以确认本院认为，被告人黄胜发为了谋取个人利益，在未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况，擅自多次砍伐山林，林木活立木蓄积共计276.7823立方米，数量巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，滥伐林木，数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄胜发在案发后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。当庭自愿认罪，主动补植马尾松、桉树约12亩，酌情从轻处罚。辩护人基于上述情节提出的辩护意见，符合案件事实及法律规定的，本院予以采纳，其他意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为打击犯罪，保护生态环境资源，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，同时体现我国惩罚与教育相结合的刑罚目的和宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条之规定，判决如下被告人黄胜发犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年12月16日止。罚金在判决生效后即缴纳，逾期强制缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长左丹审判员姜文明人民陪审员梁恒宇二〇二〇年一月十五日书记员覃育希

广西壮族自治区凌云县人民法院刑事判决书（2020）桂1027刑初80号公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院被告人基本情况被告人刘登喜，男，1965年10月18日出生于四川省华蓥市，汉族，初中文化，个体户，住四川省华蓥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被凌云县公安局刑事拘留，凌云县人民检察院于同年7月1日作出不批准逮捕决定，次日被凌云县公安局取保候审，同年7月24日，本院继续对其取保候审。被告人黄元，男，1973年9月2日出生于广西壮族自治区百色市隆林各族自治县，壮族，小学肄业，农民，住隆林各族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月29日被凌云县公安局取保候审，同年7月24日，本院继续对其取保候审。公诉机关指控情况起诉书文号凌检刑诉〔2020〕73号指控事实2020年5月27日8时许，被告人刘登喜驾驶川Ｘ×××××号面包车搭乘被告人黄元来到凌云县路边设置算命摊点，欲对群众行骗。9时许，刘登喜叫住路过的陈某勤，谎称放置现金在观音像前朝拜可以改财运，陈某勤信以为真，将3100元现金放在观音像前，随后黄元按照事前分工带领陈向前走108步并摆脱陈，刘登喜见状立即拿走现金与黄元汇合后驱车逃离。在逃跑途中，刘登喜接到公安民警电话让其退钱，其就通过微信退出钱款，随后二人在凌云县被公安民警抓获，并如实进行了供述。指控罪名诈骗罪量刑建议判处刘登喜、黄元各罚金三千元。被告人意见被告人刘登喜、黄元对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在庭审中亦无异议。判决理由公诉机关指控被告人刘登喜、黄元犯诈骗罪的罪名成立；在共同犯罪中，两人所起作用相当，均是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。刘登喜、黄元认罪认罚，对其可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。法律依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条。判决结果一、被告人刘登喜犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元；（罚金已缴纳，上缴国库）二、被告人黄元犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳，上缴国库）权利告知如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员滕树敏二〇二〇年七月三十一日法官助理杨玲俐书记员肖清蛟

广西壮族自治区钟山县人民法院刑事判决书（2020）桂1122刑初105号公诉机关广西壮族自治区钟山县人民检察院。被告人邓海荣，男，1974年10月18日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，中专文化，钟山县红花镇财政所原会计，住钟山县。2020年4月16日被钟山县监察委员会采取留置措施。因涉嫌犯挪用公款罪，2020年5月27日钟山县人民检察院决定对其刑事拘留，因其患有重大疾病，钟山县人民检察院于2020年5月28日对其取保候审。本院于2020年7月1日对其取保候审。钟山县人民检察院以钟检一部刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人邓海荣犯挪用公款罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序于2020年7月14日公开开庭审理了本案。钟山县人民检察院指派检察员董华出庭支持公诉，被告人邓海荣到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区钟山县人民检察院指控，2012年10月至今，被告人邓海荣担任钟山县红花镇财政所会计，负责管理财政所“一事一议”对公账户：43×××85（以下简称“85账户”）和“农补资金”对公账户：43×××93（以下简称“93账户”）的收支和记账工作。长期以来，邓海荣爱好购买体育彩票，因一直未中大奖，为了加大投注的数额，邓海荣起了挪用单位专户资金购买体育彩票的歹念，意图中了大奖再把专户资金归还。自2016年起，邓海荣利用管理单位对公账户的便利，采取虚开转账支票的方式，未经单位领导批准同意，擅自加盖领导印鉴及单位公章，将单位专户资金以拨付“一事一议工程款”、“生态公益林资金补助”、“农机购置补助”等名义转账到杨某、周某、韦某1、蒋某、董某的个人账户，共计1698724元。邓海荣将这1698724元归个人使用，全部用于购买体育彩票。具体如下：一、2015年12月，杨某承包了红花镇龙燕村委黄羌村“一事一议”美丽乡村项目工程以及续建工程，红花镇财政所应拨付工程款453000元。2016年1月13日至2017年3月23日期间，邓海荣先后八次拨付杨某工程款共503000元，实际多拨付50000元工程款。之后，邓海荣以拨错款为由，从杨某处分3次将多付50000元以现金的形式回收，不入财务账并用于购买体育彩票。二、2015年，邓海荣分别向韦某1、周某借款24000元、9000元用来购买体育彩票。邓海荣为了偿还借款，2016年4月13日，直接虚开转账支票，擅自加盖领导印鉴及单位公章，从“85账户”中以拨付“村级办公经费”的名义将专户资金9000元转账到周某个人银行账户以还借款。2016年9月29日、11月10日，邓海荣从“85账户”中以拨付“一事一议工程款”的名义分别将专户资金16000元、8000元分两次转账到韦某1个人银行账户以还借款。三、2015年开始，邓海荣经常在蒋某经营的彩票店购买体育彩票。由于一直未中大奖，为归还之前挪用单位专户资金，邓海荣加大投入购买体育彩票的金额。为了方便购买体育彩票，邓海荣向蒋某提出，将钱转到蒋某的银行账户作为支付购买体育彩票的款项。之后，蒋某先后将其妻子董某以及他本人的银行账户提供给邓海荣。2017年5月至2020年1月，邓海荣为了购买体育彩票，直接虚开转账支票，未经单位领导批准同意，擅自加盖领导印鉴及单位公章，在无真实拨款依据情况下，从“85账户”中以拨付“一事一议工程款”、“退耕还林补贴”、“农机购置补助”等名义将专户资金分44笔共计1169224元。从“93账户”中以拨付“一事一议工程款”、“农机购置补助”等名义将专户资金分17笔共计446500元，合计1615724元分别转账至蒋某和董某个人银行账户，全部用于购买体育彩票。针对上述指控，公诉机关向本院提供了户籍证明、到案经过、关于被调查人邓海荣到案经过的补充情况说明，干部任免审批表及相关干部履历表、钟山县红花镇财政所登记表、在职人员名册以及相关证明材料、统一社会信用代码证书、事业单位法人证书、关于对红花镇财政所财政专户资金核查情况报告、关于财政所账户资金性质的证明、关于红花镇财政所邓海荣涉嫌挪用公款交代问题情况说明、钟山县财政局关于印发《钟山县乡镇财政所管理制度》的通知、广西财政厅《关于印发广西壮族自治区村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法的通知》、“85账户”违规拨付资金明细及相关记账凭证、黄羌村一事一议项目款项来源记账凭证、“85账号”转账支票和进账单、“93账号”转账支票和进账单、“85账号”和“93账号”银行账户流水、蒋某和董某银行账户开户信息及银行流水明细、蒋某彩票店营业执照、杨某的银行流水、周某的银行流水、韦某1银行流水、邓海荣退出款项清单及相关记账凭证、“85账户”补记账收支明细表、“93账户”补记账收支明细表等书证，证人侯某、陈某、杨某、韦某1、周某、蒋某、黎某、董某、万某1的证言等证据证实。公诉机关认为，被告人邓海荣身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人邓海荣主动投案，并如实供述罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚。邓海荣认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年，缓刑四年，并适用简易程序。被告人邓海荣对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，2020年4月16日，钟山县监察委员会联系钟山县财政局，让钟山县财政局通知邓海荣到钟山县财政局接受调查，被告人邓海荣在接到钟山县财政局通知后主动到钟山县财政局，随后钟山县监察委员会将邓海荣带离钟山县财政局至留置场所，并对其宣布留置接受调查，留置期间，邓海荣如实供述了其犯罪事实。2019年4月30日至2020年4月9日邓海荣及其家属向钟山县红花镇财政所退还挪用的公款人民币1648724元。2020年3月10日，邓海荣以杨某的名义向钟山县红花财政所退回人民币50000元。本院认为，被告人邓海荣身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人邓海荣犯挪用公款罪罪名成立。被告人邓海荣在接到钟山县财政局通知后，主动到钟山县财政局接受钟山县监察委员会的调查，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，且认罪认罚，本院依法从轻处罚；被告人邓海荣在立案前已退出全部挪用的公款，本院酌情从轻处罚。根据被告人邓海荣的犯罪情节及悔罪态度，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人邓海荣宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：被告人邓海荣犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长朱林审判员廖美兰人民陪审员张莉二〇二〇年八月十二日书记员岑则龙

孙志朋妨害公务罪一审刑事判决书山西省大同市平城区人民法院刑事判决书（2019）晋0213刑初80号：大同市平城区人民检察院以平城检刑一刑诉﹝2019﹞31号起诉书指控被告人孙志朋犯妨害公务罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大同市平城区人民检察院指派检察员张谨瑜出庭支持公诉。被告人孙志朋及其辩护人李勇到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年12月1日1时许，大同市公安局向阳里派出所民警接110指挥中心指派去馨泰花园58号楼外围一麻将馆出警过程中，被告人孙志朋对正在执行公务的辅警李跃攀李某进行辱骂，并殴打其脸部。上述事实，被告人孙志朋在开庭审理的过程中无异议，且有大同市公安局接处警综合单、大同市公安局110受理单、被害人李跃攀李某的报案材料及陈述、证人祁某、胡某、贺某、丛某、郭某的证言、视频资料、被告人孙志朋的供述、大同市第三人民医院诊疗手册、大同市公安局平城区分局出具的情况说明、到案经过、网上比对工作记录、现场检测报告书、人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙志朋以暴力方法阻碍警察依法执行职务，其行为构成妨害公务罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，依法予以从重处罚。被告人在庭审中能够自愿认罪，酌情从轻处罚，对辩护人的该辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款之规定，判决如下被告人孙志朋犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2019年5月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本六份审判长周立雄审判员左娟娟人民陪审员赵素英二○一九年三月二十九日书记员刘茹

巴塘县人民检察院以巴检刑诉（2016）3号起诉书指控被告人格某某某、土某、益某某某犯盗伐林木罪一案刑事判决书四川省巴塘县人民法院刑事判决书（2016）川3335刑初4号：巴塘县人民检察院以巴检刑诉（2016）3号起诉书指控被告人格某某某、土某、益某某某犯盗伐林木罪，于2016年4月18日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。巴塘县人民检察院检察员罗娜、王大琪出庭支持公诉，被告人格某某某、土某、益某某某到庭参加了诉讼。现已审理终结巴塘县人民检察院指控，2015年8月间，被告人格某某某、土某、益某某某三人在巴塘县中咱乡仁波村桑麻贡吉山上，用油锯和斧头砍伐原木48件（蓄积12.566立方），三被告人于2015年12月23日用拖拉机运输时被巴塘县森林公安局民警当场抓获。砍伐的树木经四川楠山林业司法鉴定中心鉴定为云杉。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议。并有物证、书证、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人格某某某、土某、益某某某以非法占有为目的，盗伐国家所有林木云杉48根，数量较大，已构成盗伐林木罪。巴塘县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。三被告人事前有通谋，并共同实施犯罪，应认定为共同犯罪。在共同犯罪中三被告人作用相当，故不分主从犯。三被告人系初犯，并在庭审中如实供述了自己的罪行，自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人格某某某犯盗伐林木罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2016年6月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）。二、被告人土某犯盗伐林木罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2016年6月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）。三、被告人益某某某犯盗伐林木罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2016年6月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）。四、作案工具油锯一把及斧头一把，依法予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员格桑吉村二〇一六年五月六日书记员耿多拉姆

江苏省南京市六合区人民法院刑事判决书（2020）苏0116刑初15号公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。被告人刘某甲，女，1959年2月15日出生，个体工商户，住南京市六合区。2019年9月22日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人晁德珩，江苏三理律师事务所律师。被告人刘某乙，男，1975年8月29日出生，系某蔬菜批发配送中心工人，住南京市六合区。2019年9月22日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。辩护人韩军，江苏六骏律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]935号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙犯盗窃罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，实行独任审判，公开开庭审理了本案，南京市六合区人民检察院指派检察员顾权出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人晁德珩、被告人刘某乙及其辩护人韩军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月，被告人刘某甲与工人被告人刘某乙和杜某（另案处理）共谋窃取某蔬菜批发配送中心老板胡某家的蔬菜。三人约定由被告人刘某甲至上述地点购买蔬菜时将一部分蔬菜藏匿在店外冷库边并用油布盖好，将剩下的蔬菜与胡某等人承重结算，后被告人刘某甲至店内向胡某等人付钱时，被告人刘某乙或杜某趁机将油布下未结算的蔬菜及已结算的蔬菜一起运至被告人刘某甲的面包车上，事后被告人刘某甲根据当天蔬菜价值分给被告人刘某乙或杜某人民币150元至600元不等的好处费，被告人刘某乙与杜某再自行均分。2019年9月8日至9月18日，三人采用上述手段先后盗窃12次，其中被告人刘某甲盗窃12次，被告人刘某乙盗窃10次，分得赃款人民币2500余元。具体犯罪事实如下：1.2019年9月8日下午，被告人刘某甲与杜某通过上述方式盗窃蔬菜，被告人刘某乙与杜某共分得人民币150余元。2.2019年9月9日下午，被告人刘某甲、刘某乙通过上述方式盗窃蔬菜，被告人刘某乙与杜某共分得人民币200余元。3.2019年9月10日下午，被告人刘某甲、刘某乙通过上述方式盗窃蔬菜，被告人刘某乙与杜某共分得人民币200余元。4.2019年9月11日下午，被告人刘某甲、刘某乙通过上述方式盗窃蔬菜，被告人刘某乙与杜某共分得人民币200余元。5.2019年9月12日下午，被告人刘某甲、刘某乙通过上述方式盗窃蔬菜，被告人刘某乙与杜某共分得人民币600元。6.2019年9月13日下午，被告人刘某甲、刘某乙通过上述方式盗窃蔬菜，被告人刘某乙与杜某共分得人民币600元。7.2019年9月14日下午，被告人刘某甲、刘某乙通过上述方式盗窃蔬菜，被告人刘某乙与杜某共分得人民币600元。8.2019年9月15日下午，被告人刘某甲、刘某乙通过上述方式盗窃蔬菜，被告人刘某乙与杜某共分得人民币600元。9.2019年9月16日下午，被告人刘某甲、刘某乙通过上述方式盗窃蔬菜，被告人刘某乙与杜某共分得人民币600元。10.2019年9月17日下午，被告人刘某甲、刘某乙通过上述方式盗窃蔬菜，被告人刘某乙与杜某共分得人民币600元。11.2019年9月18日15时左右，被告人刘某甲、刘某乙通过上述方式盗窃蔬菜。当日下午17时左右，被告人刘某甲再次与杜某通过上述方式盗窃4筐蔬菜时被老板发现，被告人刘某甲支付其中2筐蔬菜钱后，将剩余2筐未支付蔬菜混杂在已付款蔬菜中由杜某运走，后被告人刘某乙与杜某共分得人民币600元。2019年9月21日，被告人刘某甲、刘某乙被抓获归案，归案后二被告人均作如实供述。案发后，被告人刘某甲、刘某乙与杜某赔偿被害人胡某人民币8万元，取得被害人胡某的谅解。公诉人当庭出示了被害人胡某的陈述、证人张某、杜某的证言、调取证据清单、监控视频、情况说明、刑事谅解书、协议书、常住人口信息表、发破案经过、查获经过等证据以证明上述指控成立，并认为被告人刘某甲、刘某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪，被告人刘某甲、刘某乙共同实施盗窃犯罪，系共同犯罪，被告人刘某甲、刘某乙均系主犯，具有坦白和退赔从轻处罚的情节，建议对被告人刘某甲、刘某乙判处有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处五千元以下罚金。被告人刘某甲、刘某乙对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，对量刑建议亦无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人刘某甲、刘某乙犯盗窃罪，事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人提出的二被告人具有坦白情节，赔偿被害人损失，取得谅解，建议从轻处罚的辩护意见属实，本院予以采纳。被告人刘某甲、刘某乙多次盗窃他人财物，具有较为严重的社会危害性，不宜适用缓刑，辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2021年1月20日止，罚金款5000元，限于本判决书生效后十日内缴至本院。）被告人刘某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年11月20日止，罚金款4000元，限于本判决书生效后十日内缴至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员徐天兵二〇二〇年一月十七日书记员李永超

张某甲、吴某等犯生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书浙江省青田县人民法院刑事判决书（2013）丽青刑初字第520号：青田县人民检察院以青检刑诉（2013）520号起诉书指控被告人张某甲、吴某、舒某、张某乙犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2013年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员马丽娅出庭支持公诉，被告人张某甲、吴某、舒某、张某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年9月份，被告人张某甲在青田县腊口镇外洋村28-1号自己家中搭建的简易作坊中加工猪头。并用工业松香给猪头褪毛。在此期间，张某甲雇佣了被告人吴某和舒某二人轮流负责使用工业松香对猪头进行褪毛。加工好之后的猪头，被告人张某甲陆续销往丽水市莲都区府前菜市场。2013年年初，张某甲又购买了一袋重约30斤的食用松香（松香甘油酯），且要求吴某和舒某二人将两种松香混合后，放在作坊里的大锅加热后用于猪头褪毛。2013年5月份，因听说丽水菜市场有人使用工业松香褪毛而被公安查处之后，张某甲等人遂停止在作坊内使用松香褪毛，而采用手工方式对猪头褪毛。2013年8月中旬，被告人张某甲雇佣被告人张某乙到该作坊内对猪头进行手工褪毛。后因手工褪毛效果不理想且之前购买的工业松香没有用完，张某甲等四人在明知工业松香有毒的情况下，仍将工业松香和食用松香混在一起，在作坊内的大锅里加热后用于猪头褪毛，并将加工好之后的猪头继续销往莲都区府前菜市场。2013年9月3日凌晨7时许，侦查机关在其作坊内当场查获疑似松香两袋、大锅壹个、猪头等物品。经温州市工业科学研究院分析测试中心检测，从作坊内查获的两袋疑似松香中，用尼龙袋包装的系（松香）工业松香，用塑料袋包装的系松香甘油酯（食用松香），从现场扣押的猪头上提取的黑色物质及从现场扣押的大锅内提取的黑色物质，主要成分均为松香（工业松香）。上述事实，被告人张某甲、吴某、舒某、张某乙在开庭审理过程中亦均无异议，并有1、被告人张某甲等人的身份证明、侦查报告、青田县公安局扣押物品文件清单、抓获经过；2、被告人张某甲、吴某、舒某、张某乙的供述及辩解；3、温州市工业科学研究院分析测试中心0884号、0885号、0886号、0887号检测报告；4、青公（腊）（2013）第17号现场勘查笔录、现场平面图、现场照片；搜查笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某甲、吴某、舒某、张某乙在食品加工过程中，使用有毒、有害的非食品原料加工食品，危害了人体××，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。且属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人张某甲起主要作用，系主犯，被告人吴某、舒某、张某乙受雇于被告人张某甲，起次要作用，系从犯；对于从犯可从轻处罚。被告人张某甲、吴某、舒某、张某乙归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。为保护公民的人身××权不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人张某甲犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月26日起至2014年11月25日止）；并处罚金人民币20000元。二、被告人吴某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2014年6月5日止，已扣除先行被羁押的6日）；并处罚金人民币5000元。三、被告人舒某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月26日起至2014年5月25日止）；并处罚金人民币5000元。四、被告人张某乙犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月26日起至2014年5月25日止）；并处罚金人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘建中人民陪审员陈勇人民陪审员舒勤芬二〇一三年十二月十二日代书记员潘媚

篛自稳、黄天领贪污一审刑事判决书云南省威信县人民法院刑事判决书（2017）云0629刑初23号：威信县人民检察院以威检公诉刑诉（2017）16号起诉书指控被告人毛自稳、黄天领犯贪污罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威信县人民检察院指派检察员曾湖出庭支持公诉，被告人毛自稳及其辩护人赵辉伟、被告人黄天领到庭参加诉讼。现已审理终结威信县人民检察院指控，2010年11月至2016年1月，被告人毛自稳、黄天领分别任威信县农业局农业技术推广中心主任、副主任。2013年至2015年间，毛自稳、黄天领利用职务之便，通过虚列项目，套取国家科技增粮等专项资金，具体情况如下：1.2013年，被告人毛自稳通过虚列2013年威信县旧城镇水稻高产创建示范样板项目支出，套取专项资金178320元并予以侵吞。2.2013年，被告人毛自稳通过虚列2013年威信县高田乡钨城村玉米套种红苕项目支出，套取专项资金84000元并予以侵吞。3.2013年，被告人毛自稳通过虚列2013年威信县三桃乡三桃村粮食作物间套种项目支出，套取专项资金144500元并予以侵吞。4.2014年，被告人毛自稳通过虚列2014年威信县旧城镇水稻高产创建示范样板项目支出，套取专项资金92400元并予以侵吞。5.2014年至2015年期间，被告人毛自稳与黄天领、陶某（另案处理）、毕某（另案处理）相伙同，利用职务之便，通过虚列威信县扎西镇石龙村牛厂坪大豆间套中药材项目，并制作花名册虚报补助扎西镇石龙村大丛树、大湾子等四个村民小组共计28户农户白术种子的方式，套取国家补助资金89352元后予以私分，其中毛自稳分得3万元，黄天领分得1万元。6.2015年，被告人毛自稳通过虚列2015年威信县高田乡凤阳村地膜玉米栽培示范样板项目支出，套取专项资金89280元并予以侵吞。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了记账凭证、付款凭证、补贴名单等书证，证人陶某、冯某1等人证言，被告人毛自稳、黄天领的供述和辩解等证据，指控被告人毛自稳、黄天领的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，构成贪污罪，其中毛自稳贪污金额677852元，数额巨大，黄天领贪污金额89352元，数额较大，请求依法判处。被告人毛自稳对指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，辩称虚列项目是陶某的安排下进行的，套取出来的钱某在农业技术推广中心工作人员冯某1的账户上，自己没有侵吞。被告人黄天领对指控的罪名和事实无异议，辩称入股1万元不是其本意，虚列大豆间套中药材项目的请示、花名册和购销合同是毛自稳安排他去做的，他从昆明学习回来后毛自稳就拿了1万元给他。被告人毛自稳的辩护人对被告人毛自稳的行为构成贪污罪无异议，但提出以下辩护意见：一是被告人毛自稳协助将资金从农业局财务会计部门转到冯某1账户，建立“小金库”，属于违纪行为，不构成犯罪，不应以套取资金总额作为毛自稳贪污的金额进行认定，毛自稳没有非法占有677852元的主观目的，客观上也没有侵吞，“小金库”资金用于“公”的部分，属于公款去向，不能计入贪污数额，毛自稳将“小金库”资金非法占为己有的部分，才能计入贪污数额；二是根据陶某笔录及被告人提交的证据证明，2013年至2015年农业局及农技中心争取项目产生的费用除了陶某证明的22万元外，还应包括2013年毛自稳支出的9.3万元，共计31.3万元，毛自稳有证据证明用于单位支出的费用共计179220元，其中交给农业局财务室4万元，农技中心业务费57220元、办公费5万元，支付发票税费3.2万元，编造虚假材料人员辛苦费3.7万，另冯某1证明自己从“小金库”拿了4.8万元，以上款项总额与“小金库”总额677852元的差额部分及公诉机关提供的证据不能证明资金去向的部分，不能推定为毛自稳的贪污金额，指控毛自稳将“小金库”资金677852元予以侵吞，证据不足；在第五起指控的犯罪中，陶某、毕某、毛自稳、黄天领主观故意的内容不同，没有共同侵吞89352元的犯罪故意，毛自稳只有收回1万元股金的主观目的，毛自稳虽领取了3万元，但其中有2万元是用于农业局交付的评审费，客观上毛自稳只领取了1万元，应当认定毛自稳贪污的金额为1万元；三是在侦查机关介入本案前，毛自稳已向威信县纪委投案，说明情况，在未受到侦查部门刑事讯问、未被采取强制措施时，便如实供述自己的全部犯罪事实，应当视为自动投案；四是入股资金、套取资金和“小金库”资金的使用都是陶某安排的，犯意和如何办理是由陶某提出和策划，毛自稳仅仅是协助办理，起次要辅助作用，属于从犯；五是毛自稳受局长安排套取资金，主要用于农业局及农技中心，主观恶性不大，社会危害性较小；系初犯、偶犯；已扣押毛自稳7.8万元，属积极退赃，未造成国家财产实际损失，并当庭自愿认罪，请求法庭对被告人毛自稳免予刑事处罚。公诉人答辩认为，被告人毛自稳、黄天领虚列项目套取国家专项资金，其行为构成贪污罪，至于被告人将套取的资金是否用于工作开支，只是其量刑情节，不影响对其贪污罪的认定；在第五起犯罪中，被告人毛自稳与陶某所起作用相当，均系主犯，黄天领所起作用较小，系从犯；毛自稳作为农技中心主任，具有相应工作职责，提出所有的事均由陶某安排与实际不符；毛自稳是否具有自首情节，由法庭综合全案证据认定；毛自稳作为农技中心主任，将本应用于增产增效的项目资金通过虚列项目套现出来没有发挥其应有的作用，对国家造成重大损害，请法庭对二被告人依法判处。经审理查明，2010年11月至2016年1月，被告人毛自稳、黄天领分别任威信县农业局农业技术推广中心主任、副主任。2013年8月至2015年6月期间，毛自稳、黄天领利用职务之便，采取虚列项目支出和虚假报账的手段，套取国家专项资金，其中被告人毛自稳贪污金额677852元，被告人黄天领贪污金额89352元。分别是：1.2013年8月，被告人毛自稳通过虚列在威信县旧城镇实施完成水稻高产创建示范样板1264亩，并通过旧城镇农业综合服务中心主任周某1伪造花名册虚报补助旧城村沙坝滩、台田两个村民小组145户农户水稻良种、复合肥的方式，套取高产创建经费178320元。2.2013年9月，被告人毛自稳通过虚列在威信县高田乡实施完成玉米套种红苕核心示范样板500亩，并通过高田乡农业综合服务中心主任陈某1伪造花名册虚报补助钨城村高寨坡、田湾两个村民小组122户农户玉米良种、苕种的方式，套取科技增粮项目经费84000元。3.2013年9月，被告人毛自稳通过虚列在威信县三桃乡实施完成玉米套马铃薯核心示范样板300亩，并通过三桃乡三桃村村委会主任胡某2伪造花名册虚报补助瓦房村民小组44户农户玉米良种、洋芋种的方式，套取科技增粮项目经费144500元。4.2014年9月，被告人毛自稳通过虚列在威信县旧城镇完成水稻高产创建示范样板700亩，并通过周某1伪造花名册虚报补助旧城村沙坝滩、台田、下街等村民小组156户农户水稻良种、复合肥的方式，套取高产创建经费92400元。5.2015年1月，被告人毛自稳与黄天领、陶某（另案处理）、毕某（另案处理）相伙同，通过虚列在威信县扎西镇石龙村牛厂坪实施完成大豆间套中药材核心示范样板124.1亩，并伪造花名册虚报补助扎西镇石龙村大丛树、大湾子、瓦厂头、瓦厂坡四个村民小组共计28户农户白术种子的方式，套取示范样板经费89352元后予以私分，其中毛自稳分得3万元，黄天领分得1万元。6.2015年6月，被告人毛自稳通过虚列在威信县高田乡实施完成地膜玉米栽培示范样板504亩，并通过高田乡凤阳村支部书记马某2伪造花名册虚报补助凤阳村49户农户复合肥的方式，套取高产创建经费89280元。被告人毛自稳在完善上述虚列项目的虚假报账资料后，安排威信县农业局农技中心职工冯某1到威信县农业局财务室将资金报账套出，除第五项套取的89352元外，其余套取的资金均由冯某1保管，毛自稳对该资金独自支配使用。2015年10月，威信县纪委监察局在查办农业局陶某一案过程中，发现农业局部分职工涉嫌违纪违法。同年10月16日，县纪委监察局、县检察院相关负责人到农业局召开股所级以上干部大会，要求县农业局涉嫌违纪违法人员在2015年12月30日前主动到县纪委交代违纪问题，争取宽大处理。在此期间，毛自稳曾到县纪委上交过说明其没有违纪问题的材料。2016年3月1日县纪委监察局请威信县人民检察院协助调查，检察院反贪局于3月7日电话通知黄天领接受询问，黄天领到案后如实供述了其犯罪事实。3月8日，县纪委监察局将案件移送威信县人民检察院作进一步侦查，同日检察院反贪局电话通知毛自稳接受询问。2016年3月9日，威信县人民检察院决定对毛自稳、黄天领涉嫌贪污罪、滥用职权罪立案侦查，5月31日决定对毛自稳、黄天领违法所得7.8万元、1万元予以扣押。上述事实，公诉机关提供以下证据予以证明：1.协查函、案件移送书（函）、到案情况说明、立案决定书，证明本案的来源、二被告人的到案情况及立案情况。2.中共威信县农业局党组威农（党）通（2010）3号文件、威信县农业局威农通（2016）2号文件，证明2010年11月23日，毛自稳、黄天领分别任威信县农业局农业技术推广中心主任、副主任；2016年1月27日，毛自稳任威信县农业局扶贫办主任。3.搜查证、搜查笔录、查封／扣押财物、文件清单、退还、返还查封／扣押财物决定书及清单、扣押决定书，证明2016年3月17日，威信县人民检察院依法对农业技术推广中心办公室进行搜查，对一台电脑主机及5个小笔记本进行扣押，5月22日将上述物品返还给农技中心；5月31日，威信县人民检察院决定对毛自稳、黄天领违法所得人民币7.8万元、1万元予以扣押。4.威信县农业局各站职能职责及基本情况，证明农业局各站所的工作职责，其中农业技术推广中心的职责主要有参与订制农业技术推广计划并指导实施，组织实施粮油、蔬菜生产先进实用技术推广和新技术、新品种引进、试验、示范、推广，为粮食增产、农业增效、农民增收提供技术支撑等。5.被告人毛自稳供述，威信县农业局农业技术推广中心（以下简称农技中心）是独立的法人机构，但没有独立的财务管理人员，财政权由农业局掌握。2012年8月左右，冯某1调到农技中心办公室工作，主要负责农技中心所实施项目的资料收集整理、报账以及平时的财务工作运转。2010年11月至2015年12月在担任农技中心主任期间，受陶某局长的安排他采用虚假报账手段套取国家专项资金60万元左右。资金去向一是编造虚假报账资料人员的辛苦费4.3万元，二是虚假报账开具发票的税费3.2万元左右，三是根据领导安排用于业务费用支出8.6万元左右，四是农技中心的办公运行费用开支5万元左右，五是陶某局长安排交到农业局财务室4万元，六是与局领导到省市业务部门争取项目的开支34万元左右，他个人所得1.2万元包含在编造虚假资料人员的4.3万元中。虚报的项目是:2013年初，陶某叫他和旧城镇农业综合服务中心的主任周某1衔接，制作一份水稻高产创建项目的花名册用于报账。2013年3月左右，他叫周某1虚造1300亩左右的报账资料，报账金额在18万元左右。2013年6月，周某1将虚假报账资料提供给他。这次报账的金额是210720元，但套取的资金只有178320元，有32400元的绿肥种子款是真实开支。2013年6月左右，陶某安排他制作一份间套种项目实施花名册，套取资金用于到上面争取项目。他打电话叫高田乡农业综合服务中心的主任陈某1造一份实施玉米套种红苕的项目花名册，面积在500亩左右，报账金额在8万元左右。过了一个月左右，陈某1将虚假报账资料提供给他。这次报账的金额是109980元，但套取的资金只有84000元，有25980元的工会经费是真实开支。2013年上面安排给农业局的间套种项目资金是30万元，由农技中心负责实施，陶某说到省市争取项目要资金，安排他到三桃乡三桃村制作一份虚假资料用于报账。2013年4月左右，他请三桃乡三桃村委会主任胡某2帮忙制作一份虚假的报账花名册。2013年七八月，胡某2把制作好的花名册拿给了他。这次套取的资金为144500元。2014年3月左右的一天，陶某叫他和周某1衔接制作一份八九万元左右的虚假花名册，套取资金用于到上面争取项目。他打电话叫周某1帮忙制作一份实施面积为700亩左右的水稻高产创建项目虚假花名册，报账金额在9万元左右。2014年7月，周某1将虚假报账资料提供给他，周某1以其家属的名义在威信县国税局开具了两张发票。这次报账的金额是108104元，但套取的资金只有94200元，有13904元的会议费等费用是真实开支。2015年3月左右，高田乡凤阳村的支部书记马某2找到他，说希望争取一点玉米种去发放给村上的农户，他叫马某2把种子拉下去后帮他造一份地膜玉米种植的花名册，面积在500亩左右，报账金额在9万元左右。2015年6月左右，马某2将制作好的虚假花名册交给了他。这次套取的资金为98280元，实际兑现给凤阳村的玉米种子是600斤，每斤15元。以上五次虚报项目的报账资料均是以种子和肥料补助的方式制作，他得到报账资料后，就找陶某局长签字完善报账手续，叫冯某1到局财务室把钱报出来，存在冯某1的银行卡上，也就是“小金库”。2014年县政府要求农业局搞一个中药材的示范基地，陶某要求在牛厂坪建一个300亩的白术种植示范基地，要求大家垫资作为生产发展资金，其中陶某出资2.5万元，毕某出资2万元，他和黄天领各出资1万元，这些钱都交给了廖某会，同时廖某会是茂盛种植专业合作社的老板，租地也是廖某会去实施的。为了把以前投入的资金找回来，他安排黄天领和牛厂坪的社长联系，制作一份9万元左右的虚假花名册报账，黄天领是同意的，具体工作也是黄天领在经办。农技中心向蓝田种子经营部购买89352元白术种子的合同是黄天领和赵某3签订的，是虚假的。在完善报账资料后，他叫冯某1把89352元报出来后拿给了他，他返还给陶某2.5万元，毕某2万元，黄天领1万元，他个人所得3万元，有2万元是交给昭通市农业局的评审费。6.被告人黄天领供述，2013年县政府要求大力发展中药材种植，单位安排他驻点扎西镇牛厂坪，建设一个中药材种植示范基地，由农业局职工廖某会成立的茂盛种植专业合作社具体种植中药材白术，钱和物资由廖某会的公司出，他只负责技术指导。2013年2月的一天，陶某召集毕某、毛自稳和他向廖某会的公司入股支持中药材发展，他和毛自稳每人入股1万元。2013年9月左右，廖某会出车祸去世，在牛厂坪栽种的白术药材没有成功，也没有产生任何经济效益。2014年12月左右的一天，毛自稳对他说他们入股的钱都打了水漂，陶局长的意思是牛厂坪的中药材是农业局指导实施的，也是农业局的示范点，能不能想办法报点钱，便叫他打电话叫牛厂坪的社长王某3把廖某会公司租土地农户的花名册送来，他和毛自稳在打印好的花名册上对应农户的名字后面签字并盖了手印，制作了一份虚假花名册，后毛自稳又叫他虚拟一份白术种子的购销合同去和赵某3签，虚报的金额是89352元。他把虚假报账资料制作好后拿给了毛自稳。他从昆明学习回来后，毛自稳说已经报了账，并且拿了1万元现金给他。7.证人陶某证言，证明农业局每一年向省市争取项目的经费需要30万元左右，向县财政争取的资金只有15万元左右，单位自筹的资金也在15万元左右。有项目的站所在列支有关项目资金的过程中，通过虚列部分支出从单位财务室把资金报出来，所虚报的这部分资金就作为单位的自筹资金。2012年至2015年农技中心所使用的资金都是他安排的，他知道农技中心自筹项目经费情况，2012年大概是6万元左右，2013年大概是7万元左右，2014年是9万元，2015年是6万元。他没有安排农技中心使用虚假项目套取资金，一般是要求在项目开展过程中虚列20%至30%的项目来套取资金。2013年农业局按照县政府的安排在牛厂坪打造一个中药材种植示范点，由产业办的职工廖某会成立的茂盛种植专业合作社具体实施，农技中心协助。廖某会提出合作社资金紧张，希望他动员农业局的职工投资，效益好也会给大家分红。他就找毕某、毛自稳、黄天领投资支持中药材种植工作。毕某等人是与廖某会对接的，具体出资多少他不清楚，他个人带头出资2万元。后廖某会出车祸去世，投资的钱收不回来，经过他们协商，他安排通过补助中药材种植项目的方式把钱报出来弥补大家的损失，并安排农技中心具体负责，过了一段时间，毛自稳找他签字报账，没过几天毛自稳就把他投资的2万元拿给了他。8.证人毕某证言，证明2013年2月左右，陶某局长召集他和毛自稳、黄天领开会，说县委政府要求大力发展中药材种植，要在扎西镇石龙村牛厂坪打造一个中药材示范样板，但没有资金扶持，提出让他们先出资购买白术种子，要求他至少出2万元，毛自稳、黄天领每人最少出1万元，并让他们把钱交给廖某会，廖某会出具收条。2014年年底，陶某跟他说之前他拿了2万元给廖某会用于买白术种子的钱，已经安排毛自稳制作资料报账了。2015年初，毛自稳拿了2万元现金给他。在牛厂坪实施的白术种植项目没有成功，廖某会出车祸去世，他们的投资打了水漂，陶某安排毛自稳通过虚假报账的手段把报出来，是为了弥补之前投资失败的损失。9.证人冯某1证言，证明2012年8月左右她调到农技中心接手财务工作，毛自稳说农技中心每年的开支比较大，到省市争取项目的花费也比较大，这些开支不能拿到局财务室报账，只有通过虚列项目的方式把钱报出来，由她负责保管。具体虚列的项目和报账金额都是毛自稳告诉她的，毛自稳制作好资料，由她完善之后拿到财务室报账，这些钱都打在她的银行账户上，暂时由她保管，毛自稳需要开支的时候会打借条给她。其证明毛自稳虚列项目及虚报金额与被告人毛自稳的供述一致；在扎西镇牛厂坪的报账资料是毛自稳安排黄天领制作的，报账金额为89352元，这笔钱报出来后她都拿给了毛自稳。2012年至2015年，毛自稳安排她通过虚假报账的方式套取的钱中，一部分用于支付开具发票的税钱、发给农技中心部分职工的加班费、部分接待费运行费，除此之外她每年年底都会和毛自稳进行账目的结算，结算之后剩余的部分资金用于她和毛自稳私分，她分得4.8万元，毛自稳分得8.4万元，除去上述开支和她与毛自稳私分的13.2万元外，其他的钱毛自稳都叫她拿来作为到省市争取项目的资金了。现在她的账户上还有20.3万元，除去开发票的税费1.3万元，这笔资金现在剩余19万元。10.证人周某1证言，证明2013年6月左右及2014年9月左右，毛自稳叫他以实施高产创建的名义制作花名册用于报账，他以旧城村的沙坝滩和台田等村民小组农户的名字制作了假花名册拿给了毛自稳。2013年、2014年的水稻高产创建示范项目实际上没有在旧城镇实施。花名册上的农户没有领取过任何水稻种和化肥补贴。11.证人李某、刘某1、刘某2、肖某1、刘某3、肖某2、王安明某均、熊某、周某2、胡某1、彭某、苏某证言，证明2013年、2014年威信县农业局没有在旧城村实施过水稻高产创建样板项目，《旧城镇2013年水稻高产创建样板补贴名单》和《旧城镇2014年水稻高产创建样板物资就位花名册》上所对应的农户名字不是本人的签名，花名册上的农户也没有领取过相应的补贴，这两份花名册是虚假的。12.证人陈某1证言，证明2013年3月左右，毛自稳叫他以在高田钨城村实施玉米套种红苕项目制作一份虚假的花名册，他以高寨坡、田湾两个社玉米套种红苕农户的名单制作一份假花名册，并于同年6月左右的一天把花名册拿给了毛自稳，毛自稳安排冯某1给他办理领取辛苦费事宜，他签字的金额是6500元，但只领到2000元。13.证人龚某、陈某2、陈某3、赵某1、陈某4、陈某5、张某1、张某2、赵某2、陈某6、马某1、张某3、邹某、张某4、黄某、古某证言，证明2013年高田乡钨城村没有实施过玉米套种红苕核心样板项目，《高田乡钨城村玉米套种红苕核心区种植示范样板花名册》和《高田乡钨城村红苕种就位到户种植育秧花名册》上所对应田湾、高寨坡两个村民小组的农户名字不是本人的签名，花名册上的农户也没有领取过相应的补助物资。14.证人胡某2证言，证明2013年5月左右，毛自稳要他帮忙制作一份虚假的报账资料，他以瓦房村民小组实施地膜玉米的花名册为基础制作了一份发放玉米种和洋芋种的虚假花名册，同年6月左右的一天，毛自稳安排农技中心的一个女同志给他办理解决村上办公经费的事宜，他签的金额是28500元，但只领到8500元。15.证人任某1、任某2、陈某7、常某、罗某、杨某1、牟某、蔡某1、蔡某2、丁某、任某3、任某4、王某1、陈某8、任某5、蔡某3、王某2、蔡某4、蔡某5、任某6证言，证明《三桃村2013年玉米套马铃薯种植花名册》上所对应瓦房村民小组的农户名字不是本人的签名，花名册上的农户也没有领取过相应的补助物资。16.证人王某3、张某5均、余某1、王某4、何某、王某5、杨某2、张某6、余某2、王某6证言，证明牛厂坪社已经不存在了，现在分为大丛树、大湾子、瓦厂头、瓦厂坡四个村民小组。2014年他们村民小组没有搞过大豆间套种中药材项目，也没有搞过中药材种植项目。2014年茂盛种植专业合作社的老板廖某会来找农户租地种植过白术，租了120多亩的地，每亩租金每年300元，廖某会请农户栽种白术，工钱每天80元。《扎西镇石龙村2014年牛厂坪社大豆套种中药材物资就位花名册》上所对应的农户名字不是本人的签名，花名册上的农户也没有得到白术种子。王某3另证明，黄天领曾经找他要过牛厂坪租地给廖某会公司种植白术的农户名单和租地面积。17.证人赵某3证言，证明威信县蓝田种子经营部没有经营过中药材种子。《中药材种子购销合同》上盖的章是黄天领来找他盖的，合同内容他不清楚，只记得黄天领说是关于购买中药材种子的合同。18.证人马某2证言，证明2015年县乡相关部门没有在凤阳村实施过地膜玉米栽培示范样板项目，《凤阳村地膜玉米示范样板物资就位花名册》是他提供给毛自稳报账的，花名册上的农户得到的补助物资只有扎单202玉米良种，其他物资是毛自稳叫他帮忙造的假。19.证人毛某、马某3、马某4、马某5、马某6证言，证明2015年黑家岩村民小组没有实施过地膜玉米示范样板项目，《凤阳村地膜玉米示范样板物资就位花名册》上所对应的农户名字不是本人的签名，花名册上的农户只领到玉米良种，没有领取地膜和复合肥。20.记账凭证、威信县农业技术推广中心《关于核销2013年水稻高产创建示范样板经费的请示》、《旧城镇2013年水稻高产创建样板补贴名单》、收条、付款凭证、发票、转账支票；《关于核销钨城点粮食作物间套种经费的请示》、《高田乡钨城村玉米套种红苕核心区种植示范样板花名册》、收条、付款凭证、旅差费报销单、发票；《关于核销三桃点粮食作物间套种经费的请示》、《三桃村2013年玉米套种马铃薯种植花名册》、《三桃村2013年玉米套种马铃薯玉米集中育苗小工费兑现花名册》、收条、发票、付款凭证、旅差费报销单、转账支票；《关于核销2014年水稻高产创建示范样板经费的请示》、《旧城镇2014年水稻高产创建样板物资就位花名册》、发票、转账支票；《关于核销大豆间套中药材核心示范样板经费的请示》、《中药材种子购销合同》、《牛厂坪社大豆间套种中药材物资就位花名册》、发票；《关于核销地膜玉米栽培示范样板经费的请示》、《凤阳村地膜玉米示范样板物资就位花名册》、《种子、肥料订购合同》、发票、转账支票，证明被告人毛自稳、黄天领虚列上述项目套取国家资金予以贪污的事实。21.户口证明，证明二被告人的出生年月日等基本情况。以上证据，经法庭主持质证，被告人毛自稳对证人陶某、冯某1、周某1、陈某1的证言提出部分异议，认为陶某证明其安排各站所在项目开展过程中虚列20%至30%的项目来套取资金不是事实，陶某证明2013年至2015年农技中心自筹的资金大体上是一致的，但这些资金都是用于春节期间跑项目，他于2013年5月、10月分两次拿了5万元、4.3万元给陶某及陶某安排冯某1拿了2万元给省上一个姓宗的人，陶某未作证明。在第五起指控中，陶某得到的是2.5万元，不是2万元；他和冯某1之间不存在私分钱的事，冯某1说卡里只有20余万元不是事实，他在接受调查时检察官给他说过冯某1的卡里还有50万元；他虚列项目套取资金，冯某1至始至终都是清楚的；周某1证明做虚假花名册的时间不真实，他记得第一次是2013年4月初，第二次是2014年6月，他安排周某1做花名册，周某1说10多万元的假花名册不敢做，他说是陶某安排的，周某1就同意做了，做两次花名册周某1分别得到了8000元和5000元的辛苦费；陈某1证明做假花名册的时间不真实，应该是2013年6月，陈某1得到2000元的辛苦费他不清楚，陈某1签字的金额是6500元是事后冯某1告诉他的。对其他证据，被告人毛自稳无异议。其辩护人对部分证据的真实性提有异议，一是冯某1的证言证明毛自稳分得8.4万元，自己分得4.8万元，根据相关证据证实，毛自稳分得的8.4万元不真实，而冯某1分得的4.8万元，应从被告人总的贪污金额里扣除；二是陶某的笔录证明陶某明知是虚假项目而作安排，并签字同意套出现金，2013年安排农技中心自筹7万元不真实，还应包括被告人毛自稳拿给陶某的5万元和4.3万共计9.3万元，结合陶某前后的供述，2013年至2015年，跑项目用的资金在22万元以上，这笔钱应从被告人总的贪污金额扣减；陶某证明其没有安排毛自稳虚列项目套现资金，但与之后其安排在项目实施过程中虚列20-30%的项目套取资金相矛盾，结合是陶某安排在虚列中药材的项目套取资金的实际，应当认定虚列的项目是陶某安排的；三是毛自稳在第一份笔录中是证人的身份，说明司法机关尚未确定犯罪嫌疑人身份所做的一般排除，毛自稳在此笔录上主动交代了事实，其行为应视为自首；到案情况说明存在瑕疵，签字的办案人员和对毛自稳做的第一次询问笔录不是同一侦查人员，且毛自稳在纪委已经交代了犯罪事实，应认定为自首；四是本案中黄天领、毕某、毛自稳和陶某的供述均证实被告人毛自稳入股的资金及套取其他款项的资金均是陶某安排实施，资金的使用也是陶某安排，这些证据证实毛自稳在本案贪污案中起次要辅助作用；五是冯某1证言证明毛自稳从小金库用钱需出具借条，结合本案证据，没有相关的证据证实资金是毛自稳拥有，毛自稳供述套取的款项去向的情况，证明其主观上没有占有的故意，资金是用于单位，并不是毛自稳据为己有；六是扣押决定书、扣押清单对毛自稳的7.8万余元进行扣押，扣押的7.8万余元不全是贪污所得，他所犯的罪行没有给国家造成重大损失。被告人黄天领对上述证据未提出实质性异议。被告人黄天领向法庭提交了收条一张，证明2014年3月28日，黄天领投入扎西镇石龙村牛厂坪中药材示范样板股金1万元，收款人为廖某会。被告人毛自稳的辩护人提交了以下证据：1.关于支付项目前期费用的说明、关于请求核销项目前期工作经费的请示（复印件），欲证明毛自稳2013年跑项目用了9.3万元；2.收条一张，欲证明毛自稳在套取的资金中返还4万元给农业局财务室；3.业务经费支出凭证、记录，欲证明毛自稳因为业务支出57220元；4.2014年中药材套种经费使用情况（复印件），欲证明陶某实际领取2.5万元，毛自稳分得3万元中有2万元是评审费。经质证，对黄天领提交的证据，公诉人认为廖某会已经死亡，不能确定收条上签名的真实性；对被告人毛自稳的辩护人提交的证据，认为无法核实其真实性和合法性，应不予采信。本院认为，被告人黄天领提交的收条，与被告人黄天领、毛自稳的供述相互印证，能够证明被告人黄天领在廖某会公司入股1万元的事实，应予以采信。被告人毛自稳的辩护人提交的证据1，虽载明是为了支付项目前期费用，但没有具体指明是什么部门支出的费用，也无单位签章，且其中一份请示系复印件，不能确定其真实性，也无法确定与本案有关联，不予采信；证据2，载明的是陈绍敏收到毛自稳交来2015年高产创建启动工作经费4万元，该收条无单位或部门签章，不能证明被告人的举证目的；证据3，包括草莓购买协议和付款凭证、高产创建活动项目验收专家组名单和验收费领取表及对费用支出的个人记录，该证据无具体时间，不能证明与本案有关联，且部分证据系复印件，也无法确定真实性，不予采信；证据4，系复印件，无法确定其真实性，也不能证明被告人的举证目的，不予采信。本院认为，对公诉机关出示的证据，证人陶某证明没有安排农技中心通过虚假项目套取资金，而是要求农技中心在项目开展过程中虚列20%至30%的项目支出来套取资金作为到省市争取项目自筹资金，与其证明安排农技中心2013年至2015年自筹资金的情况相互印证，且被告人毛自稳对上述自筹资金的金额亦无异议，能够证明陶某没有安排农技中心通过虚假项目套取资金的事实，而庭审查明毛自稳是在上述项目完全没有实施的情况下便虚列项目套出国家资金，与陶某的“安排”不一致；陶某虽为了挽回投资廖某会公司的损失安排毛自稳虚列项目套取资金，但并不能以此推断毛自稳虚列的其他几个项目均系由陶某安排，另本案中能够证明毛自稳系受陶某安排而虚列项目套取资金，只有毛自稳的供述，无其他证据证明，系孤证，对被告人毛自稳及其辩护人对陶某证言提出的异议，不予采信。毛自稳及其辩护人提出毛自稳于2013年5月、10月分两次拿了5万元、4.3万元给陶某及毛自稳提出陶某安排冯某1拿了2万元给省上一个姓宗的人的异议，不能提供合法有效的证据予以证明，不予采信。冯某1对毛自稳虚列项目套取资金所作的证明与毛自稳供述和记账凭证等有关书证相互印证，能够证明毛自稳虚列项目套取资金的事实，但冯某1证明与毛自稳私分套取资金的情况，仅有冯某1一人证明无其他证据印证，故对该部分证言不予采信，对被告人毛自稳及其辩护人对冯某1证言提出的异议，予以部分采纳。周某1和陈某1制作的花名册是虚假的，毛自稳对制作虚假花名册的时间提出异议，不影响本案的定性；毛自稳提出周某1得到8000元和5000元辛苦费的异议，没有其他证据证明，毛自稳对陈某1得到2000元辛苦费，其不知情与陈某1证明系毛自稳安排冯某1给他办理辛苦费领款事宜的证明相互矛盾，对被告人毛自稳对周某1、陈某1证言提出的异议，不予采信。检察机关出具的到案情况虽有瑕疵，但该证据对被告人毛自稳的真实到案情况进行了客观的描述，且有其他证据证明，该瑕疵不影响对该证据的采信。扣押决定书及清单只能证明检察机关对毛自稳的7.8万余元进行扣押的事实，不能证明毛自稳所犯罪行没有给国家造成重大损失，对辩护人提出的异议和证明主张，不予采信。毛自稳供述在第五起指控中分得的3万元，有2万元是交给昭通市农业局的评审费，无其他证据证明，且与本案无关联，不予采信。辩护人在质证阶段发表的其他意见，系结合证据发表的辩护意见，在此不作评述。被告人毛自稳、黄天领通过虚列在威信县旧城镇旧城村、三桃乡三桃村、高田乡钨城村、凤阳村、扎西镇石龙村牛厂坪实施有关项目套取国家资金的行为，有相关记账凭证、核销请示、花名册、转账支票、购销合同、证人证言等证据证实，足以认定被告人贪污国家资金的事实。被告人提出的其他证据异议，不影响对本案的定罪。公诉机关所举证据中除对被告人毛自稳的供述和证人冯某1的证言予以部分采信外，其余证据取证来源合法，内容客观真实，能相互印证被告人毛自稳、黄天领贪污的犯罪事实，均可作为认定本案事实的依据予以采信本院认为，被告人毛自稳、黄天领作为国家工作人员，利用在威信县农业局农业技术推广中心工作的职务便利，通过虚列项目和虚假报账的手段，套取国家资金，其中被告人毛自稳单独虚列项目五起，贪污金额588500元，与黄天领等人合伙虚列项目一起，贪污金额89352元，共计贪污金额677852元，数额巨大，被告人黄天领与毛自稳等人虚列项目一起，贪污金额89352元，数额较大，二被告人的行为已触犯刑律，构成贪污罪。公诉机关指控被告人毛自稳、黄天领犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以支持。关于被告人毛自稳的定罪及贪污金额问题。贪污罪要求行为人主观上是故意，客观上采取了侵吞、窃取、骗取等手段，既遂状态是非法占有公共财物，而非要求行为人非法据为己有，本案中被告人虚列项目套取国家资金予以非法占有，完全符合贪污罪的构成要件，其贪污金额即为套取的677852元；毛自稳和冯某1均证明冯某1所保管资金没有列入符合规定的单位账簿，毛自稳使用该资金也不能在会计账簿内进行真实、完整的反映和核算，且毛自稳对该资金支配使用，除与黄天领等人共同私分的89352元外，其余资金如何使用，也只对冯某1一人讲过，农技中心其他人员及局领导均不知情，其对冯某1所述的资金使用去向的真实性也不确定，因此由冯某1保管的该资金不能认定为“小金库”；毛自稳虽然将套取的资金交由冯某1保管，使用资金也要向冯某1出具借条，但这只是毛自稳提取该资金时与保管人结算的方式，不影响被告人毛自稳对套取资金的非法占有的认定。辩护人提出毛自稳没有非法占有公共财物的主观目的、没有将套取的资金予以侵吞及被告人以非法占有为目的，在套取资金中非法占为己有的部分才能认定为毛自稳贪污金额的辩护意见，是将贪污罪构成的主观故意和客观手段进行混淆，是对犯罪构成和法律规定的误读；辩护人针对证据提出被告人套取资金的去向，即所谓用于“公”，并以此认定被告人毛自稳的贪污金额，在证据认定阶段已作了分析认定，不再赘述，另依照《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，被告人非法占有公共财物之后，将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的，亦不影响其贪污罪的认定，只是在量刑时可酌情考虑。在指控的第五起犯罪中毛自稳、黄天领为找回入股廖某会公司投资失败的损失，虚列项目套取国家资金89352元，具有主观上的共同故意和客观上的共同行为，系共同犯罪，二人在该起犯罪中的贪污金额均应认定为89352元，其中毛自稳分得3万元，黄天领分得1万元。在指控的第六起犯罪中，毛自稳套取的资金为98280元，但应减去被告人实际解决的玉米种子600斤，结合证人马某2的证言，应当减去的金额为9000元（600斤×15元），即该起犯罪金额为89280元，与公诉机关指控一致。故对被告人毛自稳提出套取出的资金是由冯某1保管，其没有侵吞及其辩护人对本案定罪及被告人贪污金额问题发表的辩护意见，不予采纳。关于本案的自首和主从犯的认定问题。被告人毛自稳虽于2016年3月8日以证人身份接受检察机关询问，但威信县纪委监察局出具的情况说明及2016年3月8日毛自稳在检察机关所作的第一份笔录，均证明毛自稳未主动交代有关违纪违法问题，也未对有关案件事实作如实供述，不能认定毛自稳有自首情节，但毛自稳在检察机关立案后如实供述案件主要犯罪事实，具有坦白情节；被告人黄天领在检察机关立案侦查前，于2016年3月7日接受检察机关询问时，对案件事实作了如实供述，其行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条“在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的”的情形，依法应当认定黄天领有自首情节，黄天领在法庭上虽然对其行为性质进行辩解，但不影响对其自首的认定。二被告人在第五起犯罪中系共同犯罪，在该起共同犯罪中，系毛自稳安排黄天领制作虚假花名册和签订虚假购销合同，再由毛自稳完善报账手续后套取资金，套取的资金也是由毛自稳分发，毛自稳起主要作用，系主犯，黄天领系从犯。对毛自稳提出虚列项目是受陶某安排及辩护人提出毛自稳有自首情节，入股资金、套取资金均由陶某提起、策划和使用，毛自稳系从犯的辩护意见，与庭审查明事实不符，不予采纳。被告人毛自稳在2013年至2015年间虚列六个项目套取国家专项资金，致使国家专项资金未能发挥为全县粮食增产、农业增效、农民增收提供资金支持的作用，被告人主观恶性大，社会影响恶劣，应依法判处。被告人黄天领在本案中有犯罪事实一起，有自首、从犯等从轻、减轻或者免除处罚情节，且有积极退赃的悔罪表现，对其可免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款（一）、（二）项、第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人毛自稳犯贪污罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的15天，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月10日起至2020年1月26日止），并处罚金人民币20万元（罚金限判决生效之日起三个月内缴纳）。二、被告人黄天领犯贪污罪，免予刑事处罚。三、对威信县人民检察院扣押被告人毛自稳的赃款7.8万元、被告人黄天领所得赃款1万元，依法予以没收，上缴国库；对其余赃款依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴天华代理审判员雷联勇人民陪审员熊兴高二〇一七年六月十四日书记员罗琴

张传东扰乱国家机关工作秩序一审刑事判决书山东省禹城市人民法院刑事判决书（2018）鲁1482刑初163号：禹城市人民检察院以禹检公诉刑诉［2018］135号起诉书指控被告人张传东犯扰乱国家机关工作秩序罪，于2018年9月27日向本院提起公诉，本院于2018年9月30日立案，依法适用普通程序于2018年12月19日公开开庭审理了本案。禹城市人民检察院指派检察员王颖、检察官助理杨静茹出庭支持公诉，被告人张传东及其辩护人赵文华、张耀文到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关于2018年12月21日建议本院对本案延期审理，2019年1月20日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结禹城市人民检察院指控：2005年4月份，被告人张传东与禹城市水务局签订老赵牛河河坝承包合同，于2007年左右私自在河坝修建鱼塘，因2010年自然灾害导致鱼塘、树木受到损失而上访。2012年7月17日，被告人张传东收到五万元的生活补助费并向禹城市信访局和禹城市市中街道办事处出具保证书，保证其已收到五万元的生活补助费，从此息诉罢访，不再因鱼池、树木等承包地受灾问题要求补偿。自2016年5月份至2018年1月份以来，被告人张传东因此事多次到禹城市水务局、禹城市人民政府闹访、缠访，到北京越级上访，多次扰乱国家机关工作秩序，经过行政处罚后仍不改正：1、2016年9月12日，被告人张传东因鱼池、树木等承包地受灾要求赔偿为由，将其电动三轮车停放在禹城市人民政府警戒线东南角处，用其携带的音响播放音乐并大声吆喝，引起周围群众围观，扰乱了禹城市人民政府正常工作秩序，且于当日受到禹城市公安局拘留五日的行政处罚。2、2017年1月9日至2017年1月23日，被告人张传东因鱼池、树木等承包地受灾要求赔偿为由，多次到禹城市水利局门口实施“铺被子”、“打条幅”、“放音乐”等行为，扰乱了禹城市水利局正常工作秩序。3、自2016年5月至2018年1月以来，被告人张传东因鱼池、树木等承包地受灾要求赔偿为由，先后11次进京越级上访，于2018年1月1日受到了北京市公安局天安门地区分局的训诫。禹城市市中街道办事处安排工作人员先后11次去北京接回越级上访的张传东，共计出动50余人次，花费36370余元，扰乱了禹城市市中街道办事处正常工作秩序。针对上述事实公诉机关提交相应证据予以证明，并据此认为，被告人张传东多次扰乱国家机关工作秩序，经行政处罚后仍不改正,造成严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以扰乱国家机关工作秩序罪追究其刑事责任，提起本院依法审判。庭审中公诉人发表公诉意见，认为被告人张传东的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当认定被告人有罪，被告人张传东到案后及在庭审过程中基本上能如实供述自己的罪行，其行为构成坦白，依法可以从轻处罚，建议判处一年半至二年有期徒刑。被告人张传东对指控的罪名无异议，对事实有异议，其称没有私自在河坝上修建鱼塘，鱼塘不是其挖的，是水利局挖的土形成的不规则的大坑，后来其筑了坝并撒上的鱼苗，2010年鱼塘受灾是事实，是政府找到其并说有救灾款，但是到现在也没见到救灾款，于是就开始上访；2012年因为清淤筑坝水利局让把河坝上的树砍掉，其也砍了，并承诺以合同顺延作为补偿，但到现在没给其说法；起诉书上指控的保证书是政府人员起草好的，其没看内容，就签字了，但是收到钱了；对上访的这些事没有异议。被告人张传东的辩护人辩称，对起诉书指控的罪名无异议，但认为被告人张传东具有以下从轻或减轻处罚的情节：1.张传东能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚；2.没有犯罪前科，属于初犯、偶犯；3.张传东多次上访是有原因的：（1）鱼池受灾后，政府安排专人测量了受灾面积，声称政府对受灾部分给予补助，造成被告人错误的认为应当发放的补助款没有发放；（2）水利局要求张传东将承包的河道内的树木5000颗砍掉后，没有进行补偿，张传东多次找水利局协商也一直没有答复，也是张传东上访的原因，在张传东上访时，当地政府对其所反映的问题没有给出明确的答复，其对于受灾补助是否发放，是否应当给予受灾补助没有明确的答复，也是造成被告人张传东违反信访法规的规定越级上访，非法上访，触犯法律构成犯罪的原因；4.张传东利用水利部门取土后遗留的大坑改建的鱼池，不是私自开挖，且水利局人员没人制止，实际上是默许了张传东修建鱼池的行为；5.关于政府为接回上访的张传东所花费的36370元的款项，是政府的工作人员为完成自己的工作所花费的差旅费和住宿费，并不是用于张传东本人，张传东没有要求政府去接自己。经审理查明,2005年4月份，被告人张传东与禹城市水务局签订老赵牛河河坝承包合同，于2007年左右私自在河坝修建鱼塘，因2010年自然灾害导致鱼塘、树木受到损失而上访。2012年7月17日，被告人张传东收到五万元的生活补助费并向禹城市信访局和禹城市市中街道办事处出具保证书，保证其已收到五万元的生活补助费，从此息诉罢访，不再因鱼池、树木等承包地受灾问题要求补偿。自2016年5月份至2018年1月份以来，被告人张传东多次到禹城市水务局、禹城市人民政府闹访、缠访，并到北京越级上访，造成公共场所秩序严重混乱，经过行政处罚后仍不改正：1、2016年9月12日，被告人张传东因鱼池、树木等承包地受灾要求赔偿为由，将其电动三轮车停放在市府警戒线东南角处，用其携带的音响播放音乐并大声吆喝，引起周围群众围观，扰乱了禹城市人民政府正常工作秩序，且于当日受到禹城市公安局拘留五日的行政处罚。2、2017年1月9日至2017年1月23日，被告人张传东因鱼池、树木等承包地受灾要求赔偿为由，多次到禹城市水利局门口实施“铺被子”、“打条幅”、“放音乐”等行为，扰乱了禹城市水利局正常工作秩序。另查明，被告人张传东自2016年5月至2018年1月以来，先后11次进京越级上访，其中于2018年1月1日受到了北京市公安局天安门地区分局的训诫，同年1月2日，禹城市公安局因张传东扰乱公共场所秩序的违法行为对其作出行政拘留十日的处罚，执行拘留期限为2018年1月3日至1月12日，由于当时被告人张传东血压过高等原因在禹城市人民医院观察治疗，一直未对被告人执行行政拘留，2018年1月9日，张传东因涉嫌犯扰乱国家机关工作秩序罪被刑事拘留。本案事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证明：一、证人证言1.证明张传东违反合同规定以及在禹城市水利局门口闹访、缠访,严重扰乱水利局正常工作秩序的证人证言:（1）杨某某于2018年6月15日所做的证言，证明张传东在其承包的河堤内修建鱼池严重违反《中华人民共和国河道管理条例》规定。（2）郅某某、赵某、马某、邢某某、张某所做的证言，证明张传东从2017年1月9日到1月23日期间多次到水利局进行非法闹访，严重扰乱了水利局的正常工作秩序。2.证明张传东在禹城市人民政府闹访、缠访,严重扰乱政府正常工作秩序的证人证言:刘某某所作的证言，证明2016年9月12日，张传东将其电动三轮车停放在禹城市人民政府警戒线东南角处，用其携带的音响播放音乐并大声吆喝，当时正是市府工作人员及社会其它部门工作人员上班的高峰期，在张传东的音乐响时，来市府上班的工作人员有停下来看的，门口行政街上也有停下来观看的，张传东持续了有二十来分钟，严重扰乱了禹城市人民政府的正常工作秩序。二、书证1.居民家庭户口原件一份，证明被告人张传东的个人身份信息情况。2.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书各一份，证明禹城市公安局于2018年1月9日决定对张传东扰乱国家机关工作秩序立案侦查。3.禹城市水务局河道工程管理承包合同书复印件一份（附:承包现场照片8张），证明2005年4月15日，发包方禹城市水务局管理站，与承包方禹城市市中街道办事处双新村村民张传东签定禹城市河道工程管理承包合同书，合同书对承包形式、承包期限、承包范围、付款方式及双方权利义务等相关内容进行了约定。4.禹城市水务局出具的关于张传东承包老赵牛河（市中办双新村段）河道用地的情况说明一份，证明2005年4月份，禹城市水利局工程管理站河道管理人员到市中办双新村办理老赵牛河国有工程用地承包事宜，村支书、队长、村民代表与水务局工程管理站河道管理人员到现场进行实地查看测量，河堤和滩地基本良好。双方在责权分明、平等协商的情况下，于2005年4月15日在村支书、队长和村民代表的见证下，张传东与水务局工程管理站代表人员签订了承包合同：承包期限:2005年4月15日—2015年4月15日，承包时间10年。现有鱼池是张传东在承包期间私自修建，未经禹城市水务局批准，违反了《中华人民共和国河道管理条例》第二十五条第二款“在河道管理范围内进行下列活动必须报经河道主管机关批准，涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准的规定：（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘”的规定。合同到期后，张传东未将鱼池恢复原状，还无理要求水务局赔偿损失，多次到水务局缠访闹访。张传东私挖鱼池，破坏了堤防，影响了行洪安全，2012年老赵牛河清淤治理时影响了工程治理进度。对此证据经质证，被告人认为水务局与自己签合同是违法的，后其不想承包了，水务局说给其顺延合同，且鱼塘不是其私自开挖的。5.保证书复印件一份，证明张传东因鱼塘、树木受灾，要求补偿等问题，多次来禹城市信访局上访，2012年7月17日，张传东给禹城市信访局出具保证书，保证书写明因其生产经营不善，生活拮据，经信访局协调，给其生活补助费五万元，一次性了结，从此息诉罢访，不再以任何理由上访反映以上问题。并保证不反悔、不宣传，如有违反，愿将五万退回，并承担由此引发的一切法律责任和后果，附：接受证据清单一份。对此证据经质证，被告人认为其确实拿了五万元，签字也是其自己签的，当时说的是先拿这五万元，回来之后再说，但到现在政府也没给个说法。6.禹城市公安局行政处罚决定书复印件一份，证明张传东因2016年9月12日8时许，在山东省禹城市人民政府门口，将其电动三轮车停放在市区警戒线东南角处，用自己携带的音响播放音乐并大声吆喝，引起周围群众的围观，扰乱了市府正常的单位秩序，被禹城市公安局给予行政拘留五日的行政处罚。附：受案登记表复印件一份、行政处罚告知笔录复印件一份、行政拘留家属通知书复印件一份、张传东、刘某询问笔录复印件各一份、行政案件权利义务告知书复印件两份。7.2012年7月17日、2016年2月4日、12月16日、2017年1月24日及25日、3月7日、4月14日、5月3日、7月21日、9月30日、11月2日及23日禹城市市中街道办事处支付张传东账目凭证一宗，及禹城市市中街道办事处财所于2018年9月6日出具的关于2017年4月、7月份支付张传东鱼池受灾补偿情况说明的补充证据一份，证明自2012年7月至2017年11月，禹城市市中街道办事处共计支付给张传东各项求助费12次，并附记账凭证及收到条。附：接受证据清单一份。8.禹城市公安局行政处罚决定书及情况说明，证明张传东因2018年1月1日去北京上访，被北京市公安局天安门地区分局出具训诫书，并被禹城市公安局给予行政拘留十日的行政处罚，但由于张传东血压过高等原因在禹城市人民医院观察治疗，一直未对被告人执行行政拘留。附：受案登记表原件一份、行政处罚告知笔录原件一份、德州市拘留所行政拘留回执原件一份、北京市公安局天安门地区分局训诫书原件一份、行政案件权利义务告知书原件一份、张传东、李某、杨某三人询问笔录原件各一份。三、被告人的供述与辩解被告人张传东于2018年1月10日、1月17日、2月2日所作供述，证明其自2016年开始去北京上访，大约去了7、8次了，每次都是禹城市市中办和公安局的工作人员把其接回来的，接回来后就给其点经济补偿作为生活救助。期间也曾在水利局门口、禹城市人民政府门口非法闹访，均受到过行政处罚。以上证据经庭审质证，张传东虽对部分证据提出异议，但证据来源合法，客观真实，与本案相关联，足以证明本案事实，本院予以采信。庭审中被告人的辩护人提交双新村民管理组出具的证明一份，证实张传东承包的河坝，树被砍了五千棵，至今未清淤河坝，原因不明，张传东由于大水原因跑鱼40亩，镇政府来其村照相收集村民受灾情况及材料。对此公诉人质证称，被告人张传东的鱼池的确因为发大水而受灾，但是否应该得到政府的赔偿无法证明。经合议庭评议认为，对张传东辩护人提出的张传东上访是有原因的，是在鱼池受灾以及树木被砍伐后未得到补助而上访，经查，被告人张传东在其诉求得不到解决的情况下，在长达七年的时间里其不能寻求合法、理性的问题解决方法，多次到当地政府及信访局非法上访，特别是在2012年7月17日，其收到五万元的生活补助费并向禹城市信访局和禹城市市中街道办事处出具保证书，保证从此息诉罢访的情况下，仍以非访的方式向政府施压，自2012年7月至2017年11月间，向当地政府申请补偿款及救助款，禹城市市中街道办事处共计支付给张传东各项求助费12次。期间张传东还于2016年9月12日到禹城市人民政府用其携带的音响播放音乐并大声吆喝的方式闹访、缠访，引起周围群众围观，扰乱政府正常办公秩序及周边交通秩序，被当地公安局拘留五日后仍不悔改，其又于2017年1月9日至1月23日，多次到禹城市水利局门口以实施“铺被子”、“打条幅”、“放音乐”的行为闹访、缠访，扰乱国家机关工作秩序，对其辩护意见不予采纳；对其辩护人辩称的张传东认罪态度好，有悔罪表现，无前科与查明事实一致，本院予以采纳；对其辩护人辩称的关于政府为接回上访的张传东所花费的36370元的款项，是政府的工作人员为完成自己的工作所花费的差旅费和住宿费，并不是用于张传东本人，张传东没有要求政府去接自己的辩护意见，经审理认为，其政府的花费的确是为了工作需要所产生的费用，与本案定性无关，对其辩护意见予以采纳本院认为，信访是公民的基本权利，必须依法逐级有序地表达诉求。信访人员采用走访形式提出信访事项的，应当到指定的接待场所提出，不能为达到个人目的或满足不合理诉求而缠访、闹访。被告人张传东因鱼池、树木等承包地受灾要求赔偿为由，多次到信访局及当地政府非法上访，并于2016年9月12日到禹城市人民政府闹访、缠访，被当地公安局拘留五日后仍不悔改，又于2017年1月9日至1月23日，多次到禹城市水利局门口闹访、缠访，造成国家机关工作秩序严重混乱，已构成扰乱国家机关工作秩序罪。鉴于被告人张传东当庭表示认罪，能如实供述其主要犯罪事实，构成坦白，决定对其酌情从轻处罚。综上，根据本案事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第三款、六十七条第三款之规定，判决如下被告人张传东犯扰乱国家机关工作秩序罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，行政拘留五日予以扣除，即自2018年1月9日起至2019年7月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长韩萌萌人民陪审员芦春梅人民陪审员韩龙岩二〇一九年四月十八日书记员程鹏

惭某、蒋某等犯开设赌场罪、寻衅滋事罪一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2016）浙1082刑初728号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2016〕746号起诉书指控被告人郭某、蒋某、葛某、戴某犯开设赌场罪，于2016年7月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员严灵光出庭支持公诉，被告人郭某、蒋某、葛某、戴某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年12月底至2016年1月13日期间，被告人郭某、葛某、蒋某、戴某合伙在临海市古城街道府前街157号开心棋牌室内开设“三十二张”赌场。赌场共开设十五天左右，抽头获利共计人民币7000余元。其中被告人郭某非法获利人民币3000元左右，被告人葛某、蒋某、戴某每人非法获利人民币1500元左右。2016年1月13日，被告人郭某、葛某、蒋某被公安机关传唤到案，归案后如实供述了犯罪事实。2016年3月7日，被告人戴某到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。被告人郭某归案后协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名。2016年7月7日，四被告人各向检察机关退清违法所得。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、到案经过、退赃发票、收缴物品清单、立功材料，证人吴某甲、王某甲、沈某、陈某甲、马某、刘某、孙某、王某乙、陈某乙、吴某乙、胡某甲、王某丙、张某、朱某、林某、虞某、冯某、胡某乙、汪某的证言，辨认笔录、检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭某、葛某、蒋某、戴某以营利为目的，合伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人戴某有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人郭某有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人郭某、葛某、蒋某有坦白情节，依法予以从轻处罚。四被告人自愿认罪，且退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人退出的违法所得，依法予以没收。根据被告人葛某、戴某的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人郭某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2016年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人蒋某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2016年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人葛某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人戴某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人郭某、葛某、蒋某、戴某分别退出的违法所得人民币三千元、一千五百元、一千五百元、一千五百元予以没收，由扣押单位上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员蒋朝周二〇一六年七月二十七日代理书记员陈昕

朱君波开设赌场一审刑事判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2017）闽0581刑初595号：石狮市人民检察院以狮检公刑诉［2017］589号起诉书指控被告人朱君波犯开设赌场罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员李丽乃出庭支持公诉。被告人朱君波到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年1月28日起，被告人朱君波先后在石狮市石泉路一民房和石泉路边258号民房二楼内开设赌场，提供赌具扑克牌组织他人赌博，并从中抽头渔利共计人民币8000元。2017年2月15日，公安人员在前述地点查获该赌场，当场抓获被告人朱君波及4名参赌人员，并扣押赌具扑克牌1副、赌资人民币3365元及违法所得人民币50元。上述事实，被告人朱君波在开庭审理中亦无异议，并有证人参赌人员刘义泉、冉某、田某、张某及证人高某证言，证据保全清单、收缴物品清单、扣押现场照片等书证，检查、辨认笔录，被告人朱君波的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人朱君波以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人朱君波在归案后能如实供述罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下一、被告人朱君波犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2017年8月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、追缴被告人朱君波的违法所得人民币八千元，予以没收，上缴国库；扣押在石狮市公安局的赌具扑克牌一副、赌资人民币三千三百六十五元及违法所得人民币五十元，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴明晶二〇一七年五月五日书记员黄子杰

江苏省连云港市中级人民法院刑事判决书(2020)苏07刑终26号原公诉机关连云港市海州区人民检察院。上诉人(原审被告人)徐海，男，1962年9月12日出生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，个体，户籍所在地及住址连云港市海州区。因本案于2019年5月14日经连云港市海州区监察委员会决定，对其采取留置措施，同年6月18日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人王翠红，江苏连大律师事务所律师。原审被告人王经建，男，1971年7月16日出生于连云港市，汉族，本科文化，中共党员，原系连云港市眼科医院院长，曾任连云港市海州区浦东社区卫生服务中心主任，户籍所在地及住址连云港市海州区。因本案于2019年4月22日经连云港市海州区监察委员会决定，对其采取留置措施，同年7月2日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。连云港市海州区人民法院审理连云港市海州区人民检察院指控原审被告人王经建犯贪污罪、受贿罪，被告人徐海犯贪污罪、行贿罪一案，于2019年11月20日作出(2019)苏0706刑初614号刑事判决。原审被告人徐海不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人徐海，听取辩护人意见，并征求江苏省连云港市人民检察院意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：一、贪污2013年3月至6月，被告人王经建利用其担任连云港市海州区浦东社区卫生服务中心主任的职务便利，与被告人徐海共谋后，通过被告人徐海伪造的海州区浦东社区卫生服务中心改造工程合同，虚报工程债务，骗取政府集成医疗卫生机构债务化解资金共计人民币360134元，并非法占为己有。另查明，2019年5月，被告人徐海被连云港市海州区监察委员会采取留置措施后，主动交代监察机关尚未掌握的与被告人王经建共同贪污的犯罪事实。被告人王经建归案后如实供述其贪污犯罪事实。被告人王经建亲属在本院审理过程中退出贪污赃款人民币360134元，暂扣于海州区人民法院账户。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：被告人王经建、徐海的供述、悔过书，证人庄某、朱某乙、乔某、陆某、陈某甲、尚某（王经建妻子）证言，另有户籍信息、组织机构代码证、医疗许可证、干部履历材料、事业单位年终考核材料、院长职责、眼科医院会议纪要、建设施工工程合同、转账凭证、支票、清理化解债务的实施意见、基层医疗机构债务化解情况确认表、申请书、工程合同、记账凭证、交易记录、转账凭证等。二、受贿、行贿2012年至2017年5月，被告人王经建利用其担任连云港市海州区浦东社区卫生服务中心主任、连云港市眼科医院院长的职务便利，多次非法收受工程承包商、医药耗材供应商、药品销售人员药品回扣、好处费等共计人民币234100元，为上述人员在连云港市海州区浦东社区卫生服务中心和连云港市眼科医院承接工程、工程款结算、医药耗材及药品的推广销售等方面提供帮助。具体分述如下：1.2012年春节前至2012年11月，被告人王经建收受被告人徐海现金共计人民币50000元，为被告人徐海在工程承接、工程款结算等方面谋取不正当利益；2.2015年下半年的一天，被告人王经建收受医药耗材供应商黄某现金人民币20000元，为黄某在医药耗材销售推广等方面提供帮助；3.2012年5月至2017年5月，被告人王经建收受药品销售人员曹某药品回扣共计人民币110100元，为曹某在药品销售等方面提供帮助；4.2012年中秋节前至2016年春节前，被告人王经建收受药品销售人员陈某乙现金共计人民币34000元，为陈某乙在药品销售等方面提供帮助；5.2015年10月至2016年5月，被告人王经建收受药品销售人员孙某现金共计人民币20000元，为孙某在药品销售等方面提供帮助。另查明，被告人徐海、王经建归案后如实供述其犯罪事实。本案审理过程中，被告人王经建亲属退出受贿赃款人民币234100元，暂扣于连云港市海州区人民法院账户。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：被告人王经建、被告人徐海供述，证人黄某、曹某、陈某乙、孙某、庄某、李某证言，药品采购单，公安机关出具的情况说明等。原审法院认为，被告人王经建身为国家工作人员，利用职务上的便利与被告人徐海共同骗取公共财物共计人民币360134元，数额巨大，其行为已构成贪污罪，且系共同犯罪，依法应当追究刑事责任。被告人王经建身为国家工作人员，利用职务便利，多次非法收受请托人财物共计人民币234100元，数额巨大，其行为已构成受贿罪，应当依法追究其刑事责任。被告人徐海为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，数额较大，其行为已构成行贿罪，应当依法追究其刑事责任。被告人王经建归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人徐海归案后如实供述行贿的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人徐海在连云港市海州区监察委员会对其采取留置措施期间，主动交代监察机关尚未掌握的与被告人王经建共同贪污的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。被告人王经建在本院审理过程中通过其家属主动退出案涉违法所得，酌情从轻处罚。被告人王经建认罪认罚，依法从宽处理。被告人王经建、徐某一人犯数罪，应当数罪并罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款，第三百八十三条，第三百八十五条，第三百八十六条，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条，第六十九条，1997年修订的《中华人民共和国刑法》是三百八十九条第一款、第二款、第三百九十条，《最高人民法院最高人民检察院<关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释>》第二条第一款，第十九条第一款的规定，以被告人王经建犯贪污罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，决定合并执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四十万元。被告人徐海犯贪污罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，决定合并执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。对被告人王经建退出的违法所得予以没收，上缴国库。上诉人徐海的上诉理由及辩护人的辩护意见是，一审判决认定上诉人徐海行贿4万元事实不清，证据不足;共同贪污犯罪中应认定其为从犯。江苏省连云港市人民检察院认为，一审判决认定事实清楚，但在共同贪污犯罪中,上诉人徐海起辅助作用,应认定为从犯,建议依法改判。本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实相同，认定本案事实的证据均经原审法院当庭质证，证据来源合法有效，能够证明本案事实，本院予以确认。关于上诉人徐海及辩护人提出“一审判决认定上诉人徐海行贿4万元事实不清，证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实,上诉人徐海在工程承接、工程款结算等方面为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物,向原审被告人王经建行贿4万元的行为,符合行贿罪的构成要件，应当以行贿罪追究其刑事责任。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，原审被告人王经建身为国家工作人员，利用职务上的便利与上诉人徐海共谋骗取公共财物共计人民币360134元，数额巨大，其行为已构成贪污罪，且系共同犯罪。原审被告人王经建身为国家工作人员，利用职务便利，多次非法收受请托人财物共计人民币234100元，数额巨大，其行为均已构成受贿罪。上诉人徐海为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，数额较大，其行为已构成行贿罪。原审被告人王经建归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。上诉人徐海归案后如实供述行贿的犯罪事实，依法予以从轻处罚。上诉人徐海在留置期间，主动交代监察机关尚未掌握的与原审被告人王经建共同贪污的犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。原审被告人王经建通过其家属主动退出案涉违法所得，酌情从轻处罚。原审被告人王经建认罪认罚，依法从宽处理。原审被告人王经建、上诉人徐某犯数罪，应当数罪并罚。上诉人徐海在共同贪污犯罪中起辅助作用,系从犯,依法予以从轻处罚。关于上诉人徐海及辩护人提出“上诉人徐海在共同贪污犯罪中应认定其为从犯”的上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。综上,原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。但未认定上诉人徐海系从犯不当,依法应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款，第三百八十三条，第三百八十五条，第三百八十六条，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条，第六十九条，1997年修订的《中华人民共和国刑法》是三百八十九条第一款、第二款、第三百九十条，《最高人民法院最高人民检察院<关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释>》第二条第一款，第十九条第一款的规定，判决如下：一、维持江苏省连云港市海州区人民法院(2019)苏0706刑初614号刑事判决笫一项和第三项,即“被告人王经建犯贪污罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，决定合并执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四十万元。”对被告人王经建退出的违法所得予以没收，上缴国库”。二、撤销江苏省连云港市海州区人民法院(2019)苏0706刑初614号刑事判决第二项，即“被告人徐海犯贪污罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，决定合并执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。”。三、上诉人（原审被告人）徐海犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，决定合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人徐海的刑期自2019年5月14日起至2021年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）本判决为终审判决。审判长葛进审判员倪洁审判员邢刚二〇二〇年四月二十六日法官助理徐敏书记员王宜昕附：法律条文附录《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判。《中华人民共和国刑法》：第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。《最高人民法院最高人民检察院<关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释>》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。

殷国富非法占用农用地、非法采矿一审刑事判决书河南省方城县人民法院刑事判决书（2019）豫1322刑初815号：方城县人民检察院以方检一部刑诉［2019］245号起诉书指控被告人殷国富犯非法占用农用地罪、非法采矿罪，于2019年10月16日向本院移送起诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员董聚锋出庭支持公诉，被告人殷国富及其辩护人耿新民到庭参加诉讼。现已审理终结方城县人民检察院指控，2017年，被告人殷国富雇佣他人在方城县拐河镇聚合庄村和方城县四里店镇韦陀村交界处承租土地，在未取得采矿许可证的情况下，在所承租土地的部分区域开采建筑用坡头砂；在所承租土地的其他区域，非法占用土地进行洗砂、堆放砂等非农业建设。经勘验和鉴定，殷国富非法占用农用地造成基本农田12.486亩、林地4.606亩种植条件严重破坏；经勘验和计算，殷国富非法开采砂石3512立方米（合5268吨），矿产价值331884元。被告人殷国富的行为分别构成非法占用农用地罪、非法采矿罪，请依法判处。被告人殷国富对指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，表示认罪，接受处罚。但辩称起诉书认定的占地面积可能包括郑万高铁施工取土的部分的面积，沙场是2018年被取缔，价值鉴定是2019年所做，鉴定价值比2018年市场价值高得多。辩护人的辩护意见是，公诉机关指控罪名成立，但起诉书认定的被告人占地面积很可能包括高铁项目施工取土面积，应根据有利于被告人的原则定罪处罚，土地已平整复耕，林地已复种树木，应从轻处罚；被告人接受行政处罚，足额缴纳罚款应抵扣罚金。经审理查明，2017年，被告人殷国富以李某1的名义在方城县拐河镇聚合庄村和方城县四里店镇韦陀村交界处承租土地，在没有取得采矿许可证的情况下，在所承租土地的部分区域开采建筑用坡头砂；在所承租土地的其他区域，非法占用土地进行洗砂、堆放砂等非农业生产建设。2018年5月，方城县国土资源局对其（李某1）作出责令退还非法占用的土地，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其它设施，恢复土地原状或没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其它设施，并处以31900元罚款。2019年2月2日以李某1名义缴纳罚款31900元。经方城县国土资源局、河南省国土资源调查规划院勘验和鉴定，殷国富非法占用农用地造成基本农田12.486亩、林地4.606亩种植条件严重破坏；殷国富非法开采砂石3512立方米（合5268吨），开采区域3770.5平方米，折合5.66亩，开采矿产价值331884元。被告人殷国富已将毁坏的土地平整复耕、种植了树木。上述事实有方城县国土资源局行政处罚卷宗等书证，证人李某1、武某、陆某、殷某1、卫某1、吴某、卫某2、殷某2、殷某3、殷某4、许某、余某、方某、李某2、田某、张某、徐某1、徐某2等人的证人证言，被告人殷国富的供述，现场勘验笔录、现场照片、鉴定结论等证据予以认定，以上证据已经当庭示证、质证，确实充分，足以认定本院认为，被告人殷国富违反土地管理法，非法占用耕地、林地等农用地，改变土地用途，造成耕地、林地等农用地大量破坏，其行为构成非法占用农用地罪；被告人殷国富违反矿产资源法，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为构成非法采矿罪。被告人及辩护人辩称非法采矿的鉴定价格远高于市场价格，应以当时的市场交易价为依据的问题，因犯罪数额不以交易价为依据，故其辩护意见不予采纳。被告人殷国富接受行政处罚，主动缴纳罚款，案发后将毁坏的土地、林地复耕、复种，认罪悔罪，可从轻处罚。被告人殷国富一审判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十三条第一款、第六十九条的规定，判决如下被告人殷国富犯非法占用农用地罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元，犯非法采矿罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行拘役六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日至2019年11月13日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）如不服本判决，可在判决书送达后第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判员崔东升二〇一九年十月三十日书记员李慧源

江西省宜春市袁州区人民法院刑事判决书（2018）赣0902刑初668号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人刘伟峰，男，1976年4月16日出生，汉族，大专文化，原宜春锦鸿资产管理有限公司法人代表，户籍所在地江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月5日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年2月6日由该分局执行逮捕。现羁押于宜春市看守所。辩护人熊辉林，江西甘雨律师事务所律师。被告人袁玲，女，1990年6月21日出生，汉族，初中文化，原宜春锦鸿资产管理有限公司业务员、大厅经理，户籍所在地江西省宜春市袁州区，现租住于袁州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月5日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年1月12日经该分局决定取保候审，2020年1月8日本院依法决定对其逮捕，同年1月10日由宜春市公安局袁州分局执行逮捕。现羁押于宜春市看守所。辩护人熊建华，江西利元律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉（2018）672号起诉书指控被告人刘伟峰、袁玲犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜春市袁州区人民检察院指派检察员陈娇出庭支持公诉，被告人刘伟峰及其辩护人熊辉林、被告人袁玲到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，经宜春市中级人民法院批准延期审理一次，宜春市袁州区人民检察院建议延期审理二次。宜春市袁州区人民检察院指控：2014年12月16日，被告人刘伟峰与温某共同注册成立宜春鑫安资产管理有限公司（法人代表系温某，刘伟峰系监事），该公司实际由被告人刘伟峰负责，公司经营范围为项目投资信息服务，加盟江西省中元汇通资产管理有限公司，支付加盟费。因与温某之间有矛盾，被告人刘伟峰便想重新成立公司独自运营，并于2015年5月21日注册成立宜春锦鸿资产管理有限公司（以下简称锦鸿公司），公司办公场所、业务范围、公司人员均与宜春鑫安资产管理有限公司一致。被告人刘伟峰系法定代表人，被告人袁玲先后系该公司业务员、大堂经理，同时系被告人刘伟峰女朋友。该公司自成立以来，在未经主管机关批准的情况下，被告人刘伟峰招聘袁玲、汪某等业务人员在宜春中心城区步步高商场、春台公园、鼓楼广场等人员聚集的地方，以散发宣传单的方式向不特定人员宣传该公司的经营模式，同时在公司门前以电子屏幕的形式滚动播放存款人员信息，招揽中老年被害人前来咨询了解，先后以姜某的理想家园项目、熊某2的福祥气体项目、徐某的井竹实业项目，吸引中老年被害人将钱存入以姜某、徐某等名字开户的银行卡内，该卡实际由被告人刘伟峰掌控并使用，姜某、徐某等人不知晓银行卡内钱款具体事宜。被害人存入钱款时缴纳1%的管理费后，可享受每月1.8%的利息。被告人刘伟峰将从被害人处吸收来的资金出借给吴某、姜某、熊某2、徐某等人，利息为每月3.8%至5%不等，从中赚取利息差额。截止2017年1月中旬，被告人刘伟峰先后向被害人陈某、易某1等129名被害人非法吸收存款1608万元，支付利息172.3万元。2017年1月份，因无法继续支付利息，被告人刘伟峰潜逃，后于2018年1月被侦查机关抓获。被告人袁玲自锦鸿公司成立起一直在该公司上班，作为业务人员与大堂经理期间，均积极主动宣传公司经营模式，拉拢客户，并带客户参观井竹实业有限公司，在明知被告人刘伟峰从事非法吸收公众存款的情况下，提供中国工商银行卡号62×××69与62×××04二张银行卡与中国银行卡号62×××90的银行卡供被告人刘伟峰使用，卡中流转了大量从被害人处吸收来的资金。同时在与所有被害人签订的债权确认书、合作放贷协议等材料中，均以被告人袁玲的名义签订。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人刘伟峰、袁玲违反国家金融管理法规，向社会公众吸收存款1608万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。系共同犯罪，其中被告人刘伟峰系主犯，被告人袁玲系从犯。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定，依法判处。被告人刘伟峰对起诉书的指控没有异议。辩护人熊辉林对公诉机关指控被告人刘伟峰构成非法吸收公众存款罪无异议，提出如下量刑辩护意见：第一，被告人刘伟峰自愿认罪认罚，对指控的犯罪事实无异议，可从轻处罚；第二，被告人刘伟峰如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现，可从轻处罚；第三，被告人刘伟峰系初犯、偶犯，可从轻处罚。被告人袁玲辩称其没有融资，认为其不构成犯罪。辩护人熊建华提出如下辩护意见：第一，被告人袁玲不构成非法吸收公众存款罪。1、被告人袁玲从始至终无犯罪故意，不符合本罪的主观要件；2、被告人袁玲对公司的真实经营模式及刘伟峰从事非法吸收公众存款的行为并不知情，其只是普通员工；3、以被告人袁玲名义开户的三张银行卡并不是其主动提供给刘伟峰使用，而是刘伟峰要求，被告人袁玲对于真实用途并不知情；4、被告人袁玲母亲胡某2作为出借人向项目融资单位出借过七万元，其中六万元还进行过续期，充分表明袁玲对于刘伟峰及公司在进行犯罪活动并不知情，被告人袁玲在本案中也是受害者；5、被告人袁玲在债权确认书、合作放贷协议等材料中签名是因其法律意识淡薄所致，不能说明其参加了非法吸收存款行为。第二，即使认定被告人袁玲犯有非法吸收公众存款罪，被告人袁玲有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节。1、被告人袁玲到案后如实供述，可以从轻处罚；2、被告人袁玲主观恶性小，认罪、悔罪态度好，可酌情从轻处罚；3、被告人袁玲系初犯，可酌情从轻处罚；4、被告人袁玲系从犯，应从轻处罚。经审理查明：2014年12月16日，被告人刘伟峰与温某共同注册成立宜春鑫安资产管理有限公司（法人代表系温某，刘伟峰系监事），该公司实际由被告人刘伟峰负责，公司经营范围为项目投资信息服务，加盟江西省中元汇通资产管理有限公司，支付加盟费。因与温某之间有矛盾，被告人刘伟峰便想重新成立公司独自运营，并于2015年5月21日注册成立宜春锦鸿资产管理有限公司（以下简称锦鸿公司），公司办公场所、业务范围、公司人员均与宜春鑫安资产管理有限公司基本一致。被告人刘伟峰系法定代表人，被告人袁玲先后系该公司业务员、大堂经理，同时系被告人刘伟峰女朋友。该公司自成立以来，在未经主管机关批准的情况下，被告人刘伟峰招聘袁玲、汪某等业务人员在宜春中心城区步步高商场、春台公园、鼓楼广场等人员聚集的地方，以散发宣传单的方式向不特定人员宣传该公司的经营模式，同时在公司门前以电子屏幕的形式滚动播放存款人员信息，招揽中老年被害人前来咨询了解，先后以姜某的理想家园项目、熊某2的福祥气体项目、徐某的井竹实业项目，吸引中老年被害人将钱存入以姜某、徐某等名字开户的银行卡内，被告人刘伟峰实际掌控并使用上述银行卡。被害人存入钱款时缴纳1%的管理费后，可享受每月1.8%的利息。被告人刘伟峰将从被害人处吸收来的资金出借给吴某、姜某、熊某2、徐某等人，利息为每月3.8%至5%不等，从中赚取利息差额。截止2017年1月中旬，被告人刘伟峰先后向被害人陈某、易某1等129名被害人非法吸收存款1608万元，支付利息159.3万元。2017年1月份，因无法继续支付利息，被告人刘伟峰潜逃，后于2018年1月被侦查机关抓获。被告人袁玲自锦鸿公司成立起一直在该公司上班，作为业务人员与大堂经理期间，均积极主动宣传公司经营模式，拉拢客户，并带客户参观井竹实业有限公司，在明知被告人刘伟峰从事非法吸收公众存款的情况下，提供多张户名为其名字的银行卡供被告人刘伟峰使用，卡中流转了大量从被害人处吸收来的资金。同时在与所有被害人签订的债权确认书、合作放贷协议等材料中，基本全以被告人袁玲的名义签订。上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被告人刘伟峰供述，宜春市锦鸿资产管理有限公司是2015年5月21日注册的，法人代表是我，之前公司名叫宜春鑫安资产管理有限公司，是加盟江西省中元汇通资产管理有限公司，在2015年5月才更名为宜春锦鸿资产管理有限公司，股东只有我一个人，行政主管张某3、出纳曾某、会计兰某、前台袁玲、文员罗欣，还有一些业务员。袁玲主要负责接待客户，带客户到井竹公司等借款方参观了解。公司注册的经营范围是项目投资信息服务，实业投资及投资运营管理信息服务；商业投资及运营商业信息服务；酒店投资管理。实际上我们公司经营范围就是介绍客户投资企业获取利息。公司不具备吸收存款的资质。公司盈利主要靠收取利息（也就是差额利息）盈利，我从客户那融资，签订借款协议，按本金的1.8分月息给客户，然后将融资的钱借给企业或公司，借出去的钱都是收取本金月息3分以上或者更高的利息，从中赚取利息差。我负责公司的整体运作，首先是组织业务员到街头发传单拉客户到公司了解，有兴趣的客户到公司后业务员会进一步介绍需要借款公司的情况以及投资后的回报，公司门口也有电子宣传屏幕等介质向客户进行宣传。最开始到我公司借钱的是一个叫吴某的人，我要他以他的名义到银行开张卡给我使用，然后这张卡关联我的手机号码并开通网上银行，我和他谈借钱是1.8分的利息再加上2分的中介费共计3.8分，然后我和放款的客户说是吴某借钱，并向客户宣传吴某做的凤凰春晓的项目，吴某先后两次从我这里借了30万元钱，这是第一次公司在外做的业务，以吴某的名义向老年人客户融资融了多少我就不知道。第二次做的业务是熊某2到我公司借了一百万，这次借钱是我先把钱借给了熊某2，之后我要熊某2到银行办张卡给我使用，然后我公司向老年人客户说是熊某2借钱，并宣传熊某2的项目，要客户把钱打到熊某2的账户上，我从中赚取利息差。我公司做的第三个项目是理想家园姜某的项目，也是要姜某办张卡给我用，然后向客户宣传姜某的项目情况，有时还带客户到理想家园项目去参观，这次借了一百万，之后陆续还了二十万给我，这个项目我公司做了几个月，大概向老年人客户融资了几百万。我公司最后一个经营的项目是井竹公司，2015年底井竹公司的老板徐某通过朋友认识找到我要我借钱给他过年，当时公司账上还有点钱，我就借了50万给他，利息大概5分，这50万正常付了利息，后来徐某又找我借钱说借200万，我先借了100万给他后并跟他说要他到银行用他身份办张卡给我用，卡办好后我公司就向老年人客户宣传说公司现在在做井竹公司的项目，客户就把钱都打到徐某的账户上，以这个项目的名义先后打徐某账户上大概有一千万元，这一千万包括打钱打在姜某等人账户上的钱我公司退还本金后又又到徐某账户上的，因此现在公司的客户大多数都是打在徐某的账户上，客户的利息是月息1.8分，我借出去的钱一般是3.8分（其中1.8分是收取借款人的利息，另外2分作为服务费），赚2分的差价。跟徐某他们这些借款人谈业务时，首先会跟他们说，我给他们的钱都是我公司在外面融资来的，要提供公司的资料，如果客户要来借款人公司参观，也要同意，谈好之后，我会跟借款人签订借款协议，并向客户宣传我们公司的融资款是用于借给借款人的公司。客户将钱打到徐某等人的账上我有的跟他们说了，有的没说。徐某等人以他们名义办的银行卡交到我公司后，都是由我控制，公司其他员工也都知道银行卡是由我保管。我让公司员工要他们介绍来的客户把投资款存在借款人放我公司的银行卡账户上，之后我再把账户里融资的钱转到袁玲提供的银行卡里。有些借款人借钱时我公司账上有钱我就会把钱先借给他，然后边融资边借，借款金额与融资金额不一致是因为下一个借款人要借钱的话我要拿得出资金，保证资金正常运转。融来的资金流转是这样的：首先客户会将钱打至借款人放在我公司使用的银行卡上（以借款人的名义开户的银行卡），当天我会要财务将钱再转至袁玲开户的银行账户上（尾号为9969的中国工商银行账户），如果有借款人需要钱，我再从袁玲的账户上转到借款人提供的银行账户内。另外公司财务兰某也开了张卡在公司使用，她的卡主要用于支付本金或利息给客户，兰某账户上的钱是袁玲账户上打过去的（放在袁玲账户上的钱是我公司每个月的备用金，一般会准备100万元，以备客户要取本金及利息）。客户打到借款人账上的钱，我当天就会转走，一是因为别人的名字我不放心，二是担心借款人在法院有官司法院会冻结。袁玲提供了两张银行卡给我使用，都是工行的，其中一张尾号为9969，另外一张不记得了。因为我是银行黑名单，办不到卡，她是我女朋友。她本人没有使用过那两张银行卡。她开好户之后，绑定的电话号码是我的，就把银行卡以及网银一并交给我。袁玲开户的工行卡主要用于公司的资金流转，比如客户的投资款打至借款人提供的银行账户后，再转到袁玲开户的银行账户内。兰某是公司的会计，她办卡也是为了方便转账发利息等，卡绑定的是她自己的手机号码。将融资款借出去，多数都是朋友介绍外面需要借钱的公司来找我，我就去核查借款公司或企业的资产、项目，我觉得对方有偿还能力我就会借钱给对方，然后对方会跟我们公司签订借款协议。公司融资对象大多数是中老年人，涉及200余人，公司从运营开始一共融资了1600多万元。这1600多万元，我们公司借给姜某、熊某2、徐某等人大概有700万元，另外公司运营成本大概有500多万元（包括公司装修成本、员工工资、给客户发放利息等），我还在宜春一些工地上投资了，但具体投资多少不记得了。我还拿这些钱买了二手宝马740、奔驰商务二手车等。关于锦鸿盈利的情况，来公司投资的客户第一次我会收取本金的1％作为服务费，之后每个月付1.8％的利息给客户。外面的公司或企业来我这借钱，我每个月收取本金1.8％的利息和2％的中介费，偶尔有需要借短期或过桥的利息都会更高点大概在5％至8%。公司主要靠收取客户第一次投资的服务费和外公司借款的中介费盈利。关于公司开设的情况，南昌中元汇通的老板夏良忠是我的朋友，我去他公司参观了几次，便准备在宜春也搞一个这样的公司，他的公司需要加盟商，我就打了3万元加盟费给他，之后去南昌签了合同，加盟费总计26万，2014年我租了秀江中路58号的店面，注册了宜春鑫安资产管理有限公司，法人是温某，店面招牌为中元汇通。2015年我与温某有矛盾，便让他离开了公司，我注册了锦鸿资产管理有限公司，法人是我，直到2016年5月左右才将招牌换成锦鸿。我拿了吴某的一张工行卡融资，融资款都转到温某的银行卡上；熊某2一张中国银行的卡，收取的钱全部转入袁玲的工行卡；姜某一张工行卡，收的钱全部转入袁玲的工行卡；徐某一张中国银行卡，收取的钱全部转入我自己的工商银行卡。我借给吴某30万、熊某280万、姜某75万、叶小辉35万、易某233万、投资中巨新能源购买原材料72万、购买徐某股权200万、王某218万、李某18000元、易某340万、李长福6000、王卫15万、胡文兵45000、万文淑1万元，这些钱都没收回，共计605.9万元。其中借给王某2的10万元没有借条，投资中巨新能源科技有限公司购买原材料的钱没有凭证。2015年我转了10万元给易长古拍电影。我借款给他人一共获取利息266000元。2、被告人袁玲供述，我系锦鸿资产投资管理有限公司大堂经理。锦鸿资产投资管理有限公司是2015年3月份成立的，但实际上在2014年年底就己经开业了，公司的法人代表是刘伟峰，同时他也是公司的董事长，负责公司的所有事务，公司位于宜春市袁州区，公司的经营范围有投资咨询，具体内容要看营业执照，公司下设行政部、财务部、理财部、前台等。其中行政部由张某3负责，负责公司的各项事务，管理公司的业务、后勤、人员等等，下面有罗欣，财务部由兰某负责，同时也是公司会计，出纳是曾某，该部门主要是管理公司的账目以及发放利息等，理财部在2014年年底至2015年期间由陈玲负责，之后她辞职不做了，就由我来负责，直到公司倒闭，该部门相当于业务部，主要负责拉客户来公司投资，业务员流动性比较大，我还负责对业务员的业绩进行管理登记，我记得有汪某、赖某、陶沫、彭欣、袁峰、丁露、李倩，前台也是由张某3负责，我是大堂经理，负责接待客户，向客户讲解介绍公司情况和经营项目等，我还负责开车接送公司的业务员带客户到银行汇款，还带客户到融资的老板（借款人）的厂子参观，我带客户去徐某的井竹公司、姜任宝开发的理想家园房产等地参观过，前台还有杨瑶、周丽，主要负责接待客户，向客户介绍公司的情况及经营项目等。我们公司的所有员工都可以作为业务员，都可以到外面拉客户借钱到公司来，只要有业绩就有提成。我从2014年年底左右公司开业以来就在那里上班了，公司的前身是叫宜春鑫安资产管理有限公司（实际上就是中元汇通），公司成立时我就在那里上班，一开始我在公司理财部做业务员，之后因为南昌中元汇通总部要收宜春公司的加盟费，所以在2015年的时候刘伟峰另外注册了一个就是现在的锦鸿资产，只是换了公司名字而已，实际上公司做的业务，公司结构以及公司的经营模式都没有变化，还是跟中元汇通时一样，公司老板也都是刘伟峰。锦鸿公司的运营模式是：首先公司会找来业务，就是需要钱的公司或者企业，接着张某3召集公司所有员工开会，让我们去外面做宣传，拉客户到公司来投钱，然后公司安排业务员（公司所有人员都可以去）到宜春的春台公园、步步高等各大超市及人流量较多的地方散发传单，发传单的对象是不特定的，传单内容包括介绍公司的基本情况以及投资的月利息，但不会介绍投资款的去处，传单上会写明业务员的姓名及联系方式，如果感兴趣的客户就会打电话跟业务员联系并来公司咨询，公司的前台及相关的业务员就会负责接待他们，跟客户详细介绍我们公司的经营状况、经营模式，介绍借款方的情况，客户的收益情况，我们公司给客户的利息是固定的，每月1.8分的利息，客户同意投钱之后，由我开车带着业务员及客户一起到银行，客户将钱汇入财务指定的账户上，然后我再带着客户和业务员到公司签订协议，先由各自的业务员教客户填写协议书、复印资料，再由出纳曾某审核盖章，财务部开一张服务费（客户交1％本金的服务费给公司，相当于客户每投1万元，要交100元给公司）的收据给客户，每个月20日左右由出纳曾某将利息通过银行转账发给客户，我们公司的人就联系各自名下的客户看他们是否收到了利息。锦鸿公司与借款客户都签订了《锦鸿资产出借咨询与中介服务协议书》、《合作放贷协议》、《债权确认书》、《承诺担保书》、《锦鸿资产出借咨询与中介服务协议书》。客户交钱给我们公司都是通过银行转账，账户是财务部给我们其他所有人的，是打给张某3跟我们介绍的借款方（融资方）的账户上的，有时借款方也会自己过来跟我们员工说是到我们公司来借款的，我记得给吴某、姜某、徐某、熊某2等人融过钱，让客户转账到他们账户上。锦鸿公司先后帮吴某融资了200万元、熊某2融资了200万以上、姜某融资500万元。锦鸿公司没有实业。我做业务员时拉了敖小英等10多个客户，融资100多万元。我一共拿了2万多元提成。公司客户大多数都是中老年人，大部分都是业务员通过宣传拉来的。2015年我和张某3带客户去江西井竹公司参观，徐某在展厅接待了客户。一些客户到借款方的项目参观过，如果有客户提出来要去借款方的项目参观，公司就会带客户去借款方的项目参观，我带过客户去姜某的理想家园小区楼盘和徐某的井竹公司参观过。公司与客户签订的协议书里有我的名字，是2015年初公司开了一个会议，当时开会的人有张某3等人，会议讨论与客户签订的各种合同要写放款人的名字，因为我是刘伟峰的女友又在公司上班，所有他们就都说要写我的名字。我以我的名字开通了两张工商银行的银行卡和一张中国银行的银行卡给刘伟峰使用，里面的资金流转我不清楚。2017年1月底时，有客户借款到期要到公司拿回投的钱，公司没有钱退还给客户，之后越来越多的客户到公司来退钱，公司都退不出钱，之后刘伟峰一直没有出面，说在外面追债，但是到最后也没有看到刘伟峰退钱出来。有客户带人到公司来要帐，公司付不出钱，然后公司就关门了。3、证人汪某证实，原系锦鸿公司业务员。锦鸿公司的法定代表人兼董事长是刘伟峰，有前台、大堂、财务、行政等部门，业务员流动性很大，公司主要做理财借钱中介这一块的业务，帮其他公司融资，公司从中收取1%的服务费。我只看到过别人放钱到公司，没看到公司借钱出去。我和彭新等人是公司的业务员，在宜春市区青龙商厦、步步高等地向不特定的人员发送宣传单。之前公司叫中元汇通的时候，南昌的上属公司会不定期派人来培训业务员，主要是教我们如何与老年人沟通，和老年人建立感情基础，让老年人放低防备心理，最终目的是让老年人借钱给公司。首先由我们业务员在宜春市区向不特定的人员发放宣传单并大致向客户介绍我们公司的业务，并留下客户的姓名和联系方式，有意向的客户会自己来我们公司进行咨询。我们接待的业务员向客户介绍钱是用到什么项目上，会说公司办理的这个业务是合法的，公司会担保，需要借钱的公司或个人会有固定资产抵押，风险系数不高。有时也会由袁玲带客户去项目上参观，过年过节会发些小物品给投资了的人员，当时放款了的客户也会给点小礼品，周年庆时服务费会减半或送相应的超市购物卡。公司还有电子屏幕滚动播放客户的信息，投资了多少钱，目的也是做宣传，吸引更多的人到公司来投钱。我刚去的时候业务提成是按收管理费的45%，2016年之后是按照业绩累积40万元以上的收取50%。我们公司一共做过三个项目：1、熊某2，樟树做氧气瓶的老板；2、姜某，三阳镇上理想家园开发商；3、徐某，井竹公司的法人代表，这些老板的抵押物我没见过，只有一些借款公司或者个人的公司资料和借款人的身份证复印件，及抵押物的复印材料，这些资料放在公司的一个档案袋里，大家都可以看，有时业务员会拿出来给有投钱顾虑的老年人看。如果有借钱项目，刘伟峰会告诉我们，要我们向客户介绍，并要求我们要客户将钱打到指定的银行账户上，然后拿银行回执到公司签订合作放贷协议等。熊某2和姜某当时分别都是要融500万元，刘伟峰要求我们公司转账的指定账户户名分别是他们本人。徐某是2016年1月开始帮他进行融资的，帮他做了两笔单，第一笔是500万元，第二笔也是500万元，他融资的钱是用于江西井竹公司的扩大生产，刘伟峰要求我们跟投资人说转账的指定账户是尾数为494的工行卡和尾数833的中行账户，户名都是徐某。老年人的利息是出纳曾某通过转账的方式发放给客户的。袁玲、张某3带客户到井竹公司参观过。锦鸿公司共向100多名客户融资了1500多万元。4、证人兰某（系锦鸿公司会计）的证言同证人汪某的证言基本一致，证人兰某证实：2015年5月之前锦鸿公司叫中元汇通鑫安资产管理有限公司，是在2014年11月开业，2015年5月挂的宜春锦鸿资产管理有限公司的牌子。袁玲是业务负责人，负责管理业务人员的绩效考核，有客户来公司咨询是由她向客户介绍业务和中老年人拉家常，降低中老年人的防备心理，最终目的是让他们在公司投钱，中老年人去银行转账都是袁玲开车带去。我是会计，负责公司的账目，公司的现金和收到客户的管理费，每个的会计凭证由我负责制作。公司有电子屏滚动播放客户的信息、投资金额，以吸引更多的人来公司投钱。给中老年客户的利息和归还本金是刘伟峰打钱到我一张银行卡上，这张卡是曾某拿我的身份证在中国银行开的户，卡和密码都是曾某管，她用这张卡给客户发利息和归还本金。我去井竹公司参观过。我们带客户去井竹公司参观，他们只会向我们介绍公司的经营状况、销售产品等，还会带我们参观生产车间，不会说客户投资钱款的事情。5、证人曾某（该公司出纳）证实，我是从2015年2月26日开始在锦鸿上班的，担任出纳，主要是管到公司的几个章子，收取客户的服务费，发客户的利息，公司日常的开销我做现金账等。公司经营模式是刘伟峰找到融资项目，然后锦鸿帮需要资金的老板融资，从中收取管理费，先后帮熊某2、姜某和徐某融资。公司给客户发放利息的流程是以兰某的身份在中国银行开账户，用于公司的开支，每个月20号是发利息的日子，之前我会制作发放利息表格给刘伟峰审核，刘伟峰将利息钱打到兰某的账户上，然后我通过网银转到客户的帐上。利息钱是借款方徐某给刘伟峰的，后来利息发不出来了，就是刘伟峰垫付。一开始是以我名字办了张银行卡支付客户利息，后来改用兰某的银行卡支付利息。我手上有一份《2016年12月份客户放款利息核算表》，表上数据全，是公司现有的借款客户，金额共1613万元，共计307份合同，涉及近200人。客户大都是中老年人，大部分是业务员通过宣传拉来的。我的账本是登记的公司日常开支，包括收取客户服务费、支付利息、员工工资等。除了收客户的本金和退还的本金没有记录，其他公司所有开支都有记录。收取的客户的本金我是在电脑上登记的，退还客户本金没有记录，只是把登记的名单删掉了。6、证人易某2、张某1的证言及公司股权及资产转让合同，证实2015年6月，叶小辉（江西富士宏光电科技有限公司董事长）借了刘伟峰35万元，因刘伟峰逼债，易某2为叶小辉担保，担保的是45万元。2015年7月份易某2公司资金紧张，就到刘伟峰手上借钱周转，刘伟峰打了15万元给其，之后又打了18万元。一个月后易某2还了刘伟峰3万元本金，期间付了4万利息给他。2016年1月份易某2与叶小辉签订了《公司股权及资产转让合同》，其接手了叶小辉企业后又转给了张某1，包括叶小辉的欠款一并转让。7、证人姜某（系理想家园项目负责人）的证言及刘伟峰与姜某签订的房地产合作开发协议、投资协议，我在2015年6、7月时与宜春锦鸿公司负责人刘伟峰签订投资协议后，就开了一张中国银行卡和一张工商银行卡给刘伟峰持有，刘伟峰开了个投资公司，所以他拿我的卡应该是收取了他融来的资金。因为当时我开发的理想家园项目缺资金开发，当时刘伟峰来了理想家园项目工地参观，看合作协议、项目规划方案等，他觉得这个项目可以做，就让我复印了与明月山食品公司签订的合作开发协议、项目规划方案等资料，并且达成了刘伟峰投资我理想家园项目1000万的意向，经过协商我们于2015年6月15日签订了投资协议，约定投资回报率为1.8%，且投资利润为200万，签完协议后刘伟峰要我用我的身份开两张银行卡，他说因为是投资我的项目，要将我们签的协议给借钱的人看，并且资金也要打到我的账户上，借钱的人才肯借。后来我用我的身份在工商银行和中国银行各开了张卡给刘伟峰，开卡时他一起去的，卡的联系电话是他的，密码也是他控制。协议签订完后按照约定陆续给了我80万元，期间我归还了8万元，至今我还欠刘伟峰72万元，欠他的钱我拿了我项目六套房子做了抵押给他，并且做了网签。因为刘伟峰没有按协议约定履行，我们闹了矛盾，2015年10月份后就没有合作了，我还将银行卡收回并销毁了。后来2016年2月1日刘伟峰说他的资金到位了，因此我们签订了房地产合作开发协议，协议约定甲方投资1000万到我项目，占股50%，后来这个协议刘伟峰也没有按约履行，为此我又与刘伟峰闹过矛盾，资金也有相应损失。刘伟峰跟我说是向他师父和叔叔借钱，我去他公司看，那个电子屏幕上都是锦鸿公司把钱借给某某，借的钱有什么抵押物等的宣传。他公司的袁玲等人到我理想家园项目工地上参观过。8、证人熊某1证实，我与刘伟峰是朋友，2017年3、4月时，他打电话给我说他出了点事，欠了别人的钱，要来新余我这避一下，我说可以，之后帮他在网上先后租过两次房子，最后换到安鑫雅庭。我知道的是刘伟峰的袁姓女朋友去新余看过他一次。东风标致508（车牌号赣Ｃ×××**）是借的张某2的车子，系张某22017年从宜春二手车行按揭买来的，我从2017年5月份从张某2手里借的，到现在开了半年左右。有时刘伟峰会借用下这辆车。9、证人张某2证实，证实黑色标致508（车牌号赣Ｃ×××**）系刘伟峰出资以张某2的名义在王某1二手车行按揭购买，月供是刘伟峰每个月给张某2现金还。10、证人王某1证实，证实刘伟峰在2016年12月、2017年1月、3月先后将一辆宝马车、一辆奔驰车和一辆别克君越车卖给王某1，价位分别为270000余元、173600元和88000元。2017年4月，刘伟峰按揭购买了一辆标致508，让张某2来办理的手续，首付3万元。宝马和奔驰行驶证是刘伟群的名字，别克是刘伟峰的名字。都没有签合同。11、证人徐某的证言及办理银行卡回执单、原始股认购协议书，2015年的时候，我公司缺少资金，就找雷忠借了200万元，后来才知道200万元里有100万是刘伟峰的，之后就认识，后来归还了100万。他的锦鸿公司在秀江路三中附近，主要经营的是借贷放贷业务，后来才知道是融资。之后还向刘伟峰借了150万元，他2016年9月27日在我公司签订了一个200万的原始股认购协议（实际上200万资金没有全部到位，具体要算账）。我在中国银行开了一张卡给刘伟峰使用，让他帮我借钱，后来因我公司涉及到民事官司，这张卡被冻结了15万元。之后我在工商银行开了张卡给他。卡上的钱大部分转至袁玲名下，我不知道他以我的名义融资，带人来参观我以为是股改认购的人，我公司的资料复印件给了很多人，是公开的，向刘伟峰借钱时是否提供过这套资料不记得了。我向刘伟峰总共借款180万元左右。我在刘伟峰公司的借款（包括本息）以200万元来计算，陆续共归还81万元，尚欠119万元。关于我贷款540万元贷款的协议，出现在刘伟峰公司是拿给刘伟峰让他帮忙追账用的。12、证人赖某证实，我是2015年4月开始在中元汇通公司上班，先后担任前台和业务员。2016年4月，老板刘伟峰把公司招牌改成锦鸿公司。袁玲是2016年上半年开始任大堂经理，主要负责接待客户，开车送客户去银行取汇款和带客户去参观项目投资方。我在上班时共拉了10多个客户，融资100多万元。大多数都是中老年人，大部分是我们业务员通过宣传拉来的，谁拉的客户就由谁与客户签订合作放贷协议等，公司有五个业务员，我们负责到外面发传单宣传工作，拉客户到公司做业务。我所知道的经营模式就是刘伟峰寻找到融资项目，然后锦鸿公司帮需要资金的项目和老板融资，从中收取管理费，我在公司上班后锦鸿公司帮理想家园项目姜某和井竹公司徐某融资。我带客户去井竹公司参观徐某接待过参观的客户。13、证人张某3证实，我2014年11月至2017年1月期间在锦鸿公司做后勤管理工作。锦鸿公司主要做借钱中介这一块的业务，公司从中收取1%的服务费。锦鸿公司向客户宣传首先由业务员在宜春市区向不特定的人员发放宣传单，然后客户会自己来我们公司进行咨询，我们接待的业务员向客户介绍钱是用到什么项目上，会说公司办理的这个业务是合法的，公司会担保，需要借钱的公司或个人会有固定资产抵押，风险系数不高。有时也会由袁玲带客户去项目上参观，过年过节发点小礼品给投资了的人员，当时放款了的客户也会给点小礼品，周年庆时服务费会减半或送超市购物卡。公司还有电子屏幕滚动播放客户的信息，目的也是作宣传。锦鸿一共做了四个项目，一个是吴某；一个是熊某2，樟树做氧气瓶的；一个是姜某，理想家园开发商；一个是徐某，井竹实业公司法人代表。我没见过这些公司的抵押物。吴某是2015年年初需要融资200万或100万，具体多少不记得了；熊某2的项目是要融100万或200万；姜某是需要融资500万；徐某是2016年1月26日开始帮徐某融资，帮她做了两笔单，第一笔是500万，第二笔也是500万。如果有借钱的项目，刘伟峰会告诉我们，要我们向客户介绍，并要求我们要客户将钱打到指定的银行账户上，然后拿银行的回执到公司签订合作放贷协议等材料。帮他们四个人融资的钱款都是打到了他们本人户名下的银行卡里。14、证人胡某1的证言，证实胡某12015年、2016年在锦鸿担任法律顾问一职，工资为每年2万元，其向刘伟峰借过6万元，扣除应付其的工资、律师费及部分还款等，其还欠刘伟峰肆仟元。15、证人王某2的证言，证实王某2向刘伟峰借款245000元，已还本金5万元。16、证人吴某的证言，证实吴某向刘伟峰借款30万元，付了49400元利息。17、证人李某的证言，证实李某向刘伟峰借款32000元，已还14000元。18、证人易某3的证言及合作放贷协议等，证实易某3向刘伟峰借了30万元没有归还，2017年5月其帮刘伟峰归还了6万元给刘晓琼。19、证人周某（系天一商务宾馆老板）的证言及店面租赁合同，证实刘伟峰从2014年7月1日起租了周某位于宜春市间店面，在2017年2月刘伟峰起没打招呼就走了。刘伟峰租店面开的公司原叫宜春鑫安资产管理有限公司，后改名为锦鸿资产管理有限公司。20、证人熊某2（系樟树市福祥气体有限公司法人代表）证实，2015年，我因为公司欠贷款，找刘伟峰借了100万元，我们约定的利息是5分，但是借款协议写的1.8分，借款期限2个月，刘伟峰让我开张银行卡方便交易，我当时有点不情愿，但是因为急需用钱，所有也没有多问。于是我到中国银行开了个户并将银行卡交至刘伟峰公司。之后刘伟峰安排人将100万打至我建行账户内。我拿公司的资料给刘伟峰是让他了解我公司的情况。刘伟峰说这100万元是南昌总公司调过来的，我按时归还了利息，付了10万。两个月借款到期后，我只还了10万本金，因为我当时打算清还银行贷款后，再从银行贷款出来，还给刘伟峰的，但是当我还清银行贷款后，银行不给我贷了，所有没有钱来还给刘伟峰。之后我们重新签订了协议，我重新打了张借条，借款金额90万元，期限2个月，月息跟之前一样。这次借款的2个月内我支付了9万元利息，但没有还过本金。后来陆续还了部分本金。目前我总共还了刘伟峰40万本金，还欠60万元。21、证人温某证实，2014年12月份，我帮刘伟峰以我的名义注册成立了宜春鑫安资产管理有限公司，因为刘伟峰说他是黑名单，不能作为公司法定代表人。刘伟峰说他知道有些公司需要借钱，然后他就把这个信息告诉别人，如果有人愿意借钱给公司，我们就可以从中赚取信息费，但实际上公司的经营范围就是向外融资，然后将融资来的钱借给需要用钱的公司或个人，公司就从中赚取利息差。我是公司执行董事、法定代表人及经理，刘伟峰为监事，但实际上这家公司由刘伟峰控制。我和刘伟峰都没有出资。刘伟峰跟我说公司实际上是中元汇通的宜春加盟店，他的经营模式等都是根据南昌中元汇通总公司来的。我在公司上了三个半月班后就被刘伟峰赶走了。我上班期间，公司共有十几个人，主要是业务员。公司刚成立时，刘伟峰就让员工拿着印有鑫安资产的宣传册到大街上发传单，吸引客户来公司投资，宣传单上会写明投资理财的收益等。我离开之后，跟刘伟峰说鑫安资产不能开了，后来听说他把黑名单注销掉了，然后就以他本人名义重新注册了一家新公司，也就是现在的锦鸿资产公司，公司的经营范围与办公场所都没有变，只是改了个招牌而已，公司注册地址改了个门牌号，但实际上还是在原来的地方。鑫安资产公司一直没注销，因为工商局说注销要缴纳几千元费用。峰凯公司实际控制人也是刘伟峰，只是以我的名义，是个空壳公司，没有实际经营，公司具体经济往来我不清楚。我后来跟刘伟峰关系比较僵。22、129户被吸收存款人员的证言并提供出借咨询与服务协议书、债权确认书、合作放贷协议等相关材料复印件，证实锦鸿公司通过业务员散发宣传单等方式宣传该公司的经营模式，同时在公司门前以电子屏幕的形式滚动播放存款人员信息，招揽中老年被害人前来咨询了解，先后以姜某的理想家园项目、熊某2的福祥气体项目、徐某的井竹实业项目，吸引中老年人被害人将钱存入以姜某、徐某等名字开户的银行卡内，进行投资；并承诺被害人存入钱款时缴纳1%的管理费后，可享受每月1.8%的利息。截止2017年1月中旬，该公司共向上述129户被害人非法吸收存款1608万元，支付利息159.3万元。23、锦鸿公司营业执照、中元汇通加盟确认书，证实：（1）宜春锦鸿资产管理有限公司成立日期2015年5月21日，法定代表人为刘伟峰，经营范围为项目投资信息服务、实业投资及投资运营管理信息服务、商业投资及运营商业信息服务、酒店投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）宜春鑫安资产管理有限公司于2014年11月5日加盟江西省中元汇通资产管理有限公司。24、二被告人户籍信息、无违法犯罪记录证明，证实二被告人身份，及已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。25、袁玲银行、徐某、刘伟峰等人银行卡交易明细，证实：（1）袁玲工行银行卡（卡号62×××69）自2015年3月10日开户，有大额资金交易，与袁玲其他银行账户、江西峰凯实业有限公司、涂远鑫、徐某、姜某、兰某等银行账户均有大量大额交易。袁玲工行银行卡（卡号62×××04）开户时间2015年1月13日，与袁玲其他银行账户、熊某2、姜某、涂远鑫等人银行账户有大额资金往来。袁玲银行账户（账号19×××42）于2015年3月31日开户，开户后与袁玲的其他银行账户等有大额交易至2015年5月，之后小额日常交易，至2016年1月从姜某的银行账户内分多次转入68万元，并随后均被以超级网银支付、本币同行跨行汇款（一笔32万）的方式转走；从2016年1月26日至2016年6月30日从徐某银行账户内分多次转入600余万，基本均在当天以超级网银的形式转出，2016年7月1日至7月25日从徐某银行账户转入168万元，该168万均转入袁玲工行银行卡（卡号62×××69）。（2）徐某工行银行卡（卡号62×××94）开户时间2016年8月19日，该卡交易金额里有大量被害人的名字，被害人钱款一到账，就被转入袁玲、刘伟峰、徐超、熊疆疆等人银行卡内，存在大量资金交易；徐某中国银行卡（账号20×××75）交易明细里有很大进账，但凡出账，基本均转入袁玲银行账户内，截止2016年7月份，共融资850余万转入袁玲银行账户，2017年7月17日取现15万元。（3）刘伟峰工行银行卡（卡号62×××46）于2016年10月26日开户，里面有大量大额资金交易，其中主要钱款来源于徐某的工行银行卡，还有部分钱款来自兰某、王某1等人银行卡。（4）兰某中国银行账户（19×××94）主要用于发放利息，从账户19×××73上转来大量大额资金。除发放利息以外，有很多万为单位的交易，其中有10多万元的单笔交易，转入后立即以超级网银等形式转走。综合以上交易流水，在徐某、刘伟峰名下账户内，可以看出有很多被害人转入钱款的交易记录，徐某、刘伟峰、兰某、袁玲名下多个账户均有大额资金往来，但目前账户内现均没有大额钱款。在交易过程中，涂远鑫、江西峰凯实业有限公司、袁玲2990银行卡等有大额交易。26、宜春正信会计司法鉴定所【2018】会鉴字第012号鉴定意见书，经宜春正信会计司法鉴定所审计，截至2016年12月31日，锦鸿公司向社会集资款的资金去向总金额11168015.2元，其中，锦鸿公司发放利息、支付工资等5246556.2元，对外贷款3744600元，个人支出176859元，认购井竹公司原始股2000000元。27、受案登记表，证实案发经过。28、辨认笔录及照片，证实***、曾某等部分被害人对被告人袁玲进行了辨认；张某3等部分被害人及证人徐某、被告人袁玲对被告人刘伟峰进行了辨认。29、锦鸿公司被害人统计表，经宜春市公安局袁州分局统计，锦鸿公司被害人共129人，包括一家几个人，算一名被害人。管理费收取148703元，吸收资金1608万元，支付利息172.3万元。30、被害人40余人联名证明，证实锦鸿公司在融资过程中提供了徐某夫妇的身份证、户口本信息，还组织了投资人到井竹公司参观考察，井竹公司进行了集中接待。31、中元汇通出借咨询与服务协议书、债权确认书、合作放贷协议、承诺担保书样本，锦鸿资产宣传单2张，证实锦鸿公司融资进行了宣传，及融资的合同、担保书等内容。32、宜春鑫安资产管理有限公司企业信息、营业执照等相关材料、店面租赁合同，证实宜春鑫安资产管理有限公司成立日期2014年12月16日，法定代表人温某，租赁的办公地址为宜春市袁州区秀江中路58号，经营范围为项目投资信息服务、实业投资及投资运营管理信息服务、商业投资及运营商业信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。33、宜春市公安局袁州分局经侦大队出具的说明，证实公安机关追赃后，分二次共计退还1594000元给被害人。本院认为，被告人刘伟峰、袁玲违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门依法批准的情况下，承诺在一定期限内还本付息，非法向社会公众吸收大量资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人袁玲辩称其没有融资，认为其不构成犯罪，其辩护人亦提出其所有行为系公司安排，其不知晓银行卡的真实用途，签名因法律意识淡薄所致，其不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查，被告人袁玲作为锦鸿公司工作人员，在明知锦鸿公司无融资资格的情况下，积极主动宣传公司经营模式，邀请客户来公司投资，带客户参观井竹公司等，并提供多张户名为其名字的银行卡供被告人刘伟峰使用，卡中流转了大量从被害人处吸收来的资金，同时与被害人签订的债权确认书、合作放贷协议等材料中，基本全以其名义签订，其行为已完全符合非法吸收公众存款罪的主客观构成要件。故对上述辩解及辩护意见不予支持。二被告人属共同犯罪，其中被告人刘伟峰起主要作用，是主犯；被告人袁玲起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。根据被告人刘伟峰、袁玲的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘伟峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月5日起至2023年1月4日止）。二、被告人袁玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去已经执行的刑期8天，即自2020年1月10日起至2022年7月1日止）。三、继续追缴被告人刘伟峰、袁玲的犯罪所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长罗珊珊人民陪审员周梅珍人民陪审员周楚云二〇二〇年三月十二日代书记员曾一兰

王旭亮、徐晓辉生产、销售假药、非法经营一审刑事判决书山东省武城县人民法院刑事判决书（2016）鲁1428刑初106号：武城县人民检察院以武检公诉刑诉［2016］94号起诉书指控被告人王旭亮犯销售假药罪、非法经营罪，被告人徐晓辉犯非法经营罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2016年10月25日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察员陈奂芳出庭支持公诉，被告人王旭亮及其辩护人谭刚德、被告人徐晓辉及其辩护人张华到庭参加诉讼。经德州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结武城县人民检察院指控：（一）销售假药罪2016年2月24日，被告人王旭亮以“蒋海燕”的名义通过德邦物流卢沟桥营业部向武城县的徐晓辉（收货人为李某2）销售了价值2万元的药品。2016年3月3日武城县食品药品监督管理局将该单药品予以查扣。经德州市食品药品检验检测中心抽样检测：批号为Ｍ38744的阿托伐他汀钙片（扣押60盒）及批号为07150920的单硝酸异山梨酯片（扣押50盒）的检验结果不符合规定，经浙江省食品药品检验研究院抽样检测批号为5Ａ444的硫酸氢氯吡格雷片（扣押100盒）的检验结果不符合规定。德州市食品药品监督管理局认定批号为07150920的单硝酸异山梨酯片、批号为5Ａ444的硫酸氢氯吡格雷片为假药。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.扣押的药品等物证；2.武城县食品药品监督管理局药品先行登记保存清单、德邦物流快递单等书证；3.证人熊某1、李某1等的证言；4.被告人王旭亮的供述和辩解；5。德州市食品药品检验检测中心检验报告等鉴定意见；6.辨认、检查等笔录。（二）非法经营罪1.自2015年9月份以来，被告人王旭亮在无药品经营资质的情况下，以“蒋海燕”“侯佳宾”“徐桂龙”等人的名义，通过德邦物流卢沟桥营业部向山东省武城县、河北省石家庄市、湖北省武汉市等地共计销售价值1018069元的药品。其中被告人王旭亮向山东省武城县的徐晓辉（李某2）销售了29782元的药品、向河北省石家庄市的王某3销售了51904元的药品、向湖北省武汉市的熊某2（胡正兴）销售了213589元的药品、向河南邓州的朱某销售了496210元的药品、向河南邓州的卢某销售了226584元的药品，药款通过德邦物流货到付款和银行转账的形式收取。2.自2015年12月份以来，被告人徐晓辉在没有药品经营资质的情况下，通过网络购进并通过上门送货、网络销售等方式销售了价值143880元的药品。其中销售到石家庄市贵和大药房98029元的药品、销售到武城县泰丰药店第7连锁店30205元的药品、销售到武城县新华鲁抗159店10115元的药品、销售到德州市鲁抗大药房127店4011元的药品、销售到武城县向阳药店1520元的药品。2016年3月15日被告人徐晓辉被公安机关传唤到案；2016年5月7日被告人王旭亮在北京站东街麒麟酒店门外被公安机关抓获归案。针对以上事实，公诉机关提供的证据有：1.扣押的身份证、纸箱等物证；2.武城县公安局扣押物品、文件清单，德邦物流快递单等书证；3.证人王某1、熊某2等的证言；4.被告人王旭亮、徐晓辉的供述和辩解；5.德州市公安局德城区分局刑事科学技术鉴定书等鉴定意见；6.辨认、检查等笔录；7.取款录像光盘等视听资料。公诉机关认为，被告人王旭亮违反国家药品管理法规，私自购进并销售假药，且未取得药品经营许可证非法经营药品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人徐晓辉违反国家药品管理法规，未取得药品经营许可证非法经营药品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院对被告人王旭亮、徐晓辉依法判处。被告人王旭亮辩称，自己没有销售假药，扣押的药品不是自己的，自己不构成销售假药罪。被告人王旭亮辩护人的辩护意见为：一、对于销售假药罪1.被告人王旭亮没有销售假药的故意，不构成销售假药罪；2.所查扣的药品，没有足够的证据证明是被告人王旭亮销售的；3.对销售金额有异议，不应为20000元，而是8000元；4.即使被告人销售了假药，这类假药是人为推定的假药，危害性相对较小；5.销售的次数少，社会危害性小。二、对于非法经营罪，被告人只认可以蒋海燕、李艳娟的名义销售药品，对于以其他人名义销售的药品，不应计算在销售额范围内。另外，被告人王旭亮系初犯，家里有需要抚养的小孩和年迈的父母，被告人愿意积极缴纳罚金。希望法庭酌情考虑，从轻处罚。被告人徐晓辉对自己的犯罪行为供认不讳，对自己的行为表示后悔，希望法庭能够从轻处罚。被告人徐晓辉辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控被告人徐晓辉构成非法经营罪不持异议，但被告人徐晓辉存在以下从轻量刑情节：1.自首；2.积极退赃；3.系初犯；4.家庭困难，希望法庭综合以上量刑情节，从轻处罚。经审理查明：一、销售假药罪2016年2月24日，被告人王旭亮以“蒋海燕”的名义通过德邦物流卢沟桥营业部向武城县的徐晓辉（收货人为李某2）销售了价值2万元的药品。被告人徐晓辉怀疑该批药品是假药，向武城县食品药品监督管理局反映了情况。2016年3月3日武城县食品药品监督管理局将该单药品予以查扣。经德州市食品药品检验检测中心抽样检测：批号为Ｍ38744的阿托伐他汀钙片（扣押60盒）及批号为07150920的单硝酸异山梨酯片（扣押50盒）的检验结果不符合规定，经浙江省食品药品检验研究院抽样检测批号为5Ａ444的硫酸氢氯吡格雷片（扣押100盒）的检验结果不符合规定。德州市食品药品监督管理局认定批号为07150920的单硝酸异山梨酯片、批号为5Ａ444的硫酸氢氯吡格雷片为假药。上述事实，有公诉机关及当事人提供并经当庭质证的下列证据证实：1、物证公安机关扣押的药品。书证（1）武城县公安局在徐晓辉处扣押的单号为5156237106号货内随货清单一份。证实：该批货物货值为20000元。（经鉴定该清单为王旭亮所书写）。（2）武城县食品药品监督管理局关于对“蒋海燕”涉嫌销售假药案移交物品情况的说明一份。证实：除送厂家确认、做鉴定留样、进行检验检测的外剩余药品均移送公安机关。（3）药品先行登记保存清单两张。证实：2016年3月3日食品药品监督管理局对山东省德邦物流有限公司武城分公司“蒋海燕”（王旭亮）给“李某2”（徐晓辉）所发送物品进行检查后先行保存药品情况（其中包括起诉指控的王旭亮销售假药罪中经药品抽样检测，不符合规定或认定为假药的赛诺菲杭州制药有限公司生产的批号为5Ａ444硫酸氢氯吡格雷片100盒；鲁贝特制药有限公司生产，批号为07150920的单硝酸异山梨酯片50盒；辉瑞制药有限公司生产批号为Ｍ38744阿托伐他汀钙片60盒）。（4）北京德邦货运代理有限公司丰台卢沟桥南里分公司出具的物流快递单一份。证实：2016年2月24日蒋海燕给李某2发送货物，代收货款金额为2万元（经鉴定该快递单为王旭亮所填写）。（5）武城县公安局从北京德邦货运代理有限公司丰台卢沟桥南里分公司调取的“蒋海燕”“李艳娟”“徐桂龙”“侯佳宾”“张金梅”在德邦物流的发货快递单共367张。证实：内容显示以“蒋海燕”“李艳娟”“侯佳宾”“徐桂龙”“张金梅”“李女士”“孙宇苹”（“李女士”、“孙宇苹”共用过一个手机号17082397251给王某3发货）名字分别多次发货给李某2、王某3、湖北武汉的胡正兴、山东新泰的王朔、河南郑州的朱某、河南邓州的卢某等人。（6）武城县公安局食药环侦大队侦查员出具的号码说明二份。证实：王旭亮化名为“蒋海燕”、“李艳娟”、“徐桂龙”、“侯佳宾”时使用的手机号码及机主为叶金玲、李艳娟给德邦物流卢沟桥营业部熊某1留的手机号。（7）武城县公安局食药环大队民警于2016年6月1日出具的被告人王旭亮的基本信息查询一份。证实：王旭亮出生日期为1980年4月14日，达到刑事责任年龄。（8）武城县公安局食药环大队于2016年6月2日出具的破案报告书一份。证实：武城县公安局食药环大队将被告人王旭亮涉嫌销售假药案侦破的经过。（9）武城县食品药品监督管理局证明二份。证实:2016年3月3日，有一男一女到该局反应网上购买的药品可能是假药，有一批药的德邦物流，要求把该批药扣留，把货款追回，药品退回。当天武城县食品药品监督管理局对德邦物流武城分公司检查时，发现药品一宗，在物品先行登记物品清单中只登记了药品，对药品外包装箱没有登记，药品移交时纸箱随药品一起移交武城县公安局，纸箱上贴有德邦快递单，单号5156237106。（10）武城县公安局食品药品环境监管大队证明一份。证明2016年3月上旬，赵某向该队反应发现假药，该队工作人员李义恒让他们去武城县食品药品监督管理局反映情况。3、证人证言（1）赵某的证言，证明3月3日徐晓辉问他药监局有没有认识的人，北京发来的药好像是假药，自己联系公安局的工作人员，公安局的人让自己到武城县药监局反映情况，自己和徐晓辉到武城县药监局反映了假药的情况。（2）徐晓辉的证言，证明自2015年下半年开始，徐晓辉在没有药品经营资质的情况下，通过网络渠道联系药品货源，在对方未提供经营资质、药品出库单、药品质检报告等资质的情况下购进药品：其中从北京一个人那里购进药品7、8次，每次通过德邦物流至少进5000元货，主要罗红霉素、三九感冒颗粒、治疗糖尿病的来时得、欣康、速效救心丸等药。收到王旭亮发来的两万元药品，怀疑是假药，向武城县食品药品监督管理局反映过情况。4、被告人的供述与辩解被告人王旭亮供认，2015年7、8月份至2016年3月份在北京市丰台区从事药品销售，其进货的地点有两个，一个是在北京市丰台区大屯村一平房区内，一个是在北京市丰台区王佐镇南岗洼村一平房内，都是无证经营。王旭亮通过在网上医药交流群联系到买家后，再到这两个地方购买药品通过德邦物流卢沟桥营业部发给对方，并通过德邦物流代收货款。王旭亮称自己一共发过两次药品，都是给德州武城的“李某2”，第一次给“李某2”发过去药品，质量不好，“李某2”给退了回来。第二次给“李某2”发过去的药品货值两万元，被公安扣住了。王旭亮为了避免被查住，在网上买了“蒋海燕”和“李艳娟”的身份证，以他们的名义发货、办银行卡。5、鉴定意见（1）德州市公安局物证鉴定研究中心文检鉴定书。德公物鉴文字（2016）583号。证实：①在徐晓辉处扣押的5156237106号货内的随货清单（货值2万元）是王旭亮本人所书写。该随货清单中的药品经抽样检测认定为假药。②公安机关从北京德邦物流代理有限公司丰台卢沟桥南里分公司调取的10张快递单寄件人信息栏、收件人信息栏中红线标记部分的字迹是王旭亮所写。这10张快递单与德州市公安局德城区分局刑事科学技述鉴定书中样本重合。（2）德州市公安局德城区分局刑事科学技术鉴定书。（2016）德公文检字第37号。证实：在德邦物流扣押的扣押的5156237106号快递单是王旭亮本人所书写（王旭亮以“蒋海燕”之名给徐晓辉发货，经抽样检测鉴该批货为假药）。（3）浙江省食品药品检验研究院检测报告一份及德州市食品药品管理局关于硫酸氢吡格雷片鉴定的函，附：浙江省食品药品检验研究的资质认定书，授权人签字领域。证实：武城县食药局扣押的“蒋海燕”邮寄给“李某2”的赛诺菲（杭州）制药有限公司，生产批号为5Ａ444的硫酸氢吡格雷片（波立维）经检测不符合规定，德州市食药局认定为假药。（4）德州市食品药品检验检测中心检验报告一份及德州市食品药品管理局关于单硝酸异山梨酯片鉴定的函，报告编号：Ｗ20160016。证实：武城县食药局扣押的“蒋海燕”邮寄给“李某2”的鲁南贝特制药有限公司生产，批号为07150920的单硝酸异山梨酯片经检测结果不符合规定，德州市食药局认定为假药。（5）德州市食品药品检验检测中心检验报告一份，报告编号：Ｗ20160022。证实：武城县食药局扣押的“蒋海燕”邮寄给“李某2”的辉瑞制药有限公司生产的批号为Ｍ38744的阿托伐他汀钙片经检测结果不符合规定（共扣押60盒）。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）熊某1辨认王旭亮的辨认笔录。证实：在德邦物流卢沟桥营业部用“蒋海燕”“李艳娟”“侯佳宾”等人的名字发货的人中一名男子是王旭亮。（2）2016年3月3日15时16分武城县食品药品监督管理局执法人员在营业部经理的陪同下对山东省德邦物流有限公司武城分公司进行检查的情况。证实：武城县食品药品监督管理局对山东省德邦物流有限公司武城分公司进行检查的情况。二、非法经营罪（一）自2015年9月份以来，被告人王旭亮在无药品经营资质的情况下，以“蒋海燕”“侯佳宾”“徐桂龙”等人的名义，通过德邦物流卢沟桥营业部向山东省武城县、河北省石家庄市、湖北省武汉市等地共计销售波立维、立普妥、达克宁、参松养心、血栓通、拜阿司匹林、消渴丸、立普妥、欣康等药品，共价值1018069元的药品。其中被告人王旭亮向山东省武城县的徐晓辉（李某2）销售了29782元的药品、向河北省石家庄市的王某3销售了51904元的药品、向湖北省武汉市的熊某2（胡正兴）销售了213589元的药品、向河南邓州的朱某销售了496210元的药品、向河南邓州的卢某销售了226584元的药品，药款通过德邦物流货到付款和银行转账的形式收取。（二）自2015年12月份以来，被告人徐晓辉在没有药品经营资质的情况下，通过网络购进并通过上门送货、网络销售等方式销售了红霉素、三九感冒颗粒、来时得、欣康、速效救心丸、甘草片等药品，共价值143880元的药品。其中销售到石家庄市贵和大药房98029元的药品、销售到武城县泰丰药店第7连锁店30205元的药品、销售到武城县新华鲁抗159店10115元的药品、销售到德州市鲁抗大药房127店4011元的药品、销售到武城县向阳药店1520元的药品。2016年3月15日被告人徐晓辉在居住的出租屋内被公安机关传唤到案；2016年5月7日被告人王旭亮在北京站东街麒麟酒店门外被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：1、物证（1）公安机关在徐晓辉住处扣押的李某2身份证。（2）公安机关在王旭亮租住处扣押的花纹布兜一个。证实：该布兜与在ＡＴＭ机中取款的嫌疑人携带的布兜特征一致。2、书证（1）胡某2于2016年3月22日提供的清单复印件十张。证实：自2015年底贵和大药房从“李某2”即徐晓辉处购进药品的情况，十张销货清单显示共计购进药品金额为41910元。（2）胡某1于2016年3月22日提供的手机支付宝向“李某2”“蔡涛”打款记录手机截屏五张。证实：石家庄贵和药房的胡某1自2015年12月份以来共计向“李某2”“蔡涛”即徐晓辉账户打款98029元。（3）武城县公安局出具的证据保全清单一份、武城县公安局民警从孙某1处复印的销货清单一份、进货记录六张。证实：武城县新华鲁抗159店的孙某1先后六次从徐晓辉处进药价值10115元。（4）武城县公安局从鲁抗大药房127店王某2处调取的销货清单两份。证实：王某2两次从联系电话为“17076097814”的人（徐晓辉）那里购买药品价值4011元。（5）武城县公安局从王某1处调取的销货清单两份。证实：武城县向阳药店的王某1从徐晓辉处两次购进药品价值1520元。（6）武城县公安局出具的扣押清单一份。证实：从孙某2处扣押拜唐苹2盒，枣庄市天源药业有限公司开票单一张（显示2016年3月14日台儿庄王红彦内儿科诊所购进复方甘草片2000盒，总价值8600元）。（7）武城县公安局侦查员在佳怡物流冯某处调取的运单详细信息十一份。证实：徐晓辉通过佳怡物流收发货物的情况。（8）扣押清单一份、武城县公安局在翟某处复印的收发货记录复印件一份。证实：徐晓辉（手机号17076097814）通过顺达物流给胡某1发货两次。（9）武城县公安局侦查员在任某1处调取的时创物流管理软件截屏两张。证实：徐晓辉以“李某2”之名在时创物流任翠处分别向聊城、乐陵、汶上、临朐、烟台、巨野、莱山发货7次，实收货款10114元。（10）武城县公安局侦查员在邢某处调取的圆通速递详清单六张。证实：李某2（徐晓辉）在圆通速递邢某处发货6次价值为7717元。（11）武城县公安局在德邦物流武城营业部调取的手机号为“17076097814”发货单据三份。证实：手机号为“17076097814”发货人蔡涛（徐晓辉）三次发货情况。代收货款共计22160元，其中商丘7774元，亳州2629元，银川11757元。（12）武城县公安局在德邦物流故城营业部调取的手机号为“17076097814”收发货单据六份。证实：手机号为“17076097814”的人（徐晓辉）在故城德邦物流的收发货情况。其中上海王浩向其发货两次，一次为5780元，第二次因截图不全信息不详；蔡涛向王浩、胡某1各发货一次，非代收货款；邢台刘一栋向其发货一次，代收货款5128元；天津孙成亮向其发货一次，代收货款12182元。中国建设银行武城支行提供的银行账号62×××74客户名称是李某2的交易明细一份。证实：2015年12月8日至2016年3月11日胡某1支付宝转账给李某219次，累计金额为87404元。这与胡某1的证言以及胡某1支付宝转账的记录一致。（14）中国工商银行武城支行提供的银行账号62×××27客户名为蔡涛的银行交易明细一份。证实：2015年8月19日至2016年3月21日胡某1转账给蔡涛4次，累计金额为10625元。这与胡某1的证言以及胡某1支付宝转账的记录一致。（15）中国农业银行武城支行提供的银行账号62×××74户名为“李某2”的银行交易明细一份。证实：自2015年12月20日至2016年1月20日“宇佳”曾5次转账10584元到“李某2”账户。（16）销货清单五本、出库单一本（按顺序标注16，每本按顺序标注编号）。证实：在徐晓辉住处扣押的销货清单上前五本显示销货数额共计351080元（第六本因显示信息不全，部分药品没有标注价格，故无法计算数额）。（17）武城县食品药品监督管理局出具的证明一份。证实：徐晓辉未取得《药品经营许可证》，也不是在武城县辖区内药品批发企业、零售企业的职工。（18）武城县公安局食药环侦大队办案说明两份。证实：经侦查未找到“蔡涛”本人；徐晓辉供述将其购买的药品销售到平原恩城、德州、泰安、银川、江苏南通等地药店，经多次查找未找到以上人员及药店。（19）违法犯罪记录查询情况。证实：经查询徐晓辉无违法犯罪记录。（20）徐晓辉归案情况说明。证实：徐晓辉被依法传唤到武城县公安局接受讯问。（21）徐晓辉身份信息一份。证实：徐晓辉出生于1983年3月12日，已达到刑事责任年龄。（22）扣押物品清单两份。证实：武城县公安局在王旭亮北京市房山区长阳镇大宁村租住地扣押物品情况（包括笔记本一本，硫酸氢氯吡格雷片11板说明书683张、防伪标识80张，立普妥外包装箱7个、标有“侯佳宾”字样的损坏的德邦物流发货单若干，花布肚兜1个、李艳娟的邮政储蓄开户申请书2张、蒋海燕向王朔发货编号“5156252812”发货单1张，组装电脑1个、三联收据本1个等物品）。（23）武城县公安局从北京德邦货运代理有限公司丰台卢沟桥南里分公司调取的“蒋海燕”“李艳娟”“徐桂龙”“侯佳宾”“张金梅”在德邦物流的发货快递单共367张。证实：内容显示以“蒋海燕”“李艳娟”“侯佳宾”“徐桂龙”“张金梅”“李女士”“孙宇苹”（“李女士”、“孙宇苹”共用过一个手机号17082397251给王某3发货）名字分别多次发货给李某2、王某3、湖北武汉的胡正兴、山东新泰的王朔、河南郑州的朱某、河南邓州的卢某等人。（24）武城县公安局民警从中国建设银行股份有限公司武城支行调取的蒋海燕账号：62×××30、李艳娟账号：62×××22、徐桂龙账号：62×××59交易明细各一份。证实：蒋海燕、李艳娟、徐桂龙的银行卡交易明细情况，在短时间内经常有大数额的资金转入、支出。ＡＴＭ机取款地点主要为北京和哈尔滨两地，蒋海燕的银行卡交易显示2016年1月13日王某3支付宝转账1700元；2015年12月23日转账1400元。与王某3支付宝手机转账记录一致，从这几张银行卡交易明细可以看出几笔款项来源于德邦物流。（25）武城县公安局从中国工商银行股份有限公司武城支行调取的侯佳兵62×××14银行卡号交易明细一份。证实：侯佳兵银行卡交易明细情况，自2015年7月1日至2016年3月24日频繁的资金转入、支出，金额为几千元至一万余元不等。（26）武城县公安局从中国建设银行股份有限公司武城支行调取的张金梅62×××23银行卡号交易明细一份。证实：张金梅银行卡交易明细情况，自2015年12月20日至2016年3月16日频繁的资金转入、支出。ＡＴＭ机取款地点主要为北京和哈尔滨两地。（27）武城县公安局从中国工商银行股份有限公司武城支行调取的刘喜梅62×××85银行卡号交易明细一份。证实：刘喜梅银行卡交易明细情况，自2015年6月21日至2016年4月26日频繁的资金转入、支出，金额为几千元至三万元不等，其中王某3网上银行支付宝支付6笔计29780元。（28）武城县公安局调取证据通知书、调取于德邦物流武汉市汉阳王家湾营业部的客户信息。证实：手机号“158××××1037”在营业部的开户情况，客户名称为湖北明盛医药有限公司熊某2，收货联系人胡正兴，发货客户名称及联系人为李艳绢，电话170××××5190。（29）李某1提供的单据两张。证实：叶金玲于2015年8月15日租住于北京市丰台区卢沟桥桥西街126号及叶的籍贯、身份证号；王旭梅2015年9月1日租住于北京市丰台区卢沟桥桥西街126号及王的籍贯、身份证号。（30）武城县公安局调取证据通知书三份，李艳娟、蒋海燕个人开户申请书。证实：公安机关调取蒋海燕建行卡号尾号为3630，李艳娟尾号为3622、徐桂龙尾号为5859在该建行北京晓月苑支行、北京五里店支行、北京梅市口支行取款的监控录像，蒋海燕、李艳娟的开户手续及与案件有关的监控录像；录相已刻成光盘。（31）王某3提供的支付宝转账记录手机截屏复印件十三份。证实：王某3向刘喜梅账号为中国工商银行（9285）、蒋海燕账号为中国工商银行（3630）转账情况。蒋海燕：2016年1月13日转账1700元；2015年12月23日转账1400元；刘喜梅：2016年4月2日转账1960元，2016年3月26日转账5940元，2016年3月24日转账4200元；2016年3月20日转账2280元；2016年3月13日转账5400元；2016年3月13日转账10000元。总计转账为32880元。（32）熊某2手机短信截屏三张。证实：熊某2用手机拍的自己药房营业执照及2015年12月至2016年3、4月份熊某2从北京购买药品通过手机短信与对方联系，其中有“北京回收”号码为170××××0171；“北京发欣康片新号”，号码为17184522138；“北京消渴丸”号码为150××××9552。（33）武城县公安局食药环侦大队侦查员出具的光盘制作说明八份。证实：公安干警调取的王旭亮使用户名为候佳兵、蒋海燕、李艳娟、徐桂龙的银行卡在ＡＴＭ机取款录像及对王旭亮位于北京市房山区长阳镇大宁村暂住地抽查时所制作的录像说明。（34）武城县公安局食药环侦大队侦查员出具的号码说明二份。证实：王旭亮化名为“蒋海燕”、“李艳娟”、“徐桂龙”、“侯佳宾”时使用的手机号码及机主为叶金玲、李艳娟给德邦物流卢沟桥营业部熊某1留的手机号。（35）武城县公安局关于协助调查王旭亮是否有药品经营资质的函及北京市丰台区食品药品监督管理局复函。证实：北京市丰台区药品经营企业的法定代表人无“王旭亮”此人。（36）北京站派出所于2016年5月7日出具的王旭亮到案经过一份。证实：2016年5月7日北京站派出所民警在北京站东街麒麟酒店门口将被告人王旭亮抓获归案。（37）武城县公安局食药环大队违法犯罪记录情况查询一份。证明：经查询王旭亮无违法犯罪记录。（38）2016年5月10日北京市铁路公安处看守所出具的临时羁押期限证明书一份。证实：王旭亮于2016年5月7日由北京站派出所人员送押入所，2016年5月10日由武城县公安局治安大队人员押解出所。3、证人证言王某1的证言。证实：王某1在县城金马商城的西北角上经营“向阳药店”，药店因贪图便宜从一个30多岁的中年妇女（经辨认为徐晓辉）那里进过两次药品，有欣康、北京降压0号、麝香保心丸、金水宝、拜新同、拜唐苹、黄奎等，总价值为1620元。这名妇女卖的比医药公司便宜，她没有销售药品的相关资质。高天亮的证言。证实：高天亮系泰丰医药连锁有限公司第7连锁店实际经营者。2015年年底，高天亮通过微信群“药品器械交流群（德州一群）”认识了一个卖药的妇女（经辨认为徐晓辉），当时徐晓辉没有提供药品相关资质、随货通行单，因为比医药公司进货便宜就先后多次从她那里购进稳心颗粒、康欣、丹参滴丸、代立新、立普妥等药品，价值30205元钱的药品。（3）孙某1的证言。证实：孙某1是武城四女寺镇张官寺村新华鲁抗159店负责人。孙某1通过信得康药店的龚雪认识了一个卖药的妇女（经辨认为徐晓辉），并先后六次从她那里购进欣康、速效救心丸、丹参滴丸、稳心颗粒、可定等药品，价值约10115元。孙某1不清楚对方有没有药品经营资质，对方也没有提供出库单。（4）孙某2的证言。证实：孙某2是新华制药股份有限公司的业务员（公司还没有给发业务员证），曾经销售给武城的“李某2”复方甘草片和头孢氨苄片，这些药都是枣庄市天源药业有限公司进的，有出库单。“李某2”共从孙某2处进过六次药，总价值为27000元。孙某2都是通过佳怡物流发货给“李某2”，都是物流代收货款。“李某2”称自己有药品经营资质但是一直没有给孙某2看过。孙某2还从“李某2”处购进89盒拜唐苹，每盒35元，共计3115元。也是通过佳怡物流发货、代收货款交易。（5）王某2的证言。证实：王某2在德州市付庄南路市光明乳业南门东200米经营鲁抗大药房127店。2015年年底，王某2通过微信群“药品器械交流群（德州一群）”发现有人发布卖药的广告，且价格便宜，就通过对方留的电话号码“17076097814”跟对方一个女的取得了联系，共从对方那里进过两次药，有络活喜、养血颗粒、保心丸、白新同、来得时、金水宝、振源、洛丁新、心可舒、倍他乐克、参松养心、血脂康盖三醇等，总价值为3571元。对方没有提供任何资质。（6）胡某1的证言。证实：胡某1在河北石家庄市贵和大药房任售货员，药品质量负责人是自己的姑姑胡某2。自2015年12月份至2016年3月份，贵和大药房在李某2没有提供任何药品经营资质的情况下，为了图便宜通过快递和物流多次从她那里购进98029元的药品，有欣康、阿托伐他汀钙片、波立维、立普妥、来得时、舒利迭、代立新等，每次都是胡某1负责用手机银行给“李某2”或者“蔡涛”的账户打款，转到“李某2”名下的货款一共87404元，转到“蔡涛”名下的货款一共是10625元。（7）胡某2的证言。证实：胡某2在河北石家庄市经营贵和大药房。自2015年12月份开始，胡某2通过朋友认识了“李某2”，在“李某2”没有提供任何药品经营资质的情况下，为了图便宜通过快递和物流多次从她那里购进数万余元药品，有欣康、阿托伐他汀钙片、波立维、立普妥、来得时、舒利迭、代立新等。每次都是胡某1负责用手机银行给“李某2”打款，打款到“蔡涛”的账号两、三次，后来一直是“李某2”名下的账户。（8）闫某的证言。证实：2016年2月份闫某听同事王文超讲从微信名称是“因果”（徐晓辉）的人（联系电话：17076097814）那里进药便宜，就打算从对方那里进一批货，并于2月20号从她那里定的货，后来对方一直不回话，药品也没有购买成功。（9）翟某的证言。证实：翟某和丈夫牟海达在郑口开了顺达物流。“李某2”（经辨认为徐晓辉，联系电话标注的是17076097814）开着橘黄色两厢轿车来自己店里发过两次货，分别是2016年3月6日和13日，收货地址是石家庄市，14日对方退回来一个和发货时相同大小的纸箱子。翟某一直没有联系上“李某2”来取货，翟某物流公司不代收货款。（10）邢某的证言。证实：邢某在武城经营圆通快递。自称叫“李某2”（照片辨认为徐晓辉）的女子多次来圆通快递邮寄药品，发货底单上登记的姓名是“李某2”，单位名称写的“山东恒丰”，手机号用的“17076097814”，货物名称有时写玩具，有时写配件，公安机关已把她发货的单据复印件调走（经查看公安机关调取的快递详单，6次发货价值为7717元）。（11）冯某的证言。证实：冯某和丈夫王玉柱经营佳怡物流。“李某2”（经辨认为徐晓辉）曾经在自己店里发货四次，价值共计7367元；收货七次，一次是临沂四海，价值4800元，还有六次是台儿庄孙某2，价值27000元，都是代收货款，最后一次价值4000元药品“李某2”没有收货。（12）任某1的证言。证实：和丈夫朱成章在武城县兴隆街开了一家宇佳物流，自己在店里负责管理和收发货。一名自称是“李某2”的妇女（经辨认为徐晓辉）在宇佳物流共发货17次，共计代收货款为28347元。其中用徐晓辉的名义发货10次，9次代收货款为18233元，一次为非代收货款。用“李某2”名义发货7次，代收货款10114元。在2016年3月5号（300元）和2016年1月16号（2400元）发的货登记的是药品，其余登记的是配件。（13）王某3的证言。证实：2015年11月份王某3通过“全国医药交流”的ｑｑ群联系到卖药的妇女，从她那里购进欣康、拜唐苹、波立维、施惠达等药品二十多次，货值达十几万元，王某3获利一万余元。每次这名妇女通过德邦物流在北京市丰台区发货，一般用“蒋海燕”、“李艳娟”、“侯家宾”、“徐桂龙”的名字，对方联系电话好多个，其中一个是“170××××0171”。王某3一般通过德邦物流货到付款的方式把货款交给德邦物流，没有现金的时候，会给这名妇女转账，对方提供的银行卡户主叫“蒋海燕”、“刘喜梅”。王某3称自己没有药品资质，不清楚对方有没有资质。在与对方联系的时候，有一次是一个男的接的电话。（14）李某2的证言。证实：自己于2013年至2015年一直在济南市槐荫区张庄路居住，2015年1月25日左右自己的身份证丢失，不认识徐晓辉。（15）朱某的证言。证实：自己是武汉市百岁康大药房邓州交通路店员工，为了赚钱曾从北京一名男子处大量购买过药品。和这名男子是在“全国医药串货群”的ＱＱ群里联系的，对方留的电话159××××6676，接电话的是一个男的，东北口音。对方通过德邦物流发货，开始和卢某共同进了30多万的药品，后来和卢某分开后，自己又进了30万元左右的药品。在这名男子那里购进五种药，分别是波立维、立普妥、达克宁、参松养心、血栓通。公安机关在德邦物流卢沟桥营业部扣押的单号5076535418标有“侯佳宾”字样的单据是那名男子给自己邮寄药品时使用的单据。（16）卢某的证言。证实：2015年11月份至2016年3月份，自己在北京一东北口音的男子处大量购进过药品，开始与朱某合伙干，进了多少朱某清楚，后来自己干，进了有20多万元的药品，对方说他没有经营药品的资质，药的来源是医保回收的。对方通过德邦快递发货，快递单上留的发货人姓名叫“侯佳宾”，电话是159××××6676，收货人写的卢某，联系电话写的也是159××××6676。2016年3月份，对方说换电话了，发货人也改成“徐桂龙”了，电话换成一个137开头的号码。（17）熊某2的证言。证实：自己在湖北省鄂州市葛店开发区开了一家福缘堂大药房。2015年9月至2016年3月，自己在北京一年东北口音的男子处购买过21万元的药品，主要进的药品有4种，分别是拜阿司匹林、消渴丸、立普妥、欣康。对方通过德邦物流发货，快递单子上邮寄人一栏，对方写过好几个名字，有“李艳娟”、“蒋海燕”、“徐桂龙”、“侯佳宾”。自己要货与对方电话联系，手机上存着的号码有170××××0171，存的名称是“北京回收”。17184522138，存的名称是“北京发欣康片新号”。150××××9552，存的名称是“北京消渴丸”。（18）熊某1的证言。证实：熊某1是德邦物流北京市丰台区卢沟桥营业部快递员。熊某1称认识公安机关出示的建设银行北京市丰台区五里店支行提供的取款人监控视频截图中的人。两名男子经常在物流邮寄药品，有时还有一个女的。他们两个写的物流单发货人一栏会写三个名字，分别是“蒋海燕，联系电话170××××0171”、“李艳娟，联系电话170××××5190”、“侯佳宾，联系电话159××××6676”，联系时还有两个号码150××××9552136××××4337。还用过“张金梅”的名字。熊某1是2015年8、9月份开始在卢沟桥营业部工作的，他开始工作的时候，这两个人就已经在德邦发货了。有的时候两、三天发一次货，有的时候一天发一次货，每次发的都是药品，全国各地都有，公司都有记录。他们发的货都是代收货款，货款一般从3000元到20000元不等。主要是瘦的男子发货。（19）任某2的证言。证实：自己是德邦物流武汉市汉阳区王家湾营业部员工。有一个自称是“胡正兴”的男子经常在该营业部收货，一开始单子上写的收货人是湖北明盛药业“熊某2”，后来单子上写的收货人是“胡正兴”，他收的是药品。（20）于某的证言。证实：2016年刚过完年，王旭亮租其房子做仓库用，经常有另外一个骑摩托车的男子拿着大箱子来这里取货、送货，箱子里面盛的什么不知道。（21）李某1的证言。证实：自己在北京市丰台区卢沟桥桥西街126号居住，居住的地方是一个平房的院子，院子分成14个房间，并将这14个房间分别标注为114号，自己在3号屋居住了七八年了。房东不在这里住，自己帮房东负责收取水电费等费用。之前有一对东北黑龙江省的夫妇在8号租住。是2015年8月15日至2016年3月租住，女的叫叶金玲，黑龙江省哈尔滨市松北区乐业镇群喜村后陈家屯的，身份证号码是：，男的叫什么不清楚，见了能认出来。另外2015年9月1日，这名男的姐姐王旭梅也来了，住在10号屋。她也是黑龙江省哈尔滨市松北区乐业镇群喜村后陈家屯的，身份证号码是：，他们三人在北京做什么工作不清楚，不过经常看见有物流公司的人来，在8号屋居住的那名男的每次都会交给物流公司的人一个箱子，箱子里是什么不清楚。还证实叶金玲年前在这住的时候中过一次煤气，送到医院去了。（22）李某3的证言。证实：李某3和王旭亮是一个屯里的老乡，都在北京丰台区卢沟桥附近卖药。李某3和王旭亮都没有销售药品的资质。二人不合伙自己干自己的，有时候李某3的药品不全急需向外走药，就向王旭亮买，有时王旭亮没药就在李某3这里买。李某3一直用“展鹏”这个名字向外销售药品。王旭亮和谁一起干不清楚，李某3向王旭亮在北京租房的地方去的时候，看见王旭亮和他媳妇在一起，有段时间看见王旭亮的姐姐也来了。王旭亮租住的地方在北京市丰台区卢沟桥桥西街一个平房里。王旭亮媳妇在这个地方还中过一次煤气送医院去了。李某3在德邦卢沟桥营业部发货，王旭亮在哪发不清楚，但在卢沟桥营业部碰见过他也在发货。（23）谢某的证言。证实：谢某在武城县德邦物流上班，负责收发货、代收货款等具体工作。德邦物流采用代收货款，客户将货物领走时将货款给德邦物流，然后物流公司将货款直接存到公司上海总部的账户上，上海总部将货款打到发货人在德邦物流留存的固定账户上。但是客户不一定用本人身份证登记。4、被告人的供述与辩解（1）被告人王旭亮供认，2015年7、8月份至2016年3月份在北京市丰台区从事药品销售，其进货的地点有两个，一个是在北京市丰台区大屯村一平房区内，一个是在北京市丰台区王佐镇南岗洼村一平房内，都是无证经营。王旭亮通过在网上医药交流群联系到买家后，再到这两个地方购买药品通过德邦物流卢沟桥营业部发给对方，并通过德邦物流代收货款。王旭亮称自己一共发过两次药品，都是给德州武城的“李某2”，第一次给“李某2”发过去药品，质量不好，“李某2”给退了回来。第二次给“李某2”发过去的药品货值两万元，被公安扣住了。王旭亮为了避免被查住，在网上买了“蒋海燕”和“李艳娟”的身份证，以他们的名义发货、办银行卡。（2）被告人徐晓辉供认，自2015年下半年开始，徐晓辉在没有药品经营资质的情况下，通过网络渠道联系药品货源，在对方未提供经营资质、药品出库单、药品质检报告等资质的情况下购进药品：其中从北京一个人那里购进药品7、8次，每次通过德邦物流至少进5000元货，主要罗红霉素、三九感冒颗粒、治疗糖尿病的来时得、欣康、速效救心丸等药；从台儿庄一个男的那进过3次甘草片，每次400瓶，每瓶5元；从上海王浩那里进过两次保健品，第二次徐晓辉将货退给了对方，当时对方发货品种、数量记不清了；从天津一个人那里进过保健品减肥茶，发货数量、次数都记不清了。这些药品徐晓辉销售给武城向阳药店、武城泰丰连锁店、石家庄的药店、平原恩成、泰安博远正阳药店、银川的杨鹏飞、江苏南通颐丹堂药店、安徽亳州的老芍花王、德州的信德康药店、德州光明乳业公司南门东200米左右的药店等。为了不被药监局查住，徐晓辉收货和发货都是使用的“李某2”和“蔡涛”的名字，联系电话都是写的17076097814。收到王旭亮发来的两万元药品，怀疑是假药，向武城县食品药品监督管理局反映过情况。5、鉴定意见德州市公安局德城区分局刑事科学技术鉴定书。（2016）德公文检字第34号。证实：公安机关从北京德邦物流代理有限公司丰台卢沟桥南里分公司调取的349张快递单中其中241张快递单中寄件人信息栏、收件人信息栏、代收金额栏红线标记部分的字迹是王旭亮所写。这241张快递单其中有30张收货人为卢某，货款226584元；有3张收货人为李某2，货款29782元；有12张收货人为王某3，货款51904元；有38张收货人为胡正兴，货款213589元；有62张收货人为朱某，货款496210元。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录十四份①高天亮辨认被告人徐晓辉的辨认笔录。证实：向高天亮负责的泰丰连锁公司第七连锁店送药的女子即是徐晓辉。②孙某1辨认被告人徐晓辉的辨认笔录。证实：向孙某1经营的新华鲁抗159药店多次送药的女子即是徐晓辉。③王某1辨认被告人徐晓辉的辨认笔录。证实：向王某1经营的向阳药店33店送药的女子为徐晓辉。④冯某辨认被告人徐晓辉的辨认笔录。证实：在佳怡物流邮寄药品，自称叫“李某2”的妇女即是徐晓辉。⑤翟某辨认被告人徐晓辉的辨认笔录。证实：在顺达物流邮寄货物，自称叫“李某2”的妇女即是徐晓辉。⑥任某1辨认被告人徐晓辉的辨认笔录。证实：在宇佳物流多次邮寄货物，自称叫“李某2”和“徐晓辉”的妇女即是徐晓辉。⑦熊某1辨认王旭亮的辨认笔录。证实：在德邦物流卢沟桥营业部用“蒋海燕”“李艳娟”“侯佳宾”等人的名字发货的人中一名男子是王旭亮。⑧熊某1辨认李鹏的辨认笔录。证实：在德邦物流卢沟桥营业部用“蒋海燕”“李艳娟”“侯佳宾”名字发货的其中较胖的一名男子是“李鹏”（男，身份证号码：，户籍地为黑龙江省哈尔滨市松北区乐山镇群喜村后陈家屯人）。⑨熊某1辨认王旭亮之妻叶金玲的辨认笔录。证实：在德邦物流卢沟桥营业部与东北口音的男子一起用“蒋海燕”“李艳娟”“侯佳宾”名字发货的女子是叶金玲。⑩于某辨认王旭亮的辨认笔录。证实：在大宁村出租房内租房的男子是张旭亮。？李某1辨认王旭亮的辨认笔录。证实：在卢沟桥桥西街126号院内8号屋居住的东北夫妇男子是张旭亮。？李某1辨认叶金玲的辨认笔录。证实：在卢沟桥桥西街126号院内8号屋居住的东北夫妇女子是叶金玲。？李某1辨认王旭梅的辨认笔录。证实：在卢沟桥桥西街126号院内10号屋居住东北夫妇的姐姐是王旭梅。？任某2辨认熊某2的辨认笔录。证实：在德邦物流汉阳王家湾营业部收货的自称“胡正兴”的男子是熊某2。（2）检查笔录①2016年3月15日侦查员对武城县泰丰连锁公司第七连锁店检查形成的检查笔录一份。附证据保全清单2份。证实：武城县公安局在武城县泰丰连锁公司第七连锁店检查的情况，侦查人员在店内货架上发现莲花清瘟、心可舒片、丹参滴丸、黛力新等13种药口，对以上药品予以保全，并保全销货清单1张进货记录6张。②2016年3月22日侦查员在见证人的见证下对德州鲁抗大药房127店检查形成的检查笔录一份。附证据保全清单2份，扣押清单1份。证实：武城县公安局在鲁抗大药房127店检查的情况。保全倍他乐克、金水宝胶囊、保心丸等13种药口及销货清单两张。③2016年3月15日侦查员对武城县向阳药店33店检查形成的检查笔录。附：证据保全清单1张，销售清单2张。证实：武城县公安局在武城县向阳药店33店检查检查的情况，发现并保全代文一盒、拜唐苹5盒、麝香保心丸4盒、销货清单2张。④2016年3月15日侦查员在见证人的见证下对徐晓辉在武城县兴隆街金华胡同六排西二户的出租房检查形成的检查笔录。附：扣押物品清单、扣押银行卡清单、发还清单2份、徐晓辉非法经营案现场照片14张。证实：武城县公安局对徐晓辉在武城县兴隆街金华胡同六排西二户的出租房检查的情况，扣押入库存单、出库单、销货清单、银行卡十九张、单据一宗等物品，发还银行卡九张、发还笔记本两本。⑤2016年5月10日12时武城县公安局食药环大队侦查员在见证人的见证下对王旭亮位于北京市房山区长阳镇大宁村的租住地进行搜查形成的搜查笔录一份，附扣押物品清单两份。证实：对王旭亮位于北京市房山区长阳镇大宁村的租住地进行搜查的情况，扣押硫酸氢氯吡格雷片的说明书683张、附伪标识80张、包装盒20片、不同批号的硫酸氢氯吡格雷片若干板以及拜阿司匹林肠溶片、立普妥等药品的包装箱、包装盒一宗，德邦物流发货单若干、花纹布兜等物品一宗。7、视听资料、电子数据（1）公安干警调取的王旭亮使用户名为“候佳宾”、“蒋海燕”、“李艳娟”、“徐桂龙”的银行卡在ＡＴＭ机取款录像所制作的光盘7张。（2）公安机关对王旭亮位于北京市房山区长阳镇大宁村暂住地搜查时所制作的光盘1张。（3）王旭亮使用的手机号170××××5190137××××9731136××××4337150××××9552159××××6676170××××0171的通话记录所制作的光盘1张。（4）王旭亮化名“蒋海燕”、“李艳娟”、“徐桂龙”、“侯佳宾”、“张金梅”在德邦物流的发货记录光盘1张。以上证据能够相互印证，具有客观性、关联性、合法性，采纳为有效证据本院认为，被告人王旭亮以非法牟利为目的，买卖假药，其行为构成销售假药罪；被告人王旭亮、徐晓辉在没有经营资质的情况下经营药品，情节严重，其行为均构成非法经营罪，武城县人民检察院的指控均成立。被告人王旭亮非法经营药品数量价值达1018069元，社会危害性较大，应依法严惩。被告人王旭亮及辩护人辩称，王旭亮不知道是假药，没有销售假药的主观故意。经查，被告人王旭亮没有经营药品的资质，没有检验药品的真假，并且进货渠道并非正规厂家，并且长期从事药品生意，其经营的药品是假的，主观是明知的，该辩护观点不能成立。被告人王旭亮辩称涉案数额是8000元而不是20000元。经查，被告人王旭亮给被告人徐晓辉的发货单所写金额为两万元，经笔记鉴定为其书写，有被告人徐晓辉的证言、辨认笔录、被扣押的药品证实，证据充分，其辩护理由不能成立。被告人王旭亮的辩护人辩称即使被告人销售了假药，这类假药是人为推定的假药。经查，被告人王旭亮经营的药品被查获以后，批号为Ｍ38744的阿托伐他汀钙片及批号为07150920的单硝酸异山梨酯片经德州市食品药品检验检测中心抽样检测结果不符合规定；批号为5Ａ444的硫酸氢吡格雷片经淅江省食品药品检验研究院抽样检测结果为不符合规定，德州市食品药品管理局认定07150920的单硝酸异山梨酯片、批号为5Ａ444的硫酸氢吡格雷片为假药。认定被告人王旭亮经营的药品有有资质的部门检测鉴定，并非人为推定，该辩护观点不能成立。被告人王旭亮只认可以“蒋海燕”、“李艳娟”的名义销售药品，对于以其他人名义销售的药品，人为不应计算在销售额范围内。经查，被告人王旭亮销售的假药有从物流调取的241张快递单及字迹鉴定书、证人朱某、卢某、熊某2、李某1、于某、李某3的证言、同案犯徐晓辉的供述及银行交易明细、支付宝转账截图等证据证实，证据确实充分，足以认定公诉机关和指控的涉案数额，该观点不能成立。被告人王旭亮家庭情况并非从轻处罚理由，其经营假药、非法经营数量大，社会危害性强，应依法从重处罚。被告人徐晓辉辩护人辩称其为自首。经查，被告人徐晓辉是在其出租屋内被公安机关传唤到案，没有到案的主动性，不属于自首，该观点不能成立。被告人徐晓辉收到被告人王旭亮寄来的药品怀疑是假药，向执法部门反映情况，为该案的侦破提供重要线索，属于立功，可依法从轻处罚。被告人徐晓辉非法经营没有造成严重危害后果，到案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚。对于已经羁押的二个月零八天予以折抵刑期。为打击犯罪，维护社会秩序，保护公民身体健康，对被告人王旭亮依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第一百四十一条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一、三款之规定；对被告人徐晓辉依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一、三款、第十一条之规定，判决如下一、被告人王旭亮犯销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元，数罪并罚，执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月7日起至2022年11月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人徐晓辉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被扣押的假药予以没收。如不服本院判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长王朝华人民陪审员董永军人民陪审员张秀英二〇一七年三月二十日书记员宋薇

高自业敲诈勒索一审刑事判决书广东省揭西县人民法院刑事判决书（2018）粤5222刑初40号：揭西县人民检察院以揭西检公诉刑诉〔2018〕32号起诉书指控被告人高自业犯敲诈勒索罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派检察员吴跃彬出庭支持公诉，被告人高自业及其辩护人杨永强到庭参加诉讼。现已审理终结揭西县人民检察院指控：2014年4月26日晚上，何某2伙同曾某1（绰号：三民主义）、“狗只”（姓名不详）等四人窜到被告人高自业所经营的位于揭西县五经富镇泮坑村委的养鸭场偷鸭，后被高自业及其老婆曾某3等人现场抓住。当晚，被告人高自业通知高某1（已判决）、村主任高尚谋（绰号“细蛇”，另案处理）、被害人何某1（何某2之父）等人到场处理偷鸭的事情。期间，被告人高自业等人还对何某2等四人进行殴打。待被害人何某1等人到场后，被告人高自业伙同高某8、高某1将被害人何某1带进养鸭场的山寮内商议处理偷鸭事宜。后被告人高自业和高某8等人在无法证实养鸭场之前的鸭子系何某2所偷的情况下，仍以报警、殴打等手段进行威胁，向被害人何某1索要“赔偿款”人民币（下同）10万元。为了不让何某2被继续殴打或被送警处理，被害人何某1被迫答应高某8等人的要求并当场出具欠条。之后，因邹某从中周旋，高某8、高某1等人分两次从被害人何某1处收取“赔偿款”共9万元。得手后，高某8分给高自业5.50万元，其余3.50万元则被高某8以村委“治安费”为由交给高某1负责保管，但实际未入村账。最后，高某8又让高某10和“亚狗”从高某1处支取了3万元，余款5000元则被高某1分发给帮忙抓贼的高某9、高某3、高某5以及高自业的侄子等人。2017年5月11日，被告人高自业将5.50万元退还给被害人何某1，被害人何某1对被告人高自业表示谅解。揭西县人民检察院认为，被告人高自业伙同他人敲诈勒索公司财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人高自业案发后积极赔偿被害人的经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人高自业对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。被告人高自业的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人高自业犯敲诈勒索罪无异议，但高自业在共同犯罪中起到的作用较小，属从犯，且案发后积极赔偿被害人的经济损失，取得谅解，可对其从轻处罚并可适用非监禁刑。经审理查明：2014年4月26日晚上，何某2伙同曾某1、“狗只”等四人窜到被告人高自业位于揭西县五经富镇泮坑村委的养鸭场偷鸭，后被被告人高自业等人现场抓住。随后，被告人高自业及高某1（已判决）电话通知村主任高尚谋（另案处理）、被害人何某1（何某2之父）等人到现场处理偷鸭一事。期间，被告人高自业及高某1等人还对何某2等人实施殴打。待被害人何某1等人到场后，被告人高自业与高某8、高某1等人将何某1带进养鸭场的山寮内商议处理偷鸭事宜。后被告人高自业、高某8等人在无法证实养鸭场之前的鸭子系何某2所偷的情况下，仍以报警、殴打等手段进行威胁，向被害人何某1索要“赔偿款”10万元。为了不让何某2被继续殴打或被送警处理，被害人何某1被迫答应高某8、高自业等人的要求并当场出具欠条。之后，因邹某从中周旋，高某8、高某1等人分两次从被害人何某1处收取“赔偿款”共9万元。得手后，高某8分给被告人高自业5.50万元，其余3.50万元以村委“治安费”的名义由高某1负责保管，但实际未入村账。最后，高某8又让高某10和“亚狗”从高某1处支取了3万元，余款5000元则由高某1分发给帮忙抓贼的高某9、高某3、高某5等人。综上，被告人高自业伙同他人敲诈勒索被害人何某110万元，其中既遂数额9万元。另查明，案发后，被告人高自业与被害人何某1达成和解协议，赔偿被害人何某1经济损失5.5万元，同案人高某1的亲属也代为赔偿被害人何某1经济损失5000元，被害人何某1对被告人高自业及同案人高某1的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证，本院予以采信的如下证据证实：1.协议书。载明：因甲方何某1于2014年4月26日晚到乙方高自业的鸭场盗鸭被抓住，何某1需一次性赔偿10万元，于2014年4月28日前付清。案发后，上述协议书经被害人何某1，证人高某2及被告人高自业辨认，确认无误。2.被告人高自业的户籍证明。证实被告人高自业的户籍情况，作案时已满十八周岁，具备完全刑事责任能力。3.揭西县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过。证实2017年4月27日，该队民警联合五经富派出所将被告人高自业拘传到案。4．收条、谅解书。证实被告人高自业于2017年5月11日赔偿被害人何某1经济损失5.50万元，同案人高某1的亲属于2017年6月21日代为赔偿被害人何某1经济损失5000元，被害人何某1对被告人高自业及同案人高某1的行为表示谅解。5.本院（2017）粤5222刑初142号刑事判决书。证实同案人高某1因本案已被判刑。6.证人高某1的证言及辨认笔录。高系本案的同案人，证实2014年4月26日22时许，高自业打电话称有几个小偷在其养鸭场偷鸭子被现场抓住，叫他与村主任“细蛇”过去帮忙处理。接着，他打电话给“细蛇”并驾驶摩托车赶过去。到现场后，他看见“妥当”、“三民主义”等4个小偷被十几个村民团团围住，4人均已受伤蹲在地上，旁边有两辆车头挂有装满鸭子的“蛇皮袋”的摩托车。“细蛇”带领“亚狗”（即曾某5）等人到场后，高自业便让小偷通知家属到场处理。约一个小时后，“妥当”的父亲何某1、“三民主义”的弟弟等家属来到现场，“细蛇”和高自业便当面质问“妥当”偷了多少鸭子，“妥当”承认偷了很多次，高自业便称被偷了几千只，“妥当”当场否认。接着，“细蛇”将高自业、何某1、“妥当”等人带进屋内谈话。约一个小时后，“细蛇”从屋内出来称“妥当”已承认在养鸭场偷了5000多只鸭子，且何某1同意三天内赔偿高自业10万元，双方还签订了协议书，现可以换另一个家属进来协商。随后，“三民主义”的弟弟等亲属也先后进入屋内与“细蛇”、高自业协商。协商完毕后，“细蛇”、高自业等人扣下小偷的摩托车便让他们跟随家属离开。离开养鸭场后，他又跟随“细蛇”到高自业家吃早餐，后“细蛇”为了防止“妥当”逃跑还让他派人去看守“妥当”家，他听后让“细蛇”自己安排人手过去。几天后，他与“细蛇”、高某10、“亚狗”等人到何某1家收取赔偿款，因何某1的朋友在现场帮忙向“细蛇”说情，“细蛇”最终同意何某1少赔偿1万元。之后，何某1交给“细蛇”现金5万元，“细蛇”清点后又问余款4万元何时付清，何某1回答称暂时拿不出这么多钱。接着，“细蛇”提出可以先借给何某14万元用于赔偿高自业的损失，但何某1需重新出具欠条给他。何某1同意后，“细蛇”便让“亚狗”从车上拿来现金4万元。离开时，“细蛇”在车上拿出5万元让他转交给高自业，后他电话通知高自业到家中领走该款。约一个月后，何某1又在泮坑村委交给“细蛇”4万元，“细蛇”收款后叫他打电话告诉高自业赔偿款已收齐，让高自业将摩托车还给何某1。随后，高自业赶来村委将摩托车还给何某1。何某1离开后，“细蛇”提出要将4万元作为村里的治安费，但高自业不同意，他则提出多补给高自业5000元，剩下的才作为治安费，高自业同意后从“细蛇”处领取5000元便离开。之后，“细蛇”将余款3.50万元交给他带回家保管。两天后，在“细蛇”的安排下，“亚狗”和高某10向他拿了3万元去急用，剩余的5000元则由他分发给帮忙抓贼的高某3、高某5等人。他原以为“细蛇”会从3万元中分给他一部分好处，但至今未获得任何财物。经证人高某1辨认照片，辨认出被告人高自业及同案人高某8、曾某5。7.证人何某2的证言及辨认笔录。何证实2014年3、4月份的一天晚上，他与“三民”（即曾某1）、“狗只”及一江西男子驾驶摩托车窜到揭西县五经富镇泮坑村一鸭场偷鸭。准备离开时，他突然发现有人来抓贼，便让“三民”、“狗只”等三人先离开，后三人立即驾驶摩托车携带用“蛇皮袋”装好的鸭子往村口方向逃跑，他则独自驾驶摩托车往山上逃跑，并在半路将摩托车藏匿起来再躲藏在树丛中。几分钟后，他看见“三民”、“狗只”等人被两个中年男子抓住，还有人发现他的摩托车并牵回鸭场门口。看到此情况后，他觉得跑不掉只好沿着山路往鸭场走过去，远远看见“三民”、“狗只”等人被十几人团团围住，还有人持竹棍对他们实施殴打。到鸭场后，鸭场老板（即高自业）、高某1等人也持竹棍过来殴打他。不久，泮坑村的村长“细蛇”（即高某8）问他们到此偷过多少次鸭子，他们回答只偷了两次，鸭场老板则称鸭场被他们偷了3、4千只鸭子，他们听后不肯承认。接着，“细蛇”对他们说：“如果你们不承认就会继续被殴打”，在场的人听后又开始使用竹棍殴打他们，他们忍受不了疼痛只好承认。之后，鸭场老板打电话叫其父亲何某1过来处理。约半个小时后，何某1便来到现场，“细蛇”、高自业威胁何某1不赔钱就报警处理。接着，“细蛇”、高某1等人将何某1带进鸭场的山寮内谈话，他则与“三民”、“狗只”等人蹲在门外等待。十几分钟后，他看见父亲何某1等人从山寮里出来，“细蛇”让何某1写下一张10万元的欠条作为赔偿鸭场的经济损失，何某1迫于无奈只好同意。最后，“细蛇”等人扣下他的摩托车后便让他先行离开，“三民”、“狗只”等人仍留在现场等待家属来赎人。三天后，“细蛇”、高某1、“傻狗”（即曾某5）等人上门来收取赔偿款，父亲何某1先交给对方4元，同时告知对方家里经济困难，实在拿不出钱了，“细蛇”听后又称已征得村民同意，可以减免他们1万元，并拿出一张5万元的欠条让何某1重新签名。约一个月后，何某1从鸭场将他的摩托车骑回家，并称余款5万元已经支付给“细蛇”。经证人何某2辨认照片，辨认出被告人高自业，同案人高某1、高某8、曾某5及证人曾某1。8.证人曾某1的证言及辨认笔录。曾证实2014年3、4月份的一天21时许，他与“妥当”、“狗只”及“江西人”驾驶摩托车到五经富镇泮坑村一鸭场偷鸭。约半个小时后，他驾驶摩托车离开现场，至山下路口时被竹子挡住去路。停车后，突然有七、八个年轻人手持刀具、镀锌管、竹棍过来殴打他，致其昏倒在地。22时许，他醒过来后发现同行三人也遭人殴打，现场有一群人将他们团团围住。之后，他听到鸭场老板问“细蛇”（即高某8）：“村长，这件事怎样处理？”，“细蛇”回答称：“不能送派出所处理，这样就拿不到赔偿款，村里刚成立治安队，要拿这些人来立威”。次日凌晨许，现场有人拿手机让他们打电话通知家属拿钱过来赎人，他还听到“妥当”要赔偿10万元，“狗支”及“江西人”要赔偿2万元。最后，他的弟弟曾某2到鸭场与“细蛇”进行协商后将其带离现场。同时证实，案发时，“细蛇”还在现场威胁“妥当”的父亲称“如果不赔偿10万元就打死‘妥当’，反正不放人”。经证人曾某1辨认照片，辨认出同案人高某8。9.证人曾某2的证言及辨认笔录。曾证实2014年4月份的一天晚上，“亚东”打电话称其哥哥曾某1到泮坑村养鸭场偷鸭时被“细蛇”（即高某8）等人抓住并打伤，叫他立即赶过去处理。到现场后，他看见曾某1等四人已被殴打过，蹲在鸭场一角落里，现场还有二十多个手持竹棍、镀锌管的年轻人在看守他们。随后，“亚东”带他去找“细蛇”协商，“细蛇”称曾某1到泮坑鸭场偷鸭子要赔偿2万元，否则他们要继续殴打曾某1并将其送去看守所关押，他听后回答对方拿不出那么多钱，后“细蛇”又称最少赔偿6千元，他也不同意。之后，“亚东”帮他跟“细蛇”说情，要求对方先放掉曾某1，过后再谈赔偿事宜。“细蛇”同意后，他驾车载曾某1回家。之后的几天，“细蛇”多次打电话跟他“讲数”，因对方是社会上混的人，他惹不起只好赔偿4千元。经证人曾某2辨认照片，辨认出同案人高某8。10.证人曾某3的证言及辨认笔录。曾证实2014年的一天晚上，他与丈夫高自业在泮坑村养鸭场休息时突然听到外面有动静。几分钟后，他们从房门远远看见有4个小偷在偷鸭子。接着，高自业立即打电话让儿子叫人过来帮忙抓贼。随后，她的儿子与泮坑村的村民先后赶来鸭场附近，并拿起一捆竹子横放在山路中间。不久，4个小偷驾驶两辆摩托车撞到竹子上并摔倒在地，高自业及村民立即上前将他们抓住，并从他们处扣下几个装有3、4十只鸭子的“蛇皮袋”。随后，高自业发现其中一个小偷是“老赞”（“老赞”是经营熟食生意的，平时跟其有生意来往）的儿子遂生气地用扁担殴打对方两下，并打电话叫村干部高某1过来帮忙处理偷鸭一事。高某1到现场后称他已经通知村长“细谋”（即高尚谋）过来处理事情。“细谋”到场后叫高自业让人通知小偷的家属过来解决事情。十几分钟后，小偷的家属先后来到现场，“细谋”便问对方事情是要交给派出所处理还是私了，家属均表示不要报警。后“细谋”又问高自业被偷了多少鸭子，高自业回答几千只，每只60元，由于“老赞”的儿子被打后也承认偷了5千多只鸭子，“细谋”便说照算要赔偿几十万，“老赞”则表示无法赔偿。随后，高自业将赔偿一事全权交给“细谋”处理，“老赞”便找“细谋”协商，并最终决定由“老赞”赔偿经济损失10万元，其他3人则分别赔偿几千元。由于“老赞”当场无法拿出赔偿款，“细谋”便起草一份协议书，约定“老赞”赔偿高自业10万元，让双方在协议上签名确认。最后，“细谋”将小偷的摩托车扣在养鸭场后便让他们跟随家属离开。几天后，高某1打电话让高自业到村委拿赔偿款，后高自业收到赔偿款共计5.50万元，高自业还告知她“细谋”称收到该款后事情就与他无关了，其余赔偿款要作为村里的治安费用。经证人曾某3辨认照片，辨认出同案人高某8、高某1及证人何某2。11.证人高某3的证言及辨认笔录。高证实2014年4月26日21时许，高伟铭打电话称他们在高自业的养鸭场抓到三个偷鸭子的小偷，还有人逃跑了，叫他过去帮忙寻找。到现场后，他看到三个不相识的男青年坐在地上。过了一会，“妥当”从远处走过来时遇到高自业等人，高自业等人便手持竹棍殴打“妥当”的手脚。之后，高自业审问“妥当”到此偷鸭多少次，“妥当”回答只偷过2、3次。接着，高自业让“妥当”打电话通知其父亲过来处理偷鸭一事。约半个小时后，“妥当”的父亲便来到现场，后与高自业、高某8等人进入山寮里协商解决，他则与其他村民留在外面看守小偷。约一个小时后，高自业从山寮里出来让他们先放了小偷，并叫他们一起到家里吃宵夜。期间，高自业还称“妥当”被殴打后承认偷了他5000只鸭子，其父亲害怕他与高某8等人报警处理，同意私下赔偿10万元，其他人每人赔偿5000元。几天后，高某1分给他辛苦费1200元。经证人高某3辨认照片，辨认出被告人高自业，同案人高某8、高某1。12.证人高某4的证言及辨认笔录。高证实2014年3、4月份的一天23时许，高自业打电话称有人到其养鸭场偷鸭子，让他帮忙叫人过去抓小偷。接着，他打电话给高某3，并与高某5携带两根竹棍赶赴现场。到鸭场门口后，他与高某5、高某3、高自业夫妇、高某1的两个儿子从路边搬来几把捆好的竹棍横放在路中间。十几分钟后，他们看见三个男青年驾驶摩托车往鸭场门口方向过来，后撞到捆好的竹棍上摔倒在地，遂上前抓住对方，此时高某1也赶到现场。尔后，他发现其中一个小偷是“三民主义”（即曾某1），后“三民主义”还想从摩托车拿东西，他以为对方要拿家伙便持竹棍打过去。之后，“细蛇”（即高某8）等人也陆续来到现场。因小偷称还有同伴躲藏在附近，高某1、高自业等人便去寻找，他则与高某5、高某3留在原地看守。约半个小时后，高某1、高自业等人押着一个身材较胖的男青年回到鸭场门口。接着，高自业及其他村民开始殴打4个小偷。后“细蛇”拿出手机让小偷通知家属过来解决偷鸭一事。约半个小时后，小偷的家属来到鸭场，其中一人还请求“细蛇”不要报警。于是，“细蛇”、高某1、高自业将家属带进鸭场的房屋里协商，他则留在原地看守小偷。约一个小时后，“细蛇”、高某1等人从屋里出来让他们先把小偷放回去，并称村委会将事情处理好。最后，他们扣下小偷的摩托车后便让对方离开。几天后，高自业拿给他一个红包，他打开后发现里面有200元。案发后，他从高某5中得知高自业也拿给他200元，从高某3中得知高某1拿给他1200元。经证人高某4辨认照片，辨认出被告人高自业，同案人高某8、高某1及证人曾某1。13.证人高某2的证言及辨认笔录。高证实2014年的一天22时许，他与“细谋”（即高某8）在朋友家喝酒，期间，“细谋”接到电话后称村里抓了几个小偷，叫他一起过去看看。接着，他与“细谋”驾车到高自业养鸭场门口，看见3个男子坐在地上，旁边有几个村民手持竹棍在看守，村民称3人就是偷鸭贼，还有1人没抓住。不久，他听到村民大喊：“抓到贼了”，并从山上押回一男子。他上前一看发现该男子原来系五经富建一村的“妥当”，“妥当”看到他后便向他求救，但村民称“妥当”是贼首，他不敢搭救。接着，高某1、高自业等人开始持竹棍殴打“妥当”，高自业还边打边审问“妥当”到养鸭场偷了多少鸭子，“妥当”被打后承认偷了5、6千只。之后，因有人提出让小偷的家属过来处理，“妥当”只好打电话通知家属，“细谋”同时还叫“亚狗”（即曾某5）等几个年轻人到现场帮忙。约一个小时后，“妥当”的父亲何某1等家属均来到养鸭场，后与“细谋”、高某1、高自业等人交涉，何某1还请求他们不要报警处理。接着，“细谋”、高某1、高自业等人与何某1进入屋子里继续交涉。约半个小时后，他被“细谋”叫进屋子后看见凳子上放着一份协议书，“细谋”还让他作为证明人在协议上签名。十几分钟后，“细谋”与在场的人开始陆续离开。凌晨4时许，他又与“细谋”、高某1等十多人来到高自业家，“细谋”问高自业事情处理得满不满意，高自业称有大家帮忙肯定满意。离开时，“亚狗”又称还没从“妥当”处收到钱，要去“妥当”家里守着，问他要不要一起去，他听后拒绝。次日下午，曾小宏叫他到家里并告诉他何某1家里比较困难，实在无法支付赔偿款10万元，让他帮忙找“细谋”说情，他也拒绝。十几天后，他从村民口中得知高自业已收到赔偿款，高某1还分发红包给帮忙抓贼的村民。约一个月后，他向高某1打听赔偿款如何处理，高某1称4个小偷共赔偿了10多万元，其中高自业分得5.50万元，“细谋”让“亚狗”拿走了3万元，余款则以红包的名义分发给帮忙的村民。经证人高某2辨认照片，辨认出被告人高自业，同案人高某8、高某1，被害人何某1及证人何某2。14.证人高某5的证言。高证实2014年的一天23时许，高某11到他家称高自业的鸭场发现了偷鸭贼，高自业让他一起过去抓贼。接着，他与高伟鹏到高自业家叫上高某12后便一起赶去现场。到现场后，他们与高自业夫妇一起往山里找偷鸭贼，他还与高某11、高某5将竹把拦在路上不让偷鸭贼离开。尔后，一外号叫“国民党”的人驾驶摩托车搭载两个男青年撞在竹把倒在路边，后“国民党”谎称是“妥当”叫他们来帮忙载鸭子的，但他们不相信。十几分钟后，他叫高某11等人到山里帮忙寻找“妥当”，他则与高某12原地看守“国民党”等人。半个小时后，高某11等人便将“妥当”带到现场。之后，高某1、“细蛇”、高某3等20多人也陆续赶到现场。期间，“细蛇”让“妥当”等人通知家属到现场处理。约两个小时后，“妥当”、“国民党”等四人的家属陆续赶到，“细蛇”便问他们报警处理还是由村委处理，家属听后均要求私了。后“细蛇”、高某1及高自业等人便轮流将偷鸭贼及家属带进鸭场的山寮进行协商。协商后，他还帮忙将“国民党”的摩托车牵到高自业家。一段时间后，高自业到他家称偷鸭的事情已经处理好了，让他到高某1处领点奖金，他听后便到高某1家领取了1200元。15.证人邹某的证言。邹证实2014年的一天下午，何某1将偷鸭一事告知他并委托其去找“细蛇”说情。之后，他便托人找“细蛇”协商，但“细蛇”不同意。3天后，何某1打电话让他到家里，他过去后看见“细蛇”与泮坑村的一个干部也在现场，后何某1还拿出一叠现金交给“细蛇”。随后，他又帮忙跟“细蛇”说情，“细蛇”最终同意赔偿9万元。约一个月后，他陪同何某1到泮坑村委找“细蛇”拿回被扣下的摩托车。16.证人高某6的证言。高证实2014年4月27日，他从村民中得知昨晚有人到高自业的养鸭场偷鸭一事，便询问治保主任高某1如何处理，高某1称小偷已被抓住，他听后还提醒高某1抓到小偷要送到派出所处理，村里无权处理这种事情，高某1听后便不再搭理他。几天后，小偷的家属还到村委找高某8、高某1商量赔偿一事。17.被害人何某1的陈述及辨认笔录。何陈述2014年3、4月份的一天凌晨1时许，高自业打电话称他的儿子“妥当”到其养鸭场偷鸭被抓住，叫他赶紧过去处理。尔后，他驾驶摩托车到泮坑村养鸭场，发现现场聚集有100多人，“妥当”等4人则鼻青脸肿地蹲在路边，高某1等人不断用竹棍殴打他们。之后，他跟随“细蛇”、高某1、高自业等人进入山寮里协商偷鸭一事，“细蛇”称“妥当”偷鸭被抓住，需赔偿鸭场经济损失10万元，否则叫人用铁链将他家锁起来，并报警让“妥当”判刑坐牢，而且还威胁称之前有人在泮坑村偷东西，后被村民打至半死。接着，高某1也过来恐吓称在其他地方偷东西被抓住后同样会被人打死，甚至还被人用挖土机挖坑埋掉。由于担心儿子被打死，他被迫答应赔偿10万元。之后，“细蛇”书写了一份协议书让他与高自业及见证人签名确认，还称3天后上门收款。最后，“细蛇”等人扣下他儿子的摩托车便让他们离开。当天早上，他请求“老军”帮忙去找“细蛇”说情，但对方不同意。三天后，“细蛇”、高某1等人上门收款，他只好外出找亲戚朋友借来4万元交给对方，后“细蛇”称可以减免1万元，也同意先借给他5万元还给高自业，前提是他要重新出具欠条给“细蛇”，并承诺在1个月内还清。接着，“细蛇”打电话叫人送来5万元并当面交给高某1，后还拿出一张欠条给他签名。一个月后，他又向亲戚朋友借来5万元送到泮坑村委交给“细蛇”、高某1等人，对方收款后才将欠条还给他。经被害人何某1辨认照片，辨认出被告人高自业及同案人高某8、高某1。18.被告人高自业的供述及辨认笔录。高在揭西县五经富镇泮坑村经营一家养鸭场，供述2014年的一天晚上，他与妻子在养鸭场睡觉时突然听到外面有动静，后发现有人在偷鸭子，便打电话让儿子高某12叫村民过来帮忙抓小偷，同时拿出两捆竹子放在鸭场门口。约十几分钟后，高某12带领高某5、“小朋”等人赶过来与他们夫妇合力抓住4个小偷，并现场扣下被偷的鸭子。尔后，他发现小偷中有一人是“老赞”（即何某1）的儿子“妥当”（即何某2），还有一人是“三民主义”，便拿起扁担打了“妥当”的手部两下。接着，他打电话将偷鸭一事告知村长“细谋”（即高某8），并叫他过来帮忙处理该事。约半个小时后，“细谋”来到现场，尾随而来的还有几十个村民，接着“老赞”也赶到现场。之后，“细谋”问他被偷了多少鸭子，他听后便过去问“妥当”，“妥当”回答偷了5000只，“细谋”听后又问他要赔偿多少钱，他回答赔偿10万元就好，“老赞”看到“妥当”被殴打，又听到有村民提出报警处理，心里觉得害怕便答应。之后，由于“老赞”暂时无法拿出这么多钱，“细谋”便写下一份协议书让他与“老赞”签名。最后，他们扣下“妥当”的摩托车后便让对方离开。几天后，高某1打电话通知他到泮坑村委拿钱，他过去后发现“细谋”、“老赞”等人已在场，后“细谋”叫他把桌面上的5万元拿走。十几天后，“细谋”又叫他到高某1家领取5000元，并称剩下的赔偿款要作为村里的治安费。经被告人高自业辨认照片，辨认出同案人高某8，被害人何某1及证人何某2、高某5。19.揭西县公安局五经富派出所出具的Ｋ4452226400002017040005号现场勘验笔录。证实案发现场位于广东省揭阳市揭西县五经富镇泮坑村委养鸭场，中心现场位于养鸭场的山寮内本院认为，被告人高自业无视国家法律，伙同他人采用殴打、报警等要挟手段，强行索取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人高自业在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪情节予以处罚。鉴于被告人高自业案发后积极赔偿被害人的经济损失，并取得谅解，自愿认罪，且被害人一方在本案中存在过错，可酌情对被告人从轻处罚。综合考虑被告人高自业的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度及社会危害性，可对被告人高自业适用缓刑。对辩护人辩解被告人高自业积极赔偿被害人的经济损失，取得谅解，可对其从轻处罚并可适用非监禁刑的意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳；但辩解被告人高自业在共同犯罪中属从犯的意见，经查，被告人高自业在案发时不仅实施了殴打、威胁行为，还分得大部分赃款，在共同犯罪中起主要作用，属主犯，故对此辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人高自业犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴焕照人民陪审员黄一帆人民陪审员张俊超二〇一八年四月十三日书记员邹立

战金宇等人故意伤害罪，章某等人寻衅滋事罪一审刑事判决书安徽省铜陵市铜官山区人民法院刑事判决书（2014）铜官刑初字第00202号：安徽省铜陵市铜官山区人民检察院以铜官检刑诉（2014）172号起诉书指控被告人刘金宇、杨某、姚明犯故意伤害罪，被告人章某甲、代某、徐某甲、杜某、洪某、闫某、曾某、张某、徐某乙、谢某、陈某、范某、沙某、钱某犯寻衅滋事罪，被告人刘金宇、章某甲、范某犯非法拘禁罪，被告人代某犯妨害公务罪，被告人姚明、杨某犯聚众斗殴罪，被告人徐某甲犯强迫交易罪、故意伤害罪，被告人章某甲犯破坏生产经营罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，因本案被告人中有系未成年人，依法不公开开庭审理了本案。铜陵市铜官山区人民检察院指派检察员冯强、书记员张翠翠出庭支持公诉，上列被告人及相关的辩护人、法定代理人等刘金宇及其辩护人陶然亭律师、被告人杨某、被告人姚明、被告人章某甲、被告人代某、被告人曾某、被告人谢某及其辩护人余国富律师、被告人徐某甲及其辩护人丁辰律师、被告人闫某及其辩护人姚斌律师、被告人范某及其辩护人叶齐律师、汪娟律师、被告人洪某、被告人杜某、被告人徐某乙、被告人张某、被告人陈某、被告人沙某及其辩护人汪小马律师、被告人钱某及其法定代理人钱小飞、辩护人徐秉宸律师，均到庭参加诉讼，期间，铜陵市铜官山区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结铜陵市铜官山区人民检察院指控：一、故意伤害罪、寻衅滋事罪2014年1月1日晚，被告人刘金宇、杨某、姚明、章某甲、代某、徐某甲、洪某、阎某、曾某、张某、徐某乙、谢某、陈某、范某、沙某、钱某等人为被告人杜某被打一事，在本市豪爵足道大厅及门外马路等处持械追打被害人徐某丙，故意毁坏他人财物，致徐某丙重伤。被告人刘金宇、杨某、姚明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条之规定，构成故意伤害罪；被告人章某甲、代某、徐某甲、杜某、洪某、阎某、曾某、张某、徐某乙、谢某、陈某、范某、沙某、钱某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条之规定，构成寻衅滋事罪。二、非法拘禁罪2012年4月16日至4月17日，被告人刘金宇、章某甲、范某等人为索取债务非法拘禁被害人王某，并具有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条之规定，构成非法拘禁罪。三、妨害公务罪2014年5月7日18时许，铜陵县公安局民警在铜陵县和悦轩大酒店门前抓捕网上追逃人员时，被告人代某伙同他人以暴力手段故意阻碍公安人员依法执行职务，致使四名公安人员不同程度地受到轻微伤，并致被抓捕人短暂脱离公安人员控制。代某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二十五条之规定，构成妨害公务罪。四、聚众斗殴罪2013年8月23日深夜，被告人杨某、姚明为他人聚众斗殴提供管制刀具，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条、第二十三条之规定，构成聚众斗殴罪。五、强迫交易罪2012年2月份的一天，翁某（另案处理）纠集被告人徐某甲等人，以暴力、威胁手段，强迫他人退出投标，情节严重，徐某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条之规定，构成强迫交易罪。六、故意伤害罪2012年3月6日晚，被告人徐某甲在邰文（已判刑）的邀集和带领下，参与故意伤害他人身体，致被害人宋某轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条之规定，构成故意伤害罪。七、破坏生产经营罪2012年9月23日，翁某为达到独揽生产经营的目的，纠集被告人章某甲等人，来到铜陵县星月村砂厂，将该厂正在作业的铲车逼停，并拔走铲车钥匙，致该砂厂停产三天。章某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二十五条之规定，构成破坏生产经营罪。针对上述指控，公诉人当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人某甲公诉机关认为，指控各被告人犯上述各罪的事实清楚，证据确实、充分。其中，被告人谢某在缓刑考验期内再次犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；被告人阎某于刑罚执行完毕后，五年内再次犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定；被告人沙某、钱某在实施寻衅滋事犯罪时以及被告人徐某甲在实施强迫交易、故意伤害犯罪时未满十八周岁，适用《中华人民共和国刑法》第十七条之规定；被告人范某、杜某、徐某甲、钱某、徐某乙、张某、谢某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定；被告人范某、陈某积极提供线索并协助公安机关抓获其他被告人陈某积极提供线索并协助公安机关抓获其他罪犯，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定；各被告人认罪态度较好，可从轻处罚，提请本院依法判处。被告人刘金宇对公诉机关指控的罪名亦无异议，当庭表示认罪，辩称：在故意伤害和非法拘禁犯罪中未动手伤害被害人；在故意伤害犯罪事实中，未提供刀具，事发时一直在车上，在第一次砍人后只问了“把人砍得怎么样”，并未说什么其他的话。被告人刘金宇的辩护人陶然亭律师提出以下辩护意见：1、指控的故意伤害犯罪中，刘金宇邀集他人的证据不充足，不应认定为主犯，其行为应构成寻衅滋事罪而非故意伤害罪。2、在非法拘禁犯罪中，刘金宇本人没有对被害人采用暴力，非法拘禁罪的情节一般，且已受到行政处罚。3、刘金宇积极赔偿了被害人徐某丙的损失，得到了被害人的谅解；刘金宇无前科，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人杨某对公诉机关指控的罪名亦无异议，当庭表示认罪，辩称其在聚众斗殴犯罪中只与被告人姚明一道去送斗殴的刀具，未参与斗殴。被告人姚明对公诉机关指控的罪名亦无异议，当庭表示认罪，辩称其在聚众斗殴犯罪中只是提供刀具，未下车、也未参与斗殴。被告人章某甲对公诉机关指控的寻衅滋事罪和犯罪事实亦无异议，当庭表示认罪，辩称其在破坏生产经营犯罪中未拔铲车钥匙。被告人代某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实亦无异议，当庭表示认罪，辩称其在寻衅滋事犯罪中只是喊了被告人沙某、钱某、徐某乙、洪某，自己并未下车动手。被告人徐某甲对公诉机关指控的寻衅滋事、强迫交易罪的犯罪事实亦无异议，当庭表示认罪，辩称：在指控的故意伤害犯罪中，事发时其未成年，当时是和其他同案犯一道去的，应当和其他同案犯一样定寻衅滋事罪；在寻衅滋事、强迫交易犯罪中是别人（范某、翁某）喊他去的，其未动手。被告人徐某甲的辩护人丁辰律师提出以下辩护意见：1、在寻衅滋事犯罪和强迫交易中，徐某甲均是通过别人的邀约去的，未动手，起次要的作用，是从犯。2、在指控的故意伤害犯罪事实中，被害人的轻伤不是徐某甲一个人所造成的，徐某甲起次要作用，应当定性为寻衅滋事罪，其参与该犯罪时未满十八岁。3、徐某甲是自首，归案以后认罪态度较好，希望对其从宽处罚，适用缓刑。被告人杜某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实亦无异议，当庭表示认罪，辩称其是在事发后第二天才知道的，其赔偿了被害人30万元（其中10万元是刘金宇给付的），取得了被害人的谅解。被告人洪某对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，当庭表示认罪，辩称其喊了闫某，但闫某未动手。被告人闫某对公诉机关指控的事实及定性不持异议，当庭表示认罪，辩称其受邀去的，未动手。被告人闫某的辩护人姚斌律师提出以下辩护意见：1、闫某的犯罪情节轻微，是洪某打电话给他的，到了集合地点才知道要打人，其没有伤害被害人，也没有砸车。2、闫某犯前罪时系未成年人。不构成累犯。3、闫某的认罪态度较好，被害人的经济损失得到了赔偿，并谅解了各被告人，希望对其免于刑事处罚或判处管制刑。被告人曾某对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，当庭表示认罪。被告人谢某对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，当庭表示认罪。被告人谢某的辩护人余国富律师提出以下辩护意见：1、被告人谢某犯罪情节比较轻，后果较小，谢某直到发刀给他的时候才知道有可能要打架，在车上还对徐某甲、曾某说不要动手，当时这三个人均没有动手。2、谢某是从犯，且系自首，均是法定从宽情节。3、谢某对指控的罪名表示认罪，也得到了被害人的谅解，希望对其免于刑事处罚。被告人徐某乙对对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，当庭表示认罪。被告人张某对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，当庭表示认罪，辩称事发时其一直未下车。被告人陈某对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，当庭表示认罪，辩称事发时其未砍人、未砍车。被告人范某对公诉机关指控的寻衅滋事罪表示认罪，当庭辩称：在指控的非法拘禁犯罪事实中，其未动手打人，也不构成非法拘禁罪；在寻衅滋事犯罪中只是砍了车子，没打人。被告人范某的辩护人叶齐、汪娟律师提出以下辩护意见：1、被告人范某的行为不构成非法拘禁罪。范某是在被害人被带到宾馆后才接到要其到宾馆的电话，时间是在2012年4月26日下午5时以后，其离开现场的时间是第二天中午，到了下午被害人就被放回家了，范某与被害人的接触没有超过24小时，也没有对其殴打，只是参与，且情节显著轻微，危害不大。2、寻衅滋事犯罪中，范某是从犯，参与的积极性较低，只是拿着刀在后面站着，象征性的砍了车子几刀；案发后自首，又有立功，无犯罪前科，认罪态度较好，取得了被害人的谅解，应当从宽处罚。被告人沙某对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，当庭表示认罪。被告人沙某的辩护人汪小马律师提出以下辩护意见：1、沙某的犯罪情节较轻，在接到代某的电话后，并不知道去打架，到了现场想走但是没有钱，只好下车了，有人要他动手砸车，他只是砸了一下车子的后车灯，至于后车灯是否损坏也没有证据证明。2、沙某在案发时候未满十八周岁，属于从犯，无犯罪前科，是初犯、偶犯，得到被害人谅解，希望对其免予刑事处罚。被告人钱某对对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，当庭表示认罪，辩称其只是砸了车后面，没打人。被告人钱某的辩护人徐秉宸律师提出：钱某犯罪时未成年，认罪态度较好，是初犯、偶犯，没有造成直接的损害，被害人也对其表示谅解，希望对其免于刑事处罚经审理查明：一、故意伤害、寻衅滋事的事实被告人杜某系被告人刘金宇的“小弟”。2013年12月31日，被告人杜某因头天夜里被徐某丙等一伙人打了，便找到同为被告人刘金宇“小弟”的陈童（另案处理）、被告人杨某、姚明、范某等人商议，希望他们能帮其报复。2014年1月1日晚，刘金宇驾驶一辆马自达轿车带陈童、被告人章某甲行驶至本市中国城ＫＴＶ附近时，陈童看到被害人徐某丙的白色皖Ｇ×××××尼桑轿车，便告诉了刘金宇，刘金宇随即驾车尾随该车至本市石城大道旁的“豪爵足道”店附近，在确定徐某丙进入豪爵足道店后，刘金宇和陈童分别打电话，邀集他人赶至豪爵足道门口。其中，陈童打电话邀集杨某、姚明、范某等人，刘金宇打电话邀集毛泽武（另行处理另案处理）、被告人代某，代某邀集被告人洪某、徐某乙、沙某，洪某邀集了被告人闫某，沙某又邀集被告人钱某等人。在刘金宇和陈童的指使下，范某又打电话给被告人张某、陈某、谢某，谢某将正在一起上网的被告人曾某、徐某甲带上。期间，陈童准备了砍刀、矛等作案凶器，洪某在刘金宇的指使下随车携带了刀具等凶器。一伙人驾、乘车分别赶至案发现场，在车内守候被害人出现。当晚23时50分许，徐某丙从豪爵足道店出来准备上其轿车时，陈童、杨某、姚明冲出车外手持凶器追砍徐某丙。其时，除驾车人员刘金宇、代某、张某外，毛泽武、“刚子”（均另行处理）、章某甲、曾某等其他到场参与作案的人员见状均纷纷从各自所乘车内冲出。徐某丙被砍后往豪爵足道店内跑，陈童、杨某、姚明追砍至店内，砍中徐某丙几刀，见店内有服务员便退出。范某、沙某、钱某等人持刀矛打砸了徐某丙的轿车。一伙人正欲上车离开，见徐某丙从豪爵足道店内出来，准备驾车离开，陈童、杨某、姚明又持凶器下车，强行拉徐某丙车门欲继续砍打徐某丙，并砍击轿车。徐某丙见车辆无法启动离开，遂打开车门，沿石城大道西侧绿化带由南向北逃跑。在跑至绿化带尽头（红绿灯处）时被后面追来的人击打倒地，毛泽武等人赶上前去持凶器对徐某丙头部、背部等部位砍打。徐某丙身上共被伤及二十余处，两处骨折。之后，各被告人分别驾、乘车四散逃离现场。经鉴定，徐某丙因全身多处刀砍伤，致失血性休克，休克程度已达中度，伤情鉴定为重伤二级；被打砸的皖Ｇ×××××尼桑轿车的挡风玻璃、车门等处损坏，损失价值11360元。另查明，2014年3月5日，被告人杜某出面与被害人徐某丙达成和解协某杜某向徐某丙赔礼道歉并赔偿其经济损失30000030万元（被告人刘金宇出了其中的100000万元）。徐某丙书面表示其所有损失均已得到赔偿，对各犯罪嫌疑人、和被告人予以谅解，同意司法机关予以从轻处理。上述事实，各被告人当庭均无异议，且有受案登记表、情况说明、手机机主资料与话单、和解协议、汇款个人业务凭证、收条、谅解书、各被告人的户籍资料，证人证言，被害人陈述，各被告人的供述与辩解，提取笔录，辨认笔录及照片，现场勘查笔录及照片，铜陵市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，铜陵市价格认证中心的鉴定意见等证据在卷佐证，且经庭审举证质证，足以认定。二、非法拘禁的事实2012年4月16日下午15时许，被告人刘金宇通过乔健等人将被害人王某带至银晖宾馆，要求王某归还其债务，后又叫丁健（另行处理）等人将王某带至铜陵开发区茗立宾馆内某房间继续逼债。期间，双方由于言语产生冲突，丁健等人动手殴打了王某。之后，刘金宇叫被告人章某甲、范某等人过来看守王某。次日0时许，刘金宇、章某甲、丁健等人又将王某带到范某的住所铜官山区锦湖园18栋406室内看守。当日下午，刘金宇、章某甲、丁健等人将王某放走。案发后，被告人刘金宇与被害人王某达成和解，2013年5月16日，王某出具书面谅解书，对刘金宇的行为表示谅解。上述事实，被告人刘金宇、范某亦无异议，且有报案材料、立案决定书、情况说明、谅解书，证人证言，被害人陈述，各被告人的供述与辩解等证据在卷佐证，且经庭审举证质证，足以认定。三、聚众斗殴的事实2013年8月23日22时许，翁某、周建龙、郑基敏（已另案处理）等人酒后因琐事与解海峰（已另案处理）、齐某发生矛盾，翁某即与解海峰相约斗殴。翁某、周建龙、郑基敏等人同乘一辆车到铜陵市新火车站附近，翁某通过电话邀集周磊、杨晨、曹辉（已另案处理），并要求他们邀集他人。23时许，周磊携带多把砍刀，杨晨、曹辉亦邀集他人先后来到新火车站附近与翁某汇合，组成车队后，由翁某带领至铜陵县顺安桥附近继续等人。被告人杨某、姚明应周建龙邀集，驾车前来提供刀、矛后随即离开。在翁某的带领下，郑基敏等人将位于铜陵市狮子山区龙山村的齐某家的门窗玻璃砸碎，后又集结到七〇一中巴车站等待解海峰一伙前来斗殴，铜陵市公安局凤凰派出所接到被害人齐某的父亲齐铜生报警，出警民警将该伙人冲散出动民警将该伙人冲散，并现场扣押矛等工具。与此同时，解海峰也邀集了多人在铜陵县朱村观音洞附近集结，得知翁某一伙人已散去后，解海峰一伙人随之解散。上述事实，被告人杨某、姚明亦无异议，且有证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录与照片、现场勘查笔录与照片等证据在卷证实，经庭审举证质证，足以认定。四、强迫交易的事实2012年2月初，铜陵县顺安镇星月村新杨冲、老杨冲两个村民组举行废钢渣业务招标，翁某为获取该废钢渣经营权，阻止他人投标，遂邀集曹某、徐某、施龙建（均已另案处理）等人携带刀具来到招标会现场附近，对陪同纪俊勇前来投标的马江进行殴打，致马江轻微伤，被告人徐某甲也应翁某邀集前往现场。其他前来投标的人员见状纷纷离去，村民组的招标未能成功。2013年3月份，迫于翁某在招标前后多次滋事，村民组村民商议后，决定对废钢渣经营业务不再举行招标，直接交由翁某经营，翁某因而从中获取了非法利益。上述事实，被告人徐某甲在庭审过程中亦无异议，且有证人证言、被害人陈述、被告人供述、伤情鉴定意见、辨认笔录等证据在卷证实，且经庭审举证质证，足以认定。五、寻衅滋事的事实2011年11月的一天，唐洪亮、马祥被宋某等人打伤。2012年3月6日凌晨2时许，邰文（因犯寻衅滋事罪已被判刑）得知被害人宋某在本市大富豪二楼的半岛网吧上网，便邀集曹勇、章某乙、史某、被告人谢某（均因犯寻衅滋事罪已被判刑）以及被某上前围住宋某进行殴打，并持刀砍向宋某的头部、手部、肩部。经鉴定，宋某的伤情为轻伤。上述事实，被告人徐某甲在庭审过程中亦无异议，且有生效的（2013）铜官刑初字第00105号刑事判决书、证人证言、被害人陈述、被告人供述、伤情鉴定意见等证据在卷证实，足以认定。六、破坏生产经营的事实2012年3月至7月期间，郭志祥、杨传波取得了铜陵县顺安镇星月村新杨冲、老杨冲两个村民组的砂场经营权。翁某为达到独揽砂场经营的目的，多次邀集同伙至砂场滋事。当年9月23日，翁某邀集周磊、杨晨、曹某以及被告人章某甲等数十人赶至砂场，将正在作业的铲车逼停，翁某指使章某甲将铲车钥匙拔出并交给其拿走，致使该砂场因铲车不能作业而停产数日。后经铜陵县公安局顺安派出所调解，翁某方将钥匙归还。上述事实，有合同，证人翁某、曹某有关车钥匙是被告人章某甲所拔的证言，被害人陈述，被告人供述，辨认笔录等证据在卷证实，且经庭审举证质证，足以认定。七、本案的其他事实1、被告人代某因本案指控的妨害公务的犯罪事实，于2014年5月8日被刑事拘留，同年5月23日被取保候审，9月25日被安徽省铜陵县人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，判决已生效。2014年10月9日，代某被交付执行，缓刑考验期间自2014年10月9日起至2015年10月8日止。2014年5月26日，代某在涉嫌犯妨害公务罪而被取保候审期间，经公安机关传唤，如实供述了其犯寻衅滋事罪的犯罪事实。上述事实，被告人代某亦无异议，且有（2014）铜刑初字第00095号刑事判决书、执行通知书、到案说明、对代某的第一次讯问笔录等证据在卷证实，足以认定。2、被告人曾某因本案取保候审期间以及取保候审之前连续盗窃，于2015年3月25日被安徽省铜陵县人民法院以犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已预缴），该判决已生效。上述事实，有（2015）铜刑初字第00034号刑事判决书在卷证实，足以认定。3、被告人谢某因犯寻衅滋事罪，于2013年3月5日被拘留，同年4月3日被取保候审，同年11月29日被铜陵市铜官山区人民法院判处有期徒刑十个月日被本院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，该判决已生效。2013年12月15日，谢某被交付执行，缓刑考验期间自2013年12月15日起至2014年12月14日止。上述事实，被告人谢某亦无异议，且有（2013）铜刑初字第00105号刑事判决书、执行通知书等证据在卷证实，足以认定。4、2013年5月22日，铜陵市公安局经济技术开发区分局因刘金宇、丁健等人非法限制王某人身自由的事实，对刘金宇、丁健处以治安罚款五百元、行政拘留十日的行政处罚，该处罚已执行完毕。2014年6月17日，铜陵市公安局经济技术开发区分局因（2013）第033号、034号行政处罚决定书错误，对该处罚决定书予以撤销。上述事实，被告人刘金宇亦无异议，且有铜公开（行）决字（2013）第033号、034号行政处罚决定书，撤销行政案件审批表，缴款书，铜陵市拘留所执行回执等证据在卷佐证，足以认定。5、被告人刘金宇、杨某、章某甲、洪某、闫某、曾某、沙某、陈某于案发后被公安机关抓获归案。被告人徐某甲、杜某、谢某、徐某乙、张某案发后主动到向公安机关投案自首；被告人范某、钱某在其家人陪同下向到公安机关投案自首。上述向公安机关投案的被告人，除徐某甲对其所犯的强迫交易罪行在第一次讯问中未作供述外，各被告人对所犯的罪行均能作如实供述。上述事实，各被告人亦无异议，且有公安机关出具的抓获经过、情况说明以及各被告人第一次讯问笔录等证据在案证实，且经庭审举证质证，足以认定。6、案发后，被告人范某、陈某主动向公安机关提供线索，并协助公安机关协助抓获其他案件的涉嫌犯贩毒罪的犯罪嫌疑人罪犯王某某、朱某，有立功表现。王某某、朱某被抓获后，王某某被判处有期徒刑四年零六个月，朱某被判处有期徒刑六个月，该判决已生效。上述事实，有公安机关出具的情况说明、铜陵市铜官山区人民法院本院（2014）铜官刑初字第00186号刑事判决书等证据证实。7、生效的铜陵市铜官山区人民法院本院（2014）铜官刑初字第00098号刑事判决书以及被告人姚明的执行通知书证实：2014年8月312日，姚明因犯寻衅滋事罪被铜陵市铜官山区人民法院判处有期徒刑八个月姚明因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑八个月，刑期自2014年2月17日起至2014年10月8日止；同年9月12日，姚明被送交执行。8、被告人闫某出生医学证明、生效的铜陵市狮子山区人民法院（2009）狮刑初字第17号刑事判决书等证据证实，闫某出生于1991年4月1日，其犯前罪抢劫罪时未满十八周岁。9、被告人章某甲、谢某、徐某甲、沙某、钱某的户籍资料以及生效的刑事判决书等证据证实，章某甲、谢某犯前罪时均未满十八周岁，徐某甲在实施强迫交易以及在寻衅滋事致宋某轻伤犯罪时未满十八周岁，被告人沙某、钱某在实施寻衅滋事致徐某丙重伤犯罪时未满十八周岁。关于控辩双方就本案事实、证据以及适用法律的分歧，本院评判意见如下：1、关于被告人刘金宇辩称其在故意伤害犯罪以及非法拘禁犯罪中未动手的辩解，被告人杨某、姚明辩称其在聚众斗殴犯罪中未参与斗殴的辩解，被告人代某、张某辩称在寻衅滋事犯罪中并未下车动手的辩解，被告人杜某辩称其当晚未到场参加寻衅滋事犯罪的辩解，被告人徐某甲、闫某、谢某、徐某乙、陈某辩称在寻衅滋事犯罪中下车但未动手的辩解，被告人范某、沙某、钱某辩称其只是砸砍车子未砍人的辩解，与本院查明的事实相符，予以采信。2、关于被告人杜某辩称其与被害人徐某丙达成和解，和被告人刘金宇一道赔偿了被害人损失，已得到被害人谅解的辩解，以及各被告人及其辩护人提出的被害人已对各被告人书面表示谅解，可酌情从轻处罚的意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。3、关于被告人闫某的辩护人提出的闫某犯前罪时系未成年人、不构成累犯的辩护意见，依法有据，本院予以支持。关于被告人刘金宇的辩护人提出的刘金宇认罪态度较好、无前科的辩护意见；关于被告人徐某甲的辩护人提出的徐某甲在寻衅滋事和强迫交易犯罪中是从犯、犯罪时未满十八周岁、在寻衅滋事案发后主动投案的辩护意见；关于被告人谢某的辩护人提出的谢某是从犯，且系自首，认罪态度较好的辩护意见；关于被告人范某的辩护人提出的范某在寻衅滋事犯罪中是从犯，案发后自首，有立功表现，无犯罪前科的辩护意见；关于被告人沙某的辩护人提出的沙某在案发时未满十八周岁，是从犯，系初犯、偶犯的辩护意见；关于被告人钱某的辩护人提出的钱某犯罪时未成年，认罪态度较好，是初犯、偶犯的辩护意见，均与本院查明的事实相符，予以采纳。其中，徐某甲能如实供述其参与的两起寻衅滋事的犯罪事实，构成自首；其未主动供述参与强迫交易的犯罪事实，经公安机关讯问后能如实坦白强迫交易的犯罪事实。4、关于被告人刘金宇及其辩护人提出的刘金宇在非法拘禁犯罪中已受到行政处罚辩护意见，根据本院审理查明的事实，相关行政处罚已被撤销，刘金宇因行政处罚被拘留的十日，可折抵刑期，羁押一日折抵刑期一日。5、关于被告人徐某甲的辩护人提出的徐某甲在指控的故意伤害被害人宋某的犯罪事实中，徐某甲是从犯，应构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，同案犯邰文、曹勇的证词证实，当日所有去半岛网吧的人都有围打、刀砍宋某的行为，被告人谢某的供述、被害人宋某的陈述也证实宋被多人砍伤。在该起犯罪事实中，徐某甲与已被判处寻衅滋事罪的其他罪犯积极参与、共同实施，在共同犯罪中作用相当，不宜区分主、从犯，对辩护人该点辩护意见不予采信；徐某甲伙同他人逞强斗狠，在公共场所持械随意殴打他人，破坏公共秩序，并致宋某轻伤，其行为与其他涉案人员的行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成，对其辩护人的该辩护意见予以采纳。6、关于被告人章某甲有关其在破坏生产经营犯罪中铲车钥匙系周磊所拔的辩解，与翁某、曹某证言相悖，且无其他证据予以证实，本院不予采信。7、关于被告人刘金宇的辩护人提出的在指控的故意伤害犯罪中，刘金宇邀集他人的证据不充足，不应该定为主犯，其行为应构成寻衅滋事罪而非故意伤害罪的辩护意见。根据审理查明的事实，被告人代某、洪某的供述中均可证明刘金宇电话邀集的事实，被告人范某的供述中能证实刘金宇指使其打电话给被告人张某的事实，且尚有其他多名被告人的供述中屡屡涉及刘金宇，供认刘金宇系其“哥哥”，上述相关的供述能相互印证，足以证明刘金宇邀集他人的事实和在犯罪中所处的地位。刘金宇作为陈童、被告人杨某、章某甲、杜某、范某等人的“哥哥头目”，在寻衅滋事的共同犯罪中，当陈童发现被害人的车子时，驾驶轿车跟踪徐某丙，在确定徐某丙的具体位置后，不仅有能力阻止而未阻止陈童电话邀集他人准备报复伤人的企图，而且自己也打电话邀集他人，在该起共同犯罪中起策划、组织实施作用，并最终使得犯罪意图得逞，其与陈童应视为犯意的共同发起者、组织者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的犯罪处罚；陈童、被告人杨某、姚明寻衅滋事并致徐某丙重伤，同时符合故意伤害罪的构成要件，属想象竞合犯，应择一重罪故意伤害罪定罪处罚，；对主犯刘金宇也以故意伤害罪定罪处罚被告人刘金宇以其组织、指挥的故意伤害罪定罪处罚；本案由被告人杜某提起犯意，虽未参与实施行为，但对结果持放任态度，犯罪后果在其意志范围内，系共同犯罪中的主犯，对其以故意伤害罪定罪处罚。8、关于被告人范某及其辩护人提出的其不构成非法拘禁罪的辩解和辩护意见，经查，现有证据不足以证明范某应邀持续参与限制他人人身自由达到二十四小时，但其至少在到达宾馆后，对被害人王某被非法限制人身自由是明知的，其仍然参与，并在之后持续犯罪过程中提供了作案的场所，系共同犯罪；范某虽有中途离开现场的情节，但但并未有效阻止犯罪，其对同案犯在自己的居住场所内继续限制他人人身自由的行为持放任的态度，其与其他实行犯的行为是一个整体，当整体行为符合非法拘禁罪的犯罪构成时，范某理应负其应负的罪责。鉴于范某系在王某被殴打之后中途参与，后又中途因故离开，其在共同犯罪中处从属地位，起次要的、辅助的作用，犯罪较轻，系从犯。犯罪较轻。9、在聚众斗殴的犯罪事实中，被告人杨某、姚明为翁某聚众斗殴提供部分器械后即离开现场，系从犯；因公安机关的及时出警，翁某为逞强斗狠而持械聚众斗殴的意愿未能得逞，系犯罪未遂。10、关于各被告人在寻衅滋事并致被害人徐某丙重伤的犯罪中，所处的地位、所起的作用以及犯罪定性，本院根据各被告人在犯罪中的情节、实施的具体行为、作用和后果的不同，进行综合认定。其中，被告人刘金宇系该聚众犯罪中的首要分子，是主犯；被告人杨某、姚明实施追砍徐某丙并致徐某丙重伤，其行为构成故意伤害罪；被告人杜某系主犯，其行为构成故意伤害罪；其余案发时在现场的被告人，或驾车带人到现场，或下车持械参与滋事、助长声势，或持械参与打砸，均未直接参与实施砍人，其行为均构成寻衅滋事罪，在共同犯罪中处于从属地位，系从犯；本案因被告人杜某而引发，由刘金宇、陈童等人为逞强斗狠，着手组织、策划实施，杜某虽因当日不知情未到达现场，但犯罪后果在其意志范围内，系共同犯罪，其行为构成寻衅滋事罪；鉴于其在共同犯罪中处次要地位，未参与现场作案，系从犯。在上述实行犯中，谢某、闫某、陈某、徐某甲、徐某乙、张某相较于其他被告人作案态度较为消极，其余各被告人犯罪时的主观心态、具体行为等方面均有所不同，本院根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节、故意程度、人身危险性等方面予以相应的处罚本院认为：被告人刘金宇等人为替被告人杜某出头被告人刘金宇等人应被告人杜某请求，逞强斗狠，邀集或通过他人邀集被告人杨某、姚明、代某、章某甲、曾某、洪某、范某、沙某、钱某、徐某甲、陈某、谢某、闫某、徐某乙、张某等人，在公共场所持凶器随意殴打他人，情节恶劣。其中，杨某、姚明等人在持械砍打被害人徐某丙，致徐某丙重伤，刘金宇系聚众犯罪中的首要分子，杜某系犯意提起者，刘金宇、杨某、姚明、杜某的行为构成故意伤害罪；其余被告人的行为均构成寻衅滋事罪。被告人刘金宇等人为索取债务，拘禁他人，有殴打被害人情节，被告人章某甲、范某不同程度地参与了该犯罪，刘金宇、章某甲、范某的行为均已构成寻衅滋事罪范某的行为均已构成非法拘禁罪。被告人杨某、姚明为他人聚众斗殴积极提供管制刀具，其行为构成聚众斗殴罪，鉴于因意志以外的原因犯罪未能得逞，系犯罪未遂。翁某为获取非法利益，强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，被告人徐某甲在翁某的邀集和指使下参与，徐某甲的行为构成强迫交易罪。被告人徐某甲伙同邰文等人，在公共场所持械随意殴打他人，破坏公共秩序，并致被害人轻伤，其行为构成寻衅滋事罪。被告人章某甲在翁某的邀集和指使下，参与阻止他人生产作业，并导致他人砂场停产数日，其行为构成破坏生产经营罪。公诉机关指控被告人刘金宇、杨某、姚明犯故意伤害罪，被告人代某、章某甲、曾某、洪某、范某、杜某、沙某、钱某、徐某甲、陈某、谢某、闫某、徐某乙、张某犯寻衅滋事罪，被告人刘金宇、章某甲、范某犯非法拘禁罪，被告人杨某、姚明犯聚众斗殴罪（未遂），被告人徐某甲犯强迫交易罪，被告人章某甲犯破坏生产经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关对被告人代某犯妨害公务罪的指控，由于代某因同一犯罪事实已受到定罪判刑并已交付执行，不应再受重复处罚，对该指控不予支持；对公诉机关指控被告人徐某甲犯故意伤害罪以及指控被告人杜某犯寻衅滋事罪不予支持，徐某甲在该起犯罪事实中其的行为构成寻衅滋事罪，杜某。的行为以故意伤害罪定罪处罚。被告人刘金宇在寻衅滋事致人重伤的聚众犯罪中和非法拘禁的共同犯罪中，系主犯。被告人代某、章某甲、曾某、洪某、范某、杜某、沙某、钱某、徐某甲、陈某、谢某、闫某、徐某乙、张某在寻衅滋事犯罪中均系从犯。章某甲、范某在非法拘禁犯罪中系从犯。杨某、姚明在持械聚众斗殴（未遂）犯罪中系从犯。徐某甲在强迫交易犯罪中系从犯。章某甲在破坏生产经营犯罪中系从犯。对前述被告人的前述犯罪均依法从轻处罚对从犯均依法从轻处罚。被告人杜某于案发当日未参与策划组织犯罪，因不知情未到达作案现场，地位和作用与其他主犯相比，相对较小。鉴于其自首，积极赔偿被害人的损失并获得谅解，有悔罪表现，本院依法对其减轻处罚。被告人杨某、姚明在聚众斗殴犯罪中系从犯，且犯罪未遂，对其聚众斗殴犯罪依法减轻处罚。被告人徐某甲在实施强迫交易以及在寻衅滋事致宋某轻伤犯罪时，被告人沙某、钱某在实施寻衅滋事致徐某丙重伤犯罪时，均已满十六周岁、未满十八周岁，应当负刑事责任，依法对前述犯罪从轻处罚。被告人章某甲、闫某犯前罪时均未满十八周岁，依据我国现行法律关于累犯的规定，章某甲、闫某均不构成累犯。被告人杜某、谢某、徐某乙、张某、范某、钱某系自首，被告人徐某甲对两起寻衅滋事犯罪构成自首，依法对前述被告人从轻处罚。代某在涉嫌犯妨害公务罪被取保候审期间，经公安机关传唤，如实供述了其犯寻衅滋事罪的犯罪事实，可视为自首，对其犯寻衅滋事罪可从轻处罚。其余未构成自首的被告人，归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人范某、陈某有立功表现，依法从轻处罚。被告人刘金宇、杨某、姚明、章某甲、徐某甲、范某犯有数罪，依法数罪并罚。被告人姚明本次所犯的故意伤害罪、聚众斗殴罪系发生在其前罪（寻衅滋事罪）刑罚执行完毕前，将其前罪判决与本次犯罪所判处的刑罚予以并罚。被告人代某在前罪（妨害公务罪）缓刑考验期限内发现还有本次的漏罪，撤销其缓刑，与漏罪所判刑罚予以并罚。被告人曾某在因本案取保候审之前以及取保候审期间，连续实施盗窃被判刑，刑罚尚未执行完毕，将其前罪判决与本次犯罪所判处的刑罚，予以并罚。被告人谢某在前罪缓刑考验期限内又犯新罪，撤销其缓刑，将前罪没有执行完毕的刑罚与本次犯罪所判处的刑罚予以并罚。被告人谢某、闫某在犯罪现场虽未动手，谢某且有自首情节，但谢某在缓刑考验期限内又犯新罪，主观恶性较深；闫某的前科系暴力性犯罪，刑罚执行完毕三年内再次故意犯罪刑罚执行完毕后再次参与暴力性犯罪，社会危险性较大，对谢某、闫某均不宜适用缓刑。被告人杜某、洪某、徐某乙、张某、沙某、钱某参与作案一起，系从犯、初犯、偶犯，认罪态度、悔罪表现较好。对前述被告人可依法适用非监禁刑。被告人范某、陈某无前科劣迹，系初犯，兼有自首和立功的法定从轻、减轻情节，有悔罪表现，可依法适用缓刑。各被告人在寻衅滋事并致伤被害人徐某丙的犯罪事实中，因同案犯的赔偿而取得被害人对各被告人的书面谅解，对积极赔偿的被告人杜某、刘金宇酌情从轻处罚，对其他被告人可酌情从轻处罚。被告人刘金宇在非法拘禁被害人王某的犯罪事实中，因同案犯有殴打被害人的情节，从重处罚；因与被害人达成和解，获得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十二条第一款、第二百二十六条、第二百七十六条、第十七条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十八条、第三十九条、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第八条之规定，判决如下一、被告人刘金宇犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年零六个月，；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑四年；。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2018年7月21日止，先行羁押的时间已折抵刑期）二、被告人杨某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年零六个月，；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年零九个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月13日起至2017年11月12日止）三、被告人姚明犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年零六个月，；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，与前罪寻衅滋事罪所判处的有期徒刑八个月刑罚，予以并罚，决定执行有期徒刑四年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月17日起至2018年6月168日止）四、被告人章某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月，；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑六个月，；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，；决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2016年6月4日止）五、被告人代某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，；撤销前罪妨害公务罪所判缓刑，与前罪所判的有期徒刑六个月刑罚予以并罚，决定执行有期徒刑一年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日起至2016年7月193日止，先行羁押的时间已折抵刑期）六、被告人曾某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，；与前罪盗窃罪所判的有期徒刑一年、并处罚金人民币五千元的刑罚，予以并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2016年12月3日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳至本院）七、被告人谢某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，；撤销前罪寻衅滋事罪所判缓刑，与前罪未执行的有期徒刑九十个月刑罚零二十天刑罚予以并罚，决定执行有期徒刑一年零三个月决定执行有期徒刑一年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2016年8月1312日止）八、被告人徐某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月，；犯强迫交易罪，单处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2015年4月13日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳至本院罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院）九、被告人闫某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2015年1月19日止，先行羁押的时间已折抵刑期）十、被告人杜某犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十一、被告人范某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，；合并执行有期徒刑一年决定执行有期徒刑一年，宣告缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十一十二、被告人洪某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年；。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十二、被告人杜某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年；。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十三、被告人徐某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年；。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十四、被告人张某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年；。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十五、被告人陈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年；。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十六、被告人沙某犯寻衅滋事罪，判处管制一年；。（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，先行羁押的16天应从中予以扣除）十七、被告人钱某犯寻衅滋事罪，判处管制六个月；。（管制的刑期，从判决执行之日起计算）十八、对扣押在案的作案凶器予以没收；。十九、禁止被告人范某、洪某、杜某、徐某乙、张某、陈某、沙某、钱某在缓刑考验期或管制期限内进入夜总会、酒吧、迪厅、网吧等娱乐场所，禁止其在没有家长陪同下入住宾馆。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一本，副本二份审判长胡涛审判员谢飞梦人民陪审员谢立云二〇一五年五月十二日书记员阎岩

杨飞龙诈骗罪一审刑事判决书浙江省诸暨市人民法院刑事判决书（2013）绍诸刑初字第1170号：诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2013）1020号起诉书指控被告人杨飞龙犯诈骗罪，于2013年9月16日向本院提起公诉。本院于同日以适用简易程序立案，同年10月8日转为普通程序审理。并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派代理检察员杨瑞霞出庭支持诉讼，被告人杨飞龙及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结诸暨市人民检察院指控，2012年12月4日至2013年2月14日期间，被告人杨飞龙以企业发福利、银行贷款需要送礼等为理由，向诸暨市一百购物中心有限公司二楼楼层经理郭某分34次赊购一百消费卡，每次赊购后，即到诸暨南门烟酒店的陈某、俞阿三烟酒店的王某处以消费卡卡面金额的九折套现，用于赌博挥霍。至2013年5月28日，被告人杨飞龙共赊购一百消费卡金额448.4万元，除已付105.4万元，实际骗得343万元。为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人杨飞龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人杨飞龙对公诉机关指控的事实和罪名均未提出异议和辩解。辩护人楼旭东提出的辩护意见是，被告人杨飞龙犯罪的主观恶性相对较小，其诈骗的动机是家里欠债太多，想筹集资金去赌场赌一把，以获取钱财归还债务，企业也能正常经营，其主观上并不是为了供自已挥霍；归案后一贯如实供述自已罪行，认罪悔罪态度较好；系初犯，一贯表现较好，该次犯罪系一时糊涂所致。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2012年12月4日至2013年2月14日期间，被告人杨飞龙以企业发福利、银行贷款需要送礼为理由，向诸暨市一百购物中心有限公司二楼楼层经理郭某分34次赊购一百消费卡，每次赊购后，即到诸暨南门烟酒店的陈某、俞阿三烟酒店的王某处以消费卡卡面金额的九折套现，用于赌博挥霍。至2013年5月28日，被告人杨飞龙共赊购一百消费卡金额448.4万元，除已付105.4万元，实际骗得343万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的被害人郭某陈述，证人杨某、陈某、王某、蒋某、孟某、斯志美证言，日记账，退赃报告，证明，抓获经过，户籍证明及被告人杨飞龙供述等证据予以证明本院认为，被告人杨飞龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨飞龙归案后能如实供述自已罪行，依法予以从轻处罚。辩护人提出其认罪态度较好予以从轻处罚的的辩护意见本院予以采纳，其余辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第三款、第五十六条第一款之规定，判决如下被告人杨飞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一三年五月二十八日起至二0二六年五月二十七日止。剥夺政治权利的刑期从徒刑执行完毕或者假释之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周瞒华人民陪审员徐黎明人民陪审员石璐二〇一三年十一月二十一日书记员应华

游凯、邓乙丁等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市黄浦区人民法院刑事判决书（2017）沪0101刑初975号：上海市黄浦区人民检察院以沪黄检金融刑诉［2017］68号起诉书指控被告人常凯、邓乙丁、陈震政、万盈、何依斐、高黎俊、盛佐良犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人均已到庭参加了诉讼。期间，本案经上海市第二中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结上海市黄浦区人民检察院指控，上海炳恒财富投资管理（集团）有限公司（以下简称炳恒集团公司），原名上海炳恒财富投资管理有限公司，2014年5月24日注册成立，住所地上海市宝山区牡丹江路ＸＸＸ号ＸＸＸ-ＸＸＸ室，法定代表人苏国铭（另案处理），股东分别为苏国美（另案处理）、苏国铭、上海炳恒金融信息服务有限公司（以下简称炳恒金融公司）、炳恒电子商务（上海）有限公司（以下简称炳恒电子商务公司）、上海炳恒资产管理有限公司（以下简称炳恒资产公司），经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、财务咨询（不得从事代理记账）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。苏国美、苏国铭于2014年1月8日通过受让股权的方式成为上海九臻金融信息服务有限公司股东后，将该公司更名为炳恒金融公司，法定代表人为苏国美，住所地为上海市徐汇区淮海中路ＸＸＸ号ＸＸＸ室，租借本市延安东路ＸＸＸ号金光外滩中心22层4Ｂ、4Ｄ单元作为办公场所，经营范围不包含金融业务。经共同商议，苏国美、苏国铭于2010年12月起先后成立炳恒资产公司、炳恒电子商务公司等关联公司，通过在高档商务楼租赁办公场所、投放大型户外广告、赞助“金星秀”等电视节目，以及苏国美本人接受电视台专访等各种方式，公开宣传炳恒集团公司及关联公司的品牌，扩大公司的知名度和影响力。除了通过互联网平台发布理财产品，还通过大量招募业务员，许以高额的佣金和员工福利，要求业务员对外推销公司的理财产品，根据投资期限不同，向社会公众承诺6%-12.5%不等的固定年化收益率，以及到期还本付息的收益回报，吸引社会公众以存款方式进行投资。炳恒集团公司的员工在任职期间，违反监管规定，通过本人或者带领下属业务团队，借助公司的媒体宣传，并采用口口相传、发布小广告等方式，向社会公众销售公司的理财产品，以高额利息回报和还本付息为诱饵，与投资人签订《出借咨询与服务协议》、《债权转让受让协议》等格式合同，以ＰＯＳ机刷卡或转账的方式收取投资款转入户名为炳恒资产公司、苏国铭等指定账户。所募集资金统一归苏国美、苏国铭共同控制和支配，用于兑付客户本息、发放员工工资等经营费用，以及对外投资、借贷等其他用途。经上海公信会计师事务所有限公司鉴定，炳恒公司在2012年12月至2016年6月期间，线下销售理财产品合同金额人民币（以下币种相同）86亿余元，至案发未兑付本金31亿余元；线上销售理财产品合同金额3804万余元，至案发未兑付本金1356万余元。被告人常凯在担任炳恒金融公司副总经理兼任理财一部负责人期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款59亿余元，获取佣金1705万余元。此外，被告人常凯还冒用甘某某、甘界明的名义对外销售炳恒公司的理财产品，获取佣金100万余元。被告人邓乙丁在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理、城市经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款31亿余元，获取佣金862万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人陈震政在担任炳恒金融公司理财一部团队主管、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款11亿余元，获取佣金284万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人万盈在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款7.9亿余元，获取佣金274万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人何依斐在担任炳恒金融公司理财一部团队主管、团队经理、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款5.6亿余元，获取佣金170万余元以及公司奖励轿车一辆。此外，被告人何依斐还冒用刘兰华、徐某某的名义对外销售炳恒公司的理财产品，获取佣金77万余元。被告人高黎俊在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款4.2亿余元，获取佣金143万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人盛佐良在担任炳恒金融公司理财一部团队经理、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款3.8亿余元，获取佣金115万余元以及公司奖励轿车一辆。经侦查，公安人员于2016年12月8日在本市新闸路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号将被告人盛佐良抓获归案。同日，被告人何依斐接电话通知后，主动到公安机关配合调查。2017年4月20日，被告人陈震政、万盈、高黎俊接电话通知后，主动到公安机关配合调查。2017年4月26日，被告人邓乙丁接电话通知后，主动到公安机关配合调查。2017年5月2日，公安人员在本市嘉定区公安交警支队事故审理科抓获被告人常凯。到案后，七名被告人均如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人陈震政的家属为其退缴284.7419万元；被告人万盈退缴47万元之外，其母胡某某还向投资人薛明珠垫付未兑付投资款40万元；被告人何依斐退缴120万元之外，其父何道虎还向投资人吴旻、徐军垫付未兑付投资款合计50万元；被告人高黎俊退缴30.1万元之外，还向投资人陈慧、陈顺国垫付未兑付投资款28万元；被告人盛佐良退缴58万元。针对上述指控事实，公诉人宣读、出示了下列证据材料：被告人常凯、邓乙丁、陈震政、万盈、何依斐、高黎俊、盛佐良的多次供述，苏国美、苏国铭的多次供述，证人王某1、薛某、童某某、吴某某、周某、梁某某、缪某某、王某2等多名炳恒金融公司的员工的证言，证人黄某某、张某某、吴某某、颜某某、陈某某、殷某某等多名投资人的证言及其提供的合同、付款凭证等证据，证人李某某、徐某某、甘某某、孙某某等人的证言，涉案企业工商登记资料、营业执照、房屋租赁合同以及证人姚1的证言等证据，证人肖某某、苏某某、姚某2的证言、上海市公安局网络安全保卫总队《电子数据检验工作记录》、电子数据、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书等证据，证人郭某的证言、借款协议、民事判决书、相关企业出资证明等证据，公安机关出具的“到案经过”、赃款赃物扣押清单、查封清单等证据，证实本案的扣押、查封、冻结财物情况。公诉机关据此认为，被告人常凯、邓乙丁、陈震政、万盈、何依斐、高黎俊、盛佐良作为公司其他直接责任人员，为公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，七名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人均系自首，可以从轻处罚，建议法院对各被告人作出公正判决。庭审中，被告人常凯、邓乙丁、陈震政、万盈、何依斐、高黎俊、盛佐良及其辩护人对公诉机关指控的基本事实及定性均不表异议。另外，辩护人均认为本案是单位犯罪，各被告人不是公司的直接负责人员，所起的作用相对较小，系从犯，并有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人均系初犯、偶犯，认罪态度较好，主观恶性较小，案发后能退出全部或部分违法所得，有悔罪表现，故希望法庭对被告人从轻处罚并建议对被告人陈震政、何依斐、高黎俊、盛佐良等人判处缓刑，让其早日回归社会。经审理查明：上海炳恒财富投资管理（集团）有限公司（以下简称炳恒集团公司），原名上海炳恒财富投资管理有限公司，2014年5月24日注册成立，住所地上海市宝山区牡丹江路ＸＸＸ号ＸＸＸ-ＸＸＸ室，法定代表人苏国铭（另案处理），股东分别为苏国美（另案处理）、苏国铭、上海炳恒金融信息服务有限公司（以下简称炳恒金融公司）、炳恒电子商务（上海）有限公司（以下简称炳恒电子商务公司）、上海炳恒资产管理有限公司（以下简称：炳恒资产公司），经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、财务咨询（不得从事代理记账）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。被告人苏国美、苏国铭于2014年1月8日通过受让股权的方式成为上海九臻金融信息服务有限公司股东后，将该公司更名为炳恒金融公司，法定代表人为苏国美，住所地为上海市徐汇区淮海中路ＸＸＸ号ＸＸＸ室，租借本市延安东路ＸＸＸ号金光外滩中心22层4Ｂ、4Ｄ单元作为办公场所，经营范围不包含金融业务。经共同商议，苏国美、苏国铭于2010年12月起先后成立炳恒资产公司、炳恒电子商务公司等关联公司，通过在高档商务楼租赁办公场所、投放大型户外广告、赞助“金星秀”等电视节目，以及苏国美本人接受电视台专访等各种方式，公开宣传炳恒集团公司及关联公司的品牌，扩大公司的知名度和影响力。除了通过互联网平台发布理财产品，还通过大量招募业务员，许以高额的佣金和员工福利，要求业务员对外推销公司的理财产品，根据投资期限不同，向社会公众承诺6%-12.5%不等的固定年化收益率，以及到期还本付息的收益回报，吸引社会公众以存款方式进行投资。炳恒公司的员工在任职期间，违反金融监管规定，通过本人或者带领下属业务团队，借助公司的媒体宣传，并采用口口相传、发布小广告等方式，向社会公众销售公司的理财产品，以高额利息回报和还本付息为诱饵，与投资人签订《出借咨询与服务协议》、《债权转让受让协议》等格式合同，以ＰＯＳ机刷卡或转账的方式收取投资款转入户名为炳恒资产公司、苏国铭等指定账户。所募集资金统一归苏国美、苏国铭共同控制和支配，用于兑付客户本息、发放员工工资等经营费用，以及对外投资、借贷等其他用途。经上海公信会计师事务所有限公司鉴定，炳恒公司在2012年12月至2016年6月期间，线下销售理财产品合同金额人民币（以下币种相同）86亿余元，至案发未兑付本金31亿余元；线上销售理财产品合同金额3804万余元，至案发未兑付本金1356万余元。被告人常凯在担任炳恒金融公司副总经理兼任理财一部负责人期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款59亿余元，获取佣金1705万余元。此外，被告人常凯还冒用甘某某、甘界明的名义对外销售炳恒公司的理财产品，获取佣金100万余元。被告人邓乙丁在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理、城市经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款31亿余元，获取佣金862万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人陈震政在担任炳恒金融公司理财一部团队主管、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款11亿余元，获取佣金284万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人万盈在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款7.9亿余元，获取佣金274万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人何依斐在担任炳恒金融公司理财一部团队主管、团队经理、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款5.6亿余元，获取佣金170万余元以及公司奖励轿车一辆。此外，被告人何依斐还冒用刘兰华、徐某某的名义对外销售炳恒公司的理财产品，获取佣金77万余元。被告人高黎俊在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款4.2亿余元，获取佣金143万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人盛佐良在担任炳恒金融公司理财一部团队经理、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款3.8亿余元，获取佣金115万余元以及公司奖励轿车一辆。经侦查，公安人员于2016年12月8日在本市新闸路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号将被告人盛佐良抓获归案。同日，被告人何依斐接电话通知后，主动到公安机关配合调查。2017年4月20日，被告人陈震政、万盈、高黎俊接电话通知后，主动到公安机关配合调查。2017年4月26日，被告人邓乙丁接电话通知后，主动到公安机关配合调查。2017年5月2日，公安人员在本市嘉定区公安交警支队事故审理科抓获被告人常凯。到案后，七名被告人均如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人陈震政的家属为其退缴284.7419万元；被告人万盈退缴47万元之外，其母胡某某还向投资人薛明珠垫付未兑付投资款40万元；被告人何依斐退缴120万元之外，其父何道虎还向投资人吴旻、徐军垫付未兑付投资款合计50万元；被告人高黎俊退缴30.1万元之外，还向投资人陈慧、陈顺国垫付未兑付投资款28万元；被告人盛佐良退缴58万元。认定上述事实的证据有：1、被告人常凯、邓乙丁、陈震政、万盈、何依斐、高黎俊、盛佐良的多次供述证实，其在炳恒金融公司理财一部任职期间，通过本人或者带领下属业务团队，向社会不特定公众宣传炳恒公司的理财产品，以固定年化收益率吸引社会公众向公司存款的事实。2、苏国美、苏国铭的多次供述证实，炳恒金融公司为炳恒公司募集资金，通过互联网平台、聘用的业务员向社会不特定公众非法吸收存款，以及所募集的资金归二人支配使用的事实。3、证人王某1、薛某、童某某、吴某某、周某、梁某某、缪某某、王某2等多名炳恒金融公司的员工的证言证实，炳恒金融公司为炳恒公司非法吸收公众存款以及七名被告人各自的分工情况。4、证人黄某某、张某某、吴某某、颜某某、陈某某、殷某某等多名投资人的证言及其提供的合同、付款凭证等证据证实，被告人及其下属团队以高额年化收益率为诱饵，为公司非法吸收公众存款的事实。5、证人李某某、徐某某、甘某某、孙某某等人的证言证实，被告人常凯、何依斐借用甘某某、徐某某等人的名义对外销售炳恒公司的理财产品并收取佣金的事实。6、涉案企业工商登记资料、营业执照、房屋租赁合同以及证人姚1的证言等证据证实，炳恒公司、炳恒金融公司等关联企业的成立情况、经营范围均不包含金融业务以及租赁本市延安东路ＸＸＸ号金光外滩中心22层4Ｂ、4Ｄ单元作为办公场所的事实。7、证人肖某某、苏某某、姚某2的证言、上海市公安局网络安全保卫总队《电子数据检验工作记录》、电子数据、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书等证据证实，炳恒公司非法吸收公众存款的总额、资金去向，以及各名被告人为公司非法吸收公众存款的金额、佣金数额等情况。8、证人郭某的证言、借款协议、民事判决书、相关企业出资证明等证据证实，苏国美、苏国铭将投资款用于放贷、股权投资等用途的事实。9、公安机关出具的“到案经过”、赃款赃物扣押清单等证据证实，七名被告人的到案情况和量刑情节。10、公安机关出具的扣押清单、查封清单等证据证实，本案的扣押、查封、冻结财物情况。上述证据，经过法庭质证，证据合法有效，应予确认本院认为，被告人常凯、邓乙丁、陈震政、万盈、何依斐、高黎俊、盛佐良作为公司的其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，为公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯刑律，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。七名被告人均系自首，可以从轻处罚。被告人陈震政、万盈、何依斐、高黎俊、盛佐良在案发后能退出全部或部分违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，可予采纳；但辩护人建议对陈震政、何依斐、高黎俊、盛佐良适用缓刑的意见，鉴于上述被告人的犯罪情节、社会危害性不符合法律规定适用缓刑的条件，故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。据此，为维护国家金融管理秩序，保障国家金融管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人常凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月2日起至2025年5月1日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人邓乙丁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2024年8月8日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人陈震政犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2023年7月11日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）四、被告人万盈犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2023年1月11日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）五、被告人何依斐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）六、被告人高黎俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2021年7月11日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）七、被告人盛佐良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自即自2017年7月21日起至2021年6月22日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）八、违法所得的一切财物予以追缴后按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长唐鸿发审判员邱纯杰人民陪审员徐国亮二〇一八年五月十四日书记员吴渊伦