杨某赌博罪一审刑事判决书广州市白云区人民法院刑事判决书（2016）粤0111刑初3035号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉［2016］2845号起诉书指控被告人杨某犯赌博罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员钟雷出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结广州市白云区人民检察院指控，2016年5月份开始，被告人杨某以营利为目的，在本市白云区石门街红星村红星浮山村前大街62号1楼其经营的无名士多店内，先后多次接受他人投注六合彩聚众赌博。同年7月19日21时许，杨某再次在上址接受冯某投注六合彩赌博时，被公安人员抓获，并被缴获六合彩投注单据22张及赌资人民币1271元。根据上述事实，公诉机关认为被告人杨某以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。且认为被告人杨某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人杨某对起诉书指控的事实和定性均无异议。经审理查明，2016年5月份开始，被告人杨某以营利为目的，在本市白云区石门街红星村红星浮山村前大街62号1楼其经营的无名士多店内，先后多次接受他人投注六合彩聚众赌博。同年7月19日21时许，杨某再次在上址接受冯某某投注六合彩赌博时，被公安人员抓获，并被缴获六合彩投注单据22张及赌资人民币1271元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人杨某的供述，证人黄某、冯某的证言，辨认材料，现场照片，勘验、检查笔录，赌资照片，六合彩单据照片，视听资料，扣押清单，到案经过

文仁、陈艳丽赌博一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2017）粤0606刑初2076号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉［2017］2102号起诉书指控被告人文仁、陈艳丽犯赌博罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员郑鸿昆出庭支持公诉，被告人文仁、陈艳丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2017年2月开始，被告人文仁、陈艳丽夫妻二人在其共同经营的位于佛山市顺德区陈村镇石洲村龙美达石材厂旁的职工士多店内，利用香港“六合彩”开奖的方式聚众赌博。2017年3月30日，被告人文仁、陈艳丽在上述士多店内共接受了21人的“六合彩”赌博投注，共开了22张赌博投注单；接受投注的金额合计人民币1593元，有部分投注人欠账，实际收到赌博投注款1274元。到当天21时许，上述士多店被查获时，民警共抓获五名参赌人员，并缴获当天接受投注的22张单据以及赌资人民币1274元、两本单据及香港六合彩宣传单等物品。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人文仁、陈艳丽的供述及指认笔录；证人杨某、马某、郭某、朱某、甘某的证言及辨认、指认笔录；证人冯某的证言；现场勘验笔录；检查笔录、证据保全清单及处理清单；涉案单据；现场检测报告书、尿液检测结果、告知书；行政处罚决定书、电子票据；情况说明；户籍证明、前科查询表；视听资料。公诉机关据此认为，被告人文仁、陈艳丽无视国家法律，以营利为目的,聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。二被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议分别判处二被告人有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人文仁、陈艳丽对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人文仁、陈艳丽犯赌博罪的事实清楚，据以指控各被告人犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人文仁、陈艳丽无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，二被告人的行为均已构成赌博罪。佛山市顺德区人民检察院指控二被告人犯赌博罪，均罪名成立。结合本案的犯罪事实和情节，二被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯。二被告人归案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议与各被告人的罪责相符，本院予以采纳。对于扣押的涉案赌资人民币1274元，依法予以没收、上缴国库。根据各被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人文仁犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2017年9月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人陈艳丽犯赌博罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2017年9月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、对暂扣于佛山市顺德区公安局的涉案赌资人民币1274元予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员徐浩然二〇一七年七月六日书记员郑惠明

山东省青岛市市北区人民法院刑事判决书（2020）鲁0203刑初215号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人杨慧，女，1959年11月7日出生，汉族，高中文化，户籍地山东省青岛市崂山区。因涉嫌犯故意伤害罪于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。辩护人王涛、李春超，山东盈涛律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检一部刑诉[2020]156号起诉书指控被告人杨慧犯故意伤害罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。青岛市市北区人民检察院指派检察员张秀燕出庭支持公诉，被告人杨慧及其辩护人王涛、李春超到庭参加诉讼。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控：2018年11月21日10时50分许，被告人杨慧因与被害人唐某父亲的经济纠纷，未在当天的法庭审理中与作为代理人的唐某达成协议，杨慧遂伙同史春玲（另案处理）、徐丽萍（未获）在青岛市延安三路市北区人民法院门口处拦住唐某，对其进行殴打、拖拽，唐某反抗倒地，杨慧与徐丽萍将唐某拉起并继续拖拽其行走，后被民警制止。经鉴定，唐某右膝部之损伤构成轻伤二级。被告人杨慧系传唤到案。为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证，辨认笔录，鉴定意见，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人杨慧故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。因被告人杨慧具有自首，自愿认罪认罚等情节，建议对被告人杨慧判处有期徒刑七个月至一年二个月。提请本院依法判处。被告人杨慧认可公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，并签署具结书具结。其辩护人提出如下主要辩护意见：被告人杨慧系自首，初犯，自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年11月21日10时50分许，被告人杨慧因与被害人唐某父亲的经济纠纷，未在当天的法庭审理中与作为代理人的唐某达成协议，杨慧遂伙同史春玲（另案处理）、徐丽萍（未获）在青岛市延安三路市北区人民法院门口处拦住唐某，对其进行殴打、拖拽，唐某反抗倒地，杨慧与徐丽萍将唐某拉起并继续拖拽其行走，后被民警制止。经法医鉴定，被害人唐某右膝部之损伤构成轻伤二级。2019年7月18日，被告人杨慧被公安机关电话传唤到案。上述事实，被告人杨慧在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人杨慧的供述，同案被告人史春玲、徐丽萍的供述，被害人唐某的陈述，证人张某的证言，辨认笔录，指认现场照片，现场图，发破案及抓获经过，户籍证明，病历，情况说明，法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见通知书，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨慧故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人杨慧犯故意伤害罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人属自首且自愿认罪认罚，依法可对被告人从轻处罚。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人杨慧犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2020年7月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长范家强人民陪审员刘玉美人民陪审员陈媛华二〇二〇年五月二十二日书记员张冠华

山西省晋城市中级人民法院刑事判决书（2020）晋05刑终14号原公诉机关山西省泽州县人民检察院。上诉人（原审被告人）尚玉林，男，1970年12月14日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，住晋城市。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年1月31日被泽州县公安局刑事拘留，2019年3月7日经泽州县人民检察院批准，次日由泽州县公安局执行逮捕，现羁押于泽州县看守所。辩护人韦峰，山西泽州律师事务所律师；辩护人雷富春，山西君翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭强强，男，1992年9月3日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，住山西省泽州县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月16日被泽州县公安局刑事拘留，2019年5月24日经泽州县人民检察院批准，当日由泽州县公安局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。辩护人刘岩岩，山西高斯通律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈伟，男，1995年8月2日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，住山西省泽州县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月16日被泽州县公安局刑事拘留，2019年5月24日经泽州县人民检察院批准，当日由泽州县公安局执行逮捕，现羁押于晋城市看守所。指定辩护人董青，山西润泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）翟子超，男，1994年1月27日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，住晋城市。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月16日被泽州县公安局刑事拘留，2019年5月24日经泽州县人民检察院决定不批准逮捕，当日由泽州县公安局决定取保候审。经泽州县人民法院决定，于2019年11月26日被执行逮捕。指定辩护人李成康，山西长宇律师事务所律师。原审被告人王鹏，男，1992年12月7日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，住山西省泽州县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年3月29日被泽州县公安局刑事拘留，于2019年4月30日被泽州县人民检察院以涉嫌故意伤害罪批准逮捕，当日由泽州县公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年1月22日被取保候审。上诉人(原审被告人)尚玉林等人寻衅滋事、故意伤害、妨害作证一案，山西省泽州县人民法院于二〇一九年十一月二十六日作出(2019)晋0525刑初214号刑事判决。判后，原审被告人尚玉林、郭强强、陈某、翟子超不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2014年8月，晋城市城区钟家庄办事处圪塔村居委为推进城中村改造的拆迁工作，成立圪塔村社区棚户区改造工程项目部，任命被告人尚玉林（时为负责圪塔村城中村改造开发的德源房地产公司德源绿洲项目部经理期间）为工程项目部经理。在城中村改造工程拆迁过程中，马碧中组织、领导的黑社会性质组织强行介入，被告人尚玉林借助该组织势力，对不同意拆迁的居民实施了多次违法犯罪活动。2014年10月至2015年4月，德源房地产公司先后招聘被告人郭强强、陈某、翟子超为公司保安，派驻德源绿洲项目部。被告人尚玉林为加快拆迁进度，纠集郭强强、陈某、翟子超等人形成恶势力，于2015年期间对不同意拆迁的村民实施滋扰、打砸等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱当地的社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、恶势力犯罪事实寻衅滋事：（一）、2015年12月30日，德源地产在高某1家附近进行管道施工作业，被告人尚玉林安排被告人郭强强、陈某及**、周晋晋、秦胜浩、李磊、徐继强（五人均另案处理）到高某1家附近配合施工，高家人见状拍摄视频并阻扰施工，秦胜浩发现后同周晋晋、李磊、徐继强、**等人与高家人争吵并与高家人打斗，最终致高某2、赵某1受伤，经鉴定二人损伤程度为轻微伤。事发后，晋城市公安局城区分局分别给予**、周晋晋、秦胜浩、李磊、徐继强行政拘留10日、并处罚款500元行政处罚，给予赵某1行政拘留5日行政处罚。（二）、2014年夏至2015年间，为推进圪塔村城中村改造工程项目，被告人尚玉林指使孔璐（另案处理）、秦胜浩等人在深夜或家中无人之机，对不同意拆迁的居民苗某1、张某1、张某2、李某2等人，采取往锅里煮煤球、院子里丢蛇、半夜砸玻璃、剪断电线等方式进行恐吓、骚扰。（三）、在2015年间，为推进圪塔村城中村改造工程项目，被告人尚玉林指使被告人郭强强、陈某、翟子超在圪塔村，趁深夜无人之机，对不同意拆迁的村民威胁、恐吓。被告人郭强强同他人深夜到张某1家院墙上喷字“古手乌龟”；被告人郭强强、陈某、翟子超结伴，于深夜拔他人地里的葱、先后二次砸他人家玻璃、剪断电线。原判认定以上事实的证据有：1、被害人高某12015年12月30日、2019年1月17日陈述：我村拆迁改造期间，因我家不同意拆迁，2015年间我曾三次在晋城市城区污水处理厂那个湖附近被人打，前两次打我都是身上疼，躺在床上起不来，最后一次把牙给我打掉了几颗。2015年12月30日上午，德源弄的挖机去挖我家的房子，当时看见老尚带着30个黑社会的人站在那，一台挖机把我家山墙边的煤挖完了，挖了一个大坑，我母亲李某3，姐姐高某2，姐夫赵某1在旁边站着，高庆军的妻子赵某2站在他家的晒棚上看，我母亲要报警，那些黑社会的人就过来五、六个人夺我们的手机，我们不给，他们就开始殴打我们，有几个打我母亲和我妻子，还有人一边打我和赵某1，一边把我俩拖到121号我母亲家的院子里，对我俩拳打脚踢，还拿着院子里的铁锹、垃圾桶往我俩身上乱打乱砸，把我和赵某1的衣服都打破了。赵某2当时用手机在录他们打我们的过程。这群黑社会的人看见后，就在楼下拿着塑料管砸赵某2，当时我、赵某1、我母亲和妻子都不同程度的受了伤，高某2最严重，被打的话都说不出来，住院后还动了手术。从这以后我们就没有回过家。一个月后，听村的人说我们家被砸了，就赶紧回到了疙瘩村家，才知道我们三家的大门玻璃都被砸了。家里好多东西都被偷了，有些被烧了，电视机、麻将桌、摩托车都让弄坏了。我母亲家啥都没了，连锅碗瓢盆都被偷了。2017年11月18日，德源绿洲房地产在没经过我们同意，也没和我们签协议的情况下，把我们的三栋房子给拆了。我家三栋房子从修建到装修共花费90万，家中损失约5万左右。2、被害人赵某12015年12月30日、2016年3月30日、2019年1月17日陈述：2015年12月30日上午发生的事情与高某1所作证言基本一致。有个胖子拿的方铲打我，还有人用木凳和垃圾桶砸我。我们搬出来后，我家房子于2017年11月18日晚，在我们毫不知情的情况下被偷偷强拆了。3、被害人高某22016年1月5日、2019年1月16日、1月19日陈述：2015年12月30日上午发生的事情与高某1所作陈述基本一致。4、被害人张某12019年1月7日陈述：我们圪塔村拆迁时，有一天我和妻子回到家，发现厨房的锅里煮着煤球，剩饭倒在了锅里，花椒、大料等调料洒在锅里，当时我很害怕，就搬出去住了。后来发现我家老房子二楼的玻璃被人砸了，山墙上用红色涂料写下了“古手乌龟”。我们邻居苗某1、靳某、高某1先后被打，还有的家门口被扔缝衣针，玻璃被砸、大门被电焊机割掉、半夜被放鞭炮，我们每天吃不好睡不好，如不同意拆迁，就会遭到打击报复，最后被迫拆迁。5、被害人苗某12014年9月10日、2019年1月2日、3月4日陈述：我家因不同意拆迁，2014年9月7日我和妻子靳某被十几名陌生男子殴打，此事向白水街派出所报了警。我当时嘴里出血，胸口处一直疼。我妻子是脸部黑青、肿，额头上有几个疙瘩，手上也有多处伤痕。2014年8月份一天中午吃饭时，我在我家院子里大门口下水道旁边发现有一条绿蛇。随后听村上人说好几家这段时间也发生了家里有蛇这种情况。我家大门口还被人扔了好多缝衣服的针，房后被人扔鞭炮。我和我妻子被打后，我们在家大门口装了监控，但过了一段时间就被人破坏了。打我们的那些人我都不认识，也记不清长相，我村拆迁时他们经常在村上转，平时都穿黑T恤，短发或光头，有纹身，经过这些事情后我家不得不拆迁。6、被害人张某22018年12月28日、2015年4月16日陈述：2015年4月10日10时许，我去我家地里剪苹果途径我村的公厕时，被四名年轻男子抬到路边，用脚在我身上乱跺，之后开发商老尚又指挥这四个年轻人把我抬到路边的胡同内在我身上跺了十几脚，我都站不起来了，去医院检查拍了个片。因我家不同意拆迁，马仔的手下就把我家玻璃、铁大门砸了，家中财物也被盗等，之后我们不敢在家住，就搬走了。7、被害人苗某22014年5月5日、2018年12月27日陈述：2014年5月2日中午，我看见有人开着铲车把我家玉米地压坏了，上前阻拦时被几名年轻人拖了出来，一名男子走到我跟前二话没说就朝我左眼打了一拳，我当场昏迷了。经法医鉴定属于轻微伤。之后经派出所调解，德源房地产公司赔了我1.5万元。因我家不同意拆迁，到了晚上就有人从外面往我家扔石头，玻璃也被砸，我们被迫搬走了，也拆迁了。8、证人李某32016年1月4日、2019年1月15日证言，证明2015年12月30日上午发生的事情与高某1所作陈述基本一致。9、证人王某22015年12月30日、2019年1月17日证言：证明高某1三次被打和2015年12月30日发生的事情与高某1所作陈述基本一致。我被“老尚”恐吓过，在2015年夏天的时候我在我家门口碰见“老尚”，他就和我说：“你家再不拆，我就把你们都拖出来，然后把房子拆了，打死你也就是赔你俩钱。”我丈夫高某1就被打过3次。我没有见过“马仔”，只是听说他是黑社会老大，“老尚”找的这些人都是跟着“马仔”混呢。我们被打的事情一分钱也没有得到过赔偿。10、证人赵某22016年1月4日、2019年1月15日证言及其提供现场视频。证明：2015年12月30日上午发生的事情与高某1所作证言基本一致。有部分我的手机录下来了。11、证人靳某2014年9月9日、2019年1月3日证言。证明：和苗某1所作证言基本一致。我和我丈夫没有做伤情鉴定。打我的那些人都是光头，有纹身。12、证人赵某32019年4月11日证言：我们村拆迁期间开发商雇了一些“秃咕噜蛋”协助拆迁，听说都是混社会的人，针对我们村不愿意拆迁的村民，晚上去砸这些村民的玻璃、大门、在村民家里放蛇、在墙上写“古手乌龟”等骂人的话、去村民家里煮煤球、在村民门口放礼花、剪村民家的电线、卸电表；这些人还打过我们村的苗某2、我丈夫张某2、苗某1夫妇、高某1一家人等等，弄得大家见了他们害怕的不行。13、张二雷2015年4月13日、2019年2月18日证言：2015年4月10日10时许，我父亲去我家地里赶小鸟，工地的人不让进就把我父亲打了，现还在家躺着，医院让过几天再去复查。2015年冬我停在家门口的汽车还被人从汽车的左前门划到了左后门，划痕很深，露出了底漆。我怀疑是开发商的这些闲散人员做的。因当时我停车时开发商的这些闲散人员就站在我的汽车旁边，大概一二十分钟左右，我从家出来，开车时就看见车身被划了，而且开发商的这些闲散人员刚离开约十余米，所以我就怀疑是他们做的。我家当时没有同意拆迁。2015年年底我在南翠小区租了个房子住，我头一天把家里的部分财物搬了过去，晚上就在南翠小区住。等我第二天早上回到圪塔村家中再去搬东西时，发现我家的煤气罐、煤气火、汽车防滑链和铝大盆都不见了，被盗财物约500元左右。开发商的这些人还剪过我家两三次电线。14、证人李某22019年1月16日证言：2015年11月的一天晚上11时左右，我和我丈夫李和土在家睡觉，就听见我家玻璃被砸碎和用东西砸我家的大门声音，紧接着我听到有人进到我家院里，把一楼的窗户玻璃砸碎了，我俩都害怕就没起床，第二天早上六点多我发现，我家一楼的全部玻璃都被人砸碎了，现场还留有十余根钢筋棍，大门的门锁也被损坏了，大门敞开着，我知道这是开发商雇的这些黑社会的人干的。因为当时我家不同意拆迁，他们就半夜来我家吓我们，想让我们尽快拆迁，这些人天天在我们村对付我们这些不同意拆迁的人，他们砸玻璃、煮煤球、放礼花炮等，还动手打人，我听说我们村的高某1、苗某1夫妇、张小苗、苗某2这些人，因为不同意拆迁，被开发商雇的这些黑社会的人殴打。开发商是指德源绿洲房地产公司，听说负责人叫老尚。15、证人苗某32019年1月7日证言：2016年8月份左右，我家因为不同意拆迁，就有人把我们家房子的北墙根基挖空四米多，西墙根基挖空四米多，而且还朝里横向的挖空了两米多，南墙根基也被人挖空有四米多。因为有人一直朝我们家的房子扔石头、砸玻璃、烧窗帘，所以我们就锁了门搬到外面住。搬出来后我们家房子的大门就被人偷走了，家里的窗户玻璃被砸碎了，房门以及没来得及搬走的东西都被人砸坏了。我觉得砸玻璃、烧门帘这样的事情应该与开发商和村委干部有关系。我听圪塔村的群众说在圪塔村经常见到一些看着像社会上的混混在村里来回转，这些混混年龄大都是二、三十岁的年轻男子，有些还有纹身，穿黑色的衣服，感觉像是给开发商壮胆的，开发商还叫人动手打我们村上的人，我知道被打的有我村的苗某1、张某2、高某1、我父亲苗某2，派出所处理这些事情没有任何结果。16、证人高某32019年1月15日证言：我们圪塔村拆迁时，开发商尚玉林和村党支部书记苗某4都来找过我，我不同意。约十几天后的一天晚上11点半时，我放在我家大门口的汽车前后四个车灯全被人砸坏了，我报警后至今未有结果。2016年12月份的一天晚上11时左右，我家大门和锁也被砸了，我妻子报了警后又过了一两天，家里大门就又被砸了。村拆迁都是由开发商尚玉林负责。他为了对付我们这些不同意拆迁的家户，雇了这些混黑社会的马仔来负责我们村的拆迁，这些混混在我们村上来回乱窜，我们要是不同意拆迁，他们这些人就使手段、下阴招对付我们。比如砸玻璃、砸大门、毒狗、砸车、放礼炮等之类的事情。这些混混大概就是2014年至2017年在我们村上，当时弄得村民都人心惶惶，每天吃不好睡不好，平时也不敢出门，看见这些人就躲得远远的。2016年八、九月份，苗某4打电话给我，说要挖我家房后的蔬菜地，第二天上午8点多，我回到家看到蔬菜地已经被挖平了，苗某4带我到德源房地产项目部协商后，房地产公司赔偿了我两千五百元钱。大约过了十来天左右，一辆铲车把我家房子后墙用土堆住了，房子后面的窗户被堵了，我就拦住铲车并报了警，民警离开后尚玉林带着两个年轻人来到我家大门口，和我说你是非挨打，我说你打我一下试试，我就回家了。约半小时后，尚玉林叫了七、八个年轻人来到我家，我看这阵势害怕被这些人打，就说我已经和苗某4说好，明天就拆。从同意拆迁后，我家再也没有发生过任何怪事了。17、证人苗某52019年1月15日证言：我村拆迁时，我签了拆迁补偿协议。我们家和村委、开发商没有什么矛盾。18、证人聂某12019年1月14日证言：2014年，我村进行拆迁，我家不同意拆。2015年秋的一天上午9时许，我发现我在圪塔村村委背后自己的口粮地上种植的约200棵苹果树苗被人拔光，我怀疑是开发商的这些人做的，想逼我们尽快拆迁。派出所的民警也调查了，但没有结果。苹果树苗的损失价值约两三千元。我们村村委和开发商穿一条裤子，他们之间有什么利益我就不清楚了。拆迁过程中他们雇的开发商的一些黑社会的人参与拆迁，砸玻璃、砸大门、放鞭炮、礼花炮、煮煤球等。还打过我们村的高某1一家、张某2、苗某2、苗某1夫妇，这些人行为很恶劣，村委负责拆迁，开发商的人负责修房，我们被黑社会的人欺负了，村委的人也是睁一只眼闭一只眼，他们说不知道不清楚。我认为他们就是揣着明白装糊涂。这些黑社会的都是二三十岁的年轻人，平时穿着黑色衣服，他们都是马仔手下的人。我感觉他们还分工，有负责打人的，有负责去别人家捣蛋的，有负责出谋策划的，分工明确。每次这些人干的事都是精密策划好的。不仅不被人逮住，还让你猜不到是人家做的。而且我感觉他们都有组织性。每天白天这些人就在村上巡逻，比如谁家过几天拆迁，这些人就在人家门口前设岗、放哨，就是为了让大家知道。我家大门被砸以及被放礼炮、玻璃被砸都是同一晚发生的。具体日期我记不清楚了。我怀疑是开发商雇的这些黑社会的人做的。我们家和别人没有什么矛盾。就因为拆迁才接二连三的出现这样的事情。19、证人姬某2019年1月11日证言：2014年我村拆迁时，我家房子新修没多久，不同意拆迁新房子，开发商先是砸了我家新房子的八个窗户的玻璃，然后把我家新房子门口的路都挖空了，导致我没办法出门，又把我家老房子的电表给卸下来偷走了，还时常剪断我家电线，导致我家无法正常生活。目的就是想让我们感觉到害怕尽快同意拆迁。开发商尚玉林雇的是长治的马仔，混黑社会的。自从拆迁弄得我们十分害怕，每天吃不好、睡不好，害怕他们做什么极端的事情。20、证人李某42019年1月8日证言：2018年我在圪塔村包了一个场地，陆续修建了40间房。2017年3月份左右，村委书记苗某4来我家找我说要拆厂地，弥补我24万元，我没同意。他就带人去我厂地上量场了。2017年3月28日下午3时左右，我听见外面轰隆隆的声音，还有吵架打骂的声音。我看见外面有挖机、施工队，还有马仔的一伙人，施工队正拆迁，我西北角的场地周围站着马仔的这一伙人，现场当时很混乱，和暴力拆迁一样。我们村场地拆迁基本上开发商都参与了。开发商尚玉林、书记苗某4、混黑社会的马仔三个人勾连在一起。我在村里听村民们说，聂某1他家被人放鞭炮、李火土家半夜玻璃被人砸了、张某1家被煮煤球、苗某1、高某1、张某2、苗某2都被打了。21、证人崔某2019年1月7日、2019年1月8日证言：2014年，我和赵魏魏通过尚玉林干圪塔村的拆迁工程。因我没有拆迁资质，便用刘自来公司的资质进到了圪塔村的拆迁工程。我在那的具体拆迁不对村上的老百姓，都是德源公司内拆迁办的一个50岁左右的男子负责的，他给了我钥匙我就去拆房子，在拆除工作中都会有一些年轻人来现场，听村里人说是马碧中的手下，他们自称是德源公司的保安，来吓唬老百姓，防止他们捣乱。他们具体干过什么违法的事我不清楚，老百姓听见“马仔”的名号都不敢招惹，怕打击报复，我只听说有几户人家的玻璃被砸过，院里被扔过砖头。22、证人李某52019年1月17日证言：我们圪塔村开始拆迁后，马碧中是德源房地产开发商的人，他手下有一伙人。村委对于不同意拆迁的家户就让开发商的人参与进行，马碧中在我们村和尚玉林搞开发，和尚玉林是一伙人，主要针对我们村钉子户，让他们尽快配合拆迁。我听说，我村高某3的汽车被砸了、张某1家被煮了煤球、还有在钉子户家门口放鞭炮、砸玻璃、还打过高某1、苗某1、张某2、苗某2。23、证人苗某62019年3月7日证言：2014年圪塔村拆迁时，我和赵魏魏合伙买了一个挖机，基本上是他负责找活，我负责开挖机参与拆迁。陆续干了三、四个月后就不干了，因有人不愿意拆迁，而且村委也开始换届，拆迁工作就耽搁下来了。2014年10月份左右，当时我们家的房子在圪塔村新村，拆迁时听说有些村民不愿意拆迁，晚上睡觉时，家里的玻璃、大门被人砸了，还有人被打，我们一家人比较害怕，就尽快同意配合拆迁了。24、证人赵某42019年3月6日证言：圪塔村是2014年前半年的时候拆迁的，我们家同意拆迁是2015年冬天的一天，我们家拆迁也是被逼无奈。开始拆迁时开发商雇了一些“秃咕噜蛋”针对我们这些不愿拆迁的村民，这些“秃咕噜蛋”就和鬼子进村一样，什么坏事都做，弄得村民都人心惶惶的。我听说村民苗某2、高某1一家人、苗某1夫妇、张某2被打过，还有的村民家里玻璃、大门被砸过，电线被剪过，张某1家煮过煤球，还在墙上写着“古手乌龟”，用礼花弹对着聂某1家门口放过，高某3的汽车被砸过，虽然只听说是开发商雇的“秃咕噜蛋”干的，但我认为这些事情是这些“秃咕噜蛋”做的，我在我家二楼通过窗户玻璃亲眼看见外面这些“秃咕噜蛋”在高某1家门口撕狗，当时有一个短头发的男的抓起地上的小狗娃，用两只手抓住小狗的两只腿，然后左右一用劲就把狗给活生生的撕开了，随后这个人还笑着把这只狗给扔到地上。我们家也被这些人针对过，当时我们家不同意拆迁，玻璃晚上就被人砸了，还在我家门口放鞭炮、朝我院里扔过石头，弄得我们一家很害怕，怕被这些人打击报复。25、证人赵某52019年3月6日证言：2015年后半年，我家陆续发生许多怪事，院里莫名被扔进烟头，我打开门发现是开发商雇的五六名“秃咕噜蛋”正好从我家门口经过，我想是他们扔的，半夜有人在我家门口放鞭炮、往院里扔石块、玻璃还被人砸碎过两次，电线被人剪断，弄得我和丈夫赵某4害怕得不行，每天吃不下饭，睡不好觉，一到半夜就紧张的不行，很害怕。2015年冬天我家只能被迫同意拆迁。2018年八、九月份的一天，我在德源绿洲小区街上走的时候还碰见过尚玉林，本想着走慢点，错开他们，害怕和他打照面，可他走的快超过我后就故意大声对他身旁的陌生人说了一句“她是欠揍”。我们虽已经住进了回迁房，但碰见尚玉林他们还害怕。26、证人苗某72019年3月5日证言：2014年6、7月的一天早上，我两个儿子家的院里都发现了绿色的蛇，长度均约一米长，粗约两指，把两家大人和孩子都吓得不敢出门，当时发生这个事情也是因为我们家态度都比较强硬，没谈好之前都没同意拆迁，事后了解到这次扔蛇只针对我们家。我们村的村民有人因不同意拆迁，晚上家里的玻璃、大门被人砸了。还有村民苗某2被打了。我们最后被迫妥协，同意拆迁了。27、证人李某62019年2月22日证言：2015年11月左右，我们家同意了拆迁，我们家之所以一直拖着是想观望一下，当时开发商还弄了一些“秃咕噜蛋”天天针对这些不愿意拆迁的家户，在村上住的时候经常听说谁家的玻璃大门被砸了、谁家因不同意拆迁被打了、谁家被煮了煤球等等这些事。弄得大家都很害怕。“秃咕噜蛋”约有五、六个人，都是男的。28、证人苗某82019年2月28日证言：我们村拆迁那会儿我听说村民都害怕开发商雇的“秃咕噜蛋”，不愿意拆迁的村民都受到了他们的迫害。有次我回到圪塔村家里，发现自家的玻璃被人砸破了，我想可能是我不同意带头拆迁，玻璃才会被开发商雇的那些人给砸了。2015年9月30日左右，我就赶快找村委签了拆迁协议，怕自己被开发商雇的人伤害。29、证人高某42019年3月18日证言：我家是2014年后半年的时同意拆迁的。开发商雇了一些“秃咕噜蛋”在村上天天转，这些人来到我们村以后，村上的治安就变得不好，听说有些不愿意拆迁的村民晚上家里的玻璃大门就被砸了。除此之外，我们村拆迁过程中这些“秃咕噜蛋”还在现场维持秩序，我们村的村民都不敢靠近。30、证人牛某12019年2月21日证言：2014年，我通过网络应聘来到德源公司上班。2014年9月，德源房地产有限公司疙塔村项目部成立后，我被安排到这个地方上班，负责给已经陆续开始搬迁的村民发放过渡费、补助、搬家费等，还负责给村里参与动员拆迁的村书记、村主任等工作人员发放补助。2014年冬天，项目部来了五、六个明显社会上混的人，2015年5月左右，尚玉林每月中旬前给我一张工资明细（工资标准不知道谁制定的），第一栏就是他们这些人的名字，第二栏就是工资总金额5万，第三栏是签名，每月让这些人签完字，我再拿着表给尚玉林签字后，再通知这些人来领钱，每次基本都是孔璐来领钱，我只朝他一人，具体他们怎么分钱我就不知道了。我给他们发放工资都只听尚玉林的安排，其他我不清楚。工资表中出现过孔璐、秦胜浩、高飞、**、徐继强、李磊和周晋晋，剩下的记不清了。工资大约发到那年年底。这些人我原来不认识，直到2015年尚玉林让我给他们造工资表我才认识的他们，也是那会才知道他们是尚玉林或公司领导为加快拆迁进度安排的人。我最初之所以否认给这些人发过工资，是怕我被认定为他们的同谋。31、证人宋某2019年2月22日证言：2014年4月，我被德源房地产总公司安排到疙塔村项目部上班，总负责人是尚玉林。刚开始拆迁并不顺利，拆到新村时拆不动了，大概2015年4、5月左右，我们项目部来了一群剔着光头、留着纹身的混社会的人，一开始他们这些人在我们资料室签到签退，约呆了一个月后，尚玉林就让我给他们这些人做工资表，做了两、三个月工资表后，尚玉林就和说这些人算考勤不合适，我就把考勤栏取消了，只剩名字、工资金额和备注，一做就是半年，做好后给了尚玉林，后来我就离开了公司。这些人中我能叫上名字的有孔璐、秦胜浩、高飞、**、徐继强、岳跃平、李磊和周晋晋。他们这些人的岗位和职责领导都没有明示过，但我能感觉出这帮混混去工地就是配合协助公司加快拆迁进度的。我听说他们碰到不愿拆迁的村民就会采取辱骂、威胁、恐吓等行为，还和不愿拆迁的人发生过冲突，具体情况不清楚。这些人中孔璐是领导，应该是尚玉林安排孔璐，孔璐再安排这些人去实施。我只给这些人做过工资表没有给他们发过工资。除给孔璐做过工资表，在尚玉林的安排下还给帮助公司做村民工作的村委们（都有高慧剑、许某、张某3、李永庆）做过考勤表和工资表，怎么发我就不知道了。32、证人凤某2019年2月22日证言：2015年2、3月时我到德源房地产开发有限公司圪塔项目部工作，当时是李新国找我到项目部工作的，我的工作主要是帮助德源绿洲房地产开发有限公司圪塔项目部协调与圪塔村村委的关系，还有就是监督、督促圪塔村村委尽快拆迁等，实际操作中，针对一些不愿意拆迁的村民，在村委做不好工作的情况下，我和村干部就再去入户做思想工作，未曾做过别的事情。后来有一部分“秃咕噜蛋”经常到项目部来，这些人平时白天在我们项目部转，在保安门房的床上睡觉，有时马仔来项目部，他们就和马仔在一起说话，至于他们晚上在不在项目部睡觉，我不清楚。33、证人李某72019年3月15日证言：我和尚玉林是夫妻，2014年左右尚玉林在德源房地产有限公司圪塔村项目部上班，主要负责圪塔村的拆迁工作。他在外面有什么事一般不和我说，我也不过问。我听尚玉林提起过一个叫“马仔”的人，但我从来都没有见过“马仔”，他们之间什么关系我不清楚。34、证人李某82019年3月21日证言：我系山西德源房地产开发有限公司的法人代表兼董事长。2014年4月左右我安排尚玉林作为德源绿洲项目部经理，负责协调村里工作，如果拆迁、建设中有什么需要公司做的，比如人员和资金方面的事，只要是为公司日后利益有帮助的，经我同意后，我们公司都全力支持他，他在那儿有完全的人员和资金自主支配权，我和我们德源公司和马碧中无任何关系，我们没有安排过马碧中等人去德源绿洲项目部或圪塔村。在2018年村里拍卖下土地之前，圪塔村村委是拆迁、回迁等相关工作的主体。35、证人苗某42019年2月27日证言：我是圪塔村党支部书记兼村主任。圪塔村开始全面拆迁是2014年前半年开始进行的，村委主要是去做村民的思想工作、签拆迁协议、把村民的钥匙交给开发商项目部，其余的工作基本上都是由德源房地产开发公司圪塔项目部去完成的，这个公司的法人是李某8，项目部总经理是尚玉林。我知道在拆迁中有一些不愿意拆迁的村民家被砸过玻璃，谁砸的我不知道。拆迁期间，村委在街道上安装的监控线断了一两处，看样子是像被人拽断的。我在项目部见过两三个“秃咕噜蛋”的年轻男子，他们头发比较短，穿的不是保安服，本地口音，听说他们是马仔的人。还知道：（1）开发商项目部的人和我村钉子户高某1一家发生过打架，当时我不在场。白水街派出所出警后把打架双方都处理了。（2）我村村民李某4在我村租了一块地多年，并和村委签了租地协议，直至拆迁前，他还欠村委三年的租金没给，还把租村委的土地转租给了别人。拆迁时村委的人多次口头告知他，让他出租地上的商户尽快搬走，他不同意。我们村在两委会商定收回李某4的租地，并让开发商项目部的人去拆房，后项目部的人把李某4的租地给拆了，拆后项目部把补偿款转到了村委账上，是我去找李某4并把补偿款转给了他。（3）开发商项目部的人把我村村民姬梅玲家附近挖空了，为加快拆迁速度，项目部的人把她家门口唯一的出路给挖断了，导致她无法出门。听说好像是消防队过来把她救出去了。出来后是我去找她协商解决的，做通了她的思想工作。（4）项目部把我村村民张某2打了，当时我不在场。听说是项目部的人在拆我们村的公厕，张某2认为拆了后他就没办法走近路去他的苹果地了，就去拦项目部的人时被项目部的人给打了，当时还报了警。事情发生后，我和村委主任常冲首把张某2送到了市医院，后通过白水街派出所协商解决这个事情，也是我把张某2叫到我的村委办公室，由尚玉林赔偿了他5000元钱。（6）我村村民高某3不愿意拆迁，他停在家门口的车就被人砸了。他当时还来村委找我说他怀疑是开发商项目部的人做的，想让我们村委赔偿。我让他报警解决，他就走了。（7）我村聂伟元家因不愿意拆迁，他家地里的苹果树苗被拔了，当时他来村委找我说怀疑是开发商的人干的。我让他报警；（8）我村张某1因不同意拆迁，他家被人在火上煮了个煤球，最后是我做通他的工作，他才同意了拆迁。36、证人许某2019年2月26日证言：村委针对不同意拆迁的户口，只能做思想工作，没有其他办法。听说村民的大门、玻璃被砸是开发商雇的“秃咕噜蛋”干的，我就找到尚玉林跟他说：“咱们是文明拆迁，你们不能不择手段强迫群众拆迁”。尚玉林还和我说他们不会那么做，也没做过那样的事。换届选举后，拆迁工作又慢慢开展。却又发生了村民的玻璃、大门被砸、煮煤球等事情。弄得村民都很害怕，这些村民都是些不愿意拆迁的村民。37、证人聂某22019年2月20日证言：我们圪塔村的拆迁是按照钟家庄办事处下发的拆迁方案进行的。我见到开发商大概有四、五个陌生年轻男子，村上的人都叫他们“秃咕噜蛋”，都是些二、三十岁的年轻人，看着像混社会的，他们天天呆在圪塔项目部，拆迁期间见过这些“秃咕噜蛋”在村上转过几次。具体做什么的我不清楚。38、证人常冲首2019年2月21日证言：圪塔村拆迁期间，先是由我们村委的人去找村民做协调工作，对于协调了几次还不愿意拆的村民，村委就先放着不管，由开发商的人针对这些使手段逼他们进行拆迁。我听说过有被砸玻璃和大门的，砸过高某3的车、打过苗某1夫妇、高某1一家、张某2等人；把聂某1家的苹果树苗拔了。这些人都是村上不愿意拆迁的村民。因为开发商的这些行为，最后除了高某1，其他人都拆了。39、证人张某32019年2月19日证言：圪塔村的拆迁工作明面上是我们村委进行主导工作，实际上开发商尚玉林他们也针对一些不愿意拆迁的家户做工作。开发商来后没几天，就叫的经常混社会的马仔来了，马仔还领着他的一些手下住到了旧大队，名义上是开发商的人，说白了就是马仔手下的打手，村上的村民都叫他们“秃咕噜蛋”，他们主要针对我村那些不愿意拆迁的村民。这些人来了大概十几个人，都是些二、三十岁的年轻人，头发理的特别短。我听说这些人砸过李火土家的大门和玻璃，砸过苗某2家的玻璃，还打过他，去张某1家煮过煤球，打过我哥张某2、高某1一家，毒过高某3家养的狗。40、被告人尚玉林2018年12月25日、2016年1月28日供述：我2014年春季担任山西德源房地产开发有限公司德源绿洲项目部总经理，负责圪塔村拆迁改造工作。2015年元月，村里80%村民都同意并签了协议搬出去了，还有二、三十户没同意，后来这些村民在开发商和村委的大量工作下，还有长治混混“马仔”一帮人的滋扰下村民害怕都同意了，只有高某1一家始终不同意，他要和我们索要巨额赔偿。公司安排人员挖管道挖到高某1家房子跟前时，高某1一家就出来拦住挖机，不让施工，并发生过肢体冲突，当时我不在场，我过去时已经停止冲突了。我不认识**、秦胜浩、徐继强、李磊。我有个司机叫王鹏，我和马碧中是朋友关系。41、被告人郭强强2014年10月17日、2015年12月31日、2019年1月22日、2019年1月23日、2019年5月16日、2019年5月17日、2019年5月24日、2019年6月3日供述：我在德源绿洲项目部当保安，当时的负责人是尚玉林，尚玉林为加快拆迁进度，迫使不同意拆迁的村民早日同意拆迁，安排我们这些人实施了一些行为，从而达到让村民害怕，早日同意拆迁。2015年5月份，我和陈某、河南一个保安三人破坏了三、四处监控；过了半月，我和陈某了砸张某1家玻璃；又过了10天左右，我记不清是和陈某还是翟子超去画的“古手乌龟”；2015年6、7月，我和翟子超砸了“富林”家玻璃；2015年7月份，我和陈某去拔过村民菜地里的葱2次，具体谁家的我不知道。2015年12月30日上午，记不清是尚玉林还是他安排的人叫我和陈某去维护施工现场的安全，到现场后，尚玉林安排我们保安和马仔派的混混们看着，不让无关的人影响施工。高某1的母亲从家里出来被马仔的人拦住并拉到了旁边，期间高某1的其他家人也赶过来了，可能是因为拖拽的或高某1房顶上有人拿手机摄像，双方就发生了争吵，那帮混混也打了高某1的家人，后来有人报警了，派出所的人过来了，通过对方指证后，将参与打架的三、四个混混带走了。我和陈某两个公司的保安就是在现场站着看，什么也没有干。42、被告人郭强强对尚玉林、凤某、翟子超、陈某、“马仔”（马碧中）、孔璐、“河南大个”（秦胜浩）、高飞、**、李磊、岳跃平的辨认笔录。43、被告人陈某2014年10月17日、2015年12月31日、2019年1月22日、2019年1月18日、2019年5月16日、2019年5月17日、2019年5月24日、2019年6月3日供述：2015年夏至2016年夏，我在德源地产项目部当保安，2015年夏季马仔的人进驻德源地产疙瘩村项目部。我任保安期间，尚经理安排我和郭强强、翟子超去砸过两次玻璃，每次都是尚玉林指着图纸告诉我们，我们去后看看门牌号，对上了砸了就跑。尚经理还安排我和郭强、翟子超一起去把监控线剪断了，一晚上剪了三处电线；我还去拔过三回葱，第一次是我和郭强强、翟子超去的，后两次是我和郭强强去的，也都是尚经理安排我们去的。苗某1夫妇被打一事，我当时不在现场，是尚经理让我在白水派出所做了伪证。2015年底的一天上午，尚玉林让我和郭强强跟着混混去了现场，可能是害怕高某1家人阻拦，想着过去的人多点，阵势大，我和郭强强只是站在那里看着。44、被告人陈某对凤某、马碧中、孔璐、高飞、秦胜浩、岳跃平、李磊、周晋晋、**、徐继强的辨认笔录。45、被告人翟子超2019年1月24日、2019年5月16日、2019年6月3日、2019年6月4日供述：2015年至2016年，我在疙瘩村德源绿洲项目部当保安期间，参与过破坏村里的监控、砸村民玻璃、拔村民葱的事情。2015年10月份左右的一天晚上，尚玉林安排我、郭强和一个河南保安三人在疙瘩村破坏过三处监控。又过了10天左右的一天下午，尚经理又让郭强强、陈某和我把疙瘩村一家的玻璃给砸了；2015年10月左右的一天，尚玉林又让我和陈某把一村民的玻璃给砸了。2016年3月，尚玉林让我和郭强强、陈某三人把村民种的葱给祸害下，然后我们三个人就拔了地里种的葱。46、被告人翟子超对尚玉林、马碧中、李磊、秦胜浩、陈某、郭强强的辨认笔录。47、同案犯秦胜浩2019年2月26日两次、2014年9月24日、2015年12月30日、2016年3月19日供述：2014年3月，我通过以前的狱友高建文介绍去了德源新城项目部上班当保安，当时那里已经有20多人，有孔璐、高飞、**、周晋晋、小狗、跃平、“清”、“大个子”等。交往中得知他们都是马仔的小弟，都纹着身。尚玉林是公司经理，平时有什么事，除了马仔指挥，我们也都听尚玉林的。孔璐是我们这些人的队长。马仔、尚玉林安排我们干什么事，一般就是让孔通知或者带着我们去干。马仔从公司领上现金给我们发工资。在圪塔村拆迁过程中，我在村上干过很多不好的事情。殴打高某1一家及在他们搬走后去扔了他们家的生活用品，打架时是尚玉林带着我、小狗、**、大个子、周晋晋及德源的保安去的，扔他们家东西也是尚玉林让我和孔璐、**、小狗去的；我和**、小狗或者小大个砸过村民的玻璃。尚玉林找了一辆三轮车，让工地一个老头带着我们到了一户村民的家门口，我和**、孔璐、小大个就把这户村民的大门卸了让那个老头骑车把大门拉走了。去一户不愿拆迁的农户家里煮过煤球；我和**、周晋晋、小狗剪过村民的电线。我打死过高某1家的狗，后来将死狗挂在高某1家附近的电线上。我听说小狗、**、小大个周晋晋往村民家里扔过蛇，这事我没参与。马仔和尚玉林就是让我们一直在村里瞎转，吓唬村民，哪户没拆迁，我们就去骚扰、威胁。48、同案犯**2014年9月17日、9月24日，2015年12月30日，2016年3月19日、2018年11月28日、12月14日、2019年1月3日、1月4日、1月29日供述：我2014年8月至2016年年初在晋城市城区德源房地产公司当保安。尚玉林系公司总经理，我感觉马碧中在该公司也有股份，因为马碧中经常去公司，特别是拆迁时，还派着孔璐等人去工地看着拆迁。一开始我只是内部保安，后来经同乡高飞介绍就跟着马碧中干了，因为跟着他比当内部保安拿的钱多，也不用晚上值班。内部保安负责内部工地治安防范工作。马碧中这边的保安主要是吓唬不同意拆迁的村民，以达到让他们早日同意拆迁的目的。不过吓唬村民，比如砸村民玻璃大门的事情，他们内部保安也干过。尚玉林让我们去不愿意拆迁村民的家骚扰捣乱，没有具体说怎么骚扰捣乱，这些行为都是我们自己想出来的。我也干过这些事，反正村里只要出了这些事，基本就是我们保安和马碧中派的人干的。尚玉林、马碧中、孔璐和我们说疙瘩村的苗某1、高某1、小有和一个高个子的村民不但不同意拆迁，还一直鼓励着其他村民不要拆迁，让我们去他们这几户骚扰捣乱。我就和孔璐带着秦胜浩、郭强强、李磊、徐继强、超超等人去把这几户的玻璃砸了，踢大门、往院子里扔石头、往院里扔鞭炮。我还和苗某1的媳妇发生过冲突被拘留了五日，和高某1那次我、秦胜浩、李磊、徐继强、周晋晋分别被城区公安局拘留了十日，当时公司有人提前和我说要拘留我，让我进拘留所里住，还承诺等我出来给我两三千元钱。可是等我出来公司里的人也不给我补偿。49、同案犯徐继强2015年12月30日、2016年2月26日、2019年1月22日、2月19日供述：2015年4月左右，我通过高飞介绍去疙瘩村德源绿洲项目部给马碧中打的工。我不算德源绿洲项目部的正式保安，我们的工作时间工作职责和他们内部的正式保安不一样。之前马碧中和尚玉林和我们的人说过，如果有什么事就说是我们都是通过招聘方式进德源绿洲项目部的。我们的工作职责主要是扰乱吓唬不同意拆迁的村民。工资是每人每月3000元，比他们内部的保安工资要高1000元。我们都是以现金方式，由孔璐在项目部财务人员那领取，孔路领取后交给马碧中，再由马给我们发放，我类似的人都有孔璐、李磊、周晋晋、秦胜浩（大个）、高飞。马碧中给我们发的这些钱是通过德源绿洲项目部给我们发的。2015年4月我和郭强强、**、孔璐、大个儿、老胖、玉屏等人殴打过一个阻碍挖掘机施工的老头儿；2015年夏天，孔璐叫上我、大个拿着砖头去砸过村民的大门、玻璃，砸玻璃那次还被人发现了；2015年秋天，尚玉林让我在圪塔村委门口，告诉我如看见警车就给他打电话，当时我看见孔璐、大个儿、小大个、跃平、高飞、老胖等人把一户房子大门卸下来搬走了，后来得知他是让我去给孔璐他们望风；我听老胖说，尚玉林安排他和大个往不愿拆迁的村民家里扔过蛇，听孔璐说他们还砸过村民玻璃、偷过村民家的锅碗瓢盆和被子并扔掉；2015年年底的一天上午，尚玉林带着孔璐、大个、老胖、小大个、跃平、高飞，郭强强、**、王鹏、陈某和我还有工地上的一台挖机去拆迁高某1他家门口的路。一个女的站在高某1的晒棚上用手机对我们录像，大个站在院墙外用木板打那个女的不让她录，还和高某1的家人打起来了。派出所的民警过来了解情况，尚玉林就把我们这些人叫到一起，指着我、**、大个、小大个、老胖说你们五个人去到派出所就说：“你们在现场维持秩序，高某1一家一直阻拦施工，还动手打你们，你们才和高某1他们的家人打开的。”我们五个人在派出所里就按照尚玉林和我们说的又商量了一下，待尚玉林来派出所给我们送饭时确认我们的说法合适的情况下，把商量好的话和派出所的民警说了。50、同案犯周晋晋20**年12月30日、2016年2月26日、2019年1月24日供述：2014年，我通过杨凯介绍认识马碧中，并由马带我见了尚玉林，去了德源绿洲公司上班，到公司后尚就把我交代给了孔璐，每月工资3000元。我们这些人不是光头，就是锅盖头，大部分有纹身，让村民害怕，同时对村民起到震慑作用。我认为马在项目部应该有股份或有另外的好处。2015年6月，尚玉林召集马碧中这边的六个保安到项目部办公室开会，会上说有三个钉子户死活不同意拆迁，让我们晚上去把他们窗户玻璃砸了，吓唬吓唬他们，让他们住不安稳，争取让他们走。之后又断断续续给我们开过三、五次会，安排的都是骚扰、吓唬村民的事。还有些事是尚玉林通过孔璐让我们去干的，自那以后我们的保安就听从尚玉林或孔璐的安排，干了许多滋扰、吓唬村民的事。我砸过高某1家，小有家、挨着高某1家的一户人家的玻璃，每次都是尚玉林或孔璐他们安排下来砸哪家玻璃，最后由**带着我们去的；剪过三次家户电线；砸过一次村民大门，是孔璐安排**、秦胜浩、徐继强、李磊和我去的；秦胜浩在高某1家附近发现两三只流浪狗，把其中两只打死了，还把其中一只小狗拽成两半，肠子都露出来了。我、李磊、**、徐继强听孔璐的安排还拦过张小月进果园，分两、三次把他拉出果园外；听说孔璐他们还给钉子户院子里放过蛇，我没参与；另我、孔璐、秦胜浩、**、李磊、徐继强6人和德源的保安还参与一次打高某1家人。马碧中、尚玉林和我们这些参与打架的人说去了派出所，不要说自己参与了打架，不要承认动手。还特意让我们说我们是在网上招聘的德源公司的保安，我们这些人去了派出所后就按照马碧中和尚玉林的意思说了。51、同案犯孔璐2014年5月3日、2018年11月29日、12月14日、2019年1月29日供述：2014年3、4月，马碧中安排我带着岳跃平、高飞、张水清和河南大个去德源房地产公司疙瘩村工地上做保安，后来小大个儿、周晋晋、小狗、**，也加入了我们，我们这些人都属于马碧中这边的。陈某、郭强强他们是尚玉林的人，我们两个保安队伍都归尚玉林指挥。之所以让我们去做保安，说白了就是想利用马碧中混社会的影响力让村民都害怕我们，从而尽快完成拆迁。我们这些人虽挂着保安的名，干的却是一些威胁、吓唬村民的事，对象主要是疙瘩村不愿拆迁的村民。马碧中让我们听尚玉林的话，配合其尽快完成拆迁。我不清楚马碧中是否在德源房地产公司有股份。期间，尚玉林安排我去农户家里放过蛇，我怕蛇，就让河南大个儿去放的，蛇扔院里后，我们就骑摩托车跑了，之后尚玉林又安排大个儿去这户人家放过蛇，还是我骑着摩托带他去扔的，扔完就离开了。尚玉林还安排我和大个、张水清去找过张某2的麻烦，让他卖不成苹果。我知道河南大个儿还去一农户家煮过煤球，谁安排的我不清楚。我听尚玉林说其让我们的保安去砸过村民玻璃、大门，具体让谁去的、去过多少次，我记不清了。尚玉林还安排陈某和郭强强去拔过村民的葱。52、同案犯岳跃平2018年12月5日、12月29日、2019年1月8日供述：2013年左右，马碧中让我去圪塔村看拆迁，当时高飞、孔璐、河南一个年轻人，长治潞城一个年轻人也在那里，马碧中告诉我们有村民乱时让玉林出面，工资是和马碧中领，我想应该是玉林给了马碧中，马再发给我们。我一共领了9000元。德源房地产公司也有三、四个保安，他们也是骚扰、殴打不愿意拆迁的村民，敲大门、往院子里扔砖等。有几次在圪塔村的一个办公楼里，玉林对我、马碧中、孔璐、高飞、大个说，让我们想办法加快拆迁进度，他虽然没明说，但我们知道他就是让我们用捣乱、骚扰的方法去吓唬村民，马碧中就领着我们借和村民协商的理由去吓唬村民，还打过两次村民。我和孔璐、河南大个、高飞跟过一个在体育场卖水果的叫小有的人，跟了有三四天，他害怕，就不在体育场卖水果了，还去小有的家扔过砖头。53、同案犯李磊2015年4月10日、2015年12月30日、2016年2月26日供述：2015年4月，我和周晋晋在工地上班中为阻止一名圪塔村民要工地，曾被该村民用剪刀扎伤，后我二人将其架出了工地。54、高某12019年1月17日辩认笔录、赵某12019年1月17日辨认笔录、高某22019年1月16日辨认笔录、张某12019年1月7日辩认笔录、王某22019年1月17日辨认笔录、赵某22019年1月15日辨认笔录、张某22018年12月28日辨认笔录、刘自来2018年12月25日辨认笔录、崔某2019年1月8日辨认笔录。证明：高某1能准确辨认出指挥“黑社会”殴打其与家人的“老尚”及开始拆迁后经常在他们村瞎转的黑社会人员秦胜浩；赵某1能准确辨认出殴打其本人和家人的其中一名男子秦胜浩；高某2能准确辨认出“老尚”、参与打其的秦胜浩、周晋晋、王鹏、**；张某1能准确辩认出“马仔”；王某2能准确辨认出“老尚”及跟随“老尚”的黑社会人员周晋晋、徐继强、秦胜浩；赵某2能准确辨认出“老尚”及殴打其的秦胜浩；刘自来能准确辩认出崔小双；崔某能辩认出马碧中及在工地自称保安的几名男子。55、张某1提供的拆迁补偿协议书、回迁房屋安置证、回迁安置确认表等复印件，证明张某1于2015年8月31日签订拆迁补偿协议书等。56、行政处罚决定书，证明**因殴打苗某1、靳某被行政拘留五日。57、张某2、苗某2治安调解协议书，证明张某2、苗某2被德源房地产开发有限公司员工打伤后与对方达成调解。58、刘自来提供的城区钟家庄办事处圪塔社区居委会与晋城市圣安房屋拆除有限公司签订的拆除合同，崔小双、赵魏魏与刘自来签订的拆除协议，证明刘自来负责圪塔村住户房屋的拆除工作。59、城区钟家庄办事处圪塔社区居委会关于棚户区（城中村）改造拆迁补偿的实施方案、晋城市城区发展和改革局关于城区钟家庄办事处圪塔社区城中村改造项目核准的请示、协议书（三份），证明圪塔村拆迁方案及山西德源房地产开发有限公司承揽改造项目的事实。60、德源房地产开发有限公司员工工资表，证明郭强强、陈某、翟子超系德源房地产开发有限公司圪塔项目部员工，且分别领有工资。61、接处警记录，证明2015年2月至2017年3月，圪塔村因拆迁闹事的接处警记录。62、（晋市城）公鉴（法临）字[2016]022、[2016]023、[2014]102号鉴定文书，证明：高某2的右肘部和右手等处损伤均为轻微伤、赵某1的头部损伤为轻微伤、苗某2的面部损伤为轻微伤。二、其他犯罪事实（一）、故意伤害2017年2月26日17时许，牛某2、赵某6到德源绿洲项目8号楼工地，向尚玉林讨要在德源项目部施工期间的工资，阻拦施工。被告人尚玉林、王鹏闻讯到达工地后与牛某2、赵某6争吵，尚玉林、王鹏将牛某2、赵某6打伤。经鉴定，牛某2损伤程度为轻伤一级，赵某6损伤程度为轻微伤。（二）妨害作证上述故意伤害事实在公安机关调查期间，被告人尚玉林为掩盖事实真相，指使王鹏、李某9等人在公安机关作伪证，称尚玉林没有参与该起故意伤害。同时工头王志安排工人周某在公安机关承认殴打他人的虚假事实，致使晋城市城区人民法院依据以上虚假证言等证据以故意伤害罪判处周某有期徒刑九个月。原判认定以上事实的证据有：1、被害人赵某62019年3月15日陈述：2016年10月左右，我和牛某2带着工人在德源绿洲房地产开发公司所开发的圪塔村工地干活，2017年2月，尚玉林让我们无条件退出工地，没说理由，也没给我们结算工资。2017年2月26日下午4点左右，我和牛某2到圪塔村的工地拦着他们的工人，不让他们接电干活，想通过拦住工地施工让项目经理尚玉林给我们结算工资。后来就有人给尚玉林打了电话，过了一会儿尚玉林就和他的司机过来了，过来后尚玉林就问“是谁拦着不让施工了”，牛某2说“是我们”，尚玉林二话没说对他的司机说“给我打”。尚玉林在地上捡起根钢管在牛某2的身上打，尚玉林的司机在地上捡了根木棍在我身上打，我和牛某2被他们俩打倒在地上后，尚玉林和他的司机还拿着工具在我们身上乱打，打了一会儿后我跟牛某2就赶紧连滚带爬从地上起来分头跑了，尚玉林和他的司机就分开追我们。尚玉林的司机追我，尚玉林追牛某2，我跑进了一栋楼里躲起来了，尚玉林的司机就没再追我，躲了约半个小时后，牛某2给我打电话说他坐在派出所的车上，在工地的门口附近让我出来，然后我就从工地出来坐上了派出所的车，白水街派出所的民警就把我和刘志和送到了医院看伤。我和牛某2先后均在晋城市心脑血管医院住院、晋城市人民医院住院治疗。谅解书和调解协议是我们在到晋城市城区劳动局反映了尚玉林不给我们工程款的事，之后劳动局把这件事转到了城区钟家庄办事处处理。协商几次后李主任跟我们说尚玉林给我们工程款可以，但必须让我和牛某2给尚玉林写谅解书和谅解协议。我们为要回工程款，被逼无奈下写了谅解书，写完尚玉林才把欠我们的21万左右的工程款给了我们。2、被害人牛某22019年3月18日陈述：2017年2月26日，我和赵某6去到工地，拦住工地包工队干活，想让尚玉林出来给我们结算工资，不知道是谁给尚玉林打了电话。没过多长久尚玉林和他的司机就来了工地，他来了后对下面的负责人说，谁不让接电，下面的负责人说是我和赵某6不让接电。还没说完呢，尚玉林就说了一句“给我打”，之后，尚玉林拿着一根工地上用的方木棍、他的司机拿着一根钢管开始殴打我和赵某6，打得我头肿了，腿也不能动了。赵某6情况也不是很好。打了大约有七八分钟，我和赵某6才挣扎着离开了现场，之后我报了警。之后我和赵某6通过政府解决这个事情，晋城市城区钟家庄办事处一个姓李的主任具体处理。约三、四个月后，李主任和我们说尚玉林要求我们签一个和解书，只要我们谅解了打人的行为才会把工资给我们。我们在被逼无奈的情况下，写了和解书，要到了工资。至于和解协议上写的是王志、周某我根本没见过，打人的也不是他们。3、证人李某102019年3月21日证言：我2017年2月开始在晋城市城区圪塔村工地做监理，负责工地上的安全质量和巡检工作。2017年2月份的一个下午，我到工地巡检，快走到8号楼的时候，看见很多工人都聚集在8号楼附近围观，走近后看到工人们是在看打架呢。当时项目经理尚玉林和他的司机王鹏都在打架的中心现场，王鹏身边还倒着一个工人。在他们三个人的边上还站着另外一个工人。当时王鹏拿着一根方木棍朝倒在地上的工人腿上打了好几下，工人挣扎了几下从地上爬起来跑了，他跑的时候大喊“救命、打人了”之类的话，王鹏还拿着方木棍继续追打那个人。我看到另外一个工人朝着其他方向跑才意识到站着的这个工人应该也是被打了，不然他不会跑的。王鹏没追上那个工人就回到了尚玉林身边，工人们见不打了也就散开了。我走到尚玉林的身边问了一句，“尚经理，这是怎么了？”，尚玉林和我说“工地上原来的工人来闹事了，我当时也不敢多问就离开了。第二天我听工地上人说那两个被打的人是之前给7、8号楼打桩的，他们是来要工资的。4、证人张某42019年3月20日陈述：2016年底我在德源绿洲地产开发的城区疙塔村工地干活，2017年2月份一天，我和李某11、李某9等人在圪塔村工地巡检时看见有两个男的在工地里拦着工地打桩的工人不让接电干活，后来我看见那两个男的正在和工地打桩的工人争吵，我就赶紧到了，一边给尚玉林打电话，当时我跟尚玉林说有人在工地拦着不让干活，尚玉林只是说知道了，后就挂了电话。我给尚玉林打电话的时候离开他们吵架的地方已经很远了。因为我害怕发生打架的事情就没有去。没过一会就有一个年轻人先过来，接着尚玉林也过来了，年轻人就开始打那两个男的，打了一会后，这两个男的开始跑，年轻男的就去追，后来发生的事我不清楚。5、证人李某112019年3月19日证言：我曾在城区圪塔村德源绿洲地产开发的工地负责过9号楼和10号楼的工程技术。2017年2月的一天下午，工地上负责巡检的张某4给我打电话称，有两个人在工地拦着不让干活，我就过去了。过去后张某4、李某9在场。当时有两个工人在那里拦着打桩的工人不让施工，还说是过来要工资的。我还劝说让那两人去劳动局解决。张某4跟那两个工人说着就吵起来了，我看见张某4给谁打了个电话。我怕他们打起来，就先走了。后来的事情我就不清楚了。当天下班后李某9跟我说，尚玉林后来来了工地，还打架了，当时还有人报警了。6、证人李某122019年3月20日证言：2017年2月左右的一天，我和工地的李某11、李某9、张某4等人在工地巡检时得知有人在工地拦着不让施工，当时有工人把我叫去工地上的一栋楼检查工程了。我上楼后没过多久就听见工地有人叫喊，有两个人从工地里往工地外跑，边跑边叫喊。我也没在意这件事。事后听说是尚玉林和他的司机王鹏在工地上打了两个工人，具体因为什么打的我不清楚。7、证人李某132019年3月26日证言：2016年11月至2019年3月期间，我在钟家庄办事处担任办事处副主任。2017年年底或2018年年初的那段时间，我们钟家庄办事处负责处理过牛某2讨薪的事情，当时牛某2经常来找我，我们办事处也专门找过尚玉林协调解决，但双方分歧很大，谈了多次都没谈成。直到有一天尚经理给我打电话说牛某2去工地要工资时被他们工地的工人打了，工人也被公安机关立案调查了。德源绿洲方面希望牛某2能写一个谅解书，才会给牛某2支付工资。尚经理给我打电话时，牛某2也在场。我把尚经理的话转告给了牛某2，牛某2就给德源绿洲方出了一份谅解书。8、证人刘某22019年3月12日证言：尚玉林和他手下几个人在德源绿洲工地把一个工人打了。我听说这个工人姓牛，好像是沁水人，以前在德源绿洲工地负责打桩，后来尚玉林不让他们干了，他就找尚玉林讨要工资时被尚玉林等人打了。9、证人吴某2019年3月12日证言：我听说尚玉林叫着人打过工地上干活的姓牛的工人，他是负责德源绿洲工地打桩的，这件事是我们被尚玉林无条件退场之后发生的。10、证人李某92019年3月19日证言：2017年2月初我在圪塔村工地任监理员。2017年2月份的一天下午3点多，我和李某11、张某4等人在工地的巡检过程中发现有两个人在工地阻拦施工，张某4就打电话把这个事情告诉了尚玉林，尚玉林和他的司机王鹏来了问是谁拦，那两个中有一人说了句“是我们来”。紧接着尚玉林就说“给我打”，王鹏就拿着钢管开始打那两个人，尚玉林也捡起一根木棍开始打那两个人，当时那两人都被打倒在地下后，尚玉林和王鹏还拿的工具在那两人身上、腿上乱打了一会儿，后这两个人就分别跑了。尚玉林和王鹏见他们跑了，就去追打这两人。其中一个人在跑的过程中打电话报了警。我当时在派出所说的是假话。在尚玉林和王鹏殴打了那两个要工资人之后没多久，尚玉林找我去了他办公室，让我去白水派出所作证、说假话，他让我说是一个外地年轻人把那两个本地人打了。11、证人周某2019年5月10日证言：我没有故意伤害别人。当时是因为我的工头王志找到我，跟我说老板遇到点事，让我去派出所做笔录。还说事情不大，做完笔录就能走了。并且承诺我回来后会把欠我的工钱给我结了。我到了派出所后就按王志教我的说了，结果我就因为故意伤害被判刑了。王志的老板是尚玉林。12、被告人王鹏2019年4月11日、4月17日供述：2017年2月份的一天下午，尚玉林让我开车带他去德源绿洲项目工地，到工地后就看见有个晋城的包工头指着尚玉林骂，说是没有给他工钱什么的，还和尚玉林互相推搡，后来就打起来了，尚玉林一开始用拳头打，记不清楚之后用木棍还是钢管打来着，我就是把那个人摔倒了，在追那个人的过程中，我手里拿的工具是尚玉林给我的那根木棍子。之前我在派出所是按照尚玉林交代我的话说的，我向公安机关说假话了，原因是害怕公安机关处理我。我不认识周某，当时只有我和尚玉林打工人了，其他人没有打。13、（晋市城）公鉴（法临）字[2017]105、[2017]106号鉴定文书，证明：牛某2的左腿损伤致左侧腓骨粉碎性骨折，构成轻伤一级；头部和胸部等处损伤均为轻微伤。赵某6的右臂和左膝等处软组织损伤均为轻微伤。14、牛某22019年3月18日辩认笔录、赵某62019年3月15日辩认笔录、周某2019年5月10日辩认笔录、李某92019年3月19日辩认笔录、李某102019年3月21日辩认笔录、李某132019年3月26日辨认笔录。证明：牛某2、赵某6能准确辨认出尚玉林和尚玉林的司机王鹏；周某能准确辨认出欠其工钱的王志、指使其作伪证的律师司剑、尚玉林、尚玉林的司机王鹏。李某9能准确辨认出打人的尚玉林、王鹏及被打的男子（牛某2）；李某10能准确辨认出尚玉林、王鹏；李某13能准确辨认出尚玉林、牛某2。15、周某故意伤害、拒不支付劳动报酬案刑事侦查卷、晋城市城区人民法院开庭笔录、晋城市城区人民法院（2018）晋0502刑初145号刑事判决书。证明：周某因殴打牛某2、赵某6被公安机关以涉嫌故意伤害刑事侦查及最终被法院判处有期徒刑九个月。原审法院认为，被告人尚玉林借助黑社会性质组织势力，纠集被告人郭强强、陈某、翟子超多次恐吓他人，随意殴打他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪，系共同犯罪。被告人尚玉林、王鹏故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为均构成故意伤害罪，系共同犯罪。被告人尚玉林在实施犯罪后指使他人作伪证，其行为构成妨害作证罪。被告人尚玉林积极赔偿被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚，被告人尚玉林虽然主动投案，但不供认主要犯罪事实，不构成自首。被告人郭强强、陈某、翟子超主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人王鹏当庭自愿认罪，同时取得被害人谅解，可从轻处罚。被告人尚玉林犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二款、第二百三十四条第一款、第三百零七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下：被告人尚玉林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金20000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金20000元。被告人王鹏犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。被告人郭强强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。被告人陈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。被告人翟子超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。上诉人尚玉林及其辩护人韦峰提出：1、上诉人尚玉林的行为不构成寻衅滋事罪。理由是：本案因民事纠纷引发，不应认定为寻衅滋事；原审认定对高某1等人寻衅滋事的事实中，矛盾是由被害人引发的，不应认定为寻衅滋事；原审认定的第二起、第三起寻衅滋事事实中，上诉人并未指使孔璐等人及郭强强等人实施滋扰打砸的寻衅滋事不法行为，各行为人供述称自己受到尚玉林指使是为了推脱减轻罪责。2、原审认定尚玉林纠集他人多次实施寻衅滋事并据此对尚玉林加重处罚，属于适用法律错误，导致量刑畸重。3、本案不符合恶势力认定条件，不应以恶势力案件进行处理。4、原审未充分考虑上诉人具有的法定或酌定量刑情节，对上诉人所判刑法量刑过重。上诉人尚玉林的辩护人雷富春提出：1、上诉人不构成寻衅滋事罪，理由是：原审认定的第一起对高某1等人寻衅滋事的事实，事发矛盾纠纷是被害人引起的且应对矛盾激化负有主要责任，不应认定为寻衅滋事；原审认定的第二起和第三起寻衅滋事的犯罪事实，应当合并起来认定为一个整体性的犯罪事实，不应肢解事实增加犯罪事实起数，且具体行为不具有恶劣的社会影响，不符合“情节恶劣”的构成要件。2、上诉人主观上不具有扰乱公共秩序的故意，而是为解决被害人挑起的矛盾。3、本案不符合恶势力认定条件，上诉人也没有纠集他人实施三次以上寻衅滋事犯罪，不应以恶势力案件处理，更不应对上诉人以寻衅滋事罪加重处罚。上诉人郭强强及其辩护人刘岩岩提出：郭强强的主观恶性较小，犯罪情节较轻微，其系初犯，有自首情节，其在共同犯罪中是从犯，应从轻减轻处罚，原审对郭强强量刑过重。上诉人陈某及其辩护人董青提出：陈某所涉寻衅滋事不构成恶势力，其主观恶性较小，未造成严重后果，且系自首，原审对陈某所判刑罚量刑过重。上诉人翟子超及其辩护人李成康提出：翟子超系初犯，犯罪情节轻微，主动配合司法机关调查，认罪悔罪，请求二审对其从轻处罚并适用缓刑。二审经审理查明，2014年8月，晋城市城区钟家庄办事处圪塔村居委为推进城中村改造的拆迁工作，成立圪塔社区棚户区改造工程项目部，聘任被告人尚玉林（时为负责圪塔村城中村改造开发的德源房地产公司德源绿洲项目部经理）为工程项目部经理。2014年10月至2015年4月，德源房地产公司先后招聘被告人郭强强、陈某、翟子超为公司保安，派驻德源绿洲项目部。在城中村改造工程拆迁过程中，马碧中组织、领导的孔璐、秦胜浩、李磊、徐继强、**等人（均另案处理）形成的黑社会性质组织强行介入，通过实施不法行为逼迫村民同意拆迁从中牟利。被告人尚玉林为加快拆迁进度，借助该组织势力，安排孔璐、秦胜浩、郭强强、陈某、翟子超等人对不同意拆迁的村民多次进行滋扰、打砸、恐吓，为非作恶，欺压百姓，影响了村民的正常生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。一、恶势力违法犯罪事实寻衅滋事：（一）2015年12月30日，德源地产在高某1家附近进行管道施工作业，被告人尚玉林安排被告人**、周晋晋、秦胜浩、李磊、徐继强（五人均另案处理）到高某1家附近配合施工，高家人见状拍摄视频并阻扰施工，秦胜浩发现后同周晋晋、李磊、徐继强、**等人与高家人争吵并与高家人打斗，最终致高某2、赵某1受伤，经鉴定二人损伤程度为轻微伤。事发后，晋城市公安局城区分局分别给予**、周晋晋、秦胜浩、李磊、徐继强行政拘留10日、并处罚款500元行政处罚，给予赵某1行政拘留5日行政处罚。（二）2014年夏至2015年间，为推进圪塔村城中村改造工程项目，被告人尚玉林安排孔璐、秦胜浩（另案处理）、郭强强、陈某、翟子超等人在圪塔村，趁深夜或被害人家中无人之机，对不同意拆迁的村民多次进行滋扰、恐吓。具体为：秦胜浩往张某1家锅里煮煤球，孔璐、秦胜浩、郭强强、陈某、翟子超等人拔村民地里的葱、砸村民玻璃、剪断村民电线、在村民院子里丢蛇，被告人郭强强在张某1家院墙上喷“古手乌龟”等。认定以上事实的证据同一审所列证据一致。二审经审理查明的其他犯罪事实以及证据同原判所列犯罪事实及采用的证据一致，即：二、其他犯罪事实（一）故意伤害2017年2月26日17时许，牛某2、赵某6到德源绿洲项目8号楼工地，向尚玉林讨要在德源项目部施工期间的工资，阻拦施工。被告人尚玉林、王鹏闻讯到达工地后与牛某2、赵某6争吵，尚玉林、王鹏将牛某2、赵某6打伤。经鉴定，牛某2损伤程度为轻伤一级，赵某6损伤程度为轻微伤。（二）妨害作证上述故意伤害事实在公安机关调查期间，被告人尚玉林为掩盖事实真相，指使王鹏、李某9等人在公安机关作伪证，称尚玉林没有参与该起故意伤害。同时工头王志安排工人周某在公安机关承认殴打他人的虚假事实，致使晋城市城区人民法院依据以上虚假证言等证据以故意伤害罪判处周某有期徒刑九个月。原判认定以上事实的证据有被害人赵某6、牛某2的陈述，证人李某10、张某4、李某11、李某12、李某13、刘某2、吴某、李某9、周某的证言，被告人王鹏的供述，（晋市城）公鉴（法临）字[2017]105、[2017]106号鉴定文书，相关辩认笔录，周某故意伤害、拒不支付劳动报酬案刑事侦查卷、晋城市城区人民法院开庭笔录、晋城市城区人民法院（2018）晋0502刑初145号刑事判决书等。原判另查明，案发后本案被害人高某1、高某2、苗某1、张某1、张某2、牛某2、赵某6出具谅解书，对被告人的行为表示谅解。上述证据来源合法，内容真实，与案件事实具有关联性，且经原审当庭举证、质证，本院依法予以确认。结合本案事实及证据，对上诉人所提上诉理由及辩护人所提辩护意见综合评判如下：（一）关于本案的寻衅滋事违法犯罪事实上诉人尚玉林安排秦胜浩、**等人到高某1家附近配合施工，遇到高某1家人阻拦时随意殴打高某1等人，该起事实虽系拆迁纠纷而引发，但尚玉林等人的行为已超出合理方式及合法限度，不应归咎于被害人。该不法侵害行为造成二人轻微伤的后果，已构成寻衅滋事罪。辩护人所提被害人高某1等人在该起事实中存在过错、对矛盾激化应负主要责任、尚玉林不构成寻衅滋事罪的意见不能成立，不予采纳。上诉人尚玉林指使孔璐、秦胜浩、郭强强、陈某、翟子超等人对不愿意拆迁的村民实施多次滋扰、恐吓的事实，有郭强强、陈某、翟子超以及孔璐、秦胜浩、**等人的供述，被害人张某1、苗某1、张某2、苗某2、李某2等人的陈述，证人赵某3、聂某1、李某4、崔某、李某5、苗某6、赵某4、赵某5、苗某7、李某6、苗某8、高某4、张某3等人的证言等证据相互印证，可以证实。上诉人尚玉林及其辩护人所提尚玉林并未指使孔璐、郭强强等人实施滋扰恐吓的寻衅滋事不法行为，各行为人供述称自己受到尚玉林指使是为了推脱减轻罪责的相关意见不能成立，不予采纳。上诉人尚玉林指使孔璐、郭强强等人对不愿意拆迁的村民实施多次滋扰、恐吓，造成恶劣的社会影响，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，其行为应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”，构成寻衅滋事罪。原判将尚玉林指使郭强强、陈某、翟子超在村民院墙上喷字、砸村民玻璃、剪断村民电线的行为单独另作寻衅滋事犯罪处理不当，应予纠正。对上诉人尚玉林的辩护人所提相关辩护意见予以采纳。（二）本案是否构成恶势力犯罪本案中，上诉人尚玉林纠集上诉人郭强强、陈某、翟子超等人对不愿意拆迁的圪塔村村民多次实施滋扰、恐吓等寻衅滋事违法犯罪活动，扰乱村民正常生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪。相关辩护人所提原审判决尚玉林等人构成恶势力犯罪认定错误的相关意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人尚玉林指使秦胜浩等人随意殴打他人，致二人轻微伤，指使秦胜浩等人及上诉人郭强强、陈某、翟子超多次恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪，系共同犯罪。上诉人尚玉林、王鹏故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为均构成故意伤害罪，系共同犯罪。上诉人尚玉林在实施犯罪后指使他人作伪证，其行为构成妨害作证罪。案发后上诉人尚玉林虽然自动投案，但未供认其主要犯罪事实，依法不构成自首。上诉人尚玉林积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。上诉人郭强强、陈某、翟子超接到公安机关电话通知后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人王鹏当庭自愿认罪，同时取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人尚玉林犯数罪，应数罪并罚。原判将上诉人尚玉林指使郭强强、陈某、翟子超实施的寻衅滋事违法事实另作寻衅滋事犯罪处理，适用法律错误，量刑不当，应予纠正；认定上诉人尚玉林、王鹏犯故意伤害罪，上诉人尚玉林犯妨害作证罪的事实清楚，证据确实充分，量刑适当，应予维持。本案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十四条第一款、第三百零七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)、(二)项之规定，判决如下：一、维持山西省泽州县人民法院（2019）晋0525刑初214号刑事判决对王鹏的定罪量刑，即：被告人王鹏犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。二、撤销山西省泽州县人民法院（2019）晋0525刑初214号刑事判决对尚玉林、郭强强、陈某、翟子超的定罪量刑，即：被告人尚玉林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金20000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金20000元。被告人郭强强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。被告人陈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。被告人翟子超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。三、上诉人（原审被告人）尚玉林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2023年7月30日止。）四、上诉人（原审被告人）郭强强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年6月15日止。）五、上诉人（原审被告人）陈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年4月15日止。）六、上诉人（原审被告人）翟子超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年9月16日止。）本判决为终审判决。审判长霍敏翔审判员刘鹏审判员张钰二○二〇年四月十四日书记员张铃铃

陈昱利职务侵占一审刑事判决书湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑事判决书（2016）湘0408刑初50号：衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2016］51号起诉书指控被告人陈昱利犯职务侵占罪，于2016年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员廖雪森、唐聪出庭支持公诉，被告人陈昱利及其辩护人周明到庭参加诉讼。现已审理终结衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2008年6月至2013年12月期间，被告人陈昱利利用担任湖南雁能建设集团有限公司配电工程分公司（以下简称雁能配电公司）财务部出纳之便，采用截留银行收款回单、变造银行对账单以及制作虚假的银行余额调节表等手段，私自开具现金支票和转账支票，通过转账和提现的方式侵占雁能配电公司资金8300716.59元。其中，转账方式侵占资金2729000元，提现方式侵占资金5571716.59元。2014年1月8日，被告人陈昱利到公安机关投案。公诉机关认为，被告人陈昱利利用职务之便，将本单位资金非法占为己有，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，提请人民法院依法判处。被告人陈昱利辩称，对公诉机关指控其犯职务侵占罪无异议，并自愿认罪。对公诉机关指控其通过转账方式侵占资金2729000元无异议；但对公诉机关指控其以提现方式侵占雁能配电公司资金5571716.59元有异议，认为数额不对，其只侵占10多万元，没有5571716.59元。辩护人周明提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控的罪名无异议。对起诉书指控以提现方式侵占雁能配电公司资金5571716.59元有异议。鉴定意见所需检材缺失二本会计凭证，内容存在相互矛盾，该证据未达到确实充分的程度；2、被告人陈昱利有自首情节；3、认罪悔罪、积极退赃、上有老下有小需要被告人照顾。综上，恳请法庭对被告人陈昱利从轻判处。经审理查明：2008年6月至2013年12月期间，被告人陈昱利利用其在雁能配电公司财务部担任出纳的职务便利，采用隐匿、截留银行收款回单、变造银行对账单、修改银行流水以及制作虚假的银行余额调节表等手段，私自开具现金支票和转账支票，通过转账和提现的方式占有雁能配电公司资金。2014年3月12日，经衡阳市公安局委托，湖南湘能卓信会计师事务所有限公司（以下简称卓信公司）作出司法会计鉴定意见书，认定被告人陈昱利占有雁能配电公司资金的数额总计为8300716.59元。具体犯罪事实如下：1、2008年6月12日至2013年12月25日，被告人陈昱利利用其事先偷盖好印章的空白现金支票，开出124张，从雁能配电公司在中国银行衡阳市罗家井支行开户的对公账户596357353145中提取现金共计5571716.59元；2、2011年9月15日至2013年4月28日，被告人陈昱利利用本公司职工雷某某身份证在中国银行罗家井支行开设存折户（账号：584657669361）为己用，从雁能配电公司上述对公账户中通过银行转账支付12笔资金至雷某某的存折户，占有雁能配电公司资金共计2579000元。3、2012年9月27日，被告人陈昱利从雁能配电公司上述对公账户中通过银行转账支付1笔资金至其以汪某的名义开设的招商银行卡内（卡号：6225887340245055），占有雁能配电公司资金150000元。被告人陈昱利将上述占有的资金用于个人消费、投资以及借贷他人。另查明，2014年1月8日，被告人陈昱利在雁能配电公司同事的陪同下到公安机关投案。公安机关于2014年5月至2015年1月冻结了被告人陈昱利在方正证券股份有限公司衡阳船山大道证券营业部开户的资金账户、查封了被告人陈昱利坐落在衡阳市蒸湘区蒸水大道38号钻石城房屋一套（产权证号：衡房权蒸湘区第08077995号）、扣押了被告人陈昱利现金93900元和其名下的湘ＤＪ7007指南者及王某某名下（以占有雁能配电公司的资金购买）的湘Ａ1ＣＸ73途观汽车各一辆。又查明，2015年12月3日，被告人陈昱利向公安机关申请对卓信公司作出的司法会计鉴定意见重新鉴定，同年12月28日，被告人陈昱利以经过认真考虑认为已无重新鉴定必要，申请撤回了重新鉴定。2016年2月22日，卓信公司对雁能配电公司缺失二本会计凭证书面予以说明：“经对会计凭证清单明细进行分析，我们认为遗失的二本会计凭证对陈昱利利用出纳职务之便侵占公司资金事项无直接相关，不影响《司法会计鉴定意见书》中鉴定结果。”上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实。下列证据依照法定程序收集，内容客观真实，与本案有直接关联，本院予以确认：1、劳动合同、职工履历表、借工协议、营业执照、雁能配电公司的调查说明等书证。证明雁能配电公司的企业性质以及2008年至2013年期间被告人陈昱利系该公司出纳等事实；2、搜查笔录、冻结、扣押决定、扣押、移交物品、文件清单以及雁能集团凭证明细表、银行转账支票、银行交易明细表、消费清单、购物发票、假银行对账单、银行余额调节表等书证。证明被告人陈昱利被公安机关扣押、查封、冻结的财产明细、非法占有资金的方法以及资金的去向等事实；3、证人齐某某的证言。证明被告人陈昱利系雁能配电公司的出纳、负责公司资金的收入和支出、银行对账等工作、偷盖了公司财务专用章和领导私章以及和他人合伙投资开店等事实；4、证人孙某的证言。证明其向被告人陈昱利借款258200元购房的事实；5、卓信公司湘能卓信鉴定［2014］001号司法会计鉴定意见书和说明。证明被告人陈昱利利用职务之便非法占有雁能配电公司资金8300716.59元以及缺失的二本会计凭证不影响鉴定结果的事实；6、公安机关的到案经过说明和被告人陈昱利的供述。证明：（1）被告人陈昱利在单位同事的陪同下到公安机关投案；（2）被告人陈昱利担任雁能配电公司出纳时，偷开、私开现金支票、转账支票占有公司资金约500余万元（被告人陈昱利称“这个数字自己也不敢肯定是多是少，次数越来越多，变得麻木起来….”）；（3）占有的资金用于购买股票、汽车二辆、开服装店、清吧以及其他个人消费等。被告人陈昱利的辩护人周明在庭审中提供了离婚证、新生儿出生医学记录复印件和衡阳市第一精神病医院检验科检验报告单、病历本、衡阳市精神卫生中心抑郁、焦虑自评量表等复印件，以证明被告人陈昱利离婚后独自抚养小孩以及患有轻度的精神分裂症。上述证据经庭审质证，公诉机关持有异议。本院认为，上述证据均系复印件，无法证实其真实性，且与本案事实无关联，故本院不予采信本院认为，被告人陈昱利利用担任出纳的职务便利，采用隐匿、截留银行收款回单、变造银行对账单、修改银行流水以及制作虚假的银行余额调节表等手段，私自开具现金支票和转账支票，通过转账和提现的方式非法占有雁能配电公司资金8300716.59元，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人陈昱利犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈昱利对公诉机关指控其以提现方式侵占雁能配电公司资金5571716.59元有异议，认为数额不对，其只侵占10多万元；辩护人周明对此亦持有异议，认为鉴定意见所需检材缺失二本会计凭证，内容存在相互矛盾，该证据未达到确实充分的程度。经查，被告人陈昱利在公安机关供述其侵占公司资金约500余万元，并称“这个数字自己也不敢肯定是多是少，次数越来越多，变得麻木起来….”，庭审中称以提现方式侵占资金只有10多万元，二次供述的资金数额存在明显差异，故应当以其他证据认定本案事实。卓信公司以及鉴定人员具有法定鉴定资质，鉴定材料均为雁能配电公司与本案事实有关联的原始会计凭证（对缺失的二本会计凭证卓信公司已作出不影响鉴定结果的审查说明），鉴定依据有中华人民共和国会计法、注册会计师法、公司法等法律法规，所作出的鉴定意见客观真实，被告人陈昱利曾向公安机关申请重新鉴定后又认为已无必要而撤回申请，故卓信公司的该鉴定意见可以作为本案认定被告人陈昱利侵占资金数额的事实依据。因此，被告人陈昱利及其辩护人的上述辩解和辩护意见，无事实依据，本院不予支持。被告人陈昱利在单位同事的陪同下到公安机关投案，但在庭审中未能如实供述自己的主要犯罪事实，不符合自首的法定条件，因此不构成自首。被告人陈昱利的辩护人关于被告人陈昱利有自首情节的辩护意见，于法相悖，本院不予支持。被告人陈昱利庭审中有认罪情节，且能配合公安机关退出部分赃款赃物，可依法酌情从轻处罚。被告人陈昱利的辩护人的该项辩护意见本院予以支持。为打击刑事犯罪，保护公司、企业和其他单位的财产权利不受侵犯，根据被告人陈昱利的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第五十九条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第二条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下一、被告人陈昱利犯职务侵占罪，判处有期徒刑九年，并处没收财产五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月27日起至2024年7月26日止）。二、责令被告人陈昱利退赔被害人湖南雁能建设集团有限公司配电工程分公司资金8300716.59元。三、公安机关冻结、查封、扣押被告人陈昱利的证券资金账户中的资产、房屋、现金93900元和二辆汽车依法处理后返还被害人湖南雁能建设集团有限公司配电工程分公司（现金93900元直接返还；此项返还数额可冲抵上项退赔资金）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许斌审判员曾佑荣人民陪审员蒋海燕二〇一六年四月二十八日代理书记员夏欣

福建省长汀县人民法院刑事判决书（2019）闽0821刑初288号公诉机关长汀县人民检察院。被告人邱金火生，男，1962年11月20日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，务农，户籍地及居住地为长汀县。因涉嫌非法持有枪支于2019年7月17日由长汀县公安局决定并执行取保候审，同月22日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年8月8日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。被告人邱金火生被控非法持有枪支罪一案，长汀县人民检察院于2019年8月8日以汀检公刑诉【2019】253号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年8月21日公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员江道辉出庭支持公诉，被告人邱金火生到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年7月12日19时30分许，长汀县公安局涂坊派出所民警接群众匿名举报后，在长汀县被告人邱金火生家进行检查，并在三楼一房间内查获鸟铳一把及黑火药净重433克。经龙岩市公安局物证鉴定所鉴定：送检疑似枪支是以前装火药为能源动力，可以有效击燃底火，认定为枪支。经福建省涉案爆炸物应用性试验龙岩点试验：送检的黑火药具有爆炸能力，属于爆炸危险品。到案后，被告人邱金火生如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人邱金火生在开庭审理过程中亦无异议，并有查获的物证鸟铳1支及黑火药（随案移送照片）；书证长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、搜查证、有无违法犯罪经历证明表、到案经过、破案经过、情况说明；龙岩市公安局物证鉴定所出具的岩公鉴[2019]335号《鉴定文书》和福建省涉案爆炸物应用性试验龙岩点出具的《福建省涉案爆炸物应用性实验报告》；长汀县公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押照片、称重笔录、称重照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邱金火生违反国家枪支管理规定，非法持有以火药为动力的非军用枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关的指控成立，应予以支持。被告人邱金火生犯非法持有枪支罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人邱金火生到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，酌情从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人邱金火生犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、扣押在案的鸟铳1支、黑火药433克（含爆炸试验取样的43.3克），判决生效后由暂扣机关长汀县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员侯冬霞二〇一九年八月二十一日法官助理刘小荣书记员赖春红附注：本案所引用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十八条第一款的规定，以非法持有、私藏枪支、弹药罪定罪处罚：（一）非法持有、私藏军用枪支一支的；（二）非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；（三）非法持有、私藏军用子弹二十发以上，气枪铅弹一千发以上或者其他非军用子弹二百发以上的；（四）非法持有、私藏手榴弹一枚以上的；（五）非法持有、私藏的弹药造成人员伤亡、财产损失的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十八条第一款规定的“情节严重”：（一）非法持有、私藏军用枪支二支以上的；（二）非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支二支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支五支以上的；（三）非法持有、私藏军用子弹一百发以上，气枪铅弹五千发以上或者其他非军用子弹一千发以上的；（四）非法持有、私藏手榴弹三枚以上的；（五）达到本条第一款规定的最低数量标准，并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。-1-

莋某甲容留他人吸毒一案一审刑事判决书湖南省衡阳市雁峰区人民法院刑事判决书（2016）湘0406刑初57号：湖南省衡阳市雁峰区人民检察院以雁检公诉刑诉［2016］60号起诉书指控被告人王某甲犯容留他人吸毒罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指派检察员肖媛丽出庭支持公诉，被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指控，2016年2月5日，被告人王某甲在衡阳市雁峰区永兴阁1102户租住房内，容留王某乙、佘某某等六人吸食毒品甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂。公诉机关就指控的上述事实，向法庭提交了证人证言、现场照片、现场监测报告书、行政处罚决定书、抓获经过、辨认笔录及被告人供述等证据，并认为被告人王某甲的行为已构成容留他人吸毒罪，提起本院依法判处。被告人王某甲对起诉书指控他容留他人吸食毒品的事实不持异议。经审理查明，2015年8月底，被告人王某甲租赁了衡阳市雁峰区永兴阁1102户作为住家和家庭牌馆之用。2016年2月4日、5日，任某某、王某乙、冯某某、周某某、贺某、佘某某以及贺某某、绰号“猴徕几”的人先后来到永兴阁1102户打牌、聊天。5日晚9时许，“猴徕几”提议抽水子把他带来的毒品玩掉，其余人同意。在场所有人均吸食了“猴徕几”带来的毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂（即“冰毒”和“麻古”）。贺某某、“猴徕几”吸食完毒品后即离开该房。不就，公安民警在对该房进行清查时，将王某乙及其他吸毒人员抓获。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人任某某、王某乙、冯某某、周某某、贺某、佘某某的证言及辨认笔录证明他们于2016年2月5日在本市雁峰区永兴阁1102户王某甲的租住房吸食了“冰毒”和“麻古”的事实。2、衡阳市公安局雁峰分局雁公（广）公检［2016］0031号现场检测报告书、雁公（广）决字［2016］第0062、0064-0068号公安行政处罚决定书证明任某某等六人因吸毒被行政处罚的事实。3、现场照片经王某甲辨认系其容留他人吸毒的场所。4、证人余某某的证言、房屋所有权登记审核表证明本市雁峰区永兴阁1102户是他租赁给王某甲居住的。5、证人文某、尹某的证言证明抓获王某甲及其他吸毒人员的经过情况。被告人王某甲亦供认不讳，足以认定本院认为，被告人王某甲违反国家规定，一次容留多人在其住所吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控王某甲犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。王某甲归案后,能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十三条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（一）项之规定，判决如下被告人王某甲犯容留他人吸毒罪，判处拘役六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月6日起至2016年8月5日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院，或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长周丽君人民陪审员刘忠道人民陪审员王俊林二〇一六年七月二十五日代理书记员沈珊如

王文付放火罪一审刑事判决书山东省平度市人民法院刑事判决书（2016）鲁0283刑初346号：山东省平度市人民检察院以平检公刑诉（2016）274号起诉书指控被告人王某某犯放火罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。山东省平度市人民检察院指派代理检察员何倩出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结山东省平度市人民检察院指控，1、2016年2月4日22时许，被告人王某某酒后来到平度市李园街道办事处东七沟村170号孙某1家平房西侧，意图盗窃孙某1停放在此处的废弃自卸工程车内财物，因车内无财物，遂用随身携带的打火机将车内的油布点燃，将孙某1的废弃自卸货车烧毁，后被孙某1等人控制且将着火点扑灭，未燃及孙某1平房上晾晒的大量玉米及周围建筑物。经鉴定，损失共计价值人民币500元。2、2016年2月4日22时许，被告人王某某酒后来到平度市李园街道办事处东七沟村61号孙某2家南侧，意图盗窃孙某2停放在此处的白色现代牌轿车内财物，因无法打开轿车车门，遂将路旁玉米秸放置于轿车车尾处，用随身携带的打火机点燃玉米秸，将孙某2的轿车烧毁，后被孙某2等人控制且将着火点扑灭，未燃及轿车油箱及周围建筑物。经鉴定，损失共计价值人民币6079元。庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人王某某故意放火焚烧公私财物，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，应当以放火罪追究其刑事责任，并建议在法定刑幅度内量刑。被告人王某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均未提出异议，请求从轻判处。经审理查明的事实与公诉机关指控的相一致。另查明，本案在审理过程中，经本院通知，被害人孙某1、孙某2均表示不在本案中提起附带民事诉讼、开庭时不出庭、不要刑事判决书本院认为，被告人王某某故意放火焚烧公私财物，危害公共安全，因他人扑救及时，尚未造成严重后果，其行为构成放火罪，应受刑罚的处罚。公诉机关指控成立，适用法律得当，本院予以支持。被告人王某某归案后如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下被告人王某某犯放火罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年2月5日起，至2020年2月4日止。）二、随案移送的作案工具打火机一块，拍照存档后依法予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长崔美艳人民陪审员姜进生人民陪审员赵丰学二〇一六年六月一日书记员于小蕾

崔颖平组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书鄂尔多斯市东胜区人民法院刑事判决书（2016）内0602刑初646号：东胜区人民检察院以东检刑一诉［2016］411号起诉书指控被告人崔颖平犯容留卖淫罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员沃冬、代理检察员卓芝柱出庭支持公诉。被告人崔颖平到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年9月24日，被告人崔颖平作为鄂尔多斯市东胜区＂佳泰洗浴城＂的法人代表，默许经理钟某2（已判决）在该洗浴城容留周某某、赵某某等人从事卖淫活动。当晚，李某某（嫖客）在＂佳泰洗浴城＂809房间内与周某某发生性关系，支付嫖资168元人民币，王某某（嫖客）在＂佳泰洗浴城＂812房间与赵某某发生性关系，支付嫖资588元人民币。据此事实，公诉机关认为，被告人崔颖平容留他人卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，应以容留卖淫罪追究其刑事责任。被告人崔颖平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性亦无异议。经审理查明，2015年9月24日，被告人崔颖平作为鄂尔多斯市东胜区＂佳泰洗浴城＂的法定代表人，默许经理钟某2（已判决）在该洗浴城容留周某某、赵某某等人从事卖淫活动。当晚，嫖客李某某在＂佳泰洗浴城＂809房间内与卖淫小姐周某某发生性关系，支付嫖资168元，嫖客王某某在＂佳泰洗浴城＂812房间与卖淫小姐赵某某发生性关系，支付嫖资588元。上述事实，有以下证据予以证实：1、证人钟某2的证言，证实2015年8月中旬，其应聘到东胜区＂佳泰洗浴城＂当经理，法人是崔颖平，9月22日中午，有一名叫底小伟的男子欲承包洗浴城卖淫服务项目，其将事情告诉崔颖平，崔说＂你拿主意就行＂，次日晚上，其与崔颖平一起与底小伟带着的八个小姐吃饭，9月24日晚上，两个卖淫小姐被抓获。2、证人冯某的证言，证实2015年9月24日晚，。3、证人郝某某（又名小平）的证言及辨认笔录，证实其2015年11月20日来到东胜区＂欢乐谷＂北侧旅店内从事卖淫活动。2015年12月4日下午，在旅店内入住的一男子正准备去卫生间时，其问该男子＂红火一下＂，后该男子与其一同进入房间发生性关系，随后该男子给了其70元。同时还证实卖淫场所是旅店老板娘＂二姐＂免费提供，＂二姐＂从其收取的嫖资中抽取利润，旅店内一共有四个卖淫女。经辨认，证人郝某某从一组12张不同女性正面免冠照片中辨认出6号照片中的女子是给其提供卖淫场所的旅店老板娘＂二姐＂，即为本案被告人崔颖平。4、证人钟某某（又名小忠）的证言及辨认笔录，证实其2015年10月来到东胜区＂欢乐谷＂北侧旅店内从事卖淫活动。2015年10月底的一天，一男子来到其居住的旅馆问其＂红火一次多少钱＂，其说80元，后其将该男子带到房间内与该男子发生性关系，随后该男子给了其80元就走了，其给了老板娘＂二姐＂30元。一周后该男子又来到宾馆内与其发生性关系后给了其80元，其给了老板娘＂二姐＂30元；又过了一周后，其与该男子再次在宾馆内发生性关系后该男子给了其100元，其给了老板娘＂二姐＂40元。同时还证实卖淫场所是旅店老板娘＂二姐＂免费提供，＂二姐＂从其收取的嫖资中抽取利润，旅店内一共有五个卖淫女。其共计给＂二姐＂3000元的利润。经辨认，证人钟某某从一组12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号照片中的男子即为先后三次与其发生性关系的嫖客王成；从另一组12张不同女性正面免冠照片中辨认出6号照片中的女子是给其提供卖淫场所的旅店老板娘＂二姐＂，即为本案被告人崔颖平。5、现场指认笔录，证实经被告人崔颖平现场指认，东胜区＂欢乐谷＂北侧平房处东侧第一家就是其容留卖淫女从事卖淫活动的场所。6、特种行业许可证及被告人当庭供述，证实2013年被告人崔颖平向郭振平租赁位于东胜区二轻巷内的＂新星旅馆＂。7、行政处罚决定书，证实2015年12月4日钟某某、郝某某、崔来柱被鄂尔多斯市公安局东胜区分局处以行政处罚十五日。8、被告人崔颖平的供述及同步讯问视频，证实2011年，其在东胜区＂欢乐谷＂北侧开了一家＂新星招待所＂。从2014年开始其容留多名卖淫女在招待所内从事卖淫活动，其的招待所先后大概共计容留了六七名卖淫女从事卖淫活动，在此期间其免费给卖淫女提供住所，卖淫女从收取的嫖资中给其分利润，从2014年至今其共计收取利润30000余元，有时候其还帮助卖淫女通风报信，被查获当日招待所共有三名卖淫女分别是＂小平＂＂小忠＂＂王丽＂。9、行政处罚决定书，证实2014年5月4日被告人崔颖平因容留卖淫被处以行政拘留五日。10、侦破报告，证实2015年12月4日公安民警在东胜区欢乐谷北侧＂新星招待所＂突击检查时，发现有人进行卖淫嫖娼活动，并将从事卖淫活的卖淫女及招待所老板崔颖平抓获。11、被告人崔颖平的户籍信息，证实被告人崔颖平已成年，具备负刑事责任能力。12、视频资料，证实案发现场＂新星旅馆＂的经营情况。上述证据均经当庭出示、质证，查证属实，可作为认定本案的事实依据，且足以证实指控事实本院认为，被告人崔颖平为他人卖淫提供场所，其行为已构成容留卖淫罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。庭审中被告人崔颖平基本能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款，第三百六十一条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人崔颖平犯容留卖淫罪，判处拘役六个月年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期的起止日期以执行通知书为准。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长温暖代理审判员汪洋人民陪审员孙玉霞二〇一七年二月九日书记员宁布

540姜业诚、熊洪标、曾维成贩卖毒品、韩路路、潘燕燕容留他人吸毒判决书湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑事判决书（2019）湘0102刑初240号：长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检公诉刑诉［2019］231号起诉书指控被告人姜业诚、曾维成、熊洪标犯贩卖毒品罪，被告人韩路路、潘燕燕犯容留他人吸毒罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员柏善民出庭支持公诉。被告人姜业诚及其辩护人何阳、严琳，被告人曾维成、熊洪标，被告人韩路路及其辩护人胡爱琼，被告人潘燕燕到庭参加诉讼。现已审理终结长沙市芙蓉区人民检察院指控：（一）被告人姜业诚贩卖毒品的事实。2018年5月至2018年6月25日期间，被告人姜业诚先后5次贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）共计5.76克给被告人曾维成，先后2次贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共计1克给吸毒人员张清和（已被行政处罚），先后2次贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共计1克给吸毒人员张鑫（已被行政处罚）。2018年6月26日，被告人曾维成协助公安机关抓获被告人姜业诚。民警从姜业诚处查扣红色药丸66粒（经称量，净重6.09克）。经鉴定，从红色药丸中检出甲基苯丙胺、咖啡因成分。（二）被告人曾维成贩卖毒品的事实。2018年5月至2018年6月26日期间，被告人曾维成先后4次贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共计5.46克给被告人潘燕燕、韩路路。2018年6月25日，被告人潘燕燕配合公安机关抓获被告人曾维成。民警从曾维成处查扣白色晶体3小包（经称量，净重1.62克）和红包药丸2粒半（经称量，净重0.24克）。经鉴定，从白色晶体中检出甲基苯丙胺成分，从红色药丸中检出甲基苯丙胺、咖啡因成分。（三）被告人熊洪标贩卖毒品的事实。2018年5月至2018年6月中旬，被告人熊洪标先后4次贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂给被告人潘燕燕、韩路路。2018年6月25日，被告人潘燕燕配合公安机关抓获被告人熊洪标。民警从熊洪标处查扣白色晶体6小包（经称量，净重3克）和红色药丸6粒（经称量，净重0.56克）。经鉴定，从白色晶体中检出甲基苯丙胺成分，从红色药丸中检出甲基苯丙胺、咖啡因成分。（四）被告人韩路路容留他人吸毒的事实。2018年5月至2018年6月25日，被告人韩路路先后4次容留被告人潘燕燕和吸毒人员张凯（已被行政处罚）在其租住的长沙市芙蓉区英尚国际80022房吸食毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。2018年6月25日，被告人韩路路被公安机关抓获。（五）被告人潘燕燕容留他人吸毒的事实。2018年5月至2018年6月25日，被告人潘燕燕先后4次容留被告人韩路路、曾维成和吸毒人员张凯在其租住的长沙市芙蓉区英尚国际27005房吸食毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。2018年6月25日，被告人潘燕燕被公安机关抓获。公诉机关认为被告人姜业诚的行为构成贩卖毒品罪，贩毒数额为十克以上；被告人曾维成、熊洪标的行为构成贩卖毒品罪，且情节严重；被告人韩路路、潘燕燕的行为构成容留他人吸毒罪；被告人曾维成系累犯、毒品再犯，被告人曾维成、潘燕燕系立功，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人姜业诚对起诉书关于其分别向吸毒人员张鑫、张清和贩卖2次毒品的指控供认属实。其辩称：1、其只在2018年6月25日20时左右向曾维成贩卖了3小袋冰毒和2粒半麻古，其余4次指控均不属实；2、其在侦查阶段所作的供述均是公安机关根据已掌握的其他人的笔录汇总打印好让其签字的，其没有实际作过相关供述；3、其被抓当日并不是要和曾维成进行毒品交易，而是约曾维成吃饭。被告人姜业诚的辩护人对本案的证据部分提出以下质证意见：1、侦查机关对被告人进行搜查时未出示搜查证，也未按规定制作搜查笔录，搜查程序违法，所搜集的有关证据不具有合法性；2、侦查机关在现场搜查时，未对查获毒品的原始状态拍照或者录像，未依法对扣押物品进行现场封装，且未对此作出合理解释，无法证明查扣的疑似毒品物与称量、取样、送检的物品具有同一性；3、见证人阳湘强系“职业见证人”，其作出的见证行为不具有法律效力。另其辩称：1、起诉书指控的姜业诚与曾维成在2018年5月和2018年6月25日上午的4次毒品交易仅有同案被告人的指认，无直接物证与书证，且姜业诚的供述前后不一致，真实性存疑，不足以认定犯罪事实；2、姜业诚与曾维成2018年6月25日晚上交易的麻古数量应为2粒半；3、姜业诚持有的66粒麻古没有证据证明是为贩卖而持有，不应计入贩毒数额；即便能够认定是为贩卖而持有，也应认定为贩卖毒品罪未遂；4、被告人姜业诚系初犯，且每次贩卖的毒品数量少，其所持有的毒品均未实际流入社会，且姜业诚如实供述并认罪认罚。综上，请法庭对被告人姜业诚从轻处罚。被告人曾维成、熊洪标、韩路路、潘燕燕对起诉书指控的事实供认属实。被告人韩路路的辩护人辩称：被告人韩路路自愿认罪，系初犯，犯罪情节较轻，社会危害性不大，家境贫寒，请法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人姜业诚贩卖毒品的事实2018年6月期间，被告人姜业诚先后6次向吸毒人员张鑫、张清和（均已被行政处罚）及被告人曾维成贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）。具体事实如下：1、2018年6月6日12时左右，被告人姜业诚在中南林业科技大学门口，将1小袋毒品甲基苯丙胺（约0.3克）贩卖给吸毒人员张鑫，通过微信收取毒资200元。2、2018年6月11日19时左右，被告人姜业诚在中南林业科技大学门口，将1小袋毒品甲基苯丙胺（约0.7克）贩卖给吸毒人员张鑫，通过微信收取毒资500元。3、2018年6月18日21时左右，被告人姜业诚在长沙市雨花区天健华城一楼便利店门口，将1小袋毒品甲基苯丙胺（约0.5克）贩卖给吸毒人员张清和，通过微信收取毒资400元。4、2018年6月21日13时左右，被告人姜业诚在长沙市天心区金三角花园小区5栋319房，将1小袋毒品甲基苯丙胺（约0.5克）贩卖给吸毒人员张清和，通过微信收取毒资400元。5、2018年6月25日8时左右，被告人潘燕燕联系被告人曾维成购买毒品，曾维成便向姜业诚约购毒品。当日9时左右，姜业诚在长沙市韶山路通程酒店门口的马路上，将1小袋毒品甲基苯丙胺（约0.6克）和2粒甲基苯丙胺片剂（约0.2克）贩卖给曾维成，收取毒资500元。曾维成将购得的毒品转卖给潘燕燕。6、2018年6月25日20时左右，被告人潘燕燕在公安机关的安排下联系曾维成购买毒品，曾维成便向姜业诚约购毒品。后姜业诚在长沙市韶山路通程酒店门口的马路上，将3小袋毒品甲基苯丙胺（经称量，净重1.62克）和2粒半甲基苯丙胺片剂（约0.24克）贩卖给曾维成，收取毒资1000元。曾维成携带购得的毒品到长沙市芙蓉区英尚国际27005房与潘燕燕交易时被公安机关抓获。2018年6月26日20时左右，被告人曾维成在公安机关的安排下联系姜业诚购买毒品，双方约定在长沙市雨花区德思勤广场负一楼蛙来哒餐厅进行毒品交易。随后，曾维成带领公安机关在蛙来哒餐厅抓获被告人姜业诚。民警从姜业诚随身携带的包内查获红色药丸66粒（经称量，总净重为6.09克），从姜业诚位于长沙市天心区文源街道状元坡社区金三角花园小区5栋319房的家中客厅桌子上查扣电子秤2台。随后，民警在姜业诚家门外将前来购毒的吸毒人员张清和抓获，在该小区韶山路边将吸毒人员张鑫抓获。经鉴定，从红色药丸中检出甲基苯丙胺成分。二、被告人曾维成贩卖毒品的事实2018年5月至6月期间，被告人曾维成先后4次向被告人潘燕燕、韩路路贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺。具体事实如下：1、2018年5月初的一天，被告人潘燕燕、韩路路共同出资，由潘燕燕联系被告人曾维成购买毒品。曾维成收取500元毒资后，将1小袋毒品甲基苯丙胺（约0.7克）和2粒甲基苯丙胺片剂（约0.2克）送到潘燕燕位于长沙市芙蓉区英尚国际27005房的租处。2、2018年5月中旬的一天，被告人潘燕燕、韩路路共同出资，由潘燕燕联系被告人曾维成购买毒品。曾维成收取500元毒资后，将1小袋毒品甲基苯丙胺（约0.7克）和2粒甲基苯丙胺片剂（约0.2克）送到长沙市芙蓉区英尚国际27005房交给潘燕燕。3、2018年5月中旬的一天，被告人潘燕燕、韩路路共同出资，由潘燕燕联系被告人曾维成购买毒品。曾维成收取500元毒资后，将1小袋毒品甲基苯丙胺（约0.7克）和2粒甲基苯丙胺片剂（约0.2克）在长沙市芙蓉区营盘路交给张凯。4、2018年6月25日6时左右，被告人潘燕燕、韩路路共同出资，由潘燕燕联系被告人曾维成购买毒品。曾维成收取500元毒资后，从被告人姜业诚处购得1小袋甲基苯丙胺（约0.6克）和2粒甲基苯丙胺片剂（约0.2克），然后到英尚国际27005房将毒品交给潘燕燕，并与潘燕燕、韩路路、张凯共同吸食毒品。2018年6月25日22时左右，被告人潘燕燕在公安机关的安排下联系曾维成购买毒品，曾维成遂向姜业诚以1000元的价格购买了3小袋甲基苯丙胺和2粒半甲基苯丙胺片剂，然后到英尚国际27005房准备与潘燕燕进行毒品交易时被公安机关抓获。民警从曾维成身上查扣白色晶体3小包（经称量，净重1.62克）和红色药丸2粒半（经称量，净重0.24克）。经鉴定，从白色晶体中检出甲基苯丙胺成分，红色药丸中检出甲基苯丙胺、咖啡因成分。三、被告人熊洪标贩卖毒品的事实2018年5月至6月期间，被告人熊洪标先后4次向被告人潘燕燕、韩路路贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。具体事实如下：1、2018年5月中旬的一天，被告人潘燕燕、韩路路共同出资，由潘燕燕联系被告人熊洪标购买毒品。熊洪标随后将1小袋甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂送到长沙市芙蓉区英尚国际Ｂ2楼停车场，将毒品交给潘燕燕安排去接货的吸毒人员张凯（已被行政处罚），收取毒资500元。2、2018年5月底或6月初的一天，被告人潘燕燕、韩路路共同出资，由潘燕燕联系被告人熊洪标购买毒品。熊洪标随后将1小袋甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂送到长沙市芙蓉区英尚国际Ｂ2楼停车场，将毒品交给张凯，收取毒资500元。3、2018年5月底或6月初的一天，被告人潘燕燕、韩路路共同出资，由潘燕燕联系被告人熊洪标购买毒品。熊洪标随后将1小袋甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂送到长沙市芙蓉区英尚国际Ｂ2楼停车场，将毒品交给张凯，收取毒资500元。4、2018年6月中旬的一天，被告人潘燕燕、韩路路共同出资，由潘燕燕联系被告人熊洪标购买毒品。熊洪标随后将1小袋甲基苯丙胺和1粒甲基苯丙胺片剂送到长沙市芙蓉区英尚国际Ｂ2楼停车场，将毒品交给张凯，收取毒资500元。2018年6月25日20时左右，被告人潘燕燕在公安机关的安排下联系熊洪标购买毒品，约定在英尚国际Ｂ2楼停车场进行交易。熊洪标到达交易地点后被公安机关抓获，民警从其身上查扣白色晶体6小包（经称量，净重3克）和红色药丸6粒（经称量，净重0.56克）。经鉴定，从白色晶体中检出甲基苯丙胺成分，红色药丸中检出甲基苯丙胺、咖啡因成分。四、被告人韩路路容留他人吸毒的事实2018年5月至6月期间，被告人韩路路先后4次容留潘燕燕、张凯在其租住的长沙市芙蓉区英尚国际80022房吸食毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。其中，容留并与潘燕燕同场吸毒3次，容留并与潘燕燕、张凯同场吸食1次。五、被告人潘燕燕容留他人吸毒的事实2018年5月至6月期间，被告人潘燕燕先后4次容留韩路路、张凯、曾维成在其租住的长沙市芙蓉区英尚国际80022房吸食毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂。其中，容留并与韩路路、张凯同场吸毒3次，容留并与韩路路、张凯、曾维成同场吸食1次。2018年6月25日18时左右，被告人潘燕燕、韩路路和吸毒人员张凯在长沙市芙蓉区英尚国际27005房被公安机关抓获。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据证明：1、被告人姜业诚、曾维成、熊洪标、韩路路、潘燕燕的户籍证明及现实表现材料，证明被告人姜业诚、曾维成、熊洪标、韩路路、潘燕燕的身份，均已达刑事责任年龄。2、抓获经过，证明各被告人到案的经过，其中潘燕燕协助公安机关抓获曾维成、熊洪标，曾维成协助公安机关抓获姜业诚。3、搜查笔录，扣押经过，扣押物品、文件清单，情况说明，证明公安机关从姜业诚处查扣毒品、电子秤，从曾维成、熊洪标处查扣毒品的事实。4、销毁记录，证明公安机关已将其从潘燕燕房间查扣的吸毒工具予以销毁的事实。5、毒品称量笔录、疑似毒品称量登记表、毒品称量视频及指认毒品称量照片，证明公安机关对毒品进行称重的情况。6、指认毒品交易现场的照片、指认容留吸毒现场的照片，证明作案现场的基本情况。7、微信聊天及转账记录截图，证明潘燕燕通过微信与熊洪标、曾维成联系购买毒品的事实，以及被告人姜业诚通过微信收取张清和、张鑫毒资的事实。8、长沙市雨花区人民检察院批准逮捕决定书和起诉书、长沙市雨花区人民法院（2016）湘0111刑初27号《刑事判决书》，证明被告人曾维成曾因犯非法持有毒品罪被判刑的事实。9、责令社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书、吸毒人员动态管控详细信息，证明潘燕燕、韩路路有多次吸毒劣迹。10、对姜业诚、潘燕燕、张凯、曾维成、韩路路、张清和、张鑫的公安行政处罚决定书，证明上述7人因吸毒被行政处罚的事实。11、毒品取样笔录，长沙市公安局物证鉴定所长公物鉴（毒品）字［2018］776、777、779号《检验报告》，证明经鉴定，查扣的白色晶体中检出甲基苯丙胺成分，红色药丸中检出甲基苯丙胺、咖啡因成分。12、证人张凯的证言，证明2018年5月至6月期间，其先后4次在潘燕燕租住的英尚国际27005房吸食毒品，其还在英尚国际80022房韩路路租住的地方和潘燕燕、韩路路共同吸食毒品。潘燕燕向熊洪标购买毒品后，熊洪标会将毒品送到英尚国际负二楼，其会到英尚国际负二楼接货。13、证人张鑫的证言，证明2018年6月6日，其在中南林业科技大学门口向姜业诚购买200元毒品。2018年6月11日，其再次在中南林业科技大学门口向姜业诚购买500元毒品。14、证人张清和的证言，证明2018年6月18日，其在长沙市雨花区天健华城一楼便利店内向姜业诚购买了400元毒品。2018年6月21日，其在长沙市天心区金三角花园小区5栋319室向姜业诚购买了400元毒品。2018年6月26日，其到金三角花园5栋319室找姜业诚购买毒品时被公安机关抓获。15、证人张磊的证言，证明2018年6月18日，其和张清和想吸食毒品，张清和便去联系买毒。后张清和要其开车到长沙市雨花区天健华城一楼便利店门口的马路边，有个陌生男子丢了一个卫生纸球进来，里面是一小包冰毒。2018年6月26日，其联系张清和要其购买毒品，张清和要其开车到长沙市天心区上海城对面的金三角花园小区路边上，张清和下车去拿货，后被公安机关抓获。16、证人唐美先的证言，证明2018年3月，其将长沙市芙蓉区黄兴中路188号英尚国际80022房租给了韩路路。2018年5月，其将英尚国际27005房租给了潘燕燕。17、被告人姜业诚在侦查阶段所作的供述，证明2018年6月期间，其分别向张清和、张鑫贩卖毒品2次。2018年6月25日9时左右，其在韶山路通程酒店附近的马路边向曾维成贩卖1小包冰毒（约0.6克）和2粒麻古，收取毒资500元。2018年6月25日21时左右，其在韶山路通程酒店附近的马路边向曾维成贩卖3小包冰毒（约1.4克）和2粒半麻古，收取毒资1000元。2018年6月26日19时左右，其在长沙市雨花区德思勤广场负一楼的蛙来哒餐厅吃饭时，曾维成跟其联系购买毒品，其就让曾维成来餐厅。之后其在门口被公安机关抓获。公安机关从其随身携带的包内搜出1个塑料袋，里面有66粒麻古。这些麻古是其之前捡的，其当时数了一下有66粒麻古。18、被告人熊洪标的供述，证明2018年5月至6月期间，其先后4次向潘燕燕贩卖毒品的具体经过。19、被告人曾维成的供述，证明2018年5月至6月期间，其先后4次向潘燕燕贩卖毒品的具体经过，以及其在2018年6月25日上午和晚上先后2次向姜业诚购买毒品的事实。20、被告人韩路路的供述，证明2018年5月至6月期间，其先后4次容留潘燕燕、张凯吸食毒品的具体经过，以及其先后4次在潘燕燕房间吸食毒品的事实。21、被告人潘燕燕的供述，其供述与本院查明的事实一致。辩护人当庭提交了澧县澧西街道向阳社区居民委员会出具的《家庭情况证明》，拟证明被告人姜业诚家庭困难。经审查，该份证据与本案事实没有关联性，不能作为定案的根据本院认为：被告人姜业诚违反国家毒品管理法规，向他人贩卖毒品甲基苯丙胺十余克，其行为构成贩卖毒品罪。被告人曾维成、熊洪标违反国家毒品管理法规，多次向他人贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为构成贩卖毒品罪，且情节严重。被告人韩路路、潘燕燕违反国家毒品管理法规，为他人吸食毒品提供场所，其行为构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。本案的毒品扣押、称量、取样和送检程序的确存在瑕疵，但民警扣押毒品后将毒品称量并送检的经过有搜查笔录、扣押经过、扣押物品、文件清单、毒品称量笔录、疑似毒品称量登记表、现场照片、称量视频、毒品取样笔录以及检验报告中载明的案件情况摘要予以证明，被告人姜业诚对查扣、称量、送检的毒品种类、数量、重量等均无异议，扣押物品与送检物品的同一性可以确认，本院予以认定。被告人姜业诚辩称其在侦查阶段所作的笔录均是侦查人员事先打印好让其签字，没有实际作出供述。经审查，被告人姜业诚在侦查阶段关于毒品来源、吸毒的原因等细节的交代除本人自主供述外其他人均无从知晓，其关于贩毒次数的供述与下线曾维成的供述亦不完全一致，可以排除侦查人员未经讯问直接让被告人签字的合理怀疑。其庭前供述均经被告人姜业诚阅看后签字确认，本院予以采信。被告人姜业诚在侦查阶段有多次稳定的供述，均承认其在2018年6月25日先后2次向曾维成贩卖毒品，且与被告人曾维成的供述相互印证，应当予以认定。其当庭翻供没有合理理由，本院不予采纳。起诉书指控被告人姜业诚在2018年5月期间先后3次向曾维成贩卖毒品的指控，仅有被告人姜业诚的供述予以证明，证据不足，本院不予认定。被告人姜业诚及其辩护人的该点辩护意见，本院予以采纳。2018年6月25日20时左右姜业诚向曾维成贩卖毒品的数量，因被告人姜业诚、曾维成的数次供述中对毒品的数量均有反复，但双方均承认当日公安机关从曾维成处查扣的毒品系曾维成从姜业诚处购得，本院将实际查扣的毒品数额认定为该次贩卖毒品的数额。被告人姜业诚辩称其被抓时是准备约曾维成吃饭而非进行毒品交易，与被告人曾维成的供述、抓获经过等证据相矛盾，且无其他证据证实，本院不予采纳。查扣的毒品数额应计入其贩毒数额。被告人曾维成曾因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内故意再犯贩卖毒品罪，系累犯，又系毒品再犯，依法应对其从重处罚。被告人曾维成、潘燕燕协助公安机关抓获其他被告人，系立功，依法可对其从轻处罚。被告人曾维成、熊洪标、韩路路、潘燕燕如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。查扣的毒品尚未实际流入社会，可酌情对被告人姜业诚、曾维成、熊洪标从轻处罚。被告人姜业诚、韩路路的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、四、七条，第三百五十四条，第三百五十六条，第六十五条第一款，第六十八条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人姜业诚犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2025年6月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人曾维成犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2021年8月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人熊洪标犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2021年6月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人韩路路犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2019年5月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人潘燕燕犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、扣押的作案工具电子秤予以没收，由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢晓晓人民陪审员毛一原人民陪审员张建军二〇一九年五月十日法官助理欧阳俊也书记员盛玉珍

潘绍东滥伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区崇左市宁明县人民法院刑事判决书（2019）桂1422刑初226号：广西宁明县人民检察院以宁检刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人潘绍东犯滥伐林木罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宁明县人民检察院指派检察员黄淑英出庭支持公诉。被告人潘绍东及其辩护人黄杨海到庭参加诉讼。期间，本院已办理审限延长手续。现已审理终结广西宁明县人民检察院指控，2018年下半年，被告人潘绍东在未办理采伐许可证的情况下，雇请玉云抄等六人到交界的“卡痕”山，砍伐松树及杂木。经鉴定，被滥伐的林木蓄积量为54立方米。对指控的犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、勘验检查笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人潘绍东违反森林法的规定滥伐林木，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人潘绍东对指控的事实、罪名均有异议，辩护人对事实有异议。被告人辩称，其不构成犯罪，其在2016年已经办证，并在当年将砍伐证批准的砍伐该片山林的林木，直到2018年才将这些林木运走。辩护人辩称，1.不能将村民砍伐的林木加到被告人砍伐的林木数量上；2.被告人积极配合公安机关工作，是自首，依法从轻或减轻处罚。建议在三年以下量刑。被告人及辩护人均未向法庭提交任何证据。经审理查明，2018年5、6月至下半年期间，被告人潘绍东在未办理采伐许可证的情况下，雇请钩机清山、雇请伐工玉云抄等人到交界的“卡痕”山伐木，砍伐该片山地的松树及杂木，并将砍伐林木出售他人。经鉴定，采伐树种为马尾松、杂木，共采伐株数302株，采伐蓄积量54立方米（马尾松40立方米、杂木14立方米）。另查明，2019年4月29日潘绍东经电话传唤到案接受调查。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实2018年11月2日14时许，宁明县那楠乡小平村村委委员凌辉雄电话报案称，百荷屯群众到村委反映，潘绍东自2018年5月开始，在那楠乡小平村百荷屯“卡云山”砍伐松树及杂木约200亩。要求出警处理。2019年1月2日崇左市森立公安局决定对潘绍东滥伐林木案进行立案侦查。2.户籍证明，证实潘绍东于1968年7月17日出生，被告人案发时已达负完全刑事责任年龄。3.抓获经过，证实2019年4月29日潘绍东因滥伐林木被宁明县森林公安局依法电话传唤到案。4.证明，证实2018年度宁明县林业局林政站在宁明县那楠乡小平村24林班25小班未办理有林木采伐许可证。5.宁明县那楠乡小平村16、24林班伐区调查设计审批书及林木采伐许可证，证实2016年11月宁明县林业局林政站向潘绍东颁发了林木采伐申请审批表。采伐地点位于宁明县那楠乡小平村16林班31.1作业小班、24林班17.1小班。采伐树种为马尾松、杂木。采伐蓄积量为221立方米、出材量为150立方米。采伐期限为2016年11月8日至2016年12月31日。6.山林权属证、宁明县人民政府权属纠纷处理决定书及本院行政判决书，证实争议的第一片山林（叫梁片）面积58.5亩，确权给百甲村民小组集体所有。争议第二片山林（岽红片）面积1355.9亩分别确权给百荷组和百甲组集体所有。7.银行流水记录，证实张某1支付的工钱。8.辨认相片、辨认笔录，证实经辨认，凌某、黄某1、黄某2、潘某2辨认出潘绍东、玉云抄，玉云抄、张某4、苏某1、黄某5辨认出潘绍东，苏某2辨认出潘某2，黄某4、蕉赵奉辨认出张某1，林某1辨认出潘绍东、潘某1。9.受害人黄锡才陈述，证实2018年7月某日，其获悉潘绍东将屯里集体林木砍伐掉，即与李某、陆某、黄某2、凌振票、王荣票一起上山查看现场。其几人到达后，看见对面山道上行驶着三辆装运木材的三轮车，其中一辆是潘绍东的。其将此情况告知村支书班旭方。因村支书不能处理，其随即到那楠乡政府反映了集体林地被潘绍东砍伐的事情。但直到2018年11月2日，均没有任何单位和部门处理此事，其屯里“卡痕”山的很多被砍伐下的林木已被潘绍东运走，而且他还继续在砍伐林木。随后，其让村委委员凌辉雄打电话向森林公安报警。10.证人黄某1、凌某、黄某2证言，证实2018年11月2日中午11时许，黄某1和本屯的黄某2、凌某等上山看见百甲屯的潘绍东雇请玉云抄等人正在砍伐屯里的集体山林。黄某2上前制止潘绍东。潘绍东表示这些林木是他自己的，而且已办理了采伐许可证。当时潘绍东情绪比较激动，对大伙喊打喊杀。双方争执了半个小时，其几人下山回家。但潘绍东仍然继续在山上伐木。被砍伐的林木面积大约有100亩。该片山林一直存在纠纷。11.证人潘某1证言，证实2018年4月，其哥潘绍东将他经营的位于“卡痕”山的300亩山林外包给张某1，双方合作造林。当年8月，张某1雇请两辆钩机帮其和其哥潘绍东清理那片合作造林的林地。12.证人蕉赵奉证言，证实2018年农历5月15，潘某1叫其帮一个张姓老板清理他和他哥潘绍东的林地。其同意后，就开钩机到的山上施工。其花了一周时间帮潘某1清山。其共帮潘绍东清理了约十亩林地，其将林地里的小树挖掉，大一点的潘绍东叫人来砍。其挖了约十五株小树。期间，有百荷屯的群众上山阻止其继续施工，他们说其所施工的地方的权属是百荷屯的。其发现该片山林存在争议，遂停止作业。其将此情况反馈给潘绍东及张老板。潘绍东、潘某1表示他们都对该片山林拥有权属，不会产生纠纷。其感觉不妥，遂离开，不再继续帮潘绍东等人清山。其共收到张某1老板给的五千元油费和六千元工钱。13.证人黄某3证言，证实2018年五、六月，其受黄某4雇请，开钩机到那楠乡小平村百甲屯帮潘绍东清山。施工几天后，小平村百荷屯的群众上山，告知其该片山林存在纠纷，阻止其继续施工。几天后，老板让其将钩机开回去。当时其用钩机清理了约30亩林地。其使用钩机清理了约一百株杂木。这些杂木树高1-4米，胸径4-10公分不等。14.证人黄某4证言，证实2018年五、六月期间，那楠乡小平村百甲屯的潘某1让其帮忙清理林地杂草。其安排钩机司机黄某3去施工。施工约六天后，附近村屯的村民上来阻拦。其遂叫其司机开钩机回来。张老板共给了其五千元工钱。15.证人林某1证言，证实2018年5月15日其和张某1商量后，以每亩380元的价格，与他签订了一份植树造林的合同。其带着工人上山施工时，三十多名附近的村民前来阻止其施工，称该山的权属存在纠纷。其将此情况告知张某1。张某1和潘姓兄弟赶上山，并告知其该山已办理了相应的木材砍伐证，并无争议。其不想惹麻烦，遂解除合同，撤离工地。其共收取了张某1支付的13000元工钱。16.证人张某1证言，证实2018年5月，其认识了那楠乡小平村百甲屯的潘绍东。经商议，其与潘绍东两兄弟达成经营他们300亩山林植树协议。即其全额投资经营该山林，山林收益按照三七分成。其占比70%，潘绍东兄弟占比30%。其于2018年5月，雇请林某1等十二个云南籍工人上山帮其种树、施肥、喷药等等。他们仅仅施工了十天，就有附近的村民上山阻止，称该山存在争议。林某1等人停止施工，其分两次结算了13000元工钱给他。2018年7月，其让潘某1帮其雇请了两台钩机上山施工，其支付工钱。钩机施工一段时间，又有村民上山阻拦。其共支付了16000元工钱给钩机老板。其中一辆5000元，另外一辆11000元。2018年10月，其又雇请越南人帮其放火烧山。其不清楚潘绍东兄弟何时清理砍伐那片山林的林木。17.证人潘某2证言，证实2018年农历9月至10月，其答应二叔潘绍东帮他清山砍木。其开着自家的三轮车上山帮忙装运木头到的木材收购点销售。和其一起伐木运木的共有五、六个人。其几人做了五、六天。当中，百荷屯的群众上山提出山林的权属是他们的，阻拦其几人伐木。其二叔说他已经办有林木砍伐证，让大伙不用理会百荷屯的群众。其共装运了约十车木材出售，每车二吨，二叔潘绍东给其2000元工钱。每车木材按每吨210元计算。18.证人玉云抄证言，证实2018年农历9月下旬至10月期间，其答应帮潘绍东砍伐一片山林。他支付每天200元的工钱。其在潘绍东的指挥下砍了四、五天树木。一起去的还有四、五个人。期间，百荷屯的群众上山来阻止其几人砍木。潘绍东当时提出，他已经办理了此次砍伐的许可证，让大伙继续砍伐林木。其害怕出事，没有继续再帮潘绍东砍木。19.证人黄某5、苏某1、张某2证言，证实2018年农历9月板岸村的张某2叫其一起去帮潘绍东砍运木材。同行的还有苏某1。其和张某2、苏某1一起帮潘绍东砍了四天木材，共装运了六车柴火。其几人觉得获利较少，而且潘绍东与百荷屯就砍伐的山林尚存在争议，就不再继续帮潘绍东干下去了。每吨木材得钱210元。其共分得500元工钱。20.证人张某3证言，证实2018年农历10月，潘某2装运了五、六车、每车约二吨、约六立方米的松木木材出售给其。这些木材是他叔潘绍东的，他说已经办有相关的砍伐许可证了。其按照每吨580元的价格收购这些松木。其共支付了3750元给他。21.证人苏某2证言，证实2018年10月，张某2承运了四车约十吨松木剩余物给其。潘绍东的侄子也承运了二车约四吨木材给其。其以每吨210元的价格收购这些木材。这些木材是潘绍东违法砍伐的。22.鉴定意见及通知书、鉴定说明，经鉴定，宁明县那楠乡小平村24林班25小班马尾松、杂木被采伐伐区有1个作业地块，范围面积合计4.58公顷（68.7亩），采伐树种为马尾松、杂木，共采伐株数302株，采伐蓄积量54立方米（马尾松40立方米、杂木14立方米），可出材35立方米（马尾松27立方米、杂木8立方米）。该鉴定意见已经通知被告人。23.现场勘验、检查笔录及现场指认笔录、指认照片，证实现场位于宁明县那楠乡小平村百荷屯“卡痕”山。被砍伐的林木为马尾松、杂树，砍伐面积约70亩。现场遗留伐根，松树根径为10-43公分不等，杂树根径为10-16公分不等，树根伐口平整；树枝丫散乱摆放在树桩旁，呈枯黄色。在该山东面约有片疑被清山、炼山火烧过的林地，过火面积约有100亩，该地表覆盖一层灰黑色的灰烬，在该片火烧过的林地中，西面遗留被火烧毁的树干，呈焦黑色，直径12-28公分不等，散乱摆放在过火面积内。24.被告人潘绍东不承认于2018年砍伐林木的事实。上述证据合法取得、与本案有关联、真实反映案件情况，予以确认本院认为，被告人潘绍东违反森林法的规定，无证砍伐林木，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人提出的其不构成犯罪的辩护意见，经查，本案的证据完整，形成证据链，能够证实被告人潘绍东于2018年5、6月至下半年组织人员无证砍伐林木，并将砍伐的林木出售，故被告人的该辩解意见不符合本案事实，不予采纳。辩护人提出的木材数量混同的意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。辩护人提出的被告人的行为构成自首的辩护意见，经查，潘绍东虽电话传唤到案，但未如实供述其犯罪行为，不构成自首，辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第十七条之规定，判决如下被告人潘绍东犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2022年7月18日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳的强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄居英人民陪审员吴小连人民陪审员周福成二〇二〇年三月二日书记员黄丽娜

张斌信用卡诈骗罪一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初1554号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕1341号起诉书指控被告人张斌犯信用卡诈骗罪，于2018年12月11日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度简易程序审理。本院于同日立案后，适用认罪认罚从宽制度简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派检察员陈文日出庭支持公诉，被告人张斌及其辩护人姚正贵律师到庭参加诉讼。现已审理终结福清市人民检察院指控：被告人张斌系中安保实业集团有限公司驻福清核电站警卫安保队队长，其因工作关系能够知晓同事的身份信息及工资卡银行账户。因经济拮据，被告人张斌遂萌生私自注册微信号绑定同事的工资卡、后通过微信财付通转账方式将同事工资卡内的钱款转到其本人微信账户的念头。具体犯罪事实如下：1.2018年9月10日，被告人张斌在自己的手机上注册了一个昵称为“ｈｕａｎｇｑｌ”的微信账户，后其借故向被害人黄某借用手机以获取微信客户端发送的用于绑定银行卡的短信验证码，并利用事先得知的被害人黄某的身份信息及工资卡银行账户，将被害人黄某的工资卡绑定至上述微信账户。为了验证能否成功转移被害人黄某工资卡内的钱款，被告人张斌分别于2018年9月10日、9月13日通过上述微信扫码消费四笔共计人民币55元。2018年10月2日，被告人张斌利用上述微信账户，通过财付通转账方式，将被害人黄某工资卡内钱款人民币4500元中转至其注册的另一个昵称为“ｌｉｎａｎ”的微信账户，后通过此微信账户转至其本人使用的昵称为“星迹”的微信账户。2.2018年9月10日，被告人张斌在自己的手机上注册了一个昵称为“ｗｅｉｇｌ”的微信账户，后其借故向被害人魏某借用手机以获取微信客户端发送的用于绑定银行卡的短信验证码，并利用事先得知的被害人魏某的身份信息及工资卡银行账户，将被害人魏某的工资卡绑定至上述微信账户。2018年9月25日，被告人张斌利用上述微信账户，通过财付通转账方式，将被害人魏某工资卡内钱款人民币500元转至其本人使用的昵称为“星迹”的微信账户。3.2018年9月13日，被告人张斌在自己的手机上注册了一个昵称为“ｌｉｎａｎ”的微信账户，后其借故向被害人林某借用手机以获取微信客户端发送的用于绑定银行卡的短信验证码，并利用事先得知的被害人林某的身份信息及工资卡银行账户，将被害人林某的工资卡绑定至上述微信账户。后被告人张斌利用上述微信账户，分别于2018年9月13日、18日分别通过财付通转账方式，将被害人林某工资卡内钱款共计人民币600元中转至其注册的昵称为“ｗｅｉｇｌ”的微信账户，后通过此微信账户转至其本人使用的昵称为“星迹”的微信账户。2018年10月12日，被告人张斌在福清市三山镇前薛村核电站生活区被公安民警抓获，其到案后如实供述犯罪事实。现被害人黄某、魏某、林某均已收到上述赔偿款，并对被告人张斌的犯罪行为表示谅解。上述事实，被告人张斌在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经过庭审质证的被害人黄某、魏某、林某的陈述，证人崔某的证言，银行流水单、谅解书、情况说明、扣押清单、腾讯科技关于账户资金交易问题的复核结果（短信截图）、微信账户截图、辨认笔录及照片、指认照片、户籍信息、到案经过以及被告人张斌在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。审理过程中，被告人张斌主动向本院缴纳罚金人民币2万元本院认为，被告人张斌以非法占有为目的，三次冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额计人民币5655元，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张斌到案后能够如实供述犯罪事实，并认罪认罚，依法予以从轻处罚。根据被告人张斌的犯罪情节及悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会，可依法对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出对被告人张斌宣告缓刑的辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下被告人张斌犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员薛武明二〇一八年十二月二十一日书记员吴鑫

掋涛非法持有毒品一审刑事判决书广西壮族自治区兴安县人民法院刑事判决书（2018）桂0325刑初39号：兴安县人民检察院以兴检刑诉［2018］42号起诉书指控被告人王涛犯非法持有毒品罪，于向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴安县人民检察院指派副检察长唐春燕出庭支持公诉，被告人王涛到庭参加诉讼。现已审理终结兴安县人民检察院指控，许，被告人王涛在桂林市八里街“叠彩商贸城”以13000元价格向“小董”（未查实）购买“冰毒”约后返回兴安县。许，在兴安县“艳兰酒店”门前，公安机关将被告人王涛抓获，当场从其身上缴获疑似毒品一袋、“金嗓子喉宝”铁盒所装疑似毒品四盒。经当面称量，疑似毒品物共计净重。经鉴定，所缴获的毒品疑似物均检出甲基苯丙胺成分。公安机关提供了相应的证据证实了所指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人王涛明知毒品而非法持有，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人王涛在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪并请求从轻处罚。经审理查明，许，被告人王涛在桂林市八里街“叠彩商贸城”以人民币13000元的价格向“小董”（未查实）购买“冰毒”约后返回兴安县。许，在兴安县“艳兰酒店”门前，公安机关将被告人王涛抓获，当场从其身上缴获毒品一袋、“金嗓子喉宝”铁盒所装毒品四盒。经当面称量，毒品物共计净重。经鉴定，从被告人王涛处所缴获的毒品均检出甲基苯丙胺成分。另查明，被告人王涛因犯故意伤害罪于被兴安县人民法院判处有期徒刑三年，刑期自至止，被告人王涛被假释，假释考验期限自至止。上述事实，被告人王涛在审理过程中无异议，并有户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押清单、上交毒品登记单、刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书、办案说明；证人佘某的证言；毒品检验报告、现场检测报告；现场勘查笔录及照片；当面称量记录及照片；被告人王涛的供述等证据予以证实本院认为，被告人王涛无视国法，明知毒品而非法持有，且非法持有毒品甲基苯丙胺，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，构成非法持有毒品罪，应处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。被告人王涛在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人王涛当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人王涛犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自至止。罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份、副本一份审判长袁建军人民陪审员唐仁权人民陪审员黄立富二〇一八年三月二十八日书记员赵秀琼

盖翔宇敲诈勒索罪一审刑事判决书山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2018）晋0602刑初140号：朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉〔2018〕137号起诉书指控被告人盖翔宇犯敲诈勒索罪，于2018年8月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朔州市朔城区人民检察院指派检察官朱德出庭支持公诉，被告人盖翔宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结朔州市朔城区人民检察院指控，2011年6月份，被告人宫明伟（已判刑）在忻州市神池县张某、靳某（已判刑）等人组织的赌博场所放高利贷，此赌博点于2011年6月24日被神池县公安局捣毁。2011年7月上旬的一天，被告人宫明伟伙同被告人盖翔宇等人将张某叫到朔城区供电宾馆，被告人宫明伟称在张某等人组织的赌博场上放出的5000元高利贷未收回，被告人宫明伟、盖翔宇遂即对张某进行殴打，让张某负担该高利贷，后强行非法向张某索要现金5000元。2011年8月份，参赌人员陈国峰因在靳某组织的赌博场上欠下靳某6000元赌债，靳某顶到了被告人宫明伟名下，被告人宫明伟伙同被告人乔国良（已判刑）、盖翔宇将陈国峰用车拉到森林公园等地，对陈国峰进行多次殴打，直到陈国峰的朋友给了宫明伟6000元钱，才将陈国峰放回。公诉机关同时提供书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实，认为被告人盖翔宇之行为已构成敲诈勒索罪，提请本院予以判处。被告人盖翔宇对指控其犯罪事实供认不讳。经审理查明，2011年6月份，被告人宫明伟（已判刑）在忻州市神池县张某、靳某（已判刑）等人组织的赌博场所放高利贷，此赌博点于2011年6月24日被神池县公安局捣毁。2011年7月上旬的一天，被告人宫明伟伙同被告人盖翔宇等人将张某叫到朔城区供电宾馆，被告人宫明伟称在张某等人组织的赌博场上放出的5000元高利贷未收回，被告人宫明伟、盖翔宇遂即对张某进行殴打，让张某负担该高利贷，后强行非法向张某索要现金5000元。2011年8月份，参赌人员陈某因在靳某组织的赌博场上欠下靳某6000元赌债，靳某顶到了被告人宫明伟名下，被告人宫明伟伙同被告人乔国良（已判刑）、盖翔宇将陈某用车拉到森林公园等地，对陈某进行多次殴打，直到陈某的朋友给了宫明伟6000元钱，才将陈某放回。证实上述事实的证据有：一、书证1.户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况表证实被告人盖翔宇的基本信息。2.朔州市公安局刑侦支队犯罪嫌疑人归案情况说明、忻州市公安局刑侦支队抓获经过证实，被告人盖翔宇系被抓获归案。3.忻府区看守所羁押证明证实，被告人盖翔宇于2018年5月29日羁押于忻府区看守所。4.扣押及发还物品清单证实，侦查机关于2018年5月28日从被告人盖翔宇处扣押手机壹部，并于2018年7月6日发还盖翔宇的对象耿美玲。5.（2012）朔刑初字第143号刑事判决书、（2013）朔刑初字第225号刑事判决书证实同案犯乔国良、宫明伟被判处刑罚的情况。二、证人证言1.证人靳某的证言证实，人们一般叫自己“靳二旦”，史某是自己的丈夫。2011年6月，“大伟”（系宫明伟）在自己和“五迷”（系张某）、陈二平等人开设的赌场放高利贷。过了几天，自己和“五迷”、陈二平等人在朔城区供电宾馆开了房间商量事情，正好“大伟”和“老盖”（系盖翔宇）也过去了，见到陈二平和“五迷”就说通过他们放出去的高利贷没能要回来，向他们要钱，陈二平见状就躲上走了。“大伟”和“老盖”把“五迷”堵在房间内打了一顿，后来“五迷”借了些钱连同自己身上的共凑了5000元给了“大伟”才算了结。2.证人史某的证言证实，2011年8月前，靳二旦（系靳某）让大伟（系宫明伟）向陈国峰（系陈某）索要赌债。大伟他们三人把陈国峰打了，陈国峰最后给了大伟他们钱。三、被害人陈述1.被害人张某的陈述证实，2011年6月，自己和几个人在神池组织赌博，“大伟”（系宫明伟）在赌场负责维护秩序和“放底”。后来公安抓赌，“大伟”说放了5000元的底联系不上，就找到了自己。被打那天下午，靳稀英（系靳某）、“石小”、“大伟”都打电话说来供电宾馆商量事情。自己进了房间，“大伟”和两个东北人对其拳打脚踢，自己就把5000元钱给了大伟。2.被害人陈某的陈述证实，自己欠史某6000元赌债没还上。2011年农历七月初三，自己遇到史某，史某叫来了东北人“大伟”（系宫明伟）。“大伟”开一辆黑色普桑与“老盖”（系盖翔宇）、“平旦”把自己拉到森林公园。“大伟”下车后从后备箱取出一只木棒和一只长砍刀，与“老盖”一起对自己进行殴打。自己不给钱对方不让走，没办法就叫朋友送来6000元给了大伟，自己才被放了出来。四、被告人供述与辩解1.被告人盖翔宇的供述证实，2011年的一天下午，宫明伟让自己和他去供电宾馆二楼的一个房间。当时房间里有两男一女，自己只认识一个叫史某的，其他人不认识。宫明伟向另一个男的要钱，那人说话挺强硬，大伟打了他几下，自己踢了他几脚，并告诉他快把钱给了大伟。打完后自己就出去了，后来给没给钱自己不清楚。2011年一天晚上，大伟开了一辆黑色轿车到城区五中附近接上自己，当时车上有两个人。车一直开到照什八庄村西路边停下，大伟就向其中一个人要钱，那个人说没钱，并且拿出一把折叠刀。大伟和自己就从车上取下两把镐柄，大伟对着那个人打了几下，自己没有打。后来那个人怕了，同意还钱，给他一个朋友打电话借钱。说好后他让开车去火车站附近取钱，到了火车站附近后，那个人的朋友给了宫明伟6000元钱后，就让他走了。2.同案已决犯宫明伟的供述证实，2011年夏天，自己在神池“五迷”、“陈二平”等人组织的赌博场上通过陈二平担保放高利贷，陈二平当时答应放出去的钱如果要不上他负责。没几天赌博就被当地公安机关抓了。自己在朔城区供电宾馆和“五迷”、“陈二平”见面了，就和“陈二平”要放出的高利贷，最后“五迷”给了自己5000元。2011年七、八月份一天晚上，自己和“老盖”（系盖翔宇）在东关一个麻将馆隔壁台球厅打台球，见“二旦”（系靳某）向“三摇头”（系陈某）要欠她的6000元钱，“二旦”要把欠其的1万元钱让“三摇头”给还6000元。“三摇头”当时同意给钱，他上车后打电话联系人，最后让其把车开到火车站，到了火车站，一个男的给“三摇头”拿过6000元钱，“三摇头”给了自己。3.同案已决犯乔国良的供述证实，“大伟”（系宫明伟）开车带着自己和“老盖”（系盖翔宇），拉着“三摇头”（系陈某）到了朔州市朔城区森林公园内索要赌债。“大伟”和“老盖”对“三摇头”拳打脚踢，辱骂要钱。过了一阵，“三摇头”的朋友送来6000元钱，自己和“大伟”、“老盖”开车走了。五、辨认笔录被害人陈某辨认笔录证实，被告人盖翔宇就是伙同宫明伟参与殴打自己并敲诈勒索钱财的“老盖”。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认本院认为，被告人盖翔宇伙同他人以非法占有为目的，劫持被害人并以殴打、言语威胁的方式向被害人索要钱财，侵犯了他人的人身权利和财产权利，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且为共同犯罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人盖翔宇起次要、辅助作用，可认定为从犯，依法应对其从轻处罚。被告人盖翔宇当庭认罪态度较好，具有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条之规定，判决如下被告人盖翔宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年5月27日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长王静波人民陪审员高瑜人民陪审员程月二〇一八年十月二十三日书记员苏秀超

陶军诈骗一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2019）京0105刑初1472号：公诉机关以京朝检公诉刑诉（2019）1416号起诉书指控被告人陶军犯诈骗罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张亚男到庭支持公诉，被告人陶军及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：被告人陶军于2015年至2017年间，以认识部队首长，可以帮助被害人颜某1（男，46岁，北京市人）在部队承揽工程为由，骗取被害人颜某1钱款共计人民币120余万元（其中部分钱款系颜某1从位于北京市朝阳区望京西园家中转出）。被告人陶军于2018年10月12日被抓获归案，案发后已退赔被害人钱款，获得被害人谅解。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等材料，认为被告人陶军为谋私利，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人陶军当庭辩称并无欺骗行为。其辩护人提出不具有非法占有的目的，也没有诈骗的行为，请求对其宣告无罪。本院审理查明：被告人陶军系被害人颜某1的外甥。陶军于2015年至2017年间服役期间，以可以帮助颜某1在部队承揽工程、需要钱打点部队首长为由，骗取颜某1向其支付钱款共计人民币120余万元（其中部分钱款系颜某1从位于北京市朝阳区望京西园家中转出）。被告人陶军后被抓获归案。案发后被告人陶军的家属帮助其同颜某1达成协议，颜某1认可已得到全部清偿。上述事实，有如下证据在案为证：1、颜某1的陈述证明：我是干工程的，我外甥陶军在部队当兵。他跟我说首长很信任他，可以把部队工程交给我做，需要表示一下。这样取得了我的信任。2015年3月开始，我通过妻子刘某、亲属颜某2、朋友王某等人向陶军给的银行卡上打款，包括陶军名下建设银行卡、“王某某”的卡、“刘某某”等。2016年底，陶军说首长要见我，让我去西安一趟。我去了西安，他带了一名叫“沙某”的男子同我见面，说这就是首长。“沙某”对我说来年开工的话。但是陶军说的工程一点眉目都没有，我妻子在网上找到东部战区少将沙某的照片，我一看不是我见的那个人。陶军说我看错了。这样前后又陆续打点了几次，说是给首长、首长秘书什么的。期间他还给过我标书和“邀请函”。这样到2017年夏天我跟陶军对账，我说给了他130余万，他说110余万，我也认了。但是到九月份他还是一分钱没还，我就报警了。现在他家给我了一部分钱，其余算欠我的，也就算了，请考虑我们两家的关系对陶军从轻处罚。2、证人刘某、颜某2、王某、张某、颜某3、颜某4的证言证明其在颜某1指示下给陶军汇款的情况。3、刘力信的证言证明：其在2017年3月帮陶军用自己的微信收款的情况。4、“招标文件”（上有“某部营房处”“某部招标办”等机构印章）证明颜某1收到的陶军给的材料的情况。5、支付宝转账记录、微信截图证明通过涉案人员通过第三方支付平台转账的情况。6、相关金融机构出具的账户查询材料证明：涉案人员陶军、王亚超等人的账户情况。7、中国人民解放军某部队政治工作部保卫科出具的情况说明证明：陶军于2008年底入伍，2016年底退伍，及其服役期间平时表现。8、兰州军区档案馆出具的书证证明：涉案“某部营房处”及“某部招标办”印章保管及真伪情况。9、到案经过证明：2018年10月12日被告人陶军在西安市被抓获归案的情况。10、被告人陶军的户籍材料证明其身份情况。11、被告人陶军辩解道：颜某1主动跟我联系问问能不能承包部队工程，给领导送礼也无所谓。我问了领导，就在中间传递信息。颜某1给的经我手的钱应该不到100万，经我手的钱我都给“沙某”了，有一部分现金，其余转账，也不是“沙某”名下的卡。颜也见过“沙某”，他自己也认可。我为这事儿自己也垫钱了，我认为我是让别人给骗了。上述证据，经庭审质证，本院确认其作为分析的依据。被害人同被告人虽然系舅甥关系，但被害人支付钱款是出于特定事由，而该事由恰恰是被告人通过虚假陈述制造的，被害人形成错误认识进而作出错误的决定，遭受财产损失。被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，相关辩解及辩护意见不予采纳本院认为，被告人陶军虚构事实，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人陶军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本院考虑被告人与被害人之间的关系及被害人的意愿，对被告人陶军酌予从轻处罚。被害人支付款项用于打点“关系”，事由虽不尽合法，但其已同被告人家属之间就此达成协议，对此现状本院亦无必要通过追缴没收来予以变更。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下被告人陶军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2028年10月11日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘砺兵人民陪审员白薇人民陪审员李元元二〇一九年十一月二十七日书记员郭碧瑶

刑事附带民事公益诉讼被告黄绍安、刑事附带民事公益诉讼被告柳光非法采伐、出售、运输、收购国家重点保护植物一审刑事判决书江西省上栗县人民法院刑事附带民事判决书（2019）赣0322刑初183号：公诉机关江西省上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉〔2019〕163号起诉书指控被告人刘建辉、柳光、黄绍安、蒋耀全、吴明平犯非法采伐、出售、运输、收购国家重点保护植物罪，于2019年9月24日向本院提起公诉，在公诉过程中，刑事附带民事公益诉讼起诉人江西省上栗县人民检察院向本院提起附带民事公益诉讼。本院适用普通程序,依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。公诉机关江西省上栗县人民检察院指派检察员毛某、检察员助某1出庭支持公诉、刑事附带民事公益诉讼起诉人江西省上栗县人民检察院指派检察员温某、检察员助某2出庭参加诉讼，被告人刘建辉、柳光、黄绍安、蒋耀全、吴明平到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2019年5月2日下午，被告人刘建辉、柳光、黄绍安在未经林业主管部门批准并办理相关手续的情况下，擅自到金山镇小水村的上栗县海如引线厂区旁“围家岭”山岭上砍伐樟树。在此过程中，被告人黄绍安雇请挖机将山岭上的道路整理平坦，便于车辆行驶。被告人刘建辉使用自家的油锯将樟树锯倒并将樟树锯成2米左右便于装运。被告人黄绍安和柳光二人将锯好的樟树搬运至路边并装车。砍伐完成后，被告人刘建辉雇请被告人蒋耀全驾驶其农用货车将砍伐的樟树运输至被告人吴明平从位于金山镇小水村的木材加工厂，被告人吴明平指令其员工将该批樟树共4.27吨，以2050元的价格予以收购。被告人刘建辉、柳光、黄绍安从中各分得350元，被告人蒋耀全获得运费400元；同时，公诉人认为被告人刘建辉、柳光、黄绍安违反国家规定，非法采伐、出售国家二级重点保护野生植物香樟树，计立木蓄积9.68立方米，情节严重；被告人吴明平违反国家规定，非法收购国家二级重点保护野生植物香樟树；被告人蒋耀全违反国家规定，非法运输国家二级重点保护植物香樟树，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分；被告人黄绍安、柳光、刘建辉、吴明平、蒋耀全案发后均主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚；均自愿认罪并愿意接受相应的处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；案发后已赔偿被害人的损失，获得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘建辉、柳光、黄绍安三人在非法采伐、出售国家二级保护植物香樟一案中系共同犯罪，在共同犯罪中三人作用相当，不宜区分主从犯。综上，建议对五被告人刘建辉判处有期徒刑三年，缓刑四年；建议对被告人柳光判处有期徒刑三年，缓刑四年；建议对被告人黄绍安判处有期徒刑三年，缓刑三年；建议判处被告人吴明平有期徒刑一年，缓刑一年；建议对被告人蒋耀全判处有期徒刑十个月，缓刑一年，分别并处一千至六千的罚金。公诉机关为支持指控的事实当庭提交如下证据，1.书证：受案登记表、登记保存清单、刑事判决书、谅解书、证明、照片、归案说明、人口信息查询等；2.证人证言：证人徐某1、柳某、徐某2、王某、李某的证言；3.犯罪嫌疑的供述和辩解：犯罪嫌疑人刘建辉、柳光、黄绍安、蒋耀全、吴明平的供述与辩解；4.鉴定意见：上栗县林业局鉴定意见书；5.现场勘验等笔录：现场勘验笔录、指认现场笔录。公益诉讼起诉人诉讼请求：1.由被告在原地或其他适宜地栽种同等数量同种类的香樟树并养护至树径达26.88ｃｍ，如被告不同意或无能力承担上述生态修复责任，则需一次性承担22230元费用；2.由被告在市级以上电视台或萍乡日报上进行公开赔礼道歉。事实和理由：被告黄绍安、刘建辉、柳光在未经林业主管部门许可的情况下非法采伐国家二级保护植物野生香樟树25棵，破坏了国家野生植物资源，危及了当地生态系统的多样性和水土等环境，损害了社会公共利益，而依据相关法律规定代为提起民事公益诉讼。被告人黄绍安、柳光、刘建辉的辩护意见：均对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议；对公益诉讼起诉人的两项诉讼请求以及事实和理由无异议，并对第一项请求均选择共同赔偿22230元费用。被告人吴明平、蒋耀全的辩护意见:对公诉机关分别指控的罪名和犯罪事实均无异议。经审理查明，2019年5月1日下午3时许，被告人黄绍安邀聚柳光以为母亲“打生基”（将来做墓地用）为名，到上栗县金山镇小水村围家岭自家山岭（实际是其已故外婆的山岭）查看，被告人黄绍安提议砍伐路边的樟树，被告人柳光同意，第二天上午10时许，两人相约一起吃早餐并再次确认砍伐的事后，被告人黄绍安又打电话约其外甥刘建辉，要他带上他爸的油锯来砍树，被告人刘建辉问清地址后，大约十分钟赶到并与两被告会合后一起到伐树地点，被告人黄绍安交代被告人刘建辉只要砍伐樟树，其它树不要，当天，被告人刘建辉负责砍伐，被告人黄绍安、柳光负责搬运至装车路边，至当日下午5点砍伐完回家，第三天，被告人黄绍安、柳光又一起吃早点并请挖机去整理上山运输的路，由被告人柳光电话通知被告人刘建辉并要其联系搬运车辆，被告人刘建辉联系了司机蒋耀全，并由被告人刘建辉联系主要从事生产樟脑油的木材加工厂的负责人吴明平，被告人吴明平电话通知厂里员工收购了两车樟树，计4.27吨，当日，即5月3日17时许，护林员发现并制止后，剩余被砍伐的樟树存留在现场；被告人吴明平以2050元的价格予以收购了4.27吨樟树；被告人刘建辉将2050元交给被告人黄绍安，被告人黄绍安支付了挖机费500元,两天中午的餐费200元，余款被告人黄绍安、柳光、刘建辉从中各分得350元，被告人蒋耀全获得运费400元；被采伐25棵樟树，共计9.68立方米，其中有5棵不属被告人黄绍安外婆家的，案发后，由被告人柳光赔偿了500元给山主，被砍伐的樟树全部是野生樟树，又名香樟树，属国家重点保护植物，保护级别为二级；被告人黄绍安、柳光、刘建辉采伐时未经林业主管部门办理采伐许可证，被告人蒋耀全未办理运输许可证，被告人吴明平未审查香樟树的来源是否合法，也未经林业主管部门批准收购国家保护植物香樟树；案发后，被告人黄绍安、柳光、刘建辉于2019年5月6日、被告人蒋耀全、吴明平于5月10日均主动到上栗县林业公安局投案自首。另查明，附带民事公益诉讼被告黄绍安、柳光、刘建辉非法采伐的25棵香樟树，树的胸径为18ｃｍ-40ｃｍ，平均胸径为26.88ｃｍ，经专家出具意见：补种25棵香樟树至26.88ｃｍ,以最大香樟树苗为米径12ｃｍ，需要14年，费用为：苗木价格为370元／株，苗木费为9250元；林地整地费用均价为50元／株，计1250元；苗木运输费800元；种植需使用机械装吊用费880元、植树人工费1050元、固定树体材料费750元，合计2680元；养护费：第一年，50元／株，计1250元，第二年到第十四年共计费用7000元，计8250元，合计总费用为22230元。该专家意见，三被告无异议，本院认为该专家意见分析论证合理，予以采纳。五被告人在开庭审理过程中对以上认定事实无异议，且认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、登记保存清单、刑事判决书、谅解书、证明、照片、归案说明、人口信息查询等；2.证人证言：证人徐某1、柳某、徐某2、王某、李某的证言；3.犯罪嫌疑的供述和辩解：犯罪嫌疑人刘建辉、柳光、黄绍安、蒋耀全、吴明平的供述与辩解；4.鉴定意见：上栗县林业局鉴定意见书；5.现场勘验等笔录：现场勘验笔录、指认现场笔录。经当庭质证，五被告人均无异议，本院予以确认本院认为，被告人黄绍安、柳光、刘建辉违反森林法规定，非法采伐、出售国家二级保护植物香樟树25棵，9.68立方米，数量较大，已构成非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪、非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪，被告人吴明平未取得收购重点保护植物香樟树的许可情况下，且未对香樟树的来源是否合法进行审查，而收购4.27吨香樟树，已构成非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪，被告人蒋耀全未在行业主管部门取得国家重点保护植物运输证的情况下，运输国家重点保护植物香樟树4.27吨，已构成非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪，公诉机关指控五被告人的犯罪事实和罪名均与查明的事实一致，本院予以采纳；公诉机关认为五被告人均能主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚，自愿认罪并愿意接受处罚，可以从宽处理，案发后已赔偿受害人损失，可酌情从轻处罚，但被告人柳光、刘建辉有犯罪前科，应酌情从重处罚，均与查明的事实一致，本院予以采纳；但公诉机关认为被告人黄绍安、柳光、刘建辉在犯罪过程中作用相当，建议不分主从犯，与查明的事实不符，犯意是被告人黄绍安提起，并与被告人柳光到实地踏看，先后商量两次确定非法采伐香樟树，才邀集其外甥即被告人刘建辉带油锯来砍树，在被告人刘建辉砍伐时，被告人黄绍安还特别交代只要砍伐香樟树，另外，为便于运输，被告人黄绍安、柳光雇请了挖机整理上山的路，并同时由被告人柳光电话通知被告人刘建辉请运输车。本院认为三被告人非法采伐、出售国家重点保护植物犯罪活动中，被告人黄绍安起了主要作用，属主犯，被告人柳光、刘建辉在犯罪中起辅助作用，属从犯。因此，对公诉机关该意见不予采纳。根据被告人黄绍安、柳光、刘建辉、吴明平、蒋耀全的犯罪事实、情节、对社会的危害程度以及认罪、悔罪表现，并经五被告人所在地的县司法局社区矫正对社会调查评估，五被告人均具备适用社区矫正条件。附带民事诉讼被告黄绍安、柳光、刘建辉因其犯罪行为造成国家重点保护植物香樟树毁坏25棵，对环境的多样性造成破坏，不仅是应承担刑事责任，还应承担补植和养护被损害的国家重点保护植物香樟树的民事赔偿责任，因此，对公益诉讼起诉人的诉讼请求，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十六条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、二款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第八条、第十五条第一款第六、七项的规定，判决如下一、被告人黄绍安犯非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪、非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已交纳），缓刑自本判决确定之日起计算。二、被告人柳光犯非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪、非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已交纳），缓刑自本判决确定之日起计算。三、被告人刘建辉犯非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪、非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已交纳），缓刑自本判决确定之日起计算。四、被告人吴明平犯非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已交纳），缓刑自本判决确定之日起计算。五、被告人蒋耀全犯非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已交纳），缓刑自本判决确定之日起计算。六、附带民事被告黄绍安、柳光、刘建辉在判决生效后十日内连带赔偿补种和养护被损害的国家重点保护植物香樟树25棵的费用22230元。七、附带民事被告黄绍安、柳光、刘建辉在江西电视台公开向社会道歉（已道歉）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘金良审判员谢启明审判员李海龙人民陪审员肖力人民陪审员李玲人民陪审员聂颖人民陪审员文乐二〇一九年十月三十一日代书记员张开桃

睨忠志、宋兆义非法经营一审刑事判决书湖南省浏阳市人民法院刑事判决书（2018）湘0181刑初506号：浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉［2018］504号起诉书指控被告人杨忠志、宋兆义涉嫌非法经营罪，于2018年5月30日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，因案情复杂，2018年7月13日决定转为普通程序并报长沙市中级人民法院批准延长审限三个月。依法组成合议庭，于2018年11月1日公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员刘良正出庭支持公诉，被告人杨忠志、宋兆义及其辩护人王享均到庭参加了诉讼。现已审理终结浏阳市人民检察院指控，2017年4月份，被告人杨忠志与绥中老乡高某（在逃）及吉林省长春市人吴某（在逃）经商议，在未经批准没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，决定合伙贩运卷烟赚钱，由高某、吴某各自出资25万元，被告人杨忠志则购置一辆20余万元的运输车辆入股，三人股份均等。为躲避路途运输检查，同年4月底5月初，被告人杨忠志自行出资和借款在湖北省武汉市购买了一辆解放牌厢式货车，悬挂鄂Ａ×××××牌照，挂靠在武汉金顺源物流有限公司，并对车辆货厢进行了改造和伪造，在车上安装了ＧＰＳ跟踪设备和屏蔽器，专门用于从广西南宁市运输走私卷烟至天津市。同时，吴某雇请老乡被告人宋兆义在南宁市帮其对贩烟事务进行管理，高某雇请老乡许某（在逃）当司机并随车进行监管，被告人杨忠志则以每月1万元的报酬先后雇请了老乡刘伟、杨旭东（均另案处理）当司机驾车。自5月份至同年9月2日案发，刘某3、许某、杨某东在明知是非法运输走私卷烟的情况下，先后6次驾驶鄂Ａ×××××厢式货车帮被告人杨忠志等人从广西南宁市武鸣区运输走私卷烟至天津市，其中，被告人宋兆义从第5次开始在南宁负责管理在南宁购运卷烟期间的账务开支，并参与了第5、6两次（两车）贩运卷烟的购送，第6次由刘某3、杨某东驾车贩运卷烟于2017年9月2日途经本市浏大高速公路张坊收费站时，被浏阳市烟草专卖局现场查获，当场从车上查扣专供出口的“红双喜”、“玉溪”和外国品牌的卷烟共计8个品种302件15100条。后经湖南省烟草专卖局鉴定和浏阳市价格认证中心认定，该批卷烟均为走私卷烟和专供出口卷烟，价值人民币2632553元。针对上述指控，公诉机关提交了相关书证，证人证言，被告人及同案人供述，鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，2被告人的行为均构成非法经营罪，情节特别严重，被告人杨忠志系主犯，被告人宋兆义系从犯。应以非法经营罪依法追究2被告人的刑事责任。被告人杨忠志对公诉机关指控的基本事实及罪名均不持异议，但认为未与高某、吴某合伙。被告人宋兆义及辩护人对公诉机关指控的基本事实及罪名均不持异议。辩护人辩称，被告人宋兆义没有参与购买，没有参与当时的现场搬运。宋兆义只参与一个环节，只是当时负责开小车接送人员，情节极其轻微，请求减轻处罚。经审理查明，2017年4月份，辽宁省绥中县人高某（在逃）及吉林省长春市人吴某（在逃）经商议，在未经批准没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，决定合伙贩运卷烟赚钱，由高某、吴某各自出资25万元，被告人杨忠志则购置一辆20余万元的运输车辆负责运输，赚取高额运费。为躲避路途运输检查，同年4月底5月初，被告人杨忠志自行出资和借款在湖北省武汉市购买了一辆解放牌厢式货车，悬挂鄂Ａ×××××牌照，挂靠在武汉金顺源物流有限公司，并对车辆货厢进行了改造和伪造，在车上安装了ＧＰＳ跟踪设备和屏蔽器，专门用于从广西南宁市运输走私卷烟至天津市。同时，高某雇请老乡许某（在逃）当司机并随车进行监管，被告人杨忠志则以每月1万元的报酬先后雇请了老乡刘伟、杨旭东（均另案处理）当司机驾车。自5月份至同年9月2日案发，刘某3、许某、杨某东在明知是非法运输走私卷烟的情况下，先后6次驾驶鄂Ａ×××××厢式货车帮被告人杨忠志等人从广西南宁市武鸣区运输走私卷烟至天津市。其中，被告人宋兆义从第5、6次受吴某雇请在南宁市帮其对贩烟相关事务联系。第6次由刘某3、杨某东驾车贩运卷烟于2017年9月2日途经本市浏大高速公路张坊收费站时，被浏阳市烟草专卖局现场查获，当场从车上查扣专供出口的“红双喜”、“玉溪”和外国品牌的卷烟共计8个品种302件15100条。后经湖南省烟草专卖局鉴定和浏阳市价格认证中心认定，该批卷烟均为走私卷烟和专供出口卷烟，价值人民币2632553元。2017年10月7日，被告人杨忠志在辽宁省绥中县被抓获归案，如实供认了自己购车雇人参与非法贩运卷烟的事实。2018年1月20日，被告人宋兆义在广西南宁市被抓获归案，供认了自己在南宁帮助贩运卷烟的事实。上述事实，被告人杨忠志、宋兆义及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有查获的卷烟、移送财物清单、举报记录表、立案报告单、抽样取证物品清单、证据先行登记保存批准书、通知书、检查笔录、讯问笔录、身份证、驾驶证、车辆行驶证、查获现场照片、通话详单、证明、营业执照、车辆挂靠经营合同、商用车购销合同、车辆合格证、完税证明、发票、道路运输证、保险单、借条、银行卡交易清单、微信截图照片、ＧＰＳ定位情况表、轨迹图、行车记录视频照片、到案经过、户籍证明、现实表现证明、人口信息表、督办案件通知、批准逮捕决定书、逮捕证、案件移送函、接报案登记表、立案决定书等物证、书证；证人温某、潘某1、谢某、潘某2、刘某1、郭某的证言；被告人杨忠志、宋兆义及同案人刘某3、杨某东的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据证明，足以认定本院认为，被告人杨忠志、宋兆义伙同同案人未经许可，非法经营烟草专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人杨忠志、宋兆义系与他人共同犯罪，在共同犯罪中，被告人杨忠志起主要作用，系主犯；被告人宋兆义受人雇请，帮助处理贩烟相关事务，起次要作用，系从犯，且作用较小，可以减轻处罚。现有证据不足以证明被告人杨忠志系与他人合伙贩烟，但被告人杨忠志明知他人非法经营卷烟而提供车辆并改装，赚取高额运费，应依法认定其与他人共同犯罪，且作用较大，应认定为主犯。二被告人归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人宋兆义及辩护人提出，被告人宋兆义起次要作用，系从犯，请求减轻处罚的辩护、辩解意见，与本院查明的事实一致，本院予以采信。据此，对被告人杨忠志适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定，对被告人宋兆义适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定，分别判决如下被告人杨忠志犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月7日起至2022年12月6日止）。被告人宋兆义犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月20日起至2019年1月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈愈超人民陪审员韩敏人民陪审员余建新二〇一八年十一月二十七日法官助理刘方可书记员刘方可（兼）

徐秀华、黄莲娇、耿丽美等组织、领导传销活动罪二审刑事判决书浙江省丽水市中级人民法院刑事判决书（2019）浙11刑终117号：丽水市莲都区人民法院审理丽水市莲都区人民检察院指控原审被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年3月27日作出（2019）浙1102刑初3号刑事判决。原公诉机关丽水市莲都区人民检察院不服，提起抗诉，丽水市人民检察院支持抗诉。被告人徐秀华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行审理。丽水市人民检察院指派检察员邱银娟出庭支持抗诉。上诉人徐秀华及辩护人邓伟力、原审被告人黄莲娇及辩护人汤丽骏、原审被告人耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2015年9月3日，被告人徐秀华经叶某2（另案处理）推荐成为“诺比邻”公司会员。2016年9月，“诺比邻”会员改名为“金某2”会员。“诺比邻”公司与金某2（天津）网络科技有限公司均以会员制为营销手段，金某2（天津）网络科技有限公司通过架构金某2网站、开发金某2手机ＡＰＰ、微信公众号、金某2商城等方式进行互联网推广、宣传，同时通过组织聚会、开展活动等方式进行线下推广、宣传，并以高额回报为诱饵，要求参加者缴纳9999元人民币会费注册成为会员获取发展下线会员的资格，通过“拉人头”式发展壮大公司会员，并按照推荐关系架构会员层级，以直接或间接发展下线会员的数量作为计酬返利和会员等级晋升的依据，引导参加者继续发展他人参加传销活动骗取财物。具体情况如下：1、金某2会员制模式实行会员推荐注册制。会员在金某2网站（××）注册页面填写个人姓名、身份证号、电话、收货地址等信息，并输入上线会员账号形成上下级关系，交纳支付9999元会员费购买积分激活账号即完成新会员注册，只有注册成为会员才有推荐发展他人加入的资格，推荐下级会员无人数限制，可无限制发展。2、金某2会员等级模式按照几何倍增原理三三制层级排列，分为：会员（微店）、代理Ａ、代理Ｂ、代理Ｃ、代理Ｄ、代理Ｅ、代理Ｆ、代理Ｇ、区域代理Ａ、区域代理Ｂ、区域代理Ｃ、总代理Ａ、总代理Ｂ、总代理Ｃ、董事共15个等级。3、金某2会员晋级模式是会员通过不断直接、间接发展下线会员获得等级晋升，晋级方案为：代理Ａ—发展下线3名会员、代理Ｂ—直推1名代理Ａ、代理Ｃ—直推3名代理Ａ＋1名会员、代理Ｄ—直推1名代理Ｃ＋2名代理Ａ、代理Ｅ—直推3名代理Ｃ＋1名代理Ａ＋1名会员、代理Ｆ—直推1名代理Ｅ＋3名代理Ｃ＋1名会员、代理Ｇ—直推1名代理Ｅ＋4名代理Ｃ、区域代理Ａ—直推3名代理Ｅ、区域代理Ｂ—直推1名区域代理Ａ＋3名代理Ｅ＋1名代理Ａ、区域代理Ｃ—直推1名区域代理Ａ＋4名代理Ｅ、总代理Ａ—直推区域代理Ａ3名、总代理Ｂ—下线出现1名总代理Ａ＋2名区域代理Ａ、总代理Ｃ—下线出现2名总代理Ｂ＋区域代理Ａ、董事—下线出现3名总代理Ｃ。4、金某2会员返利从入会赠送产品、点击广告、发展下线三个方面获得。首先，会员支付9999元人民币激活账号后（初期“诺比邻”交纳999元会费成为会员赠送“鑫达通—诺比邻”机顶盒一台），公司赠送宣传称价值1万元的手机、空气净化器、直饮水机、水杯、电热毯、取暖器、胶原蛋白肽饮品、海参蛋白质肽饮品、磨岩光浴机理疗器等产品，由会员自行挑选。其次，每个会员账号可在公司赠送的机顶盒后改为“金某2”手机ＡＰＰ内点击广告，每个会员账号每天最高点可返利50点积分的广告红利，点击5个月后降为每天25点积分和25点消费积分（必须在金某2商城内购买产品）、8个月后每天降为10点积分。三是“金某2”会员每发展一名下线会员，公司拿出会员缴纳会费的35%用于各层级会员的返利，具体返利金额比例为会员返利10%、代理Ａ返利4%、代理Ｂ返利2%、代理Ｃ返利4%、代理Ｄ返利1.5%、代理Ｅ返利3%、代理Ｆ返利1.5%、代理Ｇ返利1%、区域代理Ａ返利2%、区域代理Ｂ返利1%、区域代理Ｃ返利0.5%、总代理Ａ返利2%、总代理Ｂ返利1.5%、总代理Ｃ返利1%。如果高等级会员直接发展下线会员，可获得其名下所有等级的会员返利比例。会员返利以积分形式发放至会员账号，会员可在每月5号和20号在“金某2”ＡＰＰ客户端申请提现，1点积分等于1元人民币，公司在2—5个工作日内将提现金额打入会员提现的银行账户，提现金额在6000元以下，公司收取6%的手续费，金额在6000元以上，公司收取10%的手续费，每个账号每次最高提现金额为10万元。会员积分同时可用于在“金某2”商城购买商品、会员间交易和发展下线会员注册报单等。5、金某2公司在组织、领导传销活动过程中的组织、管理模式是实行区域代理等级会员对其名下直接、间接发展的下线会员管理制度，即加入金某2公司会员，通过发展下线会员晋升至区域代理等级会员后，挂名《经济》中国产业创新经营发展联盟某某市理事会副理事长、市场监督管理委员会委员等职务，购买金某2公司股份成为股东，区域代理等级会员名下直接、间接发展的下线会员成独立团队，由区域代理等级会员负责建立团队微信群进行会员组织管理、宣传和负责新入会会员注册报单、赠送产品提货、会员积分返利提现等工作。被告人徐秀华成为“诺比邻”会员（后为“金某2”会员）后，以丽水市莲都区大众新村ＸＸ号为金某2门店据点，大肆在丽水市莲都区范围内发展“金某2”会员，构建会员层级体系，从事传销活动，各层级会员通过直接、间接发展下线成员获得等级晋升。至案发，被告人徐秀华晋升会员等级为总代Ａ，其名下直接、间接发展的会员中，被告人黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、武巧红、曹微微、洪芳芳、王小英、刘益明、张文琴等人均已达到区域代理等级以上会员，被告人叶丽玲为代理Ｅ等级会员。其中，被告人郑建雄与被告人叶丽玲于2017年2月在丽水市云和县设立门店发展“金某2”会员。2017年6月，各被告人以40万元人民币购买金某2（天津）网络科技有限公司1%股份的价格购买了各自的公司股份份额。其中，被告人徐秀华购买5%股份，被聘为金某2（天津）网络科技有限公司市场监督管理委员会副主任、《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会理事长”；被告人郑建雄购买2%股份、被告人黄莲娇、张文琴各购买1.5%股份、被告人留荣申、耿丽美、武巧红、王小英、叶丽玲、洪芳芳、曹微微各购买1%股份，被告人黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲、王小英、洪芳芳、张文琴、曹微微、刘益明均被聘为《经济》中国产业创新经营发展联盟“丽水市理事会副理事长”。各被告人以建立团队微信群方式进行对各自下线会员进行组织、管理、宣传，并负责新入会会员的注册报单、赠送产品提货和会员积分返利提现等工作事项，且均已发展下线三级以上，同时下线人员达30人以上。其中，被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑列文、郑建雄、耿丽美、叶丽玲直接或间接发展下线会员人数达120以上。被告人徐秀华使用组织、领导传销活动的资金于2016年10月为儿子朱某1购买莲都区滨湖苑2幢Ｘ室及南区23号车位共花费333.5万元人民币，于2017年4月为儿子朱某1购买宝马车（发动机号Ａ5221559Ｎ20Ｂ20Ａ、车牌浙Ｋ×××××）花费68.1万元人民币。该宝马车现被公安机关扣押。案发后，被告人徐秀华、黄莲娇、留荣申、郑建雄、郑列文、耿丽美、叶丽玲、刘益明、武巧红、王小英、洪芳芳、张文琴、曹微微主动到公安机关投案。原判另查明，被告人徐秀华为其儿子朱某1购买莲都区滨湖苑2幢ＸＸ室房产时，朱某1提供了其住房公积金贷款60万元。公安机关从被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、郑建雄、叶丽玲、王小英、洪芳芳、曹微微处依法扣押了各被告人用于组织、领导传销活动的作案手机。原判据以认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，到案经过，随案移交物品、文件清单，调取证据通知书，接受证据清单，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，丽水市市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书、立案审批表、移送报告，户籍基本信息，《红某方案》、表格、区域代理等级会员层级关系图、“金某2”会员层级图、聘书、股权证书、收据、会员信息、职位表、提现统计表、广告返利清单、金某2公司材料、受害人登记表、金某2投资人登记表、会员名单、诉求书，银行明细，微信截图、财务清单、会员账号、转账凭证、记事本复印件、莲都区滨湖苑2栋ＸＸ室购房材料、宝马车（发动机号“Ａ5221559Ｎ20Ｂ20Ａ”）材料、丽水市不动产权属信息查询记录，电话记录表，照片、情况说明，工商登记材料等书证；证人叶某1、朱某1、陈某1、叶某2、谭某、朱某2、叶某3、季某、金某1、邱某、俞某、陈某2、夏某、叶某4、诸某等人的证言；被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴的供述；被告人叶丽玲的辨认笔录，公安机关对从被告人曹微微、黄莲娇处扣押Ｕ盘及对被告人曹微微、黄莲娇、王小英、叶丽玲、洪芳芳、郑建雄、耿丽美、徐秀华等人扣押在案的手机等进行电子数据检查的工作记录，公安机关从金某2网站提取有关文件的提取笔录等。原判根据上述事实并依照相关法律规定，作出如下判决：一、被告人徐秀华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人黄莲娇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元；三、被告人耿丽美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十五万元；四、被告人留荣申犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币二十五万元；五、被告人郑列文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；六、被告人郑建雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元；七、被告人叶丽玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；八、被告人武巧红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币八万元；九、被告人刘益明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币七万元；十、被告人王小英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元；十一、被告人洪芳芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元；十二、被告人曹微微犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元；十三、被告人张文琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元；十四、查封、扣押在案的被告人徐秀华组织、领导传销活动所得赃款购买的莲都区滨湖苑2幢ＸＸ室房产（除去朱某1住房公积金贷款六十万元外）和宝马车予以没收，上交国库；被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴的违法所得予以追缴，上交国库；扣押在案的作案工具，予以没收。丽水市莲都区人民检察院抗诉意见：1.被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲直接或间接发展的下线成员均超过120人，属情节严重，应判处五年以上有期徒刑，各被告人仅有自首、当庭认罪的情节，一审对被告人留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲在三年以下有期徒刑量刑，明显畸轻；2.本案被告人均辩解自己没有获利，但其下线会员均反映各被告人从中赚取了很多钱款，被告人徐秀华用组织领导传销活动的资金购买了房产、车辆，证明各被告人关于自己没有违法所得的辩解与事实不符，被告人黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲未退缴违法所得，不能认定具有悔罪表现，不符合缓刑适用条件。请依法判处。丽水市人民检察院支持抗诉意见和出庭检察员意见：1.被告人黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲直接或间接发展下线成员均超过120人，属情节严重，组织、领导传销活动时间长，获利大，仅有自首情节，一审对该六被告人减轻处罚幅度过大；六被告人未获利的辩解得不到在案证据的支持，金某2会员名单证实六被告人账户上有大量返利积分，且其中有的下线会员被骗损失数额巨大，其上线会员推广的积分应该很高，六被告人非法获利为几十万元到几百万元不等，六被告人未如实供述其获利情况，没有积极退缴违法所得，不具有悔罪表现，犯罪情节也不属较轻，不符合缓刑适用条件，一审判决适用缓刑错误，建议二审予以纠正；2.有新证据证实一审判决没收的房产中有20万元购房款系朱某1夫妻共同财产，且朱某1为购买房产贷款60万元并为此支付利息，上述款项与传销活动无关，一审判决没收房产时未除去朱某1夫妻自行支付的部分款项，建议予以纠正。3.被告人徐秀华构成组织、领导传销活动罪的事实清楚，金某2公司是否认定为传销组织不影响本案组织、领导传销活动罪的认定。被告人徐秀华对丽水地区金某2传销活动的建立、扩大起到关键作用，应认定为传销活动的组织者、领导者，其直接或间接发展的下线至少一千余人，情节严重，一审对其量刑适当。根据金某2会员名单及账户，被告人徐秀华通过传销活动获得违法所得至少900万元以上，以朱某1名义购买的房产主要利用传销非法资金购买，徐秀华辩解及朱某1提出有关朱某1投入的款项，对于合理部分及证据能证实的部分，应当予以返还。上诉人徐秀华的上诉理由和辩护人邓伟力的辩护意见：1.本案的传销方法的创设、提成的设立、经费的收取、网络的组建、产品的研发、网络平台的开发和运营均与徐秀华无关，徐秀华系传销活动的参与者而非组织、领导者，本案的传销体系非常隐蔽、带有很强的欺骗性，包括徐秀华在内的涉案人员也是相信所参与的活动是合法的，被他人发展成为下线，也是受害人之一。徐秀华没有参与该系统的核心活动，没有任何决策权，只是单纯的执行者，资金的进出均系金某2公司掌握，金某2公司未被列为传销公司，用该公司系统、按公司要求发展会员、遵从公司指示和要求进行相应活动的徐秀华等人却被认定为传销犯罪，而且认定为主犯，不能令人信服。2.徐秀华发展的人数不到十人，一审人为叠加传销人员数量，错误将直接发展和间接发展的人员均计入徐秀华发展的人数，导致错误认定徐秀华情节严重。3.公诉机关没有指控案涉违法所得数额，本案没有证据证实徐秀华获利情况，相关的资金均系诺比邻公司和金某2公司收取，金某2公司还以入股为由收取了徐秀华本人200多万元资金，徐秀华并未从金某2公司和诺比邻公司获利，认定案涉房屋和车辆系用徐秀华的违法所得购置缺乏依据。同时，证据证实购买案涉房屋的款项中有朱某1的60万元公积金贷款，还有朱某1夫妻在购买房屋时支付的20万元款项，前述款项应当退回朱某1夫妻，一审判决侵害了案外人朱某1夫妻的合法权益；另，朱某1通过信用贷款代徐秀华归还了共计22万款项，不属于徐秀华的赃款，应当返还给朱某1。一审认定事实错误，量刑畸重，请求认定徐秀华为从犯，公正判决。原审被告人黄莲娇的辩解及辩护人汤丽骏的辩护意见：公诉机关未举证证实黄莲娇的获利情况，法院无法作出认定；黄莲娇夫妻没有非法所得，在金某2公司传销活动中，黄莲娇夫妻事实上共亏损了31万元；不能按徐秀华有很多获利而推定其他被告人也有获利；对被告人黄莲娇适用缓刑符合法律规定。请求驳回抗诉，维持原判。原审被告人耿丽美的辩解：其由于轻信宣传加入金某2公司而犯罪，其认罪；其发展人数比上线少，没有开门店，自己也有很大的经济损失，有妥善解决问题的意愿，主动投案，系初犯，请求从轻处罚。原审被告人留荣申的辩解：其并未积极参与传销活动，加入金某2公司后只是参加过一次活动，没有组织管理过，没有报单权和发工资权，其账户提现只是徐秀华帮忙提过20万元，提出来的钱借给徐秀华至今未归还，后来还出资40万购买股权也未能回收；其受骗参与金某2公司，其认罪，请求从轻处罚。原审被告人郑列文的辩解：其夫妻参与金某2公司都是亏钱的，其账号只是辅助的，没有报单权，没有奖励，只是点广告赚积分，其积分是和黄莲娇合并一起的。原审被告人郑建雄的辩解：其参与金某2公司是亏钱的，因欠钱还被列入失信人员名单。原审被告人叶丽玲的辩解：其未主动推销，张文琴是看到其在做“金某2”而加入，其还叫张文琴不要推销给别人，其去了外地后张文琴做得很好，其因下线张文琴做得好还被骗到北京总部买了股份，还亏钱了；其对参与的部分表示认罪。二审经审理查明的事实与原判认定的一致。原判中列明的经庭审举证、质证认定本案事实的证据，具有合法性、客观性及关联性，二审仍作为定案依据予以确认。二审中，检察员提交了对证人朱某1的询问笔录一份、对被告人徐秀华的讯问笔录一份，被告人徐秀华的辩护人提交证人冯某1银行交易信息及冯某1、诸某的证言，证实徐秀华用朱某1名义办理用于传销资金周转的尾号为6637的工商银行卡，于2016年10月18日用该卡为诸某垫付17.5万元款项，诸某于2016年10月25日通过冯某1的账户将17.5万元转账归还到朱某1的尾号6637账户内；被告人徐秀华的辩护人提交了朱某1住房公积金明细、陈某明某联商务消费单和银行账户对账单，证实购买案涉房屋时朱某1妻子陈某3明支付了20万元款项，朱某1名下的60万元公积金贷款一直由朱某1归还并支付利息。对于前述证据证实的事实，本院予以认定。被告人徐秀华的辩护人提交的朱某1于2017年8月、2017年10月分别转账给许某、留荣申10万元、12万元款项的农村商业信用社业务凭证，与本案缺乏关联性，不予认定。关于抗诉意见、上诉理由和辩护意见，经查：1.在案证据证实被告人徐秀华等人通过缴纳会费注册成为“诺比邻”（后改为金某2）会员后，以推销商品、提供服务为名，要求下线以缴纳费用的方式获得加入资格，通过直接、间接发展下线会员的形式晋升层级，按不同层级进行管理和获得返利，在具体实施中通过微信群对各自下线会员进行组织、管理、宣传，本案各被告人在传销组织中的层级均在代理Ｅ等级以上，应当按组织、领导传销活动罪追究刑事责任；被告人徐秀华作为丽水地区的总代理，按传销层级管理模式对会员进行组织、管理，还为传销活动的开展设立了门店，并负责新入会会员的注册报单、赠送产品提货和会员返利积分提现等工作，其对金某2传销活动在丽水市及部分周边地区的实施和扩大起到了关键性的作用，在其下线发展会员时被告人徐秀华均能获得返利，其下线所发展的会员应计入其发展的人数，按发展的人数及其在传销活动中所起的作用，应当认定其为主犯且情节严重。被告人徐秀华及辩护人邓伟力对本案的定性及徐秀华犯罪地位提出的上诉理由不成立，本院不予采纳。2.被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲直接或间接发展下线成员达120人以上，情节严重，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，在案证据不足以认定各被告人的获利情况，原判根据本案事实和各被告人的相关情节所作的量刑适当，抗诉机关提出被告人黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲未积极退缴违法所得，原判量刑畸轻及前述被告人不符合适用缓刑条件的意见不成立，对抗诉机关就此提出的改判意见不予支持。3.被告人徐秀华的供述、证人叶某1、朱某1、陈某1的证言、银行交易明细、案涉房产和车辆的资料等证据相互印证，足以认定购买案涉房屋的款项主要来源于被告人徐秀华组织领导传销活动犯罪的违法所得、被告人徐秀华还用犯罪违法所得购买案涉车辆等事实，该房屋、车辆应当予以没收，但购买房屋所支付的款项中有部分属案外人朱某1等人的财物，其中包括朱某1的按揭贷款60万元及相应的利息、陈某3明刷卡支付的20万元款项，在没收前述案涉财产时不属于犯罪违法所得的部分应当返还给朱某1和陈某3明。4.被告人徐秀华及辩护人提出朱某1支付给许某、留荣申的22万元款项给予返还的请求，但所提供的证据不足以认定该22万元款项与被没收的房屋、车辆有关，至于该款是否属于朱某1与许某、留荣申之间的其他经济往来，不属本案处理范围，对该返还请求，本院不予支持本院认为，被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴组织、领导参加者以缴纳费用的方式获得金某2会员的加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪，其中，被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲情节严重。各被告人均有自首情节，且当庭自愿认罪，可以从轻或者减轻处罚。原判认定各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，量刑适当。审判程序合法。但原判判决没收案涉财物时未扣除朱某1因购买该房屋按揭贷款60万元产生的利息及陈某3明支付的20万元款项不当，本院予以纠正。丽水市人民检察院就此提出的意见、被告人徐秀华及辩护人就此提出的上诉理由和辩护意见，本院予以支持。丽水市莲都区人民检察院提出的抗诉意见，本院不予支持。被告人徐秀华及辩护人提出的其他上诉理由和辩护意见不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项之规定，判决如下一、撤销丽水市莲都区人民法院（2019）浙1102刑初3号刑事判决第十四项，维持判决的其余部分；二、查封、扣押在案的被告人徐秀华组织、领导传销活动所得赃款购买的莲都区滨湖苑2幢ＸＸ室房产（除去朱某1住房公积金贷款六十万元的本金和利息、陈丽明支付的二十万元款项外）和宝马车予以没收，上交国库；被告人徐秀华、黄莲娇、耿丽美、留荣申、郑列文、郑建雄、叶丽玲、武巧红、刘益明、王小英、洪芳芳、曹微微、张文琴的违法所得予以追缴，上交国库；扣押在案的作案工具，予以没收。本判决为终审判决审判长吴建群审判员金建荣审判员章作添二〇一九年六月二十七日代书记员郭慧

杜云贤妨害公务一审刑事判决书河北省广宗县人民法院刑事判决书（2018）冀0531刑初97号：河北省广宗县人民检察院以广检公诉刑诉〔2018〕98号起诉书指控被告人杜云贤犯妨害公务罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院适用简易程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广宗县人民检察院指派检察员杨勃、张新松出庭支持公诉，被告人杜云贤到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年4月3日1时许，因接到匿名举报广宗县国土资源局工作人员段某1、贺某、韩某领在队长杨某带领下，来到广宗县冯家寨乡合义村西，将正在破坏耕地的张某、被告人杜云贤当场查获，并将使用的翻斗车和挖掘机由执法人员押运暂扣至广宗县国土资源局。当负责押运翻斗车的段某1随车到达广宗县国土资源局门口时，被告人杜云贤趁其不备，驾驶翻斗车向北逃跑，段某1上前追赶制止时，将其右脚轧伤。经鉴定，该伤情属于轻伤二级。案发后，被告人杜云贤主动赔偿被害人段某1人民币5.5万元并取得谅解。上述事实被告人杜云贤在开庭审理中无异议，并有被告人杜云贤供述；被害人段某1陈述；证人杨某等6人证言；书证，到案经过、户籍证明信、公安行政处罚决定书、伤情照片、执法证复印件、诊断证明、工资单、工人介绍信、调解协议书、谅解书、光盘及制作说明、行政处罚手续及情况说明、现场勘查笔录、辨认笔录、鉴定意见、鉴定意见通知书、出警视频等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人杜云贤以暴力、威胁等方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。广宗县人民检察院指控罪名成立，本院予以确认。被告人杜云贤在妨害公务过程中造成被害人轻伤二级，可从重处罚。被告人杜云贤自愿认罪认罚，主动赔偿被害人经济损失并取得谅解，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案事实、情节及危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下被告人杜云贤犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长毕肃人民陪审员王丽影人民陪审员李卫国二〇一八年十二月十三日书记员王明哲

⼠建生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河北省衡水市桃城区人民法院刑事判决书（2018）冀1102刑初635号：衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉〔2018〕628号起诉书指控被告人张建犯销售有毒、有害食品罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派代理检察员代振超出庭支持公诉，被告人张建到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年初至2017年8月份，被告人张建在衡水市桃城区家“保健品批发”门市多次购进“蓝某、ＭＡＣＡ、每粒坚、虫草鹿鞭丸”等口服类保健食品，并在衡水市前进街与和平路口西南角的一个门市进行销售，非法盈利人民币2000元。2017年11月29日，衡水市食品和市场监督管理局桃城分局的执法人员在张建的保健品门市内查扣“伟哥”1盒、“蓝某”1盒、“每粒坚”4盒、“老中翳補腎丸”1瓶、“ＭＡＣＡ”1瓶、“虫草鹿鞭丸”1板。经检验，上述六种药品中均检出西药成分西地那非。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有证人倪某的证言及辨认笔录，证人赵某、张某的证言，司法鉴定意见书，检测报告，抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人张建销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。案发后，被告人主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款、第三十七条之一、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，判决如下一、被告人张建犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、没收被告人张建违法所得人民币二千元，予以追缴。三、扣押在案的“伟哥”1盒、“蓝金伟哥”1盒、“每粒坚”4盒、“老中翳補腎丸”1瓶、“ＭＡＣＡ”1瓶、“虫草鹿鞭丸”1板，予以没收，由扣押机关衡水市公安局负责处理。四、禁止被告人张建自刑罚执行完毕之日起三年内从事食品生产、销售及相关活动。（禁止令期限自刑罚执行完毕之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高光审判员牟庆峰人民陪审员刘爱双二〇一八年十二月十日书记员费仲

董乐文非法吸收公众存款一审刑事判决书广东省深圳市福田区人民法院刑事判决书（2019）粤0304刑初1324号：深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2019）1739号起诉书指控被告人董乐文犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员徐震出庭支持公诉，被告人董乐文及其辩护人周秀华、陈素倩均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控称，京金联网络服务有限公司（以下简称京金联公司）于2014年6月在湖北省武汉市成立，被告人王某（另案处理）任职该公司总经理，系实际控制人。京金联公司成立以来，在无相关资质的情况下，采取公司网络平台宣传及业务员推广招揽等手段，以保本付息，高额回报为诱饵，通过线上、线下方式对外发布各类理财投资产品或为他人发布理财投资产品，吸收社会公众投资，京金联公司从中获取服务费、手续费等收益。为扩大业务，京金联公司还在全国多地设立分公司开展业务。2014年11月，京金联公司在深圳成立京金联（深圳）网络服务有限公司，系京金联公司深圳分公司（以下简称京金联深圳分公司），办公地点位于福田区华强北世纪汇广场2107房，被告人田某香（因本案，已判刑）任职公司副总经理，2015年10月，京金联深圳分公司原总经理离职，田某香遂主管公司全面工作。被告人董乐文系田某香之子，于2014年12月进入京金联深圳分公司工作，任职团队经理，后任职渠道经理，负责开发、维护客户，对外吸收投资。经查，京金联深圳分公司成立以来，在无相关资质的情况下，根据京金联总公司的安排分工，通过线上、线下等方式发布理财投资产品，采取网络社交平台宣传、业务员外出宣传招揽、电话推广等多种方式，面向社会公众推广宣传京金联公司金融理财产品，以保本付息、高额回报等条件诱惑社会公众投资购买其公司理财产品。京金联深圳分公司根据销售业绩收取京金联总公司提成，其公司业务人员根据销售业绩获取提成。2016年7月，京金联公司出现资金兑付困难，导致多数投资人无法收回投资本息。现查明，京金联深圳分公司已对外吸收170余名投资人投资款共计人民币约78420543.6元。被告人董乐文在明知其本人及公司无相关资质的情况下，为非获利，以京金联深圳分公司为平台，对外非法吸收公众存款。董乐文单独或伙同田某香开发客户，鼓动他人投资购买公司理财产品，其从中获取提成并领取工资。经初步统计，董乐文直接开发、维护的投资人共24人，投资金额共计人民币1502.82万元。被告人董乐文于2018年1月14日被民警抓获归案。公诉机关就上述指控事实，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实，并据此认为，被告人董乐文行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法追究其刑事责任，诉请本院依法判处。被告人董乐文对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，并当庭认罪。其辩护人周秀华认为：一、本案属于单位犯罪，应当由涉案单位即京金联公司的实际控制人和直接负责人王某、徐某、赵某等人承担责任。二、董乐文不构成非法吸收公众存款罪。其只是普通员工，没有犯罪的主观故意，并未从中获利，未开拓客源，且是受害人之一。三、没有证据证明董乐文存在犯罪故意及犯罪事实，相关证人证言反映董乐文的部分情况不属实。综上，请求对董乐文依法作出无罪判决。经审理查明，京金联网络服务有限公司（以下简称“京金联公司”）于2014年6月在湖北省武汉市成立，被告人王某（另案处理）任该公司总经理、实际控制人、京金联公司成立以来，在无相关资质的情况下，采取公司网络平台宣传及业务员推广招揽等手段，以保本付息、高额回报为诱饵，通过线上、线下方式对外发布各类理财投资产品或为他人发布理财投资产品，吸收社会公众投资，并从中获取服务费、手续费等收益。为扩大业务，京金联公司还在全国多地设立分公司开展业务。2014年11月，京金联公司在深圳成立京金联（深圳）网络服务有限公司，系京金联公司深圳分公司（以下简称“京金联深圳分公司”），办公地点位于福田区华强北世纪汇广场2107房，被告人田某香（因本案，已判刑）任公司副总经理。2015年10月，京金联深圳分公司原总经理离职，田某香遂主管公司全面工作。被告人董乐文系田某香之子，于2014年12月进入京金联深圳分公司工作，任团队经理，后任职渠道部经理，负责开发、维护客户，对外吸收投资。经查，京金联深圳分公司成立以来，在无相关资质的情况下，根据京金联总公司的安排分工，通过线上、线下等方式发布理财投资产品，采取网络社交平台宣传、业务员外出宣传招揽、电话推广等多种方式，面向社会公众推广宣传京金联公司金融理财产品，以保本付息、高额回报等条件诱惑社会公众投资购买其公司理财产品。京金联深圳分公司根据销售业绩收取京金联总公司提成，其公司业务人员根据销售业绩获取提成。2016年7月，京金联公司出现资金兑付困难，多数投资人无法收回投资本息。经查，京金联深圳分公司已对外吸收170余名投资人投资款共计人民币约78420543.6元。被告人董乐文在明知无相关资质的情况下，为非法获利，以京金联深圳分公司为平台，伙同田某香开发并维护客户，对外非法吸收公众存款，并领取工资及提成。经统计，董乐文伙同田某香开发并维护的投资人共24人，投资金额共计人民币1502.82万元。被告人董乐文于2018年1月14日被民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭示证、质证的如下证据证实。1．被告人董乐文的身份资料、抓获经过、情况说明、查辑经过、投资人报案材料、京金联公司相关资料、工资明细表、提成表、客户投资明细、线下产品台账信息、同案犯田某香的刑事判决书等书证；2．证人郑某伟、付某、刘某东等人的证言；3.集资参与人朱某芳、李明子、张曦予等人的陈述；4.被告人董乐文的供述与辩解；5.辨认笔录等。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定，本院予以确认本院认为，被告人董乐文无视国家法律，伙同他人共同非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。本案中，多名证人犯均指证被告人董乐文在被抓获前担任公司渠道部经理，与田某香一起开发、维护客户，上述证言与投资人的陈述及被告人董乐文的供述一致，且有董乐文与客户的微信聊天记录等证据予以佐证，能够形成完整的证据链。被告人董乐文作为公司渠道部经理，明知公司所从事的业务并参与其中，故应当承担共同犯罪的刑事责任。辩护人认为无罪的辩护意见，与查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。辩护人关于本案是单位犯罪的辩护意见，经查，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。本案被告人在明知涉案公司无相关资质的情况下，为非法获利，以京金联深圳分公司为平台，对外非法吸收公众存款。据此，本案应认定为自然人犯罪。被告人董乐文归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，有一定悔罪表现，依法可从轻处罚。本案系共同犯罪，被告人董乐文虽为公司渠道部经理，但并非公司的组织者及控制人，对非法吸收的存款亦无支配、使用权，其领取固定工资及提成，属于受雇佣参与非法吸收公众存款的范畴，且其名下客户多由田某香开发，其主要负责对客户进行管理和维护，故其对非法吸收公众存款的行为起帮助、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；综合本案情形，本院决定对其减轻处罚。综合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下一、被告人董乐文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2020年4月29日止；罚金自判决生效之后十五日内缴纳。）二、继续追缴本案违法所得，并依法发还受本金损失的集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王亚飞人民陪审员曾鲁人民陪审员谭文英二〇一九年十二月十三日书记员文倩盈

罗某危险驾驶一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2017）粤1971刑初1917号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉［2017］1724号起诉书指控被告人罗某犯危险驾驶罪，于2017年8月17日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，于2017年8月29日依法将本案转为普通程序，并组成合议庭于2017年9月4日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员施智威出庭支持公诉，被告人罗某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年6月7日23时许，被告人罗某醉酒驾驶粤Ｓ×××××号牌小型普通客车，途经增从高速公路东部快速路站（东莞企石镇），被该处执勤的民警当场查获。经检验，罗某血液中乙醇含量为135.38ｍｇ／100ｍｌ，属醉酒驾驶。以上事实，被告人罗某在开庭过程中没有提出异议，且有经当庭质证的现场勘查笔录，血中乙醇含量检验报告书，受案登记表，到案经过，常住人口基本信息，全国人口违法犯罪信息查询表，扣押决定书、扣押发还清单，驾驶人信息查询结果单，机动车信息查询结果单，取保候审决定书，驾驶证复印件，保险单复印件，被告人罗某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗某无视国法，违反交通运输管理法规，醉酒驾驶机动车辆，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予惩处。公诉机关提请以危险驾驶罪对被告人罗某定罪处罚，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可对其从轻处罚。关于本案被告人罗某的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人以其自报身份予以判决。视被告人罗某的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第（二）项、第四十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人罗某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月五日，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审前被羁押的9日予以折抵刑期；罚金自本判决生效之日起1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶柱坚审判员李沛雄人民陪审员张丽兴二〇一七年十月二十四日书记员黄艳芬书记员黎慧洁