陈某某非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书河北省献县人民法院刑事判决书（2017）冀0929刑初82号：献县人民检察院以献检公诉刑诉〔2017〕50号起诉书，指控被告人陈某某犯非法制造爆炸物罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。献县人民检察院指派检察员孙亚楠出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结献县人民检察院指控：被告人陈某某因同村陈某江拉土盖房影响其出行，遂决定制造一爆炸物吓唬陈某江。2016年10月，陈某某使用大地红鞭炮的药面、药捻以及二踢脚、铁珠子自制一个爆炸物。2016年10月19日晚11时许，陈某某手持自制爆炸物，先后去了陈某江和村干部陈某1家，均被村民拦阻在门外。经公安部鉴定，陈某某自制爆炸物为火发火爆炸装置。同时提供了陈某某自制的爆炸物（已分解）、证人陈某1、陈某2、陈某3的证言、被告人陈某某供述、河北省公安厅理化检验报告、公安部物证鉴定书、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人陈某某的行为已触犯刑法，构成非法制造爆炸物罪，提请本院依法判处。被告人陈某某对献县人民检察院的指控供认不讳，没有提出辩解意见。辩护人的辩护意见是，本案事出有因，被告人陈某某主观恶性较小，其犯罪行为没有造成任何损失，平时表现较好，建议法庭从轻处罚。经审理查明：被告人陈某某因同村陈某江拉土盖房影响其出行，遂决定制造一爆炸物吓唬陈某江。2016年10月，陈某某使用大地红鞭炮的药面、药捻以及二踢脚、铁珠子自制一个爆炸物。2016年10月19日晚11时许，陈某某手持自制爆炸物，先后去了陈某江和村干部陈某1家，均被村民拦阻在门外。经公安部鉴定，陈某某自制爆炸物为火发火爆炸装置。被告人陈某某于2016年12月27日被抓获归案，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、陈某某自制的爆炸物（已分解）2、调取证据清单3、拆解说明，献县公安局技术室对疑似爆炸装置进行拆解。数得钢珠246枚，称量药粉69克（附照片）。4、中华人民共和国公安部物证鉴定书，涉案疑似爆炸物以烟火剂为爆炸做功能源，以纸质圆筒为烟火剂盛装物，以药捻为传火元件，以钢珠为填充物，构成火发火爆炸装置。5、河北省公安厅理化检验报告，从所送检材中检出硝酸根离子、氯酸根离子、硫离子、钾离子、铝离子、镁离子。6、被告人陈某某供述，因为陈某江拉土挡住了我的过道，影响我出行，我妻子找他做工作说不通，这就制造了“炮仗”拿着去找陈某江跟他说，吓唬他。我把一挂大地红鞭炮的药面塞进二踢脚里边，接着倒进去一把铁珠子，把药捻放进去，我自制的炮仗呈桶状，大概20厘米长。7、证人陈某1证言，2016年10月19日晚12点多钟，有人敲大门，我问是谁，他说你不开门我就扔进去了，这时我听见陈某2说别开门他身上有东西，我拿着手电出去，看到陈某2和陈某3两人正用手摁着陈某某，并从陈某某手中抢过来自制的开天雷。8、证人陈某2证言，当时听到外面有人砸门，我和陈某3出去后看到一个黑影正砸陈某1家大门，我们走到跟前，看见陈某某一手拿打火机一手拿自制开天雷，陈某3上去把陈某某摔倒，我把开天雷抢过来，我们就送陈某某回家了。9、证人陈某3证言，所述内容与陈某2所述基本一致。10、献县公安局出具的办案说明，2016年12月28日将陈某某刑事拘留。11、户籍证明、无前科证明上述证据均经当庭质证，本院确认有效，予以采纳

刘长志、姚树山、曲俊生非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪一审刑事判决书吉林省伊通满族自治县人民法院刑事判决书（2017）吉0323刑初66号：吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉（2017）66号起诉书指控被告人刘长志犯伪证罪、包庇罪；被告人曲俊生犯非法运输爆炸物罪；被告人姚树山犯非法制造爆炸物罪，于2017年3月3日向本院提起诉讼，本案组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员汪丽爽、刘波出庭支持公诉，被告人刘长志、曲俊生、姚树山及辩护人夏洪辉到庭参加了诉讼。现已审理终结吉林省伊通满族自治县人民检察院指控伊通满族自治县福源采石场实际经营者李向成（另案处理）计划趁过年放鞭炮之机，用爆破的方式开采矿石。2016年春节前几日，雇佣被告人曲俊生的白色金杯货车将其购买3吨复合肥（60袋）和150斤柴油（3桶）五、六百斤糜糠运送到公主岭市大岭镇李村老家，并伙同被告曲俊生、姚树山及姚宝山（另案处理）李艳（另案处理）等人将购买的复合肥（原有化肥1吨）柴油、糜糠按照一定的比例搅拌制成混合物，后由曲俊生开车将放在该地仓库中的4箱岩石粉状乳化炸药搅拌好的混合物运到福源采石场。2016年2月11日（正月初四）19时许，李向成在姚树山、姚宝山等人帮助下将炸药引爆。案发后李向成及儿子李天蛟到公安机关投案，李天蛟当日被刑事拘留，李向成为给儿子李天蛟脱罪，多次找到刘长志、曲俊生编造炸药是往采石场苞米瓢子时，李向成秘密装入的，二人并不知情，公安机关调查案件时，刘长志、曲俊生提供了编造的虚假证言。刘长志还提供了李向成及先准备的虚假书证。经长春市公安局司法鉴定中心鉴定，在福源采石场爆破区域提取的沙土及石块中检测出硝酸跟离子和铵根离子，2016年6月27日被告人刘长志被抓获；同年7月7日曲俊生被抓获；同年7月18人被告人姚树山被抓获。另查明：2012年福源采石场的采矿许可证未到期之前，被告人刘长志伙同李晓龙（李向成儿子另案处理）与将存放在公主岭市响水镇八家子村尹家屯张某家的三箱炸药运回福源采石场用爆破采矿。刘长志在看守所羁押期间，主动供述了以上犯罪事实。认定上述事实的证据如下：物证照片；传唤证、到案经过、提取笔录、记账本、情况说明、违法犯罪经历查询号、户籍信息等书证；证人宋某的证言；被告人刘长志、曲俊生、姚树山的供述与辩解；司法鉴定意见书；讯问同步录音录像光盘。认为：被告人刘长志、曲俊生、姚树山无视国家法律约束。非法制造、运输爆炸物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款之规定，应当以非法制造、运输爆炸物罪追究其刑事责任，被告人刘长志、曲俊生在刑事诉讼中，故意作虚假证明、隐匿罪证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零五条之规定，应当以伪证罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人刘长志、曲俊生、姚树山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，亦无异议。被告人姚树山的辩护人的辩护意见：本案事实认定方面。（1）.公诉机关指控姚树山非法制造、运输爆炸物，提交两份鉴定不符合法律规定。鉴定机构和鉴定人员不具有法定的鉴定资质。其鉴定结论不能采用。无法认定被告人姚树山制造爆炸物；（2）.没有运输的故意和实施对复合肥混合物的控制。本案犯罪的认定及量刑情节。（1）.如果认定犯罪，也只能是预备阶段，不是遂犯。（2）.被告人姚树山系初犯、无前科，到案后如实陈述案情，当庭认罪。建议法庭判处缓刑事宜。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证认证的下列证据，予以证实。书证（1）.现场指认笔录及照片：证实炸药储存地点；（2）.到案经过，证实三被告人被抓获；（3）.提取笔录、记账本、情况说明；（4）.违法犯罪经历查询单，证实三被告人无前科劣迹；（5）.户籍信息，证实当事人自然情况；（6）.鉴定意见书，证实：混合物质与铵油炸药组合基本一致，有爆炸性质，属爆炸物品。（7）.行政处罚决定书；（8）.辨认笔录。二.证人证言证人宋某的证言：证实2016年春节以后正月初四李向成给我打电话，帮他干点活，200元一天，初四上午8—9点，我到石场，炮眼先放化肥，然后放正规雷管、炸药、再放化肥后用石粉堵上，李向成给我们每人200元，我们回家。三被告人供述与辩解：被告人刘长志供述与辩解，我是2011年10月、11月份在福源采石场打更，2016年正月初五（2月12日）早上知道，李向成老伴给我打电话让我回石场，说山上放炮出事。2月3日下午约4点多钟，曲老六开车拉李向成到采石场，车倒进采石场棚子，李向成自己卸车，用丝袋子装20左右袋，没卸完，李向成让曲老六自己进屋，李向成对我说雇他拉苞米瓢子，向我要200元车费，李向成对我说，这四袋是炸药，你用玉米杆子盖上点，把炸药盖上，这炸药是专用车送来的，不允许自己运输。之前向公安机关提供的账本都是李向成自己后来做的，都是假的，为了前后帐顺下来，都是李向成让我这么写的，为了救他儿子李天蛟，同时说与此事无关，李向成和曲老六上山找我研究怎么开脱李天蛟罪责。被告人曲俊生供述与辩解：2016年前腊月二十五（2016）年2月3日早上七、八点钟李向成给我打电话说老六你干啥呢？我要拉点东西，我说上午有活，电话挂了，十多分钟李向成又给我打电话说，几点完事，我说下午两点钟，那我等你。到李向成家按喇叭。我问李向成拉啥东西，拉苞米瓤子，大约20袋，说山上烧，在我修喇叭线时，李向成从正房拿出几个丝袋子，装什么我不清楚，苞米瓤子装车上，李向成说苫上，下午3点半到采石场，正常卸4—5袋，李向成让我找刘长志要车费，老刘头给我200元。今年四月份，我接一个陌生电话，听语言是李向成，山上放炮出事大致意思说他儿子李天蛟因为非法运输爆炸物被刑拘了，让我帮他把李天蛟解脱出来，同意了，找刘长志合计，编造一个雇佣我车拉苞米瓤子的事，里面混炸药，我就可以不明知拉炸药。刘长志同意，李向成说不完善。承诺，我被公安为此事拘留误工费他承担。我按李向成说的做了虚构事实。被告人姚树山供述与辩解，我最后一次给李向成干活是2016年正月初四，初三的早上，李向成给我打电话着急找人帮他上山装化肥放炮，我找我二哥姚宝山，李艳、李某，我们四个人到采石场，李向成安排我们几个人，去老刘头西屋卸炸药和办好的化肥运到山上，分别将拌好的化肥送到打好炮眼的三个位置、装药。最后炮眼用石粉和土将炮眼堵上。放炮的留在山上，我们全下山了，每人给200元。同步录音录像光盘，证实讯问被告人全过程。公安部内部传真电报，证实关于将硝酸铵纳入民用爆炸物品。公安局治安大队情况说明。（1）我局委托鉴定符合科学依据；（2）姚树山对搅拌混合物明知。情况说明：证实属于炸药物。情况说明：证实抚顺龙烨化工有限公司出具鉴定意见不妥，应叫情况说明，故改正。上述证据来源合法、客观真是，相互印证，足以认定本案的犯罪事实本院认为：被告人刘长志、曲俊生、姚树山违反国家有关爆炸物管理法的规定，未经国家有关部门批准，受雇于他人为其搅拌混合物和非法运输爆炸其行为已构成非法制造、运输爆炸物罪。被告人刘长志、曲俊生为他人开脱罪责，逃避法律追究，故意作虚假证、隐匿罪证。其行为已构成伪证罪：公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人当庭认罪、悔罪。有酌定的从轻处罚情节。辩护人合理辩护观点本院予以采纳。考虑被告的犯罪事实性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百二十五条（非法制造、运输、爆炸物罪）第三百零五条（伪证罪）、第二十五条（共同犯罪）、第六十九条（数罪并罚）、第七十二条（缓刑条件）第七十三条（缓刑期限）之规定，判决如下被告人刘长志、曲俊生、姚树山犯非法制造、运输爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人刘长志、曲俊生犯伪证罪判处拘役四个月，被告人刘长志、曲俊生与前罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年。缓刑考验期从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长管平代理审判员王月人民陪审员李富春二〇一七年七月二十六日书记员栗娜

昳某甲犯非法转让、倒卖土地使用权罪一审刑事判决书湖南省衡东县人民法院刑事判决书（2016）湘0424刑初23号：衡东县人民检察院以东检公诉刑诉（2014）第207号起诉书指控被告人阳某甲犯非法转让、倒卖土地使用权一案，于2014年12月3日向本院提起公诉，本院于2015年8月14日作出了（2014）东刑初字第223号刑事判决书，后被告人阳某甲提起上诉，湖南省衡阳市中级人民法院于2016年1月26日作出（2015）衡中法刑二终字第258号刑事裁定书，将案件发回重审。本院受理后，依法另行组成合议庭于2016年6月7日公开开庭审理了本案。衡东县人民检察院指派检察员阳永恒出庭支持公诉，被告人阳某甲及其辩护人李日衡、苏金铃到庭参加了诉讼，被告方申请的证人文某出庭作证。期间，因本案案情复杂，衡东县人民检察院申请补充侦查，至2016年6月2日恢复审理。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结衡东县人民检察院指控，2010年10月份，本县吴集镇政府与吴集镇五里坪村4组非法签订“转让山地协议书”，××高速公路边的一宗面积为29.9亩的山地转让给吴集镇政府。后吴集镇政府又将该宗土地交由赵某（另案处理）处理。2011年11月至12月，被告人阳某甲以建苗木基地为名，经原吴集镇党委书记彭剑飞介绍，从赵某处购买了该宗位于吴集镇五里坪村四组的土地，并已付赵某土地款100万元人民币。2013年6、7月份，被告人阳某甲在没有取得建设用地等相关手续的情况下，违反土地管理法规，请陈某对所购买的土地进行推土填方,并已付陈某推土费6万元。后因该宗土地面积未达到苗木基地的建设规模，被告人阳某甲将地平整后未继续进行投资建设。2014年1月，当文某、段某准备在该宗土地上做沥青搅拌站后，经人介绍找到被告人阳某甲提出购买该宗土地。后经双方口头协议，被告人阳某甲将其买进的该宗土地以180万元的价格转让给文某,非法获利74万余元。后经衡东县国土测绘队测定该块土地面积为23.13亩（其中林地9.89亩，农村宅基地7.91亩，坑塘水面5.33亩，不含已平土占用的公路用地3.2亩）。对此指控，公诉机关提供了被告人阳某甲的供述和辩解，证人赵某、文某、段某、陈某、颜某、阳某乙证人的证言及证人赵某、谢某甲、谢某乙的辨认笔录。公诉机关认为，被告人阳某甲以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。被告人阳某甲辩称：自己没有罪，没有转让、倒卖土地。被告人阳某甲的辩护人辩称：从本案的主客观方面，被告人阳某甲不构成非法转让、倒卖土地使用权罪。1、阳某甲主观上没有非法获利的目的，他与吴集镇及赵某协商要求获得60亩土地进行苗木基地建设。但因政府只征得29亩土地，达不到阳某甲要求的60亩土地的标准，阳某甲作苗木基地的打算只能中止，一直等待吴集镇政府征购土地。后来文某因建设搅拌站，亲自去广东找到阳某甲，主动要求阳某甲放弃继续“购买”60亩土地的计划，并自愿将阳某甲已付的100万元及利息损失补偿给阳某甲。而阳某甲因迟迟无法获得60亩土地，才不得不同意文某的要求。自始至终，阳某甲都没有想到过“以牟利为目的”来转让、倒卖土地。其次阳某甲在主观上不具有犯本罪的故意。2、从客观方面，被告人阳某甲没有“牟利”，支付的100万元不是购地款，也没有接收和管理过“29亩地”。公诉机关认定被告人阳某甲“非法获利74万元”完全属于认定事实错误，其次阳某甲支付的100万元不是购地款，因29亩地的价款为190多万元，所以这100万元是60亩地的订金。3、阳某甲没有接收和管理过“29亩地”，吴集镇政府及赵某未将涉案土地交付给阳某甲使用，阳某甲也未对涉案土地进行占用、使用、管理。陈某是受赵某委托实施土地平整的，阳某甲只是代为支付平整费用。因此，被告人阳某甲不构成犯罪，应依法宣告无罪。经审理查明：2010年10月份，本县吴集镇政府与吴集镇五里坪村4组签订“转让山地协议书”，××高速公路边的一宗面积为29.9亩的山地转让给吴集镇政府,吴集镇政府成立了征地小组，征地小组协助赵某具体办理征地事宜，土地平整由赵某负责实施。2011年，被告人阳某甲通过与吴集镇政府协商，双方达成招商引资意向协议，招商引资项目为苗木基地，拟占地60亩。2011年11月至12月，经原吴集镇党委书记彭剑飞介绍，通过与赵某联系，购买了位于吴集镇五里坪村四组的土地，并支付赵某土地款100万元人民币，并表示待60亩地征收到位后再进行结算。为了方便征地款、土地平整款的支付，该100万元系汇入赵某的个人账号，由赵某具体管理使用。2013年6、7月份，××，被告人阳某甲请陈某对所购买的土地进行推土填方，并已付陈某推土费6万元。后因该宗土地面积未达到苗木基地的建设规模,被告人阳某甲将地平整后未继续进行投资建设。2014年1月，当文某、段某准备在该宗土地上做沥青搅拌站，项目选址中正好包括被告人阳某甲已买下的吴集镇五里坪村4组的土地，经人介绍找到被告人阳某甲提出购买该宗土地。后经双方口头协议，对于被告人阳某甲已支付的100万元，以年息三分计算利息给被告人阳某甲，并加上被告人阳某甲已支付的推土费、误工费等损失，文某共支付180万元给被告人阳某甲买下吴集镇五里坪村四组的土地。被告人阳某甲非法获利74万余元。后经衡东县国土测绘队测定该块土地面积为23.13亩（其中林地9.89亩，农村宅基地7.91亩，坑塘水面5.33亩，不含已平土占用的公路用地3.2亩）。以上事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、被告人阳某甲的供述和辩解，其供述称：2011年11月至12月，他经原吴集镇党委书记彭剑飞介绍，“搞”了一块位于吴集镇五里坪村四组的面积大约为29.9亩的土地，准备建一个苗木基地，但需要土地60亩，吴集镇政府答复继续征地，他支付了100万元给赵某个人，但之后土地一直没征到位，购买的土地没有办理任何手续,一直放在那里没有动工。2014年1月，文某到广州找到他,双方进行了口头协商,将那块地以180万元的价格交给他办沥青混凝土搅拌站，文某当天就将180万元打到了他妻子的银行账号上，他出具了收条。2、证人赵某的证言证实，2010年，吴集镇政府要征收土地用来招商引资，并成立了征地小组，名义上是政府出面征地，实际上是由他个人负责收支，具体的的征地事宜均由他来实施，征收的土地款也都是入他个人账户。2010年10月，他与吴集镇五里坪村四组签订了“转让山地协议书”，××高速公路边的一宗面积为29.9亩的山地转让给吴集镇人民政府，并在协议上盖上吴集镇政府公章。2011年，经原吴集镇政府书记彭剑飞介绍，他将五里坪村四组的土地转给阳某甲作苗木基地，土地的价格按每亩63800元计算，转让土地没有签订协议、合同。之后，阳某甲支付了100万元人民币到他的银行账号,收钱时也没有出具任何凭证,直到2013年2月，他与阳某甲见面后，由阳泽平（被告人阳某甲的大哥）起草写了一张收条，他在收条上签字确认，因为当时他不知道阳某甲的名字，只知道他是“阳老三”，误以为收条上写的“阳焱平”就是“阳老三”阳某甲，一直以来跟他买地、付钱的均是阳某甲。同时，证人赵某指认阳某甲即与他发生交易的人。3、证人段某、文某的证言证实，2014年初，两人决定成立志洪沥青混凝土搅拌站项目，需要土地80亩，选址处的土地中包含着阳某甲的那块29亩的土地，后来他们找到阳某甲，经与阳某甲口头协商，阳某甲同意以180万元的价格将那29亩土地转让给他们，当天他们就将180万元转到了阳某甲妻子文君的银行账号上，阳某甲收到钱后写了一张白纸收条。阳某甲将土地转让给他们时还没有办任何土地使用权证。4、证人陈某的证言证实，2013年7、8月，赵某、阳某甲找到他，要他帮阳某甲那块地平土并栽种了5颗树木，费用由阳某甲支付，再在赵某的征地款中予以扣减。地平整好以后，阳某甲支付了6万元钱给他，还有一部分钱一直没到位。2014年1月，文某看上阳某甲的那块地，想要在那地处办沥青搅拌站，因阳某甲还欠他推土费，他便与文某等人一起到了佛山找到了阳某甲。阳某甲表示除了已付的6万元，剩余的钱由文某付给他。5、证人谢某丙（原吴集镇政府的镇长）证言证实，赵某个人从厚田冲村六组、锁狮村九组、五里坪村四组征来土地作苗木基地，吴集镇政府为招商引资，与赵某进行协商，赵某同意将土地以镇政府名义征收后转让给颜某，余下的土地经镇政府同意又转让给了阳泽平。赵某将地转让给阳某甲他并不知情，2013年间，阳某甲找过他几次，表示从赵某那转让的土地不够规模，要镇政府继续帮他征地。阳某甲将地再转让给文某他不知情。6、证人谢某甲、谢某乙的证言证实，吴集镇政府征收了他们组上的土地，因被征土地上一口旱塘的价格没有协商好，村民便到填土现场去阻工，在填土现场遇到了阳老板，阳老板表示，他从吴集镇政府及赵某处买了这块地一直都没有平整到位，所以请陈某平土。证人谢某甲指认被告人阳某甲即他在填土现场见到的“阳老板”。7、证人彭某的证言证实，文某看上了阳某甲位于五里坪四组的那块地，就要他从中联系找阳某甲协商。到广东找到阳某甲后，双方协商以180万元的价格将五里坪村四组那块地的处理权让给文某处理，谈好后文某就给了180万元给阳某甲。8、文君银行卡交易流水清单，证实2014年1月25日，卡内转账存入1800000元的事实。9、段某个人网上银行交易清单，证实2014年1月25日，他通过网上银行向文君的银行账号内汇入1800000元的事实。10、被告人阳某甲出具的收条一张，证实2014年1月25日收到文某交来的人民币1800000元整的事实。11、转让山地协议书，证实2010年10月，吴集镇政府与吴集镇五里坪村四组村民签订了转让山地协议，××高速公路边的一宗山地全部转让给吴集镇政府。吴集镇原镇长谢某丙在协议上签字并盖有吴集镇政府公章。12、衡东县国土局测绘队出具的《违法用地勘测定界技术报告书》，证实赵某转让给被告人阳某甲的土地面积包括有林地6593平方米、农村宅基地5276平方米、坑塘水面3559平方米，合计15428平方米，折合23.1亩。13、彭剑飞、文某、李亚平、谢正辉等人的辨认笔录，证明买卖土地的就是阳某甲。上述证据来源合法，证据之间相互印证，形成完整的证据体系，本院依法予以采信。对被告方申请的证人文某的证言与其在公安机关的证言一致，本院结合其他证据综合认定。关于被告人及辩护人的意见，本院综合评判如下：被告人阳某甲辩称自己没有倒卖土地，其辩称与本院查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人辩称，被告人阳某甲开始征这块地的目的是为了建设苗木基地，不是为了倒卖土地来牟利。之所以被告人阳某甲会将土地转让给他人的主要原因是吴集镇未按要求征到被告人所要求的60亩地，同时文某去广东找到被告人阳某甲，要求阳某甲放弃继续“购买”60亩土地的计划，将已征到的土地转让给他建设搅拌站。被告人阳某甲基于上述原因，最后才不得不同意文某的要求。因此，阳某甲没有想到“以牟利为目的”来倒卖土地。本院认为，本案中被告人阳某甲声称最初的目的是为了征到60亩地，进行苗木基地的建设。但被告人阳某甲在给付100万元后，赵某当时已将征过来的29亩地土地交付给被告人阳某甲。被告人阳某甲已经在这块土地上行使了部分管理者的权力，如安排陈某平整土地并支付了部分土地平整的费用，还在该土地上栽了部分苗木。但被告人对其余部分的征地再未付过征地款，也未进行协商与催促。由此可见，辩护人所称其要60亩地作苗木基地的说法与事实不符，其所认为的是因征不到60亩地，不得已才放弃的理由也与事实不符。故对辩护人的上述观点本院不予支持。其次，辩护人提出被告人阳某甲所交的100万元不是土地款，是60亩土地的订金，本院认为，上述观点与事实不符。如果被告人阳某甲是缴纳60亩地的订金，那在被告人阳某甲放弃该土地后应该找吴集镇政府退还订金，并要求吴集镇政府赔偿损失。本案被告人阳某甲在倒卖土地后从未通知吴集镇政府，也未向吴集镇政府主张权力，而是从文某的手中接收180万元的土地款，故本院对辩护人的该辩护意见不予支持。辩护人关于被告人阳某甲并不合法拥有涉案土地的使用权，文某出钱是对被告人阳某甲损失的补偿，因此被告人阳某甲不构成非法转让、倒卖土地使用权罪，对于辩护人的该辩护意见，本院认为，非法转让、倒卖土地使用权罪的构成要件中，犯罪主体要合法拥有土地使用权并不是本案犯罪构成的要件之一，这一犯罪的主体可以是土地使用权的合法拥有者也可以是土地使用权的管理者。本案中，被告人阳某甲作为涉案土地的管理者，将土地性质为农村集体所有的土地非法倒卖给文某用于非农业建设行为，无论其是否合法拥有土地使用权，均不影响其倒卖土地使用权并获利的非法性。辩护人关于被告人阳某甲没有非法牟利的故意，本院认为，本案中完全可以从被告人阳某甲的行为来确定其主观上的故意。被告人阳某甲于2011年以100万元的价格从赵某手中受让吴集镇五里坪村四组的土地后,一直未对土地进行开发建设,甚至在土地平整好后也不进行投资开发,并于2014年以180万元的价格转让给文某，通过非法倒卖土地使用权达到其非法牟利的目的，主观上有非法牟利的故意，故对于辩护人的辩护意见不予采纳。综上所述，被告人及辩护人提出上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳本院认为，被告人阳某甲违反土地管理法规定，以牟利为目的，非法倒卖土地使用权，情节严重，其行为构成非法倒卖土地使用权罪。公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十八条、《中华人民共和国刑法》第二百二十八条之规定，判决如下被告人阳某甲犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币十五万元。（被告人阳某甲现取保候审。刑期自羁押之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈坚审判员陈琳人民陪审员谭柏生二〇一六年七月二十六日代理书记员胡红日

沈某某、张某某开设赌场一审刑事判决书广东省珠海市斗门区人民法院刑事判决书（2015）珠斗法刑初字第170号：珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉科刑诉（2015）46号起诉书指控被告人沈某某、张某某、张某甲、徐某某、刘某某犯开设赌场罪，于2015年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派代理检察员蔡祺出庭支持公诉，被告人沈某某、张某某、张某甲、徐某某、刘某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2014年10月20日至案发，被告人沈某某、张某某、张某甲在沈某某管理的无名麻将馆内，提供赌具供他人以“三公”的形式进行赌博，从中抽头获利，并雇请徐某某等人在麻将馆外望风，刘某某在场内帮赌客发牌。公安民警于2014年10月31日18时许查处了上述赌博窝点并抓获五名被告人。上述事实，被告人沈某某、张某某、张某甲、徐某某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有执勤经过，户籍证明，行政处罚决定书，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，作案工具及赌资的照片，现金缴款单，证人卢某某、高某某、苏某某、邝某某的证言，证人张某乙、陈某某、吴某某、冯某某、郭某甲的证言及辨认笔录，被告人沈某某、张某某、张某甲、徐某某、刘某某的辨认笔录，现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人沈某某、张某某、张某甲、徐某某、刘某某提供场所及用具供他人进行赌博并从中渔利，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。辩护人提出被告人沈某某在共同犯罪中所起的作用较轻的辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人沈某某、张某某、张某甲均为开设赌场的组织者，均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的犯罪予以处罚；被告人徐某某、刘某某起次要作用，是从犯，依法对其从轻处罚，故对辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。各被告人均当庭认罪，依法可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节，结合其悔罪表现，决定对五名被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条，第七十三条的规定，判决如下一、被告人沈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。四、被告人徐某某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。五、被告人徐某某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。六、缴获的作案工具扑克牌一副，被告人沈某某的犯罪所得4280元、被告人张某某的犯罪所得人民币1200元、被告人张某某的犯罪所得人民币1900元、徐某某的犯罪所得人民币420元、刘某某的犯罪所得人民币400元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员邝占雄二〇一五年二月五日书记员梁国锋

杨晓炳受贿罪一审刑事判决书湖北省襄阳市襄城区人民法院刑事判决书（2014）鄂襄城刑初字第00130号：襄阳市襄城区人民检察院以襄城检公诉刑诉（2014）69号起诉书指控被告人杨晓炳犯受贿罪，于2014年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察员张永静出庭支持公诉，被告人杨晓炳及辩护人马吉芬到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2011年至2013年，被告人杨晓炳在担任襄阳汽车职业技术学院院长期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物共计人民币27.8万元。具体如下：1、2011、2012年二次收受襄州区双沟镇水利管理站站长王某乙现金7万元。2013年6月汽车学院党委书记贾某甲受贿案案发，杨晓炳害怕出事，即让其妻王某甲将其中的5万元钱退还给王某乙的妻子周某甲。2、2012年二次收受襄阳电力集团有限公司输变电工程分公司工程师、项目经理谢某现金10万元。3、2013年1月收受江苏南通华荣建设集团有限公司项目经理帅某现金2万元。2013年5月上旬，杨晓炳听说帅某被有关单位立案查处，为掩盖受贿事实，将5万元现金上交机电学校财务，又于同年8月将该5万元上交襄阳市纪委，并谎称其中2万元是帅某所送，3万元是谢某所送。4、2013年1月收受武汉兴诚招标代理公司襄阳分公司经理周某乙现金3万元。5、2012年春节前后收受武汉广膳餐饮管理有限公司总经理曾某现金1万元。6、2010、2011年期间，二次收受湖北省靖华园教育服务有限公司经理聂某现金1.1万元。7、2011年春节收受湖北添添鑫科技有限公司经理崔某现金5000元。8、2011、2012年春节二次收受汽车学院招生办职工马某现金7000元。9、2012年春节前收受胡某3000元购物卡1张。10、2011、2012、2013年春节前，先后三次收受吴某现金7000元和面额2000元购物卡1张。11、2011、2013、2014年春节前，先后三次收受汽车学院总务处主任林某甲现金2000元和购物卡4000元。12、2014年1月上旬，收受襄阳市工业学校党委副书记、副校长王某丙一张面值2000元的购物卡。13、2012、2013、2014年春节前，先后三次收受汽车学院张某甲现金5000元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了干部任免文件，证人王某甲、周某甲、王某乙、谢某、帅某、周某乙、聂某、吴某等人的证言，供货合同、银行凭证等书证，到案经过等证据，据此认定被告人杨晓炳利用职务上的便利，非法收取他人财物共计27.8万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，同时认定被告人杨晓炳有自首情节，积极退赃，提请本院依法对被告人判处。被告人杨晓炳对起诉书认定的事实和指控的罪名未提出异议，但辩解：1、收王某乙的5万元、谢某的5万元，其于案发前已退还和上交，不应计入受贿数额。2、第七起崔某送的5000元是过年崔给其拜年送的礼金；第十一起林某甲送的6000元、第十二起王某丙送的2000元、第十三起张某甲送的5000元，共计1.3万元全部是人情往来，不应认定为受贿数额。其辩护人辩称：1、收受王某乙的5万元和谢某的5万元，在案发前已退还和上交，不应计入受贿的数额。2、收受马某的7000元、崔某的5000元、王某丙的2000元、林某甲的6000元、张某甲的5000元，聂某的3000元，胡某的3000元，吴某的4000元，共计3.5万元，杨晓炳并没有为他人谋取利益，且行贿人也没有具体的请托事项，都是逢年过节所送，不应认定为受贿。3、指控收受王某乙2万元、谢某5万元证据不足，指控不能成立。4、杨晓炳有自首情节，且全部退赃，有悔罪表现，无前科，应减轻或酌情从轻处罚。经审理查明，2008年11月至2011年6月，被告人杨晓炳任襄阳市机电工程学校校长、党委副书记；2011年6月，经湖北省政府审批、教育部备案同意，将襄阳市广播电视大学、市机电工程学校和市工业学校整合，组建襄阳汽车职业技术学院，经襄阳市委员会研究决定：成立中共襄阳汽车职业技术学院党委，贾某甲任襄阳汽车职业技术学院党委书记，杨晓炳任襄阳汽车职业技术学院（以下简称汽车学院）院长、党委副书记。杨晓炳在汽车学院主持学院行政工作，分管高职教育工作。2009年至2013年1月期间，被告人杨晓炳利用其担任襄阳市机电工程学校校长、汽车学院院长、党委副书记的职务之便，非法收受他人财物共计人民币26.5万元。具体如下：（一）收受襄州区双沟镇水利管理站站长王某乙现金7万元。2011年上半年的一天，襄州区双沟镇水利管理站站长王某乙（另案处理）得知被告人杨晓炳所在的汽车学院正在进行新校区建设，需要采购大量学生床、课桌椅等家具，即通过王某丁引荐，找到洛阳龙立办公家具有限公司襄阳办事处的负责人武某，称汽车学院需要采购大量学生床、课桌椅等办公家具，其在汽车学院有关系，可以帮武某接到这个业务，武某遂表示只要王某乙能帮其承接到汽车学院的办公家具业务，赚钱可以分一部分给王某乙，王某乙表示同意。随后王某乙将武某引荐给杨晓炳并请杨晓炳在武某承接业务中予以关照，杨晓炳应允并授意时任汽车学院新校区建设领导小组办公室主任李某（另案处理）具体经办，同时让李某对武某予以照顾，李某当即表示同意。在李某的运作和帮助下，武某于2011年、2012年先后两次顺利承接了汽车学院的学生公寓床等总价300万元的办公家具供货业务。2011年阴历年底的一天，汽车学院支付武某一大部分货款后，武某和王某乙联系，送给了王某乙4万元现金。后王某乙为了对杨晓炳表示感谢，到杨晓炳家里将2万元现金送给杨，杨晓炳予以收下。2012年阴历年底的一天，武某从汽车学院结算了一部分货款后，为了感谢王某乙的帮忙送给王某乙14万元现金。王某乙为了感谢杨晓炳的帮忙，从中拿出5万元用袋子装好来到杨晓炳家，因杨不在家，便交给了杨晓炳妻子王某甲。杨晓炳回家后，王某甲告知王某乙来过，杨晓炳打开王某乙留下的袋子，发现是5万元现金，即予以收受。2013年6月襄阳汽车职业技术学院原党委书记贾某甲受贿案案发后，杨晓炳害怕出事，即让其妻王某甲将上述5万元钱退给王某乙的妻子周某甲。同时查明，2013年8月，襄阳市纪委在办理汽车学院党委书记贾某甲违纪问题过程中，杨晓炳主动到市纪委交代了其收受帅某、谢某等人5万元的问题。2014年2月11日，襄阳市纪委对杨晓炳严重违纪问题进行调查，在调查期间杨晓炳如实的交代了其受贿的事实经过。同年3月7日襄阳市纪委将杨晓炳受贿线索移交侦查机关，杨晓炳归案后又如实供述了其受贿犯罪事实，且被告人杨晓炳的妻子代为退缴了全部赃款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、襄阳市委员会的襄干发（2011）30号文件、襄阳汽车职业技术学院委员会的襄汽院发（2012）4号文件及干部任免审批表。证实2011年6月成立汽车学院党委，被告人杨晓炳任职情况及在学院分管的工作。2、证人王某乙的证言。证实其和杨晓炳是师生关系，我们关系比较好。2011年其为了帮助武某承接汽车学院办公家具业务，将武某引荐给杨晓炳并请杨晓炳在承接业务中予以照顾，后其帮武某先后两次承接了汽车学院的家具业务，武某共给了其18万元钱。其为了感谢杨晓炳的帮忙，于2011年、2012年先后两次送给杨晓炳人民币7万元。同时证实2013年6月杨晓炳退还其了5万元钱，是其妻子去拿的。3、证人武某的证言。证实2011年上半年其刚到襄阳市做办公家具业务，一天朋友王某丁带了一个叫王某乙的人说给其介绍业务，后王某乙对其说“襄阳机电学校准备采购一部分公寓床等办公家具，他在学校有熟人，可以帮其接到这个业务，”其对王说只要接到业务，赚了钱给他好处费，王表示同意。没过几天王某乙给其打电话说学校他已找好人了，让其去找李某，后其通过李某联系了购买学生床、课桌椅的业务。在2012年上半年通过王某乙和学校关系，其又承接了汽车学院购买公寓床、学生床的业务，其共送给王某乙18万元钱。其能在汽车学院承接业务，是王某乙帮忙找的汽车学院相关领导。4、证人李某的证言。证实2011年上半年的一天其到杨晓炳办公室，杨交代其说有一个叫武某的人想在汽车学院推销办公设备及学生床、课桌椅等业务，让武某与其联系，并说以后有什么事能照顾就照顾，其表态说好。当天杨就把武某的手机号发到其手机上。后武某找过其，因杨晓炳打过招呼，武某分别于2011年和2012年两次承接了学生公寓床、课桌椅业务。5、证人王某甲的证言。证实家庭收入来源、存款情况及丈夫杨晓炳给钱后将钱存入其在中国银行的帐户。同时证实2013年6月，其按照杨晓炳的安排将王某乙送的5万元现金退还给王某乙妻子周某甲。6、证人周某甲的证言。证实其老公王某乙与武某在一起做办公家具业务，其与王某乙去武某处拿过钱共18万元。2012年底王某乙让其给他准备5万元现金他给杨晓炳表示感谢，其把钱给他后，他就到杨晓炳家把钱送去了。2013年6月左右，杨晓炳妻子打电话让到她家去，其去后杨的妻子说现在学校比较复杂，这5万元钱你们拿回去，其也没多问拿了钱就走了，回家后把情况给王某乙说了。7、襄阳机电工程学校与武某签订的学生床、课桌凳、讲桌项目买卖合同、供货合同。证实武某分别于2011年、2012年承接了该校的学生床、课桌椅等业务。8、购货发票、相关银行凭证、记账凭证、付款申请等。证实学校支付武某货款的情况。9、扣押物品、文件清单及收据。证实案发后，杨晓炳的妻子王某甲于2014年3月25日退缴赃款18.6万元。10、襄阳市人民检察院出具的归案经过及中共襄阳市纪委出具的杨晓炳调查期间的情况说明。证实2013年8月，襄阳市纪委在办理汽车学院党委书记贾某甲违纪问题过程中，杨晓炳主动到市纪委交代了其收受帅某、谢某等人5万元的问题。2014年2月11日，襄阳市纪委对杨晓炳严重违纪问题进行调查，在调查期间杨晓炳如实的交代了其受贿的事实经过和杨晓炳归案的情况。11、被告人杨晓炳的供述及自书材料，其在担任襄阳汽车职业技术学院党委副书记、院长期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物。供述了为帮武某接到学校采购办公家具、桌椅等业务分别于2011年底、2012年底二次收受中间人王某乙现金7万元，2013年6月因贾某甲案接受调查时退回5万元给王某乙的事实；在谢某承建学校桩基工程后结算工程款需要其签字，谢某于2012年5月至10月先后共送现金10万元，其予以收受，2013年5月其听说帅某被拘留，将5万元退给学校财务，后将这5万元上缴给市纪委的事实；2012年帅某为感谢其在工程结算上的关照，送给其2万元，其予以收受；周某乙为监理费结算给其送3万元现金，其予以收受；曾某为感谢其对曾承接学校食堂生意的关照给其送现金1万元，其予以收受；聂某为感谢其对他承接学校超市经营的关照，于2010年春节给3000元、2010年10月下旬给8000元，共给其1.1万元，其予以收受；崔某为感谢其在崔承接校园监控工程中的关照给其送了5000元现金，其予以收受；马某为回到学校上班分二次送给其7000元钱，其予以收受；胡某为女儿到其单位上班给其送了3000元购物卡，其予以收受并安排胡某乙到学校上班；吴某为儿子到学校上班先后送给其现金7000元，2000元购物卡一张，其予以收受并通过引进计划安排了吴某乙到学校上班；2011年收受学校总务处主任林某甲现金2000元，2013年、2014年春节分别收受购物卡2000元各一张；收受襄阳市工业学校党委副书记、副校长王某丙购物卡2000元；2012、2013、2014年春节先后收受汽车学院产学研处主任张某甲现金共计5000元的事实。（二）收受襄阳电力集团有限公司输变电工程分公司工程师、项目经理谢某现金10万元。2011年，襄阳电力集团有限公司输变电工程分公司工程师、项目经理谢某先后承建了汽车学院办公楼、教学楼、学生宿舍等桩基工程，工程款结算需杨晓炳签字。2012年5月的一天，谢某拿着税务发票找杨晓炳签字，想结算一部分工程款，杨晓炳称学院资金紧张，没签字付款。同年5、6月份的一天，谢某为顺利结算工程款，将5万元现金放在一茶叶礼盒内，在杨晓炳办公室送给杨，并对杨晓炳说茶叶里有他的一点“心意”，谢某走后，杨晓炳打开茶叶盒发现里面有5万元现金，杨晓炳予以收受，并将该现金存入其妻王某甲在中国银行的账户。2012年9、10月的一天，谢某为感谢杨晓炳在工程款结算上给予的支持，并请杨继续予以关照，在杨晓炳办公室将一装有5万元现金的档案袋交给杨晓炳，杨予以收受。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人谢某的证言。证实2002年左右其自己做项目，任项目经理。2011年其借用南通五建建设工程有限公司的资质，通过汽车学院原党委书记贾某甲介绍，在汽车学院新校区承接了桩基工程，工程总造价2000余万元，工程现都已做完，工程款已结清大部分。其为能够从汽车学院顺利结算工程款，先后两次送给杨晓炳人民币共计10万元。其是在结算工程款时被杨卡了，才给杨送钱，其给杨晓炳送钱后再去找他签字付款，他就很爽快都能及时支付。2、襄阳汽车职业技术学院与谢某签订的工程合同、招标资料、中标通知书。证实谢某承接了汽车学院的桩基工程。3、建筑业统一发票、银行电汇凭证及记账凭证。证实工程结算情况及部分账款去向。4、二份中国银行个人业务交易单。证实杨晓炳在2012年5、6月收受谢某5万元后，分两次存入了其妻王某甲在中国银行的账户，签名系杨晓炳所签。5、被告人杨晓炳的供述。（三）收受江苏南通华荣建设集团有限公司项目经理帅某现金2万元。2012年江苏南通华荣建设集团有限公司项目经理帅某（另案处理）先后承接了汽车学院大门、运动场、前广场等工程。2013年1月上旬的一天，帅某为了感谢杨晓炳在工程款结算方面给予的支持和关照，在杨晓炳的办公室将一个装有2万元现金的袋子送给杨晓炳，杨晓炳予以收受。2013年5月上旬，被告人杨晓炳听说帅某被有关单位立案查处，便将收受谢某的5万元现金上交学校财务，在2013年8月又将该款上交襄阳市纪委。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人帅某的证言。证实2012年其通过汽车学院的贾某甲承接了汽车学院钢构大门、运动场、前广场工程。2012年其在汽车学院新校区做基建工程因工作关系认识了杨晓炳，当年年底，汽车学院支付了其1000多万元工程款，支付的比较及时。2012年腊月的一天，其到汽车学院院领导办公室，当时只有杨晓炳一人在办公室，其为了感谢杨晓炳在支付工程款上给予的关照，拿出事先准备好的2万元现金放在杨晓炳的桌子上，杨晓炳推辞了一下，其说是一点心意就走了。2、协议书、襄阳市建设工程施工中标通知书、报建登记表及襄阳市装饰装修工程施工中标通知书、报建登记表等书证。证实帅某与汽车学院的业务关系。3、银行凭证、进账单及记账凭证。证实汽车学院支付帅某工程款情况。4、中国银行的个人业务交易单。证实杨晓炳收受帅某2万元现金后存入了其妻王某甲在中国银行的账户。5、襄阳市直行政事业单位专用现金缴款单、湖北省行政事业单位资金往来结算票据及襄阳市纪委暂予扣留、封存物品登记表。证实2013年5月13日杨晓炳将受贿的5万元赃款上交市机电学校财务室，后杨晓炳又将该款上交至襄阳市纪委，市纪委暂予扣留。6、被告人杨晓炳的供述。（四）收受武汉兴诚招标代理公司襄阳分公司经理周某乙现金3万元。2012年，武汉兴诚招标代理公司襄阳分公司经理周某乙借用兰州交大工程咨询有限公司资质，承接了汽车学院学生公寓和零星土地平整项目的监理工程。2013年1月的一天，周某乙让其妻拿着结算工程监理费的发票让杨晓炳签字，但杨未签字。同年1月的一天晚上9点多，周某乙为了能顺利结算工程监理费到了杨晓炳家，送给杨晓炳两瓶酒和3万元现金，杨晓炳予以收受。后周某乙妻子拿着70多万元的监理费发票找到杨晓炳，杨晓炳签字同意付款，随后汽车学院支付了工程监理费。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人周某乙的证言。证实2012年其与汽车学院签订了学生公寓和零星土地平整项目的监理工程。2013年1月初的一天其让妻子冯某甲拿着要求支付监理费的报告和发票去找杨晓炳签字，晚上回家后冯某甲对其说杨晓炳没签字。为了能尽快让杨晓炳签字，其买了二瓶红酒，准备了3万元现金用信封包好，放在红酒袋子里于2013年1月的一天晚上送到杨晓炳家，并请求他及时支付监理费，杨说等他了解情况后再说，后其就走了。又过了几天，其让冯某甲拿着发票去找杨晓炳签字，后妻子给其打电话说杨晓炳签字同意付款了，过了几天学院就支付了工程监理费。2、书证：（1）周某乙借用兰州交大工程咨询有限公司资质与汽车学院签订的建设工程委托监理合同。（2）襄阳市建设工程监理中标通知书。（3）银行转账支票及记账凭证。（4）中国银行的个人业务交易单。证实杨晓炳收受周某乙3万元现金后存入其妻王某甲在中国银行的账户。3、被告人杨晓炳的供述。（五）收受武汉广膳餐饮管理有限公司总经理曾某现金1万元。2012年，武汉广膳餐饮管理有限公司总经理曾某承包了汽车学院一楼的学生食堂。2013年春节前后的一天，曾某为了感谢杨晓炳对食堂经营的关照，在杨晓炳办公室送给杨现金1万元，杨晓炳予以收受。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人曾某的证言。证实2012年4月，其在李某的帮助下通过招投标形式承包了汽车学院学生食堂并签订了承包合同。其承包食堂后，杨晓炳对其公司的工作很支持，为了向杨晓炳表示感谢，在2013年阴历正月，其在杨晓炳的办公室送给杨1万元现金，杨推辞了一下，其把钱放下就走了。2、汽车学院与曾某签订的食堂托管经营合同书。3、被告人杨晓炳的供述。（六）收受湖北省靖华园教育服务有限公司经理聂某现金1.1万元。2008年5、6月，湖北省靖华园教育服务有限公司经理聂某承包了襄阳市机电工程学校的校园超市。2010年春节前的一天，聂某为了感谢杨晓炳对经营超市的关照，在杨晓炳办公室，聂某送给杨晓炳3000元现金，杨晓炳予以收受。2011年10月，聂某承包校园超市的合同即将到期，聂某为了减免租金并续签合同，于2011年10月底的一天，在杨晓炳的办公室，聂某送给杨晓炳8000元现金，杨晓炳予以收受。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人聂某的证言。证实2008年其承包经营了机电学校超市，合同为三年，2011年到期。2010年春节前的一天，其为了感谢杨晓炳对超市经营的关照，在杨晓炳的办公室送给杨3000元现金。2011年10月，我们的承包合同即将到期，其与学校开始谈续约的事，多次找到杨晓炳反映学校人数持续减少，希望减免超市租金，后我们与学校又续约一年。杨晓炳还告诉其学校马上要搬到尹集新校区，如果愿意继续做，他帮忙引荐。在同年10月底的一天，其准备了8000元现金到杨的办公室送给杨晓炳，杨推辞了一下把钱收下，并说他会尽量帮忙，后其离开。2、机电学校与聂某签订的学校学生服务部经营协议书。证实聂某承包了学校内的商店。3、现金缴存单、记账凭证。证实聂某给机电学校交纳的租赁费情况。4、被告人杨晓炳的供述。（七）收受湖北添添鑫科技有限公司经理崔某现金5000元。2011年，汽车学院引进襄阳移动公司承建学校的网络、通信、广播、监控等建设项目。湖北添添鑫科技有限公司经理崔某通过原汽车学院党委书记贾某甲帮忙，承接了其中的校园监控工程项目。2013年春节前的一天，崔某为了感谢杨晓炳在施工中的关照，在杨晓炳家里送给杨现金5000元，杨晓炳予以收受。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人崔某的证言。证实2012年5、6月份其听说襄阳移动在负责汽车学院的校园监控工程，其想承接，后通过汽车学院党委书记贾某甲的帮忙，在7、8月份，襄阳移动分公司找到其，让其承包汽车学院校园监控工程的施工。2012年腊月的一天下午，其到杨晓炳家送给杨5000元现金，杨予以收下。其送钱主要是在以后的工程中得到他的关照，另外汽车学院校园监控工程还要进行二期建设，其有意向承接。2、书证。信息化建设框架合作协议、襄阳汽车职业技术学院视频监控项目集成服务合作协议书。证实汽车学院、移动公司及崔某三方的业务关系。3、被告人杨晓炳的供述。（八）收受汽车学院招生办职工马某现金7000元。2006年，马某进入襄阳市机电工程学校工作，但借调到市考试院上班。2010年左右马某听说市机电工程学校要和其他学校合并，成立襄阳汽车职业技术学院就想回去上班。2011年春节前的一天晚上，马某为了能尽快回到原单位上班，到杨晓炳家给杨送了5000元现金，杨晓炳予以收受。2011年5月，襄阳汽车职业技术学院通过了教育部的备案，批准当年开始招生。杨晓炳和时任汽车学院党委书记贾某甲商量同意马某回学院上班，并安排马某在学院招生办公室工作。2012年春节前的一天晚上，马某为了表示感谢，到杨晓炳家送给杨晓炳现金2000元，杨晓炳予以收受。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人马某的证言。证实2006年，其进入市机电学校工作，但借调到市考试院上班。2010年左右其听说机电学校要和其他学校合并成立汽车学院，其就想回去上班，为了能回到学校上班，其找市教育局和考试院的领导及机电学校校长杨晓炳打招呼，后杨晓炳答复暂时没有空余岗位，等有空岗位再回学校上班。为了能尽快回到机电学校，2011年春节前的一天晚上，其到杨晓炳家给杨送了5000元现金。2011年5月其接到通知，让其到汽车学院招生办上班。2012年春节前的一天晚上，其为了感谢杨晓炳能让其回学校上班，其送给杨晓炳2000元现金。2、书证。襄阳市机关事业单位工人转移介绍信、湖北省全民所有制、事业单位增人计划卡片及工资表。3、被告人杨晓炳的供述。（九）收受胡某3000元购物卡1张。2012年春节前的一天，胡某为把女儿胡某乙安排到汽车学院工作，携带两瓶酒及一张面额3000元的购物卡到杨晓炳家里，希望杨晓炳帮忙安排其女儿的工作，杨晓炳予以收受。2012年，杨晓炳安排汽车学院针对胡某乙所学专业申报了市场营销专业的教师计划，2012年9月胡某乙顺利的到汽车学院报到上班。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人胡某的证言。证实2012年6月其女儿胡某乙大学毕业后想回襄阳工作。其就找到杨晓炳让他安排其女儿在他们学校上班。2012年春节前为女儿能安排进汽车学院工作，其拎了两瓶酒并把事先准备的一张3000元的武商购物卡用信封装好放在装酒袋子里到杨晓炳家送给杨。2012年汽车学院申报了教师引进计划，胡某乙参加了考试并于同年9月正式到汽车学院上班。2、书证。汽车学院出具的情况说明、报到证、事业单位聘用工作人员登记表、襄阳市市直机关、事业单位增人进编申请表。证明胡某乙基本情况及进入汽车学院工作的情况。3、被告人杨晓炳的供述。（十）收受吴某现金7000元和面额2000元购物卡1张。2009年底，吴某请杨晓炳帮忙给其子吴某乙安排工作，后杨晓炳安排吴某乙到机电学校做了临时工作人员。2011年春节前的一天，吴某到学校办公室找到杨晓炳，再次请杨晓炳为其子吴某乙安排工作，并以拜年为名将一个装有5000元现金的信封送给杨，杨晓炳予以收受。2012年汽车学院申报了电子信息工程专业的教师引进计划，吴某乙报名参加但未入围。2013年春节前的一天，为吴某乙安排工作的事，吴某再次以拜年为名到杨晓炳家里，送给杨晓炳一张面额2000元的购物卡，杨晓炳予以收受。2013年，汽车学院再次申报教师引进计划，吴某乙参加了考试并于同年10月正式到汽车学院上班。2014春节前的一天，吴某到汽车学院找到杨晓炳，为感谢杨晓炳帮助其子吴某乙解决工作问题，并请杨晓炳为吴某乙调整工作岗位，以拜年为名送给杨晓炳2000元现金，杨晓炳予以收受。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、证人吴某的证言。证实2011年春节前的一天，为了让杨晓炳尽快把其儿子吴某乙安排到汽车学院工作，其到杨晓炳办公室送给杨5000元现金。2012年汽车学院申报了老师引进计划，吴某乙参加了考试但未入围。2013年春节前的一天，为了吴某乙安排工作的事情，其到杨晓炳家送给杨2000元武商购物卡。2013年汽车学院又申报了老师引进计划，吴某乙参加了考试，于2013年10月正式到汽车学院上班。2014年春节前的一天，其到杨晓炳办公室，为了感谢杨帮助吴某乙解决工作问题，并希望能够把吴某乙安排到机关处室工作，送给杨2000元现金。2、书证。汽车学院出具的情况说明、全国普通高等学校毕业生就业协议书、事业单位聘用工作人员登记表、聘用通知、事业单位用（增）计划卡、事业单位编内聘用人员编制凭证、襄阳汽车职业技术学院文件。3、被告人杨晓炳的供述本院认为，被告人杨晓炳身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。被告人杨晓炳在案发前，主动到纪委交代了其受贿的事实，归案后又如实供述了其犯罪事实，有自首情节，且其亲属代为退缴了全部赃款，依法应减轻或酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人杨晓炳的行为构成受贿罪的犯罪事实清楚，证据充分，指控罪名成立，同时认定杨晓炳有自首情节，退还了全部赃款，应减轻处罚之观点成立。但指控认定被告人杨晓炳收受林某甲送的6000元、王某丙送的2000元、张某甲送的5000元，共计1.3万元为受贿数额之观点，本院认为，林某甲、王某丙、张某甲均与杨晓炳系同事关系，其三人给杨晓炳送礼时并没有具体的请托事项，杨晓炳也未给其三人谋取不正当利益，其三人与杨晓炳之间属同事之间的正常往来，故此三人所送1.3万元不应认定为受贿的数额，应予扣减。相应地，被告人杨晓炳及其辩护人的此节辩护观点成立，本院予以采纳。关于被告人杨晓炳及辩护人辩称的收受王某乙的5万元和谢某的5万元，在案发前已退还和上交，不应计入受贿的数额之观点，经庭审查明，被告人杨晓炳退给王某乙的5万元，是2013年6月汽车学院原党委书记贾某甲受贿案案发后杨晓炳怕出事，即让其妻将其中的5万元退还；退还谢某的5万元，是杨晓炳听说江苏南通华荣公司项目经理帅某被有关单位立案查处，为掩盖其受贿的事实，将5万元上交单位后交到纪委，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条“国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪”之规定，杨晓炳退交王某乙的5万元和谢某的5万元，应认定为受贿的数额，故被告人杨晓炳及辩护人的此节辩护观点不能成立，本院不予采纳，但在量刑时可酌情考虑。关于被告人杨晓炳及辩护人辩称的第七起崔某送的5000元是人情往来，不应认定为受贿数额之观点，本院认为，崔某送的5000元钱虽然是以拜年的名义送的，但5000元的数额明显超出了正常人情往来金额，且崔某陈述也证实给杨送钱目的就是想在以后的工程中得到杨的关照，故该辩解及辩护观点不能成立，本院不予采纳。关于辩护人辩称的杨晓炳收受马某的7000元、聂某的3000元，胡某的3000元，吴某的4000元，共计1.7万元，杨晓炳并没有为他人谋取利益，且行贿人也没有具体的请托事项，都是逢年过节所送，不应认定为受贿之观点，与庭审查明的事实不符，且与证人马某、聂某、胡某、吴某的证言相悖，从庭审查明的事实来看，其四人给杨晓炳送钱，都有明确的请托事项需要杨晓炳帮忙，杨晓炳也为其四人谋取了不正当利益，此受贿的1.7万元应当认定为受贿数额，故辩护人的此节辩护观点不能成立，本院不予采信。辩护人辩称的公诉机关指控杨晓炳收受王某乙2万元、谢某5万元证据不足，指控不能成立之观点，从庭审公诉机关出示的证据可以看出，本案不仅有被告人杨晓炳在侦查机关的供述，还有行贿人王某乙、谢某的陈述及证人证言证实，且杨晓炳当庭也予以供认，此证据可以形成完整的证据链，故辩护人的此节辩护观点不能成立，本院不予采纳。但辩称的杨晓炳有自首情节，且全部退赃，有悔罪表现，无前科，应减轻或酌情从轻处罚之观点成立，本院予以采信。本院根据被告人杨晓炳的犯罪事实，犯罪性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨晓炳犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币四万元。二、被告人杨晓炳的违法所得予以没收，上缴国库。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年3月7日起至2019年3月6日止。所判处的没收财产于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张莉审判员高红人民陪审员陈蓓二〇一四年九月三日书记员方伟

向某犯盗窃罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2016）浙0381刑初1650号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2016］1659号起诉书指控被告人向某犯盗窃罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案，实行独任审判，同月22日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员郭丽香出庭支持公诉，被告人向某到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控：2016年4月5日14时58分许，被告人向某至瑞安市马屿镇江西村××机械有限公司门口，窃取陈某停放在此的一辆银灰色五星钻豹牌电动车。经鉴定，该车价值计人民币1714元。现该车已被追回并返还被害人陈某。上述事实，被告人向某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某的陈述、辨认笔录、抓获经过、扣押清单、发还清单、价格认定结论书、行政处罚决定书、刑事判决书、人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人向某曾因盗窃被判刑，又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人向某归案后能如实供述自己的罪行，赃物已被追回，依法与酌情从轻处罚。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条第（一）项之规定，判决如下被告人向某犯盗窃罪，判处拘役三个月十五日，并处罚金人民币1000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月29日起至2016年11月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份代理审判员林海伟二〇一六年八月二十九日（代）书记员李叶

陈某军盗窃一审刑事判决书广东省惠州市惠城区人民法院刑事判决书（2018）粤1302刑初197号：惠州市惠城区人民检察院于2018年2月13日以惠城检公诉刑诉〔2018〕229号起诉书指控被告人陈某军犯盗窃罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月25日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员黄硕出庭支持公诉，被告人陈某军及其辩护人刁惠虹到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠州市惠城区人民检察院指控，2017年3月4日，被告人陈某军在惠城区水口办事处湖滨路入户盗窃被害人丘某利家中一条中华牌香烟、ＸＯ洋酒1瓶，现金190元。经鉴定，涉案中华牌香烟价值人民币460元。破案后，涉案财物均为缴回。同日晚上，被告人陈某军进入被害人黄某平位于惠城区水口办事处龙湖大道南家中实施盗窃，但未盗得财物。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈某军以非法占有为目的，两次入户秘密窃取他人财物，价值人民币650元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈某军归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某军对公诉机关所指控的犯罪事实无异议，表示认罪。被告人陈某军的辩护人刁惠虹辩称：被告人具有坦白情节，依法可以从轻、减轻处罚，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行，可依据刑法第六十七条第三款，从轻或减轻处罚。被告人陈某军系初犯、偶犯，无前科，依法可从宽处罚，被告人认罪、悔罪态度较好，犯罪行为较为轻微，危害不大，符合适用缓刑条件。经审理查明，2017年3月4日，被告人陈某军在惠城区水口办事处湖滨路入户盗窃被丘某利家中一条中华牌香烟、ＸＯ洋酒1瓶，现金190元。经鉴定，涉案中华牌香烟价值人民币460元。破案后，涉案财物均为缴回。同日晚上，被告人陈某军进入被黄某平位于惠城区水口办事处龙湖大道南家中实施盗窃，但未盗得财物。另查明，公安机关于2017年12月13日将犯罪嫌疑人陈某军抓获归案。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件接受、立案材料，证明案件的来源以及公安机关启动侦查程序合法有效。2、户籍证明，证明被告陈某军系完全刑事责任年龄人，具有完全刑事责任能力。3、到案经过，证明公安机关于2017年12月13日将犯罪嫌疑人陈某军抓获归案。4、现场勘查笔录及照片，证明案发地点和方位，周边环境等情况，现场照片证实被盗现场物品的摆设状况。5、鉴定结论，广东省惠州市惠城区公安司法鉴定中心对惠城区公安局刑警大队第四中队委托送检在现场房间一的床上茶叶盒表面发现可疑手印一枚，物证编号为Ｃ201712002001，与陈某军十指捺印的样本，进行同一认定。经鉴定，现场提取的编号为Ｃ201712002001，和送检的样本Ｃ2012002002，检材与样本系同一人所留。6、价格认定结论书，水口派出所委托惠州市惠城区发展和改革局价格认证中心进行价格认定，确定被告陈某军所盗的中华牌香烟一条价格为人民币460元；ＸＯ洋酒无法进行价格认定。7、行政处罚决定书，证明被告人陈某军于2008年5月9日被惠州市公安局惠城区分局因盗窃他人财物被处以行政拘留十五日、收缴作案工具自制的钥匙五把。8、辩认笔录，被告人陈某军辨认出惠城区水口办事处龙湖大道南楼下就是其于2017年年初实施盗窃的地点。9、被害人陈述（1）被害人丘某利的陈述，我家位于惠州市惠城区水口湖滨路，在2017年3月4号晚8点左右被人入室盗窃，被盗的物品有烟酒，烟是一条硬盒中华，三瓶ＸＯ酒，每瓶价格为1580元，以上被盗物品总价为人民币5160元，还有现金约800元人民币，物品是放在我房间的衣柜上，部分放我妈的房间，小偷是撬窗进来的，我和我弟弟在晚上8点40分从外面回家，我开门时发现里面反锁了，我就下楼，从旁边那栋在建楼房上去看了下我家，上到三楼时发现有个人下来，他走了之后我们就报警了。（2）被害人黄某平的陈述，在2017年3月4号晚上8点左右，我回到家发现五楼和六楼的门都被反锁了，就立马报警了，警察就马上来了，他们做了现场勘查，然后我就跟着来了派出所。家里门窗的防盗网被剪了，窗户也被撬开了，门被反锁，东西被翻的乱七八糟，应该是从隔壁一栋未完工的房子进来的，那栋房子跟我家挨的很近，窗户对着窗户。没有发现丢失东西。10、被告人陈某军供述，其共入户盗窃两次，第一次是2017年3月份的一天晚上，（具体时间记不起来）我在驾驶摩托车拉客时，在一条马路边看到有栋在建房子旁边有几个房间没灯，我从而建楼房走上去，我从一个撬烂的防盗网进入一个房间，我看到房间被人翻乱，找了一遍后没拿东西就从窗户爬出去了，第二次也是当天晚上，我驾驶摩托到处找作案目标，走了几公里后，我从一个在建的楼房上到4楼，我看到一个窗户防盗网有条缝，我用地上的木棍将防盗网撬开，进入房间，在客厅拿了三包香烟，在酒台上拿了一玻璃瓶的酒（里面装的是中药药酒）之后在撬烂防盗网的房间的床上钱包中拿了一些现金（190元）盗窃得手后我从撬烂的防盗网逃离了该处本院认为，被告人陈某军以非法占有为目的，采取秘密手段，两次入室盗窃他人财物，共价值人民币460元，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控被告人陈某军犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈某军的辩护人关于被告人陈某军具有坦白情节，系初犯、偶犯，无犯罪前科，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳；其余辩护意见，与事实不符，不予支持。被告人陈某军归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下被告人陈某军犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元（罚金应在本判决生效之日起一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年年12月13日起至2018年8月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长陈仲尧审判员李文娟人民陪审员谢雪雁二〇一八年五月十四日法官助理廖贵珍书记员谢影珊

ꩬ某甲滥用职权、贪污一审刑事判决书广西壮族自治区灵山县人民法院刑事判决书（2014）灵刑初字第462号：广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检公诉刑诉（2014）391号起诉书指控被告人马某甲犯滥用职权罪、贪污罪，于2014年10月15日向本院提起公诉，本院于次日立案并依法组成合议庭，于2014年11月5日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员陈源出庭支持公诉，被告人马某甲及其辩护人宁凯、黄华进到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区灵山县人民检察院指控：一、滥用职权被告人马某甲于2009年调到灵山县科学技术局任局长期间，利用主持科技局全面工作，主管财务、人事工作的工作职务之便，指使财务人员将灵山县科技局的部分公务开支放到下属的二层机构灵山县科学技术开发中心的科技项目经费中进行报销，自2011年以来，灵山县科技局分别在水稻高产高效栽培技术集成与示范等8个项目中挤占挪用、改变项目资金共计人民币1094023.81元，造成科技项目资金重大损失。二、贪污被告人马某甲在任灵山县科技局局长期间，利用单位采购的便利，将本应由其私人出资购买物品要求商家虚开采购发票到灵山县科技局报销，从中侵吞灵山县科技局公款人民币27141元。侦查期间，被告人家属代退出赃款人民币47213元，现暂扣于本院。公诉机关认为被告人马某甲作为灵山县科技局局长，在行使国家行政管理职权中，违反财政部、科技部的相关规定，挤占、挪用、改变科技项目资金共计人民币1094023.81元用于灵山县科技局公务开支等，造成科技项目资金重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条的规定。另被告人马某甲在担任灵山县科技局局长期间，利用职务便利，侵吞公款人民币27141元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥用职权罪、贪污罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人马某甲及其辩护人对公诉机关指控贪污罪的罪名没有异议，但辩称被告人马某甲被指控的挤占、挪用、改变科技项目资金有部份用于项目的车油费及接待费，且项目已全部通过验收，没有造成科技项目资金重大损失，不构成公诉机关指控的滥用职权罪。另被告人马某甲在灵城镇方信电脑销售部购买的人民币4845元的电脑虽然是放在其家中，但这是被告人马某甲用于公办所用的，不应计入贪污的金额。被告人马某甲因滥用职权罪在被立案侦查时，主动向办案机关交代其贪污的主要犯罪事实，有自首情节；被告人马某甲还向办案机关举报他人的犯罪线索，应认定被告人马某甲有立功情节。被告人马某甲及其辩护人出具了钦州市人民政府文件和项目验收证书等证据，建议法院对被告人马某甲适用缓刑。经审理查明，一、滥用职权被告人马某甲在2009年调到灵山县科学技术局任局长期间，利用主持科技局全面工作，主管财务、人事工作的工作职务之便，指使财务人员将灵山县科技局的部分公务开支在科技局下属的二层机构灵山县科学技术开发中心从上级获得的科技项目经费中进行报销，自2011年以来，灵山县科技局分别在水稻高产高效栽培技术集成与示范等8个项目中挤占挪用、改变项目资金共计人民币1094023.81元，造成科技项目资金重大损失，具体情况如下：1、水稻高产高效栽培技术集成与示范项目，项目经费人民币400000元，截止2013年12月31日这个项目共开支了人民币391784元，其中人民币336268元项目经费被灵山县科技局挤占挪用于其他方面。2、灵山县知识产权试点专利创造与运用服务能力提升项目，项目经费人民币200000元，会计错入项目经费人民币40000元，账簿记载经费收入为人民币240000元。截止2013年12月31日共开支了人民币235583元，其中不符合项目的开支有人民币107369元，用于购买荔枝和牛巴、蜡肉。3、灵山县茶叶标准化生产技术示范基地建设项目、高产优质茶叶栽培技术应用与示范项目，项目经费是人民币440000元，截止2013年12月31日，两个项目共开支了人民币288947.23元，其中人民币148191元被挤占挪用作灵山县科技局接待餐费、购买土特产等开支。4、灵山县奶水牛产业技术升级开发示范项目、高产良种奶水牛的繁育技术研究项目、灵山县奶水牛高效养殖技术集成与示范项目、奶水牛高效养殖综合技术集成示范项目，上述四个奶水牛项目共收到项目经费人民币1219872元，2011年6月至2013年12月31日，这四个奶水牛项目共开支了人民币687506.06元，其中人民币502195.81元被挤占、挪用作灵山县科技局购买运动会服装、购买牛巴、购买月饼、接待餐费等开支。另查明，灵山县科技局与灵山县科学技术开发中心的账务均独立核算。灵山县科技局是国家行政单位，收入为财政划拨的办公经费（含项目配套经费），用于行政事务支出，被告人马某甲是国家机关工作人员。灵山县科学技术开发中心是灵山县科技局的二层机构，收入为经申报并获立项的科技项目经费收入，用于项目实际开支，专款专用，独立核算，法定代表人是杨祖阐。以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、案件移送函、立案决定书，证实被告人马某甲涉嫌犯滥用职权罪一案的材料，由中国共产党灵山县纪律检查委员会于2014年6月26日移送灵山县人民检察院。当日，灵山县人民检察院对被告人马某甲立案侦查。2、户籍证明、任职文件、组织机构代码证、事业单位法人证书以及灵山县科学技术局的主要职责内设机构和人员编制规定，证实灵山县科学技术局属于机关法人，被告人马某甲从2009年2月份开始任该局局长。下属灵山县科学技术开发中心和灵山县科学技术情报研究所都是事业单位法人，其中灵山县科学技术开发中心的法定代表人是杨祖阐，灵山县科学技术情报研究所的法定代表人是谢庭梅。被告人马某甲的出生年月日等基本身份情况。3、水稻高产高效栽培技术集成与示范等8个项目资料，证实①水稻高产高效栽培技术集成与示范，项目实施时间2011年1月至2013年12月，项目经费人民币400000元，截止2013年12月31日这个项目共开支了人民币391784元。②灵山县知识产权试点专利创造与运用服务能力提升项目是自治区级项目，项目实施时间2011年1月至2013年12月，项目经费人民币200000元，会计错入项目经费人民币40000元，账簿记载经费收入人民币240000元。截止2013年12月31日共开支了人民币235583元。③灵山县茶叶标准化生产技术示范基地建设，项目实施时间2012年1月至2014年12月，项目经费人民币300000元；④高产优质茶叶栽培技术应用与示范项目，项目实施时间2012年1月至2013年12月，项目经费人民币180000元。③和④项目的到账经费是人民币440000元，截止2013年12月31日，两个项目共开支了人民币288947.23元。⑤灵山县奶水牛产业技术升级开发示范，项目实施时间2011年11至2012年12月，项目经费人民币300000元；⑥高产良种奶水牛的繁育技术研究，项目实施时间2011年4月至2014年4月，项目经费人民币180000元；⑦灵山县奶水牛高效养殖技术集成与示范，项目实施时间2013年1月至2015年12月，项目经费人民币400000元；⑧奶水牛高效养殖综合技术集成示范，项目实施时间2011年4月至2014年4月，项目经费人民币390000元。2011年1月至2013年12月。⑤⑥⑦⑧四个奶水牛项目共收到项目经费人民币1219872元，2011年6月至2013年12月31日，共开支了人民币687506.06元。4、证人黄某甲的证言，证实其是灵山县科技局的会计。灵山县科技局目前设有两套账目，其中一套是灵山县科技局账目，另外一套是灵山县科技开发中心账目，这两个单位的收支的审核和记帐工作都由其负责。自2009年以来，灵山县科技局与灵山县科技开发中心在财务上都由马某甲局长一支笔签字核准报销，灵山县科技开发中心的开支也是由马某甲签字报销的，中心主任杨祖阐没有开支审核权，其作为会计，也没有审核权的，马某甲局长将其审核监督权剥夺了，平时经办人开支都是直接拿票给马某甲局长签字后直接交给出纳支付，到月底时出纳才将票据交给其记帐并装订。这几年灵山县科技局每年都得到几个科技项目（课题），其中自治区级科技项目9个，市级科技项目12个，这些项目都得到了对应级财政拨付的科技经费，因为灵山县科技局是行政单位，所以项目都是由二层机构灵山县科学技术开发中心具体实施。每一个项目的开支范围在项目合同或课题任务书上都有明确规定，而且根据《广西壮族自治区本级技术研究与开发资金管理暂行办法》和《钦州市本级技术研究与开发资金管理暂行办法》的规定，科技课题经费的开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、劳务费、专家咨询费等，马某甲局长交代财务人员将一些接待费、土特产费用放到科技项目经费里面做开支，其作为财务人员只能听从局长的安排，将这些开支放到科技项目经费里面报账作支出，实际上科技经费只有少部分资金投入到专项的科技项目里，大部分的科技经费都被挤占、改变用途用作科技局日常的接待、购买土特产、购买名烟酒、单位公务等费用。其我核实，被挤占和挪用的经费具体如下：水稻高产高效栽培技术集成与示范项目，有人民币336268元项目经费被灵山县科技局挤占、挪用于其他方面的，违反项目资金使用规定；灵山县知识产权试点专利创造与运用服务能力提升项目是自治区级项目，不符合项目开支部分的有人民币137809元，减去入错科目账的人民币40000元资金，属于挤占挪用的项目经费人民币97809元；灵山县茶叶标准化生产技术示范基地建设和高产优质茶叶栽培技术应用与示范项目，项目经费有人民币148224元是被挤占、挪用作为灵山县科技局的接待餐费、购买土特产等开支；灵山县奶水牛产业技术升级开发示范项目、高产良种奶水牛的繁育技术研究项目、灵山县奶水牛高效养殖技术集成与示范项目、奶水牛高效养殖综合技术集成示范项目，经费中仅有人民币151213元用于项目的实施，有人民币536293.06元被挤占挪用作灵山县科技局购买运动会服装、购买牛巴、购买月饼、接待餐费等开支。证人黄某甲对项目资金的使用情况进行了核对。5、证人苏某的证言，证实其在灵山县科学技术局任出纳。灵山县科技局现在设有两套帐，一套是科技局帐，主要收支行政收入和行政运行经费，另一套是科学技术开发中心帐，主要对科技项目经费收支管理，包括项目实施开支、日常接待费、购土特产开支和其他开支等。这两套帐都是由其和会计黄某甲做的，黄某甲是会计，其是出纳。近几年在实施上级项目中没有按照文件规定严格使用这些项目经费，实际上大部分的项目经费都被挤占、挪用、改变用途用作科技局日常的接待、购买土特产、购买名烟酒、单位公务等其他费用，科技经费只有少部分资金投入到专项的科技项目里。局长马某甲和他们财务人员说过，将一些接待费、购买土特产放到科技中心的项目经费里做开支，具体放在哪个项目经费里进行开支，这些都是由会计黄某甲来操作的，其一般只负责流水的现金支出，一般看到有局长马某甲签名符合手续的开支，其都会照常支付出去，等到会计准备做账的时候再将相关票据交给黄某甲。局长马某甲说过将一些接待费、土特产费用放到科技中心的项目经费中作支出，还有科技局上的有些开支数目太大，而且局上的办公经费也非常有限，有些开支比如土特产也不方便放到科技局上的账目，这些费用也只能放在项目经费上作开支了。6、证人亓某的证言，证实其任灵山县科学技术局任农业科技与社会发展股股长。水稻高产高效栽培技术集成与示范课题的验收材料是由灵山县农业技术推广站负责准备的，财务的审计资料是由科技局的财务人员提供去审计。其负责准备经费结算表等材料的项目有奶水牛高效养殖综合技术集成示范、高产良种奶水牛的繁育技术研究、灵山县奶水牛产业技术升级开发示范、水稻高产高效栽培技术集成与示范课题。这些项目为了通过验收，项目经费结算表一般都是由其按照合同上的经费预算捏造出来的，然后交给财务人员签章，实际上项目经费是怎么开支的，其不清楚。其知道经费结算表一般都不会是真实的，如果按照真实的开支是通不过验收的。其发现这些项目开支都是被改变了用途，被用于日常接待等。项目经费没有按照合同书使用是事实，所以为了使项目得以验收，其都是不按财务提供的数据去做项目经费结算表。为了使项目通过验收，马某甲局长叫其负责弄好验收方面的材料，其也只能按马某甲的要求这么做了，其知道这样做是不对，主要有人来查，肯定会出事的。7、证人唐某的证言，证实其任灵山县科学技术局任副局长。其负责实施的项目有灵山县奶水牛高效养殖技术集成与示范、奶水牛高效养殖综合技术集成示范、高产良种奶水牛的繁育技术研究、灵山县奶水牛产业技术升级开发示范、水稻高产高效栽培技术集成与示范、高产优质茶叶栽培技术应用与示范、灵山县茶叶标准化生产技术示范基地建设。由于项目的实施时间比较长，有些其只负责前期的项目实施，后期的实施就不是其负责了。其作为项目负责人一般听从马某甲局长的工作安排去实施项目，带队到乡下或基地调查和科研，正常的项目开支交给马某甲局长审批。项目资金到位后，有些项目经费被用于科技局的接待和购买土特产等方面，但是具体每个项目经费总体的使用情况其不大清楚，其只知道其负责具体实施项目中只有少部分属于项目开支，经费的使用其没有决定权，如何使用都是由局长马某甲决定的，马某甲直接分管财务工作，其主要工作的重点就是做好验收材料通过验收就算了。对于每个项目的经费使用上，科技局班子领导讨论过扶持每个项目实施基地或点的资金，比如每个养蛇点的扶持金额等，但对于改变项目经费的使用用途，把项目资金挤占挪用作接待、购买土特产等是没有讨论过的，马某甲来科技局担任局长后，科技局就一直是这样操作。对于项目的验收一般都是纸面审查，具体怎么通过验收的，其不大清楚，验收的材料一般是有经手人亓某负责准备材料，财务审计报告的数据是由财务人员提供的，具体要问他们才清楚。其负责的项目中有些材料是不真实，比如其负责的奶水牛项目中要求引进三个新品种，但实际他们并没有做到这项工作。但验收材料肯定写合验收标准，所以上级来验收时肯定发现不了。对于科技项目的经费的使用用途有明确规定，按照财政部、科技部《应用技术研究与开发资金管理暂行办法》，财政厅、科技厅《广西壮族自治区本级技术研究与开发资金管理暂行办法》和财政局、科技局《钦州市本级技术研究与开发资金管理暂行办法》对项目经费的管理使用进行了明确规定，科技项目经费只能用于课题经费的开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、劳务费、专家咨询费等这些在合同中都有具体的规定，项目经费只能按照规定的范围和方向进行开支。而且每一个项目的合同中都注明有项目经费使用的范围和数额。科技局是没有权力改变项目资金的使用方向、范围和用途的，应该遵守项目经费的使用规定，项目经费应该专款专用，不能挤占挪用、改变项目经费的使用用途。马某甲局长刚到科技局的时候，其也和马某甲说过，项目的经费要专款专用，马某甲也说知道的。由于项目的经费使用在科技局都是实行财务一支笔管理，如何使用项目经费都是由分管财务的马某甲局长决定的，马某甲应该负全部责任。8、证人杨某的证言，证实灵山县知识产权试点专利创造与运用服务能力提升项目是自治区科技厅下达的科技项目项目，其只负责这个项目的实施具体工作，至于资金如何使用平时由局长具体支配和使用，其平时实施项目的时候需要使用资金的时候才拿票给马某甲局长签批。马某甲局长叫其去做这个项目的总结和验收材料的时候，其去和科技局的财务人员了解过这个项目的经费使用情况，但财务人员提供的财务资料做出的经费决算表肯定不能让项目通过验收，因为这个项目的科技经费大多不是用于项目上。所以其便按项目合同书的经费使用要求做出了经费决算表，这个表中所列的项目开支都是其按合同书经费使用要求列的，不是真实的。另外其在做灵山县2012-2013年专利成果转化情况表时，由其虚列这些企业专利产品产值，从而使专利产品新增产值提升38.99%，通过25%的考核指标。按照这个项目的合同书规定，灵山县科技局是无权改变资金使用用途的，如违反了合同的约定规，属于挤占挪用项目资金，这是属于违法违规的行为。9、证人马某乙、邓某、何某、韦某证言，其中马某乙为钦州中恒联合会计师事务所所长，邓某为副所长，何某是广西建通工程咨询有限公司灵山分公司负责人，韦某为灵山分公司职员。证人马某乙证实中恒审字（2014）第35号审计报告书由负责灵山片区的邓某具体负责编写的。马某乙没有参加过对这个水稻高产高效栽培技术集成与示范（灵山县）项目经费的审计工作。因为事务所事务比较多，平时如果邓某有业务的话都是自己做好审计报告书，然后再拿回所上签字盖章，一般半年才汇总一次，邓某作为会计师事务所副主任，有资格作出审计报告书的。证人邓某证实，其没有参加过对这个水稻高产高效栽培技术集成与示范（灵山县）项目经费的审计工作，2014年4月份，一名姓何的男子和一名女子到其家，姓何的男子以前给其介绍过业务所以认识，当时何姓男子给了其这份审计报告，说是他们公司对水稻高产高效栽培技术集成与示范（灵山县）项目经费已经审计过了，然后需要挂中恒事务所的名义出具审计报告书，需要中恒联合事务所的签字盖章。当时其问是否对这些数据都进行了核对，他们说已经审计过了，没有问题。后来其便签名并盖章给他们。证人何某证实，中恒审字（2014）第35号审计报告书是由其广西建通工程咨询有限公司灵山分公司的员工韦某具体审计核算写出来的，因为他们没有资质出具审计报告书，所以报告弄好后，其就找到钦州中恒联合会计师事务所灵山片区的负责人邓某，让邓某在上面签章，当时是灵山县科技局的马某甲局长找到其，说有一个水稻高产高效栽培技术集成与示范（灵山县）项目需要进行审计，马某甲叫其和科技局的会计黄某甲联系，让黄某甲提供财务资料以便进行核算。证人韦某证实，中恒审字（2014）第35号审计报告书是由其审计核算编写出来的，很匆忙的弄出来了，后面就由何某经理拿到钦州中恒联合会计师事务所去签字盖章了。因为时间太紧，所以其没时间去认真审核每一张凭证，加上这两个部门只有灵山县农业技术推广站给了其一本帐本和凭证及两份决算表，所以其只能按照帐本的记录和决算表做出这份审计报告，对于这个项目的真实开支其没有得认真审计和审核，这个是其失职的地方。另证实其不是注册会计师。10、证人黄某乙的证言，证实黄某乙任灵山县科技局纪检组长兼办公室主任。马某甲是科技局的局长，分管人事和财务。科技局每年都有经费44万左右，单列一个账目，灵山县科学技术开发中心有独立的法人，有单独的会计账目。对于科技局的一些定点费用及日常接待，如餐费、土特产的票据，由黄某甲先审核，然后其签经手人，再交到局长签字，最后到出纳处报销。会计根据票据的数目情况分别入到灵山县科学技术开发中心的项目经费内作为支出。科技局的这种做法是得到马某甲的认可的，科技项目经费应该专款专用，按合同上的规定进行开支，不能被挤占挪用，但科技局开支多，也只能放在项目款内做开支。11、被告人马某甲在侦查机关的供述和交待材料，证实2009年以来，科技局及二层机构科学技术开发中心都得到自治区级科技项目9个，获得区级科技项目经费人民币2280000元，市级科技项目20个，市级项目经费是人民币980000元，合计人民币3260000元。根据财政部、科技部《应用技术研究与开发资金管理暂行办法》，财政厅、科技厅《广西壮族自治区本级技术研究与开发资金管理暂行办法》和财政局、科技局《钦州市本级技术研究与开发资金管理暂行办法》对项目经费的管理使用进行了明确规定，都规定每笔项目经费都要专款专用，独立核算，对违反财经纪律，弄虚作假、截留、挪用挤占项目经费的行为，财政部、科技部将根据情况采取通报批评、停止拨款、终止项目、取消申报资格等措施予以相应的处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。但他们得到项目经费后，除少部分资金用于项目开支外，对大部分资金其吩咐局财务人员黄某甲和苏某将科技局日常的接待、购买土特产、上级组织会展等公务活动在项目经费中开支了，这样做是不符合上级对于这些资金的使用管理规定的。虽然每个项目都有负责人，但因为科技局所有项目资金使用上都由其审批，所以项目负责人责任不是很大，最多就是监督不力、不到位。对在水稻高产高效栽培技术集成与示范等8个项目中挤占挪用、改变项目资金共计人民币1094023.81元，是有客观原因的，科技局在实施项目的过程中存在实际的困难，在申报项目前期支出、验收、参加评比等方面的费用支出大而项目规定的公务接待费用不够用；项目已全部通过验收，虽然改变了部份资金的用途但没有造成直接经济损失。被告人马某甲对项目资金的开支情况进行了核对及进行了自我交待。12、钦州市人民检察院钦检技鉴（2014）54号司法会计鉴定书，证实经对水稻高产高效栽培技术集成与示范、灵山县知识产权试点专利创造与运用服务能力提升、灵山县茶叶标准化生产技术示范基地建设、高产优质茶叶栽培技术应用与示范、灵山县奶水牛产业技术升级开发示范、高产良种奶水牛的繁育技术研究、灵山县奶水牛高效养殖技术集成与示范、奶水牛高效养殖综合技术集成示范等8个项目的经费使用情况进行鉴定，属于挤占、挪用、改变项目资金共计人民币1094023.81元。二、贪污被告人马某甲在担任灵山县科技局局长期间，利用单位采购的便利，将本应由其私人出资购买的物品，要求商家虚开采购发票到灵山县科技局报销，从中侵吞灵山县科技局公款人民币27141元。2014年7月14日，被告人马某甲的家属李喜桂已代被告人马某甲分两次共退出人民币47213元（该款现暂扣于广西壮族自治区灵山县人民检察院）。另查明，2014年6月26日，中共灵山县纪律检查委员会将被告人马某甲的违法犯罪材料移交给广西壮族自治区灵山县人民检察院。灵山县人民检察院反渎职侵权局干警在灵山县纪律检查委员会办案点将被告人马某甲带到灵山县人民检察院调查问话。同日，灵山县人民检察院对被告人马某甲涉嫌犯滥用职权罪立案侦查。归案后，被告人马某甲主动交代其尚未被办案机关掌握的贪污的主要犯罪事实。被告人马某甲还积极、主动向办案机关举报黄某涉嫌贪污的犯罪线索，广西壮族自治区灵山县人民检察院依法将黄某的犯罪线索移送灵山县纪律检查委员会处理。2014年7月14日，被告人马某甲的家属代被告人马某甲退出人民币47213元（该款现暂存于广西壮族自治区灵山县人民检察院）。以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、灵山县人民检察院搜查笔录及扣押清单，证实2014年6月27日，灵山县人民检察院办案人员依法对被告人马某甲住宅进行搜查，发现涉案物品以及三份购物票据，对票据予以扣押。2、暂扣财物收据，证实2014年7月14日，被告人马某甲的家属李喜桂于代被告人马某甲分两次共退出人民币47213元，现暂扣于广西壮族自治区灵山县人民检察院。3、支付给方信电脑销售部的财务凭证，证实方信电脑已与科技局就财务方面完成结账。4、证人商某的证言，证实其于2008年3月至2012年5月在灵山县晨拓科技有限公司工作。2011年6月份的一天，灵山县科技局的一叫杨某的工作人员找到其说，科技局马局长想装一台电脑给家庭用，并出示了一张电脑配置单让其计价。后来其按杨某的要求打了价钱，杨某对其说这台电脑价钱偏高，但还是要求他们公司按要求配置这台电脑给他们局长用。之后其便打电话与灵山县科技局马局长联系，当时马局长向其提出这台电脑是家庭所用的，装机好后直接送去他们家中，并叫开采购单到灵山县科技局报销。因为是一台电脑，马局长叫其最好能列成办公耗材到单位报帐。后来其按马某甲局长的意思组装了一台台式电脑，并由公司装机员韦念勇负责去送货，送货后其拿出货单到灵山县科技局找杨某签名。经其查看原来保管的资料，马某甲局长当时配置的台式电脑价钱是人民币5728元。组装电脑给马某甲私人用后，其与公司财务人员说马某甲局长要求将这台电脑换票成办公耗材采购纸张、墨水等报帐，他们公司已经得到了这台台式电脑的钱。5、证人杨某的证言，其任灵山县科技局工业科技与信息化股股长，证实其熟悉电脑配置，平时单位的电脑和信息器材一般都由其和亓晓东去采购。其记得在2011年，马某甲局长曾叫其帮忙配置一台台式电脑供家庭使用。其写好配置单给马局看过同意后，就去到灵山县晨拓科技有限公司找到负责单位业务的业务员商某，说马局想购买一台电脑供家庭使用，叫她按照其写的配置单打价，她打出价格后，其就叫她按照配置去组装。不久之后，商某打电话给其说配置清单上有些配件没有现货，问是否同意换其他配件，其见是马局自己使用的，就叫商某直接联系马某甲局长。过了大概一个多月的时候，灵山县晨拓科技有限公司的商某拿出货单给其签收货人，货款是人民币5728元，其签收之后就由商某拿到灵山县科技局财务结账。6、证人周某证言，周某是灵山县灵城镇经营镇兴美食城业主，证实灵山县科技局在其美食城定点接待，2012年5月的一天，马某甲局长打电话给其说手机坏了，想叫其帮买一台手机，再开餐票到科技局报销。当时其问马某甲要多少钱的手机。马某甲说买三四千的就可以了。其由于工作忙，就叫马某甲来其处拿四千元自己买就得了。马某甲同意并到其店处拿走了现金人民币4000元。事后马某甲没有归还过这笔钱，马某甲叫其开出人民币4000元的餐票拿到科技局报帐。不久，其便多开了人民币4000元的餐票到灵山县科技局报帐，连平时科技局的人来吃饭一共报了一万多元，具体金额其不记得了。7、证人钟某的证言，证实钟某是灵山县钟秀路经营方信电脑销售部业主，灵山县科技局在其的电脑店有定点采购一些电脑和办公用品，因此其认识局长马某甲。2012年6月29日及2013年11月份左右，马某甲从其店里买了一台价钱为人民币4845元的电脑和一台价钱为人民币5200元的三星手机。马某甲购买的电脑和手机是他自己个人所用的，其中电脑是拿去电信小区家里安装，手机是马某甲自己来其店里拿的，也是私人所用。当时马某甲叫其列电脑配件的采购单给他确认，然后由其拿到科技局报帐，电脑配件其分散在采购单内由科技局确认收货，而手机是不能报销的，马某甲要求将钱分解成电脑配件去报帐，其写成移动硬盘、打印机套鼓、打印纸等物品去和科技局报帐。其已经得到了部分款，因为科技局是公务采购，所以财政局不是全额拨付给其。2014年春节前，马某甲局长打电脑对其说科技局这里购买茶叶等年货没有票出帐，需要在其店里开办公用品的票出帐人民币3000元钱。当时其同意，后来其在国土局那条路边交了人民币3000元钱给马某甲，马某甲叫其在店里开采购电脑配件和耗材的票给科技局报帐，这笔虚列的开支数其已经拿去科技局报帐。8、证人陈某证言，证实其是灵山县灵多修理厂厂长，灵山县科技局的汽车多年来一直在灵多修理厂做定点修理。2014年初，马某甲局长打电话给其说在灵山县志大家私店那里购买有人民币3250元的家私没有结数，因为在单位难支出，要求其在修理店开修理发票到灵山县科技局报帐，得钱后帮其支付购买家私的款。当时其同意并交代财务人员虚开了几张维修清单，并叫财务人员拿到灵山县科技局报销，得到钱后，已经到灵山县志大家私店支付了人民币3250元给家私店。维修厂多开了人民币3525元的维修款到灵山县科技局报销，其中人民币3250元是支付给灵山县志大家私店的家私款，其余人民币275是开票所要的税金。现在修理厂还保管当时虚开的维修清单，虚开的维修车辆是桂Ｎ×××××的特种灯泡人民币15元、导航人民币3080元、左前杠喷漆人民币150元和桂Ｎ×××××大灯组合开关人民币280元是不是真实的维修记录，是其叫财务人员帮马某甲虚开放到平时的维修单内一起并拿到灵山县科技局报帐的。9、证人林某的证言，证实其在南宁市青年旅行社南宁一分社工作，其在几年前就认识马某甲了，2012年的时候，马某甲向其要过3张每张金额约四百元左右的餐票，这些餐票是其平时接待朋友得来的，但具体票据的情况记不清楚了。10、被告人马某甲在侦查阶段的供述、自我交待，证实其供述的情况与周某等证人证实的情况基本一致，具体情况如下：从2009年开始，其时不时叫朋友林某拿一些在南宁市开的餐票给其，得到发票后其就拿到灵山县科技局下属单位科技开发中心虚报开支共人民币1118元归其个人使用。2011年6月份的一天，其叫灵山县科技局的定点供应商之一的晨拓电脑店帮组装一台电脑（中等配置）给其家用，并将组装电脑的费用计入科技局采购的电脑配件的账上。目前该笔款科技局已经结算了这笔款给晨拓电脑店了。2012年5月份左右的某一天，其叫镇兴饭店老板周三（周某）帮其买一台手机，后来周三没有空便给其人民币4000元钱。其便用这4000元购买了一台三星手机和一些配件共3700多元。后来其叫周老板虚列了几张餐费共人民币4000元挂在科技局的账，并拿到科技局报销了。2012年左右的一天，其叫方信电脑店的钟老板（钟某）帮其组织一台电脑（价值人民币4800元）给其家庭使用，当时也是挂在科技局采购的电脑配件的账目内报销。2013年11月份的一天，其又在方信电脑店钟老板处挂账科技局的电脑配件的账购买了一台价值人民币5200元的三星手机。2014年春节前的一天，其叫方信电脑店钟老板帮购买年货，再在科技局的账上结算，由于钟老板没有时间，钟老板便将人民币3000元交给其办年货。这3000元是记在科技局的购买电脑配件的账上。2013年10月份左右，其在灵山县志大家私城购买了一张床、一张电脑椅、一只台、一张皮椅，价值人民币3250元。2014年春节前的一天，其叫灵多汽车修理厂的陈二（陈某）帮去志大家私城付款人民币3250元，并以维修汽车的名义在灵多汽车修理厂出账，这笔钱已经过其签字审批了。11、灵山县人民检察院反贪污贿赂局办案说明、举报材料、中共灵山县纪律检查委员会关于马某甲到案经过说明的复函，证实2014年6月，钦州市纪委在对灵山县科技项目资金进行执法检查时，发现时任灵山县科技局局长马某甲挤占挪用、改变科技项目资金的违纪线索，并将线索移交到中共灵山县纪律检查委员会。2014年6月24日，中共灵山县纪律检查委员会调查人员到马某甲办公室带至县纪委办案点调查，调查期间，马某甲交代了挤占挪用科技项目资金的违纪问题。2014年6月26日，中共灵山县纪律检查委员会将案件移交灵山县人民检察院处理。灵山县人民检察院处理立案侦查后，被告人马某甲在被调查期间主动交代其尚未被办案机关掌握的贪污的主要犯罪事实并积极、主动向办案机关举报黄某涉嫌贪污的违法线索，广西壮族自治区灵山县人民检察院依法将黄某的违法线索移送灵山县纪律检查委员会处理。关于钦州中恒联合会计师事务所中恒审字（2014）第35号审计报告的证据效力问题。经查证人亓某证实，项目支出的材料是编造的，证人韦某证实其不是注册会计师，其按照科技局提供的水稻高产高效栽培技术集成与示范（灵山县）项目的决算表和部分凭证做出审计报告后交给何某，何某再拿给邓某签字，证人马某乙、邓某均证实，报告不是其所审计的，只是在何某交来制作好的审计报告上签字、盖章。以上事实足已证实审计报告的内容不客观真实，不能作为本案的定案依据，故对该份证据，本院不予采纳。关于被告人马某甲的辩护人当庭所举的钦州市人民政府文件和项目验收证书的证据效力问题。因这些证据与本案没有关联性，故对辩护人所举的上述相关证据，本院均不予采纳。关于被告人马某甲及辩护人辩称鉴定结论中没有剔除项目前期工作及在实施过程中的接待费、油费等开支的辩解意见。经查，灵山县科技局与灵山县科学技术开发中心的账务均独立核算，均有独立法人。灵山县科学技术开发中心是灵山县科技局的二层机构，收入为经申报并获立项的科技项目经费收入，用于项目实际开支，专款专用，独立核算，法定代表人是杨祖阐。对于项目的经费如何开支，各种费用是多少，在合同中均有明确的规定。在本案中，鉴定机构广西壮族自治区钦州市人民检察院司法鉴定中心是一个有资质的鉴定机构，鉴定人员具备鉴定资格，鉴定程序合法。鉴定的资料均来源于被告人所在单位的帐簿，支出的款项及金额均已经过会计及被告人的辨认，涉案的八个科技项目对经费如何开支有明确的规定，所有经费开支均应用于项目本身，不能挤占、挪用。被告人马某甲指使财会人员将部分经费用于灵山县科技局公务活动的开支。以上事实有被告人马某甲在侦查阶段的供述、证人黄某甲、唐某、亓某、苏某、杨某等证人的证言证实，这些证据来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，因此，对被告人马某甲及辩护人的辩解意见，本院不予采纳。关于被告人马某甲及辩护人认为在灵城镇方信电脑销售部购买的人民币4845元的电脑是被告人马某甲用于公办所用的，不应计入贪污的金额的辩解意见。经查，被告人马某甲供述到其在向灵城镇方信电脑销售部的老板钟某处购买电脑时，已明确表示是放在其家中自用的，钟某也证实到电脑是送到被告人马某甲家中，后开票到灵山县科技局财会室领钱。综上，这台电脑实际上就是供被告人马某甲在家中自用。因此，对被告人马某甲及辩护人的辩解意见，本院不予采纳本院认为，被告人马某甲作为灵山县科技局局长，在行使国家行政管理职权中，违反财政部、科技部关于《应用技术研究与开发资金管理暂行办法》、《广西壮族自治区本级技术研究与开发资金管理暂行办法》和《钦州市本级技术研究与开发资金管理暂行办法》等规定，挤占、挪用、改变科技项目资金用途共计人民币1094023.81元用于灵山县科技局的公务开支，造成科技项目专项资金重大损失。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定，构成滥用职权罪。另被告人马某甲在担任灵山县科技局局长期间，利用职务便利，将私人购买的物品要求商家虚开采购发票到灵山县科技局进行报销，从中骗取灵山县科技局公款人民币27141元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款的规定，构成贪污罪。公诉机关指控应当以滥用职权罪、贪污罪追究被告人马某甲的刑事责任成立。被告人马某甲一人犯数罪，依法应对其数罪并罚。被告人马某甲归案后除如实供述其已被办案机关掌握的滥用职权的犯罪事实外，还主动交待了未被办案机关掌握的贪污的主要犯罪事实，可视为自动投案，被告人马某甲虽然在庭审过程中辩解在其家中的一台电脑是用于办公的，不应计入贪污金额，但其自归案后对贪污的主要犯罪事实均如实供述，可认定被告人马某甲为如实供述，是自首，依法可对被告人马某甲犯贪污罪从轻或减轻处罚。被告人马某甲举报他人涉嫌犯罪线索且经查证属实，有一般立功情节，依法可对被告人马某甲从轻或减轻处罚。对公诉机关及被告人马某甲、辩护人认为被告人马某甲有立功情节及贪污罪有自首情节的意见，本院予以采纳。破案后，被告人马某甲的家属代其退出全部贪污赃款，可对其酌情从轻处罚。关于被告人马某甲及辩护人认为被告人马某甲的行为没有造成科技项目资金重大损失，不构成公诉机关指控的滥用职权罪的辩解意见。经查，被告人马某甲是具有行政管理职责的灵山县科技局法人代表，其担任局长职务对全局以及项目资金的使用情况有监督职责，挤占挪用、改变项目资金的行为没有经过该单位班子讨论决定，是其个人所为，被告人马某甲在行使行政管理职能中不按规定实施职权的违法行为，应负责任。虽然项目最后均通过验收，但国家对项目的扶持资金没有真实用于项目，金额达人民币1094023.81元。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项的规定，应认定被告人马某甲的行为“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”。综上所述，对被告人马某甲及其辩护人辩解意见，本院不予采纳。虽然被告人马某甲当庭否认构成滥用职权罪，但这是其对罪名的错误理解造成的，其在归案后，直至庭审中对滥用职权的主要犯罪事实均予以如实供述，可认为被告人马某甲对滥用职权罪属如实供述。关于辩护人建议对被告人马某甲适用缓刑的意见。经综合本案案情，被告人马某甲虽有立功情节，贪污罪有自首情节，但被告人马某甲一人犯数罪，根据相关司法解释，不符合适用缓刑的条件，因此，对辩护人的上述建议，本院不予采纳。根据被告人马某甲的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并综合本案的案情，本院决定对被告人马某甲犯滥用职权罪从轻处罚，犯贪污罪减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第六十三条第一款、第九十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条、第二条的规定，判决如下被告人马某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月，犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期一年。决定执行有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年2月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长黄庆华代理审判员邱瑛淇人民陪审员劳景权二〇一四年十一月二十一日书记员谢冬梅

腾三走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书中华人民共和国云南省勐腊县人民法院刑事判决书（2017）云2823刑初136号：中国云南省勐腊县人民检察院以腊检公诉刑诉（2017）138号起诉书指控被告人腾三犯运输毒品罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月15日公开开庭进行了审理。中国云南省勐腊县人民检察院指派检察员依康坎出庭支持公诉，被告人腾三及其辩护人吴正星、翻译人李芳到庭参加诉讼。现已审理终结中国云南省勐腊县人民检察院指控：2016年11月11日16时许，被告人腾三携带毒品，驾驶一辆红色二轮摩托车从老挝国出发。17时许，被告人腾三在中国云南省勐腊县时，被侦查人员抓获，侦查人员当场从其身上右边裤包内查获一包海洛因疑似物和一包甲基苯丙胺疑似物。经称量，海洛因疑似物净重23.76克，甲基苯丙胺疑似物净重17.82克。经鉴定，送检的红色药片中检出甲基苯丙胺成分、送检的白色块状物中检出海洛因成分。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述与辩解、证人证言、相关书证、鉴定意见、物证照片等证据。公诉机关认为，被告人腾三运输毒品甲基苯丙胺17.82克、海洛因23.76克，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款的规定，构成运输毒品罪。提请本院对被告人依法判处。被告人腾三对公诉机关起诉书指控的事实和定性无异议。其辩护以被告人腾三归案后，如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，被告人腾三属初犯、偶犯，请求法庭对被告人腾三从轻处罚提出辩护。经审理查明，2016年11月11日16时许，被告人腾三在老挝国收取运输毒品报酬后，携带毒品和手机，驾驶一辆红色二轮摩托车入境到中国云南省勐腊县时，被侦查人员抓获，侦查人员当场从其身上右边裤包内查获一包疑似毒品海洛因可疑物和一包疑似毒品甲基苯丙胺可疑物。经称量，毒品海洛因疑似物净重23.76克，毒品甲基苯丙胺疑似物净重17.82克。经鉴定，送检的红色药片中检出甲基苯丙胺成分、送检的白色块状物中检出海洛因成分。案发后，公安机关侦查人员将涉案毒品依法提取、扣押。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、身份协查户口证明、前科证明、回复函，证实中国云南省勐县公安局易武边防派出所发函至中国云南省勐腊县公安局出入境管理大队协查被告人的身份信息、前科证明，至今未收到被告人腾三身份信息的回复，无法核实被告人真实身份的事实。2、抓获经过、指纹、ＤＮＡ采集证明，证实被告人在中国云南省勐腊县ＸＸ镇ＸＸ村委会ＸＸ新寨距ＸＸ河口岸一公里处的公路被抓获并查获毒品海洛因、甲基苯丙胺可疑物，并对被告人腾三采集指纹、ＤＮＡ样本的时间、地点、经过。3、人身检查笔录，证实侦查人员在中国云南省勐腊县ＸＸ镇ＸＸ村委会ＸＸ新寨距ＸＸ河口岸一公里处的公路边开展工作时，发现被告人腾三形迹可疑，经对其当场进行检查，查获裤包内有疑似毒品甲基苯丙胺、海洛因；经对被告人的人身进行检查，体表无伤情，未发现其他情况的事实、经过。4、被告人腾三的供述，证实其系吸毒人员，2016年11月11日16时许，被告人腾三受其表哥“大浪”的委托，收取运输毒品费200元后，拿其表哥“大浪”交给的手机，骑一辆红色摩托车从老挝国出发至中国云南省勐腊县ＸＸ镇ＸＸ村委会ＸＸ新寨距ＸＸ河口岸一公里的路边等候接毒品的人过程中，被侦查人员抓获，涉案毒品海洛因、甲基苯丙胺被公安机关侦查人员提取、扣押，其被抓获当天，其对查获的毒品实物进行指认、辨认、确认的事实、经过。5、证人李某的证言，证实公安机关侦查人员查获的涉案手机的电话卡号是被告人无法购买国内手机卡，其帮助被告人购买手机办理电话卡的事实、经过。6、鉴定聘请书、理化检验报告、鉴定意见通知书，证实经理化检验，从被告人腾三身上查获的毒品可疑物，送检的红色药片中检出甲基苯丙胺成分、送检的白色块状物中检出海洛因成分；经对被告人腾三骨龄鉴定为18周岁以上，鉴定意见通知被告人的事实、经过。7、提取笔录、提取痕迹、物证登记表及提取照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法扣押涉案毒品甲基苯丙胺17.82克、海洛因23.76克、人民币155元、红色二轮摩托车及相关物品的事实。8、辨认笔录、毒品可疑物现场称量记录、毒品可疑物取样记录及称量、取样照片，证实公安机关在被告人及见证人在场的情况下，对查获的涉案毒品可疑物进行称量、取样的事实、经过。9、现场检测报告书、告知书，证实经公安机关侦查人员对被告人腾三尿液现场检测，结果均呈吗啡阳性、冰毒阳性，系吸毒人员的事实。10、调取证据通知书、涉案手机电话卡开户信息、通话清单、通话清单分析，证实公安机关调取被告人与涉案人员通话记录信息，并依法调取电话卡户主的身份信息和犯罪前科的事实。11、财物入库登记证明，公安机关侦查人员对涉案毒品依法进行入库保管登记的事实。12、见证人身份信息，证实见证人的身份信息。13、情况说明，证实被告人腾三使用的电话号码是证人李某帮其办理，其中因联系不上盘大故无法核实被告人腾三提到的涉案“大浪”身份基本信息，盘大与大浪是否同一人，无法核实；被告人腾三持有的涉案手机中有者周开户的手机卡，者周于2016年5月12日，因贩卖毒品被中国云南省勐腊县公安局刑事拘留，现羁押于中国云南省勐腊县看守所，故民警未能核实其信息；涉案白色手机一部、摩托车一辆、现金155元依法扣押的事实本院认为，被告人腾三运输毒品甲基苯丙胺17.82克、毒品海洛因23.76克，其行为已构成运输毒品罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人腾三能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好。被告人腾三在法庭上陈述其系老挝籍公民，从现有的证据无法证实，其身份应当认定为国籍不明。涉案红色摩托车是被告人腾三本人所有财物、手机是涉案“大浪”提供给被告人与接毒品人员联系、155元系被告人腾三为帮“大浪”运输毒品所得利益，应当予以没收。诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。本院为维护国家对毒品的管制和他人的身体健康，惩罚犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人腾三犯运输毒品罪，判处有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2029年11月11日止），并处罚金100000元（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。二、查获的毒品甲基苯丙胺17.82克、毒品海洛因23.76克、手机一部、红色二轮摩托车一辆、现金155元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨建伟人民陪审员白正昌人民陪审员岩庄囡二〇一七年八月二十一日书记员袁红斌

被告人刘有芳犯徇私舞弊不移交刑事案件罪一案一审刑事判决书四川省长宁县人民法院刑事判决书（2016）川1524刑初170号：四川省长宁县人民检察院以长检诉刑诉（2016）161号起诉书指控被告人刘有芳涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院受理后，四川省长宁县人民检察院于2016年11月1日建议延期审理，2016年11月16日建议恢复庭审。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省长宁县人民检察院指派检察员牟朝勇出庭支持公诉，被告人刘有芳及其辩护人宋文斌到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结四川省长宁县人民检察院指控，2012年2月9日，张某某（另案）非法收购李某某位于长宁县竹海镇双凤村七社自留山上的两株桢楠树，在组织工人非法采伐时被群众举报。时任长宁县竹海林业站站长的被告人刘有芳接报后带领长宁县竹海林业站工作人员阮某某、蒋某某到达现场，挡获了被非法采伐的桢楠树。被告人刘有芳在明知张某某的行为应当移交司法机关追究刑事责任的情况下，仍接受张某某请托，同意张某某缴纳3000元罚款后将非法采伐的桢楠树拖走，之后一直未将张某某涉嫌非法采伐国家重点保护植物罪一案移交司法机关。公诉机关认为，被告人刘有芳身为林业行政执法人员，在行政执法过程中，明知他人的行为应当移交司法机关追究刑事责任而不移交，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第四百零二条的规定，应当以徇私舞弊不移交刑事案件罪追究其刑事责任。被告人刘有芳对指控的主要事实无异议。辩护称，没有证据证实涉案楠木是野生的，当时没有认定是刑事案件；其次没有接受张某某请托。辩护人宋文斌提出辩护意见，按照当时法律规定，对人工培植楠木不追究刑事责任，张某某采伐的人工栽培的桢楠应该是行政处罚，刘有芳属违反了行政法规，其行为确实不规范，但是不应该追究其刑事责任。长宁县人民检察院对林业部门同期移交的人工栽培桢楠的涉案人员均认为不符合起诉条件。此外，张某某已经被追究刑事责任，没有造成严重后果。经审理查明，2003年5月22日至案发前，被告人刘有芳任长宁县竹海林业站站长，2012年长宁县林业局书面授权长宁县竹海镇林业站在其辖区内行使林业行政处罚权，对涉嫌国家重点保护植物的犯罪应当调查取证，应上报审查处理。2012年2月9日，张某某（另案）非法收购李某某位于长宁县竹海镇双凤村七社自留山上的两株桢楠树，在组织工人非法采伐时被群众举报。当时的长宁县竹海林业站站长被告人刘有芳接报案后，率长宁县竹海林业站工作人员阮某某、蒋某某到达现场，挡获了被非法采伐的两株桢楠树。其后，经被告人刘有芳口头决定，张某某缴纳3000元罚款后，非法采伐的桢楠树由张某某处理，未对张某某涉嫌非法采伐国家重点保护植物罪一案移交司法机关。另查明，2016年11月14日，张某某因本案非法收购国家重点保护植物罪，被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金4000元。以上事实，有下列由公诉机关、被告人在法庭上出示，经控辩双方质证，本院予以采信的证据证实，足以认定：1、长宁县人民检察院《案件来源说明》、立案决定书，证实本案由长宁县人民检察院反渎局在工作中发现，长宁县人民检察院于2015年12月11日对刘有芳涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件罪立案侦查。2、长宁县林业局长林发［2003］26号文件，证实2003年5月22日长宁县林业局聘用刘有芳为长宁县竹海林业站站长。3、中华人民共和国林业行政执法证，证实刘有芳持有中华人民共和国林业行政执法证，有效期限2012年1月1日至2015年12月31日。4、长宁县人民检察院长检诉刑诉（2016）195号起诉书、本院（2016）川1524刑初204号刑事判决书，证实2016年11月14日，张某某因非法收购国家重点保护植物罪，被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金4000元。认定事实，是涉及本案2012年2月9日张某某非法收购李某某位于长宁县竹海镇双凤村7组自留山的两株桢楠树。5、长宁县林业局长林处委字（2011）第06号、长林处委字（2012）第06号、长林处委字（2013）第07、09号林业行政处罚委托书，证实2011年、2012年、2013年长宁县林业局书面委托长宁县竹海镇林业站在其辖区内行使林业行政处罚权，对涉及国家重点保护植物的犯罪行为，应当调查取证，上报县局审查处理。6、长宁县林业局长林发［2012］11号《长宁县林业局关于林业行政综合执法工作实施意见（试行）》、长宁县林业局长林发［2012］12号《长宁县林业局长宁县林业综合行政执法大队管理办法（试行）》，证实对2012年长宁县林业行政综合执法工作范围、长宁县林业综合行政执法大队管理办法制定了工作范围与工作要求。7、中华人民共和国林业部《林业行政处罚程序规定》，其中第五条规定违法行为构成犯罪，应当依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。8、《国家林业局关于人工培育的珍贵树木采伐管理有关问题的复函》林策发（2013）207号（散页），国家林业局答复内容：一，根据森林法、野生植物保护条例等有关法律、法规规定，珍贵树木是指省级以上林业主管部门或者其他部门确定的具有重大历史纪念意义、科学研究价值或者年代久远的古树名木，国家禁止、限制出口的珍贵树木以及列入国家重点保护野生植物名录的树木。二，目前，国家禁止、限制出口的珍贵树木名录尚未出台。因此除古树名木外，列入国家重点保护野生植物名录、但属于人工培育的树木，可按照一般树木进行采伐利用管理。（国家林业局2013年12月6日）9、本院（2014）长刑初字第121号刑事判决书，证实因非法收购国家重点保护植物罪，张某某于2014年9月24日被长宁县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金ｌ0000元。未涉及张某某实施本案行为。10、长宁县森林公安局提供的陈某某、潘某某的本院（2012）长刑初字第139号刑事判决书，证实2012年7月23日，陈某某因犯非法出售国家重点保护植物罪、潘某某因非法收购国家重点保护植物罪，被长宁县人民法院判处刑罚。11、长宁县森林公安局提供的立案决定书，证实2012年5月30日，长宁县森林公安局对“陈某甲涉嫌非法采伐、毁坏珍贵树木”案立案侦查；2012年9月13日，长宁县森林公安局对“冯某某涉嫌非法收购国家重点保护植物”案立案侦查；2012年9月13日，长宁县森林公安局对“硐底镇育贤村7组非法毁坏珍贵树木”案立案侦查；2012年9月19日，长宁县森林公安局对“张某某非法收购国家重点保护植物”案立案侦查。12、长宁县竹海林业工作站提供的林业行政处罚决定书，证实2012年2月27日，长宁县林业局对宋某某（受张某某委托）无证收购桢楠树的行政处罚；2012年1月30日，长宁县林业局对张某某于2012年1月29日无证运输桢楠树予以行政处罚。13、长宁县人民检察院复印于“胡某某滥用职权案”的林业行政处罚决定书、讯问胡某某笔录，证实2012年2月10日，长宁县铜锣乡林业工作站以长宁林罚书字［2012］第1号林业行政处罚决定书对张某某无证运输桢楠处以ｌ000元罚款。14、长宁县竹海镇林业站提供的张某某无证运输桢楠树行政处罚案件材料，证实2012年1月29日，张某某无证运输桢楠树时被竹海镇林业站挡获，后经执法人员刘有芳、李某甲上报，长宁县林业局对上述桢楠树予以没收处理。15、长宁县人民检察院反渎局提供的张某某缴纳无证运输桢楠树罚款等票据，证实2012年1月30日张某某因无证运输桢楠树分别被罚款300元、ｌ000元，2012年3月19日宋某某被罚款5000元。16、长宁县森林公安局提供的四川绿盾森林资源司法鉴定中心川绿盾［2016］鉴字第25号司法鉴定意见书，证实经四川绿盾森林资源司法鉴定中心鉴定，涉案标的是国家二级重点保护野生植物樟科楠木属楠木。17、四川绿盾森林资源司法鉴定中心川绿盾司鉴函字（2016）5号关于“川绿盾（2016）鉴字第25号”司法鉴定意见书的补充说明，证实2016年8月25日，经李某某申请，四川绿盾森林资源司法鉴定中心补充说明“川绿盾（2016）鉴字第25号”司法鉴定意见书认定的桢楠树，在未对其起源进行鉴定的情况下，不能理解为该鉴定对象起源为天然原生（野生）。18、长宁县森林公安局提供的“李某某非法出售国家重点保护植物案”的现场勘验检查资料，证实2016年6月12日，长宁县森林公安局对长宁县竹海镇双凤村7组村民李某某于2012年2月9日非法出售两株桢楠树给张某某的现场进行勘查，现场位于长宁县竹海镇双风村七组李某某自留山里。19、长宁县森林公安局立案决定书，证实2016年6月16日，长宁县森林公安局对涉及本案的“张某某非法收购国家重点保护植物”案立案侦查。20、长宁县林业局提供的长宁林业信息及其会议照片，证实2012年7月17日，长宁县林业局组织全体干警、林业工作站站长等对林业行政执法和运输证、植物检疫证办证进行培训。证实被告人刘有芳参加了该培训。21、长宁县森林公安局提供的宜宾市森林公安局来我县督查“黑楠木”事件会议材料，证实2012年7月17日，市森林公安局到长宁督查“黑楠木”事件，在长宁县林业局与县林业局与县森林公安局举行会议，要求：查清楠木来源，对应该立行政案件还是刑事案件进一步审查；对前期处理的行政案件进行清理等。22、长宁县林业局关于撤销案件决定的通知，证实2012年8月31日，长宁县林业局以长林发［2012］51号文件撤销长林罚书字（2012）第10号、长林罚书字（2012）第14号林业行政处罚决定，该两起撤销案件应由长宁县森林公安局立案侦查。23、长宁县森林公安局长森公刑立字（2012）06号、（2013）23号立案决定书、长宁县人民检察院长检诉建（2014）3号检察建议书，证实2014年4月9日，长宁县人民检察院对长宁县森林公安局移送的嫌疑人葛正江涉嫌非法收购国家重点保护植物罪一案，审查葛正江收购的桢楠树为人工栽种，非野生植物，不符合起诉条件，退回长宁县森林公安局，建议做其他处理。2014年3月4日，长宁县人民检察院对长宁县森林公安局移送的嫌疑人李某乙涉嫌非法采伐国家重点保护植物罪一案，审查李某乙非法采伐的4株桢楠树为其本人人工栽种，非野生植物，不符合起诉条件，退回长宁县森林公安局，建议做其他处理。24、证人证言。（1）证人李某某的证言，证实李某某经袁二娃（不知名字）电话介绍出售两株桢楠树，从袁二娃处收取2000元。李某某不知道具体买桢楠树的老板，也不清楚砍树、运树的情况，后来听说那两棵桢楠树被林业站挡了，不知道后来怎么处理。这两棵树李某某听其父母说是土改时，其父亲栽的，1960年与山林一起全收归集体了。李某某卖这两根桢楠树，没有到林业部门办任何手续。（2）证人张某某的证言，证实2012年正月间（农历），张某某委托宋某某联系购买两根桢楠树，委托唐某甲组织砍伐搬运等，在砍伐两根桢楠树时被竹海镇林业站挡获。张某某得知后，电话向竹海镇林业站的阮某某请求适当罚款，不没收桢楠树。阮某某即通知张某某到林业站接受处罚。张某某到竹海镇林业站求刘有芳和阮某某只罚款1000元，阮某某不同意，张某某又说罚两三千元，刘有芳没说话，最终同意罚3000元钱。后张某某请刘有芳和阮某某在世纪竹园广告牌对面的饭馆吃饭时，把3000元钱交给阮某某，阮某某告知张某某第二天到林业站开罚款发票。之后张某某一直未去开罚款票。竹海镇林业站挡获张某某的两根桢楠树后没有作询问材料。（3）证人唐某甲的证言，证实2011年腊月宋某某在电话里问张某某是否买两根桢楠树，张某某便叫唐某甲去看看。唐某甲看后，张某某拿6000元左右（具体记不清）委托唐某甲处理。唐某甲把钱给宋某某就组织砍树，当时卖树的人不在，砍了两天，生产队说路整烂了，还付了过路费。第二天砍好的桢楠树准备搬上车时，竹海林业站来检查，唐某甲就跑了。其后，张某某交了罚款，委托唐某甲和宋某某卖桢楠树得款12000元。（4）证人宋某某的证言，证实好几年前宋某某帮张某某收箱木、树子，有一次杀猪匠袁二娃遇见宋某某时，说竹海镇双凤村小地名大碾磅李七有两棵桢楠树。张某某表示要买，后由袁二娃与李七说好价钱，通过唐大官拿二千元给宋某某，宋某某又通过袁二娃给李七这二千元。唐大官去大碾磅看过这两根桢楠树，也是唐大官喊人来砍树、抬树。一起砍树子的有宋某某、袁二娃、唐大官等五六个人。第二根桢楠树刚砍倒，林业站的刘站长、阮大官他们来了，宋某某就跑了。宋某某电话告诉了张某某。宋某某不知道林业站怎样处理这事，也没有与唐大官卖这两根桢楠树，砍这两根桢楠树时没有办证。（5）证人袁某甲的证言，证实袁某甲小名袁二娃，人称袁杀猪匠，四五年前，袁某甲听说李七（李某某）房子背后有两棵桢楠树，在遇到宋小五（宋某某）就摆起这事，听宋小五说张三（张某某）要买这两棵桢楠树，袁某甲就找李七说好这两棵桢楠树卖价2000元。后宋小五拿2000元通过袁某甲给了李七。袁某甲没有参与砍树，只参加了与村民协商“过路费”的事，最后宋小五嘛唐大官交了600元过路费。袁某甲听说竹海林业站把这两棵桢楠树挡了，但不知道怎么处理的。袁某甲到砍树现场时，有五六个工人，没有唐大官，唐大官是后面来的。（6）证人宋某丙的证言，证实，宋某丙是竹海镇双凤村8社的人，双凤村7组有两根40多公分集体的大桢楠，由李七（不知名）看管，另有4根30多公分的桢楠是李友全私人的。2013年8、9月李七把这6根桢楠卖给铜锣的唐大（不知名）和竹海镇龙潭村的宋某某。这6根桢楠准备抬上公路时被竹海镇林业站的刘有芳等人逮了，宋某丙在场看见把这批桢楠拖到竹海林业站扣押的。（7）证人刘某甲、周某甲的证言，双凤村2社村民刘某甲、周某甲证实，前年嘛上前年，双凤村2社村民发现自己修的公路边上放了几节桢楠树，就找抬树子的人协商从公路上过要出点钱，中间人杀猪的袁二娃商量出了600元钱放行。（8）证人文某某的证言，证实双凤村7社原有9棵桢楠树属7社集体所有，在李某某承包地里的2棵于2012年正月被盗卖，被盗卖的其中一棵是最大的，被砍前要两个大人才围得过。文某某不晓得具体买卖桢楠树的人是谁。（9）证人陈某甲的证言，证实2012年或者2013年，双凤村9社的宋某某拖桢楠从双凤村2社公路上过，双凤村2社村民发现阻挡收了300元过路费用。（10）证人王某甲的证言，当时的双凤村的村书记王某甲证实，双凤村被偷卖桢楠树，一次是2011年双凤村一组伍天强家旁边的桢楠被盗卖，另一次是2013年双凤村七组（小地名大碾磅）一根4尺多大的桢楠被偷走，是王某甲打电话告诉了竹海林业站的刘有芳。这根桢楠树是双凤七组的，在李七（不知名字）承包山上，王某甲不能确定是李七卖的。（11）证人文某乙的证言，文某乙证实双凤村7社共有9棵桢楠树归集体所有，这些桢楠树最小的3尺多胸围（周长），最大的一棵5尺多，在李某某的承包地里。最大的桢楠树2012年被砍的第二天竹海林业站刘有芳等人来调查过，不知道咋个处理的。（12）证人侯某某的证言，证实2012年“问题桢楠”事件后，林业局和森林公安局先后多次组织了包括各林业站站长等执法人员学习，内容有法律法规、执法程序、处理楠木程序、媒体宣传等问题，清理不规范的涉林案件。2012年7月17日召开的林业执法人员培训会，有全县各林业站站长等林业执法人员参加，要求对涉及桢楠案件进行清理，由各林业站上报森林公安局，移交审查案件是否作刑事处理。在2012年“问题桢楠”曝光前，存在的涉桢楠树只行政处罚的情况，要求各林业站进行整改。森林公安知道应作刑事处理的只有张某某和郭振江两案件。（13）证人阮某某的证言，竹海林业站林业行政执法人员阮某某证实，基层林业工作站对超过授权委托范围的案件上报县林业局或者森林公安局，构成犯罪的移送森林公安局处理。2012年，刘有芳接群众举报，在双凤村大碾磅处有人非法砍伐、运输桢楠树。刘有芳、阮某某、蒋某某到现场看见有锯成节的桢楠树原木在路边，另有六七个工人还在抬砍好的桢楠树，砍伐现场看见被砍的两根桢楠树，大的四十多公分胸径，小的三十多公分胸径，刘有芳用手机嘛照相机拍了照，不知道是否保存，工人说桢楠树是张某某买的。没多久张某某给阮某某打电话，承认这两根桢楠树是他买的，请求少罚点款，不没收树子，阮某某通知张某某带桢楠树到林业站接受处理，并将该情况告诉了刘有芳，刘有芳叫张某某到林业站再说。阮某某听当地农民说砍树的还出了“过路费”。阮某某到现场看见过唐大官（不知名），后来好像是跑了。第二天上午张某某到林业站要求罚款1000元，树子不没收。阮某某和刘有芳、蒋某某在林业站办公室商量，刘有芳提出张某某交几千块钱罚款，拖走树子就算了，阮某某和蒋某某都同意。后张某某交了3000元钱罚款，树子自己处理。张某某在林业站缴款，刘有芳叫阮某某收钱，阮某某次日将该款交给了出纳陈某丙，均未开出收款票据。阮某某在林业站收款，当天没有与张某某吃过饭。隔很久，阮某某找刘有芳提出，林业站常因公用其私车，是否考虑给点用车费？刘有芳叫阮某某到陈某丙处领取这3000元作为林业站用其私车的补偿，阮某某没有出具领条。对张某某非法买卖、运输大碾磅的两根桢楠一案，没有按程序立案、作调查笔录和其他相关证据收集固定，张某某交3000元，林业站没有开具收款票据。阮某某对此事没有给林业局和森林公安报告过，不清楚刘有芳是否报告过。按程序规定应该是刘有芳向林业局和森林公安报告。（14）证人陈某丙的证言，竹海林业站出纳陈某丙证实，2012年正月刘站长和阮某某等去现场查处（本案涉及行为）后的一天，阮某某交3000元钱给陈某丙，陈某丙记不起说是什么钱了，按照常规，阮某某转交的一般是罚没款，但阮某某说等当事人来了再开罚款收据，临时收据都不开，刘有芳站长也说先只收钱。隔没两天，竹海林业站因工作又要用阮某某的私家车，阮某某就提出要给点用车费，刘有芳站长叫陈某丙把那3000元钱付给阮某某。陈某丙把3000元钱交给阮某某，并当着刘有芳和阮某某的面说：“这3000元钱就不关我的事了。”对此3000元，陈某丙收款付款都没有开票据，也没有在财务上列支出。以前或以后对阮某某私车公用的补贴，都是林业站有钱时适当补偿。2012年左右，林业局对林业站收罚没款等有返还，育林基金按10％返还，罚没款按60％返还，作林业站工作经费。（15）证人蒋某某的证言，证实蒋某某记不起去双凤村处理非法桢楠树的事了，蒋某某因2012年5月车祸受伤记忆力受损。（16）证人胡某某的证言，老翁林业站站长胡某某证实，2012年长宁县“问题桢楠”曝光后，长宁县林业局召开了几次林业执法人员培训会，胡某某每次都参加了的，出示的三张照片就是一次培训会的图像，胡某某记得会议主要内容，一是汲取“问题桢楠”的教训，查找存在的问题；二是规范以后的执法行为。培训对涉及林业刑事案件、林业治安案件怎么处理，讲了对类似“问题桢楠”案件要进行清理，对其余类似桢楠等案件要求各林业站清理、上报，因为林业站对类似“问题桢楠”的案件无权处理的。（17）证人周某丙的证言，2004年至2014年9月长宁县林业局的党组副书记周某丙证实，2012年“问题桢楠”被媒体曝光后，林业系统一是对“问题桢楠”的整改；二是对相关执法人员进行培训；三是出台了相关文件，对执法行为进行规范。执法培训参加人员有林业系统的站长和股长、林业公安人员、林业局领导，培训的内容为行政案件、治安案件、刑事案件。查资料2012年7月17日林业执法人员培训会照片显示，刘有芳参加了培训。，者张检尺，.1692.12002625、被告人刘有芳的供述与辩解，证实刘有芳2003年6月到竹海镇林业站任站长至今，工作职责是管理职工、植树造林、保护森林、林业执法等，2015年以前有林业执法证。按规定一般林业行政违法案件，由林业站调查后开罚单处理，前些年执法不规范，有时没调查就直接开罚单处理。按规定重大行政违法案件要移送林业局处理，森林公安成立后，有的案件移送森林公安，林业站配合调查，由林业局或森林公安处理，明显构成犯罪的，直接移送森林公安局处理。在问题桢楠曝光以前，林业站对涉嫌犯罪案件一般报县林业局林政股或森林公安局，问题桢楠曝光后，规范要求报送森林公安局处理。几年前的一下午林业站接到举报，在双凤村大碾磅有人砍了两棵桢楠。刘有芳、阮某某、蒋某某一起到现场看见几个人在抬桢楠原木，两棵桢楠树被砍，这两棵树直径都有30多公分。刘有芳询问工人知道桢楠的实际买主是张某某，就安排阮某某联系，叫张某某把树子拖到林业站去，张某某称有事第二天去。第二天上班时，阮某某先对刘有芳说，张某某请求少交罚款，不收树子，后又说张某某喊优惠点，交3000元算了。刘有芳同意后，张某某把3000元交给阮某某没开票，阮某某收钱后，说平时林业站经常用他的私车，能不能把这3000元给他。阮某某把这钱交给陈某丙后，又找刘有芳说用车费的事，刘有芳就同意这3000元给阮某某作为当年林业站用他私车的费用。张某某交这3000元没有开票，所以阮某某在陈某丙处交钱、领钱也没有手续。查获双凤村大碾磅现场没有清点树木，也没有检尺。近几年来竹海林业站还处理过其他非法收购、砍伐、运输桢楠树的事情。2014年11月的一个座谈纪要规定，对所有的二级以上珍稀树木，包括桢楠，不管是天然还是人工的，只要是采伐、运输、收购一根都要以刑事案件查处。刘有芳知道这一规定后，认为张某某在双凤村大碾磅非法收购的两根桢楠是人工栽培的，且是房前屋后的零星树木，又已经罚款处理过了，就没有报告或者移交上级有关部门处理。26、被告人刘有芳的户籍资料，证实被告人刘有芳具有完全刑事责任能力本院认为，被告人刘有芳的任职文件、行政执法证等证实被告人刘有芳是林业行政执法人员，被告人刘有芳在行政执法过程中，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的案件不移交，情节严重，其行为已构成徇私舞弊不移交刑事案件罪。对被告人刘有芳处理的涉案行为，在不同时期存在规定不明确的情况。故对辩护人宋文斌提出案发时有关法律规定不明确，现张某某已经被追究刑事责任的辩护意见予以采纳，并在量刑时予以考虑。本案属犯罪情节轻微不需要判处刑罚。根据被告人刘有芳的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第四百零二条、第三十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人刘有芳犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长程莲人民陪审员张应平人民陪审员张崇伟二〇一七年五月十日书记员陈员

掋晓职务侵占罪、挪用资金罪一审刑事判决书福建省福安市人民法院刑事判决书（2016）闽0981刑初227号：福安市人民检察院以安检公刑诉［2016］199号起诉书指控被告人王晓犯职务侵占、挪用资金罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员胡涛出庭支持公诉，被告人王晓及其辩护人谢建良到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、职务侵占2009年3月至2010年3月，被告人王晓利用担任福建银嘉机电有限公司（以下简称“银嘉机电公司”）出纳，负责现金收付业务的职务便利，擅自涂改该公司经审核后的工资报表金额，多列、虚列工资支出，并伪造财务审核人员签名，侵占公司资金共计146219元。具体分述如下：1、2009年7月，银嘉机电公司实际应付员工工资额为535387.06元，被告人王晓擅自将报表中的工资总额更改为631387.06元后入账，从中侵占公司资金96000元。2、2009年12月，被告人王晓以虚列工资支出的形式，将本应停发的公司员工郑灿贵的工资780.46元计入公司工资报表后入账，从中侵占公司资金780.46元。3、2010年2月，银嘉机电公司实际应付上厂及下厂后勤员工工资额为20043.31元、135720.11元，被告人王晓擅自将报表中的工资总额分别更改为30043.31元、156036.65元后入账，从中侵占公司资金共计30316.54元。4、2010年3月，银嘉机电公司实际应付下厂后勤员工工资额为143215.24元，被告人王晓擅自将报表中的工资总额更改为144969.24元后入账，从中多列公司支出计1754元，除其中554元已以员工罗新宝多发工资名义收回外，余款1200元被被告人王晓侵占。5、2009年9月至12月，被告人王晓以虚列工资支出的形式，将公司经理施某及袁某1实际未领取的工资17922元计入公司工资报表后入账，从中侵占公司资金17922元。上述事实，被告人王晓在开庭审理过程中均无异议，并有证人施某、袁某1、范某、王某的证言，福安市公安局自银嘉机电公司提取的银嘉机电公司2009年7月至2010年3月工资表及收款收据、出纳报表、现金收支月报表及被告人王晓的供述等证据证实。二、挪用资金2009年7月，被告人王晓将银嘉机电公司副总经理袁某1先行垫付给林伟国的购买材料款92414.47元作为公司开支入账，但未将该款项还给袁某1，擅自挪用上述款项超过三个月未归还。2010年1月，被告人王晓以公司资金不足为由，向袁某1借款14664元，被告人王晓未将该笔款项作为公司收入入账，挪用上述款项超过三个月未归还。2010年2月，袁某1先行垫付公司向郭某购买材料款90000元，余款5156元由被告人王晓使用公司资金支付。被告人王晓以95156元作为公司开支入账，但未将其中的90000元还给袁某1，擅自挪用90000元超过三个月未归还。上述事实，被告人王晓在开庭审理过程中均无异议，并有证人袁某1、袁某2、郭某的证言，公司记账凭证、借款凭证、公司检查底稿，王晓出具的欠条及承诺书，被告人王晓的供述等证据证实。另查明，被告人王晓于2010年4月间，以公司资金不足为由，向袁某1借款135000元，但未将该笔款项作为公司收入入账，并擅自挪用。经2010年6月30日与公司结算后，被告人王晓于2010年7月20日归还上述款项外，另还公司挪用款项64500元。2015年8月13日，被告人王晓在厦门市被抓获归案。上述事实及被告人的身份情况有借款凭条、欠条及福安市公安局出具的抓获经过、户籍证明等证据证实本院认为，被告人王晓利用担任福建银嘉机电有限公司出纳，负责现金收付业务的职务便利，以擅自涂改公司工资报表金额等形式，将146219元的公司资金非法占为己有，数额较大；利用职务上的便利，挪用公司资金197078.47元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成职务侵占罪、挪用资金罪，应数罪并罚，追究其刑事责任。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人关于挪用资金一节，被告人王晓的行为属民间借贷行为，不构成犯罪的意见，经查，根据相关证人证言及被告人的供述，可证实被告人王晓未经公司同意，擅自将他人借给公司使用的资金挪作他用，其行为已构成挪用资金罪，辩护人的相关意见无证据证明，不予采信。鉴于被告人王晓在案发前归还了部分赃款，且归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。辩护人的相同意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款，第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一、二款之规定，判决如下一、被告人王晓犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2015年8月13日起至2017年2月12日止。）二、继续追缴被告人王晓未退出的赃款人民币278797.47元，返还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长李艳人民陪审员阮悦盈人民陪审员谢幼凤二〇一六年十二月六日书记员赵海燕

张红卫故意毁坏财物一审刑事判决书河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）豫0191刑初645号：河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2019］3301号起诉书指控被告人张红卫犯故意毁坏财物罪，于2019年6月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院检察员李艳阳、代理检察员秦鹏出庭支持公诉，被告人张红卫及其指定辩护人杨亚莉到庭参加诉讼。现已审理终结河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年3月21日2时30分许，被告人张红卫骑自行车行驶至郑州市郑东新区中州大道与金水东路立交桥下南侧辅道上，利用事先准备好的锤子，将被害人丁某停放在该处的一辆豫Ａ×××××号黑色奔驰商务汽车后挡风玻璃砸烂，将该车后备箱内的一套茶具（价值500元，未鉴定）盗走。经郑州市价格认定中心出具的鉴定意见：被损坏的豫Ａ×××××号黑色奔驰汽车后挡风玻璃价值人民币7013元。2019年4月19日，张红卫家属赔偿给丁某汽车维修费7572元，取得谅解。案发后，张红卫于2019年3月21日被郑州市公安局郑东分局传唤到案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人张红卫的供述和辩解；被害人丁某的陈述；郑州市价格认定中心出具的鉴定意见；监控视频视听资料；指认照片、扣押物品清单、行车证、维修发票、刑事判决书、谅解书、到案经过、户籍证明等证据，据此认为被告人张红卫的行为已构成故意毁坏财物罪，系累犯。遂提起公诉，请求依法判处。被告人张红卫及其指定辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议,被告人张红卫辩称其已经赔偿被害人并取得谅解。其辩护人的辩护意见是被告人到案后如实供述且自愿认罪，积极赔偿被害人并取得谅解，请求法庭对其从轻处罚。本院经审理查明：2019年3月21日2时30分许，被告人张红卫骑自行车行驶至郑州市郑东新区中州大道与金水东路立交桥下南侧辅道上，利用事先准备好的锤子，将被害人丁某停放在该处的一辆豫Ａ×××××号黑色奔驰商务汽车后挡风玻璃砸烂，将该车后备箱内的一套茶具（价值500元，未鉴定）盗走。经郑州市价格认定中心出具的鉴定意见：被损坏的豫Ａ×××××号黑色奔驰汽车后挡风玻璃价值人民币7013元。2019年4月19日，张红卫家属赔偿给丁某汽车维修费7572元，取得谅解。案发后，张红卫于2019年3月21日被郑州市公安局郑东分局传唤到案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人张红卫的供述和辩解；被害人丁某的陈述；郑州市价格认定中心出具的鉴定意见；监控视频视听资料；指认照片、扣押物品清单、行车证、维修发票、刑事判决书、谅解书、到案经过、户籍证明等证据本院认为，被告人张红卫故意毁坏公私财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。本院在量刑时考虑以下情节：（1）被告人张红卫曾因强奸罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后的五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，应当从重处罚；（2）被告人张红卫自愿认罪认罚，当庭认罪态度较好；（3）被告人张红卫已赔偿被害人经济损失并取得谅解。辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人张红卫犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月21日起至2020年1月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长耿媛媛人民陪审员朱广彬人民陪审员刘方方二〇一九年七月十八日书记员谭艳姣

陈建军、钟清华盗窃、寻衅滋事一审刑事判决书江西省于都县人民法院刑事判决书（2018）赣0731刑初120号：江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉〔2018〕102号起诉书和于检公诉刑追诉〔2018〕1号追加起诉决定书指控被告人陈建军、钟清华、梁明、罗南昌犯盗窃罪和被告人钟清华犯寻衅滋事罪，于2018年5月9日和2018年7月11日先后向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。于都县人民检察院指派检察员罗晓斌出庭支持公诉。被告人陈建军、钟清华、梁明、罗南昌均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：（一）盗窃1、2017年9月12日19时许，被告人陈建军与被告人钟清华商量好偷点钱用，随后两人骑助力车在于都县城寻找作案目标。在长征大道59号一单元楼梯口，陈建军和钟清华观察到二楼李某家没有灯，于是上楼来到李某家门口，由钟清华敲门发现没人在家后，陈建军拿出事先准备好的百事可乐塑料瓶剪成的卡片将大门锁打开。随后两人进入室内翻找值钱的东西，在房间里看到一个保险柜，但无法打开。经商议，由钟清华回住处骑三轮摩托车，陈建军打电话叫被告人梁明过来帮忙。二十多分钟后，梁明赶了过来，钟清华骑三轮摩托车来到李某家楼下，陈建军、钟清华和梁明一起将保险柜搬至三轮摩托车上，由钟清华骑三轮摩托车载着保险柜迅速逃离现场。钟清华在于都四中附近与陈建军、梁明会合之后一起来到罗田岩一块空坪上，由钟清华拿电筒照明，陈建军和梁明将保险柜撬开，将保险柜内的3万余元现金、金银首饰、银元、玉首饰、邮票册、纪念币册、硬币等大量物品及收藏品装入蛇皮袋，在返回县城途径东河大桥时将保险柜扔到了河里。回到梁明经营的茶叶店里后，三人将偷来的现金进行了分赃，而金银首饰、邮票册、纪念币册及硬币等物品都放在梁明家里。2017年10月22日，公安机关依法对梁明住处进行了搜查，扣押了金银首饰、纪念币册及硬币、中华烟等涉案物品。2、2017年10月初的一天晚上，被告人梁明打电话叫被告人罗南昌去他茶叶店里喝茶。到了茶叶店后，梁明叫罗南昌带一个“湖南佬”（陈建军）去梓山可以偷东西的地方踩点。于是罗南昌骑摩托车在罗田岩跟陈建军碰了头，随后骑摩托车载着陈建军去了于都县梓山镇山塘村。在经过罗屋组罗某1家门口时，罗南昌用手指了一下罗某1家，之后两人返回县城。2017年10月10日19时许，梁明、陈建军先后打电话叫钟清华晚上一起去偷东西，说白天看好了偷东西的地方，钟清华就同意了。当晚24时左右，陈建军与钟清华在贡江镇农民街会合，陈建军骑摩托车载着一名“湖南佬”往梓山方向带路，钟清华骑助力车紧跟随后。三人来到梓山镇山塘村罗屋组罗某1家门口，发现没人在家，陈建军就从院子栏杆爬进去将大门打开，让“湖南佬”和钟清华进入。陈建军还提醒钟清华安装了摄像头，接着钟清华将摄像头拔掉。然后三人在客厅和房间开始翻找东西，钟清华在二楼房间的柜子里翻到一个女士包，在该包的小包里有7000余元现金、两对黄金耳环和一条黄金项链，并将小包给了陈建军。钟清华又在二楼客厅的电视柜里翻出九条中华香烟，“湖南佬”将这九条中华烟用袋子装好。之后三人拿着这些偷来的东西离开了现场，回到县城梁明的住处后进行了分赃。陈建军分到1100元，梁明分到500余元，钟清华分到700余元及3条中华香烟，“湖南佬”分到700余元，罗南昌从梁明手上拿到1000元的好处费。3、2017年10月20日18时许，梁明打电话叫罗南昌去他茶叶店里喝茶。在喝茶的过程中，梁明指着陈建军跟罗南昌说：“这个湖南的朋友想在于都偷点东西，哪里有可以偷的地方？”罗南昌说梓山镇潭头香樟园那边的人好有钱。陈建军就提出去看一下。因当天罗南昌刚好回梓山家里，于是罗南昌骑摩托车带路，陈建军骑摩托车跟在后面，两人来到梓山镇潭头香樟园温某的别墅旁边，来回走动看了大概有四五分钟。之后罗南昌回了梓山家里，而陈建军返回县城。次日19时许，陈建军在钟清华家吃晚饭时说已经踩好了点，叫钟清华一起去偷。22时30分左右，陈建军、钟清华和梁明在长征第一渡会合，随后三人来到梓山镇潭头香樟园温某的别墅，见四周无人爬栏杆进入院子。陈建军用塑料卡片将别墅大门锁打开，在一楼大厅看见柜子上摆放着许多白酒，于是三人用两个袋子将白酒装好，搬到三轮摩托车上。随后钟清华骑载着白酒的三轮摩托车，陈建军骑摩托车载着梁明一起返回于都县城。凌晨1时许，公安民警在县城渡江大桥将陈建军、梁明和钟清华当场抓获，并缴获被盗白酒。经于都县价格认证中心鉴定，被盗白酒价值为15918元。（2）寻衅滋事被告人钟清华因涉嫌盗窃罪羁押在于都县看守所307监室。2018年4月14日13时10分许，犯罪嫌疑人杨某1因涉嫌串通投标罪被羁押在于都县看守所307监室。杨某1进了监室后，同监室的王小松叫他站到边上去，杨某1不肯。后同监室的肖某、康某等人陆续起床走到杨某1面前发生口角，肖某先上前踢了杨某1一脚，接着同监室的方萃玉、康某、刘某、张某、符某等人就围着杨某1拳打脚踢，而杨某1反抗和肖某等人对打。在对打过程中钟清华被杨某1打了一拳，后被看守所巡查干部发现并喊话制止。杨某1被打后扬言“如果今天弄不死我，我就会弄死你们”。方萃玉、康某、刘某等人又冲上前去打杨某1，钟清华也冲上前去，打了杨某1背部几下，接着钟清华等人将杨某1打倒在地上。后看守所管教民警进入监室制止并将杨某1带出治疗。经于都县公安司法鉴定中心鉴定，杨某1的损伤为轻伤一级。公诉机关认为，被告人陈建军、钟清华、梁明、罗南昌多次入户盗窃他人财物，其中陈建军、钟清华、梁明涉案数额巨大，罗南昌涉案数额较大，其行为均构成盗窃罪；被告人钟清华随意殴打他人，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，且陈建军、钟清华系累犯，提请本院依法判处，并建议以盗窃罪对陈建军、钟清华、梁明、罗南昌分别处有期徒刑六年、五年、五年六个月、一年和以寻衅滋事罪对钟清华处有期徒刑一年。被告人陈建军、钟清华、梁明、罗南昌对起诉书指控其犯盗窃罪均不持异议，但陈建军辩解盗窃李某家的保险柜中现金只有一万三、四，没有三万余元，其在该起犯罪中只分得一千八九百元；钟清华辩解系梁明叫其带陈建军去盗窃，该起犯罪中分得4500元和一块银元；梁明辩解该起犯罪只分得2000元，剩余扣押的物品系以4500元从陈建军处买的。钟清华对追加起诉书指控的犯罪事实无异议，提出其该行为构成故意伤害罪。四被告人均当庭自愿认罪，请求从轻、减轻处罚。本院经审理查明被告人陈建军、钟清华、梁明、罗南昌的盗窃犯罪事实和被告人钟清华的寻衅滋事犯罪事实与公诉机关指控的事实基本一致。并另查明，被告人陈建军曾因犯盗窃罪于2008年8月14日被湖南省衡东县人民法院判处有期徒刑一年，又因犯盗窃罪于2016年5月31日被湖南省蓝山县人民法院判处有期徒刑二年，2017年7月16日刑满释放；被告人钟清华曾因犯盗窃罪于2005年3月和2006年4月先后受过刑事处罚，又因犯盗窃罪于2013年7月8日和2015年4月13日先后被本院判处有期徒刑十一个月和有期徒刑一年八个月，2016年7月13日刑满释放；于都县价格认证中心对李某家被盗的黄金首饰价格鉴定为12226元人民币。上述事实，有被害人李某、罗某1、温某和被害人杨某1的陈述，证人丁某、邱某、卢某和证人吴某、任某的证言，于都县公安局制作和调取的扣押决定书、搜查笔录、扣押及发还物品清单、勘验检查笔录及照片、辨认笔录、指认现场笔录及照片和部分监控视频截图、涉案财物购置票据等，赣州市公安司法鉴定中心的ＤＮＡ个体识别／ＤＮＡ遗传关系鉴定书，于都县价格认证中心的被盗白酒、首饰价格鉴定书，于都县公安司法鉴定中心的法医学人体损伤程度鉴定书，湖南省衡东县、蓝山县人民法院（2008）东刑初字第79号、（2016）湘1127刑初014号刑事判决书，本院（2013）于刑初字第36号、（2015）于刑初字第58号刑事判决书，同案人肖某、康某、张某、刘某等人的供述，以及被告人陈建军、钟清华、梁明、罗南昌的供述和户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈建军、钟清华、梁明、罗南昌以非法占有为目的，入户秘密窃取他人财物，其中被告人陈建军、钟清华、梁明盗窃数额巨大，被告人罗南昌盗窃数额较大，四被告人的行为均已构成盗窃罪；被告人钟清华伙同他人为发泄情绪、逞强耍横，随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人的违法所得的财物，依法应予追缴或者责令退赔。在案证据能够证实被告人陈建军、钟清华、梁明多次入户盗窃公私财物，数额巨大，被告人陈建军辩解盗窃保险柜中现金只有一万三、四，不影响其盗窃财物累计数额巨大的认定，其与被告人梁明关于分得赃款数额和梁明关于在其住处扣押的物品系从陈建军处购买的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采信。被告人陈建军、钟清华曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈建军、钟清华均有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人钟清华伙同他人为发泄情绪，无事生非，随意殴打他人，结合其他同案犯的处理情况，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，关于其行为应为故意伤害罪的辩解意见，本院不予采纳。公诉机关根据被告人陈建军、钟清华、梁明犯罪的事实、情节、认罪表现及社会危害程度，对其提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人罗南昌两次为他人实施入户盗窃踩点，数额接近法律规定“数额巨大”的百分之五十，公诉机关对其量刑建议偏轻，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下（2）被告人陈建军犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2023年4月21日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）（2）被告人钟清华犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期六年，罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2023年7月21日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）三、被告人梁明犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2022年10月21日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）四、被告人罗南昌犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2019年10月21日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）五、追缴被告人陈建军、钟清华、梁明、罗南昌违法所得人民币5600元、5660元、5000元、1000元，责令退赔被害人李强、罗石保相关经济损失；六、随案移送的戒指3枚，吊坠、金片各1枚，纪念币12枚，硬币1496枚，粮票、油卷共437张，玉石、吊坠锁、钱包各1个，铜钱10枚，手表1块，第三、四套人民币284张，美元1张，港币2张，越南币5张发还被害人李强，其他戒指7枚、人民币550元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟久长人民陪审员胡永华人民陪审员曾萍香二〇一八年九月二十五日代理书记员肖林杰

周化勇非法持有毒品一审刑事判决书贵州省江口县人民法院刑事判决书（2018）黔0621刑初98号：贵州省江口县人民检察院以江检公诉刑诉［2018］119号起诉书指控被告人周化勇犯非法持有毒品罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序于2018年11月27日公开开庭审理了本案。贵州省江口县人民检察院指派检察员李毅出庭支持公诉，被告人周化勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2018年7月24日上午，被告人周化勇电话联系家住铜仁市碧江区坝黄镇龙井村凯芒上组的喊名“九根”的男子购买毒品海洛因，“九根”答复将毒品放在同组村民杨某（系周化勇女友）家屋后的窗台上。当日17时许，周化勇联系吸毒人员尹某驾车到坝黄镇龙井村凯芒上组取“九根”放置的毒品海洛因，到达凯芒上组后，周化勇下车来到与“九根”约定的杨某家屋后，从窗台上拿走毒品海洛因疑似物后返回尹某驾驶的车辆上，二人驾车离开。该车驶出不远便被江口县公安局民警查获，经当场搜查，从被告人周化勇裤子荷包内搜查出毒品海洛因疑似物37.14克（净重）。上述毒品疑似物经铜仁市公安司法鉴定中心检验，检出海洛因成分。另查明，被告人周化勇于2018年7月24日被江口县公安局抓获归案之后便被限制人身自由。2012年12月19日，因犯贩卖毒品罪被铜仁市碧江区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1000元。2015年2月16日，因犯贩卖毒品罪被铜仁市碧江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；并于2015年12月13日刑满释放。上述事实，被告人周化勇无异议，有被告人周化勇的供述，证人尹某、杨某的证言，受案登记表及立案决定书，铜仁市公安局指定管辖决定书，拘留证及逮捕证，江口县公安局扣押物品、文件清单及发还物品、文件清单，江口县公安局搜查证及搜查笔录，毒品疑似物称量、取样笔录及照片，毒品移交证明书，铜仁市公安司法鉴定中心（铜）公（司）鉴（理化）字［2018］193号检验报告，辨认笔录，通话清单，视频光盘，情况说明，现场检测报告书，吸毒人员动态管控详细信息，铜仁市碧江区人民法院刑事判决书二份，贵州省大硐喇监狱释放通知书（存根）二份，被告人周某的户籍证明及抓获经过等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人周化勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任，其法定刑为处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。因其具有以下量刑情节：曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚；曾因犯贩卖毒品罪被两次判处刑罚，现又犯非法持有毒品罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条的规定，应当从重处罚；到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十七条第三款、第三百四十八条、第三百五十六条的规定，建议判处被告人周化勇有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金本院认为，被告人周化勇明知海洛因是毒品，而非法持有37.14克，其行为侵害了国家对毒品的管理制度，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人周化勇犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人周化勇因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人周化勇曾因贩卖毒品罪被判处刑罚，现又犯非法持有毒品罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定，系毒品再犯，应当从重处罚。被告人周化勇到案后能如实供述自己犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，本院决定对其从轻处罚。综合被告人周化勇的犯罪事实、情节，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，第三百五十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人周化勇犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年六个月；并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2021年1月23日止）。二、公安机关扣缴的毒品海洛因37.14克（净重），由收缴单位予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员付永俊二〇一八年十一月二十七日法官助理唐欢代理书记员周江蓉

彘李兵行贿一审刑事判决书湖北省黄梅县人民法院刑事判决书（2017）鄂1127刑初306号：湖北省黄梅县人民检察院以鄂梅检刑诉〔2017〕284号起诉书指控被告人潘李兵犯行贿罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省黄梅县人民检察院指派检察员周志启、助理检察员周鑫出庭支持公诉，被告人潘李兵、辩护人杨刚等到庭参加了诉讼。现已审理终结湖北省黄梅县人民检察院指控，2008年至2016年期间，被告人潘李兵，在不具备任何建筑资质的情况下，借用相关公司建筑资质，承建黄梅县水产局及下属单位一系列工程项目，为谋取不正当利益，先后向黄某、江某、胡某、蔡某行贿共计6.2万元：1.2008年期间，潘李兵在不具备建筑资质的情况下，为了承建杨某成渔干道土建工程及道路硬化工程从中赚钱，叫时任杨某渔场场长黄某出面与时任黄梅县水产局局长江某周旋，让江某出面找县领导沟通，将招标工程改成邀标工程，便于自己能够顺利承接到手，2008年下半年的一天，潘李兵将事先准备好的5000元钱，在杨某渔场门口交给黄某，让黄某代替自己将钱送给江某。当头黄某到江某的办公室，将钱转送给江某，并告诉江某，是潘李兵为了感谢他在工程上帮了忙送给他的钱。事后黄某告诉潘李兵，江某已经将钱收下。为了感谢黄某出面并且该工程的质量验收及工程款结算由黄某负责，潘李兵先后分两次送给黄某共计10000元钱。第一次，在2008年5、6月份的一天，潘李兵在黄某的办公室，送给黄某一个装有5000元钱信封，感谢黄某出面找相关领导从中调节，将工程顺利的接到手，黄某收下了潘李兵送给他的5000元钱；第二次，在2008年年底的一天，潘李兵到黄某的家，将装有5000元钱的红包送给黄某，感谢黄某帮了他的忙，日后工程验收及工程款结算时，不要从中为难他，黄某收下了潘李兵送给他的5000元钱。2.2011年期间，黄梅县水产局立项，在杨某渔场内建一个休闲山庄，资金和工程质量及休闲山庄发包由时任杨某渔场场长黄某负责，潘李兵在不具备建筑资质的情况下，为了承包该工程及承包该山庄经营，先后分三次送给黄某共计9000元钱。第一次，在2011年8月份的一天，在黄某的办公室，将装有3000元钱的一个信封送给了黄某，感谢黄某在工程施工过程中没有为难他，让其能够顺利施工，黄某收下了潘李兵送他的3000元钱；第二次，在2011年年底的一天，在黄某的办公室，为了工程能够顺利验收及结算工程款，并希望日后能够帮忙照顾，将装3000元钱的一个信封送给了黄某，黄某收下了潘李兵送他的3000元钱；第三次，在2011年下半年的一天，休闲山庄完工，潘李兵为了能将山庄承包下来经营，提出在承包费的事情上，让黄某作让步，另外还想再休闲山庄旁边建一些配套设施，为了征得黄某的同意，在黄某的办公室，将装3000元钱的一个信封送给了黄某，黄某收下了潘李兵送他的3000元钱，并答应帮助达成潘李兵提出的要求。3.2012年期间，潘李兵在不具备建筑资质的情况下，借用湖北凌某建设工程有限公司的建筑资质承接到杨某“现代渔业”项目一期工程，让时任杨某渔场场长黄某出面与时任黄梅县水产局局长江某沟通，为了工程能顺利施工，便于结算工程款，不要从中刁难，日后在工程上能够继续给予关照。2012年9、10月份的一天，潘李兵准备好5000元钱，到黄某的办公室交予黄某，让他代替自己讲钱送给江某。当头黄某到江某的办公室，将钱转送给江某，并告诉江某，是潘李兵为了感谢他在工程上帮了忙送给他的钱。事后黄某告诉潘李兵，江某已经将钱收下。4.2012年期间，潘李兵在不具备建筑资质的情况下，借用凌某公司的建筑资质承接到杨某“现代渔业”项目一期工程，在组织施工过程中，没有按照施工图纸正常施工，从中偷工减料，减少成本。作为工程现场质量监督的负责人黄某，发现了这个问题，并提出质疑。潘李兵为了不想事态恶化，2012年的一天，到黄某的办公室，将装有10000元钱的一个信封送给了黄某，让其帮忙不要再提出工程质量质疑，工程能够顺利的进行施工，黄某收下了潘李兵送他的10000元钱，默认了潘李兵的做法。5.2016年期间，潘李兵从杨某渔场场长胡某处得知，杨某标准化渔池改造工程及鸿运网箱专业养殖合作社渔池改造工程要对外发包，潘李兵当时向胡某表明想将工程承包下来做，胡某告诉他，该工程的负责人是县水产局总工程师蔡某（工程负责人，且分管财务工作），让其找蔡某沟通。潘李兵多次找蔡某，都被蔡某拒绝。于是潘李兵通过胡某，让其帮忙与蔡某沟通，最终蔡某允许没有建筑资质的潘李兵，用湖北煌霖建筑工程有限公司的建筑资质承接下该工程。达成共识后，在2016年年底的一天，潘李兵和胡某在小港湾酒店吃饭，两人在小港湾酒店门口旁边，为了感谢胡某将工程信息透露给他，并出面帮忙跟蔡某沟通将该工程给他做，让其能够承接到该工程，还答应以杨某渔场的名义与其签订合同，潘李兵将事先装有20000元钱的一个红色塑料袋子塞给胡某，胡某收下了潘李兵送给他的20000元钱。潘李兵为了感谢蔡某将杨某标准化渔池改造工程及鸿运网箱专业养殖合作社渔池改造工程给他做，且希望在结算工程款时给予方便，在2016年年底的一天，在蔡某的办公室送给他3000元钱，蔡某收下了潘李兵送给他的3000元钱。2017年5月19日黄梅县公安局对潘李兵串通投标案立案侦查，在案件侦办过程中，潘李兵主动交待其在串通投标过程中涉嫌行贿的犯罪事实。公诉机关认为，被告人潘李兵在不具备任何建筑资质的情况下，借用相关公司建筑资质，承建黄梅县水产局及下属单位一系列工程项目，为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿共计6.2万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条的规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。同时，被告人潘李兵具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。上述事实，被告人潘李兵在开庭审理中供认不讳，并有户籍证明、到案经过、情况说明、关于潘李兵借用湖北煜霖建筑工程有限公司资质、湖北凌云建设工程有限公司资质、湖北中驭建设工程有限公司资质的情况说明、国有黄梅县杨柳湖渔场财物提供的杨柳湖成渔干道及道路硬化工程的会计记账凭证、黄梅县水产局财务提供的杨柳湖标准化渔池改造工程及鸿运网箱专业养殖合作社渔池改造工程的会计记账凭证、国有黄梅县杨柳湖渔场财物提供的垂钓休闲山庄工程的会计记账凭证、黄梅县水产局办公室提供的2012年中央财政支持现代农业生产发展资金湖北省标准化生态健康养殖示范基地建设项目黄梅县杨某项目区项目完工结算书档案资料等书证；证人江某、蔡某、胡某、黄某的证言；被告人潘李兵的供述和讯问光盘6张等证据证实，足以认定本院认为，被告人潘李兵为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，其行为构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立。公安机关侦查其它案件对被告人潘李兵讯问时，其主动交待行贿的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。当庭自愿认罪，并同意本案适用简易程序审理，可以酌定从轻处罚。根据被告人潘李兵的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度和悔罪表现，对其适用非监禁刑对所居住社区没有重大不良影响，其住所地社区矫正机关出具证明同意监管。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条之规定，判决如下被告人潘李兵犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年,并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即被告人蒋怀的缓刑考验期自2018年1月8日起至2020年1月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王耀文审判员王滨审判员洪军二〇一七年十一月二十七日书记员洪波

朱永春组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省桃源县人民法院刑事判决书（2019）湘0725刑初163号：湖南省桃源县人民检察院以湘桃检刑诉［2019］159号起诉书指控被告人朱永春犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年8月23日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员罗晴文出庭支持公诉，被告人朱永春及其辩护人李月初到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控并经审理查明：2013年下半年至2015年4月27日期间．陈泰霖先后纠集刘海燕、章波、刘强、罗华、章为帮、杨亲、张震字、李刚（均己判刑）、被告人朱永春、以及王小琴、段玉波（均在逃）等人建立华夏国际文化艺术品产权交易所有限公司（以下简称华夏国际公司），设立多层次的传销奖金制度，以销售文化艺术品“平安五福”“晶簇华夏”“天地悲鸿”“情系中华”资产包产权权益份额的名义，以购买资产包等额拆分的权益份额为加入条件，在深圳、广州、重庆、北京、长沙、常德等地发展会员，先后在全国成立代表处多处，成立一、二级报单中心若干，共计发展会员7269人次，层级70层，接受会员投资额人民币3.3696亿元。华夏国际公司为了积极发展会员，并诱惑老会员发展新会员，不断更新奖金制度，奖金制度更新分为两个阶段。2014年8月以前，是沿用的双轨制奖金制度，该奖金制度规定：会员分六档，分别是：1．500美元（3500元人民币）2.1000美元（7000元人民币）；3.5000美元（3.5万元人民币）；4.1万美元（7万元人民币）；5.3万美元（21万元人民币）；6.5万美元（35万元人民币）。成为会员以后，就有静态收益和动态收益，静态收益又叫月红利，分别是投资额的4％、4.5％、5％、5.5％，6％、6.5％；动态收益有拓展红利，业绩红利和管理津贴，这三种奖金均以发展会员多少来进行奖励的，拓展红利又叫直推奖，也就是投资额的5％、6％、7％、8％、9％、10％，业绩红利又叫对碰奖，是投资额的7％、8％、9％、10％、11％、12％。2014年8月，陈泰霖、刘强与赵辉、王晓东（均己判刑）共谋后，公司重新制定了奖金制度，提高了入股门槛，减少了会员档次，提高了奖金比例。该制度规定：会员投资分为五个档次，分别为：1.散户股东1000美元（7000元人民币）；2.理财股东5000美元（3.5万元人民币）；3.理事股东1万美元（7万元人民币）；4.名誉股东3万美元（21万元人民币）；5.董事股东5万美元（35万元人民币）。股金一年内不能提取，一年后还本；会员按照投资额的4％、5％、6％、7％、8%获得静态奖金；动态收益分拓展红利即直推奖、业绩红利、管理津贴三种。拓展红利按推荐人会员档次分别获得被推荐人投资额的10％、12％、14％、16％、20％的奖金；业绩红利（新增业绩的提成），第一大部门不予奖励，产生对碰后按第二大部门业绩10％、第三大部门业绩15％、第四、五、六大部门业绩20％提取奖金，不重复奖励，业绩红利按股东档次最高20万美元封顶；管理津贴，直推一个人可以拿一代业绩的5%，直推五人可以拿五代业绩的5％。2013年下半年，陈泰霖邀集刘海燕、章波和被告人朱永春等，在广东省深圳市共谋以销售文化艺术品产权资产包权益份额的名义来发展会员，以达到非法牟利之目的。陈泰霖出资30万元人民币，刘海燕负责开拓市场和租用办公室，章波和朱永春负责宣传发展团队，沿用陈泰霖和张小波共同开发的双轨制会员的传销软件和奖金制度，面向全国各地发展会员，并按一定顺序形成层级关系。2013年12月，被告人朱永春通过廖成功介绍认识华夏国际公司章波，经章波（会员号ＺＢ001）推荐，与廖成功合伙投入7万元注册成为华夏国际的会员，会员号ＣＧ1319，后廖成功离开公司，朱永春继续在华夏国际公司的市场八部工作，后经朱永春申请与章波在深圳市世界金融中心Ｂ座908室、909室成立华夏国际深圳代表处，章波为深圳代表一处负责人，朱永春为深圳代表二处负责人。刘海燕、章波和被告人朱永春主要在深圳、广州、湖南（老市场）发展会员，发展的刘红梅、朱立英、胡永明、龚正道（均已判刑）、代德江等会员成为了华夏国际公司的市场领导人。2014年上半年，罗华经被告人朱永春介绍到华夏国际公司管理公司传销网站后台。2014年11月10日，朱永春参加了华夏国际公司“华夏晶簇”资产包在广州市番禺区番禺宾馆举办的上市路演活动。2015年3月19日，朱永春组织参加华夏国际公司在广州番禺举办的华南地区讲师培训营。同年3月28日朱永春参加在广州市番禺区宝墨园举行的华夏国际公司“情系中华”资产包上市路演活动，并组织残疾人团队进行了舞蹈表演。被告人朱永春名下注册会员号为ＣＧｌ319，安置在会员系统27层，ＩＤ118，会员级别3万美元，银行卡姓名朱永春,直接或间接发展唐某、曾某、韩某、郭某、黄某、刘某等人为会员，其中还发展了残疾人团队，至案发时为止，朱永春直接或间接发展会员32层，1453人次，下属会员开户总金额317.9万美元，折合人民币2225.3万元，非法所得共计人民币55.56万元。2019年1月11日，被告人朱永春因网上追逃被抓获归案。到案后如实供述了上述自己及同案人参与实施的主要案件事实。上述事实，被告人朱永春及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关、本庭提交出示，并经庭审质证、认证的同案人陈泰霖、刘海燕、刘强、章波、罗华、章为帮、杨亲、张震宇的供述，证人贾某、韩某的证言，华夏国际通讯录，华夏国际文化艺术品产权交易所奖金制度，韩某转账交易详情，常德市公安局常公网检（2015）第201号电子数据检验分析报告，桃源县公安局桃公网检（2019）第002号电子数据检验分析报告及会员基本资料，恒信弘正鉴字（2015）第0901号华夏国际公司收入和支出情况会计鉴定报告书、华夏国际公司收入情况会计鉴定补充意见，湖南省鉴真司法鉴定中心（2016）第39号电子数据鉴定意见书，本院（2016）湘0725刑初77号、（2018）湘0725刑初246号刑事判决书、湖南省常德市中级人民法院（2016）湘07刑终260号刑事判决书，本案受案登记表、线索来源，立案决定书、交办案件通知书，指定管辖决定书，刑事强制措施法律文书、在逃人员登记表、抓获经过，临时羁押证明书，以及被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人朱永春伙同陈泰霖等人无视国家法律，共同以销售文化艺术品资产包权益份额为名，利用互联网络平台、杂志以及进行资产包路演、代表处庆典活动等方式进行夸大、虚假宣传，要求参加者以购买文化艺术品资产包权益份额的方式获得会员资格，设立五档会员准入资格，并按一定的顺序组成层级，以直接或者间接发展会员的投资额作为计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取会员资金人民币3.3696亿元，严重扰乱了社会经济秩序，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）、（二）项之规定，足以认定其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。且情节严重。朱永春参与华夏国际传销组织的组建，对传销组织的发展作用较小，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法从轻或减轻处罚；到案后如实供述自己及同案人的主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。综合全案，根据被告人的犯罪情节及在共同犯罪中所起的作用，决定对被告人予以减轻处罚。朱永春的非法所得，应予追缴。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条，第四条第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人朱永春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2023年1月10日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人朱永春的违法所得55.56万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李德新人民陪审员罗孟之人民陪审员李红伟二〇一九年八月二十三日书记员吴亚平

张建受贿罪一审刑事判决书西安市临潼区人民法院刑事判决书（2019）陕0115刑初162号：西安市临潼区人民检察院以临检公诉刑诉［2019］128号起诉书、临检公诉刑追诉［2019］4号追加起诉决定书指控被告人张建犯玩忽职守罪、受贿罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。西安市临潼区人民检察院指派检察员李黎明出庭支持公诉，被告人张建及其辩护人迟波、王璐到庭参加了诉讼。现已审理终结西安市临潼区人民检察院指控：一、玩忽职守罪2014年5月份，被告人张建在任西安市长安区ＸＸ房ＸＸ房ＸＸ市场管理科科长期间，在西安嘉翔房地产开发有限公司向长安区房管局申请办理其开发的“云中漫步”项目（又名裕沣花园项目）商品房预售许可证（以下简称预售证）时，明知该项目要严格按照秦岭北麓开发建设要求（市政办发［2014］27号文件）实施，只能建设旅游服务类项目，不得建设别墅、商品住宅及进行营销的房地产开发类项目，却在明知该项目不能办理预售证的情况下，以该项目土地证证载用途为住宅为由，对“云中漫步”项目申请资料进行了审查并通过。致使2014年6月，长安区房管局违规向“云中漫步”项目发放了预售证，使不能在市场上出售的旅游服务类项目在市场上出售，目前已出售53套，致使2018年秦岭北麓违规建别墅问题专项整治工作中，该项目被确定为中办重点督办的十一个项目之一，造成恶劣的社会影响。二、受贿罪1、2006年5、6月份，被告人张建在任长安区ＸＸ房ＸＸ房ＸＸ市场管理科科长期间，在陕西盛安置业有限责任公司申请办理青华度假村项目预售证过程时，以帮忙办理预售证为由，利用职务之便，收受该公司法人李庆安现金人民币2万元，用于个人及家庭日常支出。2、2010年、2012年、2014年、2017年春节前后，被告人张建在任长安区ＸＸ房ＸＸ房ＸＸ市场管理科科长期间，在西安汇城房地产开发有限责任公司申请办理国岭项目（又名祥峪旅游风景园、西京明圆、西京明园、西京名圆）一期、二期预售证、国岭项目一期预售证延期业务、国岭项目二期预售证变更业务过程中，以尽快办理为由，利用职务之便，先后四次收受该公司总经理吴振福现金人民币3万元、美金7500元，存放于其在长安区ＸＸ城南区的家中。3、2013年、2014年春节前，被告人张建在任长安区ＸＸ房ＸＸ房ＸＸ市场管理科科长期间，在陕西巨富实业有限公司申请办理“高新.未未来”项目1、2、3号楼预售证过程中，以帮忙办理预售证为由，利用职务之便，先后两次收受该公司原法人徐宁现金人民币2万元。2018年3月，被告人张建将其中1万元用于购买荣威新能源ＳＵＶ汽车（车牌号陕ＡＸＸＸＸＸ9）。4、2014年5月，被告人张建在任长安区ＸＸ房ＸＸ房ＸＸ市场管理科科长期间，在西安君昱实业发展有限公司申请办理风憬天下项目预售证过程中，以尽快办理预售证为由，利用职务之便，收受该公司时任副总经理王建平现金1万元人民币。2018年3月，被告人张建将该1万元用于购买荣威新能源ＳＵＶ汽车（车牌号陕ＡＸＸＸＸＸ9）。5、2013年至2017年，被告人张建在任长安区ＸＸ房ＸＸ房ＸＸ市场管理科科长期间，先后向该公司介绍了兰乔国际城项目房产证代办业务、长盛家园项目商品房买卖合同网上备案及按揭抵押协议代办业务、雅居乐国际花园项目房产证代办业务、万科城房产证代办业务，并在该公司工作人员取得《上岗证》上提供了帮助。其中，2015年年初，以介绍中介业务为由，利用职务之便，收受西安海林诺房产策划咨询有限公司负责人邹琳现金人民币16万元。2018年3月被告人张建将该16万元用于购买荣威新能源ＳＵＶ汽车（车牌号陕ＡＸＸＸＸＸ9）。综上，2006年至2017年期间，被告人张建利用职务之便，多次收受贿赂人民币24万元、美金7500元，并为他人谋利。又查：1、2011年春节前后，被告人张建在任长安区ＸＸ房ＸＸ房ＸＸ市场管理科科长期间，在西安汇城房地产开发有限责任公司申请办理西京明圆项目一期预售证延期业务过程中，以尽快办理为由，利用职务之便，收受该公司总经理吴振福现金人民币1万元，用于家庭日常支出。2、2013年春节前后，被告人张建在任长安区ＸＸ房ＸＸ房ＸＸ市场管理科科长期间，在西安汇城房地产开发有限责任公司申请办理西京明圆项目一期预售证延期业务过程中，以尽快办理为由，利用职务之便，收受该公司总经理吴振福现金人民币1万元，用于家庭日常支出。3、2015年春节前后，被告人张建在任长安区ＸＸ房ＸＸ房ＸＸ市场管理科科长期间，在西安汇城房地产开发有限责任公司申请办理西京明圆项目二期预售证延期业务过程中，以尽快办理为由，利用职务之便，收受该公司总经理吴振福现金人民币1万元，用于家庭日常支出。4、2016年春节前，被告人张建在任长安区ＸＸ房ＸＸ房ＸＸ市场管理科科长期间，在西安汇城房地产开发有限责任公司申请办理西京明圆项目二期预售证延期业务过程中，以尽快办理为由，利用职务之便，收受该公司总经理吴振福现金人民币1万元，用于家庭日常支出。5、2017年春节前，被告人张建在任长安区ＸＸ房ＸＸ房ＸＸ市场管理科科长期间，在西安汇城房地产开发有限责任公司申请办理西京明圆项目二期预售证延期业务过程中，以尽快办理为由，利用职务之便，收受该公司总经理吴振福现金人民币1万元，用于家庭日常支出。另查，被告人张建在监察机关调查其玩忽职守罪行期间，主动如实交代了监察机关尚未掌握的受贿罪行。并向监察机积极退缴除监察机关在调查该案过程中搜查扣缴的人民币3万元和7500元美金之外的其余受贿赃款人民币26万元。上述事实，被告人张建及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人供述、证人证言、任职证明、立案决定书、缴款凭证、文件资料、情况说明、项目资料、发票、银行账务资料、账务流水记录、银行取款凭证、工商登记材料、工程合同复印件、购车发票、户籍证明、无犯罪记录证明等证据证实。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人张建身为国家机关工作人员，不认真履行其管理职责，在对秦岭北麓开发建设活动进行行政管理过程中，违规审批房地产项目，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失；又利用职务上的便利，多次非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已分别构成《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款规定的玩忽职守罪、受贿罪；西安市临潼区人民检察院指控被告人所犯各罪名成立，依法应予数罪并罚。鉴于被告人张建能如实供述自己的玩忽职守罪行，又对受贿犯罪有自首情节，自愿认罪认罚，当庭悔罪，积极退缴受贿赃款，并缴纳了罚金，依法对其玩忽职守罪可予从轻处罚；对其受贿罪可予减轻处罚。故对辩护人建议对其从轻、减轻处罚之意见予以采纳，但对适用缓刑之意见不予采纳。为了维护公务活动的正常性和廉洁性，打击经济犯罪活动和教育犯罪分子，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（一）项、第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，判决如下一、被告人张建犯玩忽职守罪，判处有期徒刑七个月；犯受贿罪，判处有期徒刑一年又七个月，罚金十万元，合并决定执行有期徒刑一年又八个月，罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2020年4月5日止。）（罚金已缴纳。）二、非法所得人民币29万元、美元7500元，依法予以没收。（由扣押机关上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长张永谋审判员党粉丽审判员马煜二〇一九年十二月十一日书记员冯强

赵某挪用公款、滥用职权一审刑事判决书江西省萍乡市安源区人民法院刑事判决书（2018）赣0302刑初374号：萍乡市安源区人民检察院以安检公诉刑诉［2018］375号起诉书指控被告人赵某犯挪用公款罪、滥用职权罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年1月10日，经萍乡市中级人民法院批准延长审理期限三个月。萍乡市安源区人民检察院指派检察员李某1、检察员助某出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人谢卉到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、涉嫌挪用公款2950万元（一）个人决定挪用公款300万元给他人用于营利活动2013年11月，赵某担任萍乡市公安局开发区分局政委分管财务期间，利用职务便利，接受萍乡市红运通贸易公司负责人黄某1的请托，安排开发分局办公室主任阳某、出纳丁某1将该局公款共计人民币300万元（以下币种同）借给黄某1用于企业经营。2014年1月，黄某1归还该笔借款并向赵某支付利息15万元。赵某从中分得5万元，剩余10万元交给阳某与丁某1二人分配。2014年下半年，赵某、阳某、丁某1将该15万元退还给了黄某1。（二）与时任萍乡市公安局开发分局局长钟某（另案处理）共同挪用公款2650万元给他人用于营利活动1、2012年8月至2013年8月，钟某分四次向赵某提议将开发分局公款共计1100万元借给芦溪县建安工程公司法定代表人彭某1用于企业经营，赵某均同意并签字审批。2012年8月31日，赵某签字审批安排财务人员将400万元公款借给彭某1。同年9月10日至11日，彭某1分三笔归还该笔借款。2012年10月24日，赵某签字审批安排财务人员将200万元公款借给彭某1。同月30日，彭某1归还该笔借款。2013年2月25日，赵某签字审批安排财务人员将200万元公款借给彭某1。同年3月7日，彭某1归还该笔借款。2013年8月2日，赵某签字审批安排财务人员将300万元公款借给彭某1。同月8日，彭某1归还该笔借款。2、2013年3月至10月，钟某分三次向赵某提议将开发分局公款共计1200万元借给萍乡市九鼎王制衣有限公司法定代表人袁某用于企业经营，赵某均同意并签字审批。2013年3月7日，赵某签字审批安排财务人员将300万元公款借给袁某。同月22日及26日，袁某分两笔归还该笔借款。2013年9月10日，赵某签字审批安排财务人员将300万元公款借给袁某。同月25日，袁某归还该笔借款。2013年10月9日，赵某签字审批安排财务人员将600万元公款借给袁某。同年11月8日、22日及12月2日，袁某分三笔归还该笔借款。3、2012年12月26日，钟某提议将开发分局350万元公款借给萍乡市湘东区鸿源煤炭有限公司法定代表人陈某2用于企业经营，赵某表示同意并签字审批。2013年1月4日，陈某2归还该笔借款。二、涉嫌滥用职权1、2009年9月至2013年12月，赵某分管开发分局财务审批工作期间，违反国家相关法律法规，同意该局财务部门采取将部分案件罚没款、暂扣款等涉案款物不入行政账目的方式，保留“小金库”，资金共计478.31万元。期间，经钟某同意、赵某审批，违规在该“小金库”中进行开支管理，主要用于违规发放津贴补贴、向有关单位和人员送礼、违规报销该局不好处理的费用等，造成国家损失共计423.4969万元。其中，赵某本人违规领取4万元津贴补贴。2、2011年上半年至2013年底，为了弥补开发分局民警集资建设的住房工程款的不足，钟某决定将该局部分涉案暂扣款用于支付集资住房工程款。赵某同意钟某的决定，并签字批准了有关财务凭证，造成国家损失共计247.52646万元。为支持其指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，认为被告人赵某利用职务上的便利，个人决定或与钟某共同决定挪用公款给他人用于营利活动，情节严重；滥用职权，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百九十七条第一款之规定,应当以挪用公款罪、滥用职权罪，追究其刑事责任。被告人赵某在与钟某的共同犯罪中，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人赵某归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。挪用公款在案发前全部归还本息，可以从轻处罚。部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人赵某辩称，起诉指控他和钟某共同挪用公款与事实不符，钟某借出的钱都是钟某的朋友，钟某借钱从来没和他商量过，每次借出的钱都是钟某与办公室主任签完字后到他办公室再签字的，他劝钟某不要借出去，有两次钟某都拍桌子说有责任钟某承担，他没办法，他是执行钟某的命令。起诉指控滥用职权，当时他是负责分管财务，小金库确实是违纪，但小金库如何使用都是由钟某决定的，他无权将任何公款用于建设家属楼，他没有违法，也没有滥用职权。他个人挪用公款给黄某1，当时他不知道300万是公款，15万元利息他主动归还给了黄某1，并主动找纪委交代了。他没有跟钟某滥用职权、，挪用公款，请求法庭公正判决。其辩护人提出以下辩护意见：事实部分：公诉机关指控赵某与钟某共同挪用公款2650元给他人用于营利活动的指控不能成立，指控滥用职权证据不足。1、生效判决已证明钟某挪用公款是个人行为，没有证据证明赵某与钟某之间存在共谋挪用公款给他人营利活动，赵某只是作为审批人最后签字将钱付出，赵某与钟某没有共同犯意。2、赵某借300万元给黄某1的事实，因为当时分局在集资建家属楼，局里干警有交维修基金在财务保管，赵某认为该部分款项并非公款，才同意出借给黄某1，请合议庭在量刑时予以考虑。3、关于滥用职权，2009年赵某开始分管财务时小金库已经存在，生效判决也已经认定对小金库保留是钟某个人决定的，小金库的款项均是用于与分局工作相关的支出，也是按正常财务程序管理，赵某在小金库支出管理过程中的审批签字的行为不涉及滥用职权。4、将公款用于支付集资家属房的决定是钟某个人决定，干警集资建房时由全局干警选出了由干警自己组成的基建管理委员会，由黄某2负责，赵某审批工程款时经过了基建负责人的审核，其审批支付在其职权范围内，不存在无权和超越职权的行为。赵某卸任时，家属楼并未竣工，也未结算，赵某不清楚公款垫付家属楼工程款的情形。辩护人提交的开发区公安局干警宿舍楼的管理规定亦证实家属楼所有权属于开发区分局，干警缴纳的款项只取得住房的居住权，故家属楼依然是国家财产，因此指控公款垫付家属楼工程款造成国家损失的指控不准确。量刑部分：1、赵某的行为构成全案自首，应依法对其减轻处罚。根据证据反映，起诉指控的与钟某构成共同挪用、滥用职权的问题，在钟某案中赵某作为证人已经将全部过程如实向组织交代清楚。2、黄某1的300万元，在钟某案未立案侦查前，赵某已主动向纪委汇报了该事实，本案中黄某1的第一次笔录形成于2017年10月23日，而监察委的归案说明是2018年2月才发现赵某的违法违纪线索，并于2018年3月对其立案侦查，可以认定组织未对其立案侦查前赵某就主动交代了组织尚未掌握的犯罪事实，该事实经由市纪委第一审查调查室于2018年12月13日出具的说明予以证实，即组织尚未掌握的有关问题即赵某决定借款300万元给黄某1的问题，应认定赵某自首。2、如果认定赵某构成犯罪，赵某应认定为本案的从犯，其主观没有明显的犯罪故意，客观上其对钟某犯罪行为完成起的作用也是非常小，应比照钟某减轻处罚。3、赵某主动上交违纪所得23万元，应酌情从轻处罚。4、赵某无前科，认罪态度好，可依法从轻处罚。经审理查明。一、挪用公款犯罪事实（一）个人决定挪用公款300万元给他人用于营利活动2013年11月，赵某担任开发分局政委分管财务期间，利用职务便利，接受萍乡市红运通贸易公司负责人黄某1的请托，安排开发分局办公室主任阳某、出纳丁某1将该局公款共计人民币300万元借给黄某1用于企业经营。2014年1月，黄某1归还该笔借款并向赵某支付利息15万元。赵某从中分得5万元，剩余10万元交给阳某与丁某1二人分配。2014年下半年，赵某、阳某、丁某1将该15万元退还给黄某1。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.银行交易明细，证实：2013年11月22日，丁某1账号为62×××48的建设银行账户、账号为28×××66的赣州银行账户分别转账110万、190万元至阳某账号为62×××49的建设银行账户。2013年11月22日，阳某账号为62×××49的建设银行账户转账300万元至陈某1账号为55×××79的建设银行账户。2013年11月23日，陈某1账号为55×××79的建设银行账户分别转账85万元至武新章账户、转账200万元至黄某1账户。2013年12月4日，陈某1账号为55×××79的建设银行账户支取15万元。2014年1月22日，黄某1账号为62×××01的萍乡农商银行账户转账300万元至阳某账号为62×××49的建设银行账户。2014年1月23日，阳某账号为62×××49的建设银行账户转账300万元至丁某1账号为52×××13的建设银行账户。2.证人丁某1的证言，证实黄某1是做生意的，跟钟某和赵某很熟。2013年11月的一天，赵某打电话问她账上还有没有集资款，她说有。赵某说要借笔钱出去，问她能否凑出300万。她说集资款没有这么多，但她手上还有案件暂扣款等公款。赵某说要她凑出300万元借给黄某1，要她去跟阳某衔接，钟某那里赵某已经沟通好了。之后阳某叫她去办公室，拿了一张借条给她，金额是300万元，她记得借款期限是10天，借款人一栏签的是陈某1。她看到借条上只有阳某和赵某签字，钟某没有签字，而且没有提供账号，借款人不是签的黄某1，黄某1也没来，她跟阳某说钟某没有签字，也没有提供账号，怎么借。阳某说赵某跟钟某沟通好，钟某已经同意。不放心的话就先打到阳某的账户，阳某再打给陈某1，她同意。2013年11月22日从她建行尾号2148的账户转账110万给阳某是借给陈某1300万中的一部分。2013年11月22日从她尾号4266的赣州银行账户转账190万给阳某是借给陈某1300万中的另一部分。从建行借出去的110万是分局建家属楼的集资款，从赣州银行转的190万是刑侦交来的案件暂扣款。300万的借款已经还了，但超过借条约定的期限，她催了阳某几次才还过来，是2014年1月23日阳某转了300万元到她建行尾号6313账户。之前她在接受调查的过程中一直说黄某1借的这300万元没有支付利息，实际上黄某1还是拿了15万元利息，但交到她这里的只有10万元，后来她将这个10万元退还了给阳某，再由阳某退还给了黄某1。3.证人阳某的证言，证实2013年11月的一天，赵某把他叫到办公室说黄某1急着要借一笔钱，但黄某1在山西，到时候黄某1的妻子陈某1会过来办手续，叫他到时候配合把手续办好来，还说已经跟财务打好招呼，他答应了。没过多久，黄某1的妻子陈某1过来办手续，他让陈某1写了一张借条，借款金额300万元，借款期限10天左右。陈某1写好借条后，他在借条上签了字，拿给赵某签字审批。手续办好后，他叫丁某1到他办公室，把借条拿给丁某1，丁某1看过后，说钟某没有签字，而且借条上没有写账号。他说赵某跟钟某沟通好了，钱就转到黄某1的妻子陈某1账户。丁某1说接到的指示是把钱借给黄某1，而且不认识陈某1，所以不会把钱转给陈某1。他让丁某1先把钱转到他账户，再由他把钱转给陈某1，丁某1这才答应。之后，丁某1就转了300万元给他，他收到钱后转给陈某1。当初借钱给黄某1时，借条上并没有约定利息。2014年1月底黄某1将这300万元归还之后，有一天赵某把他叫到办公室跟他说黄某1这个300万元借了两个月，和黄某1说好了要黄某1交15万元的利息，要他去黄某1那里拿一下，并要他到建设路农村信用社门口等。还说这个事情他和小丁都辛苦了，收到这15万元后，他们三人将这个钱平分，他当时没有接话。之后他开车到建设路的农村信用社门口，黄某1从农村信用社出来，从车窗递给他一个塑料袋，里面装有15万元现金，并跟他说这个钱是上次跟他们分局借300万元的利息。他收到这个钱后他到赵某家，赵某说拿5万元，剩下10万他和丁某1各拿5万元。他当时说这个钱不好拿，但当时赵某坚持说不要紧。于是他拿了5万元给赵某，并拿着剩下的10万元回到分局找到丁某1。当时他和丁某1都觉得这个钱他们不能得。之后他们商议将10万元放在丁某1办公室的保险柜中保管，到时候想个办法交到分局财务上。后来他和赵某商量了退钱的事情，之后他找到丁某1将这10万元拿了出来，他带着10万元，赵某带了5万元一起到金典城附近的一个茶楼和黄某1见了面，他们将15万元退给了黄某1。4.证人陈某1的证言，证实2013年底的一天，她丈夫黄某1在山西打电话说要向开发分局借300万元周转，已经跟开发分局政委赵某和办公室主任阳某沟通好，叫她直接去找阳某办借款手续。之后她到开发公安分局阳某办公室，写了张300万元的借条给阳某，她记得借款期限是10天。她把她的账户信息给了阳主任后离开。2013年11月22日她建行账户收到了阳主任建行转过来的300万元。她收到这300万元后，按照黄某1的指示转了85万元给伍新章用于黄某1归还伍新章的欠款。过了几天，她又按照黄某1指示，通过建行账户转了200万元到黄某1的建设银行账户。其余的钱她取现出来用于日常支出。这300万元黄某1后来归还了。5.证人黄某1的证言，证实他是萍乡市红运通贸易公司副董事长。2013年底，他当时在山西，生意上急需一笔资金周转，因为他经常会去开发分局坐，听说开发分局有集资款，他打电话给赵某，问开发分局有没有集资款，他生意上急需借300万元周转。赵某说不知道，要问下财务。赵某问了财务之后，打电话跟他说可以借，问他要借几天，他说借10天，赵某就答应了。赵某说要办借款手续，他说人在山西，叫他妻子陈某1办手续可不可以，赵某说可以，要陈某1找办公室主任阳某对接。然后他打电话跟他妻子陈某1说他要向开发分局借300万元用于周转，借款期限10天，要陈某1到开发分局写张借条。之后陈某1去开发分局办理了借款手续。陈某1收到钱后，他叫陈某1转了80多万元给他一个姓伍的生意上的朋友，过了几天，他又叫陈某1转了200万元给他，他把这笔200万元用于还借款了。这300万元借款后来归还了。当时约定借款期限是10天，但是因为他资金一直比较紧张，就没有钱归还给开发分局，阳某还多次打电话催他还钱。2014年1月22日，他从账号为62×××01萍乡农商银行账户转了300万元到阳某卡号为62×××49的账户内，这笔300万就是他还开发分局的钱。2014年年初，他归还这300万元后不久的一天，他和赵某在一起散步，当时他就跟赵某说这个钱他也借了2个月，超过了借款期限，要不算点利息。赵某当时也同意并向他提出按2.5分／月支付利息，共计支付15万元，他也同意。利息是归还300万元本金后不久支付的，是拿的现金，当时他打电话给赵某问15万利息要交到哪里，赵某就说要他定个地方，会叫阳某过来拿。他记得这15万元是在登岸小学斜对面的农村信用社门口拿给阳某。2014年下半年的一天晚上，他记得是吃完晚饭后，阳某打电话约他见个面，并问他在哪里见面。他说到金典城一个茶楼喝茶。当时他先去了，赵某和阳某随后也到了，他们三人聊了一会，赵某说这个15万元利息要退还给他，他当时觉得很奇怪，赵某说现在退下来，这个利息钱也不好怎么办，也不好交到局里去，现在就退还给他。他看赵某执意要退就收下了，他记得赵某拿了5万元给他，阳某拿了10万元给他。6.被告人赵某的供述，2013年底的一天，黄某1打电话问他开发分局还有没有集资款，他问了财务人员之后就回答还有。黄某1要他安排分局财务借300万元，黄某1说外面去收煤炭款，但是一下子周转不了，并且说这个钱就借几天，很快会还。他答应借给黄某1。当时通过阳某去问了丁某1还有没有集资款，阳某问了之后说还有，得知此情况后他问丁某1能不能凑出300万元，丁某1说没有这么多，不过案件暂扣款账上还有钱，可以凑出300万元。他就说可以。之后他又找到阳某并说了黄某1要借300万元的事，要阳某和丁某1一起办好手续，阳某没有表示反对。他安排好阳某和丁某2以后，就答复黄某1说可以借，并问要借多久，黄某1说只要借10天，他要黄某1来分局办借款手续，黄某1说在山西来不了，能否让妻子陈某1过来，他说可以。之后，阳某和丁某1配合陈某1办好了借款手续，阳某把陈某1写的借条拿给他签字审批了。他签完字以后具体操作他就没过问了，所以具体这300万元是怎么走账的，丁某2更清楚。这笔300万元是他安排分局财务借给黄某1的，没有跟钟某讲，也没有安排他人找钟某签字审批，他作为分管财务局领导，他签字审批后财务即可把钱转出去。黄某1借了2个月才还钱。在黄某1归还这300万元本金的前后几天，他们谈了一下利息的事，因为他提出黄某1借了这么久，利息还是要付一点。他们约定按2.5分／月支付利息，2个月共计15万元。他那时候快卸任政委，以后也不再分管财务，他就想阳某、丁某2这些年在他手下做事也辛苦，就想将这笔钱三人私分，二是他自己也有点贪念，想快退了自己也以这样的方式拿点钱用下。所以他同意接受15万元利息并安排阳某去找黄某1，阳某出门去取这15万元，他记得出门之前他还跟阳某说：“这个事情你和小丁都辛苦了，你收到这15万元后，我们三人就将这个钱分了，我拿5万元，你和小丁一人拿5万。”他分得这5万元后，担心会被发现，毕竟这样的行为是违纪违法的，他翻来覆去还是不放心。加上2014年下半年，阳某也跟他请示过，阳某和丁某1想把得到10万元交分局财务账，或者退还给黄某1，当时他并未答复。后来他思考了很久，最终还是决定将这15万元利息还给黄某1。之后他和阳某一起到了金典城附近的一个茶楼将15万元利息还给了黄某1。（二）与时任开发分局局长钟某（已判决）共同挪用公款2650万元给他人用于营利活动（1）2012年8月至2013年8月，钟某分四次决定将开发分局公款共计1100万元借给芦溪县建安工程公司法定代表人彭某1用于企业经营，赵某作为分管开发分局财务的政委均表示同意并签字审批支付上述款项。具体如下：2012年8月31日，赵某签字审批安排财务人员将400万元公款借给彭某1。同年9月10日至11日，彭某1分三笔归还该笔借款。2012年10月24日，赵某签字审批安排财务人员将200万元公款借给彭某1。同年10月30日，彭某1归还该笔借款。2013年2月25日，赵某签字审批安排财务人员将200万元公款借给彭某1。同年3月7日，彭某1归还该笔借款。2013年8月2日，赵某签字审批安排财务人员将300万元公款借给彭某1。同年8月8日，彭某1归还该笔借款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.银行账户交易流水，个人结算业务申请书，证实:2012年8月31日，丁某1账号为12×××45的农商行账户转账400万至彭某1账号为62×××85的芦溪信用社账户。2012年9月10日，彭某1账号为62×××49的工行账户转账270万至丁某1账号为12×××45的农商行账户；彭某1账号为62×××15的农业银行账户转账100万至丁某1账号为12×××45的农商行账户；2012年9月11日，彭某1账号为62×××85的芦溪信用社账户转账30万至丁某1账户为12×××45的农商行账户。2012年10月24日，丁某1账号为12×××45的农商行账户转账200万至彭某1账号为62×××85的芦溪信用社账户。2012年10月30日，彭某2账号为62×××62的工行账户分别转账150万、50万至丁某1账号为60×××10的邮政银行账户。2013年2月25日，丁某1账号为12×××45的农商行账户转账200万至彭某2账号为62×××46的信用社账户；2013年3月7日，彭某1账号为62×××85的芦溪信用社账户转账200万至丁某1账号为28×××66的赣州银行账户。2013年8月2日，丁某1账号为28×××66的赣州银行账户转账300万至彭某1账号为62×××85的芦溪信用社账户；2013年8月8日，彭某1账户为62×××96的中信银行账户转账300万至丁某1账号为28×××66的赣州银行账户。2.江西福恩投资发展有限公司工程、企业信息等相关书证，证实该公司的基本情况。3.证人丁某1的证言，证实彭某1是分局家属楼的承建商，跟钟某的关系很好，跟赵某也很熟。2012年至2013年期间，单位的1100万元公款通过她的农商行尾号为0345账户和赣州银行尾号为4266账户将借给了彭某1和彭某1儿子彭某2。具体借款和还款的情况如下：2012年8月31日，她从信用社尾号为0345的账户上转了400万至彭某1信用社账户，彭某1在2012年9月10日和9月11日分三次分别归还了270万元、30万元、100万元到她尾号0345的信用社账户。2012年10月24日，她从信用社尾号为0345的账户上转出200万给彭某1信用社账户，2012年10月30日，彭某1通过儿子彭某2归还了一笔150万元和一笔50万元到她邮政银行尾号为2710的账户上。2013年2月25日她从信用社尾号为0345的账户上转出200万元到彭某1的儿子彭某2账户，2013年3月7日，彭某1将这200万元归还到了她赣州银行4266账户上。2013年8月2日她从赣州银行尾号为4266的账户转出300万到彭某1信用社账户，彭某1在2013年8月8日将这300万元又归还到了她赣州银行4266的账户上。这1100万元彭某1全部归还了，但未支付过利息给分局。虽然借出这1100万元都是钟某安排的，不过都通过了赵某的审批。彭某1来借钱都会写借条，钟某、赵某和阳某都会在借条上签字，有时候是已经签好字她只要转钱就可以，有时候只要赵某和阳某的签字，还要她把借条拿给钟某再签字。借给彭某1的这1100万元都是分局存放在她这里的案件暂扣款。4.证人阳某的证言，证实在赵某分管分局财务期间，只要是从分局财务（包括分局正规财务账、干警集资款和分局小金库）借出去给这些老板的钱，赵某都知情。分局借出去的钱都是钟某和赵某商量好再安排丁某1去操作的，每次都是丁某1将借据拿到他这里让他审核签字。但是丁某1每次拿来的借条上赵某都已经进行了审批签字，他所谓的签字只不过是走个过场。赵某作为财务支出的最后一关，审批签字后就可以出账了。借给这些老板的钱都需要赵某和钟某两位领导同意才能借出。即使钟某拍板决定，但赵某不同意签字的话，钱也是借不出去的。因为赵某是分管财务审批的最后一关。5.证人彭某1的证言，证实2012年8月底，他到钟某办公室说希望借400万元给他周转几天，因为之前也借过钱了，钟某也同意从公款中借400万给他，当时他在钟某办公室办一张借条，之后钟某就要丁某1帮他办理这个事，之后他就将他个人信用社尾号为1185的账户提供给丁某1后他就离开。2012年8月31日，丁某1打了400万元到他尾号为1185的信用社账户上，这就是钟某借给他的400万元公款。2012年9月10日，他通过他个人尾号为1849的工行账户上转了270万元到丁某1个人账户，通过他个人尾号为0715的农行账户转了100万元到丁某1的个人账户，2012年9月11日他通过他信用社尾号为1185的个人账户转了30万元到丁某1的个人账户。这笔400万元的借款他也没有支付利息。2012年10月份，他又需要资金，钟某同意了，并要他直接去找丁某1，他打了一张借条，还提供了他个人的账号给丁某1，之后他就离开了。2012年10月24日，丁某1通过个人账户打了一笔200万元到他尾号为1185的信用社账户上。2012年10月30日，这笔借款应该是到期了，当时他没有钱还，于是只有要他儿子彭某2帮他还一下这个钱，他儿子彭某2通过个人账户归还了200万元到丁某1的个人账户上，这笔借款他同样没有支付利息。2013年，他又遇到资金问题，找到钟某借200万元给他周转。2013年2月25日，丁某1从个人账户上转了200万到他儿子彭某2尾号为1946的个人账户上，这就是这次钟某借给他的200万元公款，这个钱到他儿子账上后，次日他就安排他儿子将这200万元转到了他本人参股的桃园小区的开发公司。2013年3月7日，这笔借款到期后，他筹措了200万元到他个人尾号为1185的账户上，并将这200万元归还到了丁某1的个人账户。2013年8月，他找到钟某，提出希望再借300万元给他周转一下，钟某答应从公款中借出300万元给他，这次同样是安排丁某1办理这个事情，他将私人的账户提供给了丁某1，2013年8月2日，丁某1通过个人账户打了300万元到他尾号为1185的信用社账户上。后来过了几天，他又筹措了300万元归还到了丁某1的账户上。这笔300万元借款他同样没有支付利息。他从丁某1手上借出的1100万元公款没有支付利息。这些钱赵某都是知情的，因为借这些钱的时候赵某是分管财务的领导，从丁某1这里借出的公款，赵某作为财务分管领导都要签字，但是不是签了字他也不清楚。借钱他都是跟钟某讲好了的，至于钟某是否跟赵某说过他也不是很清楚，他估计赵某作为开发区公安分局分管财务审批的领导，钟某肯定要和赵某通气，否则钱是借不出去的，只是他自己并未单独找过赵某说过借钱的事。6.证人彭某2的证言，证实2012年10月30日，他通过银行账户转了200万到丁某1的银行账户。2013年2月25日，丁某1转了200万到他账上，他将200万元转入他父亲彭某1参股的公司江西福恩投资发展有限公司。7.证人谭某的证言，证实2013年2月26日彭某2转了200万元到江西福恩投资发展有限公司。8.同案人钟某的供述，2012年8月份左右，彭某1要借400万短期周转，当时他记得刑侦大队的涉案款都全部交到了他们分局出纳丁某1这里保管，另外丁某1还保管了分局小金库的钱，他跟彭某1说还是只能借公款，这次由他们分局出纳小丁办，彭某1在他办公室打好了借条，但因为从丁某1这里打公款出去，无论是分局公账上还是个人保管的账户打钱，都要分局政委和办公室主任签字认可，于是他在借条上签好字之后就跟政委赵某和办公室主任阳某讲了一下这个事，因为知道彭某1是他的朋友，赵某和阳某没有说什么就都在借条上签了字。借条都是放在丁某1那里，这400万转账都是丁某1具体到银行办理的，这个钱借出去好像10多天彭某1就都归还了。2012年10月份，彭某1向他借200万元用于生意上周转，因为之前也多次在他这里借钱了，因此他没有说什么就答应从公款中借200万，和之前一样彭某1写了一张借条后，他在借条上签字之后也跟赵某和阳某说了，并让赵某和阳某在借条上签字，之后他喊丁某1上来把借条拿走并让带着彭某1办这个事了，这个钱好像彭某1也只借用几天，后来就将这200万元还了。2013年2、3月份左右，彭某1又要他又安排200万给其短期周转。他同意后就安排单位财务丁某1从局里的公款借200万给彭某1，当时彭某1也是打了一张借条，借条上他、赵某、阳某都签字认可了，之后他就将借条拿给丁某1让他转200万元给彭某1，这个钱彭某1也只借几天就全部归还了。2013年8月份，彭某1说其公司周转困难，要他安排300万短期周转，之前因为彭某1借钱借过多次，他也就同意了，当时也是彭某1打了一张借条，借条上他、赵某、阳某都签了字，之后他将借条给了丁某1并安排丁某1从单位的公款里转300万给彭某1，这个钱彭某1借了几天也全部都归还了。借给彭某1的这些钱都没有利息，借给彭某1的公款，每次都和赵某说了，因为赵某分管财务，是财务审批最后一关。分局财务出去的钱都需要赵某签字认可才能将钱借出去。因此，他每次都跟赵某说了，赵某也同意了。赵某是否提出了反对这个事，他不记得了，赵某不同意这些钱是不可能从财务借出去的。9.被告人赵某的供述和辩解，彭某1是开发公安分局家属楼的承建商，和他关系也不错，但是和钟某的关系更好，2012年到2013年，他们分局曾分多次借过大量的公款给彭某1用于其生意周转。只要是从丁某1这里借出去给彭某1的公款他都是知情的，都需要他签字审批。2012年8月31日，丁某1转了400万给彭某1；2012年10月24日，丁某1转了200万给彭某1；2013年2月25日，丁某1转了200万给彭某1的儿子彭某2，实际这笔钱就是借给彭某1的；2013年8月2日，丁某1转了300万给彭某1；以上分局共计借出1100万元公款给彭某1，钱彭某1全部都归还了，但都未支付利息。彭某1每次都办理了借款手续，并出具借条给分局，借条上都约定了借款的期限和金额，但均未约定利息，另外借条上都需要政秘科长阳某审核签字，再由他进行审批签字，不然的话丁某1就不能将钱转出，至于借条上钟某是否签了字他就不记得了。每次彭某1都是找钟某去谈借钱的事，也都是钟某决定的，但是借出这1100万元公款他都是知情的，并且他每次都在借条上审批签字了，钟某有时也会在借条上签字。借出给彭某1的这1100万元都是他们分局收的案件暂扣款，全部是公款，钱都是拿去做生意了，不是工程款。因为工程款他们从来不直接支付给彭某1，而是支付给分局办公楼及家属楼承建单位中佳公司，再由中佳公司和彭某1去结算。借出这些公款给彭某1都是局长钟某决定的，他也不想提出反对，也不想让钟某失了面子。另外彭某1和他的关系也不错，他如果提出反对不签字，彭某1也会对他有意见。如果他不审批同意，分局是不可以将公款借给彭某1。因为他是直接分管财务工作的，按照财务管理规定，分局所有的支出都必需经他进行最后的审批签字，他不签字，丁某1是不能将钱转出的。（2）2013年3月至10月，钟某分三次决定将开发分局公款共计1200万元借给萍乡市九鼎王制衣有限公司法定代表人袁某用于企业经营，被告人赵某作为分管开发分局财务的政委均表示同意并签字审批支付上述款项。具体如下：2013年3月7日，赵某签字审批安排财务人员将300万元公款借给袁某。同年3月22日及26日，袁某分两笔归还该笔借款。2013年9月10日，赵某签字审批安排财务人员将300万元公款借给袁某。同年9月25日，袁某归还该笔借款。2013年10月9日，赵某签字审批安排财务人员将600万元公款借给袁某。同年11月8日、11月22日、12月2日，袁某分三笔归还该笔借款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.银行账户银行流水，证实：2013年3月7日，丁某1账号为28×××66的赣州银行账户转账200万至袁某账号为62×××72的赣州银行账户。2013年3月7日，丁某1账号为12×××45农商行的账户转账100万至袁某农商行62×××49账户。2013年3月22日，九鼎王公司账号为12×××94的账户转账100万至丁某1账户为12×××45农商行账户；2013年3月26日，袁某账号为62×××81的工行账户转账200万至丁某1账号为62×××48的建行账户。2013年9月10日，丁某1账号为28×××66的赣州银行账户转账300万至袁某账号为62×××72赣州银行账户。2013年9月25日，九鼎王账号为28×××87的赣州银行账户转账300万至丁某1账号为28×××66的赣州银行账户。2013年10月9日，丁某1账号为28×××66的赣州银行账户转账600万至袁某尾号为9072账户的赣州银行账户。2013年11月8日，袁某账号为62×××81的工行账户转账300万至丁某1账号为28×××66的赣州银行账户；2013年11月22日，袁某账号为62×××81的工行账户转账100万至丁某1账号为28×××66的赣州银行账户；2013年12月2日，袁某账号为62×××81的工行账户转账200万至丁某1账号为28×××66的赣州银行账户。2.证人丁某1的证言，证实袁某是钟某的朋友，是萍乡市九鼎王制衣有限公司的老板，袁某向分局多次借公款，共计借了1200万元。这1200万元都是通过她个人银行账户转给袁某的，袁某已经将这1200万元全部归还，也是转到她个人银行账户上。她借出给袁某公款和袁某归还的具体情况如下：2013年3月7日从她赣州银行尾号为4266的账户转出200万给袁某，同日从她农商行尾号为0345的户上转出100万元给袁某，共计转出300万元；2013年3月22日，袁某从九鼎王公司账上还了100万元到她农商行尾号为0345的账户上，2013年3月26日，袁某从一个个人账户上又还了200万元到她建行尾号为2178的账户上。2013年9月10日，她从尾号为4266的赣州银行账户上转了300万元给袁某；2013年9月25日，袁某通过九鼎王公司账户归还了一笔200万元和一笔100万元到她尾号为4266的赣州银行账户。2013年10月9日她从赣州银行尾号为4266的账户上转出600万元给袁某。2013年11月8日，袁某从他个人账户上归还了一笔300万元至她尾号为4266的赣州银行账户，2013年11月22日，袁某从个人账户归还了一笔100万元至她尾号为4266的赣州银行账户，2013年12月2日，袁某从个人账户上归还了一笔200万元至她尾号为4266的赣州银行账户。借给袁某的这1200万元都是分局保管在她个人账户的案件暂扣款，都是公款。袁某是找钟某衔接借钱的事情，也是钟某决定的，但如果赵某不同意，钱也是借不出去的。因为每次从她这里借公款出去都需要赵某进行财务审批签字才能借出去，否则就算钟某签了字，赵某如果没签字她都不会转钱出去。因为赵某是分管分局财务的领导，负责对财务支出进行最后的审批。袁某在分局借的这1200万元公款办理了借款手续，没有借款手续，她不会转钱。借款手续就是借款人写好借条，之后钟某、赵某和阳某都会在借条上签字，签完字后再把借条拿给她，她再跟进借条金额转钱，转完钱后，她会保管好借条。3.证人袁某的证言，证实2013年至2014年期间，因为他经营的九鼎王公司经营周转资金比较紧张，他通过钟某从开发区公安分局账上借过一些公款用于九鼎王公司经营，他借开发区公安分局的公款已经全部归还。2013年3月，当时企业经营资金非常紧张，他到钟某处看能否借300万给他企业周转一下。钟某当时说分局账上有钱可以借，但都是公款，要准时还回来，他当即承诺一定准时还款，钟某说要先和政委赵某打个招呼说一下。第二天，他又到钟某办公室，钟某说已经和政委说好了，之后钟某安排分局出纳丁某1和他对接借款的事情，这笔300万的借款他写了张借条放在丁某1那里，钟某、赵某在借条上签了字，其他记不清了。之后丁某1将300万转到他的个人账户，半个月就还掉了。2013年9月份，当时九鼎王公司急需一笔资金周转，于是他就又向钟某借300万用于公司临时周转。因为上次借分局的300万公款他在承诺日期内全部归还，钟某这次也没有多说什么就直接同意了，并要他去找分局出纳丁某1办理，说会跟财务打好招呼。他写了张借条，把账户也写在借条上，签好字之后就把借条放在丁某1那里。没过多久，他就收到了这300万，大概半个月就归还，没有支付利息。2013年10月，他又到钟某办公室想从分局借600万元周转一下，时间一两个月左右。钟某也知道他公司电子商务之前几年在萍乡做的非常好，加上之前从分局的两次借款他也及时归还，因此这次钟某跟他说可以，要他去找丁某1办理借款手续，并交代他这是公款，一定要按时归还，不能出事，他说一定会守信。他从钟某办公室出来后就找到丁某1像上一次一样写了借条，没过多久就收到了600万元，钱分了几次都还清了。4.同案人钟政秋的供述，2013年初，袁某来到他办公室，说想跟他借300万元用于经营周转，几天就可以归还，当时他说单位有钱可以借，于是袁某当场写了个借条，他签了字，他签字之后就把这件事跟分管财务的赵政委和办公室主任阳某都说了，并要求赵政委和阳某在借条上也都签字，之后他把叫丁某1去具体操作。这笔钱没有支付利息。2013年9月份，袁某又来到他这里，说是生意上需要用钱，想跟他再借300万元公款用于企业经营周转。因为第一次如期归还了，所以他就同意了并在袁某打给分局的借条上签了字，当时也是跟政委和办公室主任说了下，并要赵政委和阳某在借条上签字，签好字之后他就吩咐办公室丁某1去具体操作了。时间不长，没有支付利息。2013年10月，袁某又来到他办公室，说制衣公司要为“双11”准备货源，需要资金用于企业周转，想跟他再借600万元公款。跟前两次一样，他跟赵政委和阳某说了下，他、赵某、阳某都在袁某打的借条上签好字之后，他吩咐丁某1具体去办理。没过多久，也就是“双11”之后，丁某1跟他说这600万元借款还了，这笔借款同样也没有支付利息。5.被告人赵某的供述和辩解，他是通过钟某认识的袁某，袁某是钟某的朋友。2013年他们分局共计借了1200万元公款给袁某用于生意上的周转。经查看从开发分局财务调取的钟某挪用公款情况清单，分局借给袁某公款的具体情况如下：2013年3月7日，丁某1转了300万给袁某；2013年9月10日，丁某1转了300万给袁某；2013年10月9日，丁某1转了600万给袁某。袁某每次来分局借钱都是找钟某，每次也都是钟某决定的，但是借给袁某的这1200万元他都知情也都同意，每次袁某都打了借条，他也都在借条上签字审批了。袁某借钱都是和钟某去谈的，怎么沟通的他不清楚，2013年3月7日第一次借给袁某的300万元，他印象比较深刻，因为对袁某不了解，不敢借，是不想签字的，也提出了反对，钟某来做了他的工作，钟某是局长，他不想让钟某失了面子，他最后就在借条上签字同意。之后袁某还钱都比较准时。因此后来袁某来借钱，他也就直接在借条上签字同意了。借给袁某的这1200万元袁某都全部归还了，没有支付利息，袁某借的钱都是拿去做生意了。（3）2012年12月26日，钟某决定开发分局350万元公款借给萍乡市湘东区鸿源煤炭有限公司法定代表人陈某2用于企业经营，被告人赵某作为分管开发分局财务的政委均表示同意并签字审批支付上述款项。2013年1月4日，陈某2归还该笔借款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.银行账户流水，证实2012年12月26日，丁某1账号为12×××45的信用社账户转账350万元至陈某2账号为62×××16的农商行账户。2013年1月4日，李强账号为62×××62的农商行账户转账350万至丁某1账号为12×××45的信用社账户。2.证人丁某1的证言，证实陈某2是钟某的朋友，2012年年底，钟某叫她到办公室，当时陈某2也在场，钟某跟她说要借350万元给陈某2，要她去办好手续，当时钟某把陈某2打好的借条拿给了她，她根据借条的金额和账号转了350万元给陈某2。2012年12月26日，她从信用社账号为12×××45账户上转了350万元给陈某2。2013年1月4日李强转账350万元到她的账户，是陈某2的还款，是通过李强的账户还的。借出的钱都是分局保管在她这里的案件暂扣款。赵某是分管财务局领导，按照财务管理制度，赵某负责财务审批，是财务支出最后一道关，赵某不同意的话，她是不能从分局转任何钱出去的。当时钟某拿给她的借条上有钟某、赵某、阳某的签名，她看到手续齐全她才敢转钱。陈某2借钱和还钱的时候都没有支付利息，一直到2017年7月份的一天，当时市纪委已经在查钟某，钟某要她向陈某2索要了这笔350万元借款的利息，陈某2交了2.4万元现金作为利息。3.证人陈某2的证言，2012年年底，他因为经营资金周转不灵，就到开发分局钟某办公室想借300万元周转一下。当时钟某说私人没有钱，开发分局公家有钱，可以借350万元给他。他向钟某保证10天内还款。当时他在钟某办公室打了一张借条,没有约定利息，钟某当场签了字，并喊他到赵某和办公室主任阳某那里签字。之后他就找了赵政委和阳某签字。随后他提供了他个人尾号为0416的信用社账户给丁某1。2012年12月26日，丁某1打了一笔350万元到他尾号为0416的信用社账户。十天左右，他通过他妻弟李强的账户打回了350万元给丁某1。2017年7月份左右，钟某给他打了一个电话，说他之前借的350万元要他付利息，他当时觉得有点纳闷，这个钱毕竟已借了好几年，当时借几天也都归还了，但他还是问钟某利息怎么算，当时钟某就说按2分的息借10天算出来就是2.4万，他当时答应支付这个利息。之后他带了2.4万元的现金到开发分局将这个钱交给了丁某1。4.同案人钟某的供述，2013年初的一天，陈某2说有一笔350万元的贷款马上要到期了，要他想办法帮忙，并发誓十天之内一定还，于是他从公家的账上借350万给陈某2，当时叫陈某2当场打了一张借条，这个事情他也跟他们分局的政委赵某和办公室主任阳某说了，并要赵某和阳某在借条上签字，之后他要丁某1过来办理。这个钱借出去十多天后，陈某2打电话说350万元已经全部归还，并说谢谢他的帮忙。2017年5月，他听到有调查他的风声，就到分局丁某1这里问，问他担任开发区公安分局局长的时候都有哪些人从他这里借了公款，当时丁某1理了一个名单给他，他发现陈某2借过一笔350万元，因为当时陈某2找他借这350万元时和他没有约定利息，也没有支付过利息，当时他害怕这个事情会给他带来麻烦，于是他打电话要陈某2付当时借350万元的利息，并让陈某2具体和丁某1衔接，当时他要丁某1按照两分的息算出来陈某2应支付的利息是2.4万，过了几天丁某1打电话说陈某2交了2.4万到分局，他听后才松一口气。5.被告人赵某的供述和辩解，陈某2来向分局借钱都是和钟某谈的，怎么沟通的不清楚，他记得2012年年底的一天，钟某带陈某2到他办公室和他聊天，当时钟某就介绍了他俩认识，并说要借350万元给陈某2，并要他支持下，他就同意了。之后陈某2到丁某1这里办理了借条，而他在借条上进行了审核签字。2012年12月26日，丁某1从账上转了350万元给陈某2，这笔钱就是他们分局借给陈某2的350万元的公款，借条上约定了借款期限和数额，阳某和他分别在借条上进行了财务审核和审批签字,他记得钟某也在借条上签了字。当时钟某跟他说是借给陈某2去做生意。陈某2归还了这350万元，当时没有支付利息。借款时也没有约定利息，一般来说如果约定了利息钟某也会跟他讲，2017年因为纪委调查钟某的有关问题，钟某说过叫陈某2来补交过这350万元的利息，但是陈某2是否补交了，补交了多少他都不清楚。二、滥用职权犯罪事实（1）2009年9月至2013年12月，赵某分管开发分局财务审批工作期间，违反国家相关法律法规，同意该局财务部门采取将部分案件罚没款、暂扣款等涉案款物不入行政账目的方式，继续保留“小金库”，资金共计478.31万元。期间，经钟某同意、赵某审批，违规在该“小金库”中进行开支管理，主要用于违规发放津贴补贴、向有关单位和人员送礼、违规报销该局不好处理的费用等，造成国家损失共计423.4969万元。其中，赵某本人违规领取4万元津贴补贴。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.丁某2保管的小金库收支情况，证实丁某2经手小金库收入金额为4783139.77元及其收入具体来源，总支出金额为4234969元，现有票据证实的为3983774.95元。2.开发区公安局财务移交清单,证实朱安然2014年8月26日从丁某2手中交接现金1846735.9元。3.相关票据4份,证实2017年7月7日，开发分局经侦大队暂扣款548255.77元，利息9729.95元；7月18日上缴财政利息收入395940元。4.2014年8月至2017年7月朱安然经手小金库收支情况，证实开发分局经侦大队暂扣款548255.77元，利息9729.95元；上缴财政利息收入395940元均为2014年8月由丁某2移交。5.开发区公安分局班子成员对外联系业务费、家属慰问费、年终目标管理奖名录，证实2008年至2013年开发区公安分局班子成员违规发放福利情况。赵某违规领取4万元津贴补贴。6.证人丁某2的证言，证实2008年5月至2014年8月，她在开发分局办公室负责分局的出纳等工作，主要负责开发分局大帐即公账的报账工作和小金库的收支管理工作。小金库就是为处理一些公账上不方便处理的账目支出，经单位领导决定，将本应存入公账的资金放在以私人名义开设的银行账户上，用于处理公账不能处理的账目。她在开发分局办公室担任出纳时的办公室主任是刘兰萍，刘主任2008年5月份移交了5万元资金给她，要她去银行开设好私人账户，用于储存小金库的资金，她就去银行开了户，主要是在赣州银行、邮政银行、建设银行、农商银行，都是以她本人的名义开的户。知道分局小金库的有局长钟某、分管财务局领导（政委赵某、王辉）、办公室主任（刘兰萍、阳某）、出纳（她和朱安然）知道，其他人应该都不知道有小金库。她会将小金库的报表报给钟某。一般不忙的时候，她会每个月把小金库的收支情况做好报表，包括收入、支出和剩余的情况，所有这些小金库的报表她都会给办公室主任（刘兰萍、阳某）、分管财务的领导（赵某、王辉）和局长钟某三人各拿一份查看。忙的时候两三个月才会报一次。所以钟某是知道分局小金库的事情，大部分是经侦大队交来的案件暂扣款，也有少部分是刑侦大队、治安大队、派出所等交来的案件暂扣款，还有少部分企业交来的慰问金。她担任出纳期间，开发分局小金库总收入大概有470多万，具体金额她不记得了，小金库原始票据里有收款收据，她都登记了，具体金额要看小金库票据。支出大概是4234969元。小金库中开支的423.5万元主要是一些不能在行政账支出的违规的开支，有很多烟酒、大额餐饮消费、娱乐场所消费等等，还有一些超标准接待、违规发放干警福利、班子成员福利等等支出。赵某作为分管财务的局领导，所有开支票据都需要赵某签字审批。她任出纳期间，分局差不多每年都会以班子成员对外联系业务费、家属慰问费、年终目标管理奖等名义给班子成员发放福利，是她造的表，所以她记得很清楚。赵某身为班子成员也领取了。从开发公安分局小金库调取的班子成员福利表中可以看出2008年至2013年赵某共领取了4万元。7.证人阳某的证言，证实他是2012年7月到分局的，当时是赵某分管政秘科，他于2014年1月调任市局副调研员，2014年1月开始是由现任政委王辉分管，不过正式下文是在2013年12月底。2014年8月26日之前出纳是由丁某1负责，之后是由朱安然负责。上次钟某案中，纪委和检察院的工作人员也找他谈了话，当时出示了小金库票据和账本给他看，他记得分局小金库收入有478万元。虽然设立小金库是钟某决定的，但是丁某1每个月都会把小金库的报表拿给他、赵某、钟某看。另外，分局有些在行政账上不能开支的费用，要走小金库开支的话，赵某也需要审批，所以赵某肯定是知情的。分局在小金库中开支430余万元的样子，具体金额要看财务账。都是在行政账上不能开支的项目，主要是些违反中央八项规定精神的消费开支，比如烟酒、大额餐饮消费、娱乐场所消费等等，还有一些违反财经纪律的开支，比如超标准接待、违规发放干警福利、班子成员福利等。8.证人李某2的证言，证实2005年至2014年他任经案大队长，他们经案大队办理的案件的暂扣款一部分直接上缴分局财务，一部分是由干警暂行保管后再上缴分局出纳丁某1那里。经案大队上缴的涉案款是否都进了分局大账他就不清楚，要去问丁某1，以她说的为准。9.同案人钟某的供述，他任开发分局局长期间，在办理一些案子特别是赌博案子等经济案件的过程当中会暂扣一些涉案款物，出于各种原因考虑，很多案件当中的暂扣款没有办法移交司法机关，也没有办法依法作出行政处罚，而是直接将暂扣款放在分局小金库里或直接汇入分局基建账户，实际上就是在没有法律依据的情况直接予以没收，也就是他们违规没收。这个事都是先由办案部门先向他们汇报案情，提出没收暂扣款的意见，经过集体商量后，最终由他拍板同意后，由办案部门和办公室具体去操作。他作为分局局长，在这个事情起着决定权，他如果不同意绝对没人敢做的。进入小金库的有400多万，进入基建账户的有1500多万。小金库一直都有，他担任局长期间，小金库被保留下来了，具体由办公室出纳（丁某2、朱安然）负责管账、处理票据和记账；刘兰萍、阳某先后负责在支出票据或表上审核签字，先后分管财务的赵某和王辉审批签字，他对小金库的收支情况主要负领导责任。经查看丁某1所交小金库明细和朱安然交来开发分局小金库收支情况表，丁某1管理期间小金库的收入共计480万元，除了10万元的萍钢慰问金，其他全部都是他们违规没收的，总支出共计4234969元。朱安然管理期间小金库的收入共计1878035.9元，包括丁某1所移交小金库剩余的钱。总计支出1040828.02元，其中缴纳通讯费和违章款两项是经不起财政审查的，两项共73958.59元。他担任分局局长期间，分局小金库共计支出4308927.59元，这些钱是没有走大账处理的费用，经不起财政审查。按规定，超标准的福利干警是多得的，肯定不能发的，超标准的其他支出也不能在单位账上报销，应当由个人支付。10.被告人赵某的供述与辩解，他是2009年8、9月开始分管开发公安分局财务的，在这之前，开发分局就已经存在小金库。他分管分局财务后，他继续保留了小金库。分局有一些不方便在大账上处理的支出，需要在小金库处理，为了分局正常运转，加上分局局长也没有提出过要取消小金库，所以他就保留了小金库，分局班子成员在小金库处理的支出居多，他自己也在小金库里开支过。国家三令五申不能保留小金库，财政也治理过小金库，要求各个单位上报小金库情况，不过分局当时没有如实上报小金库的情况，而是隐瞒了小金库的存在。他分管分局财务期间小金库的资金主要来源于案件暂扣款、罚没款，一般都是一些存在瑕疵的案件中收缴的暂扣款、罚没款，比如说通过谈判收取的案件款项等。按规定涉案款物都应该随案移送司法机关，涉嫌违法犯罪的要根据生效法律文书扣划，再上交国库，确实与案件无关的或者证据不足的要及时返还当事人，反正不管怎样都肯定不能用于其他开支，更不能存入小金库进行违规开支。上级部门也多次发文强调不能直接坐收坐支涉案款物，公安部还专门发文《公安机关涉案财物管理若干规定》规范涉案财物的处理。他不清楚存入小金库的资金每一笔的具体来源，他只是知道小金库的钱大部分都是涉案款，具体什么案子里收的钱他不清楚，他只管小金库开支的审批。财务每个月会把小金库的收支情况报表报给他、钟某和办公室主任看。分局小金库开支的流程一般是先由经手人在开支票据上签字，再由出纳丁某1初步审核，再交办公室主任签字审核，最后再拿给他签字审批。按照分局的规定，小金库小额开支由他作为最终审批人签字就可以报销，超过1万元的开支就要钟某签字审批。不过实际操作中，钟某并没有在所有开支金额1万元以上的票据上签字审批。他跟财务讲过，能在行政账上开支的就从行政账上报，行政账上报销不了的开支就从小金库开支，丁某1会根据实际情况来决定从行政账还是小金库付钱。他分管开发分局财务期间小金库主要用于三方面，一是分局违规开支的票据。二是横向联系费开支，主要也是逢年过节班子成员的横向联系费用。三是发超标福利，主要是逢年过节给班子成员、科所队长及普通干警发的超标福利，发福利一般是钟某拍板决定给哪些人发、金额多少，至于以什么名目发就由丁某1造好发放表格。以上所有的开支都要他签字审批。他分管分局财务期间，分局从小金库开支金额为4234969元。上次在钟某案中，纪委和检察院出示了小金库的开支票据给他看，和这个金额是一样的，这4234969元就是他分管开发分局财务期间的开支金额。所有班子成员、科所队长和普通干警都从小金库领取了逢年过节的福利。（2）2011年上半年至2013年底，为了弥补开发分局民警集资建设的住房工程款的不足，钟某决定将该局部分涉案暂扣款用于支付集资住房工程款。赵某同意钟某的决定，并签字批准了有关财务凭证，造成国家损失共计247.52646万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.情况说明及开发分局家属楼集资、付款情况详单，证实开发分局家属楼开支金额为25565277.71元，干警实际集资20518333.4元，分局从暂扣款中违规垫付5046944.31元。2.开发分局工程结算审核情况汇总表、中信银行现金账、萍乡市顺达电梯销售合同及支付凭证、地基基础检测合同及相关付款凭证、建设工程造价咨询合同、审计费用凭证，证实家属楼、办公楼、网络工程、办公楼其他工程、监理费、审计费的情况。3.鑫源造价［2013］260号、293号，鑫源造价［2014］188号审计合同及审核报告，证实开发分局宿舍楼审定工程造价金额为21386553.07元；开发分局宿舍楼室外工程审定工程造价金额为1158863.12元；开发分局宿舍楼水电安装工程审定工程造价金额为1315267.52元。4.萍乡市公安局开发区分局中信银行对公活期账户明细，证实萍乡市公安局开发区分局基建的相关账户情况。5.证言丁某1的证言，证实家属楼所有的工程款都是从开发分局中信银行的基建账户上支付的。设立了两个基建账户是因为建办公楼是公家建，这个钱是由公家财政支付，家属楼是私人性质，是由干警集资的方式建，所以公家的钱和私人的钱是要区分出来，其中建设银行的基建账户是用于办公楼建设的工程款拨付、而中信银行的基建账户是用于家属楼的工程款拨付，但是后来在两个账户管理的过程中，这两个账户都会交叉使用，有时候用于家属楼建设的中信银行账户也会支付一些办公楼工程款，而用于支付办公楼建设的建设银行账户上也会支付一部分家属楼的工程款。干警为建家属楼所集资的钱都在中信银行账户上，除此之外还有开发区财政返还的公款和一些办案单位交来的涉案款。开发分局为建设干警家属楼所支付的5040934.37元都是分局的公款，有些是开发区财政返还到分局中信银行家属楼基建账户的钱，有些是办案单位交来的案子中的涉案款在没有交任何财政账户的情况下而直接支付的，这都是时任开发区公安分局局长钟某决定的。她记得是有一次建筑商开具了家属楼工程款的发票由负责基建的黄某2等人签字审核后拿到她这里要求她支付工程款，但因为当时干警集资的钱已经不够支付工程款了，她就去请示钟某说怎么办，当时钟某就说开发区财政局如果返还了钱到账上之后或者有办案单位交来涉案款用这些钱付工程款，于是她按照钟某的意思将这些财政返还的公款去支付了家属楼的工程款，因此后来有些办案部门交了涉案款到她这个中信银行账户上，这部分涉案款她有些没有交到开发区财政并由开发区财政返还，而是直接用于支付工程款。按道理分局是市管单位，分局所有的钱应该交市财政，但是因为市财政是按照80％的比例返还给分局，因此她设立了一个中信银行的账户（也就是家属楼工程的基建账户），这个账户没有在市财政局备案，而是在开发区财政局备案，这里面公家的钱她是交到开发区财政局，而开发区政府会按100％的标准将钱返还给分局。分局为建设家属楼所支付的这504万余元没有在开发公安分局的财务账上体现，也不可能体现，因为建家属楼是私人的事，没有纳入财政预算，建家属楼也没有进行招投标，因此公家的钱不能用于支付家属楼工程。开发公安分局家属楼集资款有20518333.4元，费用支出包括工程款、监理费、审计费等支出在内共计25565277.71元，差额5046944.31元。这5046944.31元差额按道理应该由干警补交，但是分局没有要求干警补交，而是由分局用公款补贴的。在分局家属楼结算一段时间后，她发现干警集资款不够支付工程款，向分局领导汇报，分局领导决定用案件暂扣款付家属楼工程款。具体付款时，工程承建方提交结算发票到分局管基建的黄某2那里，黄某2初步审核并签字后，再由办公室主任阳某、分管财务领导赵某和局长钟某签字，然后再把发票拿给她，她按照发票金额把钱转到中佳公司账上。也就是每笔案件暂扣款支付家属楼工程款都需要赵某签字同意，所以赵某肯定知道分局垫付案件暂扣款到家属楼中，至于赵某清不清楚具体金额，她不清楚。2014年1月份之前都是赵某签字审批的，2014年1月份开始，赵某没有担任开发公安分局政委，不再管分局财务，在这之后付的钱都是现任政委王辉签字审批的。分局总共补贴到家属楼中的5046944.31元公款，减去由现任政委王辉签字审批的这2571679.71元，也就是2475264.6元，这2475264.6元就是由赵某签字审批补贴到家属楼中的公款金额。6.证人阳某的证言，证实分局为干警家属楼垫付了5046944.3元，具体资金来源不清楚，他也不知道分局垫付了钱到家属楼里，他以为家属楼付的钱都是干警集资款垫付的钱，来源于哪里要问钟某和丁某1，不过财政没有拨钱给开发分局建家属楼，毕竟分局家属房都是干警私人所有的。7.证人黄某2的证言，证实开发区分局当时决定盖办公楼和家属楼，但建家属楼是一件非常敏感的事情，不好大张旗鼓的去弄，不进行招投标肯定也是领导的意思，他记得是当时开发区公安分局主任刘兰萍交待他招投标的时候不要把家属楼放在招投标公告里面，而是单独对办公楼、训练馆及其附属工程进行招投标，后来要建家属楼时，刘兰萍告诉他家属楼的工程直接定到中标办公楼工程的中佳公司继续建，没有再进行招投标。办案中心是2012年当时根据省公安厅的要求续建的，也是安排中佳公司继续承建，也没有通过招投标，包括办公楼、家属楼、训练馆、办案中心以及其他附属工程到目前为止都没有验收，但是工程款全部结算，也全部审计通过。当时建家属楼是干警集资建的，他记得当时筹备建的时候干警每人集资10万元，但具体集了多少钱他不清楚，后来房子建好后，干警按照所选房子不同楼层和户型再补差价，但是整个家属楼工程花费达到2500余万元，干警实际没有支付这么多，有一部分钱是开发区公安分局公家账上出的钱，但是具体公家出了多少钱他不清楚。8.证人肖某（鑫源造价审计有限责任公司）的证言，证实开发分局办公楼、家属楼及附属工程的审计情况。9.同案人钟某的供述，家属楼的主要资金来源是干警的集资款，大概有2000多万，还有一部分来源是分局通过基建账户为家属楼支付了500万左右资金，具体要看基建账户。基建账户是以开发分局的名义在中信银行开的一个基建账户，这个账户主要是用于保管开发分局基建工程的钱，例如建设分局办公楼、技术楼和家属楼（包括干警集资款）的钱。他担任分局局长期间，汇入1500多万元的案件暂扣款到里面，这个账户也由分局出纳丁某2负责保管。开发分局总共支付了5046944.31元用于家属楼建设，这个钱是付给中佳公司的，因为彭某1是借中佳公司的名义和他们签订协议的。当时家属楼付款是跟分局刑侦大楼一起打捆支付的，现在是分不清这5046944.31元资金来源，但这些钱都是分局的公款，是开发区财政返到分局基建账户的，按程序是要上缴市财政，但如果上缴市财政，财政会根据情况不同程度地扣他们的钱，不会全额返还给他们。所以他们后来找到开发区财政相关负责人协商将分局的钱往开发区财政过一下再全额返还到分局，对方为了完成税收任务也同意他们的提议。至于具体哪笔转到分局基建账户应该是由分局财务与对方协商好，这样开发区财政返还给分局的钱就算是进了财政。将这504万余元公款用于家属楼建设没有召开班子会和党委会研究讨论，是他拍板决定的。有一次保管基建账户的财务人员丁某1还跟他说家属楼的支付款已经超出了签约款，不能再支付了，是他坚持继续用分局基建账户的钱支付家属楼的工程款。10.被告人赵某的供述及辩解，家属楼工程款主要是分局干警集的资，不过付了一段时间工程款后，丁某1发现干警集资款不够，丁某1请示钟某同意后，将部分案件暂扣款用于补贴家属楼工程款差额。根据开发分局财务的统计，开发公安分局干警共计集资20518333.4元，经过他的仔细辨认和计算，开发分局共计付了25565277.71元家属楼工程款，差额为5046944.31元。他知道干警集资款不够用，分局补贴了案件暂扣款到家属楼建设中，但是具体补贴了多少钱他不清楚，他只是在工程款发票上签字审批，他没有具体算付了多少工程款，在他任期内补贴了多少案件暂扣款到家属楼中，以财务账为准。不过他离任开发分局政委时，分局还欠了家属楼工程款。分局补贴到家属楼的5046944.31元，减去不是他分管分局财务期间补贴的2571679.71元，也就是在他分管分局财务期间补贴了2475264.6元公款到家属楼建设中。不过在他分管分局财务期间分局补贴的这2475264.6元案件暂扣款都是经过了钟某签字同意的。将案件暂扣款补贴到家属楼中不符合规定。他认为家属楼的所有支出都应该由分得房子的干警自己承担，而案件暂扣款属于公款，肯定不能拿公款补贴到本应由干警私人承担的集资房中。另外案件暂扣款是需要交财政的，而不能直接开支。他分管分局财务期间，所有家属楼开支票据都需要他签字审批，但是他自己没有统计具体付了多少钱，财务也没有把家属楼工程款支付情况报给他，所以他心里也没有数，他只管签字，至于丁某1将案件暂扣款补贴到分局家属楼的具体经过，他没有过问。将案件暂扣款补贴到家属楼钟某拍板决定的，不过他作为分管分局财务的局领导，他没有深究。就本案事实，公诉机关还提供了如下证据证实，本院予以确认：1.立案决定书、留置决定书，证实2018年3月8日，萍乡市纪律检查委员会、萍乡市监察委员会对赵某违纪违法问题进行立案审查。于2018年8月21日决定对赵某采取留置措施。2.常住人口信息登记表，证实赵某犯罪时已达完全刑事责任年龄。3.干部任免审批表、任免文件等，证实被告人赵某的任职经历。4.2018年9月6日萍乡市监察委员会出具的关于被调查人接受调查期间有关情况说明，证实2018年2月24日，根据领导批示，该室对钟某案中发现的公安局原副调研员赵某同志的问题线索开展初核。3月8日，经批准，对赵某涉嫌违纪违法问题立案审查调查。8月21日，经省监委市委批准，对其采取留置措施。现已查明被调查人赵某在担任萍乡市公安局开发分局政委期间，利用职务上的便利违规从事营利活动并获利30.6万元；个人决定将公款300万元借给企业老板黄某1用于企业经营并伙同他人一起收取利息款15万元（事后归还）；在分管财务期间，签字审批同意将分局公款共计2650万元（分多笔）借给企业老板用于营利活动；违反涉案款物管理规定，违规批准将涉案款4783139.77元、2475264.6元分别用于分局“小金库”开支和家属楼建设，且赵某本人在分局“小金库”中违规领取津补贴4万元，其行为涉嫌滥用职权、挪用公款罪。2018年8月21日上午，市监委有关同志到市公安局，说明来意后，该局有关领导通知赵某到公安局政治部办公室接受谈话。谈话过程中，赵某思想包袱较轻，愿意配合调查。其后，市监委同志将赵某带至市纪委执纪办案管理中心留置室。在对赵某立案审查前，市监委已掌握其挪用公款、滥用职权的违纪违法问题。赵某在接受调查期间，认错态度好，能够积极配合调查工作，如实供述违纪违法犯罪问题，还能主动交代调查组未掌握其曾经收受黄某115万利息（事后退还）的违纪违法问题。同时赵某积极主动退赃，目前已退出违纪所得23万元。被告人赵某的辩护人当庭提交了以下证据：证据1、湘东区人民检察院起诉书、湘东区人民法院判决书、萍乡市中级人民法院刑事裁定书，拟证明生效法律文书证明挪用公款系钟某个人决定，保留小金库、发放违规福利、用公款垫付家属楼工程款等行为均是由钟某个人决定，赵某作为分管财物的领导，履行的是其职权范围内的职责。证据2、开发区公安分局关于印发《开发区分局干警宿舍楼的管理规定的通知》，拟证明开发区公安分局的干警宿舍楼产权归开发区分局所有，干警所交集资款获得的是居住权，该集资款同时还是不准转让、转租、赠与居住权的保证金。证据3、赵某询问笔录一组，拟证明赵某在钟某涉嫌挪用公款、滥用职权一案中是证人身份，在相关调查取证过程中已如实向组织陈述其所了解和涉及的情况。证据4、黄某1询问笔录一份、2018年12月13日中共萍乡市纪律检查委员会第一纪检监察室出具《关于赵某有关情况的说明》，内容为“安源区法院：市公安局原副调研员赵某在我委对其问题进行审查调查期间，认错态度较好，能够积极配合审查，如实供述本人存在的问题，且主动交代组织上未掌握的有关问题，同时，赵某能主动上交违纪所得”，拟证明黄某1的第一份询问笔录形成于2017年10月23日，与情况说明相印证，证明赵某主动向组织交代组织未掌握的有关问题，应认定为自首。庭后提交了证据5、黄某3的证言一份，证明赵某在黄某3的陪同下到纪委交代了其挪用300万元给黄某1的事实，系自首。上述证据待本院结合查明的事实再行认定。关于被告人提出与钟某不构成共同挪用公款罪的辩解意见及其辩护人提出公诉机关指控赵某与钟某共同挪用公款2650万元给他人用于营利活动的指控不能成立的辩护意见。经查，在被告人赵某与钟某共同挪用公款的犯罪事实中，虽然已生效法律文书证实将开发分局的公款借给袁某、彭某1、陈某2用于企业经营系钟某个人决定，但被告人赵某明知钟某将分局公款借给上述人员进行营利活动，亦清楚其作为分管财务的领导，如果没有其在借条上审批签字，上述借款就不能支付出去的情况下，还是实施帮助行为，对钟某借公款的行为予以同意并在借条上签字审批支付借款。虽然其事前没有参与商量，但签字认可支付借款的行为，说明其主观上已明知帮钟某挪用公款给他人的行为违法了法律规定，客观上又利用职务的便利，实施了帮助钟某挪用公款给他人进行营利活动的行为，其主客观均符合挪用公款罪的构成要件，应以挪用公款罪追究其刑事责任，被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见与查明的事实及法律不符，不予支持。关于被告人赵某辩称付给彭某1的工程款而不是借款的意见，与全案证据矛盾，且被告人没有证据证实其辩解意见，故本院对该意见不予支持。关于被告人认为其不构成滥用职权罪的辩解意见及其辩护人提出指控滥用职权证据不足的辩护意见。经查，第一、虽然小金库系钟某违法决定保留，但被告人赵某作为分管财务的领导，明知小金库的设立违法，还是违规使用，将不能通过正当公务开支的钱款由其审批认可后通过小金库中的公款予以支出，致使国家利益遭受重大损失，造成经济损失150万元以上，其行为已构成滥用职权罪。第二、虽然将公款用于支付集资家属房的决定是钟某决定，但被告人赵某作出财务主管领导，具有审批付款的权利，应对支付的家属楼的工程款的来源性质进行核实，其超越职权，违法决定将本应由干警出资的家属楼工程款而用开发公安分局的公款支付，造成经济损失150万元以上，其行为亦构成滥用职权罪。故被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见与查明的事实及法律不符，不予支持。关于被告人及其辩护人提出的家属楼的所有权仍属于开发分局，未对国家造成损失的意见，与本案查明的证据矛盾，故上述辩解及辩护意见与事实、法律不符，本院不予支持。关于公诉机关提出被告人赵某系坦白的公诉意见、被告人赵某及其辩护人提出被告人赵某系全案自首的辩解及辩护意见。经查，1、关于与钟某共同挪用公款、滥用职权部分：已查明湘东区人民检察院2017年9月至11月对钟某挪用公款案进行侦查时，对赵某在做了四份询问笔录，赵某就钟某借款给彭某1、袁某、陈某2等做生意的老板的事情他知情并在借条上签字支付、设立小金库及小金库的开支情况、分局垫付500多万元用于家属楼工程款的事实均以证人身份出具了证言，而市纪委是2018年2月24日对钟某案中发现的公安局原副调研员赵某同志的问题线索开展初核，2018年3月8日对赵某涉嫌违纪违法问题立案审查调查。2、关于其个人决定挪用公款给黄某1部分：已查明被告人赵某在2017年8月在黄某3陪同下到市纪委反映了其挪用公款给黄某1的事实，2017年10月黄某1在湘东区人民检察院询问下也证实其向赵某借过300万元公款。2018年12月13日市纪委第一纪检监察室亦证实市公安局原副调研员赵某在该委对其问题进行审查调查期间，主动交代组织上未掌握的有关问题。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项“犯罪嫌疑人在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的，也应当视为自动投案。”及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》中“犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。”之规定，结合萍乡市监察委、市纪委出具的被告人赵某二份情况说明，被告人赵某的供述，证人黄某1、黄某3的证言，被告人赵某在湘东区人民检察院所做的询问笔录，均能证实赵某在2018年3月8日市监察委对其立案审查前，已主动向湘东区人民检察院、市纪委如实供述了本案中自己的犯罪事实，其行为符合自首的构成要件，应认定被告人赵某系全案自首。综上公诉机关提出被告人赵某系坦白的公诉意见本院不予支持，被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见与查明的事实及法律相符，予以支持。本院综合上述认证意见，依法对辩护人提供的证据1的真实性、合法性、关联性予以认定，但对其证明目的不予认定；证据2系该局内部文件，对其真实性、合法性、关联性、证明目的均不予认定；证据3、4、5的真实性、合法性、关联性及证明目的均予以认定。综上，被告人赵某挪用公款2950万元；滥用职权，造成国家损失共计671.02336万元的犯罪事实清楚，证据确实充分本院认为，被告人赵某身为国家工作人员，利用职务上的便利，个人决定挪用公款给他人用于营利活动；与钟某共同挪用公款给他人用于营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。身为国家机关工作人员，与钟某共同滥用职权致使公共财产遭受重大损失，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人赵某犯挪用公款罪、滥用职权罪，应数罪并罚。在被告人赵某与钟某参与的挪用公款共同犯罪中，被告人赵某起次要、帮助作用，系从犯，应从轻处罚。在被告人赵某与钟某参与的滥用职权共同犯罪中，“小金库”保留及使用及将公款用于集资住房均是钟某决定，被告人赵某所起作用较小，系从犯，应减轻处罚。被告人赵某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可减轻处罚。挪用的公款在案发前均已归还，可从轻处罚。积极退赃，可酌情从轻处罚。为维护国家机关的正常管理秩序，保证国家工作人员的廉洁性，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，第三百九十七条第一款，第六十九条，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第（二）项的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人赵某犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年四个月；犯滥用职权罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行留置的，留置一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2021年2月20日止。）二、对被告人赵某已退缴的违法所得人民币二十三万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈佳审判员叶伟人民陪审员欧阳嘉慧本件与原本核对无异二〇一九年四月十一日代理书记员梁美艳

絵某某犯妨害公务罪一审刑事判决书湖南省益阳市资阳区人民法院刑事判决书（2014）资刑初字第233号：湖南省益阳市资阳区人民检察院以益资检公诉刑诉（2014）第244号起诉书指控被告人赵某某犯妨害公务罪，于2014年8月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，并于2014年10月11日公开开庭审理了本案。湖南省益阳市资阳区人民检察院指派检察员刘晓幸出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年12月3日晚19时许，益阳市公安局资阳分局民警刘某及辅警桂某某来到资阳区马良商贸城货运街一电子游戏室查处电游赌博机。刘某、桂某某要求电游室服务员交出赌博机钥匙，把赌博机主机拆除。二十分钟后，被告人赵某某、刘某某（在逃）等人赶到现场，刘某某向刘某说情，请求其不要查处，但刘某不同意，刘某某遂用手推搡刘某，并称“曾某某（其系益阳市公安局资阳分局巡逻大队大队长）不给我面子，了不得我的难”。刘某继续执法，准备拆除赌博机主机，刘某某见状上前推刘某，阻止其拆卸主机。刘某当场警告刘某某不要阻止其执行公务，并要把刘某某带离现场。被告人赵某某见状即用手推刘某，刘某某随即殴打刘某，被告人赵某某亦跟着殴打刘某及桂某某。期间，桂某某手中的执法记录仪被打掉在地，桂某某去捡遭刘某某、赵某某殴打。刘某、桂某某被刘某某、赵某某追打至电游室门外后，刘某某、赵某某边喊“干部打人”边继续对刘某、桂某某进行殴打，直至刘某鸣枪示警后两人才停止殴打行为。随后赶来的民警将刘某某、赵某某强行带至公安机关。经鉴定，刘某、桂某某均构成轻微伤。案发后，被告人赵某某、刘某某共赔偿刘某、桂某某经济损失36000元，并取得了刘某、桂某某的谅解。上述事实，被告人赵某某在开庭审理过程中无异议，并有被害人刘某、桂某某的陈述，证人李某的证言，曾某某的书面证言，现场勘验笔录，现场及物证照片，益阳市公安局资阳分局出具的移动警务平台接处警案件登记表及案件统计信息表，通话记录详单，益阳市公安局资阳分局出具的刘某的警官证复印件及关于桂某某系辅警的证明，益阳市前进司法鉴定所出具的法医检验情况证明及司法鉴定意见，被害人出具的收条、谅解书，湖南益阳长春经济开发区管理委员会出具的关于赵某某的工作情况的证明，刘某某的在逃人员登记信息表，被告人赵某某的到案说明、户籍资料及其供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵某某伙同他人以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控其犯妨害公务罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人赵某某起了主要作用，系主犯，对其按照所参与的全部犯罪处罚。被告人赵某某在被抓获归案后如实供述其罪行，对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下被告人赵某某犯妨害公务罪，判处罚金五千元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长胡潇代理审判员张伟人民陪审员廖朝飞二〇一四年十一月二十五日书记员龙韵

苗学军、贾福东敲诈勒索一审刑事判决书河南省潢川县人民法院刑事判决书（2019）豫1526刑初143号：潢川县人民检察院以潢检刑诉［2019］90号起诉书指控被告人苗学军、贾福东犯敲诈勒索罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潢川县人民检察院指派检察员赵丰年出庭支持公诉，被告人苗学军、贾福东及辩护人程升、张全宇、陈中江到庭参加诉讼。现已审理终结潢川县人民检察院指控：一、2013年11月，雷某2在潢川县来龙乡双湖村陈营组潢河河段开办砂场，租用位于陈营组曾某的承包地堆砂。2013年11月至2014年1月，被告人苗学军、贾福东以潢川县来龙乡双湖村陈营组小潢河段河沙滩被其租走为由，以堵路的方式向雷某2索要人民币5万元，其中现金4万元，欠条1万元。二、2015年11月，詹某2、贾某等人在潢川县谈店乡吴寨村潢河河段开办砂场，租用位于陈营组刘某2和双湖村黄堰组土地堆砂。2016年初，被告人苗学军、贾福东以潢川县来龙乡双湖村陈营组和黄堰组河沙滩被其租走为由，以堵路的方式向詹某2、贾某等人索要人民币8万元。2106年下半年，被告人苗学军以詹某1、贾某砂场给钱太少为由堵路，拉走砂场120车砂，价值2万元。被告人贾福东以孙子生病住院为由向詹某1、贾某等人索要人民币2万元。上述事实，检察机关提供了被害人陈述、被告人的供述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人苗学军、贾福东的行为构成敲诈勒索罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定处罚。被告人苗学军辩称其不是敲诈勒索，雷某2、贾某等人砂场占用其租用的沙滩堆砂给的费用，并且仅拉了贾某砂场120车砂，没有收到8万元钱。被告人苗学军辩护人辩称雷某2、贾某等人砂场占用其租用的沙滩堆砂给的费用，不属敲诈勒索，苗学军行为构不成敲诈勒索罪；指控贾某砂场给二被告人8万元事实不清；被告人苗学军系自首，可以从轻处罚。被告人贾福东辩称那2万元是向贾某借的，也没有收到8万元钱。被告人贾福东辩护人提出贾福东收取场地占用费，不属敲诈勒索；收取贾某的8万元事实不清，证据不足。经审理查明：一、2013年11月，雷某2在潢川县来龙乡双湖村陈营组潢河河段开办砂场，租用位于陈营组曾某的承包地堆砂。2013年11月至2014年1月，被告人苗学军、贾福东以潢川县来龙乡双湖村陈营组小潢河段河沙滩被其租走为由，以堵路的方式向雷某2索要人民币5万元，后雷某2被迫给二被告人现金4万元，并出具1万元欠条，4万元二被告人各分得2万元。2018年12月19日上午，来龙派出所通知二被告人到派出所了解情况被抓获。上述事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：被害人雷某2陈述：2013年11月至2014年11月，我在潢川县来龙乡陈营村开砂场，2013年11月份苗学军开始拦我拉砂的车，前前后后拦多少次我也记不清楚了，我找苗学军、贾福东协商最少有5次，他俩要8万元钱，到14年才谈好5万元钱。我给他俩4万元，他俩一人分两万元，还打1万元的条子。他俩意思陈营砂被他俩租去了，我采的河砂是他俩租的，就得给他俩钱。2、证人卢某证明：2013年底，我经常去雷某2砂场拉砂，但总有人堵路，每次都堵好多拉砂车，都是苗学军的面包车堵的，有时苗学军在场，有时苗学军、贾福东都在。3、证人李某证明苗学军、贾福东二人堵路的情况同证人卢某证言一致。4、证人雷某1证明：2014年初，我同雷某2一起去贾福东家，当时苗学军、贾福东说我们采砂的地方已被他们租走了，想采砂一年要给5万元。当时我们带了4万元现金，写了1万元欠条，贾福东、苗学军写个收条。5、证人曾某证明：我租陈营河边土地122亩，2013年左右，雷某2又租我的三四亩地堆砂，一年租金一千多，雷某2没占别人地堆砂。6、证人刘某1证明：我是陈营的生产队长，雷某22014年在我们陈营队开砂场，堆砂地点是曾某租我们的生产队河边的退耕还林地上，没在其他地方堆过砂。曾某租的地和苗学军、贾福东租的地没有关系。7、被告人苗学军车辆堵路的视频有及截图。8、曾某租地的合同书及林权证等证明。9、苗学军、曾某出具的收条复印件：收到雷某2现金5万元，从即日起一年内不再截雷某2砂车。10、苗畅畅出具的欠条复印件。11、雷某2的采砂许可证。12、到案经过：2018年12月19日上午，刑警队请派出所民警以派出所名义通知二被告人到派出所了解情况，二被告人到达后被抓获。13、被告人苗学军供述：雷某2和雷树辉在陈营开砂场，把砂堆在我和贾福东租的那块地上，我们想以我们租的地入股，雷某2他们不同意，也不补偿我们钱。才想用面包车堵拉砂车，我和贾福东商量好的，只要看到雷某2砂车出来就堵路，不让他拉砂过。我用我的面包车堵两次，后来雷某2答应补偿我和贾福东5万元，给现金4万元，我俩每人2万元，打1万元欠条。14、被告人贾福东供述同被告人苗学军供述一致。上述证据，本院予以确认。二、2015年11月，詹某2、杨某2、匡某2、雷某1、贾某、杨某1、朱某在潢川县谈店乡吴寨村潢河河段开办砂场，租用位于陈营组刘某2和双湖村黄堰组的地堆砂。2016年初，被告人苗学军、贾福东以潢川县来龙乡双湖村陈营组和黄堰组河沙滩被其租走为由，以堵路的方式向该砂场索要人民币8万元，该款被二人平分。2016年下半年，被告人苗学军以砂场给钱太少为由堵路，拉走砂场120车砂，价值2万元，被告人贾福东以孙子生病住院为由向砂场索要人民币2万元。上述事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：被害人贾某陈述：我们租黄堰队的河滩地堆砂，一年一万元。2016年3、4月份一天，贾福东、苗学军到我们砂场说黄堰的小潢河河道被他们租了，在河道采砂要给他们钱。苗学军说得给10万元，不然砂别想出去。我当时不想惹事就同他俩谈，最后谈到8万元。第二天上午，我和朱小顺带4万元到苗学军家，贾福东也在，我给他俩每人2万元，剩下的说回头再给，他俩也同意了。过一两个月，苗学军用车给砂场路堵住了，我给苗学军打电话，苗学军说不给剩下4万元砂车就别想出去，我一直说好话，到夜里他才把车挪走。第二天我给贾福东送2万元，又和朱小顺给苗学军送2万元。到快过年了，苗学军说给8万元不够，又把砂场路堵住，我们去他家商量，苗学军要钱，我们说砂场没钱，苗学军说没钱给砂，我们只好同意。后来苗学军开着他的后八轮到我们砂场拉100多车砂。在苗学军堵路要砂之前10多天贾福东给我打电话说：我孙子去北京看病，你们砂场给我拿2万元钱。我给其他股东商量一下，怕他使坏堵路就同意了，给贾福东2万元。我们在陈营堆砂租的是刘某2的地同贾福东、苗学军没一点关系，刘某2从曾某手里租的。砂场共分三股，我和朱朱海、杨某1为一股；匡某1、雷某1为一股；詹某2、杨某2为一股。被害人朱某陈述：我同贾某、匡某2、詹某1等人在谈店杨寨村小潢河开砂场，我们租对岸黄堰组地堆砂，一年一万元钱。陈营堆砂是贾某找刘某2租的退耕还林河边地。2016年砂场开始盈利，苗学军、贾福东到砂场找我们要钱说黄堰组河里砂他们租，我们采砂必须给他们钱。我们不给他俩就堵路，先后堵好几次，我们砂场给他两8万元钱。中间苗学军还找我们要砂，不给堵我砂场路，这样苗学军从我们砂场拉100多车砂走。8万元钱，分两次送的，第一次我和贾某到苗学军家送4万元，他两都在，当时他俩一人分2万元，第二次送4万元，我去没去忘了。被害人雷某1陈述：苗学军在他门口用他车堵路不让我们走，詹某1和朱某去找他谈过，后来跟我们几个老板说要钱，后来分几次给苗学军几万块钱。2016年年底，苗学军又用后八轮到我们砂场拉120车砂没给钱。被害人杨某1陈述：2016年，我们砂场才干的时候，贾福东和苗学军找我们说黄堰的小潢河河道是他们租的，现在采砂得给他们钱，不给就堵路。我们不同意就堵路，堵好几次。最开始提出卖一方砂提多少钱，后来谈直接给他们钱，谈到8万元，贾某和朱某送的。2016年过年前后，苗学军开着自己后八轮拉我们砂，前后拉有200车砂。贾福东、苗学军要钱时我们还没在陈营堆砂，堆砂是陈营退耕还林地里，原来雷某2堆砂地点。被害人詹某1陈述：2105年下半年我们刚在黄堰堆砂，贾福东和苗学军说我们采的砂是他们的资源，要给他俩钱，这事贾某、杨某1、朱某和他俩谈的，最后分几次给他俩8万元钱。他俩中间还用车堵过砂场路，最后没办法给了他俩8万元钱。2016年底，苗学军还拉我们砂场100多车砂，我们也没敢吭声就没管。证人匡某1陈述：我儿子匡某2不在砂场，我帮他问事。贾福东、苗学军一直找我们砂场要钱，他俩是当地人我们惹不起，还堵过砂场的路，一共给了8万块钱，贾某最清楚。贾福东因孙子病了找我们砂场要2万元钱，苗学军找我们砂场要100多车砂。证人刘某1证明贾某砂场堆砂是曾某租的生产队退耕还林地上。证人刘某2证明贾某租其退耕还林地堆砂。证人黄某证明：2015年5、6月份，贾某砂场租黄堰组的地堆砂，一年一万元钱，与贾福东、苗学军租的河道无关。证人宋某证明：我从2015年至2017年开过砂场，2016年下半年一方砂是15元，匡某2砂场是17元一方，1.6吨砂等于1方。证人王某证言同证人宋某证言一致。被告人苗学军拉砂车辆信息。砂场采砂许可证。曾某、刘某2的租地协议。被告人苗学军供述：2011年我和贾福东准备开砂场，我们租了双湖村的陈营小队、黄堰小队的沿河沙滩和河道及一块空地。2015年夏天，贾某和朱某、小眼找到我俩协商说他们要在陈营队开砂场，要用我们租的河道和地，到时给我们一些补偿，按卖的砂每方给我们8毛钱提成，我俩就同意了。后来砂场开起来了，没兑现承诺。2016年过完年，我俩去找贾某和詹某2说不给我们兑现承诺，就不让在河滩堆砂了。后他们商量后答应给我120车砂，给贾福东2.5万元钱。砂我拉走了，贾福东的2.5万元也兑现了。我每次拉16吨，一车15方左右，我共拉120车，当时10元一方。2016年6、7月份，我开小轿车回家，路被一辆拉砂车堵住了，他车坏路上了，我就把车停在路上了，第二天早上，那车修开了，我把自己车开回家。被告人贾福东供述：我和苗学军准备开砂场，我们租了双湖村的陈营小队、黄堰小队的小潢河边的地。2015年至2016年期间，时间记不清了，詹卫峰开砂场，砂堆陈营组和黄堰组土地上。在一天贾某来找我说：我准备在陈营组小潢河开砂场，到时给你们点报酬。我说：你给苗学军说一下。过几天，贾某和一个叫“小眼”的人把我和苗学军约到来龙街上一饭店谈砂场的事。“小眼”说：卖的砂每方给你8毛钱利润。我说到时候看你们意思。过几个月，我家小孩做手术需要钱，我给贾某打电话让他给我拿两万块钱，贾某把两万现金送我家里。过了大约一个月，苗学军开车去砂场拉砂，贾某见到我说：上次那两万块钱算给你报酬，苗学军拉了120车砂，我再给钱一万算是补偿给你的。贾某给我两万块钱后，我听说一次别人拉砂车坏了把砂场路堵了，把苗学军车也堵路上了，贾某都去了，还给我打电话说这事。上述证据，本院予以确认本院认为，潢川县人民检察院指控被告人苗学军、贾福东犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确。被告人苗学军、贾福东及辩护人辩称：砂场给的是堆砂占地费用，二被告人行为构不成敲诈勒索罪。经查，证人曾某、刘某1、刘某2、黄某、被害人贾某、朱某陈述证明两砂场租用曾某退耕还林土及黄堰组土地堆砂，没有占用二被告人租的土地。被告人苗学军、贾福东以堵路威胁，索要钱财，其行为符合敲诈勒索罪的构成件。被告人苗学军、贾福东及辩护人辩称：没有向詹卫峰、贾某砂场要8万元现金，该指控是事实不清，证据不足。贾福东索要的2万元钱系向贾某借款。经查，被害人贾某、詹某1、朱某、雷某1、杨某1陈述、证人匡某1证言相互印证，证明被告人苗学军、贾福东先向该砂场索要人民币8万元。2016年下半年，被告人苗学军又拉走砂场价值2万元砂，被告人贾福东以孙子生病住院为由向砂场索要人民币2万元。应予以采信。被告人苗学军的辩护人提出被告人苗学军系自首，可以从轻处罚。经查，被告人苗学军经通知虽能主动到公安机关，但不能如实供述主要事实，不属自首。二被告人及辩护人上述辩护意见不成立，本院不以采纳。被告人苗学军、贾福东以胁迫方法敲勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。部分犯罪属未遂，依法可从轻处罚。二被告人犯罪所得财物应退赔各被害人。根据被告人的犯罪事实、情节、性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人苗学军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。被告人贾福东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人苗学军、贾福东刑期均自刑期自2018年12月19日起至2022年12月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）责令被告人苗学军、贾福东各退赔被害人雷畅畅2万元、各退赔被害人詹卫锋、杨立、匡士龙、雷树方、贾国红、杨平红、朱新海6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向信阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长董飞人民陪审员黄琳人民陪审员黄向东二〇一九年七月十一日书记员王登辉

漠某蓉犯容留卖淫罪一审刑事判决书广东省兴宁市人民法院刑事判决书（2014）梅兴法刑初字第306号：兴宁市人民检察院以兴检诉刑诉（2014）297号起诉书指控被告人张某蓉犯容留卖淫罪，于2014年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，不公开开庭审理了本案。兴宁市人民检察院指派检察员李林凌出庭支持公诉。被告人张某蓉及其辩护人李世顺、夏奶雄到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年5月19日，被告人张某蓉通过表哥魏如太向王锋租得兴宁市兴城怡苑路梦都阁推拿按摩店后于2014年6月初开张营业，先后聘请郭某凤、杨某健、李某兰、胡某琴等人为按摩技师从事按摩、推油、拨火罐等服务。服务价格是每按摩一个钟（服务时间为50分钟）收费50元，每推油一次收费100元。此外，被告人张某蓉还聘请刘某英在店内负责收银、安排、记录上钟；聘请张玉兰负责打扫、做饭等。2014年6月5日，该店员工郭某凤与男客人何某青在该店内301号按摩房内进行卖淫嫖娼被公安民警查获。被告人张某蓉知道此事后，没有对店内员工进行教育，对店内一些员工为客人提供性服务采取放任态度。2014年8月13日晚，公安民警在该店内查获刚来店上班的按摩技师利某英在该店内二楼按摩房内卖淫。据利某英交待其向客人提供一次性服务，收费是200元或250元，记钟标记为“4”或“5”，所得费用与被告人张某蓉平分。当晚，被告人张某蓉经民警口头传唤到案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书，卖淫女郭某凤、利某英的证言，嫖客何某青的证言，证人刘某英、张某兰、王某、魏某太、李某海、李某兰、杨某健、卢某宝、智某、马某明、李某达、吴某贤、蔡某华、何某文、杜某霞、高某荣的证言，辨认笔录，勘验、检查笔录，现场照片、现场图，兴宁市公安局郊区派出所出具的《抓获经过》，被告人张某蓉的户籍证明，被告人张某蓉的供述等证据予以证实及开庭笔录予以佐证，足以认定本院认为，被告人张某蓉明知自己经营的按摩店有一些员工进行卖淫活动而不加以制止，反而持放任态度，且提供场所容留他人卖淫，其行为已构成容留卖淫罪。公诉机关指控被告人张某蓉犯容留卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张某蓉经口头传唤能自动到案，且在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，且能积极交纳罚金，确有悔罪表现，本院依法对其从轻处罚。辩护人提出被告人认罪态度较好的辩护意见，本院予以采信。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人张某蓉犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李云聪审判员陈利聪人民陪审员梁伟苑二〇一四年十二月十九日书记员陈嘉瑜

ꂰ清华、邰金华挪用资金案一审刑事判决书贵州省剑河县人民法院刑事判决书（2015）剑刑初字第0064号：剑河县人民检察院以剑检公诉刑诉（2015）55号起诉书指控被告人邰清华、邰金华犯挪用资金罪，于2015年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年8月26日依法公开开庭进行了审理。剑河县人民检察院指派检察员潘先菊、龙安琴出庭支持公诉，被告人邰清华、邰金华等到庭参加了诉讼。现已审理终结剑河县人民检察院指控，2012年久仰乡久吉村分两次将该村五幅集体所有的林地流转给贵州绿城投资有限公司。经该村村干讨论同意，2012年1月17日、3月20日，贵州绿城投资有限公司将林地流转资金520978.50元、532575元分别存入被告人邰金华、邰清华的信用合作社账户并由二被告人代为保管。在二被告人保管流转资金期间，从事工程建设的雷某江、刘某业分别找到二被告人，提出向二被告人借款并支付利息，二被告人同意后，在未经村委研究及村民同意的情况下，2012年9月6日，被告人邰金华将自己保管的林地流转资金50万元私自借给雷某江，期限为6个月。借款期满，雷某江归还18万元；2012年9月26日，被告人邰清华将自己保管的林地流转资金50万元私自借给刘某业，期限为6个月。借款期满，刘某业没有归还。至今，被告人邰金华、邰清华借出的资金分别有32万元、50万元尚未收回。在此期间，被告人邰金华、邰清华从雷某江、刘某业处获取好处费4.64元、4.4万元。案发后，被告人邰清华、邰金华已将获取的好处费全部退到剑河县公安局。为证明上述指控的案件事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人邰清华、邰金华利用职务上的便利，私自将自己保管的集体林地流转资金借贷给他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。两个被告人在借款前后共同商量，得到好处后共同分配利益，属于共同犯罪。两个被告人在公安机关立案前，纪律检查委员会对其进行调查中即主动如实供述自己的犯罪事实，可以认定为自首。建议对两个被告人在三年以上八年以下有期徒刑幅度内定罪量刑。被告人邰清华对起诉书指控自己的犯罪事实及其触犯的罪名无异议。其辩称，自己在借款给刘某业之前曾对邰金华说准备借款给他人，邰金华回答说由我自己决定。自己借款给刘某业时邰金华不在现场。自己已无能力追回借款，希望国家机关帮助自己追回借款。自己由于一时糊涂走上犯罪道路，深感后悔。由于自己家中还有老人和小孩，希望法院对自己从轻处罚，自己坚决服从和尊重法院的判决。被告人邰金华对起诉书指控自己的犯罪事实及其触犯的罪名无异议。其辩称，虽然邰清华在借款给刘某业之前告诉我准备借款给他人，但并没有说借给谁，当时自己对他说由他自己决定。直到邰清华将刘某业第一次给的7500元好处费转给自己时，他才告诉自己已将款借给了刘某业。自己已无能力追回借款，希望国家机关帮助自己追回借款以返还给村民。自己由于认识浅薄才犯错误，现深感后悔，以后一定认真做人。由于自己还有三个孩子，母亲年龄已大，希望法院对自己从宽处罚。经审理查明，剑河县久仰乡久吉村（以下简称“久吉村”）原为剑河县久仰乡久吉一村、久吉二村（以下简称“久吉一村、久吉二村”），2014年久吉一村、久吉二村合并为久吉村。被告人邰清华于2007年10月至2013年12月任久吉二村党支部书记，2014年1月起任久吉村党支部书记；被告人邰金华从2011年1月起任久吉二村村民委员会副主任，2014年4月起任久吉村村民委员会主任。2011年12月20日，久吉一村、久吉二村与贵州绿城投资有限公司签订《林地流转合同》，将两村共有的1972.5亩林地的林地经营权、森林林木所有权和使用权及林地其他附着物的所有权流转给贵州绿城投资有限公司，流转价格为每亩270元，1972.5亩共计532575元。2012年1月13日，久吉一村、久吉二村又与贵州绿城投资有限公司签订《林地流转合同》，将两村共有的1929.55亩林地的林地经营权、森林林木所有权和使用权及林地其他附着物的所有权流转给贵州绿城投资有限公司，流转价格为每亩270元，1929.55亩共计520978.50元。合同签订后，2012年1月17日，贵州绿城投资有限公司将520978.50元林地流转资金存入被告人邰金华在剑河县农村信用合作联社久仰分社的存款账户。2012年3月20日，贵州绿城投资有限公司又通过剑河县林业局将532575元林地流转资金存入被告人邰清华在剑河县农村信用合作联社的存款账户。贵州绿城投资有限公司将林地流转资金存入两个被告人的存款账户后，经久吉一村、久吉二村村委会成员讨论决定由两个被告人代为保管上述林地流转资金。2012年9月5日，被告人邰清华、邰金华与刘某德到凯里市，经刘某德介绍认识了雷某江。雷某江提出向邰清华、邰金华借款作为工程投资资金。经过邰清华、邰金华商量决定，9月6日，邰金华在凯里市将自己保管的集体林地流转资金520978.50元取出500000元借给雷某江（存入雷某江在贵州凯里农村商业银行股份有限公司（即原凯里市农村信用合作联社）的存款账户），约定借款期限为6个月，月利息为10000元，雷某江同时向邰金华出具了一份向邰金华借款500000元的借据。借款期限届满后，经邰清华、邰金华追索，雷某江分两次共计归还了借款180000元。2015年2月17日，雷某江向邰金华收回原出具的借据后，又向邰金华出具了欠久吉村320000元借款的欠条。至今，邰金华借给雷某江的资金尚有320000元未收回。2012年9月的一天，被告人邰清华在台江县县城通过刘某德认识潘文斌、刘某业后，刘某业提出向邰清华借款作为工程投资资金。2012年9月25日，刘某业在凯里市向邰清华出具了一份向邰清华借款500000元的借据，约定借款于2013年2月27日还清，月利息为10000元。2012年9月26日，邰清华来到剑河县革东镇剑河县农村信用合作联社将自己保管的集体林地流转资金532575元取出500000元借给刘某业（存入刘某业在中国农业银行股份有限公司剑河县支行的存款账户）。次日，邰清华将自己借款给刘某业的事实告知了邰金华。2012年11月5日，刘某业分两笔将共计297000元资金存入邰清华在台江县农村信用合作联社的存款账户，作为归还向邰清华的借款。2012年11月19日，应刘某业的请求，邰清华又将刘某业归还的297000元资金取出借给刘某业。借款期限届满后，邰清华虽经追索，但至今未能将借给刘某业的500000元资金收回。另查明，在被告人邰清华、邰金华同意将保管的集体林地流转资金借给雷某江、刘某业后，邰清华共收到雷某江、刘某业的好处费44000元，邰金华共收到雷某江、刘某业的好处费46400元（其中邰金华收到刘某业的好处费为22000元，该款由邰清华向刘某业收取后转交给邰金华）。在本案侦查阶段，邰清华、邰金华通过自己的亲属将所收取的好处费全部退缴到剑河县公安局。再查明，由于2014年12月12日久吉村久吉自然寨大寨发生火灾，部分村民的房屋被火烧毁，后来久吉村的村民要求被告人邰清华、邰金华将代为保管的集体林地流转资金取出来进行分配时，发觉两个被告人已将代为保管的集体林地流转资金借给了他人，村民便向中国共产党剑河县纪律检查委员会报案。事后，纪检部门通知两个被告人到指定的地点接受调查。在纪检部门对两个被告人进行调查谈话过程中，被告人如实供述了自己的罪行。上述审理查明的案件事实，被告人邰清华、邰金华在开庭审理过程中无异议，并有经过庭审质证、认证的书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据证明，足以认定本院认为，被告人邰清华、邰金华利用职务上的便利，将自己代为保管的集体林地流转资金借贷给他人使用，超过三个月未归还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人邰清华、邰金华的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。虽然借贷给雷某江使用的集体林地流转资金由被告人邰金华保管，但是将集体林地流转资金借贷给雷某江系被告人邰清华、邰金华共同商量决定实施的行为，故在本次犯罪中，被告人邰清华、邰金华属于共同犯罪。在本次共同犯罪中两个被告人所处的地位和所起的作用相当，不宜区分主、从犯。关于被告人邰清华将代为保管的集体林地流转资金借贷给刘某业使用的行为，虽然邰清华在借款前告知了被告人邰金华准备将代为保管的集体林地流转资金借贷给他人，事后邰金华也收取了邰清华转交刘某业送给的好处费，但邰金华既未明确表示同意借款给刘某业，也没有参与邰清华借款。故本次犯罪行为系被告人邰清华个人实施的行为，不属于共同犯罪。综上所述，被告人邰清华挪用资金的数额应定为1000000元，被告人邰金华挪用资金的数额应定为500000元，均属于数额巨大。被告人邰清华、邰金华在其犯罪行为被久吉村村民发觉后，并没有主动向司法机关、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案，而是在纪检部门接到久吉村村民报案后，经纪检部门通知两个被告人接受调查，在纪检部门对其进行调查谈话的过程中被告人才如实供述自己的罪行。故被告人缺乏投案的主动性和自愿性，没有满足自动投案的法定要件，其行为不能认定为自首。两个被告人如实供述自己罪行的行为应当认定为有坦白情节。被告人邰清华、邰金华犯挪用资金罪，挪用资金数额巨大，其中被告人邰清华参与挪用资金1000000元，尚有820000元未追回。被告人邰金华挪用资金500000元，尚有320000元未追回。故依法应当追究两个被告人的刑事责任，并从严惩处。鉴于被告人邰清华犯罪后具有坦白情节，悔罪态度较好，并退缴了自己的非法所得款，依法可以对其酌情从轻处罚；被告人邰金华犯罪后具有坦白情节，悔罪态度较好，所挪用的资金已部分退还，并退缴了自己的非法所得款，依法可以对其酌情从轻处罚。对被告人邰清华、邰金华收取雷某江、刘某业好处费的非法所得款依法应予追缴，上缴国库。为打击犯罪，保护集体财产的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人邰清华犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年4月1日起至2020年3月31日止。）二、被告人邰金华犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年4月1日起至2018年9月30日止。）三、对被告人邰清华的非法所得款（即收取雷某江、刘某业的好处费）44000元、被告人邰金华的非法所得款（即收取雷某江、刘某业的好处费）46400元依法予以追缴，由剑河县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长姜学钦审判员杨红霞人民陪审员王伦权二〇一五年九月七日书记员张阳