丁××诈骗罪一审刑事判决书天津市和平区人民法院刑事判决书（2014）和刑初字第0327号：天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉（2014）416号起诉书指控被告人丁××犯诈骗罪，于2014年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派代理检察员李旺出庭支持公诉。被告人丁××及其辩护人田苗苗到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2011年1月至2013年6月间，被告人丁××通过天津医科大学代谢病医院工作人员张××，以修改糖尿病化验结果的方式分别帮助刘三×、潘×、李××、蒋××等人（均另案处理）骗取糖尿病门诊特定病种医疗保险资格，并从中收取好处费。后刘三×等人使用上述糖尿病门诊特定病种医疗保险资格共计骗取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币17万余元。经群众举报，公安机关于2014年4月24日将被告人丁××抓获。被告人丁××已退缴非法获利人民币3000元。刘三×等人现已退缴部分赃款共计人民币117075.98元。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人丁××以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物17万余元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人丁××伙同他人共同犯罪，能如实供述犯罪事实，退缴违法所得，提请法院依法判处。被告人丁××对起诉书指控的犯罪事实及罪名不表异议，表示认罪并请求从轻处罚。被告人丁××的辩护人对本案定性不表异议，提出1、关于指控丁××伙同蒋××诈骗的数额部分未经法院判决认定；2、丁××仅是居中介绍，并非诈骗罪的犯意提起者，也没有参与刘三×等人具体的诈骗行为，非法获利较少，其在共同犯罪中起到次要或辅助作用，系从犯；3、丁××如实供述犯罪事实，积极退缴违法所得，认罪、悔罪，系初犯；4、同案犯刘三×等人已退缴部分赃款，相对弥补了国家医疗保险统筹基金的损失。综上，建议对丁××减轻处罚并适用缓刑。公诉机关当庭答辩，1、关于蒋××诈骗数额部分有相关证人证言及检验材料、医疗保险统筹基金台账等书证证实，应予认定；2、丁××虽是居中联络，但其作用在共同犯罪中是不可或缺的，不应认定为从犯。经审理查明，2011年1月至2013年6月间，被告人丁××通过天津医科大学代谢病医院工作人员张××，以修改糖尿病化验结果的方式分别帮助刘三×、潘×、李××、蒋××等人（均另案处理）骗取糖尿病门诊特定病种医疗保险资格（以下简称糖尿病医保门特），并从中收取好处费。后刘三×使用潘×、李××二人的糖尿病医保门特共计骗取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币117075.98元。蒋××使用糖尿病医保门特购买治疗糖尿病药品获取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币53980.13元。经群众举报，公安机关于2014年4月24日将被告人丁××抓获。被告人丁××到案后退缴非法所得人民币3000元。刘三×、潘×、李××三人业经法院依法判决并已退缴赃款共计人民币117075.98元。认定上述事实的证据如下：1、证人张××的证言，证实其在天津医科大学代谢病医院检验科工作，2011年时丁××让他帮忙办三个人的糖尿病医保门特的续办手续，他找到检验科组长郝××帮忙出假的化验报告，代谢病医院成立鉴定中心之后，需要病人来医院进行化验，丁××将人名和年龄告诉他，他再告诉郝××，由郝××具体操作把化验结果更改，出具假的报告，每办一个人丁××给他1500元；2、证人石××的证言，证实天津医科大学代谢病医院糖尿病门诊特定病种鉴定流程以及检验数据可以进行手动修改，糖化血红蛋白数据的检验时间只会是在上午，手动修改后糖化血红蛋白数据的检验时间就会变成下午或晚上的事实；3、证人刘一×的证言，证实其二姐刘三×告诉他通过丁××办理糖尿病医保门特后购买治疗糖尿病药品的事实；4、证人刘二×的证言，证实其找丁××帮母亲蒋××办理假的糖尿病医保门特，给丁××2000元，后又与刘三×一起找丁××帮助李××和潘×办理假的糖尿病医保门特，给丁××4000元的经过；5、证人蒋××的证言，证实其大女儿刘二×先后二次找丁××帮其办理假的糖尿病医保门特，每次给丁××2000元的经过；6、同案犯刘三×的供述，证实其在2011年通过丁××为李××、潘×和蒋××办了假的糖尿病医保门特，一共给丁××5000元。2012年12月，她又找丁××为李××和潘×在医科大学代谢病医院办理了糖尿病医保门特，给丁××5000元。后她用李××和潘×的糖尿病医保门特购买治疗糖尿病的药，再卖给药贩子从中获利；7、辨认笔录，证实同案犯刘三×及证人刘二×辨认出被告人丁××就是帮助其办理假的糖尿病医保门特的男子，证人张××辨认出被告人丁××就是找其办理假的糖尿病医保门特的男子；8、举报信、受案登记表、案件来源及抓获经过、在逃人员登记／撤销表，证实经群众举报，公安机关于2014年4月23日将被告人丁××抓获归案；9、天津医科大学代谢病医院检验报告单，放免试验、指血及糖化检验报告以及天津市基本医疗保险糖尿病门诊特定病种鉴定表，证实潘×、李××、蒋××在天津医科大学代谢病医院的检验报告经手动修改后获得糖尿病医保门特资格的情况；10、天津医科大学代谢病医院出具情况说明，证实李××、潘×的“糖化”检查项目数据经医院检查发现有被改动的嫌疑；11、2011年至2013年天津市基本医疗保险统筹基金支付个人台账，证实李××、潘×利用假的糖尿病医保门特诈骗天津市基本医疗保险统筹基金117075.98元，蒋××利用假的糖尿病医保门特购买药物获取天津市基本医疗保险统筹基金支付个人金额53980.13元；12、逮捕证、释放证明书、取保候审决定书及刑事判决书，证实同案犯刘三×、潘×、李××被采取强制措施以及因诈骗罪被判处刑罚的情况；13、扣押及发还清单、缴款凭证，证实李××、潘×退缴赃款117075.98元已发还天津市医疗保险监督检查所，丁××退缴非法所得3000元；14、手机通话记录，证实丁××与张××的通话情况；15、行政处罚材料及户籍证明材料，证实丁××曾被行政处罚的情况以及其与同案犯、证人的身份信息；16、被告人丁××的供述，证实2011年至2012年间，刘三×和刘二×先后两次让他帮忙办三个人的假的糖尿病医保门特，他找张××说好办一人1500元，为从中得好处，他跟刘三×讲每人2000元，刘三×每次给他5000元，他每次都是自己留下1500元，给张××3500元，都办成了。刘三×他们办假的糖尿病医保门特就是为了便宜买药卖给药贩子赚差价。他一共得了3000元好处费，都花了。以上证据业经当庭举证、质证，证据查证属实，本院予以确认

季豪、季静等诈骗罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2017）浙0303刑初867号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2017〕857号起诉书指控被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉犯诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员王某1、黄某1出庭支持公诉，被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉及其辩护人盛少林、韩惠婷、林彬斌、陈品新、胡爱姑、陈廷澍到庭参加诉讼。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：2013年5月，被告人季豪、季静分别受让温州糖尿病专科医院有限公司（以下简称糖尿病医院）60%和40%的股权，季洪钻（另案处理）系医院的实际管理人。2015年年初，季豪开始担任医院院长，并参与医院管理。同年4、5月份开始，为增加医院收入，季豪指示药房工作人员虚录药品、住院部医护人员虚开药品、伪造病人住院病历等，骗取医保基金。2015年5月至2016年8月，季静以每月3000元的工资到医院药房进行管理，负责药品入库审核、进货审核等工作，并负责计算医生虚开处方单上的药品数量，以便计算医生由此获得的奖励。2015年4月至2016年10月，被告人庄丽琼以每月3000元的工资受雇在医院药房工作，后根据被告人朱蓉蓉的指示参与虚录药品、配合发放药品等工作。2004年至2016年10月，朱蓉蓉受雇在糖尿病医院药房工作，负责发药以及药品入库登记等工作，2015年4、5月份开始，其根据被告人季豪的指示，以温州时代医药有限公司、济南恒丰伟业医药公司的名义虚录药品，并于2016年2月份开始伪造济南恒丰伟业医药公司虚录药品的销售单。经查，2015年9月至2016年8月，通过虚录、虚开温州时代医药有限公司、济南恒丰伟业医药公司药品的方式，被告人季豪等人骗取医保基金共计人民币2790344.865元；2015年4月至同年8月、2016年9月至同年10月，通过为王某2、许某等人办理虚假住院、伪造住院时间、虚开药品、伪造住院病历等方式，季豪等人骗取医保基金共计人民币290113.68元。经统计，被告人季豪、庄丽琼参与犯罪期间，骗取医保基金共计人民币3080458.54元；被告人季静参与犯罪期间，骗取医保基金共计人民币3054220.12元；被告人朱蓉蓉参与犯罪期间（2015年5月27日到8月31日、2016年2月29日至3月14日被告人朱蓉蓉请假在家），骗取医保基金共计人民币2780237.5元。2016年11月1日，被告人季豪向公安机关投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉的行为已构成诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。季豪有自首和立功情节，可以减轻处罚。季静、庄丽琼、朱蓉蓉系从犯，应当减轻处罚。朱蓉蓉有坦白情节，庄丽琼又有自首情节，可分别予以从轻处罚。公诉机关建议对被告人季豪在有期徒刑五年六个月至六年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人季静在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金；对被告人庄丽琼、朱蓉蓉均在有期徒刑一年六个月至二年之间量刑，并处罚金。被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉对起诉书指控的事实均无异议。被告人季豪的辩护人盛少林提出：1.季豪有自首及立功的法定从轻情节；2.季豪担任该院院长前，医保诈骗运行机制已经成熟，季豪不是诈骗犯意的起意者，不是以医院实际控制者而是以管理者的身份参与本案，并已退清全部赃款，且系初犯，请求在公诉机关量刑建议的基础上再予从轻处罚。季豪的辩护人韩惠婷提出：1.本案应定性为合同诈骗罪；2.本案符合单位犯罪的特征，应参照单位犯罪追究个人责任的方法予以量刑；3.季豪在共同犯罪中的地位和作用轻于其父亲季洪钻，并具有自首及立功的法定从减轻情节，请求减轻处罚。被告人季静的辩护人提出：1.季豪转账给季静的10万元虽然是糖尿病医院经营过程中产生，但是否来源于犯罪行为及是否与糖尿病医院存在直接关系无法确认，不能认定为系糖尿病医院的分红；2.季静系从犯、有坦白情节，可以减轻处罚，建议对季静适用缓刑。被告人庄丽琼的辩护人陈品新提出：1.庄丽琼的账号同时由同案犯黄某4使用，且朱蓉蓉、黄某4均有虚录药品，应以庄丽琼供述的虚录20次每次约1.5万总计30万元认定犯罪金额；2.本案应定性为合同诈骗罪；3.庄丽琼系从犯，其作用比一般的从犯更为轻微，建议对其减轻处罚；4.庄丽琼系初犯偶犯、悔罪意愿强烈，请求从轻处罚。庄丽琼的辩护人胡爱姑提出：1.庄丽琼2015年7月、8月在药库工作，在此期间没有虚入药品；2.本案符合单位犯罪的特征，庄丽琼在本案中的作用不属于单位犯罪中的直接负责的主管人员或直接责任人员，请求以实际羁押时间予以判处或判处缓刑；3.庄丽琼系从犯且有自首情节，建议对其减轻处罚。被告人朱蓉蓉的辩护人提出：1.关于犯罪数额问题，实际由朱蓉蓉、庄丽琼、黄某4三人虚录，且黄某4也使用朱蓉蓉账号，与一人录入有区别；2.被告人朱蓉蓉是从犯，应减轻处罚，归案后能如实供述自己罪行，且系初犯，仅是听从老板指示，未获得利益，并主动提供了金唐软件系统中被删除的数据，建议适用缓刑。经审理查明：2013年5月，被告人季豪、季静分别受让温州糖尿病专科医院有限公司60%和40%的股权。2015年年初，季豪开始担任医院院长，并参与医院管理。同年4、5月份开始，为增加医院收入，被告人季豪指示药房工作人员虚录药品、住院部医护人员虚开药品、伪造病人住院病历、医院工作人员介绍病人虚假住院等，骗取医保基金共计人民币3080458.73元。被告人季静作为糖尿病医院药房负责进货、入库审核的主管人员，在其在该院工作的2015年5月至2016年8月期间，指导被告人庄丽琼、朱蓉蓉虚假录入药品、伪造药品销售单，并计算医生虚开处方单上的药品数量以便计算医生由此获得的奖励，骗取医保基金共计人民币3040708.2元。被告人庄丽琼作为糖尿病医院药房工作人员，在其在该院工作的2015年4月至2016年10月期间，根据朱蓉蓉指示虚假录入济南恒丰伟业医药有限公司（以下简称恒丰伟业医药公司）、温州时代医药有限公司（以下简称时代医药公司）药品、配合不正常发药，骗取医保基金共计人民币3080458.73元。被告人朱蓉蓉作为糖尿病医院药房工作人员，在2015年4月至2016年10月期间（2015年5月27日到8月31日、2016年2月29日至3月14日朱蓉蓉请假在家），根据季豪指示虚假录入恒丰伟业医药公司、时代医药公司药品、伪造药品销售单、配合不正常发药并指导庄丽琼、黄某4（另案处理）虚假录入药品，骗取医保基金共计人民币2780237.5元。2016年11月1日，被告人季豪主动到公安机关投案。同月7日，被告人庄丽琼主动到公安机关投案。2017年11月13日、11月14日，被告人季豪、季静家属退出全额赃款3080458.73元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：1.被告人季豪的供述及辨认笔录，证实2015年4、5月份左右，其与吴某、季洪钻共谋通过虚开药品等方式骗取医保基金。为确保入销平衡，由季洪钻联系购买恒丰伟业医药公司发票，其指示药房朱蓉蓉、庄丽琼以恒丰伟业医药公司的名义虚假录入药品，骗取社保基金。其先后指示医生林某2、李颖虚假开药，并对虚开部分给予奖励。2015年农历年底，其受季洪钻指示将10万元转账给季静。其归案后向公安机关检举揭发了郭某伙同他人盗窃的犯罪行为。2.被告人季静的供述，证实其于2015年5月至2016年8月在糖尿病医院上班，负责药房入库审核、进货审核等工作。该医院存在诈骗医保行为，其曾根据药品费用清单及处方单等计算医生奖励。3.被告人庄丽琼的供述，证实2015年5月份左右开始，其根据朱蓉蓉指示，与朱蓉蓉、黄某4等虚假录入恒丰伟业医药公司、时代医药公司药品，生成入库单，由季静核对。药房具体由季静负责，虚假入库请示季静后再操作。其还配合住院部医生护士不正常发药。4.被告人朱蓉蓉的供述，证实2015年4、5月份开始，其根据季洪钻、季豪指示虚假录入恒丰伟业医药公司、时代医药公司药品。在具体入库操作时，由季静根据实际情况确定虚录药品数量。其曾指导庄丽琼、黄某4虚假录入药品。2016年2月开始，其根据季静指示伪造恒丰伟业药品销售单。其还根据处方单配合医生护士不正常发药。2015年5月27日至2015年8月31日期间及2016年3月1日至15日期间其请假在家。5.同案犯黄某4、祝少英、徐雪东、林某2、李颖、尹传润、刘英杰、吴胜微、范蓉蓉、邵晓群、李月艳、季秀秀、王某4、程红晓、赵某2、叶某2、李某3的供述，分别证实2015年农历年后，季豪召集住院部医生护士等开会，要求医生护士配合给病人多开药。医生给病人虚假住院、伪造病历、虚开药品，护士根据医生伪造的病历伪造生命体征数据、不正常拿药，财务人员根据业务量计算医生奖励、介绍病人奖励并予以发放。6.证人范某、赵某1、翁某、徐某、周某、邵某、翁某、王某2、许某、祝某、叶某1、包某、王某3、金某、陈某、李某1、李某2、林某1、叶某3的证言及潘某、翁某、赵某1、赵某2、周某、王某2、许某、祝某、叶某1、包某、范某、王某4、王某3、黄某2、叶某2、陈某、李某3、林某1、叶某3、李某2、季豪住院期间医保记录、《温州市基本医疗保险挂床认定标准》，证实糖尿病医院通过为赵某2、叶某1等办理虚假住院、虚开药品等方式在2015年4月至2015年9月28日、2016年9月至2016年10月期间骗取医保基金共计290113.86元；2015年5月至2015年9月28日期间骗取医保基金共计250363.34元；2015年4月至2015年5月26日、2015年9月1日至2015年9月28日、2016年9月至2016年10月期间骗取医保基金共计77734.91元。7.《温州市人力资源和社会保障局经济技术开发区社保分局关于温州市糖尿病专科医院涉嫌骗取医保基金案相关金额计算的情况说明》、《温州市区各县市2015年、2016年城乡居民医疗保障待遇简表汇总》，证实糖尿病医院在2015年9月30日至2016年8月共骗取医保基金2790344.865元，在2016年1月1日至2016年2月28日，2016年3月15日至2016年8月29日以恒丰伟业医药公司名义虚假入库药品及2015年9月30日至2016年4月以时代医药公司名义虚假入库药品骗取医保基金2702502.638元。8.证人曹某、郑某的证言、济南恒丰伟业医药有限公司发票清单、山东省济南市市中国家税务局发票查询资料及情况说明，证实2015年4、5月后，恒丰伟业医药公司、时代医药公司与糖尿病医院没有生意往来，该医院提供的163张恒丰伟业医药公司发票均系伪造。9.温龙公（网警）［2017］008号电子物证检查工作记录、证人夏某的证言、提取电子证据清单、药品入库明细清单、扣押决定书、扣押清单，证实糖尿病医院药房金唐软件系统数据于2016年10月12日被删除。经导入备份，已恢复2015年9月29日以来的药品入库数据。10.温龙公（网警）［2017］038号电子证物检查工作记录、证人黄某3的证言、2015.1.1-2016.12.30恒丰伟业医药公司药品入库明细表（匹配后）、2015.1.1-2016.12.30时代医药有限公司药品入库明细表（匹配后），证实恒丰伟业医药公司和时代医药公司入库单中药品医保情况。11.《温州市医疗保险定点医疗机构服务协议书》，证实糖尿病医院具有医保定点资格。12.刑事判决书、立功认定意见书，证实被告人季豪的立功情况。13.抓获经过，证实被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉的归案情况。14.公司登记基本情况、变更登记情况、医疗机构执业许可证，证实糖尿病医院的企业信息及变更情况。15.人口基本信息，证实被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉的身份情况。综上，起诉书认定季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉的犯罪数额有误，予以纠正。对于被告人季静的辩护人提出的季豪转账给季静的10万元不能认定为糖尿病医院的分红，经查，虽然季豪、季静的微信聊天记录及农业银行卡交易明细清单可以证实季豪有转账10万元给季静，但现有证据无法证实糖尿病医院在实施犯罪前的盈利情况，无法确定该10万元是实施犯罪后的非法获利。辩护人该意见予以采纳。对于被告人庄丽琼、朱蓉蓉的辩护人分别提出的两被告人的系统账号与黄某4共用，且三人轮班，另庄丽琼在2015年的7、8月份在药库上班没有虚录药品，不应以全部虚假录入的药品数量认定其犯罪金额的意见，经查认为，根据庄丽琼、朱蓉蓉及同案犯黄某4等的供述，庄丽琼、朱蓉蓉、黄某4在药房除了虚假录入药品外，还配合医生护士不正常发药，朱蓉蓉、黄某4根据被告人季静的指示伪造销售单，且朱蓉蓉对庄丽琼及黄某4、庄丽琼对黄某4在虚假录入药品方面还有指示指导作用，故不能仅以其实际虚假录入的药品数量认定其犯罪金额，应该综合考虑被告人在共同犯罪中的具体作用认定犯罪金额本院认为，被告人季豪、季静、庄丽琼、朱蓉蓉结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取医保基金，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于辩护人提出的本案应定性为合同诈骗罪，应参照单位犯罪追究个人责任的方法予以量刑的意见，经查认为，根据全国人大常委会《关于第二百六十六条的解释》，以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，属于刑法第二百六十六条规定的诈骗公司财物的行为。故本案应定性为诈骗罪。而诈骗罪的犯罪主体并不包含单位主体，不应以单位犯罪追究个人责任的方法量刑，辩护人的意见不予采纳。被告人季豪召集医生、护士开会，指使他人虚录药品、虚开药品、伪造住院病历，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其辩护人提出季豪作用较小的意见不能成立，不予采纳。但其案发后有自首、立功情节，且季豪、季静家属能积极退清赃款；被告人季静、庄丽琼、朱蓉蓉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，庄丽琼有自首情节，季静、朱蓉蓉有坦白情节，依法分别予以减轻处罚。季静、庄丽琼、朱蓉蓉的辩护人对此提出的意见予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人季豪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日起至2021年10月31日止。）二、被告人季静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）三、被告人朱蓉蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）四、被告人庄丽琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）五、随案移送的苹果手机一部、电脑主机一台、服务器一台均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长李敏人民陪审员陈升人民陪审员林森二〇一七年十一月二十日代书记员程茜茜

坎某某犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书.甘肃省兰州市城关区人民法院刑事判决书（2014）城刑初字第1144号：兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2014）982号起诉书指控被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院代理检察员李国艳出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人罗文涛到庭参加了诉讼。现已审理终结兰州市城关区人民检察院指控，2008年2月至2011年10月期间，被告人李某某以搞小额资本运作为名，采取连锁销售的形式，要求投资者每人投入份额共计6.98万元进行投资以获得加入资格，再按照1＋3的金字塔模式发展3个下线，并以发展人员的人数作为返利的依据，先后直接或间接发展下线共计30余人且层级达到3层以上。以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，予以惩处。对此指控，被告人李某某无异议。辩护人提出起诉书指控被告人李某某发展下线30余人证据不足。被告人李某某如实供述自己的罪行，请从轻处罚。经审理查明，被告人李某某于2008年2月在广西省桂林市经程某某介绍投入6.98万元获得加入资格，参加了小额资本运作，后要求下线投入份额6.98万元进行投资以获得加入资格，其中18人投入5.08万元，再按照1＋3的金字塔模式发展3个下线，并以发展人员的人数作为返利的依据，先后在兰州市等地直接或间接发展下线共计30余人，且成为高级业务员Ａ1级，层级达到3层以上。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的杨某某、苗某某、耿某某、耿某甲、王某、何某某、王甲、黎某某、任某某、周某、王某某、王某甲、杨某甲、杨某乙、赵某某、雷某、周某某、朱某某、朱某甲、郑某某、朱某乙、魏某、赵某甲、曹某某、张某某、何某甲、王乙、周某甲、周某乙、周某丙、周某丁、刘某某、杨某丙、齐某某的证言，辨认笔录，传销示意图，被告人李某某的供述，羁押证明，案件来源、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某某无视国法，组织、领导以投资小额资本运作为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某某组织、领导传销活动的事实和罪名成立，本院予以确认。辩护人提出起诉书指控被告人李某某发展下线30余人证据不足的辩护意见。经查，本案有30余名被害人的陈述证实被告人李某某直接或间接发展下线30余人的事实，故此辩护意见不予采纳。提出被告人李某某如实供述自己的罪行，依法从轻处罚的辩护意见，与本案查证的事实相符，予以采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日起至2015年3月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长孙菊萍审判员汪海斌人民陪审员魏孔亮二〇一五年一月十九日书记员宁宇

辽宁省桓仁满族自治县人民法院刑事判决书（2019）辽0522刑初174号公诉机关桓仁满族自治县人民检察院。被告人侯岩(绰号“侯峰”），男，1970年1月15日出生于辽宁省桓仁满族自治县，满族，初中文化，无业，住桓仁满族自治县。2018年10月23日因赌博被桓仁满族自治县公安局行政拘留十日，罚款三千元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于桓仁满族自治县看守所。被告人张日春（绰号“张县”），男，1971年4月12日出生于辽宁省桓仁满族自治县，汉族，初中文化，无业，住桓仁满族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于桓仁满族自治县看守所。被告人矫凤英，女，1959年1月3日出生于辽宁省桓仁满族自治县，汉族，初中文化，无业，住桓仁满族自治县。2019年5月16日因犯赌博、开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元。正在执行该刑罚。服刑于本溪市看守所。桓仁满族自治县人民检察院以桓检公诉刑诉[2019]138号起诉书指控被告人侯岩、张日春、矫凤英犯开设赌场罪，于2019年9月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，桓仁满族自治县人民检察院指派检察员李倩云、王一然出庭支持公诉，被告人侯岩、张日春、矫凤英均到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，薛某（另案处理）于2017年11月至2018年2月间，在桓仁满族自治县阳光洗浴中心2010客房开设赌场，多次组织参赌人员以“三公”、“十三水”的方式进行聚众赌博。在赌博中，被告人侯岩在赌场内以高利贷的方式为参赌人员提供赌资。被告人张日春伙同丁某、吴某1（以上二人另案处理）于2017年12月，通过薛某帮忙联系场地，在桓仁满族自治县阳光洗浴中心2001客房开设赌场，先后五次组织参赌人员以“三公”的方式进行聚众赌博。在赌博中，被告人矫凤英在赌场内以高利贷的方式为参赌人员提供赌资。案发后，被告人侯岩于2019年5月15日到公安机关投案，被告人张日春于2019年5月22日被抓获归案，被告人矫凤英于2019年7月31日经审查到案。公诉机关向法庭提供了案件来源、户籍证明等书证，证人证言，被告人侯岩、张日春、矫凤英的供述与辩解，辨认笔录等证据，认为被告人侯岩、张日春、矫凤英开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人矫凤英在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人侯岩、张日春对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪。被告人矫凤英对起诉书指控的犯罪事实予以否认，称其没有在赌场内以高利贷的方式为参赌人员提供赌资。经审理查明，薛某（另案处理）于2017年11月至2018年2月间，在桓仁满族自治县阳光洗浴中心2010客房开设赌场，多次组织参赌人员以“三公”、“十三水”的方式进行聚众赌博。在赌博中，被告人侯岩在赌场内以高利贷的方式为参赌人员提供赌资。被告人张日春伙同丁某、吴某1（以上二人另案处理）于2017年12月，通过薛某帮忙联系场地，在桓仁满族自治县阳光洗浴中心2001客房开设赌场，先后五次组织参赌人员以“三公”的方式进行聚众赌博。在赌博中，被告人矫凤英在赌场内以高利贷的方式为参赌人员提供赌资。案发后，被告人侯岩于2019年5月15日到公安机关投案，被告人张日春于2019年5月22日被抓获归案，被告人矫凤英于2019年7月31日经审查到案。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、投案情况说明等书证。证明本案立案、受案情况及被告人侯岩于2019年5月15日到公安机关投案，被告人张日春于2019年5月22日被抓获归案，被告人矫凤英于2019年7月31日经审查到案的事实；2、户籍证明，前科材料。证明各被告人身份信息及被告人侯岩2018年10月23日因赌博被桓仁满族自治县公安局行政拘留十日，罚款三千元；被告人矫凤英2019年5月16日因犯赌博、开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元，正在执行该刑罚。被告人张日春无违法犯罪记录；3、同案犯薛某、李某5、兰某、丁某、吴某1、李某6等人证言。证明被告人侯岩在薛某组织的赌场内以高利贷的方式为参赌人员提供赌资。被告人张日春于2017年12月，在桓仁满族自治县阳光洗浴中心2001客房开设赌场，先后五次组织参赌人员以“三公”的方式进行聚众赌博的事实，同时证实被告人矫凤英在赌场内以高利贷的方式为参赌人员提供赌资的事实；4、证人李某1、李某2、李某3、程某、刘某、梅某、王某1、王某2、杨某、郭某、李某4证言。进一步证明被告人侯岩在薛某组织的赌场内以高利贷的方式为参赌人员提供赌资。被告人张日春于2017年12月，在桓仁满族自治县阳光洗浴中心2001客房开设赌场，先后五次组织参赌人员以“三公”的方式进行聚众赌博的事实，同时证实被告人矫凤英在赌场内以高利贷的方式为参赌人员提供赌资的事实；5、辨认笔录。证人丁某能够辨认出“张县”即为被告人张日春、老矫太太即为放钱人员矫凤英；证人兰某能够辨认出老矫太太即为被告人矫凤英；证人李某5能够辨认出参与放钱的侯某即为被告人侯岩、与丁某合伙组织赌局的“张县”即为被告人张日春；证人李某1能够辨认出名叫侯某的在赌场上放高利贷谋取利息即为被告人侯岩、与“湖北”合伙组织赌局的“张县”即为被告人张日春；证人王某1能够辨认出叫老矫太太的放钱女子即为被告人矫凤英，与“湖北”、吴某2的合伙组织赌局的“张县”即为被告人张日春；证人刘某能够辨认出与“湖北”合伙组织赌局的“张县”即为被告人张日春；证人杨某能够辨认出与吴某2的合伙组织赌局的“张县”即为被告人张日春；证人王某2能够辨认出与“湖北”、吴某2的合伙组织赌局的“张县”即为被告人张日春。6、被告人供述与辩解。被告人侯岩、张日春对指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪。被告人矫凤英对指控的犯罪事实予以否认。以上证据，经庭审质证、认证，客观、真实、相互关联、互相认证，能够形成完整的证据链条，具有证明效力，予以确认。本院认为，被告人侯岩、张日春、矫凤英开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。均应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人侯岩、薛某（另案处理）等人共同实施开设赌场犯罪，被告人张日春、矫凤英、丁某、吴某1（以上二人另案处理）共同实施开设赌场犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪过程中被告人侯岩、张日春、矫凤英起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚，被告人侯岩案发后主动到公安机关投案，能如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人张日春归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人矫凤英在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以后还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。对于被告人矫凤英提出的其没有在赌场内以高利贷的方式为参赌人员提供赌资的辩护意见，因同案犯丁某、吴某1等人及参赌人员均能证实被告人矫凤英在赌场内为参赌人员提供赌资的事实，参赌人员亦准确辨认出被告人矫凤英系在赌场内提供赌资的人。故对该辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人侯岩犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2019年11月14日止。罚金于本判决生效后一个月内交至本院）。二、被告人张日春犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年1月21日止。已折抵刑期1日。罚金于本判决生效后一个月内交至本院）。三、被告人矫凤英犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库；与犯前犯赌博罪、开设赌场罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元，上缴国库。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万五千元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2020年7月4日止。罚金于本判决生效后一个月内交至本院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长王思杰审判员陈晓云人民陪审员夏鹏二〇一九年十月二十九日书记员宋昕附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。

耿广彩拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省滑县人民法院刑事判决书（2017）豫0526刑初982号：自诉人张某1以被告人耿广彩犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年9月12日向本院提起控诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年11月20日公开开庭审理了本案。自诉人张某1、被告人耿广彩到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：自诉人张某1与被告人耿广彩民间借贷纠纷一案，滑县人民法院于2016年12月7日作出（2016）豫0526民初5815号民事判决书，判令被告人耿广彩偿还自诉人张某1借款30000元及利息。判决书生效后，在判决确定的期限内，被告人耿广彩未履行法院判决确定的义务。自诉人张某1向滑县人民法院申请强制执行。滑县人民法院向被告人耿广彩送达执行通知书、报告财产令、失信被执行人风险告知书后，被告人耿广彩拒不履行判决，亦未向法院申报财产。滑县人民法院于2016年7月21日做出对被告人耿广彩罚款人民币1000元的决定，被告人耿广彩仍拒不履行法院判决确定的义务。2017年11月14日，被告人耿广彩主动到滑县公安局驻滑县人民法院执行警务室投案，如实供述了其涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实。自诉人张某1以被告人耿广彩的行为构成拒不执行判决、裁定罪为由，向滑县公安局提出控告，滑县公安局未予答复。自诉人张某1于2017年9月12日向本院提起控诉。案件审理过程中，被告人耿广彩的家属已按照（2016）豫0526民初5815号民事判决书确定的义务履行完毕，自诉人张某1表示对被告人耿广彩予以谅解。上述事实，被告人耿广彩在开庭审理过程中亦无异议，且有滑县人民法院（2016）豫0526民初5815号民事判决书、裁判文书相关送达手续、滑县人民法院执行通知书、报告财产令、失信被执行人风险告知书及相关送达手续、执行笔录、滑县人民法院罚款决定书、自诉人向公安机关控告相关材料、抓获经过、谅解书及被告人耿广彩身份信息等证据在案证实。以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人耿广彩对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人张某1指控被告人耿广彩犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人耿广彩主动投案、如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人耿广彩当庭认罪态度较好，已按照判决书确定的义务履行完毕，取得了自诉人的谅解，对其可酌情从轻处罚。为打击犯罪，维护司法权威，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项之规定，判决如下被告人耿广彩犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币2000元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长徐振坤审判员李红伟审判员张翠丽二〇一七年十一月二十日书记员明秀娟

樊红梅走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书重庆市璧山区人民法院刑事判决书（2019）渝0120刑初385号：重庆市璧山区人民检察院以渝璧检刑诉〔2019〕385号起诉书指控被告人樊红梅犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚从宽简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市璧山区人民检察院指派检察官龙莉出庭支持公诉，被告人樊红梅及其辩护人吴代华到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2019年4月30日15时许，尹某与被告人樊红梅电话联系购买毒品，后樊红梅在重庆市璧山区璧城街道璧渝路与皮鞋城三路路口以150元的价格将1小包疑似毒品甲基苯丙胺、1小包疑似毒品甲基苯丙胺片剂贩卖给尹某。完成交易后，二人被民警当场抓获，从尹某处查获其在樊红梅处购买的甲基苯丙胺0.16克、甲基苯丙胺片剂0.1克；从樊红梅处查获疑似毒品甲基苯丙胺1小包（经称重0.15克）、疑似毒品甲基苯丙胺片剂4小包（经称重1.2克）及毒资150元。合计重量为1.61克。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，查获的上述疑似毒品中均检出甲基苯丙胺成分。2019年9月11日15时许，民警在重庆市璧山区璧泉街道ＸＸ廉租房Ｘ幢楼下抓获被告人樊红梅，从其随身携带的挎包内查获疑似毒品甲基苯丙胺18包（经称重18.67克）、疑似毒品甲基苯丙胺片剂3包（经称重0.24克）、疑似毒品海洛因1包（经称重0.24克）。合计重量为19.15克。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，查获的上述疑似毒品甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂中均检出甲基苯丙胺成分；疑似毒品海洛因中检出海洛因成分。被告人樊红梅归案后，如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人樊红梅违反国家毒品管理法规，明知是毒品而予以贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定；被告人樊红梅明知是毒品，而非法持有且数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，应当以贩卖毒品罪、非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人樊红梅曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，系毒品再犯，应适用《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定，应当从重处罚；被告人樊洪梅犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚；但鉴于其归案后，如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，且自愿认罪认罚。建议对其贩卖毒品罪判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；对非法持有毒品建议判处有期徒刑一年，并处罚金一千元；建议合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金三千元。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人樊红梅在开庭审理过程中亦无异议，且签字具结，并有经庭审举证、质证的户籍信息、抓获经过、通话记录、刑事判决书；证人尹某的证言；被告人樊红梅的供述和辩解；重庆市公安局物证鉴定中心物证检验报告；搜查、提取、扣押、封存、称量、辨认等笔录等证据证实，足以认定本院认为，公诉机关指控被告人樊红梅犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百四十八条、第三百五十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下一、被告人樊红梅犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人樊红梅被先行羁押2日应折抵刑期。罚金已缴纳。）二、公安机关扣押的毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂共20.52克、海洛因0.24克予以没收（由公安机关执行）；作案工具毒品包装袋22个、毒品包装纸1张予以没收；被告人樊红梅的违法所得150元予以没收后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员雷晓鸣二〇一九年十月三十日书记员毛丽娜

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院刑事判决书（2019）宁0202刑初70号公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。被告人康厚柱，男，1957年8月21日出生于山西省保德县，汉族，小学文化，无业，住石嘴山市。2009年7月17日因犯非法买卖爆炸物罪被石嘴山市中级人民法院判处有期徒刑十二年，于2017年2月16日刑满释放。2018年11月28日因涉嫌犯窝藏罪被石嘴山市公安局太西分局刑事拘留，同年12月1日延长拘留期限至七日，同年12月10日经石嘴山市人民检察院批准，于次日由石嘴山市公安局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。指定辩护人杨金金，宁夏宁和律师事务所律师。石嘴山市大武口区人民检察院以石大检公诉刑诉（2019）64号起诉书指控被告人康厚柱犯窝藏罪，于2019年3月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年3月21日公开开庭进行了审理。后以石大检公诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书于2020年1月8日变更起诉。本案转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭进行了审理。石嘴山市大武口区人民检察院指派检察员王浩林出庭支持公诉，被告人康厚柱及其指定辩护人杨金金到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。期间，2019年3月27日，因该案需以犯罪嫌疑人肖某盗窃一案的审理结果为依据，本案中止审理。2020年5月21日本案恢复审理。现已审理终结。经审理查明：2018年10月22日，肖某因涉嫌盗窃罪被石嘴山市公安局太西分局上网追逃，2018年11月份，被告人康厚柱明知肖某系公安机关正在抓捕的逃犯，被告人康厚柱将肖某藏匿于内蒙鄂尔多斯鄂托克旗阿尔巴斯养殖场，向肖某提供食宿，给公安机关抓捕肖某、侦查案件造成障碍。上述事实，被告人康厚柱在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人认为，被告人归案后能如实供述、当庭认罪，有悔罪表现；养殖场是肖某家人开设，其在养殖场工作不是故意为肖某提供场所，综上，请法庭综合考虑被告人的量刑。本案有书证受案登记表、抓获经过、常住人口基本信息、在逃人员登记、拘留证、刑事判决书、释放证明、证人韩某、肖某、王某2、曹某、王某3、巴某、张某、蔡某、李某等人的证言；被告人康厚柱的供述及辩解等证据予以证实。本院认为，被告人康厚柱明知肖某可能是犯罪的人，而为其提供隐蔽的处所帮助肖某逃匿，情节严重，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。辩护人的辩护意见，符合事实和法律规定的，本院予以采纳。被告人康厚柱系累犯，依法从重处罚；被告人康厚柱归案后能如实供述，依法可从轻处罚。本院为维护社会管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款，判决如下：被告人康厚柱犯窝藏罪，判处有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2022年2月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长孔祥卓人民陪审员金全人民陪审员钮红二〇二〇年六月二十九日书记员申晓丽附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。2、《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

周勇虚假诉讼一审刑事判决书湖北省咸宁市咸安区人民法院刑事判决书（2019）鄂1202刑初121号：咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2019）49号起诉书指控被告人周勇犯虚假诉讼罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年6月19日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员李文广出庭支持公诉，被告人周勇及其辩护人肖周军到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结咸宁市咸安区人民检察院指控：被告人周勇为了在咸宁市咸安区开展小额贷款公司和其他公司实体投资资金的需要，从2010年7月份起陆续向姨姐夫胡某1及多位亲戚共计15人借款，滚动经营，并不定期还本付息,周勇的妻子胡某3记载收支流水帐。周勇因经营不善于2015年资金链断裂，不能按期支付本息。债权人胡苏琴和应春燕分别于2015年9月21日和2015年9月23日向浙江省永康市人民法院起诉周勇夫妇。周勇得知该情况后，考虑到自己可供执行的财产只有咸宁温泉碧桂园别墅两栋、咸安区新客运站五个门面和武汉一套房子（上述房产均系按揭），不足偿还所欠的债务。为了对抗永康市人民法院的诉讼和执行，同时照顾未提起诉讼的其他债权人利益，遂通知其他债权人携借款单据到武汉对账和商讨对策，经对帐下欠一千余万元本金，其中最大的债权人胡某1本金为303万元，后由胡某3出具303万元借条给胡某2（胡某1之妻），经商议一致推举由胡某1夫妇起诉周勇夫妇，并诉讼保全上述三处房产，承诺三年内周勇经营好转还本付息则已，否则将房产变现按比例兑付。为启动民事诉讼，胡某1夫妇到银行打印与周勇夫妇的流水账单，发现周勇夫妇付给胡某1夫妇的金额大于周勇夫妇的收款金额（因胡某1长期发铝锭给周勇产生大额货款回流），为结合周勇可供执行房产的实际情况，胡某1夫妇截取打印2011年5月5日至2013年6月10日胡某2付款给胡某3共计394万元的交易流水，并由胡某3出具一张日期为2013年6月20日、金额394万元的借条。胡某2以该借条于2015年10月30日向咸宁市咸安区人民法院起诉周勇夫妇，并由周勇和胡某1（胡某2之夫）办理诉讼保全、调解、执行、变卖等一系列相关的诉讼事项（该民事诉讼于2015年12月16日以调解结案）。永康市人民法院审理的应某燕、胡某4起诉周勇夫妇民事案件分别于2016年1月4日调解结案、2016年1月18日判决结案。法律文书生效后，永康市人民法院向本院来函要求胡某4案参与执行分配，被本院去函拒绝。被保全的房产经法院拍卖流拍后，以拍卖价给了胡某2。胡某1夫妇为了便于房产的买卖和过户资金的需要，变卖了南昌自有房产，偿还诉讼保全的周勇武汉房产银行按揭及过户费、温泉碧桂园两栋79万元银行按揭（将其中一套出售、自留一套）、咸安区新客运站五个门面40万元的银行按揭。本案在审理过程中，周勇与胡某4、应某燕达成和解协议并履行完毕，得到胡某4、应某燕的谅解。上述事实，被告人周勇在开庭审理过程中亦无异议，并有相关书证、证人胡某1、胡某2、胡某3的证言等证据予以证实，足以认定。被告人周勇的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但认为被告人周勇到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人周勇犯罪系亲属间民间借贷而引发，主观恶性不深，且对胡某4、应某燕债务履行完毕，得到谅解，可酌情对其从轻处罚本院认为，被告人周勇伙同他人捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周勇有前科，应酌情从重处罚；被告人周勇归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。被告人周勇积极履行胡某4、应某燕的债务并取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人周勇的辩护人针对上述量刑情节提出的辩护意见，于法有据，本院予以采信。根据被告人周勇的犯罪事实、情节、性质以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下被告人周勇犯虚假诉讼罪，判处拘役五个月零三日，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2019年1月29日止；被告人周勇指定居所监视居住期间，监视居住二日拆抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘英人民陪审员陈凯兵人民陪审员陈元会二〇一九年九月六日法官助理李俊书记员殷卉洁

宗某某、李某某滥伐林木案刑事判决书山西省屯留县人民法院刑事判决书（2017）晋0424刑初7号：屯留县人民检察院以屯检公诉刑诉（2016）116号起诉书指控被告人宗某某、李某某犯滥伐林木罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理，屯留县人民检察院指派检察员陈李岩出庭支持公诉，被告人宗某某、李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结屯留县人民检察院指控：2015年9月13日，被告人李某某口头协议以1吨280元的价格购买被告人宗某某在老军庄村关帝庙前坑里种植的杨树，李某某先支付给宗某某2000元订金。当日，李某某在没有办理林木采伐相关手续的情况下，便雇佣张店镇土后庄村的程某甲、程某乙等将杨树全部砍伐。经现场勘测鉴定，被砍伐杨树41株，蓄积16.9012立方米。２０１５年９月１９日，宗某某在没有办理采伐许可证的情况下，同意屯留县麟绛镇郭村村民孙某某雇佣工人将其父亲在该村关帝庙庙前坑里种植的３株树木砍伐，砍伐树木合林木蓄积１．４８９３立方米。公诉机关就上述指控向法庭出示了受案登记表、户籍证明等书证；现场勘验笔录、现场示意图及照片；鉴定意见；证人证言；被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为二被告人的行为已构成滥伐林木罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，追究二被告人的刑事责任，建议对二人判处单处罚金。被告人宗某某对起诉书指控的事实及证据均无异议。被告人李某某辩称，经其对宗某某询问，宗说有采伐许可证；对证据均无异议。经审理查明：2015年9月13日，被告人李某某口头协议以1吨280元的价格购买被告人宗某某在老军庄村关帝庙前坑里种植的杨树，李某某先支付给宗某某2000元订金。当日，李某某在没有办理林木采伐相关手续的情况下，便雇佣张店镇土后庄村的程某甲、程某乙等将杨树全部砍伐。经现场勘测鉴定，被砍伐杨树41株，蓄积16.9012立方米。２０１５年９月１９日，宗某某在没有办理采伐许可证的情况下，同意屯留县麟绛镇郭村村民孙某某雇佣工人将其父亲在该村关帝庙庙前坑里种植的３株树木砍伐，砍伐树木合林木蓄积１．４８９３立方米。认定上述事实的证据如下1.书证（1）受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、案件移送书，证明案件来源、简要案情和立案时间；（2）屯留县林业局出具的证明，证明宗某某在2015年期间未在屯留县林业局办理过林木采伐许可证。（3）户籍证明、被告人前科劣迹调查表，证明被告人的身份情况；（4）路村乡老军庄村村委会证明，证明老军庄村关帝庙前垃圾场的树木权属系宗某某父亲宗某甲所有。2.证人证言（1）吴某某证言，老军庄村西土地庙附近的树归村集体所有，村西坑关帝庙前的是宗某某的父亲宗某甲种的，是宗某某雇人砍的，砍了约40多棵。2015年9月13日我们村的宗某某给我打过电话说要砍树，让我去看看，我明确告诉他不办理林木采伐许可证不允许杀树。打过电话后十几天，我发现地西土地庙附近的树和村西坑关帝庙前的树被人砍了，我就向屯留县林业局报案了。证明2015年9月13日吴某某在电话中告知宗某某没有林木采伐许可证不能杀树。（2）李某某证言，我村村民宗某某多次让我给他介绍个买他树的人，我就把李某某介绍给了他。我和李某某是在电话里谈的树的价格，然后告诉宗某某，最后宗某某和李某某达成卖树协议，宗某某以280元一吨的价格卖给李某某，李某某负责带人杀树，开锯前李某某先付2000元订金。他们二人均没有办过林业采伐许可证。2015年9月13日上午李某某带了6个工人在我村的关帝庙前开始杀树，一共杀了约40多棵，11吨半。当天早上李某某给了我2000元订金，我就转交给了宗某某，9月14号李某某又给我1020元，我随后给了宗某某。李某某杀完树后大约四、五天，我看见屯留县麟绛镇郭村的孙某某领了几个人在我们村关帝庙前垃圾场杀了3株树，一株柳树，二株杨树。（3）程某甲证言，李某某让我帮他找几个人去给老军庄村的宗某某杀的树，连我李某某一共雇佣了六个人，我和我们张店镇土后庄村的程某乙、程某丁，张店镇河西村的王某甲、程某丙，张店镇中村的王某乙。2015年9月13日上午开始杀直到9月14日中午装完车，大约杀了40多株，11.5吨。工资是李某某结算的，我们杀一吨木料宗某某给李某某100元，李某某给我们80元，李某某一共给了我们920元工资。杀的树李某某卖给河北省邢台市南和县的刘某某了。（4）程某丁、王某乙、程某丙、程某乙、王某甲证言均与程某甲的证言相一致；（5）宗某甲（宗某某的父亲），证言，证明老军庄村关帝庙前垃圾场的树是宗某某找人砍的，宗某某没有办理过林木采伐许可证；（6）刘某某证言，大约2015年9月10日左右，山西省屯留县的朋友李某某给我打电话，问我买不买树，他这里有树要卖，我就答应要买，并和李某某商量好确定了杀树的日期提前告诉我，我就带车过去拉树。大概9月14日我去屯留县路村乡老军庄村从李某某手里买的树，一共拉了40多棵，大约11.5吨。证明刘某某于2015年9月14日到屯留县路村乡老军庄村从李某某手里购买40多棵树，大约11.5吨。（7）孙某某证言，大约2015年9月20日上午我去老军庄村找宗某某，问他的柴禾木料卖不卖，宗某某说卖，我们谈的结果是我出800元购买宗某某的木料，谈成后第二天我就带了两个工人去老军庄村杀树，一共杀了三棵树，一棵柳树，二棵杨树。我和宗某某均没办理林木采伐许可证。一个工人是河神庙乡西曲村的赵某某，另一个是河神庙乡西坡村的秦某某。（8）秦某某、赵某某证言与孙某某的证言一致。3、鉴定意见，证明屯留县路村乡老军庄村关帝庙前垃圾场的被砍杨树41株，鉴定涉案木材立木蓄积16.9012立方米;宗某某屋后被砍伐柳树、杨树共3株，涉案木材立木蓄积1.4893立方米。4、勘验笔录、现场图和照片，证明被砍伐林木现场中心位置及现场情况。5.被告人的供述与辩解（1）宗某某供述，我母亲生病了，急需钱治病，我很着急，我就找到我们村的李某某，让他帮忙给我介绍一个买树的人，把我家的树杀了。李某甲就给我介绍了他的一个叫李某某的朋友，李某甲告我说：“我在电话里已经和李某某谈好价钱了，以280元一吨的价钱成交。”我说：“行。杀树的钱怎么结算？”李某甲告我说：“树由李某某带人过来杀，开锯前李某某先给你2000元订金，剩余的钱，杀完树给你结清。”我就同意了。2015年9月13日上午李某某带了6个工人来老军庄村，李某某领上工人来到我家，当天上午李某某给了我2000元订金，然后我就让他们到我们老军庄村关帝庙前坑里杀树。当天我给我村的吴某某打电话说，我要砍树，你过来看看，吴某某说过几天再说。我就等吴某某，等了大概2个小时，吴某某没有来，我就让李某某砍树了，杀一吨给一吨木料钱。我们杀了两天树，直到2015年9月14日中午。大约杀了40多株。9月14日工人装完车，一共11.5吨，李某某又给了我1020元钱。过了几天我又让人杀了一次。大概2016年9月19日上午屯留县麟绛镇郭村的孙某某来我家找我，问我关帝庙前垃圾场的柴火木料卖不卖，我说卖。通过口头协商我以800元的价格卖给孙某某，我让他第二天带上人来杀树。9月20日孙某某领了2个工人来老军庄村关帝庙前垃圾场我家种树的地里杀了3株树，其中一株柳树，两株杨树。孙某某他们拉了一天，一共3农用车才拉完。我没办理过林木采伐许可证，因为村上一直倒垃圾，死了好多树，我多次找吴某某说要办理采伐手续，吴某某说给我办办，到现在也没有办。因为我妈看病要钱，树死的厉害，我没有办理手续就把树杀了。（2）李某某供述，2015年9月份老军庄村的李某甲给我打电话，叫我找杀树工人给老军庄村的宗某某杀树，我和李某甲商量好杀一吨木料280元钱。我于2015年9月13日早上带上程某甲、王某甲、程某丁、程某乙、程某丙等6个工人去老军庄村，李某甲领上我们找到宗某某，李某甲让我先给宗某某2000元定金，我给了李某某，让他转交给宗某某。我们等1个多小时，然后宗某某就让我们在老军庄村关帝庙前坑里杀树。我们杀了两天树，大约杀了40多株。9月14日我们装的车，一共11.5吨，我又给了李某甲1020元，让他交给宗某某。杀树之前我问过树的主家宗某某有没有采伐证，宗某某说你不用管有手续没有，你带上工人杀了树就行啦。我雇佣程某甲等工人的工资是杀一吨木料给他们80元钱。后我介绍卖给河北省邢台市南和县贾宋镇大会塔村的刘某某了。证明宗某某将自家位于老军庄村关帝庙前坑里的树以一吨280元的价格卖给李某甲，两人口头协议由李某某雇人采伐。两人在没有办理林木采伐许可证的情况下，采伐树木40多株，11.5吨。上述证据经当庭举证、质证，四被告人均无异议，各证据来源合法有效，证据内容互相关联、相互印证，可形成完整的证据链条，本院依法予以确认本院认为，被告人宗某某、李某某违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为均已构成滥伐林木罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人宗某某辩解意见与法庭调查事实不符，不予采信。二被告人当庭认罪，依法对其从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，判决如下被告人宗某某犯滥伐林木罪，单处罚金3000元；被告人李某某犯滥伐林木罪，单处罚金2000元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日以内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本二份审判长赵艳辉人民陪审员冯芳芳人民陪审员李杰二〇一七年一月二十日书记员张滨

刘某某、梁某某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书山东省泰安市泰山区人民法院刑事判决书（2017）鲁0902刑初1号：泰安市泰山区人民检察院以泰山检公刑诉［2016］505号起诉书指控被告人刘某某、梁某某、被告单位徐州市某服饰有限公司、被告人张某某、李某甲、范某甲、巩某某、范某乙犯虚开增值税专用发票罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员沈利平出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人任永强、韩玉军；被告人梁某某及其辩护人张龙、赵璇；被告单位徐州市某服饰有限公司的诉讼代表人魏某某；被告人张某某及其辩护人杜红波；被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙到庭参加诉讼。因本案系重大复杂案件，经泰安市中级人民法院批准，依法延长审限三个月。现已审理终结泰安市泰山区人民检察院指控，1、2013年12月至2014年3月，被告人梁某某在明知汶上某纺织有限公司（另案处理）与被告人刘某某实际控制的泰安市华能纺织有限公司（以下简称华能纺织）、泰安市东润纺织有限公司（以下简称东润纺织）之间没有实际货物交易的情况下，为了收取开票费，以汶上某纺织有限公司的名义向上述两家公司开具增值税专用发票7份，增值税款共计人民币118209元。2、2014年1月，被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙在明知夏津县某棉业有限公司与华能纺织之间没有实际货物交易的情况下，为收取开票费，以夏津县某棉业有限公司的名义向华能纺织开具增值税专用发票19份，增值税款共计人民币226365.36元。3、2013年12月至2014年2月，被告人刘某某在明知华能纺织、东润纺织与河北兴弘嘉纺织服装有限公司之间没有实际货物交易的情况下，为收取开票费，以上述两家公司的名义向河北兴弘嘉纺织服装有限公司开具增值税专用发票70份，增值税款共计人民币1176720.2元。4、2013年12月至2014年2月，被告人刘某某在明知华能纺织与被告单位徐州市某服饰公司（以下简称乔森公司）之间没有实际货物交易的情况下，经某公司法定代表人被告人张某某决定并同意，以华能纺织的名义向乔森公司开具增值税专用发票16份，增值税款共计人民币256785元。综上，被告人刘某某虚开增值税专用发票，税款额为人民币1778079.56元，被告人梁某某虚开增值税专用发票，税款额为人民币118209元；被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙虚开增值税专用发票，税款额为人民币226365.36元；被告单位徐州市某服饰有限公司、被告人张某某虚开增值税专用发票，税款额为人民币256785元。上述税款已全部认证抵扣。公诉机关提供了相应证据对上述事实予以证实。公诉机关认为，被告人刘某某虚开增值税专用发票，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款的规定；被告单位徐州市某服饰有限公司、被告人张某某、梁某某、李某甲、范某甲、巩某某、范某乙虚开增值税专用发票，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二款、第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究上述被告人及被告单位的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，要求依法判处。被告人刘某某、张某某、梁某某、李某甲、范某甲、巩某某、范某乙及被告单位徐州市某服饰有限公司的诉讼代表人魏某某对被指控的犯罪事实与犯罪罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。被告人刘某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘某某在接到公安机关的电话传唤后主动到某，并如实供述了自己的犯罪事实，属于自首；2、公诉机关指控被告人刘某某虚开增值税专用发票的数额不正确，因刘连信与汶上某纺织有限公司和夏津县某棉业有限公司没有真实的业务往来，其不应当交纳相应的税款，因此两家公司为其虚开的增值税款分别为118209元和226365.36元增值税专用发票不应计入犯罪数额，犯罪数额应当认定为1433505.20元；3、被告人刘某某为河北兴弘嘉纺织服装有限公司虚开增值税专用发票1176720.2元存在真实货物交易，虚开是应买主要求所为，在量刑时应考虑这一情节，予以从轻处罚；4、被告人刘某某到某后积极退缴税款64万元，认罪悔罪态度良好；5、刘某某当庭自愿认罪，系初犯，无犯罪前科。综上情节，建议对被告人刘某某从轻、减轻处罚，适用缓刑，给其一个改过自新的机会。被告人梁某某的辩护人提出如下辩护意见：（一）梁某某涉及的虚开增值税专用发票数额较小，没有给国家造成实际的税款损失，犯罪后果和社会危害性较小。具体表现为：1、梁某某处于整个票据流转环节的最后一环，并且已实际缴纳了17%的增值税；2、梁爱丽的行为属于票货分离，有别于虚假交易；3、梁某某向公安机关交纳罚款97800元；（二）梁某某主观上不具有骗取国家税款的故意与目的，其公司一直正常经营，是出于帮忙的目的为刘连信的公司开具增值税发票，并未在虚开发票中谋利，梁某某在虚开发票中仅起到帮助作用；（三）梁某某的行为属于单位犯罪；（四）梁某某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；（五）梁某某虚开增值税专用发票的数额不属于较大的情形。综上意见，建议对被告人梁某某免予刑事处罚。被告人张某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张某某具有自首情节；2、张某某犯罪情节较轻，主观恶性相对较小；3、张某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，积极交纳应当补缴的税款，确有悔改表现；4、张某某平时表现良好，自愿认罪。综上意见，建议对被告人张某某从轻或免予刑事处罚。经审理查明，2013年12月至2014年3月期间，被告人刘某某所控制的泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司与被告人梁某某所在的汶上某纺织有限公司、被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙所在的夏津县某棉业有限公司、被告人张某某的徐州市某服饰公司以及河北兴弘嘉纺织服装有限公司之间在没有实际货物交易的情况下，虚开增值税专用发票。其中：1、2013年12月至2014年3月，被告人梁某某在明知其所在的汶上某纺织有限公司（另案处理）与被告人刘某某控制的泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司之间没有实际货物交易的情况下，为了收取开票费，以汶上某纺织有限公司的名义向上述两家公司开具增值税专用发票7份，增值税款共计人民币118209元。2、2014年1月，被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙在明知夏津县某棉业有限公司与被告人刘某某控制的泰安市华能纺织有限公司之间没有实际货物交易的情况下，为收取开票费，以夏津县某棉业有限公司的名义向泰安市华能纺织有限公司开具增值税专用发票19份，增值税款共计人民币226365.36元。3、2013年12月至2014年2月，被告人刘某某在明知泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司与河北兴弘嘉纺织服装有限公司之间没有实际货物交易的情况下，为收取开票费，以上述两家公司的名义向河北兴弘嘉纺织服装有限公司开具增值税专用发票70份，增值税款共计人民币1176720.2元。4、2013年12月至2014年2月，被告人刘某某在明知泰安市华能纺织有限公司与被告单位徐州市乔森服饰公司之间没有实际货物交易的情况下，经某公司法定代表人被告人张某某决定并同意，以泰安市华能纺织有限公司的名义向乔森公司开具增值税专用发票16份，增值税款共计人民币256785元。综上，被告人刘某某虚开增值税专用发票，税款金额为人民币1778079.56元，被告人梁某某虚开增值税专用发票，税款金额为人民币118209元；被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙虚开增值税专用发票，税款金额为人民币226365.36元；被告单位徐州市某服饰有限公司、被告人张某某虚开增值税专用发票，税款金额为人民币256785元。上述税款已全部认证抵扣。本案案发后，公安机关追缴被告人刘某某涉案资金64万元，追缴被告人梁某某涉案资金97800元，追缴徐州某服饰有限公司涉案资金256785元，追缴被告人范某甲涉案资金114000元，徐州某服饰有限公司向税务部门补交所得税72474.69元及滞纳金4747.09元，被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙向税务部门交纳税款25372.01元。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证实：（一）证人证言1、刘某甲证言证实：刘某某借用其身份证注册成立了泰安市东润纺织有限公司，公司的具体情况不清楚，其不参与公司经营，其将自己公司的一块地方腾出来给刘连信使用，东润纺织公司没有机器设备。其只是帮忙没有获利；2、赵某某证言证实：2013年10月，其名下的公司转给刘连信，名称变更为泰安市华能纺织有限公司，经营范围也变更，但是法人没变。刘某某租用其的厂房，但一直到2014年2月份该公司没有任何经营，厂房一直闲置，刘某某也很少来。其与妻子孙某某一直没有参与经营，公司印章、税控机都是刘某某操作。2014年2月份以后刘某某往厂房里放了大约二十台织布机，是以别的公司名义放置的。租金至今未付；3、刘某乙证言证实：其给弟弟刘某甲的泰安市康润杯业有限公司看家做饭，2013年下半年至2014年上半年刘某甲把南边的厂房租给了一个姓刘的男的，四十五六岁，说话不是本地的，但是租了厂房刘姓男子很少去厂房，厂房一直闲置着，锁着门；4、严某某证言证实：其是东润纺织公司、华能纺织公司的兼职会计，只知道公司的实际经营人是刘连信，事情都是刘某某说了算。到过公司的经营地址，没有机器设备没有库存，刘某某将发票单子什么的给其做账。该两公司开往河北兴弘嘉纺织服装有限公司增值税专用发票，具体数额忘记了；5、施某某供述证实：其通过许某某联系到了罗某某等人，给郭某某的河北兴弘嘉公司虚开增值税专用发票，开票后需要资金回流，河北兴弘嘉把款通过银行转入到罗某某等人指定的开票公司账户，从开票公司公户先转入公司的私户，然后再回到河北兴弘嘉公司指定的个人账户，完成资金回流。厉某某等人名下的网银实际由其控制，兴弘嘉公司打到开票公司的资金到了厉某某等其控制的账户后，其使用这些资金给兴弘嘉公司购买外汇、买进项票、买关单业务。开票的公司与兴弘嘉之间没有真实的货物交易，真实的货物交易不会再支付票点钱；6、施某甲供述证实：给河北兴弘嘉公司开具增值税专用发票都是没有真实货物交易的。是兴弘嘉的田某某、苗某某跟其联系虚开的事情，来票明细记录了罗某某、陈某某等人向兴弘嘉、弘兴布业等公司虚开增值税专用发票的明细。从明细上看，2014年2月份，泰安市东润纺织有限公司共虚开增值税专用发票金额为3334724元，泰安市华能纺织有限公司共虚开金额为2917200元。另证实：其与施某某等人组织了221家纺织企某给河北兴弘嘉公司、成武古泰纺织服装有限公司、故城县弘兴布业有限公司虚开增值税专用发票，这三家公司的老板是郭某甲，郭某甲将需要的发票信息给其父亲施某某，施文展再联系中间人，由中间人联系开票厂家，厂家根据开票信息开好票之后，将发票抵扣联、发票联及盖好章的空白购销合同一起寄给其。收到后其这一方进行登记、核算，根据不同的中间人进行分类，再根据中间人要的点数计算出票点，由其不定期的给中间人支付开票费和对账。随后其将发票及空白合同邮寄给郭某甲指定的地方；这221家企某包括泰安市东润纺织有限公司、泰安市华能纺织有限公司。与兴宏嘉公司之间没有真实的货物交易，兴弘嘉与东润公司之间的账证都是假的，承兑汇票复印件是为了伪造货款的支付。中间人包括陈某某、罗某某等六个中间人，都是施某某和他们联系。有35个银行账户是其给开票企某指定的银行账户开户人员名单，有29个账户是其方控制下的银行账户开户人员名单，都是用于为郭某甲购买外汇、支付关单费、支付开票费的；（附74个人员账户名单）罗某某证言证实：其虚开给施某某等人收票单位为兴弘嘉公司的增值税专用发票是济宁嘉祥的张某某给其开具的，是其联系的张某某。当时施某某给济南棉布发票是票面总金额的7个点，其挣票面总金额的0.15%，剩余的6.85%是张某某向开票企某支付的及他挣的。张某某联系纺织企某开出来的发票都在许某某济南出租房处进行中转，邮寄给厦门的施某某。这期间给兴宏嘉开具了大概七八个亿的发票；另证实：其帮许某某联系到了张某某后，让张某某联系山东的棉纺织企某虚开增值税专用发票给河北兴弘嘉公司，张某某联系的有泰安的泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司。该两公司与河北兴弘嘉公司之间没有真实的货物交易；8、郭某甲供述证实：施某某为其公司虚开增值税专用发票，施某某让其公司将人民币以货款的方式，转入他提供增值税专用发票的开具企某账户，这些企某收到货款以后如何将钱转入施文展手中不清楚，施某某再以外汇的行为将美元打入其公司指定的外汇账户，这样就形成了封闭的资金流转；9、张某乙证言证实：其儿子张某某搞运输，不知道张某某干其他的事情，张某某名下没有企某，张某某于2014年6月13日喝农药自杀了；10、陈某某证言证实：其从2012年在汶上某纺织公司上班至今，该公司主要生产棉布、棉纱。该公司有18台织布机，是2013年3、4月份购买的，如果二十四小时运转，一个月能一共生产10万米布。一般节假日都放假。生产棉布发到哪里不清楚；11、刘某丙证言证实：梁某某是其妻子，二人都住在汶上县凤都纺织有限公司，梁某某原来在凤凰集团从事纺纱工作，后来成立纺织公司自己干，因为熟悉纺纱业务所以干纺纱，到了2013年8月想干织布业务就买了18台织布机，但是织布业务根本没开展起来，到了2016年3月份就把织布机卖掉了。2013年8月至2014年6月间织布干的很少；12、王某某证言证实：其从2011年至今都是夏津县津达棉业有限公司的兼职会计，不参与公司的经营，都是到月底李庆奎把发票、凭证给其，其根据这些东西做张、报税。税控机在公司里，公司里的人不会开具发票，需要开增值税专用发票时，李某甲给其打电话到公司操作。公司给其一年四千元，不知道泰安华能公司，也不知道收取该公司的开票费如何处理的，凭证上看不出来，李某甲也没跟其说；13、魏某某证言证实：自己是江苏服饰股东（占5%的股份）、业务经理，负责外贸订单。张道青占股95%。公司所有事务由张某某负责决定。公司2013年、2014年销售额每年800万元左右，购进棉纱大约三、四百万。进料每次大约10万左右。2012年底至2013年初公司在山东泰安购进过最多10吨原材料，之后就没有来往了；14、时某某证言证实：其是徐州市某服饰有限公司的兼职会计，只是月底其拿到公司的票据后做账。其给乔森公司联系的泰安华能纺织公司虚开发票。2013年11、12月份，经其介绍山东一个姓乔的与张某某取得联系购买增值税专用发票，之后的事情都是他们联系的，几个点不清楚，其没有收取好处费。姓乔的将增值税发票给了会计卜华梅，后姓乔的和卜华梅就进行转款，形成资金回流，为了让交易看起来像真实的。第一次都是2013年12月11日之后几天，好像是买了大约60万元的增值税专用发票。支付给姓乔的开票费需要张某某签字。第二次是2014年1月13日后几天，这次购买了大约50多万的增值税专用发票，操作程序都一样。第三次是2014年2月19日后几天，这次购买了大约50多万元的增值税发票。三次都没有真实的货物交易；（二）辨认笔录证实：刘某某对其供述购买其货物的张某某进行辨认，经过辨认，其辨认出9号男子即为其所供述的张某某。结合户籍证明及死亡注销户口证明证实，张某某，济宁嘉祥县人，于2014年6月13日死亡；（三）电子数据1、从银行调取的交易明细见光盘证实：2014年1月10日东润公司转账11.62万元至汶上凤都公司账户，2014年2月24日，东润公司转账11.6932万元至汶上凤都公司账户，同年3月18日东润公司转账23.324万元至汶上凤都公司账户，上述转账明细与发票的时间和金额能够对应。2014年1月10日，从李广练尾号为0818的账户转账22.5704万元至梁爱丽尾号为6012的账户。与梁爱丽供述能够印证给刘连信钱一部分转账一部分现金；2、光盘一张，系侦查机关从银行调取的转账明细、记账凭证及转账明细证实：2014年1月8日，乔文厂的尾号为8518的农行账户转账1011620元至赵广强尾号为0850的中国银行账户，又从赵广强账户转入泰安市华能纺织有限公司，从华能公司转入夏津县津达棉业有限公司788940元，后转入巩丙华尾号为1213的农行账户788940元，巩丙华又将774401元转账给刘玉梅尾号为5718农行账户，刘玉梅又转账给乔文厂788940元；2014年1月13日，乔文厂尾号为8518的农行账户转账30万元至赵广强账户，赵广强又转账30万至泰安市华能纺织有限公司账户。同日，乔文厂尾号为8518的农行账户转账116748元至乔文厂尾号为9715的农行账户，后又转至张勇账户，张勇又转至徐州勇创有限公司，勇创公司又转至泰安市华能纺织公司账户。泰安市华能公司将421000元转账至夏津县津达棉业有限公司账户，津达公司又转账421000元至巩丙华账户，巩丙华又转账至王晶账户，王晶又将421000元转账至乔文厂账户；2014年1月14日，乔文厂尾号为8518的农行账户转账587700元至赵广强中行账户，赵广强又转至泰安华能纺织公司账户。乔文厂尾号为8518的农行账户转账17×××00至乔文厂尾号为9715的农行账户，后转至王凤江尾号为4118的农行账户，王凤江又将该款转至济南润华丰有限公司账户，润华丰又将该款转至泰安市华能纺织公司账户。泰安市华能纺织公司将757696.7元转至夏津县津达棉业有限公司账户，津达公司将735975.46元转账至王晶账户，王晶又将该款转至留联系尾号为0519的农行账户；（四）书证1、户籍证明证实：刘某某、梁某某案发时已经达到完全刑事责任年龄；2、受案、立案材料、到某材料、补某证实：公安机关在工作中发现泰安华能、东润两个公司涉嫌虚开增值税专用发票，经过审查，公安机关于2014年12月15日立案进行侦查；2014年12月15日，侦查机关电话传唤刘某某到某。2015年2月17日电话传唤梁某某到某；3、扣押决定书证实：公安机关从刘某某处扣押共计64万元，从梁爱丽处扣押67800元、30000元；4、企某信息证实：泰安市华能纺织有限公司，法定代表人赵某某，2011年10月12日成立，经营范围为：皮棉布匹、针纺织品等产品销售。股东为赵某某、孙某某。住所泰山区徐家楼夏家庄。泰安市东润纺织有限公司，法定代表人刘某甲，住所泰山区上高小井村，成立日期2013年11月22日。经营范围：皮棉、布匹等的销售。股东为刘某甲、李某乙。汶上凤都纺织有限公司，法定代表人梁某某，投资人梁某某，注册地址汶上县汶上镇疃里村富裕路91号。经营范围：棉纺织品的生产销售等。2012年8月成立；5、转账明细证实：泰安华能纺织有限公司、厉保夫账户资金的情况。显示：2014年1月16日，河北兴弘嘉纺织服装有限公司通过农行账户支付华能纺织公司货款184.668万元，当日，华能纺织公司分四次转账共计184.668万元给厉保夫。2014年3月14日，河北兴弘嘉纺织服装有限公司通过其民生银行账户支付华能纺织公司（农行账户）货款168.72万、123万，当日，华能纺织公司分七次转账共计291.72万元给厉保夫；从农行调取的厉保夫账户明细证实：2014年1月16日，通过网上银行进入厉保夫账户四笔共计184.668万元，同日转出。2014年3月14日通过网上银行进入厉保夫账户七笔共计291.72万元，同日转出。上述款项转入施鸿珊等人实际控制的赵洪博、陈秀花、蔡志强等人的账户中；6、增值税专用发票、委托加工协议证实：汶上凤都纺织公司开具给泰安华能纺织、泰安东润纺织公司共计七张增值税专用发票，税款金额共计118209元。委托加工协议显示，2013年12月3日凤都公司与华能公司签订协议书，约定加工棉布48万米，同年12月7日凤都公司与东润公司签订协议书约定加工棉布23.34万米，2014年2月3日凤都公司与东润公司签订协议约定加工棉布25.42万米，2014年3月1日凤都公司与东润公司签订协议约定加工棉布47.6万米；泰安东润公司开具给河北兴弘嘉纺织服装公司增值税专用发票29张，税款金额484532.4元，时间均为2014年2月19日、20日。泰安华能纺织公司开具给河北兴弘嘉纺织服装公司增值税专用发票41张，税款金额692187.8元，时间为2013年12月22日、2014年2月19日、18日；7、故城县国家税务局稽查局出具的已证实虚开通知单证实：泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司分别与河北兴弘嘉纺织服装有限公司之间的增值税专用发票41份、29份均为无货交易，系虚开。上述发票已经认证抵扣；8、从施鸿珊处扣押的Ｕ盘内容（虚开明细）证实：2013年12月、2014年2月，河北兴弘嘉公司汇给泰安市华能纺织公司184.668万元、291.72万元，标注“已走完”；9、河北兴弘嘉公司账证证实：2014年5月31日该公司下账，记录应付泰安市东润纺织有限公司300万元，已开票，该300万元支付的凭证为票号为3090005326745512、3090005326745511、3090005326745510三张银行承兑汇票复印件；从兴业银行查询的银行承兑汇票信息证实：票号为3090005326745512、3090005326745511、3090005326745510的银行承兑汇票系河北兴弘嘉公司作为出票人开出，后经过多次背书，但被背书人中均没有泰安市华润纺织有限公司；10、企某登记表证实：河北兴弘嘉纺织服装有限公司，2010年9月14日成立，住所衡水市故城县，股东为郭凯、厉付顺；11、从河北衡水中级人民法院调取的材料证实：2013年10月18日，衡水市公安局将河北兴弘嘉纺织服装有限公司涉嫌骗取出口退税案立案侦查；12、从泰安市市区国家税务局调取的发票认证抵扣证明证实：梁爱丽向刘连信虚开的涉案七张增值税专用发票已经认证抵扣；证明材料、电子缴款凭证、增值税申报表、税款开票查询单证实：徐州乔森服饰有限公司向税务部门补交所得税72474.69元及滞纳金4747.09元，被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙向税务部门交纳税款25372.01元；13、人某基本信息证实：李某甲、范某甲、巩某某、范某乙的身份情况，在案发时已达到完全刑事责任年龄；14、到某证明、补某证实：李某甲于2015年6月25日被公安机关从夏津县津达棉业有限公司传唤至夏津县公安局，并在当日被刑事拘留。范某甲、巩某某、范某乙于2015年7月8日主动到泰山区公安分局交代犯罪情况；15、山东省资金往来结算票据证实：泰山区公安分局收取范孟棵虚开增值税专用发票涉案资金共计114000元；16、夏津县津达棉业有限公司的企某信息证实：该公司于2004年7月成立，法定代表人李庆奎，2014年2月变更后股东包括范某甲、巩某某、范某乙、李某乙（持股60%）、范某丙，其他人持股均为10%。注册资本200万元；17、增值税专用发票认证查询证实：19张增值税专用发票已经认证抵扣。开票日期为2014年1月9日、1月15日；18、到某证明证实：2015年6月25日公安机关传唤李某甲到某，2015年7月8日范某甲、巩某某、范某乙主动到公安机关投案；19、补某证实：夏津县津达棉业有限公司于2015年9月25日变更法定代表人，由李庆奎变更为姜红星，变更股东，由李庆奎、巩丙华、范金殿、范孟棵变更为姜红星；20、人某信息证实：张某某于案发时已达完全刑事责任年龄；21、到某证明证实：2015年6月19日，徐州市贾汪区经侦大队接到泰山区公安分局协查请求后，该队通知张某某到贾汪区分局经侦大队配合调查。张某某主动到经侦大队，并积极通知相关证人取证；22、山东省资金往来结算票据证实：2015年9月1日张某某缴纳给泰山区分局256785元；23、徐州市乔森服饰有限公司的工商、税务资料、增值税专用发票复印件证实：徐州市乔森服饰有限公司，法定代表人张某某，2012年投资方由张某某、张某乙、张某丙变更为张某某、魏某某。2006年11月开业，该公司接收增值税专用发票21份，06710824-06710825,06774436-06774439,06820179-068201发票号码、10024374-10024378发票号码已认证。发票日期在2013年12月至2014年2月间；24、泰安市华能纺织公司、赵广强、徐州市乔森公司、乔文厂、卜华梅的账户明细证实：2013年12月13日，乔文厂农行尾号为8518的账户转账682490元至卜华梅江苏银行尾号为4688的账户，卜华梅将该款转给徐州市乔森服饰有限公司尾号为2394的江苏银行账户，后转至泰安市华能纺织有限公司尾号为6512的中国银行账户，华能公司将10万元转至合肥益民纺织有限公司，将582500元分两笔转给赵广强尾号为9974的中国银行账户，赵广强将该款转账给乔文厂尾号为8518的农行账户；2014年1月13日，乔文厂账户（未特别标注的账户，系与上述账户相同）转账497050元至卜华梅账户，卜华梅账户再转至乔森服饰公司账户531575元，后乔森服饰公司将该款转至泰安市华能纺织公司账户，后分两笔转至赵广强账户，又转至乔文厂账户；2014年2月19日，乔文厂农行尾号为9715的账户转账517270元至卜华梅账户，卜华梅账户再转给乔森服饰公司账户，乔森服饰公司账户又将553220元转给泰安市华能纺织公司尾号为5579的农行账户，后分两笔将该款转至赵广强尾号为8714的农行账户，又从赵广强账户转至乔文厂农行尾号为9715的账户。（五）被告人供述与辩解1、刘某某供述证实：其将货物卖给张秀全，按照张秀全的要求将增值税专用发票开给了河北兴弘嘉公司的。货物是从梁爱丽处进行加工的。泰安市华能纺织有限公司、泰安市东润纺织有限公司同河北兴弘嘉纺织服装有限公司之间没有合同，公司和河北兴弘嘉纺织有限公司之间的合同是假的，是为了下账造的假的购销合同。开具给河北兴弘嘉纺织有限公司的增值税专用发票，是虚假的货物交易。货都是从汶上凤都公司加工的，我提供棉花，加工成纱，后纺成布。加工费有三四十万元，给我开具了增值税专用发票。合同签订的是九十多万元的加工费，但是实际我没有提供那么多原料，所以没有给我代加工这么多；另证实：徐州乔森公司的时会计三次给自己打电话联系购买增值税专用发票，票面额共计1767285元，自己三次前往徐州乔森送票。由乔森的女性会计通过网银进行资金回流、签订假合同，支付自己6.4%开票费。自己每次给时会计1000余元好处费。女会计每次通过电话给其老板汇报；2、梁某某供述证实：其给刘连信虚开了四十多万元的增值税专用发票，税款由刘连信缴纳。其公司与刘连信没有实际发生业务；其向刘连信虚开增值税专用发票，并收取5.5%的费用，签订虚假合同，相关资金在账户之间空走账；3、张某某供述证实：因为徐州乔森服饰公司进项发票少，其就想买点增值税专用发票多抵扣点税款。一共从泰安市华能纺织有限公司购买了两三次增值税专用发票，总数在一百多万，税额为25.67万元；4、李某甲供述证实：在没有真实货物交易的情况下，其与公司其他三名股东商议后，决定给刘连信虚开增值税专用发票19张价税合计二百万左右，按照虚开一吨280元收取好处费。后其四名股东将好处费平分；其负责公司的生产、经营，范孟棵、范金殿、巩丙华主要负责棉花收购，2014年1月给泰安华能公司虚开了19账增值税专用发票，价税合计1967636.7元，2014年1月，除了范世新，其他四人都参与公司经营。开票费收了36260.24元，其与范孟棵等四人每人分得6000元，剩余的钱用于公司经营了；5、范某甲供述证实：刘连信与其联系购买增值税专用发票，其与公司其他三名股东商议后同意，按照每吨340元收取好处费，总共开具190多万元的增值税专用发票，使用巩丙华的账户进行资金的回流操作。差额系好处费；6、巩某某供述证实：为了能挣钱，其与李某甲、范某甲、范某乙四名股东商议同意在没有货物交易的情况下，给刘某某虚开增值税专用发票三次，价税合计196万余元，开票费共计三万六千元左右；7、范某乙供述证实：给刘某某虚开增值税专用发票时，其在北京打工，李庆奎跟其打电话商量了虚开的事情，其同意。具体虚开的事情是李庆奎、范孟棵、巩丙华办的。虚开获取的开票费用于公司的日常支出了。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人刘某某虚开增值税专用发票，数额较大，被告单位徐州市乔森服饰有限公司、被告人张某某、梁某某、李某甲、范某甲、巩某某、范某乙虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控的犯罪事实与犯罪罪名均正确，本院予以支持。被告人李某甲、范某甲、巩某某、范某乙系共同犯罪，均应对其共同参与的犯罪数额承担刑事责任。被告人范某甲、巩某某、范某乙主动到公安机关投案，被告人刘某某、梁某某、张某某经公安机关电话传唤后，在尚未受到讯问、未被采取强制措施的情况下，主动到公安机关投案，到某后能够如实供述虚开增值税专用发票的犯罪事实，被告人范某甲、巩某某、范某乙、刘某某、梁某某、张某某的行为均构成自首，依法可对其从轻处罚，被告人刘某某、梁某某、张某某辩护人的相关辩护意见正确，本院予以采纳。被告人李某甲到某后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。同时鉴于本案各被告人能够认罪、悔罪，又系初犯，积极退缴税款、缴纳罚金及违法所得，可酌情对其从轻处罚。被告人刘某某辩护人关于汶上凤都纺织有限公司和夏津县津达棉业有限公司为刘某某虚开的增值税款分别为118209元和226365.36元增值税专用发票不应计入犯罪数额的辩护意见与法律规定不符，关于刘某某为河北兴弘嘉纺织服装有限公司虚开增值税专用发票1176720.2元存在真实货物交易的辩护意见与本案事实不符且无相关证据予以证实，对以上辩护意见本院不予采纳，关于刘某某到案后积极退缴税款64万元，认罪悔罪态度良好以及刘连信当庭自愿认罪，系初犯，无犯罪前科的辩护意见正确，本院予以采纳。被告人梁某某辩护人的辩护意见部分正确，正确部分予以采纳。被告人张某某辩护人的辩护意见正确，本院予以采纳。根据本案各被告人的犯罪事实、情节与社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元；被告单位徐州市某服饰有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币三万元；被告人张某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；被告人李某甲犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；被告人范某甲犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；被告人巩某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；被告人范某乙犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；被告人梁某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（上述被告人缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金已缴纳。）二、本案各被告人退缴的税款及违法所得予以追缴，由泰安市公安局泰山区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王海峰审判员张莉人民陪审员王红二〇一七年五月二日书记员张晓敏

饶李灿、虞杨均聚众斗殴、赌博一审刑事判决书浙江省缙云县人民法院刑事判决书（2017）浙1122刑初88号：缙云县人民检察院以缙检刑诉［2016］73号起诉书指控被告人饶李灿、虞杨均、胡勇民犯聚众斗殴罪、被告人虞杨均犯赌博罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年4月6日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派代理检察员施某1出庭支持公诉，被告人饶李灿及指派辩护人项凯、被告人虞杨均、被告人胡勇民及其辩护人王善才到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，一、聚众斗殴事实2016年5月29日下午，潜磊（另案处理）与周猛余在缙云县七里乡金弄村一赌场内因赌博发生争吵。后周某来来缙云县五云街道大世界影城附近找潜磊解决该事，二人发生冲突，因被人拦下，双方没有打起来。当晚，潜磊与周某、饶李灿与陈某1又在小格调餐厅楼下对殴。双方散开后，被告人饶李灿觉得不服气，想再打回来，遂又电话联系曾与周某一起的潜少松、陈某1，得知二人在缙云县五云街道问渔路与芙蓉路交叉路口王喜红诊所附近之后，伙同潜磊带被告人虞杨均、胡勇民及丁某1、施某2、郑某1等十余人，前往“王喜红诊所”附近，持砍刀、铁棍等械具与陈某1、潜少松等人进行追砍、互殴，致陈某1、潜少松受伤。经鉴定，陈某1的损伤程度为轻微伤。二、赌博事实2016年5月26日至29日期间，在缙云县五云街道金弄村、周村村、黄龙寺等地，陆定辉（另案处理）以麻将“二八杠”的形式聚众赌博八场次，参赌人员每场次二十人以上。其中，被告人虞杨均在赌场内负责收取庄某，并从中非法获利900元。另查明，在本案审理期间，被告人虞杨均的亲属向本院退出违法所得人民币900元。还查明，被告人虞杨均曾因犯赌博罪于2016年1月22日被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币25000元（已缴纳），缓刑考验期限自2016年2月6日起至2017年2月5日止，并因该案于2015年5月5日被缙云县公安局刑事拘留，同年6月10日被取保候审，其被先行羁押的时间为一个月零五日。上述事实，被告人饶李灿、虞杨均、胡勇民及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人饶李灿、虞杨均、胡勇民的供述，同案犯潜磊、陆定辉、蒋智利、郑某2、尚某1、虞某的供述，证人周某、陈某1、潜少松、陈某2、刘某2、柯某、金某1、樊某、丁某2、尚某2、叶某、金某2、李某,4、丁某3的证言，现场勘查笔录，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，管制刀具认定书，扣押清单，刑事判决书，刑事裁定书，犯罪档案资料，行政处罚决定书，刑事案件执行通知书，情况说明，归案经过，户籍信息，照片及本院出示退赃款票据、罚金缴纳票据、刑事判决书、刑事案件执行通知书等证据证实，足以认定本院认为，被告人饶李灿、虞杨均、胡勇民伙同他人公然藐视国家法纪和社会公德，在公共场所持械聚众斗殴，扰乱社会公共秩序，其行为已构成聚众斗殴罪；被告人虞杨均以营利为目的，在赌场中帮忙收取庄某，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在聚众斗殴共同犯罪中，被告人饶李灿系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人虞杨均、胡勇民起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。在赌博共同犯罪中，被告人虞杨均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人饶李灿曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在假释期满后，五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人虞杨均系有赌博劣迹，可酌情从重处罚。三被告人归案后均如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人虞杨均退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人饶李灿、虞杨均、胡勇民的犯罪事实，情节及性质，本院决定对被告人饶李灿从重处罚，对被告人虞杨均、胡勇民减轻处罚。故被告人饶李灿的辩护人请求本院从轻处罚的意见不妥，本院不予采纳；被告人胡勇民的辩护人请求本院减轻处罚的意见有理，本院予以采纳，但其请求本院对被告人胡勇民在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑的意见不妥，本院不予采纳。被告人虞杨均一人犯数罪，并曾因犯赌博罪被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币25000元（已缴纳），其在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，将前罪和本罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，实行数罪并罚。被告人虞杨均因前罪被先行羁押的时间一个月零五日，依法予以折抵刑期。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百零三条第一款、第四十五条、第四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人饶李灿犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑年四年零三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2020年9月26日止）。二、被告人虞杨均犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元；撤销本院（2016）浙1122刑初23号刑事判决书中对被告人虞杨均犯赌博罪判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币25000元（已缴纳）的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币31000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2018年5月21日止。罚金人民币6000元限在本判决生效后即向本院缴纳）。三、被告人胡勇民犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2017年8月26日止。）四、追缴被告人虞杨均退出的违法所得人民币900元，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长胡媛人民陪审员黄日华人民陪审员张耀进二〇一七年四月六日代书记员杜淑惠

潗青燕伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章一审刑事判决书江西省崇义县人民法院刑事判决书（2018）赣0725刑初12号：江西省崇义县人民检察院以崇检公诉刑诉（2018）10号起诉书指控被告人罗青燕犯伪造国家机关印章罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，于2018年2月7日依法公开开庭审理了本案。崇义县人民检察院依法指派检察员朱满媛出庭支持公诉，被告人罗青燕及其辩护人彭功敬到庭参加了诉讼。现已审理终结崇义县人民检察院指控并经审理查明，2017年7月，崇义县委、县政府决定启动崇义县迎宾大道塔下东边板块（棚户区改造）征地拆迁工作，陈某1发（已死亡）家房屋圈入拆迁范围。陈某1发为能获得高于政府标准征迁款，便产生了伪造自家土坯房产权证数据的想法并付诸实施。2017年7月底，陈某1发来到被告人罗青燕在崇义县横水镇中山南路经营的“阳光速印”打印店，要求罗青燕帮其伪造印章。2017年7月底至8月初，罗青燕在其经营的“阳光速印”店内，利用ＰＳ制图软件，用电脑为陈某1发制作“崇义县人民政府”、“崇义县土地利用管理局”的印章2枚，并复制打印到陈某1发事先伪造好的《集体土地建设用地使用证》内页空白表格上。使陈某1发非法获取政府征地拆迁补偿安置款85.562104元。经鉴定，陈某1发持有的《集体土地建设用地使用证》上的“崇义县人民政府”、“崇义县土地利用管理局”印某为彩色打印印文，不是盖印印文。2017年8月21日，侦查机关在工作中发现罗青燕涉嫌伪造国家机关印章罪，于同日将罗青燕传唤到案，罗青燕归案后如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人罗青燕在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，归案情况说明，常住人口信息等书证，证人陈某2等人的证言，指认现场照片，搜查笔录，扣押清单，辨认照片、笔录，集体土地建设用地使用证复印件，鉴定聘请书、文检鉴定书、鉴定人资格证书，鉴定意见通知书，土地登记证，赣州市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书，被告人罗青燕的供述和辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人罗青燕明知“崇义县人民政府”、“崇义县土地利用管理局”均属国家机关印章仍予以伪造，其行为构成伪造国家机关印章罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出被告人罗青燕法律意识淡薄，为他人制作印章并未谋取非法利益，主观恶性不大，社会危害性较小，请求对其从轻处罚的辩解意见与事实和法律相符，本院予以支持。鉴于被告人罗青燕经传唤到案后能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，且在法庭上认罪态度较好，知罪悔罪，故依法可对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关建议对被告人罗青燕“教育为主、惩罚为辅”，从轻从宽处理的意见符合法律规定，本院予以支持。综上，结合被告人罗青燕的犯罪情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、二款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人罗青燕犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员詹静娴二〇一八年二月十三日书记员张莹

邓某某非法持有毒品一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院刑事判决书（2016）桂0107刑初206号：南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉（2016）196号起诉书指控被告人邓某某犯非法持有毒品罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院指派代检察员白先亮出庭支持公诉，被告人邓某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年12月10日1时许，被告人邓某某搭乘韦某驾驶的桂Ａ×××××的白色丰田轿车到广西南宁市西乡塘区北湖南路佰迪乐ＫＴＶ停车场，被公安机关搜查时，邓某某将其非法持有的甲基苯丙胺可疑物三包（分别净重2.37克、11.39克、4.89克）藏在丰田车上，经鉴定，上述三包毒品中均检出甲基苯丙胺。对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据证实，并认为被告人邓某某非法持有毒品甲基苯丙胺18.65克，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人邓某某在开庭过程中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。经审理查明：2015年12月10日1时许，被告人邓某某搭乘韦某驾驶的桂Ａ×××××的白色丰田轿车到南宁市西乡塘区北湖南路佰迪乐ＫＴＶ停车场，被公安机关搜查时，邓某某将其非法持有的甲基苯丙胺可疑物三包（分别净重2.37克、11.39克、4.89克）藏在丰田车上，经鉴定，上述三包毒品中均检出甲基苯丙胺。上述事实，被告人邓某某在开庭审理过程中亦无异议，且有刑事案件受案登记表、户籍证明、抓获经过、扣押清单、现场检测报告书、上缴毒品收据、证人韦某的证言、被告人邓某某的供述和辩解、毒品检验报告、现场指认笔录、搜查笔录及照片等证据，足以认定本院认为，被告人邓某某非法持有毒品甲基苯丙胺18.65克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓某某曾因非法持有毒品罪被判处有期徒刑之刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，亦属于毒品再犯，应当从重处罚。被告人邓某某归案后如实供述其罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十六条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人邓某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2016年10月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长朱燕婷代理审判员朱启明人民陪审员闭汉文二〇一六年三月三十日书记员彭文宁

四川省西充县人民法院刑事判决书（2020）川1325刑初15号公诉机关西充县人民检察院。被告人苏红梅，女，1996年6月8日生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市嘉陵区。因涉嫌介绍卖淫罪，经西充县公安局决定，于2019年10月30日被西充县公安局刑事拘留。经西充县人民检察院批准，于2019年11月11日被西充县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。西充县人民检察院以南西检公诉刑诉（2019）2183号起诉书指控被告人苏红梅犯介绍卖淫罪一案，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。西充县人民检察院指派检察员冯慧丽出庭支持公诉，被告人苏红梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。西充县人民检察院指控：被告人苏红梅介绍两人从事卖淫活动，构成介绍卖淫罪。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人苏红梅到案后如实供述自己的罪行。承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人苏红梅有期徒刑六个月至八个月，并处罚金1000元至2000元。经审理查明：2019年以来，被告人苏红梅在西充县晋城镇鹤鸣东路经营“女人缘”按摩店。2019年10月29日晚，嫖客杨天伟、叶庆吉来到按摩店，要求找卖淫女嫖娼。苏红梅与嫖客杨天伟、叶庆吉二人讲好嫖资总共200元。之后便将嫖客杨天伟、叶庆吉带到店内房间介绍给卖淫女高燕、华敏，嫖客挑好卖淫女后，卖淫女将嫖客带至西充县晋城镇鹤鸣东路82号“女人缘”按摩店对面居民楼二楼两个房间内发生了性关系，后被民警当场查获。同时查明：被告人苏红梅于2019年10月29日被抓获归案。并如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚。上述事实，有被告人苏红梅的供述与辩解、证人证言、现场照片、勘验笔录、行政处罚、辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人苏红梅介绍两人从事卖淫，其行为构成介绍卖淫罪，依法应当追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。苏红梅到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚，苏红梅自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人苏红梅犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月二十九日起至二〇二〇年五月二十八日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员杨红清二〇二〇年一月二十二日书记员袁媛附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

颜世浩、马龙诈骗罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2019）苏0281刑初1345号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1334号起诉书指控被告人颜世浩、马龙犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2019年7月3日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年7月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人颜世浩、马龙及其辩护人黄亚芬、陈军到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省江阴市人民检察院指控：被告人颜世浩、马龙于2019年1月初经事先合谋，约定通过诈赌的方式，骗取被害人缪某钱财。被告人颜世浩通过被告人马龙联系芮某（另案处理），约定由芮某负责安排诈赌的“赌本”、地点、人员，诈赌分成为被告人颜世浩七成、芮某三成。因担心芮某“吃黑”，被告人颜世浩又纠集吴某乙（另案处理）帮忙提供诈赌所用“赌本”、纠集马某、陈某（均另案处理）假装赌客参赌。后吴某乙纠集袁某提供6万元“赌本”，发放给假装赌博的赌客和假装放水钱。被告人颜世浩于2019年1月6日，与芮某一同购买诈赌所用的透视麻将、隐形眼镜、遥控骰子等工具，交由芮某安装在江阴市澄江街道万达广场312号2902室。后被告人颜世浩于当日下午假意邀请被害人缪某到上述地点，以麻将筒子牌进行“牛牛”赌博，由芮某纠集王超（另案处理）负责戴隐形眼镜看牌、遥控骰子，吴某乙、芮某及顾某（另案处理）负责假装“坐门头”，被告人马龙假装“抽庄风”，马某、陈某及吴某甲、谢仕伟（均另案处理）等人负责假装扎赌，上述人员按照上述分工，共骗取被害人缪某人民币58000元。被告人颜世浩从中非法获利人民币33000元，被告人马龙从中非法获利人民币10000元。案发后，被告人颜世浩退出赃款人民币8000元，同案犯吴某乙退出赃款人民币50000元。被告人颜世浩、马龙因涉嫌开设赌场被采取强制措施后，主动供述了尚未被公安机关掌握的上述诈骗犯罪事实。被告人颜世浩归案后检举揭发他人犯罪，经查证属实。上述事实，被告人颜世浩、马龙多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有微信转账记录、银行卡交易记录、收条、刑事判决书，行政处罚决定书，证人王超、吴某甲、陈某、马某、芮某、吴某乙、顾某、袁某等人的证言笔录，被害人缪某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录，检查笔录，刑事案件侦破经过、情况说明及被告人颜世浩、马龙的人口信息等证据证实，足以认定。被告人颜世浩的辩护人提出：被告人颜世浩系自首，自愿认罪认罚，具有立功表现，且系初犯，本案赃款已退清，建议从轻处罚。被告人马龙的辩护人提出：被告人马龙是从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，涉案赃款已退出，社会危害性相对较小，建议从轻处罚本院认为，被告人颜世浩、马龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额较大，两被告人的行为确已构成诈骗罪。被告人颜世浩在共同诈骗中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案情形符合自首的构成要件，系自首，且有立功表现，本案损失已挽回，予以从轻处罚。被告人马龙在共同诈骗中起次要作用，是从犯，其归案情形符合自首的构成要件，系自首，本案损失已挽回，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人颜世浩、马龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人颜世浩、马龙的辩护人提出的上述建议对各自辩护的被告人从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第二款、第六十八条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人颜世浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年2月19日起至2020年8月18日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。二、被告人马龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年2月19日起至2019年11月18日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判员刘建燕二〇一九年七月二十三日书记员王依婷

王益锋走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2018）浙0303刑初10号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2017〕1295号起诉书指控被告人王益锋犯贩卖毒品罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人王益锋及辩护人项建华到庭参加诉讼。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：被告人王益锋于2017年9月6日、8日分两次从王某（已起诉）处购得大麻供自己吸食。同月7日，陈某通过微信与王益锋取得联系要求购买大麻，王益锋同意后，于当晚7时许收到陈某通过支付宝转账的100元人民币。同月11日中午11时许，王益锋将从王某购买吸食后剩余的0.36克大麻装在利群香烟盒里，在温州市鹿城区江滨中路东和怡鑫园附近的温州银行门口交给陈某，被温州市公安局龙湾分局民警现场抓获，并缴获大麻，经称净重为0.36克。经温州市公安局司法鉴定中心鉴定，毒品中检出四氢大麻酚、大麻二酚及大麻酚成分。另查明，被告人王益锋被公安机关扣押作案工具手机一只。在法庭审理过程中，王益锋退出违法所得人民币100元。上述事实，被告人王益锋在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某、王某的证言，辨认笔录，扣押决定书，称量、取样笔录，毒品照片，微信聊天记录，支付宝交易记录，理化检验报告，抓获经过，行政处罚决定书，退赃凭证及人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人王益锋违反国家对毒品的管制法规，明知是毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王益锋能如实供述罪行，依法可从轻处罚。被告人王益锋系初次犯罪，已退出违法所得，且涉案毒品尚未流入社会，可酌情从轻处罚。辩护人提出涉案毒品数量极少，尚未流入社会，建议对被告人王益锋适用缓刑的意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款,第六十七条第三款,第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人王益锋犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）二、被告人王益锋退出的违法所得人民币100元及随案移送的作案工具手机一只，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员何娇二〇一八年一月十八日代书记员程茜茜

张某某过失致人死亡一审刑事判决书河南省郑州市惠济区人民法院刑事判决书（2014）惠少刑初字第17号：郑州市惠济区人民检察院以郑惠检刑诉（2014）274号起诉书指控被告人张某某犯过失致人死亡罪，于2014年9月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员马海燕出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人王花永到庭参加诉讼。现已审理终结郑州市惠济区人民检察院指控，2014年7月14日18时40分，被告人张某某驾驶一辆豫Ａ2ＨＱ58牌的福田小货车，在郑州市惠济区万客隆家具城23排和24排中间的过道倒车时，将正在过道拐角处大便的路某某轧死。事发后，张某某拨打110报警电话并在现场等待处理。2014年7月23日，经郑州市公安局物证鉴定所鉴定，路某某符合交通工具致重度颅脑损伤死亡。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。认为被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定，构成过失致人死亡罪，提请依法惩处。被告人张某某对指控无异议，其辩护人的意见为：案发后被告人张某某主动拨打了110电话报警，系自首；其无前科，系初犯，认罪并愿意积极赔偿被害人的经济损失，希望减轻处罚。经审理查明，2013年11月13日9时30分许，在位于郑州市惠济区的万客隆家具城内，被告人张某某驾驶豫Ａ2ＨＱ58号福田牌小货车在23排和24排中间的过道倒车时，将被害人路某某轧死。后被告人张某某拨打了110报警电话，在现场等候处理，并能如实供述自己的犯罪事实。审理过程中，被告人张某某的亲属赔偿被害人路某某的亲属物质损失270000元，被害人路某某的亲属对被告人张某某表示谅解。以上事实，由法庭查证属实的下列证据证明：1、证人吕某某的证言，证明2014年7月14日下午，其女儿路某某在万客隆家具城24排21号南边丁字路口附近大便时，被一辆货车轧死的情况。2、证人张某某的证言内容与证人吕某某的证言内容基本一致。3、证人路某意证言，证明2014年7月14日晚7点左右其发货回到万客隆家具城后听说吕某某的女儿路某某被车轧死，遂拨打110电话报警的情况。4、证人毛某某证言，证明2014年7月14日下午18点53分左右，其开车到万客隆家具城办事，看到一个小女孩被车轧死，遂拨打120急救电话的情况。5、郑州市公安局物证鉴定所于2014年7月23日出具（郑）公（刑）鉴（法医）字（2014）101号《法医学尸体检验鉴定书》一份，附照片一组，鉴定意见为：路某某符合交通工具致重度颅脑损伤死亡。6、郑州市公安局长兴路分局于2014年7月15日出具的现场勘验检查笔录一份，附现场方位示意图、现场平面示意图各一份，现场照片一组，证明案发现场的情况。7、辨认笔录，证人路某意、张某某辨认出被告人张某某就是轧死被害人路某某的小货车司机。8、郑州市公安局交通警察支队第五大队于2014年8月13日出具情况说明一份，证明经勘查，此事故现场位于万客隆家具城院内的23排和24排中间的过道，不属于道路范畴，不符合道路交通事故受理范围，遂现场移交郑州市公安局长兴路分局处理。9、郑州市公安局长兴路分局案件侦办大队出具受理登记表一份，证明2014年7月14日20时许，该队三中队接到路某意报案的情况。10、郑州院前急救病历、郑州人民医院死亡通知书复印件各一份，证明被害人路某某未入院抢救，已于救前死亡的情况。11、郑州市公安局长兴路分局案件侦办大队三中队民警出具的到案经过二份，证明该局民警在现场将涉嫌过失致人死亡的被告人张某某抓获，其对过失致人死亡的犯罪事实供认不讳的情况。12、郑州市公安局长兴路分局出具的打印于公安网的机动车基本信息、驾驶员信息各一份及张某某提供的驾驶证复印件、行车证复印件各一份，证明被告人张某某具驾驶资格及事故车辆的登记情况。13、河南公安省市一体化警综平台的接处警详细信息一份，证明2014年7月14日19时12分电话为13663718828（张某某的电话）打110报警称万客隆北门货车撞小孩。14、郑州市公安局警令部110指挥中心出具的证明，证明110接到电话报警的情况。15、郑州市公安局长兴路分局案件侦办大队出具的扣押物品、文件清单一份，证明该局从被告人张某某处扣押涉案的豫Ａ2ＨＱ58车（银灰色轻型普通货车）的情况。16、被害人家属吕某某提供的路某某的户口本复印件一份，证明被害人路某某的身份情况。17、郑州市公安局长兴路分局出具的常住人口基本信息一份，证明被告人张某某的身份情况。18、赔偿协议书、收条、刑事谅解书各一份，证明案发后被告人的亲属对被害人亲属进行赔偿并取得被害人亲属谅解的情况。19、被告人张某某对本案的犯罪事实予以供述，并能与证人证言及其他证据相印证本院认为，被告人张某某在驾驶车辆的过程中，因过失致一人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百三十三条规定：“过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑；……”被告人张某某所犯过失致人死亡罪，应当在“三年以上七年以下有期徒刑”的幅度内予以量刑，并综合考虑以下情节：1、被告人自动投案，如实供述，成立自首；2、被告人已赔偿被害人的物质损失，取得谅解；3、被告人系初犯偶犯，认罪悔罪态度积极；4、根据被告人的犯罪情节、社会危害性及其悔罪表现，对被告人适用缓刑没有再犯罪的危险，可对其宣告缓刑。辩护人提出的与上述从轻量刑情节相符的意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下被告人张某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长楚云鹤人民陪审员吕勤成人民陪审员毛新凤二〇一四年十月三十日书记员陈新威

河北省承德市中级人民法院刑事附带民事判决书（2020）冀08刑初27号公诉机关河北省承德市人民检察院。附带民事诉讼原告人张某，女，1978年8月5日生，汉族，农民，住河北省隆化县。系被害人于某1之妻。附带民事诉讼原告人魏某，女，1940年10月30日生，汉族，农民，住河北省隆化县。系被害人于某1之母。二附带民事诉讼原告人的诉讼代理人张仕义，河北俯察律师事务所律师。被告人麻超，男，1985年10月29日生，汉族，农民，小学文化，户籍地河北省隆化县，住隆化县，2020年2月6日因涉嫌犯故意杀人罪被刑事拘留，同年2月18日被批准逮捕。现羁押于隆化县看守所。辩护人暨附带民事诉讼代理人张闻欣，河北张闻欣律师事务所律师。承德市人民检察院以承检二部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人麻超犯故意杀人罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。承德市人民检察院指派检察员王宏艳出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某及二附带民事诉讼原告人的诉讼代理人张仕义，被-2-告人麻超及其辩护人、附带民事诉讼代理人张闻欣到庭参加诉讼。现已审理终结。承德市人民检察院指控，2020年1月被告人麻超得知妻子隋某1与被害人于某1有不正当男女关系，于是向于某1质问此事，得知于某1欲娶隋某1，此后麻超与隋某1关系一直未缓和。2020年春节期间，麻超产生杀死于某1想法，同年2月5日中午，麻超从家中拿一把尖刀去自己母亲家，欲在于某1独自外出时将其杀死。当日14时许，麻超发现于某1从其母亲家出来去厕所后，便尾随进入厕所，用尖刀扎于某1身体数刀后停手。于某1被送往医院经抢救无效死亡，被告人麻超让其姑姑麻某1报警后，因其右手受伤，去医院治疗，后被民警带至侦查机关归案。为证明上述事实，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验检查笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人麻超故意非法剥夺他人生命，其行为触犯《中华人共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。被告人麻超案发后请求亲属报警，其行为构成自首。建议对被告人麻超判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人诉称，被告人麻超因怀疑其妻子与被害人于某1有不正当男女关系，怀恨在心，伺机报复。2020年2月5日被告人对被害人进行尾随，用尖刀将上厕所的被害人杀死。因此请求法院依法以故意杀人罪从重追究被告人的刑事责任，并赔偿附带民事诉讼原告人的各项经济损失（丧葬费37887.00元、死亡赔偿金307060.00元、处理丧葬事宜支出6000.00元、被抚养人生活费15465.00元、交通费3587.00元，精神抚慰金430000.00元）80万元。-3-被告人麻超供认犯罪事实。辩护人对公诉机关指控被告人麻超犯故意杀人罪的事实和定性没有异议，认为被告人有如下从轻、减轻处罚情节：（1）案发后，被告人追悔莫及，立即让家人报警，属自首；（2）由于被害人勾某被告人的妻子成奸，并欲与被告人的妻子结婚，被告人恳求被害人放手无果，被告人在夺妻之恨无法容忍的情况下将被害人杀死，属激情杀人；（3）被告人自愿认罪，其家人多次对被害人家属赔礼甚至下跪道歉，并愿意倾家荡产赔偿被害人亲属的经济损失。经审理查明，被害人于某1与被告人麻超之妻隋某1有不正当男女关系，隋某1欲与麻超离婚，带一个孩子改嫁于某1，麻超产生杀死于某1的想法。2020年2月5日，麻超携带一把尖刀对于某1进行蹲守，趁于某1从母亲家出来去厕所之机，尾随至厕所，用尖刀扎于某1数下。于某1被扎晕后被他人送往医院抢救，麻超在案发现场委托其姑姑麻某1报警并主张就地等待警察，经他人劝说后去医院包扎伤口。民警在医院将麻超控制，麻超到案后如实供述犯罪事实。于某1经抢救无效死亡，经法医鉴定死者于某1系生前被他人以锐器刺伤胸腹部多个脏器致机体失血性休克死亡。另查明，案发后，被告人麻超的亲属给付被害人于某1亲属3万元丧葬费。上述事实有公诉机关提交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据证明。1、被告人供述和辩解麻超：于某1我俩是一个村的，于某1的母亲是我母亲的干妈，平时走动的挺好的。大概是今天下午两点钟左右，我在母亲家-4-和于某1母亲家对面的园子里用刀扎的于某1，用的刀子是一把单刃塑料把的尖刀，刀把有点发红，全长有二十多厘米。于某1和我老婆出轨，我老婆要跟我离婚还要把孩子带走一个，我受不了就用刀子扎了他，大概扎了四、五刀，都扎在了前身。春节前我从北京回来，我媳妇说要跟我离婚，而且我二女儿也跟我说我媳妇经常跟一个叫“小于”的人聊天。我知道于某1的微信，也知道我媳妇和于某1加了微信就猜到（“小于”）是于某1了。我跟媳妇隋某1确认过，她跟我承认她和于某1有不正当男女关系。我知道隋某1和于某1有不正当男女关系后给于某1打过两个电话，发过一次微信。第一次打电话我跟于某1说：“我没想到是你，你是我老舅，怎么能干这种事呢”，忘了于某1说啥了。过了两天，我媳妇和两个孩子都在睡觉，看孩子都睡着了，和媳妇谈论她和于某1的事，没想到被大女儿听见。大女儿挺激动，穿着秋衣跑楼上屋里把门反锁上，在屋里又哭又骂，还把自己的秋衣给撕了。我急眼了，给于某1打电话说：“我女儿要是有点啥事我就杀了你。”于某1说：“你来吧，我还怕你杀我啊！”，说完就把电话给挂了。打完这两次电话后，我和于某1还通过微信聊过一次，我说我家有两个孩子，让他放过隋某1，他说这是我们自己家的事，和他没关系。在我知道于某1和隋某1有不正当男女关系而且隋某1和我离婚之后还要带走一个孩子时，就想要是隋某1真和我离婚之后再带走一个孩子，就杀死于某1。今天（案发当天）中午十二点多钟，我把二女儿从母亲家送回来，见媳妇在一楼背对着我在玩手机。媳妇见我回来就上二楼了，我跟着上了二楼问她：“饿不，吃面条去吧！”她说：“不吃”，我去了别的屋一趟后-5-又凑到她跟前，她说：“你离我远点”，然后她就去孩子的屋里面，把我锁外边，这时候我就又有了杀死于某1的想法。我就下楼拿上刀去母亲家，在母亲家里能看见于某1的家门口和于某1母亲家门口，我想杀死于某1，但是考虑这事和于某1家人没关系，不想去于某1或者他母亲家里面闹，去我母亲家就是等着看于某1自己出来，再把他杀死。在母亲家呆了一个多小时，大概（下午）两点多钟的时候，我看见于某1母亲从她家对面园子里的厕所出来，她出来之后于某1也去了厕所。我拿上刀子去了于某1母亲家厕所，于某1正头对着厕所门口蹲着大便，先用脚踹了于某1一脚，后用刀子扎了于某1一下，后我俩撕扯起来窜出厕所到了我家园子里。于某1仰面躺在地上，我在他身边腿部的位置站着，手里的刀也掉在了地上，用右手拿刀就拿不起来了，可能那会我右手已受伤了，然后我用左手捡起刀弯着腰往于某1前身扎了几刀，之后就停手了。紧接着有人来了，后来于某1家人找车把于某1拉走去了医院。这时候我母亲、姑姑麻某1也到了，她们劝我把刀子放下，后来刀不知道被谁夺去了，我跟姑姑、母亲说：“报警吧！”，然后我姑姑就报警了，她们看我手也受伤了就找车拉我去了医院。2、证人证言（1）隋某1证实：其和麻超是夫妻。其和于某1几年前开始有不正当男女关系。大概三个月前于某1说他媳妇不能生育，他不能没有后代，要跟他媳妇离婚，也让其离婚，然后他和其在一起生活。今年元旦麻超从北京打工回来，因为他有三个月没有给家拿钱了，而且于某1还坚持要娶其，话赶话的其跟麻超闹过要离婚，加上二女儿麻茗萱跟麻超说其跟于某1聊天来，麻超就质问-6-其闹离婚是不是因为外面有人了，其说：“是，我外面有人了，就是于某1，你要能要我就要，不能要就离婚”。当晚其和麻超又因为离婚的事吵起来，被大女儿麻茗茜听见了，哭着跑上楼骂于某1、要杀于某1。麻超给于某1打电话说“我孩子要有啥事，我就杀了你”，于某1说“随便，我就要定她了，你随便”。这次之后，麻超和于某1之间还聊过天。今天（案发当天），其去医院见到麻超，麻超说“我把他给杀了”，麻超说的“他”指的是于某1。（2）隋某2证实：麻超给其打电话说隋某1外面有人了，那个人叫于某1，并且说打电话求过于某1放过隋某1，于某1不干，于某1说不管亲戚不亲戚、同村不同村了，他现在也没孩子，就得跟隋某1结婚。麻超把与于某1微信聊天的记录发了过来，其存在手机里。（3）于某2证实：其是麻超的母亲。2月5日下午其在麻某1的鸡场听说于某1和麻超打架了，和麻某1开车赶到家，见有人把于某1抬上车往医院送，麻超跪在其家自留地的厕所边，左手拿着刀一动不动。其走到麻超跟前，麻超让其报警，其说“咱们先上医院吧”，麻超说“我不上医院，你先报警吧”，麻某1说“快上医院咱们再报警”，麻超对麻某1说“你快报警”，麻某1拿出手机拨打报警电话。这时，韩福军或于顺海其中一人把麻超手中的尖刀夺下拿走，麻某1打完报警电话与其一起将麻超扶上了车，一同去医院。在车上麻超与其说用刀扎于某1好几刀。麻超扎于某1的原因是麻超的妻子隋某1和于某1有了不正当男女关系，隋某1要和麻超离婚。（4）麻某1证实的内容同于某3证实的内容。（5）于某4证实：其和于某6、于某5三个人走到韩子荣-7-家房后厕所时，听到一声墙倒的声音，回头看到厕所西边的墙倒了，于某1和麻超从厕所里厮打着滚出来，然后其去喊人。（6）于某6证实：2020年2月5日14时，其和于某4、于某5三人走到韩子荣家房后厕所时，看到麻超往厕所走，其三人继续往前走，没走几步听到一声响，三个人一回头看到厕所西边的墙倒了，从厕所里滚出来两个人，这两个人是一边相互撕扯一边从厕所滚出来的，其中一人是麻超。这两个人滚出来躺在地上就没再打，于某1一直躺在地上（胸前都是血）没动，麻超跪在旁边手里拿着一把刀也没动。麻超看到有路过的人就开始磕头也不说话。（7）于某5证实：2020年2月5日下午两点左右，其和于某6、于某4三个人路过于某1母亲家门口的时候，听见于某1母亲家厕所有动静，一愣神看见于某1和麻超从厕所南侧滚到麻超母亲家的园子里，当时于某1直接躺在园子地上，麻超在旁边跪着，两个人都没说话。其去找于某1媳妇，于某1媳妇到跟前撩开于某1上衣后说了一句：“这肠子怎么都出来了。”然后就拦了“吴三”的车拉于某1去了医院。麻超手里的刀被于顺海夺下来扔到另外一个园子里。（8）于顺海证实：2020年2月5日下午，其听到有人喊“打架了”，出屋后看到不少人在韩子荣家房后围着，走到跟前，看到于某1头朝北躺在地上，麻超手里拿着一把刀跪在旁边一动不动，他俩应该都受伤了，于某1和麻超胸前都是血。人们把于某1抬到车上后，其上前把麻超手里的刀夺下来，把刀埋在韩子荣家西边的菜园里。这把刀好像是剃羊肉的刀，刀长20多厘米。（9）魏某证实：其是于某1的母亲。2020年2月5日下午两点多钟，其去厕所回来后，于某1去了厕所。其回屋后在炕上-8-往对面厕所看，见厕所旁边的玉米秸倒了，看到于某1从厕所到旁边的地里了，麻超也在地里，二人就打起来了。其到月台看见于某1在地上躺着，麻超在于某1腿边跪着手里拿着一把刀不停的挥动着。其到跟前见于某1在地上躺着（浑身是血），麻超在于某1身边跪着（手里拿着一把刀背在身后）。其问麻超因为什么，麻超没说别的，一直说“我对不起你”。（10）张某证实：2020年2月5日下午两点左右，其在家被于某5慌乱的叫出来。其跟着于某5到婆婆家对面厕所边上的菜地里，看到丈夫于某1在菜地里平躺着，闭着眼睛，一只手捂着肚子，手上有好几个伤口，浑身都是血，毛衣肚子位置烂了，一直往外冒血，裤子没有提上，露着屁股。麻超在于某1身边跪着，对其说：“对不起老舅妈。”其说：“你这是干啥呢，你把我也给杀了得了。”（11）韩某证实：案发当日下午二点多，其在山上听到有人喊打架，于是下山看到于某1在地上躺着，麻超在于某1身边跪着，麻超手里拿着一把刀。其给麻某2打电话，告诉于某1和麻超打架的事。（12）麻某2证实：其在麻某1家鸡场接到韩某的电话说麻超和于某1打起来了，将此事告诉于某2和麻某1。（13）于红证实：案发当日下午两点二十分左右，其接到于某5的电话，让去看隋某1。其走出家门看到马路对面厕所边上菜地里，一个人在地上躺着，麻超在边上跪着。（14）麻某3证实：2020年2月5日下午两三点钟，其听到外面有人喊打架，到韩子荣家房后菜地的时候，看到于某1在地上躺着，麻超在于某1旁边跪着。并证实麻超让其报警和去看（隋）兰兰。-9-3、书证（1）隋某2与麻超、麻超与于某1的微信聊天截图9张及通话记录清单证实：隋某1与于某1之间存在不正当的男女关系。（2）隆化县公安局韩麻营派出所民警宋连强、董晟昊出具出警经过、接警记录证实：其接报警电话152××××7440（麻某1）后，到现场了解到于某1和麻超打完架均受伤，已被分别送往承德市266医院和承德市中心医院救治。民警在承德市将右手受伤的麻超控制，在市中心医院急诊室见到急诊医生，称于某1已无生命体征。提取了于某1衣物。隆化县公安局110指挥中心接警员李明辉证实，三次有人报警韩麻营镇东兴村有人打架。（3）隆化县公安局提取尖刀、眼镜、衣物的说明证实：民警在现场勘查时依法在卢丙芝家菜园提取了尖刀一把；在物证鉴定过程中对尖刀和带血眼镜上脱落细胞和可疑斑迹进行检验；依法提取被告人麻超、被害人于某1尸体血样备检；被告人麻超到案后依法对其所穿衣物进行检验，并在麻超所穿的外套右前襟处、左右袖口处、外裤右裤管处、皮鞋上提取到可疑斑迹存留备检。（4）隆化县公安局发现和提取白色华为手机的说明证实：2020年2月5日，韩麻营派出所民警出警到案发现场，在一简易厕所门口东侧地上发现一部（白色华为荣耀8IMEI）手机并进行提取。（5）隆化县公安局关于卷内手机说明证实：小米手机与华为手机为麻超所有、苹果手机为隋某1所有，侦查机关在对麻超与隋某1的手机数据进行恢复拷贝未发现与于某1的聊天内容。（6）麻超、于某1户籍证明信证实：被害人于某1、被告人麻-10-超的自然身份情况。（7）收款条一张，经附带民事诉讼原告人当庭确认，证实案发后收到被告人亲属给付的丧葬费3万元整。4、现场勘验检查笔录及照片证实：现场位于隆化县。现场东西两个菜园中间由陶桶和石块堆砌成的矮墙隔开，东菜园西南角有蓝色彩钢片围挡和石棉瓦搭建的厕所一处。厕所内地面中心有南北向并排摆放的塑料桶两个，塑料桶上方铺有木板两块，其中东侧木板倾倒在塑料桶东侧，西侧木板上有32㎝×13㎝的滴落状血迹。厕所内靠东侧围挡里有纸箱一个，纸箱上有30㎝×16㎝甩溅状血迹，东侧围挡自地面29㎝处有29㎝×21㎝甩溅状血迹，北侧围挡自地面77㎝处自西侧边缘至59㎝范围内有溅状及流淌血迹，厕所内东北角处陶桶向西侧菜园内倒塌，陶桶破碎。西菜园内北边缘410㎝、东墙70㎝处积雪地面上有浸染状和滴落状血迹；距西菜园北边缘493㎝、东墙154㎝处地面有眼镜一副，眼镜上有血迹；距西菜园北边缘613㎝、东墙90㎝处地面有带血卫生纸及带血泡沫块；东墙陶桶距地面78㎝高处有150㎝×78㎝的甩溅及擦蹭血迹，东墙自厕所北侧第二根陶桶内有带血卫生纸一块；距西菜园北边缘113㎝、距东侧01号路碑610㎝处有绿色门帘一条，门帘上有血迹；门帘北侧积雪地面上有108㎝×73㎝浸染状血迹。卢丙芝家菜园内，距菜园北侧边缘1083㎝、距胡同西侧边缘500㎝处地面上有尖刀一把，刀柄为白色和红色相间的塑料柄，刀长31㎝，刃长19㎝，柄长12㎝。并对现场的物证和痕迹依法进行提取。5、鉴定意见（1）隆化县公安局（隆）公（法）鉴(尸)字〔2020〕4号-11-尸体检验鉴定书证实：死者于某1系生前被他人以锐器刺伤胸腹部多个脏器致机体失血性休克死亡。（2）承德市公安局承公司鉴DNA字〔2020〕024号鉴定书证实：在现场提取的眼镜上的血迹、麻超外套、裤子、皮鞋上的血迹与麻超的基因型相同，尖刀上脱落细胞及血迹未检测出有效STR分型。（3）承德市公安局承公司鉴ＤＮＡ字〔2020〕补024号鉴定书证实：于某1是魏某之子。6、辨认、扣押笔录（1）隆化县公安局扣押决定书、扣押清单及照片证实：2020年2月5日，民警依法对麻超所穿的上衣、毛衣、裤子、鞋进行扣押；依法对隋某1持有的两部手机（一部ＩＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ白色手机、一部小米手机）予以扣押。（2）隆化县公安局辨认情况说明证实：2020年7月9日，民警组织被告人麻超对作案工具尖刀进行辨认，麻超从5把外形相似的尖刀中辨认出其扎于某1所用的尖刀，该尖刀即为在案发现场提取的尖刀。7、物证尖刀一把，经被告人当庭辨认无误。综合以上证据分析，目击证人魏某、于某6、于某4证明他们目睹麻超用刀扎于某1的过程。证人于某2、麻某1、隋某1证明，案发后麻超向她们说过用刀将于某1杀了的事实。被告人麻超供述，因于某1与其妻子隋某1有不正当男女关系，隋某1要与其离婚，其用刀将于某1扎死的事实。民警在案发现场提取到了带血尖刀一把，该尖刀经被告人麻超当庭辨认无误，供认用该尖刀将于某1扎死。现场勘查情况及被告人的尸体检验-12-情况与被告人供述的犯罪过程相吻合。公诉机关指控被告人麻超犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实、充分。本院认为，被告人麻超因妻子与他人有不正当男女关系，用刀将他人扎死的行为构成故意杀人罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杀人后，委托他人报警并主张在案发现场等待，虽然后经他人劝说去医院就医，但在医院被抓捕时无逃跑和抗拒行为，到案后如实供述犯罪事实，说明其有投案的自愿性和主动性，其行为构成自首，且与控、辩双方的观点一致，依法可对其从轻或减轻处罚。“激情杀人”仅是作为刑事侦查术语来描述犯罪过程，我国刑法并没有对该情节进行定义，所以辩护人所提的被告人属“激情杀人”的辩护观点无法采纳，但被害人作为有妇之夫与被告人妻子保持不正当男女关系，对双方矛盾的激化负有过错责任，对被告人可酌情从轻处罚。本案系因婚恋等民间矛盾激化引发的杀人案件，量刑时予以考虑。被告人的犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成的物质损失（丧葬费）应由被告人赔偿，附带民事诉讼原告人要求被告人给付死亡赔偿金、被扶养人生活费、精神抚慰金的诉讼请求不属于刑事附带民事诉讼赔偿范围，不予支持。附带民事诉讼原告人主张交通费及处理丧葬事宜支出费用无证据证明，无法支持。根据被告人的犯罪起因、情节、后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第一款、第五十七条第一款、第三十六条第一款之规定，判决如下：一、被告人麻超犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。二、被告人麻超赔偿附带民事诉讼原告人魏某、张某-13-丧葬费37887.00，扣除已给付的30000.00元，需再给付7887.00元。此款于本判决生效之日起十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长祝宝森审判员张伟人民陪审员陈伟二〇二〇年十月二十九日书记员张继旋

徐茂初污染环境一审刑事判决书江西省寻乌县人民法院刑事判决书（2019）赣0734刑初119号：江西省寻乌县人民检察院以寻检刑诉〔2019〕118号起诉书指控被告人徐茂初犯污染环境罪，于2019年8月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。寻乌县人民检察院指派检察员林卫东出庭支持公诉，被告人徐茂初及其辩护人谢珍祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结江西省寻乌县人民检察院指控，2019年1月份，徐某5将寻乌县环福资源回收有限公司（含“竹箩坑”的厂房、机器设备等附属设施）转让给了被告人徐茂初。2019年5月初，被告人徐茂初在寻乌县澄江镇长畲村“竹箩坑”修复原已捣毁的废旧电子产品焚烧加工厂。尔后，被告人徐茂初在未取得危险废物经营许可证的情况下，承接焚烧废旧电子产品业务从中赚取加工费。2019年5月13日晚7时许，该焚烧加工厂对庄银生（另案处理）运到厂里的40余吨废旧电子产品进行焚烧。当天晚上22时许，该焚烧加工厂被公安机关查获。公安机关在现场扣押未焚烧的废旧电子产品3760公斤（3.76吨）及焚烧出的产品“铁锭”1130公斤（1.13吨）。2019年6月4日，寻乌县环境保护局出具认定意见：参照《国家危险废物名录》规定，现场未焚烧的废旧电子产品属于危险废物。被告人徐茂初于2019年5月13日被公安机关抓获归案，并如实供述了犯罪事实。案发后，被告人徐茂初主动退缴非法所得款3万元。公诉机关对上述指控事实，向本院提交了相应证据，并认为被告人徐茂初的行为已构成污染环境罪，同时认为其具有坦白情节，可以从轻处罚；主动退缴非法所得款3万元，可以酌情从轻处罚。因此，提请本院依法予以惩处，建议判处被告人徐茂初拘役五个月，并处罚金4万元；对非法所得款3万元依法予以追缴；对扣押的铁锭依法拍卖、没收，扣押的废旧电子产品依法处理。被告人徐茂初对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实相符。认定上述事实的证据有：1.物证：物证照片。2.书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明；调取证据材料清单、身份证、驾驶证、货物运输单、高速收费票据、装车聊天记录；过磅单；寻乌县环境保护局文件、证明；调取证据材料通知书、调取证据材料清单、营业执照、企业信息、企业投资方信息；调取证据材料清单、用户档案、用电明细；行政执法材料、行政处罚决定书、责令改正违法行为决定书；扣押决定书、扣押清单；调取证据材料通知书、调取证据材料清单、情况说明、证明；基本情况、身份证明。3.现场勘查笔录及刑事摄影照片、指认照片、辨认笔录、取样称重笔录、样品检测报告。4.认定意见、证明、样品照片、鉴定意见通知书。5.证人庄伟洲、庄某、张某、陈某、郑某、王某1、徐某1、徐某2、徐某3、王某2、徐某4等人的证言。6.被告人徐茂初的供述和辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，证据之间能够互相印证，经庭审质证，被告人没有异议，本院予以当庭认定本院认为，被告人徐茂初违反国家规定，在未取得危险废物经营许可证的情况下，非法处置危险废物，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。鉴于被告人徐茂初在归案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人徐茂初主动退缴非法所得款3万元，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐茂初犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2019年10月13日止，罚金于本判决生效后十日内交清。）二、对被告人徐茂初非法所得款3万元依法予以追缴。三、对扣押的1.13吨铁锭依法予以没收，扣押的3.76吨废旧电子产品依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长任福生人民陪审员陈辉人民陪审员潘锡林二〇一九年九月二十日书记员温臻

雷某某滥用职权、受贿一案刑事判决书云南省石屏县人民法院刑事判决书（2016）云2525刑初81号：石屏县人民检察院以石检公诉刑诉［2016］65号起诉书指控被告人雷ｘｘ犯滥用职权罪、受贿罪，于2016年8月10日向本院提起公诉，经红河州中级人民法院指定本院管辖，本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石屏县人民检察院指派莫斐、罗琪出庭支持公诉，被告人雷ｘｘ及辩护人石磊筑到庭参加了诉讼。现已审理终结石屏县人民检察院起诉指控：被告人雷ｘｘ身为国家机关工作人员，利用职务便利，为他人谋取非法利益，并收受他人财物共计人民币46000元，身为联合打私执勤人员，不履行查缉职责，利用职权多次私放走私车辆，造成恶劣影响，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百九十七条第一款，第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、滥用职权罪追究刑事责任。公诉机关就指控的事实向法庭提供了相应的证据进行质证。被告人雷ｘｘ对公诉机关的指控供认不讳,但认为自己没有权利私放车辆，不构成滥用职权罪，请求法庭从轻处罚。辩护人石磊筑认为对被告人雷ｘｘ受贿罪没有异议，但不符合滥用职权罪的构成要件，第一被告人雷ｘｘ不是国家机关工作人员，仅仅是公安交通管理部门的协警，不具有执法权和处罚权，不具备滥用职权罪的客观要件。另外也不具有刑法上的因果关系，决定私放车辆不是被告人雷ｘｘ个人所能决定的，不能将致使公共财产遭受重大损失的后果强加于被告人雷ｘｘ身上。在量刑情节上被告人具有初犯、偶犯、自首、从犯和积极退赃的情节，应当依法从轻或减轻处罚，建议对被告人雷ｘｘ免予刑事处罚或判处缓刑。经审理查明：2015年3月30日，红河州人民政府打击走私综合治理领导小组印发了红河州反走私综合治理专项联合行动工作方案，将河口县的坝撒、山腰等八个地点作为重点地区，组织公安、外侨办、海关、州出入境检验检疫局、边防等组成联合督查组，对走私农产品、疫区牛肉和冷冻动物制品、毒品、武器等行为进行重点查处。2015年9月19日，红河州人民政府打击走私综合治理领导小组召开会议，对红河州边境地区的走私犯罪和破坏高速公路设施犯罪开展专项整治活动。同年9月21日河口县人民政府召开会议，决定在南屏服务区设立打击走私缉查点，由打私办牵头组织河口海关、河口公安局、河口边防大队、州交警支队高速公路管理大队、坝洒农场等七个部门组成联合缉查力量，对走私活动开展24小时联合查缉工作。被告人雷ｘｘ从2010年6月起，受聘为河口县公安局交通警察大队秩序管理中队交通协管员。2015年9月21日，受河口县公安局安排到河口县南屏反走私卡点参与河口县政府打私办组织牵头的联合查缉走私活动。在联合查缉工作中，被告人雷ｘｘ伙同他人不履行查缉职责，利用职权，多次私放走私车辆，并收受他人给予的财物，造成了恶劣的社会影响。私放车辆和收受财物的事实如下：1、2015年10月7日21时至次日9时，被告人雷ｘｘ与张ｘｘ、李ｘｘ等人在河口县南屏反走私卡点值班时，合谋私放多辆运输走私货物的车辆，并据此收受他人现金进行私分，被告人雷ｘｘ分得人民币26000元。2、2015年10月10日21时至次日9时，被告人雷ｘｘ与张ｘｘ、李ｘｘ等人在河口县南屏反走私卡点值班时，合谋私放多辆运输走私货物的车辆，并据此收受他人现金进行私分，被告人雷ｘｘ分得人民币20000元。另查明：1、河口县公安局在侦查破坏蒙河高速交通设施系列案件中，发现南屏服务区缉私联合检查点工作人员存在放行走私车辆的行为。经联合缉私工作人员单位通知，本案被告人雷ｘｘ于2016年3月22日到河口县公安局接受调查。并于2016年3月23日对被告人雷ｘｘ以涉嫌破坏交通设施罪刑事拘留。2016年4月15日河口县公安局认为被告人雷ｘｘ涉嫌职务犯罪，将该案移送至河口县人民检察院，同日红河州人民检察院指定石屏县人民检察院管辖该案。被告人雷ｘｘ到案后，如实供述了犯罪事实。2、2016年4月10日，被告人雷ｘｘ的亲属向河口县公安局退赃现金人民币28000元，该笔款项于2016年8月24日，已随案移送至石屏县人民检察院。2016年7月6日，被告人雷ｘｘ的亲属向石屏县人民检察院退赃10000元；2016年10月27日，被告人雷ｘｘ亲属向本院退缴剩余赃款8000元。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：一、河口县公安局的受案登记表、移送案件通知书、红河州检察院指定管辖决定书、立案决定书、到案情况说明，证实：河口县公安局在侦查破坏蒙河高速交通设施系列案件中，经河口县公安局交警大队通知，被告人雷ｘｘ于2016年3月22日到河口县公安局接受调查。2016年4月15日河口县公安局认为被告人雷ｘｘ涉嫌职务犯罪，将该案移送至河口县人民检察院，同日红河州人民检察院指定石屏县人民检察院管辖该案。二、户口证明，聘用证明，协管员基础信息表，部分协管员工资发放表，证实：被告人雷ｘｘ具有完全刑事责任能力，在县区内无其他违反犯罪记录，2010年6月招录到河口县交警大队担任交通协管员。三、河口县交警大队南屏服务区执勤人员排班表，证实：从2015年10月5日至2016年4月17日期间，河口县交警大队安排部分人员到南屏服务区执勤。被告人雷ｘｘ在2015年10月12日至18日、12月7日至12月13日，2016年2月1日至2016年2月7日、3月21日至3月27日期间在南屏服务区执勤。四、红河州人民政府打击走私综合治理领导小组的《关于印发红河州反走私综合治理专项联合行动工作方案的通知》、《转发全国打私办省政府打私领导小组关于印发2015年全国反走私综合治理工作要点文件的通知》、《转发全国打私办省政府打私领导小组关于联合开展打击走私五大战役行动的通知》，证实：红河州人民政府打击走私综合治理领导小组的工作情况及工作要求在包括河口南屏在内的重点查处地区，组建军警联合武装巡查组，开展24小时联合巡查的情况。五、关于河口反走私联合查缉点设立及工作情况说明、关于重申禁止偶蹄动物及其产品入境的通告、禁止从动物疫病流行国家、地区输入的动物及产品一览表，证实：在河口南屏服务区设立卡点进行反走私活动的情况及中华人民共和国红河出入境检验检疫局发布的从包括越南在内的其他国家禁止进口偶蹄动物及其产品的情况。六、农业部关于从毗邻国家进口动物及动物产品检疫问题的通知，河口县人民政府关于重申禁止偶蹄动物及其产品入境的通告，个旧市公安局鸡街派出所、蒙自市公安局草坝镇派出所关于查获冷冻制品的情况说明，证实：1、进口动物及动物产品必须办理检疫审批手续，不能进口偶蹄类动物及动物产品的情况；2、个旧市公安局、蒙自市公安局查获冷冻制品的情况。七、食品药品监管总局、海关总署、公安部关于打击走私冷冻肉品维护食品安全的通告，省、州食品药品监督管理局转发上述通告的工作要求，证实：对未经检验的冷冻肉品进行严厉打击，依法予以销毁的工作要求。八、红河州人民检察院职务犯罪大要案指挥中心对互联网信息下载笔录，网页打印信息、网页屏幕截图，视频信息光盘一张，证实：红河州检察院对法制网、搜狐网、搜狐视频、人民网、央视网等五家网站关于云南河口走私冻品的网络报道情况。九、证人证言（一）证人张ｘｘ的证言，主要内容为：1、他在河口县交警大队秩序中队工作，在南屏服务区执勤时私放车辆收取好处费被河口县公安局刑事拘留的。南屏服务区缉查点是一个多部门联合执勤的点，主要是查禁走私。2、工作内容是执勤人员拦车并进行登记，武警人员对车辆进行查验，如有走私货物的车辆进行扣押车辆和货物，及时向带班民警报告。3、他和雷ｘｘ、带班民警侬凤辉等人在2015年10月7日晚上值班，上班是就看到高速路开口有车印，就知道有私放车辆的行为，边防的一个士兵来找他和雷ｘｘ放车的事情，他就说需要带班领导同意，士官又去找带班领导，领导同意后，当晚他就放了2车冻品，士官联系了好多车，说是拉柠檬的车就放行，收到的钱不清楚，收钱的时候见到十三万余元，雷ｘｘ带来了三万元，他的两万元和其他人带的钱。当晚执勤点上他分了一万，是边防的人单独叫着去分的，后来他问雷ｘｘ说也是拿了一万。第二天在新南亚宾馆房间内每人分了两万多元。4、第二次值班是10月10日，值班人员有他、雷ｘｘ、带班民警陆ｘｘ等人，当天晚上，他拦了3辆走私车辆，带班民警说是他联系的车，就没有拦。其他人也联系了车辆，具体他不清楚。第二天下班后，大家在凤凰宫旁边的一个宾馆内，他和雷ｘｘ分得1.5万元。5、私放的车辆都是冻品、白糖、大米。冻品主要是牛肚、猪肚、鸡脚、鸡翅、牛肉等物品。（二）证人余ｘｘ的证言，主要内容为：他因行贿被立案侦查，主要向南屏反走私查缉点的执勤人员张ｘｘ等人行贿，在明珠广场给了张ｘｘ4万元。（三）证人张ｘｘ的证言，主要内容为：1、他是红河边防支队的一名战士，遭2015年9月至11月在南屏服务区执勤，主要职责是查缉走私货物的车辆。2、私放车辆收取的费用是冻品10000元，白糖、大米的车辆是5000元。与雷ｘｘ一起执勤分钱大概是10月的一天，当时有雷ｘｘ、张ｘｘ、边防的战士、李ｘｘ等人，当天晚上，一个姓叶的协警叫他、雷ｘｘ、张ｘｘ到服务区休息室拿钱，他们每人拿了一万元。第二天在新南亚宾馆里面每人分了两万元，当时在场的有他、李ｘｘ、雷ｘｘ、张ｘｘ等人，李ｘｘ分了三万元。3、在新南亚宾馆分钱后的一个晚上，雷ｘｘ打电话给他，要求放车。当时雷ｘｘ就把车牌发给了他，他转给了执勤的李ｘｘ。第二天雷ｘｘ拿了4万元给李ｘｘ、给了他2万元，有3万元雷ｘｘ拿走了。（四）证人叶ｘｘ的证言，主要内容为：他之前在河口县交警队工作，2015年10月辞职没有干了。在工作期间，私放过车辆，冻品开始的时候是5000元，后来是10000元。（五）证人李ｘｘ的证言，主要内容为：1、他在坝撒农场上班，期间被河口打私办抽调去南屏服务区查缉走私货物的车辆。抽调的人员有公安，交警、边防、高管、农场的人。在执勤期间，他有私放车辆的行为，与雷兵一起参与的有2015年10月7日值班时，当时有雷ｘｘ、ｘｘ元、ｘｘ建华、边防的ｘｘ军正和一个士兵。当晚叶ｘｘ联系了10多辆车，他看见的有17辆，他联系了11辆白糖车，雷ｘｘ联系了4辆，张ｘｘ联系了2辆。执勤点上张ｘｘ叫他拿出一万元和张ｘｘ的5万元一起分给值班民警，有没有分他不知道。第二天，在新南亚宾馆里面，把收到的钱全部汇总给张ｘｘ，他和梁ｘｘ在执勤点没有分钱，就多分了1万元，每人3万元，雷ｘｘ和张ｘｘ每人分了2万元。其他的张ｘｘ带走了，怎么分的不清楚。2、与雷ｘｘ一起还有一次是2015年10月10日晚上值班时雷ｘｘ联系了2辆车，其他人也联系了车。当天下午他在凤凰宫旁边的一个旅馆里面给了雷ｘｘ和张ｘｘ各2万元，还分给了边防、梁ｘｘ等人。没有联系车的少分了点。私放的车辆都是从越南走私过来的冻品、白糖等物品，都是没有见过检验检疫的。（六）证人梁ｘｘ的证言，主要内容为：1、他在坝洒农场上班，2015年9月21日，被抽调参加由公安、边防、交警、高管等部门组成的联合执法活动，主要的南屏服务区进行查走私的车辆。主要由交警或武警拦截车辆，然后检查货物证明材料。发现走私车辆联系打私办处理。2、在执勤的时候参与了多次私放车辆的行为。与雷ｘｘ一起主要是2015年10月7日晚上，执勤的有雷ｘｘ、张ｘｘ、张ｘｘ、李ｘｘ、侬ｘｘ等人，当晚吃饭的时候喝了点酒，到执勤点就去睡觉了，一直睡到下班，李ｘｘ拿了三万元给他。3、第二次是2015年10月10日晚上，值班的有雷ｘｘ、张ｘｘ、陆ｘｘ等八个人，当晚过了60多辆车，第二天李ｘｘ拿了1.6万元给他。（七）证人李ｘｘ的证言，主要内容为：他是河口收费站的员工。被河口县打私办抽调到南屏服务区参与查缉走私货物的车辆，他总共收了67000元。10月10日值班的时候，李ｘｘ分给他5000元，协警和武警都换了人，换的人名字不清楚。（八）证人侬ｘｘ的证言，主要内容为：2015年9月被抽调到南屏缉查点执勤，共计执勤大概10个班，他是带班组长。主要查缉走私货物的车辆，发现走私货物的车辆交打私办处理。期间同组值班的拿了钱给他，估计私放车辆了，其他没有发现问题。主要大概是10月的一天，张ｘｘ、梁ｘｘ、李ｘｘ共有7个人值班，其他人不知道名字。晚上他值班值到2点，去车上休息了。凌晨6点，张ｘｘ拿了一沓50元的钱，他拒绝了，估计私放了车辆。（九）证人陆ｘｘ的证言，主要内容为：他在河口县公安局工作，2015年9月被抽调到南屏服务区进行反走私查缉工作。大概10月的一天，当时执勤的人有他、梁ｘｘ、李路ｘｘ，交警的张ｘｘ和另一个，李ｘｘ、边防的等人。当天晚上，禁毒大队的中队长打电话说有走私车要过，让他放行。他就让中队长去找梁ｘｘ。后来听说过了30多辆车，通行暗号都是“火龙果”。第二天，中队长拿了5万元给他让转交给梁ｘｘ，他当时没有数钱，是中队长告诉他的，估计也有四五万元钱。（十）证人李ｘｘ的证言，主要内容为：他是河口县打私办的负责人，南屏服务区缉私点是在2015年9月21日开会决定的，有县政府打私办牵头，组织河口海关、河口公安局、边防、交警支队、高速公路管理处、坝洒农场等单位的人联合执法。处理缉私点，没有发过文，是由打私办牵头抽调各部门去缉私点工作，没有明确归哪个部门管理。（十一）证人刁ｘｘ的证言，主要内容为：2015年11月还是12月的一天，有个女的打电话给他，问是否在南屏查缉点值班，当天他没有值班。他就把雷ｘｘ的电话给了那个女的，过了两三天，雷ｘｘ电话联系他，并给了他1.2万元，说是介绍那个女的的好处费，估计是私放了走私车辆。十、辨认笔录，证实：1、李ｘｘ辨认出了一同值班的姓雷的协警，2、梁ｘｘ辨认出了一次执勤的交警大队协管员，是个湖南人。3、雷ｘｘ先后从每组12张不同男性照片中辨认出了农场主任、带班民警一个是侬ｘｘ和一个姓陆的民警、农场职工、张ｘｘ。十一、被告人雷ｘｘ的供述与辩解，主要内容为：1、他是2010年6月到交警队做协管员的，2015年10月初的一天，被通知到河口县公安局集合，参与联合执法打击走私。2、2015年10月7日，他在南屏服务区执勤，值班的有侬ｘｘ、张ｘｘ、边防小兵、李ｘｘ、梁ｘｘ、张ｘｘ和他共计七个人。凌晨的时候，张ｘｘ叫他和张ｘ1在执勤点的休息室各拿了1万元。下班后，在新南亚宾馆的一个房间内他拿出了他放的走私白糖的车辆2万元放行费，合并在一起由张ｘｘ分钱，他和张ｘ1分的1.6万元，其他人他不清楚。当晚放行的车辆是谁联系的他不清楚，总共有20多辆。3、2015年10月10日，当天值班的有陆ｘｘ、李ｘｘ、梁ｘｘ、张ｘ1、李ｘｘ和两个边防小兵。执勤时放行了走私车辆，下班后在凤凰ＫＴＶ旁边的一个宾馆分钱，他拿了1.5万元、张ｘ1拿了4-5万元，总共有12万多，他分的2万元左右的钱，张ｘ1也是一样的。其他人分的钱，他不清楚，是由梁ｘｘ分的钱。当天放行的车辆，陆ｘｘ跟他说，驾驶员说火龙果、柠檬的就不要去拦，上半夜有放行20多辆。他个人放行了3辆走私白糖的车。下半夜他睡觉，具体放了多少他不清楚。十二、接受证据材料清单，扣押财物清单，中国建设银行单位客户专用回单，证实：被告人雷ｘｘ退还赃款28000元至河口县公安局，该款随案移送至石屏县人民检察院。2016年7月6日，被告人雷ｘｘ亲属向石屏县人民检察院退赃10000元。上述证据来源合法，内容客观、真实，与案件事实相关联，具有证明力，本院予以确认本院认为，被告人雷ｘｘ身为国家机关工作人员，利用职务便利，不履行查缉职责，多次私放走私车辆，为他人谋取非法利益，造成恶劣影响，并收受他人财物共计人民币46000元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款“国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪”和第三百九十七条第一款“国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。”的规定，已构成受贿罪和滥用职权罪，应予刑事处罚。公诉机关的指控事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人雷ｘｘ因涉嫌破坏交通设施罪接受调查时，如实供述了所涉本案犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，依法构成自首，应当依法从轻处罚。被告人雷ｘｘ提出的没有权利私放车辆，不构成滥用职权罪的辩解和辩护人石磊筑认为被告人雷ｘｘ不是国家机关工作人员，不具有执法权和处罚权，不具有刑法上的因果关系，决定私放车辆不是被告人雷ｘｘ个人所能决定的，不构成滥用职权罪的辩护观点，与本院查明的被告人雷ｘｘ伙同他人共同犯罪，对共同犯罪事实承担责任的事实明显不符，本院不予采纳。对于辩护人提出的在量刑情节上被告人雷ｘｘ具有从犯的犯罪情节，本院认为被告人雷ｘｘ在私放走私车辆具有主动联系车辆，并积极参与分赃的主动行为，与其他共犯没有明显的主从关系，不宜区分主从犯，因此辩护人认为被告人雷ｘｘ应认定为从犯的辩护观点，本院不予采纳。其他具有初犯、偶犯、自首和积极退赃的情节，应当依法从轻或减轻处罚的观点本院予以采纳。被告人雷ｘｘ伙同他人私放走私车辆的行为严重危害了社会食品安全，造成了严重的社会影响，辩护人关于对被告人雷ｘｘ免予刑事处罚或判处缓刑的建议，本院不予采纳。被告人雷ｘｘ请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。综上所述，本院为保障国家机关的正常管理活动，维护国家工作人员公务行为的廉洁性，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第三百九十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人雷ｘｘ犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元；犯玩忽职守罪，判处有期徒刑六个月，综合刑期有期徒刑一年，罚金人民币100000元，决定执行有期徒刑八个月，罚金人民币100000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月22日起至2016年11月21日止。）二、石屏县人民检察院扣押、保管的赃款38000元及被告人雷兵向本院缴纳的赃款8000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长车丽英审判员王永才审判员朵珠林二〇一六年十一月三日书记员唐瑾

佘某滥伐林木一审刑事判决书湖北省利川市人民法院刑事判决书（2013）鄂利川刑初字第00409号：利川市人民检察院以利检刑诉（2013）372号起诉书指控被告人佘某犯滥伐林木罪，于2013年12月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。利川市人民检察院指派检察员孙国智出庭支持公诉，被告人佘某到庭参加了诉讼。现已审理终结利川市人民检察院指控：2003年1月中旬，被告人佘某在利川市建南镇维丰村小地名“山平”自留山林，无证采伐马尾松56株。经鉴定，被采伐林木活立木蓄积为17.9792立方米。另查明，被告人佘某将滥伐的林木销售给滕某某，获赃款3000元，已由利川市森林公安局追缴扣押。案发后，被告人佘某于2013年10月15日到利川市森林公安局投案自首。上述事实，被告人佘某在开庭审理过程中无异议，并有书证，证人证言，鉴定意见，现场勘验笔录、现场图、现场照片及被告人佘某的供述等相关证据证实，足以认定本院认为，被告人佘某违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人佘某犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人佘某的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人佘某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项，第六条，《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下一、被告人佘某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、利川市森林公安局追缴扣押的被告人佘某违法所得人民币3000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴远权二〇一三年十二月五日书记员陈炀

程业戴胜利等诈骗罪一审刑事判决书重庆市云阳县人民法院刑事判决书（2019）渝0235刑初419号：重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2019〕353号起诉书指控被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬犯诈骗罪一案，于2019年10月29日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官梁国波、检察官助理蒋武军、张凯出庭支持公诉，秦丽华及其辩护人谭腾、戴胜利及其辩护人吴秀芳、王云龙及其辩护人刘鹏、叶剑斌及其辩护人王小平、李振盛及其辩护人肖永青，被告人黄琼、程业、黄涛、刘星星、李炎芬均到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关提出补充侦查，建议延期审理一次。现已审理终结公诉机关指控，2015年9月，赵崇淋、张艳华（均另案处理）夫妻二人成立深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司（以下简称聚赢公司），租用广西壮族自治区桂林市ｘｘ大厦6楼Ａ-1作为办公地点，在无股票经纪资质的情况下，先后招募刘汉斌、黄福海、秦伟、王许平、谭海平、王绍钦、秦志佳、张跃芳、苏微、唐海燕、徐凤林、黄齐建、覃路丹、周捷、梁玉群、文衍秋（均另案处理）与被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬等100余人，以推荐股票收取会员费的方式进行诈骗。赵崇淋任总经理，张艳华任运营总监，公司下设业务部、客服部、行政部、人事部，刘汉斌、黄福海、秦伟、王许平、谭海平、王绍钦、秦志佳、张跃芳、苏微、唐海燕为业务组长，徐凤林、黄齐建为客服组长，覃路丹为总经理助理，周捷为技术主管，梁玉群为人事组长，文衍秋为财务人员，被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬等人为业务员。聚赢公司业务员通过拨打张艳华从互联网上非法购买的股民电话联系被害人，以免费推荐优质股票为噱头，添加被害人为微信好友，然后按照公司提供的“话术”，虚构聚赢公司有荐股资质、有专业的分析团队、有内幕消息、具备雄厚经济实力可以拉升股票、保证炒股高额回报等事由，向被害人发送“马后炮”股票或者由无股票分析资格的梁友明（另案处理）选择的股票、虚假的盈利截图、交易记录截图等，获取被害人信任后骗取被害人缴纳680元、980元、1280元不等的费用成为体验会员，然后将无股票分析资格的客服部人员包装成“资深老师”推荐给被害人，指导其操作股票。客服人员在业务员的配合下，以推荐更大收益、更高成功率的股票为诱饵，煽动被害人继续缴纳9800元至169800元不等的费用，以此骗取被害人钱款。聚赢公司为业务组长、业务员和客服部人员规定了不同的底薪和业绩提成比例，剩余诈骗款项由赵崇淋、张艳华支配。2015年9月至2018年12月，聚赢公司共计骗取被害人58731469元。其中：1.被告人秦丽华以上述方式共计骗取2192002元。2.被告人戴胜利以上述方式共计骗取1170365元。3.被告人王云龙以上述方式共计骗取755207元。4.被告人黄琼以上述方式共计骗取393713元。5.被告人叶剑斌以上述方式共计骗取302797元。6.被告人程业以上述方式共计骗取265327元。7.被告人黄涛以上述方式共计骗取257738元。8.被告人刘星星以上述方式共计骗取239270元。9.被告人李振盛以上述方式共计骗取189219元。10.被告人李炎芬以上述方式共计骗取145180元。2018年12月26日，云阳县公安局在广西壮族自治区桂林市ｘｘ大厦6楼Ａ-1将被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬抓获归案，并依法扣押作案工具电脑、手机。公诉机关当庭举示了相关证据，据此认为，被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，采取电信网络技术手段骗取他人财物，其中秦丽华、戴胜利、王云龙数额特别巨大，黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均构成诈骗罪。被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，且均有坦白情节，并自愿认罪认罚，提请依法判处。被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬及秦丽华的辩护人谭腾、戴胜利的辩护人吴秀芳、王云龙的辩护人刘鹏、叶剑斌的辩护人王小平、李振盛的辩护人肖永春对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人秦丽华的辩护人提出，被告人秦丽华系从犯、有坦白情节、自愿认罪认罚且积极缴纳罚金和退赃，同时其系初犯、偶犯，加之被告人单独抚养女儿，其前夫有暴力倾向，且不尽抚养义务，请求法院采纳公诉机关的量刑建议，并降低罚金。被告人戴胜利的辩护人提出，被告人戴胜利系从犯、具有坦白、认罪认罚的量刑情节，同时被告人积极退赃和预交罚金，悔罪态度好，如果对其适用缓刑，不会有社会危害性。恳请法庭对被告人适用缓刑。被告人王云龙的辩护人提出，同意公诉机关认定被告人系从犯、有坦白且自愿认罪认罚的量刑情节，王云龙系初犯、偶犯，主观恶性较小，具有极好的悔罪态度，被告人及其家人愿意积极缴纳罚金和退缴部分赃款，请求法庭采纳公诉机关的量刑建议。被告人叶剑斌的辩护人提出，被告人叶剑斌系从犯、有坦白情节，并自愿认罪认罚，请求法庭予以减轻处罚，并适用缓刑。被告人李振盛的辩护人提出，认可公诉机关指控被告人李炎芬系从犯、如实供述系坦白的量刑情节，被告人系初犯、偶犯，犯罪的主观故意不强，被告人所在社区同意对其矫正，同时被告人愿意缴纳罚金和赃款，但单位强行扣划的慈善款、服装费等应当减除。由于公安机关收取被告人李振盛的取保候审保证金无法取出，故被告人现在无法缴纳罚金。经审理查明，赵崇淋、张艳华（另案处理）夫妻二人于2015年9月成立深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司（以下简称聚赢公司），租用广西壮族自治区桂林市ｘｘ大厦6楼Ａ-1作为办公地点，在明知公司没有经营股票业务、无相关资质的情况下，赵崇淋、张艳华作为公司实际控股人，先后招聘刘汉斌、黄福海、秦伟、王许平、谭海平、王绍钦、秦志佳、张跃芳、苏微、唐海燕、徐凤林、黄齐建、覃路丹、周捷、梁玉群、文衍秋（均另案处理）与被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬等百余人，利用电信网络，以推荐股票收取会员费的方式进行诈骗。赵崇淋、张艳华为公司股东，组织人员实施诈骗，掌控和支配诈骗钱款。其中，赵崇淋任公司总经理，负责公司全面管理，提供诈骗场所和工具，制定公司制度；张艳华任运营总监，负责公司日常管理，下达业绩任务，编辑话术模板，提供股民信息和股票信息。公司下设行政部、人事部、业务部和客服部。其中，覃路丹为总经理助理，负责统计业绩，管理“服务监督号”等；周捷为技术主管，负责维护、修理公司电脑及网络，制作和发布虚假的股票盈利视频截图；梁玉群为人事组长，负责员工的招聘和公司后勤工作；文衍秋为财务人员，负责公司财务和员工工资发放；刘汉斌、黄福海、秦伟、王许平、谭海平、王绍钦、秦志佳、张跃芳、苏微、唐海燕、周娟为业务组长，徐凤林、黄齐建为客服组长，组长负责管理本小组业务员，传达公司制定的诈骗方案，指导并督促小组业务员完成公司业绩，接受培训和参与培训小组员工，统计小组业绩以及本人直接实施诈骗；被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬等人为业务员，直接实施诈骗。秦丽华等人通过“58同城”或“桂聘网”网站应聘到聚赢公司，成为公司业务员。公司给每个业务员分配有电脑、座机和微信号，其工资由每月底薪加提成构成。经过“话术”培训后，业务员在无从事股票交易资质的情况下，以聚赢公司的名义使用“言通”自动拨号系统，拨打张艳华从互联网上非法获取的不特定股民电话，获取被害人炒股信息，以免费推荐优质股票为噱头，虚构“公司有专业的荐股团队和分析师、有内幕消息、具备雄厚经济实力可以拉升股票、保证炒股高额回报”等虚假承诺，向被害人发送“马后炮”股票或者由无股票分析资格的梁友明（另案处理）选择的股票、虚假的盈利截图和交易记录截图等，诱使被害人缴纳680元、980元、1280元不等的费用成为体验会员，然后业务员以“专业老师”指导操作股票为名，将公司包装的无股票分析资格的客服部人员推荐给被害人，客服部人员在业务员的配合下，以推荐更大收益、更高成功率的股票为诱饵，煽动被害人继续合作，缴纳9800元至169800元不等的费用，成为更高级别的会员，以此骗取被害人钱财。武汉笠光会计师事务有限公司接受云阳县公安局的委托，通过对文衍秋电脑里的聚赢公司业绩表、工资表等电子数据的核查统计，2015年9月至2018年12月，赵崇淋、张艳华组织公司员工以上述手段骗取被害人贺某等多人钱款共计5873.1469万元。其中：1.被告人秦丽华，2015年9月至2018年12月，担任刘汉斌组业务员，以上述手段直接骗取客户“会员费”共计219.2002万元，非法获利49.3958万元。2.被告人戴胜利，2016年4月至2018年12月，担任刘汉斌业务员，以上述手段直接骗取客户“会员费”共计117.0365万元，非法获利27.9919万元。3.被告人王云龙，2015年11月至2018年12月，担任刘汉斌组业务员，以上述手段直接骗取客户“会员费”共计75.5207万元，非法获利21.1381万元。4.被告人黄琼，2016年4月至2016年12月和2018年3月至2018年12月，担任刘汉斌组业务员，以上述手段直接骗取客户“会员费”共计39.3713万元，非法获利11.5425万元。5.被告人叶剑斌，2017年7月至2018年12月，担任刘汉斌组业务员，以上述手段直接骗取客户“会员费”共计30.2797万元，非法获利8.2223万元。6.被告人程业，2017年8月至2018年12月，担任刘汉斌组业务员，以上述手段直接骗取客户“会员费”共计26.5327万元，非法获利6.6763万元。7.被告人黄涛，2017年2月至2018年12月，担任刘汉斌业务员，以上述手段直接骗取客户“会员费”共计25.7738万元，非法获利8.3401万元。8.被告人刘星星，2016年11月至2018年12月，担任刘汉斌组业务员，以上述手段直接骗取客户“会员费”共计23.927万元，非法获利9.3065万元。9.被告人李振盛，2017年7月至2018年12月，担任刘汉斌组业务员，以上述手段直接骗取客户“会员费”共计18.9219万元，非法获利5.8532万元。10.被告人李炎芬，2017年6月至2018年12月，担任刘汉斌组业务员，以上述手段直接骗取客户“会员费”共计14.518万元，非法获利5.3122万元。2018年12月28日，云阳县公安局在广西壮族自治区桂林市ｘｘ大厦6楼Ａ-1将被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬抓获，各被告人到案后如实供述了上述事实。被告人在侦查阶段退赃情况如下：秦丽华退赃3万元、黄琼、李炎芬各退赃2.5万元、叶剑斌、李振盛各退赃4万元、程业退赃6万元、黄涛退赃1.5万元、刘星星退赃5万元。本院审理期间，被告人退赃及预交罚金情况如下：秦丽华退赃2万元、预交罚金5万元，戴胜利退赃1万元、预交罚金5万元，王云龙退赃3万元、预交罚金5万元，叶剑斌预交罚金1万元，黄涛预交罚金0.21万元，程业预交罚金2万元，刘星星预交罚金0.2万元，李振盛预交罚金1万元，李炎芬预交罚金1万元。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证，本院依法予以确认的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、监视居住决定书、指定管辖决定书、户口证明、抓获经过、临时羁押证明及羁押人员名单、中国证监会广西监管局关于四家公司相关资质情况的复函、深圳证监局关于深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司等相关情况的复函、公司注册相关资料、厂区房屋租赁与管理协议、银行交易明细、微信、支付宝交易明细、理财产品详细情况、查询客户资料表、协助冻结通知书及回执、账户冻结通知书、通用凭证、资金统计委托书、武汉笠光会计师事务有限公司报告书、情况说明、关于对《报告书》的补充说明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、合肥新带路软件科技有限责任公司营业执照、情况说明、赵崇淋与陈某ＱＱ聊天记录、证券业从业人员资格考试成绩合格证、常住人员基本信息表、缴款凭据、云阳县公安局情况说明等书证，证人谢某、伍某、殷某、陈某、张某、闫某、梁某的证言，被害人贺某、胡某、任某等144人的陈述，被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬及同案犯赵崇淋、张艳华、刘汉斌等人的供述与辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、辨认笔录、现场勘验笔录、视听资料、电子数据、电子勘验检查工作记录等证据证实，足以认定本院认为，被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬以非法占有为目的，明知公司没有推荐股票的资质和能力，接受赵崇淋、张艳华等人的安排，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取被害人财物并从中获利，其中秦丽华骗取219.2002万元、戴胜利骗取117.0365万元、王云龙骗取75.5207万元,数额特别巨大；黄琼骗取39.3713万元、叶剑斌骗取30.2797万元、黄涛骗取25.7738万元、程业骗取26.5327万元、刘星星骗取23.927万元、李振盛骗取18.9219万元、李炎芬骗取14.518万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均构成诈骗罪，应受刑法处罚。重庆市云阳县人民检察院指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬受赵崇淋、张艳华雇佣、指使参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬到案后如实供述自己的罪行,系坦白，依法可以从轻或减轻处罚。被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬均自愿认罪认罚,可以从宽处理。被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬各自积极退缴部分案款，预缴罚金，认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬的违法所得,应当予以追缴、责令退赔。各辩护人提出的相关被告人系从犯、有如实供述、自愿认罪认罚、积极退赃和无犯罪前科等量刑情节的辩护意见，符合事实与法律，本院予以采纳。关于李振盛的辩护人提出聚赢公司强行从被告人收入里扣划的慈善款、服装费等应当在犯罪金额中予以减除的意见，本院认为，被告人通过诈骗业绩提成获利后，一部分钱款用于自己的服装费、餐费、捐赠慈善金的支出，其获利的来源系被告人已诈骗成功的被害人被骗的金额，故其获利金额的支出，不应当从其诈骗金额中减除，对该辩护意见，本院不已采纳。被告人秦丽华虽系从犯，并签署了认罪认罚具结书，但其诈骗金额为219.2002万元，数额特别巨大，且非法获利49.3958万元，其仅退缴5万元，对其判处缓刑不能做到罪刑相适应，故对秦丽华的辩护人提出对秦丽华适用缓刑并适当降低罚金刑的辩护意见不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪情节、地位、作用、社会危害性、认罪态度、悔罪表现等，经本院审判委员会讨论决定，依法对被告人秦丽华、戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬减轻处罚，并对被告人戴胜利、王云龙、黄琼、叶剑斌、程业、黄涛、刘星星、李振盛、李炎芬适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下一、被告人秦丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳五万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2023年6月23日止。罚金限本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。）二、被告人戴胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（已缴纳五万元）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在本判决书发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人王云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人黄琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在本判决书发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）五、被告人叶剑斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳一万元）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在本判决书发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）六、被告人黄涛犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳二千一百元）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在本判决书发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）七、被告人程业犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）八、被告人刘星星犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳二千元）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在本判决书发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）九、被告人李振盛犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十、被告人李炎芬犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）十一、已追缴的赃款发还被害人。不足部分，责令各被告人继续退赔（其他同案犯基于同一犯罪事实已退赔的款项，应从各被告人退赔款中予以扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何诗琼人民陪审员董远卫人民陪审员秦芳二〇一九年十二月二十六日书记员姜皓