赵声国危险驾驶一审刑事判决书云南省昭通市昭阳区人民法院刑事判决书（2019）云0602刑初371号：昭通市昭阳区人民检察院以昭阳检一部刑诉（2019）65号起诉书指控被告人赵声国犯危险驾驶罪一案，2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2019年7月31日公开开庭审理了本案。昭通市昭阳区人民检察院依法指派检察员李巧章、书记员刘博出庭支持公诉，被告人赵声国及其辩护人申越杰到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2019年3月23日，被告人赵声国驾驶云Ｃ×××××号车沿昭阳区二环××路由北向南行驶，21时04分许，当车行驶至二环××路太平盛世荷苑小区路口处时，与由南向北行驶的周某驾驶到该路口左转的云Ｃ×××××号车相撞，造成周某车辆中的乘车人高某、潘某1、阮某受伤及车辆受损的道路交通事故。事故发生后，李某顶替赵声国，冒充此次事故的驾驶人。经昭通市公安司法鉴定中心鉴定，赵声国的血液中检查出乙醇成分，其含量为84.5ｍｇ／100ｍｌ，属于醉酒后驾驶机动车。经昭通市公安局昭阳区公安分局交通警察一大队《道路交通事故认定书》认定，因赵声国醉酒后驾驶机动车发生交通事故后逃逸，赵声国负此事故的全部责任,周某、高某、潘某1、阮某无责任。案发后，被告人赵声国与被害人达成了民事赔偿协议，由被告人赵声国赔偿被害人高某、潘某1、阮某医疗费用等合计58000元，被害人高某、潘某1、阮某对被告人赵声国表示谅解，自愿放弃轻重伤鉴定。上述事实，被告人赵声国在庭审中亦无异议，且有其在公安交警部门的供述和辩解，被害人周某、高某、潘某1、阮某的陈述，证人李某、潘某2、雷某的证言，户口证明，查获经过，现场勘查笔录、现场图及照片，呼气式酒精测试结果单，血液提取登记表，血液中乙醇含量检验鉴定书、告知书，公安交通管理行政强制措施凭证，扣押清单，返还凭证，道路交通事故认定书，医院的诊疗记录材料，赔偿协议书，收条、谅解书及申请等证据在卷证实，足以认定。公诉机关认为，被告人赵声国在道路上醉酒驾驶机动车的行为已构成危险驾驶罪，应根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一规定，判处拘役，并处罚金。被告人赵声国醉酒驾车肇事并逃逸，且造成多人受伤，建议法庭综合被告人赵声国的认悔罪态度进行判处。被告人赵声国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但表示认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人赵声国的辩护人申越杰对公诉机关指控的罪名不持异议，提出被告人饮酒后驾驶的距离较短，酒精检验含量较低，现实危害性较小；事故发生后被告人赵声国积极对被害人进行了赔偿，并取得谅解；被告人赵声国之前无任何违法犯罪记录，到案后如实供述犯罪事实，建议判处被告人赵声国拘役三个月，缓刑六个月

朱小三危险驾驶一审刑事判决书河南省洛阳市西工区人民法院刑事判决书（2019）豫0303刑初128号：河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉［2019］103号起诉书指控被告人朱小三犯危险驾驶罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员朱楠楠出庭支持公诉，被告人朱小三到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2019年2月1日21时46分许，被告人朱小三酒后驾驶豫Ｃ×××××黑色江淮牌小型汽车沿华山路由南向北行驶至华山路与汉宫路交叉口时，被执勤民警查获。经河南金剑司法鉴定中心鉴定，朱小三血液中乙醇含量为86.0ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关认为，被告人朱小三的行为已构成危险驾驶罪，有坦白情节，建议判处三个月以下拘役，并处罚金。上述犯罪事实及量刑建议，被告人朱小三在开庭审理过程中均无异议，且有户籍及无违法犯罪证明、查获经过、到案经过、案件移交证明、驾驶人及机动车信息查询结果单、呼出气体酒精检测结果单、当事人血样提取登记表、司法鉴定意见书、被告人朱小三供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人朱小三违反交通运输管理法规，醉酒驾驶机动车在道路上行驶，危及道路运输的正常秩序和公共安全，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。朱小三到案后能如实供述自己的罪行，且认罪态度较好，依法可从轻处罚。根据朱小三犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十一条之规定，判决如下被告人朱小三犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币5000元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘雷人民陪审员窦东晨人民陪审员刘平二〇一九年五月十三日代书记员赵怡

蒱某贪污一审刑事判决书河北省文安县人民法院刑事判决书（2017）冀1026刑初385号：本案经廊坊市中级人民法院指定管辖，由文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉〔2017〕381号起诉书指控被告人钱某犯贪污罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。文安县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人钱某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年5月，被告人钱某利用担任中国石油天然气股份有限公司管道分公司管道科技中心规划与信息所所长的职务便利，以管道科技研究中心的名义与北京华网赛福管道技术有限公司签订了一份虚假的技术服务合同，从中套取科研经费40万元，被告人钱某将其中30万元据为己有。2017年11月8日，被告人钱某将非法所得的30万元公款上缴至文安县人民检察院；被告人钱某被动到案后，如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据加以证实：书证科技中心天然气板块记账凭证、付款审批单、付款申请书、电汇凭证、技术服务合同、专项报销表、专用发票复印件、验收情况、北京华网赛福技术有限公司银行账目流水、被告人钱某建行卡流水、中国石油天然气管道局文件、中国石油天然气股份有限公司管道分公司管道科技研究中心文件、缴款书、到案说明、户籍证明等，证人黄某、彭某等人的证言，被告人钱某的供述等证据。以上证据，经当庭示证，控辩双方质证，充分确实，足以认定本院认为，被告人钱某身为国家工作人员，利用担任中国石油天然气股份有限公司管道分公司管道科技中心规划与信息所所长的职务便利，利用虚假合同骗取科研中心公款，数额巨大，其行为已构成贪污罪。文安县人民检察院指控的罪名成立。被告人钱某在提起公诉前如实供述自己的罪行，积极退赃；其被动到案后，如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白。综上，对被告人钱某依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人钱某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长冯旭芳审判员邓俊华审判员吴小桥二〇一七年十二月二十七日书记员韩迎楠

杨某某故意伤害罪一审刑事判决书内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院刑事判决书（2018）内0502刑初1059号：通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2018）999号起诉书指控被告人杨某某犯故意伤害罪，于2018年9月14日向本院提起公诉。在诉讼过程中，被害人暨附带民事诉讼原告人高某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2018年10月19日公开开庭进行了合并审理。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员肖宇东、白静出庭支持公诉，被害人暨附带民事诉讼原告人高某，被告人杨某某及其辩护人兼附带民事诉讼委托代理人刘凤军到庭参加诉讼。现已审理终结通辽市科尔沁区人民检察院指控:被告人杨某某与被害人高某系战友关系。2017年12月30日，被告人杨某某的朋友在微信朋友圈发布一条微信，杨某某与高某在该条微信下面发表评论意见时，双方发生争执，并约在通辽市科尔沁区福苑小区南门见面。当日13时许，杨某某驾车赶到福苑佳园小区南门，双方再次发生争执，杨某某将高某摔倒在地上，又推搡高某两下，高某到保安室门前的包内取刀，同时，杨某某从地上捡起一块石块，高某拿刀捅刺杨某某，杨某某躲避未捅到，高某右手持刀，左手打杨某某右侧面部三下，此时杨某某用石块打高某面部一下，致高某面部外伤，左侧上颌窦前壁、后外侧壁及上颌骨颧突骨折。经鉴定，高某的身体损伤程度为轻伤二级。案发当日，被告人杨某某在现场被抓获。为证明上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了户籍信息、诊断书、到案经过、被害人陈述、司法鉴定意见书、被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人杨某某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。提请依法判处。被害人暨附带民事诉讼原告人高某请求依法追究被告人杨某某的刑事责任，同时请求判令被告人杨某某赔偿：医疗费5500.00元、误工费789.81元、精神抚慰金20000元，合计26289.81元。被害人高某对公诉机关指控被告人杨某某犯故意伤害罪的罪名没有异议,对指控的事实有异议,提出他与杨某某不是战友，只是在（当兵时）一个部队；他的战友在朋友圈发的微信，他当时点的赞，他没有与杨某某发生争执，是杨某某约的他，杨某某见面就打了他。被告人杨某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议；对附带民事诉讼原告人主张的医疗费中检查费、手术费与本案没有关联性，不同意赔偿；精神抚慰金，不同意赔偿;同意赔偿附带民事诉讼原告人的合理损失。辩护人对公诉机关指控被告人杨某某的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，被告人杨某某与被害人高某系战友关系。2017年12月30日，被告人杨某某,被害人高某的朋友布某某在微信朋友圈发布一条微信，杨某某与高某在该条微信下面发表评论意见时，双方发生争执，二人并约在通辽市科尔沁区福苑小区南门见面。当日13时许，杨某某驾车赶到福苑佳园小区南门，双方再次发生争执，杨某某将高某摔倒在地上，又推搡高某两下，高某到保安室门前的包内取刀，同时，杨某某从地上捡起一块石块，高某拿刀捅刺杨某某，杨某某躲避未捅到，高某右手持刀，左手打杨某某右侧面部三下，此时杨某某用石块打高某面部一下，致高某面部外伤，左侧上颌窦前壁、后外侧壁及上颌骨颧突骨折。经鉴定，高某的身体损伤程度为轻伤二级。案发当日，被告人杨某某在现场被抓获。又查明，附带民事诉讼原告人高某受伤后在通辽市医院门诊治疗，产生医疗费5455.64元、误工费789.81元，共计人民币6245.45元。上述事实，有以下证据：1、户籍信息，证实被告人杨某某的自然情况。2、诊断书、ＣＴ诊断报告单、病理手册ＤＲ诊断报告单，证实被害人高某受伤诊断治疗情况。3、刑事判决书，证实被告人杨某某的前科情况。4、情况说明，侦查机关说明在福苑小区案发现场有一名张姓保安,拒绝作证;高某受伤后在通辽市医院门诊治疗;高某称工作繁忙,不配合做二次伤情鉴定;侦查机关调取2012年5月29日杨某某故意伤害被处理的证据,未查询到相关卷宗及证据。5、管制刀具鉴定证明，经鉴定被害人高某所持水果刀不属于管制刀具。6、作案工具石块、刀照片，证实被告人杨某某作案使用的石块，被害人高某使用的水果刀情况。7、提取笔录，证实侦查机关提取福苑小区南门监控视频、提取福苑小区南门放置的石块、提取高某持有的水果刀情况。8、王某的询问笔录，证实2017年12月30日下午13时许，在通辽市科尔沁区福苑小区南门，杨某某和一名男子打起来，王某没有看到打的过程，王某与王某、牛某某相约出去吃饭，在电话联系杨某某时，得知杨某某在福苑小区南门，遂开车过去，看到与杨某某打架的男子手里拿着一把银色水果刀，刀长月二十五公分左右，那名男子左脸上有一道口子，流血了。后来得知是因为微信聊天，发生争执打起来的。9、牛某某、王某的询问笔录，证实2017年12月30日下午13时许，在通辽市科尔沁区福苑小区南门，杨某某和一名男子打起来，牛某某、王某没有看到打的过程，王某、牛某某与王某相约出去吃饭，在电话联系杨某某时，得知杨某某在福苑小区南门，王某遂开车过去，牛某某、王某看到杨某某手里拿着一把刀，杨某某说，这小子拿刀捅我，被我抢过来了。不清楚因为什么打架，没有注意谁受伤。10、被害人高某的报案材料及询问笔录，证实2017年12月30日13时12分，在通辽市科尔沁区福苑家园小区南门口，高某被其战友大军（杨某某）打了。因战友布某某发了一条朋友圈，二人各自发表评论意见不同，发生争执后，二人约定在福苑家园小区南门见面，见面后杨某某一拳打在高某头上，又踹了高某一脚，把高某踹躺下了，高某起来后从包里拿出水果刀想自卫，杨某某从地上捡起一块大石头把高某拦住了，拿石头把高某给砸了，后来高某的记忆就断断续续，想不起来了。高某表示没有拿刀捅刺过杨某某。高某因没有时间做二次鉴定。11、被告人杨某某的询问／讯问笔录，证实2017年12月30日13时许，在通辽市科尔沁区福苑小区南门，杨某某与高某打架。杨某某的一个朋友在微信上发了一条朋友圈，杨某某、高某各自发表评论意见，因观点不同产生争执后，约定在福苑小区南门见面，高某提着一个包在小区门口，见面后双方再次发生口角，随后高某向杨某某扑过来，被杨某某反手甩出去了，高某从地上起来后，就拿出刀奔向杨某某，杨某某从地上拿起小区门口的石头挡高某的刀，高某一只手抓住杨某某、一只手拿刀捅杨某某的肚子，杨某某用石头一推，石头撞倒高某脸上了，出血了。高某继续追赶杨某某，杨某某就躲进保安室里。一会王某、牛某某、王某就来了，不知道咋回事，杨某某说因为点事，高某拿着刀要捅他。12、司法鉴定意见书，证实被害人高某的身体损伤程度为轻伤二级。13、现场监控视频，证实通辽市科尔沁区福园小区南门案发时现场情况。14、到案经过，证实被告人杨某某到案情况。上述证据由公诉机关当庭出示和宣读，经质证，被告人杨某某对公诉机关出示的上述证据无异议。辩护人对高某的报案材料及询问笔录有异议，提出高某的陈述不真实，高某陈述杨某某下车后手里拿着个玻璃杯，根据现场录像显示没有这个事实，对其他证据无异议。被害人高某对王磊、牛某某、王某的询问笔录、高某的报案材料及询问笔录、杨某某的询问／讯问笔录有异议，综合质证意见为不真实；对其他证据无异议。附带民事诉讼原告人高某出示证据：医疗费收据40份、诊断书，证实被害人高某受伤后诊断治疗及产生费用情况。经质证，被告人对11枚医疗费中的检查费2594元、手术费600元有异议，根据附带民事诉讼原告人的伤情，该检查费、手术费与伤情无关。本院审查认为，公诉机关出示的证据，来源合法、内容真实、与本案具有关联性，且证据之间能够相互印证，能够证实公诉机关指控的事实，予以确认。被害人高某的上述质证意见，不能成立，不予采纳。附带民事诉讼原告人出示的医疗费票据，系通辽市医院出具的正规医疗收费票据，来源合法、客观真实，与本案具有关联性，且与诊断书相印证，能够证实附带民事诉讼原告人在通辽市医院诊断治疗的事实，予以采信。被告人杨某某关于医疗费票据中有部分支出与被害人伤情无关的质证意见，没有证据支持，不能成立,不予采纳本院认为，公诉机关指控被告人杨某某犯故意伤害罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人杨某某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，应受刑罚处罚。被告人杨某某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人杨某某曾因故意犯罪被刑罚处罚，不思悔改，又触犯刑律，应酌情从重处罚。被告人杨某某对其犯罪行为给附带民事诉讼原告人高某造成的损失应承担相应的民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人高某主张的医疗费，符合法律规定，但数额有误,应以医疗费收据记载为准；主张的误工费，参照《2017年度内蒙古自治区道路交通事故损害赔偿标准》及《人身损害受伤人员误工损失日评定准则（ＧＡ／Ｔ521－2004）》的规定，金额并未超出相关规定，予以支持；主张的精神（损害）抚慰金，无法律依据，不予支持。被害人高某提出公诉机关指控的事实不属实的相关辩论意见,与事实不符,且没有证据支持,不予采纳。辩护人提出被告人主动认罪的辩护意见成立，予以采纳；提出被告人具有自首情节，被害人存在过错，被告人存在防卫情节的辩护意见，与事实不符，不能成立，不予采纳。被告人提出不同意赔偿精神损害抚慰金的辩论意见成立，予以采纳；提出附带民事诉讼原告人主张的部分检查费、手术费不同意赔偿的辩论意见，不能成立，不予采纳。根据被告人杨某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第三十六条第一款，判决如下一、被告人杨某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日起至2019年7月14日止。）二、被告人杨某某赔偿附带民事诉讼原告人高某人民币6245.45元，于本判决发生法律效力后立即给付。三、驳回附带民事诉讼原告人高某其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王占元人民陪审员张晓英人民陪审员杨会杰二〇一八年十一月五日书记员张琦

껄细珍、徐广青走私、贩卖、运输、制造毒品二审刑事判决书广东省高级人民法院刑事判决书（2016）粤刑终1674号：广东省佛山市中级人民法院审理佛山市人民检察院指控原审被告人黄细珍、徐广青犯贩卖毒品罪，原审被告人彭少斌犯非法持有毒品罪一案，于2016年9月21日作出（2016）粤06刑初91号刑事判决。原审被告人黄细珍、徐广青、彭少斌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，书面听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结原判认定，2015年9月16日，被告人黄细珍在佛山市南海区盐步皇朝广场附近向被告人徐广青贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）100克。后黄细珍因怀疑有警察对其跟踪，遂将其载有毒品甲基苯丙胺的车牌为粤Ａ×××××的红色马自达小汽车停放在皇朝广场路边并离开。9月17日凌晨2时许，被告人徐广青到陈某1（另案处理）位于南海区大沥镇东秀碧华村致祥里383号的出租屋将所购部分毒品甲基苯丙胺贩卖给陈某1。当日凌晨4时许，被告人徐广青应黄细珍的要求到皇朝广场路边取回粤Ａ×××××小汽车时，被侦查人员当场抓获，侦查人员从该小汽车内起获毒品甲基苯丙胺5包，共重386克。后侦查人员在被告人徐广青协助下在佛山市南海区盐步黄岐洪湖路附近抓获被告人黄细珍和彭少斌，并当场从黄细珍蓝色手提包内起获毒品氯胺酮0.71克，从彭少斌黑色挂包内起获毒品甲基苯丙胺12.66克、氯胺酮0.43克。9月17日，侦查人员从被告人黄细珍居住的广州市越秀区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房起获毒品及吸毒工具一批，起获的毒品包括甲基苯丙胺40.25克、甲基苯丙胺片剂10.15克、氯胺酮10.02克、大麻28.71克、咖啡因15.19克；侦查人员从被告人徐广青居住的南海区大沥镇盐步冲表村83号屋起获毒品甲基苯丙胺1.29克。上述事实，有证人证言、手机通话记录、缴获的毒品、鉴定意见、现场勘查笔录等证据证实，且被告人徐广青、彭少斌对其犯罪事实亦供述在案，被告人黄细珍对其持有毒品的事实亦供述在案，证据确实、充分，足以认定。原审判决根据上述事实，认为被告人黄细珍、徐广青无视国家法律，贩卖毒品，其中黄细珍贩卖毒品甲基苯丙胺526.25克、甲基苯丙胺片剂10.15克、氯胺酮10.73克、大麻28.71克、咖啡因15.19克；徐广青贩卖毒品甲基苯丙胺101.29克，其行为均已构成贩卖毒品罪；被告人彭少斌无视国家法律，非法持有毒品甲基苯丙胺12.66克、氯胺酮0.43克，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人黄细珍归案后否认贩卖毒品，辩称只属于非法持有毒品，认罪态度差，依法对其认罪态度情况及予以处罚。被告人徐广青协助抓获同案犯黄细珍及彭少斌，具有重大立功情节，依法对其予以减轻处罚。被告人彭少斌因非法持有毒品罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的非法持有毒品罪，系累犯及毒品再犯，依法应从重处罚。被告人彭少斌归案后如实供述其非法持有毒品的犯罪事实，自愿认罪，依法对其从轻处罚。涉案部分毒品未流入社会，三被告人均有吸食毒品行为，对各被告人酌情从轻处罚。扣押在案的毒品、吸毒工具予以没收并销毁；扣押在案的被告人黄细珍手机二台，黄细珍所有的车牌号为粤Ａ×××××汽车一台，作为作案工具予以没收并由暂扣单位上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项，第三款，第三百四十八条，第三百五十六条，第五十二条，第五十三条，第五十七条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条之规定，认定被告人黄细珍犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人徐广青犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人彭少斌犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；扣押在案的毒品、吸毒工具予以没收并销毁；扣押在案的被告人黄细珍手机二台，黄细珍所有的车牌号为粤Ａ×××××汽车一台，予以没收并由暂扣单位上缴国库。被告人黄细珍上诉及其辩护人辩护提出，黄细珍没有贩卖毒品，其行为只构成非法持有毒品罪，且认罪态度好，一审量刑太重等，要求查清事实依法判决。被告人徐广青上诉及其辩护人辩护提出，其没有向黄细珍购买过100克冰毒，也没有贩卖过100克冰毒给陈某1，有重大立功表现，一审量刑太重等，要求查清事实依法判决。被告人彭少斌上诉提出，其不知道黄细珍交给其携带的红色塑料袋里装着毒品，其在公安机关关于知道是毒品的供述是受到审讯人员的威胁所做，一审量刑太重等，要求查清事实依法判决。经审理查明，2015年9月16日，上诉人黄细珍在佛山市南海区盐步皇朝广场附近向上诉人徐广青贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）100克。后黄细珍因怀疑有警察对其跟踪，遂将其载有毒品甲基苯丙胺的车牌为粤Ａ×××××的红色马自达小汽车停放在皇朝广场路边并离开。9月17日凌晨2时许，徐广青到陈某1（已判刑）位于南海区大沥镇东秀碧华村致祥里383号的出租屋将所购部分毒品甲基苯丙胺贩卖给陈某1。当日凌晨4时许，徐广青应黄细珍的要求到皇朝广场路边取回粤Ａ×××××小汽车时，被侦查人员当场抓获，侦查人员从该小汽车内起获毒品甲基苯丙胺5包，共重386克。后侦查人员在徐广青协助下到佛山市南海区盐步黄岐洪湖路附近抓获黄细珍和上诉人彭少斌，并当场从黄细珍蓝色手提包内起获毒品氯胺酮0.71克，从彭少斌黑色挂包内起获毒品甲基苯丙胺12.66克、氯胺酮0.43克。9月17日，公安人员从黄细珍居住的广州市越秀区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房起获毒品及吸毒工具一批，起获的毒品包括甲基苯丙胺40.25克、甲基苯丙胺片剂10.15克、氯胺酮10.02克、大麻28.71克、咖啡因15.19克；从徐广青居住的南海区大沥镇盐步冲表村83号屋起获毒品甲基苯丙胺1.29克。认定依据：（一）物证、书证1.户籍证明、前科材料证实：黄细珍、徐广青、彭少斌的身份情况；彭少斌因非法持有毒品于2013年7月18日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2014年11月13日刑满释放。2.抓获经过证实：2015年7月，佛山市公安局南海分局禁毒支队通过线索分析掌握一条以广州人“珍姐”为首的贩毒线索，徐广青是“珍姐”的一个下家。2015年9月16日22时专案组民警对徐广青跟踪侦查时，发现其驾驶粤Ｙ×××××金色雅阁小车到穗盐路盐步虎榜市场对面路边与驾驶粤Ａ×××××红色马自达小车的黄细珍接头，然后双方小车分开，于是民警立即对马自达小车进行跟踪。当跟至盐步皇朝广场波斯阁路边时，黄细珍将车停放在路边，后步行到该路口的美宜佳超市打电话。约2分钟后，徐广青驾驶金色雅阁小车来到美宜佳路边，黄细珍快速上车，二人驾车迅速离开。于是民警在粤Ａ×××××红色马自达小车附近进行预伏，等待前来取车的人。17日凌晨4时许，徐广青重新出现在该路段并走向停放在路边的红色马自达小车。当徐广青打开车门上了该车的驾驶位置时，民警立即上前将其抓获，并从车内搜获冰毒约400克。在现场突审时，徐广青的手机有一个“广州珍姐”的电话来电，徐交代是“珍姐”叫其来开车，并在南海区黄岐洪湖路等其开车回去，徐称愿意配合民警将“珍姐”抓获。后民警驾驶粤Ａ×××××小车，押着徐广青到黄岐北二新村洪湖路，期间“珍姐”与徐广青多次通话并反复询问车上的“货物”是否仍在？而徐广青均回答：在。以上双方通话均是使用徐广青手机的免提功能接听，车上的民警及辅警均能够听清。在徐广青的配合下，抓获了黄细珍、彭少斌。民警分别从黄、彭某的手提包、挂包中搜出少量的疑似毒品。2015年9月17日11时许，民警带着黄细珍对其位于广州三元里ＸＸ路ＸＸ小区Ｘ号Ｘ的房屋进行搜查，在房内搜出疑似毒品及吸毒工具一批。3.汽车权属证明证实：粤Ａ×××××红色马自达汽车的所有权人为黄细珍。4.通话清单、手机截屏图证实：2015年9月16日17时至17日，黄细珍手机181××××5262与徐广青手机139××××9628频繁通话，其中于9月17日0时48分至3时57分共通话7次；黄细珍于2015年9月17日发送信息“你行到边吖？”给徐广青，徐广青回复“过紧”。印证二人交易毒品、帮忙取车等犯罪事实。5.搜查笔录、扣押清单及起获赃物的照片证实：（1）扣押黄细珍的物品有：①2015年9月17日凌晨5时许从黄细珍随身携带的蓝色袋子内搜出疑似毒品的白色晶体一袋、白色粉末一袋、药丸两颗;扣押黄细珍手机两台。②2015年9月17日凌晨4时扣押黄细珍粤Ａ×××××红色马自达汽车一台。③2015年9月17日11时许从黄细珍广州市白云区ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房搜出毒品及吸毒工具一批、牙刷三支。（2）扣押徐广青的物品有：①2015年9月17日凌晨4时从粤Ａ×××××红色马自达汽车副驾驶脚垫位置的格子袋一个，内装用塑料袋分装的疑似毒品冰毒；②9月17日从徐广青居住的佛山市南海区大沥镇盐步冲表村83号屋内搜出疑似毒品的红色粉末一包。（3）扣押彭少斌的物品有：2015年9月17日凌晨侦查人员从彭少斌携带的挎包内起获疑似毒品冰毒十小包及两小瓶、装有疑似冰毒一包的利是袋一个。（4）扣押证人陈某1的物品有：2015年12月14日10时许侦查人员从证人陈某1居住的位于佛山市南海区大沥镇盐步东某华村致祥里383号搜出疑似毒品一大包、四小包及一小瓶白色晶体。以上扣押物品均经各上诉人、证人签认。6.刑事判决书证实：证人陈某1因非法持有毒品甲基苯丙胺34.89克而于2016年4月15日被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑一年六个月，陈某1供述多次向徐广青、“阿某1”等人购买冰毒。7.健康检查笔录证实黄细珍、徐广青、彭少斌被关入看守所时健康状况未见异常。（二）证人证言1.证人谭某的证言及辨认笔录证实：2015年9月17日8时许，我在佛山市南海区大沥镇盐步皇朝广场波斯阁20楼Ｇ房间睡觉，有警察检查，怀疑我吸毒将我传唤。“珍姐”、“珍姐”男朋友“阿某2”、“四哥”、“阿某3”、“肥妹”等人都在我房间吸过毒品，毒品均由“珍姐”提供。2015年8月的一天凌晨ｌ时许，“珍姐”、“四哥”在我家客厅，“四哥”讲“阿某3”让他向“珍姐”拿三盒冰毒，“珍姐”从手袋拿出三盒用透明塑料袋包装的冰毒（每盒50克，共150克）,“四哥”拿了冰毒后离开我家。证人谭某辨认出黄细珍就是“珍姐”，徐广青就是“四哥”，彭少斌就是“阿某2”。2.证人李某1的证言及辨认、指认笔录证实：我与黄细珍同居，但没有结婚。黄细珍有一辆红色马自达小轿车，车牌是粤Ａ开头，她开私家车搭客。广州市白云区ＸＸ路Ｘ梯Ｘ房是黄细珍的房子，由我与黄细珍及她的儿子一起居住。2015年9月17日侦查人员从704房某的睡房搜查出的毒品都是黄细珍的。杨某是经黄细珍（或“高佬”）介绍给我认识的，我不知道他是否吸毒。证人李某1辨认出黄细珍、杨某，指认彭少斌就是住在黄细珍家附近的男子。3.证人杨某的证言及辨认、指认笔录证实：2015年9月17日11时许，我在广州三元里李某1家里吸食冰毒时被民警抓获。我总共在李某1家里向他买过大约4、5次毒品。李某1的老婆叫黄细珍，我见过她一两次，李某1告诉我黄细珍是专门卖冰毒的，李某1卖给我的冰毒也是他老婆黄细珍的。证人杨某辨认出李某1、黄细珍，指认曾在李某1家里见到彭少斌和黄细珍聊天。4.证人陈某1的证言及辨认、指认笔录证实：我使用的手机号码是134××××1072。我向一名叫徐广青（外号“四哥”）的男子多次购买冰毒，每次买6-7克，公安机关从我家里搜出的冰毒基本上都是向徐广青购买的。我最后一次向他购买毒品是他被抓获的当天凌晨2时许，他来到我居住的大沥盐步东秀碧华村致祥里383号打电话给我，我用800元向他买了8克冰毒，他的电话号码我已忘记了。证人陈某1辨认出向其贩卖毒品的徐广青，指认了从其出租屋起获的冰毒。5.证人黄某、罗某（侦查人员）的证言：徐广青当晚被抓获时手上只有车钥匙，并没有拿其他东西，其他证实的内容与公安机关出具的抓获经过证实的事实相一致。（三）上诉人的供述及辩解1.黄细珍在公安机关审讯时供述称：我没有贩卖毒品。粤Ａ×××××红色马自达小汽车是我的，但里面搜出的毒品冰毒不知道是谁的。2015年9月16日22时我把车开到佛山市南海区大沥镇盐步皇朝广场，准备去20楼吸毒。上去后发现房内没有人吸毒，我因为累就叫“四哥”过来送我去芳村。凌晨2时许，我和彭少斌一起到“阿明”在洪湖路的玉石加工场吸毒，“四哥”也过来一起吸毒。后“四哥”主动说帮我到皇朝广场把我的车开回来，我就将车钥匙交给他。凌晨3时许，“四哥”走了，很久都没有回来，我打电话问他，他说“就到了”，之后我又发信息问“究竟到没”，他回信“即到”。过了两三分钟徐广青到了，这时我叫彭少斌帮我收拾好东西（冰毒），并帮我先拿好，我们去楼下的时候就被警察抓住了。当时我让彭少斌给我拿的冰毒是用塑料袋包装的，里面有铁盒子和玻璃瓶。彭少斌知道这包东西是冰毒，因为我们在玉石厂吸食的冰毒是我提供的，就是从这包东西内取出来的。我于案发当晚没有在穗盐路虎榜市场附近与徐广青各自驾车见面。我使用的手机号码是181××××5262。警察所搜查的广州市白云区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房是我的，在房里搜出的毒品是我本人的，有冰毒、Ｋ粉、鸦片、大麻等。因为我长期吸毒，每次都买50克冰毒去吸食，剩下的就存放在704房内，出去的时候就带几克在外面吸。在原公诉机关审讯及一审庭审时供述称：公安人员在我车上查获的大约400克毒品是我的，是我9月16日下午6时左右到广州黄沙海鲜批发市场找一个叫“辉仔”的人拿的，共一万三千多元，我把这些毒品放在我车的副驾驶的脚踏位置。徐广青帮我开车时，我没有将我车上有毒品的事情告诉徐广青，他不知道我车上有毒品。我手机通讯录存有徐广青的号码，名字叫“四哥”。黄细珍辨认出徐广青就是“四哥”，辨认出彭少斌以及李某1，辨认出杨某是与李某1较熟悉的浙江籍男子。2.徐广青称：2015年9月16日17时许，黄细珍打电话说正从广州送一公斤冰毒到盐步，顺便拿两盒共100克冰毒给我，因为之前我叫她拿的。于是我驾驶粤Ｙ×××××汽车到皇朝广场对面等，她一个人过来，从她的蓝色包里拿出一包用红色利是封装着的100克冰毒给我，我放在裤袋里，之后她就马上走了。次日凌晨1时许黄细珍打电话给我说她好像被人跟踪，她把车停在了皇朝广场。凌晨2时许，我开车到盐步碧华村找陈某1，把黄细珍给我的红色利是封给陈某1，说是两盒“猪肉”（冰毒）。这两盒毒品是陈某1叫我帮他找的，100克共3800元，我还没有给黄细珍钱。凌晨3时许，黄细珍打电话叫我到黄岐洪湖路找她拿车锁匙，帮她到皇朝广场开她的汽车，还说叫我想办法把她车上的东西（意思是冰毒）人车分离，之后就把车开到黄岐给她。我问她车上有什么东西，她说是“猪肉”（冰毒）。后来我到黄岐洪湖路长江宾馆附近路口找她，上了一个小区二楼一间加工玉石的房屋，拿了她的汽车锁匙，并开自己的车到皇朝广场，刚上黄细珍的车就被抓获了。侦查人员在黄细珍的汽车副驾驶位下面搜出的冰毒是黄细珍的。我还向黄细珍购买过两次毒品。第一次是2015年7月中旬一天凌晨1时许，我在皇朝广场波斯阁20楼Ｇ房向她要50克冰毒，第二天晚上她在20楼Ｇ房给了我，毒资1900元是后来我们玩骰子扣的。第二次是8月初晚上以同样的方式向她买了50克冰毒，钱是之后才给的。徐广青辨认出黄细珍就是向其贩卖毒品的“广州珍姐”、彭少斌是“阿某2”，指认了从粤Ａ×××××红色马自达汽车起获的毒品；指认了从其大沥镇盐步出租屋内起获的毒品。3.彭少斌供述及辨认、指认笔录称：2015年9月16日晚23时许，黄细珍说她刚与“四哥”交易完毒品就觉得有警察跟着她，她已经摆脱了，但车还停在皇朝广场下面路边，黄细珍说她当时已经将“冰毒”交给“四哥”,“四哥”要了两盒冰毒（即100克）。之后她打出租车到芳村找我，我们一起到北村“阿明”做玉石的工场看石，“四哥”也来到工场，期间我们一起吸毒，是由黄细珍提供的冰毒。凌晨2时许，我在玉石加工厂内听到黄细珍叫“四哥”将她的车开过来接她。过了半个钟就听见黄在电话里讲“到了”，后我们离开玉石厂。出门时黄细珍把台面一包红色塑料袋的东西交给我说“你先拿着，上车再给我，我要开车”。我拿到那包东西后就将它放进我的挎包内，与黄细珍一起下楼，后我见黄细珍的红色马自达车停在路边，过去时就被民警抓住，这时我见“四哥”已经在车内。公安从我身上的挎包内搜出的疑似毒品是黄细珍给的。黄细珍有贩毒，我见过她与“四哥”和“阿某3”交易。一次是2015年7月一天18时，我和黄细珍、“阿某3”在大沥盐步皇朝广场20楼下来，黄细珍从自己的挂包内拿出几盒冰毒交给“阿某3”，当时“阿某3”没给钱，他们怎样过数我不清楚。另一次是2015年8月底一天23时许，在皇朝广场20楼“阿啤”家里，“四哥”向黄细珍要了一盒（50克）冰毒，交易价钱是1700元，“四哥”还说要晚一点给钱。彭少斌辨认出徐广青就是“四哥”；辨认出黄细珍，指认黄细珍两次在盐步皇朝广场将冰毒给“四哥”。（四）鉴定意见1.佛公南（司）鉴（化）字［2015］811号毒品检验鉴定报告证实：从粤Ａ×××××小汽车起获毒品甲基苯丙胺5包，重386克；从广州市越秀区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房起获的毒品包括甲基苯丙胺40.25克、甲基苯丙胺片剂10.15克、氯胺酮10.02克、大麻28.71克、咖啡因15.19克；从黄细珍蓝色手提包内起获毒品氯胺酮重0.71克；从徐广青居住的南海大沥盐步冲表村83号屋起获毒品甲基苯丙胺1.29克；从彭少斌黑色挂包内起获毒品甲基苯丙胺重12.66克、氯胺酮重0.43克。2.佛公南（司）鉴（化）字［2016］382号毒品检验鉴定报告证实：从粤Ａ×××××小汽车起获的毒品甲基苯丙胺其中3包，重348克，含量为71％。3.现场检测报告书证实：黄细珍、徐广青、彭少斌三人的尿液检测摇头丸（ＭＤＭＡ）、甲基安非他明均呈阳性。证人杨某尿液检测摇头丸（ＭＤＭＡ）、甲基安非他明、吗啡呈阳性。（李某1尿液的毒品检测呈阳性）4.佛公南（司）鉴（化）字［2015］1103号毒品检验鉴定报告证实：从陈某1出租屋起获白色晶体粉粒五包（27.56克）及一瓶（7.33克），均检出甲基苯丙胺成分。5.佛公南（司）鉴（法物）字［2015］248号法医学ＤＮＡ检验报告证实：在黄细珍居住的广州市越秀区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房起获的三支牙刷，其中两支检见的ＳＴＲ分型结果分别与黄细珍、李某1血样的ＳＴＲ分型结果相符，另外一支检见一男性ＳＴＲ分型结果，但与本案的各上诉人及证人血型均不相符。6.佛公南（司）鉴（化）字［2015］809号毒品检验鉴定报告证实：黄细珍、徐广青、彭少斌、证人杨某的指甲中均未检出甲基苯丙胺、氯胺酮及海洛因成分。（五）现场勘验笔录证实：（1）2015年9月17日11时，侦查人员对黄细珍位于广州市白云区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房进行搜查及起获毒品的情况。（2）2015年12月14日11时，侦查人员对陈某1位于南海区大沥镇东秀碧华村致祥里383号三楼房间内搜查及起获毒品的情况。（六）视听资料（光盘8张，附说明1份）证实：（1）侦查人员从粤Ａ×××××红色马自达汽车起获毒品冰毒，以及徐广青协助抓获黄细珍、彭少斌的情况；从黄细珍、彭少斌身上起获少量毒品的情况；从黄细珍居住的广州市白云区三元里ＸＸ路ＸＸ小区ＸＸ号ＸＸＸ房起获毒品及吸毒工具的情况。（2）侦查人员在补充侦查时对三名上诉人依法审讯的情况。综上，黄细珍贩卖毒品的数量合计为甲基苯丙胺526.25克、甲基苯丙胺片剂10.15克、氯胺酮10.73克、大麻28.71克、咖啡因15.19克。徐广青贩卖毒品的数量为甲基苯丙胺101.29克。彭少斌非法持有毒品甲基苯丙胺12.66克、氯胺酮0.43克。关于上诉人黄细珍上诉及其辩护人辩护、上诉人徐广青上诉及其辩护人辩护所提黄细珍、徐广青没有贩卖毒品一节，经查，黄细珍贩卖冰毒100克给徐广青，徐广青又将部分冰毒贩卖给陈某1一节，有徐广青供述称案发前陈某1叫我帮他找100克冰毒，后我叫黄细珍拿给我，案发当晚，黄细珍驾车到南海皇朝广场对面将100克冰毒交给我，我拿到毒品后到陈某1处以3800元转买给陈某1，黄细珍后打电话说其被警察跟踪；陈某1证实案发时徐广青到其处以800元的价格将8克冰毒卖给其本人，且在其家中缴获的冰毒都是其先后向徐广青购买的；彭少斌供述称其听黄细珍说，黄于案发时贩卖100克冰毒给徐广青，交易完成后发现被警察跟踪；徐广青、彭少斌、谭某均供述曾看见黄细珍于案发前贩卖毒品给徐广青等人；杨某证实其向李某1购买的毒品就是黄细珍的；电话记录显示黄细珍与徐广青二人的手机号码于案发期间联系频繁；且公安机关从黄细珍车上、身上、住处及从徐广青住处、陈某1住处均缴获了毒品。因此，认定黄细珍、徐广青贩卖毒品的证据确实、充分，应予确认。关于上诉人彭少斌上诉所提理由，经查，认定彭少斌非法持有毒品一节，有黄细珍供述称彭少斌知道黄让彭携带的物品装有毒品，彭少斌对此亦予供认，且公安机关抓获时当场从其包里查获了毒品，足以认定本院认为，上诉人黄细珍、徐广青无视国家法律，贩卖毒品，其行为均已构成贩卖毒品罪，贩卖毒品数量大，依法应予惩处。上诉人彭少斌无视国家法律，非法持有数量较大的毒品，其行为已构成非法持有毒品罪，依法亦应予惩处。上诉人徐广青协助抓获同案的上诉人黄细珍、彭少斌，有重大立功表现，依法可对其减轻处罚。上诉人彭少斌因非法持有毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的非法持有毒品罪，系累犯及毒品再犯，依法应从重处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，对上诉人黄细珍、徐广青的量刑适当，对涉案财物的处理正确，审判程序合法；唯未认定上诉人彭少斌犯罪属于情节严重却在有期徒刑三年以上处刑，依法属于量刑畸重，应予纠正。上诉人黄细珍及其辩护人、上诉人徐广青及其辩护人要求改判的上诉理由和辩护意见，经查不能成立，予以驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持广东省佛山市中级人民法院（2016）粤06刑初91号刑事判决中的第一、二、四项即对上诉人黄细珍、徐广青的定罪量刑和涉案财物处理部分以及第三项对上诉人彭少斌的定罪部分；二、撤销广东省佛山市中级人民法院（2016）粤06刑初91号刑事判决中第三项对上诉人彭少斌的量刑部分；三、上诉人彭少斌犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月17日至2017年9月16日止。罚金从判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）审判长刘旭烜审判员连辉海审判员陈志翔二〇一六年十二月二十八日书记员尚海博

杨某某抢劫一审刑事判决书河南省林州市人民法院刑事判决书（2016）豫0581刑初117号：林州市人民检察院以安林检公诉刑诉（2016）73号起诉书指控被告人杨某某犯抢劫罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员李杨军出庭支持公诉，被害人王某乙及其法定代理人王广明、李金芳，被告人杨某某及其辩护人胡建海到庭参加了诉讼。现已审理终结林州市人民检察院指控，2015年8月14日0时10分许，在林州市河顺镇西里村路口，被告人杨某某酒后驾驶白色晋Ａ×××××轿车将被害人陈某乙驾驶的大货车逼停，将被害人陈某乙从车上拉下，用小铁撬殴打陈某乙，并通过恐吓等方式向陈某乙索要财物，期间，途经此地的李某甲、赵某见朋友杨某某与他人生气遂上前殴打陈某乙，并强行拿过陈某乙的手机将其摔坏，之后被告人杨某某因嫌被害人陈某乙钱少让其离开。随后被告人杨某某又开车带李某甲、赵某等人沿安姚路向河顺镇行驶，在此过程中，被告人再次故意逼停被害人王某甲驾驶的自卸货车，致使两车发生擦碰，被告人杨某某等人向被害人王某甲索要赔偿，在此期间被告人杨某某伙同李某甲、赵某等人殴打被害人王某甲及跟车的被害人王某乙。经林州市公安局法医鉴定，王某乙的损伤程度构成轻微伤。就上述事实，公诉机关提供了被告人杨某某的供述，被害人陈某乙等人的陈述，证人证言，鉴定意见，户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，当场使用暴力抢劫他人财物致一人轻微伤，核其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应以抢劫罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人杨某某辩称其没有用撬棍打陈某乙，没有故意逼停王某甲，没有给陈某乙、王某甲要钱，其没有殴打王某乙，其的行为不构成抢劫罪。其辩护人提出的辩护意见是杨某某的行为不构成抢劫罪，属于寻衅滋事行为。经审理查明，2015年8月14日0时10分左右，在林州市河顺镇西里村路口，被告人杨某某酒后驾驶车牌号为晋Ａ×××××白色轿车将被害人陈某乙驾驶的车牌号为晋Ｄ×××××大货车逼停，将陈某乙从车上拉下，用小铁撬殴打陈某乙，并通过恐吓等方式向陈某乙索要财物，期间，途经此地的李某甲、赵某见朋友杨某某与他人生气遂上前殴打陈某乙，杨某某强行拿过陈某乙的手机将其摔坏，之后杨某某因嫌陈某乙钱少让其离开。随后杨某某又开车带李某甲、赵某等人沿安姚路向河顺镇行驶，在此过程中，杨某某再次故意逼停被害人王某甲驾驶的车牌号为豫Ｅ×××××自卸货车，致使两车发生擦碰，杨某某等人向王某甲索要赔偿，在此期间杨某某伙同李某甲、赵某等人殴打王某甲及跟车的被害人王某乙。经林州市公安局法医鉴定，王某乙的损伤程度构成轻微伤。案发后杨某某与车牌号为豫Ｅ×××××自卸货车车主达成协议，互不追究双方车辆责任；事发后陈某乙收到杨某某亲属给予的现金100元。上述事实，有下列经控辩双方质证的证据证实：1.常住人口基本信息表证实杨某某已达到刑事责任年龄。2.本院（2014）林刑初字第19号刑事判决书证实被告人杨某某的前科情况。3.血液酒精浓度测试单证实事发当晚被告人杨某某血液酒精浓度44.1ｍｇ／100ｍｌ。4.被害人陈某乙、王某乙的受伤照片、现场照片证实陈某乙、王某乙的受伤情况、车辆相撞后损伤情况。5.物证照片四张证实被告人杨某某从被害人陈某乙车上拿下的小铁撬照片及被害人陈某乙被摔坏的手机照片。6.林州市公安局物证鉴定室法医学人体损失程度鉴定书证实被害人王某乙的损伤程度构成轻微伤。7.机动车信息查询结果单及安阳县安捷顺运输有限公司出具的证明证实车牌号为豫Ｅ×××××号自卸货车车主系王庆华；协议书证实被告人杨某某与豫Ｅ×××××自卸货车车主达成协议，互不追究双方车辆责任；林州市公安局河顺派出所证明及收款证明证实陈某乙收到杨某某亲属给予的现金100元。8.证人李某甲的证言，2015年8月13日晚上，我和赵某、杨某某和他妻子郭某、陈某甲、孙某、吕良平等人在一块喝酒，我喝多了让赵某送我回家，在西里村三岔路口处时，我们看到杨某某的白色轿车停在一辆半挂车前面，杨某某正在和半挂车司机争吵，我不清楚他们为什么争执，杨某某动手打起半挂车司机，看到这我跟赵某也上去打半挂车司机，打罢后，杨某某将半挂车司机的手机摔了，让半挂车司机走了。杨某某与司机不认识，白色轿车跟这辆半挂车没有发生交通事故。郭某一直在边站着拿手机拍半挂车的相片。后我和赵某上了杨某某的车，杨某某和郭某在前面，我和赵某在后面坐着，我看到前面有一辆大货车，杨某某开车超前面的大货车，后来相撞了。杨某某、我动手打了大货车司机一顿，我记不清还有其他人动手了没有，有人报警，你们派出所的人来了。9.证人赵某的证言中除了证实其和赵某坐上杨某某的车没走多远，杨某某往右边打了一下方向，后面的一辆后八轮大货车就撞到白色轿车右后轮上，下车后其给宋国华打电话说撞车了，让他们过来外，其余证言证实内容和证人李某甲证言内容一致。10.证人郭某的证言，2015年8月13日晚上，杨某某喝多酒了，他在路上开车时左右摆，我们返回到西里村路口时，从西往东过来一辆货车，杨某某把这辆车逼停了。杨某某走到那辆货车那儿，站在货车上车时踩的台阶，把货车的车门打开，他在车上跟司机说什么了我不知道。这时杨某某喊我，让我给李某甲他们打电话让他们来。我假装给李某甲他们打电话，但我的手机没费。杨某某让我记下那辆货车的车牌号，我用手机拍了那辆车的牌照。杨某某和那个大车司机在那儿吵，具体吵什么我没听清。这时李某甲和赵某正好骑摩托车过来，来后，李某甲、赵某、杨某某一起跟货车司机生气，这时货车上又下来一个男人要往他们生气的地方走，我怕这个男人也去生气，我从货车上拿了一把扳手，不让这个男人去。我看见一部手机被摔坏了，是谁摔的手机、摔的是谁的手机我不知道。后杨某某让这个司机走了。我不知道杨某某为什么要逼停那辆车，不知道杨某某跟司机要钱了没有。这个货车走了以后，杨某某开车带着我、李某甲、赵某从东往西又往河顺方向走，在路上也有一辆货车从东往西走，货车原来在我们的车前面，后杨某某开车超过货车，杨某某超车后往右打方向时，这辆货车撞着我家车的车后轮了。杨某某、李某甲、赵某他们下车去找那个司机说撞着车的事，后来和我们当天晚上在一起喝酒、在歌厅唱歌的几个人来了，我去买水，等我回来后警察已经来了，就把我们带到派出所了。11.证人宋某的证言，2015年8月14日陈某乙开着半挂车，我跟车，我们行驶到西里村有个路标指示牌的地方被一辆白色小轿车拦住要钱，从车牌号为晋Ａ×××××的白色小轿车下来一个男子一个女子，那个男子拉开车门向陈某乙要钱，陈某乙说没钱，那个男子叫那个女子拿手机打电话叫人，没过5分钟有两个人骑一辆摩托车过来了，还是从白色小轿车下来的那个男子要钱，我和驾驶员都说没钱，他照陈某乙脸上打了好几下，那两个骑摩托车的男子也一起打陈某乙，我准备去扯架，那个女子手里拿着扳手威胁我不让我过去，白色小轿车下来的那个男子用小撬照陈某乙背部肩膀处打，还让我们把手机都掏出来，陈某乙把手机掏出来后他嫌手机破把陈某乙的手机摔了，我说我没带手机，那个女子用手机将我们的大车牌照拍下来，两个骑摩托的其中一个人也拍了照，从白色小轿车下来的那个男子威胁我们，说以后还想不想跑这条路了，让我们快滚，我们驾车赶紧走了，走了没多大会，陈某乙用我的手机报了警。我没受伤，陈某乙背部肩膀处、左眼受伤了。我们和他们之间没有什么过节，我们的车没有和他们的车发生过交通事故。他们打陈某乙时，陈某乙把钱掏出来了，没有给他们，后来找不到了，也不知道是打的时候丢了还是他们抢走了。12.证人孙某、魏某甲、吕某、魏某乙、陈某甲、李某乙的证言均证实杨某某拦截第二辆大车时赵某联系过来，他们到现场后都对被害人王某甲及王某乙实施了殴打。13.被害人陈某乙的陈述，2015年8月14日0时30分许，我驾驶着车牌号为晋Ｄ×××××的半挂车沿着安姚公路行驶到西里村有一个路标指示牌的地方，被一辆车牌号为晋Ａ×××××的白色的小轿车迎面把我逼停，从白色小轿车上下来一个男子、一个女子，那个男子打开我的车门上了我的车，让那个女子打电话叫两个人来，不到五分钟那两个男人骑着一辆摩托过来，上我车的那个人要开我的车，他找不到点火开关，也不会开，没有把我的车开走，他把我从车上拖下来让我拿钱给他，我从我口袋里掏出了不到100元钱，他嫌钱少用拳头打了我的左眼，又从我车上拿了一个小撬，照我的背部肩膀处打了我一下，骑摩托过来的那两个人从背后把我打倒在地，倒地之后我害怕他们用小撬打我，我把那个小撬踢到路旁边的小水渠里，原先从白色小轿车出来的那个男人给我要手机，我害怕挨打把手机给了他，他把手机给我摔了，让我们滚，还拿手机给我的车拍照，说如果你敢报警见你的车一次打你一次，我们赶紧开车走了，走了一会我赶紧报警。我不认识要钱打我的人，我驾驶的车没有和白色小轿车发生交通事故，他们没有要走我的钱，但我的不到100元钱没有了，也可能把我打倒在地的时候丢了。当时在场的人有我和跟车的宋某，还有就是打我的人。我左眼浮肿，背部肩膀处疼痛。14.被害人王某甲的陈述，2015年8月14日0时10分许，在安姚路林州市河顺镇柳泉桥附近路段，我驾驶豫Ｅ×××××号重型自卸货车由东向西行驶，我发现我车车道内停着一辆轿车，在我驶近对方时，对方突然启动逆向朝我开来，距我有四五米远时突然躲开，横到道路南侧，我马上刹车躲避对方。我发现对方停到路上不动了就继续向前行驶，对方掉头向我追来，追着和我平行时，不断逼我，直到把我逼到路边没有了路，我不得已紧急停车。在我把车停下时，对方从我车头左侧擦着过来，对方右侧车尾与我车车头左前角发生擦碰。从对方车上下来四五个人，他们轿车前后都挡着牌号，有人把牌号上挡牌号的东西拿下来后，开始拉我的车门，把我拽下来，打我。有人拿着啤酒瓶，有人从我车上拿下锤子打我和押车的王某乙，向我们要钱，要我赔偿对方损失，要求我跟他私了。白色轿车上下来的是三男一女，女的在副驾驶位置坐，他们有人在打电话，一会又过来几个人也开始打我。我没有明显外伤，就是觉得身上疼，我所驾驶车的车主是王庆华。15.被害人王某乙的陈述，2015年8月14日0时10分许，在安姚路林州市河顺镇柳泉桥附近路段，王某甲驾驶豫Ｅ×××××号重型自卸货车由东向西行驶，我在车上副驾驶位置睡觉，王某甲一拉手刹，我醒了过来，看到有人拉王某甲这边的车门，把王某甲拽下来并打他，具体怎么打，我没有看清楚，我一见打开了就下车，有人打我，还有人准备用啤酒瓶打我。打了我们之后，他们向我们要钱，说我们把对方的车碰坏了，要我们赔偿对方损失。对方共四个人。我鼻子破了，左脚趾头也受伤了。16.被告人杨某某的供述，2015年8月14日凌晨，我酒后开车带着我妻子郭某沿安姚公路回石口村。在路上，我开的很快，来回打摆，走到河顺镇西里村路口时，我看见前面有一辆外地牌照大货车，我想找这个司机的事，硬是把这辆外地车逼停了。我把这辆车的车门打开，我故意埋怨这个司机瞎开车，跟司机说弄俩钱花花，这个司机说没钱，说他们老板给他们的钱正好够跑车用。我在那儿吓唬司机，说自己在这一片多厉害，我让司机下车来，并让郭某打电话找人来，我用拳头打了这个司机几下，这个司机说他真没钱，让我别打他，说着这个司机从身上掏出钱让我看，我没看清这个司机从身上掏出多少钱，但我没有要司机的钱。我看见郭某掏手机准备打电话，这时在车上跟车的另一个男人也从车上下来，我记不清跟那个跟车的男人生气了没有。停了一会儿，李某甲和赵某骑着摩托车过来了，究竟是不是郭某跟他们打电话让他们来的我不清楚。李某甲、赵某他们来后，二话没说也去打那个司机，不知道李某甲从那里拿了一根铁撬棍打这个司机，但没有打到，撬棍被司机夺走了，我上去把司机手里的撬棍夺走扔了。我怕司机记住我的车牌号，也怕他们报警，我用我的手机照他们的车牌号，并吓唬他们说我在这一片很厉害。后我记不清是司机掏出手机打电话还是正准备打电话，我怕他报警或者打电话叫人，把司机的手机夺过来摔了。后我让司机把他的手机卡拾起来让他们开车走了。这个司机走了后，我开车和郭某、李某甲、赵某回河顺继续玩，在路上我乱开车，走Ｓ型左右摆，这时一辆货车从东往西从我后面过来，我故意不让这辆车超过我，我在这辆车前面一会儿快一会儿慢逼这辆车，因为没有控制好，这辆车跟我的车后面发生碰撞了。我用车挡着这辆货车不让他走，让司机下来说赔偿我车辆损失的事。司机不下来，说跟他老板联系，我上去把司机拽下来推搡打起这个司机来，我打了这个司机几拳。我在打司机时，又来了几个伙计，我记得有东里村的魏延、西里的“凉皮”，河顺村的魏江伟，还有谁记不清了，也有路过的人。我又去把跟车的男人叫下来，我上去跺了那个跟车的人几脚，后又有人打起那个跟车的人了，具体都有谁打了我没有看清，后来不知道谁报警了，我们被民警带到了派出所。上述证据，确实充分，足以认定本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，采用暴力手段劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪，林州市人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。杨某某因意志以外的原因未得逞，系未遂，可比照既遂犯从轻处罚。关于杨某某辩称其没有用撬棍打陈某乙，没有故意逼停王某甲，没有给陈某乙、王某甲要钱，没有殴打王某乙，其的行为不构成抢劫罪及其辩护人所提杨某某的行为不构成抢劫罪，属于寻衅滋事行为的意见，经查，根据证人李某甲等人的证言，三被害人的陈述，被告人杨某某的供述，结合被害人受伤照片、现场照片、物证照片，鉴定意见，报警记录，相关书证等能确认杨某某为了劫取财物故意逼停陈某乙、王某甲所驾驶的货车并采用暴力手段和其他人殴打陈某乙、王某甲、王某乙，致陈某乙、王某乙受伤且王某乙构成轻微伤的事实，其行为符合抢劫罪的构成要件，故上述意见均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十三条第一、二款之规定，判决如下被告人杨某某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月14日起至2018年8月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵晓明代理审判员郭威位人民陪审员杨永贵二〇一六年六月二十二日书记员王绍莹

摨某某合同诈骗一审刑事判决书湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑事判决书（2016）湘0408刑初131号：衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2016］127号起诉书指控被告人周某某犯合同诈骗罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员唐聪出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加诉讼。2016年9月27日，经衡阳市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结经审理查明，被告人周某某系衡阳市人和制冷空调设备有限公司（以下简称人和公司）法定代表人。该公司经营范围为制冷设备、中央空调、电器设备等销售及安装，并从2012年2月开始在衡阳市蒸湘区解放西路63号经营格力空调销售及安装业务。因被告人周某某经营不善，多年来在外大量举债，便采取收取新客户货款偿还债务和弥补老客户欠款的方式勉强维持经营。在此情况下，被告人周某某于2015年6月至2016年1月间仍然以人和公司名义与被害人唐某某、唐某、陈某、王某甲、李某某、阳某、夏某某、罗某某、仇某某、刘某某、王某乙等11名被害人签订空调销售安装合同，并要求上述被害人支付全部货款共计431100元。在收取上述被害人的货款后，被告人周某某未按照合同约定进行空调安装，并于2016年1月底将店门关闭。被害人唐某等人于2016年2月向公安机关报案。2016年3月11日，被告人周某某主动向公安机关投案。另查明，2016年4月至6月，上述11名被害人分别与湖南宏利制冷空调设备有限公司（以下简称宏利公司）、被告人周某某签订《债权转让协议》，约定被害人与人和公司签订的空调销售安装合同中的空调供货及安装义务由宏利公司受让并履行完毕，被告人周某某将所收取的被害人货款向宏利公司支付。随后宏利公司依约履行了上述受让的合同义务。又查明，案发后，被害人王某甲、李某某、唐某某向被告人周某某出具谅解书，对其表示谅解。上述事实，被告人周某某亦无异议，且有物证、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人周某某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人周某某系人和公司法定代表人，其在本案中以公司名义签订合同收取货款行为均在公司核定的经营范围之内，均系履行职务行为。人和公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案系单位犯罪，本院已依法建议公诉机关补充起诉犯罪单位人和公司，但公诉机关仍以自然人犯罪起诉，不影响本案的定罪量刑。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人周某某（系人和公司直接负责的主管人员）犯合同诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周某某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪，是自首，依法可以减轻处罚。被告人周某某案发后通过与宏利公司、被害人签订《债权转让协议》，已对被害人所造成的损失给予了较大程度的补救，且取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。为打击刑事犯罪，维护市场秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人周某某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项、第二百三十一条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百八十三条之规定，判决如下被告人周某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2018年3月10日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘军审判员杨海波人民陪审员蒋海燕二〇一六年十一月十六日代理书记员夏欣

永喜、玉莲诈骗罪一审刑事判决书内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民法院刑事判决书（2018）内0725刑初60号：陈巴尔虎旗人民检察院以陈检刑诉（2018）58号起诉书指控被告人永喜、玉莲犯诈骗罪，于2018年11月27日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序依法组成合议庭，分别于2018年12月21日、2019年4月15日公开开庭审理了本案。期间陈巴尔虎旗人民检察院因需补充侦查为由建议延期审理一次。陈巴尔虎旗人民检察院分别指派副检察长李岩、包建民出庭支持公诉，被告人永喜及其辩护人顾玉国、被告人玉莲及其辩护人张军义到庭参加诉讼。现已审理终结陈巴尔虎旗人民检察院指控，被告人永喜、玉莲于2012年5月从内蒙古自治区××区东乌珠尔苏木居住。2014年12月至2015年8月期间，在明知无偿还能力的情况下，故意隐瞒事实真相，虚构空心砖厂扩建资金短缺、开小吃部、购买打草设备等借款理由，采取一房多次抵押套取借款以及使用高额利息作诱饵、谎言欺骗等方式，先后从陈巴尔虎旗巴彦库仁镇、东乌珠尔苏木辖区14人钱借款69万元，上述借款中担保人使用3万元、在呼和浩特市开网吧为由借款23万、已还款2.25万元，其余全部挥霍完，诈骗金额为40.75万元。具体事实分述如下：1、被告人永喜、玉莲于2015年3月13日从被害人吉某处骗取所谓借款12万元，借条虚高载明本金数额，将2.4万元的高额利息计入本金，出具了14.4万元的借条。该笔借款系二被告人在东乌珠尔苏木所在地购得一处面积为120㎡的砖房做抵押后借得。时隔不久，二被告人编造更换房产证事由将房产证取走，且未予返还。被告人玉莲又于2015年4月11日-7月9日期间，分三次以谎言欺骗手段，从被害人吉某处骗取借款10万元。上述款项合计22万元，未予偿还；2、被告人永喜、玉莲于2015年5月27日，以儿子韩某2在呼和浩特市做生意为由，采取谎言欺骗方式从英某处借款2万元，同年9月27日偿还1600元，至今尚欠1.84万元，未予偿还；3、被告人永喜于2015年2月14日，采取谎言欺骗方式从张某处借款2万元；被告人玉莲于2015年2月14日、6月1日，采取谎言欺骗方式从张某处借款7万元。上述款项合计9万元，未予偿还；4、被告人玉莲于2014年12月21日虚构购买打草设备事由，采取谎言欺骗方式从宋某的女儿被害人尹某1处骗取所谓借款1.2万元，担保人为永喜；被告人永喜于2014年12月21日，采取谎言欺骗方式从宋某的儿子被害人尹某2骗取所谓借款1.8万元，担保人为玉莲。二人于2015年7月9日偿还二被害人的父亲尹某39000元，至今尚欠2.1万元，未予偿还；5、被告人玉莲于2015年1月15日以欺骗手段从包某处借款1万元，担保人为张某2；同年5月6日，以同样方式从包某处借款2万元，借条虚高载明本金数额，将1.2万元的高额利息计入本金，出具了3.2万元的借条，担保人为张某2。上述3万元，未予偿还；6、被告人永喜、玉莲于2014年12月19日，又以儿子韩某2在呼和浩特市开网吧为由，虚构经营盈利状况，采取谎言欺骗方式从巴彦库仁镇居民斯某处借款3万元，担保人为崔某，未予偿还；7、被告人玉莲于2014年4月28日，以开小吃部需周转资金为由，采取谎言欺骗方式从青某处借款2万元，借条虚高载明本金数额，将0.8万元的高额利息计入本金，出具了2.8万元的借条，担保人为张某2。上述借款2万元，永喜、玉莲使用1万元，张某2使用1万元，未予偿还；8、被告人永喜于2014年12月21日，又以在呼和浩特市开网吧为由，采取谎言欺骗方式从玉某处借款2万元，未予偿还；9、被告人永喜、玉莲于2015年1月15日，虚构做生意事由，采取谎言欺骗方式从龙某处借款4万元，二人于2015年3月15日、6月5日、8月24日分三次偿还1.2万元，至今尚欠2.8万元，未予偿还；10、被告人永喜于2014年8月30日，采取谎言欺骗方式从被害人李某2处骗取所谓借款3万元，担保人为开某。后该笔款由开某代为偿还，故被告人玉莲于2015年5月25日重新给开某写了一张3万元的欠条，并于2015年1月29日偿还7500元，至今尚欠2.25万元，未予偿还；11、被告人永喜、玉莲于2015年3月28日，采取谎言欺骗方式从被害人孟某处骗取所谓借款10万元，借条虚高载明本金数额，将2.4万元的高额利息计入本金，出具了12.4万元的借条，担保人为金某1、金某2，署名证明人为白某。上述借款10万元，永喜、玉莲使用8万元，张某2使用2万元，未予偿还；12、被告人永喜、玉莲于2015年8月20日采取谎言欺骗方式从被害人李某1处骗取所谓借款3万元，后经姜某经手偿还6000元，至今尚欠2.4万元未予偿还；13、被告人永喜、玉莲于2014年12月12日采取谎言欺骗方式从被害人梅某1骗取所谓借款3万元，未予偿还。二被告人实施上述行为后，为了逃避债务，频繁多次更换暂居地点、变换手机号码，主动删除或中断微信联络，刻意断绝了与上述被害人的联系。另查明，被告人永喜所称益民小吃部并未注册，也未营业，系非正常户，被告人玉莲及二被告人之子韩某1、韩某2名下无任何企业及个体工商户登记信息。韩某2在无固定收入的情况下，在呼和浩特市、乌兰浩特市、北京市等地长期居住旅店、宾馆、酒店，并在网吧连续消费，大肆挥霍钱财。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘查笔录等证据。公诉机关认为，被告人永喜、玉莲的行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人永喜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩解称不是故意实施诈骗行为。被告人永喜的辩护人辩称，公诉机关指控永喜犯诈骗罪的事实不清，证据不足，其行为不构成犯罪。具体理由如下：1、永喜没有非法占有为目的，不构成诈骗罪；2、永喜以开小吃部、空心砖厂以及赴呼和浩特市开网吧需要资金投入等借款理由均属实，没有使用高额度利息做诱饵、谎言欺骗等方式进行诈骗；3、永喜夫妇一直在偿还借款，且被害人吉某等人谅解了被告人的行为，可以从轻处罚。被告人玉莲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩解称不是故意实施诈骗行为。被告人玉莲的辩护人辩称，公诉机关指控玉莲犯诈骗罪的事实不清，证据不足，其行为不构成犯罪。具体理由如下：1、玉莲每次向所谓的受害人借款都给对方书写借条，且一直积极偿还，并没有非法占有的目的；2、被告人的行为是民间借贷行为，即使虚构借款用途，最多也是民事欺诈行为。经审理查明，被告人永喜、玉莲系夫妻关系。韩某1、韩某2系二被告人之子。永喜夫妇于2012年从内蒙古自治区××区东乌珠尔苏木居住。迁至陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木初期，制作和出售过空心砖。2012年4月14日以分期付款形式购买了萨某（已故）位于陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木人民政府所在地的一处120㎡的砖房，至今未付清余款，故未办理过户登记手续。2013年4月1日至2015年10月在陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木注册经营益民小吃部。2015年起始，永喜、玉莲计划在呼和浩特市为其次子韩某2开设网吧，向斯某、玉某、龙某、英某、包某、张某1借23万元（已偿还1.36万元）高利贷进行准备工作。2015年3月25日韩某2在永喜、玉莲的陪同下与朱某、王某1签订房屋租赁合同，承租了二人坐落于呼和浩特市××区、104商铺，作为网吧经营场所，审批牌匾名称为＂新生代网络台球会所＂。上述商铺租赁期限即自2015年4月1日至2018年4月1日，租金每年每户15万元，合计30万元。签订合同时韩某2支付租金12万元，后未缴纳剩余租金，已解除租赁合同。韩某2在承租上述商品房后进行了简单装修，装修材料费支出为2.5606万元，但未实际投入使用。2014年12月11日至2015年8月20日期间，被告人永喜、玉莲共同或单独，以扩建空心砖厂、经营小吃部、还账等借款事由，采取担保人担保、一房多次抵押、许诺高额利息等方式，先后借款46万元，案发前偿还2.25万元，金某1使用3万元，实际诈骗金额为40.75万元。其中，虚构更换房产证为由多次骗出房产证，实施一证同时多处抵押手段诈骗吉某、孟某、李某1钱款三笔，合计32.4万元；虚构购买打草设备、扩建空心砖厂等事由从尹某1、尹某3、青某、梅某2、开花处诈骗钱款8.35万元。具体分述如下：1、永喜、玉莲于2015年3月13日，抵押房产证从被害人吉某处借款12万元，借条虚高载明本金数额，将2.4万元的高额利息计入本金，出具了12.4万元的借条。后以更换房产证户名为由将房产证取回。后又以谎言欺骗手段分别于同年4月11日、4月25日、7月9日，以高额利息为诱饵，借款10万元，至今未予偿还债务，也未送回房产证；2、永喜、玉莲于2015年3月28日，经金某2、张某2介绍并担保，抵押上述房产证从被害人孟某处借款10万元，借条虚高载明本金数额，将2.4万元的高额利息计入本金，出具了12.4万元的借条。其中担保人金某1使用2万元，永喜、玉莲实际使用8万元。同年5至6月份，玉莲通过金某2找到孟某，以更换房产证户名为由将房产证取回，至今未送回房产证；3、永喜、玉莲于2015年8月20日，以还账为由，经姜某介绍并担保，再次抵押上述房产证从李某1处借款3万元，李某1与其签订了买卖房屋合同，合同约定房屋买卖价款为6.6万元。已偿还6000元，剩余部分至今未还；4、玉莲于2014年4月28日，经张某1介绍并担保，以经营小吃部为由，从青某借款2万元，口头约定利息为4分，至今未还；5、永喜、玉莲互为担保人，于2014年12月21日以还账为由，经宋某经手，从尹某1、尹某3借款3万元，口头约定利息为5分，借条记载借款人系宋某之子尹某2及女儿尹某1，2015年7月9日偿还利息9000元，剩余部分至今未还；6、永喜于2014年8月30日，从李某3处借款3万元，担保人为开某。借款期限到期后开木偶代为偿还了上述3万元，并让玉莲重新出具了一份借条。已偿还7500元，剩余部分至今未还；7、永喜、玉莲于2014年12月12日，从梅某2借款3万元，口头约定利息为4分，至今未还。另查明，二被告人自内蒙古自治区科尔沁右翼前旗德伯斯镇好仁嘎查居住时起，常年借高利贷周转，借款金额和利息呈逐年上升趋势，即＂拆东墙补西墙＂。其二人在呼和浩特市开设网吧的计划失败后更是负债累累。因无力偿还巨额债务，2015年末举家迁至到呼和浩特市以后频繁更换手机号码，主动删除或中断微信联络，刻意断绝了与上述债权人的联系，刻意规避了债务。认定上述事实的证据如下：1、房屋所有权证一本，证明永喜、玉莲在陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木人民政府所在地购置一栋120㎡砖木结构房屋，原房主系萨某，未过户；2、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、社会危险性报告，证明陈巴尔虎旗公安局将该案立为刑事案件进行侦查的事实；3、基本情况表、人员基础信息表、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、在逃人员登记表，证明永喜、玉莲已达到完全刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无前科。呼和浩特市公安局新城区分局侦查员于2018年5月1日，在呼和浩特市××区将被告人永喜、玉莲抓获归案；4、十七张借条、二张收条，证明被告人永喜、玉莲涉案借款事实；5、收据、销货清单及永喜、玉莲借款和还款记账笔记散页，证明韩某在呼和浩特市承租门市房后用于开网吧支出装修费用2.5606万元；还证明玉莲自2009年9月起从科尔沁右翼前旗索伦镇等地借高利贷的事实。其中借款金额、利息不等，但借款金额及利息呈逐年上升趋势；6、金谷农商银行回单、中国建设银行存款凭条、刘某出具的证明，证明朱某于2015年3月25日，将位于呼和浩特市蒙鑫国际一号楼103号的商铺出租给韩某2，收取租金7万元；7、买卖房屋合同书、房屋产权证一本，证明永喜与李某1签订了一份假的房屋买卖协议，实际上永喜将位于陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木所在地一处砖房抵押给李某1，借款3万元；8、陈巴尔虎旗公安局证明一份，证明永喜、玉莲、韩某2、韩某1名下没有房产登记信息；9、企业名称预先核准通知书、关于对新生代网络台球会所设置店招牌匾申请的批复文件，购销合同、消防改造工程设计专篇、网吧接入服务合同书等材料、房屋租赁合同，证明二被告人将所得少部分钱款用于网吧投资。韩某2虽申请经营网吧事宜，但网吧并未实际经营；韩某2于2015年3月25日分别与王某1、朱某签订房屋租赁合同，租赁二人位于呼和浩特市××区、103商铺，租赁期限均为3年，共计支付商铺租金12万元；10、中国银行股份有限公司调取的流水明细二份，证明二被告人将所得部分钱款交于其子韩某2、韩某1消费；11、银行流水清单，证明二被告人无存款，无偿还能力；12、非正常户认定表，证明经陈巴尔虎旗地方税务局查询，证明被告人永喜名下的益民小吃部为非正常户；13、陈巴尔虎旗市场监督管理局出具的证明，证明永喜注册的益民小吃部自2015年11月至今未营业；玉莲、韩某1、韩某2名下无任何企业及个体工商户登记信息；14、公安网大数据痕迹主题表打印材料一组，证明二被告人将部分钱款交于其子消费，韩某2在无固定收入的情况下，长期居住宾馆、酒店，并在网吧连续消费，挥霍钱款；15、韩某1、韩某2身份信息，证明通过公安云搜索查询未发现＂新生代网络台球会馆＂工商登记注册信息；16、证人张某1证言，证人与永喜夫妇系邻居。证明证人给永喜夫妇找了6家放贷的人，共借7笔款，共计29.9万元，约定利息2-5分钱。2016年10月份后再也联系不上永喜夫妇了；17、证人宋某证言，证明证人于2014年12月21日经手给永喜夫妇借了3万元；18、证人姜某证言，证明2012年永喜夫妇在东乌珠尔苏木开了一个空心砖厂，2013年春天开了益民小吃部。2015年8月20日，经其介绍李某借给永喜夫妇3万元钱，后永喜夫妇通过姜某还过6000元钱，尚欠2.4万元钱未还；19、证人韩某2证言，证人系永喜、玉莲次子。证明永喜夫妇在2014年4月至12月从东乌珠尔苏木借的钱都用在还之前借的人的钱了，当时是以其开网吧的目的借钱，后来网吧没有开起来。其在呼和浩特租赁的房子面积450㎡，一年租金30万元，当时其父母给其拿了12元的租金费用。网吧没有办理营业执照，只做了个牌匾，叫＂新生态网络台球会所＂，并没有购买网吧所需的器材。其父母为了躲避债主经常更换电话号码，删除了债主的微信，一家人在呼和浩特市搬过3次家；20、证人王某1证言，证明2015年3月份韩某租用证人新城区成吉思汗大街一号楼门市房，房租为每年15万元，合同签订后其收到预付款5万元，韩某只是对门市房进行了简单装修，并未实际投入使用；21、证人连某证言，证人系被告人玉莲的弟媳。证明永喜夫妇在兴安盟德伯斯镇好仁嘎查有70亩地，没有其他资产。永喜夫妇是2012年5月份从德伯斯镇好仁嘎查搬来时有不少欠款。证人在东乌珠尔苏木打过草，是永喜帮助联系的活，打草设备是其和铁某合伙购买后存放于永喜家，其没有让永喜处置过打草设备，永喜也无权处理；22、证人金某1证言，证人与永喜系连襟关系。证明其曾给永喜夫妇担保借了9万元，二人只还2万元；23、证人王某2证言，证明二被告人债务缠身，无偿还能力。其与永喜夫妇有经济往来，曾借给二人7100元钱，2014年在陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木永喜给了其4000元钱，剩余款项未归还；24、证人邓某证言，证人与永喜夫妇系同乡。证明永喜夫妇搬到陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木后向其借过1万元，因后期联系不上二人，由担保人金某代为偿还；25、出借人吉某、英某、梅某2、张子某2、尹某3、包某、崔某、青某、玉某、龙某、孟某、李某1等人的陈述，证明永喜、玉莲向上述出借人借款的事实；26、被告人的供述与辩解，被告人永喜、玉莲承认在没有偿还能力的情况下，以高额利息为诱饵，隐瞒事实真相以及一房多次抵押的方式，多次向邻居、朋友和所在苏木的居民借款，共计十三笔，现无能力偿还；27、陈公（刑）勘［2016］×××号现场勘验检查卷，证明永喜、玉莲曾经营的益民小吃部现场方位及内部陈列设施的实际情况；28、被告人永喜提交的谅解书五份，证明部分出借人谅解了二被告人的行为；29、被告人永喜提交的营业执照、税务登记证、餐饮服务许可证原件，证明被告人永喜经营益民小吃部取得了行政机关颁发的证书及许可证。上述证据经当庭举证、质证，合法有效，本院予以确认。被告人永喜提交的记账凭证、账本等其他证据不能达到其证明目的，本院不予采信本院认为，被告人永喜、玉莲以非法占有为目的，隐瞒真相，以高额利息为诱饵，骗取他人财物，且数额巨大的行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。二被告人系共同犯罪，均系主犯。二被告人在庭审中基本如实供述了所犯罪行，可依法从轻处罚。二被告人取得了部分被害人的谅解，可酌定从轻处罚。鉴于二被告人的犯罪行为系迫于高利贷巨大的恶性循环导致的实际情况，对二被告人酌定从轻处罚。二辩护人提出的＂二被告人没有使用高额度利息做诱饵谎言欺骗等方式进行诈骗，每次借款时都给对方书写借条，且一直积极偿还，并没有非法占有的目的＂的辩护意见与事实不符，本院不予采信。综合二被告人的犯罪次数、情节、数额等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人永喜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月1日至2024年4月30日。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人玉莲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月1日至2024年4月30日。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、追缴赃款407500.00元，发还被害人吉某、孟某、李某1、梅某、尹某3、尹某1、青某、开某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长苏妮尔审判员周国良人民陪审员呼斯乐其木格二〇一九年五月二十四日书记员乌妮尔

朱明玉受贿、贪污刑事判决书湖南省益阳市中级人民法院刑事判决书（2016）湘09刑初44号：湖南省益阳市人民检察院以益检公一刑诉（2016）5号起诉书指控被告人朱明玉犯受贿罪、贪污罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于二Ｏ一七年一月十九日公开开庭进行了审理。益阳市人民检察院指派检察员聂资钝、李小兵、代理检察员伍倩出庭支持公诉，被告人朱明玉及其辩护人马峻到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省益阳市人民检察院指控：一、受贿罪2004年6月至2014年7月被告人朱明玉在担任中国石油天然气股份有限公司华中销售分公司总经理助理兼加油站管理处处长、湖南销售分公司副总经理、总经理、党委书记、副书记、青海销售分公司总经理、党委副书记期间，利用职务便利，为他人在服装采购、加油站开发建设、收购、汽车租赁、建筑工程发包等方面谋取利益，非法收受武汉市天鸣服饰有限公司总经理金某平人民币129.1419万元；收受吉首市金信投资有限公司负责人李某东人民币100万元；收受中天建设集团有限公司青海分公司项目经理周某明人民币87.8万元；收受湖南省第六工程有限公司项目经理刘某人民币48万元；收受阮某人民币10万元；收受吴某华人民币10万元；收受池某人民币2.4万元、美元1.5万元、港币5万元、价值人民币9.1665万元欧米茄手表一块，折合人民币共计26.6531万元；收受龚某生美元1万元，折合人民币6.8278万元；收受柏某军人民币22万元，折合人民币共计440.4228万元。二、贪污罪2014年5月份，被告人朱明玉以因公需要名义安排中国石油青海销售分公司信息处处长肖某洁以5.42万元的价格购买佳能5Ｄ3相机一部、镜头三个。肖某洁将这笔费用以耗材的名目在公司报账。朱明玉收到这部相机和三个镜头之后，将相机和其中的两个镜头送给了其特定关系人董某基，将其中一个镜头占为己有。为证明上述事实，公诉机关向本院提供了工商注册资料、招投标资料、财务记账凭证、合同书、财务审计报告、银行交易流水及存款凭证、加油站建设开发合同及付款资料、加油站开发建设合同、加油站改造工程招标文件、投标文件、招标资料、建设施工合同和付款资料、轿车租用协议及付款凭证、公务用车租赁协议等书证，证人黄某、金某平、周某明、路某、董某基、池某、杨某淼等人的证言以及被告人朱明玉的供述等证据。公诉机关认为，被告人朱明玉身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三款，第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。被告人朱明玉犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人朱明玉主动交代了办案机关没有掌握的贪污犯罪事实，如实交代了受贿犯罪事实，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款、第三款之规定。被告人朱明玉犯罪所得折合人民币440.4228万元，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以追缴，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人朱明玉的辩护人辩称：关于受贿部分，起诉书指控朱明玉收受刘某东人民币100万元不当，朱明玉只收受了刘某东名人字画一幅，请求法院对该笔指控不予支持；刘某所送3万元属人情往来，不是受贿；池某送给朱明玉人民币0.9万元、港币5万元以及转账给董某基的1.5万元的主要目的是为了青海探矿工程以及维持好双方关系，所求事项不在朱明玉职权范围内，不是受贿。关于贪污部分，朱明玉有自首情节，犯罪数额刚过起点刑，涉案财物已全部追缴，其犯罪情节轻微，请求免予刑事处罚。经审理查明：一、受贿罪2004年6月至2014年7月，被告人朱明玉担任中国石油天然气股份有限公司华中销售分公司总经理助理兼加油站管理处处长、湖南销售分公司副总经理、总经理、党委书记、青海销售分公司总经理、党委副书记期间，利用职务便利，为他人在服装采购、加油站开发建设与收购、汽车租赁、建筑工程发包等方面谋取利益，非法收受他人财物共计人民币409.3419万元、美元2.5万元（折合人民币17.9134万元）、港币5万元（折合人民币4.001万元）和欧米茄手表1块（价值人民币9.1665万元），共计折合人民币440.4228万元。具体犯罪事实如下：1、2004年下半年，武汉市天鸣服饰有限公司总经理金某平找到时任中国石油天然气股份有限公司华中销售分公司（以下简称中石油华中销售分公司）加油站管理处处长朱明玉推销劳保制服等相关产品。2005年9月份，中石油华中销售分公司组织对加油站工服、工鞋、工帽、腰包等进行招标，在朱明玉的帮助下，武汉市天鸣服饰有限公司中标入围。2005年底的一天晚上，朱明玉在办公室收受金某平送来的“感谢费”40万元，朱明玉先是将这40万元放于住所内，后将该笔钱分两次汇给妻子杨某，其中2006年7月11日汇款28万元，次日汇款12万元。2006年底的一天，朱明玉在办公室再次收受金某平送来的“感谢费”10万元，朱明玉于2007年2月5日将9万元存入银行，剩余的1万元用于了日常开支。2005年底至2006年初，朱明玉家乡辽宁省盖州市陈屯乡背阴寨村修村级公路，朱明玉告知金某平自己收到一份家乡寄来的募捐修路书，后金某平代朱明玉捐款5万元。2007年5月份，朱明玉将湖北省武汉市梦湖水岸小区5栋3单元202号房产，以131万元的高价卖给了金某平。经价格鉴定，该房产的市场价值为68.8581万元。朱明玉通过房产交易收受金某平赠予的62.1419万元。2008年底，金某平再次找到时任中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司（以下简称中石油湖南销售分公司）副总经理朱明玉，推销劳保用品。因朱明玉的支持，金某平与中石油湖南销售分公司签订了劳保用品买卖合同。另，金某平的弟弟肖某全在朱明玉帮助下，进入中石油湖南销售分公司加油站工作。另查明，2008年、2009年、2010年、2011年春节前后，朱明玉每年收受金某平“过年费”3万元，共计12万元。综上，2005年至2011年期间，被告人朱明玉共计收受金某平129.1419万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）证人证言（1）证人黄某的证言，证实金某平送给朱明玉现金来源于武汉天鸣集团有限公司。（2）证人程某华的证言，证实武汉天鸣服饰有限公司为了能承揽到华中销售分公司的制服业务，他和金某平先后两次商量送点钱给朱明玉，一次是40万元，一次是10万元，合计50万元。（3）证人肖某全的证言，证实了他是金某平的亲兄弟，2007年6月，他没有经过任何考试就直接到了中石油湖南销售分公司上班，2010年9月，他被调到长沙油库项目部工作。（4）证人刘某杰的证言，证实1975年至2013年，他在辽宁省盖州市陈屯镇背阴寨村任书记。2005年左右，他收到朱明玉捐款5万元，用于村里修公路。这笔钱是通过一个女的打到他在村里的邮政银行账户里的，村里未做账。（5）证人吴某卫的证言，证实2001年至2013年，他在辽宁省盖州市陈屯镇背阴寨村任村委会委员兼村主任。2005年左右，陈屯镇背阴寨村修公路，朱明玉赞助了5万元，是刘某杰经手的，村里未做账。村里向朱明玉寄了一面锦旗。（6）证人金某平的证言，证实他是武汉市天鸣服饰有限公司法定代表人，2004年，他得知朱明玉担任中石油华中销售分公司加油站管理处处长，分管服装的采购、招标，便登门拜访，并将武汉市天鸣服饰有限公司情况介绍给了朱明玉。在朱明玉的支持和关照下，他顺利中标了中石油华中销售分公司劳保服装采购业务。为了感谢朱明玉在业务上的帮助，以及为了以后在业务中得到朱明玉的支持和关照，从2005年以来，一共送给朱明玉130多万元，其中分六次送给朱明玉现金62万元，以买房子的名义送给朱明玉60多万元，另，朱明玉老家修路，替朱明玉捐款5万元。（二）书证（1）工商登记注册资料、营业执照，证实武汉市天鸣服饰有限公司于2001年9月21日在武汉市汉阳区工商局注册成立，股东为金某平、程某华等人，2011年5月12日，公司名称变更为武汉天鸣集团有限公司，金某平系该公司的法人代表。（2）招投标资料，证实武汉市天鸣服饰有限公司被中石油华中销售公司加油站邀请招标，并以最高分中标入围。（3）合同目录、劳保服装采购统计表、关于下发加油站工装招标入围厂商名单的通知、付款申请、请示及相关合同资料、财务凭证，证实2004年至2007年，武汉市天鸣服饰有限公司在中石油华中销售分公司承接劳保服装业务情况，供货业务合计19027486.5元。（4）请示劳保服装中标通知书、买卖合同、记账凭证、劳保费、报销单据粘贴单、收条、银行凭证，证实2010年4月21日，武汉市天鸣服饰有限公司与中石油湖南销售分公司签订劳保用品买卖合同，由武汉市天鸣服饰有限公司在中石油湖南销售分公司做制服供应业务，供货业务共计1114138元。（5）员工基本情况登记表，证实肖某全于2007年7月至2010年9月在中石油湖南销售分公司加油站工作，2010年9月至2015年5月在中石油湖南销售公司长沙油库项目部工作。（6）财务凭证资料，证实武汉天鸣集团有限公司从交通银行提取现金合计79.9万元。（7）中国工商银行交易流水及银行存款凭证，证实2006年7月11日，朱明玉汇款28万元给杨某，2006年7月12日汇款12万元给杨某，共计40万元。（8）中国银行交易流水及银行存款凭证，证实2007年2月5日，朱明玉将9万元存入中国银行。（9）农业银行交易流水，证实朱明玉于2008年8月14日存入农业银行账号3万元，于2009年9月30日，存入3万元，2010年1月6日，存入4万元，于2011年2月9日，存入4万元。（10）购房合同两份及付款资料、转让不动产无形资产发票、房屋产权登记信息查询单、房屋所有权证、国有土地使用权证，证实朱明玉与黄某购买梦湖水岸小区5栋3单元202号房付款、权证等相关情况。（11）企业活期明细查询、电汇凭证、农业银行账户交易流水、农业银行结算业务申请书、光大银行账户交易流水及银行进账单，证实2007年12月13日，武汉市汉阳区天鸣制衣厂在建行武汉汉阳支行转账人民币100万元到长沙市卓越置业发展有限公司，汇款人黄某，用于支付房款。2007年7月18日，黄某从农业银行武汉市汉阳支行钟家村分理处账户中取款60万元存入长沙威尼斯房地产开发有限公司农业银行长沙县支行账户中，用于朱明玉付购房款。2007年6月1日，金某平代朱明玉支付了30万元用于归还银行贷款。（12）中国工商银行交易流水及银行存款凭证，证实2009年2月13日，朱明玉从工商银行帐上转给金某平妻子黄某59万元。（13）价格认定结论书，证实梦湖水岸5栋3单元202号房，建筑面积为134.36平方米，价格认定基准日实际市场价格为5115元／平方米，在2007年6月份的市场价格是688581元。（三）被告人朱明玉的供述，朱明玉对收受金某平129.1419万元的事实供认不讳。2、2009年9月至2010年9月，被告人朱明玉任中石油湖南销售分公司党委书记、副总经理期间，吉首市金信投资有限公司负责人李某东与中石油湖南销售分公司先后合作开发了11个加油站。李某东向中石油湖南销售分公司投资处提出邀请名人黄某玉为凤凰旅游加油站题写“中国石油凤凰站”7个字的站名，朱明玉同意后，凤凰旅游加油站按每字5万元的价格，共支付给了黄某玉35万元。后朱明玉提出购买黄某玉书写的一副对联，2015年5月，李某东为感谢朱明玉的关照，代朱明玉付款100万元后，朱明玉亲自到北京黄某玉家里请黄某玉书写了“天行健，君子当自强不息；地势坤，君子以厚德载物”20个字的对联，另，黄某玉还赠送了“明辨玉洁”4个字，朱明玉将对联交由妻子杨某保管。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）证人证言（1）证人李某东的证言，证实2008年，他与中石油湖南销售分公司签订凤凰旅游加油站开发建设合同，之后因土地成本、征地拆迁费用高的问题未启动该项目的开发建设。朱明玉提出想请黄某玉写20个字的对联，他找理由推脱了。后来，因中石油湖南销售分公司在加油站建设出现阻碍，付款被搁置，特别是他启动的凤凰红旗加油站、吉首大坡垅加油站、吉首广场加油站等，中石油湖南销售分公司一直不派人到湘西考察，他马上付款100万元给黄某玉购买20个字的对联。（2）证人李某峰的证言，证实2003年至今，他担任黄某玉画室驻凤凰县的工作人员。李某东的100万元，由他通过黄立转交给了黄某玉。几天后，朱明玉到北京黄某玉家里请黄某玉为自己书写了“天行健，君子当自强不息；地势坤，善士以厚德载物”20个字，另，黄某玉还赠送了“明辨玉洁”四个字给朱明玉。（3）证人冯某鸣的证言，证实2008年12月至2010年8月，他任中石油湖南销售分公司投资处处长，朱明玉请黄某玉写字一事由朱明玉和李某东直接联系的。（4）证人黄某的证言，证实他系黄某玉侄儿，李某峰的发小。李某峰向他提出请黄某玉写20个字的对联，并提现100万元给他。黄某玉写这20个字时，朱明玉在场，黄某玉还写了“明辨玉洁”赠送给朱明玉。（5）证人杨某的证言，证实她系朱明玉的妻子，她辨认了“地势坤，君子以厚德载物”这一幅字，系朱明玉拿回家的，对该幅字的来源不清楚。朱明玉案发后，把该幅字转移到了江阴于某文家里。（二）书证（1）吉首市吉凤加油站等11个加油站建设开发合同及付款资料，证实2009年9月至2010年9月，李某东相继与中石油湖南销售分公司签订加油站开发建设合同、加油站资产转让合同，李某东承接了吉首市吉凤加油站、吉首市水校加油站、凤凰旅游加油站等11个加油站的开发建设，并转让龙山县桑龙加油站资产给中石油湖南销售分公司。（3）委托鉴定书、司法鉴定所鉴定书，证实李某东在中石油湖南销售分公司承接开发建设的11个加油站的营利情况。（4）内资企业登记基本情况表及企业法人营业执照，证实吉首市金信投资有限公司的基本情况，该公司负责人李某东。（5）照片，证实黄某玉书写“天行健，君子当自强不息；地势坤，君子当厚德载物”、“明辨玉洁”以及扣押“地势坤，君子当厚德载物”、“明辨玉洁”清单。（6）财务报销凭证，证实朱明玉于2010年5月24日乘飞机由长沙到北京出差，并于2010年5月26日17时05分乘飞机由北京返回长沙。（7）工商银行凭证四张，证实2010年3月30日，7月22日、23日，李某东从中国工商银行账户上三次提取现金分别为60万元、38万元和5万元。2010年5月22日，李某峰从工商银行账户上提取现金人民币41万元。（三）被告人朱明玉的供述，证实2008年初，凤凰旅游加油站初步建成，李某东向中石油湖南销售分公司投资处提出凤凰加油站是景区站，想请黄某玉书写站名树立加油站形象，投资处向他汇报后，他同意了，黄某玉给凤凰加油站写了7个字，每个字价格是5万元。他所得到的黄某玉20个字的价格大概也是每个字5万元左右，他收取的由李某东付款购买的字画交给妻子杨某保管了。3、2012年下半年，中天建设集团有限公司青海分公司项目经理周某明找到时任中国石油天然气股份有限公司青海销售分公司（以下简称中石油青海销售分公司）总经理朱明玉，提出承接中石油青海销售分公司开发区综合楼项目的请托。朱明玉接受请托后，向开发区项目负责人刘某仑打招呼。为了感谢朱明玉的帮助，2013年5月、7月，周某明分两次给董某基转账1万元、28万元。2013年6、7月份的一天，朱明玉带周某明等人一起到西宁小峡口石材市场去购买石材，后周某明以8.8万元买下了朱明玉看中的一块硅化木并送到朱明玉长沙碧桂园的住所，朱明玉予以收受。2013年下半年，朱明玉购买一批古玩，周某明为感谢朱明玉关照，代付款50万元。综上，被告人朱明玉共计收受周某明87.8万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）证人证言（1）证人李某的证言，证实2012年10月份，她参加开发区综合楼项目建设施工单位考察时，中天建设集团有限公司本来不在考察范围之内，系后来临时增加。在开发区综合楼项目评标之前，刘某仑向她打招呼，说中天公司是朱明玉打了招呼，是内定的中标单位。（2）证人周某明的证言，证实他为承揽中石油青海销售分公司开发区综合楼工程向朱明玉提出请托，在朱明玉的帮助下，他通过围标方式以中天建设集团公司名义中标，总造价8000多万元。他为感谢朱明玉在开发综合楼项目上的关照，分4次送给朱明玉87.8万元。（3）证人路某的证言，2013年7月30日，周某明安排他向董某基的建行账户上汇款28万元，2013年9月份左右，周某明从公司账上借支50万元现金。（4）证人董某基的证言，证实2013年5月10日、7月30日，朱明玉通过银行转账分别向建行账户上汇款1万元和28万元。（5）证人谭某有来的证言，证实2007年左右，他一直经营石头生意。2013年8月份左右，有人在其店内以8.8万元的价格购买了一块硅化木。（6）证人李某军的证言，证实他曾陪朱明玉在西宁郊东的小峡口市场看过一块硅化木，后来听说这块硅化木被周某明以8.8万元的价格买了。（7）证人杨某伟的证言，证实2013年下半年，他开车带着周某明，赵令军开车带着朱明玉，一起去小峡口看石头，朱明玉选定一块石头，由周某明花费8.8万元买下送给朱明玉。石头由他和王某文一起运到了长沙。（8）证人赵某军的证言，证实2013年，他陪朱明玉和周某明一起到西宁郊东的石头市场看过一块硅化木，后来听说周某明以8万元左右的价格将这块硅化木买了。（9）证人王某文的证言，证实2012年或者2013年的一天，他和杨某伟帮周某明将一块石头从西宁小峡口运到了长沙。（10）证人周某群的证言，证实2014年，朱明玉将一块硅化木寄放在其沅江德群山庄。（11）证人王某光的证言，证实朱明玉在中石油青海销售分公司任总经理时，朱明玉在他这里购买了价值50万元左右的古董，后来朱明玉委托另一个人在上海将钱支付给了他。（12）证人刘某仑的证言，证实在开发区综合楼工程的开发建设中，最初中天公司没有列入考察范围，但朱明玉安排他去考察中天公司，并说：“中天公司在青海省有很大的关系，对青海销售分公司以后发展和协调地方政府关系有帮助，把开发区项目交给中天建设来做”。为确保中天公司能够中标，当时评标由李某负责，在评标前，他跟李某讲了朱明玉定下让中天公司中标，之后朱明玉代表公司与中天公司签订了合同。（二）书证（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证实中天建设集团有限公司青海分公司的基本情况。（2）中石油青海销售分公司开发区综合楼工程施工招标投标文件、中石油青海销售分公司开发区项目邀请投标人名单、参加开标会议人员签到表、评标委员会成员名单、施工招标的评标报告、中标通知书、备案报告书、合同签约审查审批表、建设工程施工合同、工程项目经营目标责任书，证实中石油青海销售分公司开发区项目招投标情况。（3）项目施工投标资料，证实中天建设集团有限公司参与中石油青海销售分公司开发区综合楼工程项目投标情况。（4）签证资料及付款凭证，证实中天建设集团有限公司与中石油青海销售分公司的业务量情况。（5）记账凭证、付款凭证、存款凭条，证实周某明送28万元、50万元给朱明玉的资金来源情况及汇款情况。（6）交易流水、存款凭证两张，证实路某、金某英向董某基银行帐户内转入的29万元。（7）照片，证实硅化木所在位置。（三）被告人朱明玉的供述，朱明玉对收受周某明“感谢费”87.8万元的事实供认不讳。4、2009年，被告人朱明玉任中石油湖南销售分公司党委书记、副总经理期间，湖南省第六工程有限公司项目经理刘某开发建设了仁盛加油站、宏达加油站、福兴加油站等。2010年5月，刘某为感谢朱明玉的关照，在朱明玉蔚蓝海岸家里送了40万元给朱明玉，朱明玉一直将钱存放在保险柜，直至2010年9、10月份，朱明玉将该笔钱用于投资入股。2012年，朱明玉任中石油青海销售分公司总经理期间，刘某在朱明玉的关照下，以湖南省第六工程有限公司的名义在青海先后承接了“京藏高速1791公里南侧服务区综合项目”土建工程等工程项目。2012年3月份，刘某为了感谢朱明玉给予的关照，在青海送给朱明玉5万元，朱明玉予以收受。另查明，2013年9月份，刘某参加朱明玉父亲90岁寿宴送礼1万元。2013年9月份，刘某在郑州参加朱明玉女儿婚礼送礼1万元。2015年4月，刘某在上海参加朱明玉孙子百日宴送礼1万元。综上，2010年5月至2015年4月期间，被告人朱明玉共计收受刘某48万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）证人证言（1）证人刘某的证言，证实在朱明玉任中石油湖南销售分公司期间，他挂靠湖南省第六工程有限公司承建了一加油站维修工程，开发建设了邵阳仁盛等三个加油站，还与中石油湖南销售分公司签订了聚财加油站和福兴加油站的开发建设合同。在朱明玉担任中石油青海销售分公司总经理期间，在朱明玉的支持和关照下，他以湖南省第六工程有限公司名义在青海承接了多个土建工程。为感谢朱明玉的关照，他分五次送了48万元给朱明玉。（2）证人杨某乙的证言，证实他是朱明玉的妹夫。湖南永洁能源有限公司他名下的100万元股份应该是朱明玉的。（3）证人杨某的证言，证实她系朱明玉的妻子。2013年9月份，女儿办婚礼，刘某到郑州参加婚礼时，送礼金1万元。2015年，女儿生小孩后举行百日宴时，刘某到上海送了1万元。（4）证人张某的证言，证实在朱明玉的关照下，刘某承包了“京藏高速1791公里处南侧加油站”项目的土建工程、海东阿里高速公路服务区加油站土建项目、西宁导向加油站项目、海东互助东和加油站项目、曹家堡油库隐患整改项目，以及加油站油气回牧整改等项目。（5）证人马某芝的证言，证实2008年至今，他在中石油青海销售分公司企业管理处担任副处长。朱明玉在工程会上表扬过湖南省第六建筑工程公司，说湖南省第六建筑工程公司的工程质量好、进度快，价格低，意思是要公司多使用湖南省第六建筑工程公司这样的施工队伍。2013年油气回收项目没有进行招投标，是由工程处组织相关处室与承包单位谈判，再提交主管领导和朱明玉审批确定的。（6）证人谢某明的证言，证实2012年9月至今，他在中石油青海销售分公司任工程建设管理中心主任。在朱明玉担任中石油青海销售分公司总经理期间，介绍刘某到他们公司承包业务，并给予关照。（7）证人王某波的证言，证实2002年至今，王某波担任哈尔滨天源石化设计院总经理。该设计院承包了京藏高速1791公里处加油站项目，经朱明玉推荐由湖南省第六工程公司负责该项目的土建工程。设计院与湖南省第六工程公司洽谈土建分包收取管理费时，中石油青海销售分公司投资处处长张某提出，把管理费从8％降到5％。（二）书证（1）《中石油天然气股份有限公司招标管理办法》（石油物采［2013］12号）、《中国石油青海销售公司招标管理实施细则》（青石销企管字［2013］85号）、《中国石油天燃气股份有限公司炼油与销售工程建设项目招标投标管理办法》（油炼字［2002］206号），证实中石油天然气股份有限公司关于招标事项的规定。（2）仁盛加油站、聚财加油站、宏达加油站、福兴加油站开发建设合同、加油站项目备案详表及付款资料，证实刘某在中石油湖南销售分公司承接仁盛加油站、宏达加油站、福兴加油站开发建设业务的情况。（3）营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人资格证明、建设项目情况说明、ＥＰＣ总承包协议书及请示、建设施工合同、付款资料2份，证实刘某从哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司分包“京藏高速1791公里南侧服务区综合项目”土建工程项目，中石油青海销售分公司付工程款给哈尔滨天源石化工程设计有限公司，哈尔滨天源石化工程设计有限公司再付款给湖南省第六工程有限公司情况。（4）加油站油气回收改造统计表、关于推荐油气回收施工单位的请示及呈批件、加油站油气回收改造项目建设工程施工合同，加油站油气回收改造项目付款资料、关于推荐公司油气回收施工单位的请示，证实刘刚在中石油青海销售分公司承接加油站油气回收改造项目。（5）西宁导向加油站改造工程招标文件、投标文件、招标资料、建设施工合同和付款资料，证实刘某以湖南省第六工程有限公司名义在中石油青海销售分公司承接西宁导向加油站改造工程的情况。（6）互助东和加油站改造扩建工程项目招标资料、招标文件、投标文件、中标通知书、建设工程施工合同及付款资料，证实刘某在中石油青海销售分公司承接互助东和加油站改造扩建工程项目。（7）阿里高速公路服务区加油站封建工程项目招标资料、招标文件、投标文件、建设工程施工合同、结算审核报告及付款资料，证实刘某在中石油青海销售分公司承接阿里高速公路服务区加油站建设工程项目。（8）曹家堡油库安全除患整改项目土建工程招标文件、招标资料、投标文件、施工选商审查审批表、评标报告、建设工程施工合同及合同签约审查审批表、结算审核报告及付款资料，证实刘刚在中石油青海销售分公司承接曹家堡油库安全整改项目土建工程（1标段）。（9）招商银行取款凭证、建设银行交易流水，证实刘某向朱明玉行贿40万元和5万元的资金来源。（10）湖南永洁能源有限公司企业工商登记资料，证实刘某系湖南永洁能源有限公司法定代表人，从该公司股东情况显示杨某乙在该公司持有5％的股份。（三）被告人朱明玉的供述，朱明玉对收受刘某48万元的事实供认不讳。5、2007年下半年，上海湘诚石油化工有限公司投资人阮某多次找到时任中石油湖南销售分公司总经理朱明玉，提出与中石油湖南销售分公司继续签订公务用车汽车租赁合同的请托，朱明玉表示在同等条件下优先考虑阮某的公司。2008年中秋节后，阮某为了以后在汽车租赁业务中得到朱明玉的关照，到长沙蓉园宾馆送了10万元给朱明玉，朱明玉予以收受，2008年底，朱明玉将10万元交给了妻子杨某。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）证人证言（1）证人阮某的证言，证实在2007年朱明玉调到中石油湖南销售分公司任总经理之后，他主动接近朱明玉，于2008年中秋节之后的一天，他就公务用车租赁续约问题向朱明玉提出请托，朱明玉答应同等条件优先考虑，之后他送给朱明玉10万元。在朱明玉的关照下，上海湘城石油化工有限公司与中石油湖南销售分公司签订了两份公务用车租赁合同，合同业务量为三台车。（2）证人阮某乙的证言，证实2008年9月份的时候，阮某打电话给她说要提一笔现金，她就开现金支票到银行分两次取了这135000元现金交给了阮某。（3）证人郭某春的证言，证实上海湘诚石油化工有限公司长沙分公司与中石油湖南销售分公司签订的两份汽车租赁协议是阮某安排签订的。关于租车业务是公司老板阮某与中石油湖南销售分公司谈好的业务，她只是在阮某谈好这两项业务后负责签订合同而已。（4）证人王某国的证言，证实总经理办公会研究汽车租赁的情况。（二）书证（1）内资企业登记基本情况表、企业注册登记资料、档案机读资料、工商登记注册资料，证实上海湘诚石油化工有限公司、湖南省和信诚工程有限公司（前身是岳阳长城石化有限公司）、湖南省和信诚能源化工有限公司（前身为岳阳沪陵石化有限公司）均是阮某投资成立的独资公司。（2）中石油湖南销售分公司汽车租赁服务招投标文件及会议纪要，证实2009年，中石油湖南销售分公司组织的汽车租赁服务招投标中，阮某的岳阳长江物流公司参与了招投标，但最后未能中标。（3）轿车租用协议及付款凭证，证实2005年2月2日和2006年1月14日，上海湘诚石油化工有限公司长沙分公司与中石油湖南销售分公司之间的轿车租用情况。（4）公务用车租赁协议，证实阮某在送给朱明玉10万元以后，得到朱明玉的关照，于2008年12月4日和2009年5月4日，上海湘诚石油化工有限公司还分别与中石油湖南销售分公司签订了两份公务用车租赁合同，合同业务量为三台车，合同金额为52.57万元。（5）中国银行账户取款凭证、借款单，证实阮某送给朱明玉10万元的资金来源。（三）被告人朱明玉的供述，朱明玉对收受阮某10万元的事实供认不讳。6、2009年至2010年，朱明玉任中石油湖南销售分公司副总经理期间，宜章高盛华雨投资有限公司总经理吴某华与中石油湖南销售分公司合作开发建设了16个加油站。2010年9月份，朱明玉告知吴某华，母校熊岳中学校庆需要捐款10万元，并提供了银行账号，2010年9月9日，吴某华为了感谢朱明玉给予的关照，汇款10万元赞助费至熊岳高中校庆筹委会赞助账户，熊岳高中向朱明玉开具了接受社会捐赠的专用收据。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）证人证言（1）证人吴某华的证言，证实2010年的一天，朱明玉在办公室，讲一些企业要支持一下教育事业之类的美话，并提及母校搞校庆，要他捐款10万元看行不行，他答应了。几天后，他按朱明玉提供的银行账号转了10万元。（2）证人汪某威的证言，证实2010年熊岳高中校庆时，朱明玉参加了校庆并捐款10万元，通过银行转账过来的，由学校财务人员向朱明玉开具了一张10万元的收据。（二）书证（1）加油站开发建设框架合同2份，证实朱明玉代表中石油湖南销售分公司与吴某华签订加油站开发建设合同的情况。（2）宜凤高速长村服务区东区开发建设合同、加油站开发建设合同、租赁经营合同，证实吴某华在中石油湖南销售分公司承揽的业务情况。（3）中石油湖南销售分公司关于长沙市莲河加油站等十五座加油站、关于郴州市船洞等两座加油站、关于株洲县湾塘加油站等十一座加油站、关于宜凤高速长村服务区项目立项的批复、加油站备考项目备案详表，证实吴某华在中石油湖南销售分公司承揽业务的实施情况和朱明玉对加油站立项的审批情况。（4）交易明细及汇款凭证，证实2010年9月9日，吴某华建行账户转账10万元至辽宁省营口市经济开发区财政收费资金管理处建行账户。汇款用途：赞助款。（5）营口市经济技术开发区非税收入管理处记账凭证、辽宁省接受社会捐赠专用收据，证实2010年9月9日，辽宁省营口市经济技术开发区非税收入管理处账户收到用于熊岳高中校庆的捐款10万元。专用收据上载明的捐款人为朱明玉。（6）2010年熊岳高中校庆各单位捐资助学名单，证实2010年熊岳高中校庆收到朱明玉捐款10万元。（三）被告人朱明玉的供述，称2010年9月，朱明玉安排吴某华给母校赞助10万元，后母校给了朱明玉捐款回执。7、2007年，福清市永益餐饮服务管理有限公司总经理池某经人介绍认识了中石油湖南销售分公司总经理朱明玉，池某为承揽沪昆高速服务区租赁业务找朱明玉帮忙，在朱明玉的关照下，池某承揽了沪昆高速跳马、醴陵2个服务区的租赁业务。2008年春节后，池某到长沙市请朱明玉帮忙协调解决跳马、醴陵2个服务区交接问题，在长沙市建宏达大厦对面的老树咖啡馆送给朱明玉美金1.5万元（折合人民币11.0856万元），朱明玉予以收受。2012年1月11日，池某为了感谢朱明玉在承揽租赁业务中的支持，在湖南友谊阿波罗股份有限公司友谊商店购买了一块价值9.1665万元的欧米茄男士手表送给朱明玉，朱明玉予以收受。2013年，朱明玉在青海与人打牌过程中收受了池某人民币0.9万元、港币5万元（折合人民币4.001万元）。2013年5月，朱明玉要池某分两次向董某基转账1.5万元。综上，2008年初至2013年5月期间，被告人朱明玉共计收受池某26.6531万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）证人证言（1）证人池某的证言，证实2007年，他通过王某根认识了中石油湖南销售分公司的总经理朱明玉。在朱明玉的帮助下，他通过围标的方式参加了中石油湖南销售分公司的跳马、醴陵两服务区的招标，2007年10月份签订了该项目租赁合同。之后，为感谢朱明玉，2008年春节，在长沙建宏达大厦对面的老树咖啡，送给朱明玉美金1.5万元，2012年1月份，在长沙买了一块价值9.1665万元的欧米茄男士手表送给朱明玉。2012年上半年，朱明玉由湖南调到青海任总经理。2013年上半年的时候，他到青海考察煤矿，朱明玉在青海与人打牌过程中，他送给朱明玉0.9万元和港币5万元。2013年，朱明玉要他汇款0.5万元和1万元给他人。（2）证人董某基证言，证实2013年5月28日，池某从青海转入5000元，2013年5月30日，池某从西宁市转入1万元，她不认识池某，只知道这两笔钱是朱明玉给她的。（3）证人杨某淼的证言，证实在朱明玉任中石油湖南销售分公司副总经理期间，朱明玉喊他和池某在三个人的饭局上，池某表示希望朱明玉和他关照其在湖南的服务区租赁业务。后朱明玉安排他去天津考察池某做的高速公路服务区租赁业务，他考察后向朱明玉汇报说池某在天津做的不错，朱明玉即表示同意由池某承揽沪昆高速跳马、醴陵两服务区的租赁业务，并在租赁期限和租金等方面做出了让步，给了池某照顾。2007年11月份双方签订了承包合同。（二）书证（1）内资企业登记基本情况表、营业执照、身份证复印件证实福清市永益餐饮服务管理有限公司注册资本50万，成立时间为2007年10月16日，法定代表人于2014年3月14日由池某变更为黄某乙。（2）中标通知书，证实福清市永益餐饮服务管理有限公司是通过招投标程序中标沪昆高速跳马、醴陵两服务区租赁业务，参与投标的单位还有京苏石化有限公司和榕丰林业开发有限公司。（3）项目租赁合同、财物凭证，证实杨某淼代表中石油湖南销售分公司、池某代表福清市永益餐饮服务管理有限公司签订沪昆高速湖南跳马、醴陵两服务区的租赁合同以及两公司之间业务资金的往来情况。（4）实物资产交接明细表，证实直到2009年12月28日，中石油湖南销售分公司才完成与福清市永益餐饮服务管理有限公司关于沪昆高速醴陵、跳马两服务区实物资产的交接工作。（5）中国建设银行交易流水，证实池某行贿款美金1.5万元的来源情况。（6）账户交易明细，证实2013年5月28日和2015年5月30日，池某分别向董某基中国建设银行账户汇款5000元和10000元。（7）招商银行信用卡交易记录，证实朱明玉收受贿赂款的去向。（8）手表照片、发票，证实朱明玉持有的男士欧米茄手表是于2012年1月11日在湖南友谊阿波罗股份有限公司友谊商店购买，发票价格为9.1665万元。（9）出入境记录，证实朱明玉从2010年入境回国；2011年5月28日出境到捷克，2011年6月11日入境回国；2013年4月19日出境到俄罗斯，至2013年出入境情况。（10）国家外汇管理局湖南分局提供的美元兑人民币、港币兑美元统计表，证实2008年1月和2013年6月，美元兑人民币的折算率；2013年6月，美元兑人民币的折算率；2013年6月，港币兑美元的折算率。（三）被告人朱明玉的供述，证实2007年，他通过时任中石油华中销售分公司总经理助理兼投资处处长王某根认识了池某，在池某承揽沪昆高速跳马、醴陵两服务区的租赁业务上接受了池某的请托。通过给杨某淼等人打招呼，这些业务都顺利得以承揽。2008年春节，池某在长沙一个叫老树茶馆或老树咖啡的店子喝茶时，用信封包了1.5万美金送给他。他放在家中保险柜里，后来出国时用于个人开支。2012年春节前，池某到长沙住的酒店里，送给他一块欧米茄手表。2013年5月份，当时他已调到青海工作。董某基因生病住院向他要钱，他打电话给池某，安排池某给董某基转账两次，一次是1万元，另一次是5000元。2013年，池某想去青海搞采矿业务，找他了解情况，他请朋友一起吃饭，饭前打牌过程中，池某分两次给朱明玉9000元和港币5万元。8、2009年下半年，湖南涌鑫石油集团有限公司法人代表、董事长龚某生与时任中石油湖南销售分公司的党委书记、副总经理朱明玉谈判19座加油站的收购合同，双方于同年10月24日签订了书面合同。龚某生为了感谢朱明玉的支持以及为以后得到关照，在2010年春节前，龚某生送了1万美金（折合人民币6.8278万元）给朱明玉，朱明玉收受并用于出国个人开支。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）证人证言（1）证人周某良的证言，证实2009年春节期间的某一天，因龚某生女儿留学需要，他帮龚某生兑换了10万美金。（2）证人肖某琴的证言，证实2008年底至2009年初，龚某生因女儿读书，在经营部领了50多万元现金。（3）证人龚某生的证言，证实2009年10月份，在时任中石油湖南销售分公司党委书记、副总经理朱明玉的支持下，他捆绑出售了19座加油站给中石油湖南销售分公司，并于同年10月24日签订了书面合同。为了表示感谢及得到以后的关照，他送给朱明玉美金1万元。（4）证人冯某鸣的证言，证实在2009年，龚某生有19座加油站要打包卖给中石油湖南销售分公司，但是谈判一直进展不顺利。在朱明玉的要求下，龚某生与朱明玉在北京通过谈判达成了口头协议，之后签订了书面合同。在龚某生约朱明玉在长沙锦绣红楼吃饭时，在他的帮助下，朱明玉收下龚某生一袋子礼品。（5）证人王某国的证言，证实2009年10月24日，中石油湖南销售分公司与龚某生签订了19座加油站的转让和租赁合同，是由他经手签订的合同，但是，当时是朱明玉分管项目投资和工程建设，这个合同本来是应该由朱明玉签订的，当时的总经理徐某才安排他在这份合同上签字。（二）书证（1）户籍证明、营业执照2份，证实龚某生是湖南涌鑫石油化工有限公司和湖南涌鑫石油集团有限公司的法定代表人。（2）加油站开发建设合同、加油站资产转让合同、加油站开发建设合同书，证实中石油华中销售分公司、中石油湖南销售分公司与湖南涌鑫石油集团有限公司、石油化工有限公司签订的收购合同、转让合同等。（3）招商银行信用卡交易记录，证实朱明玉收受龚某生1万美金的去向，用于出国个人开支。（4）国家外汇管理局湖南分局提供的美元兑人民币统计表，证实2010年1月美元兑人民币的折算率。（三）被告人朱明玉的供述，朱明玉对收受龚某生美金1万元的事实供认不讳。9、2012年，江苏空间新盛建设工程公司西宁办事处负责人柏某军在中石油青海销售分公司总经理朱明玉的关照下，先后承接了海北城西加油站改扩建工程等基建工程项目。2014年3月份，柏某军为了感谢朱明玉的关照，代朱明玉向董某基汇款22万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）证人证言（1）证人柏某军的证言，证实2014年3月份，朱明玉因董某基装修房子向他要了22万元，这22万元钱由他直接存入了董某基的银行账户。他承接了中石油青海销售分公司2000多万元的工程，招标不符合招标法的规定。（2）证人卞某民的证言，证实他是江苏空间新盛建设工程有限公司西宁办事处工程项目方面的技术负责人。大通长宁加油站、民和县城加油站、海北城西加油站三个项目施工合同；怀头塔拉、鱼卡、乌兰三个高速公路服务区项目施工合同；多巴油库三级防控项目施工合同都是柏某军以江苏空间名义承接的。他听柏某军讲，柏某军通过董某基送了22万元给朱明玉。（3）证人柏某华的证言，证实2010年，他带着儿子柏某军在青海做工程项目。2012年，他因身体原因把青海的工程项目交给柏某军打理。柏某军以江苏空间新盛建设工程有限公司的名义承建了大通长宁、民和县城、海北城西工程和怀头塔拉、鱼卡、乌兰三个高速服务区项目。（4）证人谢某明的证言，证实朱明玉任职期间，江苏空间新盛建设工程有限公司承接中石油青海销售分公司大通长宁加油站、民和县城加油站、海北城西加油站和加油站的网架包装工程，还承接了怀头塔拉、鱼卡和乌兰这三个高速公路服务区。大通长宁加油站、民和县城加油站、海北城西加油站只经过了内部的招投标。根据朱明玉的意思，优先推荐了江苏空间作为内部招标单位。朱明玉点名指出江苏空间做的加油站工程不错，要多关注，以后将工程就交给这些工程做得好的公司来做。（5）证人张某的证言，证实大通长宁加油站、民和县城加油站、海北城西加油站这3个项目是经过内部的招投标。在他同工程处谢某明处长向朱明玉汇报工作时，谈到有关江苏空间新盛建设工程有限公司的项目时，朱明玉跟他说像江苏空间新盛建设工程有限公司这种工程质量做得比较好的单位，在以后分配工程的时候可以在合情合理范围内要多考虑一些。朱明玉任总经理期间，按照朱明玉的安排，公司把一些项目挂在了江苏空间新盛建设工程有限公司下面。（6）证人熊某忠的证言，证实朱明玉在中石油青海销售分公司任总经理期间，他任总经理助理。柏某军在分公司承建了海北城西加油站改扩建工程，这个工程甲方是由他负责，乙方是柏某军的小舅子卞某民负责。（7）证人王某权的证言，证实中石油青海销售分公司内部招投标的方式，不符合法律规定。朱明玉在担任中石油青海销售分公司期间，是知道内部招投标的方式的，但是他没有提出改正。大通长宁加油站、民和县城加油站、海北城西加油站这3个项目，都只进行了内部招投标。朱明玉在公司的会上也曾讲过要对那些工程做得好的公司大力支持，在同等条件下要多考虑他们，这其中就有江苏空间公司。（8）证人周某杰的证言，证实周某杰是总经济师。2010年，他代表江苏空间公司与柏步华签订了内部承包协议，青海的业务承包给柏某华负责，2012年开始因柏某华年老，江苏空间公司都是和柏某华儿子柏某军进行衔接。大通长林加油站、民和县城加油站、海北城西加油站，怀头塔拉、鱼卡、乌兰三个项目都是江苏空间名义承接，合同上乙方的签名都是柏某军，但是，合同上面乙方公司的公章是江苏空间公司盖的。（9）证人董某基的证言，证实2013年8月份，她以妹妹董某基的名义在西宁市域西区西川南路49号维也纳小区买了一套房子，首付款是30多万。2014年3月份，她打电话给朱明玉讲需要22万元，朱明玉通过柏某军转了22万元给她。（二）书证（1）营业执照及资质文件，证实江苏空间新盛建设工程有限公司的基本情况。（2）承包协议书，证实2010年1月5日，柏某华与江苏空间新盛建设工程有限公司签订了一个内部承包协议，承包期限为2010年1月1日至2014年12月31日。（3）付款资料，证实江苏空间新盛建设工程有限公司支付工程款给柏某军和柏某华的付款情况。（4）怀头塔拉、鱼卡、乌兰三对高速公路服务区加油站项目的工程资料、多巴油库三级防控项目工程资料、海北城西加油站扩建工程资料、民和县城加油站改扩建工程资料、大通长宁加油站达标改造工程资料，证实上述工程项目合同标的均超过200万元，但都没有经过公开招标而是通过公司内部议标发包给江苏新盛空间建设工程有限公司施工。（5）江苏空间新盛建设工程有限公司挂账付款明细表，证实大通长宁、海北城西、民和县城、多巴油库三级防控、怀头塔拉（南、北）站、乌兰服务区（南、北）站、鱼卡服务区加油站（南、北）侧共计应付金额21036507.51元，已付金额14345716.62元，未付款金额6690790.89元（6）2012-2014年江苏空间实施项目统计表及建设工程施工合同、合同签约审批表及部分工程的付款资料，证实柏某军在青海承接网架及形象包装工程的具体情况。（7）2012-2014年挂账项目统计表及建设工程施工合同、往来款中投资性挂账结算签认单，证实中石油青海销售分公司“挂账工程”项目的事实。（8）建设银行账户交易流水及存款凭证、银行账户资料，证实2014年3月30日，柏某军通过青海西宁纸坊街支行转账存入22万元到董某基的帐户。（三）被告人朱明玉的供述，证实在柏某军与中石油进行业务往来的过程中，朱明玉多次利用职务便利，给予柏某军关照。柏某军为了感谢朱明玉对他的支持及继续保持好的关系，接受朱明玉的安排，给董某基汇款22万元。二、贪污2014年5月份，被告人朱明玉以工作需要为名，安排中石油青海销售分公司信息处处长肖某洁以5.42万元的价格购买佳能5Ｄ3相机一部、镜头三个。肖某洁将这笔费用以耗材的名目在公司报账。朱明玉收到相机和三个镜头后，将相机和其中的两个镜头送给了董某基，将其中一个镜头占为己有。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：（一）证人证言（1）证人张某华的证言，证实2014年5、6月份的一天，朱明玉联系他说其单位要买一套佳能5Ｄ3相机配镜头，之后，中石油青海销售分公司的两名工作人员来购买了相机和镜头，一共54000多元。他们买走了相机以后，没有付现金，而是事后转的帐。按照中石油工作人员的要求没有开相机发票，而是分两次开了办公用品和耗材发票。（2）证人肖某洁的证言，证实2014年5月，朱明玉安排她购买一部相机说是用来走访西北公司。她按照朱明玉指定的型号及店子到西宁市体育馆附近的一个摄影器材销售店购买了一部价格为5.42万元的相机及镜头。她与李某军一起取了相机，然后由李某军把相机交给了朱明玉。这5.42万元以耗材和维修费的名目从公司进行了报账处理。（3）证人李某军的证言，证实2014年6月份的一天，朱明玉安排他和肖某洁一起去张总那里拿一台照相机。张总按照单子配好了相机和镜头，放在了一个黑色的背包里。之后，他将相机送到了城西乡巴佬饭店交给了朱明玉。（4）证人董某基的证言，证实2013年夏天的时候，她和朋友出去玩，问朱明玉借一部相机和一个镜头，朱明玉给她买了一部佳能相机和一个镜头。（二）书证（1）字条一张，证实相机和镜头的型号。（2）凭证、银行回单、报销单、发票联、明细表、扣押的相机包相机、镜头照片，证实中石油青海销售公司用于支付朱明玉购买照相机和镜头的费用共计5.42万元，是用耗材和维修费分两次在财务上报账列支。（三）被告人朱明玉的供述，证实他在担任中石油青海销售分公司总经理期间，安排下属肖某洁以单位名义购买价值5万多元的相机和三个镜头，后将相机和两个镜头送给董某基，另一个镜头他自己留用。另查明，2015年10月19日，中共湖南省纪律检查委员会对被告人朱明玉立案调查，同年11月19日，中共湖南省纪律检查委员会将朱明玉受贿问题及线索移送湖南省人民检察院。被告人朱明玉到案后如实交代了办案机关掌握的2笔受贿犯罪事实，主动交代了办案机关没有掌握的其他7笔受贿犯罪事实和贪污犯罪事实。案发后，被告人朱明玉妻子杨某代为退赃共585万元。认定上述事实及全案事实的证据还有：（一）书证（1）最高人民检察院高检发反贪字［2015］496号《关于朱明玉涉嫌职务犯罪线索的指定管辖决定》。（2）湖南省纪委湘纪字［2015］173号《移送函》。（3）湘检反贪决［2016］1号、湘检诉一指辖批［2016］106号、（2016）湘刑辖78号。以上证据证实被告人朱明玉受贿、贪污一案的立案侦查、审查起诉、指定管辖等情况。（4）中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证。（5）中国石油天然气股份有限公司历史沿革、关于中国石油天然气股份有限公司出资情况的说明、股份公司组织机构图（表）。（6）中国石油天然气股份有限公司重庆、青海、湖南、湖北、华中销售分公司营业执照、组织机构代码证、企业注册登记资料、中国石油华中销售分公司与中国石油湖北销售分公司关系说明。以上证据证实中国石油天然气集团公司机构类型为企业法人，经济性质为全民所有制；中国石油天然气股份有限公司公司类型为股份有限公司（上市），机构类型为企业法人，公司组织机构情况等。（7）被告人朱明玉身份证复印件。（8）领导人员任免审批表、干部履历表、领导人员年度考核表。（9）关于中国石油天然气股份有限公司所属单位领导班子成员任命的说明。（10）中国石油天然气股份有限公司华中销售分公司文件，中共中国石油天然气股份有限公司华中销售分公司委员会文件，中国石油天然气股份有限公司部门文件，中共中国石油天然气集团公司党组文件，中国石油天然气股份有限公司文件，中国石油天然气集团公司文件，党组会议记录，中石油湖南销售分公司公司文件、中共中石油湖南销售分公司公司委员会文件。以上证据证实朱明玉的个人身份情况以及任职情况。（11）发、破案经过。（12）照片。（13）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、查封、扣押财物、文件清单、移送查封、扣押、冻结财物、文件清单、提取笔录。（14）查询犯罪嫌疑人金融财产通知书、协助查询存款、汇款、股票、债券、基金份额通知书、协助冻结存款、股票、债券、基金份额通知书、解除冻结存款、汇款、股票、债券、基金份额通知书、委托鉴定书。以上证据证实朱明玉违法所得对财物冻结或扣押情况。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人朱明玉身为国家工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪；被告人朱明玉利用职务之便，侵吞公共财物，数额较大，其行为构成贪污罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱明玉到案后如实供述受贿事实，系坦白，可从轻处罚；被告人朱明玉积极退还全部赃款，可酌情从轻处罚；被告人朱明玉到案后主动交代侦查机关未掌握的贪污事实，系自首，可从轻处罚。被告人朱明玉一人犯数罪，应数罪并罚。被告人朱明玉的违法所得予以没收，上缴国库。辩护人关于朱明玉只收受了刘某东一幅名人字画，不是100万元的意见，经查，被告人朱明玉明知中石油湖南销售分公司请名人黄某玉题写“中国石油凤凰站”7个字共支付价款35万元的情况下，仍提出购买黄某玉20个字的一幅对联，在明知李某东代朱明玉支付价款100万元后，朱明玉亲自到北京黄某玉家观摩书写对联，后将对联带回交由妻子保管，应认定朱明玉收受了李某东所送字画的价值为100万元，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于刘某所送3万元属人情往来不是受贿的意见，经查，朱明玉在担任中石油青海销售分公司总经理、中石油重庆销售分公司总经理期间，刘某因朱明玉的支持和帮助，承接大量中石油业务，为了表示感谢以及维护关系，刘某借朱明玉的父亲90岁寿宴、女儿婚礼、孙子百日宴之名，行感谢行贿之实，且数额过大，超出人情往来，该3万元应认定为受贿，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于池某所送人民币9000元、港币5万元以及转账给董某基的1.5万元是因为青海探矿工程以及为维持好双方关系等，所求事项不在朱明玉职权范围内，没有职务之便，不是受贿的意见，经查，被告人朱明玉利用职务之便，应池某的请托，在池某承揽加油站服务区租赁业务中提供帮助，给予关照，为池某谋取利益，池某也正是基于此而送钱给朱明玉，青海探矿只是送钱的幌子，不影响受贿的成立，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于贪污部分，朱明玉有自首情节，犯罪数额刚过起刑点，涉案财物已全部追缴，其犯罪情节轻微，请求免予刑事处罚的意见，经查，朱明玉虽有自首情节，赃款已全部追缴，但因其犯罪不属情节轻微，不应免予刑事处罚，故该辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第三项、第二款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人朱明玉犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币一百一十万元。二、被告人朱明玉的违法所得322.4563万元以及欧米茄男士手表一块、“天行健，君子当自强不息；地势坤，善士以厚德载物”“明辨玉洁”的字画、硅化木一块、佳能相机一台、镜头三个予以追缴，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人朱明玉的刑期自2015年11月20日至2025年11月19日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘可清审判员邹隽人民陪审员杨德芳二〇一七年六月十二日书记员瞿霈

刘某某受贿一审刑事判决书宁夏回族自治区平罗县人民法院刑事判决书（2016）宁0221刑初87号：平罗县人民检察院以平检公诉刑诉（2016）84号起诉书指控被告人刘某某犯受贿罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2016年6月23日公开开庭进行了审理。平罗县人民检察院指派代理检察员赵德睿出庭支持公诉并监督庭审活动，被告人刘某某及其辩护人张远鸿到庭参加了诉讼。现已审理终结平罗县人民检察院指控：一、被告人刘某某在担任平罗县卫生和计划生育局（卫生局）局长期间，利用职务上的便利，为行贿人李某某（另案处理）承揽平罗县卫生和计划生育局宣传印刷品的业务提供帮助，分别于2012年年底收受李某某行贿款2万元，2013年年底收受李某某行贿款5万元。二、被告人刘某某在担任平罗县卫生和计划生育局（卫生局）局长期间，利用职务上的便利，为行贿人魏某某（另案处理）承揽平罗县卫生和计划生育局宣传印刷品的业务提供帮助，分别于2013年6月份的一天收受魏某某行贿款5万元，2014年3、4月份的一天收受魏某某行贿款5万元。另查明，被告人刘某某系被传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。案发后收受17万元行贿款已分别上缴平罗县纪委12万元，上缴平罗县人民检察院5万元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人现金共计17万元，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人刘某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议合议庭综合全案对被告人刘某某予以量刑。被告人刘某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人刘某某的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，其同时认为，1、被告人具有自首情节；2、被告人自愿认罪；3、已主动将赃款全部上缴；4、应对其从轻或减轻处罚；5、被告人没有索贿情节，是被动受贿；6、被告人系初犯，无前科劣迹。综上，希望法庭对被告人予以从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、被告人刘某某在担任平罗县卫生和计划生育局（卫生局）局长期间，利用职务上的便利，为行贿人李某某（另案处理）承揽平罗县卫生和计划生育局宣传印刷品的业务提供帮助，分别于2012年年底收受李某某行贿款2万元，2013年年底收受李某某行贿款5万元。二、被告人刘某某在担任平罗县卫生和计划生育局（卫生局）局长期间，利用职务上的便利，为行贿人魏某某（另案处理）承揽平罗县卫生和计划生育局宣传印刷品的业务提供帮助，分别于2013年6月份的一天收受魏某某行贿款5万元，2014年3、4月份的一天收受魏某某行贿款5万元。另查明，被告人刘某某系被传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。案发后收受17万元行贿款已分别上缴平罗县纪委12万元，上缴平罗县人民检察院5万元。上述事实，有经公诉机关、被告人及其辩护人当庭举证、质证的书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据予以证实，事实清楚，足以认定本院认为，被告人刘某某作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人现金共计17万元，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人刘某某的辩护人认为被告人刘某某具有自首情节的辩护意见，与本案查明的事实不符，不予采纳；关于辩护人认为被告人刘某某自愿认罪、已主动将赃款全部上缴、且系初犯，无前科劣迹、对被告人予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某某犯罪后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人刘某某犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳）；二、对随案移送的被告人刘某某缴纳的涉案款五万元予以没收，上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长杨慧琴代理审判员张玮代理审判员王永碧二〇一六年九月七日书记员周勃

鲁某某受贿一审刑事判决书上海市长宁区人民法院刑事判决书（2015）长刑初字第1232号：上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉（2015）1154号起诉书指控被告人鲁某某犯受贿罪，于2015年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员郑某某、代理检察员王某出庭支持公诉。被告人鲁某某及其辩护人余玮到庭参加诉讼。审理期间，因检察机关提出补充侦查而延期审理。现已审理终结经审理查明，原上海市长宁区中心医院财务科科长陈强（已被判刑）系通过被告人鲁某某的介绍认识江岳桓（另处）。2000年左右，被告人鲁某某与陈强以及上海东信投资管理有限公司股东江岳桓等人进行商议，由长宁区中心医院将资金委托上海东信投资管理有限公司进行管理。通过陈强的推荐，长宁区中心医院与上海东信投资管理有限公司签订了委托资产管理协议，约定委托资产的运用限于国债等具有稳定投资收益的有价证券投资，后长宁区中心医院先后将人民币1000余万元交由上海东信投资管理有限公司，陈强则代表长宁区中心医院负责监管协议履行。同年，被告人鲁某某收受江岳桓通过上海东信投资管理有限公司股东朱彤给予的贿赂人民币20万元，并将其中的人民币10万元给予陈强，鲁某某实得人民币10万元。经查，上海东信投资管理有限公司接受长宁区中心医院的资金后，未按照协议将资金用于具有稳定投资收益的有价证券投资，并伪造对账单等凭证隐瞒事实。至今，长宁区中心医院尚未收回上述委托管理资金。2015年7月16日，被告人鲁某某到检察机关协助调查时，交待了其与陈强共同受贿的事实。案发后，鲁某某退出了全部赃款。上述事实，被告人鲁某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈强、江岳桓、朱彤、朱明华等人证言，陈强的干部履历表、职务证明、上海市事业单位工作人员退休审批表等，上海市长宁区中心医院、上海市同仁医院组织机构代码证，上海市长宁区中心医院与上海东信投资管理有限公司委托资产管理协议，上海东信投资管理有限公司工商登记材料，上海市长宁区人民检察院反贪污贿赂局案发经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人鲁某某伙同其他国家工作人员，利用其他国家工作人员的职务便利，非法收受财物，为他人谋取利益，且数额巨大，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。被告人鲁某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且系自首，到案后退缴了个人违法所得，辩护人建议对被告人鲁某某适用缓刑的意见，本院予以采纳。为维护国有单位正常工作秩序和国家的廉政建设制度，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人鲁某某犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。二、违法所得人民币十万元予以没收。鲁某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长周伟敏人民陪审员倪初莹人民陪审员王建忠二〇一六年五月二十六日书记员袁野

四川省沐川县人民法院刑事判决书（2020）川1129刑初4号公诉机关四川省沐川县人民检察院。被告人盛勇，男，1971年9月13日出生，四川省成都市人，汉族，大学本科，沐川县信用联社工作人员，住沐川县。因涉嫌犯滥伐林木罪，于2019年12月10日被沐川县森林公安局监视居住。四川省沐川县人民检察院以沐检公诉刑诉（2020）1号起诉书指控被告人盛勇犯滥伐林木罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省沐川县人民检察院指派检察员吴兴琼出庭支持公诉，被告人盛勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2007年10月25日，但巧林、赵先兵、祝原（均已判）与沐川县沐溪镇泥河村14组签订了承包集体荒山土地经营协议，承包集体荒山约200亩。后经公证，并于2008年7月10日办理了林权证，主要树种为巨桉。同日，被告人盛勇与但巧林、赵先兵、祝原、李洪（已判）签订了《合作协议》，约定五人共同所有、共同经营该林地和林木使用权，被告人盛勇占1/6，但巧林占1/3，赵先兵、祝原、李洪占1/6。2016年6月，被告人盛勇与但巧林、赵先兵、祝原、李洪申请办理采伐证，但只办到其中一块地的采伐证，采伐面积为6.6公顷，采伐蓄积1275.65立方米。五人在办采伐证过程中被告知另一块地有部分划为了公益林，在明知公益路无法办理林木采伐证，也未办理到采伐证的情况下，仍雇请吴良均等人将沐川县沐溪镇泥河村14组深湾头（小地名）的两块巨桉林全部砍伐后出售。被告人盛勇按约负责接收销售林木款并按约支付运费、工人工资和各合作人分红等。经鉴定，未办证而采伐商品林面积1.986公顷（合29.8亩）、株数2383株、蓄积337.6立方米；未办证采伐公益林面积3.5641公顷（合53.5亩）、株数4227株、蓄积605.9立方米；共计滥伐面积5.5501公顷（合83.3亩）、株数6660株、蓄积943.5立方米公诉机关认为，被告人盛勇违反森林法的规定，在未办理采伐许可证的情况下滥伐林木，蓄积达943.5立方米，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人盛勇主动到案，后如实供述，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人盛勇自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人盛勇减轻处罚，单处罚金3000元。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录、视听资料等证据证实。被告人盛勇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2011年10月，沐川县林业局在划定公益林时因技术误差造成坐标移位，错将本案所涉部分林地划为公益林，但未告知林权人但巧林、赵先兵、祝原，未与其签订公益林管护合同，未向其兑付公益林补助。本案林木被砍伐后，已进行了补种。2019年3月15日，沐川县林业局出具《情况说明》称，沐川县沐溪镇泥河村14组“深湾头”滥伐林木案涉及公益林图班现已全部调整为商品林。本院认为，被告人盛勇构成滥伐林木罪。公诉机关的指控成立。被告人盛勇具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人盛勇自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。根据被告人盛勇犯罪的事实、性质、情节，认罪悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人盛勇犯滥伐林木罪，单处罚金人民币三千元。（罚金在判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员杨玲二〇二〇年一月十七日书记员鄢传宏附：本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十五条盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽护理。

安徽省淮南市潘集区人民法院刑事判决书（2020）皖0406刑初24号公诉机关淮南市潘集区人民检察院。被告人孟祥壮，男，汉族，1984年12月19日出生于安徽省淮南市，小学文化，农民，住淮南市潘集区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月8日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，因患有严重疾病，次日被该分局变更强制措施为取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪于同年7月10日被该分局刑事拘留，因患有严重疾病，同日被该局变更强制措施为取保候审。2020年4月13日被淮南市潘集区人民检察院取保候审。同年4月20日被本院取保候审。淮南市潘集区人民检察院以潘检一部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人孟祥壮犯敲诈勒索罪、开设赌场罪于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年4月28日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员陈宁、谈隆易出庭支持公诉。被告人孟祥壮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。淮南市潘集区人民检察院指控：1、2019年4月7日22时许，被告人孟祥壮乘坐电动轮椅携带自制的五个炮仗（圆柱状，长约6厘米，柱体内装有火药，柱体外绑着洋钉）到潘集区陶圩中国油联加油站，以生活贫困为由索要钱财，在遭到加油站员工拒绝后，孟祥壮向加油站值班室内投进两个自制炮仗（造成一定财物损失，但未造成人员伤亡），后被赶到现场的民警制止。2、2019年3月25日至3月26日期间，被告人孟祥壮在淮南市潘集区家空房子后面开设赌场，利用“牌九”的方式供参赌人员进行赌博，参赌人数累计二十余人。公诉机关认为，被告人孟祥壮以非法占有为目的，采取恐吓的方式欲向他人索要财物近3000元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；同时被告人孟祥壮为谋取非法利益，在淮南市潘集区开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人孟祥壮到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法对其从宽处罚。建议本案适用简易程序审理，对被告人孟祥壮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金，数罪并罚判处有期徒刑十个月，如具备适用社区矫正的条件，可适用缓刑，并处罚金。被告人孟祥壮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意本案适用简易程序审理，且已自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：被告人孟祥壮于2019年4月7日22时许到潘集区陶圩中国油联加油站，以生活贫困为由索要钱财近3000元喝酒钱。2019年4月7日，淮南市公安局潘集分局古沟派出所民警将被告人孟祥壮传唤至该分局古沟派出所接受讯问，其如实供述自己的犯罪事实。本院委托淮南市潘集区司法局对被告人孟祥壮进行社区矫正调查评估，被告人孟祥壮不适合社区矫正。被告人孟祥壮患有胸10以下截瘫等严重疾病。上述事实，被告人孟祥壮在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证、质证，并查证属实的书证受案登记表、户籍证明及前科证明归案经过、扣押决定书及清单、情况说明、社区影响评估意见书，证人李某、杨某、孟某、平某1、聂某1、顾某、聂某2、曹某、程某1、聂某3、邓某、邵某、程某2、尹某、程某3、平某1、王某、平某2、葛某、陈某、马某、张某等人的证言，辨认笔录，现场勘验检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人孟祥壮以非法占有为目的，采取点燃自制炮仗的手段，强行向他人索要财物近3000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人孟祥壮以营利为目的，开设赌场，妨害社会管理秩序，其行为已构成开设赌场罪。依法应对其数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人孟祥壮已经着手实施敲诈勒索行为，因其意志以外的原因致使其敲诈勒索目的未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人孟祥壮到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法对其从宽处罚。公诉机关建议本案适用简易程序审理，对被告人孟祥壮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金，数罪并罚判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。被告人孟祥壮经所在社区矫正机构进行调查评估其不具备社区矫正条件，但鉴于其能够真诚认罪、悔罪，没有再犯罪的危险，其现患有胸10以下截瘫等严重疾病，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对其适用缓刑。根据被告人孟祥壮的犯罪性质、犯罪情节、数额和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：被告人孟祥壮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员陈咏梅二〇二〇年四月三十日书记员王莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；处情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。（一）犯罪情节较轻（二）有悔罪表现（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

鋏某某抢夺罪2016刑初362一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2016）粤0111刑初362号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉［2016］240号起诉书指控被告人苏某犯抢夺罪，于2016年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派代理检察员伍尚昶出庭支持公诉，被告人苏某到庭参加诉讼。现已审理终结广州市白云区人民检察院指控，2015年10月31日14时许，被告人苏某驾驶摩托车到本市白云区均禾街清湖村北街46号对出路段，趁途经该处的李某乙不备，抢得李某乙有人民币100余元等物的手提包1个。同年11月4日17时许，被告人苏某驾驶摩托车到本市白云区均禾街华某顿酒店附近路段，趁途经该处的杨某乙某不备，抢得杨某乙人民币800余某，ＯＰＰＯＲ3007型无线移动电话机1台的手提包1个。经鉴定，上述无线移动电话机价值人民币767元。同年11月7日13时许，被告人苏某驾驶摩托车到本市白云区气象局对出路段，趁途经该处的黎某甲不备，抢得黎内有人民币300余元，红米18Ｇ型无线移动电话机1台的手提包1个。经鉴定，上述无线移动电话机价值人民币482元。根据上述事实，公诉机关认为，被告人苏某多次抢夺公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款之规定，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人苏某犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人苏某对公诉机关指控的事实和定性均无异议。其辩护人发表如下辩护意见：1.被告人苏某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2.苏某认罪态度好，有悔罪表现。3.苏某没有犯罪前科，是初犯。4.苏某的父亲已经去世了，其母亲需要其照顾。综上所述，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2015年10月31日14时许，被告人苏某驾驶摩托车到本市白云区均禾街清湖村北街46号对出路段，趁途经该处的李某乙不备，抢得李某乙有人民币100余元等物的手提包1个。同年11月4日17时许，被告人苏某驾驶摩托车到本市白云区均禾街华某顿酒店附近路段，趁途经该处的杨某乙不备，抢得杨某乙人民币800余元，ＯＰＰＯＲ3007型无线移动电话机1台的手提包1个。经鉴定，上述无线移动电话机价值人民币767元。同年11月7日13时许，被告人苏某驾驶摩托车到本市白云区气象局对出路段，趁途经该处的黎某甲不备，抢得黎内有人民币300余元，红米18Ｇ型无线移动电话机1台的手提包1个。经鉴定，上述无线移动电话机价值人民币482元。2015年11月8日，被告人苏某被抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人苏某的供述，被害人李某乙、杨某乙、黎某甲的陈述，辨认材料，现场照片、监控截图、现场勘验笔录，赃物照片，鉴定意见，监控录像，搜查笔录，作案工具摩托车照片，涉案衣物照片，视听资料，扣押和发还清单，到案经过，被告人苏某的身份材料本院认为，被告人苏某无视国家法律，多次抢夺公民财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控被告人苏某犯抢夺罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人苏某犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院在量刑时综合予以考虑。本院综合全案的性质、情节、危害后果及被告人苏某的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人苏某犯抢夺罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月8日起至2017年5月7日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗东明人民陪审员李丽梅人民陪审员王雪萍二〇一六年二月十九日书记员尤晓晓

石某和开设赌场一审刑事判决书广东省连州市人民法院刑事判决书（2019）粤1882刑初75号：连州市人民检察院以连检诉刑诉［2019］63号起诉书指控被告人石某和犯开设赌场罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序实行独任审判，于2019年5月23日公开开庭进行了审理。连州市人民检察院指派检察员周旭出庭支持公诉，被告人石某和不接受法律援助，到庭参加了诉讼。现已审理终结连州市人民检察院指控：2017年6月至2017年9月期间，何某2（已判刑）、蒋某2（已判刑）等人纠结被告人石某和等人开设赌场供赌客参赌并抽头渔利。上述赌场由何某2、蒋某2等人商量建立，何某2、蒋某2、石某和等人均是赌场的股东，他们所占股份分别为：何某20.7个股份、蒋某20.7个股份、石某和占0.5个股份等。在赌场的运营过程中，由何某2在确定赌场后将赌场地址发给参赌人员，并将抽头渔利所得的水钱分发给股东。为逃避公安机关打击，上述人员在连州市九陂镇、西江镇、龙坪镇、阳山县黎埠镇等地流窜作案。上述事实，被告人石某和在庭审过程中均无异议，且有到案经过，户籍证明，被告人的供述与辩解，辨认笔录，证人何某1、蒋某1、邵某、陈某1的证言及辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人石某和无视国家法律，伙同他人组成犯罪集团，以牟取非法利益为目的，开设赌场，从中抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪，依法应追究刑事责任。连州市人民检察院指控被告人石某和犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人石某和自动投案，归案后能如实供述自己罪行，是自首，并当庭表示认罪、认罚，依法可以从轻处罚。被告人石某和在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。在庭审中，被告人石某和供认了违法所得的数额为12000元，并表示自愿退缴违法所得，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚，对于被告人石某和请求从轻处罚的意见，理由充分，予以采纳。鉴于被告人石某和在犯罪集团中实施的犯罪情节较轻，且积极退缴违法所得和缴纳罚金，悔罪表现较好，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，对被告人石某和可宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第五十二条、第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人石某和犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、追缴被告人石某和违法所得12000元，上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员雷克兰二〇一九年五月二十四日书记员陈伟超

宵某、周某甲等犯敲诈勒索罪二审刑事判决书山西省吕梁市中级人民法院刑事判决书（2016）晋11刑终300号：山西省吕梁市离石区人民法院审理山西省吕梁市离石区人民检察院指控原审被告人段某、周某甲、刘某犯敲诈勒索罪一案，于二〇一六年七月七日作出（2016）晋1102刑初147号刑事判决。原审被告人段某、周某甲均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2015年8月19日，被告人段某在自己办公室内将20枚雷管以及一部手机交给被告人周某甲，并让被告人周某甲在办公室内写好一份匿名信，同时要求周某甲想办法办理一张不记身份信息的“黑卡”。时隔几天之后，被告人周某甲听从被告人段某的要求，在太原市办理了一张没登记名字的手机“黑卡”。2015年8月30日，被告人段某将匿名信和两枚雷管塞进王某丁矿长办公室的门缝当中，之后几天段某用打电话、发短信的方式指使被告人周某甲以一枚雷管一万，向矿长王某丁共计索要18万人民币。期间被告人周某甲通过短信方式与矿长王某丁联系，并恐吓王某丁矿长如果不给钱就让雷管出现在山西公安局、省政府。最后双方协商矿长王某丁出于安全，同意以17万人民币赎回其余的18枚雷管。2015年8月25日，周某甲找到其妹夫刘某后，在离石至军渡高速公路上踩点。被告人刘某为了讨好被告人周某甲，在随后的几天里帮助其选点，并将雷管存放在自己家中的冰箱内。2015年9月8日晚，在被告人段某的指示下，被告人周某甲伙同被告人刘某在柳林锄沟高架桥附近，将18枚雷管绑在事先悬挂在高速公路上方的铁丝上，要求矿长王某丁将17万现金从高速公路上方扔下来。王某丁指派王某甲进行交换，被告人周某甲钱到手后，告知王某甲扯动铁丝将雷管吊上去。在交易的过程中，刘某负责给周某甲放风。在交易结束后，被告人周某甲、刘某在交易现场附近被公安人员抓获，被告人段某在永宁煤矿被抓获。原判认定上述事实的证据有：1、被告人周某甲、刘某、段某的供述与辩解；2、被害人王某丁的陈述；3、证人王某甲、王某乙、马某、高某甲、兰某、范某、高某乙、王某丙、周某乙、周某丙的证言；4、报案材料、信封、信件内容、被偷雷管编码照片、抓捕现场照片、扣押、发还物品清单、永宁煤矿9.2事件调查报告、永宁煤矿人员下井考勤表、通话记录、抓捕经过、归案说明、人口信息、荣誉证书等相关书证；5、提取笔录、现场指认笔录；6、视频资料，光盘2张等证据在案证实。原判认为，被告人段某、周某甲、刘某以非法占有为目的，采用胁迫方式强行索要他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人段某在犯罪过程中，组织领导犯罪活动并在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人周某甲、刘某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯。此次犯罪行为未造成严重后果，三被告人的认罪态度较好，赃款已全部返还被害人，酌情可对三被告人从轻、减轻处罚。经中阳县司法局调查评估，被告人刘某可以适用非监禁刑。综上，原判依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条、第二十七条、第七十二条的规定，以被告人段某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八千元；以被告人周某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元；以被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三千元。上诉人段某的主要上诉理由是，该到案后一直如实供述自己的罪行，依法应认定为坦白；该已经赔偿了被害人并取得谅解。认为原判对其量刑畸重，请求二审法院依法改判。上诉人周某甲的主要上诉理由是，该系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，且认罪态度较好，返还了被害人全部赃款；该下肢××，家庭贫困，请求对其适用缓刑。经审理查明，原判认定的本案事实清楚，所采信的证据已经在一审开庭审理时出示、质证，本院审理期间，二上诉人未提出新的证据，本院对一审判决认定的事实和所采信的证据予以确认本院认为，上诉人段某、周某甲伙同原审被告人刘某以非法占有为目的，对他人实施威胁恐吓，强行索取他人财物，且数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，上诉人段某起主要作用，系主犯，应当按照其组织指挥的全部犯罪处罚；上诉人周某甲及原审被告人刘某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。上诉人段某、周某甲以及原审被告人刘某认罪态度较好，且涉案赃款已全部返还被害人，对三人均可以从轻处罚。关于上诉人段某所提其系坦白的上诉理由，经查，其在一审及二审期间均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，该上诉理由，本院予以采纳；所提取得被害人谅解的上诉理由，因无证据证实，本院不予采纳。关于上诉人周某甲所提其系初犯、偶犯、从犯，且认罪态度较好的上诉理由，与本院查明的事实一致，根据柳林县司法局社区矫正中心的委托评估意见，结合上诉人周某甲的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。综上，根据上诉人段某、周某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百七十四、第二十六条、第二十七条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、维持山西省吕梁市离石区人民法院（2016）晋1102刑初147号刑事判决的第三项，即：被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；二、撤销山西省吕梁市离石区人民法院（2016）晋1102刑初147号刑事判决的第一、二项，即：被告人段某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八千元，被告人周某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元；三、上诉人（原审被告人）段某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2018年9月8日止。所判处罚金在本判决生效后三个月内一次缴纳。期满不缴纳时，强制缴纳。）四、上诉人（原审被告人）周某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所判处罚金在本判决生效后三个月内一次缴纳。期满不缴纳时，强制缴纳。）本判决为终审判决审判长李荣海审判员冯秀梅审判员薛昊二〇一六年十一月十日书记员郭军

陕西省礼泉县人民法院刑事判决书（2020）陕0425刑初70号公诉机关：礼泉县人民检察院。被告人：曹某某，女，1968年9月14日出生于陕西省礼泉县，汉族，高中文化，住礼泉县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年11月25日因涉嫌容留，介绍卖淫罪被礼泉县公安局刑事拘留，同年12月10日被礼泉县人民检察院批准逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。辩护人：曹鹏程，陕西法鉴律师事务所律师。礼泉县人民检察院以礼检公诉刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人曹某某犯容留、介绍卖淫罪向本院提起公诉，本院于2020年7月7日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。礼泉县人民检察院检察员王博出庭支持公诉，被告人曹某某及辩护人曹鹏程均到庭参加了诉讼。现已审理终结。礼泉县人民检察院指控，2016年7月至10月期间，被告人曹某某在礼泉县鑫豪酒店其长期租赁的长包房内，先后多次向嫖娼人员介绍、容留陈某某、张某甲等人从事卖淫活动并从中非法获利。公诉机关提交了书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述及辩解、电子证据等证据，认为被告人曹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，应当以容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人曹某某及辩护人曹鹏程对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议；辩护人认为被告人曹某某具有自首情节，系初犯、偶犯，且犯罪持续时间较短，主观恶性不深，社会危害较小，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年7月至10月，被告人曹某某在礼泉县XX酒店XX楼XX房XX店期间，与雇佣人员季某某多次介绍、容留陈某某、张某甲等从事卖淫活动。季某某通过微信向被告人曹某某转账其代为收取的嫖资共计14670元，给付现金一万多元。另陈某某通过微信向被告人曹某某转账其代收嫖资共计2380元，被告人曹某某从向陈某某转去的嫖资中获利共计四千多元。综上，被告人曹某某案涉介绍、容留卖淫非法所得共计3.5万元。另查明，2019年11月25日，被告人曹某某主动前往礼泉县公安局投案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证质证的下列证据予以证明：一、书证。1、报案材料、受案登记表、立案决定书各1份。证明：2016年9月，张某甲向礼泉县公安局报案称，“宋某某”在礼泉县鑫豪酒店介绍、容留妇女卖淫。2019年7月5日，礼泉县公安局对曹某某于2016年7月至10月在礼泉县“鑫豪”酒店介绍、容留妇女卖淫案立案侦查。2、归案情况说明1份。证明：2019年11月26日，被告人曹某某主动前往礼泉县公安局投案。3、开房记录3份。证明：2016年11月16日，礼泉县公安局民警调取了2016年7月-9月被告人曹某某以“老宋娃”名义在礼泉县XX酒店XX房记录。4、刑事判决书1份。证明：2018年3月6日，陈某某因于2016年8月在礼泉县鑫豪酒店卖淫期间盗窃另一卖淫女张某甲9000元被本院判处有期徒刑10个月，并处罚金8000元。5、户籍信息证明及情况说明各1份。证明：被告人曹某某身份信息与判决罗列一致，其案发前无其他违法犯罪记录。二、证人证言。1、证人季某某（外号毛毛）证言。证明：2016年7月-8月，她受雇于“老宋”（曹某某）在其于礼泉县XX酒店XX楼经营的按摩店搞接待和收账，还代收“老宋”介绍、容留妇女卖淫所得嫖资。她通过微信“anqi953587686”向老宋与手机号1389209****捆绑的微信账户转过嫖资，也给过现金嫖资。公安机关调取她通过微信转给老宋嫖资共计14670元属实。另她还给老宋现金嫖资约一万五千元。按摩店的卖淫女她知道真名的只有张某甲和陈某某。2、证人张某甲（外号老六）证言。证明：2016年8月间，陈某某介绍她来礼泉县城“宋某某”处卖淫。平时由毛毛或宋某某安排她接待嫖客、分配嫖资。嫖资有时微信支付，有时给付现金。卖淫女她知道真名的只有陈某某。3、证人陈某某（外号兰兰）证言。证明：2016年8月-10月底，她经人介绍来曹某某处卖淫。平时曹某某或毛毛和嫖客谈价格，安排她及其他卖淫女卖淫，并分配嫖资。毛毛不在时，她也帮曹某某收过嫖资。公安机关调取的她通过微信向曹某某转账代收嫖资15笔共计2380元及调取的曹某某向她微信转账嫖资12笔共计14565元均属实。曹某某从向她转账14565元嫖资中获利四千多元。她知道真名的卖淫女只有张某甲。4、证人李某甲（系原鑫豪酒店经理）证言。证明：2016年7月-9月，曹某某在鑫豪酒店租赁了四个房间，具体干什么他并不清楚。5、证人王某某（系原鑫豪酒店收银员）证言。证明：2016年7月-9月，原鑫豪酒店经理李某乙让她以每天100元/间的价格向老宋娃租赁房间约2个多月。6、证人张某乙（系曹某某之子）证言。证明：2016年8月，他介绍季某某在其母亲于礼泉县鑫豪酒店经营的按摩店上班。7、证人刘某某证言。证明：2016年7月9日1时许，他在礼泉县XX酒店XX楼向一约五十岁妇女微信支付200元后，该妇女介绍一卖淫女在酒店一房间给他按摩并“打飞机”一次。8、证人赵某某、吴某甲、吴某乙、张某丙、毛某某证言。均证明：2016年7月15日、7月20日、8月13日、10月16日、10月18日晚，他们先后在礼泉鑫豪酒店向一约五十岁女人微信支付150元、400元、300元、200元、200元后，该妇女介绍一卖淫女在酒店一房间和他们发生了性关系。三、被告人曹某某的供述与辩解。证明：2016年8月-10月，她以“老宋”、“宋某某”的名义在礼泉县XX酒店XX房间，雇佣季某某经营足浴按摩期间，介绍、容留陈某某、张某甲等人从事卖淫活动，非法收入约3.5万元。季某某向她与手机号1389209****捆绑的微信转账嫖资，有时也给现金。季某某不在时卖淫女陈某某也代她收取嫖资。公安机关调取的季某某向她微信转账嫖资14670元及陈某某向她微信转账嫖资2380元属实，另季某某向她给付现金嫖资1万多元，她通过微信向陈某某转账嫖资14565元，从中获利4千多元。她知道真名的卖淫女只有陈某某和张某甲。她介绍、容留妇女卖淫的非法收入共计3.5万元。四、辨认笔录及照片。证明：1、2019年11月26日，在礼泉县公安局民警的组织下，被告人曹某某从12张年龄相近女性照片中分别辨认出其雇佣人员季某某、卖淫女陈某某及张某甲。2、2019年6月25日，在礼泉县公安局民警的组织下，季某某从12张年龄相近女性照片中分别辨认出其雇主曹某某及卖淫女陈某某、张某甲。3、2016年12月16日，在礼泉县公安局民警的组织下，陈某某从12张年龄相近女性照片中分别辨认出介绍、容留其卖淫的“宋某某”即被告人曹某某。4、2016年12月23日，在礼泉县公安局民警的组织下，张某甲从12张年龄相近女性照片中分别辨认出介绍、容留其卖淫的“宋某某”曹某某及“毛毛”季某某。五、电子证据。证明：1、提取笔录及微信交易记录。证明：2019年7月30日，礼泉县公安局民警从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取2016年7月至11月曹某某（huixin046194）与季某某（anqi953587686）及陈某某（Chen2575885）之间微信交易记录。经转账双方核对，季某某向曹某某微信转账嫖资共计14670元，陈某某向曹某某微信转账嫖资共计2380元。2、手机微信转账截图若干张。证明：2016年7月9日、7月15日、7月20日、8月13日、10月16日、10月18日晚，违法行为人刘某某、赵某某、吴某甲、吴某乙、张某丙、毛某某通过各自微信分别向被告人曹某某转账嫖资200元、150元、400元、300元、200元、200元。被告人曹某某质证认为陈某某、张某甲陈述向她转账嫖资数额及季某某陈述向她交付现金嫖资不属实，辩护人对上述证据均无异议，认为被告人曹某某对“非法收入”的理解有误，致其质证意见与在公安机关的供述内容部分不一致。经本院审查认为，公诉机关提交的上述证据来源合法，内容真实，相互关联，且相互印证，依法予以认定。被告人曹某某提出异议的质证意见与其认可的证据及本院认定的证据相互矛盾，故不予采纳。本院认为，被告人曹某某介绍、容留多名妇女从事卖淫活动，从中获取非法利益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，构成容留、介绍卖淫罪，公诉机关指控被告人曹某某犯容留、介绍卖淫罪的行为及罪名成立，依法应予惩处。被告人曹某某主动投案，且能如实供述基本犯罪事实，系自首，可减轻处罚。辩护人曹鹏程提出对被告人曹某某适用缓刑的辩解意见，经查，被告人曹某某犯罪时间较长，非法获利数额较大，其行为社会危害性较大，影响较为恶劣，依法不适用缓刑，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳，辩护人其他辩护意见成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人曹某某犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑两年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月25日起至2021年11月24日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、没收被告人曹某某非法所得35000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长张水利人民陪审员何正良人民陪审员符同儒二〇二〇年七月二十七日书记员李磊判决引援法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。1

徐俊虎寻衅滋事一审刑事判决书河南省上蔡县人民法院刑事判决书（2019）豫1722刑初765号：上蔡县人民检察院以上检一部刑诉［2019］364号起诉书指控被告人徐俊虎犯寻衅滋事罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员王豪出庭支持公诉，被告人徐俊虎及其辩护人张计花到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人徐俊虎为表达诉求，于2019年5月14日12时许，在北京市西城区府右街南口东北角闯卡并在北京市西城区新华街北口北侧东北角以抛洒“扫黑除恶”材料、欲喝农药的方式制造影响，造成现场多人围观。公诉机关认为，被告人徐俊虎采取非法上访的方式表达诉求，在重点敏感地区、敏感时间点上访，采取闯卡、欲喝农药、抛洒材料的方式起哄闹事、制造影响，其行为造成公共场所秩序严重混乱，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任;建议对被告人徐俊虎判处一年以下有期徒刑。公诉机关提交了被告人徐俊虎的供述、证人王某的证言、河南省高级人民法院（2019）豫行申450号行政裁定书、扣押笔录、扣押清单、物证照片、北京市公安局天安门地区分局京公天行罚决字［2018］000509号行政处罚决定书、北京市公安局西城分局厂桥派出所出具的到案经过、上蔡县公安局芦岗派出所出具的现场监控录像情况说明、上蔡县公安局芦岗派出所出具的前科证明、中共上蔡县委组织部出具的证明、视频资料、被告人徐俊虎的户籍证明等证据证实。被告人徐俊虎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,同意适用简易程序,且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人具有初犯、坦白等从轻处罚情节。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人徐俊虎构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐俊虎系初犯，归案后如实供述其犯罪事实，愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚。其辩护人据此提出可对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人徐俊虎犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（四）项、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于审理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下被告人徐俊虎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2019年11月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吕政坤审判员田继华人民陪审员刘杰二〇一九年十月二十一日书记员郑媛莹

汪海洪组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省隆回县人民法院刑事判决书（2019）湘0524刑初117号：湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉［2019］115号起诉书指控被告人汪海洪犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。在审理过程中，隆回县人民检察院于2019年9月26日以隆检刑追诉［2019］7号追加起诉决定书向本院追加起诉被告人汪海洪遗漏的组织、领导传销活动犯罪事实。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员黄鑫出庭支持公诉，被告人汪海洪及其辩护人范利民均到庭参加诉讼。本案现已审理终结隆回县人民检察院指控：2017年4月份，、汪海洪（分别担任浙江老来乐商贸有限公司湖南省区经理、邵阳市地区经理）在隆回为浙江老来乐商贸有展公司发展基层门店。被告人汪海洪、徐明亮（另案处理）租下隆回县桃洪镇梨子园街44号开办隆回老来乐商行（又称老来乐隆回一店）后，聘请谭凯（已判决）担任店长。谭凯根据徐明亮、汪海洪的指令在老来乐隆回一店周边中老年群体中宣传，交钱购买“产品”（银卡交1280元、金卡交6400元、钻石卡交12800元、白金卡交19200元、翡翠卡交25600元，每交1280元为消费一单）后可以按日领取返利资金，以高额回报为诱饵，高额返利为名的经营活动，诱使多人参加“老来乐”，谭凯吸收会员资金后，将资金按日转账至程小丽、左莹等人的个人账户，并按日返利资金发放给客户，汪海洪、徐明亮、谭凯每单提取20元至50元的业绩提成。至2017年12月底，非法吸收会员罗某1、李某1、龚某、钱某1、范某1、阮某、李某2、马某1、曾某、杨某1、杨某2、刘某1、罗某2、唐某1、刘某2、陆某、钟某、肖某1、刘某3、郑某、袁某、马某2、周某、陈某1、邓某1、张某2、刘某4、杨某3、彭某、宁某、陈某2、尹某、田某、刘某5、文某、刘某6、戴某1、赵某1、唐某2、熊某、范某2、肖某2、黄某1、王某1、李某3、王某2、刘某7、周银菊、马嫦娥、谢超飞、肖秋英、周和珍、邹富强、周述坤、陈金玉、刘运娥、贺时莲、范菊香、黄美姑、陈环华、袁国仙、王成甲、张秀英、肖亮金、禹玉红、邹致祥等人资金合计人民币4505600元，除返还上述被害人共计人民币2549792元外，给上述被害人共造成经济损失人民币1957321元。在经营活动中，被告人汪海洪共获利人民币50000余元。2017年10月，被告人汪海洪、徐明亮（另案处理）租下隆回县桃洪镇果香街185号开办隆回县龙腾金生商行（又称老来乐隆回二店）后，聘请黄友文（另案处理）担任店长，汪海洪、徐明亮等人经常到店内讲课，以便非法吸引更多会员，以同样的经营模式，至2017年12月底，非法吸收会员王某3、刘科中、阳某、罗某3、赵某2、张某1、卢某1、钱某2、杨桥华、谭某1等人资金合计人民币117640元，除返还上述被害人共计人民币13248元外，给上述被害人共造成经济损失人民币104392元。2017年3月份，聂国付（另案处理）在涟源市蓝田办事处文艺路九龙商业广场（Ａ）座租赁两个商业门面开办了一家保健品店，2017年7月份，浙江老来乐商贸有限公司湖南地区经理徐明亮伙同被告人汪海洪来涟源市发展基层门店，徐明亮、汪海洪盘下了聂国付保健品店后，变更注册为涟源市老来乐健康生活馆，留下聂国付担任店长，被告人汪海洪以老来乐县市区域经理身份对该门店进行具体业务培训、指导，并定期到该门店对客户进行集中授课，以高额回报为诱饵，高额返利为名的经营活动，诱使多人参加“老来乐”，至2017年11月底，非法吸收会员胡某、肖某3、刘某8、李某4、龙某、章某、刘某9、肖某4、卢某2、蒋某、段某、梁某1、廖某、戴某2、李某5、邓某2、梁某2、梁某3、梁某4、石某、吴某、梁某5、刘某10等人资金合计人民币817920元，除返还上述被害人共计人民币247572元外，给上述被害人共造成经济损失人民币570348元。公诉机关就其指控的上述事实提供了下列证据：1.受案登记表、到案经过、户籍证明、在逃人员登记表、调取证据通知书、工商个体户登记信息、营业执照复印件、老来乐宣传资料、公告、老来乐商城会员章程、上诉材料、统计表、店长日常工作流程、收据、会员卡复印件、申请报告、银行交易记录、销售表等书证和情况说明、抓获经过、银行流水等书证；2.证人谭凯、徐明亮、黄友文、刘某11、聂国付、黄某3的证言；3.被害人罗某1、李某1、龚某、钱某1、范某1、阮某、李某2、马某1、曾某、杨某1、杨某2、刘某1、罗某2、唐某1、刘某2、陆某、钟某、肖某1、刘某3、郑某、袁某、马某2、周某、陈某1、邓某1、张某2、刘某4、杨某3、彭某、宁某、陈某2、尹某、田某、刘某5、文某、刘某6、戴某1、赵某1、唐某2、熊某、范某2、肖某2、黄某1、王某1、李某3、王某2、刘某7，周银菊、马嫦娥、谢超飞、肖秋英、周和珍、邹富强、周述坤、陈金玉、刘运娥、贺时莲、范菊香、黄美姑、陈环华，袁国仙、王成甲、张秀英、肖亮金、禹玉红、邹致祥、王某3、阳某、罗某3、赵某2、张某1、卢某1、钱某2、杨桥华、谭某1、胡某、肖某3、刘某8、李某4、龙某、章某、刘某9、肖某4、卢某2、蒋某、段某、梁某1、廖某、戴某2、李某5、邓某2、梁某2、梁某3、梁某4、石某、吴某、梁某5、刘某10等的陈述；4.被告人汪海洪的供述与辩解；5.辨认笔录、检查笔录等。公诉机关认为，被告人汪海洪伙同他人实施以购买“产品”，高额返利为名的经营活动，诱使多人参加“老来乐”，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人汪海洪起主要作用，是主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人汪海洪当庭自愿认罪，并辩解称“其行为只构成非法吸收公众存款罪且系从犯；老来乐隆回二店与其没有关系；涟源店有八万余元与聂国付经手的重复，应予以核减”。被告人汪海洪的辩护人范利民律师辩护提出“汪海洪的行为不构成组织、领导传销活动罪，其行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，且系从犯，依法应当减轻处罚；案发后，汪海洪具有自首情节，依法可以从轻处罚”。经审理查明,2016年11月29日，浙江老来乐商贸有限公司（以下简称“老来乐商贸公司”）在浙江省杭州市余杭区注册成立，该公司宣称其旗下拥有酒店、海鲜加工厂、旅游公司、老挝橡胶园等产业，以会员卡返利模式，变相吸收公众资金。其中，缴纳1280元，成为该公司银卡会员，每天可获返利4至5元；缴纳6400元，成为金卡会员，每天可获返利30元；缴纳12800元，成为钻石卡会员，每天可获返利50元；缴纳19200元，成为白金卡会员，每天可获返利70元；缴纳25600元，成为翡翠卡会员，每天可获返利110元至170元。每交1280元为消费一单。2017年4月份，徐明亮（已判决，担任老来乐商贸公司湖南省区经理）、被告人汪海洪（担任老来乐商贸公司邵阳娄底地区经理）在隆回县为老来乐商贸公司发展基层门店。隆回县老来乐服务商行于2017年3月27日注册成立，2017年5月12日，汪海洪、徐明亮租下隆回县桃洪镇梨子园街44号开办隆回县老来乐商行，并变更注册为“隆回县老来乐生活馆”（又称“老来乐隆回一店”），聘请谭凯（已判决）担任店长。谭凯根据徐明亮、被告人汪海洪的指令，在老来乐隆回一店周边的中老年人群体中宣传，以派发含有“免费理疗、免费领取保健品、免费旅游”内容的传单以及可以兑换现金的体验劵等方式，吸引顾客入店体验，再向顾客推销会员卡，承诺可以按日领取返利资金，以高额回报为诱饵，吸引顾客入会交钱购买会员卡。通过上述经营活动，诱使多人参加了“老来乐”，谭凯吸收会员资金后，每日按老来乐商贸公司的要求汇入公司指定的程小丽、左莹等个人账户，并按日将公司返利资金发放给会员，被告人汪海洪与徐明亮、谭凯每单提取20元至50元不等的业绩提成。至2017年12月底，老来乐隆回一店共吸收会员罗某1、李某1、龚某、钱某1、范某1、阮某、李某2、马某1、曾某、杨某1、杨某2、刘某1、罗某2、唐某1、刘某2、陆某、钟某、肖某1、刘某3、郑某、袁某、马某2、周某、陈某1、邓某1、张某2与刘某4夫妇、杨某3、彭某、宁某、陈某2、尹某、田某、刘某5与文某夫妇、刘某6、戴某1、赵某1、唐某2、熊某、范某2、肖某2、黄某1与王某1夫妇、李某3、王某2、刘某7，周银菊、马嫦娥、谢超飞、肖秋英、周和珍、邹富强、周述坤、陈金玉、刘运娥、贺时莲、范菊香、黄美姑、陈环华、袁国仙、王成甲、张秀英、肖亮金、禹玉红、邹致祥等被害人资金合计人民币4505600元，除返还上述被害人共计人民币2549792元外，造成上述被害人经济损失人民币1957321元（见附表一）。在经营活动中，被告人汪海洪共获利人民币50000余元。2017年10月，徐明亮、被告人汪海洪租下隆回县桃洪镇果香街185号开办隆回县龙腾金生商行（又称“老来乐隆回二店”），聘请黄友文（已判决）担任店长，老来乐隆回二店开业后，被告人汪海洪作为邵阳市地区经理，与徐明亮等人经常到该店讲课，吸引更多的会员，采取与老来乐隆回一店同样的经营模式，至2017年12月底，老来乐隆回二店共吸收会员王某3、刘科中、阳某、罗某3、赵某2、张某1、卢某1、马琼琳、钱某2、杨桥华、谭某1等被害人资金合计人民币118920元，除返还上述被害人共计人民币13448元外，造成上述被害人经济损失人民币105472元（见附表二）。2017年3月份，聂国付（另案处理）在涟源市蓝田办事处文艺路九龙商业广场（Ａ）座租赁两个商业门面开办了一家保健品商店。2017年7月份，徐明亮伙同被告人汪海洪来涟源市发展基层门店，徐明亮、汪海洪盘下了聂国付的保健品商店后，变更注册为涟源市老来乐健康生活馆，留下聂国付担任店长，被告人汪海洪以老来乐县市区域经理的身份对该门店进行具体业务培训、指导，并定期到该门店对客户进行集中授课，以高额回报为诱饵，高额返利为名的经营活动，诱使多人参加“老来乐”。至2017年11月底，共吸收会员胡某、肖某3、刘某8、李某4、龙某、章某、刘某9、肖某4、卢某2、蒋某、段某、梁某1、廖某、戴某2、李某5、邓某2、梁某2、梁某3、梁某4、石某、吴某、梁某5、刘某10等被害人资金合计人民币817920元，除返还上述被害人共计人民币247572元外，造成上述被害人经济损失人民币570348元（见附表三）。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书证明，涟源市公安局、隆回县公安局立案侦查的情况。2、户籍证明，汪海洪出生于1973年9月20日，已达到完全刑事责任年龄。3、抓获经过、拘留证、寄押凭证证明，2018年8月2日，海南省海口市公安局秀英分局石山派出所民警在海口市美兰区海甸五四路怡心路10号海口市道路运输管理处办公室门前抓获汪海洪，临时羁押于海口市第一看守所。4、谭凯、徐明亮、黄友文的强制措施文书、立案决定书和刑事判决书证明，谭凯、徐明亮、黄友文均已立案侦查并已判决。5、隆回县公安局经侦大队案件线索函、情况说明和涟源市公安局移送函证明，隆回县公安局经侦大队分别向涟源市公安局、常德市公安局、娄底市公安局、邵阳市公安局、株洲市公安局发出案件线索函。2019年6月20日，涟源市公安局将汪海洪在涟源市老来乐的案件线索和涉嫌犯罪的主要证据移送隆回县公安局依法处理。6、调取证据通知书和个体工商户登记基本信息、营业执照复印件证明，隆回县老来乐一店、二店和涟源店注册登记的情况；还证明浙江老来乐商贸有限公司于2016年11月29日注册成立，公司住所地在浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号22幢101室，法定代表人是马德力。7、提取笔录和老来乐宣传资料、公告、老来乐商城会员章程、统计表、店长日常工作流程证明，老来乐商行的经营模式以及老来乐隆回一店、二店销售会员卡的数额。8、提取笔录、调取证据通知书，农业银行交易明细清单和建设银行个人活期账户交易明细证明，隆回老来乐门店按浙江老来乐公司的规定收取资金、打款给老来乐公司以及兑付会员返利等行为。9、提取笔录和提取的统计表、销售表证明，隆回老来乐一店的会员卡销售情况和购买会员卡的人员情况。10、检查笔录和照片证明，涟源市公安局蓝田水陆派出所民警于2018年3月22日对位于涟源市蓝田办事处文艺路老来乐经营场所进行检查的情况。11、辨认笔录证明，章某、肖某3、刘某9、刘某8辨认在涟源市蓝田办事处文艺路开老来乐和龙腾今生的是聂国付；聂国付辨认来老来乐讲课的是汪海洪。12、情况说明、协助冻结财产通知书证明，隆回县公安局于2019年1月10日轮候冻结了金家福在中国建设银行北京光谷支行62×××43账户余额46508828.58元人民币；2019年7月2日，隆回县公安局轮候冻结了金家福在中国建设银行北京光谷支行62×××43账户余额46579403.73元人民币。13、证人谭凯的证言证明，隆回老来乐商行位于桃洪镇梨子园街44号，于2017年3月27日由谭伟才、曾桂秀夫妇注册登记成立，聘请她为店长，经营保健品销售，后由孟平洋、汪海洪收购，仍任命她担任店长。隆回老来乐商行是浙江老来乐商贸有限公司最基层的门店，主要工作内容就是不断发展新老会员购买会员卡，然后把资金和会员的相关数据上传至浙江总公司，她不知道浙江老来乐商贸有限公司有没有对公账户，她所经手的资金都按徐明亮的指示直接打入金家福账户或左莹、程小丽、李馨宇、陈欢等财务人员账户，公司每天给会员返利，为了鼓励会员购买会员卡，还会组织会员参加公司统一组织的旅游，在旅游过程中给会员讲课进行宣传，鼓励大家继续买会员卡。她收到的公司章程是浙江老来乐商贸有限公司通过快递发给她的。会员卡分银卡1280元、金卡6400元、钻石卡12800元、白金卡19200元、翡翠卡25600元，每交1280元为消费一单，公司是通过返利和发赠品吸引顾客。到2017年11月15日，总公司就没有返利了。徐明亮是湖南地区经理，汪海洪是徐明亮的下一级地市级地区经理，汪海洪、徐明亮还告诉了她浙江老来乐商贸有限公司的地址，说老板叫金家福。隆回一店的收入给汪海洪的提成有2万至3万元，汪海洪从徐明亮那里还要分一部分提成；老来乐隆回二店是徐明亮、汪海洪开办，聘请她姑父黄友文担任店长。她在老来乐隆回一店所经手的罗某1等66人的钱最主要的是由公司组织旅游参观宣传后收取的，其次是徐明亮、汪海洪在门店宣传后收取的，她以店长身份直接收取的钱非常少，可能只有一万多元。14、证人徐明亮的证言证明，浙江老来乐商贸有限公司共有六级，有内部宣传方式和外部宣传方式，公司实际上没有产品销售，除了靠顾客购买“产品”的投入外没有资金来源，公司购买一些价格低廉的家纺用品、保健品赠送给顾客，吸引顾客购买公司的“产品”。他是湖南地区的总经理，负责分配销售任务、人事考核和员工培训，在邵阳市大祥区发展了两家老来乐体验店，吸引老年人进店体验免费理疗、免费领取保健品、免费旅游等，向老年人宣传公司旗下有酒店、海鲜加工厂、旅游公司、老挝橡胶园等产业，成为公司会员有高额返利，吸引老年人购买会员卡。刚开始的时候是进行返利的，2017年11月15日起，停止返利。他在邵阳发展了邵阳地区代理汪海洪、石海波、孟平洋。老来乐在隆回发展了两家门店，是由他同意，汪海洪具体发展开办，一店聘请谭凯当店长，二店聘请黄友文当店长。隆回两家门店的营业收入，由总公司核定后按每单40元打款给他，他享受20元，给汪海洪20元，总公司给店长按每单50元打款，店长再分配，谭凯没有给他提成，有没有给汪海洪提成不清楚。隆回一店的资金由谭凯转账至浙江老来乐商贸有限公司高管指定的账户，分别有程小丽、陈欢、李馨宇等财务人员个人账户，每天汇哪个账户，一般由吴德军等公司高管告诉他，再由他给谭凯下指令，后来他把谭凯拉到公司的微信群里，公司的高管每天直接到群里发指令指定银行账户。公司的章程是浙江老来乐商贸有限公司通过快递下发到各门店的。15、证人黄友文的证言证明，2018年10月8日，徐明亮到隆回县桃洪镇果香街185号开老来乐二店，让他当店长，并把一店的罗艳调到二店。10月13日注册登记，10月17日，二店开业，先后有汪海洪、徐明亮、孙彩霞到二店讲课，主要讲公司的情况、产品情况、福利情况，讲课之后就有很多顾客来购买会员卡。老来乐隆回二店从10月17日开业到12月14日关门，共收取24个会员152320元钱，造成顾客损失119703元。他是二店店长，地区经理他只认识汪海洪，二店的行为实际上是给浙江老来乐商贸有限公司集资。16、证人刘某11的证言证明，她2017年8月至12月在隆回老来乐商行（后改名为隆腾金生）做事，店长叫谭凯。隆回老来乐商行是徐明亮、汪海洪开办的，主要业务是吸引中老年客户交资金购买会员卡，然后将收到的资金按徐明亮、汪海洪的指令转账到浙江老来乐总公司财务人员。银卡1280元一张、金卡6400元一张、钻石卡12800元一张、白金卡19200元一张、翡翠卡25600元一张，顾客成为会员后，可以领取一定的商品和返利。顾客多的时候，汪海洪、徐明亮、谭凯就趁机给顾客讲课，宣传公司的营销规定，平时由谭凯进行宣传，汪海洪每月都要到隆回给顾客宣传和讲课，徐明亮也来隆回宣传讲课讲过四五次。17、证人聂国付的证言和统计表证明，2017年7月，他在涟源市蓝田办事处文艺路开办老来乐，当时湖南总代理是徐明亮，湖南的区域娄底和邵阳经理是汪海洪，2017年7月20日左右，店子开业，由他负责店子，当天汪海洪现场授课，给老年人讲公司购买、返利流程等等，购买银卡1280元一张、金卡6400元一张、钻石卡12800元一张、白金卡19200元一张、翡翠卡25600元一张，公司还有不同的礼品赠送，还可以组织旅游。他负责店子的全部工作，然后把老年人交的钱存到自己的建行卡上，再转到总公司。汪海洪每个月来讲七八次课，每次都能哄很多人来买会员卡。后来到8月中旬，总公司的账号隔几天或十几天就换，他就肯定公司是骗人的，于是就辞职了。他经手的金额为597760元，加上汪海洪经手的220160元，总共是817920元，公司返利247572元，给顾客造成的损失570348元。18、证人黄某3的证言证明，他是涟源市渡头塘镇洋河村支书。聂国付一直没有在家住，经常在外做生意，不清楚做什么生意，聂国付的父母都在娄底做事。19、被害人罗某1、李某1、龚某、钱某1、范某1、阮某、李某2、马某1、曾某、杨某1、杨某2、刘某1、罗某2、唐某1、刘某2、陆某、钟某、肖某1、刘某3、郑某、袁某、马某2、周某、陈某1、邓某1、张某2、杨某3、彭某、宁某、陈某2、尹某、田某、刘某5、刘某6、戴某1、赵某1、唐某2、熊某、范某2、肖某2、黄某1、李某3、王某2、刘某7，周银菊、马嫦娥、谢超飞、肖秋英、周和珍、邹富强、周述坤、陈金玉、刘运娥、贺时莲、范菊香、黄美姑、袁国仙、王成甲、张秀英、肖亮金、禹玉红、邹致祥的陈述及收据、ＶＩＰ会员卡复印件证明，隆回县桃洪镇梨子园街44号“老来乐”店店长谭凯到处宣传，购买会员卡，可以免费按摩理疗，会员费还可以返回来，根据会员的等级会获得不同的待遇，可以免费拿保健品、免费旅游；每介绍一个会员还可以领介绍费。银卡1280元一张、金卡6400元一张、钻石卡12800元一张、白金卡19200元一张、翡翠卡25600元一张。被害人罗某1等人都在老来乐隆回一店购买了不同金额的会员卡，返还了一些钱，但还有一些钱没有返还的事实。20、被害人王某3、阳某、罗某3、赵某2、张某1、卢某1、钱某2、谭某1的陈述及收据、ＶＩＰ会员卡复印件证明，隆回龙腾金生商行（隆回老来乐二店）宣传要老年人购买会员卡成为会员，可以免费送产品，还可以免费旅游，每天还可以领到返利的钱。被害人王某3等人都在老来乐隆回二店购买了不同金额的会员卡，返还了一些钱，但还有一些钱没有返还的事实。21、被害人胡某、肖某3、刘某8、李某4、龙某、章某、刘某9、肖某4、卢某2、蒋某、段某、梁某1、廖某、戴某2、李某5、邓某2、梁某2、梁某3、梁某4、石某、吴某、梁某5、刘某10的陈述及销售登记记录和收据证明，涟源市蓝田办事处文艺路老来乐店通过宣传，吸引老年人购买会员卡，可以免费领取赠送的礼品，会员费可以返利，根据会员的等级会获得不同的待遇，可以免费旅游。被害人胡某等人都在老来乐店购买了不同金额的会员卡，返还了一些钱，但还有一些钱没有返还的事实。22、被告人汪海洪的供述证明，他于2017年3月份开始帮浙江老来乐商贸有限公司做事至2017年11月底。隆回开始的时候只有隆回一店，店长叫谭凯，孟平洋安排他去指导隆回一店开展工作，他于2017年5月到隆回，给隆回一店办了营业执照，店名“隆回老来乐生活馆”。9月底，徐明亮又在隆回开了老来乐二店，店长黄友文，他去给徐明亮看过点，给隆回二店讲过两次课，讲课的内容主要就是讲公司的情况、产品产业情况等，让顾客相信公司很有实力，把钱投到公司很安全，激励顾客多买会员卡，但他没有享受提成。公司的产品有银卡1280元一张、金卡6400元一张、钻石卡12800元一张、白金卡19200元一张、翡翠卡25600元一张。隆回一店吸收66人的资金合计4505600元，谭凯认可了不会有错，他也表示认可。涟源市老来乐健康生活馆是2017年7月份徐明亮发展建立的，聂国付当店长，负责门店日常全盘工作，带领员工接待客户、销售会员卡、将收入转账给老来乐公司指定的账户、发放返利，他是聂国付的代理上级，这个店与隆回一店的运转模式一模一样。他在涟源店收了胡某、肖某3、刘某9、肖某4、廖某、刘某8等人220160元钱，都转给老来乐总公司财务人员了；2017年10月24日或25日，他通过聂国付建设银行卡转账7万多元给老来乐总公司财务人员；廖某2017年10月26日交的6400元这笔钱应该是留在章某手里做兑换金了。23、《湖南远扬会计师事务所有限公司会计专项鉴定意见书》湘远扬鉴字〔2019〕第3214号会计专项鉴定意见书证明，老来乐隆回一店吸收群众资金共涉及66名群众，吸收群众资金4505600元，返还利息资金2549792元，群众损失资金1957321元。老来乐隆回二店吸收群众资金共涉及11名群众，吸收群众资金118920元，返还利息资金13448元，群众损失资金105472元本院认为，被告人汪海洪身为老来乐商贸公司下属单位直接责任人，伙同老来乐商贸公司下属单位的主管人员向社会公众非法吸收资金544万余元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人汪海洪的行为构成组织、领导传销活动罪。经查，非法吸收公众存款和组织、领导传销活动虽然在表面上看都具有以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，但是，组织、领导传销活动的组织结构是按照一定的顺序组成层级，其计酬的方式是直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，从而达到骗取财物的目的，扰乱经济与社会秩序。被告人汪海洪身为浙江老来乐商贸公司的直接责任人，在浙江老来乐商贸公司未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式的情况下，通过推介会和发传单等途径向社会公开宣传,并承诺在一定的期限内以货币、实物等形式高额返利，向社会公众非法吸收或变相吸收资金，符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成。故公诉机关指控被告人汪海洪的行为构成组织、领导传销活动罪，本院不予确认；被告人汪海洪及其辩护人范利民辩护提出“汪海洪的行为构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关认定老来乐隆回二店非法吸收10名被害人的资金，经查，会计专项鉴定意见书确认老来乐隆回二店吸收群众资金涉及11名群众，本院确认老来乐隆回二店集资参与人的人数为11人。公诉机关还指控“在共同犯罪中，被告人汪海洪起主要作用，是主犯”。经查，被告人汪海洪作为老来乐商贸公司地区经理，按照老来乐商贸公司的要求进行宣传，承诺高额返利、发展会员，非法吸收公众资金，并按公司要求和徐明亮的指令将吸收的会员资金当天就上交至老来乐商贸公司指定的账户，同时，汪海洪对其分管门店需要解决的问题上报给老来乐商贸公司。因此，被告人汪海洪在共同犯罪中，应系从犯，根据其犯罪的事实、性质和情节，依法应当减轻处罚。故对公诉机关的这一指控，本院不予确认；被告人汪海洪辩称“其是从犯”，被告人汪海洪的辩护人范利民辩护提出“汪海洪系从犯，请求减轻处罚”的辩护意见，本院均予以采纳。被告人汪海洪当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。被告人汪海洪的辩护人范利民辩护还提出“汪海洪具有自首情节，依法可以从轻处罚”。经查，汪海洪与其他集资参与人曾到公安机关报案，后又下落不明，公安机关对其进行网上追逃，后被公安机关抓获。故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人汪海洪辩解称“老来乐隆回二店与其没有关系”，经查，老来乐隆回二店开办前，汪海洪去查看过地点，开业后，汪海洪又经常去隆回二店讲课，以吸引更多的顾客，故汪海洪的上述辩解意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人汪海洪还辩解称“其在涟源店经手的资金有八万余元与聂国付经手的重复，应予以核减”，经查，汪海洪的上述辩解意见无证据证明，本院亦不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人汪海洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（所处罚金限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起到2020年8月1日止。）二、责令被告人汪海洪退赔集资参与人未偿还资金（见附表一、附表二、附表三）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑朝晖人民陪审员邹田水人民陪审员戴跃进二〇一九年十二月二十日代理书记员刘澄

槚秀稳、吴再刚敲诈勒索一审刑事判决书广西壮族自治区凌云县人民法院刑事判决书（2016）桂1027刑初25号：广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉（2015）38号起诉书指控被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福犯敲诈勒索罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2015年7月14日公开开庭审理了本案，于2015年8月24日作出（2015）凌刑初字第38号刑事判决。一审宣判后，被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福均不服，在法定时间内上诉于百色市中级人民法院，该院于2015年12月28日作出（2015）百刑终字第270号刑事裁定，以部分事实不清为由撤销原判，发回重审。本院重新立案受理，并依法另行组成合议庭，于2016年6月16日公开开庭审理了本案，凌云县人民检察院指派检察员温丽花出庭支持公诉，被告人姚胜怀及其辩护人杨昌隆、被告人姚秀稳及其辩护人何承宣、被告人吴再刚及其辩护人周于飞、被告人姚秀福及其辩护人刘仲甲到庭参加诉讼。法庭根据辩护人刘仲甲申请，依法通知被害人任某2、杨某4出庭陈述。期间延长审限3个月。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，2000年8月4日，凌云县逻楼镇林塘村经村民同意，将位于岩桃屯坟堡弯、断家弯、对门坡（小地名）的三片村集体杉木林卖给蒙某，期限至2016年12月31日。后蒙某又将该三片林木转卖给田某，田某又分别转卖给黄某2、任某2和杨某4。2014年12月28日至2015年1月23日期间，被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福组织岩桃屯村民以黄某2、任某2、杨某4购买并砍伐的杉木林属岩桃屯所有为由，阻拦三人将砍伐的杉木运出，并向三人索要木材款，敲诈勒索得现金134050元人民币。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，并认为四被告人以非法占有为目的，以拦路要挟为手段，共同强索他人现金134050元，数额巨大，其行为已触犯刑法，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，四被告人所起作用相当，均是主犯，依法应当按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人姚胜怀犯罪时已满七十五周岁，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提请本院依法判处。被告人姚胜怀辩称，本案是个冤案，虽其参与事情全部经过，并要回属岩桃组应得的杉木款134050元，但其行为不构成犯罪；2000年林塘村委讨论承包集体林场时，其得参加讨论，但没表示同意，也不得在协议书上签名点指，是村干伪造协议书提交；公安机关在侦查阶段具有刑讯逼供或诱供的不法行为。辩护人杨昌隆辩称，该案属民事纠纷，被告人姚胜怀不构成犯罪。理由：1.有证据证实涉案三处土地归岩桃组所有，权属不存在任何争议；2.林塘大队种在岩桃组三处土地上的杉木，在1992年已全部卖给刘某4砍完；3.第一代木砍完后，村委未经岩桃组村民讨论决定，未签订合同，未报镇政府批准，即村委未实际继续承包岩桃组涉案土地；4.村委未续包涉案土地，则长在此地上的二代木当然归岩桃组所有；5.四被告人代表岩桃组维权行为，又经政府处理、当事人协商达成协议后获得杉木款，与敲诈勒索罪毫不沾边。对其辩护意见，辩护人杨昌隆提交如下证据：1、岩桃村民小组群众会议推荐的代表人，证明村民小组依法维权，四被告人没有非法占有他人财产的目的，这是村民小组的行为，不是个人行为；2、凌云县山界林权证、蒙某与村委签订合同书、各组土地报酬表，证明涉案杉木所在的土地是岩桃村民小组土地；3、村委讨论协议书、逻楼司法所存档协议书、李某及杨某5和杨某6声明、张某等人证明书，证明林塘村委卖“林场”给蒙某的这份协议书是假的；4、公证书、凌云县公证处的合同书，证明林塘村没有与岩桃村民小组签订土地承包合同，而林合小组就有土地承包合同，说明林塘村林场早已存在经济纠纷；5、左某的说明、凌云县林业局答复、群众来访及申请登记表、岩桃小组与杨某3及杨某4签订合同书，证明这是一起经济纠纷案件，涉案财产权属待定，由双方共同管理；6、岩桃村民小组请示、邮政快递单，证明政府组织村民小组与杨某3、杨某4签订协议后，杨某3、杨某4没有按照协议履行，岩桃村民怕木材腐烂，要求林业局及时处理，四被告人及岩桃村民小组是依法维权；7、任某2、杨某4与岩桃村民小组的协议书，证明双方是自愿达成协议，不存在敲诈勒索；8、任某2、杨某4的证明，证明其俩人找岩桃村民小组协商解决木材时，岩桃村民小组并不相信其身份，其俩人达成的这份协议是完全自愿签订；当时不拿出这份协议来证实身份，说明其俩人与李某1签订的协议是假的；9、盘某的笔录，证明黄某2支付2万元是政府调处的结果，不存在敲诈勒索行为。被告人姚秀稳辩称，公诉机关的指控都不是事实，本案是岩桃组村民合法要回属于自己的杉木款，其行为不构成犯罪；公安机关在侦查阶段具有刑讯逼供或诱供的不法行为。辩护人何承宣辩称，公诉机关的指控事实不清，证据不足，不能认定姚秀稳构成敲诈勒索罪。理由：1.从犯罪主观要件看，林塘村委未经岩桃组村民同意违法发包涉案林木合同无效，导致之后的转包协议也无效，岩桃组村民有权追讨涉案杉木款，姚秀稳的行为是维护岩桃组集体合法权益，并有镇政府、司法所、林业站、派出所等工作人员到场调解达成协议，没有非法占有他人财物的故意，双方之间是合同关系，且已履行完毕；2.从犯罪客观要件看，姚秀稳未采取威胁或要挟的方法，而是相关部门工作人员调解的结果；3.从犯罪的客体看，姚秀稳未侵犯他人的财产所有权和人身权利，而是维护岩桃组的合法权益不受侵犯；综上，请求法院依法作出被告人姚秀稳无罪判决。被告人吴再刚辩称，本案是岩桃组村民合法维权行为，涉案杉木款134050元是岩桃组村民应得的，其行为不构成犯罪；公安机关在侦查阶段具有刑讯逼供或诱供的不法行为。辩护人周于飞辩称，公诉机关的指控事实不清，证据不足，不能认定吴再刚构成敲诈勒索罪。理由：1.本案因村委会无权处分被告人所在的小组承包地而起，引发一连串民事合同纠纷，理应由民事法律来管辖，被告人采取自救方式维权，不应定性为敲诈勒索罪；2.吴再刚不具有敲诈勒索罪的主观要件，岩桃组村民对村委会违法发包其土地及林木不知情，当知道时村民自救制止而产生民事纠纷，经镇政府、司法所、派出所等工作人员到场调解达成协议，是双方真实意思表示，并已履行完毕，没有非法强索他人财物的目的和故意；3.吴再刚未实施敲诈勒索罪的犯罪行为，因其未以非法占有为目的，未采用威胁、要挟等手段，而迫使被害人交出财物；4.本案将简单的民事侵权索赔案件上升为刑事案件追究法律责任，违背刑法价值取向，不符合刑法的补充性、谦抑性原则，是滥用国家公权力，违背党和政府公正执法、创建和谐社会的理念；综上，请求法院依法公正判决被告人无罪。被告人姚秀福辩称，事情的经过其都没有参与，只得代为本组集体保管部分木材款，其行为不构成犯罪；公安机关在侦查阶段具有刑讯逼供或诱供的不法行为。辩护人刘仲甲辩称，同意姚秀福的辩解意见，请求法院宣告其无罪。理由：1.阻拦木材老板拉木是村民小组的单位行为，不是姚秀福等人个人行为，而单位不能成为敲诈勒索罪主体；2.本案事实不符合敲诈勒索罪的法律特征；3.姚秀福没有实施敲诈行为，没有非法将他人财产占为己有，故其不构成犯罪。对其辩护意见，辩护人刘仲甲提交如下证据：1、（1992）桂凌证字第315号公证书，附林塘村委与刘某4签订的合同书，证明涉案三块林地是属于岩桃组所有；2、（1995）桂凌证字第57号公证书，附林塘村委与林合上下组签订的合同书，证明林塘村委会无权处分岩桃组182亩杉木，村委与蒙某签订合同部分内容无效，岩桃组依法维权无罪；3、邓某1的说明，证明村委会与蒙某签订的转让合同不是其亲自签名。经审理查明，2000年初，凌云县逻楼镇林塘村委为筹款建设林塘村中心学校教学楼，经全村村干、党员、组干及部分群众代表多次协商讨论，同意将村里已砍伐过第一代杉木的集体林场以5万元总价发包给老板蒙某经营管理16年。2000年8月5日，林塘村委为甲方与乙方蒙某签订合同书，时任村干刘某1、邓某、邓某1在合同书上签名捺印，并加盖凌云县逻楼镇林塘村民委员会印章。合同约定：林塘村委将整个林塘村集体杉木林场共8块林地、林木全部发包给蒙某（其中包括岩桃小组的段家弯、对门坡、坟堡弯（小地名）的三片林地、林木），面积以1992年凤山县久文林场承包该林场时的合同面积为据，总价款5万元（含各小组的土地报酬在内），期限自2000年8月4日至2016年12月31日止。蒙某按合同付款后，村委用其中的3.5万元作村中心校教学楼建设，另1.5万元作各组土地报酬费并让各组代表向邓某领取。2000年12月24日，姚某2领取岩桃组共182亩土地报酬费1747.2元，后按人口比例分发到岩桃组各户村民。2001年1月12日，蒙某与杨某3签订协议书，约定合伙承包林塘村集体林场，共同投资，共同经营、管理，五五分成。蒙某、杨某3合伙承包林场期间，雇请陆某、韦某2、韦某1等人对林场进行护理、看守等。2009年2月10日，蒙某将承包的林塘村集体林场全部转包给田某、李某1夫妇，期限至2016年12月30日止，获价款69.98万元。田某夫妇承包林场期间，雇请曾某对林场看守、护理等。2013年5月下旬，李某1将段家弯、对门坡的杉木林转让给任某2和杨某4，获价款11.08万元。2013年11月30日，李某1将坟堡弯的杉木林转让给黄某2，获价款4.9万元。2013年12月4日、9日，凌云县林业局经审核分别向黄某2、任某2颁发林木采伐许可证，后二人和杨某4于当月雇请民工砍伐各自购买的杉木并留置原地。（一）2014年初，当被害人任某2、杨某4准备将所伐杉木造材往外运输时，即遭到姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等4名被告人组织十几二十名岩桃组村民以杉木归属其村民小组所有为由，拦路阻挠被害人将已砍伐的杉木运出，并要挟被害人先支付所谓的“木材款”，否则不许将杉木运走。而被害人则认为自己的行为合法，不同意支付这些款项，并通过相关部门进行调处，以解决被告人的不合理要求，但因被告人坚持已见，致使调处无果，被害人也无法将杉木运出。为能尽快将林木运出，以避免林木损失于山坡上，经逻楼镇政府、县林业局组织协调，2014年3月31日，杨某4、杨某3为乙方，岩桃组村民代表姚胜怀等人为甲方，姚秀福为丙方，三方签订了一份协议书，约定：乙方继续对已伐林木造材并驮运到公路，由林业局组织甲乙双方检量，双方共同找出价最高或共同认可的买方，出卖得款打入丙方账户，优先结付乙方垫付砍工、造材、马驮、装车、运输、税金等费用，剩余款额由丙方保管，待确定权属后丙方无条件退还所属方等内容。后因对协议内容又产生争议，该协议并未实际履行。后岩桃村民小组以县林业局核发涉案林木的林木采伐许可证错误为由要求该局赔偿损失，2014年5月19日，县林业局作出书面答复：根据调查，县林业局依规发放采伐许可证并无错误，岩桃组要求林业局赔偿无正当理由。至今岩桃组未能向林业局提供任何权属证明争议杉木属其所有，因此岩桃组不能无故干扰黄某2、杨某4等人的正常生产；如岩桃组对承包合同有异议，属合同纠纷案件，而岩桃组意见已无和解及调解达成协议的可能，故各方可向法院诉讼并可申请保全等。随后数月，被害人任某2、杨某4坚持以其系通过合法交易和合法手续砍伐、运输涉案林木，岩桃组村民无权索取木材款为由继续要求运木；而以4被告人为首的岩桃组村民则仍坚持涉案林木属其所有，必须以每立方米支付350元的木材款后才能将木拉走，否则坚决不予通行。双方就此一直僵持，致使被害人仍无法向外运木，但双方均未向法院诉讼解决。时至2014年底，被害人任某2、杨某4眼看被伐倒在山坡上的杉木被风吹日晒雨淋已达一年时间，二人意识到时间再往下拖，害怕木材发生腐烂变质，他们将会遭受更大的经济损失。为此，二被害人只好同意被告人提出的条件和要求，于2014年12月27日与被告人签订了一份被告人为甲方，被害人为乙方的协议书，主要约定：涉案木材先经双方检尺，后由乙方按350元／ｍ3付清甲方木材款后才能运出销售，甲方协助乙方将木材顺利从甲方地盘运出，由乙方享有木材销售价款等内容。从而换取到被告人同意被害人往外运木。之后，任某2、杨某4分七次装车运木，但每次均被以被告人为首的十几二十名岩桃组村民拦路索款，每次经检尺付款后才得放行，即2014年12月28日支付25000元、2014年12月29日支付20250元、2015年1月5日支付21370元、2015年1月6日支付14710元、2015年1月16日支付10150元、2015年1月20日支付17670元、2015年1月23日支付4900元，共计114050元人民币，每次收款后姚胜怀、姚秀稳、吴再刚均出具收据或收条，所索取款项由姚秀稳、吴再刚、姚秀福各保管部分。在整个拦路索款过程中，被告人姚秀福多次参与并表现积极。庭审中，4名被告人均表示不同意退赔所索取款项。㈡2015年1月7日，当被害人黄某2将其已砍伐的杉木装车外运时，被被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等十几二十名岩桃组村民以杉木属其村民小组所有为由，在岩桃屯公路铁卢堡（地名）用面包车、摩托车等物停占路面，拦路阻挠不给通行，要挟其按每立方米木材支付350元木材款后才允许通行，双方为此发生争执。后逻楼镇政府、司法所、派出所等相关部门工作人员到场调处也未果，工作人员只好撤离。直至次日18时许，黄某2被迫按被告人的要求一次性支付2万元所谓的木材款后才得放行，收款后姚胜怀、姚秀稳、吴再刚出具收条，该款由吴再刚保管。被害人黄某2被强索款项后于次日到公安机关报案，至此案发。庭审中，4名被告人均表示不同意退赔所索取款项。另查明，林塘村集体杉木林场约于1970年形成，面积约1600亩，其中属岩桃组的山地约182亩（即涉案三块林地面积总和）；1992年5月林塘村委将第一代林木发包给刘某4（实际为广西凤山县久文林场承包）砍伐，价款84.5万元（含更新护理1万元、修路占地补偿0.5万元），期限五年至1997年5月16日止。自2000年8月林塘村委发包第二代林木给蒙某承包又多手转包到本案砍伐林木的13年时间里，4被告人及岩桃组村民均无异议，即对涉案林木的权属未发生任何争议或纠纷。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证⑴受案登记表、立案决定书，证实2015年1月9日，黄某2到公安机关报案称其在2015年1月7日至8日在凌云县逻楼镇林塘村岩桃屯的屯级公路用货车拉杉木时被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个岩桃组村民敲诈2万元，要求调查处理，公安机关于2015年1月15日立案侦查，并在工作中发现任某2、杨某4也被敲诈勒索，随后亦予以立案侦查；⑵犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明及人员基本信息，证实被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福及被害人黄某2、任某2、杨某4的户籍身份情况；⑶到案经过，证实被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福被公安机关依法传唤到案的经过；⑷拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书及取保候审决定书，证实被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福被依法采取强制措施的情况；⑸林塘村委协议书、林塘村委与蒙某签订合同书，证实为筹款建造林塘村中心学校教学楼，经全村村干、党员、组干及部分群众代表多次协商讨论，2000年8月4日一致同意将村集体林场以5万元总价发包给蒙某16年，用价款30%作土地报酬；2000年8月5日村委与蒙某签订合同书，时任村干刘某1、邓某、邓某1在合同书上签名捺印，并加盖凌云县逻楼镇林塘村民委员会印章，合同约定：将包括岩桃组段家弯、对门坡、坟堡弯在内的村集体林场共八块林地发包给蒙某，面积以1992年凤山县久文林场承包林场合同面积为据，总价款5万元包括各小组的土地报酬在内，期限自2000年8月4日至2016年12月31日止；⑹2000年支付出卖集体林场各组土地报酬费列表，证实林塘村各组在时任村主任邓某处领取土地报酬情况，其中姚某2于2000年12月24日领取岩桃组182亩土地报酬费1747.2元；⑺蒙某与田某夫妇签订合同书，证实2009年2月10日蒙某将承包林塘村集体林场全部转包给田某、李某1，价款69.98万元，期限自2009年2月10日至2016年12月30日止；⑻李某1分别与任某2和杨某4、黄某2签订合同书，证实李某1于2013年5月22日将其夫妇承包的段家弯、对门坡杉木林转让给任某2、杨某4，价款11.08万元，期限至2014年12月30日止；2013年11月30日将其夫妇承包的坟堡弯杉木林转让给黄某2，价款4.9万元，期限至2013年12月30止；⑼林木采伐许可证，证实2013年12月4日、9日黄某2及任某2分别依法办理了相关采伐手续；⑽岩桃组代表、杨某3及杨某4、姚秀福签订协议书和岩桃组与任某2、杨某4签订协议书以及任某2、杨某4出具证明，证实2014年3月31日杨某3及杨某4作乙方与村民代表姚胜怀等作甲方和姚秀福作丙方签订协议的内容；2014年12月27日岩桃村民小组作甲方与任某2、杨某4作乙方签订协议的内容；⑾蒙某提供的照片，证实姚胜怀等人对被害人运输木材实施阻拦及现场情况；⑿姚胜怀、姚秀稳、吴再刚等人出具给任某2、杨某4、黄某2的收据或收条，证实被告人向任某2、杨某4索取114050元人民币，向黄某2索取2万元人民币；⒀县林业局出具《关于杨某3与岩桃组林木纠纷有关情况的答复》和《关于岩桃组﹤群众意见﹥的答复》及《情况说明》，证实岩桃组未能向林业局提供任何权属证明争议杉木属其所有，答复岩桃组不能无故干扰黄某2、杨某4等人的正常生产；如岩桃组对承包合同有异议，属合同纠纷案件，因岩桃组意见已无和解及调解达成协议的可能，建议向法院诉讼并可申请保全等；⒁县政府于1981年3月1日颁发《山界林权证》，证实逻楼镇林塘村集体林场占用岩桃组山地种植杉木造林，包括段家弯、对门坡、坟堡弯三块山地；⒂情况说明，证实公安机关无法收集邓某1证言的情况；⒃补充侦查决定书、县林业局情况说明、1992年林塘村委发包村集体林场合同书、2000年林塘村委发包村集体林场合同书、2001年蒙某与杨某3协议书及承包转包后的护理、看守费收条等，证实补充侦查的程序、内容、结果等；蒙某与杨某3合伙承包林塘村集体杉木林场，共同投资五五分成，共同经营、管理；至今林塘村集体山林仍按1981年县政府的山界林权证进行管理并允许各小组间合法流转；1992年村委发包包括涉案三块林地，2000年发包沿用1992年发包范围；承包人分别雇请韦某1、韦某2、陆某、曾某等人看守、护理，并支付相应报酬。2、被害人陈述⑴被害人黄某2陈述，证实2013年11月30日其与田某夫妇购买位于逻楼镇林塘村岩桃屯坟堡弯一片杉木林，田某夫妇是与蒙某购买，而蒙某与林塘村委购买，不存在任何权属争议；2013年12月4日其办理林木采伐许可证后砍伐林木，2015年1月7日其租车要拉木出来时，被岩桃组姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等十几个村民以该杉木属其村民小组所有为由，在岩桃屯公路拦路阻挠，要求给付350元／ｍ3木材款后才能运出；经逻楼镇政府等相关部门人员到场调处未果，次日17时50分，其被逼无奈给付2万元后才得运木，姚胜怀等人出具有收条；⑵被害人任某2、杨某4陈述，证实2013年5月22日其与田某夫妇购买位于逻楼镇林塘村岩桃屯段家弯、对门坡两片杉木林，田某夫妇是与蒙某购买，而蒙某是与林塘村村委购买；2013年12月9日其办理得林木采伐许可证，后当月请工砍伐完林木，至此，一直不存在任何权属争议；2014年初，其要拉木出来时，被四被告人等十几二十个岩桃组村民以杉木属岩桃村民小组所有为由，在岩桃屯公路拦路阻挠，要求支付其木材款后才能运出；后其一直走访县林业局有关部门，要求帮助解决问题，林业局经调查答复岩桃组未能向林业局提供任何权属证明争议杉木属其所有，则不能无故干扰其装车拉木的正常生产，但四被告人等仍继续阻挡运木车队，姚胜怀等人还说：如果不给钱，上法院打赢官司也拉木不出去；为了避免木材损坏，2014年3月31日在逻楼林业站工作人员主持下，被逼无奈签订了不合理不合法的协议书；后来想去把木拉出来时，又被四被告人等十几二十个岩桃组村民在岩桃屯的公路上阻挡，不准拉木，要往外拉木就必须支付350元／ｍ3木材款；因林木已砍伐得一年多时间，为减少木材腐烂造成更大经济损失，2014年12月27日又被逼无奈与岩桃组签订一份协议书，按350元／ｍ3支付给岩桃组村民才能把木头拉出来；自2014年12月28日至2015年1月23日支付姚胜怀等人七次共计114050元，每次姚胜怀等人出具有收条。3、证人证言⑴证人蒙某证实，2000年8月，林塘村委经多次会议讨论后一致同意把林塘村集体林场以5万元的价格转包给其，用于筹款建设林塘中心校教学楼；2000年8月5日，其与林塘村委签订了购买林场的合同，后每年都请民工除草、护理；2009年2月，其将林场转卖给田某，后田某又转包给黄某2、任某2；黄某2被拦路敲诈要钱时，其到过现场看见以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的岩桃组村民拦在路上，不给黄某2运木，其还用手机拍了照，而任某2被敲诈一事是后来才知道；⑵证人田某证实，其于2009年2月签合同向蒙某购买林塘村委杉木林，林塘村委是为筹建林塘中心校教学楼，经村干部、组干及部分群众代表开会协商，一致同意将村集体林场承包给蒙某；2013年5月，其将段家弯、对门坡两片杉木林转卖给任某2、杨某4；2013年11月，其将坟堡弯杉木林转卖给黄某2；因其外出，是妻子李某1与他们签订合同；听黄某2说在拉木时被岩桃组姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路敲诈2万元现金，写有收条；听说任某2、杨某4也是被岩桃组那帮人拦路不让拉木的方式敲诈要钱；⑶证人刘某1证实，1999年至2002年其任逻楼镇林塘村党支部书记；为筹建本村中心校教学楼，2000年8月其与村主任邓某、副主任邓某1、妇女主任何某和党员代表龚某及姚胜怀等各组组干开会讨论，一致同意将村集体林场以5万元发包给蒙某，期限16年至2016年12月，并签订协议书；5万元中的3.5万元用于建教学楼，另1.5万元分给各组作为土地报酬，各组代表已领钱回去发给村民；2000年12月，是通知岩桃组姚胜怀到邓某处领取土地报酬费，但那天是姚胜怀叫其侄子姚某2来领取，并签字点指；而段家弯、对门坡和坟堡弯的杉木林均属林塘村集体林场，至今村集体林场未分到各组各户经营管理；⑷证人邓某证实，1998年至2001年其任逻楼镇林塘村委主任；上世纪70年代，林塘村为发展经济，占用林塘村各组部分土地种树造林而形成集体杉木林场，属林塘村集体所有，一直由村委管理经营；林场第一代木于1992年卖给凤山县久文林场，第二代木于2000年卖给蒙某，年限到2016年；卖给蒙某是当时为建造林塘村中心校教学楼，村干召集各队队长、党员及群众代表进行多次协商，后一致同意将村集体林场卖给蒙某，立有协议书，签名是其拟协议时一笔代书，但由各人自己点指；卖集体林场得的5万元中，3.5万元用建教学楼，1.5万元作为土地报酬分给有林地的各组，都有领钱记录；岩桃组的土地报酬是姚某2来领取，他说是姚胜怀叫来领的；而蒙某买了林场后，就一直聘请林塘村民进行砍草、打药，直到2013年底才有岩桃组村民以村委没有征求每一个村民为由出来闹事；⑸证人龚某证实，1978年至1980年其任逻楼镇林塘村党支部书记；2000年8月，林塘村委为筹建林塘村中心校教学楼，组织村干、党员、组干及部分群众代表讨论一致同意将林塘村集体林场以5万元价款发包给蒙某，具体面积以1992年卖给凤山县久文林场的合同面积为依据，包括岩桃组的段家弯、对门坡和坟堡弯三块土地，但地上杉木林属林塘村集体林场；当时讨论卖林场时签订有协议书，姚胜怀的签名是村主任邓某代笔，点指是姚胜怀本人点的；发包所得5万元的3.5万元用于建教学楼，另1.5万元作各组的土地报酬，由各组干来村委领取，岩桃组是姚某2来领取，有1700多元；⑹证人何某证实，1990年至2008年其任逻楼镇林塘村妇女主任；2000年8月，林塘村委为筹建林塘村中心校教学楼，组织召集村干、党员代表、各组组干多次开会，后大家一致同意把林塘村集体杉木林场（包括岩桃组段家弯、对门坡、坟堡弯）以5万元发包给蒙某，参加会议有刘某1、邓某、邓某1、龚某及各组组干等，岩桃组是姚胜怀参加；2000年8月4日协议书是邓某归纳大家意见拟稿并代笔书写大家名字，由大家自己点指，姚胜怀也是其本人点的指；村林场第一代木是卖给凤山县久文林场，村委与蒙某签订第二代木承包合同期限自2000年到2016年止；后来村委从那5万元内拿出30%即1.5万元作土地报酬分到各组，由各组干分到各家各户；听说黄某2被以姚胜怀为首的岩桃组村民敲要2万元，任某2被敲要多少钱不清楚；⑺证人姚某1证实，姚秀稳是其三儿子；林塘村林场是属于集体所有，2000年由村支书、主任、各组干、党员代表进行商议，把林场承包出去；村里拿出30%作土地报酬发给各组，岩桃组领取了1700多元，按人头平均分发到各户，其已得跟姚某2领取土地报酬款，也得帮其三儿子姚秀稳领取，共领取80多元；⑻证人姚某2证实，2000年间，邓某通知其代姚胜怀领取岩桃组的土地报酬，其在列表单上签字点指领取了1747.2元，后经岩桃组村民统一意见，就按人头分发给大家了，当时姚胜怀队长也在场，每人大概分得20多元，其户分得90元；⑼证人刘某2证实，其为现任逻楼镇林塘村党支部书记；林场是属村集体所有，未分到各组；2000年，为筹建村中心校教学楼，经当时村干组织全村党员、组干及部分群众代表讨论，一致同意将村集体林场发包给蒙某，总价款5万元，期限至2016年止；5万元中1.5万元作为土地报酬已分发给村民，另外3.5万元已投入学校建设；后来蒙某转包给田某，田某又把岩桃坟堡弯的杉木卖给黄某2，黄某2就砍伐杉木，砍伐时无人阻止，到准备拉木卖时，姚胜怀、姚秀稳、吴再刚等十几个村民就去阻止；2015年1月8日早上，其在现场看见岩桃组村民站在路中间，并烧火烤火不让车走，当时在场有姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、吴某、姚某3、杨某1、杨某2、刘某3、王某等人，岩桃组村民的意思是要求黄某2支付350元／ｍ3给村民才能拉走；镇政府盘副镇长带人来解决，也未能达成协议；其过后问拉木的司机才知道黄某2付给岩桃组村民2万元才得拉木走；⑽证人韦某1证实，其为现任逻楼镇林塘村村委副主任；2000年，为筹建林塘村中心校教学楼，经当时全村村干、党员、组干及部分群众代表多次协商讨论，最后一致同意以5万元价格将村集体杉木林场转包给蒙某，期限至2016年12月，其中用30%即1.5万元作林场土地报酬分发给村民；2001年12月其领取新寨屯的土地报酬，后分发时已说清是村林场承包土地的报酬费；听说黄某2在岩桃屯拉木时被岩桃组村民拦住要钱；⑾证人杨某1证实，姚胜怀说村委在2000年开会写有协议，是为建村小学，村里组织大家开会，把村集体林场杉木以村委名义卖给他人，所得价款70%用于建校，30%作为村民土地报酬补偿给村民；钱是姚某2去领取，2001年其按人口分得100多元；2014年12月底至2015年1月23日期间，其参与对黄某2、任某2实施敲诈勒索，是因村民听姚胜怀说黄某2、任某2之前与别人购买的杉木林都属岩桃组的，黄某2买的在岩桃屯坟堡弯，任某2买的在段家弯、对门坡；村民选姚胜怀、姚秀稳、吴再刚作为代表，由他们组织大家进行阻拦，主要是在铁卢保、段家弯两个地方拦路，还在路边生火取暖，不给钱就不许拉木走，迫于无奈就给钱了；敲黄某2得2万元，敲任某2得11万多元，大家一致同意先由姚秀稳、吴再刚、姚秀福保管；不管是与黄某2达成的口头协议还是与任某2达成的书面协议，都是在姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等人要挟下达成，不开钱就不能用车拉木出去；姚秀福是姚胜怀小儿子，在拦路中是一个积极参与者；⑿证人刘某3证实，2015年1月7日，黄某2雇请其等四辆货车到林塘村岩桃屯坟堡弯拉杉木出来时，被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几二十个村民拦在公路上不许拉木出来，那帮村民在公路边还生了一堆火，还有一辆面包车停在路上，那帮村民以杉木是长在他们的土地上为由，必须交2万元才给拉木出来；黄某2害怕拉不走木头，损失就会更大，被逼无奈，在8日下午17时许，交了2万元给吴再刚、姚胜怀、姚秀稳，写有收条；拦路的都是一个寨子的，主要是姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚某2、杨某1、谌某、谌某1等十几二十个；2014年12月至2015年1月，他们用同样的方式敲诈任某2、杨某4要钱；⒀证人王某证实，2015年1月7日黄某2雇请其等车辆到逻楼镇林塘村岩桃屯坟堡弯拉杉木，有岩桃屯十几二十个村民在公路上说必须交钱才给拉走，吴再刚开一辆银灰色面包车挡在路上阻拦，他们在公路上烧火烤火，将公路堵住；逻楼镇政府、派出所人员到场协调不下；次日17时许，黄某2被迫给他们2万元；当时吴再刚、姚胜怀、姚秀稳比较积极，其他村民都听他们；⒁证人任某1证实，2013年5月任某2、杨某4合伙购买田某买在岩桃屯段家弯、对门坡的杉木林，田某说他是跟蒙某购买，蒙某是与林塘村委购买，都写有合同书；2014年12月28日至2015年1月23日期间，被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路阻止拉木，说杉木是长在他们岩桃组土地上，要付350元／ｍ3，拿合同给他们看，他们说这合同不算；后找县林业局解决，林业局调查后答复称岩桃屯未提供任何权属证明涉案林木属其所有，不能无故干扰；后协商很久未果，为避免木材腐烂，减少损失，被迫与岩桃组村民签订协议书，要付350元／ｍ3才能拉木出来，后付七次共约11万元，每次其都在场，都写有收条，是姚胜怀、姚秀稳、吴再刚等人签名点指，在场还有姚秀福、吴某、姚某2、杨某1等十几个，其他只认得人不懂名字；雇请拉木的司机有刘某3父子、杨某6等；⒂证人杨某2证实，任某2请其去林塘村岩桃屯拉木，被岩桃组村民制止，说应付木款给他们；因已伐杉木要烂了，任某2就找他们商量，以350元／ｍ3的价钱付给他们；姚胜怀、姚秀稳、吴再刚作为代表，每次给钱都是交到他们三人手中，收据也是由他们写的；2015年1月初，黄某2叫其到林塘村岩桃屯铁卢堡拉木，看见岩桃屯的十几个村民在路口守住，不给拉木出来，说要支付350元／ｍ3，当时黄某2不同意；第二天，蒙某、田某去到现场说了一下，村民都不同意，之后就走了；黄某2在那里和他们谈，因杉木已砍一年多，再不拉出去就要烂掉，黄某2被迫无奈支付2万元给姚胜怀、姚秀稳、吴再刚三人，写有收条；帮任某2拉木有其本人、吴某1、刘某3、刘某4、杨某7，帮黄某2拉木有其本人、刘某3、刘某4、王某1；⒃证人黄某1证实，黄某2邀其去拉木头，到岩桃屯屯级公路时，见岩桃组很多村民在那里，便与他们闲聊；约过一小时，逻楼镇政府盘某副镇长、司法所孙某和蒙某、田某等人也到场，与姚胜怀等协商给黄某2拉木的事情，约过40分钟，盘副镇长等人就走了；后黄某2付给吴再刚等人2万元，姚胜怀等人写有收条；听说杉木是黄某2跟田某购买；⒄证人杨某3证实，2013年5月任某2、杨某4合伙向田某购买两片杉木林，位于逻楼镇林塘村岩桃屯断家弯、对门坡两个地方，其在他们签合同书当天在场；田某是跟蒙某购买，蒙某是与林塘村委购买；2014年12月28日至2015年1月23日期间，任某2、杨某4在岩桃屯公路上租车拉木时，被岩桃组以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路，以涉案杉木是长在其土地上应归其所有为由，要付350元／ｍ3才得拉木出去；后来听说任某2为避免杉木腐烂，减少损失，被逼无奈与岩桃组签订那份不合情理协议书；以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民敲诈要钱，每次都写有收条；2015年1月8日，以同样的方法敲诈黄某22万元才给拉木出去；⒅证人盘某证实，黄某2与田某购买在岩桃屯杉木林，2015年1月7日租车拉木出来时，被姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民拦路，以杉木是长在岩桃屯土地上为由，要付350元／ｍ3才得拉木走，后来说干脆2万元，写有收条；之前，他们用同样方法要得任某2的钱，不知具体多少；田某说杉木林是跟蒙某购买，蒙某是跟林塘村委购买，都有协议书；⒆证人孙某证实，2015年1月8日，因黄某2去岩桃屯拉木被群众拦路，其和盘副镇长、刘某2支书等人到现场，但始终都没有调解得下，双方僵持到1月8日17时许，岩桃屯村民不听政府的调处意见；后来听说黄某2支付2万元才得拉木，黄某2是在岩桃屯公路上被以姚胜怀、姚秀稳、吴再刚为代表的十几个村民要钱，以杉木是长在岩桃屯土地上为由，要付350元／ｍ3才得拉木出去，后来说干脆2万元，写有收条；田某说杉木林是跟蒙某购买，蒙某是跟林塘村委购买，都写有协议书；⒇补充侦查证人曾某、杨某3、韦某1、韦某2、陆某证实，蒙某与杨某3合伙承包村委发包的村集体林场期间，雇请韦某1、韦某2、陆某为其砍草、护理等，转包到田某后其雇请曾某来砍草、护理、看守等；当地村民都应懂得村集体发包之事，并且对于林权没有任何争议。4、辨认现场笔录及辨认照片证实，姚胜怀、姚秀稳、吴再刚对勒索木材款现场进行辨认，确认敲诈黄某2的地点是在铁卢堡，敲诈任某2、杨某4的地点是在断家弯。5、被告人的供述和辩解⑴被告人姚胜怀供述，其至今还是岩桃组组长，村集体林场由凤山县久文林场承包后还是属于村委的集体林场；2000年8月初，村委领导即刘某1支书、邓某主任、邓某1副主任召集全村村干、党员、组干及群众代表多次开会讨论，为筹款建造林塘村中心校教学楼，大家一致同意将村集体杉木林场包括岩桃组段家弯、对门坡、坟堡弯的杉木林以5万元承包给蒙某，与蒙某签订了合同书；村委与各组干签订的协议书是把5万元的30%即1.5万元分到各组各户作为土地报酬，记得2000年8月4日当天，其有事就叫侄儿姚某2替其开会，岩桃组分得1747元后就分到各户；后来黄某2、任某2跟田某购买那几片杉木，田某又是跟蒙某购买，与岩桃组是没有任何争议或纠纷；黄某2、任某2拉木要路过岩桃屯公路，而以前那排、朗交两屯曾敲诈他人拉木路过的得钱，其就与岩桃村民商量以林木长在岩桃土上为由敲诈钱，除其与姚秀稳、吴再刚讲怎么敲要钱外，还有姚秀福、姚某2、杨某1等人也提出相同意见，都说他们拉木出去必须先付350元／ｍ3给村民；2015年1月7日至8日，在岩桃屯公路上拦路阻止黄某2拉木，镇里的人到现场也处理不下，最后他就交了2万元，由吴再刚保管，写有收条，其与姚秀稳、吴再刚作为村民代表在收条上落款签名；2014年12月底到2015年1月23日，其参与拦路敲诈任某2六七次，得11万元左右，其与姚秀稳、吴再刚作为代表签字收钱，每一笔都写有收据，敲得的13万元分由姚秀福、姚秀稳、吴再刚保管；不管是与黄某2的口头协议还是与任某2签订的协议书，都是在姚秀稳、吴再刚、姚某2、杨某1等人的强烈压迫和要挟下达成；拦路阻止他们拉木的人有其本人和姚秀稳、吴再刚、姚某2、杨某1、姚某3、谌某2等人，每次拦路时都是姚秀福、姚某2、杨某1、姚某3、谌某2等人比较出头，闹得比较厉害、比较凶狠。⑵被告人姚秀稳供述，村集体在1970年左右造林形成杉木林场，实行土地承包责任制后，村集体将涉案林地划归岩桃组所有，但林木还是村集体的；1990年左右，村委将第一代木卖给他人砍伐，姚胜怀说二代木长在岩桃组土地上，属岩桃组所有；2015年1月7日早上，黄某2请四辆货车到铁卢堡公路拉木，屯上的人知道后相互传达，吴再刚也来到屯上，村民聚到一起推出其本人和姚胜怀、吴再刚作牵头人，组织大家对黄某2拉木车队进行拦截，就杉木归属与黄某2交涉，要黄某2付350元／ｍ3，黄某2不同意，直到晚上镇政府人员到场调处也一直僵持；2015年1月8日12时许，政府干部、蒙某、田某、黄某2一起到屯上商量，但没有进展，16时许他们都回去了，只有黄某2还在；黄某2怕杉木腐烂，损失更大，无奈答应给2万元，吴再刚写收条，由其本人和姚胜怀、吴再刚三人签名；2014年12月底至2015年1月23日期间，敲诈任某2的理由和手法相同，共六七次得11万多元，每次都写收条；敲诈勒索理由都说他们跟田某购买断家弯、对门坡、坟堡弯的杉木是长在岩桃组土地上，必须支付350元／ｍ3才给拉木走；与黄某2达成的口头协议和与任某2达成的书面协议，都是在姚胜怀的带领下，在其本人和姚秀福、吴再刚、姚某2、杨某1、姚某3、谌某2等人的强烈压迫和要挟下，被逼无奈达成的协议；参与拦路的姚秀福、姚某2、杨某1、姚某3、谌某2等人最出头，闹得最厉害；敲诈所得的款额中，其本人保管5万多元，其余是吴再刚、姚秀福各保管部分。⑶被告人吴再刚供述，2015年1月7日早上，其接到姚秀稳电话说黄某2要拉木，叫回去处理，其就和吴某、吴某1、刘梦一起开面包车回到岩桃屯坟堡弯，见黄某2请四辆货车装木头，岩桃组有20人左右在场，大家都不让黄某2拉木出去，必须要付350元／ｍ3；政府人员也来到现场，其和姚秀稳、姚胜怀作为代表一起与黄某2协商；第二天中午，蒙某、田某、黄某2说他们有正规合同书，村民说不付钱就不给拉木，下午5点左右，黄某2支付2万元，姚秀稳叫其写收条，其就写收条给黄某2，收条上有其本人、姚胜怀、姚秀稳签名点指，后黄某2才得拉木走；对任某2实施敲诈勒索自2014年12月底至2015年1月23日，共六七次得11万多元，敲诈的理由和方式一样；敲诈黄某2、任某2是姚胜怀提出和组织，每次拦路都是姚某3、姚某2、杨某1、谌某2、姚秀福等人最出头，闹得最厉害，要他们必须付350元／ｍ3才得拉出去；不管是与黄某2达成的口头协议还是与任某2达成的书面协议，都是在其本人和姚秀福、吴再刚、姚某2、杨某1、姚某3、谌某2等人的强烈压迫和要挟下，被逼无奈达成的协议；阻拦运木除了其本人外，还有姚秀稳、姚秀福、姚某2、杨某1、姚某3、吴某、吴某1、刘梦、姚胜怀、谌某2等人；在敲诈得的13万多元中，其本人保管4万多元，其余是姚秀稳、姚秀福各保管部分。⑷被告人姚秀福供述，2014年12月底至2015年1月23日凌晨，其参与在本屯铁卢堡、段家弯两地方以拦路方式向黄某2、任某2敲诈得13万元左右；听其父姚胜怀说黄某2和任某2跟田某购买的杉木是属于岩桃组所有，段家弯、对门坡的杉木是卖给任某2，坟堡弯的杉木是卖给黄某2；任某2、黄某2砍伐后，岩桃组村民进行阻拦，之后木材搁置在山上，他们来拉木时，由姚胜怀、姚秀稳、吴再刚三人为代表组织大家一起去拦路敲诈要钱，任某2按350元／ｍ3给付，黄某2给了2万元，他们都是迫于无奈交钱；参与拦路的人员有其本人和杨某1、姚某2、姚某3、谌某2等人，所得木材款由其和姚秀稳、吴再刚各保管部分，其本人保管3万多元。上述证据，经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，形成完整证据链，本院予以确认。关于4辩护人提出本案属民事纠纷的辩护意见，因本案被害人事前与被告人及岩桃组之间并不存在任何民事纠纷或债权债务问题，且涉案林木为其经正当途径从他人手中购买得来并办理有合法的采伐手续，期间与岩桃组之间也没有发生任何民事法律关系，因此他们所购买、砍伐、运输木材的行为正当合法，应不受他人的非法干预。但被告人等在无合法依据的情况下，却强行以涉案林木为其村民小组为由，组织村民采用拦路不给通行等方法，要挟被害人支付所谓的木材款。在对方不同意支付的情况下，拦路不给通行达一年之久，虽经相关部门调处及被害人与被告人多次协商，被告人仍坚持其无理要求，致使被害人已伐倒的林木很可能出现腐烂等状况，面临遭受更大经济损失的严重后果，被害人由此产生恐惧心理，因而被逼无奈接受被告人提出的条件并与之达成所谓的书面或口头付款协议，并在被告人的监督下支付所谓的木材款，被告人从而得以合法的形式掩盖其非法索取3名被害人钱款共计134050元的目的。被告人无合法依据却要求他人支付合法财产，其主观上具有非法占有他人财产的目的；客观上采用了长时间拦路不给通行，迫使被害人因害怕遭受更大的经济损失，从而产生恐惧心理而同意支付所谓的木材款，行为上具有采用非法手段强行侵占他人财产且已实际占有该财产的表现。其主客观方面均违反了民事活动当中自愿、合法的基本原则，因此该行为已超越了民事法律所规范的范畴，且已符合刑法关于敲诈勒索罪的犯罪构成要件，应当构成了敲诈勒索罪。至于其还提出的林塘村委无资格继续发包涉案林木，该小组与村委之间存在纠纷的问题，因其属于另外一个法律关系，且与本案被害人之间并无直接关联，也不影响到对本案的定性。综上，该案不是民事纠纷案件，辩护人的该辩护意见理由不充分，本院不予采纳。关于辩护人杨昌隆、刘仲甲为其辩护意见提交的证据，对与公诉机关重复提交的证据，本院予以确认，但不以该部分证据认定其主张的辩护意见成立；对于控辩双方存在异议的证据，因该部分证据不能证实其主张的辩护意见成立，故本院不予以确认。关于4被告人及其辩护人称本案系合法要回属自己的杉木款，其行为不构成犯罪的辩解，虽然涉案林木的土地归属岩桃组集体所有无争议，但不能依此就确定该土地上生长的第二代杉木就合理合法地归属土地所有者或使用者，因为根据相关法律规定，土地所有权或使用权与林权是可以分开的。而本案中尚无充分证据证实涉案林木已明确归属岩桃组所有，但是被害人系通过正当途径从他人手中取得涉案林木的处分权，且本案被害人的陈述、证人证言、被告人的供述笔录、收条、辨认笔录、照片等证据形成完整的证据链，足以认定4被告人的行为无合法依据，却采取非法手段占有他人财产的主观故意，其行为已触犯刑法，并构成敲诈勒索罪。故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人杨昌隆、刘仲甲称其被告人系代表岩桃组维权的，属单位行为而非个人行为，个人在本案中应当不构成犯罪的辩护意见，因本案被告人无合法依据，却以非法占有为目的，组织、领导村民敲诈勒索他人钱财，属共同故意犯罪且是其中的主犯，因此司法机关依照共同犯罪的处罚原则对其追究刑事责任并无不当。故该辩护意见理由不充分，本院不予采纳。关于4被告人在庭审过程中翻供并拒不认罪，称被刑讯逼供或诱供的辩解意见，因为4被告人在侦查阶段讯问笔录中供述的作案动机、时间、地点、经过等具体细节与被害人陈述、证人证言、同案被告人供述笔录、收条等证据所反映的犯罪事实相互吻合。4被告人作为正常的成年人，如实供述后自愿在讯问笔录上签名捺印，所以侦查阶段的讯问笔录是合法、真实可靠的证据，同时4被告人又无证据证实公安机关存在刑讯逼供或诱供等非法取证行为。因此对于该辩解意见，本院亦不予采纳本院认为，被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚、姚秀福等4人无合法依据，却强行以被害人任某2、杨某4、黄某2等3人通过正当途径与他人购买得来并办理有合法采伐手续的涉案林木归属岩桃村民小组所有为由，向被害人索要所谓的木材款。在被害人不同意给付的情况下，多次组织、领导该组村民采用拦路不给通行的手段进行要挟达一年之久，造成被害人因害怕时间拖长而遭受更大经济损失的恐惧心理，因而被迫接受被告人的无理条件并支付所谓的木材款，被告人从而强索到3名被害人的现金人民币134050元，其行为已触犯刑法的相关规定，并符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，且犯罪数额巨大。公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人姚胜怀、姚秀稳、吴再刚出谋划策、组织、指挥整个犯罪活动，而被告人姚秀福则积极参与本案的犯罪过程，均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姚胜怀犯罪时已年满七十五周岁，依法可以从轻或者减轻处罚，结合本案，本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。对于辩护人及被告人认为本案属民事纠纷、属合法维权、属单位行为、办案机关有违法办案行为、以及被告人应当无罪等辩护意见，因与本案的客观事实不符，且无事实依据和法律依据，故本院均不予采纳。对于被告人姚秀福称其从未参与拦路索款，仅代为保管部分木材款的辩解意见，因与相关证据所反映的犯罪事实不符，本院亦不予采纳。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法私人财产不受侵犯，维护社会秩序，根据四被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下一、被告人姚秀稳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月1日起至2018年11月30日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）二、被告人吴再刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月1日起至2018年11月30日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）三、被告人姚秀福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2018年12月15日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）四、被告人姚胜怀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。）五、责令被告人姚秀稳、吴再刚、姚秀福、姚胜怀共同退赔被害人任某2、杨某4经济损失人民币114050元；共同退赔被害人黄某2经济损失人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长杨秀丛审判员黄莉莉人民陪审员杨昌明二〇一六年八月二十三日书记员杨金玉

陈小平拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书浙江省磐安县人民法院刑事判决书（2018）浙0727刑初99号：磐安县人民检察院以磐检公诉刑诉［2018］96号起诉书指控被告人陈小平犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年6月14日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员潘某1出庭支持公诉。被告人陈小平及其辩护人杨国鸿均到庭参加诉讼。现已审理终结磐安县人民检察院指控：2015年10月至2017年6月，被告人陈小平在磐安县安文镇花溪路38号经营磐安县鸿维工艺厂（系个人独资企业）时，以转移财产、逃匿等方法逃避支付被害人张某、厉益中、彭某、朱某、潘某2五人的劳动报酬。2017年6月13日，磐安县劳动监察大队向陈小平下达《劳动保障监察限期改正指令书》，责令其于2017年6月20日前支付上述五人的工资共计76699.41元。但陈小平仍拒绝支付上述五人的劳动报酬。2018年5月29日，被告人陈小平被公安机关抓获归案。案发后，被告人陈小平于2018年6月2日已付清被害人张某、厉益中、彭某、朱某、潘某2五人的劳动报酬，并取得被害人张某、厉益中、彭某、朱某、潘某2的谅解。上述事实，被告人陈小平在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某、厉益中、彭某、朱某、潘某2的陈述，证人戴某的证言，接受证据清单、关于磐安县鸿维工艺厂拖欠工资的调查报告、移送案件报批表、劳动保障监察立案审批表等材料，工资支付清单、谅解书，抓获经过，户籍证明以及被告人被告人陈小平的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈小平系个人独资企业的负责人，以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经人力资源社会保障部门责令支付无正当理由仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人陈小平在归案后能如实供述自己的罪行，并在公诉前已支付了劳动者的劳动报酬，并取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚。辩护人据上辩护意见予以支持。但辩护人请求对被告人减轻或免除处罚的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人陈小平犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日至2018年8月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王军伟二〇一八年六月十九日代书记员林柳娟

黄伟中某某、林成林某开设赌场一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2016）粤0606刑初3928号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2016）4034号起诉书指控被告人黄伟中某某、林成林某犯开设赌场罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员罗国泳出庭支持公诉，被告人黄伟中某某、林成林某到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人黄伟中某某、林成林某开设赌场的具体事实如下：1.2011年2月，梁应标（另案处理）、梁某、黄某、苏某（后三人已判刑）等人在佛山市顺德区杏坛镇吕地苏地东壁街9号开设赌场，提供赌具以“宝宝”的形式组织赌博，并通过抽头、“放数”（借钱给赌客收取高额利息）等方式牟利。被告人黄伟中某某应苏某要求，到赌场负责看场。赌场持续开设至2011年2月27日左右，被告人黄伟中某某从赌场获利约人民币5000元。2.2011年2月，被告人林成林某伙同梁应标（另案处理）、梁某、黄某（后二人已判刑）等人在佛山市顺德区杏坛镇新联村南胜巷1号对开空地开设赌场，被告人林成林某负责提供场地，梁应标负责出资、梁某负责“放数”和看场、黄某负责发牌和抽头，赌场提供赌具以“宝宝”的方式组织赌博。该赌场持续开设约两日后即被公安机关捣毁。针对上述指控的事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：被告人黄伟中某某、林成林某的供述及指认笔录；证人梁某、黄某、苏某、何某、李某、冯某、严某的证言及辨认笔录；抓获经过；户籍证明；刑事判决书及刑满释放证明书。公诉机关据此认为，被告人黄伟中某某、林成林某无视国家法律，为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具、资金组织赌博，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人黄伟中某某、林成林某对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人黄伟中某某、林成林某犯开设赌场罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人黄伟中某某、林成林某无视国家法律，伙同他人开设赌场，妨害社会管理秩序，其行为均已构成开设赌场罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人黄伟中某某、林成林某犯开设赌场罪，均罪名成立。被告人黄伟中某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人林成林某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人黄伟中某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2016年12月26日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人林成林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月7日起至2017年1月6日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员梁艳媚二〇一六年十一月十五日书记员梁晓华