胡某某信用卡诈骗一案一审刑事判决书吉林省辽源市龙山区人民法院刑事判决书（2016）吉0402刑初162号：辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉（2016）141号起诉书指控被告人胡某某犯信用卡诈骗罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2016年4月26日公开开庭进行了审理，龙山区人民检察院指派检察员林立群出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人胡某某于2014年8月，通过某中介伪造了其在东辽县足民乡中心小学的假工作证明，在本市中国银行辽源分行申请办理了卡号为×××的信用卡，后超过规定期限透支用于赌博活动。截止至2015年12月14日，该卡共欠本金人民币19920.00元，经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还。公诉机关认为，被告人胡某某的行为已构成信用卡诈骗罪，数额较大，应当依法追究其刑事责任。被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，认定上述事实的证据如下：1、书证：报案材料，证实中国银行辽源分行在信用卡清收工作过程中，发现胡某某从2014年9月1日起至2015年12月10日恶意透支30381,23元，其中本金19920.00元，透支时间长达510天，银行工作人员经电话、上门催收多次拒不还款；抓获经过，证实被告人胡某某于2016年2月23日被抓获的事实；常住人口信息查询表，证明胡某某身份情况；中国银行信用卡申请表、收入证明、交易记录、信用卡逾期明细记录、上门催收记录、照片、信用卡透支催缴还款通知书，证实胡某某办卡、透支、银行催收经过。2、证人刘某某证言，系中国银行辽源分行员工，证实胡某某在中国银行办理一张卡号为×××的信用卡后利用该卡进行透支，经银行多次催收后，仍没有还清信用卡欠款的事实。3、被告人胡某某供述，证实2014年8月在中介公司利用虚假身份办理一张中国银行信用卡，同年9月1日当日套取现金15000元，之后又取现金4900元，均用于赌博输掉了。银行工作人员通知其信用卡欠款，但其没有能力偿还的事实。上述证据，经法庭质证，认证，被告人胡某某无异议。所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信

孙某某信用卡诈骗一案一审刑事判决书吉林省辽源市龙山区人民法院刑事判决书（2016）吉0402刑初156号：辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉（2016）138号起诉书指控被告人孙某甲犯信用卡诈骗罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2016年4月13日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员施宪忠出庭支持公诉，被告人孙某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人孙某甲于2010年6月14日，使用虚假的收入证明向中国农业银行股份有限公司辽源分行申领卡号为×××信用卡一张，进行大量透支，超过规定的透支期限，后变更联系方式，未通知发卡行，经发卡银行多次催收，超过三个月仍不归还，透支本金合计人民币49935.35元。公诉机关认为，被告人孙某甲的行为已构成信用卡诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。被告人孙某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2010年6月14日，孙某甲使用虚假的收入证明，在中国农业银行辽源分行申领卡号为×××的信用卡。后使用该卡进行透支消费，超过规定的透支期限，变更联系方式未通知发卡行，经发卡银行多次催收，超过三个月仍不归还，透支本金合计49935.35元。2016年2月24日，孙某甲信用卡存入62000.00元，透支款本息已还清。认定上述事实的证据如下：1.报案材料，证实孙某甲透支本金49935.35元，于2015年6月29日进入催收系统。2.证人董某某证言，证实孙某甲欠农行信用卡本金49935.35元，透支逾期经多次催缴仍未还款。3.催收记录及催收电话录音，证实银行多次对孙某甲催收的事实。4.账户信息明细、信用卡明细，证实孙某甲信用卡使用及透支情况。5.申请表，证明孙某甲在农行办理信用卡的事实。6.申请人资信证明，证实孙某甲开具虚假的辽源市人力资源和社会保障局证明。7.辽源市人力资源和社会保障局证明，证实孙某甲不是其单位职工。8.客户回单，证实2016年2月24日，孙某甲信用卡存入62000.00元，透支款本息已还清。9.证人孙某乙证言，证实已将女儿孙某甲欠农行信用卡本息还清。10.被告人孙某甲供述，大概五、六年前，找人在辽源市人力资源和社会保障局开的证明，在农行办的信用卡，利用信用卡买东西、还货款，有时也用ＰＯＳ机套过现，共欠农行五万多，每月只还银行最低还款额。后来电话号码换了，就再没还过银行钱。上述证据，经法庭质证，认证，被告人孙某甲对以上证据均无异议。所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信本院认为，被告人孙某甲以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还，属恶意透支，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人孙某甲犯信用卡诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。结合被告人孙某甲的犯罪情节及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条信用卡诈骗罪、第五十二条罚金刑、第五十三条罚金的缴纳、第七十二条缓刑、第七十三条缓刑考验期以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下被告人孙某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓二年，并处罚金人民币30000.00元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）（罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份审判长李文东人民陪审员刘延波人民陪审员王德才二〇一六年五月二十三日书记员郭峰

江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2020）赣0103刑初176号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人周寿龙，男，1971年6月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南昌市高新经济技术开发区,现住南昌市高新经济技术开发区。2019年12月31日因吸毒被南昌市公安局东湖分局行政拘留五日。2019年12月31日因本案被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，2020年1月15日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。南昌市西湖区人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕152号起诉书指控被告人周寿龙犯容留他人吸毒罪，本案适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控：2019年11月4日,被告人周寿龙在其登记住宿的南昌市西湖区吉安大厦宾馆8549号房间容留魏桂莲吸食甲基苯丙胺毒品。2019年11月30日,被告人周寿龙在其登记住宿的南昌市西湖区吉安大厦宾馆8536号房间容留魏桂莲吸食甲基苯丙胺毒品。2019年12月2日,被告人周寿龙在其登记住宿的南昌市西湖区吉安大厦宾馆8549号房间容留魏桂莲吸食甲基苯丙胺毒品。2019年12月19日,被告人周寿龙在其登记住宿的南昌市西湖区吉安大厦宾馆8549号房间容留魏桂莲、李致强吸食甲基苯丙胺毒品。2019年12月30日,被告人周寿龙被抓获归案，并如实供述了上述事实。同时缴获吸毒工具1个、锡箔纸2条。公诉机关认为，被告人周寿龙应以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。其具有坦白、毒品违法劣迹等情节，建议判处被告人周寿龙拘役五个月，并处罚金。被告人周寿龙对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人周寿龙犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人周寿龙犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2020年5月30日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员余萌二〇二〇年四月二日书记员颜颖萍

徐廷庆、童耀走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书`浙江省武义县人民法院刑事判决书（2018）浙0723刑初162号：武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2018〕153号起诉书指控被告人徐廷庆、童耀、刘荣犯贩卖毒品罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年5月3日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人徐廷庆及其辩护人潘爱峰、被告人童耀及其辩护人李美青、被告人刘荣及其辩护人廖陈笑到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2017年4月底至9月，吸毒人员赵某通过微信联系和微信转账的方式多次向被告人徐廷庆购买甲基苯丙胺（俗称冰毒，以下简称冰毒）。期间，徐廷庆两次指使其女朋友被告人刘荣将冰毒送至武义县城水果市场对面公交车站座椅下，后通知赵某到藏匿点取毒；刘荣还在徐廷庆的授意下，通过徐廷庆的手机微信语音指示被告人童耀将冰毒藏匿于武义县国税局对面加油站旁边山上出售给他人。2017年7月底至9月中旬，徐廷庆还多次指使被告人童耀将冰毒藏匿于武义县国税局对面加油站边山上、武义县城武川路和环城北路交叉口旁山上台阶旁等多个地点，后通知赵某到藏匿毒品的地点取毒。赵某通过微信转账方式共支付徐廷庆61500余元用于购买冰毒，合计重量86克左右。2、2017年4月开始，吸毒人员陈某2、宁某、鲍某1、陈某1、胡某、金某、徐某1等人陆续通过微信联系和微信转账的方式，多次向被告人徐廷庆购买冰毒，徐廷庆自己或通知被告人童耀将冰毒藏匿于武义县城友好饭店对面公交站牌、金湖银湖附近垃圾桶、武川公园游步道等多个地点，后通知吸毒人员拿取。其中陈某2共向徐廷庆转账32100余元用于购买冰毒，合计重量45克左右；宁某共向徐廷庆转账17500元用于购买冰毒，合计重量25克左右；鲍某1共向徐廷庆转账35200余元用于购买冰毒，合计重量49克左右；陈某1共向徐廷庆转账15300元用于购买冰毒，合计重量21克左右；胡某共向徐廷庆转账37700余元用于购买冰毒，合计重量53克左右；金某共向徐廷庆转账11000元用于购买冰毒，合计重量15克左右；徐某1共向徐廷庆转账9300元用于购买冰毒，合计重量13克左右。综上，被告人徐廷庆共计贩卖冰毒310克左右，得款219600元左右。2017年7月底至9月中旬，被告人徐廷庆雇佣被告人童耀将冰毒藏匿于交付地点，微信转账支付报酬9900元，此期间被告人徐廷庆共计收到各吸毒人员支付的款项122000余元，共计贩卖冰毒170克左右。2017年9月21日，武义县公安局民警抓获被告人徐廷庆、童耀、刘荣，查获3.75克冰毒。至抓获时，被告人徐廷庆从其用于贩卖毒品的微信中以微信红包和微信转账的形式转账至其生活用微信号的资金达120587.98元，转账给刘荣微信号的资金共有46104元。上述事实，被告人徐廷庆、童耀、刘荣在开庭审理过程中均无异议，自愿认罪，且有物证查获的3.75克冰毒；书证户籍信息、抓获经过、被告人徐廷庆的自述书、汽车租赁合同、扣押决定书及清单、行政处罚决定书、毒品上缴清单、通话记录、手机截屏照片、吸毒人员动态管控信息、微信转账记录、特情使用情况说明等；证人唐某、赵某、陈某1、鲍某1、徐某1、金某、胡某、陈某2、宁某等的证言；被告人徐廷庆、童耀、刘荣的供述与辩解；物证检验报告；搜查、辨认、现场、称重等笔录及照片；视听资料、电子数据等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐廷庆、童耀、刘荣违反国家毒品管理制度，贩卖或者帮助他人贩卖毒品，其中，徐廷庆贩卖毒品约310克，童耀参与贩卖毒品50克以上，均属数量大，刘荣多次参与贩卖毒品，属情节严重，其行为均已构成贩卖毒品罪，部分犯罪系共同犯罪。被告人徐廷庆在贩卖毒品的共同犯罪中，起主要作用，是主犯,其当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人童耀、刘荣在共同犯罪中，起次要作用，均是从犯；被告人童耀归案后和庭审中如实供述，自愿认罪，被告人刘荣当庭自愿认罪，均予以减轻处罚。各辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人徐廷庆归案后未如实供述其所知的被告人刘荣的共同犯罪事实，被告人刘荣归案后在公安机关的多次讯问中均未如实供述，系在公安机关掌握其犯罪事实后才供认，均不构成坦白。被告人徐廷庆、刘荣的辩护人提出具有坦白情节的辩护意见，不予以采纳。为维护国家毒品管理制度，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐廷庆犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2032年9月20日止,没收的财产限于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人童耀犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2024年9月20日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人刘荣犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2019年9月20日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。四、扣押的毒品甲基苯丙胺3.75克，由扣押单位武义县公安局予以没收;扣押在案的金色项链、手镯、戒指、自行车等等财物予以追缴，由扣押单位武义县公安局进行处理,上缴国库。继续追缴被告人徐廷庆、童耀、刘荣的违法所得人民币163596元、9900元、46104元（包含上述追缴部分），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长魏宏中人民陪审员吕观德人民陪审员程云荣二〇一八年五月十三日代书记员王媛媛

某某挪用资金一审刑事判决书河南省嵩县人民法院刑事判决书（2019）豫0325刑初82号：嵩县人民检察院以嵩检刑诉［2019］37号起诉书指控被告人温某某犯挪用资金罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员刘长伟出庭支持公诉，被告人温某某及辩护人于佳佳均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年7月28日，时任嵩县何村乡窑北坡村社区第七村民小组副组长兼现金保管员的被告人温某某，在之前其和时任原组长焦某、会计温某打好领条的情况下，利用职务之便，将嵩县城西二次征地四期开发的土地补偿款29.55万元从窑北坡村社区会计宋某处取出后，存入中国农业银行嵩县支行（账户16×××30）做理财进行盈利活动，从2013年8月8日至2013年12月31日，买理财产品四次，共盈利3457.28元。后经村民多次反映，社区财务兑账时发现该款没有入账，经社区监委会邓某多次催交，温某某分4次退回现金22万元，余款7.55万元及利息至今未还。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人焦某、邓某、温某、宋某、杨某某证言、调取证据通知书及银行回执、案件移送表及相关资料、嵩县公安局经侦大队出具的情况说明、抓获经过、寄押证、发破案证明、中共嵩县何村乡委员会出具的党员证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人温某某利用职务上的便利，挪用资金归自己使用，数额较大，其行为已构成挪用资金罪，嵩县人民检察院指控温某某犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于温某某到案后能如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。温某某主动退赔部分赃款，酌情予以从轻处罚。辩护人所提温某某系坦白、初犯、偶犯，且已部分退赔被害单位经济损失，希望法庭从轻处罚的辩护意见理由正当，本院予以采纳。据此，根据温某某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下一、被告人温某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年6月23日止）。二、挪用资金未退还的7.55万元依法继续追缴，发还被害单位嵩县何村乡窑北坡村社区第七村民小组。三、违法所得3457.28元予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长贾改嵩人民陪审员黄则丰人民陪审员赵晓燕二〇一九年五月三十一日书记员马琼艺

刘宗力污染环境一审刑事判决书河南省内黄县人民法院刑事判决书（2017）豫0527刑初910号：内黄县人民检察院以安内检公诉刑诉（2017）447号起诉书指控被告人刘宗力犯污染环境罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内黄县人民检察院指派检察员栗玉兵出庭支持公诉，被告人刘宗力及其辩护人张敬苹、蔺阳阳到庭参加诉讼。现已审理终结内黄县人民检察院指控，2017年8月25日至2017年9月12日，被告人刘宗力在一炼铅厂负责生产技术期间，该炼铅厂通过熔炼废铅板，以每吨废铅板产出0.63吨成品铅的比例，共生产成品铅块187.529吨，处置297.665吨废铅板。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》（2016版）的有关规定，废铅板属危险废物。公诉机关提供了被告人刘宗力的供述及户籍证明，证人郭某1、马某等人证言，检测报告，辨认笔录，现场检查光盘一张等证据。认为被告人刘宗力伙同他人，违反国家规定，处置危险废物，后果特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条，应当以污染环境罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人刘宗力对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人张敬苹、蔺阳阳对被告人刘宗力的行为构成污染环境罪不持异议。辩护称被告人刘宗力到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；被告人刘宗力无犯罪前科，且在共同犯罪过程中所起作用较小，系从犯。故请求对被告人刘宗力从轻减轻处罚。提供了内黄县人民政府内政文件复印件。经审理查明，2017年8月25日至2017年9月12日，被告人刘宗力在一炼铅厂的生产技术，期间伙同他人在该炼铅厂通过熔炼废铅板生产铅块，每吨废铅板产出0.63吨成品铅，共生产成品铅块187.529吨，处置297.665吨废铅板。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》（2016版）的有关规定，废铅板属危险废物。另查明，被告人刘宗力到案后，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人刘宗力在开庭审理过程中亦无异议，且有证人郭某2、马某、王某1、王某2、王某3、杨某证言，辨认笔录，检测报告，笔记本三本，生产铅块情况表，扣押物品清单及照片，称重单及情况说明，笔记本记录页，化验报告单，检查报告单，行政处罚告知笔录，房屋租赁合同，土壤取样照片及说明，土壤检测认定意见，土壤环境质量标准，涉案人员信息查询，在逃人员登记表，内黄县环境保护局卷宗一册，刑事技术卷一册，光盘一张，到案证明，被告人刘宗力供述、无前科证明、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘宗力伙同他人，违反国家规定，处置危险废物，后果特别严重，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控罪名成立。所举证据确实、充分，本院予以确认。辩护人关于被告人刘宗力在共同犯罪过程中所起作用较小，系从犯的辩护意见。经查，被告人刘宗力负责该炼铅厂的技术工作，为该厂用废铅板熔炼成品铅块提供技术，在处置危险废物即废铅板过程中起主要作用。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘宗力到案后，如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪态度较好，无犯罪前科，故辩护人要求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人刘宗力犯污染环境罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月13日起至2020年9月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨武群审判员周秀文审判员卞艳飞二〇一八年六月五日书记员李旭日

刘某某与张根林、薛运芳非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物、假冒注册商标、危险物品肇事一审刑事附带民事判决书河南省三门峡市中级人民法院刑事附带民事判决书（2014）三刑初字第6号之二：三门峡市人民检察院指控被告人张根林、薛运芳、翟工厂犯非法制造爆炸物罪和假冒注册商标罪，被告人唐振生、唐进虎、郭转玲、唐雪琴犯危险物品肇事罪，被告人张保林犯假冒注册商标罪一案，诉讼过程中，附带民事诉讼原告人刘某某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，在刑事案件审判后，于2016年4月13日对附带民事部分公开开庭进行了审理。附带民事诉讼原告人刘某某的诉讼代理人邱洪军，被告人张根林及其诉讼代理人方翔、被告人薛运芳、翟工厂、郭转玲、唐进虎、唐雪琴，附带民事诉讼被告人陕西省蒲城县宏盛花炮制造有限公司（以下简称宏盛公司）实际所有人张根林、河南高速公路发展有限责任公司诉讼代理人胡留喜、刘伟到庭参加诉讼；被告人唐振生、附带民事诉讼被告人石家庄开发区凯达运输有限公司经本院依法传唤，无正当理由未到庭。本案现已审理终结附带民事诉讼原告人刘某某诉称，自己系黑Ａ×××××挂货车实际所有人，挂靠于哈尔滨农垦芊艺运输有限公司，故车辆登记所有人为该公司。2013年2月1日上午8时57分，装有350袋“土地雷”和270箱假冒“美神”牌注册商标开天雷的冀Ａ×××××号货车，发生爆炸致义昌大桥坍塌，黑Ａ×××××挂货车坠落桥下。被告人张根林、薛运芳、翟工厂、附带民事诉讼被告人宏盛公司系爆炸物品违法生产者，附带民事诉讼被告人石家庄开发区凯达运输有限公司系违法运输车辆及驾驶员的管理单位，被告人郭转玲、唐进虎、唐雪琴、唐振生联系不具有资质的车辆及驾驶员运输，河南高速公路发展有限责任公司疏于管理致违法运输车辆进入高速公路。请求依法判令上述被告赔偿车辆损失费160000元，营运损失300000元，车辆保管费100000元，共计560000元。被告人张根林辩称，宏盛公司已承包给他人经营，自己不应该承担赔偿责任。诉讼代理人认为，张根林不是涉案烟花爆竹运输的委托方，也不是运输方，是否承担民事赔偿责任请依法判决。被告人薛运芳辩称，自己与张根林签订的联营协议，是为了应对主管部门检查，实际情况是自己与李瑞党共同租赁宏盛公司，各自独立生产、自负盈亏。发生爆炸事故是李瑞党违法生产的产品造成，自己不应该承担赔偿责任。被告人翟工厂辩称，自己认可附带民事诉讼原告人的诉讼请求，愿意承担赔偿责任，但没有赔偿能力。被告人郭转玲辩称，自己没有能力赔偿。被告人唐进虎辩称，货运信息部只是提供信息服务，自己不应承担民事赔偿责任，也没有能力赔偿。被告人唐雪琴辩称，自己不应承担民事赔偿责任。被告人唐振生提交书面答辩意见称，自己只是传递货运信息，对整个配货过程不知情，未具体实施安排普通车辆运输，与危害后果之间不存在因果关系，不应承担民事赔偿责任。请求驳回对自己的诉讼请求。附带民事诉讼被告人宏盛公司辩称，宏盛公司是合法企业，已经承包给他人，应由承包人承担民事赔偿责任。附带民事诉讼被告人河南高速公路发展有限责任公司辩称，造成损失的原因是被告人违法犯罪，自己经营管理的高速公路及附属设施处于良好的技术状态，且已尽安全防护、警示和管理维护义务，与原告的损失无直接或间接的因果关系，作为高速公路经营企业，无任何瑕疵和过错，依法不应承担民事赔偿责任。当庭出示了连霍高速三门峡义昌大桥“2·1”重大运输烟花爆竹爆炸事故调查报告、高速公路管理的相关文件、工作日志、巡逻日志及公路路牌设立警示危险品车辆不得通行的照片等。请求依法驳回对其诉讼请求。附带民事诉讼被告人石家庄开发区凯达运输有限公司缺席无答辩。经审理查明：2008年6月，被告人张根林假借其弟张坤林名义与其他投资人共同出资，在工商部门注册，成立了法定代表人为张坤林的宏盛公司，位于蒲城县桥陵镇六井村，并于当年取得陕西省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，有效期满后经批准延长有效期至2014年5月8日，许可范围为Ｃ、Ｄ级烟花类产品。其他投资人于2011年退出，宏盛公司实际所有者及负责人均系张根林。2012年3月28日，被告人张根林与被告人薛运芳签订联营协议，共同经营宏盛公司。薛运芳将宏盛公司部分车间用于自己生产经营，由被告人张保林协助其管理车间内具体事务；将其余部分车间交由李瑞党（爆炸事故中死亡）经营，李瑞党安排被告人翟工厂协助其管理车间内具体事务。宏盛公司生产经营期间，张根林、薛运芳、李瑞党均无烟花爆竹从业资格，并雇用不具备从业资格的工人超标准、超范围生产，未按国家规定进行质量检验、销售备案和运输审批。生产期间，张根林平时到公司查看其所有的场地和设施，并出面应对职能部门检查。2013年1月，李瑞党、翟工厂管理的车间违规生产制造“土地雷”7900余发。“土地雷”单发高度约180ｍｍ，直径约105ｍｍ，单发装药量约118克，侧面有160ｍｍ引线，牛皮纸外表，内装烟火药含高氯酸钾、硫磺、铝粉、铝镁合金粉等。生产的部分工序在厂区内公开露天进行。2013年1月30日早上，李瑞党在未申办道路运输许可的情况下，打电话给被告人唐振生，让其帮忙联系车辆，运输10吨左右烟花至河北省献县。身在河北省的唐振生于上午8时许电话联系了蒲城虎子货运部经营人即被告人唐进虎。唐进虎电话安排其妻被告人唐雪琴，将“河北献县有10吨烟花”的信息在全国物流一点通网站上发布，蒲城小郭货运部的经营人即被告人郭转玲看到该信息后，联系了石家庄开发区凯达运输有限公司名下不具备危险物品运输资质的冀Ａ×××××号普通货车司机石彦飞（爆炸事故中死亡）。经郭转玲、唐进虎、唐振生、李瑞党之间电话联系，商定运费5500元，其中400元为信息费，唐进虎、郭转玲各分得150元，唐振生分100元。当天10时许，郭转玲、唐雪琴与驾车到达蒲城小郭货运部的石彦飞签订了运输合同。为逃避检查，郭转玲故意将货物名称填写为“百货”，唐雪琴将唐振生电话号码告知石彦飞，由石彦飞与唐振生联系装货事宜。当晚，李瑞党雇人在宏盛公司为冀Ａ×××××号货车装载“土地雷”和假冒“美神”牌注册商标的开天雷，翟工厂也在场帮助装车。其中，“土地雷”外包装物为塑料编织袋，共装载350袋（7000发），总装药量约826千克；假冒“美神”牌注册商标的开天雷共270箱（5400发），总装药量约259.2千克。货物总重量约12365千克，车辆超载率108%。2013年1月31日23时59分，石彦飞驾驶冀Ａ×××××号货车，在车辆及人员均不具备运输押运危险货物资质、本次运输未报经公安机关许可的情况下，搭乘李瑞党、郭连理（在宏盛公司务工，河北籍）从蒲城东收费站驶入蒲渭高速公路，至渭南市后转入连霍高速公路向东行驶。2月1日1时59分至豫陕界收费站进入河南省境内，2月1日上午8时57分，行驶至连霍高速公路三门峡市境内741公里900米义昌大桥上，因前方有雾和有车等情况而紧急刹车，导致车厢内的“土地雷”发生撞击、摩擦引发爆炸，冀Ａ×××××号货车解体。造成义昌大桥南半幅由西向东第2排至第4排桥墩之间的上部结构共80米桥面整体坠落于桥下地面，包括石彦飞、李瑞党、郭连理在内的14人死亡，2人重伤，4人轻伤，2人轻微伤，大桥周边村庄民房受损，大桥南半幅8台车辆坠桥，北半幅1台车辆受损，车辆及货物损失总计1016.5148万元。案发后，公安机关在宏盛公司查获“土地雷”48袋，经陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站检验，“土地雷”不属于ＧＢ10631-2004《烟花爆竹·安全与质量》标准中规定的14类产品，属于含烟火药的爆炸物；经河南省公安刑事科学技术研究所鉴定，“土地雷”具备爆炸性能，是爆炸物。开天雷经陕西省烟花及民爆产品质量监督检验站检验，摩擦感度和撞击感度均不符合ＧＢ10631-2004《烟花爆竹·安全与质量》标准规定要求，属于严重不合格品。坠桥车辆黑Ａ×××××昌骅牌重型厢式半挂车，所有人哈尔滨农垦芊艺运输有限公司，初次登记日期2006年11月17日。附带民事诉讼原告人刘某某与被害人黄金义共同生活期间，于2012年购买该车并以刘某某名义挂靠于哈尔滨农垦芊艺运输有限公司。黄金义、李雪东驾车运输途经义昌大桥时，车辆坠桥，黄金义在事故中死亡，经三门峡市公安局委托三门峡市正平价格评估事务所鉴定，黑Ａ×××××昌骅牌重型厢式半挂车报废，损失价值35000元。上述事实，有本院作出且已生效的（2014）三刑初字第6号刑事判决书，全国车辆信息查询单、机动车行驶证、道路运输证，机动车挂靠车队协议书，刘某某接受公安机关询问的笔录，价格鉴定结论书等证据予以证实本院认为，连霍高速公路三门峡义昌大桥爆炸坍塌事故的发生，系违法生产运输爆炸物和烟花爆竹所造成。其中，被告人张根林、薛运芳、翟工厂、附带民事诉讼被告人宏盛公司违法生产爆炸物和不合格烟花爆竹，是造成义昌大桥爆炸坍塌事故的主要原因；附带民事诉讼被告人石家庄开发区凯达运输有限公司对所属车辆实行挂靠经营，未按规定对驾驶员进行安全教育及运输行业相关法律法规培训，疏于管理，是造成义昌大桥爆炸坍塌事故的原因之一。被告人郭转玲、唐进虎、唐雪琴、唐振生违法给未办理运输许可的宏盛公司和不具有运输资质的车辆联系烟花运输，亦是造成义昌大桥爆炸坍塌事故的原因之一。义昌大桥爆炸坍塌事故系上述行为间接结合所造成，对附带民事诉讼原告人遭受的经济损失，根据原因力大小及过错程度，被告人张根林、薛运芳、翟工厂、附带民事诉讼被告人宏盛公司依法应承担70%的民事赔偿责任，附带民事诉讼被告人石家庄开发区凯达运输有限公司依法应承担20%的民事赔偿责任。被告人郭转玲、唐进虎、唐雪琴、唐振生依法应承担10%的民事赔偿责任。被告人张根林、薛运芳、翟工厂、附带民事诉讼被告人宏盛公司为实现非法牟利的目的，生产超标准、超范围，人员无资质，运输无审批，并为违法生产创造条件、提供帮助，故意违反《烟花爆竹安全管理条例》的规定，构成共同侵权，对70%的赔偿份额依法应承担连带责任。被告人张根林、薛运芳所提义昌大桥坍塌与其无因果关系的辩解，以及附带民事诉讼被告人宏盛公司所提不应承担民事赔偿责任的辩解，均不能成立，不予采纳。被告人郭转玲、唐进虎、唐雪琴、唐振生作为道路货物运输及运输服务从业人员，明知烟花爆竹属于危险物品，对于人身财产具有极大的危险性，须有资质的专用车辆运输，违反《烟花爆竹安全管理条例》和道路危险货物运输管理的相关规定，给未办理运输许可的宏盛公司和不具有运输资质的车辆联系烟花运输，且故意隐瞒货物性质逃避检查，构成共同侵权，四被告人对10%的赔偿份额依法应承担连带责任。被告人唐进虎、唐雪琴、唐振生所提其信息中介行为与义昌大桥坍塌无因果关系的辩解，均不能成立，不予采纳。附带民事诉讼被告人河南高速公路发展有限责任公司系高速公路经营管理企业，其职责是保证高速公路、高速公路附属设施处于良好的技术状态，为高速公路畅通和运行安全提供设施和服务保障，其不具有交通安全管理以及治安管理的法定职责。根据法律规定，载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品的车辆，不得进入高速公路，确需进入高速公路行驶的，必须经公安机关批准，按照指定的时间、路线、车道、速度行驶，悬挂明显的标志，并采取必要的安全措施。本案中，河南高速公路发展有限责任公司的设施和服务保障无过错，其不具有查验危险物品车辆的职责义务，且违法装运爆炸物和烟花爆竹的冀Ａ×××××号车辆系普通货车，亦未悬挂明显标志，河南高速公路发展有限责任公司对此亦不存在放任。因此，义昌大桥爆炸坍塌事故的发生，与河南高速公路发展有限责任公司没有因果关系。附带民事诉讼原告人请求判令其承担民事赔偿责任，没有事实和法律依据，不予支持；河南高速公路发展有限责任公司所提不应承担民事赔偿责任的辩解意见，于法有据，予以采纳。综上所述，附带民事诉讼原告人刘某某请求依法判令被告人张根林、薛运芳、翟工厂、郭转玲、唐进虎、唐雪琴、唐振生、附带民事诉讼被告人宏盛公司、石家庄开发区凯达运输有限公司赔偿车辆损失，有事实和法律依据，该损失经鉴定为35000元，对此依法应予支持，超出部分不予支持。诉讼请求所提车辆营运损失300000元，经查黑Ａ×××××挂车坠桥已报废，没有运营损失的事实依据，不予支持。诉讼请求所提车辆保管费100000元，没有证据证实，亦不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三十六条、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款、第一百一十七条第二款、第一百三十条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第一百四十三条第（一）项、第（五）项、第一百五十五条第一款、第一百五十八条第二款之规定，判决如下一、被告人张根林、薛运芳、翟工厂、附带民事诉讼被告人宏盛公司连带赔偿附带民事诉讼原告人刘某某车辆损失35000元的70%，即24500元。限判决生效之日起三十日内付清。二、附带民事诉讼被告人石家庄开发区凯达运输有限公司赔偿附带民事诉讼原告人刘某某车辆损失35000元的20%，即7000元。限判决生效之日起三十日内付清。三、被告人郭转玲、唐进虎、唐雪琴、唐振生连带赔偿附带民事诉讼原告人刘某某车辆损失35000元的10%，即3500元。限判决生效之日起三十日内付清。四、驳回附带民事诉讼原告人刘某某对附带民事诉讼被告人河南高速公路发展有限责任公司的诉讼请求。五、驳回附带民事诉讼原告人刘某某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人人数提出副本审判长李立宏审判员刘迪审判员杨凯民二〇一六年六月二十八日书记员郎玉萍书记员曹华平

掋某等3人盗窃案一审刑事判决书江西省吉安县人民法院刑事判决书（2015）吉刑初字第45号：江西省吉安县人民检察院以吉检公诉刑诉（2015）17号起诉书指控被告人王某、尹某、刘某犯盗窃罪，于2015年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省吉安县人民检察院指派检察员张万军出庭支持公诉，被告人王某、尹某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年9月中旬，被告人王某、尹某、刘某相约从湖南郴州驾驶一辆湘ＬＥ3495奇瑞ＱＱ车至江西赣州、吉安等地，采取“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取钱财。2014年9月19日9时许，三被告人在吉安县兴华路与君山大道路口邮政银行门口看见被害人王某某（85岁）刚从银行出来，便由王某故意丢下一沓现金，尹某当着王某某的面将钱捡起，并拉着王某某上一辆三轮车到偏僻的地方去分钱，王某和刘某驾车跟随至吉安县工业园西区曙光公园。王某再跟随到该公园山上，对尹某和王某某称自己的钱被他们捡走了，要搜身。随即从王某某包里搜出现金900元及一本邮政银行存折，骗王某某说要查一下他的存折里是否有转帐记录，并打电话给刘某，称刘某是银行工作人员，要王某某接听，刘某通过电话骗取了王某某的存折密码。然后，王某又称有人看到他们捡了自己的钱，要求去对质一下，尹某当着王某某的面将存折和现金放进事先准备的一只包里，并趁王某某不注意时迅速将王某的存折和现金抽出，再当着王某某的面把该包的拉链锁好，叫王某某保管好该包，留在原地等候，由他一人去对质一会就来。王某某误认为自己的存折和现金都仍在该包里，便在原地一直等候。王某、尹某下山后即与刘某一同用王某某的存折到君山大道与富川路口的邮政银行取走现金14000元，到井冈山经济技术开发区路口的邮政银行取走现金800元。案发后，赃款15700元全部被追缴退还被害人王某某。上述事实，被告人王某、尹某、刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某某的陈述、银行取款凭据、抓获经过、领条、刑事判决书、常住人口信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某、尹某、刘某以非法占有为目的，共同设局将被害人骗至偏僻处，套取被害人存折密码后，趁被害人不备之机，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控成立。被告人王某、刘某系累犯，应从重处罚。被告人王某、尹某、刘某积极退赃，且王某、刘某认罪态度好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下一、被告人王某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月13日起至2016年2月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人尹某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月13日起至2015年11月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月13日起至2016年2月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、作案工具即湘ＬＥ3495黄色奇瑞ＱＱ车一辆，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘永华代理审判员匡慧英人民陪审员刘加民二〇一五年三月三十一日书记员肖强

某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙盗窃一审刑事判决书山西省陵川县人民法院刑事判决书（2017）晋0524刑初57号：陵川县人民检察院以陵检刑刑诉（2017）15号起诉书指控被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院于2017年10月9日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年10月26日公开开庭审理了本案。陵川县人民检察院指派检察员薛长忠、侯彩霞出庭支持公诉。被告人姬某甲及其辩护人李超逸，被告人朱某某及其辩护人张应梅，被告人李某甲、轩某某、姬某乙到庭参加诉讼。现已审理终结陵川县人民检察院起诉指控：2017年5月20日至2017年5月27日，被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙在陵川县附城镇后山村、庄里村向农户收购玉米的过程中，采取由姬某甲、朱某某使用遥控器控制电子秤的方式，共六次窃取农户玉米16356斤。经陵川县价格认证中心鉴定：被盗玉米价值人民币13737元。案发后，被盗玉米价值已追回并发还被害人。公诉机关就上述事实向法庭提供的证据有物证电子秤、遥控器，书证户籍证明、到案经过，证人王某某的证言，被害人苏某甲、侯某甲、侯某乙、徐某某、韩某某、韩某某、李某乙、苏某乙、张某某、吴某某、吴某某、苏某丙、苏某丁的陈述，被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙的供述与辩解，价格鉴定结论，现场勘验、辨认笔录。公诉机关认为，被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人姬某甲、朱某某系主犯；被告人李某甲、轩某某、姬某乙系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。建议对被告人姬某甲、朱某某在有期徒刑六个月至十个月的幅度内判处，并处罚金，对被告人李某甲、轩某某、姬某乙判处拘役刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。被告人姬某甲对起诉指控的事实无异议，自愿认罪。辩护人李超逸的意见是，被告人姬某甲在共同犯罪中与其他参与者作用相当，不应认定为主犯；被告人姬某甲在公安机关未掌握本案犯罪事实前，接通知去到公安机关接受询问期间如实供述本案犯罪事实，系自首，依法可以从轻减轻处罚；被告人主动退赔退赃，认罪态度好，可以酌情从轻处罚。请求法院对其从轻处罚。被告人朱某某对起诉指控的事实无异议，自愿认罪。辩护人张应梅的意见是：本案被告人采取欺诈手段取得被害人的财产，应以诈骗定性；被告人朱某某与其他同案犯作用相当，不应认定其为主犯；被告人朱某某坦白认罪，退赔退赃，可从轻处罚。如果认定本案构成盗窃，则被告人朱某某系在公安机关未掌握犯罪事实前接受询问期间如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李某甲、轩某某、姬某乙对起诉指控的事实无异议，自愿认罪。经审理查明：被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙经事先商谋控制电子秤收购农户玉米获取利益，由姬某甲、朱某某出资并提供车辆，李某甲提供车辆运输，姬某甲找人联系农户雇用工人，姬某甲或朱某某操纵遥控器控制电子秤，使秤盘显示的玉米重量数字低于玉米实际重量数字，被告人李某甲、轩某某、姬某乙装卸车。自2017年5月20日至2017年5月27日，五人在陵川县附城镇后山村、庄里村向农户收购玉米的过程中，共六次窃取农户玉米16356斤。经陵川县价格认证中心鉴定：被盗玉米价值人民币13737元。具体如下：1、2017年5月20日，被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙在陵川县附城镇后山村向农户苏某甲、侯某甲收购玉米，由朱某某操纵遥控器控制电子秤，秤盘显示低于玉米实际重量，秘密窃取玉米3800斤。经陵川县价格认证中心鉴定，被盗玉米的市场价格为人民币3192元。案发后，被盗损失全部追赔被害人。2、2017年5月21日，被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙在陵川县附城镇后山村向农户侯某乙、徐某某、韩某某收购玉米，由朱某某操纵遥控器控制电子秤，秤盘显示低于玉米实际重量，秘密窃取玉米3860斤。经陵川县价格认证中心认定，被盗玉米的市场价格为人民币3242元。案发后，被盗损失全部追赔被害人。3、2017年5月22日，被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙在陵川县附城镇后山村向农户韩某某、李某乙收购玉米，由姬某甲、朱某某操纵遥控器控制电子秤，秤盘显示低于玉米实际重量，秘密窃取玉米1840斤。经陵川县价格认证中心认定，被盗玉米的市场价格为人民币1545元。案发后，被盗损失全部追赔被害人。4、2017年5月23日，被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙在陵川县附城镇后山村向农户苏某乙收购玉米，由朱某某操纵遥控器控制电子秤，秤盘显示低于玉米实际重量，秘密窃取玉米878斤。经陵川县价格认证中心认定，被盗玉米的市场价格为人民币737元。案发后，被盗损失全部追赔被害人。5、2017年5月26日，被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙在陵川县附城镇庄里村向农户张某某、吴某某收购玉米，由朱某某操纵遥控器控制电子秤，秤盘显示低于玉米实际重量，秘密窃取玉米3580斤。经陵川县价格认证中心认定：被盗玉米的市场价格为人民币3007元。案发后，被盗损失全部追赔被害人。6、2017年5月27日，被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙在陵川县附城镇庄里村向农户吴某某、苏某丙、苏某丁收购玉米，由姬某甲、朱某某操纵遥控器控制电子秤，秤盘显示低于玉米实际重量，秘密窃取玉米2398斤。当日被抓获，五被告人如实供述上述盗窃犯罪事实。公安机关当场依法扣押电子秤3台，遥控器5个。经陵川县价格认证中心认定：被盗玉米的市场价格为人民币2017元。案发后，被盗损失全部追赔被害人。另查，本案系被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙将所收购的玉米卖给陵川县西河底镇张学亮粮食收购点后，该收购点对过磅的玉米称重后感觉被骗，于2017年5月27日向公安机关报案。公安机关通知姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙于2017年5月28日00时到陵川县公安局西河底派出所接受询问（询问时间姬某甲2017-05-28-08：47-12：30，朱某某2017-05-28-02：26-04：42，李某甲2017-05-28-12：49-13：54，轩某某2017-05-28-13：01-14：20，姬某乙2017-05-28-06：23-09：18），五人如实陈述了上述犯罪事实。陵川县公安局于5月28日决定对姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙盗窃立案侦查，同日18时将五人刑事拘留，5月29日1时送陵川县看守所羁押。2017年7月4日，陵川县人民检察院作出陵检刑不批捕（2017）1号、2号、3号不批准逮捕决定书，李某甲、轩某某、姬某乙于同日被变更为取保候审。在公安机关侦查、检察机关审查起诉，法院审理期间，五被告人均如实供述本案犯罪事实。上述事实有经当庭举证质证的物证电子秤、遥控器，书证户籍证明、到案经过，证人王某某的证言，被害人苏某甲、侯某甲、侯某乙、徐某某、韩某某、韩某某、李某乙、苏某乙、张某某、吴某某、吴某某、苏某丙、苏某丁的陈述，被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙的供述与辩解，价格鉴定结论，现场勘验、辨认笔录等证据互相印证，本院予以确认本院认为：被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙事先商谋，收购农户玉米时采用操纵遥控器控制电子秤的方法，秘密窃取农户玉米数量达16356斤，经价格部门鉴定，盗窃数额计13737元，数额较大，被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙的行为构成了盗窃罪。陵川县人民检察院起诉指控被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙犯盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙盗窃数额较大，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役、管制，并处或单处罚金。被告人姬某甲、朱某某、李某甲、轩某某、姬某乙系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人姬某甲、朱某某出资并提供车辆，姬某甲找人联系农户雇用工人，姬某甲或朱某某操纵遥控器控制电子秤，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某甲、轩某某、姬某乙装卸车辆，在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻减轻或免除处罚。五被告人窃取农民劳动果实，短时间内连续多次作案，应从严惩处。五被告人在公安机关未掌握其犯罪事实，未被采取强制措施前，接通知去到公安机关接受询问期间，如实交代本案犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚，案发后退赔被害人全部损失，可酌情从轻处罚。五被告人认罪认罚，预交罚金，量刑时予以考虑。陵川县人民检察院的当庭所提量刑建议，本院在定性分析的基础上，根据本案的犯罪事实、性质、情节，考虑各被告人在犯罪中的作用，予以综合衡量。被告人姬某甲的辩护人李超逸辩护被告人姬某甲构成自首、退赃退赔的辩护意见以及被告人朱某某的辩护人张应梅相关合理辩护意见，本院予以采纳。五被告人在被害人不知情、不察觉的情况下，采用控制电子秤的手段盗窃被害人玉米，系用秘密的手段盗窃财物的方法，辩护人张应梅辩护本案应以诈骗定性的意见不能成立。经委托司法行政机关进行社会调查，河南省睢县司法局、山西省晋城市城区司法局、河南省太康县司法局分别对李某甲、轩某某、姬某乙作出调查评估，认为李某甲、轩某某、姬某乙具备适用社区矫正条件。据此，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第六十一条之规定，判决如下一、被告人姬某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月28日起至2017年11月27日止。罚金已预交）。二、被告人朱某某犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月28日起至2017年11月27日止。罚金已预交）。三、被告人李某甲犯盗窃罪，判处有拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金3000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预交）。四、被告人轩某某犯盗窃罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金3000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预交）。五、被告人姬某乙犯盗窃罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金3000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预交）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贾卫东人民陪审员张建国人民陪审员李文军二〇一七年十一月十六日书记员郭俊兵

杨兆坤拒不支付劳动报酬一审刑事判决书云南省楚雄市人民法院刑事判决书（2018）云2301刑初246号：楚雄市人民检察院以楚市检刑诉（2018）265号起诉书指控被告人杨兆坤犯拒不支付劳动报酬罪、伪造、变造、买卖身份证件罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。楚雄市人民检察院指派检察员田维凯出庭支持公诉，被告人杨兆坤及辩护人陈志平到庭参加诉讼。2018年12月21日，经楚雄彝族自治州中级人民法院批准，本案依法延长审理期限三个月。现已审理终结楚雄市人民检察院指控：1、云南摩尔农庄生物科技开发有限公司新建的年产14万吨有机及国食健字核桃乳深加工生产线建设项目主厂房土建及展示大厅工程（简称三期工程）于2013年9月22日由江西省九江市第一建筑工程公司中标，后于2013年10月26日双方签订了《建设工程施工合同》，工程中标价为人民币1896.254522万元，该工程投标及施工合同签订事宜具体由云南省禄丰县东河建筑有限公司实际运作。2013年12月31日，江西省九江市第一建筑公司法人代表罗和华书面授权委托杨兆坤为该工程项目副经理，杨兆坤实为该工程实际承包人。杨兆坤后将该工程转包给施某、邹某、周某军、龙吉某、李某1、唐某1、许某、李某2等包工头组织各自的工人进场施工，在该工程施工过程中因杨兆坤拖欠上述施某、周某军等包工头工程款，导致施某、周某军、龙吉某等包工头拖欠其下属农民工工资。经查，截止2015年10月20日，云南摩尔农庄生物科技开发有限公司已支付该项目工程款1711.015万元；其中拨付江西省九江市第一建筑公司工程款1068万元，九江市第一建筑有限公司截留0.54万元后把1067.46万元拨付到禄丰县东河建筑有限公司，禄丰县东河建筑有限公司截留工程款100万元后通过禄丰县农村信用社转账支付967.46万元到杨兆坤的个人账户；同时，杨兆坤通过禄丰恒宇物业管理有限公司先后五次向摩尔农庄公司提前现金借支工程款475万元；在施工过程中，杨兆坤以需要支付摩尔××××期建设工程民工工资、材料款等名义四次向摩尔农庄公司提前现金借支工程款152.515万元；后因拖欠工资致农民工上访，摩尔农庄公司于2015年10月20日直接拨付并监督李某3等人在三期项目工地现场支付杨兆坤下属农民工工资15.5万元。杨兆坤拨到上述工程款后，从拨到的工程款中拿出80万元用于归还个人所借高利贷借款及利息、支付下属各施工班组工程款共计534.65万元，拖欠下属各施工班组工程款268.087846万元，其中拖欠173名农民工工资244.0978万元。2015年10月28日，楚雄市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队工作人员采用留置送达的方式送达杨兆坤在摩尔××××工程项目办公室，并在摩尔××××期项目工地门前等处张贴楚市人社监令字（2015）第1号限期支付工资整改指令书。同时，工作人员还用手机打通杨兆坤的手机并告知向其下达限期支付工资整改指令书的情况和内容，书面责令杨兆坤在四日内足额支付施某等人共计237.97524万元的劳动报酬。截止2015年12月4日，杨兆坤逾期仍未支付所拖欠的上述工人的劳动报酬。截止目前，杨兆坤拨到摩尔××××期项目工程款后逃逸，拒不支付其下属周某军、李某1、施某等十个施工班组工程款共计262.087846万元，导致下属八个施工班组拖欠167名农民工劳动报酬共计219.8437万元。2、被告人杨兆坤在被公安机关网上追逃期间，故意隐瞒本人真实身份信息，冒用他人身份信息伪造了一张姓名为陈某1、证号为522522196701025451的身份证并使用。经云南省公安厅治安管理总队2018年3月20日鉴定，杨兆坤持有的姓名为陈某1的身份证为非中华人民共和国第二代居民身份证制作工艺制作，属伪造的身份证件。公诉机关对所控事实提供以下证据证实：被害人的报案及陈述、证人证言、协议书、付款证明、拖欠农民工工资明细等书证、楚雄市人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移交书及证据材料、户籍证明、鉴定意见、被告人供述及辩解等。公诉机关认为被告人杨兆坤有能力支付而不支付167名劳动者的劳动报酬共计人民币219.8437万元，数额较大，且通过逃匿的方式逃避履行，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之一第一款之规定，已构成拒不支付劳动报酬罪。同时，杨兆坤为逃避公安机关追逃而购买伪造身份证件的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，已构成伪造、变造、买卖身份证件罪，依法应予惩处，数罪并罚。公诉机关提出被告人杨兆坤归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，建议对被告人杨兆坤犯拒不支付劳动报酬罪在有期徒刑二至三年内量刑，并处罚金；对犯伪造、变造、买卖身份证件罪在有期徒刑一年内量刑，并处罚金。数罪并罚后建议在有期徒刑三至四年内量刑，并处罚金。被告人杨兆坤对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控拒不执行劳动报酬罪的数额提出异议，辩解其2015年支付了80多万元给施某、邹某，现在只差40万元左右未支付。对公诉机关提出的量刑建议认为过高，希望从轻判处。辩护人提出：1、对公诉机关指控的罪名无异议，但指控被告人杨兆坤拒不支付劳动报酬罪的数额认定不清，公诉机关是根据楚雄市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队统计调查的结果来认定欠付的劳动报酬，该统计调查结果不客观真实，该统计结果杨兆坤不认可，不能作为定案依据。2、被告人杨兆坤具有自首情节，公安机关未掌握杨兆坤涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪，是杨兆坤自己主动供述的犯罪事实，故应认为自首，依法可以从轻或减轻处罚。经审理查明：1、云南摩尔农庄生物科技开发有限公司新建的年产14万吨有机及国食健字核桃乳深加工生产线建设项目主厂房土建及展示大厅工程（简称三期工程）于2013年9月22日由江西省九江市第一建筑工程公司中标，后于2013年10月26日双方签订了《建设工程施工合同》，工程中标价为人民币1896.254522万元，该工程投标及施工合同签订事宜具体由云南省禄丰县东河建筑有限公司实际运作。2013年12月31日，江西省九江市第一建筑公司法人代表罗和华书面授权委托杨兆坤为该工程项目副经理，杨兆坤实为该工程实际承包人。杨兆坤后将该工程转包给施某、邹某、周某军、龙吉某、李某1、唐某1、许某、李某2等包工头组织各自的工人进场施工。截止2015年10月20日，云南摩尔农庄生物科技开发有限公司已支付该项目工程款1711.015万元；其中拨付江西省九江市第一建筑公司工程款1068万元，九江市第一建筑有限公司截留0.54万元后把1067.46万元拨付到禄丰县东河建筑有限公司，禄丰县东河建筑有限公司截留工程款100万元后通过禄丰县农村信用社转账支付967.46万元到杨兆坤的个人帐户；同时，杨兆坤通过禄丰恒宇物业管理有限公司先后五次向摩尔农庄公司提前现金借支工程款475万元；在施工过程中，杨兆坤以需要支付摩尔××××期建设工程民工工资、材料款等名义四次向摩尔农庄公司提前现金借支工程款152.515万元；后因拖欠工资致农民工上访，摩尔农庄公司于2015年10月20日直接拨付并监督李某3等人在三期项目工地现场支付杨兆坤下属农民工工资15.5万元。杨兆坤拨到上述工程款后，从拨到的工程款中拿出80万元用于归还个人所借高利贷借款及利息、支付下属各施工班组工程款共计534.65万元，拖欠下属各施工班组工程款268.087846万元。云南摩尔农庄生物科技开发有限公司在该工程施工过程中因杨兆坤拖欠施某、周某军等包工头工程款，导致施某、周某军、龙吉某等包工头拖欠其下属农民工工资。2015年10月21日云南摩尔农庄生物科技开发有限公司支付了6万元农民工劳动报酬（龙吉某班组、唐某1班组各3万元）。2015年10月28日，楚雄市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队工作人员采用留置送达的方式送达杨兆坤在摩尔××××工程项目办公室，并在摩尔××××期项目工地门前等处张贴楚市人社监令字（2015）第1号限期支付工资整改指令书。同时，工作人员还用手机打通杨兆坤的手机并告知向其下达限期支付工资整改指令书的情况和内容，书面责令杨兆坤在四日内足额支付施某等班组农民工的劳动报酬。截止2015年12月4日，杨兆坤逾期仍未支付所拖欠的上述工人的劳动报酬。截止目前，杨兆坤拨到摩尔××××期项目工程款后逃逸，拒不支付其下属周某军、李某1、施某等十个施工班组工程款共计262.087846万元。经审理核实共拖欠8个班组166名农民工的劳动报酬共计219.7167万元。其中：①拖欠施某班组60名农民工劳动报酬59.8955万元；②拖欠邹某班组34名农民工劳动报酬92.7420万元；③拖欠周某军班组6名农民工劳动报酬5.75万元；④拖欠李某1班组19名农民工劳动报酬13.6280万元；⑤拖欠龙吉某班组10名农民工劳动报酬9.2075万元；⑥拖欠唐某1班组31名农民工劳动报酬29.2822万元；⑦拖欠杂工班组2名农民工劳动报酬2115元；⑧拖欠泥工班组4名农民工劳动报酬9万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：㈠书证：1、案件移交书、受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、羁押证明；2、户口证明；3、接受楚雄市人力资源和社会保障局的证据材料清单、工程中标通知书、建设工程施工合同、项目工地授权委托书、杨兆坤出具的授权委托书、营业执照及工商公示的信息、摩尔××××期厂房土建及展示大厅土建、水电等工程造价及估价情况、工程结算费用人工费情况说明；4、摩尔农庄公司提供的该公司三期土建工程拨付项目工程款项情况；5、工作组电话通知记录、摩尔××××期项目协调工作组会议记录。㈡被害人陈述：1、许某、施某、李某2、龙吉某、唐某1、蒋某、陈某2、周某、高所丽、冉某、邹某、王某、李某1、郑某1、袁某1、唐某2陈述；2、楚雄市人社局移送的相关材料；3、情况说明。㈢证人证言：易某、李某3、彭某、李某4、陈某3、朱某、何某、李某5、莫某、张莲月和、张兴鑫证言。㈣被害人陈述：1、施某及下属包工班组农民工报案书、投诉登记表、承诺书、泥工班组拖欠工资明细及陈述；2、邹某班组及下属工人报案书、投诉登记表、拖欠工资明细及陈述；3、周某军班组报案书、投诉登记表、拖欠工资明细及陈述；4、李某1班组及工人报案书、投诉登记表、拖欠工资明细及陈述；5、龙吉某班组及工人报案书、投诉登记表、拖欠工资明细及陈述；6、唐某1班组报案书、投诉登记表、承诺书、考勤表、拖欠工资明细及陈述；7、杂工班组工人袁某2、唐某2报案书、投诉登记表、承诺书及陈述；8、郑某1、郑某2才前期泥工班组工人报案书、工资明细、投诉登记表、承诺书及被害人陈述。㈤被告人杨兆坤供述㈥视听资料2、被告人杨兆坤在被公安机关网上追逃期间，故意隐瞒本人真实身份信息，冒用他人身份信息伪造了一张姓名为陈某1、证号为522522196701025451的身份证并使用。经云南省公安厅治安管理总队2018年3月20日鉴定，杨兆坤持有的姓名为陈某1的身证为非中华人民共和国第二代居民身份证制作工艺制作，属伪造的身份证件。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实：㈠书证：1、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；2、辨认笔录及照片；3、楚雄市公安局出具的证明；4、贵州省开阳县公安局南江派出所出具的陈某1的户籍证明。㈡鉴定意见㈢被告人杨兆坤供述本院认为，被告人杨兆坤在承建云南摩尔农庄生物科技开发有限公司三期工程中，在拨付到工程款后未支付工人劳动报酬，而是采用逃匿的方式逃避支付劳动报酬，且经楚雄市人力资源和社会保障局责令支付仍不支付，拒不支付166人劳动报酬219.7167万元，数额较大，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予惩处。被告人杨兆坤为逃避公安机关追逃，而购买伪造的身份证件的行为，已构成伪造、变造、买卖身份证件罪，应依法惩处。对被告人杨兆坤应数罪并罚。公诉机关指控本案的罪名及定性理由成立，本院予以确认。被告人杨兆坤提出其2015年支付了80多万元给施某、邹某，现在只差40万元左右未支付的辩解，经查，本院认为在案证据能够证实杨兆坤在拨到工程款后不及时支付各施工班组工程款，而导致拖欠农民工工资，故其辩解本院不予采纳。辩护人提出公诉机关指控被告人杨兆坤拒不支付劳动报酬罪的数额认定不清，公诉机关是根据楚雄市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队统计调查的结果来认定欠付的劳动报酬，该统计调查结果不客观真实，该统计结果杨兆坤不认可，不能作为定案依据的辩护意见，本院审查认为，公诉机关指控拖欠农民工劳动报酬的数额有各施工班组的工资明细、考勤表、投诉登记表、承诺书及被害人陈述能够相互印证，客观证实了拖欠166名农民工劳动报酬219.7167万元，故此辩护意见本院不予采纳。提出被告人杨兆坤具有自首情节，公安机关未掌握杨兆坤涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪，是杨兆坤自己主动供述的犯罪事实，故应认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综上，根据被告人杨兆坤犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二百八十条第三项、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人杨兆坤犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯伪造、变造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。总和刑期三年六个月，罚金人民币三万五千元，决定执行有期徒刑三年，执行罚金三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年二月十二日起至二0二一年二月十一日止，所并处的罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长文美惠人民陪审员周朝丽人民陪审员何桂凤二〇一九年三月十八日书记员鲁波

赵来申非法侵入住宅一审刑事判决书黑龙江省林甸县人民法院刑事判决书（2018）黑0623刑初95号：林甸县人民检察院以黑林检诉刑诉〔2018〕92号起诉书指控被告人赵来申犯非法侵入住宅罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林甸县人民检察院指派检察员张潜出庭支持公诉，被告人赵来申及辩护人张弘野到庭参加诉讼。现已审理终结林甸县人民检察院指控：被告人赵来申与被害人罗某住在林甸县四合乡新生村二屯，是东西院邻居。五年前罗某养小鸡，总进到赵来申家菜园子。赵来申赶了几次小鸡，罗某就与赵来申产生争吵。前两年罗某找赵来申儿子谈话，说赵来申总进罗某家屋，二人又因此事发生厮打，两家矛盾加深。2018年6月6日7时许，赵来申看见罗某离开家，便从家中仓房内取出一把锤子，带着事先准备好的灭虫剂，走到西院罗某家大门口，用锤子将院门明锁砸开，进入罗某家院内，又用锤子将房门的明锁砸开，进入罗某屋内。沿着走廊往北走到厨房，打开水缸盖，将事先准备好的灭虫剂倒入水缸中，看见水缸内水质变白，将明锁重新锁好，回到自己家中。2018年6月6日，林甸县公安局在赵来申家中将其抓获归案。以上所控事实有：案件来源、抓获经过、常住人口登记表、锤子一把（照片）、被害人罗某、武某的陈述、勘验、辨认笔录、被告人赵来申的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵来申的行为已构成非法侵入住宅罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定处罚。被告人赵来申对公诉人指控的犯罪事实未提出异议。辩护人的辩护意见是：被告人具有悔罪表现，又系初犯、偶犯，希望法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人赵来申与被害人罗某住在林甸县四合乡新生村二屯，是东西院邻居。五年前罗某养小鸡，总进到赵来申家菜园子。赵来申赶了几次小鸡，罗某就与赵来申产生争吵。前两年罗某找赵来申儿子谈话，说赵来申总进罗某家屋，二人又因此事发生厮打，两家矛盾加深。2018年6月6日7时许，赵来申看见罗某离开家，便从家中仓房内取出一把锤子，带着事先准备好的灭虫剂，走到西院罗某家大门口，用锤子将院门明锁砸开，进入罗某家院内，又用锤子将房门的明锁砸开，进入罗某屋内。沿着走廊往北走到厨房，打开水缸盖，将事先准备好的灭虫剂倒入水缸中，看见水缸内水质变白，将明锁重新锁好，回到自己家中。2018年6月6日，林甸县公安局在赵来申家中将其抓获归案。认定上述事实的证据有：1.常住人口登记表证实：被告人的自然人身份。2.案件来源及抓获经过证实：被告人赵来申被公安机关抓获归案。3.锤子一把（照片）证实：赵来申砸锁头用的工具情况。4.被害人罗某的陈述证实：2018年6月6日我7点左右出门的时候，我看见赵来申倒水，我没理他就走了。回来以后发现水缸里的水发白色，还有挺大的味，我当时就怀疑有人下药了，之后我就报警了。5.证人武某的证言证实：我家和赵来申家有矛盾，我和我媳妇从来不和赵来申说话，我俩怕他进来，一出去就锁门，他就赶着我家里没人的时候祸害我家。6.勘验、辨认笔录证实：罗某家的现场情况。7.被告人赵来申的供述，与上述证据相一致。以上证据经法庭质证，被告人赵来申无异议，均予采信。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人赵来申非法进入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控的罪名成立。考虑被告人年龄大（已满70周岁），予以从轻处罚。辩护人关于“被告人具有悔罪表现，年事已高，希望法庭对其从轻处罚。”的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，判决如下被告人赵来申犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2018年12月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份审判长濮洪波审判员贺宪奎人民陪审员柴秀霞二〇一八年九月二十九日书记员宋晓翠

蒟强、刘伟交通肇事、妨害作证、窝藏、包庇一审刑事判决书江西省兴国县人民法院刑事判决书（2018）赣0732刑初210号：兴国县人民检察院以兴检刑检部刑诉〔2018〕198号起诉书指控被告人钟强犯交通肇事罪、妨害作证罪、被告人刘伟犯包庇罪，于2018年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年9月14日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员李远卓出庭支持公诉，被告人钟强，被告人刘伟及其辩护人李章熠到庭参加诉讼。现已审理终结兴国县人民检察院指控：2018年4月30日凌晨，被告人钟强酒后驾驶赣Ｂ×××××小型普通客车（以下简称赣Ｂ×××××车）沿兴国县城将军大道由明德小学红绿灯往将军园方向行驶，2时19分许，当钟强驾车行驶至将军大道巴蜀风会所门口路段时，遇被害人郑某在其前方道路由右往左横过道路，由于钟强饮酒后驾驶机动车上道路行驶，夜间驾驶机动车未降低行驶速度，驾车时对前方路面动态注意不够，且遇情况未采取有效避让措施，致使赣Ｂ×××××车与郑某相接触，造成郑某受伤后经医院抢救无效于当日死亡的道路交通事故。经鉴定：送检的钟强血液内检出乙醇成分，血液中乙醇含量为44.2ｍｇ／100ｍＬ；郑某符合交通事故中胸部损伤致胸腔脏器破裂出血死亡。经江西省兴国县公安局交通管理大队（以下简称交管大队）认定：钟强应承担此事故的全部责任，郑某不承担此事故责任。事故发生后，被告人钟强主动拨打“120”，但钟强为了逃避酒后驾驶的责任和得到保险公司赔偿，未在第一时间报警，而是打电话叫被告人刘伟到事故现场冒充赣Ｂ×××××车的驾驶人，然后离开现场，在现场周边逗留，经办案民警电话联系后，钟强在兴国县盐业公司门口等候，随同民警到案后如实供述了自己的犯罪事实。刘伟在接受民警的第二次讯问时，如实交代了案件的事实。案发后，被告人钟强的家属同被害人家属达成民事赔偿协议并赔偿到位，得到了被害人家属的谅解。2018年7月26日，被告人刘伟、钟强在钟某2的陪同下向兴国县公安局投案，归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人钟强违反交通运输管理法律，因而发生一人死亡的道路交通事故，为逃避责任，指使他人顶替、作伪证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三百零七条，应当以交通肇事罪、妨害作证罪追究其刑事责任；被告人刘伟明知钟强系酒后驾车发生重大交通事故的肇事人而为其作假证明包庇，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人钟强在涉嫌妨害作证罪中具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的自首情节；被告人刘伟同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条、第七十七条规定的情节。建议对被告人钟强数罪并罚，在有期徒刑二年以下判处刑罚；对被告人刘伟撤销缓刑，在有期徒刑一年六个月以下判处刑罚。上述事实，被告人钟强、刘伟在开庭审理过程中亦无异议，并有：1．兴国县公安局潋江派出所分别出具的被告人钟强的《常住人口信息》、在该辖区居住期间无违法犯罪记录的《证明》，以及被告人刘伟的《常住人口详细》，被告人钟强的居民身份证；2．被害人郑某的户口簿；3．赣Ｂ×××××车的机动车行驶证；4．道路交通事故现场勘查笔录、现场图、刑事摄影照片；5．证人李某、刘某、邱某、钟某1、钟某2的证言；6．被告人钟强的血样提取登记表、江西赣州司法鉴定中心赣虔司鉴中心〔2018〕理检字第05009号《理化司法鉴定意见书》，兴国县公安司法鉴定中心兴公司鉴（法）字（2018）052号《法医学尸体检验鉴定书》；7．交管大队兴公交认字〔2018〕第405号《道路交通事故认定书》；8．赔偿协议书，谅解书；9．交管大队事故处理中队出具的被告人钟强的《归案情况说明》，兴国县公安局刑事侦查大队出具的二被告人的归案说明；10．本院（2017）赣0732刑初244号《刑事判决书》；11．二被告人的供述等证据证实，足以认定。辩护人李章熠提出的辩护意见是：1．被告人刘伟不知道违法行为和犯罪行为不同，主观上不知道被告人钟强的行为构成犯罪，其行为只是包庇行为，不构成包庇罪；2．被告人刘伟具有自首情节，可以从轻、减轻或者免除处罚；3．被告人刘伟在公安机关讯问时如实供述，没有造成严重后果，请求对其继续适用缓刑本院认为：被告人钟强违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，负事故全部责任，其行为构成交通肇事罪；被告人钟强交通肇事后，为了逃避法律追究，指使他人作伪证，其行为构成妨害作证罪。公诉机关指控被告人钟强的罪名成立，本院予以确认。被告人钟强的行为构成二罪，依法应当数罪并罚。被告人刘伟明知被告人钟强系酒后驾车发生重大交通事故的肇事人，而向司法机关提供虚假证明进行掩盖，其行为构成包庇罪。公诉机关指控被告人刘伟的罪名成立，本院予以确认。辩护人李章熠提出被告人刘伟的行为属于包庇行为，不构成包庇罪的辩护意见，属于对法律的错误理解，本院不予采纳。被告人刘伟在缓刑考验期间重新犯罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人钟强在交通肇事后第一次接受公安机关的讯问时，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；二被告人在公安机关分别对其涉嫌妨害作证罪、包庇罪决定立案侦查后，主动、直接向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人钟强积极赔偿被害人近亲属的全部经济损失，并取得其谅解，可以酌情从轻处罚；二被告人当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；公诉机关提出的对二被告人的量刑建议，有事实和法律依据，本院予以采纳。辩护人李章熠提出对被告人刘伟继续适用缓刑的量刑意见，与法律规定不符，本院不予采纳。为维护交通运输的正常秩序和安全，保障国家司法机关的正常诉讼活动和公民依法作证的权利，惩治犯罪，根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三百零七条第一款、第三百一十条第一款、第六十九条第一款、第七十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十七条第一、三款，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项的规定，判决如下一、被告人钟强犯交通肇事罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑一年五个月，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人刘伟犯包庇罪，判处有期徒刑七个月；撤销本院（2017）赣0732刑初244号刑事判决中对被告人刘伟的缓刑部分，执行余刑一年二个月二十六天；决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2020年1月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赖怀鸿二〇一八年九月十七日书记员余爱美

李招杨军非法捕捞水产品罪一审刑事判决书重庆市江津区人民法院刑事附带民事判决书（2019）渝0116刑初1005号：重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉〔2019〕874号起诉书指控被告人杨军、李招涉嫌非法捕捞水产品罪一案，于2019年10月30日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事公益诉讼起诉人重庆市江津区人民检察院以渝津检刑附民公诉〔2019〕15号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭对本案进行了合并审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官余乐、检察官助理蒋宁渝出庭支持公诉，指派检察官彭刚、检察官助理顾志峰参加附带民事公益诉讼。被告人杨军、李招及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结重庆市江津区人民检察院指控：2019年5月20日13时许，被告人杨军李招在重庆市荣昌区双河街道白云溪河肖家桥附近河段使用电击方式非法捕捞水产品，被巡河工作人员发现后，二被告人将捕鱼工具和渔获物丢弃后逃离现场。民警到达现场后，将被丢弃的电瓶、增压器、竹竿等作案工具以及捕获的渔获物共计3.41千克扣押。经查，2019年3月1日至6月30日为禁渔期。其间，重庆市天然水域为禁渔区且禁止用电击方法进行捕捞。2019年5月23日，被告人杨军经民警电话传唤后自动到公安机关接受调查。2019年9月25日，被告人李招经民警电话传唤后自动到公安机关接受调查。二被告人归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人杨军、李招违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期采用禁用方法捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。鉴于被告人杨军、李招自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人杨军、李招拘役二个月至三个月。附带民事公益诉讼起诉人诉称：被告人杨军、李招非法捕捞水产品刑事案件中发现其行为损害社会公共利益。中国水产科学研究院长江水产品研究所对被告人杨军、李招使用非法渔具捕捞导致生态损失进行鉴定，作出的《关于杨军李招在重庆市荣昌区双河街道白云溪肖家桥附近水域使用非法渔具捕捞导致生态损失的鉴定报告》认为被告人杨军、李招在禁渔期使用电击捕鱼，造成成鱼资源潜在总损失量约为13.64公斤，造成幼鱼直接损失量约为3944尾，幼鱼间接损失量约为23238尾。为使受损的渔业资源得到修复，建议在电捕鱼水域放流成鱼13.64ｋｇ；放流幼鱼8592尾。被告人杨军、李招破坏的生态环境至今未得到修复，社会公共利益仍处于受侵害状态，应承担侵权民事责任。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十三条第二款的规定，提起刑事附带民事公益诉讼，请求判令：1.在非法捕捞水域放流成鱼13.64ｋｇ，其中鲫10ｋｇ（放流规格>150ｇ）、鲤3.64ｋｇ（放流规格>500ｇ）；放流幼鱼8592尾，其中鲫5592尾（放流规格3-5ｃｍ）、鲤300尾（放流规格3-5ｃｍ）。2.承担鉴定评估费用2000元。3.判令杨军、李招在重庆市市级媒体上向社会公众赔礼道歉。被告人杨军及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；杨军对公益诉讼起诉人提出的附带民事诉讼请求亦无异议，愿意另行承担民事责任，修复生态环境。被告人杨军提出，自己认识到错误，愿意多向他人普及电鱼危害，自愿认罪认罚，希望从轻处罚，能监外执行。杨军的辩护人提出，由于被告人将渔获物丢弃后跑了，所以称量时被告人没有在场，证据中也没有标明称量方法，对渔获物3.41千克的重量有异议。被告人杨军有自首情节，认罪悔罪态度好，希望判处拘役两个月以下。被告人李招及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；杨军对公益诉讼起诉人提出的附带民事诉讼请求亦无异议，愿意另行承担民事责任，修复生态环境。被告人李招提出，认识到自己的错误，自愿认罪认罚，希望判处缓刑。李招的辩护人提出，不清楚称量时是否与另外的鱼有混同，称量工具是否合格等，对渔获物3.41千克的重量有异议。为有利于被告人改造，建议判处拘役两个月或以下，适用缓刑。经审理查明，2019年5月20日13时许，被告人杨军李招在重庆市荣昌区双河街道白云溪河肖家桥附近河段使用电击方式非法捕捞水产品，被巡河工作人员发现后，二被告人将捕鱼工具和渔获物丢弃后逃离现场。民警到达现场后，将被丢弃的作案工具电瓶、增压器、竹竿以及捕获的渔获物扣押。当天，在渔政部门工作人员参与，以及见证人的见证下，公安机关将查获的渔获物进行称量，共重3.41千克。经查，2019年3月1日至6月30日为禁渔期。其间，重庆市天然水域为禁渔区且禁止用电击方法进行捕捞。2019年5月23日，被告人杨军经民警电话传唤后自动到公安机关接受调查。2019年9月25日，被告人李招经民警电话传唤后自动到公安机关接受调查。二被告人归案后如实供述了上述犯罪事实。审理期间，二被告人当庭自愿认罪认罚。另查明，经重庆市江津区人民检察院委托，中国水产科学研究院长江水产研究所于2019年7月26日作出《关于杨军李招在重庆市荣昌区双河街道白云溪肖家桥附近水域使用非法渔具捕捞导致生态损失的鉴定报告》，认为：电捕鱼对水生生物没有选择性，电极产生的扩散电流会导致所触及的各类水生动物死亡或受损，危害面广，不分种类和个体大小，对鱼类资源破坏极其严重。侥幸逃脱电击的鱼类，除在生长过程中形态受损导致无法正常生活外，其性腺生理功能会遭受不同程度的损伤，极易导致其无法形成正常的生殖细胞，不能进行繁殖活动，直接影响其种群繁衍，特别是3-4月正是鲤、鲫繁殖期，强大的电流会直接干扰鱼类的繁殖行为，也会直接破坏鱼卵，阻断鱼卵发育过程。同时，电捕鱼对环境也会造成危害。被电击致死的部分生物个体的尸体会留在河流中长时间无法浮至水面，导致沉入水底逐渐腐烂变质，从而污染水体。根据杨军、李招电捕鱼的情况分析，电捕鱼造成成鱼资源潜在总损失量约为13.64公斤，造成幼鱼直接损失量约为3944尾，幼鱼间接损失量约为23238尾。为使受损的渔业资源得到修复，建议在电捕鱼水域直接投放成鱼和幼鱼，实际需放流成鱼13.64ｋｇ，其中鲫10ｋｇ（放流规格>150ｇ）、鲤3.64ｋｇ（放流规格>500ｇ）；放流幼鱼8592尾，其中鲫5592尾（放流规格3-5ｃｍ）、鲤300尾（放流规格3-5ｃｍ）。重庆市江津区人民检察院为此支付鉴定费2000元。重庆市荣昌区人民检察院于2019年7月18日发布公告。该院在履行职责中发现，杨军、李招电捕鱼行为破坏了渔业资源，损害了社会公共利益，督促建议法律规定的机关和有权提起诉讼的有关组织在公告期内向重庆市江津区人民法院提起诉讼。公告期为30日。公告期满，仍无符合法律规定的机关和有关组织提起公益诉讼。重庆市江津区人民检察院遂提起刑事附带民事公益诉讼。上述事实，被告人杨军、李招在开庭审理过程中均无异议。并有如下证据经庭审质证，足以认定：1.被扣押的作案工具及捕获的渔获物等物证；2.常住人口登记表、相关政府文件、宣传资料、鉴定报告、鉴定评估费发票、公告等书证；3.证人黄某、殷某、唐某的证言；4.被告人杨军、李招的供述和辩解；5.称量笔录、辨认笔录等证据本院认为，被告人杨军、李招违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期采用禁用方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于辩护人提出渔获物重量并非3.41千克的意见。经查，称量时，由两名侦查人员进行，并且在见证人的见证下进行称量，且附有相关图片予以佐证，公安机关的称量程序合法。另外，被告人杨军到案后对扣押的渔获物种类及数量进行了签字确认，庭审过程中二被告人对上述重量亦无异议，综合本案证据及被告人的陈述，足以认定二被告人非法捕获的渔获物为3.41千克，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人杨军、李招主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人杨军、李招当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。鉴于被告人当庭表示自愿另外承担附带民事诉讼民事责任，认罪悔罪态度较好，可酌定从轻处罚。综合二被告人的犯罪事实、情节、危害后果及认罪、悔罪态度等，决定采纳公诉机关的量刑建议。由于二被告人使用电击方式非法捕捞水产品达3.41千克，其危害性较大，不宜适用缓刑，对二被告人及其辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。对本案中的作案工具，予以没收，上缴国库。被告人杨军、李招非法捕捞水产品的行为破坏了渔业生态环境，侵犯了社会公共利益，依法应当承担民事赔偿责任，重庆市江津区人民检察院以公益诉讼起诉人的身份提起附带民事公益诉讼，要求被告人杨军、李招在非法捕捞水域投放成鱼13.64ｋｇ，其中鲫10ｋｇ（放流规格>150ｇ）、鲤3.64ｋｇ（放流规格>500ｇ）;放流幼鱼8592尾，其中鲫5592尾（放流规格3-5ｃｍ）、鲤300尾（放流规格3-5ｃｍ），承担因本案产生的鉴定费用2000元，并在重庆市市级媒体上向社会公众赔礼道歉，符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百零一条第二款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百四十二条第一款、第一百五十七条、第一百六十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第四条、第二十条，《中华人民共和国环境保护法》第六十四条，《中华人民共和国侵权者责任法》第七条、第六十五条规定，判决如下一、被告人杨军犯非法捕捞水产品罪，判处有拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2020年2月19日止）。二、被告人李招犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2020年2月19日止）。三、扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库。四、责令被告人杨军、李招在电击捕鱼水域投放成鱼13.64ｋｇ，其中鲫10ｋｇ（放流规格>150ｇ）、鲤3.64ｋｇ（放流规格>500ｇ）；放流幼鱼8592尾，其中鲫5592尾（放流规格3-5ｃｍ）、鲤3000尾（放流规格3-5ｃｍ）。五、责令被告人杨军、李招在重庆市市级媒体上向社会公众赔礼道歉。六、被告人杨军、李招赔偿附带民事公益诉讼起诉人重庆市江津区人民检察院因本案产生的鉴定费用2000元。（以上第四项、第五项、第六项义务限被告人杨军、李招于2020年2月30日前履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈红专审判员姜玲审判员李昱娇人民陪审员马嗣跃人民陪审员李运梅人民陪审员刘建英人民陪审员李敏二〇一九年十二月二十日书记员刘晓琴

温巧玲虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书湖南省娄底市娄星区人民法院刑事判决书（2019）湘1302刑初142号：湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉﹝2019﹞72号起诉书指控被告人温巧玲犯虚开增值税专用发票罪，于2019年3月12日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2019年4月19日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人温巧玲及其辩护人邹梅生到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2015年2月，詹永林（另案处理）以27000元从名为刘兴河的江西人处购买并实际控制了深圳市长松柏贸易有限公司和深圳市豪莱瑞科技有限公司，聘请被告人温巧玲任财务主管，詹水强（另案处理）任业务员。长松柏公司和豪莱瑞公司均无实际办公地点，与外界无货物交易。2016年3月17日至4月25日，詹永林安排被告人温巧玲通过傅文海（另案处理）从娄底相关公司购买增值税专用发票47份（进项），合计金额4676434.22元，税额794993.78元，价税合计总金额5471428元。其中，深圳市长松柏贸易有限公司从娄底市宝莱商贸有限公司虚开4份增值税专用发票、从娄底市佳利发贸易有限公司虚开7份增值税专用发票、从娄底市晶富贸易有限公司虚开12份增值税专用发票、从娄底市国顺贸易有限公司虚开13份增值税专用发票，深圳市长松柏贸易有限公司以上共计虚开增值税专用发票（进项）36份，金额3585793.17元，税额609584.83元，价税合计总金额4195378元。深圳市豪莱瑞科技有限公司从娄底市晶富贸易有限公司虚开7份增值税专用发票、从娄底市元中贸易有限公司虚开4份增值税专用发票，深圳市豪莱瑞科技有限公司以上共计虚开增值税专用发票11份，共计金额1090641.05元，税额185408.95元，价税合计总金额1276050元。詹永林取得上述进项发票后，已向税务部门抵扣报税。温巧玲根据詹永林安排，按增值税专用发票票面价税合计金额的3.5%支付给傅文海19万余元开票费。2015年8月19日至2016年5月23日，在无真实货物交易的情况下，詹永林通过业务员詹水强向深圳市岑华电子科技有限公司、深圳市圣昊斯科技有限公司、深圳市坤达尔五金塑胶有限公司虚开增值税专用发票（销项）共计219份，合计金额2165964.15元，税额368213.75元，价税合计2534177.9元。詹水强按虚开的增值税专用发票票面价税合计金额的6.5%向被告人温巧玲共计上交开票费164671元。具体情况如下：1.2016年2月25日，詹永林通过詹水强向深圳市岑华电子科技有限公司虚开增值税专用发票6份，金额59800.02元，税额10165.98元，价税合计总金额69966元。詹水强按照价税合计金额69966元的6.5%上交长松柏公司财务温巧玲4500元。2.2015年12月16日至2016年5月23日，詹永林通过詹水强向深圳市圣昊斯科技有限公司虚开增值税专用发票120份，金额1196608.84元，税额203423.56元，价税合计总额1400032.4元。詹水强按照价税合计金额1400032.4元的6.5%上交长松柏公司财务温巧玲91000元。3.2015年8月19日至2016年5月20日，詹永林通过詹水强向深圳市坤达尔五金塑胶有限公司虚开增值税专用发票93份，金额909555.29元，税额154624.21元，价税合计总额1064179.5元。詹水强按照价税合计金额1064179.5元的6.5%上交长松柏公司财务温巧玲69171元。2018年7月27日，被告人温巧玲在深圳市边检站被民警抓获，其到案后对上述犯罪事实供认不讳。该院认为，被告人温巧玲伙同他人在没有真实交易的情况下，让他人为自己虚开及为他人虚开增值税专用发票用于抵扣税款数额，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告人温巧玲系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人到案后直至法庭审理中对其犯罪事实供认不讳，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对其坦白情节予以确认。且被告人主动上缴了其违法所得。请法院根据被告人的犯罪事实情节和认罪态度对其作出公正判决。被告人温巧玲对公诉机关的指控不持异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人的辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人的犯罪行为及罪名均不持异议；2、被告人温巧玲在本案中系从犯，在共同犯罪中只起到了次要作用；3、案发后，被告人温巧玲积极向司法机关退脏，被告人温巧玲等人涉嫌虚开增值税专用票的非法所得已经全部超额退还；4、被告人温巧玲认罪认罚，在本案中具有坦白情节，认罪态度好，有深刻的悔罪表现；5、被告人温巧玲无犯罪前科，本次犯罪系初犯。6、被告人温巧玲本人身体不好，有高血压。综上，请求法院在量刑时对被告人温巧玲减轻处罚，并适用缓刑，给被告人一次重新做人的机会。经审理查明，2015年2月，詹永林（本院已另案判处）以27000元从名为刘兴河的江西人处购买并实际控制了深圳市长松柏贸易有限公司和深圳市豪莱瑞科技有限公司，聘请被告人温巧玲任财务主管，詹水强（本院已另案判处）任业务员。长松柏公司和豪莱瑞公司均无实际办公地点，与外界无货物交易。2016年3月17日至4月25日，詹永林安排被告人温巧玲通过傅文海（另案处理）从娄底相关公司购买增值税专用发票47份（进项），合计金额4676434.22元，税额794993.78元，价税合计总金额5471428元。其中，深圳市长松柏贸易有限公司从娄底市宝莱商贸有限公司虚开4份增值税专用发票、从娄底市佳利发贸易有限公司虚开7份增值税专用发票、从娄底市晶富贸易有限公司虚开12份增值税专用发票、从娄底市国顺贸易有限公司虚开13份增值税专用发票，深圳市长松柏贸易有限公司以上共计虚开增值税专用发票（进项）36份，金额3585793.17元，税额609584.83元，价税合计总金额4195378元。深圳市豪莱瑞科技有限公司从娄底市晶富贸易有限公司虚开7份增值税专用发票、从娄底市元中贸易有限公司虚开4份增值税专用发票，深圳市豪莱瑞科技有限公司以上共计虚开增值税专用发票11份，共计金额1090641.05元，税额185408.95元，价税合计总金额1276050元。詹永林取得上述进项发票后，已向税务部门抵扣报税。温巧玲根据詹永林安排，按增值税专用发票票面价税合计金额的3.5%支付给傅文海19万余元开票费。2015年8月19日至2016年5月23日，在无真实货物交易的情况下，詹永林通过业务员詹水强向深圳市岑华电子科技有限公司、深圳市圣昊斯科技有限公司、深圳市坤达尔五金塑胶有限公司虚开增值税专用发票（销项）共计219份，合计金额2165964.15元，税额368213.75元，价税合计2534177.9元。詹水强按虚开的增值税专用发票票面价税合计金额的6.5%向被告人温巧玲共计上交开票费164671元。具体情况如下：1.2016年2月25日，詹永林通过詹水强向深圳市岑华电子科技有限公司虚开增值税专用发票6份，金额59800.02元，税额10165.98元，价税合计总金额69966元。詹水强按照价税合计金额69966元的6.5%上交长松柏公司财务温巧玲4500元。案发后，深圳市国税局已将前述税款作进项转出，深圳市岑华电子科技有限公司补缴了前述税款。2.2015年12月16日至2016年5月23日，詹永林通过詹水强向深圳市圣昊斯科技有限公司虚开增值税专用发票120份，金额1196608.84元，税额203423.56元，价税合计总额1400032.4元。詹水强按照价税合计金额1400032.4元的6.5%上交长松柏公司财务温巧玲91000元。深圳市圣昊斯科技有限公司在税务部门发现存在虚开增值税专用发票的情况下将上述增值税专用发票全部作进项转出处理。3.2015年8月19日至2016年5月20日，詹永林通过詹水强向深圳市坤达尔五金塑胶有限公司虚开增值税专用发票93份，金额909555.29元，税额154624.21元，价税合计总额1064179.5元。詹水强按照价税合计金额1064179.5元的6.5%上交长松柏公司财务温巧玲69171元。2016年11月，深圳市坤达尔五金塑胶有限公司在增值税申报中转出了该部分税额。2018年7月27日，被告人温巧玲在深圳市边检站被民警抓获，其到案后对上述犯罪事实供认不讳。另查明，2018年8月28日，被告人温巧玲的亲属代被告人在娄底市公安局退缴违法所得20万元。2017年8月7日，同案人詹永林向娄底市公安局退缴违法所得20万元，且在本院另案审理过程中退缴赃款26780.03元，加上涉案公司已补缴的税额，本案国家税收损失已全部挽回。上述事实，有户籍资料、到案经过、扣押决定书、银行流水、虚开的增值税专用发票等书证；证人陈某1、梁某、陈某2、陈某3、廖某等人的证言；被告人温巧玲及同案人詹永林、詹水强、傅文海的供述和辩解；辨认笔录、违法所得扣押决定书、扣押清单及收据等经过庭审举证、质证的相关证据在案佐证，足以认定。本案在审理过程中，本院依法委托深圳市宝安区司法局对被告人温巧玲是否适宜社区矫正进行社会调查评估。深圳市宝安区司法局经调查后认为，被告人温巧玲目前与姐姐温赛玲一家三口居住石岩街道官田社区，与家庭成员关系和谐，家庭经济主要来自于夫妻的工资收入，性格较开朗，与邻里关系和谐，工作认真，兢兢业业，其保证人温赛玲，具备保证人资格，愿意承担保证人义务。综合以上情况，评估意见为目前暂未发现温巧玲涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪行为对其所居住社区有重大不良影响本院认为，被告人温巧玲违反国家税务管理法律法规，伙同他人在没有真实交易的情况下，让他人为自己虚开及为他人虚开增值税专用发票用于抵扣税款数额，数额较大，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，且系共同犯罪。娄底市娄星区人民检察院指控被告人温巧玲的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分,定罪及适用法律正确,本院应予支持。被告人温巧玲在共同犯罪中起辅助作用，系共同犯罪中的从犯，被动到案后直至本院审理过程中均能如实供述自己的犯罪事实,具有坦白情节,能积极退赃并主动缴纳罚金，认罪认罚，可依法予以减轻处罚。被告人温巧玲所退赃款20万元应予以没收，上缴国库。根据上述本案犯罪性质、情节和对社会的危害程度,以及被告人温巧玲居住地社区矫正机构进行社会调查评估所提出的建议，对被告人温巧玲适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对被告人适用缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定,判决如下一、被告人温巧玲犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、将被告人温巧玲在娄底市公安局退缴的违法所得20万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王学军人民陪审员钟艳群人民陪审员廖瑛二〇一九年九月十日书记员张帆

董某污染环境一审刑事判决书河北省晋州市人民法院刑事判决书（2018）冀0183刑初227号：晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉〔2018〕214号起诉书指控被告人董某犯污染环境罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋州市人民检察院指派检察员陶亚芳出庭支持公诉，被告人董某到庭参加了诉讼。现已审理终结晋州市人民检察院指控，2018年1月中旬，游某（未在案）与被告人董某达成口头排放污水协议，在董某位于晋州市古城村南的养殖场内私自改建的排污管道排放废酸，共倾倒废酸五车，游某付给董某5000元好处费。2018年1月19日晋州市环保局对该养殖场内通往双鸽肉联厂排污管网的暗管周围的湿土渗液进行现场检测，检测显示呈强酸性（ＰＨ值为1）。经晋州市公安局认定，该排放的废液属于危险废物，危险特性为Ｃ（腐蚀性，Ｃｏｒｒｏｓｉｖｉｔｙ）。为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了在案证据，认为，被告人董某犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。经审理查明，2018年1月中旬，游某（未在案）与被告人董某达成口头排放污水协议，在董某位于晋州市古城村南的养殖场内私自改建的排污管道排放废酸，共倾倒废酸五车，游某付给董某5000元好处费。2018年1月19日晋州市环保局对该养殖场内通往双鸽肉联厂排污管网的暗管周围的湿土渗液进行现场检测，检测显示呈强酸性（ＰＨ值为1）。经晋州市公安局认定，该排放的废液属于危险废物，危险特性为Ｃ（腐蚀性，Ｃｏｒｒｏｓｉｖｉｔｙ）。另查明，2009年6月24日被告人董某因犯贪污罪被晋州市人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、晋州市公安局认定书、晋州市环保局调查报告、证人靳某的证言、被告人董某的供述、现场照片、晋州市环保局监测报告、晋州市人民法院刑事判决书、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人董某伙同他人违反国家规定，处置危险废物，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪，依法应予惩处。晋州市人民检察院指控被告人董某犯污染环境罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人董某有犯罪前科，可从重处罚。被告人董某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度、被告人所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、二十五条、五十二条、五十三条、六十一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款之规定，判决如下一、被告人董某犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月13日起至2019年3月12日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人董某违法所得5000元予以没收（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长高军彩人民陪审员刘亚博人民陪审员卢亚静二〇一八年十一月二十日书记员师亚倩

垗祥兴滥伐林木刑事判决书海南省乐东黎族自治县人民法院刑事判决书（2014）乐刑初字第24号：海南省乐东黎族自治县人民检察院以乐检刑诉（2014）18号起诉书指控被告人林祥兴犯滥伐林木罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。本院于2014年1月7日立案，并依法组成合议庭，于2014年1月22日公开开庭审理了本案。乐东黎族自治县人民检察院指派检察员孙文出庭支持公诉，被告人林祥兴到庭参加诉讼。现已审理终结乐东黎族自治县人民检察院指控：2010年至2011年期间，乐东黎族自治县九所镇抱浅村村民在该村老罗导打凿岭公益林第八管护区和其他林地里种上芒果树苗，但并未管理。2013年8月18日，被告人林祥兴为管理这些芒果树，未经林业主管部门批准，擅自雇佣王某友等五人到该地砍伐天然次生林。同年9月10日，护林员陈某添、唐某挺发现被告人林祥兴等人砍伐林木，遂制止，被告人林祥兴等人才停止砍伐。经乐东黎族自治县林业局现场调查评估：被告人林祥兴等人共砍伐林木面积为23.85亩（其中国家级重点公益林毁林面积11.41亩，其他林地12.44亩），砍伐的活立木蓄积量为3.3807立方米，株数为3955株（其中胸径5厘米至9厘米间的361株；胸径小于5厘米的3594株）。为证明上述事实，公诉机关出示了下列证据：1、乐东黎族自治县林业局关于乐东黎族自治县九所镇抱浅村老罗导打凿岭公益林第八区和其他林地被毁林木情况的现场调查评估报告；2、现场勘查笔录、照片及方位图；3、证明书、户籍证明；4、证人陈某添、叶某彬、王某友、张某忠、刘某昌、韦某川、陈某铿的证言；5、辨认笔录；6、被告人林祥兴的供述与辩解。据此，公诉机关认为被告人林祥兴的行为已构成滥伐林木罪，数量巨大。应依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定处罚。提请人民法院依法作出判决。被告人林祥兴对起诉书指控的事实没有异议。经审理查明，2010年至2011年期间，乐东黎族自治县九所镇抱浅村村民在该村老罗导打凿岭公益林第八管护区和其他林地里种上芒果树苗，但并未管理。被告人林祥兴为管理这些芒果树，未经林业主管部门批准，自2013年8月18日起擅自雇佣王某友等五人到该地砍伐天然次生林。至同年9月10日，护林员陈某添、唐某挺发现有人在该林地砍伐林木，遂予以制止，并向林业公安局报案，并将被告人林祥兴带到抱浅村委会，等待公安民警到来，公安民警将被告人林祥兴抓获归案。经乐东黎族自治县林业局现场调查评估：被告人林祥兴等人共砍伐林木面积为23.85亩（其中国家级重点公益林毁林面积11.41亩，其他林地12.44亩），砍伐的活立木蓄积量为3.3807立方米，株数为3955株（其中胸径5厘米至9厘米间的361株；胸径小于5厘米的3594株）。上述事实，被告人林祥兴在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证明：1、证明书、被告人林祥兴的户籍证明；2、证人陈某添、叶某彬、王某友、张某忠、刘某昌、韦某川、陈某铿的证言；3、证人陈某添、王某友、张某忠、刘某昌的辨认笔录；4、被告人林祥兴的供述与辩解；5、乐东黎族自治县林业局关于乐东黎族自治县九所镇抱浅村老罗导打凿岭公益林第八区和其他林地被毁林木情况的现场调查评估报告；6、现场勘查笔录、照片及方位图。足以认定本院认为，被告人林祥兴违反森林法的规定，未经林业主管部门批准，滥伐林木，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人林祥兴犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人林祥兴的违法行为被护林员发现后，停止了其违法行为，并随护林员到抱浅村委会，等待公安民警前来处理，其在法庭审理过程中如实供自己的罪行，有悔罪表现，且本案情节和被告人林祥兴的主观恶性与其他同类案件相比有所区别，对被告人林祥兴可依法从轻处罚，并可适用缓刑。为了惩罚犯罪，保护国家森林资源，根据被告人林祥兴犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下被告人林祥兴犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后五日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长洪志君审判员陈求嗣人民陪审员李海雄二〇一四年一月二十三日书记员王斐

叶昌红非法拘禁一审刑事判决书广东省珠海市香洲区人民法院刑事判决书（2018）粤0402刑初1808号：珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2018〕1855号起诉书指控被告人叶昌红犯非法拘禁罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴晓跃出庭支持公诉，被告人叶昌红及其辩护人梁恩荣到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年1月26日1时许，被告人叶昌红等人与被害人潘某1、胡某均、胡某、潘某2在珠海市香洲区上冲村西和一街67号麻将馆赌三公时，因怀疑潘某1等人出千，该麻将馆老板袁某艳（另案处理）指使其手下将4人控制，要求清还所赢钱财。期间袁某艳的手下对潘某1、胡某均、胡某、潘某2进行殴打和搜身，拿走其身上的财物。随后，被告人叶昌红伙同他人将旁某庆等人押走凑钱，在上冲幼儿园附近等车时，潘某1等人看到警车即呼救和反抗，被告人叶昌红为阻止其报警，勒住潘某1的脖子，捂住其嘴巴，并对其殴打，后被当场抓获。上述事实，被告人叶昌红在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人叶昌红的供述及辨认笔录，被害人潘某1、胡某、潘某2、胡某均的陈述及辨认笔录，证人彭某、涂某的证言及辨认笔录，常住人口基本信息，户籍证明，抓获经过，发还清单，办案情况说明，无犯罪记录证明，现场照片，手机照片，珠价认〔2018〕167号价格认定结论书，价格认定明细表，鉴定意见通知书等证据予以证实，足以认定。辩护人提出：本案因赌博引起，被告人一方认为被害人一方在赌博中有作弊的行为，要求退还赌资的过程中对被害人进行了人身限制，主要是麻将馆老板召集手下对被害人一方进行控制，被告人叶昌红是在最后阶段进行了捂嘴等阻止其呼救的行为，相对于麻将馆老板，属于从犯。被告人被抓获后稳定供述，认罪态度好，是初犯，请求从轻处罚本院认为，被告人叶昌红伙同他人，非法剥夺他人人身自由，其行为已经触犯了刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人叶昌红归案后能如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人叶昌红是非法拘禁行为的直接参与人，在此过程有殴打等行为，不是从犯，辩护人关于从犯的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人叶昌红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月26日起至2018年12月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄香港二〇一八年十一月二十日书记员韩天野

周某、黄某某、许某某、邓某、王某甲、汪某甲、王某乙犯非法获取国家秘密罪一审刑事判决书四川省广元市利州区人民法院刑事判决书（2014）广利州刑初字第15号：广元市利州区人民检察院以广利检刑诉（2013）373号起诉书指控上列被告人犯非法获取国家秘密罪，于2013年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，按照普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关广元市利州区人民检察院指派检察员张杰瑜出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人梁常春，被告人黄某某、许某某、邓某、王某甲、汪某甲、王某乙等人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年3、4月，被告人周某、黄某某、王某甲、汪某甲、许某某等人在绵阳共谋，后采取以熟人介绍、考生联系考生的方式，秘密组织绵阳、眉山、广元地区2013年5月全国卫生专业执业资格考试作弊，但由于绵阳、眉山等地检查严格，被告人周某等人便取消原定在绵阳、眉山等地考试作弊计划。2013年4月，被告人周某、黄某某、王某甲、许某某等人多次来广元与欲作弊的考生联系，并按考护士、护师、主管护师资格证包过关之后而分别收取5000元、7000元、9000元的标准，先后与130余人签订了所谓考试作弊合同。2013年5月14日，被告人周某、邓某、汪某甲、王某甲、王某乙先期抵达广元，实地观察护士资格、护师、主管护师设置在东城实验学校北街小学、嘉陵一中等考点环境，并选择确定东坝中学西侧小巷内、北街小学南侧的居民顶楼、嘉陵一中东侧世纪广场三楼商场内作为在考场外使用笔记本等电子设备传输考卷内容与用对讲机给考生传送答案的合适位置。至16、17日，被告人黄某某负责联系、安排作弊考生统一入住上西办事处“嘉龙宾馆”、东坝办事处“秦川大酒店”以及供“枪手”住宿和答题的宾馆。完成上述系列准备工作后，被告人周某遂安排被告人黄某某在东坝“秦川大酒店”负责2013年5月18、19日在东坝实验学校拟考护师、主管护师执业资格考试考生的作弊事宜。被告人周某还亲自在上西嘉龙宾馆负责2013年5月18日在北街小学、嘉陵中学拟考护士执业资格考生的作弊事宜。同年5月17日，被告人周某、许某某、邓某、王某甲等人在上西“嘉龙宾馆”为考取护士资格证的作弊考生安装、调试作弊设备，并给在嘉陵一中考试的考生杨某甲、刘某甲以及在北街小学考试的何某甲、王某丙等四人穿戴安装好配有微型摄像装备的衣物以便扫描和向外传输考试试卷。18日，被告人周某在嘉陵一中东侧世纪广场三楼商场内使用笔记本电脑等设备接收到来自考生杨某甲从考场内扫描拍摄的考试试卷内容，立即制成图片复制到Ｕ盘，并将Ｕ盘交与此时等候在北街“凤凰大酒店”的事先聘请的做试卷答案的“枪手”卿某甲、伍某某。在北街小学考点外，被告人邓某、王某甲也在北街小学南侧的家属楼顶等待接收考生此考点考生拍摄扫描试卷，因考生何某甲、王某丙没有打开拍摄装备电源开关，邓某、王某甲未能够在该考点获取试卷内容。最后，由被告人许某某用电话、短信形式将已做出的答案传给被告人邓某、王某甲，被告人周某、王某甲、邓某等人使用对讲机将接收答案借助先前为作弊考生随身安装的无线电设备传给各个作弊考生。2013年5月17日，被告人黄某某、汪某甲、王某乙与陈某甲、张某甲等人在东坝“秦川大酒店”内为考取护师、主管护师资格证的作弊考生穿戴和调试作弊设备，同时黄某某安排考护师资格证的余某甲、考主管护师的何某甲穿戴安装有微型摄像设备的衣服到考场内扫描考试试卷。2013年5月18日，被告人汪某甲、王某乙在东城实验学校西侧巷道内在其驾驶的面包车上，用笔记本电脑等电子设备拍摄到余某甲、何某甲从考场内扫描的考题试卷内容，制成图片复制到Ｕ盘内，并将Ｕ盘交给被告人黄某某，由黄某某将Ｕ盘拿给住在东坝“秦川大酒店”612房间事先聘请做护师试卷答案的枪手唐某、刘某乙和在611房间做主管护师试卷答案的枪手昝某、张某乙、沈某某、陈某乙、王某丁做答案。之后，被告人黄某某与张某甲、陈某甲将枪手做出的答案用电话、手机短信的形式传给被告人汪某甲、王某乙，被告人汪某甲、王某乙用对讲机将收到的答案传递给作弊考生，作弊考生利用随身携带的无线电设备接收答案。案发后，公安机关从现场将被告人黄某某、许某某等人抓获归案，并扣押了作为交通工具使用的灰色别克君越轿车川Ａ360ＦＢ、银灰色五菱面包车川ＲＲ3296（案件在移送检察机关审查起诉阶段，已由公安机关依法解除扣押，发还给了车辆所有人）和被告人作案过程中使用的车载摄像头一部、手机两部、ＣＡＮ4000型数码相机一部、汉王牌扫描仪一个、笔记本七本、华硕笔记本电脑一台、联想笔记本电脑两台和紫光牌Ｕ盘2个、微型摄像头四个、2012模拟器ＡＴＥＤ发射设备一套、安装有微型扫描仪的女性胸罩和背心423件、微型耳机一盒、对讲机四套、无线电接收器388个等物品以及与作弊考生之间签订的书面合同28份、准考证复印件69张等书证，上述在案物品除两部手机外，其它物品已依法随案件移送至本院。同年5月30日，被告人王某甲在其母亲谢某某的陪同下到公安机关投案自首。同一天，被告人汪某甲也到公安机关投案自首。所有被告人到案后，都如实供述了自己的全部犯罪罪行。在案件侦查阶段，部分被告人向公安机关主动退赃共计65600元。其中：被告人周某退赃54900元，被告人汪某甲退赃5000元，被告人许某某退赃4000元，被告人王某乙退赃1700元。上述事实，上列被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有：1.物证。灰色别克君越轿车川Ａ360ＦＢ、银灰色五菱面包车川ＲＲ3296照片和车载摄像头一部、车载摄像头一部、手机两部、ＣＡＮ4000型数码相机一部、汉王牌扫描仪一个、笔记本七本、华硕笔记本电脑一台、联想笔记本电脑两台和紫光牌Ｕ盘2个、微型摄像头四个、2012模拟器ＡＴＥＤ发射设备一套、安装有微型扫描仪的女性胸罩和背心423件、微型耳机一盒、对讲机四套、无线电接收器388个等物品。2.书证。⑴公安机关受理、立、破案登记表。⑵《国家医学统一考试安全保密工作管理办法实施意见》、卫生部门登记备案的考生名册、参考准考证，被告人联系参与作弊考生的手工记录单、双方签订的书面合同以及所住酒店登记等。⑶公安机关出具的有关各被告人归案说明、退赃缴款书和各个被告人的户籍身份资料等。（4）被告人周某、许某某等人退赃缴款凭据。3.证人何某甲、余某甲、张某甲、陈某甲、何某乙、沈某某、陈某乙、王某丁、吴某某、韩某某、唐某、刘某乙、伍某某、卿某乙、昝某、张某乙、张某丙、汪某乙、陈某丙、陈某丁、余某乙、刘某丙、蒲某、杨某乙、张某丁、赵某某、张某戊、黄某、黎某某、冯某某、杨某丙、安某某、何某甲、刘某甲、王某丙、王某戊、石某某、李某、陈某戊、王己、康某、马某某、牛某、余某丙等人的证言。4.辨认、指认、现场勘验笔录等。5.视听资料，即上列被告人与参与作弊考生之间的手机通讯信息资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人周某、黄某某、许某某、王某甲、汪某甲、邓某、王某乙为了获取非法经济利益，帮助参加护士、护师、主管护士资格考试人员作弊，而利用无线电讯、电子设备，非法接触并获取纳入国家秘密保护的护士、护师、主管护师资格考试试题内容，上列被告人的行为均构成非法获取国家秘密罪，依法应当追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人周某首先提起犯意、从网上购买作弊设备、组织分工和掌握犯罪所得的分配权，居于组织者地位，起主要作用，故应当认定为本案的主犯。其余被告人受主犯安排按各自分工实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，应当共同列为本案从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王某甲、汪某甲在犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述全部犯罪罪行，属于自首表现，依法均可以从轻。其余被告人在归案后，也都如实供述了自己的全部罪行，属于坦白情节，依法可以对其从轻处罚。被告人周某、汪某甲、许某某、王某乙四人主动退赃，有一定悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。辩护人梁常春提出被告人周某主动退赃、又有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人黄某某、许某某、王某甲、汪某甲、邓某、王某乙等人犯罪后较好的悔罪表现，考虑其犯罪情节较轻，没有再犯罪的社会危险性，对其适用缓刑在所居住的社区不会产生重大不良影响，可以对其依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人周某犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年5月24日起至2014年10月23日止。）二、被告人黄某某犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人许某某犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人邓某因涉嫌犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人王某甲犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人汪某甲犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人王某乙犯非法获取国家秘密罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、将被告人犯罪工具即车载摄像头一部、ＣＡＮ4000型数码相机一部、汉王牌扫描仪一个、笔记本七本、华硕笔记本电脑一台、联想笔记本电脑两台和紫光牌Ｕ盘2个、微型摄像头四个、2012模拟器ＡＴＥＤ发射设备一套、安装有微型扫描仪的女性胸罩和背心423件、微型耳机一盒、对讲机四套、无线电接收器388个等物品，以及被告人周某退赃款54900元，被告人汪某甲退赃款5000元，被告人许某某退赃款4000元，被告人王某乙退赃款1700元，共计65600元，依法予以没收，随案移送物品和扣押在案赃款，分别由本院、利州区公安分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长王洪德人民陪审员张明华人民陪审员卢学晖二〇一四年三月十日书记员何杨眉

浙江省湖州市南浔区人民法院刑事判决书（2020）浙0503刑初463号公诉机关湖州市南浔区人民检察院。被告人杨朝红，男，1975年4月17日出生，彝族，文盲，住云南省砚山县。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人吴忠明，浙江水乡人律师事务所律师。被告人殷正册，男，1987年9月23日出生，汉族，初中文化，住云南省砚山县。因本案于2020年7月30日被刑事拘留，同年9月4日被取保候审。湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉〔2020〕851号起诉书指控被告人杨朝红、殷正册犯寻衅滋事罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院当日立案受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员赵晨出庭支持公诉，被告人杨朝红及其辩护人吴忠明、被告人殷正册到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月14日22时许，被告人杨朝红酒后因被害人徐某未带其回家而心生不满，后赶至本市南浔区××镇××西人行桥旁镇南便利店门口，伙同被告人殷正册对徐某拳打脚踢。经法医鉴定，徐某头皮损伤、左眼挫伤均达到轻微伤程度；徐某右肩关节脱位、右手第一掌骨骨折均达到轻伤二级程度。案发后，被告人杨朝红、殷正册均赔偿被害人5000元，并取得对方的谅解。公诉机关认为被告人杨朝红、殷正册的行为均已构成寻衅滋事罪，建议判处被告人杨朝红有期徒刑一年、缓刑一年三个月，判处被告人殷正册有期徒刑九个月、缓刑一年。被告人杨朝红、殷正册对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。本院认为，公诉机关指控被告人杨朝红、殷正册犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；情节认定、量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨朝红犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人殷正册犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员金辉二〇二〇年十二月八日书记员杨敏

云南省绿春县人民法院刑事判决书（2020）云2531刑初12号公诉机关绿春县人民检察院。被告人朱正如，男，1964年1月15日生，汉族，高中文化，个体经营户，江西省新干县人，户籍地江西省新干县，现住江西省新干县。2019年8月25日因本案被绿春县公安局刑事拘留，同年9月24日被执行逮捕；2020年1月6日被绿春县人民检察院取保候审。辩护人杜亭，云南谣光律师事务所律师。实习律师高云。绿春县人民检察院以绿检第一检察部刑诉﹝2020﹞2号起诉书指控被告人朱正如犯伪造公司印章罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年3月31日公开开庭审理了本案。绿春县人民检察院指派检察员李永祥、书记员杨海良出庭支持公诉，被告人朱正如及其辩护人杜亭、实习律师高云到庭参加诉讼。现已审理终结。绿春县人民检察院指控：2014年1月24日，中十冶集团有限公司中标绿春县大兴镇东德村土地整治项目第二标段工程，于2014年2月17日向绿春县国土资源局签订项目施工合同，中十冶集团有限公司将该工程项目发包给王某公司，王某公司又将工程转包给刘某1、刘某2、刘某3。2014年9月24日，刘某1等三人将该工程未完成施工部分转让给朱正如、郑某、张某三人。朱正如、郑某、张某每人出资50万元组织施工该工程，一个月后张某退出，朱正如、郑某退还张某40万元投资款，剩余10万元作为张某投资。工程施工后朱正如、郑某将工程款结算材料交至绿春县国土资源局财务室，绿春县国土资源局审核后，将工程款打到中十冶集团有限公司云南分公司账户（广发银行昆明分行账户），朱正如、郑某从中十冶集团有限公司领取工程款。2017年8月28日，朱正如、郑某拿到了绿春县大兴镇东德村土地整治项目第二标段最后一笔工程款1211830.31元审批表。2018年1月份，朱正如到中十冶集团有限公司云南分公司办理工程款结算业务，朱正如拿到中十冶集团有限公司开具的外出经营许可证后，没有到税务部门缴税，没有到中十冶集团有限公司开具发票，在昆明通过联系他人，利用手机彩信传输向他人提供中十冶集团有限公司开具的外出经营许可证、公司法人信息，委托他人制作一份中十冶集团有限公司决定授权委托朱正如以公司名义处理相关事宜，将工程款余额转入到江西宗联投资有限公司账户的委托书和一张票面金额为1211830.31元的陕西省增值税普通发票，并向制作人支付1000元人民币报酬。2018年1月15日朱正如把委托他人制作的委托书和发票提交至绿春县国土资源局财务室。绿春县国土资源局财务室按委托书要求将1211830.31元工程款转至江西宗联投资有限公司。之后，朱正如从江西宗联投资有限公司领走该工程款的120.5万元，剩余6830元作为江西宗联投资有限公司的好处费。朱正如领到工程款后，将其中100万元用于偿还借款，其余20万元用于投资自己的快餐店。合伙人郑某没有分到工程款。2020年1月4日，朱正如家属向郑某退还20万元工程款，其余工程款经朱正如和郑某双方结算后分配。经红河州公安司法鉴定中心鉴定，朱正如2018年1月15日向绿春县国土资源局财务室提交的中十冶集团有限公司授权委托书上印章及发票专用章系伪造。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人朱正如为领取工程款伪造中十冶集团有限公司印章和发票专用章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人朱正如到案后如实供述自己的主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。综上，建议对被告人朱正如判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金。被告人朱正如对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人朱正如是为了拿回自己的工程款而犯罪，其主观恶性小；朱正如到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚；朱正如无违法犯罪前科，系初犯、偶犯，其积极配合司法机关，主动缴纳罚金，可以从轻处罚。建议对被告人朱正如判处六个月以上八个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。经审理查明：2014年1月24日，中十冶集团有限公司中标绿春县大兴镇东德村土地整治项目第二标段工程，后经多次发包、转包，刘某1等三人于2014年9月24日将该标段过程未完成施工部分转包给朱正如、郑某、张某，此后张某退出。工程完工后，朱正如、郑某将工程款结算材料交至绿春县国土资源局财务室，因无中十冶集团有限公司的配合或授权，朱正如无法直接从绿春县国土资源局领取工程款。2017年8月28日，朱正如、郑某拿到了绿春县大兴镇东德村土地整治项目第二标段最后一笔1211830.31元工程款的审批表。2018年1月份，朱正如通过他人拿到中十冶集团有限公司的外出经营许可证，再通过他人伪造了一份中十冶集团有限公司授权委托书以及一张票面额1211830.31元的增值税发票，于2018年1月15日提交到绿春县国土资源局财务室要求付款，绿春县国土资源局根据该授权委托书，将1211830.31元工程款转至江西宗联投资有限公司。之后，朱正如从江西宗联投资有限公司领走该工程款的120.5万元，剩余6830元作为支付的好处费。朱正如将款用于偿还借款和个人投资。2019年8月19日，被告人朱正如在南通火车站被南京铁路公安处南通站派出所民警抓获。经鉴定，朱正如提交到绿春县国土资源局的中十冶集团有限公司授权委托书以及增值税发票上“中十冶集团有限公司”及“中十冶集团有限公司发票专用章”系伪造印章。审理过程中，被告人朱正如主动缴纳了罚金1万元。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、归案情况说明、常住人口信息表、前科材料、云南省2013年度兴地睦边农田整治重大工程项目施工合同、绿春县东德村委会兴地睦边土地整治工程第一第二标段转让协议、中十冶集团有限公司授权委托书、增值税发票、绿春县兴地睦边项目工程款支付审批表、工程预付款付款证书、银行结算业务申请书、关于绿春县大兴镇东德村土地整治项目二标段工程款支付的函、绿春县国土资源局关于绿春县大兴镇东德村土地整治项目二标段工程款支付的函的回复、郑某举报材料、中十冶集团有限公司相关印章样本，证人郑某、普某、卢某、刘某4、陈某的证言，被告人朱正如的供述和辩解，鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱正如无视国家法律规定，为获取个人利益，伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人朱正如犯伪造公司印章罪罪名成立。被告人朱正如到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人朱正如积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。辩护人关于朱正如具有坦白、认罪认罚、缴纳罚金等法定从轻或者酌定从轻处罚的量刑情节，建议对朱正如判处六个月以上八个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人朱正如犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。缓刑考验期间依法实行社区矫正。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长喻红梅审判员白佳顺审判员韦子弋二〇二〇年三月三十一日书记员杨旖旎

霍邱县西山矿产资源管理所、张红生单位受贿二审刑事判决书安徽省宣城市中级人民法院刑事判决书（2018）皖18刑终129号：安徽省泾县人民法院审理安徽省泾县人民检察院指控被告单位霍邱县西山矿产资源管理所（以下简称西山矿管所）、被告人张红生、耿大宏犯单位受贿罪，被告人张红生、范毅、耿大宏犯受贿罪一案，于2018年2月28日作出（2018）皖1823刑初8号刑事判决。宣判后，霍邱县西山矿产资源管理所、张红生、范毅、耿大宏均不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2018年6月7日公开开庭审理了本案，安徽省宣城市人民检察院指派检察员胡某1、代理检察员夏某出庭履行职务，上诉单位霍邱县西山矿产资源管理所的诉讼代表人林宁及辩护人王贤德、上诉人张红生及其辩护人陈斌、上诉人范毅及其辩护人陶振全、洪波、上诉人耿大宏及其辩护人胡国华到庭参加诉讼。因案件重大复杂，经安徽省高级人民法院批准，延长审理期限两个月。本案现已审理终结原审法院查明：一、单位受贿事实2011年至2015年间，被告单位霍邱县西山矿产资源管理所（以下简称“西山矿管所”）索取、非法收受霍邱县新中天水泥有限公司（以下简称“新中天公司”）财物27.1万元。具体犯罪事实如下：1、2011年，霍邱县国土资源局分管矿山资源的纪检组长范毅与新中天公司实际控制人吴某1商定，吴某1每月给付西山矿管所0.9万元作为管理经费。西山矿管所派员对新中天公司采石塘口进行巡查，防止盗采。2011年至2013年期间，西山矿管所所长张红生先后在新中天公司财务及吴某1处领取管理费共计22.1万元。该款除发给张某1、孙某、吴某2、沈某等职工补助费以及支付所里汽油费、修理费、吃喝费用外，张红生分得4.8万元，耿大宏分得0.8万元，张红生分给范毅6.4万元。后为防止调查，张红生安排耿大宏以发放“水泥厂矿山管理夜班补助费”的名义制作了虚假的工资发放表。2、2015年年底，被告人张红生找到范毅请求解决西山矿管所购买车辆资金，后经范毅与吴某1商定，吴某1答应由新中天公司赞助5万元给西山矿管所。后被告人耿大宏和张红生前往新中天公司，由耿大宏在新中天公司领取现金5万元。耿大宏花费2万元用于为所里购置车辆，余款交张红生后，张红生从中拿出1万元送给范毅，剩余款项用于给职工发放补助费以及支付车辆保养费用，自己得0.15万元。上述事实，有下列证据证明。（1）新中天公司企业基本信息：新中天公司设立时间，股东人员，经营地点和经营范围。（2）西山矿管所事业单位法人证书、统一信用代码证书、编制文件、人员工作经费的说明、职能说明：西山矿管所设立时间、法定代表人、服务宗旨和业务范围、在编人员。（3）任职文件及说明、霍邱县国土资源局领导分工文：犯罪期间张红生、耿大宏系西山矿管所所长，副所长，范毅系霍邱县国土资源局纪检组长，分管西山矿管所。（4）霍邱县国土资源局党组会议记录、记账凭证、行政事业单位资金往来结算票据、《关于请求解决办公经费的报告》复印件及《关于西山矿管所人员工作经费的情况说明》、《请求解决西部采石塘口监管工作经费的请示》：因西山矿管所承担西部矿山巡查等工作，任务繁重，经费较为紧张，西山矿管所人员经费由霍邱县国土资源局统筹，2010年起人员工资全部纳入政府预算。（5）新中天公司记账凭证、收条两张（吴某1提供收）、伪造的西山矿管所18张工资表：张红生在新中天公司领取的管理费用并伪造工资表以夜间巡查补助费发放。（6）关于关闭霍邱县西部地区采石场的文件：2011年9月30日霍邱县发文依法关闭西部地区采石场。（7）机动车信息结果查询单：皖Ｎ×××××的普桑车所有人为吴某2，检验有效期至2015年11月30日。（8）提取笔录两份：西山矿管所“工资表”18张、收条2张。（9）证人吕某（霍邱县国土资源局矿管股副股长）的证言：西山矿管所主要管理霍邱县西部矿山，对马店镇等辖区内矿区进行管理，查处石料盗采违法行为，进行巡查矿山，执行县政府关闭政策。2011年霍邱县所有矿山关闭后，新中天公司石料被盗采，新中天公司在西山矿管所管理地域范围内，范毅让西山矿管所去管理，局里没有下文。（10）证人吴某1的证言：新中天公司是其在经营管理，其是最大股东。其公司四平矿山由吕玉林承包，由西山矿管所管理。为约束吕玉林，防止石料外流，其找了范毅，范毅和张红生到其公司，说成立一个矿管队来协助管理，要其给费用，经商定每月0.9万元，后挂了执法牌子。从2011年四、五月份开始每月0.9万元，一直给到2013年4月。张红生开始每两个月打一次领条，后来其就没有让张红生打领条了。其在公司财务用吕玉林的名字领15万元，这个钱部分给了张红生，还有部分是其他开支，其共给张红生管理费22万多元。约2014年的一天，范毅跟其讲让其拿5万元的赞助费给西山矿管所，因西山矿管所管理其矿山，所以就答应拿5万元赞助费。钱是张红生和耿大宏一起来领的，是其公司安某先垫付的，耿大宏打了领条。（11）证人陈某（新中天水泥有限公司会计）的证言：张红生领款凭证上张红生的名字是其按照吴某1要求涂掉了，吴某1以吕玉林领款15万元是给了西山矿管所。（12）证人安某（新中天公司销售主管）的证言：2014年年底的一天，张红生、耿大宏到其公司领取5万元赞助款，是吴某1让其垫付的，耿大宏打了条子，条子其不知放哪儿去了。（13）证人王某1（霍邱县砂石管理站财会人员）的证言：张井分站就是西山矿管所工作人员。张井分站职工每月都有巡查、夜查加班费。账上只有皖Ｎ×××××号车辆维修、装潢费用，没有皖Ｎ×××××号车相关费用。（14）证人李某1（2009年至2013年1月任霍邱县国土资源局局长）、任某（2013年2月起任霍邱县国土资源局局长）的证言：西山矿管所在新中天公司挂牌成立西山矿管所执法中队并收取管理费的事，其不知道，分管领导范毅没有汇报过。（15）证人张某1、孙某、沈某（均系西山矿管所职工）的证言：2011年到2013年期间，其领取不超过0.8万元的补助费。出示的18张工资表上是其签名，但没有领取表上的那么多钱。（16）证人吴某2（西山矿管所职工）证言：领取不超过0.6万元的补助费。其一辆旧“普桑”（车牌皖Ｎ×××××）在2015年以2.6万元卖给了所里，其从耿大宏那里拿到2万元，所里还欠其0.6万元。（17）证人汪某1、王某2的证言：其没有在西山矿管所领取过补助费，出示的18张工资表上签名是其签名的，但没有领钱。（18）被告人范毅的供述与辩解：其答应吴某1由西山矿管所监管他的矿山，把张红生和吴某1等人召集到一起，协调每年由吴某1给矿管所9.8万元，用于车辆加油、人员加班费等。从2014年开始，一共给了两年不到。其在西山矿管所张红生处领了6.4万元。2015年年初，张红生说所里车辆不行了，想购置车辆，其告知了吴某1，吴某1说赞助5万元给西山矿管所，后张红生从中给了其1万元。（19）被告人张红生的供述与辩解：因吴某1公司管理混乱，他申请要求加强管理，范毅对其说，把新中天公司矿山管好，耿大宏也在场，并挂了西山矿管所驻新中天公司矿山管理执法中队牌子。之后就开始昼夜巡查，其和耿大宏就要求增加人员费用。范毅和吴某1商量并告知其，吴某1每月给西山矿管所0.9万元，从2011年4月至2013年4月每月0.9万元，持续2年左右。其总共领了22.1万元，打条子领钱有五、六次，后来吴某1没有让其打领条了。范毅分得7.6万元，其分得4.8万元、耿大宏分得4.3万元。为了防止事后上级部门来查。总共做了8个人的工资发放表，其中汪某1、王某2一分钱没有领，吴某2、沈某、孙某、张某1实际每人给了0.65万元，表是耿大宏做的。2014年年底，所里车辆快报废了，其和范毅汇报要求解决车辆问题。后范毅告诉其到吴某1那领5万元，其和耿大宏一起去，由耿大宏领取了5万元，其跟耿大宏商议给了范毅1万元，花了2.6万元买了其所吴某2的一辆桑塔纳，车牌号是皖Ｎ×××××,车辆保养花了0.6元钱，剩下的钱以补助费的名义发给所里的人了，其拿了0.15万元钱。（20）被告人耿大宏的供述和辩解：2011年，范毅和吴某1商量西山矿管所在新中天公司成立一个执法中队，目的是为了对他们采石塘口进行监管，防止被盗采和石料的外流。新中天公司每月出资0.9万元作为夜查夜巡的补助，拿钱都是张红生去拿的。发夜巡补助费的时间不一定，开始的时候是一个月一发，后来就不正常了。其经手发放的只有一次，当时是张红生把钱给其让代发的，给了其0.5万元钱，发钱没有手续。其、张某1、吴某2、孙某、沈某，每人发了1000元。这种情况持续了近2年，后来不知道什么原因停发了，其拿到手的钱一共是0.8万元左右，不到1万元。为了防止被调查，张红生让其制作了夜巡补助的表，一共18张。张红生和其说领的钱有的给了范毅，但范毅是领导，他的名字没有造进表里。2015年年底，范毅与吴某1协商，吴某1拿5万元用于购买车子，当时其和张红生都在场，其和张红生开车到新中天公司安某那里拿了5万元现金。张红生给了其2万元用于购买吴某2的车辆，还欠吴某20.6万元。剩余的3万元在张红生那里，其印象中张红生给了范毅1万元，其他是怎么使用的，其不知道。二、受贿事实（一）2014年至2015年间，被告人张红生、范毅、耿大宏利用职务便利，索取、收受他人财物，为他人谋取利益。其中范毅、张红生、耿大宏索取他人财物4万元，张红生、耿大宏收受他人财物18万元。具体犯罪事实如下：1、2014年5、6月，霍邱县经济开发区彭环新村赵某1（又名赵家利）为了在该开发区盗采石料，请求张红生给予关照，送给张红生1万元现金，张红生将此事告诉被告人耿大宏，后被告人耿大宏分得0.5万元，张红生分得0.5万元。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人赵某1的证言：其曾用名赵家利，2014年五、六月份的一天晚上，为了盗采石料的时候得到关照，其送给张红生1万元现金。张红生收下后，其断断续续的盗采了几次石料，盗采地点是马店镇彭环新村过路山已经关闭的石料厂矿口。（2）被告人张红生的供述和辩解：2014年五、六月份，霍邱县开发区彭环新村村民赵家利，为了在经济开发区彭环新村旁边过路山石料厂盗采石料，打电话约其在马店镇街道红喜饭店吃饭，吃饭的时候送了1万元现金。其给了耿大宏0.5万元，自己得到0.5万元。（3）被告人耿大宏的供述和辩解：2014年上半年的时候，赵家利请张红生吃饭，其也去了。赵家利表示想到他原来的石料塘口搞点石头去卖，张红生听了后没有表态。吃完饭回去的路上，张红生讲赵家利在吃饭的时候给他1万元现金，张红生拿了0.5万元给其，其收下了，张红生让其以后照顾赵家利，其也答应了。2、2015年5月，霍邱县马店镇街道李某2为了在该镇陈山已关闭的石料厂盗采石料，找到张红生希望给予关照，张红生和被告人耿大宏商量后，答应李某2的请求。后李某2送给张红生5万元现金，被告人耿大宏分得1万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人李某2的证言：2015年三、四月份，其找张红生表示想开采点石料，张红生说这个事情不是他一人说了算，后其给了他5万元现金，其到陈山石料厂盗采石料，张红生他们也没有来查处，只开采了两天就出了事故，就没有再盗采石料了。（2）被告人张红生的供述和辩解：2015年四、五月份，马店街道的李某2想在马店镇陈山石料厂已关闭的塘口盗采石头，其跟耿大宏商量让他搞，李某2给了其5万元现金，其分了1万元给耿大宏。（3）被告人耿大宏的供述和辩解：2015年上半年，李某2找到张红生说想偷采一些石头，过了几天张红生给了其1万元，说这是李某2给的钱，还说他自己也拿1万元，剩下的3万元给范毅。这个事情是听张红生讲的。具体钱是什么时候给张红生的，给了范毅多少钱其不知道。（4）被告人范毅供述与辩解：其没有收受李某2给其的钱，也没有收张红生和耿大宏转交的李某2的钱。3、2015年五、六月，霍邱县龙潭镇街道的李某3、焦某、何某为了在已经关闭的“南小山”采石场开采石料，经范毅、张红生商量，以要求交纳保证金的方式，向何某索取4万元保证金，何某将4万元保证金交到被告人耿大宏处，耿大宏未开收据。后范毅从该款中分得2万元，耿大宏分得1万元，张红生分得1万元。上述事实，有下列证据予以证明。（1）霍邱县龙潭镇人民政府关于申请利用西部地区采石塘口废弃料石解决工程购料难问题的函：2016年3月16日，龙潭镇人民政府致函霍邱县国土资源局，要求利用关闭的西部采石塘口废弃石料进行2015年高标准农田建设项目。（2）证人何某的证言：2015年，其、李某3与焦某合伙中标一个工程，包括修路、修渠、填塘等，实施地点在龙潭镇，修建这个工程需要大量的石料，但是当时全县的石料塘口已经关停了，做这个工程没有石料是干不了的。其原来的石料厂离施工地点最近，其和李某3、焦某打了报告给镇政府，希望能从其原来的石料厂拖石料用。为此还开了协调会，不是张红生就是范毅对其说，要交4万元钱保证金到西山矿管所才可以从其石料厂拉石料。为了保证工程顺利进行，其交了4万元保证金到西山矿管所，耿大宏收的钱，没有开票。后来其退出合伙，李某3、焦某把其交的4万元还给了其。（3）证人李某3、焦某的证言：2015年五、六月份，其中标了高标准农田项目，因为修筑水渠和拦水坝等工程需要大量的石料，但是当时采石场都被关闭了，市场上买不到石料。其和合伙人焦某就向业主方龙潭镇政府申请在何某位于马店镇的一个被关闭的采石塘口拖石料用，何某因此入了股。其找过范毅，范毅对其说4万元保证金肯定要交，何某到西山矿管所交的4万元保证金。后何某退出了，其把4万元保证金还给了何某。4万元保证金西山矿管所及张红生等人没有退给其。（4）证人赵某2（霍邱县龙潭镇副镇长）的证言：该镇2015年高标准农田建设需要大量石料，但采石塘口都关闭了，施工方通过镇政府出面协调，准许使用关闭塘口石料，为此镇政府会议研究后向县国土局行函，要求解决。范毅、张红生还专门到龙潭镇采石塘口看了。但后来这个事怎么处理的就不知道了。（5）被告人张红生的供述和辩解：2015年四、五月份，范毅跟其讲，龙潭镇李某3、焦某要把南小山采石塘口关闭前的石料拉走出售，要他们交4万元保证金。次日李某3、焦某把4万元交给了耿大宏，没有开票。一个月后范毅到其所里来说，这个保证金不要退了，范毅分得2万元，其和耿大宏每人分得1万元，当天就把钱分了。（6）被告人耿大宏的供述和辩解：2015年上半年，何某、李某3、焦某合伙搞工程，经协调使用关闭后的石料厂的石料，范毅要求他们交4万元保证金，何某把4万元现金交给了其，会计不在其没有开票。其就把钱交给了张红生，张红生从中拿了1万元现金给其，其收下了。（7）被告人范毅的供述与辩解：焦某和李某3在2015年5月想把没拉完的石料拉出去，其让他们交了4万元保证金给西山矿管所耿大宏，最终保证金没退给他们，也没上交，其从中分得2万元，张红生和耿大宏各分得1万元。4、2015年，霍邱县马店镇刘某1与董某2等人入股经营的固始县鼎盛石料有限公司，董某1与范某等人挂靠鼎盛石料有限公司开采石料，双方石料矿山地理位置系安徽、河南两省交界处，一直存有争议。2015年下半年，霍邱县政府已经全面禁止开采石料，而河南省固始县则允许开采，于是刘某1、董某2遂找到范毅和张红生，请求帮助协调界定矿山界址。后范毅安排联系安徽省地质测绘技术院到现场勘界，被告人范毅、张红生、耿大宏等人参与配合勘界工作。勘界结果大部分矿产地理位置在固始县境内，刘某1等人从而可以继续开采石料。为了表示感谢，刘某1、董某1双方商议各出5万元送给张红生等人，后刘某1在自己厂拿了3万元、在董某1石料厂拿了5万元，共8万元现金，由刘某1出面送给张红生，张红生分给在场的被告人耿大宏2.5万元。后刘某1又通过银行转账方式，向张红生账户转账1万元。上述事实，有下列证据予以证明。（1）固始县鼎盛石料有限公司营业执照、刘某1的机动车驾驶证复印件：固始县鼎盛石料有限公司法人情况，刘某1身份情况。（2）霍邱县与固始县县界放样测量技术小结：安徽省地址测绘技术院受霍邱县国土资源局委托，对霍邱县马店镇与固始县部分县界进行了实地放样测量。（3）农行交易明细：2016年7月31日，刘某1转1万元至给张红生农业银行卡。（4）证人刘某1的证言：2014年其入股鼎盛石料有限责任公司，因为界限在河南省固始县和安徽省霍邱县搭界的地方，一直存在争议。当时霍邱县政府禁止开采石头，河南省固始县可以开采石头。为了能开采石头，其请霍邱县国土资源局领导和西山矿管所张红生协调关系，把其矿划入河南境内，后来设计院都来了人，敲定了界桩，结果大部分划入了河南境内，其等可以继续开采。为了表示感谢，2015年的下半年，其和股东张华生、董某2等人与另一条生产线的董某1、范某一起商量，其和董某1、范某各出5万元共计10万元送给张红生他们作为感谢费。其在董某1处拿了5万，自己账上拿了3万元，共计8万元，用塑料袋装的送给了张红生，还有2万元钱，其说过一段时间再给他。过了一段时间后，张红生找其要钱，其到其厂拿了1万元钱，其用银行转账的方式给了张红生。还有1万元钱，其就没有再给他。（5）证人范某、董某1的证言：其入股的石料厂在河南省生固始县和安徽省霍邱县交界处，界限不明，如果划到安徽境内，会被关闭，划到河南境内，可以继续开采石料，为此2015年下半年董某2他们就找了霍邱县国土资源局的相关领导，请求他们与固始县国土局领导协调一下，把矿山划到河南境内。一天董某2打电话给其说石料厂勘界需要支付给霍邱县国土资源局和西山矿管所5万元，董某2那边也出5万元，其和范某商量了一下同意了，具体是刘某1找的张红生，因为刘某1和张红生关系比较好，其等送钱给范毅、张红生的目的是感谢他们在划界的时候帮了忙。范毅、张红生收的钱没有退。（6）证人董某2的证言：其和刘某1、张华生等十几个人合伙的固始县鼎盛石料有限公司，范某、董某1投入300多万元买了公司另外一块塘口，等于是两条生产线。位置在河南省固始县和安徽省霍邱县交界的地方，一直不清楚存在争议，霍邱县政府禁止开采石头，河南省固始县允许开采石头。为了能够继续开采石头，其等就找到霍邱县国土资源局范毅和西山矿管所张红生与固始县土地局协调，其等想把矿划入河南境内，后来两边的省设计院都来了人，最后结果大部分矿被划入了河南境内，为了表示感谢，2015年的下半年，其和股东张华生、刘某1等人与另一条生产线的董某1、范某在一起商量，各出5万元共10万元送给张红生他们作为感谢费。具体送钱是刘某1经手的，事后其听讲刘某1讲只送给张红生9万元现金，还差1万元没有给。张红生收了其等钱之后没有退还给其公司或者股东。（7）证人任某、吕某的证言：鼎盛石料有限公司裂头山矿处于安徽省霍邱县与河南省固始县交界处，为了明确界址便于管理，2015年，其与范毅说要将界址明确一下，后来范毅联系相关部门，并请了省里有资质的机构进行勘察，张红生他们那边配合，明确了界址。这是国土局职责范围内的事，国土局没有为此向矿主收钱，也没有安排下面矿管所收钱。（8）被告人张红生的供述和辩解：刘某1有一个在安徽省和河南省交界处的石料厂，范毅和其讲如果最终划界在河南境内，刘某1答应给10万元。范毅协调了双方国土局划界，最终划界在河南境内，刘某1认为其和范毅从中帮了忙，所以在划界后的一天，刘某1送其8万元，差2万元。耿大宏分得2.5万元，快过年其找刘某1要钱，刘某1汇了1万元钱到其尾号7910的农行卡上，还有1万元钱没有给其。（9）被告人耿大宏的供述和辩解：裂头山石料厂位于安徽与河南的交界处，纠纷也比较多，为了把界线搞清楚，董某2、董某1、刘某1、范某等石料厂的股东找了范毅，希望能够明确在河南省境内，范毅协调了固始县国土局，双方一起到现场共同勘定。界线勘定了以后，张红生跟其讲范毅同董某2等几个股东谈好了，让他们以给所里赞助10万元。几天后刘某1打电话给张红生，其和张红生开车到了马店街道，刘某1将两个装钱的大信封交给了张红生，刘某1讲里面是8万元现金，还有2万元算是他欠张红生的，张红生给其2.5万，至于欠张红生的2万元，刘某1后来有没有给张红生其不清楚。（10）被告人范毅的供述与辩解：2015年6月左右，当时其他石料厂都关闭了，这个裂头山老百姓经常上访，必须勘界，不存收受他人好处，其没有收他人钱，其也不认识刘某1。5、2015年6、7月，阜阳市颍上县恒兴建筑材料有限公司股东张某2找到张红生，希望帮忙协调购买高镁石。张红生帮助其在新中天公司买到高镁石。事后张某2约张红生见面，张红生与被告人耿大宏开车一道去同张某2见面，后张某2在车上送给张红生2万元现金。该款被告人耿大宏分得1万元，张红生分得1万元。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人张某2的证言：2015年六、七月份，其想买高镁石，通过范毅找到张红生，因为禁止采矿，市场上石料十分紧张，张红生对其说难度比较大。后通过张红生联系，其在新中天公司以比市价优惠2块钱一吨购买了四、五千吨的高镁石。为了表示感谢，送了2万元现金给张红生，张红生没有推辞就收下。（2）被告人张红生的供述和辩解：2015年六、七月份，张某2想买新中天的高镁石，他先找了范毅，范毅叫其协调，其找了吴某1。事后其和耿大宏说了此事后一起开车去见张某2，张某2在车上给了其2万元现金。其和耿大宏一人分1万元。（3）被告人耿大宏的供述和辩解：阜阳人张某2和范毅比较熟悉，通过范毅认识了张红生和其。2015年六、七月份，他打电话给张红生并见面，张某2想在新中天公司购买高镁石矿石，希望张红生照顾协调。张某2给了2万元现金，张红生从中拿了1万元现金给其，其收下了。6、2015年上半年，霍邱县冯井镇赵某3与霍邱县白庙镇张某3合伙经营石料加工厂，为保障矿石顺利运出，赵某3找到被告人耿大宏帮忙。后赵某3送给被告人耿大宏1万元现金。后耿大宏将此事告诉张红生。该款被告人耿大宏分得0.5万元，张红生分得0.5万元。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人赵某3的证言：其与张某3在冯井镇有个石料厂，在石料外运过程中与当地老百姓发生纠纷，为了将石料运走，其找到西山矿管所的耿大宏协调。2016年下半年，其在耿大宏办公室给了耿大宏1万元现金，没有收据。后剩余石料用了10多天处理完了。（2）被告人张红生的供述和辩解：2015年上半年，赵某3为了能把石料运出去，找了耿大宏并给了耿大宏1万元现金，耿大宏从中给其0.5万元。（3）被告人耿大宏的供述和辩解：2016年上半年，赵某3开车到其家门口并拿了1万元现金给其，讲想搞点石头，让其有什么事要及时跟他讲，照顾一下。后来其将赵世贵找其的事跟张红生说了，并从赵世贵给其1万元中拿出0.5万元交给了张红生，张红生收下了。（二）被告人张红生单独受贿事实2014年至2016年间，被告人张红生利用职务便利，非法收受他人财物7.1万元，为他人谋取利益。具体犯罪事实如下：1、2016年7月，霍邱县范桥镇范桥村刘某2为了其石料厂不被查处关停，请求被告人张红生给予关照，并送给张红生2万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人刘某2的证言：2016年4月份，张红生到其经营的石料厂说其石料厂没有办手续不能开采，要其停掉，后来张红生又去了一次。过了两天其拿了2万元现金在工业区的三岔路口张红生的车里送给了张红生。其给过张红生2万元后，张红生就没有再查过其了，一直经营到今年（2017年）的正月。（2）被告人张红生的供述和辩解：2016年7月，范桥镇刘某2为了自己的石料厂不被关停，在马店镇工业园区大道其车子里，用信封装了2万元现金送给其。当时县政府要求是不准开采的，刘送钱的目的就是不要去查他。2、2014年春节前，霍邱县砂石管理站职工胡某2为了感谢被告人张红生平时对其工作上的照顾，送给张红生1万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人胡某2的证言：其在工作期间，因为工资太低，所以其不怎么上班，经常在家里经营的浴室帮忙。2014年春节前，其到了张红生家里，给他送了1万元现金，感谢他平时对其的关心和照顾。（2）被告人张红生的供述和辩解：2014年春节的时候，胡某2为了感谢其在平时工作中照顾，在其家里送给其1万元现金。3、2014年年底，霍邱县马井镇黄虎村张某3经营一家石料加工厂，为了与被告人张红生搞好关系，并请求关照，送给张红生1万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人张某3的证言：2015年，其经营的石料加工厂环评过不了关，政府不允许其公司继续加工。当时西山矿管所是其主管部门，其能不能继续生产关键在于矿管所查不查，为了和张红生搞好关系，其在马店镇街道的红喜饭店门口送了1万元现金给张红生，张红生客气了一下就收下了。（2）被告人张红生的供述和辩解：2014年底，张某3经营的石料加工厂当时县政府不准搞，他为了跟其搞好关系，在马店街道红喜饭店门口，把其叫到车子里，说让其关照，不要刁难他，拿了1万元现金给其，其收下钱就走了。4、2015年5月，霍邱县龙潭镇街道何某为了将自己石料厂关闭之前的剩余石料拖走出售，请求被告人张红生给予关照，送给张红生1万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人何某的证言：2015年年初，政府关闭县里所有的石料厂，其石料厂在关停前还有些石料已经开采出来还没有出售，关停后就不允许拖出来卖了。其在马店镇的街道的红绿灯路口，在其车上其给了张红生1万元现金，其跟张红生讲，请他帮忙，让其把石料厂之前开采好的石料偷偷运出去出售，张红生推了一下就收下了。过后其就把其石料厂的石头偷偷的拖出来出售了。到目前为止张红生没有把钱还给其。（2）被告人张红生的供述和辩解：何某想把位于马店镇茶台村的矿口关闭前的石料卖出去，2015年四、五月份，在马店镇街道红绿灯的路上打电话约其见面，在他车上给了其1万元钱，送钱的目的是他偷卖石料的时候，其不要去查处他。5、2016年底，霍邱县经济开发区冯某为了盗采“火石山”石料厂的石料，委托西山矿管所职工沈某找到被告人张红生，请求给予关照，并送给张红生0.6万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）“火石山”盗采问题处理文件：“火石山”存在盗采问题。（2）证人冯某的证言：2016年年底，其看见家附近的“火石山”石料厂还有人在盗采石料，其动了心。其有个学长沈某在西山矿管所工作，于是其就通过沈某找西山矿管所所长张红生帮忙。2016年年底，其共送了0.9万元现金给沈某，后其就雇了一台挖机去火石山塘口去盗采石料了，在路上挖机坏了，其就没有去盗采石料了。（3）证人沈某的证言：2016年年底的一天，其校友冯某跟其说，他想在“火石山”塘口盗采一些石头去卖，其说要跟所长张红生说，其没这个权利。一星期后，冯某通过其约张红生在马店街道的加油站门口见面，其开车，冯某上车后，是冯某把装着1万元现金的信封给其再给张红生，还是冯某直接把装钱的信封递给张红生的，其记不清楚了。（4）被告张红生的供述和辩解：2015年下半年的一天，冯某为了在彭环新村村边“火石山”盗采石料，通过其同学沈某在沈某车子里给了其1万元现金，当时其就拿了0.6万元，剩下的0.4万元钱沈某拿走了。后来冯某盗采了一晚上设备坏了，就没有搞了，其收的0.6万元钱没有退还给冯某。6、2014年上半年，霍邱县马店镇谢店村汪某2为了将自己石料厂关闭之前的剩余石料拖走出售，请求被告人张红生给予关照，后送给张红生0.5万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人汪某2的证言：其石料厂被政府关闭，当时西山矿管所还给其下发了停采通知书，但其石料厂里还有很多原来已经开采的石料，2014年上半年的一天，其打电话给张红生在其石料厂附近，其送给了张红生0.5万元现金，跟张红生讲要将石料厂已经开采出来的石料拖走，请他帮忙。张红生答应了，让其一天时间内拖走，张红生收下后就走了。之后其就把石料厂原先开采的石料拖走了。（2）被告人张红生的供述和辩解：2014年上半年的一天，马店镇谢店村的村民汪某2打电话给其，让其到他家附近说是向其请示一件事情，见面后在汪某2车上他对其说他想把石料厂关闭前剩下的石料拉出去卖掉，其说你用一晚上时间给拉走。之后，其下车时他塞给其0.5万元钱，回到家数了是0.5万元钱。后来，汪某2把石料拉走了。7、2015年8月，霍邱县冯井镇庆丰石料厂洪某为了将石料厂关停后剩余的石料加工出售，找被告人张红生，并送给张红生0.5万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人洪某的证言：2015年8月份，其经营的石料厂被政府关闭，张红生带人来把其的石料厂拆除了。后其送给张红生0.5万元现金，请张红生帮忙，让其把剩余的石料加工完，张红生答应了，第二天其顺利的将剩余石料加工完了，0.5万元张红生没有退。（2）被告人张红生的供述和辩解：2015年八、九月份，霍邱县范桥镇庆发石料厂老板洪某的石料厂存在污染噪音等问题被群众举报，其所里口头责令其自行拆除，第二天下午，洪某来到其所门口，给其一个信封，信封里放了材料还有0.5万元现金，其收下了。8、2015年10月，霍邱县马店镇四平山街道李某4为了自己的水洗石粉厂不被查处关闭，请求被告人张红生给予关照，送给张红生0.5万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人李某4的证言：2015年10月，其在马店镇陈山村搞水洗石粉厂，没有工商执照，张红生经常去查，说按照规定不能搞。一天其打电话约张红生吃饭，请张红生帮帮忙，不要去查了，送给张红生0.5万元现金，张红生同意了。之后张红生再也没有来查过了。（2）被告人张红生的供述和辩解：2015年10月，马店镇四平山街道居民李某4在马店镇红喜饭店请其吃饭，并送给其0.5万元现金，2016年三、四月份，李某4水洗粉厂还是被政府强拆了。（三）被告人范毅单独受贿犯罪事实2011年至2016年期间，被告人范毅利用担任霍邱县国土资源局纪检组长分管矿山业务的职务便利，在办理采矿证延期、防止相关单位矿石被盗、协调购买矿石等方面为他人提供帮助，非法收受他人财物24.9万元。具体犯罪事实如下：1、2012年到2014年期间，被告人范毅在新中天公司附近的中天饭店吃饭时，两次饭前收受新中天公司吴某1各1万元现金，合计2万元；2、2013年4月，在新中天公司总经理吴某1授意下，新中天公司办公室副主任王某3在被告人范毅的办公室送给范毅2万元现金，范毅收受；3、2014年5月，被告人范毅在合肥市大蜀山对面的路上，收受吴某12万元现金，帮助其联系协调省国土资源厅重新登记延期采矿权许可证；4、2015年春节时，被告人范毅在霍邱县马店镇南国道旁巡山时，收受吴某12万元现金；5、2015年春节后一个月左右，被告人范毅在霍邱县马店镇南国道旁巡山时，收受吴某11万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）采矿许可证：新中天公司采矿资质。（2）国土资源行政处罚决定书：新中天公司被霍邱县国土资源局处罚。（3）证人吴某1的证言：其是新中天公司总经理，2011年至2016年，其总共送过将近20万元钱给霍邱县国土资源局纪检组长范毅。2012年、2013年的时候，在中天饭店吃饭前，其给过范毅两次钱，每次是2万元，共4万元。在这两次吃饭打牌前，其一次给了范毅1万元，还有一次给了范毅0.5万元或1万元。2014年上半年，范毅和国土局几个人下来巡查的时候，在马店镇喜来登饭店吃饭前，其给了范毅2万元。2014年，其还给过范毅1万元。2015年春节前，范毅打电话给其说，过年让其准备几万块钱给他的部下，后来范毅开车到马店312国道边上，其把6万元钱给了范毅。2015年上半年，范毅和其到省国土厅办事，回来的时候，在大蜀山对面的公路上，其给了范毅2万元，是作为辛苦费给他。2016年上半年，其在新中天公司对面的“君再来”饭店给了范毅1万元打牌用。其在合肥大蜀山附近马路边，给范毅的2万元，范毅收下，这笔钱没有通过别人退给其。范毅给其提供了帮助，带其去省国土厅办事，范毅对矿山有管理职权，矿山在开采的时候存在越界开采情况，希望范毅能够给予帮助。为了防止矿山的石灰石外流，其还向范毅建议在矿山成立巡查中队，对自己的矿山进行监管，后来执法巡查中队也成立了。还有就是后期其矿山价值提升了，2013年的时候其想把矿山从吕玉林手上收回来，吕玉林一开始承包矿山没有约定期限，当时政府成立了西部矿山关闭办公室，范毅担任下设的办公室主任，其想请范毅帮忙对矿山进行整改，这样开采的资源就少些，保留的资源多些，矿山的价值就大些，对公司更有利。（4）证人王某3的证言：其在新中天公司担任办公室副主任，2013年上半年一天，其接受新中天公司总经理吴某1委托，去范毅办公室送给范毅2万元。（5）证人杨某1的证言：其在新中天公司担任副总，2005年改制以来公司姓杨的副总只有其一人，其认识范毅，范毅是霍邱县国土资源局纪检书记，范毅没有通过其退过财物给吴某1。（6）被告人范毅的供述与辩解：其一共收了吴某17万元，收了他办公室姓王的主任2万元，共计9万元。2014年5月，在省国土厅延续登记采矿许可证期间，吴某1认为其帮忙很辛苦，在黄山路与玉兰大道交叉口给了其2万元。2015年春节（阳历2014年底），吴某1在马店镇南约4华里105国道旁边，给了其2万元和一箱红酒，吴某1的水泥厂虽然是省厅发证，但是平时省厅委托霍邱县国土局矿管股对吴某1进行监管，其平时能管到他。2015年春节后，吴某1又在相同的地方给了其1万元。2012年到2014年期间，大概有两次，具体时间记不得了，其去新中天公司巡查，吴某1留其在水泥厂旁边的中天饭店吃饭，两次饭前打牌吴某1分别给其每次1万元，共计2万元。2013年三、四月吴某1厂办公室姓王的主任到其办公室给了其2万元。吴某1之所以送钱给其是其有利用价值，其能给他办事，监管、帮助他办采矿许可证、帮他巡查，防止石料被人盗采。6、2011年至2013年期间，新中天公司吴某1为了防止矿山被盗，找到被告人范毅，希望能让西山矿管所加大巡查力度，范毅表示同意提出吴某1支付相关费用，后新中天公司以车辆加油、人员加班费等名义，共支付给西山矿管所22.1万元，西山矿管所所长张红生累计从中分给范毅6.4万元。7、2015年，经张红生要求，被告人范毅向吴某1提出新中天公司赞助5万元给西山矿管所购买车辆。吴某1给付款项后，张红生从中拿出1万元现金送给被告人范毅。上述事实，有下列证据予以证明。（1）新中天公司企业基本信息：新中天公司设立时间，股东人员，经营地点和经营范围。（2）西山矿管所事业单位法人证书、统一信用代码证书、编制文件、人员工作经费的说明、职能说明：西山矿管所设立时间、法定代表人、服务宗旨和业务范围、在编人员。（3）任职文件及说明、霍邱县国土资源局领导分工文：犯罪期间张红生、耿大宏系西山矿管所所长，副所长，范毅系霍邱县国土资源局纪检组长，分管西山矿管所。（4）霍邱县国土资源局党组会议记录、记账凭证、行政事业单位资金往来结算票据、《关于请求解决办公经费的报告》复印件及《关于西山矿管所人员工作经费的情况说明》、《请求解决西部采石塘口监管工作经费的请示》：因西山矿管所承担西部矿山巡查等工作，任务繁重，经费较为紧张，西山矿管所人员经费由霍邱县国土资源局统筹，2010年起人员工资全部纳入政府预算。（5）新中天公司记账凭证、收条两张（吴某1提供收）、伪造的西山矿管所18张工资表：张红生在新中天公司领取的管理费用并伪造工资表以夜间巡查补助费发放。（6）关于关闭霍邱县西部地区采石场的文件：2011年9月30日霍邱县发文依法关闭西部地区采石场。（7）机动车信息结果查询单：皖Ｎ×××××的普桑车所有人为吴某2，检验有效期至2015年11月30日。（8）提取笔录两份：西山矿管所“工资表”18张、收条2张。（9）证人吕某（霍邱县国土资源局矿管股副股长）的证言：西山矿管所主要管理霍邱县西部矿山，对马店镇等辖区内矿区进行管理，查处石料盗采违法行为，进行巡查矿山，执行县政府关闭政策。2011年霍邱县所有矿山关闭后，新中天公司石料被盗采，新中天公司在西山矿管所管理地域范围内，范毅让西山矿管所去管理，局里没有下文。（10）证人吴某1的证言：新中天公司是其在经营管理，其是最大股东。其公司四平矿山由吕玉林承包，由西山矿管所管理。为约束吕玉林，防止石料外流，其找了范毅，范毅和张红生到其公司，说成立一个矿管队来协助管理，要其给费用，经商定每月0.9万元，后挂了执法牌子。从2011年四、五月份开始每月0.9万元，一直给到2013年4月。张红生开始每两个月打一次领条，后来其就没有让张红生打领条了。其在公司财务用吕玉林的名字领15万元，这个钱部分给了张红生，还有部分是其他开支，其共给张红生管理费22万多元。约2014年的一天，范毅跟其讲让其拿5万元的赞助费给西山矿管所，因西山矿管所管理其矿山，所以就答应拿5万元赞助费。钱是张红生和耿大宏一起来领的，是其公司安某先垫付的，耿大宏打了领条。（11）证人陈某（新中天水泥有限公司会计）的证言：张红生领款凭证上张红生的名字是其按照吴某1要求涂掉了，吴某1以吕玉林领款15万元是给了西山矿管所。（12）证人安某（新中天公司销售主管）的证言：2014年年底的一天，张红生、耿大宏到其公司领取5万元赞助款，是吴某1让其垫付的，耿大宏打了条子，条子其不知放哪儿去了。（13）证人王某1（霍邱县砂石管理站财会人员）的证言：张井分站就是西山矿管所工作人员。张井分站职工每月都有巡查、夜查加班费。账上只有皖Ｎ×××××号车辆维修、装潢费用，没有皖Ｎ×××××号车相关费用。（14）证人李某1（2009年至2013年1月任霍邱县国土资源局局长）、任某（2013年2月起任霍邱县国土资源局局长）的证言：西山矿管所在新中天公司挂牌成立西山矿管所执法中队并收取管理费的事，其不知道，分管领导范毅没有汇报过。（15）证人张某1、孙某、沈某（均系西山矿管所职工）的证言：2011年到2013年期间，其领取不超过0.8万元的补助费。出示的18张工资表上是其签名，但没有领取表上的那么多钱。（16）证人吴某2（西山矿管所职工）证言：领取不超过0.6万元的补助费。其一辆旧“普桑”（车牌皖Ｎ×××××）在2015年以2.6万元卖给了所里，其从耿大宏那里拿到2万元，所里还欠其0.6万元。（17）证人汪某1、王某2的证言：其没有在西山矿管所领取过补助费，出示的18张工资表上签名是其签名的，但没有领钱。（18）被告人范毅的供述与辩解：其答应吴某1由西山矿管所监管他的矿山，把张红生和吴某1等人召集到一起，协调每年由吴某1给矿管所9.8万元，用于车辆加油、人员加班费等。从2014年开始，一共给了两年不到。其在西山矿管所张红生处领了6.4万元。2015年年初，张红生说所里车辆不行了，想购置车辆，其告知了吴某1，吴某1说赞助5万元给西山矿管所，后张红生从中给了其1万元。（19）被告人张红生的供述与辩解：因吴某1公司管理混乱，他申请要求加强管理，范毅对其说，把新中天公司矿山管好，耿大宏也在场，并挂了西山矿管所驻新中天公司矿山管理执法中队牌子。之后就开始昼夜巡查，其和耿大宏就要求增加人员费用。范毅和吴某1商量并告知其，吴某1每月给西山矿管所0.9万元，从2011年4月至2013年4月每月0.9万元，持续2年左右。其总共领了22.1万元，打条子领钱有五、六次，后来吴某1没有让其打领条了。范毅分得7.6万元，其分得4.8万元、耿大宏分得4.3万元。为了防止事后上级部门来查。总共做了8个人的工资发放表，其中汪某1、王某2一分钱没有领，吴某2、沈某、孙某、张某1实际每人给了0.65万元，表是耿大宏做的。2014年年底，所里车辆快报废了，其和范毅汇报要求解决车辆问题。后范毅告诉其到吴某1那领5万元，其和耿大宏一起去，由耿大宏领取了5万元，其跟耿大宏商议给了范毅1万元，花了2.6万元买了其所吴某2的一辆桑塔纳，车牌号是皖Ｎ×××××,车辆保养花了0.6元钱，剩下的钱以补助费的名义发给所里的人了，其拿了0.15万元钱。（20）被告人耿大宏的供述和辩解：2011年，范毅和吴某1商量西山矿管所在新中天公司成立一个执法中队，目的是为了对他们采石塘口进行监管，防止被盗采和石料的外流。新中天公司每月出资0.9万元作为夜查夜巡的补助，拿钱都是张红生去拿的。发夜巡补助费的时间不一定，开始的时候是一个月一发，后来就不正常了。其经手发放的只有一次，当时是张红生把钱给其让代发的，给了其0.5万元钱，发钱没有手续。其、张某1、吴某2、孙某、沈某，每人发了1000元。这种情况持续了近2年，后来不知道什么原因停发了，其拿到手的钱一共是0.8万元左右，不到1万元。为了防止被调查，张红生让其制作了夜巡补助的表，一共18张。张红生和其说领的钱有的给了范毅，但范毅是领导，他的名字没有造进表里。2015年年底，范毅与吴某1协商，吴某1拿5万元用于购买车子，当时其和张红生都在场，其和张红生开车到新中天公司安某那里拿了5万元现金。张红生给了其2万元用于购买吴某2的车辆，还欠吴某20.6万元。剩余的3万元在张红生那里，其印象中张红生给了范毅1万元，其他是怎么使用的，其不知道。8、2014年和2015年春节前，被告人范毅分两次接受新中天水泥有限公司杨某2（绰号：杨国子）4万元现金，在其对新中天公司进行监管时，对杨某2进行关照。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人杨某2的证言：其2015年之前在新中天公司从事过几年矿山现场管理工作，主要负责矿山开采。2013年，负责矿山管理的领导范毅和吴某1一起到矿上挂牌，是驻点矿山监管方面，其认识了范毅，后来在一起吃过饭，其给范毅送过2万元现金。2014年底，其打电话给范毅说拜年，并在税务局旁边送给范毅2万元现金。其给他送钱就是为了跟他搞好关系，希望他在监管上不找麻烦，其能多加工一些碎石料。（2）被告人范毅的供述与辩解：有一个和吴某1合作的叫杨国子，主要负责水泥厂石料的开采、加工、销售。2014年底和2015年底杨国子在霍邱城关消防队和水务局旁边分别给了其2万元，共计4万元。杨国子之所以送钱，其认为杨国子和吴某1心态一样，当时石料上涨，他负责石料销售，如果有人盗采，会影响到杨国子的利益，所以给其送钱，希望其加大巡查力度。9、2012年1月，被告人范毅接受霍邱县芦山石料厂业主张某41万元现金，对其石料厂予以关照。上述事实，有下列证据予以证明。（1）霍邱县兴旺等8家石料有限公司所属采石场许可证及办证情况一览表、依法关闭西部地区石料有限公司所属采石场责任包保表：张某4经营的采石场，在依法关闭西部地区石料有限公司所属采石场范围内。（2）证人张某4的证言：其1990年到2012年期间在芦山经营石料厂，主管单位是霍邱县国土局矿管股，分管领导是纪检组长范毅。2012年1月，其在霍邱县城关镇打电话给范毅，见面后其送给范毅1万元现金，范毅推辞一番收下了。其给范毅送钱是想和他搞好关系，希望石料厂能得到他的关照。（3）被告人范毅的供述与辩解：2011年年底，石料厂老板张某4以拜年名义送给其1万元。其认为是因为其分管石料厂这一块，年终到城关办事给其送点钱搞好关系。10、2013年4月，被告人范毅接受霍邱县皖豫石料厂业主张某51万元现金，同意在石料厂关闭后由张某5继续拉走剩余的石料。上述事实，有下列证据予以证明。（1）关于印发霍邱县依法关闭采矿许可证到期石料有限公司采石场实施方案的通知（霍石关［2012］2号）、霍邱县西部采石场刘习玉等65家不动产补偿资产评估报告书（2013年11月29日）、依法关闭西部地区石料有限公司所属采石场责任包保表：张某5采石场在依法关闭的西部采石场范围内。其采石场按文件要求于2012年9月10日至2013年10月31日期间关闭。（2）证人张某5证言：其从2006年底左右开始搞石子厂，2013年上半年，范毅打电话给其讲要买车，前前后后讲了几次，其就拿了1万元给他，其没找范毅要过，因为范毅是管矿山的，其搞过石子厂，希望得到他关照。（3）被告人范毅的供述与辩解：皖豫石料厂张某5于2013年在霍邱县城给了其1万元。一方面是为了和其搞好关系，一方面是2013年石料厂关闭到了关键时候，他是为了把已炸的石料违规拉出来。11、2014年，被告人范毅接受霍邱县火石山第三石料厂业主李某51万元现金，帮助其协调在石料厂关停后，违规将已炸的石料拉出。上述事实，有下列证据予以证明。（1）关于印发霍邱县依法关闭采矿许可证到期石料有限公司采石场实施方案的通知（霍石关［2012］2号）、霍邱县西部采石场刘习玉等65家不动产补偿资产评估报告书（2013年11月29日）、依法关闭西部地区石料有限公司所属采石场责任包保表：李某5采石场在依法关闭的西部采石场范围内，范毅是霍邱县依法关闭西部地区采石场工作领导小组下设办公室副主任。李某5资产经过评估，估价为617744.50元，其采石场按文件要求于2012年9月10日至2013年10月31日期间关闭。（2）证人李某5的证言：其2009年成立火石山第三石料厂，2012年霍邱县关闭石料厂，范毅是负责人之一，其送给范毅1万元，希望在关闭评估的时候将自己的两台机器全部评估，结果只评估了一台机器。（3）被告人范毅的供述与辩解：2014年3月或者是4月，石料厂老板李某5在城关送给其1万元现金，希望其帮他协调在关停前能够把已炸的石料拉出来。12、2016年10月左右，被告人范毅接受颍上县南照镇恒兴建筑材料有限公司张某21万元现金，帮助其协调在霍邱县购买石材。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人张某2的证言：其在颍上县南照镇恒兴建筑材料有限公司负责采购石材工作，2015年底其公司在做商杭高铁的供应，需要石材，其和范毅说其公司想买石材，范毅讲现在管的紧，不好搞，但是可以想办法帮其买一点。后通过范毅帮忙，其公司在新中天公司买了四、五千吨的石材，这个价格比其在别的地方买要便宜两、三万元钱。其送给范毅1万元，范毅没有退还。（2）证人吴某1的证言：2015年下半年，范毅打电话给其让其把矿上的石头卖一点给阜阳的张某2，其同意了。主要是因为范毅打电话交代的事，其是看在范毅的面子上。（3）被告人范毅的供述与辩解：阜阳人张某2修高铁，需要石料。2015年7月，其找吴某1协调了1万吨左右石料，张某2在霍邱城关镇卧阳大道上给了其一箱茅台酒，10月左右，张某2到六安以看其家属为由，在家附近给了其1万元，对其帮他在吴某1处购买石料表示感谢。13、2012年，被告人范毅接受霍邱县从事紫砂岩采矿的刘某30.5万元现金，帮助其办理采矿证。上述事实，有下列证据予以证明。（1）关于印发霍邱县依法关闭采矿许可证到期石料有限公司采石场实施方案的通知（霍石关［2012］2号）、依法关闭西部地区石料有限公司所属采石场责任包保表：刘某3经营采石场在依法关闭的西部采石场范围内。（2）证人刘某3的证言：其经营霍邱县马店镇兴陶石料有限责任公司，主要从事紫砂石开采，范毅负责霍邱县的矿产管理，是其主管领导，2008年各个采矿企业统一办理了采矿许可证，有效期大概二、三年，之后也没有续期，直到2013年全部关闭。2012年上半年，其送给范毅0.5万元。（3）被告人范毅的供述与辩解：在2012年，紫砂矿老板刘某3为了办采矿权证，给了其0.5万元，实际上这个证办不了，其帮他想了办法，最终还是办不了，其想把钱退给他他没要。（四）被告人耿大宏单独受贿犯罪事实2015至2016年间，被告人耿大宏利用职务便利，收受他人财物1.3万元。具体犯罪事实如下：1、2016年，汪某2为了把他在马店镇芦山已关闭的石料塘口剩余的矿石运出去销售，找到耿大宏。事后汪某2在马店镇街道送给被告人耿大宏0.3万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）手机微信支付记录：提取的汪某2手机微信支付记录。（2）证人汪某2的证言：其经营在马店镇的石料塘口被关闭的时候，还有很多原来已经开采的石料，为了耿大宏能够在偷运石料时予以通融，2016年5月，其通过微信转账0.3万元给耿大宏，但他没有收。几天后，其在马店街道送给耿大宏0.3万元。耿大宏收下后，其就又偷运了几十车石料卖掉。其微信名“佳祥-建材装修”，微信号×××，耿大宏微信名“夜雨寄北”。（3）被告人耿大宏的供述和辩解：2016年上半年，汪某2打其电话说他搞石头的时候，让其照顾一下。第二天早上，其看见微信账号上汪某2给其发了0.3万元的转账红包，也不记得收了没有，后来把该微信记录删除了。是否给了0.3万元现金，以汪某2讲的为准。2、2015年春节期间，霍邱县白庙镇张某3为了让被告人耿大宏关照其石料厂，送给耿大宏现金0.5万元。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人张某3的证言：其在冯井镇有个石料加工厂，属于西山矿管所管理，2015年年底，其约耿大宏在马店街道红喜饭店门口见面，其送给耿大宏0.5万元现金，说希望他关照加工厂，耿大宏收下了。（2）被告人耿大宏的供述和辩解：2015年春节期间，张某3打电话给其，约在马店的红喜饭店门口见面。张某3送给其一个信封，里面装着0.5万元现金。他给钱的目的也就是为了以后开采石头的时候让其照顾一下。3、2015年8月，霍邱县周集镇人刘某4为在废弃的采石塘口开采石头，请求被告人耿大宏给予关照，送给被告人耿大宏0.5万元现金。上述事实，有下列证据予以证明。（1）证人刘某4的证言：2015年8月，其想在霍邱县经济开发区废弃的石子厂搞点混合料，其打电话约了耿大宏吃饭时，用信封装了0.5万元现金送给耿大宏，耿大宏收下了，没有说什么，大家都心知肚明。（2）被告人耿大宏的供述和辩解：周集镇的刘某4是在开发区那块搞石头的，2015年8月份，刘某4给其一个信封，信封里面装了0.5万元现金。被告人范毅由家属陪同于2017年5月23日到安徽省人民检察院接受谈话，侦查期间如实供述了主要犯罪事实。被告人张红生2017年5月24日被通知至霍邱县国土资源局开会被侦查机关控制，随即被带至泾县人民检察院被监视居住，到案后如实供述了全部犯罪事实。被告人耿大宏于2017年6月22日主动到霍邱县人民检察院要求说明情况，如实供述全部犯罪事实。案发后，被告人张红生退出20万元、被告人范毅退出30万元、被告人耿大宏退出8.6万元。上述事实还有下列证据予以证明。（1）人口信息：被告人范毅、张红生、耿大宏身份信息。（2）范毅干部任免审批表、关于李某1等同志职务任免的通知、关于县国土资源局领导通知分工的通知：范毅2009年6月起担任霍邱县国土资源局纪检组长、党组成员，主管纪检监察、非铁矿的矿产资源管理等，分管矿产资源储量与开发管理股、地质勘查与环境股、城关、西山、孟集矿管所。霍邱县国土资源局党组于2016年7月26日召开会议，对纪检组长分工进行调整，与纪检监察以外的工作完全脱钩，仅负责全局党风廉政建设工作。（3）扣押清单、安徽省非税收入一般缴款书：2017年6月14日、7月14日，被告人张红生退出20万元、耿大宏8.6万元至泾县人民检察院。案发后范毅退出30万元至郎溪县人民检察院。（5）到案经过：范毅在接受安徽省人民检察院通知后，由家属陪同于2017年5月23日到该院接受谈话，5月24日由郎溪县人民检察院带回被监视居住。2017年6月22日，耿大宏主动到霍邱县人民检察院，要求说明情况，被带至泾县人民检察院谈话期间，交代了全部犯罪事实。泾县人民检察院根据上级检察院指定，2017年5月20日对张红生涉嫌受贿案立案侦查，2017年5月24日，张红生被电话通知至霍邱县国土局开会，随后被带至检察机关控制，后被采取监视居住，如实交代了全部受贿犯罪事实。原审法院认为：被告单位西山矿管所非法收受新中天公司财物27.1万元，为他人谋取利益，情节严重，被告人张红生、耿大宏作为直接负责的主管人员和直接责任人员，其行为均已触犯刑律，构成单位受贿罪，依法应当追究西山矿管所和被告人张红生、耿大宏单位受贿罪的刑事责任。被告人张红生利用职务上的便利，单独非法收受他人财物7.1万元，伙同被告人范毅、耿大宏非法索取他人财物4万元，伙同耿大宏共同收受他人财物18万元，共计29.1万元，数额巨大；被告人范毅利用职务上的便利，单独非法收受他人财物24.9万元，伙同被告人张红生、耿大宏索取他人财物4万元，共计28.9万元，数额巨大；被告人耿大宏利用职务上的便利，单独非法收受他人财物1.3万元，伙同被告人张红生、范毅非法索取他人财物4万元，伙同被告人张红生非法收受他人财物18万元，共计23.3万元，数额巨大，三被告人的行为均已触犯刑律，构成受贿罪，依法应当追究三被告人受贿罪的刑事责任。被告人张红生、耿大宏一人犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人张红生、范毅、耿大宏索取何某4万元，系索贿，依法从重处罚。在被告人张红生、范毅、耿大宏及被告人张红生、耿大宏共同犯罪过程中，被告人张红生、范毅起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人耿大宏起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人范毅、耿大宏主动到侦查机关投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人张红生在被采取强制措施后主动供述尚未被侦查机关掌握的单位受贿的犯罪事实，依法以自首论，可以从轻处罚。被告人张红生到案后如实供述自己受贿的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。三被告人在提起公诉前如实供述自己的罪行，积极退出赃款，依法可以从轻处罚。三被告人庭审中自愿认罪，认罪态度较好，酌情从轻处罚。三被告人多次受贿，数额巨大，且其中具有索贿情节。根据被告单位、三被告人的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三十一条，第三百八十七条，第三百八十五条，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条第一款，第十八条，第十九条，《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条，第二条，第三条的规定，判决：一、被告单位霍邱县西山矿产资源管理所犯单位受贿罪，判处罚金人民币十万元。二、被告人张红生犯单位受贿罪，判处拘役六个月。犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。三、被告人范毅犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十一万元。四、被告人耿大宏犯单位受贿罪，判处拘役四个月，犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。五、非法所得予以追缴，上缴国库。霍邱县西山矿产资源管理所上诉及辩护人辩护称：西山矿管所与张红生、耿大宏不具有索取、非法收受钱款的主观故意，不论是每月9000元还是5万元均是范毅与新中天公司吴某1商定的，不是张红生、耿大宏代表单位决策的，不能认定为西山矿管所的整体意志。西山矿管所或者张红生、耿大宏没有利用职务便利进行巡查，西山矿管所对新中天公司采矿无巡查监管权限。领取的钱款由张红生、耿大宏经手直接分配，应当认定为劳务报酬，西山矿管所没有占有涉案钱款。收条显示仅收款108000元，原判认定为22.1万元依据不足。范毅也参与该部分事实且分得利益，原判对同一事实作两种性质的认定，显然错误。综上理由，请求二审法院宣告西山矿管所无罪。张红生上诉及辩护人辩护称：1、张红生虽收受刘某1、董某19万元，既未到勘测现场，也没有联系省测绘院与固始县对接，没有利用职务便利为他人谋取利益，也不属于利用影响力为他人谋取利益，不应当认定为受贿。范毅也参与该起事实，未被追究，也不应当追究张红生的刑事责任。2、胡某2送给张红生1万元时没有具体的请托事项，且1万元未达到受贿罪的起刑数额，故不应当认定为受贿。3、张红生收受张某22万元，仅仅是给交易双方提供一个机会，与履行职务行为没有任何关系，也不应当认定为受贿。综上，请求二审法院依法改判。范毅上诉及辩护人辩护称：其具有自首、积极全部退赃、认罪态度好等从轻、减轻处罚情节，家属患癌症，自己也有高血压等疾病，符合宣告缓刑的条件，请求二审法院改判适用缓刑。耿大宏上诉及辩护人辩护称：1、耿大宏不是西山矿管所的法定代表人，没有参与收取新中天公司费用的任何决策，只是按照领导要求利用下班时间进行巡查，与其他同事一样领取了8000元补助。对5万元，也是按照领导要求领取并购买一部二手车，自己没有分钱。故耿大宏作为副所长，不构成单位受贿罪。2、对于索取何某4万元，自己未参与商量、决策，只是按照领导要求接收了这笔钱，对于4万元的分配，也没有征求其本人意见，不应承担索贿的责任。3、收受刘某19万元中其分得2.5万元，其中2万元是张红生安排还单位所欠外债，5千元为刘某1勘测定界时购买界桩、租挖掘机等费用支出了，其不应承担责任。综上，请求二审法院查明事实，依法改判。出庭检察员认为：原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，各上诉人的上诉理由均不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审中，本院委托合肥市庐阳区司法局、霍邱县司法局分别对范毅、耿大宏进行社区影响评估，评估意见书载明范毅、耿大宏符合社区矫正条件，司法行政机关同意接受两人进行社区矫正。出庭检察员对合肥市庐阳区司法局对范毅所作评估意见的客观性、合法性、关联性不持异议，认为霍邱县司法局对耿大宏所作评估意见中社区评价及矫正条件一栏没有社区负责人员及社区签章，客观性存在疑义。检察员认为尽管原审法院未判决范毅在单位犯罪中承担责任，但范毅对单位受贿的促成具有重要作用，二审需对此事实予以考量，能否对两上诉人适用缓刑，由法院综合评判。上诉人范毅及其辩护人、耿大宏及其辩护人均对社区评估意见不持异议。本院审查认为，该两份评估意见均系上诉人住所地基层司法行政机关作出，具有客观性、合法性、关联性，予以采纳。经审理查明：原判的事实已被一审判决列举的经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，各上诉人及辩护人没有提出影响案件事实认定的新的证据。故本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。另查明：二审中，范毅家属缴纳了一审判决的11万元罚金。范毅、耿大宏分别经由合肥市庐阳区司法局、霍邱县司法局进行社区影响评估，符合社区矫正条件本院认为：上诉单位西山矿管所非法收受新中天公司财物27.1万元，为他人谋取利益，情节严重，上诉人张红生、耿大宏作为直接负责的主管人员和直接责任人员，其行为均构成单位受贿罪。上诉人张红生利用职务上的便利，单独非法收受他人财物7.1万元，伙同范毅、耿大宏非法索取他人财物4万元，伙同耿大宏共同收受他人财物18万元，共计29.1万元，数额巨大；上诉人范毅利用职务上的便利，单独非法收受他人财物24.9万元，伙同张红生、耿大宏索取他人财物4万元，共计28.9万元，数额巨大；上诉人耿大宏利用职务上的便利，单独非法收受他人财物1.3万元，伙同张红生、范毅非法索取他人财物4万元，伙同张红生非法收受他人财物18万元，共计23.3万元，数额巨大，三上诉人的行为均已构成受贿罪。张红生、耿大宏犯有数罪，依法应当数罪并罚。关于西山矿管所、张红生、耿大宏是否构成单位受贿罪。审理认为，范毅与吴文明协商由吴文明每月支付9千元作为巡查费用及赞助5万元为西山矿管所购置车辆，得到了时任西山矿管所所长张红生、副所长耿大宏的一致认可，并以西山矿管所的名义在新中天公司成立执法中队并挂牌进行昼夜巡查。根据在案书证记载，西山矿管所是依法成立的事业单位法人，业务范围是辖区内矿产资源补偿费征收，新中天公司是其辖区范围内从事水泥用石灰岩露天开采等业务的企业，是西山矿管所的管理对象。西山矿管所成立专门的执法中队对新中天公司开采的矿山进行巡查以防止矿石被盗采、外流，是利用职务便利为新中天公司谋取利益的行为。新中天公司给予的钱款由张红生、耿大宏统一分配，部分用于发放巡查补助费、汽油费、修理费、吃喝费等，非法利益的分配体现的也是单位意志。至于资金是否进入单位账户，不影响本罪的构成。关于单位受贿的数额问题。根据在卷的张红生供述及证人吴某1的证言，证实张红生自2011年4、5月份开始每月从新中天公司领取9千元，共领取了22万元余元，但仅出具了几次领条，故原审判决认定单位受贿金额为22.1万元是正确的。张红生、耿大宏从新中天公司领取钱款后，单位受贿行为已经既遂，分给范毅的6.4万元系犯罪既遂后的赃款处理，不影响单位受贿罪数额的认定。另范毅并非西山矿管所的负责人，原审判决将范毅分得的6.4万元认定为受贿并无不当。关于收受何某4万元是否为索贿的问题。何某等人因工程需要大量石料，经龙潭镇政府书面与霍邱县国土局、西山矿管所协调使用何某已经关闭的“南小山”采石场的石料，范毅、张红生商量后要求何某缴纳所谓的4万元保证金而后予以私分，耿大宏明知范毅、张红生主动要求何某缴纳4万元保证金仍参与私分，具有索贿的共同故意，原审判决认定此节事实系三人共同索贿并无不当。关于张红生及其辩护人认为收受刘某19万元、张某22万元、胡某21万元没有利用职务为他人谋取利益，不应认定为受贿犯罪的问题。审理认为，在刘某1的鼎盛石料有限公司矿山界址界定过程中，范毅利用主管非铁矿山的管理职能，联系、安排安徽省地质测绘院进行现场勘界，张红生、耿大宏利用行使矿山管理职能的便利直接参与配合勘界，三人均为利用矿山管理职能为刘某1谋取利益。张红生利用担任西山矿管所所长的职务便利，在市场紧缺高镁石的情况下，收受张某22万元后联系辖区管理对象新中天公司购买高镁石，其行为侵害了职务行为的廉洁性。胡某2系霍邱县砂石管理站马店点的工作人员，系张红生下属，根据张红生供述及胡某2证言，胡某2送给张红生1万元是为感谢张红生对其工作中的照顾，具有明确的请托事项。对耿大宏提出所分2.5万元均用于偿还单位外欠账和勘界费用的问题。审理认为，范毅、张红生、耿大宏利用矿山管理职能，帮助鼎盛石料有限公司协调界定矿山界址，收受刘某19万元，构成共同受贿。至于耿大宏将分得的2.5万元用于何处、何事，均系犯罪既遂后赃款的处理，不影响受贿的构成。在张红生、范毅、耿大宏的共同受贿犯罪中，张红生、范毅起主要作用，系主犯；耿大宏起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。三人共同索取何某4万元系索贿，依法从重处罚。范毅、耿大宏主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。张红生被采取强制措施后主动供述尚未被掌握的单位受贿犯罪事实，以自首论，对单位受贿犯罪依法可以从轻或减轻处罚。张红生到案后如实供述自己的受贿犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。三人积极退赃，庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。二审中范毅主动缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。结合司法行政机关出具的社区影响评估意见，可对范毅、耿大宏适用缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三十一条，第三百八十七条，第三百八十五条，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条，第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条第一款，第十八条，第十九条，《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一、二项之规定，判决如下一、维持原审判决第一、二、五项；即“一、被告单位霍邱县西山矿产资源管理所犯单位受贿罪，判处罚金人民币十万元。二、被告人张红生犯单位受贿罪，判处拘役六个月。犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。五、非法所得予以追缴，上缴国库。”二、撤销原审判决第三、四项；即“三、被告人范毅犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十一万元。四、被告人耿大宏犯单位受贿罪，判处拘役四个月，犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。”三、上诉人（原审被告人）范毅犯受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、上诉人（原审被告人）耿大宏犯单位受贿罪，判处拘役四个月。犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）本判决为终审判决审判长刘燕审判员谢振审判员马林海二〇一八年九月七日书记员周衎炜

广东省中山市第二人民法院刑事判决书（2020）粤2072刑初1187号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人梁伟洪，男，1988年10月14日出生于广东省中山市，公民身份号码442************198，汉族，初中文化，原中山市某1酒业商行负责人，户籍所在地中山市。因本案于2019年7月6日被羁押，同年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现押于中山市看守所。辩护人贡兴安，广东瀛湾律师事务所律师。被告人梁福明，男，1987年10月20日出生于广东省中山市，公民身份号码442************19X，汉族，初中文化，原中山市某2酒业商行负责人，户籍所在地中山市。2008年12月12日因犯破坏电力设备罪被中山市第一人民法院判处有期徒刑三年，犯盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金一千元。2009年12月14日因犯破坏电力设备罪被中山市第一人民法院判处有期徒刑三年，犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，加上前罪被判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金二千元，刑期至2014年7月4日。因本案于2019年7月6日被羁押，同年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现押于中山市看守所。辩护人廖国敏，广东丰邦律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）149号起诉书指控被告人梁伟洪、梁福明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人梁伟洪自愿认罪认罚，建议判处被告人梁伟洪有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；被告人梁福明自愿认罪认罚，建议判处被告人梁福明有期徒刑两年六个月，并处罚金，可适用缓刑。经审理查明，2019年7月6日晚10时许，被告人梁伟洪、梁福明在中山市某仓库搬运购进的走私卷烟时，被公安机关、中山市烟草专卖局联合执法人员查获，现场缴获红双喜（软南洋）、红塔山（硬10mg专供出口）、阿诗玛（硬金授权生产）、阿诗玛（硬专供出口）等12种品种的走私卷烟共1962条（价值人民币226153.8元）及上述仓库的钥匙、手机2部。经鉴定，上述缴获的卷烟，除阿诗玛（硬金授权生产）、阿诗玛（硬专供出口）2个品种无法鉴定外，均为真品卷烟。上述事实，有随案移送并经庭审质证的证据证实，足以认定。被告人梁伟洪、梁福明在开庭过程中均无异议，表示自愿认罪认罚，并提交认罪认罚具结书。被告人梁伟洪的辩护人提出被告人梁伟洪的社会危害性较小，系初犯，认罪认罚，身体患病，并请求从轻处罚适用缓刑的意见。被告人梁福明的辩护人提出被告人梁福明的主观恶性及社会危害性较小，认罪认罚，系从犯，如实供述犯罪事实，小孩年幼，并提出请求从轻处罚并适用缓刑的意见。本院认为，被告人梁伟洪、梁福明无视国家法律，明知是走私烟草制品仍予以转移、收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法惩处。被告人梁伟洪、梁福明如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人梁伟洪、梁福明自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人梁伟洪、梁福明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人梁伟洪在掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人梁福明在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人的家庭及身体情况并非法定量刑情节，但对两名辩护人所提两名被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，梁福明系从犯等意见，经查属实；对被告人及辩护人均请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。根据被告人梁伟洪、梁福明的犯罪情节，不符合适用缓刑的法律规定，故对辩护人请求对被告人判处缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁伟洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2022年7月5日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人梁福明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2022年1月5日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）三、缴获的走私卷烟1962条，予以没收，由扣押的机关依法处理；缴获的钥匙及手机2台，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陆沛雯人民陪审员凌慧怡人民陪审员朱长耀二〇二〇年六月九日书记员梅泳欣卢筠贤