南通市崇川区人民检察院诉被告人吴吉磊犯销售假药罪、敲诈勒索罪吴小欢、吴吉勇等人犯生产、销售假药罪一审刑事判决书江苏省南通市崇川区人民法院刑事判决书（2018）苏0602刑初609号：南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉（2018）68号起诉书指控被告人吴吉磊犯生产假药罪、敲诈勒索罪，被告人吴小欢、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安犯生产、销售假药罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员金建伟出庭支持公诉，被告人吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安、被告人吴小欢及其辩护人周悦到庭参加诉讼。现已审理终结南通市崇川区人民检察院指控称：2018年6月中旬，被告人吴吉磊、吴小欢、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安经事先预谋，将散装白酒加入药材、酱油制成“风湿药酒”，购买六合维生素丸冒充“苗药”（“断根药”），在菜市场摆摊，由吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安向老年人发放传单，宣称其销售的“苗药”能治疗风湿病、腰腿疼痛等各类疾病，以免费赠送药酒为诱饵将宣传对象带至吴吉磊处，吴吉磊身着苗族服饰向购买者宣传“苗药”药效，再以六合维生素丸冒充“苗药”销售。2018年6月16日上午，被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安窜至本市崇川区新桥菜市场东门（本市小石桥花苑东门南侧附近），由吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安向老年人发放传单，宣称能治疗风湿病、腰腿疼痛等各类疾病，以免费赠送药酒为诱饵将被害人李某带至吴吉磊处。吴吉磊身着苗族服饰在李某手部虎口涂上药水，谎称该药水可以活血化瘀，并用六合维生素丸冒充“苗药”，谎称该药可以根治李某的疾病，诱骗李某服下13粒六合维生素丸，后向李某索要人民币7800元药费，并以之前涂在李某手部虎口位置的药水没有解药手会腐烂相威胁，要求李某支付药费。李某后因害怕同意支付药费，至中国工商银行新桥支行ＡＴＭ机取款人民币7800元交给上述人员。经南通市食品药品监督管理局认定，查扣的“风湿药酒”等产品按假药论处。公诉机关认为，被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安违反药品管理法规，明知是假药而进行生产、销售，应当以生产假药罪追究被告人吴吉磊的刑事责任，以生产、销售假药罪追究被告人吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安的刑事责任。被告人吴吉磊在销售假药的过程中，被被害人识破后，采用言语威胁的方式，逼迫被害人交付钱款，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案中部分犯罪事实是共同犯罪，被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安均是主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴吉磊判决前犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴吉磊在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人吴吉磊当庭对指控其犯生产假药罪不持异议，但辩解称其销售假药时没有威胁被害人李某，认为其不构成敲诈勒索罪。被告人吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安当庭对指控的罪名及犯罪事实均供认不讳，未提出辩解。被告人吴吉磊的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人吴吉磊系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好。2、被告人参与生产、销售的假药未对人身造成损害，被害人的损失被追回，犯罪情节较轻。建议法庭对吴吉磊从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年6月中旬，被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安经事先预谋，将散装白酒加入药材、酱油制成“风湿药酒”，购买六合维生素丸冒充“苗药”（“断根药”），在菜市场摆摊，由吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安向老年人发放传单，宣称其销售的“苗药”能治疗风湿病、腰腿疼痛等各类疾病，以免费赠送药酒为诱饵将宣传对象带至吴吉磊处，吴吉磊身着苗族服饰向购买者宣传“苗药”药效，再以六合维生素丸冒充“苗药”销售骗取钱财。2018年6月16日上午，被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安窜至本市崇川区新桥菜市场东门（本市小石桥花苑东门南侧附近），由吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安向老年人发放传单，宣称能治疗风湿病、腰腿疼痛等各类疾病，以免费赠送药酒为诱饵将被害人李某带至吴吉磊处。吴吉磊身着苗族服饰在李某手部虎口涂上药水，谎称该药水可以活血化瘀，并用六合维生素丸冒充“苗药”，谎称该药可以根治李某的疾病，诱骗李某服下13粒六合维生素丸，后向李某索要人民币7800元药费，并以之前涂在李某手部虎口位置的药水没有解药手会腐烂相威胁，要求李某支付药费。李某虽意识到受骗但因害怕手会腐烂遂同意支付药费，吴吉磊安排杨超超陪李某至中国工商银行新桥支行ＡＴＭ机取款人民币7800元。被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安于2018年6月18日被抓获归案。到案后，被告人吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安如实供述了自己的主要犯罪事实。公安机关在上述人员入住的宾馆房间内查扣了作案使用的“风湿药酒”、六合维生素丸、宣传单等物品。被害人李某的损失已全部追回并发还。经南通市食品药品监督管理局认定，查扣的“风湿药酒”等产品按假药论处。上述事实，有公诉人举证的公安机关制作的搜查笔录、清单；扣押决定书及清单；住宿记录；称量笔录、照片、录像；被害人李某的陈述；辨认笔录；南通市食品药品监督管理局出具的关于“风湿药酒”等产品定性说明；被告人吴吉磊、吴吉磊、吴吉勇、杨超超、冯坤、严宪安的供述和辩解；公安机关出具的到案经过；被告人的户籍信息、前科劣迹材料等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认

李云从生产、销售假药罪一审刑事判决书安徽省濉溪县人民法院刑事判决书（2019）皖0621刑初298号：濉溪县人民检察院以濉检检二刑诉［2019］70号起诉书指控被告人李云从犯生产、销售假药罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察闵某飞出庭支持公诉，被告人李云从及濉溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人王东洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：被告人李云从无药品经营许可证。2018年3、4月份，李云从到濉溪县百善镇前营村等地向当地老年人推销“蜂療疚”等药品并夸大疗效，其中销售“蜂療疚”违法所得共计人民币100元。同年4月8日，濉溪县市场监督管理局在李云从经营的濉溪县开发区云从食品养生保健经营部扣押“蜂療疚”4盒及李云从炮制的“追风透骨酒”7瓶等。经安徽省食品药品监督管理局、淮北市食品药品监督局认定,“追风透骨酒”、“蜂療疚”均按假药论处。另查明：2018年11月26日，被告人李云从到濉溪县公安局治安管理大队投案，并如实供述上述主要事实。上述事实，被告人李云从在开庭审理过程中无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，前科情况核查证明，江苏省睢宁县人民法院刑事判决书，刑满释放证明，营业执照，药品经营许可证，濉溪县开发区云从食品养生保健经营部基注册信息查询单，现场检查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，关于“追风透骨酒”、“蜂療疚”等三种产品定性的请示，淮北市食品药品监督管理局关于“追风透骨酒”、“蜂療疚”等产品定性问题的批复，安徽省食品药品监督管理局关于“追风透骨酒”、“蜂療疚”等产品定性问题的批复，关于请求协助调查产品合法性的函及回复，证人赵元顺赵某1品赵某2华王某英叶某兰黄某玉等人的证言及被告人李云从的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为：被告人李云从违反国家药品管理法规，明知是假药仍予以生产、销售，其行为已构成生产、销售假药罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李云从主动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法从轻处罚。李云从曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后的五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的本案之罪，系累犯，依法从重处罚。辩护人关于李云从系自首的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人李云从犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、扣押在案的“追风透骨酒”七瓶、“蜂療疚”四盒，依法予以没收；被告人李云从的违法所得人民币一百元依法予以追缴，并上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员魏言莉二〇一九年六月二十一日书记员刘肖风

喻某某寻衅滋事一审刑事判决书江西省高安市人民法院刑事判决书（2017）赣0983刑初411号：高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2017）412号起诉书指控被告人喻某某犯寻衅滋事罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序审理，实行独任审判，公开开庭进行了审理。高安市人民检察院指派检察员刘晓倩出庭支持公诉。被告人喻某某到庭参加诉讼。现已审理终结高安市人民检察院指控，2015年11月12日下午1时许，被告人喻某某和黄某1因土地租赁产生纠纷，黄某1的弟弟黄某3、表弟邓某用手打了喻某某。喻某某吃了亏，就打电话到谌浩（外号谌九，在逃），随后刘某1、陈某、付建、张某1、罗某、刘某3、张某2、王某等人分乘两部小车带柴刀、尖刀赶到新街陶瓷城华鸿宾馆现场。喻某某看到刘某1等人过来后，就从他们车上拿了一把砍刀去砍黄某3，被黄某3躲开一刀砍在了华鸿宾馆门上，两个人扭到在一起。后陈某、张某1、罗某、付建拿刀去追邓某，在寰宝陶瓷厂门口追到邓某，并将其砍倒在地上，经法医鉴定邓某为轻伤二级。案发后，喻某等人赔偿了被害人邓某损失人民币70000元，邓某对被告人喻某某等人的行为表示谅解。以上事实，被告人喻某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人邓某的陈述、证人黄景光、黄某1、黄某2、刘某1等人的证言、高安市公安司法鉴定中心（2015）临鉴字第748号临床法医学鉴定书、现场照片、抓获经过、谅解书及收条、常住人口信息表等证据证实，足以认定本院认为，被告人喻某某随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人喻某某的犯罪事实和罪名成立。被告人喻某某自愿认罪，并已赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚。为维护社会公共秩序，对被告人喻某某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款之规定，判决如下被告人喻某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年6月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员聂建萍二〇一七年九月二十七日书记员吴丹

杨盛仪犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、合同诈骗罪一审刑事判决书湖北省大悟县人民法院刑事判决书（2015）鄂大悟刑初字第00198号：湖北省大悟县人民检察院以悟检公诉刑诉（2015）209号起诉书指控被告人杨某某犯伪造国家机关公文罪、合同诈骗罪，于2015年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月26日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员钱伶俐出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人彭想灵到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经湖北省孝感市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结公诉机关指控：一、伪造国家机关公文罪2012年被告人杨某某为骗取他人对其经营的温控大棚项目的信任，伪造了河政发（2012）19号“河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定”的红头文件。二、合同诈骗罪1、2013年3月25日，被告人杨某某利用伪造的河政发（2012）19号文件和关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料、金珠高科技蔬菜种植加工基地可行性报告等，取得被害人杜某的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与杜某所在的随州市强力工程建设有限公司签订施工合同，将800亩蔬菜大棚基地的土方工程承包给杜某，收取杜某20000元合同保证金。后杨某某将合同保证金挪作他用，并以各种理由推托杜某进场施工。2、2013年10月28日，被告人杨某某利用上述伪造材料取得被害人包元忠的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书，后又于2014年6月25日，以湖北悟河农业生态责任有限公司的名义重新与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书及补充协议，收取包元忠合同履约金、工程投标保证金、报名资料费等，共计334000元，挪作他用，拒不返还。3、2014年12月4日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽利用上述杨某某伪造的材料取得被害人张某的信任，以公司和杨某某的名义与张某签订钢构工程合同，收取报名费、资料费8000元，后以多种理由推托开工。4、2014年11月20日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽，用上述杨某某伪造的材料取得被害人丁某的信任，杨某某出面以公司的名义与丁某签订关于大悟县河口镇温控大棚工程建设施工合同，收取合同保证金40000元。后杨某某以各种理由推托开工，在多方协调下才将40000元保证金退还丁某。公诉机关就指控的事实向法庭提交了下列证据：1、查获经过、户籍证明等书证；2、证人魏某、孙某、周某的证言；3、被害人杜某、包元忠、张某、丁某等的陈述；4、被告人杨某某的供述与辩解；5、大悟县公安局现场勘验、检查笔录。被告人杨某某辩称，合同诈骗是事实，我认罪，请法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人伪造国家机关公文其目的是为了让别人相信他好交保证金，伪造公文只是诈骗的一个环节，因此，被告人不构成伪造国家机关公文罪；2、被告人犯罪情节较轻，对被害人造成的经济损失不大；3、案发后被告人退了部分款，部分被害人对被告人的行为表示谅解。请法庭从轻处罚。经审理查明：2012年被告人杨某某为骗取他人对其经营的温控大棚项目的信任，伪造了河政发（2012）19号“河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定”的红头文件。1、2013年3月25日，被告人杨某某利用伪造的河政发（2012）19号文件和关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料、金珠高科技蔬菜种植加工基地可行性报告等，取得被害人杜某的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与杜某所在的随州市强力工程建设有限公司签订施工合同，将800亩蔬菜大棚基地的土方工程承包给杜某，收取杜某20000元合同保证金。后杨某某将合同保证金挪作他用，并以各种理由推托杜某进场施工。2、2013年10月28日，被告人杨某某利用上述伪造材料取得被害人包元忠的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书，后又于2014年6月25日，以湖北悟河农业生态责任有限公司的名义重新与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书及补充协议，收取包元忠合同履约金、工程投标保证金、报名资料费等，共计334000元，挪作他用，拒不返还。3、2014年12月4日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽利用上述杨某某伪造的材料取得被害人张某的信任，以公司和杨某某的名义与张某签订钢构工程合同，收取报名费、资料费8000元，后以多种理由推托开工。4、2014年11月20日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽，用上述杨某某伪造的材料取得被害人丁某的信任，杨某某出面以公司的名义与丁某签订关于大悟县河口镇温控大棚工程建设施工合同，收取合同保证金40000元。后杨某某以各种理由推托开工，在多方协调下才将40000元保证金退还丁某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：一、书证：1、河口镇人民政府文件，河政发（2012）19号。文件内容：2012年10月18日，经河口镇人民政府研究决定，同意在石盘村境内龙船河边，兴建绿色环保现代化、自动化蔬菜大棚1500个，总占地面积2000亩左右。2、大悟县河口镇人民政府证明。证明：《河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定》（河政发（2012）19号）不是河口镇人民政府发的。3、施工合同。证明：2013年3月25日，武汉金珠高科科技发展有限公司（甲方）与随州市强力工程建设有限公司（乙方）签订施工合同。甲方将800亩蔬菜大棚基地的土方工程承包给乙方施工，开工日期2013年4月30日至2013年10月30日。4、收据及杜某身份证复印件各一张。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司收到随州市强力工程建设有限公司合同履约金20000元（杜某提供）。5、收据存根11张及书证2页。证明：2013年3月23日收随州市强力工程建设有限公司合同履约金20000元（在杨某某家中搜出）。6、包元忠身份证复印件。证明：包元忠基本情况。7、中国农业银行银行卡存款业务回单。证明：包元忠6228481940131230514账号，2013年10月27日存入70000元，10月28日取出70000元。8、收据三张。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司2013年11月28日收包元忠蔬菜大棚合同履约金200000元。收西安市高安钢结构有限公司工程投标保证金30000元。收西安市高安钢结构有限公司报名费4000元。9、湖北悟河农业生态园责任有限公司金墩蔬菜大棚施工合同书、湖北悟河农业生态园金墩蔬菜大棚工程合同补充协议、武汉金珠《大悟河口》蔬菜大棚基地施工合同书。证明：2013年10月28日，武汉金珠高科科技发展有限公司与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书。2014年6月25日，湖北悟河农业生态责任有限公司与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书。承建独体蔬菜大棚200个，暂开100栋造价壹亿元。2014年6月25日签订补充协议，2013年10月28日原合同签订之前，乙方包元忠向甲方湖北悟河农业生态责任有限公司交纳过保证金并提供了企业相关资质及业绩资料，乙方交纳履行信用金300000元，保证金在进场后30日内退还乙方。印证之前收包元忠的合同保证金300000元的事实。10、大悟县公安局协助查询财产通知书、中国农业银行综合应用系统。证明：杨晓燕，账号62×××16，2008年1月5日至2014年7月18日交易情况。2013年10月28日包元忠6228481940131230514账号转入杨晓燕账户200000元。11、收据存根11张及书证2页。证明：2013年11月28日收包元忠蔬菜大棚合同履约金200000元。12、湖北悟河农业生态园有限责任公司企业信息咨询报告。证明：湖北悟河农业生态园有限责任公司的基本情况。13、张某身份证复印件。证明：张某基本情况。14、收据二张。证明：2014年11月4日，武汉金珠高科科技发展有限公司代收预约劳务费3000元。收资料费、认购费5000元。15、武汉金珠高科科技发展有限公司中标通知书。证明：2014年11月19日，武汉金珠高科科技发展有限公司通知张某中标温控大棚项目。16、钢构工程合同。证明：2014年12月4日，武汉金珠高科科技发展有限公司与张某签订钢构工程合同。工程总量为单跨ＰＣ板温室40个，连跨ＰＣ板温室10个，总工程价款约为80000000。开工日期2014年12月28日，完工日期2015年10月28日。17、丁某报案材料。证明：丁某2015年1月16日到大悟县公安局报案称因被杨某某诈骗，损失920000元。18、武汉金珠高科科技发展有限公司通知书。证明：2014年11月25日，武汉金珠高科科技发展有限公司向孝感市源腾钢构有限公司发出通知函，“钢构温控大棚”工程因故推迟，原签订合同施工日期顺延，何时开工等通知。19、武汉金珠高科科技发展有限公司收据。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司于2014年10月16日收到5800元的报名费和资料费。800元的报名费不退。20、武汉金珠高科科技发展有限公司中标通知书。证明：2014年11月7日，孝感市源腾钢构有限公司，中标“武汉金珠高科科技发展有限公司温控大棚”工程，单跨ＰＣ板温室中标价889008.77元，连跨ＰＣ板温室中标价5597936.97元。21、建设施工合同。证明：2014年11月20日，武汉金珠高科科技发展有限公司与丁某签订建设施工合同。工程名称：武汉金珠高科科技发展有限公司温控大棚地点：湖北省孝感市大悟县河口镇开工日期：2014年12月20日，完工日期：2015年10月20日。22、河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定。文号：河政发（2013）19号时间：2013年10月18日单位：大悟县河口镇党政综合办公室主要内容：结合武汉金珠高科科技发展有限公司以建设成功的大型猪场，实施污水排放利用，以河口镇人民政府研究决定：同意在金墩村境内老公路边，举建绿色环保现代化、自动化蔬菜大棚1000个，总占地面积2000亩左右。23、大悟县河口镇党政综合办公室证明。河口镇人民政府河政文（2013）19号。证明：大悟县河口镇不存在“河政发（2013）19号”文件。只有“河政文（2013）19号”。河政文（2013）19号文件是河口镇人民政府关于恳请解决河口镇区自来水沉井恢复工程缺口资金的请示。24、接受证据材料清单、收条。证明：2014年12月24日丁维福收到魏汉生现金40000元。25、大悟县河口法律服务所收据、杨某某领条、调解协议书。证明：2014年12月24日，武汉金珠高科科技发展有限公司与丁维福在大悟县河口法律服务所主持下签订协议，由甲方武汉金珠高科科支发展有限公司赔偿乙方丁维福经济损失800000元。2014年12月24日，大悟县河口法律服务所收到丁维福协议合同见证费1000元。武汉金珠高科科支发展有限公司杨某某领到丁维福工程款800000元，2015年1月5日付清。26、丁维福承诺书、谅解书、身份证复印件。证明：2015年4月11日，丁维福承诺与武汉金珠高科科技发展有限公司签订建设河口镇金墩村蔬菜大棚施工合同经济纠纷一事，不在上政府上访、闹事。愿意谅解武汉金珠高科技发展有限公司的欺诈行为，不再追究甲方刑事责任。27、800000元工程欠条的事实真相。杨某某身份证复印件。证明：杨某某是受丁维福的胁迫的了欠工程款800000元的条子。魏汉生签合同的40000元已经退还了。①湖北大悟河口金墩村土地租赁合同。证明：2014年1月18日，大悟县河口镇金墩村民委员会与湖北省悟河农业生态园有限责任公司签订土地租赁合同，将杨家湾西河边粮田1000亩整体租给湖北省悟河农业生态园有限责任公司，租期30年，自2014年3月2日至2043年3月1日。租赁期内前五年每年每亩补偿青苗费人民币450元。五年后每年每亩补偿稻谷200公斤。②合同书。证明：2013年12月18日，武汉金珠高科科技发展有限公司与大悟县河口镇金墩村签订合同，租赁2000亩土地50年。③孝感市农村土地承包经营权流转合同。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司与杨业勇等18户村民签订了共计45.572亩的土地承包经营权流转合同，以每年每亩400元的价格流转30年，期限自2014年3月2日至2043年3月1日。28、武汉金珠高科科技发展有限公司阳光板式轻钢结构温控蔬菜大棚可行性分析报告、武汉金珠高科科技发展有限公司企业法人营业执照、组织机构代码、开户许可证、中国人民银行征信中心机构信用代码证、税务登记证、相关图片、工程概况。证明：①武汉金珠高科科技发展有限公司基本情况；②项目规模2000亩，约800个钢构大棚，工程造价约4.6亿元人民币。（根据杨某某的供述，该项目资料均为伪造）29、金珠高科蔬菜种植加工基地可行性报告、大悟县金墩农业生态园有限公司营业执照、湖北省企业投资项目备案证、税务登记证。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司及金珠高科蔬菜种植加工基地项目基本情况。30、大悟县金墩农业生态园有限公司营业执照、大悟县金墩农业生态园有限公司股东会决议、住所（经营场所）登记表、租房协议、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、企业名称预先核准审核表、企业名称预先核准通知书、私营企业党建情况统计表、实地调查表、企业登记证照颁发及归档记录表、公司设立登记审核表、董事、监事、经理信息、湖北省企业投资项目备案证、税务登记证、大悟县金墩农业生态园有限公司营业执照、税务登记证。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司的成立情况。2014年7月24日成立，法定代表人周清华，注册资本100万元，住所大悟县河口镇五一佳苑Ｂ栋1单元1层102室。股东杨某某、周清华。31、武汉金珠高科科技发展有限公司大悟分公司营业执照、组织机构代码。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司大悟分公司基本情况。2008年10月20日成立，营业场所：大悟县河口镇杨巷，负责人：杨某某，经营范围：饮料的研发。32、湖北省企业投资项目备案证原件。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司阳光板温控蔬菜大棚基地项目2014年8月14日取得湖北省企业投资项目备案证。建设规模：新建阳光析温控蔬菜大棚50万平方米（750亩），年产各类蔬菜30万吨。武汉金珠高科科技发展有限公司大悟公公司四万头牲猪育肥基地项目2011年4月29日取得湖北省企业投资项目备案证。建设规模：建筑面积37000平方米（55.5亩）。33、大悟县公安局受案登记表、接受案件回执单、受案回执、立案决定书。证明：杨某某合同诈骗一案由大悟县公安局于2015年1月16日接受被害人丁维福报案，1月22日立案侦查。34、大悟县公安局拘留证、逮捕证。证明：大悟县公安局于2015年5月6日拘留被告人杨某某，6月11日执行逮捕。35、查获经过。证明：2015年5月6日，大悟县公安局河口派出所民警李记超、舒鹏到大悟县河口镇五一路五一佳苑杨某某家中将其传唤到大悟县公安局河口派出所接受调查。36、杨某某户籍证明、在逃人员信息登记表。证明：杨某某的基本情况。37、大悟县公安局搜查证、呈请搜查报告书。证明：2015年5月29日，大悟县公安局依法对杨某某住宅进行搜查。38、扣押物品清单。证明：2015年5月21日，扣押收据贰本、组织机构代码、备案证等10项物品。二、证人证言。1、证人王卫洪的证言。证明：前期的时候是武汉市金珠高科科技发展有限公司的魏汉生和老蔡跟王卫洪谈这个工程，他们把武汉市金珠高科科技发展有限公司的营业执照、施工图纸、政府批文、土地流转合同等资料（包括猪场的资料）给王卫洪看，他们说了一下工程的规划，他们说公司预计规划有2000亩地，第一期的200亩之后接着开工后期的200亩地。资金来源是政府的惠农补贴和杜俊的投资公司，杨某某还给王卫洪看了一份他们公司有5000万元放在银行里面的资信证明复印件（杜俊提供给杨某某）。2、证人魏汉生的证言。证明：①魏汉生是湖北金珠高科科技发展有限公司的员工，2009年到公司工作，每个月工资2800元，具体负责大悟县河口镇金墩村蔬菜大棚工程项目。公司总共三个人，法人杨某某，工程师李永泽。主要联系大悟县四姑镇猪场和河口镇金墩村蔬菜大棚的工程，工程的总造价是四个亿，占地面积是两千亩。②2014年11月份，宁夏人姓丁的通过朋友到公司找到魏汉生，在办公室谈好后签的合同，合同签字是姓丁的和公司法人杨某某，在合同上加盖了武汉金珠高科科技有限公司的公章。签完合同，姓丁的当场给了40000元的现金给到魏汉生手上，作为给杨某某的好处费，然后魏汉生当着姓丁的面把40000元钱交给了杨某某。之后，因为公司的开发资金一直没有到位，所以造成了宁夏工程队没有开工，合同中约定是2014年12月20日进场开工，在公司进场通知书没下的情况下，宁夏的工程队在2014年12月21日就说公司违约，要求赔付违约金210万元。2014年12月22日在河口谈了一天就把违约金谈到了800000元，12月25日一起到河口镇公证处做了公证，公司法人杨某某承诺赔偿违约金800000元给姓丁的宁夏人，公证时约定2015年1月5日给钱给姓丁的。但是2015年1月8日杨某某将手机关机了找不到人，姓丁的夫妻两人就来公司找魏汉生。③2014年12月24日因为魏汉生找不到杨某某，自己出了40000元钱在河口镇公证处里还给了姓丁的。3、证人孙先国的证言。证明：2014年3月，杨某某跟大悟县河口镇金墩村村民签订了土地流转合同，后又与原来的金墩村签订了合同，合同上的字是原来金墩村的党支部书记杨盛龙签的。主要内容是不改变农业土地的性质从事农业生产，用于蔬菜大棚等。期限是三十年，每亩的租金是450元，其中400元给农户，村里每亩收50元的管理费。有的给了一年，有的给了三年的，最多的一户给了十五年的租金。4、证人周清华的证言。证明：周清华是大悟金墩农业生态园有限公司的法定代表人，公司成立后跟金墩村签了土地流转协议，租1000亩，先租100亩或80亩，农户每亩400元的租金，按实际租用面积来交。目前有五个施工队，省五建做了18个大棚有约2万平方米左右，还剩下一个大棚未做完，工程队已经走了。黄陂有两个，一个姓张、一个姓陈，北京西玉龙建筑公司，广东的姓肖，江西的一个姓王的，最后又转给广水姓秦的。对外宣传和发包工程都是杨某某负责，周清华按杨某某的要求给黄陂的两个工程队付了将近1000000的工程款。向金墩村土地流转的农户交了100000元的复耕费。5、证人杨业志的证言。证明：杨某某是2014年3月份跟杨家湾及彭家山有土地的农户之间商量好租用土地做蔬菜大棚，共33户，面积大概有一百七十亩左右。每年每亩400元，其中有一户是杨季华的土地，面积是五亩，这是准备做阳光餐厅和办公大楼的，这一户付了十一年的租金，总共30000元。共有六个施工队在这里施工，湖北省建设五公司，北京大龙建设有限公司，江西的施工队后来转包给广水的施工队，广水的老板叫秦水，广东有个施工队老总姓张，黄陂塔耳的一个施工队，老板姓陈。三、被害人陈述。1、被害人杜小波的陈述。证明：杜小波跟杨某某签订了河口镇蔬菜大棚土方工程施工合同，给杨某某交了两万元的合同履约金。合同签订后，杜小波就等着进场开工，杨某某以各种借口推脱。前几天，到工地现场去看发现土地已经平整了，才知道工程有其他人做了，发现自己被骗了。2、被害人包元忠的陈述。证明：2013年10月28日，包元忠跟杨某某的公司签订承包建设大悟县河口镇石盘村轻钢蔬菜大棚工程的施工合同，杨某某以收取工程投标报名费、保证金和合同履约金的方式收取了包元忠334000元。2014年6月25日，杨某某以工程施工地点变更为大悟县河口镇金墩村又找包元忠重签了一份补充协议，协议签了后就找不到也联系不上杨某某了。2013年9月23日，包元忠以西安市高安钢结构有限公司的名义向杨某某交了4000元的报名费和30000元的投标保证金。2013年10月28日交了300000元的保证金，给了杨某某100000元的现金，200000元是包元忠和杨某某的女婿一起去银行转的账打到杨某某的女儿杨晓燕的账号上。3、被害人张庭贵的陈述。证明：2014年11月4日，张庭贵和杨某某签订了武汉金珠高科科技发展有限公司温控大棚钢构工程施工合同，交了8000元的投标报名费和资料费。但杨某某一直没通知张庭贵进场施工。4、被害人丁维福的陈述。证明：2014年10月5日，丁维福听朋友说大悟这边有一个工程要做一千一百个大棚，到大悟县河口镇工程施工的地方看了下确实有人在开工，就到武汉市百步亭花园温馨苑Ａ区115栋2单元402室武汉金珠高科技发展有限公司的办公地点和公司的负责人魏汉生、李云泽见面，魏汉生、李云泽两人说一分钱都不用投资，工人进场后会按照工程款的30%拨付预付款，然后干一个月后按进度款再拨付65%。丁维福考虑两天觉得行，交了5800元的报名费，后托朋友找了个有二级资质的公司。2014年11月7日，李云泽、魏汉生告诉丁维福中标了。2014年11月26日，丁维福交了40000元钱，与杨某某签订了合同，合同上开工时间2014年12月20日。2014年12月10日，丁维福带施工队的人和机械到河口镇等着进场施工，杨某某一直不同意。直到12月21日，杨某某一直不同意让丁维福进场。22日早上9点，杨某某在河口镇地宫宾馆与丁维福见了面，说工程今年做不了，过完年以后再等通知，丁维福不同意。后来，丁维福、马娟、杨某某、魏汉生、李云泽和他们公司的两个人在一起协商这个事，经过协商，魏汉生同意把丁维福交的40000元钱退还，杨某某同意赔偿800000元违约款，2015年1月5日付款。到了2015年1月5日，丁维福找杨某某要钱，杨某某借故推脱一直不给钱。1月16日上午，丁维福等人将杨某某给的阳光板式轻钢结构温控蔬菜大棚可行性分析报告里面的河口镇人民政府文件给河口镇政府的王镇长看，王镇长说这个文件是假的，后来丁维福就到大悟县公安局经侦大队来报案。四、被告人杨某某的供述和辩解。证明：1、杨某某在2014年上春时，参照河政发（2008）3号文件的样式，伪造了河政发（2012）19号文件，把原文件的第一页以前关于建猪场的决定改成在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定，占地面积写的2000亩，第二页的内容没有改动，就是把发文的时间改成了2012年10月18日。杨某某改好后把文件交给樊小林在河口街上的打字店改的，具体在哪改的不知道。伪造这份政府文件主要是参照以前建养猪场的经营，在外面找施工队去签合同就能让人相信我搞的金墩大型蔬菜大棚工程的真实性。这份红头文件就制了一份，在使用时有时候彩印给过别人，有时候是复印给别人，放在公司的一本蔬菜温控大棚可行性分析报告的资料里，要是有人来洽谈合同想了解这个工程的时候，就把这个可行性分析报告资料连同里面当地政府出的批2000亩土地建立大型蔬菜大棚的红头文件一起给别人看，让他们相信有批2000亩土地的能力。2、2014年11月，杨某某公司与丁维福签了一份做蔬菜大棚的合同，老魏收了40000元的保证金。后来，发现丁维福没有单位也没有资质，把工程转包给别人还收了别人的钱。3、一期工程没有完工，第二期就不能开，12月20日进不了场。杨某某就跟丁维福谈，丁维福不同意，带人找杨某某，要其赔偿损失。杨某某将40000元退给了丁维福，并以赔偿工程款的名义给丁维福了800000元的欠条。4、①杨某某的公司情况。2008年9月28日注册武汉金珠高科科技发展有限公司，杨某某任法定代表人，办公地点武汉市江岸区百步亭花园路温馨园Ａ区115栋402室，注册资本10000000元，执照是真的，注册交50000元给别人代办的，杨某某没有10000000元。2010年5月，杨某某安排几个股东到公司，分别是罗登成、邹学斌、周清华、杨龙，只有罗登成拿了300000元入股，签有股份转让协议书，其他的人都是假股东。2013年8月份，杨某某将魏汉生、樊小林、李云泽招来公司负责金敦农业生态项目工程，招揽客户到公司及金敦农业生态园来投资和承接工程，工资2000元一个月，不管吃喝，每天半日制。2014年7月24日，杨某某在大悟注册成立了大悟县金敦农业生态园有限公司，周清华为法定代表人，实际上由杨某某控制。注册资本1000000元。武汉金珠高科科技发展有限公司没有公司账户，金敦农业生态园责任有限公司设有公司账户，收取别人的合同保证金的钱进了杨某某的个人账户。以其女儿杨晓燕名义在大悟县河口镇农业银行开户的一张银行卡（卡号：62×××16）实际由杨某某实际使用。②杨某某伪造相关材料情况。第十次供述：证明：河政发（2012）19号的河口镇人民政府关于同意在金敦村建立大型蔬菜大棚的决定是杨某某伪造的。关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料是杨某某安排黄静找人做的，里面的图片是从网上下载的，开始时是拿来参考的，后来就把这些资料一起装到杨某某的蔬菜大棚工程介绍资料里了。③建蔬菜大棚情况：2014年4月，杨某某跟大悟县河口镇金敦村签订承包1000亩的孝感市农村土地承包经营权流转合同，每亩给农户400元，给村里每亩50元的管理费，流转期限为30年的方式获取土地的经营权，土地流转用途不变，属农业用地，已经支付了2014年和2015年两年的费用，70000多元。合同签了后为了拿到备案证，2014年7月在大悟县工商局注册了大悟金敦农业生态园有限公司。实际杨某某只跟18个农户签了约80亩土地的流转合同。伪造了河政发（2012）19号文件和关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料、金珠高科疏菜种植加工基地可行性报告等。关于大悟县金敦生态园有限公司在中国工商银行开立的基本结算账号32×××93的账户存款余额为50000000元的资信证明书是樊小林为了跟王广建签合同伪造的。杨某某无法统计共签了多少蔬菜大棚的施工合同，杜小波、张庭贵、彭有龙等人提供的合同是杨某某签的。收了杜小波的20000元的保证金没有退，张庭桂和彭有龙是魏汉生和李云泽在武汉谈好后拿给杨某某签的合同，收过钱但杨某某不认识他们。2013年8月跟包元忠签了合同金额大约70000000在大悟县河口镇石盘村建100栋蔬菜大棚的施工合同，收了200000元的保证金，还有100000元应该是交给了李跃进。石盘村的蔬菜大棚没有建成，200000元的保证金用到养猪场的工程还账上，后来包元忠多次要保证金，分3次退了40000元左右。五、大悟县公安局刑事科学技术室现场勘验笔录、现场图及现场照片。证实：指挥部南方为蔬菜大棚基地。该基地用院墙包围，院墙大门朝西开。基地内大门南侧靠近西侧墙边建设有8个蔬菜大棚，大棚西侧有正在施工建设的蔬菜大棚。大门东侧挨着墙壁处为已建好的蔬菜大棚，大门北侧为空地。在基地西南方向，位于通村公路的西侧的田地里建设有两排蔬菜大棚，西北方向建设有8个大棚，东南方向建设有4个大棚。在蔬菜大棚基地的南方，靠近通村公路处，有已经建设好的蔬菜大棚。关于辩护人提出，被告人杨某某伪造国家机关公文是诈骗的一个环节，其行为不构成伪造国家机关公文罪。经查，被告人杨某某为骗取他人对其经营的温控大棚项目的信任，伪造河政发（2012）19号标题为“河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定”的文件，仅仅是利用这种手段实施犯罪，其目的是为了让他人相信而达到骗取他人财物的目的，属于牵连犯，依法应当将伪造国家机关公文罪吸收到合同诈骗中，因此，辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。关于被告人的辩护人提出：“被告人犯罪情节较轻的”的辩护意见。经查，被告人杨某某利用合同多次诈骗他人财物，且数额巨大，不属于犯罪情节较轻的范围，因此，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，利用伪造的国家机关公文，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院应予支持。被告人杨某某当庭自愿认罪，且部分退还赃款，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月6日起至2021年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长毛光荣审判员付北成代理审判员刘建桥二〇一六年五月六日书记员柯莉琴

范某甲故意毁坏财物一审刑事判决书广东省惠州市惠阳区人民法院刑事判决书（2016）粤1303刑初245号：惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2016）243号起诉书指控被告人范某甲犯故意毁坏财物罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年5月16日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派代理检察员刘桂荣出庭支持公诉，被告人范某甲到庭参加诉讼。现已审理终结惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人范某甲与被害人钟某有借贷纠纷，2016年1月1日凌晨2时30分许，钟某要求范某甲还钱，因范某甲无能力支付，双方遂协商由范某甲家人担保，后钟某与被害人欧某、王某等人来到范某甲家中，范某甲从家里拿了2把菜刀追砍钟某等人，钟某等人见状后躲避，范某甲遂用菜刀、棍子对钟某等人驾驶的宝马轿车、保时捷轿车和奥迪轿车进行打砸。经鉴定，宝马轿车被损毁价值为人民币2959.4元，保时捷轿车被损毁价值为人民币36712.7元，奥迪车被损毁价值为人民币22478.77元。案发后，范某甲家属已赔偿被害人经济损失，并取得谅解。认定上述事实的证据有：书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录、现场勘验笔录、抓获经过等。被告人范某甲故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人范某甲对起诉书的指控无异议。经审理查明，被告人范某甲与被害人钟某有借贷纠纷，2016年1月1日凌晨2时30分许，钟某要求范某甲还钱，因范某甲无能力支付。双方遂协商由范某甲家人担保，后钟某与被害人欧某、王某等人来到范某甲家中，范某甲从家里拿了2把菜刀追砍钟某等人，钟某等人见状后躲避，范某甲遂用菜刀、棍子对钟某等人驾驶的宝马轿车、保时捷轿车和奥迪轿车进行打砸。经鉴定，宝马轿车被损毁价值为人民币2959.4元，保时捷轿车被损毁价值为人民币36712.7元，奥迪轿车被损毁价值为人民币22478.77元。另查明，范某甲家属于2016年3月25日与三名被害人达成和解协议，已赔偿被害人的经济损失并取得谅解。经法庭质证，认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书；户籍证明；抓获经过；被害人钟某、欧某、王某的陈述；证人范某乙、伍某、丁某的证言；现场勘查笔录及照片；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；价格鉴定意见书；辨认笔录；谅解书及收款收据；被告人范某甲的供述等。证据确实，足资认定本院认为，被告人范某甲故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。范某甲归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪，且其家属主动赔偿被害人的经济损失并取得谅解，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。根据范某甲的犯罪情节及悔罪表现，可以对其宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人范某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟国雄人民陪审员林景宁人民陪审员叶静怡二〇一六年七月一日书记员杨燕珍

䎋宝元抢劫罪，王宝元盗窃罪一审刑事判决书湖北省孝感市中级人民法院刑事判决书（2013）鄂孝感中刑初字第00030号：湖北省孝感市人民检察院以孝检刑诉（2013）21号起诉书指控被告人王宝元犯抢劫、盗窃罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年10月12日依法公开开庭审理了本案。湖北省孝感市人民检察院指派检察员赵亮、刘真华出庭支持公诉，被告人王宝元及其辩护人舒向阳到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结湖北省孝感市人民检察院起诉书指控：被告人王宝元长年以耕种田地为生，生活颇为拮据。为能获得更多钱财，自2012年3月开始，被告人王宝元经踩点后，决意入户抢劫、盗窃孝南区肖港镇一带农村孤寡、留守老人的财物。为便于作案，被告人王宝元事先将一根钢筋棍隐藏在肖某丁镇南道口丰胜桥附近供夜间作案时使用，白天便驾驶摩托车在肖某丁镇各村组踩点。至同年12月，被告人王宝元先后窜至肖港镇丰胜村、郭杨村、艾湖村、叶万村、万里村、保丰一村等地，先使用钢筋棍撬开房屋大门，入室后拉闸断电，后采取持刀、钢筋棍等工具敲打、威胁孤寡老人的方式、抢劫作案10起，劫得价值6000余元的财物，并致一人死亡，两人轻微伤；入室盗窃9起，窃得价值1000余元的财物。起诉书详细列举了被告人王宝元抢劫、盗窃犯罪的具体事实。针对上述指控的犯罪事实，公诉人当庭出示了物证：三星ＣＴ一Ｅ1088Ｃ手机、ＣＷＱ48型两轮摩托车的实物照片；宣读了被害人的陈述和证人证言、现场勘验检查笔录、辨认笔录、鉴定意见、刑事科学技术鉴定书、价格认证中心价格鉴证意见书、被告人王宝元的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王宝元以非法占有为目的，使用工具撬门入室后以暴力、胁迫等方法多次抢劫农村孤寡、留守老人财物价值人民币6000余元，致1人死亡，2人轻微伤；多次连续入户盗窃农村孤寡、留守老人的财物，情节严重，其行为分别构成抢劫罪和盗窃罪。被告人王宝元在入室劫取张某甲夫妇和沈某的财物过程中，在入室窃取胡某甲、胡某乙、吴某丙、蒋某、吴某乙、黄某、肖某壬等人的财物过程中，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。请依法判处。被告人王宝元对起诉书指控的抢劫、盗窃犯罪事实无异，但辩称作案过程中从未使用刀具，且有4起盗窃犯罪事实是其归案后主动交代的，应属自首情节。在最后1次抢劫肖某辛时，当时他是熟睡之中，他醒后，自己没有恫吓他就离开了。请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见认为，起诉书指控王宝元在抢劫时持刀的情节不是事实，被害人的陈述有很大的主观性及夸大性，夸大了其作案手段的恶劣程度；王宝元如实供述了公安机关还未掌握的同种较重的罪，应从轻量刑；王宝元对所有盗窃的事实属如实供述了公安机关尚未掌握的不同种罪，应以自首论；王宝元在多起抢劫、盗窃犯罪中，有未遂的事实，应从轻处罚；被害人肖某辛的死与王宝元没有多大关系，王宝元没有对他进行恫吓；王宝元当庭自愿认罪，可从轻或者减轻处罚。经审理查明，被告人王宝元自2012年3月开始，经踩点后入户抢劫、盗窃孝南区肖港镇一带农村独居、留守老人的财物。为便于作案，王宝元事先将一根钢筋棍隐藏在肖某丁镇南道口丰胜桥附近，供夜晚作案时使用，白天便驾驶摩托车在肖某丁镇各村组踩点。至同年12月，先后窜至肖港镇丰胜村、郭杨村、艾湖村、叶万村、万里村、保丰一村等地，先使用钢筋棍撬开房屋大门，入室后拉闸断电，后采取用钢筋棍等工具敲打、威胁独居、留守老人的方式，抢劫作案10起，其中未遂2起，劫得价值6300余元的财物，并致2人轻微伤、诱发一人高血压病发死亡；入室盗窃9起，其中未遂5起，窃得价值1000余元的财物。分述如下：一、抢劫罪1、2012年3月1日凌晨3时许，被告人王宝元驾驶摩托车窜至孝南区肖港镇丰胜村一组，用事先准备的钢筋棍撬开独居老人肖某辛（男，时年75岁）的家门后进入堂屋。肖某辛被惊醒后起床发现站在堂屋里的王宝元，即关牢卧室房门并用力顶住。王宝元强行推开房门，持钢筋棍威胁肖某辛交出钱财。肖某辛则趁王宝元不备逃至邻居肖某己家躲避。王宝元搜走肖某辛床头的370元现金后逃离现场。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人肖某辛的陈述。证实：2012年3月1日凌晨三、四点钟的样子，有人撬我家的门，将我从梦中惊醒，当时我起床一看，发现屋大门被撬开，小偷当时在堂屋里站着，我看情况不对就回到卧室将门抵着。小偷就威胁我，叫我把门打开并问我有没有钱，我说我孤老一人家里没有钱，那小偷不信就将房门强行推开了，那小偷就在房内到处翻，把木箱子、床上都翻了一遍没有找到钱，随后，小偷拿着铁钎子对着我说，钱到底放在哪里，我对小偷说，家里确实没有钱，小偷就说我不老实，说假话，我趁小偷不注意，就跑到肖某己家里将发生的情况跟他讲了，等我回来之后，小偷已跑了。我把房内清了一下，我床上放的370元钱被小偷拿走了。（2）证人肖某己的证言。证实：今年（即2012年）我们村的肖某辛家第一次被抢的时候，是凌晨四点半的样子，我在家睡觉，有人敲我的门，我问是哪个，他说是先民，我开门后发现肖某辛穿着单衣服站在门口，我就连忙把他迎进屋里，给他衣服穿，我问他是么样，肖某辛说他家里有偷东西的人，他跑出来的，我就说赶快在湾里喊人，肖某辛说不喊人，宁可跟强偷做亲家，不可做冤家。肖某辛在我家坐到五点多钟，我就把他送回去，快到他家门口时，就发现从肖某辛家跑出一个人，往东边跑了。（3）接受刑事案件登记表。证实了被害人肖某辛的儿子肖某甲向公安机关报案的事实。（4）现场勘验检查笔录及照片。证实了案发现场的情况。（5）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员对其曾经作过案的肖某辛家进行指认的事实。（6）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：那个村子里有家老头的屋，我今年（即2012年）上半年的时候来作过一次案。我撬开这家的门，进去抢了那个老头300多块钱。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。2、2012年3月17日凌晨2时许，被告人王宝元窜至孝南区肖港镇艾湖村胡家下榨湾，用钢筋棍撬开独居老人邱某乙（女，时年82岁）家的大门，听见邱某乙卧室内有动静，王宝元便喝令邱某乙为其打开房门。见邱未开门，王宝元便踢开房门，持钢筋棍威胁邱某乙，从邱的棉袄和内衣口袋内分别搜走了200元和900元现金，又将邱某乙按倒在地不准其动弹后迅速逃离现场。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人邱某乙的陈述。证实：2012年3月17日凌晨两点钟左右，我正在睡觉，当时听到我堂屋的木门被撬的声音，我就说是哪个，是猫还是老鼠，过了一会就没有动静，大概过了三十分钟左右，我听到堂屋的门轰的一声被打开，我当时吓得不得了，不敢开房门，这时听到房间木门被猛地踢开了，我看到有一个人进来了，那人手持电筒直射我的眼睛，叫我把钱拿出来，手里拿着一把刀在我面前晃，我说没有钱，那男的说你想不想死。那男的就拿着刀逼在我颈部，在我的袄子袋搜了200元，然后叫我脱裤子，我没有脱，那男的在我的内衣袋里搜了900元，接着在卧室把木箱子搜了一遍，最后一下子将我按倒在地，说不动，再动我打死你，随后就跑了。（2）接受刑事案件登记表。证实了被害人向公安机关报案的事实。（3）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员对其曾经作过案的邱某乙家进行指认的事实。（4）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：我在这个湾里总共撬过三家的门，在这个湾里撬第一家的门是2012年上半年的一天凌晨二、三点的样子，我撬开大门后进去，那家的房门用栓栓着，我就在外面强行将门撞开了，我逼着那个婆婆从上衣的袄子袋里搜了200元钱，我嫌钱少，又逼着她从里面的衣服袋里搜了900元钱，后来这个婆婆要喊人，我威胁她不要动，就跑了。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。3、2012年3月27日晚11时许，被告人王宝元窜至孝南区肖港镇叶万村七组，用钢筋棍撬开独居老人颜某（女，时年72岁）家的大门，听见卧室内颜某说话声后，便径直走到颜某床前威胁其交出钱财。颜某被迫将藏在卧室柜子里的1050元现金交给王宝元。同时，王宝元在抽屉里翻找到一部三星ＣＴ一ＥＩＯ88Ｃ手机。因嫌钱少，王宝元又将颜某从床上拉起，采取用手掐脖子，用钢筋棍抽打脸部等手段威胁颜某，后在颜某床上翻找到3000元现金后才逃离现场。经鉴定，颜某的损伤程度已构成轻微伤；三星ＣＴ一ＥＩＯ88Ｃ手机价值人民币131元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人颜某的陈述。证实：昨天（2012年3月27日）晚上十一点钟的样子，我当时正在屋里睡觉，听到屋里有响动，我以为家里出了老鼠，我就喊老鼠去，喊了几声就没动静了，过了会，动静又响了起来，我就去拉电灯的开关，发现电灯没有电，我又去拿手电筒，我刚将手电筒打开，就发现在我床前站着一个人，他就问我认不认得他，并问我钱放在那里，我说没有钱，只有一点钱放在旁边的柜子上，是我卖菜的钱，那人就将我放在上面的1050元钱全部拿走了，又将我放在抽屉中的一个手机拿走了。之后他又将我从床上拉了起来，叫我站着，然后掐我的脖子，他当时手里拿着根棍子，就一棍子抽在我的脸上，我感到棍子蛮粗糙，像个钢筋棍，将我的脸上抽了二下，叫我站好不要动。然后他又去翻我的床，结果将床上的3000元钱也搜到了，我当时就哭，叫他将钱放着，这个钱是我治病的钱不能拿走，那个人将钱拿了之后就跑了。（2）破案经过。公安机关经过侦查发现颜某家中被抢的一部三星直板ＧＴ-Ｅ1088Ｃ型手机，手机串号357802038074652曾被人使用，通过查找使用人，确定王宝元有重大作案嫌疑，将其抓获。（3）物证提取笔录。①2012年3月30日，公安侦查人员在孝南公安分局肖港镇派出所办公室提取到颜某送来的被抢手机外包装盒一个。盒子上标注有：三星牌，ＧＴ-Ｅ1088Ｃ型，串号：357802／03／8074652。②2012年12月20日，公安侦查人员在王某的家里，从王某的手中提取到黑色直板三星手机一部。手机串号357802038074652。发还物品清单显示该手机已经发还于被害人颜某。（4）证人王某的证言。（系被告人王宝元的女儿）证实：我手中的1部三星ＧＴ-Ｅ1088Ｃ手机，串号是357802038074652，是我父亲王宝元于今年（即2012年）6月份的样子给我的，当时我说没手机用，我父亲就说屋的有部多的手机，我就拿着用了，他也没跟我说这手机哪来的。（5）证人陈某乙的证言。（系被告人王宝元的妻子）证实：去年（2012年）公安人员找我核实我女儿王某用的那部三星直板手机是哪儿来的，我说是和丈夫王宝元一起在肖某丁宝城路附近捡的，当时我说的是假话，是胡乱编的，我不知道这手机是怎么到女儿手中的。当天公安侦查员走后，我就给我丈夫王宝元打电话，因为我女儿后来跟我说手机是她父亲给她的。问王宝元这个手机是怎么回事，公安局的查到姑娘这来了，他就问我是么样说的，我说我跟公安局的讲，是我们到孝感看病后骑摩托车从孝感回来，在肖某丁宝城路捡的。打电话时王宝元没有告诉我这手机是哪来的。（6）接受刑事案件登记表。证实了被害人向公安机关报案的事实。（7）现场勘验检查笔录。证实了案发现场的情况。（8）鉴定意见。①孝感市公安局孝南分局南公刑法字第（2012）044号刑事科学技术鉴定书。证实伤者颜某的损伤程度已构成轻微伤。②孝感市孝南区物价局价格认证中心价格鉴证意见书孝南价鉴证字（2013）6号。证实三星ＧＴ-1088Ｃ型手机价值人民币131元。（9）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员对其曾经作过案的颜某家进行了指认。（10）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：具体时间已经记不清楚了，在今年（即2012年）开春的时候，那天是晚上11点多钟的样子，我骑摩托车从家到肖某丁镇三叉港往杨河方向的路边，因为白天我骑摩托车到那边转过，寻找晚上可以下手的目标，在路靠东边的湾后边，那儿还有个水塘，有几间瓦房，瓦房是一间间连起来的，房子的门是单扇，我当时带着一根钢筋棍，还带了根手电筒，首先将靠外的房间的门撬开了，发现是个厨房，在里面找了一遍没有发现值钱的东西后我又转到第二个房间，就找电闸，找到电闸后就将电闸拉下。我将第二个房门撬开进去，就用手电筒照着在里面找东西时，听到里面房间中有人起床了，一个婆在说怎么没电呢，然后就打着手电筒，我就站在房间门口躲着，里面的人一出房门，我发现是个年纪较大的婆婆，我就把她的手电筒抢过来，用手电筒将她的眼睛照着，用钢筋棍将她逼着，叫她把钱拿出来。那个婆说没有钱，她现在病了站就站不稳，也没有钱治病。我对她说不准出声，把钱拿出来，不然就打死你。那个婆叫我不要打她，说在她睡的房间箱子底下有几个钱，她就回到里面的房间中，我就跟着她进了房间里，在房间里的一个箱子底下有几百元钱我就拿了。然后我就说不止这些钱吧，叫她继续拿，那个婆不拿，我看见那个婆有伸手到床头去好像要护什么东西，我就用钢筋棍将那个婆的脸上和手臂上各打了一下，叫她站着不准动、不准喊，那个婆就站在房间中间没有动，我就到那个婆睡的床上，掀开被子和垫絮，那个婆看到我在床上搜就把手往床上伸去拿一个小布包，我就一把将这个布包抢了过来，然后看到在一个小桌子上有一部手机，我就把这部手机拿了。当时动静有点大，我怕被人发现了就跑出了门，在门外面我将布包打开，发现里面是钱，我就将钱拿了，把那个包钱的手帕丢在了门外面，这时那个婆就吼起来了，我就跑了。后来我回去数了一下共有三千五六百元钱，大部分是红色百元的钱，还有五十元票面的，还有十元的面值的。这些钱被我喝酒和打麻将用了。手机是部黑色手机，直板，什么牌子我没有注意，手机较小，我回去后就将手机卡取下丢了。手机开始放在我家里有几个月，后来我二女儿王某说她没有手机用，我就将手机给她在用。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。4、2012年4月2日凌晨1时许，被告人王宝元窜至孝南区肖港镇万里村，用钢筋棍撬开张某甲（男，时年79岁）夫妇家大门进入室内，张某甲被吵醒后起床发现大门敞开便关闭大门返回卧室。王宝元继续持棍撬开卧室门后威胁和殴打张某甲夫妇。张某甲夫妇大声呼救，王宝元恐行迹败露迅速逃走。随后，王宝元又窜至该村独居老人张某乙（男，时年84岁）家，用钢筋棍撬开张某乙家的大门进入卧室，一边用电筒照着正在床上休息的张某乙，一边殴打威胁张某乙，张某乙见状向其求饶，王宝元则趁机从张某乙放在床上的衣服口袋里搜走300余元现金后逃离。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人张某甲的陈述。证实：2012年4月2日凌晨1时左右，我和老伴代某在家里睡觉，当时听到有人在拨我家的门板，我就走到堂屋去看，没有发现人，就将木门拴住回到卧室睡觉，我当时躺在床上还没睡着，就听到卧室的门一响，有一个人从门外进来，我就从床上起来，那个人就用手电筒照着我的眼睛，叫我拿钱出来，我说没有钱，就喊救命，那人就用手中的木棍子将我的右手腕打了一下，叫我不要动，说只要钱。这时代某就说，要么你把老头捅死，并大声喊隔壁住的人，那人就用棍子朝我的右手腕又打了两下，我就喊救命连喊了几声，那人就逃走了。当时我去拉电灯时，灯没亮，后来知道卧室外的闸刀关了。当时我没有钱，那人没有搞到钱。后早上起来发现我和代某上衣、裤子都被丢在门口。（2）被害人张某乙的陈述。证实：2012年4月2日凌晨两点钟左右，我在家里睡觉，这时就听到有人在拨我堂屋的木门，我就在床头开电灯，灯打不开，接着有一个人进到我睡觉的房间，有一把手电筒照在我身上，把我身上的衣服拿在手中，并用东西打在我的下巴处，我就从床上下来，跪在那个人的面前说我是孤老。那个人就说，你不要喊。当时我儿子住在后面，那个人可能听到有动静，就跑了。我的衣服被他拿走了，衣服里面有300余元钱。（3）证人代某的证言。证实了2012年4月2日凌晨1时左右，有一男的撬门进入屋里抢钱的事实。（4）接受刑事案件登记表。证实了被害人张某甲、张某乙向公安机关报案的事实。（5）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员分别对其曾经作过案的张某甲、张某乙家进行指认的事实。（6）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：带你们去指认的第七处作案地点是肖港万里村的一个湾里，2012年4月份的一天晚上，我在那个湾里搞了两家，但是具体的作案细节我现在记不清了。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。5、2012年4月28日凌晨1时许，被告人王宝元窜至孝南区肖港镇保丰一村，用钢筋棍撬开独居老人吴某甲（男，时年84岁）家的大门，拉下电闸后喝令在卧室休息的吴某甲为其打开房门。吴某甲打开房门后，王宝元便持棍威胁吴交出钱财，吴某甲被迫交出身上的5元现金。随后，王宝元又继续在吴某甲家箱子、米缸等处翻找钱财未果后离开。凌晨3时许，王宝元又窜至该村独居老人沈某（女，时年82岁）家，先用钢筋棍撬开大门后拉下电闸，进入卧室后喊醒正在熟睡的沈某并用电筒照其脸部索要钱财，沈某被喊醒后大声呼救，王宝元见状便用手抽打沈的脸部，后恐行迹败露而逃离现场。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人吴某甲的陈述。证实：在今天（即2012年4月28日）凌晨一点钟左右，我一个人在家睡觉，就听到大门上的响声，接着大门被打开了，外面有人说把房门打开，我就去开灯，发现电灯不亮，就去拿手电筒把房门打开了，我当时用手电筒照了一下，发现他手里拿着一把刀，接着就把我的手电筒抢得甩了，叫我把钱拿出来，放老实点，我将口袋里仅有的五元钱搜出来给他，说就是这五块钱，你看家里有什么你就拿什么，我还把家里的箱子打开，每个都给他看了，什么都没得，他还看了我的米缸，最后他发现什么也没有就走了。（2）被害人沈某的陈述。证实：我报案，今天（即2012年4月28日）早上3、4点钟，我正在睡觉，只觉得有人喊我，我醒了，发现床前有个黑影子，是个男的，看不清楚样子，手里拿着个小电筒照着我，不是很强的光，那个人说，把几个钱用哈舍，我当时一下子明白是强偷进了屋，我从床上起来，对那个人说，我去拿哈，我就准备出屋去喊人，那个人不准我出去，说不出去，在屋里找，我当时就大声喊我的侄儿，那个人见我大声喊人就用手打我的耳光，我仍然大声喊人，那个人就跑了，我也不敢去追。我没什么财物损失。（3）接受刑事案件登记表。证实了被害人吴某甲、沈某向公安机关报案的事实。（4）现场勘验检查笔录及照片。分别证实了吴某甲、沈某家被抢劫后现场勘查情况。（5）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员分别对其曾经作过案的吴某甲、沈某进行指认的事实。（6）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：那是2012年4月份的一天晚上，我一晚上在那个湾里撬了五家的门。去的第一家屋的旁边有个楼房，里面住的是个老头，我逼着他拿钱出来，他就把身上的五元钱搜出来给我了，后来我在他屋里找了找没看到么值钱的东西就走了。最后去的第五家是那个湾靠东头的，里面住的人是个婆婆，我威胁她拿钱出来，她就喊人，我煸了她几耳光，后来见她实在是没钱我就走了。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。6、2012年11月15日凌晨1时许，被告人王宝元窜至孝南区肖港镇郭杨村4组，用钢筋棍撬开独居老人郑某（女，时年79岁）家的大门，入室后拉下电闸并四处翻找钱财，正卧床休息的郑某被惊醒后起床查看，王宝元便持钢筋棍击打郑某的头部并威胁郑某交出钱财，郑某被迫将藏在枕头里的210元现金交给了王宝元。因嫌钱少，王宝元又持钢筋棍殴打郑某头部、腰部、左前臂等部位，见郑某无钱才离开现场。经鉴定，郑某的损伤程度已构成轻微伤。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人郑某的陈述。证实：昨天（即2012年11月15日）凌晨1点钟的样子，我当时一个人在家睡觉，迷迷糊糊的过程中听到有动静，当时就醒了，就去拉电灯的绳子，发现灯不亮，我就起了床，顺手将床头的手电筒拿在手中，发现家中的衣服被翻得到处都是，之后从房间出来走到堂屋，发现堂屋的大门被打开，我就去关门，这时突然从外面冲进一个男的，手中拿着根棍子，照着我的头部就是一棍子，叫我把钱拿出来，我挨了打，当时血就流了出来，我就到床上枕头边拿了210元钱给他，他嫌少了，又照着我的身上、手臂上一阵乱打，说不拿钱就将我打死，我说没有钱，就这么多，之后那个人就拿着210元钱就走了。那个人拿的应该是个铁棍子，就是我们说的螺纹钢筋棍，因为他抽我的后背上的印子显现的伤口带条纹形状，棍子长约六七十公分长，有点粗。（2）接受刑事案件登记表。证实了被害人郑某向公安机关报案的事实。（3）现场勘验检查笔录。证实了被害人郑佰某被抢劫的现场情况。（4）鉴定意见。孝感市公安局孝南分局（南）公（刑）鉴（法）字（2012）127号刑事科学技术鉴定书。证实伤者郑某的损伤程度已构成轻微伤。（5）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员对其曾经作过案的郑佰某进行指认的事实。（6）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：带你们指认的我第二个作案的地点是肖某丁福利院拐进去，进湾的第一家，我记得是2012年11月份的一天的凌晨二、三点钟的样子，我撬开这家的门进去偷东西，后来这个屋的婆婆醒了拿了个小钯子反抗，我就用撬杠把那个婆婆的头打破了，最后那个婆婆拿了二百多元钱给我，我就走了。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。7、2012年12月12日凌晨1时许，被告人王宝元再次窜至孝南区肖港镇丰胜村肖某辛（殁年75岁）家，采取同样的方法撬门进入室内四处翻找钱财，并在肖某辛放在床上的上衣口袋里找到30余元现金，见正在卧室内熟睡的肖某辛被吵醒后，王宝元便持钢筋棍威胁肖某辛，肖某辛靠墙坐在床上不敢动弹。王宝元继续翻找钱财未果，便拿着卧室内桌子上一台辉邦牌红色收音机离开现场。约半小时后，肖某辛被邻居发现靠墙坐在床上口流唾液不能动弹，送医院治疗诊断系高血压病发作，后经救治无效于当日晚7时许死亡。经鉴定，王宝元的言语恫吓对死者肖某辛的高血压病的发作有一定的诱发、促进作用。辉邦牌收音机价值人民币35元。王宝元从肖某辛家窜出后，又窜至该村独居老人朱某（女，时年72岁）家，用钢筋棍撬开大门，朱某发觉后故意咳嗽，王宝元便径直走到朱某的床前，边用电筒照住朱某边用手抽打朱某的脸部威胁令其不要动，之后在朱某床上、随身穿的衣服内搜出70余元现金才离开现场。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人朱某的陈述。证实：昨天（即2012年12月11日）晚上九点多钟，我从别人屋里回家后睡觉，大概凌晨1点多钟，我听见有人在撬大门的响声，我知道来了强偷，故意咳嗽了两声，好让强偷听见后离开，但是，随后卧室里进了一个男子，直接走到床边上，用手电筒照着我的脸，我就说我是一个人，这个强偷叫我不做声，说你要做声我就把你杀了，边说边用一只手的背面将我的脸打了一下，我当时就边哭边求他，强偷叫我不做声，然后叫我坐在床上不动，他从一个枕头套里面搜出了我放在里面的二十块钱，这二十块钱全部都是一元一张的纸币，分十张叠在一块的两叠。他拿了钱后问我，哪里还有钱，我把挨着床头放在沙发上的一条裤子提起来给他，说袋里有钱，里面是我卖菜的零钱，六张五元的，二十多张一元的，一个五角的纸币，两个五角的硬币，共计五十多块钱。都装在一个尼龙袋里，尼龙袋外面用手帕包着，强偷将钱和尼龙袋拿走了。之后，他又到房间的北边去翻桌子上面的箱子。后来强偷叫我把秋裤脱了，我害怕，就把秋裤往下面一跨，他看见里面没有钱就离开了。被害人朱某还证实：2012年12月12日凌晨大概1点多钟，一个强偷到我家抢了以后，我就到我家前头屋里去敲肖某壬家的门，当时肖某壬的屋里亮着灯，他的爱人邱某甲都起床了，然后打电话把湾的人都喊起来了，之后，肖某壬和他的儿子肖某乙以及我的孙子肖念章一起从肖某壬家将我送回家。我发现住在我家隔壁的肖某辛怎么没有到我屋里来关心我，因为湾里有蛮多人都到我屋里来了又走了。我说到先民哥的屋里去看哈，因为我知道肖某辛的屋里在去年（2012年）春上的时候被强偷偷过的。我，肖某壬以及肖某壬的儿子肖某乙，我的孙子肖念章一起四个人到隔壁的肖某辛家里去，发现肖某辛家的大门被人撬开了，是撬掉的西边一扇大门歪了得，进屋以后，开电灯没亮，才反应过来电闸被关了。在合电闸之前，用电筒照肖某辛的卧室的，看见肖某辛在床躺着，开灯以后，看见肖某辛坐在床上靠着墙，没有床头，双手放在胸前，上半身穿着一件秋衣，脑袋垂在胸前，嘴里往外流口水，下半身还盖着被子。肖某壬叫我喊他，我喊先民哥没有答应，肖某壬叫我摸他，我就先摸肖某辛的脚，然后摸他的手，是热的，但没有反应，没发现头部和脸部有伤，上半身穿着秋衣看不到是否有伤，其他的也没有注意。看见这个情况后，有人就去把肖某辛自家的人喊来，然后我们都回家了。肖某辛平时做事种菜，能够挑担子，身体扎实得很，就是有个高血压的老年人常见病，但从来没有住过院，打过针，他有时身体不舒服时吃点高血压的药，没有发现有其他的病。（2）证人肖某壬的证言。证实：2012年12月12日凌晨一点钟的样子，我正在床上睡着，我的女的就喊我说，快点，有强偷撬我家的门，我就连忙穿衣服起床，我起床后，强偷就已经跑了。看到我的大门靠西边的门给敲开了个缝，没过几分钟，我后头屋的婆朱某走到我门口说有强偷。我就和我儿子、朱某、朱某的孙子四个人到肖某辛的屋门口，看到肖某辛的大门也被撬开，我们进去后把他堂屋的灯打开，房里的灯打不开，我们先用电筒照，没有看到肖某辛，只看到他的衣服在地上，以为肖某辛在他的新屋的睡着在，朱某说先民哥不会在他的新屋的睡的，我们就又进去看，这才看到肖某辛坐在床上背靠在墙上。朱某拢去喊了几声没喊醒，摸他的手是热的，我们就去喊肖某辛的亲戚，肖某辛的自己屋的亲戚来之后，我们就回家了。（3）证人魏某的证言。证实：昨天（即2012年12月12日）中午12点30分至1点之间，我在科室接诊了一个重症病人，病人登记的名字叫肖某丙，76岁。肖某丙的状况当时处于深度昏迷，双瞳孔缩小至2毫米，光反射消失，呼吸残慢，叹息样呼吸，血压非常高，经ＣＴ显示脑干出血，双肺有挫伤有散在高密度灶，体征处于接近频死状态。在躯干体表没有发现有淤青，面部无法判断有淤青肿胀。家属反映说病人面部有淤青，头部无外伤。从我个人的临床经验判断，病人的血压很高，脑干出血可能是病理性造成的，单纯的脑干出血外力作用造成很罕见，因为病人从发病到送至医院间隔十多小时，病人呼吸困难，面部有发青的状态，我无法判断是否有外力作用导致病人面部淤青。肺部ＣＴ检查双肺有挫伤可能，有散在高密度灶，这种情况病理引起的可能性较大，在临床上昏迷时间较长，重型中枢神经系统的疾病患者也可能出现这种情况。外力造成这种状况可能性不大。我跟病人家属介绍病情后，家属签字放弃治疗。（4）证言肖某甲的证言。（系被害人肖某丙之子）证实：今天（即2012年12月12日）凌晨两点钟的样子，我住在肖××街上的妹妹肖珍华给我打电话说，父亲被人打了，快不行了，叫我快点回。我得知后就从武汉往家赶，凌晨五点钟的样子到家，听家里人说，有人进父亲住的屋子偷东西被发现后把父亲给打伤了，现在我父亲被送到中心医院抢救，医生说不行了，没抢救过来。（5）接受刑事案件登记表。证实了被害人朱某向公安机关报案的事实。（6）现场勘验检查笔录。分别证实了被害人肖某辛、朱福某甲被入室抢劫后的现场情况。（7）提取物证笔录。证实2012年12月16日，公安侦查人员在孝南公安分局肖某丁派出所提取了肖某甲送到肖某丁派出所的一个辉邦牌大声王收音机包装盒。（8）辨认笔录。被告人王宝元归案后，公安侦查人员将辉邦牌大声王收音机包装盒照片交由王宝元辨认，确认无异。庭审中，该收音机的包装盒照片也让被告人王宝元当庭辨认，亦确认无异。（9）鉴定意见。①孝感市公安司法鉴定中心关于肖某辛的死因分析意见：由于死者肖某辛死后尸体已火化，丧失了进行尸表、病理检验的基础，因此，其分析意见仅根据医院病历资料分析所得，仅供参考。根据上述检验，死者肖某辛生前患高血压病史多年，入院时血压达300／150ｍｍＨｇ，入院时ＣＴ检验显示：脑干出血，脑白质病。其脑干出血应系自身长期患高血压病引起，而非外力所致。死者肖某辛2012年12月12日凌晨在家独住，王宝元到其家行窃时，对死者进行言语恫吓，使死者肖某辛心理上产生紧张、恐惧，致使其高血压病发作，血压骤升，血管破裂致脑干出血。因此，王宝元的言语恫吓对死者肖某辛的高血压病的发作有一定的诱发、促进作用。②孝感市孝南区物价局价格认证中心价格鉴证意见书孝南价鉴证字（2013）21号。鉴证意见：辉邦牌收音机的价格为人民币35元。（10）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员对其曾经作过案的肖某辛、朱福某甲以及丢弃从肖某辛家抢劫的收音机的地点进行指认的事实。（11）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：我骑摩托车到肖某丁走宝成路有大概四五里路，往左拐进去有一个湾，我沿着土路进了湾，看见了一个两大间的平房，我用撬棍撬动平房的木门（两扇门）其中一扇门的旋转轴，将其卸下靠在另一扇门上。我进入室内后在堂屋找到电闸把电闸关了，在堂屋左边的房间里找东西，我在房屋内的床上发现一老头在睡觉，床上有一件上衣，我从里面搜出三十元钱，接着在房间找东西时，躺在床上睡觉的老头被惊醒，说你是搞什么的？我就上前拿着撬棍对着坐在床上的老头说你不要做声，你把钱给我，不然我打死你。老头坐在床上，身体在发抖，他说他怕，莫打他，他口袋里只有几十元钱，都给我。然后他在床上的上衣口袋里搜，结果没有搜到钱，他说袋里没有钱啊，莫打他。我就说在你的床上有没有钱，他说没有钱，我不相信，就把床上搜了一下没有钱，我把钱拿了出来的时候在房间的一个板子搁的桌子上顺手拿了一部收音机，出来后发现这个收音机没什么用，就把收音机扔在了那个房屋西侧边的池塘了，收音机是一个红色的。我从这个老头家出来后，就去撬这个老头西边的瓦房的门，这个屋的住的是个婆婆，当时从这个婆婆手里抢了五十块钱的样子，大部分都是一元的纸币，而且都卷在一起。我还问她有没有钱，她说没有。我就把在房里北边的“银桌”上搁着的木箱打开，看了下见是没有钱就走了。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。二、盗窃罪1、2012年3月17日，被告人王宝元持棍抢劫了孝南区肖港镇艾湖村胡家下榨湾邱某乙家后，又驾驶摩托车先后窜至该村村民胡某甲（男、时年76岁）和胡某乙（男、时年72岁）两家欲入室行窃，当其用钢筋棍撬门时均惊醒了在屋内睡觉的房主。胡某甲夫妇被惊醒后打开家中电灯，王宝元当即逃走；胡某乙夫妇听见撬门声后在屋内谈话发出声音，王宝元亦无奈离开。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人陈某丙的陈述。（系被害人胡某甲的妻子）证实：2012年3月底的一天凌晨，我和我老伴胡某甲在家睡觉，撬门的声音把我惊醒后我就把灯打开，起床后就发现大门有扇门被撬开了，但撬门的人不见了，天亮后，我听说湾里的邱某乙家被人撬门进去抢了钱的。（2）被害人胡某乙的陈述。证实：2012年的具体月份记不清，我和妻子唐某在家两间小瓦屋里睡觉，凌晨两点多钟，我听见家的门有被撬的声音，我便和妻子说话，外面什么声音？我妻子说，估计是老鼠。第二天早上，我们开门发现家中大门侧边有人用东西撬动的痕迹，因为家中没有损失，所以没有报案。（3）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员对其曾经作过案的胡某乙、胡某甲家的地点进行指认的事实。（4）案件登记材料。证实了被告人王宝元主动交待上述2笔盗窃的犯罪事实。（5）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：我从那家（即邱某乙家）出来后接着在那个湾里南边的一个小平房屋里去撬门时，屋里的人醒了，把灯打开了，我就走了。接着我又转到那个湾的西边的一个平房屋的继续撬门，结果这家的人也醒了，我就没有继续撬门就走了。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。2、2012年4月28日，被告人王宝元抢劫了孝南区肖港镇保丰一村沈某家后又窜至该村居民蒋某家欲入室行窃。当其持钢筋棍撬门时惊醒了在屋内睡觉的蒋某夫妇，蒋某夫妇打开家中电灯，王宝元见状逃走。同晚，王宝元又先后窜至该村居民吴某乙、黄某、吴某丙（男、时年61岁）等三户人家入室行窃。因吴某乙夫妇外出劳作，王宝元持钢筋棍撬门入室后，在屋内床上、柜子、电视柜抽屉等处翻找钱财未果后离开；王宝元采取同样手段进入黄某夫妇家时因黄某夫妇突然打开家中电灯，王宝元恐形迹败露而逃走；王宝元采取同样手段进入吴发某，在堂屋里翻找财物未成，又因无法撬开卧室房门无奈离开。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人的陈述。①被害人蒋某的陈述。证实：今天（即2012年4月28日）凌晨四点钟左右，我听见有人在撬我家的大门，就把房里的灯打开，撬门的人就跑了。我和我老公跑到我伯妈（即沈某）家，发现她的嘴巴被打得流血，我就去开电灯，发现电闸被拉了。最后我们湾里的几个人在周边巷子到处找撬门的人，没有找到。②被害人吴某乙的陈述。证实：今天（即2012年4月28日）凌晨两点多钟，我和爱人到田里去办菜，走时我锁了门，大概早上七点多钟，我忙完事回到家中，发现我家的两扇开的木门被人撬开了，卧室的衣服、被子都被掀乱了，房间电视机柜抽屉被敲开了。堂屋的两扇木门被搬开，卧室的木门有一把挂锁，锁被敲坏了。家中没有财物损失。③被害人吴某丙的陈述。证实：今天（即2012年4月28日）早上六点多钟，我起床后发现被盗了，起床开门时发现大门两边被弄开了一条缝，卧室北边墙面上的电闸被拉下来了。家里没有东西被偷。④被害人黄某的陈述。证实：2012年4月28日，我和丈夫正在家睡觉，突然听到了瓦房西边的房门被人推得响，我告诉老公起床看哈是什么声音，我丈夫就和我起床把家中的灯打开，发现瓦房堂屋电闸边的一断电线被人拉断了，堂屋的大门被人撬起来放在墙边，家中的东西没有被翻动的痕迹。（2）报案材料。分别证实了被害人蒋某、吴某乙、黄某、吴发某被盗窃的事实。（3）现场勘验检查笔录。证实了吴某乙、吴发某被盗后现场勘查情况。（4）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员对其曾经作过案的黄某、吴某乙、吴发某被盗地点进行指认的事实。（5）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：带你们去指认的第六处作案地点就是在肖白线路旁边的保丰一村，路旁边有路牌。那是2012年4月份的一天晚上，我一晚上在这个湾里撬了五家的门。去的第一家屋的旁边有个楼房，里面住的是个老头，我逼着他拿钱出来，他就把他（即吴某甲）身上的五元钱搜出来给我了，后来我在他屋的找了找没看到么值钱的东西就走了。接着我又在湾里撬了三家的门但都没搞到钱，具体是哪家我都分别带你们指认了的。这个湾靠东头的那家，里面住的人是个婆婆（即沈某），我威胁她要拿钱出来，我要喊人，我就煸了她几耳光，后来见她实在是没钱我就走了。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。3、2012年10月中旬的一天凌晨1时许，被告人王宝元驾驶摩托车窜至孝南区肖港镇万里村胡某丙家，见胡某丙屋前的闲置屋未上锁，便溜入屋内将一个铁犁和一对铁货篮盗出后绑在其驾驶的摩托车上带回家。途中，王宝元因嫌上述物品不便携带即丢弃在一桥坡边。经鉴定，铁犁价值人民币80元；铁货篮价值人民币100元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人胡某丙的陈述。证实：2012年10月中旬的一天早上，我起床后到闲屋拿东西，发现闲屋门上的锁不见了，推门进去后就发现放在闲屋的铁犁和一对铁货蓝不见了。铁犁买的早，当时买的是52元钱，那对铁货蓝花了240元钱。（2）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员对其曾经作过案的胡某丙家的地点进行指认的事实。（3）案件登记材料。证实了被告人王宝元归案后主动交待该起盗窃的犯罪事实。（4）鉴定意见。孝感市孝南区物价局价格认证中心价格鉴证意见书孝南价鉴证字（2013）6号。证实：被盗铁犁1个价值80元、铁货篮子1对价值100元。（5）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：带你们指认的第一家，是我2012年12月份样子（具体哪天不清楚）的一天晚上，我骑摩托车从孝感回孝昌白沙，过宝城路与肖陡路十字路口往北靠东边有个村子，我把摩托车停在路边，然后走到湾最东边的楼房前面的闲屋，当时那个闲屋上的挂锁挂着没有锁，我就进去偷了两个铁货蓝和一个铁犁。我把东西偷出来后放摩托车上，骑到快到白沙镇桥坡子的时候掉了，因为在摩托车上不好放，一滚一滚的。我闲麻烦就没有去捡。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。4、2012年12月上旬的一天凌晨2时许，被告人王宝元再次驾驶摩托车窜至孝南区肖港镇叶万村颜某家，采取撬门入室、关闭电闸的手段进入颜家，在堂屋内找到两坛食用花生油后，王宝元将约80余斤花生油倒入厨房里的塑料桶内运至孝南区肖某丁镇集市上以200元的价格卖与他人。经鉴定，80斤食用花生油价值人民币1040元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人颜某的陈述。证实：2012年12月10日，我从市一医院住院回来，我住院的时候是让我的侄子万某甲在我家照门睡觉的，我回来以后，我侄子万某甲告诉我说屋里的花生油被人偷走了。我的两坛子花生油是放在堂屋里靠房门的墙边上，一个坛子装五十斤全部被偷光，另一个坛子装的六十斤，大概偷走了三十斤的样子，一共被偷走了八十斤花生油。（2）证人万某乙的证言。证实：2012年12月份的一天晚上10点多钟，我照例到我伯妈颜某的屋里去睡觉，我晚上睡着了，到凌晨三点钟我起夜开灯时发现灯不亮，我心里一惊，就感觉肯定被人偷了，因为上半年我伯妈被小偷来抢走了几千块钱，这次我伯妈住院，就是不放心屋里的花生油怕被人偷走，才让我过来睡给他照夜的。我找到电闸合上后，发现在堂屋的两坛子花生油被盗走了。（3）鉴定意见。孝感市孝南区物价局价格认证中心价格鉴证意见书孝南价鉴证字（2013）6号。证实：被盗的80斤食用花生油价值人民币1040元。（4）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员对其曾经偷过花生油的颜某家的地点进行指认的事实。（5）案件登记材料。证实被告人王宝元归案后主动交待该起入室盗窃的犯罪事实。（6）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：2012年12月的一天（下雨）的凌晨两点左右（具体日期记不清楚）。我从家里出发骑摩托车从三叉港往北（肖杨线）走五六里路来到一个村湾，我把摩托车停放在路边，在靠路边几十米有家三间矮瓦屋，靠最东边有个一扇的木门，我用铁撬棍撬门，撬开后，我进屋就先找到电闸把电闸关了，发现最东边的那间屋有人睡觉（我没有进去），用手电筒照明找到了一罐子装的花生油，我就在罐子旁边用一塑料桶将罐子里的花生油倒出来装了起来，然后就出了屋。这时屋内有人起床把屋内的灯打开了并且出门到处找，我当时怕被发现了就不敢走，等了半天那人进屋关门睡了后，我才将花生油挂在摩托车方向把上，骑摩托车来到肖某丁镇街上时天就快天亮了，我将花生油卖给一个上街买菜的人，卖了200多元钱。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。5、2012年12月12日凌晨1时许，被告人王宝元抢劫了孝南区肖港镇丰胜村朱某后，又窜至该村村民肖某壬（男，时年58岁）家准备行窃。当其用钢筋棍撬门时惊醒了在屋内睡觉的肖某壬夫妇。肖某壬妻子即大声呼叫，王宝元见状迅速逃离现场。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人肖某壬的陈述。证实：2012年12月12日凌晨一点钟的样子，我正在床上睡着，我的女的就喊我说，快点，有强偷撬我们的门，我就连忙穿衣服起床，我起床时，强偷就跑了。我看到大门靠西边的个门给敲开了个缝，没过几分钟，我后头屋的婆婆朱某走到我门口说有强偷。（2）证人邱某甲（系肖某壬的妻子）的证言，证实了上述事实。（3）指认笔录。被告人王宝元到案后于2012年12月22日带领公安侦查人员对其曾经作过案的肖某壬家的地点进行指认的事实。（4）被告人王宝元对犯罪事实供认不讳。其供述证实：从这个婆婆家出来后，我就沿着那湾边的一条路往南走，走了点远就左拐进去有个屋，也是三间瓦房，门是对开的木门。我就撬这家的门，把门撬了个缝后这家的女的醒了，在喊她男的，我就走了。本案的其他证据：（1）公安机关的情况说明。2012年12月22日，公安侦查人员押解被告人王宝元指认确定作案现场。被告人王宝元指认在肖港镇丰胜桥西约50米肖陡路北侧堆放棉梗处的路边，系其藏匿作案工具撬杠的地点。公安侦查人员在指认地点及周边进行了搜索，未找到王宝元的作案用的钢筋棍。（2）被告人王宝元当庭证实，其作案中使用的手电筒被他丢弃。（3）公安机关出具的关于本案作案工具二轮摩托车的扣押清单及照片。（4）被告人王宝元的户籍证明。以上所列证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于被告人王宝元提出的在实施抢劫犯罪中未使用刀具的辩解和其辩护人提出的该辩护意见，经查，被告人王宝元在10起抢劫作案中，只有3名被害人的陈述中说到王宝元持刀的情况，因3名被害人都是在深夜被惊醒，且年岁较大，看误的可能性较大。结合王宝元的供述及本案其他证据分析，王宝元在抢劫作案中使用的工具是钢筋棍和手电筒，没有使用刀具的充分证据。故采纳被告人王宝元的辩解及辩护人的该辩护意见。关于被告人王宝元提出有4起盗窃犯罪事实是其归案后主动交代的，应属自首情节的辩解和其辩护人提出的该辩护意见，经查，被告人王宝元在9起盗窃犯罪中，部分犯罪事实已被公安机关掌握，王宝元在归案后主动交代了公安机关尚未掌握的另4起盗窃犯罪事实，该盗窃犯罪与公安机关已掌握的王宝元盗窃犯罪属同种罪行，不应认定为自首，属坦白行为，可以酌情从轻处罚。王宝元在9起盗窃犯罪中，在盗窃被害人胡某甲、胡某乙、蒋某、黄某、肖某壬等5家时，因意志以外的原因，均没有进入被盗者家中，属盗窃未遂；在另外4起盗窃中，均为入户盗窃，不论是否盗得财物及财物价值大小，其行为均构成盗窃罪（既遂）。故其辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王宝元提出的在最后1次抢劫肖某辛时，当时肖是熟睡之中，肖某戊，自己没有恫吓他就离开了的辩解和其辩护人提出的该辩护意见，经查，被告人王宝元的供述中明确说到他对肖某辛进行了语言威胁，被害人肖某辛的死因，经鉴定，主要是因自身的疾病所致，但王宝元的言语恫吓对死者肖某辛的高血压病的发作有一定的诱发、促进作用。对此辩解和辩护意见不予采纳本院认为，被告人王宝元以非法占有为目的，使用钢筋棍撬门入室后以暴力、胁迫、语言威胁等方法多次抢劫农村独居、留守老人财物价值人民币6300余元，致2人轻微伤和诱发一人高血压病发死亡；多次连续入户盗窃农村独住、留守老人的财物，其行为分别构成抢劫罪和盗窃罪。其犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人王宝元抢劫犯罪的主观动机卑劣，恶性极深，社会危害性大，依法应予严惩。被告人王宝元抢劫犯罪和盗窃犯罪中，分别有2起抢劫犯罪和5起盗窃犯罪因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以从轻处罚；被告人王宝元主动交代的4起盗窃犯罪属同种罪行，属坦白行为，依法对其盗窃犯罪可以从轻处罚。被告人王宝元归案后，能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（一）、（四）、（五）项、第二百六十四条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下被告人王宝元犯抢劫罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长胡晓萍审判员李林平代理审判员董琳二〇一三年十月二十五日书记员徐毅

魏金良挪用公款一审刑事判决书安徽省巢湖市人民法院刑事判决书（2019）皖0181刑初348号：巢湖市人民检察院以巢检二刑诉（2019）309号起诉书指控被告人魏金良犯挪用公款罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年8月1日公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员王金晶、方小敏出庭支持公诉，被告人魏金良及其辩护人肖振到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2010年10月，被告人魏金良应聘担任国有独资公司巢湖今辰医药有限公司销售部业务员，负责原巢湖市居巢区区域药品销售及货款收取。2010年12月1日至2011年9月29日，被告人魏金良利用职务之便，违反公司管理规定，通过少交货款的方式，多次截留货款共计111046.98元归个人使用。2011年9月底，因无能力归还挪用的货款，被告人魏金良逃匿，截至被抓获时，挪用的公款未归还。2019年6月14日，被告人魏金良在贵州省仁怀市秋付商务酒店内被巢湖市公安局抓获归案，后如实供述了案件事实。案发后，被告人魏金良亲属于2019年6月25日代其向安徽今辰医药有限公司退赔货款7万元,该公司建议对被告人从轻处罚。上述事实，被告人魏金良及其辩护人在开庭审理过程中无异议，并有立案决定书、劳动合同书及企业营业执照、对账说明、证人罗桂龙、童某等人的证言、退款凭证、到案经过、前科查询、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为：被告人魏金良身为国有公司工作人员，利用职务之便，挪用公款111046.98元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，构成挪用公款罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人魏金良到案后如实供述了罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人魏金良系初犯，案发后退出大部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人魏金良剩余违法所得继续予以追缴，发还被害人。被告人魏金良的辩护人提出被告人具有坦白的法定从轻及初犯、部分退赃的酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚的辩护意见于法有据，本院予以采纳；但其提出的对被告人适用缓刑的辩护意见，经查，被告人仍有部分赃款没有退出，不宜适用缓刑，适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一项、第三款第一款之规定，判决如下一、被告人魏金良犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年6月13日止）二、剩余违法所得41046.98元继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员周可平二〇一九年八月一日书记员张佳

陈姝颖组织、领导传销活动罪二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑终1068号：成都市青羊区人民法院审理成都市青羊区人民检察院指控原审被告人陈姝颖犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年8月23日作出（2018）川0105刑初198号刑事判决。宣判后，原审被告人陈姝颖不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定，“善心汇”组织以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇会员管理网站，以静态收益和动态收益为诱饵发展会员、吸收资金。2016年6月，被告人陈姝颖加入“善心汇”组织。经鉴定，“善心汇”网站总注册人数5981028人，网络层级75层。“善心汇”组织的运作模式如下：1.会员收益模式：动态收益模式，即通过发展下线获取奖励收益。会员发展的第1名下线可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益，其后发展下线实行“跳级、分润奖励机制”，即直接收取第3代下线投资金额的4%作为奖励收益，第2代下线奖励不收取，以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益。静态收益模式，即通过“布施”（即打款）与“被布施”（即收款）获得收益。参与者激活会员（需注册账号后通过会员推荐，向该推荐人购买300元／颗善种子完成激活）进入“排单布施”系统，选择需要资助的社区进行布施，并购买善心币（100元／枚）进行“排单”打款。待网站匹配成功受助人后，会员向指定账户打款成功后即完成布施，然后成为受资助人，等待其他会员向其布施。社区分为特困区：布施金额1000-2000元，收益率50%；贫困区：布施金额1000-3000元，收益率30%；小康区：布施金额1万-3万元，收益率20%；富人区：布施金额5万-30万元，收益率10%；德善区：布施金额30万-1000万元，收益率0-5%。2.“善心汇”组织层级：（从高到低）Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。层级晋升需要同时满足以下条件：交纳金额3-18万元不等金额，获得120-1000不等善种子，其直接上级获得10-60个不等善种子。同时，Ａ轮功德主以上层级还需满足：直推激活至少10-50人或者五代内激活50人至2000人。Ｃ轮服务中心以上层级还需满足，五代内至少要有5-10个不等功德主，随时接受公司培训。Ｂ轮服务中心以上层级，还需满足服务中心直接推荐。3.“善心汇”组织获利方式：一是会员激活帐号缴纳的300元费用；二是布施排单时消耗的1至5枚善心币；三是普通会员晋升为高级会员缴纳的5万至18万不等的费用；四是会员账号解冻费500至1000元／次。“善心汇”组织以扶贫救济的名义积极发展下线会员，根据所发展会员的布施金额、次数获得相应收益，收益来源依靠会员的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员资金进入来支付前期会员的盈利。被告人陈姝颖加入该组织后，通过网络宣传善心汇的经营模式，发展下线成员。同时，通过自己投资和组织他人投资的方式，发展会员进行非法传销活动。陈姝颖在该组织者系Ｂ轮功德主，在会员网络中处于第8层，其下级网络有19层，60305个会员账号。共完成218次赠与，累计1377900元，40次受助，累计1299300元。截止2017年7月24日，已支出善种子67个，剩余善种子160个，已支出善心币742个，剩余善心币32个，已支出善金币0个，剩余善金币332961个，管理钱包已支出220800元，管理钱包剩余108661元。2017年7月18日，陈姝颖被民警抓获。原审另查明，公安机关查获了犯罪工具ＭＥＩＴＵ手机一部、三星手机一部。原审认定上述事实有到案经过、情况说明、户口身份信息；被告人供述与辩解、辨认笔录、扣押笔录、司法鉴定意见、传销层级图表、证人证言、银行明细等证据。原判认为，“善心汇”组织系以扶贫为名，通过要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人陈姝颖加入“善心汇”组织后，直接或间接发展下线60305名，直接或间接收取缴纳的传销资金1299300元，对该组织的扩大起到了关键性作用。被告人陈姝颖组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。被告人陈姝颖归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚。扣押在案的犯罪工具ＭＥＩＴＵ手机一部、三星手机一部依法予以没收。综上，原审判决：一、被告人陈姝颖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；二、犯罪工具ＭＥＩＴＵ手机一部、三星手机一部依法予以没收。宣判后，原审被告人陈姝颖以其不属于组织、领导传销活动罪中情节严重情形，原审量刑过重为由，提出上诉。辩护人发表类似辩护意见。经二审审理查明的事实、采信的证据与一审一致，本院依法予以确认本院认为，上诉人陈姝颖加入“善心汇”组织后，直接或间接发展下线60305名，直接或间接收取缴纳的传销资金1299300元，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。陈姝颖在“善心汇”传销活动中，起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。陈姝颖归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。针对上诉人陈姝颖及其辩护所提陈姝颖不属于组织、领导传销活动罪中情节严重情形的上诉理由及辩护意见，本院认为，陈姝颖加入传销组织后，积极发展下线，其直接或者间接发展下线达6万余人，原审认定上述人员数量系根据司法鉴定意见书，该鉴定意见系具有相关鉴定资质的鉴定机构及人员作出，鉴定结论客观、合法，应予采信，故陈姝颖及其辩护人的该项上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判对被告人陈姝颖系从犯的情节未予认定，本院予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持成都市青羊区人民法院（2018）川0105刑初198号刑事判决第二项，即“犯罪工具ＭＥＩＴＵ手机一部、三星手机一部依法予以没收”；二、撤销成都市青羊区人民法院（2018）川0105刑初198号刑事判决第一项，即“被告人陈姝颖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元”；三、被告人陈姝颖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2019年7月17日止。）（罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）本判决为终审判决审判长苟峰审判员伍分玉审判员戈金梁二〇一八年十一月三十日书记员彭筱

뢫告人何厚强犯聚众斗殴罪一案一审刑事判决书广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2014）贺八刑初字第17号：贺州市八步区人民检察院以贺八检刑诉（2013）864号起诉书指控被告人何厚强犯聚众斗殴罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月10日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派代检察员彭德强出庭支持公诉，被告人何厚强到庭参加诉讼。现已审理终结贺州市八步区人民检察院指控，2012年8月29日晚至30日凌晨，何子裕（另案处理）及周亚城（已判刑）等人在贺州市平桂管理区沙田镇马峰村宵夜摊唱歌喝酒。期间，何子裕与黄承管（另案处理）发生争执，王雄华（已判刑）、黄某甲（另案处理）、黄承管等人拦住何子裕一方不让其离开，双方均不服气，均表示要叫人来打架。何子裕、周亚城及蔡卫（另案处理）等人通过电话纠集人员来帮忙打架。黄某甲叫黄承管和徐远景（另案处理）回去拿刀。被告人何厚强与蔡文君、黄乃政（均已判刑）及黄某乙、“阿皮”、黄小虎（另案处理）等人得知何子裕被打的消息后，即携带砍刀、木棍等物坐摩托车、小车赶到现场，随后与黄某甲一方发生打斗，何厚强、黄小虎等人用木板、刀将黄某甲、王雄华、罗某某三人打伤。经鉴定，黄某甲、王雄华、罗某某的损伤程度均构成轻伤。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相应的证据，认为被告人何厚强持械积极参加聚众斗殴。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人何厚强持械聚众斗殴，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人何厚强对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明，2012年8月29日晚，周亚城（已判刑）、何子裕、蔡卫（均另案处理）等人在贺州市平桂管理区沙田镇马峰村宵夜摊一包厢内唱歌喝酒，王雄华（已判刑）及黄某甲、黄承管、徐远景（均另案处理）则在隔壁包厢喝酒。期间，黄承管因走错包厢而与何子裕发生争执，双方均不服气。何子裕和周亚城等人商议后便通过电话纠集人员来帮忙打架。黄某甲纠集王雄华等人拦住何子裕一方后，叫黄承管和徐远景回去拿刀。随后，被告人何厚强与蔡文君、黄乃政（均已判刑）及黄某乙、黄小虎（均另案处理）等人得知何子裕、蔡卫被打和被拦截的消息后商定实施斗殴，并携带砍刀等器械赶到现场。后被告人何厚强与黄乃政等人持砍刀、木板等器械与王雄华等人互殴并致多人受伤。经鉴定，黄某甲、王雄华、罗某某的损伤程度均构成轻伤。上述事实，被告人何厚强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人罗某某的陈述，证人徐某某、周某某、丘某某、张某的证言，同案人黄乃政、周亚城、王雄华、蔡文君、何子裕、黄某甲、蔡卫的供述，现场勘验检查笔录，现场示意图，现场照片，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，被告人何厚强的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人何厚强持械积极参加聚众斗殴，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定，构成聚众斗殴罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人何厚强犯聚众斗殴罪成立。被告人何厚强自愿认罪，可以酌情从轻处罚。本院为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定，判决如下被告人何厚强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月14日起至2017年1月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶懂人民陪审员黄彬珍人民陪审员梁燕梅二０一四年一月十四日书记员雷雨熹

张武锋组织、领导、参加黑社会性质组织、聚众斗殴一审刑事判决书江西省修水县人民法院刑事判决书（2019）赣0424刑初476号：江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉［2019］467号起诉书指控被告人张武锋犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月17日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员樊海浪、朱昀出庭支持公诉，被告人张武锋及其指定辩护人黄玲均到庭参加了诉讼。现已审理终结修水县人民检察院指控:一、参加黑社会性质组织桂斌与朱云峰、杨坚、吴华为（在逃）从小一起玩，相互抱团混社会。2000年4月23日晚，杨坚与王九平相约斗殴，桂斌、杨坚、吴华为、朱云峰四人持刀将纠集多人参与斗殴的王九平砍致轻伤，从而一战成名，有意混社会的李伟国、张伟丹、熊起生等人便纷纷投靠桂斌，形成了以桂斌为首的违法犯罪团伙。与此同时，龚新元、陈颖（在逃）、廖亚宾、罗雄兵、胡勇、吴敏、余南英、张炳辉等人在修水县城北形成另一股势力。2000年5月3日，龚新元伙同陈颖、张炳辉在五杰广场砍伤姜峰而提高名气。2001年上半年，桂斌在好友刘赣华家请龚新元团伙主要成员吃饭协调关系。参加者对于结成同盟混社会达成共识，遂由在场的桂斌、龚新元、陈颖、吴华为、熊起生、万学政、车文魁（已故）等七人仿照电影喝血酒结拜的方式，喝血汤结盟，发誓以后相互照应。由此，两股势力合二为一，桂斌逐渐取得领导地位，以桂斌为首的黑社会性质组织初步形成。2002年3月14日晚，桂斌带领数十名成员持钢管到抱子石电站斗殴，次日，陈颖带领十余人持刀斧在北门老车站将宁某1砍伤，使得该组织在修水名噪一时、恶名远播。2004年以后，该组织多次实施故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、强迫交易等违法犯罪活动，并以暴力为依托，先后插手、霸占、经营或者垄断沙场、农贸市场、客运班线、赌场、土石方工程、水碳（学名石煤）等行业谋取非法利益，严重破坏了修水的经济、社会、生活秩序。（一）组织特征该组织人数众多，层级清楚，骨干成员基本固定，有明确的组织者、领导者，分工明确，有一定的纪律规约，所有成员对该组织的违法犯罪属性有清醒的认识，均参与了有组织的违法犯罪活动。该组织中桂斌系组织、领导者；陈颖、熊起生、吴华为、廖亚宾、李伟国、张伟丹、梁水平（已故）系骨干成员；胡勇、罗雄兵、张炳辉、吴敏、余南英、朱云峰、陈清、张洁华、龚新元系积极参加者；杨坚、樊国平、桂勇、谭振国、徐璜、辜晓华、詹军、车辉、易宾、熊荣旺、梁振喜、王九平、吴炳、温清、陈涛、被告人张武锋及朱希其（在逃）、陈科（在逃）、谭浩（在逃）、梁剑波（在逃）、王刚（在逃）、晏春（已故）系该组织的一般参加者。桂斌负责组织事务的策划和组织指挥；陈颖、梁水平、熊起生等带领手下负责暴力冲杀、震慑威吓，树立组织威慑力；吴华为、詹军负责开设赌场等事务；张洁华、樊国平负责农贸市场、菜市场等事务；陈颖、廖亚宾、桂勇负责水碳市场等事务；胡勇负责土石方事务。该组织成员对领导者绝对服从和尊重；禁止成员吸毒；禁止成员乱搞男女关系；作案工具、车辆专人管理；成员间相互包庇、帮衬。（二）经济特征该组织通过有组织地实施敲诈勒索、开设赌场、强迫交易等违法犯罪活动获取经济利益。前期主要通过插手沙石、客运班线、开设赌场等获取非法利益；中后期主要通过垄断经营城南中心农贸市场（以下简称城南市场）、鑫隆蔬菜批发市场（以下简称鑫隆市场）获取非法利益；后期主要通过违规经营纬丰碎石厂、插手土石方工程和垄断经营水碳行业获取非法利益。（三）行为特征该组织通过暴力、威胁或其他手段，有组织地在修水境内频繁实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。其中，聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等暴力性犯罪46起（聚众斗殴3起、故意伤害6起、寻衅滋事9起、强迫交易7起、敲诈勒索21起），致1人死亡、2人重伤、12人轻伤、6人轻微伤，另有开设赌场1起、窝藏1起。（4）危害性特征该组织成员多次在公共场所持械斗殴、寻衅滋事，造成了恶劣的社会影响；利用组织的影响力及国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在农贸市场、客运班线、水碳开采等行业实行垄断经营，严重破坏了修水县经济、社会生活秩序。二、聚众斗殴2002年3月15日上午，北门车站澄海班线乙方股东方某等人因甲方股东强行发车跑澄海一事与对方发生矛盾，请宁某1出面摆平此事。宁某1遂邀集他人不准甲方股东陈某1跑澄海线，并扬言如继续跑车就把班车拦停砸掉。陈颖（陈某1儿子）得知后，邀集龚新元、廖亚宾、吴敏及被告人张武锋等10余人赶到北门车站，准备好斧头、钢管、木棍等工具，并让辜晓华打电话将宁某1骗到北门车站协商此事。宁某1则邀集多人准备工具在芦塘等候，若协商不成准备斗殴，并准备2万元医药费和逃跑路费。下午14时许，宁某1和罗某两人应约到北门车站，张炳辉和龚新元将罗某控制在候车室内，陈颖则把宁某1带到发车处将宁某1推倒在地，熊起生、李伟国、吴华为在旁望风，廖亚宾、余南英、吴敏、罗雄兵及被告人张武锋手持斧头、砍刀、木棍等工具对宁某1进行砍打，后逃离现场。经鉴定，宁某1的损伤为轻伤甲级。2019年9月16日，被告人张武锋向公安机关投案。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人张武锋参加具有黑社会性质的组织，持械聚众斗殴，应当分别以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。其能够自愿认罪认罚，并具有自首情节，建议对其参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑八至十个月，罚金二万元；聚众斗殴罪判处有期徒刑三年至三年六个月；合并执行有期徒刑三年至三年六个月，罚金二万元。被告人张武锋对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。其辩护人认为：1.被告人张武锋在聚众斗殴犯罪中属从犯；2.其参与黑社会性质组织程度不深，社会危害性不大；3.其自愿认罪认罚，并具有自首情节，悔罪态度好，建议法庭在量刑时从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织事实桂斌、杨坚、吴华为、朱云峰从小一起玩，在受到劳动教养释放以后，相互抱团混社会。四人于1999年夏天在修水县城北老广场持土铳、钢管追打詹军，于2000年4月同混社会的王九平等人在城南老砖瓦厂门口持械聚众斗殴，并将纠集多人参与斗殴的王九平砍伤。桂斌、杨坚、吴华为、朱云峰四人以少胜多砍伤王九平而一战成名，有意混社会的如熊起生、张伟丹、李伟国等人纷纷投靠桂斌，形成了以桂斌为首的违法犯罪团伙。与此同时，龚新元、廖亚宾、罗雄兵、胡勇、吴敏、余南英、张炳辉及陈颖等人在修水县城北形成另一股势力。龚新元、张炳辉、陈颖因2000年5月3日晚在城北老广场将混社会的姜锋砍伤而提高名气。2001年上半年，桂斌在好友刘赣华家请混社会的龚新元团伙主要成员吃饭协调关系。参加者对于结成同盟混社会达成共识，遂由在场的桂斌、龚新元、陈颖、吴华为、熊起生、万学政、车文魁等七人效仿电影喝血酒结拜的方式，喝血汤结盟，发誓以后相互照应。自此，两股势力合二为一，桂斌逐渐取得领导地位，以桂斌为首的黑社会性质组织初步形成。该组织不断发展壮大，形成了以桂斌为组织、领导者；熊起生、陈颖、吴华为、梁水平、李伟国、张伟丹、廖亚宾为骨干成员；胡勇、罗雄兵、张炳辉、吴敏、余南英、陈清、张洁华、龚新元、朱云峰为积极参加者；杨坚、樊国平、桂勇、谭振国、徐璜、辜晓华、詹军、车辉、易宾、熊荣旺、梁振喜、王九平、吴炳、温清、陈涛、朱希其、陈科、谭浩、梁剑波、王刚、晏春及被告人张武锋为其他参加者的人数众多、层级清楚的组织。在该组织中，桂斌负责组织事务的策划和指挥；陈颖、梁水平、熊起生等带领手下负责暴力冲杀、震慑威吓，树立恶名及组织影响力；吴华为、詹军负责开设赌场事务；张洁华、樊国平负责农贸市场、菜市场等事务；陈颖、廖亚宾、桂勇负责水碳市场等事务；胡勇负责土石方事务。在该组织中，组织成员对领导者绝对服从和尊重。为加强组织严密性、团结性、稳定性，该组织禁止成员吸毒，禁止成员争抢朋友女人，作案工具、车辆专人管理，成员间相互包庇、帮衬。该组织通过有组织地实施敲诈勒索、开设赌场、强迫交易等违法犯罪活动或者利用组织影响力获取经济利益。前期主要通过插手沙石、客运班线，开设赌场等获取非法利益；中后期主要通过控制经营城南中心农贸市场、鑫隆蔬菜批发市场获取经济利益；后期主要通过违规经营纬丰碎石厂、插手土石方工程和垄断经营水碳行业获取经济利益。在组织的发展过程中，该组织聚敛了一千余万元的巨额经济利益，具有一定经济实力。所获经济利益用于维系组织的生存、发展和壮大。如购置作案用的车辆；给组织成员或亲属发放工资、赌场“吃红”、工程项目分股；为死亡成员家属、服刑及患病成员提供经济帮助；组织成员聚餐；为组织摆平事端；拉拢、腐蚀国家工作人员等。该组织形成后，为树立非法权威，称霸一方，有组织地实施了聚众斗殴犯罪2起、故意伤害犯罪5起、寻衅滋事犯罪7起、强迫交易犯罪4起、赌博犯罪1起、敲诈勒索犯罪8起、窝藏犯罪1起，还实施了8起违法行为。该组织实施的暴力犯罪行为造成1人死亡、1人重伤、9人轻伤、5人轻微伤，损毁财物价值1769元，实施的敲诈勒索犯罪侵犯财产达100余万元。该组织通过实施聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、赌博等违法犯罪活动，造成了恶劣的社会影响，树立了非法权威，并利用组织的影响力或者国家工作人员的包庇或纵容，称霸一方，如通过实施暴力犯罪对被害人及其亲属、当地群众形成威慑，通过违法犯罪活动或以其他不正当手段敛财数额特别巨大，通过实施违法犯罪活动对城南中心农贸市场周边猪肉经营、鑫隆蔬菜批发市场周边蔬菜经营、部分乡镇客运运营形成了重要影响，通过实施违法犯罪活动及拉拢国家工作人员配合查处对修水县水碳行业形成了垄断，严重破坏了经济、社会生活秩序。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.本院（2019）赣0424刑初185号刑事判决书中关于桂斌黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征事实部分的认定及所列证据内容证明上述桂斌黑社会性质组织具有的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征情况。2.同案人桂斌的供述，证明在砍完王九平后，其在城南一带有点名气，跟着其的人就多了起来。最早的时候是其和朱云峰、杨坚、吴华为四个人在一起玩，中期跟着其的有梁水平、熊起生、李伟国、张伟丹、罗雄兵，后期跟着其的有陈颖、张炳辉、胡勇、廖亚宾、吴敏。跟着陈颖的有张炳辉、张武锋、车辉、辜晓华、徐璜、谭浩。最开始跟着陈颖的还有廖亚宾、胡勇、罗雄兵、吴敏、余南英，这五个人后来又跟着其在一起玩了。3.同案人罗雄兵的供述，证明开始时其与余伟奇、吴敏、廖亚宾、胡勇一起跟着龚新元混。2003年左右，其通过熊起生认识桂斌并跟着桂斌混。和桂斌玩的还有熊起生、李伟国、张伟丹、朱希其、吴华为、陈清、杨坚、梁水平。之后跟着桂斌玩的有陈颖、张炳辉、吴敏、胡勇、廖亚宾、余伟奇、王九平、吴炳、樊国平等人。其叫桂斌为“老桂”，其他人有叫“桂哥”、“老大”的。陈颖和熊起生下面各带了一伙人，跟着陈颖混的有张炳辉、车辉、辜晓华、徐璜、谭浩、张武锋等人。4.同案人张炳辉的供述，证明1999年其开始跟着龚新元、陈颖一起在社会上混。后来又跟着陈颖、桂斌混，桂斌是这伙人的老大。跟着桂斌混的有陈颖、龚新元、余伟奇、胡勇、廖亚宾、罗雄兵、吴敏、熊起生、李伟国、张伟丹、吴华为、梁水平、晏春、朱希其、张武锋、车辉、辜晓华、徐璜。他们一般叫他“桂哥”，也有人叫他“老大”。这伙人都要听桂斌的话，但其主要是听陈颖的。5.同案人胡勇的供述，证明其于2003年下半年通过梁水平认识了桂斌，当时一起玩的有桂斌、龚新元、陈颖、张炳辉、余南英、廖亚宾、吴敏、罗雄兵、谭靖、车有仁、车辉、张武锋、吴华为、熊起生、梁水平、陈清、“老二”、“老兔”、辜晓华、朱海波等人。6.同案人吴敏的供述及其悔过书，证明其与余伟奇、廖亚宾、胡勇、罗雄兵五个人玩得比较好。胡勇带他们认识了龚新元，跟龚新元一起玩的人有陈颖、张炳辉。后陈颖带他们认识了桂斌，并跟着陈颖一起和桂斌混。后来又认识了桂斌手下的张伟丹、李伟国、吴华为、朱希其、熊起生、梁水平等人。其知道梁水平带的小弟有谢鹏飞、徐璜、周琦、胡伟；余伟奇就带着徐水，其与余伟奇、廖亚宾、罗雄兵、胡勇、张炳辉都是跟着陈颖的，后来徐璜也跟陈颖在一起了。最开始其与陈颖、张炳辉、辜晓华、车辉、张武锋、胡勇、罗雄兵、余伟奇、廖亚宾等人是跟着龚新元混的。7.同案人陈清的供述，证明其刚开始主要是和桂斌、熊起生、梁剑波、易宾、王刚、陈涛、温清、詹军、陈颖、张伟丹、李伟国、吴华为、杨坚、朱云峰、朱希其、张武锋、“辜鸟”“三胖”、罗雄兵、胡勇、吴敏、“炳伢”“细胖”“亚子”、梁水平、王九平、龚新元等人一起玩，近几年其主要和陈颖有些来往。2000年桂斌就混得比较好，名声比较大，有很多人跟着桂斌混。其称呼桂斌为“老桂”，其他人有叫“桂哥”、“桂老大”、“老桂”的；陈颖和胡勇称呼桂斌为“桂老大”。8.同案人徐璜的供述，证明其2008年时候和谭浩一起跟着陈颖的。陈颖是桂斌的左右手，其是陈颖的左右手，陈颖还与张炳辉、廖亚宾、胡勇、罗雄兵、辜晓华、张伟丹、王九平、吴敏、熊起生、樊国平、陈清、余南英、朱希其、老表（即张武锋）等人在一起玩的。这些人中桂斌是老大，大部分人都称呼桂斌为“桂哥”，也有人叫他“老桂”“桂老大”。除了桂斌以外就是陈颖说的算数，其与张炳辉、廖亚宾、胡勇、辜晓华、谭浩、余雨露等人都是听陈颖的。9.同案人辜晓华的供述，证明2005年左右，桂斌在修水城南黄土坑开赌场，其通过陈颖介绍认识了桂斌，并在场子上放贷。陈颖开始是和张炳辉一起玩的，后来陈颖和张炳辉跟着龚新元混。当时跟着龚新元混的还有罗雄兵、胡勇、吴敏、廖亚宾、余伟奇、张武锋等人。陈颖等人后来跟着桂斌混，跟着桂斌混的人有陈颖、张炳辉、罗雄兵、胡勇、吴敏、廖亚宾、余伟奇、张武锋、熊起生、李伟国、张伟丹、吴华为、朱希其、梁水平等人。其和陈颖是初中同学，在砍宁某1当时，陈颖、余伟奇（即余南英）、吴敏、张武锋、张炳辉等人是跟着龚新元混的，陈颖同时也是跟着桂斌一起混的。10.同案人熊起生的供述，证明在砍宁某1当时，其和李伟国、吴华为等人都是去撑场面的，而廖亚宾、罗雄兵、吴敏、余伟奇（即余南英）、“老表”（即张武锋）当时跟陈颖关系比较好，而且是跟着陈颖混的，就都持械砍人了。11.同案人廖亚宾的供述，证明在砍宁某1当时，其和余伟奇（即余南英）、吴敏关系比较好，当时余伟奇是跟着陈颖混的，辜晓华和陈颖是同学，张武锋是跟着陈颖混的。在打完这场架后，通过余伟奇的介绍，其和吴敏也跟着陈颖混了。12.被告人张武锋的供述，证明其认识廖亚宾的时候，廖亚宾在城南车站一带混，其家正好也在宁红大市场做工地，就认识了廖亚宾，并和他经常一起在社会上玩。廖亚宾还和陈颖、胡勇、罗雄兵、余南英是一起玩的。其后在百家汇开了一家网吧，廖亚宾、罗雄兵、张炳辉、车辉都喜欢到其网吧玩传奇，其就跟他们熟起来了，之后就经常在一起玩。其是2006年左右通过廖亚宾介绍认识的桂斌、陈颖。桂斌和陈颖是修水街上混社会的，他们一伙人在修水比较有名气，廖亚宾也是跟着桂斌、陈颖混的。二、聚众斗殴2002年3月15日上午，北门车站澄海班线乙方股东方某等人因甲方股东强行发车跑澄海一事与对方发生矛盾，请宁某1出面摆平此事。宁某1遂邀集他人不准甲方股东陈某1跑澄海线，并扬言如继续跑车就把班车拦停砸掉。陈某1之子陈颖得知后，邀集龚新元、张炳辉、辜晓华、廖亚宾、余南英、吴敏、熊起生、李伟国、吴华为及被告人张武锋等10余人赶到北门车站，准备好斧头、钢管、木棍等工具，并让辜晓华打电话将宁某1骗到北门车站协商此事。宁某1则邀集多人准备工具在芦塘等候，并商议若协商不成就准备斗殴，且让乙方股东准备了2万元医药费和跑路费。下午14时许，宁某1和罗某两人应约到北门车站，龚新元、张炳辉将罗某支开，陈颖则把宁某1带到发车处并将宁某1推倒在地，熊起生、李伟国、吴华为在旁望风，廖亚宾、余南英、吴敏、罗雄兵及被告人张武锋等人则手持斧头、砍刀、木棍等工具对宁某1进行砍打，后逃离现场。案发后，被告人张武锋出逃。经鉴定，宁某1的损伤程度为轻伤一级。上述事实，有经庭审质证、确认的证人宁某1、罗某、宁某2、方某、饶某、胡某、朱某2、陈某1、严某、杨某、卢某1、卢某2、蔡某、肖某、王某、陈某2、张某的证言，同案人熊起生、李伟国、廖亚宾、吴敏、余南英、张炳辉、辜晓华、龚新元、桂斌的供述与辩解，被告人张武锋的供述，辨认笔录，宁某1的伤情鉴定意见及说明，公安机关出具的说明及报警案件登记表、刑事案件立案登记表、刑事案件破案报告等证据证实，足以认定。另，被告人张武锋于2019年9月16日向公安机关投案。认定本案事实的其他综合证据还有：归案说明及张武锋的常住人口信息表。综合在案证据情况，结合控辩双方的意见，本院对本案的相关问题综合评判如下：一、关于被告人张武锋是否属于桂斌黑社会性质组织成员的问题。经查，被告人张武锋对桂斌黑社会性质组织的违法犯罪属性有清楚的认识，并追随该组织的骨干成员陈颖一起混社会，且伙同陈颖、廖亚宾等组织成员实施了1起有组织的聚众斗殴犯罪。故对张武锋应认定为该组织的一般参加者，应当以参加黑社会性质组织罪定罪处罚。二、关于对被告人张武锋在聚众斗殴犯罪中应否认定从犯的问题。经查，被告人张武锋在聚众斗殴犯罪中，持斧头对对方进行砍打，积极参与持械聚众斗殴，故对其不应认定为从犯本院认为，被告人张武锋明知桂斌为首的组织是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍参加该黑社会性质组织，并参与该组织的违法犯罪活动，构成参加黑社会性质组织罪，其在组织中属一般参加者；其积极参与持械聚众斗殴，构成聚众斗殴罪。公诉机关指控被告人张武锋所犯罪名成立，本院予以确认。被告人张武锋一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张武锋能够自愿认罪认罚，并具有自首情节，可对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。辩护人关于被告人张武锋在聚众斗殴犯罪中属从犯的辩护意见，与本案事实及法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人张武锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2022年9月15日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长郑由平人民陪审员廖祖全人民陪审员陈沾雄二〇二〇年二月二十五日书记员肖强

战某贪污罪一审刑事判决书宜昌市夷陵区人民法院刑事判决书（2014）鄂夷陵刑初字第00064号：宜昌市夷陵区人民检察院以夷检公诉刑诉（2014）52号起诉书指控被告人刘某犯贪污罪、滥用职权罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。宜昌市夷陵区人民检察院指派检察员覃超出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人张学成出庭参加诉讼。经报请宜昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结宜昌市夷陵区人民检察院指控：一、贪污罪2013年8月间，被告人刘某在担任湖北夷陵经济开发区陈埫坪村党总支书记、村委会主任、夷陵经济开发区陈埫坪征迁工作领导小组第一副组长、房屋拆迁组组长期间，在协助人民政府从事土地、征收征用补偿费用的管理工作过程，利用职务上的便利，骗取国有资金人民币共计818782.2元。具体事实如下：1、2013年8月，被告人刘某将本人的宜昌市夷陵区服装零售的个体工商户营业执照的经营场所由黄花乡黄花场村五组篡改为陈埫坪村五组，利用职务上的便利骗取经营项目拆迁补偿款46000元。2、2013年8月，被告人刘某将宜昌市夷陵区小溪塔亮洁汽车美容部的经营者由杜某某篡改为刘某本人，将没有实际经营的该项目作为经营项目上报，利用职务上的便利骗取经营项目补偿款56800元。3、2013年8月，被告人刘某在自家房屋已经领取正附房征地拆迁补偿资金的情况下，要求拆迁公司工作人员对其与前妻张某共同经营的宜昌市夷陵区小溪塔耐信地板建材商行项目的补偿金额不能低于20万元，后刘某通过拆迁公司工作人员将已经补偿过的正房面积重复计算为耐信地板建材商行经营门面面积，其进行审核后骗取拆迁补偿款191638.7元。4、2013年8月，被告人刘某通过宜昌信诚测绘有限公司夷陵区分公司虚增其父亲房屋面积和更改房屋结构定性等方法，骗取征地拆迁正房、附房补助以及正房奖励、房屋残值等补偿款236643元，扣除应原遗漏计算的钢架棚补偿款17040元，其骗取补偿款219603元。5、被告人刘某将原属于其父亲的房屋分户给其母亲，其进行审核后将附房按正房计算、虚增正房面积、提高补偿标准，骗取正房补助以及正房奖励、房屋残值、不还建补偿等多项补偿款共计246940.5元。6、被告人刘某将其父亲未事实经营的百货日杂商店作为经营项目纳入补偿范围，其进行审核后从中骗取补偿款57800元。案发后，被告人刘某经宜昌市夷陵区纪委电话通知主动到区纪委接受调查，并主动交代了区纪委尚未掌握的上述事实；涉案款项由本院通知银行依法冻结。二、滥用职权罪被告人刘某于2013年4月起担任湖北夷陵经济开发区陈埫坪村党总支书记及夷陵经济开发区陈埫坪征迁工作领导小组第一副组长、房屋拆迁组组长。征迁领导小组负责组织、领导、协调小溪塔高新园区陈埫坪片区的征地拆迁和项目建设，指导和督促相关工作按时优质完成工作任务额；房屋拆迁组负责丈量兑付，负责指导督促拆迁公司搞好房屋拆迁及拆迁政策的审核把关，负责拆迁安置户的统计等工作。2013年8月，被告人刘某在负责领导、组织、协调小溪塔高新园区陈埫坪片区的征地拆迁过程中，滥用审核职权，导致国家财产损失346123元，具体事实如下：1、被告人刘某在明知拆迁公司对其父亲的酒厂项目制定的补偿明细高于实际补偿标准的情况下其仍审核通过，致使国家资金损失259160.5元。2、被告人刘某在明知拆迁公司对其母亲的农副产品加工项目制定的补偿明细高于实际补偿标准的情况下其仍审核通过，致使国家资金损失38400元。3、被告人刘某在明知拆迁公司对其母亲的养鸡场项目制定的补偿明细高于实际补偿标准的情况下其仍审核通过，致使国家资金损失48562.5元。公诉机关认为，被告人刘某身为农村基层组织成员，在协助人民政府从事行政管理工作过程中，利用职务上的便利，骗取公共财物；被告人刘某在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务时，滥用职权致使公共财产遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百九十七条、第九十三条第二款，提请本院以贪污罪、滥用职权罪追究其刑事责任。被告人刘某当庭对起诉书指控的主要事实及获取折迁补偿款的金额不持异议，但对本案的定性提出了不同意见。辩护人张学成从事实证据和法律适用两个方面分别提出了起诉书指控被告人刘某犯贪污、滥用职权罪不能成立的辩护意见。一、关于贪污罪方面：1、起诉书指控事实方面存在错误，表现其一服装零售个体工商户执照并非由被告人刘某篡改后直接交给拆迁公司，而是其父连同其他经营项目证照一并直接交给拆迁公司工作人员，在与拆迁公司达成拆迁补偿协议后，由拆迁公司工作人员对服装零售业个体工商户执照的经营地进行了变造后按工作流程进行审核、审批；其二亮洁汽车美容部的营业执照登记人虽是杜某某，但现有证据均能证实刘某系实际经营人，仅是借用杜某某之名进行了工商登记；其三前述二经营项目和耐信地板建材商行以及刘某父母名下的经营项目、房屋所获补偿额均是拆迁公司与被告人刘某父母经过多次反复协议，几番讨价还价形成的总额拆迁补偿合同标的，拆迁公司为了按照开发区管委会的工作要求，依内部审核、审查、审批流程，而根据补偿合同确定的总金额倒推制作了内部资料，在其制作的内部资料中若存在虚增面积、扩大补偿范围、超标准补偿，与被拆迁户没有刑法意义上的因果关系；其四刘某父母的房屋及经营项目所获补偿额，与刘某系不同主体，所获补偿系其与拆迁公司谈判结果，刘某并未直接参与谈判，亦未对拆迁公司进行指使、授意、暗示、串通、合谋等行为，以被折迁户想获得最大利益的心理态度接受拆迁公司与其父谈判的结果，并无厚非。2、在法律适用方面对被告人刘某认定为贪污罪的犯罪主体以及实施骗取国家财产的认定上错误。被告人刘某虽是拆迁工作领导小组成员，但并没有行政管理职责，对拆迁工作无支配、决策权利；其二、被告人刘某在在拆迁资金支付审批单上的签名处明确载明系“村委会审核意见”栏，而驻村指导工作组人员签名栏、拆迁办审核意见栏、分管征地拆迁领导审批意见栏均有相关人员签暑意见，再次表明被告人刘某仅行使了村委会审核职能，而不带有人民政府行政管理之职；其三、与被告人刘某之父母经过多轮谈判，达成240万元的总体补偿协议，管委会领导知晓并认可，后由拆迁公司工作人员为了达到管委会内部审核要求而编造材料上报，不存在被告人刘某采取了骗取国家财产的手段。二、关于滥用职权罪方面，提出被告人刘某既不是国家机关工作人员，亦没有受委托从事行政管理职责，其主体身份不符合滥用职权罪主体，客观上无滥用职权行为的辩护意见。经审理查明，2013年4月27日夷陵经济开发区管理委员会作出关于成立陈埫坪征迁工作领导小组和工作专班的通知，委任刘某为征迁工作领导小组第一副组长和房屋拆迁组组长，主要工作任务即完成居民安置点及永新烟机、中路农机、宏箭铝业等招商企业新征土地。主要工作职责为负责房屋丈量兑付，负责指导督促拆迁公司搞好房屋拆迁及拆迁政策的审核把关，负责拆迁安置户的统计等工作。根据夷陵区管委会的工作要求，陈埫坪村委员会与宜昌广通房屋拆迁有限公司、宜昌信诚测绘有限公司夷陵区分公司分别签订房屋拆迁补偿、测绘服务合同。同年8月开展对陈埫坪村涉及20余户村民的房屋拆迁补偿安置工作，一、关于贪污罪方面的事实富海拆迁公司借用广通拆迁公司资质承接该项目后，安排工作人员袁某某、杨某某具体负责刘某父母等五户村民的拆迁谈判工作，在李某某和指导组赵某某、彭某及村委会后备干部丁某某多次参与下，与刘某的父亲协商谈判，袁某某等人数次与被告人刘某之父进行谈判，对其父自报的七个经营项目逐一按照（2010）区政府5号文件，结合宜兴大道改扩建工程项目、小鸦路改扩建工程项目的实际操作以及陈埫坪村委会为房屋拆迁形成的村民代表大会决议等补偿规定以及按照前期由测绘公司收集的测绘数据进行谈判。经多次协商，包括其父的房屋补偿共计签订九份拆迁补偿合同，总标的达2401818元。合同签订后，刘某某将其能提供的经营项目证照和其他材料提供给了袁某某，由袁某某转交给李某某进行资料整理，李某某依所签订的补偿合同金额逐项进行了资料整理上报村委会和驻村指导组，后逐级上报到管委会审批。在管委会审批的各个项目中，其中有三个经营项目系被告人刘某名下，即服装零售46000元、亮洁汽车美容部56800元、耐信地板建材商行191638.7元。另三个项目系被告人刘某父母名下即虚增刘智明房屋面积、更改房屋结构，骗取补偿款219603元；将被告人刘某母亲名下的附房按正房计算，提高补偿标准，骗取补偿款246940.5元；将未实际经营的百货日杂商店作为补偿范围，骗取补偿款57800元。公诉机关将其总额818782.2元认为系被告人刘某的贪污行为。同时查明，被告人刘某在工商注册登记的服装零售项目，经营地登记为宜昌市夷陵区黄花乡黄花场村，并不在宜昌市夷陵经济开发区陈埫坪村行政地域管辖范围之内，被告人刘某对此明知而仍在村委会审核意见栏内签字，认可此经营项目为应获拆迁补偿范围，实际骗取了国家补偿资金46000元。二、关于滥用职权罪方面的事实被告人刘某父亲刘智民的酒厂项目，其母的农副产品加工项目和养鸡项目实际存在，但没有相关的经营许可证照，共获取实际补偿346123元。被告人刘某父母上述的三个项目所获补偿均是在与拆迁公司谈判形成具体补偿金额后，由拆迁公司工作人员分项整理了相关资料上报，被告人刘某在村委会审核意见栏签名。除刘某在村委会审核意见栏签名外，还有驻村指导组负责人赵某某，管委会拆迁办主任黄某某，管委会分管领导许某某签名。被告人刘某签名尚不具有行政审批决策权利性质。上述事实，被告人刘某均有相应的供述，且有湖北夷陵经济开发区管委会文件，夷陵经济开发区项目建设管理办公室出具的《刘某房屋及经营门面补偿情况说明》、领款单、房屋拆迁补偿及安置协议书，宜昌信诚测绘有限公司夷陵区分公司出具的《刘智明房屋面积情况说明》，宜昌市夷陵区工商行政管理局出具的《个体信息》，小溪塔高新技术产业园开发建设工作领导小组办公室文件《夷陵经济开发区小溪塔高新技术产业园征地拆迁及资金管理实施细则》、宜昌市夷陵区人民政府办公室文件《湖北夷陵经济开发区小溪塔高新技术产业园项目建设资金管理办法》、宜昌市夷陵区人民政府办公室文件《区人民政府关于发布夷陵区征地拆迁补偿办法的通知》，中共宜昌市夷陵区纪委纪检监察一室出具的《关于刘某在区纪委调查期间情况的说明》，冻结存款通知书，证人一、证人二、证人三、证人四等人的证言，刘某某家房屋照片、经营项目照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某之父刘智民以家庭代表身份与拆迁公司进行房屋拆迁及经营项目补偿谈判，包含起诉书指控的第一起在内均逐项达成补偿协议，拆迁公司工作人员编造资料，逐级上报。被告人刘某作为征迁工作领导小组第一副组长和房屋拆迁组领导以及村委会主任，对拆迁公司上报的补偿方案中，明知其服装零售项目不符合补偿条件仍然签字认可上报，在主观上具有非法占有国家补偿款的故意，采取欺骗手段，骗取该项目补偿款，其行为构成贪污罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控的贪污罪部分该笔事实及罪名成立。公诉机关指控的贪污罪其他2-6起，涉及到被告人刘某的两个经营项目即亮洁洗车和耐信地板销售，该经营项目的实际经营人即为被告人刘某，在拆迁过程中应当获得相应补偿，所获补偿金额是其家庭代表刘智民与拆迁公司谈判结果，所获补偿与被告人刘某协助政府工作的职责不相关联；其父母所获取拆迁补偿在适用补偿方式和补偿标准上与同村其他村民具有共性，无充分证据证明是被告人刘某指使、授意等方式骗取国家拆迁补偿费用，被告人刘某对此不应承担刑事责任。拆迁公司工作人员编造资料是为了驻村指导组、村委会、管委会等审核、审查和审批之需要，被拆迁对象无需对编造的资料承担责任，依据拆迁补偿合同而取得拆迁补偿款是合同相对人的真实意思。被告人刘某经“关于成立陈埫坪征迁工作领导小组和工作专班的通知”形式，委任为征迁工作领导小组第一副组长和房屋拆迁组组长，其身份特征非国家机关工作人员，亦不符合受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员。公诉机关指控被告人刘某犯滥用职权罪，其主体身份与该罪并不相符，该项指控不能成立，本院不予支持。被告人刘某经宜昌市夷陵区纪委电话通知主动到区纪委接受调查，并主动交代了区纪委尚未掌握的利用职务之便，骗取国家补偿款46000元的事实，且在开庭审理中仍能就该笔事实如实供述，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。本院为惩治贪腐，维护公务人员履行职务行为廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（三）项、第九十三条第二款，第六十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某犯贪污罪，判处有期徒刑一年。二、被告人刘某贪污赃款46000元，予以没收上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘某的刑期自2013年12月5日起至2014年12月4日止，没收款在本判决发生法律效力后从宜昌市夷陵区人民检察院冻结款项中扣划缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴述红人民陪审员李怀兵人民陪审员李先伸二〇一四年八月二十二日书记员王红

俞国兴伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪一审刑事判决书浙江省诸暨市人民法院刑事判决书（2017）浙0681刑初1041号：浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2017）977号起诉书指控被告人俞国兴犯伪造公司印章罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院于2017年9月25日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年10月25日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人俞国兴及其辩护人马旭军到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省诸暨市人民检察院指控：2013年4月，被告人俞国兴与浙江宏强建设有限公司的法定代表人许某谈妥，由俞国兴支付20万元挂靠费，挂靠浙江宏强建设有限公司，与十一冶建设集团有限责任公司滨州项目部签订《北海铝材项目原料车间、供料净化系统及动力整流系统土建工程施工专业分包合同》，许某按约在该分包合同上签名，加盖浙江宏强建设有限公司的公章，并出具加盖浙江宏强建设有限公司的委托书一份。被告人俞国兴在山东滨州以浙江宏强建设有限公司的名义开展施工活动。后因被告人俞国兴未能按约及时支付挂靠费，许某拒绝再为俞国兴加盖公司印章。被告人俞国兴为保证工程的顺利开展，在2013年10月份左右至2015年期间，先后伪造浙江宏强建设有限公司的公章2枚、财务专用章1枚、法定代表人许某的私章1枚，用于与滨州市北海新区友发混凝土有限公司签订《预拌混凝土供需合同》，与滨州市晟博混凝土有限公司签订《混凝土委托加工合同》，与山东邹平顺新工程建设有限公司签订《商品混凝土供需合同》，采购混凝土用于上述工程的施工。又使用伪造的公司印章加盖在其向十一冶建设集团有限责任公司滨州项目部领取工程进度款所需的授权委托书、收款收据等资料上。因被告人俞国兴尚未与十一冶建设集团有限责任公司滨州项目部结清工程款，故未能及时支付滨州市晟博混凝土有限公司、山东邹平顺新工程建设有限公司、滨州市北海新区友发混凝土有限公司的混凝土货款，导致浙江宏强建设有限公司先后被起诉。经法院判决和裁定，浙江宏强建设有限公司已支付混凝土货款及其它费用共计217万元，又因涉及诉讼被冻结公司账户120万元。案发后，被告人俞国兴已赔偿浙江宏强建设有限公司经济损失180万元。为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供相应的证据，认为被告人俞国兴伪造公司印章，应当以伪造公司印章罪追究刑事责任。故提请本院对被告人俞国兴依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定处罚。被告人俞国兴对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名亦无异议，提出辩护意见如下：1、被告人认罪态度较好；2、被告人系初犯；3、伪造印章应承担相应的法律责任，但并没有因伪造公司印章给被伪造的单位造成直接的经济损失；4、被告人多次与宏强公司的负责人进行协商，并返还工程款180万元，对处理方式达成了约定；5、宏强公司作为被挂靠的公司，在收取相应的管理费后并没有配合被告人俞国兴在山东滨州的工程项目的具体实施，导致被告人为了工程的顺利施工才伪造宏强公司的印章，故宏强公司在管理上存有一定过错，且该过错与本案的发生存在因果关系；6、被告人陈述在山东滨州尚有一千万元的工程款未结算到位，上述款项足以支付伪造宏强公司的公章后需要由宏强公司对外承担的材料款；7、被告人伪造公司印章并非出于非法占有宏强公司财产的目的，其出发点是为了保证买卖合同的签订、原材料的采购、工程款的结算等，故其主观恶性较小。综上，请求对被告人俞国兴从轻处罚。为证实指控的事实，公诉机关提供了被告人俞国兴的供述和辩解，被害人许某的陈述，证人孝光、徐某的证言，抓获经过，检查笔录，证明、浙江宏强建设有限公司《2012年度公司年检报告书》、浙江宏强建设有限公司中信银行印鉴卡、北海铝材项目原料车间、供料净化系统及动力整流系统土建工程工程施工专业分包合同、接受证据清单、预拌混凝土供需合同、混凝土委托加工合同、委托书、混凝土工程量结算单、商品混凝土供需合同、授权委托书、收款收据、诉讼相关材料、承诺书、协议书及补充协议、本票复印件、行政处罚决定书、身份证复印件、物证扫描件光盘、绍兴市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书等证据。上述证据经庭审质证，被告人俞国兴及其辩护人均无异议，本院经查证属实，依法予以确认。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，被告人俞国兴已与浙江宏强建设有限公司在2017年4月就其伪造公司印章给浙江宏强建设有限公司引起相关诉讼，造成公司款项被法院执行、冻结等问题达成了协议，约定相关的款项支付以及由此造成的损失均由被告人俞国兴承担。被告人俞国兴基于同一违法事实在2016年2月19日已被诸暨市公安局行政拘留十一日本院认为，被告人俞国兴伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人俞国兴伪造公司印章系在开展施工活动中受到被挂靠单位的制约而实施，对由此造成的不良后果已与被挂靠单位达成了协议，并支付部分款项，有效的减少社会危害性，同时在案发后能如实供述自己的罪行，本院予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人俞国兴犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，行政拘留一日折抵刑期一日，即自二〇一七年一月二十六日起至二〇一八年一月十四日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长魏岩岩人民陪审员徐黎明人民陪审员朱赛飞二〇一七年十一月三日书记员黄珊湖

ᝎ石兵聚众斗殴一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2017）湘0602刑初526号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉【2017】350号起诉书指控被告人李石兵犯聚众斗殴罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员唐伟能担任审判长,人民陪审员谢志敏、刘红光参加评议的合议庭，书记员谈瑾担任庭审记录，于2017年12月6日适用普通程序公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员刘斌出庭支持公诉，被告人李石兵及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2008年至2009年期间，被告人李石兵两次伙同他人持械聚众斗殴，具体事实如下：1.2008年9月18日，被告人李石兵之兄李某甲（已判决）因债务纠纷与汤某某发生争执，双方在本市康岳花园转盘处发生殴斗，双方各有损伤。当日21时许，李某甲和汤某某电话约好在康岳花园再次斗殴。后李某甲邀集其弟弟李石兵、李某乙等人手持砍刀、管杀与携带砍刀、管杀、枪支的汤某某再次发生斗殴，李石兵一伙人将汤某某等人乘坐的士车玻璃和车尾箱砍坏，汤某某等人逃跑。2.2009年1月，湖北省通城县北港乡雁门村的社会闲散人员付某某、胡某某等人在雁门村太平桥的山上开设“扳砣子”赔。2009年3月，本市洛王的社会闲散人员李某丙带赌博人员到付某某的赌场赌博。因在赌场出老千，李某丙所带参赌人员被付某某、胡某某等人连人带车扣在湖北，并要李某丙出15万元才放人。后李某丙通过潘猛找到许某丙（已判决），要许与其一起去湖北赎人。经过协商，以八万元达成协议，但付某某、胡某某将一条金项链扣下未还。许多次讨要，付某某，胡某某拒不归还。许为此与付某某，胡某某约架，约了几次都没有达成。后付某某、胡某某带人到岳阳县毛田找许，因许不在家躲过，许得知此事后决定带人到湖北找付某某、胡某某算账。许某丙遂将此事汇报给许某乙（已判决）。2009年5月2日早上，许某乙召集被告人李石兵、周相识、许某丙、李某乙、许某甲（均已判决）等六十多人到本市龙翔网吧门口，当天下午，许某乙带领六十多人乘车赶往湖北通城。到达湖北通城雁门村后，许某乙指挥，许某丙持枪，其余人持管杀，将付某某、胡某某等人冲散，追击过程中，李石兵持刀砍了付某某手臂一刀，李某乙冲上去，将付某某所持来福枪抢下。许某乙一方打赢后，许某乙支付了相关费用。经鉴定，付某某所受伤情为轻伤。2017年4月24日，被告人李石兵主动到岳阳市公安局岳阳楼分局刑警大队投案。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人李石兵伙同他人，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。本案系共同犯罪，被告人李石兵在共同犯罪系主犯。公诉机关提请对被告人李石兵依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，予以判处。被告人李石兵及其辩护人对公诉机关指控其聚众斗殴的事实供认不讳，对列举的证据均无异议，其辩护人辩称被告人李石兵具体自首情节，且认罪态度较好，且被告人李石兵在本案两次共同犯罪中均属从犯，请求法院从轻处罚。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人李石兵犯聚众斗殴罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。上述事实,有由公诉机关提交的并经庭审举证、质证、认证的证人汤某某、李某甲、李某乙、许某乙、许某丙等人的证言；岳阳市公安局刑警大队干警陆治国、许定艳等人出具的关于被告人李石兵到案经过的证言；（2012）楼刑一初字第159号刑事判决书；被告人李石兵的供述与辩解及其户籍资料等证据予以证明本院认为:被告人李石兵结伙伙同他人，持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控被告人李石兵犯聚众斗殴罪的事实属实，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人李石兵在第一次聚众斗殴犯罪过程中，邀集他人并积极参与斗殴，在第二次聚众斗殴犯罪过程中，积极参与并持刀砍伤付某某，均起了主要作用，系主犯，故对被告人李石兵的辩护人辩称被告人李石兵系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人李石兵主动向公安机关投案，到案后能如实供述其犯罪事实，属自首，可对其依法从轻处罚。据此，对被告人李石兵依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人李石兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月21日起至2021年12月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长唐伟能人民陪审员谢志敏人民陪审员雷琪二〇一七年十二月二十一日书记员谈瑾

汪东红集资诈骗一审刑事判决书安徽省黄山市中级人民法院刑事判决书（2017）皖10刑初5号：被告人汪东红集资诈骗一案，由安徽省黄山市人民检察院于2015年12月22日以黄检刑诉〔2015〕15号起诉书，向本院提起公诉。本院于2016年11月21日作出（2015）黄中法刑初字第00018号刑事判决。被告人汪东红不服，提出上诉。案经安徽省高级人民法院审理，于2017年4月20日发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，于2017年12月19日公开开庭审理了本案。黄山市人民检察院指派检察员洪某1出庭支持公诉，被告人汪东红及其辩护人唐春飞、洪徽到庭参加诉讼。期间，根据黄山市人民检察院的建议，本院于2017年8月23日决定本案延期审理，于2017年9月23日本案恢复审理；于2017年10月16日决定再次延期审理，于2017年11月16日恢复审理；黄山市人民检察院于2017年11月29日变更起诉。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人汪东红任职农业银行黄山市分行昱城支行前园分理处大堂经理时，为朋友孙某1管理黄山顺达旅行社有限公司在该行的对公账户。从2007年底开始，汪东红利用该对公账户的累计资金时间差，挪用账户资金用于购买基金，导致了亏损。为偿还挪用的资金，汪东红开始高息向他人借款。随着高息借款越来越多，资金漏洞越来越大，汪东红又利用自己在银行工作的便利条件，编造银行揽储、高息理财、高息为他人做“过桥”业务等借口，向不特定人集资借款，并以后面借款偿还前期借款的利息和本金。汪东红还私自使用部分借款人或其近亲属的身份证在银行私开活期存折，并设置密码由自己掌控，随后让借款人将钱款汇入此类账户，将无折存款的回单交给借款人，让借款人误以为将钱存入银行，骗取借款人信任。实际上，汪东红将其掌控的存折中的钱款转账或直接提现，用于归还他人的借款。至案发时，汪东红实际从30名被害人处集资诈骗2117.970733万元。分述如下：1.从2010年开始，被告人汪东红以月息3分向洪某2集资借款50万元，被其非法据为己有。2.2010年和2012年，被告人汪东红以帮忙炒股赚钱为借口，向曹某1集资借款14万元，除归还利息6万元，其余8万元被其非法据为己有。3.从2011年开始，被告人汪东红以月息3分或5分高额利息通过王某4向赵某集资借款400余万元，其中107万元被汪东红非法占有；2013年9月至2015年4月，汪东红通过其控制的相关账户直接向赵某借款2986万元，除归还2786.087万元，其余199.913万元被其非法据为已有；汪东红借用方某2、程某3、程某4的账户向赵某集资借款未还金额为341.993333万元。被告人汪东红非法占有赵某的集资款648.906333万元。4.2011年10月12日，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口向吴某1集资借款7.6万元，除归还4.905万元，其余2.695万元被其非法据为己有。5.从2012年2月至2015年1月，被告人汪东红以购买月息1分的基金为借口，向薛某集资借款30万元，除归还15.8171万元，其余14.1829万元被其非法据为己有。6.从2012年6月开始，被告人汪东红虚构月息1分至2分的个人理财业务，向孙某1集资借款总计1672.6944万元，除归还1370.9351万元，其余301.7593万元被其非法据为己有。7.从2012年7月至2015年1月，被告人汪东红以月息3分的理财项目为借口，向王某1集资借款65.5万元，除归还50.6万元，其余14.9万元被其非法据为己有。8.2012年12月，被告人汪东红以月息5分的揽储任务为借口，向占某集资借款65万元，除归还58.5万元，其余6.5万元被其非法据为己有。9.2013年1月至10月，被告人汪东红以月息1分的理财项目为借口，向郝某1集资借款33.5万元，并非法据为己有。10.2013年4月至2015年4月，被告人汪东红以月息4分的揽储项目为借口，向李某1集资借款118万元，除归还96万元（以一辆奥迪车作价15万元），其余22万元被其非法据为己有。11.2013年7月至2015年2月，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向程某1集资借款24.76万元，并非法据为己有。12.2013年8月，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向魏某1集资借款105万元，除归还90.54万元，其余14.46万元被其非法据为己有。13.2013年11月至2015年5月，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向王某2集资借款356.25万元，除归还283.583万元，其余72.667万元被其非法据为己有。14.2014年2月，被告人汪东红以月息1分的理财项目为借口，向吴小妹集资借款30万元，除归还23.9万元，其余6.1万元被其非法据为己有。15.2014年2月至12月，被告人汪东红以月息1分至2分的理财项目以及月息3分的转贷项目为借口，向吴某2集资借款237万元，除归还177.02万元，其余59.98万元被其非法据为己有。16.2014年3月20日，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向汪某1集资借款5万元，除归还2.4万元，其余2.6万元被其非法据为己有。17.2014年3月至2015年5月，被告人汪东红以月息3分至5分的揽储任务、过桥业务为借口，向方某1集资借款515.21万元，除归还233.9098万元，其余288.3002万元被其非法据为己有。18.2014年10月21日，被告人汪东红以月息1分的揽储任务向郝某2集资借款13万元，除归还0.39万元，其余12.61万元被其非法据为己有。19.2014年12月4日，被告人汪东红以月息2分的揽储任务为借口，向胡某1集资借款30万元，除归还3万元，其余27万元被其非法据为己有。20.2014年12月19日，被告人汪东红以月息1分的理财项目为借口，向胡某2集资借款20万元，除归还0.9万元，其余19.1万元被其非法据为己有。21.2014年12月至2015年3月，被告人汪东红以月息2分的揽储任务为借口，向吕某集资借款15万元，除归还1.2万元，其余13.8万元被其非法据为己有。22.2015年1月6日，被告人汪东红以月息3分的理财任务为借口，向李某2集资借款27万元，除归还23.78万元，其余3.22万元被其非法据为己有。23.2015年1月19日，被告人汪东红以月息2.5分为诱饵向陈某2凤集资借款40万元，除归还10万元，其余30万元被其非法据为己有。24.2015年1月29日，被告人汪东红以转贷业务为借口，向徐某集资借款9万元，除归还2万元，其余7万元被其非法据为己有。25.2015年2月7日，被告人汪东红以购买月息4分的基金为借口，向曹某2集资借款10万元，除归还1.2万元，其余8.8万元被其非法据为己有。26.2015年2月14日，被告人汪东红以月息3分至1角的揽储任务为借口，向胡某3集资借款94万元，除归还11.32万元，其余82.68万元被其非法据为己有。27.2015年2月至5月，被告人汪东红以月息1分至3分的理财或转贷业务为借口，向詹某集资借款260万元，除归还43.4万元，其余216.6万元被其非法据为己有。28.2015年3月至4月，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向王某3集资借款30万元，除归还0.4万元，其余29.6万元被其非法据为己有。29.2015年4月，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向程某2集资借款5万元，除归还0.05万元，其余4.95万元被其非法据为己有。30.2015年3月至5月，被告人汪东红以月息1分至3分的理财、转贷业务为借口，向邵某集资借款220万元，除归还121.7万元，其余98.3万元被其非法据为己有。案发后，被告人汪东红主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行。为支持指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读证人证言、书证、鉴定意见、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人汪东红以非法占有为目的，使用诈骗方法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪东红主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人汪东红对起诉书指控其集资诈骗的主要事实和证据均不持异议。另辩称：1.变更起诉决定书指控集资诈骗赵某的数额中有341.993333是向程某3借的，也是还给程某3的，与赵某没有关系。其掌控的账户与方某2、程某4账户的往来系因其他业务往来。通过王某4向赵某的借款中的60万元是直接归还给赵某的。2.李某1的借款没有多少了。3.向王某2的借款记不清了。4.替方某1归还给案外人35万元。被告人汪东红的辩护人唐春飞、洪徽提出以下辩护意见：1.起诉书指控的部分犯罪事实系事实不清、证据不足。（1）关于洪某2户，根据汪东红的供述和洪某2的陈述，汪东红于2015年3月3日向洪某2出具155万元收条时并未收到相应款项，实际为此前洪某2借款给汪东红的本金及利息的总额，具体数额汪东红的供述和洪某2的陈述并不一致。黄山市公安局屯溪分局《补充侦查报告书》显示：汪东红向洪某2集资诈骗151.25万元，其中洪某2通过其丈夫唐安群和儿子唐康炜的账户转账至汪东红控制的账户102万元，现金49.25万元，汪东红通过其控制的账户返还洪某2本金及利息125.257万元，其中转账120.257万元，现金5万元，洪某2实际被集资诈骗25.993万元。故起诉书该部分指控事实不清、证据不足，该部分数额不应作为犯罪数额认定，即使要认定也应当按照有利于被告人的原则，就低不就高，认定25.993万元为宜。（2）关于赵某户，根据起诉书指控，汪东红与赵某之间借款往来分三部分：与王某4之间的借款，汪东红的供述显示，汪东红与赵某之间的借款440万元，王某4说通过王某4的账户向赵某归还380万元，剩余60万元由汪东红归还，汪东红对此也予以认可，该部分金额应认定为60万元；汪东红集资诈骗199.913万元部分，汪东红供述其向赵某借款并由汪某2担保的50万元后由汪某2归还，且不是通过其本人控制的账户归还，该50万元应予扣除，认定为149.913万元；汪东红借用方某2、程某3、程某4账户向赵某集资借款未还341.993333万元部分，根据汪东红的供述及当事人的陈述可以证明，汪东红系与该三人存在借款关系，与赵某不存在直接的借款关系，汪东红已将款项归还该三人，不应认定汪东红非法据为已有。（3）关于李某1户，根据汪东红的供述，其实际归还李某1本息221万元及作价15万元奥迪Ｑ3汽车一辆，远超过借款本金数额。黄山市公安局屯溪分局《补充侦查报告书》显示：汪东红向李某1集资诈骗252万元，其中通过李某1的账户转账至汪东红控制的账户119.8万元，通过项某的账户转账至汪东红控制的郝龙驹账户61万元，通过赖某的账户转账至汪东红控制的方某3账户27.2万元，现金44万元，汪东红共返还李某1本金及利息221万元以及一辆价值15万元的奥迪Ｑ3汽车，李某1实际被集资诈骗的金额应认定为16万元。（4）关于王某2户，起诉书指控汪东红向王某2集资借款356.25万元。根据汪东红供述，其实际收到王某2借款341.25万元，实际归还王某2343.033万元，实际还款已超过其本金数额。黄山市公安局屯溪分局《补充侦查报告书》显示：汪东红向王某2集资诈骗400.45万元，其中通过王某2、陈某3的账户转账至汪东红控制的账户341.25万元，通过陶琳的账户转账至汪东红控制的郝龙驹账户50万元，通过陈义根的账户转账至汪东红控制的郝龙驹账户9.2万元，汪东红共返还王某2本金及利息343.033万元，王某2实际被集资诈骗57.417万元。对王某2的犯罪数额应以356.25万元扣除343.033万元，认定为13.217万元。（5）关于方某1户，根据汪东红供述，其除归还起诉认定的233.9098万元外，还于2015年1月归还方某135万元，并代方某1支付信尔安担保公司房屋抵押贷款利息50万元。该部分款项应认定为203.3002万元。（6）汪东红所借款项除归还涉案30名被害人外，还支付他人利息1000万元，该款不应作为犯罪数额认定。另据辩护人了解，中国农业银行黄山分行已协商赔偿部分无折存款回单户损失300余万元，该部分数额也不应作为犯罪数额认定。2.汪东红向被害人借款时均有归还之意，其也未将所得款项用于挥霍，绝大部分款项均用于归还借款及支付利息，汪东红并无非法占有之目的，故被告人汪东红依法不构成集资诈骗罪，如认定汪东红构成犯罪，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚为宜。3.关于汪东红的量刑情节。汪东红具有自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪，请求依法对其从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人汪东红系农业银行黄山市分行昱城支行前园分理处原大堂经理，任职期间为朋友孙某1管理黄山顺达旅行社有限公司在该行的对公账户。从2007年底开始，汪东红利用该对公账户累计资金的时间差，挪用该对公账户资金用于购买基金，导致亏损。为偿还挪用的资金，汪东红开始高息向他人借款。随着高息借款越来越多，资金漏洞越来越大，汪东红又利用其在银行工作的便利条件，编造完成银行揽储任务、高息理财、高息为他人做“过桥”业务等借口，向不特定人集资借款，并以后面借款偿还前期借款的利息和本金。汪东红还私自使用部分借款人或其近亲属的身份证在银行私自开立活期存折，并私自设置密码，随后让借款人将钱款汇入此类账户，并将无折存款回单交给借款人，让借款人误以为将钱存入银行，骗取借款人信任。随后，汪东红将其掌控的私自开立的活期存折中的钱款转账或直接提现，用于归还他人的借款。至案发时，汪东红实际从30名被害人处集资诈骗1722.9774万元。具体事实分述如下：1.从2010年开始，被告人汪东红以月息3分的转贷业务为借口向洪某2集资借款50万元，并非法据为己有。2.2010年和2012年，被告人汪东红以帮忙炒股赚钱为借口，向曹某1集资借款14万元，除归还利息6万元，其余8万元被其非法据为己有。3.从2011年开始，被告人汪东红以月息3分或5分的高额利息通过王某4向赵某集资借款60万元非法据为已有；2013年9月至2015年4月，汪东红通过其控制的相关账户直接向赵某集资借款2986万元，除归还2786.087万元，其余199.913万元被其非法据为己有。4.2011年10月12日，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口向吴某1集资借款7.6万元，除归还4.905万元，其余2.695万元被其非法据为己有。5.2012年2月至2015年1月，被告人汪东红以购买月息1分的基金为借口，向薛某集资借款30万元，除归还15.8171万元，其余14.1829万元被其非法据为己有。6.从2012年6月开始，被告人汪东红虚构月息1分至2分的个人理财业务，向孙某1集资借款总计527万元，除归还225.2407万元，其余301.7593万元被其非法据为己有。7.从2012年7月至2015年1月，被告人汪东红以月息3分的理财项目为借口，向王某1集资借款65.5万元，除归还50.6万元，其余14.9万元被其非法据为己有。8.2012年12月，被告人汪东红以月息5分的揽储任务为借口，向占某集资借款65万元，除归还58.5万元，其余6.5万元被其非法据为己有。9.2013年1月至10月，被告人汪东红以月息1分的理财项目为借口，向郝某1集资借款33.5万元，并非法据为己有。10.2013年4月至2015年4月，被告人汪东红以月息4分的揽储项目为借口，向李某1集资借款112万元，除归还96万元（以一辆奥迪车作价15万元），其余16万元被其非法据为己有。11.2013年7月至2015年2月，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向程某1集资借款24.76万元，并非法据为己有。12.2013年8月，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向魏某1集资借款105万元，除归还90.54万元，其余14.46万元被其非法据为己有。13.2013年11月至2015年5月，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向王某2集资借款356.25万元，除归还283.583万元，其余72.667万元被其非法据为己有。14.2014年2月，被告人汪东红以月息1分的理财项目为借口，向吴小妹集资借款30万元，除归还23.9万元，其余6.1万元被其非法据为己有。15.2014年2月至12月，被告人汪东红以月息1分至2分的理财项目为借口，向吴某2集资借款237万元，除归还177.02万元，其余59.98万元被其非法据为己有。16.2014年3月20日，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向汪某1集资借款5万元，除归还2.4万元，其余2.6万元被其非法据为己有。17.2014年1月至2015年5月，被告人汪东红以月息3分至5分的揽储任务、过桥业务为借口，向方某1集资借款515.21万元，除归还233.9098万元，其余281.3002万元被其非法据为己有。18.2014年10月21日，被告人汪东红以月息1分的揽储任务向郝某2集资借款13万元，除归还0.39万元，其余12.61万元被其非法据为己有。19.2014年12月4日，被告人汪东红以月息2分的揽储任务为借口，向胡某1集资借款30万元，除归还3万元，其余27万元被其非法据为己有。20.2014年12月至2015年4月，被告人汪东红以月息1分的理财项目为借口，向胡某2集资借款20万元，除归还0.9万元，其余19.1万元被其非法据为己有。21.2014年12月至2015年3月，被告人汪东红以月息2分的揽储任务为借口，向吕某集资借款15万元，除归还1.2万元，其余13.8万元被其非法据为己有。22.2015年1月，被告人汪东红以月息3分的揽储任务为借口，向李某2集资借款27万元，除归还23.78万元，其余3.22万元被其非法据为己有。23.2015年1月19日，被告人汪东红以月息2.5分的转贷业务为诱饵向陈某2凤集资借款40万元，除归还10万元，其余30万元被其非法据为己有。24.2015年1月29日，被告人汪东红以转贷业务为借口，向徐某集资借款9万元，除归还2万元，其余7万元被其非法据为己有。25.2015年2月7日，被告人汪东红以购买月息4分的基金为借口，向曹某2集资借款10万元，除归还1.2万元，其余8.8万元被其非法据为己有。26.2015年2月14日，被告人汪东红以月息3分至1角的揽储任务为借口，向胡某3集资借款94万元，除归还11.32万元，其余82.68万元被其非法据为己有。27.2015年2月至5月，被告人汪东红以月息1分至3分的理财或转贷业务为借口，向詹某集资借款260万元，除归还43.4万元，其余216.6万元被其非法据为己有。28.2015年3月至4月，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向王某3集资借款30万元，除归还0.4万元，其余29.6万元被其非法据为己有。29.2015年4月，被告人汪东红以月息1分的揽储任务为借口，向程某2集资借款5万元，除归还0.05万元，其余4.95万元被其非法据为己有。30.2015年3月至5月，被告人汪东红以月息1分至3分的理财、揽储任务为借口，向邵某集资借款220万元，除归还121.7万元，其余98.3万元被其非法据为己有。案发后，被告人汪东红主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据予以证实：（一）书证1.《户籍证明》，证明汪东红具备完全刑事责任能力。2.银行流水明细、存款单、汇款单，证明汪东红与被害人资金往来等情况。3.无折存款回单，证明汪东红以部分被害人或其亲属的身份证私开存折，并让被害人将钱款汇入此类账号，获取无折存款回单的事实。4.借条、借款合同、证明、借款协议、协议书、借款借据，证明汪东红和被害人之间的借贷关系。（二）搜查笔录及扣押物品清单，证明侦查机关在见证人的见证下，对汪东红的办公场所进行搜查，并依法扣押涉案物品的事实。（三）证人证言1.证人汪某2（汪东红哥哥）的证言证实：其与赵某不熟，和赵某没有债权债务关系。其尾号1313的农行卡与赵某之间的经济往来唯一的可能是，如果是从其账户打出去的，肯定是汪东红将账号给其，其打过去；如果是打给其的，那肯定是汪东红通过别人账号还其的钱。2015年1月10日左右，汪东红向赵某借钱，赵某提出让其担保，其就为汪东红担保了，但这笔钱后来汪东红已归还了，其和赵某确认过的。2.证人程某3（原黄山市工行城建支行员工）证言证实：汪东红与赵某应当是2013年七八月份认识的。赵某于2014年1月26日汇入其尾号4873账户的50万元，于2013年10月15日汇入的32万是从其卡上走一下，最终都由汪东红支配使用，这个情况，赵和汪都是知道的。据其所知，赵某有将钱汇入方某2、程某4的相关账户，只要查阅相关流水，就知道这些钱最终汇入了汪东红的指定账户。（四）被害人陈述1.被害人洪某2（原屯溪茶叶公司会计）陈述证明：其和汪东红八十年代就认识了。2010年汪东红说她们银行有存款任务，说是存到银行后，通过银行转贷给别人，叫其有钱就存在她那里，给其3分利息。从2010年起，其陆续拿现金给汪东红，存入汪东红的账户，到期后利息和本金都没有拿出来，其还追加钱进去凑齐整数，总的利息和本金加在一起有155万元，利息大概有65万元左右。其都是拿现金给汪东红的。其提出过拿钱出来给儿子买车，汪东红跟其说投资机会难得，说其儿子现在不成熟迟点买车，其也就没拿了。经过计算，其借给汪东红本金总额在50万元左右。2.被害人曹某1（退休人员）陈述证明：其是在农行办理存款业务时认识汪东红的。2010年8月汪东红问其有没有闲钱，如果有的话叫其将钱给她，替其炒股，其分三次给了汪东红1万元、5万元、2万元，共8万元。2012年6月，其又给了汪东红6万元。汪东红总共归还其五六万元，说是炒股赚的。3.被害人赵某（个体经营户）陈述证明：其与汪东红是经过王某4认识的，当时王某4欠其850万元，王某4告诉其该钱在汪东红那里。2013年8月程某3向其借钱，当时程某3说是和汪东红一起做过桥业务，之后程某3也通过汪东红的账户还钱给其。这样时间长了其也就认识汪东红了。2013年9月开始汪东红直接向其借钱了，借钱的理由有银行贷款过桥业务、小孩出国的担保金、完成银行揽储任务。其每次都是将钱转到方某3、郝龙驹等人的账户上，主要是通过其农行62×××70账户、建行43×××11账户、工行62×××93账户，与方某362×××9174账户往来较多，汪东红也通过其他人的银行转账到其这三张卡上，其打给汪东红总金额大概有2393.1万元，汪东红打给其总金额有1617.52万元，还差其775.58万元，这个进出的金额与实际情况还有差距，因为汪东红打给其的欠条是840万元，因为涉及的人和账户太多，时间跨度比较长，所以肯定有遗漏。双方约定的月息开始是3分，后来也有3.5分、4分、4.5分的情况，汪东红将本金和利息打给其后，没过多长时间其又打给汪东红了，其没拿利息。程某3开始和其说，程某3和汪东红一起做生意，向其借钱是借给汪东红的，其也发现利息是汪东红打给其的。后期程某3向其借钱说是他自己借，但是后来其发现程某3都是替汪东红借的。程某3向其借的钱汪东红都还给其了。汪东红通过程某3向其借的钱还没有还的至少有370万，其中一笔240万，一笔是130万，都是其借给程某3的，程某3借了之后，其一直以为程某3在用。在还钱时，程某3告诉其这钱是汪东红在用，所以由汪东红直接还给其了，但之后汪东红又用急需用钱的理由，其随即分别将240万和130万又给了汪东红，汪东红给其打了借条。汪东红通过汪某2向其担保借了50万，其打了49万元到汪某2账户，还有1万是给现金的，这笔钱是由汪东红还的。对其与汪东红之间的资金往来，其认可流水。鉴定意见仅仅包括其与汪东红关联账户之间的资金往来，王某4、程某4、程某3、方某2这些人的账户中也有其与汪东红的资金往来，未纳入鉴定，都是有银行流水的。其与王某4之间涉及汪东红、程某3的部分均已清偿，其中大部分钱由王某4直接还其了，但有100多万是汪东红打给其的，纳入了汪东红的归还数额，实际上这钱也是其借给汪东红的，没有计入其的出借额。程某3和其没有债权债务关系，程某3问其借的钱都交给汪东红使用了，其借给程某3的钱也应计入其借给汪东红的部分。通过程某4的账户打钱给汪东红的部分，汇钱时是借给程某3的，后来程某3这些钱又打给汪东红了，其就同意了，从流水可以体现出其给程某4的钱直接又转入汪东红的相关账户。方某2的情况与程某4的情况是一样的。其打给程某3的钱都是给汪东红的，这笔钱是由汪东红还的。对其与汪东红之间的资金往来，其认可流水。4.被害人吴某1（水电工）陈述证明：汪东红和其是亲戚。2011年，汪东红让其帮忙完成揽储业务，其到农行前园分理处办了一张卡和存折，将在中行的7万元和现金0.6万元存入该账户。2014年11月4日，其去取钱，当时连本带息8.9万元，其到银行后，汪东红让其把身份证给她，汪东红和方某3去帮其办业务，给其重新开了一个存折，转账的事情是汪东红和方某3在银行柜台办理的。办好业务后，汪东红给其一张4万的无折存款回单，汪东红说这4万元续存在银行里，汪东红还给了其一个存折，存折有两笔，一笔4万，一笔0.9万。过了一周，其将存折的4.9万元取出。案发后才知道，4万元的无折存款回单就是其后来取出的4.9万元里面的4万。汪东红没有支付利息。5.被害人薛某（黄山机场工作人员）陈述证明：汪东红是其丈夫的表姐。2012年2月，汪东红跟其说她工作的银行有内部基金可以买，利息比银行高，问其要不要买，还说要存在她的银行卡上才能买。2012年2-3月，其分别转账给汪东红9万元、4万元、2万元。2015年1月，其又转账5万元给汪东红，但这次其看到是转到郝某3的账户，就问汪东红怎么回事，汪东红说用她名字买基金太多，所以用郝某3账户转一下。汪东红一共付了三次利息给其，金额分别是21352元、18655元、18164元，都是转账到其的62×××9810农行账户。2013年10月份，其因为要买房子，找汪东红要过一次钱，汪东红转了10万元到其的农行卡上。过了三个月，其把那10万元存回头了。其与汪东红之间的其他账目是其把信用卡给汪东红用，汪东红后来又把钱打到其账户上。根据银行流水记载，薛某于2014年1月20日向汪东红控制的账户转账10万元。6.被害人孙某1（顺达旅行社经营者）陈述证明：其和汪东红以前就认识，2001年其办了顺达旅行社，2003年左右其到农行前园分理处办理团款转账业务，把团款从旅行社账户转到其个人账户，汪东红主动帮其办理。几次业务之后直到现在，团款转账业务其都是交给汪东红办理，中间没有出现任何差错。2015年春节，汪东红让其将旅行社账户上的28.8175万元借给她，其同意了，汪东红就将这笔钱转出来，其中2015年5月29日汪东红最后还转了一笔5万元到汪玲玲的账户上。除了这个28万多元团款没有转给其，之前的团款汪东红都如数转给其了。2012年6月，汪东红跟其说农行现在有银行和个人的联合理财业务，从当月到2015年4月其陆续通过其本人及孙某2、李某3的账户存了527万元到汪东红指定的账户，月息1-2分，其总共拿了六七十万元利息，都是转账到其手里的几个账户上，从来没有现金支付。孙某1是农行的账户，尾号是0517，孙某2的账号尾号是0555，李某3的账号记不清了。汪东红于2014年6月4日以其名义开了一个存折，存折账号尾号是5272，这个存折不在其手上，是方某3去办的。7.被害人王某1（杭州天目山药业员工）陈述证明：2011年其和汪东红认识。2012年汪东红让其帮忙完成揽储任务，其把50万元转入汪东红上班的农行前园分理处，买了三个月的理财产品。到期后，汪东红告诉其银行内部有集资理财产品，月息3分，其将到期的50万元理财产品转入汪东红指定的郝某362×××1117账户。2014年7月1日，汪东红提出让其加存资金，当天其又存入汪东红指定的曹某3的账户20万元。其收到汪东红总的利息54.9万元，有现金也有转账。8.被害人占某（无业）陈述证明：其与汪东红是多年朋友。2012-2014年，汪东红以揽储任务为由三次让其在农行前园分理处存款，月息5分，其分别存款20万元、25万元、20万元，每次存款后汪东红都给其一张盖过章的存款凭条。其中第一次20万元那笔系其从其母亲存折里转了17万元到其卡上，其准备从其他银行卡取款3万元凑20万元，后汪东红说她先转3万元给其，让其几天内还给她，两人就到柜台上先由汪东红给其银行卡转账3万元，再办理转存手续，第二天，其将3万元现金还给汪东红。前两次存款本金已收回，并分别收到利息6万元和7.5万元，第三笔存款未收到本息，汪东红在到期后因续存，于2014年10月1日向其出具了26万元的收条。9.被害人郝某1（汪东红大姑子）陈述证明：2013年1月，其弟媳汪东红打电话给其，说她们银行有理财业务，月息1分。2013年1月28日，其和丈夫到农行前园分理处，汪东红陪他们办理了存款，钱存好后柜员给其一张无折存款回单，户名是其丈夫陈新源，账户12×××01，金额20万元。2013年10月，其又以同样的方式存款20万元，其中本金13.5万元，利息6.5万元，并取得无折存款回单。2014年11月10日，汪东红让其把两张20万元的无折存款回单换成一张40万元的无折存款回单。其办理存款时没有存折，其不知道有存折，也没有设定密码，柜台只给了无折存款回单。10.被害人李某1（个体经营户）陈述证明：2012年12月，其跟朋友一起吃饭认识了汪东红，汪东红说她在银行上班，有存款任务，要是有钱就存在她上班的银行。2013年年初，其与朋友一起吃饭，汪东红也在，其朋友说他有钱存在汪东红那里，利息比较高，叫其有钱也存到她那里，汪东红也叫其有钱就存到她那里，给4分利息。2013年4月，汪东红向其借钱，其从新潭信用社贷款100万元，手上还有余钱，就借给汪东红50万元，汪东红提出来先给其三个月利息（6万元），所以最后其给汪东红的是44万元现金，汪东红写了一张借条给其，借期半年，汪东红还给其一张农行存款凭条。半年到期后，汪东红重新给其写了一张借条，再给其一张农行存款凭条，其他内容没变，就把时间改了。2014年10月24日，汪东红没有将季度利息给其时，汪东红说要其多凑点钱给她，其就再给汪东红9万元现金加上汪东红还欠其三个月的利息6万元，与原来的50万元一起凑成65万元借款，汪东红给其一张农行存款凭条，借款期限还是半年。2015年4月15日，其到汪东红上班的银行存了65万元的理财产品，银行给其一张无折存款回单。其办理无折存款回单时没有存折，也没有设定密码。2015年4月16日、24日，汪东红分别转账给其15万元、50万元。2015年4月24日，汪东红和汪东红老公一起跟其签了合同，把一辆奥迪车以15万元转卖给其，让其帮忙续贷，其同意了。汪东红给其的利息是三个月一付，最早是按50万元算的利息，一直付到2014年10月，十八个月共36万元，从2014年10月到2015年4月是按65万元算的利息，只给了其三个月的利息7.8万元，给其的利息基本上是转账到其的62×××3301农商行账号。汪东红在2013年4月17日汇入其银行卡的80万元是给其偿还贷款的，其在之后已经全部归还了，其中包括2013年4月23日其通过项某的账户汇入郝龙驹的62×××7718农行账户61万元。汪东红在2014年4月22日汇入其银行卡的60万元也是给其偿还贷款的，之后其已将此款归还，其中包括2014年4月24日其通过赖某的账户汇入方某3的62×××9174农行账户27.2万元。其和汪东红资金往来，除了其给的两次现金共53万元之外，还有通过项某、赖某的账户汇款给汪东红指定账户，剩下的都是其与汪东红之间银行账户往来。11.被害人程某1（退休职工）陈述证明：汪东红是其弟媳的表姐。汪东红跟其说有存款任务，叫其帮忙，利息不会低于1分。2013年7月24日，其在女儿的陪同下到农行前园分理处找到汪东红，在那里开了一张活期存折，存入7万元。存好后，汪东红就将这7万元改成无折存款。因为其要回上海，汪东红就叫其将存折交给她，到期帮其转存。于是其将存折给了汪东红，并将密码告诉了她，之后其拿了无折存款回单回上海了。2013年8月至2015年2月，其通过女儿王某6、丈夫王某7和朋友黄某2向其在农行前园分理处办的那张卡上转账、汇款共六次，金额共15.76万元，期间其还在农行前园分理处给了汪东红一次现金2万元，这些钱其都让汪东红帮其存三个月，到期本息一起帮其转存。12.被害人魏某1（屯溪火车站招待所负责人）陈述证明：2013年8月初，其朋友郝龙驹说，他老婆汪东红在农行上班，要完成存款任务，让其将钱存在汪东红那里，利息又高，又能完成任务。8月23日，其到前园分理处找到汪东红，汪东红用其的身份证开了一个账户，让其把钱转到这个账户上，其就从其自己的62×××1915农行卡转了80万元到这个账户上，汪东红给了其一张无折存款回单，之后该笔款项分两次取回。汪东红开的这个账户应该有一个存折，但这个存折其没有看到过，也不在其手上。2014年8月27日，其又存到汪东红之前帮其办的那个账户25万元，汪东红给了其一张无折存款回单，11月27日其取回5万元。借款利息是1分，其大概拿了3万多元利息。13.被害人王某2（祁门祁润茶叶有限公司经营者）陈述证明：2013年11月，曹某3跟其说汪东红是她表妹，在农行前园分理处工作，有存款任务，叫其帮忙一下，利息1分。其陆续通过汪东红在农行前园分理处存了140万元，都有无折存款回单，其中汪东红还了50万元，实际金额是90万元。还有一些其存进去，后来取出来了，这些有多少，其记不清了。利息是转账支付，转到其女儿陈某3农行账户，具体多少记不清了。就当中的细节，补充一下。2013年11月2日，由陈某3的62×××0577农行账户转到汪东红控制的66×××2360账户的30万元，其中有5.7万元是其将现金交给汪东红，汪东红从她的银行卡转账5.7万元到陈某3的银行卡。2013年11月6日，由陈某3的62×××0577农行账户转到汪东红控制的66×××2360账户的60万元，其中有50万元是从其侄女陶琳的建行账户先转到汪东红指定的郝龙驹62×××7718农行账户，汪东红再将其中的49万元及取现金1万元转到陈某3的农行账户，当时其还拿出4.75万元现金交给汪东红，汪东红就从她的银行卡转账4.75万元到陈某3的农行账户。2013年11月7日，其从其丈夫陈义根的农商行账户转账到汪东红指定的郝龙驹62×××7718农行账户及现金交给汪东红，一共15万元，同月18日其就让汪东红将这笔钱转账归还了。14.被害人吴小妹（退休职工）的陈述证明：2014年其朋友和其说农行有一种理财产品并介绍其认识汪东红，汪东红向其介绍农行正在做一项理财业务，利息1分。2014年2月16日，其带了10万元现金到前园分理处找到汪东红，汪东红叫其将身份证交给她，她到银行柜台给其开了户，之后汪东红给其填了一张存款单，其就到柜台办了存款业务，银行工作人员给了其一张无折存款回单，户名是其本人名字。2014年2月19日、2月22日，其又分别存了10万元，存款到期后汪东红又让其续存。2015年4月汪东红打了20万元到其女儿农行账户上，汪东红总共支付3.9万元利息给其。15.被害人吴某2（无业）陈述证明：汪东红和其丈夫是同事，相互很熟悉，故其丈夫叫其把钱存到汪东红上班的农行。汪东红跟其说银行有理财产品，月息1分，50万元以上月息2分。第一次是在2014年2月19日，其到银行找到汪东红，汪东红把其身份证拿去复印，还拿了一张银行空白单子让其在上面两个地方签字，签字后汪东红把单子拿走了，之后叫其到柜台去办理财产品存款，其把身份证和自己的62×××2117银行卡一起给银行柜台，办好后就给了其一张无折存款回单，户名是其本人的名字，存款金额18万元，还有银行的公章。之后，其又多次以同样的方式在汪东红那里存了多笔款项，汪东红陆续归还部分款项，目前还有两笔存款没有拿到，一笔是2014年11月19日存的58万元，另一笔是2014年12月18日存的16万元，共74万元。其总共拿了利息13万多元，第一笔存款利息是1分，后来存的利息都是2分。其办理无折存款回单时没有存折，也没有设定密码。16.被害人汪某1（个体经营户）陈述证明：2013年，其朋友汪东红跟其说银行有揽储任务，问其有没有钱存在她上班的农行，月息2分。2013年3月20日，其拿了5万元到农行前园分理处找到汪东红，汪东红叫其把身份证给她，之后汪东红给其一张填好的存款单，上面是其本人的名字，其把5万元和存款单一起给银行柜台，银行给其一张无折存款回单,账号是12×××79，金额5万元。汪东红一共给其利息2.4万元，其中现金1.8万元，转账0.6万元。其办理无折存款时不知道有存折，也没有设定密码。17.被害人方某1（退休职工）陈述证明：其女儿方某3的男朋友叫郝某3，汪东红是郝某3的继母。2013年年底，为了儿女的婚事，汪东红一家三口来其家中，就这样认识了。2014年1月，汪东红找其借60万元，其从自己的62×××5472账户转了60万元到郝某3的账户，这笔钱汪东红在3月份还给其了。此后，汪东红以过桥业务和揽储任务为由，让其借钱给她，利息2.5-3分。其陆续借钱给她，次数比较多，中间也有钱还给其，现在汪东红还欠其342.2万元，包括汪东红前期给其的利息60多万元。汪东红欠其的342.2万元中，有100万元是其用房屋抵押给信尔安担保公司借给汪东红的。2014年3月份，汪东红找其借100万元帮她完成揽储任务，其说没有这么多，汪东红就说可以把房子抵押给信尔安担保公司，汪东红说这个公司她有股份，抵押担保的利息由她支付，另外她还给其一点利息，不会让其吃亏的，其就同意了。于是其就把两套房屋抵押给了信尔安担保公司，借了100万元按照汪东红的要求转账到方某3账户。贷款到期后，应汪东红的要求又续贷了两次，转账方式跟第一次是一样的。18.被害人郝某2（黄山学院返聘职工）陈述证明：汪东红是其弟媳。2014年上半年起，汪东红一直让其帮她拉点存款，月息1分。2014年10月21日，其从婆婆柴月英的存折里取出13万元存入丈夫黄河的活期存折，账号是12×××08，汪东红让其将存折交给她，其看到汪东红办公室有好多存折，于是其将存折交给汪东红了。2015年1月，汪东红给了其利息0.39万元，本金没有归还。卡号62×××77，户名郝某2的账户是汪东红让其帮她办的，办好后就将银行卡交给汪东红了。19.被害人胡某1（个体经营户）陈述证明：2014年12月4日，与其一起合伙开酒店的吕某让其帮她农行的朋友完成任务。当天上午吕某带其到农行前园分理处认识了汪东红，汪东红说银行有理财业务，月息2分。其和吕某前后在同一柜台办了银行卡,其从中行卡转账30万元到新办的62×××9772农行卡上，汪东红交给其一张存款单，让其把该款转到另一个账户中，转账结束后柜员给其一张无折存款回单，无折存款回单的账号是12×××90，上面是其本人的名字，还有银行公章。汪东红支付了其五个月的利息，共3万元。20.被害人胡某2（无业）陈述证明：2014年下半年，其在银行碰到以前认识的汪东红，汪东红说她有存款任务，银行有新的理财业务，月息1分，让其将钱存到她这里。2014年12月29日，其在工行取了5万元，到农行前园分理处找到汪东红，汪东红叫其把身份证给她开户存钱，其把身份证给汪东红，一会儿汪东红就拿了一张填好的银行单子给其，其把钱和单子一起给银行柜台，之后柜员给其一张无折存款回单，上面有其的名字，金额5万元，还有银行公章。2015年1月20日、4月2日，其又以同样的方式在汪东红那里分别存了10万元和5万元，银行也是给其无折存款回单。汪东红给其两次利息，都是现金，共0.9万元。其在农行前园分理处没有办理存折，汪东红说那个存款就是无折存款回单，上面有公章的，让其放心。21.被害人吕某（个体经营户）陈述证明：2014年12月初，工行的程某3介绍其将钱存到他农行的朋友汪东红那里，月息2分。第二天，其与合伙做生意的胡某1一起到农行前园分理处找到汪东红，汪东红让他们把钱存到农行帮她完成任务，给他们月息2分。汪东红带他们到银行柜台办银行卡，其办了一张62×××9871农行卡，并从中行卡转入10万元，汪东红让他们把钱取出来存三个月定期，其办完手续后，银行给了其一张10万元的无折存款回单。三个月后，汪东红又让其帮她完成下一季度的任务，并问其是否还有钱继续存到这里，2015年3月9日，其又拿了5万元到银行找到汪东红，汪东红带其到银行柜台存了这5万元，柜员给其一张无折存款回单。无折存款回单的账户是12×××08，其不清楚有这个账户。汪东红支付其利息1.2万元。22.被害人李某2（无业）陈述证明：2014年年底，朋友丁立跟其说农行年底有存款任务，问其能不能帮忙，并介绍其认识汪东红。汪东红跟其说农行年底有储蓄任务，月息3分。2015年1月，其分五次向汪东红指定的郝某2、方某3账户共转账22万元，之后其又给了汪东红5万元。2015年2月，汪东红给其现金2万元，之后又转账给其20万元。2015年3月，汪东红转账给其利息0.69万元。根据银行流水记载，汪东红还于2015年1月29日通过其控制的账户转账给李某21.09万元。23.被害人陈某1（个体经营户，曾用名陈某2凤）陈述证明：其与汪东红是通过其丈夫的战友程某3介绍认识的。2015年1月19日，汪东红以转贷业务为由，向其借款40万元，利息2.5分，其从自己尾号9373的银行卡转了40万元到汪东红指定的郝某2尾号7877的农行卡上，2月2日汪东红归还了10万元，转到其尾号9373的农行卡上的。汪东红没有支付利息。24.被害人徐某（保险公司员工）陈述证明：因业务关系其跟汪东红认识。2015年1月29日，汪东红以转贷业务为由，向其借款9万元，其叫汪俊秀到银行通过其尾号2385的账户转账9万元到汪东红指定的郝龙驹尾号7718的账户上，之后汪东红归还2万元，打到其尾号0375的账户上。25.被害人曹某2（务工）陈述证明：其和汪东红以前认识，有次汪东红跟其说农行内部推出一个基金，月息4分。2015年2月7日，其到农行前园分理处，汪东红在等其，汪东红把其的身份证拿去复印，其在柜台办了一张62×××1975农行卡，并存入10万元。后来的业务都是汪东红一手办的，办好就给其一张无折存款回单，户名是其本人的名字，金额10万元，还有农行的公章。其收了三月份和四月份的利息，每次0.4万元，汪东红把五月份的0.4万元利息给其妻子了。其办理存款时没有存折，也不知道有存折，也没有设定密码，柜台只给了无折存款回单。26.被害人胡某3（工行黄山市分行员工）陈述证明：其和汪东红一起吃过几次饭，相互认识。2015年2月14日，汪东红打电话向其借100万元，帮她完成揽储任务，期限三天。当天其向汪东红指定的方某362×××8030工行账户打了70万元。之后汪东红称钱不够还差30万元，叫其想想办法。于是其、汪东红和方某3开车到其姐姐家，向其姐姐借款，其姐姐和姐夫分两笔转到方某362×××8509农商行账户和62×××06建行账户18万元和6万元，汪东红打了一张94万元的借条给其。2015年3月18日，汪东红给其转了6.32万元，说是先付点利息，4月份又给其转了5万元。27.被害人詹某（个体经营户）陈述证明：2015年1月，其朋友胡君告诉其，她有个朋友汪东红是农行前园分理处大堂经理，有存储任务，让其帮忙。汪东红说她们银行有针对内部职工发行的理财产品，月息1-2分。2015年2月1日，其和丈夫杨某一起到农行前园分理处找到汪东红，其丈夫把身份证给汪东红，汪东红将身份证复印后递给柜员，办理了一张62×××9672农行卡，存入现金40万元，最后柜员给其一张无折存款回单，回单载明户名杨某，账户12×××14，交易金额40万元。2015年2月2日、2月12日、3月9日，其以相同方式分别存入12×××14账户20万元、10万元、20万元。2015年3月至5月，汪东红又以做过桥业务需要资金为由，向其借款共计170万元，其从杨某62×××9672农行卡转了170万元到她指定的郝龙驹、郝某3、孙某1、汪某3、曹某3、郝某2账户上。汪东红归还借款35万元，支付利息8.4万元。28.被害人王某3（无业）陈述证明：2015年3月16日，其朋友胡君问其有没有闲钱，要有的话帮她一个朋友拉点储蓄业务，10万元以上的都是1分利息。第二天，其和胡君一起到农行前园分理处找她朋友，见面后一看是汪东红，其也认识，汪东红在贵宾理财室跟其说这个理财产品存款期限三个月，月息1分。其同意后，汪东红叫其把身份证给她，她说拿去复印，还到银行大厅填了一张存款单，后把单子和身份证一起给其，叫其到柜台去办理，其把一张62×××4571农行卡一起给柜员，柜员办好之后给了其一张无折存款回单，户名是其本人的名字。2015年4月2日，其又到农行前园分理处跟上次存20万元一样，存了10万元进去，汪东红跟其说也是月息1分，银行柜员又给了其一张无折存款回单。两次存款都是通过其的62×××4571农行卡转存的，汪东红付了其0.4万元利息。29.被害人程某2（出租车司机）的陈述证明：因汪东红多次乘坐其的出租车而认识，其知道汪东红在银行上班。2015年4月初，汪东红问其有没有钱存到她的银行，最少5万元，月息1分，是为了完成存款任务，叫其帮帮忙。在汪东红多次要求下，4月12日其到农行前园分理处，汪东红在那里等他，其拿身份证办了一张62×××1878农行卡，存入现金5万元，并开通了短信提醒业务，银行柜台人员给其一张无折存款回单，汪东红跟其说这单子就是月息1分的5万元存款凭证。其办理存款时有一张存折和卡，但无折存款回单的存折没有给其。第二天，其收到短信提醒从其的农行卡上转账出去5万元，于是其打电话给汪东红，汪东红说钱是转到她的银行公共账户上了，算她的存款任务了。根据银行流水记载，汪东红于2015年5月15日通过其控制的账户转账给程某20.05万元。30.被害人邵某（无业）陈述证明：其邻居王某3和其说，现在农行有个理财产品是1分息的，由本人去银行柜台办理，王某3还给其看了一张20万元无折存款回单。2015年3月18日，王某3带其到农行前园分理处，在理财贵宾室见到汪冬红，汪冬红和其说理财产品存三个月，1分息。汪冬红就带其去柜台，其开了一张62×××9179农行卡，存入现金50万元，之后转到12×××8565账户，柜员将一张无折存款回单给其。2015年3月29日，汪冬红叫其月底帮她完成揽储任务，3月31日，其将50万元从工行转到62×××9179农行卡，其和汪冬红去她上班的柜台办理转账，过程和上次是一样的，该笔50万元汪冬红于4月15日归还。4月下旬汪冬红又找其，说完成这个月的揽储任务，4月24日，其从工行转了70万元到62×××9179农行卡，其还是和汪冬红去她上班的柜台办理转账，将70万元转入12×××8565账户，该笔70万元汪冬红于5月6日归还。5月12日汪冬红又找其帮她完成揽储任务，其去工行取现50万元，和汪冬红去她上班的柜台办理了存款业务，其将50万元现金存进62×××9179农行卡，之后柜员又将这50万元转入12×××8565账户，并将一张无折存款回单给其。3月18日存款50万元，其拿了两次利息1万元，转到其尾号9179的农行卡上，帮汪冬红做揽储任务，汪冬红给了其0.7万元，分两次转到其尾号9179的农行卡上。其办理存款时没有存折，也没有设定密码。（五）被告人汪东红的供述与辩解被告人汪东红的供述证实，其于2015年6月4日到公安机关投案，并作如下供述：其1987年到农行工作，最终成为前园分理处的大堂经理，于2015年5月15日提出辞职。大堂经理的职责是负责分理处的柜台外面的服务工作，维护储户存取款的秩序，帮来办理业务的人排队叫号，另外每个网点每年都有存款任务，网点工作人员都有责任去揽储，任务不是硬性规定。从2007年的时候，孙某1经营的顺达旅行社在其上班的前园分理处开的对公账户，是其帮她管理的。其在孙某1不知道的情况下拿这个账户里面的钱来购买银行基金，所买的基金是亏损的，为了弥补这个窟窿，其就在外面高息借款，当时是以做银行过桥业务这个理由向别人借的，月息6分。第一笔借来的钱就还给孙某1了，之后其按照约定付利息，到期之后实在没有钱还了，就再次以做银行过桥业务这个理由向别人借钱，拿来还给之前所欠的利息和本金。从那时候开始其就不断地借钱还钱和付利息，这种情形一直持续到2013年底。从2014年开始，借给其钱的人本金都没有拿走，其还想借钱也很难借到了，还有那些到期的本金和利息仍然需要支付，于是其想到一个新的办法，其找到一些朋友告诉他们银行存款有任务，希望他们能帮忙把钱存到其上班的分理处来，等到他们同意将钱存进来的时候，其又对他们进行宣传，一种是钱存到银行里面可以帮他们做过桥转贷业务，另外一种是银行内部有相对高利息的理财产品，这两种宣传其当时都跟他们承诺月息1-2分不等。随着其能够及时兑现承诺，大家愿意把更多的钱拿来购买高息的理财产品，其又通过前面这些宣传，吸引更多的人把钱拿来做高息的理财产品，其再又把这些钱某还别人的本金和利息。这些人借款给其都不是打入其自己的账户，因为其是银行职员，担心自己账户上资金流水过大，所以其用方某3、曹某3、汪某3、郝某2、吴某4、郝某3、郝龙驹等人的银行账户和他人之间进行借款还款及支付利息，利息支付基本上是转账到对方名下的银行账户里面。2014年4月，其以丈夫郝龙驹名义买了一辆奥迪汽车，首付12万元是其付的，这笔钱出自其从外面吸收的资金还他人本息多余出来的钱，按揭贷款18万元是由郝龙驹工资代扣。其还以儿子郝某3名义入股信尔安担保公司，其投资了12万元；郝某3在江南新城买二手房，其一次给了他十六七万元，还有用于生活当中一些小钱，其就记不清楚了。在2013年下半年，其以银行有高收益的理财产品或银行内部有贷款过桥业务为由，利用银行有无折存款这种方式来操作。其让他们在柜台上办一张农行卡，再用其本人和他们的身份证在隔壁柜台上代办一张活期存折，并代为设定取款密码，接着其让他们把钱存到这张农行卡上，其回办公室帮他们填写了一张存款单，存款的账户是其代开的活期存折账户，然后其将存款单交给他们，让他们将农行卡上的存款转到活期存折账户上，柜员就会给他们一张无折存款回单，回单上写明了存款的时间、金额及账户信息，并盖了农行的业务章，当时他们本人不知道这个户头有一个活期存折，最后其再将无折存款账户上的钱转入其控制的账户上，用于支付之前借款本金和利息。其以无折存款回单方式将吴某2、王某3、吕某、胡某1、邵某、詹某、曹某2、胡某2、魏某1、程某2、郝某1、王某2、李某1、孙某1、汪某1、吴小妹、程某1、吴某1、郝某2等存入无折存款账户的钱转走，基本上是转到方某3、郝某2、汪某3、郝某3、曹某3等人的农行账户。2012年开始，其跟孙某1说银行有个人联合理财业务，月息一分，孙某1就开始往其处存钱，第一笔好像是40万元。月息一分的时间不是很长，很快就是按月息二分计算了。孙某1都是通过李某3、孙某2和她自己的账户与其往来的，孙某1给其的钱有借款也有无折存款回单，孙某1的无折存款回单是100万或者160万，其记不清了。是年前为了让她放心过年给她办的无折存款回单，这存单上的钱是其通过自己控制的账户打到其替孙某1办理的存折上，银行柜台再给无折存款回单的，其支付孙某1的利息记不住了，孙某1总的给其的钱也记不住了。洪某2以前和其在业务上有往来，认识的比较早，其是什么时候叫洪某2到其这里来存钱的，记不清楚了，其只记得洪某2最开始是拿了30万元到其这里来，其给的是月息4分，后来利滚利，到2015年3月份共155万元，这中间洪某2也会拿点小钱凑成整数，总共本金大概50万元以内。其间洪某2儿子开饭店需要5万元，其就给了她现金5万元。赵某还涉及王某4，王某4是程某3介绍来的，王某4第一笔存了100万元，月息4分，另外其还要给程某3每月1分利息的提成。由于其每月按时支付利息，王某4后来陆续借钱给其，累计起来600多万元。其还给王某4100万元，王某4小孩要出国读书的保证金85万元，还有一次还给她30万元，最后剩下440万元左右。后来王某4出事了才知道这些钱是赵某借给王某4的，王某4给赵某月息2分。赵某找到王某4要钱，王某4告诉她钱在其这里。赵某知道后就主动找到其，并还想将钱放在其这里拿利息，但是需要先将钱打回到赵某的账户，让她和王某4的债务关系清零。其还给王某4380万元，另60万元是直接还给赵某的，这样赵某和王某4的债务关系就结束了。之后赵某就分批打给其400万元，月息3.5分。后面和赵某的来往太多其就记不清楚了，其打给赵某的钱都是打到赵某名下的账户，以农行、建行、工行居多。其没有向程某4和方某2借过钱，也没有通过程某4、方某2向赵某借过钱，通过方某2、程某3、程某4的账户的借款是其向程某3的借款，和赵某没有关系。程某3帮其在别处借钱，每次借钱都让其以6分利息计算，低于6分的，其与程某3平分，如果借款是4分利息，其给程某31分利，如果借款是3分利息，其给程某31.5分利息。其曾通过程某3向赵某借过2笔钱，多少钱不记得了，归还时是根据程某3的指示转到程某3指定的账户，基本上是方某2的账户。其和程某3、方某2都是信尔安担保公司的股东，方某2、程某4的账户都是有信尔安担保公司的业务来往的，不一定是赵某的业务。赵某与其哥哥之间没有债权债务关系，但有一次，其向赵借50万元，由其哥哥担保，这笔钱由赵汇入汪某2账户49万元，还给了1万现金，这笔钱是2015年春节前借的，过了当年的元宵节，由其哥哥还了50万元，不是通过其本人控制的账户还的。李某1是通过其朋友叶美兰介绍认识的，叶美兰叫李某1有钱可以存到其这里，后来其和李某1谈了存到其这里的钱月息按4分计算。2013年，李某1从屯溪新潭信用社贷款出来借给其50万，月息4分，李某1提前将三个月的利息6万元扣掉，其实际收到的只有44万元，其写了50万元的借据给她，每次利息都是按50万元算的，每月利息2万元，李某1每三个月向其要一次利息，其大多是转账给她，也有付现金给她。2014年4月份，李某1的贷款到期，其借钱帮李某1还银行贷款，李某1的贷款下来后，又陆续从不同人的账户将钱还给其。后来，其有一段时间没有支付利息，李某1不放心，其没有给她的利息和第一笔的50万元累计起来有65万元了，其就于2014年10月份打了一张65万元的欠条给李某1。2015年，李某1的银行贷款到期，其与李某1一起到来来来担保公司为李某1担保借款100万元，该100万元贷款，李某1借给其65万元，其给李某1一张无折存款回单。后其就把这65万元还给李某1，李某1拿去还银行贷款了。其给了李某1利息43.8万元。因其欠李某165万元，李某1找其要钱，其没有钱，就把一辆奥迪Ｑ3汽车作价15万元抵押给李某1。在2013年4月和2014年4月李某1两次让其帮她调一部分资金还贷款，其分别通过郝某3和方某3的农行卡转账给李某180万元和60万元，李某1已将这80万元和60万元全部归还给其，全部是转账的。这两笔钱有一笔，李某1转给其的钱超过借款数，其又将超过部分转还给李某1了。王某2也是通过朋友介绍到其这里来的，其告诉王某2其在银行有存款任务，让她帮其拉点存款，月息1分。2013年11月份，其帮王某2以她女儿陈某3名义开了农行存折，存折和密码都在其这里，再从王某2个人账户通过存单存入她女儿陈某3农行账户，之后银行柜台交一张无折存款回单给王某2，包括王某5琴、董盼晴其都是采用这种方式，之后其再来分配这些存折里面的钱。王某2陆续存了200万元，其还给她50万元，就拿回存单一个，之后其又还给她10万元。2014年春节前后，王某2叫其替她付款给何一辅，其又转给何一辅46万多元，后其又凑了点现金给王某2，共50万元，这个存单其没收回来。所以王某2手上有150万元的无折存款回单，但实际上只有90万元，其粗算已经付了20万元的利息给王某2。其中王某2持有的30万元和60万元无折存款回单，一张是王某2的账户，还有一张是陈某3的账户，两次是王某2将钱存到其这里，其让王某2将钱打入其控制的账户后，因为钱不够，王某2就将她的信用卡给其，其就用王某2的信用卡刷了现金，与先前王某2汇给其的钱凑成整数后，再统一存入其控制的账户，形成无折存款回单给她的。方某1是郝某3女朋友方某3的妈妈，她知道其在农行上班。其告诉方某1将钱放在其这里理财，月息3分。方某1有钱都是放在其这里，2014年1月份开始，方某1通过自己的账户打了60万元到其控制的账户，这60万元放在其这里一个月，其付了1.8万元利息给她；2月20日，方某1又通过其他银行账户打了50万元到方某3账户；3月10日，其还给方某150万元，利息付了1万元；4月14日，其还给方某150万元，还剩10万元。3月15日，方某1用自己的房产从信尔安担保公司抵押借款100万元给其，其给她月息3分，另外付给信尔安担保公司月息3分也是其给的。所以其从2014年3月15日开始跟方某1就按110万元本金计算利息，其每月付给方某13.3万元利息，一直付了十个月，付给信尔安担保公司30万元利息，利息都是其叫方某3打到方某1的农行账户。后来方某1陆续转钱给其，有时候追加本金和没有支付的利息凑成整数，方某1的实际本金大概三四十万元。2015年1月份左右，其还一把转给方某135万元。2015年4月底，其向方某1借款70万元，这70万元是方某1从外面高息借的，这个70万元其没有付利息给方某1。其在和方某1的资金往来中没有打借条，事发后，方某1自己写了借据，其在借据上签字的。陈某2凤是程某3介绍过来的，当时是程某3带陈某2凤到其办公室去的，其跟陈某2凤说有客户存款到期需要过桥资金，叫她借钱给其。陈某2凤在2015年1月份转给其40万元到郝某2账户，在2月份其通过方某3的账户还给陈某2凤10万元。其没有和陈某2凤谈利息，而是和程某3谈的，其给程某3月息3分，打了2.8万元给程某3用于支付陈某2凤的利息，至于程某3给了陈某2凤多少其不清楚。薛某是其表弟媳，平时其在亲戚朋友面前宣传，叫他们到其这里存款或理财。薛某从2012年开始存了15万元在其这里，其没有和薛某谈利息，薛某一年到其这里拿一次钱，三次总的数额差不多转给薛某5万多元。中间薛某向其要过一次10万元说要买房，其就通过其控制的账户转了10万元给她。2015年春节前薛某又转给其5万元，总的有20万元。其还帮薛某信用卡套现过几次，有时也从其掌握的账户转给她。李某2是朋友丁立介绍来的。2014年12月底，李某2拿了6万现金给其帮其做存款任务，2015年1月又分两次转给其5万元和17万元，差不多一个月左右，李某2从其处拿了3万元现金，其又转了1.09万元利息。2015年2月17日，其转了20万给李某2。元宵节后，其转给李某20.69万元利息后收回了原来的借条，重新打了一张5万元的欠条给李某2，这5万元其付了0.4万元的利息，总共付给李某22.18万元的利息。被告人的其他供述与相应的被害人陈述基本一致。（四）鉴定意见安徽东方司法鉴定所皖东司鉴字［2015］第008号《司法鉴定意见书》证明：1.根据黄山市公安局屯溪分局提供的出资人及关联人银行流水，经鉴定，截止2015年6月4日，出资人为30人，关联人为20人，出资总额8753.3482万元，收到汪东红返还7362.5499万元，差额为1390.7983万元。2.根据黄山市公安局屯溪分局提供的汪东红掌控的账号银行流水，经鉴定，截止2015年6月4日汪东红实际控制的51个账户取现2484笔，金额3760.5322万元；消费39笔，金额48.4135万元；基金交易1571笔，净收入23.2983万元。（五）搜查笔录、扣押清单，证明公安机关于2015年6月7日对汪东红办公场所依法进行搜查及扣押涉案物品的情况。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，结合本案的事实和证据，综合评判如下：（一）关于本案的事实问题1.关于汪东红向洪某2集资借款的数额问题。经查，洪某2的陈述和汪东红的供述均证实汪东红出具的借条载明的155万元包含本金和利息，且双方均认可本金为50万元。洪某2将收取的利息作为本金再次投入，该部分不计入集资诈骗数额，故本起犯罪数额应认定为50万元。被告人的辩护人认为应当认定为25.993万元的辩护意见不能成立，不予采纳。2.关于汪东红向赵某集资借款的数额问题。（1）关于汪东红通过王某4向赵某集资借款的事实。经查，在赵某直接借款给汪东红之前，汪东红尚欠王某4400余万元，在赵某披露实际借款人身份后，汪东红转账归还了该400余万元，其中直接转账归还给赵某60万元。该60万元已纳入鉴定范围，并计入汪东红的还款数额，但赵某通过王某4借给汪东红的款项未纳入鉴定范围，亦未计入赵某的出借数额，故该60万元应当计入赵某的出借数额。起诉书指控汪东红通过王某4向赵某集资诈骗107万元中，对其中的60万元予以认定，另47万元的指控证据不足，不予认定。（2）关于汪东红直接向赵某集资借款的事实。经查，银行流水、鉴定意见等证据已充分证明汪东红通过其控制的账户向赵某借款2986万元，汪东红通过其控制的账户归还赵某2786.087万元，尚未归还的199.913万元被汪东红非法据为已有。辩护人提出汪东红直接向赵某集资借款149.913万元的辩护意见不能成立，不予采纳。（3）关于汪东红通过方某2、程某3、程某4的账户向赵某集资借款的事实。经查，汪东红庭前关于通过方某2、程某3、程某4的账户向赵某集资借款的供述与其当庭的辩解相矛盾；赵某的陈述与汪东红庭审中的辩解相互印证；汪东红供述其与方某2、程某4、程某3之间存在其他的经济往来。上述证据不能形成完整的证据锁链，证明汪东红通过方某2、程某4、程某3向赵某集资借款的事实及集资借款的数额，故起诉书指控的该项事实证据不足，不予支持。3.关于汪东红向李某1集资借款的数额问题。经查，根据鉴定意见、银行流水、被害人陈述和被告人供述等证据，汪东红收到李某1的付款为252万元，李某1收到汪东红的付款为236万元（含一辆奥迪汽车作价15万元），其中有两笔款项共140万元（一笔80万元、一笔60万元）系汪东红出借给李某1，李某1再归还给汪东红的，因此这两笔款项与本案指控犯罪无关，应从相关数额中予以扣除。综上，汪东红共向李某1借款112万元，扣除汪东红已归还的96万元，剩余16万元被汪东红非法据为已有。被告人的辩护人的辩护意见成立，本院予以采信。4.关于汪东红向王某2集资借款的数额问题。经查，根据相关鉴定意见，王某2及其关联账户支付到汪东红控制的账户341.25万元，王某2及其关联账户共收到汪东红控制的账户343.033万元。该鉴定意见存在以下遗漏和不当之处：（1）王某2于2013年11月7日通过其丈夫陈义根的账户转账及现金支付给汪东红15万元，鉴定意见未将该15万元计入王某2的出借数额，存在遗漏。（2）2013年11月2日、6日，王某2分别将现金5.7万元、4.75万元交给汪东红，汪东红当日即将该5.7万元、4.75万元转账给王某2；2013年11月6日，王某2通过其侄女陶琳的账户转账到汪东红指定的账户50万元，汪东红当日即将该50万元转到王某2的关联账户（其中49万元转账支付，1万元现金存入）。鉴定意见未将上述出借款项计入王某2的出借数额，但将汪东红归还王某2的59.45（49＋5.7＋4.75）万元计入还款额，存在不当。被害人陈述、被告人供述、银行流水、鉴定意见等在案证据证实，汪东红收到王某2的借款为356.25万元，汪东红归还王某2的借款为283.583万元，剩余72.667万元被汪东红非法据为已有。被告人委托的辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。5.关于汪东红是否于2015年1月归还方某135万元的问题。经查，汪东红于2015年1月归还方某135万元的事实只有汪东红本人的供述，没有其他证据印证，故对此不予认定。关于抵押贷款利息支付的问题，经查，汪东红系抵押贷款的实际使用人，故由其支付抵押贷款利息符合常理。被告人及其辩护人的相关辩解及辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。另查，起诉书对该笔犯罪数额的计算有误，应予纠正。6.关于汪东红向本案被害人之外的人员所支付的利息及中国农业银行黄山分行已协商赔偿部分无折存款回单户的款项是否应当作为犯罪数额认定的问题。经审查认为，辩护人认为不应作为犯罪数额认定的辩护意见没有法律依据，不予采纳。（二）关于本案的定性问题根据本案的相关证据，可以证明汪东红集资行为具有非法性、公开性、利诱性、社会性的特征。汪东红采用虚构事实、隐瞒真相的手段，以“拆东墙补西墙”、“借新还旧”的方法集资，明知没有归还能力而大量骗取资金，并造成巨额募集资金无法返还的严重后果，可以认定为具有非法占有的目的。综上，汪东红的行为符合集资诈骗罪的构成要件，辩护人认为构成非法吸收公众存款罪的辩护意见不能成立，不予采纳本院认为：被告人汪东红以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1722.9774万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持，但指控的集资诈骗犯罪数额有误，应予更正。被告人汪东红主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款及第二款第（一）项、第五条第一款及第三款之规定，判决如下一、被告人汪东红犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人汪东红的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长臧世凯审判员胡秀萍审判员沈梦平二〇一八年六月十一日书记员孙菱

林永东非法持有毒品一审刑事判决书广东省惠来县人民法院刑事判决书（2018）粤5224刑初20号：惠来县人民检察院以惠检公刑诉［2018］14号起诉书指控被告人林永东犯非法持有毒品罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院于同年1月9日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠来县人民检察院指派检察员吴炯炎出庭支持公诉，被告人林永东到庭参加诉讼。现已审理终结惠来县人民检察院指控：2017年8月28日8时许，惠来县公安局前詹派出所到惠来县前詹镇西埔管区山坳一破房子抓获被告人林永东，现场在其使用的摩托车上查获可疑毒品甲基苯丙胺9小包、共净重10.7克。经揭阳市公安司法鉴定中心鉴定：被查获的可疑毒品甲基苯丙胺10.7克均检出甲基苯丙胺成分。上述事实，被告人林永东在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过，扣押清单，称量笔录，检验报告，现场勘验检查笔录及平面图、现场及查扣毒品照片，毒品检验报告书，被告人林永东的供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人林永东非法持有毒品，数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人请求从轻处理。经查，被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人的请求，理由成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人林永东一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人林永东犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2018年10月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许文龙审判员方钟彬人民陪审员吴德葵二〇一八年一月二十五日书记员詹浩科速录员方辉鹏

被告人刘某组织、领导传销一案一审刑事判决书陕西省西安市新城区人民法院刑事判决书（2018）陕0102刑初149号：西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2018）96号起诉书指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员肖建堂出庭支持公诉,被告人刘某及其辩护人姜静蕊、张文婷到庭参加诉讼。现已审理终结西安市新城区人民检察院指控：2015年以来，张某某（另案处理）、黄某某（另案处理）等人创建善心汇众扶互生会员系统，又称善心汇新经济生态系统（简称善心汇）。若要加入该系统，必须要花费人民币300元购买善种子激活账号（变相收取会员费），才能成为系统的会员。成为会员后，可参与静态与动态提成收益运营模式，其中静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同社区，投资金额从1000元到1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币数（1至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，等待其他会员向他布施打款，受助金额时其打款布施金额的100%-150%。动态提成收益模式是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），但是实际只能提现3%，还有3%转为善心币。会员不收取第二代下线的奖励收益，但可以收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益，以此类推，会员可以拿到1代（6%）、3代（4%）、5代（2%）奖励机制，形成了善心汇公司独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的“善种子”后成为高级会员，高级会员又分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受5-8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。被告人刘某于2016年7月经邓某某（另案处理）介绍，花费人民币300元购买“善种子”后成为善心汇会员，后在该会员系统内“布施”、“受助”，并积极介绍他人参加善心汇，2017年5月，刘某升级成Ｃ轮服务中心会员，享受到购买善种子、善心币的购买优惠，并向其五代内下线销售，赚取差价。2017年7月25日，刘某被公安机关抓获。经鉴定：刘某的登录用户名为1ｔｙ188，ＩＤ为25318，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年07月16日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有20层，18799个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计人民币298000元，20次受助，累计人民币325600元。截止2017年7月24日，已支出善种子2043个，剩余善种子26个，已支出善心币8472个，剩余善心币36个，已支出善金币10662个，剩余善金币287520个，管理钱包已支出人民币137600元，管理钱包剩余人民币157772元。为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送并当庭出示了相关证据。据此认为，被告人刘某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，提起公诉，提请依法惩处。庭审中，被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实无异议，亦不作辩解。其辩护人辩称：被告人刘某主观恶性不大，因其被善心汇打着“善”的幌子所蒙蔽而加入了传销组织，且归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，请求对其从轻处罚。经审理查明：2015年以来，张某某（另案处理）、黄某某（另案处理）等人创建善心汇众扶互生会员系统，又称善心汇新经济生态系统（简称善心汇）。若要加入该系统，必须要花费人民币300元购买善种子激活账号（变相收取会员费），才能成为系统的会员。成为会员后，可参与静态与动态提成收益运营模式，其中静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同社区，投资金额从1000元到1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币数（1至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，等待其他会员向他布施打款，受助金额时其打款布施金额的100%-150%。动态提成收益模式是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），但是实际只能提现3%，还有3%转为善心币。会员不收取第二代下线的奖励收益，但可以收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益，以此类推，会员可以拿到1代（6%）、3代（4%）、5代（2%）奖励机制，形成了善心汇公司独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的“善种子”后成为高级会员，高级会员又分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受5-8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。被告人刘某于2016年7月经邓某某（另案处理）介绍，花费人民币300元购买“善种子”后成为善心汇会员，后在该会员系统内“布施”、“受助”，并积极介绍他人参加善心汇，2017年5月，刘某升级成Ｃ轮服务中心会员，享受到购买善种子、善心币的购买优惠，并向其五代内下线销售，赚取差价。2017年7月25日，刘某被公安机关抓获。经鉴定：刘某的登录用户名为1ｔｙ188，ＩＤ为25318，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年07月16日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有20层，18799个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计人民币298000元，20次受助，累计人民币325600元。截止2017年7月24日，已支出善种子2043个，剩余善种子26个，已支出善心币8472个，剩余善心币36个，已支出善金币10662个，剩余善金币287520个，管理钱包已支出人民币137600元，管理钱包剩余人民币157772元。上述事实有陕西省公安厅《转发公安部经侦局关于传发的通知》、公安部善心汇案专案组移交的相关材料、公安机关的受案登记表、立案决定书、被害人报案材料、抓获经过在卷为证；公安机关冻结被告人刘某的招商银行账户通知书、协助查询财产通知书、招商银行银行卡交易明细在卷可查；公安机关查获的刘某上线邓某某、何凯坤的讯问笔录等材料在卷可证；公安机关调取刘某发展下线徐某某、付某某、冀某某、郝某某询问笔录及辨认笔录及照片的等材料在卷佐证；证人米某某、王某甲、王某、杨某某、孙某某、马某、童某某、许某某、黄某、全某某、刘某甲、张某某、李某、闫某、杨甲、刘甲、郭某某、郭某某、刘乙、刘某乙、刘丙、乔某、董某某、陈某某、王某乙、赵某某、罗某某、李某某、屈某某、张某、陈某某、罗某某、周某某、杨乙、付某某的证言的证言在卷可查；湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书在卷佐证；公安机关查证刘某下五级传销人员名单在卷可查；被告人刘某供述在卷佐证。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人刘某为谋取非法利益，组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪。西安市新城区人民检察院指控被告人刘某组织、领导传销活动的事实和罪名成立，依法应予惩处。庭审中，被告人刘某的辩护人辩称之理由，经查，根据公诉机关出示的证据证实，被告人刘某被抓获后能如实供述其犯罪事实，属坦白，且被告人刘某并非善心汇传销组织的发起人、决策人、操纵者，对传销组织的扩大起次要作用，是从犯，故可依法对其减轻处罚。故其辩护人辩称之理由成立，对其请求本院应予采信。根据被告人刘某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第二十七条，第五十二条及第五十三条之规定，判决如下被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2017年7月25日起至2019年1月24日止），并处罚金人民币十万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘康奇人民陪审员贺换梅人民陪审员雷杰婧二〇一八年四月二十三日书记员徐凌君

湖南省益阳市赫山区人民法院刑事判决书（2019）湘0903刑初863号公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。被告人陈伟，男，1982年12月11日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，务工，住益阳市赫山区，因犯罪寻衅滋事罪，于2008年8月4日被本院判处有期徒刑二年；因犯贩卖毒品罪，于2013年4月15日被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元；因犯强奸罪，于2016年8月9日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年，2018年5月6日刑满释放；又因涉嫌犯强奸罪，于2019年8月1日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人蒋欣，湖南九方律师事务所律师。湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉〔2019〕832号起诉书指控被告人陈伟犯强奸罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序审理，于2020年1月8日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，不公开开庭进行了审理。湖南省益阳市赫山区人民检察院指派检察员孙雅静出庭支持公诉。被告人陈伟及其辩护人蒋欣均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月30日下午，被告人陈伟与被害人贾某通过“陌陌”聊天软件认识，后相互加了微信。2019年7月31日晚，被告人陈伟与贾某相约到益阳市毛家塘安置小区旁的“5199清吧”喝酒。当晚10时许，二人从酒吧出来，陈伟提出要跟贾某发生性关系，遭到贾某拒绝，陈伟便用搭在贾某肩膀上的胳膊勒了贾某的脖子两下，并将其拉到“5199清吧”附近巷子里左拐角处的一小门内强行与其发生性关系。贾某因害怕，不敢反抗，案发后与被告人陈伟一同搭乘的士车离开，并通过手机向朋友求救，下车后又到附近的加油站向工作人员求救，并在被告人陈伟离开后拨打了报警电话。2019年8月1日1时许，被告人陈伟被民警抓获归案。为支持上述指控的事实，公诉机关向本院提交了刑事判决书、到案经过说明等书证，证人胡某、卢某、陈某等人的证言，被害人贾某的陈述，勘验、提取笔录，鉴定意见，被告人陈伟的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈伟以胁迫手段强行与妇女发生性关系，应当以强奸追究其刑事责任，且被告人陈伟系累犯，应从重处罚，提请本院依法判处。被告人陈伟提出了其因身体原因未将生殖器插入被害人贾某身体的辩解。其辩护人蒋欣提出了被告人陈伟与被害人贾某有金钱往来，本案存在性交易可能的辩护意见。经审理查明：2019年7月30日，被告人陈伟与被害人贾某通过“陌陌”聊天软件认识。7月31日晚，陈伟带贾某前往益阳市赫山区毛家塘安置小区旁的“5199清吧”喝酒，二人饮用了12小瓶啤酒。期间，贾某因网购化妆品以1700元现金向陈伟换取了等额的微信转账。当晚23时许，二人从酒吧出来，陈伟提出要跟贾某发生性关系，遭到贾某拒绝。陈伟便用搭在贾某肩膀上的胳膊勒了贾某的脖子两下，并将其拉到“5199清吧”附近巷子里左拐角处的墙边欲实施强奸，贾某因害怕不敢反抗。接着，陈伟脱下贾某的裤子，用自己的生殖器接触贾某的阴部，后因身体问题而奸淫未得逞。之后，陈伟带贾某搭乘的士往龙光桥街道办事处方向行驶，途经顺程加油站路段时，贾某通过手机向朋友求救。陈伟遂让贾某下车，并跟随贾某来到顺程加油站，骚扰、纠缠贾某。贾某向顺程加油站向工作人员求救，并在陈伟离开后拨打了报警电话。次日1时许，被告人陈伟被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证明：1.现场勘验笔录、照片证明：2019年8月1日9时7分至9时27分，公安机关对本案案发现场进行勘验；现场位于益阳南面，与万达广场隔路相望，西邻益阳市佳宁娜广场，处于益阳市赫山区毛家塘安置小区“5199”清吧附近的巷子里。2.提取笔录、益阳医专附属医院病历本证明：2019年8月1日8时许，公安机关提取了被告人陈伟的血样与龟头拭子；同日9时许，公安机关提取了被害人贾某的阴道拭子、内裤、血样。3.益阳市公安局物证鉴定所益公物鉴（法物）字〔2019〕735号物证鉴定书证明：该鉴定意见的1号检材为被告人陈伟的血样，2号检材为被害人贾某的内裤，3号检材为被告人陈伟的龟头拭子，4号检材为被害人贾某的阴道拭子，5号检材为被害人贾某的血样。经对2、4号检材进行人精液PSA检测，2号检材为阳性，4号检材为阴性。经DNA检验，2号检材检出一混合基因型；3号检材检出另一混合基因型，该混合基因型包含1号、5号检材基因，不排除为陈伟和贾某共同所留；4号检材上检验出的STR分型与贾某的血样在D3S1358、TH01等23个基因座基因型相同，其似然率为6.50×1036。4.被害人贾某的陈述证明：她与陈伟通过陌陌聊天软件相识，双方于2019年7月30日凌晨互加微信好友。7月30日17时许，她驾车来到益阳，入住益阳市火车站附近的景益酒店2703房。7月31日18时许，她和陈伟来到“5199清吧”喝酒，二人喝了12小瓶啤酒。期间，她因网购让陈伟通过微信向她转账1700元，但她给了陈伟等额的现金。之后，她想回酒店，陈伟坚持要送她到酒店大堂，二人便一同离开“清吧”。他们走出清吧没多远，陈伟趁四下无人说晚上要和她住在一起，她不同意。陈伟突然从后面勒住她的脖子，拉着她走向路旁的一个坡，并强行将她按在坡边的墙上，接着将生殖器从后方插入她的阴道。当时陈伟的神情很吓人，她不敢反抗，只能一边哭一边用手打自己的头。约五分钟后，陈伟的阴茎软掉了，要求她躺在地上，她不同意，陈伟便说去其家中做爱，她为了吓退陈伟，便回应一起去吸毒。然后，陈伟带她上了一辆的士。车行驶至某加油站附近时，赵建功向她发微信视频，她向对方求救，陈伟让她下了车。她便来到加油站请工作人员报警，陈伟也来到加油站要带她离开，但她不允。后来，加油站的工作人员上前让陈伟离开，陈伟才离开加油站。5.证人陈某的证言证明：他是顺程加油站的工作人员。2019年7月31日23时20分许，一男（陈伟）一女（贾某）来到加油站，那名男子一直纠缠那名女子，要求带女子离开，二人发生了争吵。那名女子比较害怕，请他报警、找酒店，他见那名男子对女子有非分之想就要求男子离开，男子见他态度强硬就离开了加油站。那名女子立即报警，不久之后，警察来到现场将女子接走了。6.证人卢某的证言证明：她是益阳市顺程加油站的工作人员。2019年7月31日23时许，一男一女来到了加油站，那名女子神情比较害怕，通过手机向通话人求救。接着那名女子向她的同事陈某求救，陈某便上前与那名男子交涉。不久之后，警察来到了现场。7.证人胡某的证言证明：她是益阳市赫山区毛家塘社区“5199清吧”的老板。2019年7月31日晚，陈伟与一外地女子来酒吧喝了一打啤酒，22时23分许，二人离开酒吧。期间，陈伟给她1000元现金换取微信转账1000元。8.微信转账记录截图证明：2019年7月31日21时35分许，陈伟的微信收到胡某的转账1000元。9.指认笔录证明：被害人贾某指认被告人陈伟的作案地点。10.到案经过说明证明：2019年8月1日9时许，被告人陈伟被公安机关抓获归案。11.广东省深圳市南山区人民法院（2013）深南法刑初字第436号刑事判决书、广东省深圳市宝安区人民法院（2016）粤0306刑初4678号刑事判决书、释放证明书证明：被告人陈伟因犯罪寻衅滋事罪，于2008年8月4日被本院判处有期徒刑二年；因犯贩卖毒品罪，于2013年4月15日被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元；因犯强奸罪，于2016年8月9日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年，2018年5月6日刑满释放。12.户籍信息材料证明：被告人陈伟的基本身份信息。13.被告人陈伟的供述：2019年7月29日下午，他通过社交软件“陌陌”认识网友“甜甜”（贾某），随后二人互加微信。7月31日，“甜甜”来到益阳，住在景益酒店。当晚，他带“甜甜”来到万达广场附近的“5199”清吧喝酒。期间，“甜甜”因网购化妆品让他微信转账1700元，他拿着“甜甜”给的1000元现金找清吧老板换取了等额的微信转账，然后向“甜甜”的微信转账1700元。23时许，他与“甜甜”离开清吧，问“甜甜”晚上是否可以睡在一起，“甜甜”予以拒绝。他听后气愤的用右胳膊勒了“甜甜”的脖子一下，“甜甜”当时愣住了，问道“你干嘛”。随后，他拉着“甜甜”的手来到酒吧附近一个坡上，站在甜甜的后面用生殖器摩擦“甜甜”的阴部。因他生殖器没什么反应就一直摩擦，在此过程中他的生殖器应该进入了“甜甜”的阴道。一分钟后，他感觉没什么意思就离开了“甜甜”的身体。这时，“甜甜”说了句“去吸毒”，他就带着对方坐上出租车往自家方向走。车行驶至艾华集团路段时，“甜甜”与一男性视频聊天称自己被人带走了，他立马让司机停车，与“甜甜”一起下车。后来，他和“甜甜”在附近的加油站分开了。针对公诉机关的指控，以及被告人陈伟及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的证据及审理查明的事实，本院评判如下：1.关于本案的犯罪形态。被告人陈伟在侦查阶段供述其生殖器部分进入了被害人莫某的身体，但当庭翻供其因身体问题未将生殖器插入被害人贾某的阴道。经查，案发后，公安机关及时提取了被害人贾某的生物样本与内裤，以及被告人陈伟的生物样本，并委托鉴定机构鉴定。根据DNA鉴定意见第2点意见结论，在被告人陈伟的龟头拭子上检出一混合基因型，该混合基因型包含被告人陈伟与被害人莫某的基因，不排除为二人共同所留。结合被害人莫某的陈述，以及被告人陈伟作出的其生殖器摩擦被害人莫某阴部的供述，可以认定被告人陈伟龟头拭子上的混合基因型为其与被害人莫某共同所留。同时，根据该意见结论，本案犯罪行为发生时，被告人陈伟与被害人莫某均分泌了体液，若被告人陈伟的生殖器插入了被害人莫某的阴道，被害人贾某的阴道中应会残留被告人陈伟分泌的体液。然而，该鉴定意见第3点意见结论显示，在被害人贾某的阴道拭子上未检出被告人陈伟的DNA，甚至未检出男性DNA。这充分说明，被害人贾某的阴道中无被告人陈伟分泌的体液，被告人陈伟在实施强奸行为时未将生殖器插入被害人莫某的阴道。故被告人陈伟当庭提出的辩解，与本案的DNA鉴定意见相互印证，应予以采信。综合分析DNA鉴定意见第2、3点意见结论与被害人莫某的供述，以及被告人陈伟的当庭供述，可以得出被告人陈伟在实施强奸犯罪的过程中因身体问题未将生殖器插入被害人莫某阴道之结论，故本案的犯罪形态为犯罪未遂。2.关于被害人莫某与被告人陈伟是否存在性交易的问题。经查，案发前，虽然被害人贾某与被告人陈伟有微信转账往来，但被害人贾某向被告人陈伟给付了等额的现金，且结合案发后被害人贾某在顺程加油站呼救的事实，本案足以排除被害人贾某与被告人陈伟之间存在性交易的合理怀疑。对辩护人就该问题提出的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陈伟违背妇女意愿，使用胁迫手段，强行与被害人发生性关系，其行为已构成强奸罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈伟已经着手实行强奸犯罪，由于自身意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人陈伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条、第二十三条、第六十五条第一款之规定，判决如下：被告人陈伟犯强奸罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月1日起至2022年2月28日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长陈立平人民陪审员樊宇人民陪审员曹德辉二〇二〇年四月三日法官助理刘菁书记员高楚附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十六条以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;(三)在公共场所当众强奸妇女的;(四)二人以上轮奸的;(五)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

广西壮族自治区崇左市江州区人民法院刑事判决书（2020）桂1402刑初214号公诉机关广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院。被告人施王专，男，1970年1月30日出生于广西壮族自治区扶绥县，壮族，初中文化，农民，住广西扶绥县。因涉嫌犯滥伐林木罪，于2020年9月24日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。辩护人蒙苏，广西广崇众律师事务所律师被告人韦献宝，男，1965年10月30日出生于广西壮族自治区扶绥县，壮族，初中文化，农民，住广西扶绥县。因涉嫌犯滥伐林木罪，于2020年9月24日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。被告人赵付光，男，1965年10月22日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，壮族，小学文化，农民，住广西崇左市江州区。因涉嫌犯滥伐林木罪，于2020年9月24日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。崇左市江州区人民检察院以江检刑诉〔2020〕242号起诉书指控被告人施王专、韦献宝、赵付光犯滥伐林木罪，本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇左市江州区人民检察院指派检察员甘甜甜出庭支持公诉，被告人韦献宝、赵付光、施王专及其辩护人到庭参加诉讼。本2案现已审理终结。崇左市江州区人民检察院指控，2020年8月初，被告人施王专和韦献宝、赵付光经商量合伙向黄灵娇购买一片位于崇左市江州区的速生桉林木，在未办理采伐许可证的情况下，雇请民工砍伐外运途中被民警查获。案发后，施王专、韦献宝、赵付光经民警电话通知到案接受调查。经鉴定，被滥伐林木蓄积量为69.8立方米。公诉机关认为，被告人施王专、韦献宝、赵付光违反森林法的规定，滥伐林木，数量巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应当以滥伐林木罪追究刑事责任。对被告人施王专、韦献宝、赵付光提出量刑建议为有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万二千元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、案件来源、到案经过、证人证言、现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认现场笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、未办理林木采伐许可证明、林木权属证明、滥伐林木蓄积量、出材量现场调查鉴定报告及鉴定机构、鉴定人资格证书、鉴定意见通知书、户籍证明、被告人的供述等证据。被告人韦献宝、赵付光、施王专及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，被告人签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。无证据向法庭提交。请求法庭从轻处罚。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人施王专、韦献宝、赵付光违反森林法的规定，滥伐林木蓄积量为69.8立方米，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，施王专、韦献宝、赵付光共同实施滥伐林木的行为，均起主要作用，都应认定为主犯，应按所参与的全部犯罪处罚。被告人施王专、韦献宝、赵3付光在未被采取强制措施时，主动到公安机关接受调查，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对于辩护人请求法庭从轻处罚的意见予以采纳。根据被告人施王专、韦献宝、赵付光犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条、第十七条的规定，判决如下：一、被告人施王专犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万二千元。二、被告人韦献宝犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万二千元。三、被告人赵付光犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审判长甘祥杨人民陪审员刘剑夫人民陪审员冯成钦4二〇二〇年十一月二十四日书记员卢海丽附相关法律条文、司法解释《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…………对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。5被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条第一款、第二款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人，应当宣告缓刑。(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。······被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项违反森林法的规定，具有下列情形之一，数量较大的，依照刑法第三百四十五条规定，以滥伐林木罪定罪处罚：6(一)未经林业行政主管部门及法律规定的的其他主管部门批准并核发林木采伐许可证，或者虽然持有林木采伐许可证，便违反林木采伐许可证规定的时间、数量、树种或者方式，任意采伐本单位所有或者本人所有的森林或者其他林木的。第六条滥伐林木“数量较大”，以十至二十立方米或者幼树五百至一千株为起点；滥伐林木“数量巨大”，以五十至一百立方米或者幼树二千五百至五千株为起点。第十七条第一款、第三款本解释规定的林木数量以立木蓄积计算，计算方法为：原木材积除以该树种的出材率。滥伐林木的数量，应在伐区调查设计允许的误差额以上计算。

郑某开设赌场一审刑事判决书上海市宝山区人民法院刑事判决书（2017）沪0113刑初120号：上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉（2017）136号起诉书指控被告人郑某犯开设赌场罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员童某某出庭支持公诉，被告人陈丽到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年5月起，被告人郑某在宝山区红林路ＸＸＸ号二楼一无名游戏机房内经营管理赌博机，聚众赌博。同年8月26日起，又雇佣陈家旺、江厚伟（均另案处理）在该游戏机房提供进退分等工作。同年9月27日16时许，公安人员查获该赌场，抓获被告人郑某及工作人员、参赌人员等，缴获违法所得人民币1850元和具有赌博功能的“3Ｄ宝马”游戏机（八联机）、“无名捕鱼机”游戏机（八联机）、“龙腾盛世”游戏机（八联机）各一台。上述事实，被告人郑某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈家旺、江厚伟、罗万金所作的证言及相关辨认笔录、公安机关出具的赌博机认定书、检查笔录、扣押决定书、笔录及清单、工作情况等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑某结伙他人，以营利为目的开设赌场，聚众赌博，其行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑某到案后能如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款于本判决生效后十日内付清。）二、扣押在案的违法所得及赌具，依法没收。郑某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员周皓二〇一七年一月十八日书记员徐丽艳

∘宪国滥伐林木罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2017）渝0101刑初1300号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉（2017）1225号起诉书指控被告人刘宪国犯滥伐林木罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官米双鹏、检察官助理高铭出庭支持公诉，被告人刘宪国到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2017年3月至10月，被告人刘宪国在未办理林木采伐许可证的情况下，先后在开州区巫山镇中桥村2组曾某某、刘某某、杨某某1、杨某某2的山林内砍伐129株树，立木蓄积为18.6162立方米，并将部分树出售获利3300元。具体犯罪事实如下：1.2017年4月，被告人刘宪国以1000元的价格购买了开州区巫山镇中桥村2组曾某某位于该组小地名“羊口角”的青杠树。随后，刘宪国组织工人上山砍伐55根青杠树，并将所砍的树木以2500元的价格出售。2.2017年7月底，被告人刘宪国以1400元的价格购买了开州区巫山镇中桥村2组刘某某位于该组小地名“豆牌”的松树和柏树。8月初，刘宪国组织工人上山砍伐8根柏树和26根松树，并将砍伐的松树以800元的价格出售。3.2017年9月初，被告人刘宪国以700元的价格购买了开州区巫山镇中桥村2组杨从德位于该组小地名“大土坡”的松树。10月24日，刘宪国组织工人上山砍伐25根松树。4.2017年10月17日，被告人刘宪国以600元的价格购买了开州区巫山镇中桥村2组杨某某1位于该组小地名“长朝”的松树。10月24日，刘宪国组织工人上山砍伐15根松树。2017年10月24日，被告人刘宪国在砍伐现场被公安机关抓获归案。同日，开州区森林公安局依法扣押刘宪国持有的松原木171件、柏原木38件。公诉机关认为，被告人刘宪国违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人刘宪国到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人刘宪国一年以下有期徒刑，并处罚金。另查明，被告人刘宪国2008年因车祸致脑外伤，至今钢板未取，已出现左侧顶骨缺损等后遗症。另因医治孙子溶血贫血疾病，导致家庭经济困难。上述事实，被告人刘宪国在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、抓获经过、林权证、巫山镇农服中心证明、中桥村村委会证明、疾病诊断证明书等书证；证人杨某某3、杨某某1、杨某某2、曾某某、李某某、陈某某、邓某某1、邓某某2、莫某某、张某某等人的证言；现场示意图、现场照片；扣押物品清单、采伐现场勘测调查报告、现场勘验笔录；被告人刘宪国的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘宪国违反森林法规定，滥伐林木，数量较大，其行为构成滥伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘宪国到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、悔罪表现及家庭实际情况，可以对被告人适用缓刑。本院为了保护森林资源，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善生态环境的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国森林法》第三十九条第二款、第四款,《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条的规定，判决如下一、被告人刘宪国犯滥伐林木罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人刘宪国非法所得3300元以及扣押在案的171件松原木、38件柏原木，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王翔人民陪审员谭言礼人民陪审员牟红伟二〇一七年十二月二十一日书记员文豪

坨勉历犯以危险方法危害公共安全罪一案一审刑事判决书黑龙江省林甸县人民法院刑事附带民事判决书（2015）林刑初字第36号：林甸县人民检察院于2015年5月27日，以黑林检诉刑诉（2015）26号起诉书，向本院提起公诉，指控被告人杨勉历犯以危险方法危害公共安全罪。本院于2015年6月1日受理。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人丰某某、王某某、姜某某向本院提起了附带民事诉讼。经本院审查，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理。依法组成合议庭适用普通程序，于2015年8月31日公开开庭审理了本案。林甸县人民检察院指派检察员王岩出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人丰某某、王某某、姜某某、三附带民事诉讼原告人共同诉讼代理人王国超、被告人杨勉历到庭参加诉讼。现已审理终结林甸县人民检察院指控：2014年6月6日凌晨2时许，韩某（真名不详，另案处理）与杨勉历在齐齐哈尔高速公路扎龙服务区向驾驶大货车（车牌照：黑Ｅ92813）的被害人丰某某借电瓶搭车，在遭到拒绝后便意欲报复。在韩某（真名不详，另案处理）、杨勉历修好其驾驶的白色三菱帕杰罗吉普车（悬挂牌照为黑Ｅ70023）后，便驾驶该车追赶先于其离开的被害人丰某某。当追至Ｇ10高速公路710公里处时赶上，韩某、杨勉历采用别车、投掷砖头的方式将被害人丰某某驾驶的大货车别翻后逃离现场，致使被害人丰某某及其车内乘客王某某、姜某某受伤。经鉴定，王某某所受伤害分别为重伤二级、轻伤二级，姜某某所受伤为轻伤二级，丰某某财产损失价值82965元人民币。到案后被告人杨勉历对犯罪事实供认不讳。公诉机关认为，被告人杨勉历的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。被告人杨勉历对起诉书指控的事实未提出异议。附带民事诉讼原告人丰某某诉称：2014年6月6日凌晨许，被告人杨勉历向其借电瓶，被拒绝。杨勉历为报复，在Ｇ10国道710公里处采取投掷砖头、别车的方式将其所驾驶的大货车别翻，造成财产损失。其要求被告人杨勉历赔偿车辆及车载货物损失82965元、货物倒运费4500元、车辆吊装费7000元、车辆拖运费4000元、车辆停运造成的损失291200元，各项经济损失合计389665元。附带民事诉讼原告人王某某诉称：2014年6月6日凌晨许，被告人杨勉历采取投掷砖头、别车的方式将丰某某所驾驶的大货车别翻，造成其受伤住院。其要求被告人杨勉历赔偿其医疗费8000元、误工费53430元、护理费8200元、住院伙食补助费1000元、伤残赔偿金156776元、鉴定费2700元、营养费1200元，各项经济损失合计231603元。附带民事诉讼原告人姜某某诉称：2014年6月6日凌晨许，被告人杨勉历采取投掷砖头、别车的方式将丰某某所驾驶的大货车别翻，造成其受伤住院。其要求被告人杨勉历赔偿其医疗费2000元、误工费8220元、护理费200元、住院伙食补助费100元、鉴定费600元，各项经济损失合计11120元。经审理查明：2014年6月4日，犯罪嫌疑人杨勉历与韩某（在逃）韩某某、孙某某、秦某某、陈某某6人驾驶韩某某所有的白色三菱帕杰罗吉普车（假牌：黑Ｅ70023）去内蒙古游玩。6月5日傍晚，6人驾车往大庆方向返回，当晚把车停在Ｇ10国道齐齐哈尔市扎龙服务区，6人在车上休息。6月6日凌晨2时许，杨勉历醒来想启动车继续行驶，发现车电瓶没电了。当时被害人丰某某驾驶的大货车（牌照：黑Ｅ92813）就停在杨勉历驾驶的吉普车左前方。丰某某与同乘的王某某、姜某某正在车上休息。韩某（在逃）便下车找丰某某借电瓶给吉普车搭车，被拒绝后，韩某（在逃）便对丰某某进行辱骂。一会其领着韩某某等另外三人再次找丰某某借电瓶，丰某某因害怕便启动车离开服务区驶往大庆方向。韩某（在逃）找到另外一辆车把吉普车搭着，其在服务区内找到半块砖头扔到吉普车副驾驶位置的脚下，对杨勉历说追上那辆大货车。之后韩某（在逃）开车，杨勉历坐在副驾驶位置，其他四人坐后排。韩某（在逃）开车沿Ｇ10国道往大庆方向追了大约一小时，行驶至林甸县三合乡五星村附近时，追上了丰某某开的大货车，当时其他四人都在后排睡觉。韩某（在逃）驾驶吉普车刚超过大货车后猛向右打方向盘，用吉普车的尾部往沟里别大货车，韩某（在逃）让杨勉历用副驾驶脚下的砖头砸大货车。杨勉历拿起砖头从副驾驶位置的车窗探出身子砸在了大货车的车头部位。韩某（在逃）再次向右打方向盘，致使丰某某驾驶的大货车翻入Ｇ10国道下面的沟内。随后韩某（在逃）驾车未做停留直接加速离开。被害人丰某某打电话报警。另查明，由于丰某某驾驶的大货车翻车，导致乘车人王某某脾破裂并切除属重伤二级，胰腺挫伤轻伤二级，在林甸县医院住院10天，花费医疗费13900.63元、鉴定费2700元；经黑龙江省众维司法鉴定中心司法鉴定，其伤情为七级伤残，医疗终结时间为伤后六个月，护理时限为伤后两个月，营养时限为伤后两个月。乘车人姜某某面部受轻伤二级，在林甸县医院住院1天，花费医疗费2041.97元、鉴定费600元；经黑龙江省众维司法鉴定中心司法鉴定，其医疗终结时间为伤后两个月。丰某某大货车及车载货物损失经林甸县价格认证中心鉴定为82965元、赔偿损坏的高速公路路政设施4900元、拖车费4000元、倒运货物及车辆吊装费用11500元，大货车（牌照：黑Ｅ92813）无法营运。上述事实，由下列经公诉机关举证，并经庭审质证的证据证明：1．书证：案件来源、发／破案经过、户籍证明等，证实本案的来源及被告人的自然身份及归案情况。被告人对上述证据无异议，本院予以采信。2．证人证言。（1）证人韩某某证言：2014年6月初，其与杨勉历、韩某、孙某某、秦某某、陈某某6人从大庆去内蒙古游玩。在返回大庆的时候，凌晨在齐齐哈尔市的一个服务区休息时车打不着火了，韩某下车找大货车帮忙，结果被拒绝了，大货车开走了。韩某和杨勉历当时很生气，又找别的车帮忙搭着火后，韩某开车，杨勉历坐在副驾驶位置，说要追上之前不借电瓶的大货车打他一顿，其与另外三人在后面睡着了。在途中其感到车突然晃了一下，就问是怎么回事，韩某和杨勉历说，没事，超车时因靠的太近，有一辆大货车掉沟里了。当他们开车到肇东后，杨勉历对韩某某说，韩某开车别那台没借电瓶的大货车，他向大货车的风挡玻璃扔了一个砖头，把大货车整到沟里去了。证实案发经过，被告人无异议，本院予以采信。（2）证人秦某某证言：证言内容与韩某某的证言相一致，证实案发经过，被告人无异议，本院予以采信。3.被害人陈述。（1）被害人丰某某陈述：2014年6月5日，其驾驶自己的货车（牌照：黑Ｅ92813）从内蒙古海拉尔配完货回大庆，其朋友王某某、姜某某同车返回。当晚，他们把车停在齐齐哈尔市扎龙服务区在车上休息。次日凌晨2时许，一个男子走到大货车前敲窗玻璃，说要借电瓶使，其当时没有借。那个人走了，一会领过来三个男子，又敲大货车的车门，还骂骂咧咧的。其看到一辆灰白色的吉普车停在大货车前10米的地方，当时挺害怕就启把动车后沿Ｇ10国道大庆方向行驶。当车行驶至林甸县三合乡五星村附近时，那辆灰白色的吉普车追上来，并用车的尾部别大货车，坐在吉普车副驾驶位置上的男子从车窗里把半个身子都露出来，向其货车前侧位扔了一块砖头，砸在大货车风挡玻璃的右上角。当时其为了躲吉普车和吉普车副驾驶位置上的人扔出的砖头，本能的往右一打方向盘，车就翻到Ｇ10高速右侧的沟里了。之后，那辆吉普没有停车直接跑了。其和王某某、姜某某从车中爬出后打电话报警。当时三个人都受了伤，大货车及车上货物严重受损。证实案发及报警经过，被告人无异议，本院予以采信。（2）被害人姜某某陈述：其陈述内容与丰某某陈述相一致。证实案发及报警经过，被告人无异议，本院予以采信。（3）被害人王某某陈述：其陈述内容与丰某某、姜某某陈述相一致。证实案发及报警经过，被告人无异议，本院予以采信。4.被告人供述与辩解。被告人杨勉历供述与辩解：2014年6月初的一天，其与韩某某、韩某、秦某某等6个人一起驾驶韩俊会所有的一辆白色三菱吉普车，从大庆市肇州县朝阳沟镇出发去内蒙古游玩。第二天傍晚6人一起驾车往大庆返，当晚把车停在Ｇ10国道齐齐哈尔市扎龙服务区，他们在车上休息。次日凌晨二点左右，杨勉历试图发动车时，发现车打不着火了。于是韩某下车去向停在前方一台蓝色的大货车借电瓶搭车。该车司机没有借，韩某便对其进行了辱骂。当他们几个一起走向大货车时，那台车发动后就跑了。韩某从旁边的车上借了电瓶把吉普车打着了开车往大庆方向走。当时韩某开车，杨勉历坐在副驾驶位置上，其他几人坐后排，刚上车时韩某不知从什么地方拣了半块砖头扔在副驾驶位置的脚底下。大约走了一个小时，他们就追上了那台大货车。为了出气，韩某用吉普车的尾部往沟里别大货车，让杨勉历用砖头砸大货车。杨勉历把头探出车窗外用砖头砸向大货车的车头部位，这时韩某又用吉普车的尾部别了大货车一下，大货车主翻进了沟内。到肇东后，韩某和杨勉历向其他四人说了将大货车别翻到沟里的事，这件事只有韩某和杨勉历参与，其他四人当时都在车上睡觉，是到肇东后才知道的。证实案发经过，被告人无异议，本院予以采信。5.鉴定意见。（1）杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事科学技术鉴定书（黑杜）公（刑技）鉴（法临）字（2014）60号：欲证明被害人王某某外伤性脾破裂并切除属重伤二级，胰腺挫伤属轻伤二级。被告人无异议，本院予以采信。（2）杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事科学技术鉴定书（黑杜）公（刑技）鉴（法临）字（2014）58号：欲证实被害人姜某某面部损伤属轻伤二级。被告人无异议，本院予以采信。（3）林甸县价格认证中心价格鉴定结论书林价鉴字（2015）02号：欲证实被害人丰某某所驾驶的大货车（牌照：黑Ｅ92813）及车上货物损失为人民币82965元。被告人无异议，本院予以采信。6.辨认笔录。证人韩某某对被告人杨勉历进行辨认，欲证明被告人杨勉历是2014年6月6日凌晨3时许，将被害人丰某某所驾驶的大货车（牌照：黑Ｅ92813）在Ｇ10高速公路别翻导致人员受伤的同案人员。被告人无异议，本院予以采信。7.视听资料。2014年6月6日凌晨，Ｇ10高速公路卡口（大齐胜利南）监控录像，欲证明当时此路口只有一辆白色三菱吉普车，该车为韩某、杨勉历所驾驶的车。被告人无异议，本院予以采信。附带民事诉讼原告人丰某某向本院提交了如下证据：1.黑Ｅ92813车辆登记证书、机动车行驶证、道路运输证（卷宗内）、车辆买卖合同（复印件与原件核对一致）、交强险保险单（复印件与原件核对一致）、丰某某从业资格证（复印件与原件核对一致）。以上材料证实，受害车辆车主是丰某某，该车是营运车辆。应该按照营运车辆进行赔偿。被告人无异议，本院认为，该组证据客观真实，予以采信。2.大庆华兴隆胜汽车修理有限公司发票一张，大庆市鑫顺达吊装运输有限公司发票两张，欲证实丰某某所驾驶车辆翻进沟里后倒运货物费用4500元、车辆吊装费7000元、拖车费4000元。被告人无异议，本院认为，该组证据是正规发票，客观真实，予以采信。3.林甸县价格认证中心价格鉴定结论书林价鉴字（2015）02号，欲证实被告人的犯罪行为给丰某某造成经济损失为82965元。被告人无异议，本院认为，该证据是价格认证部门出具的，鉴定程序合法，客观真实，本院予以采信。4.大庆市恒顺通物流有限公司证明（原件）一份、营业执照复印件一份（与原件核对一致）。欲证明丰某某所有的黑Ｅ92813车辆每月纯利润5200元，每日纯利润约693元。被告人有异议，认为实际损失没有这么高。本院将结合其他证据综合考虑确定是否予以采信。5.交通费票据27张，742元。欲证实丰某某配合公安部门调查取证、配合林甸县价格认证中心做鉴定，以及到哈尔滨调查被告人情况所花费用，要求被告人承担。被告人有异议，认为这项费用不应由他承担。本院认为，事故发生后，作为被害人丰某某有义务协助相关部门调查取证，因此产生的费用应当由被告人承担，该组证据是正规票据，客观真实，本院予以采信。附带民事诉讼原告人王某某向本院提交了如下证据：1.林甸县医院住院病志原件一份，证实王某某于2014年6月6日至6月16日在该院住院治疗10天。被告人无异议，本院认为，该证据是林甸县医院所出具的，客观真实，予以采信。2.林甸县医院出具的病人费用汇总一览表一份，青冈县新农合住院补偿证明原件一份，欲证明王某某住院治疗花费医疗费13900.63元，青冈县新农合报销3457.45元。要求被告人按实际发生治疗费用赔偿其13900.63元。被告人无异议，本院认为，该组证据虽然不是正规票据，但两证据能够相互印证，证实王某某住院治疗实际所花费用，予以采信。3.黑龙江省众维司法鉴定中心司法鉴定意见书众维司鉴（2015）临鉴字第193号原件一份，欲证明王某某的伤情为七级伤残，医疗终结时间为伤后六个月，护理时限为伤后两个月，营养时限为伤后两个月。被告人无异议，本院予以采信。4.黑龙江省众维司法鉴定中心司法鉴定费票据一份原件，欲证实王某某因伤所花鉴定费用为2700元。被告人无异议，本院予以采信。附带民事诉讼原告人姜某某向本院提交了如下证据：1.林甸县医院住院病志原件一份，证实姜某某于2014年6月6日至7日住院治疗1天。被告人无异议，本院认为，该证据是林甸县医院所出具的，客观真实，予以采信。2.林甸县医院出具的医疗费票据5张，2041.97元。欲证明姜某某住院治疗花费医疗费。被告人无异议，本院予以采信。3.黑龙江省众维司法鉴定中心司法鉴定意见书众维司鉴（2015）临鉴字第192号原件一份，欲证明姜某某医疗终结时间为伤后两个月。被告人无异议，本院予以采信。4.黑龙江省众维司法鉴定中心司法鉴定鉴定费票据一份原件，欲证实姜某某因伤所花鉴定费用600元。被告人无异议，本院予以采信本院认为，被告人杨勉历与韩某（在逃）出于报复心理，明知在高速公路上别车、向高速行驶的车辆砸砖头的行为可能会导致车毁人亡以及较大财产损失的严重后果，而故意实施该行为，结果造成一人重伤一人轻伤，以及较大财产损失。虽然其针对的是特定的对象，但其是在高速公路上实施危险行为的，高速公路上交通繁忙，来往车辆较多，且行进速度较快，其行为已经危害到不特定多数人的生命、健康或者公私财产安全。因此，本院认为，被告人杨勉历的行为已经构成以危险方法危害公共安全罪，公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。杨勉历在庭审中辩称，他是把砖头扔在地上了，没有扔到大货车上，大货车是别翻的。根据被害人丰某某、王某某、姜某某的陈述均证实，杨勉历将砖头砸在了大货车的前风档玻璃上了，证人秦某某、韩某某的证言也证实杨勉历将砖头砸在了大货车的车头部位，其本人在公安机关的笔录中也多次承认砖头砸在大货车的车头部位，在庭审中其对被害人陈述、证人证言均无异议，故本院对其辩解不予支持。被告人杨勉历的犯罪情节恶劣，后果严重，应依法惩处。其到案后能够当庭认罪，悔罪态度较好，并表示对被害人的损失会尽自己能力赔偿，系初犯，本院酌定从轻处罚。关于附带民事诉讼原告人丰某某所有大货车（牌照：黑Ｅ92813）停运造成的损失。经查，因丰某某所有的大货车已严重受损而难以修复。在事故发生当天，其就将该车拖至大庆市萨尔图万宝停车场存放，并且一直在此停放，没有进行修理。经本院释明，其表示，该车没有维修价值，不予修理；释明其是否做报废鉴定，其表示，不做鉴定。最高人民法院《关于交通事故中的财产损失是否包括被损车辆停运损失问题的批复》（法释（1999）5号）指出，“在交通事故损害赔偿案件中，如果受害人以被损车辆正用于货物运输或者旅客运输经营活动，要求赔偿被损车辆修复期间的停运损失的，交通事故责任者应当予以赔偿。”本案虽不是交通事故损害赔偿案，但亦可参照。该批复明确指出，应当予以赔偿的仅是被损车辆修复期间的停运损失，而不是事故发生后所有期间的停运损失。因丰某某所有的大货车在事故发生后至本案诉讼期间，一直未进行修理，因此无法确定其修复期间及修复期间的停运损失。故对该项诉求本院不予支持。关于附带民事诉讼原告人王某某的赔偿数额。起诉书中提出医疗费8000元，其实际花费为13900.63元，其诉讼代理人在庭审中提出要求被告人按实际花费进行赔偿。经查，其所花医疗费已于2015年1月19日在青冈县新农合报销3457.45元。故本院对其报销后剩余部分予以支持，即10443.18元。起诉书中提出误工费53430元，按照黑龙江省人身损害赔偿标准计算，应为相同（近）行业上一年度职工的平均工资23793元÷365天×医疗终结时间180天＝11733.53元。起诉书中提出伤残赔偿金156776元，应为上一年农民人均纯收入9634.1元×20年×40%＝77072.8元（计算标准同上）。起诉书中提出护理费8200元、住院伙食补助费1000元符合相关法律规定。起诉书中提出营养费1200元，参照司法鉴定意见营养时限为伤后两个月，予以支持。鉴定费2700元予以支持。以上各项经济损失合计112349.51元。关于附带民事诉讼原告人姜某某的赔偿数额。其医疗费票据为2041.97元，起诉书中提出赔偿2000元，故本院支持2000元。起诉书中提出误工费8220元，按照黑龙江省人身损害赔偿标准计算，应为相同（近）行业上一年度职工的平均工资23793元÷365×60天＝3911.18元。起诉书中提出护理费200元，应为上一年居民服务和其他服务业人员平均工资49320元÷365×1天＝135.12元（计算标准同上）。住院伙食补助费100元符合相关法律规定，鉴定费600元，予以支持。以上各项经济损失合计6746.3元。根据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百五十五条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十五条之规定，判决如下一、被告人杨勉历犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑十年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即2014年11月12日起至2025年8月11日止）。二、被告人杨勉历赔偿刑事附带民事诉讼原告人丰某某车辆及车载货物损失82965元、货物倒运费4500元、车辆吊装费7000元、车辆拖运费4000元、交通费742元，合计99207元。（判决生效后十日内履行。）三、被告人杨勉历赔偿刑事附带民事诉讼原告人王某某医疗费10443.18元、误工费11733.53元、护理费8200元、住院伙食补助费1000元、营养费1200元、伤残赔偿金77072.8元、鉴定费2700元，合计112349.51元。（判决生效后十日内履行。）四、被告人杨勉历赔偿刑事附带民事诉讼原告人姜某某医疗费2000元、误工费3911.18元、护理费135.12元、住院伙食补助费100元、鉴定费600元，合计6746.3元。（判决生效后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十份审判长常亮代理审判员冯丽荣人民陪审员柴秀霞二〇一五年九月十八日书记员宋晓翠

童红星犯拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书湖北省英山县人民法院刑事判决书（2016）鄂1124刑初7号：湖北省英山县人民检察院以英检诉刑诉（2015）110号起诉书指控被告人童某犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。英山县人民检察院检察员吴飞出庭支持公诉，被告人童某及其辩护人熊刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结英山县人民检察院指控，被告人童某于2012年5月承包英山县华升石材厂1号矿区，后因经营不善，至2014年7月关停，共拖欠骆某乙、贡某等农民工工资187508元。骆某乙等人讨要无果，遂向劳动部门投诉。劳动部门向被告人童某下达了《劳动保障监察限期改正指令书》，被告人童某仍未支付工人工资。2015年9月，被告人童某被抓获归案。为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了如下证据：1、被告有童某的供述和辩解；2、被害人贡某、骆某甲、骆某乙、骆某丙、王某等人的证言；3、证人余某的证言；4、书证。据此，公诉机关认为，被告人童某逃避支付劳动者报酬，经有关部门责令支付仍不支付，数额较大，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，请依法判处。被告人童某对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示认罪，请求法庭从轻处罚。被告人童某的辩护人对公诉机关指控被告人童某犯拒不支付劳动报酬罪没有异议。提出被告人童某投入大量资金经营石材厂，后被县政府关停导致经济困难，并非被告人恶意拖欠工资。被告人童某到案后积极配合公安机关查清事实，并当庭认罪，其亲属代为支付工资，取得了被害人的谅解，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2012年5月，被告人童某承包经营英山县华升石材厂1号矿区，因经营不善，造成严重亏损，至2014年7月停产。在经营期间，被告人童某拖欠骆某乙、贡某、骆某甲、骆某丙、王某工资共计187508元。骆某乙、贡某等人多次向被告人童某讨要工资款未果。后被告人童某离开英山，以拒接电话、拒不见面的方式，逃避支付工人的劳动报酬。2014年12月，骆某甲、贡某到英山县劳动保障监察局投诉，2015年2月3日，英山县人力资源和社会保障局向被告人童某下达了《劳动保障监察限期改正指令书》，要求被告人童某于2015年2月6日前支付所欠工资款，被告人童某仍未支付。2015年8月英山县人力资源和社会保障局将该案移交给英山县公安局，2015年9月17日，被告人童某被抓获归案。2016年1月，被告人童某亲属代为支付了骆某甲、贡某等人部分工资款，并取得了骆某甲等人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证及认证的下列证据证实：一、被害人的陈述。1、被害人贡某，男。证实：2014年3月底，经骆某戊介绍，我带着周某、骆某丁、贡某乙、骆某戊一起五个人到南河镇油铺垸村的一个石材厂做起料，当时和我们谈的是这个石材厂的管理人龚某甲。我们五个人以我为首，从3月底一直做到7月15日，因为矿山不允许开采，就停了，我们回去了。我们的工资归我和矿山老板结，我再和带的四个人结账。我们一起做了十多万块钱的事，我记了出勤的账，到人社局投诉的时候已经提供给人社局了。矿山上的老板和管理人共分两次打了欠条给我，2014年5月29日老板童某打了欠条是49012元；2014年7月16日矿山上的管理人员岑某甲和龚某甲打了一张欠工资51360元的证明条给我，这之间我分几次从矿山支了16500元钱做生活费，所以一起应该还欠我们工资83872元。我们的工资是按计件算的，我们回去后，多次找童某都找不到，打电话不接。这些钱一直没讨来，2014年12月11日我们到英山县人社局投诉了。2、被害人骆某甲，男。证实：我从2014年3月份开始在南河镇油铺垸村童某承包的一个矿山上开铲车，当时和他讲的工资是6000元一个月。我从2014年3月10日开始做工，到2014年7月17日结束。在做工期间，童某一直没有发工资给我，这期间我多次找他结算工资，童某总说货款未结让我等。由于他一直拖欠我工资，我看这不是个事，就于2014年7月份向他提出辞工，2014年7月17日我就和矿山管账的岑某甲把工资账结了，岑某甲当时手上没有钱，就出具了23600元的欠条一张。之后，我多次打童某的电话讨钱，电话都是通的，但是没有人接。去年过年的时候，我又打童某的电话，开始他不接电话，我就发短信让他给钱。童某让我发个银行账户给他，我把农行卡账号发给他，但是他一直没有把钱打到我的农行卡上。今年我再给童某打电话，他的手机已经是空号。找不到童某，我就于去年找到会计岑某甲，岑说他在矿上做事，童某也欠他几万块钱，他的钱都要不来，我们找他没有用。于是，我们向英山县劳动局反映了童某拖欠农民工工资的问题。3、被害人骆某乙，男。证实：我从2013年到2014年7月份在英山县南河镇童某开办的华升石材厂工作，主要负责锯大石头。矿上的管理人员是岑某甲和龚某甲，岑某甲还任会计。童某欠我、万冬生、柯云鹏、李建飞、李向阳、万昭财一起六个人工资91996元，扣除我已借支的32000元，还下欠59996元。我们找他多次追讨，他总是骗我们，后来我们多次打电话给他，他不接，也找不到人。我们只好到英山县劳动保障监察局投诉。4、被害人骆某丙，男。证实：2014年7月份开始，我经骆某甲介绍，把我同村的李明春带着一起到童某在南河油铺垸村的矿上做事，我们的工作是起方料，工资按18元一米计算。2014年8月12号矿山停了，我们就到矿上找会计结工钱，会计岑某甲说矿上没有钱，就打了张5340元钱的欠条给我，这个钱是我和李明春两个人的工资。之后，我就打童某电话让他付钱，前后打过很多次，一般电话是通的没有人接，其中有一次他接了说是让我等几天，但之后电话又没有人接。找不到童某，我又打电话找矿山的会计岑某甲，岑某甲说童某欠他几万元都不给，找他没有用，他还让我们去报案。于是，去年我们矿上做工的几十个人因为找不到童某讨要工资，一起到英山县劳动局，希望劳动局帮我们讨要工资。5、被害人王某，男。证实：2014年6月份由别人介绍，我到华升石材厂做事，去的时候是和老板童某面谈的，帮他打磨石英粉的磨子，谈好150块钱一个石磨。于是我、王子红、夏祖德、唐金良四人去石材厂打磨子，一直打到2014年7月23号，结算工资共计是27400元，由童老板请的矿山管理人员龚某甲给我们打了一个证明条子。后来矿山停了，我们就没有去做了。之后，我们找童某要工资，找不到他人。2014年10月份左右，我打他的电话，他接过一次，说他在麻城，准备开矿，叫我去麻城和他面谈。我就去麻城找他，打电话他又不接，我也不知道他在什么地方，直到现在都没有找到他。后来听说蕲春的骆某乙到英山县劳动保障监察局投诉童某后，公安局把他抓了，我就去了劳动保障监察局反映情况，但是他们说已经把案件移交到你们公安局了，于是，我就到你们这里来了。二、证人证言。证人余某，系英山县劳动保障监察局工作人员。证实：2014年12月11日下午，英山县南河镇油铺垸华升石材厂1号矿区农民骆某丙、李明春、骆某甲、骆某乙、贡某一行五人到英山县劳动保障监察局投诉英山县华升石材厂拖欠14名农民工工资221308元，减除平常借支款83012元，下欠14名农民工工资138296元。这其中，童某打给骆某乙6313元的欠条；打给贡某49012元的欠条，其余欠条是由童某矿山的管理人员岑某甲和龚某甲打的。岑某甲是在华升石材厂搞管理并担任会计，龚某甲负责生产。我局接到农民工的投诉后，给童某打过电话也发过短信叫他来我局处理这个事，童某说他自己处理，没有时间来英山。后我局于2015年1月30日立案。三、书证及其他证明材料1、户籍证明。证实：被告人童某的身份信息。2、劳动保障监察投诉登记表。证实：被害人贡某、骆某甲于2014年12月11日到英山县劳动保障监察局投诉华升石材厂童某拖欠工资。3、劳动保障监察立案审批表。证实：英山县劳动保障监察局于2015年1月30日就童某拖欠工资问题立案。4、劳动保障监察限期改正指令书。5、劳动保障监察调查询问笔录3份。证实：英山县劳动保障监察局向贡某、骆某乙以及郑钦龙核实了解案件的情况。6、工资欠条5纸。证实：被告人童某下欠被害人贡某、骆某乙、骆某甲、骆某丁、王某的工资情况。7、抓获经过。证实：因拒不支付劳动报酬罪被告人童某被英山县公安局列为网上逃犯。2015年9月17日南昌市公安局东湖分局八一桥派出所民警在黄石火车站将其抓获。四、被告人童某供述和辩解。2012年我在英山县南河镇油铺垸承包华升石材厂一号矿区，因经营不善，亏损了700多万元，2014年7月将矿区关停，我欠了贡某、骆某乙等人共计十几万元钱的工资。后来，他们多次找我讨要工资，因为我当时没有钱，所以没有和他们结算。他们开始打电话我也接了，也和他们见了面，但后来因为贷款没有借到，给不了钱，所以我就没有接他们的电话，也不敢和他们见面。英山县劳动保障监察局给我下发限期改正指令书，我当时没有意识到事情的严重性，最主要的是没有钱支付欠工人的工资，所以就没有签收文书，也没有主动同英山县劳动保障监察局工作人员见面。华升石材厂是我从王强、唐中明手中租过来的，租期三年半，2012年6月份开始生产，我聘请了岑某甲、龚某甲两个人负责管理和生产。我矿上请了有锯工骆某乙，他是包工头，他手下做事的有5人，起料工贡某，他手下做事的有4人、骆某丁、李明春以及开铲车的骆某甲，还有临时打磨工。我和他们不是按月发工资，是按工作日中的石料生产的米数结算，平常都没有结算。但是他们以借支的方式，有的时候我手上有钱，就叫他们先借点，2013年以前的账基本上都结算了，欠的就是2014年以后。具体欠他们多少钱，我不记得，我们双方都有帐，以账为准。王某在我矿上打石头磨子，龚某甲打了一个27400元的证明条给他，他之前在我们这支取了5000元，另外还用了我的一个切割机500元，一除一抵我还欠王某他们21900元。2014年11月左右，我在南河镇油铺垸村碰到过王某一次，他找我讨要工资，我当时说没有钱，等年关时再说，后来我也没有碰到他本院认为，被告人童某在承包经营英山县华升石材厂期间拖欠工人工资后外出，逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经英山县人力资源和社会保障局下达限期改正指令书后，在指定期限仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予追究其刑事责任。被告人童某自愿认罪，其亲属代为支付了部分工资款项，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。现依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，判决如下被告人童某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年9月17日起至2016年4月16日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王贞贞审判员叶峭峰人民陪审员朱启志二〇一六年三月十六日书记员陈柳军