孔铎桦抢劫罪二审刑事判决书广东省汕头市中级人民法院刑事判决书（2018）粤05刑终59号：汕头市潮阳区人民法院审理汕头市潮阳区人民检察院指控原审被告人孔铎桦犯抢劫罪、抢夺罪，于2017年11月30日作出（2017）粤0513刑初735号刑事判决。原审被告人孔铎桦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人及听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：一、抢劫2017年6月12日23时许，被告人孔铎桦穿红色雨衣驾驶一辆红色太子摩托车窜至潮阳区和平镇新和惠某“深圳车之家”门口附近时，发现停在路边准备穿雨衣的被害人马某1背部挎有一个背包。孔铎桦见状便停车走到马某1背后，用左手扼住其脖子，右手拿着手机顶住其后背，并威胁马某1不要动，将包交出来，否则就捅她。马某1害怕便将背包（内有一部苹果6ｓ手机和零钱几十元）交给孔铎桦，孔铎桦抢劫得手后逃离现场。事后，孔铎桦在和平镇和平桥头的一间手机店中将抢得的苹果6ｓ以300元价格销赃给店主林某2（另案处理）。经鉴定该部手机的价值1900元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明被害人马某1向公安机关报称其于2017年6月12日23时05分驾驶电动车停靠在潮阳区和平镇新和惠某深圳车之家汕头鹏展店门前路段准备穿雨衣时，被一名男子用右手勒住脖子，同时用硬状物体顶住腰部，威胁其拿出身上的挎包，否则就要捅她，马某1在其威胁下交出了斜跨在身上的黑色挎包，挎包里有一部苹果6ｓ手机。2、刑事现场照片，证明被告人指认马某1被抢劫案发现场及抢劫得到的手机、挎包等财物、被害人马某1辨认被抢现场及被抢挎包、手机等财物、同案人林某2指认收赃的手机及收赃地点。3、扣押清单及发还清单，证明被害人被抢的挎包及手机被公安机关扣押在案及发还给被害人的事实。4、行政处罚决定书，证明同案人陈某2因向被告人孔铎桦收购抢来的手机的违法事实被公安机关处以行政拘留十日并处罚款伍佰元的事实。5、被害人马某1的陈述：2017年6月12日23时05分左右，天下小雨，我驾驶电动车经过潮阳区和平镇新和惠某深圳车之家鹏展汕头店门口路段，因雨势变大，我就停车收起雨伞准备穿起雨衣，这时一名男子从我右侧靠近我，用他的右手勒住我的脖子，同时用硬状物顶住我的腰，威胁我说：“把你身上的包拿下来给我，不然我就捅你”，我就非常害怕，马上把斜跨在身上的包拿下来递给他，他朝包看一眼，就拿起包坐上一辆放在旁边的男庄摩托车离开了。我被抢去的是一个黑色斜挎包，包里有一部苹果6Ｓ手机，颜色是玫瑰金色，64Ｇ内存，手机号码是150××××1153，串号是353315073426707。是我2016年8月份在深圳购买的二手机，当时买的价格是2500元，现有九成新，外观完好，性能正常，约值人民币1800元。6、证人马某4的证言：2017年6月12日晚23时许，我女儿（马某1）回到家向我说在和惠某被人抢去挎包一个，我还看到女儿的脖子有一些红，女儿说在2017年6月12日23时05分左右，天下小雨，她驾驶电动车经过潮阳区和平镇新和惠某深圳车之家鹏展汕头店门口路段，这时一名男子从她右侧靠近她，用他的右手勒住女儿的脖子，同时用硬状物顶住她的腰，威胁她说：“把你身上的包拿下来给我，不然我就捅你”，她就非常害怕，马上把斜跨在身上的包拿下来递给那个男子，那男子就朝包看一眼，然后就拿起包坐上一辆放在旁边的男庄摩托车走了。我女儿被抢去的是一个黑色斜挎包，包里有一部苹果6Ｓ手机，颜色是玫瑰金色，64Ｇ内存，手机号码是150××××1153，串号是353315073426707。是我女儿2016年8月份在深圳购买的二手机，当时买的价格是2500元，现有九成新，外观完好，性能正常，约值人民币1800元。7、证人林某2的证言及辨认：2017年6月底，那名男子（孔铎桦）又来到我的手机店里找我，那次他又带了一部玫瑰金色苹果6Ｓ手机，说是他妹妹的，ＩＤ被锁了，问我如果卖掉的话能卖多少钱，当时我看那部手机已经换过外壳，屏幕和ＩＤ都被锁了，我就对那名男子说该手机只能卖300元，他当时听后也就说好，于是我就拿了300元现金给那名男子，收购的这部苹果6Ｓ手机就一直留在我店中。我与那名男子是经我手机店隔壁水果摊经营者介绍后才认识的，水果摊经营者说那男子是他的亲戚。这次我是在2017年6月底某天晚上20时左右向那男子购买手机的，地点是在我的手机店中。向那男子收购手机时我没有想（手机可能是盗抢得来的赃物），那部玫瑰金苹果6Ｓ手机市场价值2000多元，我是做手机生意的，我也是想尽量压低价格收购手机，苹果6Ｓ手机还被锁了ＩＤ无法使用，所以我就以300元收购手机。卖手机给我的那男子的姓名我不清楚，我只知道他姓孔，在派出所我才得知那名男子名叫孔铎桦，我们平时都是以“哥弟”相称，他年约二十多岁，身高一米七左右，较瘦，头发偏长。我与他有过多次正面接触，可以准确辨认出他。并对孔铎桦的相片辨认无误。8、被告人孔铎桦的供述及辨认：今年（2017）6月12日晚上11时许，当时刚刚下雨，我驾驶红色太子摩托车身穿红色雨衣沿着新和惠某往里美三角仔开，当我开到深圳车之家门口路段附近，我看到一个女子开着女庄摩托车背着一个黑色小背包，刚刚停车准备穿雨衣。我就把摩托车开近并下车，走过去站在她身后，左手伸过她脖子搭在她右肩部处，右手拿着手机顶住她的后背，吓唬她说：“不要动，包拿过来，要不我就扎下去。”这名女子害怕就把身上的黑色小背包拿下来递给我，我接过包后就开摩托车逃离现场。我抢的包内有一部苹果6Ｓ手机和一些零钱，手机被我卖给“手机维修站”，因这部手机被锁了ＩＤ，被店里老板以300元收购了，钱也被我花了，黑色小背包被我扔在家里，已被同志缴获，包里的零钱被我花了，抢来的这部手机事后我带同志到手机店缴获了。9、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人马某1被抢苹果6Ｓ手机价值1900元。10、现场勘验笔录，证明公安机关对马某1被抢劫案件现场进行勘验检查的情况。二、抢夺（一）2017年6月18日15时许，被告人孔铎桦驾驶一辆摩托车窜至广汕公路和平路段瑞安豪庭“小上海”购物中心斜对面时，发现经过此地的被害人黄某1挎着一个白色挎包，便驾车逼近，乘其不备伸手抢走黄某1的挎包（内有一个黑色钱包，钱包内有几十元现金、身份证、银行卡等）后逃离现场。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明被害人黄某1于2017年6月18日15时07分向公安机关报警称其于十分钟前在国道324线潮阳和平新和惠路口被一名驾驶男庄摩托车的男子抢走一个钱包，钱包里有几十元、银行卡、身份证，她没有受伤。2、刑事现场照片，证明被告人孔铎桦指认抢夺黄某1案发现场及抢夺黄某1所得钱包、身份证等财物、被害人黄某1辨认被抢现场、钱包、身份证及银行卡等财物的事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人黄某1被抢钱包、银行卡、身份证因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人黄某1的陈述：2017年6月18日下午15时许，我步行至广汕公路新和路段处，突然一辆摩托车从我身体右侧靠近我，驾车的男子将我的挎包拽走抢去，随后往前逃离，我就打110报警。我被抢一个米白色的挎包，内有2张银行卡，一张是工商银行卡（卡内没有钱），一张是邮政银行卡（卡内有200元，已电话报失，没有被盗），还有本人身份证及约40元的现金。我是被一名驾驶摩托车（是否有牌照看不清）的男子抢去的，该男子穿一件红色雨衣，脚穿一双白色拖鞋，大约20岁，从背影看，该男子体型偏瘦。我没有受伤。5、证人黎某的证言：2017年6月18日下午3时左右，我表妹黄某1打电话给我说她刚才走路经过广汕公路新和路段时被一驾驶一辆红色摩托车的男子抢走一个挎包，包中有现金40元左右，一张她本人的身份证，两张银行卡（均有设置密码）等物品。黄某1没有受伤。6、被告人孔铎桦的供述：2017年6月18日下午3时左右，我驾驶红色太子摩托车来到和平镇广汕公路新和路段瑞安豪庭小上海购物中心斜对面路段，当时有一名女子从车站往峡山镇方向行走，该女子挎着一个白色挎包，我看可以下手，于是我就开过去，伸手拽走她的挎包，得手后就开摩托车逃离现场。抢得的白色挎包里有一个红色钱包，钱包内有30多元现金、一张名叫黄某1的身份证和若干张银行卡。白色挎包被我扔掉了，红色钱包和身份证、银行卡等物品被同志缴获，现金被我花掉了。7、现场勘验笔录，证明公安机关对黄某1被抢夺案件案发现场进行检查勘验的情况。（二）2017年6月18日23时许，苏某1驾驶一辆电动摩托车载着林某1经过和平镇广汕公路翁开民灯饰城门口附近时，被告人孔铎桦发现林某1手里拿着一部银白色华为手机，便驾驶太子摩托车靠近后，乘其不备伸手将林某1手中的手机抢走后逃离现场。经鉴定，该部手机价值600元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明被害人林某1于2017年6月18日23时50分到汕头公安局潮阳分局和平派出所报案称其在和平路段翁开民灯饰城门口附近被抢走一部手机。2、刑事现场照片，证明被害人辨认被抢现场及被抢夺的手机。3、扣押清单及发还清单，证明被害人林某1被抢华为手机因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人林某1的陈述及辨认：2017年6月18日23时许，我同事苏某1驾驶一辆电动摩托车载我缓慢经过324国道和平镇新和路段翁开民灯饰城门口附近时，突然一辆红色男庄太子摩托车从我们后面方向驶来向我们靠近，驾车的陌生男子突然伸出右手拽我拿在手中的手机，我吓一跳就下意识握紧手机，但我没有对方力气大，双方拉扯一下后我的手机就被那男子抢走了，那男子就加大油门驾车往潮阳棉城方向逃离。我被抢的是一部银色华为智能手机，型号是ＨＵＡＷＥＩＲＩＱ-ＵＬ00，内装有两张号码卡，分别是137××××6355和158××××3227。该手机是我2016年3月份以人民币1800元购买的，现价值1400元左右。我们被抢后没有摔倒受伤，该陌生男子没有持械和言语威胁我们。当时那男子没有说话，我不清楚他是哪里人，也不知道他的真实姓名及住址，他年约30岁左右，身高约1米7多，中等发型带点卷，脸上肤色偏黑，身材瘦，瘦长脸型。中等发型带点卷和凌乱，上身穿着深色衣服，我能辨认他。并对孔铎桦的照片辨认无误。5、证人苏某1的证言及辨认：2017年6月18日晚22时多我驾驶一辆电动摩托车载林某1从峡山街道购物后准备返回大峰医院上班，约23时许，我们驾驶摩托车缓慢途经324国道和平镇新和路段翁开民灯饰城门口附近时，突然一辆红色男庄“太子”摩托车从我们后面方向向我们靠近，我回头一看，那名驾车的陌生男子突然伸出右手抢林某1手中的手机，当时双方拉扯一下后林某1的手机就被那名陌生男子抢走了，得手后，那名男子加大油门往潮阳棉城方向逃离。林某1被抢的是一部华为智能手机，那手机有两张号码卡，分别是137××××6355和158××××3227。我听林某1说手机是2016年以人民币1800元购买的，现价值约1400元。我们被抢后没有摔倒受伤，该陌生男子没有持械和言语威胁我们。我不知道他的真实姓名及住址，他年约30岁左右，身高约1米7多，中等发型带点卷，脸上肤色偏黑，身材瘦，瘦长脸型。当时我有回头看情况，那陌生男子也没有戴头盔，我能辨认他。并对孔铎桦的照片辨认无误。6、被告人孔铎桦的供述：2017年6月18日晚11时许，我驾驶红色太子摩托车来到和平镇广汕公路翁开民灯饰城门口附近。当时有一名女子驾驶一辆女庄摩托车载着一名女青年，后座的女青年手里拿着一部手机，我就开摩托车跟上去并靠近，趁她们不注意，我伸手拽走后座女子手中的手机，得手后我就掉头逃回家中。事后，该部银白色华为手机被我拿来使用一直到现在被同志缴获。7、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人林某1被抢华为手机价值600元。8、现场勘验笔录，证明公安机关对林某1被抢夺案发现场检查勘验的情况。（三）2017年6月23日10时多，被告人孔铎桦驾驶摩托车窜至和平镇中寨居某1和卫某附近，发现驾驶一辆女庄电动车行驶在前面的被害人张某车头挂着一个黑色手提包（内有一部苹果6ｓｐ手机、现金300元及银行卡等）。孔铎桦便驾驶摩托车逼近后乘张某不备伸手将她的手提包抢走并逃离现场，后孔铎桦把该部苹果6ｓｐ手机以1000元的价格销赃给林某2。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月14日中午，被害人张某到汕头公安局潮阳分局和平派出所报警称其于2017年6月23日10时30分驾驶电动车经过潮阳区和平镇和卫某非凡电脑店门前路段时，被一男子驾驶一辆摩托车靠近后抢走一个手提袋。袋里有手机、现金等财物。2、刑事现场照片，证明被告人指认抢夺张某案发现场及抢夺张某所得手机、银行卡、钱包等财物、被害人辨认被抢夺现场及被抢手机、钱包、银行卡等财物的事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人张某被抢苹果6ＳＰ手机、银行卡、手提包因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被抢苹果6Ｓｐｌｕｓ的盒子图片，证明张某被抢夺手机的外包装情况。5、被害人张某的陈述及辨认：2017年6月23日10时30分左右，我驾驶电动车在潮阳区和平镇和卫某非凡电脑店对面路段被一名驾驶男庄摩托车的男子抢走我的手提袋，袋中有我的手机以及钱包、银行卡等物品，当时我人没有受伤，也没有报警，今天接到派出所的通知，抢我的人已经被抓了，我就来派出所反映情况。我被抢去一个黑色手提袋，袋子里有我一部手机（玫瑰金色苹果6ＳＰ，64Ｇ内存，手机号码是134××××5373）、现金人民币300元、银行卡一张（广东省农村信用社储蓄卡，卡号是62×××08）。手机是2016年9月11日在广州购买的，当时买的价格是4888元，串号是358610070434570，手机的外盒我还留着，现（手机）大概值人民币3100元，有九成新，外观完好，性能正常。我被抢过程中没有受伤，抢我的只有一个男子，大概20岁左右，留短发，中等身材。抢夺后，那男子往和卫某一直开过去，然后在路口往北沿沿江路方向逃跑。并对被告人孔铎桦的相片辨认无误。6、证人林某3的证言：2017年6月23日中午12时左右，我老婆张某从外面驾驶电动车回家，当时我看到她神色慌张，我就问她发生什么事，她就告诉我说刚在潮阳区和平镇和卫某非凡电脑店对面路段那里被一名驾驶摩托的男子抢走了手提袋，袋子里有手机和钱包等物品，我看她人没受伤，当时也没主动报警。她被抢去的是一个黑色手提袋，袋子里有一部手机（玫瑰金色苹果6ＳＰ，64Ｇ内存，手机号码是134××××5373）、现金人民币300元、银行卡一张（广东省农村信用社储蓄卡，卡号是62×××08）。手机是我2016年9月11日在广州购买的，当时买的价格是4888元，串号是358610070434570，我妻子很爱护这手机，（手机）成色很新，有九成新，现在大概值人民币3100元左右。7、证人林某2的证言：约一个多月前（林某22017年7月14日被公安机关查获），我经人介绍认识一名本地年轻男子，当时我不知道那男子的姓名。当天认识后，那名男子就自己过来我手机店里，他拿出一部玫瑰金色苹果6Ｐ手机，说是朋友赌输欠他钱，就以该手机抵债，他要卖掉该部手机，当时我看那部手机机身完好，约有八成新，就是屏幕被锁了而已，那名男子问我该手机能不能卖到1200元，我就对他说最多能卖到1000元，他考虑一会后就同意了。说好后我就拿了300元现金给那名男子，再用手机微信和支付宝转账共700元。后我将该手机一直留在我店里，近期，我表哥林泽涛说他的手机坏了，向我借该苹果6Ｐ手机使用，至我被公安机关查获，我让我表哥将该手机送过来派出所。他卖手机给我是在晚上20时左右（具体日期记不清楚），地点是在我的手机店。向那男子收购手机时我没有想（手机可能是盗抢得来的赃物），该部玫瑰金苹果6Ｐ手机市场价值1500多元，我是做手机生意的，我也是想尽量压低价格收购手机。8、被告人孔铎桦的供述：在今年（2017年）6月23日早上10时多，我驾驶红色太子摩托车，来到和平镇中寨居某1和卫某非凡电脑店对面路段附近时。有一个妇女驾驶一辆女庄电动车，车头前放着一个黑色手提包。我就把摩托车跟上靠过去，趁其不备，我伸手抢走她的黑色手提包。得手后，我往沿江路开，经过车站返回家。我抢得的包里有一部苹果6Ｐ手机，现金300元及银行卡杂物等。手机被我第二天下午以1000元的价格卖给了手机维修站，现金被我花掉了，其他杂物被同志缴获。我没有跟手机店的老板说明手机是抢来的，也不知道他知不知道。手机我已带同志到手机店收缴，现已被同志扣押。9、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人张某被抢手机因标的锁机或损坏，鉴定提出方没有提供内存、版本、制式等原因无法认定价格。10、现场勘验笔录，证明公安机关对张某被抢夺案发现场检查勘验的情况。（四）2017年6月26日22时许，被告人孔铎桦驾驶太子摩托车窜至和平镇广汕公路牡丹工业区“宝克”文具厂旁边路段，发现被害人刘某1驾驶电动摩托车行驶在前面，车头挂着一个手提包。孔铎桦便驾车靠近后伸手强行抢走刘某1挂在车头的手提包（包内有一部白金色三星手机，现金两百元及身份证等），致刘某1车辆失控，连人带车摔倒在地上并受伤。事后，孔铎桦将该部三星手机以400元价格销赃给刘某2（另案处理）。经鉴定刘某1的损伤为轻微伤，该部手机价值1100元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明被害人刘某1到汕头公安局潮阳分局和平派出所报警称其于2017年6月26日22时许，在和平镇新和牡丹工业区“宝克文具”厂附近被一名男子驾驶男庄摩托车抢走钱包，并致其摔倒受伤。2、刑事现场照片，证明被告人指认抢劫刘某1现场及抢劫刘某1所得的身份证、刘某1辨认被抢现场及被抢的身份证、手机、刘某1被抢劫摔倒后受伤情况等事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人刘某1被抢三星手机、身份证因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上诉财物发还给被害人的事实。4、强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书，证明同案人刘某2因吸食甲基苯丙胺成瘾被公安机关处以行政拘留十五日及决定强制戒毒二年的事实。5、被害人刘某1的陈述：2017年6月26日22时左右，我骑电动摩托车准备回家，经过和平镇新和牡丹工业区“宝克文具”厂附近路段时，突然有一男子驾驶一摩托车从我身后靠近我，该男子伸手抢走我挂在摩托车左侧车头的手提包，我人跟车摔倒在地上，脚跟与手部鲜血直流，后那名男子驾驶一男庄摩托车往324国道逃离。我被抢劫去粉红色手提袋一个，内有现金200元，手机一部，本人身份证一张，还有幼儿园接送卡。我被抢的手机是白金色三星Ｓ6手机，该手机是我2015年7月份以人民币4300元购买的，现价值约2000多元。6、证人高某的证言：刘某1是我的妻子，她于2017年6月26日晚上22时许在潮阳区和平镇新和牡丹工业区“宝克文具”厂附近路段被他人抢劫。当晚我妻子回家时，我看到她手部、脚部受伤流血，我就问她出什么事了，她就告诉我被抢劫的过程。刘某1被抢劫去粉红色手提袋一个，内有现金200元，手机一部和她本人身份证及幼儿园接送卡。刘某1有受伤。7、证人刘某2的证言及辨认：我的外号叫“乐仔”，近两个月来，我在和平镇下寨村长前洋帮人看守工地，我小学同学孔铎桦经常来该工地找我闲聊，并在闲聊中问我是否要买手机，我就说有的话就拿来卖给我。于是在2017年6月底的一天（具体日期记不清）中午12时许，孔铎桦就带来一部手机说要卖给我，手机是一部白金色的三星Ｓ6，后我以人民币400元向他购买了该手机。我不清楚孔铎桦手机的来源，他有向我说是帮其朋友代卖的，而我一直怀疑是盗抢来的，但我一直没有问他。我购买的三星牌Ｓ6手机现市场价格是1100元左右，我怀疑孔铎桦卖给我的手机是盗抢得来的，所以他才将手机以远低于市场价值的价格卖给我。我购买手机后，就送给我二舅郑某1使用，手机现在在我二舅手中，他人现在广州打工，我被抓获后，就通过关系联系他将手机送到公安机关归案。我与孔铎桦是同学，可以准确辨认出他。并对孔铎桦的相片辨认无误。8、证人刘某3的证言：刘某2与我是姑侄关系，他经常有到我和平白石家中窜门闲谈，在前段时间他到我家中时，见我在使用的手机损坏，就向我说有手机拿一部给我使用，我当时就说有就拿来，至2017年6月尾的某一天晚上6时许，刘某2就来到我家中，当时我丈夫郑某1、刘某4在场，刘某2就从身上拿出一部手机来说送给我，郑某1就拿过去看，后就拿给我使用，刘某2将手机拿给我夫妻后，在我家坐一会就离开。约过4、5天后，刘某2再次来到我家说还有一部手机要送给我，当时郑某1也在场，刘某2将手机送给我们后，也坐一会就走。刘某2送我的第一部手机是白金色三星Ｓ6，第二部手机是ＶＩＶＯ牌Ｘ7。他在我家说（手机）是他朋友要卖掉的，我没有付给手机钱，他当时拿（手机）到我家中说送给我们使用，我平时生活中有接济他，他没有拿我钱。手机是我在使用，现我送来上缴公安机关。9、证人郑某1的证言：刘某2是我妻舅刘某4的小儿子，他经常有到我在和平白石家中串门闲谈，前段时间他到我家中，见我妻子刘某3（刘某2细姑）使用的手机损坏了，就向我与刘某3说有手机拿一部给我使用，刘某3当时就说：“有就拿来”，至2017年6月尾的某一天晚上6时许，刘某2就来到我家中，当时我、刘某3、妻舅刘某4（刘某2父亲）在场，刘某2就从身上拿出一部手机说来送给我，我当时拿来看，是一部白金色三星Ｓ6手机，有6成新，我问刘某2多少钱，刘某2当时说送给我不用钱，后我将手机拿给刘某3使用，刘某2把手机拿给我们后，在我家座谈一会就离开了。约过4、5天后（2017年7月初的某一天晚上7时许），刘某2再次来到我家说还有一部手机要送给我们，当时我与刘某3在场，刘某2将手机送给我们后，也座谈一会就走。我夫妻在生活中有接济他，他见我妻子刘某3手机损坏说他朋友有手机要卖，要送一部给刘某3。第一部是白金色三星Ｓ6，第二部是ＶＩＶＯ牌Ｘ7。手机已被刘某3送到公安机关上缴。10、证人刘某4的证言：刘某3是我的细妹，我儿子刘某2说细姑刘某3的手机坏了，他买了二部手机给她用，刘某2于2017年6月底的一天（具体哪一天记不起）拿了一部三星牌Ｓ6手机给刘某3，于2017年7月初的一天拿了一部ＶＩＶＯ牌Ｘ7手机给刘某3。我儿子跟刘某3关系比较好，平时刘某2没钱时刘某3也有拿钱给他花，所以刘某2拿手机给刘某3没有向她拿钱，是送给她的。刘某2第二次送手机我没有在场，第一次送手机刘某3的老公郑某1有在场，第二次送手机我听刘某2说郑某1也有在场。二部手机都是拿去刘某3的家中送给她的，手机现在我和刘某3拿来上缴派出所了。11、被告人孔铎桦的供述：2017年6月26日晚10时许，我驾驶红色太子摩托车来到和平镇广汕公路牡丹工业区宝克文具厂路段时，有一名妇女驾驶一辆电动摩托车正往广汕公路方向开，她车头挂着一个红色手提包，我就开摩托车跟了上去，在离工业区大门约百米处时，我伸手用力拽走她挂在车头的手提包，得手后我就继续往前驾驶逃走返回家。我抢得一个带有红色的手提包，内有现金两百元，一部白金色三星手机和一张名叫刘某1的身份证等物品。手提包被我扔掉了，手机被我以400元卖给了“乐仔”，卖得400元和现金两百元被我花了，身份证被同志缴获。我虽然没有说明（手机是抢来的），但我们也心照不宣，卖这么便宜，他（“乐仔”）也应该知道是非法来源的。我不清楚有没有拽到那名妇女，我用力拽包后就走了，是否造成她的伤害我也不知道。12、汕潮阳公（司）鉴（活）字［2017］0766号《法医学活体检验鉴定书》，认定刘某1所受损伤符合被钝器作用所致，体表检查见左膝关节及左足擦伤存在，擦伤面积超过20平方厘米，据《人体损伤程度鉴定标准》5.11.4ａ）条规定，其损伤程度属轻微伤。13、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人刘某1被抢三星牌手机价值1100元。14、现场勘验笔录，证明公安机关对刘某1被抢劫案件现场检查勘验的情况。（五）2017年6月28日16时许，被害人马某2驾驶一辆电动车在路上行驶在和平镇老大桥和平中学斜对面路段时遇到驾驶摩托车流窜至此的孔铎桦。孔铎桦发现马某2车头挂着一个军绿色手提包，便驾驶摩托车尾随马某2到牡丹工业区路段附近后，便驾车逼近马某2乘其不备伸手抢走她的手提包（包内有现金约500元及一张记录有电话号码158××××6159的纸条等）并逃离现场。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月19日，被害人马某2到汕头公安局潮阳分局和平派出所反映其于2017年6月28日下午4时多驾驶电动摩托车经过和平镇和平居某1牡丹工业区内一道路，被一名驾驶太子摩托车的男子抢走挂着车头的手提包，包里面有五六百元和一张记录有电话号码158××××6159的纸条。2、刑事现场照片，证明被告人指认抢夺马某2案发现场及抢夺马某2所得手提包、被害人马某2辩认被抢现场及被某。3、扣押清单及发还清单，证明被害人马某2被抢军绿色手提包因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上诉财物发还给被害人的事实。4、记载158××××6159的纸条一张，证明从被告人家某扣的手提包中搜查到记载有号码158××××6159的纸条。5、被害人马某2的陈述：2017年6月28日我驾驶一辆电动摩托车经过潮阳区和平镇和平居某1牡丹工业区一路边时，被一名驾驶太子摩托车的男子从后面追上来，那名男子趁我不备，伸手将我挂在电动摩托车车前的一个军绿色手提包抢走，我被抢后很害怕，回家后只是跟我女儿郑某2说过而已。我被抢走的手提包内有五六百元现金和一张记录着电话号码158××××6159的纸张。158××××6159是我女儿郑某2的电话号码，（被抢时）我没有受伤，因被抢后我很害怕，另被抢得包里只有现金和一张纸条，我感觉没有什么贵重物品，就没有报警。今天同志通过电话号码158××××6159通知到我，我才知道抢我的人被抓了，另我的手提包也被通知找到了，于是我就过来派出所反映情况。6、证人郑某2的证言：2017年6月28日下午5时许，我母亲马某2从外面回来，整个人魂不守舍，我就问她发生什么事，我母亲就跟我说她刚刚驾驶电动摩托车经过潮阳区和平镇和平居某1牡丹工业区一路边时，被一名驾驶太子摩托车的男子抢走一个军绿色手提包，母亲跟我说包里只放有五六百元现金和一张记着我电话号码158××××6159的纸张，我们觉得损失不大，人也没事，当时就没有报警。今天同志联系我，说抓到一个抢的，缴获到一个军绿色的手提包，包里有张记录我电话号码的纸条，问我近期是否有被人抢过，我就想到我母亲被人抢夺一事，于是我跟我母亲一起到派出所反映情况。7、被告人孔铎桦的供述：今年（2017年）6月份的一天，具体时间我也记不起来了，当天下午4点左右，我开着摩托车来到和平老大桥和平中学斜对面路段，看到一个四五十岁的妇女开一辆电动车往白石居某1方向开，我就跟了上去，发现那妇女车头还挂着菜和一个手提包，跟到牡丹工业区路段时，我伸手过去把那妇女的手提包拽了过来，然后就开摩托车从新和牡丹工业区开往广汕公路方向逃离。手提包里面有些零钱，具体我记不太清楚了，那个包就是同志在我家里缴获的那个草绿色的手提包。8、现场勘验笔录，证明公安机关对马某2被抢夺案发现场检查勘验的情况。（六）2017年6月28日18时多，被告人孔铎桦驾驶摩托车窜至和平镇和中路“千树设计”对面路段，发现推着一辆自行车经过此地的被害人白某手里拿着一个钱包。孔铎桦驾车靠近后乘白某不备，伸手把她的钱包（包里有一部ＯＰＰＯ手机和现金五百元）抢走并逃离现场。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年6月28日21时多，被害人白某向公安机关报警称她骑自行车经过潮阳和平中寨和中路中寨中学旁边时，被一名驾驶摩托车的男子从背后抢走400多元和一部ＯＰＰＯ手机。2、刑事现场照片，证明被告人孔铎桦指认抢夺白某案发现场。3、视频截图，证明案发时被告人被视频监控监拍到的截图、被害人通过视频截图指认被告人等事实。4、被害人白某的陈述：2017年6月28日19时多，我从和平酒店对面的超市购物出来，骑自行车回家，当我骑到和平和中路西段“千树设计”附近时，突然感觉有人拉扯我挂在手上的钱包，当我反过神时，有一个驾驶摩托车的男子已经把我挂在手上的钱包抢了过去，抢得手后，那男子就驾驶摩托车从和中路朝老和惠某的方向逃跑，我见追不上，就回家，晚上21时许，我老公王某回到家里，我就把被抢的事告诉他，他就叫我报警。我被抢走一个黑色拉链钱包，包的长约20厘米，宽约10厘米，钱包还有一条带子，钱包里放有一部手机和人民币500元。手机是一部Ａ53银色ＯＰＰＯ手机（手机号码是：137××××6288），是2016年3月份以人民币1800元购买的，现价值约人民币400元左右。我就看到抢我物品男子的背影，该男子年约28岁左右，长发，身穿深灰色上衣，黑裤子，驾驶一辆红色“太子”摩托车，该男子抢得手后朝老和惠某的方向逃跑。抢我时没有使用暴力或威胁，他是趁我不备，抢了就跑，我没有受伤。5、证人王某的证言：2017年6月28日20时40分左右，我回家时我老婆白某就跟我说，她晚上出去超市购物时，在回家路上被一个驾驶摩托车的男子抢走一个钱包，包里的手机和五百元被抢走了。我就问她有没有受伤，白某说没有受伤，我说没有受伤就好，我就让白某报警，白某就拿我的手机报警了。白某被抢走一个黑色钱包，她跟我说钱包里放着一部手机和五百元，手机是白某在用的银色ＯＰＰＯ手机（手机号码：137××××6288），被抢的手机是2016年2月份左右以人民币1800元购买的全新手机。6、被告人孔铎桦的供述：2017年6月28日晚上6时多，我驾驶红色太子摩托车行驶在潮阳区和平镇和中路“千树设计”对面路段时，有一个妇女推着一辆自行车在路边走，她手里还拿着一个钱包。我把摩托车靠过去后，伸手抢走她手上的手提包，就往广汕公路逃走回家。回家后再打开钱包拿里面的东西。（这次）我抢得一个黑色手提钱包，该包带有一黑色拉链，包里有一部ＯＰＰＯ牌银白色手机和现金几百元。黑色拉链包在同志搜查我家里时已被同志缴获了，手机哪里去了我记不清楚了，现金被我花掉了。7、现场勘验笔录，证明公安机关对白某被抢夺案发现场检查勘验的情况。（七）2017年7月2日8时许，被告人孔铎桦穿着雨衣驾驶摩托车窜至和平镇新和惠某新中加油站旁法庭路段，发现在“阳光”超市门口附近行走的被害人陈某1手上提着一个购物袋，孔铎桦便驾车逼近后乘陈某1不备伸手将她的购物袋（内有一部ＶＩＶＯ牌手机、现金50元、一把雨伞）抢走。事后，孔铎桦将抢得的ＶＩＶＯ牌手机以400元的价格销赃给刘某2。经估价，该部ＶＩＶＯ牌手机价值1700元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明被害人陈某1于2017年7月2日11时许向公安机关报警称其在早上8时多，步行经过潮阳区和平酒店附近加油站时被驾驶一辆摩托车的男子抢走一包包，包内有一部ＶＩＶＯ7手机和人民币50元。2、刑事现场照片，证明被告人孔铎桦指认抢夺陈某1案发现场及监控监拍到案发现场的截图、被害人陈某1辨认被抢现场及被告人等事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人陈某1被抢ＶＩＶＯ手机因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、聊天记录，证明被告人利用陈某1手机号码绑定微信诈骗陈某1胞兄的事实。5、销售凭证，被告人陈某1购买手机的凭证。6、被害人陈某1的陈述：2017年7月2日早上8时33分左右，我步行在潮阳区和平镇新中加油站附近法庭路上，当时路面积水，我就靠路面左边慢慢走，右手拿一个绿色手提袋（袋子里面有我的ＶＩＶＯ手机，现金50元和一把雨伞），走到阳光超市对面的路段时，忽然被人从背后驾驶一辆摩托车抢夺了我的购物袋，被抢后，我很害怕，马上跑回出租屋，11时35分我就打110报警。我被抢的手机是ＶＩＶＯ牌的，型号是Ｘ7，颜色是土豪金，手机号码是159××××1087，是2016年9月份购买的，当时买的价格是2499元，我一直维护的很好，手机还是很新，有九成多新，现价值有两千多元。被抢的手机现在能用，抢我手机的人还用我的手机号码去绑定微信，并冒充我本人向我胞兄实施诈骗，还提供了交通银行账号给我哥哥，账号是62×××98，孔铎桦。但我胞兄有觉察到，没有被骗。7、证人史某的证言：我是陈某1的朋友，2017年7月2日早上8时多，陈某1从我们住的出租屋拿着一个绿色塑料袋出门去上班，过了一会，她神色慌张跑回出租屋，神色很紧张，我问她发生何事，她说刚才去上班，走到新中加油站进去的法庭路阳光超市附近被一个骑摩托车的陌生男子将她拿在手里的塑料袋抢夺去，袋里有一部ＶＩＶＯＸ7型手机，一把雨伞及50元人民币。后来发现歹徒用她的手机给陈某1的朋友发信息，说手机坏了，需要钱买手机，这样陈某1就打电话报警了。陈某1没有受伤，她被抢的手机是金色的，手机号码是159××××1087。8、证人刘某2的证言：2017年7月初的某一天（具体日期记不清）中午12时许，孔铎桦再次来工地找我，并带来一部ＶＩＶＯ牌土豪金手机来卖给我，最后我以人民币400元再次购买手机。我不清楚孔铎桦手机的来源，他有向我说是帮其朋友代卖的，而我一直怀疑是盗抢来的，但我一直没有问他。我购买的ＶＩＶＯ牌土豪金手机现市场价格是1000元左右，我怀疑孔铎桦卖给我的手机是盗抢得来的，所以他才将手机以远低于市场价值的价格卖给我。我购买手机后，就送给我二舅郑某1使用，手机在我二舅手中，他人现在广州打工，我被抓获后，就通过关系联系他将手机送到公安机关归案。9、证人刘某3的证言：刘某2与我是姑侄关系，他经常有到我和平白石家中窜门闲谈，在前段时间他到我家中时，见我在使用的手机损坏，就向我说有手机拿一部给我使用，我当时就说有就拿来，至2017年6月尾的某一天晚上6时许，刘某2就来到我家中，当时我丈夫郑某1、堂兄刘某4在场，刘某2就从身上拿出一部手机来说送给我，郑某1就拿过去看，后就拿给我使用，刘某2将手机拿给我夫妻后，在我家坐一会就离开。约过4、5天后，刘某2再次来到我家说还有一部手机要送给我，当时郑某1也在场，刘某2将手机送给我们后，也坐一会就走。刘某2送我的第一部手机是白金色三星Ｓ6，第二部手机是ＶＩＶＯ牌Ｘ7。他在我家说（手机）是他朋友要卖掉的，我没有付给手机钱，他当时拿（手机）到我家中说送给我们使用，我平时生活中有接济他，他没有拿我钱。手机是我在使用，现我送来上缴公安机关。10、证人刘某5的证言：刘某3是我的细妹，我儿子刘某2说细姑刘某3的手机坏了，他买了二部手机给她用，刘某2于2017年6月底的一天（具体哪一天记不起）拿了一部三星牌Ｓ6手机给刘某3，于2017年7月初的一天拿了一部ＶＩＶＯ牌Ｘ7手机给刘某3。我儿子跟刘某3关系比较好，平时刘某2没钱时刘某3也有拿钱给他花，所以刘某2拿手机给刘某3没有向她拿钱，是送给她的。刘某2第二次送手机我没有在场，第一次送手机刘某3的老公郑某1有在场，第二次送手机我听刘某2说郑某1也有在场。二部手机都是拿去刘某3的家中送给她的，手机现在我和刘某3拿来上缴派出所了。11、证人郑某1的证言：刘某2是我妻舅刘某4的小儿子，他经常有到我在和平白石家中串门闲谈，前段时间他到我家中，见我妻子刘某3（刘某2细姑）使用的手机损坏了，就向我与刘某3说有手机拿一部给我使用，刘某3当时就说：“有就拿来”，至2017年6月尾的某一天晚上6时许，刘某2就来到我家中，当时我、刘某3、妻舅刘某4（刘某2父亲）在场，刘某2就从身上拿出一部手机说来送给我，我当时拿来看，是一部白金色三星Ｓ6手机，有6成新，我问刘某2多少钱，刘某2当时说送给我不用钱，后我将手机拿给刘某3使用，刘某2把手机拿给我们后，在我家座谈一会就离开了。约过4、5天后（2017年7月初的某一天晚上7时许），刘某2再次来到我家说还有一部手机要送给我们，当时我与刘某3在场，刘某2将手机送给我们后，也座谈一会就走。我夫妻在生活中有接济他，他见我妻子刘某3手机损坏说他朋友有手机要卖，要送一部给刘某3。第一部是白金色三星Ｓ6，第二部是ＶＩＶＯ牌Ｘ7。手机已被刘某3送到公安机关上缴。12、被告人孔铎桦的供述：2017年7月2日晚上8时许（应当为早上8时许），我驾驶摩托车行驶在潮阳区和平镇新和惠某新中加油站旁的法庭路段，当时刚刚下过雨，我还穿着雨衣。我看到在路边有一名女子徒步走在阳光超市门口附近，她手提着一个购物袋。我就开摩托车靠了过去，趁其不备伸手把她的购物袋抢了过来。作案时穿的雨衣是同志在我家里搜到的那件。抢得的绿色购物袋里有一部ＶＩＶＯ牌手机，现金50元及一把雨伞。手机被我以400元卖给了“乐仔”，卖得400元和50元现金被我花掉了，购物袋和雨伞被我随手扔掉了。我把手机卖给“乐仔”没有跟他说什么，但是他应该知道，因为我没有职业，自己也有三部手机用，还拿一部ＶＩＶＯ牌手机以400元这么便宜卖给他，自然知道是非法来源的。在把手机卖给“乐仔”前，我有使用该手机，在我抢得该手机过后的一个钟头左右，我查看手机里面的信息，并用该手机微信加了里面应该是她家里人的微信，发现对方是她哥哥，于是，我就用妹妹的身份跟她聊，我骗对方说我的手机摔坏了，要买新手机又没有什么钱，对方要汇来五千元，于是我就报了我本人的交通银行卡（卡号忘记了，但该卡也被同志缴获了）给对方骗他说是朋友的，但对方一直没有汇钱给我，我见没有汇过来，就把手机卖给了“乐仔”。我没有骗成功。13、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人陈某1被抢ＶＩＶＯ牌手机价值1700元。14、现场勘验笔录，证明公安机关对陈某1被抢夺案发现场检查勘验的情况。（八）2017年7月4日20时许，被告人孔铎桦驾驶一辆灰色五羊女庄摩托车窜至和平镇和平新大桥附近的和铺路口对面，发现被朋友鲁某1驾驶一辆电动车载往谷饶路口方向的被害人周某腿上放着一个手提包。孔铎桦便驾车靠近，乘周某不备快速伸手将她的手提包（内有一部ＯＰＰＯ手机、一枚金戒指、一对金链吊坠、现金280元及身份证、银行卡等物品）抢走后逃离现场。经估价，被抢一枚金戒指及一对金链吊坠价值共为3200元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月4日20时许，被害人周某向公安机关报案称其在潮阳和平新大桥附近被一名驾驶摩托车的男子抢走钱包。2、刑事现场照片，证明被告人指认抢夺周某案发现场及抢夺周某所得身份证、银行卡、金饰品等财物、被害人周某辨认被抢现场及被抢的身份证、银行卡、金饰品等财物等事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人周某被抢身份证、社保卡、银行卡、金首饰、手提包、钱包因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人周某的陈述：2017年7月4日晚19时50分许，我和同事鲁某2风在和平酒店公馆旁边吃完饭准备回和平练北启声学校，当时鲁某2风开着摩托车载着我，当我们开过和平新大桥和铺路口附近时，当时鲁某2风开得很慢，突然有一男子驾驶一辆女庄摩托车靠近我们，用手拽走我抱在身前的手提包，然后往谷饶路口方向开去。我被抢去一个深蓝色手提包，手提包里有一部ＯＰＰＯ牌金色手机、一把雨伞、一个金戒指、一对金吊坠（链状）、一张火车票以及一个暗蓝色的长方形钱包，钱包里有现金280元左右，一张社保卡，五张银行卡和一张我本人的身份证。可能是鲁某2风听错了，以为我被抢的是一个金戒指和一条项链。被抢的手机是ＯＰＰＯ（Ａ53），金色的。手机号码是187××××1100。是2016年4月份购买的，购买时1790元，现价值约1000多元。我没有受伤。（后公安机关出示从孔铎桦处缴获的物品给周某辨认）物品里面一个蓝色手提包和一个暗蓝色钱包是我的，有五张银行卡（卡号分别是：62×××38、62×××52、62×××29、62×××41、62×××58）是我的，有一张标注有广东发展银行的中国身份保险卡是我的，还有本人的身份证，一个金戒指和一对金吊坠也是我的。我没有受伤。5、证人鲁某1的证言：2017年7月4日20时40分许，我驾驶着两轮摩托车载着周某经过和铺路口附近时，突然一个男子驾驶一辆黑色女庄摩托车从后面靠近我们，将周某拿在手上的手提包抢去，车没停下来就往潮阳方向开去。周某被抢的钱包里面有一部手机、身份证、四张银行卡及现金280元，包内还有一条黄金项链和一枚黄金戒指。我只看到抢周某手提包男子的背影，年龄大约20岁左右，黑色头发，头发中短，身材比较瘦小，着黑色短袖。我们没有受伤。6、证人马某5的证言：2017年7月5日下午（具体时间忘记了），我儿子孔铎桦将一枚金戒指还有一点金链坠交给了我，说别人欠他钱拿来抵押还钱的，让我帮他变卖，我说好的，于是，我和儿子孔铎桦各自驾驶摩托车来到和平镇和中路，孔铎桦说要去喝奶茶，我就一人开车准备去附近找家金店变卖，在途中，我心想现在卖金不合算，暂时不卖，等金价高一点再去卖，我就兜了一圈回去跟孔铎桦说金卖了3000元，我从自己口袋中拿了3000元该给他并嘱咐他不要乱花钱，之后我们就回家，我把这些金首饰一直存在家里，直到公安机关通知调查时，我才知道这是赃物，就拿来派出所上缴。7、被告人孔铎桦的供述：2017年7月4日20时许，我驾驶一辆灰色五羊女庄摩托车经过潮阳区和平镇广汕公路和平新大桥和铺路口对面时，看到有两个驾驶一辆电动车的妇女正往谷饶路口方向开，坐在后面的那个中年妇女的腿上放了一个深蓝色手提包，我就开过去，趁其不备把她的手提包抢了过来，得手后，我还是往前开后右拐进和平音像市场，再从和平老大桥的老路回家。手提包内有金戒指、金吊坠、现金几百元、一张姓名为周某的身份证、几张银行卡、一部白色ＯＰＰＯ手机，还有一张高铁动车票。手机我得手时屏幕已破裂不能使用，就被我扔掉。深蓝色袋子以及身份证、银行卡就被我藏在家里，现已被同志缴获了，吊坠、金戒指被我第二天拿到和中路一家金店卖掉了。我跟我妈说，别人欠我钱，拿这首饰抵债，现想把它卖了，于是，我跟我妈陈文娇各自开着摩托车一起来到镇政府斜对面，我就在一家奶茶店等她，我妈就在附近的金店把首饰卖了3000元，听我妈说金店老板好像叫“酷头仔”之类的，卖得的钱我妈拿给我了，过后被我花了。我妈不知道首饰是抢来的。作案时使用的五羊女庄摩托车时我跟朋友“外省”借的，抢过后我就还给他了。“外省”是一名男青年，具体姓名及住址我不清楚，电话号码我记不得了。他现在何处我也不清楚。8、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人周某被抢金饰品价值3200元。9、现场勘验笔录，证明公安机关对周某被抢夺案发现场检查勘验的情况。（九）2017年7月9日20时许，范某驾驶一辆电动摩托车载着被害人黄某2行驶至潮阳区和平镇新和居某1与英西港交界的虹中路段。驾驶摩托车流窜至此的被告人孔铎桦见黄某2手里拿着一个购物袋，便靠近后乘黄某2不备伸手将其手上的购物袋（内有一部土豪金苹果6ｓ手机、现金八九百和一个粉红色钱包）抢走后逃离现场。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月14日20时20分，被害人黄某2到汕头公安局潮阳分局和平派出所报案称其2017年7月9日晚在和平镇新和居某1虹中大道被抢走一个纸质购物袋，内有财物及手机。2、刑事现场照片，证明被告人孔铎桦指认抢夺黄某2案发现场及抢夺所得手机、被害人黄某2辨认被抢夺现场及被抢夺手机等事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人黄某2被抢手机因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人黄某2的陈述及辨认：2017年7月9日晚20时许，我儿子范晓泳驾驶一辆电动摩托车载我途经和平镇新和居某1新虹城虹中大道路段十字路口处，突然一名陌生男子驾驶一辆红色男庄太子摩托车从我们后方驶来并靠近我们，该男子突然伸手把我手中的纸质购物袋抢走，随后该男子加大油门逃跑。当时我怕麻烦，心想可能也追不回手机及财物，所以就没有及时报案。今天听到群众议论说派出所有抓到一名抢手机的歹徒，就来反映情况。我被抢走的是一部土豪金颜色苹果6Ｓ手机，号码是181××××4443，该手机是我2016年初以人民币4800元购买的，现价值约人民币2200元。购物袋里还有一个粉红色女式钱包，钱包内有人民币八百多元。被抢时我们没有摔倒也没有受伤。我不知道那男子的真实姓名及住址，他年约30岁左右，身高约1米7，脸上肤色偏黑，身材瘦，瘦长脸型，中等发型。当时我近距离看见那名陌生男子，我能辨认。并对孔铎桦相片辨认无误。5、证人范某的证言及辨认：2017年7月9日晚20时许，我驾驶一辆电动摩托车载母亲黄某2途经和平镇新和居某1新虹城虹中大道路段十字路口处，突然一名陌生男子驾驶一辆红色男庄太子摩托车从我们后方驶来并靠近我们，该男子靠近我们车辆时突然伸手把我母亲手中的纸质购物袋抢走，随后该男子加大油门逃跑。今天我们听到群众议论说派出所有抓到一名抢手机的歹徒，所以我和母亲就来反映情况。被抢时我们没有摔倒也没有受伤。该男子也没有持械和言语威胁我们，我母亲被抢走的是一部土豪金苹果6Ｓ手机，号码是181××××4443，该手机是我母亲2016年初以人民币4800元购买的，现价值约人民币2200元左右。购物袋里还有一个女式钱包，钱包内有人民币八百多元。我不知道那男子的真实姓名及住址，他年约30岁左右，中等发型，身高约1米7，脸上肤色偏黑，身材瘦，瘦长脸型。当时我近距离看见那名陌生男子，我能辨认。并对孔铎桦相片辨认无误。6、被告人孔铎桦的供述：2017年7月9日20时许，我驾驶红色太子摩托车在潮阳区和平镇新和居某1与英西港交界，即虹中路。当时有一个男青年驾驶一辆电动摩托车载着一个妇女，那名妇女手中提着一个购物袋，我见有机会就驶过去，趁其不备抢走那名妇女的购物袋，得手后我就加速逃离。购物袋内有一部土豪金苹果6Ｓ手机、现金八九百元和一个粉红色钱包。现金被我花掉了，手机被同志在我身上缴获，粉红色钱包被我扔掉了。7、现场勘验笔录，证明公安机关对黄某2被抢夺案件现场检查勘验的情况。（十）2017年7月9日21时多，被告人孔铎桦驾驶一辆红色太子摩托车窜至和平镇凤皋村的村道，发现骑自行车行驶在前面的被害人马某3车头挂一个袋子（内有个黑色钱包和华为手机、现金52元）。孔铎桦便驾车靠近，乘其不备伸手抢走该袋子后逃离现场。经估价，该部华为手机价值200元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月9日21时30分。被害人马某3下班后骑自行车经过和平镇凤皋村村道，被一名驾驶摩托车的男子尾随靠近，后被该名男子抢夺挂在手柄处的一个袋子。被抢走的袋子里有一个黑色钱包（包内有现金52元）及一部华为手机。2、刑事现场照片，证明被告人孔铎桦指认抢夺马某3的案发现场及抢夺马某3所得钱包、手机等财物、被害人马某3辩认被抢夺现场及被抢钱包、手机等财物的情况。3、扣押清单及发还清单，证明被害人马某3被抢手机、钱包因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人马某3的陈述：2017年7月9日晚21时20分左右，我骑自行车准备回家，当时我把我的钱包和手机一起放在一个黑色塑胶袋子里，然后将袋子抓在右手紧搭握在右手柄处，当我途经和平镇凤皋村村道“兴华幼儿园”附近路段时，从我后面开上来一辆红色男庄太子二轮摩托车，车上坐有一名陌生男子，那男子靠近我身体右侧，突然迅速伸一只手要来抢我握在自行车右侧手柄处的袋子，我就紧紧抓住袋子不放，我们互相使力拉扯我的袋子，由于那名男子力量过猛我拉不过他，袋子就被他抢了过去，我差点控制不住自行车的平衡，最终没有摔倒。得手后那男子驾车往下寨方向逃跑。回到家我就将被抢一事告诉我丈夫吕某，我们觉得损失不大，多一事不如少一事，所以当晚我们没有报警。2017年7月18日18时许，和平派出所同志联系我问我是不是之前遭遇抢劫，被抢了一个黑色钱包和一部黑色华为手机，告知我抢我的嫌疑人已经被抓获了，需要我到公安机关配合调查，于是我就和吕某到派出所协助调查。那男子抢我时没有持工具。我被抢的是一个长方形皮革钱包，钱包外观都是针织交叉小格子花纹，钱包价值十几元钱，钱包里有52元现金。手机是一部正面黑色背面金色的华为荣耀手机，手机号码是159××××1142，该手机是我2017年6月10日以650元购买的，现价值600多元。5、证人吕某的证言：2017年7月9日晚9时多，我妻子马某3回到家对我说她当晚9时30分左右下班经过凤皋乡道兴华幼儿园附近路段时，一名驾驶一辆摩托车的男子从其后面追上来并伸手抢其右手的黑色塑料袋，马某3觉察后与其进行拉扯，但最后还是被该男子强行抢走了。案发后，我们没有报警。2017年7月18日晚上7时左右，派出所同志通知马某3到派出所协助调查，故我和马某3一起来派出所反映情况。马某3被抢去的黑色塑料袋中有一部华为牌手机，一个黑色长方形钱包（钱包中有现金52元）。被抢手机的品牌为华为荣耀，机身颜色是黑色的，手机号码159××××1142，现价值约600多元，马某3没有受伤。6、被告人孔铎桦的供述：（2017年）7月初还有一宗，时间记得不是很清楚，当天晚上9点多，我驾驶自己的太子摩托车在和平老和惠路四处寻机作案。我把摩托车开进了凤皋村里面的道路，沿着溪边开过去。有一名骑自行车的妇女经过，其车头还挂有一个袋，我就跟上去向那妇女靠近，趁她不注意就把该袋子抢了过来，就往下寨方向逃跑。我记得路旁边是条小溪。我抢到的袋子好像是购物袋之类的袋子，里面有个黑色钱包和华为手机，钱包和手机在我家里被公安机关缴获了，至于是否有其他东西我忘记了。7、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人马某3被抢华为牌手机价值200元。8、现场勘验笔录，证明公安机关对马某3被抢夺案发现场检查勘验的情况。（十一）2017年7月12日凌晨4时许，被害人闫某在和平广汕公路新和居某1路段“景某”住宿门口路边等车，驾驶一辆红色太子摩托车流窜到此的被告人孔铎桦发现闫某旁边的行李箱上放着一个手提包。孔铎桦把摩托车停在旁边路口后靠过去乘闫某不备，将上述手提包（内有红色钱包一个，现金三千六百元，一部华为手机及身份证、银行卡等物品）抢走后逃离。经估价，该部华为手机价值200元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月12日4时52分，被害人闫某向公安机关报警称其在潮阳和平娜尔顿酒店前面公交站等车时，被一名男子抢走一个钱包，包里有现金3000多元、身份证、银行卡等物品。2、刑事现场照片及监控视频截图，证明被害人闫某对被抢财物进行辨认的情况。3、扣押清单及发还清单，证明被害人闫某被抢手机、身份证及银行卡因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人闫某的陈述及辨认：2017年7月12日凌晨4时多，我推着一个行李箱，手里提着一个绿色的手提包在324国道新和居某1等车，我人半倚着行李箱，手提包放在行李箱一侧，突然我听到后面有人走路的声音，我就转过身看到有一个男子将我的手提包拿走了，后跑到停在景某住宿后门那的一辆太子摩托车（没有熄火，具体颜色忘记了），将车推了一段路后就跳上车往新和居某1采虹北路的方向逃窜，我追不上就停下来打110报警。我被抢手提包是一个绿色长方形的皮革手提包，内有3600元（3500元是百元面额，还有100零钱）现金，我本人的工商银行（尾号9350）及农业银行（尾号8072）借记卡及本人的身份证。对方是一个年约30多岁的男子，身高一米六多，身材较瘦，短头发，当时我听到后面有脚步声，转过身，正好看到这个男子的正脸，所以我可以辨认出他。我没有受伤。我有点色盲，把蓝色看成绿色了（我实际被抢的手提包是蓝色的），当时跟同志反映时也没有反映清楚银行卡张数（实际被抢三张银行卡）和手机也被抢了。并对孔铎桦的相片辨认无误。5、证人易某的证言：2017年7月12日4时30分左右，我在我经营的景某住宿值班，我听到一名30岁左右的女子在住宿外嚷被人抢去一个包，我听见后就走出住宿看发生什么事情，得知是一女子在324国道新和居某1我经营的景某住宿等车时，被一名男子抢夺走一个手持包。抢包时我没现场看到，后我从住宿监控视频看到那女子是被一名约20岁左右男子抢夺，该男子驾驶一辆摩托车先停放在我住宿的旁边，然后走上前去抢女子的包。那名被抢的女子没有受伤。6、证人孔某1的证言：孔铎桦是我胞弟，我原来的摩托车车牌是粤Ｄ×××××，车架号是ＬＩＺＤＰＢＪ0670002703，发动机号码是7Ｃ505953，该部车以前丢失后，我把摩托车证丢在家里，可能是孔铎桦把摩托车证拿了放在身上，我也不知道。孔铎桦所驾驶的摩托车（车架码是ＬＣ6ＰＣＪＢ1840021519）平时是家里人在使用，以前经常是我爸爸在开，是我爸购买的二手摩托车。7、证人孔某2的证言：孔铎桦是我的儿子，他驾驶的摩托车是我多年前花五千元购买的二手摩托车。是一辆红色太子摩托车，车架号是ＬＣ6ＰＣＪＢ1840021519，没有上牌，平时是家里人共用。我不知道他使用该摩托车去作案，如果知道我绝不允许。8、被告人孔铎桦的供述：2017年7月12日凌晨四时多，我驾驶一辆红色太子摩托车途经潮阳区和平镇广汕公路新和路段，看到景某住宿门口路边站着一个女子，她旁边放着一个行李箱，行李箱上放着一个手提包，那名女子在打电话没有注意行李箱，于是我就把摩托车停在旁边的小路边，摩托车还发动着，徒步走了过去，趁其不备抢走她放在行李箱上的一个手提包转身就跑，那女子也追了过来，我推了摩托车几步后就跳上摩托车逃走了。我抢得一个蓝色手提包，包里有现金三千多元，一部4Ｇ手机，还有一张名叫闫某的身份证以及银行卡等。现金被我花掉了，手提包、手机、身份证、银行卡已被同志缴获。我被抓获时，同志从我身上缴获三部手机（除了一部魅族手机是我自己的，其他两部是抢来的），还缴获一辆红色太子摩托车。另外根据我的指认，同志在我家门口处缴获红色雨衣一个、在我家中三楼缴获手机若干部、身份证若干张、手提包若干个、女式钱包若干个及银行卡若干张。9、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人闫某被抢华为牌手机价值200元。10、检查笔录，证明公安机关在抓获被告人孔铎桦现场对孔铎桦进行搜查及在孔铎桦家进行搜查的情况。11、现场勘验笔录，证明公安机关对闫某被抢夺案发现场检查勘验的情况。13、抓获经过，证明被告人孔铎桦于2017年7月13日20时许被公安机关抓获归案的情况。因吸食毒品被处以行政拘留15天，后于2017年7月27日因涉嫌抢劫、抢夺罪被刑事拘留。14、行驶证，证明被告人孔铎桦作案时使用的摩托车的登记情况，作案摩托车的所有人为孔某1。15、和平派出所的证明材料，证明孔铎桦作案使用的摩托车经查询没有盗抢记录。16、户籍证明，证明被告人孔铎桦的户籍登记情况。原审法院认为，被告人孔铎桦无视国家法律，以非法占有为目的，使用暴力胁迫的方法劫取他人财物，还多次驾驶机动车辆，乘人不备夺取他人财物，数额较大，侵犯公民的财产权和人身权，其行为已分别构成抢劫罪和抢夺罪。鉴于被告人孔铎桦归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人孔铎桦犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三千元。总和刑期为有期徒刑六年二个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金六千元。二、随案移送的手机五部予以没收。上诉人孔铎桦上诉提出：1、原审判决认定其抢劫的事实不清、证据不足，其没有使用暴力或胁迫的手段劫取被害人马某1的财物，应认定为抢夺罪；2、原审判决量刑过重，请求从轻处罚。上诉人孔铎桦的辩护人提出：1、原审判决认定上诉人孔铎桦抢劫的事实不清、证据不足，其没有使用暴力或胁迫的手段劫取被害人马某1的财物，应认定为抢夺罪；2、上诉人孔铎桦主动交代了司法机关尚未掌握的抢劫犯罪事实，其行为应认定为自首；3、上诉人孔铎桦归案后能如实供述其犯罪事实，且当庭认罪。辩护人还提交了被害人马某1出具的谅解书，建议对上诉人孔铎桦从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人孔铎桦抢劫和抢夺他人财物的犯罪事实清楚，据以定案的证据在一审开庭时均已当庭出示并质证，且能够相互印证，证据确实、充分。本院对原审判决认定的事实和证据均予以确认。另查明，在二审期间，上诉人孔铎桦委托其家属向被害人马某1进行道歉，被害人马某1对上诉人孔铎桦表示谅解，请求本院对其从轻处罚。上述事实有被害人马某1出具的谅解书予以证实。关于上诉人孔铎桦及其辩护人提出原审判决认定孔铎桦抢劫的事实不清、证据不足，其行为应认定为抢夺罪的上诉、辩护意见。经查，被害人马某1对孔铎桦使用暴力或胁迫的手段劫取其财物的事实作了陈述，上诉人孔铎桦在侦查阶段也一直对该事实供认不讳。故上述上诉、辩护意见与查明的事实不符，理由不成立，不予采纳。关于上诉人孔铎桦的辩护人提出孔铎桦有自首情节的辩护意见。经查，在上诉人孔铎桦交代其抢劫的犯罪事实之前，公安机关已通过询问被害人马某1掌握了该犯罪事实，故上诉人孔铎桦的行为不能视为自动投案。上述辩护意见缺乏事实依据，理由不成立，不予采纳。关于上诉人孔铎桦及其辩护人请求对孔铎桦从轻处罚的上诉、辩护意见。经查，上诉人孔铎桦的家属在二审期间向马某1进行道歉，并取得了被害人的谅解，故可对上诉人孔铎桦酌情从轻处罚。上述上诉、辩护意见有事实依据，理由成立，可予采纳

胡某犯抢劫罪一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2013）楼刑一初字第252号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检刑（一）诉（2013）231号起诉书指控被告人胡某某犯抢劫罪，于2013年11月20日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成由审判员贾延武担任审判长，审判员廖致、人民陪审员张爱民参加评议的合议庭，书记员游洪志担任庭审记录，于2013年12月3日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员彭利人出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2012年3月15日，被告人胡某某及付金辉（已判刑）商量一起以“碰碰糊”的手段勒索路人钱财。次日凌晨7时许，两人窜至本市火车站附近的立交桥下伺机作案。不久，被害人江见良下火车后途径此地，付金辉迎上去故意碰撞被害人江见良的行李箱，然后拉住江见良说：“你是怎么走路的，你碰伤了我”，胡某某即冲上前，抽出匕首抵住江见良的腰部说：“你走路怎么不看着，他（指付金辉）是要死的人了，到了艾滋病晚期，看你怎么办”，付金辉要江见良拿200元给自己买消炎药水，被害人江见良称自己身上没有钱，被告人胡某某威胁道：“你这个态度，我一刀捅死你”，付金辉拿出带针头的注射器对着被害人江见良做出捅人的姿式说：“不出钱的话，跟我一起得艾滋病死了算了”，被害人江见良感到害怕，只好从钱包里拿出200元钱给付金辉，付见钱包里还有钱，令其再给100元，被害人江见良只得照办。抢得300元后，付金辉分给胡某某120元，两人将赃款用于吸毒。2012年3月18日，被告人胡某某及付金辉被公安机关抓获归案。2012年11月14日，被告人胡某某在本市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心治疗期间脱逃，2013年3月20日被岳阳市公安局白石岭分局金凤桥派出所干警抓获。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人胡某某无视国法，结伙采取暴力、胁迫手段抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪；本案系共同犯罪，被告人胡某某在共同抢劫犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人胡某某在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款之规定予以判处。被告人胡某某对公诉机关指控其犯抢劫罪的事实供认不讳，没有提出辩解意见。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人胡某某犯抢劫罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。上述事实，有由公诉机关提交的并经庭审举证、质证、认证的被害人江见良的陈述，证人李建军、李建华的证言，同案犯付金辉的证言，扣押物品清单，前科材料，本院（2013）楼刑一初字第26号刑事判决书，被告人胡某某在公安机关的供述及其户籍资料等证据予以证明本院认为：被告人胡某某等人结伙采取暴力、胁迫手段抢劫他人财物，其行为己构成抢劫罪。公诉机关指控被告人胡某某犯抢劫罪的事实属实，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人胡某某在共同抢劫犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人胡某某在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚；被告人胡某某到案后能够如实供述其犯罪事实，可依法从轻处罚。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款之规定，判决如下被告人胡某某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月20日起至2016年8月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长贾延武审判员廖致人民陪审员张爱民二〇一三年十二月七日书记员游洪志

张艳成组织卖淫罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2018）浙1081刑初1836号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）1882号起诉书指控被告人张艳成犯组织卖淫罪，于2018年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员陈巧林出庭支持公诉，被告人张艳成及其辩护人蒋正辉到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年11月下旬至12月9日期间，被告人张艳成指使廖某（已判决）在广西壮族自治区柳州市招募吴某1、徐某、贾某等妇女，来到温岭市开设卖淫窝点，进行日常管理并收取保护费，组织吴某1、徐某、贾某、秦某等人卖淫，查证卖淫130余次。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为被告人张艳成组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条之规定，对被告人张艳成予以惩处。被告人张艳成当庭辩解称他没有参与管理，不知道卖淫有130余次，他只是在中间起介绍作用，且仅从收取的保护费中分到4000元，但他愿意认罪。被告人张艳成辩护人认为首先本案并不存在对卖淫人员的控制行为，实施本案犯罪也不是由张艳成提议，第二，张艳成实施的仅仅是受指使招募卖淫女、帮助卖淫女租房子、转达温某峰告知的派出所检查信息、转交保护费等行为，张艳成的行为应当构成协助组织卖淫罪。如果认为张艳成构成组织卖淫罪，也应当认定其为从犯，并且应当认定张艳成有坦白情节。经审理查明：2015年11月下旬至12月9日期间，被告人张艳成伙同他人指使廖某（已判决）在广西壮族自治区柳州市招募吴某甲、徐某某、贾某某等妇女到温岭市带开设卖淫窝点，被告人张艳成等人进行日常管理并收取保护费。期间，吴某1、徐某、贾某等人卖淫130余次，被告人张艳成从收取的保护费中分得人民币4000元。2018年8月27日17时许，广州市公安局天河区分局员村派出所民警在广州市天河区员村马场路路边抓获被告人张艳成。被告人张艳成归案后，如实供述其主要涉案事实。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、被告人张艳成的供述和辩解、辨认笔录，供认2015年12月，温某峰告诉他说有派出所的人可以保证他们做卖淫生意，让他联系找几个人过来，后来他想到“小贵州”（经辨认为廖某）在大溪做过这个生意，就跟廖某联系，当时廖忠其在广西，打电话聊天时他告诉廖某有派出所的人可以搞定关系，后来廖某就带人过来了，他把廖某的情况跟温某峰说了一下，温某峰说地点可以安排在大溪××、××、××青春路，他在大溪挺多年了，所以当时找房子是他跟廖某他们一起去的，但房租是卖淫女自己出，卖淫生意开始后一段时间，温某峰打电话说是派出所需要一万五千元，让他去收钱，还让他多收点，到时剩下的钱归他和温某峰，他就打电话向廖某收钱，收来的都是现金，大概一万八至二万三之间，当天下午他和温某峰约在大溪卫生院门口，在温某峰开的轿车内把钱给了温某峰，温某峰当场从这些钱中拿出4000元给他。他就负责传递消息，听温某峰指示，温某峰每天都会去问派出所的人，今天卖淫的地方能不能开门，他再将温某峰得到的消息转达给廖某他们。卖淫用的对讲机是廖某提出来的，是他和廖某、温某峰一起去温岭买的，钱是廖某出的，温某峰跟廖某见过几次面，他跟廖某说过温某峰是他们的上线，他们都要听温某峰的。有一次温某峰告诉他晚上九点会有派出所过来查，他让廖某他们先关门，结果当天晚上九点确实有派出所的人过来查。他向公安机关提供了一份录音材料，内容都是他跟温某峰的通话录音。2、同案犯廖某的供述与辩解，供认吴某1是他女朋友，是在大溪镇青春路这边卖淫的，每个月需要支付给“胖子”保护费，吴某1每天卖淫两三次，每次100元，其他人的情况不清楚。3、证人吴某1的证言及辨认笔录，证实她是廖某之前的女朋友，2015年12月9日下午，她在温岭市出租房先后接了两个客人，赚了200元，后来就被警察抓了。青春路这边总共有8、9间店面是卖淫的，都是“胖子”（经辨认为张艳成）统一管理的，还有很多男子在店外放风，张艳成说会帮她们打好关系。2015年10月份，秦某打电话让她到广西柳州卖淫，其到柳州后发现秦某、贾某、李某、徐某、吴某3、邓某、陈某、吴某2、陆某都已经在了，她就告诉廖某，第二天廖某就来到柳州和陈某他们商量到温岭大溪卖淫的事。到大溪后，张艳成给她们每人配了对讲机，方便在警察检查时通知大家。对讲机一开始是6频道，后来统一改成了8频道。张艳成还让每月8号交5000元保护费，用来打关系保平安。她们卖淫的价格是由张艳成统一安排的，在被抓当天，她听到对讲机里有人在说“关门关门！”张艳成有几次过来让她们晚上不要开门，会有警察来。她在青春路总共卖淫10天左右，每天10次左右，总共赚了10000元左右。4、证人陈某的证言及辨认笔录，证实2015年11月中旬，他与廖某、陆某、吴某2在广西柳州一个地方吃夜宵时，有一个叫“胖哥”的人（经辨认为张艳成）打电话给廖某，让廖某带几个人去温岭大溪做卖淫生意，当时廖某问他们几个去不去，他们没有答应。后来他们跟自己的女人商量了之后就同意一起去大溪了。当时他与廖某、陆某带着女人一起来到大溪，邓某过了几天才来。到了大溪之后，廖某带他们几个人和张艳成见面，张艳成让他们在大溪镇青春路开店，并表示可以出钱租门面。过了几天，张艳成带着他们去租了一个店面，房租是由廖某和张艳成去谈的，因为房东不愿意租给外地人。后来，张艳成又出面陆续租了几个店面，所有的店面都是张艳成和廖某出面谈下来的，因为张艳成和廖某会讲一些温岭方言，租金都是张艳成垫付的。当时青春路上大概有七八家店面在卖淫，这些店面都是张艳成的，有邓某的女人、廖某的女人、陆某的女人、吴某2的女人、杨某的女人、一个不熟的胖子的女人以及他的女人。定下店面后，廖某跟他们说张艳成要他们每人出每月5000元的保护费，作为张艳成帮他们摆平关系的费用，他在2015年12月7日或8日左右的一个晚上，和杨某、邓某一起亲手交给了张艳成每人5000元的保护费。张艳成和廖某去买了对讲机，给每个卖淫的房间都放了一个，方便大家及时联系。张艳成还规定了女人接客统一价格为15分钟100元，并表示如果把价格变了就不让他们在这里做了，曾经有一天晚上，张艳成过来让他们当晚不要做，派出所会来人查。张艳成还给每人发了一个对讲机方便和卖淫女及各自之间联系，躲避检查，对讲机的频道一开始都是“6”，后来统一改成了“8”。秦某在大溪青春路总共卖淫10多天，每天多则10个客人，少则5、6个客人，平均一天7、8个，期间总共获利1万余元。5、证人秦某的证言及辨认笔录，证实2015年12月9日13时许，她在温岭市男子卖淫，并收取嫖资100元。她是在温岭市卖淫的，青春路附近共有8个房间，都是“胖子”（经辨认为张艳成）统一管理的，张艳成分给每个房间一个对讲机，如果警察来了或客人闹事方便联系。对讲机的频道是8频道，之前是6频道，她被抓那天，对讲机里发出一个男人的声音在说“关门关门！”。她卖淫的价格是100元一次，每次15分钟，这个价格是张艳成定的，不允许擅自改价，青春路和米行路上没有其他卖淫窝点，统一都是张艳成管理的，她还要向张艳成交每月5000元的保护费，她记得在2015年12月7日晚上交了5000元给张艳成。6、证人杨某的证言及辨认笔录，证实2015年12月初，他带着卖淫女徐某到廖某位于温岭市的卖淫窝点上班。“小胖”（经辨认为张艳成）找好店面，廖某给了徐某一个对讲机，并让他负责为这个徐某望风。廖某和张艳成和徐某说好一个月交5000元保护费，2015年12月7日晚，他和陈某还有另外一个男子交了15000元保护费给张艳成。青春路这一带的卖淫窝点都是张艳成管理的，廖某听张艳成的，他们几个都听张艳成的。徐某总共卖淫了3、4天，最多一天赚了1300元，总共赚了4000元左右。证人杨某能够辨认出一起在青春路望风的邓某、曹某。7、证人徐某的证言及辨认笔录，证实2015年12月9日13时许，她在大溪镇青春路47号的房子内向一男子（经辨认为裴某）卖淫，收取了100元嫖资后被警察抓获。青春路周边有8间房间在卖淫，这些房子都是“胖子”（经辨认为张艳成）管理的，她要交给张艳成保护费。她卖淫的价格是一次100元，每次15分钟，这个价格和周围的卖淫女的价格是统一的，她每个月8号或10号要交5000元的保护费给张艳成，记得2015年12月7日她让杨某交了5000元给张艳成。这些卖淫窝点应该是张艳成在负责。她卖淫期间一共10多天，赚了2000多元。8、证人邓某的证言，证实2015年11月底12月初，他在温岭这边帮助卖淫窝点望风，负责给自己的女朋友李某望风。青春路上大约有七八个卖淫女在卖淫，他只认识陈某的女朋友秦某以及自己的女朋友李某，其他女的叫不上名字，但是平时他们几个男的都要看着这几个女的，有什么事就告诉陈某和廖某。他不知道这些卖淫窝点是谁的，但是发现大家都是听廖某的。李某总共卖淫10天左右，每天8、9次。9、证人李某的证言及辨认笔录，证实她是在温岭市卖淫的，这一带的卖淫窝点都是“胖子”（经辨认为张艳成）管理的，大概有七、八间卖淫店面，这些店里的卖淫女每个人都有一个男朋友，平时负责给她们望风，她的男朋友叫邓某，秦某的男朋友叫陈某。她们卖淫的价格是统一的，都是15分钟100元，每个房间都分配了对讲机，一开始是6频道，后来换成8频道。12月8日，张艳成打电话通知她转告其他卖淫女早点上班，晚上派出所要清查。她总共卖淫10天左右，赚了5、6千元。李某能够辨认出青春路望风的曹某、陆某、廖某、吴某2、杨某、陈某。10、证人吴某2的证言及辨认笔录，证实2015年11月份认识了一个叫“老廖”的男子（经辨认为廖某），知道廖某是带女孩子卖淫的，后来他就带着吴某3到温岭大溪找廖某。在广西柳州的时候，其听到廖某、“二龙”（经辨认为陈某）、“大强”在商量去大溪卖淫的事。2015年12月初，他和吴某3来到大溪找到廖某，廖某安排他在老车站这边的小店望风，给吴某3安排了卖淫的房间，并分配了对讲机给吴某3，廖某还要吴某3每天交200元的房租，每月还要交5000元的保护费，但是他没有钱就没有交。吴某3在这期间卖淫总共赚了1000元左右。11、证人吴某3的证言及辨认笔录，证实她被男朋友吴某2威胁到温岭市卖淫，12月5日开始接客，总共卖淫5天共计27次，每次都是100元，她不知道这里的卖淫窝点是谁管理的，12月9日14时许其接了一个客人，16时不到就被抓了。吴某3能够辨认出廖某、陈某。12、证人陆某的证言及辨认笔录，证实2015年11月中旬，他与廖某及各自的女朋友在广西柳州吃夜宵的时候，廖某说带他们去温岭大溪赚钱，后来知道是卖淫就同意了，他和女朋友贾某、廖某及其女朋友、陈某及其女友、邓某女朋友、杨某女朋友一起到了大溪，到大溪之后，“胖子”（经辨认为张艳成）和廖某一起租了房子，第二天贾某就开始卖淫了。张艳成让廖某安排他们几个人的望风位置，他们都听廖某的，事情都是张艳成和廖忠其在联系，张艳成有情况会告知廖某和陈某，再由他们两个通知。他要交5000元每月的保护费给张艳成，但是没有钱就没交。青春路上每家卖淫的店里都有对讲机，这些对讲机是廖某去买的，如果警察来了，廖某可以用对讲机通知他们及女朋友。贾某总共卖淫十来天，赚了4000元左右。13、证人贾某的证言及辨认笔录，证实2015年12月9日13时许，她在温岭市出租房内向一男子（经辨认为彭某）卖淫一次，后来就被抓了。青春路这一带有8个房间在卖淫，都是“胖子”（经辨认为张艳成）在管理的，别人不敢掺合进来。张艳成给每个房间都配了一个对讲机，一开始是6频道，后来统一换到了8频道。她卖淫的价格是100元／15分钟，这个价格是张艳成规定的。对讲机是用来方便和外面望风的男人通话的，客人闹事或者警察来了可以及时联系。卖淫的房子也是张艳成租的，除了租金，她们还要交每月5000元的保护费给张艳成。她卖淫总共赚了4000元左右。14、证人曹某的证言，证实2015年12月份他在温岭给一个按摩女子望风，有一部对讲机和其他人进行联系。15、证人龚某的证言及辨认笔录，证实她于2015年11月在网上认识了“胖子”（经辨认为曹某），经曹某邀请来到温岭大溪卖淫。她总共在大溪房间内卖淫33次，每次100元，这一带卖淫的房间有七八间，卖淫的方式都是一样的，都有男的在给她们望风。她上班的房子是曹某安排的，曹某还会打电话监督其上、下班，并给了她一个对讲机，方便通风报信。16、证人石某的证言，证实他是杨某的表弟，杨某叫他开车来青春路接人，他就过来了。来了之后知道青春路有人在卖淫，杨某和车上的其他几个人都是望风的，当时车上有杨某、廖某、陈某、陆某、邓某五个人，他在这些人的兜里看到了对讲机的天线，对讲机用来给卖淫女通风报信的。17、证人马某的证言，证实2015年12月9日13时许，他在温岭市看到一个穿黑色衣服的女子（系证人吴某1）站着向他招手，他就上去在这个女的房间跟对方发生了性关系并付了100元，出来没走几步就被警察抓了。18、证人贺某的证言，证实2015年12月9日13时多，他在大溪镇水××车站旁××路上步行，看到一个穿黑色外套的女子（系证人吴某1）站在房子门口朝他招手，他上去问了价格是100元一次之后就跟这个女子进房间发生了一次性关系并付了100元，出来之后就被警察抓了。19、证人史某的证言，证实2015年12月9日13时许，他在温岭市上看到一个女子（系证人秦某）站在门口招呼其上去，问了价格之后就跟这个女子在房间发生了性关系并付了100元，出来之后就被警察抓了。20、证人彭某的证言及辨认笔录，证实2015年12月9日13时许，他在温岭市上步行，有个女子（经辨认为证人贾某）站在一个房子门口，看样子就是卖淫的，他就上前询问了价格，后来就跟这个女子在房间发生了性关系并付给对方100元，出来之后就被警察抓了。21、证人裴某的证言及辨认笔录，证实2015年12月9日13时许，他在温岭市上步行，看到一个穿黑白相间衣服的女子（经辨认为证人徐某）站在一个房子门口朝他招手，其知道这个女子肯定是卖淫的就上去询问价格，后来就跟这个女子在房间发生了一次性关系并付了100元，出来之后就被警察抓了。22、证人项某的证言及辨认笔录，证实其是温岭市大溪镇米行路的房东，2015年12月1日，一个叫“胖子”的男子（经辨认为张艳成）过来租房子，说是开按摩院，派出所的关系都已经打好了，于是她就租给了这个胖子。第二天晚上就看到一个女子（经辨认为龚雪）站在房间门口开始接客了，女子接客时还有一个男子（经辨认为曹某）是看着女子的。其房子周边有七八间这样的卖淫店面，主要在青春路上，而且卖淫店门外都有男的在看着。23、证人张某1的证言，证实其是温岭市35号房子的房东，2015年11月中旬左右，一个比较胖的男的来找他租房子，其就答应了，这个胖子是外地人，但是会说本地话。当时胖子带着一两个男的过来。过了几天就有一个女的搬进来了开始接客了。其房子周边卖淫的总共六、七家肯定有的。24、证人张某2的证言，证实她是张艳成的姐姐，将张艳成保存在她这里的一个Ｕ盘和一部手机交给公安机关。25、通话录音光盘，刻录自证人张某2提供的Ｕ盘，被告人张艳成确认系他和“胖哥”温某峰的通话录音，光盘内共有五十一段通话录音，其中“胖哥2015-11-1721-13-04”通话录音的主要内容为张艳成问对方男子租房在安某、米行路、老街青春路是否可以，对方男子要求张艳成带其到具体位置看一下以便将房子位置告诉他人，“胖哥2015-11-1909-55-22”通话录音的主要内容为张艳成问对方男子一家要收多少钱，男子说先不管钱，先把房子定下来，把店开起来，张艳成问对方会不会出问题，男子回答说是对方催得紧，而且是对方找得他，张艳成说广西有四个女子过来，明天可以到大溪，后天就可以开业，男子要求把定金付了，把门面定下来，抢占地盘，以防别人同样打关系搞这个。“胖哥2015-11-2420-14-09”通话录音的主要内容为张艳成问对方男子才搞几天就关门，男子回答说是包括按摩院、网吧在内全部清查。26、检查笔录、证据保全决定书及清单、扣押决定书及清单、照片，证实2015年12月9日温岭市公安局民警分别对吴某1所在的青春路49号、秦某所在的青春路35号、贾某所在的青春路27号、徐某所在的青春路47号、龚某所在的青春路水仓路口的房间、李某所在的青春路20号、姚某所在的米行路6号、吴某3所在的青春路5号、石某驾驶的车辆进行检查，查获并依法扣押避孕套、对讲机及若干嫖资。27、前科查询记录，证实被告人张艳成无违法犯罪记录。28、情况说明，证实部分房东未找到，其他同案人员正在进一步侦查。29、刑事判决书、行政处罚决定书，证实因本案廖某已被判刑，证人杨某、陆某、陈某已被行政处罚。30、抓获经过，证实被告人张艳成的到案过程。31、户籍证明，证实被告人张艳成的身份情况。上述证据，来源合法，内容真实，且相互印证，所证明的事实清楚，本院予以确认。关于被告人张艳成及其辩护人提出的张艳成系受他人指使从事本案相应行为，应当构成协助组织卖淫罪或者组织卖淫罪的从犯的辩解，经查，被告人张艳成指使廖忠其在广西柳州招募了卖淫女吴某1、徐某、贾某等人到温岭市大溪镇卖淫，替各卖淫女租赁房屋，购买对讲机分发给卖淫女，统一每次卖淫时间及费用，要求各卖淫女每月上交保护费，并对望风人员及卖淫窝点进行日常管理。上述事实，有证人陈某、杨某、陆某、吴某1、秦某、李某、贾某等人的证言予以证实，且证据之间能够相互印证，足以认定。本院经审查认为，青春路卖淫窝点是处于张艳成等管理控制之下，卖淫人数众多，场所较为固定，且各卖淫女卖淫价格和卖淫时间统一，并有分配对讲机、安排望风，关注公安动态等实时预警机制，还向卖淫女们收取保护费，有一定的稳定组织性，其性质应属组织卖淫犯罪。虽然被告人张艳成辩解其受指使从事上述行为，但其自认与所谓的指使者利益共享，且卖淫女及望风人员均指证张艳成在组织卖淫共同犯罪中负责具体组织活动，故被告人张艳成的行为构成组织卖淫罪而非协助组织卖淫罪，且不宜认定为从犯。综上，对被告人张艳成及其辩护人提出的上述辩护意见，因与本案事实及相关的法律规定不符，本院不予采纳本院认为，被告人张艳成伙同他人组织卖淫，其行为已经构成组织卖淫罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张艳成归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张艳成犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2023年8月26日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人张艳成违法所得人民币四千元上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阮蓓蓓人民陪审员孙夏友人民陪审员王小萍二〇一九年一月二十三日代书记员王笑婷

睨某某合同诈骗、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书江西省上饶市广丰区人民法院刑事判决书（2017）赣1103刑初153号：江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉（2017）152号起诉书指控被告人杨某某犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2017年6月29日，上饶市广丰区检察院建议延期审理，退回补充侦查。2017年7月28日补充侦查完毕，建议恢复审理。上饶市广丰区人民检察院指派代理检察员庄曼出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人汪月成到庭参加了诉讼。现已审理终结上饶市广丰区人民检察院指控：2008年，杨某某经营不善、投资失败导致资不抵债。2011年，杨某某以广丰县兴丰电控设备有限公司厂房为抵押向中国银行广丰支行贷款300万元。2012年贷款将到期时，杨某某通过周某1介绍向李某1短期借款120万元用于办理续贷手续。2012年8月20日，杨某某与李某1签订借款合同，合同约定杨某某向李某1借款120万元，月息4分，以广丰县兴丰电控设备有限公司厂房为抵押。杨某某办理续贷手续后，中国银行广丰支行发放贷款200万元给杨某某，导致杨某某无法如期归还李某1的借款。2012年9月6日，杨某某、吴某与杨某1夫妇、杨某2武夫妇在江西爱家拍卖公司，以204.75万元的价格合伙竞拍了原广丰县再生资源公司县城东街179号房产。杨某某应当支付的48万余元的竞拍费用由杨某1和杨某2武垫付。杨某某、吴某占有该房产1／3股份，并持有该拍卖的《拍卖成交确认书》复印件。之后，杨某某以每年9万余元的价格租赁使用该房产。2013年6月，杨某某以636万元的价格将广丰县兴丰电控设备有限公司厂房出售给刘某2，双方于2013年8月2日办理了房产转让手续。刘某2支付的636万元被用于偿还中国银行广丰支行的贷款以及杨某某的债主俞某、毛某等人的借款。2013年9月25日，杨某某以购买开关柜的名义向李某1借款13万元。杨某某将购买的开关柜存放在厂房内，被债主饶日斌发现。饶日斌将该批开关柜取走用于折抵债务。2013年12月中旬，李某1发现杨某某已将广丰县兴丰电控设备有限公司厂房转让给了刘某2，要求杨某某另行提交抵押物。杨某某遂通过办假证广告的联系方式联系浙江省衢州市办假证的人员，向办假证的人员提供了真实《拍卖确认书》复印件，并支付了120元，要求办假证的人员伪造一份与真实《拍卖成交确认书》一样的假《拍卖成交确认书》，并制作一个假“江西爱家拍卖公司”的印章盖在上面。杨某某拿到伪造的《拍卖成交确认书》后，与前妻吴某一起在拍卖确认书的买受人、法定代表人、委托代理人处签名。2013年12月20日，杨某某将伪造的《拍卖成交确认书》交给李某1，并与李某1签署了《承诺书》，该承诺书中约定，杨某某将原广丰县再生资源公司县城东街179号房产作为133万借款的抵押，抵押期限为2013年12月20日至2014年6月20日，并声明杨某某具有该厂房的全部产权，承诺不得将该厂房抵押转让给他人。2014年（具体时间不确定），杨某某在李某1不知情的情况下，为了还债，以125万元的价格将其持有的原广丰县再生资源公司县城东街179号房产1／3股权转让给杨某1夫妇、杨某2武夫妇。125万元债务被杨某某用于抵偿租金、杨某1和杨某2武垫付的竞拍费用以及债主王某九、黄某、刘某3等人的借款。2014年9月15日，李某1向广丰区人民法院提起民事诉讼，要求杨某某、吴某偿还欠款。2014年9月22日，杨某某和李某1签订了《厂房抵债合同书》，约定杨某某将上述东街179号房产抵偿给李某1，双方债务解除。2014年11月6日广丰区人民法院裁定准予李某1撤回起诉。李某1准备接受该厂房时，被杨某1、杨某2武等人制止。杨某1等人向李某1出示了《股权转让协议》以及广丰区人民法院确权判决。后李某1多次寻找杨某某无果，遂向广丰区公安局提起控告。另查明，自2012年9月20日至2014年初，杨某某通过银行转账的方式归还了李某160余万元借款。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了抓获经过，领条，报案材料，借条复印件、银行客户回单复印件，承诺书，厂房抵债合同书，广丰县人民法院民事裁定书复印件2份，民事诉状，利息计算清单，银行转账凭条复印件，借条复印件，《拍卖成交确认书》复印件3份，房产证领条、产权转让交割单复印件，房屋股权转让协议书，收条复印件，人口信息，拍卖公司出具的证明，证人吴某、周某1、周某2、刘某1、杨某1、刘某2的证言，被害人李某1的陈述，被告人杨某某的供述与辩解，鉴定意见。公诉机关认为，被告人杨某某在生意亏损、资不抵债的情况下，以生产经营、偿还银行贷款为由，用广丰县兴丰电控设备公司作抵押，通过与李某1签订借款合同的方式，骗取李某1借款人民币133万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某委托办假证人员伪造江西爱家拍卖有限公司印章，并在伪造的《拍卖成交确认书》加盖伪造印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人杨某某辩称其跟李某1借钱不是为了骗他，是为了公司周转。其叫人搞了假的确认书不会错，但没有假章，到处都能看到这些小广告。两次转卖的时候债权人都在场，钱是先拿给其，但其拿给他们当面分了，其没得到一分钱，两次有一百零几万现金，他们都在场拿走了。新东街房产不是2月份签订的转让协议，是2014年7月10号左右签订的，是他们叫其写到2月份。抵债合同是其当时被李某1他们控制被迫签订的，当天晚了没有办法报公安，第二天其去派出所报警了。其辩护人汪月成的辩护意见是，关于合同诈骗罪，从本案证据上，不足以证明被告人构成合同诈骗罪，被告人杨某某在主观上不具有非法占有李某1资金的目的，客观上也没有实施非法占有资金的行为，本案属于被告人与李某1的经济纠纷，不构成合同诈骗罪。被告人向李某1借款是为了办理银行续贷，没有将这笔资金占为自己所有。被告人一直付利息付到14年元月份。后借款13万元确实也是用于购买开关柜。从这两点，被告人都不具有非法占有的故意。被告人在李某1逼债情况下，被告人出具假的确认书，是为了缓住李某1，不影响生产经营，包括后面签订抵债协议，被告人不具有非法占有的故意。签订抵债协议后，李某1还持有借条原件，主观上没有认为债权抵销了，只是作一个保证。综上，被告人不具有非法占有的主观故意，不应认定被告人构成合同诈骗罪。关于伪造印章罪，被告人杨某某在与办理假证人员联系时要求其制作与《拍卖成交确认书》一模一样，只是买受人空白自行填写的文件，其行为本身不涉及伪造印章犯罪，具体没有伪造刻制印章，如果法庭认定被告人构成伪造印章罪，请求法庭对被告人构成伪造公司印章罪从轻处罚。经审理查明：2008年，杨某某经营不善、投资失败导致资不抵债。2011年，杨某某以广丰县兴丰电控设备有限公司厂房为抵押向中国银行广丰支行贷款300万元。2012年贷款将到期时，杨某某通过周某1介绍向李某1短期借款120万元用于办理续贷手续。2012年8月20日，杨某某与李某1签订借款合同，合同约定杨某某向李某1借款120万元，月息4分，以广丰县兴丰电控设备有限公司厂房为抵押。杨某某办理续贷手续后，中国银行广丰支行发放贷款200万元给杨某某，导致杨某某无法如期归还李某1的借款。2012年9月6日，杨某某、吴某与杨某1夫妇、杨某2武夫妇在江西爱家拍卖公司，以204.75万元的价格合伙竞拍了原广丰县再生资源公司县城东街179号房产。杨某某应当支付的48万余元的竞拍费用由杨某1和杨某2武垫付。杨某某、吴某占有该房产1／3股份，并持有该拍卖的《拍卖成交确认书》复印件。之后，杨某某以每年9万余元的价格租赁使用该房产。2013年6月，杨某某以636万元的价格将广丰县兴丰电控设备有限公司厂房出售给刘某2，双方于2013年8月2日办理了房产转让手续。刘某2支付的636万元被用于偿还中国银行广丰支行的贷款以及杨某某的债主俞某、毛某等人的借款。2013年9月25日，杨某某以购买开关柜的名义向李某1借款13万元。杨某某将购买的开关柜存放在厂房内，被债主饶日斌发现。饶日斌将该批开关柜取走用于折抵债务。2013年12月中旬，李某1发现杨某某已将广丰县兴丰电控设备有限公司厂房转让给了刘某2，要求杨某某另行提交抵押物。杨某某遂通过办假证广告的联系方式联系浙江省衢州市办假证的人员，向办假证的人员提供了真实《拍卖确认书》复印件，并支付了120元，要求办假证的人员伪造一份与真实《拍卖成交确认书》一样的假《拍卖成交确认书》，并制作一个假“江西爱家拍卖公司”的印章盖在上面。杨某某拿到伪造的《拍卖成交确认书》后，与前妻吴某一起在拍卖确认书的买受人、法定代表人、委托代理人处签名。2013年12月20日，杨某某将伪造的《拍卖成交确认书》交给李某1，并与李某1签署了《承诺书》，该承诺书中约定，杨某某将原广丰县再生资源公司县城东街179号房产作为133万借款的抵押，抵押期限为2013年12月20日至2014年6月20日，并声明杨某某具有该厂房的全部产权，承诺不得将该厂房抵押转让给他人。2014年（具体时间不确定），杨某某在李某1不知情的情况下，为了还债，以125万元的价格将其持有的原广丰县再生资源公司县城东街179号房产1／3股权转让给杨某1夫妇、杨某2武夫妇。125万元债务被杨某某用于抵偿租金、杨某1和杨某2武垫付的竞拍费用以及债主王某九、黄某、刘某3等人的借款。2014年9月15日，李某1向广丰区人民法院提起民事诉讼，要求杨某某、吴某偿还欠款。2014年9月22日，杨某某和李某1签订了《厂房抵债合同书》，约定杨某某将上述东街179号房产抵偿给李某1，双方债务解除。2014年11月6日广丰区人民法院裁定准予李某1撤回起诉。李某1准备接受该厂房时，被杨某1、杨某2武等人制止。杨某1等人向李某1出示了《股权转让协议》以及广丰区人民法院确权判决。后李某1多次寻找杨某某无果，遂向广丰区公安局提起控告。另查明，自2012年9月20日至2014年初，杨某某通过银行转账的方式归还了李某164.8万元借款。认定上述犯罪事实的证据有：1、抓获经过，证明2015年9月28日17时50分许，衢州市公安局荷花派出所民警在浙江省衢州市柯城区荷五路230号欣平宾馆202房间抓获被告人杨某某的事实。2、领条一份，证明2015年11月6日，被告人杨某某领回经侦大队扣押的物品的事实。3、报案材料，证明2015年2月3日，李某1向公安机关报案的事实。4、借条复印件三份、银行客户回单复印件，证明被告人杨某某两次向李某1借款一百二十万元、十三万元人民币，李某1通过广丰广信村镇银行向杨某某转账一百二十万元人民币的事实。5、承诺书，证明2013年12月20日，被告人杨某某承诺将座落在广丰县永丰街道东街179号房产作为向李某1借款一百二十万元人民币的抵押物，抵押时间自2013年12月20日至2014年6月20日的事实。6、厂房抵债合同书，证明2014年9月22日，被告人杨某某和李某1签订《厂房抵债合同书》，被告人杨某某将座落于永丰街道东街179号厂房用于清偿与李某1所有债务的事实。7、广丰县人民法院民事裁定书复印件2份、民事诉状，证明1998年12月14日，广丰县人民法院裁定将广丰县再生资源公司用于抵押贷款的座落于本县永丰街道东街179号仓库23间抵债给广丰县城市信用社所有；2014年9月15日，李某1向广丰县人民法院起诉，要求杨某某、吴某偿还欠款；2014年11月6日，广丰县人民法院裁定准予原告李某1撤回起诉的事实。8、利息计算清单，证明李某1提供的杨某某、吴某借款利息计算清单的事实。9、银行转账凭条复印件，证明2012年9月20日至2014年1月10日，被告人杨某某陆续向李某1汇款64.8万元的事实。10、《拍卖成交确认书》复印件3份（两份真实、一份伪造）、房产证领条、产权转让交割单复印件，证明根据从江西爱家拍卖有限公司复印及杨某某提供的真实《拍卖成交确认书》显示，2012年9月6日，杨某某、吴某与杨某1夫妇、杨某2武夫妇在江西爱家拍卖公司，以204.75万元的价格合伙竞拍了原广丰县再生资源公司县城东街179号房产，2012年10月9日领取了房产证，2012年10月11日，办理了产权转让交割；被告人杨某某要求伪造的《拍卖成交确认书》显示，该房产由被告人杨某某、吴某拍得，确认书上加盖了虚假的“江西爱家拍卖公司”印章的事实。11、房屋股权转让协议书、收条复印件，证明被告人杨某某、吴某以125万元将其持有的原广丰县再生资源公司县城东街179号房产？股权转让给杨某1夫妇、杨某2武，并出具了125万元收条，协议书及收条上签订的时间是2014年2月18日的事实。12、人口信息，证明被告人杨某某出生于1956年12月17日，犯罪时已达到刑事责任年龄的事实。13、拍卖公司出具的证明，证明江西爱家拍卖有限公司从未委托、许可、默认杨某某伪造或者私刻公司印章、伪造拍卖成交确认书，也从未允许任何人伪造或者私刻公司印章、伪造拍卖成交确认书，所有名称与公司一致但不是公司真实印章的印模，均是未经公司同意的伪造印章的事实。14、证人吴某的证言，证明于2012年期间，其老公杨某某需要归还银行一笔300多万的贷款，并准备办理续贷手续，但当时拿不出那么多钱，就通过洋口镇一个名叫周某1的朋友介绍，向李某1借款120万元。其老公告诉其，这笔钱只用一个月，因利息比较高，月息4分，等银行续贷办好，贷款放下来就还给李某1。但“过桥”手续办完后，银行比预期少贷给其老公100万，于是就没有钱还给李某1。此后我们一直按4分月息支付利息给李某1。2013年9月份左右，其老公杨某某因为经营变压器厂需要购买原材料，又向李某1借款13万元。2013年下半年，李某1不断催促其老公还钱，但其老公当时没有能力还钱，于是李某1提出让其老公将位于东街东路原再生资源公司的厂房抵押给他，其老公杨某某同意了。但李某1不知道实际上其老公和其只占三分之一股权，为了应付李某1，让李某1放心，其老公就伪造了一份拍卖成交确认书，注明了其和其老公具有该厂房全部产权的虚假信息，并通过路边小广告伪造了一个江西爱家拍卖有限公司的公章，盖在伪造的拍卖成交确认书上，其根据其老公的要求也在上面签字。2013年12月20日，其老公将假的拍卖成交确认书交给李某1，并与李某1当面签订承诺书，注明该处厂房作为抵押物押给李某1，并和他当面签订了一份承诺书，还有周某1作为见证人签字。2014年2月18日，其老公将上述房产实际持有的三分之一股权转让给了杨某1、杨某2武，并和他们签订《房屋股权转让协议书》，注明杨某1、杨某2武以125万元的价格收购其和其老公持有的三分之一股份，还有王某九等多人在协议书上以见证人签字见证……杨某1和李某1双方不断争吵，还分别到法院起诉其老公的事实。证人周某1的证言，证明2012年的一天，杨某某问其有没有120万元借给他，他说需要钱买设备以及办银行贷款过桥，可以支付月息4分的利息，其自己没有这么多钱，杨某某就让其帮问问其他人有没有钱借，其问了李某1，并介绍杨某某是做变压器厂的老板，李某1同意以4分息的利息借给杨某某120万元，当时杨某某将位于洋口镇昆山村的变压器厂（厂名叫江西兴丰电控公司）抵押给李某1。到了2013年年底，李某1共计先后借给杨某某133万元本金，利息也拖欠了几十万元。后来李某1发现杨某某未经他的允许偷偷将厂房整体转卖给别人开精神病院，就让其陪李某1一起去找杨某某，要求另外提供抵押物给李某1。杨某某就将位于广丰县城东街179号原再生资源公司厂房抵押给了李某1，当时李某1带其来到杨某某的厂房内，李某1写了一张承诺书，杨某某夫妇在承诺书上签了字，其也在见证人上签字，签完后杨某某交给李某1一份拍卖成交确认书。2014年9月，李某1、其、李某1的妹妹、周某2四人来到杨某某的厂内与杨某某谈了很久，周某2写了一份《厂房抵债合同书》，杨某某、李某1和其都在合同书上签了字，其作为见证人也签了字的事实。证人周某2的证言，证明2014年9月22日，李某1要其帮忙起草一份抵债合同，当天下午，其与李某1、李某1的妹妹和一名姓周的中间人，其四人来到杨某某位于上饶市经济开发区的工厂内，和杨某某夫妇商谈。吃完饭回到场内杨某某的办公室，李某1和杨某某开始商谈用杨某某在广丰县永丰街道东街179号厂房抵押的事，谈好后，其根据双方意愿起草了一份厂房抵债合同书，李某1、杨某某、姓周的中间人分别在合同书上签字的事实。证人刘某1的证言，证明经其仔细辨认，杨某某给李某1的《拍卖成交确认书》是伪造的，真实的拍卖确认书买受人一共有六个人，还有相对应的江西省产权交易所出具的《产权转让交割单》和六个人共同出具的领导伍本房产证的领条，假的确认书盖有的“江西爱家拍卖公司”公章与其公司实际印章明显不一样，缺少印章编号，上面签名“刘某1”不是其本人签的事实。证人杨某1的证言，证明2012年9月6日，其与杨某某、杨某2武三人以及三人的家属，合伙以2047500元竞拍到原广丰再生资源公司位于县城东街179号房产，拍下后，其与杨某3（杨某2武父亲）、杨某某一起约定各站三分之一的股权，其和杨某3帮杨某某垫付48万余元竞拍费用作为杨某某欠我们的私人借款。2013年年初，其和杨某某、杨某2武共同对上述这处房产进行改建，改建后以每年9万元的价格出租给杨某某适用。2014年初，杨某某说他急需用钱……我们三方协商后，约定杨某某将所有股权全部转让给其和杨某2武，其和杨某2武支付他125万元，此外杨某某拖欠的48万余元借款和12万余元租金抵销，我们三方共同签订了一份《房屋股权转让协议书》，协议书上的时间2014年2月18日是其、杨某2武和杨某某商谈转让事宜的时间，但实际签订协议的时间是2014年2月18日之后一段时间，其可以确定实际签订时间不超过2个月。而后其发现上述房产周边做了一圈围墙且杨某某一直回避不交房屋钥匙。2014年10月底，其和杨某2武向法院起诉，2014年12月19日，法院下达民事判决书，判决杨某某将该处产房交付给其和杨某2武的事实。证人刘某2的证言，证明2013年6月份，杨某某在广丰县洋口镇昆山村上广路旁有一家兴丰电控设备有限公司，杨某某在厂房外张贴了一份出租厂房的广告，其当时想经营一家精神病医院分院，就和杨某某联系上了……其就问杨某某是不是直接把厂房卖给其，杨某某说他早就有将厂房出售的意思……其在和杨某某商谈整体转让时，价格定在636万元。2013年8月2日,其和杨某某在广丰县工商局办证中心办理了过户变更各项手续，然后其按杨某某的安排将436万元资金中的大部分通过银行转账给杨某某的债主，还有少部分资金直接交给杨某某本人，另外200万元的银行贷款是由其直接帮杨某某还给中国银行的，在其交付636万元后，他的公司所有资产就全部转让到其名下的事实。15、被害人李某1的陈述，证明2012年8月20日，其老朋友周某1找到其，说他一个名叫杨某某的朋友是开变压器厂的，因厂房需要资金周转，向周某1借款120万元，愿意支付4分月息，但周某1自己没有那么多资金，就问其愿不愿意借，还说杨某某实力比较强，借款给他比较安全。之后，其和周某1、杨某某一起碰面，其通过银行转账给了杨某某120万元，杨某某出具了一张借条，注明月息4分，还与其签订了一份抵押合同，注明将洋口昆山村的广丰兴丰电控设备有限公司厂房抵押给其。2013年9月25日，杨某某直接打电话给其，说他马上要去浙江江山进货，让其借13万元给他应急，10天内就还，其取了13万元现金给他，他写了一张借条，注明十天之内归还，口头承诺算点利息给他。过了十几天，他说手头紧，让其宽限一段时间，从这以后，他也不能按时支付利息。从2013年末，其不断催促杨某某归还欠款及利息，但他一直以资金紧张、厂房货物积压等理由拖延。2013年12月初，其发现变压器厂房变成了精神病院，就知道杨某某偷偷将抵押给其的厂房出售给了刘某2，其叫杨某某还款或变更抵押物，不然就控告他诈骗，杨某某在其多次催促后，主动提出他在县城环城南路还有一家厂房，愿意抵押给其。2013年12月20日，其和周某1到了这处厂房，在杨某某的办公室内，杨某某说这处厂房的产权是他一个人的，还拿了一份拍卖行的成交确认书交给其，上面的买受人只有杨某某和他老婆，于是我们决定写一份承诺书，注明将这处厂房抵押给其，杨某某夫妇作为承诺人签字，周某1作为见证人签字。2014年9月22日，其和杨某某约好到他信州区月亮湾附近的变压器厂内商谈抵债合同的事，其请了周某1、周某2一起到了杨某某厂内，在杨某某办公室，双方谈好用他位于永丰街道东街179号厂房抵债给其，他欠其的133万元本金和50万元利息抵销。其和杨某某分别在《厂房抵债合同书》上签字，周某1作为中证人签字。到了2014年12月底其发现其建的围墙被推倒，厂房上面贴了一张出租公告、一张广丰法院裁定书，其打通公告上的电话，接电话的人说这处厂房产权是他的事实。16、被告人杨某某的供述与辩解，证明2012年8月，其向周某1的朋友李某1借款120万元，当时是以其经营的变压器厂需要资金周转为由，实际上其是用于归还中国银行广丰支行的300万元贷款，2012年8月20日，其向李某1出具了一份120万元的借条，注明月息4分，并写了一份担保协议，约定其将兴丰电控设备有限公司作担保。其还通过朋友毛某介绍向投资公司借款200万元共同归还300万元贷款，本来其打算等300万元贷款一下来就归还李某1和投资公司，但中国银行续贷下来只放给其200万元，被毛某直接用于归还投资公司了，所以其就没有能力归还李某1120万元借款，但其陆陆续续向李某1支付了至少60万元利息，大部分是通过银行转账给他的。2013年6、7月份，毛某等人向其催还600多万元借款，还介绍了刘某2给其认识，说刘某2有意收购其兴丰电控公司用于开精神病院。其和刘某2商谈后，约定以630万元的价格将公司转让给刘某2，但这630万元其个人没有得到，全用于归还中行贷款和几个人借款。2013年9月，其向李某1借款13万元，到上饶市信州区高铁公司购买了一批开关柜，准备转卖赚点钱，其刚把开关柜运到广丰东门的再生资源公司，其一个叫饶日斌的债主就把这批开关柜抢走抵债了。2013年12月中旬，李某1不知道怎么知道了其将兴丰电控公司转卖的事，要求其另外提供抵押物给他，其说在广丰县城东街179号有一处厂房可以抵给他，他问厂房是不是其自己的，其说全部是其一个人的，是其从上饶的江西爱家拍卖公司拍卖来的，没有房产证，只有一份《拍卖确定书》，事实上这处房产是其和杨某1、杨某2武三季人共同拍卖来的，拍卖得到是其只占三分之一产权，李某1要求其将确定书原件交给他，其说过几天。第二天，其就拨打了贴在厂房墙边的假证小广告的电话，要办假证的人帮其伪造一份假的《拍卖确认书》，其向他提供了一份真实的《拍卖成交确认书》，让他按照真实的样本制作一个一模一样的模板，然后做一个江西爱家拍卖公司的假印章盖上去，将需要签名的位置留空，然后通过衢州到广丰的线路车递送给其。其在假的《拍卖成交确认书》上签字，又叫其老婆吴某在上面签字，2013年12月20日，在在李某1家中签《承诺书》是将这份假的《拍卖确认书》交给了李某1。2014年7月14日之后几天，其将三分之一股权以125万元的价格转让给杨某1、杨某2武，他们叫我写了一张收条，实际上其并没有收到任何转让费，全部用于抵债了，签协议是杨某1、杨某3、王某九和其他几个签了见证人的债主要求将协议时间写早几个月，协议上面的时间不是其写的。2014年9月22日，李某1等人到其位于上饶县月亮湾的新厂房，和其签订了一份《厂房抵债合同书》，约定将东街179号厂房抵债给李某1。2014年10月初，李某1在接收厂房过程中被杨某1等人阻拦，他拿了其和他签订的厂房抵债合同书和拍卖成交确认书去广丰法院申请执行，法院调查后发现这处厂房其并没有任何产权，这时李某1才知道其拿了一份假的拍卖成交确认书给他的事实。17、鉴定意见，证明经江西求实司法鉴定中心鉴定，签约日期为“2014.2.18”，甲方处杨某某等签名的《房屋股权转让协议书》中书写字迹与样本中书写字迹不符合同一时间书写形成的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人杨某某与李某12012年8月20日签订的借款合同及2013年9月25日借款13万元均系双方真实意思表示，没有虚构事实，被告人杨某某虽然伪造了《拍卖成交确认书》，且两次未经李某1许可擅自转卖抵押物，后与李某1签订了《厂房抵债合同书》，但借条原件仍保留在李某1手中，被告人杨某某上述行为并没有消灭李某1的债权，被告人杨某某亦未因此获得财物；2012年9月至2014年初，被告人杨某某多次汇款归还被害人李某1。在案现有证据无法证实被告人杨某某在签订合同时具有“非法占有”的主观故意。故公诉机关指控被告人杨某某犯合同诈骗罪，证据不足，指控的罪名不成立，本院不予支持。被告人杨某某委托办假证人员伪造江西爱家拍卖有限公司印章，并在伪造的《拍卖成交确认书》加盖伪造印章，其行为已触犯刑律，构成伪造公司印章罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨某某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见与上述相符的，本院予以采纳。现根据被告人杨某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人杨某某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2018年4月7日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长纪树生审判员徐胜杰审判员刘坚二〇一七年十月十六日代书记员徐海涛

王瑞芳生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河南省南乐县人民法院刑事判决书（2019）豫0923刑初317号：南乐县人民检察院以南检二部刑诉【2019】2号起诉书指控被告人王瑞芳犯销售有毒、有害食品罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年9月20日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员周宏伟出庭支持公诉，被告人王瑞芳到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2019年1月10日，被告人王瑞芳通过微信联系、物流发货的方式，从一售货商处采购声称可以提高男性性功能的口服用品崋隆牌每粒坚30粒、天子牌黄金肾宝10盒，并在其经营的南乐县一笑堂医疗器械门市内销售。2月25日，南乐县市场监督管理局对其尚未销售的崋隆牌每粒坚和天子牌黄金肾宝进行抽取，并委托山东中质华检测试检有限公司检测。经检测，崋隆牌每粒坚和天子牌黄金肾宝均含有国家禁止在保健品中添加的西地那非成份。2019年3月20日，王瑞芳经口头传唤主动到南乐县公安局投案。上述事实，被告人王瑞芳在开庭审理过程中亦无异议。并有其在侦查阶段的供述，证人张某证言，搜查笔录，物流托运单、现场方位示意图、现场照片、到案经过等证据证实；足以认定本院认为，被告人王瑞芳销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为构成销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控罪名成立。王瑞芳已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，对公诉机关指定未遂的意见予以支持。王瑞芳经口头传唤，主动到案，并如实供述主要犯罪事实，对公诉机关认定自首的意见予以支持。鉴于王瑞芳系初犯，无前科，未遂，自首，在审查起诉阶段签订认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，且经所在社区矫正机构同意对其适用社区矫正，对公诉机关建议对其从轻处罚并适用缓刑的意见予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十三条、第六十七条第一款、第七十二条，第七十三条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第三款、第十七条、第十八条、第二十条第（二）项之规定，判决如下一、被告人王瑞芳犯销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算；所判罚金已缴纳完毕）；二、禁止被告人王瑞芳在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员付利红二〇一九年九月二十日书记员谷婷婷

武志阳、栾进峰非法拘禁一审刑事判决书石家庄市井陉矿区人民法院刑事判决书（2018）冀0107刑初14号：石家庄市井陉矿区人民检察院以矿检公刑诉〔2018〕13号起诉书指控被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、郑璐、周薛刚、李伟、贾智犯非法拘禁罪，被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥犯敲诈勒索罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市井陉矿区人民检察院指派检察员武某、赵某1出庭支持公诉，被告人武志阳及其辩护人魏敏贞、栾进峰及其辩护人毕润生、冯建芳、张庆祥、郑璐、周薛刚、李伟、贾智均到庭参加了诉讼。现已审理终结石家庄市井陉矿区人民检察院指控：2017年6月，被告人武志阳和栾进峰成立井陉矿区帮帮贷公司（未办理营业执照，以下简称帮帮贷公司），被告人武志阳、栾进峰、冯建芳为公司负责人，员工有被告人张庆祥、郑璐、周薛刚。帮帮贷公司经营高息放贷业务，利息、手续费、家访费在借款时预先扣除，违约金为每天按借款20%计算。1、2017年9月10日的一天，被害人张某1从帮帮贷公司借款5000元，借款一个月，张某1实际到手3700元。2017年9月26日14时许，因张某1不接武志阳电话，武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥等人强行将张某1带至帮帮贷公司拘禁，期间武志阳等人威逼张某1把原来的5000元借条重新改成6000元。次日10时许，武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥等人将张某1带到张某1家中，张某1家中同意还款，期间共拘禁张某1二十多个小时。拘禁期间还以偿还利息为名逼迫张某1打了一张9000元利息借条。后张某1及其家人被迫给付借款本金3700元及利息6200元。2、2017年10月初的一天，被害人王某1从帮帮贷公司借款20000元，借款期限一个月，担保人是王某2，王某1实际到手15500元。2017年10月23日，被告人武志阳等人以“没有重新换担保人”为由要求王某1提前还款，王某1未还款。武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥于10月25日和10月26日晚上到王某1家中以威胁方式要求还款3万元。王某1得知武志阳等人去其家后，于2017年10月27日偿还借款及利息2万元。后武志阳、栾进峰、冯建芳以违约为名又向王某1强行索要3000元。后武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥将3000元分掉。3、2017年10月底的一天，被害人马某1从帮帮贷公司借款10000元，借款期限一个月，担保人为阎某，马某1实际到手7500元。2017年11月10日12时许，被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、郑璐以“马某1骗取借款”为由强行将马某1带至帮帮贷公司，期间五人对马某1进行打骂，逼迫马某1将银行卡内1400元转给张庆祥。2017年11月12日19时许，马某1朋友保证马某1三天之内还款，武志阳、栾进峰等人才将马某1释放，共拘禁马某1五十多个小时。后马某1向冯建芳卡内打款8000元并给了其1950元现金。4、2017年12月2日，被害人陈某1从帮帮贷公司借款2万元，借款期限一个月，实际到手14600元，担保人为王某2和赵某2。2017年12月19日23时许，武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、郑璐、周薛刚、李伟、贾智以陈某1违约为由将保证人赵某2带至帮帮贷公司内拘禁。次日8时许武志阳、栾进峰等人又将陈某1带至帮帮贷公司内拘禁。2017年12月21日17时许，武志阳等人将王某2拘禁。次日陈某1和王某2先给武志阳等人6000元。2017年12月23日下午14时30分许，武志阳等人在收到王某210000元还款并保证次日再还12000元的情况下将王某2放走。次日王某2付给武志阳等人12000元后，当日报警，公安民警在帮帮贷公司将赵某2解救。栾进峰、李伟、冯建芳、张庆祥在得知已经报警的情况下，于2017年12月25日5时许将陈某1放走。拘禁期间，八被告人对三名被害人进行殴打，并以喝辣椒水、唱歌、跳舞等方式取乐，被害人王某2和陈某1被迫给了武志阳、栾进峰等人28000元。公诉机关向法庭出示了相应的证据证实指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、郑璐、周薛刚、李伟、贾智为索取高利贷非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥在判决宣告之前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人栾进峰、李伟、张庆祥犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚。被告人武志阳、贾智在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法分别判处。被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、郑璐、周薛刚、李伟、贾智均对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。辩护人魏敏贞对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，辩称：被告人武志阳认罪态度较好，可以从轻处罚。辩护人毕润生对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，辩称：被告人栾进峰投案自首，认罪态度较好，且系残疾人，可以从轻处罚。经审理查明：2017年6月，被告人武志阳、栾进峰在未办理营业执照等合法手续的情况下成立井陉矿区帮帮贷公司（以下简称“帮帮贷公司”），被告人武志阳、栾进峰、冯建芳为公司负责人，公司的其他员工为被告人张庆祥、郑璐、周薛刚。该公司主要从事经营高利放贷业务，借款利息为每月本金2%，手续费为本金18%，“家访费”为300元至500元，日违约金按本金20%计算，利息、手续费及家访费在借款时先予以扣除。公司成立后，被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、郑璐、周薛刚、李伟、贾智分别多次为索取高额利息，殴打、非法拘禁他人，同时以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，形成恶势力团伙，具体犯罪事实如下：1、2017年9月10日左右的一天下午，被害人张某1通过微信朋友圈联系到井陉矿区帮帮贷公司负责人武志阳，从帮帮贷公司借款人民币5000元，借款期限为一个月，扣除利息人民币1000元，“家访费”300元，张某1实际借款人民币3700元。2017年9月26日14时许，被告人武志阳以张某1未接电话为由，要求张某1提前还款，后武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥强行将张某1带至井陉矿区新客运站对面的帮帮贷公司，在帮帮贷公司武志阳威逼张某1将原来的5000元借条改写为6000元。次日上午10时许，武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥将张某1带至张某1的家中，进行滋事、威胁，后经与张某1及其家人协商同意还款，期间武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥共拘禁张某1二十余小时。在拘禁期间，武志阳、栾进峰、冯建芳还以偿还利息为由，逼迫张某1书写一张9000元的借条，后张某1及其家人共分六次向武志阳、栾进峰、冯建芳给付本金及利息共计9900元。2、2017年10月初的一天，被害人王某1通过朋友介绍，向井陉矿区帮帮贷公司借款人民币20000元，借款期限为一个月，王某2为借款担保人，扣除利息4000元及“家访费”500元，王某1实际借款人民币15500元。2017年10月23日，被告人武志阳等人以没有重新更换担保人为由，要求王某1提前还款，当日王某1未还款。武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥分别于2017年10月25日和2017年10月26日，到王某1父母家中索要欠款，王某1未在家，遂以滋事、语言威胁等方式要求还款3万元。王某1得知武志阳等人去其家中后，于2017年10月27日到帮帮贷公司偿还借款本金及利息2万元，还款当日在帮帮贷公司，武志阳、栾进峰、冯建芳以违约为由再次强行向王某1索要3000元，后该3000元由被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥分得。3、2017年10月底的一天，被害人马某1通过朋友介绍，向井陉矿区帮帮贷公司借款人民币10000元，借款期限为一个月，阎某为借款担保人，扣除利息2000元及“家访费”500元，马某1实际借款人民币7500元。2017年11月10日12时许，被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、郑璐以马某1骗取借款为由，强行将马某1带至井陉矿区新客运站对面的帮帮贷公司，到帮帮贷公司后，武志阳、栾进峰、冯建芳、郑璐分别对马某1进行殴打、威胁，强迫马某1将其中国农业银行储蓄卡内1400元转给张庆祥，后转给武志阳。2017年11月12日，马某1朋友赵某3赶到帮帮贷公司，经赵某3与武志阳、栾进峰等人协商，马某1承诺三天内偿还借款10000元后才让马某1离开帮帮贷公司，期间共拘禁马某1五十余小时。2017年11月15日至2017年11月18日，马某1偿还借款9950元。4、2017年12月2日，被害人陈某1因做生意需要资金，向井陉矿区帮帮贷公司借款人民币20000元，借款期限为一个月，被害人王某2及赵某2为借款担保人，扣除利息5000元及“家访费”400元，陈某1实际借款人民币14600元。2017年12月19日23时许，被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、郑璐、周薛刚、李伟、贾智以陈某1不接电话违规为由，先将保证人赵某2强行带至井陉矿区湿地公园附近的帮帮贷公司。2017年12月20日上午8时许，武志阳、栾进峰等人又将陈某1带至帮帮贷公司，到帮帮贷公司后，被告人冯建芳以陈某1贷款违规为由，要求陈某1偿还20000元。2017年12月21日17时许，被害人王某2接到武志阳电话来到井陉矿区湿地公园的帮帮贷公司，王某2来到帮帮贷公司后被扣留，次日，陈某1与王某2被迫通过微信转账偿还武志阳等人6000元。2017年12月23日14时30分许，被害人王某2朋友杨密文偿还武志阳10000元并保证次日再偿还12000元的情况下，才让王某2离开帮帮贷公司，2017年12月24日上午王某2给付武志阳12000元，当日晚上，武志阳等人再次对王某2进行威胁，要求王某2再偿还12000元，后王某2向石家庄市公安局井陉矿区分局报警，公安民警来到帮帮贷公司后将被害人赵某2解救。2017年12月25日5时许，被告人栾进峰、李伟、冯建芳、张庆祥在得知已经报警的情况下，才让被害人陈某1离开。在拘禁期间，武志阳等八被告人对三被害人进行了侮辱和殴打。另查明，被告人武志阳等八被告人与被害人王某2、赵某2、陈某1达成协议，赔偿三被害人32000元；被告人武志阳、栾进峰亲属分别于2018年5月17日、2018年5月24日，赔偿被害人马某12100元，赔偿被害人张某12500元，赔偿被害人王某13000元，被害人马某1、张某1、王某1对被告人武志阳、栾进峰的行为予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、郑璐、周薛刚、李伟、贾智的供述，均对犯罪事实供认不讳。2、被害人张某1、王某1、赵某2、王某2、马某1、陈某1的陈述，证实上述被害人被非法拘禁、勒索钱款的时间、经过、数额以及返还借款及利息的数额等事实。3、证人张某2（被害人张某1姐姐）、郭某（被害人张某1母亲）、付某（被害人张某1姐夫）、刘某（被害人张某1姨夫）的证言，证实2017年9月26日晚上，张某1给其打电话，说他欠了6000元钱，不还钱不让回家，第二天上午11点多，张某1回来了说让中午之前把钱凑齐，没过一会儿，一群人就来到我家，直接就闯进来，就开始摔门、大声喧哗、跺脚、唱歌。后其姨夫刘某来了跟他们商量，最后约定以刘某的名义重新打欠条，每个月还2000元，分3个月还清，还让其爱人付某当见证人，打完欠条，他们就走了。4、证人王某3（被害人王某1父亲）、焦某（被害人王某1母亲）的证言，证实2017年10月底的一天晚上7点左右，有两个男的到其家里说王某1欠了他们公司3万块钱，我说王某1不在家，他们坐了十几分钟就走了，第二天晚上7点多，昨天来的两个人又领着两个人来了，找王某1要钱，然后我拨通王某1电话，他们直接和王某1说的，在家待了半个小时就走了，临走的时候一个上岁数的“头”说，要是不还钱走着瞧。第三天王某1回来说，他在外面借着2万块高利贷，其和爱人焦某凑了2万块钱给了王某1，王某1把钱送过去之后打电话说，对方还让多交三千块钱，其又凑了三千块钱给了他们。5、证人高某的证言，证实有一天晚上，马某1给其打电话说，马某1有点事，暂时回不了家，让其把马某1儿子接回家，让其照看一下，第二天马某1给其打电话还说回不去，到了第三天晚上8点多，马某1说当天晚上能回去，一直到晚上10点多，马某1才把她儿子接回去。6、证人康某的证言，证实2017年11月份的一天晚上6、7点左右，马某1给其打电话说急需用一下马某1自己的农行信用卡和银行卡，说马某1在矿区帮帮贷公司出事了，让其把卡赶紧送过去。其到了帮帮贷公司看见马某1在沙发坐着，旁边还有四个人，马某1跟其说，马某1借了一万块钱，期限一个月，但是借款后才十天帮帮贷公司就逼迫马某1还本金和高利贷利息共四万元，而且已经在帮帮贷公司扣了两天了，帮帮贷公司的一个女的还说凑够四万块钱马某1才能走，后其说出去凑钱，就开车走了。离开帮帮贷公司第二天，其发现马某1的农行储蓄卡中的1400元左右没了，其给马某1打电话说怎么回事，马某1说钱给帮帮贷公司划走了。7、证人赵某3（被害人马某1哥哥）的证言，证实2017年11月份的一天下午，马某1给其打电话说出事了，欠了别人点钱，在井陉矿区帮帮贷公司被人扣了，让其把马某1领出来，后其开车赶到矿区203新汽车站对面的帮帮贷公司。其到公司后看见马某1在墙角站着，挺憔悴的，在马某1旁边还坐着四五个人，我就跟这四五个人中的“头儿”谈，这个人说马某1骗了他们钱，然后拿着一张四万元的欠条，其问马某1欠了多少钱，马某1说欠一万元，利息在借钱的时候已经扣除了，而且已经扣了马某1两天了，其对这几个人说出去了赶紧把这一万元钱还了，后马某1答应出去之后三天之内先把一万元钱还了，至于欠条的四万以后再说，这才让马某1走了。8、石家庄市公安局井陉矿区分局刑事警察大队出具的搜查笔录二份，分别证实该大队民警在矿区帮帮贷公司搜查出手铐、匕首套、扫帚棍及陈某1、王某2的借款合同。9、被害人王某2对被告人郑璐、贾智、冯建芳、周薛刚、李伟、武志阳、张庆祥的辨认笔录。10、被害人赵某2对被告人冯建芳、张庆祥、李伟、郑璐、周薛刚、贾智、武志阳的辨认笔录。11、被害人陈某1对被告人张庆祥、冯建芳、李伟、武志阳、周薛刚、贾智、郑璐的辨认笔录。12、被害人马某1对被告人郑璐、冯建芳、张庆祥、栾进峰、武志阳的辨认笔录。13、被害人张某1对被告人冯建芳、张庆祥的辨认笔录。14、被害人王某1对被告人冯建芳、栾进峰、张庆祥、武志阳的辨认笔录。15、证人赵某3对被告人郑璐的辨认笔录。16、证人康某对被告人冯建芳、武志阳、张庆祥、郑璐的辨认笔录。17、证人刘某对被告人武志阳、冯建芳的辨认笔录。18、证人张某2对被告人冯建芳、张庆祥、武志阳的辨认笔录。19、证人焦某、王某3对被告人冯建芳的辨认笔录。20、证人郭某对被告人武志阳、冯建芳、张庆祥的辨认笔录。21、被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、李伟、贾智的指认现场照片。22、石家庄市公安局井陉矿区分局网络安全保卫大队出具的电子证据检验报告。23、石家庄市公安局井陉矿区分局扣押的借款协议二份，分别证实2017年12月2日陈某1借款人民币2万元；2017年11月23日王某2借款人民币2万元。24、张某2向石家庄市公安局井陉矿区分局提交的刘某书写的借条一份。25、被害人马某1向石家庄市公安局井陉矿区分局提交的中国农业银行汇款凭条六张。26、石家庄市公安局井陉矿区分局调取的马某1中国农业银行借记卡业务凭证及银行卡交易明细清单。27、作案工具手铐、匕首套、扫帚棍照片。28、协议书一份，证实八被告人与被害人王某2、赵某2、陈某1达成协议，赔偿三被害人32000元。29、收条三份及谅解书一份，证实被告人武志阳、栾进峰亲属分别于2018年5月17日、2018年5月24日，赔偿被害人马某12100元，赔偿被害人张某12500元，赔偿被害人王某13000元，被害人马某1、张某1、王某1对被告人武志阳、栾进峰的行为予以谅解。30、山西省汾阳市人民法院（2014）汾刑初字第147号刑事判决书，证实2014年10月8日，被告人武志阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；河北省井陉县（2016）冀0121刑初144号刑事判决书，证实2016年12月5日，被告人张庆祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；石家庄市井陉矿区人民法院（2005）矿刑初字第5号刑事判决书，证实2005年1月17日，被告人冯建芳犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千五百元；石家庄市桥西区（2007）西少刑初字第00008号刑事判决书，证实2007年8月24日，被告人郑璐犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一千三百元。31、山西省汾阳市人民法院（2014）汾刑初字第147号执行通知书，证实罪犯武志阳因犯诈骗罪，经依法判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑考验期间：自2014年10月21日至2017年10月20日。2016年8月15日石家庄市井陉矿区人民法院（2016）冀0107刑初18号刑事判决书，证实被告人贾智犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月。32、石家庄市公安局井陉矿区分局刑事警察大队出具的抓获经过，证实2017年12月25日，该大队民警将武志阳、贾智、郑璐、周薛刚抓获；2017年12月27日，栾进峰、李伟、张庆祥主动到矿区公安局投案自首；2017年12月28日冯建芳主动到矿区公安局投案。33、被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、郑璐、周薛刚、李伟、贾智的户籍证明本院认为，被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥、郑璐、周薛刚、李伟、贾智为索取高利贷非法拘禁他人，八被告人的行为均已构成非法拘禁罪。八被告人在非法拘禁他人期间具有殴打、侮辱情节，依法予以从重处罚。被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥以非法占有为目的，使用暴力、语言威胁等方式，向被害人勒索财物，数额较大，四被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥在判决宣告前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人武志阳、贾智在缓刑考验期限内重新犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人栾进峰、李伟、张庆祥犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人武志阳、郑璐、周薛刚、贾智在到案后能够如实供述自己的罪行，依法酌情予以从轻处罚；被告人冯建芳在判决前能够如实供述自己的罪行，依法酌情予以从轻处罚；被告人武志阳、栾进峰等八被告人在案发后能够积极赔偿被害人的部分经济损失并得到被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关对被告人武志阳、郑璐、周薛刚、李伟、贾智提出的量刑建议合法、适当，予以采纳，辩护人的辩护意见亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第六十九条第一款、第七十七条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、撤销山西省汾阳市人民法院（2014）汾刑初字第147号刑事判决书对被告人武志阳所宣告的缓刑。二、撤销石家庄市井陉矿区人民法院（2016）冀0107刑初18号刑事判决书对被告人贾智所宣告的缓刑。三、被告人武志阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，与原犯诈骗罪判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月25日起至2023年12月10日止。罚金于本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。四、被告人栾进峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月16日起至2022年4月8日止。罚金于本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。五、被告人冯建芳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月28日起至2022年12月27日止。罚金于本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。六、被告人张庆祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月27日起至2020年12月26日止。罚金于本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。七、被告人郑璐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月25日起至2019年12月24日止）。八、被告人周薛刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月25日起至2020年1月21日止）。九、被告人李伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月27日起至2019年6月26日止）。十、被告人贾智犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，与原犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月25日起至2019年12月24日止）。十一、被告人武志阳、栾进峰、冯建芳、张庆祥退赔被害人张某1人民币三千七百元；退赔被害人王某1人民币四千五百元；退赔被害人马某1人民币一千七百五十元，退赔被害人王某2人民币一万三千四百元。十二、公安机关扣押的作案工具匕首套一个、手铐一个、扫帚棍一个（未随案移送）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长周亚斌人民陪审员杜国红人民陪审员王玉红二〇一八年七月二十六日法官助理杜禹书记员梅玉涛

胡亚福走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院刑事判决书（2017）桂0122刑初124号：广西壮族自治区南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉［2017］76号起诉书，指控被告人胡亚福犯贩卖毒品罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院于同年4月5日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年4月10日公开开庭审理了本案。南宁市武鸣区人民检察院指派检察员韦敏安出庭支持公诉，被告人胡亚福到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年11月9日11时许，被告人胡亚福在南宁华侨投资区华侨城4栋2单元303号房其本人住房内，以25元人民币的价格将一粒用塑料管封装的毒品海洛因卖给卢某，交易完成后两人被公安民警人赃俱获。民警从卢某处扣押到一粒净重0.08克的毒品海洛因及五张1元人民币，从胡亚福处扣押到30元人民币。上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、现场检测报告书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书等书证；证人卢某的证言；理化检验鉴定报告；辨认笔录、现场笔录、搜查笔录、扣押清单及相关照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡亚福违反国家对毒品的管理制度，明知是毒品而贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人胡亚福犯贩卖毒品罪成立。胡亚福归案后能如实供述罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。为严肃国法，维护国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，结合被告人的犯罪性质、情节、危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人胡亚福犯贩卖毒品罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2017年5月14日止；罚金限于本判决发生法律效力后七日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人胡亚福的违法所得人民币30元由扣押机关依法没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员黄慧二〇一七年四月十日书记员黄玉

李政文一审刑事判决书贵州省毕节市七星关区人民法院刑事判决书（2017）黔0502刑初850号：毕节市七星关区人民检察院以七星检公诉刑诉（2017）597号起诉书，指控被告人李政文挪用公款罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。毕节市七星关区人民检察院指派检察员刘兴学出庭支持公诉，被告人李政文到庭参加诉讼。现已审理终结毕节市七星关区人民检察院指控：一、2009年11月，被告人李政文以其子李某4的名义在毕节市七星关区广惠路北泰花园购买一套面积为192.83平方米的住房，请其弟李某1帮其筹措9万元首付款，李某1便请毕节市七星关区阿市乡村民申某2、申某1、李某2帮忙贷款10万元，并将其中9万元交给李政文。2009年11月至2010年11月期间，李政文利用担任毕节市七星关区普宜镇卫生院院长的职务便利，陆续从普宜镇卫生院已报未付药款中挪用挪用107788.75元用于偿还申某2、申某1、李某2的贷款本息。2010年年底，李政文得到房屋后，向其朋友朱某借款12万元，请其弟李某1帮其筹措9万元对房屋进行装修，李某1又请阿市乡村民申某2、李某3达帮李政文贷款9万元。2010年8月至2012年12月期间，李政文利用担任毕节市七星关区普宜镇卫生院院长的职务便利，陆续从普宜镇卫生院已报未付药款中挪用101249.96元用于偿还李某3达和申某2贷款本息。2011年11月，李政文以自己名字从毕节市七星关区普宜镇农商行贷款5万元支付房屋装修尾款。2012年10月至2016年8月份期间，李政文利用担任毕节市七星关区普宜镇卫生院院长的职务便利，采用以后款抵前款手段挪用普宜镇卫生院卫生室门诊统筹金，用以偿向朱某借款、银行贷款的本息及个人生活消费。截止2016年8月中共七星关区纪委介入调查时，共计欠普宜镇卫生院2014年12月至2015年12月村卫生室门诊统筹金806045.30元未归还，其中：464000.00元用于偿还向朱某的借款的本息、209038.71元用于偿还之前挪用的卫生院已报未付药款，5万元用于偿还在普宜镇农商行贷款本金，83006.59元用于个人消费。中共七星关区纪委介入调查后，于2016年9月归还其所欠普宜镇卫生院村卫生室门诊统筹金共计55278.80元并发放给杜勇、马某20288.60元。2016年11月份归还村卫生室门诊统筹金252880.90元并发放相关村卫生室。二、2016年年初，被告人李政文在组织发放毕节市七星关区普宜镇2015年第四季度村卫生室公共卫生服务经费时，利用担任毕节市七星关区普宜镇卫生院院长的职务便利，挪用普宜镇卫生院应付村卫生室的公共卫生服务经费共计72405.00元，用于个人生活消费和家庭日常生活开支，截止到目前为止未归还。三、2013年8、9月份，被告人李政文在组织发放毕节市七星关区普宜镇2012年村卫生室门诊统筹金时，利用担任毕节市七星关区普宜镇卫生院院长的职务便利，挪用普宜镇卫生院应付村卫生室门诊统筹金20000.00元，用于其个人生活消费和家庭日常生活开支。2015年，李政文归还了5000.00元支付给张某1，截止到目前为止尚有15000.00元未归还。公诉机关并向本院提供了被告人李政文的供述与辩解；证人李某1、张某1、邓某、刘某的证言；户籍信息、到案经过、鉴定书等书证，故认定被告人李政文的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，构成挪用公款罪，提请本院对被告人李政文定罪科刑。被告人李政文对公诉机关指控的事实无异议，但认为自己的行为不构成挪用公款罪，且其中40多万元用于单位建设。经审理查明：一、2009年11月，被告人李政文以其子李某4的名义在毕节市七星关区广惠路北泰花园购买一套面积为192.83平方米的住房，请其弟李某1帮其筹措9万元首付款，李某1便请毕节市七星关区阿市乡村民申某2、申某1、李某2帮忙贷款10万元，并将其中9万元交给李政文。2009年11月至2010年11月期间，李政文利用担任毕节市七星关区普宜镇卫生院院长的职务便利，陆续从普宜镇卫生院已报未付药款中挪用挪用107788.75元用于偿还申某2、申某1、李某2的贷款本息。2010年年底，李政文得到房屋后，向其朋友朱某借款12万元，请其弟李某1帮其筹措9万元对房屋进行装修，李某1又请阿市乡村民申某2、李某3达帮李政文贷款9万元。2010年8月至2012年12月期间，李政文利用担任毕节市七星关区普宜镇卫生院院长的职务便利，陆续从普宜镇卫生院已报未付药款中挪用101249.96元用于偿还李某3达和申某2贷款本息。2011年11月，李政文以自己名字从毕节市七星关区普宜镇农商行贷款5万元支付房屋装修尾款。2012年10月至2016年8月份期间，李政文利用担任毕节市七星关区普宜镇卫生院院长的职务便利，采用以后款抵前款手段挪用普宜镇卫生院卫生室门诊统筹金，用以偿向朱某借款、银行贷款的本息及个人生活消费。截止2016年8月中共七星关区纪委介入调查时，共计欠普宜镇卫生院2014年12月至2015年12月村卫生室门诊统筹金806045.30元未归还，其中：464000.00元用于偿还向朱某的借款的本息、209038.71元用于偿还之前挪用的卫生院已报未付药款，5万元用于偿还在普宜镇农商行贷款本金，83006.59元用于个人消费。中共七星关区纪委介入调查后，于2016年9月归还其所欠普宜镇卫生院村卫生室门诊统筹金共计55278.80元并发放给杜勇、马某20288.60元。2016年11月份归还村卫生室门诊统筹金252880.90元并发放相关村卫生室。二、2016年年初，被告人李政文在组织发放毕节市七星关区普宜镇2015年第四季度村卫生室公共卫生服务经费时，利用担任毕节市七星关区普宜镇卫生院院长的职务便利，挪用普宜镇卫生院应付村卫生室的公共卫生服务经费共计72405.00元，用于个人生活消费和家庭日常生活开支，截止到目前为止未归还。三、2013年8、9月份，被告人李政文在组织发放毕节市七星关区普宜镇2012年村卫生室门诊统筹金时，利用担任毕节市七星关区普宜镇卫生院院长的职务便利，挪用普宜镇卫生院应付村卫生室门诊统筹金20000.00元，用于其个人生活消费和家庭日常生活开支。2015年，李政文归还了5000.00元支付给张某1，截止到目前为止尚有15000.00元未归还。认定上述事实的证据有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。1、被告人李政文的供述：2008年下半年，我儿子李某4被确诊为强制性脊柱炎，医生当时说在目前医学上没有根治的办法，只能靠口服中药，辅助长期泡热水澡，才有利于控制病情，由于在此之前我家居住条件一直比较差，不具备让其泡热水澡的条件，就决定在七星关区广惠路北泰花园购买一套面积为190多个平方米的步梯房，单价每平方米2700元，总价50余万元，首付20％，需要付首付10余万元，当时我自己只有一万余元钱的积蓄，购买该套房子还差九万元左右的首付。之后我联系我在阿市乡政府工作的兄弟李某1，请他想办法帮我筹措该笔资金，后来他给了我9万元钱，并给我说，这9万元钱是他用其他人的名义贷的款，本金和利息需要我自己来还，我就用这9万元钱和我自己手头上的1万余元钱付了房子的首付，具体付首付的时间我记不清了，以购房合同记载的时间为准，合同是以我儿子李某4的名义签订的，合同签订后半年左右就交房了。2010年8月份左右，由于交房时要交契税、房屋大修基金以及其他费用，将近3万元，再加上要付女儿李晓娅学费，我于2010年8月，我向朱某借了6万元钱，借款期限为三个月，月利率为2％，这笔钱主要用于支付我女儿李晓娅的学费及缴纳契税等费用，其他用于生活开支。交房之后两三个月后我就开始装修房子，于是我偿还了朱某的借款本息共计6.36万元，同时又向朱某借了12万元钱，用这12万元钱来装修，约定月利率为2％（即每月付给朱某利息2400元），到2011年4月25日偿还。到期后由于我无法偿还本息，就与朱某约定连本带利欠朱某16万元，到2012年4月25日归还，到期后由于我还不上欠款，该笔债务连本带利转为了40万元，约定到2012年6月30日前付清，当时还约定要按每天1000元赔偿他的损失，但最终也没有按这个约定执行，到期后我还是无法偿还本息，本金和利息又继续累加，在此之后我陆续的还了一部分，在2013年5月，我连本带利的还了19万元之后，当时我就给朱某说如果按照之前计算的本利的话我是无法还清的，除了之前已经还的19万元外，我再付给他27万元一次性了结这笔债务，朱某当时也答应了。后来从2013年5月到2016年8月我陆陆续续的还了他27.4万元，加上之前的19万元，共计还朱某46.4万元，这46.4万元都是我于2012年10月至2016年陆陆续续挪用村卫生统筹经费偿还的，部分是拿现金给他，部分是存到他的银行账户上，在向朱某借款12万元的同时，我又请我兄弟李某1帮我在阿市信用社贷了9万元用于房屋装修，加上我之前请李某1在信用社帮我贷来用于首付的9万元钱，以上18万余贷款的本金及利息是我拉扯我们卫生院外地医药公司已报账的药款来偿还的，包括云南医药公司、云南泰康医药公司、贵阳民生药业公司、明珠医疗器械厂的药款。这几家公司的药款都是由这几家公司的医药代表先提供发票给我们卫生院，然后由我们卫生院到卫生局的核算中心报账，核算中心将这些医药款打到卫生院的账上，由卫生院当时的财务人员王某1将钱取出来给我，由我付给相关公司，因为当时医药代表都是通过我来联系的。由于当时我急需要还之前李某1给我找人贷的银行贷款本金和利息，我就给这些医药公司的代表说账还没有报下来，等报下来再给他们，实际上我是用这些钱先还了银行的贷款及利息。具体分别欠这些医药公司多少钱我都记在了笔记本上，现在提供给你们。其中欠云南医药公司36650元，发票已从出纳处报账，但款未付；欠云南泰康药业32025元，发票已从出纳处报账，但款未付；欠贵阳民生药业（吴某）药款第一次53308元，于2011年3月30日入账报销，但未付给吴某，第二次从贵阳发货64766.30元，于2011年7月10日从出纳处报销，但未付给对方，实欠对方118074.30元；欠明珠医疗器械厂试剂体检68024元，已于2011年3月30日入账但款未付给明珠公司。以上欠医药公司的款项共有254753.3元，以上款项报账下来之后是在我这里，由于这几家公司的工作人员长期不在毕节，我用其中21万余元用于偿还我在银行贷款的本金和利息，具体偿还多少钱我记不清了。由于在2011年11月12日，由于要支付房屋装修尾款，我用自己的名义在普宜信用社贷了5万元钱，利息每个月在我的工资存折上扣，2013年11月11日到期后我拉扯普宜卫生院村卫生室的门诊统筹金5万元用处偿还该银行贷款，随后又于2013年11月20日从银行贷了5万元用于偿还我拉扯的这笔普宜卫生院村卫生室的门诊统筹金，这笔贷款到期后，我又于2015年11月19日从普宜卫生院村卫生室的门诊统筹金中拉扯了5万元偿还了该笔贷款，该笔款项一直是亏空着的。2012年10月至2016年村卫生室的门诊统筹费到卫生院的账上后，由财务王某2开具现金支票，由我或者王某2分批次的将该资金取出，由我或者王某2发放给相关卫生室，在发放的过程中，我自己的取的这部分，我发了一部分给村卫生室，剩下的部分被我拉扯用于偿还我个人的借款和我之前还我个人贷款欠下的药款。挪用的资金偿还由于房屋首付、装修欠的借款及贷款本息。我在发放2015年第四季度公共卫生经费时，对没有发放的村卫生室名单及具体金额作的登记，其中欠火马村陈某314918.00元、田尾村张某310232.00元、龙家村杜勇12560.00元，老街村廖某、唐某23298.00元、大塆村张太美11397.00元，合计72405.00元。我在2013年8、9月份发放2012年（具体几月份的记不清了）村卫生室门诊统筹经费时，未发放乐都村卫生室卢登伦门诊统筹经费1万元、沿河村卫生室张某1门诊统筹经费1万元，当时我给他们说卫生院的经费紧张，等有钱后再给他们，并以普宜卫生院的名义写了借条给他们，实际这2万元是我拉扯用于日常开支和家庭生活开支了。2015年，具体时间记不清了，我还了5000元给张某1。因卢某2的1万元的门诊统筹经费一直未支付给他，所以我给他打的1万元的借条一直由卢某2保管、而张某1的1万元的门诊统筹经费我付了5000元给他，所以给张某1打的这1万元的借条是否还在张某1处我记不清了。现在你们向我出示的借款单，2013年9月18日、借款事由：借到卢某2人民币10000.00元、借款人：李政文。是我写给卢某2的，就是我没有支付他1万元的门诊统筹经费。我挪用村卫生室的门诊统筹经费与之前卫生院的债务没有关系，都是为了偿还我个人的借款和贷款。且当庭供述对公诉机关指控的事实无异议。2、证人张某2、卢某1、廖某、唐某、陈某1、周某等人均证实：普宜镇卫生院发放的村卫生室门诊统筹经费，有的时候是从普宜镇卫生院财务人员王某2处领取，有的时候是直接从卫生院院长李政文处领取，这几年的门诊统筹经费几乎都没有及时发放，很多时候都要拖半年甚至一年的时间才能领到。并证实写给李政文的借款单上的钱是李政文喊写的，实际我们没有得这个钱，且这部分经费到现在都没有得齐。3、证人李某1的证实：第一次是2009年李政文因为要买房子，因为首付不够，然后就请我帮他借钱，我就答应帮他找人在信用社贷款，之后找了申某2、李某2、申某1请他们帮忙从阿市信用社贷了9万元钱，每个人贷的是多少我记不清了，贷款的本金和利息都是李政文去还的，具体偿还贷款和利息的时间记不清了。第二次是2010年，李政文要装修房子，然后请我帮他贷款，之后我就找到李某3达、申某2从阿市信用社贷了9万元钱，每个人贷的是多少我也记不清了，贷款的本金和利息也是李政文区偿还的，具体偿还贷款的时间和利息记不清了。4、证人申某1、李某2、李某3达、申某2均证实：李某1均请我们在阿市乡农村信用合作社贷款4万元、3万元、4万元、3万元、5万元。5、证人朱某的证实：大约是2010年8月左右借给李政文的有60000元人民币，2分的月利息过了一段时间以后李政文连本带利还了。到2011年初李政文又向我接了120000元人民币，同样是2分的利息，到2012年年底到期李政文都没有还本金和利息给我，由于没有归还本金和利息，从2013年初将本金和利息一起累加，之后李政文陆续还了一部分，有时候到期未归还利息，然后又将利息累加算入本金，一直到了2016年10月份左右全部还清了，李政文归还给我的总金额大约有40余万，具体金额我记不清了，最后一次归还了8000元以后，我和李政文之间的债券债务全部结算清楚了。6、证人李某4的证实：我知道我父亲在毕节市七星关区北泰花园购买一套商品房，面积约有170余平方米，当时首付是10多万元，首付款是我父亲支付的。7、证人王某1的证实：合作医疗开始之后才有的门诊统筹金，每一个参加合作医疗的农民会缴纳参合金，缴纳的参合金在村卫生室看病的时候可以分批次的看病和开药，看病和开药的钱国家从该参加合作医疗农民缴纳的费用中予以报销，报销的这部分资金就是村卫生室门诊统筹费，该费用需要村卫生室先行垫付并制作相关报账凭证并将报账凭证报到卫生院，由卫生院报送乡镇合医办审核，审核通过后由乡镇合医办报送到区合管中心，区合管中心将各乡镇报销的费用打到卫生院的账上，再由卫生院发放给各卫生室。具体报账的情况是由医院的姜贵林来报的，报账的钱划到普宜中心卫生院的账上后，由姜贵林制作发放清册，经院长李政文签字后，我发放给各个卫生室的卫生员。8、证人陈某2的证实：2007年至2011年上半年兼职做普宜中心卫生院出纳。9、证人吴某、彭某均证实：向毕节市七星关区普宜卫生院分两次供了5万多元、6万多元的药品，具体零头是多少我记不清了，当时普宜卫生院没有给我钱。2011年年初的时候，普宜卫生院到我们位于毕节市天河路的明珠医疗器械有限公司购买了6.8万余元的健康档案试剂，当时没有给钱。10、中共毕节市七星关区纪律检查委员会案件移送函证实：中共毕节市区效果器纪律检查委员会于2017年3月16日将李政文一案移送我院办理。11、七星关区纪委关于原普宜镇卫生院院长李政文违纪案初核情况说明证实：2016年9月9日，七星关区纪委监察局收到群众实名网络举报李政文挪用村卫生室合作医疗门诊统筹资金近50万元问题。经区纪委监察局领导批准，2016年9月14日至2017年3月14日派驻经济发展部门纪工委监察分局对该反映进行初步核实。经2017年3月14日区纪委监察局研究，决定对李政文立党政纪案审查。12、七星关区纪委关于李政文到案情况说明证实：2016年9月，七星关区纪委收到网络实名举报普宜镇卫生院院长李政文挪用村卫生室门诊统筹资金问题。2016年10月，派驻经济发展部门纪工委监察分局对该反映进行初步核实，发现李政文涉嫌违纪。经区纪委监察局主要领导批准，于2017年3月16日通知李政文到区纪委进一步核实，经核实，2012年1月至2015年12月，李政文利用职务便利，财物不发或少发的方式，私自截留并挪用9个村卫生室门诊统筹资金共计350157.80元用于个人开支。案发后，李政文于2016年11月向8个卫生室支付门诊统筹资金共计107830.4元。违纪资金随问题线索移送司法机关，纪委未作暂扣处理。13、扣押决定书、扣押清单、收据证实：七星关区人民检察院于2017年扣押了李政文分两次上缴的20万元人民币。14、毕节市人民检察院鉴定书证实：经鉴定：（1）2016年11月7日，李政文支付普宜镇沙田村卫生室张某2等18人2014年第四季度各村卫生室门诊统筹款合计252880.90元。（2）2016年9月22日，李政文转账支付龙家村卫生室杜勇门诊统筹经费34990.20元，转账支付垭口村马某门诊统筹经费20288.60元，合计55278.80元。（3）普宜镇沙田村卫生室张某2等18人2015年度门诊统筹费497885.60元李政文至今未支付。（4）李政文未支付火马村陈丽娟等人普宜镇2015年第四季度村卫生室公公卫生服务费共计72405.00元。15、李政文北泰花园的房屋及装修图片证实：李政文北泰花园房屋的装修等情况。16、李政文自述材料证实：李政文陈述自己违法犯罪的事实并作检讨。17、借款单证实：李政文于2013年9月18日向卢某2借款一万元整。18、欠款单证实：李政文于2012年1月7日欠款68024.00元。19、未发放村卫生室门诊统筹金凭证：记录未发放门诊统筹经费的18个村从2014年至2015年共计750766.50元。20、2014年12月份村卫生室门诊统筹发放册证实：李政文于2016年11月9日签字发放18个村门诊统筹经费共计252880.90元。21、2015年第四季度公共卫生发放情况说明证实：李政文提供：欠：火马陈某314918.00元；田尾张某310232.00元；龙家杜勇12560.00元；老街廖某、唐某23298.00元；大塆张太美11397.00元。合计72405.00元。22、职员余额表证实：相关费用的开支情况。23、记账凭证证实：记录相关费用的情况。24、取款材料证实：记录相关取款情况。25、购房合同及申请表证实：记录所有权人为李某4购房的相关情况。26、李政文户籍信息及调取文书证实：李政文出生于1965年12月2日。27、李政文任职文件：证实李政文于2008年1月24日任普宜镇卫生院院长。28、欠款及还款依据证实：相关欠款和还款情况。29、打款凭证证实：记录客户名为朱某的账户的存款情况。30、申某1、申某2、李某3达、李某2交易明细证实：记录上述几人还款的情况。31、马某、杜勇交易明细证实：记录上述两人账户流水情况。32、领款单证实：陈某1于2016年11月9日领取2016年1月至6月的门诊统筹费32306.60元。33、李政文挪用药款记账凭证证实：记录李政文领取相关药款的情况。34、普宜中心卫生院交易明细对账单证实：记录普宜中心卫生院相关流水情况。35、李政文贷、还款明细证实：记录李政文贷、还款的情况。36、借款单证实：记录李政文于2016年8月15日写给相关村卫生室的借条，系李政文被纪委调查后所写本院认为，公诉机关指控被告人李政文犯挪用公罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。李政文利用职务之便，采取后款抵前款的手段，挪用村卫生室门诊统筹金和公共卫生经费共计893450.30元归个人使用，且超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，涉嫌挪用公款罪。依法应予惩罚。对于被告人辩称其挪用资金40多万元用于单位建设的辩解，经查，被告人在侦察机关的多次供述中供述其挪用资金用于偿还由于房屋首付、装修欠的借款及贷款，且有证人李某1、申某2、李某3达、朱某的证实、银行交易明细等证据形成证据锁链，足以认定，故对这一辩解不予采信。鉴于在纪委介入调查后李政文发放部分卫生室308159.7元，案发后退缴赃款200000元，尚欠赃款385290.6元已退缴本院，依法可从轻判处。据此，根据被告人李政文的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李政文犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。二、被告人李政文退缴违法所得人民币585290.6元，发还毕节市七星关区普宜镇卫生院。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王丽平人民陪审员周玉英人民陪审员钟庆芬二〇一七年十二月三十一日书记员陈荣

被告人孙福保犯挪用公款罪一审刑事判决书河南省商丘市睢阳区人民法院刑事判决书（2014）商睢区刑初字第00166号：商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉（2014）第220号起诉书指控被告人孙福保犯挪用公款罪，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员刘斐出庭支持公诉，被告人孙福保及其辩护人焦广华到庭参加诉讼。现已审理终结商丘市睢阳区人民检察院指控，被告人孙福保在担任睢阳区古宋办事处堤口村委会常庄村民组组长期间，利用其协助乡政府管理和发放土地征用补偿费用的职务便利，于2013年9月7日，挪用土地征用补偿费用100万元给宋某甲使用，直至2013年12月9日归还，孙福保从中获利45000元。为证明以上事实，公诉机关当庭提交、出示了被告人孙福保的供述与辩解；证人王某甲、宋某甲等人证言；书证等证据材料。认为被告人孙福保的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人孙福保辩称：没有得到4.5万元利息，不是村民组长，给宋某甲转账100万元，只是为了让他提出现金。辩护人辩护意见是：1、案发前涉案公款已全部归还，没有造成任何损失和影响；2、被告人挪用公款的主观犯罪故意不明显，发生的挪用公款的事实，是被告人意志以外的原因造成的，被告人让宋某甲提现，宋某甲拿到款后，挪作他用；3、被告人的村民组长身份不能确定；4、指控被告人牟利得到4.5万元利息不能认定，仅有宋某甲指证，无其他证据证实。5、被告人系初犯、偶犯，庭审中态度较好，能如实说明事实。综上，应对被告人不作犯罪处理或免予刑事处罚。经审理查明，2013年被告人孙福保在担任睢阳区古宋办事处堤口村委会常庄村民组组长期间，利用其协助政府管理和发放土地征用补偿费用的职务便利，于2013年9月7日，挪用土地征用补偿费用100万元给宋某甲使用，2013年12月9日所挪用款项全部归还。上述事实，有下列证据证实：1、商丘市睢阳区古宋街道办事处堤口村民委员会证明、王某甲提供的孙福保领取2012年工资款的收到条复印件均证实，孙福保系堤口村东组村民，于2010年至今任睢阳区古宋办事处堤口村常庄前队东组组长。2、商丘市华商农村商业银行取、存款凭条复印件、业务明细单、宋某甲在商丘市华商农村商业银行的开户信息证实，宋某甲于2013年9月7日在商丘市华商农村商业银行新安分理处开立账户；孙福保于2013年9月7日在商丘市华商农村商业银行新安分理处从自己的账户向宋某甲的账户转账100万元；宋某甲于2013年9月9日将此款转给江某某的账户。3、商丘市华商农村商业银行归德支行新安分理处主任张某某情况说明证实，根据人民银行关于大额提现的有关规定，客户在我行提取大额现金（五万元以上），须提前预约，第二天我行会根据客户预约金额如数支付给预约客户。4、商丘华商农村商业银行股份有限公司古宋支行《关于大额取现提前预约的说明》证实，客户支取现金20万元以上（含20万）需提前一个工作日向经办银行网点以电话等方式预约。营业部在实际工作中，在库存现金足够且不耽误正常业务开展的情况下，可以给予客户方便，不用预约支取。5、商丘市睢阳区古宋乡财税所对外付款结算单、收据、王某甲提供的收到付款的收据复印件；王某乙、孙福保、吴某甲等12人给王某甲的收条复印件证实，商丘市睢阳区古宋乡财政所将征地补偿款支付给王某甲，王某甲将补偿款支付给王某乙、孙福保、吴某甲等12人的情况。6、中国工商银行个人开户信息、网上转账手续、工商银行个人业务凭证、账户明细证实，宋某甲在中国工商银行开立有两账户，孙福保在中国工商银行于2013年12月9日开立账户；杭某某于2013年12月9日往宋某甲的账户转账34万元，汤某某于2013年12月9日往宋某甲的账户转账52万元；宋某甲的账户于2013年12月9日往孙福保的账户转账80万元。7、宋某乙情况说明证实，2004年元月-2009年10月，其受古宋乡党委委派到古宋乡堤口村任主任期间，没有对各村民组干部进行调整，孙福保一直任堤口村常庄前队东组组长。2009年10月以后情况就不清楚了。8、归案经过证实，被告人孙福保挪用公款一案，经检察机关审查，发现孙福保有涉嫌挪用100万元的犯罪线索。立案后，孙福保一直未能传唤到案。2014年4月15日晚10时许，孙福保在睢阳区香君路一居民出租房内被抓获归案。经讯问，孙福保对其挪用公款的犯罪事实拒不供认。9、户籍证明证实被告人孙福保个人基本情况。10、证人王某甲（商丘市睢阳区古宋办事处堤口村委会会计）证言证实：孙福保是我们村常庄东队的村民组长，不知道他是从那一年担任的，从我任村委会会计以后他就一直是常庄东队村民组组长。村民组长每年工资是1000元，一般都是一年发放一次工资，发工资时基本上都给我打收到条。村委会开会时，需要村民组长参加时孙福保也参加。华夏明珠项目共在我们村征收了43.44亩地，有常庄东队的36.79亩地，常庄西队6.65亩地。当时合计每亩是40600元，后来由于地价上涨群众不同意，华夏明珠又给群众每亩补偿了20200元，除地面附属物外，每亩实际补助给群众是60800元。征地补偿款先由华夏明珠项目打到办事处财政所，财政所把钱再打到我们村委会我个人账户上，我再根据情况把征地补偿款分别打到各个村民组长那里。在2013年5月份打给孙福保183万余元的征地款，孙福保发放了一部分，后来由于发放不及时，群众有意见，一直拖到2014年春节前才陆续发完。11、证人徐某甲（睢阳区古宋办事处堤口村委会东店子村民组代支部书记）证言证实，孙福保是我们村常庄东队的村民组长，我上任村支部书记宋某乙在位时他就是村民组长。孙福保所在的村民组村民一直上访，说他不发放村民的征地补偿款，还给村民打白条，过了2014年春节就没让他再担任村民组长。我们基层村委会一般都是半年或者一年发放一次工资，在2014年春节前村里支付了他1000元的工资。村委会开会时，需要村民组长参加时孙福保也参加。华夏明珠项目在我们村共征收了46亩多地，每亩地的补偿款和青苗补偿款共是6.3万。征地补偿款和青苗补偿款先是古宋办事处把款项打到我们村委会账目上，我们村委会在下拨到各个村民组，再有各个组长负责把征地补偿款和青苗补偿款发放给群众。是王某甲负责发放的，他是我们村的会计，当时发放时王某甲下的都有账。12、证人宋某甲证言证实，认识孙福保，我们俩邻村，互相都熟悉。我有个朋友叫江某某，在柘城搞房地产开发。江某某给我打电话说是工地上用钱，让我帮忙给他借100万。2013年9月初的一天我遇到孙福保，就问能帮忙找点钱不？数目是100万，我有个朋友生意上需要钱周转。他就答应帮我想想办法。过了约一个星期，孙福保给我打电话说是钱找到了，并问我用多长时间，怎么转给我，我说大概用1到2个月，利息为月息1.5分。第二天我们俩到东马饭庄门口的农村信用社办理转款，我新办理了一张卡，孙福保转到我新开的卡上100万元，我给他打了借条，但是借条上没有注明利息多少，我们俩口头上约定利息为月息1.5分。这100万元停两天我又转借给江某某用了。给江某某口头约定月息为2分，期限是2个月左右。这笔款江某某使用三个月还给我的，通过银行转账转到我工行的卡上86万元，当天又给了我20万元的现金。江某某还给我款的当天我就还给孙福保了，时间大约是2013年12月9日，我通过工商银行转账到孙福保工行卡上80万元，又给了他20万元的现金。分三次给孙福保的利息，第一次是孙福保借给我100万元后大约一个月左右的一天下午，给孙福保利息10000元现金，没有让他给我打条。第二次又给了他10000元利息，是他给我打电话说他儿子要结婚，让我再给他些利息，也没打条。最后一次是还给他100万元本金后我又付给孙福保利息25000元，三次我共付给孙福保45000元的利息。给利息都没有打条，但是本金100万元我给孙福保打的有借条，后来我将100万元还给孙福保，孙福保将借条给我，我就撕啦。不知道孙福保借的这100万元是从那里弄的。13、证人王某乙证言证实，大约在去年10月份“华夏明珠”项目购买了我们村民组东北地里的一块地。第一次给我们土地补偿款是在去年大概10月份，按每亩40600元补偿的，后来由于村民反映地价太低，开发商又在大约两个多月后补给我们每亩20200元。这次开发我们村民组的地共4.6亩，属4户村民的耕地。这次土地补偿款是开发商打到我们村会计的账上，会计又把钱打到我在古宋信用社开的卡里。钱到位后我就全部发放给村民了。14、证人余某某证言证实，华夏明珠置业公司征过我们村民组的土地，在2013年12月14日给我们村民发的土地补偿金，总计是每亩40600元。征用我们两个村民组的地共有43.44亩。孙福保把他自己的地提前卖给新城的黄某某啦，这次卖的地钱他又领了一份地款。发补偿款给徐某乙打50000元白条。15、证人任某某证言证实，华夏明珠置业公司征过我们村民组的土地，两个村民组的土地共计43.44亩。征地的补偿标准每亩补偿是60800元，这些补偿是分两次发的，第一次是经孙福保发的，总计是按每亩40600元发的。我是在2013年12月21日到他家去领，应该领168896元，只给了118896元，给我打了50000元的欠条。第二次我们自己分的是按每亩20200元发的。孙福保他们家在这块地上只有7个人的地，领了8个人的地钱，多领了46800元，我要求该领的钱领到，让孙福保把钱退出来，再者给我打的白条50000元给我。16、证人吴某乙证言证实，常庄村东村民组组长孙福保，记得他任我们村民组组长有十来年了。华夏明珠房地产征用我们村民组土地征地补偿款第一次每亩的40600元是经孙福保的手发放的，第二次每亩的20200元是经我们村民组的吴某甲等人发放的。村民组的群众代表有我和余某某两个人。17、证人黄某某证言证实，认识孙福保，俺两家的地挨边。在十来年前我买过孙福保的地，一共有1亩左右，我给他7万元现金，他给我打了收条。在去年下半年，孙福保找到我说：我卖给你那块地以后要是有人问你，你就说是四万块钱卖给你的。并让我在他写好的纸条上按指印。孙福保这样做的原因我想他可能是想从他们村被征的那块地上多领一份钱。18、证人江某某证言证实，我不认识孙福保，认识宋某甲，和宋某甲是好朋友。我在2008年做建筑商至今，2013年8月份我向赵某某借过100万元，赵某某催我要钱。在2013年9月份一天，我向宋某甲借100万元钱，他说可以，我给你问问。过两天宋某甲给我打电话说钱弄好了，我让他把钱打到我商丘华商银行的账户上，打款时间可能是2013年9月8日或9日。钱到我银行账户上后，过一两天我就把钱通过商丘华商银行打给赵某某了。按月息2分，借款期限是三个月，共付给宋某甲6万元利息。我用了三个月，到期后我就把钱还给宋某甲了，可能是在2013年12月9日那天还的。还款我让汤某某通过网上银行转账转52万元，让杭某某通过银行转账34万元，可能是通过工商银行转的，后我又给宋某甲20万元的现金，这20万元现金是在天快黑的时候在南京路商字西北角给宋某甲的。向宋某甲借钱没签合同，只是打了一张100万元的借条，借款到期之后，我连本带息都还给宋某甲了，还完钱后借条我就撕掉了。不知道宋某甲借给的是什么钱，因为宋某甲是担保公司的，我用钱给他利息，我不问他是什么钱。19、证人赵某某证言证实，江某某在2013年8月份找我借过100万元，说是工地上用钱，是在商丘市工行通过转账借给他的，大约在9月初还给我的，转到我华商农村商业银行卡上100万元。他给我说是工程款拨下来了，还给我后这笔款我当做流动资金使用了。我们俩经常互相借款，因为我家属做着生意。不认识孙福保。20、被告人孙福保供述与辩解，我们村民组的事都是由村委会会计王某甲管，我没有被正式任命过我们村民组的组长，只是有时我们村民组有事时帮助办事处和村委会协助做一些我们村民组的工作。经手发过村民组的征地补偿款，王某甲让我帮助他发的。在2014年的春节前的几个月，当时有个项目在我们村委会征了一块地，其中有我们村民组的地和我的地，群众的领款工作不好做，所以我们村委会的会计王某甲就让我帮他把钱发给群众。当时王某甲打到我华商农村商业银行的一个存折上征地款和一些鱼坑、附着物款，共计183万元。我通过给群众做工作，先后经过四五个月的时间，在2014年春节前陆续把这些钱都发给我们村民组的群众了。这183万元除了我转到宋某甲账户上100万元以外，其余的83万元都是我从那个存折给群众直接取现或转账的。因为我在给群众发征地款时，有时不能及时从银行取出大额现金，有一次我在我们村东头的南北路上见到宋某甲，在我们打招呼后，他问我：“您组的地征好吗？”我说：“征好了，钱都已经到我们村民组了，现在我正在给群众做工作，钱还没发下去呢。”然后，我又问他：“你能帮我提大额的现金不？”他说能，你把钱先转到我的账户上，我就可以随时给你提现了。就这样，到了第二天，我就往他的账户上转了100万元。不知道宋某甲是干什么的，但是我见他经常开着小轿车，他爸是干部，他家里还有好几处房产，感觉他挺风光、挺有实力的，所以，我才把那100万元转给他，让他给我提现金的。宋某甲一共还给我100万元，分几次给的我记不清了。记得有一次给我40万元，有一次是20万元，这两次给的都是现金，余下的40万元他是怎样给我的记不清了。把这100万元征地补偿款转到宋某甲账户上时，和宋某甲之间没有利息或其他利益方面的约定。过的有两三个月的时间让他提的款，因为在这两三个月之内没做通群众领款的工作。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能证明本案事实，本院予以确认。关于被告人及其辩护人前述辩护意见，经查，根据证人宋某甲证言及银行有关证明，被告人辩解转账给宋某甲100万元仅仅是为了提现，其辩解理由不充分，且被告人将款转给宋某甲3个月时间，期间村民信访反映不能得到补偿款，而被告人亦未将不能提现、将钱转给宋某甲提现的事情告知任何人及村组织、乡政府，其所作为不符常理，其辩解不能成立。关于被告人的身份，被告人所在村委会书记、会计均能证实被告人在案发前一直担任村民组长职务，并有被告人领取的工资的收条证实，且村委会亦出具证明被告人担任村民组长职务，被告人及其辩护人辩解无证据证实，故其辩解意见不予采纳。关于被告人及其辩护人辩解未得到4.5万元利息，由于被告人对得到利息一直否认，宋某甲证言证实给了被告人利息，但宋某甲提供不出任何证据予以佐证，故被告人及辩护人此辩护意见予以采纳本院认为，被告人孙福保利用担任村民小组长的职务之便，将村委会交其保管、发放的村民征地补偿款，私自挪作他用，数额巨大，其行为已构成挪用公款罪，检察机关指控罪名成立。由于此款案发前已经归还，未造成损失，故可依法酌情对被告人从轻处罚。但被告人孙福保对其行为不能悔罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，判决如下被告人孙福保犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2019年4月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省商丘市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李萍审判员朱国强审判员马丽二〇一四年九月二十八日书记员陆春宇

慰善枚受贿案二审刑事判决书江西省赣州市中级人民法院刑事判决书（2015）赣中刑二终字第157号：江西省崇义县人民法院审理崇义县人民检察院指控原审被告人兰善枚犯受贿罪一案，于2015年6月4日作出（2015）崇刑初字第25号刑事判决。原审被告人兰善枚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2011年12月至2014年8月，被告人兰善枚在担任崇义县财政局综合财政股股长期间，利用职务上的便利，非法收受赖某旭等人人民币56000元、价值人民币2000元的超市购物卡等财物，为赖某旭等人谋取利益。具体事实如下：一、2011年12月的一天和2012年12月的一天，为了谋求和感谢兰善枚在审核拨付江西鼎信房地产咨询评估有限公司土地评估时给予的关照，赖某旭先后两次送给兰善枚价值人民币2000元的超市购物卡和人民币80000元，兰善枚在收受了购物卡和50000元后，当场将其余的30000退还给了赖某旭。原判证明上述事实的证据有：证人赖某旭、甘某、卢某清的证言，营业执照、合作协议，请示、拨款审批表、支付凭证，兰善枚中国银行账户交易明细清单、存款单，李月伦中国农村信用社账户交易明细清单，存款对账单，赖某旭中国工商银行、中国银行账户交易明细清单、取款单，被告人兰善枚在侦查阶段的供述等。二、2014年8月的一天，为了感谢兰善枚同意由郭某平个人编制《崇义县棚户区改造一期建设项目可行性研究报告》，以及在审核拨付该研究报告劳务费时给予的关照，郭某平委托肖某将人民币6000元转送给了兰善枚。原判证明上述事实的证据有：证人郭某平、肖某的证言，工程咨询服务合同、委托授权书，崇义县财政局拨款通知单、财政拨款凭证、税务发票、记账单，被告人兰善枚在侦查阶段的供述等。案发后，被告人兰善枚在接受纪检监察机关调查期间，主动交代了纪检监察机关未掌握的其收受他人贿赂等违纪违法问题。被告人兰善枚的亲属已向有关机关退清赃款。此外，兰善枚曾因涉嫌犯挪用公款罪，于2004年3月被崇义县人民检察院决定不起诉；兰善枚在崇义县财政局工作期间工作认真负责，多次被评为先进的事实。原判证明上述事实的证据有：归案情况说明，县纪委关于兰善枚交代违纪问题情节认定的函、谈话笔录，江西省政府非税收收入票据、不起诉决定书、证明材料。原审法院认为，被告人兰善枚身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物共计人民币58000元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪，鉴于被告人兰善枚有自首情节，积极退清全部赃款，认罪态度较好，依法可对其予以从轻处罚。同时，被告人兰善枚曾因挪用公款罪被检察机关作不起诉处理，依法应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第一款之规定，判决：被告人兰善枚犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处没收财产人民币五千元。兰善枚上诉提出：1、他有自首情节，且积极退清全部赃款。2、他在2004年3月涉嫌挪用公款罪被崇义县人民检察院决定不起诉不能作为对他酌情从重量刑的情节。综上，请求二审法院对他宣告缓刑。辩护人提出：兰善枚均是在事后收受赖某旭的5万元和郭慧平的6000元，且兰善枚未为这两人谋取任何利益。辩护人提出的其他辩护意见与兰善枚提出的上诉意见内容相同。经本院审理查明的事实与原判认定一致。原公诉机关向原审法院提交的证据与本案有关联，能够相互印证，且来源合法，均经原审庭审质证属实，足以认定本院认为，上诉人兰善枚身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物共计人民币58000元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。兰善枚利用职务便利，为请托人赖某旭在审核拨付土地评估费用时少核减费用、为请托人郭某平在顺利取得劳务费上谋取了利益，事后收受赖某旭及郭某平的财物，辩护人提出的相关辩护意见与事实不符，不能成立。原审以兰善枚多年前曾因涉嫌犯挪用资金罪被检察机关决定不起诉作为对其酌情从重处罚情节无法律依据，应予纠正。原审鉴于兰善枚具有自首、退缴了全部赃款等情节，对其减轻处罚，以受贿罪判其有期徒刑三年，属罪责刑相当。因此，对兰善枚及其辩护人提出对兰善枚适用缓刑的上诉、辩护意见不予支持。但原审对兰善枚在一年以上七年以下有期徒刑这一法定刑幅度内处刑，而这一法定刑中没有并处没收财产刑。因此，原审对兰善枚判处没收财产刑没有法律依据。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第（三）项、第六十七条第一款、第六十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持江西省崇义县人民法院（2015）崇刑初字第25号刑事判决对被告人兰善枚的定罪、处主刑部分。二、撤销江西省崇义县人民法院（2015）崇刑初字第25号刑事判决对被告人兰善枚的处附加刑部分。三、上诉人兰善枚犯受贿罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2018年5月10日止）。本判决为终审判决审判长黄晓萍代理审判员肖福林代理审判员钟德武二〇一五年八月六日代理书记员刘廷轩

韦瑞明滥伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区扶绥县人民法院刑事判决书（2019）桂1421刑初198号：扶绥县人民检察院以扶检刑诉［2019］175号起诉书指控被告人韦瑞明犯滥伐林木罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扶绥县人民检察院指派检察员吴岸国出庭支持公诉，被告人韦瑞明到庭参加诉讼。现已审理终结扶绥县人民检察院指控，2017年4月份的一天，被告人韦瑞明在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请两名云南民工采伐自己种植在扶绥县中东镇维旧村罗维屯附近一个叫“古华”山上的桉树，随后，韦瑞明雇请司机赵某将所砍伐的木材拉去隆安县古潭镇的一个木材加工厂去销售，得款人民币6000元。经鉴定，被滥伐林木现场位于崇左市凤凰山林场罗维分场1林班15小班，滥伐树种为尾叶桉，滥伐林木面积0.11公顷，被砍伐林木119株，总蓄积量14.4立方米。2018年11月23日，韦瑞明到崇左市森林公安局凤凰山派出所投案并如实供述上述事实。公诉机关认为，被告人韦瑞明未办理林木采伐许可证而任意采伐其自已种植的林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以滥伐林木罪追究其刑事责任。主动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚，综合考虑韦瑞明的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度等因素，建议判处韦瑞明单处罚金人民币八千元。公诉机关向本院移送了受案登记表、立案决定书，证人赵某、韦某等人的证言，现场勘验笔录，现场辨认笔录及照片，现场勘查图，滥伐林木调查技术鉴定意见书，滥伐林木位置示意图，滥伐林木调查汇总表及鉴定意见通知书,山界林权证，崇左市森林公安局凤凰派出所出具的韦瑞明归案情况说明，被告人韦瑞明的供述及户籍证明等证据证实。在庭审中，被告人韦瑞明对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，亦未向法庭提供证据。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致本院认为，被告人韦瑞明违反《中华人民共和国森林法》的规定，未经有关主管部门批准并核发林木采伐许可证，擅自砍伐其种植的林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条之规定，构成滥伐林木罪，公诉机关指控被告人韦瑞明犯滥伐林木罪罪名成立。案发后，韦瑞明自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚其认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑适当，本院予以采信。根据韦瑞明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条之规定，判决如下被告人韦瑞明犯滥伐林木罪，判处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员吴高军二〇一九年十月三十一日书记员李翠敏

温波抢劫、抢夺一审刑事判决书江西省宜春市袁州区人民法院刑事判决书（2015）袁刑初字第213号：宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉〔2015〕148号起诉书指控被告人温波犯抢劫罪、抢夺罪于2015年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2015年6月9日公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员舒某出庭支持公诉，被告人温波及其辩护人邬有红到庭参加诉讼。现已审理终结宜春市袁州区人民检察院指控：1、2015年1月21日凌晨2时许，被告人温波戴口罩、携带尖刀，来到宜春市朝阳路永生现代宾馆一楼大厅收银台，用刀指着钟某逼其拿钱。因前台没有现金，被告人温波经翻找抽屉没有发现财物，遂离开；被告人温波紧接着来到袁州区中山路东方红商务宾馆一楼收银台，采取同样方式进行抢劫，被告人温波经翻找抽屉没有发现财物，又离开；被告人温波又来到袁州区明月大桥桥头景鸿商务宾馆一楼收银台，用刀架在李某脖子上，逼迫其拿钱。后被害人用被子挡住自己，因被害人没有拿钱给他，被告人温波用刀在被子上捅了十余刀。被害人准备去楼上叫人时，被被告人温波砍到左手虎口处（伤情经司法鉴定为轻微伤）。后被告人温波在收银台翻找财物，抢走一件黄色皮衣和一包中华烟（经鉴定价值人民币45元）。2、2015年1月21日下午15时左右，被告人温波头戴口罩，来到宜春市中山路二小对面的小韩打金店，以买金项链为名，要韩某拿出一条金项链，当韩某计价时，被告人温波趁被害人不备将金项链（经鉴定价值人民币13750元）抢走并逃跑。案发后，被抢财物已返还给被害人。公诉机关当庭宣读和出示了相关证据以证实其指控，认为被告人温波以暴力手段劫取他人财物，并且抢夺他人财物，数额较大，其行为构成抢劫罪、抢夺罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第四款、第二百六十七条的规定对被告人温波定罪处刑。被告人温波对起诉书的指控没有异议。其辩护人意见：1、对被告人温波构成抢劫罪、抢夺罪无异议；2、被告人温波系初犯、偶犯，前两次抢劫系未遂，且认罪态度好，可从轻处罚。综上希望从轻处罚被告人温波。经审理查明：一、抢劫罪（一）2015年1月21日凌晨2时许，被告人温波面戴口罩，携带一把单刃尖刀，来到宜春市朝阳路永生现代宾馆一楼大厅收银台，用刀指着被害人钟某逼其拿钱。被害人钟某见状逃离，被告人温波在收银抽屉翻找没有发现财物，遂离开。上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：被告人温波供述，2015年1月21日凌晨约2点，我从永生现代宾馆右边门进去，我把用黑色袋子包着的刀夹在右手臂腋下，当时前台有一个服务员。我先走到前台，亮出刀来指着服务员，那服务员问我干吗？我说抢劫。那服务员就一边跑，一边拿起对讲机呼叫保安。我爬进吧台，想把对讲机抢下来，但没抢到。我就回到前台翻抽屉，翻了三个抽屉，都没找到钱，我就立马拿着刀爬出前台，从我进来的门跑出去了。2、被害人钟某陈述，我在永生现代宾馆前台上班。到今天凌晨快2点时，我突然发现大厅靠左边的位置离我大概十米远的地方有一个人出现，这个人身高在一米六五到一米七之间，戴着黑色的帽子（连着衣服的帽子），穿着黑色的上衣，戴黑色口罩，右手握着一个长条形状的东西，约30厘米左右，但用黑色的塑料袋包住了，不知道里面是什么东西，我看到这个人时其正慢慢向我走来，走到前台后把黑色的袋子取下来，露出一把水果刀，左手握着刀对着我。我看见那人拿出刀后立马站起来往后退，拿起对讲起准备呼叫保安。这时这个人爬进前台，随后打开了一个抽屉，看到里面没钱又关上了。这时我边跑边用对讲机呼叫保安，我先跑到吧台的出口，我费了好大劲才把门打开，但那个人已经追到我身边了，我马上尖叫并蹲在地上，然后那人又返回走到前台翻抽屉，我赶快跑出大厅，这时我透过大厅玻璃看到那人从前台爬出来，从大厅左边的那个门跑出去。我们就报警了。3、指认笔录及现场平面示意图，证实2015年1月23日，被告人温波带侦查员到朝阳路永生现代宾馆，指出这就是其2015年1月21日凌晨持刀抢劫的地方。4、现场勘验检查工作记录、现场照片及现场平面示意图，证实中心现场位于朝阳路永生现代宾馆一楼大厅。5、受案登记表，证实被害人钟某报案称在其工作的永生现代宾馆被人抢劫，未抢走东西。（二）在抢劫后朝阳路永生现代宾馆后，被告人温波紧接着又来到袁州区中山路东方红商务宾馆收银台，采取同样方式进行抢劫，逼迫被害人周某拿钱，被害人周某称没有钱，被告人温波便自己翻找抽屉没有发现财物后，遂离开现场。上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：1、被告人温波供述，之后，我又来到东方影剧院旁边巷子里面的东方宾馆，看见灯管比较黑暗，人比较少，我就决定抢这家。进去后，我发现宾馆的吧台有一个妇女在睡觉，我用普通话喊：“服务员！服务员！”，但那服务员没听到。我就爬进吧台，拿出腰间的刀，那服务员醒了后坐起来问我干嘛，我说没钱用想搞点钱用，那服务员笑了一下，说钱已经交给老板了。那服务员说要不把其身上的我拿去，便从自己身上搜出10块钱和一串钥匙。我说不要你的10元钱，我要其把前台的抽屉打开，那服务员开了两个抽屉，我自己也开了一个，都没发现钱。我说没有就是，并说你不要报警，否则我会找你麻烦。2、被害人周某陈述，今天凌晨约3点左右，我在东方商务宾馆上班，突然进来一个20来岁的年青人，手里拿了一把刀，叫我把拿钱，我说没有钱。那年青人不信，从前如爬过来，站在前台上面，用刀指着我，叫我把抽屉打开，那年青人看了确实没有钱，就走了。刚走到我们宾馆内那个拱桥处时，回过头来用威胁的口吻说了一句，意思是叫我不要报警。然后直接走出去了。3、证人刘某证言，我是在五眼井40号东方红商务宾馆上班，在宾馆做前台收银工作，今天我上班后听昨天晚上的服务员说一个男子今天凌晨来宾馆内抢东西。4、指认笔录及现场平面示意图，证实2015年1月23日，被告人温波带侦查员到中山中路东方商务宾馆，指出这就是2015年1月21日凌晨持刀抢劫的地方。6、现场勘验检查工作记录、现场照片及现场平面示意图，证实中心现场位于中山路东方商务宾馆一楼大厅。7、受案登记表，证实被害人周某报案称在其工作东方商务宾馆被人抢劫，未抢走东西。（三）在抢劫完东方商务宾馆后，被告人温波又来到袁州区明月大桥桥头景鸿商务宾馆收银台，用刀架在被害人李某脖子上，逼迫其拿钱。后因被害人李某没有拿钱，被告人温波便抢被害人李某脖子上的金项链，被害人李某用被子挡住自己身体，被告人温波用刀在被子上捅了十余刀。被害人李某准备上楼叫人时，被告人温波用刀刺到被害人李某左手虎口处。被害人李某上楼后，被告人温波抢走一件黄色皮衣和一包中华烟，逃离现场。经宜春司法鉴定中心鉴定，被告人李某伤情为轻微伤。经袁州区价格认证中心鉴定，被抢的一包中华烟价值人民币45元。上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：1、被告人温波供述，我又走路来到东门桥下面的十字路口，往左手边走了三四十米，我发现有一个宾馆，我在门口站了一会，看到附近没有什么人，里面有一个人在睡觉。我就走进这家宾馆，看到有一个男的在前台睡觉，我拿出刀放在那男的脖子上，然后把其喊醒。那男的醒了后问我干嘛，我说抢劫，那男的用手抢我的刀，但没有抢下来。然后我威胁：你给我老实点，我现在没有钱，我要钱不要命，等下我发了火，什么事都做得出来！那男的总说没有钱，我看到那男的脖子上有一条项链，那男的说不给。这时那男的用被子挡着自己的身体，我握着刀去捅那男的，那男的用被子挡，我往被子上捅了10多下，那男的手在挡时碰到了我的刀，出了血。然后那男的就往楼梯上跑还边喊救命，我追了几米就没追了，回到吧台打开几个抽屉，没找到钱，拿起放在吧台里面的那件衣服走了。出去后我往左拐到了秀江边上一个洗车的地方，搜那件宾馆里抢来的衣服，衣服里面有包中华烟、两个身份证等物品。被害人李某陈述，2015年1月21日凌晨4点左右，我在宜春市景鸿宾馆上晚班。我睡在宾馆前台旁边的沙发上。这时，我感觉一我脖子上凉凉的，我就醒了，看到一个戴着帽子和口罩的人拿着一把刀架在我的脖子上，用普通话讲:把钱拿出来。我说我身上没有钱。那人就在我脚部位置上捅一刀，捅破了我的被子，但没有伤到我脚，又说：你拿不拿出我来。我说我睡在这个地方，我身上哪有钱啊。那人又说你不拿是吧。接着，用刀又在我腰部位置上捅了一刀，只是捅破了我的被子。那人又说：你没钱是吧，把你的项链取下来给我。那人又说：你没钱是吧，把你的项链取下来给我。我说我的项链是链条的，取不下来。那人又说：取不下来是吧。又在我胸部位置上捅了一刀，也只是捅破了我的被子，没有伤到我的身体。然后，我慢慢地起身，想离开到二楼去叫人，我还没有站起来，那人用刀朝我头部砍过来，我本能地用左手挡了一下，刀刚好砍到我的左手虎口位置上，我赶紧往二楼跑，边跑边叫：抢劫了，杀人了。追到楼梯口就没有上去，我接着赶紧敲房客的门。之后那人转身拿着我放在沙发上的外套走了。房客们醒了之后，我赶紧下来大厅查看，吧台的抽屉被翻开来了，里面的东西全部被扔到地上。我就报了警。被抢走了一件黄色皮外套，外套里面有两张身份证，一张是我自己的，一张是我一个房客的，还有一张宾馆房屋合同书，一包中华牌香烟等物品。那人身高1.7米左右，头上戴了一个蓝色连衣帽，戴了一个黑色的口罩，上身穿了一件蓝色的上衣，穿了一条牛仔裤，体型中等。3、提取笔录，证实对被害人李某、被告人温波各提取血样一份。4、宜春市公安司法鉴定中心法医物证鉴定书（宜）公（司）鉴（法）字［2015］71号，证实在送检的被告人温波住所处的杀猪刀及黄色皮衣上的斑迹中均检出人血，经15个ＳＴＲ分型支持该人血为李某所留，不支持为其他随机个体所留。法医临床学检验鉴定书（2015）法医检字第01号，证实被害人李某的损伤程度为轻微伤。6、指认笔录及现场平面示意图，证实2015年1月23日，被告人温波带侦查员到东门景鸿商务宾馆，指出这就是其2015年1月21日凌晨持刀抢劫的地方。7、现场勘验检查工作记录、现场照片及现场平面示意图，证实中心现场位于东门桥头景鸿宾馆一楼大厅。8、受案登记表，证实被害人李某报案称在其工作的东门景鸿宾馆被人抢劫走皮衣一件。二、抢夺罪2015年1月21日下午15时左右，被告人温波面戴口罩，来到宜春市中山中路第二小学对面的小韩打金店，以买金项链为名，要被害人韩某拿出一条金项链，当被害人韩某计价时，被告人温波趁被害人韩某不备将金项链抢走并逃跑。经袁州区价格认证中心鉴定，被抢夺的金项链重42.57克。案发后，被抢财物已返还给被害人。经袁州区价格认证中心鉴定，被盗抢夺的黄金项链价值人民币13750元。上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：被告人温波供述，昨天下午1点左右，我从马王塘坐11路车出来，在阳光大酒店下的车，然后转5路车到东风大街的鼓楼路口下了车，然后往前道那边走，走到二小门口对面的小韩打金店，我站在二小附近来回观察这个店，过了1个小时左右，我进去说要买项链，然后我挑了一条一粒一粒串起来的金项链，老板拿出来看，我说拿出来让我戴一下，老板拿着项链走柜台帮我在脖子上绕了下，但没有扣上，拿着项链回到柜台里面。然后我说要买，并要老板算下要多少钱，老板一只手拿着计算器，一只手握着项链，我趁机抢下老板手里的金项链，转身就跑。今天下午2点，我将金项链卖给了中央公馆往南侧走的一个叫昌运寄卖行，卖了9500元。抢金项链时，我穿一件黑色的羽绒服带帽子的，里面穿一件卫衣，也是带有帽子的，帽子上带有字母，身上也有字母，蓝色的，字母和花纹是白色的，下身穿一条灰色的牛仔裤，上面带有点灰色的，鞋子是一双蓝色的休闲鞋子，后面带有花纹，系鞋带的，口上带了一个黑色的口罩。2、被害人韩某陈述，今天下午3点多，我在打金店营业，这时走进来一个年轻男子，脸上带着黑色的口罩，上身穿黑色羽绒服，里面穿了一件深色内衣，内衣肩上是白色的，带有字母，裤子也是深色的，穿的一双深颜色带白边的鞋子，空着手走进我店里。进来以后，用宜春本地口音和我说话，说要买项链，我拿出了一条给其试一下。我手拿项链转到其身后帮其系在脖子上，但没有帮其扣上。然后那人要我算下这条项链多少钱，我拿着项链回到柜台里面算多少钱。我左手拿着这条链子，右手拿着计算器开始算。突然，那人一只手伸过来将我左手中的金项链抢过去，然后转身跑出店内，我就在后面追，追到附近的一个公共厕所附近时我就没看到那人了。被抢的黄金项链，重42.57克，价值1.5万元左右，生产厂家是同晖首饰。证人黄某证言，2015年1月22日中午12点多，我和两个朋友在高士北路的小肥羊火锅店吃火锅时，接到温波的电话，在电话中说其在我工作的昌运寄卖行寄卖的一个金戒指现在过来交保管费。然后我赶回到寄卖行。13时30分许，我赶到寄卖行，看到温波已经到了寄卖行等我，见到我后，就交了150元两个月的保管费。温波又从口袋中拿出一个黄金项链，说想跟我们寄卖行借点钱，我问多少钱，温波说有40多克，我量了一下是42.54克。我问黄金项链是哪里来的，温波说是自己的，向我借1万元。我口袋中刚好有1万元现金。我说算我私人借，我点了9500元给温波。温波直接把黄金项链给了我。辨认笔录，证实证人黄某通过照片辨认，指出12号男子就是2015年1月22日中午拿项链找其抵押借钱的温波。辨认笔录，证实被害人韩某通过照片辨认，指出9号男子就是2015年1月21日下午在小韩金店抢走金项链的温波。指认笔录，证实被告人温波带侦查员到宜春市袁州区中山中路小韩打金店，指出该店就是2015年1月21日下午抢夺金项链的地方。现场勘验检查工作记录、现场平面示意图及现场照片，证实中心现场位于袁州区中山东路109号小韩打金店内。袁州分局扣押决定书，证实从黄某处扣押42.57克的黄金项链一条。受案登记表，证实被害人韩某报案称2015年1月21日15时多在宜春市袁州区中山中路小韩打金店发生一起抢夺黄金项链案，被抢一条黄金项链，重42.57克，价值1.5万元左右。上述事实还有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：抓获经过，2015年1月22日下午5时左右，经过侦查发现2015年1月21日凌晨持刀抢劫朝阳路永生现代宾馆的被告人在鼓楼路加贝六楼的一房间打麻将，然后立即赶往加贝六楼将被告人温波抓获。搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实从被告人温波家中扣押杀猪刀一把、黑色羽绒服一件、带字母的卫衣一件、被害人李某的黄色皮衣一件、深色牛仔裤一条、带花纹的休闲鞋一双。江西省涉案物品价格鉴证意见书袁区价认字［2015］第020号，证实被抢夺的42.57克黄金项链价值人民币13750元。被抢劫走的硬中华烟一包价值人民币45元。人口基本信息，证实被告人温波出生日期等基本情况，无前科本院认为，被告人温波3次以暴力方法或以暴力威胁抢劫他人财物，价值人民币45元，并造成一人轻微伤；又趁人不备抢夺他人财物，价值人民币13750元；其行为分别构成抢劫罪、抢夺罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出在三个宾馆的抢劫应定为一次抢劫，经查被告人温波虽然抢劫时间相近，但抢劫的地点相距较远，应定为三次抢劫，故对辩护人意见不予采纳。辩护人提出被告人温波前两次抢劫系未遂，经查被告人温波前两次抢劫由于意志之外的原因未抢到财物，系未遂，故对辩护人意见予以采纳。辩护人提出被告人温波当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，经查属实，故对辩护人意见予以采纳。被告人温波犯数罪，应数罪并罚。根据被告人温波的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百六十七条和第六十九条之规定，判决如下被告人温波犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元；合并执行有期徒刑十一年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2026年1月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份审判长易义东人民陪审员周梅珍人民陪审员周楚云二〇一五年六月二十五日代书记员王华

肖某某开设赌场一审刑事判决书安徽省定远县人民法院刑事判决书（2017）皖1125刑初2号：定远县人民检察院以定检刑诉〔2016〕335号起诉书指控被告人肖某某犯开设赌场罪一案，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院适用简易程序,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定远县人民检察院指派检察员程影出庭支持公诉，被告人肖某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2015年11月14日至2015年12月2日，被告人肖某某在定远县范岗乡肖巷村肖某家，提供牌九供他人赌博并从中抽头牟利，期间共非法获利6500元。案发后，被告人肖某某退缴非法所得6500元。上述事实，被告人肖某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某、张某等人的证言，抓获经过，户籍证明，缴款收据，现场勘验、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为：被告人肖某某以营利为目的，提供场地、赌具供他人赌博，期间非法牟利6500元，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。归案后，被告人肖某某能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可对其从轻处罚；退出非法所得6500元，可酌情从轻处罚。鉴于被告人肖某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下被告人肖某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）对被告人肖某某非法所得六千五百元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈汇泉人民陪审员徐友高人民陪审员胡业霞二〇一七年一月二十日书记员单晓莉

碫告人蔡锐文贩卖毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书广东省揭阳市榕城区人民法院刑事判决书（2014）揭榕法刑初字第430号：揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检刑诉（2014）387号起诉书指控被告人蔡锐文犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2014年11月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员黄跃吟出庭支持公诉，被告人蔡锐文到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年11月25日，被告人蔡锐文在揭阳空港经济区砲台镇居委会伟雄旅店5楼其租住的509号房间内，将1小包净重0.4克的毒品甲基苯丙胺（冰毒）以人民币150元的价钱贩卖给吸毒人员蔡某某，并容留蔡某某在该房间内吸食甲基苯丙胺；2013年12月20日，蔡锐文再次在该房间内，将1小包净重0.4克的毒品甲基苯丙胺以人民币100元的价钱贩卖给蔡某某，并容留蔡某某在该房间内吸食甲基苯丙胺；2014年1月5日，蔡锐文第三次在该房间内，将1小包净重0.4克的毒品甲基苯丙胺以人民币150元的价钱贩卖给蔡某某，并容留蔡某某在该房间内吸食甲基苯丙胺；2014年1月10日16时许，蔡锐文第四次在该房间内，将1小包净重0.4克的毒品甲基苯丙胺以人民币150元的价钱贩卖给蔡某某，并容留蔡某某在该房间内吸食甲基苯丙胺。当天19时多，蔡锐文和蔡某某在该房间内被民警抓获，民警现场扣押到白色晶体物块3包（净重8.32克）、红色丸子1粒（净重0.08克）、药片1包（净重7.16克）及自制吸毒工具、电子秤、封口袋、吸管等物品。经检验，蔡某某的尿液呈甲基苯丙胺阳性反应。经揭阳市公安司法鉴定中心鉴定：白色晶体检出甲基苯丙胺成分；红色丸子检出咖啡因成分；药片检出曲马多成分。综上，被告人蔡锐文贩卖毒品甲基苯丙胺4次重9.92克，咖啡因0.08克，其他毒品7.16克；容留他人吸毒4次。上述事实，被告人蔡锐文在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蔡某某、王某某的证言，现场勘验笔录，现场示意图及现场照片，吸毒工具的照片，扣押清单，称量笔录，刑事化验检验意见书，刑事化验检验报告书，行政处罚决定书，强制隔离戒毒决定书，刑事判决书及罪犯档案资料，抓获经过证实材料，被告人蔡锐文的供述及身份证实材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人蔡锐文无视国家法律，违反毒品管制法规，贩卖毒品、容留他人吸食毒品甲基苯丙胺，其行为已构成贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人蔡锐文所犯罪名成立，本院予以支持。被告人蔡锐文犯数罪，应予数罪并罚；多次贩卖甲基苯丙胺，重9.92克，情节严重，应依法惩处；前因犯容留卖淫罪和抢夺罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内故意再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人蔡锐文犯贩卖毒品罪在有期徒刑四年六个月以上六年六个月以下量刑、犯容留他人吸毒罪在有期徒刑一年以上二年以下量刑，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款，第三百五十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条和《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第㈠、㈣项之规定，判决如下被告人蔡锐文犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月10日起至2019年10月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈少彬代理审判员刘少丰人民陪审员黄崇跃二〇一四年十二月五日代书记员陈晓川

华、刘丰杰生产、销售伪劣产品、非法经营一审刑事判决书河南省濮阳市华龙区人民法院刑事判决书（2019）豫0902刑初253号：濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2018）887号起诉书指控被告人邵华犯生产、销售伪劣产品罪、刘丰杰犯非法经营罪，于2018年3月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员于楠出庭支持公诉，被告人邵华及其辩护人刘洁，被告人刘丰杰及其辩护人王丛立到庭参加诉讼。现已审理终结濮阳市华龙区人民检察院指控：2015年6月至2017年9月21日，被告人邵华在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，通过微信从他人手中购买中华、苏烟等品牌香烟并销售给被告人刘丰杰等人，共计销售7517条，金额762887.91元。刘丰杰在在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，通过微信从邵华处购买并销售给他人香烟共计734条，销售金额共计72790元。经检验，上述涉案香烟为假烟和部分未经许可的品牌香烟。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述，证人证言及相关书证等证据，公诉机关认为被告人邵华的行为已构成生产、销售伪劣产品罪，刘丰杰的行为已构成非法经营罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条第（一）项之规定判处。被告人邵华对起诉书指控的罪名无异议，但辩解其销售的香烟数额大约有十多万元。其辩护人辩护认为，1、被告人销售的香烟并非全部系假烟，也包括部分真品，对此应予区别认定；２、被告人实际销售的数额有证据支持的为19.3万元，公诉机关认定76万元除账册外，无其他证据相印证，不能采信；３、被告人认罪悔罪，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。被告人刘丰杰对起诉书指控的事实与罪名均无异议。其辩护人辩护认为刘丰杰犯罪数额刚达到入罪标准，情节较轻，请求对其从轻处罚。经审理查明：2015年6月至2017年9月21日期间，被告人邵华在未经烟草专卖行政主管部门许可，无资格从事烟草经营的情况下，通过微信联系，从他人手中大量购买中华、苏烟、阿诗玛、南京、鸭绿江等品牌香烟，在濮阳市城区销售给被告人刘丰杰等人，共计销售7517条、销售金额762887.91元。从中非法获利共计256146元。被告人刘丰杰在无资格从事烟草经营的情况下，通过微信从邵华处购买香烟共计734条，金额72790元，并以更高的价格在濮阳市城区内予以销售。非法获利共计15000元。经检验，二被告人销售的品牌卷烟中，南京、黄鹤楼、苏烟、阿诗玛、苏烟、中华、玉溪、利群等为假冒注册商标且伪劣卷烟，小熊猫、阿里山、鸭绿江、ｐｅｅｌ为真品卷烟。案发后，濮阳市烟草专卖局从邵华处扣押卷烟278.9条，从刘丰杰处扣押卷烟100.9条、雪茄86支，均予以封存。另查明，在本院审理期间，刘丰杰自愿退出违法所得1.5万元。上述事实，虽然被告人邵华辩解其销售数额为10余万元，但综合分析本案证据，从邵华处查获的笔记本上的原始记录，完整、祥细地记录了其销售卷烟的品牌、时间、销售数量、数额、销售给何人及获利数额，根据该记录计算的犯罪数额为762887.91元。且其他证据能印证出该记录的真实性，如该记录中显示销售给“联”、“联华”（暴林花）数额为15445元，与暴林花微信转账给邵华的16355元基本吻合；显示销售给“小雨”“雨”（陈贵香）数额为14045元，与陈贵香微信转给邵华的15550元基本吻合。且有购买人王希林、陈贵香、暴林花、陈军超、于国强、李红霞证言，濮阳市烟草局立案报告表、现场勘验笔录、现场照片、移送物品清单、案件讨论笔录、涉案烟草专卖核价表，河南省烟草质量监督监测站鉴别检验报告，濮阳市公安局昆吾分局扣押决定书、扣押、发还清单书等证据证实，足以认定其犯罪数额为762887.91元本院认为，被告人邵华、刘丰杰违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其行为侵犯了市场管理秩序，均已构成非法经营罪。其中邵华情节特别严重，刘丰杰情节严重。刘丰杰到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控刘丰杰犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。指控邵华犯生产、销售伪劣产品罪的事实清楚、证据确实充分，但指控罪名不当。经查，邵华销售的卷烟中部分为假冒品牌卷烟，也有部分为真品卷烟。其销售的真品卷烟不符合生产、销售伪劣产品罪的构成特征。邵华未经许可，经营专卖物品的行为符合非法经营罪的构成特征，故以非法经营罪定罪量刑更为妥当。对邵华及其辩护人关于犯罪数额的意见，本院已作表述，不再赘述，对其意见不予采纳。对刘丰杰辩护人关于“刘丰杰犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。鉴于刘丰杰犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对其居住社区没有重大不发影响，且经社区矫正机构评估符合缓刑条件，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条的规定，判决如下一、被告人邵华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二０一九年五月三十日起至二０二四年七月二十二日止。）（罚金于判决生效后十日内缴清）被告人刘丰杰犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万五千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）被告人邵华违法所得256146元，依法予以追缴。被告人刘丰杰退出的违法所得15000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长吕茵人民陪审员张国友人民陪审员雷冰二〇一九年五月三十一日书记员程思琦

虈显友、陈会清组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省韶关市武江区人民法院刑事判决书（2017）粤0203刑初254号：韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉［2017］241号起诉书指控被告人陈显友、陈会清、谭海清、路健明、邹三党、何瑞娴犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员陈创鑫出庭支持公诉，被告人陈显友及其指定辩护人蒋信伟，被告人陈会清及其辩护人陈智斌，被告人谭海清及其指定辩护人李婕，被告人路健明及其指定辩护人吴镜华，被告人邹三党及其指定辩护人沈皓，被告人何瑞娴及其辩护人魏思珍到庭参加诉讼。在审理过程中，韶关市武江区人民检察院以补充侦查为由两次建议本案延期审理。现已审理终结韶关市武江区人民检察院指控，2015年2月27日，被告人陈显友设立韶关市武江区九一商贸有限公司，并宣扬该公司是以会员制的形式通过互联网销售商品的模式进行经营，每投资91元即可成为韶关市武江区九一商贸有限公司会员参与投资分红，每推广一人获取2元分红，推广奖采用三三复制模式，共奖励16代。陈显友以韶关市武江区惠民北路韶关学院继续教育学院黄田坝校区教师宿舍楼为窝点，带领公司骨干陈会清、谭海清、路健明、邹三党、何瑞娴等人，大肆发展会员骗取财物，严重扰乱社会秩序，涉及会员达329人，涉案金额达人民币770471元，核实损失达人民币221166元。公诉机关认为，被告人陈显友、陈会清、谭海清、路健明、邹三党、何瑞娴等人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈显友起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈会清、谭海清、路健明、邹三党、何瑞娴起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。特提起公诉，并向本院提交了相应的证据。被告人陈显友辩称：1、其主观目的不是为了搞传销，而是做互联网和销售韶关的土特产，公司也有注册登记，公司网站在国家工信部也有备案；其没有骗取会员的财物，公司实行会员制目的是为了推广电子商务，做广告。公司在经营困难且没办法退钱的情况下其有写欠条给会员。2、关于涉案会员人数及金额问题。其会在电脑上注册虚假会员以进行分红，或者有会员先进行了注册但没有实际投资，还有会员中途退出的情况，《审计报告》未将上述情况剔除，涉案会员实际约为180多人，会员实际投资金额约为46万多元。3、其如实供述，态度诚恳，希望法庭从轻处理。其指定辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议，但指控会员人数、涉案金额以及造成损失金额的证据不充分。陈显友存在伪造会员人数及涉案金额的客观事实，具体如下：（1）《审计报告》根据已做笔录的121名会员排除了20名虚假会员，但该101人中还有周某1、陈某2、雷某、周某2、卢某2、徐某26人未实际出资。另外还有228名会员公诉机关并没有进行核实，无法确定是否真实存在，故该228人不能作为涉案会员人数予以认定，故现有证据能够证实的涉案会员人数为95人。（2）本案涉案金额、造成财产损失不能以原始登记本、电脑数据为准，而应该以被告人陈显友等人的供述结合其他书面记录的数据材料予以认定。2、因本案所涉及会员人数为95人，故陈显友等人不属于《刑法》第二百二十四条之一所规定的“情节严重”的情形。3、陈显友系初犯，且有悔罪表现，认罪态度好。建议法庭酌定从轻处罚。被告人陈会清对被指控的犯罪属实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：1、陈会清的犯罪情节不应认定为“情节严重”，本案中有许多会员为获取更多利益直接以亲属、朋友的名义出资加入九一公司，但亲属朋友不知情，更未实际出资，做了笔录的121人中就有26人未实际出资，未做笔录的228人至今仍未查实有无实际出资。故本案出资的会员最多不超过95人。由于涉案会员人数与公诉机关指控的会员存在较大差距，同理计算出来的涉案金额肯定也与事实不符，未做笔录的投资金额没有事实依据，不能作为定罪、量刑的依据。2、陈会清虽为公司总经理，但并无该职责和待遇，仅是陈显友为其印制了该名片，为了宣传九一商贸公司，为陈显友获得更多非法利益，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。3、陈会清于2017年3月13日主动到公安机关如实反映了九一商贸公司的事情，供述了自己参与传销活动的情况，并带公安机关收集了相关证据，公安机关于8月19日才对其讯问并刑事拘留，其具有自首情节。4、陈会清积极退还了部分会员费，并得到了李某3等32人的谅解，应当从轻、减轻或免除处罚。5、其自愿认罪、系初犯、偶犯，且患有2型糖尿病，不适合长期羁押。并提交了以下证据：1、收条、谅解书，证明内容为陈会清退还了何某3于、李某6、何某2等11人缴纳的费用，并得到了32人的谅解。2、疾病诊断证明书、检验结果报告单、入院证、关于被监管人员患有疾病的告知书，证明内容为陈会清患有2型糖尿病，不适合长期羁押。被告人谭海清对被指控的罪名及基本犯罪事实不持异议，辩称其发展的部分会员是其自己安排的，并没有实际加入。其指定辩护人的辩护意见是：1、对于公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实不持异议，本案中被告人谭海清自己实际推荐会员人数为6人。2、被告人谭海清并非本案的骨干人员，其作为公司顾问只是虚名而已，并无实权也无具体的工作职责，也没有进行积极推广行为，在本案中没有起关键作用。3、其自身也有投资或垫资的款项尚未收回，自己亦是本案受害者。4、其系初犯，年纪较大，对新型犯罪的法律警惕性不高才导致犯罪。5、其具有坦白情节，且本人在对越自卫反击战中获得三等功，曾为祖国作出重大贡献。综上，建议法庭对其免予刑事处罚或适用缓刑。被告人路健明对被指控的犯罪事实及罪名不持异议。其指定辩护人的辩护意见是：1、被告人路健明在犯罪以后未被公安机关采取强制措施之前能自动投案，如实供述自己的罪行，依法应认定为自首，可以从轻或减轻处罚。2、路健明在本案中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3、其犯罪的主观恶性不大，社会危害性较小，一贯表现良好。4、其能当庭自愿认罪，真诚悔罪。5、其能积极赔偿被害人的损失并取得谅解。6、本案证据无法认定被告人符合法定的“情节严重”的情形。综上，建议对其免除处罚或适用缓刑。被告人邹三党对被指控的犯罪属实及罪名不持异议。其指定辩护人的辩护意见是：1、对于公诉机关指控的罪名不持异议，本案的《审计报告》不能作为定罪量刑的依据，认定的涉案金额、会员人数真实性、准确性无法确定，被告人邹三党的情节未能达到“情节严重”。2、被告人邹三党在传销活动中不是发起、策划、操纵、决策作用的人员，只是一般参与者，应减轻或免除处罚。3、邹三党于2017年3月13日主动到公安机关投案接受询问，并主动交代了自己的罪行，依法属于自首，依法应当从轻或减轻、免除处罚。4、其具有坦白情节。5、其系初犯，主观恶性较小，本身也是受害者。并提交了15份谅解书，证明内容为邹三党取得了曾某1、郭某、龚某等15人的谅解。被告人何瑞娴对被指控的犯罪属实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：1、对于公诉机关指控的罪名不持异议，但指控的涉案会员人数、涉案金额的证据不充分，本案尚未达到“情节严重”的情形。2、其既不是公司的法人，也不是传销活动的策划者。3、其主动带十几名受害者去公安机关报案，并积极协助公安机关查找涉案人员以及涉案证据，公安机关亦出具了立功证明，应对其减轻处罚。4、案发后经何瑞娴介绍加入的会员均对其表示谅解，其情节显著轻微，应免予刑事处罚。并提交了4份谅解书以及11份证明，证明王某2、刘某7等19人均对何瑞娴予以了谅解。经审理查明，2015年2月27日，被告人陈显友成立韶关市武江区九一商贸有限公司，其对外宣扬该公司是以会员制的形式通过互联网销售商品的模式进行经营，宣称每投资91元（91元为1股）即可成为韶关市武江区九一商贸有限公司会员参与投资分红，每发展一名新会员加入每购买1股即获取2元分红等资格，发展下线越多提成越多，并设立发展下线的奖金制度，采用“三三复制”模式共奖励16代。陈显友以韶关市武江区惠民北路韶关学院继续教育学院黄田坝校区教师宿舍楼为窝点，口头任命谭海清为该公司顾问、书记，陈会清为业务总经理，邹三党和何瑞娴为业务经理，上述人员均负责公司推广、宣传，目的就是不断发展会员。路健明为办公室主任，负责登记会员的注册、投资、提现等以及煮饭招待新来的会员等，亦参与公司的宣传活动。陈显友带领上述骨干成员还通过口口相传、组织活动等方式，大肆宣传该公司经营及盈利模式、加入会员资格及权益、返利计划等，大量发展下线以从中牟利，骗取财物，截至案发，本案参与传销的会员达95人，缴纳的资金数额达437775元。被告人何瑞娴于2017年2月21日主动到公安机关报案；被告人陈会清、路健明、邹三党于2017年3月13日主动到公安机关投案；被告人谭海清于2017年3月15日经公安机关电话传唤主动到公安机关投案。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单证实，（1）公安机关依法扣押了韶关市武江区九一商贸有限公司物品一批，其中三联收据1本，进销存明细账1张，会员通讯录3张，商业计划书1本，公司宣传资料及合同文书23张，宣讲手稿69张。（2）分别扣押了谭海清、陈会清、邹三党、何瑞娴、路某2的手机进行电子证物检查的情况。2、到案经过、上网追逃人员登记表等证实，本案六被告人的到案经过情况。3、何瑞娴提供九一商贸公司宣传资料一本、营业执照一张，陈显友写给何瑞娴等人的欠条两张，人员名单三张，其推荐人员名单一张，九一商贸公司网站截图若干，其管理使用的会员账号登录页面、账户档案、奖金明细以及推荐关系图等证实，九一商贸公司及网站及会员的相关情况。4、路健明提供笔记本两本证实，其负责登记的会员名字、联系方式、会员登录账号、推荐人等信息。5、九一商贸会员上下线关系、层级的组织架构图证实，陈显友、谭海清、路某2、陈会清、邹三党、何瑞娴加入九一商贸会员以及发展会员的具体人员清单等情况。6、韶关市九一商贸有限公司在工商局的登记资料证实，韶关市九一商贸有限公司的工商登记情况。公司地址为武江区武江北路丽江苑某房，注册资本100万，核准日期为2015年2月27日。企业类型为有限责任公司（自然人独资）。经营范围：销售文化用品、图书、日用品、家电、数码产品、服装、鞋帽、食用农产品、土特产；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。陈显友为法定代表人。7、九一商贸公司介绍及项目宣传资料证实，该公司的概况及对外宣传其经营模式、盈利模式、加入会员资格及权益、返利计划等运作模式，以及与网站相关的情况。8、银行交易流水证实，公安机关查询被告人陈显友的银行账户交易明细情况。9、何瑞娴的立功情况说明证实，何瑞娴主动带十几名受害人到公安机关报案，并积极协助公安机关查找相关涉案人员及收集相关涉案证据。（二）证人证言1、证人田某1的证言证实，其与陈显友于1991年结婚，2011年7月28日离婚。九一商贸公司是2015年2月成立的，法人代表是陈显友，是陈显友偷偷拿其购买的武江北路丽江苑某房的房产证注册的公司，但一直在武江区惠民北路韶关学院经营办公。2、证人周某1的证言证实，其是陈会清妻子，其自己没有投资，陈会清帮其以及儿子陈某2注册了九一商贸的会员。3、证人陈某1的证言证实，其于2015年3月-5月在九一公司做兼职财务，主要从事保税工作，当时公司处于筹备期间，没有收入。4、证人陈某2的证言证实，其是陈会清儿子，其父亲帮其在九一公司投资了1000元，其自己介绍了陶某加入。5、证人周某2的证言证实，2015年4月其姨妈路健明将其带去九一商贸公司，陈教授（陈显友）让其找“一键代发”在淘宝上购买书包、化妆品、衣服等，说注册的营业执照就是做这类，从中赚一个差价。陈教授在网上购买了一个91网站，其去了公司很多次帮他弄这个网上商城，注册网页销售商品，陈教授在网上给其20个单，91元一个单，一个多月后其姨妈说可以提现了，陈教授给其500元。陈教授和他们的会员说其是他们公司网站负责人。6、证人谭某1、谭某2、雷某、李某1、官某、赵某1、朱某1、余某1、高某、卢某1、袁某、刘某1、杨某1、陈某3、黄某1、曾某1、李某2、邓某1、邱某1、吴某1、何某1、何某2、何某3、周某1、石某、何某4、段某、龚某、谭某3、郑某1、刘某2、沈某、王某1、李某3、张某1、杨某2、赖某1、华某、吴某2、黎某1、成某、方某、张某2、曾某2、王某2、冯某、肖某1、田某2、余某2、刘某3、王某3、张某3、陈某4、杨某3、张某4、陶某、刘某4、黄某2、赖某2、梁某、朱某2、文某、廖某1、郭某、廖某2、赵某2、黎某2、黄某3、黄某4、肖某2、吴某3、刘某5、杨某4、周某3、刘某6、阳某、邱某2、邓某2、邓某3、朱某3、徐某1、侯某、李某4、郑某2、周某4、伍某、陈某1、朱某4、陈某5、李某5、路某1、吴某1、江某、张某5、曾某4的证言证实，九一商贸公司的经营模式、人员组织结构、分工以及多人经本案各被告人的介绍，加入九一商贸网站会员的时间、地点、方式、投资、提现的具体数额、发展下线等情况。曾某1辨认出被告人陈显友，黎某1辨认出路健明，成某辨认出路健明（陈某）。（三）被告人供述1、被告人陈显友供述，其于2015年2月27日成立“韶关市武江区九一商贸有限公司”，系偷偷拿其前妻田某1的房产证去注册的。2015年4月，其在网上搜索到网页制作的一个公司为其申请了一个网站模板，具体内容由其自己放上去，后又在一家江西公司换了一个模板，公司还有一个会员网站，放在主页的链接上。其要求网站对会员投资的91元按照以下模式分配：每个人每投资91元（一个单），其中21元公司拿来做爱心捐款，38元作为静态分红奖，根据公司每天效益分红，每个单分红到150元就出局不再享受分红，32元作为动态推广奖，每发展一个会员投资一单就奖励2元，采用三三复制式共奖励16代。公司网站与会员网站因没续交网站维护费都停掉了。公司骨干有其本人与谭海清、路健明、陈会清、邹三党、何瑞娴、曾某1。其口头任命谭海清为公司党组书记，负责公司宣传推广，路建明为办公室主任，主要负责公司记账、会员注册、入单和加单的登记、煮饭招待新来的会员，参与公司宣传。陈会清任业务总经理，何瑞娴和邹三党都任业务经理，都负责会员发展和公司宣传推广。2015年3、4月份，其与陈会清签订了股东入股合作协议书，将公司30%的股份转让给陈会清，激励其帮助公司发展业务，不需要出去，其只有多拉会员进来公司才能盈利，其股份才有分红。公司的初衷是做实体＋电商，但一直没做过实体经营，有进过农产品、饮料等，但都是供会员使用电子币购买，实质是会员变相的提现，销售产品没收过现金，而电子币又是通过介绍新会员奖励来的。因没有实体收入，所以只能不断发展新会员进来维持公司运转。2015年6月后公司资金链出现紧张，公司三三复制式奖励模式就没有实质执行，改为奖励直接上线。2016年8月公司关闭，因没钱给会员提现，有些会员要求其写了欠条。公司组织开展了两次公益性活动，是为了吸引更多的会员加入，做大公司，公司大概吸收了180多个会员，总投资20多万。公司没有盈利，钱都是提现的，部分老会员盈利的电子币与新会员投资的钱对冲了，新会员加入的钱，老会员直接将电子币转给新会员从中提现。陈显友指认了九一商贸公司会员管理系统网页、会员账号推荐关系图、奖金明细、货币提现等截图。2、被告人陈会清供述，其于2015年4月经谭海清介绍加入九一商贸公司，后来陈显友安排其任该公司总经理。谭海清任公司党组书记，最早加入，主要是拉客户、宣传推广公司，路建明任办公室主任，主要负责煮饭搞卫生等后勤工作，何瑞娴是市场总监，邹三党是经理，肖某2是市场部经理，都是陈显友随便安的职务，大家都负责介绍人进来就行了，没有待遇，只有靠介绍会员加单来提成，陈显友给他们印发了职务名片，出去宣传就派给别人。其用自己、儿子陈某2、妻子周某1等人的名义加入会员，共投资了约13000元，陆续提现了6万多元，其介绍了邹三党、刘某3、何瑞娴等十几人投资，其上线是谭海清。2015年公司有安排会员开了几部车一起去乳源县城一间小学进行捐资助学，十几二十人一起去，陈显友用信封装了些钱捐助给了几个小学生。2016年其和陈显友、路某2、何瑞娴等人去过几次龙归镇、曲江马坝等地做宣传活动，都是宣传公司做慈善事业、捐资助学等活动，以吸引人投资。会员投资没有商品，就是相当于爱心基金投资，但可以用电子币购买商品，有花生油、鸡鸭蛋等。平时在公司其给会员讲运作模式、提成方法及收益，给会员看宣传资料，有时开车去外面宣传发展会员，同意交钱的会员，陈显友或路健明会用电脑给客户注册账号并加单，会员资金和分红都是以电子币的形式出现在网页，一个相当于一块钱。2016年5、6月公司资金链断裂没有经营了。陈显友请了财务负责做账和报税，但公司没账可做。其和陈显友签订了一份股东入股合作协议书（陈会清占30%的股份，陈显友占70%的股份），陈显友转让股份时未让其实际出资，后叫其交5万元，其没有给钱并把协议撕掉了。陈会清指认了九一商贸公司会员管理系统网页、会员账号推荐关系图、奖金明细、货币提现等截图。3、被告人路某2供述，其于2015年经谭海清介绍加入九一商贸公司，一开始负责做饭搞卫生，后来陈显友叫其负责登记会员注册及投资情况，有时帮会员在电脑上加单，被口头任命为办公室主任。公司以公益助学的名义邀请人投资，91元可购买一股，该91元分三部分，一部分资助贫困学生，一部分用来分红，每天都有利息，一部分作为推荐奖，推荐新会员，推荐人就有2元一股的提成，如果每股累计达到100元便能提成，达到150元就自动出局。法人代表陈显友负责公司全面工作。陈会清是总经理，负责给会员讲解和鼓动有意向的人投资成为会员，鼓动老会员发展新会员。邹三党是副经理，何瑞娴是市场总监，谭海清是公司顾问，都负责发展会员及给前来公司的人讲解。陈显友、谭海清、陈会清、邹三党、何瑞娴及自己平时都会在公司上班，主要是接待新来的会员和向会员介绍宣传公司的情况和会员奖励模式。其自己还发展了路某1、刘某6等人作为会员。陈显友还多次组织活动邀请会员及有意向的人到湖南、乳源百香果饮料厂、会员养殖场等地方宣传，让会员放心发展会员及投资，还有宣传资料发给他们看。会员确认投资后将现金交给陈显友，陈显友不在就由其接收再转交。陈显友有时候会联系会员拿农产品到公司或联系商家送货来公司，公司会员可以选购商品并以电子币的形式转给陈显友，陈显友再以现金支付给供货的会员或商家。但公司卖农产品、酒、饮料的收益没有多少，主要是通过发展会员进行投资的收入。公司销售产品不收现金，会员用电子币购买，相当于变相提现。陈显友有一份登记公司会员资料的本子，为方便会员翻看，让其抄录了一本，其自己也登记了一本。其提交了记录公司会员名字、联系方式、账号、推荐人等信息的笔记本两本，并对会员人数、账号、投资金额等进行了核对确认。4、被告人谭海清供述，2015年初陈显友邀请其成为九一商贸公司的会员，并聘请其成为公司顾问、书记。陈显友是法人代表负责公司全面工作，路建明担任办公室主任，负责帮陈显友收取会员所交的会员费，登记会员信息，并在公司网站上注册账户，收取会员费，平时买菜做饭给大家吃；陈会清是公司总经理，主要负责联系会员、组织活动，给会员讲解公司情况及奖金制度；邹三党是公司副经理，何瑞娴是公司业务经理，平时主要负责向外宣传，吸引别人进来投资。公司主要通过发展会员进行投资获得收入。新会员投资91元便能买一股，主要现金支付投资款给陈显友或路健明，交款后没有凭据。发展会员大概有300人。公司网站是陈显友管理的，公司一方面通过公益助学活动提高知名度，另一方面是有会员来办公室，陈显友、陈会清、邹三党等人会在纸上或黑板上给他们讲解奖金分配方式，公司也引发了宣传资料分发给投资者。公司有组织一些宣传活动吸引会员投资。其本人推荐了孙某、杨某1、邓某2等多人加入会员。加入会员没有限制，只要交钱任何人都可以投资。公司无实际生产、经营产品，有卖一些饮料、农产品等赚取差价，共卖了几十箱，但不足以维持日常运作，主要靠发展会员，而且销售的少量产品也是会员用电子币购买，实质是变相提现。谭海清辨认出被告人陈显友。5、被告人邹三党供述，2015年3月份，其经陈会清介绍加入九一商贸公司，7月份陈显友口头任命其为公司业务经理，主要负责发展新会员。陈显友是独资法人，其与谭海清、路健明、陈会清、何瑞娴、曾某1为公司骨干成员，谭海清任书记，负责公司宣传和推广，因为他之前的工作履历，又是党员，所以在推广公司时是块好招牌，对会员的吸纳起到很好的诱导作用。路健明任公司办公室主任，主要负责公司的记账、负责会员的注册、入单和加单的登记、煮饭招待新来的会员。陈会清任公司业务总经理，其自己和何瑞娴任业务经理，大家主要任务都是负责拉人头和公司宣传推广，没有工资待遇，主要是通过发展会员来获取自己的收益。何瑞娴拉的人比较多。其自己发展了曾某1、谭某3等人为下线，曾某1主要在龙归发展会员。2015年8月，其和陈显友、陈会清、谭海清、何瑞娴、路健明等人去了乳源一个贫困学校捐资了2个贫困学生，并拍了大量相片作为公司后来的宣传。公司有少量的实体销售，销售土鸡蛋、饮料等农副产品，只供会员使用电子币购买，实质是变相提现。公司没有实体收入，收入来源只有会员的投资款。2016年底公司就名存实亡了。并列出了自己发展下线的会员关系图。6、被告人何瑞娴供述，九一公司是陈显友于2015年3月成立的，对外宣传是做互联网＋电子商务，但实际销售产品量非常少，实际业务是发展会员进行投资，每个会员发展新会员进行就可以拿到奖励，新会员每加一单（股）就有2元的奖励，若下线又介绍新的会员加单，其自己也有2元奖励，公司主要靠会员口口宣传。2015年4月份，何瑞娴经陈会清的介绍加入九一商贸公司，并成为公司的业务经理兼总监，主要负责发展新会员。九一商贸公司法人兼董事长是陈显友，负责公司全面事务，公司的经营业务和发展模式都是陈显友在弄。会员的账户注册和加单都是陈显友负责的，投资的钱也是交给陈显友的，要提现也要找陈显友拿现金。顾问谭海清负责公司的宣传和推广。总经理陈会清负责公司的宣传和推广，最主要的工作就是发展会员。办公室主任路健明主要负责记录会员的加单、入单情况、记录公司的收支情况和会员的提现情况，还要煮菜做饭招待新来的会员，陈显友不在办公室还要帮会员注册账户，加单收钱。其和邹三党作为业务经理，主要就是拉客户加入。其直接介绍了大概40多个会员投资。公司开半年就没有钱给会员提现了，只能靠新会员不断加入和投资。（四）鉴定意见韶关市公信会计师事务所有限公司出具的韶公信审字【2018】第538号《审计报告》证实，九一商贸公司扣押在案的原始登记本记录有做笔录、未做笔录的涉案会员人数以及投资金额等情况。（五）现场勘验笔录现场勘验检查笔录及照片证实，位于广东省韶关市武江区惠民北路韶关学院继续学习学院黄田坝小区的教师宿舍楼的公司现场环境情况。上述各项证据均在法庭上出示，并经法庭质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。关于被告人陈显友提出其出发点是为了发展电子商务、销售韶关的土特产，主观上不是为了骗取财物的辩解，经查，同案人陈会清、谭海清、路健明、邹三党、何瑞娴等人均证实九一商贸公司仅有少量的商品售卖，且均系由缴钱加入的会员利用电子币才能购买，足以证实购买该公司网站的商品须以缴纳资金加盟为会员为前提，这与购买者缴钱主要是为了获得商品使用价值的正常商品交易存在明显区别，可见该公司要求发展新会员缴纳资金并不是以发展电子商务、销售商品为真实目的。被告人陈显友作为九一商贸公司的发起、创立者，其以销售商品为名，要求参加者在支付相关费用后方可取得会员资格，并引诱参加者继续发展他人参加，加入者之间按照参加的先后顺序形成上下线关系，再以下线缴纳的费用为依据来确定上线的返利金额，在组织结构上具有明显的层级性，形成“三三复制”多层级的复式计酬行为，其实质上实施了“以发展人员的数量作为计酬或返利依据”的传销活动，应当认定为骗取财物，该销售模式完全符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，至于公司是否有真实产品，亦并不影响本罪成立。故对被告人陈显友提出的该辩解，本院不予采纳。关于被告人陈显友及其指定辩护人以及被告人陈会清、谭海清、路健明、邹三党、何瑞娴的辩护人均提出起诉书指控涉案会员329人、涉案金额770471元证据不足，公安机关仅对121人进行了调查核实，并没有对登记本记录的其他228人进行调查核实，六被告人的行为不应认定为“情节严重”的辩解及辩护意见。经查，1、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项规定：组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的，应当认定为“情节严重”。第一条第四款规定：“办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。”本案中，笔记登记本记录的其中228人因没有搜集到言词证据，除笔记本登记有该228人加入会员以及投资金额的情况以外没有搜集到其他证据予以佐证，结合多名被告人提出各自均存在以他人名义登记却自己出资加入会员等情况，故不能查证属实，从有利于被告人的原则出发，不认定该部分会员人数及涉案金额。2、九一商贸公司发展会员仅有121名到案作证，韶关市公信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》认定该121人中有20人实际未出资加入九一商贸公司会员并予以剔除，但结合附表一及相关证人证言，尚有周某1、陈某2、雷某、周某2、卢某2、徐某2等6人未出资加入会员，《审计报告》鉴定时未认定上述6人的投资金额，却未排除上述会员人数，该瑕疵本院予以纠正。综上，本案涉案会员人数就低认定为95人，涉案金额以该95人的传销资金认定为437775元。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条的规定，本案六被告人的犯罪情节不应认定为“情节严重”，六被告人及辩护人提出的该辩护意见于法有据，故本院予以采纳。但被告人陈显友提出加入会员后中途退出的不能认定为会员人数的意见，因一旦缴钱加入会员就属于参与了本案的传销活动，故该辩护意见本院不予采纳。3、对于陈显友的辩护人所提本案造成损失证据不足的辩护意见，经查，因提现金额及实际损失金额仅为各会员自己陈述，无其他证据予以佐证，故公诉机关指控本案损失221166元，事实不清、证据不足，本院不予认定，对该辩护意见本院予以采纳。关于被告人谭海清的辩护人提出谭海清自己推荐的会员仅为6人，其也不是骨干成员，没有进行积极推广行为，在本案中没有起关键作用的辩护意见以及邹三党的辩护人提出邹三党只是一般参与者的辩护意见，经查，被告人谭海清在本案传销活动中被陈显友安排为九一商贸公司的顾问，邹三党被安排为业务经理，二人均积极承担了通过宣传不断吸引、发展新会员的职责。上述事实，被告人谭海清、邹三党在公安机关供认不讳，并有同案人陈显友、陈会清、路健明、何瑞娴的供述予以印证，足以认定，二被告人对传销活动的实施起到了一定的关键作用，并不属于一般的参加者，并应对公司整体发展的传销会员人数承担相应的刑事责任。故对上述意见，本院不予采纳。关于被告人何瑞娴的辩护人提出何瑞娴具有立功表现的辩护意见。经查，本案六被告人构成共同犯罪，而被告人何瑞娴主动报案是作为“被害人”身份举报、揭发同案人陈显友等人参与本案组织、领导传销活动的犯罪事实，故其行为依法不符合立功的条件，但因其向公安机关揭发了同案犯的共同犯罪事实，依法可以酌情从轻处罚，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人陈会清、邹三党、何瑞娴的辩护人提出陈会清、邹三党、何瑞娴退还了部分被害人的款项并取得了部分被害人的谅解，应从轻处罚的辩护意见。因本案涉案会员均系传销活动的参与者，参与传销活动本身具有违法性，故参与传销活动的人员均不能认定为刑法意义上的“被害人”，各被告人的违法所得及赃款均应予以没收，上缴国库，故辩护人所提交的涉案会员出具的谅解书依法不予认可，均不予采纳本院认为，被告人陈显友、陈会清、谭海清、路健明、邹三党、何瑞娴以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，严重扰乱了社会经济秩序，六名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控六被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，但认定六被告人均为“情节严重”不当，予以纠正。在共同犯罪中，被告人陈显友策划成立九一商贸公司从事传销活动，在本案中起决定性作用，系主犯，依法应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈会清、谭海清、路健明、邹三党、何瑞娴在本案传销活动中承担宣传、管理、协调等职责，对本案传销活动的实施起到关键作用，但均系听从被告人陈显友的指挥、安排，在本案中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，对陈会清、路健明的辩护人所提从犯的辩护意见，本院依法予以采纳。被告人陈显友归案后能如实供述自己的主要罪行，虽在庭审中对其行为性质作了辩解，但仍不影响坦白情节的认定，依法可以从轻处罚，对被告人陈显友及其辩护人所提该辩护意见，本院予以采纳。被告人陈会清、谭海清、路健明、邹三党、何瑞娴在尚未被公安机关确定为犯罪嫌疑人之前均主动到案并如实供述自己参与组织、领导传销活动的主要犯罪事实，均有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚，故对相关辩护人所提该点辩护意见，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条之规定,判决如下一、被告人陈显友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月17日起至2020年8月16日止；罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈会清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳。）三、被告人谭海清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳。）四、被告人路健明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳。）五、被告人邹三党犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。六、被告人何瑞娴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭丹丹人民陪审员李碧献人民陪审员朱小伟二〇一八年十月二十四日法官助理孙倩倩书记员李玥玢

詬仲林非法经营一审刑事判决书云南省寻甸回族彝族自治县人民法院刑事判决书（2018）云0129刑初14号：寻甸回族彝族自治县人民检察院以寻检公诉刑诉（2017）436号起诉书指控被告人马仲林犯非法经营罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，寻甸回族彝族自治县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人马仲林等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2011年至2013年，被告人马仲林在担任寻甸县中心卫生院防疫专干期间，违反国家关于疫苗流通和管理的相关规定，擅自通过非法渠道从不具备国家二类疫苗销售资质的李某2（另案处理）处购买水痘疫苗、流感疫苗、流感嗜稀疫苗等国家二类疫苗在辖区内进行接种使用，从中谋取私利。期间，被告人马仲林先后采取无折存现的方式在寻甸县农村信用合作联社柯渡信用社向李某2提供的多个银行账户存款购买二类疫苗，交易金额累计达人民币105280元。公诉机关当庭宣读和出示了：被告人马仲林的供述及辩解，证人李某2、杜某、马某、高某的证言，昆明市公安司法鉴定中心昆公司鉴【2017】ＷＪ094、095号鉴定文书、鉴定意见通知书，户籍证明，立案决定书，现金存款凭证复印件，寻甸县人民检察院移送的证据材料，情况说明，到案经过等证据。公诉机关认为，被告人马仲林违反国家药品管理法律法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，扰乱社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，构成非法经营罪。被告人马仲林对公诉机关指控的事实无异议，但认为没有构成非法经营罪及辩称涉案的7笔汇款不是其个人所为，怀疑是有人模仿自己的签名打款给李某2。经本院审理查明：2011年至2013年，被告人马仲林在担任寻甸县中心卫生院防疫专干期间，违反国家关于疫苗流通和管理的相关规定，擅自通过非法渠道从不具备国家二类疫苗销售资质的李某2（另案处理）处购买水痘疫苗、流感疫苗、流感嗜稀疫苗等国家二类疫苗，在辖区内进行接种使用，从中谋取私利。期间，被告人马仲林先后采取无折存现的方式在寻甸县农村信用合作联社柯渡信用社向李某2提供的多个银行账户存款购买二类疫苗，交易金额累计达人民币105280元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、立案决定书。证实寻甸县公安局于2017年5月18日立案侦查。2、到案经过。证实通过前期侦查，寻甸县公安局发现柯渡卫生院退休医生马仲林涉嫌非法经营疫苗，2017年5月23日，民警持拘传证通过电话通知马仲林于当天11点以前到寻甸县公安局接受调查，10时许，马仲林来到寻甸县公安局接受调查。3、被告人的供述及辩解。证实：马仲林于1977年1月至2014年1月在卫生院工作，主要负责的防疫工作，2014年2月1日退休。在其任卫生院防疫专干期间，大概在2011年左右，李某2到卫生院推销疫苗，该疫苗价格比从寻甸县疾控中心进购的低，于是马仲林就以个人名义向李某2进购了一批疫苗，用过后没有发现问题，之后就一直向李某2进购二类疫苗，直到退休前个把月才停止。向李某2进购的二类疫苗有水痘、流感、流感嗜稀疫苗三种，各种疫苗具体价格记不清，经测算，平均每只疫苗价格比从疾控中心进购便宜5到10元左右。自2011年至2013年期间，马仲林共计向李某2支付了105280元疫苗款，获取的利润8000元左右用于个人开支。进购疫的疫苗未使用国家规定的冷链运输车辆储运，由李某2采用泡沫箱加冰块运送给马仲林，有时李某2也亲自送来给马仲林。4、证人证言。（1）、证人李某2的证言。李某2向马仲林出售过水痘等疫苗，李某2是通过昆明到柯渡的客车将疫苗寄来给马仲林，偶尔会亲自开着车送下来给马仲林，李某2把其的农村信用社的银行卡号告诉马仲林，马仲林将疫苗款打到李某2的账上，一共支付了大概7万元左右。（2）、证人杜某的证言。杜某在可朗卫生室上班，是可郎村委会卫生室的防疫专职人员，马仲林在柯渡卫生院上班，主要负责柯渡卫生院的防疫工作，是防疫专干，卫生室的二类疫苗是杜某负责进购，是付费疫苗，每个月到柯渡卫生院找到马仲林进购一次，进购的时候马仲林都会做登记，领取时付现金给马仲林，并在登记本上签名，杜某进购疫苗是在2011年至2014年期间，具体有几次记不得了，疫苗用于可郎村委会小孩接种，基本没有剩余，使用后没有出现问题。（3）、证人马某的证言。马某在柯渡卫生室上班，是柯渡村委会卫生室的防疫人员，主要负责柯渡村委会的疫苗接种工作，马仲林在柯渡卫生院上班，主要负责柯渡卫生院的防疫工作，是防疫专干，卫生室的二类疫苗是马某负责进购，是付费疫苗，基本每个月到柯渡卫生院找马仲林进购一次，每次去进购都是付现金给马仲林，具体的登记是马仲林自己负责，领取后进行签名，具体有几次记不得了，疫苗用于柯渡村委会小孩接种，基本没有剩余，使用后没有出现问题。（4）、证人高某的证言。高某是柯渡卫生院的副院长，专门负责临床工作，马仲林是柯渡卫生院的防疫专干，2014年退休，在此期间一直负责卫生院的防疫工作，疫苗的进购由马仲林负责，具体从哪里进购，什么时间进购，高某不清楚，柯渡卫生院没有支付过从李某2处购买的疫苗款项。5、户籍证明。证实：被告人的身份自然状况及达刑事责任年龄。6、情况说明。证实：马仲林对其打款给李某2作如下说明：经回忆，第一笔打款给李某2客户签名是写成李国伟，时间是2011年11月以后的打款都用自己的名字和身份证号码填写，怀疑有人模仿我的字笔在打款给李某2的凭证上签名，因在柯渡卫生院工作近四十年，单位和同事都认得我的字笔，而且我在单位签的单据也多，所以怀疑有人模仿我的字笔再给李某2的打款凭证上签名。记得是2011年板栗成熟出售那段时间李某2才来找我，那天是街天帮家里人卖完板栗回到疫苗接种室他找到我，所以第一次打款是国庆以后，记得第一次客户签名写成李国伟。7、寻甸县人民检察院移送的证据材料。证实：李某2于2008年8月至2016年7月，在未取得药品经营许可证的情况下，冒用昆明五年倍康生物医药有限公司业务员身份及相关药品经营资质，先后多次向湖北、江西、湖南等省多名生物制品销售人员购进国家二类疫苗、人血白蛋白等生物制品，采用泡沫箱加冰块简陋冷链以城际间客车或自驾车的方式，将各类生物制品在云南省昆明市、曲靖市辖区内向多个乡镇卫生院、乡村卫生所、私人诊所销售，非法经营数额是2500945元。富源县人民检察院以李某2犯非法经营罪于2017年5月18日向富源县人民法院提起公诉。8、马仲林2010年至2014年期间现金存款凭证复印件（收款人李某2）。证实：被告人马仲林于2011年2月17日至2013年11月25日期间，共计向李某2支付了人民币105280元。9、昆明市公安司法鉴定中心昆公司鉴【2017】ＷＪ094、095号鉴定文书、鉴定意见通知书。证实：柯渡信用社2011年2月17日、2011年4月3日、2011年4月18日、2011年5月4日、2011年6月10日、2011年8月15日、2011年8月31日共七笔打款凭证上客户签名“李某2”字迹与样本上的客户签名“李某2”字迹为同一人书写。鉴定意见已告知被告人本院认为，被告人马仲林违反国家药品管理法律法规，未取得药品经营许可证，非法经营药品，扰乱社会秩序，交易金额累计达人民币105280元，情节严重，被告人的行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。针对被告人的辩解，本院认为，在被告人马仲林提出怀疑有人模仿签名后，侦查机关依法委托具有鉴定资质的鉴定机构进行鉴定，鉴定结构作出的鉴定意见是七笔打款凭证上客户签名“李某2”字迹与样本上的客户签名“李某2”字迹为同一人书写，该鉴定意见已告知了被告人；被告人马仲林的交易金额累计达人民币105280元，已达非法经营罪的立案标准,对被告人的辩护意见本院不予支持。根据被告人的犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下被告人马仲林犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长舒应亮人民陪审员杨自平人民陪审员张建华二〇一八年六月二十七日书记员何薇

湖南省汉寿县人民法院刑事判决书（2018）湘0722刑初250号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人王新禹，男，1981年9月15日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学本科文化，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月5日被抓获，2017年5月7日被常德市公安局刑事拘留，2017年5月7日被常德市公安局决定指定居所监视居住，2017年7月28日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。辩护人陈雪松，黑龙江义胜律师事务所律师。辩护人李强，湖南正泰律师事务所律师。被告人庞海军，男，1969年9月7日出生于黑龙江省明水县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省绥化市明水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月19日被抓获，2018年8月6日被常德市公安局刑事拘留，2018年9月11日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。辩护人任达，湖南任达律师事务所律师。被告人崔红艳，女，1975年1月22日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月2日被抓获，2017年9月8日被常德市公安局决定指定居所监视居住，2017年9月30日被执行逮捕。现羁押于常德市看守所。辩护人周德芳、潘红明，湖南中思律师事务所律师。被告人宋兰英，女，1974年10月7日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，大专文化，无业，住黑龙江省佳木斯市前进区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月13日被抓获，2018年3月23日被常德市公安局刑事拘留，2018年4月28日被执行逮捕。现羁押于常德市看守所。辩护人党东月，北京岳成（黑龙江）律师事务所律师。被告人柴福生，男，1982年1月20日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月6日被抓获，2017年5月10日被常德市公安局刑事拘留，2017年5月10日被常德市公安局决定指定居所监视居住，2017年7月28日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。辩护人刘卫文，上海市海华永泰（长沙）律师事务所律师。被告人赵文涛，男，1983年3月25日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月23日被常德市公安局决定取保候审，2018年10月17日被本院决定逮捕，2018年10月22日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。被告人董政岗，男，1984年9月28日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学本科文化，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月13日被抓获，2017年5月19日被常德市公安局刑事拘留，2017年5月19日被常德市公安局决定指定居所监视居住，2017年7月28日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。辩护人黄志明，湖南经卫律师事务所律师。被告人孙志友，男，1986年3月14日出生于辽宁省凌源市，汉族，高中文化，住辽宁省凌源市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月6日被抓获，2017年5月10日被常德市公安局刑事拘留，2017年5月10日经常德市公安局决定指定居所监视居住，2017年7月28日被执行逮捕，2017年9月28日被常德市公安局决定取保候审，2018年10月16日被本院决定逮捕，2018年10月22日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。辩护人易露，湖南瀚轩律师事务所律师。被告人吴邦友，男，1967年1月30日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住辽宁省本溪市平山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月18日被常德市公安局刑事拘留，2017年10月25日被执行逮捕,2019年3月11日被本院决定取保候审。现在家。辩护人黄琦，湖南协平律师事务所律师。辩护人张学德，辽宁铭博律师事务所律师。被告人胡志刚，男，1963年3月28日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月13日被抓获，2017年6月21日被常德市公安局刑事拘留，2017年7月28日被执行逮捕，2018年2月9日被常德市公安局决定取保候审，2018年10月16日被本院决定逮捕，2018年10月22日被执行逮捕，2019年1月30日被本院决定取保候审。现在家。辩护人赵磊，湖南俊彦律师事务所律师。被告人常希麟，男，1981年8月12日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月15日被常德市公安局决定取保候审，2018年10月16日被本院决定逮捕，2018年10月22日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。辩护人熊贵，湖南辰龙律师事务所律师。被告人蔡豪，男，1972年10月13日出生于新疆维吾尔自治区，汉族，高中文化，无业，住上海市浦东新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月4日被抓获，2018年6月11日被常德市公安局刑事拘留，2018年7月18日被执行逮捕，2019年2月27日被取保候审。现在家。辩护人刘定湘，湖南协平律师事务所律师。被告人李岩，女，1964年4月9日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学本科文化，无业，住辽宁省沈阳市沈河区。2009年10月13日因扰乱社会治安被辽宁省本溪市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月20日被抓获，2018年3月23日被常德市公安局刑事拘留，2018年4月28日被执行逮捕。现羁押于常德市看守所。被告人何永飞，男，1986年8月1日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，大学本科文化，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月13日被抓获，2018年5月20日被常德市公安局刑事拘留，2018年6月26日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。辩护人刘杰、田芳，湖南劲鸣律师事务所律师。被告人段阿阳，女，1978年2月4日出生于黑龙江省哈尔滨市阿城区，汉族，大学本科文化，住黑龙江省哈尔滨市阿城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月25日被抓获，2018年2月2日被常德市公安局刑事拘留，2018年3月9日被执行逮捕，2019年2月1日被本院决定取保候审。现在家。辩护人刘清国、王知雅，湖南保协律师事务所律师。被告人王英，女，1977年9月23日出生于辽宁省本溪市，汉族，中专文化，住辽宁省本溪市溪湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月17日被抓获，2017年10月20日被常德市公安局刑事拘留，11月21日经常德市人民检察院批准逮捕，当日被常德市公安局执行逮捕，2018年2月9日被常德市公安局决定取保候审，2018年10月17日被本院决定逮捕，2018年10月22日被执行逮捕。现羁押于常德市看守所。辩护人王宏刚，湖南保协律师事务所律师。被告人刘桃初，男，1966年3月29日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，初中文化，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月11日被常德市公安局决定取保候审，2018年3月19日被汉寿县人民检察院决定取保候审，2018年10月25日被本院决定取保候审。现在家。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉[2018]248号、湘汉检刑诉[2018]249号、湘汉检刑诉[2018]250号、湘汉检刑诉[2018]306号、湘汉检刑诉[2018]323号、湘汉检刑诉[2018]336号起诉书指控被告人王新禹、柴福生、董政岗、赵文涛、孙志友、常希麟、崔红艳、吴邦友、胡志刚、王英、刘桃初犯组织、领导传销活动罪，被告人段阿阳犯组织、领导传销活动罪，被告人宋兰英、李岩犯组织、领导传销活动罪，被告人何永飞犯组织、领导传销活动罪，被告人蔡豪犯组织、领导传销活动罪，被告人庞海军犯组织、领导传销活动罪，分别于2018年9月28日、2018年11月7日、2018年11月22日、2018年12月6日向本院提起公诉。本院受理后,汉寿县人民检察院建议延期审理，后提请恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年1月16日至2019年1月17日、2019年4月18日公开开庭进行了合并审理。汉寿县人民检察院指派检察员张伟、王钢出庭支持公诉，被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，2015年11月，被告人王新禹经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴外国考察新亚洲集团销售的中券资本项目，后将该项目引进中国，在中国内地建立团队进行宣传推广并发展下线会员，召集柴福生、赵文涛、崔红艳、吴邦友等人到深圳，通过采取给参与培训人员报销交通费、住宿费、安排餐饮等手段，在全国各地陆续组织招募大量会员到深圳进行培训，主要由被告人王新禹讲解关于“中券资本”项目的未来规划和走势、奖励制度、报单流程、释放奖励的条件和操作流程等。被告人王新禹在项目启动初期为提高“中券资本”的知晓率还安排各地区“网头”在当地召开推广会。为此，被告人王新禹还建立了与“中券资本”传销项目有关的QQ群、微信群，并通过“QT”课堂向会员进行宣传、讲解，开展“中券资本”传销活动。为区别于“中券资本”传销项目在国内的其他团队，被告人王新禹将自己的传销团伙命名为“晟赢系统”。随后，被告人王新禹安排被告人柴福生负责传销活动的行政管理工作，被告人赵文涛任“中券资本”项目的市场总监，被告人孙志友等人为市场助理，协助赵文涛进行市场宣传推广，并发展崔红艳、吴邦友等传销骨干作为各地传销团队领导人，帮助其在国内推广“中券资本”传销项目，发展下线传销人员，宣称开展资本证券化业务，以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券为名，要求参加者最低缴纳4800元入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为4800元（C800）、15000元(C2500)、48000元(C8000)、150000元(C25000)人民币四个级别，按照推荐关系和加入时间的先后顺序形成层级，发展的下线会员分左、右两区摆放，形成推荐网络图和安置网络图，使会员层级呈现底大顶小的“金字塔”结构，以直接或间接发展会员数量作为计酬和返利的依据，“中券资本”项目的奖金制度分为静态奖、直推奖（推广计划）、碰对奖（发展计划）、代数奖（代数计划）。所有获得的奖励按照美元和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。2016年6月以后，被告人王新禹将活动地点转移至哈尔滨，购买了哈尔滨市道里区岷山路113号的三层房屋及民生尚都小区附近的房屋进行装修后作为其“晟赢系统”的办公场所，同时招聘多位亲朋好友为其从事传销犯罪活动。被告人王新禹按照分工不同将“晟赢系统”的工作人员分成市场、财务、行政三个部门，任命郭春雨为财务负责人，任命其他人员为财务助理，负责对接该项目的会员注册报单工作。为推广“中券资本”传销项目影响，吸引会员加入，被告人王新禹于2016年4月至2017年1月前后四次以对参会会员报销差旅和食宿等费用的方式，组织会员参加“新亚洲集团”在泰国、菲律宾、马来西亚、澳门等地以所谓明星演唱会、慈善晚宴等名义举办传销宣传大会，提高会员的积极性来发展更多的下线会员。2016年7月份，中券资本传销项目发展会员人数逐渐减少，而奖金提现增多，王新禹决定逐渐减少会员提现申请。为安抚下线会员，王新禹在2016年9月份组织部分业绩大的“中券资本”会员到马来西亚皇京港，谎称为会员在皇京港购买住房，编造、虚构可以用会员账号内未提现的积分折抵部分购房款的谎言，同时对外宣称，“中券资本”股票即将在国外上市，未提现的积分可以兑换股票，以此来平息会员的不满情绪。为继续进行传销活动，2016年8月，王新禹又从新亚洲集团引进与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠证券”传销项目，对外宣称代理销售美国德克萨斯州“国盟集团”（简称IHA）的“国盟普惠证券”，继续在国内发展会员，从中获利。“国盟普惠证券”传销项目要求参加者最低缴纳3600元的入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为3600元（UN600）、12000元（UN2000）、36000元（UN6000）、120000元（UN20000）人民币四个级别。会员按照推荐顺序和加入时间的先后顺序，形成“金字塔”形状的推荐层级和安置层级。“国盟普惠证券”传销项目的奖金制度分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、豪华奖。所有获得的奖励按照美元和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额5%作为手续费。2016年8月10日至8月底，为开展“国盟普惠证券”传销项目，被告人王新禹安排被告人柴福生在哈尔滨市鑫斯顿温泉酒店租用会议室及房间，向“新亚洲集团”申请从境外安排讲师为会员授课，后又多次在哈尔滨市“大都会”演艺广场租用会场召开推广大会。同时，发展被告人崔红艳、吴邦友等人对“国盟普惠证券”传销项目进行宣传。被告人王新禹于2016年11月至2017年4月组织会员赴澳大利亚悉尼、韩国首尔、俄罗斯莫斯科等地参加“新亚洲集团”以旅游名义举办的宣传大会。王新禹购买了奔驰、路虎等豪车，奖励为推广传销项目作出突出贡献的人员，向会员展示、炫耀，激励参加者继续发展下线会员，诱使他人加入传销组织。2016年12月，常德市的被告人刘桃初通过微信群了解该项目后，即加入成为会员，积极参加传销活动，在常德市发展下线会员30人以上。2017年1月份，“中券资本”项目因未持续发展会员而停止。同样，“国盟普惠证券”项目在后期发展会员的数量也开始逐渐减少，为持续传销项目的发展，王新禹又从新亚洲集团引进“DB科融证券”（前期叫“天宫三号”）传销项目，任命被告人常希麟为“DB科融证券”项目的市场总监。2017年1月，租赁了哈尔滨机场路的“鑫斯顿”温泉酒店作为培训及宣传场所，直接发展被告人吴邦友、同案人范红、臧新宇、秦学峰等人成为下线会员，在国内建立会员团队，以报销差旅费和住宿费等方式，召集大量会员先后来到该酒店进行培训，并申请“新亚洲集团”的讲师到此就有关“DB科融证券”的发展趋势、奖金制度等进行讲解。为扩大宣传，被告人王新禹于2017年3月16日组织数百“DB科融证券”传销项目的会员到阿联酋迪拜参与旅游和观看演唱会等方式，大肆宣传推广“DB科融证券”传销项目。2017年3月份，“国盟普惠证券”项目因发展会员数量急剧下降导致该项目停止，为安抚市场，继续发展传销项目，被告人王新禹将该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目，其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似，仅更换项目名称，同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中，继续开展传销活动。为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，被告人王新禹使用黄玉龙等自己掌控的38张银行卡账户进行收款、理财、消费等活动。2015年12月1日至2017年5月10日，涉案的银行卡账号转入人民币947245224.31元，转出人民币756102488.11元，收取传销组织转入资金及会员费人民币675229200元。经鉴定，中券资本网站注册会员共计178416个，“国盟普惠证券”网站注册会员198568个。各被告人在该组织、领导传销活动中所起作用如下：被告人王新禹系“新亚洲集团”传销组织在国内发展“中券资本”、“国盟普惠证券”等五个传销项目的引进人员，系“晟赢集团”的领导人，负责与“新亚洲集团”对接传销项目，对传销项目在国内进行启动、推广、宣传，组织会员出国进行考察传销项目，负责“晟赢集团”及下面各市场团队的运营、管理，安排“晟赢集团”所有人员的工作，发放工资奖金。经鉴定，2015年12月1日至2017年5月10日，涉案的银行卡账号转入人民币947245224.31元，转出人民币756102488.11元，收取传销组织转入资金及会员费人民币675229200元。被告人庞海军系“中券资本”传销项目在黑龙江佳木斯、哈尔滨、辽宁沈阳的主要市场领导人，于2015年底和被告人宋兰英经同案人张晓波（另案处理）介绍接触到“中券资本”传销项目，并到深圳罗湖区“老地方”酒店会议室了解有关“中券资本”传销项目的奖金制度等内容，注册成为“中券资本”传销项目的会员。为积极发展下线会员，宋兰英与庞海军商议合伙发展下线会员，将自己的会员团队命名为“星星潮”团队，并在哈尔滨成立工作室，积极介绍、宣传项目，发展会员。同时，庞海军兼顾市场的管理、发展人员、协调和上线联系。为推广“中券资本”传销项目期间，壮大下线会员团队，宋、庞二人还组织下线会员到泰国、澳门等地参加由“新亚洲集团”组织的“中券资本”宣传推广活动，为他人组织的活动出资。被告人庞海军和宋兰英为发展下线会员，庞海军先后注册了“zqphd”等4个“中券资本”会员编号，最高层级的会员编号为68479443，所在安置层级为50，去重后安置下线会员编号数为40486个，安置下线114层，所在推荐层级为27，去重后推荐下线会员编号数为40425个，推荐下线41层；实际提现奖金14155071.25。2016年8月，被告人庞海军伙同许海峰经程春波介绍参与了“国盟普惠证券”传销项目，为发展下线会员，二人组织下线会员前往境内外参与“国盟普惠证券”传销宣传活动，为他人组织的活动出资。被告人庞海军先后注册四个会员号，最高层级的会员编号为96687401，所在安置层级为32，去重后安置下线会员编号数为5768个，安置下线50层，所在推荐层级为19，去重后推荐下线会员编号数为5571个，推荐下线18层，实际提现奖金1109600。被告人崔红艳系“中券资本”、“国盟普惠证券”传销项目在黑龙江省哈尔滨市的主要市场领导人。其于2015年12月份在被告人王新禹的介绍下成为“中券资本”的会员，为发展会员市场先后注册了“congqiang7”等四个会员账号，通过在哈尔滨市大都汇广场等地召开大型推广会及组织会员去澳门、泰国、马来西亚等地参加“新亚洲集团”举行的大型推广会等方式，直接和间接发展会员数万人。自己成立工作室，积极宣传、介绍传销项目，协助联系讲师，协助吴邦友组织推广会。崔红艳注册了4个“中券资本”会员账号。最高层级的会员账号为********，所在安置层级为40，去重后安置下线会员账号数为63184个，安置下线124层，所在推荐层级为24，去重后推荐下线会员账号数为9267个，推荐下线27层；实际提现奖金17583445.5。崔红艳注册了4个“国盟普惠证券”账号，最高层级的会员账号为33964629和********,********所在安置层级为22，去重后安置下线会员账号数为16562个，安置下线65层，所在推荐层级为14，去重后推荐下线会员账号数为7653个，推荐下线19层。60477606所在安置层级为29，去重后安置下线会员账号数为0个，安置下线会员账号数为2个，安置下线1层，所在推荐层级为23，去重后推荐下线会员账号数为0个，推荐下线1层；实际提现奖金2420172.50。被告人宋兰英系“中券资本”传销项目在黑龙江省佳木斯市、哈尔滨市、辽宁省沈阳市的主要市场领导人，于2015年底和被告人庞海军经同案人张晓波介绍接触到“中券资本”传销项目，并到深圳罗湖区“老地方”酒店会议室了解有关“中券资本”传销项目的奖金制度等内容，注册成为“中券资本”传销项目的会员。为积极发展下线会员，被告人宋兰英与庞海军商议合伙发展下线会员，将自己的会员团队命名为“星星潮”团队，并在哈尔滨成立工作室，积极介绍、宣传项目，发展会员。同时，宋兰英兼顾会员账号管理、提现操作及宣传讲课。为推广“中券资本”传销项目期间，壮大下线会员团队，宋、庞二人还组织下线会员到泰国、澳门等地参加由新亚洲集团组织的中券资本宣传推广活动。被告人宋兰英为发展下线会员，先后注册了“zqphd”、“zqsly”、“zqsly1”3个会员账号，最高层级的会员编号为68479443，所在安置层级为50层，去重后安置下线会员账号数为40485个，安置下线共计114层，所在推荐层级为27层，去重后推荐下线会员账号数为40424个，推荐下线共计41层；宋兰英实际提现奖金共计14050286.25。被告人柴福生系“晟赢集团”行政负责人，负责“中券资本”等五个传销项目的前期筹备工作及“晟赢集团”的日常行政管理工作，购买、租赁办公场所、员工宿舍，采购办公用品，租赁召开项目启动推广会的场所，对会员参会、考察进行接待，安排食宿、订购车票，管理公司车辆，为会员出国参加会议、活动对接旅行社等。同时，又负责管理“晟赢集团”的财务及日常开支。被告人赵文涛系“晟赢集团”中“中券资本”传销项目的市场负责人，其在深圳协助被告人王新禹启动“中券资本”传销项目，负责会议安排、接待等工作。待王新禹成立“晟赢集团”后，负责安排“中券资本”传销项目的市场工作，协助王新禹发展“中券资本”会员，管理会员账号，对整个会员市场反馈、出现的问题进行协调、把控，对接会员市场团队，修改会员账号信息、密码，安排孙志友、于聪的工作。同时，为各地市场领导人召开推广宣传会申请安排讲师进行授课。被告人董政岗系“晟赢集团”中“国盟普惠证券”项目的市场负责人，“中券资本”项目的市场助理，对接会员市场团队，修改会员账号信息、密码，解答市场团队会员提出、反馈的问题、修改会员账号信息、密码，同时协调为市场团队在各地召开推广会并向“新亚洲集团”申请安排讲师在各地进行授课。被告人孙志友系“晟赢集团”中“中券资本”、“诺亚方舟”传销项目的市场助理，其在“中券资本”传销项目市场总监赵文涛的安排下工作，负责对接吴邦友等会员市场团队。对市场反馈的问题进行解答，修改会员账号信息、密码，同时协调市场团队在各地召开推广会并申请讲师进行讲课。被告人孙志友为协助被告人王新禹转移涉案资产。同时，伙同范红、刘献英共同注册编号为“36132510”、“73870852”等五个“国盟普惠证券”会员账号，最高层级36132510会员所在安置层级为23，去重后安置下线会员账号数为28047个，安置下线90层，所在推荐层级为14，去重后推荐下线会员账号数为38个，推荐下线7层。73870852所在安置层级为24，去重后安置下线会员账号数为10个，安置下线9层，所在推荐层级为18，去重后推荐下线会员账号数为1个，推荐下线1层；实际提现奖金3872513.50。被告人吴邦友系“中券资本”、“国盟普惠证券”传销项目在辽宁省沈阳市、内蒙古自治区赤峰市的主要市场领导人。其于2015年12月份在被告人王新禹的介绍下成为“中券资本”的会员，为发展市场先后注册了“ccg1”等六个会员账号，通过在辽宁省沈阳市召开大型推广会并组织会员去澳门、泰国、马来西亚等地参加“新亚洲集团”举行的大型推广会等方式，直接和间接发展下线会员数千人。在沈阳市组织大会及组织会员参加“新亚洲集团”在悉尼、皇京港、莫斯科召开的大型旅游研讨会。吴邦友注册6个“中券资本”会员账号，最高层级的会员账号为80633041和********，********所在安置层级为43，去重后安置下线会员账号数为1775个，安置下线141层，所在推荐层级为22，去重后推荐下线会员账号数为801个，推荐下线14层。85937265所在安置层级为36，去重后安置下线会员账号数21789个，安置下线148层，所在推荐层级为20，去重后推荐下线会员账号数为4264个，推荐下线19层；实际提现奖金3552294.56。吴邦友注册了3个“国盟普惠证券”会员账号，最高层级的会员账号为********，所在安置层级为23，去重后安置下线会员账号数为10529个，安置下线105层，所在推荐层级为14，去重后推荐下线会员账号数为5210个，推荐下线17层；实际提现奖金1686107.50。被告人胡志刚系“中券资本”传销项目在黑龙江省哈尔滨市的主要市场领导人。其于2016年5月在冯秀云的介绍下加入“中券资本”传销项目成为会员，后伙同贾宝强（另案处理）共同注册“hzg141319”等四个会员账号在哈尔滨市等地发展了李岩等人成为下线，直接或间接发展下线会员数千人。胡志刚注册4个中券会员账号，最高层级的会员账号为********，所在安置层级为80，去重后安置下线会员账号数为11430个，安置下线84层，所在推荐层级为44，去重后推荐下线会员账号数为11430个，推荐下线24层；实际提现奖金5308410。被告人常希麟系“晟赢集团”中“DB”（前期名为“天宫三号”）传销项目的市场负责人，经被告人王新禹介绍加入“晟赢集团”，成为“国盟普惠证券”传销项目的市场助理，对接崔红艳等会员团队，对市场反馈的问题进行解答，修改会员账号信息、密码，负责被告人王新禹所召开推广会的会务工作。2017年1月，负责协助被告人王新禹在哈尔滨“鑫斯顿温泉酒店”启动“DB”传销项目，给参会会员、讲师安排食宿，协助被告人王新禹发展“DB”会员，修改“DB”会员账号信息、密码。同时，为各地市场领导人召开推广宣传会申请安排讲师进行授课。被告人蔡豪系“中券资本”传销项目在上海的主要市场领导人，于2015年底经其妻子陆小华（在逃）介绍接触到“中券资本”传销项目，陆小华经王新禹介绍加入“中券资本”传销项目后，与被告人蔡豪商议合伙注册多个会员账号，积极发展下线会员。陆小华主要负责后台操作，积分提现，被告人蔡豪主要负责联系会场申请讲师召开“中券资本”传销项目的市场推广会，同时负责为参会考察的下线会员购买机票、火车票、订房间等事宜。自2016年2月以来，被告人蔡豪和陆小华多次在上海召开推广会，组织会员参与王新禹组织的出境游活动，组织会员境内旅游，对其他地方的市场推广进行垫资，并开设工作室积极宣传、介绍该项目。蔡豪帮他人注册会员，并代为收取会员费，积极发展下线会员。经鉴定，被告人蔡豪和陆小华二人推荐下线会员编号去重后有1695个，推荐下线24层，安置下线会员编号去重后有77438个，安置下线136层；实际提现奖金3362715。蔡豪注册1个“国盟普惠证券”会员编号，推荐下线会员编号去重后有87个，推荐下线6层，安置下线会员编号数去重后有87个，安置下线15层；实际提现奖金8360。被告人李岩系“中券资本”传销项目在辽宁省沈阳市、抚顺市、河北省秦皇岛市的主要市场领导人之一。被告人李岩多次组织会员前往外国参加推广活动、组织会员到国内各地参加推广会，并在推广会上讲课、积极介绍、宣传传销项目，发展人员。李岩为发展下线会员获取利益，注册了名为“kx3578”的会员账号，在最高层级的会员编号13563942所在安置层级为84层，去重后安置下线会员账号数为6888个，安置下线共计80层，所在推荐层级为47层，去重后推荐下线会员账号数为6888个，推荐下线共计21层，在最高层级的会员编号73661910，所在安置层级24层，去重后安置下线会员账号数为819个，安置下线共计49层，所在推荐层级为22层，去重后推荐下线会员账号数为208个，推荐下线共计15层；实际提现奖金1106645.50。被告人何永飞系中券资本传销项目在黑龙江省哈尔滨市的主要市场领导人，于2015年经张晓波介绍加入中券资本项目，并到深圳市罗湖区老地方酒店参加王新禹在深圳的中券启动大会，了解奖金制度等内容，在张晓波的帮助下注册成为会员。同时，何永飞协助张晓波在深圳发展会员，负责来深圳考察的会员购买机票、火车票等事宜。为积极发展下线会员，何永飞注册了会员账号，绑定银行卡进行提现。为获取动态奖励，何永飞发展了马琳琳、古玥、金春梅、孙亚洲、杨淑珍等下线会员。同时，将张晓波发展的下线会员宋兰英、庞海军等人的会员账号安置在本人的会员下面来进行提现，并多次参与王新禹组织的出境游活动。何永飞有1个人会员编号09422253，所在安置层级为48，去重后安置下线会员编号数为41638个，安置下线116层，所在推荐层级为25，去重后推荐下线会员编号数为41638个，推荐下线43层；实际提现奖金1479387.5。被告人段阿阳系“国盟普惠证券”在黑龙江省哈尔滨市阿城区等地的主要市场领导人，成立工作室，积极介绍、宣传“国盟普惠证券”传销项目。段阿阳注册“国盟普惠证券”2个会员编号，分别为15933585和58842293，最高层级的会员编号为15933585，所在安置层级为22层，去重后安置下线会员账号数为30632个，安置下线共计91层，所在推荐层级为14层，去重后推荐下线会员账号数为2619个，推荐下线共计14层；实际提现奖金652935。被告人王英系“中券资本”、“国盟普惠证券”在辽宁省沈阳市的主要市场领导人。其于2016年4月经被告人吴邦友介绍加入“中券资本”传销项目，为发展下线会员，王英注册1个中券会员账号，最高层级的会员账号为********，所在安置层级为42，去重后安置下线会员账号数为1580个，安置下线54层，所在推荐层级为24，去重后推荐下线会员账号数为1625个，推荐下线15层；实际提现奖金209000。王英注册3个“国盟普惠证券”会员账号，最高层级的会员账号为********，所在安置层级为29，去重后安置下线会员账号数为987个，安置下线34层，所在推荐层级为16，去重后推荐下线会员账号数为987个，推荐下线11层；实际提现奖金166174。被告人刘桃初系“国盟普惠证券”传销项目在湖南省常德市的主要市场领导人。其于2017年1月经韩相基介绍成为该项目的会员，刘桃初注册1个“国盟普惠证券”会员账号，最高层级的会员账号为********，所在安置层级为43，去重后安置下线会员账号数为33个，安置下线24层，所在推荐层级为24，去重后推荐下线会员账号数为33个，推荐下线14层。到案后，被告人王新禹、庞海军、宋兰英、柴福生、董政岗、孙志友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英如实供述了自己的犯罪事实。被告人崔红艳、赵文涛、吴邦友、常希麟、刘桃初自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人王新禹、柴福生、胡志刚协助公安机关抓获同案犯。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查记录、电子数据等证据，认为被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初以会员管理系统为依托，以销售外国证券产品为名，要求参加者购买证券产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，且系情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王新禹起了主要作用，系主犯；被告人庞海军、崔红艳、宋兰英、柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初起了次要作用，均系从犯；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定对被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初处以刑罚。被告人王新禹对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人王新禹的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人王新禹犯组织、领导传销活动罪不持异议；2、起诉书指控的部分事情与客观事实不符；3、被告人王新禹有坦白、立功、自愿认罪、积极退赃等从轻、减轻处罚情节；4、扣押的部分财产是王新禹及其他人的合法财产。被告人庞海军对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人庞海军的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人庞海军并未在“晟赢系统”中担任任何职务，作用最小；2、被告人庞海军到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；3、本案传销活动不具有威胁及暴力强迫性质，社会危害性小，可以对被告人庞海军从轻处罚。被告人崔红艳对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人崔红艳的辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人崔红艳的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人崔红艳系从犯且有自首、退赃、认罪悔罪等从轻、减轻处罚情节。被告人宋兰英对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人宋兰英的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名不持异议；2、被告人宋兰英系从犯，有立功、坦白情节，可以从轻或减轻处罚；3、被告人宋兰英系初犯，尚未造成严重的社会后果，主动供述赃款去向并积极退赃，认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人柴福生对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人柴福生的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人柴福生系作用较小的从犯，也没有发展线下会员；2、收入较少；3、有立功表现，可以减轻处罚；4、当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，并且如实供述同案人的罪行；5、系初犯、偶犯。被告人赵文涛对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人董政岗对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人董政岗的辩护人提出的辩护意见是：被告人董政岗系从犯、主观恶性不深、坦白、认罪悔罪，且愿意积极退赃、积极缴纳罚金，请求对董政岗从轻处罚。被告人孙志友对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人孙志友的辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人孙志友的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人孙志友系从犯且有重大立功表现、积极退赃、坦白、初犯、偶犯等从轻、减轻处罚情节。被告人吴邦友对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人吴邦友的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名不持异议；2、被告人吴邦友系从犯，有自首情节，系初犯，如实供述了自己的罪行，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚。被告人胡志刚对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人胡志刚的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人胡志刚与冯秀云、同案人贾宝强等人合伙获得奖金；部分奖金没有到账，部分奖金进行了复投，对下线有平仓回购返利的情况，并且还有一些必要的开支，实际收益远远低于起诉书指控的数额。2、被告人胡志刚系从犯，如实供述了自己的罪行，有立功情节，积极退赃，请求从轻处罚。被告人常希麟对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人常希麟的辩护人提出的辩护意见是：被告人常希麟没有主观故意、没有非法牟利，其行为不构成组织、领导传销活动罪。被告人蔡豪对起诉书指控的罪名不持异议，但认为其没有发展会员，不是上海市场负责人，只是做了辅助性的工作。被告人蔡豪的辩护人提出的辩护意见是：1、蔡豪不是上海市场的主要领导人；2、被告人蔡豪如实供述了自己的犯罪事实，起到了辅助作用，系初犯。被告人李岩对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人何永飞对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人何永飞的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人何永飞是在张晓波的授意下进行工作，所起作用小；2、被告人何永飞系从犯、初犯，认罪悔罪，并将自己获利退还给下线会员。被告人段阿阳对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人段阿阳的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名没有异议；2、被告人段阿阳系从犯，如实供述了自己的犯罪事实，主动退赃，认罪认罚，在传销中作用小，也未积极推进，没有获得利益，主动离开传销组织，请求法院从轻处罚。被告人王英对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。被告人王英的辩护人提出的辩护意见是：被告人王英积极退赃，诚恳认罪，系初犯，请求法院从轻处罚。被告人刘桃初对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。经审理查明：2015年11月，被告人王新禹经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴国外考察“中券资本”传销项目，后在中国内地建立“晟赢系统”团队宣传推广“中券资本”项目并发展下线会员。被告人王新禹以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券为名发展会员，并通过召开培训会、组织会员参加国外传销组织举办的宣传大会等方式进行虚假宣传，讲解奖金制度，参加者交纳人民币4800元（C800）、人民币15000元(C2500)、人民币48000元(C8000)、人民币150000元(C25000)注册成为会员。“中券资本”传销项目按照推荐关系和安置关系二张网络层级结构对会员进行管理和返利；在安置关系中直接或间接发展的下线会员分左、右两区摆放，在推荐关系中会员按发展与被发展的顺序依次形成推荐层级。“中券资本”项目的奖金制度分为1、静态奖：根据会员投资金额配送相应的杠杆获得有价证券，有价证券每周自动出售一部分，每隔一段时间证券价格上涨；2、直推奖（推广计划）：发展一个会员获得其下线会员投资额的10%；3、碰对奖（发展计划）：双轨制发展会员，会员分左右两区，根据小区业绩计算奖金；4、代数奖（代数计划）：会员可以获得其下线三代会员对碰奖金，第一代5%，第二代10%，第三代15%；直推奖、碰对奖、代数奖以直接或间接发展的会员数量作为计酬和返利的依据。所有获得的奖励按照奖金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。为继续进行传销活动，2016年8月，王新禹又在国内发展与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠证券”传销项目，以代理销售美国德克萨斯州“国盟集团”（简称IHA）的“国盟普惠证券”为名，继续在国内发展会员，从中获利。“国盟普惠证券”传销项目要求参加者最低缴纳人民币3600元的入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为人民币3600元（UN600）、人民币12000元（UN2000）、人民币36000元（UN6000）、人民币120000元（UN20000）四个级别。会员按照推荐顺序和加入时间的先后顺序，形成“金字塔”形状的推荐层级和安置层级。“国盟普惠证券”传销项目的奖金制度分为分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、豪华奖；静态奖、直推奖、对碰奖与中券资本的奖金制度基本一致；豪华奖，即每次对碰奖额外30%自动划拨成为豪华奖，当总数达到一定金额后就可以提取豪车。所有获得的奖励按照奖金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额5%作为手续费。2017年1月份，“中券资本”项目因未持续发展会员而停止。同样，“国盟普惠证券”项目在后期发展会员的数量也开始逐渐减少，为传销项目的持续发展，王新禹又从国外引进“DB科融证券”（前期叫“天宫三号”）传销项目。2017年3月份，“国盟惠普证券”项目因发展会员数量急剧下降导致该项目停止，为安抚市场，继续发展，该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目，其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似，仅更换项目名称，同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中，被告人王新禹等人继续开展传销活动。被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、孙志友、吴邦友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初注册成为会员，在黑龙江省、辽宁省、上海市等地直接或间接发展下线会员至少三层三十人以上，从中牟利。至案发时止，没有“中券资本”、“国盟普惠证券”、DB、诺亚方舟、高胜的直销项目。到案后，被告人王新禹、庞海军、宋兰英、柴福生、董政岗、孙志友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英如实供述了自己的犯罪事实。被告人崔红艳、赵文涛、吴邦友、常希麟、刘桃初主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。被告人王新禹检举他人犯罪行为并协助公安机关抓获同案犯，被告人柴福生、孙志友、胡志刚协助公安机关抓获同案犯。另查明，案发后，扣押涉案款项人民币413565802.76元，冻结黄玉龙、王英等人银行账户资金，冻结崔红艳、宋兰英保险账户资金，扣押涉案车辆6辆及手机、电脑、银行卡等物，查封被告人王新禹、崔红艳等人名下多处房产。各被告人在该犯罪活动中所起作用如下：1、被告人王新禹在国内发展“中券资本”、“国盟普惠证券”等五个传销项目，系“晟赢系统”的领导人，负责与国外传销组织对接传销项目，在国内推广、宣传传销项目，发展下线会员，在该犯罪活动中处于核心地位。被告人王新禹以其本人、他人等身份信息在多家银行开立银行账户，用于收取会员交款等。王新禹通过涉案的银行卡账号转入人民币947245224.31元，转出人民币756102488.11元，收取传销组织转入资金及会员费人民币675229200元。2、被告人庞海军、宋兰英于2015年底经张晓波介绍注册成为“中券资本”传销项目的会员。两人商议合伙发展下线会员，将会员团队命名为“星星潮”团队，积极发展下线会员。庞海军负责市场的管理、发展人员、协调和上线联系；宋兰英负责会员账号管理、提现操作及宣传讲课。庞海军共注册了4个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为65339个（去重后账号数为40486个），安置下线114层，推荐下线账号数为65222个（去重后账号数为40425个），推荐下线41层，实际提现奖金14155071.25；其中宋兰英与庞海军共注册3个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为65339个（去重后账号数为40485个），安置下线114层，推荐下线账号数为65222个（去重后账号数为40424个），推荐下线41层，实际提现奖金14050286.25。2016年8月，被告人庞海军伙同许海峰经程春波介绍注册成为“国盟普惠证券”传销项目的会员，积极发展下线会员。被告人庞海军共注册了4个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为6434个（去重后账号数为5768个），安置下线50层，推荐下线账号数为6231个（去重后账号数为5571个），推荐下线18层，实际提现奖金1109600。3、被告人崔红艳于2015年12月经王新禹介绍注册成为“中券资本”传销项目的会员，之后又注册成为“国盟普惠证券”传销项目的会员，积极发展下线会员。崔红艳共注册4个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为101988个（去重后账号数为63184个），安置下线124层，推荐下线账号数为28836个（去重后账号数为9267个），推荐下线27层，实际提现奖金17583445.5。崔红艳共注册4个“国盟普惠证券”会员账号，有两棵会员树，最高层级的会员编号33964629和60477606；33964629安置下线账号数为17647个（去重后账号数16562个），安置下线65层，推荐下线账号数为8205个（去重后账号数为7653个），推荐下线19层；60477606安置下线编号数为2个（去重后账号数0个），安置下线1层，推荐下线账号数为2个（去重后账号数0个），推荐下线1层；实际提现奖金2420172.5。崔红艳涉案账号通过个人账户转入的资金人民币104204316.97元，其中传销组织使用或掌控的银行账号转入崔红艳使用的银行账号的资金合计人民币46103011.04元，崔红艳下线会员的银行账号转入崔红艳使用的银行账号的资金合计人民币28440977.36元，其他个人账号转入资金合计人民币29660328.57元。4、被告人柴福生系“晟赢系统”行政负责人，负责“中券资本”等五个传销项目的前期筹备工作及“晟赢系统”的日常行政管理工作，购买、租赁办公场所、员工宿舍，采购办公用品，租赁召开项目启动推广会的场所，对会员参会、考察进行接待，安排食宿、订购车票，管理公司车辆，为会员出国参加会议、活动对接旅行社等。同时，又负责管理“晟赢系统”的财务及日常开支。5、被告人赵文涛系“晟赢系统”中“中券资本”传销项目的市场负责人，其在深圳协助王新禹启动“中券资本”传销项目，负责会议安排、接待等工作。成立“晟赢系统”后，负责安排“中券资本”传销项目市场管理工作，协助王新禹发展“中券资本”下线会员，管理会员账号，对下线会员反馈、出现的问题进行协调、把控，对接会员市场团队，修改会员账号信息、密码，安排孙志友、于聪的工作。同时，协调下线团队领导人召开推广会并向国外传销组织申请安排讲师进行授课。6、被告人董政岗系“晟赢系统”中“国盟普惠证券”传销项目的市场负责人，“中券资本”传销项目的市场助理，对接会员市场团队，修改会员账号信息、密码，解答市场团队会员提出、反馈的问题、修改会员账号信息、密码，协调下线团队领导人召开推广会并向国外传销组织申请安排讲师进行授课。7、被告人孙志友系“晟赢系统”中“中券资本”、“诺亚方舟”传销项目的市场助理，在赵文涛的安排下工作，负责对接吴邦友等会员市场团队，对下线会员反馈的问题进行解答，修改会员账号信息、密码，协调下线团队领导人召开推广会并向国外传销组织申请安排讲师进行授课。孙志友伙同范红、刘献英共同注册了“国盟普惠证券”会员账号，最高层级36132510会员所在安置层级为23，去重后安置下线会员账号数为28047个，安置下线90层，所在推荐层级为14，去重后推荐下线会员账号数为38个，推荐下线7层。73870852所在安置层级为24，去重后安置下线会员账号数为10个，安置下线9层，所在推荐层级为18，去重后推荐下线会员账号数为1个，推荐下线1层；实际提现奖金3872513.50。8、被告人吴邦友于2015年12月经王新禹介绍成为“中券资本”传销项目的会员，之后又注册成为“国盟普惠证券”传销项目的会员，积极发展下线会员。吴邦友注册6个“中券资本”会员账号，有两颗会员树；80633041安置下线账号数为3232个（去重后账号数为1775个），安置下线141层，推荐下线账号数为2003个（去重后账号数为801个），推荐下线14层，85937265安置下线账号数为38440个（去重后账号数为21789个），安置下线148层，推荐下线账号数为6440个（去重后账号数为4264个），推荐下线19层；实际提现奖金3552294.56。吴邦友注册了3个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为12047个（去重后账号数为10529个），安置下线105层，推荐下线账号数为5613个（去重后账号数为5210个），推荐下线17层；实际提现奖金1686107.50。9、被告人胡志刚于2016年5月经冯秀云介绍成为“中券资本”传销项目的会员，伙同贾宝强等人积极发展下线会员。被告人胡志刚伙同贾宝强等人注册4个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为19090个（去重后账号数为11430个），安置下线84层，推荐下线账号数为19090个（去重后账号数为11430个），推荐下线24层；实际提现奖金5308410。10、被告人常希麟系“晟赢系统”中“DB”（前期名为“天宫三号”）传销项目的市场负责人，经王新禹介绍加入“晟赢系统”，成为“国盟普惠证券”传销项目的市场助理，对接崔红艳等会员团队，对下线会员反馈的问题进行解答，修改会员账号信息、密码，负责王新禹召开推广会的会务工作。2017年1月，协助王新禹在哈尔滨市鑫斯顿温泉酒店启动“DB”传销项目，给参会会员、讲师安排食宿，协助被告人王新禹发展“DB”会员，修改“DB”会员账号信息、密码。同时，协调下线团队领导人召开推广会并向国外传销组织申请安排讲师进行授课。11、被告人蔡豪的妻子陆小华（在逃）经王新禹介绍注册成为“中券资本”传销项目的会员，蔡豪于2015年底经陆小华介绍接触到“中券资本”传销项目。陆小华与被告人蔡豪商议注册多个会员账号，积极发展下线会员。陆小华主要负责后台操作，积分提现；被告人蔡豪主要负责帮他人注册会员，代为收取会员费，联系会场召开市场推广会，申请讲师，为参会考察的下线会员购买机票、火车票、订房间等事宜。被告人蔡豪和陆小华共同注册2个中券资本会员账号，安置下线账号数为126913个（去重后账号数为77438个），安置下线136层，推荐下线账号数为4525个（去重后账号数为1695个），推荐下线24层；实际提现奖金3362715；注册1个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为87个（去重后账号数为87个），安置下线15层，推荐下线账号数为87个（去重后账号数为87个），推荐下线6层；实际提现奖金8360。12、被告人李岩于2016年2月经胡志刚介绍成为“中券资本”传销项目的会员，积极发展下线会员。被告人李岩共注册3个“中券资本”会员账号；李岩的两棵会员树中，在最高层级的会员编号13563942，安置下线账号数为10954个（去重后账号数为6888个），安置下线80层，推荐下线账号数为10954个（去重后账号数为6888个），推荐下线21层，在最高层级的会员编号73661910安置下线账号数为1391个（去重后账号数为819个），安置下线49层，推荐下线账号数为325个（去重后账号数为208个），推荐下线15层；实际提现奖金1106645.5。13、被告人何永飞于2015年12月经张晓波介绍成为“中券资本”传销项目的会员，积极发展下线会员。何永飞注册1个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为67065个（去重后账号数为41638个），安置下线116层，推荐下线账号数为67042个（去重后账号数为41638个），推荐下线43层；实际提现奖金1479387.5。14、被告人段阿阳于2016年8月经王新禹介绍注册成为“国盟普惠证券”传销项目的会员，积极发展下线会员。段阿阳注册2个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为33940个（去重后账号数为30632个），安置下线91层，推荐下线账号数为3244个（去重后账号数为2619个），推荐下线14层；实际提现奖金共计652935。15、被告人王英于2016年4月经吴邦友介绍注册成为“中券资本”传销项目的会员，积极发展下线会员。王英注册1个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为2072个（去重后账号数为1580个），安置下线54层，推荐下线账号数为2072个（去重后账号数为1625个），推荐下线15层；实际提现奖金209000。王英注册3个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为987个（去重后账号数为987个），安置下线34层，推荐下线账号数为987个（去重后账号数为987个），推荐下线11层；实际提现奖金166174。16、被告人刘桃初于2017年1月经韩相基介绍注册成为“国盟普惠证券”传销项目的会员。刘桃初注册1个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为33个（去重后账号数为33个），安置下线24层，推荐下线账号数为33个（去重后账号数为33个），推荐下线14层。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、立案决定书、报警案件登记表、受案登记表证实，本案来源。2、从“中券资本”、“国盟普惠证券”、“DB”官网打印的相关资料证明上述传销项目对外宣传的相关内容。3、从“晟赢系统”办公地点电脑中打印的相关材料证明，传销人员到澳门、莫斯科、悉尼、韩国首尔、泰国、迪拜参加“新亚洲集团”举办的宣传大会及“中券资本”、“国盟普惠证券”、“DB科融证券”、“高胜”、“诺亚方舟”传销项目的宣传资料（包含奖金制度）、操作功能、会议申请表、会员名单、公告、讲师讲课课件、招商会情况等。4、微信聊天记录证明，各下线团队多次向“晟赢系统”申请召开培训会或招商会；财务人员在微信中经常变更收款账户。5、哈尔滨市场监督管理局出具的证明证明，经哈尔滨市场监督管理局电子系统查询，截止目前为止，市局本级登记机读档案中无晟赢国际公司企业相关信息。6、中国证监会出具情况说明证明，截至2017年12月11日，中券资本集团有限公司、国盟集团普惠金融、DB科融证券、诺亚方舟、高胜集团不是沪深两市上市公司。7、深圳公安局南湖派出所出具的情况说明证明，由于旧城改造，深圳罗湖区老地方酒店于2017年1月15日停业，现已拆迁。8、商务部官网查询材料证明，经商务部官网查询，没有中券、国盟、DB、诺亚方舟、高胜的直销项目。9、扣押电脑、手机等物、电子证物检查工作记录证明，公安人员依法扣押涉案的电脑、手机等物，并进行了勘验、取证及电子检查。10、电子数据远程勘验报告证明，2017年10月1日至10月7日，公安机关远程获取中券资本、国盟普惠证券集团有限公司网站数据库，包括会员基本情况、会员的层级结构、会员明细、奖金明细、积分明细等等数据，并对上述操作进行了录像取证。对获取的数据进行压缩加密刻盘保存。11、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书证明，中券资本网站共有会员293648个，根据所有会员邮箱、手机号和身份证号信息去重后注册会员共计178416个；自2015年11月1日以来注册账号共计293627个，会员根据缴纳的会员费划分会员等级，共分为800、2500、8000、25000四个级别，级别800会员账号128674个，级别2500会员账号107707个，级别8000会员账号35265个，级别25000会员账号20374个，没有缴费激活的会员账号1607个，共计缴纳会员费1163676700。中券资本网站会员根据安置关系分析得到271棵树，其中会员id为00000000会员名为zzzzz的会员下线账号数为293089个，下线层数为184层；根据推荐关系分析得到33棵树，其中会员id为00000000会员名为zzzzz的会员下线账号数为293375个，下线层数为88层。中券资本网站会员提现分售券分提现、特殊售券分提现、优券分和特殊优券提现四个类别，提现状态有取消、成功、拒绝、待定，会员每提现一笔收取5%手续费。2015年12月4日以来会员成功提现295939笔总额达385979038.53，实际到账总额达366680086.22，网站收取提现手续费总额达19298952.53。国盟普惠证券网站共有会员236210个，根据所有会员邮箱、手机号和身份证号信息去重后注册会员共计198568个；自2016年7月15日以来，注册账号共计236201个，会员根据缴纳的会员费划分会员级别，共分为600、2000、6000、20000、60000五个级别。级别600会员账号125957个，级别2000会员账号71284个，级别6000会员账号26860个，级别20000会员账号11339个，级别60000会员账号760个，没有缴费激活的会员账号2个，共计缴纳会员费651682200。国盟普惠证券网站根据安置关系分析得到12棵树，其中会员id为00000000会员名为TradingTest的会员下线账号数为236198个，下线层数为129层；根据推荐关系分析得到12棵树，其中会员id为00000000会员名为TradingTest的会员下线账号数为236198个，下线层数为55层。国盟普惠证券网站会员提现分奖励分提现和现金提现两个类别，提现状态有取消、成功、拒绝、待定，会员每提现一笔收取5%手续费。2016年8月6日以来会员成功提现199724笔总额达209471270，实际到账总额达198997706.5，网站收取提现手续费总额达10473563.5。王新禹、崔红艳、宋兰英、庞海军、吴邦友、胡志刚、李岩、段阿阳、王英、刘桃初注册的会员账号信息、安置层级、安置下线会员账号数、推荐层级、推荐下线会员账号数、去重后安置下线会员账号数、去重后推荐下线会员账号数、实际提现奖金。12、恒信弘正会计师事务所有限责任公司出具的会计鉴定报告书证明，王新禹、崔红艳收取传销组织转入资金及会员会费的情况。13、银行流水证明，本案涉及的传销组织及各被告人的银行账号资金周转情况。14、辨认笔录证明，经辨认，确认王新禹的身份。15、证人王某1、闫某1、韩某1、孙某1、赵某1、郭某1、栾某、高某1、张某1、谭某、樊某、徐某、王某2、郭某2、张某2、张某3、庄某、高某2、韩某2、刘某、曲某、李某、姚某、贾某、李某1、何某、张某4、孔某、周某、王某3、成某、石某、周某1、袁某、白某、贾某1、赵某2、李某2、蓝某、张某5、田某、张某6、李某3、张某7、王某4、王某5、张某8、孙某2、赵某3、杨某、刘某1、关某、锡某、辛某、傅某、徐某1、韩某3、方某、冯某、王某6、朱某、胡某、王某7、明某、李某4、李某5、张某9、魏某、付某、孙某3、张某10、原某、李某6、韩某4、杨某1、彭某、王某8、杨某2、杨某3、杜某、刘某2、王某9、高某3、卢某、郭某3、张某11、雷某、张某12、王某10、刘某3、张某13、彭某1、夏某、白某1、牛某、胡某1、高某4、宋某、蒋某、李某7、杜某1、王某11、傅某1、鲍某、龙某、侯某、温某、董某、姚某1、刘某4、赵某4、关某1、刘某5、马某、赵某5、赵某6、邢某、吴某、马某1、张某14、方某1、靳某、王某12、赵某7、尉迟某、戴某、赵某8、蔡某、孙某4、石某1、胡某2、孙某5、贾某2、张某15、闫某2、金某、刘某6、朱某1、戚某、孙某6、王某13、肖某、于某、王某14、李某8、寇某、肖某1、张某16、于某1、吕某、吕某1、杨某4、刘某7、王某15、张某17、吕某2、张某18、郝某、肖某2、郝某1、许某、王某69、王某17、姜某、陈某、逄某、杨某5、刘某8、康某、郑某、王某18、姬某、孟某、唐某、刘某9、牛某1、李某9、郝某2、计某、温某1、刘某10、蒋某1、王某19、张某19、于某2、张某20、许某1、孙某7、陈某1、马某2、赵某9、于某3、张某21、马某3、张某22、李某10、叶某、潘某、孙某8、李某11、沈某、谢某、寿某、李某12、徐某2、方某2、孙某9、孙某10、周某2、杨某6、陈某2、李某12、方某3、周某3、胡某3、叶某1、伍某、陆某、钱某、汤某、韩某5、任某、章某、钱某、韩某5、俞某、李某13、韩某6、杜某2、高某5、高某6、赵某10、刘某11、杜某2、高某5、高某6、赵某10、乔某、关某2、陈某3、魏某1、吴某1、喻某、刘某12、贾某3、卢某1、刘某13、张某23、刘某14、庞某、潘某1、黄某、吕某3、李某14、李某15、黄某1、陈某4、崔某、张某24、张某25、赵某11、丁某、张某26、蔡某1、伊某、金某1、谢某1、齐某、孙某11、孙某12、杨某7、赵某12、陈某5、许某2、沈某1、孙某13、金某2、沈某2、许某3、杜某3、丁某1、李某16、陈某6、郎某、韩某7、乔某、关某2、陈某3、魏某1、吴某1、喻某、刘某12、贾某3、卢某1、刘某13、张某23、刘某14、陈某7、韩某8、许某4、贾某4、刘某9、陈某8、杨某8、任某1、刘某15、潘某1、黄某、吕某3、李某14、李某15、黄某1、陈某4、崔某、张某24、张某25、赵某11、丁某、张某26、蔡某1、伊某、金某1、王某20、曹某、张某27、王某21、任某2、孙某14、张某28、郑某1、杨某9、董某1、杜某4、金某3、杨某10、李某17、黄某2、周某4、王某22、韩某9、宋某1、耿某、齐某1、许某5、靳某1、司某、司某1、郑某2、董某2、陈某9、王某23、刘某16、张某29、孙某15、孙某16、张某30、李某18、那某、王某9、马某4、郭某4、陈某10、陈某11、郭某5、王某24、刘某17、孙某17、谢某2、张某31、王某25、王某26、蔡某2、刘某18、赵某13、方某4、陈某12、徐某3、杨某11、方某5、方某6、关某3、冯某1、姜某1、马某5、陈某13、郭某6、王某27、李某19、于某4、王某28、张某32、张某33、陈某14、陈某15、文某、文某1、甘某、肖某3、鲁某、王某29、韩某10、杨某12、解某、吴某2、方某7、张某34、付某1、牟某、马某6、蔡某3、田某1、许某6、张某35、李某20、王某30、曹某1、严某、唐某1、李某21、李某22、杨某13、孟某1、方某8、孟某2、齐某2、段某、战某、陈某16、郭某7、郑某3、姜某2、潘某2、王某31、金某4、李某23、张某36、李某24、孙某18、王某32、刘某19、关某4、陈某17、董某4、金某5、王某33、马某7、李某25、刘某20、李某26、丛某、王某34、滕某、安某、耿某1、迟某、高某7、尹某、毛某、薛某、刘某21、尹某1、尹某2、李某27、金某6、柳某、徐某4、程某、许某7、庄某1、史某、于某5、李某28、刘某22、孙某19、鞠某、赵某14、刘某23、张某37、孙某20、王某35、樊某1、王某36、罗某、张某38、郎某1、王某37、张某39、高某8、肖某4、李某29、毕某、龚某、鲍某1、刘某24、李某30、佟某、武某、周某5、刘某25、姜某3、郭某8、赵某15、陆某1、戴某1、高某9、高某10、朱某2、隋某、张某40、张某41、王某38、张某42、刘某26、张某43、孙某21、肖某4、邝某、王某39、邝某1、房某、孙某22、张某44、曾某、古某、高某11、温某2、朱某3、赵某16、吴某3、刘某27、方某9、林某、隆某、陈某18、王某40、邝某2、喻某1、张某45、王某41、张某46、王某42、成某1、陈某19、邓某、蒋某2、李某31、章某1、段某1、吴某4、郭某9、邓某1、陈某20、熊某、黄某3、吴某5、李某32、赵某17、刘某28、陈某21、兰某、徐某5、何某1、王某43、杨某14、赵某12、陈某5、许某2、沈某1、孙某23、金某2、沈某2、许某3、杜某3、李某33、薛某1、张某47、曹某2、任某3、邵某、王某44、安某1、李某34、陈某22、王某69、杨某15、许某4、李某35、杨某16、卢某2、范某、王某45、陈某23、牛某2、顾某、闫某3、王某46、李某36、乔某1、李某37、袁某1、付某2、刘某29、曹某3、曹某4、李某38、李某39、李某40、隋某1、王某47、崔某1、单某、辛某1、陈某24、于某6、吕某4、江某、王某48、王某49、王某50、吴某6、邱某、周某6、刁某、李某41、生某、赵某18、邱某1、张某48、吕某5、顾某1、卞某、金某7、郭某10、曹某5、赵某19、盛某、郭某1、林某1、林某2、林某3、冯某2、才某、许某8、房某1、杨某17、李某42、吴某7、郝某3、杨某18、史某1、刘某30、秦某、孟某3、马某8、赵某20、于某7、于某8、刘某31、许某9、石某2、李某43、宋某2、李某44、丛某1、李某45、王某51、刘某32、孙某24的证言及张某49、杨某19、齐某3、王某52、齐某4、王某53、宋某3、韩某11、韩某12、吴某8、庞某1、刘某33、贾某5、伊某1、马某9、王某54、刘某34、陈某25、孟某4、崔某2、郭某11、刘某35、薛某2、常某、张某50、唐某2、张某51、王某55、武某1、杜某5、黄某4、李某46、赵某21、候某、候某1、王某56、王某57、杨某20、王某58、洪某、刘某36、姚某2、孙某25、张某52、姚某3、姚某4、马某10、田某2、田某3、王某59、刘某37、许某10、刘某38、李某47、张某53、张某54、刘某39、王某60、韩某8、李某48、刘某40、冯某3、张某55、张某56、薛某3、杨某21、任某1、王某61、甄某、娄某、赵某22、于某9、赵某23、杨某22、曲某1、于某10、李某49、黄某5、王某62、管某、任某4、张某57、卢某3、徐某6、彭某2、李某50、魏某2、苏某、王某63、王某64、朱某4、方某10、姜某4、陈某26、方某11、孙某26、孙某27、程某1、张某58、徐某7、江某1、俞某1、潘某3、潘某4、吴某9、申某、卞某1、汪某、方某12、余某、刘某41、张某59、许某11、张某60、陈某27、刘某42、李某51、张某61、周某7、姚某5、邹某、汪某1、李某52、俞某2、马某11、李某53、刘某43、李某54、张某62、杨某23、杨某24、杨某25、王某65、马某12、孙某28、马某13、马某14、石某3、李某55、杜某6、王某66、辛某2、高某12、史某2、马某15、马某16、徐某8、候某2、范某1、李某56、赵某24、赵某25、赵某26、刘某44、于某11、尚玉兰、贾某6、高某13、高某14、廖某、高某15、韩某13、雒某、秦某1、武某2、陈某28、许某12、许某13、郭某12、许某14、贾某7、赵某27、张某63、陈某29、徐某9、陈某30、陈某31、Irina某、葛某、曲某2、徐某10、过某、秦某2、周某8、杨某16、杨某26、姜某5、陈某32、崔某3、崔某4、柴某、查某、钟某、陈某33、陈某34、孙某29、陈某35、兰某1、毛某1、陈某36、郑某4、戴某2、杨某27、张某64、陈某37、刘某45、申某、周某8、王某67、张某65、朱某5、潘某5、赵某28、钟某1、袁某2、王某68、黄某2、王某69、杜某7、梅某、赵某29、李某57、刘某46、夏某1、赵某30、王某70、席某、张某66、张某67、符某、王某71、李某58、李某59、梁某、唐某3、马某17、佟某1、王某72、金某8、朱某6、姜某6、李某60、翁某、杨某28、胡某4、马某18、王某73、张某68、李某61、李某62、徐某11、李某63、王某74、王某75、普某、李某64、尹某3、张某28、李某65、冯某4、杨某29、李某53、单某1、傅某2、傅某3、吴某10、罗某1、俞某3、倪某、沈某3、陈某38、陈某39、樊某2、陈某38、周某9、程某2、姚某6、梅某、赵某29、李某57、李某66、夏某1、赵某30、王某76、席某、张某66、张某67、符某、王某77、李某67、李某68、梁某报案材料、唐某3、马某17、佟某1、王某78、金某8、朱某6、姜某6、李某60、翁某、杨某28、胡某4、马某18、王某79、张某68、李某61、李某62、徐某11、李某63、王某80提供的相关材料证明，上述人员经人介绍注册成为传销组织的会员。16、证人吴某11（吴邦友的女儿）的证言证明，吴某11是吴邦友的助理，主要工作是转分，与助理对接，申请会议顾问，确定培训会、招商会的时间、地点、参加人数，上报会员参加活动的资料。吴某11参加过四次吴邦友或以吴邦友名义举办的招商会。17、证人王某6的证言证明，吴邦友和吴某11委托王某6与常德市公安局联系投案事宜。18、证人董某5的证言证明，崔红艳委托董某5前往常德市公安局联系投案事宜。因崔红艳上网追逃，不方便坐车和飞机，常德市公安局同意崔红艳在哈尔滨投案。19、证人高某16、王某81、王某82、赵某31、朱某7、王某83、闫某4、郭某13、朱某8、穆某、杨某30、黄某6、耿某2、于某12、关某5、张某69、徐某12、秦某3、张某70、常某1、张某71、方某13、魏某3、韩某14、耿某3的证言证明，上述证人在“晟赢系统”中的工作职责及“晟赢系统”管理人员的分工。20、证人付某3、蔡某4的证言证明，证人收购银行卡交给他人用于转账。付某3、蔡某4获利几十万元。21、证人苏某1的证言证明，2017年2月14日，苏某1得知卖给付某3的一张建设银行卡里面的存款将近有500万，就对银行卡进行挂失，补办新卡，将银行卡里存的456万转入到新开户的银行卡里面。苏某1将部分用于归还信用卡账和欠款，买了一套房子（登记在其女儿刘某47名下，房屋地址：福建省泉州市鲤城区）和车库，借给别人100万元，买了30万元保险，其他的花掉了。22、证人夏某2、王某84、王某85、王某86、证人黄某7、朱某9、黄某6、王某87、王某88、黄某8、王某89、黄某9、夏某3、崔某5、崔某6、崔某7、郭某14、曹某6、刘某48、史某3、刘某49、丁某2、付某4、付某5、万某、付某6、杨某31、张某72、付某4、何某2、刘某50、史某3、何某3、罗某2、王某90、付某7、陈某40、武某3、陈某41、黄某10、万某、王某91、曹某7、邓某2、王某92、唐某4、赵某32、毛某2、刘某51、张某73、刘某52、谢某3、王某93、白某2、蔡某5、朱某10、郭某15、胡某5、刘某53、胡某6、金某9、金某10、刘某54、邓某3、陈某42、凌某、雷某1、朱某11、周某10、徐某13、王某94、王某95、宋某4、宋某5、黄某11、张某74、许某15、王某86、王某87、张某75、邱某2的证言证明，证人名下的银行账户曾交给他人使用。23、证人江某2的证言证明，王新禹给江松山汇款800万元投资，约定利润五五分成。24、证人孙某30的证言证明，孙某30系张家港保税区连港国际贸易有限公司法人代表，公司主要作汽车贸易。2017年，向黄某9涉案的账户转了一笔退款152690元，该款为购车多收的车款。25、证人吕某6的证言证明，王新禹从吕某6手中购买了共21台车，总价值3080余万元。两人成为了合作伙伴，王新禹投资了430万元，成立了天津晟赢国际贸易有限公司。26、证人王某96的证言证明，王新禹是王某96的男朋友，王新禹给王某96转账235万元用于购房，钱被王某96用于购房、车库和还房贷。2016年底，王新禹交给王某96一辆保时捷跑车，还要王某96在南岗区爱达9溪签订了商铺购买合同。自己还有弟弟的一张银行卡里面是王新禹打的钱，还剩下147万元交给公安机关。27、证人王某97的证言证明，王某97任哈尔滨市太平湖鑫斯顿温泉度假酒店销售部经理。2016年8月中下旬，国盟证券在酒店租赁会议室和定房间进行开会和讲课。28、证人张某76的证言证明，张某76系柴福生的岳父，柴福生在张某76的家中修建了车库说要停车。民警在张某76家中搜出5辆豪车，均不是自己的，29、证人柏某、杨某32、苏某2、赵某33的证言证明，柏某、杨某32系四川省成都市温江区万春镇国色天香小区售楼人员，2016年9月柏某销售了一套房子和四个车位给王新禹，共计400万元。杨某32销售了一套房子给王某88，价格652195元。苏某2卖给王某88一套别墅，价值370万元。30、证人秦某4（法号释心缘）、黄某12的证言证明，秦某4为四川省绵阳市佛城寺住持。王新禹在2017年5月1日后在黄某12的带领下到了佛城寺，引荐给了释心缘，给佛城寺捐款120万元。31、证人吕某7的证言证明，吕某7系哈尔滨大都会酒店的总经理。2016年3月至7月，崔红艳找吕某7定了5次会议室，每次都是一二百人。2016年冬天，王新禹还找自己定了一个一千多人的宴会厅开会。32、证人赵某34的证言证明，2016年7、8月份，王某98和孙某31通过赵某34租用场地。33、证人雷某2的证言证明，2016年5月19日，雷某2通过中介将自己位于哈尔滨群力区房产卖给了王新禹，王新禹通过王某85的银行卡给自己转账408万。34、证人梁某1的证言证明，梁某1任上海梦中园酒店经理。2016年上半年有人在这里召开过一次金融投资会议。35、证人胡某7的证言证明，胡某7任上海五星婚礼会所经理。2017年1月，蔡豪在该会所租用一个场地，背景牌上写的是中券年会字样。蔡豪及其老婆发言讲话，主要讲的是他们公司明天到美国上市，前景好，希望多找朋友来做。36、证人黄某13、韩某15、孙某32、石某4、苗某的证言证明，王新禹、崔红艳及其女儿、吴邦友了办理圣基茨的购房移民手续。37、证人林某4、王某99的证言证明，证人通过查看自己的银行卡交易流水，指出哪些是收款账户和返奖账户。38、同案人范红的供述，范红在中券投资了3个点，总共36万元，是孙志友、刘献英和范红三个人合伙投资的。范红给孙志友分红344余万元，转到孙志友本人的农行卡和夏爱聪的农行卡里的。39、同案人王淑红、贾宝强的供述，王淑红与贾宝强、胡志刚曾合伙做中券资本。40、同案人郭春雨的供述，郭春雨是财务部负责人，财务部主要负责把市场部推荐过来的会员添加成微信好友，然后把国外的公司的银行账户发给会员，会员拿到账户之后就会往里面转账，然后会员把转账的凭证截屏发给财务部，财务人员再把转账凭证的截屏发给国外的公司，公司确认收到钱之后，就会发给财务人员一个会员号以及积分，财务人员再把编码及积分发给会员。郭春雨主要做了以下几个方面的事情：1、将市场部推送过来的会员团队领导人进行分组，再分配给财务人员，使团队领导人能与公司财务人员保持联系。2、将财务人员与总公司进行对接。3、制定了员工上班要遵守的规定和员工在处理问题时要注意的事项。4、将财务部各组的处理的汇款笔数和金额进行统计汇报给王新禹。5、建立微信群保持与公司市场部、总公司、财务人员之间的联系和沟通。王新禹给郭春雨买了台奔驰450越野车，车是落户在郭的名下。郭春雨月工资6500元，王新禹还给过郭70多万元。郭春雨指认“晟赢系统”及国外公司的使用的银行账号。41、同案人秦学峰的供述，2016年8月，秦学峰经人介绍注册成为国盟证券的会员。秦学峰直接推荐的王瀚伦、王虹影、闫明伟等人。秦学峰在国盟资本提现了120多万元，其中又拿了30多万元进行了复投；DB提现了40万元，其中20万元复投了。42、被告人王新禹的供述，2015年11月下旬，王新禹通过王也了解到中券资本。中券资本的讲师威廉在泰国曼谷向王新禹介绍了中券资本。之后，王新禹在深圳市罗湖区春风路租了一间民宅当办公室。王新禹聘请了柴福生、赵文涛，柴福生负责接待和安排食宿，赵文涛负责给会员安排讲师讲课、在QT群里发布“中券资本”PPT资料。王新禹发展崔红艳、吴邦友、刘芯安、俞香宏、臧新宇等人成为下线，然后他们再去发展下线市场。2016年8月份，国盟普惠证券讲师阿K向王新禹推荐了国盟普惠证券，王新禹去泰国曼谷和他见面，了解了公司介绍、项目情况和奖金制度。王新禹发展崔红艳、吴邦友、刘芯安、臧新宇、范云龙、秦学峰、孙羿飞等人成为国盟普惠证券的会员，他们再去发展会员做市场。2017年1月底，中券就不行了，团队新增业绩不够，提现不出来，很多人都做其他项目去了，市场做不下去了，所以就停了。2017年3月初，国盟也遇到同样的问题，市场也停了。王新禹开始做DB科融证券。中券资本，英文叫CCG，宣传说公司是美国的，公司设立会员网站，拉人进来通过购买网站上的证券成为会员，公司规定的会员投资分为4个级别：C800（800个证券）、C2500（2500个证券）、C8000（8000个证券）、C25000（25000个证券），一个证券折合1美元，按公司规定，1美元相当于6元人民币，也就是说会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别。会员投资以后的静态收益有两个：一是公司还规定证券可以涨价；二是投资额度不同，公司规定的固定利润不同，C800（共计2.5倍利润）、C2500（3倍利润）、C8000（3.5倍利润）、C25000（4倍利润），公司规定利润每周只能提现5‰。会员投资最重要的是动态收益，动态奖有三种：一是直推奖：即会员每直接发展一名下线，可获得其投资额的10%。二是碰对奖：公司采用双轨制发展会员，会员分左右两区，按照小区的业绩（业绩差的区叫小区）计算奖金，按照会员级别从低到高分别对应为9%、10%、11%、12%。三是代数奖：无论哪个级别的会员都拿下线3代，第一代投资额的5%、二代的10%、三代的15%。国盟普惠证券，也叫国盟资本，也是美国的公司，是做旅游产业证券的，公司自己建网站，然后在网站上销售证券，会员的级别有四个:UN600（投资600美元，得2100券的普惠证券）、UN2000（投资2000美元，得8000券的普惠证券）、UN6000（投资6000美元，得27000券的普惠证券）、UN20000（投资20000美元，得100000券的普惠证券）。无论投资哪个级别，系统每天自动售出0.1%证券（公司每售出200万个证券，价格上涨0.02美元），1个证券=1美元。兑现证券后变成兑现积分，兑现积分有三个用途：一是提现，6进5.5出，扣5%的手续费；二是用于对冲报单，最多只能对冲50%，至少要交50%的现金；三是进行复投。这是静态收益，还有发展会员的奖金的动态收益：一是直推奖：会员投资额的10%。二是碰对奖：按照会员级别，拿小区业绩的9%、10%、11%、12%；三是豪华奖：即每次碰对奖的30%自动划拨成为豪华奖，当总数达到20万美元时，公司奖励一辆价值110万元人民币的车。DB科融证券，DB是公司名称DigitalBank的英文缩写，科融证券是DB公司做的证券名称，最开始叫天宫三号，刚做两三天就改叫科融证券了，DB公司宣传是英国的公司，这个项目就是资产证券化+数字虚拟货币。会员级别有四个：DB900（3150个科融证券）、DB3000（12000个科融证券）、DB9000（40500个科融证券）、DB30000（150000个科融证券）。奖金制度分为静态奖：每日分红0.1%，科融证券价格每周上涨0.03美元。动态奖：一是推荐奖10%；二是碰对奖：根据会员级别分别是9%-12%；三是理财奖励：碰对奖的30%额外拨出，当价值达到30万美元、90万美元、300万美元、900万美元级别时，可以换取公司推荐的国际基金，每个级别只能换取一次。王新禹在中券资本、国盟普惠证券、DB科融证券注册有多个会员号。晟赢系统下面分为后勤组、市场部、财务组等部门。后勤组负责人是柴福生，后勤组的工作职责是租赁办公场所、安排各地区会员考察听课时食宿和出行、晟赢系统各部门的开支、采购办公用品、办理车辆手续等等。中券资本的市场部负责人是赵文涛，助理是孙志友、董政岗；国盟资本的市场部负责人是董政岗；“DB”的市场部负责人是常希麟；高盛的市场部负责人是董政岗；诺亚方舟的市场部负责人是赵文涛。市场部的工作人员的职责是协调调配讲师、帮助会员修改会员资料、组织与协调各地会员参加在国外举行的推广会议等。财务组负责人郭春雨。财务组工作人员的职责是实时的向各自对接下线团队公布公司不定期更换的收款账户、收集并向国外传销组织转发下线会员缴费的凭证截图。会员缴款和返奖的账户都是公司公布的，大约20天到1个月换一次账户。中券资本王新禹拿了2个多亿人民币奖励，国盟资本拿了大约8000万人民币奖励，DB拿了3000多万奖励，共计3个多亿。王新禹一共使用了30张左右的银行卡用于收钱。王新禹等人在深圳市做市场推广时将一些有意加入中券资本的人的QQ拉入了QQ群，并通过QQ群宣传中券资本未来规划和走势、奖励计划、宣传资料、报单流程、释放奖励的条件与操作流程、结算方式等。PPT课件的内容包括“中券资本”的未来规划和走势、奖励计划、宣传资料、报单流程、释放奖励的条件与操作流程、结算方式等。王新禹发展“中券资本”期间，在“老地方”酒店组织了有十次左右的推广会。国外公司派了讲师过来。2016年4月，国外公司在泰国曼谷为王新禹的会员组织了一次大型的推广会；2016年9月下旬，国外公司在马来西亚的马六甲皇京港项目组织了一次大型研讨会；2017年1月20日，在澳门举行了一次大型的慈善演唱会；王新禹支付了上述会议的部分费用。王新禹发展国盟证券期间，公司组织的大型的活动有两次，一次是在2016年11月底在澳大利亚悉尼组织的旅游晚宴，另一次是在2017年4月12日在俄罗斯莫斯科组织的旅游晚宴。发展DB证券时，公司于2017年3月16日在阿联酋迪拜组织过的旅游晚宴，但王新禹没有去，在泰国曼谷解决“国盟证券”的问题。参与投资“国盟证券”项目的投资者投资的金额没有收回本金，又不要公司的股票，也不愿意将自己的投资转为“高盛”和“诺亚方舟”，各团队领导人就要王新禹帮他们解决这些亏损，王新禹就约这些团队领导人来泰国曼谷进行解决。当各团队领导人来泰国曼谷后，王新禹将各团队报上来的投资者的差额进行返还，共退款人民币2000多万元。“晟赢系统”是王新禹在推广“中券资本”的时候给自己的会员系统起的一个名字。后来在推广“国盟资本”、“DB”、“高盛”和“诺亚方舟”的时候也没有再起新的名字，一直沿用。王新禹的上级是“新亚洲系统”。“晟赢系统”是“新亚洲系统”下面的多个子系统的一个。王新禹见过该系统的最大领导就是郭建。“晟赢系统”推广这五个项目都是虚拟的电子证券，没有经营具体实物和产品，这些电子证券在中国市场是不可以作为货币流通的，更没有得到中国法律认可，都是传销项目，一是这些项目的公司都没有在中国注册合法的公司，二是这些项目的运行模式就是推广拉人头交费入会；三是只有拉人头入会才可以获得动态奖金。2017年1月初，为了收取市场领导人的还款，于聪购买了一张户名为“朱思奇”的银行卡。2017年1月中旬，王新禹用这张银行卡收款，收了三四天，卡里面存款有人民币440多万元。朱思奇可能发现这张银行卡被王新禹使用，就复制了该卡。2017年春节过后，朱思奇分批将440万元转走。因为这钱也来路不正，王新禹就没有报警。王新禹从传销项目中赚取的钱去向：成立天津晟赢国际贸易有限公司；购买了多处房产、车位，登记在王新禹、王福莲等人名下；购买了多辆小车，登记在王新禹、王福莲、王玉洁、王玉平、王玉红、王玉坤等人；借给董政岗300万；借款给张晓波、孙辉等人；投资500万元与江松山合伙开面包网店；给佛城寺捐款120万元。43、被告人庞海军的供述，2016年1月，庞海军和宋兰英到了深圳，王新禹在深圳市罗湖区的一家宾馆的会议室讲课。之后，庞海军和宋兰英商量后，都同意这个项目可以投资，并在张晓波的介绍下，宋兰英注册成为了中券资本会员。宋兰英又给自己注册了一批会员账号，其中有4个做的比较好。庞海军主要负责做市场，如发展下线人员、和公司联系、拓展业务；宋兰英主要负责后台的操作、人员的培训、财务的管理；两人约定不管亏盈都是五五分成。在中券项目里面，庞海军和宋兰英有三个账号是合伙的，每次提现都是宋兰英操作的，她提现出来之后再把钱打到庞海军银行卡上。宋兰英大概分给庞海军1700多万人民币。2016年3月份，庞海军和宋兰英在哈尔滨组织了一次大型的酒会，主讲是宋兰英，宋兰英按照王新禹提供的课件讲解“中券资本”。庞海军和宋兰英还在北京、深圳、秦皇岛等地宣传、推广“中券资本”的。庞海军和其下线会员赵德才先后到内蒙古呼和浩特、包头、郑州、朔州、扬州、北京等多地发展下线会员。庞海军参加过王新禹组织的培训活动，分别是在哈尔滨参加大都会、再到马来西亚参加会议、最后到澳门。在投资“中券资本”项目期间，大约是在2016年3月份，庞海军和宋兰英考虑为了方便管理下线会员，建立了“星星潮中券资本领导人群”，群主是庞海军，会员团队叫“星星潮团队”，领导人就是庞海军。2016年3月份，庞海军在黑龙江省哈尔滨市南岗区龙邦大厦1501室的15楼建立了工作室，主要是用于讲解“中券资本”投资项目。2016年8月，徐海峰邀庞海军合伙做“国盟普惠证券”。庞海军要陈春艳在“国盟普惠”的平台继续注册了40多个会员账号。之后，两人就开始做宣传工作，在黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路租用了一家宾馆的会议室召开了“国盟普惠”培训会议，培训会议的流程和过程都是徐海峰来负责。参会人员的吃、住、用等各种费用由庞海军出资，徐海峰负责接待和安排。两人从参会人员中发展了史海军、王财华、张馨元、魏晨羽、于娟、林国兰等人为下线会员。“国盟普惠”做起来的账号就只有4个。2016年12月底，王新禹又搞了“DB科融证券”项目。获利的去向：2016年6、7月投资了一家公司115万，后来这家公司不存在了。2017年3月份，庞海军找到了其中的一个会员于凤娟，通过她去要钱，后来于凤娟说公司已经不存在了，用一台奔驰车抵投资款。奔驰车是登记在邱波名下，车牌号是黑AG23**。后来车子交给庞奇。2016年6、7月份，我大姐庞海英向庞海军借款460万，还了100多万元，还剩300多万；2016年下半年的时候，给庞奇在大连买了一套房子花了200多万左右，房产证上的名字是庞海荣；2016年5月，庞海军在天津的蓝天格瑞科技公司投资了60万元，后来只回本20万元；2017年5、6月，庞海军通过庞海荣转账给“盖网一键哥”公司投资了240万元，后来好像被公安机关查处了；2016年12月，庞海军在“DB科融证券”里面投资了大约1000万人民币，大约亏了四五百万人民币；庞海军和徐海峰合点做国盟普惠证券的投资项目，2017年三四月份给徐海峰转账了100万元；2017年3月，庞海军通过其外甥贾纯的银行卡给王新禹转款150万元；剩下的几百万的去向就不记得了。44、被告人崔红艳的供述，2016年1月，崔红艳经人介绍注册成为“中券资本”的会员。崔红艳在哈尔滨市道里区一家酒店成立了工作室，请了2个讲师宣传中券资本这个项目。除了讲课外，崔红艳还举行了五、六次推广酒会。崔红艳推荐发展了赵丽娟、尚国芬、于春梅、刘传江、张亚玲、王桂珍、藤春艳、李全波、董君、李忠军等人。在做中券资本证券项目时，崔红艳提了6000多万人民币。崔红艳购买各处房产、门面、理财产品、车子的情况。崔红艳出钱帮下线会员租工作室和承担发展市场费用，召开推广会，建立会员团队微信群，组织会员进QT课堂听课。崔红艳参加中券资本在泰国曼谷、马来西亚马六甲、澳门举行的会议。45、被告人宋兰英的供述，2016年年前，宋兰英在庞海军的介绍下，注册成为中券资本会员。宋兰英和庞海军合伙注册了四个会员账户。宋兰英直接推荐的下线会员是孙莹、赵洪武、柴长胜、曹晓凤，宋兰英下线部分会员是庞海军推广的，还有的就是孙莹和赵洪武推广的。庞海军和宋兰英约定：1、宋兰英能直接发展多少会员就发展多少会员；2、宋兰英可以到哈尔滨、秦皇岛、内蒙古、北京等地讲课，其中庞海军在哈尔滨南岗区龙邦大厦17楼成立了工作室；3、四个会员账户都是宋兰英统一管理、统一提现；提现之后五五分成，实际上宋兰英比庞海军分得少一点。加入“中券”资本后，宋兰英和庞海军组织了宣传推广活动，参加了下面会员组织的会议以及公司组织的大型国际推广会议。宋兰英和庞海军一共提现6000多万人民币，扣除复投以及市场开支外，宋兰英获利1200万元左右，庞海军大概获利1500万元左右。钱的去向：580万被公安机关扣押；花了70万元买了一辆发现者4，车牌黑DA34**，登记在李军名下；花了500万购买了两份保险。46、被告人柴福生的供述，2015年8、9月，柴福生跟着王新禹一起搞“铂美”传销，赵文涛也在。2015年10月底，王新禹对接了中券资本后就进行了分工，柴福生负责公司的日常开支，接待各地区领导人来深圳推广事宜等，赵文涛负责“中券资本”市场推广，赵文涛下面的市场助理有孙志友等人。2016年春节之前，王新禹把从泰国带来的“PPT课件”通过微信的方式发给孙志友、于聪等人，并要求他们把课件整理一下后通过QT课堂的形式在QQ群里面向会员宣传推广，以达到吸引会员缴纳费用入会的目的。当时他们几个在哈尔滨负责市场推广。晟赢系统在深圳市罗湖区老地方酒店组织了10场左右的“中券资本”宣传推广会，在哈尔滨鑫斯顿温泉度假酒店组织过6、7场“国盟资本”、“DB”市场推广会。“中券资本”时期，“新亚洲集团”组织了“CCG全球启动大会”、“CCG慈善大会”。参加会员大会的信息是王新禹传达给市场部，由市场部的赵文涛、孙志友、于聪等人和各自对接的地区领导人联系传达这个信息，由市场部的人负责收集参会人员名单。“新亚洲集团”在做“国盟资本”的时候举行过两次大型的会议，“晟赢系统”也组织会员参会了。一次是悉尼会议，一次是莫斯科会议。在阿联酋迪拜举行了“DB”全球启动大会。“晟赢系统”与“新亚洲集团”公司约定推广“中券”、“国盟”、“DB”的分红，具体是：“晟赢系统”得到的泰国公司分红=“晟赢系统”全体会员动态奖金（一定数额的电子证券）总数×70%×5.5。“晟赢系统”的三个发展会员的项目都是从“新亚洲集团”公司直接拉过来的，实际上是用这个集团公司的项目在发展会员，晟赢系统会员按照“新亚洲集团”公司的规定直接打款给该公司，到最后“新亚洲集团”公司会按照和王新禹之前谈好的分红计算方式给“晟赢”分红。晟赢系统的后勤负责人是柴福生，主要负责办公场所的租赁、日常开支；接待来公司考察的各地区领导人，负责他们的吃、住、行、玩；项目推广的时候预定会场以及会员的食宿；做好王新禹交办的临时性工作；负责给达到豪华奖兑换车辆的会员换车、办理相关手续。柴福生供述了王新禹购买房产、车辆、日常开支、借款等情况。“晟赢系统”的财务负责人都是郭春雨。“中券资本”的市场部负责人是赵文涛，市场助理有孙志友、于聪。他们三个在地位上没有绝对差异，平时都是各干各的，有事由赵文涛牵头，向王新禹汇报具体工作。“国盟资本”的市场部负责人是董政岗。“DB”的市场部负责人是常希麟。“新亚洲集团”公司为了安抚“国盟资本”市场，推出“高盛”、“诺亚方舟”，把“国盟资本”的部分会员及所取得的电子证券平移到这两个项目上来，但会员要想把电子证券提现的话，必须先发展高盛或者诺亚方舟的市场。47、被告人赵文涛的供述，王新禹在深圳启动中券资本，赵文涛和柴福生在王新禹的安排下就在深圳市罗湖区租了一个民宅用于平时住和推广中券资本，后来为了打开市场，在罗湖区老地方酒店预定了会场和房间用来接待全国各地来的人听课。在酒店推广的时候，前期是王新禹自己讲课，赵文涛协助王新禹播放从国外带过来的ppt。王新禹要赵文涛把中券资本的课件发给了哈尔滨“晟赢系统”的工作人员。2015年底，中券资本的会员网络架构已经搭建起来了，王新禹安排赵文涛任中券资本项目的市场部负责人。市场部负责维护会员团队市场，主要是指协助各自对接的市场领导人修改会员的密码、资料；对接安排讲师下达各个会员地区讲课；协助王新禹处理市场上面遇到的其他问题。赵文涛协助组织了会员前往国外参加大会。48、被告人董政岗的供述，2016年4月，董政岗进入了“晟赢系统”。中券资本期间，董政岗的职位是市场助理，修改各自对接的会员团队的账户、登录密码、身份信息等，给相关团队联系讲师，进行宣传推广。后来董政岗成为了国盟资本的市场负责人，向会员团队的领导人发放了宣传资料，在微信群中解答问题，各地会员、领导人要利用豪华奖兑换车子的都要上报董政岗。董政岗一年工资7万余元；期间董政岗找王新禹借了300万元，买房用了240万，“新亚洲集团”国盟资本的市场总监阿亮找董借了50万，王新禹知道，还有10万元消费了；给董政岗买了一辆价值约150万元的路虎汽车。49、被告人孙志友的供述，证明孙志友在“晟赢系统”工作职责是帮会员更改账号资料、密码，给市场团队申请讲师顾问，收集对接市场团队参加国外会议的名单，审核“诺亚方舟”项目会员提现。孙志友和刘献英、范红共同合伙经营了一个国盟资本的会员点位，孙志友投资了58万元，转给了范红。孙志友收到范红和刘献英的分红350万元左右。50、被告人吴邦友的供述，2016年1月，吴邦友经王新禹介绍注册成为中券资本会员。中券资本证券期间，吴邦友发展了刘艳春、侯大坤、田宇、王英、曾春、王国章、侯刚等人。吴邦友做中券资本时在沈阳市组织过两次推广会。2016年8月，吴邦友经王新禹介绍成为国盟普惠证券会员。做国盟普惠证券时，吴邦友发展了刘艳春、侯大坤、田宇、王英、曾春、侯刚、刘微等人。吴邦友在做国盟普惠证券时没有组织过推广会，都是吴邦友的下线会员们组织的，有时吴邦友也参加他们组织的推广会。吴邦友做中券、国盟、天宫三号项目一共获利有二千万以上，具体中券有一千多万，国盟有几百万元，天宫三号比较少。吴邦友交代获利的去向。吴佳宝负责管理吴邦友的会员账号、转账、提现。51、被告人胡志刚的供述，2016年3月上旬，胡志刚、贾宝强、冯秀云三人一起投资中券资本，两个月后，因为冯秀云发展的会员较少，就被踢出去，之后就是胡志刚和贾宝强在做了。三人每人出资5400元，利益三个人平分，贾宝强负责账号的管理、使用、提现，胡志刚和冯秀云负责给会员培训、讲课、发展市场。两个多月，三人大约发展了200多人左右，获利100多万，胡分了40万左右，后来把冯秀云踢出去了，胡志刚和贾宝强三个账号一共提现一千多万元人民币，扣除复投、跑市场，胡志刚分得450万元。胡志刚和贾宝强、王淑红在北京、哈尔滨、沈阳、秦皇岛、天津、唐山、深圳等地开过推广会。52、被告人常希麟的供述，常希麟进入“晟赢系统”后，当时王新禹在推广国盟资本项目，就要董政岗带常希麟熟悉如何管理会员市场。到了国盟资本后期，常希麟协助董政岗修改下面会员团队的资料、密码、账号等，收集对接的会员市场（崔红艳会员团队）的参会人员的资料。2016年12月份，王新禹要常希麟做DB项目的市场部负责人，但由于常希麟对项目认识程度不深，和会员沟通不畅，就没有做市场部负责人。2017年1月，常希麟主要负责给市场领导对接讲师，其他助理负责维护市场，修改资料等等。53、被告人蔡豪的供述，2015年11月，蔡豪的老婆陆小华经王新禹介绍注册成为“中券资本”会员。陆小华、蔡豪在上海浦东丰收日大酒店、上海梦中园大酒店、上海浦东蔡路附近一家农庄开了招商会。会议选址和联系都是蔡豪完成的。三次推广会，公司安排了讲师在推广会上给下线会员讲课。2016年下半年的时候，蔡豪和陆小华应下线团队会员的邀请，到了嘉兴、杭州、苏州等地发展会员市场。蔡豪参加了王新禹在哈尔滨汽摩主题公园举办的市场推广会。蔡豪带领下线会员参加马六甲会议、悉尼、国盟推广会、澳门“中券”公司的年会、迪拜DB会议、俄罗斯莫斯科“国盟”会议。2017年元月，蔡豪和陆小华在上海组织过一次团队的感恩年会，人员组织由陆小华负责，蔡豪负责会场的租用和布置。2016年、2017年，蔡豪还组织过下线团队会员去张家界、无锡、广西北海去旅游，就是为了犒劳下线会员，带他们玩一玩，好让他们努力发展下线会员。陆小华用“中券”赚的钱投了“国盟”，但是没怎么发展市场。蔡豪负责招商会会场的选择，陆小华负责会员账号的注册、提现。蔡豪不清楚从中券资本获利多少，可能有1500多万元；赚来的钱买了一台奔驰GLS450的车，买了一套房子（浦东新区宏雅路保集澜湾150弄1号502房）花了705万，房子装修和购买车库花了大约60万元，买保险花了350万元，带会员旅游花了50万元，组织招商会和年会花了70多万元钱，给了王新禹100万元。54、被告人李岩的供述，2016年2月，被告人李岩经胡志刚介绍注册成为“中券资本”的会员。李岩发展了杨玉斌、金晓娟、杨秀娟、张桂君、张萍、张连芹、陈晨、胡桂芝、乔旭、鲍艺丹、乔首江等人。李岩发展他们成为下线会员，首先是通过微信给他们转发公司的资料，再就是聊天、吃饭，其三就是请公司的讲师来给他们讲课。李岩做“中券资本证券”项目的时候，提现了大约是500多万人民币。李岩主要是在抚顺、沈阳、河北秦皇岛、浙江温州，山东淄博等地发展市场。在做市场时主要是给下线会员讲解“中券资本证券”的奖励制度、配套情况。2016年7月，李岩在辽宁抚顺组织了最少5次活动，李岩讲解有关“中券资本证券”的奖励制度、配套情况。2016年5月份的时候，李岩在沈阳市铁西区汉庭酒店的一个小会议室里面组织了一次活动，当时公司讲师给会员进行培训。李岩经人邀请到秦皇岛、浙江温州、山东淄博讲课。李岩参加了中券资本证券在泰国曼谷的启动大会、在菲律宾马尼拉组织的培训大会、在马来西亚马六甲皇京港举行的房地产项目开发签约仪式。李岩的会员账号绑定了自己的农业银行卡、父亲李茂昌的中国银行卡、杨玉斌的招商银行卡。提现的钱主要用于：2016年6月花了40多万购买一辆奥迪A6，2016年10月份在沈阳沈河区天坛一街36号1-12-3购买了一套房子花了100万付首付，装修花了60多万，买家具电器花了43万，从2016年10月份开始付银行贷款每月8000元至今共还了13万元左右，买衣服花了20多万，做市场花了一些钱，给杨玉斌29万，提现到杨玉斌银行卡里面的50万元没有给李岩，2017年5月投资50万到“韦尔”的项目里面了，2015、2016年投资了35万元到“澳大利亚福袋”外汇项目等等。55、被告人何永飞的供述，2015年12月，何永飞经赵晓波介绍注册了成为“中券资本”会员。何永飞发展了马琳琳、古玥、金春梅、孙亚洲、杨淑珍、窦淑琴、李静波等人。何永飞大概获利600多万元。2016年2月，庞海军和宋兰英在哈尔滨老火车站附近的龙邦大厦17楼成立了一个工作室，当时自己和张晓波参加了工作室的启动仪式。何永飞还到泰国、菲律宾马尼拉、马六甲皇京港参加活动。56、被告人段阿阳的供述，2016年上半年，段阿阳经王新禹介绍投资12万元成为“国盟普惠证券”会员。段阿阳陆陆续续注册了约500个账号，把账号送给微信好友。段阿阳大概提现了240万元左右。2016年10月份左右，段阿阳组织亲朋好友去澳大利亚参加过一次活动宴会。段阿阳操作徐龙春成为自己的下线会员，但徐龙春是不知情的。段阿阳用徐龙春的银行卡绑定到会员账户上并提现。57、被告人王英的供述，2016年4月初，王英经吴邦友介绍成为了“中券资本”的会员。王英发展下线会员的主要方式有1、宣传奖金制度等情况；2、通过微信的方式把与“中券资本”相关的宣传资料、奖金制度等发送给网友；3、对于发展会员多的，王英就配合他们给他们联系讲师等。王英发展“中券资本”会员提现了110多万人民币，发展“国盟资本”会员提现了80多万人民币（和孙玉辉平分）。做“中券”提现了110多万人民币，做“国盟”获利二三十万元，共获利140万元左右，买车花费53万元，还有15万元被扣押，其余的花费了。58、被告人刘桃初的供述，2016年11月，刘桃初经人介绍注册成为国盟资本的会员。2016年12月，刘桃初在微信群里跟张超和周大龙说过国盟资本的事。刘桃初在常德向二人介绍了国盟资本，把两人发展成为了国盟资本的会员。本案的事实，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍信息证明，各被告人的基本情况。2、到案经过证明，各被告人的到案情况。3、立功材料证明，被告人王新禹、胡志刚、柴福生的立功情况。4、房产合同、保险合同、扣押物品清单、冻结文书证明，公安机关查封、扣押物品、冻结资金、追缴赃款的情况。5、内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑事判决书证明，刘艳春等人被判刑情况。针对控辩双方的争议焦点，结合庭审查明的事实及证据，本院综合评判如下：关于被告人宋兰英家属主动协助公安机关抓捕同案犯是否构成立功。经查，被告人宋兰英家属的行为对同案犯被抓获起到了一定的作用，但不能视为宋兰英的立功表现，故不能认定宋兰英有立功表现。关于被告人常希麟的辩护人提出的被告人常希麟没有主观故意、没有非法牟利，其行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。经查，被告人常希麟系“国盟普惠证券”传销项目的市场助理，后又负责协助被告人王新禹发展“DB”下线会员，在传销组织中起了协调等作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。本院认为，被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初以会员管理系统为依托，以销售外国证券产品为名，要求参加者购买证券产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。公诉机关指控罪名成立。在组织、领导传销活动的共同犯罪中，被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英对传销活动的实施、传销组织的扩大等起了关键作用，在传销活动中均起了主要作用，皆系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人庞海军、崔红艳、宋兰英为从犯不当。被告人柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、常希麟分别承担了管理、协调等职责，被告人吴邦友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初为牟取非法利益，积极参加传销组织的活动，发展下线会员，均起了次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人崔红艳、赵文涛、吴邦友、常希麟、刘桃初自动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人王新禹、庞海军、宋兰英、柴福生、董政岗、孙志友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王新禹检举他人犯罪行为和协助公安机关抓获同案犯，被告人柴福生、孙志友、胡志刚协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王新禹、崔红艳、宋兰英、孙志友、吴邦友、胡志刚、蔡豪、段阿阳、王英退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪情节、在共同犯罪中所起作用等，本院对被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英从轻处罚，对被告人柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英减轻处罚，对被告人刘桃初免除处罚。根据被告人吴邦友、胡志刚、蔡豪、何永飞、段阿阳的犯罪情节及悔罪表现，并结合司法行政机关提供的《调查评估意见书》，认为上述被告人犯罪情节较轻、确有悔罪表现，无再犯罪危险，经司法行政机关调查评估，宣告缓刑对社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑，并依法实行社区矫正。对辩护人提出的辩护意见与上述认定相一致的，予以采纳。冻结的银行账户、保险账户资金及孳息、扣押的现金、车辆、查封的房产（详见附表）属于违法所得，依法予以没收。根据各被告人犯罪事实、性质、情节以及对社会危害程度，对被告人王新禹适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人庞海军、宋兰英适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人崔红艳适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人柴福生、董政岗、李岩、何永飞适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人孙志友适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人赵文涛、常希麟适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人吴邦友适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人胡志刚适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人段阿阳适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人李岩、王英适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人刘桃初适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人王新禹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2025年6月13日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；二、被告人庞海军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2024年7月18日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；三、被告人崔红艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百五十万元（刑期从判决生效之日起计算，监视居住二日折抵刑期一日,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2022年9月11日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；四、被告人宋兰英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2023年3月12日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；五、被告人柴福生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2021年12月13日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；六、被告人赵文涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2022年4月21日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；七、被告人董政岗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2020年12月16日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；八、被告人孙志友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2020年6月12日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；九、被告人吴邦友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）;十、被告人胡志刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；十一、被告人常希麟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2021年4月21日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；十二、被告人蔡豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；十三、被告人李岩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2019年9月19日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；十四、被告人何永飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；十五、被告人段阿阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；十六、被告人王英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2019年6月27日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；十七、被告人刘桃初犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；十八、扣押的违法所得人民币413565802.76元、冻结的银行账户存款********.09元、保险账户内的资金、查封的房产、扣押的车辆（详见清单）系违法所得，予以没收，上缴国库；对随案移送的手机、电脑、U盾、U盘、银行卡等犯罪工具，予以没收，上缴国库；十九、对被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、孙志友、吴邦友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英的违法所得（详见附表七）继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长凌闵江审判员王志强审判员戴清娟二〇一九年四月十八日法官助理王煜书记员胡佳众附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。判决返还被害人的涉案财物，应当通知被害人认领；无人认领的，应当公告通知；公告满三个月无人认领的，应当上缴国库；上缴国库后有人认领，经查证属实的，应当申请退库予以返还；原物已经拍卖、变卖的，应当返还价款。对侵犯国有财产的案件，被害单位已经终止且没有权利义务继受人，或者损失已经被核销的，查封、扣押、冻结的财物及其孳息应当上缴国库。第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。附件：1、扣押资金及孳息413565802.76元，系违法所得，予以追缴，上缴国库。附表1：序号资金持有人资金来源金额（元）1黄福财王新禹退赃41660670.002付梅退赃150000.003孙迎杰暂扣11203.004王新禹退赃23800000.005王新禹退赃9850000.006王福莲退赃1470000.007王新禹退赃18374625.668王新禹退赃103690824.209王新禹退赃25424200.0010王新禹退赃6034128.0011王新禹孳息661627.0012王新禹孳息229317.9013王新禹退赃11200000.0014王新禹退赃1900000.0015张婷婷退赃1000000.0016黄玉龙王新禹退赃27281307.0017王新禹暂扣50000000.0018胡志刚退赃2100000.0019王英退赃310000.0020许丽华退赃50,000.0021王玉红王新禹退赃1100000.0022苏爱珍退赃451800.0023苏爱珍退赃200000.0024崔红艳退赃24266100.0025黄立明崔红艳退赃3000000.0026付梅退赃200000.0027宋兰英暂扣5820000.0028段阿阳暂扣200000.0029王新禹暂扣10000000.0030赤峰市公安局扣押25000000.0031孙志友退赃2500000.0032王新禹（江松山）退赃2000000.0033蔡豪退赃10000034吴邦友退赃280000035曹强退赃80000036盛伟退赃200000037王树敏退赃35000038王志超退赃50000039刘树彬退赃50000040范宝民退赃120000041王文超退赃10000042郭志刚退赃30000043王井全退赃35000044栾秀丽退赃10000045夏逆舟退赃116000046温松涛退赃25000047于淑华退赃304000048曾春退赃80000合计413565802.762、冻结的款项23783051.09及孳息，系违法所得，予以追缴，上缴国库。附表2：序号户名账号（卡号）开户银行冻结时金额1王新禹6228xxxxxxxxxxxxxxx农行哈尔滨和兴分理处128,376.112天津晟赢国际贸易有限公司12050xxxxxxxxxxxxxxx建行天津自贸区分行4,422,160.203朱思奇（王新禹曾使用过的银行卡户主）6221xxxxxxxxxxxxxxx邮储银行北京密云区双燕街支行766,825.484柳晓军（朱思奇套取资金后转入的账户）6221xxxxxxxxxxxxxxx邮储银行大连经开区支行120,511.525柳晓军（朱思奇套取资金后转入的账户）6228xxxxxxxxxxxxxxx农行大连董家沟分理处363,134.856杨玉斌（李岩的提现账户）6214xxxxxxxxxxxx招行抚顺万达支行100,380.147王英6212xxxxxxxxxxxxxxx工行北京正阳门支行102,796.378贝云英（吴邦友的提现账户）622845xxxxxxxxxxxxx农行本溪溪湖支行446,955.489黄玉龙6229xxxxxxxxxxxxx兴业银行常德分行17331910.94合计23783051.093、下列财产系违法所得予以追缴，上缴国库。附表3：序号物品名称数量特征持有人车主备注1奥迪A61黑色、辽Axxx**李岩李岩常德市公安局保管2保时捷凯宴1红色、黑Axxx**崔红艳黄立明常德市公安局保管3福特1白色、辽Bxxx**王禹宋兰英常德市公安局保管4路虎1黑Dxxx**宋兰英李军常德市公安局保管5奔驰1沪Cxxx**蔡豪蔡豪常德市公安局保管6奔驰3201黑Axxx**庞海军庞奇常德市公安局保管附表4：序号房号房主具体位置1C11--1--1801王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房2C11--1--1802王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房3C11--1--1803王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房4C11--1--1804王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房5C11--1--1805王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房6C11--1--1806王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房7C11--1--1807王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房8C11--1--1808王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房9C11--1--1809王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房10C11--1--1810王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房11C11--1--1811王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房12C11--1--1812王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房13C11--1--1813王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房14C11--1--1814王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房15C11--1--1815王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房16C11--1--1816王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房17C11--1--1817王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房18C11--1--1818王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房19C11--1--1819王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房20C11--1--1820王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房21C11--1--1821王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房22C11--1--1822王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房23C11--1--1823王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房24C11--1--1824王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房25C11--1--1825王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房26C11--1--1826王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房27C11--1--1827王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房28C11--1--1828王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房29C11--1--1829王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房30C11--1--1830王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房31C11--1--1831王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房32C11--1--1832王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房33C11--1--1833王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房34C11--1--1834王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房35C11--1--1835王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房36C11--1--1901王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房37C11--1--1902王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房38C11--1--1903王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房39C11--1--1904王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房40C11--1--1905王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房41C11--1--1906王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房42C11--1--1907王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房43C11--1--1908王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房44C11--1--1909王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房45C11--1--1910王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房46C11--1--1911王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房47C11--1--1912王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房48C11--1--1913王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房49C11--1--1914王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房50C11--1--1915王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房51C11--1--1916王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房52C11--1--1917王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房53C11--1--1918王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房54C11--1--1919王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房55C11--1--1920王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房56C11--1--1921王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房57C11--1--1922王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房58C11--1--1923王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房59C11--1--1924王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房60C11--1--1925王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房61C11--1--1926王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房62C11--1--1927王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房63C11--1--1928王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房64C11--1--1929王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房65C11--1--1930王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房66C11--1--1931王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房67C11--1--1932王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房68C11--1--1933王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房69C11--1--1934王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房70C11--1--1935王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房71D1-114王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房72D1-115王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房73E35--5--104王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房74E35--5--105王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房75E35--5--106王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房76E35--5--107王新禹黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房77“晟赢系统”办公大楼王新禹哈尔滨市道里区群力西区xxx房78国色天香住宅王新禹成都市温江区万春镇天乡路社区xx号房79中海龙祥19栋1-2层15号房王玉洁哈尔滨市中海龙xxx号房809栋1单元1楼4号王玉洁成都市温江区万春镇春江西路xxx号8117栋17楼4号王玉洁成都市温江区万春镇天乡路社区xxx号82海南陵水碧桂园王玉洁海南省陵水县英州镇赤岭风景区xxxxx号83金安*向日葵车位9-09王凯金安*向日葵车位9-0984金安*向日葵车位J1、J3、J5、J6、J7王凯金安*向日葵车位J1、J3、J5、J6、J785C11--1--2301崔红艳黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房86C11--1--2302李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房87C11--1--2303李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房88C11--1--2304李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房89C11--1--2305李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房90C11--1--2306李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房91C11--1--2307李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房92C11--1--2308李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房93C11--1--2309李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房94C11--1--2310李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房95C11--1--2311李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房96C11--1--2312李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房97C11--1--2313李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房98C11--1--2314李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房99C11--1--2315李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房100C11--1--2316李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房101C11--1--2317李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房102C11--1--2318李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房103C11--1--2319李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房104C11--1--2320崔红艳黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房105C11--1--2321崔红艳黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房106C11--1--2322李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房107C11--1--2323李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房108C11--1--2324李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房109C11--1--2325李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房110C11--1--2326李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房111C11--1--2327李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房112C11--1--2328李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房113C11--1--2329李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房114C11--1--2330李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房115C11--1--2331李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房116C11--1--2332李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房117C11--1--2333李玉婷黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房118C11--1--2334崔红艳黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房119C11--1--2335崔红艳黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房120D5--1--2001崔红艳黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxx号房121D6--1--2301崔红艳黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxxx房122D9--104崔红艳黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxxx房123D9--105崔红艳黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxxx房124D9--106崔红艳黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北D9栋1至2层S06号房125D9--107崔红艳黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxx号房12620--1803崔红艳海南省东方市海东方项目一期xxxxx号房127李玉婷海南省东方市解放东路东方山海湾八期xxxxx号房128崔红艳海南省东方市解放东路东方山海湾八期xxxxx房129天坛一街36—9号1单元12楼3号李岩辽宁省沈阳市沈河区xxxxx号130苏爱珍（刘安琪名下）福建省泉州市鲤城区xxxxxxx号131D2-2-701王福莲黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxxx号房132E25-2-502王福莲黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城配建住宅xxxxx号地下停车位133D7-1-102王福莲黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxxx号房134S1-1-13王福莲黑龙江省哈尔滨市南岗区哈尔滨大街、南兴街、绥化路、中兴左街围合区域xxxxx房135陈义菊重庆市永川区碧翠路xxxxxx号136庞海军大连市高新园区博广园xxxxx号137蔡豪上海市宏雅路150弄xxx号附表5：序号保单号投保人被保人投保时间险种保单缴至日期期缴金额已缴年期协助冻结单位1P1900000****xxxx崔红艳崔红艳2015.12.19赢越人生2018.1.19158801年中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司2190000016xxxxxx崔红艳崔红艳2016.12.19赢越人生2018.1.19158801年中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司3190000016xxxxxx崔红艳崔红艳2016.12.19赢越人生2018.1.19158801年中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司4190000016xxxxxx崔红艳崔红艳2016.12.19赢越人生2018.1.19158801年中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司5190000016xxxxxx崔红艳崔红艳2016.12.19赢越人生2018.1.19158801年中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司6P190000016xxxxxx崔洪发崔钰莹2016.12.28赢越人生2018.1.11187941年中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司7P190000016xxxxxx崔洪发崔烨麒2016.12.28赢越人生2018.1.11191391年中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司8V000000037xxxxxx宋兰英王禹2017.1.1富德生命200万1年富德生命保险有限公司常德分公司9002446336xxxxxx宋兰英王禹2017.1.1中国太平300万1年太平人寿保险有限公司常德中心分公司四、各被告人应予追缴的违法所得。附表6：姓名中券提现奖金换算成人民币（元）国盟普惠证券提现奖金换算成人民币（元）共计（元）崔红艳17583445.591873502.73752420172.512645401.3125104518904.05庞海军14155071.2573960247.28121109600579766079757907.2812宋兰英14050286.2573412745.656273412745.6562胡志刚530841027736442.2527736442.25吴邦友3552294.5618560739.0761686107.58809911.687527370650.7635蔡豪336271517570185.87583604368117613866.875何永飞1479387.57729799.68757729799.6875李岩1106645.55782222.3755782222.375段阿阳6529353411585.3753411585.375王英2090001092025166174868259.151960284.15刘桃初00违法所得金额（人民币）=奖金×5.5×95%

凌某贪污一审刑事判决书辽宁省彰武县人民法院刑事判决书（2017）辽0922刑初123号：彰武县人民检察院以彰检公刑诉（2017）第74号起诉书指控被告人凌某犯贪污罪，于2017年5月24日向本院提起公诉，本院于当日受理，依法组成合议庭，于2017年7月14日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派代理检察员周超出庭支持公诉，被告人凌某到庭参加诉讼。本案现已审理终结彰武县人民检察院指控，2009年，被告人凌某作为彰武县某电器修理部的经营者，与该镇财政所签订委托协议，取得先行垫付国家“家电下乡”补贴款资格。在国家“家电下乡”补贴政策期间，被告人凌某利用受委托管理国家专项补贴款的职务便利，伪造补贴手续、制作虚假档案，骗取、套取国家“家电下乡”补贴款49660.65元，并非法占为己有。针对上述指控事实，公诉机关提供了证人证言、书证、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人凌某利用受委托管理国家财产的职务便利，骗取家电下乡补贴款的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应以贪污罪追究其刑事责任。被告人凌某对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明，被告人凌某系彰武县章古台镇凌某电器修理部个体业主，2009年凌某与彰武县章古台镇财政所签订了“网点先行垫付协议书”，取得了先行垫付国家“家电下乡”补贴款资格。在国家“家电下乡”补贴政策期间，被告人凌某利用受委托管理国家专项补贴款的职务便利，伪造李某某等125名农户的补贴手续、制作虚假档案，共计骗取国家“家电下乡”补贴款49660.65元据为己有。案发后，凌某将所得赃款上缴彰武县人民检察院。上述事实，被告人凌某在开庭审理中亦无异议，并有证人李某某、周某某、周甲、王某、倪某某、姚某某、张某某、张甲、李甲、王甲、王乙、王丙、杜某某、杨某某、赵某某、李乙、莒某某、王丁、莒甲、谢某、刘某某、卜某某、李丙、谭某某、刘甲、陶某某、王某某1、王某某2、邵某某、崔某某、王某某1、王某某2、杨甲、王某某3、邵甲、王某某4、秦某某、崔甲、陈某某、秦甲、刘乙、王某某5、李丙、卢某某、刘丙、姜某某、初某某、刘丁、曹某某、曹甲、佟某某、李丁、刘某某1、齐某、赵甲、孟某某、白某某、朴某某、韩某、贾某、孙某某、宋某某、方某、张乙、杨乙、陶甲、周乙、刘某某2、李某某2、李某3、李某某4、程某某、李某某5、陈甲、刘某某3、刘某某4、刘某某5、何某某、张丙、李某某6、赵乙、王某某6、杨丙、孙甲、苏某某、岳某某、修某某、郭某某、王某某7、马某某、韩某、王某某8、孙乙、窦某、谢某某、刘某6、梁某某、刘某某7、孙丙、王某某9、邢某某、孙丙、王某某10、孙丁、王某11、李某某7、华某某、赵丙、姜甲、华甲、伊某某、王某某12、李某某8、张丁、梁某某、孙丙、黄某某、李某某9、魏某、陈甲、王某13、葛某、石某某、陈甲、徐某证言及家电下乡补贴档案、网点先行垫付协议书及彰武县章古台镇财政所出具的情况说明、彰武县章古台镇财政所家电下乡补贴明细帐及记帐凭证、个体工商户档案登记资料、户籍证明、退赃凭证、侦查机关出具的到案经过等证据在卷佐证，足以认定本院认为，被告凌某利用其受委托经营管理国家财产的职务便利，以骗取手段非法占有国有财物，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。凌某到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。凌某退还全部赃款，缴纳部分罚金，酌情予以从轻处罚。凌某已认罪、悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条二款、第三百八十三条一款（一）项、第六十七条三款、第七十二条一款、三款、第七十三条二款、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第一条一款、第十九条一款之规定，判决如下被告人凌某犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10万元（已缴纳4万元）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）罚金于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份审判长邵忠海审判员李桂荣人民陪审员张树申二〇一七年七月十八日书记员王博

被告人童某甲犯非法持有枪支罪、容留他人吸毒罪一审刑事判决书福建省连城县人民法院刑事判决书（2015）连刑初字第178号：连城县人民检察院以连检诉刑诉（2015）149号起诉书指控被告人童某甲犯非法持有枪支罪、容留他人吸毒罪，于2015年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派检察员杨建华出庭支持公诉。被告人童某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、非法持有枪支罪部分2015年3月18日，连城县公安局姑田派出所民警在被告人童某甲位于连城县姑田镇溪口村溪口路63号的家中查获并扣押一把射钉器改制枪。该改制枪系被告人童某甲所有，被告人童某甲曾多次使用该射钉枪到姑田镇山峰山场打猎。2015年3月31日，经龙岩市公安局物证鉴定所鉴定，该射钉器改制枪为以火药为动力发射弹丸的枪支。二、容留他人吸毒罪部分2014年5、6月间，被告人童某甲在其位于连城县姑田镇溪口村溪口路63号家中的房间内，容留吴某和邓某两人共同吸食甲基苯丙胺（冰毒）两次。上述事实，被告人童某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的连城县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提讯提押证、鉴定意见通知书、现场检测报告书、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、扣押笔录、出警经过、户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查证经过；证人邓某、吴某、童某乙的证言；被告人童某甲的供述和辩解；龙岩市公安局物证鉴定所出具的鉴定书；连城县公安局制作的现场辨认照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人童某甲违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。被告人童某甲违反国家毒品管制制度，两次容留他人吸食甲基苯丙胺，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人童某甲犯数罪，应当数罪并罚。被告人童某甲到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关建议以非法持有枪支罪对被告人童某甲在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内处刑；以容留他人吸毒罪对被告人童某甲在有期徒刑六个月至一年的幅度内处刑，并处罚金；数罪并罚在有期徒刑一年六个月至两年六个月的幅度内处刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百五十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人童某甲犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。总和刑期为有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年3月18日起至2016年9月17日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）二、对公安机关从被告人童某甲处扣押的枪支一支予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判员吴振忠二〇一五年七月十七日书记员巫健

颫告人李某某危险驾驶一案一审刑事判决书沈阳市铁西区人民法院刑事判决书（2018）辽0106刑初279号：沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉［2017］307号起诉书，指控被告人李某某犯危险驾驶罪，于2018年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员李玲军出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人李远新到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年1月13日20时许，被告人李某某酒后驾驶车牌号辽ＡＬ3Ｒ23小型汽车，行驶至沈阳市铁西区重工街建业路东时，被沈阳市公安局交警支队铁西区大队民警查获。经鉴定，被告人李某某静脉血中酒精（乙醇）含量为204ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人李某某在庭审过程中亦无异议，且有检察机关提供的，并经庭审举证、质证的被告人李某某身份证明材料、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询记录、机动车行驶证复印件、当事人血样提取登记表、公安交通管理行政强制措施凭证、被告人驾驶车辆的物证照片、沈阳佳实司法鉴定所酒精（乙醇）司法鉴定检验报告书、现场呼吸乙醇检测结果单、查获现场照片、提取血液样本照片等、被告人李某某的供述和辩解等证据予以证明。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人李某某醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人李某某如实供述自己的罪行，主动交纳罚金，确有悔罪表现，依法予以从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下被告人李某某犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起至2018年6月7日止。罚金款已交纳。）如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员李忠勤二〇一八年三月二十六日书记员崔莹

胑某玩忽职守罪、受贿罪一审刑事判决书福建省永泰县人民法院刑事判决书（2015）樟刑初字第66号：永泰县人民检察院以樟检公刑诉（2015）39号起诉书指控被告人郑某犯玩忽职守罪、受贿罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永泰县人民检察院指派代理检察员郑雯出庭支持公诉，证人张某丙，被告人郑某及其辩护人檀岩松到庭参加诉讼。现已审理终结永泰县人民检察院指控：涉嫌玩忽职守罪的事实2011年7月份，原任永泰县葛岭镇立洋村村级巡查人员和土地协管员的被告人郑某在履行巡查职责时发现陈某甲（另案处理）经营的永泰县葛岭镇水湖养殖场（以下简称“水湖养殖场”）非法占用耕地、林地。2011年7月19日，被告人郑某填写一份“国土资源执法监察巡查工作记录表”上报该情况后，明知水湖养殖场非法占用农用地的行为仍在持续，但没有继续履行发现制止、上报查处、跟踪监管的工作职责，直至2012年7月份，陈某甲等人将非法占用的土地全部平整完毕并在上面搭建猪舍。2013年7月份，永泰县国土局工作人员发现鑫利源合作社（水湖养殖场于2013年6月更名为“永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社”，简称“鑫利源合作社”）非法占用农用地，于同年10月17日对鑫利源合作社处以行政罚款人民币306480元，并要求限期恢复土地原状。经福建智立司法鉴定所鉴定，鑫利源合作社占用耕地11.32亩（基本农田），占用林业用地12.02亩，共占用土地23.34亩，难以复耕。福建省地科勘测规划有限公司出具的“永泰县葛岭镇立洋村养猪场复垦方案”证明，被非法占用的23.34亩农用地的复垦费用为人民币303690.55元。二、涉嫌受贿罪的事实1、2011年8月份，葛岭镇林业站要对水湖养殖场非法占用林地4239平方米进行处罚。原任永泰县葛岭镇计生服务中心工作人员的被告人郑某，受林某请托利用自己担任葛岭镇立洋村支部书记形成的便利条件，到葛岭镇林业站请求时任葛岭镇林业站副站长张某甲减少对水湖养殖场的罚款。经被告人郑某说情后，葛岭镇林业站按非法改变林地用途的最低罚款标准10元每平方米对林某处以罚款人民币42390元。2011年8、9月，林某为感谢郑某帮忙说情和在养殖场占地建设方面给予关照，在闽侯县送给被告人郑某感谢费人民币5000元。2、2012年6月，因被告人郑某担任村主干与县农办工作人员比较熟识，陈某（另案处理）、林某约请被告人郑某到闽侯县南屿的一家饭店吃饭，请求被告人郑某帮忙申请蔬菜大棚补贴，被告人郑某当场答应到永泰县农办找人协调关系。为感谢被告人郑某的帮助和在养殖场占地建设方面给予的关照，陈某送给被告人郑某感谢费人民币5000元。次日，被告人郑某陪同林某等人到县农办协调蔬菜基地补助申请之事，因条件不符未获得补助。3、2012年，福建省送变电公司在永泰县葛岭镇立洋村承建500ｋｖ笠里至东台线路塔基5.5座工程，该项目负责人潘某某请求被告人郑某和村干部吴某甲、林某甲一起帮忙协调群众征地赔青纠纷等问题，并答应到时会给三人感谢费。2012年9月，送变电公司在支付被告人郑某先前垫付的道路赔偿款及赔青款时，以道路损失＃101杆号青苗补偿的名义支付给被告人郑某感谢费人民币3000元。2013年下半年，被告人郑某以协助塔基建设为由，要求送变电公司黄某某多支付一些钱作为村公益事业费用及村干部好处费，黄某某予以答应。送变电公司在支付临时用地补偿款和赔偿款款项给立洋村时，多支付人民币3万元用于立洋村的公益事业开支，另支付人民币9000元作为村干部的感谢费。被告人郑某于2014年1月份以电塔建设误工补贴费、车旅费和2013年度误工补贴费、车旅费名义两次从立洋村领取送变电公司的感谢费共人民币6000元。4、2005年8月5日，被告人郑某利用担任立洋村支部书记协助永泰县葛岭镇人民政府从事葛岭镇立洋村立洋至双峰公路改建项目的工作职务便利，将双峰至立洋3.6公里农村公路修建工程承包给张某乙建设，并在修路过程中给予关照。2006年10月，张某乙邀请被告人郑某和陈某乙（已过世）在福州岳峰的一家饭店吃饭并送给被告人郑某感谢费人民币3000元。2006年初双峰至立洋的水泥路因质量原因未通过验收，县交通局扣减7万多元修路款未予下拨，被告人郑某受张某乙请托，利用自己协助该公路改建项目的工作职务便利，到县交通局疏通关系。后县交通局将工程款共计2.4183万元拨付到立洋村。2008年，张某乙从立洋村委会领取了工程款人民币1.4万元后，将1万元留在立洋村委会作为感谢费送给被告人郑某和陈某乙。该款被告人郑某与陈某乙平分。2014年7月16日被告人郑某向永泰县监察局上缴违法所得7.3万元人民币。针对指控的上述事实，公诉机关向法庭列举了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人郑某在担任永泰县葛岭镇立洋村村级巡查责任人、村支部书记、村主任、土地协管员期间，未严格履行发现制止、上报查处、跟踪监管的工作职责，造成农用地、基本农田被非法占用，国家利益遭受重大损失；其利用职务上便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以玩忽职守罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人郑某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人郑某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。其辩护人檀岩松的辩护意见是：一、关于玩忽职守案。被告人郑某主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性小。理由如下：1、担任永泰县葛岭镇立洋村村级巡查人员和土地协管员并非被告人的主业，仅系兼职工作。这一工作定性决定了工作定位。另，被告人兼任该项工作所得到的津贴即每个月仅100元，过于稀少，难免存在工作马虎、敷衍草率的问题。2、根据《葛岭镇国土资源执法监察动态巡查工作实施方案》，结合证人陈某丁、林某辛的证言，土地巡查应由包村领导、包村工作队长以及村级巡查责任人一同实地巡查，以便三人相互牵制、相互配合，共同完成土地巡查工作。但本案包村工作队长、包村领导并未履行职责，没有起到应有的相互监督的作用；甚至当被告人向二人报送“填写有‘违法占地’内容的2011年7月19日《国土资源执法监察巡查工作记录表》”时，二人也没有细看，就签署意见并署名。巡查直接责任人、主要责任人的渎职行为，客观上助长了作为其下级的村级巡查责任的被告人的渎职心理。3、本案社会危害性小。陈某甲等人非法占用的土地均为交通不便、人迹罕至，已被村民抛荒多年，正常情况下再也不会去复耕的土地，没有多少农耕利用价值。被占用土地的村民均自愿与陈某甲签订《土地转让合同》。4、本案因被告人玩忽职守的行为所造成的损失小，刚够立案标准。按照《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》（高检发释字（2006）2号）规定，玩忽职守案立案标准其中一种情形为“造成公共财产或法人、其他组织财产直接经济损失30万元以上”，本案因被告人的行为造成的直接经济损失为303690.55元。二、关于受贿案。（一）《起诉书》指控：2011年8月接受林某贿赂5000元。对该起指控受贿的数额有异议。应扣除由被告人支付的请镇林业站副站长及林业站工作人员等吃饭费用1300元。（二）《起诉书》指控：2011年6月接受陈某贿赂5000元。对该起指控受贿，定性有异议。该起接受陈某感谢费5000元，被告人郑某不是利用职务上的便利，非法收受他人财物，不应定性为受贿。被告人郑某认识县农办工作人员，并非因其担任村主干部的原因。郑某作为村干部，即使后来被接纳为葛岭镇政府计生服务中心事业干部，跟县农办没有工作上的接触，更没有职务上的关联。郑某之所以认识县农办工作人员，系因在2008年至2010年期间自己在家里农地上搞大棚蔬菜种植，需要到县农办办理相关手续，才得以认识县农办工作人员，而不是因为担任村主干才认识。从被告人郑某跑县农办多次，最终也没能办成补贴，也可反映其与县农办人员只是一般的关系，没有达到能够“利用职务上便利”这一层关系。况且，该笔5000元款项，包括了被告人跑县农办来回车旅费、误工补贴、伙食费等合理开支，谈不上非法收受他人财物。因此，郑某答应陈某帮忙到县农办申请蔬菜大棚补贴，接受包括车旅费、误工补贴等在内的5000元，构不成受贿罪的客观要件，不应定性为受贿罪。（三）《起诉书》指控，2012年9月接受福建省送变电公司以青苗补偿名义多支付的3000元，以及2014年1月份以误工补贴费、车旅费名义从立洋村领取6000元。对该两起指控受贿，定性也有异议。被告人接受该两笔款项，并不是利用职务上的便利，收受他人非法财物，不应当定性为受贿。协助修建塔基协调群众征地、赔青，并垫付赔青款，并不是被告人的职务，被告人与其他村干部帮忙征地、赔青，并没有领取到福建省送变电公司支付给葛岭镇的工作津贴费；被告人为了赔青工作的顺利进行，预先垫付了赔青款约2万元，也实际产生了利息损失。该两笔款项，应为误工费、车旅费、伙食补助和被告人为了征地、赔青事宜而联系外出误工的村民电话费，以及垫付赔青款的利息损失的补偿。不应认定为非法所得。（四）《起诉书》指控，2006年10月接受张某乙贿赂3000元，2008年接受张某乙5000元。对该二起受贿指控，数额有异议。应扣除修路期间时间跨度约为六个月张某乙在被告人家里就餐的伙食费，以及被告人向县交通局申请修路拨款的盘缠路费、误工损失等合理开支。伙食费按每个月500元计，3000元实际上就是张某乙应当支付给被告人的伙食费。综上，起诉书指控被告人郑某受贿数额2.7万元，有的不应定性为受贿，有的没有扣除本不应由被告人开销的合理开支；对勉强算的上受贿的起诉书中第一起、第四起指控，扣除合理开支后，被告人实际受贿数额将近1万元。三、被告人郑某具有如下法定、酌定从轻或减轻处罚的情节：1、具有自首情节；2、积极退赃；3、属于初犯、偶犯；4、认罪态度好，有明显的悔罪表现。希望合议庭能够根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发（2007）22号）第十二条的规定，正确贯彻宽严相济的刑事政策，对被告人郑某免予处罚，或者宣告缓刑。经审理查明：一、玩忽职守罪的事实2010年10月至2012年12月间，被告人郑某担任永泰县葛岭镇立洋村党支书、村主任，并兼该村村级国土资源和规划建设环保协管员及国土资源执法监察动态巡查人员，其负有协助做好对该村范围内土地进行巡查，基本农田、耕地的管理，积极劝阻并及时向国土资源所、村镇建设站报告违法占用耕地和其它土地、违法建设等行为的职责。2011年3月开始，闽侯县人陈某甲（另案处理）等人要在立洋村水湖地方开建，并经营永泰县葛岭水湖养殖场（该养殖场于2013年6月更名为永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社），便雇请了钩机擅自将水湖地方的林地、耕地钩掉或填上土，作为修建通往该养殖场的道路及该养殖场用地。同年7月中旬，被告人郑某在土地巡查中发现该养殖场非法占用耕地、林地后，于7月19日填写一份“国土资源执法监察巡查工作记录表”，将其中的非法占用林地3亩作了上报，未对非法占用耕地上报，并上报现已停止动工，未发现继续动工。之后，被告人郑某明知该养殖场毁坏林地、耕地，非法占用耕地、林地仍在持续、扩大，但其没有进行制止，却上报该村无发现违章行为或不上报情况，直至2012年7月份，陈某甲等人将非法占用的土地全部平整完毕并在上面搭建猪舍等。经福建智立司法鉴定所鉴定，永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社占用土地面积共计23.34亩，其中占用基本农田保护区范围内的耕地11.32亩，今后难以复耕；占用林业用地12.02亩。福建省地科勘测规划有限公司测算，该被非法占用的土地23.34亩复垦费用为人民币303690.55元。被告人郑某于2014年6月28日经纪检部门通知后主动到案接受调查，同年7月30日案件移送到检察机关后被传唤至检察机关接受调查。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、到案经过、县纪委关于郑某到案情况函，证明郑某因涉嫌失职渎职等问题，2014年6月28日县纪委通过葛岭镇纪委通知郑某后，郑某主动到案接受调查。同年7月30日县纪委将该案移送永泰县人民检察院审查处理，同日永泰县人民检察院对犯罪嫌疑人郑某以涉嫌玩忽职守、受贿立案侦查，并依法传唤犯罪嫌疑人郑某至县检察院进行讯问，同日犯罪嫌疑人郑某被刑事拘留。2、户籍证明函，证明被告人郑某自然身份情况。3、关于郑某任葛岭镇计生服务中心工作人员的文件，关于郑某任葛岭镇立洋村党支部书记、村民委员会主任的文件及通知，关于郑某被聘用为永泰县村级国土资源和规划建设环保协管员的文件及相关材料，关于郑某任葛岭镇国土资源执法监察动态巡查立洋村村级巡查责任人的文件，证明2003年9月至2012年9月郑某担任葛岭镇立洋村党支部书记，2012年10月至2014年7月郑某担任葛岭镇立洋村党支部书记，兼村主任。期间，2006年6月至2012年12月郑某被聘任为葛岭镇立洋村村级国土资源和规划建设环保协管员。2010年6月至2014年7月郑某被聘任为葛岭镇计生服务中心工作人员（乡镇事业编制人员）。4、关于转发永泰县乡（镇）村级干部国土资源法律知识宣传教育培训活动实施方案的通知，永泰县人民政府关于建立村级国土资源和规划建设及环保协管员队伍的通知（樟政（2006）98号），国土资源动态巡查工作人员职责，福建省人民政府关于建立村级国土资源和规划建设协管员队伍的通知闽政文（2005）577号，福建省国土资源厅、建设厅、环保局《村级国土资源和规划建设环保协管员管理暂行办法》闽国土资文（2007）160号，证明建立村级国土资源和规划建设及环保协管员队伍的重要意义、村级协管员的主要职责、选聘条件、程序及办法、组织管理等，村级协管员经过专项培训等。其中：村级国土资源和规划建设协管员的主要职责：（一）宣传土地、矿产、地质灾害防治、村庄规划建设、风景名胜区管理等相关法律法规、政策和基本知识。（二）协助做好对基本农田、耕地的管理，积极劝阻并及时向国土资源所、村镇建设站报告违法占用耕地和其它土地、违法建设、非法采矿、破坏风景名胜资源等行为。（三）协助做好所辖村日常用地、建设的检查、监督、调处等工作。（四）协助做好个人建房、用地、规划、农村土地登记发证、征地拆迁等与国土资源管理、村镇建设相关的工作。（五）及时报告地质灾害险情，并协助做好地质灾害隐患点的监测、预报和组织避让等工作。（六）及时报告村镇建设工程安全隐患。（七）及时反映所辖村内群众、法人和其他组织对国土资源管理、村镇建设的意见和建议。村级协管员要认真履行巡查职责，及时掌握本辖区内违法占用土地和买卖或者以其他形式非法转让土地、违法违规建设、非法采矿、破坏环境、自然保护区和风景名胜区资源行为、地质灾害险情及工程质量安全隐患等情况，发现问题，要及时向乡（镇）国土资源所、村镇建设站、乡镇环保负责机构报告。报告内容包括行为的时间、地点、当事人、基本情况及可能产生的后果，并将上述情况在“村级国土资源和规划建设环保协管员工作记录本”中作详细记录。5、国土资源部关于印发《国土资源执法监察巡查工作规范》（试行）的通知（国土资发（2009）127号，2009.9.19发），福建省国土资源厅印发的《福建省国土资源执法监察巡查工作实施办法》（实行）（2009.12.31），永泰县人民政府办公室关于印发永泰县国土资源执法监察动态巡查工作规定（试行）的通知（（2010）107号，2010.6.25），永泰县人民政府关于加强国土资源执法监察和城乡规划管理的通知樟政（2009）50号，永泰县人民政府关于建立国土资源和城乡规划执法共同责任机制的意见樟政（2010）204号（2010.6.25下发），永泰县人民政府关于进一步加强国土资源执法监察工作的通知樟政（2011）279号（2011.8.20），2010年葛岭镇国土资源执法监察动态巡查工作实施方案及葛岭镇国土资源执法监察动态巡查分片包干责任区责任人目录，葛岭镇人民政府关于2011年、2012年国土资源执法监察动态巡查工作实施方案的情况说明，证明相关部门关于国土资源执法监察巡查工作的规定，葛岭镇镇政府依照上级文件精神于2010年8月23日作出关于葛岭镇国土资源执法监察动态巡查工作实施方案，对该镇国土资源执法监察巡查工作的组织领导、划分巡查区域、巡查人员分工及职责、巡查方法及工作要求作了具体的规定，其中：立洋村为三级巡查区域。巡查方法，各巡查人员在巡查时应到场到位，并做好巡查记录。各村土地协管员负责土地巡查台账登记上报工作，实行每周零报告制度。发现违法违章现象，必须于发现当日上报该巡查区域的主要责任人及国土资源所。巡查人员分工及职责：国土资源动态巡查工作按村划分，责任到人，落实到地块，使巡查网络全方位覆盖本区域，确保不留死角。（一）各巡查区域的主要责任人和直接责任人员及村级巡查责任人（见附件）。职责：对不履行或不正确履行动态巡查责任，对新发生或正在实施的国土资源违法案件发现1宗的，对直接责任人员和主要责任人员予以诫勉谈话。对新发现国土资源违法案件发现2宗的，对直接责任人员和主要责任人员予以通报批评，对2起以上的，对直接责任人员和主要责任人员予以效能告诫。（二）村主干、村协管员工作职责。在一个年度内，村主干，村级国土资源和规划建设环保协管员对新发生的国土资源和城乡规划违法行为不立即劝阻并向镇政府报告，且达到以下情形的：漏报或瞒报1起。对该村主要领导予以通报批评，并扣发两个月工资，村协管员予以解聘。并纳入年度绩效考核内容，考核结果分为优秀、合格、不合格三个等次，考核不合格的，各村支部书记、村主任在年度绩效考评中，不能评为优秀等次；考核位于最后一名且考核等次为不合格的，村支部书记、村主任在年度考评中评为不称职。立洋村，主要责任人：鄢某某，直接责任人：王某某，村级巡查责任人：郑某（兼协管员）、吴某甲，巡查责任区（按行政村自然村区域划分）：郑某，际洋；吴某甲，立洋。该方案实施至2012年12月。6、2010、2011、2012、2013葛岭镇包村领导、工作队一览表，证明葛岭镇各年度包村领导、工作队人员情况。7、葛岭镇人民政府国土资源执法监察动态巡查情况、葛岭镇2009－2011年违法用地建设情况表，证明葛岭镇政府未对该养殖场违法用地进行查处。8、国土资源执法监察巡查工作记录表，证明：其中巡查时间栏：2011年2月3日至7月11日，22次巡查，巡查人员栏：郑某、吴某甲或郑某或吴某甲，外业巡查基本情况记录栏：均无发现违章行为。其中巡查时间：2011年7月19日，巡查人员：郑某、吴某甲，外业巡查基本情况记录：本村村民林某在水湖想养殖鸡、鸭，占用林地3亩，村7月19日已通知当事人，现已停止动工，未发现继续动工。巡查直接责任人巡查意见：无违法用地。陈某丁。巡查主责任人审核意见：情况属实，林某辛。其中巡查时间栏：2011年7月26日至2012年3月4日，27次巡查，巡查人员栏：郑某、吴某甲或郑某或吴某甲，外业巡查基本情况记录栏：均无发现违章行为。9、土地租赁合同书、土地承包协议书，证明立洋村吴某丙等18个村民将在水湖一带承包地租给陈某甲作为建设养殖基地。甲方葛岭水湖养殖场（林某、林某乙、林某丙）将位于水湖地方山坡地租给乙方永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社。10、股东协议书，证明永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社股东，以及该合作社投资情况。该合作社以养猪为主业，同时开展蔬菜生产和园林苗木种植，以消纳养殖场沼液污水。11、动物防疫条件合格证、个体工商户营业执照，农民专业合作社法人营业执照，组织机构代码证，税务登记证，种畜禽生产经营许可证，证明永泰县葛岭水湖养殖场于2011年5月16日经工商部门发给个体工商户营业执照，经营者为林某丁。永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社于2013年6月6日经工商部门发给农民专业合作社法人营业执照，法定代表人为陈某甲。12、永泰县林业局林业行政案件卷宗、永泰县林业局通知，证明：（一）2011年8月2日，永泰县林业局对立洋村水湖地方非法改变林地用途用于作机耕路及养鸡场等作出林业行政处罚决定书处罚：（1）责令立即停止施工，并限6个月内恢复林地森林植被4239㎡；（2）处非法改变林地用途用每平方米10元的罚款计42390元。（二）2012年11月14日，永泰县林业局对立洋村水湖山场修建水池与路改变林地用途占用面积290平方米，作出林业行政处罚决定书处罚：（1）责令限期恢复原状，（2）并处非法改变林地用途用290平方米，每平方米10元的罚款计2900元。13、永泰县国土资源局立案材料、永泰县国土资源局《关于鑫利源专业合作社未经审批擅自占地建养猪场的处罚决定》（樟国土资监（2013）139号）、告知书、催告书、申请执行书、调查报告，证明2013年10月17日，永泰县国土资源局对鑫利源生态农业农民专业合作社未经审批擅自在永泰县葛岭镇立洋村水湖占地15562平方米建砖混结构一层彩钢板封顶的猪圈及砖混结构二层彩钢板封顶的宿舍（其中：水田7544平方米、林地1576平方米、其他草地4156平方米、田坎2286平方米），作为养猪场使用的行为作出处罚：（1）责令限期十五日内拆除违建物，恢复土地原状，退还非法占用的土地。（2）并处罚款，其中水田每平方米30元，计人民币226300元；林地、其他草地及田坎每平方米10元，计80180元；总计306480元。14、永泰县国土资源局“永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社的地类认定情况”，证明永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社用地面积15562平方米，其中水田7544平方米。15、葛岭镇立洋村养猪场现状图、照片，证明永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社方位、现场情况。16、福州市国土资源局“耕地破坏程度鉴定结论书”，证明鉴定事项涉及永泰县葛岭镇立洋村水湖11.32亩耕地（基本农田），其中11.32亩耕地（基本农田）种植条件严重毁坏。17、永泰县国土资源局证明（樟国土资监（2014）123号）及相关的福州市人民政府的批复文件，证明永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社占用的11.32亩耕地于2001年4月始在永泰县土地利用总体规划中划定为基本农田保护区。18、福建国龙资产评估土地房地产估价有限公司“永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社2014单项资产评估报告”，证明2014年7月28日，经福建国龙资产评估土地房地产估价有限公司资产评估，永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社资产市场价值为人民币4295799元。19、福建省地科勘测规划有限公司“永泰县葛岭镇立洋村养猪场复垦方案”、复垦方案的补充说明及该公司工程设计资质证书、营业执照、项目负责人等证书，证明2014年7月、2015年2月11日福建省地科勘测规划有限公司测算、补充说明，涉及的土地23.34亩复垦范围的费用为303690.55元。20、证人陈某甲证言，证明2011年，他立洋村的亲戚林某丁在立洋村水湖办了一个家禽养殖场，股东有林某丁和林某乙父子、林某戊、林某。2011年底因该养殖场机耕路占用林地被林业局罚款，又因禽流感，养殖场倒闭。2012年底林某丁让他入股，他和林某丁经到实地考察后认为该养殖场适合养猪，就答应入股。他和养殖场原先的股东商量，决定搞合作社的形式，要投资500万元，他占30%股份，实际投资400多万元，多出的部分替其他3股投入，他收取利息。经核算林某丁和林某乙父子占25%、林某戊占25%、林某占20%。经他、林某乙、林某、林某戊开会商议，他负责合作社的全面工作及养猪义务，林某负责蔬菜种植，林某戊负责苗木种植。还商定重大决策、人员招聘、大笔资金开支及新股东加入都由股东会议通过。在会上他提出因养猪需要，在原先基础上扩建厂房。由林某乙、林某、林某戊、林某丁等人做其他村民工作，将他们手中的土地转租过来，一个月左右，涉及土地问题解决清楚。后来我们将地面倒了水泥，建设彩钢瓦房。2013年春节后，养猪场正式投产经营。到2013年8月，县国土局发现我们建的厂房非法占用农地，责令我们停建。我们停止建设厂房后，国土局通知要处罚32万多元。养猪场扩建已经停止，已建好的厂房我们用于生产，至今没有复耕。该养猪场用土地、建厂房都没有审批。21、证人林某证言，证明陈某是他女婿林某己的舅舅，陈某甲是他女婿林某己的表哥，陈某是陈某甲的父亲。2010年底（具体时间记不清了），陈某和陈某甲到立洋村并让他带他们在立洋村选个好的地方作为养猪场，后来陈某和陈某甲确定在立洋村的水湖建设养猪场。同时，陈某和陈某甲让他在立洋村找两个村民帮忙一起协调租用农民土地建设养猪场的事宜，他就找他大舅林某乙和堂舅林某丙出面一起帮忙，林某乙和林某丙同意了。2011年3月份与村民签订完土地租赁合同后，陈某、陈某甲开始雇挖机钩土。先让挖机将养殖场用地四至钩挖好，把用地范围中间的小山包逐步钩平，当时小山包周围是水田，钩挖下来的土就一点一点填平到水田里，从2011年3月钩土平整水田的工作都在陆续进行中，直至2012年7月养殖场土地才全部平整好。之后陈某、陈某甲开始在平整好的土地上修建猪舍和管理人员宿舍，猪舍修建一直持续到现在（2013年8月），养猪场大体已经建好，但还有小部分在修建。陈某和陈某甲以每人每月3000元工资聘请他、林某乙和林某丙帮忙建设养猪场。2011年5月，陈某和陈某甲让他、林某乙及林某丙帮忙找一个立洋村本村人作为法人代表去永泰县工商局办理名称为永泰县葛岭水湖养殖场的营业执照和去永泰县畜牧渔业局办理动物防疫条件合格证以掩盖养猪场，后让林某乙的儿子林某丁作为法人代表，陈某和陈某甲同意了，实际上他和林某乙、林某丙、林某丁没有出资。2013年5月（具体时间记不清了），陈某和陈某甲将养猪场注册登记为永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社并办理了种畜禽生产经营许可证。2011年6月有村民举报水湖养殖场非法占地建设，2011年8月份葛岭林业站对水湖养殖场林业处罚。2013年6、7月，永泰县国土局工作人员巡查到鑫利源养猪场违法占地问题。经其对土地承包协议书、股东协议书进行辨认后指出，此两份协议书是当时他所签的协议书。22、证人林某乙证言，证明他外甥女即林某的女儿，嫁给陈某的外甥，所以他叫陈某舅舅，陈某甲是陈某儿子。2010年底（具体时间记不清了），陈某和陈某甲到立洋村找林某，并让林某带他们在立洋村选个好的地方作为养猪场，经过选择陈某和陈某甲确定在立洋村的水湖建设养猪场。陈某和陈某甲让林某在立洋村找两个村民帮忙一起协调租用农民土地建设养猪场的事宜。林某找到他和他堂哥林某丙，并让他们出面一起帮忙陈某和陈某甲在立洋村开办养猪场租用土地的事情，他和林某丙同意了。陈某和陈某甲雇他、林某、林某丙一起找立洋村民协商租用位于立洋村水湖地区土地建设养猪场的事宜。2011年3月左右，陈某、陈某甲与村民签订好水湖地区的土地租赁合同后，陈某、陈某甲开始雇请了钩机挖建道路，将原先通向水湖的小路拓宽至4米左右。经过一个月左右，道路修好后，再将养殖场四至范围先钩挖好，把中间的小山包逐步钩平，钩挖下来的土陆续填到小山包周围的水田里，将水田填整成平地，直到2012年7月左右养殖场土地才全部平整好。之后陈某、陈某甲开始在平整好的土地上修建猪舍，直到2013年8月，陈某、陈某甲在占用土地上扩建到23亩多并搭盖多栋猪舍。2011年5月，陈某、陈某甲让他、林某和林某丙帮忙找一个立洋村本地人作为法人代表去县工商局办理名称为永泰县葛岭水湖养殖场的营业执照和县畜牧渔业局办理动物防疫条件合格证以掩盖养猪场。他用儿子林某丁的身份证以林某丁名字申请办理了县畜牧渔业局的动物防疫条件合格证和工商局的工商营业执照。在去年县国土资源局国土监察大队到村里查处养猪场时才知道水湖养殖场被陈某、陈某甲更名为鑫利源农业合作社。养猪场都是陈某、陈某甲出资建设的，他和林某、林某丙、林某丁只是应陈某、陈某甲的要求为办理相关证件，才一起帮忙签订了假的股东协议做相关手续，实际上他和林某、林某丙、林某丁等人都没有出资也不是股东。2011年7月左右，葛岭林业站到村里查处了养猪场建设破坏林地之事，8月份林业站以最低10元每平方米的标准对水湖养殖场进行了处罚。经其对土地承包协议书、股东协议书进行辨认后指出，此两份协议书是当时他所签的协议书。23、证人林某丁证言，证明永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社是在他家乡养猪，是他父亲林某乙和其他人一起合股开办的，具体经营情况他不知道。养鸭场的营业执照是他的名字，是因为他父亲要他陪同去办证时，他父亲没有带身份证，就用他身份证来作营业执照，他没有参与管理，也没有出资，更没有分红，具体事情都是他父亲林某乙在操作。24、证人林某丙证言，证明林某是他堂妹夫，陈某是林某的女婿林某己的舅舅，陈某甲是林某己的表哥。2010年年底陈某、陈某甲到立洋村找林某，并让林某带他们在立洋村找个地方建养鸡场，经过选择，陈某、陈某甲在立洋村水湖建养鸡场，并让林某在村找两个村民帮忙协调养鸡场租用村民土地建场事宜。林某找他和堂弟林某乙帮他们协调租地事宜，他两人也同意。2011年4月份左右，陈某、陈某甲把养鸡场改建成养猪场。该养殖场是陈某、陈某甲出资的，林某乙、林某有否出资入股他不知道。他没有出资入股，只是在养殖场干活领取工资。25、证人林某赓证言，证明陈某是他村民林某女婿林某己的舅舅，陈某甲是林某女婿林某己的表哥，陈某是陈某甲的父亲。2010年底至2011年初，陈某、陈某甲让林某、林某乙、林某丙陆续找村民协商签订土地租赁合同用于建设养猪场，他有将水湖处的1.5亩水田租给陈某、陈某甲建养殖场。从2011年上半年开始，陈某和陈某甲雇请了挖机，将原先的林木钩除，并把挖出的渣土堆到旁边的耕地上，之后对林地、耕地进行平整建设养猪场。陈某和陈某甲平整土地修建道路和养殖场一直都在持续，占用的林地和耕地面积也一直在扩大中，直到2013年下半年养猪场总共非法占地20多亩。26、证人林某甲证言，证明陈某是他村民林某女婿林某己的舅舅，陈某甲是林某女婿林某己的表哥，陈某是陈某甲的父亲。陈某、陈某甲2011年5月开始出资在立洋村开办养猪场，林某、林某乙和林某丙负责养猪场建设管理。2011年5、6月左右，陈某和陈某甲雇请了挖机开始挖建道路及对养猪场用地进行平整。到了2011年7月份左右，有3亩左右的林地遭到毁损破坏。此后，陈某、陈某甲继续雇挖机在林地、耕地上钩土平整，后将平整好的地搭盖养猪场猪舍。非法占用农用地进行扩建养殖场也一直持续到2013年8月，到县国土局监察大队查处为止，养猪场总共非法占地20多亩。其中在2011年7月，他曾向立洋村支部书记兼土地协管员的郑某、村主任兼护林员吴某甲汇报水湖养猪场非法占用农用地之事，郑某说他会向镇国土所汇报，但事后镇国土所未对此事进行处理。后2011年8月林业部门对水湖养猪场非法占地之事进行处罚。在2012年5月他又向郑某、吴某甲汇报。到2012年11月，林业部门又对水湖养猪场非法占地之事进行处罚。到2013年8月县国土局对该养猪场进行处罚。27、证人吴某甲证言，证明他2006年9月至2012年9月任立洋村主任并兼护林员。陈某是他村民林某女婿林某己的舅舅，陈某甲是林某女婿林某己的表哥，陈某是陈某甲的父亲。陈某、陈某甲2011年5月开始在立洋村开办养猪场（葛岭水湖养殖场），并聘请林某、林某乙和林某丙帮忙管理养殖场。2011年5、6月开始，陈某和陈某甲雇请了挖机，将原先的林木钩除，并把挖出的渣土堆到旁边的耕地上。陈某和陈某甲平整土地修建道路和养殖场一直都在持续，占用的林地和耕地面积也一直在扩大中，到了2011年7月份左右，有3亩左右的林地遭到毁损破坏。他就向支部书记兼土地协管员的郑某汇报该养殖场林某非法占用林地及耕地一事，郑某在国土资源执法监察巡查工作记录表记录村民林某养殖违法占用3亩林地事宜，之后郑某将此巡查记录表盖立洋村公章上报镇国土所，国土所没有处理。此后，陈某、陈某甲继续雇挖机在林地、耕地地上钩土平整，非法占用农用地进行扩建养殖场也一直持续到2013年8月，到县国土局监察大队查处为止，养猪场总共非法占地20多亩。他还分别于2011年7月、2012年11月向镇林业站站长电话口头汇报该养猪场非法占用林地，镇林业站也分别作出了处罚。他只是偶尔有在国土资源执法监察巡查工作记录表巡查人员一栏签自己“吴某甲”的名字，国土资源执法监察巡查工作记录表上其他内容不是他填写的。2010年10月份至2012年9月，镇国土所通知他和郑某每个月到国土所所长侯某某办公室填报国土资源执法监察巡查工作记录表，将立洋村违建情况上报，偶尔由于时间比较忙，就只有他或郑某一个人到镇国土所。镇国土所所长侯某某提供给他、郑某空白的国土资源执法监察巡查工作记录表，让他、郑某在巡查人员一栏签我们自己的名字，之后由郑某在记录表上盖立洋村的公章，并由郑某在国土资源执法监察巡查工作记录表巡查时间、巡查区域及路线、外业巡查基本情况栏记录相关内容。2011年7月19日立洋村的国土资源执法监察巡查工作记录表中的巡查人员栏“吴某甲”的名字是他本人所签，“郑某”的名字是他本人所签。28、证人张某甲、吴某乙证言，证明2011年7月底镇林业站接到村民反映后，2011年8月镇林业站根据林业行政处罚勘验、检查笔录及鉴定书的数据，对水湖养殖场林某作出处罚决定：1、责令立即停止施工，并限6个月内恢复林地森林植被4239平方米；2、处非法改变林地用途每平方米10元的罚款，计42390元。并一起缴纳毁坏林木补植林木费3370元人民币。林某于2011年8月11日到葛岭信用社缴纳罚款及补植林木费共计45760元人民币。2012年10月，镇林业站又发现水湖养殖场相关设备又在破坏林地，正在用挖机钩两个水池。经测量勘验后确定挖水池和新修的一段60米左右道路破坏林地共290平方米。最后林业站做出处罚：责令半年内恢复原状，并处非法改变用途林地每平方米10元罚款，共2900元。29、证人侯某某证言，证明他2009年11月至今担任葛岭镇国土所所长，期间2010年8月至2013年4月，兼任葛岭镇国土资源执法监察动态巡查工作领导小组办公室主任。2010年，葛岭镇政府出台了“葛岭镇国土资源执法监察动态巡查工作实施方案”，成立了国土资源执法监察动态巡查工作领导小组，明确了巡查主要责任人情况与巡查直接责任人分工及职责。包村领导为巡查主要责任人，包村工作队长为巡查直接责任人。在该方案实施过程中，出现包村领导和包村工作队长人事调整，由调整后的包村领导及工作队长相应承担所包村的土地巡查责任。2010年9月15日至2011年6月2日，王某某担任立洋村包村工作队长、鄢某某担任立洋村包村领导；2011年6月2日至2013年3月20日，陈某丁担任立洋村包村工作队长、林某辛担任立洋村包村领导。立洋村按照三级巡查区域规定进行巡查，每周应该巡查不少于一次。2006年6月至2013年1月，立洋村村支书兼村主任郑某担任立洋村土地协管员。关于“国土资源执法监察巡查工作记录表”，是镇国土所将空白的“国土资源执法监察巡查工作记录表”发放给各村土地协管员用于记录土地巡查情况，土地巡查时按规定由包村领导、包村工作队长及土地协管员一起到现场进行实地巡查。土地巡查完后由村级土地协管员在该巡查记录表上填写巡查时间、巡查人员、巡查区域及路线、外业巡查基本情况记录、对涉嫌违法行为的初步核查情况。土地协管员填写完“国土资源执法监察巡查工作记录表”后，将该巡查记录表交由包村工作队长在巡查直接责任人巡查意见栏签字，再交由镇包村领导在巡查主要责任人审核意见栏签字。然后由土地协管员将“国土资源执法监察巡查工作记录表”交给他，他再将“国土资源执法监察巡查工作记录表”交给镇长陈某丙在主要领导意见栏签字或盖个人私章，最后他将巡查记录表放国土所留存。土地协管员在巡查过程中发现未经批准非法占用土地的，在临时用地上修建永久性建筑物、构筑物，占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石的，占用基本农田建窑、建房、建坟、堆放废弃物或其他从事其他活动破坏基本农田的等国土资源违法行为要将国土资源违法行为记录在巡查记录表中立即上报葛岭镇国土资源所。土地协管员巡查过程中发现没有违建等国土资源违法行为每周也要填写巡查记录表上报葛岭镇国土资源所进行零报告。2011年7月的一天（具体时间记不清了），他在原葛岭镇政府机关门口碰到立洋村支部书记、土地协管员郑某，郑某告诉他立洋村有人在养鸡，占了3、4亩地，但是已经没做了，人都撤走了，说完他就走了。2011年7月底，郑某上报了四五张近一个月的土地巡查记录表。之后他才看到其中有一张巡查表填有立洋村村民在水湖养殖鸡、鸭，占用林地3亩，已经停止建设等内容。表格上直接责任人巡查意见是包村工作队队长陈某丁签的“无违法用地”，主要责任人巡查意见是包村领导林某辛签的“情况属实”。2011年7月以后，郑某就没有上报过立洋村违法占地的情况。一直到2013年7月，县国土局监察大队发现立洋村水湖有养猪场违法建设并将情况告知他后，他才知道立洋村水湖地区修建养猪场破坏耕地的事情。2011年7月19日的国土资源执法监察巡查工作记录表，经他看过，该巡查记录表是2011年7月郑某上报的立洋村水湖违法建设情况的巡查表，土地协管员郑某在外业巡查基本情况记录栏中写“本村村民林某在水湖向养殖鸡、鸭，占用林地3亩，村7月19日已通知当事人，现已停止动工，未发现继续动工。”陈某丁在巡查直接责任人意见栏上签了自己名字，并写“无违法用地、7.19”。林某辛在巡查主要责任人审核意见栏上签了自己名字，并写“情况属实、7.19”。立洋村水湖存在违法占地建养殖场，郑某说已经制止了，后来他就没有将立洋村水湖存在违法占地情况上报。出示的2010年7月至2012年3月立洋村的“国土资源执法监察巡查工作记录表”共57张，经他看过，这57张立洋村“国土资源执法监察巡查工作记录表”是立洋村土地协管员郑某上报给他的。2012年3月后，郑某就没再上报过立洋村土地巡查表，包村工作队长陈某丁和包村领导林某辛也没有拿立洋村的巡查记录表给过他，他每个月都有催郑某要交土地巡查表，可他就是一直没有上交，一直到村级协管员被解聘，他都没有看到郑某有再上报立洋村土地资源执法监察巡查表。郑某没有将巡查记录表上报给他，他没有去立洋巡查土地，就认为立洋村没有违法占地，并把该情况上报县国土局监察大队和县清违办。2012年1月至2012年3月，郑某上报的立洋村巡查记录表中记录“未发现违建搭盖和违法行为”，他没有去立洋村现场巡查确认，直接认为立洋村不存在违法用地情况。实际上从2011年至2013年，水湖养殖场一直在持续修建，到了2013年7月大部分猪舍已建好并投入养殖生猪，小部分还在建。他工作不够认真，认为立洋村交通不方便，没有按规定进行土地巡查，未能完全履行土地监管职责，致使水湖养殖场非法占用破坏农用地23亩多，其中占用基本农田11亩多，在土地上搭盖彩钢板猪圈23处，他负有失职责任。30、证人林某辛证言，证明他任葛岭镇副镇长。2010年8月至2013年4月，他担任葛岭镇国土资源执法监察动态巡查工作领导小组副组长，2011年6月2日至2013年3月20日，他担任立洋村包村领导并任葛岭镇立洋村土地巡查主要责任人，负责立洋村的具体土地巡查工作；同时陈某丁担任立洋村包村工作队队长并任葛岭镇立洋村土地巡查直接责任人。2010年，葛岭镇政府出台了“葛岭镇国土资源执法监察动态巡查工作实施方案”，成立了国土资源执法监察动态巡查工作领导小组，明确了巡查主要责任人情况与巡查直接责任人分工及职责。在该方案实施过程中，出现包村领导和包村工作队长人事调整，由调整后的包村领导及工作队长相应承担所包村的土地巡查责任。他作为葛岭镇国土资源执法监察动态巡查工作领导小组副组长及立洋村土地巡查主要责任人的工作职责有：1、认真宣传、贯彻国土资源管理法律、法规、规章和政策；2、根据责任区域、依法开展动态巡查工作，确保巡查到位；3、国土资源动态巡查工作按村划分，责任到人，落实到地块，使巡查网络全方位覆盖本区域，确保不留死角。对辖区内的各类用地行为开展巡查，以实现全面监控辖区土地使用动态，对违法违规用地做到发现及时、报告及时、制止及时。各巡查人员在巡查时应到场到位，并做好巡查记录。巡查人员要爱岗敬业，实事求是，确保巡查报表数据真实可信。及时发现制止和报告各种国土资源违法行为，对巡回检查情况作详细记录；4、巡查发现国土资源违法行为的，应当在当天报告镇国土资源动态巡查工作领导小组办公室；5、应将基本农田保护区、公路两侧、集镇规划区、项目用地范围及周边、矿山禁采区、限采区等列为巡查的重点区域；6、节假日期间要加强动态巡查工作。节前要进行拉网式巡查，节中对可能利用假日期间进行抢建、盗采的要重点监控，发现违法行为，采取有效措施进行制止，节后要将巡查、制止情况进行汇总，及时上报；7、巡查情况列入巡查人员单位、个人绩效考评内容，对巡查不到位或不如实上报巡查情况的，对责任单位、责任人按有关规定追究相应责任。8、作为巡查主要责任人员对巡查责任区域负有主要责任，具体实施责任区域内的巡查工作，及时发现国土资源违法行为，并对其调查核实，对村每月上报的“国土资源执法监察巡查工作记录表”进行审核，并在“巡查主要责任人审核意见”栏签字予以确认，对形成违法事实需要追究法律责任的违法行为及时向镇主要领导报告情况，并报县国土资源局。郑某是立洋村的村级巡查责任人，负责立洋村土地巡查工作，其工作职责是：负责立洋村的每周一次土地巡查工作并填写“国土资源执法监察巡查工作记录表”，发现土地违法使用情况及时向镇土地巡查直接责任人、主要责任人上报相关情况并予以签字确认，之后再将情况报给镇土地巡查领导小组、镇国土所。立洋村按照三级巡查区域规定进行巡查，每周应该巡查不少于一次。按规定土地巡查时，各巡查人员应到场到位，并做好巡查记录，巡查人员包括包村领导即他、包村工作队长即陈某丁、村级巡查责任人即郑某。他没有去立洋村进行每周一次的实地土地巡查工作，立洋村的土地巡查工作实际上是由村级巡查责任人郑某在具体实施。2011年5月，他退居二线，但镇领导要他担任立洋村与巫洋村包村领导。到2014年8月案发后，他才知道立洋村存在非法占用农用地行为。按规定，每周巡查完后，巡查人员就要在“国土资源执法监察巡查工作记录表”相应的栏目内填写，但是，实际中郑某没有每周给他签，而是在2011年下半年（具体时间我记不清楚了），郑某一次性拿20多张“国土资源执法监察巡查工作记录表”给他签，并跟他说：“县里和镇里都要对“国土资源执法监察巡查工作记录表”进行检查，现在要应付检查，而且立洋村都没有出现违建情况，帮他补签一下作材料用。”于是他就答应了，他没认真看“国土资源执法监察巡查工作记录表”记录的内容，就在该表巡查主要责任人审核意见一栏签上“无违法用地”或“情况属实”以及他的名字“林某辛”和日期。31、证人陈某丁证言，证明他任葛岭镇民政办负责人。2011年6月至2013年3月，他担任立洋村包村工作队长并任葛岭镇立洋村土地巡查直接责任人，负责立洋村的具体土地巡查工作；同时林某辛担任立洋村包村领导并任葛岭镇立洋村土地巡查主要责任人。2010年，葛岭镇政府出台了“葛岭镇国土资源执法监察动态巡查工作实施方案”，成立了国土资源执法监察动态巡查工作领导小组，明确了巡查主要责任人情况与巡查直接责任人分工及职责。土地巡查时按规定由包村领导即巡查主要责任人、包村工作队长即巡查直接责任人及村级巡查责任人一起到现场进行实地巡查。在该方案实施过程中，出现包村领导和包村工作队长人事调整，由调整后的包村领导及工作队长相应承担所包村的土地巡查责任。他作为葛岭镇立洋村国土资源执法监察动态巡查直接责任人的工作职责：1、认真宣传、贯彻国土资源管理法律、法规、规章和政策；2、根据责任区域、依法开展动态巡查工作，确保巡查到位；3、国土资源动态巡查工作按村划分，责任到人，落实到地块，使巡查网络全方位覆盖本区域，确保不留死角。对辖区内的各类用地行为开展巡查，以实现全面监控辖区土地使用动态，对违法违规用地做到发现及时、报告及时、制止及时。各巡查人员在巡查时应到场到位，并做好巡查记录。巡查人员要爱岗敬业，实事求是，确保巡查报表数据真实可信。及时发现制止和报告各种国土资源违法行为，对巡回检查情况作详细记录，建立巡查记录台帐；4、巡查发现国土资源违法行为的，应当在当天报告镇国土资源动态巡查工作领导小组办公室；5、应将基本农田保护区、公路两侧、集镇规划区、项目用地范围及周边、矿山禁采区、限采区等列为巡查的重点区域；6、节假日期间要加强动态巡查工作。节前要进行拉网式巡查，节中对可能利用假日期间进行抢建、盗采的要重点监控，发现违法行为，采取有效措施进行制止，节后要将巡查、制止情况进行汇总，及时上报；7、巡查情况列入巡查人员单位、个人绩效考评内容，对巡查不到位或不如实上报巡查情况的，对责任单位、责任人按有关规定追究相应责任。8、作为巡查直接责任人员对巡查责任区域负有直接责任，具体实施责任区域内的巡查工作，及时发现国土资源违法行为，并对其调查核实，发放责令整改通知书，将其制止在萌芽状态，对村每月上报的《国土资源执法监察巡查工作记录表》进行审核，并在“巡查直接责任人巡查意见”栏签字予以确认，对形成违法事实需要追究法律责任的违法行为及时向主要责任人员报告情况，并报县国土资源局。立洋村按照三级巡查区域规定进行巡查，每周应该巡查不少于一次。包村领导、包村工作队长及村级巡查责任人是林某辛、他、郑某，按规定应当由巡查人员一起到现场进行实地巡查。他没有去立洋村开展土地巡查工作，立洋村的土地巡查工作实际上是由郑某在具体实施。按规定，每周巡查完后，巡查人员就要在“国土资源执法监察巡查工作记录表”相应的栏目内填写，但实际中郑某没有每周给他签，从2011年6月开始，每一个季度郑某都会拿十来张“国土资源执法监察巡查工作记录表”给他签，他没有认真看“国土资源执法监察巡查工作记录表”记录的内容，就在该表巡查直接责任人巡查意见一栏签上“无违法用地”和他的名字“陈某丁”以及日期（有时只填写名字与日期）。因为他没有去立洋村进行土地巡查，到2014年6月郑某案发后，他才知道立洋村有存在非法占用农用地行为。32、证人张某丙证言，印证被告人郑某到案情况。33、被告人郑某供述，证明他2003年9月至今担任立洋村支书，期间，2012年10月至今兼任立洋村村主任。2010年6月份，他通过省公务员考试成为永泰县葛岭镇计生服务中心工作人员。2006年6月至2013年1月，兼任葛岭镇立洋村国土资源和规划建设环保协管员。他作为立洋村土地协管员的工作职责是：宣传贯彻国土资源法律法规，认真履行土地巡查职责，对基本农田保护区、公路两侧、项目用地范围、矿石禁采区限采区等区域作为重点加强巡查。做好对基本农田、耕地等各种土地的监督检查管理工作，发现违法用地、违法建设等问题，积极劝阻并及时向国土、建设、环保部门报告，同时将情况记录在“国土资源执法监察巡查工作记录表”上报葛岭镇国土资源所。立洋村按照三级巡查区域规定进行巡查，每周应该巡查不少于一次。2010年开始（具体时间记不清了），他去葛岭镇国土资源所所长侯某某那里领取了“国土资源执法监察巡查工作记录表”用于记录巡查情况。按规定他巡查有发现违建情况后，他将违建情况记录在巡查记录表中立即上报葛岭镇国土资源所，没有发现违建情况就一周上报一次。由于他有时会外出务工、经商不在立洋村，平常在立洋村区域内巡查的次数没有按照规定的每周一次那么频繁，有时候十几天巡查一次，有时候一个多月才巡查一次。但是巡查记录表会按照一周填报一次进行补填。巡查记录表他有时候也是一个多月上报给葛岭镇国土资源所一次，没有按照规定每周上报葛岭镇国土资源所。没有进行土地巡查时，他有时候会问村主任吴某甲是否存在违建等国土资源违法行为，吴某甲告诉他没有违法建筑行为，他就在巡查记录表中填写没发现违法建筑行为。有时候也没有问吴某甲，就直接在巡查记录表中填写没发现违法建筑行为。在2011年5、6月的一天，他收到村民举报，林某乙叫了钩机在水湖那个地方挖地，有破坏林地和农田耕地，后他就到水湖巡查，发现原来的小路被钩机拓宽了，有林地、农田被破坏了，但在水湖现场没有见到钩机和其他人。后向吴某甲了解后得知，是林某的亲戚陈某和陈某甲（闽侯人）想在水湖养猪，于2011年3月份左右，开始雇钩机在水湖拓宽道路及平整土地。后他问林某：“你为什么雇钩机在水湖拓宽道路及平整土地破坏林地和耕地？”林某跟说：“我亲戚陈某和陈某甲准备在我们村水湖修建养猪场，他、林某乙及林某丙帮陈某和陈某甲现场管理。”他告诉林某说：“水湖那里不允许养猪。”林某说：“不允许养猪，那就不养了。”2011年7月中旬，他与吴某甲在立洋村土地巡查时发现水湖地区有挖机在钩土挖山破坏土地，水湖地区有林木和水田，属林地与是基本农田等土地。林某、林某乙、林某丙在现场管理。挖机已开辟好一条道路，用地的四至范围也钩挖好，中间的小山包正逐步钩平，钩挖下来的土陆续填到小山包周围的水田里，部分水田已填整成平地。他经过目测，占用的林地约有3亩左右，挖机所钩挖的四至范围挺大，部分水田被钩挖下来土填平，水田等耕地面积就不清楚了。当时他问林某：“你之前不是说不在水湖养猪了，为什么现在又开始雇挖机拓宽道路及平整土地。”林某说：“不能养猪，就在水湖这里养鸡、鸭。”林某丙跟他说：“你作为村干部及土地协管员，能不管的就不要管，大家都是一个村的。”他说：“你们必须停止拓宽道路及平整土地，不然他就上报镇政府。”当时林某、林某乙、林某丙有让钩机停止拓宽道路及平整土地。后于2011年7月19日，他将林某、林某乙及林某丙他们在水湖破坏耕地及林地的情况记录在巡查记录表，表中填写占用林地3亩是他目测后估计的，当时水田被钩挖下来的土填平，水田等耕地面积看不出来，就没有把这部分情况填到表中。后将该巡查记录表拿到葛岭镇政府给包村工作队长陈某丁在巡查直接责任人巡查意见栏中签署意见并签名，陈某丁签字完后，他将该巡查记录表给包村领导林某辛在巡查主要责任人审核意见栏中签署意见并签名，林某辛签完后他将该巡查记录表交给镇国土资源所所长侯某某。他将该巡查记录表给陈某丁及林某辛签的时，有跟陈某丁和林某辛说水湖养殖场破坏耕地、林地的情况。后来，镇国土所所长侯某某、包村工作队长陈某丁、包村领导林某辛均未对水湖养殖场非法占用农用地行为进行查处。之后，他再没有去水湖巡查土地，也知道水湖养殖场一直持续施工用钩机在平整土地，违法占用农田等土地在持续扩大。到了2012年7月养殖场的土地全部平整好了，之后就在平整好的土地上面搭建猪舍、员工宿舍，猪舍、员工宿舍的搭建一直都在持续进行施工。也因为他有时外出务工，不在立洋村，另一方面在水湖养殖场现场管理的林某是他表哥、林某丙是原立洋村村支书，他也不好经常去制止。他没有去巡查，就在巡查记录表中外业巡查基本情况记录“未发现违章行为”。2012年3、4月，他和林某甲发现水湖养殖场道路已经拓宽完成，基本农田等土地也被平整了大约20多亩并且有盖一座二层砖混结构彩钢板封顶的管理人员用房。第二天，他将水湖养殖场违法占用耕地、林地的情况记录在“国土资源执法监察巡查工作记录表”中（具体内容记不清了）。同年5、6月，水湖养殖场开始建造排污系统，塔基建设损坏立洋村道路引发村民纠纷，他想如果群众将情况向上级反映后，镇政府会下来处理，担心镇政府的人下来后会发现水湖养殖场违法占用基本农田等土地的事情，而他没有按规定进行上报会追究他的责任。然后他就将水湖养殖场违法占用耕地、林地的情况记录在“国土资源执法监察巡查工作记录表”中（具体内容记不清了）。之后他分别将这两次巡查记录表交给包村工作队长陈某丁签署，再给包村领导林某辛签署，最后将该巡查记录表拿到葛岭镇国土资源所交给侯某某所长。陈某丁和林某辛在巡查记录表上签署的内容记不清了。后来，包村工作队长陈某丁、包村领导林某辛、镇国土所等部门都没有到立洋村进行查处。县国土局和葛岭镇政府人员到场调查此事时，水湖养猪场还在继续搭建猪圈，当时陈某、陈某甲、林某、林某乙、林某丙都有在场，县国土局和葛岭镇政府有跟陈某、陈某甲他们说不允许建养猪场。县国土局和葛岭镇政府的人员走后，陈某、陈某甲他们又继续搭建猪圈。到了2013年8月左右，立洋村水湖的养猪场已经搭建了23座一层彩钢板封顶的猪圈及一座砖混结构二层彩钢板封顶的宿舍，共占用基本农田、林地等土地15500多平方米（23亩多）。水湖养殖场非法占用土地情况，他就是通过填报“国土资源执法监察巡查工作记录表”上报，没有向镇国土所侯某某所长、立洋村包村工作队长陈某丁、立洋村包村领导林某辛汇报过。34、福建智立司法鉴定所司法鉴定意见书，证明2015年1月9日至22日，经福建智立司法鉴定所司法鉴定：（1）永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社擅自占用的耕地（基本农田保护区范围内）位于永泰县葛岭镇立洋村（土名：水湖），具体位置见鉴定对象示意图。（2）永泰县鑫利源生态农业农民专业合作社占用的土地面积共计23.34亩；其中占用基本农田保护区范围内的耕地11.32亩；占用林业用地面积12.02亩。（3）在被占用的11.32亩耕地（基本农田保护区范围内）中：用作猪舍和管理用房建设占用耕地7.7亩；用于建设化粪池、污水沉淀池以及道路等设施占用耕地3.62亩。（4）被占耕地（基本农田保护区范围内）已全部被碎石填埋或水泥硬化，今后难以复耕。35、视听资料（光盘），证明侦查人员询问被告人郑某同步录音录像情况。二、受贿罪的事实1、2011年8、9月，林某出面为感谢被告人郑某在永泰县葛岭水湖养殖场占地建设方面给予关照，以及葛岭林业站要对该养殖场非法占用林地4239平方米进行处罚，在被告人郑某帮忙说情后葛岭林业站按最低罚款标准10元每平方米罚款处罚。林某在闽侯县送给被告人郑某感谢费人民币5000元。2、2012年6月，陈某为感谢被告人郑某在永泰县葛岭水湖养殖场占地建设方面给予的关照，以及被告人郑某帮助陈某到永泰县农办找人协调申请蔬菜大棚补贴之事（后来未实际施工）。在闽侯县南屿一家饭店吃饭时，陈某送给被告人郑某感谢费人民币5000元。3、2012年，福建省送变电工程公司在永泰县葛岭镇立洋村承建福州笠里至东台500ｋｖ线路塔基5.5座（其中有1座塔基一半在闽侯县境内）工程，立洋村与该工程公司双方签订协作协议，立洋村及其村干部被告人郑某等人负责协调该工程征地赔青、赔偿款支付等相关事宜。在工程施工过程中，该工程项目负责人潘某某请求被告人郑某等村干部帮忙协调群众征地赔青纠纷等问题，并答应给他们感谢费。2012年9月，该工程公司在支付被告人郑某先前垫付的道路赔偿款及赔青款时，以道路损失＃101杆号青苗补偿的名义支付给被告人郑某感谢费人民币3000元。2013年下半年，被告人郑某以协助塔基建设为由，向该塔基工程项目负责人黄某某要求多支付一些钱作为立洋村公益事业费用及村干部好处费，黄某某予以答应。后该送变电工程公司在支付临时用地补偿款和赔偿款款项给立洋村时，多支付人民币3万元用于立洋村的公益事业开支，另支付人民币9000元作为村干部的感谢费。被告人郑某于2014年1月份以电塔建设误工补贴费、车旅费和2013年度误工补贴费、车旅费名义两次从立洋村领取该送变电工程公司的感谢费共人民币6000元。4、2005年8月5日，被告人郑某利用担任立洋村支部书记协助永泰县葛岭镇人民政府从事葛岭镇立洋村立洋至双峰公路改建项目的工作职务便利，将双峰至立洋公路改建工程承包给张某乙建设，并在修路过程中给予关照。2006年10月，张某乙邀请被告人郑某和陈某乙（已过世）在福州岳峰的一家饭店吃饭并送给被告人郑某感谢费人民币3000元。2006年初，双峰至立洋公路改建的水泥路因部分路段质量原因未通过验收，永泰县交通局扣减7.5万元修路款未予下拨，被告人郑某受张某乙请托，利用自己协助该公路改建项目的工作职务便利，到县交通局疏通关系。后县交通局将工程款共计2.4183万元拨付到立洋村。张某乙表示其只领取其中的工程款1.4万元，将余下的1万余元工程款留在立洋村委会作为感谢费送给被告人郑某和陈某乙。后被告人郑某从立洋村委会领取了该余下的1.0183万元工程款，并与陈某乙一起分了该款。2014年7月16日被告人郑某向永泰县监察局上缴违法所得7.3万元人民币。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、协议书，证明甲方福建省送变电工程公司福州笠里至东台500ｋｖ线路工程项目部与乙方永泰县葛岭镇立洋村民委员会或郑某分别于2012年9月22日、11月24日、12月15日、2013年1月19日及3月18日签订5份双方协作搞好该线路建设的协议书，协议书（一）乙方同意该线路建设，做好辖区内群众工作，保证线路施工顺利进行。甲方按照永泰县人民政府（2012）49号文件标准补偿。甲方支付乙方21658元作为青赔款和道路修复费用及其他费用，汇入乙方账户，银行转账，乙方提供盖公章的票据。施工期间，乙方应派专人负责协助甲方解决甲方施工中的青赔问题。协议书（二）甲方汇款给乙方30000元青苗补偿款及各项费用，委托乙方代付给村民。乙方要派人协助甲方青赔工作，保证施工。协议书（三）甲方支付乙方8000元作为道路修复费和其他费用。协议书（四）甲方再支付给乙方40000元青赔款和其他费用，由乙方代收代付给村民。协议书（五）甲方已经支付了7万元，现再支付给乙方40000元青赔款和其他费用，由乙方代收代付给村民等。2、费用报销单、村收款票据、补偿费用表、地面附属物补偿明细表、村民征地补偿款及赔青款暂收条，证明福州笠里至东台500ｋｖ线路工程征地补偿款、赔青款情况，福建省送变电工程公司向立洋村民委员会支付青赔款和道路修复费用及其他费用等费用情况，村民向立洋村民委员会领取征地补偿款、赔青款情况。其中：2012年9月22日郑某向福建省送变电工程公司领取福州笠里至东台500ｋｖ线路＃97至＃98道路及＃102索道损失青苗补偿款21658元。2014年1月13日，郑某出具领款条，兹有向立洋村领出福州笠里至东台500ｋｖ电塔建设误工补贴、车旅费共计人民币3000元。3、国家电网公司“关于为福建省送变电工程有限公司办理变动产权登记的请示”、相关的批复及简介材料，证明福建省送变电工程有限公司出资人是福建省电力有限公司，是国有全资公司。4、葛岭镇政府情况说明，证明福州笠里至东台500ｋｖⅠ、Ⅱ线路（永泰段）项目。项目业主单位与葛岭镇签订了委托征地补偿协议，葛岭镇参照葛岭镇相关项目征地补偿标准委托村实施。郑某系镇聘任的镇事业工作人员，并任立洋村村支书、村主任。5、关于同意葛岭镇双峰至立洋公路建设项目立项的批复、双峰至立洋公路工程开工的批复，证明葛岭镇双峰至立洋公路建设项目已经有关部门立项审批，并同意开工建设。6、授权委托书、施工合同协议书，证明2005年8月5日立洋村委会作为业主单位和乙方福建省实联建筑工程有限公司永泰分公司签订了施工合同，将葛岭镇立洋村水泥路建设工程委托该公司建设，承包总价75.4万元。乙方法人代表是方某某，施工队是张某乙。立洋村委会的公路施工和质量把关授权委托给张某乙。7、葛岭镇人民政府“关于要求验收立洋至双峰公路的申请”，证明：葛岭镇人民政府于2005年12月13日向县交通局申请，同意上报验收该公路。立洋至双峰公路改建工程开工时间2004年8月11日，完工时间2005年12月23日，工期14个月。工程总造价95.86万元。立洋至双峰公路改建工程，建设单位是立洋村委会，施工单位是福建省实联建筑工程公司永泰分公司，设计单位是永泰县交通局。施工单位负责人是张某乙，业主单位负责人是林某，村委会负责人是林某和郑某。8、永泰县交通运输局情况说明，证明永泰县葛岭镇双峰至立洋公路改建项目是一般农村公路项目，可采取邀请招标方式确定施工单位，该项目有葛岭镇立洋村委会自行组织招标。业主为葛岭镇立洋村委会，施工单位是个体施工队。项目全长3.7公里，开工日期2004-8-1，完工日期2005-12-23。永泰县交通运输局验收日期2005-12-25。工程总投资约95.68万元。该项目经省交通部门抽检，扣减不合格里程0.5公里（扣减省市补助共计7.5万元），因此，省市补助按合格的3.2公里给予。省补助32万元，市补助16万元，县补助3.7万元。省市补助共到位50.5万元，永泰县交通局拨付了50.3637万元，其中三笔共40万元应立洋村委会要求直接拨付指定账户中。根据榕交计（2007）1号文件，该项目省级抽检项目扣减规模省补资金到位2.5万元，该局拨付了2.4183万元。由于村一级承担项目业主，施工合同由项目业主和施工队签订，交通局不负责。9、双峰至立洋公路修建拨款、收款、领款单据、记账凭证，证明该公路款收付情况。其中：2008年1月25日，郑某出具收条，兹有收到立洋村公路建设扣点返还计人民币10183元。2008年2月24日，张某乙出具收条，向立洋村领取公路建设返还点扣计人民币14000元。10、关于永泰县葛岭镇立洋村林某于2011年在县农办报备建设设施农业情况说明、关于永泰县葛岭镇立洋村郑某于2009-2010年在县农办报备建设设施农业情况说明、（永泰县）福州市设施农业大棚蔬菜钢架大棚项目报表及永泰县设施农业大棚蔬菜项目建设情况一览表，证明葛岭镇立洋村林某与村干部郑某于2011年6月有到永泰县农办提出计划建设连片20亩钢架大棚，后未开工建设。县农办没有派人到场查看，也没有上报。11、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据，证明永泰县监察局于2014年7月16日向郑某扣押暂扣款7.3万元人民币。12、证人林某证言，证明水湖养殖场违法占用地土地的情况。2011年7月，葛岭林业站张某甲等人要对养殖场修路破坏林地进行处罚。他就跟陈某联系，要送钱给在立洋村担任村支书兼村主任的他表弟郑某，并让郑某出面和葛岭林业站协商此事，陈某同意了。第二天，郑某和他到葛岭林业站，经郑某帮忙与张某甲、吴某乙协商，林业站同意了按照10元每平方米的最低处罚标准进行处罚，当天中午郑某、他还有林业站工作人员在葛岭镇“666”饭馆吃饭。2011年8月，林业站人员经实地丈量结果破坏林地6.36亩，按照每平方米10元罚款42390元，加上交毁坏林木补植林木费3370元，共罚款45760元。该罚款缴纳后不久，陈某在其家（闽侯县南屿镇）给了他5000元，并让他送给郑某，说是为了感谢郑某出面协调林业罚款按最低标准处罚，同时也请郑某在养殖场占地建设方面给予关照。后来，他到闽侯县郑某岳母家找到郑某，他送给郑某5000元钱说：“感谢你出面和葛岭林业站协调，葛岭林业站按最低处罚标准对养殖场破坏林地进行罚款，同时也请你在养殖场占地建设方面给予关照。”郑某收下了这5000元现金。2012年6月的一天，陈某说，其女婿林某壬在立洋村种植大棚蔬菜想申请大棚补贴，想让郑某帮忙到县农办申请大棚补贴事项，并送给郑某5000元，让他帮忙到县农办申请大棚补贴，同时也请郑某在养殖场占地建设方面给予关照，他同意了。过了几天，他和陈某约郑某到闽侯县南屿的一家饭店吃饭，吃饭过程中，他和陈某叫郑某第二天一起去永泰县农办找人帮忙审批关于蔬菜种植基地的事情，在郑某去上卫生间时，陈某往郑某包里放入现金5000元人民币。事后，郑某有打电话问他：“这5000元钱是不是你和陈某放的。”他跟郑某说：“这5000元是陈某为了让你出面帮忙疏通县农办蔬菜基地的事情，并且请你在养殖场占地建设方面给予关照。”第二天，郑某与他、林某壬一起到永泰县农办找有关人员问关于大棚蔬菜基地审批事项，当时还以他是立洋村村民名义进行蔬菜大棚申请和备案工作，但由于蔬菜种植基地不符合补助条件，县农办也没有下来验收及进行补助。13、证人张某甲、吴某乙证言，印证上述第1起事实。14、证人潘某某证言，证明2012年至2013年5月，他担任立洋村500ｋｖ笠里至东台线路塔基项目部协调主办，在线路塔基施工过程中，需要临时使用立洋村土地，我们公司与立洋村委会签订临时用地补偿协议，并由立洋村制作临时用地补偿、赔青款及道路损坏赔偿费清单，清单主要由村支书郑某经手制作，临时用地补偿款、赔青款及道路损坏赔偿款由省送变电公司支付给立洋村委会，再由立洋村村支书郑某、村报账员林某甲等村干部将款项发放给相应的村民。塔基建设征地阻力比较大。为了工程按期顺利进行，他有找立洋村干部郑某、吴某甲、林某甲出面帮忙一起做当地群众工作，并答应给郑某他们感谢费，郑某他们同意了。2012年8月左右，在线路塔基施工中损坏了群众的树木等青苗及村道，他、郑某及林某甲与村民们协商对青苗及村道进行赔偿时，村民们都急着要支付现金赔偿并要求对损坏的道路及时进行修复。经他和郑某协商，由郑某先垫付资金。2012年9月，我们公司在支付给郑某先垫付的道路赔偿款及赔青款的时候，有以青苗补偿的名义向郑某个人银行账户多支付人民币3000元作为之前答应给郑某的感谢费，共支付给郑某个人账户人民币21658元。15、证人黄某某证言，证明2013年5月以后，他担任永泰县葛岭镇立洋村500ｋｖ笠里至东台项目部协调主办，2013年下半年，立洋村村支书郑某在立洋村村部跟他说：“我们村里没什么钱，你们能否支付一些钱给我们村用于村的公益事业；我们村干部帮忙你们建设塔基做了很多工作，也挺辛苦的，你们能不能给他一点辛苦费。”他跟郑某说：“你先把塔基建设的相关工作做好，到时候我们会给你一些辛苦费的，我们公司不能通过现金方式支付给你，但可以连同临时补偿款和赔青款一同汇入你们立洋村村账户。”郑某同意了。后我们公司在支付临时用地补偿款和赔偿款款项给立洋村时候有向立洋村村账户中有多支付一笔3万元人民币用于给立洋村作为公益事业开支，还有多支付9千元人民币作为立洋村村干部的感谢费。16、证人张某乙证言，证明2005年（具体时间记不清了），他经朋友陈某乙介绍认识立洋村村支书郑某，郑某让他承建双峰至立洋的水泥路，这条水泥路长3.6千米左右、路基宽4.5米、路面宽3.5米，由立洋村作为业主，修建水泥路资金一部分由上级交通部门补助，一部分由立洋村自行筹集。2005年8月，他挂靠福建省永泰县实联建筑工程有限公司与立洋村签订了施工合同协议书，协议约定工程造价75.4万元。2005年12月底，双峰至立洋的水泥路修建完成。2006年年初，县交通局对该条路抽检验收的时候，发现有一处不符合条件，没有通过验收，当时县交通局有扣减7万多元修路款不予下拨。2006年10月左右，他与郑某、陈某乙在福州岳峰的一家饭店吃饭时，他对郑某说：“感谢你在修路过程中帮忙协调工作并及时将工程款拨付给人。”说完，他拿出人民币3000元现金送给郑某，郑某收下了这3000元人民币现金。县交通局扣减了7万多元修路款不给下拨，他有找郑某帮忙去县交通局找人疏通关系将被扣减的这7万多元修路款拨付下来。2008年3月左右，郑某打电话跟他说：“我通过找朋友、同学与县交通局协商，县交通局同意将扣留的7万多元修路款中的2万多元拨付下来，现在已经拨付了1.4万元到立洋村，到时我将这1.4万元先支付给你。”他同意了。过了几天，在葛岭镇郑某将县交通局拨付的这1.4万元现金拿给了他，他当场写了一张收到1.4万元的收条交给了郑某。过了一段时间，他、郑某与陈某乙等人在福州岳峰一家饭店吃饭时，郑某跟他说：“他去找了朋友疏通关系，过段时间，县交通局还会将扣减的修路款再拨付1万元下来。”他跟郑某说：“县交通局如果有将扣减的修路款再拨付1万元下来，你就不要将这1万元给我，这1万元就给你和陈某乙两个人。”后来，县交通局将这1万元拨付下来后，郑某和陈某乙如何分配这1万元的我不清楚。他给郑某钱款是送给郑某的感谢费，为了感谢郑某将双峰至立洋这条路的工程承包给他修建并在修路过程中给我的关照。17、被告人郑某供述，证明水湖养殖场违法占用地土地的情况。同时供认，2011年6、7月份，他表兄林某到他闽侯县岳母家中找到他，并说：“陈某在立洋村的养殖场因修建道路破坏了林地，镇林业站要进行处罚，你是立洋村的村干部，经常和林业站有工作联系往来，会比较熟悉，能否出面帮忙和镇林业站协调这事。”我同意了。第二天，他和林某到葛岭林业站，经他帮忙与站长张某甲和工作人员吴某乙协商，最后葛岭林业站同意按照最低处罚标准即10元每平方米进行处罚，当天中午林某请他及葛岭林业站工作人员在葛岭镇“666”饭馆一起吃饭。后来罚款手续是林某去经办，具体情况他不清楚。2011年8、9月，林某到他岳母家找到他，并跟他说：“感谢你出面和葛岭林业站的人员协调养殖场修建道路破坏林地罚款的事情，葛岭林业站最后按最低处罚标准对养殖场破坏林地进行罚款。”说完林某送给了他一捆用皮筋捆绑的人民币5000元现金，他收下这5000元现金并用于平时个人及家庭的生活开支。林某送给他这5000元，一方面为了感谢他出面与葛岭林业站协调水湖养殖场破坏林地罚款的事情，最后葛岭林业站按最低处罚标准进行罚款。另一方面林某的亲戚陈某和陈某甲在立洋村水湖违法占地修建养殖场，怕村里将水湖养殖场违法占地情况上报，他作为村干部兼任土地协管员，林某需要得到他的关照。2012年6月份，陈某送给他5000元钱，是陈某为感谢他帮忙其女婿去县农办疏通关系申请大棚蔬菜种植补助之事，以及陈某在立洋村未经审批占地修建养殖场上他给予关照。2012年，福建省送变电公司在永泰县葛岭镇立洋村承建500ｋｖ笠里至东台线路塔基5.5座（其中1座的一半在闽侯县），该工程项目刚开始的时候由潘某某担任该项目部协调主办。塔基施工过程中，项目部需要临时使用立洋村土地或者对立洋村村道及青苗损坏进行赔偿，村与省送变电公司签订协议，补偿款由省变电公司支付给立洋村。他及村其他村干部有帮忙塔基建设的征地，与群众协商临时用地及赔青的事宜。塔基建设征地阻力比较大，潘某某找到他及其他村干部帮忙，以保证征地顺利进行，并答应给他感谢费和辛苦费，他同意了。2012年9月，省送变电公司在支付给他先前垫付的道路赔偿款及赔青款的时候，有以青苗补偿的名义向他个人银行账户多支付人民币3000元作为之前潘某某答应给他的感谢费，共支付给他个人账户人民币21658元，他也有领取这3000元感谢费用于个人日常生活开支。2013年5月以后，由黄某某任该项目部协调主办，2013年下半年（具体时间记不清了），他向黄某某提出，立洋村没什么钱，你们能否支付一些钱给我村作为公益事业费用。我村干部帮忙你们建设塔基做了很多工作，也挺辛苦的，你们能不能给一点辛苦费。黄某某让他先把线路塔基建设的相关工作做好，到时候会给村干部一些辛苦费，但是省送变电公司不能通过现金方式支付给你们村干部，只能连同临时补偿款和赔青款一同汇入立洋村村账户，他同意了。后省送变电公司在支付临时用地补偿款和赔偿款款项给立洋村时，有向立洋村村账户中有多支付3万元人民币作为村公益事业开支，还多支付9000元人民币作为给我们立洋村村干部的感谢费和辛苦费。他于2014年1月左右，从立洋村领取了省送变电公司送给的3000元人民币感谢费和辛苦费用于个人日常生活开支，于2014年4月左右，又从立洋村领取了省送变电公司送给的3000元人民币感谢费用于个人日常生活开支。立洋村修建双峰至立洋长3.6千米、路基宽4.5米、路面宽3.5米的水泥路，由立洋村作为业主。修路资金一部分由上级交通部门拨款补助，一部分由立村自行筹集。2005年，他表哥陈某乙（已去世）向他介绍了一位福清人张某乙承建双峰至立洋道路修建工程。2005年8月，他代表立洋村与张某乙挂靠的福建省永泰县实联建筑工程有限公司参加招投标并签订了施工合同协议书，协议约定工程造价75.4万元。2005年12月底，双峰至立洋的水泥路修建完成。2006年年初，县交通局对该条路验收的时候，发现有一处不符合条件，没有通过验收，县交通局当时有扣减7万多元的工程款没有下拨。2006年10月左右，张某乙请他及陈某乙在福州岳峰的一家饭店吃饭，吃饭过程中，张某乙对他说：“感谢你在修路过程中帮忙协调工作并及时将工程款拨付给我。”说完，张某乙拿出人民币3000元现金送给他，他收下这3000元现金用于个人日常生活开支。县交通局扣减了7万多元修路款不给下拨，张某乙有找他帮忙去县交通局找人疏通关系将被扣减的这7万多元修路款拨付下来。后经他找同学、朋友与县交通局协商，永泰县交通局分别于2008年1月（具体时间以凭证为准），有将扣减的7万多元修路款中的1万元拨付到立洋村；于2008年3月（具体时间以凭证为准），有将扣减的7万多元修路款中的1.4183万元拨付到立洋村。他村收到这两笔拨款后，他就打电话张某乙并说，县交通局同意将扣减的7万多元修路款中的2万多元拨付下来，现在已经拨付了1.4万元到立洋村，到时他将这1.4万元先支付给你，张某乙同意了。过了几天，他与张某乙在葛岭镇上碰面，他将县交通局拨付的这1.4万元现金支付给了张某乙并让张某乙写一张收到1.4万元的收条交给了他，他拿到立洋村入账。过了一段时间，他、张某乙等人在福州岳峰一家饭店吃饭时，他跟张某乙说：他找朋友去疏通关系了，过段时间，县交通局还会将扣减的修路款再拨付1万元下来。张某乙说，县交通局如果有将扣减的修路款再拨付1万元下来，你就不要将这1万元给我，这1万元就给你和陈某乙两个人，他同意了。后来，他写一张领条将这1.0183万元从立洋村中领取出来，并将这1.0183万元和陈某乙平分了，他分得5000元，陈某乙分得5183元。张某乙送给他共8000元钱，是张某乙送给他的感谢费。他作为立洋村村支书当时没有招投标将双峰至立洋的水泥路发包给张某乙承建，并且张某乙在修建双峰至立洋水泥路时候，他出面帮忙张某乙协调修路过程中遇到的问题，并将工程款及时支付给张某乙，保证张某乙顺利施工。2006年该条水泥路未通过交通局验收，县交通局扣了7万多元工程款，后来张某乙让他帮忙去县交通局疏通关系把扣减的工程款其中的2.4183万元拨付下来，他将其中的1.4万元支付给了张某乙本院认为，被告人郑某在担任永泰县葛岭镇立洋村党支书、村主任并兼该村村级国土资源和规划建设环保协管员及国土资源执法监察动态巡查人员期间，严重不负责任，不认真履行职责，造成基本农田11.32亩、林业用地12.02亩被非法占用并严重毁坏，致使国家利益遭受重大损失，其行为已构成玩忽职守罪；被告人郑某利用其职务上便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为还构成受贿罪。公诉机关所指控的罪名成立。被告人郑某的辩护人檀岩松关于与本案受贿定性及数额相关的诉辩意见，经查，缺乏事实与法律依据，本院均不予采纳。其辩护人关于被告人郑某犯玩忽职守罪情节较轻的相关诉辩意见成立，本院予以采纳。被告人郑某在接到有关部门通知后主动到案接受调查，并如实供述自己的罪行，可以认定为自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人郑某能积极退赃、当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，予以被告人郑某犯玩忽职守罪从轻处罚、犯受贿罪减轻处罚。其辩护人与上述相关的辩护意见成立，本院予以采纳。但认为可对被告人郑某免予处罚或者宣告缓刑的诉辩意见理由不成立，本院不予采纳。被告人郑某在判决宣告前一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第九十三条第二款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款第（四）项之规定，判决如下一、被告人郑某犯玩忽职守罪，判处有期徒刑六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑八个月。合并决定执行有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月30日起至2015年7月29日止）。二、扣押在永泰县监察局的被告人郑某退出的涉案违法所得人民币27000元予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林道标人民陪审员谢少白人民陪审员刘小雰二〇一五年六月二十六日书记员鲍燕淋