李健、郭利英引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书福建省连城县人民法院刑事判决书（2017）闽0825刑初294号：连城县人民检察院以连检诉刑诉［2017］283号起诉书指控被告人李健、郭利英犯容留卖淫罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派检察员罗寿容出庭支持公诉。被告人李健、郭利英到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年7月左右，被告人李健在连城县莲峰镇东环南路90号御品足浴城旁边租用了1-4层楼用于经营发廊店，雇请被告人郭利英经营管理店铺、收取抽头等费用。同年8月23日凌晨0时许，被告人李健、郭利英在发廊店中容留李某、姜某为罗某2、罗某3提供性服务时，被公安民警当场抓获。上述事实，被告人李健、郭利英在开庭审理过程中无异议，且有经庭审当庭举证、质证的连城县公安局受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查证经过、行政处罚决定书；证人李某、罗某2、姜某、罗某3的证言；被告人李健、郭利英的供述；辨认笔录、指认笔录等证据予以证实，足以认定

李伟荣、李建林犯引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省德清县人民法院刑事判决书（2016）浙0521刑初519号：德清县人民检察院以德检刑诉［2016］496号起诉书指控被告人李伟荣、李建林犯容留卖淫罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员朱丽雯出庭支持公诉，被告人李伟荣、李建林到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2016年3月某日晚，被告人李伟荣、李建林在本县武康街道温州街89号其经营的碧水云天浴室包厢内，容留邓某与汤某进行性交易。2、2016年4月某日晚，被告人李伟荣、李建林在本县武康街道温州街89号其经营的碧水云天浴室包厢内，容留邓某与周某进行性交易。3、2016年5月5日晚，被告人李伟荣、李建林在本县武康街道温州街89号其经营的碧水云天浴室包厢内，容留张某与毛某进行性交易。4、2016年5月6日晚，被告人李伟荣、李建林在本县武康街道温州街89号其经营的碧水云天浴室包厢内，容留邓某与鲍某进行性交易。案发后，被告人李建林于2016年5月11日自动向公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，被告人李伟荣、李建林在开庭审理过程中均无异议，并有人口信息、行政处罚决定书、犯罪记录查询、情况说明、扣押清单、结帐单、证据保全清单、账单、服务单、证人李某、邓某、鲍某、周某、汤某、张某、毛某、覃某、汪某、徐某、孙某、黄某、刘某、余某的证言、勘验检查笔录、辨认笔录、现场照片、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人李伟荣、李建林明知他人从事卖淫活动，而多次为他人卖淫提供场所，其行为均已构成容留卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李建林犯罪后自动向公安机关投案，如实供述其罪行，系自首，有悔罪表现，予以从轻处罚并宣告缓刑。被告人李伟荣虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述其罪行，有悔罪表现，予以从轻处罚并宣告缓刑。为维护社会治安秩序和良好的社会道德风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人李伟荣犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李建林犯容留卖淫罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王丹人民陪审员沈小青人民陪审员王赛舟二〇一六年十月十二日代书记员魏辰霖

睎新刚、王学江等抢劫罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区奇台县人民法院刑事判决书（2017）新2325刑初141号：奇台县人民检察院以奇检公诉刑诉［2017］134号起诉书指控被告人李新刚涉嫌抢劫罪、盗窃罪，被告人王学江、党文泽涉嫌盗窃罪，被告人董乐涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月26日公开开庭进行了审理，后因奇台县人民检察院需补充侦查，于2017年7月26日向本院提交延期审理建议书，本院于2017年7月28日决定延期审理一个月。2017年9月6日，本院再次开庭审理。奇台县人民检察院指派检察员杨佳、樊银亮出庭支持公诉，被告人李新刚及其辩护人王海燕、被告人王学江及其辩护人刘静、张丽平，被告人党文泽及其辩护人孙文静，被告人董乐及其辩护人郑海霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年9月20日，被告人李新刚至张某1位于奇台县西北湾乡柳树河子村家中，盗窃张某111只鸽子，李新刚于当日在奇台县华东酒店附近将盗窃的11只鸽子交由董乐转移、保管，并告知董乐该鸽子是其盗窃所得。经鉴定，被盗11只鸽子价值人民币3250元。2016年9月26日下午，被告人李新刚、王学江、党文泽、董乐四人商议再次盗窃张某1家中鸽子，当日22时许，王学江叫上赛买提·吾甫（不起诉）并告知其是出去玩。董乐驾驶×××号小轿车拉载李新刚、王学江、党文泽、赛买提·吾甫至奇台县西北湾乡柳树河子二村张某1家附近，在驾驶室四人告知赛买提·吾甫是去实施盗窃，赛买提·吾甫对于四人行为未表示反对。后李新刚在张某1房屋门口放哨，王学江、党文泽持塑料袋和手电筒到鸽舍进行盗窃，董乐、赛买提·吾甫在车上等待，在实施盗窃过程中张某1出门查看时，李新刚捡起一根木棍敲击张某1房门，并对张某1威胁说＂你不要出来，你出来我打死你＂，导致张某1因为害怕而不敢出门，李新刚在威胁张某1后示警王学江、党文泽并先行离开，王学江、党文泽在实施盗窃完毕后离开现场到达停车处，并将盗窃鸽子装车后离开。经鉴定被盗39只鸽子价值人民币11620元。被告人李新刚、王学江、党文泽、董乐系被抓获归案，归案后能够如实供述其犯罪事实。公诉机关认为：被告人李新刚秘密窃取他人财物，为抗拒抓捕而当场以暴力相威胁；被告人李新刚以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，价值人民币3250元，属数额较大；被告人王学江、被告人党文泽、被告人董乐以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，价值人民币11620元；被告人董乐明知是李新刚犯罪所得而予以转移。被告人李新刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十四条之规定，被告人王学江、党文泽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，被告人董乐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以抢劫罪、盗窃罪追究被告人李新刚的刑事责任，以盗窃罪追究被告人王学江、党文泽的刑事责任，以盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得追究被告人董乐的刑事责任人。被告人李新刚辩称：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，自愿认罪，希望法院念在其系初犯，给予从轻处理。被告人李新刚辩护人王海燕的辩护意见，一、公诉机关指控被告人李新刚构成盗窃罪的罪名不能成立，根据新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心《司法鉴定意见书》的鉴定结论，被告人李新刚盗窃数额为780元，达不到盗窃罪的立案标准，因此不构成犯罪，应当对其实施治安处罚。二、被告人李新刚的行为不构成抢劫罪：1、从受害人的陈述看，受害人听到狗叫后，出门查看时，被被告人李新刚威胁，当时的盗窃并未被受害人发现或受害人怀疑发生盗窃，不属于盗窃后发现而使用暴力的情形。2、从受害人的陈述看，受害人的目的是为了查看，证实自己的物品是否被盗窃，并非出于阻止或抓捕的目的，也没有任何抓捕的行为，被告人的行为不符合构成抢劫罪的要件，不是因盗窃被发现为抗拒抓捕而转化为抢劫的。3、被告人使用暴力威胁的情形并不严重，根据最高人民法院、最高人民检察院1988年3月16日《关于如何适用刑法第一百五十三条的批复》；＂行为人实施了盗窃、抢夺、诈骗行为，虽未达到＂数额较大＂，但为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁，情节严重的，可按照刑法第一百五十三条规定按抢劫罪处罚；但如果使用暴力或者以暴力相威胁情节不严重、危害不大的，不认为是犯罪。＂的规定，被告人的行为未造成他人精神或身体上的损害，且已得到被害人的谅解。故认为，被告人李新刚的行为不构成抢劫罪。被告王学江辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，希望法院给予其悔改的机会。被告人王学江辩护人刘静、张丽平的辩护意见，被告人王学江的行为不构成盗窃罪，依据新疆高院关于办理盗窃刑事案件执行具体数额标准的意见，法释2013第8号，盗窃罪的起刑点为两千元，而本案中存在两次估价，一次为价格认定，一次为价格司法鉴定。在第一次价格认定后，被告人产生异议，在审查起诉阶段，由奇台县人民检察院委托农林牧司法鉴定中心对涉案物品的一批鸽子进行价格司法鉴定，最终的鉴定意见为：涉案鸽子39只，价值为780元，该价值并未达到新疆盗窃案件的起刑点，应作为治安案件处理，不应定罪量刑：1、该价格司法鉴定经过法定机关委托，由被害人即失主张某1参与，并非被告人单方形成。2、价格认证，属于行政行为，并没有司法鉴定资格，而司法鉴定机构，具有进行相应司法鉴定的资格和条件，司法鉴定的效力高于价格认证的效力。3、价格认证部门进行价格认证时在鸽子实物存在的情况下对照照片进行认定价格，也未进行走访调查，价格认证人员无资质证书却签署价格认定结论书，违反法定程序，该结论不能作为定案的依据，故请求法院依法作出被告人王学江无罪的判决。被告人党文泽辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，希望法院给予其从轻处罚。被告人党文泽辩护人孙文静的辩护意见，一、辩护人认为起诉书指控被告人党文泽犯盗窃罪的罪名不能成立，公诉机关对被告人的涉案金额认定有误，本案的涉案总额为780元，未达到盗窃罪的立案标准，不构成盗窃罪。奇台县价格认证中心的鉴定结论书存在如下问题，不能作为定案依据：1、鉴定程序不合法；2、鉴定人员不具有法定的鉴定资质；3、鉴定结论不客观；二、希望法院在处理本案时，考虑以下因素:1、本案党文泽在作案过程中并未参与起谋、策划，只是起到辅助性作用；2、从主观上讲，被告人党文泽的主观恶性小；3、本案没有造成严重的社会影响和危害后果；4、被告人党文泽在归案后如实供述，积极配合公安机关查清案件的事实，配合办案机关追缴赃物。被告人董乐辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，已认识到自己的错误，今后会努力改正，保证不会再发生此类事情，请求给予从轻处罚。被告人董乐辩护人郑海霞的辩护意见，一、被告人董乐的行为不构成盗窃罪，理由：1、盗窃罪为数额犯，犯罪数额是盗窃罪与非罪及罪行轻重的依据。本案中有两个鉴定结论，一个是侦查阶段公安机关委托奇台县价格认证中心作的涉案物品估价鉴定结论书，另一份是审查起诉阶段检查机关委托自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心司法鉴定意见书。奇台县价格认证中心的鉴定结论书不符合刑事要件和实质要件，是非法鉴定意见，按照法律规定应当予以排除。自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心的鉴定结论无论是从程序上还是鉴定的过程都是符合鉴定规程，程序合法，系有效证据，本案中应当以农林牧司法鉴定中心的鉴定结论作为认定本案的事实依据的证据。根据盗窃罪的数额规定，涉案金额780元，尚未达到盗窃罪的立案标准。二、被告人董乐的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪对象是犯罪所得及其收益，不包括一般违法所得。且为行为人以外的他人犯罪所得的赃物。本罪的犯罪嫌疑人要掩饰、隐瞒的犯罪所得，必须是他人构成犯罪行为的所得或者收益，即前罪构成后罪就构成。根据农林牧司法鉴定所的鉴定意见书，被告人李新刚盗窃的10只鸽子，价值200元，未达到盗窃罪的立案标准，不构成盗窃罪，故被告人董乐的掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能够成立。综上，被告人董乐不构成盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，另查明，2016年10月25日奇台县公安局办案民警向四被告人送达奇台县价格认证中鉴定鉴定结论书，被告人李新刚对该鉴定有异议，申请重新鉴定，因被告人李新刚的申请不符合《公安机关办理刑事案件程序规定》，2016年10月25日，奇台县公安局做出不予重新鉴定的决定。2016年12月28日，被告人李新刚向奇台县人民检察院申请对被盗鸽子的价值进行鉴定。2017年3月2日奇台县人民检察院委托新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心（以下简称：农林牧司法鉴定中心）对张某1被盗的49只鸽子的价值进行鉴定。同日，农林牧司法鉴定中心作出新农林牧鉴字【2017】第0302号司法鉴定意见书，认定被害人张某1被盗的鸽子系普通的商品鸽，每只价值20元。再查明，2016年9月27日，奇台县公安局从被告人董乐处扣押39（2只死亡）只鸽子，2016年9月30日公安机关办案民警向被害人张某1返还鸽子37只。2016年10月16日，奇台县公安局从被告人李新刚处扣押11只（1只死亡）鸽子，后公安机关办案民警向被害人张某1返还鸽子10只。案发后被告人2016年10月28日，被害人张某1向四被告人出具谅解书一份，对四被告人的行为表示谅解。上述事实有经当庭举证、质证能够相互印证的以下证据予以证实，足以认定，证据如下：一、扣押决定书二份，附扣押清单二份、扣押笔录一份、发还清单二份、照片四十九张。证实：2016年9月27日，公安局民警依法从董乐驾驶小车后备箱扣押39只被盗鸽子（2只死亡）。2016年9月30日公安机关向被害人张某1返还47只鸽子。二、受案登记表一份。证实：2015年9月27日00时许,张某1报称在奇台县西北湾乡污水厂附近房子的鸽子被抢。三、到案经过十份。证实：2016年9月27日0时许，公安局民警在奇台县西北湾乡六村路口处将一嫌疑车辆拦截，抓获犯罪嫌疑人李新刚、王学江、党文泽、董乐、赛买提·吾甫。四、户籍证明1份。证实：李新刚、王学江、党文泽、董乐案发时已达到刑事责任年龄；五、呈请不予重新鉴定的报告一份。证实：犯罪嫌疑人李新刚申请对被盗鸽子重新鉴定，因不符合《公安机关办理刑事案件程序规定》，做出不予重新鉴定的决定。六、被害人陈述四份。证实：2016年9月20日、2016年9月26日其所养的50只鸽子被盗，以及被告人第二次事实盗窃过程中受威胁的事实。七、被告人李新刚、王学江、党文泽的供述与辩解各五份，董乐的供述与辩解四份。证实：1、李新刚、王学江、党文泽、董乐盗窃鸽子的时间、地点、经过及盗窃鸽子的特征；2、四被告人表示对奇台县物价中心作出的鉴定意见有异议，表示对农林牧司法鉴定中心做出的鉴定无异议。表示认罪。八、赛买提·吾甫在公安机关的供述与辩解二份。证实：赛买提·吾甫等人盗窃鸽子的时间、经过、结果。九、涉案物品估价鉴定结论书三份、附鉴定聘请书一份、鉴定机构资质证书一份、鉴定人资质证书二份，鉴定意见通知书四份。证实：被抢走的39只鸽子价值共计11620元；被盗走的10只鸽子价值共计3150元；被盗1只鸽子价值100元。李新刚表示对鉴定意见有异议。十、新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所农林牧司法鉴定中心鉴定意见书一份，附重新鉴定申请书一份，鉴定委托书一份，鉴定意见告知书一份。证实：经农林牧司法鉴定中心鉴定39只普通商品鸽价值780元；10只普通商品鸽价值200元。被害人张某1表示对鉴定意见有异议，认为价格过低。十一、证人蒋某、许某、闫某证言。证实奇台县价格认证中心的鉴定意见合法有效。十二、谅解书一份。证实四被告人取得被害人张某1的谅解本院认为：2016年9月20日，被告人李新刚以非法占有为目的，趁被害人张某1不在家，采用秘密手段窃取被害人鸽子11只，价值3250元，属数额较大，其行为构成盗窃罪。2016年9月26日，被告人李新刚与王学江、党文泽、董乐在共谋实施盗窃，在秘密窃取被害人张某1鸽子过程中，被张某1发现，被告人李新刚为抗拒抓捕随后拿起木棒敲击房门并威胁被害人不要出来，根据被害人的住所环境以及人数悬殊，被告人李新刚敲击房门并威胁说＂你不要出来，你出来我打死你＂的该行为足以使被害人心理产生恐惧，致使被害人因害怕而停止抓捕，李新刚的行为构成转化型抢劫罪。故对公诉机关指控被告人李新刚犯盗窃罪、抢劫罪的罪名和事实成立，本院予以支持。2016年9月26日，被告人王学江、党文泽以非法占有为目的，与李新刚、董乐共谋实施盗窃，后采用秘密手段盗窃他人鸽子，价值人民币11620元，属数额较大，被告人王学江、党文泽犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王学江、党文泽的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人董乐明知李新刚给其保管的11只鸽子系李新刚盗窃所得，仍然帮其运送、管理，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件。2016年9月26日，被告人董乐以非法占用为目的，与李新刚、王学江、党文泽共谋事实盗窃，后采用秘密手段盗窃他人鸽子，价值人民币11620元，属数额较大，其行为构成盗窃罪。故对公诉机关指控被告董乐犯盗窃罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王学江、党文泽、董乐共同实施盗窃，其行为属共同犯罪。2016年9月26日，被告人王学江、党文泽对李新刚实施的暴力威胁未形成共同的犯意，也未提供帮助，故王学江、党文泽非抢劫罪的共犯。关于鉴定报告应当采用奇台县价格认证中心的意见还是农林牧司法鉴定中心意见的问题：奇台县价格认证中心的鉴定意见是接受奇台县公安局的委托，依据被盗鸽子的颜色、种类、特种，结合被害人以及被告人对鸽子的描述而综合作出的估价意见，该鉴定意见客观、真实，应当作为本案中认定犯罪数额的依据。农林牧司法鉴定中心所作出的鉴定意见，虽系奇台县人民检察院委托所作，但鉴定人员在估价时未对鸽子的特征进行鉴别，而是简单的认定每只鸽子为普通的商品鸽，确定每只价值20元，该价值及鸽子的品种、特征与被害人、被告人在公安机关供述存在差异，而鸽子的颜色、种类、特种对鸽子的价值有重要的影响。另，农林牧司法鉴定中心指派的鉴定人张某2技术职称为农艺师，而农艺师的鉴定范围是不包括对鸽子的鉴定，故农林牧司法鉴定中心的鉴定意见不宜作为定罪量刑的证据。本院考虑以下量刑情节：被告人李新刚、王学江、党文泽、董乐在归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；被告人李新刚、王学江、党文泽、董乐在案发后，被动向被害人退赔被盗鸽子并取得被害人谅解，符合可以酌定从轻处罚情节。综上依照《中华人民共和国刑法》第二百六十条、第二百六十四条、第二百六十九条、第三百一十二条、第五十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条判决如下一、被告人李新刚犯盗窃罪判处有期徒刑六个月年，并处罚金2000元，犯抢劫罪判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金12000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金人民币12000元自本判决生效后立即交纳。）二、被告人王学江犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金人民币10000元自本判决生效后立即交纳。）三、被告人党文泽犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金人民币10000元自本判决生效后立即交纳。）四、被告人董乐犯盗窃罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金12000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金人民币12000元自本判决生效后立即交纳。）如不服本判决，可在收到本判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人人数提交上诉状副本审判长贾维亮审判员王安娜人民陪审员许明辉二〇一七年十一月二十一日书记员韩欢

睎陇军、张某甲等盗窃罪一审刑事判决书杭州市滨江区人民法院刑事判决书（2012）杭滨刑初字第418号：杭州市滨江区人民检察院以杭滨检刑诉（2012）417号起诉书指控被告人李陇军、张某甲、张某乙、南某犯盗窃罪，于2012年11月2日向本院提起公诉。本院于同月7日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派代理检察员苏凯出庭支持公诉，被告人李陇军、张某甲、张某乙、南某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1、2012年5月28日16时30分许，被告人南某、李陇军两人窜至本区长河街道新月路闻涛小学附近，从被害人高某停放着的一辆黑色福特蒙迪欧致胜轿车（车号为浙Ａ×××××）的后备箱内盗走米黄色拎包1只，内有现金人民币2000元、索尼数码相机1只、联华会员储值卡和联华充值卡若干等物品。2、2012年6月7日17时30分许，被告人李陇军、南某两人窜至本区长河街道月明路南面靠近江南豪园菜场边，从被害人沈某停放着的一辆奥迪Ａ6轿车（车号为浙Ａ×××××）的副驾驶位置上盗走古奇牌米白色女式手提包1只，内有现金人民币7000元、超市消费卡若干等物品。3、2012年6月20日6时10分许，被告人李陇军伙同他人窜至本区长河街道江南豪园菜场南边的月明路，从被害人杨某甲停放着的一辆宝马轿车（车号为浙Ｊ×××××）的驾驶室后座上盗走新秀丽牌双肩包1只，内有人民币2000元、ＩＢＭ笔记本电脑1台、佳能ＩＸＵＳ130数码相机1部及银行卡、身份证等物品，后被告人李陇军将该ＩＢＭ笔记本电脑以1000元价格销赃。经鉴定，被盗佳能数码相机价值895元。4、2012年6月25日上午，被告人李陇军、张某乙、张某甲三人窜至杭州市上城区紫花路紫花阁饭店路边，从被害人周某停放在该处的一辆宝马530轿车后备箱内盗窃宏基笔记本电脑1台、尼康数码相机1部、ＷＤ移动硬盘1只等物品。经鉴定，被盗宏基笔记本电脑价值3430元，尼康数码相机价值5200元，ＷＤ移动硬盘价值476元。上述财物共计价值9106元。5、2012年6月25日晚，被告人李陇军、张某甲两人窜至本区浦沿街道滨盛路彩虹城世纪联华超市对面路边，从被害人万某停放在该处的一辆黑色桑塔纳2000型轿车（车牌号为浙Ａ×××××）内盗窃苹果平板电脑ｉｐａｄ21台。经鉴定，被盗苹果平板电脑ｉｐａｄ2价值2750元。6、2012年6月26日晚，被告人李陇军、张某甲、张某乙三人窜至杭州市滨江区浦沿街道碧水豪园门口的路边，盗窃被害人杨某乙停放在该处的一辆宝马320汽车（车牌号浙Ｊ×××××）内的双肩包1只，内有森海塞尔Ｅ835Ｓ话筒1个，苹果笔记本电脑1台及佳能Ｒ206Ｅ摄像机1台等物品，后三被告人将该苹果笔记本电脑和佳能摄像机以3000元价格销赃。经鉴定，被盗森海塞尔话筒价值2321元。综上，被告人李陇军盗窃6次，窃得财物共计价值人民币30000余元；被告人张某甲盗窃3次，窃得财物共计价值为人民币17000余元；被告人张某乙盗窃2次，窃得财物共计价值为人民币14000余元；被告人南某盗窃2次，窃得财物共计价值人民币9000元。上述事实，被告人李陇军、张某甲、张某乙、南某在开庭审理过程中亦无异议，并有失主高某、沈某、杨某甲、周某、万某、杨某乙的陈述；价格鉴定结论书；扣押、发还物品清单；作案工具；前科刑事判决书；归案经过；被告人李陇军、张某甲、张某乙、南某的户籍证明及其在公安机关和当庭的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人李陇军、张某甲、张某乙、南某以非法占有为目的，结伙窃取他人车上财物，其中被告人李陇军数额巨大，被告人张某甲、张某乙、南某数额较大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某甲、张某乙在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。鉴于被告人李陇军、张某甲、张某乙、南某归案后能如实供述自己的罪行，故对其均予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条的规定，判决如下一、被告人李陇军犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月29日起至2016年6月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月29日起至2015年4月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人张某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月29日起至2014年12月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人南某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币1000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月29日起至2013年9月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。五、作案工具：汽车干扰器1只，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张毅人民陪审员杜文华人民陪审员陆文伟二〇一二年十二月四日书记员陈颖

张井立污染环境一审刑事判决书河北省盐山县人民法院刑事判决书（2018）冀0925刑初190号：盐山县人民检察院以盐检公诉刑诉〔2018〕63号起诉书指控被告人张井立犯污染环境罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院次日审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐山县人民检察院指派检察员张保杰、刘长顺、贾秀云出庭支持公诉，被告人张井立到庭参加了诉讼。期间盐山县人民检察院建议延期审理。现已审理终结盐山县人民检察院指控，2016年9月底，被告人张井立租赁袁某1的废弃厂房，在未领取营业执照和排污许可证的情况下，焊装水箱、私挖渗坑、私装排水管，购买镀锌工艺所需的氯化钾、氯化锌、硼酸、锌块、蓝水、白水、硝酸等原材料，利用自己之前打工时掌握的镀锌工艺技术，按照每吨200元的价格为河间一名叫郭某的男子代加工电力管件六吨左右，后被公安机关查禁，被告人张井立在使用镀锌工艺加工期间，将过程中产生的废水排放至私挖的渗坑，坑满后通过私设的暗管排放至厂区外。经鉴定，张井立镀锌厂生产过程中产生的废水属于危险废物，危险特征为Ｔ（毒性，Ｔｏｘｉｃｉｔｙ）／Ｃ（腐蚀性，Ｃｏｒｒｏｓｉｖｉｔｙ）。针对上述事实，公诉机关向法庭出示了被告人张井立的供述、证人袁某1的证言、沧州科技事务司法鉴定中心司法鉴定意见书、现场勘验笔录、现场图及照片、被告人张井立指认购买原材料地点的照片、2018年3月18日盐山县公安局食品药品与环境安全保卫大队出具的办案说明、2018年3月16日盐山县公安局食品药品与环境安全保卫大队出具的办案说明、2018年4月10日盐山县公安局食品药品与环境安全保卫大队出具的办案说明、2019年1月12日盐山县公安局食品药品与环境安全保卫大队出具的到案经过、破案报告、无违法犯罪记录证明、2018年3月23日盐山县公安局食品药品与环境安全保卫大队出具的办案说明以及户籍证明信等证据予以证实，足以认定。公诉机关认为，被告人张井立违反国家规定，无营业执照和排污许可证，利用镀锌工艺代加工电力管件，通过暗管、渗井、渗坑等逃避监管的方式排放过程中产生的废水，经鉴定属于危险废物，危险特性为Ｔ（毒性，Ｔｏｘｉｃｉｔｙ）／Ｃ（腐蚀性，Ｃｏｒｒｏｓｉｖｉｔｙ）。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人张井立对公诉机关指控其犯污染环境罪的事实、罪名均无异议，无任何辩解理由。无证据向法庭提供。经审理查明，2016年9月底，被告人张井立租赁盐山县小庄乡李窑村袁某1位于沧乐线和辛某线往南20多米路西李窑木材厂西北角的废弃厂房。在未领取营业执照和排污许可证的情况下，焊装水箱、私挖渗坑、私装排水管，购买镀锌工艺所需的氯化钾、氯化锌、硼酸、锌块、蓝水、白水、硝酸等原材料进行镀锌工艺加工。2016年10月初镀锌建成后，被告人张井立利用自己之前打工时掌握的镀锌工艺技术，按照每吨200元的价格为河间一名叫郭某的男子代加工电力管件六吨左右，后被公安机关查禁，被告人张井立在使用镀锌工艺加工期间，将过程中产生的废水排放至私挖的渗坑，坑满后通过私设的暗管排放至厂区外。经鉴定，张井立镀锌厂生产过程中产生的废水属于危险废物，危险特征为Ｔ（毒性，Ｔｏｘｉｃｉｔｙ）／Ｃ（腐蚀性，Ｃｏｒｒｏｓｉｖｉｔｙ）。另查明，被告人张井立于2016年11月25日在李窑村支部书记袁洪治的陪同下到盐山县公安局投案。认定上述事实的证据如下：1、被告人张井立的供述：其是2016年9月底，在盐山县小庄乡李窑村西，辛某线与沧乐线交叉口南经营镀锌厂，镀锌厂是其自己干的，场地是租的李窑村的袁某1的，其厂子没有工人，就其一个。袁某1不知道其租他的厂子干镀锌厂，其也没有和他说，租金是一年3000元，镀锌厂被公安和环保查后，才知道。租金一直也没给。镀锌工艺是二十年前，其打工时学会的。其把需要镀锌的原材料放到滚筒里，作用是铁磨铁去锈去毛刺，然后放到铁水箱里，铁水箱里面是水，作用是把磨下来的锈洗干净，然后再把洗净后的原材料放到水泥池子里，水泥池子有水，锌板、氯化锌、氯化钾、硼酸配成镀锌的材料，开始加热镀锌，镀完锌后把原材料放到塑料池子里面上光，塑料池子里面有水、硝酸、蓝水、白水，然后把原材料取出来晾干。镀锌池子有六立方米左右，里面有5立方米水，100斤氯化钾，100斤氯化锌，100斤硼酸、7块锌块，上光的池子有0.24立方米左右，里面有0.2方水，五斤硝酸，蓝水2斤，白水2斤。其厂子里面的大坑是其自己建厂的时候挖的，主要是存放镀锌后产生的废水，大坑南端其埋了两根通往厂子南墙外的管子，大坑满了以后，废水顺着这两根管子流到墙外面去了，镀锌用的这些药水其是在山东庆云开区一个不知道名字的专门销售镀锌材料的厂子买的，氯化钾一共买了100斤的5袋，氯化锌买了100斤的五袋，硼酸买了100斤的五袋，锌块买了8块，蓝水和白水买了10斤的各5桶，硝酸买了1箱6瓶的5箱，共花了1000元钱。其厂子镀锌用的水池都是其自己焊接的，其主要是给电力管件镀锌，其目前就给河间叫郭某的客户联系活。2016年10月初，郭某给其拉来了10吨电力管件，当时谈的是其加工一吨给其200元加工费，并约定好其加工完后现金付款，其加工了6吨，就被公安机关发现了，其就给郭某打电话说盐山不让干了，郭某过来把镀好锌的和没有镀好锌的管件全拉走了。其厂子没有营业执照、环评等相关手续。其厂子的镀锌设备和废液是其在路边拦截的一个收废品的，一共卖了1000多元。卖完镀锌设备和废液后，其就开车拉土把土地垫平整了。另还供述，其的镀锌厂是在2016年9月底建设，10月初开始镀锌，到20号公安和环保查封就不干了。期间大约干了5到6天。排水情况就是顺着沟渠排到厂子南边的沟里。2、证人袁某1的证言：镀锌厂坐落在沧乐线和辛某线往南20多米路西李窑木材厂西北角，因为这块地是其多年前购买的，厂区的建设是其建设的，后来其将这个厂房租赁给孟店村的张井立了，镀锌设备是张井立购买的，然后经营镀锌。其没有参与镀锌厂，其是在一个月以前租给他的。是按照一年3000元租金给他的。张井立说租其厂子干生意，直到被公安和环保查处后，才知道他干镀锌。张井立一直没有给其租金3、沧州科技事务司法鉴定中心司法鉴定意见书：被告人张井立镀锌厂生产过程中产生的废水属于危险废物，危险特征为Ｔ（毒性，Ｔｏｘｉｃｉｔｙ）／Ｃ（腐蚀性，Ｃｏｒｒｏｓｉｖｉｔｙ）。4、现场勘验笔录、现场图及照片：被告人张井立经营的镀锌厂的位置、厂内设备等情况。5、张井立指认购买原材料地点的照片：其购买镀锌原材料的地点。6、2018年3月18日盐山县公安局食品药品与环境安全保卫大队出具的办案说明：2018年3月18日盐山县公安局民警闫红英、李某在被告人张井立带领下前往山东省庆云县张井立购买镀锌原材料的门市部，发现该门市部无人经营。7、2018年3月16日盐山县公安局食品药品与环境安全保卫大队出具的办案说明：2018年3月16日，盐山县公安局民警闫红英、李某前往任丘、河间调取郭某相关信息，经查找无此人相关信息。8、2018年4月10日盐山县公安局食品药品与环境安全保卫大队出具的办案说明：被告人张井立镀锌造成的土壤污染，由小庄乡政府处置被污染的土壤，张井立未缴纳处置费用。9、到案经过、破案报告：被告人张井立的基本情况、本案的案件来源、案件侦破、基本案情以及被告人张井立于2016年11月25日在李窑村支部书记袁洪治的陪同下到盐山县公安局投案。10、盐山县公安局孟店派出所出具的无违法犯罪记录证明：被告人张井立截止2016年11月25日在该辖区内无违法犯罪行为。11、2018年3月23日盐山县公安局食品药品与环境安全保卫大队出具的办案说明：盐山县公安局食品药品与环境安全保卫大队民警闫红英、李某于2018年3月23日上午10时，将盐公字（2018）第111号《盐山县公安局关于张井立污染环境案污染土地处理意见函》交由盐山县环保局。12、户籍证明信：被告人张井立的身份、年龄、家庭住址等基本情况。上述各证均经当庭质证，来源合法有效，本院予以确认，足以证明被告人张井立犯污染环境罪之事实属实。在本案审理过程中，被告人张井立主动向本院交纳罚金人民币一万元本院认为，被告人张井立违反国家防治环境污染的法律法规，在未领取营业执照和排污许可证的情况下，在租赁的厂房内焊装水箱、私挖渗坑、私装排水管使用镀锌技术代加工电力管件六吨左右，将加工过程中产生的废水排放至私挖渗坑，坑满后通过私设的暗管排放至厂区外，所产生的废水经鉴定属于危险废物，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪。公诉机关指控罪名的成立。鉴于被告人张井立在他人的陪同下主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪态度较好，应认定为自首。可对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人张井立犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2020年2月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨静审判员范超人民陪审员朱磊二〇一九年四月十二日书记员张佳成

申德庆等贩卖、非法持有毒品二审刑事判决书山西省长治市中级人民法院刑事判决书（2014）长刑终字第00156号：长治市郊区人民法院审理长治市郊区人民检察院指控原审被告人申德庆犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，原审被告人李某犯贩卖毒品罪，原审被告人郭志刚、王某某犯非法持有毒品罪一案。于2014年3月14日作出（2014）郊刑初字第26号刑事判决。判后，原审被告人申德庆、郭志刚、李某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结原判认定，被告人申德庆贩卖甲基苯丙胺243.2184克、贩卖甲卡西酮5.3186克及“筋”三包（数量不详）、贩卖咖啡因900.1773克。被告人李某贩卖甲基苯丙胺6.5310克。被告人郭志刚非法持有甲基苯丙胺97.1210克，被告人王某某非法持有甲卡西酮44.1213克、咖啡因15.1125克。另查明，各被告人被长治市公安机关高新开发区分局抓获后，均被该局决定强制戒毒，后于2013年8月26日被采取刑事强制措施。该公安机关将其查获的涉案毒品（包括从涉案证人贾某某处查获的含甲卡西酮和咖啡因成分的毒品约10克）、现金310600元均予以扣押。在一审审理过程中，被告人李某的家属代李某退缴其贩卖毒品的违法所得1000元。原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书；户籍证明；抓获经过；强制隔离戒毒决定书；情况说明；指认照片，手机照片；辨认笔录及照片；扣押物品清单及罚没款收据；检验报告；证人证言；被告人供述等。原判认为，被告人申德庆多次向多人贩卖毒品，且数量大，其行为已构成贩卖毒品罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第七款的规定予以判处。被告人李某向他人多次贩卖毒品，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第七款，《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第（四）项的规定予以判处。被告人郭志刚非法持有甲基苯丙胺97.1210克，王某某非法持有甲卡西酮44.1213克、咖啡因15.1125克，该二被告人的行为均已构成非法持有毒品罪，应分别根据《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第二条第（一）项的规定予以判处。公诉机关指控被告人李某犯贩卖毒品罪，指控被告人郭志刚、王某某犯非法持有毒品罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名均成立。关于公诉机关指控被告人申德庆犯贩卖毒品罪和非法持有毒品罪的犯罪事实及罪名，被告人郭志刚、李某及王某某均供述他们的毒品是从申德庆处购买的，证人贾某某证实申德庆曾给她毒品让其贩卖，申让其卖后再付给他钱款，同时公安机关在申德庆处亦查获到已分包的各类毒品，另外，申德庆的手机中存有他人给其发送短信的内容，该内容的部分言辞隐晦，但能够证实系他人向申联系物品买卖之事。上述证据相互印证，可以证实被告人申德庆贩卖毒品的事实存在，对于其向其他三名被告人贩卖毒品的数量等事实，因被告人郭志刚、李某及王某某关于从申德庆处购买毒品的多次供述基本一致，故该三名被告人的供述可以作为定案的依据。根据《最高人民法院关于印发﹤全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要﹥的通知》中：“……被告人购买了一定数量的毒品后，部分已被其吸食的，应当按能够证明的贩卖数量及查获的毒品数量认定其贩卖的数量……”的规定，从申德庆处所查获的毒品甲基苯丙胺129.2184克、甲卡西酮5.3186克、咖啡因900.1773克应当计入申德庆贩卖毒品的数量。由上，被告人申德庆的行为构成贩卖毒品罪，公诉机关指控被告人申德庆犯非法持有毒品的罪名不能成立。被告人郭志刚、李某、王某某均当庭认罪、悔罪，可以从轻处罚；被告人李某的家属代其退缴违法所得，据此，可以对被告人李某从轻处罚。对于长治市公安局高新开发区分局从被告人申德庆、郭志刚处查获的现金，该两名被告人均未提供有效的证明证实此款的合法来源，鉴于公安机关系从该二人处查获毒品的同时查获了现金，且二被告人均供述具有购买毒品的事实，故此款应为毒资，应当由该公安机关予以没收，上缴国库。对该公安机关从各被告人处查获的毒品，应当予以没收，并按有关法律规定处理。对被告人李某退缴的赃款1000元，亦应予以没收，上缴国库。关于申德庆供述郭志刚制毒、贩毒的事实，因郭志刚本人否认，且无证据印证，本院不予采信。被告人申德庆关于其被查获的现金系自己贩煤的收入，其未向郭志刚、李某及王某某贩卖过毒品，他的行为不构成贩卖毒品罪的辩解理由，无事实依据或法律依据，本院不予采信。对于其手机短信内容，申德庆虽辩解称他不知是谁发的，而且信息内容中没有说毒品，但综合全案证据，该手机短信内容可以印证申德庆贩卖毒品的事实。对于申德庆的辩护人所提涉案毒品纯度（含量）问题，因被告人申德庆对鉴定结论予以认可，且根据《最高人民法院关于印发﹤全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要﹥的通知》中关于“对可能判处被告人死刑的毒品犯罪案件，应当作出毒品含量鉴定；对涉案毒品可能大量掺假或者系成分复杂的新类型毒品的，亦应当作出毒品含量鉴定；对于含有二种以上毒品成份的毒品混合物，应进一步做成份鉴定，确定所含的不同毒品成份及比例。对于毒品中含有海洛因、甲基苯丙胺的，应当以海洛因、甲基苯丙胺分别确定其毒品种类；不含海洛因、甲基苯丙胺的，应以其中毒性较大的毒品成分确定其毒品种类；如果毒性相当或者难以确定毒性大小的，以其中比例较大的毒品成分确定其毒品种类，并在量刑时综合考虑其他毒品成分、含量和全案所涉毒品数量”的规定，关于从申德庆处查获的毒品种类及数量，本院系根据鉴定结论及上述法律规定依法认定，故该辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对于该辩护人所提申德庆与其他三名被告人供述不一，公诉机关指控申德庆犯贩卖毒品罪的证据不足的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳；对于被告人申德庆及其辩护人认为申德庆构成非法持有毒品罪的意见，亦不符合法律规定，本院不予采纳。对于被告人郭志刚认为其从申德庆处购买的毒品掺假，对其持有的毒品成分存在异议的辩解，以及其辩护人关于要求对郭志刚涉案的毒品进行含量鉴定的辩护意见，本院认为，公安机关从被告人郭志刚处查获的毒品种类，经鉴定系含甲基苯丙胺成分。根据前述《最高人民法院关于印发﹤全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要﹥的通知》中的有关规定，郭志刚及其辩护人均未提供涉案毒品可能大量掺假的证据，且无法律依据，本院不予采纳。其辩护人关于郭志刚系初犯，其认罪态度好，且具有悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳，但该辩护人提出对被告人郭志刚适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人李某的辩护人关于李某具有以贩养吸、认罪、退赃等情节，与查明的事实一致，本院予以采纳，但关于该辩护人认为从李某处查获的4.0310克毒品系犯罪未遂的辩护意见，根据前述《最高人民法院关于印发﹤全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要﹥的通知》的有关规定，该辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。被告人李某多次贩卖毒品供他人吸食，根据《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第（四）项的规定，其贩卖毒品的情节严重，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。据此，被告人李某的辩护人认为其系偶犯、且为女性，要求对其在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑的辩护意见，于法相悖，本院不予采纳。综上，原审根据各被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第四款和第七款、第三百四十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第二条第（一）项、第三条第（四）项的规定判决：一、被告人申德庆犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产。二、被告人郭志刚犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10000元（于本判决生效后十五日内缴纳）。三、被告人李某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元（于本判决生效后十五日内缴纳）。四、被告人王某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元（于本判决生效后十五日内缴纳）。五、对被告人李某退缴的违法所得1000元，由本院予以没收，上缴国库。六、对长治市公安局高新开发区分局扣押的毒资310600元，由该扣押机关予以没收，上缴国库；对该公安机关扣押的涉案毒品，由该扣押机关予以没收，并按有关法律规定处理。判后，原审被告人申德庆、郭志刚、李某不服，提出上诉，原审被告人申德庆上诉理由是：1、一审法院认定上诉人贩卖甲基苯丙胺243.2184克，缺乏足够的证据支持，上诉人均陈述未曾向郭志刚贩卖过冰毒，系郭志刚向上诉人提供毒品。2、涉案毒品检验意见是“从申德庆处收缴的编号为1＃的检材中检出甲基苯丙胺成分”，但并未作毒品纯度鉴定。3、公安机关从上诉人所驾车辆里扣押的现金310600元，系上诉人合法财产，并非犯罪所得或毒资。原审被告人申德庆辩护人的辩护意见是：1、对本案所涉毒品的含量应该鉴定。2、一审法院认定上诉人贩卖毒品，缺乏足够的证据支持。3、郭志刚的毒品向申德庆返还以及从申德庆处查获的毒品虽数量巨大但并未流向社会，未造成危害后果，因此应从轻量刑。原审被告人郭志刚上诉理由是：1、一审没有对涉案毒品进行含量鉴定。2、上诉人只是刚开始吸食毒品，且是因去退毒品时被意外捕获的，上诉人去退毒品的行为说明其意识中在主动抵制毒品。3、因上诉人无业，夫妻感情不好已分居数年，儿子年幼，父母年迈，经济条件有限，请从轻处罚，使上诉人早日回归社会。原审被告人李某上诉理由是：1、本案中上诉人虽然贩卖了毒品，但是数量较小，而且几次都是向同一个人贩卖，不宜认定多次贩卖。2、一审法院对上诉人量刑过重。3、上诉人家中有年老的父亲和上学的孩子需要照顾。经审理查明：一、贩卖毒品罪1、2013年，原审被告人申德庆从他人手中购买了“筋”、“粉”、“冰”、“麻古”等毒品，申德庆除本人吸食部分毒品外，又多次向多名吸毒人员贩卖。具体犯罪事实如下：（1）2013年5月至6月期间，申德庆在山西防爆电机（集团）有限公司门口分三次，以250元／克的价格向被告人李某出售冰毒共计7克；同年7月的一天，申德庆在长治市高新开发区飞龙小区附近以250元／克的价格向被告人李某出售冰毒3克。（2）2013年4月的一天，申德庆在长治市市区以700元的价格向被告人王某某出售冰毒4克；2013年6月底的一天，申德庆在长治市郊区黄碾加油站向被告人王某某出售3包“筋”（王某某尚未支付钱款）。（3）2013年7月16日21时许，申德庆在长治市高新开发区飞龙小区其租住的房间内以17000元的价格向被告人郭志刚出售冰毒100克。综上，原审被告人申德庆分别向被告人李某、王某某、郭志刚贩卖毒品共计七次，贩卖冰毒114克、“筋”3包。2013年7月18日，长治市公安局高新开发区分局治安大队民警在长治市城区水淹地加油站附近将原审被告人申德庆抓获，该公安机关在长治市高新开发区飞龙小区申德庆租住的房间内和其驾驶的车内查获疑似毒品数十包、绿色铁盒装疑似毒品一份，同时在其车内查获现金304600元。经长治市公安司法鉴定中心鉴定：被查获的疑似毒品净重1045.3007克，其中，含甲基苯丙胺成分的毒品净重41.1074克、含甲基苯丙胺和咖啡因成分的毒品净重2.8527克、含甲基苯丙胺、甲卡西酮和咖啡因成分的毒品净重85.2583克、含咖啡因成分的毒品净重900.1773克、含甲卡西酮成分的毒品净重5.3186克、无常见毒品成分的物品净重10.5864克。2、2013年，原审被告人李某从申德庆处多次购买冰毒后，李某除本人吸食部分毒品外，其于2013年5月至6月期间，先后在长治市长北火车站附近及长北其父母家中，分三次向何某某出售冰毒共计1.5克，共获利600元；其于2013年6月的一天，在长治市城区桃园街附近向何某某出售冰毒0.5克，获利200元；其于2013年7月18日，在长治市高新开发区飞龙小区附近向何某某出售冰毒0.5克，获利200元。综上，原审被告人李某先后五次向何某某贩卖冰毒共计2.5克。2013年7月18日，长治市公安局高新开发区分局治安大队在长治市城区水淹地加油站附近将原审被告人李某抓获，当场从其身上查获3包疑似毒品，经长治市公安司法鉴定中心鉴定：被查获的疑似毒品净重4.0310克，该含甲基苯丙胺成分。综上所述，原审被告人申德庆贩卖甲基苯丙胺243.2184克、贩卖甲卡西酮5.3186克及“筋”三包（数量不详）、贩卖咖啡因900.1773克。原审被告人李某贩卖甲基苯丙胺6.5310克。二、非法持有毒品罪1、2013年7月19日，长治市公安局高新开发区分局治安大队民警在本市高新开发区飞龙小区申德庆租住房间内将原审被告人郭志刚抓获，当场从其包中查获疑似毒品1包及现金6000元。经长治市公安司法鉴定中心鉴定：被查获的疑似毒品净重97.1210克，该含甲基苯丙胺成分。2、2013年7月19日，长治市公安局高新开发区分局治安大队民警在长治市郊区世纪春天小区门口将原审被告人王某某抓获，当场从其包中查获疑似毒品6包。经长治市公安司法鉴定中心鉴定：被查获的疑似毒品净重68.0641克，其中，含甲卡西酮及咖啡因成分的毒品净重44.1213克、含咖啡因成分的毒品净重15.1125克、无常见毒品成分的物品净重8.8303克。综上所述，原审被告人郭志刚非法持有甲基苯丙胺97.1210克，原审被告人王某某非法持有甲卡西酮44.1213克、咖啡因15.1125克。另查明，各原审被告人被长治市公安机关高新开发区分局抓获后，均被该局决定强制戒毒，后于2013年8月26日被采取刑事强制措施。该公安机关将其查获的涉案毒品（包括从涉案证人贾某某处查获的含甲卡西酮和咖啡因成分的毒品约10克）、现金310600元均予以扣押。在一审审理过程中，原审被告人李某的家属代李某退缴其贩卖毒品的违法法所得1000元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书，证明长治市公安局高新开发区分局于2013年7月18日接群众举报发现涉案线索后，于次日立案侦查。2、户籍证明，证明各原审被告人的户籍身份情况。3、抓获经过，证明各原审被告人被公安机关抓获的时间、地点等情况。4、长治市公安局高新开发区分局强制隔离戒毒决定书，证明申德庆、李某于2013年7月19日被该局决定强制隔离戒毒二年（自2013年7月19日至2015年7月18日）；王某某、郭志刚于2013年7月20日被该局决定强制隔离戒毒二年（自2013年7月20日至2015年7月19日）。5、长治市公安局高新开发区分局情况说明，证明该公安机关于2013年7月18日晚抓获申德庆后，至19日凌晨发现其手机内有多人向他购买毒品的短信，因情况紧急，该公安机关在未开具搜查证的情况下，对申德庆住所进行了搜查的情况。6、指认照片，证明公安机关从各原审被告人及证人贾某某处查获毒品、现金的情况。7、手机照片，证明申德庆的手机内存有他人向申德庆发送短信的内容情况。8、辨认笔录及照片，证明王某某、郭志刚均辨认出卖给他们毒品的人是申德庆；贾某某辨认出给她“筋”的人是申德庆；李某辨认出何某某是购买其毒品的人。9、长治市公安局高新开发区分局扣押物品清单及罚没款收据，证明该公安机关于2013年7月19日从王某某处扣押疑似毒品、从郭志刚处扣押疑似毒及现金6000元、从李某处扣押疑似毒品、从申德庆处扣押疑似毒品及现金304600元的情况，以及于2013年7月20日从贾某某处扣押疑似毒品的情况。10、长治市公安司法鉴定中心（长01）公鉴（毒化）字（2013）0211号检验报告，证明：（1）从贾某某处收缴的淡黄色粉末40包（净重10.9856克）中检出甲卡西酮及咖啡因成分；（2）从郭志刚处收缴的白色晶体1包（净重97.1210克）中检出甲基苯丙胺成分；（3）从李某处收缴的白色晶体3包（净重4.0310克）中检出甲基苯丙胺成分；（4）从王某某处收缴的白色粉末1包（净重15.1125克）中检出咖啡因成分、淡黄色粉末1包（净重0.4805克）和土黄色膏状物3包（净重43.6408克）中均检出甲卡西酮及咖啡因成分、红色圆形药片1包（净重8.8303克）中未检出海洛因、甲卡西酮、甲基苯丙胺等常见毒品成分；（5）从申德庆处收缴的白色晶体4包（净重41.1074克）中检出甲基苯丙胺成分、枚红色颗粒1包（净重1.2943克）和橘红色颗粒1包（净重1.5584克）中均检出甲基苯丙胺及咖啡因成分、咖啡色膏状物1包（净重85.2583克）中检出甲基苯丙胺、甲卡西酮及咖啡因成分、褐色粉末1包（净重5.3186克）中检出甲卡西酮及咖啡因成分、黄色颗粒4包（净重48.6760克）、咖啡色块状物1包（净重105.0475克）、白色粉末7包（净重500.4克）、淡黄色粉末8包（净重96.4538克）、土黄色粉末10包及一铁盒内土黄色粉末1份（净重149.6克）中均检出咖啡因成分；桔黄色颗粒1包（净重4.5614克）和深红色颗粒2包（净重6.0250克）中未检出海洛因、甲卡西酮、甲基苯丙胺等常见毒品成分。11、证人何某某的证言，证明他曾于2013年5月至7月间先后在李某家、飞龙小区附近等地从李某处购买冰毒共计五次，每次购买零点几克，价格为200元钱的事实。12、证人贾某某的证言，证明2013年7月16日，申德庆在长治市南街转盘路边给了她40小包“筋”，并说按每小包200元给她，让其按每小包300元卖，卖出去后再给申本钱，后她没有卖掉，以及她本人不吸毒等事实。13、光盘五张，证明各原审被告人在公安机关的供述和在各原审被告人处查获毒品的有关情况，以及涉案证人的陈述情况。14、上诉人（原审被告人）申德庆的供述，证明公安机关于2013年7月18日从其驾驶的车内查获了多包毒品及30余万元现金，从其飞龙小区住处及长钢家内查获了多包毒品，以及其认识郭志刚、李某和王某某的事实。其于2013年7月19日供述称：被查获的毒品中，多种颜色的麻古是向“胖的”买的，冰毒是向一个湖南人赊的，“粉”是以前他吸食剩下的；被抓获时车后座放着有30多万元，是其自己的钱，现在无业，其母亲去世时曾留给他100万元，100多万是他家一代一代攒出来的；其没有贩卖过毒品等。其在之后的供述中称：在其驾驶的车内和住处查获的冰毒均是郭志刚给他的或者是从郭志刚处购买的，郭志刚在“在水一方”附近的家内卖给其毒品，并在长北一小区的房内制造毒品；他没有贩卖过毒品；他曾经同郭志刚到过河南省台前县，当时是为了上煤等。15、上诉人（原审被告人）郭志刚的供述，证明2013年7月16日21时许，申德庆在长治市高新开发区飞龙小区其租住的房间内以170元／克价格卖给他100克冰毒，后他于7月19日持毒品到该处找申德庆的事实。其在多次供述中称：他于2013年7月19日到申德庆的住处是为了退其于7月16日在申处所买的毒品，东西太多其怕自己控制不了，毒瘾加大；申德庆曾叫他及申德庆的一个朋友“小艳”一起去过河南省台前县购买毒品，但没有买上，开始申德庆和其说去办个私事，回来路上其才知道是申德庆要去买毒品，并听申德庆说又白跑了，“货”不合适，“货”太稀，不干不能要。16、上诉人（原审被告人）李某的供述，证明2013年5月至7月间，她先后五次在不同的地点向何某某出售冰毒，并非法获利的事实；同时证明她的毒品均是从申德庆处购买，其曾于2013年5月至6月期间，先后三次在山西防爆电机（集团）有限公司门口以250元／克的价格向申德庆购买冰毒共计7克；同年7月的一天，在长治市高新开发区飞龙小区附近以250元／克的价格向申德庆购买冰毒3克；购买的毒品除自己吸食外还向外出售，公安机关从其处查获的甲基苯丙胺数量为4.0310克。17、原审被告人王某某的供述，证明他和申德庆住在一个家属区，从2013年5月初开始，他从申德庆处买毒品，其分别于2013年5月的一天在长治市市区以700元的价格从申德庆处购买了4克冰毒，2013年6月底的一天，在长治市郊区黄碾加油站从申德庆处购买3包“筋”的事实；同时证明公安机关抓获他时，其身上携带有毒品的事实。上述证据经一审当庭举证、质证，具有证明效力，可以作为定案依据。关于上诉人申德庆及其辩护人所提一审法院认定申德庆贩卖毒品缺乏足够证据支持，是郭志刚向其提供毒品的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人郭志刚、李某和原审被告人王某某的供述、证人贾某某的证言以及抓获申德庆经过和从其家中搜出大量毒品等相关事实证据能够证明上诉人申德庆贩卖毒品的犯罪事实存在，故该上诉理由不予支持。上诉人申德庆及辩护人、上诉人郭志刚所提应作毒品纯度鉴定的上诉理由和辩护意见，根据刑法的规定，对于毒品的数量不以纯度折算，公安机关已经对搜查的毒品作了详细的成分鉴定，且无证据证明涉案毒品可能大量掺假，上诉人申德庆和郭志刚侦查阶段供述从未供述毒品大量掺假问题，吸过该毒品的郭志刚退还毒品是为了“怕自己控制不了，毒瘾加大”，其还听去河南买毒品的申德庆说“‘货’太稀，不干不能要”等，故一审根据本案事实情节和《最高人民法院关于印发﹤全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要﹥的通知》等相关法律规定依法认定并无不当，对该上诉理由不予支持。上诉人申德庆所提公安机关从其所驾车辆里扣押的现金310600元，系上诉人合法财产，并非犯罪所得或毒资的上诉理由，经查，公安机关扣押的310600元中，304600元是公安机关在抓获申德庆时同时在其车内查获的现金，同样，剩余6000元是公安机关在抓获郭志刚时当场从其包中查获的现金，该现金均无相关证据证明是毒资或犯罪所得，故应为二人个人财产，应由有关机关按照相关法律予以处理。上诉人李某所提几次都是向同一个人贩卖，不宜认定多次贩卖的上诉理由，于法无据，本院不予支持。上诉人李某所提其被抓获时包里的4.0310克毒品还未卖出，应当属于犯罪未遂，一审对其量刑偏重的上诉理由，根据《最高人民法院关于印发﹤全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要﹥的通知》中：“……被告人购买了一定数量的毒品后，部分已被其吸食的，应当按能够证明的贩卖数量及查获的毒品数量认定其贩卖的数量……”等相关规定，一审认定上诉人李某已经贩卖的甲基苯丙胺计2.5克加上查获其还未卖出的4.01310克，共计贩卖甲基苯丙胺6.5310克并无不当。其所提量刑偏重的上诉理由，经查，上诉人李某先后贩卖毒品五次，系多次贩卖，属情节严重，依法应在三年以上七年以下判处有期徒刑，一审在充分考虑其具有以贩养吸、认罪、退赃等情节，对其判处三年有期徒刑，已是其犯罪应判处法定刑的最低刑，故对其上诉理由不予支持。上诉人申德庆辩护人所提毒品虽数量巨大但并未流向社会，未造成危害后果的辩护意见，上诉人郭志刚所提儿子年幼，父母年迈等上诉理由，上诉人李某所提有年老的父亲和上学的孩子需要照顾等上诉理由，一审在量刑时已经充分考虑，故对上述辩护意见和上诉理由不予支持本院认为，上诉人（原审被告人）申德庆多次向多人贩卖毒品，且数量大，其行为已构成贩卖毒品罪。上诉人（原审被告人）李某向他人多次贩卖毒品，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪。上诉人（原审被告人）郭志刚非法持有甲基苯丙胺97.1210克，原审被告人王某某非法持有甲卡西酮44.1213克、咖啡因15.1125克，该二人行为均已构成非法持有毒品罪。各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，与证据证明的事实和法律规定不相符本院不予支持。鉴于上诉人郭志刚一审时具有当庭认罪、悔罪等情节，二审期间仍然悔罪并积极缴纳罚金，对其可适当从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第四款和第七款、第三百四十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第二条第（一）项、第三条第（四）项之规定，判决如下一、维持长治市郊区人民法院（2014）郊刑初字第26号刑事判决第（一）项、第（三）项、第（四）项即对原审被告人申德庆、李某、王某某的处刑部分及第（五）项。二、撤销长治市郊区人民法院（2014）郊刑初字第26号刑事判决第（二）项即对原审被告人郭志刚的处刑部分及第（六）项。三、上诉人（原审被告人）郭志刚犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一三年八月二十六日起至二○二○年八月二十五日止），并处罚金人民币10000元（已缴纳）。四、对该公安机关扣押的涉案毒品，由该扣押机关予以没收，并按有关法律规定处理。本判决为终审判决审判长赵广文审判员张忠利代理审判员董晶晶二〇一四年五月九日书记员郭玉英

郝某某、阚某某妨害公务一审刑事判决书河北省迁安市人民法院刑事判决书（2013）安刑初字第456号：河北省迁安市人民检察院以迁检刑诉（2013）414号起诉书指控被告人郝某某、阚某某犯妨害公务罪，于2013年9月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派代理检察员谢爱平出庭支持公诉，被告人郝某某、阚某某均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年6月1日9时许，迁安市交通运输局综合执法大队执法人员在迁安市太平庄乡治超检查站门口执行检查超载车辆的公务时，将涉嫌超载的大货车截停检查，货车司机郭某某拒不接受检查并打电话叫来被告人郝某某、阚某某。被告人郝某某、阚某某到达现场后又打电话将被告人郝某某的父母、妹妹和两个儿子也叫到现场强行阻碍交通执法人员执法。被告人郝某某企图将货车强行开走，被截住后被告人郝某某就钻到执法警车下面，后又坐到执法警车前机盖上面，并指使其两个儿子郝某甲、郝某乙坐上执法警车、郝某甲、郝某乙将执法车辆前挡风玻璃砸碎（经鉴定，车辆损失为人民币350元）。被告人阚某某坐到执法警车前车轮下面阻止执法人员执法，还坐到102国道路中间故意阻碍交通，被告人阚某某与其两个儿子郝某甲、郝某乙搂抱迁安市交通运输局综合执法大队长彭某某及迁安市交通运输局副局长刘某某的大腿，并不断用言语威胁执法人员。被告人郝某某的母亲郝某丙在执法人员进行录像时抢夺录像机并将执法人员抠伤。上述事实，被告人郝某某、阚某某在开庭审理过程中均无异议，并有证人证言、辨认笔录、被砸车辆照片、被害人伤情照片、迁安市交通运输局证明、迁安市价格认证中心价格鉴定结论书、迁安市公安局办案说明、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人郝某某、阚某某以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为均已构成妨害公务罪。河北省迁安市人民检察院指控被告人郝某某、阚某某犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人郝某某、阚某某均能够如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。本院为维护正常的社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条的规定，判决如下一、被告人郝某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月2日起至2014年1月1日止。）二、被告人阚某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月2日起至2014年1月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王子良审判员徐富审判员耿丽二〇一三年十二月九日书记员于鹏

侐富进犯强奸罪、猥亵儿童罪一审刑事判决书四川省内江市东兴区人民法院刑事判决书（2016）川1011刑初字第6号：内江市东兴区人民检察院以内东区检未检刑诉［2016］03号起诉书指控被告人徐富进犯强奸罪、猥亵儿童罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，不公开开庭审理了本案。内江市东兴区人民检察院指派检察员刘会德、代理检察员许源出庭支持公诉，被告人徐富进到庭参加诉讼。现已审理终结内江市东兴区人民检察院指控：2015年4月至5月期间，被告人徐富进先后三次将李某甲（2009年8月30日出生）带到其鱼塘守夜棚内，对其进行强奸。2015年2月份的一天，被告人徐富进将周某（2008年2月8日出生）骗到我区高桥镇跳敦村1组其哥家中，对周某阴部进行抚摸。被告人徐富进对公诉机关指控罪名和犯罪事实均无异议。经审理查明：2015年4月至5月期间，被告人徐富进先后三次将李某甲（2009年8月30日出生）带到东兴区高桥镇跳墩村1组其哥鱼塘守夜棚内，将李裤子脱下后对其进行强奸。2015年2月份的一天，被告人徐富进以叫周某（2008年2月8日出生）看乌龟为由，将周某带到东兴区高桥镇跳敦村1组其哥家中，将周裤子脱下后对其进行猥亵。2015年6月1日，经被害人李某甲家长报案，被告人徐富进被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉人当庭举证并经质证的以下证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件立案情况。2、户籍信息，证实被告人徐富进出生于1969年12月1日，被害人李某甲出生于2009年8月30日，被害人周某出生于2008年2月8日。3、现场勘验检查笔录、图及照片，证实案发现场位于内江市东兴区高桥镇跳敦村1组。4、公安机关办案说明、提讯证、传唤证，证实2015年6月1日，被害人李某甲姑妈到公安机关报案后，公安人员在高桥镇跳敦村一组一茶馆内将徐富进抓获以及公安人员传唤和对被告人讯问情况。5、尿检笔录及报告和医院检查相关票据，证实徐富进尿检呈阴性和两位被害人医院检查均为阴道及阴道口未见明显裂痕。6、证人徐某某的证言，证实其系徐富进哥哥。徐富进大多数时间住在鱼棚子里。2015年5月31日下午3点过，李某甲爷爷找到其说徐富进脱过他孙女裤子，其问了徐富进，徐富进说他是脱了李的裤子，用手摸过李的下体。还说以前还有一次。7、证人李某乙的证言，证实2015年5月30日晚上7点多，其母亲对其说徐三娃儿今天下午在鱼棚用他生殖器挨了其侄女阴部，其问侄女，其侄女说徐富进在鱼棚里用他“雀雀”挨她阴部这种事情有三次。第二天，周某的婆婆到其母亲家说她孙女也被徐三娃儿脱了裤子。娃儿平时喊徐富进表叔公。8、被害人李某甲的陈述及辨认笔录，证实2015年5月30日下午17时许，其和周某去打牛奶回来在马路边玩时，表叔公来牵其到鱼塘旁那个简易房，周某在房子外。进去后他把里面的门关上后把其内裤脱到膝盖下，然后用右手摸其阴部，接着把他内裤脱了露出他的“雀雀”，用他的“雀雀”挨了其阴部两下。这时他发现周某在窗户那看，就对周某喊快回去，周某被吓走了，表叔公就去把窗户关了，把其抱到床上让其平躺，然后他爬到其身上压住其，又用他“雀雀”对其阴部挨了三下。之前还有两次这种事，但记不清是哪天了。9、被害人周某的陈述及辨认笔录，证实2015年5月30日下午5点多，其和李某甲去打牛奶回来的路上碰到“鱼老板”，“鱼老板”就直接拉着李某甲到他屋里去。鱼老板把李某甲拉到房里去后就喊其滚，其就跑了。他们进屋后，鱼老板把里面门关了，其就偷偷在他房子门边看，看到鱼老板把李某甲的内裤脱到脚腕，然后他自己也把裤子脱了，蹲到地上用手摸李某甲的阴部，摸了一下，鱼老板用他自己的雀雀对到李某甲的阴部，结果鱼老板发现其就叫其快走，其吓到就跑了，回家后其给奶奶说了，奶奶就去找李某甲的家人给他们说了。其看到鱼老板这样对李某甲有大概三次，都是在鱼老板住的那个鱼塘旁的简易房子里。2015年过年时，其爸妈出去了，其在看大人耍，鱼老板就来说带其上楼看乌龟把其抱到楼上去后，脱了其的内裤用手摸过其阴部。10、被告人徐富进的供述及指认笔录，证实2015年4月初、5月10多号和5月30多号，其在鱼棚摸李某甲的阴部后想用生殖器插进她的阴道，但因她阴道太小了都没有插进去，就只有在李某甲面前手淫，然后就射精了。2015年过年期间，周某在其哥哥家耍，其见只有她一个人，就喊她到二楼去看乌龟，其就在二楼摸了她的阴部。11、视听资料，证实公安人员对徐富进讯问时录音录像。以上证据经庭审质证核实，符合刑事证据的合法性、客观性、关联性，本院予以采信本院认为，被告人徐富进明知李某甲、周某系未满十四周岁的幼女，仍采用强脱衣裤的方式奸淫李某甲、猥亵周某，其行为已触犯刑律，分别构成强奸罪和猥亵儿童罪。公诉机关指控罪名成立。徐富进一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人徐富进对不满十二周岁的幼女实施强奸和猥亵犯罪，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》之规定，应对其从重处罚。徐富进到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二款和第二百三十七条、第六十九条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人徐富进犯强奸罪，判处有期徒刑六年六个月，犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年六个月。总和刑期有期徒刑八年，决定执行有期徒刑七年。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2022年5月31日止。］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长黄川江审判员徐弓长人民陪审员李万明二〇一六年三月二十三日书记员江姝

田某某、冯某某故意伤害案一审刑事判决书湖南省石门县人民法院刑事判决书（2017）湘0726刑初379号：石门县人民检察院以石检刑刑诉［2017］385号起诉书指控被告人田某某、冯某某犯故意伤害罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员刘玉淼担任审判长、人民陪审员何铁健、覃事健参加的合议庭，于2018年3月2日公开开庭进行了审理。书记员杨婉担任法庭记录。石门县人民检察院指派检察员侯超、代理检察员王佳出庭支持公诉。被告人田某某、冯某某及其辩护人喻世生、徐联委到庭参加了诉讼。本案现已审理终结石门县人民检察院指控：被告人冯某某因购买秀坪园艺场原养路工班地块与邻近住户杜某某产生纠纷，数次在该地块施工均被杜某某以矛盾纠纷未处理为由予以阻止。2017年3月19日，被告人冯某某要被告人田某某请挖机，被告人请了挖机老板及师傅并带上田甲某（另案处理）在秀坪园艺场原养路工班地块施工，杜某某见状用泼粪的方式上前阻止，被告人田某某上前争执，被杜某某的粪瓢打到头部，被告人田某某与田甲某上前将杜某某打倒在地，并用拳、肘殴打杜某某的头部、胸部，尔后，被告人冯某某亦上前用粪瓢棒击打杜某某的左腰部，致其受伤。经常德市倚天司法鉴定所鉴定，杜某某胸骨体骨折伴左胸第11肋骨骨折及右侧额部头皮血肿，构成轻伤二级；腰1、2椎体横突骨折，构成轻伤二级。为证明上述事实，公诉机关提供了被害人陈述，证人证言，伤情鉴定书、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人田某某、冯某某故意伤害他人，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款；系共同犯罪，两被告人均系主犯。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究被告人田某某、冯某某的刑事责任。被害人有一定过错，应适当减轻对被告人的处罚；被告人冯某某有自首情节，可以从轻或减轻处罚；建议判处田某某六个月至一年六个月有期徒刑，冯某某六个月至一年有期徒刑。提请本院依法判处。被告人田某某否认打击被害人的胸部；被告人冯某某对公诉机关所指控的基本犯罪事实不持异议，但认为不应该承担刑事责任；辩护人认为冯某某与田某某的行为有先后，冯某某首先不在现场，与田某某没有共同的故意，不是共同犯罪；被害人腰1、2椎体横突骨折存疑，被告人冯某某的行为属于正当防卫，不构成犯罪。提交了证人宋某某的证言等证据。经审理查明，原石门县秀坪养路工班撤出后，坐落于石门县秀坪园艺场木山村10组的工班院子闲置，交给秀坪园艺场管理，5组村民冯某某有意购买改作他用，与秀坪园艺场与木山村均达成意向，并与10组农户签订了转让协议且支付费用9万余元，但邻近该院落的8组村民杜某某家反对，冯某某数次组织施工准备打围墙均被杜某某家阻止，场、村有关部门多次调处未果，明确在纠纷未处理好之前不得再组织施工。冯某某不甘心，意图找外地人来强行施工造成既成事实，经人介绍认识了蒙泉镇礼阳村的被告人田某某，向田某某介绍了事情的缘起和现状，明确告知施工地块存在纠纷，要带几个人，怕打架。田某某同意后，出面雇请了挖机，2017年3月19日上午10时许，带了田甲某等人，与挖机一道来到案发地段开始施工。杜某某见状，提了一桶人尿并携带长柄粪瓢堵在挖机前不准施工，田甲某上前干预，杜某某给田甲某泼了一身尿，田某某上前帮忙，被杜某某用粪瓢击中头部，田某某与田甲某上前将杜某某打倒在地，田甲某用拳殴打杜某某的头部、田某某用膝按住杜某某，肘击杜某某的胸部，致杜某某胸骨体骨折伴左胸第11肋骨骨折及右侧额部头皮血肿，杜某某的儿子程某某见状上前解救，被田甲某、田某某扭住，被告人冯某某便捡起粪瓢，用粪瓢把连续击打坐在地上的杜某某数下，致杜某某腰1、2椎体横突骨折。冲突过程中程某某电话报警，随即村干部及警察赶到处置，杜某某被送医院治疗。案发后警方将田某某抓获；冯某某主动投案；经鉴定，杜某某胸骨体骨折伴左胸第11肋骨骨折及右侧额部头皮血肿，构成轻伤二级；腰1、2椎体横突骨折，构成轻伤二级；经场、村相关部门组织调解，杜某某、冯某某达成协议，冯某某赔偿杜某某医药费等共三万二千元并已实际支付一万二千元，杜某某对田某某、冯某某表示谅解，但过后即反悔。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、被害人杜某某的陈述，证明事情起因、案发当天的经过、田某某、冯某某殴打杜某某的位置及致伤的情况；2、现场目击证人程某某、宋某某、钟某某的证言，程某某证明看见田某某用拳头击打杜某某头部，杜某某用粪瓢打在田某某头上，田某某用手肘撞击杜某某胸口，冯某某用木棒击打杜某某腰部约十几下；宋某某、钟某某证明看见杜某某站在挖机前阻止施工，田某某要师傅开工，杜某某就泼粪，并用粪瓢将田某某头部打出血，扭打在一起，杜某某儿子上前帮忙被抱住拦在一边，冯某某接着上前捡起粪瓢的木柄击打杜某某腰部；3、证人陈某某、伍某某的证言，陈某某、伍某某两人均系木山村的村干部，证明案发的起因，杜某某和冯某某因为养路工班土地问题发生纠纷；陈某某还证明出事前一天冯某某到其家中说，通过正规途径处理不好，社会上朋友出主意请人来办这件事；伍某某还证明村里明确在纠纷处理好之前不得施工；4、土地转让协议、收条，证明2011.07.08石门县秀坪园艺场木山村10组全体桔农与冯某某签订协议；2017.03.06再次签订协议土地转让协议，当日冯某某支付9.1万元；5、杜某某的病历资料、伤情照片，证明2017.03.19至2017.04.07，杜某某因被人打伤在石门县人民医院治疗，经诊断为左侧第11后肋骨骨折、胸骨骨折、左肺挫伤、右侧额颞部头部血肿、全身多处软组织挫伤；6、常德市倚天司法鉴定所湘常倚司所［2017］医（临）鉴字第308号法医临床司法鉴定意见书、湘常倚司所［2017］医（临）鉴字第851号补充司法鉴定意见书，证明杜某某胸骨体骨折伴左胸第11肋骨骨折及右侧额部头皮血肿，构成轻伤二级；腰1、2椎体横突骨折，构成轻伤二级；7、现场方位图及照片,证明案发现场的情况；8、证人赵某某的证言，证明田某某曾经在其他地方有过两次阻工的行为，阻了大约半小时；9、杜某某出具的谅解书、收条，证明①2017.05.25，冯某某、田某某愿意赔偿自己32000元的损失，杜某某对二人刑事谅解，自愿不追究二人的刑事责任；②杜某某收到冯某某现金12000元；③冯某某有2万元没有按时赔偿，现在有新的想法，不想调解；10、被告人田某某的供述及辩解,供认应冯某某的要求，带人帮冯搞事，冯某某说有纠纷怕打架，要带几个人，就带了田甲某、王辉龙去站场子、仗人势；其在公安机关的六次供述中后三次供认肘击杜某某胸部的事实，庭审中辩解，否认肘击杜某某胸部的事实；11、被告人冯某某的供述及辩解，其2017年5月31日到案后，在公安机关共有三次供述，即5月31日、6月1日、6月5日，其中5月31日在夹山派出所、6月1日在石门县看守所均否认动手殴打杜某某的事实，6月5日供认讲了假话，承认了用粪瓢把殴打杜某某腰部的事实；12、线索来源及抓获经过，证明2017年5月15日，公安机关将田某某抓获，5月31日，被告人冯某某自动投案；13、广东省广州市番禺区人民法院刑事判决书（2010）番法刑初字第1272号、刑满释放证明书，证明田某某2010年9月28日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十个月，2011年3月刑满释放，有前科；强制戒毒决定书，证明2012年3月石门县公安局决定对田某某强制戒毒二年，有劣迹；14、户籍材料,证明本案被告人和证人均系成年人，具有完全刑事责任能力和作证能力；全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人冯某某、田某某故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；公诉机关指控被告人冯某某、田某某犯故意伤害罪的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以确认；本案系民间纠纷引发，被害人在矛盾激化方面具有一定过错，应当对被告人从轻处罚；案发后被告人冯某某对被害人做出赔偿，可以酌情从轻处罚；被害人对两被告人均表示谅解，可以对两被告人酌情从轻处罚；被告人田某某有前科劣迹，应当酌情从重处罚；被告人田某某肘击被害人胸部致轻伤的事实，有被害人的陈述、现场目击证人的证言、被告人本人在侦查阶段的三次供述、医疗资料、法医学鉴定书等证据证明，被告人田某某关于没有肘击被害人胸部的辩解与审理查明的事实不符，本院不予支持；被告人冯某某在发生民事纠纷时不能采取正当途径正确处理，意图通过社会闲散人员的参与，威胁对方达到目的，先是放任被告人田某某等的不法行为，导致被害人被殴致轻伤，随后直接持械殴打被害人，再次致被害人轻伤，其行为严重地侵害了被害人的身体健康，构成犯罪，依法应当受到刑事处罚，被告人冯某某不应当承担刑事责任的意见于法无据，本院不予支持；被害人腰1、2椎体横突骨折构成轻伤的事实，有医疗资料、法医学鉴定意见书等证据证明，事实清楚，辩护人关于被害人腰1、2椎体横突骨折存疑的意见与审理查明的事实不符，本院不予支持；被告人冯某某意图通过社会闲散人员的参与威胁对方达到民事目的，在雇请被告人田某某时要求田某某带几个人，带几个人来“站场子、仗人势”，被告人冯某某、田某某对可能发生的冲突有共同的预判，且对本方的应对方式有一致的概括认识，应当认定两被告人之间具有共同的犯罪故意，虽然具体实施行为有先后，但仍然属于共同犯罪，两被告人均起主要作用，均系主犯，均应按其所参与的全部犯罪处罚，故辩护人关于本案不属于共同犯罪的意见与审理查明的事实不符，本院不予支持；被告人携社会闲散人员，做好了冲突时恃强凌弱的准备，冲突发生后被告人即恃强殴打有过错的被害人，不符合正当防卫的法定条件，不属于正当防卫，故辩护人关于被告人属于正当防卫的意见与审理查明的事实不符，于法无据，本院不予支持。根据被告人的犯罪情节和认罪表现，结合社区矫正评估机构的调查评估意见，本院决定对被告人田某某从轻处罚，对被告人冯某某从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人田某某、冯某某适用《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款；对被告人冯某某还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定。综上，判决如下一、被告人田某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。具体起止日期以执行通知书为准）二、被告人冯某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年；（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长刘玉淼人民陪审员覃事健人民陪审员何铁健二〇一八年三月五日书记员杨婉

玉峰诈骗罪一审刑事判决书内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书（2018）内2201刑初244号：第一辩护人张艳梅，内蒙古佑江律师事务所律师。第二辩护人尹春丽，内蒙古佑江律师事务所律师。乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉（2018）229号起诉书指控被告人玉峰犯诈骗罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰浩特市人民检察院检察员翁兴元出庭支持公诉，被告人玉峰及其辩护人张艳梅、尹春丽到庭参加诉讼。现已审理终结乌兰浩特市人民检察院指控，2017年5月至2018年2月期间，被告人玉峰通过微信朋友圈编写并发布虚假销售手机靓号与降低手机靓号保底信息，通过网络等方式对被害人实施远程非接触式诈骗，骗取被害人赵某等26人共计人民币91400.00元。玉峰将非法所得财物挥霍。公诉机关认为，被告人玉峰以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人玉峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人的辩护意见为：1.玉峰出售靓号，不构成诈骗；2.玉峰降保底业务涉嫌诈骗的认可15起，剩余2起不构成犯罪；3.玉峰无骗取他人财物故意，如实供述，认罪态度好，积极返还被害人钱款。建议从轻量刑。经审理查明，被告人玉峰是科尔沁右翼中旗金源通讯店雇员，其微信名为“Ａ中国移动营业厅152ＸＸＸＸＸＸＸＸ”。2017年3月至2018年2月期间，玉峰通过微信朋友圈发布虚假销售手机靓号与降低手机靓号保底信息，对被害人实施远程非接触式诈骗，骗取被害人赵某等26人共计人民币91400.00元。玉峰将非法所得钱款予以挥霍。具体事实如下：1.2017年3月至2018年2月期间，被害人崔某、赵某、袁某、韩某1、许某、高某1、高某2、张某1、陈某1、毕某等10人看到玉峰在微信朋友圈发布的出售手机靓号广告，信以为真，遂选定号码，通过微信转账方式支付给玉峰定金或全款。玉峰并未能给崔某等10人办理相应手机靓号。事实上，玉峰没有能力办理相应手机靓号。案发前，因被害人多次催要，玉峰分别退给崔某3000.00元、赵某2000.00元、高某24500.00元，故玉峰以出售手机靓号为名诈骗42700.00元。上述事实，有下列证据证实：（1）被害人崔某、赵某、袁某、韩某1、许某、高某1、高某2、张某1、陈某1、毕某等10人的陈述证明，玉峰在微信朋友圈卖手机号，被害人咨询并选定相应手机靓号，支付定金或全款。玉峰迟迟不给办理，被害人多次催要，玉峰总是搪塞推脱。（2）被告人玉峰的供述证明，我因欠钱压力大，想到了诈骗。在微信朋友圈卖手机号靓号，有人问价，就随便编个价格收钱，然后拖着，实在拖不住了，就将新客户的钱给老客户退回去。我没有能力办理手机靓号，骗来的钱我都还债或者花了。其中赵某让我帮办176ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号，给我1万元，钱都用了，后来赵某找我退钱，我给赵某打了1万元欠条，先后还了0.2万元。凯隆说要买个尾数是四个零一个八的号，我要了0.2万元。其他骗了谁记不清了，都在手机微信里。（3）证人鲍某、陈某2、陈某3、汪某、李某的证言证明，玉峰出售的手机靓号152ＸＸＸＸＸＸＸＸ、176ＸＸＸＸＸＸＸＸ、139ＸＸＸＸＸＸＸＸ、138ＸＸＸＸＸＸＸＸ、137ＸＸＸＸＸＸＸＸ分别属于他们5人，他们没有出售或者委托他人出售过以上手机号码。（4）证人董某的证言证明，玉峰曾帮董某卖过手机号，从中间赚提成，从2017年5月份中旬，玉峰结婚后就没再帮董某卖过手机号。（5）崔某、赵某、袁某、韩某1、许某、高某1、高某2、张某1、陈某1、毕某等10名被害人提供的微信聊天记录图片、微信个人信息图片、对方微信个人信息图片、微信转账记录图片。2.2017年12月至2018年2月间，被害人唐某、吴某、韩某2、包某、曾某、刘某1、乃某、王某1、刘某2、刘某3、巩某、毕某、王某2、段某、周某、谢某、张某2等17人在玉峰的微信朋友圈看到可以降低手机靓号保底的广告后，分别与玉峰联系，欲为46个手机靓号降低保底业务，通过转账的方式，向玉峰支付定金或全款。玉峰未给上述46个手机靓号办理降低保底业务。案发前，经被害人多次催要，玉峰仅返回被害人乃某0.2万元，故玉峰以办理手机靓号降低保底为由诈骗4.87万元。上述事实，有下列证据证实：（1）唐某、吴某、韩某2、包某、曾某、刘某1、乃某、王某1、刘某2、刘某3、巩某、毕某、王某2、段某、周某、谢某、张某2等17名被害人的陈述证明，他们在微信朋友圈中看到玉峰的广告，遂与玉峰联系，玉峰保证能够降低他们手机号的保底业务，于是给玉峰转去定金或者全款，玉峰收钱之后一直拖着，不给办理相应业务，也不退钱。至案发，降低手机保底业务也未办理成功。（2）被告人玉峰的供述证明，其在微信朋友圈发布降低手机保底的广告，有人联系，就和对方谈，看情况要钱，对方给钱后，就将钱自己用了，对方催，就拖着，催得紧了，就用新骗来的钱还上一部分。其没有能力给手机靓号更改保底业务。有一个叫凯隆的微信好友，要改手机保底业务，用微信给玉峰转了0.2万元，玉峰没给改手机号保底业务。其他骗谁了记不清了。（3）唐某、吴某、韩某2、包某、曾某、刘某1、乃某、王某1、刘某2、刘某3、巩某、毕某、王某2、段某、周某、谢某、张某2等17名被害人提供的微信聊天记录图片、微信个人信息图片、对方微信个人信息图片、微信转账记录图片、银行转账记录图片。在庭审过程中，公诉机关还出示、宣读了如下证据：（1）常住人口基本信息证明，玉峰出生于1997年1月23日。（2）归案情况说明证明，2018年2月12日，乌兰浩特市公安局民警在扎赉特旗金水桥宾馆将玉峰抓获。（3）科尔沁右翼中旗公安局出具的《证明》证明，玉峰未在科尔沁右翼中旗公安局从事过警务辅助工作。（4）中国联合网络通信有限公司科尔沁右翼中旗分公司《关于中国联通ＣＢＳＳ工号无降低靓号保底套餐权限的证明》证明，联通公司所拥有的合营厅以及自营厅ＣＢＳＳ工号，无降低靓号保底套餐的权限。上列证据，均经过当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，已经形成一个完整的证据链条，足以证实玉峰的诈骗事实本院认为，被告人玉峰以非法占有为目的，以虚假销售手机靓号和降低手机靓号保底为由，骗取他人财物，共计91400.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。辩护人关于“玉峰出售靓号的业务，不构成诈骗”的辩护意见。经查，玉峰以非法占有为目的，在收到被害人购买手机靓号的钱款后，将钱款占为己有，未办理任何业务，故辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人关于“玉峰降保底业务涉嫌诈骗的认可15起，公诉机关没有证据证实乃某、王某1提供的手机号码是附带保底业务的，通常手机号码保底业务由消费者自由变更，故上述两起不构成诈骗罪”的辩护意见。经查，在第二次开庭中，公诉机关提交了相关证据证明，上述二人要求办理降低保底的号码都是手机靓号，均有保底业务，故对辩护人的该辩护意见不予采纳；辩护人关于“玉峰无骗取他人财物故意，并积极返还受害人损失”的辩护意见，玉峰诈骗多人多起，用新诈骗来的钱财返还之前诈骗的钱款，且退还了极少部分赃款，谈不上积极返还被害人经济损失，故对该辩护意见不予采纳；关于“被告人如实供述，认罪态度好”的辩护意见，玉峰被采取强制措施后始终能够如实供述自己的犯罪事实，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人玉峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元（未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月12日起至2022年2月11日止。）二、责令被告人玉峰对其诈骗所得91400.00元退赔给被害人（崔某7000.00元、赵某8000.00元、袁某5500.00元、韩某12000.00元、许某4100.00元、高某19000.00元、高某2500.00元、张某12000.00元、陈某1600.00元、毕某4000.00元、唐某400.00元、吴某1500.00元、韩某21600.00元、包某500.00元、曾某2000.00元、刘某1700.00元、乃某17000.00元、王某18000.00元、刘某3000.00元、刘某32500.00元、巩某1000.00元、王某24000.00元、段某1333.33元、周某1333.33元、谢某1333.33元、张某21500.00元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘俊宏审判员姜巍审判员白贤慧二0一八年九月六日书记员李瑞

被告人黄建中犯破坏生产经营罪一审刑事判决书四川省丹棱县人民法院刑事判决书（2016）川1424刑初68号：四川省丹棱县人民检察院以丹检诉刑诉［2016］63号起诉书指控被告人黄建中犯破坏生产经营罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省丹棱县人民检察院指派检察员黄莺燕、牟仕珍出庭支持公诉，被告人黄建中及其辩护人唐渊、证人罗某、鉴定人杨某、有专业知识的人邱某等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年5月6日，被害人胥某与丹棱县中观山水库管理处签订承包合同，承包皇坟山果园经营果树。2016年5月以来，以被告人黄建中为首的丹棱县丹棱镇兴隆村5组村民，认为位于中观山水库的皇坟山果园土地权属不属于水库管理站，应为兴隆村集体所有。黄建中制作上访材料，让兴隆村村民签字捺印，并收取每户50元钱作为上访费用后，与罗某等人到省、市、县上访，要求解决皇坟山果园土地权属等问题。2016年6月3日，丹棱县国土资源局明确答复黄建中等村民，对其来访不予受理，投诉请求可通过法律途径解决。随后，黄建中通知村民第二日上皇坟山果园种玉米。次日，黄建中购买玉米种子后，与村民一同在皇坟山种玉米，并毁坏12棵桃树。之后，黄建中拟定协议，成立村民代表团争取皇坟山果园利益，逐户让村民签字同意。为迫使政府解决权属争议等问题，2016年6月11日，黄建中让罗某通知村民第二日上皇坟山砍树。次日黄建中又通知了王某、赵某、李某等兴隆村5组村民。兴隆村村民30余人上山后，使用锯子、弯刀等工具将皇坟山果园内的果树枝干砍断，毁坏果树174棵。经丹棱县物价局价格认证中心鉴定，中观山水库皇坟山果园内被毁坏的果树价值人民币68120元。公诉机关提交了相应的证据证明以上事实，认为被告人黄建中出于个人目的，组织村民以毁坏果树的方法破坏生产经营，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条，应当以破坏生产经营罪追究刑事责任。庭审中公诉人建议对被告人黄建中判处有期徒刑三年的刑罚并可适用缓刑。提请本院，依法判处。被告人黄建中对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人唐渊辩护提出：1、被毁坏的果树没有186棵；2、被毁坏果树的鉴定价值过高；3、对起诉书指控的其他事实及罪名无异议，请求法庭对被告人黄建中适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，在审理过程中被告人黄建中及部分村民赔偿了被害人胥某经济损失人民币68120元，被害人胥某对被告人黄建中的行为表示谅解。经丹棱县社区矫正工作领导小组办公室调查评估，可以将被告人黄建中纳入社区矫正。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：书证受案登记表、到案经过、黄建中的户籍证明、丹国用（94）字第0026号国有土地使用证复印件、土地登记审批表、地籍调查表、三方协议、关于中观山水库所属库区皇坟山的土地经营权转让合同、公证书、扣押决定书、扣押清单、黄建中所拟定的协议书、丹棱县农业局出具的证明、调解记录、谅解书、调查评估意见书，证人罗某、李某、廖某、黄某、罗某2、李某2、齐某、罗某2、赵某、宋某、李某3、宋某2、陈某、叶某、宋某2、李某4、王某2、王某、刘某、陈某、李某5、雷某、倪某、彭某、杨某、黄某3、李某6、胡某的证言，被害人胥某的陈述，被告人黄建中的供述及其辨认砍树地点的笔录，公安机关现场勘验笔录、搜查笔录，丹棱县物价局价格认证中心丹价鉴（2016）21号价格鉴定意见书等。以上证据来源合法，客观真实，证据之间相互印证，具有证明效力，已形成证据锁链，足以证明查明事实，本院予以确认本院认为，被告人黄建中出于个人目的，组织村民以毁坏果树的方法破坏生产经营，情节严重，其行为已构成破坏生产经营罪。公诉机关指控被告人黄建中犯破坏生产经营罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄建中到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；其纠集多人实施破坏生产经营犯罪，酌情从重处罚。关于辩护人唐渊所提被毁坏果树没有186棵的辩护意见，经查：证人杨某、倪某的证言，被害人胥某的陈述，公安机关现场勘验笔录均能证明被毁坏果树数量为186棵。该项辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人唐渊所提被毁坏果树鉴定价值过高的辩护意见，本院认为，该项鉴定意见系由具有法定资质的鉴定机构作出，鉴定的过程和方法符合相关专业的规范要求，鉴定意见客观真实并与丹棱县农业局出具的证明、有专业知识的人邱某所作证言相互印证，可以作为定案的根据。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。在审理期间，被告人黄建中自愿认罪，积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，丹棱县社区矫正工作领导小组提交了同意对黄建中判处缓刑的社区矫正社会调查评估报告，认为对黄建中适用缓刑不致再危害社会，考虑到被告人黄建中系初犯、有悔罪表现、没有再犯罪的危险且对其居住社区没有重大不良影响，本院对公诉人、辩护人所提对被告人黄建中适用缓刑的量刑建议、意见予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人黄建中犯破坏生产经营罪，判决有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算,即自2016年11月22日起至2021年11月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长汪成虎人民审判员王玉清人民陪审员宋鸿飞二〇一六年十一月二十二日书记员李朋霖

岩书滥伐林木一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2018）云2822刑初37号：勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2018）43号起诉书指控被告人岩书犯滥伐林木罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年1月31日在本院审判庭公开开庭进行了审理。勐海县人民检察院指派检察员路志刚出庭支持公诉。被告人岩书到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年10月10日左右，被告人岩书在未办理相关采伐手续的情况下，在勐海县勐遮镇曼燕村委会曼纳告村民小组小地名为“回麻小”的涉案林地内进行砍伐，准备种植沙松。经鉴定，地块权属集体（已发放林权证到个人），砍伐面积5.7亩，活立木蓄积22.338立方米。公诉机关认为，被告人岩书未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准，并核发林木采伐许可证，任意采伐林木，数量达到5.7亩，损失活立木蓄积22.338立方米，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木追究其刑事责任。被告人岩书系在一般性盘查中主动交代自己的罪行，系自首。上述事实，被告人岩书在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被告人户口证明、前科证明、到案经过、提取笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、林权登记申请表及范围图、证明材料、鉴定聘请书、鉴定意见书、价格鉴定结论书、鉴定意见通知书、现场勘验笔录、现场照片、辨认笔录及照片、证人证言、被告人岩书的供述与辩解等经当庭举证、质证的证据予以证实，足以认定本院认为，被告人岩书违反森林法规，在未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准，并核发林木采伐许可证的情况下，擅自砍伐林木，造成活立木蓄积损失22.338立方米，数量较大，其行为已触犯刑律，构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人岩书自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。为保护国家森林资源不受侵害，维护国家土地管理制度，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下一、被告人岩书犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金4000元（罚金已缴纳）。二、未随案移送的涉案工具砍刀一把、油锯一台，依法没收，由扣押机关勐海县森林公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员汤晓红二〇一八年二月二日书记员柏麟静

田维杰、田仁学过失以危险方法危害公共安全一审刑事判决书贵州省沿河土家族自治县人民法院刑事判决书（2017）黔0627刑初196号：沿河县人民检察院以沿检公诉刑诉（2017）220号起诉书指控被告人田维杰、田仁学涉嫌过失以危险方法危害公共安全罪一案，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于2017年12月17日公开开庭进行了审理。沿河县人民检察院指派检察员敖晓云出庭支持公诉，被告人田维杰、田仁学到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2016年，被告人田维杰、田仁学合伙购买了一台“捕猎机”、一组蓄电池。2017年7月22日20时许，田维杰、田仁学在沿河县中寨镇大宅村后头坪用所购买的“捕猎机”私设电网非法狩猎。2017年7月23日5时许，被害人田某1步行至沿河县中寨镇大宅村大宅组田某1房屋北面30米处时被田仁学、田维杰私设的电网电击死亡。经沿河县公安司法鉴定中心鉴定：田某1系生前被电击导致心跳骤停死亡。公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条的规定，以被告人田维杰、田仁学涉嫌过失以危险方法危害公共安全罪向本院提起公诉，建议判处被告人田维杰、田仁学有期徒刑三至五年。被告人田维杰、田仁学对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，请求本院从轻处罚。经审理查明，2016年，被告人田维杰、田仁学合伙购买了一台“捕猎机”、一组蓄电池。2017年7月22日20时许，田维杰、田仁学在沿河县中寨镇大宅村后头坪用所购买的“捕猎机”私设电网非法猎捕野猪。2017年7月23日5时许，被害人田某1步行至沿河县中寨镇大宅村大宅组田某1房屋北面30米处时,被田仁学、田维杰私设的电网电击死亡。经沿河县公安司法鉴定中心鉴定：田某1系生前被电击导致心跳骤停死亡。另查明，案发后，被告人田维杰将此事打电话告诉了中寨镇大宅村村委会主任田某2，田某2向中寨派出所报警，被告人田维杰、田仁学在现场等候民警到现场处理，民警赶到现场将二被告人传唤到案，传唤过程中，一直配合民警，到案后均如实供述了犯罪事实。审理中，被害人亲属提起附带民事诉讼，经本院主持调解，当事人达成了赔偿协议，由二被告人共同赔偿被害人亲属各项损失共计30万元（二被告人各赔偿15万元），已赔偿25万元，二被告人取得了被害人亲属的谅解。上述事实，有以下证据证实：1．物证：捕猎机1台，蓄电池1台。2．书证：接处警登记表，受案登记表，立案决定书，拘留证及通知书，逮捕证及通知书，户籍信息，到案经过，扣押决定书及扣押笔录、调解笔录、调解书、收条、谅解书。3．证人杨某1、田某3、田某4、杨某2、田某5、田某6、田某7、田某8生、赵某、田某2、何某的证言。4．被告人田维杰、田仁学的供述与辩解。5．沿河县供电局检验报告，沿河县公安司法鉴定中心（沿）公（司）鉴（法尸）字【2017】026号鉴定意见。6．现场勘验笔录、现场照片，辨认笔录本院认为，被告人田维杰、田仁学在居民住宅附近私自安装电网非法猎捕野猪，未采取有效防范措施致一人死亡，情节较为严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款“放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑”、第二款“过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役”的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成过失以危险方法危害公共安全罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人田维杰、田仁学在现场等候公安民警到现场处理，视为主动投案，到案后如实供述了犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；二被告人与被害人亲属达成赔偿协议，已支付了大部分赔偿款，取得了被害人亲属的谅解，可以酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪态度、悔罪表现，公诉机关的量刑建议，本院予以采纳，并决定对二被告人从轻处罚、宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人田维杰犯过失以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人田仁学犯过失以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、扣押的捕猎机1台、蓄电池1台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长申胜审判员冉勇军人民陪审员田红琴二〇一七年十二月十七日书记员宋琳

被告人刘某某非法持有枪支一案一审刑事判决书福建省长汀县人民法院刑事判决书（2014）汀刑初字第248号：长汀县人民检察院以汀检公刑诉（2014）1123号起诉书指控被告人刘某某犯非法持有枪支罪，于2014年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年9月11日公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员刘剑锋出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结长汀县人民检察院指控：2013年9月1日9时许，长汀县公安局大同派出所民警接群众匿名举报后，在被告人刘某某家中一楼房间内查获其私藏多年的鸟铳1把及铁砂29粒。经龙岩市公安局刑事科学技术研究所鉴定：送检鸟铳是以前装火药为能源动力，可以有效击燃底火，认定为枪支。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有查获的鸟铳1把、铁砂29粒等物证及照片，长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《破案经过》、《抓获经过》等书证，证人卢某某的证言，龙岩市公安局出具的《枪支、弹药鉴定书》等鉴定意见，长汀县公安局制作的《检查笔录》及照片等勘验、检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某违反国家枪支管理规定，非法持有以火药为能源动力发射枪弹的非军用枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关的指控成立，应予以支持。被告人刘某某犯非法持有枪支罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人刘某某到案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人刘某某系初犯，且当庭自愿认罪，酌情从轻处罚并可适用缓刑。公诉机关的相关量刑意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人刘某某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、已扣押的鸟铳一支、铁砂二十九粒，予以没收（已扣押的鸟铳一支，判决生效后由暂扣机关长汀县公安局依法处理；随案移送的铁砂二十九粒存卷备查）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员邹凯二〇一四年九月十一日书记员陈靖芬

亞某宝犯抢劫、故意伤害罪一案刑事判决书广西壮族自治区博白县人民法院刑事判决书（2013）博刑初字第64号：广西壮族自治区博白县人民检察院以博检刑诉（2013）51号起诉书指控被告人庞某宝犯故意伤害罪、抢劫罪，于2013年2月22日向本院提起公诉，本院于同月25日立案并依法组成合议庭、适用简易程序，于2013年3月4日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派代检察员林国华出庭支持公诉，被告人庞某宝到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区博白县人民检察院指控：一、抢劫2010年1月19日20时许，被告人庞某某伙同庞某文（已判刑）及他人经商量后，窜到浦北县石埇镇某某村委某某村路口处，持刀、枪及铁水管对驾车途经该处的香某某、林某实施抢劫，抢走摩托车一辆（价值2550元）、手机一台（价值387元）及人民币30余元，并砍伤林某的左肩部。经鉴定，抢劫所持的枪是一支以火药为动力发射枪弹的自制火药枪。2011年11月1日，被告人庞某某主动到浦北县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实，同日浦北县公安局决定对庞某某监视居住。二、故意伤害1、2007年10月16日22时许，被告人庞某某伙同庞某明、庞某华（均已判刑）、庞某某等四人持刀、棍将黄某海打致轻伤，将黄某来打致轻微伤。2、2007年11月16日23时许，被告人庞某某和庞某明（已判刑）、庞某某等人持刀将莫某砍、打致重伤，伤残程度属于八级残疾。对指控的事实，检察机关提交相应的证据证实，并认为被告人庞某某以非法占有为目的，伙同他人持枪等凶器劫取他人财物；还伙同他人故意非法损害他人身体健康，致一人重伤、一人轻伤，其行为已构成抢劫罪和故意伤害罪。被告人庞某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人庞某某在抢劫犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（七）项、第二百三十四条、第六十七条、第六十九条的规定对庞某某定罪处罚。被告人庞某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明：一、抢劫2010年1月19日20时许，被告人庞某某伙同庞某文（已判刑）及他人经商量后，窜到浦北县石埇镇某某村委某某村路口处，持刀、枪及铁水管对驾车途经该处的香某某、林某实施抢劫，抢走摩托车一辆（价值2550元）、手机一台（价值387元）及人民币30余元，并砍伤林某的左肩部。经鉴定，抢劫所持的枪是一支以火药为动力发射枪弹的自制火药枪。2011年11月1日，被告人庞某某主动到浦北县公安局投案，并如实供述自己参与抢劫的犯罪事实，同日浦北县公安局决定对庞某某监视居住。二、故意伤害1、2007年10月16日22时许，庞某某伙同庞某明、庞某华（均已判刑）、庞某某等四人经商量后，窜到博白县沙河镇沙河街河南路医院路口处，持刀、棍将黄某海、黄某来打伤。经鉴定，黄某海的伤情属于轻伤；黄某来的伤情属于轻微伤。2、2007年11月16日16时许，庞某明驾驶摩托车途经博白县沙河镇新市场时与莫某等人发生矛盾，当天23时许，被告人庞某某和庞某明（已判刑）、庞某某等人经商量后，分别持刀、棍窜到博白县沙河镇沙河街河东路某酒家门口处，将莫某的脚部、左腹部打伤并砍伤莫某的左手。经鉴定，莫某的伤情属于重伤，伤残程度属于八级残疾。上述事实，被告人庞某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人香某某、林某、黄某海、黄某来、莫某的陈述及黄某海、黄某来、莫某伤情照片，黄某海、黄某来、莫某、徐某某的辨认笔录和辨认照片，证人黄某某、王某、庞某某、朱甲、朱乙、徐某某、朱丙的证言，同案人庞某文、庞某华、庞某明的供述及庞某文的辨认笔录和辨认照片，被告人庞某某的供述，博白县公安局的接受刑事案件登记表、现场勘查笔录、现场图、现场照片，抓获经过，枪支照片及枪支鉴定书，刑事科学技术鉴定书，估价结论书，博白县沙河中心卫生院疾病证明书、Ｘ线诊断申请报告单，浦北县公安局监视居住决定书，广西壮族自治区浦北县人民法院（2010）浦刑初字第97号，本院（2008）博刑初字第69号、（2010）博刑初字第46号刑事判决书等证据证实本院认为，被告人庞某某以非法占有为目的，伙同他人持枪、持械以胁迫手段当场强行劫取他人财物，其行为构成抢劫罪；被告人庞某某伙同他人故意非法损害他人的身体健康，致一人重伤、伤残程度八级，一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人庞某某犯抢劫罪和犯故意伤害罪的罪名成立。庞某某在上述3起犯罪中均是伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在抢劫和第2起故意伤害共同犯罪中，被告人庞某某都是起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。庞某某抢劫犯罪后自动投案，如实供述自己抢劫的罪行，是自首，对抢劫犯罪可以减轻处罚。庞某某犯故意伤害罪归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪属坦白，对犯故意伤害罪依法可以从轻处罚。被告人庞某某是一人犯数罪，依法应数罪并罚。根据被告人庞某某的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（七）项、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下被告人庞某宝犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月27起至2024年3月26日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本八份审判长邹异仁审判员沈洁虹人民陪审员汤学强二〇一三年三月二十八日书记员黄权

韦文力贩卖毒品一审刑事判决书重庆市璧山区人民法院刑事判决书（2018）渝0120刑初331号：重庆市璧山区人民检察院以渝璧检二部刑诉［2018］285号起诉书指控被告人韦文力犯贩卖毒品罪，于2018年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。重庆市璧山区人民检察院指派检察官淦沛，检察官助理颜桂元出庭支持公诉，被告人韦文力到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市璧山区人民检察院指控，2017年6月，被告人韦文力和葛某（另案处理）、李某（另案处理）共谋种植大麻来贩卖并均分利益。按照分工，韦文力负责提供大麻种植技术指导，葛某、李某出面承租土地、房屋并提供资金，同时，葛某负责种植、贩卖大麻的全面管理工作，李某负责邮寄大麻。事后，三人在重庆市璧山区大路街道大竹村9组92号房屋内种植毒品大麻1500余株，并聘请两名工人实施具体种植工作。2017年12月，丁某（另案处理）受葛某邀约出资加入大竹村9组的大麻种植基地，并约定贩卖大麻的收益由葛某、李某、韦文力和丁某平分。2018年3月期间，付某（另案处理）用微信与葛某联系毒品大麻交易，付某本人在向葛某购买毒品大麻的同时，还向葛某提供自己从网上联系到的大麻购买订单，由付某按照每克5元扣取差价后先将毒资转给葛某，再由葛某按照付某提供的地址向买家邮寄毒品大麻。2018年3月27日，葛某将毒品大麻叶52.8克用宠物狗粮的包装伪装后，交由李某与董某（在逃）按照付某提供的地址云南省大理白族自治州永平县邮寄给杜某。2018年3月29日，云南省大理白族自治州永平县公安局从杜某处缴获快递包裹一个，内有疑似毒品大麻52.8克。经大理白族自治州公安司法鉴定中心鉴定，送检检材中均检出四氢大麻酚、大麻酚成分。2018年3月27日，葛某将毒品大麻叶52.72克用宠物狗粮的包装伪装后，交由李某与董某按照付某提供的地址江苏省苏州市虎丘区邮寄给戚某。2018年3月30日，江苏省苏州市虎丘区公安局狮山派出所从戚某处缴获快递包裹一个，内有毒品大麻疑似物52．72克。苏州市公安局物证鉴定所鉴定，所缴获的大麻疑似物中检出大麻酚成分。2018年3月27日，葛某将毒品大麻叶38.54克用宠物狗粮的包装伪装后，交由李某与董某按照付某提供的地址浙江省温州市鹿城区邮寄给周某。2018年3月30日，浙江省温州市鹿城区公安局双屿派出所从周某处缴获快递包裹一个，内有毒品大麻疑似物38.54克。经温州市公安局司法鉴定中心鉴定，所缴获的大麻疑似物中均检出四氢大麻酚、大麻二酚、大麻酚成分。2018年3月28日，葛某与付某在微信上联系毒品交易后，葛某将毒品大麻叶109.92克用宠物狗粮的包装伪装后，交由李某与董某按照四川省眉山市彭山区水电七局一分局小门的地址邮寄给付某。同日，四川省眉山市彭山区公安局从付某处缴获疑似毒品大麻叶109.92克。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，所缴获的大麻疑似物中检出四氢大麻酚成分。2018年3月29日，葛某将毒品大麻叶240余克用宠物狗粮的包装伪装后，交由李某与董某按照付某提供的地址辽宁省鞍山市铁西区邮寄给徐某。2018年4月1日，辽宁省鞍山市公安局经济开发分局从徐某处缴获毒品大麻叶疑似物309.98克。经鞍山市公安局司法鉴定中心鉴定，查获的毒品疑似物中检出四氢大麻酚成分。2018年3月25日至28日，付某利用本人支付宝账号向葛某指定的户名为王某的支付宝账号共计转款17500元。2018年3月29日，重庆市璧山区公安局禁毒支队从重庆市璧山区大路街道大竹村9组92号缴获大麻成品疑似物79.65克、大麻根茎疑似物233.66克、大麻茎秆疑似物190.17克、大麻原株619.6克、大麻植物原叶及茎秆37.6千克、大麻原植物根9.2千克、大麻幼苗1017株、成长期大麻植株403株，并对上述物品予以扣押、检材提取。经四川楠山林业司法鉴定中心鉴定，1-9号检材（共117株植株）均为印度大麻，隶属桑科大麻属大麻亚种，是生产“大麻烟”违禁品的植物。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，所送201841228一01号至201841228—08号检材中均检出四氢大麻酚成分。2018年5月2日，浙江省桐乡市洲泉派出所民警将涉嫌违法种植大麻的韦文力抓获。2018年6月26日，重庆市璧山区公安局对韦文力实施了刑事拘留。被告人韦文力到案后如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述事实,公诉机关当庭举示了抓获经过、户籍信息、农村土地承包经营权出租合同、指认照片、微信聊天记录、快递单；证人葛某、李某、付某等人的证言；被告人韦文力的供述；重庆市公安局物证鉴定中心鉴定文书；搜查笔录、扣押笔录、提取笔录、辨认笔录等证据并认为，被告人韦文力多次贩卖毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七条之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。因被告人韦文力具有如实供述罪行的量刑情节，公诉机关建议以贩卖毒品罪判处被告人韦文力判处有期徒刑三年六个月，并处罚金4000元。提请本院依法判处。被告人韦文力对公诉机关指控的事实、证据和定性无异议。经庭审质证，公诉机关移送的证据经查证属实。本院对公诉机关指控被告人韦文力贩卖毒品的事实予以确认。另查明，浙江省桐乡市派出所通过前期侦查发现，2018年1月底至3月期间，被告人韦文力伙同他人在浙江省桐乡市洲泉镇马鸣村大寨桥鱼塘内种植大麻，故于2018年5月2日将其抓获。2018年5月3日，因吸食毒品和非法种植毒品原植物被浙江省桐乡市公安局行政拘留二十日。2018年5月20日被桐乡市公安局刑事拘留，2018年6月26日因本案被重庆市璧山区公安局刑事拘留本院认为，被告人韦文力与他人共谋种植毒品大麻并多次进行贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人韦文力到案后如实供述犯罪事实，本院决定对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第七款、第六十七条第三款、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人韦文力犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年6月26日起至2021年12月25日止）；二、所缴获的大麻成品、大麻根茎、大麻茎秆、大麻原株、大麻植物原叶及茎秆、大麻原植物根、大麻幼苗、成长期大麻植株予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长伍顶军审判员莫婷婷人民陪审员邹习兰二〇一八年十月三十一日书记员周厚梅

谢雨、赵占强寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易一审刑事判决书河北省临城县人民法院刑事判决书（2018）冀0522刑初102号：河北省临城县人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕92号起诉书、临检公诉刑追诉〔2019〕1号、2号追加起诉决定书、临检公诉刑追诉〔2019〕3号追加起诉决定书指控被告人谢雨犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人赵占强、魏志强、宋少锋、邵建立、李卫国、赵立锋、谷春蕾、李彬犯寻衅滋事罪，被告人魏志强、孙立峰、吕志卫犯强迫交易罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临城县人民检察院指派检察员赵风振、张书申、李林兵出庭支持公诉，被告人谢雨、赵占强、魏志强、宋少锋、邵建立、李卫国、赵立锋、谷春蕾、李彬、孙立峰、吕志卫及其辩护人李桂芳、张好杰、刘哲、王进周、程路广、樊付强、孔令显、杨飞、李妹、郑丽霞、王勇、李利敏、王京卫、刘书法均到庭参加了诉讼。现已审理终结河北省临城县人民检察院指控，一、2008年11月28日16时许被告人谢雨、赵占强开车行驶到赵庄乡岭西村时，与被害人李某1驾驶的三轮车相遇，双方因错车发生争执，争执过程中被告人谢雨、赵占强用洋镐把将李某1殴打致伤。二、2010年8月14日下午，被告人谢雨因与被害人宋某1在临城县赵庄乡卜连庄村石板坑纠纷一事，纠集被告人赵占强、邵建立、李卫国、赵立锋、谷春蕾等人到卜连庄村宋某1的石板坑，用黑色胶皮管将宋某1打伤。三、2012年4月份，被告人谢雨为承包临城县赵庄乡虎道村王某2、王某1等八人位于七石沟的荒山开采铁矿石，王某2阻止时被临城县赵庄乡张家庄村魏志强推倒。后来的一天夜里，谢雨纠集魏志强等人到王某1家中威胁王某1，并扬言如果不同意将荒山承包给谢雨就打其儿子。王某2、王某1等人被迫将荒山承包给谢雨，2012年4月1日，双方签订承包协议。谢雨支付承包费8000元，2013年、2014年又续包两年，承包费为每年8000元。四、2012年6月份一天，被告人谢雨为承包被害人王某7在临城县腰子峪的荒山地，指使被告人吕志卫、孙立峰等十余人开两辆车到临城县鸡亮村村东河道小公路上强行将王某7掳走，并对王某7实施殴打，后将被害人王某7拉至一农家院内拘禁。次日，吕志卫、孙立峰等人将被害人王某7带至临城县围场村村南山岗平房处拘禁，下午王某7被带至临城县城兴临街路西一家饭店房间内，在虎道村党支部书记王某9、谢雨的叔叔谢某1的见证下，与谢雨签订转包腰子峪荒山地协议，谢雨当场给王某7转包费25000元，并强迫王某7给王某9300元。五、2013年12月份期间，被告人谢雨为占用虎道村王某15忠在腰子峪的田地，意图用其在拳峪村上贯地与虎道村王某16成在大流沟的地对换，遭到王某16成的拒绝。后谢雨带领两名男子开车将王某16成拉到乱木水库边，用绳子抽打王某16成，并称如果再不同意换地就将其扔到水库淹死，王某16成被迫与谢雨签订换地协议。六、2014年临城县赵庄乡虎道村建设美丽乡村工程项目。2014年5、6月份，被告人谢雨纠集被告人赵占强、魏志强、宋少锋、李彬等人手持胶皮管等工具到施工工地，追逐工人，并以施工影响其家祖坟风水为由阻止工人施工，致使工程停工数日。七、2014年5、6月份，被告人谢雨以虎道村美丽乡村工程施工影响其家祖坟风水为由向施工方索要五万元。2014年6月10日，虎道村村干部王某9接受施工方委托将五万元现金交给谢雨及其叔叔谢某1，并由谢某1书写一张收到坟地搬迁费五万元的收款条。以被告人谢雨为首的恶势力团伙成员，多次进行敲诈勒索、寻衅滋事犯罪活动，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2018年8月9日，被告人邵建立、李卫国到临城县公安局投案，2018年8月10日，被告人赵立峰、谷春蕾到临城县公安局投案。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了书证、物证、证人证言、勘验、检查、辨认笔录，被害人陈述以及被告的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人谢雨以非法占有为目的，纠集多人持凶器滋事，致使工程停工，强迫向施工方索要钱财，数额较大；纠集多人持凶器随意殴打他人；以暴力、威胁手段，强迫他人转让资产。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条，二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人赵占强两次伙同他人寻衅滋事，持凶器随意殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人魏志强、宋少锋、李彬伙同他人寻衅滋事，严重影响正常的生产活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邵建立、李卫国、赵立锋、谷春蕾持凶器随意殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人魏志强、吕志卫、孙立峰以暴力、威胁手段，强迫他人转让资产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人谢雨、赵占强、宋少锋、李卫国曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法惩处。被告人谢雨对公诉机关指控的第三起事实辩解称，其没有强迫行为，因为在承包之前先给付了1000元定金；对第五起事实辩解没有强迫换地，因为当时是三家互换地，他和王某15忠换地，王某15忠和王某16成换地，没有强迫行为；对于第二起事实辩解，他没有打宋某1，是赵某2打了；对第一起事实辩解，是因为相互会车产生矛盾，李某1拿铁锹了。对公诉机关指控的其他犯罪事实没有意见，自愿认罪。辩护人李桂芳的辩护意见：1、谢雨等人不构成恶势力犯罪，公诉机关指控被告人两起寻衅滋事、一起敲诈勒索、三起强迫交易，时间跨度长，人员不固定，不符合恶势力犯罪构成要件。2、指控被告人在虎道村美丽乡村施工中敲诈勒索，索要的钱财不是自己一个人所得，因需要迁坟分配给其叔叔等三个家庭，以五万元数额量刑不当。3、谢雨的两起寻衅滋事，2010年8月与被害人宋某1因石板坑起石头引发纠纷，被害人也有一定过错，且被害人出具谅解书，应从轻处罚。2008年11月28日被告人谢雨、赵占强因错车与李某1发生殴打，不能认定为寻衅滋事，且已赔偿被害人，被害人当时在派出所撤案，不应认定为刑事案件。4、被告人强迫交易犯罪部分，对王某7强迫转让腰子峪荒山不持异议，但被告人谢雨积极赔偿被害人损失，取得谅解，应从轻处罚。对公诉机关指控强迫承包王某2、王某1荒山和强迫王某16成换地两案，均没有直接证据证实其实施了强迫行为，也没有损害对方利益，造成损失和严重后果，因此该两项罪名不成立。被告人赵占强对公诉机关指控的第二起事实辩解，没有动手打架，只是去看宋某1的石头；对第一起事实，没有拿洋镐把打。当庭自愿认罪。辩护人张好杰的辩护意见，对赵占强在虎道村施工现场寻衅滋事案，赵占强系从犯，认罪态度较好，有悔罪表现，且取得了被害人刘某1、乔某1的谅解，有从轻、减轻的情节；卜连庄寻衅滋事罪一案中，被告人赵占强系石板矿的所有人，因自身利益到现场，案发现场其他人员均证明赵占强没有动手殴打宋某1，取得了被害人宋某1的谅解，不构成寻衅滋事罪；岭西村寻衅滋事一案，因与被害人李某1相互会车发生纠纷打架，后被害人获得赔偿，到派出所撤案，因此该案被告人仅仅是违反治安管理的行为，不够成寻衅滋事罪。被告人魏志强对公诉机关指控的强迫交易罪有异议，辩解没有参与，其他自愿认罪。辩护人刘哲的辩护意见，指控的强迫交易罪中仅有被害人指控，无其他证据证实，该罪名不成立；被告人在虎道村寻衅滋事案中系从犯、当庭认罪态度较好，应当从轻处罚。被告人宋某3对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人王进周、程路广的辩护意见，被告人不构成恶势力犯罪成员，对指控的寻衅滋事罪无异议，但被告人在本案中犯罪情节显著轻微，处于从犯地位，当庭自愿认罪，应从轻减轻处罚。被告人邵建立对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人樊付强的辩护意见，被告人不构成恶势力犯罪成员，被告人主动投案自首如实供述自己犯罪事实，取得了被害人谅解，系从犯，具有法定从轻减轻情节，建议对其适用缓刑。被告人李卫国对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人杨飞的辩护意见，被告人主动投案，如实供述自己犯罪事实，具有自首情节，在寻衅滋事案中系从犯，并取得了被害人的谅解，有法定从轻情节。被告人谷春蕾对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人王勇的辩护意见，被告人自动投案，具有自首情节，当庭自愿认罪，在共同犯罪中所起作用较小。请求法院免于刑事处罚或判处一年以下有期徒刑适用缓刑。被告人吕志卫对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人李利敏的辩护意见，被告人不能认定恶势力犯罪成员，到案后如实供述犯罪事实，积极配合侦查机关工作，构成坦白，在本案中系从犯，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人孙立峰对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人王京卫的辩护意见，被告人孙立峰在王某7强迫交易案中处于次要地位，应当认定为从犯，应从轻减轻处罚。另被告人参与的强迫交易犯罪行为已过追诉时效。被告人李彬对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人刘书法的辩护意见，被告人犯罪事实证据不充分，李彬两次被劳动教养不构成前科，如李彬构成寻衅滋事，系从犯，应减轻处罚。被告人赵立锋对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人李妹、郑丽霞的辩护意见，被告人和谢雨不认识，虽然实施了殴打行为，但系偷赵占强、赵某2、谢雨石头引发的，不构成寻衅滋事。被告人自动投案，如实供述自己罪行，具有自首情节，在该案中系从犯。被告人不构成累犯。因此被告人不构成犯罪。经审理查明，被告人谢雨纠集赵占强、魏志强等人多次在赵某3区域内实施以下寻衅滋事、强迫交易犯罪活动，形成了以被告人谢雨为首的恶势力。一、2008年11月28日16时许，被告人谢雨、赵占强开车行驶到赵庄乡岭西村时，与被害人李某1驾驶的三轮车相遇，双方因错车发生争执，争执过程中被告人谢雨、赵占强用洋镐把将李某1打伤。当天李某1到赵庄派出所报案，2008年12月4日被告人谢雨、赵占强补偿李某1医药费1000元，2008年12月8日李某1向派出所提出撤案申请。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）、书证1．受案登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明公安机关受案经过。2.李某12008年12月4日证明、2008年12月8日撤案申请，证明赵占强、谢某3军补偿李某11000元，李某1不再追究赵占强、谢某3军的刑事责任和民事责任，申请撤案。（二）、证人证言1.证人王某8证言，那天下午，他在街里坐着听人说打架哩，他到跟前时下围寺村占强刚从他坐的车上拿出根镐把，他就过去给他要了，占强朝驾游村开三轮车脸上掴了两巴掌，当时永军也去掴那人的脸两下，他就把永军拽到一边劝，占强也过来了，后开三轮的司机从他车上拿了把铁锹说我不活了，给你拼了。占强就迎着过去了，他一直拦着永军，永军扒拉开他也过去了，他看动开家伙了，就没管他们回来了。他往一边走时，可能是占强把驾游村那人的铁锹夺了，永军可能也从车上拿镐把来，咋动手来没见。他从家又出来时见永军右手上有个口子，说胳膊肿了。谢雨、赵占强掴了驾游的那人后他见嘴上流血了，他往回走时听见那人说不打了，眼看不清了。2.证人张某1证言，那天下午4点多钟，他在村保秋的后房角打扑克，忽然听见有人吵闹，就站起来，看见拳峪村谢某3军和一个年轻人正和另一个年轻人打架，永军和那个年轻人用拳头打另一个年轻人，还往脸上掴打，之后，永军和那个年轻人从一个小轿车的后备箱里各拿出一把洋镐把，用洋镐把往那个年轻人胸部戳，还打了那个年轻人的腿部，再后来，被打的那个年轻人躺倒在地上了，永军和年轻人往另一个年轻人身上踢了几脚，之后，被打的那个年轻人起来往北边跑了。打架用的洋镐把打完后放到小轿车里了。3.证人张某2证言，11月28日下午他在村里看打扑克，一会听见背后有人吵吵，转身看见两个人正和一个人相互打哩，都是用拳打，道上停着一个拉矿石的三轮车和一辆小车，他们正打时我村秀朝拉开他们，三轮司机去三轮车上拿把铁锹过来，这两个人就给他夺后扔了，然后这两人从小车后备箱里拿出两镐把，是较胖的那人从车里拿出两个镐把给了较瘦的那人一个，这两人到跟前以后较瘦的那人用镐把头朝三轮司机肚子上戳了两下，较胖的用镐把朝三轮司机屁股上打了一下，后来不打了，他们两个想开走三轮没走多远熄火了，他们弄不着车就往南边走了，以后派出所来了。三轮司机没有用铁锹拍他俩，见到三轮司机刚一举起铁锹，那两人就给他夺了。开三轮车的脸上有血，腿上可能有伤不能走道了。4.证人张某3证言，那天下午，他在保秋的后房角打扑克，看见有一个小车停到保群家门前，还有一个三轮车在新宽家房角停着，不一会儿，有人说打起架来了，就看见有两个人从小车的后备箱拿出来两根洋镐把，一个拿着一根，他俩人就打那个开三轮车的年轻人，用手掴那个开三轮车的年轻人的脸，还用洋镐把往他身上打，把那个年轻人打得不轻，一直把那个年轻人打倒在地上不动了，那两人才住手。不知道他们为什么打架，打完架后，洋镐把又放到他们开的小车里了。（三）、被害人陈述被害人李某1陈述，2008年11月28日下午4点多钟，他开着三马车拉着一车石头，走到岭西村桥北边巷道处，对面过来一辆小汽车，停下车后，对面车上坐车的永军从车里探出头说你把车往后倒，这时他就下来往前走了几步，说你们往后倒车，他是重车不能倒，这时开车的下围寺村的占强从车上下来手里拿着一根洋镐把，对其骂到你他妈的不能往后倒，说着用洋镐把朝他胸部顶了一下，把他痛的坐到了地上，这时那两个人就朝他脸上打，用脚踢，用洋镐把打腿，把眼打的看不清东西了，后到县医院住院了。他没有用手或铁锹打那两个人。后来谢某3军找人说合这事，当时给了他一千元补偿费，就私下调解了。（四）被告人的供述与辩解被告人谢雨的供述，曾用名谢某3军，他和赵占强开车在岭西村与李某1车相遇，因为会车发生纠纷。李某1跑到三轮车边从车上拿来铁锹拍他，占强过来，两个人一块把铁锹夺了，朝李某1脸上掴了两下见其嘴上流血了。后又供述没有见赵占强从哪里拿了一根木棒子就跟志强打起来了，赵占强用木棒子和志强就互相打。他就把志强手里的铁锹给夺了，后来志强就跑了。事后他在志强家里给了李某11000元钱，一块和志强到赵庄派出所出的证明和撤案申请。当时他没有动手。被告人赵占强的供述，事发当天下午，他开着他的奥拓车拉着谢永军去岭西村找满常拿药，走到村街道刚过小桥时，与一个年轻人开着三轮车拉着一满车长石相遇，赵占强和谢某3军就把车停下来了，因为错车发生争执，那个年轻人和永军就打起来了，永军往那个人脸上掴了几巴掌。他也朝那个年轻人脸上掴了两巴掌，后来旁边过来群众把他们拉开了。后来那个年轻人去车上拿了一把铁锹朝谢某3军劈过去，他在旁边站着没有动手打那个年轻人。二、2010年8月14日下午，被告人谢雨因与被害人宋某1在临城县赵庄乡卜连庄村石板坑纠纷一事，纠集被告人赵占强、邵建立、李卫国、赵立锋、谷春蕾等人到卜连庄村宋某1的石板坑滋事，邵建立、李卫国、赵立锋、谷春蕾等人用黑色胶皮管将宋某1打伤。后被告人谢雨等人对宋某1进行了赔偿，宋某1对本案被告人均表示谅解，不再追究六被告人的法律责任。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案案发、立案情况。2.被害人宋某1的住院病历，证实宋某1住院治疗情况，诊断为多处软组织损伤。3.被害人宋某1出具的谅解书，证实宋某1对谢雨、赵占强、邵建立、李卫国、谷春蕾、赵立锋表示谅解，不再追究六人的法律责任，谢雨等人赔偿了宋某1医疗费。（二）辨认笔录1.宋某12018年8月15日的辨认笔录，证实宋某1指出9号照片（赵立锋）是2010年8月14日在临城县赵庄乡卜连庄村石坑用胶皮管打他的其中一人。2.宋某12018年8月15日的辨认笔录，证实宋某1指出10号照片（谷春蕾）是2010年8月14日在临城县赵庄乡卜连庄村石坑用胶皮管打他的叫“雷某”的人。3.宋某12018年8月15日的辨认笔录，证实宋某1指出2号照片（李卫国）是2010年8月14日在临城县赵庄乡卜连庄村石坑用胶皮管打他的叫“文某”的人。（三）证人证言1.证人赵某1证言，他在卜连庄宋某1板岩坑干活。那天下午1点多钟，宋某1在卜连庄板岩矿被人殴打时他在场。当天，他与魏某2、魏某1同在卜连庄板岩矿给宋某1起板岩，上午三人在石板坑干活时，谢某3军到石坑阻止了他们干活。魏某2给宋某1打电话把事情讲了一下，十点多钟宋某1到石板坑与谢某3军商量，没有协商好。到下午一点多钟，谢某3军开着他的皮某车又来了，从谢某3军皮某车上下来共九个人，谢某3军，赵占强、赵某2，还有上午与谢某3军一起到石板坑的年轻人，还有五六个人不认识，九个人下车后，谢某3军、赵占强、赵某2，还有上午和谢某3军一起到石板坑的年轻人站在一旁，剩下五个人都手拿风钻上的黑色胶皮管子，下车后这五个人冲宋某1过去，有一个年轻人用黑色胶皮管子先打在了宋某1的右眼上，宋某1捂住眼蹲在了地上，五个人都用胶皮管子往宋某1头部，腿部打、后来宋某1倒在了地上，打了有四五分钟，宋某1在地上不动了，这时在南边装车的宋某4过来劝架，后来他们才停了手，拿着胶皮管子上了谢某3军的车走了。五个人动手了，谢某3军、赵占强、赵某2、上午和谢某3军一起来的人没动手。宁某1、薛某给宋某4干活，应该看到了。宋某1脸部右侧肿了，别的看不到。2.证人魏某1证言，他在卜连庄矿上给宋某1采板。下午宋某1被谢某3军的人打了。宋某1的板岩坑和谢某3军、宋某4的板岩坑相邻。那天上午他们干活时，谢某3军过来说你们别干了，谈不好就把你们的板给砸掉。他们就都停了，给宋某1打了电话，后来宋某1过来与谢某3军一方谈，有谢某3军、赵占强、赵某2、还有一个不认识，没有谈好。到中午1点多，谢某3军他们又来了，这次来的除了他们四人外还有五个人，这五个人我们也不认识，那五个人从车上下来，手里都拿着胶皮管子，过来就打了宋某1，第一个人第一下打在玉乾面部，玉乾捂住眼，蹲到了地上，他们就朝玉乾的背上身上乱打，打了有四五分钟玉乾蹲在地上不动了，这时在南边装车的宋某4过来劝他们，他们才停下手拿着胶皮管子走了。谢某3军他们上午来过的四个人都没有动手，后来的五个都动手了。当时只有宋某4劝他们了，给宋某4采板的宁某2、薛某和宋某4都正在给宋某4装石板，相距有十来米远应该能看到。他见宋某1脸部右侧有血肿。打宋某1的五个人是谢某3军开自己的皮某车把他们拉上山的。宋某1是他的外甥女婿，他和谢某3军没有关系。3.证人赵某2证言，赵某2与谢某3军合伙开采石坑，2010年8月14日他和谢某3军、赵占强开着皮某去卜连庄山上了。他证实因为宋某1挖他和谢雨合伙开的石坑石头，和宋某1交涉此事，没有打架，也没有看到别人和宋某1打架。（四）被害人陈述被害人宋某1陈述，2010年8月份左右，他在临城县赵庄乡卜连庄村开采着一个石板坑，谢某3军的石板坑与他的石板坑紧挨着。一天上午，工人给他打电话说，谢某3军来他的石板坑不让工人干活了还把石板给砸了。他赶到后，见谢某3军跟下围寺村的赵占强、赵某2都在那里，谢某3军非要说他的石板坑是谢某3军的，要强行给占了，他跟谢某3军叨叨了几句。后来谢某3军跟着赵占强和赵某2开着皮某车走了。过了一会儿，谢某3军又开着皮某车，拉着赵占强、赵某2、东竖村的邵建立，还有三四个男的当时不认识。有三四个人从皮某车上拿下来几根黑色棍状的东西，后就拿着棍状的东西就朝他乱打，向他眼上和头上还有胳膊和腿上还有后背上一顿打，后来他听见邵建立说：“这不是老二昂别打了。”邵建立就把打他那几个人拉开了。因为他和邵建立当时就认识，在平时都喊他“老二”。谢某3军说了一句“撤!”他们就开着皮某车走了。是一辆绿色的皮某车，车牌号尾数是628，皮某车是谢某3军的。打他的人拿得是黑色棍状的东西，大概一米左右长，后来听邵建立说是胶皮管。他在事发当天下午就到临城县中医院住院了。因为他和邵建立比较熟，后来他听邵建立说，是谢某3军打电话让帮点儿忙，后来邵建立就和东关村一个叫雷某的，还有补要村叫文某的等人，跟着谢某3军还有赵占强、赵某2到石板坑打的。邵建立还说打他时用的东西，是谢某3军事先准备好的黑色胶皮管。他和打他的人没有任何矛盾，都是谢某3军指使的。他当时没看清楚邵建立、赵占强、赵某2有没有动手打。（五）被告人的供述与辩解1.被告人邵建立的供述，2018年8月9日他到临城县公安局自首。2010年8月，他和李某3、谷春蕾、赵立锋在临城县城饭店吃饭时，谢某3军打电话让他帮点儿忙。来到临城县赵庄乡卜连庄村一个石板坑，他和谢某3军、赵占强、赵某2、李某3、谷春蕾、赵立锋每人从谢某3军车后斗拿一根黑色的胶皮管，具体是谁打的宋某1没看清楚，他没有打，他认识宋某1。他和李某3、谷春蕾、赵立锋走时，谢某3军给了他不是500元就是1000元钱。2.被告人李卫国的供述，2018年8月9日，他到临城县公安局投案自首。在2010年8月份的一天中午，谢某3军叫他们到石家栏吃饭，让他们帮忙解决石坑纠纷。后他们来到一个石板坑，他和邵建立、赵立锋、谷春蕾每人从老谢车后斗上拿了一根黑色的胶皮管，他和赵立锋、谷春蕾三人用手里拿的胶皮管朝“老二”后背和腿上打了几下，谢某3军、赵占强、赵某2三个人手里都没拿东西，在附近站着。3.被告人谷春蕾的供述，2018年8月10日，他到临城县公安局投案自首。事发当天中午，谢某3军在饭店请他们四人吃的饭，是邵建立联系他和李卫国、赵立锋从县城租面包车到的。后到卜连庄石板坑，他和邵建立、李卫国、赵立锋每人从谢某3军车后斗拿了一根黑色的胶皮管，记不清谢某3军当时有没有拿胶皮管了，他和赵立锋、李卫国拿胶皮管朝“老二”身上和后背上打了几下，“老二”蹲到地上。谢某3军没有给过好处费，不知道有没有给邵建立。4.被告人赵立锋的供述，他于2018年8月10日到临城县公安局投案自首，在事发当天和邵建立、李卫国、谷春蕾在县城歇着，邵建立接谢某3军电话，四人打面包车去饭店吃饭。后随谢某3军到卜连庄石板坑，谢某3军让他们四人从他的皮某车后斗拿一根黑色的胶皮管，谢某3军手里好像拿一根胶皮管或是木棒，谢某3军对宋某1说：“你剃着个光头就是黑社会昂，上去给我打！”他和李卫国、谷春蕾拿着胶皮管朝宋某1后背上还有身上打了几下。之前不认识赵占强，他不确定他有没有在场。赵某2这个人他不熟悉。谢某3军没有给过好处费，有没有给过邵建立也不知道。5.被告人谢雨的供述，他曾用名是谢某3军。他和赵占强、赵某2在卜连庄村东山上合法开采一个石板坑，赵某2是法人。的宋某1在他们石板坑的南边开采一个石板坑，宋某1经常偷拉他们石板坑的石头开采石板，他和赵某2、赵占强为这事找过宋某1。后来一天中午，邵建立带着三四个男的来找他和赵某2、赵占强闲玩儿。邵建立带着的三四个男的他都不认识。当天中午他和赵占强、赵某2，还有邵建立、邵建立带着的三四个男的一起在家饭店吃饭，吃饭期间有人跟赵某2打电话，赵某2提议吃完饭去石板坑转一圈，看看有人从我们石板坑偷石头了吗？吃完饭他开着他的皮某车拉着赵占强、赵某2还有邵建立，和那三四个男的到卜连庄村石板坑后，他见宋某1在他们石板坑站着。随后赵某2就从他的车上下来，赵某2就把邵建立还有那三四个人都喊下车，他和赵占强当时都没有下车。赵某2就带着邵建立还有那三四个男的走到宋某1跟前打了他一顿，当时见把宋某1打的蹲到地上了。后来他、赵某2还有赵占强就和宋某1私下把石板坑和宋某1被打的事情都说好了，双方再没有发生过纠纷和矛盾了。6.被告人赵占强的供述，他和谢某3军、赵某2合伙在干一个石板坑，和宋某1的石板坑挨着，因为边界的事和对方经常叨叨。后来让邵建立管过这事，大概是在2009年或2010年他和谢某3军、赵某2，还有邵建立带着的两三个人到过宋某1的石板坑，宋某1和邵建立认识，从中协调此事。没有见人打宋某1，他也没有打。三、2012年4月份，被告人谢雨欲承包临城县赵庄乡虎道村王某2、王某1等八人位于七石沟的荒山开采铁矿石，遭到王某2阻止。后谢雨又在一天夜里伙同他人到王某1家中威胁王某1，并扬言如果不同意将荒山承包给谢雨就打其儿子。后王某2、王某1等人被迫将荒山承包给谢雨，并签订承包协议。谢雨支付承包费8000元，2013年、2014年又续包两年，承包费为每年8000元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）被害人陈述1.被害人王某2的陈述，他和王某17、王某18、王某19、王某20、王某4、王某24九、王某22成八户人家承包了七石沟的荒山。他是负责人。大约五六年前，他发现有人在他们承包的七石沟的铁矿上崩矿石。在查看现场后往回走的时候，看见张家庄村的一个黑胖子上来了，后那个黑胖子就用手把他推倒了，他就在那躺着，过了一会儿拳峪村的谢某3军就去了，谢某3军就给他说好话，还给了100元钱，并用车将他送到王某20家中，商量承包铁矿的事。过了一段时间，他们八户人家和谢某3军在他家说这事，当时大家都同意将铁矿那一片承包给谢某3军，谢某3军每年给他们八千元的承包费，还签了协议。当时大家都同意，他也就同意了。谢某3军不是一般人，好找事打架，老百姓都怕他，谢某3军包了三年给了三次钱，钱都给户上分了。2.被害人王某1的陈述，他和虎道村王某2、王如顺、王羊保、王某4、王某6、王腊九、王某5共八股承包了位于虎道村与张家庄村交界叫七石沟的荒山。大概在2012年左右，他们将七石沟荒山东头北坡转包给了拳峪村叫谢某3军的人。转包费是每年8000元，后来谢某3军又续包过一两年，每股每年分得1000元。当时谢某3军想承包他们七石沟荒山东头北坡那一片开采铁矿石，他自己一个人来他家里找过几次，当时他不愿意将山坡转包给他，后来一天晚上谢某3军带着张家庄村一个叫志强的人，还有另外两个人他不认识，来家里又说承包我们七石沟山坡的事。谢某3军手里还拿着跟手电相似的一个东西，用手一按手电头上还冒火光的。谢某3军当时还说因为他岁数大了，不跟他一样也不打他，他要是再不同意把山坡转包，谢某3军就要跟他儿子置气，要打他儿子。他知道谢某3军是个无赖，也惹不起，谢某3军还说其他股的人都同意了。后来他想着其他人都同意了，不同意也不占。后来他们八股的人都到王某2家里，跟谢某3军签订了转包山坡的协议。3.被害人王某3的陈述，他是王某17儿子，他父亲和王某2等八股共同承包七石沟山，自愿将七石沟山承包给谢某3军。4.被害人王某4的陈述：八股共同承包七石沟山，经过商量，同意将山承包给谢某3军。5.被害人王某5（王某22成的儿子）的陈述，2012年谢某3军曾找过王某5承包七石沟荒山开采铁矿石。经过八股商量均同意将荒山转包给谢某3军。听王某2说在七石沟荒山上被谢某3军他们推了一个跟头，具体是谁推的不知道，谢某3军给了王某2一些赔偿。6.被害人刘某2陈述：她是王丰海（王某19）的妻子。承包七石沟的荒山在大约五六年前包给过谢某3军，因为这事王某2还召集大家开会商量过。7.被害人王某6的陈述，几年前一个冬天的晚上，谢某3军和张家庄的志强来到他家说要承包七石沟的铁矿，他当时不想承包给他，后谢某3军就拿出来协议让我看，告诉他王某2已经前面按手印了，你不签名行吗，他看到谢某3军拿的协议上确实有王某2的签名，还见谢某3军也已经签好字了，当时想到谢某3军这个人不正干，如果不签名，到时再给自己找麻烦事，加上别人已经签字了，就在谢某3军拿的协议上签字了。他记得王某2给我说过，在签协议之前谢某3军就先到铁矿准备干了，王某2就到七石沟的铁矿上去阻止，在阻止过程中还被张家庄的志强推了一个跟头，王某2害怕了，估计就签字同意了。（二）书证1.协议书3份，证明2012至2014年谢某3军承包王某2等人在七石沟的荒山，承包费每年8000元。2.王某23顺、王某4、王某6、王某1、王某5、王某2的户籍证明信，证明荒山承包人的身份。（三）被告人的供述1.被告人谢雨的供述，他从王某2他们手里承包了七石沟荒山的一片，共承包了三年，承包费多少记不清了，他和王某2他们签着承包协议。他不知道魏志强在七石沟荒山推搡过王某2的事，也没有见过，也没有指使魏志强推搡王某2，并将王某2推倒在地。他去过王某1家里说过要承包他们的七石沟的荒山，具体什么时候去的记不清了，没有和魏志强或者别的男的一起去过王某1家，去王某1家都是他一个人去的。没有威胁恐吓过王某1。2.被告人魏志强的供述，他不认识虎道村的王某2和王某1，不知道谢雨承包七石沟荒山期间有没有人去阻止过，没有在七石沟荒山上推搡过王某2，也没有和谢雨等人到虎道村的王某1家恐吓过王某1。（四）证人证言1.证人王某9的证言，他系王某1哥哥，听说王某2去山上看山时，被魏志强推了一个跟头，其弟弟不同意承包，谢雨带着魏志强和几个人到王某1家里闹腾，吓唬他弟弟。签合同时他在场，不确定魏志强是否在场。2.证人王某1、王某2的证言（辩护人提交），证实在2011年夏，谢雨找他们承包七石沟荒山，因他人承包未到期，先行向他们交了1000元的承包费定金。四、2012年6月份，被告人谢雨为达到承包被害人王某7在虎道村腰子峪的荒山地，指使被告人吕志卫、孙立峰等十余人开两辆车到临城县鸡亮村村东河道小公路上强行将王某7掳走，并对王某7实施殴打，后将被害人王某7拉至一农家院内拘禁。次日，吕志卫、孙立峰等人将被害人王某7带至临城县围场村村南山岗平房处拘禁，下午王某7被带至开临城县城一家饭店房间内，在虎道村党支部书记王某9、谢雨的叔叔谢某1的见证下，与谢雨签订转包腰子峪荒山地协议，谢雨当场给王某7转包费25000元，并强迫王某7给王某9300元。后王某7对谢雨进行了谅解，谢雨给了一定经济补偿。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证明受案立案经过。2.吕志卫、孙立峰户籍证明信，证明被告人身份信息。3.转包协议复印件证明，2012年6月10日，谢雨与王某7在见证人王某9的见证下，签订了转包协议，王某7以4000元转包费将其承包的荒山转包给谢雨。4.委托书复印件证明，谢某3军与王某7的大哥王周成签的处理荒山承包事宜的委托书。5.临城县人民法院（2003）临刑初字第43号刑事判决书、邢台市中级人民法院（2003）邢刑终字第263号刑事裁定书证明，2003年11月7日吕志卫因犯抢劫罪被临城县法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元。2003年12月19日邢台市人民法院裁定维持原判。6.内邱县人民法院（2013）内刑初字第16号刑事判决书、释放证明书、河北省危险等级人员列管审批单证明，2013年3月25日吕志卫因犯盗窃罪，被内邱县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元。2013年12月18日刑满释放。7.孙立峰行政拘留记录详细信息证明，2017年11月19日，孙立峰因吸毒被石家庄长安区公安局行政拘留。8.临城县纪委关于给予王延斌党内警告处分的决定、对路立冬的诫勉书及相关调查材料证明，2015年1月20日左右，王某7到赵庄派出所反映谢某3军违背其意愿购买其承包的荒山一事，赵庄派出所工作人员未尽职工作，致使该案长期未得到处理。对此，中共临城县纪律检查委员会分别对相关人员进行了相应的处理。9.被害人王某7出具的谅解书，证明谢雨给予了他一定的经济补偿，他不再追究谢雨责任。（二）辨认笔录被告人吕志卫2018年12月5日辨认笔录证实，吕志卫辨认出孙立峰是2012年期间与其共同殴打王某7，并强行将王某7带至临城县围场村村南一处山岗平房内的人。（三）证人证言1.证人王某9的证言，四五年前的一天下午天快黑时，谢某1和谢某3军让他跟他们去趟临城县城，来到县城的一家饭店，谢某3军说转包王某7腰子峪山的事说好了，让他当见证人，并让他在一张协议上签字，那张协议是卷着的，看不见上面的内容，他就在下面见证人签字的地方签上他的名字。后谢某3军在饭桌上给王某7转包费两万元还是两万五千元，记不清了。谢某3军让王某7给他三百元，他说不要，一个年轻人狠狠地说，叫你要你就要，他不敢不要。签字时，在场的有王某7、谢某3军、谢某1，磁窑沟村的仁义（拳峪村的女婿），还有六七个人，都不认识。后来听说，谢某3军要包王某7的山，王某7不同意，谢某3军就找人在天黑的时候，在赵庄村公路将王某7拽上车，将王某7的头蒙住，把王某7拉走一天一晚上，王某7害怕，才把山转包给谢某3军。2.证人袁某的证言，他知道谢雨（曾用名谢某3军）这个人，但是谢雨应该不认识他，也没有来往过，谢某3军这个人在赵庄片上挺出名，是个当地的大混混。他认识黑城王家庄的孙立峰。大概五六年前的一天，他和孙立峰开车去虎道村找一个起石板的人，他问孙立峰“干活的地离家这么远，你找的人愿意去吗？”孙立峰说“我让他干什么他就得干什么”，后来就听孙立峰说，以前的时候，谢某3军想买这个人的山，这个人当时不愿意卖给谢某3军，谢某3军想强买下来，就找了孙立峰等五六个人，开着车把这个人拉走了并把这个人打了一顿。孙立峰还说他们把这个老头打害怕了，现在他让这个老头干什么这个老头就得干什么。3.证人谢某1的证言，他认识临城县的王某7，王某7是个光棍。谢某3军跟王某7签订转包协议时他在场了，是在临城县家小饭店里面签的。当时谢某3军拿出钱和写好的转包协议放在桌子上，后来王某9在协议上签了自己的名字，王某9把协议给了王某7看了看并签了字。谢某3军就把钱给了王某9，他看着有两把，是整把一万元的，散的钱具体我不知道多少。4.证人谢某2的证言，他是谢雨的弟弟。谢雨在2014年底或2015年初打电话告诉他，王某7到派出所报案了，派出所又调查以前他承包王某7荒山的事，让他带王某7到派出所做一份笔录，说是王某7自愿将荒山承包给他哥哥，在承包过程中没有强迫过。后来他和王某7一起到派出所找到工作人员，给王某7做了一份笔录，大概内容是王某7自愿将荒山承包给他哥哥。（四）被害人陈述被害人王某7的陈述，大概在2012年4、5月份的时候，拳峪村的谢某3军给他打电话，要把他承包腰子峪山西窝买下来。他不同意。后来一天晚上8点钟左右，他在回家路上，被一个自称叫立峰的带着其他人把他堵住了，并把他弄到路边一辆面包车上，打了他几下，用一件黑色的上衣把他头蒙住了。中间下车后，那几个人打了他一顿。后来他又被拉到一个小院子带着一间屋子，屋子大概有七八平米。他们几个人轮流在屋里看着他，一直到第二天上午大概8点钟左右，他见谢某3军拿着他的手机在面包车下面站着。后来他们又把他拉到山里面一个有三间屋子的地方，在那里的时候，他们中的人拿砍刀和搂锯朝他身上拍打，朝他身上乱踹，后又把他扔到一个土坑里面躺着，威胁说把他埋了。之后，又把他带回屋子里，有个男的让他以25000块钱把他承包腰子峪的山卖给谢雨。那个叫立峰的人还说：“这钱我负责给谢雨要了给你，我给你要账我得按百分之三十到四十提成给了我。”后来一个男的拿出来一份已经写好的转包协议，协议上乙方是谢雨，甲方是他，就让他写上名字和具体承包腰子峪山的位置，还让他写上承包费是肆仟元，他都签字按了手印。当天下午，又把他拉到临城县城一个饭店，当时王某9和谢某3军、谢某1也在场，另外还有魏志强和叫立峰的等人，谢某3军当场把承包费25000元给了他。他还给谢某3军签了一份委托书，谢某3军还给了他一份王周成跟他签的委托书的复印件，他签的委托书和王周成签的委托书内容是一样的。大概意思就是委托谢某3军全权代理处理腰子峪山所有股份支配和一切事务。后来叫立峰的人又向他要一万元，他没有办法就给了叫立峰的人一万元现金。当天晚上谢永军开着一辆车把他带到赵庄虎道村村口，后来他就回家了。回到家八天身上一直疼的呛不住，因为害怕谢某3军打击报复，就没敢去医院检查。大概在2014年或者2015年春天的时候赵庄派出所找他了解过这事，当时还形成了报案材料。报案材料上，他讲述了谢某3军找人将他拉走并强行购买腰子峪山的事情。但是过了三、四天，他接到了谢某3军兄弟谢二臭的电话，让他第二天和谢二臭一块去趟赵庄所说一下腰子峪山的事。后来谢二臭就开车拉上他到了赵庄派出所，谢二臭让他说腰子峪的山是自愿卖给谢某3军的，因为害怕谢二臭，就在赵庄派出所签了一张大概内容就是自愿将腰子峪山卖给谢某3军的材料，在这张纸上签了名字并按了手印。后来也没有人再过问过这事了。（五）被告人供述与辩解1.被告人谢雨的供述，大概在2012年左右的时候，他想承包虎道村腰子峪山栽树，去找过王某7，王某7当时说“如果跟其他的弟兄都说好了，他也同意把山承包给谢雨”。后来在一天晚上，他找了两三个人开着一辆面包车，在虎道村村口等着王某7干活回来，一块把王某7拦住，叫到车上拉走了，拉到临城县山南头一家农家院住下了。后来在半夜里，他开车拉了一个小姐到农家院，把拉的小姐送到王某7屋里面。第二天上午他和王某7一直在农家院里，一直到当天中午开车拉着王某7还有那两三个人到临城县城一家饭店，到饭店以后电话联系的虎道村王某9还有他叔叔谢某1来这家饭店，他和王某7在饭店房间里面签了一份承包协议，王某9是见证人并在协议上签了字，签协议时谢某1和找的那两三个人都在场见了，承包协议内容都是打印好的，数额和承包人都是后来签上去的。签的承包费是几千块钱，实际给了王某7承包费大概三四万元。后他开着面包车把王某7送回虎道村村口了。2.被告人吕志卫的供述，2018年12月4日，他在内邱县北岭村村北桃园被民警抓住。2012年左右的一天，阿某带着他和一个叫锋哥的、一个叫胖哥的，还有两个人不知道叫什么。期间，阿某接到谢某3军的电话后，就跟他们说：“山里的老谢说帮忙去山里干点儿活，充人头的给100块钱，动手打的给200块钱！”几个人就同意了。他认识谢某3军。后他们开车就去了。他在车上看到后座下面放着一捆洋镐把。后他们来到鸡亮村村东河道边上，见有一辆面包车在那里等着。阿某又接了一个电话后，说一会儿有个人骑着摩托车过来，等到车跟前时他们就下车把那个人截住拉上车带走。后他看见有一个50左右岁的男的，骑着一辆红色坤式摩托车过来，骑到他们车跟前时，车上的四个人都下车了，阿某在驾驶室坐着没有下车，另外那辆面包车也下来四个人，司机也没有下车。两个车上共下来八个人就把那个骑着摩托车的男的截住，强行拽到那辆面包车后座上。后来他们上到阿某驾驶的面包车上，跟着那辆面包车向临城方向走了。在崆山白云洞东边的十字路往北走了没有多远，他们就把那个50岁左右的男的拽下车，打了一顿。那辆面包车上有一个人后来就把那个男的一把推到公路边一个土坑里面了，并且说了一句：“你再不老实就把你扔到坑里面埋了！”后来那个男的从土坑里面爬出来说：“我不敢了，我不敢了。”后来他们住到的农家院。第二天早晨，他们又开车一直走到赵庄乡围场村附近上岗上，把那个男的从车上拽下来，这时候见那辆面包车上的人，其中一个人是王家庄村叫立峰的。他们就把那个男的拽到平房一间屋子里面轮流看着。当时他听阿某说：“老谢还是挺狠，用刀背砍那个上岁数男的呢！”后来又来到县城一家饭店，看到谢某3军和那个被打的50岁的男人签协议，当时有虎道村支书。谢某3军当场放在饭桌上大概有二三万元现金给了那个被打的那个男的。阿某事后给了他200元现金。3.被告人孙立峰的供述，其称自己没有参与过威胁、殴打王某7，也不知道谢某3军承包王某7在虎道村腰子峪山的事。在庭审中，其承认该起犯罪事实，但陈述没有殴打被害人，是谢雨让其去的，自己开着车，没有和被害人在一个车上。五、2014年临城县赵庄乡虎道村建设美丽乡村工程项目。2014年5、6月份，被告人谢雨纠集被告人赵占强、魏志强、宋少锋、李彬等人手持胶皮管等工具到施工工地，追逐工人，并以施工影响其家祖坟风水为由阻止工人施工，致使工程停工数日。后被告人谢雨向施工方索要五万元，2014年6月10日，虎道村村干部王某9接受施工方委托将五万元现金交给谢雨及其叔叔谢某1，并由谢某1书写一张收到坟地搬迁费五万元的收款条。后被害人乔某1、刘某1与被告人赵占强和解，对赵占强表示谅解，不再追究赵占强任何法律责任。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.刘某1等人被敲诈勒索案的受案登记表、立案决定书、破案报告书、临城县虎道村美丽乡村建设施工地寻衅滋事案的受案登记表、立案决定书、赵占强、魏志强寻衅滋事案的破案报告、宋少锋寻衅滋事案的破案报告，证明受案、破案经过。2.2018年3月23日临城县赵庄乡拳峪村刘某1被敲诈勒索案现场平面图1张、方位示意图1张、现场照片8张，证明发案现场。3.借款条、收款条，证明谢某12014年6月10日的收到虎道村委会坟地搬迁费五万元。4.被害人乔某1、刘某1出具的谅解书，证明二被害人对赵占强进行谅解，表示不再追究赵占强的任何责任。（二）证人证言1.证人谢某1的证言，他是谢某3军的叔叔。2014年临城县赵庄乡虎道村美丽乡村建设工程施工放炮影响他家祖坟风水，虎道村的支部书记王某9跟他侄子谢某3军协商好，王某9给了他五万元坟地搬迁费。他把五万块钱坟地搬迁费给家人分了。2.证人未书申的证言，他是张家庄村支书。虎道村美丽乡村项目工程是他通过郑风水引资，隆某县固城镇夏某、赵建华、王同善、还有一个人，他们四个人共同投资的项目工程。2014年4月份开始项目施工，项目施工一个月左右，放炮炸石头的时候，王某9打电话说拳峪村的谢某3军带一伙人到工地阻止施工，还阻止打炮眼。谢某3军的意思是如果放炮崩石头就碍着他家坟地风水了，得赔偿才让施工队放炮施工。后来他和王某9、郑风水联系隆某的夏某等四个投资人一块商量这事。王某9说谢某3军以前在赵庄片就是个地痞，谁也不愿意惹他找麻烦。王某9说谢某3军要五万元钱。我们不愿意惹麻烦，就同意把五万元钱给谢某3军。后来在王某9家里见到过谢某3军的叔叔谢某1打的收到条，大概内容是收到坟地补偿款五万元。3.证人岳某的证言，2014年4月份，临城县赵庄乡张家庄村支部书记未书申，通过郑风水引荐隆尧县一个姓夏的一共四个人投资虎道村美丽乡村建设项目工程。他和郑风水签了项目施工承包协议，他和王某10负责施工。一天上午，工地上打炮眼的工人给他打电话，说有四五个年轻人来工地上不让干了。他知道这事后赶紧给王某9和王某10打电话。过了一会儿王某9跟打电话说我们村的谢某3军以我们施工的山崩山石碍着他家坟地风水了，不让施工。4.证人王某10的证言，工程一开始的时候，岳某用他的钩机干活。一天，他施工的地方，看见虎道村的王某9、王某15成，还有一些不认识的人。见王某9一直和这几个陌生人说话。后来听说这几个陌生人来到工地不让施工，在叨叨的过程中还将打炮眼的工人打了。5.证人王某9的证言，2014年他担任村支部书记，美丽乡村工程施工一个多月后，拳峪村谢某3军带着十几个人拿着胶皮棒子和木棍到现场阻止施工，说施工影响他家坟地的风水，后来经协商给了他五万元才让施工。在谢某1家，他先垫五万元给谢某3军，谢某3军让他叔叔打了一个收到条。6.证人乔某2的证言，平时村里人都喊他叫“贤子”。有一年临城县拳峪村的书祥找他组织两三个工人在虎道村村北山上干打炮眼的活。干了几天，拳峪村的谢某3军不让他们干了。后来一天上午，他和工人正在山上干活，看是谢某3军带着大概十几个人到山上把工人撵下来了。有两个年轻人手里拿着三角带冲着他过来，他就往山下边跑，见追他的两个人手里都拿着二尺长的三角皮带，黑色的。听谢某3军说，他们打炮眼干活放炮碍着他家坟地的事了。7.证人王某11的证言，当时他受虎道村委会委托在美丽乡村建设项目工程当监工。工程施工一个多月后，在打炮眼的过程中，拳峪村谢某3军带着十几个人拿着胶皮棒子到现场阻止施工，十几个人都拿着胶皮管子，其中有几个人追赶打炮眼的工人，当时场面挺混乱，虎道村美丽乡村的工程停工了好几天，后来我听王某9说给了谢某3军五万元钱才又恢复了施工。8.证人王某12的证言，他是临城县赵庄乡政府工作人员。2014年左右虎道村有一个平整场地挖房基地的工程，谢某3军因施工破坏他家坟地风水不让施工。当时领导安排他、宋某2和王某9一块到虎道村修建房基地的施工工地查看，见施工的机械和车辆都已经停了，有十几个年轻的在工地上分散着站着，其中还有几个年轻的手持黑色胶皮管子。他认识其中一个是拳峪村的谢永军、一个是郝庄镇石窝铺村李彬。当时谢某3军谢某3军不让施工，并称把坟地的事说清楚了再让施工。后来他们就走了，走的时候王某9和谢某3军还在工地上。9.证人宋某2的证言，2014年他任赵庄乡政府土管员，分包拳峪村日常工作。施工期间的一天上午，王某9找到赵庄乡政府说拳峪村的谢某3军带着人到施工工地上闹事不让施工了。赵庄乡政府就安排他和王某12到施工工地现场察看。现场见谢某3军跟着十几个人在工地上，见谢某3军四个指头上用黑色的东西缠着一根二尺多长的黑色胶皮管。还见跟着谢某3军一块到工地的十几个人在工地边上坐着，没见拿东西。后来听王某9说谢某3军带人不让施工是因为碍着他家坟地的事了。谢某3军带去的人认识下围寺村赵占强，还有一个人跟赵占强是一个村的，那个人的父亲可能叫保群，还有张家庄村叫魏志强。还有一个人听王某12说叫李彬。10.证人王某13的证言，听别人说过拳峪村的谢永军带着人到这个工程施工处阻扰过施工。谢某3军带人阻止施工后，虎道村美丽乡村建设工程大约停工有一个星期。（三）被告人供述1.被告人谢雨的供述，2014年夏天，他受赵庄乡政府委任在临城县赵庄乡拳峪村担任临时负责人，但没有书面文件。当时有村民找到他给反应虎道村修房基地的时候放炮挺大，让他去找项目负责人说说。后他就独自一人到了虎道村修房基地的现场，见到郝庄镇石窝铺村的一个叫贤子的，带着工人在山上打炮眼，就给贤子说：你们放炮太大，把管事的叫过来，要不然你们就先停停别干了。贤子就给人打电话。过了一会儿，虎道村支部书记王某9还有赵庄乡政府的工作人员宋某2来到施工现场，王某9问他怎么回事，他说施工放的炮太大，先别打炮眼了，等说好了再干吧。后王某9让停止施工。过了几天，王某9叫上他到赵庄派出所，在派出所里王某9保证不放大炮了，后来这事算了了。谢某1是他叔叔，谢某1向虎道村修建房基地的工程负责人要过钱物，听说王某9给了谢某1五万元。谢某1说王某9在虎道村修建房基地的工程中，影响到他们家族的祖坟风水，这五万元是迁移祖坟的补偿款。他家祖坟位于虎道村北边，山岭的西侧，虎道村修建房基地工程在山岭的东侧。祖坟与虎道村施工项目中间隔着一道山岭。2.被告人赵占强的供述，2014年左右，一天上午他跟张家庄村的魏志强还有两个不认识的人都在石家栏村谢某3军的家里歇着，谢某3军跟他们说，虎道村工程施工挖山碍着他家坟地风水的事了，让他们跟着一块去施工地看看。石窝铺村的李彬、还有石家栏村的宋某3也到了施工工地。后来他们开车一块到虎道村村口，魏志强是自己骑着摩托车去的。到工地后，谢某3军跟工人说你们工程施工碍着他家坟地风水了，不让工人干活。过了一会儿虎道村的支部书记王某9还有赵庄乡政府的宋某2还有一个大个子的男的也到施工工地了。没有见去工地上的人拿东西，他手里没有拿着东西，没有打过施工工人，没有见谢某3军等其他人去追打过工人。3.被告人魏志强的供述，大概在四五年前的一天上午，拳峪村的谢永军给他打电话说虎道村施工工地上放炮碍着事了，让他帮忙。后他骑着摩托车到虎道村村北施工工地，见赵庄乡政府的宋某2，还有雪房在工地上，另外还有谢某3军和几个不认识的人也在场。当时工地上的工人都已经停工了。没有见谢某3军和施工地上的其它人手里拿什么东西，没见谢某3军等人追打过施工地的工人。时间长了，记不清事发当天宋某3和李彬还有赵占强是否在虎道村施工地现场。4.被告人宋少锋的供述，2014年6、7月份左右，一天上午谢某3军打电话说，让他去他家里帮忙干点儿活。他到谢某3军家门口时，见谢某3军还有赵占强、魏志强、赵某5、李彬、关某、红广、刘某3、还有谢某3军的挑担，还有不认识的两个年轻人都在谢某3军家院子外面的栅栏门口。谢某3军说虎道村施工地施工碍着谢某3军家坟地风水的事了，去工地上看看。当时他见谢某3军拿了几根黑色胶皮管子，放在其中一辆车上，十几个人跟着谢某3军到虎道村施工工地上。到工地后，谢某3军从车上把胶皮管子都拿下来扔到地上并且跟他们说一人拿一根！他们就都从地上拿了一根胶皮管子。谢某3军说把工地上的工人都撵走！让他们停工不让他们干活了。后来他和赵占强还有关月等人，拿着胶皮管子就去追着工人打。他们把工地上的工人都撵走了，施工工地上就停工了。后来见虎道村的书记还有同村的宋某2、赵庄乡政府一个人来了。虎道村的书记和宋某2就跟谢某3军协商。胶皮管子都是谢某3军从他家里拿的，是谢某3军事先准备好的，都是八十公分到一米长的黑色胶皮管，直径大约是六分，大概有十根左右。当时，一辆面包车是谢某3军的挑担开着，谢某3军开着大众志俊轿车，皮某车是李彬开着的。5.被告人李彬的供述，2014年左右，一个夏天上午，他听说谢某3军在他们拳峪村当上代理支书了，就跟谢某3军打电话说去贺贺。后来他就自己到拳峪村的公路边时，见谢某3军的皮某车在公路边上停着，走到谢某3军车跟前见车上没有人，后听见路西施工工地的椿上面有人说话声音挺大，他准备往路西工地椿上走时，见到张新志从工地上跑下来，后面是下围寺的赵占强跟着新志，就喊了一声：“你们干嘛呢？”占强也没有跟他说话转身就走了。后来他听新志说一个村里的干部让工地上停工呢。他见赵庄乡政府的王某12和石家栏村的宋运华的父亲也来这工地上了。后来他自己到占兵饭店了。上述五项犯罪事实的证据，经庭审质证，可以相互印证的部分，本院予以确认本院认为，被告人谢雨纠集被告人赵占强、魏志强、宋少锋、邵建立、李卫国、赵立锋、谷春蕾、吕志卫、孙立峰、李彬，在临城县区域多次实施寻衅滋事、强迫交易犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪。被告人谢雨纠集其他被告人持凶器随意殴打、恐吓他人，致使施工工地停工，强拿硬要公私财物，情节恶劣；使用暴力、威胁手段强迫他人转让荒山承包权，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪、强迫交易罪，依法应当予以数罪并罚。公诉机关指控其犯寻衅滋事罪、强迫交易罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人赵占强、魏志强、宋少锋、邵建立、李卫国、赵立锋、谷春蕾、李彬持凶器随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立。被告人吕志卫、孙立峰伙同谢雨使用暴力、威胁手段强迫他人转让荒山承包权，情节严重，二被告人的行为构成强迫交易罪，公诉机关指控罪名成立。针对公诉机关指控被告人谢雨在2013年12月份威胁被害人王某16成强迫换地一案，仅有被害人指认，无其他证据佐证，证据不足，事实不清，故该项指控本院不予支持；公诉机关指控被告人谢雨向虎道村美丽乡村施工方索要五万元迁坟费构成敲诈勒索罪一事，系谢雨无事生非、强拿硬要，符合寻衅滋事罪的犯罪客观要件，应以寻衅滋事罪定罪处罚；公诉机关指控魏志强参与谢雨强迫王某2、王某1转包荒山，仅有被害人陈述，无其他证据证实，该项指控事实不清，本院不予支持。被告人谢雨及辩护人所提的，2008年11月28日的谢雨在岭西村与被害人李某1因错车发生打架一事不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，被害人李某1及证人证言等证据证实被告人持洋镐把殴打李某1，符合寻衅滋事罪的构成要件；对辩护人所提的被告人谢雨承包王某2、王某1荒山不够成强迫交易罪，因两名被害人指认和其他证人证言相吻合，证实被告人实施了威胁行为，因此对辩护人的意见不予采纳；对辩护人所提的被告人谢雨与王某16成和王某15忠互换土地行为不构成强迫交易罪，及取得被害人宋某1、王某7谅解，赔偿了经济损失并当庭认罪予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人赵占强及辩护人所提的被告人赵占强取得了被害人谅解，当庭自愿认罪，从轻处罚的辩护意见予以采纳。对于赵占强不构成寻衅滋事罪的辩护意见，因被告人持洋镐把等凶器随意殴打他人，符合寻衅滋事罪的构成要件，因此本院对该辩护意见不予采纳。被告人邵建立、李卫国、赵立锋、谷春蕾及辩护人所提四名被告人系投案自首，如实供述自己的罪行，同时又取得了被害人谅解，当庭自愿认罪，应从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人吕志卫及辩护人所提的被告人到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，应从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人魏志强及辩护人所提的魏志强2012年4月强迫交易罪一案不构成犯罪及当庭自愿认罪，予以从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人孙立峰及辩护人提出的被告人在2012年6月强迫交易一案已过追诉时效的辩护意见，因被害人王某7在2015年到赵庄派出所报案，在五年追诉期限内提出控告，公安机关应当立案而没有立案，不受追诉期限的限制。因此对该辩护意见不予采纳。被告人李彬辩护人所提的被告人在寻衅滋事罪中从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人谢雨、赵占强、宋某3、李卫国系累犯，应当从重处罚。被告人邵建立、李卫国、赵立锋、谷春蕾自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人吕志卫到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人谢雨取得被害人谅解，并赔偿了经济损失，可酌情从轻处罚；被告人赵占强取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人邵建立、李卫国、赵立锋、谷春蕾取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综合上述各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条、第五十二条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第二十五条、第八十八条第二款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条规定，判决如下一、被告人谢雨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月19日起至2022年9月18日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、被告人赵占强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑两年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月27日起至2020年11月26日止）。三、被告人魏志强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月27日起至2019年6月26日止）。四、被告人宋少峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年两个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月27日起至2019年9月26日止）。五、被告人邵建立犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月9日起至2019年8月8日止）。六、被告人李卫国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月9日起至2019年9月8日止）。七、被告人赵立锋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2019年8月9日止）。八、被告人谷春蕾犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2019年8月9日止）。九、被告人李彬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2019年11月6日止）。十、被告人吕志卫犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2019年10月4日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。十一、被告人孙立峰犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月2日起至2019年12月1日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。十二、被告人谢雨违法所得50000元，予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王银平审判员钱立克人民陪审员马月珍二〇一九年五月十六日书记员张京周

河南省睢县人民法院刑事判决书（2020）豫1422刑初71号公诉机关睢县人民检察院。被告人牛孝荣，女，1963年8月19日出生于河南省睢县，汉族，小学文化，农民，住睢县。因涉嫌非法种植毒品原植物，于2019年3月3日被睢县公安局取保候审；因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪，于2020年3月4日被睢县人民检察院取保候审。睢县人民检察院以睢检一部刑诉（2020）60号起诉书指控被告人牛孝荣犯非法种植毒品原植物罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于2020年4月7日公开开庭审理了本案。睢县人民检察院指派检察员韩林峰出庭支持公诉，被告人牛孝荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月份，被告人牛孝荣在位于睢县城郊乡袁庄村自家房屋南侧空地内播撒罂粟种子，非法种植罂粟。2019年3月3日8时许，被告人牛孝荣播撒罂粟种子长出的幼苗被睢县公安局城关派出所民警在巡逻中查获，并当场铲除。经现场勘查清点，被告人牛孝荣播撒罂粟种子长出的罂粟苗共计1732株。另查明，被告人牛孝荣到案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人牛孝荣在开庭审理时亦无异议，并有物证—被告人牛孝荣种植的罂粟幼苗（照片）；书证—被告人牛孝荣的户籍证明、前科查询证明、扣押决定书、睢县公安局出具的销毁证明、受案登记表、立案决定书等；现场检查笔录和照片以及视听资料—公安执法记录仪录像视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人牛孝荣明知罂粟是毒品原植物而非法种植，妨害社会管理秩序，数量较大，其行为构成非法种植毒品原植物罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人牛孝荣能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；鉴于被告人牛孝荣在开庭审理期间诚恳悔罪，态度较好，且自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，所种植的毒品原植物在收获前已被公安机关铲除，未流入社会，亦可酌情对其从轻、从宽处罚。为维护国家对毒品原植物的管理制度，打击犯罪，根据被告人牛孝荣的犯罪事实、犯罪性质、情节和造成的社会危害性，结合其认罪态度、悔罪表现以及量刑规范化指导意见和公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人牛孝荣犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员阮传超二〇二〇年四月七日书记员罗梦

彟某污染环境一审刑事判决书山东省沂南县人民法院刑事判决书（2017）鲁1321刑初245号：山东省沂南县人民检察院以沂南检公诉刑诉［2017］228号起诉书，指控被告人佟某犯污染环境罪，于2017年5月24日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂南县人民检察院指派检察员张红蕾、李付枚出庭支持公诉，被告人佟某及辩护人尹纪善到庭参加诉讼。现已审理终结山东省沂南县人民检察院指控：2016年5月初，被告人佟某与李某、施某（另案处理）结伙，在无危险废物经营资质的情况下，雇佣毕某（已判刑）等人在沂南县青驼镇西斗沟村一厂房内通过废油渣炼制防水材料，并随意排泄污染废水。2016年5月17日在生产时，被沂南县环保局当场查获，现场查扣原材料废油渣74.637吨，在现场加热炉内处置的危险废物约为58吨，另查获现场运送废油渣原料的车辆一辆，车载废油渣重量为34.6吨。经山东省环境保护科学研究设计院环境风险与污染损害鉴定评估中心和沂南县环境监测站检验，废油渣为危险废物，排放废水中的ＣＯＤ、氨氮等污染物均超标。针对上述指控，公诉机关提供了现场勘查笔录、鉴定意见、书证、证人证言、同案人的供述、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人佟某的行为构成污染环境罪，诉请惩处。被告人佟某对指控的犯罪事实和罪名无异议，辩解自己系投案自首；开始不知道这个有污染，只是出资6万元，合伙建好厂子租给毕某生产，每月给1万元的分红。辩护人提出辩护意见，1、被告人主动投案，如实交代自己的犯罪事实，属于自首；2、被告人不能认识到污染环境的法律后果，主观恶性较小；3、在共同犯罪中起作用较小，属于从犯；4、造成危害后果较小，愿意缴纳罚金，愿意积极配合消除污染带来的危害后果。建议对被告人免予刑事处罚。经审理查明：2016年5月初，被告人佟某与李某、施某（另案处理）结伙，在无危险废物经营资质的情况下，雇佣毕某（已判决）等人在沂南县青驼镇西斗沟村一厂房内通过废油渣炼制防水材料，并随意排泄污染废水。2016年5月17日在生产时，被沂南县环保局当场查获，现场查扣原材料废油渣74.637吨，在现场加热炉内处置的危险废物约为58吨，另查获现场运送废油渣原料的车辆一辆，车载废油渣重量为34.6吨。经山东省环境保护科学研究设计院环境风险与污染损害鉴定评估中心和沂南县环境监测站检验，废油渣为危险废物，排放废水中的ＣＯＤ、氨氮等污染物均超标。认定上述事实的证据如下：1、证人证言（1）证人杜某证言其证实自己和于某及罗庄一个女的系经一姓毕的招工来沂南青驼干活，他嘱咐我们平时注意保密，不要告诉别人，车辆出入的时候把门关好，别让人看见。同时说明了防水材料的炼制过程和排出废水的情况。（2）证人于某、孙某的证言证实的情况与证人杜某证实的基本一致。（3）证人王某甲的证言其证实，被车主王某乙雇佣开半挂货车。2015年5月18日早上，在沂南让一淄博男子带领去这个厂子卸从宁波拉来的废油渣，厂子很偏僻，在树林子里。（4）证人王某乙的证言证实其半挂车驾驶员于2016年5月17日，向青驼送废油渣一次。废油渣发货地点是宁波市滨河工业园起航南路899号宁波滨海石化有限公司，驾驶员是王宝民和王某甲。（5）证人刘某的证言证实其是被一个外地口音五十来岁的男子临时雇佣开吊车吊桶的，把废油渣桶从大车上吊下来，还没支好吊车，钩子还没放下来，就被查住了。（6）证人王某丙的证言证实其有一块口粮田在本村西北角，这地方比较隐蔽，后来拉了院墙，2016年4月，被佟某租去炼沥青，租金是丈夫杨贵乔谈的，厂子2016年5月份被查封了。（7）证人崔某的证言证实2016年5月份，向姓毕的人购买两次沥青，每次十一、二吨，共花费一万五千多不到两万元。是通过朋友知道姓毕的联系方式，没见过面，知道他是淄博的。（8）证人佟某某的证言证实其妹佟某（本案被告人）与他人协商在其村村西开办了一家炼制废油渣厂子的过程，以及后来开了十天左右就被县环保局的工作人员查了的情况。（9）证人杨某的证言证实其有一闲置院落于2016年4月份被佟某通过其子杨贵乔租赁。之后这场院里就开始用铁桶装的又黑又脏的废油渣炼制防水材料，看到厂子平时生产的时候，又排废水又冒热气，还有氨水，有酸味有臭味，刚开始炼了几天，厂院旁边杨树的树叶就开始发黑，像是被火烧过的样子，从树枝到树干全部干了。（10）证人韦某的证言证实其妻佟某在2016年2、3月份的时候，与李某、施某商量开厂子，佟某出资6万元，在4月20日左右的时候，去厂子看着在施工，以后我就没再去，都是佟某具体办的。2、勘验、检查、辨认笔录（1）环保局现场检查笔录、勘查图、照片等2016年5月17日，沂南县环保局对青驼西斗沟村，杨某的院落进行检查，发现加热窑炉一座，氨水罐、水罐各一个。生产工艺为：原料油渣倒入土坑内，用小型挖掘机舀入加热窑炉中，加热两天，冷却一天，打开窑炉控制阀，将底层生产废水放入东南土坑，加入氨水，一夜后，用泵机抽出，装入袋内。现场存放原料约40吨，成品20吨，现场取材料一份。厂东南有存放废水的土坑，未采取防渗措施，生产废水从窑炉控制阀门流入土坑。土坑南北长17米，东西长6米，液面深度0.5米，现场取水样一份。现场有一台运输车辆，装有原料油渣。拍摄照片若干，证实现场的情况，厂东南有一处存放生产废水的土坑，土坑内存有黑色废水。（2）沂南县环保局检查笔录证实2016年5月19日，沂南县环保局防水材料加工厂原料进行称重，并录像，称重桶装原料共计268桶，总重量78.925吨，空桶重量为16千克／每个，空桶总重为4.288吨，生产原料油渣总重量74.637吨。（3）辨认笔录毕某、王某丙、李某、张某辨认佟某的情况。3、鉴定意见（1）山东省环境保护科学研究设计院环境风险与污染损害鉴定评估中心对沂南县青驼镇西斗沟村防水材料加工点生产原料废油渣性质检验意见一份该份检验意见系山东省环境保护科学研究设计院环境风险与污染损害鉴定评估中心于2016年11月15日作出，经检验沂南县青驼镇西斗沟村防水材料加工点生产原料废油渣应当认定为《国家危险废物名录》（2016版）ＨＷ08废矿物油与含矿物油类危险废物，分别为“石油炼制过程中进油管路过滤或分离装置产生的残渣”、“石油提炼过程中产生的废过滤介质”，根据《两高关于办理环境污染刑事案件的解释》（2013）危险废物应当认定为“有毒物质”；沂南县青驼镇西斗沟村防水材料加工点生产事件对环境造成的具体污染程度、范围和污染损害数额，有待于进一步鉴定评估。（2）沂南县环境监测站监测报告和沂南县环保局证明一份证实经沂南县环境监测站监测，沂南县青驼镇西斗沟村毕某防水材料厂废水取样监测结果为：ＣＯＤ（化学需氧量）7074ｍｇ／Ｌ、氨氮8082ｍｇ／Ｌ（以上两种物质为污染物，标准值分别为50ｍｇ／Ｌ和5ｍｇ／Ｌ），分别超过《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（ＤＢ37／599-2006）140.5倍、1615.4倍。4、书证（1）沂南县环保局证明一份证实西斗沟村防水材料加工厂无危险废物经营资质，不具备从事危险废物加工处置能力。（2）沂南县环保局对防水材料加工厂加热炉内暂存量的估算说明证实2016年12月6日，沂南县环保局工作人员对坐落在西斗沟村的防水材料加工厂进行勘验，268桶原料已存放入南库房内，数量一致；对厂内氨水罐、清水罐及加热炉罐尺寸进行测量，氨水罐直径2.86米，长7.35米，罐内尚存液体，液体深度1.02米；清水罐直径2.90米，长7.6米，罐内尚存部分液体，液体深度1.63米；加热炉罐直径3米，长10米，加热炉内尚存黑色物质，测量凝固面至罐顶壁高度0.92米，深度为2.08米。现场取加热炉罐内黑色凝固物质样品一份，经天平量筒法测量并计算其该黑色凝固物质样品密度为1124.3ｋｇ／ｍ3。经估算加热炉内暂存处置总重量为58688.46ｋｇ。（3）工商所证明、查扣清单、称重单证实工商所工作人员2016年5月17日，在沂南县青驼镇斗沟村，查获无证经营的沥青加工厂，当事人为毕某。现场位于院内北侧有成袋沥青及成桶的炼沥青的原料，炼沥青的原料两处，一部分在院内侧西侧地上，另一部分在鲁Ｑ×××××半挂车上，半挂车上的桶装油渣及成袋沥青，成袋沥青用一大一小两辆车分别称重，小车装了6车次，净重13780公斤。大车装了5车次，净重20860公斤。合计为34.64吨。5、同案人供述（1）同案人毕某的供述以前在淄博炼废油渣的厂子打工的时候学的炼制废油渣方法，后因为污染，淄博那边的都被取缔。2016年4月底，经张某介绍去了沂南，跟李某、一个姓佟的、施某一起在青驼镇西斗沟村建一炼制废油渣厂子，张某负责联系购买废油渣。同时毕某供述了废油渣的炼制过程和废水排放情况、日常经营以及生产了十几天后被环保局的查获的事实。（2）同案人李某的供述其供述在明知有污染的情况下，于2016年3、4月份，与施某、佟某商量合伙出资开办炼制防水材料的厂子，以及他们与毕某在沂南县青驼镇一个偏僻的村子建厂生产防水材料的情况。（3）同案人张某的供述我十多年前在江苏淮阴市的石化炼油厂打过三年工，生产润滑油最后环节产生废油渣可以炼防水材料，我在干活的过程中认识了不少运输废油渣货车驾驶员，后来因为毕某炼废油渣与其有了联系。大约在2015年底，临沂罗庄一个叫李某的在罗庄区付庄镇要开一个用废油渣炼制防水材料的厂子，我介绍了毕某和李某认识，毕某帮着李某把厂子建起来之后就在那个厂子里负责管理和生产，我给联系废油渣这个厂子开了十几天的时候就被环保局给查了就不干了，我一共给进了200吨左右，从中获利4000余元。到了2016年4月份，李某给我打电话说他准备在沂南县青驼镇再开一个炼制防水材料的厂子，已经和毕某联系了，让毕某再来帮忙建厂管生产，过了几天毕某说来沂南，一起去了厂子，当时一块的有李某、姓佟的女的和她对象，还有一个男的，我们去厂子看了下然后去吃的饭。厂子建好后，到了4月底，毕某开始给我打电话让我给进废油渣，我就联系了宁波那边，谈好了废油渣不要钱，他负责运费，毕某每吨给我20元钱的劳务费，这次也是干了有10天左右就被环保局查了，我一共给进了200吨左右，获利4000元左右，在开厂子期间，毕某还给了我2000元的劳务费。我多年在润滑油厂干活，知道废油渣是润滑油厂用矿物油提取炼制出润滑油以后剩下的下脚料，对环境有污染，按照规定应该由有资质的单位处理，但是按照正规渠道费用很高，所以厂子才会搭上运费通过非法渠道去处理，李某他们开的这个厂子什么手续都没有更没有处置废物的资质，政府不让干，根本办不出任何手续来，肯定是违法的，正规的厂子得有防污染的处理设备，他们这厂子也没有，他们生产之后我也去过这厂子几次，废油渣和加工以后的废水都是直接放在土坑里，没有任何防止措施，把土地都给污染了，我知道他们这样做是违法的，我为了挣两个钱就犯了糊涂。（4）同案人施某的供述其供述内容与李某的供述基本一致。6、被告人佟某的供述2016年初，施某打电话说炼制沥青，介绍我认识了李某，说三个人合伙。2016年4月份商量好每人出6万元，让我找场地，其他事情不用我管，李某让老毕负责管理，李某说赚的钱每个月给我1万元。施某没说干这事违法，我把钱投上后，施某说环保局如果查住顶多不让干了，说冒烟有污染，我找了村里杨贵乔的地，这地有一块闲置的厂院，也有院墙。2016年4月，李某联系老毕来了，还有老张，我们一起吃饭，说了厂子的设备置办不用我管，主要老毕管理。我去过这个厂子三、四次，有不少铁罐，大桶黑水倒进铁罐里，干了十几天被查封了。听施某说这个厂子有污染，政府不让干，并且也去厂子里看了，想到这是有污染的厂子违法，我想回了本就不干了。7、综合证据（1）常住人口基本信息证实被告人佟某、同案人李某、毕某、张某、施某的身份情况。（2）沂南县环境保护局案件移送函证实2016年11月23日，县环保局将案件移送沂南县公安局。（3）发破案经过本案系沂南县环保局在工作中发现，并于2016年11月28日将该案移送沂南县公安局依法审查。沂南县公安局经初查，于2016年11月29日立案侦查，后佟某主动投案。上述证据，经当庭举证、质证，被告人佟某无异议，且能够相互认证，本院予以采信。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人佟某明知与他人合伙炼制防水材料所产生的废水系有害物质，违反国家规定，擅自处置私自排放，严重污染环境，构成污染环境罪，应当依法追究其刑事责任，公诉机关指控成立，本院予以确认。被告人佟某及辩护人提出构成自首和在共同犯罪中所起作用较小，应认定从犯的意见。经审查认为，案发后，被告人佟某主动到公安机关投案，并供述了与他人合伙生产防水材料这一主要犯罪事实，虽然在几次供述过程中存在前后矛盾之处，但在庭审中自愿认罪、悔罪，对公诉机关所出示证据没有异议，庭审后提交自愿认罪书，其辩解不影响案件主要事实的认定，可认定为自首，该辩护意见本院予以采纳；被告人在与他人合伙从事生产防水材料过程中，自己积极联系加工场所并投入合伙资金，在共同犯罪中所起作用相当，认定为从犯的辩护意见不予采纳。但被告人在投资后未再参与生产经营和管理，该情节在量刑中予以体现，同时考虑被告人佟某认罪、悔罪，积极交纳罚金，可依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，判决如下被告人佟某犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月23日至2017年7月22日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长苏建斌审判员尹传伟人民陪审员侯学功二〇一七年六月十九日书记员马倩倩

张某杰犯抢夺罪一审刑事判决书汕头市潮南区人民法院刑事判决书（2015）汕南法刑初字第307号：汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉（2015）249号起诉书指控被告人张某杰犯抢夺罪，于2015年5月12日向本院提起公诉。本院于同月18日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派代理检察员李乐琴出庭支持公诉，被告人张某杰到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：（一）2014年11月13日10时许，被告人张某杰驾驶银白色女庄二轮电动摩托车行窜至潮南区陈店镇陈贵公路溪北路段，见被害人庄某芳（1997年2月14日出生）手拿1个挎包（内有人民币400多元及身份证等财物）步行经过，便驾车上前，趁被害人庄某芳不备抢走其挎包后逃离现场。上述事实，被告人张某杰在开庭审理过程亦无异议，并有汕头市公安局潮南分局受案登记表，发案现场拍照，监控视频截图，公安综合查询系统人口信息，证人许某映的证言和被害人庄某芳的陈述等证据证实，足以认定。（二）2015年1月14日10时许，被告人张某杰驾驶银白色女庄二轮电动摩托车至陈店镇新服装市场中巷附近，见被害人黄某芳手拿1个黑色皮包（内有人民币300多元、白色三星牌手机1部等财物）步行经过，便驾车靠近，趁被害人黄某芳不备抢走其手中的皮包后逃离现场。上述事实，被告人张某杰在开庭审理过程亦无异议，并有汕头市公安局潮南分局派出所受案登记表，发案现场拍照，监控视频截图，证人林某敏的证言和被害人黄某芳的陈述等证据证实，足以认定。（三）2015年1月20日9时许，被告人张某杰驾驶银白色二轮电动摩托车窜至陈店镇文光村侨联网吧附近，见被害人肖某手拿1个蓝色皮包（内有人民币610元和价值人民币676.5元的ＡＵ99黄金饰品1件等财物）步行经过，便驾车上前，趁被害人肖某不备抢走其手中的皮包后逃离现场。当天9时许，被告人张某杰被公安机关抓获。上述事实，被告人张某杰在开庭审理过程亦无异议，并有汕头市公安局潮南分局受案登记表，扣押、发还物品清单、检查笔录，发案现场、赃物、作案工具拍照，陈店派出所抓获经过说明、户籍证明，证人王某的证言，被害人肖某的陈述和汕头市潮南区发展和改革局价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某杰以非法占有为目的，多次利用行驶的机动车公然夺取他人财物，数额较大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成抢夺罪。公诉机关指控被告人张某杰犯抢夺罪的罪名成立。鉴于被告人张某杰自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关提请对被告人张某杰判处有期徒刑十个月至一年四个月的量刑建议偏轻，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（三）项、第（四）项、第（六）项之规定，判决如下被告人张某杰犯抢夺罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月20日起至2016年10月19日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑伟贤审判员林美珠人民陪审员周修广二〇一五年七月三十一日书记员李奕生

贤某某、王某1走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书山东省宁津县人民法院刑事判决书（2018）鲁1422刑初45号：宁津县人民检察院以宁检公诉刑诉［2018］41号起诉书指控被告人贤某某、王某1、肖某某、付某某、常某某、陈某3犯贩卖毒品罪，被告人贤某某、常某某、宋某1、赵某1、叶某1犯合同诈骗罪，被告人贤某某犯容留他人吸毒罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。宁津县人民检察院检察员杜宪海出庭支持公诉，被告人贤某某及其辩护人陈连勇、被告人王某1及其辩护人陈新生、被告人肖某某及其辩护人刘彩霞、被告人付某某及其辩护人崔爱敏、被告人常某某及其辩护人张国利、被告人赵某1及其辩护人张化祯、被告人宋某1及其辩护人刘威、被告人叶某1及其辩护人郭克志、被告人陈某3及其辩护人崔金秀到庭参加诉讼。2018年8月3日宁津县人民检察院建议延期审理，同日本院决定延期审理。2018年9月3日宁津县人民检察院建议，本院决定恢复审理。现已审理终结宁津县人民检察院指控：一、贩卖毒品1.2017年3月的一天，被告人贤某某联系肖某某意图购买冰毒，肖某某同被告人王某1商议后，由王某1开车（黑色，大众轿车，悬挂车牌号粤Ａ×××××）至广东省广州市增城区新塘镇凤凰2号桥南侧，以150元／克的价格向贤某某贩卖冰毒2克。2.2017年5月的一天，被告人贤某某到德州市德城区居住后，电话联系被告人肖某某意图购买冰毒。肖某某同被告人王某1商议后，以150元／克的价格向贤某某贩卖冰毒5克，由王某1将冰毒夹带在一条牛仔裤中通过快递寄送给贤某某。3.2017年5月（距离上次交易约十天）的一天，被告人贤某某联系被告人王某1购买冰毒，王某1以200元／克的价格向贤某某贩卖冰毒5克，藏在鼠标内通过快递寄送给贤某某。4.2017年6月初的一天，被告人贤某某联系被告人肖某某购买冰毒，肖某某同被告人王某1商议后，以300元／克的价格向贤某某贩卖冰毒8克，由王某1将冰毒藏在台灯内，于2017年6月5日通过韵达快递寄送给贤某某。5.2017年6月，被告人贤某某联系被告人王某1购买冰毒，王某1将10克冰毒藏在小风扇内于2017年6月14日通过申通快递寄送给贤某某，贤某某通过微信支付3300元。6.2017年6月份的一天，被告人付某某向被告人贤某某表示意图贩卖冰毒牟利。同年6月7日晚，贤某某在德州市跃华中学对过“老诚一锅羊蝎子”饭店门口将10克冰毒藏在香烟盒内交给付某某，当晚付某某驾车（红色，帝豪两厢轿车，车牌号：鲁Ｎ×××××）将冰毒带回宁津县境内贩卖，未能售出几天后又将该10克冰毒退还贤某某。7.2017年5月的一天，被告人贤某某指使被告人常某某将1克冰毒藏于香烟盒内在德州市德城区跃华中学门口公路北侧交给驾车至此等候的赵某1，常某某收取现金500元，后交给贤某某。8.2017年6月21日，被告人贤某某指使被告人陈某3将1克冰毒藏于香烟盒内在德州市德城区跃华中学门口公路北侧交给驾车至此的赵某1，陈某3收取现金400元，后交给贤某某。综上，被告人王某1贩卖冰毒共计30克；被告人肖某某贩卖冰毒共计15克；被告人贤某某贩卖冰毒共计12克；被告人付某某贩卖冰毒共计10克；被告人常某某贩卖冰毒1克；被告人陈某3贩卖冰毒1克。二、合同诈骗1.2017年4月13日，被告人贤某某、常某某伙同叶某（另案处理）经事先预谋，在福建省福州市安安汽车租赁服务有限公司以叶某名义租赁东南牌ＤＸ7汽车一辆（棕色，车牌号：闽Ａ×××××，车主：江某）。将该车开回山东省德州市德城区后，由叶某冒充上述车辆出资购买人，通过被告人宋某1联系，于同年4月15日将该车抵押给常某借款5万元。2.2017年4月24日，被告人贤某某、常某某伙同李某3（另案处理）经事先预谋，在江苏省苏州市吴中区木渎镇金桥开发区支付6000元押金后租赁黄某现代名图轿车一辆（白色，车牌号：苏Ｅ×××××，车主：黄某）。将车开回山东省德州市德城区后，由常某某通过常某2联系陈某2，指使李某3出面以该车为抵押向陈某2借款2.5万元。后贤某某指使李某3向车主黄某谎称车辆被盗，李某3于2017年4月27日电话报警谎称其车辆被盗。后经鉴定，该车价值11.9万元。3.2017年6月1日，被告人贤某某、常某某伙同林某某（另案处理）经事先预谋，在江苏省南京市经济技术开发区兴友路喜星电子有限公司门口以林某某名义租赁福特蒙迪欧轿车一辆（黑色，车牌号：苏Ａ×××××，车主：吴某2）。将车开回山东省德州市德城区后，由林某某冒充上述车辆出资购买人，通过被告人宋某1联系，于同年6月2日以该车为抵押物向刘某2借款3.1万元，后中间介绍人单某又返还给刘某22000元。4.2017年6月9日，被告人贤某某、叶某1经事先预谋，在福建省宁德市顺达兄弟汽车服务有限公司以叶某1名义租赁广汽本田凌派汽车一辆（黑色，车牌号：闽Ｊ×××××，车主：张若花）。将该车开回山东省德州市德城区。贤某某、叶某1同被告人赵某1共谋，伪造叶某1以该车为抵押向赵某1借款6万元的合同，由赵某1同租赁公司的张某联系，谎称找不到叶某1，让租赁公司出钱赎车，否则到期将处理该车。同年6月12日，张某给赵某15.6万元现金将上述车辆赎回，赃款由贤某某、叶某1、赵某1分得。5.2017年6月16日，被告人贤某某、常某某、叶某1伙同艾某（另案处理）、吴某1（已行政处罚）经事先预谋，在福建省宁德市新起点租赁车行以艾某名义租赁东风风神商务车一辆（黑色，车牌号：闽Ｊ×××××，车主：何某某）。次日，在福建省福州安安汽车租赁服务有限公司以吴某1名义租赁别克ＧＬ8一辆（棕黄色，车牌号：闽Ａ×××××,车主：陈小渝）。将上述两车开回德州市德城区仁和家园小区，意图伪造抵押合同让车主赎车诈骗钱财。因车辆行驶路线偏离合同约定路线，福州市安安汽车租赁服务有限公司员工在发现异常后，于2017年6月19日凌晨用备用钥匙将别克ＧＬ8开回。被告人贤某某、赵某1在发现上述车辆被开回后，伪造了艾某以东风风神商务车为抵押向赵某1借款6万元的合同，由赵某1联系车行工作人员何某某，让其以6万元将车赎回。何某某等人根据车辆定位于6月22日凌晨将车开回，开回途中遭到赵某1、贤某某驾车追赶，两车发生碰撞，造成车辆损坏。综上，被告人贤某某参与合同诈骗5次，涉案价值为24.8万元；被告人常某某参与合同诈骗4次，涉案价值为19.2万元；被告人宋某1参与合同诈骗2次，涉案价值为7.9万元；被告人赵某1参与合同诈骗2次，涉案价值为5.6万元；被告人叶某1参与合同诈骗2次，涉案价值为5.6万元。三、容留他人吸毒1.2017年3月至4月，被告人贤某某在德州市德城区双一路客莱居宾馆住宿期间，多次容留赵某1在宾馆房间内吸食冰毒。2.2017年5月，被告人贤某某在德州市德城区双一路万豪快捷酒店住宿期间，多次容留赵某1在宾馆房间内吸食冰毒。3.2017年6月，被告人贤某某在德州市德城区东方红路仁和家园小区Ｃ1楼2单元902室租住期间，多次容留赵某1、宋某1、陈某3、吴某1吸食冰毒。案发后，被告人贤某某、常某某、陈某3、叶某1于2017年6月22日15时40分许在德州市经济开发区仁和家园小区Ｃ1楼二单元902室被抓获；被告人王某1、肖某某于2017年7月3日15时许，在广州市增城区新塘镇塘美万丰百货市场厕所附近被抓获；被告人付某某于2017年6月23日7时50分许，在宁津县城区东环交警大队事故处理中队南侧家属院被抓获；被告人赵某1于2017年6月22日12时许，在德州市德城区解放路金鼎烤肉店被抓获；被告人宋某1于2017年9月28日凌晨12点30分许，在德州市德城区金鑫阳光宾馆468房间被抓获。公诉机关认为，被告人贤某某、王某1、肖某某、付某某、常某某、陈某3贩卖毒品冰毒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人贤某某、常某某、宋某1、赵某1、叶某1以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人贤某某容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。其中，被告人宋某1被判处有期徒刑且在刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条，系累犯。被告人贤某某、常某某的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。为证实上述事实，公诉机关提供了快递包装盒等物证，被告人户籍证明等书证，证人李某1、刘某1等的证言，被害人张某、黄某等的陈述，被告人贤某某、王某1、肖某某、付某某、常某某、赵某1、宋某1、叶某1、陈某3的供述和辩解，德州市公安局物证鉴定研究中心出具的检验报告等鉴定意见，被告人贤某某、王某1对作案现场进行辨认的辨认笔录等勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，被告人使用手机提取电子数据等视听资料、电子数据等证据。被告人贤某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名有无异议，辩解称其给付某某、赵某1提供过毒品，是为了大家一起玩，但没收过钱。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉人指控被告人贤某某犯诈骗罪、容留他人吸毒罪的犯罪事实、证据均无异议。2、公诉机关指控被告人贤某某贩卖毒品的证据不足。被告人王某1辩解称：1、其在被羁押的期间向宁津县公安局举报了邓某犯罪的线索。2、其给贤某某邮寄的毒品中，每次只邮寄1克，共7克。其辩护人提出如下辩护意见：1、关于王某1贩卖毒品的数量只有各被告人的供述，没有其他证据印证，只是选择被告人相对一致的供述，有失客观公正。2、未对被告人王某1贩卖毒品的纯度进行鉴定，有失客观。3、被告人王某1举报他人犯罪事实，虽不构成立功，但应当适当从轻处罚。4、被告人在庭审中的辩解是依法行使自己的诉讼权利，不应影响其认罪态度的认定。被告人肖某某辩解称：1、其没有和贤某某联系过，且在贤某某向其订购冰毒的时候，其都拒绝了。2、王某1每次给贤某某邮寄毒品都是在邮寄完之后，才告诉被告人。其辩护人提出如下辩护意见：1、肖某某犯罪情节比较轻微、系初犯、且在庭审过程中能积极认罪、悔罪，依法可从轻处罚。2、本案中肖某某的犯罪行为未造成特别严重的损害后果，且证明肖某某参与贩卖的毒品数量、毒品纯度的证据不足，依法可酌情从轻处罚。被告人付某某辩解称：其没有贩卖毒品，在贤某某给其10克毒品后，在网上查询到毒品犯罪的严重性，故将毒品退还给了贤某某，因此只能按非法持有毒品罪论处。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案毒品数量是听王某1说的，且王某1称每次邮寄都是1克，并未当面确定数量，故该案毒品克数不宜认定为10克。2、被告人付某某应属犯罪中止，并未对社会管理秩序造成侵害。3、被告人付某某系初犯、偶犯且归案后认罪态度较好。综上建议对被告人付某某从轻处罚。被告人常某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、根据法庭调查和公诉机关出示的证据，不能充分认定贤某某与赵某1之间存在买卖毒品的行为，因此被告人常某某不构成贩卖毒品罪。2、被告人常某某在合同诈骗中只是辅助作用，且没有参与分赃，因此应认定常某某为从犯。3、被告人常某某当庭自愿认罪、悔罪，且系初犯，依法应从轻处罚。综上建议对常某某在有期徒刑三年内判处刑罚。被告人赵某1对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人赵某1在合同诈骗犯罪中具有自首情节，依法可从轻、减轻处罚。2、在合同诈骗中，赵某1在整个诈骗行为中起次要或辅助作用，应认定为从犯，可以从轻或减轻处罚。3、被告人赵某1涉案金额较小，到案后如实供述、认罪态度好、确有悔改表现，且系初犯，可酌情从轻处罚。被告人宋某1辩解称从合同签订到履行其均未参与，也没有分得赃款，收取的只是中介费，因此不构成合同诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人宋某1不构成合同诈骗罪，其犯罪行为着手于诈骗得手后的销赃阶段，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、被告人宋某1属于从犯，依法应当从轻处罚。被告人叶某1对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人叶某1在本案中居于从属地位，系从犯。2、被告人叶某1分得赃款较小，案发后认罪悔罪，且涉案汽车闽Ｊ×××××轿车已经被车主取回，犯罪造成后果较轻，可从轻处罚。3、在诈骗闽Ｊ×××××轿车和闽Ａ×××××轿车中，属于犯罪未遂，且叶某1系从犯，应从轻处罚。被告人陈某3对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩解称，其不知道烟盒中包裹的物品系冰毒。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈某3与贤某某构成贩卖毒品的共犯，但陈某3系受贤某某的指使且没有获利，因此应认定为从犯。2、被告人陈某3参与交易冰毒数量为1克，主观恶性不大。3、被告人陈某3自愿认罪、如实交代案件事实，认罪态度较好，应从轻处罚。经审理查明：一、贩卖毒品事实1.2017年3月的一天，被告人贤某某联系肖某某意图购买冰毒，肖某某同被告人王某1商议后，由王某1开车（黑色，大众轿车，悬挂车牌号粤Ａ×××××）至广东省广州市增城区新塘镇凤凰2号桥南侧，以150元／克的价格向贤某某贩卖冰毒2克。2.2017年5月的一天，被告人贤某某到德州市德城区居住后，电话联系被告人肖某某意图购买冰毒。肖某某同被告人王某1商议后，以150元／克的价格向贤某某贩卖冰毒5克，由王某1将冰毒夹带在一条牛仔裤中通过快递寄送给贤某某。3.2017年5月（距离上次交易约十天）的一天，被告人贤某某联系被告人王某1购买冰毒，王某1以200元／克的价格向贤某某贩卖冰毒5克，藏在鼠标内通过快递寄送给贤某某。4.2017年6月初的一天，被告人贤某某联系被告人肖某某购买冰毒，肖某某同被告人王某1商议后，以300元／克的价格向贤某某贩卖冰毒8克，由王某1将冰毒藏在台灯内，于2017年6月5日通过韵达快递寄送给贤某某。5.2017年6月，被告人贤某某联系被告人王某1购买冰毒，王某1将10克冰毒藏在小风扇内于2017年6月14日通过申通快递寄送给贤某某，贤某某通过微信支付3300元。6.2017年6月份的一天，被告人付某某向被告人贤某某表示意图贩卖冰毒牟利。同年6月7日晚，贤某某在德州市跃华中学对过“老诚一锅羊蝎子”饭店门口将10克冰毒藏在香烟盒内交给付某某，当晚付某某驾车（红色，帝豪两厢轿车，车牌号：鲁Ｎ×××××）将冰毒带回宁津县境内贩卖，因未能售出，几天后又将该10克冰毒退还贤某某。7.2017年5月的一天，被告人贤某某指使被告人常某某将1克冰毒藏于香烟盒内在德州市德城区跃华中学门口公路北侧交给驾车至此等候的赵某1，常某某收取现金500元。8.2017年6月21日，被告人贤某某指使被告人陈某3将1克冰毒藏于香烟盒内在德州市德城区跃华中学门口公路北侧交给驾车至此的赵某1，陈某3收取现金400元。综上，被告人王某1贩卖冰毒共计30克；被告人肖某某贩卖冰毒共计15克；被告人贤某某贩卖冰毒共计12克；被告人付某某贩卖冰毒共计10克；被告人常某某贩卖冰毒1克；被告人陈某3贩卖冰毒1克。二、合同诈骗事实1.2017年4月13日，被告人贤某某、常某某伙同叶某（另案处理）经事先预谋，在福建省福州市安安汽车租赁服务有限公司以叶某名义租赁东南牌ＤＸ7汽车一辆（棕色，车牌号：闽Ａ×××××，车主：江某）。将该车开回山东省德州市德城区后，由叶某冒充上述车辆出资购买人，通过被告人宋某1联系，于同年4月15日将该车抵押给常某借款5万元。2.2017年4月24日，被告人贤某某、常某某伙同李某3（另案处理）经事先预谋，在江苏省苏州市吴中区木渎镇金桥开发区支付6000元押金后租赁黄某现代名图轿车一辆（白色，车牌号：苏Ｅ×××××，车主：黄某）。将车开回山东省德州市德城区后，由常某某通过常某2联系陈某2，指使李某3出面以该车为抵押向陈某2借款2.5万元。后贤某某指使李某3向车主黄某谎称车辆被盗，李某3于2017年4月27日电话报警谎称其车辆被盗。后经鉴定，该车价值11.9万元。3.2017年6月1日，被告人贤某某、常某某伙同林某某（另案处理）经事先预谋，在江苏省南京市经济技术开发区兴友路喜星电子有限公司门口以林某某名义租赁福特蒙迪欧轿车一辆（黑色，车牌号：苏Ａ×××××，车主：吴某5，曾用名吴某2）。将车开回山东省德州市德城区后，由林某某冒充上述车辆出资购买人，通过被告人宋某1联系，于同年6月2日以该车为抵押物向刘某2借款3.1万元，后中间介绍人单某又返还给刘某22000元。4.2017年6月9日，被告人贤某某、叶某1经事先预谋，在福建省宁德市顺达兄弟汽车服务有限公司以叶某1名义租赁广汽本田凌派汽车一辆（黑色，车牌号：闽Ｊ×××××，车主：张若花）。将该车开回山东省德州市德城区。贤某某、叶某1同被告人赵某1共谋，伪造叶某1以该车为抵押向赵某1借款6万元的合同，由赵某1同租赁公司的张某联系，谎称找不到叶某1，让租赁公司出钱赎车，否则到期将处理该车。同年6月12日，张某给赵某15.6万元现金将上述车辆赎回，赃款由贤某某、叶某1、赵某1分得。5.2017年6月16日，被告人贤某某、常某某、叶某1伙同艾某（另案处理）、吴某1（已行政处罚）经事先预谋，在福建省宁德市新起点租赁车行以艾某名义租赁东风风神商务车一辆（黑色，车牌号：闽Ｊ×××××，车主：何某某）。次日，在福建省福州安安汽车租赁服务有限公司以吴某1名义租赁别克ＧＬ8一辆（棕黄色，车牌号：闽Ａ×××××,车主：陈小渝）。将上述两车开回德州市德城区仁和家园小区，意图伪造抵押合同让车主赎车诈骗钱财。因车辆行驶路线偏离合同约定路线，福州市安安汽车租赁服务有限公司员工在发现异常后，于2017年6月19日凌晨用备用钥匙将别克ＧＬ8开回。被告人贤某某、赵某1在发现上述车辆被开回后，伪造了艾某以东风风神商务车为抵押向赵某1借款6万元的合同，由赵某1联系车行工作人员何某某，让其以6万元将车赎回。何某某等人根据车辆定位于6月22日凌晨将车开回，开回途中遭到赵某1、贤某某驾车追赶，两车发生碰撞，造成车辆损坏。综上，被告人贤某某参与合同诈骗5次，涉案价值为24.8万元；被告人常某某参与合同诈骗4次，涉案价值为19.2万元；被告人宋某1参与合同诈骗2次，涉案价值为7.9万元；被告人赵某1参与合同诈骗2次，涉案价值为5.6万元；被告人叶某1参与合同诈骗2次，涉案价值为5.6万元。三、容留他人吸毒事实1.2017年3月至4月，被告人贤某某在德州市德城区双一路客莱居宾馆住宿期间，多次容留赵某1在宾馆房间内吸食冰毒。2.2017年5月，被告人贤某某在德州市德城区双一路万豪快捷酒店住宿期间，多次容留赵某1在宾馆房间内吸食冰毒。3.2017年6月，被告人贤某某在德州市德城区东方红路仁和家园小区Ｃ1楼2单元902室租住期间，多次容留赵某1、宋某1、陈某3、吴某1吸食冰毒。案发后，被告人贤某某、常某某、陈某3、叶某1、王某1、肖某某、付某某、赵某1、宋某1均被抓获归案。上述事实，由公诉机关当庭宣读和出示的下列证据予以证实:第一组：综合证据1.书证（1）被告人贤某某户籍信息，被告人王某1户籍证明，被告人肖某某户籍证明，被告人陈某3户籍证明，被告人付某某户籍证明，被告人叶某1户籍证明，被告人赵某1户籍证明，被告人常某某户籍证明信，被告人宋某1户籍证明信。证实各被告人均达到刑事责任年龄，符合一般犯罪主体特征。（2）宁津县给公安局刑侦大队出具的抓获证明，广州市公安局增城区分局禁毒大队出具的抓获经过，宁津县公安局刑侦大队出具的抓获经过，宁津县公安局刑侦大队出具的抓获经过。证实被告人贤某某、常某某、陈某3、叶某1于2017年6月22日15时40分许在德州市经济开发区仁和家园小区Ｃ1楼二单元902室被抓获；被告人王某1、肖某某于2017年7月3日15时许，在广州市增城区新塘镇塘美万丰百货市场厕所附近被抓获；被告人付某某于2017年6月23日7时50分许，在宁津县城区东环交警大队事故处理中队南侧家属院被抓获；被告人赵某1于2017年6月22日12时许，在德州市德城区解放路金鼎烤肉店被抓获；被告人宋某1于2017年9月28日凌晨12点30分许，在德州市德城区金鑫阳光宾馆468房间被抓获。（3）宁津县公安局吸毒现场检测报告书6份，证实被告人贤某某、陈某3、吴某1、王某1、肖某某、赵某1经胶体金法检测，结果均呈阳性。（4）河北省故城县人民法院（2009）故刑初字第140号刑事判决书、（2009）故刑执自第129号执行通知书复印件、故城县公安局刑满释放人员通知书复印件、河北省衡水市监狱释放证明书（副本）、夏津县公安局苏留庄派出所无违法犯罪记录证明、仙桃市公安局彭场派出所违法犯罪记录证明、玉林市公安局福绵公安局刑侦大队出具的证明、广州市公安局增城区分局于2012年10月24日出具的穗公增行罚决字【2015】02623号行政处罚决定书、广西玉林市公安局玉州分局出具的玉州公行罚决字【2016】03063号行政处罚决定书、广西玉林市公安局玉州分局责令社区戒毒决定书、佛山市公安局南海分局行政处罚决定书、德州市公安局德城分局德城公行罚决字【2015】00059号行政处罚决定书、德州市劳动教养管理委员出德劳决字【2011】第549号劳动教养决定书、广西壮族自治区岑溪市人民法院（2003）岑刑初字第158号刑事判决书、广州市荔湾区人民法院（2007）荔法刑初字第245号刑事判决书、宁津县公安局刑侦大队出具的办案说明、广州市荔湾区人民法院刑事判决书。证实被告人宋某1因犯窝藏罪，于2009年11月10日被河北省故城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯寻衅滋事罪、窝藏罪于2012年1月16日被河北省故城县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年11月2日刑满释放；被告人王某1因吸食冰毒于2015年10月24日被广州市公安局增城区分局处行政拘留十五日处罚；被告人陈某3因盗窃罪于2017年3月7日被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元；被告人陈某3因赌博于2014年4月29日被佛山市公安局南海分局处行政拘留十五日，并处罚款伍佰元；因吸食冰毒于2016年11月18日被广西玉林市公安局玉州分局处行政拘留十五日处罚，同时被责令社区戒毒三年至2019年11月18日；被告人赵某12011年9月21日被德州市劳动教养管理委员会处劳动教养一年三个月送所执行；于2015年2月2日因违反治安管理处罚法被德州市公安局德城分局处行政拘留九日，罚款五百元；被告人贤某某因犯贩卖毒品罪，于2003年9月25日被广西壮族自治区岑溪市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金5000元；被告人常某某、肖某某、叶某1、付某某无违法犯罪记录。（5）宁津县公安局刑侦大队2018年9月6日出具办案说明1份，证实常某某提供的犯罪线索材料宁津县公安局无法在三个月查实。（6）宁津县公安局刑侦大队出具办案说明1份，证实本案在侦办前期毒品犯罪事实的侦查中已发现相关车辆的诈骗情况，且在抓捕被告人贤某某时，在其租住地发现有关车辆诈骗的相关租赁合同，同时对涉嫌诈骗的被告人赵某1进行抓捕。（7）宁津县公安局刑侦大队受案登记表1份，证实宁津县公安局于2017年4月6日接到举报称有一付姓男子在宁津县境内贩卖冰毒。（8）南京市公安局经济技术开发区分局刑侦大队受案登记表、立案决定书各1份，证实南京市公安局经济技术开发区分局2017年7月3日接到吴某5报案称其将车辆租赁给自称林某某的人，租期到期后林某某未返还车辆，且无法取得联系，自己被骗，次日决定立案侦查。（9）河北省衡水市桃城分局和平路刑警队受案登记表，证实2017年4月23日河北省衡水市桃城分局和平路刑警队接车站派出所移交线索：2017年4月21日在处理纠纷时发现叶某将租赁车辆抵押给常某，有诈骗嫌疑。同年6月2日决定立案侦查。（10）宁津县公安局出具的办案说明一份，证实本案涉及的车辆因没有随案移交，无法进行价值鉴定。2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（１）侦查人员对被告人贤某某仁和家园Ｃ1楼二单元902室租住房进行搜查，并将涉案物品进行扣押的搜查笔录及扣押清单。（2）侦查人员对被告人贤某某租住的住处进行搜查，并将涉案物品予以扣押的笔录及扣押清单。以上两份搜查笔录证实：侦查人员两次对被告人贤某某、常某某住处进行搜查，并将查获物品予以扣押的事实。（3）称重笔录，证实对在被告人贤某某租住的房间内查获的冰毒进行称重，结果为10.63克。（4）吴某1对在德州某小区楼房9楼一住宅中的人员进行辨认的辨认笔录，证实吴某1辨认出8号艾某就是老艾，3号就是叶某1，7号贤某某就是坚哥，6号陈某3就是操广东口音的男子，6号常某某就是坚哥的女朋友。（5）常某某对牛仔进行辨认的辨认笔录，证实常某某辨认出6号陈某3就是牛仔。3.鉴定意见德州市公安局物证鉴定研究中心出具的德公物鉴毒字【2017】981号，证实送检的贤某某租住屋内提取的白色晶体中检出甲基苯丙胺成分。4.电子数据（1）德州市公安局物证鉴定研究中心提供的德公物鉴电子字【2017】1206号检验报告，并附电子数据光盘。证明德州市公安局物证鉴定研究中心对抓获王某1、肖某某时提取的移动手机卡、联通手机卡、ｏｐｐｏｒ7ｐｕｌｓ手机内数据进行提取，并储存为编号Ｓ201702658光盘1张。（2）德州市公安局物证鉴定研究中心提供的德公物鉴电子字【2017】1112号检验报告，并附电子数据光盘。证明德州市公安局物证鉴定研究中心对王某1所持的两部手机（ＯＰＰＯ、华为牌）内电子数据进行提取，并储存为编号Ｓ201702405光盘1张。（3）德州市公安局物证鉴定研究中心提供的德公物鉴电子字【2017】1500号检验报告，并附电子数据光盘。证明德州市公安局物证鉴定研究中心对贤某某家中搜查出的黑色苹果手机、白色酷派手机内数据进行提取，并存储为编号为Ｓ201703145光盘1张。（4）德州市公安局物证鉴定研究中心提供的德公物鉴电子字【2017】1501号检验报告，并附电子数据光盘。证明德州市公安局物证鉴定研究中心对贤某某家中搜查出的乐视牌手机、粉红ＶＩＶＯ手机内数据进行提起，并存储为编号为Ｓ201703148光盘1张。第二组：贩卖毒品（王某1、肖某某同贤某某毒品交易）1.被告人的供述和辩解（1）被告人贤某某所作供述。（2）被告人王某1所作九次供述，除前三次供述和第七次拒不供述外，其余几次供述稳定，内容基本一致。（3）被告人肖某某所做供述。（4）被告人陈某3所作供述。以上四名被告人的供述以及证人邓某的证言，相互印证，证实：贤某某通过介绍其认识邓某的人认识了王某1，先跟肖某某电话联系约定交易地点和价格，搭载邓某摩托车至新塘凤凰桥，向王某1当面购买冰毒2克。还证实，贤某某至德州市德城区居住后，继续联系王某1和肖某某购买冰毒，由王某1通过牛仔裤、鼠标、台灯、小风扇夹带邮寄冰毒共计28克，其中通过牛仔裤夹带的5克、通过台灯夹带的8克贤某某事先跟肖某某联系。2.物证（1）王某1所驾驶的黑色大众桑塔纳轿车（悬挂车牌粤Ａ×××××）一辆（扣押于广州市增城区白石派出所）、汽车牌照（粤Ｂ×××××）一副，证实被告人王某1贩卖毒品所驾驶车辆及车内查获牌照特征。（2）电子秤1个，证实自被告人贤某某、常某某住处查获的称量冰毒重量的电子秤特征。（3）快递包装盒3个（其中两个纸盒子：申通快递，单号：402501103692，寄件人王某2，收件人刘某7；中通快递，单号:768509844470,寄件人刘某3，收件人刘某7），快递包装袋1个（韵达快递，单号1901837244453，寄件人王某2，收件人刘某7），证实被告人王某1给被告人贤某某通过快递寄送冰毒使用的包装盒及快递单特征。（4）王某1所使用3部手机（ＯＰＯＰＡ57、ＯＰＰＯＲ7ＰＬＵＳ、黑色华为ＡＬＥ-ＴＬ00），证实被告人王某1所使用的手机特征。（5）贤某某使用手机3部（白色酷派手机1部、金色乐视手机1部、黑色苹果5手机1部），证实被告人贤某某所使用手机的特征。3.书证（1）自被告人王某1驾驶车辆中查获的快递单1张。（2）经被告人贤某某辨认的老王为其寄送冰毒的快递单3张，邓某为其寄送冰毒的快递单1张。（3）经被告人王某1辨认的其寄送冰毒的快递单4张（其中寄件人为刘某3的经其辨认并非其寄送）。（4）广州增城申通快递新塘分公司群贤路站点提供的快递记录查询4份。（5）广州沙埔中通快递提供的快递查询结果2张。（6）韵达快递广州经济开发区提供的快递查询结果1份。（7）中通快递单据1份（寄件人刘某3，收件人刘某7）。上述（1）-（7）书证，证实被告人王某1三次为贤某某通过快递寄送冰毒的快递记录。其中，刘某3为刘某7寄送的一次贤某某辨认称为邓某寄送，王某1否认是其寄送。4.证人证言（1）孙某证实，其吸食的冰毒是通过张伟联系广东的人通过快递寄送过来的，从来没有在德州买过冰毒。（2）史某证实，侦查员自王某1钱包内查获的典当票是其开具，2017年7月2日王某1将一部黑色华为手机在其典当行内典当400元现金的事实。（3）陈某1证实，其指出王某1到其店里寄送快递好几次，每次来都把东西包好。（4）刘某4所作证言。（5）姚某所作证言。以上两人的证言证实2017年5月24日没有在广州市增城区新塘镇群星南五路2号收过快件，那边不是其负责的区域，并且对于寄件人为“刘某3”的快递单没有印象。（6）证人邓某于2018年1月19日第一次供述，证实其驾驶摩托车载贤某某至新塘凤凰桥同驾驶黑色轿车的人购买冰毒的经过。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查笔录、扣押清单各一份，证实侦查人员依法进行搜查，并将王某1驾驶的大众轿车予以扣押的事实。（2）被告人王某1指认新塘镇火车桥下交易地点、快递冰毒地点、原租住地及吸食冰毒地点，证实被告人王某1确认其同贤某某毒品交易的具体地点，给贤某某发快递的地点以及其租住地的情况。（3）贤某某对供给其毒品的“老王”进行辨认的辨认笔录，证实贤某某指出照片的8号王某1就是卖给我冰毒的男子，老王的老公。（4）王某1对“德州大哥”进行辨认的辨认笔录，证实王某1辨认出4号贤某某就是找我买冰毒的“德州大哥”。（5）陈某1对到其工作地点寄过快递的人进行辨认的辨认笔录，证实陈某1指出4号王某1曾多次到其工作地点寄快递。6.电子数据深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部提供的贤某某与王某1之间微信转账交易明细光盘1张，证明贤某某同王某1之间微信转账交易明细。注：贤某某微信号，Ｗ1187750116，昵称：“格式化”微信绑定支付账号为085ｅ9858ｅ60933ｂｂ798841011＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ；王某1微信号：微信绑定支付账号为085ｅ9858ｅ60933ｂｂ798841011＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ；王某1微信号：ｇｄＳａｇｓｙｓ971Ｆ3，昵称：“老王”，绑定支付账号为085ｅ9858ｅｂｄ4396ａｆ8ｄｂ43964＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ，根据支付账号对上述电子数据查询可得出两人之间的具体交易明细，共计30笔。×××微信绑定支付账号为085ｅ9858ｅ60933ｂｂ798841011＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ；王某1微信号：ｇｄＳａｇｓｙｓ971Ｆ3，昵称：“老王”，绑定支付账号为085ｅ9858ｅｂｄ4396ａｆ8ｄｂ43964＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ，根据支付账号对上述电子数据查询可得出两人之间的具体交易明细，共计30笔。，昵称：“老王”，绑定支付账号为085ｅ9858ｅｂｄ4396ａｆ8ｄｂ43964＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ，根据支付账号对微信绑定支付账号为085ｅ9858ｅ60933ｂｂ798841011＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ；王某1微信号：ｇｄＳａｇｓｙｓ971Ｆ3，昵称：“老王”，绑定支付账号为085ｅ9858ｅｂｄ4396ａｆ8ｄｂ43964＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ，根据支付账号对上述电子数据查询可得出两人之间的具体交易明细，共计30笔。第三组：贩卖毒品（贤某某同赵某1、付某某之间交易）1.物证（1）红色吉利帝豪两厢轿车（鲁ＮＡ676Ｄ），证实被告人付某某携带毒品来宁津后送回德州所使用的交通工具特征。（2）白色ＶＩＶＯＸ9手机1部，证实被告人付某某同贤某某、常某某联系所使用的手机特征。（3）常某某使用手机1部（粉红色ＶＩＶＯＸ7），证实被告人常某某所使用手机的特征。（4）陈某3所使用手机1部（白色华为），证实被告人陈某3所使用手机的特征。2.书证（1）经被告人常某某、付某某辨认的两人之间微信聊天记录截图，证实被告人付某某多次向常某某要货，并称少了那边不接，在收到贤某某给其的烟盒后，常某某提醒烟盒里有东西的事实。（2）陈某3给赵某1送冰毒监控截图，证实陈某3自贤某某租住小区出来给驾车至此的赵某1冰毒的经过。3.证人证言杨某某证实，6月份的一天，其开车拉着赵某1在跃华学校门口西侧路边，有一个女的从车窗递进来一个红塔山烟盒，这个女的就住在老贤住的地方。其因为当时在玩手机，没看到赵某1是否给这个女的钱。当时赵某1的车是别克，车牌号是京ＰＧ6856.4.被告人的供述和辩解（1）被告人贤某某所作供述，证实其多次将从“老王”处购买的毒品给赵某1，但都没有收钱，只是在其购买毒品钱不够时，赵某1给出一部分，其还将从老王处购买的10克冰毒转卖给付某某，但付某某没有卖出去又送回的经过。（2）被告人赵某1所作供述，证实其五次向贤某某购买毒品冰毒的经过，每次均支付贤某某500或400元现金，购买一包冰毒的事实。被告人赵某1于2018年3月7日在德州市看守所向侦查员赵国涛、张锟所作第十次供述，证明其改变原供述，称只有常某某帮忙送的两次和“小牛”帮忙送的一次其以现金形式交钱了，其余的四次都是贤某某免费给其的冰毒。（3）被告人常某某于2017年6月22日、23日所作第一次、第二次供述，证实付某某为贩卖向贤某某购买冰毒10克，因未卖出又还给贤某某；其受贤某某委托两次将冰毒装在烟盒里送到跃华学校门口，一次没收钱，一次收了1000元钱。（4）被告人陈某3于2017年6月29日所作第四次供述。证实其应贤某某要求送冰毒给一个开奥迪Ｑ5的男子，并将收回的400元钱给贤某某的经过。（5）被告人付某某于2017年6月23日所作第二次供述，证实其以贩卖的目的向贤姓男子购买10克冰毒，并约定卖出后付款，两天后由于冰毒未能出手又退还贤姓男子的经过。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）赵某1对在跃华学校门口附近给其送冰毒女子进行辨认的辨认笔录，证实赵某1辨认出6号常某某就是给其送冰毒的女子，8号陈某3就是其所说的在德州跃华学校门口给其毒品的小牛。（2）贤某某指认其交给付某某冰毒地点的指认笔录，证实被告人贤某某确认其交给付某某10克冰毒的具体地点的情况。（3）陈某3指认其在贤某某指使下将一烟盒交给驾驶黑色奥迪Ｑ5的男子的具体地点，证实被告人陈某3确认其给赵某1送烟盒并拿回400元现金的地点。（4）付某某指认贤某某交给其10克冰毒的具体地点的指认笔录，证实被告人付某某确认贤某某租住的小区及房间以及在跃华中学对过“老诚一锅羊蝎子”饭店门口贤某某给其10克冰毒的具体地点。第四组：容留他人吸毒1.物证（1）吸管24根、吸毒工具零件5个、玻璃酒精灯1个、自治冰壶2个、锡纸1卷、冰壶头1个、已使用锡纸1张、白色自封口包装袋3包，证实自被告人贤某某、常某某住处查后的吸毒及分装冰毒使用的工具特征。（2）自被告人贤某某住处查获的身份证3张（刘某7、凌日春、许超林），证实被告人贤某某用于办理登记入住手续的身份证的特征。2.书证（1）接受证据清单、调取证据清单、房屋租赁合同2份、黄孟良、李某4身份证复印件各1份，证实贤某某使用黄孟良的身份同李某4签订租赁合同，租赁仁和家园小区Ｃ1号楼2单元902室内的事实。（2）接受证据材料清单、万豪快捷酒店结账单，证实被告人贤某某用其自己的身份以及刘某7身份登记在万豪快捷酒店开房的情况。3.证人证言居宾馆自2017年三月份有三四个外省人经常来此居住，其中有贤某某、常某某、艾某，且赵某1经常过来找贤某某。（4）刘某1所作证（2）李某4证实，其将仁和家园小区Ｃ1楼2单元902室出租给贤某某和常某某的经过。（3）孙某某所作证言，结合辨认笔录证实其经营的客莱居宾馆自2017年三月份有三四个外省人经常来此居住，其中有贤某某、常某某、艾某1，且赵某1经常过来找贤某某。（4）刘某5所作证言，结合辨认笔录证实贤某某和常某某在其任职的万豪酒店住宿的情况，以及期间赵某1经常来找贤某某的事实。（5）吴某3证实，其在贤某某客厅用电脑桌旁放着的冰壶吸食冰毒，并告知贤某某的事实。4.被告人供述和辩解（1）被告人贤某某所作第六次供述，证实其在租住的房子和德城区双一路客莱居宾馆、万豪快捷商务酒店这三个地方和牛仔（陈某3）、赵某1、宋某1等多次一起吸食冰毒，宾馆房间是其开的。（2）被告人赵某1于2017年6月22日、23日、29日所作三次供述，证实自其和贤某某熟悉了之后，贤某某多次叫其在客莱居宾馆、万豪酒店以及租住的家里吸食冰毒并提供冰毒和吸毒工具的事实。（3）被告人陈某3所作第三次供述，证实其来到德州在贤某某的租住的房间内居住，并且多次吸食贤某某提供的冰毒的事实。（4）被告人宋某1于2017年9月28日所作供述，证实2017年6月初，在贤某某租住的房子里，其见到贤某某和赵某1吸食冰毒，其当时也吸食了几口。（5）被告人常某某所作供述，证实贤某某进来的货放在租住的房子里，他的朋友去了就在家里吸毒，6月22日下午，陈某3、还有戴眼镜的男子在其租住的房间里吸食冰毒了。吸毒人员使用的工具是贤某某用塑料瓶做的，锡纸、吸管和装冰毒的小塑料袋都是贤某某买的。（6）被告人叶某1所作供述，证实6月19日晚上其在梁总家里看见梁总和牛仔在一起吸食冰毒。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）被告人贤某某指认其在德城区仁和家园小区租住处及德城区双一路客莱居宾馆、万豪快捷商务酒店等地点的指认笔录，证实被告人贤某某确认其容留他人吸毒的具体地点的情况。（2）被告人陈某3指认贤某某租住的其在此吸食冰毒的902室的指认笔录，证实被告人陈某3确认由贤某某租赁其在此居住并吸食冰毒的具体地点。（3）艾某1对在902室吸毒的身材瘦小的男子进行辨认的辨认笔录，证实艾某1辨认出7号陈某3就是在贤某某租的902房间和贤某某、吴某3、叶某1一起吸毒的身材瘦小的男子。（4）叶某1对在仁和家园小区902室从事过吸毒活动的不知道姓名的男子进行辨认的辨认笔录，证实叶某1辨认出8号贤某某就是在902室吸毒的梁总，6号陈某3就是牛仔。（5）刘某5对多次入住万豪快捷酒店的贤某某及女朋友常某某以及经常去找贤某某的男子进行辨认的辨认笔录，证实刘某5辨认出2号贤某某就是在万豪酒店使用贤某某身份证入住的男子，3号常某某就是和贤某某入住的女子，2号赵某1就是经常来酒店与贤某某见面的男子。（6）孙某某对入住客莱居宾馆的人员进行辨认的辨认笔录，证实孙某某辨认出7号贤某某就是经常入住宾馆的男子,3号赵某1就是经常到其宾馆找7号男子的人,9号艾某1就是到其宾馆入住的男子,8号常某某就是和7号男子一起入住的女子。（7）李某4对租住其仁和家园小区Ｃ1号楼2单元902室的一男一女进行辨认的辨认笔录，证实李某4辨认出５号常某某就是租住上述房屋的那个女子，２号贤某某就是租住上述房屋的那个南方口音的男子。（8）陈某3对其老乡进行辨认的辨认笔录，证实陈某3指出7号贤某某就是其称为老乡的男子。第五组：合同诈骗（东南牌ＤＸ7汽车）1.物证ＰＯＳ刷卡机1个，证实自被告人贤某某住处查获用以刷取赃款的ＰＯＳ刷卡机的特征。2.书证（2）由常某1向侦查机关提供的叶某借款资料：叶某2017年4月15日向常某借款5万元的借条、叶某名义出具的以东南牌ＤＸ7（闽Ａ×××××）作为质押物的声明、江某和叶某身份证、叶某账户转入5万元的历史明细、叶某同车辆照片、手持身份证照片的复印件，实叶某租赁车辆后制作以该车为质押物向常某借款5万元的借条和声明的事实。（3）经叶某辨认的其同铁某、“王姐”、“王姐”对象之间微信转账的情况，证实其同常某某、铁某之间微信转账的情况。3.证人证言（1）叶某证实，其伙同王姐、梁红在福州市租赁一辆东南ＤＸ7越野车（车牌号闽Ａ×××××，车主江某），开回德州后交给宋某1在衡水市抵得款五万元的事实及分赃的情况。（2）铁某证实，叶某欠其7000元还不上，其介绍叶某同王姐去福州租车，处理给3.证人证言还其2000元，王姐答应的1000元好处费一直没有兑现。（3）徐某1证实，其帮李某5联系单某，由单某联系，叶某将其闽Ａ×××××的车抵押向单某介绍的人借5万元，单某1给其和李某5一共2000元中介费。（4）单某1证实，其将徐某2介绍来的抵押借款的叶某介绍给常某，闽Ａ×××××的东南牌汽车作抵押借5万元，分得6000元提成，分给徐某12000元。（5）常某证实，2017年4月15日下午18时左右，单某介绍叶某以一辆东南牌闽Ａ×××××越野车作抵，向其借款5万元，其将车上的ＧＰＳ、点火开关拆除后于4月18日其将车借给刘某6的经过。（6）刘某6证实，其借用常某店里的一辆闽Ａ×××××牌照的东南牌抵车，4月21日其妻子李某6驾驶该车到海洋电子城送货时，被一名男子抢走车钥匙，后被民警带到公安机关的事实。（7）李某6证实，其驾驶老公刘某2借的常某的闽Ａ×××××的东南牌越野车到海洋电子城送（6）刘某6证实，其借用常某1店里的一辆闽ＡＶ306Ｕ牌照的东南牌抵押车，4月21日其妻子李某6驾驶该车到海洋电子城送货时，被一名男子抢走车钥匙，后被民警带到公安机关的事实。叶某，后发现车被开到河北省衡水市，叶某切断联系，宋某2向老板江某汇报后，携带备用钥匙至河北省衡水市找到上述车辆，并于驾驶该车的女子发生争执的经过。5.被告人的供4.被害人陈述江庆兴、宋某2所作陈述。实常某某在网上与叶某取得联系，由其支付租金和押金，由叶某租赁一辆东南牌ＤＸ7越野车开回来后，通过赵某1联系宋某1，在衡水市抵押了三万元后分赃的事实。（2）被告人常某某所作供述，证实其通过微信发布以驾驶贷款的消息后，联系到叶某，同贤某某三人到福建以叶某名义租赁一辆ＳＵＶ车抵押到衡水，抵押5万元，其同贤某某得款29000元，分给叶某6500元的事实。（3）被告人宋某1所作供述，结合辨认笔录证实其通过（2）被告人常某某所作供述，证实其通过微信发布以驾驶证贷款的消息后，联系到叶某2，同贤某某三人到福建以叶某2名义租赁一辆ＳＵＶ车抵押到衡水，抵押5万元，其同贤某某得款29000元，分给叶某26500元的事实。（3）被告人宋某1所作供述，结合辨认笔录证实其通过赵某1认识贤某某和常某某，帮助贤某某抵押了六辆车，包括东南ＤＸ7，都是通过李某8联系徐某2，最后抵押给单某1。（4）被告人赵某1所作供述，证实贤某某电话说从外地回来了，让其过去见一面，其见到了贤某某驾驶的车，不知道这辆车具体怎么回事，之后的事也不知道，但是其介绍宋某1和贤某某认识的。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）叶某2对伙同叶某2共同实施诈骗的人进行辨认的辨认笔录，证实照片中的3号常某某是王姐，11号贤某某是梁红。（2）赵某1对宋某1进行辨认的辨认笔录，证实辨认出照片的中4号宋某1就是叫宋某1的男子。（3）贤某某对宋某1进行辨认的辨认笔录,证实辨认出照片中的7号就是参与诈骗的宋某1。（3）常某某对给其联系抵押租来的汽车的宋某1进行辨认的辨认笔录，证实辨认出照片中的3号就是叫宋某1的男子。（4）宋某1对衡水负责抵押的“老善”进行辨认的辨认笔录，证实辨认出照片中的4号单某1就是衡水负责抵押的“老善”。（5）宋某1对东风ＤＸ7汽车租车人进行辨认的辨认笔录，证实辨认出照片中的4号叶某2就是东风ＤＸ7汽车的租车人。第六组：合同诈骗（现代名图轿车）1.物证德州市公安局德城分局扣押后随案移送的现代名图轿车（苏Ｅ81Ｆ2Ｎ）1辆（暂存于宁津县公安局涉案财物管理中心）经被告人常某某辨认的车辆照片2张，证实被告人常某某、贤某某以及李某7在江苏省苏州市租赁后开回德州的车辆特征。2.书证（1）德州市公安局德城分局于官屯派出所出具的抓获经过1份，证实被告人常某某于2017年10月24日在德城区罗庄附近被抓获的经过。（2）德州市公安局德城分局于官屯派出所出具的办案说明3份，证实常某某哥哥常某2无法取得联系，常某某手机未能解码，所以无法调取常某某同江苏中介男子的微信聊天记录，该男子身份信息未能落实，致使未能到案。（3）李某7常住人口基本信息，证实本案租车人员李某7的身份信息。信名为“让步”、微信名为“自己选的路跪着也要把它走完，坚持”微信聊天记录共计15页,黄某与李某3短信聊天记录6页。证实李某3同黄某签订2017年4月24日-4月28日租赁苏Ｅ×××××的北京现代轿车的合同后，于26日要求黄某通过微信再发一份租车合同，28日李某3称车被盗后切断与黄某的联系。（5）于官屯派出所民警接受被害人陈某2提交的收条复印件1份,借款合同复印件1份,车辆转让合同复印件1份,车辆质押借款合同4页,借条1页，证实2017年4月26日李某3以资金周转名义将车牌号为苏Ｅ×××××的北京现代牌轿车抵押给陈某2，并从陈某2处借款5万元。6）德州市云警务指挥调度查询系统接处警综合单,证实2017年4月27日23：51:32，李某3电话报警称停放在大刘庄新园公寓对面的白色现代轿车（苏Ｅ×××××）被盗的情况。3.证人证言（1）李某3证实，其因为生意亏本缺钱，经中介甲男子介绍，联系了中介乙男（6）德州市云警务指挥调度查询系统接处警综合单,证实2017年4月27日23：51:32，李某7电话报警称停放在大刘庄新园公寓对面的白色现代轿车（苏Ｅ81Ｆ2Ｎ）被盗的情况。3.证人证言介绍到陈某2的贷款公司，双方签订了以一辆江苏牌照的白色现代轿车作抵押借款5万元的合同，陈某2最终支付了25000元或27000元，其中10000元给了赵某1，剩余的常某某收起来了。（3）刘某3证实，2017年6月7日其驾驶陈某2的白色现代名图轿车行至凯旋花园小区门口附近时被巡警查获，并将其和陈某2带回派出所的情况。（4）费某证实，其通过费翔锋认识李某3，李某3向其借款4万元，迟迟不还，其介绍李某3给无锡的一个中介小王，去做零首付赚（3）刘志所证实，2017年6月27日其驾驶陈洋洋的白色现代名图轿车行至凯旋花园小区门口附近时被巡警查获，并将其和陈洋洋带回派出所的情况。走，自2017年的5月5号开始联系不到李某3。（2）陈某2陈述，李某3以苏Ｅ×××××的白色现代名图轿车为抵押，与其签订了借款五万元的合同，实际给对方4.被害人陈述（1）黄某陈述，李某7与一男一女三人到其公司联系租车，交纳6000元押金后将其现代名图轿车开走，自2017年的5月5号开始联系不到李某7。2017年4月同贤某某谋划通过租赁汽车然后异地抵押的方式骗取他人钱财，在微信上通过中介公司李某3，贤某某通过58同城联系车主黄某，以李某3名义租赁现代轿车，开回德州，其通过常某2联系徐某2、陈洋5.被告人的供述和辩解万钱款。给李某33000、4000元，常某某将从其哥哥常某2处要来的5000元给了贤某某，自己没分到钱，赵某1给了贤某某1万元。（2）被告人贤某某所作两次供述，证实经其提议，同常某某谋划通过找人租车然后异地抵押的方式骗取钱财，以“让步”微信名在58同城上找到租车车主黄某，常某某找到李某3。三人到苏州以李某3名义租赁黄某现代车一辆，开回德州经常某某联系抵押公司，抵押了共计2.5万元，指使对黄某谎称车辆被盗。（3）被告人赵某1所作供述，证实2017年4月份其受贤某某委托到七色宾馆，帮常某某向陈某2索要抵押车款，一共要了不超过二万五千元，陈某2给其5000元，其拿回来后给了贤某某。6.鉴定意见北京市国宏信价格评估有限公司出具价格评估结论书国宏信（鲁德州）（价）字（3）被告人赵某1所作供述，证实2017年4月份其受贤某某委托到七色宾馆，帮常某某向陈洋洋索要抵押车款，一共要了不超过二万五千元，陈洋洋给其5000元，其拿回来后给了贤某某。6.鉴定意见北京市国宏信价格评估有限公司出具价格评估结论书国宏信（鲁德州）（价）字2017第ｘ00094号，证实经综合评估，价格评估标的的评估价格为人民币拾壹万玖仟元整（￥119000.00元）。7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录的甲男子（费敏刚）。（4）陈洋洋对李某3进行辨认的辨认笔录，证实陈某2辨认出照（2）陈洋洋对常某某哥哥进行辨认的辨认笔录，证实陈洋洋辨认出照片中的5号就是常某某哥哥。片中的10号贤某某就是伙同自己诈骗黄某车辆的广西籍男子。（6）李某3对伙同其诈骗的人进行辨认的辨认笔录，证实辨认出照片中的9号常某某就是伙同自己诈骗黄某车辆的女子。（7）李某3对抵押借公司的男子进行辨认的辨认笔录,证实李某3辨认出照片中的5号陈某2就是为其办理车辆抵押借款的男子。（8）李某3对办理抵押借的地点进行辨认的辨认笔录，证实李某3经过辨认出七色商务宾馆大厅左拐二楼，沿走廊来到西头，南排第一间房间就是陈某2的押贷款公司。（9）黄某对诈骗其车辆的嫌疑人进行辨认的辨认笔录，证实黄某辨认出10号照片就是诈骗自己车辆的李某3。（0）黄某对伙同李某3诈骗其车辆的嫌疑人进行辨认的辨认笔录，证实黄某辨认出照片的9号常某某就是伙同李某3诈骗自己车辆的女子。（11）黄某对伙同李某3诈骗其辆的嫌疑人进行辨认的辨认笔录，证实黄某辨认出照片中的10号贤某某就是伙同李某3诈骗自己车辆的男子。12）贤某某对常某某进行辨认的辨认笔录，证实贤某某辨认出照片中的9号就是常某某。（13）贤某某对李某3进行辨认的辨认笔录，证贤某某辨认出照片中的5号就是伙同自己诈骗黄某车辆的李某3。（14）常某某对办理抵押借款地点进行辨认的辨认笔录，证实常某某辨认出七（12）贤某某对常某某进行辨认的辨认笔录，证实贤某某辨认出照片中的9号就是常某某。5）常某某对贤某某进行辨认的辨认笔录，证实常某某辨认出照片中的5号就是诈骗黄某车辆的贤某某。（16）常（14）常某某对办理抵押借款地点进行辨认的辨认笔录，证实常某某辨认出七色商务宾馆大厅左拐二楼，沿走廊来到西头，南排第一间房间就是陈洋洋的抵押贷款公司。（15）常某某对贤某某进行辨认的辨认笔录，证实常某某辨认出照片中的5号就是诈骗黄某车辆的贤某某。（16）常某某对徐某3进行辨认的辨认笔录，证实常某某辨认出照片中的12号就是抵押贷款公司的男子徐某3。（17）常某某对李某7进行辨认的辨认笔录，证实常某某辨认出照片中的5号就是李某7。旺辨认出照片中的5号就是参与诈骗的常某某。8.视听资料、电子数据证人李某7在陈某2贷款公司（19）赵某1对贤某某进行辨认的辨认笔录，证实赵某1指出照片中的10号就是指使自己向抵押公司索要非法所得的贤某某。（20）赵某1对常某某进行辨认的辨认笔录，证实赵某1辨认出照片中的5号就是参与诈骗的常某某。8.视听资料、电子数据证人李某7在陈洋洋贷款公司签订合同的录音录像，证实李某7在陈洋洋贷款公司签订抵押合同的情况。第七组：合同诈骗（福特蒙迪欧汽车）1.书证（1）由刘某6向侦查机关提交的车辆抵押手续：吴某5和林某某老婆的聊天记录、融资租赁合同、车主身份证复印件、福特蒙迪欧轿车登记信息、林某某出具承诺书、发票联、二手车销售发票、机动车保险单、林某某出具声明、借条。（2）自称林某某老婆的人跟吴某5微信聊天并发送林某某身份证和驾驶证照片。（3）吴某4与台新融资租赁有限公司苏州分公司签订的融资租赁合同。（4）2017年6月1日吴某4与林某某签订的租赁合同。坚的事实。3.被害人陈述（1）吴某2所作陈述，证实自称林某某老婆的人跟其2.证人证言林某某所作证言，结合辨认笔录证实常某某带其签订租赁合同，租赁一辆福特蒙迪欧，开回德州市，同波波一起抵押，得款26500元，波波提成1300，其得到约4000，其余的给贤某某的事实。3.被害人陈述（1）吴某4所作陈述，证实自称林某某老婆的人跟其联系，其将自己的一辆黑色福特蒙迪欧租给林某某，对方将车开走了后，切断联系的经过。（2）刘某6所作证言，证实2017年6月2日下午，单某1跟其联系说有人抵押给他一辆车，黑色福特蒙迪欧轿车（苏ＡＮ82Ｅ1）,自己钱不够，其给两个账号共打了3.1万元，单某1给其2000元，该车现由其保管。4.被告人的供述和辩解（1）被告人常某某所作供述，证实2017年5月，其在微信内收到中介的推送信息，联系到林某某，后和贤某某找到林某某在太仓找了一辆别克ＧＬ8,开回德州后，被车主发现，又送回太仓。后贤某某找到南京一个租车的，贤某某与对方谈好后，其根据车主发的位置到南京与林某某及林某某的朋友，找到车主，以林某某的名义签订租赁协议，将车开回德州，抵押后，林某某转给贤某某一部分钱，具体数额不清楚。（2）被告人贤某某所作供述，证实其通过宜兴办贷款的人得到林某某的电话，跟林某某联系在太仓租车后，被车主追回。后其在南京找到一辆黑色福特蒙迪欧，安排常某某和对方联系，约定见面时间，在6月初到的南京，后来就开了一辆蒙迪欧到德州来，联系赵某1和宋某1，带林某某到衡水办理抵押贷款，总共抵押了多少钱其不清楚，只知道一笔8000元，第二笔6000元或者6500元，其将8000元给了赵某1，让林某某给其转了2000元。（3）被告人宋某1所作供述，证实黑色蒙迪欧汽车抵押车款是分几次进账的，先打1万元，之后被徐某2取走了，徐某2取现拿回8000，说是自己把介绍费扣出来了，后来听老善说已把2000元给了徐某2了，所以，赵某1和贤某某认为其藏猫腻，其只拿了1000元钱，该车的实际抵押款印象中是10000多元钱。（4）被告人赵某1所做供述，证实其否认参与诈骗黑色蒙迪欧。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。（1）宋某1对黑色蒙迪欧汽车租车人进行辨认的辨认笔录，证实宋某1辨认出照片中的8号林某某是黑色蒙迪欧汽车的租车人。（2）吴某5对2017年6月1日与其签订汽车租赁合同时的男子林某某进行辨认的辨认笔录，证实吴某5辨认出照片中的2号就是林某某。（3）吴某5对2017年6月1日与其签订汽车租赁合同时，自称是签订合同老婆的人进行辨认的辨认笔录，证实吴某5辨认出照片中的9号常某某就是自称签订合同男子老婆的人。（4）林某某对贤某某进行辨认的辨认笔录，证实林某某辨认处12号男子就是贤某某，21号女子就是常某某。第八组：合同诈骗（本田凌派汽车）1.物证叶某1所使用手机1部（黑色小米），证实被告人叶某1所使用手机的特征。2.书证证实涉案车辆的基本信息。（3）张某对赵某1进行辨认的照片2张，证实张某指出同其商议赎车事宜的穿黑衣服的男子就赵某1。（4）宁德市顺达兄弟汽车服务有限公司营业执照复印件、经叶某1辨（2）经张某1辨认的其租赁给贤某某的车辆（闽ＪＵ750，车主张若花）照片，证实涉案车辆的基本信息。（3）张某1对赵某1进行辨认的照片2张，证实张某1指出同其商议赎车事宜的穿黑衣服的男子就赵某1。，张某1的车被叶某1租赁后，有人打电话说车被叶某1抵押借款了，张某1在德州给了旺旺5.6万元将车赎回。（2）杨某1证实，朋友张某1的一部本田凌派（车号闽Ｊ×××××）被人租走拿到山东德州抵押给别人了，其同柳某、柳某某、张某四3.证人证言找到该车后，张某同“旺旺”谈判，拿了5.6万元现金将车赎回的经过。（3）梁某证实6月12日赵某1在德州北高速收费停放了一辆闽牌本田车，让其将钥匙交给一外地口音的人，后车被该人开走。4.被害人陈述（1）张某陈述，叶某1和一个瘦瘦的男的从其店里租了一辆本田凌派轿车去德州，过了两天赵某1打电话给其说车被叶某1抵押借款了，（3）梁洪可证实6月12日赵某1在德州北高速收费站停放了一辆闽牌本田车，让其将钥匙交给一外地口音的人，后车被该人开走。4.被害人陈述（1）张某1陈述，叶某1和一个瘦瘦的男的从其店里租了一辆本田凌派轿车去德州，过了两天赵某1打电话给其说车被叶某1抵押借款了，最后给了赵某15.6万将车赎回。（2）柳某某陈述，其公司将本田凌派车租给叶某1，三天后接到电话称叶某1已把车抵押借款，后其同张某1跟赵某1谈判，给了赵某15.6万元将车赎回。5.被告人的供述和辩解（1）被告人贤某某所做供述，证实赵某1给其两万元后，其到了福建宁德，以叶某1名义租赁一辆本田凌派轿车，开回德城区后交给赵某1，赵某1向车主要了5.3万元或5.6万元，其得到7000元，赵某1给其1万元，其让常某某给叶某1送去9000元的经过。（2）被告人叶某1所作供述，结合辨认笔录证实其在贤某某的安排下同贤某某在福建宁德蕉城区顺达租车行租了一辆本田凌派轿车（闽ＪＵ7550）开回德州后，贤某某伪造了汽车抵押借款合同和张若华的身份证复印件，由其签名按手印，一个本地人让车主来赎车，后来常某某说车主将车赎回去了，给其9000元。次日给了那个本地人，那人给其3000元。（3）被告人常某某所作供述，证实十天之前，贤某某从福建宁德带牛仔回来的时候开着一辆本田凌派轿车，贤某某是坐火车去的，车是叶某1从福建宁德车行租来的，后来这辆车骗到钱，贤某某让其给叶某1送一万元钱，半路打电话告知其给了叶某19000元。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）叶某1对“梁总”、“牛仔”、进行辨认的辨认笔录各1份，证实叶某1指出8号贤某某就是梁总，6号陈某3就是牛仔。（2）叶某1对其说所的本地人进行辨认的辨认笔录，证实叶某1未能辨认出被告人赵某1。（3）叶某1对梁总老婆进行辨认的辨认笔录，证实叶某1辨认出照片中的2号常某某就是梁总的老婆。（4）赵某1对与其签订假抵押合同的人进行辨认的辨认笔录，证实赵某1辨认出照片中的5号就是叶某1。金的叫赵某1的男子。（8）张某对给自己2000元租金保证金的瘦瘦男子进行辨（6）杨某1对被告人进行辨认的辨认笔录，证实杨某1辨认出3号赵某1就是旺旺。（7）柳某某对赵某1进行辨认的辨认笔录，证实柳某某指出照片中的6号就是我在山东德州向他支付56000元现金的叫赵某1的男子。（8）张某1对给自己2000元租金保证金的瘦瘦男子进行辨认的辨认笔录，证实张某1辨认出8号贤某某就是向其支付2000租金保证金瘦瘦的那个男子。第九组：合同诈骗（东风风神商务车、别克ＧＬ8汽车）1.书证（1）何某某提供的艾某1同何某某签订的汽车借租合同复印件，证实艾某1于2017年6月16日向何某某租赁闽ＪＡＦ332车辆的事实。坚、吴某1微信以及其微信交易记录的情况。（4）宁津县公安局行政处罚决定书，证实吴某1因为吸食冰毒，于2017年6月23日被宁津县公安局处行政拘留十五日并处罚金二元。2.证人证言（1）艾某1证实，叶某1打电话其和郭某说可以通过租车后办个假的抵押合同，让车行拿钱赎车赚钱，艾某1和吴某1伙同贤某某共人，从福建租了两辆车开回了德州，后来听贤某某说，两辆车都被车行开走了，没要来赎金。（2）吴某1证实，艾某谎称租车到德州旅游2.证人证言座越野车开到德州，后被车主开回的经过。3.被害人陈述（1）何某某陈述，艾某从其车行租赁了一辆东风商务车开到了德州市，后有人通知其拿6万元赎车，其到德州取车时遭到威胁报警，经警察协商将车开走，途中遭追赶，车辆撞坏的事实。（2）江庆兴陈述，吴某1在其公司租赁了一辆别克商务ＧＬ8，车牌号为闽ＡＱ3.被害人陈述（1）何某某陈述，艾某1从其车行租赁了一辆东风商务车开到了德州市，后有人通知其拿6万元赎车，其到德州取车时遭到威胁报警，经警察协商将车开走，途中遭到追赶，车辆撞坏的事实。其提供的经费到福州与叶某1、艾某1会合，由艾某1租了一辆东风风神ＳＸ6商务车，吴某1租了一辆别克ＧＬ8商务车，开回德州市都被车主开回，未能诈骗成功。（2）被告人叶某1所作供述4.被告人供述和辩解、吴某1以吴某1名义租了一辆别克商务车，由其开回德州意图伪造抵押合同骗钱，但第二天这辆别克车就被开走，艾某租回一辆黑色的车，也被车行开回去了，贤某某和赵某1支付的其和艾某、郭某的车费。（3）被告人赵某1所供述，证实贤某某、常某某、叶某1、艾某还有一个男的，五个人租回一辆黑色的东风商务车和一辆是金色的新款别克ＧＬ8商务车，别克ＧＬ8被车主偷开回，东风商务经警察协调让车主开走，其驾车追赶与该车发生碰撞的经过。（4）被告人常某某于所作供述，实其和贤某某到福州找到叶某1，其和艾某还有一个戴眼镜的男子租赁了一辆东风风行ＳＸ6，贤某某和其他人租赁了一辆别克ＧＬ8，两辆车先后被车行的人开走了，抢东风风神的人追车把赵某1的车撞了。（5）被告人陈某3所作供述，证实其看见贤坚开过一辆别克商务车的事实。5.现场勘验、检查、侦查实验、辨认等笔录吴某3对涉案人员进行辨认的辨认笔录，证实吴某3辨认出照片中的8号艾某就是老艾；3号就是叶某1；7号贤某某就是坚哥；6号陈某3就是操广东口音的男子（5）被告人陈某3所作供述，证实其看见贤某某开过一辆别克商务车的事实。5.现场勘验、检查、侦查实验、辨认等笔录吴某3对涉案人员进行辨认的辨认笔录，证实吴某3辨认出照片中的8号艾某1就是老艾；3号就是叶某1；7号贤某某就是坚哥；6号陈某3就是操广东口音的男子；照片中的6号常某某就是坚哥的女朋友。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，对本院认定的事实具有证明力，本院予以确认。庭审中，被告人赵某1辩护人提供了2017年6月22日宁津县公安局刑侦大队抓获赵某1后第一次笔录，证实被告人赵某1在办案机关在掌握其诈骗行为之前主动供述。经质证，上述证据来源合法，内容真实，予以采纳。针对被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见，分析评判如下：一、关于被告人贤某某、付某某、常某某、赵某1、陈某3是否构成贩卖毒品罪的问题，经查，被告人贤某某与被告人付某某的庭前供述相互印证，证实付某某多次向贤某某表达了其意图通过贩卖冰毒牟利的意愿。贤某某遂向上线被告人王某1大量订购冰毒，并由王某1通过小风扇夹带邮寄冰毒10克。被告人付某某驾车将冰毒带回后，在宁津县辖区内兜售推销冰毒，从而引起本案案发。被告人常某某同付某某之间的微信聊天记录进一步印证了上述事实。尽管被告人付某某辩解称其实际没有贩卖冰毒的故意，也没有冰毒的销售渠道，但其实施了以贩卖为目的购买毒品的行为，贩卖冰毒的行为已构成。尽管其事后因没有售出和意识到贩毒的社会危害性而返还，但该行为不属于犯罪中止，应认定为犯罪未遂。被告人赵某1供述分别向受贤某某指使运送毒品的常某某、陈某3支付了对价，同被告人常某某、陈某3的供述相互印证。且案发现场监控截图进一步印证了上述事实。虽然被告人贤某某供述称向赵某1提供的冰毒均未收钱，只是在其购买毒品钱不够时，赵某1予以资助，但该辩解不影响其贩卖毒品事实的成立。被告人赵某1庭审中改变原有供述没有合理理由，关于支付现金为之前购买香烟的对价的辩解无其他证据予以印证，其当庭供述亦不成立。虽然被告人陈某3辩解称其不知道烟盒中包裹的物品系冰毒，但是根据贤某某、常某某的供述可知，陈某3由贤某某提供毒品吸食，主观上对贤某某持有毒品的事实明知，交易时采取隐蔽交付方式，交易后收取毒资，综观整个过程，其主观应当明知其运送的系毒品冰毒，被告人陈某3同贤某某构成贩卖冰毒的共犯。同理，常某某亦构成贩卖毒品共犯。综上，被告人贤某某、付某某、常某某、赵某1、陈某3均构成贩卖毒品罪，故对被告人贤某某的辩护人所提“指控被告人贤某某贩卖毒品的证据不足”、被告人付某某所提“其行为只能按非法持有毒品罪论处”和辩护人所提“付某某属于犯罪中止”、被告人常某某辩护人所提“常某某不构成贩卖毒品罪”、陈某3所提“不知道烟盒中包裹的物品系冰毒”等辩解、辩护意见，不予采纳。二、关于被告人王某1所提“其给贤某某邮寄的毒品中，每次只邮寄1克”的辩解意见，经查，由于毒品犯罪案件的特殊性，交易双方均采取上下线单线联系，交易行为相对隐蔽，并且毒品购买后很快消耗，难以当场查获。本案中，被告人王某1、贤某某之间的庭前供述，不仅关于毒品交易的数量相互一致，而且四次交易毒品均通过不同的物品夹带，两人关于毒品的隐藏方式、邮寄方式细节的供述均能相互吻合。并且自贤某某住处查获的快递盒、快递单以及自王某1车内查获的快递单，同快递公司的查询结果相互吻合，贤某某同王某1之间的微信转账记录进一步印证了上述事实。王某1当庭改变原有供述没有合理理由，亦无其他证据予以印证，不能成立。故对被告人的辩解意见不予采纳。关于王某1的辩护人所提“被告人王某1举报他人犯罪事实，虽不构成立功，但应当适当从轻处罚”的辩护意见，经查，贤某某是通过邓少军认识的王某1，且在贤某某和王某1在广州市当面交易时邓少军在场，所以被告人王某1供述邓少军是其如实供述自己罪行时应当供述的部分，不应认定为立功，但量刑时应酌情予以考虑，辩护意见予以采纳。三、关于本案涉案冰毒数量及是否需要进行纯度鉴定的问题，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第四条，可能判处死刑的毒品犯罪案件，毒品鉴定结论中应由含量鉴定的结论。本案不属于此类案件，根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》（法［2015］129号）中关于毒品数量认定问题规定，办理毒品犯罪案件，无论毒品纯度高低，一般均应将查证属实的毒品数量认定为毒品犯罪的数量，并据此确定使用的法定刑幅度。所以，本案根据被告人贤某某、王某1的庭前相对一致的供述确定交易数量，毒品纯度不影响本案中毒品交易数量的认定。故对被告人王某1的辩护人、肖某某的辩护人关于本案交易的冰毒数量和毒品纯度辩护意见，不予采纳。四、关于本案合同诈骗罪中主犯、从犯认定的问题，经查，被告人贤某某、常某某、赵某1、宋某1、叶某1等人合同诈骗的行为实施多次，形成成熟的合作模式，由贤某某提议并组织，常某某通过网络发布驾驶证贷款的信息，吸引叶某2、李某7等急需用钱的人出面以自己真实的身份信息租赁车辆，伙同贤某某将车开回德州，由赵某1、叶某1伪造抵押借款合同，然后由宋某1联系下家，将车抵押套现。可见，各被告人的行为在整个合同诈骗链条中是不可或缺的一环，对于车辆的成功诈骗、套现所起作用相当，因此该案合同诈骗部分不宜认定主从犯。故对被告人常某某的辩护人、赵某1的辩护人、宋某1的辩护人、叶某1的辩护人关于“被告人常某某、赵某1、宋某1、叶某1在合同诈骗犯罪中系从犯”的辩护意见，不予采纳。五、关于被告人肖某某所提“其对王某1和贤某某之间毒品交易不知情”的辩解意见，经查，根据被告人贤某某的供述，贤某某通过介绍认识邓少军的人认识的“老王”，并且通过同老王通电话等方式的联系，其断定“老王”是女的，给其送毒品的王某1是“老王”的老公，并且，每次购买毒品之前都是先联系“老王”，敲定毒品的价格和交易量。贤某某、王某1、肖某某三人的供述相互印证，足以证明：第一，贤某某同王某1之间的毒品交易，是肖某某牵线搭桥，贤某某通过肖某某的湖南弟弟介绍认识的肖某某，肖某某出面同贤某某商定的价格；第二，起诉书指控肖某某参与的三次交易，都是贤某某先跟肖某某联系，然后肖某某再通知王某1。关于毒品交易的重量、价格、商议过程、毒品交付方式等细节的供述相互吻合，肖某某在此三次冰毒交易中与王某1存在共谋，只是在共同犯罪中所起作用较小、罪责较轻，量刑时酌情考虑，对该辩解意见不予采纳。六、关于被告人赵某1的辩护人所提“赵某1在合同诈骗中具有自首情节”的辩护意见，经查，被告人赵某1因贩卖毒品案于2017年6月22日被宁津县公安局抓获，在2017年6月22日第一次讯问时就主动交代、如实供述了办案机关尚未掌握的合同诈骗犯罪事实，应依法认定为自首，故对该辩护意见予以采纳。七、关于被告人宋某1所提“其行为不构成合同诈骗罪”及辩护人所提“其不构成合同诈骗罪，仅是事后销赃的行为，应该以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪”的辩护意见。经查，被告人贤某某、常某某等人实施的行为由两个诈骗行为组成，首先利用他人身份自租车人处租赁车辆，并拒不归还；然后再伪造车辆抵押借款合同，冒充车主将车辆转押。其犯罪行为系两头骗，两头骗的数额不一致，本应以车辆的价值为准。但是在涉案车辆无法进行价值鉴定的情况下，应依据被告人将租赁车辆转押套现的数额认定诈骗数额。所以，在宋某1将车辆转押套现时，被告人贤某某等人的诈骗行为尚未完成。根据被告人宋某1的供述可知，其多次帮助贤某某将租赁车辆转手抵押套现，其主观上对车辆是由贤某某等人租赁而来，借款人并非实际车主是明知的，其多次以远低于车辆实际价值的数额帮贤某某套现，其行为并非单纯的诈骗完成后的销赃行为，而系诈骗罪的共犯，故对该辩护意见不予采纳。八、被告人叶某1的辩护人所提“在诈骗闽ＪＡＦ332轿车和闽ＡＱ221Ｂ轿车的犯罪行为中，属于犯罪未遂”的辩护意见，经查，2017年6月16日，被告人贤某某、常某某、叶某1伙同艾某1、吴某3经事先预谋，在福建省宁德市新起点租赁车行以艾某1名义租赁东风风神商务车一辆。次日，在福建省福州安安汽车租赁服务有限公司以吴某3名义租赁别克ＧＬ8一辆，并将上述两车开回德州市德城区仁和家园小区。此时被诈骗的车辆已经脱离了车主的控制，被告人取得了对诈骗财物的排他控制，此次诈骗行为已经结束，犯罪既遂，故对该辩护意见不予采纳。九、被告人陈某3的辩护人所提“关于被告人陈某3在贩卖毒品犯罪中系从犯”的辩护意见，经查，在共同犯罪中贤某某系主犯，常某某、陈某3在贤某某的指使下明知是毒品而进行运送，系作用较小、罪责较轻的主犯，故对该辩护意见不予采纳本院认为，被告人贤某某、王某1、肖某某、付某某、常某某、陈某3贩卖毒品冰毒，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人贤某某、常某某、宋某1、赵某1、叶某1以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪；被告人贤某某二年内多次容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人贤某某、王某1、肖某某、付某某、常某某、陈某3犯贩卖毒品罪，被告人贤某某、常某某、赵某1、宋某1、叶某1犯合同诈骗罪，被告人贤某某犯容留他人吸毒罪的事实、罪名成立，本院予以确认。但指控合同诈骗罪的涉案金额有误，应予纠正。被告人贤某某、常某某各犯数罪，应分别实行数罪并罚。被告人贤某某因贩卖毒品被判过刑，又犯本罪，系毒品再犯，应从重处罚。被告人贤某某系有吸毒情节的贩毒人员，一般应当按照其购买的毒品数量认定其贩卖毒品的数量，量刑时酌情考虑其吸食毒品的情节，鉴于公诉机关指控的数量，本院本着对被告人有利的原则按公诉机关的指控认定其贩卖毒品的数量。被告人宋某1被判处有期徒刑且在刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。在贩卖毒品犯罪中，付某某犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在合同诈骗中，被告人赵某1具有自首情节，依法从轻处罚。综上，结合各被告人如实供述、认罪、悔罪的情况，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、在犯罪中的作用和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第二百二十四条、第三百五十四条、第三百五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人贤某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2027年12月22日止。）二、被告人王某1犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。（刑期自原判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2027年7月3日止。）三、被告人肖某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2024年7月3日止。）四、被告人付某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2021年6月22日止。）五、被告人常某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万一千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2020年10月23日止。）六、被告人叶某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2018年10月23日止。）七、被告人陈某3犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2018年10月22日止。）八、被告人赵某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2018年10月5日止。）九、被告人宋某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年11月27日止。）轿车（车牌号苏Ｅ×××××）由扣押机关依法返还车主黄某；其他涉案车辆东南牌ＤＸ7汽车（车牌号闽Ａ×××××）一辆，依法追缴，返还被害人江庆兴；福特蒙迪欧汽车（车牌号苏Ａ×××××）一辆，依法追缴，返还被害人吴某4。十一、责令被告人贤某某、常某某、宋某1退赔被害人常某15万元、刘某62.9万元；被告人贤某某、常某某退赔被害人陈洋洋2.5万元；被告人贤某某、叶某1、赵某1退赔被害人张某15.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向德州市中级人民法十一、责令被告人贤某某、常某某、宋某1退赔被害人常某15万元、刘某62.9万元；被告人贤某某、常某某退赔被害人陈洋洋2.5万元；被告人贤某某、叶某1、赵某1退赔被害人张某15.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本五份审判长郑宝华审判员范世静人民陪审员盖秀松二〇一八年九月二十五日书记员苏鹏

戴关渭非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪等一审刑事判决书杭州市富阳区人民法院刑事判决书（2016）浙0111刑初71号：杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2016）71号起诉书指控被告人戴关渭犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪、职务侵占罪，被告人陈合中犯非国家工作人员受贿罪，被告人周德仁、戴建根犯挪用资金罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院经审查，于2016年2月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年4月11日举行庭前会议，于2016年5月25日、2016年11月4日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员刘正海出庭支持公诉，被告人戴关渭及其辩护人徐宗新、白争雄、被告人陈合中及其辩护人朱春莲、被告人周德仁及其辩护人章火明、被告人戴建根及其辩护人陈军文到庭参加诉讼。本案因杭州市富阳区人民检察院提出延期审理建议，本院决定延期审理一次。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结杭州市富阳区人民检察院指控：一、非国家工作人员受贿罪2004年初，上海万星房地产集团有限公司（以下简称上海万星公司）下属的杭州万星银泰房地产有限公司（以下简称杭州万星公司）获悉富阳市富春街道孙权路戴家墩区块要进行旧城改造，上海万星公司董事长董某1指定时任杭州万星公司董事长王某2负责该项目的前期工作（即后期的碧云天项目）。由于该项目涉及后周村安置用地，作为开发商的杭州万星公司需返还一定比例的营业房、办公用房。为此，董某1和王某2找到时任后周村村主任的被告人戴关渭进行协商，双方就返还营业房的层数经多次协商未能达成一致意见。期间，被告人戴关渭主动向杭州万星公司提出将其个人所有，在预开发区块外建筑面积为238.8平方米的四间二层房屋也一并纳入拆迁范围，并要求以1：1的比例给其安置兴达路路口第一、二间位置的营业房，后双方达成口头协议。随后，在被告人戴关渭的主导下，2005年1月11日，杭州万星公司与后周村签订了安置协议，后周村以5.3579亩安置土地指标获得杭州万星公司二层共计3000平方米营业房返还安置。2007年9月29日，接替王某2负责碧云天项目的杭州万星公司总经理俞某与被告人陈合中签订了房屋拆迁补偿安置协议书，按前期双方口头协议内容明确安置位于兴达路口第一至第二间一、二层连体营业用房238.8平方米，地下停车位2只。同日，被告人戴关渭代表后周村与杭州万星公司签订拆迁安置协议，约定返还后周村营业房3000平方米，地下停车位20只。2009年1月，由俞某出面联系被告人戴关渭，表示以支付利息的方式向后周村经济合作社借款500万元人民币（以下币种均为人民币），同年1月20日、21日，在被告人戴关渭的主持下分别召开了后周村村支两委会议和村民代表会议，通过了杭州万星公司的借款要求，于1月21日签订了为期五个月的借款协议。2009年6月2日又同意延长借款期限五个月，后周村经济合作社从中赚取利息100余万元。2011年碧云天项目进入竣工验收阶段，在营业房实际交付过程中，因返还的营业房面积、位置等问题，杭州万星公司与后周村发生纠纷，项目迟迟得不到后周村的安置确认，杭州万星公司面临支付大额违约金风险，而同期安置给被告人戴关渭、陈合中夫妻位于兴达路1-1号、1-2号的二间营业房面积达287.25平方米，超出协议约定面积48.45平方米，戴关渭、陈合中多次找到俞某交涉，以扣除公摊面积、支付过渡费等非协议约定内容为由，要求免除超出约定面积部分的款项并索要地下停车位1只。董某1和俞某为使杭州万星公司与后周村顺利签订安置交付协议，同意了被告人戴关渭、陈合中提出的要求。2011年12月16日，被告人戴关渭代表后周村与杭州万星公司签订了交付协议，由杭州万星公司向后周村经济合作社支付返还营业房面积不足部分的补偿款及延期交房违约金共计7475360元。因资金紧张，杭州万星公司提出由后周经济合作社向银行贷款700万元用于支付上述款项，该贷款由杭州万星公司担保并还本付息，该方案在被告人戴关渭的主导下，经后周村村支两委会议和村民代表大会讨论后通过。同年12月20日，杭州万星公司将位于兴达路1-1号、1-2号总面积为287.25平方米的营业房及地下停车位3只安置给被告人戴关渭、陈合中夫妻。2012年5月30日，戴关渭、陈合中夫妻将该营业房办理了合法的房产登记手续，产权为夫妻共有。经评估，上述营业房价值6032250元，地下停车位3只价值240000元，合计价值6272250元。二、挪用资金罪2000年8月29日，浙江富通集团将30万元（后周村厂房转让款）转入后周村农业银行账户。时任后周村村主任的被告人戴关渭得知后，利用其职务便利和影响，以其经营的富阳金升纸业有限公司（以下简称金升公司）需资金还贷为由，向时任后周村出纳的被告人周德仁提出借用村集体资金30万元要求，周德仁向时任后周村党总支书记的被告人戴建根汇报，经戴建根同意后，于同年11月15日与被告人戴关渭的妻子陈合中及其儿媳茅琴在富阳新车站农业银行内办理了相关手续，将后周村集体资金30万元转账至金升公司账户内。同年11月17日，该挪用的30万元集体资金返还至后周村农业银行账户内。2001年5月22日，被告人戴关渭采用同样手段，经被告人周德仁将后周村集体资金30万元出借给其经营的富阳鼎立管桩有限公司（以下简称鼎立公司），用于验证注册资金。同年5月28日，该挪用的30万元集体资金返还至后周村农业银行账户内。2001年9月3日，被告人戴关渭采用同样手段，经被告人周德仁将后周村集体资金30万元出借给其经营的鼎立公司，用于购买设备。被告人戴建根在被告人周德仁向其汇报后，同意出借集体资金。2002年2月5日，该挪用的30万元集体资金返还至后周村农业银行账户内。三、职务侵占罪1995年4月，富阳市富阳镇后周村经济合作社成立了富阳振大纸业有限公司（以下简称振大公司）。因经营不善，1998年1月后周村经济合作社以695万元的价格将振大公司转让给蒋本强。根据转让协议规定，后周村经济合作社欠富阳市财务开发公司的80万元、欠富阳镇信用社的80万元，共计160万元由蒋本强负责归还，同时蒋本强再向后周村支付转让款74万余元。蒋本强接手该公司后，向后周村经济合作社支付转让款30万元后开始生产。到1999年1月因经营不善，蒋本强将公司主要股份转让给时任后周村经济合作社社长的被告人戴关渭，由被告人戴关渭出任法人代表。2000年1月，被告人戴关渭与后周村经济合作社就振大公司转让达成协商意见，由戴关渭承继蒋本强和后周村经济合作社的转让合同。被告人戴关渭接手振大公司后，利用职务便利，一直未将其应当支付的160万元欠款归还，也未向后周村经济合作社支付44万余元的转让款。1999年至2000年期间，后周村经济合作社被法院强制执行偿还了160万元贷款后，被告人戴关渭利用职务便利，未将应当由其支付给后周村经济合作社的160万元转让款列入村级财务账目，导致后周村经济合作社受损，其个人长期非法占有该160万元款项。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人戴关渭、陈合中利用职务便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；被告人戴关渭、戴建根、周德仁利用职务便利，挪用村集体资金用于戴关渭个人企业进行营利活动，数额巨大，其行为应当以挪用资金罪追究其刑事责任；被告人戴关渭以非法占有为目的，利用职务便利，将村集体财物非法占为己有，数额巨大，其行为应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人戴关渭在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，第二百七十二条，第二百七十一条，第六十九条之规定予以惩处。被告人戴关渭辩称，公诉机关的指控与事实不符，其不构成犯罪。1、关于戴家墩区块改造不是其跟开发商谈合作事宜，而是开发商主动联系富春街道党工委后，党工委叫其去富春街道开会协商。当时富春街道党工委书记、副书记和王某2在的，因为后周村当时打算将这块地纳入安置，所以后周村去的四名班子成员不同意开发方案。后富春街道打电话叫后周村班子成员去南国酒店开会，当时董某1、王某2、唐永富来的，后周村参加的人仍不同意开发方案，董某1提出想办法将后周村4亩土地指标置换到其他地方，返还的房子按照富阳市政府文件处理。由于领导的压力，后周村勉强答应，后来通知后周村说市政府同意方案了，王某2就带着一份合同到后周村，叫其签字，其说要村民大会同意的。其开始不同意给后周村两层营业房，后来其通过咨询了解到安置性用地合作开发项目不能得三层营业房，后周村班子成员讨论此事后要求增加提供车位以及第一层营业房要求造到6米高，村民大会同意后其签了协议。与万星公司的谈判不是其个人意思，是班子成员的意思，其是为了后周村集体利益而进行谈判，万星公司没有必要向其行贿。2、1997年其刑满释放回来后，由于村里欠其12万元，其向村里讨要，村里当时没有钱，就给其河浦。当时河浦周围都卖掉了，没有出路，其不想要，村里就把后周医院前面一块地给其作为出路，其只能接受。给其的土地是从兴达路路口传达室开始划到河浦边，通道在后周医院前面，暂定面积是三亩。当时其跟吴某商量想挂靠后周医院，其去办了土地证，土地是2亩9分多，其拿证后开始造房子，房子是其自己造的，房子所在的土地当时是村里给其的通道，其与村里的协议约定该通道所在土地是属于其的，其行为不是受贿。3、关于挪用资金罪问题。其不知道企业向后周村借款的事情，其没有时间管企业财务问题，企业财务是茅琴负责的，由陈合中帮忙。1997年开始其不管村里财务，没有权力挪用村里的资金。4、关于职务侵占罪问题。其在村里没有经济支配权，其开始投股在振大公司，股东都没有拿钱出来。振大公司生产后由于经营不善而求助于其，其当时说不来办的。当时镇里分管工业的人来村里叫其接手企业，其考虑到振大公司是其一手办起来的，就签订了股份转让协议，由其占大部分股份，出任法定代表人。后其开始跑贷款的事情，贷了280万元。当时杭州法院来找其，说振大公司被查封的，不能生产，其在滨江法院和杭州租赁公司达成了调解协议。和村里约定年底清算后如果企业亏损的话，其拿出10万元。到年底蒋本强带着600多万元货款出逃了，其向戴建根说了这个事情，镇里叫其维持企业，说是杭州租赁公司的460万元由其承担，厂里其他欠款由其归还，超过695万元的去和村里结账。其实际已支付了800多万元，村里还应该返还其100余万元。村里没有叫其承担过原由蒋本强承担的160万元债务，蒋本强的债务跟其没有关系，其不构成职务侵占罪。被告人戴关渭的辩护人徐宗新、白争雄提出，1、被告人戴关渭转让来的土地包括水域和陆地，其建造房屋在其购买的土地上，属于其所有，相关证据不能证明戴关渭主动要求拆除其房屋。其被拆迁房屋位于红线图内，且从项目规划来看是必须拆除的，属于拆迁范围，并经土管局确认，拆除合法有效，不存在“可不拆”的情形。拆迁安置补偿由陈合中出面协商，被告人戴关渭没有参与，陈合中不具有非国家工作人员受贿罪的主体身份。被告人戴关渭的房屋系由其自己出资建造，不属于违法建筑，虽土地性质是国有划拨，但实质是戴关渭个人所有，没有他人主张过权利，城西村类似房屋均获得补偿，被告人戴关渭的被拆迁房屋应当获得补偿，且所获赔偿符合市场规律，没有多获得赔偿。戴关渭获得的安置补偿和其职务之间没有刑法上的因果关系，后周村拆迁补偿决定、后周村与房产公司之间的借款等事项均由后周村集体作出，房产公司没有必要给戴关渭行贿600余万，戴关渭没有运用其村主任的职务便利为开发商谋取利益，另外价格鉴定不具有合法性，戴关渭不构成非国家工作人员受贿罪。2、被告人戴关渭不分管村里的财务，没有职务上的便利，而且戴关渭也没有指使他人违规出借资金，其不构成挪用资金罪，且该罪在本案中已过追诉时效。3、戴关渭从2000年1月起不分管后周村里财务，没有职务上的便利。1999年1月的入股协议没有明确160万元债务由戴关渭承担，2000年1月的转让会议记录没有明确160万元债务由戴关渭承担，后周村从来没有向戴关渭主张过160万元债务。后周村偿还160万元债务而产生新的法律事实，之后后周村没有重新和戴关渭约定该160万元由戴关渭承担的事情。戴关渭接手振大公司后实际支付款项超过695万元，相关转让协议已经履行完毕，戴关渭无需支付其他款项。公诉机关提供的审计报告不客观，案涉160万元与戴关渭无关。同时，该160万元债务仍挂在后周村账上，属于应收款，不成立职务侵占的犯罪结果。故戴关渭不具有非法占有的目的，没有证据表明其有承担该160万元的义务，戴关渭也没有通过非法方式把账“做平”，其不构成职务侵占罪。被告人陈合中辩称，不是其去找万星公司要求拆迁补偿的，是万星公司打电话给其说其家里的房子在拆迁范围内。其当时说其房屋已经出租的，万星公司说其家是第一间房子，要腾出来给他们做办公室。其说其房子已经出租的，腾出来要赔偿的。当时城西村的被拆迁人在拆迁后还拿到重置补偿费的，其没有拿到。其被拆迁房子是按照实际面积补偿的，不包含公摊面积，其比城西村拿到的补偿款要少。其被拆迁房屋的土地原是河浦，其不构成犯罪。被告人陈合中的辩护人朱春莲提出，1、被告人陈合中并未在后周村任职，不具有职务身份，不符合非国家工作人员受贿罪的主体要件。2、被告人陈合中对于案涉被拆迁房屋享有实质上的所有权，相关土地是戴关渭以富阳后周医院名义申请办理的，陈合中和房产公司进行拆迁补偿协商是正当合法行使自己的权利，除此之外，其未收受房产公司任何财物。其出面协商拆迁事宜与戴关渭并无犯意联络，公诉机关未提供戴关渭、陈合中存在利用职务便利索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益进行通谋的相关证据，不能成立共同受贿犯罪。3、在万星公司碧云天项目开发中涉及后周村安置用地，在拆迁安置补偿的法律关系中万星公司和后周村作为平等的主体进行接触沟通协商和讨价还价，是正常的商业行为。后周村的会议纪要以及后周村村干部的证言可以证明后周村相关决策的作出均是依照规定程序进行，是经过集体研究后决定的。戴关渭时任后周村主任，代表后周村与万星公司的沟通协商均是正常的履职行为，在履职中没有违反后周村的管理制度，没有去游说其他的干部、委员、代表，没有利用职务之便索取或收受万星公司的任何财物。其所获得的拆迁安置补偿并非基于其职务，而是缘于确实有自己建造的房屋在拆迁范围内。本案不存在权钱交易，没有侵犯职务行为的廉洁性以及后周村职能的正常履行和正常的管理制度，指控戴关渭构成非国家工作人受贿罪的事实不清、证据不足，指控陈合中构成该罪则是无源之水。4、涉案拆迁房屋在签订拆迁协议七八年前就由陈合中、戴关渭出资建造并进行出租收益的，陈合中、戴关渭为房屋实际权利人，没有任何第三人主张过权利。陈合中签订合同是基于自家房子被拆迁，其作为被拆迁人与拆迁人房产公司进行拆迁安置事宜的协商并签署协议是理所应当的，拆迁补偿安置协议是真实、合法、有效的民事合同，并非为了掩盖权钱交易的非正常合同。陈合中与房产公司从签订安置协议开始到交房结束，自始至终并没有任何人向陈合中提出任何请托事项，也从未有人向陈合中说起房产公司与后周村拆迁安置的事情，陈合中对后周村的安置情况也一无所知。陈合中既无主观上索取或收受他人财物的主观故意，又无利用职务便利为他人谋取利益的客观行为，所获拆迁安置的房屋并非索取或收受的财物。5、起诉书称“戴关渭、陈合中多次找到俞某交涉，以扣除公摊面积、支付过渡费等非协议约定内容为由，要求免除超出约定面积部分的款项并索要地下停车位1只”与客观事实不符。依据陈合中的供述和辩解，关于自家房屋的拆迁事宜都是其一人与房产公司去交涉的，从未与戴关渭同去。被告人陈合中、戴关渭是否多次找俞某交涉，在案证据并无达到排除合理怀疑而能得出唯一结论的确实充分要求，即使是戴关渭两夫妻共同前去交涉办理交房事宜也不能得出就是利用职务便利为他人谋利索取贿赂的结论。陈合中不存在要求免除超出约定面积款项的情况，至于比协议约定多增加的一只车位，并不是万星公司无偿赠送的，而是最终结算时将车位价值折抵了部分评估费、过渡费，是万星公司为了最终双方不用互相支付现金，并非陈合中要求免除。6、被告人陈合中所获拆迁补偿安置是基于有房屋被拆迁的事实而并非“权钱交易”，将所获拆迁补偿安置认定为受贿，无事实与法律依据。在双方洽谈拆迁补偿事项时，万星公司工作人员从未有认为此房无证不应获赔但为了谋取不正当利益而给予赔偿的意思表示。房产公司同意陈合中提出的评估费、过渡费要求是与城西村拆迁户进行比对后做出的决定，并非从行贿的角度决策的，是正常的拆迁安置，没有明显高于市场价格，不属于以交易形式受贿。被告人戴建根、周德仁对起诉书指控的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪。被告人周德仁的辩护人提出，被告人周德仁挪用资金从2000年8月开始到2002年，本案案发是2015年。根据相关司法解释，被告人周德仁属于犯罪数额较大，本案已经过了13年才被发现，对被告人周德仁的行为依法不需要追究刑事责任。被告人戴建根的辩护人提出，本案挪用资金不是被告人戴建根提起的，也不是其操办的，其不是获利人员，其在本案中属于从犯，请求法庭不追究其刑事责任。被告人戴关渭的辩护人在庭审中提供下列证据：1、证人姜某的证言，以证明被告人戴关渭被拆迁房屋旁边有一间一层平房，不可能该房屋纳入拆迁而戴关渭的房屋不在拆迁范围内。2、申请建设用地规划许可证审批表，以证明戴关渭将3亩土地申请仓库用地，该3亩土地是挂靠后周医院的。3、关于富阳市后周医院中药仓库项目建议书的批复，以证明3亩土地包含了道路用地，建在通道上的被告人戴关渭的房子在3亩土地内。4、对证人戴某1、戴某2的调查笔录，以证明碧云天项目中开发商对没有房产证的村民也予以赔偿，且赔偿金额经双方协商确认。5、经辩护人申请而由本院调取的浙江省租赁有限公司和戴关渭的执行和解材料，以证明相关设备拍卖前双方已经滨江法院达成和解协议，剩下的欠款以设备抵偿，被告人戴关渭和浙江省租赁公司之间的债务已经清偿，但调取的材料尚不完整。经审理查明:1998年5月26日戴关渭与周立仁代表的后周经济合作社签订河浦（水面积）转让合同，以每亩4万元的价格转让后周医院边水面积，合同确定河浦面积为3亩，按划定四至范围实量确定实数；后周村应按村镇建设规划，规划给戴关渭通道，道路规划在医院前，后双方确定转让河浦面积为6.26亩。富阳后周医院为后周村办医疗机构，性质为集体所有制。1998年8月18日富阳市土管局收到富阳后周医院以中药仓库项目名义提出的用地申请，征用富阳后周医院边断头河浦废地三亩，后经富阳市人民政府批准用地面积2000平方米。1998年11月24日富阳后周医院提出土地使用权登记申请，1998年12月3日确权登记2000平方米，颁发国有土地使用权证，土地使用者为富阳后周医院，使用权类型为划拨，登记为富国用（98）字第91号国有土地使用权证。之后戴关渭、陈合中在上述土地使用证范围中位于后周医院传达室南面、兴达路西面位置建造四间二层房屋。经杭州市富阳区国土资源局确认，富阳后周医院富国用（98）字第91号宗地范围的实测面积为1297平方米，其中原河浦边线内面积为923平方米，河浦边线外面积为374平方米，河浦边线外374平方米为原后周村集体所有土地。戴关渭、陈合中建造四间二层房屋位于后周医院传达室南面、兴达路西面，其土地在河浦边线外374平方米范围内。2004年初，上海万星公司下属的杭州万星公司获悉富阳市富春街道孙权路戴家墩区块要进行旧城改造，上海万星公司董事长董某1指定时任杭州万星公司董事长王某2负责该项目的前期工作（即后期的碧云天项目）。由于该项目涉及后周村安置用地，作为开发商的杭州万星公司需返还一定比例的营业房、办公用房。为此，董某1和王某2找到时任后周村村主任的被告人戴关渭进行协商，双方就返还营业房的层数经多次协商未能达成一致意见。期间，被告人戴关渭主动向杭州万星公司提出将其个人建造，在预开发区块外建筑面积为238.8平方米的四间二层房屋也一并纳入拆迁范围，并要求以1：1的比例给其安置兴达路路口第一、二间位置的营业房，后双方达成口头协议。随后，在被告人戴关渭的主导下，2005年1月11日，杭州万星公司与后周村签订了安置协议，后周村以5.3579亩安置土地指标获得杭州万星公司二层共计3000平方米营业房返还安置。期间，涉及戴关渭、陈合中建造的四间二层房屋经评估的价值为135485元。2007年9月29日，接替王某2负责碧云天项目的杭州万星公司总经理俞某与被告人陈合中签订了房屋拆迁补偿安置协议书，按前期双方口头协议内容明确将被告人戴关渭、陈合中的上述四间二层房屋安置位于兴达路口第一至第二间一、二层连体营业用房238.8平方米，地下停车位2只。同日，被告人戴关渭代表后周村与杭州万星公司签订拆迁安置协议，约定返还后周村营业房3000平方米，地下停车位20只。2009年1月，由俞某出面联系被告人戴关渭，表示以支付利息的方式向后周村经济合作社借款500万元，同年1月20日、21日，在被告人戴关渭的主持下分别召开了后周村村支两委会议和村民代表会议，通过了杭州万星公司的借款要求，于同年1月21日签订了为期五个月的借款协议。2009年6月2日又同意延长借款期限五个月，后周村经济合作社从中赚取利息100余万元。2011年碧云天项目进入竣工验收阶段，在营业房实际交付过程中，因返还的营业房面积、位置等问题，杭州万星公司与后周村发生纠纷，项目迟迟得不到后周村的安置确认，杭州万星公司面临支付大额违约金风险。而同期安置给被告人戴关渭、陈合中夫妻位于兴达路1-1号、1-2号的二间营业房面积达287.25平方米，超出协议约定面积48.45平方米，戴关渭、陈合中多次找到俞某交涉，以扣除公摊面积、支付过渡费等非协议约定内容为由，要求免除超出约定面积部分的款项并索要地下停车位1只。董某1和俞某为使杭州万星公司与后周村顺利签订安置交付协议，同意了被告人戴关渭、陈合中提出的要求。2011年9月1日，陈合中与杭州万星公司签订文件，确认接收Ａ15-17三只地下车位。2011年12月16日，被告人戴关渭代表后周村与杭州万星公司签订了安置交付协议，由杭州万星公司向后周村经济合作社支付返还营业房面积不足部分的补偿款及延期交房违约金共计7475360元。因资金紧张，杭州万星公司提出由后周经济合作社向银行贷款700万元用于支付上述款项，该贷款由杭州万星公司担保并还本付息，该方案在被告人戴关渭的主导下，经后周村村支两委会议和村民代表大会讨论后通过。同年12月20日，杭州万星公司与陈合中签订结算单，载明杭州万星公司将位于兴达路1-1号、1-2号总面积为287.25平方米的营业房及地下停车位3只安置给被告人戴关渭、陈合中夫妻，其中确认去除公摊面积后的面积差为13.6平方米，应收戴关渭、陈合中夫妻款项444420元，万星公司应付延期违约金24万元，鉴于戴关渭、陈合中夫妻未领取房屋评估费及过渡费，将戴关渭、陈合中夫妻应支付的204420元与评估费、过渡费抵去，另增加地下车位1只，陈合中应支付万星公司的款项为0元。同日，陈合中向杭州万星公司支付维修资金2775.6元、物业费2796.8元，共计5572.4元。2012年5月30日，戴关渭、陈合中夫妻将该营业房办理了合法的房产登记手续，产权为夫妻共有。经评估，上述营业房每平方米价格为21000元，地下停车位每只价值80000元，共计价值6272250元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人周某1的证言，证实其系原后周村村委委员、股份经济合作社董事。其于1994年下半年起任后周村治保主任，2009年开始任后周村村委委员、股份经济合作社董事，但仍分管村里的治保、调解等工作。股份经济合作社分为两块，一是董事会，戴关渭是董事长，戴某3、戴建华、周德仁、其是董事，负责村全面工作；二是监事会，主任李苗奎，戴关林、周景樟是监事，负责村财务工作。后周村将水果市场交万星公司开发的具体时间其记不清了，只记得当时村里五楼会议室开村民代表大会，有戴建根、戴顺月、周立强等30多人参加。当时讨论万星公司要开发碧云天项目，后周村有5亩土地，戴关渭说水果市场给房地产公司，建好项目给村里3000平方米营业房，村民代表都投同意票。村民代表大会之前召开了村二副班子会议，会上戴关渭提出方案，村班子成员都通过了才到村民代表大会表决。会上戴某3提出来要增加层高，一楼层高要达到6米，可以隔成二层房子用。这两次会上戴关渭没有公布征用土地的补偿标准，不过万星公司补偿后周村20个车位是戴关渭提出来的。后周村房子的事情归李苗奎、周德顺办理，他们去接收营业房的时候发现万星公司给的营业房是摊公摊面积的，后周村不肯，开了二辆车把宕渣倒在万星公司售楼处。后来万星公司负责人董某1到村里来谈判，结果万星公司把卖出去的二间营业房收回来给后周村，但面积仍不够，最后由万星公司赔钱给后周村。万星公司赔的钱是由后周村出面贷款、万星公司担保，最后由万星公司偿还本金及利息方式支付的，当时是万星公司提出来的，后周村董事会同意的。后周村里五个董事为了公摊面积、营业房的位置和房产公司商量，最后协商结果是后周村要求营业房在一块正方形的位置，房子交付要除掉公摊面积，最后交付的面积只有2500多平方米，不够的用货币补，最后由戴关渭拍板定下与万星公司的协议。万星公司向后周村里借款500万元是因为万星公司造房子钱不够，后周村因为这笔借款赚了点钱。后周医院前面的四间店面是戴关渭建造的，有无办手续其不清楚，当时村里分管土地、建筑的是周德仁，村里造房子要先到周德仁处领表格，然后由戴关渭签字，最后到街道办审批就可以了，戴关渭这四间房子拆迁补偿的情况其不清楚。2005年1月11日万星公司与后周村签订的协议其听说过，但没有看到过，村两副班子和村民代表大会开过的，2005年8月3日后周村向富阳国土局打报告要求返还3000平方米营业房的报告其不知道。2007年9月29日万星公司竞拍土地成功，后周村与富阳国土局签订协议其知道的，是戴关渭作为村法定代表人去签的，戴关渭个人和万星公司签订协议的情况其不知道。戴关渭在后周村地位威信高，村里的事都是戴关渭说了算，村里跟他唱反调的人很少等事实。2.证人何某的证言，证实其系杭州万星公司职员，2011年4月进入碧云天项目的，当时该项目马上进入交房验收阶段，其主要工作是负责协助做好项目竣工验收，主要跟政府部门打交道，递交图纸、报告等，协助做好拆迁户的交房工作。公司交房前把与拆迁户签订的合同书、现状测绘成果书交给其，其先计算出两个款项制作结算单：合同约定的安置面积与现面积差额，乘以合同的价格算出差额款，多退少补；根据合同中签订的交房时间，计算出违约交房金额。其计算后制作交房结算清单，大部分写有面积补差、延期违约金、拆迁户支付或应退还款金额，少数补偿车位的拆迁户其还写明安置多少只车位。如果拆迁户对结算清单没有意见，其会让拆迁户到公司财务结账，结完之后拆迁户到物业公司验房，符合办证条件的，公司会给拆迁户开发票，凭发票去交税办证。发票上的金额是财政部门制定的，由公司打报告，财政部门给公司回函，住宅面积为600元／平方米、营业房为1500元／平方米，再乘以面积得出金额，但这个钱拆迁户是不用支付的。对结算单有异议的只有城西村营业房、后周村营业房、戴关渭和陈合中夫妻营业房。城西村交付时因为一楼面积小、二楼面积大，所以合同写的一、二层各570平方米，不含公摊，城西村提出意见并和公司协商后二楼多给了一些面积补偿给城西村。后周村交付时因为合同中写了建筑面积，后周村提出要参照城西村不含公摊的方式，这样营业房交付面积不够了，最后公司跟后周村交涉后，由公司出面把孙权路68弄内街已出售给内部员工的三间营业房收回来给后周村，但面积仍不够，就以700万元左右补偿给后周村，因为公司没有现金赔付，公司就让后周村贷款，由公司偿还本金、利息。关于戴关渭夫妻营业房，其记得是戴关渭夫妻一起到公司来，戴关渭提出以前的房子是套内面积，现在给他们的是建筑面积，要求去掉公摊面积，还提出他们以前拆的房子没有赔偿过拆迁款。其说不清补偿合同的事情，戴关渭夫妻就去找俞某了。拆迁合同是陈合中签的，只写了按面积1：1补偿营业房面积，交房违约金10000元／月，而城西村村民的合同写有公司赔偿拆迁户重置价、拆迁户给公司应补结构价、差额面积单价、公司赔偿违约金、过渡费、装修费、停业损失费等，这些款项在签合同时都赔付掉了。重置价是公司赔付给拆迁户的，应补结构价是拆迁户给公司的。过了些天，戴关渭夫妻又到公司，戴关渭和俞某在办公室谈，陈合中在外面，后来俞某从办公室出来，将陈合中的结算清单改了一下，给其一个数字，要求其把数字加减后支付变为0，其就根据数字倒推出支付0元。俞某给其是每平方米价格还是总价其记不清了，另外在结算单上原来2只车位基础上又增加了1只车位，按俞某要求重新制作了结算清单。城西村村民补偿住宅、营业房包含公摊面积，按照建筑面积赔。陈合中营业房违约金是10000元／月、城西村村民营业房违约金是1000元／月的差别其不清楚原因，其2011年进公司时城西村的拆迁补偿合同都签好了，戴关渭的合同在2007年就签了。最初的结算清单戴关渭要补40多平方米的面积差，参考周边最低拆迁补偿营业房价格12000元／平方米，要交近60万元。交付给戴关渭、陈合中营业房与后周村营业房的时间差不多，比城西村晚。碧云天项目交付办证需要拿到后周村盖章的交付协议后再到国土局进行土地复核验收，然后才能办理相关证件，如果没有交付协议是不能办房产证、土地证。当时项目商品房买卖合同中写有办证期限，如果超期要付违约金，对整个楼盘的业主都要赔偿，不是小数目。戴关渭有无以交付协议威胁公司其不清楚，因为戴关渭提出来补偿面积不包含公摊面积、支付停业损失费、增加车位1只都是和俞某谈的，最后俞某跟其讲要求双方支付金额为0等事实。3.证人戴某3的证言，证实其系戴关渭之弟，曾任后周村支部委员、股份经济合作社董事。2005年其任后周村支委时，后周村和万星公司就碧云天项目已初步达成协议，项目建成后万星公司返还村里3000平方米营业房，一楼的层高要在6米，另补给村里十个停车位，在后来几次村委会上，戴建根或戴关渭主持会议，通报说补偿3000平方米是市政府政策规定的，不能再争取了，而且村里水果市场的土地指标置换到金桥北路何家埭区块，车位从十个增加到二十个，后班子内基本通过。之后戴关渭主持召集村民代表大会，表决通过了该方案，后戴关渭代表后周村和万星公司签订了正式协议。后周村借给万星公司500万元是万星公司俞某向戴关渭提出来的，后由戴关渭或戴建根在村委会提出来由村集体向银行贷款500万元借给万星公司以赚取利息差，同时由戴关渭和戴建根的企业做担保。而万星公司补偿后周村营业房不足面积的钱款是万星公司向后周村提出的，由后周村出面贷款700万元，本金利息由万星公司归还以及其不清楚戴关渭拆迁房的谈判情况，其曾经问戴关渭有关他原来的四间二层房子手续问题，戴关渭说安置给他的营业房超出面积是用钱补掉的等事实。4.证人候某的证言，证实其是2007年3月左右进入万星公司的，在碧云天项目中主要负责拆迁户的赔偿商谈工作及项目开工后的全面工作。项目主要涉及城西村及后周村的土地，拆迁补偿方案是在2007年6、7月份出台的，之后报国土局备案，应该是参照富阳市政府出台的征用土地补偿标准的。拆迁标准中沿街面的房子以1：1面积补偿，一楼是营业房的赔偿营业房面积，二楼以上的赔住宅面积，被拆迁户支付建造成本的差价。戴关渭的营业房及后周村的拆迁补偿合同是谁订的其不清楚，最后安置给戴关渭兴达路上最前面的两间营业房等事实。5.证人王某1的证言，证实其2008年在万星公司工作，在碧云天项目中负责城西村个人拆迁户的调查，拆迁方案基本上就按1：1赔付，对营业房按营业执照上的面积赔偿，没有营业执照的，一层按1：1赔付营业房，2层按住宅房赔付。城西村没有2层都按营业房赔付，其印象中都是一层按营业房面积赔付，二层按住宅面积赔付以及其上级是俞某，没有单独或与俞某一起和戴关渭谈判过的事实。6.证人董某2的证言，证实其系杭州万星公司出纳，当时公司老总是俞某。碧云天项目中拆迁户交房时涉及的费用主要有面积补差、车位费、维修基金、违约金，戴关渭家的店面交房手续是陈合中来办理的，结算单是何某制好后交给其的，内容有应收陈合中面积补差444420元，应付违约金24个月计240000元，根据协议安置两个地下停车位，因陈合中未领取被拆迁房屋的评估费及过渡费等，经协商万星公司应支付的204420元与陈合中未领取的评估费、过渡费抵去，另增加地下车位一只，陈合中应付万星公司0元。其他拆迁户安置的营业房面积是包括公摊面积的以及万星司开给拆迁户的销售发票是为了拆迁户办证用的，没有实际支付的，如本案类似最终结算数字为0元的情况只有这一个。陈合中结算单上的维修基金2775.60元及物业费2796.80元是实际支付的等事实。7.证人吴某的证言，证实其系原后周医院负责人，戴关渭个人建造的四间二层房屋是在当时后周医院传达室南边空地上的，是在2000年左右造的，这块地应该是后周村的集体土地。后周村当时给戴关渭在后周医院和水果市场北边中间留了一条通道，宽度约在3米左右，在通道和兴达路交叉口的南边是一块三角形的空地，最后戴关渭在这块三角形的空地加上沿兴达路的通道上建造了四间二层的房子，差不一间门面是建在通道上，三间门面是建在三角形空地上的。后周医院的土地是集体土地性质，医院的固定资产属于后周村集体所有。在其承包后周医院后，戴关渭将医院旁边的河浦填上土地，并向吴某提出以后周医院仓库的名义将该通道空地办理土地使用权证，相关的手续及医院公章都是戴关渭在操作，具体该土地使用权证有无办出其不知情，但后周医院仓库最终没有建造等事实。8.证人郭某的证言，证实好多年前，其在后周医院传达室与水果市场的空地上为戴关渭造过四间二层房子，造价9万余元，是戴关渭个人出钱的事实。9.证人董某3的证言，证实其在浙江瑞联建筑设计有限公司工作，杭州万星公司开发的碧云天项目方案深化设计是其公司完成的，该方案的概念设计方案是上海一家方案咨询公司提供的，之后由其公司进行深化设计，以符合当地规划管理规定及相应建筑设计规范，另外还根据开发商的要求，进行图纸修改。在拆迁谈判过程中，开发商遇到客户提出的要求后，就会把信息反馈给其公司，其公司在符合规划的前提下，做局部的修改及房产面积的大致框算，然后反馈给开发商，直至定稿并报批规划审批通过。经查看图纸，其认为位于项目东北角兴达路、孙权路路口的商业用房调整过，是根据万星公司的意见进行修改的，上海提供的设计概念图中兴达路口子为四间两层营业房，两间朝兴达路，路口第一间第二间每间约为43平方米，上面两层，两间是朝孙权路的，每间面积约为50平方米，上下两层，其公司根据万星公司要求对该区域进行了调整修改。调整后，该区块仍然分割为四间，朝孙权路靠近兴达路口子上的第一间比较大，其中一楼尺寸约为93平方米，二楼尺寸约为129平方米，两层总面积约为222平方米，朝孙权路靠近兴达路口子上第三间面积约为48平方米，上下两层，朝兴达路第二间面积约为47平方米，分上下两层等事实。10.证人周某2的证言，证实其于1983年至2005年任富阳城西村村长。万星公司进行碧云天项目时董某1、王柏民与其谈了近一年后签订协议，开始谈的时候确定万星公司赔给城西村1140平方米营业房，赔给村民的房子以1:1赔偿，再补贴300元／平方米，村民开始是答应的，后来要求将标准提高到700元／平方米。最后城西村和万星公司签订了协议，确定万星公司赔给城西村1140平方米营业房，村里协助万星公司做村民的拆迁工作。在国土局土地收购审批表中，城西村土地为18.759亩，其中1.5亩为开发性安置用地，这1.5亩是村集体土地。开发性安置用地指标是指国家收购村里的农用土地后按比例返回给村里安置用地指标，按当时的政策是10%左右等事实。11.证人黄某的证言，证实1984年至2004年4月期间其是富阳城西村村书记，当时其和王柏民吃饭时，王柏民说要在城西村里改造戴家墩地块，之后村里和万星公司合作，村里有一块空地被征用了，村民宅基地也有被征用的。城西村安置用地补偿没有标准的，就是自己谈的等事实。12.证人陆某的证言，证实2005年3月开始其在城西村担任党总支副书记，同年9月任党总支书记，一直到2009年卸任，2009年至今担任城西股份经济合作社董事。2006年、2007年左右，城西村与土地储备中心签订合同，要征收城西村里大概18亩左右的土地，其中1.5亩为安置性用地，土地储备中心要返还城西村1140个平方米两层营业房，其中一楼、二楼各570平方米。后来又征收了两次，一次是村民的农居点土地，具体是村长周某2去谈的，还有一次是因为万星碧云天项目的土地红线在规划时和城西村旁边自主开发的城西文化娱乐中心项目有重叠。为了整体布局考虑，万星公司要城西村的项目让一点通道出来，后来通过集体讨论，又由土地储备中心再收了0.5亩土地。营业房赔付过程中，验收的时候一楼少了20-30平方米，房产公司在二楼上以1：2的比例多还了40-60平方米等事实。13.证人戴某4的证言，证实其家原来住在孙权路、戴家墩区块，有两幢房子，一幢是孙权路70号，是五层楼房加车库；一幢是孙权路76号，是三层老房子，是其父亲留给其的。其家拆迁的房屋建造都是按照正规手续来的，证件齐全的。一开始其是按照农村建房手续造起来的，后来其给自己的两幢房子办出了房产证，其中70号房子办在其儿子戴立鹏名下，76号房子办在其名下。拆迁的房地产公司是万星公司，主要是俞某出面来谈的，当时营业房按营业房赔，住宅按住宅赔，按1：1赔面积的。本来万星公司要把兴达路1-1号的店面房给其的，但是万星公司后来说弄错了，说该店面房要给戴关渭的，最后其没有办法，就只能同意万星公司把兴达路1-1号店面收回去，但当时其要求按其报价由万星公司收回，万星公司开始不同意，后来由董某1出面谈好，换到了德邑上城楼下等事实。14.证人徐某的证言，证实2008年、2009年左右，其在万星公司碧云天项目中购买了一间商铺，面积有近30平方米，每平方米大概是16000元左右，总价50万元左右。后来万星公司要求其返还商铺，说商铺是后周村的，其听说给后周村的面积不够，所以万星公司要求其退还商铺。其是万星公司的员工，考虑这个情况就同意了等事实。15.证人金某的证言，证实其曾在碧云天项目中购买了一间商铺，总价70多万元，但是后来万星公司又以200万元的价格回购商铺，听说是为了后周村营业房事情的事实。16.证人董某1的证言，证实其系上海万星公司董事长，杭州万星公司为上海万星公司的子公司。2003年左右其获悉富阳市政府要对戴家墩地块进行旧城改造，当时涉及到城西村的地块，其叫杭州万星公司总经理王某2去跟进这个事情，和城西村去沟通了。到了2005年左右，其公司和政府发现戴家墩地块东南角圈进去的话对于整个项目的开发会更好，由于该处是后周村的，其叫王某2和后周村去沟通。2005年初万星公司和城西村、后周村初步谈妥并草签了补偿协议，2007年万星公司通过富阳市政府招拍挂程序获取了该地块的开发权，万星公司就和城西村、后周村签署正式的拆迁补偿协议，2010年左右整个项目基本完工，2011年开始实际交付。当初是王某2向其提出将水果市场纳入项目内共同开发，其同意后王某2和政府相关部门沟通，政府从城市美观的角度考虑也同意。万星碧云天项目的出让土地面积总共是28亩左右，其中涉及城西村是22亩左右，后周村是6亩左右，可建总面积大概是在60000多平方米。2007年万星碧云天项目土地招拍挂前项目由王某2负责，俞某可能参与一部分，2007年招拍挂之后王某2已经调任上海，项目由俞某具体负责。整个项目具体开发过程中，无论王某2还是俞某都将该项目需要决策的重大事项向其汇报，其同意后他们才继续开展工作。因为当时戴关渭是后周村主任，而且他当时在后周村是一言九鼎的，所以万星公司要对后周村进行开发首先肯定要和戴关渭谈。因为王某2和戴关渭不认识，而其和戴关渭还算互相认识，所以有一天其带着王某2去戴关渭的办公室拜访。戴关渭当时提出要赔付三层营业房的面积，听后其和王某2认为后周地块开发可以谈的，之后其就让王某2继续跟进这个项目，继续和戴关渭沟通，王某2具体和戴关渭谈判了几次其不知道。当时万星公司要求赔付的营业房面积不能超过3000平方米，戴关渭要求赔付的营业房面积要达到三层，大概是4500平方米左右。3000平方米的数字是其和蒋本叶、王某2三个人根据建筑密度计算出来的，如赔付营业房面积超过3000平方米的话，该项目的盈利空间就不大了。在王某2和戴关渭谈判了几次之后，戴关渭提出要求万星公司将他个人的四间二层房子纳入拆迁范围，同时按照1:1赔付营业房面积，并且要好的位置，还要求赠送两个车位。王某2和其说了戴关渭的房子是沿兴达路的，位于整个地块东北角，是一楼一底的。王某2和其说只有答应了戴关渭的个人要求，万星公司才能顺利达成赔付3000平方米营业房的谈判目标，其就答应了。戴关渭的房子最初是否在蓝线范围内其不清楚的，其当时在上海，几次划蓝线都是王某2亲自负责的。之后王某2和戴关渭个人达成协议，即万星公司答应按照1:1赔付戴关渭营业房面积，并提供好的位置，且赠送两个车位，同时戴关渭在后周村水果市场土地赔付营业房面积上作出让步，同意万星公司只赔付后周村3000平方米的营业房，并赠送部分车位。王某2在和戴关渭个人达成初步约定后，在戴关渭的主持下王某2和后周村委进行谈判并达成了协议，内容是万星公司赔付后周村3000平方米的营业房面积，同时送20个车位，并将营业房底层高度加到6米，王某2当时将这个结果向其汇报的。万星公司最初提出赔付后周村3000平方米营业房的谈判条件，万星公司给戴关渭的好处就是将戴关渭的个人房子纳入拆迁范围，并答应按照1:1赔付相应的营业房面积，并提供好的位置，还赠送两个车位。万星公司在答应了戴关渭的个人要求后，戴关渭通过其在后周村委的主导地位，使得万星公司最初提出的赔付3000平方米营业房的要求能够顺利通过，并和后周村签订协议，如果没有戴关渭帮助的话，万星公司和后周村的谈判不可能这么顺利，而且也不可能谈成赔付3000平方米这个数字，对于万星公司来说就是增加了利润。戴关渭当时是后周村主任，而且那时候他在村里影响力还是比较大的，万星公司答应戴关渭的个人要求是因为作为万星公司来说，最终的目的肯定是利益最大化，所以万星公司才会这么做。2011年万星公司在后周村营业房交付时，碧云天项目上已经到了土地复核验收的阶段，这道程序需要后周村敲章确认，但是当时万星公司和后周村在3000平方米营业房交付上面存在出入。后周村要求万星公司赔付的3000平方米在一个四方四正的长方形内，这个要求万星公司满足不了，因为万星公司准备赔付给后周村3000平方米营业房相对不规则，所以后周村的公章迟迟盖不出来。如果后周村的公章盖不出来的话，万星公司就不能通过国土局的验收，就会产生违约交房的后果，需要每天支付大笔违约金，所以当时这个事情比较急，需要立刻解决，其就从上海赶回来和后周村谈判。当时俞某负责和戴关渭就他的个人房子进行谈判，俞某向其汇报说戴关渭要求将其238.8平方米营业房面积的实际赔付面积确定为287.45平方米，对多出的48.85平方米不再支付任何费用，要求不含公摊面积、停业损失费等，额外还要万星公司再赠送一个车位。俞某当时向其汇报后，其权衡了一下，认为如果戴关渭的个人要求不满足的话，万星公司和后周村的谈判也不会成功的，所以其表态同意，叫俞某答应戴关渭的要求，并去具体实施。戴关渭房子涉及的具体费用数额其不知道，反正最后结果就是把费用算到0，戴关渭不再支付任何费用。按照之前万星公司与戴关渭的拆迁协议，万星公司只需赔付238.8平方米和送两个车位，实际交付时在戴关渭的要求下万星公司赔付了287.45平方米，并且没有收取额外的面积补差费，另外又增加一个车位。之后在戴关渭的个人要求得到满足后，其和后周村进行了两次谈判，最终谈妥了赔付后周村3000平方米的处置方案，使得万星公司的房子能够顺利交付。陈合中是否参与戴关渭和万星公司的谈判其不是很清楚的，其听王某2和俞某汇报时说和陈合中也谈过的，具体哪几次谈判是陈合中谈的或者陈合中在场的其不清楚了。万星公司给戴关渭营业房中免除34.85平方米公摊面积，作为公司来讲肯定是不合理的，因为最初合同中没有写除去公摊面积，从法律角度来讲肯定是要戴关渭来支付相关费用的，但是公司最后也是为了在土地复核验收上快点了结，避免造成公司更大损失才答应了戴关渭的要求等事实。17.证人俞某的证言，证实其于2007年开始成为杭州万星公司总经理，富阳碧云天房地产项目是在2007年竞拍得地后正式启动，开始不是其负责的，是王某2负责的，2006年下半年其回到富阳接手碧云天项目。2005年万星公司和后周村委前期签的协议是王柏民在负责的，当时在竞拍之前政府就叫万星公司先期去做工作，最终将这个项目拍下来做。协议内容是王某2出面的，其和王某2办移交的时候看到过有一张协议书复印件，其知道了协议内容，大致是后周村安置3000平方米营业房，外加20个地下停车位。城西村是安置1140平方米的营业房，项目总占地面积18900平方米，即28.35亩。其中涉及安置性用地的后周村为5.3亩，城西村为1.5亩。戴关渭家的营业房不在安置性用地里面的，是属于他个人的营业房。碧云天项目中涉及后周村原先水果市场的土地，土地上有建筑物，大概有5亩多，城西村大概有1亩多，但是空地。除了安置性土地，另外还涉及城西村64户农户的土地，后周村就涉及戴关渭家四间二层的一幢楼，其他村民的土地是不涉及的。碧云天项目拆迁、安置工作由其总负责，王某2离开后，由陈蓉梅接替王某2董事长职务，主要负责融资和财务监督一块的，工程一块她不管的。涉及戴关渭家的房屋是一幢二层楼，是四间的，该楼的一层和二层不是内部连接的，楼梯是造在外面的，下面是营业房，二楼好像是出租办公的，建筑面积开始经过测绘有238平方米左右。万星公司按照一二连体的营业房，然后再以1:1的比例进行赔偿的。对于戴关渭家的房屋问题，当时是其找到戴关渭谈的，戴关渭提出二层房子均要按照营业房安置补偿。其到实地看过是两层房子，下面是一个诊所，上面还有一层，当时其觉得按照公司的规定，可以确定按营业房安置。当时戴关渭拿出一份和后周村签订的购买土地协议，其没有核对土地证、房产证，戴关渭家的四间二层房屋是否为违章建筑其不知道。2007年9月29日万星公司和戴关渭家签订了拆迁补偿协议，协议是和戴关渭妻子陈合中签订的，戴关渭有无在场其记不起来了。与戴关渭家签订的协议其开始和戴关渭谈的，后来和戴关渭夫妻谈，谈了好几次才定下来，戴关渭主动提出协议由他妻子陈合中签。2011年项目可以交房时兴达路1-1的营业房有200多平方米，和戴关渭的238平方米房子面积相差不大，而且位置更好，其想以这样形式交房，但是戴关渭夫妻看了之后坚决不同意，要按照协议中2个连在一起的营业房交付，而且面积要补足。当时1-2营业房已经被卖掉，其做不好工作，只好将1-2营业房回收过来，再安置给戴关渭，这个地方万星公司是有损失的。在安置过程中，陈合中来找过其好多次，提出城西村的房子补偿协议中包含过渡费用、评估费等，这些钱要补给他们的，还要支付违约金，对于房屋面积也要按照实际测量面积来算，要去除公摊面积，最终其同意她的要求，并约定超出面积为13.6平方米。万星公司要支付戴关渭家违约金两年24万元，还有过渡费用和评估费等共计30多万元，并谈好用一个地下车位来折抵部分评估费、过渡费用，最后其为了谈好最终双方不用互相支付款项，就按照去除的应该支付给他们的费用，剩余的钱除以13.6平方米，计算出每平方米32678元的市场价，后来实际支付为0元。根据万星公司的拆迁补偿安置方案，万星公司在交房的时候，还要向安置方收取1650元每平方米的结构重置价，但是在给戴关渭结算清单中，没有列进去，如果按照这样算，戴关渭需要支付给万星公司394020元。但是对这笔钱其没有印象，如果这样算的话，戴关渭还要给万星公司188440元左右的钱。如果其知道戴关渭还要倒过来支付万星公司这么多钱的话，肯定不会同意这样结算的。万星公司与戴关渭家以及后周村的房屋拆迁补偿安置协议都是在2007年9月29日同一天签订的，当时万星公司将两份协议拿去给戴关渭的，具体在哪里签的其记不清楚了。万星公司与后周村的协议是与戴关渭签的，与戴关渭家的房屋补偿协议是和陈合中签订的，两份协议肯定是前期做了工作谈好的，后来两份协议都好了就一起签了。之所以给戴关渭家有优惠，或多或少还是顾及到戴关渭是后周村主任的身份，觉得如果安置房的问题不弄好的话，后周村就不会敲章确认，会影响万星公司对该项目的土地复核验收，就不能正常交房及需要支付违约金。项目完成后万星公司以为给后周村预留的安置营业房已经足够3000平方米了，但是后来后周村认为其中一间营业房不合他们的想法，不要那间营业房，而其余沿兴达路上的营业房已经卖掉了，所以3000平方米就不足了。后来其和后周村里谈了好几次，没有谈好。其向董某1汇报过的，后万星公司提出以货币补差价形式解决，由董某1亲自去和后周村谈，后来以16000元每平方米的价格补给后周村，总价需要700多万元。当时万星公司资金困难，没有钱支付安置补偿款，其和董某1商量后就向后周村提出由后周村向银行贷款700万元借给万星公司用于支付补偿款，本金与利息由万星公司来还，后周村委同意的。2009年1月万星公司没有钱，其就和戴关渭商量，问村里能否借点钱给万星公司，月利息为2分5，后来后周村同意借款500万元给万星公司等事实。18.证人王某2的证言，证实杭州万星公司成立于1994年，其于2004年前后任该公司法定代表人。2004年初，杭州万星公司董事会决定要在富阳继续开发房产项目，而孙权路戴家墩地块当时开发条件比较成熟，可以跟进做工作的。上海万星公司董事长董某1指派其跟城西村委进行接触性会谈，在接触过后还发现紧邻城西村戴家墩地块的后周村还有一个废弃的水果市场，土地面积大概有5亩多，如果将两者并一起来做，整个项目就比较完美了，之后其将情况汇报了董某1，董某1让其跟后周村也接触下。其了解到后周村主要负责人为村主任戴关渭，董某1带其到戴关渭办公室去拜访，后董某1让其继续跟进此事。回到公司之后经测算，万星公司认为如果按照50%的建筑密度来赔付，获取的利润就会小很多，甚至没钱可赚，万星公司就对这块地按照40%的建筑密度进行了测算，得出的安置面积在每层1500平方米左右。为了公司能过获得更多利益，万星公司报了一个赔付面积3000平方米营业房给后周村的方案，戴关渭坚持要求赔付三层即至少赔付4500平方米。其到戴关渭那里单独做工作时，戴关渭提出来他自己有四间兴达路的房子，拆的时候也一并拆掉好了。了解这个情况后其立即到现场进行了查勘，确定了房屋的位置，认为这个房子的拆迁更加有利于工程的推进，一方面是戴关渭自己提出来要拆除，其可以做个顺水人情，另一方面在后周村的土地安置面积上可以得到戴关渭的照顾，所以戴关渭提出要拆这四间房子，万星公司当时是愿意拆迁的。戴关渭当时希望万星公司开发时拆除他家建在兴达路的四间两层营业房，而万星公司跟他谈村里安置房时，戴关渭的房子还没有列入拆迁计划，另外戴关渭希望在拆迁安置时按照营业房1:1比例安置，并考虑地段问题，希望安置在兴达路与孙权路路口位置。这些条件在2012年交房时确实也都做到的。在与戴关渭谈到后周村安置补偿问题时，其提出按照土地收储政策只能赔付两层，如果赔付三层的话，万星公司将无利益可图，另外可以保证戴关渭提出的关于安置好他在兴达路四间两层营业房。在这个基础上，戴关渭代表村里也作出了让步，将营业房需赔付三层的要求变更为要求赔付两层，底层层高加高至两层的高度，万星公司予以接受。与戴关渭初步沟通好了之后，2005年1月万星公司在富阳南国大酒店和后周村委全体干部进行面对面的商谈，内容是关于后周原水果市场地块的拆迁安置。万星公司先通报了给后周村3000平方米安置营业房面积、安置楼层的底层高初步确定是5.8米的方案，戴关渭作为村主任首先发言，基本同意补偿3000平方米营业房的建议，并让其他干部补充。后周村委有人提出要增加20个车位，还把层高5.8米增加到6米。这个情况出现之后其就汇报给董某1，董某1同意后就和后周村签署协议。当时关于保证戴关渭在兴达路四间两层营业房的实际利益主要还是口头承诺，而且承诺的次数也有好多次，这个情况其和俞某都当着戴关渭的面承诺的，并且也汇报给董某1，董某1是同意的。承诺完之后，其把信息反馈到富阳建设设计院董某3副院长处，让他在修改图纸的时候将兴达路与孙权路口子上的营业房面积分割好，这样面积大小刚好，容易赔偿给客户。万星公司私下与戴关渭达成协议时，其、董某1、俞某都是知道的，后周村至少是戴关渭同意后万星公司才让他召集村里开会的，并且万星公司在村里开会前草拟了几个要点，这些内容也是向后周村委干部会议上通报的内容，该通报内容戴关渭都是认可的，后来协议上确定的一层营业房层高6米，送20只地下车位是新增内容。后周村没有人对于万星公司提出来的安置给后周村3000平方米营业房的方案提出异议，这与万星公司事先和戴关渭沟通好有很大关系，当时万星公司提出来关于3000平方米营业房安置方案时戴关渭是正面表态的，如果他反对的话那协议肯定谈不拢的。另外据了解戴关渭在村里威望比较高，其他村干部基本上都看他的脸色办事，当时是戴关渭代表后周村与万星公司签订协议的。其在2007年下半年调至上海万星公司工作，碧云天项目由俞某负责，至于后期拆迁、开发、销售、赔偿等情况其不是很清楚等事实。19.证人周德仁的证言，证实其原先是后周村村委委员，1998年到2014年10月在村里任职的，其中2002年至2007年在后周村分管土地工作。大概是2004年，当时其与戴关渭、戴建根一起到南国大酒店，与万星公司董某1等人商议征用后周村水果市场的事。水果市场的土地是5亩3分，当时后周村一方的意思是楼盘交付后给三层房子，但万星公司提出只能补偿3000平方米，外加10个地下车位。其提出车位不要，要直接补偿100万元，但万星公司不同意，当时没有谈妥，也没签订协议。万星公司之前有没有和后周村集体谈过，有没有和村干部单独谈其不知道，没有人找过其。之后村里为此事召开过村民代表会议，主要商量这个土地开发后房产公司给的补偿方式。但村民也不知道怎样便宜吃亏，最后村民代表就说要村里干部去谈，要给村里争取到最大利益。从那以后其没有和万星公司谈过，也不知道是戴关渭还是戴建根去谈的。后来村里开第二次村民代表会议，戴关渭说补偿3000平方米营业房已经不能再多了，房产公司还答应另补偿车位10个，层高增加到可以隔两层的高度，其记得好像是5.8米。2005年戴关渭出面按照这个意思和万星公司签订了协议，和万星公司谈判时村里主要是戴关渭在谈的，他谈好之后和村里通气，当时的情况就是戴关渭怎么说村里不会有人提出反对意见的。万星公司开发时后周村里有老的水果市场和戴关渭的沿兴达路四间二层店面，戴关渭的房子是什么性质、有没有证其不知道，1996年戴关渭判刑之前村里办造纸厂时戴关渭出了50万元，出来时村里还欠他12万元。当时村里没钱就把兴达路一块浦给戴关渭了，当时没有通道的，就是戴关渭后来造四间二层店面的这个地方留做通道给他，后来戴关渭把浦填掉造房子，再后来因为旁边房子拆了有了新通道，戴关渭就在原通道上造了四间两层店面出租，面积大概有200平方米。戴关渭的房子拆迁赔偿具体怎么谈的其不清楚，后来房子交付后才知道赔了孙权路和兴达路交叉口的两间店铺。2011年左右碧云天项目造好后，村里发现万星公司交付的营业房不符合要求，万星公司俞某和后周村谈，一直拖了一年多时间，当时后周村里参与谈的有戴关渭、其、戴某3、李苗奎，还有一次整个班子成员都去的。因为村里土地问题不解决，村里就不同意给房产公司盖章，没有村里的章，万星公司就无法去国土局办手续，没有这个手续万星公司卖出去的房就不能交付，不能交付就要支付违约金。后来万星公司董事长董某1和俞某到村里来谈，有一次其没有参加，有一次其参加的，最后谈好万星公司按照后周村里的要求把统间营业房给村里，包括前期万星公司已经收回来的营业房，还差400多个平方米，不足部分万星公司以16000元每平方米的价格补钱给村里，加上违约金共需支付给村里700余万元。董某1表示没有现金支付，因为那时村里刚好要用一笔1000万元左右的现金，后周村商量万星公司付掉700万元多出来的零头，剩下的700万元以村里贷款、万星公司担保方式向银行贷款，利息由万星公司支付等事实。20.证人戴建根的证言，证实2004年左右戴家墩区块开始要开发时其是后周村支部书记，戴关渭是村主任，周德仁是支委委员，周福明是村委委员，2005年又增加了戴某3为支委委员。2004年下半年戴关渭与其说起万星公司已经与其接触，要到戴家墩区块开发房地产，涉及水果市场土地，当时其没有表态。之后有次村支两委会议上，戴关渭说水果市场土地开发涉及安置营业房的问题，到时村里可以得到相应的营业房。后来大家讨论能够得到多少面积营业房问题，经过讨论的意见是先要求安置的营业房要建三层，具体面积当时没有说。后万星公司也叫后周村支两委成员到南国大酒店吃饭，意思就是村支两委初步同意了，后周村支两委成员在谈的时候都没有直接和公司的人接触过，之前都是戴关渭自己和万星公司在接触，村里意见也是通过戴关渭传达给对方的。因为一直以来戴关渭在村委里比较强势，一般他决定的事情，大家不太会提反对意见的，他这样传递信息过来，肯定是前期和万星公司接触过的，其也就不去说了。在南国大酒店时万星公司来了董某1、王某2等人，后周村支两委有其、戴关渭、周德仁、周福明四个人。赔付3000平方米的数字是对方提出来的，开始其几个人觉得二层3000平房米是不够的，戴关渭和万星公司交涉后说万星公司在二层3000个平方米基础上再给10个车位，并说是市政府也是这样决定的，其几个人没有办法，认可赔付3000平方米，但提出第一层的层高要6.5米，到了2007年的时候房子实际层高谈到6米。后周村与万星公司具体何时签订协议其不清楚，其是到协议签好之后，村会计周树松将签好的协议拿给其看时才知道已经签订了协议，是戴关渭代表村里签的，时间是2007年，万星公司的代表是俞某。补偿安置协议中注明原水果市场建筑物补偿为100万元，怎么谈的其不清楚，也是戴关渭告诉其的，说是本来评估价是60多万元，谈下来赔到100万元，其当时觉得是好事情。万星公司没有和村支两委集体谈的，应该是戴关渭独自去和对方谈的。戴关渭在兴达路有四间二层店面，这个地块当时是给后周中医院造食堂用的，后来医院停掉，食堂也不造了，所以土地一直空着。大概在1998年至1999年期间，当时戴关渭已经当村主任了，他到那个地面上造了两层四间房屋，当时还有人举报过，其去土管部门问过，土管部门说有证的。该土地是后周村集体土地，按照规定个人不能造房的。该房屋下面一楼是租出去的，一半是租给后周卫生院的，其他是店面，二楼做什么用处其不知道。戴关渭的四间房屋是如何安置的其不知道，其听村民谈论说好像兴达路口子上两间店面房是安置给戴关渭的，如果真的是这样的话，集体土地就变成了个人的，那肯定是不对的，其觉得村里没有把这块地划出去过。2009年1月份快过年时，戴关渭和其讲万星公司要向后周村借500万元，可以付利息的。后来其看村里账上还有宽裕，村支两委讨论了一下就同意，并谈好月利息2分半，借款5个月，后来签订借款协议的，万星公司已将钱还给后周村。后周村安置的营业房交房情况其不知道，当时其已经不当村书记等事实。21.房屋拆迁补偿安置协议及价格评估书，证实2007年9月29日杭州万星公司与陈合中签订房屋拆迁安置补充协议书，约定对兴达路3号陈合中的238.8平方米房屋采用产权同面积调换的方式进行补偿安置，被拆迁人安置的房屋位于项目沿兴达路第一至第二间的一二层连体营业房，共计建筑面积238.8平方米，地下车位2只。安置房的建筑面积以有关部门测定为准，测定面积与本协议约定面积误差的部分在交房时以市场价多退少补，并约定违约金为每月1万元以及涉案的兴达路四间二层房屋当时经评估的价值为135485元的事实。22.陈合中房产公司结算单，证实涉案兴达路四间二层房屋实际安置到兴达路1－1＃，1－2＃，当时陈合中与万星公司确定房屋面积为287.25平方米，实测面积252.4平方米，多13.6平方米，按市场价每平方米32678元，应补差价444420元，扣除延期违约金24万元，评估费及过渡费与应付公司的204420元相抵，另增加地下车位一只。陈合中支付维修基金2775.60元及物业费2796.80元的事实。23.补充协议，证实2012年5月21日杭州万星公司与陈合中签订补充协议，原协议约定安置营业房238.8平方米，现实安置287.25平方米，陈合中无需再支付款项的事实。24.万星碧云天地下车位交接书，证实2011年9月1日，陈合中与杭州万星公司签订文件，确认接收Ａ15-17三只地下车位的事实。25.销售不动产统一发票，证实2012年5月24日杭州万星公司开具发票2张，付款方为陈合中，分别是销售万星碧云天兴达路1-1、1-2号房产，建筑面积为38.55平方米、248.7平方米的事实。26.河浦转让合同，证实1998年5月26日戴关渭与周立仁代表的后周经济合作社签订河浦（水面积）转让合同，约定戴关渭以每亩4万元的价格受让后周医院边水面积，合同签订3亩，按划定四至范围实量确定实数。后周村应按村镇建设规划，规划给戴关渭通道，道路规划在医院前，后确定转让河浦面积为6.26亩，价格为3.5万元的事实。27.会议记录，证实2005年11月8日上午后周村三副班子举行会议，其中第一项议程是经济合作社主任戴关渭发言，认为城北农贸市场等二个建设项目已得到上级领导、有关部门论证，城北农贸市场建设项目的土地使用证用地3571.94平方米，调整到金桥北路的安置性用地指标上，土地使用条件不变，再把金桥北路同面积的安置性用地指标安排在原城北农贸市场的土地上，由政府按文件进行收购的事实。28.变更土地使用证申请，证实后周村委于2005年11月24日向富阳国土局提出申请，要求将城北农贸市场的土地使用证调整到金桥北路的安置用地上，与金桥北路的安置用地进行调换的事实。29.协议书，证实2005年1月17日被告人戴关渭代表后周村委与杭州万星公司签订协议书，后周村所属的原水果市场用地如被万星公司竞拍，万星公司无偿提供给后周村一层至二层营业房3000平方米，底楼层高6米，并提供地下车位20只的事实。30.申请报告，证实2005年8月3日，后周村村支两委向富阳市国土局申请，要求将城北农贸市场3571.94平方米的安置用地纳入政府对戴家墩地块统一招拍挂公开出让，返还该村第一、二层面积共3000平方米经营性用房的事实。31.土地使用权收购合同，证实2005年11月30日富阳市土地储备中心与后周村村民委员会签订合同，将位于孙权路与兴达路交叉口的5.3579亩土地确定为开发性安置用地，返还后周村在该地块上所建的第一、第二层建筑面积为3000平方米经营性用房，作为实际收购安置补偿的事实。32.评估报告，证实富阳市广成房产价格评估事务所受杭州万星公司委托，于2007年9月12日对富春街道兴达路后周村的房产进行了价值评估，测算评估价值为690192元的事实。33.房屋拆迁补偿安置协议书，证实2007年9月29日被告人戴关渭代表后周村与杭州万星公司签订协议，约定兴达路3号后周村建筑面积为1651.86平方米建筑，一次性补偿100万元，提供沿兴达路一至二层营业房共计建筑面积3000平方米，并提供地下车位20只的事实。34.保证借款合同，证实2009年1月20日后周村经济合作社向富阳农村合作银行金桥支行借款500万元；2009年6月11日借款500万元。2009年1月20日会议纪要，证实后周村讨论借款给杭州万星公司，由后周村村民代表决议，2009年1月21日经后周村民代表决议，决定借款给杭州万星公司的事实。35.借款协议，证实2009年1月21日戴关渭与王某2分别代表后周股份经济合作社及杭州万星公司签订协议，后周村借款500万元给杭州万星公司，借款期限为五个月，月息为千分之二十五的事实。36.会议记录，证实2009年6月1日经后周村支二委讨论，决定延长万星公司借款期限的事实。37.2011年9月26日会议记录，证实关于后周村与杭州万星公司房屋分割纠纷委托律师代理诉讼的事实。2011年10月10日、10月17日会议记录，证实后周村与万星公司商讨3000平方米营业房交付问题的事实。38.房屋建筑面积测绘报告，证实后周村和万星公司对富春街道兴达路1-2层商铺进行分割测绘，确定富春街道兴达路1-2层商铺共计面积为2530.64平方米的事实。39.安置房交付协议及付款协议，证实对于杭州万星公司赔付后周村安置房不足3000平方米部分435.96平方米由万星公司以每平方米16000元的价格以货币形式补偿给后周村，共计6975360元，另加违约金50万元，共计7475360元，其中475360元用现金支付，700万元由后周村贷款，由万星公司担保并支付本金和利息的事实。40.申请报告，证实2005年8月3日后周村村支两委向富阳国土局申请，要求将城北农贸市场3571.94平方米的安置用地纳入政府对戴家墩地块的统一招、拍、挂公开出让，返还该村第一、二层面积共3000平方米经营性用房。2005年8月9日城西村向国土局申请1.5亩安置用地返还经营性用房1140平方米的事实。41.土地收购审批表，证实富阳市土地储备中心收购后周村孙权路戴家墩地块5.616亩，其中5.3579亩已办理土地使用证，属国有划拨商业用地，返还该村经营性用房3000平方米，其余0.2581亩由国土资源局统征的事实。42.土地使用权收购合同，证实2005年11月30日富阳市土地储备中心与后周村村民委员会签订协议，将位于孙权路与兴达路交叉口的5.3579亩土地确定为开发性安置用地，返还后周村在该地块上所建的第一、第二层建设面积为3000平方米的经营性用房，作为实际收购安置补偿的事实。43.春秋北路区块征地红线图，证实在2005年9月20日相关地图上，戴关渭个人的房屋未划入红线范围，纳入开发性安置用地面积为5.3579亩的事实。44.孙权路戴家墩地块用地三线图，证实2007年2月制作该图时，戴关渭的涉案房屋已划入红线范围内的事实。45.富阳市国土局文件，证实关于确认富春街道孙权路戴家墩地块土地资产评估结果的通知，该地块4725平方米的商业用地总资产为32235480元，14175平方米住宅用地总资产为44724960元，规范允许建设密度为45%的事实。46.富阳市人民政府《关于征用集体土地安置用地几个具体政策问题的通知》文件，证实其中规定“安置用地的开发（处置）方式”，可以由政府收购，由被征地集体投资开发，可以由政府统一招、拍、挂公开出让后，返还村里一定的营业用房、办公用房，返还面积按安置用地面积一定比例确定，返还用房原则上安排在该区块建筑的第一、二层的事实。47.建设项目选址意见书、富阳市建设项目选址审批表、图纸，证实富阳市建设局2004年8月9日选址地块蓝线图纸中未包括戴关渭涉案房屋所在地域；富阳市规划局于2005年3月14日选址地块蓝线图纸中包括了戴关渭涉案房屋所在地域的事实。48.碧云天项目设计概念图等，证实碧云天项目设计图纸几经修改的事实。49.杭州市富阳区国土资源局关于戴关渭6.26亩河浦用地情况说明和补充说明、调取证据清单、调取证据通知书、杭州市富阳区卫生局文件、原富阳市土地管理局文件、后周医院及中药仓库土地现状图及照片、富阳市农村私人建房用地呈批表、集体土地使用证、私人建房许可证以及证人张某、赵某、沈某的证言，证实富阳后周医院的性质为后周村办医疗机构，性质为集体所有制。富国用（98）字第91号国有土地使用证系富阳后周医院于1998年8月18日以中药仓库项目的名义向富阳市土管局提出用地申请，征用富阳后周医院边断头河浦废地三亩，1998年10月19日经富阳市人民政府批准用地面积2000平方米。1998年11月24日富阳后周医院提出土地使用权登记申请，1998年12月3日确权登记2000平方米，颁发国有土地使用权证，土地使用者为富阳后周医院，使用权类型为划拨。富阳后周医院富国用（98）字第91号宗地范围的实测面积为1297平方米，其中原河浦边线内面积为923平方米，河浦边线外面积为374平方米，河浦边线外374平方米为原后周村集体所有土地。陈合中建造的四间二层房屋位于后周医院传达室南面，兴达路西面，其土地在河浦边线外374平方米范围内。富阳后周医院富国用（98）字第91号宗地中原河浦边线内923平方米目前已建造兴达路5—1房屋，该房屋涉及张某、赵某、沈某三户，其宅基地手续均已经原富阳镇人民政府批准的事实。50.杭州市富阳区价格认证中心杭富价认定［2015］393号、428号价格认定结论书，证实富春街道兴达路1-1号、1-2号营业房在2011年12月20日的单价为21000元／平方米，共计6032250元；富春街道碧云天地下停车位（编号Ａ15、Ａ16、Ａ17）在2011年9月1日的市场中等价格（基准日）为80000元／个，共计240000元的事实。51.富春街道党工委提供的相关文件，证实被告人戴关渭的任职情况。52.杭州市富阳区人大常委会文件，证实2015年8月27日杭州市富阳区人大常委会许可对被告人戴关渭依法采取强制措施的情况。53.归案经过，证实被告人戴关渭、陈合中均系被公安机关通知后到案的事实。54.户籍证明，证实被告人戴关渭、陈合中的基本身份情况。55.刑事判决书，证实被告人戴关渭的前科情况。56.被告人戴关渭的供述和辩解，证实被告人戴关渭在公安机关供述在万星房产公司找后周村之前，没有其他房产公司和后周村商量用城北水果市场地块开发房产的情况。万星公司要开发这块地的具体时间其忘记了，只记得是万星公司王某2和富春街道廖学军、董毓明一起来的，谈的时候戴建根和周德仁在场。当时万星公司说给后周村两层营业房，后周村提出要三层，对方说根据文件只能给两层，面积大概是3000平方米。其当时找土管局问了一下，土管局答复只能造两层，村委当时是想为村里多争取一些，所以除了3000平方米营业房外，还多要了20个车位，第一层营业房的层高增加到6米，万星公司还答应帮后周村谈好土管局调配用地指标的事情，所以后周村就答应了。对于3000平方米营业房赔付问题，后周村开会时其没有态度的，就是看村民代表同不同意，当时村民代表表示同意，那么其就说该赔付方案通过。万星公司出面谈赔付方案时，王某2，俞某是什么时候参与进来的其记不清了。其个人房产的赔付方案其没有插手，都是由其妻子去谈的。万星公司如何得知这四间房的房东是其不清楚，到底万星公司是问别人的，还是问其的，其记不起来了。万星公司第一次谈这个房子拆迁的事情是找其的，其当时没有表态，让万星公司去找其妻子谈，并把其妻子电话给了万星公司。万星公司是谁出面和其妻子谈的其不知道的。其当时和妻子说，城西村戴某1的房子和自己的房子差不多，反正戴某1的房子怎么赔，其就要求万星公司怎么赔。其记得有一次妻子和其说戴某1家是1：1赔付的，其说其房子也要求1：1赔付，其妻子就根据1：1营业房的要求和房产公司谈，其他事情其妻子没有和其说过。具体协议签好后其妻子拿回来，其看过协议当时写的是兴达路1-1、1-2两间营业房再加上两个车位。最后赔付的时候其妻子说她多要了一个车位，但是实际的赔付合同其没有看到过，最后实际赔付的是兴达路1-1、1-2两间营业房，再加三个车位。其房子实际面积是两层一共238平方米，兴达路1-1、1-2两间营业房的面积总共是283平方米，再加三个车位。后周村委借给万星公司的500万元是俞某向后周村委提出的，说万星公司资金紧张。因为后周村那时的玉长城项目需要交3900万元到市里，该款项虽然可以归还，但是要实打实的钱流转到市里账户上的，当时后周村是向城西村借的钱，村里要承担利息100多万元，后周村委就想通过借万星公司这笔钱，挣一点利息，把该100多万元的洞补掉。当时俞某是到后周村办公室来的，先找戴建根还是找其记不清楚了，应该是先找戴建根的，因为刚开始向银行借500万元的时候，村里打算用戴建根的企业作为担保人的，但是戴建根的企业银行审核过之后认为信誉资产无法担保500万元，就找了其鼎立公司作为担保人。当时说好借钱给万星公司的利息是月息2分5，万星公司向后周村借了10个月左右，大概付了125万元利息，后周村用来填前面那100多万元的利息了。该笔钱在村支两委讨论的过程中其同意在党工委同意的前提下借这笔钱，表决过程中其没有先表态同意。关于后来的700万元是因为万星公司应该赔付给后周村3000个平方米营业房，但是实际面积差400多个平方米，按16000元每平方米算，差后周村700多万元，零头是由万星公司支付，但是另700万元万星公司拿不出来，双方商量由后周村出面向银行贷款700万元，由万星公司作担保，并承担利息，具体万星公司什么时候向银行还掉这笔钱其忘记了等情况。57.被告人陈合中的供述和辩解，证实被告人陈合中在公安机关供述碧云天项目引进时其丈夫戴关渭是后周村长。其家被拆迁房子位于后周医院和水果市场间，是四间二层的房子，这处房子造了好几年了，是一个姓郭的东阳人造的。房子所属土地是后周村里卖给其家的河浦填满后造的房子，房子造好后出租过，房子没有房产证的。房子拆迁是万星公司跟其谈，其意思是房子是一楼、二楼的，置换的话也要一楼、二楼同等面积的，要四间。万星公司说用一楼、二楼同等面积置换，但是原来的位置是不可能了，让其换到前面的三个店面，其提出三个店面的话要三个车位的，万星公司同意的，谈好之后其跟房产公司签协议。万星公司当时跟其谈好是按照1：1的面积安置，并补3个地下车位给其，至于第一份协议上面为何是2只车位，万星公司没有跟其讲，其签字时也没有注意。到了万星公司通知其可以交房时才知道只有2个车位，房子有公摊面积的。其跟万星公司提出当时谈好的是3只车位，面积是一个平方换一个平方的，万星公司后来同意按照一个平方换一个平方安置，补3个车位。交房时万星公司通知其要补交钱，其拿了两次现金交到万星公司财务，具体交了多少记不清了，后万星公司讲账结清了，其在结算单上签字，房子面积补差款是扣除违约金和过渡费的。戴关渭不知道其跟万星公司签协议的情况，是其跟万星公司谈的，如何补偿其也没有跟戴关渭讲，安置后其只跟戴关渭讲钱已结清了等情况。对于辩护人提供的证人姜某的证言，对其真实性可予认定，但不能达到辩护人所提出的涉及被告人戴关渭、陈合中四间二层房屋当然纳入拆迁范围的证明目的；对于申请建设用地规划许可证审批表、富阳市后周医院中药仓库项目建议书的批复的真实性、合法性予以认定，但不能达到辩护人提出的有关文件涉及土地属于戴关渭的证明目的；对于辩护人对证人戴某1、戴某2所作调查笔录，由于该证言为证人就其自身拆迁情况所作的情况说明，与案涉房屋赔付问题无直接关联，故不予认定；关于经辩护人申请而由本院调取的浙江省租赁有限公司和戴关渭的执行和解材料，对其真实性、合法性予以认定，但不能达到辩护人有关企业债务纠纷已由戴关渭处理完毕的证明目的。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人戴关渭、陈合中有关其不构成非国家工作人员受贿罪的辩解以及辩护人徐宗新、白争雄、朱春莲就此提出的相关辩护意见。经查，根据本案证据，因后周村欠被告人戴关渭款项，戴关渭于1998年8月8日与后周村签订河浦水面积转让（使用）合同，约定后周村将3亩土地以每亩4万元的价格转让给戴关渭，后实际转让面积确定为6.26亩，并将价格调整为3.5万元一亩。同时该合同还约定后周村应按村镇建设规划，规划给戴关渭通道，道路规划在医院前。后戴关渭以后周村办集体所有制医疗机构后周医院需建中药仓库项目的名义向富阳市土管局提出用地申请，欲征用富阳后周医院边断头河浦废地三亩，经批准办理了富国用（98）字第91号国有土地使用权证，使用权类型为划拨。目前富国用（98）字第91号宗地范围的实测面积为1297平方米，其中原河浦边线内面积为923平方米，河浦边线外面积为374平方米，河浦边线外374平方米为原后周村集体所有土地。陈合中建造的四间二层房屋位于后周医院传达室南面，兴达路西面，其土地在河浦边线外374平方米范围内。由于戴关渭与后周村签订的河浦水面积转让（使用）合同中就抵偿河浦面积的范围和价格已作明确约定，后周村虽为戴关渭规划了通道，但该通道系后周村基于方便戴关渭通行之原因而作的约定，该通道规划并不在戴关渭与后周村签订合同所涉及的受让河浦范围内，该通道权利并不当然由戴关渭、陈合中取得，而应属于后周村集体所有，戴关渭、陈合中及其辩护人有关该通道系戴关渭、陈合中所有的辩解和辩护意见没有事实依据和法律依据。之后戴关渭未经后周村及相关部门同意即在相关通道位置建造涉案的四间二层房屋，亦不能据此认定戴关渭取得该通道位置的相关权利。2004年万星公司开始开发富春街道孙权路戴家墩区块旧城改造项目，因涉及后周村安置用地，作为开发商的万星公司相关负责人员与时任后周村村主任的戴关渭进行协商，戴关渭此时向万星公司提出要求将其建造的在预开发区块外建筑面积为238.8平方米的四间二层房屋也一并纳入拆迁范围，万星公司因戴关渭的身份职务等原因遂修改原规划方案，将涉案房屋纳入拆迁范围，并签订了房屋拆迁补偿安置协议书，按前期双方口头协议内容将被告人戴关渭、陈合中的涉案四间二层房屋安置于兴达路口第一至第二间一、二层连体营业用房238.8平方米及地下停车位2只。同日，被告人戴关渭代表后周村与杭州万星公司签订拆迁安置协议，约定返还后周村营业房3000平方米，地下停车位20只。之后，万星公司又就返还后周村营业房面积、位置等存在的争议、万星公司向后周村借款等问题与后周村发生关系，戴关渭作为后周村村主任参与了后周村的相关组织和决策活动，期间万星公司向戴关渭、陈合中交付涉案四间二层房屋相应的拆迁安置营业房，该拆迁安置营业房面积为287.25平方米，而戴关渭、陈合中又向万星公司提出扣除公摊面积、支付过渡费等非协议约定的要求，并要求增加补偿地下停车位1只，最终由于万星公司为与后周村顺利签订安置交付协议，同意戴关渭、陈合中不再支付款项而取得超过原面积的拆迁安置营业房及3只停车位，之后戴关渭代表后周村与万星公司签订了安置交付协议。根据以上情况，应认定戴关渭、陈合中在本案中具有利用戴关渭职务上的便利之事实，且在万星公司开发房地产项目中因涉及后周村安置用地原因需与后周村协商，戴关渭、陈合中通过以涉案的其在后周村集体土地上未经批准建造的房屋需纳入拆迁范围进行拆迁安置的方式向万星公司索取相应财物，并为万星公司谋取利益，符合非国家工作人员受贿罪的构成要件，故对上述被告人戴关渭、陈合中的辩解和辩护意见，本院不予采纳。至于被告人戴关渭的贿赂金额问题，案发后经杭州市富阳区价格认证中心依法评估，上述营业房每平方米价格为21000元，地下停车位每只价值80000元，共计价值6272250元。由于拆迁期间涉及戴关渭、陈合中建造的四间二层房屋经评估的价值为135485元，根据本案情况，该135485元本院予以扣除，另陈合中在接收拆迁营业房时向万星公司支付的维修资金、物业费共计5572.4元亦予扣除，即本院认定本案戴关渭、陈合中的受贿金额为6131192.6元。关于公诉机关有关被告人戴关渭、周德仁、戴建根犯挪用资金罪的指控，由于公诉机关有关本案涉及被告人戴关渭、周德仁、戴建根犯挪用资金罪的相关指控犯罪事实已过追诉时效期限，本院裁定终止审理。关于被告人戴关渭有关其不构成职务侵占罪的辩解以及辩护人徐宗新、白争雄就此提出的相关辩护意见。经查，后周村成立振大公司后，因经营不善，后将振大公司转让给蒋本强等人，在转让协议中约定了转让价格、扣减方式以及相关应由受让人蒋本强等人承担的债务等事项，其中约定涉及富阳市财务开发公司和富阳镇信用社各80万元，共计160万元借款应由受让人承担支付责任。蒋本强等人受让振大公司后，因经营不善亏损，又签订协议向被告人戴关渭转让振大公司的主要股份，由戴关渭实际控制振大公司，之后戴关渭又与后周村就原振大公司的债务承担问题进行了协议约定，上述涉及戴关渭受让振大公司的协议就富阳市财务开发公司和富阳镇信用社相关借款的承担未作明确约定，同时戴关渭与后周村就戴关渭接手振大公司并对原公司债务承担后可与后周村进行结算的内容予以约定，但之后双方未作结算。根据本案公诉机关提供的证据，戴关渭接手振大公司后存在对公司债务进行清偿的情况，但目前证据尚不能明确反映清偿债务的具体内容，故公诉机关有关被告人戴关渭犯职务侵占罪的指控，事实不清，证据不足，本院不予支持本院认为，被告人戴关渭、陈合中利用职务便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予以惩处。公诉机关就非国家工作人员受贿罪指控的基本事实和罪名成立，适用法律正确。本院根据被告人戴关渭、陈合中的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，第二十五条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，第十一条第一款，第十八条之规定，判决如下一、被告人戴关渭犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收个人财产人民币300000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2023年2月26日止）。二、被告人陈合中犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币250000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2022年8月26日止）。三、扣押在案的涉案财物杭州市富阳区富春街道兴达路1-1号、1-2号营业房及车位三只，发还给被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长潘蔚人民陪审员陈秋玲人民陪审员边洪良二〇一六年十二月一日代书记员王雨君