周光星、刘云东抢劫、绑架一审刑事判决书云南省元谋县人民法院刑事判决书（2018）云2328刑初19号：元谋县人民检察院以元检公诉刑诉（2018）21号起诉书指控被告人张某2犯抢劫罪、绑架罪，张某2、周光星、刘云东共同犯非法拘禁罪，周光星犯敲诈勒索罪，于2018年1月29日向本院提起公诉，在诉讼过程中受害人谢某云向本院提起刑事附带民事诉讼，附带民事诉讼部分开庭前双方自愿达成和解协议。本院受理后,依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。元谋县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人及其辩护人到庭参加诉讼。判决宣告前，元谋县人民检察院对张某2涉及的犯罪部分撤回起诉（另案处理），本院裁定同意其撤诉。现已审理终结元谋县人民检察院指控：1、2017年6月8日20时许，被告人刘云东驾车拉着被告人周光星、张强到老城乡那化村找谢某云。在那化村李元家门外遇到刚刚干完活准备回家的谢某云，周光星将谢某云强行拉上车。在车上刘云东、周光星二人称谢某云以前举报他们吸毒，让他们被强制戒毒二十个月，要求谢某云对此进行赔偿。谢某云否认举报刘云东、周光星二人吸毒的事，刘云东、周光星、张强三人将谢建云拉至元双公路汉禄村北侧的桥处，周光星逼问谢某云举报他们吸毒的事情要怎么处理，谢某云仍否认举报过刘云东、周光星的事。周光星在逼问谢某云的过程中用巴掌、拳头殴打谢某云的脖子后颈数十次，两次将谢某云打睡在地上，因遇到特警的巡逻车经过，刘云东、周光星、张强三又将谢建云拉至元马镇翠云街的紫金宾馆四楼8842号房间里面，刘云东又逼问谢某云举报他们吸毒的事情要怎么办，逼问的过程中刘云东用巴掌打谢某云耳根、用拳头打谢某云下巴、用脚踢谢某云肚子，两次将谢某云殴打致昏迷。至当晚23时许，谢某云以向自己表弟李某1借钱为由，叫李某1开车将自己接回家。回家后谢建云在其父孙某的陪同下到元谋县人民医院进行检查并报警。经元谋县医院检查，谢某云下颚脱臼，全身多处软组织挫伤。经云南省永鼎司法鉴定中心鉴定谢某云此次损伤程度为轻微伤。2、2013年5月7曰19时许，被告人周光星伙同宋某（另案）、杞松（另案）、杨某3（另案）等人到李某9橹家找之前殴打宋某老岳哥李某9橹的人。宋某将到李某9橹家赔礼道歉的陶某3武叫出大门来，并喝令陶某3武跪在李某9橹家大门外巷道里面，逼问陶某3武还有谁和陶某3武一起殴打过李某9橹。陶某3武在宋某等人的威逼下说修摩托车的“红免”（罗某2，小黄瓜园村人）也和他一起，宋某并叫陶某3武和杨某3带路，到元谋县黄瓜园镇龙山村委会五福村罗某2摩托车修理店，宋某喊陶某3武跪在摩托车修理店门口，又到修理店质问谁是罗某2后对罗某2实施殴打，后喝令罗某2和陶某3武一起跪在地上，罗某2不跪，宋某等人强行将罗某2按跪在地上，随后宋某在修理店门口拿了一块砧板继续对罗某2实施殴打，并持刀威胁，在围观村民的劝说下，宋某停止对罗某2的殴打。在杨某3等人的看押下，罗某2和陶某3武一起被带至李某9橹家门口，宋某叫罗某2和陶某3武一起跪在李某9橹家门口，后宋某向陶某3武、罗某2逼要26000元钱，陶某3武称回家拿钱，宋某默许后，陶明洲骑摩托车带着陶某3武先行离开，陶某3武于某拿了8600元钱给两个开着宋某车来拿钱的人。罗某2说没有钱，被宋某带至能某鱼苗场附近由杞松等人看押，直至罗某2媳妇张某1拿了1500元钱给宋某的人后，罗某2才被放回家。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据证实。提出被告人周光星、刘云东等人非法剥夺他人人身自由，并殴打他人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。周光星伙同宋某等人对他人实施威胁、强行索要钱财的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。系共同犯罪，周光星系累犯，应数罪并罚。建议对周光星在有期徒刑2至4年，并处罚金的幅度内量刑，对刘云东在有期徒刑1至3年的幅度内量刑。被告人周光星辩称：1、谢某云是自己上车后一直跟着周光星等人到元双路和宾馆，没有强行拉他，周光星等人没有叫谢某云赔钱。周光星只打了谢某云几巴掌，没有打数十次。周光星不知道该行为是否犯罪。2、周光星不知道宋某去干什么，只是跟着去，宋某打罗某2时周光星还进行劝阻，也不知道宋某向罗某2索要钱财的事。周光星认为其行为不构成犯罪。辩护人唐文彬的主要辩护意见为：1、对事实部分的异议和周光星基本一致，认为谢某云是自己跟着去的，周光星等人并没有限制谢某云的人身自由，仅仅因为气愤殴打了谢某云，并无非法拘禁的故意。2、宋某并没有和周光星商量过要去做什么，周光星去没有殴打过罗某2也没有向其索要钱财，该事实是宋某的个人行为，周光星在该事实中只是证人，公诉人指控周光星的围观给对方施压、是帮助行为，是公诉人的主观臆断，认为周光星无罪。被告人刘云东表示自愿认罪，但辩称自己在宾馆房间里虽然打了谢某云，但并没有将其打至昏迷。经审理查明：一、刘云东、周光星2015年在宾馆里吸毒被警察抓获强制戒毒二十个月，二人怀疑是谢某云报警举报。2017年6月8日20时许，被告人刘云东某周光星去找谢某云讨说法，周光星同意，随后刘云东打电话叫张某2带路去找谢某云。刘云东开车拉着被告人周光星、张强来到老城乡那化村，在那化村李元家门外刚好遇到准备回家的谢某云，张某2、周光星下车后与谢某云简单说了几句话后，叫谢某云上车。随后刘云东把车开到，四人下车后，周光星质问是不是谢某云报警害他们吸毒被抓的事情要怎么处理，谢某云否认此事与其有关。周光星在质问谢某云过程中用手多次殴打谢某云脸部、脖子等部位，并将谢某云打倒坐在地上。双方僵持数分钟后，因遇到特警巡逻车经过，刘云东、周光星、张某2三人叫谢某云上车，又将其带到紫金宾馆四楼张强之前开好的8842号房间里，刘云东质问谢某云举报他们吸毒的事情要怎么办，谢某云对此事一直否认。这过程中刘云东用手多次殴打谢某云脸部、胸部、背脊，并揪着谢某云头发用脚踢谢某云胸部，把谢某云踢到在地上。随后周光星、刘云东离开宾馆先走。这期间张某2多次劝说谢某云把事情好好说清楚。至当晚23时许，谢某云电话联系其表弟李某1开车送自己回家。回家后谢建云在其父孙某的陪同下到元谋县人民医院进行治疗，期间孙某报警。经元谋县人民医院检查，谢某云下颚脱臼，全身多处软组织挫伤。周光星、刘云东先后于2017年6月9日、2017年6月22日经公安机关传唤到案。元谋县公安局于2017年6月21日以谢某云被非法拘禁立案侦查。经云南省永鼎司法鉴定中心鉴定谢某云此次损伤程度为轻微伤。另查明，由谢某云提起的刑事附带民事诉讼，在被告人家属的配合下自愿达成和解协议，由被告人刘云东、周光星、张某2的家属代为向受害人谢某云进行了相关经济赔偿，谢某云对三被告人的行为给予谅解，请求对三被告人从轻处罚。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：受案件登记表、立案决定书，证实2017年6月9日0时41分谢某云向公安机关报案称被张某2等3人强行带上车拉到元双路口和紫金宾馆实施殴打并索要财物。元谋县公安局于2017年6月21日对谢某云被非法拘禁立案侦查。2、户口证明、正侧面照片，证实被告人周光星、刘云东的基本情况。3、抓获经过、到案经过，证实2017年6月22日刘云东经公安局民警到其家里传唤到案。2017年6月9日周光星经公安局民警电话通知后主动到公安局配合调查。4、前科查询、刑事判决书、释放证明，证实周光星2008年因犯盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑2年零6个月，并处罚金3000元，2011年4月19日刑满释放。证人孙某的证言，证实谢某云是其儿子，2017年6月8日晚上谢某云从地里干活结束后没有回家吃饭，9日凌晨12点左右，其侄儿子李某1说谢某云被小“哑巴”、“巴某”、“三枪”拉上车后带到双元路上打伤了，随后李某1开车送谢建云去县医院治疗，谢某云下巴脱臼，期间孙某报警。6、证人李某1的证言，证实2017年6月8日晚上谢某云发信息给李某1叫他送自己回家，期间谢某云说他被“巴某”、“三枪”、“哑巴”他们开车带到元双路打了以后又叫去宾馆里打，脸都打肿了，李某1送谢某云回家后，又开车送他到县医院治疗，谢某云下巴脱臼了。证人杨某1的证言，证实杨某1和张某2是朋友，张某2绰号叫“哑巴”，案发当晚杨某1在紫金宾馆和张某2、“巴某”等人吸食毒品，期间看见张某2、“巴某”、小云（谢某云）、“三枪”等人先后进入宾馆，“巴某”怀疑是谢某云报警害“巴某”等人被抓，在宾馆里“巴某”用拳头打着小云胸部几拳，小云被打了蹲在地上。8、证人孟某的证言，证实案发当晚孟某在紫金宾馆里睡觉休息，晚上9点左右张强、谢建云、“巴老”、“三枪”进入宾馆房间，听见“巴某”问谢某云所做的事情要怎么处理，谢某云说没有做着，期间“巴某”用拳头打了谢某云下巴磕几下，谢某云就蹲在地上。最后张某2叫人送谢某云下楼。9、证人李某2的证言，证实案发当晚李某2等人在紫金宾馆里睡觉休息，晚上10点左右张强（“哑巴”）、谢建云、和另外两个人进入宾馆房间，其中一个叫巴哥（指“巴某”），巴哥说谢某云出卖他，然后就用拳头打谢某云头、脸、胸口、脊背，持续了五六分钟才走，最后张某2叫李某2送谢某云出宾馆，直到谢某云坐上黑色轿车李某2才返回宾馆睡觉。10、受害人谢某云的陈述，证实2017年6月8日下午19时38分谢某云接了其父亲孙某电话后准备回家吃饭，走到村子李元家门外岔路口时，遇到张某2、“三枪”从一辆猎豹车上下来，“巴某”坐在驾驶室上开车。说了几句话后，“三枪”把车门打开，并拉着谢某云的手腕要谢某云坐上车，谢某云就问有什么事情，“三枪”就骂谢某云并把谢某云的手反扭在后面将其推上车。“巴老”把车开到元双路边的一座横桥处停下，四个人就下车，随后“三枪”认为他因吸毒被关进去二十月的事情和谢某云有关，问谢某云怎么处理，要求谢某云给个说法，谢某云说跟自己没有关系，“三枪”要求谢某云考虑清楚怎么处理这个事情，期间“三枪”一边骂谢某云一边对其实施殴打，“三枪”揪着谢某云头发，多次用手打了谢某云脖子、头部等部位，谢某云被打了坐在地上。期间张某2劝“三枪”让谢某云休息几分钟再打，并说是谢某云跟自己说那天晚上是谢某云在楼下买东西回来遇到警察后告诉警察“三枪”等人在房间里吸毒，张某2也劝说谢某云好好想清楚，怎么处理这个事情。随后有巡逻警察经过横桥处附近，“三枪”拉着谢某云的手喊其坐上车，一伙人坐上车后“巴某”把车子开到县城紫金宾馆，谢某云心想他们肯定要打自己，可能走不掉了，也就跟着一起进宾馆，“三枪”走在最后。一伙人进入宾馆的房间后，房间里已经有五六个伙子坐在里面了，其中一个是洪告村的“黄马”，电脑桌上有吸管和锡纸。“巴某”打完电话后要求谢某云解锁手机并拿去翻看，看完后问谢某云事情想好没有，要怎么处理，谢某云说不关自己的事，“巴某”就用手多次对谢某云脸部、肚子、胸部实施殴打，一边骂一边揪着谢某云的头发往墙上撞，随后又用脚多次踢打谢某云胸部、腹部，谢某云被打后下巴骨疼痛坐在床边地上。期间张某2多次劝说谢某云好好想清楚怎么处理这个事情，“巴某”和“三枪”走后，张某2让谢某云回去想清楚怎么处理事情。谢某云联系其表弟开车来接自己回家，回家后其表弟又开车将其送去县医院治疗，去医院的路上谢某云父亲打电话报警。11、同案犯张某2的供述和辩解，证实自己绰号叫“哑巴”，对于谢某云这一案张某2认为其只是跟“巴某”、“三枪”他们去找人，在路上就遇到谢某云，张某2没有打过谢某云，谢某云被打张某2还去劝，认为这事不应该追究其责任。12、被告人刘云东的供述和辩解，证实自己绰号叫“巴某”，2015年6月27日刘云东、周光星、小云（谢某云）等人在宾馆吸毒，小云走后五六分钟刘云东等人就被警察抓去强制戒毒，刘云东、周光星事后怀疑是小云报的警。2017年6月8日晚刘云东在县城遇到周光星就约其去找谢某云，想打一下谢某云，周光星表示同意，接着刘云东打电话叫张强带路一起去老城乡那化村找谢某云。大概8点左右，刘云东开车拉着张某2、周光星来到那化村找到谢某云，周光星叫谢某云上车，谢某云就自己上车了，张某2和谢某云坐在后排，期间张某2和谢某云聊天，刘云东、周光星都没有说话，刘云东把车开到元双路边一座跨河横桥处停下，一伙人下车后，周光星质问谢某云其吸毒被抓是不是谢某云报的警，周光星用手打了谢某云脸部七八下，随后刘云东想上厕所，4人就开车来到县城紫金宾馆，进入张某2之前开好的房间里，宾馆里有三个小伙在玩电脑，都是张某2的朋友。等刘云东上好厕所后，刘云东就质问谢某云是不是他报警的事情，谢某云否认，刘云东就用拳头多次对谢某云的胸口、背脊、脸部进行殴打，谢某云一直否认，刘云东就揪着谢某云头发把其从床上拉下来，谢某云蹲在地上，刘云东边揪着谢某云头发边用脚蹬谢某云胸口处一脚，谢某云就跌倒在地上。大概12点左右刘云东、周光星二人离开宾馆先走了。13、被告人周光星的供述和辩解，证实自己绰号叫“三枪”，因为周光星和刘云东怀疑是谢某云报警导致其二人2015年吸毒时被抓，案发当晚刘云东某周光星去找谢某云问一下，周光星同意。因张某2和谢某云比较熟，刘云东就打电话叫张某2带路去找谢某云。刘云东开车拉着张某2和周光星来到后，周光星和张某2下车后就刚好遇见要回家的谢某云，张某2就叫谢某云上车，谢某云就跟着上车了。刘云东把车开到元双路一处横桥附近停下，四人下车后，周光星质问谢某云是不是他报警害他们吸毒被抓，谢某云不承认，周光星就用手使劲打谢某云脸部几下，谢某云一直否认他报的警，僵持了十多分钟，有一辆巡逻警车经过时，刘云东要想厕所，四人就上车来到县城紫金宾馆进入张强之前就开好的房间，房间里有三个张某2的朋友在玩电脑、玩手机。刘云东上好厕所出来就问谢某云是不是他报的警，谢某云一直否认，刘云东就多次用手对谢某云头部、脊背等处进行殴打，谢某云被打后就靠着床边蹲在地上。打完后周光星和刘云东就先离开宾馆了。14、辨认笔录、图及照片，证实经周光星、刘云东对作案现场进行辨认，二被告人人所辨认的叫谢某云上车的地点、在元双路跨河横桥殴打谢某云的地点及在紫金宾馆殴打谢某云的地点一致，与其供述相符。15、鉴定意见，证实谢某云因外伤致右侧颞下颌关节脱位，构成轻微伤。16、和解协议、收条、谅解书，证实被告人刘云东、周光星、张某2的家属代为向受害人谢某云进行了相关经济赔偿，谢某云对三被告人的行为给予谅解，请求对其从轻处罚。二、2013年5月7日19时许，宋某带着杞松、杨某3（三人均已判刑）和被告人周光星来到李某9橹家，宋某将到李某9橹家赔礼道歉的陶某3武叫出大门来，要求陶某3武跪在李某9橹家大门外巷道里面，逼问陶某3武还有谁一起殴打过李某9橹，陶某3武在宋某等人的威逼下说修摩托车的“红免”（罗某2，小黄瓜园村人）也和他一起。随后，宋某叫陶某3武和杨某3带路，一伙人来到元谋县黄瓜园镇龙山村委会五福村罗某2摩托车修理店，宋某叫罗某2出来问是否打过其老岳哥，罗某2不承认，宋某就用拳头朝罗某2的胸口打了几拳，并把陶某3武拖下车后令其跪在修理店门前指认罗某2，宋某把罗某2按跪在地上后，持刀逼问罗某2是否打过其老岳哥，期间宋某用店里面的砧板打罗某2背部六七下。其他人来劝的时候宋某还把刀子架在罗某2媳妇脖子上，叫不要动。在围观村民的劝说下，宋某停止对罗某2的殴打。宋某一伙人将罗某2和陶某3武一起带至李某9橹家门口，宋某叫罗某2和陶某3武一起跪在李某9橹家门口。之后宋某向陶某3武、罗某2逼要26000元钱，陶某3武称回家拿钱，宋某默许后，陶某2骑摩托车带着陶某3武先行离开，陶某3武于某拿了8600元钱给两个开着宋某车来拿钱的人。罗某2说没有钱，被宋某带至能某鱼苗场附近由杞松等人看押，直到罗某2媳妇张某1拿了1500元钱给宋某的人后罗某2才被放回家。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2、证人张某1证言及辨认笔录，证实2013年的一天下午，她和她老公罗某2、姐姐罗某1、康某1在摩托车修理店那里吃饭的时候，门口来了一辆白色越野车和几辆摩托车，从车上下来大概七八个人，其中一个叫小雄的人来到店门口问哪个叫红免，罗某2就出去答应。罗某2才答应完就被小雄按跪在地上，小雄打了罗某2脸上两巴掌，然后问罗某2给打着小雄的老岳哥，罗某2说没打着，小雄一伙人就从车上提一个男子下来跪在地上指认罗某2有没有打着人，小雄叫罗某2跪下，罗某2不跪小雄就拿门外的砧板打罗某2的肩膀，张某1去劝的时候小雄从车上拿了一把刀来架在张某1脖子上，后来他们就把罗某2按在车上走了。过了一个多小时有人打电话叫张某1拿2000元钱去108国道岔能禹十字路口处给他。张某1到能某十字路口就见着小雄的两个小弟和罗某2在小卖部那里，她把钱拿给他们后，罗某2就和她回来了。张某1辨认出“小雄”就是宋某。3、证人康某1证言及辨认笔录，证实两、三年前的一天下午，康某1在河边“宏免”的摩托车修理店和罗某1、罗某2家两口子一起吃饭。有两三个人开着一辆车停在修理店门口，其中有一个是黄瓜园镇班庄道村的“小雄”，“小雄”喊罗某2出去。罗某2就去到修理店门口，说着说着，宋某就用手打罗某2，后来又用砧板打罗某2。当时罗某2已经跪在地上了。我就去劝宋某，宋某就从车上拿了一把50厘米左右长的刀出来，和宋某一起的“三枪”就把宋某拉着。后来宋某就和“三枪”、另外一个伙子带着罗某2和河东村的老胖就离开了。过了一会，“老猫”和罗某2回来了一转又走了。过了一阵，罗某2打电话给他媳妇叫拿钱去。过了一会，罗某2和他媳妇就回来了，听罗某2说是他媳妇拿了1500元钱去，宋某才把罗某2放回来的。康某1辨认出“小雄”就是宋某，跟着宋某到罗某2修理店的人中“三枪”是周光星，“老猫”是杨某3。4、证人罗某1的证言及辨认笔录，证实2013年的一天下午，罗某2、罗某2媳妇、罗某1、康某1在罗某2摩托车修理店里吃饭。有一张白色越野车来到修理店门口，下来三四个人，大钉锤就在门外吼罗某2是哪个，我们就站起到门口。大钉锤就用手打了罗某2几下，问罗某2给有打着他老岳哥，罗某2说没有打着，他们就从车上拉下一个男子下来跪在地上指认罗某2有没有打着人，大钉锤把罗某2按跪下又拿砧板打罗某2背脊。后来围观的人多了，大钉锤就把罗某2和其他人喊上车。后来罗某2打电话给张某1，说是叫拿钱过去，具体拿多少我记不得了。罗某1辨认出当晚跟着大钉锤去现场的人有杞松。5、证人李某3证言，证实其是陶某3武妻子，2013年的一天晚上，有人来家门外喊，陶某3武出去后有人喊他给个解释，叫他拿钱，后来听陶某3武说是要拿钱去赔别人。第二天晚上陶某3武回来的时候，流着鼻血，看着是被人打了。陶某3武说要拿八千六百元去赔人家，后来陶某3武就去亲戚家借钱，晚上十点多钟陶某3武把钱送去。不知道是送给谁，后来听陶某3武说是拿给一个叫“小雄”的。6、证人陶某1、李某4证言，共同证实他们是陶某3武的父母，大概是2013年的一天晚上，小雄带着八九个人来到他们家大门口喊开门。后来小雄他们就跟陶某3武说打着他老岳哥的事。他们说了十几分钟就走了。第二天，陶某3武晚上回家时流鼻血，像是被打过一样，并说要拿8600元钱去陪给他们。后来，家里凑了几千元钱给陶某3武，陶某3武又去找别人借了一些，那伙人叫送到能某108国道岔路口。陶某3武就把钱送到能某108岔路口拿给那伙人了。7、证人杨某2证言，证实四年前一天下午天刚黑一会，有人打电话说村里罗某2修理铺那里有人打架。作为村长的杨某2就去看，看到罗某2跪在地上，罗某2媳妇在旁边哭。杨某2就去劝小雄，小雄就说要把罗某2带去给他老岳哥看，就把罗某2带走了。过了一两分钟，洪告村的老猫和罗某2返回修理铺，杨某2问老猫整什么，老猫说带罗某2去一下，他们两个就骑着一辆摩托车走了，第二天就看见罗某2在家了。8、证人李某5证言，证实3、4年前的一天晚上，她得知宋某在其的娘家门口闹架，就骑车到。去到后看到大门口有6、7个人站着，除宋某之外，其他的都不认识。9、证人仲某证言及辨认笔录，证实大概四年前左右，河东村的一个与我老公好玩的男的带着他侄儿子到我家，说是来我家说一下他侄儿子没有打着我儿子李某9橹的事。后来宋某就来到我家把那个小伙叫出去了。外面很吵，我出去后说了他们几句，他们就带着人走了。他们要走之前，李某5回来了。仲某辨认出带着陶某3武去的男子是陶某2。10、证人陶某2证言及辨认笔录，证实他与陶某3武来到小雄的岳父家，后来小雄就把陶某3武喊出大门外边去，他出去看时陶某3武已经被小雄打了睡在大水井边上了。小雄说还有一个人要去整过来，然后小雄和两个小伙带着陶某3武走了。十多分钟后，宋某等人回到大水井那里，陶某2看见修摩托车的罗某2被打睡在地上，陶某3武站在旁边。后来小雄就叫陶某3武和罗某2跪在车旁边。小雄叫罗某2和陶某3武到县城处理，他叫陶某3武不要去，后来小雄就叫他把陶某3武带回去了。后来小雄打电话给陶某3武，电话是他接的，叫陶某3武给他点钱。后来陶某3武拿了多少钱没有跟他说。陶某2辨认出“小雄”就是宋某，“小飞”就是宋某妻子李某5，殴打罗某2和陶某3武的男子是杞松。11、证人康某2证言，证实三四年前的一天下午，罗某2打电话给我，叫我找宋某帮他说情。后来我打电话给宋某，跟宋某说罗某2是我家亲戚，叫他不要整罗某2。后来罗某2回来后打电话告诉我没事了，具体事情怎么处理的我不知道。12、证人李某6证言及辨认笔录，证实三四年前的一天下午，天刚好黑，罗某2媳妇用罗某2的电话打给李某6，说罗某2被打。李某6就去罗某2修理店那里瞧，这时候罗某2已经被小雄带走了，听说罗某2被小雄打了，后来罗某2说还拿了钱给小雄。李某6辨认出当晚在罗某2家的黄瓜园的小伙是康某1。13、证人思金瑶证言，证实2013年的一天晚上吃过晚饭后在村旁河边乘凉，看见一辆白色越野车来到罗某2摩托车修理店门口，下来四五个人，其中一个是宋某，宋某喊罗某2出来后把罗某2打跪在地上，后来罗某2就被拉上车带走了。14、受害人罗某2陈述及辨认笔录，证实在2013年7、8月份的一天下午，罗某2、张某1、罗某1、康某1在摩托车修理店里面吃饭。宋某开着一辆白色越野车来到修理店门口，他的小弟五六个骑摩托车，小雄提着一把四五十公分长的刀子问罗某2是否打过他老岳哥，罗某2说没有打着。小雄就用拳头朝罗某2的胸口打了几拳。之后河东村的老胖被小雄从车上拉下来拖到修理店门口跪着指认罗某2，小雄把罗某2踢跪在地上，用手里提着那把刀子的刀背砍罗某2背脊，砍了三四下之后，又用店里面的砧板打罗某2后背六七下。其他人来劝的时候小雄还把刀子架在罗某2媳妇脖子上，叫不要动。过了一两分钟，宋某等人把罗某2拖上车，一边坐着一个他的小弟，宋某开车。老猫坐在罗某2旁边，后来老猫说挤，叫罗某2跟他下去骑摩托。小雄同意后，罗某2就跟老猫走回修理店，期间老猫叫罗某2联系康某2帮忙说情，然后老猫就骑着罗某2的五羊摩托车带着罗某2一起到了小雄媳妇家门口。去到之后罗某2看见老胖跪在路边，小雄叫罗某2跪下，然后就要罗某2、陶某3武两个赔钱，要罗某2赔五千。后来小雄就叫罗某2上车，陶某3武就走了。在路上小雄就要我拿钱，要拿三千元钱，罗某2说没有三千，最后说拿一千五，罗某2说一千五都没有，小雄说如果一千五都不拿的话，就把罗某2拖去活埋。罗某2就打电话给其媳妇叫送钱来，宋某就喊他的两个小弟跟罗某2下车，他就开着车子走了。直到罗某2媳妇把钱送到拿给那两个小伙之后，罗某2夫妇才走。罗某2辨认出“老猫”是杨某3，“胖龙”就是康某1。15、受害人陶某3武的陈述及辨认笔录，证实2013年5月份的一天晚上，小雄带着几个人到我家门口，说他哥被打的事叫我跟他走，我没有去。过了一个多小时，小雄打电话给我叫我拿点钱给他。第二天我叔陶某2带我去到宋某他老岳哥家，只有宋某的岳母在家。后来宋某来了就把我揪出大门外，他喊我跪下，我就跪下了。他又问我有没有打着他老岳哥，我说没有。小雄不信，叫我拿两万六，有个小雄的小弟就踢给我两脚，把我鼻血踢出来了。后来小雄又拿刀子在我肩膀上逼我说还有哪个打着，我被逼了没有办法，就说还有“红免”（指罗某2）。小雄就把我揪上车的后排，开着车到罗某2修车处。到了之后小雄叫我下车跪着，他就和两个小弟到店里面，他把罗某2揪到卷帘门外，把罗某2打了跪着，用砧板和刀背打着罗某2。后来小雄又把罗某2和我带到宋某老岳哥家门口，我还是坐车，罗某2是坐摩托车。到了之后，他叫我们两个跪下。小雄的一个小弟来踢给我两三脚，踢了罗某2几脚。后来小雄叫我拿两万六，叫罗某2拿一万六，我和罗某2都说没有钱。后来我说我回去拿钱，就跟我叔骑车回去了。回到家后我又打电话给小雄，说娃娃小，没有那么多钱，小雄喊我拿八千六。家里有四千六，我又去找亲戚借了四千。当晚十点多钟，小雄叫我把钱送来公路边，有两个二十多岁的小伙开着小雄的那张吉利白色越野车来，我把钱拿给了开车的小伙。之后小雄就没有找过我了。陶某3武辨认出“小雄”就是宋某。16、同案犯杨某3的供述和辩解，证实我骑摩托从洪告村去县城，在路上遇到宋某。宋某叫我跟他到他老岳哥家，我就骑着摩托跟在他车后面。到了后看见从宋某家出来一个胖点的男子，宋某叫他跪下，后来那个男的说罗某2也打着他老岳哥，宋某就带着那个男的和我们去找罗某2。找到罗某2之后，宋某叫罗某2跪起，并用砧板殴打了罗某2。后来宋某把罗某2和来的人一起叫上车，走了一两百米，我说太挤了就把罗某2叫着下来去骑罗某2的摩托。我叫罗某2打电话给康某2，叫康某2跟宋某求情。之后，我们到了宋某的老岳哥家门口，后来宋某和有点胖那个小伙、罗某2商量赔钱的事情，我没有过去。之后胖点那个小伙先走了，我也就走了。到晚上11点多钟，路过能某岔路口时，我看见罗某2和他媳妇站在路边，旁边好像还有人，我跟罗某2打了个招呼就走了。17、同案犯杞松的供述和辩解，证实2013年的一天晚上，我坐着宋某的白色越野车，和宋某、老猫、三枪一起来到他老岳哥家。到了之后宋某下车去叫了一个胖点的小伙上车，宋某又开着车带着我、三枪、老猫，还有那个胖点的小伙来到河边的摩托车修理店。宋某和修理店老板说话，说着说着就打那个老板，打了之后老猫和旁边的一个人去劝。后来宋某又带着我们开车来到他老岳哥家那里。宋某很大声的骂胖点那个男的，骂些什么我记不得了。后来宋某就喊我、三枪、老猫坐着他的车走了。找人的目的不清楚，只是听宋某说那两个人打着他老岳哥。18、被告人周光星的供述和辩解，证实2013年夏天的一个晚上，我和宋某、杞松在县城宾馆里吸毒。宋某打了一个电话叫对方在半坡等着，然后我、杞松和他到趟。宋某驾驶他的一辆无牌越野车带着我和杞松，来到新大街半坡接一个男子上车。之后我们就从河东到河西，来到球场边上的一个摩托车修理铺前停下来。我们都下车了，宋某把修理铺的一个小伙喊出来，宋某用手打那个小伙几下，接着又拿刀子在那个小伙面前比划。后来我们就和宋某坐车走了，中间下了一个人，具体是谁记不得了。到了宋某老岳哥家门口，宋某就把那个男的喊了跪着叫那个人道歉。我当时站在围观的人群外面，说什么没有听到。后来宋某就拉着我回县城宾馆接着吸毒了。除了宋某之外还有杞松去拉扯着那个小伙，叫那个小伙跪下去

滖建彬、阙某聚众斗殴、敲诈勒索一审刑事判决书广东省乳源瑶族自治县人民法院刑事判决书（2015）韶乳法刑初字第103号：乳源县人民检察院以乳检公诉刑诉（2015）104号起诉书指控被告人廖建彬、阙某、江伟前、谢斌、吴某、黄某、张某乙犯聚众斗殴罪；被告人张某甲犯聚众斗殴罪、敲诈勒索罪，于2015年11月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。乳源县人民检察院指派代理检察员曹颖出庭支持公诉，被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙到庭参加诉讼。现已审理终结乳源县人民检察院指控：一、聚众斗殴的犯罪事实2015年5月26日晚上，被害人邹某丙（另案处理）在乳源县乳城镇华天龙商务酒店ＫＴＶ开罗房与被告人廖建彬、廖某明（另案处理）等人玩时，因廖建彬没有派烟给被害人邹某丙的朋友（绰号“巴青”，姓名不详）。被害人邹某丙便打电话给廖某明（廖某明、廖建彬等人玩到当晚22时许离开华天龙商务酒店去新车站吃夜宵），说廖某明没有派烟给其朋友，看不起他之类的话骂廖某明。廖某明心生怒火便叫廖建彬先带着被告人黄某、张某乙、阙某、张某甲及刘某（另案处理）等人去华天龙商务酒店打被害人邹某丙，其随后再叫人过去。廖建彬当即打电话叫被告人谢斌到乳源县华天龙商务酒店ＫＴＶ门口等。廖建彬、黄某、张某乙、谢斌、刘某等人到乳源县华天龙商务酒店ＫＴＶ正门的时候见到被害人邹某丙等人，便对被害人邹某丙进行殴打，之后有一名绰号“狗迪”的男子（姓名不详）带了十几人过来华天龙商务酒店门口助威。廖建彬、黄某、张某乙、张某甲、谢斌等人殴打了被害人邹某丙等人两三分钟后就停手了。廖建彬等人又回到乳源县新汽车站与廖某明吃宵夜，吃完夜宵之后廖建彬等人就各自散了。被廖建彬打后被害人邹某丙不服气，想找回面子，叫其儿子邹某甲在侯公渡大转盘处停下摩托车。被害人邹某丙从摩托车的后尾箱拿出一把菜刀后就打电话给廖某明，问廖某明现在何处，被害人邹某丙声称自已在廖某明侯公渡住处楼下。廖某明叫廖建彬带人到廖某明家楼下，说到那里看到谁就打死谁。之后，廖建彬打电话给被告人吴某叫其到鲜明宾馆接其并问吴某车上有无工具，吴某对廖建彬说其车上有四条棒球棍。后来廖建彬又打电话给谢斌叫他到乳源县侯公渡大转盘处等其。吴某伙同被告人江伟前、付胜云（此人另案处理）由付胜云驾驶吴某的小桥车到鲜明宾馆接上廖建彬、阙某一起到侯公渡大转盘处公路边停车，之后廖建彬、阙某、江伟前、吴某等人就手持一条木棍由廖建彬带头向廖某明家走去。付胜云则驾驶吴某的小汽车离开。被告人阙某、江伟前、吴某跟在廖建彬后面，廖建彬走到廖某明家楼下后从背后踢一脚被害人邹某丙，被害人邹某丙倒地后反应过来拿出事先准备好的菜刀与廖建彬对打。被告人廖建彬往一间旧饭店逃跑，被告人阙某、江伟前、吴某等人看到廖建彬被被害人邹某丙追就跑去追被害人邹某丙。被告人阙某、江伟前、吴某跑到旧饭店门口时发现门口的货车后面有几个拿刀的年轻人，就去追，没有追到后返回旧饭店，看到被害人邹某丙躺在地上，之后阙某、江伟前、吴某上前脚踢一番被害人邹某丙后就离开旧饭店。谢斌到侯公渡后，见到廖建彬、阙某等人从东阳光往回走，廖建彬对谢斌说人在那边，并给了谢斌一条棒球棍。谢斌开摩托车往东阳光方向进入一院子没发现人后，出来见到被告人黄某、张某乙、张某甲及刘某追一个年轻人（姓名不详），之后谢斌也参与追那个年轻人，谢斌、黄某、张某乙、张某甲、吴某、江伟前、阙某、刘某等人抓到那年轻人后，对那年轻人暴打一番，后看见侯公渡派出所巡逻车过来就散了。被害人邹某丙的人体损伤程度为轻伤二级，廖建彬的人体损伤程度为轻微伤。二、张某甲涉嫌敲诈勒索的犯罪事实2012年8月16日廖建彬（已判决）以被害人张某戊在赌博中“出千”为由，要求其赔偿钱物。为了非法取得被害人张某戊的财物，当天下午，廖建彬找来了被告人张某甲及林某全、欧某贵、邓某意、胡某翔、邹某杰（此五人另案处理）等人将被害人张某戊从乳源县瑶家源饭店带至乳源县乳城镇侯公渡金福来饭店第二间包房。张某甲、林某全、邓某意、胡某翔、邹某杰守在包房门外防止被害人张某戊逃走，廖建彬、欧某贵以殴打、言语威胁、泼凉水等方式相要挟，要求被害人张某戊承认在赌博中“出千”然后给付钱款。因被害人张某戊不肯，张某甲、林某全、邓某意、胡某翔、邹某杰便进入包房内用拳脚对被害人张某戊进行殴打及言语威胁，随后被害人张某戊被迫承认“出千”并答应给付6500元。当晚20时许被害人张某戊通过电话委托张某给付3000元给廖建彬。廖建彬收钱后，张某甲、林某全，欧某贵、邓某意、胡某翔、邹某杰等人将被害人张某戊放走。不久，廖建彬将强行索取的3000元和张某甲、林某全、欧某贵、胡某翔、邹某杰等人以吃喝的形式挥霍完。公诉机关就指控的上述犯罪事实当庭讯问了被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙；宣读了证人证言、被害人的陈述，被告人的供述材料、现场勘查材料，出示了现场照片等证据。据此认为被告人廖建彬、谢斌、阙某、张某甲、江伟前、吴某、黄某、张某乙等人在公共场所持械进行聚众斗殴，致人受伤，造成恶劣的社会影响，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。案发后，被告人张某甲、谢斌、吴某、张某乙、黄某主动到公安机关投案自首，并如实供述自已的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，对其可以从轻或者减轻处罚。被告人阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙在此次共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张某甲一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，以聚众斗殴罪、敲诈勒索罪对其数罪并罚。被告人廖建彬、谢斌在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，依法提起公诉，请依法判处。被告人廖建彬、阙某、吴某、黄某、张某乙辨称：他们没有辩护意见。被告人江伟前辩称：希望法院给一个改过自新的机会，对其从轻处罚。被告人张某甲辩称：其感到愧疚和后悔，认识到了自己的错误，希望法庭给其一个改过自新的机会。被告人谢斌辩称：其在华天龙商务酒店的时候没有殴打被害人邹某丙。经审理查明：一、被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙犯聚众斗殴罪的事实2015年5月26日晚上，被害人邹某丙在乳源县乳城镇华天龙商务酒店ＫＴＶ开罗房与被告人廖建彬及廖某明等人玩时，因被告人廖建彬没有派香烟给被害人邹某丙的一个朋友（绰号“巴青”）。被害人邹某丙便打电话给廖某明，此时廖某明与被告人廖建彬等人在乳源县新汽车站吃夜宵，被害人邹某丙在电话中指责廖某明没有派烟给其朋友，看不起他。廖某明心生怒火便叫被告人廖建彬先带着被告人阙某、张某甲、黄某、张某乙及刘某等人去华天龙商务酒店打被害人邹某丙，其随后再叫人过去。被告人廖建彬当即打电话给被告人谢斌，叫被告人谢斌到乳源县华天龙商务酒店门口等候。被告人廖建彬、谢斌、黄某、张某乙及刘某等人到乳源县华天龙商务酒店正门的时候见到被害人邹某丙等人，便对被害人邹某丙进行殴打，之后有一个绰号“狗迪”的男子带了十几人过来华天龙商务酒店门口助威。被告人廖建彬、谢斌、张某甲、黄某、张某乙等人殴打了被害人邹某丙他们两三分钟后就停手了。被告人廖建彬等人又回到乳源县新汽车站与廖某明吃宵夜，吃完夜宵之后，被告人廖建彬等人就各自散了。被被告人廖建彬打后被害人邹某丙不服气，想找回面子，在其儿子搭载其回韶关市武江区龙归镇家中的途中，叫其儿子邹某甲在乳城镇侯公渡大转盘处停下摩托车。被害人邹某丙从摩托车的后尾箱拿出一把菜刀后就打电话给廖某明，问廖某明在何处，被害人邹某丙声称自已在廖某明家楼下。廖某明叫被告人廖建彬带人到其家楼下，吩咐被告人廖建彬说到那里后看到谁就打死谁。被告人廖建彬打电话给被告人吴某叫他到乳源县鲜明宾馆接其，并问被告人吴某车上有没有械具，被告人吴某对被告人廖建彬说其车上有四条棒球棍。后来被告人廖建彬又打电话给被告人谢斌叫其到乳源县侯公渡大转盘处等被告人廖建彬。被告人吴某伙同被告人江伟前及付胜云，由付胜云驾驶被告人吴某的小轿车到鲜明宾馆接了被告人廖建彬、阙某后一起到侯公渡大转盘处公路边停车，之后被告人廖建彬、阙某、江伟前、吴某等人分别手持一条木棍由被告人廖建彬带头向廖某明家走去，付胜云则驾驶被告人吴某的小汽车离开了。被告人廖建彬等人走到廖某明家楼下看见被害人邹某丙后就从背后踢一脚被害人邹某丙，被害人邹某丙倒地后反应过来拿出事先准备好的菜刀与被告人廖建彬对打。被告人廖建彬往一间旧饭店逃跑，被告人阙某、江伟前、吴某等人看到被告人廖建彬被被害人邹某丙追赶就跑去追被害人邹某丙。被告人阙某、江伟前、吴某跑到旧饭店门口时发现门口的货车后面有几个拿刀的年轻人就去追，没有追到后就返回旧饭店，看见被害人邹某丙躺在地上，被告人阙某、江伟前、吴某上前脚踢一番被害人邹某丙后就离开了旧饭店。被告人谢斌到侯公渡后见到被告人廖建彬、阙某等人从东阳光公司往回走，被告人廖建彬对被告人谢斌说人在那边，并给了被告人谢斌一条棒球棍。被告人谢斌开摩托车往东阳光公司方向进入一院子没有发现人后，出来见到被告人张某甲、黄某、张某乙及刘某正在追一个年轻人，被告人谢斌也参与追那个年轻人，被告人阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙及刘某等人追到那个年轻人并对其暴打一番后，看见侯公渡派出所的巡逻车过来就散了。经乳源县公安局法医学人体损伤程度鉴定，被害人邹某丙的人体损伤程度为轻伤二级，被告人廖建彬的人体损伤程度为轻微伤。被告人张某甲犯敲诈勒索罪的事实2012年8月16日廖建彬（已判决）以被害人张某戊在赌博中“出千”为由，要求其赔偿钱物。为了非法取得被害人张某戊的财物，当天下午，廖建彬召集被告人张某甲及林某全、欧某贵、邓某意、胡某翔、邹某杰等人将被害人张某戊从乳源县瑶家源饭店带至乳源县乳城镇侯公渡金福来饭店第二间包房。被告人张某甲及林某全、邓某意、胡某翔、邹某杰守在包房门外防止被害人张某戊逃走，廖建彬、欧某贵以殴打、言语威胁、泼凉水等方式相要挟，要求被害人张某戊承认在赌博中“出千”并给付钱款。因被害人张某戊不肯，被告人张某甲及林某全、邓某意、胡某翔、邹某杰便进入包房用拳脚对被害人张某戊进行殴打及言语威胁，随后被害人张某戊被迫承认“出千”并答应给付人民币6500元。当晚20时许被害人张某戊通过电话委托张某给付人民币3000元给廖建彬。廖建彬收到钱后，被告人张某甲及林某全、欧某贵、邓某意、胡某翔、邹某杰等人将被害人张某戊放走。不久，廖建彬将强行索取的人民币3000元和被告人张某甲及林某全、欧某贵、胡某翔、邹某杰等人以吃喝的形式挥霍完。上述事实，有下列由公安机关依法取得并经当庭宣读、质证等法庭调查程序查证属实的证据予以证实，内容客观、真实，本院予以确认并作为本案的定案依据。一、被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙犯聚众斗殴罪的证据。（一）、书证1、乳源县公安局出具《受案登记表》、《立案决定书》、《拘留证》及通知书、《逮捕证》及通知书，证实公安机关对被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙立案侦查及采取强制措施程序合法的事实。2、乳源县公安局出具的《户籍证明》、《常住人口信息》，证实被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙的出生时间、职业及住址等情况，并证实八被告人是完全刑事责任能力人。3、乳源县公安局出具的《抓获经过》、《到案经过》，证实被告人廖建彬、阙某、江伟前经传唤后被抓获。被告人张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙是主动投案。4、本院（2007）韶乳法刑初字第30号、（2012）韶乳刑初字第117号、（2014）韶乳法刑初字第10号刑事判决书，证实2007年5月22日被告人江伟前因犯破坏公用电信设施罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2012年12月17日被告人廖建彬因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，2013年5月6日刑满释放；2014年3月5日被告人谢斌因犯贩卖毒品罪，被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1500元，2014年8月14日刑满释放。（二）、证人证言1、证人邹某甲、赵某甲证言证实，2015年5月26日晚上大约22时30分，邹某甲的父亲被害人邹某丙叫他们两人一起去华天龙商务酒店唱歌、喝酒，喝完酒走的时候他们看见被害人邹某丙被十几个人围住，其中有两个带头的人问被害人邹某丙是不是要打架。随后有人冲上来用脚踢被害人邹某丙的肚子，接着就有十几个人就动手打了被害人邹某丙，有的人用手，有的人是用脚踢，还有的是用华天龙商务酒店门口停车场用的障碍物以及塑料凳等打被害人邹某丙，他们两人就跑上去护住被害人邹某丙叫对方别打了，随后就有人说是自己人，就没有打了。大约凌晨1点邹某甲对赵某甲说被害人邹某丙没有回家，并且说被害人邹某丙去了侯公渡，其两人就去侯公渡拉被害人邹某丙回家。去到侯公渡东阳光山水城的时候被害人邹某丙的朋友走了，他们看见被害人邹某丙打电话给对方，要对方解释为什么要打他。被害人邹某丙一边打电话就一边往山水城附近的一个旧饭店走去，接着对方就来了四个人，其中三个拿着木棒，后面一个还拿着刀，四个人过来后什么都没有说就用脚踢被害人邹某丙两脚，被害人邹某丙就还手了，对方见被害人邹某丙还手，就用木棒打被害人邹某丙，在后面那个拿着刀的人就打电话说被害人邹某丙在电子厂草坪，叫人全部下来，邹某甲、赵某甲以及“阿浪”听到后就往田龙村方向跑去，邹某乙一个人往侯公渡市场方向跑了，邹某甲、赵某甲以及“阿浪”跑到瑶族新村的时候发现对方没有追过来了，“阿浪”就用自己电话报警了。2、证人邹某乙的证言证实，2015年5月26日晚上大约22时30分，其朋友邹某甲的父亲被害人邹某丙叫其去华天龙商务酒店喝酒，喝完酒走的时候其看见被害人邹某丙就被十几个人围住，其中有两个带头的就质问被害人邹某丙是不是要打架。随后有人冲上来用脚踢被害人邹某丙的肚子，接着有十几个人动手打了被害人邹某丙，有的人用手，有的人是用脚踢，还有的是用华天龙商务酒店门口停车场用的障碍物以及塑料凳等打被害人邹某丙，其和邹某甲就跑上去护住被害人邹某丙叫他们别打了。大约凌晨1点邹某甲说被害人邹某丙没有回家，并且说被害人邹某丙去了侯公渡，大家就说去侯公渡拉被害人邹某丙回家。去到侯公渡东阳光山水城的时候发现被害人邹某丙的朋友走了，其看见被害人邹某丙打电话给对方，要对方解释为什么要打他。被害人邹某丙一边打电话就一边往山水城附近的一个旧饭店走去，接着对方就来了四个人，其中三个拿着木棒后面一个还拿着刀，四个人过来后什么都没有说就用脚踢被害人邹某丙两脚，被害人邹某丙就还手了，对方见被害人邹某丙还手，就用木棒打被害人邹某丙，在后面那个拿着刀的人就打电话说被害人邹某丙在电子厂草坪，叫人全部下来，其看到那帮人冲过来后邹某甲和赵某甲、朱海浪就往老付屋村的方向跑，而其就往三协电子厂的方向跑，刚开始跑的时候其听到有人大声喊说要开枪打死其，待其跑到车管所对面的时候就听到后面有人说再跑就开枪了，其看到有人驾驶一辆黑色女装摩托车在追其，坐在后座的人就手里拿着一把约50厘米长的枪。其被抓住后被人拉到大草坪，在大草坪大概有15个人围住其用棒球棒及拳脚对其进行殴打，其被殴打一分钟后警察就来了。（三）、被害人邹某丙的陈述2015年5月26日，廖某明打电话给叫其去华天龙商务酒店玩，其带上其儿子邹某甲和两个在其弟弟家玩叫“巴青”、“老宠古”的两个朋友去华天龙商务酒店开罗房玩。其到的时候有十多个人在玩了，当时廖某明和廖建彬都在，其他的年轻人其不认识，过了一会其就看到廖建彬拿了条香烟进来发，发给其一包，剩下的发给谁其不清楚了，没多久廖某明就带着廖建彬等几个人走了，这时“巴青”就说廖某明不行，连香烟都没有给他，其听了之后其就打电话给廖某明，说了什么其不记得了，后来廖建彬把电话抢了过去并问其是不是打他，其当时应该是回了让他恼火的话。通完电话后其和其儿子几个朋友还有“巴青”他们就下楼了，没多久廖建彬就带着一帮人过来了，廖建彬等人什么都没有说，上来就打其，有用拳头打的，有脚踹的，当时其儿子就在旁边劝架，还有几个在旁边劝说的也被打了。他们打了一会之后就有人拿旁边的“雪糕筒”向其身上、头上砸，他们打了一会就被拉开了。其很气愤就打电话给“四眼”，叫他带刀过来帮忙，之后其就打电话给廖某明要他出来说清楚，他说在新车站吃宵夜，说他喝醉了有什么明天再说。这时“四眼”就开着摩托车带了一把菜刀过来，其想拿菜刀去找廖某明他们的，但是被其儿子他们拦住了。随后其就上了其自己的摩托车，由其儿子开摩托车回家，在经过东阳光山水城的时候，其越想就越生气，便叫其儿子停车，其就下车从摩托车尾箱拿出以前在路边捡来的菜刀，把菜刀插在腰间向廖某明住处走去，并打电话给廖某明，告诉他其在他住处叫他过来说清楚。随后其又打电话给廖某明老婆，在通话中，其就被人从后面踹了一脚，其想站起来的时候廖建彬还想踹其，其就拿出腰后面的菜刀向廖建彬砍了过去，这时廖建彬就拿棒球棒向其砸过来，当时砸到其的左肩膀的后面，其就拿菜刀向廖建彬挥舞，廖建彬就向后退，一边退一边向其挥棒球棒，其就拿着刀和他对砍，后来廖建彬就转身跑，其拿刀在后面追，一边追一边向廖建彬挥刀，当时其后面也有廖建彬带来的人拿着刀棍追其，不时有刀棍向其砍来，其也没想那么多，其就拿左手去档，等追到廖某明以前开的饭店门口的时候，其的头突然被什么东西打了下，之后头上流了很多血，这时其被后面追上的人抱住了，刀也被抢走了，接着就感到很多刀棍向其砍来，之后其就什么都不知道，等其醒来其已在医院了。（四）、被告人的供述和辩解1、被告人廖建彬的供述和辩解：2015年5月26日21时许，其和廖某明、“阿容”去华天龙商务酒店开罗房唱歌，廖某明打电话叫被害人邹某丙来玩，被害人邹某丙带了“巴青”、“阿包”等七、八个人过来，其打电话叫了阙某、谢斌、张某甲、“流星”等人过来玩。廖某明叫其去买香烟进来分，其叫阙某和“豪子”去买了一条黄鹤楼香烟和两支红酒回房间。廖某明指了一些人叫其把烟分给他们，其就把香烟分发下去，后来，被害人邹某丙又叫了一些人过来，廖某明觉得人太多就带着其、“阿容”、黄某、张某甲离开华天龙商务酒店，去新汽车站附近吃宵夜。在吃宵夜时廖某明接到被害人邹某丙的电话，其听到被害人邹某丙在电话中问是不是看不起他的朋友，发香烟都不发给他的朋友。廖某明说了一句：“廖建彬都没有拿到香烟，你在意一包香烟做什么？”就挂了电话。被害人邹某丙又打电话过来，其就接了廖某明的电话并向他解释，他不听其解释还问其的电话号码，其把其的电话号码给他，他就打其的电话过来骂其，还说要过来做掉其之类的话。于是其就叫“阿容”、黄某跟其一起去，当时廖某明叫其带人先过去，到时他打电话叫些人过去。其和谢斌、阙某、“阿容”、黄某、“流星”、张某甲、“豪子”八个人先过去华天龙商务酒店。到华天龙商务酒店门口其听到被害人邹某丙对他的朋友说他的坏话，其听后很生气就下车推了被害人邹某丙一下，将他推倒在地，之后他旁边的一个年轻人就上来阻止其，其这边的人就上来帮忙，被害人邹某丙起来想打其，其就打了他一拳，又踹了他三脚，接着其被劝架的人拉开，黄某拿塑料凳砸被害人邹某丙的头，“流星”、“毫子”等人就拿“雪糕筒”塑料凳砸被害人邹某丙那边的人。其带来的人就和被害人邹某丙那边的人打了起来，这时“狗迪”带了十多人过来，他们过来看打架，没有动手，其就叫其这边的人不要打了。之后其叫上“狗迪”和其一起去吃宵夜，他们没有去，其带着其这边的人回到宵夜档吃宵夜。在夜宵档廖某明对其说叫其放心，如果被害人邹某丙还来找其，他就用钱做了被害人邹某丙，之后就各自散了。由于廖某明的手机落在宵夜档，其就将他的手机送到他住宿的鲜明宾馆，在宾馆的时候被害人邹某丙打电话过来。之后廖某明对其说被害人邹某丙带人去到他家里，并叫其带人过去，看到谁在那里就打死谁。其向吴某借了他的车，当时“矮云”和江伟前就开着吴某的车过来了，其和阙某、“矮云”、江伟前到侯公渡大转盘处看到“巴青”和“阿容”，其就过去问被害人邹某丙在什么地方，他们就指向东阳光山水城的方向，其就一个人拿着木棍先过去，阙某、“矮云”、江伟前跟着。其走过去看到被害人邹某丙在两辆货车旁打电话，他看到其后直接从身后拔出一把菜刀砍向其，其左胸被砍了一刀，其踹了他一脚，之后转身向废弃的饭店一楼方向跑，在跑的时候看到还有三四个年轻人拿着菜刀躲在货车那里，其就跑向废弃的饭店，其感觉背上也被人砍了一刀，随后其就冲进饭店关上门，被害人邹某丙就跟上来撞击门，被害人邹某丙被玻璃门弹倒在地，等他想站起来的时候，其用棍子敲了他的手，之后其就抱着头向外跑，在跑出饭店的时候其感觉手被砍了几刀。随后其看到阙某、“矮云”、江伟前拿着棍子冲过来，被害人邹某丙带来的那帮年轻人就都跑了。之后其被送去乳源县人民医院。2、被告人阙某的供述和辩解：2015年5月底的一天晚上，廖建彬打电话叫其去华天龙商务酒店开罗房玩，随后廖建彬就叫其去外面买条香烟回来，其买到香烟回来后廖建彬就将香烟一包包的派给坐在他附近的那些人，后来就跟着廖某明、廖建彬、黄某、张某甲、张某乙、“阿容”一起去了新车站大排档吃宵夜。期间，廖某明接到一个当晚在华天龙商务酒店一起玩的朋友的电话，那个人在电话里面骂廖建彬不派香烟给他及他的朋友，随后廖建彬就把电话抢过来，大声说了句是不是打架，挂了电话后就叫上了其与张某甲、黄某、刘星、“阿容”这几个人一起去华天龙商务酒店找那个骂廖建彬的男子。其去到的时候就见到张某甲、黄某、张某乙及刘星等人已经围住那个四十多岁的男子并对他拳打脚踢，于是其也围了上去，打了一两分钟大家就停下来了。随后又回到宵夜档继续吃宵夜，散场后，廖建彬送手机到鲜明宾馆给廖某明，其就在楼下等，随后其也上了鲜明宾馆，听到廖某明对廖建彬说被打的男子跑到他家楼下闹事，廖某明叫廖建彬带人先过去。廖建彬就打电话叫“矮云”驾驶吴某的小汽车过来接大家，其和廖建彬、“矮云”、江伟前一起到侯公渡，下车后，大家在车后座各自拿了一条棒球棒，在草坪见到在华天龙商务酒店被殴打的中年男子，廖建彬就走上去，与那名中年男子对打。其看到廖建彬踹了中年男子一脚，中年男子起来从身上拿出一把菜刀砍廖建彬，廖建彬跑向废弃的饭店，中年男子追进饭店。其和“矮云”、江伟前跟上去，在货车后面见到三四个年轻人，手上还拿着刀，其和“矮云”、江伟前就追那几个年轻人，没有追到，返回的时候见到廖建彬走出路边，中年男子躺在废弃旧饭店的屋子里，旁边屋子跑出一个年轻人，一边跑一边说不关他事。在跑到公路边的花基处时，从身上抽出一把刀扔在花基上。其和谢斌就追上去，这时草坪附近有十几个其这方的人来帮忙。因为跑不过那年轻人，谢斌就吓唬说“别跑，再跑就开枪了。”后来被其这方一个开摩托车的人抓到那个年轻人，就围着他殴打。后来公安民警来了，大家就送廖建彬去了医院。3、被告人江伟前的供述和辩解：2015年5月底的一天凌晨1时许，其与“矮云”及同村的3个人在韧杰商务酒店唱歌后回家，由“矮云”开车，在路过乳源县新汽车站对面的鲜明宾馆时，其看到廖建彬和阙某。廖建彬对其说侯公渡草坪有人等他，接着他们两个人就拿着几根棒球棒上了车，他们上了车之后“矮云”就开车到了大转盘附近，廖建彬和阙某下了车，其也跟着下了车，当时廖建彬给了其一根棒球棒叫其防身，之后廖建彬和阙某就走了过去，“矮云”开车走了。其也跟在后面慢慢走过去，走到一半的时候，其就看到廖建彬与对方的人互相打起来，阙某就跑过去，他手里还拿着棒球棒，过去帮着廖建彬打那个人，这时候对方的三个人就跑走了，其看到和廖建彬对打的那个人从后背拿了一把不知道什么工具出来和廖建彬、阙某一直追打进去一栋楼房的一楼的一个房间，其拿着棒球棒走到那里时，那个人已被廖建彬与阙某打倒在地上，这时候廖建彬就大声说他受伤了，要去医院。随后有个年轻人就过来开摩托车搭廖建彬去医院了，其就坐摩托车回去了。4、被告人张某甲的供述和辩解：其参与了2015年5月26日晚上22时许在乳源县乳城镇华天龙商务酒店楼下打架以及2015年5月27日凌晨1时在乳源县侯公渡草坪打架，当时一起参与的有廖建彬、阙某、黄某、张某乙、刘某、何斌、林彬、廖海、“阿毛”、“矮云”等人。那天晚上其去到华天龙商务酒店后，看见廖建彬和对方的人打起来，其看到后就跑过去，对方的一个男青年就把其推开，其看对方的人动手推其，其就打了他一拳，接着就有几个男青年过来帮忙一起打对方的那个人，在打架的时候其在停车场拿到一个交通“雪糕筒”砸了一下对方那个男青年左手，其他几个人也有人拿着交通“雪糕筒”殴打一个中年男子，打了约两三分钟就停手了。其回家之后，就接到黄某的电话，他叫其马上过去，大约1时许，大家去到侯公渡圆盘草坪时就看到廖建彬等四、五个人在那里，而且廖建彬当时已经受伤了，接着就有人发现对方有一个男青年在草坪，其就和他们追了过去，追到流行前线酒吧门口，发现其这方又来了十多个人，拦住了那个男青年并对他进行殴打，其与几个人追过去殴打他，其当时用脚踢了他的手臂两脚，其他几个人就用棒球棒殴打他，过了几分钟警察就来了，大家就跑了。5、被告人谢斌的供述和辩解：2015年5月底的一天晚上23时许，廖建彬打电话说有人找麻烦叫其去华天龙商务酒店帮忙，到华天龙商务酒店附近爱心大药房时，其就看到廖建彬他们准备走了，当时廖建彬还叫其一起去吃宵夜，吃宵夜的有廖建彬和阙某、张某甲、刘某、黄某、“豪子”等十来人。当时还听廖建彬说对方的人要来宵夜档闹事，其才知道廖建彬找其过去是叫其打架的。其回家没多久，接到廖建彬的电话叫其去侯公渡，说是对方的人在侯公渡草坪等他，叫其过去帮忙。其去到侯公渡大转盘的时候，看到廖建彬、阙某两个人从东阳光公司往回走，其就过去，当时廖建彬就把棒球棒给了其并说人在那边，后来看到一个年轻人，其就问他有没有份打架，对方说没份，其就没有理他了，这时其听到黄某喊了一声：“那个年轻人有刀”，其就看到那个年轻人拿出一把菜刀丢在了菜地上就跑，其就去追，看到追不上的时候其就喊了一句：“别跑，再跑就开枪了”。看他跑上公路了，其就去开摩托车追，后来那个年轻人就被黄某抓住并带回草坪。其去到大转盘的时候，那个年轻人想跑，其就扯住了那个年轻人的衣领，不让他跑，并打了他一巴掌。一堆人就围着那个年轻人拳打脚踢，后来警察就来了。6、被告人吴某的供述和辩解：2015年5月底的一天晚上12时许，其和“矮云”、江伟前等人在韧杰商务酒店唱歌，准备回去的时候，就接到廖建彬的电话说有人在侯公渡等他，叫其去鲜明宾馆接他一起下去，当时“矮云”开车，其就叫“矮云”开车去鲜明宾馆接廖建彬，当时车上还有两个江伟前同村的朋友。到了大转盘附近时，其与廖建彬、阙某、江伟前四个人下了车。下车后，廖建彬给了其一根棒球棒，阙某给了江伟前一根棒球棒，没多久，其看到廖建彬和对方的一个人打起来了，之后对方拿出一把菜刀，廖建彬就转身跑，对方在后面追砍廖建彬，当时追廖建彬的有一两个人，三个人看到后就追上去，追的时候看到车后面还躲着两三个年轻人，手上也拿着菜刀，他们看到其就开始跑，其就去追他们，但是没有追上，当回到事先的地方时看到廖建彬和追砍他的人从草丛打斗至有玻璃门的屋里，其和阙某、江伟前也拿棒球棒过去帮忙，其三个人追到玻璃门的时候发现廖建彬用棒球棒打了一棍追砍他的人，把他的刀打掉在地上，四个就围住那个人打，其当时就踢了他两脚，廖建彬就用棒球棒打，当时被打的人双手抱住头，躺在地上躲避。7、被告人黄某的供述和辩解：2015年5月底一天晚上廖建彬打电话叫其去华天龙商务酒店玩，大概22时，廖某明、廖建彬就带着其、阙某、张某甲、“阿容”去了新车站的宵夜档吃宵夜，吃宵夜的时候廖某明就接到一个电话，具体说什么其不清楚，没说几句就被廖建彬抢过去了，廖建彬和打电话过来的人发生了争吵，过了几分钟，就叫其与阙某、张某甲、“阿容”他们一起去华天龙商务酒店。走到文昌塔的时候，在那里等候刘某和“豪子”。当其去到华天龙商务酒店门口停好车的时候，看到廖建彬和对方的人打起来了，其冲过去打了其中一个年轻人，打的过程中其看到其这方有人拿“雪糕筒”在打对方的人，其看到附近有一个塑料凳子，就用塑料凳子打了对方的一个年轻人，当时那个老头想打其，其就用塑料凳朝那个老头的头砸过去，打了一会大家就走了，之后就回宵夜档吃宵夜。在吃宵夜的时候，廖建彬接到一个电话，说对方的人要来谈这件事，后来其看时间差不多了就走了。凌晨1时许，其接到廖建彬的电话叫其回宵夜档，其准备出门的时候，张某甲打电话给其说他在小岛饭店门口等其，其就和他一起坐摩托车去了宵夜档。到了宵夜档没有找到廖建彬，打电话后才知道他们去了侯公渡，其就和张某甲租摩托车到了侯公渡。到了大草坪后，其看到东阳光山水城附近有人，旁边的一个玻璃门内有几个人拿着棒球棒在打人，其走过去之后看见廖建彬、阙某还有两个不认识的人从里面走出来，廖建彬用手捂着头，阙某手上还拿着两根棒球棒，另外两个年轻人都拿着一根棒球棒，阙某就给了一根棒球棒给张某甲。其向玻璃门那个方向走去，当时看到有一个年轻人从里面走出来，后来看到那个年轻人拿出一把刀丢在草丛里面，其就喊了一句：“他有刀”。接着其去追那个年轻人，追到三协电子厂门口附近时其抓住了那个年轻人。当时其踢了他两脚，之后其就把他带回了大草坪，其这方的人围上来打他，没多久警察就来了。8、被告人张某乙的供述和辩解：2015年5月底的一天21时许其和阙某、张某甲、黄某去了华天龙商务酒店玩，走了后其接到阙某的电话叫其去新车站吃宵夜，吃宵夜时，廖某明接到一个电话，随后廖建彬抢过电话后和对方发生的争执，挂了电话之后就叫其与阙某、张某甲、黄某、“阿容”一起去华天龙商务酒店，当时对方有5、6个人在华天龙商务酒店的门口，廖建彬和“阿容”过去把对方的一个老头推倒在地上，接着对方的人围着廖建彬，其看到这个情况后，就和阙某跑过去用手打那个年轻人，黄某、张某甲也冲上去打，在打的过程中，其拿起附近的交通“雪糕筒”打那个老头，黄某就拿着塑料凳打，其这方的人还有几个人也拿交通“雪糕筒”打。凌晨1时许大家就散了，没多久其接到廖建彬的电话叫其去侯公渡电子厂，等其到了侯公渡大草坪的时候，其看到黄某和几个年轻人在追一个年轻人，还说那个年轻人带了刀，在三协电子厂附近那个年轻人被抓到了，有人踢了那个年轻人几脚，之后黄某就把那个年轻人带回大草坪。其就开摩托车回到大草坪，当时阙某、张某甲、黄某、谢斌还有几个不认识的年轻人就围着那个年轻人打，等其过去的时候，他们已经不打了，没多久警察就过来了。（五）、鉴定意见乳源县公安局刑事科学技术室出具的乳公（司）鉴（损）字（2015）60、71号《法医学人体损伤程度鉴定书》，证实被害人邹某丙的损伤程度被评定为轻伤二级，被告人廖建彬损伤程度被评定为轻微伤。（六）、勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片等证实案发现场的基本情况。2、辨认笔录被害人邹某丙的辨认笔录及被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙相互辨认笔录，证实被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙积极参与了2015年5月26日聚众斗殴的事实。二、被告人张某甲犯敲诈勒索罪的证据。（一）、书证1、乳源县公安局出具《受案登记表》、《立案决定书》、《拘留证》及通知书、《逮捕证》及通知书、《取保候审决定书》，证实乳源县公安局对被告人张某甲立案侦查及采取强制措施合法的事实。2、乳源县公安局出具的《户籍证明》，证实被告人张某甲的出生时间、职业及住址等情况，并证明被告人张某甲是完全刑事责任能力人。3、乳源县公安局出具的《抓获经过》、《到案经过》，证实被告人张某甲于2015年8月6日投案自首。4、乳源县公安局出具的《行政处罚决定书》，证实被告人张某甲于2012、2013年两次因吸毒被行政处罚的事实。5、被害人张某戊的报案材料，证实被害人张某戊于2012年8月6日被敲诈勒索；于2012年8月29日报案，被害人张某戊没有到乳源县公安局验伤的事实。6、本院（2012）韶乳法刑初字第117号刑事判决书，证实同案人廖建彬因犯敲诈勒索罪于20ｌ2年12月17日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（二）、证人证言1、证人张某丙的证言证实，2012年8月16日17时许，当时其接到其父亲被害人张某戊的电话，说他被人抓住了，需要给人民币10000元。之后其打电话给其弟弟张某，接着其和张某一直打电话与对方的人谈判。直到20时30分，张某和对方的人谈好人民币3000元就放人。其哥张勇就去侯公渡派出所接了其父亲回来后，其就将人民币3000元交给了张某，让张某去交钱给对方。2、证人张某丁的证言证实，2012年8月Ｉ6日下午17时30分许，其金福来饭店进门第一间房间有五、六人来吃饭，其只认识其中的廖建彬，他当时点了人民币200多元的菜。他们点完菜后其就去厨房煮菜了，其他情况其没注意。3、证人李某的证言证实，2012年8月16日中午，其朋友“阿瑶”、“细伟”、赵天生、赵良春与被害人张某戊等人在其瑶家源饭店旁边其住处玩“大吃小”，玩到16时许就不玩了，被害人张某戊就说回去了。17时许，有五、六个年轻人来找被害人张某戊，之后被害人张某戊过来其饭店，那些年轻人叫被害人张某戊进其办公室一会后就坐车离开了。带走被害人张某戊的年轻人其不认识。4、证人赵某乙的证言证实，2012年8月16日中午，其与朋友“阿瑶”，“细伟”、赵天生、赵良春与被害人张某戊等人在瑶家源饭店旁边李某住处玩“大吃小”，玩到16时许就不玩了，被害人张某戊就说回去了。17时许，有五、六个年轻人来找被害人张某戊，之后被害人张某戊过来瑶家源饭店，那些年轻人叫被害人张某戊进瑶家源的办公室一会后就坐车离开了。带走被害人张某戊的年轻人其不认识。5、同案人廖建彬的供述，2012年8月8日，其朋友“阿力”说他的朋友和被害人张某戊在乳源县瑶家源饭店赌钱的时候感觉被被害人张某戊设局诈骗了，其听到很气愤，就想从被害人张某戊身上弄点钱。2012年8月16日17时30分许，其和其朋友“阿紫”、“阿伙”、“阿鸡”、“阿城”五个人去瑶家源饭店，去到后没有见到被害人张某戊，其从瑶家源的一个叫“阿瑶”的人处问到被害人张某戊的电话，被害人张某戊接到电话后答应过来。他过来后其就要求他和其去侯公渡谈判，其就让他上了其叫来的出租车，把被害人张某戊带到侯公渡的金福来饭店一楼的一间包间，接着其就问他是不是“出千”骗了其朋友的钱，“阿紫”就解下被害人张某戊的皮带抽打被害人张某戊的身体，连续抽了几下后，其就出去点菜。其点完菜回来时他就承认诈骗其朋友人民币8000元左右，五个人分了。接着“阿紫”就说要他赔人民币20000元，当时他没答应。其就说最少也得要人民币10000元，后来他通过他女儿联系到他侄子张某，其就让他回家了，并留了其的电话给被害人张某戊。后来其的朋友“阿旺”打电话过问此事，其就说被害人张某戊“出千”诈骗其朋友的钱，要他赔点钱。接着“阿旺”就说他担保，并且答应赔人民币6500元，其就答应了。大概22时，被害人张某戊的侄子张某打电话给其，说凑了人民币3000元，并说他在乳城镇风华路金禧小学附近等其。其和“阿紫”过去见到张某，张某就将人民币3000元交给其，其拿到钱后就和“阿紫”、“阿伙”、“阿鸡”、“阿城”几个人吃饭、喝酒、买香烟、吃宵夜等用完了。一起参与敲诈勒索的有张某甲（绰号张鸡）、“阿就”、“火机”、邹某杰，林某全和张某甲一起守门，“阿就”、张某甲、邹某杰、“火机”有对被害人张某戊拳打脚踢。（三）、被害人张某戊的陈述2012年8月16日中午13时许，其到东坪镇东坪新村瑶家源饭店内同老板“阿才”及“良春”、“阿瑶”、“细伟”等人以“大吃小”的方式赌博，约定谁赢谁请大家晚上吃饭。玩到15时许，其身上的人民币400元输完了，其就回家了。16时许，一个陌生号码打电话过来，问其是不是姓张的，又叫其返回瑶家源饭店，其回去后看见七、八个陌生男子在饭店门前的大坪站着，其大声问谁找其，其中两个20多岁的男子就说他们找其，然后叫其和他俩进瑶家源饭店的办公室内。过了十余分钟，瑶家源饭店门口来了两台出租车，两名男子叫其和他们去别的地方商量事情，然后和这两个男子一起共七、八个人搭乘两台出租车来到侯公渡市场斜对面的一家饭店的右手边第一间包房。为首的男子问其是否是出“老千”赢了其亲戚和一个在县政府开车的司机的钱，并说现在要其还回来。那个男子大声对其吼叫，叫其跪下，其不肯跪。那个男子就一个巴掌打在其右脸处。然后和另外一个为首的男子一起打其的耳光，并且用脚踢其屁股，其痛得捂住了脸并跪在地上，那个男子就问其赢了多少钱，为首的一个男子叫其抽出自己腰上的皮带，叫旁边一个年纪较小的男子拿皮带抽其，那个男子就按照他的意思抽了其五、六下，然后为首的两个男子继续对其拳打脚踢，其被打得实在受不了了就被迫说其“出千”赢了钱。晚上19时许，为首的男子说要其打电话给亲戚朋友将人民币20000元送过来，其就和他说其没那么多钱，一个为首的最胖的男子买来冰冻的矿泉水从其头上浇到脚，并且开冷气对着其身上吹，其冷得实在受不了，于是其打电话给其女儿张某丙，按对方要求的说其赌博“出千”被人抓到了，要出人民币20000元才能走，叫她想办法筹钱。过了没多久其侄子张某打电话给其问其出了什么事，其又按对方逼其说的和张某重复了一遍。20时许，其老婆打电话给其，其就被两个为首的男子逼着骗其老婆说其在大桥镇赌博出“老千”被抓到了，要出人民币20000元才能被放走。其老婆说没钱就挂了电话。后来张某丙找了一个她认识的叫“阿旺”的社会青年，叫“阿旺”帮忙和对方商量。讲了约半个小时，为首的男子同意让“阿旺”担保，要其给人民币6500元，其叫其老婆拿人民币3000元给张某，叫张某送过来给为首的男子，然后对方就让其离开饭店了。2015年8月17日中午，对方为首的男子打电话给其向其催收人民币3500元，他们还打了电话给其侄子催收人民币3500元。（四）、被告人张某甲的供述与辩解其参与了2012年8月敲诈勒索被害人张某戊一事。那天其接到廖建彬的电话后，在乳源县东坪镇新村瑶家园与廖建彬等人会合，帮廖建彬一起看守被害人张某戊，其去到后邓某意、林某全、邹某杰、胡某翔、“阿贵”等人在场。后廖建彬叫了两台出租车搭载他们一起到乳城镇侯公渡金福来饭店，一起把被害人张某戊带到一楼的一间包房。其与邓某意、林某全、邹某杰、胡某翔负责守在门口，廖建彬和“阿贵”及另外一个人和被害人张某戊在包间里面谈。大概一小时后，廖建彬打电话叫被害人张某戊的家人给钱，后来其就进去吃饭，吃完饭后其搭乘出租车回乳源县城。其事后末获得报酬。（五）现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片及辩认笔录等证实案发现场的基本情况。被告人张某甲、同案人廖建彬及被害人张某戊的辨认笔录证实，被告人张某甲与廖建彬、林某全、欧某贵、廖建彬、邹某杰、胡某翔、邓某意参与2012年8月16日对被害人张某戊的敲诈勒索本院认为，被告人廖建彬、阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙等人在公共场所持械进行聚众斗殴，致人受伤，造成恶劣的社会影响，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人张某甲以非法占有为目的，伙同他人敲诈他人的钱财，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人廖建彬、阙某、江伟前、谢斌、吴某、黄某、张某乙犯聚众斗殴罪；被告人张某甲犯聚众斗殴罪和敲诈勒索罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关认为被告人张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙在案发后，主动到公安机关投案自首，并如实供述自已的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。经查证属实，依法可以对被告人谢斌、张某甲、吴某、黄某、张某乙从轻或者减轻处罚；公诉机关认为被告人阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙在此次共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。经查证，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，聚众斗殴罪属于《中华人民共和国刑法》第六章第一节规定的扰乱社会秩序罪，主要是追究首要分子和积极参加者的刑事责任，不宜区分主从犯，对聚众斗殴的首要分子和积极参加者依法追究刑事责任。本案中被告人廖建彬组织和指挥聚众斗殴，是首要分子，被告人阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙积极参与聚众斗殴，是积极参加者，依法予以惩处。对公诉机关认为被告人阙某、江伟前、张某甲、谢斌、吴某、黄某、张某乙是从犯的公诉意见，本院不予采纳。被告人张某甲一人犯数罪，依法应当以聚众斗殴罪、敲诈勒索罪对其数罪并罚。被告人廖建彬、谢斌在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人江伟前有前科，酌情从重处罚。八被告人归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二百七十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十九条、第四十七条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人廖建彬犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月26日起至2018年12月25日止。）二、被告人阙某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月12日起至2018年7月11日止。）三、被告人江伟前犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押的23日，即自2015年12月21日起至2018年11月27日止。）四、被告人张某甲犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减去先行羁押45日。即自2015年12月21日起至2018年5月5日止，罚金限被告人张某甲在本判决书发生法律效力之日起一个月内缴纳。）五、被告人谢斌犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月16日起至2018年1月15日止。）六、被告人吴某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人黄某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人张某乙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、禁止被告人吴某、黄某、张某乙在缓刑考验期间接触被害人邹家辉及证人邹麟相、邹明才、赵连杰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马汉移审判员李城娥审判员钟庆田二〇一五年十二月十七日书记员刘艳妮

徐伟、高会来盗窃罪一案一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2018）湘0681刑初42号：湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2018）54号起诉书指控被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟犯盗窃罪，被告人陈建利、伏坚、胡江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2018年5月10日、7月11日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员王跃辉、周步云出庭支持公诉，被害单位中国石化销售有限公司华中分公司的委托诉讼代理人黄平元，被告人高藏言及其辩护人李勇谋、李团芳、被告人高会来及其辩护人代勇贤、陈雷、被告人孙传东及其辩护人聂拥军、被告人徐伟及其辩护人程兵华、被告人陈建利及其辩护人梁吉、被告人伏坚、被告人胡江均到庭参加了诉讼。因控辩双方对涉案财产价值的认定分歧较大，2018年6月14日，经岳阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结湖南省汨罗市人民检察院指控，2016年10月，被告人高藏言、高会来、孙传东和王某1（另案处理）等人在宋某（在逃）的纠集下来到汨罗盗窃输油管道内的柴油。宋某在与汨罗本地的被告人徐伟取得联系后，要徐伟出面将汨罗市白水镇大塘村村民龙某3等人的田地租下，建好一间对外称存放肥料实际为储油的十多平米的蓝色铁皮屋，在铁皮屋内放置了一个储油塑料大桶。建铁皮屋之前，宋某安排被告人高藏言、高会来、孙传东和王某1在地下有输油管道经过的越江村龙某4的农田里将农田挖开，找到中石化华中公司湖南长郴输油管道后，在管道上打孔安装阀门连接一条管子出来，然后掩埋好。铁皮屋建好后，被告人高藏言、高会来等人在宋某的安排下将管子接往蓝色铁皮屋内。为掩人耳目，宋某还安排被告人徐伟在铁皮屋附近搭建了一座空塑料大棚。对外称是种植药材。前期工作完成后，2016年12月开始至2017年3月中旬，被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟和宋某、王某1等人开始盗窃中石化长郴输油管道内的柴油。管道上的阀门被打开后，输油管道内的柴油有一部分就会顺着已经连接好的管子流到铁皮屋，被告人高藏言和高会来负责将流到铁皮屋内的塑料大桶里的柴油装到一辆厢式货车内的油罐里，再由被告人孙传东驾驶这台火车跟随被告人徐伟将盗窃来的柴油送往湘阴县被告人陈建利处或者汨罗市黄柏镇被告人胡江、伏坚合伙开办的非法加油点。被告人徐伟按照2300元每吨的价格将柴油钱付给宋某，然后以4200-4600元每吨的价格将柴油卖给被告人陈建利和被告人伏坚、胡江，而中国石化湖南地区2016年12至2017年3月期间，最低油价为5050元每吨，最高油价为6505元每吨。被告人陈建利、伏坚、胡江在明知柴油来历不明的情况下，仍收购了这些柴油价值约1045605元，卖给被告人伏坚、胡江的柴油价格值约160500元。被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟盗窃柴油价值共计1206105元。针对上述指控，公诉机关当庭提供并出示了下列证据：被告人的户籍证明、到案经过、农田租赁协议书、银行账户流水查询资料、中石化（湖南）地区柴油销售价格单等书证；证人姜某1、彭某1、龙某1、龙某2、龙某3、龙某4、伏某1、江某、丁某、荣某、伏某2、戴某1、彭某2、伏某3、陈某1、陈某2、黄某1、李某1、易某等证人的证言；同案人王某1、任某1的供述；被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟、陈建利、胡江、伏坚的供述及辩解；现场勘验笔录及照片、搜查笔录、扣押物品清单及照片、现场指认照片、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大；被告人陈建利、胡江、伏坚明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款之规定，应当以盗窃罪追究被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟的刑事责任；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人陈建利、胡江、伏坚的刑事责任。被告人高藏言、高会来、孙传东、徐伟在盗窃过程中属于共同犯罪，均起主要主用，均系主犯；被告人胡江、伏坚在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中属于共同犯罪，均起主要作用，均系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人徐伟针对公诉机关的指控当庭辩称，他对罪名及犯罪金额有异议，他没有参与盗窃，只是销赃，不应当以盗窃罪追究其刑事责任，而应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，与陈建利的银行流水有借款。被告人徐伟的辩护人程兵华提出：1、公诉机关指控的失窃的柴油数量证据不充足，应当依照实际销售赃物的数额来确认。2、被告人徐伟并没有直接参与盗窃，亦未参与事先的商量策划与踩点，租地协议是否签订、铁皮屋的掩饰均非导致柴油失窃的直接原因。其行为可有可无，无足轻重，即使其不参与，其他被告人亦可完成盗窃。故应认定徐伟为盗窃共犯中的从犯。应当从轻、减轻处罚。对公诉机关第二次开庭补充的价格认证结论提出：并非正式的司法鉴定。被告人高会来对公诉机关的指控当庭辩称，他是2017年2月底高藏言喊过来打工的，只参与四次，获得1500元的工资。被告人高会来的辩护人代勇贤、陈雷提出对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为指控盗窃的犯罪金额，证据不足，同时，被告人高会来在作案犯罪过程中是起辅助作用，应认定其为从犯。对公诉机关第二次开庭补充的价格认证结论提出：被鉴定物灭失，不应当受理，且没有鉴定人签名，其结论不具有合法性。被告人高藏言对公诉机关的指控当庭辩称，他是按照宋某的吩咐焊接阀门丝头、接油管、推电源开关，不应认定为主犯。被告人高藏言的辩护人李勇谋、李团芳提出：1、公诉机关指控被告人高藏言的行为构成盗窃罪没有异议。2、公诉机关指控的犯罪数额没有权威专业机构的价格评估与鉴定，应从有利于被告人的原则，作出从轻认定。3、被告人高藏言在整个犯罪过程中是听从他人的安排，一直处于“服从”、“被管理”的状态，且获得的利益与指控的犯罪金额相差甚远。因此，应认定为从犯。4、被告人高藏言的如实供述，对查清本案的事实起到了积极重要作用，请法庭充分考虑，依法对其从轻、减轻处罚。对公诉机关第二次开庭补充的价格认证结论提出：委托机关应当是检察院而非公安局，且所有证据材料应该在庭审前出示。被告人孙传东针对公诉机关的指控当庭辩称，他没有参与盗窃，是王某1要他过来开车打工的。被告人孙传东的辩护人聂拥军提出：1、公诉机关指控的犯罪数额不客观，不充分，请求法庭依法查实。2、被告人孙传东是在“打孔”、“栽阀”后才参与进来负责驾驶盗油的车辆，没有参与预谋、策划，且是按每天100元拿的工资，应当认定其为从犯。被告人陈建利对公诉机关的指控当庭辩称没有异议。被告人陈建利的辩护人梁吉提出：1、没有直接证据证明被告人陈建利主观上具有“明知”的犯罪故意，顶多只能认为是放任状态的间接故意，因为陈建利并未以明显不合理的低价购进柴油。2、湖南中石化同期的挂牌价不能作为本案的定案依据，因此本案的犯罪金额应当作相应的剔除。3、被告人陈建利系初犯、偶犯，到案后认罪、悔罪，积极退赃，且其中部分赃物是自己使用，因此，建议法庭对其适用缓刑。对公诉机关第二次开庭补充的价格认证结论提出：没有加盖司法鉴定专用章，不符合法律的规定，不能作为本案的定案依据。被告人胡江对公诉机关的指控当庭辩称没有异议。被告人伏坚对公诉机关的指控当庭辩称没有异议。经审理查明，2016年10月，宋某（在逃）纠集被告人高藏言、高会来和王某1（另案处理）等人驾车来到湖南省汨罗市转悠，发现汨罗201省道路边有一个大型的中石化的储油库，便分析判断附近应该有大型输油管道，后在汨罗市和古培镇地面上发现输油管道的管道桩，遂清楚此处地下应埋有输油管道。宋某随即电话与被告人徐伟联系见面吃饭，并询问是否敢从输油管道里偷油，被告人徐伟没有当即表态，要考虑以后再说。2016年11月初，宋某接到被告人徐伟的电话后，在山东老家再次纠集被告人高藏言、高会来、孙传东和王某1等人购买5台老年手机后驾车来到汨罗，被告人徐伟利用自己的工作便利条件，从联通公司获得5张不记名的手机卡，并同时出面联系杨某1，将其空置在汨罗市古培镇大同村大山园的一栋二层楼房整栋租赁下来，作为宋某等人实施盗窃时的居住地。11月6日，被告人徐伟带着被告人高会来在汨罗市白水镇大塘村找到龙某3等人，被告人高会来便使用虚假的“张某1”身份信息，以种植药材的名义与龙某3等人签订了土地租赁合同。宋某随即安排被告人徐伟负责联系提供三个电瓶，作为在输油管道上焊接阀门的电源，安排被告人高藏言等人在汨罗市古培集镇购买铁锹、管钳等作案工具，随后的一天晚上来到汨罗市白水镇越江村龙某4的农田里开挖，找到中石化华中公司湖南长郴输油管道后，由被告人高藏言在该管道上焊接一个平底螺丝，被告人高会来、孙传东等人负责接阀门、钻孔、接管，然后回土掩埋。随后不久，被告人徐伟、高藏言和宋某、任某1等人联系他人在租赁地搭建一个十多平米的蓝色铁皮屋，对外宣称是用来存放肥料的场地实为储油准备，同时，被告人徐伟还出面联系购买一个大型塑料桶安装在该铁皮屋内，被告人高藏言、高会来、孙传东和王某1等人将接出的输油管道连接安装到铁皮屋内，被告人徐伟还安排任某1给铁皮屋接来电源，被告人高藏言、高会来为方便车辆进出铁皮屋，利用被告人徐伟联系来的混凝土将附近路面硬化。前期准备工作完成后，被告人徐伟、高藏言、高会来、孙传东和宋某、王某1等人于2016年12月初便将铺设的管道阀门打开，中石化长郴输油管道内的柴油遂通过该管道流入铁皮屋内的大型塑料桶，然后由被告人高藏言、高会来将流到塑料大桶里的柴油泵装到一辆厢式货车内的油罐里，再由被告人孙传东驾驶该货车跟随被告人徐伟和宋某等人的小车，将盗窃来的柴油送往湘阴县被告人陈建利的某加油站或者汨罗市黄柏镇被告人胡江、伏坚合伙开办的非法加油点。每次盗运柴油时，被告人都在铁皮屋周围喷洒香精，以此掩盖柴油散发的气味，并对周围群众谎称是有毒肥料的气味，勿靠近铁皮屋，以免被发现。2017年2月份，被告人徐伟和宋某等人为掩盖其罪行，还出资请人整理租赁的田土，并搭盖两个塑料大棚。被告人徐伟将柴油以4200-4600元每吨的价格贩卖给被告人陈建利和被告人伏坚、胡江，然后再以2300元每吨的价格支付给宋某。其中，被告人陈建利通过银行账户向被告人徐伟支付赃款共计人民币857984元，向被告人胡江、伏坚贩卖柴油30余吨。后经汨罗市价格认证中心认定：销赃给陈建利的186.14吨柴油，价值1250593.6元；销赃给胡江、伏坚贩卖柴油30吨，价值192210元，涉案价值共计1442804元。2017年3月底，被告人徐伟和宋某因怀疑被其他同案发现，遂决定撤离，并安排被告人高藏言、高会来、孙传东等人将输油管道撤掉，同时将铁皮屋内的大型塑料桶锯烂运走。同年6月24日，当地村民龙某4发现打孔的水田里漂浮大片油花，遂报警案发。2017年7月11日，被告人伏坚主动到案，如实供述了自己的基本犯罪事实。本院另查明，被告人陈建利与他人合伙于2010年7月取得湘阴某加油站的经营所有权，并在该加油站另安装一个柴油储存罐，安排其侄儿陈某2负责将储存的柴油送往工地。被告人胡江、伏坚的临时加油点，是2016年11月由被告人伏坚出资与被告人胡江、徐伟合伙经营的。被告人陈建利、胡江、徐伟到案后，主动向公安机关分别退缴违法所得40万元、5万元、5万元。被告人徐伟从中非法获利44万余元，高藏言从中非法获利4万元。上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭确认的下列证据证明：1、七被告人的户籍证明。证明各被告人的基本情况与庭审查明的一致，犯罪时已经达到刑事责任年龄。2、七被告人的到案经过及羁押情况说明。证明被告人高藏言、高会来是2017年7月14日被抓获到案并羁押于新疆和硕县公安局看守所；被告人孙传东是2017年7月24日被河南省新郑市公安局龙湖派出所抓获到案；被告人徐伟是2017年6月28日被汨罗市公安局抓获到案；被告人陈建利是2017年7月13日被汨罗市公安局抓获到案；被告人胡江是2017年7月5日被汨罗市公安局抓获到案；被告人伏坚是2017年7月11日主动到汨罗市公安局投案。3、农田租赁协议书。证明2016年11月6日，张东红（实际为高会来）以租赁农田种植药材为由租下了湖南省汨罗市白水镇越江村龙某5、戴某2、陈某4、龙某3、龙某2的农田一共4.5亩。4、陈建利、徐伟银行卡号查询及转账情况。证明622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ013、及622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ870的卡主为徐伟，身份证号。622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ478以及622ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ748的卡主为陈建利，身份证号码：。同时还证明陈建利向徐伟分别于2016年12月9日23:22，转款10元；12月10日0:23分转款100元，0:16分转款39116元，15时51分转款37324元；12月17日12：55分77085元；12月18日15时38分28080元；12月19日11时46分57060元；12月21日16时29分44265元；12月29日14时32分78982元；12月30日15时42分41650元。2017年1月2日16时23分42800元；1月6日15时1分80900元；1月7日15时14分81052元；1月8日7时23分39836元；1月12日17时3分40224元；13时19分20800元；3月12日14时24分81500元；3月19日12时43分67200元。合计：857984元。5、中石化（湖南）2016年11月份至2017年4月的柴油销售价格。证明此时间段柴油销售的最低价、最高价以及平均价。6、现场勘验笔录及照片。证明2017年6月24日至27日，公安民警对汨罗市白水镇越江村邓家垄组龙某4农田进行勘验检查，发现途经此处的湖南长郴输油管道被打孔安装有盗油阀门和管道。现场沿管道进行搜索，发现在紧邻大塘村村级公路的陈天祥农田内有一搭建的蓝色铁皮屋，屋内有浓重的柴油气味，并见露出一只乳白色塑料大桶，桶上边缘有切割痕迹。屋内西北角见伸出一段直径7.5ＣＭ透明塑料油管，并有铁锹、螺丝刀和喷雾器等物品。同时在村级公路西边龙某2、龙某5、戴某3、龙某3家责任田内架设有两个铁架塑料大棚，棚内长满杂草，未发现异常情况。并对现场拍照，提取相关痕迹、物证。7、搜查笔录、扣押物品清单及照片。证明2017年6月30日，汨罗市公安民警依法搜查了被告人徐伟的联通公司办公室。其中在其办公室抽屉内发现八份相同空白的《农田租赁协议书》（已扣押）。该空白农田协议书与张某1租地时使用的协议书一致。2017年7月12日，汨罗市公安局民警对被告人高藏言等人租住的汨罗市古培镇大同村杨梗才的大山园处老宅进行搜查，并依法扣押了铁锹等物品。8、现场指认照片。证明被告人孙传东、徐伟对销赃给伏坚、胡江、陈建利的过磅点、卸油点以及盗油的储油点进行了指认，同时，被告人孙传东还对租住点、卸油后将车停放在某加油站的停放点进行了指认。被告人高藏言对在汨罗市白水镇大塘村搭建的用于掩饰盗油行为的大棚、盗油铺设管道的线路、盗油后的储油点、在储油点安装的用于抽油泵的电源箱以及打孔盗油地点进行了指认。9、辩认笔录。证明被告人高藏言辨认出参与打孔盗窃输油管道成品柴油的高会来就是“张某2”；孙传东负责送油的人；徐伟是“汨罗男子”；任某1是参与了搭大棚，还在撤离时开一台面包车将锯烂的白色塑料大桶拉走处理的“刘某”。被告人徐伟辨认出宋某就是在汨罗市白水镇大塘村参与盗窃输油管道中柴油的叫“老大”的外地男子；孙传东负责驾驶厢式货车拖柴油的外地男子；王国超、陈聚胜、高会来（张工）、高藏言（老实）就是在汨罗市白水镇大塘村参与盗窃输油管道中的柴油的是由“老大”带过来的外地男子。被告人孙传东辨认出一起在汨罗市盗窃柴油的高会来是“大高”，盗油时负责望风和把铁皮房内的油管接到白色箱式货车的人；高藏言是“小高”；陈某5是“果子”；宋某是“老大”。任某1是“刘某”；徐伟是“徐某2”；王某1也是与其一起在汨罗市盗窃柴油的人。还辨认出胡江就是在107国道一加油站收油老板之一。被告人伏坚辨认出宋某就是运送柴油的“老大”；孙传东是运送柴油的司机。被告人胡江辨认出伏某3就是在其退出后参与销油的“老三”。证人陈某1（某加油站接油的人）辨认出孙传东就是开车送油的货车司机；宋某是他接车时见到的从黑色小车中下来的押车人员。证人龙某3辨认出任某1就是在他家屋后搭建铁皮屋以及大棚的自称“刘姓”的男子；辨认出徐伟就是2016年11月，租用他家田地，声称用来种植药材，之后在其屋后建有铁皮屋、大棚，留下手机号码156××××9457联系，并在2017年6月中旬经手接过1100元工钱的徐姓男子。证人龙某2辨认出任某1就是给铁皮屋牵电线以及拉来肥料的自称“刘姓”的男子。证人龙某2辨认出徐伟就是2016年11月在与其签定租地合同的徐某1。证人姜某1辨认出徐伟就是2016年11月，租用其家田地，声称用来种植药材，之后在其屋后建有铁皮屋、大棚，使用手机号码156××××9457联系，并在2017年6月中旬送来1100元工钱的徐姓男子。证人龙某1辨认出徐伟就是2016年11月，使用电话号码156××××9457联系其同去龙某3家做工作租用田地种植药材，2017年1月来其家声称还要租用大塘村的田地，并且恳请告知小孩子不要进入龙某3家屋后的铁皮屋的徐姓男子。证人任某1辨认出伏坚、胡江就是一起参与盗窃、销售汽、柴油的人。9、汨罗市价格认证中心汨价认定（2018）Ｂ165号价格认定结论书。证明2018年6月15日，汨罗市价格认证中心根据国家发展和改革委员会的《价格认定规定》、湖南省发展和改革委员会的《湖南省价格认定行为规范》、湖南省价格认证中心的《湖南省价格认定文书格式规范（修订版）》以及汨罗市公安局提供的相关材料，采用市场法，认定涉案标的物在2016年12月9日至2017年3月19日的价值为1442804元，其中：被盗柴油186.14吨（陈建利销赃涉案数）价值1250593.6元；被盗柴油30吨（胡江、伏坚销赃涉案数）价值192210元。10、证人彭某1的证言。证明2016年9月15日，徐伟租住在她家二楼8208房间，徐伟身份证号码是，有一辆黑色小车。11、证人彭某3的证言。证明她与徐伟认识有二十四五年，关系很好。2017年6月25日下午，她驾驶徐伟的湘Ｆ×××××（黑色雪弗兰景程轿车）载着徐伟从汨罗去屈某农场和从屈某农场返回汨罗，在车上曾看见其手中拿一个草绿色机器与手机搭在一起，那个机器比较蛮式，她不知道是什么东西。车过“蚕场”时还一起右转上汨罗江大堤看了一下江水，她没有停车，后来就没有再注意留神那个机器。12、证人姜某1的证言。证明2016年11月初的一天，一名姓徐的男子和一个姓刘的男子开了一台黑色小车来到她家里要求租田种药材，开始他们都没有同意。后来找到书记龙某7、组长龙某5表态后，她们才同意每年要1200元一亩的租金。过了两三天，徐姓男子、刘姓男子、张姓男子来到她们家签订了土地租赁合同，租了她组4.5亩地。刘姓男子讲自己是打工的，只负责开车，只认做事。合同签订完两三天后，徐姓男子、刘姓男子喊来三个工人在公路东侧搭建了一个蓝色的铁皮房，约有10个平方，徐姓男子讲房子用来放肥料和做办公室。铁皮房子建好10天后，晚上8点左右就会有一辆货车开过来，呆一小时左右才离开，当天的凌晨2时许又会过来，在铁皮房门口停1个小时再离开，平均两三天就会来一次。货车是从湘慧线进入村级公路，从她家门前经过，再原路返回的。货车每次来都会坐两三个人，徐姓男子、刘姓男子也会在场，她们好奇想过去看看，就会有人骑摩托车过来讲那个东西有毒，货车后面有一个四方形的银灰色铁箱，是从后面开门的，货车离开后，铁皮屋周围有一种水果香味，保持一两天。其它的时候铁皮屋都挂锁。今年2月份，徐姓男子要她丈夫龙某3帮忙除掉农田里的草，并答应支付1100元工钱。3月份，刘姓男子又带两个江西人搭建了农业大棚，江西人讲他们在屈某农场种草莓。她们除草的工钱直到6月份才给。13、证人龙某1的证言。证明他系汨罗市白水镇某村主任，2016年11月份，一徐姓男子驾驶一辆黑色小车找他要租赁农田的情况，以及案发后，发现漏油的现场情况。14、证人龙某2的证言。证明2016年11月6日，一个自称姓“张”的男子以种植药材为名租下他和陈某4、龙某3、龙某5、戴某4五家的田土，并搭建了一个蓝色样板房和两个大棚。一个自称姓“刘”的汨罗男子还从他父亲家里接了一根电线到蓝色样板房，在12月中旬，他还遇到一个姓“徐”的汨罗男子与他父亲扯谈，他父亲介绍说这就是租田的主子。到今年2017年3月份期间止，他还多次看到过有一辆带密封式的中型货车停放在那个蓝色样板房前面。时间早的话一般是晚上9点多左右，晚的话甚至到了深夜凌晨2点多3点钟，每次都是那个“刘”姓男子驾驶黑色轿车带路。因为每次货车打道返回的时候，由于运载量比较大，他家中不远处的那段路又是上坡路段，所以他经常听到那台货车加油门爬坡发出抵挡加油的声音很闷比较大。15、证人龙某3的证言。证明他系姜某1的丈夫，龙某2的父亲。其主要是证明徐伟和张某1找他们租赁田土以及在徐伟安排下帮忙除草、翻土、修路等过程，同时还证明任某1帮忙嫁接电线、搭建大棚，还有一台厢式货车经常过来拖送东西，有时候一个晚上两次，直到三月份才再没有过来。还有一个是张某1的徒弟在去年过年之前几乎天天都来，每次来都是自己骑摩托车一个人来的。同时还证明修路，他喊来本组村民龙某8帮忙，还张某1及张某1带的一个徒弟，四个人一起做了两天。16、证人龙某5的证言。证明2016年11月6日，他在龙某3家和张某1以及一个汨罗姓徐的男子签订了一份租赁合同。17、证人龙某4的证言。证明2017年6月24日下午17点左右，他到田里去察看水情，发现有大面积油花和汽油味，遂当即报警，公安人员及石油公司员工随后赶到开挖。18、证人杨某1的证言。证明2016年9月，他儿子杨某3将古培镇大同村大山园的老房子租给了外地人，租金每年3000元。今年（2017年）阳历2月份回老家做客时，看到老房子化粪池里有新丢弃的卫生巾和尿不湿。7月3日，回老家检修物顶，在一楼客厅发现有三四件蓝色下水衣，还有一个三四十岁讲普通话的男子骑摩托车来过两次，当时还很惊讶他怎么会有房门钥匙。他还听邻居讲过外地人还带来过女人与小孩，自称是做防水工程的。19、证人黄某1（销售柴油给陈建利）的证言。证明他有时候做点柴油生意，将有货的客户的柴油介绍给需要柴油的客户，从中赚取一点介绍费以及运费。他和陈建利之间的柴油的生意往来，是两年前的事，只有三个月左右的时间，具体的时间不记得了。他曾给陈建利运送、介绍的柴油基本上都是船用柴油，都是广东省英德、花都、茂名、中山等地，不是一个固定的地方。船用柴油的十六烷值达不到车用柴油的值数，也就是船用柴油使用到车上时，它产生的动力不强劲，还产生黑烟，会损坏车辆的动力。船用柴油和车用柴油的价格每吨的差价在几百元到一千余元不等，最低有五六百元的差别。船用柴油要做车用柴油使用，他不知道有什么方法，只听陈建利讲过在船用柴油中掺入中石化等公司的车用柴油，可以到达国二标准的车用柴油，但具体情况他清楚。他给陈建利每次的运送油的数量不会低于每车三十吨，这样才合算，双方才划算。20、证人李某1（汨罗市某公司营销部经理及某公司支部书记）、易某（湖南石油岳阳分公司员工）的证言。证明汨罗中石化销售柴油的价格是根据国家的统一定价，再严格按照岳阳市中石化公司发的通知价格来销售。21、证人郑某的证言（汨罗市某公司直销人员）的证言。证明手机号156××××9457，登记信息为刘明珠，身份证号码为，该号码的实际使用人是谁他不清楚。22、证人陈某3的证言。证明他今年2月下旬开始给伏坚和伏某3送柴油的，合作到6月份，后来生意不太好就没送货了。他们贩卖的柴油价格也不固定2016年12月份左右是6000元每吨，2017年1-2月份是5800元至5900元每吨，后几个月价格也差不多，直到6月份4800多一点。他还知道以前是伏坚与胡江合伙，在武老师家还有一个存油点，加油点在伏某3家。23、证人李某2、彭某4、杨某2、彭某5、伏某1、江某、丁某、荣某、伏某2、戴某1、彭某2的证言。证明他们驾驶自己的货车在伏某3加油点那里加油的情况。24、证人伏某3的证言。证明2016年11月份的时候，伏坚、胡江要租他家的房子做油生意，并答应每年给6000元的租金。他表示同意后，过了十几天，伏坚和胡江就搬来一个三吨的油罐子安在他家里。随后陆续有车子过来加油，他也介绍车队的司机过来加油，他自己的一台前四后八翻头车就在那里大概加了大约1000升柴油，合起来就是5000元左右。年后不久，胡江提出来要求退伙，要他加入，他当时没有接应，直到后来伏坚做工作，他才在三月份入伙接手胡江的事情。他们在李家塅武老师家还有一个9吨的储油罐，他入伙后，他们是柴油是从陈某3那里进的，价格一般在5100-5700元之间波动，每吨还要加运费80-100元。直到6月28日左右，伏坚告诉他和胡江合伙的油来路有问题。25、证人陈某1的证言。证明陈建利是他的妹夫，系某加油站的股东。他只帮陈建利接过四次油车，第一次是2017年3月份的一个晚上大概八点钟左右，每次来送油的都是一台米色微型厢式货车，还有一台黑色小车，有时三个人，有时四个人，他们是在湘阴县芙蓉北路义丰祥麻油厂内离大门处约5米处的地磅过磅的，过完磅后，再带到某加油站将油卸到东门的一个油罐里，送来的都是柴油，油有点茶色，没有什么杂质，油质还可以。他记得第一次8吨左右，第二次6吨左右，第三四次都是七八吨。他将油数量通过电话告诉陈建利后，再由陈建利支付货款的。他儿子陈某2说没有接过油，其在加油站主要负责搞配送，就是将油送到各个工地。除了陈建利本人外，就只有他接过四次油。26、证人陈某2的证言。证明陈建利是他叔叔，与别人合伙在湘阴县经营“某加油站”，自己又在某加油站搞一个油罐专门储存柴油，安排他驾车专门往建筑工地送柴油。在2016年12月初，他在家里接到陈建利的电话，说有人送柴油来，让他去某加油站接油。他到达加油时看到那里已经停了一台厢式货车和一台黑色轿车，从黑色轿车里就下来一个人联系他，并不要他打听油的来路。他带着去义丰祥麻油厂过磅，过磅前将油罐里的水先放了再过磅的。过完磅后又带回到某加油站，指挥那台厢式货车将油放到陈建利的油罐里，再回到义丰祥地磅那里空车过磅。他记得当晚应该是卸了6至7吨柴油，后来他将卸油的情况告诉了陈建利。当时送油来了四个人，与他接洽的人讲汨罗话。他看对方选择送油的时机是夜晚，装油的油罐车又不正规，又不要他别问那么多，所以综合起来看送来的柴油肯定不是正规途径来的，但他不能确定是怎么来的。他只进过一次柴油，其余都是他父亲陈某1负责接货卸油的，所以他不清楚对方给陈建利送了多少柴油，具体数额要问陈建利本人或者他父亲陈某1。27、证人任某1的证言。证明他与徐伟是认识有五六年的朋友。2016年11月份，徐伟找到他说在汨罗市块地种植药材，要他去帮忙看管一下，并开车带他到了那里，告诉他搭钢板房的位置和怎么搭。过了几天时间，徐伟就打电话说联系了两个搭棚子的工人，开一台三轮车已经出发，要他过去带路，并指导怎样搭棚子。钢盖结构板房不大，只有十多个平方，一天就架好了，塑料大棚是今年3月份徐伟要他带人架好的。架完棚子之后徐伟还将租的地翻一遍并施了肥，当时还真以为徐伟是在那里搞药材，但是后来发现那块地上并没有种植药材及其他的农作物，一直荒在那里，大棚里也长满了杂草，他问过徐伟是怎么回事，徐伟也没有说清楚。虽然没有种植药材和农作物，但徐伟还是要他去看管，他白天去过十来次，只是按照徐伟的交待去看看钢结构板房的锁是否完好，是否有人去钢结构板房那里动过的痕迹。晚上和徐伟到那里去过四五次，每次都有拖油的车过来从那个钢结构板房里用一根管子往拖油的车上装柴油。徐伟则交待他到离钢结构板房50米左右那里去望风，装好柴油之后就上了他的车，回到汨罗。徐伟向当地村民介绍他姓“刘”，他自己也默认了。徐伟还给他一台绿色老式直板手机，徐伟自己也同样有一台，为逃避公安机关的打击，徐伟告诉他只有在盗卖柴油的时候使用。他第一个晚上和徐伟去那个板房拖柴油，就产生了怀疑，后来两次还在装完车后，搞点较香的东西放在那里掩盖柴油气味，他就更加确定是在盗窃。2016年农历十一、十二月份，他和徐伟先后去过四五次，每次时间间隔没有规律，有时候是三四天一次，有时候是十来天一次。每次来拖油的都是同一辆单排座五十铃集装箱货车，开车的是一个30岁左右的年轻男子，中等身材，皮肤较黑。他听徐伟说过，还将柴油卖给了李家塅的胡江，他与胡江、伏坚一起在汨罗吃过饭。徐伟还安排他从房东那里接了一根电线到板房里。他还和徐伟去湘阴某油站送过五六次油，每次都是先望风装好油后，他驾驶自己的湘Ｆ×××××深红色起亚小车和徐伟走在前面，看路上有没有人设卡，拖柴油的白色厢式货车跟在后面，最后是一辆黑色小车。每次他都会把车开到湘阴县上一个厂子门口停下，徐伟下车去厂里过磅，他则在车上等待徐伟，再开车回汨罗。今年（2017年）三月份，徐伟打电话要他开一辆白色面包车去铁皮屋里拖东西，那里面有一个叫“老实”的山东人，一起帮忙装了一些白色塑料片拖到汨罗废品店。28、同案人王某1的供述。供述了他的外号“小胖”，徐伟的外号“老徐”，高藏言的外号“小高”、“老实”，高会来的外号“大高”，宋某的外号“员外”、“老大”，陈某5的外号“果子”。2016年11月份的一天，他和宋某、高会来、高藏言四人在山东莘县古云镇一起吃饭，吃饭的时候，问是否去外地干“活”，老板都联系好了，每天三到五百元，只要他去望风帮忙，有什么事那边老板担着。他当时就表示同意，清楚就是要他跟一起到外地去搞“打孔盗油”的事，只不过他们行话讲得比较避讳，只讲一个“活”字。他们古云镇是油区，搞打孔盗油的人很多。接着他们四人就讨论如果到外地搞“活”还需要带一个会开小货车的司机，他就提出河南范县有一个朋友孙传东会开。第二天，他电话联系孙传东后讲去外地开厢式货车三到五百元一天，孙传东表示同意。过了几天，他们四个人在一起见面的时候，宋某讲汨罗那边的徐伟老板打电话问什么时候动身，他们就商量好租车去汨罗，同时还根据徐伟的约定，安排高藏言在古云镇购买5台老年机，做作案时的专用手机，不能跟家里联系，卡是到汨罗之后徐伟提供给他们的。随后，他拿自己的驾驶证在莘县“博伟汽车租赁公司”租了一台黑色斯柯达小汽车，来到范县孙传东家里接上孙传东，五人就一起开车去汨罗。在汨罗城区靠近郊区的一家饭馆里跟徐伟见了面，徐伟告诉他们盖铁皮屋的地已经联系好，后来如何具体操作，需要哪些工具等事情是徐伟和宋某商量的，他只听到宋某安排徐伟租三个电瓶。第二天，他们五个人就开车到汨罗市去看地方，在路过古培镇的一条水泥路边发现一栋闲置的二层楼房，考虑他们五个人打孔盗油时要有吃住的地方，于是就叫徐伟联系房东并在当天就将房子租了下来，并在镇上买了一些生活用品。他们察看场地后，觉得可以，就要徐伟租赁下来。过了二三天，在晚上七八点钟的时候，徐伟开着自己的黑色雪佛兰小车在出租房接他们，他们拿了阀门、软管、把铁锹以及徐伟租来的电瓶、电焊手柄等物品一起上车。在快到字路口那里，徐伟就坐车上望风，他们五个人拿着电瓶、铁锹等工具来到靠近铁路处的田里面。当时因为前几年他的右脚骑摩托车被摔伤做事不太方便，他就在打孔的西侧约10几米远的田埂处“望风”，宋某、高会来、高藏言、孙传东四人就实施打孔、焊阀，搞到次日凌晨二三点钟左右才将打孔、焊阀的事搞完。后来又搞了四五个晚上，铺好大约五六百米长的管子，铁皮屋是徐伟请人盖的，盖好铁皮屋后，晚上徐伟和他们山东那边来的五个人一起在铁皮屋内挖坑，由徐伟负责指挥，挖了一个直径约1米、深将近1米的坑。一二天后，徐伟联系来一个塑料大桶，趁晚上就将桶埋在挖好的坑里。油泵应该是高藏言安的，因为他们其他几个人都不会，还有铁皮屋里通电是徐伟叫来帮忙的“小刘”搞的。在打孔焊阀搞好之后，不记得是铺完管还是没有铺管，回了一趟山东，在河南省范县王楼镇租了一台约10吨的油罐车，又叫了陈某5到汨罗一起来帮忙。由孙传东开那台租来的油罐车，他们另外五个人开那台租来的黑色斯柯达小车再一起来到汨罗开始盗油。每次盗油是高会来、高藏言两人负责开阀门放油，油桶放满后，就通知宋某，宋某再通知他、徐伟、孙传东等人，当天晚上八九点钟左右所有的人都会赶到现场。他一般是骑徐伟准备的摩托车到现场，宋某会提前开斯柯达带着孙传东将油罐车开到现场，徐伟和“小刘”会开车到现场。孙传东将油车停到铁皮屋那里后，高会来负责将油泵上的油管拿出来插到油车顶上装油的孔里面，高藏言负责开油泵开关，孙传东就在油车旁帮忙看一下，他一般在铁皮屋北侧下坡那里“望风”，宋某一般在铁路处那条大路进入到铁皮屋那条路的丁字路口处“望风”，徐伟有时去现场指挥一下，也有时在铁皮屋南侧那几户人家的屋前“望风”，“小刘”一般是在“望风”。盗油的时候，一般是往油车上泵油，一边往油桶里放油，直到将油桶里的油全部泵满为止。油车装满后孙传东就将油车开走，由宋某、徐伟开车带着孙传东开着油车运走销赃。如果晚上是盗两车油的话，那么第二车油是在次日的凌晨三四点钟左右，程序是一样的，分工也是一样的。到2017年3月份的时候就没有再搞盗油的事了，是徐伟跟他们讲李某知道汨罗市打孔盗油的事，也知道他们作案的具体地点，怕其使坏，所以就停掉不干了。铺的管子是他们趁晚上全部撤掉了，大桶是他们用买来的手锯将埋在地上面的部分锯碎然后由“小刘”用面包车拉走处理的，大棚没有动，油车是孙传东开回河南还给车主的。他们在盗油的现场喷洒了香水，掩盖柴油气味。同时还供述他们五个一起来汨罗之前，宋某、高会来、高藏言应该至少与徐伟在汨罗见过一次面，否则不可能采好了点。29、被告人高藏言的供述。供述了2016年8月份左右，他和“老大”、“小胖”、高会来（外号“大高”、“张某2”）四个人在一次吃饭的时候，“老大”提出在湖南汨罗有熟人，要他们一起到汨罗去看看有没有输油管道，如果有的话就在输油管道上面打孔栽阀盗油搞一点钱，他们都同意。过了一个月左右，也就是2016年9月左右，他们四人轮流驾驶他的吉利牌小车（车牌号码:豫Ｊ×××××）来到湖南省汨罗市，在汨罗市附近转了一圈，发现在汨罗市201省道汨罗往长沙方向的路边有一个大型的中石化的油库，根据他们的经验分析判断附近应该有大的输油管道，于是开车沿着油站的南北两个方向搜寻，后在汨罗市和古培镇发现有输油管道的桩子，就知道地下面有输油管道，于是决定在汨罗这边盗油。“老大”随即与汨罗的朋友联系上了，他们一行四人和那个汨罗男子在汨罗市市区角附近的一个羊肉馆里面吃饭。吃饭的时候老大问那个汨罗男子敢不敢从输油管道搞油？汨罗男子就说再考虑考虑，要他们回去等电话。到了2016年10月份，“老大”把他和小胖、高会来叫到一起商量到汨罗盗油的事情，当时小胖觉得人手不够就叫了孙传东（外号“东某”）过来，他们都同意搞。过了几天，他们一行五人就轮流驾驶一台小车来到汨罗，头天在车上过了一夜，第二天一早汨罗男子带他们在汨罗市民宅，以3000元一年的价格租下了整栋民宅。租好房子后，他们就在集镇上购买了一些生活用品。在这次来之前，他们还在山东购买了五台老年手机。接着他们就在201省道上寻找地方下手，他们发现在汨罗市京广铁路旁边有一个涵洞，便于将油管子道连接到铁路的另一边，同时这个地方也离他们的租住地也不远，于是就选择在那里打孔栽阀盗油。选好地方之后，“老大”就叫他去古培集镇上去买了两把铁锹、一把红色管钳、两个直接、一个平底螺丝。另外他们还从山东老家那边带过来两个方形阀门和一个圆形阀门。住下的第四天，他和小胖、高会来、孙传东四人晚上十点左右就开始在汨罗市上京广铁路旁的输油管道上施工。他们先是轮流把管道上方的土刨掉直到将整个管道完全露出来，再用一把菜刀将管道表面的保护层切开，他用电焊将一个平底螺丝焊接在管道上后就上去透气，再由他们三人负责在平底螺丝上接一个方形阀门，然后在管道上打孔，再在方形阀门上面接了一根管子，又在管子上面接一个方形阀门，就一起将土回填，直到次日凌晨两点左右打孔栽阀的工作才基本结束。过了两天，他们就从栽阀的那个地方铺管道一直引到后来铺铁皮屋的那个地方，在管道的尽头安装一个圆形阀门。铺管道铺好后，就开始做铁皮屋，铁皮屋是汨罗男子带着他到汨罗市区一个专门做铁皮屋的市场购买的。做完铁皮屋之后，他和地的东家及其叫来的一名中年男子一起把铁皮屋旁边的地面进行了硬化。做完这些事情后，老大就带着他们五个人一起在铁皮屋里挖坑，花了一个晚上挖一个直径约2米左右、深1米多的大坑，当天晚上就买回来了一个直径约2米左右、深1米多的白色塑料大桶，安放在大坑里。这些工作准备好之后，就准备实施盗窃柴油，时间都选在晚上，如果定好哪天盗油，考虑通过那根铺好的20油管放满那个5吨的白色大桶需要约4个小时，为了节约盗油时间，就会安排人提前将铁皮屋外面的那个圆形阀门打开，让桶里装满柴油。盗油的现场，孙传东负责开货车，高会来负责将油泵的油管接入到货车的油缺罐里，还守在车后门处用手扶住油管不让油管掉下来，而他一般负责阀门的开关，同时还负责油泵的闸刀开关。要将一整桶的柴油泵入到油罐车后还需继续放约半桶柴油方能灌满一车油，所以还需继续放油、泵油。将货车里的油罐灌满后，货车就由孙传东开走。如果当晚只需灌一车油他和高会来就骑摩托车回出租房，如果还要灌一车，他们在货车离开就继续放一桶柴油，然后等到货车来后再继续放半桶油，直到灌一车油，一晚灌两车油的话，会搞到次日凌晨3点钟左右。他们大概盗得30车左右，另外还在2016年12月份的时候盗得的三四车，按每车七八吨算，一共大约盗得柴油240吨。他一共分得4万余元。销油是由汨罗男子和“老大”负责联系的。管道的安全问题一般是他和高会来负责，白天是以在大棚翻地、除草为名去看看是否有人发现铁皮屋的秘密。他们还将香水或者敌敌畏喷在铁皮屋周围，掩盖柴油气味。为了盗油方便，“老大”还购买了四套蓝色雨衣，汨罗男子还买了一台男式125摩托车给他们骑。拖油的是一辆单排集装箱货车，车厢里装一个约8吨的油罐。他们就准备实施盗窃，在年前大概盗了三四车油就回了山东。年后直到农历正月初九，也就是阳历2月5日左右，“老大”安排他和孙传东先到了汨罗，住在出租房里，平时主要是按照“老大”的安排每天都到铺管道、铁皮屋附近看一下，看铺的管道是否有被水冲开露出来的情况，如果有的话就用土把管子盖上。到了2月中旬左右，“老大”安排他和那名汨罗男子一起去买材料盖一个大棚。到2月28日的时候，高会来、小胖、小陈、老大才过来。同时还供述了今年3月底，他们看到公安机关抓得紧，决定停止盗油，“老大”和他们商量后，当天晚上，带着他们五个人将盗油管道堵住。第二天下午，他、高会来、小胖、孙传东从出租屋来拿了一把手锯，由他在外面望风，其他三人就在铁皮屋将白色的大桶锯烂，后汨罗这边的徐姓男子联系的一台灰色的面包车过来了，将锯烂的大桶拉走。在阳历五月份的一天上午，他独自一人坐火车回到出租屋时，看见有一个老人在里面，他就问对方怎么有钥匙，老人回答是房东，房子漏水，在搞检修。他们这次回来是做最后撤离的准备，将作案用的雨衣、管钳等物品丢掉垃圾池，将自己的衣服等物品带走，摩托车“老大”讲给了汨罗男子。30、被告人孙传东的供述。供述了参与汨罗盗窃成品油的有“大高”又喊“张某2”、“小高”、“老大”、“果子”、王某1（又名王某2）、汨罗男子“徐某2”、“刘某”。他与王某1是朋友关系，2016年11月的时候，王某1打电话喊他和小高、老大、果子等人开车来到湖南一个镇上的宾馆，在那里见到大高，待了三四天六个人就轮流开车回了老家。又过了半个月左右，王国超开辆黑色斯柯达小车带他、老大、大高、小高、果子一起来到汨罗市古培镇上的一个二层楼房处。几天后，他和老大、王某1驾驶斯柯达小车来到汨罗的一个院子里，看见院子大门左侧有一辆白色微型厢式货车，老大要他驾驶那台货车回到住的地方，要他先休息。晚上老大给他一个有电话卡的黑色直板老年机，并且存了老大、大高、小高、王某1、果子等五个人的电话，随后要他开车跟着老大的车走，车上只有他一个人，其他人都不在家里。他跟着老大的斯柯达车来到一个蓝色的铁皮屋子旁边，将车尾对着铁皮屋，车头朝村级水泥路，他下车只看到老大一个人，老大安排他到前面去站一会，有人来就讲一声。过了一个小时左右，老大叫他开车跟着走，他上车后闻到一种香精的味道，跟着老大的车来到湘阴县芙蓉路义丰祥麻油厂内的一个地磅处。在地磅附近老大见了徐某2，过磅后他又开着微型箱式货车跟着老大的车来到某加油站。等了半个小时左右，老大开车带着他回到住的地方，这就是他第一次参与盗窃柴油的情况。每次盗油他们六个人全部都去，同时还有汨罗的徐某2和刘某。他负责开车和望风，果子也是负责望风，老大是组织的人，徐某2和刘某开车在前面带路的，具体干什么他不知道，大高、小高、王某1是负责从铁皮屋子里面接油到微型箱式货车上的。老大还给了他一个对讲机，交代如果有人过来，就用对讲机通知。在过年之前他们盗窃了十个晚上，有时候一个晚上盗窃一次，有时候一晚上盗窃两次。一般每盗窃两三个晚上之后中间会休息一个星期左右再接着盗窃两三个晚上。年后他们盗窃了不到十个晚上。他驾驶的微型箱式货车装满柴油是八吨左右，一共拉了三十多趟油，按照八吨一年来算的话至少是有240多吨柴油。他们盗窃的柴油是销售往两个地方，一个是107国道边上一个私人家里，还有一个是湘阴县某镇某加油站。107国道黄柏那边拉了六趟销了50吨左右的柴油，湘阴县某镇某加油站那边销售了200多吨柴油。过年后，老大叫他和小高坐车到汨罗来先看一下，到了2017年2月底老大、大高、王某1、果子也一起过来了。随后我们就在那个蓝色铁皮屋那边一起盗窃柴油。2017年4月初，他们都回了老家。2017年5月的一天晚上，他们六人驾驶江淮牌七座面包车来到那个蓝色铁皮屋子旁边，老大、大高、小高、王某1、果子把蓝色铁皮屋子边水沟里的输油管道全部撤完搬到车上拉走，第二天中午，他和大高、小高、王某1、刘某又一起来蓝色铁皮屋子处，王某1拿出一台切割机，将铁皮屋子里面的一个白色塑料桶子全部切割成一块一块，然后放到刘某开过来的一辆银色五菱包车内拉走。他们几个回住的地，呆了两天就都回老家去了。他从中获利6000元钱，他和果子是拿的死工资，按100元一天来计算的。至于别的人是怎么分配的他不知道。同时还供述了那辆微型厢式货车只有他一个人可以开，107国道那边都是过年之前送的油，过年之后再没有送过，听说老大说是因为与徐某2闹别扭。当庭与陈建利对质供述他驾驶的微型厢式货车送完油后就停在某加油站，等再要运送油再去开。31、被告人高会来的供述。供述了2017年正月十五之后，高藏言打电话问他去不去打工，300-500元一天，他看工资还挺高的，就同意了。于是2017年3月份自己一个人从郑州坐火车来到湖南省汨罗市，下火车后高藏言骑着一辆红色125型男式摩托车过来接他，将他带到汨罗乡下的一个二层小楼里面，只有他和高藏言两个人，安排他先休息，过几天就做事。第二天，有一个汨罗本地人来找高藏言，之后高藏言拿一台老年手机给他说到时候打电话就用这个电话联系。手机里只存了高藏言和汨罗本地人的电话。三天后，高藏言接到汨罗本地人电话后说晚上要出去。到了晚上七八点的时候，高藏言骑摩托车将他带到附近乡下村里的一个小路上，摩托车停在一个白色塑料大棚的旁边，白色塑料大棚东面有一个蓝色铁皮屋子，一辆白色微型厢式货车车尾朝铁皮屋子停在蓝色铁皮屋子南边七八米处，还有两个汨罗本地人在微型厢式货车的车头前面。下车之后，他跟着高藏言走到那两个本地人附近，其中一个汨罗本地人要他去打开车门，他随后看到车厢里面有一个红色一米高的方形罐子，没有闻到什么气味。之后就向北边走300米左右来到一条农村的水泥路上看人。看了有七八分钟之后就听到那台微型厢式货车车响了，他站的位置看不到车，只能够看到车的灯光向南边走了。车走了之后他就回到白色塑料大棚处和高藏言就一起骑摩托车回到他们住的地方。之后第二天的七八点左右，他们又去了那个蓝色铁皮屋，与第一次一样。去过四次后，他就在房间里面睡了几天觉然后就坐火车回去了。他不知道他们是在做什么事，只管看一下人，一共拿了1500元，每次都是高藏言在做完事的第二天上午通过现金的方式给的。第一次给了200元，第二次是300元，第三次去是500元，第四次也是500元。同时还供述了高藏言说是在偷管道里面的柴油。由高藏言负责开阀门，他帮忙把管子从铁皮屋里面的油桶里放到车子的油桶里面，一起连续干了四天，每天都是偷了一桶油运出去，一共是四桶。在偷油的现场就是他和高藏言，还有两个汨罗本地人，还有司机孙传东。32、被告人徐伟的供述。供述了2016年10月份左右，他通过微信和电话认识一个外地人，询问他能不能销售柴油，他说可以试一下，见面再详谈。他当时联系老表伏坚，问搞个加油点贩油可以赚钱不？伏坚说这个事可以搞得。之后他和外地人见了面，并回复外地人可以搞。过了一段时间，开始和他见面的那个外地人带了另外一个人，开车带他去，看了当地一块田地，要他出面去找当地人协调以租地种药材的名义把这块地租下来。那两个外地男子已经把当地的情况摸得比较清楚，于是他以本地人的身份去找当地人谈，最后以每亩地每年1000多元租下来，外地男子安排他从网上调了几份租赁合同，然后他和那两个男子带着租赁合同一起去了租地那几户人家，合同是那个外地男子签的，租金也是他们支付的。地租好后，外地人说要在那里做几个棚子，要他去找一下看有什么人可以做。最后是他、任某1、老大、“老实”四个人在油库后面一个建材店谈的，要三千元钱建好铁皮屋，但不记得钱是他当场给的，还是老大给的。铁皮屋做好以后，老大要他联系了一个10吨大的塑料壶送到。过完年后，老大安排他做一个大棚，他便和“老实”一起找到一个种草莓的地方联系人做大棚，价格6000元钱是“老实”谈的。大棚做好以后，老大要他承担一半的费用。棚子和板房搭好之后，那个喊“老大”的外地男子就催他销柴油。于是他联系老表伏坚以及另外一个老表胡江，并且和伏坚、胡江商量合伙搞一个私人黑加油站。那个叫“老大”的外地男子安排他搞几个没有用户名的联系号码，他便在联通公司注册六个没有用户名的电话号码后，那个外地男子给了他两台绿颜色的杂牌直板式手机，他装好手机卡后将其中的一台手机给了任某1，剩余的四张卡给了那个外地男子，他与那个外地男子就开始用没有用户名的卡号联系。一个月左右，那个外地男子用没有用户的手机联系他去租地的那里拖油。他知道外地人要他这样做，一起搞的事情肯定是见不得光的事情，是违法犯罪的事情，搞几个没有用户名的电话号码，目的也就是不暴露身份，躲避公安机关的侦查。知道那个外地男子能够搞到柴油后，他便联系伏坚和胡江，商量销油的事，经商量好之后他们三个人在神鼎镇一个叫老三的家里搞了一个油点，给自己和朋友的车加油。他们加油站是伏坚将其房子抵押贷款20万做了先期费用，他们还在新市大桥往南一个外地人搞的专门做油罐的店子做了两个油罐，一个是九吨的，一个是三吨的，九吨的油罐放在李家塅的武老师家里，三吨的油罐放在老三家里，买了一台面包车改装成移动加油车，加油站由胡江和伏坚经手，他只负责进油，2017年春节之后他和胡江就退出来了，老三又与伏坚合伙经营私人黑加油站。到了2016年12月底，那个叫老大外地男子便用那个没有用户名的电话联系他去租地那里去搞油，当时他是和任某1一起去的，由任某1开车，到了那里看见老大带了另外五个外地人都在那里，还停了一台厢式货车以及一台斯柯达小车，就在钢结构板房那里去装油。他就坐在龙爹那里，任某1站在龙爹家前面路边上望风，发现有人经过时尽量拖延一下再想办法告诉那个外地男子。装好油之后，他和任某1在前面带路，那台斯柯达小车和拖油的车一起沿着乡间小路走107国道到达武昌庙，然后他通知伏坚或者胡江来卸油，第一次他记得在武昌庙过秤时是6吨多柴油。然后我以同样的方式在2016年12月底和2017年元月份和那个外地男子拖了3车油给了伏坚和胡江，大约有20吨左右，后来于2017年元月份和2017年三月份，又以同样的方式拖了5车油给了在湘阴县某那里开加油站的陈建利。他以4300元每吨的价格卖给伏坚，外地男子是以2300元每吨买给他的。都是以现金的方式支付的。伏坚、胡江是以4.7-4.9元每升的价格销售给别人，按照这样价格计算的话，每吨在5000至5500元，具体销售给谁他不清楚，当时按照计算应该要分给我一万多元的利润给我。他将柴油卖给伏坚、胡江共获利40000元左右。他给了任某1四五千左右，任某1只是负责开车一起去，另外还给他们望风。他和陈建利在很多年以前就认识，知道陈建利在开加油站，便打电话问有山东人搞了柴油是否要，并开口要价4500元每吨，陈建利要他先拖一车看看，只同意出4300元每吨。第一次送油时，老大和张某2要驾驶斯柯达一起去看一下，他就和任某1开车在前面带路，到达某电话联系陈建利后，是陈建利自己过来接车过磅的，之后将柴油倒入某加油站的油罐里，在第二天还是第三天，陈建利通过农行卡将油款打到他的农行卡上。（通过辨认其与陈建利银行流水明细）供述大部分是陈建利支付的油款，只有两三次是找陈建利借款周转，其中油款有88万元，借款有18万元左右。从中获利四十万元左右。同时还供述了每次到盗窃柴油时，老大都带来五个外地男子一起过来，老大是这一伙人中为首的，整个事情都是由老大负责，另外还有一个年轻的外地男子，他是开箱式货车拖油的，还有一个叫张某2的，其余的外地男子他叫不出名字，也不知道他们具体负责干什么。老大曾经委托他在找租住点，他在和古培镇打界的地方，也是离大塘村不远的地方找了一个没有人居住两层楼房租了下来。租金是老大支付的，是否签订租房合同他也不清楚。2017年3月份，老大跟他说这个事情可能屈某的周伟知道，怕被举报，老大便安排任某1和几个人把油壶割碎。当庭与陈建利对质供述陈建利曾亲自至少接过一次油车，他在岳阳长炼没有亲戚朋友，也没有讲油是从长炼来的。33、被告人陈建利的供述。供述了湘阴县某加油站是他与陈某62010年7月份合伙从他人手里购买过来的，各占百分之五十的股份，2014年至2017年是由陈广经营，自负盈亏，但他个人在加油站另外有一个18吨的储油罐，请他侄儿陈某2帮忙驾驶小型加油车往建筑工地贩卖柴油。2016年11月份的一天，徐伟通过别人介绍拿着一矿泉水瓶的柴油找到他问是否要柴油，并保证不是广东那边的调和油，也不是那种轮胎油，他通过闻气味、手搓，判断出油的品质不错，应该是提炼油。最后谈好价格4600元每吨，先搞一半油过来用一下，如果没有问题以后就在徐伟那里进油。过了半个月的一天下午18点左右，徐伟电话联系后送来六吨左右的油，他不在加油站，安排侄儿子陈某2去接的车，他没有见到过送油车，也不知道来了几个人送油。他侄儿陈某2在过磅之后就会打电话告诉进油数量，然后徐伟也会联系跟他确认一下要钱。随后在2016年12月份至2017年3月份左右，他陆陆续续的在徐伟那里以这种方式进了有六七车油，大概是50吨左右，没有差徐伟一分钱。有时候是通过银行转账的，有时候是直接给现金，他记得至少给过三次现金。他是去年年底才开始和徐伟第一次见面的，平时来汨罗这边也一起喝过几次酒，知道徐伟在某公司上班。徐伟说长炼那边有一个朋友，油是从长炼进那种等外品的油。他平时所用在工地上的油不是从正规的中石油、中石化购进的油，因为要是通过中石油、中石化正规油库进油的话，中石油、中石化所给的批发价中包含了费、税在里面，每吨油的费、税有百分之十个多的点。而他所讲的调货价是通过一些自炼油厂发给他不包含费、税的油价中去比较最低价，他在自炼油厂拿油要比中石油、中石化便宜六七百元每吨。同时还供述了徐伟每次送柴油过来是用的什么车他不知道，因为徐伟每次送柴油过来都是先电话联系，他再要他舅子陈某1或者外甥去卸油，自己没有去过加油站那边。2017年过年之后，他不记得听陈某1还是陈某2说徐伟送油的车子就是普通的货车改装一下，另外送油的时间基本都是在晚上，有点神神秘秘，听了这个情况当时就产生了怀疑，认为柴油应该来历不明，因为徐伟送油不像其他油贩由第三方托运公司的司机送，但是基于徐伟每次送油的量不是很大，就没有找徐伟核实。同时，用户都反响比较好，没有出现过问题。通过银行交易记录来核算，他至少应该收购100吨柴油，利润应该在百分之三十至四十左右，从中赚取30-40万元。他们加油站按协议从长沙进货只有一两元钱每吨利润。徐伟卖过多少柴油给他不记得了，但是他和徐伟每次交易柴油之后，他都是次对次给付货款的，不存在欠钱的情况，一般第二天就都把货款付清了。徐伟还找过借过几次钱，也是网上转账的，其他就没有任何经济往来了。这些转账中，如果数字是一个完全的整数，比如2万4万之类的，就是借给他的，因为油的货款不是这样的整数值，像42800这种到了百元数上也不是0的，就是油货款，45000元应该也是借给徐伟的。34、被告人胡江的供述。供述了2016年11月份的时候他和伏坚、徐伟购买一辆二手面包车准备合伙做牛骨头生意。大约半个月后，伏坚讲他有两台货车，可以一起来做一点油生意，减轻一点负担，并不要他操心货源，随后开车来到黄柏武昌庙“老三”那里，询问“老三”是否有钱赚。几天后，伏坚开车和他、徐伟三人一起去岳阳云溪了解行情。后来，伏坚用房产抵押贷部分款，购买了两个储油罐（一个三吨、一个九吨）、加油枪，还改装了一辆加油车，并商量好油罐的存放地点，一共投资将近6万元。这些钱是先由伏坚垫出的。三吨的油罐安放在武昌庙“老三”家里，九吨储油罐安装在李家塅“武老师”家里，他们没有办理开设加油站的相关手续。准备好以后，徐伟讲自己那里暂时没有货，伏坚当场就发了脾气，但后来商量好以每吨4300元的价格从徐伟处进。2016年12月26日之前的几天的一个晚上，徐伟和他们约好晚上会有货来。徐伟叫他们把面包车停到黄柏武昌庙地磅的旁边（107国道路边），将车辆双闪打开，等送油来的司机。伏坚开那台长安之星面包车，他开那台改装的东风小康面包车，大约23时左右，送油的车就从新市方向开了过来，是一台白色货柜车，车上只有一个司机，在货柜车后面还跟了一台黑色斯柯达小车停在路对面，车上下来一个身材偏胖的中年男子。然后他们就带那个货柜车去过磅，过磅时他未下车，是伏坚和那个中年男子看重量的，过磅之后就带着货柜车将油卸到武老师家中的油罐中，之后伏坚再带货柜车到武昌庙地磅再次过磅，他就在武老师家中装油，将油转运到老三家的油罐中。第二次是过了七八天，2017年1月份一天晚上，伏坚打电话说晚上会有柴油送来，要他去武昌庙地磅那里去接下货。23时许，还是上次那台白色柜车和司机，货柜车后面也跟着一台黑色斯柯达小车，过完磅后，就将油卸到武老师家中的油罐中。他还知道的伏坚单独还进过3次油。他和伏坚两个人合伙的时候共卖出约30多吨柴油。进过两次货之后，他和徐伟一起喝酒时又问徐伟进油的渠道，为什么每次都是神神秘秘的，徐伟只是要他放心，没有问题，还说自己也是没有办法，再不翻身不行，并说这种事情在北方山东那边是很常见的事情，现在是山东那边有一帮人过来了，要是有什么事也没关系。徐伟说了这些之后，他心里就明白这柴油的渠道有问题。他就找伏坚、徐伟提出自己不搞了，要搞自己的其他事情。直到2016年年底才正式退出，2017年年初老三就加入了。他没有得到一分红利。35、被告人伏坚的供述。供述了2016年11月份，他首先和徐伟、胡江三个人商量做牛骨头生意，还准备了相关工具和材料，就在要准备营业的时候，徐伟提出他们三个人一起搞个加柴油的点，并讲油是其朋友搞来的，可以保证油的质量，价格比外面的要便宜几百千把元一吨，且保证长期有油供应。当时他们三个人商量，他和胡江都有货车，老家黄柏镇有很多的货车，把加油点搞到黄柏肯定有钱赚，但是他和胡江对是否一直有油供应和油的来路表示怀疑，徐伟一再保证油的来路要他们不要担心，来源出了事由其负责。随后几天，他们三个人一直在一起商量加油点的事，再后决定把加油点设在他同学伏某3家里面，后来就购买加油工具和油罐在伏某3家开设加油点。他不清楚徐伟是从哪里搞来的，但他和胡江第一次从徐伟送油过来就清楚徐伟搞来的油来路不正，肯定不是从油站里面购买来的油。因为一是徐伟购买来的油比市面上的油每吨要便宜一千元左右；二是徐伟送油过来是辆农用货车改装的拖油车，不是正规的油罐车拖油过来的；其三是徐伟拖油过来的是晚上，过地磅的时候还要求地磅处没有人才能过磅。所以当时他和胡江就知道徐伟购买来的柴油来路肯定不正，不是正规渠道购买来的柴油，但想到有很大的利润空间，有钱赚，另外搞加油点花了几万元钱，他们想把投入的钱先赚回来，所以就继续进。他们进货价格是四千三百元到四千四百元之间，出售的价格是按照5.2元每升的价格卖出去的，折合每吨差不多5800元左右，有时候还要徐伟把尾数抹掉，所以他们每吨的利润有2000多元。每次送油过来，除了拖油的货车，另外还有一辆白色的轿车跟在货车后面，轿车上坐着一个司机、徐伟以及徐伟称呼“老大”的人，每次拖油车过磅徐伟和“老大”都会下车看过磅的数量，他问过徐伟油是从哪里搞过来的，徐伟没告诉他，但可以看出来徐伟的油就是从“老大”处搞来的。一般进油两三天后就付钱给徐伟，有时付现金，有时是微信转账。他们做了两个储油罐，一个三吨左右的放在伏某3家里，另一个十吨左右的放在他同学武老师家。他投入十万元左右，胡江入有四五万元，徐伟没有投钱进来。只记得在最后，他与胡江两个人一起给了徐伟三万元钱，分红之后，胡江找到他问了多次油是从哪里进来的，合不合法，他也多次和胡江解释过，但是胡江还是执意要求退出，不打算合伙，并自己找到老三（伏某3），要老三接手占成分红。他和老三合伙后，是经胡江介绍的一个朋友介绍名为陈某3在岳阳一处正规场做进的货，但是具体情况他不记得了。他们总共从徐伟那里进了三十多吨的柴油，有十几万元钱。针对控辩双方的焦点，经合议庭评议，本院综合评判如下：1、被告人徐伟辩称他没有参与盗窃，只是销赃，不应当以盗窃罪追究其刑事责任，而应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。经查，同案人王某1及被告人高藏言的供述均证明此次打孔盗油案是由被告人徐伟和宋某商量、策划后实施的。证人龙某3、姜某1、龙某1、龙某2、龙某5等人的证言，证明是被告人徐伟主动找到他们并介绍与外地男子签订土地租赁合同，随后喊来他人搭建铁皮屋、塑料大棚、翻地、除草等。被告人徐伟也供述了他在本案中有联系租赁土地、提供六张不记名的手机卡、搭建铁皮屋、塑料大棚、购买大型塑料桶、提供三只电瓶及联系并销赃的行为。本院认为，被告人徐伟事前积极与宋某等人商量策划，并参与盗窃前期准备工作，在偷盗柴油期间负责联系销赃，对其行为应当以盗窃共犯定罪处罚，故对其辩解本院不予采纳。2、被告人徐伟及其辩护人程兵华、被告人高会来及其辩护人代勇贤、陈雷、被告人高藏言及其辩护人李勇谋、李团芳、被告人孙传东及其辩护人聂拥军、被告人陈建利及其辩护人梁吉均对公诉机关提供价格认定结论的提出异议，其中徐伟的辩护人程兵华提出此并非正式的司法鉴定。高会来的辩护人陈雷提出被鉴定物灭失，不应当受理，且没有鉴定人签名，其结论不具有合法性。高藏言的辩护人李勇谋提出委托机关应当是检察院而非公安局，且所有证据材料应该在庭审前出示。陈建利的辩护人梁吉提出没有加盖司法鉴定专用章，不符合法律的规定，不能作为本案的定案依据。同时提出应从有利于被告人的原则出发，作出从轻认定。经查，汨罗市价格认证中心是在政府价格主管部门领导下，经授权具有行政职能，为社会提供公共服务的机构，而非社会中介机构，其“涉案物价格鉴定”为行政确认行为，不在有关法律法规政策规定的“司法鉴定机构”、“司法鉴定人”的调整范围，其出具的文书格式也不要求签署个人名字。被告人徐伟以4200-4600元每吨的价格将盗窃来的柴油销赃给被告人陈建利和被告人伏坚、胡江，根据被告人陈建利银行账户流水统计共计向被告人徐伟支付赃款857984元，按有利于被告人的原则，销赃价格取最高价4600元每吨，可认定最少向陈建利销赃柴油186.51吨；根据被告人胡江、伏坚、孙传东的供述，可认定向被告人胡江、伏坚销赃柴油30余吨。2018年6月15日，汨罗市价格认证中心根据国家发展和改革委员会的《价格认定规定》、湖南省发展和改革委员会的《湖南省价格认定行为规范》、湖南省价格认证中心的《湖南省价格认定文书格式规范（修订版）》以及汨罗市公安局提供的相关材料，采用市场法，认定涉案标的物216.14吨柴油在2016年12月9日至2017年3月19日的价值为1442804元，其中陈建利销赃涉案价值1250593.6元；胡江、伏坚销赃涉案价值192210元。同时根据《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第377条规定“人民检察院对侦查机关移送的案件进行审查后，人民法院作出生效判决之前，认为需要补充提供法庭审判所必需的证据的，可以书面要求侦查机关提供。”。综上，本院认为，公诉机关在第二次庭审中出示的由公安机关在审理阶段补侦的证据“价格认定结论书”客观、真实，且不违背相关的法律法规规定，对此证据本院予以采纳作为本案的定案依据。故对上述五被告人及其辩护人提出的辩护意见均不予采纳。3、被告人徐伟及其辩护人程兵华、被告人高会来及其辩护人代勇贤、陈雷、被告人高藏言及其辩护人李勇谋、李团芳、被告人孙传东及其辩护人聂拥军均提出被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东在本案中均应认定为从犯。经查，被告人徐伟在本案中有参与商量策划、提供手机卡、租赁土地、搭建铁皮屋、塑料大棚、购买储油的大型塑料桶、提供焊接阀门的电瓶及联系并销赃等行为。被告人高会来在本案中有以虚假的身份信息出面签订土地租赁合同、参与打孔、安装输油管道、装车等行为。被告人高藏言在本案中有焊接阀门、安装输油管道、装车等行为。被告人孙传东在本案中有安装输油管道、驾车销赃等行为。本院认为，被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东根据各自的分工不同，积极参与本案，在共同犯罪过程中，均起积极主要作用，均应认定为主犯，对上述被告人及其辩护人的辩护意见均不予采纳。4、被告人高藏言的辩护人李勇谋、李团芳提出被告人高藏言的如实供述，对查清本案的事实起到了积极重要作用，请法庭充分考虑对其从轻或减轻处罚。经查属实，本院依法对其从轻处罚。5、被告人陈建利的辩护人梁吉提出没有直接证据证明被告人陈建利主观上具有“明知”的犯罪故意，顶多只能认为是放任状态的间接故意，因为陈建利并未以明显不合理的低价购进柴油。经查，被告人陈建利和他人于2010年7月份取得某加油站的经营所有权，其侄儿陈某2证明2016年12月初，被告人陈建利安排他到某加油站接油时，看到对方选择夜晚送油，装油的油罐车不正规，还要别问那么多，所以，他综合起来判断送来的柴油肯定不是正规途径来的，卸完油后就将情况告诉了陈建利。被告人徐伟当庭对质，指证被告人陈建利曾亲自接过油，自己在长炼没有亲朋戚友，没告诉过其油是来自长炼。被告人孙传东也当庭对质，指证每晚送完油后就将送油的车辆停靠在某加油站内，等晚上要盗油时再去开，同时，还对停放车辆的位置进行了指认。被告人陈建利也供述了徐伟每次送柴油过来都是先电话联系，他再要他舅子陈某1或者外甥陈某2去卸油，自己没有去过加油站那边。2017年过年之后，他不记得听陈某1还是陈某2说徐伟送油的车子就是普通的货车改装一下，另外送油的时间基本都是在晚上，有点神神秘秘，听了这个情况当时就产生了怀疑，认为柴油应该来历不明，因为徐伟送油不像其他油贩由第三方托运公司的司机送，但是基于徐伟每次送油的量不是很大，就没有找徐伟核实。同时，用户都反响比较好，没有出现过问题。他还清楚徐伟是联通公司的员工。且还当庭供述自己在2017年春节前后曾去过加油站，陈某2一直帮他做事。本院认为，根据《成品油市场管理办法》第三十九条规定“成品油零售企业应当从具有成品油批发经营资格的企业购进成品油。成品油零售企业不得为不具有成品油批发经营资格的企业代销成品油。”，被告人陈建利作为某加油站的业主应当知道其经销成品油的进货渠道，在明知被告人徐伟不具有成品油批发经营资格，且对其提供的柴油来源产生怀疑时仍然收购，故对被告人陈建利的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任本院认为，被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东以非法占有为目的，采取破坏性手段秘密窃取他人财物1442804元，数额特别巨大，四被告人的行为均已构成盗窃罪。被告人陈建利、胡江、伏坚在被告人徐伟没有提供其具备相关销售成品油资质的情况下，仍低价收购其提供的成品柴油，其中被告人陈建利收购价值1250593.6元，被告人胡江、伏坚收购价值192210元，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且均属情节严重。公诉机关指控被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东犯盗窃罪，被告人陈建利、胡江、伏坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东在盗窃过程中系共同犯罪，在共同犯罪过程中，四被告人均起积极主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的犯罪全部处罚。被告人胡江、伏坚在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中系共同犯罪，在共同犯罪过程中，二被告人均起积极主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的犯罪全部处罚。被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东使用破坏性手段盗窃他人财物时，造成他人的其他财物损毁，应当从重处罚。被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东、陈建利、胡江到案后，均能如实供述自己的主要犯罪事实，对上述六被告人均依法从轻处罚。案发后，被告人伏坚主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法对其减轻处罚。被告人陈建利、胡江、伏坚到案后主动向公安机关分别退缴各自违法所得400000元、50000元、50000元，对上述三被告人均可酌情从轻处罚。根据被告人胡江、伏坚的犯罪情节，悔罪表现，没有再犯罪的危险，经司法调查评估宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对两被告人宣告缓刑。被告人徐伟及其辩护人程兵华、被告人高会来及其辩护人代勇贤、陈雷、被告人高藏言及其辩护人李勇谋、李团芳、被告人孙传东及其辩护人聂拥军、被告人陈建利及其辩护人梁吉均对公诉机关指控的犯罪金额提出异议，还提出被告人徐伟、高会来、高藏言、孙传东在本案中均应认定为从犯的意见，以及被告人徐伟辩称自己没有参与盗窃的辩解，均与本院查明的事实不符，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条第一款第（一）项、第十一条第（一）项、第十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第四条、第五条、第八条之规定，判决如下一、被告人徐伟犯盗窃罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐伟的刑期自2017年6月28日起至2030年6月27日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人高会来犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币八万元，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高会来的刑期自2017年7月14日起至2030年1月13日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）三、被告人高藏言犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高藏言的刑期自2017年7月14日起至2029年7月13日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）四、被告人孙传东犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八万元，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙传东的刑期自2017年7月24日起至2029年1月23日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）五、被告人陈建利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期128天。被告人陈建利的刑期自2018年4月2日起至2021年5月26日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）六、被告人胡江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）七、被告人伏坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）八、被侦查机关查扣在案的被告人陈建利的违法所得人民币四十万元，被告人胡江的违法所得人民币五万元，被告人伏坚的违法所得五万元，由公安机关依法处理。继续追缴被告人徐伟、高藏言、高会来、孙传东的赃款人民币九十四万二千八百零四元，退还给被害单位中国石化销售有限公司华中分公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份审判长许泽平审判员杨宗辉审判员吴志勇二〇一八年九月七日书记员刘冉

吕小委非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广西壮族自治区兴安县人民法院刑事判决书（2017）桂0325刑初174号：兴安县人民检察院以兴检刑诉（2017）182号起诉书指控被告人吕小委犯非法持有枪支罪，于2017年8月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。兴安县人民检察院检察员陈建新出庭支持公诉，被告人吕小委到庭参加诉讼。现已审理终结兴安县人民检察院指控，2017年4月23日20时许，被告人吕小委驾驶浙Ｊ×××××皮卡车，在兴安县兴安镇迎宾路灵渠驾校路段时，被公安人员拦停，并从后排座位后方查获被告人吕小委持有的射钉枪一支。2017年4月25日，经桂林市公安局物证鉴定所检验，被告人吕小委持有的1支疑似枪支能正常击发，属火药枪支。公诉机关认为，被告人吕小委违反枪支管理规定，非法持有枪支一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任，提请本院依法判决。被告人吕小委对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪并请求从轻处罚。经审理查明，2017年4月23日20时许，被告人吕小委驾驶浙Ｊ×××××皮卡车行驶在兴安县兴安镇迎宾路灵渠驾校路段时，被公安人员拦停，从其车辆后排座位后方查获被告人吕小委持有的射钉枪一支。经检验，被告人吕小委持有的1支改制射钉枪能正常击发，属火药枪支。上述事实，被告人吕小委在审理过程中无异议，并有户籍证明、到案经过、扣押清单；证人韦某的证言；现场勘查笔录及照片；辨认笔录；枪支检验报告；被告人吕小委的供述等证据予以证实本院认为，被告人吕小委违反枪支管理规定，非法持有以火药为发射动力的枪支一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，构成非法持有枪支罪，应当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人吕小委当庭认罪，可酌情从轻处罚。鉴于被告人吕小委的犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑的适用条件，可以对被告人吕小委宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人吕小委犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判员黄恺二〇一七年八月二十三日书记员赵秀琼

张某某、程某犯运输毒品罪一审刑事判决书青海省德令哈市人民法院刑事判决书（2016）青2802刑初92号：德令哈市人民检察院以德检公诉刑诉（2016）98号起诉书指控被告人程某、张某某涉嫌犯运输毒品罪一案，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。德令哈市人民检察院指派检察员方有惠出庭支持公诉，被告人程某、张某某到庭参加诉讼。现已审理终结德令哈市人民检察院指控，2016年2月4日，德令哈市禁毒警察大队民警在工作中发现有人从西宁市运输毒品至德令哈市进行贩卖，后在德令哈市柴达木西路皇庭国会门前路边将涉嫌运输毒品的被告人程某、张某某抓获，并当场从被告人张某某随身物品中搜查出涉案的疑似冰毒的白色晶体一大包、手机一部。从被告人程某随身物品中搜查出涉案的疑似麻古的深红色药片十片、电子称一个、手机一部。经青海省公安厅刑事科学技术管理中心鉴定，从张某某处扣押的一大包疑似冰毒的白色晶体，净重48.3191克，从中检出甲基苯丙胺成分。从程某处扣押的十片疑似麻古的深红色药片，合计净重0.956克，从中检出甲基苯丙胺成分和咖啡因成分。公诉机关针对指控的上述事实，向法庭宣读、出示了物证、受案登记表、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录、被告人供述等证据予以证实。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，认为被告人程某、张某某的行为构成运输毒品罪。请求依法惩处。被告人程某、张某某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，未作辩解。陈述时，请求从轻处罚。经审理查明，2016年2月4日，德令哈市禁毒警察大队民警在工作中发现有人从西宁市运输毒品至德令哈市进行贩卖，后在德令哈市柴达木西路皇庭国会门前路边将涉嫌运输毒品的被告人程某、张某某抓获，并当场从被告人张某某随身物品中搜查出涉案的疑似冰毒的白色晶体一大包、手机一部。从被告人程某随身物品中搜查出涉案的疑似麻古的深红色药片十片、电子称一个、手机一部。经青海省公安厅刑事科学技术管理中心鉴定，从张某某处扣押的一大包疑似冰毒的白色晶体，净重48.3191克，从中检出甲基苯丙胺成分。从程某处扣押的十片疑似麻古的深红色药片，合计净重0.956克，从中检出甲基苯丙胺成分和咖啡因成分。另查明，被告人张某某于2011年7月20日因犯抢劫罪被西宁市城中区人民法院判处有期徒刑五年七个月，并处罚金2000元，于2015年7月16日被刑满释放。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书证实，2016年2月4日17时许，德令哈市公安局禁毒警察大队民警在工作中发现有人从西宁市运输毒品至德令哈市贩卖，于当日决定立案侦查。2.归案经过证实，德令哈市公安局禁毒警察大队立案后，经侦查发现程某、张某某、陈某某有重大嫌疑，该队民警于2016年2月5日1时在德令哈市柴达木西路皇庭国会门口路边将程某、张某某、陈某某抓获。遂将三人书面传唤至德令哈市公安局接受讯问调查。3.扣押决定书、扣押物品照片、物证证实，被告人程某、张某某被抓获后，从程某身上搜查出一厘米大小圆形深红色药片十片、白色“ｋｏｏｂｅｅ”牌手机一部、银白色电子称一台、白色透明塑料袋130个、印有骷髅头图案白色透明塑料袋39个；从张某某身上搜查出用透明塑料袋包装的白色晶体状物品一大包、白色“ｏｐｐｏ”牌Ａ31Ｃ型手机一部。4.证人马某某证言及辨认笔录证实，2016年2月4日16时许，其驾驶青Ａ0117Ｊ车在西宁市汽车站拉乘客。当时拉了两名去德令哈的男子，其中一名看上去有三十多岁，身穿一件红色的棉衣，另一名看上去年龄有二十多岁，身穿一件白色的羽绒服。中途和那两名乘客聊了两句，他们说朋友在德令哈市过来玩几天后回去，那个穿白色羽绒服的小伙接了很多电话，电话那头一直有人催促他快点。大概到了2月5日1时许，我们到了德令哈市，那个穿白色羽绒服的小伙接了一个电话，他让我把车开到金源商城。在金源商城路边站着一名年龄20岁左右的小伙子，穿白色衣服的小伙让我拉上那个路边的小伙到汽车站那边的烤羊肉摊，刚停车时民警将我们四人在我的车内抓获，当场从西宁上来的那两个小伙身上搜出了用小塑料袋装的红色类似药片的东西和其他用塑料袋装的东西，具体是什么我没有看清楚。经混杂辨认，马某某辨认出4号（程某）就是从西宁汽车站拉上来的身穿白色羽绒服的人。7号（张某某）就是从西宁汽车站拉上来的身穿红色棉衣的人。5.证人陈某某证言及辨认笔录证实：2016年2月3日晚上程某打电话给我说：“我要来德令哈玩一圈，顺道做点买卖，好多年不见了，见一面。”然后我说：“你上来吧，我们一起玩几天。”2016年2月4日14时许程某给我打电话说：“我今天要上来，一共两个人，包的黑车上来的，但是车钱差个200元左右，你帮我垫一下，明天我就给你，顺道帮我订个宾馆。”我就同意了，于是晚上24时许我去金源商城门口去接他，他们开着一辆银白色的轿车到金源商城门口接上我。我上车后发现算上司机一共三个人，然后我就带他们去河西的老严烤肉吃饭，还没下车不知道什么原因就被警察抓了。6.青海省公安厅刑事科学技术研究管理中心（青）公（刑）鉴（理化）字（2016）159号理化检验鉴定意见书证实，从程某处扣押的无色透明自封袋包裹的红色片剂10片，合计净重0.956克，从中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分。从张某某处扣押的无色透明自封袋包裹的白色晶体一袋，净重48.3191克，从中检出甲基苯丙胺成分。7.户籍证明证实，被告人程某出生于1995年5月6日，户籍所在地青海省西宁市城北区祁连路904号2栋251室；被告人张某某出生于1979年10月25日，户籍所在地青海省互助土族自治县红崖子沟乡张家村上庄38号。8.青海省西宁市城西区人民法院（2012）西刑初字第11号刑事附带民事判决书及青海省管理局释放证明书证实，青海省西宁市城西区人民法院于2012年5月9日因程某犯抢劫罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五百元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金五百元。2015年8月22日因刑满释放。9.青海省西宁市城中区人民法院（2011）中少刑初字第23号刑事判决书及青海省监狱管理局释放证明书证书，2011年7月20日青海省西宁市城中区人民法院因被告人张某某犯抢劫罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金2000元。于2015年7月16日刑满释放。10.被告人程某供述证实：我一个叫“瑞瑞”的朋友让我帮着问问有没有要毒品的人，要是能帮着卖出去就给我一些好处费，于是我就联系了我朋友陈某某，当时陈某某说要冰毒，并且让我给送到德令哈来，然后我就叫了我朋友张某某和我一起从“瑞瑞”处拿了毒品，从西宁包一辆私家车来德令哈找陈某某，和司机商量好的车费是300元。当时我和张某某没有钱，就和“瑞瑞”商量先从他手里拿了毒品，在德令哈市卖出去后再付钱。从“瑞瑞”手里拿了大概50克冰毒，十片麻古。冰毒是无色晶体颗粒，用透明封口塑料袋装的，麻古是暗红色药片状，用小的透明封口塑料袋装的。当时麻古放在我左边上衣内口袋里，冰毒放在张某某身上。我身上还拿了一个称麻古和冰毒的电子称，还有分装冰毒和麻古的透明封口塑料袋。买毒品赚到钱如何分配没有商量，我想买了我俩就将钱平分了。11.被告人张某某供述证实，2016年2月3日，我和程某从西宁一个叫“瑞瑞”的手中拿了50克冰毒和10粒麻古。2016年2月4日我俩从西宁市包了一辆白色大众桑塔纳轿车，当时程某跟司机谈完车费，给了300元的定金，我和程某就带着毒品坐着那辆车来到德令哈市。当时冰毒和麻古都装在程某身上，后来我们在来德令哈市的途中，程某给我冰毒，我就装上了。我还记得我和程某买上冰毒出来后，程某又返回去从“瑞瑞”手里要了一个电子称拿上了本院认为，被告人程某、张某某明知是毒品而进行运输，甲基苯丙胺晶体（冰毒），净重48.3191克，甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）十片，净重0.956克，二被告人的行为均已构成运输毒品罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，根据二被告人在共同犯罪中的地位和作用，被告人程某起主要作用，是主犯，被告人张某某起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻处罚。鉴于二被告人在归案后认罪态度较好，庭审中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张某某在刑满释放后五年内又犯罪，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人程某犯运输毒品罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月5日起至2029年2月4日止。罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人张某某犯运输毒品罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月5日起至2026年2月4日止。罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳）三、随案移送的白色“ｏｐｐｏ”牌Ａ31Ｃ型手机一部、白色“ｋｏｏｂｅｅ”牌手机一部、银白色电子称一台、白色透明塑料袋130个、印有骷髅头图案白色透明塑料袋39个留作证据保存。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长何永生审判员喇兴儒人民陪审员张明海二〇一六年十月十四日书记员草木林

余卫钢组织、领导传销活动罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2018）粤0303刑初739号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2018］780号起诉书指控被告人余某钢犯涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员路广涛出庭支持公诉，被告人余某钢及辩护人邓太升到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年5月，犯罪嫌疑人张某2（另案处理）在本市注册成立“深圳市善心汇文化传播有限公司”，并担任法人代表，依托“善心汇众扶互生大系统”，组织、领导传销活动。宣称是为社会需要帮助的各类群体提供精神层面及物质层面双重关怀而打造的一个社会和谐命运共同体的一个平台，要求参加者缴纳一定的费用成为会员，打着“资金进出自由”、“集团强大的实体产业兜里”的旗号，以高额回报为诱饵，引诱会员进行“布施”和“受助”，且把发展下线作为间接返利依据，鼓励参加者继续发展他人参加，骗取财物。具体规则如下：1、参加者需交人民币300元的年费成为普遍会员，买1枚善心币便可以布施（即将人民币1000—3000元直接打入另一会员银行账户），排队1到10天后，便可获得50%或者30%的收益，即获得“受助”（另外故会员将收益打入受助会员的银行账户中）。2、会员可在不同社区布施（特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区），需要购买1-3枚善心币（100元／枚），排队的时间1-60天后，获得受助（收益率50%-20%）。3、将发展下线作为间接返利依据。发展下线后，下线会有进行布施时，其可获得管理奖：直推奖和隔代奖。假设ＡＢＣＤＥＦ六层下线，Ａ可以拿Ｂ的布施额6%作为奖励（即直推奖），拿Ｃ的4%作为奖励（隔代奖）。这两种奖项只有一半可以在该会员布施时提现，另外一半以善金币的形式存在，可以在内部商场消费。4、缴纳费用不同，可获得不同级别的会员。高级别会员可以以5-8折从公司购买善种子和善心币，再以原价卖给其他低级别会员获利。2016年8月被告人余某钢经杨某娟推荐加入善心汇，后主动升级为Ｂ轮服务中心，积极从事“布施”、“受助”，以可以入会可获得高额回报为诱惑，积极发展下线，要求他人缴纳费用获得加入善心汇的资格，鼓励下线会员积极发展下线会员，骗取财物。2017年7月18日被告人余某钢被抓获归案。经司法鉴定：善心汇传销组织平台层面75层，平台人数为5981034人。余某钢下线14层，下线总人数8910人，其5层内人数为3957人；赠与12次，赠与金额人民币862000元；受助11次，受助人民币893800元；善种子3174个，善种子剩余3个，善心币33853个，善心币剩余72个，善金币剩余936270个。证明上述事实，公诉机关提交或宣读了下列证据：1、书证：传唤证、刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、搜捕证、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、余某钢身份信息及违法经历核查表、鉴定聘请书及鉴定意见通知书、微信号开户资料及交易明细、张某2等人立案决定书、公证书、善心汇网站截图、后台数据情况说明、专案综合材料、照片说明、银行流水、深圳市善心汇文化传播有限公司注册资料；2、证人证言：证人黄某1、梁某、张某1的证言及抓获经过；3、被告人的供述与辩解：被告人余某钢的供述与辩解；4、鉴定意见：司法鉴定意见书；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6、视听资料、电子数据：微信数据光盘。公诉机关认为，被告人余某钢无视国家法律，以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人余某钢到案后，能如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属于坦白，依法可以从轻处罚。被告人余某钢在法庭上对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。辩护人辩称，1、善心汇公司的运行模式不属于法律规定的传销活动；2、被告人并不构成组织领导传销活动罪，其没有主观故意没有非法牟利、骗取财物的目的，而且其本人还是受害者；3、被告人余某不是组织领导人；4、指控余某钢下线人数的证据不足；5、鉴定意见存在重大瑕疵，不能作为本案定罪量刑的依据。综上，被告人无罪。经审理查明，公诉机关指控被告人余某钢的上述犯罪事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信本院认为，被告人余某钢以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。被告人如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人对被告人无罪的辩护意见与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人余某钢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2022年7月17日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长彭峥嵘人民陪审员陈宏辉人民陪审员魏国平二〇一八年六月二十日书记员李雪寒

刘文传、陈康、夏森林等组织、领导、参加黑社会性质组织罪一审刑事判决书安徽省合肥市蜀山区人民法院刑事判决书（2019）皖0104刑初815号：安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉［2019］1438号起诉书指控被告人刘文传等14人犯参加黑社会性质组织、诈骗、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员黎俊出庭支持公诉。上列各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。其中被告人陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、尹丽颖、张君、姚某斌、马某浩、张某、方某、徐某名委托辩护人进行辩护。合肥市蜀山区法律援助中心接本院通知指派律师为被告人刘文传、王某、陈某雷提供辩护。现已审理终结公诉机关指控:一、参加黑社会性质组织的事实2012年9月，陈可元（已判决）开始利用其在合肥市蜀山区设立的合肥中皖中元房地产投资咨询有限责任公司（以下简称中皖中元公司），从事非法放贷业务。为谋取更多非法收入，陈可元先后拉拢、网罗亲属及其他社会闲散人员，采取“套路贷”与暴力、软暴力催债相结合的方式，大肆侵占借款人财物。陈可元陆续在合肥市开设门店，在庐江县、六安市、安庆市、芜湖市设立分公司，迅速扩张非法放贷活动地域；成立安徽一品点贷网络科技有限公司、合肥全球贷信息科技股份有限公司（以下简称全球贷公司），借用合法企业的形式，招募人员为其从事非法放贷活动服务，逐步形成了以陈可元为组织、领导者，聂某芬、聂某、李某虎、孙某（均已判刑）为骨干成员，王某全（已判决）等30余人参加的黑社会性质组织。该组织通过“套路贷”与暴力催收相结合的方式，有组织地实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、抢劫、故意伤害、聚众斗殴等犯罪近百起，为非作恶，欺压残害群众，造成重大恶劣社会影响。被告人刘文传、陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、张君、尹丽颖、马某浩、姚某斌先后加入该组织并接受陈可元领导，多次参与“套路贷”诈骗或非法催收等犯罪活动。被告人王某、张某、方某、陈某雷、徐某名受该组织雇用到中皖中元公司担任业务员，均参与实施了诈骗活动。二、黑社会性质组织实施的犯罪事实（一）诈骗、聚众斗殴的事实2016年7月15日，被害人徐某1以其名下位于庐江县拆迁协议作抵押，向中皖中元公司庐江店借款4万元，在被告人夏森林、王某的欺骗下，签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁协议等材料，放款时扣除利息、服务费等，徐某1实际得款2.73万元。徐某1按期偿还0.8万元后无力支付高额利息。为继续索要非法债务，自2017年初，陈可元陆续安排孙某、朱某明（已判决）等人通过电话或上门滋扰方式进行催收。其间，陈可元带着被告人刘文传与侍某（已判决）等人到庐江找徐某1要钱，并将徐某1约到中皖中元公司庐江店内“商谈”还款事宜，徐某1的朋友在店内与陈可元发生争执，并动手扇了陈可元耳光。陈可元被打后，电话联系在合肥的孙某、王某全等人，要求召集人员赶到庐江县为其出气，找回面子。当日凌晨，孙某按照陈可元要求召集了20余人，与王某全、李某虎等人分乘五辆车赶至庐江县，与等候在庐江店内的陈可元、刘文传、朱某明、侍某等人汇合，准备与徐某1一方斗殴。后陈可元安排刘文传与孙某等十余人前往徐某1住处讨要说法，徐某1被迫按照孙某的要求出具了一张6万元的欠条。自2017年1月至7月，在陈可元公司的催要下，徐某1陆续归还了6万元，并用部分石斛酒抵债偿还了1.6万元非法债务。（二）诈骗、非法拘禁的事实1．2017年1月19日，被害人葛某向中皖中元公司庐江店借款3万元，乐某作为担保人，二人在被告人夏森林、方某的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣下了购房合同等证件材料，葛某实际得款1.98万元。至2017年8月，葛某陆续偿还1.62万元后无力还款，陈可元多次安排公司人员对其进行催收。2017年10月份一天13时许，陈可元安排被告人刘文传与孙某、李某虎、刘某成将担保人乐某约至中皖中元庐江店“商谈”还款，四人将其看管在办公室里，采取言语恐吓、威胁、辱骂等方式向乐某索要债务。至当日18时许，民警出警到现场才将乐某带离。2017年10月20日，葛某被迫在中皖中元庐江店内向陈可元公司还款3.27万元。2．2013年，被害人马某的朋友王某向中皖中元公司借款10万元，马某作为担保人，在陈可元等人的诱骗下，王某、马某签订了多份空白合同及借条等材料。中皖中元公司客户贷款明细中记载贷款金额合计为11.5万元，实际贷出金额为37781元。后陈可元找不到王某还钱，便开始向马某进行催收。为向马某索要债务，自2013年12月4日起，陈可元安排被告人刘文传、丁瑞忠与聂某、李某虎等人，先后在中皖中元公司清溪路店、满江春宾馆等地看管马某，共计限制马某人身自由约72小时，直至12月7日16时许，马某向别人借款2万元还给陈可元后，才得以离开。此后，陈可元等人继续向马某索要债务，并安排聂某芬利用空白借条及合同虚增债务，于2013年12月将马某、王某起诉至合肥市蜀山区人民法院，要求偿还借款本金25万及利息1万元。2015年，陈可元垫付24万元帮助马某结清名下房产的银行按揭贷款，并安排公司被告人张君带马某办理了名下长丰县阿奎利亚ＸＸＸ栋ＸＸＸＸ室的房产委托处置的公证。2015年4月30日，马某将卖房定金1万元转给陈可元公司。2015年5月18日，张君将马某的房产以41万元价格出售后，陈可元未按照约定将扣除垫付款后的剩余房款还给马某，经马某多次催要，陈可元才陆续归还其1.3万元。（三）诈骗、寻衅滋事的事实1．2014年8月，被害人龚某向中皖中元庐江分公司借款5万元，经吴婷接待、洽谈后，陈可元安排被告人吴道红前往查看了龚某位于庐江县的房产，审核了其借款资料并谈定了借款事宜。后龚某被欺骗签订了多份空白借款材料，并被扣留了房产证作为担保，实际得款3.4万元。因龚某无力还款，就被要求不断“借新还旧”，至2017年9月29日龚某总计向中皖中元借款四次，实际收到借款额共计11.38万元（含第一笔），已陆续还款18.68万元，但陈可元等人仍要求龚某继续还款。2018年3月底至4月中旬，陈可元安排或者带领被告人姚某斌先后三次到龚某家中，采取威胁、恐吓的方式滋扰龚某的家人，以催要非法债务。2018年4月14日，龚某被约至中××中××路门店“商谈”还款，姚某斌认为龚某态度不好，就殴打龚某几巴掌以示教训，随后离开了现场。2．2016年1月4日、6日，被害人罗某1经被告人张某联系，先后两次通过聂某向中皖中元公司借款共计4万元，被诱骗签订了多份空白的借条、借款合同等材料，并扣留了其名下的房产证，实际得款2.46万元。2016年9月14日，因罗某1无力偿还债务，丁某峯诱骗其签订了5万元的借条转单平账，实际得款0.75万元。2016年11月19日，罗某1在李某虎的诱骗下，再次签订了7万元的借款合同转单平账，实际得款1.62万元。至2017年2月，罗某1陆续偿还共计5.04万元后无力还款。2017年5月10日，陈可元安排聂某芬、查某松利用空白借款合同、借条伪造证据，将罗某1起诉至合肥市庐阳区人民法院，要求偿还借款本金7万元及利息9006元，致使法院于2017年11月判决支持了聂某芬一方的诉讼请求。为继续索要高额利息，从2017年下半年开始，陈可元陆续安排孙某、李某虎、刘某成、郝某军等人对罗某1进行催收，先后采取言语威胁、换锁、限制人身自由、掐脖子等方式逼迫罗某1还款。2017年10月22日，被告人刘文传与陈可元等六人赶到罗某1在池州的老家催收，通过言语威胁、恐吓、辱骂等方式逼迫罗某1写下承诺书，答应将房屋出售后立即归还陈可元10万元虚增债务。（四）寻衅滋事的事实1．2014年4月25日，被害人孔某、蔡某夫妇向中皖中元庐江分公司借款30万元，在聂某等人的欺骗下，签署了多份借条、空白房屋租赁协议，办理了委托处置房屋的公证，并被扣留了房产证等证件，实际借到27.2万元。2014年6月18日，孔某还款0.8万元，后无力还款。2016年2月，聂某作为原告向合肥市蜀山区人民法院提起民事诉讼，诉请判令孔某、蔡某偿还30万元借款本金及13.2万元利息，法院判决支持了聂某的诉讼请求。聂某还申请法院查封了孔某、蔡某的房产一套。陈可元安排聂某、孙某、费某元、侍某、李某虎等人多次催收和“谈判”，要求孔某、蔡某还款。2014年5月开始，陈可元安排或带领被告人刘文传及孙某、李某虎、费某元、侍某等人多次上门催收，对孔某、蔡某进行威胁、恐吓，并采取堵锁眼、喷大字、换门锁住进孔某家里等方式进行滋扰，曾迫使孔某将佩戴的一条白金项链交出抵债。2015年2月13日，因蔡某不同意陈可元提出的不合理要求，费某元还殴打了蔡某。2．2015年12月31日，被害人李某1、丁某向中皖中元公司借款4万元，被诱骗签订了多份空白借款合同、借条、房屋租赁合同等材料，并被扣留了房产证等证件，实际得款2.82万元。至2016年3月4日，李某1、丁某陆续还款3.86万元结清了贷款。为继续谋取利益，陈可元以李某1、丁某有逾期情况继续向李某1、丁某索要非法债务。自2016年底开始，陈可元陆续安排孙某、李某虎、刘某成、丁某峯、任某冰等人至李某1、丁某位于合肥市瑶海区云河湾小区的住处，采取言语威胁、恐吓、堵锁眼等方式进行滋扰，逼迫李某1、丁某偿还非法债务。其中，在2018年6至7月间，被告人马某浩伙同刘某、任某冰，两次到李某1、丁某的住处催收，均用牙签堵了锁眼。3．2016年10月14日，被害人凌某向中皖中元公司借款2万元，在张某、夏某陆等人的诱骗下，签订了多份空白的借条、借款合同等材料，实际得款1.51万元。至2017年1月9日，凌某陆续归还了2.56万元结清贷款。2017年1月18日、2月25日，凌某以上述同样方式向中皖中元公司借款两次共计2万元，在张某、夏某陆等人的欺骗下，凌某实际得款1.25万元。凌某偿还0.1万元后无力还款。为索要债务，自2017年5月起，陈可元多次安排李某虎、刘某成、孙某、丁某峯、任某冰等人到凌某位于合肥市宁溪家园的住处，采用言语威胁、堵锁眼、喷漆方式进行催收。滋扰凌某及其家人的正常生活。2018年6月，被告人马某浩伙同刘某、任某冰两次到凌某家催收，因家中无人，就用胶水和牙签封堵上了入户门锁眼。（五）非法拘禁的事实2017年11月，中皖中元公司委托被害人常某1将欠款客户崔亭名下房产进行抵押贷款，以便偿还中皖中元公司非法债务，后常某1未能帮助崔亭办好贷款，导致崔亭私自将房产变卖，未偿还中皖中元公司的贷款。2018年4月9日14时左右，陈可元、郝某军等人将常某1带到中皖中元公司清溪路门店内限制其人身自由，采取威胁、辱骂和殴打的方式，要求常某1找到崔亭否则就要替崔亭偿还欠款。被告人姚某斌参与看管常某1至19时左右，并动手殴打了常某1。当晚，郝某军等人开车带常某1去找崔亭要钱未果，就采取暴力方式，逼迫常某1将微信内的1.1万元转给了郝某军。（六）敲诈勒索的事实2014年10月15日，被害人颜某1向中皖中元公司借款10万元。在张君等人的欺骗下，颜某1和其妹妹颜某2、妹夫陈某勇作为共同借款人，签订了多份空白借款材料，并以颜某2名下的合肥市蒙城北路倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室的房产作担保，办理了委托张君处置该房产的公证。颜某1实际收到借款8万元，后陆续还款1.8万元，陈可元多次指使孙某等人到颜某1居住的倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室进行催收，以堵锁眼、喷大字、住在家里不走等方式对颜某1及家人进行滋扰。2016年1月，颜某1被迫卖房还款，并在征得陈可元同意后经张君拿回房产证，委托柏年房产中介的陈某3垫还银行按揭贷款20.2万元后将倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室出售。2016年3月29日，当颜某1与陈某3在长丰县房产局拿到长丰县存量房资金托管交易中心开具给颜某2的转账支票后，就被陈可元等人控制，张君在现场出示了此前颜某2办理的委托处置房产的公证书。陈可元等人强行拿走了颜某1、陈某3持有的支票将卖房款38.2万元全部转入中皖中元公司控制的一张颜某2银行卡上，再用ＰＯＳ机刷走。后陈可元将陈某3垫付的20.2万元转给陈某3，余款18万元被陈可元占为己有。（七）诈骗的事实1．2015年4月14日，被害人蒯某向中皖中元六安分公司借款2.5万元，在刘文传的欺骗下，找来朋友郭某作为共同借款人，签订了多份空白借款材料，并用郭某名下六安市高速御景天地小区Ｘ幢ＸＸＸＸ室的购房合同作担保。蒯某实际收到借款1.82万元，还款0.33万元后无力还款，多次遭刘文传等人上门滋扰催收。2016年8月12日，聂某芬以聂某为原告向合肥市蜀山区人民法院提起民事诉讼，诉请判令蒯某、郭某偿还3万元借款本金及利息，提交了含有虚假内容的借条、收条等证据材料，法院判决支持聂某的诉讼请求，并依强制执行申请查封了郭某的房产。2017年5月16日，蒯某、郭某迫于无奈，经与陈可元指派的刘某成“商谈”一次性还款8.6万元，后郭某的房产才得以解封。2．2015年7月2日，被害人许某向中皖中元公司六安店借款3万元，在刘文传等人的诱骗下，签订了多份空白借款协议、借条、房屋租赁协议等材料，实际得款2.04万元。至2016年2月7日，许某陆续归还1.44万元后无力还款。后在陈可元的要求下，许辉杨进入中皖中元公司六安店工作。2017年，陈可元垫付26.87万元帮许某结清名下房屋按揭贷款，后欺骗许某按照其要求，将六安市裕安区城南镇金色南郡13幢305室的房产过户给陈可元。经评估，该房屋价值54.392万元。3．2016年10月14日，被害人陈某1向中皖中元公司六安店借款3.5万元，在李某、刘文传等人的诱骗下，签订了多份空白借条、借款合同、房屋租赁协议等材料，并被扣下其名下房产的购房合同，实际得款2.24万元。至案发，陈某1已还7万元。4．2016年6月13日，被害人赵某向中皖中元六安分公司借款3万元，被诱骗签订了多份空白借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣留了购房合同，实际得款1.82万元。因赵某未能按期偿还利息，在2016年至2017年间，陈可元陆续安排了刘文传、孙某、刘某成、李某虎、任某冰等人，通过电话、上门催收等方式向赵某索要非法债务。至2018年3月30日，赵某陆续还款计2.14万元。5．2013年8月30日，被害人吴某1因资金周转困难向中皖中元公司借款20万元，在被告人丁瑞忠和李某虎等人的欺骗下，签署了多份空白借条及房屋租赁协议等材料，并被扣押了房产证等证件，实际得款18.9万元。2013年9月30日至2015年4月3日，吴某1已累计还款8万元。2014年5月20日，陈可元、费某元等人以吴某1没有按时足额还款为由，让其就所欠的款项又出具了一份5.5万元的借条。2014年7月，聂某芬代理陈可元持该5.5万元借条向合肥市蜀山区人民法院起诉吴某1及其妻子廖某偿还5.5万元本金和2200元利息，并申请法院查封了吴某1位于合肥经济技术开发区的房产，法院判决支持了陈可元的诉讼请求。2016年1月，聂某芬又持虚假的借条，以丁瑞忠为原告，向合肥市蜀山区人民法院起诉吴某1及其妻子偿还2013年8月30日所借的20万元本金和112667元利息，致使法院判决支持了丁瑞忠的诉讼请求。2015年8月，陈可元还安排人员持虚假的租房合同，将吴某1九溪江南园3幢1302室的房子换锁后出租给他人至2018年2月，共收取房租6.65万元。6．2014年8月11日，被害人谢某侠向中皖中元公司借款。经被告人吴道红接待“洽谈”并上门查看后，同意借款5万元，欺骗谢某侠签订了空白借款材料，并扣留了其购房合同等作为担保，但实际仅付款2.5万元给谢某侠。谢某侠还款1万元后无力归还。2015年5月，聂某芬代理陈可元向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求谢某侠偿还2万元本金及2660元利息，提交了内容虚假的借条等证据材料，法院依申请查封了谢某侠的房产，并作出了支持陈可元部分诉讼请求的判决。2015年10月，陈可元又向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，要求谢某侠偿还5万本金及14367元利息，提交了内容虚假的借条等证据材料，法院判决谢某侠偿还陈可元2.5万元本金及相应利息。谢某侠不服，提起上诉，合肥市中级人民法院维持原判。谢某侠因其房产一直被法院查封，经与陈可元“商谈”，两次归还13万元，才得以了结。7．2017年8月22日，被害人吴某2向中皖中元公司安庆店借款20万元，在被告人陈康与孙某、丁某峯、夏某陆等人的诱骗和操作下，吴某2签订了多份空白借条、收条，并将其名下位于安庆市的房产抵押在丁某峯名下，实际得款16.16万元。2017年10月，因吴某2无力偿还高额利息，陈可元安排陈康、郝某军、丁某峯等人与吴某2“谈判”，以过户房产作担保为名，采取言语威胁、恐吓等方式，逼迫吴某2将其名下上述房产（经评估，价值57.632万元）过户到丁某峯名下。陈康等人再次欺骗吴某2签订了多份空白借款材料，答应借款12万元给吴某2，扣除先期利息、手续费、房产过户税费等，实际仅付给吴某24.2915万元。2018年3月20日，吴某2向中皖中元公司还款2.2万元，后多次与中皖中元公司商谈拿回房产未果。8．2017年9月13日，被害人牛某向中皖中元公司安庆店借款22万元，在陈可元、郝某军、陈康等人的诱骗和逼迫下，牛某签订了多份空白借条、借款合同等材料，并被欺骗将其名下安庆市大观区玉虹街南2栋2单元605室的房产（经评估，价值30.5万元）过户至丁某峯名下作为担保。放款时扣除先期利息、保证金、手续费等，牛某实际得款18.83万元。自2017年10月至2018年4月，牛某陆续偿还了中皖中元公司4.82万元，至案发牛某的房产仍在丁某峯名下未能追回。9．2017年10月25日，被害人谢某1在中皖中元安庆店借款50000元，在被告人陈康等人的诱骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等借款材料，制作了虚假转账记录。谢某1实际得款36783元，至案发已累计还款51919元。10．2017年12月21日，被害人胡某在中皖中元安庆店借款3万元，在被告人陈康等人的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，制作了虚假转账记录，并被扣留下房产证作为担保。胡某实际得款1.9万元，支付2700元利息后无力还款即被陈康等人催收。11．2016年4月25日，被害人张某1往经与被告人张君联系，到中皖中元公司借款2.5万元，在张君和聂某等人的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，实际得款16450元。张某1往于2016年6月25日还款0.25万元后无力还款。2016年12月4日，陈可元安排聂某为原告，利用张某1往签字的空白借款合同、借条和收条伪造证据，向长丰县人民法院提起民事诉讼。诉请判令张某1往偿还借款本金8.5万元并支付利息15771元，长丰县人民法院于2017年4月1日判决张某1往偿还聂某借款8.5万元并按月息2%支付利息。12．2014年8月19日，经被告人陈某雷联系、诱骗，被害人罗某2向中皖中元公司借款8万元，被欺骗签订了多份空白的借款材料，提供了其位于合肥市庐阳区的房产证作为担保，实际收到借款6.33万元。后罗某2陆续还款8.4万元，但陈可元以罗某2没有及时足额还款为由，指使孙某、李某虎等人到绿都花园ＸＸ幢ＸＸＸ室，以堵锁眼、喷大字等方式对罗某2及其家人进行滋扰，以继续索要非法债务。13．2016年1月25日，被害人付某1向中皖中元公司借款2万元，在被告人徐某名及张某婷等人的诱骗下，签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣留了名下北城明珠Ｘ幢ＸＸＸＸ室的房产证，实际得款1.26万元。后经陈可元等人持虚假证据提起民事诉讼和安排人员滋扰催要，至2017年12月，付某1及其弟弟付某2共计向陈可元公司还款2.8575万元。2016年8月，被告人尹丽颖进入中皖中元公司担任财务部会计，在明知陈可元组织实施“套路贷”诈骗的情况下，与出纳朱某车（已判决）一起负责审核借款数额、扣款数额，向借款人转付资金，对收取的还款进行管理、记账，记载各种高额费用，为陈可元等人向被害人催收非法债务提供依据。为陈可元组织诈骗被害人邓某1、卫某、吴某2、牛某、蒋某、吴某3提供了帮助，涉案金额计746872元，其中57151元未遂。被告人吴道红于2019年4月3日被公安机关抓获归案；被告人陈康于2019年4月6日被安庆市公安机关抓获，并于当日至4月10日被临时羁押于安庆市看守所；被告人方某于2019年5月8日被公安机关抓获归案；被告人张君于2019年5月22日被公安机关抓获归案；被告人陈某雷于2019年7月3日被公安机关抓获归案；被告人夏森林、张某、王某于2019年7月4日被公安机关抓获归案；被告人尹丽颖于2019年7月13日被公安机关抓获归案；被告人徐某名于2019年7月19日被公安机关抓获归案；被告人刘文传于2019年7月22日被公安机关抓获归案；被告人马某浩于2019年8月3日被公安机关抓获归案。被告人丁瑞忠经家属规劝，于2019年4月11日自行到户籍地派出所投案，当日至4月16日被临时羁押于六安市看守所。被告人姚某斌在已向所在基层组织表达投案意愿准备向公安机关投案的情况下，于2019年9月13日晚在家中被户籍地派出所抓获归案，9月14日至16日被临时羁押于六安市看守所。公诉机关针对上述指控，向法庭出示了户籍信息、归案经过、借款合同、借条、房屋租赁协议、房屋买卖合同、银行账户交易记录、刑事判决书和裁定书等书证，证人束某1、程某1、钱某1等人的证言，被害人徐某2、马某、龚某等人的陈述，被告人刘文传、陈康、夏森林等14人的供述与辩解，资产评估报告，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘文传积极参加黑社会性质组织；多次伙同陈可元等人骗取财物计579020元（其中100000元未遂），数额巨大；多次参与非法讨债，寻衅滋事；为索要债务而长时间拘禁他人；积极参加聚众斗殴，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人陈康、夏森林、吴道红、尹丽颖参加黑社会性质组织；多次伙同陈可元等人骗取他人财物，其中陈康参与骗取财物计587541元（其中13700元未遂），尹丽颖参与骗取财物计746872元（其中57151元未遂），数额特别巨大；夏森林参与骗取财物计85800元，吴道红参与骗取财物计188000元，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁瑞忠参加黑社会性质组织；伙同陈可元等人骗取他人财物计327367元（未遂），数额巨大；为索要债务而长时间非法拘禁他人，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张君参加黑社会性质组织；两次参与骗取他人财物计236040元（其中86821元未遂），数额巨大；伙同陈可元等人采取暴力威胁方式勒索他人财物计118000元，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人姚某斌参加黑社会性质组织；为索要债务，而参与拘禁他人并有殴打情节；多次参与采取“软暴力”滋扰方式催收非法债务并随意殴打他人，情节恶劣，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人马某浩参加黑社会性质组织；多次参与采取“软暴力”滋扰方式催收非法债务，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王某、张某、方某、陈某雷、徐某名受陈可元组织雇用，参与采取虚构事实，隐瞒真相的“套路贷”方式，骗取他人财物。其中，王某参与骗取财物56700元，张某参与骗取财物计102100元（其中100000元未遂），数额巨大；方某、陈某雷、徐某名参与骗取财物分别价值29100元、20700元、17975元，均属数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘文传、丁瑞忠在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，予以并罚。被告人刘文传、陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、尹丽颖、张君、姚某斌、马某浩均在判决宣告前一人犯数罪，应当予以并罚。公诉机关提请本院依法判处。被告人刘文传对公诉机关指控的基本事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解，对起诉书指控的诈骗事实中第2起的涉案数额有异议，被害人许某房屋被过户给陈可元时其并未直接参与，故对该房屋相应的涉案数额，其不应承担责任；对指控的诈骗、寻衅滋事事实中第2起的涉案数额有异议，其当时虽然和陈可元等人去被害人罗某1在池州的老家催收，但陈可元在现场要求罗某1写下承诺书，答应归还10万元虚增债务其不知情，故其对该10万元数额不应承担相应责任。被告人刘文传的辩护人提出以下辩护意见：1.对被害人徐某1、罗某1、蒯某、许某、陈某1、赵某等人在刘文传参与相关行为后又被陈可元等人骗取或索要的相关数额，不应计入刘文传的犯罪数额；2.刘文传在聚众斗殴犯罪中系从犯；3.刘文传在非法拘禁马某共同犯罪中参与程度低，系从犯；4.刘文传当庭表示认罪，愿意接受处罚，只是对部分数额有异议。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人陈康对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人陈康的辩护人提出以下辩护意见：1.陈康在整个案件的犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯；2.陈康在被害人吴某2的该起事实中应以吴某2借款数额来认定诈骗数额，后续吴某2房屋被欺骗过户，陈康并无非法占有的目的，其不应对房屋的涉案数额承担相应的责任；3.陈康系初犯，构成坦白，且自愿认罪认罚。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人夏森林对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解，其在合肥市公安局蜀山分局办理陈可元等人的案件时，被公安机关通知进行询问，期间其如实陈述了在中皖中元公司工作的经历和内容，应属自首。被告人夏森林的辩护人提出以下辩护意见：1.夏森林在陈可元整个组织的犯罪中参与程度较低，应对其参加黑社会组织罪从轻处罚；2.夏森林作为庐江店店长，实际也是公司底层员工，对被害人葛某等人只是按照公司要求接待洽谈，对后续的催收等环节并不知情，在犯罪中的作用较小；3.夏森林曾在合肥市公安局蜀山分局办理陈可元等人的案件时，被公安机关通知进行询问，期间其如实陈述了在中皖中元公司工作的经历和内容，根据相关法律规定，应属自首。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人丁瑞忠对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解，其在归案后向公安机关提供了陈可元曾将骗取被害人的一辆车牌号为皖Ａ×××××白色大众牌轿车停放在其户籍地的家中，其应构成立功。被告人丁瑞忠的辩护人提出以下辩护意见：1.丁瑞忠构成自首；2.丁瑞忠在共同犯罪中属从犯；3.丁瑞忠诈骗罪属犯罪未遂；4.丁瑞忠在参加黑社会性质组织罪中主观恶性不深；5.丁瑞忠提供陈可元犯罪的重要线索，构成立功。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人吴道红对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人吴道红的辩护人提出以下辩护意见：1.对吴道红涉嫌犯诈骗188000元的事实没有异议，但该诈骗事实应作为其参加黑社会性质组织罪予以评价；2.吴道红在参加黑社会性质组织罪中系被动参加，主观恶性不深；3.吴道红认罪认罚，系初犯，平时表现良好；4.吴道红在犯罪中未获得非法利益。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人尹丽颖对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人尹丽颖的辩护人提出以下辩护意见：1.尹丽颖对案涉组织是否为黑社会性质组织认识不清，且在该组织中系中途加入，工作时间较短；2.起诉书指控尹丽颖诈骗罪数额746872（其中57151元未遂）证据不足；3.尹丽颖认罪认罚，系初犯，平时表现良好；4.尹丽颖在诈骗共同犯罪中系从犯；5.尹丽颖构成坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人张君对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人张君的辩护人提出以下辩护意见：1.张君仅为公司的一般员工，对该组织暴力催收主观上并不清楚；2.张君系被动裹挟加入该组织，工作系受他人安排，没有实施暴力行为；3.张君认罪认罚，系初犯；4.张君在诈骗和敲诈勒索共同犯罪中系从犯；5.张君构成坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人姚某斌对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人姚某斌的辩护人提出以下辩护意见：1.姚某斌在涉案组织中是一般成员，地位较低，作用较小；2.姚某斌参与时间不到二十天，实际工作时间仅半个月，仅参与实施两起催收行为；3.姚某斌没有获取相应利益，在整个催收过程中没有实施威胁、恐吓行为，只是随从他人一起到达现场，非法拘禁中仅限制被害人人身自由四个小时左右；4.姚某斌认罪认罚。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人马某浩对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人马某浩的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的相关罪名及事实不持异议；2.马某浩参与的寻衅滋事行为均是受他人安排到现场负责望风，应属从犯；3.马某浩系初犯，且在本案中参与违法犯罪时间较短，参与程度低；4.马某浩认罪认罚，悔罪态度明显，主观恶性较小；5.马某浩构成坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人王某对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解，公安机关到其家中时，其人在外面，在接到民警电话后到家，当时心里知道是因为参与陈可元公司的事情，其应构成自首。被告人王某的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的罪名不持异议；2.对起诉书指控王某参与诈骗被害人徐某1的犯罪数额有异议，王某对后期陈可元等人通过聚众斗殴要求徐某1还款6万元及以1.6万元石斛酒抵债的情况并不知情，也未参与；3.被告人王某在公安机关到其家中抓捕时人在外面，办案民警电话通知其到家，后其配合并到案，应构成自首；4.王某认罪认罚，认罪态度诚恳，主观恶性较小，社会危害性不大，且系初犯；5.王某在共同犯罪中系从犯。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人张某对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人张某的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的罪名不持异议；2.对起诉书指控的诈骗数额有异议。张某后期离职，数额不应超过其参与诈骗的金额；3.张某系从犯；4.张某认罪认罚；5.张某构成坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人方某对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人方某的辩护人提出以下辩护意见：1.方某在参与诈骗被害人葛某案中系按照店长夏森林要求去看房子，在诈骗犯罪中作用较小；2.方某系从犯；3.张某系初犯，平时表现良好；4.张某构成坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人陈某雷对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人陈某雷的辩护人提出以下辩护意见：1.陈某雷主观恶性较小，且系初犯；2.陈某雷系从犯，犯罪情节较轻，社会危害性不大；3.陈某雷构成坦白；4.陈某雷认罪认罚，真诚悔罪。综上，请法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织的事实2012年9月，陈可元（已判决）开始利用其在合肥市蜀山区设立的合肥中皖中元房地产投资咨询有限责任公司（以下简称中皖中元公司），从事非法放贷业务。为谋取更多非法收入，陈可元先后拉拢、网罗亲属及其他社会闲散人员，采取“套路贷”与暴力、软暴力催债相结合的方式，大肆侵占借款人财物。陈可元陆续在合肥市开设门店，在庐江县、六安市、安庆市、芜湖市设立分公司，迅速扩张非法放贷活动地域；成立安徽一品点贷网络科技有限公司、合肥全球贷信息科技股份有限公司（以下简称全球贷公司），借用合法企业的形式，招募人员为其从事非法放贷活动服务，逐步形成了以陈可元为组织、领导者，聂某芬、聂某、李某虎、孙某（均已判刑）为骨干成员，王某全（已判决）等30余人参加的黑社会性质组织。被告人刘文传、陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、张君、尹丽颖、马某浩、姚某斌先后加入该组织并接受陈可元领导，多次参与“套路贷”诈骗或非法催收等犯罪活动。被告人王某、张某、方某、陈某雷、徐某名受该组织雇用到中皖中元公司担任业务员，均参与实施了诈骗活动。该组织以中皖中元公司、全球贷公司为载体，分工明确，管控严密。陈可元为公司董事长、实际控制人，负责、决定公司的管理、运转，支配、管理组织财产，组织、指挥、参加“套路贷”借款过程及非法催收活动。聂某芬为公司经理，负责管控公司财务，参与放贷过程及负责贷后诉讼等；聂某为副总经理，积极参与“套路贷”放贷过程，负责初审借款人资料，并多次参与非法催收活动；李某虎为陈可元从事非法放贷提供资金以获取利益分成，积极参与非法催收活动；王某全向陈可元投资以获取非法利益分成，在幕后为陈可元从事非法放贷和催收活动“出谋划策”，并参与非法催收活动；夏某陆为副总经理，协助陈可元管理组织事务，并积极参与“套路贷”放贷活动；王雪曾任清算部主管，后担任总经理助理，协助陈可元管理组织事务，安排催收人员进行非法催收活动等；徐玉贵也向陈可元投资以获取非法利益分成，主要负责变卖被害人的房产及办理相关手续；孙某、侍某、费某元、丁某峯、刘某成积极参与非法催收活动；陶某松、张某婷、郭某粟、吴某洋、杨某、查某松、杨某丹担任分店长或部门主管，参与“套路贷”放贷或贷后催收活动。叶某才、任某然、朱某明、刘某、任某冰、朱某车等人先后加入并接受该组织领导，多次参与“套路贷”放贷及非法催收活动等。陈可元通过制定绩效考核等相关管理制度，规定公司员工工资、提成、绩效等收入，还给予为组织非法放贷提供资金的成员高额分红以笼络人心。在实施非法催收活动中，陈可元要求组织成员绝对服从指挥、安排，要求讨债时手段要狠、要多。对讨债不力的人员，会加以训斥；对违反公司规定，损害组织利益者，会被处罚。任某然曾因接收借款人还款后未上交，被处以罚款5万元，后被赶走。该组织通过有组织地实施违法犯罪活动攫取了巨额经济利益，具有较强的经济实力。该组织通过在借款过程中实施的各种“套路”虚增债务，通过诈骗、敲诈勒索、抢劫、盗窃、寻衅滋事等行为，最大限度的侵占被害人财产，还将非法侵占的被害人房屋出租或变卖以牟取经济利益最大化。该组织所获巨额非法利益部分用于为组织成员发工资报酬、投资分红、组织成员聚餐、旅游、召开同行交流会等费用；部分用于虚假广告宣传、购买非法讨债所需的交通工具、请人换锁、购买自喷漆等各项开支等。经审计，该组织非法放贷规模达1亿余元。该组织为获取非法利益，在借款过程中，利用被害人急于用款的心理，欺骗、诱导、催促被害人签订大量空白的借款合同、借条、收条、房屋租赁合同、租金收条等材料，欺骗、威逼利诱被害人签订、办理以陈可元等人为受托人的房屋处置委托公证等，制作虚假的银行流水，后通过肆意认定被害人违约或直接肆意填写借款金额等，虚增债务，向被害人非法催债。在催债过程中，采取组织多人多次上门骚扰、堵锁眼、换锁、用胶水封门、用油漆喷字、送花圈、强行闯入室内辱骂、威胁等方式滋扰、闹事；或利用被害人签订的空白借款材料伪造借条、借款合同、房屋租赁合同、买卖合同等向法院提起民事诉讼，查封被害人房屋等财产；或强行霸占被害人房屋，以伪造的房屋租赁合同等将被害人房屋出租牟利；或利用被害人签订的房屋处置委托公证直接将被害人房屋过户至陈可元及亲属名下，有的直接出售给他人等。该组织通过上述“套路贷”方式，实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、抢劫、故意伤害、聚众斗殴等犯罪近百起，为非作恶，欺压残害群众。该组织所实施的违法犯罪活动，严重危害正常的市场经济秩序，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，有的被害人为此妻离子散，有的被害人无家可归，寄居别处，甚至有被害人因不堪重负而自杀身亡；该组织的非法催收活动，还严重影响了被害人周某的正常社会生活秩序；更为严重的是，大部分被害人在被非法催债时均向公安机关报警，但因该组织犯罪手段的高度欺骗性、隐蔽性导致未能得到及时处理，也助长了该组织的嚣张气焰；同时，该组织利用虚假证据材料提起了大量民事诉讼，欺骗、误导法院作出错误判决、裁定，并利用法院强制执行侵占被害人财产，多名被害人因此被列入失信人员名单，严重影响了正常司法活动，损害了司法机关的公信力。上述事实，有下列证据证实：合肥市蜀山区人民法院（2019）皖0104刑初231号刑事判决书、合肥市中级人民法院（2019）皖01刑终535号刑事裁定书、关于陈康晋升的通知和任命书、陈康起草的中皖中元公司安庆店同行答谢会和年终钜惠活动策划及申请、夏森林入职简历、马某浩入职登记表和参与上门催收的费用报销单据、姚某斌入职登记表，被告人刘文传、陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、尹丽颖、张君、姚某斌、马某浩的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。二、黑社会性质组织实施的犯罪事实（一）诈骗、聚众斗殴的事实2016年7月15日，被害人徐某1以其名下位于庐江县拆迁协议作抵押，向中皖中元公司庐江店借款4万元，在被告人夏森林、王某的欺骗下，签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁协议等材料，放款时扣除利息、服务费等，徐某1实际得款2.73万元。徐某1按期偿还0.8万元后无力支付高额利息。为继续索要非法债务，自2017年初，陈可元陆续安排孙某、朱某明（已判决）等人通过电话或上门滋扰方式进行催收。其间，陈可元带着被告人刘文传与侍某（已判决）等人到庐江找徐某1要钱，并将徐某1约到中皖中元公司庐江店内“商谈”还款事宜，徐某1的朋友在店内与陈可元发生争执，并动手扇了陈可元耳光。陈可元被打后，电话联系在合肥的孙某、王某全等人，要求召集人员赶到庐江县为其出气，找回面子。当日凌晨，孙某按照陈可元要求召集了20余人，与王某全、李某虎等人分乘五辆车赶至庐江县，与等候在庐江店内的陈可元、刘文传、朱某明、侍某等人汇合，准备与徐某1一方斗殴。后陈可元安排刘文传与孙某等十余人前往徐某1住处讨要说法，徐某1被迫按照孙某的要求出具了一张6万元的欠条。自2017年1月至7月，在陈可元公司的催要下，徐某1陆续归还了6万元，并用部分石斛酒抵债偿还了1.6万元非法债务。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借款合同、借条、收条、房屋租赁协议、Ａ4纸，证人束某2的证言，被害人徐某1的陈述及辨认笔录，同案犯孙某、侍某的供述，被告人刘文传、夏森林、王某的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（二）诈骗、非法拘禁的事实1．2017年1月19日，被害人葛某向中皖中元公司庐江店借款3万元，乐某作为担保人，二人在被告人夏森林、方某的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣下了购房合同等证件材料，葛某实际得款1.98万元。至2017年8月，葛某陆续偿还1.62万元后无力还款，陈可元多次安排公司人员对其进行催收。2017年10月份一天13时许，陈可元安排被告人刘文传与孙某、李某虎、刘某成将担保人乐某约至中皖中元庐江店“商谈”还款，四人将其看管在办公室里，采取言语恐吓、威胁、辱骂等方式向乐某索要债务。至当日18时许，民警出警到现场才将乐某带离。2017年10月20日，葛某被迫在中皖中元庐江店内向陈可元公司还款3.27万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借条、收条、现场勘查通知表，被害人葛某、乐某的陈述及辨认笔录，同案犯孙某、刘某成、李某虎供述，被告人刘文传、夏森林、方某的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。2．2013年，被害人马某的朋友王某向中皖中元公司借款10万元，马某作为担保人，在陈可元等人的诱骗下，王某、马某签订了多份空白合同及借条等材料。中皖中元公司客户贷款明细中记载贷款金额合计为11.5万元，实际贷出金额为37781元。后陈可元找不到王某还钱，便开始向马某进行催收。为向马某索要债务，自2013年12月4日起，陈可元安排被告人刘文传、丁瑞忠与聂某、李某虎等人，先后在中皖中元公司清溪路店、满江春宾馆等地看管马某，共计限制马某人身自由约72小时，直至12月7日16时许，马某向别人借款2万元还给陈可元后，才得以离开。此后，陈可元等人继续向马某索要债务，并安排聂某芬利用空白借条及合同虚增债务，于2013年12月将马某、王某起诉至合肥市蜀山区人民法院，要求偿还借款本金25万及利息1万元。2015年，陈可元垫付24万元帮助马某结清名下房产的银行按揭贷款，并安排公司被告人张君带马某办理了名下长丰县阿奎利亚ＸＸＸ栋ＸＸＸＸ室的房产委托处置的公证。2015年4月30日，马某将卖房定金1万元转给陈可元公司。2015年5月18日，张君将马某的房产以41万元价格出售后，陈可元未按照约定将扣除垫付款后的剩余房款还给马某，经马某多次催要，陈可元才陆续归还其1.3万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条、收条、房屋买卖合同、宾馆入住记录、陈可元向本院起诉马某的民事卷宗材料，证人程某2、钱某2的证言，被害人马某的陈述及辨认笔录，同案犯聂某的供述，被告人刘文传、丁瑞忠、张君的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（三）诈骗、寻衅滋事的事实1．2014年8月，被害人龚某向中皖中元庐江分公司借款5万元，经吴婷接待、洽谈后，陈可元安排被告人吴道红前往查看了龚某位于庐江县的房产，审核了其借款资料并谈定了借款事宜。后龚某被欺骗签订了多份空白借款材料，并被扣留了房产证作为担保，实际得款3.4万元。因龚某无力还款，就被要求不断“借新还旧”，至2017年9月29日龚某总计向中皖中元借款四次，实际收到借款额共计11.38万元（含第一笔），已陆续还款18.68万元，但陈可元等人仍要求龚某继续还款。2018年3月底至4月中旬，陈可元安排或者带领被告人姚某斌先后三次到龚某家中，采取威胁、恐吓的方式滋扰龚某的家人，以催要非法债务。2018年4月14日，龚某被约至中××中××路门店“商谈”还款，姚某斌认为龚某态度不好，就殴打龚某几巴掌以示教训，随后离开了现场。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条、收条、借款手续照片、龚某银行卡明细清单，证人王某1的证言，被害人龚某的陈述及辨认笔录，同案犯孙某的供述，被告人吴道红、姚某斌的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。2．2016年1月4日、6日，被害人罗某1经被告人张某联系，先后两次通过聂某向中皖中元公司借款共计4万元，被诱骗签订了多份空白的借条、借款合同等材料，并扣留了其名下的房产证，实际得款2.46万元。2016年9月14日，因罗某1无力偿还债务，丁某峯诱骗其签订了5万元的借条转单平账，实际得款0.75万元。2016年11月19日，罗某1在李某虎的诱骗下，再次签订了7万元的借款合同转单平账，实际得款1.62万元。至2017年2月，罗某1陆续偿还共计5.04万元后无力还款。2017年5月10日，陈可元安排聂某芬、查某松利用空白借款合同、借条伪造证据，将罗某1起诉至合肥市庐阳区人民法院，要求偿还借款本金7万元及利息9006元，致使法院于2017年11月判决支持了聂某芬一方的诉讼请求。为继续索要高额利息，从2017年下半年开始，陈可元陆续安排孙某、李某虎、刘某成、郝某军等人对罗某1进行催收，先后采取言语威胁、换锁、限制人身自由、掐脖子等方式逼迫罗某1还款。2017年10月22日，被告人刘文传与陈可元等六人赶到罗某1在池州的老家催收，通过言语威胁、恐吓、辱骂等方式逼迫罗某1写下承诺书，答应将房屋出售后立即归还陈可元10万元虚增债务。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借条和收条、银行交易明细及回单、现场勘查通知表、罗某1提交的还款承诺书、聂某芬向合肥市庐阳区人民法院起诉罗某1的民事卷宗材料，被害人罗某1的陈述及辨认笔录，被告人刘文传、张某的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（四）寻衅滋事的事实1．2014年4月25日，被害人孔某、蔡某夫妇向中皖中元庐江分公司借款30万元，在聂某等人的欺骗下，签署了多份借条、空白房屋租赁协议，办理了委托处置房屋的公证，并被扣留了房产证等证件，实际借到27.2万元。2014年6月18日，孔某还款0.8万元，后无力还款。2016年2月，聂某作为原告向合肥市蜀山区人民法院提起民事诉讼，诉请判令孔某、蔡某偿还30万元借款本金及13.2万元利息，法院判决支持了聂某的诉讼请求。聂某还申请法院查封了孔某、蔡某的房产一套。陈可元安排聂某、孙某、费某元、侍某、李某虎等人多次催收和“谈判”，要求孔某、蔡某还款。2014年5月开始，陈可元安排或带领被告人刘文传及孙某、李某虎、费某元、侍某等人多次上门催收，对孔某、蔡某进行威胁、恐吓，并采取堵锁眼、喷大字、换门锁住进孔某家里等方式进行滋扰，曾迫使孔某将佩戴的一条白金项链交出抵债。2015年2月13日，因蔡某不同意陈可元提出的不合理要求，费某元还殴打了蔡某。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条、借款协议、现场勘查通知表、孔某华提交的接处警情况登记表及民事判决书、聂某向本院起诉孔某华、蔡某的民事卷宗材料，证人单某、何某的证言，被害人孔某、蔡某的陈述及辨认笔录，被告人刘文传的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。2．2015年12月31日，被害人李某1、丁某向中皖中元公司借款4万元，被诱骗签订了多份空白借款合同、借条、房屋租赁合同等材料，并被扣留了房产证等证件，实际得款2.82万元。至2016年3月4日，李某1、丁某陆续还款3.86万元结清了贷款。为继续谋取利益，陈可元以李某1、丁某有逾期情况继续向李某1、丁某索要非法债务。自2016年底开始，陈可元陆续安排孙某、李某虎、刘某成、丁某峯、任某冰等人至李某1、丁某位于合肥市瑶海区云河湾小区的住处，采取言语威胁、恐吓、堵锁眼等方式进行滋扰，逼迫李某1、丁某偿还非法债务。其中，在2018年6至7月间，被告人马某浩伙同刘某、任某冰，两次到李某1、丁某的住处催收，均用牙签堵了锁眼。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条、收条、房屋租赁合同、借款照片、接处警记录及相关情况说明、现场勘查通知表，证人程某3的证言，被害人丁某的陈述及辨认笔录、被害人李某1的陈述，同案犯任某冰的供述，被告人马某浩的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。3．2016年10月14日，被害人凌某向中皖中元公司借款2万元，在张某、夏某陆等人的诱骗下，签订了多份空白的借条、借款合同等材料，实际得款1.51万元。至2017年1月9日，凌某陆续归还了2.56万元结清贷款。2017年1月18日、2月25日，凌某以上述同样方式向中皖中元公司借款两次共计2万元，在张某、夏某陆等人的欺骗下，凌某实际得款1.25万元。凌某偿还0.1万元后无力还款。为索要债务，自2017年5月起，陈可元多次安排李某虎、刘某成、孙某、丁某峯、任某冰等人到凌某位于合肥市宁溪家园的住处，采用言语威胁、堵锁眼、喷漆方式进行催收。滋扰凌某及其家人的正常生活。2018年6月，被告人马某浩伙同刘某、任某冰两次到凌某家催收，因家中无人，就用胶水和牙签封堵上了入户门锁眼。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、转款凭证、客户信息表、空白借条和收条、伪造的房屋租赁协议、现场勘查通知表，被害人凌某的陈述及辨认笔录，同案犯任某冰的供述，被告人马某浩的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（五）非法拘禁的事实2017年11月，中皖中元公司委托被害人常某1将欠款客户崔亭名下房产进行抵押贷款，以便偿还中皖中元公司非法债务，后常某1未能帮助崔亭办好贷款，导致崔亭私自将房产变卖，未偿还中皖中元公司的贷款。2018年4月9日14时左右，陈可元、郝某军等人将常某1带到中皖中元公司清溪路门店内限制其人身自由，采取威胁、辱骂和殴打的方式，要求常某1找到崔亭否则就要替崔亭偿还欠款。被告人姚某斌参与看管常某1至19时左右，并动手殴打了常某1。当晚，郝某军等人开车带常某1去找崔亭要钱未果，就采取暴力方式，逼迫常某1将微信内的1.1万元转给了郝某军。上述事实，有下列证据证实：报警记录、接处警记录、微信转账记录，证人黄某的证言，被害人常某2的陈述及辨认笔录，同案犯任某冰的供述，被告人姚某斌的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（六）敲诈勒索的事实2014年10月15日，被害人颜某1向中皖中元公司借款10万元。在张君等人的欺骗下，颜某1和其妹妹颜某2、妹夫陈某勇作为共同借款人，签订了多份空白借款材料，并以颜某2名下的合肥市蒙城北路倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室的房产作担保，办理了委托张君处置该房产的公证。颜某1实际收到借款8万元，后陆续还款1.8万元，陈可元多次指使孙某等人到颜某1居住的倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室进行催收，以堵锁眼、喷大字、住在家里不走等方式对颜某1及家人进行滋扰。2016年1月，颜某1被迫卖房还款，并在征得陈可元同意后经张君拿回房产证，委托柏年房产中介的陈某3垫还银行按揭贷款20.2万元后将倾城水乡小区ＸＸ幢ＸＸＸＸ室出售。2016年3月29日，当颜某1与陈某3在长丰县房产局拿到长丰县存量房资金托管交易中心开具给颜某2的转账支票后，就被陈可元等人控制，张君在现场出示了此前颜某2办理的委托处置房产的公证书。陈可元等人强行拿走了颜某1、陈某3持有的支票将卖房款38.2万元全部转入中皖中元公司控制的一张颜某2银行卡上，再用ＰＯＳ机刷走。后陈可元将陈某3垫付的20.2万元转给陈某3，余款18万元被陈可元占为己有。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条等材料照片、接受证据材料清单及颜某1、颜某2、王某2提交的银行交易流水等，证人王某2、陈某2、陈某3的证言，被害人颜某1的陈述及辨认笔录、被害人颜某2的陈述、报案材料及辨认笔录，同案犯孙某的供述，被告人张君的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。（七）诈骗的事实1．2015年4月14日，被害人蒯某向中皖中元六安分公司借款2.5万元，在刘文传的欺骗下，找来朋友郭某作为共同借款人，签订了多份空白借款材料，并用郭某名下六安市高速御景天地小区Ｘ幢ＸＸＸＸ室的购房合同作担保。蒯某实际收到借款1.82万元，还款0.33万元后无力还款，多次遭刘文传等人上门滋扰催收。2016年8月12日，聂某芬以聂某为原告向合肥市蜀山区人民法院提起民事诉讼，诉请判令蒯某、郭某偿还3万元借款本金及利息，提交了含有虚假内容的借条、收条等证据材料，法院判决支持聂某的诉讼请求，并依强制执行申请查封了郭某的房产。2017年5月16日，蒯某、郭某迫于无奈，经与陈可元指派的刘某成“商谈”一次性还款8.6万元，后郭某的房产才得以解封。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、客户结算清单、借条、接受证据材料清单及蒯某提交的银行交易流水、郭某提交的收条及结清证明、聂某向本院院起诉蒯某的民事卷宗材料，被害人蒯某的陈述及辨认笔录、被害人郭某的陈述及自书材料，被告人刘文传的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。2．2015年7月2日，被害人许某向中皖中元公司六安店借款3万元，在刘文传等人的诱骗下，签订了多份空白借款协议、借条、房屋租赁协议等材料，实际得款2.04万元。至2016年2月7日，许某陆续归还1.44万元后无力还款。后在陈可元的要求下，许辉杨进入中皖中元公司六安店工作。2017年，陈可元垫付26.87万元帮许某结清名下房屋按揭贷款，后欺骗许某按照其要求，将六安市裕安区城南镇金色南郡13幢305室的房产过户给陈可元。经评估，该房屋价值54.392万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、许某房产过户材料，涉案房屋资产价值评估报告，被害人许某的陈述，被告人刘文传的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。3．2016年10月14日，被害人陈某1向中皖中元公司六安店借款3.5万元，在李某、刘文传等人的诱骗下，签订了多份空白借条、借款合同、房屋租赁协议等材料，并被扣下其名下房产的购房合同，实际得款2.24万元。至案发，陈某1已还7万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借款合同、借条、收条、房屋租赁协议等，被害人陈某1的陈述及辨认笔录，被告人刘文传的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。4．2016年6月13日，被害人赵某向中皖中元六安分公司借款3万元，被诱骗签订了多份空白借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣留了购房合同，实际得款1.82万元。因赵某未能按期偿还利息，在2016年至2017年间，陈可元陆续安排了刘文传、孙某、刘某成、李某虎、任某冰等人，通过电话、上门催收等方式向赵某索要非法债务。至2018年3月30日，赵某陆续还款计2.14万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借款协议、借条、收条、房屋租赁协议、房产照片等，被害人赵某的陈述及辨认笔录，同案犯刘某成、孙某的供述，被告人刘文传的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。5．2013年8月30日，被害人吴某1因资金周转困难向中皖中元公司借款20万元，在被告人丁瑞忠和李某虎等人的欺骗下，签署了多份空白借条及房屋租赁协议等材料，并被扣押了房产证等证件，实际得款18.9万元。2013年9月30日至2015年4月3日，吴某1已累计还款8万元。2014年5月20日，陈可元、费某元等人以吴某1没有按时足额还款为由，让其就所欠的款项又出具了一份5.5万元的借条。2014年7月，聂某芬代理陈可元持该5.5万元借条向合肥市蜀山区人民法院起诉吴某1及其妻子廖某偿还5.5万元本金和2200元利息，并申请法院查封了吴某1位于合肥经济技术开发区的房产，法院判决支持了陈可元的诉讼请求。2016年1月，聂某芬又持虚假的借条，以丁瑞忠为原告，向合肥市蜀山区人民法院起诉吴某1及其妻子偿还2013年8月30日所借的20万元本金和112667元利息，致使法院判决支持了丁瑞忠的诉讼请求。2015年8月，陈可元还安排人员持虚假的租房合同，将吴某1九溪江南园3幢1302室的房子换锁后出租给他人至2018年2月，共收取房租6.65万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、借条照片、吴某1提供的银行账户转账记录、廖某提交的房屋租赁协议等，陈可元、丁瑞忠分别为原告向本院起诉吴某1、廖某的民事诉讼卷宗材料，被害人吴某1、廖某的陈述及辨认笔录，被告人丁瑞忠的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。6．2014年8月11日，被害人谢某侠向中皖中元公司借款。经被告人吴道红接待“洽谈”并上门查看后，同意借款5万元，欺骗谢某侠签订了空白借款材料，并扣留了其购房合同等作为担保，但实际仅付款2.5万元给谢某侠。谢某侠还款1万元后无力归还。2015年5月，聂某芬代理陈可元向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求谢某侠偿还2万元本金及2660元利息，提交了内容虚假的借条等证据材料，法院依申请查封了谢某侠的房产，并作出了支持陈可元部分诉讼请求的判决。2015年10月，陈可元又向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，要求谢某侠偿还5万本金及14367元利息，提交了内容虚假的借条等证据材料，法院判决谢某侠偿还陈可元2.5万元本金及相应利息。谢某侠不服，提起上诉，合肥市中级人民法院维持原判。谢某侠因其房产一直被法院查封，经与陈可元“商谈”，两次归还13万元，才得以了结。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、客户结清证明、借条、收条、还款承诺书照片、接处警情况登记表、谢某侠提供的银行账户交易记录、聂某芬代理陈可元向本院起诉的民事诉讼卷宗材料，证人谢某2的证言，被害人谢某侠的陈述及辨认笔录，被告人吴道红的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。7．2017年8月22日，被害人吴某2向中皖中元公司安庆店借款20万元，在被告人陈康与孙某、丁某峯、夏某陆等人的诱骗和操作下，吴某2签订了多份空白借条、收条，并将其名下位于安庆市的房产抵押在丁某峯名下，实际得款16.16万元。2017年10月，因吴某2无力偿还高额利息，陈可元安排陈康、郝某军、丁某峯等人与吴某2“谈判”，以过户房产作担保为名，采取言语威胁、恐吓等方式，逼迫吴某2将其名下上述房产（经评估，价值57.632万元）过户到丁某峯名下。陈康等人再次欺骗吴某2签订了多份空白借款材料，答应借款12万元给吴某2，扣除先期利息、手续费、房产过户税费等，实际仅付给吴某24.2915万元。2018年3月20日，吴某2向中皖中元公司还款2.2万元，后多次与中皖中元公司商谈拿回房产未果。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、转款凭证、客户信息表、借条、收条、微信聊天记录、手机转款记录，涉案房屋资产价值评估报告，被害人吴某2的陈述及辨认笔录，同案犯丁某峯、孙某、刘某的供述，被告人陈康的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。8．2017年9月13日，被害人牛某向中皖中元公司安庆店借款22万元，在陈可元、郝某军、陈康等人的诱骗和逼迫下，牛某签订了多份空白借条、借款合同等材料，并被欺骗将其名下安庆市大观区玉虹街南2栋2单元605室的房产（经评估，价值30.5万元）过户至丁某峯名下作为担保。放款时扣除先期利息、保证金、手续费等，牛某实际得款18.83万元。自2017年10月至2018年4月，牛某陆续偿还了中皖中元公司4.82万元，至案发牛某的房产仍在丁某峯名下未能追回。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、转款凭证、客户信息表、借条、收条，涉案房屋资产价值评估报告，被害人牛某的陈述及辨认笔录，被告人陈康的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。9．2017年10月25日，被害人谢某1在中皖中元安庆店借款50000元，在被告人陈康等人的诱骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等借款材料，制作了虚假转账记录。谢某1实际得款36783元，至案发已累计还款51919元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、转款回单、空白借款合同、借条、收条、谢某1提交的银行账户交易记录和支付宝转账记录，被害人谢某1的陈述及辨认笔录，被告人陈康的供述和辩解等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。10．2017年12月21日，被害人胡某在中皖中元安庆店借款3万元，在被告人陈康等人的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，制作了虚假转账记录，并被扣留下房产证作为担保。胡某实际得款1.9万元，支付2700元利息后无力还款即被陈康等人催收。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、客户信息表、空白借款材料、胡某银行账户对账单及存款回单等、借条、收条、谢某1提交的银行账户交易记录和支付宝转账记录，证人琚某的证言，被害人胡某的陈述及辨认笔录，被告人陈康的供述和辩解等证据。11．2016年4月25日，被害人张某1往经与被告人张君联系，到中皖中元公司借款2.5万元，在张君和聂某等人的欺骗下签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，实际得款16450元。张某1往于2016年6月25日还款0.25万元后无力还款。2016年12月4日，陈可元安排聂某为原告，利用张某1往签字的空白借款合同、借条和收条伪造证据，向长丰县人民法院提起民事诉讼。诉请判令张某1往偿还借款本金8.5万元并支付利息15771元，长丰县人民法院于2017年4月1日判决张某1往偿还聂某借款8.5万元并按月息2%支付利息。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、服务申请单、转款回单、购房合同、空白借款合同、借条、收条、存量房买卖合同及租房合同、现场勘查通知书、聂某起诉张某1往民事诉讼卷宗材料，被害人张某1往的陈述，被告人张君的供述和辩解等证据。12．2014年8月19日，经被告人陈某雷联系、诱骗，被害人罗某2向中皖中元公司借款8万元，被欺骗签订了多份空白的借款材料，提供了其位于合肥市庐阳区的房产证作为担保，实际收到借款6.33万元。后罗某2陆续还款8.4万元，但陈可元以罗某2没有及时足额还款为由，指使孙某、李某虎等人到绿都花园ＸＸ幢ＸＸＸ室，以堵锁眼、喷大字等方式对罗某2及其家人进行滋扰，以继续索要非法债务。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借款合同、借条、收条、还款承诺书、罗某2提供的银行交易流水及支付宝、微信转账记录、张某2提交的交易明细，现场勘查通知书，被害人罗某2、张某2的陈述及辨认笔录，被告人陈某雷的供述和辩解及辨认笔录等证据。13．2016年1月25日，被害人付某1向中皖中元公司借款2万元，在被告人徐某名及张某婷等人的诱骗下，签订了多份空白的借条、借款合同、房屋租赁合同等材料，并被扣留了名下北城明珠Ｘ幢ＸＸＸＸ室的房产证，实际得款1.26万元。付某1在偿还2000元后未能按期还款，后经陈可元等人持虚假证据提起民事诉讼和安排人员滋扰催要，至2017年12月，付某1及其弟弟付某2共计向陈可元公司还款2.8575万元。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、空白借条、收条、还款承诺书、接处警记录、现场勘查通知书、民事诉讼卷宗材料，证人付某2的证言及辨认笔录，被害人付某1的陈述及辨认笔录，被告人徐某名的供述和辩解等证据。14.2016年8月，被告人尹丽颖进入中皖中元公司担任财务部会计，在明知陈可元组织实施“套路贷”诈骗的情况下，与出纳朱某车（已判决）一起负责审核借款数额、扣款数额，向借款人转付资金，对收取的还款进行管理、记账，记载各种高额费用，为陈可元等人向被害人催收非法债务提供依据。为陈可元组织诈骗被害人邓某1、卫某、吴某2、牛某、蒋某、吴某3提供了帮助，涉案金额计746872元，其中57151元未遂。上述事实，有下列证据证实：客户贷款明细表、客户信息表、空白借款合同、借条、收条、房屋租赁协议、转账凭证、结清证明、资产价值评估报告，证人吴某4、邓某2、张某3、张某4、李某2的证言及辨认笔录，被害人邓某1、卫某、吴某2、牛某、蒋某、吴某3的陈述及辨认笔录，同案犯丁某峯、孙某、刘某、朱某车的供述，被告人尹丽颖、陈康的供述和辩解等证据。另查明，被告人吴道红于2019年4月3日被公安机关抓获归案；被告人陈康于2019年4月6日被安庆市公安机关抓获，并于当日至4月10日被临时羁押于安庆市看守所；被告人方某于2019年5月8日被公安机关抓获归案；被告人张君于2019年5月22日被公安机关抓获归案；被告人陈某雷于2019年7月3日被公安机关抓获归案；被告人夏森林、张某、王某于2019年7月4日被公安机关抓获归案；被告人尹丽颖于2019年7月13日被公安机关抓获归案；被告人徐某名于2019年7月19日被公安机关抓获归案；被告人刘文传于2019年7月22日被公安机关抓获归案；被告人马某浩于2019年8月3日被公安机关抓获归案。被告人丁瑞忠经家属规劝，于2019年4月11日自行到户籍地派出所投案，当日至4月16日被临时羁押于六安市看守所。被告人姚某斌在已向所在基层组织表达投案意愿准备向公安机关投案的情况下，于2019年9月13日晚在家中被户籍地派出所抓获归案，9月14日至16日被临时羁押于六安市看守所。各被告人到案后，均如实供述了公安机关已经掌握的主要犯罪事实。案发后，被告人陈某雷的家属代为赔偿了被害人罗某2经济损失6000元，罗某2对陈某雷的行为予以谅解。再查明，被告人刘文传曾因犯故意伤害罪，于2014年10月27日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；被告人丁瑞忠曾因犯故意伤害罪，于2014年10月27日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。被告人姚某斌因阻碍执行职务，于2018年1月21日被六安市公安局裕安分局行政拘留五日；被告人张某曾因非法携带枪支，于2018年3月9日被庐江县公安局行政拘留五日。上述事实，还有下列证据证实：户籍信息、归案经过、六安市公安局裕安分局新安派出所出具的到案经过、临时寄押提讯证、前科查询证明和刑事判决书、行政处罚决定书、王某、徐某名的入职登记表、招聘简历、刑事谅解书，证人陈某4的证言及任职证明，被告人姚某斌的供述等证据。以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。对相关被告人及辩护人的辩解意见及辩护意见，本院综合评析如下：1.对部分被告人及辩护人提出的在诈骗过程中仅参与部分环节是否应对被害人被骗取的全部数额承担责任。本院认为，首先，吸引、介绍被害人，协助制造走账记录，协助办理公证、协助办理动产、不动产过户等情形，均属于本案“套路贷”诈骗犯罪的重要组成部分，在明知陈可元组织实施“套路贷”犯罪活动的情况下，应以诈骗共同犯罪论处；其次，结合在案被害人陈述、被告人供述、相关书证等证据，涉案相关人员均长期、多次参与上述某一部分或者某几个部分，对陈可元公司通过“套路贷”方式实施诈骗等犯罪活动、不同于正常的民间借贷是明知、至少是应当明知的，故各被告人应对各自参与的被害人被骗取的全部数额承担责任。故相关被告人及辩护人相应的意见不能成立，不予采纳。2.被告人夏森林是否构成自首。对被告人夏森林及其辩护人当庭提出夏森林构成自首的相关意见，经查，夏森林曾在合肥市公安局蜀山分局办理陈可元等人案件时，被公安机关电话通知进行调查，期间其如实陈述了在中皖中元公司工作的经历和内容的事实，其上述行为应视为自动投案，且其归案后如实供述犯罪事实，依法应认定为自首。3.被告人王某是否构成自首。经查，被告人王某归案经过为公安机关到其家中时，其不在住处，在接到民警电话后自行回到家中，其自称当时知道是因为在中皖中元公司工作中涉嫌犯罪行为而被公安机关电话通知，综合陈可元等32人前期已被判决等情况，可以认定王某的辩称符合事实，故其上述行为应视为自动投案，且其归案后如实供述犯罪事实，依法应认定为自首。4.被告人丁瑞忠是否构成立功。经查，被告人丁瑞忠虽提供了该大众汽车停放在其户籍地家中，但经公安机关核实，目前尚不能确定其是否属于陈可元组织犯罪的涉案的车辆，故不能认定为提供重要线索，从而得以侦破其他案件的立功表现，依法不能认定为立功本院认为：被告人刘文传积极参加黑社会性质组织，并多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，属积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次伙同陈可元等人骗取他人财物计579020元（其中100000元未遂），数额巨大，已构成诈骗罪；多次参与非法索债，严重破坏社会秩序，已构成寻衅滋事罪；为索要债务而长时间拘禁他人，已构成非法拘禁罪；积极参加聚众斗殴，已构成聚众斗殴罪。被告人陈康、夏森林、吴道红、尹丽颖参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次伙同陈可元等人骗取他人财物，其中陈康参与骗取财物计587541元（其中13700元未遂），尹丽颖参与骗取财物计746872元（其中57151元未遂），数额特别巨大；夏森林参与骗取财物计85800元，吴道红参与骗取财物计188000元，数额巨大，均已构成诈骗罪。被告人丁瑞忠参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同陈可元等人骗取他人财物计327367元（未遂），数额巨大，已构成诈骗罪；为索要债务而长时间非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪。被告人张君参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；两次参与骗取他人财物计236040元（其中86821元未遂），数额巨大，已构成诈骗罪；伙同陈可元等人采取暴力威胁方式勒索他人财物计118000元，数额巨大，已构成敲诈勒索罪。被告人姚某斌参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；为索要债务，而参与拘禁他人并有殴打情节，已构成非法拘禁罪；多次参与采取“软暴力”滋扰方式催收非法债务并随意殴打他人，情节恶劣，已构成寻衅滋事罪。被告人马某浩参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与采取“软暴力”滋扰方式催收非法债务，已构成寻衅滋事罪。被告人王某、张某、方某、陈某雷、徐某名受陈可元组织雇用，参与采取虚构事实，隐瞒真相的“套路贷”方式，骗取他人财物。其中，王某参与骗取财物56700元，张某参与骗取财物计102100元（其中100000元未遂），数额巨大；方某、陈某雷、徐某名参与骗取财物分别价值29100元、20700元、17975元，均属数额较大，均已构成诈骗罪。被告人刘文传、丁瑞忠在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，予以并罚。在诈骗犯罪中，既有既遂，又有未遂，既遂部分与未遂部分分别对应不同量刑幅度的，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。在共同实施的诈骗或敲诈勒索犯罪中，被告人陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、尹丽颖、张君、王某、张某、方某、陈某雷、徐某名起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人刘文传、陈康、吴道红、尹丽颖、张君、马某浩、张某、方某、陈某雷、徐某名归案后如实供述主要犯罪事实，且当庭表示认罪，属坦白，依法可从轻处罚。被告人夏森林、丁瑞忠、姚某斌、王某自动投案，后如实供述主要犯罪事实，且当庭表示认罪，属自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人陈康、夏森林、吴道红、尹丽颖、丁瑞忠、姚某斌、张君、马某浩、王某、张某、方某、陈某雷、徐某名承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。被告人刘文传、陈康、夏森林、丁瑞忠、吴道红、尹丽颖、张君、姚某斌、马某浩均在判决宣告前一人犯数罪，应当予以并罚。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第六条之规定，判决如下一、撤销安徽省合肥市庐阳区人民法院（2014）庐刑初字第00410号刑事判决书中对被告人刘文传犯故意伤害罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年的缓刑部分；被告人刘文传犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处没收个人财产人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；与前罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币十万元，罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2034年7月21日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2024年8月5日止。已扣除先行羁押的4天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人夏森林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2022年9月4日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、撤销安徽省合肥市庐阳区人民法院（2014）庐刑初字第00410号刑事判决书中对被告人丁瑞忠犯故意伤害罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年的缓刑部分；被告人丁瑞忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；与前罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年6月10日止。已扣除先行羁押的5天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人吴道红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年10月2日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人尹丽颖犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2026年5月12日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人张君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2024年5月22日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人姚某斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2022年9月13日止。已扣除先行羁押的2天。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人马某浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2021年10月3日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年9月4日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年5月4日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十二、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年4月8日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十三、被告人陈某雷犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年2月3日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十四、被告人徐某名犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2020年1月19日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十五、责令上述相关被告人与同案人员继续共同退赔被害人相应的经济损失；没收涉及被害人谢某1、胡某、张某1往三起事实中供非法放贷使用的资金人民币七万二千二百三十三元，上缴国库审判长朱传年审判员朱毅人民陪审员倪兵二〇一九年十二月二十三日书记员李元

桾少玉猥亵儿童一审刑事判决书安徽省淮南市谢家集区人民法院刑事判决书（2016）皖0404刑初195号：淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉［2016］126号起诉书指控被告人顾少玉犯猥亵儿童罪，于2016年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，因涉及到个人隐私，于2016年7月28日依法不公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派代理检察员鲁冬冬出庭支持公诉，被告人顾少玉及其辩护人居多韬到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年4月8日13时许，被告人顾少玉将被害人应某某（2008年8月7日出生）带至本市谢家集区谢一矿路边一废旧屋内，对应某某实行猥亵，致应某某处女膜破裂。上述事实被告人顾少玉在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人应某某陈述、证人应家行证言、现场勘验检查、辨认笔录、淮南市新华医院门诊病历、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为：被告人顾少玉作为一名年近七十岁的古稀老者、长辈，在明知应某某系未成年儿童情况下，实行猥亵行为，并致被害人处女膜破裂，其行为不仅侵害被害人应某某的人身权利、身心健康，也破坏了文明和谐社会的公序良俗和道德风尚，其行为已构成猥亵儿童罪，应依法惩处。淮南市谢家集区人民检察院指控被告人顾少玉犯猥亵儿童罪事实与罪名成立，本院予以确认。被告人顾少玉归案后基本能如实供述自己的犯罪事实，其亲属又代为赔偿了被害人一定的经济损失并取得被害人法定代理人的谅解，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》二百三十七条第一款、第三款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人顾少玉犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘勤审判员李雷人民陪审员王从华二〇一六年七月二十八日书记员岳冬冬

张壮寻衅滋事罪一审刑事判决书山东省济南市历下区人民法院刑事判决书（2017）鲁0102刑初558号：济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉〔2017〕541号起诉书指控被告人张壮犯寻衅滋事罪一案，于2017年11月17日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案。2018年1月30日，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员吕晓蓓、宋晶出庭支持公诉，被害人张某、被告人张壮到庭参加诉讼。现已审理终结济南市历下区人民检察院指控：2017年2月1日1时许，被告人张壮与刘某乙等人在济南市历下区某某ＫＴＶ消费期间，无故对前来接刘某乙的被害人张某等人产生不满，后欲持灭火器砸被害人张某，被他人劝阻，并待张某等人离开后，手持啤酒瓶追赶至某某ＫＴＶ门口外辅道，用啤酒瓶扎伤被害人张某头部、右耳部等处后逃离现场。经鉴定，被害人张某所受损伤属轻伤二级。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、视听资料及被告人的供述等。公诉机关认为，被告人张壮随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人张壮对公诉机关指控的犯罪事实未提出辩解和异议。经法庭审理查明：2017年2月1日1时许，被告人张壮与刘某乙等人在济南市历下区某某ＫＴＶ消费期间，无故对前来接刘某乙的被害人张某等人产生不满，后欲持灭火器砸被害人张某，被他人劝阻。待被害人张某等人离开后，被告人张壮手持啤酒瓶追赶至某某ＫＴＶ门口外辅道，用啤酒瓶扎伤被害人张某头部、右耳部等处后逃离现场。经鉴定，被害人张某左颞部及右颞部瘢痕长度累计达8.0ｃｍ，评定为轻伤二级。被告人张壮被网上列逃后，于2017年9月10日被公安机关抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人张某的陈述证明：2017年1月31日23时30分左右，毕某某叫他和霍某某一起到某某ＫＴＶ接朋友刘某乙，他们在某某ＫＴＶ二楼见到了刘某乙和李某某后，一起进了二楼的一个包间，房间里有二男一女，其中一个较瘦的男子突然站起来拿着电话说要找人弄死他们，他去了一趟洗手间后回到包间，只有两名男子和李某某在包间里，这时一开始打电话的男子突然拿起灭火器要砸他，被另一较胖男子和李某某拉开了，之后他就出去和霍某某等人一起出了某某较胖男子还给他说那人喝多了，他们在某某西边道路上聊天时，较瘦男子突然从某某门口朝他冲过来，手里拿了个东西朝他左侧头部扎了一下，他抓住对方的胳膊才看清是一个打碎的啤酒瓶，然后他们两人扭打在一起，两人倒地后那名较瘦男子又拿啤酒瓶朝他右侧头部扎了一下，霍某某就朝那名男子拿酒瓶的手踹了两脚，然后那名男子就起身跑了。2、证人刘某甲的证言证明：2017年1月31日22时许，他和张壮、刘某乙、李某某、某莉在某某ＫＴＶ218房间唱歌，之后刘某乙叫了三个朋友到包间里，他去了一趟洗手间后回来，发现张壮和对方其中一名男子在ＫＴＶ的2楼走廊里发生了冲突，当时双方没有动手打架，随后对方三名男子、刘某乙、某莉就下楼了，他之后跟着到了ＫＴＶ门口说好话劝阻，不知道为什么张壮拿了一个酒瓶下楼了，下楼之后把酒瓶打到对方三名男子其中一人的头上，对方三名男子就和张壮打了起来，对方有人拿了棍子，之后张壮就跑了，张壮当天喝了五六瓶啤酒。3、证人毕某某的证言证明：2017年1月31日23时30分左右，他收到刘某乙的短信后，就和张某、霍某某一起去接刘某乙，他们到了某某ＫＴＶ后，在二楼南边靠西的一个包间找到了刘某乙和李某某，还有二男一女在唱歌，他们进房间后，扎伤张某的男子出去了一趟，大概等了两分钟他就和霍某某、刘某乙出了包间，扎伤张某的男子正好回来，骂骂咧咧的，他们没理对方就走了，到了一楼没发现张某，霍某某又上楼把张某叫下来，他们来到ＫＴＶ门外，在马路边上，对方较胖的男子为刚才在楼上吵架的事向他们解释，说其朋友喝多了，这时对方另一男子拿着一个碎酒瓶跑了出来，朝着张某的头上就扎了过去，当时就把张某扎伤了，张某和对方扭打着一起倒地了，对方男子还继续扎张某，他就跑回车上拿了一根木棍冲该男子的胳膊打了几下，后来该男子被较胖的男子拉开了，拉开以后该男子就跑了。4、证人李某某的证言证明：2017年1月31日23时30分左右，她开车带着刘某、大某、刘某乙、某莉到某某ＫＴＶ唱歌，后来她到隔壁包间打电话，打完电话出来的时候在二楼走廊遇到了张某及其两个朋友，说是来接刘某乙的，她就把他们领到了包间，因为大某不认识他们就让他们滚，于是张某他们就和大某吵了起来，吵架的时候张某去了厕所，吵了大概5分钟，刘某乙就和那两名男子一块儿离开了，张某从厕所回来后，大某从包间里提了一个红色灭火器出来想要砸张某，被刘某拦住了，她就把张某推了出去，刘某也跟着出去解释，这时大某从桌子上拿起一个空啤酒瓶出去追张某，大约过了10分钟左右，刘某乙打电话说出事了，她赶紧跑到门口看到地上有一摊血，之后和刘某乙一起到了武警医院才知道张某被大某用酒瓶扎伤了。5、证人霍某某的证言证明：2017年1月31日23时左右，他和毕某某、张某一起到某某ＫＴＶ接刘某乙，到了之后他们一起去了二楼包间，当时刘某乙和二男一女在唱歌，他们进包间不久，扎伤张某的男子就出去上厕所，他们待了几分钟叫着刘某乙一起离开，出门遇到扎伤张某的男子回来，他走到一楼时发现张某没有跟上，他就返回去找张某，看到张某和对方两男一女在包间门口，扎伤张某的男子拿着灭火器想打架，他叫着张某走了，包间里一名较矮的男子追着他们一起下了楼，他们和对方在ＫＴＶ门口说话时，扎伤张某的男子拿着一个碎酒瓶冲了出来，直接朝张某头上就扎，张某被扎后就抱着男子倒地扭打在一起，男子还继续扎张某，他就踹了男子胳膊几脚，后来男子被他朋友拉开了，之后就跑了。6、证人刘某乙的证言证明：2017年1月31日下午，她约同学刘某一起吃饭，还叫了李某某和某莉，刘某带着他一个叫什么壮的朋友一起去的，晚上22时左右，李某某开车带他们到某某ＫＴＶ唱歌，她因为喝酒了，就发短信叫毕某某和霍某某来接她，毕某某到了之后她让他们上楼，发现张某也来了，她看刘某和朋友不高兴就让毕某某他们先进包间，然后刘某的朋友就不高兴了，让她滚，她就和毕某某、某莉等人一起离开了，他们下了二楼楼梯发现张某没有下来，霍某某就回去找张某，她和某莉到马路边打车，看到霍某某、张某和刘某一起下来了，刘某在解释其朋友喝多了，然后她就陪某莉打车，送某莉上车后，她看到刘某的朋友和张某扭打在地上，刘某的朋友手里拿了个碎酒瓶，张某头上都是血，打了几分钟，刘某的朋友就转身跑了。7、被告人张壮的供述证明：2017年2月初的一天晚上，他和刘某及刘某叫来的几个女的在解放东路一家ＫＴＶ唱歌，唱到半夜不知道谁叫来几个男的，他因为喝多了，也不知道什么原因就和对方吵了起来，吵了几句后对方几个男的就下楼了，他当时觉得很生气就从包间里拿了一个啤酒瓶子冲到楼下，在ＫＴＶ门口遇到了刚才的几个男子，他就拿啤酒瓶朝其中一个男子面部砸了过去，然后他和对方男子倒地互相撕扯，对方其他几名男子也有踢他的，也有拿棍子打他的，他被拉开后就跑了。8、被害人张某，证人毕某某、刘某甲、李某某、刘某乙、霍某某的辨认笔录及照片证明：被告人张壮就在是某某ＫＴＶ门口扎伤张某的男子。9、被告人张壮的辨认笔录及照片证明：刘某甲就是他说的叫刘某的男子，其辨认不出被其扎伤的男子，作案地点为济南市历下区某某ＫＴＶ门口辅道处。10、案发现场照片证明：现场地面上有血迹。11、视听资料证明：被告人张壮打伤被害人张某的经过。12、法医学人体损伤程度鉴定书及病历证明：被害人张某左颞部及右颞部瘢痕长度累计达8.0ｃｍ，评定为轻伤二级。13、公安机关出具的抓获材料和发破案经过、在逃人员登记表、临时寄押犯罪嫌疑人证明、济南市公安局历下区分局姚家派出所出具的情况说明证明：被告人张壮被网上列逃后，于2017年9月10日被公安机关抓获。14、被告人张壮的户籍信息及表现材料证明：被告人张壮的身份情况，无前科本院认为，被告人张壮随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人张壮所犯寻衅滋事罪应当依法惩处。被告人张壮能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。根据被告人张壮犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人张壮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年9月10日起至2020年3月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份审判长王玉人民陪审员王雪梅人民陪审员吴卫平二〇一八年二月二日书记员高明

吴光辉放火一审刑事判决书云南省易门县人民法院刑事附带民事判决书（2018）云0425刑初46号：易门县人民检察院以易检公诉刑诉［2018］43号起诉书指控被告人吴光辉犯放火罪，于2018年5月25日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人胡某、李某1、魏某向本院提起附带民事诉讼。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。易门县人民检察院指派检察员张建、王哲出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人胡某、李某1、魏某，被告人吴光辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结易门县人民检察院指控：2018年2月19日22时许，被告人吴光辉酒后步行至龙泉街道迎春路77号（房主系李某1）魏某经营的“威狮”轮胎店后门堆放废旧轮胎处，用随身携带的一次性打火机将堆放于后门口的废旧轮胎点燃，在起火且火势燃大后没有采取任何救火措施便逃离现场。隔壁住户李某2见起火后报警，后消防人员及时赶到将火迅速扑灭。该场火灾致魏某经营的“威狮”轮胎店内存放的各种型号轮胎29条，一辆“捷安特”牌自行车烧毁；季春梅雪佛兰轿车、李思锦本田越野车、李某4五菱微型客车不同程度受损；李某1家和李某2家房屋设施不同程度受损；三楼住户侯某在逃生时头部被撞致左眼眼睑皮肤裂伤。经认定，烧毁的新轮胎认定价格共计15880元，烧毁的“捷安特”牌自行车认定价格1103元；五菱牌微型客车受损认定价格1185元；雪佛兰轿车受损认定价格1131元；本田越野车受损认定价格6516元；李某1家和李某2家房屋受损设施无法作价格认定。2018年2月20日22时许，民警在易门县龙泉东路将正在步行的被告人吴光辉抓获，到案后被告人吴光辉如实供述了上述犯罪事实。庭审中，公诉机关向法庭提交了相应证据。公诉机关认为，被告人吴光辉以放火的方法危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以放火罪追究其刑事责任。被告人吴光辉到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。附带民事诉讼原告人胡某、李某1诉称：被告人吴光辉的放火行为使其遭受到重大的财产损失，特诉请法院判决：财产损失费90048.1元，其中包含迎春路77号房屋后续费用45098.1元，即一楼修缮费22060.80元、房租损失费2097.30元、误工费5140元、水电费500元、精神损失费10000元、清洁费2000元、家具破损费2000元、其他费用1000元、法务费300元，以上费用共计45098.1元。为证明诉讼请求，附带民事诉讼原告人胡某、李某1向法庭提交了身份证复印件、收条、送货单、收据等证据。附带民事诉讼原告人魏某诉称：被告人吴光辉的放火行为造成其财产损失，特诉请法律判决：轮胎损失费15880元、捷安特自行车损失费1103元，合计16983元。附带民事诉讼原告人魏某未向法庭提交证据。被告人吴光辉对公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议，当庭自愿认罪。针对附带民事诉讼原告人胡某、李某1提出的诉讼请求认为请求赔偿数额较高。未对附带民事诉讼原告人魏某的诉讼请求提出意见。经审理查明：2018年2月19日22时许，被告人吴光辉酒后步行至龙泉街道迎春路77号（房主系李某1）魏某经营的“威狮”轮胎店后门堆放废旧轮胎处，用随身携带的一次性打火机将堆放于后门口的废旧轮胎点燃，在起火且火势燃大后没有采取任何救火措施便逃离现场。隔壁住户李某2见起火后报警，后消防人员及时赶到将火迅速扑灭。该场火灾致魏某经营的“威狮”轮胎店内存放的各种型号轮胎29条，一辆“捷安特”牌自行车烧毁；季春梅雪佛兰轿车、李思锦本田越野车、李某4五菱微型客车不同程度受损；李某1家和李某2家房屋设施不同程度受损；三楼住户侯某在逃生时头部被撞致左眼眼睑皮肤裂伤。经认定，烧毁的新轮胎认定价格共计15880元，烧毁的“捷安特”牌自行车认定价格1103元；五菱牌微型客车受损认定价格1185元；雪佛兰轿车受损认定价格1131元；本田越野车受损认定价格6516元；李某1家和李某2家房屋受损设施无法作价格认定。2018年2月20日22时许，民警在易门县龙泉东路将正在步行的被告人吴光辉抓获，到案后被告人吴光辉如实供述了上述犯罪事实。另查明，附带民事诉讼原告人胡某、李某1系夫妻关系，二人共同拥有位于易门县龙泉街道迎春路77号房屋。为维修受损房屋，胡某、李某1共计支出房屋修缮费用46593.1元。至本次诉讼前，仍有部分受损房屋尚未修复。本案中被损毁的“捷安特”自行车系费某于2015年5月20日所购。至本次诉讼前，附带民事诉讼原告人魏某未向费某支付过自行车损失款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1、接处警登记表、受案登记表。证明：2018年2月19日22时30分，李某2电话报警称附近起火，请求出警处理。经出警了解，魏某所有的堆放在易门县龙泉街道迎春路77号一楼“威狮”轮胎店后门的轮胎起火，该幢房屋一至五楼窗户、外墙受损，停放在路边的三辆汽车不同程度受损。2、抓获经过。证明：公安机关于2018年2月20日晚在易门县将吴光辉抓获归案。3、现场勘验、检查、辨认笔录（附照片）。证明：现场被烧财物及痕迹.4、辨认笔录（附照片）。证明：经被告人吴光辉辨认，其用打火机点燃轮胎的地点在易门县龙泉街道迎春路77号一楼威狮轮胎店后门口。其用打火机点燃物品系轮胎内胎。5、扣押笔录（附照片）、扣押清单、扣押决定书、物证（照片）。证明：公安机关依法扣押了被告人吴光辉所有的打火机一个。6、被害人李某1、胡某的陈述。证明：二人系夫妻关系，系位于易门县龙泉街道迎春路77号房屋所有人。2018年2月19日晚，该房屋后面堆放的废旧轮胎着火，大火致一至三楼严重受损，窗子、外墙都烧坏了，四、五楼房子被熏黑，楼下停放的车辆被烧受损。7、被害人魏某的陈述。证明：其租用李某1位于易门县迎春路77号一楼铺面经营轮胎。2018年2月19日晚，其堆放在铺面外的废旧轮胎被火烧。8、被害人李某2的陈述。证明：其居住在易门县。2018年2月19日22时，其发现隔壁卖轮胎的商铺门口堆放的轮胎着火，遂拨打火警电话。此次火灾导致其家一楼至五楼窗户玻璃、窗框变形、房屋外墙不同程度受损。9、被害人李某3、侯某、李某4的陈述。证人：三人租住在李某1位于在易门县龙泉街道迎春路77号的房屋内。2018年2月19日22时，三人租住的房屋着火。李某3停放在楼下的一辆车牌号为沪Ｃ×××××雪佛兰轿车被大火损坏。侯某在逃生的过程中，头部被撞破，在医院缝了三、四针。李某4停放在楼下的一辆车牌号为云Ｆ×××××五菱微型车被大火损坏。10、证人陈某的证言。证明：其居住在易门县龙泉街道迎春路73号，与李某1系隔壁邻居。2018年2月19日晚，李某1家着火，大火致其女儿停放在楼下的云Ａ×××××本田轿车受损。11、证人杨某的证言。证明：其租住在李某1位于易门县龙泉街道迎春路77号房屋的四楼。2018年2月19日22时许，其租住的房屋着火。当时火势很旺，其逃生及时，如果火势扑灭不及时的话，后果不堪设想。12、鉴定意见、鉴定意见通知书。证明：（1）送检的被告人吴光辉所穿外衣、西裤、棉签擦拭地面擦拭物、纱布吸附现场积水表面吸附纱布、1号燃烧可疑物（现场提取的一盒饮料）中均未检出汽油、煤油、柴油残留物成分。2号燃烧可疑物（现场提取的一燃烧过的残留纸片）检出汽油残留物成分。该鉴定意见已经书面通知被告人、被害人。13、价格认定。证明：经易门县发展和改革局出具价格认定意见书，云Ｆ×××××五菱微型客车受损修复认定价格为1185元；沪Ｃ×××××雪佛兰轿车受损修复认定价格为1131元；捷安特自行车认定价格为1103元；受损轮胎价格为15880元；云Ａ×××××炫威牌越野车受损修复认定价格为6516元。14、被告人吴光辉的供述和辩解。证明：其对上述认定事实供认不讳。15、户籍证明、前科材料。证明：被告人吴光辉的具体身份情况，系成年公民，曾因犯盗窃罪，于1988年7月8日被本院判处有期徒刑四年。16、房产证复印件、结婚证复印件、身份证复印件、收条、送货单、收据等。证明：附带民事诉讼原告人胡某、李某1系夫妻关系，二人共同拥有位于易门县龙泉街道迎春路77号房屋。为维修受损房屋，胡某、李某1共计支出房屋修缮费用46593.1元。17、收据、自行车销售登记单。证明：费某于2015年5月20日以2398元的价格购买了一辆捷安特自行车。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人吴光辉以放火的方法危害公共安全，尚未造成人员重伤、死亡或者重大的财产损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，构成放火罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴光辉在归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人吴光辉有一次犯罪前科，本次犯罪只因心情郁闷、怀有想看看废旧轮胎能否被点燃的荒唐想法，晚10时在居民区实施放火行为，火势蔓延到居民楼房五楼，部分住户已经入睡，迅速蔓延的火势一旦扑救不及时，极有可能导致紧邻的居民楼房着火、人员来不及逃生、已经着火的机动车发生爆炸等危害公共安全的严重后果，且被告人吴光辉尚未对被害人作出任何的经济赔偿，本院在量刑时予以综合考虑。关于附带民事诉讼原告人胡某、李某1提出的诉讼请求。本院认为，根据《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十一条的规定，附带民事诉讼当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。经查，附带民事诉讼原告人胡某、李某1向法庭提交的收据、收条、送货单等书证，有明确的用途、规格、数量、单价、收款人、联系电话，足以证明二人修缮房屋已经支出了46593.1元。但二人提交的迎春路77号后续费用清单中，精神抚慰金不属于刑事附带民事赔偿范围，法务费系参与诉讼必须由其自己承担的费用，剩余费用均系估算得出，缺乏证据证明且尚未实际发生，本院不予支持。关于附带民事诉讼原告人魏某提出的诉请请求，本院认为，易门县发展和改革局出具的价格认定已经证明了魏某受损轮胎价值15880元。该损失理应由被告人吴光辉予以赔偿。但是捷安特自行车的所有人系费某，至本次诉讼前，魏某尚未向费某支付过自行车损失款。故附带民事诉讼原告人魏某要求被告人吴光辉赔偿捷安特自行车损失费1103元的诉讼请求，本院不予支持。据此，本院为保护公共安全，公民人身、财产不受侵犯，打击犯罪，根据被告人吴光辉的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度及其认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条，第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国侵权责任法》第三条、第十五条第一款第（六）项、第十九条的规定，判决如下一、被告人吴光辉犯放火罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月21日起至2023年2月20日止）二、随案移送的作案工具打火机一个，依法没收。三、由被告人吴光辉于判决生效后三个月内赔偿附带民事诉讼原告人胡某、李某1财产损失费46593.1元。四、由被告人吴光辉于判决生效后三个月内赔偿附带民事诉讼原告人魏某财产损失费15880元。五、驳回附带民事诉讼原告人胡某、李某1、魏某的其他诉讼请求。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长拔跃云审判员郭晓玫人民陪审员罗明龙二〇一八年八月十三日书记员欧阳宏

佩佩诈骗罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2019）宁0104刑初168号：银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2019）93号起诉书指控被告人高佩佩犯诈骗罪，于2019年2月15日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年2月27日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员周华出庭支持公诉，被告人高佩佩及其指定辩护人管洁到庭参加诉讼。现已审理终结银川市兴庆区人民检察院指控:一、2018年1月11日18时许，被告人高佩佩伙同杨兴（另案处理）、杨虎（另案处理）经事先预谋至宁夏银川市××区号ＰＯＳ机办理店内，杨兴拿着高佩佩的信用卡骗取张某某的信任，当张某某将3500元钱转到高佩佩的信用卡后，杨兴收到短信后给高佩佩打电话，高佩佩乘接电话之际逃离现场。赃款挥霍。二、2018年7月8日21时许，被告人高佩佩至银川市兴庆区敬德街88号酒客来烟酒店内，谎称委托被害人刘某甲其偿还信用卡欠款，刘某乙向其信用卡转款9000元后，高佩佩乘机逃离并于同日将该钱款转出。赃款挥霍。公诉机关认为被告人高佩佩的行为构成诈骗罪，并建议判处被告人高佩佩一年二个月以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关向法庭提交了常住人口信息、扣押清单等书证、辨认笔录、被害人张某某、刘某乙的陈述、被告人高佩佩的供述和辩解等证明被告人高佩佩犯罪的证据。被告人高佩佩对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，表示自愿认罪。被告人高佩佩的辩护人提出的辩护意见是，被告人高佩佩自愿认罪，已赔偿被害人的损失并取得谅解。经审理另查明，案发后，被告人高佩佩亲属退赔被害人张某某损失2000元；退赔被害人刘某乙损失6000元，并出具3000元的欠条。张某某、刘某乙对被告人高佩佩表示谅解。上述事实，被告人高佩佩在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关、辩护人提供，经法庭质证、认证的银行交易明细等书证、辨认笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、扣押笔录、现场照片、被害人陈述、行政处罚决定书、同案犯的供述、到案经过、收条、谅解书、被告人高佩佩的供述及常住人口信息等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人高佩佩以非法占有为目的，骗取他人财物共计12500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高佩佩犯罪的罪名成立，对被告人高佩佩应予刑事处罚。在共同犯罪中，被告人高佩佩与同案犯作用均等，不宜划分主从犯。被告人高佩佩自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人高佩佩已赔偿被害人的大部分经济损失并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人高佩佩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算，执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2019年5月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本五份审判员刘旭二〇一九年二月二十七日法官助理赵薇玮书记员焦娇

何义权李伯坤等非法捕捞水产品罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事附带民事判决书（2018）渝0101刑初899号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检环保刑诉（2018）95号起诉书指控被告人李伯林、李伯坤、何义权犯非法捕捞水产品罪，于2018年9月5日向本院提起公诉。在诉讼过程中，重庆市万州区人民检察院提请附带民事公益诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。重庆市万州区人民检察院检察官米双鹏出庭支持公诉和提请刑事附带民事公益诉讼，被告人李伯林、李伯坤、何义权、附带民事公益诉讼被告人彭廷付、辩护人段茗嘉、李渊到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2018年6月29日晚上，被告人李伯林邀约被告人李伯坤、何义权和彭廷付一起去电捕鱼。随后，李伯林和李伯坤各自回家取了一套电捕鱼工具，二人与何义权、彭廷付来到重庆市开州区的东里河水域，由李伯林、李伯坤负责电鱼，何义权提桶，共捕鱼约一个多小时，就被民警现场查获。经称重，四人捕获的渔获物重14.5公斤。经开州区渔政渔监船检站认定，李伯林等人捕鱼的工具系电捕鱼工具。2018年6月29日22时20分许，被告人李伯林、李伯坤、何义权被民警现场抓获归案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。涉案的两套电捕鱼工具和渔获物于次日被公安机关扣押。公诉机关认为，被告人李伯林、李伯坤、何义权共同违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的方法捕捞水产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人李伯林、李伯坤在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何义权在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定系从犯，应当从轻处罚。被告人李伯林、李伯坤、何义权到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻处罚。建议判处被告人李伯林七个月以上九个月以下有期徒刑，判处被告人李伯坤六个月以上八个月以下有期徒刑，建议判处被告人何义权三个月以上五个月以下拘役。附带民事公益诉讼起诉人提出，因为被告人的非法捕捞行为，破坏了渔业水生生态环境，损害了社会公共利益。判令李伯林、李伯坤、何义权、彭廷付承担渔业生态修复费用21200元、鉴定费5000元、公告费1067元。被告人李伯林、李伯坤、何义权对起诉书指控的事实和罪名没有异议，愿意承担生态赔偿损失，请求从轻处罚。辩护人段茗嘉的辩护意见是，被告人李伯林到案后如实供述犯罪事实，愿意承担渔业资源的损失费用，及缴纳生态修复费，请求从轻处罚。辩护人李渊的辩护意见是，1、公诉机关指控罪名无异议。2、李伯坤有法定从轻处罚（被告人有坦白情节，有立功情节）3、李伯坤所起作用明显小于李伯林（案发当晚是被告人李伯林提出的，也是李伯林邀约的，工具也是李伯林带去的，电鱼的时间实际也只有40几分钟。）4、李伯坤系初犯，主观恶性小，可改造性大。5、所电捕鱼的河道不是很宽，水产资源不丰富。（产卵期已快过了，捕获鱼种不是很名贵。）6、李伯坤认罪悔罪。7、村委会愿意对其帮教。8、李伯坤愿意承担民事赔偿责任。建议对李伯坤判处六个月以下拘役，并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，检察机关于2018年8月16日进行了公告，没有相关的环保组织对本案提请公益诉讼。经西南大学司法鉴定所鉴定，被告人李伯林等四人对渔业资源的直接经济损失为21200元。因资料不足，对渔业资源环境的间接损失无法准确定量。被告人李伯坤于2018年9月15日向开州区森林公安局检举他人非法安置电网狩猎，经查证，2018年9月11日，犯罪嫌疑人胡某某在开州区白桥镇山茶村（小地名凉水井）安置电网，已经由开州区森林公安局立案。本案在审理期间，被告人李伯林、李伯坤分别缴纳5000元，被告人何义权缴纳3000元，作为对非法捕捞水产品的修复费用。被告人李伯林、李伯坤分别承担渔业损失6625元，被告人何义权、附带民事公益诉讼被告人彭廷付分别承担3975元。上述事实，被告人李伯林、李伯坤、何义权、彭廷付在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、抓获经过证明、两份重庆增值税发票、开州区人民检察院在三峡都市报上的公告、向开州区森林公安局检举材料（包括受案登记表、立案决定书、李伯坤的询问笔录、犯罪嫌疑人的询问笔录、森林公安局的情况说明。）、开州白鹤街道的证明、开州区公安局情况说明、捕捞现场照片、指认照片、询问室照片、李伯坤作案经过截图、禁渔期宣传图片、河道范围图、重庆市天然水域禁渔区名录、市农委关于调整我市天然水域禁渔制度的通告、禁止和限制使用的渔具和捕捞方法的公告、关于进一步加强天然水域禁渔期管理的通告、现场勘验检查卷、涉案渔具认定意见、证明材料审批表、家属申请书、户籍证明等书证；证人程某某、张某等人的证言；现场勘验笔录；查获现场视频；西南大学司法鉴定意见书；被告人李伯林、李伯坤、何义权、彭廷付的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，《中华人民共和国渔业法》第三十条规定，禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞。禁止制造、销售、使用禁止的渔具。禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。被告人李伯林、李伯坤、何义权违反《中华人民共和国渔业法》等保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区内使用电鱼的渔具和方法捕捞水产品，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李伯林、李伯坤在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人何义权在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当对其从轻处罚。被告人李伯林、李伯坤、何义权到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意主动承担生态修复费用，可以对三被告人从轻处罚。对辩护人李渊提出被告人李伯坤有立功情节，应当从轻处罚的辩护意见，以及辩护人段茗嘉提出被告人李伯林认罪态度好，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。对重庆市万州区人民检察院以公益诉讼起诉人的身份提起附带民事公益诉讼，要求被告人李伯林承担生态修复费21200元，鉴定费5000元，公告费1067元。本院认为，虽然西南大学司法鉴定所只对直接经济损失进行了鉴定，无法计算间接的生态损失，但三被告人主动缴纳了13000元作为对生态环境损害的补偿，本院对附带民事公益诉讼的请求予以支持。本院为了加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第二十六条第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百四十二条第一款、第一百四十三条、第一百五十七条、第一百六十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第四条、第二十条，《中华人民共和国环境保护法》第六十四条，《中华人民共和国侵权者责任法》第二条第一款、第四条第一款、第十五条的规定，判决如下一、被告人李伯林犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2019年4月11日止。）二、被告人李伯坤犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人何义权犯非法捕捞水产品罪，判处拘役二个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、责令被告人李伯林、李伯坤、何义权、附带民事公益诉讼被告人彭廷付共同承担渔业资源损失费21200元。五、由被告人李伯林、李伯坤、何义权、附带民事公益诉讼被告人彭廷付承担损害和修复的评估费用5000元，公告费1067元。六、扣押在案的非法捕捞的工具予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈伟人民陪审员吴春芳人民陪审员曹家芳二〇一八年十月三十日法官助理杨翼龙书记员刘茂松

뢫告人姜永平贪污案一审刑事判决书吉林省四平市铁东区人民法院刑事判决书（2014）东刑公初字第36号：吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑诉字（2014）42号起诉书指控被告人姜永平犯贪污罪一案，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员高剑、姜海洋出庭支持公诉，被告人姜永平到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省四平市铁东区人民检察院指控：被告人姜永平于1998年1月至1999年1月，在担任某物资经销处经理期间，利用职务便利，将本单位31.8万元公款挪用，并将挪用的公款全部挥霍，案发后被告人姜永平潜逃。2014年1月21日，被告人姜永平被公安机关抓获后，仍拒不归还所挪用的公款。吉林省四平市铁东区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人姜永平的供述与辩解、证人李某甲、赵某某、李某乙、顾某某、闫某某的证言、发破案经过、抓获经过、户籍证明、身份证复印件、会议记录、目标责任书复印件、营业执照复印件、开户许可证复印件、明细账、记账凭证复印件、担保借款合同书复印件、情况说明、证明材料、内蒙古自治区工商行政管理局文件。吉林省四平市铁东区人民检察院认为，被告人姜永平无视国家法律，利用职务之便挪用公款，数额巨大，并携款潜逃多年，拒不归还。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，已构成贪污罪，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究被告人姜永平的刑事责任。被告人姜永平对公诉机关指控其挪用公款31.8万元的犯罪事实供认，称其走的时候没有带走公家一分钱，当庭自愿认罪。经审理查明，被告人姜永平于1998年1月至1999年1月，在担任某物资经销经理期间，利用职务便利，挪用本单位公款人民币318882.27元归他人及本人使用，案发后被告人姜永平潜逃。2014年1月21日，被告人姜永平被公安机关抓获，所挪用公款拒不归还。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、发破案及抓获经过。证明：四平市铁东区人民检察院反贪局接到单位举报称，某物资经销处负责人姜永平涉嫌经济犯罪。1999年7月14日，检察机关立案侦查，姜永平畏罪潜逃。2014年1月21日，公安局将姜永平抓获后移交检察机关，姜永平对贪污公款30余万元的犯罪事实供认不讳。2、户籍证明及身份证复印件。证明：被告人姜永平身份。3、会议记录。证明：经某化工总厂相关领导研究决定，通知姜永平到厂核实问题，根据调查、核实情况追究责任。4、目标责任书复印件。证明：某物资经销处与某化工总厂第三产业办公室厂签订目标责任书，经销处每年向总厂第三产业办公室上缴利润0.2万元。5、营业执照复印件。证明：某物资经销处经四平市工商行政管理局注册登记为国有企业，负责人为姜永平。6、开户许可证复印件。证明：1998年2月11日，某物资经销处经中国人民银行四平市分行批准在农行城东信用社开立基本存款账户。7、明细账及记账凭证复印件。证明：1998年至1999年间，经姜永平批准，被告人姜永平及佘某某、李某某在某物资经销处挪用公款人民币30余万元。8、担保借款合同书复印件。证明：某物资经销于1999年4月28日，经某化工总担保在农村信用合作社四平市条子河信用社贷款人民币40万元。9、情况说明。证明：1998年至今，某化工总厂某某物资经销处某镇煤矿未在内蒙古自治区扎鲁特旗工商行政管理局注册。10、证明材料。证明：某化工总厂某某物资经销处某煤矿以及某化工总厂物资经销处某煤矿两企业，于1998年至今未在内蒙古自治区通辽市工商行政管理局注册。另经查询，未查询到以姜永平为企业法定代表人的企业。11、内蒙古自治区工商行政管理局内工商企字（2005）113号文件。证明：2005年8月16日，内蒙古自治区工商行政管理局下发“关于做好煤炭生产企业登记档案移交工作的通知”文件，将由各盟市工商行政管理局注册登记备案的煤炭生产企业的档案移交内蒙古自治区工商行政管理局。12、证人李某甲的证言。证明：她是某物资经销处的会计。姜永平于1998年至1999年，在担任某物资经销处经理期间，个人占用公款人民币284882.27元。经姜永平批准借给佘某某人民币2.5万元。借给李某某人民币0.9万元。1999年1月，经某化工总厂对经销处进行审计，发现姜永平借款28万余元的款项去向不明，某化工总厂让其说明原因，在此情况下，姜永平下落不明。13、证人赵某某的证言。证明：他是某化工总厂副厂长，主要负责管理某化工总厂的第三产业办公室、公安处等工作。1999年1月，某化工总厂对某某化工物资经销处进行审计时发现姜永平占用很多公款，姜永平所占用的公款从未向他汇报过。14、证人李某乙的证言。证明：他是某化工总厂第三产业办公室的书记，主要负责业务工作。某物资经销处是某化工总厂第三产业办公室的下属部门。1999年1月，某化总厂对某某物资经销处进行审计，发现姜永平分多次从账面提走28万余元，姜永平于1999年1月份下落不明。15、证人顾某某的证言。证明：姜永平没有买过扎鲁特旗某煤矿。16、证人闫某某的证言。证明：他知道姜永平有一台黑色现代轿车，但没见过这台车。17、被告人姜永平的供述：在他担任某物资经销处经理期间，由某化工总厂担保，某某化工物资经销处在铁东区城东信用社贷款10万元，在四平市条子河信用社贷款40万元。该50万元贷款，他以8.5万元的价格购买一台现代牌汽车；以14万元的价格买一煤矿；借给其朋友佘某某2.5万元；借给其同学李某某0.9万元；用于个人日常花销5万余元，他自己占用了约30万元。经庭审质证、认证，公诉机关指控被告人姜永平将31.8万元挪用的犯罪事实，有被告人姜永平的原始供述与证人李某甲、赵某某、李某乙、顾某某、闫某某的证言印证吻合，有发破案经过、抓获经过、户籍证明、身份证复印件，会议记录、情况说明、目标责任书复印件、营业执照复印件、开户许可证复印件、明细账及记账凭证复印件、担保借款合同复印件、证明材料佐证，足资认定属实本院认为，被告人姜永平无视国家法律，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未归还，且数额巨大，其行为已构成挪用公款罪。本案事实清楚，证据确实、充分，应以挪用公款罪追究被告人姜永平的刑事责任。公诉机关指控被告人姜永平携带所挪用的公款潜逃，没有确实充分的证据，故公诉机关指控被告人姜永平犯有贪污罪的罪名不成立。被告人姜永平当庭自愿认罪，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条（挪用公款罪）之规定，判决如下被告人姜永平犯挪用公款罪，判处有期徒刑十二年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月22日起至2026年1月21日止。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长宋煜审判员姜秀荣人民陪审员隋成东二〇一四年七月二十二日书记员王欣

胡世军危险驾驶一审刑事判决书四川省中江县人民法院刑事判决书（2019）川0623刑初245号：公诉机关以江检诉刑诉〔2019〕228号起诉书指控被告人胡世军犯危险驾驶罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控：2018年1月27日15时30分许，被告人胡世军醉酒后驾驶川Ｆ×××××号普通二轮摩托车从中江县会龙镇方向行驶，行驶至省道106线320ＫＭ＋320ｍ道路处时，因醉酒导致车辆发生单车交通事故。事发后，对胡世军抽取血样送检，四川华大司法鉴定所血醇检验报告结果分别为：胡世军血样中检出乙醇，浓度为227.1ｍｇ／100ｍｌ。被告人胡世军到案后如实供述了其罪行，自愿认罪认罚，并已签署《认罪认罚具结书》。公诉机关认为被告人胡世军的行为已构成危险驾驶罪，建议判处被告人胡世军三至五个月拘役，并处罚金三千元至五千元,可以适用缓刑。被告人胡世军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人胡世军犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人胡世军具有坦白、认罪认罚的从轻处罚情节，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人胡世军犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员涂忠二〇一九年七月八日书记员曹俊

马玉倩、秦光明、马莉贩卖毒品二审刑事判决书宁夏回族自治区高级人民法院刑事判决书（2017）宁刑终18号：宁夏回族自治区银川市中级人民法院审理银川市人民检察院指控原审被告人马玉倩、秦光明、马莉犯贩卖毒品罪一案，于2016年11月23日、2017年6月20日作出（2015）银刑初字第77号刑事判决和刑事裁定。原审被告人马玉倩、秦光明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区人民检察院指派代理检察员马梅英、胡雅君出庭履行职务。上诉人马玉倩及其辩护人梅亚利、于若楠，上诉人秦光明及其辩护人张建荣、王力平，原审被告人马莉及其辩护人赵术萍、李玉婷到庭参加诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区银川市中级人民法院判决认定：2015年3月4日，被告人秦光明让被告人马莉帮其购买毒品，后马莉电话联系赵某协商以四万元购买250克甲基苯丙胺（冰毒）。当日13时许，被告人马玉倩受赵某指使在银川市兴庆区银古物流园银川某物流仓库门口取包裹时被公安机关抓获，当场从该包裹内缴获甲基苯丙胺1008.33克，甲基苯丙胺片剂0.65克。在公安机关对马玉倩讯问过程中，赵某电话指使被告人马玉倩将250克甲基苯丙胺交给被告人马莉。同日20时许，公安机关在被告人马玉倩的配合下，在银川市兴庆区南门某大厦一楼卫生间内将前来与马玉倩进行毒品交易的马莉抓获。后侦查人员对被告人秦光明与马莉位于永宁县某小区租住房进行搜查，当场搜出甲基苯丙胺二包，净重7.51克，海洛因一包，净重69.67克。另查明，2012年7月24日，被告人秦光明因犯贩卖毒品罪被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二千元，2012年8月14日因患病被暂予监外执行。2013年至2014年期间，被告人秦光明多次向王某、金某某、马某3等人贩卖毒品。上述事实，有经一审庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押清单及照片、称量笔录、搜查笔录及视频、毒品检验鉴定报告、物证检验报告、毒品收据、通话记录、机主信息、短信照片、银行交易明细、证人证言、被告人供述、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、暂予监外执行决定书等证据证实。原审法院认为，被告人马玉倩明知赵某贩卖毒品而为其提供帮助，数量达1008.98克，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人马玉倩与赵某系共同犯罪，在共同犯罪中二人不宜划分主从犯，可根据二人的犯罪行为区别量刑。被告人马玉倩协助公安机关抓获被告人马莉，有重大立功，可以从轻处罚。被告人秦光明、马莉为贩卖而购买毒品，海洛因数量达69.67克，甲基苯丙胺数量达257.51克，其行为均已构成贩卖毒品罪。被告人秦光明、马莉系共同犯罪，在共同犯罪中，二人作用相当，不宜划分主从犯。被告人秦光明因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，又犯贩卖毒品罪，系毒品再犯，应当从重处罚。被告人秦光明在判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚。各被告人的辩解及其辩护人的辩护意见均不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十六条、第五十七条第一款、第七十条、第六十九条、第六十八条、第二十五条、第六十四条之规定，判决：一、被告人马玉倩犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人秦光明犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与犯非法经营罪、贩卖毒品罪决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元并罚。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；三、被告人马莉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五万元；四、依法从被告人秦光明处扣押的三星牌手机一部、苹果牌手机二部，从被告人马玉倩处扣押的三星牌手机一部、ＪＵＳＴＥＲ牌手机一部，从被告人马莉处扣押的人民币四万元，电子秤一台、三星牌手机一部，予以没收，上缴国库。其中扣押的人民币四万元由扣押机关上缴国库。上诉人马玉倩的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.一审认定事实不清、证据不足，马玉倩帮助赵某取快递，不知道包裹内装有毒品。2.马玉倩和赵某之间没有共同贩卖毒品的合意，事先不知道赵某与秦光明、马莉的毒品交易情况，不构成共同犯罪。3.马玉倩没有贩卖毒品的主观故意和行为，在被公安机关控制后，按照公安机关的指示约马莉交易毒品，系特情介入行为。4.涉案毒品未流入社会，马玉倩有坦白情节，协助抓获同案犯，具有重大立功表现，系初犯、偶犯，应从轻处罚，原判量刑畸重。上诉人秦光明的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.秦光明系吸毒人员，秦光明出资由马莉代购毒品的目的是供自己吸食，无证据证实秦光明购买毒品用于贩卖，从秦光明家中查获的毒品应当认定为非法持有毒品，原判定性错误，适用法律不当，请求改判秦光明构成非法持有毒品罪。2.公安机关利用持毒人员马玉倩向秦光明贩卖毒品，系特情介入犯罪，应依法从轻或者减轻处罚；涉案毒品全部被收缴，没有给社会造成实质性危害，应在量刑时酌情考虑。原审被告人马莉的辩解及其辩护人的辩护意见是：1.马莉从赵某处购买毒品供秦光明吸食，没有贩卖行为，应以非法持有毒品罪定罪量刑。2.公安机关为抓捕下线将假冰毒交给马玉倩用于和马莉进行交易，属于因意志以外因素致使交易无法完成，系犯罪未遂。3.马莉受秦光明指使，被动、消极参与到取毒品行为中，系从犯；本案毒品未流入社会，社会危害程度大大减轻，马莉具有坦白、犯罪未遂、从犯情节，应从轻处罚。宁夏回族自治区人民检察院出庭检察员的检察意见是：一审判决认定上诉人马玉倩、秦光明、原审被告人马莉犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。上诉人马玉倩、秦光明的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，2015年3月4日，上诉人秦光明以贩卖为目的让原审被告人马莉帮其购买毒品，后马莉电话联系赵某（另案处理）协商以4万元购买250克甲基苯丙胺。当日13时许，上诉人马玉倩受赵某指使在银川市兴庆区银古物流园银川某物流公司取包裹时被公安民警抓获，当场从该包裹内缴获甲基苯丙胺疑似物1008.33克，甲基苯丙胺片剂疑似物0.65克。在公安民警对马玉倩讯问过程中，赵某电话指使马玉倩到贺兰县某小区附近以4万元的价格将250克甲基苯丙胺卖给他人。马玉倩遂配合公安机关按照赵某提供的买家电话联系对方，约定毒品交易地点。同日20时许，在银川市兴庆区南门某大厦一楼卫生间内，马玉倩将公安民警提供给其的250克假毒品交给前来进行毒品交易的原审被告人马莉，马莉在对假毒品进行称重时被公安民警抓获。后公安民警在上诉人秦光明与原审被告人马莉位于永宁县某小区的租住处抓获秦光明，并从房间内查获甲基苯丙胺疑似物两袋，净重7.51克，海洛因疑似物一袋，净重69.67克。从某小区赵某住处查获黑色电子秤一台、透明塑料自封袋20个。经鉴定，从马玉倩处查获的甲基苯丙胺疑似物及甲基苯丙胺片剂疑似物中均检出甲基苯丙胺成分，其中甲基苯丙胺疑似物中甲基苯丙胺含量为79.7%。从秦光明和马莉租住处查获的海洛因疑似物中检出海洛因成分，甲基苯丙胺疑似物中检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有经庭审举证、质证、确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明，证实银川市公安局禁毒支队民警在工作中发现赵某伙同他人经常从外地购买毒品在银川进行贩卖,遂立案侦查。2015年3月4日13时许，公安民警在银川市兴庆区银古物流园11号库银川某物流公司内将取货的马玉倩当场抓获，从马玉倩领取的货物包裹内查获甲基苯丙胺疑似物一袋，甲基苯丙胺片剂疑似物一袋。马玉倩被抓获后，赵某电话让马玉倩卖给他人甲基苯丙胺250克，公安机关遂用250克假毒品作为诱饵抓捕下线。在马玉倩的协助下，公安民警在银川市兴庆区南门广场附近的某大厦一楼卫生间内将前来进行毒品交易的马莉抓获。当晚21时30分，公安民警在银川市永宁县某小区秦光明与马莉的住处抓获秦光明，在房间内查获海洛因疑似物一袋，甲基苯丙胺疑似物两小袋。2.检查笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片,证实（1）公安民警从马玉倩领取的包裹内查获并扣押甲基苯丙胺疑似物一袋，甲基苯丙胺片剂疑似物一袋（七片）；从马玉倩处扣押灰白色蛇皮袋一个，写有＂马某1189ＸＸＸＸＸＸＸＸ＂字样；广州（银川）某快运物流托运单两张（托运人赵先生，手机号码137ＸＸＸＸＸＸＸＸ，收货人马某1，收货电话189ＸＸＸＸＸＸＸＸ，回单要求栏中写有马倩，×××字样）；粉色直板手机一部（手机号码189ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、白色三星手机一部（手机号码132ＸＸＸＸＸＸＸＸ）。（2）公安民警从某小区内查获并扣押黑色电子秤一台、透明塑料自封袋20个。（3）公安民警从马莉处扣押人民币4万元，电子秤一台，三星手机一部（手机号码157ＸＸＸＸＸＸＸＸ）。（4）公安民警从秦光明和马莉在银川市永宁县某小区的租住处查获并扣押一袋海洛因疑似物（块状），两小袋甲基苯丙胺疑似物（颗粒状）；从秦光明处扣押黑色三星手机一部、黑色苹果4Ｓ手机一部、白色苹果5Ｓ手机一部。3.称重笔录、照片及称重视频，证实经称量，从马玉倩处查获的甲基苯丙胺疑似物净重1008.33克，甲基苯丙胺片剂疑似物净重0.65克；从秦光明、马莉住处查获的海洛因疑似物净重69.67克，两小袋甲基苯丙胺疑似物分别净重6.42克、1.09克。4.鉴定聘请书、银川市公安局物证鉴定所银公（物）鉴（理化）字［2015］390号、391号毒品检验鉴定报告、中华人民共和国公安部公物证鉴字［2015］2262号物证检验报告、鉴定机构资质证书、鉴定人资格证书、鉴定意见通知书，证实从马玉倩处查获的一袋甲基苯丙胺疑似物、七片甲基苯丙胺片剂疑似物中均检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺疑似物中甲基苯丙胺含量为79.7%；从秦光明、马莉住处查获的一袋海洛因疑似物中检出海洛因成分，从两小袋甲基苯丙胺疑似物中检出甲基苯丙胺成分。鉴定意见已告知马玉倩、秦光明、马莉。5.宁夏回族自治区禁毒委员会办公室20150017号毒品收据、银川市禁毒工作领导小组办公室2015039号毒品收据，证实涉案毒品除检材及损耗外均已上缴。6.机主信息及通话记录，证实（1）马玉倩持有的132ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主为马玉倩）自2015年3月4日至3月5日与152ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主为赵某）、189ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主分别是银川某物流有限公司和贺兰县银河东路某手机店）电话、短信联系频繁。（2）马莉持有的157ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主为马莉）自2015年3月3日至3月4日与马玉倩持有的189ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主分别是银川某广告有限公司和贺兰县银河东路某手机店）电话、短信联系频繁；自2015年2月28日至3月4日与189ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号码电话、短信联系频繁；自2015年2月28日至3月4日与秦光明持有的187ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号码电话、短信联系频繁；2015年3月4日与158ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主系秦光明前妻）电话、短信联系频繁。7.短信照片，证实赵某、马玉倩与马莉、秦光明通过短信联系买卖毒品情况。8.中国农业银行个人客户关联合约信息、交易明细，证实秦光明名下×××的农业银行卡资金往来情况；秦光明之子秦某名下×××的农业银行卡于2015年3月4日在农业银行永宁县支行望通路分理处通过ＡＴＭ机取款三次，金额分别为5000元、5000元、3100元，共计13100元。9.证人高某某的证言，证实2015年3月1日其坐朋友秦光明的车从固原到银川，暂住在永宁县某小区秦光明的出租房里。3月4日20时许，其在秦光明家看电视，民警将秦光明抓住并对秦光明租住的房屋进行了搜查。当天中午其看到秦光明在屋里吸食毒品，看见秦光明家中有用钱包起来的小包子。10.证人王某的证言及辨认笔录，证实2013年3月份,其经朋友介绍认识秦光明并长期在秦光明处购买毒品。其每次在秦光明手中购买200元的冰毒（约0.2克）和100元的海洛因（约0.1克），共购买过十多次冰毒和海洛因。最后一次购买是在2014年1月8日，其在秦光明开的黑色本田ＣＲＶ车上从秦光明处购买了100元的海洛因和200元的冰毒。其知道金某某在秦光明处购买过毒品海洛因。王某辨认出了秦光明就是多次给其贩卖毒品的人。11.证人金某某的证言及辨认笔录，证实其系吸毒人员，以前吸食的毒品海洛因是从秦光明手中购买的，共购买过三四十次毒品海洛因。其每次到秦光明在原州区的家中购买200元至300元的毒品海洛因，大概有0.2克至0.3克。其知道秦光明还给王某、海某、贺某、马某2等人贩卖过毒品。秦光明贩卖的毒品有冰毒和海洛因。2014年3月其跟着秦光明到银川，见到秦光明从银川人手中购买过毒品。金某某辨认出了秦光明就是给其多次贩卖毒品海洛因的人。12.证人马某3的证言及辨认笔录，证实2008年其认识秦光明后，从秦光明手中购买过五六次冰毒。每次从秦光明处购买200元的冰毒，200元能买0.2克。最后一次在秦光明手中购买毒品是2013年11月18日,在固原市经济开发区秦光明驾驶的白色本田轿车旁花200元购买了一小包冰毒。其知道金某某也在秦光明处购买过毒品。马某3辨认出了秦光明就是卖给其冰毒的人。13.证人谢某某的证言，证实其系秦光明前妻，2009年二人离婚。其和秦光明一起生活的时候，秦光明用其的身份证办理了一个手机号码。14.被告人马玉倩的供述及辨认笔录，证实其与赵某系情人关系，平时在赵某位于贺兰县某小区的房子里同居，赵某的手机号是152ＸＸＸＸＸＸＸＸ和189ＸＸＸＸＸＸＸＸ。2015年3月4日上午，赵某打电话让其去银川市兴庆区银古物流园某物流公司的货仓内帮他取货，收件人是马某1，联系电话是赵某189ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号码。当日中午12时左右，其借哥哥马某4的车到银古物流园某物流公司门口取货。货是用一个白色的蛇皮袋子包裹好的大的货件，其打开车门，让货运部工作人员将袋子放在车上，其刚走到车门口就被民警抓获。民警从包裹里牛仔裤的中间夹层发现一个塑料袋包裹的东西，打开塑料袋后，其看到里面是一袋白色颗粒状的冰毒，还有七片红色药片。其知道货里面装的是冰毒，也知道赵某是卖冰毒的。大概是2014年12月左右，具体日子不记得了，其帮赵某送过两次冰毒，都是赵某让其将装有冰毒的软云烟烟盒扔在银川市兴庆区凤凰北街靠近贺兰山路口东边公交站台的马路牙子上，具体装了多少不知道，都是赵某事先装好的，说会有人来取。赵某让其将货取上以后给他回个电话，并把这批货放到他家里。其被警察抓获后，赵某打电话让其从他家里拿一部粉色的小手机到贺兰县某小区附近给人送五个包子（250克），总共是4万元。赵某让其收到钱以后，把钱打在他的银行卡里。后赵某给其发了一个短信，短信内容是一个电话号码＂157ＸＸＸＸＸＸＸＸ＂，让其用他的粉色小手机和这个号码联系。接了电话后，民警给其做工作、讲政策，其决定配合公安机关，就按照赵某的要求从贺兰县家里的电视柜抽屉里面拿了一部粉色的直板手机去了某小区。其给赵某发给其的号码打了个电话，是个女的接的电话。其和该女子约定在南门广场的德克士见面，到德克士以后，一个女的用157ＸＸＸＸＸＸＸＸ的电话和其联系，双方见面，来的女子手里提着一个纸袋子和一个带红色长毛毛的包，女子见到其后让给她称＂东西＂。后双方来到某大厦一楼的卫生间里，女的从其携带的红色包里拿出一个银色的电子秤，其将毒品交给该女子，该女子接过毒品准备称重时被民警抓获。马玉倩辨认出赵某，并辨认出马莉就是与其在某大厦卫生间内进行毒品交易的女子。15.被告人秦光明的供述和辩解，证实其系吸毒人员，租住在永宁县某小区，和马莉系男女朋友关系。2015年3月4日17时许，其的冰毒快吸完了，马莉说她朋友赵某是卖冰毒的，可以从赵某那里买毒品。马莉和赵某在电话里约定4万元购买250克冰毒。其交给马莉3.3万元现金和一个银色的电子秤，马莉说秦某（秦光明之子）的农行卡上还有钱，可以取出来凑够4万元，其就让马莉取钱去了。马莉用黄色的纸袋子将钱和电子秤装好后就出门了。晚上21时许，民警在其住处将其抓获，并搜出一袋海洛因、两小袋冰毒。搜出的毒品是2015年2月16日中午12时许，其在同心县汽车站从＂马三＂处花1.6万元购买了70克海洛因，买来用于自己吸食。因为纯度不高，其抽了几口就放在电脑桌上。其认识金某某、王某，二人都是吸毒人员，马某3其不认识，其没有向三人出售过毒品。金某某曾在固原市原州区其租住处吸食过两次毒品海洛因，王某曾在其开的天赐修理厂办公室内吸食毒品海洛因，毒品都是其提供的。16.被告人马莉的供述及辨认笔录，证实2014年7月份其经人介绍与秦光明处对象，后搬到秦光明在永宁县某小区的家中同居，其经常看见秦光明在家里甩壶壶。秦光明有两部苹果手机、一部三星手机，号码分别是158ＸＸＸＸＸＸＸＸ、132ＸＸＸＸＸＸＸＸ、187ＸＸＸＸＸＸＸＸ。2015年3月4日中午，秦光明说他的冰毒快没有了，让其帮忙联系购买冰毒。其电话联系赵某，双方谈好用4万元购买250克冰毒，赵某说他在固原，会有一个女的给其打电话。秦光明给了其电子秤和4万元钱，让其买冰毒。当天下午6点左右，一个女的给其打电话，说赵某让她和其联系，双方约在南门广场的德克士见面。在德克士见面后二人来到某大厦一楼的卫生间进行交易。在卫生间里面，其从包里拿出准备好的电子秤，那个女的把冰毒递给其，其准备称冰毒重量时被警察抓获。秦光明购买冰毒用来吸食。马莉辨认出马玉倩就是与其在某大厦卫生间内进行毒品交易的女子。17.现场检测报告书，证实对秦光明进行吗啡、冰毒检测试剂检测，结果呈阳性。18.宁夏回族自治区西吉县人民法院（2001）西刑初字第94号刑事判决书、宁固监（2006）释字第7号释放证明书、宁夏回族自治区固原市原州区人民法院（2012）原刑初字第185号刑事判决书、（2012）原执初字第185-1号暂予监外执行决定书、（2014）原刑初字第263-1号刑事判决书、银川市公安局兴庆区分局银兴公（解放）强戒决字［2015］第56号强制隔离戒毒决定书，证实秦光明因犯盗窃罪于2001年12月11日被宁夏回族自治区西吉县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三千元，2006年1月18日刑满释放。因犯贩卖毒品罪于2012年7月24日被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二千元，2012年8月14日因患病被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院决定暂予监外执行。因吸食毒品于2015年3月5日被银川市公安局兴庆区分局决定强制隔离戒毒二年。因犯非法经营罪于2015年6月2日被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币八千元，与贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二千元的余刑并罚。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。19.户籍证明,证实马玉倩、秦光明、马莉犯罪时均达到刑事责任年龄。二审期间，出庭检察员补充出示下列证据：1.证人余某某证言，证实其系银川市某物流公司工作人员，2015年3月4日马玉倩到该公司取包裹时公安民警抓获。2.公安部物证鉴定中心鉴定人资格证书一份，证实鉴定人具有鉴定资质。上述证据，除上诉人马玉倩辩称不知道包裹内装有毒品，与赵某没有贩卖毒品的共同故意以及上诉人秦光明、原审被告人马莉关于购买毒品用于秦光明吸食的供述与查明的事实不符，不予采信外，其他证据来源合法，内容客观、真实，相互关联印证，予以确认。关于上诉人马玉倩及其辩护人提出＂一审认定事实不清、证据不足，马玉倩帮助赵某取快递，不知道包裹内装有毒品；马玉倩和赵某之间没有共同贩卖毒品的合意，事先不知道赵某与秦光明、马莉的毒品交易情况，不构成共同犯罪；涉案毒品未流入社会，马玉倩有坦白情节，协助抓获同案犯，具有重大立功表现，系初犯、偶犯，应从轻处罚，原判量刑畸重＂的上诉理由及辩护意见，经查，通话记录、短信照片、扣押清单、证人证言等证据证实，上诉人马玉倩明知赵某贩卖毒品，仍受赵某指使收取装有毒品的包裹，马玉倩在公安机关亦作过＂知道货里面装的是冰毒，也知道赵某是卖冰毒的＂供述，并供称＂帮赵某送过两次冰毒＂，原判认定马玉倩犯贩卖毒品罪正确。马玉倩归案后如实供述自己的罪行又翻供，不构成坦白。马玉倩协助公安机关抓获同案犯，有重大立功表现，原判在量刑时已充分考量，量刑并无不当。故上诉人马玉倩及其辩护人的上述上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人秦光明及其辩护人提出＂秦光明系吸毒人员，秦光明出资由马莉代购毒品的目的是供自己吸食，无证据证实秦光明购买毒品用于贩卖，从秦光明家中查获的毒品应当认定为非法持有毒品，原判定性错误，适用法律不当，请求改判秦光明构成非法持有毒品罪；涉案毒品全部被收缴，没有给社会造成实质性危害，应在量刑时酌情考虑＂的上诉理由及辩护意见，经查，通话记录、短信照片、称量记录、搜查笔录、扣押清单、刑事判决书、证人证言等证据证实，上诉人秦光明让原审被告人马莉从他人处一次性购买250克甲基苯丙胺，马莉在发给赵某的短信中明确表示希望促成双方的交易，实现都挣钱的目的，结合秦光明曾因犯贩卖毒品罪被判处刑罚，在暂予监外执行期间又多次向他人贩卖毒品，案发后从秦光明与马莉暂住处查获数量较大的毒品等情节，能够证实秦光明购买毒品用于贩卖，其行为构成贩卖毒品罪，从其住处查获的毒品数量应计入贩卖毒品的数量中。原判认定秦光明犯贩卖毒品罪定性准确。鉴于秦光明系毒品再犯，在刑罚执行期间不思悔改又重新犯罪，人身危险性和社会危害性较大，原判根据其犯罪事实和情节判处无期徒刑，量刑适当。故上诉人秦光明及其辩护人的上述上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人马玉倩、秦光明及其辩护人共同提出＂马玉倩在被公安机关控制后，按照公安机关的指示向秦光明、马莉贩卖毒品，系特情介入行为，应依法从轻或者减轻处罚＂的上诉理由及辩护意见，经查，通话记录、短信照片、马玉倩及马莉的供述等证据证实，案发前，原审被告人马莉已经与赵某商议好毒品交易的数量、价格及交易地点，达成买卖毒品的合意，上诉人马玉倩协助公安机关将前来进行毒品交易的马莉抓获，系在公安机关控制下的交付行为，不属于特情介入行为。故上诉人马玉倩、秦光明及其辩护人的上述上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于原审被告人马莉及其辩护人提出＂马莉从赵某处购买毒品供秦光明吸食，没有贩卖行为，应以非法持有毒品罪定罪量刑；公安机关为抓捕下线将假冰毒交给马玉倩用于和马莉进行交易，属于因意志以外因素致使交易无法完成，系犯罪未遂；马莉受秦光明指使，被动、消极参与到取毒品行为中，系从犯；本案毒品未流入社会，社会危害程度大大减轻，马莉具有坦白、犯罪未遂、从犯情节，应从轻处罚＂的辩解和辩护意见，经查，通话记录、短信照片、称量记录等证据证实，原审被告人马莉与赵某联系购买毒品，在短信中表明希望生意能做成，大家都挣钱，并让赵某把上次欠的单另装一个袋子，结合当场查获的毒品数量以及从马莉与秦光明住处查获的毒品数量，能够认定上诉人秦光明、原审被告人马莉贩卖甲基苯丙胺257.51克、海洛因69.67克，二人的行为均构成贩卖毒品罪。在共同犯罪中，马莉联系赵某商议毒品交易数量、价格及交易地点，亲自接取毒品，与秦光明作用相当，原判未区分主从犯正确。马莉归案后未如实供述自己的罪行，不具有坦白情节。秦光明与马莉以贩卖为目的购买的250克甲基苯丙胺，虽然由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚，但综合考虑秦光明与马莉贩卖毒品的数量、情节及归案后的表现等，不予从轻处罚。故原审被告人马莉的辩护人所提马莉购买250克甲基苯丙胺系犯罪未遂的辩护意见成立，马莉的辩解及其辩护人其他辩护意见不能成立，不予采纳本院认为，上诉人马玉倩贩卖甲基苯丙胺1008.33克，甲基苯丙胺片剂0.65克，其行为已构成贩卖毒品罪。马玉倩协助公安机关抓获同案犯，有重大立功表现，原判在对其量刑时已予以体现。上诉人秦光明和原审被告人马莉贩卖甲基苯丙胺257.51克、海洛因69.67克，二人的行为均构成贩卖毒品罪，其中贩卖甲基苯丙胺250克，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，原判未予认定不当，本院予以纠正。虽然秦光明与马莉具有部分犯罪未遂的情节，依法可以比照既遂犯从轻处罚，但综合考虑秦光明和马莉的犯罪事实和情节，不予从轻处罚。在共同贩卖毒品犯罪中，秦光明与马莉作用相当，不宜划分主从犯。上诉人秦光明因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行期间，又犯贩卖毒品罪，系毒品再犯，依法应从重处罚。上诉人秦光明在判决宣告后刑罚执行完毕以前又犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定数罪并罚。原判认定秦光明在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现漏罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定数罪并罚，适用法律错误，本院予以纠正。原判认定上诉人马玉倩、秦光明、原审被告人马莉犯贩卖毒品罪的证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人马玉倩、秦光明的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。原审被告人马莉的辩护人所提马莉购买250克甲基苯丙胺系犯罪未遂的辩护意见成立，马莉的辩解及其辩护人的其他辩护意见不能成立，不予采纳。宁夏回族自治区人民检察院关于一审判决认定上诉人马玉倩、秦光明、原审被告人马莉犯贩卖毒品罪的证据确实、充分，定罪准确，量刑适当的检察意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十六条、第五十七条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十八条、第二十三条、第二十五条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项的规定，判决如下一、维持宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2015）银刑初字第77号刑事判决的第一项、第三项、第四项，即被告人马玉倩犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人马莉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五万元；依法从被告人秦光明处扣押的三星牌手机一部、苹果牌手机二部，从被告人马玉倩处扣押的三星牌手机一部、ＪＵＳＴＥＲ牌手机一部，从被告人马莉处扣押的人民币四万元，电子秤一台、三星牌手机一部，予以没收，上缴国库。其中扣押的人民币四万元由扣押机关上缴国库；二、撤销宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2015）银刑初字第77号刑事判决的第二项，即被告人秦光明犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与犯非法经营罪、贩卖毒品罪决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元并罚。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；三、上诉人（原审被告人）秦光明犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与原贩卖毒品罪、非法经营罪尚未执行完毕的刑期八个月零四天，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。本判决为终审判决审判长赵丽萍审判员王静审判员杨峰二〇一七年六月三十日书记员张钰

山东省淄博市临淄区人民法院刑事判决书（2020）鲁0305刑初441号公诉机关山东省淄博市临淄区人民检察院。被告人储现红，男，1980年11月7日出生于河南省濮阳市，汉族，小学肄业，农民,群众，户籍所在地及现住址均为河南省濮阳市范县。因涉嫌犯危险驾驶罪于2020年9月27日被淄博市公安局临淄分局取保候审。淄博市临淄区人民检察院以临检一部刑诉[2020]496号起诉书指控被告人储现红犯危险驾驶罪，本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控，2020年6月5日20时24分许，被告人储现红饮酒后驾驶豫Ｊ×××××号“北京”牌小型普通客车，顺临淄区齐盛路由东向西行驶至稷下路路口时，被执勤民警当场抓获。经抽血检测，储现红血液中乙醇含量为91.54mg/100ml，属于醉酒驾驶。公诉机关提交了查获经过、到案说明、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、机动车驾驶证复印件、机动车行驶证复印件、当事人血样（尿样）提取登记表、山东交通学院司法鉴定中心司法鉴定意见书、户籍材料、犯罪记录查询单、认罪认罚具结书、被告人储现红的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人储现红在道路上醉酒驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任；被告人储现红系自首，且自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，建议判处被告人储现红拘役一个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币二千元至三千元或免予刑事处罚。被告人储现红对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人储现红醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，提出的量刑建议适当，应予采纳。被告人储现红经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人储现红自愿认罪认罚，且签字具结，依法可从宽处罚。被告人储现红犯罪情节轻微，依法可免予刑事处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第三十七条、第六十七条第一款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款、第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人储现红犯危险驾驶罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员刘玲二〇二〇年十月二十八日代理书记员张雪

周雪堂诈骗罪一审刑事判决书南昌市青云谱区人民法院刑事判决书（2016）赣0104刑初242号：南昌市青云谱区人民检察院以青检公刑诉［2016］234号起诉书指控被告人周雪堂犯诈骗罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员罗颖出庭支持公诉，被告人周雪堂到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年9月，被告人周雪堂用“网缘”的网名和被害人许某在网上相识。2015年12月31日，许某受周雪堂之约，在南昌市青云谱区果园宾馆ＸＸ号房间与周雪堂见面。次日，被告人周雪堂伙同他人以帮被害人许某儿子消灾、“变钱”为由骗取被害人许某钱款共计人民币30000元。2016年4月19日，长沙铁路公安处醴陵东站派出所民警将周雪堂抓获，当日即被代押于醴陵市看守所。2016年4月25日，南昌市公安局青云谱分局民警将周雪堂从湖南带回并羁押于南昌市第二看守所。上述事实，被告人周雪堂在开庭审理过程中亦无异议，且有周雪堂归案情况说明、关于周雪堂前科及在湖南醴陵代押一事的情况说明、被害人许某报案笔录、证人邹某证言、证人陈某证言、许某辨认周雪堂笔录、许某辨认羿某笔录、许某辨认曾某笔录、邹某辨认周雪堂笔录、许某拍摄照片、中国农业银行取款回单、果园商务宾馆宾客入住通知单、果园宾馆出具的证明、现场勘验检查工作记录、扣押清单、扣押物品照片、通话记录详单、南昌市公安司法鉴定中心鉴定文书、监控视频光盘、羿保祥人口信息、周雪堂常住人口信息、电话查询记录、桃源县公安局刑事侦查大队出具的说明、沅陵县公安局行政处罚决定书、被告人周雪堂供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人周雪堂以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人骗取被害人人民币30000元，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人周雪堂当庭自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下被告人周雪堂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2017年9月18日止；罚金自本判决生效后三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长江斯涛人民陪审员章定刚人民陪审员何敏二〇一六年十月二十七日书记员熊丽青

云南省宣威市人民法院刑事判决书（2020）云0381刑初44号公诉机关云南省宣威市人民检察院。被告人赵庆法，男，1984年3月10日生，汉族，大专文化，中共党员，现由云南人力港劳务派遣有限公司曲靖分公司派遣至宣威市革香河水电开发有限公司工作，宣威市人，户籍所在地宣威市。现租房居住于宣威市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月30日关押，次日被刑事拘留，同年3月8日被宣威市公安局取保候审。辩护人晏祥华，云南西翥律师事务所律师。被告人夏梅林，女，1980年11月1日生，汉族，初中文化，宣威市人，户籍所在地云南省昆明市西山区。现租房居住于宣威市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月31日被宣威市公安局取保候审。云南省宣威市人民检察院以宣检公诉刑诉（2020）17号起诉书指控被告人赵庆法、夏梅林犯开设赌场罪，于2020年1月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣威市人民检察院指派检察员缪洁羽出庭支持公诉，被告人赵庆法、夏梅林及被告人赵庆法的辩护人晏祥华到庭参加诉讼。本案经曲靖市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。云南省宣威市人民检察院指控，2018年10月至2019年1月期间，被告人赵庆法、夏梅林共谋后，通过手机微信先后建立多个微信群，通过在微信群内邀约人员，采用“未来飞小鸡”手机麻将软件组织赌博活动，并对微信群共同进行管理及经营，从参赌人员处收取“桌费”进行抽成。现查明参赌人员35人，自2018年10月至2019年1月期间，二人共非法获利2万余元人民币。公诉机关列举了相应的证据证实指控的事实，并认为被告人赵庆法、夏梅林以赢利为目的，利用互联网、移动通讯终端，组织他人进行赌博活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵庆法、夏梅林归案后能如实供述自已的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。庭审中，公诉机关认为，二被告人不如实供述开设赌场的盈利数额，不认定二被告人有坦白情节。被告人赵庆法对公诉机关的指控无异议，但辩解收入只有6000元左右。被告人夏梅林对公诉机关的指控无异议，但辩解其不知道非法获利有多少，但没有指控的多。且其在共同犯罪中系从犯。被告人赵庆法的辩护人对公诉机关的指控无异议，但以被告人赵庆法认罪认罚，系初犯、偶犯，开设赌场金额不大，对社会造成的危害较小，归案后如实供述罪行，有悔罪表现。建议对被告人赵庆法从轻处罚作辩护。经审理查明，2018年10月至2019年1月期间，被告人赵庆法、夏梅林共谋后，通过手机微信先后建立多个微信群，通过在微信群内邀约人员，采用“未来飞小鸡”手机麻将软件组织赌博活动，并对微信群共同进行管理及经营，从参赌人员处收取“桌费”进行抽成。现查明参赌人员35人，自2018年10月至2019年1月期间，二人共非法获利2万余元人民币。公诉机关提交了受案登记表，证人符某、代某、范某等36人的证言记录，接受证据清单及赵左香农业银行卡交易记录，微信帐户主体查询详情，电子数据检验提取笔录，二被告人微信号交易记录，提取笔录，扣押清单及照片，发还清单，户口证明，抓获经过与被告人赵庆法、夏梅林的供述记录等证据，证实指控的事实。上述证据，来源合法，且客观真实，证据之间能相互印证，证实起诉书指控的事实，本院予以确认作定案依据。本院认为，被告人赵庆法、夏梅林以赢利为目的，开设赌场，侵犯了社会管理秩序和社会风尚，二被告人的行为均已构成开设赌场罪，公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，二被告人作用相当，不宜区分主从，故被告人夏梅林认为其系从犯的辩解，本院不予支持。被告人赵庆发的辩解，无证据予以证实，本院不予支持。被告人赵庆法、夏梅林到案后能如实供述主要犯罪事实，并积极缴纳罚金，有悔罪表现，依法可从轻处罚并适用缓刑。被告人赵庆法的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵庆法犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。二、被告人夏梅林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（被告人赵庆法、夏梅林的缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）三、随案移送的作案工具手机二部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王桂梅人民陪审员陶记伟人民陪审员侯开敏二〇二〇年七月六日书记员唐君圆

胡某、刘某引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书河北省唐山市古冶区人民法院刑事判决书（2016）冀0204刑初40号：唐山市古冶区人民检察院以冀唐古检公诉刑诉（2016）27号起诉书指控被告人胡某犯介绍卖淫罪；被告人刘某犯容留卖淫罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市古冶区人民检察院指派检察员郑银出庭支持公诉。被告人胡某；被告人刘某及其辩护人王芳、马坤英到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年8月12日至2015年8月15日期间，被告人胡某先后介绍宣某、杜某、王某甲、张某、郑某五人（另案处理）去古冶区吕家坨南小区5楼2门15号被告人刘某家中与卖淫女王某乙（另案处理）进行卖淫嫖娼活动。刘某明知王某乙与宣某、杜某、王某甲进行卖淫嫖娼活动，仍为王某乙卖淫提供场所。上述事实，被告人胡某、刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表；案件来源、抓获材料、到案经过、传唤证；证人王某乙、宣某、李某、杜某、王某甲、张某、郑某、王某丙、蒋某的证言材料；证据保全决定书及清单、收缴物品清单及照片；现场勘查笔录及照片；辨认笔录；行政处罚材料；情况说明；被告人胡某、刘某的供述材料、户籍证明及现实表现等证据证实，足以认定本院认为，被告人胡某介绍他人卖淫的行为已构成介绍卖淫罪；被告人刘某容留他人卖淫的行为已构成容留卖淫罪。唐山市古冶区人民检察院对被告人胡某、刘某的指控罪名成立，应依法追究二被告人的刑事责任。被告人刘某的辩护人王芳、马坤英为其辩护称：被告人刘某认罪、悔罪，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。鉴于被告人胡某、刘某能够自愿认罪，认罪态度较好，且均系初犯、偶犯，均依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人胡某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘某犯容留卖淫罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。（上列二被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长郝明红审判员胡琪代理审判员王景贤二〇一六年四月二十二日书记员蒋晓蕾

程某甲滥用职权、受贿一审刑事判决书河南省清丰县人民法院刑事判决书（2016）豫0922刑初130号：清丰县人民检察院以清检公诉刑诉（2016）103号起诉书指控被告人程某甲犯滥用职权罪、受贿罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2016年7月26日公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员徐彦波出庭支持公诉，被告人程某甲及其辩护人王守印到庭参加诉讼。本案现已审理终结清丰县人民检察院指控：1986年至2005年，被告人程某甲任清丰县劳动保险所所长。2005年8月，清丰县劳动保险所名称变更为清丰县企业养老保险中心。被告人程某甲于2005年8月至2011年6月，任清丰县企业养老保险中心副主任，主持中心全面工作。其主要职责是组织制订企业养老保险各项业务方案、发展规划，并督导实施；扩大企业养老保险覆盖面，开展企业补充养老保险和个人储蓄性养老保险、私营企业、个体工商户、灵活就业人员等的社会养老保险；负责全县离退休费发放计划，督导、检查、规范、完善养老金社会化发放等。（一）滥用职权罪2009年至2011年度，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任（主持该中心全面工作）的身份，违反国务院国发（2005）38号、河南省劳动和社会保障厅豫劳社养老（2009）5号等相关文件规定，滥用职权，擅自决定为42名非参保单位、不符合办理企业职工基本养老保险条件的人员，办理了企业职工基本养老保险参保手续。截止2015年9月21日，该42人共领取退休养老金2489203.61元，致使国家利益遭受重大损失。（二）受贿罪2010年上半年，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受董某甲2000元，为董某甲亲属刘某丙办理了提前退休手续。2011年年初，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受葛某2000元，为葛某父亲葛某甲办理了企业养老保险参保手续。2007年4月份，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受张某甲1000元，为张某甲亲属贾某甲办理了企业养老保险参保手续。2010年下半年，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受李某4000元，为苏某甲、司马某甲、郭某甲、师某甲、宋某甲、崔某甲（已死亡）办理了企业养老保险参保手续。2010年秋季，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受冯某乙2000元，为杨某甲、巩某甲等3人办理了企业养老保险参保手续。2011年3、4月份，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受冯某乙2000元，为董某乙办理了企业养老保险参保手续。2010年至2012年期间，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受孙某1000元购物卡，为孙某父亲孙某甲办理了企业养老保险参保手续。2003年至2004年期间，被告人程某甲利用时任清丰县劳动保险所所长的职务便利，收受张某乙1000元，为高某办理了提前病退手续。2010年初，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受黄某甲5000元，为黄某甲介绍的人员办理了企业养老保险参保手续。2007年底，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受洪某2000元，为吴某甲办理了企业养老保险参保手续。2011年上半年，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受洪某2000元，为杨某乙办理了企业养老保险参保手续。2011年下半年，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受洪某2000元，为程某乙办理了企业养老保险参保手续。2010年初，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受王某丙2000元，为刘某乙、吴某乙办理了企业养老保险参保手续。2010年下半年，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受李某甲2000元，为李某甲办理了企业养老保险参保手续。2010年底，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受杨某1000元，为杨某办理了企业养老保险参保手续。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人程某甲的行为构成滥用职权罪、受贿罪。受贿罪认定自首。请求依法惩处。被告人程某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的意见是：1、起诉书指控被告人滥用职权造成损失2489203.61元，证据不足。因为被告人程某甲违规为张某乙等42人办理参保手续，但是张某乙等42人缴纳有养老保险费，应从指控的数额中扣除；2、程某甲在不清楚清丰县人民检察院已经掌握其滥用职权犯罪事实、未采取强制措施的情况下，供述了为张某乙等42人违规办理参保手续的犯罪事实，应认定自首；3、对被告人受贿罪的指控时间跨度长，不应以犯罪论处；4、指控收取黄某甲5000元一款证据不足，不应认定；5、公诉机关认定被告人受贿罪为自首，应减轻或者免除处罚；6、被告人自愿认罪，悔罪表现好，无犯罪前科，可酌情从轻处罚。经审理查明：1986年至2005年，被告人程某甲任清丰县劳动保险所所长。2005年8月清丰县劳动保险所名称变更为清丰县企业养老保险中心。被告人程某甲于2005年8月至2011年6月，任清丰县企业养老保险中心副主任，主持中心全面工作。清丰县企业养老保险中心垂直归属濮阳市企业养老保险处，参照《中华人民共和国公务员法》管理。其主要职责是组织制订企业养老保险各项业务方案、发展规划，并督导实施；扩大企业养老保险覆盖面，开展企业补充养老保险和个人储蓄性养老保险、私营企业、个体工商户、灵活就业人员等的社会养老保险；负责全县离退休费发放计划，督导、检查、规范、完善养老金社会化发放等。2015年9月18日程某甲到清丰县人民检察院接受询问。一、滥用职权罪2009年至2011年度，被告人程某甲任清丰县企业养老保险中心副主任，主持该中心全面工作，其违反国务院国发（2005）38号、河南省劳动和社会保障厅豫劳社养老（2009）5号等相关文件规定，擅自决定为42名非参保单位、不符合办理企业职工基本养老保险条件的人员，办理了企业职工基本养老保险参保手续。截止2015年9月21日，该42人共领取退休养老金2489203.61元。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人滑某、罗某、徐某、程某、吴某甲、冯某甲、付某证言，清丰县企业养老保险中心证明，濮阳市劳动和社会保障局文件，清丰县企业养老保险中心主任岗位职责，濮阳市机构编制委员会文件，河南省公务员局文件，到案情况说明，清丰县执纪执法机关案件移送登记表，国发（2005）38号国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定，河南省完善企业职工基本养老保险制度实施意见，河南省劳动和社会保障厅豫劳社养老（2009）5号文件，5号文件补充说明，企业参保业务流程，清丰县农机修理制造厂职工基本情况、证明，清丰县橡胶厂职工情况登记表、证明，清丰县粮食局职工花名册、证明，清丰县猪鬃加工有限责任公司证明，2009年至2011年5月未上报省市社保部门批准参保已退休151人名单，既违规又非本企业职工数据（42人信息），清丰县橡胶厂、清丰县猪鬃加工厂、清丰县粮食购销公司、清丰县农机修理厂退休人员档案等证据予以证明，足以认定。二、受贿罪（一）2010年上半年，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受董某甲2000元，为董某甲亲属刘某丙办理了提前退休手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人董某甲、刘某甲证言，程某甲情况说明，刘某丙的养老保险参保情况予以证明，足以认定。（二）2011年年初，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受葛某2000元，为葛某父亲葛某甲办理了企业养老保险参保手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某甲、葛某证言，程某甲情况说明，葛某甲的养老保险参保情况予以证明，足以认定。（三）2007年4月份，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受张某甲1000元，为张某甲亲属贾某甲办理了企业养老保险参保手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某甲证言，程某甲情况说明，贾某甲的养老保险参保情况予以证明，足以认定。（四）2010年下半年，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受李某4000元，为苏某甲、司马某甲、郭某甲、师某甲、宋某甲、崔某甲（已死亡）办理了企业养老保险参保手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某、郭某、韩某、于某证言，程某甲情况说明，苏某甲、司马某甲、郭某甲、师某甲、宋某甲的养老保险参保情况予以证明，足以认定。（五）2010年秋季，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受冯某乙2000元，为杨某甲、巩某甲等3人办理了企业养老保险参保手续。（六）2011年3、4月份，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受冯某乙2000元，为董某乙办理了企业养老保险参保手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人冯某乙、巩某、董某乙证言，程某甲情况说明，冯某乙情况说明，清丰县巩营乡东街村委会证明，巩某、杨某甲、董某乙的养老保险参保情况予以证明，足以认定。（七）2010年至2012年期间，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受孙某1000元购物卡，为孙某父亲孙某甲办理了企业养老保险参保手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人孙某证言，程某甲情况说明予以证明，足以认定。（八）2003年至2004年期间，被告人程某甲利用时任清丰县劳动保险所所长的职务便利，收受张某乙1000元，为高某办理了提前病退手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某乙、高某证言，程某甲情况说明，高某的企业养老中心参保情况予以证明，足以认定。（九）2010年初，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受黄某甲5000元，为黄某甲介绍的人员办理了企业养老保险参保手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某乙证言，程某甲情况说明，濮阳市人民医院关于黄某甲ＣＴ检查报告单予以证明，足以认定。（十）2007年底，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受洪某2000元，为吴某甲办理了企业养老保险参保手续。（十一）2011年上半年，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受洪某2000元，为杨某乙办理了企业养老保险参保手续。（十二）2011年下半年，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受洪某2000元，为程某乙办理了企业养老保险参保手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人洪某、马某、邵某、翟某证言，程某甲情况说明，程某乙的养老保险费交款票据，吴某甲的企业养老参保情况予以证明，足以认定。（十三）2010年初，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受王某丙2000元，为刘某乙、吴某乙办理了企业养老保险参保手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某丙、王某丁、刘某乙、吴某乙证言，程某甲情况说明，王某丙书写的情况说明，刘某乙、吴某乙的养老保险缴费手册及养老保险费缴费单据，清丰县企业养老中心有关人员参保情况予以证明，足以认定。（十四）2010年下半年，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受李某甲2000元，为李某甲办理了企业养老保险参保手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某甲证言，程某甲情况说明予以证明，足以认定。（十五）2010年底，被告人程某甲利用担任清丰县企业养老保险中心副主任并主持该中心工作的职务便利，收受杨某1000元，为杨某办理了企业养老保险参保手续。上述事实，被告人程某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某证言，程某甲情况说明，杨某的企业养老中心参保情况予以证明，足以认定。另查明，2016年8月9日程某甲家属退出赃款31000元本院认为，被告人程某甲身为具有行政管理职能的国有事业单位的工作人员，滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，情节特别严重，其行为构成滥用职权罪。其身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人认为张某乙等42人缴纳有养老保险费，应从指控的数额中扣除的意见。经查，张某乙等42人缴纳养老保险费是领取退休养老金的前提，是必经程序，其辩护意见不予采纳。程某甲到案后如实供述了滥用职权的事实，依法从轻处罚。在程某甲供述其滥用职权的事实以前，侦查机关已掌握其滥用职权的线索，辩护人关于滥用职权罪认定自首的意见不予采纳。关于受贿罪，程某甲在侦查机关未采取强制措施之前，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。公诉机关和辩护人关于程某甲受贿罪认定自首的意见，予以采纳。关于辩护人认为对被告人受贿罪的指控时间跨度长，不应以犯罪论处的意见。经查，按照法律规定多次受贿未处理的，数额累计计算，其辩护人意见不予采纳。关于辩护人认为起诉书指控收取黄某甲5000元证据不足、不应认定的意见。经查，关于该款事实有程某甲供述、王某乙陈述予以佐证，足以认定，其辩护人意见不予采纳。程某甲一人犯数罪，应数罪并罚。程某甲全部退赃，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人程某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年又三个月；犯受贿罪，判处拘役五个月，并处罚金10万元。决定执行有期徒刑三年又三个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月18日起至2018年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得31000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹青次审判员张利娜代理审判员邵慧亮二〇一六年八月十五日书记员刘丹

刘某信用卡诈骗罪一审刑事判决书丰镇市人民法院刑事判决书（2018）内0981刑初44号：丰镇市人民检察院以丰检公诉刑诉〔2018〕46号起诉书指控被告人刘某犯信用卡诈骗罪，于2018年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月10日公开开庭进行了审理。丰镇市人民检察院指派检察员张鹰出庭支持公诉，被告人刘某及其指定辩护人杨晓俊等到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人刘某从2016年12月份到2017年4月份多次在多地消费和提现，共透支本金14933.12元，截止到2017年12月15日利息2292.29元，滞纳金2117.2元，逾期已达242天。中国银行乌兰察布市分行卡催收部多名工作人员电话催收逾期欠款，刘某办卡时预留的移动电话停机，预留的单位固定电话无人接听或无法联系上被告人刘某。中国银行催收人员到被告人刘某办卡时所留的家庭住址找寻，被告人刘某也是借故推辞。在公安机关立案后，被告人刘某于2018年1月25日归还中国银行1.5万元，于3月18日归还中国银行800元，于3月20日归还中国银行4230元。被告人刘某合计归还中国银行20030元，透支的本金与所欠利息、滞纳金已全部归还。上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中无异议且有报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、情况说明、接受证据材料清单、信用卡申报表、信用卡交易记录、催收记录、催收通知书、还款凭证、抓获经过、身份信息采集表、常住人口基本信息表、证人张某的证言、被害单位工作人员夏某、李某的陈述、被告人的供述、讯问被告人刘某同步录音录像光盘等证据证实，足以认定。指定辩护人的意见是，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人已全部归还欠款及利息并缴纳了滞纳金，被害单位没有损失，应从轻处罚。被告人如实供述，并认罪悔罪，被告人系初犯、偶犯，建议适用缓刑本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，恶意透支超过规定期限且经发卡银行两次催收后经过三个月仍不归还，且透支后改变联系方式，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人能够如实供述其犯罪事实并当庭自愿认罪，依法从轻处罚。案发后被告人能够归还欠款及利息和滞纳金，依法酌情从轻处罚。被告人认罪态度较好，结合社会调查结果，适用缓刑不致再危害社会，依法适用缓刑。辩护人的以上辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第六十七条第三款、第七十二条的规定，判决如下被告人刘某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长宋峰审判员陈瑞霞人民陪审员连宁二〇一八年八月十三日书记员安冬妮书记员姚妮

吴某某非法占用农用地罪一审刑事判决书内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院刑事判决书（2017）内2221刑初94号：科右前旗人民检察院以前检公诉刑诉（2017）98号起诉书指控被告人吴某某犯非法占用农用地罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年6月23日公开开庭审理了本案。科右前旗人民检察院指派检察员陈青玉出庭支持公诉，被告人吴根喜到庭参加了诉讼。现已审理终结科右前旗人民检察院指控，2016年9月中旬至2017年5月20日期间，被告人吴某某在科右前旗某镇某嘎查某屯南侧山坡上自己新建的房屋附近，在未经土地部门批准的情况下，使用四轮拖拉机拉犁非法开垦房屋东西两侧及房屋南侧的草原。经科右前旗草原监理站鉴定，被毁坏草原类型为丘陵温性草甸草原，植物群落毁坏程度90%以上，草原植被10年内难以恢复，毁坏面积共计48.4亩。庭审中，公诉机关当庭出示户籍证明、案件移送书、抓获情况说明等书证，证人高某某的证言，被告人供述，现场勘查笔录、现场图、指认情况说明及照片，草原毁坏程度测量鉴定意见书及说明等相关证据。公诉机关认为，被告人吴某某非法开垦草原，造成草原大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，追究被告人的刑事责任。并建议对被告人判处拘役刑并处罚金。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，本院对公诉机关指控被告人吴根喜的犯罪事实和证据予以确认本院认为，被告人吴某某违反土地管理法规，非法占用草原，改变被占用草原用途，数量较大，造成草原大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人吴某某犯非法占用农用地罪罪名成立。鉴于被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人可判处拘役刑并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，《最高人民法院关于审理破坏草原资源刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、第二款第（五）项的规定，判决如下被告人吴某某犯非法占用农用地罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自二0一七年五月二十二日起至二0一七年八月二十一日止）。罚金在本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员史春凤二○一七年六月二十三日书记员侯媛媛