秦某某犯盗伐林木罪一案一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2016）湘3127刑初16号：永顺县人民检察院以湘永检林刑诉（2016）2号起诉书指控被告人秦某某犯盗伐林木罪，于2016年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月31日公开开庭进行了审理，永顺县人民检察院指派检察员谢茂俊、彭飞出庭支持公诉，被告人秦某某及其辩护人吴某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控，2013年冬季，被告人秦某某为了增设其与彭某某合伙经营的“某某森林”酒吧的桌子面板，在没有办理任何手续的情况下，雇请杜某某、陈某等人将小溪国家级自然保护区某某桥附近的一株倒地枯死的楠木的中下部分用油锯锯成两节，加工成7块板材，运至“某某森林”加工成桌子面板，为了继续给“某某森林”添加桌子面板，秦某某、彭某某二人又商量决定，于2015年3月29日在没有办理任何手续的情况下在同一地方，雇请杜某某、李某等人将同一株树剩余的连着树兜的部分用油锯截断锯成原木，加工成5块板材，准备运回其经营场所时，被小溪管理局工作人员制止。经鉴定，秦某某于2013年采伐的枯死楠木树为润楠，活立木蓄积为6.0892立方米，加工成的7块板材材积为1.2014立方米，活立木蓄积为2.4082立方米，价格为6730元人民币；秦某某、彭某某于2015年3月29日盗回的5块板材材积为1.229立方米，折合立木蓄积为3.5114立方米，价格为9830元人民币。在本案诉讼期间，被告人秦某某为了减轻罪责、逃避处罚，于2015年7月份打电话给某某乡某某村村民黄某甲，许诺给黄500元报酬，要求黄给其出具事前同意采伐的虚假证明，得到黄同意后，于2015年7月10日，两人在某某乡“某某桥”会面，在秦某某口述授意下，黄某甲给秦某某出具了“秦某某2013年采伐“某某桥”某某垭枯死树木一事，事先与我本人商量过，经我本人同意后才采伐的”虚假证明。公诉机关向本院提供了下列证据:1、被告人秦某某的供述与辩解；2、共同作案人彭某某的供述与辩解；3、证人李某证言；4、证人杜某某证言；5、证人黄某乙证言、证人瞿某某证言；6、证人黄某丙证言；7、证人陈某证言；8、证人向某甲证言；9、证人张某甲证言；10、证人杨某甲证言；11、永顺县森林公安局现场勘验笔录、现场提取笔录；12、永顺县森林公安局对秦某某、彭某某盗窃木材实物检尺记录；13、现场照片（8张）及采伐现场示意图；14、作案工具照片（2张）、秦某某、彭某某所盗窃的木材实物照片9张；15、永顺县森林公安局永森公字（2015）0027号鉴定聘请书、湖南省野生动植物司法鉴定中心野生植物种类湘动植鉴（2015）植鉴字98号鉴定意见书、颜某某、黄某丁资格证书、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2015）0023号鉴定意见通知书（二份）、永顺县森林公安局2015年9月6日对彭某某讯问笔录；16、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2015）0007号鉴定聘请书、彭某甲资格证书、鉴定意见；17、永顺县森林公安局扣押物品文件、清单（三张）；18、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2016）0002号鉴定聘请书、彭某作出的鉴定意见及彭某资格证书、永顺县森林公安局对秦某某、彭某某（2016年1月14日）讯问笔录、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2016）0002号鉴定意见通知书（二份）；19、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2016）0001号鉴定聘请书、价格鉴定委托书、价格鉴定受理通知书、永价认鉴（2016）3号价格鉴定结论书、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2016）0001号鉴定意见通知书；20、永顺县森林公安局2015年7月2日价格鉴定委托书、永顺县林业局（2015年4月13日）证明、永价认鉴受字（2015）182号受理通知书、永价认鉴（2015）182号价格鉴定结论书、价格鉴证机构资质证、符某甲、欧某甲修资格证书、永顺县森林公安局对秦某某（2015年7月7日）讯问笔录；21、永顺县林业局证明、湖南小溪国家级自然保护区管理局证明；22、永顺县森林公安局小溪派出所情况说明；23、证人黄某甲证言及黄某甲证明、永顺县森林公安局对秦某某（2016年2月18日）讯问笔录、永顺县人民检察院对黄某甲询问笔录及对秦某某的讯问笔录；24、山林权信息及地形图勾绘；25、户籍证明（二份）；26、湖南小溪国家级自然保护区管理局关于对彭某某、秦某某采伐保护区枯木一案的谅解函及谅解书；27、秦某某、彭某某归案情况说明；28、湖南省非税收入一般缴款书；29、湖南小溪国家级自然保护区管理局小溪资源管理站证明。公诉机关认为，2015年春季，被告人秦某某与彭某某合伙，以非法占有为目的，在小溪国家级自然保护区内无证采伐枯死木，立木蓄积为3.5114立方米，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款的规定，涉嫌盗伐林木罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，二人为共同故意犯罪，均为主犯。本院对彭某某已依法作相对不起诉处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，对被告人秦某某提起公诉，请依法判处。因被告人秦某某所采伐的林木为已倒伏枯死的林木，社会危害性相对较小，被告人秦某某有自首情节，虽然被告人秦某某有指使他人作伪证的行为，但其能及时认识并改正错误，有悔罪表现，被告人秦某某盗伐林木的主观恶性较小，被告人有法定和酌定从轻或者减轻的情节，请法庭在量刑时考虑。被告人秦某某对公诉机关指控的犯罪事实和定性均没有提出异议。辩护人吴某某提出的辩护意见是，对被告人秦某某犯罪事实没有异议，赞同公诉人提出的量刑意见。另补充几点：1、被告人秦某某只是指使他人，没有亲自到现场，应认定为从犯较为妥当；2、被告人不知道砍伐枯死树木需要办理相关手续，存在法律上的认识错误；3、小溪管理部门没有阻止秦某某的行为，导致秦某某误以为可以砍伐枯死树木，存在事实上的认识错误；4、被告人秦某某承认错误，配合相关部门工作，得到小溪管理局的谅解，建议法院对被告人秦某某从轻处罚。经审理查明，2013年冬季，被告人秦某某为了增设其与彭某某合伙经营的“某某森林”酒吧的桌子面板，在没有办理任何手续的情况下，雇请田某甲将小溪国家级自然保护区“某某桥”附近的一株自然倒地枯死的利川润楠的中下部分用油锯锯成两节撬下河，后请杜某某等人将两节木材加工成7块板材，运至“某某森林”酒吧加工成桌子面板，2015年春季，为了继续给“某某森林”酒吧添加桌子面板，秦某某、彭某某（已作相对不起诉处理）二人又商量决定，把在小溪国家级自然保护区内“某某桥”附近第一次采伐的那根树蔸杆采伐回来加工成桌子。2015年3月29日，被告人秦某某和彭某某在没有办理任何手续的情况下在同一地方，雇请杜某某、李某等人将同一株树剩下的连着树兜的部分用油锯截断锯成原木，加工成5块板材，准备运回其经营场所时，被小溪国家级自然保护区管理局工作人员制止。2015年3月31日小溪国家级自然保护区工作人员张某甲找到被告人秦某某后，秦某某向张某甲承认2015年3月29日在“某某桥”附近采伐的自然倒地枯死木是他参与采伐的，张某甲要求被告人秦某某从“某某桥”附近采伐的林木不能动，听候公安处理，秦某某表示同意。2015年4月2日，永顺县森林公安局在某某乡小溪村“某某森林”酒吧内找到被告人秦某某并对其进行询问，被告人秦某某在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时，如实供述自己盗伐林木的犯罪事实。经鉴定，被告人秦某某于2013年采伐的枯死楠木树为利川润楠，加工成的7块板材，折合原木材积为1.2014立方米，活立木蓄积为2.4028立方米，价格为6730元人民币；秦某某、彭某某于2015年3月29日盗伐的5块板材材积为1.229立方米，原木材积为1.7557立方米，折合立木蓄积为3.5114立方米，价格为9830元人民币。永顺县森林公安局分别于2015年4月9日、4月11日、4月15日对被告人秦某某、彭某某作案工具油锯一台、涉案物5块润楠木板、7块润楠桌面板、树蔸一个进行扣押。在本案诉讼期间，被告人秦某某为了减轻罪责、逃避处罚，于2015年7月份打电话给某某乡某某村村民黄某甲要求黄给其出具事前同意采伐的虚假证明，得到黄同意后，于2015年7月10日，两人在某某乡“某某桥”会面，在秦某某口述授意下，黄某甲给秦某某出具了“秦某某2013年采伐“某某桥”某某垭枯死树木一事，事先与我本人商量过，经我本人同意后才采伐的”虚假证明。另查明，在庭审中被告人秦某某如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证，并查证属实的证据证实：1、被告人秦某某的供述与辩解，证明了2013年冬季，被告人秦某某为了增设其与彭某某合伙经营的“某某森林酒吧”的桌子面板，在没有办理任何手续的情况下，雇请绰号叫“某某公”（书名田某甲）的人将小溪国家级自然保护区“某某桥”附近的一株风倒枯死楠木的中下部分用油锯锯成两节撬下了河。几天后，被告人秦某某雇请杜某某等人将两节木材加工成7块板材，尔后，被告人秦某某与其雇请的黄某丙、杜某某、陈某将7块木板装上车运至“某某森林酒吧”加工成桌子面板。被告人秦某某与彭某某为了继续给“某某森林酒吧”添加桌子面板，二人商量将第一次锯树时剩余的那节风倒木搞回来制成桌子。在2015年3月29日准备去盗伐林木之前，被告人秦某某给彭某某讲：“搞“某某桥”那根树的事，已给张某某汇报了，叫彭某某抓紧时间去搞，”并告知彭某某采伐树时带上被告人秦某某已联系的雇工杜某某（杜某某）。2015年3月29日，在没有办理任何手续的情况下，彭某某与雇请的杜某某等人在同一地方将同一株树剩余的连着树蔸的部分用油锯截锯成原木加工成5块板材，小溪国家级自然保护区管理局工作人员在现场发现后进行制止，尔后，被告人秦某某和彭某某就请李某、陈某装车用黄某乙的车把5块板材拖到“某某森林酒吧”等候处理。2、共同作案人彭某某供述与辩解，证明了2015年春季，为了继续给“某某森林酒吧”添加桌子面板，被告人秦某某与彭某某商量决定，把在小溪自然保护区内“某某桥”附近第一次采伐的那根树蔸杆采伐回来加工成桌子。大约在2015年3月29日去采伐的前天，被告人秦某某给彭某某说：“他把到“某某桥”搞树用着制桌子的事给张某某局长讲了”，并要求彭某某抓紧时间去采伐，去采伐的时候叫上杜某某（杜某某），第二天，彭某某和杜某某两人在第一次采伐的同一地方去采伐那根树蔸杆，由于树大搞不动，后又叫上了李某和田某乙等人用油锯将连着树蔸的部分锯成原木加工成5块板材，并证明2015年7月7日永顺县森林公安局将两被告人在2015年3月29日盗伐的5块润楠板材为9830元的价格结论告知给彭某某。3、证人李某证言，证明了2015年3月29日，彭某某给李某打电话要求其帮忙撬树，于是李某骑着摩托车来到某某乡小地名叫“某某桥”的地方，正看到彭某某和杜某某正在“某某桥”处的山沟撬一小头直径约有50厘米，长3米多的树干，由于树干比较大难以撬动，于是李某前去帮忙，将该树撬下河沟。2015年3月一天下午，彭某某请李某、谢某某、瞿某某、陈某与彭某某共同将5块木板装车运至“某某森林酒吧”。4、证人杜某某证言，证明了2013年冬季，被告人秦某某雇请杜某某在某某乡“某某桥”处游道直上50-60米的坡的地方将一根风倒在地上的楠木树中间已被截成三节的原木撬下河并锯成板，然后与被告人秦某某等人将板运至“某某森林酒吧”。2015年3月28日被告人秦某某给杜某某讲：“给他搞（采伐的意思）2013年冬季的那根蔸杆，先锯断再撬下河，然后锯开搞回来，什么时候搞就叫你”。2015年3月29日，彭某某叫上杜某某就去采伐现场了。5、证人黄某乙证言、证人瞿某某证言，证明了2015年3月31日下午，彭某某雇请黄某乙用车并由李某、谢某某、陈某、瞿某某、彭某某装车在某某乡“某某桥”索道边将5块厚度约10厘米、长约1至3米的木板拖至“某某森林酒吧”。6、证人黄某丙证言，证明了2013年冬天，被告人秦某某雇请黄某丙开车到某某乡“某某桥”下面将宽度约30多厘米，长约2米，厚度约10厘米表层（原木）都已腐烂的木板运至“某某森林酒吧”。7、证人陈某证言，证明了2015年3月31日下午，陈某、谢某某、瞿某某、彭某某在某某乡小地名叫“某某桥”的河沟里将5块木板运至小溪村“某某森林酒吧”门前桥上。8、证人向某甲证言，证明了被告人秦某某与彭某某为了增设合伙经营的“某某森林酒吧”的桌子面板，分别于2013年在没有征得小溪管理部门同意的情况下，在小溪国家级自然保护区内无证将一根风倒木上部分采伐。2015年3月29日，被告人秦某某与彭某某又在同一地方将同一根风倒木的蔸杆部分采伐。9、证人张某甲证言，证明了被告人秦某某在没有征得小溪管理部门同意的情况下，2015年3月29日无证擅自在小溪国家级自然保护区内“某某桥”附近采伐风倒木的事实，并证明2015年3月31日小溪国家级自然保护区工作人员张某甲找到被告人秦某某后，秦某某向张某甲承认2015年3月29日在“某某桥”附近采伐的树是他搞的，张某甲要求秦某某从“某某桥”附近采伐的林木不能动，听候公安处理，秦某某表示同意。10、证人杨某甲证言，证明了2015年3月29日雇工李某等人在小溪国家级自然保护区内采伐风倒木时被发现遭到制止。11、永顺县森林公安局现场勘验笔录、现场提取笔录，证明了永顺县森林公安局于2015年4月9日在被告人秦某某及彭某某的指认下，在见证人向某甲的见证下对被告人秦某某采伐现场进行勘验，提取现场物、现场拍照的事实。12、永顺县森林公安局对秦某某、彭某某盗窃木材实物检尺记录，证明了永顺县森林公安局于2015年4月11日，在见证人向某甲见证下，在被告人秦某某、彭某某参与下，对被告人秦某某与彭某某在小溪国家级自然保护区内“某某桥”附近所采伐加工的木板5块及桌面板7块进行检尺。13、现场照片（8张）及采伐现场示意图，证明了被告人秦某某与彭某某采伐风倒木的现场及遗留的楠木树蔸外形概貌、采伐现场位置。14、作案工具照片（2张）、秦某某、彭某某所盗窃的木材实物照片9张，证明了被告人秦某某、彭某某采伐风倒木的作案工具外形及2013年冬采伐加工的楠木桌面板、2015年3月29日采伐后加工的楠木板子外形。15、永顺县森林公安局永森公字（2015）0027号鉴定聘请书、湖南省野生动植物司法鉴定中心野生植物种类湘动植鉴（2015）植鉴字98号鉴定意见书、颜某某、黄某丁资格证书、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2015）0023号鉴定意见通知书（二份）、永顺县森林公安局2015年9月6日对彭某某讯问笔录,证明了永顺县森林公安局于2015年8月31日聘请湖南省野生动植物司法鉴定中心研究员颜某某、黄某丁对被告人秦某某等人采伐的树种、立木蓄积进行鉴定，2015年8月31日得出鉴定意见：永顺县森林公安局申请鉴定的1株疑似楠木为樟科润楠属的利川润楠。永顺县森林公安局于2015年9月6日将鉴定意见通知书送达给被告人秦某某、彭某某。16、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2015）0007号鉴定聘请书、彭某甲资格证书、鉴定意见，证明了永顺县森林公安局于2015年4月11日聘请林业工程师彭某甲对被告人秦某某、彭某某盗伐案所采伐树种、木材材积、立木蓄积进行鉴定。2015年4月11日作出鉴定意见：（1）扣押在小溪森林派出所5块板材积为1.229立方米，原木材积为1.7557立方米，折合成立木蓄积为3.5114立方米（发生时间：2015年3月29日）；（2）扣押在酒吧内7块板材材积为0.841立方米，折合成原木材积为1.2014立方米，折合成活立木蓄积为2.4028立方米（发生时间：2013年冬季）。以上12块板材折合成活立木蓄积为5.9142立方米。17、永顺县森林公安局扣押物品文件、清单（三张），证明了永顺县森林公安局分别于2015年4月9日、4月11日、4月15日依法对被告人秦某某、彭某某作案工具油锯一台、涉案物5块润楠木板、7块润楠桌面板、树蔸一个进行扣押。18、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2016）0002号鉴定聘请书、彭某作出的鉴定意见及彭某资格证书、永顺县森林公安局对秦某某、彭某某（2016年1月14日）讯问笔录、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2016）0002号鉴定意见通知书（二份），证明了永顺县森林公安局于2016年1月4日聘请永顺县林业局工程师彭某对被告人秦某某、彭某某在某某乡小溪村“某某桥”附近采伐的林木立木蓄积进行鉴定。林业工程师彭某于2016年1月5日作出鉴定意见：（1）2013年冬季盗取的7块板材材积为0.841立方米，折合成原木材积为1.2014立方米，换算成立木蓄积为2.4028立方米；（2）2015年3月29日盗取的5块板材材积为1.229立方米，原木材积为1.7557立方米，换算成立木蓄积为3.5114立方米；（3）遗留在发案地的楠木树梢长8米，尾径8厘米，其原木材积0.0875立方米，换算成立木蓄积为0.175立方米。综上整株树的立木蓄积为6.0892立方米。永顺县森林公安局于2016年1月14日将2016年1月5日林业工程师作出的鉴定意见分别告知给秦某某、彭某某。19、永顺县森林公安局永森公（小）鉴聘字（2016）0001号鉴定聘请书、价格鉴定委托书、价格鉴定受理通知书、永价认鉴（2016）3号价格鉴定结论书、永顺县森林公安局永森公（小）鉴通字（2016）0001号鉴定意见通知书，证明了永顺县森林公安局于2016年1月4日聘请永顺县价格认证中心对润楠板材7块材积为0.841立方米的价格进行鉴定。2016年1月8日得出价格鉴定结论为人民币6730元。永顺县森林公安局于2016年1月14日将价格鉴定结论意见通知书送达给秦某某、彭某某。20、永顺县森林公安局2015年7月2日价格鉴定委托书、永顺县林业局（2015年4月13日）证明、永价认鉴受字（2015）182号受理通知书、永价认鉴（2015）182号价格鉴定结论书、价格鉴证机构资质证、符某甲、欧某甲修资格证书、永顺县森林公安局对秦某某（2015年7月7日）讯问笔录，证明了永顺县森林公安局于2015年7月2日聘请永顺县价格认证中心对润楠板材5块，材积为1.229立方米的价格进行鉴定。2015年7月3日得出价格鉴定结论为人民币9830元。永顺县森林公安局于2015年7月7日将被告人秦某某、彭某某于2015年3月29日盗伐的5块润楠木板的价格人民币9830元结论告知给秦某某。21、永顺县林业局证明、湖南小溪国家级自然保护区管理局证明，证明了被告人秦某某、彭某某在小溪“某某桥”附近采伐的风倒木是无证采伐。22、永顺县森林公安局小溪派出所情况说明，证明了因田某甲（绰号“某某公”）外出务工永顺县森林公安局对其无法取证。23、证人黄某甲证言及黄某甲证明、永顺县森林公安局对秦某某（2016年2月18日）讯问笔录、永顺县人民检察院对黄某甲询问笔录及对秦某某的讯问笔录，证明了被告人秦某某为开脱其罪责，要求黄某甲给其提供伪证的事实。24、山林权信息及地形图勾绘，证明了被告人秦某某盗伐林木的地理位置，四至界限。25、户籍证明（二份），证明了被告人秦某某于1978年8月24日出生，彭某某于1978年10月1日出生。26、湖南小溪国家级自然保护区管理局关于对彭某某、秦某某采伐保护区枯木一案的谅解函及谅解书，证明了湖南小溪国家级自然保护区管理局经局工委、局委会2015年5月15日研究决定对秦某某、彭某某盗伐枯木一案予以谅解，建议有关部门以教育为主等。27、秦某某、彭某某归案情况说明，证明了永顺县森林公安局2015年4月2日接警后，在永顺县某某乡小溪村“某某森林酒吧”内找到秦某某并对其进行了询问。28、湖南省非税收入一般缴款书，证明了永顺县森林公安局于2016年1月4日将其他罚没收入缴入永顺县非税收入管理局。29、湖南小溪国家级自然保护区管理局小溪资源管理站证明，证明了秦某某、彭某某在“某某桥”附近盗取的林木是一株风倒多年的林木，表面已腐朽，既没有挂牌保护也不是古树

樋鑫、曹平盗伐林木一审刑事判决书安徽省休宁县人民法院刑事判决书（2018）皖1022刑初23号：休宁县人民检察院以休检刑诉［2018］25号起诉书指控被告人程鑫、曹平、汪洋犯盗伐林木罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年3月30日、4月10日二次公开开庭审理，休宁县人民检察院指派检察员方某、陈某出庭支持公诉，被告人程鑫及其辩护人汪学军、曹平及其辩护人朱静安、汪洋及其辩护人李美琳到庭参加诉讼。现已审理终结休宁县人民检察院指控：2016年11月，被告人程鑫与曹平、汪洋、汪某1（另案处理）四人合伙流转了休宁县板桥村土名“青排凹”山场林木。2017年5月底6月初，程鑫、曹平、汪洋三人商议到“青排凹”附近的山场砍伐杉木弥补他们流转山场亏损。程鑫、曹平、汪洋三人要求砍伐工胡某到土名“言池”山场盗伐的杉木。后曹平等人将盗伐的杉木夹带在“青排凹”山场砍伐的杉木中出售。经检量，“言池”山场被盗伐的杉木折立木蓄积共计30余立方米。公诉机关认为，三被告人程鑫、曹平、汪洋的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。三被告人具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。为支持指控公诉机关向本院提交了相应的证据。三被告人对起诉书指控事实及定性均不持异议，三名辩护人仅就量刑情节发表以下共同意见：1.三被告人均具有自首情节；2.三被告人均退赔被害单位损失，取得他们的谅解；3.三被告人均系初犯，建议法庭对他们减轻处罚，并适用缓刑。程鑫辩护人还提出：盗伐林木是几名被告人共同商议的，不能认定程鑫起主要作用；曹平、汪洋辩护人还提出：曹平、汪洋在共同犯罪中作用较小，可以从轻处罚。经审理查明：2016年11月，犯罪嫌疑人程鑫与曹平、汪杰、汪洋四人以285500元合伙流转了休宁县板桥乡板桥村土名“青排凹”山场（含采伐计划）林木，四人分成三股，程鑫为一股、曹平为一股、汪某1和汪洋为一股，其四人分工分别为程鑫负责当地协调等工作，曹平和汪洋负责木材检量、出售和管理工人，汪某1负责管理账目。四人申领采伐许可证并在2016年年底前雇工将该片山场杉木（松某未砍伐）砍伐完毕，2017年3-4月份雇请胡某等人以350元／立方米的价格将该山场内已砍倒的杉木打丫、锯断、驮运至山脚，边清理边出售木材。在胡某等人清理工作快结束（2017年5月底至6月初）的一天中午，程鑫、曹平、汪洋三人到胡某做工临时住处，称流转该片山场亏本了，要求胡某等工人将土名“青排凹”山场未砍伐的松某砍伐，否则就扣4000元工钱，但胡某等人以松某太大太重不好砍为由拒绝砍伐，程鑫说不砍松某可以，就到附近土名“言池”山场（下板桥组集体所有）内砍伐点杉木，工钱也是按350元／立方米算，未砍伐前将未支付的工钱抵扣其处，胡某遂同意砍伐。之后的一天，曹平和汪洋上山带胡某指认了“言池”砍伐山场位置，并要求其砍伐20-30立方米，几天后胡某带砍工在指定的山场位置内砍伐杉木，下山后，曹平、汪洋在出售时将砍伐的新鲜杉木夹带在土名“青排凹”山场清理的干树中销售，所盗伐木材现均已销售。案发后，经林业部门现场测量“言池”山场内被盗伐的杉木蓄积共计30.7706立方米。被告人程鑫、曹平、汪洋被公安机关电话传唤到案，到案后三人均如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人程鑫、曹平、汪洋各退出赃款4900元，所退出赃款均已返还给被害单位，取得被害单位的谅解。1.书证⑴休宁县森林公安局出具的受案登记表，证明本案2017年6月29日群众举报案发。⑵休宁县森林公安局出具的到案经过，证实程鑫、曹平、汪洋均是被公安机关电话传唤到案。⑶休宁县森林公安局出具的人口信息，证明三被告人的身份信息，均已达完全刑事责任年龄。⑷关于板桥村下板桥组“言池”山场林木被盗伐案山场权属及盗伐林木伐桩检量的情况说明及检尺结算凭证，证明被盗伐山场属下板桥组集体山场，采伐方式为择伐，经实地清点，共有杉木伐桩147根，经检量立木蓄积30.7706立方米。⑸会议录、合同书，证实2016年11月1日，程鑫流转了下板桥村民组的青排凹山场杉木。⑹林权证明材料，证实休宁县板桥乡板桥村下板桥组言池山场的所有人为板桥村下板桥村民组集体山场，及四至。⑺汪某1提供的支条，证实汪某1等人支付给砍伐工胡某的工资及生活费情况。⑻休宁县森林公安局出具的扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、返还清单，板桥乡板桥村下板桥村民组出具的收据及谅解书，证实被告人程鑫、曹平、汪洋退赃情况；板桥村下板桥村民组对被告人行为表示谅解，并请求司法机关对他们从轻处理。⑼休宁县移动公司提供的程鑫2017年4-5月份的通信详单，休宁县公安局出具的说明，证实程鑫（138××××3804）于2017年5月29日与汪某1（138××××2268）有8次通话记录，程鑫通话时位于。⑽汪某1提供的账本及木材码单等，证实汪某1原投资的10万元已于2017年3月16日全部拿回，曹平共拿回投资款8万元，程鑫共拿回投资款6万元，账面木材款结余3300元。2.证人证言⑴胡荣顺、黄家业（系砍伐工）证明：2017年3、4月份他们在休宁县板桥乡板桥村把山场上伐倒杉木去桠、截段后托运下山。5月底快清理结束的一天中午程鑫、曹平、汪洋找到胡某让其在清理的隔壁山场砍伐30立方米左右的杉树，否则扣其4000元工资。胡某同意后，曹平、汪洋将胡某带到即将砍伐山场予以指认，指认后胡某带领砍伐工进行砍伐，砍的都是杉树，规格基本在10—18厘米不等，装了5—6车，每车大概4立方米左右，总数大概在20立方米上下。砍伐树木的山场，距清理山场有60-70米远。⑵王旺洪、汪月琴（村民）证明：村民在得知“言池”山场林木被盗伐后报警。汪某2还证明其得知山场杉木被程鑫等人砍伐后，便联系程鑫商量赔偿的事情，最后商定按20立方米计算，赔偿2万元。⑶查某、曹某、王某2（均为三被告人朋友）证明：2017年9月份，他们和曹平、汪洋、汪某1等人在休宁县蓝港网吧玩，听说因程鑫在板桥偷砍树木一事被森林公安局带去调查，曹平、汪洋、汪某1还商量着怎么处理此事。查某、曹某还证明：其和程鑫、曹平、汪洋、汪某1一起吃饭时，他们说过经营这个山场可能要亏本，程鑫提出不行就到旁边山场搞一些树来填补损失，他是板桥的女婿，如果出事他可以摆平。⑷郑某（程鑫同事）证明：听说程鑫和曹平等人在板桥流转了一块山场，但程鑫平时要上班，周末才去板桥。⑸汪杰证明：其与程鑫、曹平、汪洋四人合伙流转了休宁县板桥乡板桥村土名“青排凹”山场树木，约定各自分工，四人在申领采伐许可证并雇工将该片山场杉木（松某未砍伐）砍伐完毕，2017年3-4月份雇请胡某等人将该山场内已砍倒的杉木打丫、锯断、驮运至山脚，边清理边出售木材。四人之前在聊天时，程鑫提议如果亏本就到附近山场砍伐一点杉树来弥补损失，其当时没有表示反对，但其对程鑫等人盗伐“言池”山场杉树一事并不知情，村民举报了此事以后，程鑫等人才告诉其此事。3.三被告人供述与辩解，证明三被告人与汪杰合伙流转了休宁县板桥乡板桥村土名“青排凹”山场树木，约定各自分工，四人在申领采伐许可证并雇工将该片山场杉木（松某未砍伐）砍伐完毕，2017年3-4月份雇请胡某等人将该山场内已砍倒的杉木打丫、锯断、驮运至山脚，边清理边出售木材。在此期间他们四人在一起聊天时聊到这次要亏本就到附近山场砍点树，当时四人都未明确反对。关于盗伐“言池”山场杉木一事，曹平、汪洋供述2017年5、6月,“青排凹”山场做工快结束时，程鑫、曹平、汪洋三人一起聊天时谈到可能要亏本，程鑫提议在招投标山场附近的山场砍些杉树弥补损失，出了事情其能摆平。后程鑫、曹平、汪洋三人和砍伐工老胡商谈，程鑫让老胡到附近山场砍伐一些杉树，否则扣老胡工钱，老胡没办法就同意了。过了两三天，曹平和汪洋带老胡到“言池”山场，让老胡在此山场捡大的杉树砍伐20-30立方米。后老胡带砍伐工在“言池”山场砍伐杉树，这些杉树是夹带在之前“青排凹”山场的杉树一起出售的。关于盗伐的事实，程鑫供述是汪某1提议。4.勘验、指认等笔录：⑴休宁县森林公安局制作的勘验“言池”山场笔录，休宁县林业局工作人员勘查被盗伐林木的“言池”山场为纯杉木林，现场遗留杉木伐桩147个，采伐方式为择伐；绘制现场图两份，拍摄现场照片12张。⑵休宁县森林公安局制作的现场指认笔录，砍伐工胡某带领民警对被盗伐的山场进行指认，并指认作案工具，拍摄指认照片12张本院认为，被告人程鑫、曹平、汪洋以非法占有为目的，盗伐他人所有林木，数量巨大，他们的行为均已构成盗伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中虽三被告人作用有所不同，没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，但被告人程鑫所起作用相对较大，被告人曹平、汪洋所起的作用相对较小，各被告人作用大小在量刑时分别予以考量。被告人程鑫、曹平、汪洋犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；且在案发后均积极退赃，本院依法决定对三被告人减轻处罚，辩护人对此提出相应辩护观点予以采信。根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、退赃情况，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款，第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条之规定，判决如下一、被告人程鑫犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2019年5月5日止；罚金已缴纳。）二、被告人曹平犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2019年1月6日止；罚金已缴纳。）三、被告人汪洋犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，先行羁押85日应予以折抵，即自2018年3月14日起至2019年2月17日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二起十日内通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈丽秀审判员朱利力人民陪审员李雄峰二〇一八年四月十日书记员祝丽红（代）书记员余志强

浙江省杭州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2020）浙01刑终247号原公诉机关杭州市余杭区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄良，男，1984年6月8日出生，汉族，浙江省常山县人，初中文化程度，个体经营，户籍所在地常山县。因涉嫌犯故意伤害罪于2019年4月9日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人吴肖臣，浙江浙杭律师事务所律师。原审附带民事诉讼原告人王某1，男，1998年9月16日出生，汉族，安徽省涡阳县人，户籍所在地涡阳县。系本案被害人。杭州市余杭区人民法院审理杭州市余杭区人民检察院指控原审被告人黄良犯故意伤害罪及附带民事诉讼原告人王某1提起附带民事诉讼一案，于2020年3月31日作出（2019）浙0110刑初922号刑事判决。原审被告人黄良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取了本院通知杭州市法律援助中心为上诉人黄良指派的辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经浙江省高级人民法院批准，延长审理期限二个月。现已审理终结。原判认定，2018年10月20日晚上，被告人黄良与被害人王某1在杭州市余杭区××街道××路××路岔路口夜市上，因摊位之争发生争执，后双方发生扭打。其间，被告人黄良对被害人王某1进行拳打脚踢，造成被害人王某1腹部受伤。经杭州市余杭区公安司法鉴定中心鉴定，被害人王某1腹部闭合伤，脾脏破裂、胰腺挫伤行手术治疗（脾脏切除、胰腺缝合修补），术后目前生命体征平稳，其损伤程度评定为重伤二级。原判还认定，被害人王某1因本案受伤于2018年10月21日至同年11月6日到杭州市余杭区第一人民医院治疗。经鉴定，被害人王某1腹部闭合伤，脾破裂，血小板增多症，右肺撕裂伤，左肺上叶挫伤与2018年10月20日外伤之间存在直接因果关系；被害人王某1外伤致脾破裂，行脾切除术后，评定为《人体损伤致残程度分级》八级伤残；被害人王某1伤后的误工期限（含住院）拟为三个月，护理期限（含住院）拟为一个半月，营养期限拟为二个月，为此支出鉴定费人民币2600元。其间，被害人王某1共花费医疗费人民币34150.59元。原审以故意伤害罪，判处被告人黄良有期徒刑三年十个月。并判令被告人黄良赔偿附带民事诉讼原告人王某1经济损失人民币399000元；驳回附带民事诉讼原告人王某1的其他诉讼请求。上诉人黄良上诉称，案发前王某1喝了1瓶白酒和大量黄酒，是酒后故意找事先打其，其出于防范酒醉伤人与对方发生冲突，后双方倒地被人劝开，王某1的伤情不排除是其他原因造成，依现有证据不能认定是其造成。王某1要求其承担赔偿责任没有事实和法律依据，原判判赔错误。此外，王某1主张的赔偿额中部分项目本身缺乏事实和法律依据。故原判认定事实不清，证据不足，不能认定其有罪，请求宣告无罪并驳回王某1的全部诉讼请求。本院审理中，上诉人黄良表示自愿认罪，希望亲属帮助积极赔偿王某1经济损失。辩护人辩称，被害人对本案发生有重大过错，应对黄良从轻处罚；黄良如实供述、悔罪态度好，应从轻处罚；本案系民事纠纷引起，黄良主观恶性小，又无犯罪前科，属于初犯；黄良认识到自己的错误，为弥补给被害人造成的伤害，其家属多次积极与被害人协商，就赔偿达成一致意见，取得了被害人的谅解。故请求对黄良适用缓刑。经审理查明，原判认定上诉人黄良故意伤害及给原审附带民事诉讼原告人王某1造成直接经济损失的事实，有被害人王某1的陈述及辨认笔录，接警单详情，证人李某、方某、王某2、刘某、邓某的证言及辨认笔录，证人王某3、翁某的证言，调取证据通知书、调取证据清单、门诊病历、入院记录、手术记录单、出院记录、检查报告单，体表原始伤情记录表、伤势照片，鉴定书、鉴定意见通知书，勘验笔录、勘验照片、方位图、中心现场图，通话记录，赔偿清单、身份证复印件、证据目录、医疗费发票、病历资料、司法鉴定意见书，公安机关出具的抓获、破案经过情况说明，全国常住人口基本信息、户籍证明等证据予以证实。上诉人黄良有供述及辨认笔录在案，所供案件的起因及为此与王某1互相扭打等相关情节与上述证据所反映的事实相符。上述证据，原审已予庭审质证，本院予以确认。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。另查明，本院审理期间，上诉人黄良的亲属与王某1已达成赔偿人民币15万元了结本案民事赔偿的协议，并已支付15万元，王某1出具谅解书对上诉人黄良表示谅解。认定上述事实的证据有，承诺书、谅解书、收据等。本院认为，上诉人黄良为琐事故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。上诉人黄良给原审附带民事诉讼原告人王某1造成的直接经济损失应予赔偿，并视情况酌情判赔。鉴于本案系民间纠纷引起，而上诉人黄良在二审期间自愿认罪，其亲属与原审附带民事诉讼原告人王某1已达成民事赔偿协议并已支付赔偿款，王某1对上诉人黄良表示谅解，因此，可对上诉人黄良从轻处罚并适用缓刑。对上诉人黄良的辩护人所提相关辩护意见及请求，本院予以采纳并支持。原判定罪及适用法律正确，原审审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第三十六条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持杭州市余杭区人民法院（2019）浙0110刑初922号刑事判决主文第一项中对被告人黄良的定罪部分及第二、三项附带民事诉讼赔偿部分；二、撤销杭州市余杭区人民法院（2019）浙0110刑初922号刑事判决主文第一项中对被告人黄良的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）黄良犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决。审判长钱晓明审判员徐洁审判员陈洒洒二〇二〇年七月二十八日书记员刘琳琳

莋某、赵某贪污罪一审刑事判决书湖北省丹江口市人民法院刑事判决书（2014）鄂丹江口刑初字第00243号：丹江口市人民检察院以丹检公诉刑诉（2014）240号起诉书指控被告人王某、赵某犯贪污罪一案，于2014年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员冯伟担任审判长并主审，代理审判员柯明飞、刘文静参加的合议庭，于2014年11月4日公开开庭审理了本案。丹江口市人民检察院指派检察员张玲丽出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人王飞，被告人赵某及其辩护人杨梅到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结公诉机关指控：2013年11月，按照武当山旅游经济特区政府的总体规划，为建设太极湖集散中心旅游码头西侧公路（俗称800米公路项目），武当山旅游经济特区政府太极湖办事处成立征地丈量小组到柳树沟村开展征地工作，该村六组会计被告人王某和村委会主任刘某乙、六组组长刘某甲被太极湖办事处抽调为征地成员，协助丈量小组做被征用地块指认、确认等工作。2013年11月29日，丈量小组在对被告人赵某母亲徐红娥开荒的一块坡耕地进行丈量时，赵某向被告人王某提出把与这块坡耕地相连的一块原十堰市经济作物研究所（简称研究所，十堰市经济作物研究所的全部土地于2011年被武当山特区政府征收）的坡耕地登记在赵某名下一并丈量，王某表示同意。于是，赵某将一块原研究所的坡耕地和一块耕地都指认为自己的被征用地，丈量小组成员李某乙问在场的王某指认是否正确，王某明知土地属性，却对李某乙表示赵某的指认属实。后经测量，坡耕地为2.41亩，按照20000／亩的标准，补偿款为48200元，耕地为1.6亩，按照45000元／亩的标准，补偿款为72000元，合计120200元。测量结束后当日，王某陪赵某一起到太极湖办事处，向太极湖生态文化旅游区征地拆迁办公室签订协议书并申领补偿款，拆迁办公室于当日给赵某开具了转账支票，赵某当日将补偿款转存入自己621226180000529322的中国工商银行卡，王某向赵某要了45000元，将其中的10000元给了刘某乙。案发后，赃款已全部追回。公诉机关认为，被告人王某伙同被告人赵某，利用被告人王某身为村基层组织人员，协助政府从事征地工作的职务之便，采取骗取的手段非法占有征地补偿款120200元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据予以证明。被告人王某辩称，对起诉书指控的事实无异议。我不懂法请法院处理。辩护人王飞的辩护意见：1.被告人王某不具有贪污罪的主体资格。《村民委员会组织法》无村民小组会计职位的规定，太极湖办事处对王某会计职务也是不予认可，案发前，也没有政府委托或协助的内容，因此，被告人王某不应按国家工作人员论。2.被告人王某从事指认地块的工作不属于协助人民政府从事行政管理工作的范畴。王某没有经手管理征用土地款，协助指认、确认地块的工作不属于刑法“其他依照法律从事公务的人员”工作范畴。3.被告人王某没有贪污犯罪的主观故意。本案中，王某找到赵某做征地思想工作时，赵某主动提出要王某帮忙在量土地时把农科所的土地给其量一点，并承诺给王某好处，王某没有拒绝。后在量土地时指认农科所的土地是赵某的，时候太极湖办事处将土地补偿款支付给赵某，赵将45000元支付给王某，其主观上是为他人谋取利益收受财物的故意。4.起诉书指控的犯罪数额有误，应认定为76820元。指控的2.41亩荒地由赵某的母亲在土地上种植橘树，荒地补偿标准是2000元／亩，坡橘地补偿标准是20000元／亩，本次征地补偿2.41亩按坡橘地补偿，差额43380元应归徐红娥所有，扣减剩余76820元为犯罪金额。5.被告人王某具有自首情节，归案后，认罪态度较好，当庭自愿认罪，积极退赃。综上，请求法院对被告人王某从轻处罚。辩护人为支持其请求当庭向法庭提交如下证据：1.太极湖办事处柳树沟村民委员会出具证明（加盖太极湖办事处公章），证明：王某于2012年4月6日被6组党员会议和群众代表推选为6组会计。办事处对各小组会计人员不予认可。2.中国移动通信客户详单，证明：2014年7月17日被告人王某接到丹江口市人民检察院武当山办事处137××××6238（曹树学）电话通知到案情况。被告人赵某辩称，起诉书指控的2.41亩是我母亲种植的橘树，其他无异议。辩护人杨梅的辩护意见：1.被告人赵某不具有贪污罪的主体资格。被告人赵某不具有国家工作人员身份，同案被告人王某只是柳树沟村6组会计，也非国家工作人员，该案也无证据证实二被告人有贪污故意；2.起诉书指控的被告人赵某犯罪数额有误，应认定为76820元。2.41亩坡橘地按20000元／亩补偿，地上的种植物属赵某母亲种植的橘树，地上附着物法人补偿应归其母亲所有，金额应从总额中扣减。3.二被告人以欺骗的手段骗取国家财产，应构成诈骗罪。4.被告人赵某具有自首情节，积极退赃。综上，请法院从轻处罚。辩护人为支持其请求当庭向法庭提交刘明孝、刘伟、刘顺全证明1份，证明：被告人赵某母亲徐红娥在砖厂垭子开荒地种植橘树的情况。经审理查明：2013年11月，按照武当山旅游经济特区政府的总体规划，为建设太极湖集散中心旅游码头西侧公路（俗称800米公路项目），武当山旅游经济特区政府太极湖办事处成立征地丈量小组到柳树沟村开展征地工作，该村六组会计被告人王某受村委会安排，协助丈量小组做被征用地块指认、确认等工作。2013年11月一天，被告人王某就征用土地一事（因被告人赵某的母亲徐红娥开荒的一块坡耕地属征用范围）给被告人赵某做工作，被告人赵某提出把与征用的坡耕地相连的一块原十堰市经济作物研究所（十堰市经济作物研究与所的全部土地于2011年被武当山特区政府征收）的坡耕地登记在赵某名下一并丈量，并表示“到时候不会亏待王某”，被告人王某未反对。遂后，太极湖办事处丈量小组到被告人赵某家丈量土地，赵某将一块原十堰市经济作物研究所的坡耕地（经济林）和一块耕地指认为自己的被征用地，丈量小组成员李某乙问在场的王某指认是否正确，王某明知土地属性，却对李某乙表示赵某的指认属实。后经测量，坡耕地（经济林）为2.41亩，按照20000元／亩的标准，补偿款为48200元，耕地为1.6亩，按照45000元／亩的标准，补偿款为72000元，合计120200元。测量结束后于2013年11月29日，被告人王某与赵某一同到太极湖办事处，被告人赵某与太极湖生态文化旅游区征地拆迁办公室签订协议书并申领补偿款，拆迁办公室于当日给赵某开具了转账支票，赵某当日将补偿款转存入自己621226180000529322的中国工商银行卡。被告人赵某将45000元“好处费”交给被告人王某，王收到后将其中的10000元送给了刘某乙（另案处理）。案发后，丹江口市人民检察院扣押被告人王某现金35000元；扣押被告人赵某现金75200元。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.武当山特区太极湖办事处出具证明1份，证明：2013年11月召开党委会，由党委委员、驻柳树沟干部徐永炳全面负责项目建设工作，抽调柳树沟村组干部刘某乙、刘某甲、王某为办事处协助征地成员。协助指认地块、做好群众工作。2.太极湖办事处柳树沟村委会出具证明1份，证明：太极湖旅游集散中心旅游码头西侧公路项目，由村委会主任、驻6组干部刘某乙、组长刘某甲、会计王某协助武当山特区太极湖办事处做群众征地、指认地块工作。3.柳树沟植物园及800米路征地补偿明细表及测量记录表，证明：征用被告人赵某平地1.6亩，补偿72000元，坡地3.97亩，补偿79400元及现场测量情况。4.协议书及费用报销单各1份，证明：2013年11月29日被告人赵某与武当山特区太极湖办事处签订征地补偿协议，补偿赵某151400元的情况。5.现场勘查指认情况说明，证明：2014年8月5日，丹江口市人民检察院会同太极湖办事处、特区国土局、柳树沟村委会干部及柳树沟村6组群众代表对赵成有等4人登记土地进行现场测绘，确认该土地属原十堰市农科所所有。6.丹江口市人民检察院扣押决定书及扣押物品清单，证明：案发后，被告人王某亲属退交赃款35000元；被告人赵某退交赃款75200元。7.户籍证明，证明：二被告人的身份情况。（二）证人证言1.证人李某甲证言，主要内容为：赵某不属柳树沟村6组村民。其母亲徐红娥属6组村民，2011年移民外迁到湖北省京山。农科所原土地上徐红娥种植了橘树、芝麻等农作物。2.证人李某乙证言，主要内容为：2013年武当山特区政府要在柳树沟村建植物园修800米公路，我被抽调到项目组负责土地丈量、登记和兑付工作。在征地中，我们主要和柳树沟6组干部联系，由6组组长刘某甲、小组会计王某负责通知被征用土地的农户和确认边界。在测量时先有村民自己指认边界。我们找刘某甲、王某确认指认是否属实，他们确认属实后，我们再进行测量。一共征用赵某3块土地，两块坡地共3.97亩，一块耕地1.6亩，当时是赵某指认边界，王某确认。2013年11月29日在徐永炳办公室，根据测量的面积核算补偿赵某坡橘3.97亩、耕地1.6亩，补偿金额151400元，赵某在征地协议上签字，然后在办事处财务上领取了转账支票。3.97亩坡橘地是农科所的，赵某的母亲在上边种植有橘树。3.证人刘某甲证言，主要内容为：在补偿的柳树沟村6组明细中，赵某平地1.6亩，补偿72000元，坡地3.97亩，补偿79400元，合计151400元。赵某不是我们组的人，在我们组没有土地。徐红娥是我们组的人，属于外迁移民，原有的土地外迁时已经补偿了。她的的第二轮土地承包合同花名册在我这里。补偿明细上的地是徐红娥在农科所的土地上开荒的地，不属于二轮承包登记的地。4.证人刘某乙证言，证明内容为：登记在赵某名下的1.6亩耕地和3.97亩坡地是集体的土地。以前赵某给我说过。2013年12月份左右我在王某的车上，王某说为赵某征地辛苦了，赵某表示感谢给我10000元，我推辞下就收下了。（三）鉴定意见书十堰市人民检察院检验鉴定文书，证明：王某作为柳树沟村6组会计，在协助特区政府和村委会征地过程中弄虚作假，将国有（集体）土地（1.6亩耕地、2.41亩坡耕地）作为赵某个人被征用的土地登记，共骗取国家征地补偿金120200元。（三）被告人供述与辩解1.被告人王某供述：2013年11月，武当山特区政府修800米公路，柳树沟村书记李金才、村主任刘某乙，太极湖办事处宣传委员徐永炳对我说，赵某的征地工作让我去做。我找到赵某说国家修路要占用他的坡橘地1.56亩，赵某说下边一块（2.41亩）坡橘地咋搞？并要求一起测量，我说你到底有没有平地？他说有，我说有的话就量进去，他让我量地时候不说话，到时候也不会亏待我。我后来给村里汇报说赵某的工作做通了，通知太极湖办事处去量地。量地时有村里李金才、刘某乙，组里是我，办事处的有李某乙、徐永炳和城建一个人。一共量了3块地，一块坡橘地1.56亩、一块平地1.6亩，一块坡橘地2.41亩。其中1.6亩不是赵某的，是原郧阳地区农科所的土地，每亩45000元，补偿72000元。2.41亩坡橘地也是原郧阳地区农科所的土地，每亩20000元，补偿了48200元。因为赵某之前给我讲过，所以在测量的时候我没提反对意见。2013年11月29日我和赵某一起到办事处开的转账支票，后来赵某给我45000元。我又给了刘某乙10000元。2.被告人赵某供述：2013年11月，武当山特区政府太极湖办事处在柳树沟村修800米公路。6组会计王某打电话给我说政府要修路，要征用我位于农科所的土地，这块地是农科所的，我和母亲在上边种有橘树。我当时提出来说还有一块坡橘地就一起征用，并对王某说帮个忙，我不会亏待他的，王某说到时候再说。过了个把星期，王某打电话给我说办事处来量地了，叫我过去，量地时在场人有办事处的徐永炳、李某乙，村里有刘某乙、王某，我和老婆在现场。一共测量了3块地，我指的的边界，王某确认的。2013年11月29日我和赵某一起到办事处开的转账支票，我领回151400元，我给了王某45000元，并说他怎样感谢量地的我不管本院认为：根据《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款规定：其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。《全国人民代表大会常务委员会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第九十三条第二款的解释》第一款规定：村民委员会等基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”：（一）救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；（二）社会捐助公益事业款物的管理；（三）国有土地的经营和管理；（四）土地征用补偿费用的管理；（五）代征、代缴税款；（六）有关计划生育、户籍、征兵工作；（七）协助人民政府从事的其他行政管理工作。《中华人民共和国村民委员会组织法》第九条第一款规定：村民委员会由主任、副主任和委员共三至七人组成；第十条规定：村民委员会可以按照村民居住状况分设若干村民小组，小组长由村民小组会议推选。本案被告人王某系武当山旅游经济特区柳树沟村6组会计，该会计身份是由柳树沟村6组群众代表和党员会议推选，在丈量土地过程中指认地块，不属于协助人民政府从事的其他行政管理工作，不以国家工作人员论。被告人王某在协助武当山旅游经济特区太极湖办事处征用土地测量的过程中，与被告人赵某共谋采取欺骗手段骗取征用土地补偿款76920元，二被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯贪污罪的罪名不能成立，且指控犯罪金额有误，经查，被告人赵某被征用的2.41亩坡橘地属原十堰市经济作物研究所土地，地上橘树是由被告人赵某母亲种植，地上附着物补偿款应归种植人所有，太极湖办事处在发放土地及地上附作物补偿款时未明确地上附作物补偿款明细，根据太极湖办事处征地补偿标准，征用坡地（生态林）每亩按2000元补偿，坡橘地（经济林）每亩20000元补偿，二者相差18000元，2.41亩差额43380元，结合本案实际，该金额可从犯罪金额中扣减。归案后，二被告人如实供述了全部犯罪事实，当庭自愿认罪，具有一定悔罪表现，并积极退交了涉案赃款，二被告人具有法定和酌定从轻处罚情节。被告人王某的辩护人王飞提出“被告人王某不具有贪污罪犯罪主体，不构成贪污罪、犯罪数额应认定为76820元、认罪态度较好，当庭自愿认罪，积极退赃，具有法定从轻处罚情节”的辩护意见与庭审查明的事实一致，本院予以采纳；辩护人提出“被告人王某具有自首情节”的辩护意见与庭审查明的事实相悖，本院不予采纳。被告人赵某的辩护人杨梅提出“被告人赵某不具备贪污罪犯罪主体不构成贪污罪、犯罪数额应认定为76820元、认罪态度较好，当庭自愿认罪，积极退赃，具有法定从轻处罚情节”与庭审查明的事实一致，本院予以采纳；辩护人提出“被告人赵某具有自首情节”的辩护意见与庭审查明的事实相悖，本院不予采纳。在本案审理过程中，被告人王某、赵某住所地的社区矫正机构经审前社会调查书面建议对二被告人适用非监禁刑，对此本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五千元（罚金已缴纳）。二、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五千元（罚金已缴纳）。三、被告人王某、赵某的犯罪所得予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯伟代理审判员柯明飞代理审判员刘文静二〇一四年十二月二日书记员王艺玮

方超诈骗一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2018）湘0602刑初470号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2018］118号起诉书指控被告人方超犯诈骗罪，于2018年7月18日向本院提起公诉。本院于同日受理，并组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员徐保尧、许婷参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2018年10月15日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人方超及其辩护人何焱到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2017年初，被告人方超自称从一名叫“刘某”的男子处得知其承接了常德市“盘石公路”工程项目，且该项目需找人施工。方超遂找到打算投资施工的陈某，向其介绍了盘石公路项目，并出示了“刘某”提供的该项目的相关虚假资料，并收取了陈某施工保证金。2017年5月，被害人罗某通过他人介绍认识陈某后，听其介绍了盘石公路项目的情况，还表示愿意承接该公路的施工项目。同年12月，被告人方超通过陈某介绍认识罗某后，遂向罗某介绍了盘石公路的基本情况，并谎称自己是盘石公路的项目经理，自己有亲戚在交通部，可以通过关系帮忙承接到盘石公路施工项目。同时，方超将上述虚假的盘石公路项目资料出示给罗某。罗某信以为真，并于同月26日和27日分两次转账共计10万元给方超作为施工保证金。同月29日，方超向罗某谎称在湖南省高级人民法院北栋“觅你酒店”三楼召开公开招标会。在该招标会无法召开的情况下，方超遂向罗某出具一份承诺书，谎称将在“2018年1月2日标段正常开标，并保证顺利中标，直至工程顺利开工”。此后，方超将收取的罗某的10万元保证金用于消费和偿还个人债务。2018年1月4日，被害人罗某发现被骗后，遂向公安机关报案。同月25日，公安民警在长沙市雨花区“华洋奥迪4Ｓ店”内将被告人方超抓获。同年3月14日，被告人方超的家属向被害人罗某赔偿14万元损失，双方签订了“和解协议书”。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人方超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关提请对被告人方超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人方超对公诉机关指控其骗取他人财物的事实及罪名均无异议，未提出辩解意见。辩护人提出被告人方超系初犯、偶，赔偿了被害人经济损失，取得了被害人谅解，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人方超诈骗作案的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人方超的供述，被害人罗某的陈述，证人陈某、黄某的证言，线索来源及抓获经过、关于方超的情况说明、关于石门至陬市公路相关情况的说明，辨认笔录，短信记录截图、微信聊天记录截图，关于盘石一级公路招标通知、授权书、项目合同、承诺书、收条、工程量清单，银行交易明细，刑事谅解书、和解协议书、收条，被告人方超的户籍资料等证据予以证明本院认为：被告人方超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。到庭后，被告人方超能自愿认罪，且赔偿了被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可从轻处罚。辩护人提出对被告人方超从轻处罚的辩护意见于法有据，本院予以采纳。根据被告人方超的犯罪事实和情节，可认为被告人方超具有一定的悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三第一款之规定，判决如下被告人方超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长万军人民陪审员徐保尧人民陪审员许婷二〇一八年十月十五日书记员陈柏羽

浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书（2019）浙0302刑初523号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人王永华，男，1987年4月26日出生于河南省息县，汉族，小学文化，无业，住息县。因本案于2018年12月17日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。被告人张勇，男，1981年3月8日出生于湖北省利川市，土家族，小学文化，无业，住利川市。因本案于2018年12月6日被抓获，次日被行政拘留十三日，同年12月19日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。被告人张登琪，男，1993年3月7日出生于贵州省黔西县，彝族，小学文化，务工，住黔西县。因本案于2018年12月17日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。被告人吴孔宝，男，1987年6月29日出生于河南省商城县，汉族，初中文化，务工，住商城县。因本案于2019年1月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人周莉丹，浙江光正大律师事务所律师。被告人李瑞强，男，1979年8月6日出生于甘肃省天水市，汉族，初中文化，务工，住天水市麦积区。因本案于2019年1月23日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人张亚亮，北京大成（兰州）律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检未检刑诉[2019]25号起诉书指控被告人王永华、张勇犯容留、介绍卖淫罪、被告人张登琪、吴孔宝、李瑞强犯介绍卖淫罪，于2019年4月30日向本院提起公诉，本院于同年5月5日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员鲍伊武出庭支持公诉，被告人王永华、张勇、张登琪、吴孔宝、李瑞强和辩护人周莉丹、张亚亮到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控，2018年12月初，被告人王永华、张勇经预谋承租本区丰门街道出租房作为卖淫窝点，通过联系摩的司机招揽、接送嫖客的方式安排卖淫女万某（2001年5月27日出生）在上述地点进行卖淫活动，所得嫖资与摩的司机、卖淫女按约定分成。2018年12月6日21时许，摩的司机王某庆（另案处理）将嫖客黄某带至上述地点，介绍卖淫女万某以200元的价格向其卖淫。随后，公安人员在上述地点查获被告人张勇及万某等人，收缴违法所得200元。2018年12月中旬，张某（另案处理）承租本区丰门街道29号出租房作为卖淫窝点，并雇佣被告人王永华、张登琪帮忙望风及接送嫖客至房间，通过联系摩的司机招揽、接送嫖客的方式安排卖淫女贺某（2001年3月18日出生）在上述地点进行卖淫活动，所得嫖资与摩的司机、卖淫女按约定分成。2018年12月17日20时许，被告人李瑞强将嫖客余某带至上述地点，介绍卖淫女贺某以200元的价格向其卖淫，事后分得介绍费100元；2018年12月17日21时许，被告人吴孔宝将嫖客杨某带至上述地点，介绍卖淫女贺某以200元的价格向其卖淫，事后分得介绍费50元。随后，公安人员在上述地点查获贺某等人，缴获嫖资100元，在前陈村诊所门口查获被告人王永华、张登琪。2019年1月18日晚，公安人员在鞋都大道附近抓获被告人吴孔宝；同年1月23日下午，在丰门街道鞋厂抓获被告人李瑞强。上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人黄某、余某、杨某、万某、贺某、伍某、陈某的证言、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录、扣押清单、证据保全清单、电子证据提取笔录、微信聊天记录及转账记录截图、支付宝转账记录截图、避孕套及现金照片、发还清单、抓获经过、行政处罚决定书、身份信息、五被告人在侦查阶段的供述笔录等证据证实，足以认定。在本院审理期间，被告人吴孔宝、李瑞强家属分别代为退出违法所得人民币50元、100元。本院认为，被告人王永华、张勇结伙容留、介绍未成年人卖淫，其行为均已构成容留、介绍卖淫罪；被告人张登琪、吴孔宝、李瑞强结伙介绍未成年人卖淫，其行为均已构成介绍卖淫罪，均应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于五被告人归案后如实供述自己罪行，是坦白，均可依法从轻处罚；被告人吴孔宝、李瑞强家属代为退出违法所得，对二被告人均可酌情从轻处罚。公诉人建议判处被告人王永华有期徒刑一年至二年、被告人张勇有期徒刑八个月至一年八个月、被告人张登琪、李瑞强、吴孔宝有期徒刑六个月至一年六个月的量刑意见，予以采纳。辩护人周莉丹、张亚亮就上述理由请求对被告人吴孔宝、李瑞强从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但鉴于被告人介绍未成年人卖淫，故请求适用缓刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王永华犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月17日起至2020年6月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张勇犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月6日起至2019年10月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人张登琪犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月17日起至2019年10月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人吴孔宝犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2019年9月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人李瑞强犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2019年9月22日止。）六、暂存本院的退赃款人民币150元及随案移送的作案工具手机五只，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长翁欣宇人民陪审员郑翌人民陪审员徐怀枫二〇一九年六月十四日代书记员郭韦玮附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

杨国才故意毁坏财物罪一案一审刑事判决书广东省紫金县人民法院刑事判决书（2017）粤1621刑初18号：广东省紫金县人民检察院以紫检公诉刑诉［2017］7号起诉书指控被告人杨国才犯故意毁坏财物罪，于2017年1月18日向本院提起公诉，同时提出对其判处一年六个月以下有期徒刑的量刑建议。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于同年2月13日进行了公开开庭审理。广东省紫金县人民检察院指派代理检察员孙志平出庭支持公诉，被告人杨国才到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年7月22日上午，紫金县人民法院执行局将位于紫金县紫城镇杨屋墩上屋队的一块争议地块执行完毕后交付给杨某某家人使用。同年7月22日至24日间，杨某某雇请多名工人在该地块四周砌围墙。期间，陈某某（另案处理）纠集煽动被告人杨国才及杨某增、杨某均（均另案处理）等多名村民以该地块权属有争议为由多次威胁恐吓砌墙工人、阻挠砌围墙，将靠近陈某某家的在建围墙多次拆毁。另查明，被告人杨国才因犯容留他人吸毒罪于2016年3月24日被本院判处有期徒刑七个月，同年7月13日刑满释放。上述事实，被告人杨国才在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某某陈述，同案人杨某增供述，证人杨某中、杨水某、邓某辉、邝某林、叶某庭、孟某军证言及辨认笔录，现场勘查记录及拍照，被拆围墙照片、视频光盘，民事判决书、裁定书、执行案件结案通知书，刑事判决书、释放证明，抓获经过，户籍资料及被告人杨国才供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨国才伙同他人多次故意毁坏他人财物，情节严重，其行为已构成故意毁坏财物罪，依法应予以刑罚处罚。公诉机关的指控，基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；但认定财物损失7991元缺乏依据，不予采纳；量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出被告人杨国才受纠集参与犯罪、涉案地块有争议、对方有过错的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。被告人杨国才曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，构成累犯，依法应当从重处罚。其归案后如实供述其犯罪事实，且本案系邻里纠纷所引发，依法又可对其从轻处罚，量刑时予以充分考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人杨国才犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2017年6月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长龚月恩审判员傅卓君人民陪审员张练良二〇一七年三月二十二日书记员陈金辉

沈阳经济技术开发区人民法院刑事判决书（2020）辽0191刑初278号公诉机关沈阳经济技术开发区人民检察院。被告人梁某1，男，1989年9月8日出生，汉族，大学本科文化，原中共党员，北方重工集团有限公司营销总公司业务员，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，现住沈阳市沈北新区。因本案于2019年12月25日被抓获；同年12月26日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；2020年1月20日被该局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人高强，北京隆安律师事务所沈阳分所律师。沈阳经济技术开发区人民检察院以沈开检公诉刑诉（2020）269号起诉书指控被告人梁某1犯挪用资金罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳经济技术开发区人民检察院指派检察官伊兴良、检察官助理赵梦出庭支持公诉。被告人梁某1及其辩护人高强到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人梁某1于2012年起在北方重工集团有限公司（以下简称北重集团）工作，并在北方重工集团有限公司销售分公司、营销总公司负责具体销售业务工作。金山(另案处理)系北重集团成套分公司、销售分公司总经理助理和副总经理、营销总公司副总经理。2017年1月至2019年11月，被告人梁某1利用自己担任北重集团营销总公司业务员及业务经理，经手货款回收的职务便利，未经公司许可，先后多次个人挪用或伙同金山共同挪用北重集团企业货款计人民币959.69万元，用于个人使用或提现给金山使用。具体事实如下:1.2017年5月，被告人梁某1挪用其私自截留的公司货款人民币105.5万元在东吴证券张家港营业部开户后进行炒股；2.2017年8月24日，被告人梁某1挪用其私自截留的公司货款人民币36万元转账给其妻子徐某供其家庭使用；3.2017年8月至2018年9月，被告人梁某1共挪用其私自截留的公司货款人民币400万元提现后交给金山使用，金山使用上述款项进行理财；并于2018年8月5日将其中300万元返还梁某1，让梁某1上交北重集团。梁某1仅将其中200万元予以上交；将其余100万元存于个人银行卡中，后再次提现给金山使用；4.2018年2月21日，被告人梁某1挪用其私自截留的公司货款人民币46.19万元在沈阳市汇中宝汽车销售服务有限公司购买车牌号辽Ａ×××**的宝马汽车一辆用于个人使用；5.2018年2月，被告人梁某1挪用其私自截留的公司货款人民币300万元在陆金所平台购买平安银行理财产品。2018年9月至11月，被告人梁某1将上述理财产品分多笔赎回共100万元，并于2019年11月29日将其中58.1423万元支付给沈阳嘉城房产开发有限公司用于交付购买沈阳市沈北新区沈北路56-15号3-1-1室房产首付款，其余41.8577万元用于自己消费使用；被告人所挪用的另200万元一直用于在陆金所平台进行理财至案发；6.2018年3月至5月，被告人梁某1挪用其私自截留的公司货款人民币70万元用于购买张家港锦丰镇风景世家小区7栋402室房产一处用于个人使用；7.2019年11月23日，被告人梁某1挪用其私自截留的公司货款人民币2万元用于在沈阳嘉城房地产开发有限公司支付购买沈阳市沈北新区沈北路56-15号3-1-1室的房产定金。被告人梁某1于2019年12月25日被公安机关抓获。案发后，被告人亲属已退还被害单位北方重工集团有限公司人民币316.4万元及宝马汽车一辆。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的以下证据予以证明：1.书证：（1）常住人口基本信息表，证明被告人作案时已经达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；（2）案件来源，证明本案的来源为被害单位以被告人涉嫌报销虚假发票骗取补助款报案；（3）抓捕经过，证明被告人经传唤到案；（4）受理刑事案件登记表，证明报案人报案的发案时间、发案地点、报案案情情况；（5）劳动合同、人才信息表，证明梁某1被北重集团录用，系北重集团公司员工情况；（6）北方重工与沙钢集团签订合同情况表，证明二公司之间合同总额122280000.22元，回款额85498383.55及合同编号情况；（7）情况说明，证明梁某1在北方重工集团有限公司工作期间，负责江苏一带的钢厂、电厂的设备营销工作，根据用户招标要求起草投票文件进行投标，签订合同、对外合同执行和货款回收、领取承兑汇票等工作；（8）北方重工集团工商档案资料，证明北方重工集团系有限责任公司，营业期限2007年1月22日至2057年1月21日，由多个股东组成；（9）中国农业银行银行卡（账号名62×××75梁某1）交易明细清单，证明2018年2月21日交易金额461900元，对方账号和户名82×××00YN，系梁某1挪用资金购车款；2018年3月25日交易金额350000元，对方账号和户名62×××72付有芳；2018年5月14日交易金额350000元，对方账号和户名62×××71孙某，均系梁某1在张家港购房款；2019年11月3日交易金额20000元，对方账号和户名89×××81，系梁某1在沈北新区购房首付款一部分；2017年10月7日梁某1在其尾号为6475的农行卡中支出150万元；2017年8月31日又在该卡中支出150万元，以上300万元系梁某1从农行卡中支出现金给金山使用，金山存于其岳母梁某2名下兴业银行卡中；2018年8月5日交易金额300万元，对方账号和户名30×××02兴业银行股份有限公司系金山将上述300万元还回梁某1，梁某1将其中200万元返还北重集团（2018年11月23日、2019年4月22日每次各返还100万元），将另100万元存于自己农行卡中，后于2018年9月21日将该100万元取出又给金山使用；2018年7月25日梁某1在其尾号为6475的农行卡中支出100万元，给金山使用。金山将上述200万元均存于刘磊名下的渤海银行卡中，用于理财。2018年2月11日至13日梁某1共挪用300万元进入陆金所理财，其中200万元理财至今，2018年10月至2019年11月4日其从陆金所赎回100万元进入其名下的平安银行卡中，其中58.1423万元用于支付购买沈阳嘉城公司开发的房产首付金，剩余41.8577万元转入中信卡自己消费。2017年5月23日至2019年9月21日梁某1共挪用105.5万元进行东吴证券炒股。2017年8月24日转给徐某浦发银行卡36万元使用；（10）平安银行沈阳分行账号16×××05，户名梁某1的个人账户汇总交易清单，证明2018年9月25日-11月8日梁某1从陆金所赎回100万元理财进入平安银行卡中。交易日期2019年11月29日，交易金额581423元；交易对方户名为沈阳嘉城房地产开发有限公司，业务流水号9693011911291502354272；交易日期2018年10月11日-2019年12月22日交易金额41.8577万元，进入梁某1的中信银行卡中个人消费；（11）梁某1在沈阳嘉城房地产开发有限公司购房的商品房相关材料，证明梁某1用挪用的公司资金购买该房产，且登记在自己名下的情况；（12）不动产登记簿查询记录，证明梁某1在张家港购房的情况；（13）机动车销售统一发票，证明梁某1购买宝马汽车付款情况，价税合计507800元，车价款461900元；（14）北重集团与宏昌公司合同及记账凭证，证明宏昌公司对北重的回款情况；（15）承兑汇票银行查询资料及中国农业银行银行卡交易明细清单，账户名62×××79沈某，中国农业银行银行卡交易明细清单，账户名62×××72沈冰，证明沈某给梁某1汇票贴现的资金往来情况；（16）销售总公司回款管理细则，证明业务人员在回款第一时间到营销管理部登记，由营销管理部对合同号、单位、款项、款额、票类、票号、日期、经办人登记后上交财务总公司；（17）法人授权委托书，证明北方重工集团法人对梁某1的授权情况；（18）被告人梁某1挪用的北重公司和宏昌钢板公司之间签订的XS2015-备001、XS2015-017、XS2015-035、XS2015-034、XS2015-036合同，证明北重集团与宏昌钢板签订的合同货款情况；（19）梁某2在兴业银行卡的流水，证明梁某1挪用资金给金山使用，金山将上述款项存入梁某2银行卡中，分别于2017年8月31日存款150万；于2017年10月12日存款150万元；（20）刘磊在渤海银行卡的流水，证明梁某1挪用资金给金山使用，金山将上述款项分别于2018年7月25日存款100万元；于2018年9月21日存款100万元；（21）北方重工集团有限公司关于梁某1家属主动返还北方重工损失的情况说明，证明2020年4月30日，5月8日，梁某1父亲共返还北方重工集团有限公司人民币203.4万元。2020年10月梁某1父亲返还北方重工公司113万元，包括梁某1购买的沈阳市华宇中金小区17号楼3-1-1室购房首付款60万元。截止2020年11月2日，北方重工共收到梁某1父亲返还的企业损失316.4万元。2020年11月2日，梁某1父亲将梁某1名下的宝马5系汽车过户给北方重工，车牌号为辽Ａ×××**。梁某1名下江苏省张家港市锦丰镇风景世家7幢402室的房产证交由北方重工保管；2.（1）证人吴某的证言，证明梁某1把张家港宏昌钢板有限公司付给北方重工集团的承兑汇票找吴某兑现情况；（2）证人孙某的证言，证明梁某1花70万元购买张家港锦丰镇风景世家7幢402室房产情况；（3）证人陈某的证言，证明梁某1在张家港锦丰镇购买风景世家7幢402室房产，使用宝马汽车情况；（4）证人沈某的证言，证明其妻子吴某让其为被告人承兑汇票兑现情况；（5）证人徐某的证言，证明被告人从尾号6475的农行卡中为徐某浦发银行卡中转账36万元供家里使用的事实；3.另案金山的供述，证明其利用自己管理北重集团销售分公司、营销总公司工作的职务之便，同意梁某1将本应交还北重集团的回款不予上交，并先后四次让梁某1将上述款项共计500万元挪作其个人使用，其中300万元被其用于购买银行理财，后返还到梁某1处，让梁某1返还单位，另200万元一直存于银行。其对梁某1自己个人也挪用公司款项购买股票、车辆、房产表示不知情；4.被告人梁某1的供述，证明被告人将沙钢公司付款给北重集团的货款承兑汇票贴现后未上交公司，而是将其中款项共900多万元挪出供其个人和金山使用。其中有400万元交给金山供金山个人使用；同时在金山归还其300万元后，其又将其中100万元再次挪用给金山个人使用；其本人挪用公司款项用于购买股票、房产二处、车辆一辆，还有部分用于理财、炒股及消费等使用。以上证据，经庭审质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人梁某1利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者伙同他人将资金挪给他人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人梁某1犯挪用资金罪罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出的被告人梁某1系自首一节，经查，现有案件来源、抓捕经过及被告人讯问笔录可以证明，被告人梁某1在本单位人员电话通知到单位配合调查后，其能够到单位，之后在单位被侦查人员传唤，可视为自动到案，且在被害单位仅以被告人涉嫌骗取本单位补助款报案，侦查机关并不掌握本案挪用资金犯罪事实的情况下，被告人梁某1主动供述挪用资金的事实，虽在与另案金山共同犯罪中某些情节予以辩解，但对自己挪用公司资金的事实予以供述，故应以自首论，可从轻处罚。对辩护人此意见，予以采纳。对被告人梁某1提出的系在另案金山授意下自己才挪用公司资金的意见，本院认为，根据二人的供述及现有的证据，无法区分二人在共同犯罪中所起的地位、作用，二人在共同犯罪的部分均应认定为主犯。而被告人梁某1虽作为国有公司的一般销售人员，对其经手管理、保管的财产却存在直接保管、经手的职务便利，即无论金山是否参与犯罪，梁某1都能利用自身直接经手公司回款的便利，挪用完成案涉应属于公司的资金；同时根据现有的证据表明，梁某1将金山返还给其的款项300万元其中200万元交还公司，佐证了金山供述的返还给梁某1300万元是让其交还公司的真实性，故在现有证据情况下，对梁某1个人使用资金购买房产、车辆、理财等部分认定系其个人挪用资金犯罪。对被告人此辩解不予采信。对辩护人提出的其他对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。对被害单位北方重工集团有限公司提出的还要求被告人返还挪用公司款项人民币800.56万元的意见，经查，被害单位提出此退还数额的前提系认为被告人梁某1挪用公司款项为1363.15万元，而现公诉机关指控被告人共挪用公司资金数额为人民币959.69万元，且此数额是依据侦查机关查证核实的北重集团和宏昌钢板公司之间签订的相关合同的货款数额及被告人得以挪用的承兑汇票兑现情况、被告人等人银行卡流水情况等相关证据予以认定的，在现有证据情况下，应按公诉机关指控的959.69万元计为被告人梁某1挪用被害单位资金的数额；上述款项中有400万元系被告人梁某1从单位款项中挪用给另案被告人金山使用的数额，虽然另案金山认定的犯罪数额为500万元，但属于其中有100万元被梁某1挪用中先后两次又挪用给金山，对被害单位而言，涉及此部分是共有400万元的数额被挪用。上述款项中，在案发前，被告人已将挪用给金山使用后金山又返还给其的300万元中200万元分别已于2018年11月23日、2019年4月22日上交于被害单位，另200万元已由金山挪用公款案件中予以退还被害单位。故被告人还应返还被害单位款项数额为人民币559.69万元。此退还数额中，案发后，被害单位已收到梁某1家属返还的款项人民币316.4万元及双方均认可的价值计为46.19万元的宝马汽车一辆，扣除上述款项362.59万元，被告人还应退还被害单位款项数额为人民币197.1万元。故对被害单位要求返还款项800.56万元的意见，予以部分支持。被告人梁某1系自首，又系初犯，其本人挪用款项大部分能够归还，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条一款、第二十六条、第六十七条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，判决如下：一、被告人梁某1犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2023年12月24日止。）二、被告人梁某1依法返还被害单位北方重工集团有限公司挪用款项人民币一百九十七万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长杨松人民陪审员姜楠人民陪审员李英丽二〇二〇年十二月二十四日法官助理何伟书记员段可心本案判决依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。

梁贺、宋祥飞敲诈勒索一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑事判决书（2018）黑0113刑初364号：黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以黑双检刑诉【2018】347号起诉书指控被告人梁贺、宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽犯敲诈勒索罪，于2018年7月12日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年8月21日公开开庭审理了本案。哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员南喜华、书记员宋美出庭支持公诉，被告人梁贺及其辩护人张维帅、宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控:2018年4月4日王某1并未参与梁贺、宋祥飞及申某1在双城区恒盛新天地小区18号当铺屋内的赌博行为。被告人梁贺伙同宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽进行谋划虽然王某1没有参与和梁贺、宋祥飞、申某1一起赌博，但是王某1有工作，通过王某1找申某1要回赌博的钱，申某1不给，王玉鑫在乐群信用社工作，找他要钱好找。然后梁贺于2018年4月23日指使宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽携带其制作的关于双城区乐群信用社主任王某1参与赌博内容的条幅来找乐群信用社主任王某1，要他与宋祥飞和和申某1赌博输的钱，故此当日由焦凯丽驾驶车拉着伊庆祥及其女朋友陈某（乐某）先行到达乐群信用社，随后由宋祥飞驾驶车拉着鲁贤东也赶到乐群信用社，到达信用社之后宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽、陈某来到信用社主任王某1办公室屋内，宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽以手中掌握关于王某1赌博的视频来威胁王某1解决申某1使用有问题的扑克赢梁贺和宋祥飞钱的事情，如果不解决就将视频发到网上在乐群信用社拉条幅，影响其正常工作，随即王某1向乐群派出所报警，乐群派出所出警对宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽等人劝解，宋祥飞等人从信用社出来后，焦凯丽拿着梁贺事先准备好装有条幅的塑料袋在信用社院内继续要挟王某1，王某1不同意给钱，只是同意带领他们去找申某1，宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽、陈某在王某1的带领下离开乐群信用社返回双城区内，梁贺在双城区转盘道洗涤剂家属楼门前道上与宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽、陈某会和，然后焦凯丽与陈某驾驶车走了，与梁贺、宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东分开，随即王某1引领梁贺、宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东去双城区东方国际小区楼找申某1，在申某1家楼下梁贺伙同宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东继续以手中有王某1赌博视频及去其单位拉条幅到其上级单位拉条幅来威胁要挟王某1，让王某1从乐群信用社主任变成普通职工，王某1因没有参与赌博不同意给付梁贺、宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽钱。2018年4月24日梁贺伙同伊庆祥在双城区南二道街丰润宾馆门前与王某1见面，再次用视频及条幅威胁要挟王某1向其索要钱款，王某1迫于压力，害怕视频传到网上及条幅在单位拉开对其工作产生影响，于是同意给付梁贺、宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽50000元钱。2018年4月26日王某1在双城区恒盛新天地小区北侧18号当铺屋内先给付梁贺、宋祥飞30000元，梁贺分得人民币20000元，宋祥飞分得人民币5500元，剩余人民币4500元被梁贺、宋祥飞、伊庆祥在中央红超市购买烟酒挥霍了，2018年4月27日王某1来到双城区恒盛新天地小区北侧18号当铺再次向梁贺、宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽送剩下的人民币20000元时被公安机关工作人员当场将梁贺、宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东抓获，致使敲诈人民币20000元钱未能得逞，案发后公安机关从梁贺处缴获赃款人民币6800元，从宋祥飞处缴获人民币3500元，共合计赃款人民币10300元返给被害人王某1，其余赃款被梁贺、宋祥飞挥霍。综上，被告人梁贺伙同宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽敲诈勒索作案二次，其中敲诈人民币30000元，敲诈未遂人民币20000元，共合计人民币50000元。经侦查，被告人梁贺、伊庆祥、宋祥飞、鲁贤东于2018年4月27日被公安机关在双城区抓获。被告人焦凯丽于2018年5月22日到双城区公安机关投案。公诉机关针对上述指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为被告人梁贺、伊庆祥、鲁贤东、宋祥飞、焦凯丽以非法占有为目的，使用威胁要挟的方法，强行索要数额巨大的公私财物的行为构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪，其中有一起敲诈系未遂犯罪，在共同犯罪中，梁贺系本案主犯，宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽系从犯，焦凯丽又是投案自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第一款之规定判处。五被告人对公诉机关指控的犯罪事实全部供认，无辩解，当庭自愿认罪。被告人梁贺的辩护人提出如下辩护观点：被告人梁贺实施的犯罪行为，构成敲诈勒索罪，但是属于敲诈勒索罪的未遂形态，梁贺等人于2018年4月23日和24日在与被害人沟通过程中表达索要赌资、拉条幅、发视频的威胁行为，商定三天后给钱，但是被害人王某1在24日与梁贺等人见面后，就到公安机关报案，也就是说本案被告人梁贺等做出的胁迫行为后，受害人选择当日报案，可以证明被告人的胁迫行为没有使被害人产生交付欠款的意愿，同时结合2018年4月27日，再次向梁贺等人交钱时，公安机关将梁贺等人抓获这一事实可以证明被害人交付钱款的心理状态并不是基于被害人受到被告人的恐吓和胁迫，故应该认定被告人的行为为未遂，对被告人从轻或者减轻处罚；被告人梁贺主观恶性小，起初并无敲诈勒索的犯罪，案发后积极退赃，社会危害性小；被告人梁贺认罪、悔罪态度好；积极补偿被害人，被害人对被告人的行为表示谅解；梁贺是初犯、偶犯，综上对被告人从轻、减轻或者免处处罚。经审理查明：被告人梁贺、宋祥飞因与申某1赌博输钱，要找申某1要回输的钱，二被告人认为被害人王某1与申某1是同伙，二被告人联系不上申某1，且王某1有正式工作，梁贺与宋祥飞决定找王某1找回输的钱。梁贺为了威胁王某1，做了一条关于王某1赌博的条幅，2018年4月23日梁贺联系被告人伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽三人，指使被告人伊庆祥、鲁贤东、焦凯丽同被告人宋祥飞到被害人王某1工作的地方找王某1，找到王某1后，四被告人向被害人王某1威胁要钱，向被害人王某1威胁被告人手中有被害人赌博的视频，若不给拿钱就将赌博的视频发到网上，同时在其单位拉梁贺制作的关于被害人王某1赌博的条幅。王某1因害怕便陪同被告人宋祥飞、鲁贤东、伊庆祥、焦凯丽回哈尔滨市双城区内找申某1，后被告人梁贺在区内与其余被告人会合，王某1带领梁贺、宋祥飞、伊庆祥、鲁贤东到哈尔滨市双城区东方国际小区找申某1，申某1未出面，被告人梁贺便让王某1拿50000元，让王某1研究一下。2018年4月24日被告人梁贺与宋祥飞在哈尔滨市双城区南二道街丰润宾馆门前与王某1见面，威胁让王某1拿钱，王某1基于害怕同意给付被告人梁贺等人50000元。2018年4月26日，被害人王某1给付被告人梁贺30000元，梁贺分得20000元、宋祥飞分得5500元，其余4500元由被告人梁贺、宋祥飞、伊庆祥到超市购买烟酒挥霍。2018年4月27日，王某1再次给五被告人剩余20000元过程中，被公安机关当场抓获。综上，五被告人实施敲诈勒索金额50000元，其中20000元系未遂。案发后，公安机关依法将被告人梁贺持有的赃款6800元、宋祥飞持有的赃款3500元予以予以追缴，并依法返还给被害人，同时五被告人补偿了被害人的经济损失，获得了被害人的谅解。被告人梁贺、伊庆祥、宋祥飞、鲁贤东于2018年4月27日被公安机关抓获；被告人焦凯丽于2018年4月27日主动到公安机关投案。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源、受案登记表、到案经过，证实2018年4月24日王某1向公安机关报案称：2018年4月23日下午在东方国际小区门口，六七个人找我，他们说手里有我赌博的视频，然后要挟我，要求我拿五万元钱给他们，要不然就把视频传到网上和在我单位门口拉条幅让我上不了班，我感觉自己被敲诈了，所以来报案。2018年4月27日，公安机关将被告人梁贺、鲁贤东、宋祥飞、伊庆祥抓获，2018年5月22日，被告人焦凯丽主动到公安机关投案。2、被害人王某1陈述，证实梁贺之前在站前派出所因为赌博被处理了，拘留放出来之后，就找我要他输给申某1的钱，他派他媳妇，还有伊庆祥、宋祥飞、宋祥飞的媳妇、鲁贤东他们去单位找我要钱，他们几个到的我办公室，让我帮着找申某1，但是我也找不到申某1，然后他们就说这个钱就要找我要，我要是不给，就在我单位拉条幅、喊喇叭，我要是再不给钱，就去我的上级单位去拉条幅，梁贺还说我要是不给，就让我从主任变成职员，最后就啥也没有，我害怕影响不好，我是一个单位的负责人，要是出了这样的事太磕碜，我就说我考虑一下，然后在2018年4月23日在申某1家的楼下，梁贺和伊庆祥、宋祥飞、鲁贤东他们几个人在我车里面，管我要钱，宋祥飞和梁贺说他俩输给申某1的钱就给我给，说我俩关系好，我要是不给就去我的上级单位告我，说我赌博，但我没有赌博，他们就拿着一个我之前跟他们在一起洗扑克的视频来要挟我，还说有我赌博的转账记录要挟我，管我要钱，然后约定给拿五万，但是没凑够，先给他拿了3万元。3、证人陈某证言，证实我之前和我男朋友伊庆祥吵架了，然后伊庆祥在2018年4月23日中午的时候给我打电话，想跟我和好，领我出去溜达，然后焦凯丽开车到二道街星期八商店接的我，上车之后，我也没说话，因为我在和我男朋友伊庆祥生气，我就全程玩快手，伊庆祥和焦凯丽在车上说了一些话，但是说什么我没有听，然后就到了一个院子，下车的时候我也不知道我在哪里，因为我不是本地人，我进到楼里面，我感觉像是银行，伊庆祥、焦凯丽我们三个人下车，焦凯丽让我拿了一个袋子下车，然后我们就上了二楼，伊庆祥就和屋里的男的吵吵起来了，是屋里的男的先骂的伊庆祥，然后宋祥飞和鲁贤东也到了这个办公室。他们就在楼上说什么让找一个叫小子的人，然后我也听不懂，不知道他们说什么事情，因为我已经和伊庆祥吵吵好多天了，我的行李已经打包寄回家了，我打算不和他处对象了，然后我就一直在那玩手机，我也没吱声，后来警察来了，我们就下楼了。再后来伊庆祥说送我回市里边，我们就上车了，到了双城，我和焦凯丽和伊庆祥他们分开了，伊庆祥做的银行那个人的车，分开后我和焦凯丽去刷车了。4、证人金某证言，证实我和王某1是同事，2018年4月26日12点多的时候，我和王某1在一起，我陪他去的恒盛新天地背面的18号当铺，王某1说给一个朋友送钱，我俩到了之后，王某1把钱给对方，一共是三万。5、证人申某1证言，证实2018年4月4日开始在18号当铺我和宋祥飞玩的，后来到了下午梁贺来到这，我就和梁贺玩的，我赢宋祥飞2万元，赢梁贺1.9万元。玩完之后我就走了，后来梁贺找我到18号当铺，到那之后梁贺说我是用有问题的扑克骗他钱，我说没有，后来梁贺报警了，我们被处罚了。6、证人郭某证言，证实18号当铺是我和宋祥飞俩人租的，没挂10号当铺的时候，梁庆海和刘佳开了18号当铺，开始在这收二手车、抵押车，就开始有人陆续来这赌博，梁贺、宋祥飞、鲁贤东、伊庆祥、王某1、姐夫、申某1都在这赌博过，这些人持续了大约3个月，基本天天在这赌博。7、情况说明，证实2018年4月23日王某1报警之后的处理。8、扣押清单、返还清单，证实公安机关依法将被告人梁贺持有的6800元、宋祥飞持有的3500元依法返还给被害人王某1。9、协议书，证实被害人王某1与被告人伊庆祥、鲁贤东、梁贺、宋祥飞达成协议。10、行政处罚决定书，证实被告人梁贺因赌博被行政处罚。11、户籍证明、现实表现，证实被告人的身份情况及法律处分情况。11、被告人梁贺的供述及辩解，证实2018年4月5日，我、申某1、叫什么军的人，我们三个人在一起赌博，我输钱了，我输了6万，实际上是输了1.9万元，剩下的钱欠着还没有给。王某1和申某1，还有那个孙什么军他们三个是一起的，然后申某1赢我钱，我认为扑克被申某1使鬼了，然后我就认为我被骗了，我就找申某1要钱，但是我找不到申某1，王某1和他是一起的，我就找王某1要钱。4月5日那天，宋祥飞先在18号当铺和申某1在一起赌博，我听说申某1也赢了他2.5万元，然后宋祥飞找我研究，说咱们被申某1骗了，不能这么拉倒，咱们得找申某1把钱要回来，申某1拘留放出来，我和宋祥飞就找不到申某1了，然后我和宋祥飞研究，找不着申某1，就找王某1和他们一起的那个人要这个钱，然后我让我媳妇焦凯丽和宋祥飞、伊庆祥他们去找信用社王某1要这个钱，因为我知道王某1在信用社上班，到了信用社王某1好像是态度不咋好，说这个事跟他没有关系，还和伊庆祥骂起来了，王某1也报警了，然后王某1就带着我们去东方国际找的申某1，在申某1家门前，我和宋祥飞、鲁贤东、伊庆祥上了王某1的车，在车上，我让王某1把钱还给我因为你们是一起的，但是王某1说这个事他不应该拿钱，他挺冤的，他不想拿，我和王某1说你要是不把骗我的钱返给我，我就天天上你单位找你去，还去你们总行反应你赌博、骗钱，我说你看看我这有你跟我赌博的视频，你不承认跟我赌博都不行。我说过让王某1从信用社主任变成普通职工这样的话，我说钱我不要了，骗我的钱我认了，我就上你单位找你，让你当不成主任，然后王某1说找申小子和姐夫谈这个事情。后来王某1说他也没招了，他自己解决，然后王某1就同意返给我和宋祥飞5万元。我向王某1要5万元，宋祥飞在我之前的一场输了2.5万元，我在这之后又输了1.9万元，一共是4.4万元，被站前罚款3000元，拘留之前我吞了钥匙，住院花了3000元，一共是5万元。我做了王某1参与赌博的条幅，条幅的内容就是关于王某1骗我们钱之类的话，做条幅宋祥飞知道。2018年4月26日王某1返给我3万元，是三捆，给我钱的时候王某1还领了一个人去。王某1给我3万元，我和宋祥飞磨完账，我当场给了宋祥飞4500元，宋祥飞应该之前欠我1000元，还有500元钱别的账，就都从这里面抹账了，王某1给我俩的3万元，我得了2.55万元，宋祥飞得了0.45万元。12、被告人伊庆祥的供述及辩解，证实2018年4月23日早上梁贺给我打电话，说让我跟他媳妇焦凯丽去王某1单位找王某1，威胁王某1，让王某1拿钱，然后焦凯丽开车额拉着我和我对象乐某去了乐群信用社，在车上，焦凯丽的原话说“咱们到了之后，王某1要是不给拿钱，咱们就拿条幅，在他单位拉条幅，焦凯丽说她带着条幅来的，然后我也就同意了。到了信用社，焦凯丽拿着条幅下的车，我们就跟着去找王某1，鲁贤东和宋祥飞之后也来了，在王某1办公室鲁贤东说她手里有王某1赌博的视频，让王某1拿钱，王某1要是不拿钱，他就要把视频传到网上。我也和王某1说“你要是不拿钱，我就要在你单位拉条幅”，宋祥飞说现在找不着申小子，就得找你，焦凯丽也跟王某1说“你就得解决这个事，给我拿钱，不拿钱就在你单位拉条幅，把你赌博的事情传到网上去”。后来王某1可能是害怕了，就领我们去找申小子，没找到申某1，王某1就自己跟我们谈，我们这边有梁贺、宋祥飞、鲁贤东和我，就开始管王某1要钱，管王某1要五万，我们几个人在车上都说了，要把视频发网上去，还要去王某1单位拉条幅，后来王某1害怕了，就同意给我们钱了，后来在18号当铺给了我们三万元，钱给梁贺了，然后梁贺、宋祥飞和我，我们三个人去中央红买了5000元钱的烟酒，剩下的钱我三在车上的时候，梁贺分给宋祥飞11000元，他自己留14000元，我一分钱没得到。2018年4月24日，我开着梁贺的车到南二道街丰润宾馆门口找的王某1，梁贺先上了王某1的车，我后上的车，上车时我听见王某1说三天之后拿钱，梁贺说三天之后不拿钱，钱就不要了，就要去拉条幅，发视频，我说快点拿钱解决吧，外王某1说行。13、被告人宋祥飞的供述及辩解，证实敲诈王某1是梁贺提出来的，之前梁贺怎么提出来的我不清楚，梁贺让鲁贤东给我发信息，找我跟焦凯丽去乐群信用社找王某1解决问题，4月23日上午我开车拉着鲁贤东去信用社的路上，鲁贤东说昨天晚上和梁贺在前一起，梁贺说的让我也去要钱，一起要钱的话，好要，然后到了信用社，这时候焦凯丽和伊庆祥、乐某已经到了信用社，在王某1办公室，伊庆祥就是说什么视频的话，大概意思就是要把王某1赌博的视频发到网上，威胁王某1，让王某1拿钱解决这个事，鲁贤东也说要往网上发王某1赌博的视频，后来警察来了，我们就下楼了，在楼下看见焦凯丽手里拎着一个塑料袋子，伊庆祥跟焦凯丽说条幅也拿来了，在纳闷就拉条幅吧，然后王某1好像是害怕了，就答应领着我们去找申某1，在往双城走的途中，焦凯丽和乐某就走了，然后梁贺和我、伊庆祥、鲁贤东、王某1，我们就去了东方国际小区楼下，到了东方国际楼下，没找到申某1，我们就又跟王某1说关于在网上发视频的事，梁贺还说王某1要是不拿钱，就要去纪检委、信用社去告王某1，让王某1当不成信用社主任。王某1问梁贺要多少钱，梁贺说要1.9万元，然后我就下车了，不一会鲁贤东给我发了一个信息，说梁贺正在和王某1谈钱的事情，你过来，然后我就上了王某1的车，梁贺说小飞的2.5万怎么办，王某1说你也不能都管我要，梁贺说你拿5万元，你要是不拿我就去你的单位告你，后来王某1就同意了，说三天之内给解决这个事情。4月26日王某1给我们送钱，拿来3万元，给了梁贺，3万元我分了8000元，梁贺领着我和伊庆祥去了中央红买了4500元的烟酒，这其中有我的2500元，有梁贺2000元，买完之后梁贺给我分了5500元，之后我俩又摸1000元账，我实际到手是4500元，第二天王某1给我们送生下来的2万元的时候，我们就在18号当铺被公安机关抓获了。14、被告人鲁贤东的供述及辩解，证实梁贺提出来敲诈王某1。梁贺跟我和伊庆祥和宋祥飞都说过，管王某1要钱，要是不给就往网上发王某1赌博的视频，还去王某1单位拉条幅。2018年4月22日晚上梁贺跟我说让我第二天跟他媳妇去信用社找王某1，管王某1要钱，要是不给钱就拉条幅，他媳妇带着条幅去，然后让我找宋祥飞一起去。然后第二天宋祥飞就拉着我去了信用社，到了信用社后，焦凯丽、伊庆祥、乐某已经到了，焦凯丽手里边拿着一个塑料袋，塑料袋里是条幅，然后我们就都在王某1的办公室里面跟着王某1说这个事情，让王某1找申某1，王某1说不找，这事跟他没关系，然后我就跟王某1说，你要是不找申某1，我们就找你，你拿钱，你要是不拿钱我们就得折腾你，伊庆祥说你快点拿钱，不拿钱就去告王某1，把王某1赌博的视频发到网上去，焦凯丽说你不找申某1，我就找你要钱，你俩是一伙的，你要是不拿钱我就拉条幅，告你，后来警察来了，把我们撵到楼下，后来好像王某1害怕了，就答应我们去找申某1，但是没找到申某1，后来梁贺说找不着申某1就冲你要钱，让你当不成信用社主任，后来王某1说行，这钱我拿，我回去研究，第二天给信，然后我们就分开了。4月26日，宋祥飞给我打电话，说王某1今天来送钱，让我去，但我有事情，就没去，在4月27日，王某1给我们送生下来的2万元，被公安机关抓了。梁贺之前在曼哈顿4楼台球厅，当时我和宋祥飞、伊庆祥都在场，梁贺和我们说咱们得找王某1要钱，他手里面有王某1赌博的视频，他要是不给钱，咱们就告他，我就同意了。15、被告人焦凯丽的供述及辩解，证实我老公梁贺在家跟我说，让我去找王某1，让王某1找申小子要钱，王某1要是不给钱，就在王某1的单位拉条幅，条幅的内容是关于王某1赌博的，然后在2018年4月23日我开车拉着伊庆祥和乐某，去了乐群乡信用社找王某1，到了信用社之后，我让乐某或者伊庆祥拎着我在车里的塑料袋，塑料袋里面是梁贺做到条幅。后来鲁贤东和宋祥飞也到了信用社，然后我们就在王某1的办公室，就跟王某1说让王某1找申小子，然后王某1开始说不找申小子，申小子和梁贺赌博这个事情跟他没关系，然后伊庆祥跟王某1说你要是不找申小子，这个事情就你管，我们冲你要钱，后来宋祥飞和鲁贤东来了，鲁贤东说了赌博的经过，在这中间伊庆祥和鲁贤东，不知道他俩谁说的手机有关于王某1赌博的事情，要不找人就拿钱，不拿钱就在王某1单位拉条幅，后来警察来了，就把我们整下楼了，然后王某1就答应我们找申小子，我们往双城回的路上我就和乐某跟宋祥飞他们分开了，我俩去刷车。条幅是梁贺在下周跑腿做的，是在我们去乐群之前的几天，梁贺我们在曼哈顿四楼的台球厅，打台球的时候，下周跑腿给梁贺送去的，然后我要给钱，但是跑腿的人没有破开钱，后来梁贺用微信转的账本院认为，被告人梁贺、伊庆祥、鲁贤东、宋祥飞、焦凯丽敲诈勒索他人财物，数额巨大的行为，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人梁贺、伊庆祥、鲁贤东、宋祥飞、焦凯丽犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人梁贺系主犯，其余被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其余被告人减轻处罚；本案部分犯罪系未遂，依法对五被告人从轻处罚；被告人焦凯丽案发后，主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，本院酌情对其从轻处罚；案发后，被告人一方赔偿了被害人的经济损失，获得了被害人的谅解，本院酌情对五被告人从轻处罚。被告人梁贺辩护人提出的被告人梁贺敲诈勒索罪系未遂的辩解意见不正确，根据被告人实施了敲诈勒索行为，并实际取得了30000元赃款的行为，故该部分为既遂，故对该辩解意见不予采纳；针对辩护人提出的被告人梁贺部分未遂、案发后积极退赃、认罪、悔罪、获得被害人谅解，本院酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下被告人梁贺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2018年9月14日起至2021年9月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告人宋祥飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2018年9月14日起至2020年9月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告人伊庆祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2018年9月14日起至2020年9月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告人鲁贤东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2018年9月14日起至2020年9月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告人焦凯丽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2018年9月14日起至2020年9月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴树柏人民陪审员奚丽丽人民陪审员郝会凡二〇一八年九月三日书记员宿鑫

坎某甲一审刑事判决书广西壮族自治区北海市海城区人民法院刑事判决书（2015）海刑初字第501号：广西壮族自治区北海市海城区人民检察院以北城检刑诉（2015）444号起诉书指控被告人李某甲犯故意毁坏财物罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区北海市海城区人民检察院指控，2013年11月27日凌晨2时许，被告人李某甲与付瑞鸿乘坐的丰田牌小轿车在北海市海城区五中东里无法通行，付瑞鸿下车与停车在该路上正在装卸电机的郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔（均已判决）发生争吵，后李某乙驾驶东方风行牌汽车移开让给李某甲、付瑞鸿乘坐的小车通过，郭方晖等人装卸完电机后回嘉悦大厦401房，李某乙则驾车去停车。凌晨2时32分，李某乙驾车经过五中东里与重庆路交界处时，被被告人李某甲捡砖头砸车并拉开副驾驶座的车门，李某乙急速将车往北京路方向驶去，被被告人李某甲纠集而来的何朝俊及莫兴荣等人捡砖头公然追砸车，李某乙驾车掉头回来时，又被李某甲、莫兴荣用砖头公然砸烂该车的前挡风玻璃（经估价损失价值570元），何朝俊等人捡石头跟着冲过去。在嘉悦大厦401房的郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔见状便持铁水管、菜刀下楼追打何朝俊等人一伙，何朝俊在重庆路与创基路交界附近的重庆路路中间摔倒在地，被郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔追上持铁水管共同殴打致死。莫兴先得知其弟莫兴荣等人被追打的情况后，驾驶小轿车与周波等人赶到重庆路，在重庆路与创基路交界路口附近看到有人躺倒，莫兴先与周波便下车持铁棒球棍冲进五中东里报复欲殴打郭方晖等人一伙，反被郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文及陆续来到现场的朱飞、蔡阳、李康明、廖昌杰、文晓持铁水管、木棍、菜刀追打，莫兴先在打斗过程中被共同殴打致重伤。莫兴先的朋友吴庆坚等人驾驶宝马Ｘ1小轿车在对莫兴先施救过程中，被蔡阳、谢荣文、朱飞、廖昌杰等人追赶，蔡阳持铁水管砸烂该车后挡风玻璃（经估价损失价值34Ｏ0元）。经法医鉴定：何朝俊符合头面部受钝性暴力致重度颅脑损伤而死亡；莫兴先右手损伤为重伤，头部损伤及右腓骨骨折损伤为轻伤。被告人李某甲于2015年4月7日向北海市公安局自首，并退赔570元给被害人李某乙，该款暂存本院。上述事实，被告人李某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有人口信息材料、刑事判决书、抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述、法医学尸体检验鉴定意见书、估价结论、鉴定结论通知书、现场勘查笔录、监控视频、照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某甲故意毁坏他人财物，有其他严重情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某甲有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，可以从轻处罚。被告人刘海涛因本案于2015年4月7日被刑事拘留，同年4月18日被取保候审，羁押一日折抵刑期一日，羁押11天应折抵刑期11天。根据被告人李某甲的犯罪事实、性质、情节以及对社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下被告人李某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2015年12月30日起至2016年6月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯志珍人民陪审员张铁勇人民陪审员曾祥兰二〇一六年三月七日书记员陈菊

籤进钢贩卖毒品罪一案刑事一审判决书贵州省桐梓县人民法院刑事判决书（2016）黔0322刑初49号：桐梓县人民检察院以桐检公诉刑诉（2016）29号起诉书指控被告人汤进钢犯贩卖毒品罪，向本院提起公诉。本院于2016年1月27日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐梓县人民检察院检察员令狐世杰出庭支持公诉，被告人汤进钢到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人汤进钢为免费吸食毒品便帮助一名叫“波二”（身份待查）的人贩卖毒品，主要犯罪事实有：1、2015年10月7日20时许，吸毒人员袁某某电话联系“波二”（在逃）购买150元的甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”），双方约定在桐梓县娄山关镇马鞍山水位站附近交易，汤进钢受“波二”安排将毒品送到交易地点交给袁某某，并收取袁某某毒资150元。2、2015年10月10日21时许，袁某某电话联系“波二”购买500元的甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂，双方约定在桐梓县娄山关镇马鞍山水位站附近交易，“波二”安排汤进钢将毒品送到交易地点交给袁某某。汤进钢将毒品送到交易地点时被公安机关当场抓获。公安机关在汤进钢身上查获海洛因嫌疑物一包，经称量重0.04克，甲基苯丙胺嫌疑物二包，经称量重0.58克，甲基苯丙胺片剂嫌疑物二包，经称量重0.63克。同年10月11日，公安机关对以上毒品嫌疑物予以扣押。经遵义市公安司法鉴定中心检验，送检的海洛因嫌疑物中检出海洛因成分，送检的甲基苯丙胺嫌疑物中检出甲基苯丙胺成分。另查明，被告人汤进钢经现场尿液检测，结果呈阳性，系吸毒人员。还查明，被告人汤进钢因犯盗窃罪于2014年9月4日被桐梓县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。2014年10月26日刑满释放。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有户籍证明，受案登记表，抓获经过，证人证言，被告人供述，通话清单，辨认笔录，检查笔录，毒品称量笔录及照片，扣押物品清单，毒品收据，现场勘查笔录、现场图、现场照片，遵义市公安司法鉴定中心检验鉴定报告，情况说明，现场检测报告书，前科查询，刑事判决书，刑满释放证明书等证据证实，足以认定本院认为，被告人汤进钢为免费吸食毒品而帮助他人贩卖毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定，构成贩卖毒品罪。依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的幅度内量刑处罚。公诉机关指控被告人汤进钢犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人汤进钢如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人汤进钢为免费吸食毒品而帮助他人贩卖毒品，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人汤进钢在实施起诉书指控的第二起犯罪中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人汤进钢曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人汤进钢系吸毒人员，在量刑时酌情考虑其吸食毒品的情节。综上，为严厉打击毒品犯罪，维护良好的社会治安，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人汤进钢犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月11日起至2016年12月10日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、扣押在案的毒品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长李娟人民陪审员金祖志人民陪审员何文秀二〇一六年三月一日书记员倪远丽

黑龙江省伊春市翠峦区人民法院刑事判决书（2020）黑0718刑初25号公诉机关黑龙江省伊春市乌翠区人民检察院。被告人王爱华，女，1970年12月22日，汉族，大学文化，户籍所在地黑龙江省伊春市南岔区，现住址南岔县。因本案于2020年9月10日被伊春市乌翠区人民检察院决定取保候审，同年10月10日被伊春市乌翠区人民法院决定取保候审。黑龙江省伊春市乌翠区人民检察院以伊翠检一部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人王爱华犯非国家工作人员受贿罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。此案系伊春市中级人民法院指定伊春市乌翠区人民法院审判管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。乌翠区人民检察院指派检察员朱志甬出庭支持公诉。被告人王爱华到庭参加诉讼，本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月至2018年3月间，被告人王爱华在担任南岔县人民医院儿科主任期间，收受医药公司业务员臧某某给予用药回扣款共计人民币96962.50元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、户籍证明、干部任免审批表、汇款凭证，证人臧某某、张某某、尤某、姜某、关某等人的证言，被告人王爱华的供述。公诉机关认为，被告人王爱华已构成非国家工作人员受贿罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任，被告人王爱华在调查阶段自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对被告人王爱华免予刑事处罚。被告人王爱华对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，不做辩解。经审理查明，2015年12月至2018年3月，被告人王爱华在担任南岔县人民医院儿科主任期间，接受医药公司业务员臧某某（另案处理）的请托，在工作中指导医生用药、开处方、下医嘱时侧重使用臧某某所代理的磷酸川芎嗪、注射用氨曲南和盐酸氨溴索这三种药品，并收取相应的药品回扣，截止到2018年3月份，被告人王爱华收受臧某某以汇款方式给予的药品回扣款共计人民币96962.50元。上述事实有经庭审质证、确认的到案经过，户籍证明，干部任免审批表，汇款凭证，证人臧某某、张某某、尤某、姜某、关某等人的证言，被告人王爱华的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王爱华担任南岔县人民医院儿科主任期间，利用职务上的便利，谋取利益，非法收受他人财物，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王爱华自愿认罪认罚，主动返赃，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第三十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二十七条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王爱华犯非国家工作人员受贿罪，免予刑事处罚。二、赃款96962.50元由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长郭维罡审判员付翠民人民陪审员周广友二〇二〇年十二月十一日书记员夏小祺

福建省武夷山市人民法院刑事判决书（2020）闽0782刑初135号公诉机关福建省武夷山市人民检察院。被告人朱火富，男，1968年11月14日出生于福建省武夷山市，汉族，小学文化，务工，户籍地武夷山市，住武夷山市。因涉嫌犯危险驾驶罪于2020年5月9日被武夷山市公安局取保候审，同年7月20日被武夷山市人民检察院取保候审，同年8月12日被本院取保候审。福建省武夷山市人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人朱火富犯危险驾驶罪，于2020年7月30日向本院提起公诉，本院于2020年8月6日立案受理后，依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。武夷山市人民检察院指派检察员吴超出庭支持公诉。被告人朱火富到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月5日15时许，被告人朱火富酒后驾驶闽Ｈ×××××号普通二轮摩托车，行经武夷山市安国大盗滨溪路路口路段，追尾撞到刘某驾驶闽Ｈ587**号小轿车，后被送到武夷山市市立医院救治经鉴定，被告人朱火富的血样中乙醇含量为117.2ｍｇ／100ｍｌ，超过国家ＧＢ19522-2010醉酒标准80ｍｇ／100ｍｌ阈值，属醉酒驾驶机动车。公诉机关认为，被告人朱火富自愿认罪认罚，具有从轻处罚情节，建议判处被告人朱火富拘役一个月，缓刑二个月。被告人朱火富对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。在诉讼过程中，武夷山市社区矫正管理局出具的《调查评估意见书》，认为根据审前调查的结论，可以对被告人朱火富适用社区矫正。上述事实有受案登记表、被告人朱火富的身份证复印件、驾驶证、行驶证复印件、查获经过、前科查询、血样提取登记表、认罪认罚具结书、调查评估意见书等书证；证人刘某的证言；被告人朱火富的供述与辩解；血样乙醇浓度司法鉴定意见书；现场勘查笔录、现场图及现场照片等证据证实，被告人朱火富在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人朱火富犯危险驾驶罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：被告人朱火富犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员林磊二〇二〇年八月二十六日书记员江燕本案依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一：在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣的；(二)醉酒驾驶机动车的；(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

鷯建荣组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市江南区人民法院刑事判决书（2015）江刑初字第497号：南宁市江南区人民检察院以南市江检刑诉〔2015〕484号起诉书指控被告人路建荣犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院检察员钟毅出庭支持公诉，被告人路建荣及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结南宁市江南区人民检察院指控，2008年11月以来，被告人路建荣以“纯资本运作”（又称“商会商务运作”）为名进行传销活动，通过鼓吹“纯资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳3300元（人民币，下同）至69800元不等的费用获得加入资格，即加入者至少申购1份份额，第一份份额为3800元，第二份起均为3300元，每个身份证最多可以申购21份（3800×1＋3300×20＝69800元）。2012年至2013年，该传销组织又推出所谓“高起点”，即每个身份证最多可以申购42份（3800×1＋3300×41＝139100元）。该传销组织采用“五级三晋制”，对参加人员进行分级。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。该传销组织通过“推份出局制”、组建“大经理室”等方式进行管理和复制，从而使传销组织不断发展壮大，并产生多个分体系。所谓“推份出局制”是指当参加组织的传销人员成为老总级别后，向其直接上线老总推送份额达到2500份，对应的金额为125万元（2500×500＝1250000），则该传销人员及其伞下成员可以从原传销体系中独立出来，独立后该传销人员在原传销体系“管账老总”的传授下，学习传销体系的全面管理，并最终成为新的“管账老总”。新的“管账老总”是新体系的独立负责人，全面管理新体系。主要体现为：1、开设“大经理室”，任命“大经理室”成员，领导、管理“大经理室”；2、指定收取申购款账户，管理申购单（即产品订购单）；3、计算、发放提成，并制作发放提成单据等；4、管理上下线传销人员网络图；5、伞下产生新的“管账老总”，并对其传授指导；6、负责体系产品的采购、发放（包括在申购款内，管账老总攫取差价）；7、安排参加与传销组织相关的重大议程和重要活动等。“大经理室”是传销组织的内设管理机构，负责管理传销组织内部具体事务。“大经理室”一般由“大经理级别”传销人员组成（即份额达到400份以上的传销人员）。“大经理室”成员分工配合，负责传销体系的申购、学习能力培训、安全自律保密等三方面的工作。申购工作是指将新加入传销组织成员的申购款汇至“管账老总”指定的账户；学习能力培训是指对伞下传销人员传授、培训、监督、考核“纯资本运作”的内容、邀约能力、配合技巧等；安全自律保密是指对伞下传销人员举办的各种会议进行会场安排、布置，安排看门人、看路人，以及按体系规章制度对传销人员进行监督、检查、罚款。该传销组织还通过老总级别传销人员作为示范，诱骗新人参与。老总级别传销人员须根据传销组织内部规定参加老总复制会，对伞下新上总的成员发放老总奖金，解决其伞下传销人员在日常生活中遇到的困难和问题。被告人路建荣加入该组织后，以吴月英（吴其迅控制）、李建等人为直接下线发展伞下成员。2009年5月，被告人路建荣进入常景（已判决）体系“大经理室”，负责自律工作。2009年10月，被告人路建荣根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2010年8月，吴其迅（已判决）从路建荣伞下独立，由路建荣教其学习管账，同年10月，吴其迅成为管账老总，即独立体系负责人。此后，吴其迅伞下的汪小东、彭学忠、武月琴、付东梅、韩梅、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君、刘加松等人先后达到独立条件，其中汪小东、彭学忠、韩梅、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君等人成为管账老总。截至2014年4月3日，吴其迅伞下的传销人员中石新文、何美基（陈朝阳控制）、杨小红、常温财、曾海江、刘军、朱利、李燕、鲍克萍、李玲、冉广才、张兰英（石新文控制）、董玉华、刘雪梅、陈玉君、李泓萱、李玲、袁广才、武月琴、武杰、张玉声、武月玲、朱博文、张玉红、张恒来、刘喜凤、尹鹍、张颖、赵猛、袁雄强、韩梅、马吉福、韩立新、胡桂华、汪小东、唐丽、唐建容、王洪斌、舒明波（唐建容）操作、王红梅、王贵元、张福智（张光荣操作）、张华、张宇、李文武、白玉彬、张曾安、任学芳（任学利操作）、李世勇、陈彦廷、汪利力、黄荣、杨明富、曲清华、刘焉萍、唐新萍、张秋燕、马小琴、孙艳萍、谭凯杰、贾学达、王丽、付东梅、付芝玉、雷杨仕、范新华、范晓龙、吴梅、王德己、尚春文、刘淑芝、张爱娣、栗艳红、王淑梅、李文生、高华、高峰、范一平、杨雪梅、陶启会、蒋志香、吕武、鹿会玲、雷振涛、刘冰、胡小波、王瑞德、雷尚芝、王先锋、马欢欢、曹惠环（彭学忠操作）、彭学忠、朱秀华（曹惠芳操作）、曹惠芳、彭学军、彭映秋、王华芬、赵志强、王保成、曹慧萍、王文鹏、张春英、张凤珠、黄咏、伍萍、马香娃、蒋丽、刘加松、蒋清俊、尹小虎、兰建国、蒋凤英、蒋世琴、蒋丽华、李海奎、刘建昌、王彤、雷敏、赵强、曹胜利、刘福昌、曹建华、赵银、朱秀珍、王菊香、张彩虹、沙金翠、兰立成、孙新莲、刘霞、何萍、陈卫江、王少华、廖源君、刘春泉、刘文莲、谢秀珍、李玉平、杨晓东、李芳、王秀琴、冯青等人已达老总级别。2012年7月，被告人路建荣的直接下线李建（已起诉）根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2014年10月24日，李建伞下的传销人员中李君、王秀荣、李松柏、张文侠、陈明全、王爱军、李军、杜光宪等人已达到老总级别。2015年1月15日，被告人路建荣在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市向公安机关投案。对于指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表，立案决定书，抓获经过，户籍证明，笔记本，银行流水清单，（2015）江刑初字第148号刑事判决书，同案犯吴其迅、付东梅、汪小东、唐建容、张春英、付恰、韩红岩的供述，被告人路建荣的供述和辩解，辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人路建荣以参与“纯资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提起公诉，请本院依法判处。被告人路建荣对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实有异议，辩称其2010年3月已脱离传销组织不再从事传销活动，其账户实际上由其上线人员操作，伞下人员的扩大是由其下线人员积极发展。辩护人提出了如下辩护意见：1、被告人路建荣具有自首情节；2、被告人路建荣于2010年3月脱离原传销组织，其参与传销的时间较短，仅发展了三名下线，其招募传销下线的数量小，危害性不大，违法所得数额小；3、被告人路建荣主观恶性较小，属于对刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之；4、被告人路建荣没有限制从业人员的人身自由，未造成严重的社会后果。针对其辩护意见，辩护人举证有转账凭证、协议书、借条等证据。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证明南宁市公安局经济犯罪侦查支队在工作中发现，彭学忠、曹惠芳等人的南宁市工商银行账户自2011月4月份起出现大量可疑交易，交易情况符合南宁市常见的“纯资本运作”传销模式。南宁市公安局于2013年7月29日对该案立案侦查。2、抓获经过，证明2015年1月15日，被告人路建荣到新疆乌鲁木齐市公安机关投案。3、户籍证明，证明被告人路建荣犯罪时已满十八周岁。4、笔记本，从付东宁处扣押的标注为“08”的笔记本记载了吴其迅、石新文、曹慧萍、廖源君等传销人员的名单，其中吴其迅推荐人是路建荣，石新文的推荐人是吴其迅。5、银行流水清单，证明被告人路建荣卡号为62×××29的银行账户自2008年10月14日至2010年3月7日的交易情况，卡号为62×××82的银行账户自2010年6月20日至2012年9月10日的银行账户的交易情况以及卡号为62×××76的银行账户自2010年3月7日至2012年9月10日的交易情况。6、（2015）江刑初字第148号刑事判决书，证明吴其迅等42名传销人员于2015年9月25日被南宁市江南区人民法院以组织、领导传销活动罪判处刑罚的情况以及犯罪事实。7、同案犯吴其迅的供述，吴其迅于2009年3月份经路建荣以做边贸生意为由介绍加入“资本运作”行业。吴其迅操作其母亲吴月英的身份成为路建荣的直接下线，其本人身份作为吴月英的直接下线。吴其迅发展了杜文洲、彭学忠、武月琴等人加入传销组织。2010年2月，吴其迅达到老总级别。2010年8月份，吴其迅向路建荣推送份额达到2500份即125万元钱，吴其迅体系从路建荣体系独立。路建荣教吴其迅“管账”两个月，吴其迅于2010年10月份开始独立“管账”并开设大经理室。后吴其迅体系下汪小东、彭学忠、武月琴、付东梅、韩梅、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君、刘加松等人先后独立，其中汪小东、彭学忠、韩梅、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君等人成为管账老总。付恰是路建荣另一条线的伞下人员，2012年的时候付恰成为管账老总，其“管账”是路建荣教会的。路建荣伞下还有李建、李军、李雯、马淑梅、刘延丽、王爱军成为管账老总。吴其迅描绘的传销体系网络图中，常景的下线是李林峰，李林峰的下线是路建荣，路建荣的下线有路会英、吴月英（吴其迅操作）、王延丽，路会英的下线有白建军、韩红岩、张海霞。8、同案犯付东梅的供述，付东梅的上线人员由曲惠华（杜文洲控制）、吴其迅、吴月英（吴其迅控制）、路建荣。路建荣的三个直接下线是路会英、王延丽、吴月英（吴其迅控制）。吴月英的三个直接下线是吴其迅、石新文、武月琴。吴其迅于2010年中从路建荣体系独立并学会“管账”。付东梅于2012年11月从吴其迅体系独立，但账目还是吴其迅负责。付东梅所知的吴其迅伞下独立的人员有汪小东、彭学忠、武月琴、付东梅、范新华、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君、刘加松。9、同案犯汪小东的供述，汪小东的上线老总有武月琴、吴其迅、路建荣。2010年8月份汪小东达到老总级别。汪小东伞下陈彦廷、唐丽、唐建容、汪利力、黄荣、谭红燕、刘玉芳、王昌历达到老总级别。10、同案犯唐建容的供述，唐建容的上线是唐丽，唐丽的上线是杨明富，杨明富的上线是汪小东，汪小东的上线是武月琴，武月琴的上线是吴其迅，吴其迅的上线是路建荣。11、同案犯张春英的供述，张春英知道路建荣是很高层的老总，李军、李建是张春英所在体系旁系的高层，付东梅一家人、武月琴、韩梅是吴其迅伞下彭学忠的旁系，张春英听说他们都是“管账”的老总。12、同案犯付恰的供述，2009年7月份，付恰的朋友路建荣、路会英以在东兴市口岸边贸生意为由邀请付恰到广西，后介绍其加入“资本运作”行业。付恰于2011年11月达到老总级别。付恰在“资本运作”里负责收取伞下人员申购款，计算和发放伞下人员的返利提成，是从2012年11月份开始的，由路建荣教其如何计算工资。2012年11月付恰从路建荣体系独立，成为管账老总。付恰描绘的传销体系网络图中，李林峰的下线是路建荣，路建荣的下线有王延丽、路会英、吴其迅，路会英的下线有韩红岩、张海霞、白建军，韩红岩的下线有路建兵和李建，张海霞的下线有付恰和白华国；吴其迅的下线有彭学忠、付东梅、武月琴，武月琴的下线有汪小东和武斌，汪小东的下线是汪利力，彭学忠的下线有王华芬和曹惠芳。吴其迅伞下还有杜文洲、石新文两条线，但付恰不清楚具体排位。路建荣、路会英、李建、王延丽、吴其迅、武月琴、汪小东、汪利力是老总级别。13、同案犯韩红岩的供述，2009年5月份韩红岩经丈夫路建荣介绍在南宁市大沙田加入传销组织，路建荣是韩红岩的直接上线。路建荣是管账老总。14、被告人路建荣的供述和辩解，路建荣由上线人员常景、李林峰介绍于2008年11月加入“资本运作”行业。路建荣发展了李建、韩红岩、吴其迅、路建兵等人加入传销组织。路建荣于2009年3月份以边贸生意的理由发展吴其迅加入传销组织，同年4月份以买海关罚没车的名义把李建邀约到南宁发展其加入传销组织，同年5月份发展其妻子韩红岩加入传销组织，同年6月份发展其堂弟路建兵加入传销组织。2009年8月路建荣进入大经理室工作，负责过安全自律保密和申购工作。2009年9月底时，路建荣的份额及条件已经满足晋升老总级别的要求，李林峰带路建荣去到江南区味江南饭店参加老总晋升会，告知路建荣新的老总提成制度，并给其1万元老总复制费，同年10月，路建荣正式达到老总级别。路建荣称伞下人员的申购款由常珂、李永兵收取，伞下人员的提成由李林峰发放和计算。2010年3、4月份左右，吴其迅体系独立。路建荣描绘的传销体系网络图中，路建荣的直接上线是李林峰，李林峰的上线是常景；路建荣的直接下线有吴其迅和韩红岩，吴其迅的下线有武月琴和付东梅，韩红岩的下线有李建和路会英，李建的下线是李军，李军下线是李雯，路会英的下线是路建兵，路建兵下线是白建军，白建军下线是付恰。15、辨认笔录及照片，证明吴其迅从照片中辨认出路建荣是参加“资本运作”传销组织中的人员；付东宁从照片中辨认出路建荣是参加“资本运作”传销组织中的人员；武月琴从照片中辨认出路建荣是参加“资本运作”传销组织中的人员。辩护人举证的转账凭证、协议书、借条等证据，与本案事实不具有关联性，本院不予采纳。针对被告人、辩护人提出的辩解和辩护意见，根据已查明的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：一、对于被告人路建荣提出其2010年3月已脱离传销组织不再从事传销活动，其账户实际上由其上线人员操作，伞下人员的扩大是由其下线人员积极发展的辩解以及辩护人提出的被告人路建荣于2010年3月脱离原传销组织，其参与传销的时间较短，仅发展了三名下线，其招募传销下线的数量小，危害性不大，违法所得数额小的辩护意见。经查，被告人路建荣于2008年11月就已经加入名为“纯资本运作”的传销组织，虽然其直接下线只有三人，但其间接发展的伞下传销人员中老总以上级别的传销人员达一百多人。其直接下线之一的吴其迅伞下的老总级别传销人员就达一百三十多人。吴其迅的供述证实其成为“管账老总”源自路建荣的传授。组织、领导传销活动罪是一种组织性的犯罪，符合共同犯罪的一般特征，对于组织者、领导者应当按照其组织所犯的全部罪行处罚。在犯罪中，上级传销人员发展下级传销人员，下级传销人员继续发展他人，这是一种承继性的犯罪，下级传销人员的犯罪行为和手段来自于上级传销人员的传授，因此即使脱离了原传销组织，也不能阻断原传销组织人员的行为后果。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题意见》的规定，从被告人路建荣直接或间接发展的传销人员数量这一情节考虑，其已达到“情节严重”的标准。同时，根据罪刑相适应原则，被告人路建荣伞下的传销人员从其体系独立后实施的犯罪行为，应当由独立后的组织者、领导者承担主要责任，故对被告人路建荣酌情予以从轻处罚。二、对于辩护人提出的被告人路建荣属于对刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之的辩护意见。经查，传销活动早在2005年8月10日就由国务院常务会议通过的《禁止传销条例》明文禁止，2009年2月28日之后，刑法修正案（七）规定了组织、领导传销活动罪，法律一经公布，任何人不得以不知晓为由作为无罪或者罪轻的事由。本案中被告人路建荣加入传销组织后从接受“谎言邀约”开始，就应当认识到这是个骗局，从其所在常景体系的“大经理室”负责自律工作，再到传授吴其迅作为“管账老总”所谓的“行业秘密”，均证实其对所在组织违法性和行为违法性具有明确的认识，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。三、对于辩护人提出的被告人路建荣没有限制传销成员人身自由的辩护意见。经查，法律规定在组织、领导传销活动犯罪中，有限制他人人身自由或者造成他人人身伤害情节的，要受到更严重的处罚（甚至行为的定性发生改变），没有限制他人人身自由、没有造成他人人身伤害不能成为本案从轻处罚的理由，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。四、辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见，有相关证据予以证实，本院予以认定本院认为，被告人路建荣以参与“纯资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人路建荣犯组织、领导传销活动罪成立。被告人路建荣自动投案，并如实供述了犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款，第二条第一款，第四条之规定，判决如下被告人路建荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月15日起至2020年1月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长曾江恒人民陪审员周均宁人民陪审员陈红娟二〇一六年二月二十四日书记员余卉

粈加保、任放非法占用农用地罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区和硕县人民法院刑事判决书（2016）新2828刑初5号：和硕县人民检察院以和硕县检公诉刑诉（2016）第5号起诉书指控被告人沈某某、任某某犯非法占用农用地罪，于2016年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。和硕县人民检察院指派检察员木合塔尔·巴拉提出庭支持公诉，被告人沈某某及其辩护人邓华、被告人任某某及其辩护人及田万潮到庭参加诉讼。现已审理终结和硕县人民检察院指控被告人沈某某、任某某有下列犯罪事实：2013年2月期间，被告人任某某伙同被告人沈某某在未办理任何相关土地手续的情况下，在新疆巴州和硕县乌什塔拉乡则格德恩呼都格村的秋季草场（和硕县乌什塔拉乡南山西气东输伴行公路64公里），非法开垦操场241亩。经巴州草原工作站专业人员依法鉴定，该非法开垦的草场是平原荒漠性草场，植被主要有旱生柽柳、盐节木、梭梭、白刺等，是冬春秋季节草场，牧草产量低，综合确定为四等八级草场。起诉书指控被告人沈某某、任某某犯非法占用农用地罪的主要证据有：书证、指认笔录、鉴定意见、现场检查（勘验）笔录、被告人供述与辩解等。公诉机关认为被告人沈某某在未取得合法手续的情况下，非法开垦草场面积241亩，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定判处。被告人沈某某对指控其犯非法占用农用地罪无异议，请求从轻处罚，被告人沈某某的辩护人认为被告人沈某某在共同犯罪中起次要作用，主观恶性、社会危害性小，认罪态度较好，系初犯，家庭条件困难，希望对被告人沈某某从轻处罚。被告人任某某对指控其犯非法占用农用地罪无异议，请求从轻处罚，被告人任某某辩护人认为被告人任某某有坦白情节，主观恶性、社会危害性小，犯罪情节轻微，系初犯，希望对被告人任某某从轻处罚。经审理查明：2013年2月期间，被告人任某某伙同被告人沈某某在未办理任何相关土地手续的情况下，在新疆巴州和硕县乌什塔拉乡则格德恩呼都格村的秋季草场（和硕县乌什塔拉乡南山西气东输伴行公路64公里），非法开垦草场241亩。经巴州草原工作站专业人员依法鉴定，该非法开垦的草场是平原荒漠性草场，植被主要有旱生柽柳、盐节木、梭梭、白刺等，是冬春秋季节草场，牧草产量低，综合确定为四等八级草场。认定上述犯罪事实的主要证据有：一、书证1、常住人口信息表，证实被告人任某某的基本身份情况，其实施犯罪行为时已年满53周岁，达到法定追究刑事责任年龄，未受过行政处罚或刑事处罚。被告人沈某某的基本身份情况，其实施犯罪行为时已年满56周岁，达到法定追究刑事责任年龄，未受过行政处罚或刑事处罚。2、受案登记表，证实2015年1月30日，和硕县草原监理所向和硕县公安局移交被告人任某某、沈某某等人涉嫌非法开垦草原案属于本单位管辖的刑事案件，建议及时立案侦查。3、到案经过，证实被告人任某某、沈某某有自首情节。4、证明，证实和硕县草原监理所收到任某某的押金50000元。5、情况说明，证实南山开垦的草场是和硕县乌什塔拉乡则格德恩呼都格村的秋、冬季草场，被告人沈某某非法开垦的草场及通过其指认现场并由专业人员使用ＧＰＳ定位设备进行坐标固定的坐标属于南山夏布尔力克草场范围内。6、资质证书，证实巴州草原工作站工作人员吾某甲、吾某乙、李某甲均具备高级畜牧师资格。7、草原证，证实被告人沈某某、任某某非法开垦的草场为库某某、李某乙、巴某甲、巴某乙、宝某某、司某某、艾某某、冯某某的草场。二、证人证言1、证人王某某的证言，证实被告人沈某某让证人王法德用装载机开垦草场。2、证人牛某某的证言，证实2013年1月底2月初的时候，证人牛某某开着拖拉机给被告人沈某某开垦草场。3、证人常某某的证言，证实2013年过年前的时候，朋友王某某叫证人常某某一起帮别人开地，证人常某某是从博湖县闹音呼都格村进南山的，到地里的时候两辆大马力已经到了，当时是被告人沈某某具体安排的。4、证人阿某某的证言，证实证人阿某某曾告诉任某某可以种草恢复草场。同意被告人任某某说在和硕县乌什塔拉乡南山西气东输伴行公路64公里以南的草场上种草恢复草场。三、被告人的供述和辩解1、被告人沈某某的供述和辩解，证实2013年1月左右被告人任某某到他家里问他开不开地，被告人沈某某说最多要500亩地，后其与被告人任某某一起去看地，看完回来联系了铲车，被告人任某某也到了开地现场。从前一天19时左右推到次日凌晨2点，后被森林公安局开走。开地时地表长着骆驼刺、梭梭草等植被。和任某某商量的，由被告人沈某某负责开地时机械所需的油料费用，被告人任某某负责开地所有的机械的使用费用及人工费用，阿木江和被告人任某某具体是怎么分工的不知道。2、被告人任某某的供述和辩解，证实和被告人沈某某谈开地的事的时候就他们两个在场。口头协议由被告人任某某负责机械费，被告人沈某某负责油料费，开地的时候由被告人沈某某负责管理及现场指挥，地开出来以后平分。两被告人之间是合伙而不是雇佣关系。阿木江说草场是他的，还给他看了他的草原证的复印件，并提出到时候种地用电由他和顾宏斌协调，直接从顾宏斌地里拉电。同时认可被告人沈某某指认现场的位置及面积，因为当时就去过两次，记不清楚位置，而被告人沈某某一直在现场，对现场比较熟悉。四、鉴定意见，证实被开垦的草场的性质为平原荒漠草场，综合评定为四等八级草场。五、现场勘查笔录及图，证实被告人沈某某、任某某涉嫌非法开垦草场的地点位于和硕县乌什塔拉乡则格德恩呼都格村的秋、冬季草场（和硕县乌什塔拉乡南山西气东输伴行公路64公里以南处），该草场属于平原荒漠性草场，植被主要有梭梭、琵琶柴、麻黄草等。被告人沈某某、任某某在和硕县乌什塔拉乡则格德恩呼都格村的秋季草场内破坏的植被面积241亩。六、指认笔录，证实经被告人沈某某指认新疆巴州和硕县乌什塔拉乡南山西气东输伴行公路64公里以南为被告人沈某某、任某某涉嫌非法开垦土地的案发现场。上述证据经庭审举证、质证，本院均予以确认，作为定案的依据本院认为，被告人沈某某、任某某违反草原法等土地管理法规，未经许可，非法开垦草原241亩，数量较大，造成草原大面积毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。和硕县人民检察院指控被告人沈某某、任某某犯非法占用农用地罪的证据确实充分，其指控罪名成立。但被告人沈某某、任某某有自首情节，且在归案后认罪态度较好，自愿认罪，有一定悔罪表现，依法可从轻处罚。被告人沈某某、任某某系共同犯罪，两被告人经协商后各自分工负责开垦草场事宜，不宜区分主从犯，故对被告人沈某某辩护人认为应当认定被告人沈某某为从犯的辩护意见，本院不予采纳。为打击犯罪，维护国家土地管理制度，保护草原资源不被毁坏，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人沈某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金2万元（判决生效后一次付清）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）二、被告人任某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金2万元（判决生效后一次付清）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提出上诉状正本一份，副本三份审判长丁辉审判员陈文生人民陪审员黄平二〇一六年二月二日书记员杨立鹏

王某甲犯失火罪一审刑事判决书湖南省桑植县人民法院刑事判决书（2014）桑法刑初字第142号：湖南省桑植县人民检察院以桑检林检刑诉（2014）5号起诉书指控被告人王某甲犯失火罪，于2014年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月5日公开开庭进行了审理。桑植县人民检察院指派检察员李晋阳、王海燕出庭支持公诉，被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省桑植县人民检察院指控，2014年3月16日12时许，被告人王某甲在森林防火期内，未经批准在桑植县洪家关白族乡三屋洛村兴屋组王大垭自己责任地烧火土肥时由于没有采取防火措施，从而导致森林火灾的发生，被烧山林均为公益林。经桑植县林业调查规划设计队进行鉴定，过火面积103.5亩（公益林97.5亩），其中有林地75亩（公益林），采伐迹地22.5亩（公益林），非林地6亩。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据材料，并认为被告人王某甲过失引发森林火灾，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，情节较轻，应当以失火罪追究刑事责任。被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：2014年3月16日12时许，被告人王某甲擅自在桑植县洪家关白族乡三屋洛村兴屋组王大垭责任地烧火土肥渣子时由于没有采取防火措施，不慎引燃了上方农用地中已经干枯的玉米秸秆，因当时风大且气温干燥，山火迅速蔓延至王眉界山林中，从而导致森林火灾的发生，被烧山林均为公益林。经桑植县林业调查规划设计队进行鉴定，过火面积103.5亩（公益林97.5亩），其中有林地75亩（公益林），采伐迹地22.5亩（公益林），非林地6亩。另查明，案发后，被告人王某甲主动向桑植县公安局“110”电话报警，又给三屋洛村兴屋组开小商店店主王某丙打电话，要求给村书记反映，组织人员扑火，自己积极扑火后，于当日又主动到桑植县森林公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据证明：1、被害人王某乙的陈述，2014年3月16日13时许，王某甲在五眉界那块起火的山林边大声的喊他失火烧山了，快来人帮忙打火，听到喊声后，我的小孩谷云武就上山打火去了，火也烧到了我家在五眉界山上的一部分责任山。2、谷臣兵（桑植县洪家关白族乡实竹坪村文书）、熊恩凤（桑植县洪家关白族乡实竹坪村委会主任）的陈述，证明2014年3月16日12时许，王某甲在兴屋组王大垭自家责任地里烧土肥渣子时不小心失火把五眉界属于实竹坪村公益林的山林烧了以后，组织人员扑火的事实，及经过本村村支两委讨论后不要求王某甲赔偿损失。3、王贞球（桑植县洪家关白族乡三屋洛村主任）的陈述，证明2014年3月16日12时许，王某甲在兴屋组王大垭自家责任地里烧土肥渣子时不小心失火把五眉界属于三屋洛村公益林的山林烧了以后，组织人员扑火的事实，及经过本村村支两委讨论后不要求王某甲赔偿损失。4、证人王某丙、刘某甲的证言证明，2014年3月16日12时许，被告人王某甲失火烧山后，分别要其帮助找人扑火的事实。5、提取笔录、桑植县森林公安局扣押物品清单证明，从被告人王某甲手中扣押了气体打火机一个。6、现场勘验笔录、案发现场照片、火灾地形图证明，被告人王某甲失火烧山的地理位置及案发后现场的概况。7、桑植县林业调查规划设计队物证检验报告、森林火灾现场抽样调查表证明，被告人王某甲失火烧山后森林灾害等级、着火地点、过火面积、林木损失、经济损失等情况。8、被告人王某甲手机号码为1＊＊＊＊＊＊＊＊＊7的通话清单证明，被告人王某甲拨打“110”电话报警的时间。9到案经过证明，被告人王某甲在案发后系主动向公安机关投案。10、户籍证明，被告人王某甲的身份情况。11、被告人王某甲对上述犯罪事实均供认不讳本院认为，被告人王某甲野外用火不慎引起森林火灾，损失重大，危害公共安全，其行为已构成失火罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，但犯罪情节较轻。案发后，被告人王某甲及时报警并积极组织人员扑火，主动到案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚，失火烧山后，村支两委及被害人均对被告人王某甲表示谅解，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人王某甲犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，经桑植县司法局社区矫正调查评估建议对其适用社区矫正，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款，第六十七条第一款，第七十二条第一款之规定，判决如下被告人王某甲犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长龚天学审判员向佐春人民陪审员唐运宏二〇一四年十一月五日代理书记员田浩然

王某盗伐林木一审刑事判决书河北省任丘市人民法院刑事判决书（2017）冀0982刑初520号：河北省任丘市人民检察院以任检环检刑诉【2017】9号起诉书指控被告人王某犯盗伐林木罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员刘建峰出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年5月8日,被告人王某在任丘市议论堡乡小门村村北用手锯盗伐中冠牡丹（北京）农业科技有限公司幼树462棵，用于自家菜地豆角搭架。另查明，2017年5月10日，被告人王某被抓获归案。案发后，其已经赔偿被害单位经济损失，取得了被害单位的谅解。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某、左某、李某的证言，任丘市公安局议论堡乡派出所现场勘查笔录、现场方位示意图及现场照片，扣押物品清单及照片，提取笔录，中冠牡丹（北京）农业科技有限公司说明，调解书，本院（2009）任刑初字第85号刑事判决书，任丘市公安局议论堡乡派出所出具的抓获经过及被告人王某的常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某违反国家保护森林法规，以非法占有为目的，擅自砍伐他人承包管理的幼树462棵，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均成立，依法应予惩处。被告人王某具有前科，酌情从重处罚。其到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人王某已经赔偿被害单位经济损失，取得了被害单位的谅解，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人王某犯盗伐林木罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2017年10月10日止，罚金已缴清。）二、公安机关依法扣押的作案工具电动三轮车和手锯予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘素仿二〇一七年九月十一日书记员梁艳

坨全成强奸罪一审刑事判决书甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2015）酒肃刑初字第514号：酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2015）440号起诉书指控被告人杨全成犯强奸罪，于2015年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派代检察员刘芳出庭支持公诉，被告人杨全成到庭参加诉讼。现已审理终结酒泉市肃州区人民检察院指控，2015年1月中旬的一天下午，被告人杨全成明知靳某某是痴呆女性，利用其不能正确认识性的社会、生理意义，不完全知道反抗的缺陷，哄骗靳某某将其带至自己位于肃州区西洞镇十字东侧一煤厂租房内发生性关系，致靳某某怀孕。支持公诉的证据有被害人陈述，书证，证人证言，辨认笔录，鉴定意见，被告人供述等。控方认为被告人杨全成的行为已构成强奸罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人杨全成对指控提出1、事先不知道被害人有智力障碍；2、与被害人是恋爱关系的辩解意见。经审理查明，2015年1月中旬的一天下午，被告人杨全成明知靳某某是痴呆女性，利用其不能正确认识性的社会、生理意义，不完全知道反抗的缺陷，哄骗靳某某将其带至自己位于肃州区西洞镇十字东侧一煤厂租房内发生性关系，致靳某某怀孕。认定上述事实，有以下经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表，证实案发的时间、地点及侵害人；2、被害人靳某某陈述，今年1月份，有一个叫“大全”的人喊我出去玩，他用摩托车把我拉到煤场旁边的平房，然后让我脱衣服，他又压在我身上，直到这几天，我发现身体不舒服，到医院检查，结果发现怀孕了；3、证人靳某甲证言，证实其女靳某某是智力残疾，与人只能简单的交流。最近发现女儿的肚子有点不正常，到计划生育站检查，医生告诉他女儿已怀孕四个月左右的事实；4、证人刘某某、杨某某、蔺某某、李某某等人证言，证实被害人从小智力有残疾，村里的人都知道。同时证实被告人不可能与被害人谈恋爱，没有见过被告人与被害人在集市上的事实；5、辨认笔录，证实被告人作案的现场，经被告人辨认与被害人陈述一致；6、ＤＮＡ遗传关系鉴定书，证实送检的胚胎中检出一男性ＤＮＡ分型，与靳某某、杨全成符合生物学亲子遗传关系；7、司法精神病鉴定书，证实被害人靳某某患精神发育迟缓（轻度偏重），有部分性防卫能力；8、诊断证明、病历，证实被害人怀孕并产下一死婴的事实；9、刑事判决书，证实被告人杨全成曾因犯罪被刑事处罚；10、被告人的供述，证实与被害人发生性关系的事实本院认为，被告人杨全成违背妇女意志，明知被害人有智力障碍，不能正确认识性行为，而与之发生性行为，其行为已触犯刑律，构成强奸罪。控方指控的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。被告人杨全成提出不知道被害人有智力障碍，与被害人是恋爱关系的辩解意见，经查，与本案事实不符，且没有证据证实，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，判决如下被告人杨全成犯强奸罪，判处有期徒刑四年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2020年3月27日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长刘建军人民陪审员张玉玲人民陪审员赵嫦娟二〇一六年一月十四日书记员解晨强

䈘刚、李玉生非法占用农用地一审刑事判决书湖北省长阳土家族自治县人民法院刑事附带民事判决书（2018）鄂0528刑初58号：湖北省长阳土家族自治县人民检察院以长检公诉刑诉（2018）56号起诉书指控被告人张永钦、陈爱军、林运山、李玉生、刘刚犯非法占用农用地罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。同日，湖北省长阳土家族自治县人民检察院以长检民公（2018）1号刑事附带民事公益诉讼起诉书以附带民事诉讼被告张永钦、陈爱军、林运山、李玉生、刘刚、南京天方市政工程有限公司、长阳亿达工程设备服务有限公司损害社会公共利益，应赔偿被毁林地植被恢复费287500元,承担鉴定评估费29829元，向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院于2018年7月4日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。本县人民检察院指派检察员覃军、李俊峰出庭支持公诉和参加刑事附带民事公益诉讼。被告人暨附带民事诉讼被告张永钦及其辩护人暨委托诉讼代理人陈某3，被告人暨附带民事诉讼被告陈爱军及其辩护人暨委托诉讼代理人邓某，被告人暨附带民事诉讼被告林运山及其指定辩护人向贤文，被告人暨附带民事诉讼被告李玉生及其辩护人暨委托诉讼代理人许某庆，被告人暨附带民事诉讼被告刘刚及其辩护人暨委托诉讼代理人向某3，附带民事诉讼被告南京天方市政工程有限公司的委托诉讼代理人陈某2、卢某，附带民事诉讼被告长阳亿达工程设备服务有限公司的法定代表人向某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结本县人民检察院指控，2017年2月26日，被告人张永钦与被告人林运山达成书面协议，林运山将其负责管护的位于石板坡（小地名）的生态公益林转让给张永钦采石。同年3月，张永钦以南京天方市政工程有限公司长阳三里店至七里湾基础设施建设项目的名义申请办理临时采石场手续；之后被告人张永钦与被告人陈爱军约定各出资65000元开办采石场。同年12月12日，被告人李玉生经被告人张永钦邀约出资80000元入股采石场。同年12月28日，被告人张永钦、陈爱军、李玉生签订《长阳县磨市金子山采石场入股合作协议书》，约定三人出资金额和占股份额；被告人张永钦为企业负责人，负责采石场的日常运作、管理，被告人陈爱军、李玉生协助张永钦进行运营管理，负责财务、监督；利润和亏损三人均按股份分享和承担。同时，三被告人将协议签订时间调整为2017年11月28日。自2017年11月28日开始，被告人张永钦、陈爱军在未经林业主管部门批准的情况下，安排被告人刘刚操作挖掘机在被告人林运山负责管护的位于石板坡（小地名）的生态公益林中毁林采石，并由被告人林运山负责采石场的开票和验方。同年12月8日，本县林业局行政执法人员到现场查处毁林情况，并告知被告人张永钦、林运山、李玉生、刘刚必须立即停工，不能继续毁林采石；经现场勘查，被告人张永钦等人采石占用林地面积为2.034亩；后本县林业局向被告人张永钦下达了《责令停止违法行为通知书》，决定对张永钦处于罚款13560．68元，限期恢复原状。被告人张永钦缴纳罚款后，不仅没有对毁坏的林地进行恢复，反而继续大范围的毁林采石直至被本县森林公安局立案查处。经本县林业调查规划设计院鉴定，被告人张永钦等人采石所毁坏的林地为二级国家级公益林，林种为防护林；被告人张永钦、陈爱军、林运山毁林采石占用林地面积为8.27亩，被告人李玉生、刘刚毁林采石占用林地面积为6.236亩。公诉机关认为，被告人张永钦、陈爱军、林运山、李玉生、刘刚违反土地管理法规，非法占用林地毁林采石，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人陈爱军在犯罪以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。本县人民检察院同时向本院提起刑事附带民事公益诉讼，请求判令：1.张永钦等七附带民事诉讼被告连带赔偿用于被毁损林地的植被修复费287500元；2.张永钦等七附带民事诉讼被告连带赔偿公益诉讼起诉人为本案支出的鉴定费29829元。被告人张永钦对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为公诉机关鉴定的毁林面积不准确，没有将以前开采、毁坏的部分扣除；被告人张永钦在本县国土局进行了备案登记，且本县林业局的行政执法人员说可以罚代管。辩护人暨委托诉讼代理人陈某3对起诉书指控的罪名和事实有异议，认为：1.本案应为法人犯罪，被告人张永钦是根据南京天方市政工程有限公司的委托办理采石场，应为南京天方市政工程有限公司的犯罪行为；2.本案基本事实不清，其主要证据明显存在许多瑕疵，不能作为定案的依据；3.本案被告人的行为不符合非法占用农用地罪的定罪标准：⑴被告人张永钦等人在原来固有的金子山采石场采石的行为，是经过县、镇两级政府主管部门行政审批备案默许认可的，且被当地政府一直以来按照合法的开采单位对待的；⑵被告人张永钦受委托开办金子山临时采石场的面积无明确的具有排他性的客观证据佐证；⑶被告人张永钦不具有犯罪的主观心态；4、被告人张永钦从2018年2月27日第一次询问起，随传随到，积极配合调查，并如实陈述情况，应当视为自首；被告人张永钦举债筹措了30000元植被恢复启动资金；南京天方市政工程有限公司得到石料供应，客观上支持了国家工程建设；被告人张永钦具有上述法定和酌定从轻处罚的情节，提请法庭予以考虑。被告人陈爱军对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为对被告人张永钦没有办理相关合法手续不知情；公诉机关鉴定的毁林面积不准确，没有达到追究刑事责任的标准。辩护人暨委托诉讼代理人邓某对起诉书指控的罪名及事实有异议，认为：1.被告人陈爱军与被告人张永钦等没有共犯关系；2.本案的鉴定存在严重的法律障碍，不应被采用。3.本案损失数额的认定不是经双方选任的鉴定机构评定作出；4.被告人陈爱军不应对全部损失承担连带责任，只应对具有民事合伙关系期间的采石行为承担相应的民事责任；5.依照合同的约定，对被告人陈爱军应负的责任也应在被告人张永钦一方。被告人李玉生对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人暨委托诉讼代理人许某庆对起诉书指控的主要事实没有异议，但认为起诉书指控被告人李玉生非法占用林地面积6.236亩存在错误。被告人李玉生参与采石场经营前，采石场已经占用林地面积为2.034亩，全部为采石场开挖面积，应加上对应的打占压面积约2亩。在鉴定意见通知书中载明新开垦有林地5.24亩，打占压无立木林地5.85亩，总面积11.09亩，说明鉴定面积为新开垦有林地加上打占压无立木林地。用总面积8.27亩减去李玉生未参加的开挖面积2.034亩，如果加其应对应的打占压无立木林地2亩左右，被告人李玉生应承担责任的面积就没有达到5亩，故被告人李玉生不构成犯罪。被告人林运山对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。被告人林运山的辩护人向贤文对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，认为：被告人林运山为一名老实农民，不知法、不懂法；在庭审中自愿认罪，主观恶性较小，认罪态度较好，有悔罪表现，且现发生严重眼疾，已失明。根据被告人林运山的行为及后果，请求法庭对其免予刑事处罚或者适用缓刑。被告人刘刚对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，对附带民事部分的诉讼请求表示认可。被告人刘刚的辩护人暨委托诉讼代理人向某3对起诉书指控的罪名无异议，但认为：被告人刘刚在本案中所起作用较小，只是一个服从被告人张永钦管理的挖机操作员，且有悔罪表现，已经缴纳了20000元的植被恢复费，应从轻、减轻或免除处罚。在民事责任方面，被告人刘刚属于长阳亿达工程设备服务有限公司雇员，造成的损害应由公司承担赔偿责任，且按其行为和作用只应承担次要赔偿责任。附带民事诉讼被告南京天方市政工程有限公司辩称：1.被告南京天方市政工程有限公司不构成非法占用农用地罪；2.南京天方市政工程有限公司不应承担本案的民事责任。⑴植被复绿应由直接侵权人承担责任；⑵不能依委托关系要求公司承担不应该承担的责任；⑶从借用资质和挂靠关系看，公司亦不应承担责任；⑷公司不承担民事责任，更不应该承当共同侵权行为的连带责任；⑸公司相比各职能部门对是否可以办理相关证件的认知度，公司是不知情的，而只是要求合法办理手续，不违法生产，应根据各自的过错及原因力等因素进行被诉主体调整。附带民事诉讼被告长阳亿达工程设备服务有限公司辩称：公司与被告人张永钦只是存在口头挖机租赁关系，对被告人张永钦是否办齐手续不知情，愿对被告人刘刚的行为承担责任。经审理查明：附带民事诉讼被告南京天方市政工程有限公司因承建“七里湾综合改造工程项目”的需要，委托被告人张永钦以附带民事诉讼被告南京天方市政工程有限公司的名义办理金子山临时采石场。2017年2月26日，被告人张永钦与被告人林运山达成书面协议，林运山将其负责管护的位于本县磨市镇花桥村11组小地名为石板坡的生态公益林转让给张永钦采石。2017年3月，张永钦以南京天方市政工程有限公司长阳三里店至七里湾基础设施建设项目的名义向长阳土家族自治县国土资源局申请办理临时采石场，张永钦承诺项目完工后由张永钦负责排除采石场安全隐患并负责恢复采石处的植被。后张永钦开始准备采石事宜时，被告人陈爱军要求入股，经张永钦与陈爱军协商，约定各出资65000元开办采石场，之后陈爱军用现金方式给张永钦支付股金30000元。2017年11月底，张永钦与附带民事诉讼被告长阳亿达工程设备服务有限公司的法定代表人向某2口头商定，张永钦每月按30000元的价格租赁长阳亿达工程设备服务有限公司的“加藤牌1023型”挖机一台进行采石作业，挖机操作员由长阳亿达工程设备服务有限公司安排，所需油料由张永钦负责。口头协议达成后，长阳亿达工程设备服务有限公司安排公司员工被告人刘刚担任该挖机的操作员，刘刚及其操作的挖机于2017年11月29日到达采石现场。从2017年12月1日开始，张永钦、陈爱军在未经林业主管部门批准的情况下，安排刘刚操作挖掘机在林运山负责管护的位于本县磨市镇花桥村11组小地名为石板坡的生态公益林中毁林采石。张永钦雇请林运山负责采石场的开票和验方。开工后，因陈爱军没有资金支付下余的35000元股金，张永钦、陈爱军协商另行引入一位合伙人。随后，被告人李玉生经张永钦邀约同意入股采石场。经口头商定后，李玉生于2017年12月13日、14日分两次给张永钦转入股资金80000元，并将原借给张永钦的10000元抵作股金，之后又投入现金5000元，李玉生共投入股金95000元。2017年12月28日，张永钦、陈爱军、李玉生签订《长阳县磨市金子山采石场入股合作协议书》，协议约定：张永钦出资金额120000元，占所有股权的40%；陈爱军出资30000元，占所有股权的30%；李玉生出资100000元，占所有股权的30%；张永钦为企业负责人，负责采石场的日常运作和管理；陈爱军、李玉生协助张永钦进行运营管理，负责财务和监督；利润和亏损三人均按股份分享和承担。同时，张永钦、陈爱军、李玉生将协议签订时间倒签到2017年11月28日。2017年12月8日，长阳土家族自治县林业局对张永钦擅自改变林地用途进行立案，并于同日给张永钦送达了《责令停止违法行为通知书》，要求张永钦停止违法行为，听候处理。2017年12月15日，经长阳土家族自治县林业局执法人员现场勘查，认定张永钦等人采石占用林地面积为2.034亩。2017年12月25日，长阳土家族自治县林业局作出鄂长林罚决字［2017］第203号《林业行政处罚决定书》，该《林业行政处罚决定书》载明：“1、限2018年12月31日前恢复原状；2、罚款13560．68元”。张永钦于2018年1月8日缴纳了罚款。其间，张永钦等人未停止毁林采石直至案发。同时查明：2018年1月19日至同年2月9日期间，案外人向某1租用方某2、方某1位于本县磨市镇花桥村十一组小地名为“松树岭”的山林（该山林与被告人林运山管护的小地名为“石板坡”的山林东边界端相连）毁林采石，相连部分的林木均已经毁坏。经长阳土家族自治县林业调查规划设计院鉴定，案外人向某1毁林采石占用林地面积为2.82亩。经长阳土家族自治县林业调查规划设计院鉴定，被告人张永钦等人采石所毁坏的林地为二级国家级公益林，林种为防护林。长阳土家族自治县磨市镇花桥村十一组小地名“石板坡”、“松树岭南”地段共计毁林采石占用林地面积为11.09亩，案外人向某1毁林采石占用林地面积为2.82亩。被告人张永钦、陈爱军、林运山毁林采石占用林地面积为8.27亩（11.09亩-2.82亩）；被告人李玉生、刘刚实际参与毁林采石占用林地面积为6.236亩（11.09亩-2.82亩-2.034亩）。经鉴定，因上述被告人、附带民事诉讼被告及案外人向某1非法占用农用地进行采石致被毁的林地需要恢复，每亩需要场地清理费、修筑挡土墙、土工格、种植土、种苗及管理费共计34770元。本案被告人及附带民事诉讼被告应支付的被毁林地植被恢复费用合计为287548元（8.27亩×34770元），应承担的鉴定评估费用为29829元。本案诉讼过程中，被告人张永钦已交纳被毁林地植被恢复费30000元、李玉生已交纳被毁林地植被恢复费50000元、刘刚已交纳被毁林地植被恢复费20000元，附带民事诉讼被告长阳亿达工程设备服务有限公司已交纳被毁林地植被恢复费10000元。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：一、公诉人提交并经当庭质证、认证的证据:1、书证（1）常住人口基本信息，证实被告人张永钦、陈爱军、林运山、李玉生、刘刚犯罪时均系完全刑事责任能力人；（2）案件移送书、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案发、破案及被告人张永钦、陈爱军、林运山、李玉生、刘刚到案经过。（3）林某的《林权证》、林运山的《生态公益林管护责任书》以及领取生态公益林补助的证据。证实林种为防护林。（4）林运山与张永钦签定的《协议书》、《长阳县磨市金子山采石场入股合作协议书》、调取证据通知书、张永钦的农村商业银行的银行账号信息、交易明细。证实张永钦与林运山签订转让山林用于采石及张永钦与陈爱军、李玉生合伙经营采石的事实。（5）《林业行政处罚决定书》、《行政案卷卷宗》、《证明》。证实张永钦从2017年1月1日至2018年3月15日未办理采伐许可证、征占用林地许可证和其擅自改变林地用途受到行政处罚的事实。（6）《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》，记载采石场石料出库记录的粉红色出库单5本、橘黄色出库单5本、Ａ4材料纸1张、出库单票据33张。证实被告人毁林采石的经营情况。2、现场勘查、检查笔录、辩认笔录、现场进行勘查时的同步视频资料。3、鉴定意见（1）本县林业调查规划设计院于2018年3月8日出具的《张永钦在磨市镇花桥村十一组毁林采石占用林地面积鉴定意见书》，证实2018年2月27日经测量非法占用林地总面积为11.09亩。（2）本县林业调查规划设计院于2018年4月8日出具的《磨市镇花桥村十一组方某1、方某2家庭经营山占用林地面积鉴定意见书》，证实经测量小班总面积2.82亩。4、证人证言（1）证人向某2的证言，证实2017年11月底，张永钦称在金子山购买了一块山林需要租用挖机作业。双方达成协议，由向某2安排一台加藤1023挖机和挖机师傅到张永钦指定现场施工，张永钦每月支付向某230000元，挖机师傅工资由向某2负责，油料由张永钦负责。2017年11月29日向某2安排刘刚带挖机到现场，12月1日开始施工至腊月底。（2）证人张某1、张某2、袁某、景某、李某1、闫某、陈某1的证言，证实张永钦采石备案没有完成备案程序，非法改变林地用途张永钦受到行政处罚，以及明确告知被告人张永钦、陈爱军、李玉生、林运山、刘刚改变林地用途采石的行为违法，如果非法占用农用地5亩以上要受到刑罚处罚的事实。（3）证人向某1、方某1、方某2、唐某、李某2、何某、姚某的证言，证实2018年2月10日，向某1以每年2万元的价格向方某1、方某2租赁二人的山林“松树岭”,“松树岭”西边与林运山山林相连，向某1进行了采挖，毁林面积与被告人毁林面积进行了区分。5、被告人张永钦、陈爱军、林运山、李玉生、刘刚的供述和辩解，证实五被告人实施了非法占用农用地的犯罪行为。二、公益诉讼起诉人提交并经当庭质证、认证的证据:1、南京天方市政工程有限公司的营业执照和组织机构代码证、长阳亿达公司的营业执照和组织机构代码证。证明二附带民事诉讼被告的主体资格。2、《授权委托书》、长阳土家族自治县村级公路及小型农田水利基础设施建设采石备案登记表、南京天方市政工程有限公司文件《关于成立金子山临时采石场安全管理机构的通知》、《出库通知单》以及证人陈某2的证言。证实长阳土家族自治县龙舟大道七里湾综合改造项目部委托张永钦为代理人，代理人根据授权，以南京天方市政工程有限公司名义办理磨石镇花桥村十一组金子山临时采石场的相关手续；代理人签订的所有文件与之处理的相关事宜，南京天方市政工程有限公司均认可，开采的石头卖给了南京天方市政工程有限公司。同时证实2017年12月张永钦将金子山采石场开采的石头卖给南京天方市政工程有限公司公司大约有702方。3、长阳土家族自治县环保局出具的二级水源地相关资料。证明五被告人开办采石场的地区属于隔河岩饮用水二级水源地保护区，水土流失重点防治区。4、长阳土家族自治县林业调查规划设计院《张永钦等人非法占用农用地勘验鉴定报告暨植被恢复作业设计》，证明被毁植被恢复需要资金来源按照谁破坏谁恢复的原则，按设计标准每亩34770元承担，涉及本案的恢复资金公益诉讼起诉主张赔偿为287500元。5、鉴定及评估费用发票1张、《关于鉴定费的说明》，证明勘验鉴定、作业设计涉及本案的为29829元。上述证据来源合法，内容客观真实且相互印证，能够证实本案事实，本院依法予以采信。三、被告人及辩护人提交并经当庭质证、认证的证据:被告人张永钦的辩护人陈某3向本院提交了五组证据：1、南京天方市政工程有限公司的授权委托书、营业执照等13页，证明犯罪主体为一般主体，本案应为单位犯罪。2、南京天方市政工程有限公司的申请书、通知书、承诺书、国土局的函等5份，认为本案是单位犯罪。3、县国土局的收文处理签、县人民政府请求报告处理签，证明被告人主观上没有故意，并根据程序进行了申请并得到了批示。4、张永钦参加安全生产会议签到表、安全管理合同，证明当地政府将其作为合法合规的企业进行管理。5、现场照片6张，证明张永钦在进场之前的老场子应减除来。上述证据不能达到其证明目的，本院依法不予以采信。被告人林运山的指定辩护人向贤文向本院提交了住院单据2份，证实林运山眼睛有重大疾病。上述证据能证实被告人林运山患有严重眼疾的事实，本院依法予以采信本院认为：被告人张永钦、陈爱军、林运山、李玉生、刘刚违反土地管理法规，共同非法占用生态公益林地采石，被告人张永钦、陈爱军、林运山非法占用林地8.27亩；被告人李玉生、刘刚实际参与非法占用林地6.236亩。被告人张永钦、陈爱军、林运山、李玉生、刘刚非法占用林地、改变林地用途数量较大，五被告人的行为均已构成非法占用农用地罪，应依法予以刑罚处罚。被告人张永钦、陈爱军、李玉生合伙未办理合法手续毁林采石；被告人林运山身为林地的管护人，明知管护的林地为生态公益林，无法办理采伐审批手续，而积极参与毁林采石；被告人刘刚虽系受附带民事诉讼被告长阳亿达工程设备服务有限公司指派操作挖机，被告人张永钦等人非法占用林地采石被行政处罚时，被告人刘刚被明确告知继续毁林采石可能导致刑事责任，之后仍继续按指令毁林采石，主观上存在故意，五被告人成立非法占用林地的共同犯罪。被告人张永钦在共同犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人陈爱军、林运山、李玉生、刘刚在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人林运山、李玉生、刘刚经公安机关传唤到案，能如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人张永钦、李玉生、刘刚积极交纳被毁林地植被恢复赔偿款，可酌情从轻处罚。被告人陈爱军在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。1、南京天方市政工程有限公司是否构成单位犯罪的问题。不告不理为现代刑事诉讼的基本原则，人民法院审理刑事案件以公诉机关的指控为前提。本案中，公诉机关未指控南京天方市政工程有限公司涉嫌犯罪，且南京天方市政工程有限公司是否构成单位犯罪亦不影响对被告人张永钦的定罪量刑，对被告人张永钦的辩护人的此项辩护意见，本院依法不予采信；2、长阳土家族自治县林业调查规划设计院对本案毁林面积的鉴定意见是否采信的问题。长阳土家族自治县林业调查规划设计院具备相应的鉴定资质，其对毁林采石占用林地面积鉴定具有合法性，司法鉴定评估报告形式合法、内容客观，本院依法予以采信，对被告人张永钦、陈爱军的辩护人的此项辩护意见，本院依法不予采信；3、鉴定结论是否应当扣除以前开办采石场毁林面积的问题。国家林业局林策发（2007）247号《国家林业局关于征占用林地有关问题的复函》规定“在林地上的道路所占用的土地，未经依法批准变更为公路用地等建设用地的，其地类性质仍然属于林地。因工程修建、改建该道路的，应当按照实际占用林地面积，依法办理征占用林地手续”。根据鉴定报告载明的计算毁林面积方法，均为在被破坏、占用林地的范围内取坐标点，形成毁林小班，计算面积，其结论科学、正确。辩护人的此项辩护意见本院依法不予支持。4、被告人张永钦等是否属于合法开采的问题。本案被告人张永钦虽以南京天方市政工程有限公司长阳三里店至七里湾基础设施建设项目的名义向长阳土家族自治县国土资源局申请办理临时采石场，亦有申报审批手续，但其申报审批手续没有完成最终备案程序。《中华人民共和国森林法》第十八条规定，“进行勘查、开采矿藏和各项建设工程，应当不占或者少占林地；必须占用或者征用林地的，经县级以上人民政府林业行政主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。”五被告人未经林业行政主管部门审批，为采石先后非法占用林地达到数额较大以上，构成了非法占用农用地罪。辩护人认为被告人张永钦毁林采石行为合法的辩护意见，本院依法不予支持。被告人张永钦、陈爱军、林运山、李玉生、刘刚均不能认定自首。在本案审理过程中，被告人林运山、李玉生、刘刚能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，其辩护人关于被告人的此项量刑辩护意见，本院依法予以采信。森林、林木等自然资源均为生态资源的重要组成部分。我国将生态区位极为重要或者生态极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护、经济社会可持续发展具有重要作用，以发挥森林生态和社会服务功能为主要经营目的的重点防护林和特种用途林划界定为国家级公益林。为保障环境治理、确立和救济公众环境权益、依法追究侵权行为人法律责任，民事诉讼法第五十五条规定了环境民事公益诉讼制度，明确人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有法律规定的机关、组织或者法律规定的机关、组织不提起诉讼的情况下，可以提起环境公益诉讼。附带民事公益诉讼起诉人长阳土家族自治县人民检察院经过依法公告，公告期满，没有法律规定的机关和有关组织提起诉讼，具备提起刑事附带民事公益诉讼的主体资格。清江是长江在湖北省境内第二大支流，也是全流域均在湖北省境内的第一大江河。被告人张永钦、陈爱军、林运山、李玉生、刘刚非法占用位于国家五Ａ级景区清江画廊和二级水源保护区内的国家二级生态公益林，毁林采石，造成国家二级生态公益林林地原有植被被严重破坏，影响了原有林地蓄水保土、调节气候、发送环境和维持生物多样性功能的正常发挥，造成了生态环境公共利益的损害，社会危害性大，五被告人应当承担相应的环境民事侵权赔偿责任。附带民事公益诉讼起诉人提出的公益诉讼请求，符合国家法律规定，本院依法予以支持。被告人张永钦、陈爱军、林运山、李玉生共同故意侵权，根据各自实施侵权行为应承担责任的大小承担相应的赔偿责任，并互负连带赔偿责任。根据相关法律规定，被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。附带民事诉讼被告南京天方市政工程有限公司委托被告人张永钦以公司项目部的名义开办临时采石场，应当知道代理人在未取得合法审批情况下非法占用林地采石的代理行为违法，且不认真履行监管职责，存在过错，应对环境民事侵权承担连带赔偿责任。附带民事诉讼被告刘刚在执行职务过程中，明知从事毁林采石的行为系违法行为，而按照被告人张永钦等人的安排继续毁林采石，其主观上存在故意，应与附带民事诉讼被告长阳亿达工程设备服务有限公司承担连带赔偿责任。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一、三款，《中华人民共和国民法总则》第一百六十七条、第一百七十八条、第一百七十九条第一款第八项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条第二款，《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十四条、第十五条第一款第（六）项、第十九条、第三十四条，《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条之规定，判决如下一、被告人张永钦犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2019年3月15日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人陈爱军犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2018年10月26日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人林运山犯非法占用农用地罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人李玉生犯非法占用农用地罪，免予刑事处罚。五、被告人刘刚犯非法占用农用地罪，免予刑事处罚。六、被毁林地植被恢复费287500元，由被告人暨附带民事诉讼被告张永钦赔偿被毁林地植被恢复费100000元；由被告人暨附带民事诉讼被告陈爱军赔偿被毁林地植被恢复费50000元；由被告人暨附带民事诉讼被告李玉生赔偿被毁林地植被恢复费50000元；由被告人暨附带民事诉讼被告林运山赔偿被毁林地植被恢复费50000元，被告人暨附带民事诉讼被告张永钦、陈爱军、林运山、李玉生对前述赔偿责任互负连带责任；由附带民事诉讼被告长阳亿达工程设备服务有限公司赔偿被毁林地植被恢复费37500元，被告人暨附带民事诉讼被告刘刚对附带民事诉讼被告长阳亿达工程设备服务有限公司承担的被毁林地植被恢复费承担连带赔偿责任。限本判决生效后三十日内将赔偿款交纳至长阳土家族自治县财政局非税收入帐户。七、附带民事诉讼被告南京天方市政工程有限公司对被毁林地植被恢复费287500元承担连带赔偿责任。限本判决生效后三十日内履行。八、本案鉴定评估费29829元，由被告南京天方市政工程有限公司承担。限本判决生效后三十日内将该鉴定评估费支付给公益诉讼起诉人湖北省长阳土家族自治县人民检察院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长李民审判员钟晓春审判员高春兰人民陪审员向建豪人民陪审员胡碧闻人民陪审员刘立华人民陪审员杨淮二〇一八年九月十三日书记员吕媛

李海德、李柱林盗伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区藤县人民法院刑事判决书（2019）桂0422刑初134号：广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉〔2019〕112号起诉书指控被告人李海德、李柱林犯盗伐林木罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。藤县人民检察院指派检察员黄崇兼出庭支持公诉，被告人李海德及其辩护人刘克汉、被告人李柱林到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区藤县人民检察院指控，2013年1月份左右，被告人李海德、李柱林伙同陈某1（已判刑）、何某2（已判刑）经预谋后，带上油锯、柴刀等工具来到藤县上升冲发疯辽（音，地名），盗伐被害人刘某位于此处责任山上的湿地松，并雇请车辆将盗伐的木材运载出售。经鉴定，被盗伐的林木蓄积为11立方米。对指控的事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李海德、李柱林违反国家保护森林法规，以非法占有为目的，盗伐他人林木，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究被告人刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李海德对指控的犯罪事实及罪名均有异议，其辩称其只是去帮工的，对盗伐林木此事并不知情，认为其不构成盗伐林木罪。辩护人刘克汉对公诉机关指控被告人李海德的主要犯罪事实与罪名均没有异议，但认为被告人李海德是从犯，主动配合公安机关抓捕，且赔偿了被害人的损失并获得被害人的谅解，请求本院对被告人李海德从轻处罚。被告人李柱林对指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求本院对其从轻处罚。经审理查明，2012年农历12月的一天，被告人李海德、李柱林伙同陈某1（已判刑）、何某2（已判刑）经合谋后，窜到藤县上升冲发疯辽（音，地名），先后两次盗伐被害人刘某位于此处责任山上的湿地松。经鉴定，被盗伐的林木蓄积为11立方米，林木出材量为8立方米。另查明，被告人李海德分得赃款人民币350元，被告人李柱林分得赃款人民币1350元。案发后被告人李海德、李柱林与同案人通过家属共同赔偿了被害人刘某经济损失人民币6000元，得到了被害人刘某的谅解。上述事实，有如下证据予以证实：（一）书证1.案件受理登记表、立案决定书，证实2013年2月17日，藤县刘某报案称去年农历十二月二十三日，其责任山藤县上升冲发疯辽松某被人砍伐了，藤县公安局于2013年2月26日决定对藤县塘步镇南安村上升冲发疯辽盗伐案立案侦查。2.户籍证明，证实李海德出生于1983年9月12日，李柱林出生于1986年10月1日，案发时均已达刑事责任年龄。3.谅解书，证实李海德、李柱林、陈某1、何某2的家属代四人赔偿了刘某的经济损失6000元，刘某对李海德、李柱林、陈某1、何某2的行为表示谅解。4.抓获经过及到案说明，证实2019年2月13日，李海德在南安派出所办理身份证时，因是网上逃犯，被民警抓捕。李柱林于2018年4月17日主动到公安机关自首。5.（2014）藤刑初字第312号、（2016）桂0422刑初63号刑事判决书，证实陈某1、何某2因犯盗伐林木罪，均被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（二）证人证言1.证人李某1证实，农历2012年12月的某一天上午10时左右，其去安某大冲捉鸟，后看见一辆爬山王装载着木材停在路上，南安村河口组的陈某2住、南安街李某2的儿子等人在用锄头填路，后该车装着木材往护民方向开去。两三天后，其到上升冲发疯辽，发现有许多树枝树杈，就知道那些人就是在发疯辽砍伐刘某的林木。2.证人张某证实，农历2012年12月底，刘某向其反映其上升冲发疯辽的林木被李海德、李柱林等人盗伐，向其征求意见，其建议双方协议赔偿，但过了十多天，刘某又告诉其在双方达成口头赔偿协议后，对方又到山上砍伐了十多株湿地松。3.证人李某2证实，农历2012年12月底，在上升冲发疯辽发生盗伐林木事件后的一天，其儿子李海德亲自叫其帮装湿地松上车，因为那些木材不是其李海德等人的，所以其当即拒绝了。4.证人何某1证实，2012年将近过年，“果子养”找到其，说其儿子和“果子养”的儿子参与了盗伐别人的林木，并且山主打电话谈赔偿，共同参与盗伐林木的四人每人出1250元，其答应也赔偿1250元。几天后，“果子养”找到其说对方不肯，就把1250元退回给其。其儿子叫何某2，平时村中人都叫他“亚海”。5.证人李某3证实，其绰号叫“果子养”，其儿子李柱林告诉其，李柱林伙同“亚海”、“陈某2住”、“何某3”盗伐别人的林木，山主刘某找到其商谈协商事宜，后因李柱林等人又多伐十几株林木，所以双方就赔偿问题没有达成协议。（三）同案人供述1.同案人陈某1（绰号“孔住”）证实，2012年农历小年夜前几天，陈某1、李柱林、李海德、亚海经商议后，带上油锯、柴刀等工具来到到藤县一山上盗伐了三四十株松某，在装载出去出售过程中，遇见一个在附近捉鸟的人。2.同案人何某2证实，农历2012年12月期间，其和陈某1、李柱林、李海德经商议后，其四人一起到藤县一山上盗伐了约三十株林木，后其个人分得四百多元。其四人自始至终都是参与盗伐林木的。（四）被害人陈述被害人刘某陈述证实，农历2012年12月15日及12月23日，李柱林、李海德、陈某1等四人盗伐了上升冲发疯辽责任山上的湿地松，共被盗伐了四十多株湿地松。（五）被告人的供述及辩解1.李海德的供述证实，2012年下半年某天，其与“亚海”、李柱林在陈某1家吃饭，陈某1、“亚海”、李柱林叫其去木山帮装木，每日工钱有190多元，其答应一起做。李柱林开着他的五菱车搭我们三人去到一处山林，李柱林和“亚海”负责用一把油锯轮流砍伐林木，并将木截筒，其和陈某1就负责把木拉下山脚。过了两三天，李柱林开一辆南骏车到山里装木，车被埋在路上运不出去，又过了几天，四人带上工具边填边推车开出去，之后李柱林就把林木装运去销售。李柱林给了其三百多元，其他人得多少其不清楚。2、李柱林的供述证实，2012年下半年的一天，其和何某2、“孔住”、“亚海”一起喝酒，“孔住”提议砍伐南安村护民组的林木，我们都同意。在现场，何某2使用油锯砍木，其拿柴刀修理枝权，“孔住”和“亚海”撬木。当晚共砍伐了五株木。第二天又砍伐了十多棵木。大概一共砍了20多棵木。第三天晚上八点，“孔住”开五菱小汽车上山装木上车。“孔住”和“亚海”就运木去卖。共两车木，卖木回来就在护民小学的竹根旁分钱，除了开支剩下4300左右，其分得了ｌ350元，“亚海”说有人发现我们偷木。其就说退出不做了，山上大概还有三车木，其就没有参与了。其提议把钱赔了。他们三人都不同意赔。（六）鉴定意见藤县1林班11.1小班（上升冲发疯辽）采伐迹地鉴定意见书，证实李海德、李柱林等人盗伐林木蓄积11立方米。（七）现场勘查笔录、辨认笔录1.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实砍伐林木的现场情况及现场方位。2.辨认笔录，证实李柱林能够辨认出和其一起盗伐林木的陈某1、何某2、李海德；陈某1能够辨认出和其一起去盗伐林木的何某2。以上证据均来源合法，并经庭审示证、质证，查证属实，且证据之间均能互相印证，形成证据链条，客观地证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人李海德、李柱林及其同伙以非法占有为目的，擅自砍伐他人所有的林木，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控被告人李海德、李柱林犯盗伐林木罪罪名成立，依法应追究被告人李海德、李柱林的刑事责任。关于被告人李海德提出其只是帮工，并不知情，不构成盗伐林木罪的意见，本案同案人均能证实被告人李海德是经一起合谋后并参与实施了盗伐林木的行为，因此对被告人李海德的上述意见，本院不予采纳。二被告人盗伐他人所有的林木蓄积11立方米，根据《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第十九条的规定，属数量较大，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的刑幅内处以刑罚。被告人李海德、李柱林及其同伙均有共同盗伐林木的故意，也共同实施了盗伐林木的行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人是积极实施者，起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。关于辩护人提出被告人李海德是从犯的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李柱林主动投案，到案后及至庭审中如实供述其罪行，并自愿认罪，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。二被告人及同案人赔偿了被害人的全部经济损失，得到了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。综合考虑二被告人的犯罪事实、性质、悔罪表现以及其所具有的量刑情节等，本院决定对二被告人从轻处罚。二被告人请求对其从轻处罚的意见，本院在量刑时已予以考虑。为了保护我国对森林资源的管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条，第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第四条、第十九条的规定，判决如下一、被告人李海德犯盗伐林木罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2020年1月12日止。所处罚金，限被告人于本案判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。）二、被告人李柱林犯盗伐林木罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人判决执行以前先行羁押1日折抵刑期1日，即自2019年7月8日起至2020年3月6日止。所处罚金，限被告人于本案判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。）三、被告人李海德违法所得人民币三百五十元，予以追缴。被告人李柱林违法所得人民币一千三百五十元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王文禄审判员魏朝菊人民陪审员李明曦二〇一九年七月八日法官助理梁荣浩书记员何显栩

睎某非法拘禁一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院刑事判决书（2016）桂0107刑初143号：南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉（2016）130号起诉书指控被告人李某犯非法拘禁罪，于2016年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院指派代检察员莫凡出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年5月24日0时许，被告人李某等人为索要赌债，在南宁市西乡塘区秀灵路南安大厦附近将被害人刘某强行拉上轿车，带至广西隆安县那桐镇非法拘禁，并逼迫刘某到银行取3000元还债。期间，李某找来帮忙的赵某（已判刑）等人对被害人进行了殴打。直至当日19时许，在收到刘某的朋友罗有达交来的20000元赎金后，李某等人才将刘某释放。对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据证实，并认为被告人李某以非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李某在开庭过程中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。经审理查明，2014年5月24日0时许，被告人李某等人为索要赌债，纠集人员在南宁市西乡塘区秀灵路南安大厦附近将被害人刘某强行拉上汽车，并带至广西隆安县那桐镇非法拘禁。期间，被告人李某等人和随后赶来的赵某（另案处理）等人将被害人刘某拷在树上并有殴打行为，并逼迫刘某到银行取款3000元还债。至当日19时许，李某、赵某等人在收到刘某的朋友罗有达交来的20000元赎金后，才将刘某释放。另查明，2015年10月23日，被告人李某到南宁市公安局西乡塘分局刑侦二大队投案。上述事实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、抓获经过、人员基本信息表、刘某银行对账单、病历、刑事判决书、证人赵某、罗有达的证言、被告人李某的供述和辩解等证据，足以认定本院认为，被告人李某结伙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，且有殴打情节应从重处罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某积极实施犯罪活动，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2016年5月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长朱燕婷人民陪审员张卫红人民陪审员闭汉文二〇一六年三月十一日书记员张宁佳

李淑梅诈骗一审刑事判决书河南省正阳县人民法院刑事判决书（2020）豫1724刑初17号：正阳县人民检察院以正检一部刑诉（2019）第367号起诉书指控被告人李淑梅犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员易永志、代理检察员褚慧祥出庭支持公诉，被告人李淑梅及其辩护人潘成中到庭参加诉讼。现已审理终结正阳县人民检察院指控：2016年1月至2017年4月份，被告人李淑梅以为中国邮政储蓄银行正阳县支行客户办理理财产品为由，骗取姚某169万元、皮某130万元，共计99万元，案发前已归还本金70万元，以利息等方式返还17242元。案发后已归还本金29万元，以利息等方式返还23200元。针对上述指控，公诉机关提供的证据有被告人李淑梅的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、书证、视听资料等。公诉机关认为，被告人李淑梅虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人李淑梅对公诉机关指控的罪名和犯罪事实未提出异议。辩护人潘成中提出的辩护意见是：被告人李淑梅案发前已归还的本息应当从犯罪数额中扣除，案发后已全部退赃，且具有自首情节，认罪悔罪态度较好，请求对其减轻处罚。经审理查明：2016年1月至2017年4月份，被告人李淑梅以为中国邮政储蓄银行股份有限公司正阳县支行客户办理理财产品为由，通过让李某（另案处理）帮助制造假理财单据的形式，将其同学王某以丈夫姚某1名义存的69万元，及张某以丈夫皮某1名义存的30万元挪为己用。案发前，被告人李淑梅已归还本金70万元（其中归还姚某1的本金40万元，归还皮某1的本金30万元），以利息方式返还17242元。案发后至被讯问前，被告人李淑梅已将姚某1的本金29万元全部归还，以利息方式返还23200元。另查明，2019年6月27日上午10时许，被告人李淑梅经电话通知，主动到正阳县公安局接受讯问，到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人李淑梅的供述与辩解：2013年的时候，李某告诉我有钱了可以放到担保公司，利息高些。我就把我亲戚的钱打到李某指定的账户，李某把投资合同给我。我的同学王某（王某）的丈夫姚某1在我行存款，他的存款到期后李某就告诉我给我同学开个理财单子，按照理财产品给他支付利息，把钱投到担保公司可以赚钱，我就同意了。我分两次把我同学的69万元交给李某，李某出具了理财单子，我把单子交给王某，李某以我的名义投入担保公司。后来担保公司出事了，我找李某要钱，李某就把其中一笔40万元和利息打到我丈夫王某1卡上了。另一笔29万元是2019年3月份到期，我自己贷款把钱按期还给我同学了，我把李某出具的票据收回来了。之前李某告诉我邮政储蓄银行的印章收走了，让我换票别换太快。我不知道李某刻制的有假印章，只知道她家有个打印机可以打印票据。另外我还使用过皮某1的30万元，当时皮某1已经将钱存入正阳县邮政储蓄银行，每笔10万元，共计3笔，这些钱还前面到期的钱了，这些钱之前我就还完了。经过查看交易明细，使用姚某1的钱也是用于归还前面的投资款了，没有直接投资到固源公司，后来这些钱都还上了。2、被害人王某的陈述：我和李淑梅是同学关系，我们关系很好。我知道她在中国邮政储蓄银行正阳县支行工作，她让我有钱存到她行里顶她的任务，我就同意了。刚开始我把手头的5万元给她，后来做生意的钱和其他钱都给李淑梅了，存在银行里。后来李淑梅说理财产品利息高些，我就同意了，让她帮我办理理财产品，都是以我丈夫姚某1的名义办理的。通过拉银行流水，我知道购买了127.6万元的理财产品。有一部分理财产品邮政储蓄给我发的有短信，有一部分理财产品李淑梅给我的邮政储蓄的交易回执，后来李淑梅都收走了。3、证人张某的证言：我在中国邮政储蓄银行正阳县支行存款时认识的李淑梅，之前我在那存定期存款。后来李淑梅说购买理财产品利息高些，我就同意了，让她帮忙以我丈夫皮某1的名义办理理财产品。通过拉银行流水，我知道购买了16万元理财产品，现在这16万元理财产品是正常的。4、证人李某的证言：我在正阳县邮政储蓄银行工作，我把客户的钱给自己和别人还账了。操作方式就是给客户说购买理财产品，利息比银行存款高些。我用的是银行老单子，印章是我提前盖好的，我保存的有老理财系统，把单子打印下来就交给客户了。经查看姚某1的三张单子是我办理的，是李淑梅拿着姚某1的银行卡找我用ＰＯＳ机刷的款，我给李淑梅出的单子。我只记得归还姚某1一笔40万元的，其他记不清了。我还记得给皮某1或王争出过单子，其他记不清了。5、理财产品认购单，证实被告人李淑梅给姚某1出具的理财单据的情况。6、姚某1银行账户交易明细，证实姚某1银行账户购买理财产品的交易情况。7、王某1银行账户交易明细，证实被告人李淑梅的丈夫王某1的银行账户于2018年1月3日转入姚某1银行账户417242元（40万元本金和17242元利息）。8、汇款凭证，证实2019年4月8日，被告人李淑梅归还姚某1313200元（29万元本金和23200元利息）。9、民事起诉状、民事判决书，证实李淑梅等人与河南固源实业有限公司的诉讼情况。10、情况说明，证实被告人李淑梅非中国邮政储蓄银行股份有限公司正阳县支行内部员工。11、户籍证明，证实被告人李淑梅，出生于1967年5月9日，作案时达到完全刑事责任年龄。12、前科证明，证实经查询，暂未发现被告人李淑梅有违法犯罪记录。13、到案证明，证实2019年6月27日上午10时许，被告人李淑梅经电话通知，主动到正阳县公安局接受讯问，并于当日被刑事拘留。14、视听资料，证实侦查机关依法讯问被告人李淑梅时的同步录音录像情况。上述证据，经当庭出示、质证，被告人及辩护人无异议，本院予以确认本院认为，被告人李淑梅以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。正阳县人民检察院指控的罪名成立，予以支持。被告人李淑梅与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李淑梅积极参与，起主要作用，系主犯。被告人李淑梅在未被公安机关采取强制措施的情况下，经电话通知主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人李淑梅案发前已退出的赃款，不应计入犯罪数额；案发后已将下余赃款全部退出，可酌定从轻处罚。辩护人辩称，被告人李淑梅案发前已归还的本息应当从犯罪数额中扣除，案发后已全部退赃，并支付利息，且具有自首情节，认罪悔罪态度较好，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查，理由正当，予以采纳。被告人李淑梅系初犯、偶犯，确有悔罪表现，且经司法行政机关评估符合适用社区矫正条件，依法可对其适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十二条第二、三款之规定，判决如下被告人李淑梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李向东审判员王鹏人民陪审员陈红卫二〇二〇年三月三日书记员安笑笑