潍坊市坊子区人民法院刑事判决书（2019）鲁0704刑初303号公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。被告人殷刚，男，1967年8月27日生于山东省安丘市，汉族，初中文化，潍坊兴泽金属有限公司职工，现住山东省安丘市大汶河旅游开发区。2018年10月30日因涉嫌犯挪用资金罪被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年12月6日被潍坊市坊子区人民检察院批准逮捕，2019年1月11日被潍坊市坊子区人民检察院取保候审。辩护人王**，山东双和律师事务所律师。潍坊市坊子区人民检察院以坊检一部刑诉[2019]255号起诉书指控被告人殷刚犯挪用资金罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市坊子区人民检察院指派检察员贺伟出庭支持公诉，被告人殷刚及其辩护人王**到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2013年8月至2017年10月20日，被告人殷刚与李某（已判决）串通，利用李某在潍坊恒安热电有限公司任出纳，负责保管银行承兑汇票的职务便利，由李某多次挪用该公司银行承兑汇票交由被告人殷刚，被告人殷刚通过潍坊兴泽金属材料有限公司托收、由他人贴现等方式，赚取贴票费、借款给他人使用收取利息。被告人殷刚与李某共计挪用资金数额为人民币1490万元，至案发，尚有571万元的银行承兑汇票未归还。另查明：被告人殷刚系被公安机关抓获，到案后如实供述犯罪事实，在庭审中自愿认罪。再查明，被告人殷刚协助公安机关抓获公安部上网逃犯刘某2。上述事实，被告人殷刚在法庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的书证受案登记表、被告人照片、户籍证明、抓获经过、电话查询记录、前科证明、潍坊恒安热电有限公司提供的客户余额表、客户明细账、殷刚提供的银行交易明细、证明、办案说明、刑事报案书、身份证复印件、法律意见书、有关银行承兑复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照等复印件、中国银行国内支付业务收款回单复印件、劳动合同书及企业养老金缴费记录复印件、社会保险基金专用票据复印件等、情况说明、承兑汇票明细表、有关银行承兑汇票复印件、客户明细账、客户余额表、记账凭证、收据等复印件、应收五岳账款、应收票据汇总表、五岳热力有限公司与恒安热电有限公司承兑汇票往来情况、刘某1、殷某的银行交易明细、被挪用银行承兑汇票收付及入账情况、企业信息、税务登记表、净入库查询、应收票据明细表及相应记账凭证、付款通知单、收据、银行承兑汇票、托收凭证复印件、审计报告、举报证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过；证人张某1、冯某、张某2、刘某1、殷某、郭某、刘某2、李某、辛某的证言；被告人殷刚的供述与辩解等证据证实，足以认定。

高某、王某等犯贪污罪、挪用资金罪一审刑事判决书山东省寿光市人民法院刑事判决书（2015）寿刑重字第5号：寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2014）643号起诉书指控被告人高某、王某、孙某、丁某犯贪污罪、挪用资金罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。本院于2014年12月16日作出（2014）寿刑初字第714号刑事判决，以被告人高某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑七年。被告人孙某犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑六年。被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑五年。被告人丁某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年六个月。四被告人不服一审判决，均提出上诉，潍坊市中级人民法院于2015年4月23日发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派代理检察员周亚男出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人李宗习、被告人王某及其辩护人刘璐、被告人孙某及其辩护人李金元、被告人丁某及其辩护人李玉华到庭参加诉讼。在本院审理过程中，寿光市人民检察院于2015年7月23日建议对本案延期审理，并于同年8月23日提请恢复法庭审理。经潍坊市中级人民法院批准，本案延长期限三个月。寿光市人民检察院于2016年2月23日再次建议对本案延期审理，并于同年3月23日提请恢复法庭审理。现已审理终结寿光市人民检察院指控：一、贪污罪：2004年，被告人高某在任山东海化集团潍坊科达化工工程有限公司董事长兼总经理期间，利用职务之便，伙同该公司副经理兼总工程师王某、出纳孙某、会计丁某，在国有公司改制过程中（由国有公司改制为国有控股公司），隐匿公司222万余元公款。2004年11月，该四人将所隐匿财产15万元私分据为己有，其中高某、丁某实得4.8万元，王某、孙某实得2.7万元。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、书证等证据。二、挪用资金罪：1、2006年8月，被告人高某在任潍坊科达化工工程设计有限公司董事长兼总经理期间，利用职务便利，挪用本公司资金200万元用于青州市泰达汽车销售有限公司注册验资使用。2、2006年9月，被告人高某在任潍坊科达化工工程设计有限公司董事长兼总经理期间，利用职务便利，伙同该公司副经理兼总工程师王某、出纳孙某、会计丁某共同挪用本公司资金100万元，投资入股于青州市泰达汽车销售有限公司，进行个人营利活动。至2010年5月，高某、王某各分红346362元，孙某、丁某各分红241403元。3、2010年6月，被告人孙某在任潍坊科达化工工程设计有限公司出纳期间，利用职务便利，挪用本公司资金100万元，借给丁斌进行生产经营活动。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为被告人高某、王某、孙某、丁某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第二百七十二条之规定，构成贪污罪、挪用资金罪，提请依法判处。被告人高某对指控的贪污罪的事实提出起诉书指控其私分15万元公款的事实不存在的辩解意见；对指控的挪用资金罪的事实提出其挪用的数额是200万元的辩解意见。其辩护人提出起诉书指控被告人高某构成贪污罪不能成立;指控被告人高某挪用资金300万元数额有误，应为200万元；指控四被告人的分红数额证据不足，与事实不符；被告人高某犯挪用资金罪情节轻微的辩护意见。被告人王某对指控的贪污罪的事实提出该笔钱是公司发给其的奖励，不是贪污的辩解意见；对指控的挪用资金罪的事实提出其起次要作用的辩解意见。其辩护人提出被告人王某不构成贪污罪，亦不构成职务侵占罪;被告人王某在挪用资金的行为上，起辅助作用，系从犯;被告人王某在未被采取强制措施之前如实供述全部犯罪事实，系自首;被告人王某归案后认罪态度较好，系初犯，已全部退赃的辩护意见。被告人孙某对指控的贪污罪的事实提出其没有贪污的辩解意见；对指控的挪用资金罪的事实未提出辩解意见。其辩护人提出被告人孙某的行为不构成贪污罪；指控的四被告人挪用资金1000000元的事实，因按被告人实际使用的数额认定挪用资金200000元；被告人孙某有立功表现，属于从犯，认罪态度较好，已全部退赃的辩护意见。被告人丁某对指控的贪污罪的事实提出其没有贪污的辩解意见；对指控的挪用资金罪的事实提出其从公司借了20万元的辩解意见。其辩护人提出被告人丁某的行为不构成贪污罪；挪用资金罪的事实应按被告人实际使用的200000元认定；被告人有自首情节，在共同犯罪中系从犯，赃款已全部退回的辩护意见。经审理查明：1、2006年8月份，被告人高某在担任潍坊科达化工工程设计有限公司董事长兼经理期间，利用职务之便，挪用本公司资金人民币100万元，用于青州市泰达汽车销售有限公司注册验资使用。该款于同年9月份归还。2、2006年9月份，被告人高某在担任潍坊科达化工工程设计有限公司董事长兼经理期间，伙同该公司副经理兼总工程师王某、出纳孙某、会计丁某，利用职务之便，共同挪用本公司资金人民币100万元，作为该四人在青州市泰达汽车销售有限公司的投资入股，进行个人营利活动。该款于2010年6月份归还。3、2010年6月份，被告人孙某在担任潍坊科达化工工程设计有限公司出纳期间，利用职务便利，挪用本公司资金人民币100万元，借给丁斌进行生产经营活动。至2011年12月份该款已全部归还。2015年1月份，被告人孙某向潍坊市看守所检举犯罪嫌疑人孙国旗故意伤害致人死亡的犯罪行为，已查证属实。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实：1、证人证言（1）王玉强证实，2006年其欲注册成立青州市泰达汽车销售有限公司，经营奇瑞4Ｓ店。因缺少资金，其向高某提出合伙注册，每人出资一半，按比例分红，其负责管理和经营，高某表示同意。2006年8月份，公司注册时所需要的200万元资金都是由高某筹集的。在公司注册验资以后，其于同年9月把验资款转入公司账户，并从公司账户转出100万元退还给高某，剩余100万元作为股金用于公司的日常经营。后高某与科达公司的王某、丁某、孙某一起到公司，高某说在公司入股的100万元实际是他们四个人共同出资的。2010年初，高某提出要退股，接着高某与王某、丁某、孙某一起到公司来对账，算出应得的分红。因其投入过多，无空闲资金，其称过几个月再把100万元本金及分红返还，并按借款支付利息。2010年上半年其把100万元本金及分红和相应的利息共计1617114元支付给了孙某。（2）李文杰（潍坊文杰工程技术有限公司经理）证实，潍坊文杰工程技术有限公司和青州市泰达汽车销售有限公司没有业务关系。2006年8月份，潍坊科达化工工程设计有限公司通过其公司向青州市泰达汽车销售有限公司转款100万元，不久，青州市泰达汽车销售有限公司又通过其公司把这100万元钱归还给了潍坊科达化工工程设计有限公司。（3）曲志壮证实，2006年8月份，其没有投资青州市泰达汽车销售有限公司，当时高某称表弟王玉强等人要在青州市成立一家汽车销售公司，青州市有招商引资优惠政策，因其系青岛人，故用其名字作为出资人可以作为招商引资项目，享受招商引资的优惠政策。后王玉强到青岛拿其身份证，用完后通过特快专递把身份证邮寄给其。其不知道具体怎么操作的。（4）丁斌证实，潍坊科达化工工程有限公司的出纳员孙某是其亲姨。2010年5、6月份，其经营的正昊包装制品厂出现资金短缺，其向孙某借款100万元用于工厂的生产经营。至2011年12月份，其先后多次将100万元全部归还。（5）丁荣霞证实，其于2009年至2011年底在正昊包装制品厂工作，老板是丁斌。其个人与孙某之间没有经济往来。但孙某通过其银行卡转款给正昊包装制品厂使用过，钱都用于正昊包装制品厂的生产经营了。后来在丁斌的安排下，其分别于2010年7月20日归还孙某20万元、于2010年7月27日归还孙某32.5万元、于2011年1月13日归还孙某20万元、于2011年4月22日归还孙某20万元，2011年12月15日通过她的农行帐户62×××14归还孙某10万元。至此孙某借给正昊包装制品厂的100万元钱都还清了。2、书证（1）从中国农业银行、潍坊银行提取的银行卡取款凭条、存款凭条、存单等证实，2010年5月31日青州市泰达汽车销售有限公司将1617114元支付给孙某及各被告人取款的情况。（2）从中国农业银行提取的银行卡取款凭条复印件证实，2010年6月1日孙某从其帐户给丁荣霞帐户转款100万元以及丁荣霞从2010年7月20日至2011年12月15日分多次还款100万元的详情。（3）记账凭证、收款收据、转账支票、进账单、现金支票、验资报告等复印件证实，高某从山东海化集团潍坊科达化工工程有限公司挪用100万元资金通过李文杰的潍坊文杰工程技术有限公司转给青州泰达汽车销售有限公司用于青州泰达汽车销售有限公司注册验资的资金来往详情。（4）记账凭证、收款收据、转账支票、进账单、现金支票等复印件证实，青州市泰达汽车销售有限公司200万元的注册资金的来源及去向，其中2006年8月24日以曲志壮名字分别存入青州市泰达汽车销售有限公司验资户115万元、35万元，2006年8月25日以王玉强名字存入验资户50万元。（5）扣押决定书、扣押清单、收款收据证实，案发后各被告人退赃情况。（6）山东海化集团有限公司文件、股东会决议、营业执照、公司股权变更申请书、公司变更登记申请书等证实，山东海化集团潍坊科达化工工程有限公司的性质及变更情况。（7）山东海化集团有限公司文件、身份证明、人口信息证实，四被告人的年龄及任职情况。（8）侦查机关办案人员出具的证明证实，被告人王某在侦查机关对其询问时如实供述侦查机关未掌握的挪用资金罪的事实、被告人丁某投案自首的事实。（9）破案证明、孙某的讯问笔录、犯罪嫌疑人孙国旗的供述、立案决定书、拘留证证实，被告人孙某检举犯罪嫌疑人孙国旗故意伤害致人死亡的犯罪行为，经查证属实，有立功表现。3、被告人的供述与辩解四被告人的供述已记录在案本院认为，被告人高某、王某、孙某、丁某利用职务之便挪用公司资金，用于营利活动，数额较大，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控的挪用资金罪的主要事实和罪名成立，但指控被告人高某挪用资金人民币300万元的事实不能成立，应认定为200万元；指控四被告人犯贪污罪，因证据不足，该项指控不能成立。被告人丁某系自首，可以从轻处罚。被告人王某在侦查机关对其询问时，如实供述侦查机关尚未掌握的挪用资金罪的事实，以自首论，可以从轻处罚。被告人孙某、丁某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人高某、孙某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人孙某有立功表现，可以从轻处罚。对四被告人及其辩护人提出不构成贪污罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。对被告人高某及其辩护人提出挪用资金的数额是200万元的辩解、辩护意见，本院予以采纳。对被告人王某的辩护人提出被告人系自首的辩护意见，本院予以采纳；对其辩护人提出的该系从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。对被告人孙某的辩护人提出被告人有立功表现、属从犯，认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。对被告人丁某的辩护人提出被告人系自首、从犯的辩护意见，本院予以采纳。对被告人孙某、丁某的辩护人提出挪用资金罪的事实应按其实际使用的20万元认定的辩护意见，本院不予采纳。本院为保护集体财产不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条之规定，判决如下一、被告人高某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2016年7月9日止。）二、被告人孙某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年十个月。（已执行完毕。）三、被告人王某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年十个月。（已执行完毕。）四、被告人丁某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年五个月。（已执行完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长董凤丽审判员张治中审判员王伟霞二〇一六年六月二十一日书记员赵秀杨

盗窃、容留他人吸毒一审刑事判决书广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院刑事判决书（2016）桂0405刑初125号：梧州市长洲区人民检察院以梧长检诉刑诉（2016）103号起诉书指控被告人张某犯容留他人吸毒罪一案，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年9月9日公开开庭审理了本案，梧州市长洲区人民检察院指派检察员黎卓全出庭支持公诉，被告人张某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年4月14日22时许，被告人张某使用刘某身份证入住梧州市某酒店某房。次日凌晨3时许，被告人张某容留黄某、陀某、廖某、欧某（均另案处理）在某房内与其共同吸食毒品，后被公安机关当场查获。公安人员当场扣押了用于吸食毒品的人民币2张、毒品2小包（净重1.09克）。经鉴定，上述毒品均检出氯胺酮。经对上述5名吸毒人员尿液进行检测，均呈阳性。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证、书证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某违反国家对毒品的管理制度，提供场所容留他人（4人）吸食毒品，其行为已触犯刑律，构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人张某犯容留他人吸毒罪的罪名成立。被告人张某有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人归案后能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，依法从轻处罚。为维护社会治安秩序，打击刑事犯罪分子，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百五十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月16日起至2017年2月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴交）。二、公安机关依法扣押的2小包毒品净重1.09克氯胺酮、吸毒所用的人民币2张，其中1张1元、1张10元，1只白色音箱、1张白色卡片，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员梁东二〇一六年九月九日书记员黄晴

李某某行贿案一审刑事判决书湖南省益阳市赫山区人民法院刑事判决书（2014）赫刑二初字第63号：益阳市赫山区人民检察院以益赫检公二刑诉（2014）37号起诉书指控被告人李某某犯行贿罪，于2014年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员陈若辉出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2009年春节至2011年上半年，被告人李某某为感谢原益阳市疾病控制中心主任尹某（已判刑）和该中心原免疫规划与生物制品科科长谢某（已判刑）对其所代理的流脑疫苗销售业务的关照，送给尹某现金15000元和价值5124.6元的黄金1块，送给谢某现金30000元，行贿金额共计50124.6元。在与益阳市疾控中心的业务往来中，被告人李某某获利12万元。案发后，被告人李某某经传唤到案，益阳市赫山区人民检察院扣押其现金12万元。上述事实，被告人李某某在庭审中无异议，且有证人尹某、谢某的证言，益阳市中级人民法院（2013）益法刑二终字第53号刑事判决书，本院（2012）赫刑初字第554号刑事判决书，医药公司与益阳市疾病控制中心的购销往来账目，扣押物品清单，被告人李某某的户籍信息和到案经过说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某某在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某某自愿认罪，其犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第二款、第三百九十条第一款、第三十七条之规定，判决如下被告人李某某犯行贿罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何志勇审判员熊丽霞人民陪审员孙果二〇一四年七月十六日书记员李倩

邵亚红诈骗罪一审刑事判决书福建省厦门市湖里区人民法院刑事判决书（2018）闽0206刑初762号：厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉［2018］732号起诉书指控被告人邵亚红犯诈骗罪，于2018年10月26日向本院提起公诉。本院依法于2018年12月10日将本案转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员王丽珍出庭支持公诉，被告人邵亚红及辩护人谢霄良到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2017年11月4日，被告人邵亚红在厦门市第一医院通过搜索微信“附近的人”添加被害人蓝某为好友，二人见面后发展为男女朋友关系。其间被告人邵亚红虚构母亲生病住院需要费用、自己出车祸住院治疗、投资理财等事实，骗取被害人蓝某共计人民币414848元，并将大部分钱款用于赌博等个人消费。2018年1月4日，被告人邵亚红在本市同安区新民镇柑岭埔崎头里8号被民警抓获,并被缴获作案工具“ｖｉｖｏ”牌手机1部，现暂扣于厦门市公安局湖里分局。被告人邵亚红到案后如实供述主要的犯罪事实。上述事实，被告人邵亚红于开庭审理过程中亦无异议，并有被害人蓝某的陈述、证人叶某,4的证言、提取笔录、扣押物品清单、支付宝交易明细、微信交易明细、银行卡交易明细、出生医学证明复印件、户口本复印件、微信聊天记录照片、福建中证司法鉴定中心电子数据检验鉴定意见、户籍证明、到案经过及情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人邵亚红以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款共计人民币414848元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵亚红到案后能如实供述主要的犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。辩护人据此请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下一、被告人邵亚红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月5日起至2025年6月4日。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人邵亚红应于本判决发生法律效力后退赔被害人蓝某人民币414848元。三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具“ｖｉｖｏ”牌手机1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长：曹燕霞人民陪审员：陈馨阳人民陪审员：杨振宇二〇一八年十二月十九日法官助理：郑弦扬书记员：王丽娜

张琼玉、李明和非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪一审刑事判决书海南省第一中级人民法院刑事判决书（2019）琼96刑初212号：海南省人民检察院第一分院以琼检一分一刑诉［2019］52号起诉书指控被告人张琼玉、李明和犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第一分院检察官吴坤国出庭支持公诉，被告人张琼玉，被告人李明和及其辩护人赖忠建到庭参加诉讼。现已审理终结海南省人民检察院第一分院指控：2017年4月19日，被告人张琼玉在琼中县红毛镇老卫生院的桥头旁路边摆摊设点收购益智、槟榔和香蕉等。当天，张琼玉从一青年男子（另案处理）处，以人民币（下同）1000元的价格，现金购买了一只约2斤重的活体穿山甲。当晚，张琼玉将该只穿山甲放在啤酒纸箱内带回家中。同年4月20日上午，陈锐（另案处理）骑摩托车到张琼玉摆摊处询问张琼玉是否有野生动物出售。张琼玉告知有一只约2斤重的活体穿山甲出售。陈锐欲以4000元的价格收购，当场交了260元定金给张琼玉，并留下电话号码后离开。当晚20时许，张琼玉在家中将贩卖穿山甲一事告诉其丈夫被告人李明和，并让李明和打电话与陈锐联系，确定出售该穿山甲的价格、送货及收款方式等。经李明和与陈锐电话确定，该穿山甲以4000元价格出售给陈锐，次日早通过班车寄递，陈锐收货后通过微信支付余款给李明和。联系好后，李明和与陈锐当时就互相添加为微信好友。同年4月21日早，李明和驾驶皮卡车载张琼玉带上用纸箱包装好的该只穿山甲，在琼中县国土局附近路段，将装有穿山甲的纸箱寄上经过琼中县新进农场路口的班车后，李明和打电话通知陈锐。当日11时许，陈锐收到该只穿山甲。同年4月22日，陈锐通过微信分两次转给李明和合计3740元。经鉴定，送检照片中的动物为穿山甲，被列入《国家重点保护野生动物目录》二级保护动物，同时被列入濒危野生动物植物种国际贸易公约（ＣＩＴＥＳ公约，2017版）附录Ｉ。另查明，2019年6月4日，被告人张琼玉在住所地被抓获归案。2019年6月19日，被告人李明和自行到琼中县森林公安局投案。公诉机关为证实所指控之上述事实，向法庭提供了相应证据，并据此认为，被告人张琼玉、李明和非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物穿山甲一只，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人张琼玉起主要作用，是主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定。被告人李明和起次要作用，是从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。被告人李明和在缓刑考验期限内犯新罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定。提请法院依法判处。被告人张琼玉、李明和对起诉书指控其犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物罪的事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。被告人李明和的辩护人的辩护意见是：1、被告人李明和表示认罪，辩护人对公诉机关指控被告人李明和的犯罪罪名没有异议；2、被告人李明和主动到公安局投案并如实供述，构成自首，李明和系从犯，其参与贩卖的行为未造成穿山甲的死亡；3、被告人李明和的犯罪行为社会危害性较小，其愿意上缴违法所得并交纳罚金；4、被告人李明和年龄较大且身患疾病，肌体活动严重受限。综上，请求对被告人李明和从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年4月19日，被告人张琼玉在琼中县红毛镇老卫生院的桥头旁路边摆摊设点收购益智、槟榔和香蕉等。当天，张琼玉从一青年男子（另案处理）处，以1000元的价格，现金购买了一只约2斤重的活体穿山甲。当晚，张琼玉将该只穿山甲放在啤酒纸箱内带回家中。同年4月20日上午，陈锐（另案处理）骑摩托车到张琼玉摆摊处询问张琼玉是否有野生动物出售。张琼玉告知有一只约2斤重的活体穿山甲出售。陈锐欲以4000元的价格收购，当场交了260元定金给张琼玉，并留下电话号码后离开。当晚20时许，张琼玉在家中将贩卖穿山甲一事告诉其丈夫被告人李明和，并让李明和打电话与陈锐联系，确定出售该穿山甲的价格、送货及收款方式等。经李明和与陈锐电话确定，该穿山甲以4000元价格出售给陈锐，次日早通过班车寄递，陈锐收货后通过微信支付余款给李明和。联系好后，李明和与陈锐当时就互相添加为微信好友。同年4月21日早，李明和驾驶皮卡车载张琼玉带上用纸箱包装好的该只穿山甲，在琼中县国土局附近路段，将装有穿山甲的纸箱寄上经过琼中县新进农场路口的班车后，李明和打电话通知陈锐。当日11时许，陈锐收到该只穿山甲。同年4月22日，陈锐通过微信分两次转给李明和合计3740元。经鉴定，送检照片中的动物为穿山甲，被列入《国家重点保护野生动物目录》二级保护动物，同时被列入濒危野生动物植物种国际贸易公约（ＣＩＴＥＳ公约，2017版）附录Ｉ。2019年6月4日，被告人张琼玉在住所地被抓获归案。2019年6月19日，被告人李明和自行到琼中县森林公安局投案。2019年11月28日，被告人张琼玉、李明和向本院退赃4000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.物证：手机一部Ｈｏｎｏｒ8Ｌｉｔｅ，证实：李明和陈锐联系所使用的作案工具手机。2.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：本案由琼中县森林公安局在办理陈锐非法收购珍贵、濒危野生动物案中发现，并于2019年6月5日立案侦查。（2）常住人口登记表，证实张琼玉、李明和作案时已满18周岁。（3）到案经过，证实：张琼玉系被公安机关抓获、李明和系自动投案，到案后均如实供述。（4）穿山甲照片，证实：2019年6月17日，办案民警出示一张陈锐通过微信发给赵丰顺手机的穿山甲视频截图，张琼玉看过该截图照片后指出照片中的穿山甲就是其卖给陈锐的那只。（该照片与送检照片一致。）（穿山甲已死亡，陈锐已以4200元价格卖给“三公”。）（5）扣押决定书、扣押笔录、扣押照片、扣押清单（扣押李明和手机），证实：2019年6月5日，办案民警依法扣押李明和持有的ｈｏｎｏｒ（华为荣耀）手机一部，该手机是李明和用于联系出售穿山甲及收款的作案工具。（6）刑事判决书、执行通知书、社区矫正证实书，证实：2017年2月9日，李明和因犯非法收购珍贵野生动物罪被琼中县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金6000元。缓刑考验期自2017年2月24日至2019年2月23日止。（7）拘留证、不批准逮捕决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、释放通知书、释放证实书等，证实：①张琼玉于2019年6月5日被琼中县森林公安局刑事拘留，琼中县人民检察院于2019年6月19日作出不批准逮捕决定，于2019年6月19日被琼中县森林公安局取保候审；于2019年9月12日被琼中县人民检察院取保候审。②李明和于2019年6月20日被琼中县森林公安局刑事拘留；2019年7月2日经琼中县人民检察院批准，于2019年7月2日被琼中县森林公安局逮捕；期间，因李明和患有高血压三级220／120毫米汞柱，琼中黎族苗族自治县看守所建议对李明和变更强制措施，于2019年8月6日被琼中县森林公安局取保候审；于2019年9月12日被琼中县人民检察院取保候审。（8）琼中县看守所关于对李明和变更强制措施建议、疾病证实书、门诊病历、ｃｔ检查报告单，证实：2019年8月5日上午5时，李明和小便时自摔，经测量血压（220／120毫米汞柱）后送琼中县人民医院诊治。经诊断为高血压3级；腔隙性脑梗死，随后变更强制措施为取保候审。（9）释放证明书，证实：李明和于2017年2月9日被琼中黎族苗族自治县看守所释放。（10）解除社区矫正证明书，证实：依据琼中县人民法院（2017）琼9030刑初12号判决书，李明和缓刑期间被依法实行社区矫正，于2019年2月23日矫正期满。3.提取笔录（1）提取陈锐手机微信交易记录，截屏照片10张，均由陈锐签名确认，证实：2017年4月22日15时12分，陈锐（微信昵称“龟途”）通过微信向“红毛阿叔”转账1040元和2700元，共3740元。（2提取李明和手机微信交易记录，截屏照片4张，均由李明和签名确认，证实：2017年4月22日15时12分，李明和的微信（昵称：顺其自然一份心情，知足常乐。微信号：×××）收到“新进龟老板”的两笔转账，分别是2700元和1040元，共3740元。4.现场辨认笔录。（1）陈锐的辨认笔录：2019年6月5日，陈锐对其在红毛老卫生院桥头路边购买穿山甲的位置、在新进农场入口处收到穿山甲地点的位置、在自家中拍摄穿山甲照片发给赵丰顺看的位置等进行了辨认。（2）张琼玉的辨认笔录：2019年6月5日，被告人张琼玉对其在红毛镇老卫生院桥头路边收购并商谈穿山甲的地点、收购穿山甲后存放在家里的位置、将穿山甲在县国土局附近通过班车寄给陈锐的位置进行了辨认，其辨认的地点与陈锐辨认的地点相互印证。（3）陈锐的辨认笔录及照片：2019年6月5日，陈锐对其在红毛老卫生院桥头路边购买穿山甲的位置、在新进农场入口处收到穿山甲地点的位置、在自家中拍摄穿山甲照片发给赵丰顺看的位置等进行了辨认。5.现场勘验笔录，证实：2019年6月5日，侦查人员依法对张琼玉收购并商谈出售穿山甲的地点红毛镇老卫生院桥头南侧路边、张琼玉收购穿山甲后存放在珉华小区5栋305房的家里及其寄穿山甲的位置位于琼中县国土局附近东侧，进行了现场勘验，未发现其他物证。附现场照片6张。6.鉴定意见。（1）国家林业局森林公安司法鉴定中心物证鉴定书，森公司鉴（动物）字［2019］614号，证实：鉴定意见为，2019年5月22日琼中县森林公安局赖水发、蔡双成送检照片中的动物为穿山甲Ｍａｎｉｓｐｅｎｔａｄａｃｔｙｌａ。穿山甲Ｍａｎｉｓｐｅｎｔａｄａｃｔｙｌａ被列入1989年中华人民共和国林业部、农业部第1号令发布的《国家重点保护野生动物名录》二级，同时被列入濒危野生动植物种国际贸易公约（ＣＩＴＥＳ公约，2017版）附录Ｉ。（2）福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书（闽中证［2019］数鉴字第1871号），证实：侦查机关委托鉴定单位对李明和的手机进行数据提取。7.证人林某的证言，证实：其丈夫陈锐有一次打电话说他想养一只穿山甲，其当时回答丈夫陈锐说不要养穿山甲。过后陈锐拿不拿穿山甲回家养，其不清楚。8.另案处理人员的供述和辩解及辨认笔录。（1）陈锐的供述和辩解，证实：2017年4月20日早上，陈锐到红毛镇新伟农场找蜂蜜和灵芝购买，陈锐问张琼玉是否有蜂蜜和灵芝卖，张琼玉回答陈锐说有，并问陈锐是否要购买穿山甲，陈锐同意购买，双方谈好价格是4000元，陈锐当场交了260元定金给张琼玉而且留了电话号码给张琼玉。当天晚上，自称是张琼玉的老公给陈锐打电话谈买卖穿山甲的事，电话里再次确认穿山甲价格是4000元，为了方便转账，陈锐加了张琼玉老公的微信。21日早上，陈锐接到张琼玉老公的电话，得知穿山甲已经打包好通过班车寄给陈锐，陈锐收到张琼玉及其老公寄的包裹后，打开看到一只重2.03斤的活体穿山甲。22日下午15时许，陈锐通过微信分两次共转了3740元（第一次是2700元，第二次是1040元）购买穿山甲的钱款给张琼玉的老公，并打电话告知张琼玉的老公，另以5000元的价格卖给乐东的买主，后被买主退回。陈锐的辨认笔录：经陈锐依法辨认出张琼玉就是向其出售穿山甲的阿姨。辨认了在琼中县红毛镇老卫生院桥头处购买穿山甲地点，在新进农场入口处收到穿山甲的地点、存放穿山甲的地点、存放死亡后的穿山甲的冰柜等。陈锐辨认穿山甲照片笔录：陈锐对其在家里拍摄并通过微信发给赵丰顺的一段穿山甲视频及穿山甲照片进行辨认，确认。（2）赵丰顺的供述和辩解，证实：2017年4月21日早上11时37分，微信名称为龟途的陈锐发了一段10秒钟的视频给我，是陈锐自己亲手拿着穿山甲转动来拍摄的视频。拍摄的地点是在陈锐家的地板上，我问陈锐说，你拿回来了，陈锐说他刚拿回来的。陈锐发视频给我的意思就是问我要不要购买穿山甲，当时我没有跟他买。9.被告人的供述与辨认笔录（1）张琼玉的供述及辨认笔录，证实：张琼玉在侦查阶段有6次供述，均供述2017年4月下旬某日以1000元多点的价格收购一只活体穿山甲藏放在自家阳台，次日遇到另案处理人员陈锐收野生动物，就与陈锐商量以4000元的价格卖给陈锐，陈锐给了她260元的定金。当晚，因其用普通话沟通不便，其将收购穿山甲用于出售一事告诉其丈夫李明和，并让李明和与陈锐沟通，李明和与陈锐沟通后同意以4000元价格卖给陈锐，同时，李明和与陈锐互加微信。第三天早上，李明和开车载张琼玉将一个装有穿山甲的纸箱通过班车寄给陈锐，陈锐通过微信转了3740元给李明和。审查起诉阶段有1次供述，张琼玉供认收购穿山甲出售给陈锐，但否认李明和知道其贩卖穿山甲的事实，并对价格有所辩解。庭审中供述在侦查阶段的供述是准确的。张琼玉的辨认笔录：①辨认穿山甲笔录及照片：经张琼玉依法辨认，指出陈锐就是向其购买穿山甲的“进仔”。②辨认现场笔录：2019年6月5日，张琼玉对非法收购并谈出售穿山甲（琼中县红毛真老卫生院桥头路边）、存放穿山甲（张琼玉家及阳台）以及寄递穿山甲（琼中国土局附近）等地点进行指认。各拍摄指认相片2张。③辨认陈锐笔录及照片：2019年6月5日，张琼玉辨认出跟她买穿山甲的“进仔”陈锐。（2）李明和的供述和辩解，证实：李明和在侦查阶段有1次询问笔录、5次讯问笔录，均供述2017年4月20日晚饭的时候，其妻子张琼玉告诉他收了一只穿山甲，有人要买并已付定金260元，让他跟对方交流。其与买家最后商定价格为4000元成交，约定次日寄给对方，并互加微信，次日上午8时，李明和与张琼玉将穿山甲装在纸箱中通过省内快车寄递至新进农场，李明和寄递后当时打电话通知了对方。第三日，李明和收到两笔余款合计3740元。但李明和在审查起诉阶段翻供，否认知道张琼玉告诉他贩卖穿山甲一事，否认知道穿山甲，仅供认跟陈锐联系，收到陈锐3740元。庭审中对在侦查阶段的供述予以确认，承认其知晓张琼玉贩卖穿山甲一事。李明和的笔录及照片：提取笔录：2019年6月5日，侦查机关提取李明和手机基本信息，提取李明和手机微信个人信息及微信转账记录，截图5张。②辨认现场笔录及照片：2019年6月5日，李明和指认张琼玉收购穿山甲后存放在家里地点（阳台）及寄递地点（琼中国土局附近）以上证据系公安机关依法取得,并经公诉机关当庭出示,举证、质证,证据来源合法、真实、有效,证据之间能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人张琼玉、李明和违反国家野生动物保护法规,非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物穿山甲一只，其行为已构成非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物罪。公诉机关指控被告人张琼玉、李明和的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪，被告人张琼玉和被告人李明和不区分主从，但作用有所区别。被告人张琼玉抓获归案后能够如实供述其犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚。被告人张琼玉系初犯，其当庭认罪，积极退赃，可以认定被告人张琼玉认罪态度好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告被告人张琼玉缓刑对其所居住社区不会造成重大不良影响，故可宣告被告人张琼玉缓刑。被告人李明和在缓刑考验期内再次犯罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人李明和自动投案后能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李明和当庭认罪，积极退赃，可对其酌情从轻处罚。随案移送的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。综合考量被告人张琼玉、李明和的犯罪事实、犯罪的性质、情节，在共同犯罪中的地位、作用，穿山甲的数量、价值、获利情况，以及犯罪后的认罪、悔罪态度,依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、最高人民法院《关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,判决如下一、被告人张琼玉犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年，并处罚金4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李明和犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元；与前罪犯非法收购珍贵野生动物罪，被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑两年，并处罚金9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）3被告人张琼玉、李明和的违法所得4000元予以没收，上缴国库。四、作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢艳萍审判员陈小燕审判员吴党恩二〇一九年十二月二十六日法官助理孙宛宛书记员王超

杨某失火案一审刑事判决书湖南省城步苗族自治县人民法院刑事判决书（2016）湘0529刑初77号：湖南省城步苗族自治县人民检察院以城检林刑诉［2016］17号起诉书指控被告人杨某犯失火罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，由审判员阳大民实行独任审判，于2016年12月12日公开开庭进行了审理。书记员袁愈鹏担任记录。湖南省城步苗族自治县人民检察院指派检察员李德文出庭支持公诉。杨某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年2月17日中午12时许，被告人杨某在城步苗族自治县五团镇恒洲村付公界自家责任田拖塌方土时，因见田圹边长有很多杂草，就擅自拿出自身携带的打火机将自家第二块责任田田圹上的杂草点燃，因草干风大，火势越过第一块田烧至林道，并蔓延至付公界山场引起森林火灾。经鉴定，过火有林地面积5.1公顷。到案后，被告人杨某如实供述了自己的犯罪事实。经审理查明：2016年2月17日中午12时许，被告人杨某在城步苗族自治县五团镇恒洲村付公界（小地名）自家责任田运拖塌方土时，因见其田圹边长有很多杂草，便用打火机将自家第二块责任田圹上的杂草点燃，因草干风大，火越过第一块田烧至林道，并蔓延至付公界山场引起森林火灾。杨某用于点火的打火机在扑火过程中丢失。因火势过大，杨某打电话给恒洲村村主任杨某1，请求组织人员前来灭火，在村民三小时的扑救后将火扑灭。经邵阳市弘正司法鉴定所鉴定，过火有林地面积5.1公顷。到案后，被告人杨某如实供述了上述事实。案发后，被告人杨某取得了被害人张某的谅解。上述事实，被告人杨某没有异议，且有户籍资料、林权证、谅解书等书证；证人杨某1的证言；被害人张某的陈述；杨某的供述与辩解；邵阳市弘正司法鉴定所鉴定意见书；现场勘验笔录、现场示意图、现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨某在防火期内擅自野外用火，因疏忽大意引发森林火灾，其行为已构成失火罪，依法应予惩处。故公诉机关对杨某犯失火罪的指控成立，本院予以支持。公诉机关当庭所举证据经杨某质证后无异议，本院予以采信，作为定案的依据。到案后，杨某如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。杨某取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据杨某的犯罪情节较轻，且具有悔罪表现，经城步苗族自治县司法局社区矫正评估，杨某的社区矫正条件较好，对其适用缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人杨某犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。即自2016年12月12日起至2017年12月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员阳大民二〇一六年十二月十二日书记员袁愈鹏

高胜磊非法拘禁一审刑事判决书河南省中牟县人民法院刑事判决书（2018）豫0122刑初784号：中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉（2018）676号起诉书指控被告人高胜磊犯非法拘禁罪一案，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月13日公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察员杨德伟出庭履行职务，被告人高胜磊及其辩护人李军到庭参加诉讼。现已审理终结中牟县人民检察院指控，2018年3月26日14时许，被告人高胜磊伙同高胜鹏、高胜波、唐民强、唐某1（均另案处理）等人，为向被害人潘某2索取赌债，在中牟县刘集镇绿博一号小区门口对被害人潘某2进行殴打，并强行将被害人潘某2带到车上拉至中牟县狼城岗镇青谷堆村“车舞飞扬”洗车店内，限制被害人潘某2的人身自由，并催促还钱。经鉴定，被害人潘某2所受损伤已构成轻微伤。案发后，被告人高胜磊已与被害人潘某2达成和解协议，并已履行，取得谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人高胜磊的供述和辩解，被害人潘某2陈述，证人潘某1、张某1、张某2、张某3、李某、唐某1、唐某2证言，中牟县公安局现场勘验、检查笔录，中牟县公安局物证鉴定室鉴定意见，书证等证据。据此，认为被告人高胜磊的行为构成非法拘禁罪，提请本院依法判处。被告人高胜磊对公诉机关指控的罪名无异议。其提出只参与将被害人潘某2拖到车上，拉至本村的行为，对在车舞飞扬洗车店内对被害人实施的拘禁行为，自己没有参与。辩护人李军对公诉机关指控的事实和罪名无异议。但提出被告人系初犯，主观恶性不深，如实供述犯罪事实，系坦白，且赔偿被害人损失，取得谅解，建议对其从轻处罚，适用管制刑。经审理查明：2018年3月26日14时许，被告人高胜磊伙同高胜鹏、高胜波、唐民强、唐某1（均另案处理）等人，为向被害人潘某2索取赌债，在中牟县刘集镇绿博一号小区门口对被害人潘某2进行殴打，并强行将被害人潘某2带到车上拉至中牟县狼城岗镇青谷堆村“车舞飞扬”洗车店内，限制被害人潘某2的人身自由，并催促还钱。经中牟县公安局物证鉴定室鉴定，被害人潘某2所受损伤已构成轻微伤。案发后，被告人高胜磊已与被害人潘某2达成和解协议，并已履行，取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，经本院予以确认的以下证据证实：1.被害人潘某2陈述：2018年3月26日下午，我因为赌博借唐某1、高胜鹏的高利贷没有还，唐某1、高胜鹏他们带五六个人开了两辆车，一辆是白色的东风奥丁车，车是高胜鹏的，另外一辆是银白色的别克凯越车，车牌号没记住，他们几个人在小区门口把我的头按到地上开始打我，他们打了有五分钟，然后他们强行把我拉到车上，唐某1在我后边直接勒住我的脖子，把我往车上拉，高胜鹏他们用拳头朝我脸上、身上乱打乱跺，把我往车上推，我一直撑着不上车，高胜鹏就把车门拉开，唐某1抱着我的腰往车里弄，我还是不上车，我不认识的一个孩把我的手掰开，高胜鹏拉着我的胳膊，有个我不认识的孩搬着我的腿往车里推，之后我被他们强行拉到车上了，车上一共坐了五个人，高胜鹏开着车，副驾驶上坐的人我不认识，唐某1在车后边坐着，后排我不认识的男的一直不停地打我，往我的脸上头上打，唐某1在车上骂我打我，之后他们就把我拉到韦滩车舞飞扬高胜鹏的洗车店里，限制我的人身自由。那两个不认识的孩，到洗车店后我就没有再见到他们，可能是走了。他们带着我去青谷堆村待了一会儿，之后又把我带到车舞飞扬洗车店内，高胜鹏开始骂我。唐某1、高胜鹏还有其他的不认识的在屋里看着我，高胜鹏从外边进来了，晚上七点多，吃过饭后，在车上，高胜鹏、唐某1给唐某2交代说看好人。到洗车店后唐某2带着我去西边的一个屋里了，整个晚上都是唐某2在房间里看着我。第二天早上吃过饭后，他让我帮他刷车，我帮着唐某2他们刷了五六辆车。2.证人潘某1证言证明：我是被害人潘某2的父亲。2018年3月27日早上6点多，我老表张聪对我说，3月26日下午的时候，我儿子潘某2因为借钱没有还，在中牟县刘集镇崔庄村绿博一号小区门口被人打了。他们打人后又开车把我儿子潘某2强行拉到狼城岗镇韦滩村，还不让潘某2离开。当天夜里，我老表张聪去找拉走我儿子的那帮人了，让他们放了我儿子，他们不肯。3.证人张某1证言证明：2018年3月26日下午，我和张某3、张聪、潘某2我们在一块玩，张聪和潘某2在绿博一号小区住，我们走到潘某2住的小区门口时，一辆白色的轿车和一辆银白色的越野车停在了我们旁边，从车上下来六七个人，到我们旁边拉着潘某2往他们的越野车上拉，潘某2不上车，他们就开始打潘某2，有人用手打，有人用脚跺，还有人拿了饮料瓶，最后他们用手掐着潘某2的脖子，抬到车门旁边，潘某2不上车，车里面有一个人拽着潘某2往车上拽，后面几个人用脚朝潘某2的身上跺，直到把潘某2跺到车上，他们把潘某2弄车上之后把他拉走了。证人张某3证明内容与张某1证明内容相印证。4.证人张某2证言证明：2018年3月26日下午，高胜鹏带了几个人就来绿博一号小区Ｄ门口了，他们见到潘某2就开始打他，然后把他拉到车上带走了。高胜鹏手里拿了个饮料瓶，用瓶子往潘某2脸上摔了几下，另外还有一个人从后面用胳膊拐着潘某2的脖子，把潘某2往车上拉。潘某2不上车，车上又过来俩人抬着潘某2把他抬到车里，然后让潘某2坐在后面，开车把他带走了。当时一共去了两辆车，高胜鹏开了一辆帕拉丁，还有一辆轿车没注意是什么车，也没看见谁开的。当时动手的应该有四个人，那辆轿车里的人没下来。高胜鹏一见到潘某2就骂他，潘某2说是他赌博欠的钱。5.证人李某证言证明：2018年3月26日晚七点左右，我和唐某2、高胜鹏、唐某1、不认识的一个孩（潘某2），我们五个人一起去韦滩夜市吃饭，吃完饭到车舞飞扬洗车店，高胜鹏让唐某2晚上看好潘某2。3月27日下午一点左右的时候，唐某1给我打电话说刷车店的唐某2和一个小孩被几个人带走了，到我社区，让我和他一起去狼城岗十字路口去看看，到狼城岗十字路口，一下车唐某1大声喊了一下，话音刚落就被民警按住了。6.证人唐某1证言证明：2018年3月26日下午，高胜鹏开着他的车，带着高胜坡、高胜磊他俩。我开着车跟着他们到潘某2住的小区门口，见到潘某2后，高胜鹏骂潘某2，拿着一个饮料瓶朝潘某2脸上摔了一下，他俩就开始打了，高胜坡帮着打潘某2，我从后面拉着潘某2把他拉走了。我没有打，拉着潘某2不让他动手，高胜坡、高胜鹏他俩打了潘某2几下。高胜磊刚开始没动手，后来我们几个一起把潘某2拉到高胜鹏的车里了，上车之后高胜磊朝潘某2头上扇了几下。把潘某2拉到车里，高胜鹏开着车，高胜磊坐在副驾驶位置，我和高胜坡坐在后排，把潘某2夹在中间，开着车回狼城岗高胜鹏的洗车店了。到洗车店之后高胜坡、高胜磊他俩先走了，我们带着潘某2到洗车店里说那钱的事。高胜鹏让他在洗车店打工还钱，潘某2不吭气。晚上我们带着潘某2一块去吃饭了,唐某2也跟我们一块去的,吃饭的时候高胜鹏对唐某2说，以后让潘某2在洗车店干活,还账。我们吃完饭就把潘某2送到洗车店。没有打他。潘某2晚上跟唐某2一起住在洗车店里。7.证人唐某2证言证明：2018年3月26日下午，唐某1和高胜鹏把一个男孩送到我和高胜鹏一块开的车舞飞扬洗车店里，高胜鹏还让我把这个男孩“招呼好”，还说那个男孩还他钱了请我吃饭。我不知道叫啥名字。因为他欠高胜鹏钱，晚上是和我、李某、唐某1、高胜鹏一块吃的饭，要了几个菜，还有一人一碗面，当天晚上我陪着他一块在那间屋子里住。3月27日早上我发现他的脖子上面有伤，好像是掐的。8.被告人高胜磊供述：2018年3、4月份时，唐某1、高胜鹏、高胜波他们三个在村里碰见我，高胜鹏给我说潘某2欠他钱，让我跟着他们一块去找潘某2要钱。我就坐着高胜鹏的日产奥丁车跟着他们一块去刘集镇找潘某2了，我们到潘某2小区门口后，唐民强开个车也到那。我在车里坐着玩游戏，听见车外面有人吵。唐某1、高胜鹏、高胜波、唐民强和潘某2在那里撕扯，他们拽着潘某2准备往车上拉。我也就帮着他们把潘某2推到车上了。我们把潘某2拉到中牟县狼城岗镇青谷堆村的车舞飞扬洗车店里了，我在村里提前下车了。当时我掐着他的脖子往车里推他，我没有打他。高胜波上车上从车里拽着他往车上拽，我和唐某1、高胜鹏、唐民强我们四个往车上连拽带推把他弄车上了。高胜鹏开的车，副驾驶上面是我，我后面坐的唐某1，司机坐后面是高胜波，高胜波和唐某1中间是潘某2。唐民强还是开的他的车。9.中牟县公安局现场勘验、检查笔录：证明案发现场的情况。10.中牟县公安局物证鉴定室鉴定意见书：证明被害人潘某2所受损伤已构成轻微伤。11.谅解书：证明被告人家属赔偿被害人损失，取得谅解。12.到案经过：证明被告人高胜磊系被抓获到案。另有被告人户籍证明、无前科证明等证据证明。足以认定。关于控辩双方的意见评析如下：公诉机关指控被告人高胜磊犯非法拘禁罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。关于被告人辩解称只参与将被害人拖到车上，拉至本村的行为，在洗车店内对被害人实施拘禁的行为，自己没有参与，此节事实，本院予以确认。尽管被告人只参与了对被害人拘禁的部分行为，但本案系共同犯罪，被告人未阻止其他同案犯对被害人继续实施拘禁，被告人仍应按其在共同犯罪中的作用对全部的犯罪后果承担相应的刑事责任，故该辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人系坦白，主观恶性不深，初犯，取得被害人谅解的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院依法予以采纳。关于辩护人提出的建议对被告人适用管制刑的辩护意见。经查，本案系共同犯罪，被告人对被害人实施拘禁，并有殴打的从重处罚情节，故建议适用管制较轻的自由刑不妥，对该辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人高胜磊为索取非法债务，伙同他人非法拘禁他人身体，致被害人轻微伤，构成非法拘禁罪。按照我国刑法规定，对被告人高胜磊应当在三年以下有期徒刑、拘役或者管制的量刑幅度内定罪量刑。本案在量刑时综合考虑以下因素:第一，有殴打情节，致被害人轻微伤，依法从重处罚；第二，被告人高胜磊犯罪后如实供述，系坦白，可依法从轻处罚；第三，被告人赔偿被害人损失，达成和解，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；第四，被告人系初犯，亦可酌情从轻处罚。综上，可以认定高胜磊犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人高胜磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长袁雷人民陪审员朱永安人民陪审员李转变二〇一八年十一月二十日书记员陈博文

뇪报梁乙非法经营一审刑事判决书上海市闵行区人民法院刑事判决书（2014）闵刑初字第1275号：上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉（2014）71号起诉书指控被告人梁乙犯非法经营罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派代理检察员王红欣出庭支持公诉，被告人梁乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2012年5月起，被告人梁乙在未取得《网络文化经营许可证》的情况下，从事互联网上网服务经营活动。2012年8月16日和2013年4月10日，被告人梁乙因上述违法行为被上海市工商局闵行分局行政处罚两次。2014年2月19日，被告人梁乙再次在本市闵行区梅陇镇Ａ村某室从事上述非法经营活动时被公安机关抓获，其到案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人梁乙在开庭审理过程中亦无异议，且有证人梁甲、陆某、杨甲、彭某、杨乙等人的证言及相关辨认笔录，上海市工商行政管理局闵行分局出具的行政处罚决定书，公安机关的扣押清单、工商行政管理部门的现场笔录及相关照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁乙违反国家规定，未经许可从事互联网上网服务经营活动，扰乱市场秩序，在两年内因同种非法经营行为受过二次行政处罚后，又进行同种非法经营行为，属情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人梁乙到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人梁乙犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月19日起至2014年6月18日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）二、依法扣押的相关设备及违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭代理审判员赵宇翔二〇一四年五月二十八日书记员颜廷

传某志妨害公务罪一审刑事判决书陕西省西安市长安区人民法院刑事判决书（2018）陕0116刑初677号：西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉（2018）688号起诉书指控被告人张某志犯妨害公务罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序及认罪认罚制度，公开开庭进行了审理。西安市长安区人民检察院指派检察员陈昱出庭支持公诉，被告人张某志及其指定辩护人刘晶到庭参加了诉讼。现已审理终结西安市长安区人民检察院指控：2018年7月25日9时许，西安市公安局韦曲派出所民警蒿某彬、王某及辅警马某等人在处置张家村村民阻挡天然气公司施工的警情时，被告人张某志不听民警劝告，妨害民警执法。在民警将被告人张某志依法带离时，被告人张某志咬伤辅警马某，并遭到被告人张某志之妻曹某亮、儿媳田某花、女儿张甲、侄媳郭某娜、张乙、村民田某钢、田某荣等人的阻碍，西安市公安局韦曲派出所增援警力20余人、警车3辆被阻碍长达一小时。另查明：案发后，被告人张某志的家属代被告人张某志已赔偿了民警蒿某彬、马某的损失，该二位民警于2018年8月30日对被告人张某志的行为表示了谅解。上述事实，被告人张某志在庭审中亦无异议，且有破案及抓获经过、被害人陈述、证人证言、辨认现场笔录及照片、被告人的供述和辩解、西安市长安区医院门诊病历及诊断证明书、户籍证明等相关证据证实，确实充分，足以认定本院认为，被告人张某志以暴力方法阻碍公安机关工作人员依法执行公务，致公安机关工作人员受伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，构成妨害公务罪。西安市长安区人民检察院指控被告人张某志犯妨害公务罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立。被告人张某志在侦审阶段能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。因公安机关工作人员蒿某彬、马某对被告人张某志的行为予以谅解，被告人张某志系初犯及偶犯、认罪认罚、悔罪深刻，可对其酌情从轻处罚。被告人张某志的指定辩护人关于被告人张某志系初犯及偶犯、认罪认罚、悔罪深刻的辩护意见，依法予以采纳；其关于本案的其它辩护意见，与本案的事实及证据不符，依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款及第五款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人张某志犯妨害公务罪，判处拘役四个月。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本三份审判长何向阳审判员郝海荣人民陪审员侯金良二〇一八年十月十九日书记员许敏

䎋现康、王伟等聚众扰乱社会秩序罪一审刑事判决书山西省保德县人民法院刑事判决书（2016）晋0931刑初字第24号：保德县人民检察院以保检公诉刑诉【2016】29号起诉书指控被告人王现康、王伟、王杰涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2016年4月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2016年5月10日公开开庭审理了本案。保德县人民检察院指派检察员孙琴琴出庭支持公诉，被告人王现康及委托辩护人刘俊平、被告人王伟及委托辩护人康之强、被告人王杰及委托辩护人刘喜云均到庭参加诉讼。本案现已审理终结保德县人民检察院起诉书指控，2015年12月17日下午，被告人王现康召集被告人王伟、王杰及女儿、儿媳等人以解决安置房、塌陷地及被埋压财物等问题为由，到了山西世德孙家沟煤矿，被告人王伟驾驶自卸车（×××）斜停堵住煤场通道大门，王利刚驾驶红色翻斗车（×××）堵住煤矿上面走小车的大门，被告人王杰驾驶面包车（ＨＳＭ448）堵住运煤场的另一个大门，一直到2015年12月19日17时，上述人员在公安民警到场后，才挪车让路。期间，三被告人带着妻儿在三楼会议室居住并进入食堂吃饭，并拦抱领导大腿不让离开，严重扰乱了企业的正常生产秩序，给企业造成重大损失。经忻州市物价局鉴定，孙家沟煤矿有限公司因车辆拦堵道路停工造成各项损失共计242333元。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据在案证实。公诉机关认为，被告人王现康、王伟、王杰之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款之规定，应以聚众扰乱社会秩序罪追究刑事责任，请求依法判处。被告人王现康认罪、悔罪，并提交了书面悔过书。被告人王伟认罪、悔罪，并提交了书面悔过书。被告人王杰认罪、悔罪，并提交了书面悔过书。被告人王现康的辩护人的辩护观点：对被告人的罪名无异议，但被告人犯罪的目的是为了解决吃水及财物被压，有一定的正当性；被告人认罪、悔罪取得谅解，犯罪情节轻微，依法可从轻处罚。被告人王伟的辩护人的辩护观点：对罪名无异议；自愿认罪，取得谅解；没文化不懂法无前科。被告人王杰的辩护人的辩护观点：被告人不是组织者；被告人属激情犯罪；认罪态度好，建议适用缓刑。经审理查明，2015年12月17日下午，被告人王现康召集被告人王伟、王杰及女儿、儿媳等人以解决安置房、塌陷地及被埋压财物等问题为由，到了山西世德孙家沟煤矿有限公司，被告人王伟驾驶自卸车（×××）斜停堵住煤场通道大门，王利刚驾驶红色翻斗车（×××）堵住煤矿上面走小车的大门，被告人王杰驾驶面包车（ＨＳＭ448）堵住运煤场的另一个大门，一直到2015年12月19日17时，上述人员在公安民警到场后，才挪车让路。期间，三被告人带着妻儿在三楼会议室居住并进入食堂吃饭，并拦抱领导大腿不让离开，严重扰乱了企业的正常生产秩序，给企业造成重大损失。经忻州市物价局鉴定，孙家沟煤矿有限公司因车辆拦堵道路停工造成各项损失共计242333元。证明以上查明事实的证据有经当庭举证、质证的以下证据：山西世德孙家沟煤矿有限公司的报案材料、询问山西世德孙家沟煤矿有限公司的工作人员张小岗、陈忠平、赵黎明、魏志杰、袁永忠的询问笔录、被告人王现康、王伟、王杰常住人口基本信息、保德县公安局行政处罚决定书三份、保德县公安局孙家沟派出所出具的到案经过、保德县公安局刑事侦查大队出具的前科劣迹情况、忻州市物价局价格认证中心关于对山西××沟造成停工损失的价格鉴定结论书鉴定：造成合计损失费242333元、现场视频光盘、对被告人王现康、王伟、王杰的讯问笔录、悔过书、山西世德孙家沟煤矿有限公司对三被告人的刑事谅解书等证据证实。以上证据本院予以确认。经我院委托保德县司法局对被告人王现康、王伟、王杰进行社区矫正评估，结论为：宜适用社区矫正本院认为，被告人王现康、王伟、王杰无视国法，聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使山西晋德孙家沟煤矿有限公司的生产无法进行，造成直接经济损失242333元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款之规定，构成聚众扰乱社会秩序罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王现康是该次聚众扰乱社会秩序行为起组织策划的首要分子，被告人王伟、王杰为其他积极参加者。三被告人犯罪的是因生活的财产被塌陷埋压等事由引发，故犯罪的主观恶性较小，可酌情从轻处罚；三被告人犯罪后能坦白认罪，并悔罪，可酌情从轻处罚；三被告人的犯罪行为取得被害人的谅解，可依法从轻处罚。三被告人的辩护人的辩护观点，本院予以采信。综上结合社区评估意见，可对三被告人适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款、第二十五条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人王现康犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算）。二、被告人王伟犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算）。三、被告人王杰犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张继林审判员张林如人民陪审员李慧平二〇一六年五月十二日书记员郭晋先

学汉化学工业区八吉府街道工业港村村民委员会、曾祥国非法占用农用地一审刑事判决书湖北省武汉市洪山区人民法院刑事判决书（2017）鄂0111刑初1072号：武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉［2017］1039号起诉书指控被告单位武汉化学工业区八吉府街道工业港村村民委员会、被告人曾祥国、被告单位武汉市鑫远大家具有限公司、被告人郭义尧犯非法占用农用地罪，被告人曾祥国犯滥用职权罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员朱正出庭支持公诉，被告单位武汉化学工业区八吉府街道工业港村村民委员会诉讼代表人李叶楠，被告人曾祥国及其辩护人刘扬，被告单位武汉市鑫远大家具有限公司诉讼代表人李从娟，被告人郭义尧及其辩护人唐文波到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2007年4月28日，原武汉市洪山区建设乡工业港村村民委员会，现武汉化学工业区八吉府街道工业港村村民委员会（以下简称工业港村村委会，该村党委书记、村委会主任系曾祥国）与武汉市鑫远大家具有限公司（以下简称鑫远大公司，法定代表人系郭义尧）违反国家土地管理法规，在未依法办理建设用地许可和农用地转用手续的情况下，签订了《土地联合经营合同书》，并于2009年至2010年期间与王某5、胡某2、钱某2等30余人签订三方《土地租赁合同》，擅自将该村集体所有的部分土地使用权出租给鑫远大公司建设工业园，合同约定由鑫远大公司转租土地给以上个人投资厂房建设和经营，鑫远大公司负责工业园区的管理和维护及收取租金向工业港村村委会缴纳等事项。武汉市国土资源和规划局对鑫远大家具工业园违法用地项目有关违法事实出具情况说明，认为鑫远大公司未经依法批准，违反《中华人民共和国土地管理法》第四十三条、第四十四条的规定，非法占用工业港村的150820.93平方米（226.12亩）集体土地，建设家具工业园项目，共建有厂房113栋，建筑占地面积118257.98平方米，建筑面积133921.13平方米。该家具工业园所占用土地的土地利用现状用途为农用地和建设用地，其中农用地50906平方米（76.32亩，包括菜地48812平方米，坑塘水面和养殖水面2094平方米），建设用地99915平方米（149.80亩）；土地利用总体规划为建设用地。2012年10月，该局依法分别对工业港村村委会作出没收违法所得79.3043万元，罚款15.86086万元的行政处罚决定;对鑫远大公司作出没收133921.13平方米厂房，罚款452.46279万元的行政处罚决定。嗣后，武汉化学工业区规建局和武汉化学工业区八吉府街道有关人员向曾祥国、郭义尧送达了行政处罚决定书。工业港村于2016年5月缴纳了上述违法所得及罚款共计95.16516万元（含对占用农用地76.32亩的罚款53530.40元）；鑫远大公司于2013年1月缴纳了100万元罚款后，剩余罚款至今未缴纳，并继续经营使用违建厂房至今。2015年10月，武汉化学工业区焦沙路改扩建工程途经工业港村鑫远大家具工业园，需拆迁胡宝兴、王庆林、钱珑三人在园区内的厂房。被告人曾祥国（兼任焦沙路改扩建项目拆迁指挥部办公室副主任）隐瞒该厂房已被行政处罚决定没收的事实，由工业港村村委会向武汉化工新城建设开发投资有限公司出函证明涉案厂房系王某5、胡某2、钱某2投资所建，并以工业港村村委会的名义与武汉鑫威正地产代理有限公司（拆迁代办公司）签订了拆迁补偿协议。据此，武汉化工新城建设开发投资有限公司受工业港村的委托于2016年3月7日向武汉化学工业区政务服务中心80万吨乙烯工程资金管理专户支付了第一期拆迁补偿款1385.645万元。2016年3月22日，工业港村又向武汉化学工业区政务服务中心出具有关拆迁补偿款的联系函及支付明细表，将该补偿款分别支付给王某5189.4372万元、胡某2507.7313万元、钱某2631.4765万元、胡某157万元。2017年4月12日，被告人曾祥国、郭义尧经传唤至武汉市洪山区人民检察院，对犯罪事实供认不讳。被告单位武汉化学工业区八吉府街道工业港村村民委员会、被告人曾祥国、被告单位武汉市鑫远大家具有限公司、被告人郭义尧对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人曾祥国的辩护人的辩护意见认为：对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。一、对指控的非法占用农用地罪认为：被告人曾祥国具有自首情节；非法占用农用地罪系单位犯罪，出租土地的行为是由工业港村作出的，其作为工业港村的负责人应当承担法律责任，但请酌情从轻处罚；其初衷是为了增加村民收入、发展经济，并受当时的大环境影响，不是为了谋取私利，犯罪主观恶性较小；工业港村已上交了全部违法所得及罚款，涉案土地至今尚未收回系其他客观原因所致。二、对指控的滥用职权罪认为：被告人曾祥国具有自首情节；其犯滥用职权罪是为了完成重点工程的拆迁工作，主观恶性较小；工业港村在拆迁过程中仅负责协调工作，权属证明并未对涉案房屋的拆迁起着决定作用，且关于涉案拆迁房屋遭受行政处罚的情况，工业港村的上级相关部门均知情；其已尽力挽回损失，在供述中尽可能提供了胡某2、王某5、钱某2获取的拆迁款去向。综上，请求对其触犯的非法占用农用地罪免予处罚，对滥用职权罪从轻处罚。被告人郭义尧的辩护人的辩护意见认为：对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。郭义尧具有自首情节，其主观恶意较轻、对社会危害不大、悔罪态度明显；其占用涉案土地取得了当地农户的同意，且希望通过办理相关证件使其占有土地合法化，并非企图一直保持非法状态；其占有的土地多是利用价值较低的土地，并向农户支付了租金；现阶段因客观原因其无能力关停工业园。请求对其从轻处罚，判处缓刑。上述事实，有武汉市洪山区人民检察院出具的归案说明；被告单位、被告人的主体身份材料；土地联合经营合同书、土地租赁合同；武汉市国土资源和规划局作出的行政处罚决定书及相关执法档案；房地产估价报告、审计咨询意见单；拆迁安置工作实施方案、拆迁安置补偿实施细则；工业港村向武汉化工新城建设开发投资有限公司出具的拆迁补偿函和向武汉化学工业区政务服务中心出具的拆迁补偿款联系函及支付明细表；企业拆迁补偿协议及支付拆迁款的财务凭证；工业港村缴纳违法所得及罚款的收据；鑫远大公司缴纳100万元罚款的凭证；证人胡某1、曹某、吕某、孙某、肖某、桂某、杨某、王某1、金某、钱某1、王某2、李某、丰某、代某、王某3、王某4、吴某的证言；被告人曾祥国、郭义尧的供述和辩解；视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告单位武汉化学工业区八吉府街道工业港村村民委员会、武汉市鑫远大家具有限公司，违反土地管理法规，非法占用农用地，改变被占用土地的用途，数量较大，造成农用地大量毁坏，被告人曾祥国、郭义尧系单位实施该行为的直接负责的主管人员，其行为均已构成非法占用农用地罪，属共同犯罪。被告人曾祥国在协助人民政府进行拆迁补偿的过程中滥用职权，出具虚假的权属证明等材料，致使国家遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪，且情节特别严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。对曾祥国所犯非法占用农用地罪、滥用职权罪，均应依法惩处，数罪并罚。被告单位武汉化学工业区八吉府街道工业港村村民委员会、武汉市鑫远大家具有限公司、被告人曾祥国、郭义尧均具有自首情节，依法可从轻处罚，对曾祥国、郭义尧的辩护人提出的有关要求从轻处罚的量刑辩护意见，本院予以采纳，但因被占用土地至今未能收回，危害后果严重，故就非法占用农用地罪对曾祥国不宜免予刑事处罚，对郭义尧不宜适用缓刑。被告单位武汉化学工业区八吉府街道工业港村村民委员会占用农用地的行为已被行政机关处以罚款并已全部缴纳，依法应予折抵罚金。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第三百九十七条第一款、第九十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款及第三款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百三十九条第二款之规定，判决如下一、被告单位武汉化学工业区八吉府街道工业港村村民委员会犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币六万元。（罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳，判决前该单位已缴纳的涉案罚款人民币53530.40元予以折抵罚金。）二、被告单位武汉市鑫远大家具有限公司犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币二十万元。（罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人曾祥国犯非法占有农用地罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2021年4月11日止；罚金已缴纳。）四、被告人郭义尧犯非法占有农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖玉华审判员赵慧敏人民陪审员吴凤仙二〇一八年三月二十二日书记员董茜

陆帆虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪、虚开发票罪无锡市南方医院管理有限公司、无锡市海明广告有限公司等虚开发票罪一审刑事判决书江苏省无锡市梁溪区人民法院刑事判决书（2018）苏0213刑初47号：无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉［2018］54号起诉书指控被告人陆帆犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、被告单位无锡市南方医院管理有限公司、无锡市海明广告有限公司、被告人陈福全、陈莉丽、管旭东、邬洪强犯虚开发票罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院于2018年1月4日立案受理后，发现本案不宜适用简易程序审理，遂依法转为普通程序审理并组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告单位无锡市南方医院管理有限公司的诉讼代表人林彩里、被告单位无锡市海明广告有限公司的诉讼代表人施羚、被告人陆帆、陈福全、陈莉丽、管旭东、邬洪强以及辩护人邵剑、吴呈涵、汪屹、邵眺眺、薛佳到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年2月至2015年11月间，被告人陆帆作为无锡市海灵广告有限公司（该公司当时已被注销）原法定代表人，为了获利，以收取所开票价税合计金额8%作为开票费的方式，为无锡通汇工程管理咨询有限公司虚开增值税发票20份，虚开金额共计人民币200万元，其中，虚开增值税专用发票17份，虚开税款人民币9.6万余元，已被无锡通汇工程管理咨询有限公司抵扣税款人民币2.2万余元，被告人陆帆从中获利人民币16万元。2015年7月至2016年5月间，被告单位无锡市南方医院管理有限公司法定代表人和实际控制人陈福全指示陈莉丽、管旭东，以支付所开发票价税合计金额7%作为开票费的方式，获得陆帆虚开的销货单位为无锡市海灵广告有限公司、购货单位为广益街道社区服务中心增值税普通发票12份，虚开金额共计人民币89万余元，被告人陆帆获利人民币6万余元。2016年3月至2016年9月间，被告人陈福全作为被告单位无锡市南方医院管理有限公司法定代表人和实际控制人，指示被告人陈莉丽、管旭东，以支付所开发票价税合计金额7%作为开票费的方式，通过陆帆介绍，获得无锡市海明广告有限公司法定代表人和实际控制人邬洪强虚开的销货单位为无锡市海明广告有限公司、购货单位为广益街道社区服务中心增值税普通发票8份，虚开金额共计人民币45万余元，被告单位无锡市海明广告有限公司、被告人邬洪强获利人民币3万余元。2017年2月至2017年4月间，被告人陈福全作为被告单位无锡市南方医院管理有限公司法定代表人和实际控制人，指示被告人陈莉丽、管旭东，以支付所开发票价税合计金额7%作为开票费的方式，通过被告人陆帆介绍，获得过惠某处虚开的销货单位为无锡虎甲营销策划有限公司、购货单位为广益街道社区服务中心增值税普通发票2份，虚开金额共计人民币17万余元。被告人陆帆、陈福全、陈莉丽、管旭东、邬洪强犯罪以后自动投案，如实供述其犯罪事实。公诉机关认为，被告人陆帆的行为构成虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪，被告单位无锡市南方医院管理有限公司、无锡市海明广告有限公司、被告人陈福全、陈莉丽、管旭东、邬洪强的行为构成虚开发票罪，提请法庭分别判处。被告人陆帆、被告单位无锡市南方医院管理有限公司、无锡市海明广告有限公司、被告人陈福全、陈莉丽、管旭东、邬洪强对起诉书指控的事实均未提出异议。辩护人邵剑对起诉书指控被告人陆帆犯虚开发票罪及虚开增值税专用发票罪无异议，提出被告人陆帆系初犯，有自首情节，其在单位被吊销后虚开上述发票的行为也存在有关部门管理不严的问题，建议法庭对被告人陆帆从轻或减轻处罚，并适用缓刑。辩护人吴呈涵提出被告人陈福全的行为客观上不符合虚开发票罪的表现形式，主观上也没有虚开发票的故意，依法不构成虚开发票罪，如果法院最终认定构成此罪，考虑到被告人陈福全自首、初犯等情节，建议适用缓刑。辩护人汪屹对起诉书指控被告人陈莉丽犯虚开发票罪无异议，但提出被告人陈莉丽非无锡市南方医院管理有限公司的直接责任人员，其受广益街道社区服务中心管理，故虚开行为系代表该中心的职务行为；另外，被告人陈莉丽有自首情节，系初犯、偶犯，建议法庭对被告人陈莉丽免除处罚。辩护人邵眺眺提出被告人管旭东的行为客观上不符合虚开发票罪的表现形式，不构成虚开发票罪，此外，被告人管旭东不属于无锡市南方医院管理有限公司员工，不应认定为该公司的直接责任人员；如果法院最终认定被告人管旭东某成此罪，考虑到自首等情节，建议对被告人管旭东免除处罚。辩护人薛佳对起诉书指控被告人邬洪强犯虚开发票罪无异议，提出被告人邬洪强系初犯、偶犯，有自首情节，罪行相较其他案件而言社会危害性不大，建议法庭对被告人邬洪强适用缓刑。经审理查明，2013年2月至2015年11月间，被告人陆帆作为无锡市海灵广告有限公司（该公司当时已被吊销营业执照）原法定代表人，为了获利，以收取所开票价税合计金额8%作为开票费的方式，为无锡通汇工程管理咨询有限公司虚开增值税发票20份，虚开金额共计人民币200万元。其中，虚开增值税专用发票17份，虚开税款人民币9.6万余元，已被无锡通汇工程管理咨询有限公司抵扣税款人民币2.2万余元，被告人陆帆从中获利人民币16万元。2015年7月至2016年5月间，被告单位无锡市南方医院管理有限公司为了从广益街道社区服务中心获取承包科室的收益，该公司法定代表人和实际控制人陈福全指示陈莉丽、管旭东以支付所开发票价税合计金额7%作为开票费的方式，从陆帆处获取增值税普通发票，交广益街道社区服务中心入账套现。陆帆遂以无锡市海灵广告有限公司向广益街道社区服务中心虚开增值税普通发票12份，虚开金额共计人民币89万余元，被告人陆帆从中获利人民币6万余元。2016年3月至2016年9月间，被告单位无锡市南方医院管理有限公司采用上述方法，由被告人陆帆另介绍被告人邬洪强经营的无锡市海明广告有限公司向广益街道社区服务中心虚开增值税普通发票8份，虚开金额共计人民币45万余元，被告单位无锡市海明广告有限公司获利人民币3万余元。2017年2月至2017年4月间，被告单位无锡市南方医院管理有限公司采用上述方法，由被告人陆帆介绍无锡虎甲营销策划有限公司向广益街道社区服务中心虚开增值税普通发票2份，虚开金额共计人民币17万余元。被告人陆帆、陈福全、陈莉丽、管旭东、邬洪强犯罪以后均自动投案，如实供述其犯罪事实。另查明，无锡通汇工程管理咨询有限公司已补交抵扣的税款；审理期间，被告人陆帆向本院退出违法所得人民币22万元，被告单位无锡市海明广告有限公司退出违法所得人民币3万元。上述事实，被告人陆帆、陈福全、陈莉丽、管旭东、邬洪强多次供述在卷，在庭审过程中亦无异议，并有公诉人当庭提供并经庭审质证的证人吴某、杨某、徐某、陈某、梁某、尤某、薛某、俞某、过惠某的证言，有关辨认笔录、辨认照片，微信聊天记录截图，承包协议书，企业营业执照、税务机关的抵扣证明、增值税普通发票、增值税专用发票复印件，刑事判决书，刑事案件侦破经过及常住人口基本信息等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人陆帆虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；被告单位无锡市南方医院管理有限公司与被告人管旭东结伙虚开增值税普通发票，情节严重，被告人陆帆、无锡市海明广告有限公司虚开增值税普通发票，情节严重，其中被告人陈福全、陈莉丽系被告单位无锡市南方医院管理有限公司直接负责的主管人员或其他直接责任人员，被告人邬洪强系被告单位无锡市海明广告有限公司直接负责的主管人员，上述被告单位及被告人均构成虚开发票罪，对被告单位依法应处罚金，对上述被告人均应处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。全案被告人犯罪以后自动投案，如实供述本案犯罪事实，被告单位及被告人均系自首，均依法从轻处罚。被告人陆帆在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人陆帆犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪，被告单位无锡市南方医院管理有限公司、无锡市海明广告有限公司、被告人陈福全、陈莉丽、管旭东、邬洪强犯虚开发票罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于辩护人吴呈涵、邵眺眺提出的被告人陈福全、管旭东不构成虚开发票罪的意见，本院认为，无锡市南方医院管理有限公司承包经营广益街道社区服务中心的相关科室，因其他原因无法与该中心直接结算，遂让他人为自己代开增值税普通发票，该行为符合虚开发票罪的构成要件；其中，被告人管旭东虽不是无锡市南方医院管理有限公司员工，但帮助该公司虚开发票，构成共同犯罪，故对辩护人吴呈涵、邵眺眺提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人汪屹提出的被告人陈莉丽系代表广益街道社区服务中心所做职务行为的意见，本院认为，在已查明被告人陈莉丽作为无锡市南方医院管理有限公司的有关直接责任人员，为该公司利益而虚开发票的情况下，其是否还受广益街道社区服务中心管理，并不影响对其定罪。综合全案被告人的犯罪情节和量刑情节，本院认为被告人陆帆、陈福全、陈莉丽、管旭东、邬洪强的犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，故本院决定对全案被告人均适用缓刑。辩护人汪屹、邵眺眺提出的对被告人陈莉丽、管旭东免除刑事处罚的意见，本院不予采纳。全案辩护人所提其他辩护意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零五条之一、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款和第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人陆帆犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元。二、被告单位无锡市南方医院管理有限公司犯虚开发票罪，判处罚金人民币九万元。三、被告人陈福全犯虚开发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元。四、被告人陈莉丽犯虚开发票罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元。五、被告人管旭东犯虚开发票罪，判处拘役六个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元。六、被告单位无锡市海明广告有限公司犯虚开发票罪，判处罚金人民币五万元。七、被告人邬洪强犯虚开发票罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元。八、被告人陆帆以及被告单位无锡市海明广告有限公司退出的违法所得，予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份审判长沈小峰审判员潘佳人民陪审员徐仲良二〇一八年二月十二日书记员孙玲

Ꙇ波犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2016）苏0281刑初1259号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）1106号起诉书指控被告人陆波犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月5日向本院提起公诉，本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年8月31日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉。被告人陆波及辩护人唐岩到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省江阴市人民检察院指控，被告人陆波于2013年至2014年间，在个体经营江阴市嘉苑装饰装潢经营部期间，以需要周转资金为由，部分许以高额利息，通过自己直接联系及通过他人帮其借款等方式，向潘某甲、范某、康某均、朱某、罗某等10余人非法吸收资金合计人民币172万（以下所涉币种均为人民币）余元，目前造成实际损失109余万元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陆波非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人陆波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法判处。被告人陆波对指控的非法吸收公众存款犯罪事实无异议，但辩称其已陆续归还部分借款，目前实际造成的损失小于指控的数额。辩护人唐岩当庭提出的主要辩护意见是：被告人陆波借款用于垫资装修工程业务，是在合法经营活动中吸收存款，主观恶性较小；陆波已陆续归还借款，应当按照被告人陆波与被害人目前双方核对的金额来认定借款数额和实际造成的损失。本案部分集资参与人与被告人陆波系亲友关系，对该部分借款数额不应计入本案犯罪金额。被告人陆波归案后认罪态度良好，有坦白情节，已就目前尚有损失与集资参与人达成了协议并取得谅解，建议对陆波从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人陆波于2013年至2014年间，在个体经营江阴市嘉苑装饰装潢经营部期间，以需要周转资金为由，部分许以高额利息，通过自己直接联系及通过他人帮其借款等方式，向潘某甲、范某、康某均、朱某、罗某等10余人非法吸收资金合计174万余元，目前已还本金68.8万元，支付利息13.35万元，造成实际损失92.65万元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人陆波于2014年1月，以承诺高利息的方式，向潘某甲非法吸收3万元，已全部还清。2、被告人陆波于2014年2月至9月，通过潘某甲介绍，以承诺高利息的方式先后2次共向范某非法吸收5万元，已还本金3.5万元，造成损失1.5万元。3、被告人陆波于2014年8月，通过潘某甲介绍，以承诺高利息的方式，先后2次共向康某均非法吸收6.5万元，支付利息8500元，目前造成实际损失5.65万元。4、被告人陆波于2014年9月，向朱某非法吸收7.6万元，已归还本金5000元，造成损失7.1万元。5、被告人陆波于2013年至2014年，向郑某非法吸收15万元，现已还清。6、被告人陆波于2014年7月，向罗某非法吸收3万元，已归还本金3000元，造成损失2.7万元。7、被告人陆波于2014年7月，由王某出面借款，以承诺高利息的方式，向唐某非法吸收9.2万元，已支付利息1.5万元，造成实际损失7.7万元。8、被告人陆波于2014年6月至8月，由王某出面借款，以承诺高利息的方式，先后3次共向丁某非法吸收33万元，已还本金10万元，支付利息2万元，造成损失21万元。现经江苏省泗阳县人民法院调解，丁某与王某达成了还款协议，并已还款1万元。9、被告人陆波于2014年6月至8月，通过王某介绍，以承诺高利息的方式，先后2次共向周某非法吸收23万元，已付利息9万元，造成损失14万元。10、被告人陆波于2013年至2014年，多次共向张某甲非法吸收28万元，已还本金13万元，造成损失15万元。11、被告人陆波于2014年9月，通过张某甲介绍，以承诺高利息的方式向孙某非法吸收8.5万元，已还本金2.5万元，造成损失6万元。12、被告人陆波于2014年10月，向胡某非法吸收1万元，造成损失1万元。13、被告人陆波于2014年，以承诺高利息的方式向张某乙非法吸收15万元，已还清全部借款。14、被告人陆波于2014年，向潘某乙非法吸收1万元，已还清全部借款。15、被告人陆波于2014年9月，以承诺高利息的方式向金某非法吸收12万元，造成损失12万元。16、被告人陆波于2014年10月，向周某贵非法吸收4万元，已还清全部借款。上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、刑事案件侦破经过、抓获经过及临时羁押证明，证明江阴市公安局于2014年10月以来，陆续接到数十人控告被告人陆波诈骗，经调查后于2014年12月17日立案侦查。经上网追逃，被告人陆波于2015年1月28日在四川省南充市被警方抓获并临时羁押于南充市看守所的经过情况。2、常住人口信息、工商信息，证明被告人陆波的身份，其经营的嘉苑装饰装潢经营部系个体工商户，不具有法人资格。3、装修合同，证明被告人陆波承接装修业务的情况。4、银行卡交易明细，证明被告人陆波农业银行卡资金进出的情况。5、被害人潘某甲、范某、康某均、朱某、郑某、罗某、唐某、丁某、周某、张某甲、孙某、胡某、张某乙、潘某乙、金某、周某贵的陈述笔录、借条、核对笔录，证明被告人陆波借款、还款的情况。6、证人王某的证言笔录，证明其帮助被告人陆波向唐某、丁某、周某借钱的情况。7、证人蒋某的证言笔录，证明其是江苏某某酒店工程的甲方代理，某某酒店是江苏创伟国际工具有限公司投资所建，地址在丹阳市。该酒店的承包方是江苏一建和上海佳林，在公司施工管理层的名单发现有个叫陆波的队长，也就是工头，但是他和江苏一建有什么关系其不清楚。其公司与承包方的结算方式为先由承包垫资施工，一般先垫资三个月，因为施工时间短，至2014年11月13日尚没有支付工程款给两家公司，两家公司的工程款大约是4、500百万。8、证人程某的证言笔录，证明其是某某酒店的一至四层的项目经理，江苏一建是负责一至四楼的建筑装修。2014年6月底，陆波和郑某到某某酒店谈合同，其将酒店工程内部装修以人工清包的方式报给二人，陆波和郑某只提供人工，具体的用工都事先讲好价格，材料都是其公司负责，陆波的工人是6月底进场施工的，公司是每个月与陆波结算工程款的，从6月底到施工到9月底，到10月24日与郑某将工程款结算清楚。合计结算了207127.3元给陆波施工队。9、工程款结算清单，证明江苏一建与陆波施工队的工程款及费用结算207127.3元。10、收条、还款协议书、谅解书，证明被告人陆波在案发后陆续归还了被害人部分借款并就余款与集资参与人达成了还款协议，集资参与人对被告人陆波表示谅解并请求免予追究陆波刑事责任或对其适用缓刑。11、江苏省泗阳县人民法院（2016）苏1323民初1289号民事调解书，证明丁某与王某自愿达成了调解协议，由王某分期偿还丁某21万元。12、被告人陆波的供述。关于辩护人唐岩提出本案非法吸收公众存款和实际损失数额应当按照被告人陆波与被害人双方核对的金额来认定的辩护意见，本院认为，该意见符合案情和法律规定，公诉人也当庭表示认可，对该意见予以采纳。关于辩护人唐岩提出本案中被告人陆波向亲友借款的数额不应计入本案犯罪金额的辩护意见，经查，本案部分投资人与陆波虽系亲友关系，但被告人陆波在向亲友吸收资金过程中，还委托或放任亲友向不特定对象吸收资金，依法应认定为向社会公众吸收资金。故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人唐岩提出被告人陆波借款完全用于装修业务的合法经营活动，主观恶性较小的辩护意见，经查，被告人陆波虽然承接了江苏某某酒店工程的部分装修业务，但实际结算费用只有20余万元，吸收的资金完全用于装修业务的证据不足，对该辩护意见不予采纳本院认为，被告人陆波违反国家金融管理制度，以支付高额利息等手段，向社会公开吸收资金100万元以上并给存款人造成直接经济损失50万元以上，其行为确已构成非法吸收公众存款罪，属于“数额巨大或有其他严重情节”。被告人陆波归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，已与集资参与人达成调解协议并取得谅解，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人陆波犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，但非法吸收资金数额应认定为174万余元，造成实际损失应认定为92.65万元。关于辩护人唐岩提出被告人陆波有坦白情节，认罪悔罪态度良好等建议从轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人陆波的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。对集资参与人、辩护人提出适用缓刑的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一款第（一）、（三）项、第二款第（一）、（三）项、第三款之规定，判决如下一、被告人陆波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人陆波退赔给集资参与人造成的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判长夏瑾人民陪审员汤琦人民陪审员姚耀芬二〇一六年九月十八日书记员缪慧

张超挪用公款一审刑事判决书山东省无棣县人民法院刑事判决书（2017）鲁1623刑初46号：无棣县人民检察院以棣检公诉刑诉（2017）37号起诉书指控被告人张超犯挪用公款罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本案系经滨州市中级人民法院指定本院管辖案件。本院于当日立案后，依法组成合议庭，于2017年3月28日公开开庭进行了审理，无棣县人民检察院指派检察员张艳峰出庭支持公诉，被告人张超及其辩护人刘红星到庭参加诉讼。本案现已审理终结无棣县人民检察院指控：2013年4月9日，被告人张超在担任邹平县胜然园林工程有限公司（以下简称胜然公司）企业法人、经理期间，利用职务之便，挪用公款29万元借给其堂哥张某进行经营活动。同年8月20日归还，被告人张超收取张某利息16000元。2016年8月25日，被告人张超向邹平县人民检察院缴纳案款15200元。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被告人供述等证据予以证实，公诉机关认为，被告人张超身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人张超对公诉机关指控的上述事实无异议，未提出辩解意见。被告人张超的辩护人提出的辩护意见是：被告人张超归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有法定的从轻、减轻处罚情节；被告人张超系初犯，当庭自愿认罪；被告人张超已将所挪用公款29万元及所得利息15200元全部归还。综上请求对被告人张超从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年4月9日，被告人张超在担任胜然公司法定代表人、经理期间，利用职务之便，挪用公款29万元借给其堂哥张某进行经营活动，同年8月20日归还。2016年8月25日，被告人张超将非法所得利息15200元向邹平县人民检察院缴纳。以上事实有下列证据予以证实：一、书证1.胜然公司账目资料、银行资料证实：2013年3月21日胜然公司转账支出269万元至曹利美在中国农业银行62×××75账户，当日曹利美转支269万元至邹平县大自然装饰工程公司（以下简称大自然公司）在邹平商行9130113200542050000737账户。3月26日，大自然公司向杨建平在邹平商行的913021610Ｋ030000002账户转款240万元，余款29万元在大自然公司账户内。2013年4月9日，该公司账户转款30万元至张某账户。2013年6月10日，张某账户转款21.2万元至张超账户。2013年8月19日，张某账户转款10万元至张超账户。2013年8月20日，张超账户转入胜然公司29万元。2.胜然公司工商登记材料证实：胜然公司胜然公司为国有公司。3．房管局证明一份证实：张超2013年3月4日任胜然公司经理。2014年4月，邹平县房地产建设综合开发公司改制后更名为邹平县鑫盛房地产开发有限责任公司，张超2014年10月13日辞职。4、户籍证明证实：张超，男，汉族，出生于1971年7月5日，邹平县人。5、案件来源、破案经过证实：本案系邹平县人民检察院在侦查中发现，2016年6月12日，依法对张超立案侦查并采取刑事拘留强制措施，同年6月18日释放并变更强制措施为取保候审。6、扣押财物清单、现金存款凭条、收据证实：2016年8月25日，张超向邹平县人民检察院缴纳案款15200元。二、证人证言1.证人杨某证言证实：2013年，黛溪华庭的住户王庆超因为房屋渗水的问题到开发公司闹，为了避免引起更大的损失，他经向局领导汇报后决定以杨建平顶名购买的方式把房子买回来。当时创新集团支付给园林公司200多万元，他安排张超用这笔钱支付给杨建平用于购买王庆超的房屋。2、证人李某证言证实：自2007年胜然公司成立后，她在公司任会计，2014年8月份退休。2013年春节后的一天，杨某跟她和张超说黛溪华庭的一个住户因为房子质量问题要求退房，公司决定找个人顶名把那套房子买回来，杨某让她将创新集团支付的269万元用于支付回购房屋款。之后李某让赵新霞开具转账支票给了张超，回购房屋共使用240万元，剩余的29万元张超迟迟没有归还，到了2013年8月20日张超将29万元归还的事实。3、证人石某证言证实：他是邹平县鑫盛房地产开发有限责任公司的董事长，因为王庆超购买的房屋漏水，王庆超经常到公司闹，杨某找到他说把房子给王庆超退了，这房子得找个人顶名买回来，240万元钱从胜然公司出，至于为什么从胜然公司出，杨某没有告诉他。让人顶名买回的房子后来入到开发公司资产里了。4.证人张某的证言证实：张超是他的堂弟。2013年3月份左右，因为自己经营的公司急需资金周转，他便向被告人张超借钱，并提出可以按月息2分支付利息。过了两三天被告人张超便把30万元打到了他的银行卡上。这笔钱他用了两个月时，先还了张超20万元，并支付了12000元的利息。2013年7、8月份的时候，他把剩余的10万元还给张超，张超把借条给他时，他支付了4000元利息的事实。三、被告人供述被告人张超供述证实：2013年初，因为王庆超所购买黛溪华庭房屋漏水，王庆超来公司闹，杨某决定让人顶名购买王庆超漏水房屋，款由胜然公司支付。但得找个单位将钱转出，最后定为大自然装饰公司，并通过大自然装饰公司员工曹利美的账户中转。款到帐后支付240万元房款，剩余的29万元先是在大自然公司账户存着，后来他堂哥张某向其借款30万元用于不锈钢生意周转。他便将这29万元加上自己的1万元转给张某使用。张某全部归还之后，张超于2013年8月20日将29万元归还胜然公司的事实本院认为，被告人张超身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪，公诉机关指控的罪名、犯罪事实成立，依法应予惩处。鉴于被告人张超归案后，如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚。被告人张超的辩护人提出的被告人张超系坦白，当庭自愿认罪，又系初犯，案涉赃款及非法所得利息已全部归还，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与事实相符，予以采纳。综合本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，考虑对被告人张超适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二及第三款之规定，判决如下被告人张超犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长杨安坤人民陪审员刘秀然人民陪审员刘金花二〇一七年四月十日书记员李继萍

张保强强迫交易、寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场一审刑事判决书河南省延津县人民法院刑事判决书（2018）豫0726刑初423号：延津县人民检察院以新延检涉黑刑诉〔2018〕1号起诉书指控被告人张保强犯参加黑社会组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江、杨杰出庭支持公诉，被告人张保强及其辩护人刘德弼到庭参加诉讼。现已审理终结延津县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪任中顺曾两次被判刑入狱，出狱后仍结拜弟兄、拉拢狱友、结交朋友以及以家族势力为纽带等方式积极招揽了社会上一些两劳释放及社会闲散人员成为其组织成员。为了能够在社会上攫取大量非法所得，组织手下人员在新乡市区、洪门镇、关堤乡、古固寨镇及周边地区大肆从事违法犯罪活动，从而攫取了大量非法所得供其组织犯罪所用和自己享受。通过实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了以任中顺为组织、领导者，刘书洲、李腾、张吉太、张胜利、郭锡智（均已判刑）和被告人张保强为积极参加者，李二根、陈同望、张延海、崔国群、刘纪岭、曹喜胜、任荣军、王海光、程希位、郭建军、陈冬冬、李东东、杜某、张某1、李天震、银体一、任绍记、师桃季（均已判刑）为一般参加者的黑社会性质犯罪组织。为扩大该组织的社会影响和攫取非法利益，任中顺组织手下人员先后实施了开设赌场、寻衅滋事、抢劫、放火、故意伤害、敲诈勒索、聚众斗殴、强迫交易、诈骗、非法拘禁、故意毁坏财物、抢揽工程、干扰工程施工、替人要债、摆平事端等一系列违法犯罪活动，在新乡市区、洪门镇、关堤乡、古固寨镇及周边地区称霸一方，为非作恶，欺压、残害百姓，严重影响了新乡市区、洪门镇、关堤乡、古固寨镇及周边地区的经济、社会生活秩序。二、强迫交易罪1、2008年11月18日，任中顺为了帮助其姐任某2承包卫辉市孙杏村乡张武店村中铁十九局集团石武客专项目部的彩板房建设工程，但孙某与项目部已签订合同承包了该彩板房的工程建设。因在2008年10月份，中铁十九局集团石武客专项目部四分部租用了马学栋在卫辉市孙杏村乡张武店村承包的1块苗圃地，用作建设石武高铁工程的项目部及料场，马学栋为了讨好任中顺便伙同任中顺一起承包了项目部建设的地面硬化工程。当孙某开始进料施工时遭到任中顺及马学栋以该项目部建设租用的是马学栋的苗圃地，里面的工程均应由他们建设为由进行阻止，孙某以已签订合同为由继续施工，任中顺遂纠集被告人张保强和刘书洲、张胜利、张保强、张吉太、王海光、师桃季、杜某、张文庆、林森等30余人持械赶到工地，将孙某已卸到工地的彩板房用料抬出工地扔到路边沟内，阻挠孙某施工，之后又安排师桃季、林森等人在工地站场阻止孙某施工，直至2008年11月21日孙某被迫退出了该项工程，任中顺才让站场人员撤离。后由任中顺安排马学栋与项目部重新签订了彩板房价值121600元的合同，并交由其姐任某2进行施工。三、寻衅滋事罪1、2010年10月2日，任中顺得知其手下李二根的父亲李文海，因要求新乡县古固寨镇小古固寨村支书李五安给其孙分地与李五安发生争执，遂纠集被告人张保强和李二根、张延海、保庆（身份不明）等人驾驶其丰田汉兰达越野车携带大砍刀到李文海家中掐住李五安的脖子，并将大砍刀架李五安脖子进行威胁，直到李五安报警后才得以逃离。2、2009年5月18日，任中顺接受郑国强的求助，遂纠集被告人张保强和李腾、张吉太等人驾驶其丰田汉兰达越野车到新乡市小新线一标段施工工地，持皮带对前来找郑国强要账的张某3、薛华贵进行殴打并将二人打跑。后将张某3丢弃的黑色吉利轿车开走并将该车变卖。经鉴定，薛华贵和张某3的伤情均为轻微伤；张某3的吉利轿车价值20211元。四、非法拘禁罪2012年初的一天上午八、九点钟，任中顺接到任绍记的电话称：在新乡市洪门镇陈庄村发现偷狗的嫌疑车辆。遂后，任中顺便纠集被告人张保强和刘书洲、张吉太、张胜利、郭锡智、张延海、陈同望、张保强、陈冬冬、任某1等人开车追偷狗的嫌疑车辆，在偷狗的车辆跑到新乡县古固寨镇古固寨村撞在路边花池上把车撞坏，偷狗的人下车逃跑之际。任中顺遂安排手下刘书洲等人将偷狗的车辆拖走。其中偷狗的武某在逃跑中跳墙时脚被摔伤无法行走，后被任中顺及手下抓住，任中顺指使手下陈冬冬、张胜利等人将武某强行拽入车内并带到任中顺家中，任中顺和刘书洲、郭锡智、陈冬冬、任绍记等人分别对武某进行殴打，任中顺又专门安排手下陈冬冬、郭锡智、任绍记专门看守武某不让其逃离。后在武某一直求饶下，直到当天晚上10点左右，任中顺才将受伤的武某送至原阳县中医院将其扔下后离开，非法限制武某人身自由长达11个小时。五、开设赌场罪2009年底至2010年初的一个多月期间，任中顺为了获取巨额非法利益，纠集被告人张保强和刘书洲、李腾、张保强、张吉太、张胜利、张延海、刘纪岭等人在新乡市红旗区洪门、关堤、新乡县古固寨一带开设流动地下“四挂四”赌场，并安排被告人张保强负责记账，郭锡智负责出售香烟、饮料和食物，李腾、张胜利、张吉太、张延海、刘纪岭负责服务、看护赌场。王大刚为了利用任中顺的恶名赚取一些非法利益，主动与任中顺合伙开设赌场，并共同安排刘宝、任绍记等人负责报锅抽水。任中顺和王大刚负责召集二、三十人进行赌博，赌博方式为用麻将牌玩“四挂四”，锅底至少1000元，上不封顶，每锅按10%抽水，每场抽水3万余元，共非法获利100余万元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人到案经过、同案犯任中顺、刘纪岭等人刑事判决书等书证；证人张某1、杜某等证言；被害人张某3、薛某陈述；被告人张保强供述和辩解；新乡市公安局物证鉴定所鉴定文书、延津县价格认证中心价格鉴定结论书等鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人张保强的行为应当以犯参加黑社会组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张保强对公诉机关指控罪名无异议，辩称寻衅滋事的第二起时间太长记不清；非法拘禁没有参与，只参与追偷狗的人了，对其他犯罪事实无异议。辩护人辩称：被告人张保强不是黑社会组织的积极参加者，张保强只是跟任中顺关系比较近，没有组织策划犯罪，张保强认罪，比照任中顺案不认罪的同案犯，应从轻；强迫交易因发生在2008年，不构成强迫交易罪；寻衅滋事：第二起认为构成寻衅滋事证据不足；非法拘禁：张保强非法拘禁偷狗人证据不足，张保强只是分头寻找偷狗人，没有证据证明张保强非法控制偷狗人；开设赌场：从犯，认定的数额没有相关的书证、账簿等证据证明；经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪任中顺（已判刑）自幼喜欢争强好胜、打架斗殴，长大以后，为了树立自己在社会上的恶名，扩大其社会影响，其便在社会上结交大量社会闲散人员、打架斗殴。1991年因犯抢劫罪被判刑入狱，在监狱服刑期间，为了将来出狱后能在社会上树立自己更大的恶名，便积极主动拉拢狱友刘书洲、崔国群（均已判刑）等人。1995年出狱后，为尽快在社会上树立自己的恶名，确立自己在社会上的强势地位，其便通过结拜弟兄、拉拢狱友、结交朋友以及以家族势力为纽带等方式积极招揽了社会上一些两劳释放及社会闲散人员成为其组织成员。为了显示其恶名和强势地位，其于2004年组织其手下人员张延海和陈同望（均已判刑）等社会上的一些闲散人员在新乡县古固寨与他人进行斗殴，在别人逃跑示弱的情况下，任中顺持弩将人射伤致使多人受伤，为此任中顺和其手下张延海和陈同望等再次入狱。任中顺为了壮大自己的力量，在监狱服刑期间，再次积极主动拉拢狱友陈冬冬（已判刑）、景学军等人，并将陈冬冬认为义子。同时，其手下人员多次到监狱看望，并共同出钱供其在监狱内挥霍享受，以便自己将来在任中顺出狱后能得到任中顺的赏识和重用，致使任中顺在监狱服刑期间生活安逸。更有甚者，任中顺于2007年8月31日刑满释放当天，多达100余人驾驶30余辆车赶赴焦作在监狱门口接他，后在新乡市一豪华酒店为他接风洗尘，场面之隆重、社会之影响可见一斑。出狱后，为了能够在社会上攫取大量非法所得，组织手下人员在新乡市区、洪门镇、关堤乡、古固寨镇及周边地区大肆进行开设赌场、寻衅滋事、抢劫、放火、故意伤害、敲诈勒索、聚众斗殴、强迫交易、诈骗、非法拘禁、故意毁坏财物等违法犯罪活动，抢揽工程、干扰工程施工、替人要债、摆平事端等，从而攫取了大量非法所得供其组织犯罪所用和自己享受。通过实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了以任中顺为组织、领导者，刘书洲、李腾、张吉太、张胜利、郭锡智和被告人张保强为积极参加者，李二根、陈同望、张延海、崔国群、刘纪岭、曹喜胜、任荣军、王海光、程希位、郭建军、陈冬冬、李东东、杜某、张某1、李天震、银体一、任绍记、师桃季（均已判刑）为一般参加者的黑社会性质犯罪组织。为扩大该组织的社会影响和攫取非法利益，任中顺组织手下人员先后实施了开设赌场、寻衅滋事、抢劫、放火、故意伤害、敲诈勒索、聚众斗殴、强迫交易、诈骗、非法拘禁、故意毁坏财物等一系列违法犯罪活动，在新乡市区、洪门镇、关堤乡、古固寨镇及周边地区称霸一方，为非作恶，欺压、残害百姓，严重影响了新乡市区、洪门镇、关堤乡、古固寨镇及周边地区的经济、社会生活秩序。该组织的特征如下：（一）组织特征：在以任中顺为组织、领导者，刘书洲、李腾、张吉太、张胜利、郭锡智和被告人张保强为积极参加者、其他人为一般参加者的黑社会性质组织中，任中顺拥有招募、指挥、惩罚组织成员等权利，并控制着非法经济利益的分配权。陈冬冬、任绍记、刘纪岭、李二根等人明知该团伙有组织地实施违法犯罪活动而积极参加。他要求其组织成员对其要绝对的服从，绝不允许任何人不服从他的领导、不听从他的指挥，要求其手下遇事要事前请示、事后汇报，他人稍有不从便轻则吵骂，重则体罚。同时以其家为大本营，组织成员在那里多次聚集，进行事前的商量、计划安排和筹措，事后的汇报、总结和奖惩。在该组织进行的每次犯罪活动中，任中顺要么亲自指挥、要么指使专人负责在现场指挥，而他在后面对此人发号施令，俨然是遥控指挥，严防其组织的利益受损。在组织成员实施违法犯罪行为面临打击处理的情况下，任中顺往往利用自身影响力，以支付金钱赔偿被害人的医疗费、财产损失等方式帮助组织成员摆平事端，逃避打击，获取组织成员的信任和崇拜。（二）经济特征：自2008年以来，该组织在任中顺的指使和操作下，通过替人要债、为人摆平事端、阻拦施工、抢揽工程等方式先后进行了强迫交易、抢劫、敲诈勒索、开设赌场、寻衅滋事、故意毁坏财物等违法犯罪活动，攫取了大量非法所得，并购买了车辆、砍刀、消防斧等作案工具，专门用于违法犯罪活动，同时按照所起作用的大小对参加违法犯罪活动的每个人员发放出场费，比如在山西省长治市壶关华阳矿业有限公司铁矿进行寻衅滋事一案、在新乡市南环组织他人与王培志进行聚众斗殴一案、在华龙机械公司故意毁坏财物一案等等，任中顺对参与人员都按人头发放了出场费。该组织自成立以来，获取巨额非法经济利益，并以此为经济基础，支撑其组织实施违法犯罪活动。（三）行为特征：根据任中顺的指使和安排，该组织先后在我市的市区、洪门镇、关堤乡、古固寨镇、延津县及周边地区实施了抢劫、放火、敲诈勒索、聚众斗殴、强迫交易、寻衅滋事、故意伤害、诈骗、故意毁坏财物、开设赌场、非法拘禁、包庇等违法犯罪活动40余起，动辄聚众打砸抄家，伤害无辜，公然蔑视法律，致使多人受伤，极大的扰乱了当地的社会、经济秩序，严重地影响了当地老百姓的正常工作、生活秩序。（四）非法控制特征：该组织通过实施抢劫、寻衅滋事、故意毁坏财物、放火、故意伤害、敲诈勒索、聚众斗殴、强迫交易、诈骗、开设赌场、非法拘禁、包庇等违法犯罪活动，在当地为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，严重危害了当地的生产、生活秩序，破坏了当地的经济发展环境和市场公平竞争环境，在政治领域、经济领域、社会生活领域都造成了重大影响。在这一区域内的各种投资项目，开工建设之前去向任中顺拜访成了一道必经程序，否则该项目在施工过程中会出现各种各样的麻烦，甚至会付出更大的代价。同时，这一带的群众甚至是一些政府部门及其工作人员遇事不向公安司法部门求助，而宁愿去花极大的代价求助于该组织的组织、领导者任中顺，比如小新线的寻衅滋事案就是很好的例证。另外，任中顺注册成立“新乡市顺利洗涤有限公司”以后，便通过替人摆平事端、威胁引诱等手段，逐步控制垄断了新乡市各大宾馆、娱乐场所的洗涤行业，任中顺曾不断扬言要做新乡洗涤行业的龙头老大。该组织长期伤害群众，严重败坏党和政府的形象，以至于受害群众和业主的合法权益被侵害后不敢报警求助，有的即使报警却长期得不到公正处理，有的常年上访维权，有的则忍气吞声，对政法机关失去信心，当地群众的生活安全感严重下降，影响极为恶劣。上述事实、有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1>被告人张保强供述和辩解；2>同案犯刘书洲、李腾、张胜利、郭锡智、张延海、崔国群、任绍记、陈冬冬、师桃季的供述；3>证人任某1、杜某、张某2、张某1、刘纪岭等证言；4>刑事判决书、证明一份、民警身份证明等证据。二、寻衅滋事罪1、2010年10月2日，任中顺得知其手下李二根的父亲李文海，因要求新乡县古固寨镇小古固寨村支书李五安给其孙分地与李五安发生争执，遂纠集被告人张保强和李二根、张延海、保庆（身份不明）等人驾驶其丰田汉兰达越野车携带大砍刀到李文海家中掐住李五安的脖子，并将大砍刀架李五安脖子进行威胁，直到李五安报警后才得以逃离。上述事实、有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1>被告人张保强供述和辩解；2>受害人李五安陈述；3>证人李某证言；4>同案犯任中顺、刘书洲、李二根供述等证据2、2009年5月18日，任中顺接受郑国强的求助，遂纠集被告人张保强和李腾、张吉太等人驾驶其丰田汉兰达越野车到新乡市小新线一标段施工工地，持皮带对前来找郑国强要账的张某3、薛华贵进行殴打并将二人打跑。后将张某3丢弃的黑色吉利轿车开走并将该车变卖。经鉴定，薛华贵和张某3的伤情均为轻微伤；张某3的吉利轿车价值20211元。上述事实、有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人陈述和辩解证实张保强没有暴力威胁行为，在该起犯罪中所起作用较小。2＞同案犯供述〈1〉任中顺供述，证实任中顺、张吉太、张保强、李腾四个人参与殴打受害人，将汽车开走的事实。〈2〉李腾供述与任中顺供述一致。〈3〉郑国强供述：任中顺带来的那三四个人动手打小店那个人和薛经理，对他们拳打脚踢，任中顺还把自己的皮带抽出来打那两个人。3＞被害人陈述〈1〉张某3陈述：过来几个人，把我从车上面硬拉了下来就打我，有用皮带往我身上摔的，有用脚往我身上跺的，还有用拳头往我身上打。有一个人就从我手里把车钥匙夺了过来，接着有一个人就开着我的吉利轿车走了。〈2〉薛华贵陈述：那些人用皮带往我和张某3身上乱摔，用脚往我俩身上乱跺，后将我俩弄到郑经理的皮卡车上，将我俩拉到一标段施工处，把我俩弄下车。那些人又用皮带打我，将我的头上摔伤流血。那些人又开始打张某3，也是用皮带摔用脚跺。4＞杨双庆证言：证实郑国强将洪门镇陈庄村的小顺等人叫过来将老薛他们打了一顿。老薛他们有一辆黑色轿车被小顺等人开走了。5＞车辆信息，证明被任中顺、张保强等人开走的吉利轿车的车辆信息。6＞鉴定结论〈1〉人体损伤程度鉴定书两份，证实薛华贵和张某3的伤情均为轻微伤。〈2〉轿车价格鉴定结论书，证实张某3的吉利轿车价值20211元。3、2008年11月18日，任中顺为了帮助其姐任某2承包卫辉市孙杏村乡张武店村中铁十九局集团石武客专项目部的彩板房建设工程，但孙某与项目部已签订合同承包了该彩板房的工程建设。因在2008年10月份，中铁十九局集团石武客专项目部四分部租用了马学栋在卫辉市孙杏村乡张武店村承包的1块苗圃地，用作建设石武高铁工程的项目部及料场，马学栋为了讨好任中顺便伙同任中顺一起承包了项目部建设的地面硬化工程。当孙某开始进料施工时遭到任中顺及马学栋以该项目部建设租用的是马学栋的苗圃地，里面的工程均应由他们建设为由进行阻止，孙某以已签订合同为由继续施工，任中顺遂纠集被告人张保强和刘书洲、张胜利、张吉太、王海光、师桃季、杜某、张文庆、林森等30余人持械赶到工地，将孙某已卸到工地的彩板房用料抬出工地扔到路边沟内，阻挠孙某施工，之后又安排师桃季、林森等人在工地站场阻止孙某施工，直至2008年11月21日孙某被迫退出了该项工程，任中顺才让站场人员撤离。后由任中顺安排马学栋与项目部重新签订了彩板房价值121600元的合同，并交由其姐任某2进行施工。上述事实、有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1>被告人张保强供述和辩解；2>同案犯任中顺、师桃季、杜某供述；3>被害人孙某陈述证人任某2、马某1证言；4>产品购销合同、接处警登记表、出警证明等证据。三、非法拘禁罪2012年初的一天上午八、九点钟，任中顺接到任绍记的电话称：在新乡市洪门镇陈庄村发现偷狗的嫌疑车辆。遂后，任中顺便纠集被告人张保强和刘书洲、张吉太、张胜利、郭锡智、张延海、陈同望、陈冬冬、任某1等人开车追偷狗的嫌疑车辆，在偷狗的车辆跑到新乡县古固寨镇古固寨村撞在路边花池上把车撞坏，偷狗的人下车逃跑之际。任中顺遂安排手下刘书洲等人将偷狗的车辆拖走。其中偷狗的武某在逃跑中跳墙时脚被摔伤无法行走，后被任中顺及手下抓住，任中顺指使手下陈冬冬、张胜利等人将武某强行拽入车内并带到任中顺家中，任中顺和刘书洲、郭锡智、陈冬冬、任绍记等人分别对武某进行殴打，任中顺又专门安排手下陈冬冬、郭锡智、任绍记专门看守武某不让其逃离。后在武某一直求饶下，直到当天晚上10点左右，任中顺和刘书洲、张吉太、张保强将受伤的武某送至原阳县中医院将其扔下后离开，非法限制武某人身自由长达11个小时。上述事实、有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1＞同案犯供述〈1〉同案犯任中顺供述：证明2012年春天的一天，任刘记给任中顺说发现一辆车像是偷狗的，任中顺和张保强、刘书洲、任刘记、郭锡智等人便去找偷狗的人，在古固寨那发现偷狗的，他们把原阳县偷狗人拉到家里，陈冬冬朝偷狗人脸上扇了几巴掌，另外其它人打没打偷狗人不知道。任中顺就把偷狗人困到当天晚上，当时偷狗人跑时脚脖骨折了，任中顺、刘书洲、胖涛、张保强开他的丰田车把那人送到原阳县人民医院并丢到医院。〈2〉同案犯刘书洲供述：证明任中顺带着张吉太、郭锡智、马凤国、张保强、张延海等人抓住一个偷狗人，他们将偷狗的人带到任中顺家，陈冬冬和其他人用木棍夯那个人几下，也不让那个人走，让那个人拿钱并困了他一天，到晚上因那个人跑时腿受伤了，任中顺和他、胖涛、保强将那个人送到原阳医院〈3〉同案犯张吉太供述：和任中顺、刘书洲的供述基本一致。2＞被害人武某陈述：证明2012年农历正月的一天早上，他和吴统磊及小三在新乡区边界那一片偷狗，小顺发现他是偷狗的，就抓住他，把他拉到小顺的大院里一个年轻孩儿把他夯蒙。小顺安排四、五个人看着他不让逃跑，他们并用木板、木棍、拳头或者脚朝他身上乱打，持续到晚上十点多钟。他把姓名、住址、电话都留给小顺，小顺才带着另外三个人把他送到了原阳县红十字卫校医院。3＞证人马某2证言证实任中顺等人抓住偷狗人，后又将其送到医院的事实。四、开设赌场罪2009年底至2010年初的一个多月期间，任中顺为了获取巨额非法利益，纠集被告人张保强和刘书洲、李腾、张吉太、张胜利、张延海、刘纪岭等人在新乡市红旗区洪门、关堤、新乡县古固寨一带开设流动地下“四挂四”赌场，并安排被告人张保强负责记账，郭锡智负责出售香烟、饮料和食物，李腾、张胜利、张吉太、张延海、刘纪岭负责服务、看护赌场。王大刚为了利用任中顺的恶名赚取一些非法利益，主动与任中顺合伙开设赌场，并共同安排刘宝、任绍记等人负责报锅抽水。任中顺和王大刚负责召集二、三十人进行赌博，赌博方式为用麻将牌玩“四挂四”，锅底至少1000元，上不封顶，每锅按10%抽水，每场抽水3万余元，共非法获利100余万元。上述事实、有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1>被告人张保强供述和辩解；2>同案犯任中顺、刘书洲、李腾、张吉太、张胜利、郭锡智、任绍记、陈冬冬、王大刚、刘宝、刘纪岭供述等证据本院认为，被告人张保强积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；被告人张保强随意殴打恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人张保强非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；被告人张保强非法开设赌场，其行为构成开设赌场罪，延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人张保强在寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场犯罪中与他人系共同犯罪，被告人张保强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张保强判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。因被告人结伙恐吓他人，致使郭玉防退出施工工程，严重影响他人经营活动，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，故延津县人民检察院指控被告人犯强迫交易罪的罪名不适当，应按寻衅滋事罪定罪处罚。辩护人称被告人的行为不构成强迫交易罪以及被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人张保强及其辩护人辩称未参与起诉书指控寻衅滋事第二起及非法拘禁的事实，经查，起诉书指控的事实有同案犯的供述予以指认，且同案犯的供述能够相互印证。故被告人及其辩护人的辩解意见，理由不充分，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款、第二百九十三条第一款第一、二项、第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条之规定，判决如下被告人张保强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。合并后，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2025年1月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长吕晓东人民陪审员焦卫彬人民陪审员刘高光二〇一八年十二月二十九日书记员杨方

刘钧、江佑萍、刘平非法捕捞水产品罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2017）渝0101刑初58号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉［201750号起诉书指控被告人刘钧、江佑萍、刘平犯非法捕捞水产品罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察员米双鹏出庭支持公诉，被告人刘钧、江佑萍、刘平到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2016年6月17日下午，被告人刘钧邀约被告人刘平、江佑萍一同去电捕鱼，并准备好电鱼的工具逆变器和电瓶，驾车与刘平前往重庆市奉节县冯坪乡九盘河南津村至高桥河段。江佑萍接到刘钧的电话后，携带自制的鱼舀子驾车赶至现场。随后，三人下河实施电鱼，由刘钧、江佑萍负责电鱼，刘平负责提桶，共铺捞40尾裂鳆鱼、128尾宽鳍鬣、62尾短体副鳅，共重3.2千克。当日，三人在返回途中被奉节县公安局鹤峰派出所民警抓获，作案工具及捕获的渔获物被依法扣押。公诉机关认为，被告人刘钧、江佑萍、刘平违反保护水产资源法规，在水产种质资源保护区内使用禁用的方法捕捞价值五百元以上的水产品，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究三名被告人的刑事责任。被告人刘钧、江佑萍在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人刘钧、江佑萍、刘平被抓获以后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。另查明，2016年6月17日20时许，在市级水产种质资源保护区奉节县九盘河南津村1组水域（小地名：许家河坝）使用电鱼的方法捕捞水产品的被告人刘钧、江佑萍、刘平被奉节县公安局鹤峰派出所民警查获。经鉴定现场查获渔获物有裂腹鱼（俗称：洋鱼）40尾，重1.65ＫＧ；宽鳍鱲（俗称：刁子鱼）128尾，重1.05ＫＧ；短体副鳅（俗称：沙泥鳅）62尾，重0.5ＫＧ，共3个品种，计11尾，总重3.2ＫＧ。现场另查获并扣押电捕鱼工具1套，有逆变器1台（品名：雷神之星，型号：ＬＳＤ-69800Ｓ），车载电瓶1块（品牌：骆驼牌，型号：6-ＱＷ-45ＭＦ），自制竹质带线电舀子2根，自制鱼舀子1根。九盘河市级水产种质资源保护区位于奉节县境内九盘河两河口至九盘河桥河段，主要保护对象为大鲵、裂腹鱼，栖息的其它物种包括鲈鲤、四川华吸鳅、峨眉后平鳅、短体副鳅、红尾副鳅、园口铜鱼、中华鮡等。庭审过程中，被告人江佑萍主动缴纳生态异地修复费用人民币一万元，被告人刘平主动缴纳生态异地修复费用人民币五千元，自愿在万州区大周镇铺垭村长江消落带委托第三方公司补植中山杉，以弥补对当地生态造成的破坏。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人身份信息、受案登记表、立案决定书、到案经过、取保候审决定书、扣押清单、奉节县渔政渔港监督管理站关于渔获物种类、捕捞工具、电捕鱼危害性的认定、重庆市农委文件、鉴定意见通知书、生态修复费收据等书证；证人郑学兰、李宗英、唐小红的证言；称重记录；称重照片、指认作案工具照片、查获现场照片、现场指认照片、工具照片、宣传标语照片；被告人的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘钧、江佑萍、刘平共同违反保护水产资源法规，在市级水产种质资源保护区内使用禁用的方法捕捞水产品，三名被告人触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究三名被告人的刑事责任，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。作案工具予以没收销毁。被告人刘钧提起犯意、提供作案工具并实施电捕鱼行为，被告人江佑萍提供作案工具并实施电捕鱼行为，二人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人刘钧、江佑萍、刘平被抓获以后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。三名被告人被抓获以后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人江佑萍、刘平自愿进行生态异地修复，可酌情从轻处罚。故对公诉机关提出判处被告人刘钧、江佑萍拘役三至五个月，判处被告人刘平拘役一至三个月的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人江佑萍、刘平的犯罪情节和悔罪表现，对二被告人宣告缓刑，无再犯罪危险，对其居住社区亦无重大不良影响，可以对被告人江佑萍、刘平适用缓刑。综上，本院为了加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，保护本市江河流域经济鱼类资源和水产品种质资源，确保渔业经济可持续发展，有力打击使用禁用的工具或禁用的方法非法捕捞的行为，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人刘钧犯非法捕捞水产品罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2017年7月8日止。）二、被告人江佑萍犯非法捕捞水产品罪，判处拘役四个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人刘平犯非法捕捞水产品罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、扣押的电捕鱼工具予以没收销毁，渔获物予以无害化处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙家杰人民陪审员董艾琳人民陪审员魏萍二〇一七年二月十四日书记员谭艾琳

淩某某、王某某、刘某某、赵某甲犯玩忽职守罪一审刑事判决书河北省磁县人民法院刑事判决书（2012）磁刑初字第68号：上列四被告人因涉嫌犯玩忽职守罪于2012年6月1日被磁县人民检察院取保候审，现住原籍。磁县人民检察院以冀磁检刑诉（2012）57号起诉书，指控被告人巩某某、王某某、刘某某、赵某甲犯玩忽职守罪，于2012年8月21日向本院提起公诉。本院于即日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员刘晓东出庭支持公诉，被告人巩某某、王某某、刘某某、赵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结磁县人民检察院指控，磁县北朝历史文化体验中心建设项目在未办理施工手续的情况下于2010年9月份开工建设，2012年1月16日21时左右，该项目四区顶棚正在进行混凝土浇筑时发生坍塌，致使4名施工人员受轻伤，造成直接经济损失537370.44元。被告人巩某某、王某某发现磁县北朝历史文化体验中心建设项目在未办理施工手续及未在安监站备案和存在安全隐患的情况下违法施工建设，曾与2011年7月25日和2011年12月10日两次下达停工通知书，在施工单位根本没有停工的情况下应依照《建筑工程安全生产管理条例》第五十七条、六十二条或依照《邯郸市建设工程安全生产管理行政处罚办法》第十二条、十三条规定进行行政处罚，拒不执行的按《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条规定申请人民法院强制执行。但未履行自己的职责，放任施工单位长期违法施工，监管不到位。被告人刘某某安排被告人赵某甲具体负责该项目工程质量监督，该工程在未办理施工许可证的情况下开工建设，应按照《建设工程质量管理条例》第五十七条“建设单位未取得施工许可证或者开者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款”的规定进行行政处罚，拒不执行的依照《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条规定申请人民法院强制执行。但其未履行规定，长期放任继续违法施工，到2011年12月28日，被告人赵某甲才下达了一份建设工程质量整改通知单，并要求立即停工整改，也没有规定具体整改期限。质监站的职责是对全县在建工程质量进行监督和监测工作，该监督包括对责任主体资格审查，但被告人刘某某、赵某甲都没有对监理单位合法资格进行认真审查，使不符合法律规定要求的监理单位委派监理人员进行质量监督，监管不到位。公诉机关并提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十七条之规定，以玩忽职守罪对四被告人进行处罚。被告人巩某某、王某某对公诉机关的指控持有异议，辩称该工程项目未在其单位备案，依法不属于他们单位的法定职责范围，且他们在工作中发现后先后对该项目下达了两次行政执法措施，他们已经尽到了职责，他们是无罪的。被告人巩某某并当庭提供了《河北省建设工程安全生产监督管理办法》和《磁县住房和城乡建设局关于请求协调电力公司停止工程用电的请示》两份文件，庭后又提供了《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》和河南国安建设集团北朝文化园区项目部对事故的分析报告。被告人刘某某、赵某甲对公诉机关的指控持有异议，辩称其在工作中虽有监管不力的问题，但其均对该项目进行了处罚，且该起事故不属于质量问题，他们不构成犯罪。同时对该起事故中直接经济损失的鉴定和计算方法提出异议，认为坍塌部分钢筋、模板、方木、脚手架等还可以再利用，鉴定数额与实际数额有出入。被告人刘某某并当庭提供了邯郸市房屋建筑质量司法鉴定中心司法鉴定意见书。经审理查明，被告人巩某某和被告人王某某分别为磁县住房和城乡建设局安监站站长和副站长，被告人刘某某和被告人赵某甲分别为磁县住房和城乡建设局质监站站长和质量监督检测检测员。安检站的职能是：1、负责对在建工程进行全程安全监督检查；2、组织建设单位企业“三类人员”、安全员、特种作业人员进行安全技能培训、考核；3、建设工程开工前安全条件的审查；4、办理建设工程安全监督备案手续；5、对建设企业的各种起重机械进行登记、备案；6、办理、审验建设企业的安全生产许可证；7、负责文明工地的申报，对工伤事故统计报告、调查处理、监督意外伤害保险的投保等工作；8、监督企业安全生产、文明施工措施费的正常使用；9、监督企业建立健全安全事故应急救援预案的制定演练；10、监督、审批涉及建筑施工安全的工艺、设备、材料的使用、淘汰。质监站的职能是：1、组织实施全县建设工程质量监督和监测管理工作；2、贯彻执行国家及上级部门颁发的有关工程质量的法律、法规、政策；3、受理政府委托监督的工程建设项目报监手续，实施质量监督；4、向政府报送受委托的建设工程的质量监督报告；5、对建设各方的工程质量违规行为采取行政措施，报告和接受政府主管部门委托进行行政处罚。磁县北朝历史文化体验中心的建设单位为磁县文化体育旅游局，施工单位为河南国安建设集团有限公司，监理单位为邯郸市新和建设工程项目管理有限公司。磁县北朝历史文化体验中心在未办理土地证、规划证和施工许可证的情况下于2011年1月开工建设。被告人巩某某、王某某在工作巡查中发现磁县北朝历史文化体验中心建设项目在未办理施工手续、未在安监站备案和存在安全隐患的情况下违法施工建设，于2011年7月25日和2011年12月10日两次下达建设工程安全监督停工整改通知书。被告人赵某甲也是在工作巡查中发现磁县北朝历史文化体验中心建设项目在未办理施工许可证、未在质监站备案的情况下开工建设，且监理单位委派监理人员不符合法律规定要求。被告人赵某甲向被告人刘某某进行了汇报，被告人刘某某安排被告人赵某甲具体负责该项目工程质量监督，2011年12月28日，经与被告人刘某某商量后，被告人赵某甲向该项目建设单位、施工单位和监理单位下达了一份建设工程质量整改通知单，要求立即停工整改。磁县北朝历史文化体验中心建设项目在未整改到位并上报质监站和安监站的情况下继续违法施工。2012年1月16日21时左右，该项目四区顶棚在进行混凝土浇筑时发生坍塌，致使4名施工人员受轻伤，造成直接经济损失537370.44元。另查明，被告人刘某某、赵某甲没有对磁县北朝历史文化体验中心建设项目的监理单位合法资格进行认真审查，使监理单位委派的不符合法律规定要求的监理人员进行质量监督，监管不到位。事故发生后，县里成立了事故调查小组，对事故的发生做出了调查报告。调查报告载明事故发生的直接原因为：1、施工现场超高支模支撑体系不符合施工专项设计方案的要求，无专项技术交底和搭设图纸，搭设完毕后没有组织验收；2、水平剪刀撑和垂直剪刀撑搭设没有按施工专项方案进行，局部搭设不规范，致使支架承载力、稳定性、空间强度以及刚性均不足，影响了高大支护荷载物整体稳定；3、监理单位在事故发生区域（四区）分部、分项技术交底没有针对性，高大模板支护没有计算数据，在未组织专家进行论证的情况下对专项施工方案签字同意施工。间接原因为：1、监理人员鹿某某、雷素英监理证已过期（未年审），无监理资格；2、施工单位未提供出项目经理、安全员安全培训考核证书，安全意识淡薄，施工现场管理混乱，不能及时采取措施消除事故隐患，未对工人进行安全教育培训，并对监管部门提出的安全隐患整改指令拒不执行。综上，这是一起严重违反安全生产法律法规而造成的责任事故。事故发生后，磁县北朝历史文化体验中心建设项目仍然在违法施工。2012年4月12日磁县住房和城乡建设局向磁县安全生产委员会请求协调电力公司停止该工程用电。目前，该项目仍然在施工。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人巩某某在侦查阶段曾供述，我在住建局安监站工作，任站长。安监站的职责对全县建筑行业施工安全进行监督。在检查中，发现安全隐患后，下达隐患整改通知书，限期整改到位，但如果隐患严重，可以直接下达停工整改通知书，整改后，施工单位写恢复报告报安检站才能施工。每个建筑工地一般有3至4名工作人员负责安全监管。磁县北朝历史文化体验中心工程开工他们不知道，在日常巡查中副站长王某某带领苏宝臣、王东、于栋、刘爱武等发现的。当时王某某汇报说，这个工程啥手续没有，隐患比较大，下什么通知。我说直接下停工通知。2011年6月份，发现该工地安全隐患大，直接下达停工整改通知书。我下达停工整改通知书之后，给主管领导赵某乙口头汇报。赵某乙说，按照行业标准，该下下。7，8月份，曾经给该工地拉闸断电。12月份，又下达一次停工整改通知书。王某某曾经带人给工地拉过闸，没有正式按照有关程序申请供电部门断电。经我们调查该项目已在2010年12月份就开工，因为巡查不到位，在2011年6月份才发现。下达停工整改通知书后，施工单位拒不停工。该施工单位没有提供出有关安全培训证明。磁县北朝历史文化体验中心建设工地在2012年1月16日发生坍塌事故，他当时不知道，是第二天听他单位张彦华说的，事故的原因不清楚。只知道是浇注混凝土时塌了。这次事故安监站应该负的责任是监管不到位。我也是监管不到位。2、被告人王某某在侦查阶段曾供述，我在磁县住建局安监站工作，任副站长。安监站的主要职责对全县在建工程负责施工安全监督管理。我的具体分工是根据站长按排到工地负责检查施工单位安全管理资料，并协助站长做好其他工作。在平时的巡查中，发现隐患较小的限期整改，较大的下达停工整改通知书。拒不停工的给领导汇报，还不停工的就没办法了。不清楚有没有向法院申请强制执行的程序。北朝历史文化体验中心建设工程开工的具体时间不知道，没有在安监站备案。我是在2011年巡查时发现的，具体时间大约在3至4月份。发现该工程没有任何手续，存在施工安全隐患。我当天给巩某某站长汇报了。巩某某说该整改整改，问题大的就停工。后来我记得下过书面停工整改通知书。当时停了，走了之后就不知道了。2012年1月16日，北朝历史文化体验中心建设工程发生坍塌事故开始不知道，过了年上班后，成立事故调查组后才知道。事故发生前，在下达停工整改通知书后，建筑工地还在施工，我把情况给站长巩某某汇报，站长巩某某没有采取什么措施。关于事故原因我不知道。造成这个事故，我尽职尽责了，不应该负责任。3、被告人刘某某在侦查阶段曾供述，我在住建局质监站站长。是磁县十五届人大代表。质监站的职责是对全县建设工程质量的监督检查和管理。平时工作中，按规定手续齐全在质监站备案，后进行现场跟踪质量监督。北朝历史文化体验中心项目无任何手续。我们是强行监督。首先审查整个工程有关责任主体手续和资质是否符合法律规定，对工程实体进行监督。质监站实行分片管理，该工程具体赵某甲负责，如果需要，可以临时增派人员。我当时去过该工地，主要是督促施工单位办理相关手续，抓质量。赵某甲发现该工程存在主要是没有施工手续。原材料质量都合格，整体质量合格，没有发现啥质量问题。2011年底，赵某甲以没有任何手续，冬季施工不符合规定为由给该单位下达了停工通知书。当时站上人员在那里，它就停了，站上人员走了后，就没有停工。事故发生前，没有采取其他措施。事故发生后，曾和别的部门要求停电阻止施工。北朝历史文化体验中心项目于2012年1月16日发生坍塌，我是在事故发生后第二天知道的。事故发生时，该站没有人在现场。事故发生的原因是是一起违章施工造成的安全责任事故。该单位赵某甲审查过该工程监理单位的资质审查出有资质证，但已经过期。质监站对这起事故有监管不到位的责任。我作为站长有地方监管不到位。北朝历史文化体验中心项目建设期间，我们对项目一共进行过大约四五次质量检查。4、被告人赵某甲在侦查阶段曾供述，我于1994年至今在磁县住建局质监站工作，任质量监督员。质监站的职责是依法对全县建筑工程质量进行监督管理。我主要负责工程质量监督。北朝历史文化体验中心工程是我分管的工程。这个工程在2012年的1月16号发生坍塌事故我是第二天知道的。发生事故原因是内架支护不稳定造成坍塌。这个工程有关施工手续（土地证、开工证、招投标等都没有）不齐全没有到质监站备案。当时是质监站站长刘某某派我去的。工作中没有发现什么施工质量问题。关于该工程有关质量监督，站长刘某某去检查过3次，质量检查两次。按照质量监督的有关规定，工程中钢筋隐蔽工程应有质检人员在场，但是这个坍塌的顶棚钢筋隐蔽时，没有通知我们现场监督。质监站对该工程下达过两次停工整改通知，事故前下达过一次。原因是无开工证等手续，图纸没有经过审查，冬季施工不符合标准。下停工通知书后，当时停了，走了后又开工了。我回去后给刘某某汇报了。关于北朝历史文化体验中心工程质量监督，我有地方监管不到位。四区顶棚钢筋隐蔽时没有在现场。这个工程中造成顶棚坍塌的施工人员资质没有审查过，其他人员都审查过。该工程监理单位审查过。监理证没有在现场，没有发现其他问题。该项目开工后到事故发生前，他进行过2次工程质量巡查。站长刘某某去过两次。对这起事故，该质监站有监管不到位，没有及时采取行政处罚，强制停工。5、证人赵某乙（磁县住建局副局长）证明，我分管安监站、人防办、墙改办。安监站职责是负责全县建筑业施工安全监管职责。磁县北朝历史文化体验中心建设项目工程是县里重点工程，按规定应办理规划证、土地证、施工许可证等相关手续，我们检查也发现没有任何手续，也发过停工通知书，但赵雪峰多次协调说是县里的重点工程，必须按期完工，要求边建设边办手续，所以我局又安排安监站和质检站相关人员对其进行监管。当时我安排了安监站站长具体负责，并通知质检站站长进行质量监督。这个建设工程的安全和质量由我局安监站和质检站负责，安监站站长是巩某某，质监站站长是刘某某。关于这个工程中监管人员发现的问题站长巩某某说过，下达过停工整改通知书，小问题当时都解决了。2012年1月16日坍塌事故，我是2012年1月17日上午知道的，听我局工作人员张彦华说的。这次事故给国家造成损失，我也很痛心，我们在监管上考虑到是县里重点工程，虽然发过停工通知书，也采取过停电等措施，在监管上还存在漏洞，特别是后期放松了监管，从根本上没有真正做到停工。事故的直接原因还是质量问题造成的。住建局对这次事故监管上力度不够，责任不到位。6、证人冀某某（磁县住建局副科级干部）证明，我在住建局主要负责质监、商砼管理办公室、村镇股和房产交易所。质监站的站长是刘某某，质监站负责全县的建筑工程质量监督管理。从施工开始到竣工全程进行质量监督。北朝历史文化体验中心项目是县里重点建设项目。这个项目没有开工许可证，没有办理质量监督备案。我作为主管质监的副局长，要求质监站无论手续是否齐全，都要跟踪质量监督，确保工程质量。包括北朝历史文化体验中心建设项目也是这样要求的。对这个项目进行质量监督是我们强行对该工程进行质量监督。北朝历史文化体验中心建设项目的质量监督由质监站赵某甲和陈涛负责。赵某甲是组长。在这个工程上，质监人员没有发现原材料质量问题，没人向我汇报过。事故原因主要是临近年关，建设局发放停工通知后，他们为了赶进度，既没有制定施工方案，也没有按规范施工造成了事故。我作为主管局长都是按规定和要求安排了，至于具体监管人员是否落实到位，他们也没有向我汇报。7、证人赵某丙（磁县旅游体育发展局局长兼文化广播电视新闻出版局局长）证明，磁县北朝历史文化中心建设项目大概就是2010年申请、立项并经市发改委批准审批的。我是具体项目负责人，组成人员是我和李江，没有具体分工。2010年9月开始动工的，立项投资大约是3.6亿元人民币。没有招标，手续不齐全。规划证、土地证、开工许可证都没有。监理单位是邯郸市新和建设工程项目管理有限公司。有资质符合条件。我负责审查监理单位。建筑工程质量由住建局质监站负责，施工单位交过相应的费用，我曾经向住建局报过，施工安全施工单位有安全员，住建局安监站负责，我也向住建局报过，没有正式的文字性手续。在2012年1月16日晚上发生事故时，因为当时是农历腊月29日，临近春节，县领导一回家，不愿打扰领导过年，所以当时没有汇报。这次事故的发生首先是自己的监管不力，再次施工方施工方案不合理，监理单位监理不到位。李江是施工现场的负责人。8、证人李江证明，北朝历史文化体验中心项目签订合同时是文体旅游局。后来文体旅游局分为文广新局和旅游体育发展局。现在由文广新局负责。负责人是赵学峰。我受赵学峰指派协调各方面关系。这个建设项目到目前为止手续不齐全，没有土地手续，没有规划手续。只有项目立项有关手续。奠基是2010年10月份，正式开工是2011年元月份。没有开工许可证，没有进行招投标。是甲方负责通知开工的，具体谁通知我不知道。监理单位甲方聘请的，具体谁不清楚。上工的时候才知道他们是监理。2012年1月16日的坍塌事故当时不知道，我也没在现场，是听别人说的。我当晚直接到医院，并把这个情况用电话告诉赵学峰副局长。具体事故原因不知道。住建局没有对甲方要过啥手续，只知道给施工单位要过有关手续。住建局有关人员有到现场进行监督。9、证人苏栓郎（河南省国安建设集团有限公司施工负责人）证明，磁县北朝历史文化体验中心当时定合同时是磁县文体旅游局与河南国安建设集团有限公司签订。我主要负责全面协调，项目施工总负责人。我们只有与磁县文体旅游局签订的一份合同，其他规划证、土地证、开工证等都没有。建设单位是磁县文体旅游局，牛玉生和赵学峰负责，有派驻具体现场负责人李江。是2010年6月9日开工的，没有任何相关手续，赵学峰让开工的。施工质量和安全由磁县住建局安检站和质检站负责监管，具体谁负责这个工地项目不知道是谁，没有办理过相关手续。监管单位下达过停工整改、处罚决定，2011年下过一次停工整改、处罚决定书。停工四天后又开工了。开工后安检站和质检站有关单位没有来制止，也没用采取任何措施。2012年1月16日该项目四区发生坍塌事故我不在现我场。坍塌的原因是搭建的支撑件不够规范。监管单位没有人员在场，但有工程监理人员在场。坍塌造成当时有7人在事故现场，其中有4个人不同程度受伤，被送往峰峰矿区总院治疗，具体费用以财务手续为准，经济损失已经由调查组报到物价部门进行评估，具体多少不太清楚。该项目还在施工，没有办理任何手续。施工单位无安全员及培训安全知识考核证书。工程监理单位是邯郸市新和建设工程管理有限公司。监理人员是鹿某某和雷素英。工程监理单位由甲方负责安排的。10、证人鹿某某（监理）证明，（安全生产行政执法文书）2012年1月16日，他在施工现场，当晚9点左右发生的坍塌事故，当时模板支架是经过我检查验收过的。11、证人杨某某（财务总监）证明当时发生了事故。12、贺保兴（河南国安建设集团副经理）证明当晚发生了坍塌事故，监理在场。13、证人苗长友、马十万、苗智会、孙长林证明，当晚他们在施工过程中被砸，并被送到医院救治的情况。14、磁县北朝历史文化体验中心建设项目四区坍塌现场照片及平面图；15、磁县北朝历史文化体验中心建设项目四区坍塌事故的损失经磁县价格认证中心鉴定，事故现场损失价格为392240.00元。16、邯郸市公安局法医损伤检验鉴定书载明，受伤人员苗长友、苗智会、马世万、孙长林的伤情为轻伤。17、冀中能源峰峰集团有限公司总医院的住院收费收据载明，马世万医疗费为42483.41元，苗智会的医疗费为16534.67元，苗长友的医疗费为69132.88元，孙长林的医疗费为16979.48元。上述合计145130.44元。18、事故调查报告、事故调查处理意见的请示及对意见的批复载明，事故发生的直接原因为：1、施工现场超高支模支撑体系不符合施工专项设计方案的要求，无专项技术交底和搭设图纸，搭设完毕后没有组织验收；2、水平剪刀撑和垂直剪刀撑搭设没有按施工专项方案进行，局部搭设不规范，致使支架承载力、稳定性、空间强度以及刚性均不足，影响了高大支护荷载物整体稳定；3、监理单位在事故发生区域（四区）分部、分项技术交底没有针对性，高大模板支护没有计算数据，在未组织专家进行论证的情况下对专项施工方案签字同意施工。间接原因为：1、监理人员鹿某某、雷素英监理证已过期（未年审），无监理资格；2、施工单位未提供出项目经理、安全员安全培训考核证书，安全意识淡薄，施工现场管理混乱，不能及时采取措施消除事故隐患，未对工人进行安全教育培训，并对监管部门提出的安全隐患整改指令拒不执行。综上，这是一起严重违反安全生产法律法规而造成的责任事故。同时并建议给巩某某、刘某某、赵某甲给与纪律处分。19、磁县文广新局与邯郸市新和建设工程项目管理有限公司签订的建设工程委托监理合同及工程监理企业资质证书、鹿某某、雷素英的监理证；20、磁县文化体育旅游局和河南国安建设集团有限公司签订的建设工程施工合同书及河南国安建设集团有限公司有关工商营业执照、税务登记证等相关证明文件。21、磁县住房和城乡建设局2012年5月10日证明，2010年9月份，我局建设稽查工作人员在巡查中发现和谐大道北侧有工程正在施工，经查实为磁县北朝历史博物馆项目，当场口头通知其停止施工，提供工程设计等相关资料，尽快申请办理建设工程相关手续。2011年1月20日，我局正式下达了《责令改正、停止违法行为通知书》和《建设工程稽查催办通知书》。但该项目建设单位磁县文广新局以县重点项目为由，拒绝我局执法人员执行公务，对我局停工要求置之不理，违规强行施工。在该项目违规施工期间，我局安监站、质监站强行介入，分别于2011年7月25日、2011年12月10日先后两次下达《建设工程安全监督停工整改通知书》，于2011年12月28日下达了《建设工程质量整改通知单》，但该项目建设单位仍然违规施工。2012年1月春节前，该项目建设单位为强赶工期，在主要工程技术人员不在现场的情况下，从附近周边村雇用临时人员仓促违规施工，酿成了“1.16”北朝事故。2012年1月17日上午，我局巡查发现后立即组织有关职能股室，深入现场展开调查，当场下达了《建设工程质量整改通知单》，建设单位负责人汇报没有人员伤亡，只是个小事故。随后，由县安委会组成了事故调查小组，确定了事故性质和相关责任人，并进行了责任追究。目前，该项目建设单位仍未吸取教训，继续违规施工至今。期间，我局分别于2012年2月23日、2012年3月21日两次下达《建设工程安全监督停工整改通知书》，并分别于2012年4月12日、5月4日先后两次向县安委会行文请示，请求协调电力公司停止违规工程用电等措施。22、建设工程安全监督停工整改通知书载明，该通知书分别于2011年7月25日和2011年12月10日下达；建设工程质量整改通知单载明，该通知单于2011年12月28日下达。23、磁县住房和城乡建设局证明该局的安检站的职能是：1、负责对在建工程进行全程安全监督检查；2、组织建设单位企业“三类人员”、安全员、特种作业人员进行安全技能培训、考核；3、建设工程开工前安全条件的审查；4、办理建设工程安全监督备案手续；5、对建设企业的各种起重机械进行登记、备案；6、办理、审验建设企业的安全生产许可证；7、负责文明工地的申报，对工伤事故统计报告、调查处理、监督意外伤害保险的投保等工作；8、监督企业安全生产、文明施工措施费的正常使用；9、监督企业建立健全安全事故应急救援预案的制定演练；10、监督、审批涉及建筑施工安全的工艺、设备、材料的使用、淘汰。质监站的职能是：1、组织实施全县建设工程质量监督和监测管理工作；2、贯彻执行国家及上级部门颁发的有关工程质量的法律、法规、政策；3、受理政府委托监督的工程建设项目报监手续，实施质量监督；4、向政府报送受委托的建设工程的质量监督报告；5、对建设各方的工程质量违规行为采取行政措施，报告和接受政府主管部门委托进行行政处罚。同时证明，巩某某于2009年11月至今任安监站站长；王某某于2006年1月至今任安监站副站长；刘某某于2008年9月至今任质量监督检测站站长；赵某甲于1994年10月至今任质量监督检测站检测员。24、被告人巩某某、王某某、刘某某、赵某甲的行政执法证和户籍证明在卷。25、磁县2011年安全生产情况通报及2012年第一季度防范安全事故措施。26、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、建设工程安全生产管理条例、邯郸市建设工程安全生产管理行政处罚办法、建设工程质量管理条例、中华人民共和国行政处罚法。27、刘某某提供的邯郸房屋建筑质量司法鉴定中心司法鉴定意见书载明，鉴定结论为：（一）磁县北朝博物馆四区房屋顶层砼浇筑施工过程中内架失控造成坍塌后对下部结构柱造成了柱上部钢筋弯曲、个别柱头砼保护层脱落，重物撞击三层楼板产生局部砼脱落、钢筋外露等损坏，且柱端钢筋弯曲较严重。未发现其他构件结构性损坏。（二）三层楼盖底面在距ｅｑ\ｏ\ａｃ（○，Ｌ）轴梁1.85Ｍ、ｅｑ\ｏ\ａｃ（○，6）轴梁2.125Ｍ处自南向北有一道长2.6Ｍ、宽0.2Ｍ的裂缝。该裂缝为混凝土收缩裂缝，与脚手架失稳倒塌无关。（三）就上述损坏而言没有对现有结构功能造成明显影响，对上述损坏修复后可进行下一部施工。28、巩某某提供的《河北省建设工程安全生产监督管理办法》第五章法律责任中，其中第二十八条规定，有下列情形之一的，由事故责任主体及其相关责任人员承担责任：（一）建设主管部门及其安检机构、监督检查人员对发现的安全生产违法行为和事故隐患已经依法查处，但拒不执行安全生产监督指令导致生产安全事故发生的。（二）被建设主管部门及其安检机构、监督检查人员下达责令整改后，虽已进行整改但达不到整改要求，导致安全生产事故发生的。（三）施工现场存在安全隐患被责令整改，整改期间未采取相关保护措施而造成生产安全事故发生的。（四）未办理施工许可手续擅自施工，工程发生生产安全事故的。29、巩某某提供的《安全生产监督监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》第三章责任追究的范围与承担责任的主体中，第十九条规定，有下列情形之一的，安全监管监察部门及其内设机构、行政执法人员不承担责任：（六）对发现的安全生产非法、违法行为和事故隐患已经依法查处，因生产经营单位及其从业人员拒不执行安全生产监管监察指令导致生产安全事故发生的；（七）生产经营单位非法生产或者经责令停产停业整顿后仍不具备安全生产条件，安全监管监察部门已经依法提请县级以上地方人民政府决定取缔或者关闭的；（八）对拒不执行行政处罚决定的生产经营单位，安全监管监察部门已经依法申请人民法院强制执行的。30、巩某某提供的河南国安建设集团有限公司河北磁县北朝博物馆项目部事故分析报告载明，分析事故原因：1、施工管理不到位，没有事先预料可能会出现的安全隐患，对各部位的检查不到位；2、施工搭设的满堂架不够规范，首先剪刀撑杆不密集，没有充分考虑坡屋面到架子所能承受的负荷；3、由于原设计施工难度太大，对此估计不透；4、搭设的架子钢管不够标准（国际），事故发生后发现一部分钢管未达标，由于支撑的承载力不够造成事故的发生。31、巩某某提供的2012年4月12日磁县住房和城乡建设局关于向磁县安全生产委员会请求协调电力公司停止工程用电的请示。该请示载明，该项目在事故发生后仍然在违法施工。上述证据，本院予以确认本院认为，被告人巩某某、王某某作为磁县住房和城乡建设局的安监站的站长和副站长对于全县的在建工程有安全监督检查的职责，被告人刘某某、赵某甲作为磁县住房和城乡建设局的质监站的站长和质量检测员对于全县的在建工程负责质量监督检查，四被告人对于没有任何手续的磁县北朝历史文化体验中心在工作中发现有违法施工的情况下，被告人巩某某、王某某两次下达建设工程安全监督停工整改通知书，其中，最后一次是2011年12月10日，被告人刘某某、赵某甲也于2011年12月28日下达了建设工程质量整改通知单。施工单位和建设单位在未整改到位的情况下违法施工，造成了2012年1月16日的事故发生。四被告人作为行政执法工作人员虽然采取了一定的行政执法措施，但明知施工单位在未整改到位的情况下违法施工，未采取进一步的强制措施制止违法行为，其行为均有一定的过错，对事故的发生均应承担一定的责任，其行为均已构成玩忽职守罪。被告人巩某某、王某某辩称该工程项目未在其单位备案，依法不属于他们单位的职责范围。经查，安监站的职责是负责对全县在建工程进行全程安全监督，且磁县住房和城乡建设局及该单位相关领导均证明安监站负责检查磁县北朝历史文化体验中心的在建项目，故对二被告人辩称，本院不予采信。辩称他们在工作中发现后先后对该项目下达了两次行政执法措施，他们已经尽到了职责，他们是无罪的。经查，二被告人虽然两次下达了行政执法措施，但在施工单位没有停工的情况下，二被告人没有采取其他强制措施，放任施工单位长期违法施工，监管不到位。对于二被告人的辩称，本院不予采信。被告人刘某某、赵某甲辩称其在工作中虽有监管不力的问题，但其均对该项目下达了停工通知，且该起事故不属于质量问题，他们的行为不构成犯罪。经查，二被告人虽然采取了行政执法措施，且该起事故无证据证实是质量问题，但在施工单位没有停工的情况下，二被告人没有采取其他强制措施，放任施工单位长期违法施工，且对责任主体审查严重不负责任，使监理单位委派的不符合法律要求的监理人员进行质量监督，监管不到位，二被告人对事故的发生均有一定的责任，故对二被告人的辩称，本院不予采信。辩称，该起事故中坍塌部分钢筋、模板、方木、脚手架等还可以再利用，对鉴定数额与实际损伤有异议。经查，事故损失的是经磁县价格认证中心进行的鉴定，被告人对该鉴定未提出重新鉴定，且坍塌部分钢筋、模板、方木、脚手架等虽还可以再利用，但评估时对该部分已充分予以了考虑。故对二被告人的辩称，本院不予采信。鉴于四被告人在事发前对施工单位和建设单位均采取了一定的行政执法措施，犯罪情节轻微不需要判处刑罚，依法可免于刑事处罚。依照依照《中华人民共和国刑法》第三十七条、第三百九十七条之规定，判决如下一、被告人巩某某犯玩忽职守罪，免于刑事处罚。二、被告人王某某犯玩忽职守罪，免于刑事处罚。三、被告人刘某某犯玩忽职守罪，免于刑事处罚。四、被告人赵某甲犯玩忽职守罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙林海审判员崔瑞明审判员朱海彬二〇一二年十二月十九日书记员张秀伟

福建省南安市人民法院刑事判决书（2019）闽0583刑初929号公诉机关福建省南安市人民检察院。被告人章文田，男，1970年3月23日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地永春县，现住南安市。曾因赌博，于2012年4月26日被南安市公安局罚款人民币五百元；又因赌博，于2014年7月8日南安市公安局罚款人民币五百元。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于南安市看守所。辩护人黄荣敬，福建求泰律师事务所律师。辩护人李金锻，福建求泰律师事务所律师。被告人傅双福，男，1982年5月13日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月12日被取保候审，同年5月30日被取保候审。辩护人汪小燕，福建正成功（南安）律师事务所律师。南安市人民检察院以南检诉刑诉［2019］815号起诉书指控被告人章文田、傅双福犯非法经营罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄海波出庭支持公诉，被告人章文田及其辩护人黄荣敬、李金锻，被告人傅双福及南安市法律援助中心为其指定的辩护人汪小燕到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年1月至3月间，被告人章文田在南安市旁其租房内，通过微信、电话等方式接受傅某1、敖某（均已被行政处罚）等人的“六合彩”投注，收注金额计人民币54390元。2019年3月12日至3月16日间，被告人章文田接受敖某等人投注后，又通过“六合彩”网站赌博盘向被告人傅双福投注，投注金额计人民币67865元。2019年3月20日0时30分许，南安市公安局溪美派出所民警在南安市旁的租房抓获被告人章文田，并当场查获笔记本电脑1台，台式电脑1台、苹果手机1部。2019年4月12日，被告人傅双福主动到南安市公安局溪美派出所投案。审理过程中，被告人傅双福预缴罚金人民币34000元。上述事实，被告人章文田、傅双福在开庭审理过程中亦无异议，且有证人傅某1、敖某、黄某、莫某、傅某2、傅某3的证言，电子证物检查工作记录，辨认笔录及照片，“六合彩”赌博盘截图，微信聊天记录截图、微信转账截图、支付宝转账截图，手机通话清单，行政处罚决定书，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人章文田、傅双福未经国家有关部门批准，非法买卖“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。被告人章文田归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。案发后，被告人傅双福主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。审理过程中，被告人傅双福已预缴罚金，可酌情从轻处罚。被告人章文田、傅双福的辩护人分别提出对二人从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。公诉机关建议对被告人章文田在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，对被告人傅双福在拘役四个月至有期徒刑十个月的幅度内量刑适当，均予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人黄文情归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人章文田犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年1月19日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人傅双福犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)三、扣押在案的作案工具笔记本电脑1台，台式电脑1台、苹果手机1部，均予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判长周远红人民陪审员傅南泽人民陪审员林寿辉二〇一九年七月十二日书记员张宝兴速录员朱青云附本案相关的法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。4、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。5、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

罗增海失火一审刑事判决书广东省海丰县人民法院刑事判决书（2019）粤1521刑初33号：海丰县人民检察院以海检公刑诉（2019）11号起诉书指控被告人罗增海犯失火罪，于2019年1月4日向本院提起公诉，本院审查后于同月7日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于同月23日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派代理检察员陈继江出庭支持公诉，被告人罗增海到庭参与诉讼。现已审理终结海丰县人民检察院指控，2018年3月23日10时许，被告人罗增海与其亲属罗某1、罗某2等12人携带香枝、蜡烛、“纸钱”等祭品来到海丰县梅陇镇平安洞水库旁大排山其祖坟扫墓。期间，被告人罗增海用打火机点燃蜡烛，再用蜡烛点燃香枝分发给其他人员祭拜，后又将祭拜完的“纸钱”等纸质祭品用蜡烛点燃放进坟墓前的铁丝网内燃烧，并将燃烧后的纸质祭品灰烬铲到坟墓外沿。祭拜完成后，被告人罗增海等人离开现场。随后，被告人罗增海扫墓时燃烧的纸质祭品灰烬引燃周围草丛、树枝等而引发火灾。同日16时许，被告人罗增海发现其上述扫墓的行为引发了山火，遂自动到海丰县公安局梅陇派出所投案，如实供述其引发山火的犯罪行为。经海丰县林业局踏查鉴定，本案火灾过火总面积32.58公顷，实际受害有林地面积31.9公顷，无立木林地面积0.68公顷。林地林种属生态公益林。受害林木主要树种有湿地松、马尾松、桉树、金丝楠、土沉香、大叶相思、台湾相思、荷木、樟树。共受损活立木蓄积量75.7立方米，受害林木总株数46522株。经海丰县价格认证中心鉴定，本案火灾造成生态公益林损失人民币571648元；彭某1种植的湿地松、金丝楠等林木损失人民币38010元；黄某1种植的湿地松、土沉香、桉树等林木损失人民币313400元。案发后，被告人罗增海已赔偿彭某1经济损失人民币65000元；赔偿黄某1经济损失人民币338000元，取得彭某1、黄某1的谅解。被告人罗增海的家属已委托海丰县圆墩园林绿化有限公司在海丰县梅陇镇大排山生态公益林火烧迹地更新造林，并支付了更新造林费用人民币467300元，至2018年11月9日，上述更新造林项目已经竣工，并已经海丰县林业局、海丰县公安局森林分局验收通过。公诉机关据此认为，被告人罗增海过失引起火灾，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款的规定，应当以失火罪追究其刑事责任。被告人罗增海犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人罗增海过失犯罪时已满七十五周岁，依照《中华人民共和国刑法》第十七条之一的规定，应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人罗增海二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑。特提请本院依法判处。被告人罗增海对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，公诉机关指控被告人罗增海的上述事实，被告人罗增海在开庭审理时无异议，并有《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《扣押决定书》《户籍证明》《赔偿协议书》《收条》《谅解书》《梅陇镇大排山生态公益林火烧迹地更新造林项目作业设计、植树造林协议书》《收据》《工程竣工验收报告》及现场照片、复绿照片、扣押物品照片等物证、书证，证人罗某1、罗某2、罗某3、李某、罗某4、黄某2、陈某、罗某5、施某、骆某、罗某6、黄某3的证言，被害人彭某1、黄某1的陈述，被告人罗增海的供述，鉴定意见及通知书，勘验、辨认笔录等证据证实，足资认定本院认为，被告人罗增海过失引起火灾，火灾造成过火总面积32.58公顷及受损活立木蓄积量75.7立方米，危害公共安全，其行为已构成失火罪。公诉机关指控被告人罗增海所犯罪名成立，本院予以支持。被告人罗增海过失犯罪时已满七十五周岁，依法应当从轻处罚；被告人罗增海犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人罗增海在案发后已赔偿被害人彭某1经济损失人民币65000元，赔偿被害人黄某1经济损失人民币338000元，并取得被害人彭某1、黄某1的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人罗增海的家属已委托海丰县圆墩园林绿化有限公司在海丰县梅陇镇大排山生态公益林火烧迹地更新造林，并支付了更新造林费用人民币467300元，上述更新造林项目已经竣工，并已经海丰县林业局、海丰县公安局森林分局验收通过。根据被告人罗增海的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款，第十七条之一，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下被告人罗增海犯失火罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈小娟审判员李永辉人民陪审员陈汉高二〇一九年一月三十日书记员彭禹帆

孙某某抢劫罪、盗窃、持有假币罪、杨某盗窃罪判决书安徽省怀宁县人民法院刑事附带民事判决书（2017）皖0822刑初39号：怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2017〕37号起诉书指控被告人孙某某犯抢劫罪、盗窃罪、持有假币罪,被告人杨某犯盗窃罪，于2017年2月17日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某甲向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员程方淼出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人王某甲及其诉讼代理人黄跃武、李讷，被告人孙某某及其辩护人吕希和，被告人杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结怀宁县人民检察院指控：2016年5月9日下午，被告人孙某某伙同被告人杨某驾驶苏Ｅ××××北京现代轿车来到潜山县梅城镇，当天晚上驾车到岳西县城一家洗浴中心住宿。2016年5月10日至13日，被告人孙某某、杨某驾车来到潜山县中医院，后两人骑上事先停放在潜山县中医院车棚内的一辆黑色建设雅马哈125摩托车（登记人为被告人孙某某）到周边农村专门寻找空巢老人,以存放器材、烧开水为借口，后谎称需用小钱换大钱，用假币换取真币或者伺机盗窃老人存放在家中的现金。1、2016年5月10日14时许，被告人孙某某、杨某两人骑摩托车来到怀宁县秀山乡蒋楼村小塥组王某甲（男、71岁）家，被告人孙某某上身穿一件淡黄色外套，手拿一个白色头盔，其以存放仪器设备、烧开水给好处费为名与王某甲搭讪，随后，以需要送礼未带大钱为由，要求与王某甲换钱，王某甲拿出三张一百元人民币交给被告人孙某某，被告人孙某某接过钱后，将钱放入裤袋，后谎称自己有大钱不用换钱，随手将准备好的3张编号为ＳＸＸ红色一百元假币还给王某甲。此时，被告人杨某以要求王某甲到堂屋看堆放器材设备场地为由支开王某甲，被告人孙某某随即溜入王某甲卧室内实施盗窃，正在盗窃时被从堂屋返回的王某甲发现，被告人孙某某欲逃离被王某甲用手拽住，因王某甲大声呼救，被告人孙某某对王某甲左腿部连踹几脚致王某甲倒地，王某甲倒地前从被告人孙某某裤袋中拽出三百假币，被告人杨某驾驶摩托车带上被告人孙某某从怀宁县秀山乡十八开路口经枫林街道到马庙汪洋路口再经怀宁县人民医院过高河镇育儿路返回马庙街道，途经潜山县源潭镇、余井镇到达潜山县中医院，两名被告人将摩托车停放在潜山县中医院车棚内。被害人王某甲被隔壁邻居听到呼救后送到医院抢救治疗，经鉴定王某甲的损伤程度已达轻伤一级。2、2016年5月11日15时许，被告人孙某某、杨某两人驾驶摩托车来到安徽省潜山县王河镇丰收村新闸组12号叶某甲（男，68岁）家中，先说把做事的工具放他家一个星期，每天给70元钱，取得了被害人的信任后拿出300元零钱找被害人换大钱，说到人家送礼，被害人叶某甲信以为真将家中5000元钱拿出来准备给他们换，两被告人看到钱后又说不换了，等被害人叶某甲把钱放回房间后，被告人孙某某就找被害人叶某甲在堂厅讲话，被告人杨某借机溜进房间将5000元现金盗走，之后被告人孙某某、杨某骑摩托车逃离现场。3、2016年5月13日12时许，被告人孙某某、杨某两人驾驶摩托车来到潜山县源潭镇路口村上街组储某某（男、74岁）家，两名被告人以放器材、烧开水给好处费，需要小钱换大钱为由，从储某某处得到3张一百元人民币，储某某换回三张编号ＳＸＸ假币，被告人孙某某乘机撬开房门锁入室盗走人民币2700元，之后被告人孙某某、杨某骑摩托车逃离现场。4、2016年6月3日中午，公安机关在抓捕被告人孙某某时依法对其所驾驶的苏Ｅ××××北京现代车进行勘验，在勘验过程中发现74张编号为ＳＸＸ红一百元票面人民币，经中国人民银行怀宁县支行鉴定均为机制假币。公诉机关提供相关证据，认为被告人孙某某、杨某以非法占有为目，采取用零钱换整钱，再用假币换回真零钱的方法盗窃，或乘人不备盗窃财物，数额较大，被告人孙某某和被告人杨某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定；被告人孙某某盗窃财物，被发现后为抗拒抓捕，而当场使用暴力，致被害人王某甲损伤程度已达轻伤一级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条第（一）项的规定；被告人孙某某明知是假币而持有，总面额7400元，数额较大，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，应当以抢劫罪、盗窃罪、持有假币罪追究被告人孙某某的刑事责任；以盗窃罪追究杨某的刑事责任。对被告人孙某某应判处十年以上有期徒刑，对被告人杨某应判处三年以下有期徒刑。被告人孙某某在有期徒刑的刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。二被告人针对农村留守老人实施盗窃，均有前科，庭审中认罪态度差，主观恶性深，建议法庭从重处罚。附带民事诉讼原告人要求，一、依法追究被告人的刑事责任，并从重处罚；二、判令被告人赔偿原告人因其犯罪行为遭受的损失共计人民币94570.7元。被告人孙某某对公诉机关指控其犯持有假币罪无异议，辩称不是在盗窃过程中使用暴力和语言威胁王某甲，而是在王某甲发现其持有假币时逃跑过程中致王某甲受伤，其行为不构成抢劫罪。另二起盗窃也没有参与。被告人杨某辩称到王某甲家是陪同孙某某要钱，没有进入室内，并不知道孙某某用假钱换真钱的事实，对指控的另二起盗窃事实予以否认。被告人孙某某的辩护人对起诉书指控被告人孙某某犯持有假币罪事实及定性没有异议，辩称没有证据证明被告人孙某某犯抢劫罪、盗窃罪。就民事部分被告人孙某某表示愿意赔偿合理部分医疗费用。其代理人辩称原告人主张的外购药费以及后续医疗费没有相关证据证明，对民事部分损失请法庭依法判决。经审理查明：2016年5月9日下午，被告人孙某某伙同被告人杨某驾驶苏Ｅ××××北京现代轿车来到潜山县梅城镇，当天晚上驾车到岳西县城一家洗浴中心住宿。2016年5月10日至13日，被告人孙某某、杨某驾车来到潜山县中医院，后两人骑上事先停放在潜山县中医院车棚内的一辆黑色建设雅马哈125摩托车（登记人为被告人孙某某）到周边农村专门寻找空巢老人以存放器材、烧开水为借口，后谎称需用小钱换大钱，用假币换取真币或者伺机盗窃老人存放在家中的现金。1、2016年5月10日14时许，被告人孙某某、杨某两人骑摩托车来到怀宁县秀山乡蒋楼村小塥组王某甲（男、71岁）家，被告人孙某某上身穿一件淡黄色外套，手拿一个白色头盔，其以存放仪器设备、烧开水给好处费为名与王某甲搭讪，随后，以需要送礼未带大钱为由，要求与王某甲换钱，王某甲拿出三张一百元人民币交给被告人孙某某，被告人孙某某接过钱后，将钱放入裤袋，后谎称自己有大钱不用换钱，随手将准备好的3张编号为：ＳＸＸ红色一百元假币还给王某甲。此时，被告人杨某以要求王某甲到堂屋看堆放器材设备场地为由支开王某甲，被告人孙某某随即溜入王某甲卧室内实施盗窃，正在盗窃时被从堂屋返回的王某甲发现，被告人孙某某欲逃离被王某甲用手拽住，致王某甲倒地，王某甲倒地前从被告人孙某某裤袋中拽出三百假币，被告人杨某驾驶摩托车带上被告人孙某某从怀宁县秀山乡十八Ｋ路口经枫林街道到马庙汪洋路口再经怀宁县人民医院过高河镇育儿路返回马庙街道，途经潜山县源潭镇、余井镇到达潜山县中医院，两名被告人将摩托车停放在潜山县中医院车棚内。被害人王某甲被隔壁邻居听到呼救后送到医院抢救治疗，经鉴定王某甲的损伤程度已达轻伤一级。2、2016年5月11日15时许，被告人孙某某、杨某两人驾驶摩托车来到安徽省潜山县王河镇丰收村新闸组12号叶某甲家中，先说把做事的工具放他家一个星期，每天给70元钱，取得了被害人的信任后拿出300元零钱找被害人换大钱，说到人家送礼，被害人叶某甲信以为真将家中5000元钱拿出来准备给他们换，两被告人看到钱后又说不换了，等被害人叶某甲把钱放回房间后，被告人孙某某就找被害人叶某甲在堂厅讲话，被告人杨某借机溜进房间将5000元现金盗走，之后被告人孙某某、杨某骑摩托车逃离现场。3、2016年5月13日12时许，被告人孙某某、杨某两人驾驶摩托车来到潜山县源潭镇路口村上街组储某某家，两名被告人以放器材、烧开水给好处费，需要小钱换大钱为由，从储某某处得到3张一百元人民币，储某某换回三张编号ＳＸＸ假币，被告人孙某某乘机撬开房门锁入室盗走人民币2700元，之后被告人孙某某、杨某骑摩托车逃离现场。4、2016年6月3日中午，公安机关在抓捕被告人孙某某时依法对其所驾驶的苏Ｅ××××北京现代车进行勘验，在勘验过程中发现74张编号为ＳＸＸ红一百元面额人民币。上述74张编号为ＳＸＸ红一百元面额人民币，经中国人民银行怀宁县支行鉴定为机制假币。另查明：被告人孙某某因盗窃于2011年3月28日被江苏省淮安市公安局淮阴区分局决定行政拘留七日。因犯盗窃罪于2012年3月23日被江苏省涟水县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，犯购买假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑五年，罚金人民币五万元。2016年6月3日因涉嫌犯抢劫罪被怀宁县公安局刑事拘留，同年7月7日经怀宁县人民检察院批准逮捕，次日由怀宁县公安局执行逮捕。被告人杨某因犯窝藏罪于2005年5月15日被江苏省涟水县人民法院判处拘役四个月；因犯抢劫罪于2006年8月29日被江苏省涟水县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7000元。2016年10月20日因涉嫌犯盗窃罪被怀宁县公安局刑事拘留，同年11月19日被怀宁县公安局取保候审，同年12月20日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。本案前期被告人杨某已羁押31日。被告人孙某某的犯罪行为造成王某甲经济损失47603.69元，其中医疗费30639.49元、护理费12564.2元（110×114.22元／天）、营养费3300元（110×30元／天）、住院伙食补助费600元（20×30元／天）、交通费500元。被告人孙某某近亲属已支付原告人王某甲医疗费2000元。认定上述事实的证据如下:一、书证：1、抓获经过、派出所登记表，证实二被告人归案情况。2、江苏省涟县人民法院（2012）涟刑初字第0045号刑事判决书、江苏省涟水县人民法院（2016）涟刑初字第237号刑事判决书，证实二被告人前期受刑事处罚事实。3、淮安市公安局淮阴分局《鉴定聘请书》，证实前期孙某某持有假币案中其持有假币不包含本案中编号为ＳＸＸ的假币。4、假币收入凭证，证实中国人民银行怀宁县支行没收伪造假人民币83张的事实。5、收条，证实被告人孙某某近亲属支付王某甲2000元医药费。6、二被告人及被害人户籍证明，证实其身份信息。7、出院记录、住院费收据，证实被害人王某甲治疗及花费医疗费情况。二、被害人陈述：1、被害人王某甲陈述，证实其受伤的时间及事实经过。2、被害人叶某甲、储某某、余某某陈述，证实家中财物失窃的时间、方式及金额。三、证人证言：1、证人康某某证言，证实2016年5月10日中午2点看到两个男的骑摩托车一高一矮，从他家门口经过的事实。2、证人叶某乙、董某某证言，证实看见王某甲躺在他家房间的地上，腿不能动的事实。证人董某某还证实，事发之后，从王某甲家柜子里拿出一叠红一百元的人民币交警察辨认，发现其中有六张编号都是ＳＸＸ的假币。3、证人王某乙证言，证实他听讲两个年轻小伙子到王某甲家去，有一个小伙子到王某甲家房间里橱柜里去翻，一个小伙子把他引开，王某甲看到那个小伙子进房间就去拉，那个小伙子甩不开就用脚踹王某甲左大腿，把王某甲左大腿踹断的事实4、证人丁某某证言，证实他初次接诊王某甲的伤情。5、证人江某某证言，证实2016年5月10日中午，他在在汪洋路带了个客人到怀宁县人民医院的事实。四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：1、辨认笔录，证实被告人孙某某辨认出杨某为同案人的事实；被害人王某甲、叶某甲、储某某辨认出被告人孙某某和杨某；被告人杨某辨认出那个老头就是王某甲；被告人杨某辨认出同案人就是孙某某。2、（现场）辨认笔录，证实被告人孙某某带领侦查人员到潜山县中医院停车棚辨认作案用建设雅马哈125型摩托车停放地点；被告人孙某某指认出储某某家是他与杨某骗钱的人家；被告人孙某某、杨某带领侦查人员到王某甲家辨认现场。3、提取笔录，证实侦查人员于2016年6月21日从被害人王某甲家柜子里提取6张编号为ＳＸＸ假币的事实。4、接受证据材料清单，证实储某某向公安机关提交了叁张编号为ＳＸＸ假币的事实。5、现场勘验笔录、方位示意图及照片，证实2016年5月10日怀宁县秀山乡王某甲家案发现场情况；作案工具摩托车勘验情况，经查摩托车发动机号查到该车登记人为孙某某，摩托车油箱右袋内红色塑料袋、螺丝刀、白色头盔等；2016年6月4日侦查人员对被告人孙某某所驾驶的苏Ｅ××××北京现代轿车进行勘查，发现面额一百元，编号均ＳＸＸ人民币74张。五、视听资料、电子数据：视频截图39个，证实2016年5月10日怀宁县从王某甲家出来，被告人的逃跑路线及头盔、摩托车等特征。六、被告人的供述与辩解：1、孙某某的供述与辩解，证实其于2016年5月9日至5月13日在潜山县、怀宁县境内伙同杨某一起，以老年人为对象，携带假币，采取以零钱换整钱的手段，骗取财物，共作案7起事实。其中，2016年5月10日作案3起，5月11日作案1起，5月12日1起，5月13日2起。辩称是在王某甲发现其持有假币时逃跑过程中致王某甲受伤，另二起盗窃也没有参与。2、杨某供述与辩解，证实2016年5月10日下午，陪同孙某某一道到王某甲家要债，他在屋外等候，后带领公安人员指认的现场时，向王某甲鞠躬。否认盗窃等行为。七、鉴定意见：1、怀公（刑技）鉴（临床）字［2016］78号法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人王某甲的损伤程度已达轻伤一级。2、中国人民银行货币真伪鉴定书，证实冠字号ＳＸＸ货币共74张，均系机制假币。上述证据，经庭审质证，认证，足以认定本院认为：被告人孙某某、杨某以非法占有为目，采取以零换整，或乘人不备等方式入户盗窃他人财物，数额较大；被告人孙某某在户内盗窃财物过程中，被他人发现后为抗拒抓捕，而当场使用暴力，致他人损伤程度达轻伤一级；被告人孙某某明知是假币而持有，总面额7400元，数额较大，被告人孙某某的行为分别构成抢劫罪、盗窃罪、持有假币罪。被告人杨某的行为构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立。被告人孙某某犯数罪，依法应数罪并罚。关于二被告人及其辩护人关于抢劫罪罪名和盗窃罪事实的辩护意见，首先，对抢劫罪罪名，经查,被告人孙某某以存放器材的名义进入王某甲家中，期间，与王某甲就存放器材事宜进行商议，并同王某甲有以零钱换整钱行为。按照一般逻辑，如果孙某某和王某甲没有发生冲突，孙某某会平静地离开王某甲家。但孙某某是逃离。关于孙某某逃离的原因，双方陈述不一致。被告人孙某某辩解是在王某甲发现其持有假币时才逃跑，根据被告人王某甲的陈述、证人董某某证言及公安机关提取笔录证实到公安机关提取时王某甲才知道孙某某换取的是假币，因此，被告人孙某某辩解理由不成立。那么综合分析二被告人供述及被害人陈述，被害人王某甲陈述从门外看见孙某某在他卧室柜子里面翻，他马上大喊有人在偷东西，孙某某逃跑，他拽住孙某某的事实经过，更符合客观事实。现虽无证据证实被告人孙某某对被害人直接使用暴力，但双方对孙某某逃跑时，被害人对孙某某有抓拽行为无争议。被告人孙某某以摆脱的方式逃脱抓捕，造成被害人轻伤以上后果，根据法律规定，应认定为“使用暴力”。被告人孙某某以侵害财产为目的，入户实施盗窃，为抗拒抓捕而当场使用暴力，应以抢劫罪论处,且系入户抢劫。其次，关于盗窃罪事实，二被告人未供述，但有被害人陈述及对二被告人的辨认材料，二被告人对部分现场的指认材料，公安机关提取的假币，足以证实二被告人盗窃的犯罪事实。综上，对被告人及其辩护人上述辩护意见，不予采纳。被告人孙某某在有期徒刑的刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。二被告人针对农村留守老人实施盗窃，均有前科、劣迹，庭审中认罪态度差，主观恶性深，可酌定从重处罚。被告人孙某某近亲属帮助支付部分医药费，依法可对被告人孙某某酌定从轻处罚。被告人孙某某对附带民事诉讼原告人王某甲因其犯罪行为而遭受的经济损失应予赔偿，其要求赔偿医疗费、误工费、营养费、住院伙食补助费、护理费、交通费、残疾赔偿金、精神抚慰金中，对其合理部分应予支持，对无证据证实或法律规定的部分，不予采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（一）项，第二百六十九条，第二百六十四条，第一百七十二条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十九条，第六十四条，第三十六条及《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条，《最高人民法院〈关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释〉》第十七条第一款，第十九条，第二十一条第一、二款，第二十二条，第二十三条，第二十四条的规定,判决如下一、被告人孙某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯持有假币罪,判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元，决定合并执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20000元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2027年12月2日止。）二、被告人杨某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期羁押31日，即自2016年12月20日起至2017年11月18日止。）上列所处罚金于本判决生效后十日内缴纳。三、对作案工具号牌为苏Ｈ××××摩托车一部及头盔，予以没收，上缴国库；对面值100元的假币83张，予以没收；对被告人孙某某、杨某犯罪所得款予以追缴，返还被害人。四、被告人孙某某赔偿原告人王某甲各项经济损失47603.69元，扣除已付2000元外，余款45603.69元于本判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙伟审判员陈流水人民陪审员张海云二〇一七年五月十日书记员潘海霞

湖南省永兴县人民法院刑事判决书（2020）湘1023刑初155号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人彭亮，男，1990年3月13日出生于湖南省长沙市宁乡县，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地及现住。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月12日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月26日被永兴县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。湖南省永兴县人民检察院以郴永检刑检刑诉［2020］125号起诉书指控被告人彭亮犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月14日公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院指派检察员彭国兰出庭支持公诉，被告人彭亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月，被告人彭亮隐瞒已婚的事实，利用购买的微信号并化名刘佳豪（昵称阿豪）加了被害人曹某的微信，且谎称自己在长沙办理了一家汽修店。同年12月，被告人彭亮到永兴与曹某见了面，双方确定了恋爱关系。因受新冠疫情影响，导致经济紧张，被告人彭亮便产生了骗取他人财物的想法。2020年3月2日，被告人彭亮编造汽修店员工被千斤顶砸到脚需要治疗的理由，以借钱的名义骗取曹某34000元。同年6月中旬，被告人彭亮又以归还别人的欠款为由向曹某借钱，骗取曹某26000元，以上共计60000元。上述款项全部被被告人彭亮用于日常家庭开支。案发后，被告人彭亮向被害人曹某退还了63000元，取得了被害人的谅解。公诉机关认为，被告人彭亮以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭亮积极退赃，认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议判处被告人彭亮有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七千元。公诉机关提交了接报案登记表、户籍证明、微信聊天及转账记录截图、收条及谅解书等书证；被害人曹某的陈述；被告人彭亮的供述与辩解；认罪认罚具结书；户籍资料、抓获经过、收条及谅解书等等证据证实。被告人彭亮对指控的事实、罪名及量刑没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人彭亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应依法予以惩处。被告人彭亮到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，被告人彭亮赔偿了受害人的损失并得到了受害人的谅解，可酌情从轻处罚。对被告人提出从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合本案事实和相关法律规定，本院予以采纳。根据被告人彭亮的犯罪事实、情节、悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托湖南省宁乡市司法局对其进行社区矫正社会调查评估，该局通过调查后向本院提出书面调查评估意见书，同意对被告人彭亮实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第二百零一条的规定，判决如下：被告人彭亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长曾永军审判员曹净松人民陪审员邓慧二〇二〇年十月十日法官助理王亚云书记员王海旭附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。