乔亮盗窃罪一审刑事判决书河北省唐山市路北区人民法院刑事判决书（2018）冀0203刑初284号：唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉（2018）226号起诉书指控被告人乔亮犯盗窃罪、故意毁坏财物罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市路北区人民检察院指派检察员张伶俐出庭支持公诉，被告人乔亮及其辩护人王建波均到庭参加了诉讼。现已审理终结唐山市路北区人民检察院指控：自2017年12月，被告人乔亮因无力偿还外债，便从网上购买了破窗器后到唐山市市区内的各个居民小区的地下车库，采用破坏车窗的方式盗窃汽车内的烟酒的等物品。具体的行为如下：一、盗窃罪1.2017年12月31日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路北区鹭港小区308楼地下停车场，将停在该停车场385号车位的被害人钱某的×××汽车的玻璃用破窗器弄坏后，盗窃车内2.5Ｌ茅台酒4瓶，3Ｌ茅台酒3瓶。经鉴定，被盗的茅台酒价值人民币102800元。2.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ399号车位的被害人孙某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内国台酒4瓶。经鉴定，被盗的国台酒价值人民币6320元。3.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ462号车位的被害人王某1的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内4Ｌ十八酒坊1瓶。经鉴定，被盗的十八酒坊价值人民币1800元。4.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ404号车位的被害人甘某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内锦上添花就一箱。经鉴定，被盗的锦上添花酒价值人民币960元。5.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ179号车位的被害人谢某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内国窖1573红宝石版8瓶、ＸＯ白兰地2瓶。经鉴定，被盗的国窖1573酒、白兰地共计价值人民币5440元。二、故意毁坏财物罪1.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ234号车位的被害人董某的×××（临）汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币4550元。2.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ401号车位的被害人刘某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币1400元。3.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ481号车位的被害人张某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币4350元。4.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ485号车位的被害人王某2的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币2600元。被告人乔亮当庭辩称：对公诉机关指控其犯盗窃罪的事实无异议，对公诉机关指控其犯故意毁坏财物罪有异议，其认为不构成故意毁坏财物罪。辩护人王建波提出的主要辩护意见是，被告人乔亮的犯罪目的是为了盗窃财物，其事实犯罪的方法又触犯了故意毁坏财物罪罪名，虽然从形式上看构成了两个罪，但本案应采取盗窃罪吸收故意毁坏财物罪的原则，按盗窃罪单独处罚，不应当数罪并罚。被告人乔亮具有坦白情节，可对其从轻处罚。经审理查明：自2017年12月，被告人乔亮因无力偿还外债，便从网上购买了破窗器后到唐山市市区内的各个居民小区的地下车库，采用破坏车窗的方式盗窃汽车内的烟酒的等物品。具体的行为如下：一、盗窃罪1.2017年12月31日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路北区鹭港小区308楼地下停车场，将停在该停车场385号车位的被害人钱某的×××汽车的玻璃用破窗器弄坏后，盗窃车内2.5Ｌ茅台酒4瓶，3Ｌ茅台酒3瓶。经鉴定，被盗的茅台酒价值人民币102800元。2.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ399号车位的被害人孙某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内国台酒4瓶。经鉴定，被盗的国台酒价值人民币6320元。3.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ462号车位的被害人王某1的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内4Ｌ十八酒坊1瓶。经鉴定，被盗的十八酒坊价值人民币1800元。4.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ404号车位的被害人甘某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内锦上添花就一箱。经鉴定，被盗的锦上添花酒价值人民币960元。5.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ179号车位的被害人谢某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后，盗窃车内国窖1573红宝石版8瓶、ＸＯ白兰地2瓶。经鉴定，被盗的国窖1573酒、白兰地共计价值人民币5440元。二、故意毁坏财物罪1.2018年1月7日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｆ234号车位的被害人董某的×××（临）汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币4550元。2.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ401号车位的被害人刘某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币1400元。3.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ481号车位的被害人张某的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币4350元。4.2018年1月6日凌晨，被告人乔亮驾车来到唐山市路南区万达广场小区的地下停车场，将停在该停车场Ｄ485号车位的被害人王某2的×××汽车的玻璃用破窗器弄碎后进行盗窃。经鉴定，被损坏的汽车玻璃价值人民币2600元。上述事实，被告人乔亮在开庭审理过程中亦无异议，且有作案工具破窗器等物证、被告人乔亮的户籍证明、被盗物品的购买收据等书证、证人段某、夏某等人的证言、被害人钱某、甘某等人的陈述、被告人乔亮的供述、鉴定意见、视听资料等证据证实，足以认定

李某甲犯盗窃罪一审刑事判决书江苏省扬中市人民法院刑事判决书（2015）扬刑初字第4号：扬中市人民检察院以扬检诉刑诉（2014）329号起诉书指控被告人李某甲犯盗窃罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员陆海鹏出庭支持公诉。被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结扬中市人民检察院指控称，2014年9月间，被告人李某甲与李某（另案处理）或单独或共同在镇江市大港镇、扬中市、扬州等地，采取砸汽车玻璃的手段，盗窃车内财物，窃得电脑笔记本、香烟、酒、茶叶、现金等财物，款物合计人民币32490元。具体犯罪事实分述如下：1、2014年9月2日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市宝岛路中医院南侧门市房（由东向西数第一间）门口，将被害人高某甲停在该处的车牌为苏Ｌ×××××黑色尼桑轿车左后侧车窗玻璃砸坏，窃得该车内黑色联想笔记本电脑一台。经鉴定，该被盗笔记本电脑价值人民币2625元。2、2014年9月2日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市宝岛路中医院南侧门市房门前，将被害人唐某甲停在该处的车牌为苏Ｌ×××××白色福克斯轿车右后侧车窗玻璃砸坏，窃得该车内电线两捆。经鉴定，该被盗电线价值人民币860元。3、2014年9月2日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市文景广场2幢西侧路边，将被害人张某甲停在该处的车牌为苏Ｌ×××××白色极光汽车的右前侧窗玻璃砸坏，未窃得物品。4、2014年9月2日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市文景广场2幢西侧车库旁，将被害人陶某停在该处的车牌为苏Ｍ×××××蓝色思铂睿轿车右后侧窗玻璃砸坏，窃得该车内软中华香烟六条。经鉴定，该被盗香烟价值人民币3900元。5、2014年9月2日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市三茅街道南园新村33幢北侧空地，将被害人姚某甲停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的黑色菲亚特轿车右前侧车玻璃砸坏，未窃得物品。6、2014年9月7日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市恒隆嘉苑西门对面马路边，将被害人陆某甲停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右后侧车玻璃砸坏，未窃得物品。7、2014年9月7日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市鸣翠山庄小区南门广场，将被害人唐某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××红色欧宝汽车右后方玻璃砸破，窃得该车内软中华香烟四条、“古井贡”16年装白酒两瓶。经鉴定，该被盗物品价值人民币3440元。8、2014年9月7日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市鸣翠山庄小区北门，将被害人钱某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××汽车的左后车窗玻璃砸破，未窃得财物。9、2014年9月7日凌晨，被告人李某甲与李某至镇江市红星美凯龙如家酒店旁的停车场，将被害人陈某停在该处的车牌为苏Ａ×××××的汽车右后方玻璃砸破，窃得该车内苹果Ａ1502型笔记本（含有充电器、鼠标）一台、ＩＰＡＤ4平板电脑一台。经鉴定，该被盗物品价值人民币11910元。10、2014年9月7日凌晨，被告人李某甲与李某至镇江市红星美凯龙如家酒店旁金世家具馆门口停车场，将被害人胡某停在该处的车牌为苏Ｆ×××××的汽车右前方玻璃砸破，窃得该车内白色台电Ｐ98平板电脑一台。经鉴定，该被盗物品价值人民币903元。11、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市拆迁办门前，将被害人徐某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右侧车窗玻璃砸破，窃得该车内三十元钱硬币，两包软盒中华香烟。经鉴定，该被盗款物合计价值人民币160元。12、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市金色港湾大酒店门口，将被害人曹某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车左后车窗玻璃砸破，未窃得财物。13、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市金色港湾大酒店门口，将被害人陆某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右前车窗玻璃砸破，未窃得财物。14、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市清华园大酒店门口，将被害人高某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右前车窗玻璃砸破，未窃得财物。15、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市清华园大酒店西侧伟业装饰城门口，将被害人李某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右前车窗玻璃砸破，未窃得财物。16、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中市明珠湾330号大金家居体验店门口，将被害人俞某停在该处的车牌为苏Ａ×××××的汽车右前车窗玻璃砸破，未窃得财物。17、2014年9月20日凌晨，被告人李某甲与李某至扬中港西北路60号门前，将被害人周某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车后挡风玻璃砸破，未窃得财物。18、2014年9月21日凌晨，被告人李某甲与李某至扬州市邗江区绿地福朋大酒店停车场，将被害人陆某丙停在该处的车牌为苏Ｋ×××××的汽车后挡风玻璃砸破，窃得该车内联想笔记本电脑一台、32ＧＢ“ＳＳＫ”Ｕ盘一只、120ＧＢ三星移动硬盘一块。经鉴定，该被盗物品价值人民币2060元。19、2014年9月24日凌晨，被告人李某甲与李某至镇江新区大港镇中新村7区16幢楼下，将被害人姚某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右前侧车窗玻璃砸破，窃得该车内金山翠芽茶叶四盒（每盒10包）、国缘白酒两瓶、卡斯特葡萄酒两瓶。经鉴定，该被盗物品价值人民币2116元。20、2014年9月24日凌晨，被告人李某甲与李某至镇江丁卯桥路如家快捷酒店门口，将被害人孙某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车左后侧车窗玻璃砸破，窃得该车内台式电脑一台、验钞机一台、苏烟两条。经鉴定，该被盗物品价值人民币3256元。21、2014年9月25日凌晨，被告人李某甲至扬中市金苇西路龙文教育门口，将被害人季某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××的汽车右后侧车窗玻璃砸破，未窃得财物。22.2014年9月25日凌晨，被告人李某甲至扬中市明珠大道281-1号路边，将被害人张某乙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××汽车右前侧车窗玻璃砸破，未窃得财物。23.2014年9月25日凌晨，被告人李某甲至扬中市新扬路恒丰银行门前，将被害人靖某停在该处的车牌为苏Ｌ×××××汽车左后车窗玻璃砸破，未窃得财物。24.2014年9月25日凌晨，被告人李某甲至扬中市明珠湾66号我的ｅ家门口，将被害人张某丙停在该处的车牌为苏Ｌ×××××汽车后挡风玻璃砸破，窃得该车内“ＺＤＯＲＺＩ”手表30块。经鉴定，该被盗手表价值共计人民币1260元。案发后，被告人李某甲能如实供述自己的犯罪事实。部分赃物被追退。上述事实，被告人李某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人高某甲、唐某甲、陶某等人的陈述，户籍资料，受案登记表，案发经过，抓获经过，立案决定书，搜查笔录，辨认笔录及照片，扣押清单及照片，发还清单，损害车辆照，调取证据清单，扬中市价格认证中心出具的价格鉴证结论书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，多次以破坏性手段秘密窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪。扬中市人民检察院指控被告人李某甲犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李某甲能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。其庭审中能自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年9月27日起至2016年9月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人李某甲未退赃部分予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员王锋二〇一五年一月八日书记员王辉

黄永成盗窃罪一审刑事判决书成都市武侯区人民法院刑事判决书（2019）川0107刑初1041号：成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2019〕753号起诉书指控被告人黄永成犯盗窃罪、故意毁坏财物罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。现已审理终结公诉机关指控，2019年7月底至8月初，被告人黄永成在本市多次采用撬窗、破坏门锁的方式进入店铺实施盗窃，具体情况如下：2019年7月29日凌晨，被告人黄永成通过破坏门锁的方式进入新津县的“加豪加牛排店”，将放在收银台现金人民币600元盗走。为防止被发现将店内监控主机盗走并丢弃。2019年8月3日凌晨3时许，被告人黄永成通过破坏门锁的方式进入本市高新区店铺，将店内的一台苹果电脑盗走，将店内监控主机盗走并丢弃。后将上述电脑以300元的价格销赃。2019年8月3日凌晨，被告人黄永成撬窗进入本市高新区“醉巫山烤鱼店”，将店铺吧台内的300元现金盗走，并将店铺内的监控主机盗走并丢弃。2019年8月4日凌晨，被告人黄永成撬窗进入武侯区茅炉三国火锅店，将放在吧台的一部苹果6Ｐ手机以及500元现金盗走，并将店铺的监控主机盗走并丢弃。2019年8月6日凌晨，被告人黄永成进入本市武侯区“馋猫爱上鱼”的火锅店，未偷得财物，为防止被发现将店铺的监控主机盗走并丢弃。2019年8月6日凌晨5时20分许，被告人黄永成撬窗进入本市武侯区“食味选”餐馆，将放在吧台的人民币400元现金盗走，并将店铺监控主机盗走并丢弃。2019年8月8日凌晨，被告人黄永成撬窗进入本市武侯区卤元素餐馆，将放在收银台的约30元现金盗走，并将店铺的监控主机盗走并丢弃。2019年8月8日凌晨5时许，被告人黄永成撬窗进入本市武侯区今古里鲜货火锅店，将放在店铺收银台的现金600元、一台黑色联想ＩＢＭ笔记本电脑、一部华为手机盗走，后以350元的价格将电脑和手机销赃。公诉机关认为，被告人黄永成的行为已构成盗窃罪、故意毁坏财物罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十五条的规定处罚。被告人黄永成在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人黄永成系累犯，应当从重处罚。被告人黄永成系坦白，且认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。被告人黄永成对指控事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人黄永成犯盗窃罪、故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；量刑建议适当，应予采纳。据此，为了保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十五条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人黄永成犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月11日起至2021年2月10日止。罚金限判决生效之日后一个月内缴纳。）二、扣押在案的物品，由扣押机关依法处置；继续追缴犯罪所得，发还被害人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判员施洪波二〇一九年十二月十八日书记员周东梅

江西省峡江县人民法院刑事判决书(2019)赣0823刑初73号公诉机关江西省峡江县人民检察院。被告人帅某，男，1967年11月19日出生于江西省峡江县，汉族，小学文化，住江西省峡江县。因本案于2018年8月15日被峡江县公安局取保候审。江西省峡江县人民检察院以峡检刑诉（2019）68号起诉书指控被告人帅某犯盗窃罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，江西省峡江县人民检察院指派检察员曾彬林出庭支持公诉，被告人帅某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关江西省峡江县人民检察院指控：被告人帅某自2002年至2018年上半年在江西省笥山建材有限公司（原峡江县水泥厂）务工。2018年2月至4、5月，帅某在值晚班期间，利用对公司情况熟悉的条件，选择晚上8时至11时时间段，先后四次携带塑料袋和老虎钳等作案工具前往该公司生料车间内盗窃电缆线。第一次盗得电缆线57米左右后，用火烤去掉电缆线的外包装，用随身携带的塑料袋把铜芯包好，存放在生料车间，然后第二天早上下班的时候再返回生料车间将所盗铜芯线用摩托车装载到水边镇十字路口一废品收购店销售，非法所得190元；第二次也是采用同样的手法盗得电缆线57米左右，卖到同一家废品收购店，非法所得210元；第三次帅某去的时候因为时间比较紧张，只剪断了一些电缆线，没有带走就离开了；第四次帅某把第三次剪断的57米电缆线盗走，并仍旧是卖给同一家废品收购站，非法所得205元。共盗得的电缆线171米左右。经认定，被盗电缆线的价值为565元。被告人帅某退缴全部赃款。案发后，被告人帅某赔偿江西笥山建材有限公司的损失，并取得其谅解。上述事实，被告人帅某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某、吴某证言，被告人帅某的供述，扣押决定及清单、称重记录、归案情况，价格鉴定意见书，辨认笔录，现场勘查笔录及照片，收据及谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人帅某以非法占有为目的，多次盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人帅某归案后，如实供述自己的罪行，并赔偿江西笥山建材有限公司的损失，且取得其谅解，又退缴赃款。可从轻处罚。据此，根据被告人帅某的犯罪事实与情节，社会危害程度和认罪悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人帅某犯盗窃罪，判处管制一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员罗小男二〇一九年九月六日书记员谢林雪附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》1、第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

被告人罗某非法经营罪一审刑事判决书汉中市汉台区人民法院刑事判决书（2019）陕0702刑初223号：汉中市汉台区人民检察院以汉区检刑检刑诉（2019）217号起诉书指控被告人罗某犯非法经营罪，向本院提起公诉，同时书面建议本案适用简易程序审理。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理。经征询被告人罗某同意，依法适用简易程序，独任审判，公开开庭进行了审理。汉中市汉台区人民检察院检察员秦汉平依法出庭履行职务，被告人罗某到庭参加诉讼。经本院审判委员会研究决定，现已审理终结经审理查明，2017年11月至2018年9月以来，被告人罗某在未办理相关行政许可的情况下，先后在四川省、陕西省非法收购危险废物铅酸蓄电池并进行倒卖，涉案价值2165019元，非法获利10万余元。在陕西省汉中市非法收购的具体事实如下：1、2018年5月上旬一天18时许，被告人罗某驾驶川ＨＸＸＸＸＸ小货车来到汉中市汉台区一家名为“特旧电池、建达电动车配件”修车店非法收购废旧铅酸蓄电池，经与店主李某某协商，以每组240元的价格，收购废旧铅酸电池30组（约1吨），罗某现金支付李某某7000余元。2、2018年8月一天15时许，罗某驾驶小货车来到汉中市勉县，在路边一家名为“绿驹”电动车金泉专卖店非法收购废旧铅酸蓄电池，经与店主孙某某协商，以每组240元的价格收购废旧铅酸电池约30余组（约1吨），罗某通过手机银行转账给孙某某8000余元。3、2018年8月一天16时许，罗某驾驶小货车来到汉中市勉县县城西郊非法收购废旧铅酸电池，经与店主彭某某协商，以245元魅族的价格收购铅酸电池62组（约1.5吨），罗某现金支付给彭某某13000余元。4、2018年8月10日下午15时许，罗某驾驶小货车来到汉中市勉县，在路边一家名为“绿驹”电动车专卖店非法收购废旧铅酸蓄电池，经与店主赵某某协商，以每组245元的价格收购废旧铅酸蓄电池30组（约1吨），罗某微信转账给赵某某7400元。5、2018年9月20日下午20时许，罗某驾驶小货车来到汉中市，在兴园湖社区中石油加油站附近一家名为“玉骑铃”电动车专卖店非法收购废旧铅酸蓄电池，经与店主唐某某协商，以每组245元的价格收购废旧铅酸蓄电池。在装运过程中被汉中市汉台环保局执法人员当场查获，现场查扣正在进行危险废物转移的东风牌小货车一辆、废旧铅酸蓄电池300余块（重约2吨）。除现场查扣的废旧铅酸电池外，罗某收购的废旧铅酸蓄电池均转运至四川省广元市利州区销售给衡某某经营的“华茂再生物资有限公司”。公诉机关认为，被告人罗某违反国家规定，在未取得危险废物经营许可证、危险废物转移联单、运输危险废物准驾证的情况下，非法收购、运输危险废物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。庭审中，被告人罗某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。上述事实，有下列证据证实，并经当庭举证质证，证据来源合法，真实有效，相互印证，足以认定，予以采信。1、现场查扣的废旧电池（照片）；2、抓获经过；3、9.20非法收集、处置危险废物废旧蓄电池移送案卷；4、调取证据通知书；5、彭某某与被告人罗某的聊天记录；6、赵某某与罗某的转账记录；7、查获现场及先关证据照片；8、中国银行罗某开户信息；9、罗某收购电瓶账本；10、衡某某与罗某银行交易流水；11、被告人罗某的户籍证明；12、证人衡某某、赵某某、彭某某、孙某某、李某某、唐某某的证言；13、被告人罗某的供述与辩解；14、辨认笔录等本院认为，被告人罗某违反国家规定，在未取得危险废物经营许可证、危险废物转移联单、运输危险废物准驾证的情况下，非法收购、运输危险废物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，汉中市汉台区人民检察院指控被告人罗某犯非法经营罪的事实和罪名成立，应依法惩处。被告人罗某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；因其不具有超标排放污染物、非法倾倒污染物或者其他违法造成环境污染的情形，予以认定为非法经营情节显著轻微危害不大，免于刑事处罚，由主管部门予以行政处罚或者行政处分。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第三十七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人罗某犯非法经营罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员索晓江二〇一九年十二月十二日书记员熊浴廷

谢某诈骗一审刑事判决书广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2016）桂1102324号：贺州市八步区人民检察院以八检诉刑诉（2016）225号起诉书指控被告人谢某犯诈骗罪，于2016年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月20日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派代检察员伍玉珊出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人钟保昌到庭参加诉讼。现已审理终结贺州市八步区人民检察院指控，被告人谢某与覃某、张某（二人已判刑）以及徐某（另案处理）四人商量通过网上征婚物色对象骗钱。2013年9月份时，覃某在征婚网站用化名“李江兵”物色到被害人黄某，并到贺州市与被害人黄某见面，以谈婚论嫁及帮忙迁户口、调动工作等借口取得被害人黄某的信任。2013年10月，覃某伙同张某、谢某、徐某四人到贺州市，由张某扮演喜欢赌博的“朱老板”，谢某扮演“李江兵”的表弟，化名“黄勇”，是摇色子作弊高手，由徐某扮演“李江兵”的战友，由覃某以男朋友“李江兵”身份引受害人黄某上钩，四人在贺州市正菱大酒店703房通过筹集赌资为名再设局诈骗的方式，诈骗了黄某40000元人民币后逃离贺州市。后覃某分得12000元，张某、谢某、徐某三人各分得8000元。2015年8月4日，谢某主动到公安局投案，并且主动将40000元赃款退还。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据。认为被告人谢某的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人谢某是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人谢某系自首，依法可以从轻处罚。被告人谢某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出，被告人谢某不是主犯，且系自首，主动退赃，并供述了同案犯的情况，有立功表现，建议本院对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，覃某、张某（二人已判刑）伙同被告人谢某及“徐某”（另案处理）商量通过网上征婚物色对象骗钱。2013年9月份，被告人覃某化名“李江兵”在征婚网站物色到被害人黄某，并到贺州市和黄某见面，以谈论婚嫁及帮忙迁户口、调动工作等理由取得黄某的信任。2013年10月15日，覃某与张某、谢某等人窜到贺州市，由张某扮演喜欢赌博的“朱老板”，谢某化名“黄勇”扮演“李江兵”的表弟，由“徐某”扮演“李江兵”的战友，由覃某以男朋友“李江兵”的身份引被害人黄某出钱支持假扮“李江兵”表弟的谢某与假扮“朱老板”的张某赌博，覃某、张某等人在贺州市正菱大酒店703号房以赌博并操纵赌局的方式，诈骗被害人黄某40000元。后覃某分得赃款12000元，张某和谢某、“徐某”各分得赃款8000元。2015年8月4日，被告人谢某主动到贺州市公安局刑侦支队投案，并退赃40000元，公安机关已将该款扣押并发还被害人黄某，被告人谢某得到了被害人黄某的谅解。上述事实，被告人谢某及其辩护人钟保昌在开庭审理过程中亦无异议。且有被害人黄某的报案陈述，证人陈某的证言，同案犯覃某、张某的供述，辩论笔录，现场勘验笔录，现场示意图，现场照片，扣押笔录及清单，发还清单，住宿登记表，广西壮族自治区东兴市人民法院（2006）东刑初字第79号刑事判决书，东兴市看守所刑满释放证明书，本院（2014）贺八刑初字第195号刑事判决书，贺州市公安局刑侦支队出具的情况说明，谅解书，被告人谢某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人谢某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取他人财物，数额巨大。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人谢某犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人谢某积极实施犯罪，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对辩护人提出被告人谢某不是主犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人谢某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人谢某积极退赔被害人黄某全部经济损失，得到黄某的谅解，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出被告人谢某系自首并主动退赃，建议本院对被告人谢某从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。对辩护人提出被告人谢某提供同案犯的基本情况属于立功行为的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。对辩护人请求本院对被告人谢某适用缓刑的辩护意见，根据被告人谢某的犯罪情节及对社会的危害程度，不适宜适用缓刑，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。本院为维护社会秩序，保护公民的财产所有权不受非法侵犯，打击刑事犯罪活动。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第第一款和第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月8日起至2017年6月23日止），并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵澜岚人民陪审员梁燕梅人民陪审员黄彬珍二０一六年六月二十七日书记员杨夏

叶昌燕、刘常裕非法捕捞水产品一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2018）粤0606刑初2474号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉［2018］2402号起诉书指控被告人叶昌燕、刘常裕犯非法捕捞水产品罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人叶昌燕、刘常裕到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年6月9日，被告人叶昌燕、刘常裕在禁渔期内，去到禁渔水域佛山市顺德区北滘镇ｘｘ大桥附近一沙场旁河段，使用电鱼机等工具，非法捕捞水产品。当天20时许，公安民警在上述地点抓获被告人叶昌燕、刘常裕，并查获电鱼机等作案工具及渔获物2.935公斤。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人叶昌燕、刘常裕的供述及指认笔录；搜查笔录；扣押清单；农业部关于发布珠江、闽江及海南省内陆水域禁渔期制度的通告；广东省渔政总队顺德大队关于2018年6月属于珠江禁渔期、顺德水道西海大桥附近水域属于珠江禁渔期禁渔水域范围、电力捕鱼的特点及危害、顺德区公安局北滘派出所提供的物品属于电鱼工具、2018年珠江禁渔期宣传情况的说明；户籍证明；现场勘验笔录等。公诉机关据此认为，被告人叶昌燕、刘常裕无视国家法律，违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内，使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人叶昌燕、刘常裕对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人叶昌燕、刘常裕犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人叶昌燕在共同犯罪中负责操作电鱼机实施电鱼，并把电得的渔获物捞起倒在地上，被告人刘常裕负责把渔获物拾到塑料桶里。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的被告人叶昌燕、刘常裕的供述等证据证实，本院予以确认本院认为，被告人叶昌燕、刘常裕无视国家法律，违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的工具和方法捕捞水产品，情节严重，其行为均已构成非法捕捞水产品罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人叶昌燕、刘常裕犯非法捕捞水产品罪，均罪名成立。被告人叶昌燕、刘常裕归案后如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚；被告人刘常裕在共同犯罪中所起的作用相对较轻，酌情从轻处罚。扣押在案的作案工具应予以没收、上缴国库。综合考虑二被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人叶昌燕犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币五千元；（罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人刘常裕犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币三千元；（罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、对暂扣于佛山市顺德区公安局北滘派出所的作案工具电鱼机一台、抄鱼网一个、头戴式电灯两只、捕鱼塑料长裤一条、胶桶一个予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员王志勇二〇一八年八月十四日书记员伍靖钧

坎进成非法买卖、储存弹药一审刑事判决书湖北省潜江市人民法院刑事判决书（2018）鄂9005刑初246号：潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉［2018］164号起诉书指控被告人李进成犯非法买卖、储存弹药罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潜江市人民检察院指派检察员周玲出庭支持公诉，被告人李进成及辩护人魏礼军到庭参加诉讼。在审理过程中，潜江市人民检察院以本案需要补充侦查为由先后两次建议延期审理一个月，本院均予以同意。现已审理终结潜江市人民检察院指控，2017年下半年至2018年1月间，被告人李进成以2400元的价格从肖某处购进100袋左右气枪铅弹，在自己位于总口步行街的“后明电子行”商店内出售。2018年1月24日，公安民警抓获李进成，在其店内仓库查获气枪铅弹4256颗，经鉴定，均属机制气枪铅弹。公诉机关就上述指控的事实向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人李进成的行为构成非法买卖、储存弹药罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条之规定对被告人李进成予以判处。被告人李进成对公诉机关的指控未提出异议，亦未向法庭提交证据。辩护人魏礼军辩称：1、被告人李进成具有坦白情节；2、李进成系初犯。辩护人魏礼军未向法庭提交证据。经审理查明，2017年下半年至2018年1月，被告人在潜江市总口管理区步行街经营“后明电子行”商店的过程中，多次从肖某（另案处理）处联系购买气枪铅弹，并在其经营的“后明电子商行”内予以销售牟利。2018年1月24日，潜江市公安局民警接群众举报后，在“后明电子行”查获气枪铅弹共计4256颗，经鉴定，均属机制气枪铅弹。被告人李进成归案后，如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证人肖某等人的证言；公安机关依法制作的案件来源、到案经过、辨认笔录、搜查笔录；湖北三真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见等证据予以证明，被告人李进成对上述事实亦作了供述本院认为，被告人李进成非法买卖弹药，情节严重，其行为已构成非法买卖弹药罪。潜江市人民检察院指控被告人李进成犯非法买卖弹药罪成立。关于潜江市人民检察院指控被告人李进成犯非法储存弹药罪的认定问题，首先，被告人李进成为倒卖气枪铅弹而非法持有存放气枪铅弹的行为在非法买卖弹药中可以进行评价，不应再以非法持有弹药罪或非法储存弹药罪再另行评价处罚；其次，根据《最高人民法院》第八条之规定，“非法储存弹药”是指明知是他人非法制造、买卖、运输、邮寄的弹药而为其存放的行为，本案中被告人李进成非法存放弹药的行为明显不符合上述解释的规定，不能认定为“非法储存弹药”的行为。综合上述两点，本院认为潜江市人民检察院指控被告人李进成犯非法储存弹药罪不能成立。被告人李进成虽不具有自首情节，但其归案后能如实供述自己的罪行，对其依法予以从轻处罚。公诉人及辩护人分别提出被告人李进成具有坦白情节的公诉意见、辩护意见，本院均予以采纳。累犯或有故意犯罪前科是从重处罚的量刑情节，但初次犯罪并非从轻处罚的量刑情节，故辩护人魏礼军提出被告人李进成系初犯的辩护意见成立，但据此请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人李进成犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、六十七条第三款及《最高人民法院》第一条第一款第三项、第二条第一款第一项之规定，判决如下一、被告人李进成犯非法买卖弹药罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2028年1月23日止；二、公安机关查获的气枪铅弹4256颗依法予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王永军人民陪审员肖玉芳人民陪审员雷春鸣二〇一八年十二月六日法官助理余婷婷书记员李红

䎋德高、谢成贩卖、运输毒品罪二审刑事判决书新疆维吾尔自治区高级人民法院刑事判决书（2015）新刑一终字第103号：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控原审被告人王德高、谢成犯贩卖、运输毒品罪一案，于2015年6月17日作出（2015）乌中刑一初字第14号刑事判决。原审被告人王德高、谢成不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新疆维吾尔自治区人民检察院指派代理检察员吴晓燕、陈江华出庭履行职务，上诉人王德高及其辩护人张云、吴俊杰、上诉人谢成及其辩护人张忠山到庭参加诉讼。本案经本院合议庭评议，审判委员会讨论决定，现已审理终结原判认定，2014年4月，被告人王德高、谢成经事先预谋，于4月7日由王德高采用人货分离方式，将毒品藏于事先制作的类似轴承的圆柱形钢筒内，通过圆通快递从成都市邮寄至乌鲁木齐市。4月8日，王德高从成都市乘飞机到达乌鲁木齐市，谢成在机场与王德高碰头后，二人到伊犁大酒店住宿。谢成使用手机帮助上网查询该邮包快递状态，并驾车同王德高前往多处圆通快递营业点查找、询问邮包状态。4月10日，王德高在伊犁大酒店接收藏有毒品的邮包后，二人被公安机关抓获。经依法搜查，在接收的邮包中查获白色可疑晶体3包、红色药片10小袋、淡褐色液体2瓶；在谢成身上查获白色可疑晶体1小包，黄色可疑晶体1小包。经鉴定：白色晶体3包（净重1018.7克）、红色药片10小袋（净重200克）、淡褐色液体2瓶（共24毫升，净重21.7克）、白色晶体1小包（净重0．2克）、黄色晶体ｌ小包（净重2.6克）中均检出甲基苯丙胺成分，其中白色晶体3包甲基苯丙胺含量为83％。2014年4月10日，经依法对谢成位于乌鲁木齐市租房搜查，查获白色粉状晶体1小包、淡黄色晶体1小包、电子秤2台、密封袋若干、人民币15万元、丙酮溶液1瓶、类似轴承的圆柱形钢筒1只。经鉴定：白色粉状晶体1小包（净重0.5克）中检出氯胺酮成分，淡黄色晶体1小包（净重10克）中检出甲基苯丙胺成分。另查明，公安机关扣押被告人谢成驾驶的白色本田ＣＲＶ轿车（车架号ｘｘ），购车发票显示购车人为李某甲，系由其母亲陈某某与李某甲出资购买。据此，原判认定被告人王德高犯运输毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人谢成犯运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；本案扣押甲基苯丙胺1253.2克、氯胺酮0.5克，作案工具丙酮液体一瓶、ＶＩＶ0手机一部、Ｉｐｈｏｎｅ5Ｓ手机一部、电子秤二台、密封袋一包、锡纸一卷、轴承状钢筒二只依法没收；从被告人王德高处扣押的人民币五千零六十九元，中国农业银行卡一张、中国建设银行卡一张依法用于其财产刑执行，三星ＳＣＨ-Ｂ309型手机一部、欧米伽手表一只、绿色石质带挂件项链一条、白色石质手链一条、白色石质戒指一枚依法折价后用于其财产刑执行；从被告人谢成处扣押的人民币十五万三千零四元五角，中国农业银行卡二张、中国工商银行卡二张依法用于被告人谢成的财产刑执行，Ｆ-ＦＯＯＫＦ611Ｂ型手机一部、ＳＩＣＴＨ71型手机一部、ａｉｅｒｍａＭ7型手机一部、ＬｉｎｇｗｉｎＶ68型手机一部、诺基亚2610型手机一部依法折价后用于被告人谢成的财产刑执行；扣押在案的白色本田ＣＲＶ轿车一辆（车架号ｘｘ）由扣押机关依法处理。宣判后，被告人王德高上诉提出，一审认定其以贩卖为目的从事毒品犯罪活动采信的证据不能形成完整证明体系，不足以排除被他人蒙蔽的合理怀疑，谢成、曾某某指控其运输毒品的供述和证言错误；认定本案系共同犯罪，其系主犯的理由不充分；其对受李某乙委托运输轴承不能作出合理解释有客观原因，其在运输过程中，已发现运输货物的方式不正常；一审量刑过重，请求二审依法改判。其辩护人提出，王德高归案后如实供自己的犯罪行为，认罪悔罪，且系初犯，当庭揭发他人犯罪行为，可能属于立功或者重大立功；一审判决认定从谢成家搜出的10克毒品不应计入王德高运输毒品数量；一审量刑过重，请求二审依法改判。被告人谢成上诉提出，其在本案中只是帮助王德高电话查询货物到了没有，不能认定为共同犯罪；一审量刑过重，请求二审依法改判。其辩护人提出，谢成与王德高之间没有协商共同运输毒品，没有犯罪故意，不属于共犯；谢成虽帮助王德高查询包裹订单，寻找营业点，但并没有查明涉案毒品包裹具体去向和进入营业点，谢成对毒品的运输和接收没有起到任何直接或间接作用，不能认定参与了毒品运输行为，不应认定构成运输毒品罪。检察机关认为，一审判决认定王德高、谢成共同运输毒品共计1240.4克的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。王德高采用高度隐蔽方式运输毒品，并且以虚假身份办理托运手续，足以认定其是明知的，其不知运输的系毒品的上诉理由不能成立。谢成明知王德高运输的是毒品，仍然实施帮助查询订单等行为，二人系共同犯罪，其没有构成共同犯罪的上诉理由不能成立。但一审认定从谢成家搜出的10克毒品为二人运输毒品的数量不妥，应认定为谢成非法持有毒品10克。请求二审驳回上诉，维持原判中除运输毒品10克以外部分。经审理查明，上诉人王德高、谢成共同运输甲基苯丙胺（冰毒）1018.7克、甲基苯丙胺片剂200克、含甲基苯丙胺的液体21.7克，合计1240.4克。有以下证据证实：1、到案经过、搜查笔录、照片及扣押清单、处理物品、文件清单证实，2014年4月7日，公安机关根据情报得知，王德高、谢成要接收通过快递方式邮寄的毒品。经守候，4月10日11时许，王德高、谢成在乌鲁木齐市伊犁大酒店大厅收到由圆通速递送来的装有毒品邮包后，民警将二人抓获。当场从接收的银色轴承中搜出黄色颗粒晶体1大包、1中包、蓝色小包10包、液体2瓶、白色颗粒少许及银行卡、圆通速递详情单、飞机票等物品。发现电子秤2台、锡纸2卷、疑似毒品2小包、吸毒工具、手机4部、银行卡、现金、奥迪Ａ4Ｌ型轿车一辆及钥匙1把、广州本田ＣＲＶ型轿车一辆及钥匙ｌ把。2、毒品检验鉴定书及毒品移交清单证实，从王德高处缴获的白色晶体3包（净重1018.7克）、红色药片10包（2000粒、净重200克）、淡褐色液体2瓶（24毫升，净重21.7克）；从谢成处缴获的白色晶体1小包（净重0.2克）、淡黄色晶体1小包（净重2.6克）和其住处查获的淡黄色晶体1小包（净重10克）中均检出甲基苯丙胺成分。其中白色晶体3包的甲基苯丙胺成分含量为83%；谢成住处缴获的白色粉状晶体1小包（净重0.5克）检出氯胺酮成分。3、现场勘验检查笔录及照片证实，①2014年4月10日，公安机关发现在乌鲁木齐市长江路伊犁大酒店内有人涉嫌贩毒，刑事技术部门即前往该酒店2707房间进行现场处置、勘查。勘查中，拍摄各种现场照片、录像，对涉案的各类物证均予以提取。②2014年4月10日12时45分，公安机关刑事技术部门对谢成租房依法搜查，发现1个金属物体（轴承），从中取出1大塑料包、丙酮1瓶，大塑料包内见有密封小塑料袋若干。发现2台小电子秤、吸毒工具、两卷锡纸、1包疑似毒品（黄色颗粒）、1包疑似毒品（白色粉末）、4部手机、人民币15万元。③乌公（钢刑）勘（2014）228号现场勘验检查笔录及照片证实，依法从王德高处扣押的手机2部（号码ｘｘ、ｘｘ），谢成处扣押的手机1部。从号码ｘｘ的手机通讯录中查明，于2014年4月9日21时22分、10日17时39分拨打新疆圆通物流有限公司客服部电话ｘｘ，自2014年3月27日至4月10日同号码ｘｘ有通话记录。从号码ｘｘ的手机通讯录中查明，与王德高号码ｘｘ的通话记录，以及该手机通过网络在圆通速递查询邮包。4、提取的圆通快递单（3583232708）2张证实，王德高从四川省南充市将藏有毒品的邮包托运至乌鲁木齐市，所留寄件人为“小李”、收件人为“张先生”，物品为轴承，联系电话ｘｘ、ｘｘ。5、提取的中国国际航空公司登机牌1张证实，2014年4月8日，王德高乘坐ＣＡ4151次航班由四川省成都市至乌鲁木齐市。6、调取的伊犁大酒店住房结账单3张证实，2014年3月27日至28日，王德高在该酒店1006房间入住；2014年4月8日至9日，王德高在该酒店2707房间入住；2014年4月9日至10日，谢成在该酒店3617房间入住。7、调取的房屋租赁合同1份证实，谢成租住房，系马某某以“马兰”名义租住，租期2013年12月11日至2014年12月10日。8、调取的乘机记录4份证实，2014年1月1日，王德高于乘飞机从四川省成都市至乌鲁木齐市，1月7日返回成都市；3月27日，乘飞机从成都市至乌鲁木齐市，3月28日返回成都市。9、辨认笔录证实，经辨认，证人景某辨认出王德高是2014年4月10日10时许，在乌鲁木齐市伊犁大酒店接收注明物品为轴承的邮包的人。证人曾某某辨认出王德高是向其出售毒品的人。10、调取的手机通话记录证实，2014年3月8日至4月10日，王德高使用号码ｘｘ手机同谢成使用号码ｘｘ手机有多次通话记录。11、证人马某某（别名马兰、谢成的女朋友）的证言证实，其又叫马兰，2013年4月，其认识谢成。在其和谢成租住房里有冰毒，是谢成以前买的，卖了一些，剩了一些自己吸。在租房里搜出的钢筒是谢成装冰毒用的，好像是从四川邮寄过来的，因为之前谢成经常收从四川过来的冰毒，但是不是邮寄的方式不清楚。但是这个钢筒谢成拿回来的时候，外面的纸箱子上贴着快递公司运单，是2014年3月中旬到4月期间拿回来的。4月7日，谢成给其说有一个四川朋友要带货过来，他要去接货（冰毒）。4月8日12时许，谢成去机场去接四川的朋友。4月9日16时许，其给谢成打电话问在哪，他说在家，其回家后看到谢成和他的四川朋友（就是被你们抓的那个人）在客厅沙发上吸冰毒，过了一会儿，他俩就走了，以前没见过这个四川人。2013年7月，其和谢成同居后就知道他贩卖冰毒，家里的电子秤是谢成买来专门称冰毒的。12、证人景某（圆通快递员工）的证言证实，2014年4月10日9时许，其在店面分理货物时，一个住在乌鲁木齐市伊犁大酒店等收货的人给店里打电话催着送货。其送货到伊犁大酒店侧门，给该运单上写的收件人“张先生”打电话，该男子从酒店正门出来招呼其把邮包搬到酒店前台，该男子签收了邮件。邮包是长方形，外面用黄色编织袋包裹的，运单号是3583232708。运单上写的是轴承。其工作的圆通快递营业点电话是5879399，其电话是ｘｘ。13、证人曾某某的证言证实，其因贩卖毒品被内蒙古公安机关抓获，其贩卖的毒品均系从王德高处购买。王德高40多岁，中等身材，四川省南充市人，是王某甲介绍认识的。王德高是采用邮寄方式将毒品从南充市邮寄至北京市，他的电话是ｘｘ。2014年3月，其在南充市从王德高处买了50克冰毒；4月王德高邮寄给其850克冰毒，400多粒麻古。此与证人王某甲的证言证实，2013年底或2014年初，其因曾某某在南充市提出想吸食毒品，遂介绍王德高与曾某某相识的事实一致。14、上诉人王德高供述，2014年3月，其朋友李某乙打电话找其在酒店一起吸毒，他说让其往新疆送轴承跑点事情，一个月给其一两万元，其答应了。3月25日左右，李某乙让其把身份证号发给他，给其买到乌鲁木齐的机票，并让其到后住伊犁大酒店。3月26日左右，其从成都市乘飞机到乌鲁木齐市，到了伊犁大酒店入住。当日14时许，其收到了托运的邮包，其把邮包放在酒店吧台并联系李某乙，李某乙让其把邮包给小胖（谢成），其又联系谢成。过了一个小时左右，谢成来了，其帮他把轴承搬上他的车，谢成就走了。其告诉李某乙，他让其等一会儿，说谢成过会把钱拿来。17时许，谢成分两次到其房间给了29万元，其把钱存到卡里，第二天返回成都市，机票也是李某乙买的。其在成都市取了7万元，回到南充市取了11万元，过了几天又取了6万元，之后把卡给了李某乙，他把剩余的5万元取走了，其用的中国建设银行卡。其没有见过李某乙说的工地。2014年4月1日左右，其在南充市碰到李某乙。第二天晚上，李某乙说他在新疆做砂石料生意，其说以前也在乌鲁木齐做生意也想再过去，并让李某乙出机票钱，李某乙同意，说正好有个轴承让其帮他发过去，其问发给谁，他说刚好其过去就先帮他收掉，其又问收到后给谁，他说收到东西后给其打电话。4月6日，李某乙让其拿上轴承放在其车上，并让其发顺丰快递，后来其看顺丰快递关门了，旁边有个圆通快递，就在圆通快递发了货。4月7日，李某乙打电话问其去不去，其说去。4月8日，其从成都市坐飞机到乌鲁木齐，小胖（谢成）接其直接到伊犁大酒店住2707房间。4月10日9时许，其接到圆通快递电话说其的货到了，其说在伊犁大酒店。过了五六分钟货到了，其出去拿包裹，在酒店吧台签收包裹后，把东西放在吧台，还没走到餐厅就被抓了。其是一个人拿着轴承到南充市西华路圆通快递发的邮包，寄件人信息是快递公司员工填的，其说寄件人姓名填“小李”，联系方式是其使用的电话ｘｘ（开户人是其女儿王某乙），收货人姓名填张先生，联系方式也是其使用的电话18121821528，签收邮包时收货人“张先生”是其本人填写的。其以前以为是轴承，民警在其面前锯开后知道里面有冰毒、麻古和两小瓶液体。李某乙是南充人，三十六七岁，当地人都叫他“伟哥”或“阿伟”，家在哪里不知道，电话是ｘｘ。2014年元月，其通过李某乙认识的谢成，他的电话是ｘｘ。其也觉得李某乙和谢成也认识，他不直接把轴承发给谢成，谢成不直接把钱给李某乙而通过其，这次李某乙让其来乌鲁木齐市接货，货到后再告诉给谁这些不正常。其当时想李某乙每月给其分点红，可以拿到一两万元，拿到钱就回南充了。15、上诉人谢成供述，其外号叫“胖子”，被抓之前一直和王哥（王德高）在一起，住在伊犁大酒店，就是为了帮他接毒品和从他那买冰毒。2014年4月8日10时许，其在机场接上王德高，到伊犁大酒店住2707房间，一起吸食了冰毒，晚上其住在2306房间，等着接从四川发过来的冰毒。4月9日，王德高说想租车，其说有一辆奥迪Ａ4轿车，其开车送他到八钢的圆通快递营业点，其又回家开上奥迪Ａ4轿车回来把他接上，其二人各开一辆车返回伊犁大酒店。回房间后，王德高用手机上网一查看到邮包已经送到乌鲁木齐市，他就打圆通快递客服问了地址，说是在开发区嵩山街，其二人去了一趟没有找到。4月10日5时许，王德高到其房间说邮包已经从圆通快递的运转中心发出去了，让其跟他去把冰毒取上，然后他先出去办点事，再到其家给其送冰毒，其二人又出去到钱塘江路、宝山路、泉州路、嵩山街，都没找到圆通快递营业点，就回酒店了。4月10日10时许，王德高接了个电话，好像是邮包送到了，他说出去一下，后王德高和其被抓了。其是通过南充市叫程某某的人认识这王德高，其在四川老家的时候想买冰毒找到程某某，程某某帮其联系王德高，之后其在四川就是从王德高那买冰毒。这次，王德高是通过136开头的电话和其ｘｘ的电话联系，他到新疆来就是卖冰毒，除了给其卖还给喀什的人卖，被抓时收的邮包货单号是3583232708，其用手机查过到货的情况，他说这次冰毒按200元卖给其。另外，2014年3月10日左右，其给王德高打电话说想要20克冰毒，让他给其带过来。3月20日左右，他给其打电话让其到乌鲁木齐国际机场接他，其接上他送到伊犁大酒店。到酒店后，王德高抱着一个长方形的邮包放到其车后备箱，其就开车到其租房（注：其和女朋友马某某一起住，身份证名字叫马兰）。邮包是通过快递寄来的，里面是一个金属做的空心圆柱体，一头可以拧开，里面装的冰毒，就是在其家搜出来的像轴承的东西。王德高把冰毒从轴承里面取出来，给其留了20克，其他的冰毒王德高装到他背的包里，因为其去接他，所以他只收了其5000元，王德高说轴承制作很麻烦，让其找时间再给他寄回四川。之后，其送他回伊犁大酒店。第二天，王德高打电话说他走了，就没联系了。到了2014年4月3日左右，王德高给其打电话说要过来，问其要不要冰毒，其说再要20克。4月8日，王德高就到乌鲁木齐了。其从他人处买冰毒都是ｌ克或2克买，只有从王德高处才一次买20克。其女朋友叫马某某，她捡了一张叫马兰的身份证，租房用的马兰的名字。16、身份证明证实，王德高出生于1972年5月5日，谢成出生于1987年9月15日，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。17、四川省南充市顺庆区人民法院（2007）顺庆刑初字第199号刑事判决书、释放证明书证实，谢成于2007年11月21日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月，2008年10月17日刑满释放。另，王德高在二审庭审时，当庭检举揭发他人犯罪。经公安机关调查、核实，王德高揭发的阿某家、张某甲、张某乙、俄某、沙某、阿某乙等人因特征描述模糊，联系方式、住址等信息不详，故具体身份、违法犯罪行为无法核实。王德高揭发的吉某因特征描述模糊，提供的电话号码ｘｘ为空号，故具体身份、违法犯罪行为无法核实。针对上诉人的上诉理由、辩护人和检察机关的意见，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下：关于是否构成运输毒品罪的问题，经查，在案证据证实，王德高曾以与本案相同方式运输毒品至乌鲁木齐，其对他人为何不直接将包裹邮寄给谢成，其邮寄包裹为何不填写寄件人、收件人真实姓名，同时留下其本人两个不同手机号码等行为不能做出合理解释，王德高的行为属于明知是毒品而予以运输。谢成供述其多次从王德高处购买毒品，本案中王德高已事先告知其准备来乌鲁木齐，其提出要购买部分毒品，庭审中谢成明确供述一直与王德高在酒店居住、帮助查询包裹订单、寻找快递营业点，目的就是为尽快从王德高处购得毒品，谢成明知王德高运输毒品，其积极帮助王德高完成毒品的运输，已实施了运输毒品的犯罪行为。故对王德高、谢成及其辩护人提出的王德高受蒙蔽运输毒品，谢成没有实施运输毒品的行为的上诉理由和辩护意见不予采纳。关于是否构成共同犯罪的问题，经查，在案证据证实，王德高、谢成经预谋，并分工负责，共同运输毒品数量大，二人的行为属于共同犯罪。王德高具体实施运输毒品主要的行为，系主犯，谢成帮助、参与王德高完成运输毒品，起次要、辅助作用，系从犯，故对王德高提出认定主犯理由不充分及谢成提出不能认定共同犯罪的上诉理由不予采纳。关于王德高是否构成立功的问题，经查，王德高当庭提出检举他人犯罪的线索，经公安机关调查、核实，均未查证属实，故不能认定王德高有立功表现，对辩护人提出王德高有立功表现的辩护意见不予采纳本院认为，上诉人王德高、谢成明知是毒品，采用高度隐蔽方式运输甲基苯丙胺1240.4克，其行为均已构成运输毒品罪，应依法惩处。原判认定运输甲基苯丙胺1250.4克有误，本院予以纠正。关于王德高及其辩护人、谢成提出“一审量刑过重，请求二审改判”的上诉理由和辩护意见，经查，王德高、谢成运输毒品数量大，其中谢成在共同犯罪中系从犯，原判已对其从轻处罚，符合法律规定。综合考虑王德高运输毒品的数量，对王德高判处死刑，可不立即执行。故对王德高及其辩护人请求依法改判的上诉理由和辩护意见予以采纳，对谢成请求依法改判的上诉理由不予采纳。检察机关关于本案只构成运输毒品罪及维持对谢成量刑的出庭意见正确，应予支持。原判认定主要事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，但对王德高量刑不当。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条、第四十八条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持乌鲁木齐市中级人民法院（2015）乌中刑一初字第14号刑事判决第一项中被告人王德高的定罪部分，即被告人王德高犯运输毒品罪和第二项中对被告人谢成的定罪量刑部分，即被告人谢成犯运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产及第三项、第四项。二、撤销乌鲁木齐市中级人民法院（2015）乌中刑一初字第14号刑事判决第一项中被告人王德高的量刑部分，即判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产部分。三、上诉人（原审被告人）王德高犯运输毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。本判决为终审判决审判长洪流审判员吴冰审判员冯向民二〇一五年十一月三十日书记员王磊书记员赵文静

云南省曲靖市中级人民法院刑事判决书（2020）云03刑初10号公诉机关云南省曲靖市人民检察院。被告人林致义，男，1961年9月7日出生于福建省福清市，汉族，高中文化，住福建省福清市。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年10月11日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕，现羁押于沾益区看守所。辩护人冯富飞，云南宏益律师事务所律师。云南省曲靖市人民检察院以曲检一部刑诉［2020］3号起诉书，指控被告人林致义犯故意伤害罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人于国翠、吴盛芳、熊峰、熊曼淇向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2020年3月31日公开开庭审理了本案。云南省曲靖市人民检察院指派检察员朱娉婷出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人于国翠及其委托代理人唐斌，被告人林致义及其辩护人冯富飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省曲靖市人民检察院指控，2019年10月10日20时许，被告人林致义和妻子熊某2按照约定到沾益区圣德医院施工工地一办公室内与被害人熊某1协商经济纠纷问题，在协商过程中林致义和熊某1发生争吵，随后林致义拿出随身携带的水果刀刺中熊某1右胸部一刀，后熊某1被送往医院抢救无效死亡。经鉴定，熊某1系单刃锐器致肺脏、心脏损伤失血性休克死亡。2019年10月10日晚，被告人林致义根据公安机关电话通知到达现场后被依法传唤。公诉机关认为，被告人林致义故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已构成故意伤害罪，并有自首情节。附带民事诉讼原告人于国翠、吴盛芳、熊峰、熊曼淇要求以故意杀人罪追究被告人林致义的刑事责任，并判决被告人林致义赔偿经济损失934449.22元。被告人林致义及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。但其辩护人提出本案中被害人对引发案件存在明显过错，被告人林致义具有自首、坦白情节，当庭自愿认罪，被告人林致义属于激情犯罪，主观恶性不深。在民事方面愿意积极进行赔偿，具有悔罪表现，附带民事诉讼原告人吴盛芳对其已表示谅解，请求法院公正判决。经审理查明，2019年10月10日20时许，被告人林致义和妻子熊某2按照约定到沾益区圣德医院施工工地一办公室内与被害人熊某1协商经济纠纷问题，在协商过程中林致义和熊某1发生争吵，随后林致义拿出随身携带的水果刀刺中熊某1右胸部一刀，后熊某1被送往医院抢救无效死亡。经鉴定，熊某1系单刃锐器致肺脏、心脏损伤失血性休克死亡。2019年10月10日晚，被告人林致义根据公安机关电话通知到达现场后被依法传唤。在审理过程中，原、被告人于2020年4月20日双方达成调解协议，被告人林致义及其妻子熊某2自愿放弃对被害人熊某130万元的债权作为其对附带民事诉讼原告人于国翠、吴盛芳、熊峰、熊曼淇的赔偿。附带民事诉讼原告人于国翠、吴盛芳、熊峰、熊曼淇对被告人林致义表示谅解。上述事实有经公诉机关当庭举证，法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、接处警登记表、立案决定书、抓获经过:证实2019年10月10日21时07分，曲靖市公安局沾益分局龙华派出所接黄某电话报称：在曲靖市沾益区太平社区太昌公寓门口旁边的曲靖市圣德医院施工工地，路过看到一家人双方发生矛盾在打架，已拨打120，请求查处。曲靖市公安局沾益分局于当日立案侦查。2019年10月10日晚，被告人林致义根据公安机关电话通知到达现场后被依法传唤。2、现场勘验检查笔录、现场图及刑事照片、提取笔录及照片：中心现场位于圣德医院施工工地办公区。室内东侧摆放一张茶桌和一套沙发，室内东墙面处摆放两个椅子，由南至北第一个椅子上挂有一件黑色男式外套。茶桌北侧摆放一个沙发，沙发的座位表面和靠背上留有一些红色斑迹（标记1号），茶桌与沙发的地面上摆放一个装茶水的垃圾桶，在垃圾桶边上距北墙110ＣＭ、距东墙175ＣＭ处留有一把橙色刀柄（标记2号），刀柄内留有断裂金属，刀柄长10.5ＣＭ，刀柄连接刀刃处的刀柄上留有疑似血迹。沙发的西侧有一椅子，椅子下方距北墙50ＣＭ、距东墙260ＣＭ处留有一个橙色刀壳（标记3号），刀壳长12ＣＭ。公安机关在现场勘查时共提取橙色刀壳、刀柄各一个，提取红色斑迹擦拭物1份。3、辨认笔录及照片：（1）被告人林致义归案后对作案地点作了指认与现场勘查一致。（2）被告人林致义对公安机关从死者熊某1的手机中提取的三段音频录音进行辨认，其辨认出名称为“ＲＥＣ20191007152403第一次威胁”的音频文件是2019年10月7日双方在圣德医院施工工地为经济纠纷发生争吵的内容。名称为“ＲＥＣ20191010204929”、“ＲＥＣ20191010210158”两段音频是案发当晚双方在圣德医院施工工地办公室内双方商谈问题的录音，录音结尾部分是林致义用刀杀伤熊某1的时候，录音中有打斗的嘈杂声。4、提取笔录：（1）公安机关分别提取被害人熊某1儿子熊峰、被告人林致义的活体血样一份备检；（2）公安机关对熊某1黑色ＯＰＰＯ手机内2019年10月7日、2019年10月10日录制的三段音频进行提取。（3）从曲靖市第一人民医院调取2019年10月10日至11日熊某1的病历材料和相关检查记录。5、解剖尸体通知书、尸体检验笔录、照片、尸体检验鉴定书、鉴定意见通知书:证实死者躯干部右胸第3-4肋间腋中线前侧覆盖有一方形医疗纱布，揭开纱布其下皮肤见一2.5cm×0.2cm的刺创口，创角一钝一锐，创腔内见一银色金属刀片中遗留。右大腿股骨上段前侧医疗纱布覆盖，揭开纱布见2.5cm×0.2cm的刺创口，创角一钝一锐，深达肌层。解剖检验情况:右胸第4肋-第5肋腋中线前侧见2.5cm的创口，周围肌群淤血，见一银色金属刀片末端遗留，刀片长约12cm，宽2.0cm，单刃；切开胸肋骨，右侧胸腔内积血约2000ml，双肺色浅淡，萎缩，右肺上叶见一2.0cm的贯通创，心包破裂，淤血，心包下侧见一2.0cm创口，下腔静脉背侧见一2.0cm的刺破口，创腔深达右心房，血管空虚。其余未见损伤。尸体检验中提取：死者肝脏约30克及胃内容物10克，死者血液10ml及银色刀刃。论证：1、根据曲靖市公安司法鉴定中心（曲）公（司）鉴（理）字［2019］803号理化检验鉴定意见，死者熊某1的死因排除氯氰菊酯、高效氟氯氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、甲胺磷、对硫磷、甲拌磷、敌敌畏、灭多威和毒鼠强中毒死亡。2、死者熊某1右胸部及右大腿刺创口，创角一钝一锐，创腔内未见组织间桥，符合单刃锐器损伤形成形态。3、死者右胸部第4-5肋间创口刺破胸腔贯通右肺，刺破心包，刺穿下腔静脉，导致死者急性失血，该损伤为致命伤；右大腿刺创仅达肌层，为非致命伤。4、死者肺脏、心脏均有刺破口，右胸腔大量积血，眼睑及唇粘膜苍白，肺萎缩，肝色浅淡，脾皱缩，符合急性失血“贫血貌”改变，失血性休克导致死亡。鉴定意见：死者熊某1系单刃锐器致肺脏、心脏损伤失血性休克死亡。该鉴定意见已于2019年11月20日告知嫌疑人及被害人家属于国平。6、ＤＮＡ鉴定书、鉴定意见通知书：曲靖市公安司法鉴定中心（曲）公（司）鉴（ＤＮＡ）字【2019】993号鉴定书，鉴定意见：1、“刀刃”上褐色斑迹（1号）、“办公室北墙下沙发表面擦拭物”（2号）、“办公室北墙沙发南侧地面刀柄”上褐色斑迹（3-1号）上人血的ＤＮＡ与“熊某1”血迹的ＤＮＡ分型在Ｄ8Ｓ1179等23个基因座基因型相同，其似然率为3.63×1026。2、“熊某1”是“熊峰”生物学父亲，亲权指数为1.70×105。该鉴定意见已于2019年11月20日告知嫌疑人及被害人家属于国平。7、证人证言（1）黄某的证言：2019年10月10日晚18时30分左右，我陪我同学尹某到沾益区太昌公寓旁边的圣德医院建筑工地办公室，尹某帮他老表熊某1协调熊某1和其姐夫的矛盾。熊某1与他姐夫存在经济纠纷。我感觉无聊就到门外走一走，我站在门外看见熊某1的姐夫从上衣口袋内拿出一把黄色的水果刀冲向熊某1，我进到办公室就看见熊某1躺在沙发上，胸口有血迹，他姐夫被三个人挡在一边，我就报警了。跟着尹某就开来熊某1的车，将熊某1送到医院抢救，我就留在现场等警察。水果刀是黄色的，大约20来公分长，水果刀的刀把、刀鞘都留在现场，刀身插在熊某1的右胸口部位。（2）谭某的证言：曲靖市圣德中科肿瘤医院是广州七喜集团公司投资的，我是公司里负责主体工程建设中劳务管理的人员，我的职责是管理各个小老板的工程进度、质量等事情。熊某1是个小包工头，在这个工地上负责木工工程，也就是支模。昨晚事情发生时我在现场。我从外面吃饭回到工地，看见熊某1、尹某等四五个人在工地上，熊某1找我借办公室用一下，他们一家人商量点事。我听了一下，好像是熊某1的姐夫找熊某1要钱，说熊某1差他55万元，但熊某1说现在没有钱给，双方就为这事争吵起来。我和其他人都劝他们不要吵。劝了一会我就戴安全帽准备到工地上看看，才出门走了几步，就听见喊打架了，我转到办公室就看见熊某1坐在沙发上，身上出血，我们就把熊某1送到沾益区医院，后又转曲靖市第一医院，抢救到十点多，人就死了。（3）熊某2的证言（被告人林致义的妻子）：去年7月份左右，我家和熊某1达成一个口头协议，由熊某1找工程，我家投资，收益和亏损双方平摊。我家投了55万元左右给熊某1。后来熊某1从谭某处承包了沾益圣德医院工地支模的工程，并还了我家30万元，现在还差我们25万元。之前我们就和熊某1谈过工程基本结束了，算一下盈亏情况，分一下钱，但熊某1一直拖着。我们也说过如果他不想合伙要自己干，就把差我们的25万元还给我们，但是他也不还我们钱。谈了几次没有结果双方就产生矛盾。2019年10月10日晚上19时30分左右，我接到我弟弟熊某1的电话让我到沾益区龙华街道太平社区圣德医院施工工地谭某的办公室商量钱的事，我和林致义到办公室看见熊某1、尹某、古某（我四妹夫）、还有一个男子四个人在。我们和熊某1说的还是原来的意思，让他算算钱适当分给我们点，或者不想合伙就把钱还给我们，但他都不同意，就是说没钱。这边的几个人都劝我们好好商量，谭某也让我们好好谈。尹某让我出去一下，我就跟他出去，古某也出来，才出去几秒钟，里面就喊打架了，我们马上进去，几个男的就把林致义拉到一边，我把他推到门外，他们就送我弟弟熊某1去医院。我没看见熊某1伤到什么地方。只看见地上有一个黄色的水果刀的刀鞘。（4）古某的证言（与被告人林致义系姨夫关系）：2019年10月10日晚上，熊某1联系我到圣德医院施工工地办公室去说一下他和林致义经济纠纷的事，因为都是亲戚，我就去了。林致义和熊某2来后双方就说要么算钱，要么就退25万元，但熊某1就是不给个结果。林致义就和熊某1吵起来，被我们劝阻着，也没有动手。说了大概十多分钟，尹某就把熊某2单独叫到办公室外谈，我也就跟出去，才出去说了几秒钟就听见里面说打架了，我们立马冲回房间里，当时熊某1坐在沙发上，林致义站在他面前，我们赶紧去拉林致义，林致义还用脚踢了熊某1一两脚，熊某1说他用刀杀我，我才看见熊某1右胸口和右大腿出血，我们送熊某1去医院抢救，之后熊某1就死在医院了。熊某1与林致义家的纠纷是去年他们双方有个协议，林致义家投55万元给熊某1，由熊某1找工程承包了干，盈亏双方共同分担。之前熊某1还了林致义30万元，还有25万元在熊某1这里。在二、三个月之前林致义家就和熊某1提过叫他算一下圣德医院工程的钱，熊某1不算，林致义说不算就把25万元退还给他们，熊某1也不退，双方为此事闹了一段时间了。（5）尹某的证言（熊某1的表哥、林致义的表弟）：2019年10月10日，熊某1叫我和黄某一起跟我表姐夫林致义家两口子谈工程经营的事。20时左右，林致义夫妻、熊某1、我、黄某、谭某、还有一个姓古的男子一起在办公室里谈。他们双方主要说熊某1和林致义夫妻口头合伙做工程，合作过程中出现不愉快。林致义家要求熊某1先算账，再签纸质的合作协议。熊某1要求先签协议后算账，还有熊某1欠林致义家25万元的事。商谈过程中熊某1与林致义多次发生纠纷，我们一直劝他们。到21时许，他们双方僵持，我就叫表姐熊某2到办公室外准备劝她，姓古的男子也一起出来做工作。我们三个大概讲了两分钟，就听见办公室里发生冲突，我返回办公室去拉他们，当时熊某1坐在沙发上，林致义正在用拳头攻击熊某1的身体，我上去把林致义拉开，林致义又用脚蹬了熊某1身体一脚，我们就把林致义推到办公室外面。接着熊某1在办公室里叫我，赶紧打110、120，他被刀戳了，刀还在里面。我过去看，发现他用手捂着右胸，肚子上有血。右大腿内侧还有一处刀伤，也在流血。我还看见熊某1左手拿个手机正在录音，接着我们就开熊某1的车把他送到沾益区医院，后又转至曲靖市第一人民医院。8、被告人林致义的供述和辩解：去年我和熊某1两家达成口头协议，我家投资55万元给他，由他出面去承包建筑工程，最后盈亏由双方分担。前期熊某1还给我们30万元，还差着25万元。因为他跟谭某签订了支模的合同，工程也差不多结束，我们就叫他算一下账，他说算不成。后来我们就说如果不算要自己单干就把剩下的25万元还给我们，他又说没钱，一直不给我们一个答复。在案发之前我们两家总共协商过五、六次，说的内容都一样，后面几次熊某1说等工程全部做完，过年时再把钱给我们，但根据以前的事证实他说话可信度不高，我根本不相信他。2019年10月10日晚19时20分左右我媳妇熊某2接到熊某1电话，让我们过去工地办公室商量还钱的事。19时30分左右我们到办公室，里面有四个男子。我进去后就问熊某1怎么解决，我提出他不合伙就把钱还我，如果不还钱就一起做。但他既不同意还钱，也不同意合伙。我们就吵起来。我们老板谭某就进来劝我们好好商量，因为合同是熊某1签的。办公室一个男的就叫我媳妇出去说，另一个男的也跟着出去。我在里面又和熊某1吵起来，我俩声音都比较大，我问他信不信我把他干掉，他嘲笑着挑衅我，我也冒火了，从坐的沙发上站起来，走到熊某1面前从外衣左侧的内口袋内拿出事先准备好的水果刀，扯掉刀鞘丢在地上，右手持刀朝熊某1的胸腹部捅了一刀，刀刃断在熊某1身体里面，只有一个刀柄握在我手里。我就被后面进来的老板和熊某1叫来的人拉开了，他们送熊某1去医院，我被他们劝到办公室门口，就在工地上等警察来了。水果刀是我从小路口菜市场的地摊上花五元钱买的。刀刃长有十多公分左右，宽有四、五公分左右。我带刀是因为我和他有纠纷，当晚听他说有几个人在，我怕吃亏，就带了一把刀防身。经庭审质证，被告人林致义及辩护人、附带民事诉讼原告人对上述证据的证明内容均未提出实质性异议。上述证据来源及形式合法，内容客观、真实，且能够相互印证，并能形成证据锁链，依法应当作为认定本案事实的依据应予以确认和采信。附带民事诉讼原告人向法庭提交了身份证、户口簿、结婚证复印件、情况说明、医疗费发票、住宿费收据和死亡医学证明书等证据，证实附带民事诉讼原告人的年龄、身份、主体资格情况和死者生前的医治情况。经庭审质证，被告人林致义对以上证据的真实性、合法性均未提出异议。上述证据来源及形式合法，内容客观、真实，应予以确认和采信。本院认为，被告人林致义因与被害人熊某1存在经济纠纷，在商量无果的情况下，用刀将被害人熊某1杀伤，后熊某1经抢救无效死亡，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。案发后，被告人林致义明知他人已报警，在警察通知下主动到现场等待，抓捕时无拒捕行为，归案后如实供述其犯罪事实，属自首。被告人林致义的辩护人提出被害人对引发本案存在过错，因案发当晚，系熊某1联系林致义商量解决的办法，林致义却携带刀具到现场，在协商未果的情况下，动刀伤人。虽林致义与熊某1确实存在经济纠纷，但这并不是林致义可以对熊某1动刀行凶的理由，故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。在审理过程中，原、被告人双方达成协议，被告人林致义及其妻子熊某2自愿放弃对被害人熊某130万元的债权作为其对附带民事诉讼原告人于国翠、吴盛芳、熊峰、熊曼淇的赔偿。附带民事诉讼原告人于国翠、吴盛芳、熊峰、熊曼淇对被告人林致义表示谅解。据此，根据被告人林致义的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人林致义犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2030年10月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长邵娅审判员柏桦审判员熊华东二〇二〇年四月二十六日书记员王俊元

被告人黄某犯非法持有毒品、容留他人吸毒罪一案的刑事判决书江苏省南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2017）苏0106刑初602号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉［2017］574号起诉书指控被告人黄某犯非法持有毒品、容留他人吸毒罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王品出庭支持公诉。被告人黄某到庭参加诉讼。现已审理终结南京市鼓楼区人民检察院指控：一、非法持有毒品2017年4月23日22时许，民警在被告人黄某位于本市鼓楼区二板桥565号一单元101室的住处，查获毒品疑似物5小包。经鉴定，其中4小包毒品疑似物中检出甲基苯丙胺成分，净重共计36.96克；1小包毒品疑似物检出海洛因成分，净重0.56克。被告人黄某当场承认被查扣的上述毒品为其所有。二、容留他人吸毒2017年4月23日13时至22时间，被告人黄某在其位于本市鼓楼区二板桥565号一单元101室的住处，先后容留曾某、王某1、江某、王某2吸食毒品冰毒。上述事实，被告人黄某在法庭审理中予以认可，当庭认罪，请求法庭对其从轻处罚，并有被告人黄某的人口基本信息、受案登记表、案发经过、抓获经过、刑事判决书、证明、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、毒品疑似物称量记录、刑事摄影照片、行政处罚决定书等书证，证人曾某、江某、王某1、王某2证言、物证检验报告书、现场检测报告、吸毒成瘾认定意见、辨认笔录及被告人黄某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人黄某明知是毒品而非法持有，数量较大；在自己的住处内容留他人吸食毒品，其行为已构成非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，依法应予惩处。被告人黄某一人犯数罪，应当数罪并罚；其曾因贩卖毒品罪被判过刑，又犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，应当从重处罚；被告人黄某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人黄某犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。据此，为保护国家对毒品的管理制度和公民的健康权利不受侵害，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条、第三百五十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人黄某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月24日起至2019年9月23日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘文影二〇一七年六月二十一日书记员朱伶仪

过某诈骗罪一审刑事判决书湖南省攸县人民法院刑事判决书（2016）湘0223刑初195号：攸县人民检察院以攸检公诉刑诉［2016］212号起诉书指控被告人过某犯诈骗罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员胡志明出庭支持公诉，被告人过某及其辩护人尹坚定均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结攸县人民检察院指控，2012年至2014年底，被告人过某以自己经营的砖厂需要资金周转为由，先后向被害人王某借款300余万元。2015年4月17日，被告人过某再次到攸县找到王某，以到银行贷款需要资金打理关系为由，向王某借款30万元，并承诺贷款到手后就将之前欠王某的钱一起全部还清。王某不相信，不同意借钱。后被告人过某提出用其在株洲市芦淞区的一套房产作抵押，王某才答应借30万元给被告人过某。当天中午，王某筹集30万元现金交给过雷某，要过雷某陪被告人过某去株洲与过某妻子张某1当面，并将被告人过某用于抵押的房产证和土地使用证拿回来。过雷某跟着被告人过某到了株洲市红旗广场附近，见到了张某1。过雷某问张某1借钱是不是用于找关系办贷款，张某1称是的。于是过雷某将30万元现金交给被告人过某夫妻，被告人过某出具一张借条，借期三个月。过雷某回到攸县后将借条和用于抵押的证件交给王某。借款到期后，王某多次找被告人过某还钱，但被告人过某以银行贷款和房屋征收补偿款还没下来为由一拖再拖。经查实，被告人过某用来抵押的房产，已于2014年12月完成征收，被告人过某已经将428万元房屋征收补偿款全部领取完毕，且借款时被告人过某的银行和私人债务高达一千多万元，严重资不抵债，没有偿还能力。公诉机关认为，被告人过某以非法占有为目的，隐瞒房屋拆迁补偿款已领取到位的事实，仍以该房屋做抵押，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人过某对公诉机关的指控有异议，其认为与被害人之间系民间借贷关系，不构成犯罪。被告人过某的辩护人辩称（一）被告人过某向王某借钱没有虚构事实，是正常的民间借贷关系，虽然目前没有偿还，但被告人过某有一定的资产，具备一定的偿还能力，因此不构成犯罪；（二）被告人过某厂已将30万元全部退还给被害人王某，同时被害人王某出具谅解书，可以从轻处罚。经审理查明，2012年至2014年底，被告人过某以自己经营的砖厂需要资金周转为由，先后向被害人王某借款300余万元。2015年4月17日，被告人过某再次到攸县找到王某，以到银行贷款需要资金打理关系为由，向王某借款30万元，并承诺贷款到手后就将之前欠王某的钱一起全部还清。王某不相信，不同意借钱。后被告人过某提出用其在株洲市芦淞区的一套房产的房屋征收补偿款作保证，并将该房屋的房产证等证件交予王某，王某才答应借30万元给被告人过某。当天中午，王某筹集30万元现金交给过雷某，要过雷某陪被告人过某去株洲与过某妻子张某1当面，并将被告人过某用于抵押的房产证和土地使用证拿回来。过雷某跟着被告人过某到了株洲市红旗广场附近，见到了张某1。过雷某问张某1借钱是不是用于找关系办贷款，张某1称是的。于是过雷某将30万元现金交给被告人过某夫妻，被告人过某出具一张借条，借期三个月。过雷某回到攸县后将借条和用于抵押的证件交给王某。借款到期后，王某多次找被告人过某还钱，但过某以银行贷款和房屋征收补偿款还没下来为由予以推脱。经查实，被告人过某用来抵押的房产，已于2014年12月完成征收，被告人过某已经将428万元房屋征收补偿款全部领取完毕，且借款时被告人过某的银行和私人债务高达一千多万元，严重资不抵债，没有偿还能力。另查明，案发后，被告人过某已将30万元全部退还给被害人王某，同时被害人王某出具谅解书。证明上述事实的证据有：1、被告人过某的供述、辩解，证明被告人过某虚构事实骗取他人钱财的事实；2、证人过雷某、蔡某、张某1、林某、张某2、徐某的证言，证明被告人过某向王某借款的事实；3、被害人王某的陈述，证明被告人过某虚构事实骗取其现金的事实；4、借条、房屋所有权证、集体土地使用证、发放及领取房屋征地拆迁补偿款会计资料，证明被告人过某虚构事实骗取他人钱财的事实；5、谅解书，证明被害人王某对被告人过某谅解的事实；6、户籍信息，证明被告人过某的身份情况。上述证据经庭审质证，被告人过某认为涉及其房屋补偿款的相关证据部分不属实。其辩护人对公诉机关提供的证据的真实性没有异议，但认为公诉人所出示的证据不全面。公诉机关对于被告人过某的债务进行了重点梳理，但是没有对被告人过某的财产进行全面了解，对他的资产和财产没有进行评估。经审查以上证据不仅有被告人的供述，还有被害人的陈述及其他相关证据佐证，证据之间能相互印证，且与本案相关联，本院均予以确认本院认为，被告人过某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后被告人过某已将30万元全部退还给被害人王某，同时被害人王某出具谅解书，可酌情从轻处罚。被告人过某及其辩护人辩称本案系民间借贷关系，不构成犯罪的辩称理由与本院查明的事实不符，本院不予采纳；对被告人过某已将赃款退还给被害人王某，同时被害人王某出具谅解书，可以从轻处罚的辩称意见本院予以采纳。据此，对被告人过某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下被告人过某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人过某的刑期自2016年1月15日至2019年1月14日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王雅冰人民陪审员王志刚人民陪审员朱建德二〇一七年六月二十二日书记员丁慕蓉

ᝎ某故意伤害罪一审刑事附带民事判决书山东省济南市长清区人民法院刑事附带民事判决书（2018）鲁0113刑初34号：济南市长清区人民检察院以济长清检公刑诉（2018）31号起诉书指控被告人李某犯故意伤害罪，于2018年1月24日向本院提起公诉，本院于当日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人董某某提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2018年4月19日公开开庭进行了合并审理。济南市长清区人民检察院指派检察员王文霞出庭支持公诉，原告人董某某的诉讼代理人李惟红，被告人李某及其辩护人温振华到庭参加诉讼。2018年4月23日，公诉机关因需对案件补充侦查，建议延期审理，2018年5月10日恢复审理。现已审理终结济南市长清区人民检察院指控，2017年8月18日21时许，在济南市长清区经十西路某火锅店二楼，被告人李某与被害人董某某酒后因琐事发生争执，继而相互殴打，致董某某从二楼摔下一楼，造成颅骨多发性骨折、颅内出血、脑挫裂伤，构成重伤二级。针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了证人证言、鉴定结论、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人董某某要求李某赔偿医疗费367820.2元、误工费22000元，护理费65601.2元，营养费5280元，伙食补助费17600元，交通费5400元，共计483701.4元。向法院提供病例、医疗费单据等证据。针对起诉书指控的事实及原告人提出的赔偿要求，被告人李某辩解称：董某某并非在与其相互殴打过程摔下楼，当时其已被赵某某拉到西侧护栏处，双方已停止打斗。民事赔偿部分表示在能力范围内赔偿。辩护人提出的辩护意见是：1.起诉书指控李某故意伤害董某某事实不清，证据不足，证人赵某某、张某甲、张某乙虽在现场但均未亲眼见到董某某是如何摔落。2.董某某醉酒后先后与王某、被告人发生争执，导致自己摔伤，其应承担一部分责任，李某不应当承担全部责任，应确定责任后依法合理赔偿。经法庭审理查明，2017年8月18日晚，在济南市长清区经十西路某火锅店，被告人李某与被害人董某某等人一起就餐，二人均饮酒。后李某与董某某因琐事发生厮打，不顾他人劝阻，持续互殴。在二楼南楼梯平台处，二人相互殴打，致董某某翻过平台西侧栏杆掉落一楼地面，造成颅骨多发性骨折、颅内出血、脑挫裂伤，伤后重度昏迷，评定为重伤二级。董某某先后在山东省立医院、千佛山医院、长清区中医院住院治疗，2018年2月7日出院，共住院170天。依照法律规定，其因伤造成如下经济损失：医疗费333291.6元、误工费15841元、护理费31682.4元、住院伙食补助费17000元、交通费1000元，共计398815元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人赵某某的证言证明：2017年8月18日晚6时许，我与李某、董某某等人在某饭店二楼饮酒吃饭，饭后李某、董某某发生冲突，董某某把李某的手弄伤了。我和妻子张某甲把他俩分开，董某某在房间里，李某在房间外，二人都不服气。董某某从房间里冲出来，和李某打在一起，从走廊处互相拉扯殴打至二楼楼梯口西侧护栏位置，二人下手都很重，我一直在中间拉架，我个子矮，拉不开他们。我抱着李某拉架，董某某在我背后。他们在相互殴打过程中，我感觉身后一空，董某某挤压我向前的力量没有了。后听见妻子说人摔下去了，才发现董某某摔倒在一楼地面，楼梯中间位置。在董某某摔下楼前，李某与董某某一直在相互厮打，相互用拳头打对方的头部。2.证人张某乙（某酒店服务员）的证言证明：2017年8月18日晚，我在火锅店二楼给客人服务，21点多，二个男客人互相抓扯着打起来，他们在走廊打到二楼南平台处西侧护栏处，摔下客人在西侧，手出血的客人在东侧，拉仗的客人身材矮小，被二人夹在中间。二人出手都很狠。手出血的客人打了摔下去的客人几拳，打的他晃悠，二人相互厮打的时候，西侧的客人摔下楼。我没看清是如何摔下楼的，只是发现被害人在殴打中突然不见，但能肯定他摔下去时，二人一直互相殴打没有分开。3.证人张某甲（赵某某之妻）的证言证明：2017年8月18日晚上我一家人与董某某、李某等人在某火锅店吃饭饮酒，饭后李某、董某某二人发生争执，先在房间里打，我和赵某某把他们分开。董某某又冲出去和李某打，二人在二楼护栏处扭打在一起，动作激烈，赵某某在中间拉架，但未将二人拉开，我在二楼南边低头照顾女儿，几秒钟时间，我眼角余光看到一个黑影从二楼护栏处跌落，接着发现董某某不见了，当时其未看清董某某如何摔下楼，但董某某和李某一直在厮打直到董某某摔下去。当时董某某头朝西，靠近第一级台阶，侧趴在地上。4.被害人董某某2017年12月18日的陈述证明：听父母说其在某火锅店吃饭时被李某推下楼梯摔伤，当时的情况想不起来。其颅脑受伤，四肢只有知感，只能动一点，无法翻身、坐立，说话不清楚，现生活尚不能自理。5.证人杨某（长清区中医院治疗师）2017年12月18日的证言证明：董某某目前生命体征稳定，上运动神经元损伤，累积双侧肢体肌张力不同程度增高，四肢及躯干多关节不同程度短缩及挛缩，关节活动困难，双踝关节内翻下垂变形，自主翻身困难，自己无法维持坐位，长期记忆尚可，短期记忆障碍。6.现场勘验笔录证明：某饭店二楼楼梯口为4.8ｍ×3.2ｍ的平台，该平台距一楼地面4.9ｍ，平台西侧为一高0.9ｍ的护栏。7.人体损伤程度鉴定书、伤情补充鉴定说明证明：董某某伤后即入院，影像检查见颅骨多发骨折、颅内出血、脑挫裂伤，伤后一直处于重度昏迷状态，生活完全不能自理。董某某下颌骨体中部、右上颌骨、右颧弓及右颞骨骨折，补充鉴定为轻伤二级。董某某损伤程度综合评定为重伤二级。8.住院病历、医疗费单据等证据证明：董某某的伤情、治疗经过及因本案造成经济损失的情况。针对被告人、辩护人、附带民事诉讼原告人提出的辩护及代理意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1.关于董某某是否在与被告人李某互殴过程中从二楼摔落。证人赵某某、张某乙、张某甲案发时均在现场，根据个人感知、眼见的情况，三人均证实董某某系在与李某相互厮打过程中摔下楼，根据三人的证言，足以认定李某殴打董某某致其摔伤的事实。李某辩解二人停止互殴后董某某摔下楼无证据支持，不能成立。辩护人提出起诉书指控被告人李某犯故意伤害罪事实不清、证据不足的辩护意见亦不能成立。2.关于原告人董某某提出的诉讼请求。原告人提供的山东省立医院预缴金1398元的收据非正式收据、市中梅奥中医诊所出具的14400元中药费收据并非医疗机构收费单据，原告亦无证据证实中药治疗的必要性与合理性，以上费用不应计入医疗费；原告人未提供董某某及护理人员工资收入证明及护理证明，误工费、护理费按照2016年山东省城镇居民人均可支配收入34012元计算，根据其伤情，住院期间护理人员按2人计算。原告人未提供营养费证据，此项请求不予支持。原告未提供交通费单据根据其转院治疗情况，酌情支付交通费用本院认为，被告人李某故意伤害他人身体，致人重伤，其行为构成故意伤害罪。李某应依法赔偿其犯罪行为给原告人造成的经济损失。董某某酒后与李某互殴，对本案的发生负有一定责任，应相应减轻被告人的刑事责任及民事赔偿责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第三十六条第一款和《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一、二款之规定，判决如下一、被告人李某犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月21日起至2022年8月20日止）。二、被告人李某赔偿附带民事诉讼原告人董某某各项经济损失319052元（限本判决生效之日起十日内支付）。三、驳回附带民事诉讼原告人董某某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份审判长王芳人民陪审员张恩荣人民陪审员任立彬二〇一八年六月五日书记员黄庆文

四川省华蓥市人民法院刑事判决书（2019）川1681刑初29号公诉机关华蓥市人民检察院。被告人左国芬，女，1969年11月17日出生于四川省华蓥市，汉族，大专文化，四川省华蓥市双河街道东风路社区原社区主任，住四川省华蓥市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经华蓥市公安局决定于2016年1月19日被刑事拘留，经华蓥市人民检察院批准于2016年2月6日被华蓥市公安局执行逮捕，经华蓥市公安局决定于2016年2月18日被华蓥市公安局取保候审。辩护人胡平，四川智群律师事务所律师。华蓥市人民检察院以华检公诉刑诉（2016）96号起诉书指控被告人左国芬犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。华蓥市人民检察院指派检察员蒋赞出庭支持公诉，被告人左国芬及其辩护人胡平到庭参加诉讼。在本院审理期间，华蓥市人民检察院建议本院延期审理二次。现已审理终结。华蓥市人民检察院指控：2013年10月至2014年12月期间，被告人左国芬向罗某1、李某2、饶某1、陈某1等人宣传并让他们向柯某在遂宁市安居区开发的“西部国际轻纺城”“纺织厂”项目投资，承诺按月利息2%至3%给付投资人回报。被告人左国芬在投资人将资金汇入自己及其丈夫曾某的银行账户后，根据投资合同期限的不同，从中提取3%至10%不等的介绍费，剩余资金再汇入成都某资咨询有限公司指定的银行账户。期间，被告人左国芬积极与成都某资咨询有限公司联系，实施参与成都某资咨询有限公司的投资宣讲会、代成都某资咨询有限公司支付利息、协助签订合同、主动向亲戚朋友和群众宣传投资项目等行为。2015年，遂宁市安居区“西部国际轻纺城”项目出现资金链断裂并停止支付投资人利息，项目公司及其负责人柯某被提起公诉。截止案发，被告人左国芬先后吸收资金人民币2564万元，涉案人员308人次，提取介绍费人民币248.50万元。案发后，部分投资人采用“以房抵债”“以铺抵债”的形式抵债共计人民币1510万元。为证实上述指控，华蓥市人民检察院当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。华蓥市人民检察院认为，被告人左国芬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人左国芬作为证人接受公安机关询问时就如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，可以依法从轻或减轻处罚；被告人左国芬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法从轻或减轻处罚；被告人左国芬在案发后组织投资人通过“以房抵债”“以铺抵债”的形式抵债共计人民币1510万元，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。建议对被告人左国芬判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人左国芬对指控的事实及罪名无异议，在开庭审理过程中自愿认罪认罚，但辩称：1.自己在涉案企业资金链断裂后积极协调，通过“以房抵债”“以铺抵债”形式为集资参与人挽回了损失约人民币1510万元，剩余的集资参与人也都与涉案企业签订了和解协议。2.自己参与吸收的资金均已转到了涉案企业指定账户上。3.请求对自己判处有期徒刑二年，缓刑二年。辩护人胡平提出的辩护意见是：1.被告人左国芬的行为构成非法吸收公众存款罪。2.被告人左国芬在遂宁市安居区公安局办理四川某房地产开发有限公司和遂宁某纺织有限公司及柯某非法吸收公众存款案件过程中，作为证人接受公安机关询问时如实交代了本案的基本事实，且在本案立案侦查后接受公安机关讯问时如实交代了本案的基本事实，应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚。3.四川某房地产开发有限公司和遂宁某纺织有限公司及柯某非法吸收公众存款案，涉及四川省各个地市州，定性是单位犯罪，被告人左国芬作为成都某资咨询有限公司的分支机构负责人，帮助四川某房地产开发有限公司和遂宁某纺织有限公司对外吸收资金，且对吸收的资金没有控制和使用权，是从犯，可以从轻或减轻处罚。4.被告人左国芬在案发后积极组织集资参与人与涉案企业签订和解方案、谅解协议，有悔罪表现，并取得了广安片区大部分集资参与人的谅解，可以从轻处罚。5.提出对被告人左国芬在有期徒刑二年以下判处并宣告缓刑的量刑意见。经审理查明：2013年1月，遂宁某纺织有限公司、四川某房地产开发有限公司的法定代表人柯某（已判刑）授意并出资，安排张某4（另案处理）成立了成都某资咨询有限公司，并在成都、重庆、广安、宜宾等地确定了合作人作为中介机构，在当地宣传遂宁某纺织有限公司二期工程项目和四川某房地产开发有限公司开发的西部国际轻纺城项目，以高于银行存款利息引诱，采取口口相传的方式，向社会不特定对象吸收资金。2013年10月至2014年12月期间，被告人左国芬帮助成都某资咨询有限公司非法集资，在广安市范围内对外吸收公众存款后直接转给成都某资咨询有限公司指定账户，成都某资咨询有限公司根据集资参与人集资合同确定的期限，按照3%至10%的比例返还佣金给被告人左国芬，集资利息由成都某资咨询有限公司根据集资参与人集资合同确定的期限按照2%至3%的月息统一算好后将名单及利息提供给被告人左国芬，再由被告人左国芬支付给集资参与人。2014年10月，因遂宁某纺织有限公司、四川某房地产开发有限公司资金链断裂，工程瘫痪而案发。经司法会计鉴定，2013年10月至2014年12月期间，被告人左国芬以遂宁某纺织有限公司、四川某房地产开发有限公司项目融资的名义帮助成都某资咨询有限公司在广安市向集资参与人吸收公众存款308人次，共计人民币2564万元，已支付利息人民币361.74万元，被告人左国芬提取介绍费人民币248.50万元。案发后，部分集资参与人与遂宁某纺织有限公司、四川某房地产开发有限公司采取“以房抵债”“以铺抵债”方式抵债共计约人民币1510万元。在遂宁市公安局安居区分局对四川某房地产开发有限公司和遂宁某纺织有限公司及柯某非法吸收公众存款案立案侦查过程中，被告人左国芬接到遂宁市公安局安居区分局电话通知后主动到遂宁市公安局安居区分局接受询问并如实供述了案件的基本事实。2015年12月4日，华蓥市公安局对被告人左国芬非法吸收公众存款案立案侦查，被告人左国芬到案后如实供述了案件事实。2016年1月11日，华蓥市公安局查封了被告人左国芬丈夫曾某的川ＡＪ××××黑色福特轿车一辆。2016年1月19日，华蓥市公安局在被告人左国芬处扣押了白色酷派智能手机一部。2017年10月27日，四川省遂宁市安居区人民法院作出（2016）川0904刑初5号刑事判决书，认定四川某房地产开发有限公司、遂宁某纺织有限公司、柯某通过成都某资咨询有限公司和重庆某投资咨询有限公司融资，并在成都、重庆、广安、宜宾等地确定合作人作为中介机构，在当地宣传遂宁某纺织有限公司二期工程项目和四川某房地产开发有限公司开发的西部国际轻纺城项目，以高于银行存款利息引诱，采取口口相传的方式，向860名社会不特定对象吸收资金人民币14963.5万元，案发时尚有本金人民币12245.865万元未退还。被告人柯某被取保候审后积极对其企业进行生产自救，形成的资产能够偿还集资参与人的债务，并与大部分集资参与人达成和解协议，取得谅解。在该案侦查期间，公安机关依法对四川某房地产开发有限公司的土地、房产、机器设备进行了查封。该案判决：四川某房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币40万元；遂宁某纺织有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币40万元；柯某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币15万元；责令四川某房地产开发有限公司、遂宁某纺织有限公司、柯某退赔各集资参与人非法吸收的公众存款人民币1987.8787722万元，不足部分由随案查封的动产、不动产折价后返还给各集资参与人。2020年6月28日，被告人左国芬主动向本院缴纳了罚金人民币5万元。上述事实，有经过庭审举证、质证并确认的下列证据证实：（一）被告人左国芬的供述证实：2013年8月左右，我在网上看到遂宁市安居区开发的“西部国际轻纺城”和“纺织厂”这两个项目，就准备在这两个项目上买商铺，我到遂宁市安居区项目上去了解商铺的时候，听旁边的人说在这里买商铺还不如直接到成都某资咨询有限公司去投资，利息还要高些，听到这些话后，我就到成都某资咨询有限公司去咨询，成都某资咨询有限公司的工作人员向我介绍说，乾宏集团在遂宁市安居区开发的“西部国际轻纺城”和“纺织厂”这两个项目很好，是省重点项目，现在这两个项目需要融资，投资的月利息3%，我听工作人员介绍后觉得投资到这两个项目上的话比起买商铺利息高些，所以我就决定投资了。我就用自己的工商银行卡通过银行转账的方式，往成都某资咨询有限公司指定的银行账户转了20万元，隔了五天后，成都某资咨询有限公司给我寄了一份《项目推荐书》、一份与投资项目方签订的《借款合同》、一份与成都某资咨询有限公司签订的《居间服务合同》、一份《借款借据》。《项目推荐书》上写的是投资项目的基本情况，比如说项目在哪里、项目的规模、项目的借款额度等。《借款合同》上有借款方名称、借款方法人代表姓名及身份证号码、借款期限、借款利息等。《居间服务合同》上有投资人和成都某资咨询有限公司双方的权利义务。《借款借据》是项目方出具的。合同期限为六个月和一年的，合同上面都是写的月利息2.5%，但实际支付利息时，合同期限为六个月的按照投资额的2.5%支付，合同期限为一年的按照投资额的3%支付。我刚开始投资那两三个月，利息是按照投资额的3.2%支付的。合同上写的利息是2.5%，实际支付利息是3%，这是成都某资咨询有限公司为了规避国家政策。后来我的朋友听说我在成都某资咨询有限公司投过资，就来问我投资的事，我就给他们介绍我在成都某资咨询有限公司投资的具体过程。大概在2013年10月底的样子，我就开始介绍其他人去成都某资咨询有限公司投资，我一共介绍了大概有一百五十多人到成都某资咨询有限公司投资。经过我介绍去投资的人，大多数都是先把投资的钱打到我的银行账户上，然后我再把钱打到成都某资咨询有限公司指定的银行账户上。打完钱后，我再以短信的形式将投资人的姓名、身份证号码、投资日期、投资金额等情况发给成都某资咨询有限公司的财务工作人员。成都某资咨询有限公司让我负责经办广安这边投资人投资，广安这边的投资人要投资都是把钱打到我的银行账户上。投资人将钱打到我的账户后，我会根据投资期限的不同，按照我和成都某资咨询有限公司的约定，扣除我应得的介绍费后，再将剩余的钱打到成都某资咨询有限公司指定的账户上，这样可以让成都某资咨询有限公司省很多事，成都某资咨询有限公司也承诺给我一定的介绍费，即投资合同期限为三个月的，介绍费是投资额的3%；投资合同期限为6个月的，介绍费是投资额的6%或5%；投资合同期限为12个月的，介绍费是投资额的11%或10%。经我介绍的投资人投资后，签订的合同有：与项目方签订的《借款合同》、与成都某资咨询有限公司签订的《居间服务合同》、项目方出具的《借款借据》。这些合同都是成都某资咨询有限公司做好并把成都某资咨询有限公司以及借款项目方该签字盖章的地方签字盖章后，再把这些合同邮寄给我，我再把合同拿给投资人。投资人投资后，一般三至五天时间能拿到合同。合同上约定的投资利息：如果是投资三个月的，合同上约定的月利息是1.5%；如果是投资六个月和十二个月的合同上约定的月利息都是2.5%。但成都某资咨询有限公司实际支付的利息是：投资三个月的，实际支付月利息是投资额的1.5%；投资期限是六个月的，实际支付月利息是投资额的2.5%，投资期限是十二个月的，实际支付月利息是投资额的3%。成都某资咨询有限公司和我交流过，在广安这边，成都某资咨询有限公司只认我一个人，公司给投资人支付利息都是先打到我的银行账户上，然后我再把利息打到投资人的银行账户上。成都某资咨询有限公司打利息到我银行账户上的时间都是每个月的5号、10号、15号、20号、25号、30号，都是打到我的工商银行尾号为9667的账户上的。广安这边的投资人投资的项目只有两个。一个是由四川某房地产开发有限公司在遂宁市安居区开发的“西部国际轻纺城”项目，四川某房地产开发有限公司的法人代表是柯某；另一个项目是由遂宁某纺织有限公司在遂宁市安居区开发的“纺织厂”项目，遂宁某纺织有限公司的法人代表也是柯某。成都某资咨询有限公司的融资行为没有获得国家金融管理部门或者银监部门的审核和批准，但成都某资咨询有限公司有营业执照、税务登记证、组织机构代码证手续。从2014年12月10号开始，成都某资咨询有限公司就发不出利息了，投资人的本金也拿不回来了，乾弘安居项目方就说用商铺和住房来抵债务，当时很多投资人发现投资本金和利息都收不回了，觉得能够抵押商铺和住房在自己手里也不错，所以很多人就把以前的投资合同拿去换成了商铺买卖合同和住房销售合同。（二）证人证言1.证人柯某的证言证实：2011年5月，我以重庆某投资咨询有限公司名义与遂宁市安居区政府签订了招商引资合同即《新建20万锭赛格纺纱（60Ｓ以上），500台喷气织布及配套项目合同》。2011年6月，我按照招商引资合同要求，在遂宁成立了遂宁某纺织有限公司来运行这个招商引资合同项目，开始施工修建厂房和高管楼。2012年7月，重庆某投资咨询有限公司更名为重庆某（集团）有限公司。2012年底，因投入资金太大，资金紧缺，我就安排张某4在成都成立成都某资咨询有限公司，以纺织厂为项目为纺织厂融资。成都某资咨询有限公司的法定代表人是吴某1，但实际上是张某4在管理该公司。成都某资咨询有限公司进行宣传后有群众来融资，就由重庆某投资咨询有限公司安排的财务人员出具遂宁某纺织有限公司收据和借款合同，叫集资人将钱打进指定账户。2013年6月，我成立了四川某房地产开发有限公司。2013年7月，我以四川某房地产开发有限公司名义与遂宁市安居区政府工业集中管委会签订了《西部国际轻纺城建设项目合同》，开发西部国际轻纺城项目，该项目也通过成都某资咨询有限公司在进行融资。在张某4管理成都某资咨询有限公司期间，张某4每个月都会将当月的融资金额、归还本金、支付利息的数额与我核对，由我签字确认。后来张某4提出退出，我就安排重庆某（集团）有限公司财务人员祖某和苟某到成都某资咨询有限公司代表重庆某（集团）有限公司开展财务工作，后又安排章某去顶替祖某。2013年10月开始，我们公司开始对西部国际轻纺城的1-4号楼以及9号楼的铺面所有权进行销售。2013年11月，我成立了遂宁某市场管理有限公司来负责西部国际轻纺城的市场管理、招商以及返利。2014年3月，张某4彻底退出成都某资咨询有限公司，后来成都某资咨询有限公司融资进账、归还本金及利息都是徐某1在审核、调度。由于西部国际轻纺城产权的销售情况没有达到我们的预期目的，从2014年4月开始，我们公司就增加销售西部国际轻纺城4号、5号、9号楼的经营权。2014年10月左右，纺织厂和西部国际轻纺城这两个项目大约融资3个亿，前期支付利息800万元左右，到2014年底，我们公司就没有能力支付高额利息了，光本金还有2.5个亿没有还。2015年1月，由于我公司资金出现问题就停止销售西部国际轻纺城铺面。成都某资咨询有限公司成立后，都是通过熟人介绍熟人的方式宣传融资，为了扩大业务量，又先后在成都、宜宾、自贡、广安等地确定了合作人作为中介机构，通过这些机构在当地宣传公司项目进行集资，公司对这些中介机构介绍人按照介绍融资金额的9%至11%返还佣金。2013年前期最高支付的月利息达到5%，后来一般是支付的月利息3%，借款合同上都是写的月利息2.5%。重庆某（集团）有限公司、遂宁某纺织有限公司、四川某房地产开发有限公司实际上都是我实际控制的公司，成都某资咨询有限公司是一家独立的公司，只是帮我们向社会公众融资提供服务，成都某资咨询有限公司是按照融资金额的2%返点。2.证人祖某的证言证实：2014年1月中旬，柯某安排我和徐某1去成都接手成都某资咨询有限公司财务工作，我们到成都某资咨询有限公司办公室与李某5进行了交接，李某5将一些前期出资人的名单等资料给我，然后我就正式进入成都某资咨询有限公司工作，当时成都某资咨询有限公司人员有：吴某1是法人，负责联系项目，给出资人签订合同，管理公司日常工作；黄某1是办公室主任，负责办公室工作；李某1是吴某1的助理；刘某6是办公室文员；刘某1是公司经理；贾某是财务。2014年4月左右，贾某离开公司后，苟某进入公司工作。成都某资咨询有限公司实际上是柯某控制的，是为重庆某（集团）有限公司的遂宁乾宏纺织项目和西部国际轻纺城项目融资的平台。成都某资咨询有限公司的融资流程为：吴某1他们先对外进行宣传，我按照柯某的指示将指定账户告知吴某1，如果有客户出资，吴某1就会将指定账户告诉客户，客户打钱后，吴某1找我核对资金确认到账后开具收据及其他合同资料给客户。2014年3月吴某1生病后，就由刘某1接替吴某1的工作，负责公司日常管理。成都某资咨询有限公司将出资人分为机构和个人。机构是指在一个地区会有一个负责人，由这个负责人在该地区进行宣传，这个地区的投资人如果通过这个机构出资到成都某资咨询有限公司，成都某资咨询有限公司就只认机构，利息也是直接打给机构，由机构再给自己下面的客户打利息，广安的机构负责人是左国芬。个人是指出资人直接到成都某资咨询有限公司出资，与成都某资咨询有限公司直接签订合同的人。我在成都某资咨询有限公司工作期间，每个月逢五和逢十我都会进行一次利息计算，然后将计算好的利息数据与公司专门打利息的徐某2核对好利息的具体金额后，我就从我管理的公司账户上直接转给徐某2，再由徐某2将利息打出去，我再将数据报给柯某。我在成都某资咨询有限公司的时候，都是由徐某2给客户打利息，而且仅有徐某2一人在打利息。出资给成都某资咨询有限公司的出资期限只有三个月、六个月、一年这三种。成都某资咨询有限公司给出资期限为一年的机构返点是11%，给出资期限三个月、六个月的返点比例我记不清楚了。2014年8月底我休假的时候就将所有工作交给了章某。3.证人章某的证言证实：2014年6月初，我被柯某派到成都某资咨询有限公司接替祖某的工作。我到成都某资咨询有限公司时，祖某还在工作，我就先跟着祖某学习、熟悉公司业务工作，帮忙开点收据。2014年9月，我才正式接替祖某的工作，当时成都某资咨询有限公司的业务已经不多了。我从祖某处接手的主要工作是：收取成都某资咨询有限公司投资客户的投资款，给投资人开具收据，退还投资人本金，按照柯某的指令打款。我到成都某资咨询有限公司的时候，成都某资咨询有限公司人员有刘某1、黄某1、李某1（给投资人开具借款合同）、苟某（出纳）、刘某6（办公室文员）。我到成都某资咨询有限公司工作后，听说公司之前是由吴某1在负责管理，但是我去的时候吴某1已经生病了，我没有见过吴某1。后来成都某资咨询有限公司经济方面的事情我是直接报给柯某的，而且我收到的融资款都是由柯某指令调配。我到成都某资咨询有限公司跟着祖某学习了一段时间后，才知道成都某资咨询有限公司是一个融资平台。我接手祖某工作后的具体融资流程为：柯某指定一个收款账户，我会将账号告诉李某1，李某1再将指定的账号告知出资人，如果客户出资就会先将钱打到我们指定的银行卡上面，我确定收到钱后就会出具相应金额的收款收据给李某1，李某1再签订合同给客户。如果我这边的账户余额有变动，我就会将进账、出账、余额编成短信发给柯某。我们的收款账户都是柯某指定的账户，基本上一个月变动一次。我接手祖某工作后，每个月逢五和逢十就会计算一次利息，并将计算出来的利息数据发给柯某、陈某3、徐某1，发出去我就不管了。2014年国庆后，成都某资咨询有限公司已经支付不起利息了，柯某就用西部国际轻纺城商铺给出资人以房抵债。2014年11月，我每个月利息都不计算了。2015年4月左右，我就离开了成都某资咨询有限公司。成都某资咨询有限公司融资方式有两种：一种是通过介绍人融资，给介绍人返点；另一种是直接到公司来融资。介绍人我记得有刘某1、黄某1、左国芬、邓某2、温某。这些介绍人介绍客户融资到成都某资咨询有限公司，成都某资咨询有限公司会按照融资款比例向这些介绍人支付佣金。支付佣金有两种方式：一种是介绍人直接打款给公司的时候就扣除了，公司给介绍人开具收据的时候会将余额和佣金加起来，写总金额；另一种是介绍人直接全款打给公司，公司再按照比例将佣金打到介绍人的银行账户上。支付介绍人佣金的比例我记不清楚了。我在成都某资咨询有限公司工作期间，成都某资咨询有限公司融资来的钱有两个去向：一是退还客户本金，还有就是柯某调走了。4.证人徐某2的证言证实：2014年1月下旬，我经过徐某1介绍进入成都某资咨询有限公司工作，公司让我专门在家通过网上银行给出借人打利息。我刚进成都某资咨询有限公司的时候是徐某1和祖某教的我具体操作，并且成都某资咨询有限公司还给我配了一台台式电脑和一台打印机，放在我家里供我工作。我只认识成都某资咨询有限公司的徐某1、祖某、章某、陈某3。我在成都某资咨询有限公司工作的具体流程是：徐某1、祖某她们将支付利息表发给我，我整理后将资料发给祖某进行核对，祖某她们核对后再安排人打款给我，我再按照核对好的资料支付利息给出借人。我每五天打一次利息，每月打六次利息，是每月逢五和逢十打利息。我打给出借人的利息都是成都某资咨询有限公司安排人给我打过来的，打款打得最多的是陈某3，章某、徐某1等人也给我打过款。我在打利息的时候发现，出借人签订的借款合同上写的月利息是2.5%，而我实际支付给出借人的月利息3%、4%、5%都有。5.证人李某1的证言证实：2013年8月，我通过刘某1介绍到成都某资咨询有限公司上班，当时我应聘的是成都某资咨询有限公司文员工作，主要负责前台工作，给出资人签订借款合同、居间合同和接待客户。我应聘到成都某资咨询有限公司的时候，张某4是成都某资咨询有限公司的负责人，李某5是财务，吴某1是经理，贾某是出纳，刘某6是文员。李某5离开公司后由祖某接替了财务工作，祖某休假后由章某接替祖某的工作。祖某是重庆某（集团）有限公司指派来的。贾某调走后由苟某接管出纳工作。成都某资咨询有限公司主要是为乾宏纺织项目和西部国际轻纺城项目融资。我在成都某资咨询有限公司工作期间，是跟着吴某1学习的给出资人签订借款合同和居间合同。大概在2013年10月份吴某1生病离开了公司后，我就接手与客户签订合同的事务，所有出资人的合同都是要我签订。具体出资流程是：出资人先将自己的信息以短信的形式发给我，我将客户信息交给财务，出资人再打款到公司财务所掌握的银行卡上，财务确定收款后，就会出具一张收款收据交给我，由我根据客户信息签订借款合同、居间合同、项目推荐书，再交还给客户。成都某资咨询有限公司的客户分为两种：一种为机构，另一种为个人。机构是指成都某资咨询有限公司为了扩大业务，指派一部分人在各地进行融资，这些人通过在各地融资，再将资金拿到成都某资咨询有限公司来，成都某资咨询有限公司要返点给这些机构负责人；成都某资咨询有限公司直接面对这些机构，由机构负责人去面对直接出资人，包括实际出资人的合同、收据、利息都是由机构负责人返给实际出资人。另一种个人是指个人直接出资到成都某资咨询有限公司来，直接获得公司返的利息。成都某资咨询有限公司有多个机构，成都的负责人是刘某1、黄某1；简阳的负责人是刘某7；宜宾的负责人是温某、黄某2；自贡的负责人是邓某2；广安的负责人是左国芬。机构负责人介绍客户融资到成都某资咨询有限公司，成都某资咨询有限公司会给这些人按照他们介绍来的融资款比例给他们返点。向这些机构负责人支付返点有两种方式：一种是这些机构负责人在打款给成都某资咨询有限公司的时候直接扣除，成都某资咨询有限公司开具收据的时候会将余额和佣金加起来，写总金额；另一种是这些机构负责人直接将全款打给成都某资咨询有限公司，这些机构负责人再按照比例将佣金打到这些机构负责人的银行账户上。成都某资咨询有限公司给出资人支付利息是每个月逢五和逢十打一次，一个月打六次利息，是财务人员负责支付利息，支付给出资人的月利息5分、3.5分、3分的都有，但是在与出资人签订的合同上写的都是月利息2.5分。6.证人苟某的证言证实：2014年2月，我从重庆某（集团）有限公司调到成都某资咨询有限公司工作，开始是协助当时的财务祖某工作。我刚进成都某资咨询有限公司的时候，公司有负责人张某4，财务李某5，经理吴某1，出纳贾某，文员刘某6，负责管理联系各地机构负责人的刘某1，负责接待客户的黄某1。2014年3月左右，张某4与李某5一起离开了成都某资咨询有限公司。张某4走后就由吴某1管理成都某资咨询有限公司，吴某1生病后由刘某1管理成都某资咨询有限公司。李某5走后由祖某接替了财务工作，祖某休假后由章某接替了祖某的工作。2014年4月，因出纳贾某调走，我接替了贾某的出纳工作。2015年5月份左右，成都某资咨询有限公司全部人员都走了。成都某资咨询有限公司主要是为乾宏纺织项目和西部国际轻纺城项目融资。我在成都某资咨询有限公司工作期间，主要是协助财务祖某和章某录入客户融资资料（我会将所有出资人的信息分为利息、出资情况等分别录入电子表格保存在多个Ｕ盘），给出资人开据票据（祖某和章某会给我说收到多少钱，李某1就会拿客户资料到我这里核对，如果收到的款项与李某1报的客户信息对上，我就会出具收款收据交给李某1，由李某1再签订合同交给客户）。成都某资咨询有限公司客户分为两种：一种客户为机构，另一种客户为个人。机构就是指成都某资咨询有限公司为了扩大业务，指派一部分人在各地进行融资，这些人通过在各地融资后再将资金拿到成都某资咨询有限公司来，成都某资咨询有限公司要返点给这些机构负责人；成都某资咨询有限公司直接面对这些机构负责人，由机构负责人去面对直接出资人，包括实际出资人的合同、收据、利息都是由机构负责人返给实际出资人。个人是指个人直接出资到成都某资咨询有限公司，直接获得成都某资咨询有限公司返的利息。成都某资咨询有限公司有多个机构，成都的负责人是刘某1、黄某1；简阳的负责人是刘某7；宜宾的负责人是温某、黄某2；自贡的负责人是邓某2；广安的负责人是左国芬。机构负责人宣传拉客户融资到成都某资咨询有限公司，成都某资咨询有限公司会给这些人按照他们拉来的融资款比例给他们返点。向这些机构负责人支付返点有两种方式：一种是这些机构负责人直接在打款给成都某资咨询有限公司的时候就扣除了，成都某资咨询有限公司给他们开具收据的时候会将余额和佣金加起来，写总金额；另一种是这些机构负责人直接将全款打给成都某资咨询有限公司，成都某资咨询有限公司财务再按照比例将佣金打到这些机构负责人的银行账户上。成都某资咨询有限公司给机构返点分为三个月、六个月、十二个月三种，具体返点是：三个月返点2.5%,六个月返点6%,十二个月返点11%，返点都是按照出资总金额计算，而且返点是每存一次都会返点一次。成都某资咨询有限公司给出资人支付利息是每个月逢五和逢十打一次，一个月打六次利息，是徐某2在专门负责给出资人打利息。支付给出资人的月利息，根据出资期限长短，4分、3分、2.5分的都有，但是在与出资人签订的合同上写的都是月利息2.5分。成都某资咨询有限公司的吸资流程是：先由财务确定吸资账户，再将账户信息提供给李某1，李某1再将账户信息发给各地机构。出资人要先将钱打入指定账户，财务确定收到款后出具收据，将收据开好后交给李某1，李某1再开具合同，并将合同和收据交给出资人。财务人员每天都会将收支情况以短信的方式报告给柯某，而且所吸资金，都只能由柯某决定支配。7.证人刘某1的证言证实：2014年初，我和重庆某（集团）有限公司的副总罗某2及一名司机到华蓥市左国芬工作的社区，在左国芬工作的社区会议室向广安投资客户介绍乾宏纺织项目和西部国际轻纺城项目的建设发展情况，还询问投资者利息是否如时如数收到等，当时参会的投资者大约有二三十人，左国芬也在场，我们与客户大约交流了一个多小时。左国芬是成都某资咨询有限公司广安片区的客户代表，是广安地区的负责人，负责帮广安地区的客户打利息。8.证人罗某1的证言证实：2013年10月左右的一天，文某给我说她都经过左国芬的介绍到成都某资咨询有限公司投了资的。后来我遇到左国芬就问了投资的事情，左国芬给我说把钱投进去稳当得很，并说她到成都某资咨询有限公司和遂宁项目方去考察了的，项目修得很大很好。大概2013年10月底的样子，我就联系左国芬说要投资，左国芬就用短信给我发了一个银行卡号，让我把钱打到那个银行账号上，她再把合同给我拿过来。我往左国芬说的账号上打了钱后隔了一个星期左右，左国芬就把投资合同给我了。我一共投资了70万元。我每次投资都是通过银行转账的方式转到左国芬的工商银行账户上的。后来我还介绍了一些熟人到左国芬那里投资，左国芬说给我1%的电话费。9.证人李某2的证言证实：我和左国芬是朋友。通过左国芬介绍我到成都乾宏汇投资咨询有限公投了资的，我分别于2014年4月15日、2014年11月15日在华蓥市滨河东路工商银行往左国芬的工商银行账户上打了10万元、7万元，投资的项目是遂宁市安居区西部国际轻纺城，还和成都某资咨询有限公司签订了《居间服务合同》，和四川某房地产开发有限公司签订了《借款合同》，约定月利息是2.5%。我还介绍了一些熟人到左国芬那里投资，左国芬每一笔给我2%或3%的提成费。10.证人饶某1的证言证实：2013年底左右，左国芬给我说她在成都某资咨询有限公司投了资，投资的项目是遂宁的“西部国际轻纺城项目”和“纺织厂项目”，还说她到遂宁安居的项目上和成都某资咨询有限公司考察了的，项目做得很好，把钱投进去稳当得很，而且投资利息也很高，签一年合同月息是3.2%，叫我也去投资。2014年春节的时候，左国芬给我说投资的月利息开始降成3%，再不去投资的话就要降成2.5%了。然后我就在2014年2月9日投了10万元，在2014年4月11日投了5万元，在2014年9月15日投了6万元，我的投资约定的月利息是3%。2014年2月9日投资的10万元，是通过现金存款的方式打到左国芬的工商银行账户上的；2014年4月11日投资的5万元和2014年9月15日投资的6万元，是通过银行转账的方式转到左国芬的工商银行账户上的。我还介绍了亲戚朋友到左国芬那里去投资了的，左国芬按照介绍投资额的2%或3%给我提成。11.证人陈某1的证言证实：2013年夏天，我听说成都某资咨询有限公司投资月利息是3.2%，左国芬是成都某资咨询有限公司在华蓥的业务代表，我就去找左国芬谈投资的事情，左国芬让我不要担心，保证不得出问题，每个月利息按时打到账户上，而且在投钱之前，左国芬还安排了车子将我们一些想投钱的人一起拉到遂宁安居区轻纺城工地上去看了的，我看到那个工地很大，大部分地方都在搞建设，有一些工厂还在生产，就觉得投钱应该没得问题，回到华蓥后我就取的现金5万元到工行柜台打到成都某资咨询有限公司账户上的，过了几天左国芬就把合同拿来和我签了，签订的一年期限，月利息是3.2%，这笔钱的本金和利息我都收到了的，是成都某资咨询有限公司打到我老公李某6的工行账户上的。在2014年2月份我又投了二十五万元，都是我将钱打到左国芬的工行账户上的，合同也是签订的一年期限，月利息是3%，是左国芬每个月把利息打到我老公李某6的工行账户上的，但只收了七八个月的利息，本金没有收回来。左国芬还让我帮她介绍客户，说不得亏了我，要给我信息通讯费，所以我还介绍了一些熟人到左国芬那里去投资了的，左国芬都给了我信息费的。12.证人张某1的证言证实：2013年底，左国芬对我说有没有闲钱拿来投资，投资月利息2.5%，项目在遂宁叫西部国际轻纺城，是省重点项目，在网上可以查询，还在手机上给我看了经她介绍投资的人员名单和收取利息的相关情况。我按照左国芬说的在网上确实找到了西部国际轻纺城项目的相关信息，我就相信了左国芬，投资了两次共计15万元。第一次是在2013年12月19日投资的5万元，投资期限十二个月，约定投资月利息是2.5%；第二次是在2014年11月7日投资的5万元，投资期限十二个月，约定投资月利息是2.5%。我的投资都是通过银行转账的方式把投资的钱直接转到左国芬的工商银行卡上的。在2014年我还参加了一次左国芬和成都某资咨询有限公司在华蓥市双河街道东风路社区办公室组织的宣传，在宣传中左国芬给参加的人介绍说，成都某资咨询有限公司是项目的中介方，项目是遂宁的西部国际轻纺城和乾宏纺织厂，项目公司实力强，投资有保障，收益高，请大家放心。2015年3月18日，我和我女儿施某及龙某2三名投资人与四川某房地产开发有限公司签订了一份西部国际轻纺城商铺买卖合同抵债。13.证人夏某1的证言证实：经左国芬介绍我在成都某资咨询有限公司投资了二十几万元钱，本金没收回来，我是通过把现金存到左国芬的工商银行账户上投资的，我投资了两个项目，一个是西部国际轻纺城项目，一个是乾宏纺织厂项目，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的贷款居间业务服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、与遂宁某纺织有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据、遂宁某纺织有限公司出具的收款收据。开始的时候是左国芬宣传成都某资咨询有限公司在遂宁有纺织、轻工业等项目，钱投资到项目上三个月期限的月利息是2%，六个月期限的月利息是2.5%，一年期限的月利息是3%。后来左国芬和成都某资咨询有限公司的刘某1在华蓥市双河街道东风路社区办公室进行了宣传，说项目公司实力强，投资收益有保障，所以我就投资的。14.证人张某2的证言证实：经过左国芬介绍我在成都某资咨询有限公司投资了两次共计26万元。第一次是2014年9月3日投资的10万元，投资期限六个月，月利率是2.5%；第二次是2014年12月2日投资的16万元，投资期限一年，月利率是2.5%。我的投资款是通过银行转账的方式转到左国芬的工商银行账户上的。我投资的是遂宁国际轻纺城项目，合同是由左国芬代签好后给我的。签订的投资合同有：与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、与成都某资咨询有限公司签订的居间业务服务合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。开始的时候是我公司同事李某2在讲她在左国芬那里投资了的，利息可观，项目可靠。然后左国芬又向我介绍了成都某资咨询有限公司的位置、投资利率、项目方的位置、项目的具体内容、法人代表等。后来左国芬和成都某资咨询有限公司的刘某1等人在华蓥市双河街道东风路社区会议室向投资者进行了宣传，说遂宁轻纺城项目是省重点项目，发展前途广，产品要出口，收益有保障，所以我就投资了。15.证人周某1的证言证实：我是经左国芬介绍投资的四川某房地产开发有限公司的西部国际轻纺城项目二期建设。当时左国芬向我宣传说投资项目很好，肯定能赚钱，投资半年月收益就是投资额的2.5%，我就于2014年12月4日投资了14万元，投资期限六个月，月利率是投资额的2.5%。当时投资款是我和左国芬一起到华蓥市蓥城首座旁边的建设银行通过银行转账的方式转到一个名叫邹某的账户上的。我投资的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的贷款居间业务服务合同，与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同，四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。16.证人周某2的证言证实：经左国芬介绍我在遂宁投了资，我分三次一共投资了12万元。一次是2014年12月4日投资的5万元，投资期限十二个月，月利率是2.5%；一次是2014年4月2日投资的5万元，投资期限十二个月，月利率是2.5%；一次是2014年4月10日投资的2万元，这次是和其他人合伙投资的5万元，没有合同，只有左国芬出具的借条，投资期限十二个月，月利率是2.5%。我投资了两个项目：一个是遂宁西部国际轻纺城项目，一个是遂宁某纺织厂二期项目。投资合同是左国芬代签好后拿给我的。开始是左国芬在宣传说遂宁西部国际轻纺城项目是省重点项目，是政府引进的，非常可靠，还提供了西部国际轻纺城项目的一些视频资料给我们看，视频里有柯某对项目的一些规划等内容，左国芬还说在网上也可以查到项目的相关信息；后面左国芬又在华蓥市双河街道东风路社区会议室进行宣传说，西部国际轻纺城包含房地产、纺织业、养老产业等，项目暂时在国家银行贷款困难，需要在民间借款，然后我就投资了。还有我表妹周某3经左国芬介绍也投资了15万元。17.证人吴某2的证言证实：经过左国芬介绍我于2014年11月5日向成都某资咨询有限公司投资了5万元，合同期限六个月，约定的月利息是2.5%。我投资的项目是四川某房地产开发有限公司在遂宁市安居区开发的西部国际轻纺城项目。因为左国芬向我宣传说四川某房地产开发有限公司开发的这个项目很好，让我们放心投资，肯定能够赚钱，我就投资了。2015年3月11日，左国芬叫我和丁某、吴某3到遂宁市安居区签订了商铺买卖合同抵债。18.证人刘某2的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是左国芬给我宣传说投资项目在遂宁安居，项目很有保障，收益可观，还拿了份投资公司没有签订的合同模板给我看，叫我放心投资，我就投资的。我投资的是西部国际轻纺城项目，投资合同是左国芬代签的。我是2014年4月13日投资的5万元，当时是我存了5万元现金到左国芬的工商银行账户上，然后由左国芬去和成都某资咨询有限公司签订合同，利息是月利率3%。19.证人姚某1的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是左国芬给我宣传的成都某资咨询有限公司及其投资项目遂宁西部国际轻纺城，左国芬说项目有保障，收益好，可以去投资，投资的月利息是2.5%，左国芬还给我看过项目介绍书、项目公司简介、借款合同模板资料。我是2014年11月17日在华蓥经过左国芬投资了5万元，投资期限十二个月，约定投资月利息是2.5%，我投资的是西部国际轻纺城项目，合同是左国芬代我签订的，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。我是通过银行转账的方式把投资款转到左国芬工商银行账户上的。我投资后没有收到过本金和利息。20.证人任某的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，一共投资了三次，都是投资的四川某房地产开发有限公司开发的西部国际轻纺城二期建设，三次投资都与四川某房地产开发有限公司签订了借款合同，与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同，由四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。在我投资之前，我是听我们公司同事李某2说她在左国芬那里投了钱的，利息很可观，项目很稳当。后来左国芬也向我介绍成都某资咨询有限公司及投资项目在遂宁市安居区等情况，说往这个公司投资比较好，能够赚钱，她也投资了的，都收到了利息，叫我放心的投资。于是我就在2014年8月14日、2014年11月24日、2014年12月4日分别用网银向左国芬的工商银行账户转账10万元，合同上约定的月利息是2.5%。21.证人姚某2的证言证实：经左国芬介绍我在成都某资咨询有限公司投过资，我投资的是遂宁西部国际轻纺城项目，合同是由左国芬代我签订的，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。在我投资之前，是左国芬向我们宣传说成都某资咨询有限公司的项目是遂宁西部国际轻纺城，是省重点项目，项目有保障，收益好，可以去投资，投资月利息是2.5%，左国芬还给我和姚某1看过项目的介绍书、项目公司简介、借款合同模板等资料。我是2014年12月1日在华蓥市投资的5万元，投资期限十二个月，约定投资月利息是2.5%。我是通过银行转账的方式把投资款转到左国芬工商银行账户上的。我投资后没有收到过本金和利息。22.证人余某的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是左国芬向我宣传说成都某资咨询有限公司以及遂宁市安居区的项目很好，一定能够赚钱，让我放心投资，还说她自己也投资了的，都收到了利息。我就于2014年11月3日在华蓥市清溪路农业银行用现金兑付的方式往左国芬丈夫曾某的农业银行卡上存了10万元，合同上约定月利息是2.5%。我投资的是四川某房地产开发有限公司开发的西部国际轻纺城二期建设项目，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。23.证人郭某1的证言证实：2014年下半年我通过华蓥市双河街道东风路社区的段某1了解到左国芬在介绍投资，后面我找到左国芬，左国芬说有这么回事，还说成都某资咨询有限公司的投资项目是遂宁西部国际轻纺城和乾宏纺织厂，项目是省重点项目，有保障，投资收益高，很多人都投了，没得事，叫我放心。于是我先后三次总共投资了人民币25万元（其中2014年8月15日投资的10万元，借款期限十二个月，合同约定月利息2.5%，实际每月收到的利息是按照月利息3%支付的；2014年9月18日投资的5万元，借款期限十二个月，约定月利息2.5%，实际每月收到的利息是按照月利息3%支付的；2014年9月28日投资的10万元，借款期限六个月，约定月利息2.5%，实际每月收到的利息是按照月利息3%支付的）。我投资的是西部国际轻纺城项目，投资款都是通过银行转账支付到左国芬的中国建设银行账户上的，由左国芬帮忙签订的合同，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。还有我儿子郭某2在2014年2月6日投资了8万元，在2014年3月19日投资了5万元，总共投资了人民币13万元。24.证人饶某2的证言证实：因为我妹妹饶某1以前和左国芬是一个单位的，左国芬给我们姐妹宣传说遂宁西部国际轻纺城是省重点项目，有轻纺城、纺织厂等项目，开发项目的公司总部在重庆，在成都也有分公司，公司老板柯某以前在单位上班，后面辞职经商，公司很有实力，左国芬还给我们看了成都某资咨询有限公司的介绍书、柯某本人简历等资料。在2014年5月左右左国芬的老公曾某还带我和我嫂子艾某及另外2人一起去遂宁项目工地看过，确实看到纺织厂车间有几台机器在生产。于是我先后三次在华蓥总共投资了15万元（其中2014年2月4日投资了5万元，投资期限十二个月，合同约定月利息2.5%，实际支付利息是按照月利息3%支付的；2014年7月7日投资了5万元，投资期限六个月，合同约定月利息2.5%，实际支付利息也是按照月利息2.5%支付的；2014年10月26日投资了5万元，投资期限六个月，合同约定月利息2.5%，实际支付利息也是按照月利息2.5%支付的）。我投资的项目是成都某资咨询有限公司在遂宁的西部国际轻纺城项目和乾宏纺织厂项目。当时我是通过银行转账的方式把钱转到左国芬的工商银行卡上的，然后由左国芬办理的投资，签订的投资合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、与遂宁某纺织厂签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司和遂宁某纺织厂出具的收款收据。2015年3月10日以资抵债购买商铺时签订了西部国际轻纺城商铺买卖合同，原始签订的投资合同被收回了，是我和我妹饶某1及我哥饶某3三人一起签订的以资抵债商铺买卖合同。25.证人何某1的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是华蓥市双河街道东风路社区的左国芬向我介绍的成都某资咨询有限公司以及投资项目，左国芬在华蓥市双河街道东风路社区办公室组织开过会介绍成都某资咨询有限公司及其投资项目很好，把钱投到项目上也很稳当，肯定能赚钱。我投资的是遂宁某纺织有限公司的纺织厂项目，签订的合同有：和遂宁某纺织有限公司签订的借款合同、和成都某资咨询有限公司签订的贷款居间业务服务合同、遂宁某纺织有限公司出具的收款收据。我是2014年3月7日在华蓥市国家电网旁边的农业银行把钱转到左国芬工商银行卡上的，转了10万元，转账后左国芬给我开了一张收条，差不多过了一个星期，左国芬才把合同给我，合同上约定的月利息是2.5%，但是每个月给我的利息是按照投资额的3%算的。26.证人陈某2的证言证实：2014年初，左国芬拿了一些宣传资料到我办公室来介绍成都某资咨询有限公司在遂宁投资的项目西部国际轻纺城和纺织厂，是省重点项目，项目方实力强，收益高，就算以后项目公司还不出钱，还可以去收抵押的房子，可以自己去开商铺，于是我就投资了。我是通过转账的方式投资的，钱是转到左国芬工商银行账户上的。我分二次一共投资了10万元。其中：2014年1月27日投资了5万元，投资期限一年，合同约定利息月利息2.5%，实际支付利息是按照月利息3%支付的，投资项目是遂宁某纺织厂，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与遂宁某纺织厂签订的借款合同、遂宁某纺织厂出具的收款收据；2014年11月23日投资了人民币5万元，投资期限一年，利息是月利率3%，投资项目是西部国际轻纺城，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。27.证人唐某的证言证实：2013年底，左国芬给我说遂宁西部国际轻纺城是省重点项目，开发项目的公司实力强，现在投资利息高，收益有保障，有钱的话可以拿来她帮我投资，还给说可以在网上查询遂宁西部国际轻纺城的项目信息。我按照左国芬说的确实找到了相关项目网站，也看了介绍，相信了左国芬说的就去投资的。我投资的是遂宁西部国际轻纺城项目，我把投资的钱转给左国芬指定的银行账户后就到外地去了，我就委托我长辈屈某代表我与左国芬签订合同，签订的合同是屈某的名字，但实际投资的钱是我转给左国芬的。签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。2015年2月10日，我签订了以债购铺的商铺买卖合同，原始合同被左国芬拿去了，但签订商铺买卖合同的人是左国芬，因为所购买的商铺产权包含有左国芬、屈某（实际是我所投资）、李某2三个投资者。我分二次一共投资了30万元。其中：2013年12月30日投资了20万元，投资期限一年，约定投资是月利息2.5%，实际支付利息是按照月利息3%支付的，这次是通过银行转账的方式把钱转到左国芬的工商银行账户上的；2014年12月8日投资了10万元，投资期限一年，约定投资月利息2.5%，实际支付利息是按照月利息3%支付的，这次是通过银行转账的方式把钱转到左国芬提供给的户名为邹某的建设银行账户上的。28.证人李某3的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是左国芬向我宣传说遂宁西部国际轻纺城项目，是省重点项目，投资利息高，收益有保障，还说可以带我们到遂宁的项目去看，我相信了就去投资的。我投资的是遂宁西部国际轻纺城项目，我是把钱打给左国芬，然后左国芬把合同签订好后拿给我的，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。我是2014年10月22日在华蓥投资的5万元，投资期限一年，合同约定月利息2.5%，实际支付利息按照月利息3%支付的。29.证人龙某1的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是华蓥市双河街道东风路社区的左国芬向我介绍的成都某资咨询有限公司，她给我说成都某资咨询有限公司以及投资的项目好得很，投资的话一定能够赚钱，很稳当，叫我放心投资，我听了她的话就去投资了，我是把钱打到左国芬的工商银行账户上后大概一周，左国芬把签订好的合同给我的，签订的合同有：和成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、和四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。这些合同在后来签订以售抵债合同时被公司收回去了。我分三次一共投资了20万元（其中：2014年1月18日投资了5万元，2014年2月27日投资了10万元，2014年11月26日投资了5万元），合同上约定月利息是2.5%，实际是按照月利息3%支付的。还有我姐姐龙某2也在这个公司投了5万元。30.证人向某均的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是华蓥市双河街道东风路社区工作人员左国芬向我介绍的成都某资咨询有限公司以及遂宁项目，左国芬说投资公司和项目都很好，投资的话肯定赚钱，很稳当，我相信了她的话就去投资了。我投资的项目是遂宁市某纺织厂项目，签订的合同有：和成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、和遂宁某纺织有限公司签订的借款合同、乾宏纺织有限公司出具的收款收据。我是2014年7月23日投资的6万元，是把钱打到左国芬的工商银行账户上的，合同也是左国芬去帮我签订的，合同上约定的月利息是2.5%，实际上每月是打的3%的利息。31.证人杨某1的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是华蓥市双河街道东风路社区工作人员左国芬向我介绍说成都某资咨询有限公司以及遂宁的项目很好，把钱投进去稳当得很，肯定能够赚钱，叫我放心的投资，我相信了她的话就去投资了。我分三次一共是投资了28万元，其中：2014年4月25日投了7万元，是投的遂宁某纺织厂项目；2014年6月24日投了13万元，是投的遂宁某纺织厂项目；2014年10月22日投了8万元，是投的四川某房地产开发有限公司开发的轻纺城项目。2014年4月25日、2014年6月24日这两次投资是和成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同，和遂宁某纺织有限公司签订的借款合同。2014年10月22日这次投资是和成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同，和四川某房地产开发有限公司签订的借款合同。每次投资，借款方都出具了收款收据。这三次投资我都是拿的现金存到左国芬的工商银行账户上的，合同上约定的月利息都是2.5%，实际上支付的月利息都是3%。32.证人匡某的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是华蓥市双河街道东风路社区工作人员左国芬给我说的成都某资咨询有限公司以及遂宁的项目很好，投资的话肯定能够赚钱，把钱投进去很稳当，叫我放心的投资，我相信了她的话就去投资了。我投资的项目是四川某房地产开发有限公司开发的西部国际轻纺城项目，是和四川某房地产开发有限公司签订的借款合同，和成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同，由四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。我是2014年10月22日投的钱，当时是拿的5万元现金到华蓥市双河街道东风路社区左国芬的办公室，然后和左国芬一起到华蓥市花园桥的工商银行把5万元现金存到左国芬的工商银行账户里面的，我投资的期限是十二个月，当时合同上写的月利息是2.5%，实际上是按照3%的利息打给我的。投资合同不是我本人签订的，是我把钱存到左国芬的账户后一个星期左右，左国芬才把合同给我的。33.证人夏某2的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是华蓥市双河街道东风路社区干部左国芬给我介绍的成都某资咨询有限公司，说遂宁西部国际轻纺城项目是省重点项目，投资该项目的公司是重庆的公司，实力强，去投资有保障，收益又高，叫我们放心投资，左国芬还给我说在网上可以看到该项目的介绍，我按照左国芬说的确实在网上看到了项目的相关介绍，加上左国芬又是社区干部，我相信了她，就去投资的。我分二次投资了20万元，投资款是通过银行转账的方式转到左国芬的工商银行账户上的，其中：2013年12月14日投资的10万元，投资期限一年，约定投资利息是月利率3%，投资的西部国际轻纺城项目，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据；2014年4月13日投资的人民币10万元，投资期限一年，约定投资利息是月利率3%，投资的乾宏纺织厂项目，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与遂宁某纺织有限公司签订的借款合同、遂宁某纺织有限公司出具的收款收据。34.证人洪某1的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是左国芬向我宣传的成都某资咨询有限公司投资的遂宁西部国际轻纺城项目是省重点项目，现在去投资，收益高，有保障，让我放心去投资，还给说项目在网上有相关的介绍，可以自己去看看，我确实在网上找到了西部国际轻纺城的项目介绍，加上左国芬又是社区干部，我相信了她，就去投资的。我是2013年12月30日投资的5万元，投资期限一年，约定月利率是3%，我投资的钱是现金存到左国芬的工商银行账户上的。我投资的是西部国际轻纺城项目，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。我父亲洪某2投资了9万元，投资时间2014年4月4日，投资期限一年，约定投资月利息是3%。35.证人刘某2容的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是左国芬给我们说的投资项目是西部国际轻纺城，是省重点项目，投资收益还可以，公司没得事，可以放心投，而且我发现周围的同事经左国芬介绍投资后按时支付了利息，收益高，我才去投资的。我分二次一共投资了11万元（其中2014年10月26日投资了5万元，2014年11月14日投资了6万元），投资的项目都是西部国际轻纺城，我是先把投资款转给左国芬，过了一周左右左国芬才把合同给我的，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的贷款居间业务服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。36.证人方某的证言证实：2013年12月30日，我到华蓥市双河街道东风路社区左国芬办公室去找她办事，她给我介绍的成都某资咨询有限公司以及遂宁安居区的轻纺城项目。左国芬给我说投资公司是成都某资咨询有限公司，投资的项目是在遂宁安居的轻纺城项目，说这个项目很好，投资的话一定能够赚钱，而且把钱投进去很稳当，叫我放心的投资，然后我就投资了。我一共投资了5万元，我是把投资款直接转到左国芬的工商银行账户的，投资的是四川某房地产开发有限公司在遂宁安居开发的轻纺城项目，是和四川某房地产开发有限公司签订的借款合同，和成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同，由四川某房地产开发有限公司出具的收款收据，合同约定的月利息是3%。37.证人谢某的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是左国芬给我介绍说投资利息高，收益有保障，我才去投资的。我投资了5万元，投资期限十二个月，约定月利息3%，投资的是遂宁西部国际轻纺城项目，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。38.证人付某1的证言证实：经左国芬介绍我在成都某资咨询有限公司投过资，我投资的是遂宁西部国际轻纺城项目，是我把钱打给左国芬后过了三天，左国芬才把合同给我的，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。在我投资前，左国芬到我经营的门市上来问我有没有钱，拿给她帮我投资，因为我一直不太相信投资的事情，就没和她多说。后面身边的朋友在左国芬那里投了资，每个月按时收到了利息，我才有点相信左国芬了，后面我到她办公室去咨询投资的事情，她就给我说投资项目是遂宁的西部国际轻纺城，是省重点项目，公司实力强，拿钱来投资嘛，稳当得很，她还拍胸脯给我保证说她是国家工作人员，不会乱来，叫我放心，我就于2014年11月13日在华蓥左国芬处投资了5万元，投资期限十二个月，约定月利息是3%。我是通过转账的方式把投资的钱转到左国芬的工商银行账户上的。39.证人王某的证言证实：经左国芬介绍我在成都某资咨询有限公司投过资，我投资的项目是四川某房地产开发有限公司开发的西部国际轻纺城项目，签订的合同有：与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同、与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。我是2014年12月7日投资的5万元，合同上写的月利息是2.5%，口头上约定的月利息是3%。40.证人邓某1的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资。因为我们单位同事饶某2、刘某2容说在左国芬那里投过资，每个月都按时收到利息了，我才了解左国芬在介绍投资，然后刘某2容还带我和我妹邓某3去找过左国芬了解投资的情况，左国芬给我们说投资的项目是遂宁西部国际轻纺城和纺织厂，是省重点项目，左国芬还说她把房子、车子都抵押贷款拿去投资了，她一共投资了一百多万元，叫我放心投资，没有问题。我是2014年7月18日在华蓥左国芬处投资的5万元，是直接存的现金在左国芬的工商银行账户上，合同约定月利息2.5%，实际按照月利息3%支付的。我投资的是遂宁某纺织厂项目，签订的合同是我把钱打给左国芬后，过几天左国芬才把合同给我的，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与遂宁某纺织有限公司签订的借款合同、遂宁某纺织有限公司出具的收款收据。还有我妹妹邓某3也投资了5万元。41.证人刘某3的证言证实：经华蓥市双河街道东风路社区工作人员左国芬介绍我在成都某资咨询有限公司投过资。我投资的项目是四川某房地产开发有限公司开发的西部国际轻纺城项目，是和四川某房地产开发有限公司签订的借款合同，和成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同，由四川某房地产开发有限公司出具的收款收据。我是2014年11月17日投资的5万元，合同上约定的月利息是2.5%，口头上约定的月利息是3%，左国芬说合同上利息写3%的话就是非法的。42.证人蒋某的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，我投资的是遂宁某纺织厂项目，是我把钱转给左国芬后，由左国芬办理的，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与遂宁某纺织有限公司签订的借款合同、遂宁某纺织有限公司出具的收款收据。因为我朋友李某7给我说他在左国芬处投了资，每月按时收到了利息，左国芬在介绍投资项目，我才到左国芬处去投资的，在我投资的时候左国芬给我介绍，项目是在遂宁的西部国际轻纺城，是省重点项目，投资收益高，收益有保障。我在华蓥市左国芬处投资了6万元，合同约定月利息是2.5%，实际是按照月利息3%支付的。43.证人张某3的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是华蓥市双河街道东风路社区干部左国芬给我说的成都某资咨询有限公司的项目在遂宁市安居区，投资的项目很好，华蓥有很多人都去投资了的，左国芬还说她自己把房子、车子卖了都拿去投资了，而且在我投资前，左国芬还带起华蓥的投资人到遂宁安居去看了纺织厂项目和轻纺城项目，我看到还可以，就相信了她的话，从遂宁回来后我就投资了。我是2014年4月4日向成都某资咨询有限公司投资的，一共投资了10万元，投资的是遂宁某纺织有限公司开发的纺织厂项目，我是通过银行转账的方式把10万元转到左国芬的农业银行账户上的。我把钱转给左国芬后，隔了三四天左国芬就把已经签好的投资合同拿给我了，投资合同是左国芬去签订的，签订的合同有：和成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、和遂宁某纺织有限公司签订的借款合同、遂宁某纺织有限公司出具的收款收据。还有我们单位的廖某也投资了5万元，是和我一天投资的，投资的项目也是纺织厂项目。因为成都某资咨询有限公司从2014年12月份就发不出利息了，在2015年4月10日的时候，我和廖某一起到成都组合签订了销售合同，签销售合同的意思就是成都某资咨询有限公司用房子来抵债，但是合同是以我的名义签订的，投资合同原件被成都某资咨询有限公司收回去了。44.证人刘某4的证言证实：2014年9月份，我表姐陈某1在华蓥市广华大道一段建设银行处给我说她们保险公司很多人都是把钱拿起投资到成都某资咨询有限公司了，利息比较高。过了几天，陈某1还把她投资后签订的合同拿到我家里来给我看，我看了合同后知道成都某资咨询有限公司投资的项目在遂宁，陈某1说如果投资的话就找华蓥这边的中间人华蓥市双河街道东风路社区干部左国芬。隔了几天，我到华蓥市双河街道东风路社区去听了左国芬和成都某资咨询有限公司人员进行的宣传。2014年9月23日，我就找到左国芬投资，左国芬就给了我一个建设银行卡号，叫我把钱转到这个卡上就行了，当天我就去建设银行把钱打了，隔了十几天，左国芬就把合同给我了。我一共投资了20万元，投资的项目是轻纺城项目，签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与四川某房地产开发有限公司签订的借款合同。因为从2014年12月份开始收不到利息了，2015年3月份我们就到遂宁市安居区找了项目方，项目方说采取以售抵债的形式把开发的房子卖给我们，2015年3月9日我就和重庆某（集团）有限公司签订了一份销售合同抵债。45.证人冯某的证言证实：因为我身边的朋友在左国芬处投资后每个月都按时收到了利息，而且利息又高，我就到华蓥市双河街道东风路社区左国芬的办公室去了解投资的情况，左国芬就给我介绍了成都某资咨询有限公司在遂宁的项目西部国际轻纺城和纺织厂，还把项目的宣传网页打开给我看了，我就投资的。我是2014年11月3日在华蓥市清溪路的农业银行转账投资的，钱是转给左国芬提供给我的账户上的，投资的5万元，约定投资月利息2.5%。我投资的是遂宁西部国际轻纺城项目，签订的原始投资合同在2015年3月9日签订以债购房合同时，被重庆某（集团）有限公司收回去了，我只有一份销售合同了。46.证人禹某的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资，是华蓥市双河街道东风路社区主任左国芬介绍的，说成都某资咨询有限公司老板柯某在遂宁市安居区开发的几个项目都很好，投资以后肯定能够赚钱，叫我去投资。我在2014年3月25日投资的10万元，在2014年4月3日投资了10万元，投资的纺织厂项目，当时签订的合同有：与成都某资咨询有限公司签订的居间服务合同、与遂宁某纺织有限公司签订的借款合同。后来由于成都某资咨询有限公司已经不能支付本金和利息了，左国芬就叫我去签订的销售合同抵债，2015年4月10日，我就去签订了销售合同抵债。47.证人李某4的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投过资。我是通过身边的朋友了解到左国芬在介绍投资，利息每月打，投资收益高，我才去找的左国芬了解投资的情况，左国芬给我说项目是遂宁西部国际轻纺城，省重点项目，我就投资了10万元，当时约定月利息是3%。48.证人曾某的证言证实：我在成都某资咨询有限公司投的资，是我妻子左国芬用我的名义进行投资的。我知道有人通过左国芬到成都某资咨询有限公司投资，但不知道有多少人找过左国芬。49.证人何某2的证言证实：我和我老公付某2在成都某资咨询有限公司投资了的，我们一共投资了148万元，我们是2013年12月开始投资的，陆陆续续投了十几次，我们的每一笔投资都签订了合同的，投资合同有些是写的我老公付某2的名字，有些是写的我的名字，我们的所有投资款都是通过工商银行转的账，其中有一半左右的投资款是直接打到成都某资咨询有限公司账户上的，有一半左右是打到左国芬私人账户上的。我们投资的利息是按月息3%计算的，每月打一次利息，但合同约定的利息是2.5%。刚开始是按月打了利息的，但2014年12月份就停利息了。2015年上半年，我们听说融资公司出问题了，就到遂宁去找到项目公司签了购房合同买了三个门市和两套住房，是用我们投资的钱折抵的购房款137万元左右。50.证人刘某5的证言证实：我和我老公赵某1在成都某资咨询有限公司投过资，我们分三次共计投资了16万元，其中：2014年1月18日以赵某1的名义投了6万元，投的轻纺城项目；2014年4月29日以赵某1的名义投了5万元，投的纺织厂项目；2014年11月14日以我的名义投了5万元，投的轻纺城项目。我们都是通过转账的方式投资的，2014年1月18日那次投资是转到成都某资咨询有限公司的银行账户上的，2014年4月29日和2014年11月14日投资是转到左国芬的工商银行账户上的。还有我侄子赵某2在2014年2月18日也投了7万元。（三）四川南方会计事务所川南会审（2016）45号非法吸收公众存款案审计报告证实：被告人左国芬于2013年10月至2014年12月介绍他人到成都某资咨询有限公司投资。根据被告人左国芬登记的《乾宏安居项目新进债务登记明细表（企业内部债务统计）》、《成都某资咨询有限公司投资人投资明细登记统计表》，成都某资咨询有限公司工作人员询问笔录，被告人左国芬和饶某1、陈某1、李某2等人的询问笔录，被告人左国芬等人的银行账户等资料，经审计，被告人左国芬以西部国际轻纺城、遂宁乾宏纺织项目共开展了308人次客户项目投资业务2564万元。2013年10月至2014年12月，被告人左国芬根据和成都某资咨询有限公司约定，按投资三个月的3%、投资六个月的5%、投资十二个月的10%提取介绍费248.5万元。同时证实，根据该审计报告的附件成都某资咨询有限公司广安客户投资（西部国际轻纺城、遂宁乾宏纺织）项目统计明细表统计，被告人左国芬以西部国际轻纺城、遂宁乾宏纺织项目共向149名投资人开展项目投资业务。（四）书证1.常住人口基本信息证实：被告人左国芬的基本身份情况。同时证实，被告人左国芬已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2.案件线索移交函及成都某资咨询有限公司部分投资人线索、左国芬书写的广安投资人名单即乾宏安居项目现金债务登记明细表（企业内部债务统计）证实：遂宁市公安局安居区分局在侦办“四川省某房地产开发有限公司非法吸收公众存款案”过程中，发现被告人左国芬涉嫌利用成都某资咨询有限公司为平台，为重庆某（置业）集团（法人代表柯某）在遂宁安居区的“遂宁某纺织厂”和“西部国际轻纺城”项目提供帮助，在广安地区非法吸收公众存款，并提取佣金，于2015年12月3日向华蓥市公安局移交了线索及相关资料。2.受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证及拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书、变更逮捕措施通知书、取保候审决定书、取保候审执行通知书、释放通知书、释放证明书、询问通知书、证人诉讼权利义务告知书、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书、调取证据通知书、提讯证、起诉意见书，华蓥市人大常委会华人发（2016）4号关于对左国芬采取刑事强制措施的批复证实：华蓥市公安局的办案程序及其合法性。同时证实对被告人左国芬采取强制措施的情况。3.成都某资咨询有限公司的工商资料证实：该公司于2013年1月15日成立，法定代表人吴某1，注册资本50万元（其中公司股东余燕出资35万元，持股比例70%；公司股东吴某1出资15万元，持股比例30%），经营范围为：投资咨询（不含金融、证券、期货），投资管理，项目投资。4.出借人登记表及身份证复印件证实：出借人的身份信息及其登记的投资项目名称、居间公司、出借金额、出借时间、到期时间、利率、收据编号、介绍人均为左国芬等情况。5.接受证据清单及接受的“收款收据、借款合同、贷款居间业务服务合同、项目推荐书”等证据证实：杨某1、余某、任某、姚某1、张某1、贺某、方某、付某1等57名出借人向公安机关提交了其借款给四川某房地产开发有限公司、遂宁某纺织有限公司的相关证据。6.乾宏安居项目现金债务登记明细表（企业内部债务统计）证实：被告人左国芬经手的出借人借款情况。具体内容包括出借人价款时间、到期时间、出借金额及出借人签字捺印的事实。7.华蓥市公安局登记的成都某资咨询有限公司投资人明细登记统计表证实：华蓥市公安局登记的在成都某资咨询有限公司投资的投资人共计113人次。登记的具体内容包括投资人员姓名、身份证号码、投资项目、投资金额、约定利息、投资时间、已领取金额、实际损失、联系电话、业务员姓名均为左国芬等情况8.（广安华蓥）成都乾宏汇投资乾宏集团遂宁安居项目以购房抵借款统计表和以购铺抵借款统计表及重庆某（集团）有限公司与投资人签订的购房销售合同、四川某房地产开发有限公司签订的购铺买卖合同证实：2015年2月至3月期间，投资借款人以购铺抵借款的形式抵债人数有33人，抵债金额为785.0647万元；2015年2月至3月期间，投资借款人以购房抵借款的形式抵债人数有46人，抵债金额为724.90万元。共计抵债总金额为1509.9647万元。9.华蓥市公安局调取证据清单及被告人左国芬和张某1、罗某1、李某2、饶某1等人的银行开户信息及交易明细证实：被告人左国芬和张某1、罗某1、李某2、饶某1等人的银行账户在2013年8月至2015年12月期间的交易记录情况。10.四川省遂宁市安居区人民法院（2016）川0904刑初5号刑事判决书证实：该判决书认定了本案的相关犯罪事实及查封的涉案财物。同时证实，四川某房地产开发有限公司因犯非法吸收公众存款罪于2017年10月27日被判处罚金人民币四十万元；遂宁某纺织有限公司因犯非法吸收公众存款罪于2017年10月27日被判处罚金人民币四十万元；柯某因犯非法吸收公众存款罪于2017年10月27日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。11.和解协议证实：四川某房地产开发有限公司和遂宁某纺织有限公司及其法定代表人柯某与大部分投资人达成和解，大部分投资人表示谅解四川某房地产开发有限公司和遂宁某纺织有限公司及其法定代表人柯某。12.谅解书证实：广安片区部分投资人出具了谅解书，表示谅解被告人左国芬。13.扣押决定书及扣押清单、查封决定书证实：2016年1月11日，华蓥市公安局查封了被告人左国芬丈夫曾某的川ＡＪ××××黑色福特轿车一辆。2016年1月19日，华蓥市公安局在被告人左国芬处扣押了白色酷派智能手机一部。14.四川省宜宾市翠屏区人民法院（2017）川1502刑初352号刑事判决书证实：该判决书认定温某、黄某2、段某2、杨某2违反国家金融管理法律规定，帮助四川某房地产开发有限公司、遂宁某纺织有限公司以及柯某向社会吸收资金，非法吸收存款数额达935万元，造成直接损失数额达766万余元；温某、黄某2、段某2、杨某2在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯；温某、黄某2、段某2、杨某2均系自首。同时证实，温某因犯非法吸收公众存款罪于2018年6月29日被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元；黄某2因犯非法吸收公众存款罪于2018年6月29日被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元；段某2因犯非法吸收公众存款罪于2018年6月29日被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元；杨某2因犯非法吸收公众存款罪于2018年6月29日被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。15.四川省宜宾市翠屏区人民法院（2018）川1502刑初476号刑事判决书证实：该判决书认定邓某2、林某违反国家金融管理法律规定，在未取得金融许可证的情况下协助他人向社会不特定人员吸收资金达1387万元。邓某2、林某在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯；邓某2、林某均系自首。同时证实，邓某2因犯非法吸收公众存款罪于2019年9月18日被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；林某因犯非法吸收公众存款罪于2019年9月18日被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。16.四川省政府非税收入一般缴款书证实：2020年6月28日，被告人左国芬向本院缴纳了罚金人民币5万元。本院认为，被告人左国芬违反国家金融管理法律规定，在未取得金融许可证的情况下协助他人向149名社会不特定人员吸收资金人民币2564万元，扰乱金融秩序，吸收资金数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，应当受到刑罚处罚。华蓥市人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人左国芬在参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法减轻处罚；被告人左国芬在公安机关立案侦查四川某房地产开发有限公司和遂宁某纺织有限公司及柯某非法吸收公众存款案件中，作为证人接受询问时就如实供述了自己的犯罪事实，以自首论，可以依法减轻处罚；被告人左国芬承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，主动缴纳罚金，可以依法从宽处理。被告人左国芬关于“自己在涉案企业资金链断裂后积极协调，通过以房抵债、以铺抵债形式为集资参与人挽回了损失约人民币1510万元，剩余的集资参与人也都与涉案企业签订了和解协议；自己参与吸收的资金均已转到了涉案企业的账户上”的辩称意见，与案件事实相符，理由成立，本院予以采纳；被告人左国芬请求对自己判处有期徒刑二年缓刑三年的量刑意见，理由不成立，本院予以采纳。辩护人胡平的辩护意见及量刑意见，与案件事实相符，理由成立，本院予以采纳。据此，结合被告人左国芬的犯罪事实、情节、认罪、认罚、悔罪表现及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、六十三条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第一项及第二项和第三款之规定，判决如下：一、被告人左国芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、追缴被告人左国芬违法所得人民币二百四十八万五千元,上缴国库；三、继续追缴涉案财物返还集资参与人，涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资比例返还给各集资参与人（集资参与人名单及集资金额详见附件二）；四、查封的川AJ××××黑色福特轿车一辆及扣押的白色酷派智能手机一部，由华蓥市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长邓琼人民陪审员贺春莲人民陪审员付扬二〇二〇年六月二十九日法官助理陈维书记员田丹丹附件一：相关法律及司法解释条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。最高人民法院《关于办理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。附件二：集资参与人名单及金额

张某某职务侵占罪一审刑事判决书宁城县人民法院刑事判决书（2014）宁刑初字第00054号：宁城县人民检察院以宁检刑诉（2014）15号起诉书指控被告人张某某犯职务侵占罪，于2014年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2014年3月5日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院代理检察员王志伟出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人菅来胜到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2012年，宁城县温氏农牧有限公司租用天义镇大马架子村土地，为补偿该村迁坟差价，该公司同意该村多报9.3亩空头地。被告人张某某作为村民小组长，在发放该村土地租金时将9.3亩空头地租金计23250元侵占。为证实指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了如下证据：证人林某、陈某明、马某龙、李某杰证言，天义镇农经站证明，村民大会决议，土地租金领取名册，土地承包流转合同，户籍证明，被告人张某某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，利用职务之便侵占集体财产，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人张某某辩称，他侵占了13200元。辩护人的辩护意见，被告人侵占了13200元，被告人侵占的部分钱用于小组的支出了，并没出自己用，不符合职务侵占罪的构成。经审理查明：2012年，宁城县温氏农牧有限公司租用天义镇大马架子村土地，为补偿该村迁坟差价，该公司同意该村多报9.3亩空头地，按每亩500元，给付5年租赁费，合计23250元，被时任村民小组长的张某某侵占。审理期间，被告人家属将赃款23250元退还给被害人大马架子村民委员会。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。1、接受刑事案件登记表、举报信及朱某海证言证实，2013年6月20日，宁城县天义镇大马架子村朱某海到宁城县公安局举报本村六组村民组长张某某侵占温氏农牧有限公司发给村民的租地租金款88500元，要求查处。2、证人林某证言证实，他具体负责温氏农牧有限公司与大马架子村的租地事宜，公司测量是630亩，是按村委会测量的640.058亩给的租金，多出来的钱用来补偿迁坟的差价。3、证人陈某明证言证实，他是温氏农牧有限公司的负责人，2012年1月份公司和天义镇大马架子村签订了租地协议，具体由林某负责。共租用大马架子村640.058亩地，公司租地是和大马架子村委会商量的，合同也是跟村委会签订的，他代表公司和村委会主任马某龙签订合同，村民的事由村委会负责，租金不管耕地还是林地都是每亩地500元，先给5年的租金。公司只是在测量总亩数时去来，公司测量与村委会测量的亩数差九亩多地，多出来的租金用来补偿每座坟的差价款。公司没有委托张某某办理。租地租金已给天义镇政府财政所，由财政所给大马架子村发放，迁坟资金还没有给。4、证人李某杰证言证实，他在大马架子村任会计，宁城温氏农牧有限公司在他们村租地640亩，租个人的土地504亩的租金是张某某负责发放的，村里没管，张某某发完后把帐报到村里，由他把帐报到天义镇政府农经站，还有十来户没有领租金，迁坟补偿款占去32000元是从那十来户没领租金的钱里支取的，不是张某某个人垫付的。张某某名下29.3亩的租金由张某某自己支取了。5、证人马某龙的证言证实，他是大马架子村主任，张某某从2009年任大马架子村六组组长至今。温氏农牧有限公司在他们村租六、七组的地，共计是640亩，除了村集体的136亩的租金由村支配外，剩下的由张某某发到出租地村民手里了，村委会委托张某某负责测量土地，登记每户出租多少地，发放租金。还有十来户没有发下去，租金已交到天义镇政府农经站了，另他和温氏农牧有限公司私下达成协议，一个坟补偿2000元，书面合同是一个坟补偿800元，迁坟补偿款32000元是用的没有领取租金的十来户村民的钱发的。6、证人王某青证言证实，张某某把他的20亩荒地写在自己名下租给温氏农牧有限公司，租金也让张某某领了，没有给他。7、2011年12月31日大马架村村民大会决议证实，经民主决议将座落于天义镇大马架子村六、七组北梁的耕地及林地共计640.058亩租给宁城温氏农牧有限公司。8、土地租金领取情况及签名册证实，被告人张某某领取了29.3亩的租金73250元。9、土地承包流转出租合同证实，天义镇大马架子村委会与宁城温氏农牧有限公司签订土地出租合同，大马架子村将耕地及林地共计640.058亩出租给宁城温氏农牧有限公司，每亩每年500元，先给付5年的租金，以后5年一调整租金，迁坟每座800元。10、中国农业银行结算业务申请书、现金收入单据证实宁城温氏农牧有限公司已将租金1600145元打到天义镇财政所帐户，且财政所已给付大马架子村委会。11、天义镇农经站证明证实，宁城县天义镇大马架子村朱某国等八户共计16座坟迁坟用款32000元，该款项是从温氏集团租地款未支取的款项中支取的，其余款项在农经站。12、收条1枚证实，被告人亲属已将赃款退还大马架子村民委员会。13、户籍证明，证实被告人张某某的自然身份情况。14、被告人张某某的供述，证实他自2009年至今一直担任大马架子村六组村民组长，2012年阴历1月份温氏集团租用大马架子村六、七组的耕地、林地共计640.058亩，温氏集团按不管林地还是耕地都是按每年每亩500元的租金，租用期限30年，先付给5年的租金。他个人名下共计是29.3亩的林地，这些地都不是他的，其中20亩是王某青的，9.3亩是他报的空头地，租金一共73250元，是他领的钱，他签的字。他负责给村民发放租金，有十多户没有领取租金。温氏集团租地时需迁坟，垫付的迁坟款32000元，是从还没领租地租金的村民的租地款里出的本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，利用职务之便侵占集体财产，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人张某某犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人张某某及辩护人提出的“侵占数额是13200元及侵占的钱没有自己用，不符合侵占罪的特征”的辩解意见，与本院审理查明的事实不符，对被告人张某某及辩护人的辩解意见，本院不予采纳。被告人积极退还赃款，可以从轻处罚。根据被告人张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第四十七条之规定，判决如下被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月10日起至2014年4月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵洪林代理审判员周艳玲人民陪审员李桂艳二〇一四年三月五日书记员徐士博

黄晓立开设赌场一审刑事判决书江西省上饶市广丰区人民法院刑事判决书（2019）赣1103刑初262号：江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉［2019］243号起诉书指控被告人黄晓立犯开设赌场罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员陈争鸣出庭支持公诉，被告人黄晓立及其辩护人章新传到庭参加了诉讼。现已审理终结上饶市广丰区人民检察院指控：2018年6月17日，黄晓立用手机在“闲聊”软件平台建立了一个闲聊群，8月上旬，黄晓立将群名设为“10块8王”，并在“同城上饶棋牌”软件上创建“娱乐诚信”工会，组织闲聊群成员在“娱乐诚信”工会里打8个王的广丰五十Ｋ，自己担任会长，设定打牌规则：牌局为一局八把牌，每把赢牌得二分，五炸得一分，六炸得二分，七炸得四分，八炸得八分，九炸得十六分，十炸得二十分，十一炸得二十四分（十一炸封顶），“2、7、Ｊ”的炸升一档。打完一局牌，软件系统自动结算分数，赢分最多的人将软件结算输赢分数的图片发至“10块8王”闲聊群，然后输分的人按照一分10元的标准通过支付宝将钱转给黄晓立，黄晓立抽取赢分最多的人20元一局的房费之后将剩余的钱转给赢分的人。至2018年9月中旬，黄晓立用于接收、流转赌资的银行账户内的资金92万元，抽取房费达50000元。2018年11月1日，黄晓立被抓获。12月19日，黄晓立上缴财政罚没款50000元。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了行政处罚告知笔录4份、行政处罚决定书6份、缴款书、常住人口信息表、前科查询情况、刑事判决书、行政处罚决定书、归案情况说明、调取证据材料清单、黄晓立手机数据截图16幅、黄晓立指认收取房费账单14份、朱某手机数据截图4幅、朱某指认赌博支付宝转账账单、情况说明2份、支付宝流水、收款账单、证人黄某、郑某、陈某2、叶某1、叶某2、朱某的证言、被告人黄晓立的供述与辩解、电子证物检查工作记录2份、视听资料。公诉机关认为，被告人黄晓立以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，利用微信群进行控制管理，根据设定的规则，以打广丰五十Ｋ的方式，在一个多月时间内持续组织网络赌博活动，累计赌资92万元，抽头渔利达50000元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人有犯罪前科记录，且有多次因吸毒行为被行政处罚，应依法对其酌定从重处罚；被告人黄晓立归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；被告人认罪、悔罪，且将5万元赃款全部上缴，依法可以对其酌情从轻处罚。故建议对被告人黄晓立犯开设赌场罪，判处三至四年有期徒刑，并处罚金。被告人黄晓立对起诉书指控的犯罪事实无异议，补充说明其对于抽取的房费和用于接收赌资的银行账户内资金的具体金额没有进行统计，对公诉机关提出的量刑建议请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：一、本案因为客观原因，证据存疑，应依据有利于被告人的原则认定案件事实：（一）被告人抽取的房费多少无法确定。被告人在公安机关的供述不一，参赌人员只能知道被告人收过房费，但是具体数额并不知道，部分书面证据经被告人辨认，收取房费为八千元；（二）赌资多少无法确定。案卷中未见直接反应赌资为92万元的证据，据被告人辩称，其银行流水账户中有赌资，也有别人打给他的劳务费，还有借款及其他生活费等等，不能全部认定为赌资。二、被告人具有从轻、减轻处罚的法定、酌定情节：1、被告人归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以对其从轻处罚；2、被告人主动上缴财政罚没款5万元；3、被告人社会危害性较小，赌博群开设时间短，仅为一个月左右，参赌人员对象范围相对特定、窄小，都是为喜欢并能够打五十Ｋ的广丰本地群众，且都为被告人朋友，纯获利微小；4、被告人当庭认罪，真诚悔罪，其未婚妻已怀孕。综上，请法庭秉持有利于被告人的原则认定案件事实，并充分考虑被告人的从轻、减轻情节，对被告人在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。经审理查明：2018年6月17日，被告人黄晓立用手机在“闲聊”软件平台建立了一个闲聊群，8月上旬，黄晓立将群名设为“10块8王”，并在“同城上饶棋牌”软件上创建“娱乐诚信”工会，组织闲聊群成员在“娱乐诚信”工会里打8个王（扑克牌的万能“鬼”牌）的“广丰五十Ｋ”，自己担任会长，设定打牌规则：群里四个会员组一房牌局，一局八把牌，每把赢牌得二分，五炸得一分，六炸得二分，七炸得四分，八炸得八分，九炸得十六分，十炸得二十分，十一炸得二十四分（十一炸封顶），“2、7、Ｊ”的炸升一档。打完一局牌，软件系统自动结算分数，赢分最多的人将软件结算输赢分数的图片发至“10块8王”闲聊群，然后输分的人按照一分10元的标准通过支付宝将钱转给黄晓立，黄晓立抽取赢分最多的人20元一局的“房费”之后将剩余的钱转给赢分的人。至2018年9月中旬，黄晓立专门用于接收、流转赌资的银行账户内的资金920111元，抽取“房费”达50000元左右。2018年11月1日，黄晓立被抓获归案。12月19日，被告人黄晓立上缴财政罚没违法所得款50000元人民币。认定上述犯罪事实的证据有：（一）书证1、归案情况说明，证明2018年11月1日，被告人在家中被抓获归案的事实。2、常住人口信息表、前科查询情况、刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人本案犯罪时已达到完全刑事责任年龄且曾因犯敲诈勒索罪于2010年6月30日被广丰区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币1500元；又曾因三次吸毒行为被行政拘留（2014年10月19日、2015年2月11日、2017年9月19日）的事实。3、缴款书，证明被告人因本案设赌行为于2018年12月19日上缴财政罚没违法所得款5万元的事实。4、行政处罚告知笔录4份、行政处罚决定书6份，证明在被告人设定的微信娱乐程序内的参赌人员陈某2、叶某1、叶某2、朱某被公安机关做行政罚款处理的事实。5、调取证据材料清单、黄晓立手机数据截图16幅，证明公安机关从被告人处扣押调取一部被告人使用的ＯＰＰＯ手机，手机内被告人创建的“10块8王”闲聊群内有67名成员、王炸奖励情况、被告人抽取房费的三个关联支付宝账户及部分收款记录的事实。6、黄晓立指认收取房费账单14份，证明被告人在本案赌博网站设赌抽取房费账单经被告人确认其中有400条账单，每条账单抽取20元房费，共收取8000元房费的事实。7、朱某手机数据截图4幅、朱某指认其为参与本案被告人设立网站的“广丰五十Ｋ”赌博支付宝转账账单，证明朱某手机内“娱乐诚信”工会“广丰五十Ｋ”“10块8王”闲聊群成员有60人，朱某一人转账给被告人赌资有20笔账单共12130元的事实。8、情况说明2份，证明被告人于2018年6月17日创建“10块8王”闲聊群，8月份建立“娱乐诚信”工会，8月上旬开始抽取房费，9月中旬停止收费，被告人自述抽取5万元房费，已核实部分账单的事实。9、支付宝流水、收款账单，证明2018年8月5日至9月15日，被告人三个支付宝共有3839笔账单，被告人核对承认其中有39笔，每笔20元共780元为“房费”，收款账单有1761笔共计金额920111元，转款入账账户有36个的事实。10、情况说明，证明公安机关对被告人自述中提及其与吴国滨、夏某、俞小虎、郑信强、夏秀星、“厨师”、“二娃子”有合法经济往来事项进行侦查，因“厨师”、“二娃子”身份不明未能发函调查，对其余五人均发出了询问通知书。五人中仅夏某当面接受询问，其余四人通过电话联系仅联系到三人，夏秀星电话未能接通。电话中俞小虎说2018年8、9月份与黄晓立有借支情况，但记不清具体金额；电话中郑信强说2017年7、8月份跟黄晓立是有经济往来，但2018年起没有借钱给黄晓立，黄晓立也没有还钱给其；电话中吴国滨表示其不认识黄晓立，跟黄晓立也没有资金往来的事实。（二）证人证言1、证人黄某的证言，证明2018年8月18日其加入被告人建立的“10块8王”的闲聊群，后来又进入被告人在“同城上饶棋牌”软件上建立的“娱乐诚信”工会打8个王的“广丰五十Ｋ”，被告人担任会长，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局“房费”，其打了几天输了1、2万元，其估计被告人每天营利2-5千元，一个月有6-10万元左右收入的事实。2、证人郑某的证言，证明其于2018年9月3日加入被告人建立的“10块8王”闲聊群，后进入“娱乐诚信”工会打广丰五十Ｋ牌，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局房费，其打了一天就被被告人踢出“娱乐诚信”工会赌博群，这天其输了二千元，其看了被告人是群主被告人收桌费情况估计当天收取三至五千元的事实。3、证人陈某2的证言，证明其于2018年8月份加入被告人建立的“10块8王”闲聊群，后进入“娱乐诚信”工会，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局房费，其打了十几天在9月份退出“娱乐诚信”工会赌博群，其输了六至七百元的事实。4、证人叶某1的证言，证明其于2018年9月份加入被告人建立的“10块8王”闲聊群，后进入被告人在“同城上饶棋牌”软件内创建的“娱乐诚信”工会打广丰五十Ｋ牌，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局房费，其输了七百元。其发现在9月24日起微信群内就没人打牌了的事实。5、证人叶某2的证言，证明其于2018年8月份加入被告人建立的“10块8王”闲聊群，后进入被告人在“同城上饶棋牌”软件内创建的“娱乐诚信”工会打广丰五十Ｋ牌，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局房费，其打了一星期左右输了六至七百元就退出该群的事实。6、证人朱某的证言，证明其在2018年8月上旬至9月上旬期间加入被告人建立的“10块8王”闲聊群，后进入被告人在“同城上饶棋牌”软件内创建的“娱乐诚信”工会打广丰五十Ｋ牌，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局房费，在9月下旬后被告人就未抽取“房费”的事实。7、证人夏某的证言，证明其在黄晓立开设网络软件上打“广丰五十Ｋ”赌过牌，最终输了四百多块。其向黄晓立借过7000元，后归还了黄晓立7500元的事实。（三）被告人的供述与辩解被告人黄晓立的供述与辩解，证明其于2018年8月上旬至9月中旬建立“10块8王”闲聊群，又在“同城上饶棋牌”软件内创建“娱乐诚信”工会，组织闲聊群成员打广丰五十Ｋ牌，每局结束后系统自动结算分数，赢分的人截图发送给其，其扣除20元一局房费后将钱转给赢家，其抽取5万元房费，赌资其中与郑信强、夏某、夏秀星等人有部分合法经济往来的事实。（四）物证电子证物检查工作记录2份，证明侦查机关调取被告人手机进行电子证物检查确认被告人在手机微信群中创建赌博群并每局抽取“房费”20元非法牟利的事实。（五）视听资料视听资料（讯问同步录音录像），证明侦查机关取证程序合法，被告人在侦查机关系自由供述的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人黄晓立无视国法，以非法营利为目的，在“同城上饶棋牌”软件内创建“娱乐诚信”工会，建立“10块8王”闲聊群，组织60余名该闲聊群成员进入网站打“广丰五十Ｋ”牌赌博，其从每局抽取赢分最多的人20元“房费”，其用于接收流转赌资银行账户收入资金高达920111元，抽取“房费”违法所得50000元左右，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人归案后能如实供述本案用网站建立群聊成员赌博机制，并从中每局抽取“房费”牟利的主要事实，认罪态度较好，可以依法对其从轻处罚；被告人曾有违法犯罪记录，应依法对其适度从重处罚；被告人归案后已退缴违法所得5万元，又能主动缴纳罚金，有悔罪表现，可以依法对其酌情从轻处罚。辩护人提出被告人抽取房费与赌资数额无法确定的辩护意见，被告人曾有多次不统一的收取房费的供述，但其在2018年11月16日供述辨析收取“房费”后开支及发群成员福利剩余虽最后赢利是四、五千元，但收取房费是四、五万元，并在随后的取保候审阶段均一致供述为收取房费五万元。被告人收取违法所得后向赌客发红包或者赌场其它支出的最终非法获利数额不影响对被告人犯罪违法所得金额的认定。因此结合多名证人的指证及被告人的账号进账明细可以确定被告人本案开设赌场收取“房费”违法所得五万元左右的事实。从本案案发时段被告人1700多笔收入资金明细明显呈现出每天至少五、六十笔以上资金进出，绝大多数为千元以下数百元的频繁收入，与本案的赌场收入特征高度吻合，与本案相关证人证言印证，也得到被告人签字确认。法律规定：对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的被告人银行账户内的资金，被告人均表示记忆不清又不能说明合法来源，可以依法认定为赌资。因此辩护人上述两项意见不符合本案事实，本院不予支持。但被告人当庭提出的夏某还款7500元等可以说明合法来源的部分资金，应从赌资中剔除，但最终赌资数额巨大远超30万元，属于情节严重。现根据被告人黄晓立犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人黄晓立犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年4月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长徐胜杰人民陪审员方小燕人民陪审员叶琼莹二〇一九年十一月八日书记员章雪婷

河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书（2020）豫1702刑初96号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人聂玉珍，女，1956年6月10日出生，汉族，初中文化，河南久久企业咨询有限公司业务经理，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月24日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕。辩护人徐大利，河南成盛律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检二部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人聂玉珍犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李党出庭支持公诉，被告人聂玉珍及其辩护人徐大利到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2012年9月11日，张春林（已判刑）在驻马店市工商局注册成立河南久久企业咨询有限公司（以下简称久久公司），自任法定代表人。该公司成立后以发展山东省青州市黄楼办事处杨姑桥村的旧城改造项目需要资金为由，通过业务员宣传，以高息为诱饵进行非法集资活动。期间，久久公司招募被告人聂玉珍等人为公司业务经理负责向社会不特定群众吸收资金。久久公司除给聂玉珍等业务员发放工资外，还按照吸收金额进行提成和分红。经司法会计鉴定，聂玉珍介绍130人参与集资，签订借款合同251份，非法吸收公众存款19662000元，已付本息4598505元，未兑付金额为15063495元。针对指控，公诉机关提供有被告人供述、集资参与人证言、鉴定意见等证据，认为被告人聂玉珍的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。被告人聂玉珍及其辩护人对公诉机关指控的罪名均不持异议。辩护人另提出，公诉机关指控的部分犯罪金额与事实不符；聂玉珍在共同犯罪中系从犯，其主动到案且如实供述，系自首，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2012年9月11日，张春林在驻马店市工商局注册成立久久公司并任公司法定代表人。久久公司成立后，以发展山东省青州市黄楼办事处杨姑桥村的旧城改造项目需要资金为由，通过宣传，以签订高息借款合同的形式进行非法集资活动。在集资过程中，久久公司招聘被告人聂玉珍及姚凤琴（已判决）等人为公司的业务经理负责向社会吸收资金。公司除给工作人员按月发放工资外，还按照吸收金额进行提成和分红。2014年10月份，久久公司因未兑付存款人本金和利息，群众到公安机关报案。经鉴定，聂玉珍介绍130人签订借款合同251份，非法吸收公众存款19662000元，已付本金和利息4598505元，未兑付金额为15063495元；聂玉珍获利5767240元（其中领取工资57440元、绩效工资5479100元、利息及分红230700元）。另查明，案发后，被告人聂玉珍于2019年9月24日主动到驻马店市公安局胡庙分局投案，并如实供述在久久公司吸收公众存款的主要事实。集资参与人栗某萍、王某民、王某州、孟某祥、李某兰、吴某华、骆某培、吕某林、兰某民、范某红、张某华对聂玉珍表示谅解。还查明，张春林因犯非法吸收公众存款罪已被判处刑罚，相关事实已经生效判决确认，相关涉案违法所得及查扣财产已被判决追缴、责令退赔。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1.被告人聂玉珍供述及辩解：2012年8月份，她通过姚凤琴及张春林得知久久公司在做山东省青州市黄楼办事处杨姑桥旧城改造项目，张春林称该项目需要向群众借钱并支付高利息。2012年9月份，她往河南久久公司存入15万元，公司每月为其支付4分至5分的利息。2012年底，她到久久公司任职并介绍他人往公司存款并从中获利，期间得到的佣金和提成400多万元投入公司。庭审中，聂玉珍供认共计获利5767240元。2.证人证言（1）张春林证言：他是久久公司董事长、实际控制人。2012年10月起，公司先后招聘姚凤琴、聂玉珍、王金兰、韩梅等人以青州黄楼办事处的旧城改造项目从社会上吸收资金，月息三分。前期吸收的资金存入他账户，后来打到王金兰账户。2013年9月份，存款人大量抽回资金。2014年10月份后，不能向客户兑付本息。（2）王金兰证言：2012年11月初，她到久久公司应聘会计。公司主要业务是从社会上吸收存款，她主要负责管理公司的现金、记账。公司老板是张春林，聂玉珍、姚凤琴和韩梅等人负责向群众宣传和吸收存款，并以久久公司的名义与存款人签订借款协议书，介绍吸收存款有提成。刚开始借款期限是三个月，月息三分。自2013年10月份，因公司资金紧张不能兑付存款人本金，公司要求存款人重新签订借款协议书续存并将月息降为一分五，借款期限延长为一年。2014年11月8日许，因公司资金困难，未再支付存款人利息或本金。（3）李某伟（青州市黄楼办事处工作人员）证言：2012年11月至2013年2月份，青州市春林置业公司两次向黄楼办事处交土地收益800万元。（4）部分集资参与人证言①高某明证言：2013年8月份，他从邻居处听说聂玉珍任职的久久公司在吸收资金，且利息高。后他到公司找到聂玉珍，聂玉珍向他介绍久久公司在做山东青州投资房地产项目，形势很好。他先后在公司投资35万元，签订合同期限为三个月，利息为3%。2013年11月，久久公司将合同改为期限一年，利息为1.5%。2014年10月份，久久公司不再支付利息。②王某证言：2013年9月份，她听同学说聂玉珍在久久公司任职，如把钱放在久久公司，利息高。后他见到聂玉珍，聂玉珍向她介绍久久公司在做山东青州旧城改造项目，在发展实业，把钱投进公司安全，月息三分。聂玉珍还带她到公司参观，她在公司见到山东青州项目的效果图及张春林与领导的合影。她在公司投资后公司给她签有合同，并约定利息3%。2014年10月份，该公司不再支付利息和本金。③李某证言：2013年7月份，聂玉珍介绍称久久公司在山东青岛市做房地产项目，主要是城中村改造，公司面向社会吸收资金，月息为1.5%，他在公司投资11万元并和公司签了期限为三个月的合同。2014年9月份，久久公司不再支付利息和本金。④侯某证言：2013年5月份，她听朋友说聂玉珍在久久公司任职，如在久久公司投资，利息高。后她和聂玉珍取得联系，聂玉珍向她介绍久久公司在做山东青州旧城改造项目，公司急需资金，在公司投钱每月可得3分的利息，她先后在公司投资30万元。2014年10月份，久久公司不再支付利息及本金。⑤陈某峰、季某恒、王某荣、孙某远、谢某、徐某萍、范某红、乔某、王某有、刘某民、陈某红、张某焕、曹某、陈某英、李某文、周某宗、余某华、冯某娟、王某勤、闫某山、孙某霞、李某平、杨某德、肖某华、段某、徐某贤、黄某卿、孙某洲、蒋某芝、刘某骥、韩某荣、赵某梅证言，证明久久公司向社会公众吸收存款等情况。3.鉴定意见，即驻马店市永恒会计师事务所有限公司出具的鉴定报告，证明：被告人聂玉珍介绍130人在久久公司存款，非法吸收公众存款19662000元，已付本金和利息4598505元，未兑付金额为15063495元；聂玉珍获利5767240元（其中领取工资57440元、绩效工资5479100元、利息及分红230700元）。4.书证（1）青州市黄楼街道办事处杨姑桥社区拆迁安置开发协议书及拆迁安置开发框架协议书等书证，证明久久公司法定代表人张春林与黄楼街道办事处签订承包开发协议及开发框架协议情况。（2）驻马店银监分局出具的情况说明，证明该分局未批准或初审久久公司设立银行业金融机构的行政许可事项。（3）久久公司与集资参与人签订的借款合同及非法集资情况调查表等书证，证明集资参与人个人信息、存款数额、利息等情况。（4）被告人聂玉珍投资合同，证明被告人聂玉珍在久久公司投资等情况。（5）被告人聂玉珍银行明细，证明被告人聂玉珍银行交易明细情况。（6）本院（2016）豫1702刑初222号、（2017）豫1702刑初416号及（2018）豫1702刑初717号刑事判决书，证明：本案相关事实已经生效判决确认及相关涉案违法所得及查扣财产已被判决追缴、责令退赔等情况。（7）谅解书，证明：案发后，集资参与人栗某萍、王某民、王某州、孟某祥、李某兰、吴某华、骆某培、吕某林、兰某民、范某红、张某华对被告人聂玉珍表示谅解。（8）到案经过，证明：被告人聂玉珍于2019年9月24日主动到驻马店市公安局胡庙分局投案。（9）前科证明和户籍证明，证明被告人聂玉珍无违法犯罪记录及案发时具有完全刑事责任年龄。上述证据均经庭审查证，对能够相互印证的内容，本院予以采信。本院认为，被告人聂玉珍明知河南久久企业咨询有限公司无吸收公众存款资质，违反国家金融管理法规向130名群众吸收存款19662000元，未兑付金额为15063495元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。聂玉珍并非久久公司的负责人和实际控制人，在非法吸收公众存款犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。案发后，聂玉珍主动到公安机关投案并如实供述参与非法吸收公众存款的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。部分集资参与人对聂玉珍表示谅解，可作为影响量刑的情节酌情考虑。关于被告人聂玉珍的辩护人提出栗素平、吕某林等人的存款不应计入聂玉珍吸收存款数额的辩护意见。经查，聂玉珍在久久公司任职，负责吸收存款工作。栗素平、吕某林等集资参与人得知在久久公司存款可获取高额利息后，经聂玉珍介绍在久久公司存款并签订协议，聂玉珍从中获利。驻马店市永恒会计师事务所有限公司出具的鉴定报告中亦显示栗素平、吕某林等人的存款系经聂玉珍介绍存入。足以证明聂玉珍介绍栗素平、吕某林等集资参与人在久久公司存款的事实。故辩护人的该项辩护意见不成立，不予采纳。对辩护人提出聂玉珍系从犯、有自首情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人聂玉珍的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）、（二）、（三）项之规定，判决如下：一、被告人聂玉珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月24日起至2022年9月23日止)。二、对被告人聂玉珍违法所得5767240元，依法予以追缴，发还集资参与人（名单详见鉴定报告）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王红宇审判员王辉人民陪审员徐令二〇二〇年十月二十七日书记员王昕雨

范子富诈骗罪一审刑事判决书成都市武侯区人民法院刑事判决书（2019）川0107刑初866号：成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2019〕629号起诉书指控范子富犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。现已审理终结公诉机关指控，2016年8月，被告人范子富从李某某处承接＂国防特种工程8673-1重庆江津段土石方工程＂,于2017年4月将该工程部分转给被害人陈某,收取陈某30万工程信誉金。后被告人范子富获知工程不能开工，在被害人陈某等找其退换信誉金时谎称为被害人陈某、何某等人办理关于“皇室资产”解冻的“联合国军事委员会最高统帅部--特别执行证”，该证书系“皇室资产”解冻凭证，待皇家资产解冻后将获得巨额奖金，并收取每人1000元，共计6000元，用于个人开销。2019年5月28日11时许，被告人范子富在四川现代医院被民警挡获。公诉机关认为范子富的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定处罚，范子富认罪认罚，具有坦白的情节，建议判处其有期徒刑十个月，并处罚金6000元。被告人范子富对指控事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人范子富犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；所提量刑情节属实、量刑建议适当，应予采纳。据此，为了保护公民的人身权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人范子富犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月29日起至2020年3月28日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、扣押在案的作案工具予以没收。继续追缴被告人范子富的违法所得六千元，返还被害人。不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判员马玲菲二〇一九年十月十七日书记员莫双凤

谷某某职务侵占罪一审刑事判决书陕西省志丹县人民法院刑事判决书（2014）志刑初字第00091号：志丹县人民检察院以志检刑诉（2014）85号起诉书指控被告人谷某某犯职务侵占罪，于2014年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。志丹县人民检察院指派代检察员刘成成出庭支持公诉。被告人谷某某到庭参加了诉讼。现已审理终结志丹县人民检察院指控，2012年5月2日下午，被告人谷某某通过打电话与永宁采油厂双17井场采油工袁某（已判决）协商以10000元每车的价格在双17井场装一车原油，袁某表示同意。当晚11时许，谷某某驾驶一辆红色十通牌槽子背罐车来到永宁采油厂双17井场，付给袁某5000元，并答应另外5000元等原油卖了以后再向其支付。后该二人在该井场将原油装好准备离开时，被永宁采油厂巡查人员查获，后经对该车卸油计量纯原油为10.99吨。经志丹县价格认证中心鉴定，被侵占纯原油10.99吨价值人民币36267元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议且未作辩解，且有受案登记表、侦破经过、延长油田股份有限公司永宁采油厂证明、永宁采油厂运油单车取样分析通知单、延安市职工劳动合同书、通话记录、户籍证明信、志丹县价格认证中心价格鉴定结论书、勘验检查笔录、辨认笔录及照片、证人证言、同案犯供述、被告人供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人谷某某伙同延长石油股份有限公司永宁采油厂合同工袁某，利用袁某照看井场的职务便利，侵占国家纯原油10.99吨，价值人民币36267元，数额较大，被告人的行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控其职务侵占的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。庭审中被告人认罪态度较好，有悔罪表现且被侵占原油全部追回，未给国家造成大的损失，对其行为可以酌情从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条、《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第二条、第三条之规定，判决如下被告人谷某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月19日起至2015年3月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员张仲玲二〇一四年十二月十日书记员杨洁

何某乙失火一审刑事判决书广西壮族自治区那坡县人民法院刑事判决书（2016）桂1026刑初38号：广西壮族自治区那坡县人民检察院以那检刑诉（2016）30号起诉书指控被告人何某乙犯失火罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员吴志坚实行独任审判，于2016年5月30日公开开庭进行了审理。书记员胡芯瑜担任法庭记录。广西壮族自治区那坡县人民检察院指派检察员黄明学、阮俏勋出庭支持公诉。被告人何某乙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结广西壮族自治区那坡县人民检察院指控，2016年3月2日9时许，被告人何某乙到那坡县城厢镇念烟村那塘屯山界“那石”坡下面的责任地刮草，后将杂草堆点燃引起山林火灾。2016年3月9日，经林业技术人员鉴定：何某乙失火导致的“那石”坡山林火灾过火面积为5.3公顷即79.5亩。为证实以上指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人何某乙野外用火不慎，引起山林火灾，过火有林地面积达5.3公顷即79.5亩，情节较轻，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以失火罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提请本院依法判处。被告人何某乙对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。经审理查明，2016年3月2日9时许，被告人何某乙到那坡县城厢镇念烟村那塘屯山界“那石”坡下面的责任地刮草，后点燃杂草堆，引起山林火灾，烧毁了多名村民个人所有的油桐树、杉树、油茶树等。2016年3月9日，经那坡县城厢镇林业站的技术人员鉴定：何某乙失火导致的“那石”坡山林火灾过火面积为5.3公顷（79.5亩），其中有林面积为3.2公顷（48亩）。认定上述事实有报警记录，证人何某丙、莫某、罗某、方某、余某、黄某、李某、陆某、廖某的证言，辩认笔录及照片，现场勘验笔录及照片，现场方位图及照片，火灾面积鉴定书及通知书，抓获经过，被告人何某乙的供述和辩解，户籍证明等证据证实。上述证据均经庭审举证、质证，被告人何某乙无异议，本院予以确认本院认为，被告人何某乙野外用火不慎，引起山林火灾，过火面积为5.3公顷（79.5亩），其中有林面积为3.2公顷（48亩），情节较轻，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款的规定，构成了失火罪。公诉机关指控被告人何某乙的犯罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，应依法惩处。被告人何某乙在案发后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。根据被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，本院决定对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条的规定，判决如下被告人何某乙犯失火罪，判处有期徒刑六个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日的折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2016年11月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向百色市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员吴志坚二〇一六年六月二日书记员胡芯瑜

陈立红生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河北省内邱县人民法院刑事判决书（2016）冀0523刑初100号：河北省内邱县人民检察院以内检刑诉［2016］84号起诉书指控被告人陈立红犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省内邱县人民检察院指派检察员王瑞策、孟志忠出庭支持公诉，被告人陈立红到庭参加诉讼。现已审理终结河北省内邱县人民检察院指控，2015年9月22日9时许，内邱县公安局民警在工作中发现：内邱县大孟村镇“主食厨房”包子店的经营者陈立红违法添加泡打粉制作包子并进行销售，不符合食品安全标准,当场扣押中原牌泡打粉一袋，并提取了该店制作的包子12个。后经河北出入境检验检疫局检验检疫技术中心检测报告显示，该店包子中的铝含量为672ｍｇ／ｋｇ,不符合ＧＢ2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中规定的铝含量，检验结论为不合格。被告人陈立红的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究其刑事责任。公诉机关提供的证据主要有：梁某等人的证言、检测报告书、卫生部及国家食品药品监督管理局公告、现场勘验检查工作记录等。被告人陈立红对河北省内邱县人民检察院指控其的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2014年5月14日国家卫生计生委和食品药品监管总局等5部门发布《关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告》中明确规定：自2014年7月1日起，禁止将酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸面制品、面糊（如用于鱼和禽肉的拖面糊）、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。2015年5月27日内邱县公安局、内邱县食品药品监督管理局已告知被告人陈立红在面及面制品中不添加泡打粉、明矾等国家禁止及限量使用添加剂，陈立红并签订食品安全承诺书。2015年9月22日9时许，内邱县公安局民警在工作中发现：内邱县大孟村镇“主食厨房”包子店的经营者陈立红违法添加泡打粉制作包子并进行销售，不符合食品安全标准,当场扣押中原牌泡打粉一袋，并提取了该店制作的包子12个。后经河北出入境检验检疫局检验检疫技术中心检测，该店包子中的铝含量为672ｍｇ／ｋｇ,不符合ＧＢ2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中规定的铝含量，检验结论为不合格。另查明，2015年10月9日内邱县公安局民警李秀杰、乔健电话通知陈立红到内邱县公安局接受讯问。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、河北省内邱县公安局内公（食）受案字【2015】0596号受案登记表证实，2015年9月22日9时许，内邱县公安局民警在工作中发现内邱县大孟镇工人村菜市场路北主食厨房包子店经营者陈立红在蒸包子过程中涉嫌非法添加泡打粉，不符合食品安全标准。2、被告人陈立红的供述，2014年12月份开始，她在大孟村镇工人村西口路北经营“主食厨房”包子店。她是法人代表，主要是经营包子、烧饼和米粥。她的店里雇佣了三个大孟村镇石家庄村人。她负责发面和面、调馅子，雇佣的人负责包包子。她发面的时候用酵母、白色的泡打粉和白糖，混合使用，使用的是黄色塑料袋包装的“中原”牌泡打粉，大概是1千克装的。2015年9月22日公安民警在她的店里检查时提取的泡打粉就是她平时蒸包子使用的泡打粉。2015年5月27日她与公安机关签订了《食品药品相关单位安全承诺书》。3、证人宁某、梁某、刘某的证言分别证实，她们分别在陈立红经营的“主食厨房”工作，陈立红是该店法人代表。该店主营包子、烧饼和米粥，陈立红负责发面、调馅。4、内邱县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单证实，2015年9月22日内邱县公安局食品药品安全保卫大队民警从持有人陈立红处扣押“中原”牌泡打粉一袋和陈立红制作的六个韭菜鸡蛋陷包子、六个猪肉大葱包子。5、内邱县公安局现场勘验检查工作记录及现场照片证实，现场位于内邱县大孟村镇工人村菜市场西门口20米路北“主食厨房”门市内。6、河北出入境检验检疫局检验检疫技术中心检测报告证实，被告人陈立红制作销售的包子中的铝含量为672ｍｇ／ｋｇ，判定为不合格。7、国家卫生计生委等5部门2014年第8号《关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告》证实，自2014年7月1日起，禁止将酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸面制品、面糊（如用于鱼和禽肉的拖面糊）、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。8、书证《食品药品相关单位安全承诺书》证实，2015年5月27日陈立红已与内邱县食品药品监督管理局、内邱县公安局签订安全承诺书，并且安全承诺书中的第3条明确写明：面及面制品、油炸类、蛋糕生产加工作坊，不添加泡打粉、明矾等国家禁止及限量使用添加剂。9、河北省内邱县公安局的到案经过证实，2015年10月9日、2015年10月13日民警李秀杰、乔健二人给陈立红丈夫打电话，让他通知陈立红到公安局接受讯问，陈立红两次都能及时到公安局接受讯问。10、河北省内邱县公安局大孟村派出所的户籍证明信及违法犯罪经历查询经历证实，被告人陈立红已达到完全刑事责任年龄，且没有违法犯罪经历。上列证据，足以证实被告人陈立红犯非法生产、销售有毒、有害食品罪的犯罪事实属实本院认为，被告人陈立红违反食品安全管理法规，在国家卫生计生委等5部门公告明确禁止自2014年7月1日起，将酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸面制品、面糊（如用于鱼和禽肉的拖面糊）、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵，并且被告人陈立红2015年5月27日已承诺在其加工、销售的面制品中不添加泡打粉、明矾等国家禁止及限量使用的添加剂之后，继续在其加工、销售的面制品中添加国家禁止的泡打粉添加剂，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。河北省内邱县人民检察院指控被告人陈立红的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。2015年9月22日民警对陈立红第一次询问时即供述了自己的犯罪事实，且在民警对其电话通知到公安机关接受讯问，陈立红在接受传唤过程中，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为，是自首，本院依法对其从轻处罚。被告人陈立红当庭认罪态度较好，具有悔罪表现，可对其适用缓刑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人陈立红犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、禁止被告人陈立红在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长石增恺审判员牛金叶人民陪审员范晓华二〇一七年二月九日书记员崔少磊

米某诈骗一案一审刑事判决书内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院刑事判决书（2016）内0526刑初177号：扎鲁特旗人民检察院以扎检公诉刑诉［2016］174号起诉书指控被告人米某犯诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，开开庭审理了本案。扎鲁特旗人民检察院指派检察员李鑫出庭支持公诉，被告人米某及其辩护人廉广辉均到庭参加诉讼。现已审理终结扎鲁特旗人民检察院指控，2015年5月份，被告人米某因赌博输钱产生了骗钱去赌博捞钱的想法，然后在其微信朋友圈发布消息谎称可以办理信用卡，并通过电话找到杨某对其谎称可以办理中国工商银行和中国银行的信用卡帮忙联系办卡人，最低额度为5万元，办卡费用为所办信用卡额度的10%，费用先交一半，信用卡办理完成后再交另一半，办卡手续为办卡人的身份证复印件和电话。杨某信以为真便转发了此条办卡的信息。后杨某的同学、朋友即被害人陈某等人看到信息后分别询问办卡事项，并让杨某将办卡手续费共计53000元交给米某欲办理信用卡，杨某将办卡手续费交给米某后，米某将钱挥霍。杨某在得知米某不能办卡的信息后，将他人办卡手续费退还给被害人。此外，米某以办卡名义骗取侯某4000元，将所得钱款挥霍。公诉机关认为，被告人米某以非法占有为目的，隐瞒事实真相手段，骗取他人现金57000元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人判处三至四年有期徒刑。被告人米某对起诉书指控的罪名无异议，对数额有异议，除侯某4000元外杨某只给他7000元，余款系杨某之间的借贷关系，希望对其从轻处罚。被告人米某的辩护人廉广辉提出，起诉书指控的罪名无异议，对数额有异议，杨某从办卡人手中收取53000元手续费后是否转交给米某缺乏证据，被告人米某诈骗数额为11000元，其余款项属米某与杨某之间的借贷关系，案发后被告人的近亲属通过民事诉讼已偿还杨某涉案案款及所借款的83000元并取得杨某的谅解，希望对其从轻处罚。经审理查明，被告人米某与杨某系朋友关系。2015年5月份，被告人米某因赌博输钱产生了骗钱去赌博捞钱的想法，然后在其微信朋友圈发布消息谎称可以办理信用卡，并通过电话找到杨某对其谎称可以办理中国工商银行和中国银行的信用卡帮忙联系办卡人，最低额度为5万元，办卡费用为所办信用卡额度的10%，费用先交一半，信用卡办理完成后再交另一半，办卡手续为办卡人的身份证复印件和电话。杨某信以为真便转发了此条办卡的信息。后杨某的同学、朋友即被害人陈某等人看到信息后分别询问办卡事项，并让杨某将办卡手续费共计53000元交给米某欲办理信用卡，杨某将办卡手续费交给米某后，米某将钱挥霍。杨某在得知米某不能办卡的信息后，将他人办卡手续费退还给被害人。此外，米某以办卡名义骗取侯某4000元，将所得钱款挥霍。另查明，杨某与米某于2016年3月29日自愿达成协议，米某于2016年9月1日前一次性偿还杨某借款103000元，并由米某其父米某提供担保。2016年10月24日，杨某通过民事诉讼由米某其父亲米某甲代为偿还了杨某欠款83000元，并由杨某对米某的行为表示谅解。针对上述事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、接受刑事案件登记表、立案决定书，能够证明案发后经杨某报案后侦查机关对本案依法立案侦查；2、被害人杨某、侯某的陈述，证人陈某、邰某、卞某、魏某、李某、辛某的证言及被告人米某的供述，能够证明被告人米某以为他人办理信用卡名义骗取他人财物的时间、地点及经过；3、证人米某甲的证言及借据、调解笔录，能够证明案发后被告人杨某通过其亲属崔航调解后由被告人米某给其出具借款凭证并由米某的父亲米某甲提供担保，后由米某代为偿还米某欠款后米某取得杨某的谅解；4、辨认笔录，证明经杨某、侯某辨认，被告人米某系2016年3月份骗取自己4000元的人；5、办案说明，证明侦查机关经多方查找无法联系到杨某提供的其他办卡人，也未能对杨某手机进行证据恢复；6、到案经过，证明被告人归案情况；7、户籍信息，能够证明被告人的自然情况；8、拘留、逮捕文书，能够证明被告人被采取强制措施的情况。以上证据来源合法，内容客观真实，与查明的事实密切关联，均予采信本院认为，被告人米某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，骗取现金57000元，数额巨大，公诉机关指控被告人米某犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人米某的辩护人提出“杨某从办卡人手中收取53000元手续费后是否转交给米某缺乏证据，被告人米某诈骗数额为11000元，其余款项属米某与杨某之间的借贷关系”的辩护意见与查明的事实不符，其辩护意见不能成立，不予采纳。综合考虑被告人的犯罪情节及取得被害人的谅解等情节，决定对被告人酌情从轻处罚。对被告人适用缓刑确实不致再危害社会，可对被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下被告人米某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，所处罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨玉宝审判员陈光飞人民陪审员包玉荣二〇一七年一月二十日书记员王斯琴