申玉兰过失致人死亡一审刑事判决书福建省南安市人民法院刑事判决书（2017）闽0583刑初1834号：南安市人民检察院以南检诉刑诉（2017）1762号起诉书指控被告人申玉兰犯过失致人死亡罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，依法公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉，被告人申玉兰到庭参加诉讼经审理查明：2015年11月25日6时许，被告人申玉兰无证驾驶前轮制动无效的无牌三轮电动车，后斗载张某、敖某2学在南安市成某国际工地内行驶，至成某国际Ｂ41栋楼旁水泥路面与沙土路面交界处时，因路面存在高度落差，被告人申玉兰在未能确保安全的情况通过，导致三轮电动车发生侧翻，张某、敖某2学跌落受伤住院。2015年11月27日13时许，敖某2学在泉州180医院抢救无效死亡。2015年12月7日，经南安市人民调解委员会调解，厦门集三建设集团有限公司及牟某赔偿敖某2学的家属经济损失，敖某2学的家属对被告人申玉兰表示谅解。2017年9月25日，被告人申玉兰主动到南安市公安局霞美派出所投案。上述事实，被告人申玉兰在开庭审理过程中亦无异议，且有证人敖某1、张某、牟某、邓某的证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，法医学尸体检验鉴定书，机动车驾驶证查询结果，机动车盗抢记录查询，车辆属性检验鉴定意见书，车辆技术检验鉴定意见书，疾病证明书、病历，归案经过，调解协议书、收款收据、谅解书等证据证实，足以认定

佗某过失致人死亡一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2015）浦刑初字第4525号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2015）3545号起诉书指控被告人罗某犯过失致人死亡罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人罗某到庭参加诉讼。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，2015年7月22日19时许，被告人罗某驾驶电动自行车行驶至上海市浦东新区航头镇航梅路ＸＸＸ弄ＸＸＸ支弄ＸＸＸ号附近小区道路时，将被害人汪某乙撞倒在地，后被害人汪某乙经抢救无效死亡。经鉴定，被害人汪某乙系交通事故致颅脑损伤死亡。事故发生后，被告人罗某明知他人报警而等候在现场，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人罗某取得了被害人汪某乙家属的谅解。上述事实，被告人罗某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的证人汪某甲、倪某某的证言笔录，司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书、验伤通知书、上海交通大学医学院附属仁济医院出具的死亡记录，道路交通事故现场图、道路交通事故认定书、照片，常住人口基本信息，公安机关出具的案发经过和被告人罗某到案后的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗某过失致一人死亡，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条的规定，已构成过失致人死亡罪，应处三年以上七年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人罗某犯过失致人死亡罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人罗某具有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚。鉴于被告人罗某取得了被害人家属的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，对被告人罗某可以宣告缓刑。本院为保护公民的人身权利不受侵犯，判决如下被告人罗某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）罗某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李俊审判员蒋华人民陪审员陆燕芳二〇一五年十一月六日书记员周琴华

被告人杨某甲、张某甲贪污罪一审刑事判决书河北省宽城满族自治县人民法院刑事判决书（2017）冀08刑初103号：宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2017）73号起诉书指控被告人杨某甲、张某甲犯贪污罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年9月6日公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派检察员吴治国出庭支持公诉，被告人杨某甲、张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结河北省宽城满族自治县人民检察院指控，2005年至2008年，被告人杨某甲（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村党支部书记、村委会主任）、张某甲（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村村委会会计）在协助宽城满族自治县人民政府进行退耕还林工作过程中，二人共同商议，采取虚报人名和虚列退耕还林土地亩数的方式将村集体部分退耕还林土地分给村干部或者其近亲属，至2017年共套取退耕还林补助款34363.1元，其中杨某甲近亲属分得17717元，张某甲近亲属分得13366.1元，张某乙（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村支部委员）近亲属分得3280元。被告人杨某甲、张某甲在宽城满族自治县纪律检查委员会对宽城满族自治县孟子岭乡南天门村退耕还林土地核查过程中，主动交代了涉嫌贪污村集体退耕还林款的犯罪事实并上交了涉案款。检察机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人杨某甲、张某甲在协助人民政府进行退耕还林工作的过程中，利用职务上的便利，采取虚报人名和虚列退耕还林土地亩数的方式，共套取退耕还林补助款34363.1元，数额较大，其的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任，二被告人系自首同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。提请依法判处。被告人杨某甲、张某甲对指控的犯罪事实供认，未做辩解。经本院审理查明，2005年至2008年，被告人杨某甲（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村党支部书记、村委会主任）、张某甲（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村村委会会计）在协助宽城满族自治县人民政府进行退耕还林工作过程中，二人共同商议，采取虚报人名和虚列退耕还林土地亩数的方式将村集体部分退耕还林土地分给村干部或者其近亲属，2005年私分9.5亩退耕还林土地，2006年私分9.4亩退耕还林土地、2008年私分11.4亩退耕还林土地，至2017年共套取退耕还林补助款34363.1元，其中杨某甲近亲属分得17717元，张某甲近亲属分得13366.1元，张某乙（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村支部委员）近亲属分得3280元。被告人杨某甲、张某甲在宽城满族自治县纪律检查委员会对宽城满族自治县孟子岭乡南天门村退耕还林土地核查过程中，主动交代了涉嫌贪污村集体退耕还林款的犯罪事实并上交了涉案款。认定上述事实的证据如下：被告人杨某甲、张某甲户籍证明信证实，二被告人犯罪时达到完全负刑事责任年龄;桲罗台派出所证明证实，经查我辖区孟子岭乡南天门村无杨某丁、张某丁、郭某某、杨某戊、袁某甲户口；死亡注销证明证实，2007年11月1日袁某乙死亡；杨某甲、张某甲任职证明证实，杨某甲2003年1月至2008年12月任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村党支部书记、村委会主任；张某甲2000年1月至2011年12月任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村党支部委员、村委会会计；《国务院关于退耕还林措施的若干意见》、财政部关于印发《退耕还林工程现金补助资金管理办法》的通知、《国务院办公厅关于完善退耕还林粮食补助办法的通知》、《国务院关于完善退耕还林政策的通知》证实，退耕还林相关政策情况；宽城满族自治县退耕还林办公室关于孟子岭乡南天门村退耕还林部分小班实地位置的说明证实，孟子岭乡南天门村小班实地位置情况；2005、2006年退耕还林验收单、退耕还林小班设计卡证实，退耕还林虚列填报情况；南天门村退耕还林虚报支领统计证实，南天门村退耕还林虚报情况；2005年退耕还林零花钱补助表、粮食补助表、2006年退耕还林粮食补助款花名表、2006年退耕还林零花钱发放花明表、2007年退耕还林零花钱发放花明表、2007年退耕还林粮食补助款花名表、2008年度补贴发放签名表、2009年度补贴发放签名表、2010年度补贴发放签名表、2011年度补贴发放签名表、2012年度补贴发放签名表、2013年退耕还林补贴资金发放签名表、南天门村2014年退耕还林补贴发放表、2015年退耕还林补贴资金发放签名表、南天门村2016年退耕还林补贴资金发放签名表、马某某、杨某乙、袁某乙、杨某丙、张某丙银行明细账查询等单据证实，相关补贴发放情况；中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会办案说明、纪检监察机关谈话笔录证实，初步核查过程中杨某甲、张某甲主动交代了贪污村集体退耕还林款的违纪事实；证人张某乙证言证实，2003年至2008年期间南天门村其负责现金收纳，张某甲负责账目管理。2005年南天门村集体有6亩多余的退耕还林的指标，其和张某甲、杨某甲就商量每人分2亩，张某甲就给其女儿张某丙分了2亩，杨某甲的妻子马某某分了2亩，其以母亲袁某乙的名义分了2亩；证人杨某乙证言证实，其名下退耕还林虚报情况，其与杨某甲系亲属关系；证人马某某证言证实，2009年张某甲给了其一张在其名下的退耕还林折子，里面的钱也逐年支取了，其和张某甲是夫妻关系；证人杨某丙证言证实，南天门村会计张某甲给了其一张退耕还林折子，说是照顾其，给其多弄了几亩退耕还林的补助；证人张某丙证言证实，张某甲是其父亲，其没有享受退耕还林补助的土地，其父亲2005年开始就给其退耕还林补贴钱，后来在2009年还给了其一个折子；被告人杨某甲供述，其2004年1月至2008年12月期间系南天门村宽城满族自治县孟子岭乡南天门村党支部书记、村委会主任。2005年退耕还林过程中其和张某甲商量将集体9.5亩退耕面积私分给张某乙母亲袁某乙2亩，张某甲女儿张某丙2亩，其妻子马某某2亩，其哥哥杨某乙2.2亩，其父亲杨某丙1.3亩；2006年将村集体3亩退耕还林面积私分给杨某乙2亩，杨某丙1亩，还将村集体6.4亩退耕还林补贴分给张某甲；2008年将村集体11.4亩退耕还林面积分给张某丙7亩、马某某4.4亩。2002年至2008年，南天门村是其和会计张某甲协助政府进行退耕工作，其负责带领林业局退耕还林工作人员实地测量和等同，张某甲负责统计报表。至2017年共套取退耕还林补助款34363.1元，其中其近亲属分得17717元，张某甲近亲属分得13366.1元；被告人张某甲供述证实，2005年退耕还林过程中，其和杨某甲商量将村集体9.5亩退耕面积分给袁某乙2亩、张某丙2亩、马某某2亩、杨某乙2.2亩、杨某丙1.3亩，2006年将村集体3亩退耕还林面积分给杨某乙2亩，杨某丙1亩，2008年将村集体11.4亩退耕还林面积分给张某丙7亩、马某某4.4亩。还有2006年村集体退耕补贴被其占有了。2005年至2008年其是南天门村村会计。2002年至2008年南天门村主要是其和杨某甲负责带领林业局退耕还林工作人员实地测量和登统工作，其负责统计报表。其和杨某甲虚报冒领的退耕还林补贴合计34363.1元，其近亲属分得13366.1元；河北省行政事业单位资金往来结算票据、河北省非税收入一般缴款书证实，杨某甲、张某甲上交了涉案款情况。上述证据经开庭质证和本院审查，足以认定本院认为，被告人杨某甲、张某甲在协助人民政府进行退耕还林工作的过程中，利用职务上的便利，采取虚报人名和虚列退耕还林土地亩数的方式，共套取退耕还林补助款34363.1元，数额较大，其行为已构成贪污罪，宽城满族自治县人民检察院指控罪名成立。二被告人系自首，在案发前主动退缴涉案赃款，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条、第六十七条、第三十七条的规定判决如下被告人杨某甲犯贪污罪，免予刑事处罚。被告人张某甲犯贪污罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长关峰审判员曹飞燕人民陪审员张健鑫二〇一七年九月二十二日书记员沈楠

軄伟、兰晓亮等盗窃罪一审刑事判决书江苏省常州经济开发区人民法院刑事判决书（2017）苏0492刑初264号：常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2017〕271号起诉书指控被告人黄伟、兰晓亮、周川犯盗窃罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员朱晓燕、代理检察员李锦涛出庭支持公诉，被告人黄伟、被告人兰晓亮及其辩护人王强、被告人周川及其辩护人陈霁寒到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年1月，被告人兰晓亮为盗窃他人支付宝账户内的资金，通过被告人周川纠集到被告人黄伟，三人商定，由被告人黄伟提供身份证号码、银行卡并及时告知手机验证码，由被告人兰晓亮负责强行登陆与被告人黄伟同名的被害人的支付宝账户并将资金转入被告人黄伟的银行卡内，三人同时约定窃得赃款后共同分赃。后被告人兰晓亮利用支付宝漏洞强行登入被害人黄伟的支付宝账户，并将被告人黄伟的银行卡绑定至被害人黄伟的支付宝账户，但因支付宝风险控制原因未能转出资金。在此期间，被害人黄伟在发现其支付宝账户多次被人异地登陆后，决定将支付宝账户内的资金提现转入自己的银行卡内。2017年1月24日，被害人黄伟在常州市武进区横林镇操作提现时，误将人民币100000元转入被告人黄伟的银行卡内。被告人黄伟在发现其银行卡内收到人民币100000元后隐瞒了该情况，并通过微信转账的方式将赃款转至其他银行卡并提现，后在短时间内将赃款挥霍一空。案发后，公安机关从被告人兰晓亮、周川等人处扣押了电脑、手机、银行卡等物品（详见后附物品清单），现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。另查明，2017年3月3日，被告人黄伟、周川在四川省什邡市被公安机关抓获并于3月4日被羁押于什邡市看守所至3月5日；2017年3月9日，被告人兰晓亮在四川省什邡市被公安机关抓获并于同日被羁押于什邡市看守所至3月11日。此外，被告人周川被抓获后协助公安机关抓获了被告人黄伟。归案后，被告人黄伟、兰晓亮、周川均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人黄伟、兰晓亮、周川在开庭审理过程中亦无异议，且有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：书证银行账户信息查询单、银行交易记录、手机银行查询照片、支付宝银行卡绑定情况截图、支付宝提现账单、支付宝交易记录、羁押证明、羁押情况说明、行政处罚决定书、扣押物品清单；证人王某、张某的证言笔录；横林派出所民警出具的案发经过、情况说明、什邡市公安局城西派出所民警出具的抓获经过、什邡市公安局刑事警察大队民警出具的归案情况说明；被害人黄伟的陈述笔录；搜查笔录；电子数据支付宝登陆记录照片本院认为，被告人黄伟、兰晓亮、周川共同盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，属共同犯罪。被告人黄伟、兰晓亮在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周川在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人周川协助公安机关抓捕被告人黄伟，具有立功表现，可从轻处罚。被告人黄伟、兰晓亮、周川归案后均如实供述自己的罪行，可从轻处罚。常州经济开发区人民检察院起诉指控被告人黄伟、兰晓亮、周川犯盗窃罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑建议恰当，本院予以采信。关于被告人兰晓亮、周川的辩护人提出在三被告人因矛盾而决定不再合作时，因支付宝的风险控制原因，犯罪实际处于未遂阶段，而之后三人即已经不再具有共同的犯罪故意，本案的危害后果系被告人黄伟单独造成，故应当认定被告人兰晓亮、周川的行为是犯罪未遂的辩护意见，经查，三被告人虽有决定不再继续合作的行为且赃款确系由被告人黄伟单独取出并挥霍，但本案犯罪结果已实际发生，且犯罪结果的发生与三被告人共同的犯罪行为之间具有直接的因果关系，被告人兰晓亮、周川的行为不属于犯罪未遂，故对二被告人的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。关于被告人兰晓亮的辩护人提出的被告人兰晓亮在与被告人黄伟发生矛盾后，要求被告人黄伟提供验证码以解除绑定银行卡，其行为是犯罪中止的辩护意见，经查，被告人兰晓亮系在无法主动窃取被害人财物且共犯之间发生矛盾的情况下才试图解除银行卡绑定，并非自动放弃犯罪且未有效地防止犯罪结果的发生，其行为不符合犯罪中止的构成要件，不应认定为犯罪中止，故对被告人兰晓亮的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。关于被告人兰晓亮的辩护人提出被告人兰晓亮系从犯的辩护意见，经查，本案犯意的提出、具体绑定银行卡等盗窃行为的实施均系由被告人兰晓亮负责完成，虽然其最终未得到赃款，但其在共同犯罪中具有关键性作用，不宜认定为从犯，故对被告人兰晓亮的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。关于被告人兰晓亮的辩护人提出被害人未看清银行账号即操作提现，对犯罪结果的发生具有过错，对被告人兰晓亮可酌情从轻处罚的辩护意见，因被告人兰晓亮等人的犯罪行为是导致被害人黄伟误操作的主要原因，不应认定被害人存在过错，故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。关于被告人周川的辩护人提出的建议对被告人周川宣告缓刑的辩护意见，经查，被告人周川有吸毒恶习，根据其既往表现及其犯罪情节，对其不宜宣告缓刑，故对被告人周川的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。对被告人兰晓亮的辩护人提出被告人兰晓亮系初犯、归案后如实供述自己的罪行，建议对被告人兰晓亮从轻处罚的辩护意见，以及被告人周川的辩护人提出被告人周川系初犯、从犯、具有立功表现、归案后如实供述自己的罪行，建议对被告人周川减轻处罚的辩护意见，本院均予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人黄伟犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自2017年3月7日起至2021年9月4日止），并处罚金人民币五万元。二、被告人兰晓亮犯盗窃罪，判处有期徒刑三年（刑期自2017年3月13日起至2020年3月9日止），并处罚金人民币三万元。三、被告人周川犯盗窃罪，判处有期徒刑一年（刑期自2017年8月2日起至2018年6月22日止），并处罚金人民币一万元。上列三被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。四、责令被告人黄伟、兰晓亮、周川共同退出犯罪所得人民币100000元；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机、电脑等物品，由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长余曰璞人民陪审员朱菊英人民陪审员奚志英二〇一七年八月二日书记员荣玉洁

拉某某拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书宁夏回族自治区同心县人民法院刑事判决书（2019）宁0324刑初50号：宁夏回族自治区同心县人民检察院以同检刑诉（2019）40号起诉书指控被告人勉某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院于2019年4月24日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。同心县人民检察院指派检察员马巧出庭支持公诉，被告人勉某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人勉某某与王某某因民间借贷纠纷一案，同心县人民法院于2012年8月30日以（2012）同民初字第595号民事判决书判决勉某某在判决生效后10日内偿还王某某借款431700元。判决生效后，勉某某未主动履行判决义务。王某某于2012年10月16日申请同心县人民法院强制执行。同心县人民法院分别于2013年4月24日、2014年6月26日、2014年7月10日决定对勉某某行政拘留十五日，并责令勉某某申报财产状况。勉某某在此期间不但未履行还款义务，而且于2013年10月18日将自己位于××县的一处住宅以19万元出售给杨某某。因该房屋未办理过户手续，在2016年同心县棚户区改造过程中，同心县人民法院将该房屋的部分拆迁补偿款277000元用于履行判决书确定的义务。2018年3月8日，被告人勉某某向王某某再次履行给付义务10万元。2019年4月24日，被告人勉某某履行完判决书确定的全部义务。2018年3月9日，被告人勉某某主动到同心县公安局投案自首，如实供述自己的罪行。被告人勉某某的行为得到被害人王某某的谅解。上述事实，被告人勉某某在开庭审理过程中表示无异议，并有移送侦查函、受案登记表、立案决定书、投案自首的情况说明、民事判决书、强制执行申请书、执行笔录、执行裁定书、协助提取房屋拆除补偿款通知书、拘留决定书及通知书、二手房屋买卖合同协议书、房屋租赁合同、调查笔录、协助查询存款通知书、协助查询车辆所有权通知书、结案通知书、收条、欠条、谅解书、认罪认罚具结书、证人证言、被告人的供述与辩解、户籍证明、信息查询等证据证实，足以认定本院认为，被告人勉某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控其犯拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人勉某某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人勉某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。被告人勉某某在一审宣告判决前，履行全部执行义务，得到被害人的谅解，可酌情对其从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下被告人勉某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长顾小丽人民陪审员丁生俊人民陪审员顾金贵二〇一九年四月二十五日书记员白琴

虈某犯敲诈勒索罪一审刑事判决书浙江省嵊州市人民法院刑事判决书（2016）浙0683刑初82号：嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉（2016）90号起诉书指控被告人陈某犯敲诈勒索罪，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院于同年2月3日立案，依法组成合议庭，因被告人陈某对被指控的罪名提出异议，于同年2月19日转为普通程序，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员周良富出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人过学超到庭参加诉讼。现已审理终结嵊州市人民检察院指控，2013年至2015年期间，被告人陈某以其妻子龚某与王某乙有不正当男女关系为借口，采用逼其下跪、殴打、威胁不让其过好日子、茶厂不让其开安稳等胁迫手段，先后多次从王某乙处勒索得人民币18万元和软中华二条。具体分述如下：1、2013年4月份的一天，被告人陈某用上述事由威胁，在嵊州市黄泽镇家园村官园的家里，从王某乙处索得人民币13万元和软中华二条。2、2014年正月的一天，被告人陈某用上述事由威胁，以其子陈其金从监狱保外就医急需用钱为由，在嵊州市北漳镇大约村王某甲家里，从王某乙处索得人民币2万元。3、2015年7月份的一天，被告人陈某又用上述事由威胁，以工程周转急需用钱为由，在嵊州市黄泽镇麻车村，从王某乙处索得人民币3万元。嵊州市人民检察院认为，被告人陈某以非法占有为目的，以暴力胁迫等手段，索取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。故对被告人陈某应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定处罚，并建议对其判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。被告人陈某辩解称被控第1节事实中的13万元钱系王某乙因与其老婆有不正当关系而给其的补偿，被控第2节事实中的2万元钱系王某乙经王某甲给其儿子看病之用；被控第3节事实中的3万元钱系其打电话向王某乙借并经中间人将钱给其的。辩护人过学超发表以下主要辩护意见：（1）被告人陈某在第1节被控事实中的犯罪数额应为3万元，因为另10万元及二条软中华香烟为被害人自愿补偿被告人；（2）被告人第2节被控事实不成立，因为被告人未为该2万元威胁或向被害人索取过，系被害人自愿给被告人儿子看病的；（3）被告人第3节被控事实不成立，因为被告人未威胁被害人而系由被告人向被害人的借款；（4）被告人系初犯、认罪悔罪，被害人对本案的发生有重大过错。综上，被告人的犯罪数额应限于第1节被控事实中的3万元，不属数额巨大，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2013年至2015年期间，被告人陈某以其妻子龚某与王某乙有不正当男女关系为借口，采用逼其下跪、殴打、威胁不让其过好日子、茶厂不让其开安稳等胁迫手段，先后多次从王某乙处勒索得人民币15万元。具体分述如下：1、2013年4月份的一天，被告人陈某用上述事由威胁，在嵊州市黄泽镇家园村官园的家里，从王某乙处索得人民币13万元和软中华香烟二条，其中的人民币3万元和软中华香烟二条为被害人因上述事由自愿给被告人，从被告人的被控犯罪金额中予以剔除。2、2014年正月的一天，被告人陈某用上述事由威胁，以其子陈其金从监狱保外就医急需用钱为由，在嵊州市北漳镇大约村王某甲家里，从王某乙处索得人民币2万元。3、2015年7月份的一天，被告人陈某又用上述事由威胁，以其子打架闯下祸、工程周转急需用钱为由，在嵊州市黄泽镇麻车村，从王某乙处索得人民币3万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人陈某的供述与辩解，证明2013年4月份的一天，其知道王某乙和其老婆有不正当关系，就把他叫到其家，当时王某甲也在。其让王某乙跪在地上，还打了他几个耳光，并且威胁他反正不会让他好过的，他在官园村的茶厂也不要再开下去了，当时其很冲动，也想打他一顿的，但王某甲一直在边上拉着其，且他一直向其道歉，还说愿意赔点钱给其，其说给其金山银山也不要的。后来杨某和王某甲打电话给其并做起了和事佬，说王某乙愿意拿出3万元钱来补偿其，其跟他们二人说3万元钱是不可能的。后来王某乙让他们二人给其传话说愿给其10万元钱，其当时觉得10万元钱也是不够的，就说至少要他给其15万元钱，并且其还跟杨某和王某甲在电话里讲过，如果不给其15万元钱，其不会让王某乙好过的，并且他在官园的茶厂也不会让他开下去。后经他们二人做工作，其同意了13万元数额的补偿。2014年正月，其正在服刑的儿子陈其金突然患病需要保外就医，之后就住在嵊州市人民医院，期间王某甲跟其讲，是否要他去跟王某乙说一下，叫他拿点出来意思一下。其说王某乙肯拿出来其也高兴的，后来王某乙拿出2万元钱给其说是给孩子看病。2015年7月份时，其儿子陈其金因为在“国会”打架出事了，需要用钱，其就打电话给王某乙说借个5万元钱给其。王某乙说真的拿不出，其就说不管怎样3万块钱总是要给其准备好的，之后他就通过杨某给其3万元钱。（2）被害人王某乙的陈述，证明其与被告人老婆龚某的不正当关系被被告人知道后，被告人于2013年4月的一天叫其去他家，当时王某甲也在他家。其到了以后，被告人就很凶地对其讲他知道其与他老婆的事了，该事情他不肯息落的，其茶厂也不用办了。他一直骂其，骂完后就抓着其衣领，拉着其要其下跪，然后打其头刮。他还拿出尖刀想来捅其的样子，被王某甲拦住，那天其向他道歉了。后来被告人又打其电话要其去他家，其每次都与王某甲一起去的。被告人每次都说一样的狠话，威胁其要其厂开不下去，还说要做了其女儿，杀其家人。于是其就跟王某甲商量，希望拿二三万元钱过去补偿他一下，把事情解决掉。王某甲传来他的话说二三万元钱可能不够，他们在电话中还说其钱多，起码要二三十万元，王某甲就说这样搞不来的，太多了，最后陈某就说13万元钱总要的。其想他老是来威胁其，又拿刀、又打人，还威胁其家人，其没办法就答应了。当天晚上，其拿了13万元现金和二条小字中华给了他，并说事情是其做错了，该事情到此为止，他表示同意。2014年的正月，陈某打其电话说他儿子陈其金因保外就医在人民医院看病需要钱，但他现在拿不出来了，该钱他是要向其拿的，这样的话他就不会让他儿子知道其跟他老婆的事，否则他儿子知道会对其不客气。之后他还拿着刀到其办公室，说他年都过不了了，其这么舒服，要是不给钱的话，厂也不要办了，其家人也要去“做”了。最后其在王某甲家给了陈某2万元。2015年5、6月份时，陈某跟陈其金又到其厂里来了，陈其金拿着尖刀一到厂就踢了其厂里的员工一脚，又踢了其车子一脚，当时其在吃饭，他进来就把其饭桌掀掉了，并踢了其大腿一脚，陈某装样子在一边拦他。这样大吵大闹以后，他们就回去了。到了7月份时，陈某又打电话给其，说他儿子在“国会”打架被公安机关介入，现跑到外面了，要其拿个5万元钱来用用。其说你们一次又一次，其哪来那么多钱，他就说反正3万元肯定要给他准备的。其也有点怕，就凑了3万元钱要杨某帮其拿给陈某。同年9月15日，陈某又拿着尖刀到其厂里，是其姨母打电话告诉其的，后来其姨母告诉其说陈某说其和他老婆有关的事情，还说了厂不要其开了之类的话，听说当天下午他又拿着尖刀去闹过的。陈其金以上述类似的威胁方式于2014年3月份时向其要去过5万元钱，于2015年9月15日向其要去14万元钱。因为其做错了事在先且不想要其他人知道，想给点钱息事宁人的，陈某父子经常来威胁其，其真的有点怕了，陈某儿子本来就是杀人坐牢出来的，所以其一次次的忍，给他们钱。（3）证人龚某的证言，证明其与王某乙的不正当关系被陈某知道后，他一直跟其吵架，其一开始不知道他为此事去王某乙处要钱，其知道他从王某乙处要来13万后，还和他大吵了一架，其还让他把钱还回去，但他不肯。（4）证人王某甲的证言，证明2013年时陈某发现他老婆与王某乙有不正当关系，陈某当时就威胁王某乙要给他一个说法，要不然不会给王好日子过。王因害怕而叫其和杨某做和事佬。后二人将王约至陈家，进去之后陈就让王跪在地上，然后打了他几个头刮，嘴巴上在骂他，恐吓不让他好过。之后二人继续做陈、王二人的工作，陈就要王拿出钱来解决，王一开始可能说拿出10万元给陈，陈的意思是不够，最后做好工作由王拿出13万元给陈，给钱之后说好该事情到此为止。过了一段时间后，陈的儿子陈其金在服刑期间因病需保外就医，陈就打电话给王向他借2万元钱。不过大家也心知肚明，该钱其实就是陈向王拿的。当时王也不肯拿出，陈就拿他老婆与王的不正当关系说事，最后其和杨某也做了王的工作，王又拿出2万元给陈。后来陈的儿子保外就医期间也向王要过5万元钱，其和杨某做的中间人。（5）证人杨某的证言，证明陈某发现他老婆与王某乙有不正当关系后，2013年4月的一天，王某乙打其电话与其商量如何解决此事，后来其接到过陈某的电话，意思是他要去找王的麻烦的，不想让王的茶厂继续办下去。王开始说愿赔陈二三万元钱把事情摆平，并要王某甲和其出面与陈协商，后来双方约定由王一次性赔偿陈13万元钱了结，其等三人将钱送到陈家。2014年正月，陈在坐牢的儿子因保外就医回嵊州治疗，王某乙在此时来找其，说陈去找他要借钱，王说没钱，陈说一定要借的，并拿自己的老婆说事，还说王每年赚那么多钱若不拿出来还不一定有命花。后来王给了陈2万元钱。后来陈的儿子也向王开口借20万元钱，经协商王给了他5万元钱。2015年7月的一天，王跟其说陈又打电话给他要钱了，其打电话给陈，陈说他承包了一个工程需要钱，王赚了那么多钱应该帮陈一下，如果不借给陈钱，王赚那么多钱有什么用（意思是不会放过王，不会让王过安心日子）。后来钱款是王、陈自己商量好后，由其将3万元钱交给陈。（6）证人李某的证言，证明其听王某乙说起过他与一女人有不正当关系，2015年9月15日那女人的老公拿着尖刀到他厂里吵过，而且她儿子也两次向王要过钱。（7）户籍证明，证明被告人陈某的出生日期等基本情况，具有完全刑事责任能力。（8）抓获经过，证明被告人陈某于2015年9月18日被公安机关抓获归案的过程。本院对控辩双方的争议焦点即本案定性问题综合评析如下：被告人对被害人予以殴打、逼跪、威胁后，对被害人形成巨大强制，并不时以威胁等方式予以强化，向被害人索要钱财，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。在第1节事实中，被告人对被害人经中间人提出的3万元补偿金额方案予以否定，并通过中间人向被害人表达若不给15万元不会让他好过，进而通过被害人自己之口提出并逐步将补偿金额提高至13万元，故对超出被害人自愿补偿金额幅度的10万元部分应认定为被告人敲诈勒索所得，本院对控辩双方意见的合理部分予以采纳。在第2节事实中，被告人的辩解与被害人的陈述相互矛盾，同时被告人否认其经王某甲、杨某威胁被害人或向被害人索取钱财，但证人王某甲、杨某的证言相互印证了被害人不愿意把钱给所谓向他借钱的被告人，故本院采信被害人的陈述。被告人所谓的被害人自愿拿钱经中间人给其儿子治病的辩解与证据和常某，本院不予采信。在第3节事实中，被告人自己供述称其儿子因为在“国会”打架出事了向王某乙说借5万元钱，在王说真的拿不出的情况下，被告人仍以“不管怎样3万块钱总是要给其准备好的”向被害人强行借款，这与被害人的陈述相印证，结合全案，对该节事实予以认定本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用言语威胁等手段，索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持；提出的量刑建议基本适当。对被害人自愿给被告人补偿的财物部分予以剔除，被告人及其辩护人之涉案款项均为被害人自愿给其或系其向被害人的借款的辩解与常理、事实及证据不符，本院不予采信。被害人在本案起因上有过错，但不足以成为被告人一而再、再而三向他人以种种借口索取钱财的理由；鉴于被害人的过错可对被告人酌情从轻处罚，辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人陈某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年九月十八日起至二○一九年三月十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人陈某向被害人王有灿退赔赃款人民币十五万元，款限判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘安琳人民陪审员钱爱武人民陪审员潘珏二〇一六年三月十一日书记员钱雷

邖某某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2018）沪0106刑初1048号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2018〕95号起诉书指控被告人肖某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年9月17日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院检察员王冠出庭支持公诉，被告人肖某某到庭参加诉讼。现已审理终结上海市静安区人民检察院指控2012年7月至案发，国太集团以中晋资产公司为融资平台，通过投放媒体广告、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，虚假夸大公司实力，口头承诺保本付息，吸引不特定社会公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2014年8月起，被告人肖某某进入国太集团下属中晋资产静安分公司工作，后升任静安分公司47部四级客户经理。被告人肖某某在任职期间，通过亲友介绍、口口相传等方式对外销售理财产品，吸引投资人与中晋资产公司及其关联公司签订有限合伙、借贷等形式的理财协议，向不特定公众吸收资金。经司法审计，被告人肖某某吸收公众资金共计人民币7581万余元，未兑付本金共计人民币48万余元。2018年5月22日，被告人肖某某主动至公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人在法庭审理过程中无异议，且有投资人王洁等人的证言、中晋合伙人股权投资（基金）申购服务协议、合伙企业出资转让协议书、银行账户交易明细、上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书、上海市公安局静安分局出具、调取的到案经过、户籍资料及被告人供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人肖某某作为国太集团下属中晋资产公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人肖某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，犯罪后能主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚。据此，为维护金融管理秩序，严肃国家法制，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，判决如下一、被告人肖某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、在案扣押、冻结款项分别按比例发还各集资参与人；在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还各集资参与人；不足部分责令各被告人继续退赔并按照同等原则分别发还。被告人肖某某在缓刑考验期限内，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一个有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员芮志平二〇一八年九月十七日书记员董琛剑

战微凯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票二审刑事判决书河北省邯郸市中级人民法院刑事判决书（2016）冀04刑终585号：河北省邯郸市永年区人民法院审理河北省邯郸市永年区人民检察院指控原审被告人刘微凯犯虚开增值税专用发票罪一案，于2016年8月12日做出（2016）冀0429刑初179号刑事判决。一审判决后，检察机关提出抗诉，上诉人（原审被告人）刘微凯提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，河北省邯郸市人民检察院指派检察院李艳到庭履行职务。现已审理终结原判决认定，2014年7月至2015年1月，被告人刘微凯在永年县临名关镇西段庄村路口经营五金线材生意。2014年11月，河北新凯达铁塔标准件有限公司（以下简称新凯达公司，法定代表人王某1）总经理王某3，经李某介绍从刘微凯经营的门市购买30万元线材，并要求开具增值税专用发票。因刘微凯不具有一般纳税人资格，于是找到程某（另处）所在的邯郸市崇羌贸易有限公司（以下简称崇羌公司）开具增值税专用发票，并应王某3要求，先开票后供货，累积开具增值税专用发票。后程某联系邯郸市奔强贸易公司（以下简称奔强公司）王某4（在逃）为新凯达公司开具了23张增值税发票，价税合计1500000元，税款217948.71元。新凯达公司与奔强公司之间并无真实货物交易。涉案税票资金中131.675万元由王某4转给刘微凯持有的翟玉红工商银行账户，后刘微凯通过银行转账方式转给王某1工商银行账户60万元及部分现金。另查明，2010年1月15日，被告人刘微凯因犯盗窃罪被江苏省丹阳市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金八千元，2011年3月18日刑满释放。上述事实有抓获证明、情况说明、被告人户籍证明，河北新凯达铁塔标准件有限公司营业执照及税务登记证复印件，河北崇羌贸易有限公司营业执照复印件，邯郸市奔强贸易有限公司往来户历史明细清单、公司登记材料、法定代表人信息，王某3提供的邯郸市奔强贸易有限公司出具的增值税专用发票复印件23张，江苏省丹阳市人民法院刑事判决书，丹阳市看守所释放证明，证人李某、王某1、王某2、王某3的证言，同案人程某的陈述，被告人刘微凯的供述，证人李某、王某3、程某、王某2、王某4与原审被告人刘微凯相互辩认笔录及照片。原河北省永年县人民法院认为，被告人刘微凯在明知新凯达公司与奔强公司没有真实货物来往的情况下，仍介绍他人虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。参照最高人民法院《关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释》第一条的相关规定，没有货物购销介绍他人开具增值税专用发票或者有货物购销但让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票均属于“虚开增值税专用发票”，本案新凯达公司与奔强公司之间并无真实货物购销，被告人刘微凯沟通联系、介绍开具增值税专用发票，即使如被告人刘微凯所辩自己与新凯达公司有货物购销，因自己不具备一般纳税人资格，故将新凯达公司介绍给程某，其仍属于介绍他人虚开增值税专用发票，应认定构成虚开增值税专用发票罪。被告人刘微凯介绍他人虚开增值税专用发票税款数额21.794871万元予以抵扣国家税款，给国家造成经济损失，在量刑时予以考虑。被告人刘微凯系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十五条之规定，认定被告人刘微凯犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。原河北省永年县人民检察院抗诉提出，《中华人民共和国最高人民法院》于2014年11月27日电话答复西藏高院关于虚开增值税专用发票税案件的量刑数额标准不再参照1996年的司法解释，可以参照《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关规定，数额较大、巨大、分别为50万元、250万元；原判决判处刘微凯有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元量刑畸重。上诉人（原审被告人）刘微凯上诉称，1、其没有介绍他人虚开增值税专用发票。原判决认定事实错误。2、其从2015年10月8日被无锡警方送至看守所羁押，原判决没有计算在内。经二审审理查明的事实与原判决认定的一致。并有经庭审质证，本院予以确认的下列证据所证实：1、邯郸市公安局永年分局经济犯罪侦查大队证明，刘微凯于2015年10月8日被江苏省无锡市公安局惠山分局洛社派出所抓获，10月9日入无锡市第二看守所收押。无锡市公安局惠山分局的押票证实，刘微凯2015年10月9日入无锡市第二看守所。被告人刘微凯的户籍证明。2、河北新凯达铁塔标准件有限公司营业执照及税务登记证复印件。账号为王某1的借记卡账户历史明细清单。3、河北崇羌贸易有限公司营业执照复印件。4、邯郸市奔强贸易有限公司往来户历史明细清单、公司登记材料、法定代表人信息。王某3提供的邯郸市奔强贸易有限公司出具的增值税专用发票复印件23张。5、江苏省丹阳市人民法院刑事判决书，证明刘微凯2010年1月15日因犯盗窃罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金八千元。6、丹阳市看守所在押人员当前信息表，证明刘微凯于2011年3月18日刑满释放。7、证人李某证明，2014年8、9月份，王某3问其能否开增值税专用发票，其把刘微凯的手机号给了王某3，刘微凯给王某3开过增值税专用发票。8、证人王某1证明，其是新凯达公司法人代表，其公司和奔强公司没有签订过货物购销合同，其公司只对口加工商李某，李某从刘微凯料点购买钢材。2014年11月18日，其公司王某3通过刘微凯及程某用新凯达公司对公账号的银行Ｕ盾给奔强公司转款140万元。9、证人王某2证明，其是崇羌公司业务员，程某是经理，公司主要经营钢材、建材批发销售业务。2014年，认识了刘微凯，并向他料场送过几次料，刘微凯曾拿着其公司的提货单从公司开过增值税专用发票。10、证人王某3证明，其系新凯达公司总经理，法人代表是王某1。2014年11月份，其经李某介绍从刘微凯处购买钢材，之后交给李某给公司加工螺栓，其从刘微凯料点进货时说送货要有增值税专用发票，刘微凯说他可以开增值税专用发票。之后，刘微凯陆续往李某经营的标准件厂送线材。2014年11月份，刘微凯给其公司送钢材达541.56吨左右，之后刘微凯给其的是奔强公司的增值税专用发票，刘微凯让其将货款打到奔强公司的账号上，刘微凯给其开具了奔强公司的23张增值税专用发票，是通过邮寄的方式寄到了其公司，价税合计147.755341万元，税款是21.468725万元，现在税款予以抵扣。其公司与奔强公司没有业务往来。11、同案人程某陈述，其系崇羌公司业务经理，刘微凯在永年县西段庄开了一个料场，和崇羌公司有业务上的往来。其不认识王某3和王某1。2014年10月份，王某2带着刘微凯来到公司找到其问其能不能开300万元的增值税专用发票，因其公司开不了，其说给他问问，后其找到奔强公司老板王某4，王某4说只能开140多万元的增值税专用发票，税率5%，需要五六万元，其给刘微凯说了后，刘微凯说开吧，刘微凯交给其需要开票的公司资质和一个银行Ｕ盾用于转账，当时王某2也在旁边，因为当时银行Ｕ盾不能用，其让王某2给刘微凯打电话说不能转账，过了几天，刘微凯带着一个戴眼镜的人来其公司，通过Ｕ盾将款转到了奔强公司的账户上，过了几天其给刘微凯打电话让刘微凯来拿增值税专用发票，后刘微凯来其公司，其将奔强公司开的23张增值税专用发票（价款合计150万元）交给了刘微凯。12、被告人刘微凯供述，2014年7月至2015年1月，其在永年县西段庄村西路口经营五金线材生意，没有办理国税、地税证，不是一般纳税人。2014年11月份，李某来到其料点购买线材，要求开具增值税专用发票，李某和王某3来到其料点给其提供一份开增值税专用发票资料，其当天交给了程某和王某2，他们把开票的资料和Ｕ盾拿走了，后其问王某3要多少线材，王某3说要30万元的货物，第二天，崇羌公司往新凯达公司经营的料点厂子缷了三车线材，当天发现Ｕ盾无法划款，程某打电话给其说了后，其把王某3电话给了程某，由他们直接联系。后新凯达公司拉货车去李某厂子拉货将新的Ｕ盾给了其，其交给了程某，之后崇羌公司从新凯达公司划走140万元，崇羌公司将30万元货款扣除后，将剩余的110万元陆续退到其的银行卡上，当天王某3和李某来到其的料点用其的工商银行卡和建行卡陆续转给新凯达公司账号90多万元，之后，其给了王某3部分现金，现在还欠王某38万元。2014年11月28日，其从程某办公室将23张增值税专用发票拿走，王某3派人来料点将票拿走了，后来崇羌公司没有将货卖给新凯达公司，只是给新凯达公司多开票了。其介绍崇羌公司给新凯达公司开具增值税专用发票，没有盈利，只是赚取原材料钱每吨扣取10元。13、证人李某辩认王某3、刘微凯笔录及照片。14、证人王某3辩认刘微凯、程某、王某2的笔录及照片。15、同案人程某辩认王某4笔录及照片。16、被告人刘微凯辩认王某3、程某、王某2笔录及照片。上诉人（原审被告人）刘微凯上诉称，1、其没有介绍他人虚开增值税专用发票。原判决认定事实错误。2、其从2015年10月9日被无锡警方送至看守所羁押，原判决没有计算在内。经查，证人李某证明，刘微凯给王某3开过增值税专用发票；证人王某1证明，王某3通过刘微凯及程某给奔强公司转款140万元；证人王某2证明，刘微凯曾拿着其公司的提货单从公司开过增值税专用发票；证人王某3证明，刘微凯给其公司送钢材达541.56吨左右，给其开具了奔强公司的23张增值税专用发票；同案人程某陈述，其将奔强公司开的23张增值税专用发票交给了刘微凯；被告人刘微凯曾供述，李某和王某3给其提供一份开增值税专用发票资料，其交给了程某和王某2，后从程某办公室将23张增值税专用发票给了王某3。上述证据足以证实原审被告人刘微凯介绍王某3虚开增值税发票的事实属实。其从2015年10月9日被无锡警方抓获，送至看守所羁押，原判决没有将拘留前被羁押的时间计算到刑期内不当，应予改判。原河北省永年县人民检察院抗诉提出，《中华人民共和国最高人民法院》于2014年11月27日电话答复西藏高院关于虚开增值税专用发票税案件的量刑数额标准不再参照1996年的司法解释，可以参照《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关规定，数额较大、巨大、分别为50万元、250万元；原判决判处刘微凯有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元量刑畸重的理由，经查，原审被告人刘微凯介绍他人虚开增值税发票的数额为21万余元，达不到数额较大50万元的标准，应在三年以下量刑，原判其有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元量刑畸重。其从2015年10月9日被无锡警方抓获，送至看守所羁押，原判决没有将拘留前被羁押的时间计算到刑期内不当，应予改判本院认为，上诉人（原审被告人）刘微凯在明知新凯达公司与奔强公司没有真实货物来往的情况下，仍介绍他人虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。原判决认定事实清楚，适用法律正确，但量刑不当。原审被告人刘微凯系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第五十二条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（三）项，第二百三十三条之规定，判决如下一、撤销原河北省永年县人民法院（2016）冀0429刑初179号刑事判决中对原审被告人刘微凯的量刑及罚金部分；即被告人刘微凯犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。二、上诉人（原审被告人）刘微凯犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年10月9日起至2017年4月8日止）。本判决为终审判决审判长夏魁利审判员王晓鹏审判员伊贤颂二〇一六年十一月十五日书记员赵洋洋

韩亮亮、李静波绑架二审刑事判决书河北省邯郸市中级人民法院刑事附带民事判决书（2018）冀04刑终659号：河北省武安市人民法院审理河北省武安市人民检察院指控原审被告人韩亮亮、魏韦超、李静波、郭鹏犯绑架罪，原审附带民事诉讼原告人胡某提起附带民事诉讼一案，于2017年9月25日作出（2017）冀0481刑初308号刑事附带民事判决，本院于2018年1月23日作出（2017）冀04刑终690号刑事附带民事裁定，撤销原判，发回重审。河北省武安市人民法院另行组成合议庭，于2018年8月27日作出（2018）冀0481刑初202号刑事附带民事判决。原审被告人韩亮亮、魏韦超、李静波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判决认定，2017年3月28日，被告人韩亮亮、李静波、郭鹏、魏韦超四人在武安市“天外天”宾馆，由被告人韩亮亮提出预谋实施抢劫，次日四被告人一同到武安市岗农贸市场购买两把刀子、手套、胶带等作案工具。2017年4月2日18时许，四被告人在武安市“船之梦”饭店吃饭喝酒时，由被告人李静波提出，去抓两个人让其持刀互殴，并对其录像，然后再用视频要挟索要钱财。四被告人一致同意后，于当晚22时许由被告人魏韦超驾车在武安市城区内寻找作案目标，当行驶至武安市交叉口向南20米附近时，与沿建华街由南向北行走的被害人胡某相遇。此时，魏韦超将车停下并在车内等候，被告人韩亮亮持刀下车将胡某截住，将刀子架在胡某的脖子上，随后被告人李静波持刀、郭鹏持手铐下车强行将胡某往汽车上拖拽。在胡某挣扎过程中，其颈脖、面部及手部被韩亮亮用刀捅伤。胡某挣脱后跑回家中，四被告人逃离现场。经武安市公安局法医学人体损伤程度鉴定，被害人胡某伤情属轻伤一级。2017年5月6日被告人李静波到公安机关投案自首。另查明，被害人胡某受伤后在武安市第一人民医院住院治疗13天，支出医疗费10846.12元，支付鉴定费200元。认定上述事实的证据有：1、被害人胡某陈述，2017年4月2日21时50分左右，我沿建华街西侧边道由南向北行走到中兴路与建华街交叉口往南20米左右时，在路边西侧停着一辆桑塔纳2000轿车。从轿车副驾驶后面下来一个人，拿着刀直接拦在我的脖子上，左手搂着我腰，让我别动。这时从桑塔纳轿车左后车门下来一名男子，还有一名男子不知从哪个座位上下来，其中一人拿着金属手铐想铐我，我就开始挣扎。这时从南往北驶来一辆奥迪汽车，我猛地冲过去趴在了路中间，我坐在地上左手扶着地，第一名拿刀的男子还上前拽我的右手。然后三名男子上了车，我就赶紧起身捂着胸口跑回家。我的额头右侧被刀划了一个口子，锁骨右侧的位置横向有一个口子，脖颈上面有一个口子，左手无名指竖着被划开了一个口子，右手虎口处被划了一个口子，都是第一名拿刀的男子用刀划的，右手手腕有擦伤，是倒地时擦伤的。对方三名男子抓我时没有人从我身上掏钱等物品，我说给他们手机和钱，那些人没有理我，还是让我一直上车。从车后排下来的拿刀和手铐的人都戴着白手套，还有一个人我记不清了。2、被告人韩亮亮供述，2017年3月27日我和郭鹏、魏韦超从湖南回到武安，当晚住在“天外天”宾馆，第二天李静波过来找我们。我和郭鹏、魏韦超当时身上都没钱了，我给李静波说咱们抢个钱吧，他们都同意了。到4月1日李静波提出去买个刀子，当天下午李静波开着车，带着我、魏韦超、郭鹏去杜庄岗菜市场买刀、手套和胶带。到4月2号下午我们四人开着车到武安市“船之梦”餐厅吃饭，我提出晚上去劫钱，李静波提出不如劫两个人，让那两个人互相打架，让他们打伤或者打死，我们拍个视频，然后拿着视频给打赢的那方要钱。我们在“船之梦”喝了点酒，等到晚上10时左右我们吃完饭后，李静波开车带着我们在武安市城区内准备找人抓，我们几个人都带上了手套，到“上上酒吧”附近换上魏韦超开车，转到武安市广场附近一条南北小路上的时候，魏韦超看见一个男孩从南往北走，魏韦超把车停在那个男孩附近，我就从副驾驶手盒里拿出刀下去了。我拿刀从后面架到了那个男孩的脖子上，另一只手搂住那个男孩的腰说：“别动，上车”。我下车的同时李静波拿着刀、郭鹏拿着手铐也下了车。李静波抓住那个男孩的胳膊，郭鹏拿手铐准备拷那个男孩的手，我们三个人就往车上拽那个男孩。那个男孩说他身上有手机和钱，我们没有理会。那个男孩就开始拼命的挣扎想跑，我们拉扯到马路中间的时候，来一辆汽车，小男孩就坐到地上不走了。然后郭鹏就喊：“来车了，来人了，快跑。”郭鹏和李静波就上车了。当时我和那个男孩在路中间拉扯，那个男孩抓住我不让我跑，我就用刀在那个男孩的手上还有脖子和头上划了几刀，后来那个男孩就把我松开了。魏韦超开着车带着我们跑了。我拿刀架到那个男孩脖子上的时候，那个男孩说：“我身上有钱还有手机，都给了你们”，当时我们是商量好要抓人的，就没理会他说的话。3、被告人李静波供述，我来投案自首。2017年3月28日，韩亮亮从外地回来，我就去天外天宾馆找韩亮亮，韩亮亮提出一块去劫钱。2017年4月1日上午我提出去买刀子。下午我们四个人到武安市岗买了刀子、手套和胶带。第二天下午我们一块在“船之梦”餐厅吃饭的时候，韩亮亮说晚上想去劫钱。我就说你知道被劫的人有钱没有，不如去劫两个人，让这两个人互相打，我们拍个视频，然后拿着视频找打赢的那个人要钱。他们都就同意了。等到晚上10点左右我们从“船之梦”出来后，我开上车就在武安转，后来换上魏韦超开车。等到武安市大海湾ＫＴＶ附近的时候我们都带上了手套。到广场附近的一条小路上，魏韦超看见一个男孩由南往北走，韩亮亮说“停车”，魏韦超把车停到了男孩附近。然后韩亮亮拿着刀下车后，从那个男孩背后拿刀架到男孩的脖子上。后来我和郭鹏也下了车，我手里拿着刀子，郭鹏手里拿着手铐。韩亮亮把那个男孩往车上拽，我就抓住那个男孩的胳膊，郭鹏拿着手铐准备拷那个男孩。这时这个男孩挣扎想跑，我就抓男孩的右胳膊说“别动”。但是那个男孩还是挣扎往路中间跑，男孩跑到路中间就坐到地上不走了。这时韩亮亮和这个男孩在路中间拉扯，我和郭鹏看到路上已经有车过来了，就上了车。过了半分钟左右韩亮亮也上了车，我们开车跑了。后来魏韦超看到韩亮亮身上有血，韩亮亮才说用刀划了那个男孩几下。他开始说划到脸上，后来又说划到脖子上，还说那个男孩拽他的时候他还往那个男孩的手上划了一下。4、被告人郭鹏供述，2017年4月2号晚上7点左右到“船之梦”餐厅吃饭，我们四个人都在。韩亮亮提出说当天晚上去绑个人，然后李静波又说了点什么，我喝了点酒没记住，意思就是去抓人弄钱。因为我们之前商量过，就都同意了。吃完饭后，李静波开着车带着我们在武安城里找人抓，后来魏韦超开上了车。到了阳光超市东边的路上，魏韦超发现有人就把车停在路西。韩亮亮拿着刀下车后，一只手从后面搂住那个男的，另一只手把刀架到那个人脖子上。我下车的时候拿着手铐，李静波拿着刀子。韩亮亮拖着那个人往车这边走，我用手铐想铐住那个人的右手，但是没铐住。这时有一辆轿车正好开过来，那个男子就开始挣扎着跑到路中间，李静波就抓那个人右胳膊，我抓着那个人右手往我们车这边拽，那个人使劲坐在地上不走了。我和李静波松了手，韩亮亮还拽了几下。后来我和李静波上了车，最后韩亮亮才上车。韩亮亮上车以后说他拿刀捅了那个人几下，李静波没用刀捅那个人。5、被告人魏韦超供述，2017年4月2日晚上18时左右，我们四人在武安市“船之梦”餐厅吃饭。李静波提议说，今天我们弄个人押上车，而后再与一个车发生点车祸，再将这个车上的人押上我们的车，而后找个地方让他们二人互相殴打，并且让他们用刀将另一方的人杀伤或杀死，我们给他们录好像，而后弄个钱。吃完饭后不到22时，我们四人一起上了车。李静波开着车在武安市内转，到白鹤公园附近我又开上了车。当行驶至建华街与中兴路交叉口往南50米的时候迎面走过来一名年轻男子，韩亮亮让我停了车。韩亮亮从副驾驶手盒里拿了一把水果刀下了车，我在车上看见韩亮亮下车后直接用右手拿着水果刀架在了年轻男子的脖子上，另一只手搂住那名男子的腰。我听见年轻男子说把手机给我们。突然那名年轻男子挣脱了韩亮亮往车后面跑，韩亮亮追了过去，郭鹏拿着手铐、李静波拿着刀也一起下车去追。我在车上没有下车。过了不到五分钟，当时有很多车堵在了我车的左前方，我喊他们快点走。先是李静波和郭鹏上了车，随后韩亮亮也上了车，我就开着车逃跑了。在车上韩亮亮说他好像用刀划了那名男子一下。6、另有武安市人民法院（2015）武刑初字第21号刑事判决书；武安市公安局刑警一中队李静波到案情况说明；李静波在逃人员登记／撤销表；韩亮亮在逃人员登记／撤销表；韩亮亮到案经过；朝阳看守所临时寄押证明；武安市公安局物证鉴定室人体损伤程度鉴定书；提取笔录、扣押物品、文件清单；扣押物品照片；辨认笔录；辨认现场笔录、照片；现场方位图；情况说明；视听资料；武安市第一人民医院诊断证明书、医疗费票据；鉴定费票据；被告人韩亮亮、李静波、郭鹏、魏韦超户籍证明等证据证实。武安市人民法院认为，被告人韩亮亮、李静波、郭鹏、魏韦超无视国家法律，为勒索财物而绑架他人，致一人轻伤一级，在实施犯罪过程中因被告人意志以外的原因，绑架未能得逞，其行为均已构成绑架罪（未遂），公诉机关指控罪名成立。四被告人因被害人极力反抗和其他原因绑架未能得逞，属犯罪未遂，均可以从轻处罚。被告人李静波在原判刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人李静波自动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人韩亮亮、李静波、郭鹏、魏韦超因其犯罪行为给附带民事诉讼原告人胡某造成的经济损失应予赔偿。附带民事诉讼原告人的经济损失为：医疗费10846.12元、护理费2029.69元、住院伙食补助费650元、营养费260元（酌定）、交通费200元（酌定）、鉴定费200元，共计14185.81元。该损失应由四被告人连带赔偿。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十九条、第二十三条、第二十五条、第三十六条、第五十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条之规定，认定被告人韩亮亮、李静波均犯绑架罪（未遂），各判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2000元；被告人郭鹏犯绑架罪（未遂），判处有期徒刑五年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2000元；被告人魏韦超犯绑架罪（未遂），判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2000元；被告人韩亮亮、李静波、郭鹏、魏韦超连带赔偿附带民事诉讼原告人胡某医疗费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费、鉴定费等共计14185.81元。上诉人（原审被告人）韩亮亮上诉提出是因为认错了人产生冲突而伤害他人，不构成绑架罪。上诉人（原审被告人）魏韦超、李静波上诉均提出其行为不构成绑架罪，属于敲诈勒索；韩亮亮捅伤胡某时其在车上，事后才知。上诉人（原审被告人）李静波上诉还提出其具有自首情节。经审理查明，上诉人（原审被告人）韩亮亮、魏韦超、李静波及原审被告人郭鹏合谋抓两个人并逼其持刀互殴，对互殴过程录像后以所录视频为要挟索要钱财。2017年4月2日晚，四人乘坐魏韦超驾驶的汽车在武安市城区寻找作案目标，并在武安市交叉口南遇见原审附带民事诉讼原告人胡某。韩亮亮遂持刀下车拦截胡某，魏韦超、郭鹏亦分持刀子和手铐下车向汽车上拖拽胡某。后有车经过，魏韦超、郭鹏先上车，韩亮亮持刀将胡某脖颈、面部、手部捅伤，构成轻伤一级，然后上车逃离现场。2017年5月6日李静波到公安机关投案。胡某因伤住院13天，支出医疗费10846.12元，支付鉴定费200元。认定上述事实的证据有被害人胡某陈述、上诉人（原审被告人）韩亮亮、魏韦超、李静波及原审被告人郭鹏供述、人体损伤程度鉴定意见、到案证明、辨认笔录、现场勘查资料、医疗费和鉴定费单据、前科判决书等。上述证据已经一审庭审质证，予以确认。对于上诉人（原审被告人）韩亮亮上诉提出是因为认错了人产生冲突而伤害他人的意见，经查，与其在公安机关供述及同案人魏韦超、李静波等人供述矛盾，并与查明的其伙同魏韦超、李静波持刀、手铐等向汽车上拖拽被害人胡某的事实不符，故不予采纳本院认为，上诉人（原审被告人）韩亮亮、魏韦超、李静波及原审被告人郭鹏合谋抓两个人并逼其持刀互殴，对互殴过程录像后以所录视频为要挟索要钱财。其虽实施了强行控制被害人胡某人身自由的行为，但其目的不是以此为要挟向胡某以外的第三人索要并获取钱财，故不符合绑架罪的犯罪构成。原判认定四人构成绑架罪不当，对上诉人（原审被告人）魏韦超、李静波上诉均提出其行为不构成绑架罪，属于敲诈勒索的意见予以采纳。上诉人（原审被告人）韩亮亮、魏韦超、李静波及原审被告人郭鹏合谋以录取的打架视频为要挟向他人索要钱财，因被害人反抗等意志以外的因素未得逞，其行为已构成敲诈勒索罪（未遂）；在实施敲诈勒索犯罪过程中致人轻伤一级，属于有严重情节的情形。上诉人（原审被告人）魏韦超、李静波上诉均提出韩亮亮捅伤胡某时其在车上，事后才知的意见，经查，魏韦超、李静波、郭鹏与韩亮亮合谋后带刀子、手铐等凶器意图控制被害人后进行敲诈，对在控制过程中可能造成被害人的伤害后果应该预见并放任该结果发生，并在得知韩亮亮捅伤胡某后与韩亮亮一同逃离现场，应对被害人的伤害后果承担责任。其在共同犯罪中的不同作用，量刑时予以区别考虑。上诉人（原审被告人）李静波系累犯，应当从重处罚；其又有自首情节，可以从轻处罚。李静波上诉提出其具有自首情节的意见予以采纳。原判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，赔偿适当，但定罪不当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）（二）项、第二百四十四条的规定，判决如下一、维持河北省武安市人民法院（2018）冀0481刑初202号刑事附带民事判决的第五项，即被告人韩亮亮、李静波、郭鹏、魏韦超连带赔偿附带民事诉讼原告人胡某医疗费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费、鉴定费等共计14185.81元；二、撤销河北省武安市人民法院（2018）冀0481刑初202号刑事附带民事判决的第一、二、三、四项，即被告人韩亮亮犯绑架罪（未遂），判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2000元。被告人李静波犯绑架罪（未遂），判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2000元。被告人郭鹏犯绑架罪（未遂），判处有期徒刑五年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2000元。被告人魏韦超犯绑架罪（未遂），判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币2000元；三、上诉人（原审被告人）韩亮亮犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2000元；四、上诉人（原审被告人）李静波犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2000元；五、原审被告人郭鹏犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币2000元；六、上诉人（原审被告人）魏韦超犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即韩亮亮的刑期自2017年6月9日起至2021年12月1日止；李静波的刑期自2017年5月7日起至2021年5月6日止；郭鹏的刑期自2017年4月11日起至2021年1月10日止；魏韦超的刑期自2017年4月11日起至2020年10月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。本判决为终审判决审判长苏军良审判员王晓鹏审判员张耀旗二〇一八年十一月三十日法官助理冀荟竹书记员韩赛男

韦瑞明滥伐林木罪一审刑事判决书广西壮族自治区扶绥县人民法院刑事判决书（2019）桂1421刑初198号：扶绥县人民检察院以扶检刑诉［2019］175号起诉书指控被告人韦瑞明犯滥伐林木罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。扶绥县人民检察院指派检察员吴岸国出庭支持公诉，被告人韦瑞明到庭参加诉讼。现已审理终结扶绥县人民检察院指控，2017年4月份的一天，被告人韦瑞明在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请两名云南民工采伐自己种植在扶绥县中东镇维旧村罗维屯附近一个叫“古华”山上的桉树，随后，韦瑞明雇请司机赵某将所砍伐的木材拉去隆安县古潭镇的一个木材加工厂去销售，得款人民币6000元。经鉴定，被滥伐林木现场位于崇左市凤凰山林场罗维分场1林班15小班，滥伐树种为尾叶桉，滥伐林木面积0.11公顷，被砍伐林木119株，总蓄积量14.4立方米。2018年11月23日，韦瑞明到崇左市森林公安局凤凰山派出所投案并如实供述上述事实。公诉机关认为，被告人韦瑞明未办理林木采伐许可证而任意采伐其自已种植的林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以滥伐林木罪追究其刑事责任。主动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚，综合考虑韦瑞明的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度等因素，建议判处韦瑞明单处罚金人民币八千元。公诉机关向本院移送了受案登记表、立案决定书，证人赵某、韦某等人的证言，现场勘验笔录，现场辨认笔录及照片，现场勘查图，滥伐林木调查技术鉴定意见书，滥伐林木位置示意图，滥伐林木调查汇总表及鉴定意见通知书,山界林权证，崇左市森林公安局凤凰派出所出具的韦瑞明归案情况说明，被告人韦瑞明的供述及户籍证明等证据证实。在庭审中，被告人韦瑞明对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，亦未向法庭提供证据。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致本院认为，被告人韦瑞明违反《中华人民共和国森林法》的规定，未经有关主管部门批准并核发林木采伐许可证，擅自砍伐其种植的林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条之规定，构成滥伐林木罪，公诉机关指控被告人韦瑞明犯滥伐林木罪罪名成立。案发后，韦瑞明自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚其认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑适当，本院予以采信。根据韦瑞明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条之规定，判决如下被告人韦瑞明犯滥伐林木罪，判处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员吴高军二〇一九年十月三十一日书记员李翠敏

伍先彬危险驾驶一审刑事判决书云南省开远市人民法院刑事判决书（2019）云2502刑初124号：开远市人民检察院以开检一部刑诉（2019）21号起诉书指控被告人伍先彬犯危险驾驶罪，于2019年8月7日向本院提起公诉，本院于同日立案，同年8月13日依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。开远市人民检察院指派检察员杨茜、代理检察员肖珊珊出庭支持公诉。被告人伍先彬到庭参加诉讼。现已审理终结开远市人民检察院指控，2019年3月14日20时许，被告人伍先彬未佩戴安全头盔、酒后驾驶一辆无号牌二轮摩托车沿开远市兴远路由北向南行驶，行至兴远路与灵泉东路交叉口时被正在执勤的民警查获。经云南永鼎司法鉴定中心鉴定，被告人伍先彬血液乙醇含量为272.90ｍｇ／100ｍｌ血。在法庭审理过程中，公诉机关为证实起诉书所指控的犯罪事实，列举了相关证据，认为被告人伍先彬在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项的规定予以惩处。被告人伍先彬对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2019年3月14日20时许，被告人伍先彬未佩戴安全头盔、酒后驾驶一辆无号牌二轮摩托车沿开远市兴远路由北向南行驶。20时31分许，行至兴远路与灵泉东路交叉口时被正在执勤的民警查获。经云南永鼎司法鉴定中心鉴定，被告人伍先彬血液乙醇含量为272.90ｍｇ／100ｍｌ血。被告人伍先彬到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述认定的事实，有经庭审核实的受案登记表、立案决定书、人口档案、查获经过、呼气酒精含量检验结果告知记录、被告人伍先彬的供述与辩解、法医毒物检验司法鉴定意见书、现场照片等证据在案证实，本院予以确认本院认为，危险驾驶罪是指违反道路交通安全管理法规，在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣，或者在道路上醉酒驾驶机动车的行为。根据刑法第一百三十三条之一第一款规定：“在道路上驾驶机动车，有下列情节之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行使的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。”《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条规定：“在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克／100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一的规定以危险驾驶罪定罪处罚。”本案被告人伍先彬醉酒驾驶机动车，且酒精含量达272.90ｍｇ／100ｍｌ血，其行为已触犯刑法第一百三十三条之一的规定，构成危险驾驶罪，依法应予惩处。被告人伍先彬到案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，依照刑法第六十七条第三款的规定：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”故依法对其从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，定性及适用法律正确，本院予以支持。鉴于被告人伍先彬犯罪情节较轻，有悔罪表现，符合《中华人民共和国刑法》第七十二条、第七十六条的规定，可以适用缓刑，依法实行社区矫正。综上，为维护公共安全和人民群众生命财产安全，依法惩处醉酒驾驶机动车犯罪，根据被告人伍先彬的犯罪事实、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下被告人伍先彬犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元，依法实行社区矫正（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；罚金限本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员普志国二〇一九年八月十三日书记员张新荣

曛某盗窃一审刑事判决书云南省禄劝彝族苗族自治县人民法院刑事判决书（2018）云0128刑初83号：禄劝县人民检察院以禄检公诉刑诉〔2018〕80号起诉书指控被告人盛某犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院于2018年3月13日受理后，征得被告人同意，适用简易程序，实行独任审判，于2018年3月20日公开开庭对本案进行了审理。禄劝县人民检察院指派检察员彭伟芬出庭支持公诉，被告人盛某参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年1月19日12时许,被告人盛某路过禄劝县屏山街道办事处秀屏路县医院外人行道时，发现一辆黑白相间王牌二轮电动车（防盗登记牌号：昆明0399121）停放在路边停车位上，该电动车的坐垫箱上插着钥匙，盛某便顺手将钥匙拔了装在身上向前走了十多米，又返回用该钥匙打开电动车的电门锁，将该电动车盗走。得手后盛某骑着盗来的电动车回到茂山镇斗乌村委会太平村16号家中，将电动车停放在家中院子内。案发后，该电动自行车已被追缴并发还失主。经禄劝县价格认证中心鉴定，被盗电动车价格认定为人民币1900元。公诉机关认为，被告人盛某以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。建议对被告人盛某判处拘役四个月左右，并处罚金。上述事实，被告人盛某在开庭审理过程中无异议，并有受案登记表、被告人的正侧面照片、户籍证明、抓获经过、被告人盛某的供述与辩解、被害人杨某的陈述、收据、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单、昆明市公安机关二轮摩托车发还凭证、物证照片、刑事现场辨认笔录及照片、发还清单、价格认定结论书、现场勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表、现场方位示意图、平面示意图、现场勘验照片等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人盛某以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯国家刑律，构成盗窃罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人盛某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人盛某在归案后至庭审中认罪态度较好，被盗窃财物已被追缴，并发还失主，可酌情从轻处罚。据此，根据被告人盛某的犯罪性质、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十一条、第六十二条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人盛某犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元。（拘役刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2018年5月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员袁嘉鸿二〇一八年三月二十六日书记员赵磊

被告人韩某、被告人陈某、被告人徐某、被告人尹某、被告人腾某诈骗一案的刑事判决书江苏省南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2019）苏0106刑初337号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕216号起诉书指控被告人韩某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人陈某、徐某、尹海滨、滕某犯诈骗罪，于2019年4月1日以简易程序向本院提起公诉。2019年5月14日，本案转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员陈某三、检察官助理荣某出庭支持公诉。被告人韩某及其辩护人郑皓东，被告人陈某及其辩护人丁元波，被告人徐某及其辩护人朱铁军，被告人尹海滨及其辩护人陈某二，被告人滕某及其辩护人张某二到庭参与诉讼。现已审理终结南京市鼓楼区人民检察院指控，被告人韩某自2018年9月以来，使用ＱＱ昵称为“财源滚滚”、“自由自在”、“齐某”、“ｈｓｆｈａｋ”等先后从被告人腾某以及ＱＱ昵称为“秋风落叶”、“斗啊，这不站起来了嘛”等上家处获取他人银行卡卡号、银行卡密码、身份证号码、短信验证码等财产信息共计80余条，韩某明知上述公民财产信息系通过钓鱼网站，以提升信用卡额度为由诱骗他人点击短信内的链接登录假冒中国建设银行的钓鱼网站取得，仍通过其ＱＱ提供上述部分信息给被告人陈某、徐某、尹海滨等人，并事先约定分成，由陈某、徐某通过无卡消费ＰＯＳ机、苹果手机ｉｐａｙ功能转走被害人银行账户内资金,或由尹海滨通过在京东商城、ｉ百联商城等电商平台绑定被害人银行卡进行消费。具体犯罪事实如下：1.2018年8月29日，被告人韩某伙同陈某、徐某以上述方式转走被害人赵某建设银行信用卡内人民币9880元。2.2018年9月17日，被告人韩某伙同陈某、徐某以上述方式转走被害人张某建设银行信用卡内人民币3600元。3.2018年10月11日，被告人韩某伙同陈某、徐某以上述方式转走被害人周某建设银行信用卡内人民币5800元。4.2018年10月14日，被告人韩某伙同陈某、徐某以上述方式转走被害人王某建设银行信用卡内人民币14540元。5.2018年10月16日，被告人韩某伙同陈某、徐某以上述方式转走被害人龙某建设银行卡内人民币19847元。6.2018年10月6日，被告人韩某通过其上家发送的被害人赵某二的身份证号码、建设银行信用卡卡号、验证码等个人信息，在苏某易购平台注册账户，刷取卡内人民币8699元购买了苹果ＸＳ手机一部，后赵某二发现自己信用卡被盗刷遂通知苏某易购客服，苏某易购遂将该笔订单取消。7.2018年9月2日，被告人韩某将其上家发送的被害人蔡某的身份证号码、建设银行信用卡卡号、手机验证码等个人信息发送给被告人尹海滨，尹海滨在ｉ百联商城电商平台注册账户并绑定蔡某该银行卡，刷取卡内人民币4498元购买苹果ｉＰｈｏｎｅ8手机1部，后蔡某发现自己信用卡被盗刷遂通知建设银行，次日ｉ百联商城将该笔订单取消。8.2018年9月13日，被告人腾某将其上家发送的被害人李某的身份证号码、银行卡卡号、手机验证码等个人信息发送给被告人韩某，韩某再将该信息发送给被告人尹海滨，尹海滨在京东商城平台注册账户并绑定李某该银行卡，刷取卡内人民币6899元购买苹果ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机1部。2018年10月18日，被告人韩某在上海市；2018年11月14日，被告人陈某在湖北省武汉市；2018年11月14日，江苏省连云港市海州分局宁海派出所民警以找徐某了解2017年扰乱无线电通信管理秩序罪相关情况为由，要求其至宁海派出所说明情况，2018年11月15日，徐某至宁海路派出所；2019年1月10日16时30分，被告人尹海滨在苏州市昆山市；2019年1月10日21时30分许，被告人腾某在黑龙江省绥化市明水县。被告人韩某、陈某、徐某、尹海滨、腾某归案后均如实供述了上述主要犯罪事实。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人韩某、陈某、徐某、尹海滨、滕某的户籍信息、受案登记表、立案决定书、案发及抓获经过、扣押决定书，刑事判决书、释放证明、执行通知书、违法人员信息查询、扣押清单，银行卡交易明细单、短信记录、ＱＱ截图、订单查询等书证，证人陈某四的证言，被害人赵某二、龙某、王某、周某、李某等人的陈述，搜查笔录、检查笔录、电子数据检查笔录等工作笔录，以及被告人韩某、陈某、徐某、尹海滨、腾某的供述和辩解等证据，证实被告人韩某的行为已构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人陈某、徐某、尹海滨、滕某的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪，均是利用电信网络实施诈骗，其中韩某、陈某、徐某诈骗数额巨大，同时认定五名被告人均具有坦白情节，被告人韩某一人犯数罪，被告人尹海滨系累犯，被告人徐某在缓刑考验期内再犯罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十七条、第六十九条的规定追究其刑事责任。被告人韩某对公诉机关指控的事实与定性均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.韩某不应对起诉指控的第4、5笔的犯罪事实承担责任，在该两笔事实中，韩某仅是提供了相关信息给陈某等人，仅是整个共同犯罪的中间环节，其也未收到此两笔事实的提成。2.起诉指控的第6、7笔犯罪事实应认定为犯罪未遂。此两笔事实虽已刷卡成功，但因网络购物交付的延时性，被害人在发现银行卡被盗刷后及时寻求救济途径，被告人不可能提取到货物，故该两笔应认定为犯罪未遂。3.在侵犯公民个人信息罪中，韩某非法获取的公民个人信息条数为80余条，略高于立案标准50条，可酌情从轻处罚。4.韩某系坦白，主动退赃，依法可从轻处罚。综上，请求法庭对韩某从轻处罚。被告人陈某对公诉机关指控的事实与定性均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.陈某具有坦白情节。2.陈某在参与案涉几笔犯罪事实后，即停止犯罪，系犯罪中止。3.陈某主动退赃，在庭审中认罪悔罪，家庭经济困难，已认识到自己行为的危害性。综上，请求法庭对陈某从轻处罚。被告人徐某对公诉机关指控的事实与定性均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.徐某系主动至公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首。2.徐某主动退赃，在庭审中认罪悔罪，可酌情从轻处罚。综上，请求法庭对徐某从轻处罚。被告人尹海滨对指控的罪名无异议，提出其参与的第7笔事实未实际收到货物，被害人没某损失，应认定为犯罪未遂，并请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.尹海滨具有坦白情节，依法可从轻处罚。2.尹海滨参与的犯罪事实数额不大，主观恶性较小。综上，请求法庭对尹海滨从轻处罚。被告人滕某对公诉机关指控的事实与定性均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.滕某具有坦白情节，依法可从轻处罚。2.滕某主观恶性小，其家属已代为退出全部损失并获得被害人谅解，可酌情从轻处罚。3.滕某系初犯，在庭审中认罪悔罪，可酌情从轻处罚。综上，请求法庭对滕某从轻处罚。经审理查明：（一）侵犯公民个人信息被告人韩某自2018年9月以来，使用ＱＱ昵称为“财源滚滚”、“自由自在”、“齐某”、“ｈｓｆｈａｋ”等先后从被告人腾某以及ＱＱ昵称为“秋风落叶”、“斗啊，这不站起来了嘛”等上家处获取他人银行卡卡号、银行卡密码、身份证号码、短信验证码等财产信息共计80余条，并通过其ＱＱ提供上述部分信息给被告人陈某、徐某、尹海滨等人进行非法活动。（二）诈骗被告人韩某明知其从他人处获取的他人银行卡卡号、银行卡密码、身份证号码、短信验证码等财产信息系通过钓鱼网站，以提升信用卡额度为由诱骗他人点击短信内的链接登录假冒中国建设银行的钓鱼网站取得，仍通过其ＱＱ提供上述部分信息给被告人陈某、徐某、尹海滨等人，并事先约定分成，由陈某、徐某通过无卡消费ＰＯＳ机、苹果手机ｉｐａｙ功能转走被害人银行账户内资金,或由尹海滨通过在京东商城、ｉ百联商城等电商平台绑定被害人银行卡进行消费。具体事实分述如下：1.2018年8月29日，被告人韩某伙同陈某、徐某以上述方式转走被害人赵某建设银行信用卡内人民币9880元。2.2018年9月17日，被告人韩某伙同陈某、徐某以上述方式转走被害人张某建设银行信用卡内人民币3600元。3.2018年10月11日，被告人韩某伙同陈某、徐某以上述方式转走被害人周某建设银行信用卡内人民币5800元。4.2018年10月14日，被告人韩某伙同陈某、徐某以上述方式转走被害人王某建设银行信用卡内人民币14540元。5.2018年10月16日，被告人韩某伙同陈某、徐某以上述方式转走被害人龙某建设银行卡内人民币19847元。6.2018年10月6日，被告人韩某通过其上家发送的被害人赵某二的身份证号码、建设银行信用卡卡号、验证码等个人信息，在苏某易购平台注册账户，刷取卡内人民币8699元购买了苹果ＸＳ手机一部，后赵某二发现自己信用卡被盗刷遂通知苏某易购客服，苏宁易购遂将该笔订单取消。7.2018年9月2日，被告人韩某将其上家发送的被害人蔡某的身份证号码、建设银行信用卡卡号、手机验证码等个人信息发送给被告人尹海滨，尹海滨在ｉ百联商城电商平台注册账户并绑定蔡某该银行卡，刷取卡内人民币4498元购买苹果ｉＰｈｏｎｅ8手机1部，后蔡某发现自己信用卡被盗刷遂通知建设银行，次日ｉ百联商城将该笔订单取消。8.2018年9月13日，被告人腾某将其上家发送的被害人李某的身份证号码、银行卡卡号、手机验证码等个人信息发送给被告人韩某，韩某再将该信息发送给被告人尹海滨，尹海滨在京东商城平台注册账户并绑定李某该银行卡，刷取卡内人民币6899元购买苹果ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机1部。2018年10月18日，被告人韩某在上海市；2018年11月14日，被告人陈某在湖北省武汉市；2018年11月14日，江苏省连云港市海州分局宁海派出所民警以找徐某了解其于2017年犯扰乱无线电通讯管理秩序罪相关情况为由，要求其至派出所说明情况，2018年11月15日，徐某至宁海路派出所；2019年1月10日16时30分，被告人尹海滨在苏州市昆山市；2019年1月10日21时30分，被告人腾某在黑龙江省绥化市明水县。被告人韩某、陈某、徐某、尹海滨、腾公伟归案后均如实供述了上述主要犯罪事实。另，被告人徐某于2017年7月曾因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，被判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元，缓刑考验期限自2017年7月25日至2018年10月24日，在该案中，徐某于2016年6月29日被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。在本案审理中，被告人滕某的家人赔偿被害人李进洲人民币6899元，并获得谅解。被告人韩某、陈某、徐某的家人均分别代为退出人民币17889元，共计人民币53667元，用于赔偿被害人损失。上述事实，有被告人韩某、陈某、徐某、尹海滨、滕某的户籍信息、受案登记表、立案决定书、案发及抓获经过、贵州省凤冈县人民法院（2018）黔0327刑初43号刑事判决书、山东省淄博市周村区人民法院（2017）鲁0306刑初206号刑事判决书与执行通知书、江苏省常州市新北区人民法院（2017）苏0411刑初362号刑事判决书、刑满释放证明书、执行通知书、违法人员信息查询、被害人赵某二手机短信页面摄影照片、调取证据通知书、调取证据清单、赵某二苏宁易付宝账号、交易记录、龙某、王某、周某等人银行卡交易明细、接受证据材料清单复印件及手机截图复印件、赵某手机短信记录、韩某手机ＱＱ聊天记录、钓鱼短信、银行消费短信通知、银行卡复印件、网银转账电子凭证、ＱＱ聊天记录截图、百联商务电子有限公司出具的订单信息查询、京东商城订单查询、情况说明、扣押与发还清单、谅解书、暂存款单据等书证，证人陈某四的证言，被害人赵柏松、龙某、王某、周某、张某、赵某、李进洲、蔡某等人的陈述，搜查笔录、检查笔录、电子数据检查笔录等工作笔录，以及被告人韩某、陈某、徐某、尹海滨、腾公伟的供述和辩解等证据证实。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，彼此间能相互印证，足以证明本院查明的事实本院认为，被告人韩某非法获取他人财产信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；被告人韩某、陈某、徐某、尹海滨、滕某以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中韩某、陈某、徐某诈骗数额巨大，尹海滨、滕某诈骗数额较大。五名被告人系共同犯罪。被告人韩某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人尹海滨曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人徐某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人韩某犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，指控被告人陈磊、徐银、尹海滨、滕某犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。对韩某辩护人提出的韩禹佳未拿到第4、5笔犯罪事实的提成，不应对该两笔犯罪事实承担责任的意见，经查，韩禹佳将该两笔事实中的被害人相关财产信息发送给陈磊，其目的就是伙同陈磊等人对被害人的银行卡进行盗刷并获得财产，此后陈磊又伙同他人对上述银行卡进行盗刷成功，该笔诈骗犯罪即完成，韩禹佳提供相关信息系诈骗犯罪的一个环节，其获得提成与否并不影响其诈骗罪共同犯罪的认定，故对此意见不予采纳。关于辩护人提出的第6、7笔应认定为犯罪未遂的意见，经查，该两笔犯罪事实中被害人的银行卡已被盗刷成功并扣款，被害人已失去对银行卡内相关钱款的控制，此两笔诈骗行为已经完成，此后被害人取消订单的行为系其事后自行救济行为，被害人损失得到挽回在量刑时可酌情从轻处罚，但不影响此两笔诈骗犯罪的完成，故对此辩护意见不予采纳。对辩护人提出的韩禹佳系坦白，主动退赃，可从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。对辩护人提出的韩禹佳侵犯公民个人信息数量为80余条，略高于立案标准，可酌情从轻处罚的意见，本院会在量刑时综合考虑。对陈磊辩护人提出的陈磊系犯罪中止的意见，本院认为，陈磊参与的涉案犯罪均已既遂，并无犯罪中止的情形，故对此意见不予采纳。对辩护人提出的陈磊系坦白，主动退赃，在庭审中认罪悔罪，可从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。对徐银辩护人提出的徐银系自首的意见，经查，连云港市公安局海州分局宁海派出所出具的到案经过，证实该所民警是以找徐银了解2017年扰乱无线电通讯管理秩序罪为由，要求其至派出所说明情况，后徐银至派出所，如实供述犯罪事实，不符合自首的构成要件，徐银具有坦白情节，依法可从轻处罚。对辩护人提出的徐银主动退赃、在庭审中认罪悔罪，可酌情从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。对尹海滨提出的其参与的第7笔犯罪事实应认定为犯罪未遂的意见，同上述韩禹佳一节的评析，不再赘述，不应认定为犯罪未遂。对辩护人提出的尹海滨具有坦白情节，依法可从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。对滕公伟辩护人提出的滕公伟具有坦白情节、主动退赔被害人全部损失并获得谅解，在庭审中认罪悔罪，可从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害性，本院予以综合量刑。为保护他人合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销山东省淄博市周村区人民法院（2017）鲁0306刑初206号刑事判决中对徐银宣告缓刑的执行部分。二、被告人韩禹佳犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2022年4月18日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）被告人陈磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2021年11月13日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）被告人徐银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。前犯扰乱无线电通讯管理秩序罪被判处的有期徒刑十个月予以执行。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的27日，即自2018年11月15日起至2022年4月17日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）被告人尹海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年1月9日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）被告人滕公伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2019年8月9日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）二、将被告人韩禹佳、陈磊、徐银退出的赃款人民币53667元发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘某影人民陪审员王银燕人民陪审员吴丹二〇一九年七月十日书记员陈欣

王某寻衅滋事一审刑事判决书山东省济宁市任城区人民法院刑事判决书（2019）鲁0811刑初1533号：济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2019〕787号起诉书指控被告人王某犯寻衅滋事罪一案，于2019年10月8日向本院提起公诉，本院10月9日予以立案，并依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉。被告人王某及辩护人关祥琳、吕光芒到庭参加诉讼。现已审理终结济宁市任城区人民检察院指控：2019年4月3日5时许，被告人王某与朋友魏某1、陈某等人在济宁市任城区安居街道办事处靳庄村“烤海鲜”饭店喝酒时，偶遇戴某1、张某1、李某2、李某1（以上人员均另案处理）等人在邻座就餐。被告人王某因认识戴某1的女友张某2，到对方桌上敬酒期间与张某2交谈并有搂肩膀、摸腿等行为，声称自己看不起戴某1。戴某1听到后与王某争吵，伙同张某1、李某1等人将王洪某拽到该饭店外面，双方在相互厮打过程中致王某、戴某1、李某1均受伤，该饭店老板王某1遂拨打110向公安机关报警。随后戴某1、张某1、李某2、李某1、张某2等人分乘白色奥迪Ａ4Ｌ轿车（鲁Ｈ×××××）及无牌照银色长城轿车迅速逃离现场。被告人王某、魏某1徒步追赶未果后，搭乘魏某1父亲驾驶的白色奥拓轿车，沿济鱼公路向南继续追赶至济鱼路、机场路交叉路口处，被告人王某在拦截对方车辆未果情况下，捡起石块将李某2驾驶的白色奥迪Ａ4Ｌ轿车（鲁Ｈ×××××）右侧后视镜及右前车窗玻璃砸坏。李某2驾车继续逃离后，与戴某1、张某1、李某2、李某1来到唐口街道办事处东王庄村会合，纠集朋友王某2、朱本钱（另案处理）等多人持木棍共同返回事发的“烤海鲜”饭店，对回到该饭店就餐的王某、魏某1、陈某等人进行报复殴打，致使魏某1右手受伤，期间因误认为该饭店老板王某1参与砸车而对其踢打。经济宁市任城区价格认证中心认定，鲁Ｈ×××××汽车被损的损失价格为人民币2256元。经法医鉴定，戴某1颈部、右肩部损伤为轻微伤；李某1右腕部、右膝部损伤为轻微伤；王某被致伤左眼及四肢，外伤致其左眼挫伤、双肘部擦伤、右大腿压痛，其眼部损伤为轻微伤；魏某1右手掌骨骨折鉴定为轻伤二级。2019年6月27日，被告人王某在济宁市任城区唐口镇胡庄村家中被抓获。对于上述事实，公诉机关提供了下列证据：常住人口基本信息、到案经过、监控视频截图、刑事判决书等书证；证人证言；鉴定意见：法医学人体损伤程度鉴定书、价格认定结论书；辨认笔录；鉴定意见；视听资料、电子数据：现场监控、天网监控；被告人王某及另案处理的同案犯戴某1、李某1、张某1等人的供述及辩解等。公诉机关据此认为，被告人王某任意损毁他人财物价值2000余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第三项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人王某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。辩护人关祥琳、吕光芒提出的辩护意见是被告人王某积极配合公安机关工作，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；愿意积极赔偿被害人的财产损失；本案是被害人首先挑起和激化矛盾，被害人对于犯罪行为的发生也有过错，王某未挑起争端；被告人王某系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小；被告人王某与戴某1、张某1、李某1三人厮打行为及对方的轻微伤不应认定为犯罪结果并对其进行量刑，造成对方轻微伤系被告人王某的自卫行为；被告人王某系其家庭支柱，其家庭生活拮据，需要王某赚钱养家；在视频监控中并没有看到被告人王某调戏张某2的行为。经审理查明，2019年4月3日5时许，被告人王某与朋友魏某1、陈某等人在济宁市任城区安居街道办事处靳庄村“烤海鲜”饭店喝酒时，偶遇戴某1、张某1、李某2、李某1（以上人员均另案处理）等人在同一饭店就餐。被告人王某因认识戴某1的女朋友张某2，到对方桌上敬酒期间与张某2交谈并有搂肩膀、摸腿等行为，声称自己看不起戴某1。戴某1听到后与王某争吵，伙同张某1、李某1等人将王洪某拽到该饭店外面，双方在相互厮打过程中致王某、戴某1、李某1均受伤，该饭店老板王某1遂拨打110向公安机关报警。随后戴某1、张某1、李某2、李某1、张某2等人分乘白色奥迪Ａ4Ｌ轿车（鲁Ｈ×××××）及无牌照银色长城轿车迅速逃离现场。被告人王某、魏某1徒步追赶未果后，搭乘魏某1父亲驾驶的白色奥拓轿车，沿济鱼公路向南继续追赶至济鱼路、机场路交叉路口处，被告人王某在拦截对方车辆未果情况下，捡起石块将李某2驾驶的白色奥迪Ａ4Ｌ轿车（鲁Ｈ×××××）右侧后视镜及右前车窗玻璃砸坏。李某2驾车继续逃离后，与戴某1、张某1、李某2、李某1来到唐口街道办事处东王庄村会合，纠集朋友王某2、朱本钱（另案处理）等多人持木棍共同返回事发的“烤海鲜”饭店，对回到该饭店就餐的王某、魏某1、陈某等人进行报复殴打，致使魏某1右手受伤，期间因误认为该饭店老板王某1参与砸车而对其踢打。经济宁市任城区价格认证中心认定，鲁Ｈ×××××汽车被损的损失价格为人民币2256元。经法医鉴定，戴某1颈部、右肩部损伤为轻微伤；李某1右腕部、右膝部损伤为轻微伤；王某被致伤左眼及四肢，外伤致其左眼挫伤、双肘部擦伤、右大腿压痛，其眼部损伤为轻微伤；魏某1右手掌骨骨折鉴定为轻伤二级。2019年6月27日，被告人王某在济宁市任城区唐口镇胡庄村家中被抓获。到案后被告人王某能够如实供述自己的犯罪行为。案发后，被告人王某的亲属代被告人王某赔偿李某2的经济损失2256元（暂交至本院）。因被告人王某在寻衅滋事过程中致戴某1、李某1轻微伤，本院依法通知戴某1、李某1并告知其二人有提起刑事附带民事诉讼的权利，戴某1、李某1均表示，因被告人王某不要求其二人赔偿损失，其二人也不再要求王某赔偿经济损失，双方互相谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）济宁市公安局市中区分局受案登记表、济宁市公安局市中区分局安居派出所出具的抓获经过、办案说明，案发的时间地点及被告人王某在作案时系完全刑事责任能力人，于2019年6月27日办案民警持拘留证在被告人王某家中将其拘传至安居派出所，因李某1、朱本钱等人需另案处理，办案民警将案卷复印并分别成卷，经核对，复印件与原件一致。（2）山东省济宁市任城区人民法院（2008）任刑初字第184号刑事判决书，证实2008年11月10日被告人王某因犯故意伤害罪被济宁市任城区人民法院判处管制六个月。2、证人证言：（1）证人魏某1、陈某的证言，证实案发当天与其同桌吃饭的王某到邻桌敬酒，不知什么原因就被邻桌多名男青年在饭店外殴打，魏某1在拉架时被一男子捣了胸口两拳，对方打完人以后驶轿车离开现场时，魏某1的父亲魏某2正好路过，魏某1、陈某与王某坐上魏某2开的车追赶对方；在机场路口王某因拦截无牌长城车停车时遭到拒绝，就捡起石头砸了后面的奥迪车；（2）证人王某1的证言，证实案发当天，在其经营的“烤海鲜”饭店内两桌客人发生打架，具体因为什么争吵、打架，怎么打的，哪些人是一伙的，其都不太清楚。（3）证人张某2的证言，证实案发当天戴某1邀请其去烤海鲜饭店吃饭，期间王某来到自己坐的饭桌上与其交谈、敬酒并将手搭在其肩上，摸其腿，后被告人王某对其说“我看不起他（戴某1）”，该话被戴某1听到，戴某1因此与王某发生口角；在相互理论时，王某拿马扎砸了戴某1的右肩膀，随后便与戴某1及戴某1的伙计们打在一起；后其看见王某喊的人开着一辆白车来了，戴某1等人就开车走了，王某等人就开车追赶，到了一个不认识的路口，其所坐的车与奥迪车分开了，王某他们就追奥迪车了，其在姚庄路口下车，后面的事情就不知道了；（4）证人魏某2的证言，证实案发当天，其儿子魏某1过来给其说魏某1被打了，说对方开着没有牌照的车要跑，其就开着白色铃木奥拓车（鲁Ｈ×××××）去追对方去；追上了银灰色长城车，魏某1和他的朋友准备下车拦截该长城车，但该长城车车速很快没有停，过了15秒，来了一辆白色奥迪车，其看到那个姓王的男子（被告人王某）手里拿了个什么东西砸到了奥迪车的右边车前门附近，该奥迪车没有停就开走了，然后其就将魏某1和他的两个朋友送回了“烤海鲜”饭店了。3、鉴定意见：（1）济宁市公安局市中区分局刑事科学技术室出具的（济中）公（法）鉴（伤鉴）字【2019】57号、110号、111号鉴定书附门诊病历、ＣＴ检查报告单等就医材料，证实经鉴定被告人王某眼部为轻微伤，陈某胸部及肩背部损伤不构成轻微伤，魏某1右手掌掌骨骨折为轻伤二级；（2）济宁市公安局市中区分局刑事科学技术室出具的（济中）公（刑）鉴（伤情）字【2019】90号法医学人体损伤程度鉴定书附受伤部位照片、门诊病历等材料，证实经鉴定李某1右腕部、右膝部损伤为轻微伤；（3）济宁市公安局市中区分局刑事科学技术室出具的（济中）公（刑）鉴（伤情）字【2019】90号人体损伤程度鉴定书附、门诊病历、鉴定意见通知书，证实戴某1颈部、右肩部损伤鉴定为轻微伤；（4）任城区价格认证中心出具的宁任城价认定【2019】72号价格认定结论书附价格认定明细表、鉴定意见通知书，证实经鉴定被损坏车辆（鲁Ｈ×××××）损失为人民币2256元。4、辨认笔录：（1）被告人王某辨认笔录，证实其可以辨认出两次打架均在场的张某1、戴某1及开奥迪车的李某2；（2）证人戴某1、李某2、张某1、李某1、张某2的辨认笔录，证实以上人员均可依法辨认出被告人王某。5、视听资料：案发现场监控视频录像光盘附济宁市公安局市中区分局调取证据通知书、调取证据清单、监控视频截图、监控视频说明，证实证实被告人王某寻衅滋事的基本情况。6、被告人王某及另案处理的其他被告人的供述及辩解：（1）被告人王某的供述与辩解，证实案发的起因及其与他人一起驾驶机动车追赶戴某1并使用砖头砸对方奥迪车辆的事实经过。（2）另案处理的被告人戴某1、李某2、张某1、李某1的供述及辩解，证实因被告人王某调戏戴某1的女朋友张某2，双方发生争执相互厮打；戴某1一方离开饭店后，王某一方的人驾驶机动车紧紧追随并使用器具将李某2驾驶的奥迪车砸坏；后戴某1等人返回饭店再次与王某等人发生冲突。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认本院认为，被告人王某伙同他人逞强耍横、无事生非任意损毁他人财物价值2256元，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。到案后被告人王某能够如实供述自己的犯罪事实，对其依法可以酌情从重处罚；被告人王某曾因犯故意伤害罪被判处刑罚以及殴打致戴某1、李某1致轻微伤，对其可以酌情从重处罚；被告人王某的亲属能够代被告人王某赔偿李某2经济损失及戴某1、李某1亦对被告人王某表示谅解，被告人王某庭审中认罪、悔罪态度较好等，对其均可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人王某能够如实供述犯罪事实、当庭自愿认罪、愿意赔偿被害人的经济损失等辩护意见成立，本院予以采纳；关于该辩护人提出的其他辩护意见，本院认为，结合本院审理查明的事实，足以证实被告人王某因饮酒过程中对他人言行轻浮惹起事端，进而引起双方相互厮打，其行为不符合正当防卫的构成要件，且在第一次争执结束后被告人王某又伙同他人驾驶机动车对戴某1等人追赶并使用砖块将李某2驾驶的奥迪车砸坏，足见其无事生非，逞强好胜的动机目的鲜明，寻衅滋事的主观恶性较大，且因被告人王某的追赶行为又进一步引发戴某1、张某1等人后续犯罪行为，可见其社会危害性亦较大，同时被告人王某曾因犯罪被刑事处罚，不符合初犯、偶犯的行为特征，综上辩护人提出的其他辩护意见不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十一条之规定，判决如下被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2020年6月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘来双审判员庄竞人民陪审员程灿二〇一九年十二月二十日书记员王晴

秦爽挪用资金、职务侵占一审刑事判决书浙江省玉环市人民法院刑事判决书（2017）浙1021刑初136号：玉环市人民检察院以玉检公诉刑诉［2017］112号起诉书指控被告人秦爽犯挪用资金罪、职务侵占罪，于2017年2月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，于2月28日决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员周雅峰出庭支持公诉。被告人秦爽及玉环市法律援助中心指派的辩护人林咸木到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，1、挪用资金罪：2015年3月，被告人秦爽担任浙江康某眼镜有限公司（以下简称康某公司）前台文员，负责向康某公司的租赁户催交房租费和水电费，2015年12月至2016年4月期间，被告人利用上述职务之便，要求玉环市汉宇学校（以下简称汉宇学校）等租赁户以现金方式或者转入其个人银行账户的方式支付房租费和水电费，租赁户按照被告人秦爽的要求支付房租费和水电费共计人民币86万余元，被告人秦爽在收到上述款项后未上交康某公司，而是用于个人日常支出及赌博；2、职务侵占罪：2015年8月，康华公司将本市经济开发区的厂房租赁给汉宇学校，被告人秦爽利用其担任康某公司前台文员并负责催收房租费的职务之便，故意对康某公司相关人员隐瞒该合同，又私下向汉宇学校讨要房租费263383元及押金130000元。后汉宇学校的工作人员按照被告人秦爽的要求将上述款项汇入被告人秦爽的个人银行账户，2016年2月29日，被告人秦爽又向汉宇学校催讨上述房屋的房租款，后汉宇学校的工作人员根据被告人秦爽的要求向其个人账户转入房租款263383元。认为被告人秦爽的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款的规定，分别构成了挪用资金罪、职务侵占罪，在挪用资金罪中属数额较大不退还。随案提供了相关证人证言、书证材料等证据加以佐证。被告人秦爽及其辩护人对起诉指控的犯罪金额无异议，但认为，在职务侵占场次，其向汉宇学校催收房租及押金，公司的法定代表人是知情的，其也是代表公司去催收房租的，主观上并没有非法占有的目的，应构成一罪，即挪用资金罪。经审理查明：一、关于挪用资金罪的事实：2015年3月，被告人秦爽担任康某公司前台文员，负责向康某公司的租赁户催收房租费和水电费。2015年12月至2016年4月期间，被告人利用上述职务之便，要求租赁户汉宇学校、大麦屿顺利汽车服务中心、大麦屿贝佳幼儿园、台州硕烨安防设备科技有限公司、好多多超市大麦屿分公司、川香面馆、赵锡池的副食品店、许开禄的早餐店、沙县小吃店、多一味饭店、小厨房小炒店、林法然的彩票店、沙玉忠的兰州拉面馆、双龙小炒店、靓点美发室以现金方式或者转入其个人银行账户的方式支付房屋租赁费及水电费，后上述租赁户按照被告人秦爽的要求支付房租费和水电费共计人民币86万余元，被告人秦爽在收到上述款项后未上交康某公司，而是用于个人日常支出及赌博。上述事实，被告人秦爽在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人鲍某、阮某、刘某、王某1、王某2、肖某、覃某,4、许某、赵某、宋某、林某1、沙某、林某2的证言、银行明细单、收款收据、劳动合同、考勤表、工资单、房屋租赁合同、车辆档案查询、权属登记信息查询、协助冻结财产通知书等证据证实，足以认定。二、关于职务侵占罪的事实：2015年8月，康华公司将本市经济开发区的厂房租赁给汉宇学校，被告人秦爽利用其担任康某公司前台文员，负责与汉宇学校签订合同及催收房租费的职务之便，故意对康某公司相关人员隐瞒该合同，又私下向汉宇学校讨要房租费263383元及押金130000元。后汉宇学校的工作人员按照被告人秦爽的要求将上述款项共计393383元汇入被告人秦爽的个人银行账户。2016年2月29日，被告人秦爽又向汉宇学校催讨上述房屋的房租款，后汉宇学校的工作人员根据被告人秦爽的要求向其个人账户转入房租款263383元。被告人秦爽在收到上述款项后未上交康某公司，而是用于个人日常支出及赌博。证明以上事实的证据有：1、被告人秦爽在侦查阶段的供述:证明其系康某公司的办公室前台文员，2015年8月，康某公司的法定代表人在合同上签字盖章后，其将新的租赁合同拿去和汉宇学校续签后，并向汉宇学校收取了两次房租共计526766元和押金130000元，在收取上述款项后用于个人开支和赌博，所以没有将该合同拿去给公司备案，汉宇学校向其支付的房租和押金都是汇入了其个人银行账户，其向汉宇学校出具的收款收据上盖的公章是康某公司办公室的章，办公室的章在其这保管，盖章时不需要公司审批。2、证人阮某的证言：证明其系汉宇学校的出纳，2015年8月14日，其向秦爽的个人账户转账房租费263383元和保证金130000元，2016年2月29日，其向秦爽的个人账户转账房租费263383元。3、证人王某3的证言：证明其系康某公司的会计，平时负责公司的记账和报账，按照公司的规定，办公室如果和租户签订租赁合同，需要复印一份到其这备案，对于公司的房租收取方面，办公室负责催讨，出纳负责收取租金，如果其发现房租没有收取的，会跟办公室提出来，2015年8月份汉宇学校和公司签订的租赁合同，其这没有备案。4、证人陆某的证言：证明其是康某公司的出纳，在房屋租赁这块，其是负责收取房租和水电费，会计这出具了具体金额之后，如果租户没有将钱交到其这，其会让办公室的前台接待员去催讨。5、证人林某2的证言：证明其是康某公司的人力资源部经理，秦爽之前为其公司的前台接待员，在公司对外的房租方面，其只是帮公司催讨房租和水电费，没有收取相关费用的职责，办公司的公章是放在前台的，由接待员在负责，秦爽可以有机会不经请示就可以盖办公室的公章，办公室的公章是平时发布公告、公文时使用的，在财务方面是不能盖办公室的公章。6、行政前台文员岗位职责：证明康某公司前台文员在租房事宜这方面工作的具体职责是负责公司房屋新租续约、租房水电、房租催缴、房租合同管理等出租房的相关工作。7、银行对账单及收款收据：证明汉宇学校向秦爽的个人账户转账上述款项，秦爽向汉宇学校出具的收款收据加盖的为康某公司办公室的公章。8、委托书：证明康某公司委托林某2全权处理秦爽案件的事宜。以上证据均经庭审举证、质证。被告人秦爽及其辩护人关于被告人秦爽对上述款项并没有非法占有的目的辩解意见。本院认为，被告人秦爽自2015年3月进入康某公司直至案发，一直担任公司的前台文员，其主观上是明知前台文员在租房事宜及催收房租方面的职责，在与汉宇学校续签了房屋租赁合同之后没有将合同交给公司财务或者其他相关人员备案，在收取汉宇学校的房屋租金和保证金之后向汉宇学校出具的收款收据加盖的是康某公司的办公室公章，而根据公司规定在财务方面不能盖办公室的公章，被告人秦爽以上的行为，足以认定其主观上对汉宇学校的房屋租金及保证金具有非法占有的目的。故，对被告人秦爽及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。2016年5月12日，被告人秦爽在本市玉城街道蓝天花苑小区内被公安机关民警依法传唤到案。全案尚有经举证、质证的病历、Ｂ超单、孕产妇保健册、情况说明、归案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人秦爽挪用本单位资金归个人使用，数额较大不退还的问题。经查：刑法第二百七十二条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第六条规定挪用公款“数额较大”为五万元以上，“情节严重”的情形有：挪用公款数额在二百万元以上的；挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；《解释》第十一条第二款规定，刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”、“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”、“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第二百七十二条中“挪用本单位资金数额巨大”与“挪用数额较大不退还的”二种情形系同一量刑档次。而根据《解释》，“挪用本单位资金的数额巨大”的标准应按照挪用公款罪中“情节严重”的数额标准的二倍执行，“挪用资金数额较大不退还”的数额标准也应按照《解释》第六条规定的“情节严重”中的“挪用公款不退还，数额在一百万以上不满二百万的”二倍，即“二百万以上不满四百万”来认定，而不应简单地将此处的“数额较大”以挪用公款罪“数额较大”的二倍，即“十万元”来认定，否则将明显导致罪刑不能相适应。因此，被告人秦爽挪用本单位资金86万余元，不应认定为“数额较大不退还”。公诉机关的上述指控不当，不予支持本院认为，被告人秦爽利用担任浙江康某眼镜有限公司前台文员的职务便利，挪用公司资金达人民币86万余元，数额较大，其行为已构成挪用资金罪；被告人秦爽担任浙江康某眼镜有限公司前台文员，又利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被告人秦爽归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人据上述理由要求从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人秦爽犯有两罪，依法应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一、二款的规定，判决如下一、被告人秦爽犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；两罪并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2021年5月30日止）。二、责令被告人秦爽退赔人民币1516766元给被害单位浙江康华眼镜有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长苏斌人民陪审员郭衍胜人民陪审员黄希林二〇一七年五月三十一日代理书记员王梦瑶

陈立祥、汤克前等开设赌场罪一审刑事判决书安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑事判决书（2014）蚌山刑初字第00244号：蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检公诉刑诉（2014）191号起诉书指控被告人陈立祥、汤克前、朱世新、蔡某、程虎、王某甲、杨某甲、马结合、杜某、张某甲、施某甲、信某、明某、李某甲、曹某、刘某甲、汤某、韩某、刘某乙、夏某甲、施某乙、孙某甲犯开设赌场罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年10月29日公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员杨云飞、董艳出庭支持公诉。被告人陈立祥及其辩护人沈宇、被告人汤克前及其辩护人徐国庆、被告人朱世新及其辩护人周鸿文、被告人蔡某及其辩护人阮宏斌、张跃、被告人程虎及其辩护人王忠、许晓冬、被告人王某甲及其辩护人吕木素、被告人杨某甲及其辩护人庄敏、被告人杜某及其辩护人孟献忠、被告人张某甲及其辩护人张卫星、被告人施某甲及其辩护人邱玉成、被告人信某、明某、被告人李某甲及其辩护人王文建、被告人曹某、刘某甲、被告人汤某及其辩护人黄保轩、被告人韩某、被告人刘某乙及其辩护人孙龙、被告人夏某甲、施某乙、孙某甲到庭参加诉讼。期间，蚌埠市蚌山区人民检察院因需要补充侦查，建议延期审理，本院同意延期审理。本案现已审理终结蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2013年5月至6月间，被告人陈立祥伙同汤克前、王某甲、李某甲、刘某甲、曹某等人在蚌埠市工农路方兴假日酒店后宋庄一待拆迁的房屋内（无门牌××以每局300元、600元设立推牌九赌局开设赌场40余天，每天参赌人数二三十人，平均每天抽头获利5000元。2013年7月至8月间，被告人陈立祥伙同汤克前、蔡某、王某甲、李某甲、刘某甲、曹某等人在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山上一待拆迁的民房内（无门牌××以每局4000-5000元或6000-7000元设立推牌九赌局开设赌场40余天，每天参赌人数四五十人，平均每天抽头获利5万元。2013年9月至10月间，被告人陈立祥伙同汤克前、蔡某、王某甲、李某甲、刘某甲、曹某等人在蚌埠市经开区许年尧一自建的棚子内以每局2000-4000元设立推牌九赌局开设赌场50余天，每天参赌人数三四十人，平均每天抽头获利2万元。2013年11月至2014年1月间，被告人陈立祥伙同被告人汤克前、蔡某、程虎、王某甲、华士龙（另案处理××、马某、朱世新、杜某、杨某甲、施某甲、张某甲、信某、明某、刘某甲、韩某、汤某、杨某丁（另案处理××、曹某、刘某乙、夏某甲、施某乙、孙某甲等人在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山一待拆迁的民房内以每局3万元设立推牌九赌局开设赌场50余天，每天参赌人数七八人，平均每天抽头获利10万元。2014年1月8日，蚌埠市公安局对被告人陈立祥等人设在蚌埠市光彩大市场东侧老虎山上的赌场进行查处。当场抓获参赌人员88人，收缴赌资321430元。该案被告人陈立祥、汤克前、蔡某、程虎、王某甲、华士龙、马某、朱世新、杜某、杨某甲、施某甲、张某甲、信某、明某为赌场的出资者俗称“窑霸”，在赌场中所占份额为陈立祥出资10万元占10%，汤克前出资11万元占11%，蔡某出资10万元占10%，程虎出资10万元占10%，王某甲出资10万元占10%，杨某甲出资10万元占10%，马某出资8万元占8%，朱世新出资5万元占5%，杜某出资5万元占5%，张某甲出资5万元占5%，信某出资5万元占5%，施某甲出资5万元占5%，明某出资3万元占3%。各“窑霸”共筹集赌资100万元，并以此份额分配输赢。2013年5月至10月间，因陈立祥在缓刑期间不方便出面管理赌场内的事情，被告人李某甲管理陈立祥在赌场内的份额。被告人刘某甲、韩某、汤某在明知陈立祥等人开设赌场进行赌博犯罪活动，仍然在赌场内负责洗牌、收取参赌人员的抽头资金，为赌博提供直接帮助、从中获取高额报酬。被告人刘某甲非法获利4万元，被告人汤某非法获利1万元，被告人韩某非法获利6000元。刘某甲负责保管赌场内抽取的“风险金”39万元，此款被陈立祥占用9万元、汤克前占用20万元、王某甲占用10万元未还。被告人曹某明知陈立祥等人开设赌场实施赌博犯罪活动，仍然参与管理、安排放风人员，为该赌场提供直接帮助，非法获取高额报酬2.7万元。被告人刘某乙明知陈立祥等人开设赌场实施赌博犯罪活动，仍然组织、接送参赌人员40余人次到赌场进行赌博，非法获取高额报酬7600元。被告人夏某甲、施某乙、孙某甲明知陈立祥等人开设赌场进行赌博犯罪活动，仍然在赌场内为参赌人员提供资金用于赌博，非法获取利润。其中夏某甲在赌场内为参赌人员提供资金1万元；施某乙在赌场内为参赌人员提供资金8000元；孙某甲在赌场内为参赌人员提供资金5000元。2010年至2012年9月，被告人程虎单独或伙同李某庚（另案处理××、高某丙（另案处理××，在安徽省宿州市泗县境内、灵璧县境内开设赌场40余场，被告人程虎非法获利10万余元。案发后，被告人信某、施某甲、明某、李某甲、施某乙、孙某甲分别向公安机关投案。公安机关已冻结被告人蔡某赌资16592.75元、被告人朱世新赌资52100.48元、被告人王某甲赌资12065.30元、被告人汤某赌资15140.85元。被告人陈立祥已退出赌资15.55万元，被告人信某已退出赌资2万元，被告人明某已退出赌资3万元，被告人施某甲已退出赌资1.5万元，被告人刘某甲已退出赌资4万元，被告人施某乙已退出赌资8000元，被告人孙某甲已退出赌资5000元。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了物证照片，书证，现场方位示意图及照片、指认现场照片及笔录、扣押清单、辨认笔录及被辨认人照片，证人证言，被告人的供述等证据佐证。公诉机关认为：陈立祥等21名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪，应依法判处。被告人陈立祥、朱世新在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑实行数罪并罚。被告人李某甲、曹某、刘某甲、汤某、韩某、刘某乙、夏某甲、施某乙、孙某甲系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人信某、施某甲、明某、李某甲、施某乙、孙某甲系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。陈立祥等21名被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人陈立祥的辩护人提出以下辩护意见：1、现有证据难以认定本案开设赌场的具体时间、涉案金额及参赌人员。2、陈立祥有坦白、退赃15万余元的从轻处罚情节。被告人汤克前的辩护人提出以下辩护意见：1、汤克前前罪缓刑考验期已满，依法不构成累犯；2、汤克前认罪、悔罪态度较好。建议法庭从轻或减轻处罚。被告人朱世新的辩护人提出以下辩护意见：朱世新系从犯，认罪态度较好，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。被告人蔡某的辩护人提出以下辩护意见：1、该案赌资数额、参赌天数、参赌人数、获利数额事实不清，证据不足；2、蔡某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、蔡某系初犯、偶犯、认罪悔罪、愿意退赃；建议对蔡某判处3年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人程虎的辩护人提出以下辩护意见：1、程虎不是赌场的发起人，没有参与赌场的经营管理，参与时间较短，起次要作用，系从犯；2、程虎2013年3月18日自动投案，如实供述2012年9月在灵璧县开设赌场的犯罪事实，构成自首；3、程虎认罪态度较好，有悔罪表现，建议对其从轻或减轻处罚。被告人王某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、开设赌场的时间和抽头获利应按照对被告人有利的原则认定；2、被告人王某甲在犯罪中起次要和辅助作用；3、被告人系初犯，如实供述自己犯罪事实，认罪悔罪，愿意用冻结的存款退赃，愿意缴纳罚金，建议对其判处3年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人杨某甲的辩护人提出以下辩护意见：杨某甲系初犯，只出资5万元，系从犯，认罪悔罪，建议从轻或者减轻处罚。被告人杜某的辩护人提出以下辩护意见：1、杜某没有参与赌场的组织管理，系从犯；2、杜某系初犯，认罪悔罪，社会危害性较小，愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚并且适用缓刑。被告人张某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张某甲参与犯罪时间短，出资较小，系从犯；2、被告人系初犯，认罪悔罪，愿意缴纳罚金，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人施某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、施某甲不是该案的组织者、策划者，对获利款没有支配权，系从犯；2、施某甲出资较少，有自首情节，积极退赃，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人李某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、李某甲替陈立祥领取份额，其不是赌场的开设者及管理者；2、李某甲有自首的情节，系从犯，建议对其从轻、减轻或者免于处罚。被告人汤某的辩护人提出以下辩护意见：1、汤某参与次数较少，系从犯；2、汤某系初犯，认罪态度较好，愿意退赃和缴纳罚金，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人刘某乙的辩护人提出以下辩护意见：1、刘某乙系初犯，只是参与接送参赌人员，参与时间较短，获利较少，系从犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、开设赌场事实（一××2013年5月至6月间，被告人陈立祥、汤克前、王某甲在蚌埠市工农路方兴假日酒店后宋庄一待拆迁的房屋内以推牌九的方式开设赌场40余天，每局300元、600元，每天参赌人数约二三十人，平均每天抽水获利5000余元。被告人李某甲在赌场内管理被告人陈立祥的份额。闫军（刑拘在逃××在赌场管理窑霸用于赌博的资金及抽水资金。被告人刘某甲负责抽水，被告人曹某等人负责放风，金某甲、盛某在赌场做饭。每日赌场获利除去发放闫军、刘某甲、曹某、金某甲、盛某等人的工资后，剩余部分由被告人陈立祥、汤克前、王某甲平分。（二××2013年7月至8月间，被告人陈立祥、汤克前、蔡某、王某甲在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山上一待拆迁的民房内以推牌九的方式开设赌场40余天，每局4000-5000元或6000-7000元，每天参赌人数四五十人，平均每天抽水获利1万余元。被告人李某甲在赌场内管理被告人陈立祥的份额。闫军在赌场管理窑霸用于赌博的资金及抽水资金。被告人刘某甲负责抽水，被告人曹某负责放风并管理、监督其他放风人员，金某甲、盛某在赌场做饭。每日赌场获利除去发放闫军、刘某甲、曹某、金某甲、盛某等人的工资后，剩余部分由被告人陈立祥、汤克前、蔡某、王某甲平分。（三××2013年9月至10月间，被告人陈立祥、汤克前、蔡某、王某甲在蚌埠市经开区许年尧一自建的棚子内以推牌九的方式开设赌场50余天，每局2000-4000元，每天参赌人数三四十人，平均每天抽水获利5千余元。被告人汤克前在该赌场内为参赌人员发车费、出场费等。被告人李某甲在赌场内管理被告人陈立祥的份额。闫军在赌场管理窑霸用于赌博的资金及抽水资金。被告人刘某甲负责抽水，被告人曹某负责放风并管理、监督其他放风人员，金某甲、盛某在赌场做饭。每日赌场获利除去发放闫军、刘某甲、曹某、金某甲、盛某等人的工资后，剩余部分由被告人陈立祥、汤克前、蔡某、王某甲平分。（四××2013年11月至2014年1月8日间，被告人陈立祥、汤克前、蔡某、王某甲在蚌埠市蚌山区光彩大市场东侧老虎山一待拆迁的民房内内以推牌九的方式开设赌场50余天，每局3万元，每天参赌人数五六十人至百十人不等，平均每天抽水获利5万至10余万元不等。期间，马某（现脱逃××、被告人信某、朱世新、杨某甲、杜某、华士龙（另案处理××、方珊（刑拘在逃××、洪江（另案处理××、施某甲、明某、张某甲、程虎相继入股。12月份被告人信某主动退出，明某参加一周左右退出，张某甲1月7日主动退出。各被告人参股期间所占份额，被告人陈立祥占10%，汤克前占11%，蔡某占10%，王某甲占10%，信某占5%，朱世新占5%，杨某甲占10%，杜某占5%，施某甲占5%，明某占3%，张某甲占5%，程虎占10%。每天各窑霸按所占份额比例筹集赌资用于坐庄赌博，并按所占份额分配抽水获利款。被告人陈立祥负责在该赌场内给参赌人员发出场费、介绍费、车费等费用。后期蔡某负责在该赌场内收车牌、汤克前负责发车费。被告人刘某甲在赌场内抽头，负责保管该赌场内的“风险金”39万元，此款被陈立祥借去9万元，汤克前借去20万元、王某甲借去10万元。被告人汤某、韩某在赌场内负责洗牌、参与收取抽水钱，获取工资。闫军在赌场管理窑霸用于赌博的资金及抽水资金。被告人曹某负责放风并管理、监督其他放风人员，为其他放风人员发放工资。金某甲、盛某在赌场做饭。每日赌场获利除去向参赌人员发的出场费、介绍费、车费等和发放闫军、刘某甲、金某甲、盛某、放风人员曹某等人的工资后，剩余部分由被告人陈立祥等入股人员按照所占份额比例进行分配。被告人夏某甲、施某乙、孙某甲、杨某丁（另案处理××等人在赌场内为参赌人员提供资金用于赌博，非法获取利润。2013年11月至2014年1月，被告人夏某甲在赌场内陆续为参赌人员潘某提供资金1万元用于赌博。被告人施某乙在赌场内为两名参赌人员共提供资金8000元用于赌博。2013年12月被告人孙某甲在赌场内为参赌人员提供资金5000元用于赌博。被告人刘某乙为领取赌场发放的出场费、介绍费和车费，用自己的车辆接送参赌人员40余人次到陈立祥等人开设的赌场进行赌博，获取非法利益。公安机关当场收缴赌资321430元。公安机关冻结被告人蔡某账户资金16592.75元，被告人朱世新账户资金52100.48元，被告人王某甲账户资金12065.30元，被告人汤某账户资金15140.85元。被告人蔡某、朱世新、王某甲、汤某当庭表示愿意以此款退赃。被告人陈立祥已退出赃款15.55万元，被告人王某甲已退出赃款10万元，被告人信某已退出赃款2万元，被告人明某已退出赃款3万元，被告人施某甲已退出赃款1.5元，被告人刘某甲已退出赃款4万元，被告人韩某已退出赃款6000元，被告人施某乙已退出赃款8000元，被告人孙某甲已退出赃款5000元。案发后，被告人明某、施某甲、信某、孙某甲、施某乙、李某甲主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。另查明：被告人陈立祥因涉嫌犯开设赌场罪于2010年7月14日被刑事拘留，同年11月15日因犯开设赌场罪被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元，当日被蚌山区人民法院取保候审并予以释放，缓刑考验期间2010年11月26日起至2013年11月25日止。被告人朱世新因涉嫌犯开设赌场罪于2011年9月13日被取保候审，因犯开设赌场罪于2012年3月14日被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元，缓刑考验期间2012年3月26日起至2015年3月25日止。本院在审理期间，被告人马某脱逃，本院已裁定对其中止审理。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、现场查获老虎山赌场的赌具（赌桌、牌九、骰子××及赌资照片证明：赌场位于本市老虎山一自建房内，赌桌、牌九、骰子及赌资照片，经被告人当庭质证确认。2、户籍证明、常住人口基本信息表证明：21名被告人的年龄、身份等基本情况。3、到案经过、抓获经过、到案情况说明、蚌埠市公安局情况说明、蚌埠市公安局蚌山分局责任区刑侦一队情况说明证明：2014年1月8日下午，蚌山分局出动100余名警力，在特警的配合下对本市光彩大市场东侧老虎山赌场进行查处，抓获被告人汤克前、蔡某、朱世新、杜某、程虎、杨某甲、汤某、夏某甲、曹某及参赌人员共88人，现场缴获赌资321430元；后在“喜元国际大酒店”将陈立祥、王某甲、刘某甲、韩某抓获；2014年1月24日，涡阳县南关派出所民警在涡阳县将被告人刘某乙抓获；2014年3月5日，蚌埠市公安局东风派出所民警在本市将被告人张某甲抓获；2014年2月26日、3月3日、3月13日、4月2日、5月26日、6月23日明某、施某甲、信某、孙某甲、施某乙、李某甲分别到公安机关投案。4、蚌蚌山公（青年××行决字（2010）第431号公安行政处罚决定书、蚌公（特××决字（2010）第802号公安行政处罚决定书、蚌蚌山公（燕山××行罚决字（2014）第41号行政处罚决定书、行政拘留执行通知书（回执××及现金缴款单、蚌禹公（张××行决字（2011）第188号公安行政处罚决定书、蚌经开公（南湖××行决字（2010）第111号公安行政处罚决定书、蚌公（蚌山××强戒决字（2008）第32号强制隔离戒毒决定书（10卷2332××、宿劳决（2005）014号劳动教养决定书、蚌埠市公安局蚌山分局责任区刑侦一队情况说明证明：2010年9月29日被告人施某甲因赌博被蚌埠市公安局蚌山分局拘留五日；2010年7月14日被告人刘某甲因赌博被蚌埠市公安局特警支队拘留十日，并处罚款500元；2014年1月9日被告人杨某甲因参与赌博被蚌埠市公安局蚌山分局拘留十日，并处罚款3000元，2014年1月10日起执行行政拘留，罚款3000元已经缴纳；2011年5月1日被告人孙某甲因殴打他人被蚌埠市公安局张公山派出所罚款500元；2011年5月1日被告人信某因赌博被蚌埠市公安局南湖路派出所罚款500元、并对30元赌资予以收缴；1997年1月被告人王某甲因吸毒被中区公安分局刑警大队治安罚款，2002年5月1日因吸毒被纬四派出所限戒三个月，2008年10月16日因吸毒被蚌埠市公安局蚌山分局强制隔离戒毒两年；2002年1月30日被告人程虎因犯故意伤害罪被泗县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，2005年1月27日被告人程虎因寻衅滋事被宿州市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养两年；公安机关未能调取到施某乙的行政处罚决定书。5、（1990××中刑字第87号刑事判决书、（2010××蚌山刑初字第00175号刑事判决书、（2012××蚌山刑初字第00028号刑事判决书、湖州市湖州监狱狱政管理处证明、执行通知书、释放通知书、拘留证、逮捕证证明：1978年7月被告人曹某因流氓被强劳两年，1980年5月因盗窃被判刑四年，1984年7月因脱逃罪被判刑四年，1990年11月15日因犯盗窃罪被蚌埠市中市区人民法院判处有期徒刑七年，被告人曹某曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，2003年6月23日刑满释放；被告人陈立祥因涉嫌犯开设赌场罪于2010年7月14日被刑事拘留，同年11月15日因犯开设赌场罪被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元，当日被蚌山区人民法院取保候审并予以释放，缓刑考验期间2010年11月26日起至2013年11月25日止；被告人汤克前因犯开设赌场罪于2010年11月15日被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金四万元；被告人朱世新因涉嫌犯开设赌场罪于2011年9月13日被取保候审，因犯开设赌场罪于2012年3月14日被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元，缓刑考验期间2012年3月26日起至2015年3月25日止。6、蚌埠市公安局蚌山分局责任区刑侦一队出具的情况说明6份、协助冻结财产通知书证明：闫军、方珊现刑拘在逃；2014年9月25日洪江洪江被公安机关抓获，现羁押于蚌埠市第一看守所；2014年1月17日吴静到公安机关自愿为刘某甲退赃4万元；明某检举他人犯罪到目前公安机关未查实；陈立祥检举他人犯罪到目前公安机关未查实；公安机关冻结被告人蔡某帐户资金16592.75元、被告人朱世新帐户资金52100.48元、被告人王某甲帐户资金12065.30元、被告人汤某帐户资金15140.85元。7、现场方位示意图、现场照片证明：赌场地点为本市工农路后宋自建房、许年姚村搭建的雨棚、老虎山一自建房内。8、扣押物品、文件清单、扣押清单、蚌埠市公安局蚌山分局出具的情况说明、安徽省行政事业单位资金往来结算票据、安徽省政府非税收入专用收据证明：陈立祥退赃15.55万元、施某甲退赃1.5万元、信某退赃2万元、明某退赃3万元、孙某甲退赃5千元、施某乙退赃8千元、刘某甲退赃4万元、现场查获的赌资321430元，以上款项已移送至蚌埠市蚌山区人民检察院。9、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明证明：朱某丁、李某丁、王某庚、赵某甲、胡某、路某、张某丁、薛某、陈某乙、秦某、金某乙、杨某甲、丁某甲、张某己、李某戊、方某、何某、王某戊、王某丁辨认出被告人陈立祥是参与经营的窑霸之一，是发出场费、车费的人；金某甲、朱某丁、王某庚、胡某、张某丁、薛某、秦某、金某乙、杨某甲、张某己、李某戊、方某、王某戊、王某丁辨认出被告人汤克前是参与赌场经营的人；金某甲、胡某、杨某甲、张某己辨认出被告人蔡某是参与赌场经营的人；金某甲、胡某、杨某甲辨认出被告人杜某是赌场窑霸之一；金某甲、胡某、杨某甲、张某己辨认出被告人朱世新是赌场窑霸之一；金某甲、胡某、薛某、陈某乙、金某乙、杨某甲、李某戊、方某辨认出被告人刘某甲是在赌场抽水的小磊；金某甲、王某庚、胡某、秦某辨认出被告人曹某是为赌场放风的人；王某乙、金某乙、金某甲、胡某辨认出被告人刘某乙是带队来赌场的刘丽；金某乙、金某甲分别辨认出被告人王某甲是赌场的组织者斌哥、地雷；薛某、张某丁、胡某、金某甲辨认出被告人杨某甲介绍、邀集人来老虎山赌博的人，是窑霸之一；杨某甲、胡某辨认出被告人程虎是赌场窑霸之一；张某丁、路某、胡某、潘某、金某甲辨认出被告人韩某是负责洗牌的人；陈某乙、路某、方某、李某戊、杨某甲、胡某、金某甲辨认出被告人汤某是负责抽水、洗牌的人。10、证人叶某、杨某乙、杨某丙、吴某甲、朱某甲、孙某乙、刘某丙、盛某、金某甲的证言：叶某证明2013年5月份刘某甲介绍他去放风，第一起干了四五十天，第二起干了四五十天，第三起干了不到两个月，第四起干了两个月左右，每天有百十人参赌，曹某安排放风人员和发工资，他共获利1.5万元，放爪子的有施某乙、孙某甲等人，抽水的是刘某甲，管帐的闫军；杨某乙证明曹某安排放风地点和发工资，第三起他放风一星期，每天有五六十人参赌，第四起每天有一百人左右参赌，刘某乙是专门带队来赌博的，基本每天都带三四个人来；杨某丙证明曹某负责管理放风人员，安排放风地点和发工资，第三起每天有四五十人参赌，他领工资1万元左右；吴某甲证明2013年8月份他开始放风，后又专门在停车场给外地车发牌子，他领工资1万元左右，曹某负责管理放风人员，刘某乙带过上百人来赌博，刘某甲负责抽水，听说每天平均能抽10万元；朱某甲证明2013年9月份他开始放风，曹某负责管理放风人员；孙某乙证明2013年12月份曹某介绍他去放风，曹某负责管理放风人员和发工资，每天100元；刘某丙证明2013年12月份他去放风的，曹某布置工作任务和发工资，他干了十六七天；金某甲证明2013年五六月份，她经李某甲同意在赌场做饭，第一起赌场经营四五十天，第二起赌场经营不到两个月，第三起赌场经营五十天左右，第一、二、三起，李某甲在赌场管理陈立祥的份子，汤克前天天在赌场，第四起每天下午有100人左右参赌；盛某证明是金某甲介绍她去洗碗的，第一、二、三起，陈立祥不在，李某甲在管事。11、证人潘某、张某乙、张某丙、孙某丙、朱某乙、李某乙、石某、葛某、杨某丁的证言：潘某证明从2013年10月份开始，在许年尧他开车接送人有7、8次，老虎山有16次左右。基本上每天都领出场费、车费，共领了6000元左右的车费，3000元左右的出场费。赌场内有放风、洗牌、抽水、管钱的人。在老虎山，她向施某乙借过三次钱共6000元，利息共350元。他向夏某甲借了几次钱，共计1.2万元，利息1000多元。朱某乙在赌场赌博输钱，让他帮忙借高利贷，他就帮助找孙某甲借给朱某乙5000元，利息好像是300元。张某乙证明2013年10月底，他联系人坐其他人的车到蚌埠赌博，12月初开始联系人坐他儿子的车去赌博，他领出场费、介绍费、停车费共计约5000余元，她在赌场向施某乙借两次钱共2000元，利息100元。张某丙证明赌客是张某乙、孙某丙介绍的，他负责开车送去和接回，他共领取车费6000元左右。孙某丙证明他带人到蚌埠赌博，领出场费、车费共计约5200元。朱某乙证明他带七八个人来赌场，领出场费、车费共计约五六千元。2013年12月下旬，他找潘某担保向孙某甲借5000元，利息是300元。李某乙证明2013年12月，刘某乙让他来蚌埠开车往赌场送人，他共送了七八次，每次最少三人，他领了1000多元的出场费，找潘某担保向孙某甲借5000元，利息是300元。石某证明2013年12月底开始，她开车带王某乙去赌博，共挣出场费、车费3900元。葛某证明张某乙让他开车往老虎山送人的事实。杨某丁证明经陈立祥同意他在赌场放爪子领工资的事实。12、证人金某乙、袁某、王某乙、李某丙、路某、薛某、张某丁、王某丙的证言：金某乙证明她从1月4日起，共去赌博四次，每天下午约100人参赌，听讲赌场每天能抽水一二十万元。刘某乙是带队的，来蚌埠有二三个月了；袁某证明她去赌博四五次，坐刘某乙的车一次，刘某乙每次都拉十几个人到赌场赌博；王某乙证明是刘某乙介绍她来赌博的，刘某乙从各个地方带人到赌场赌博；李某丙证明刘某乙基本每天都带人上山赌博，开车往赌场送人，刘某乙带他上山赌博，他领出场费1000元左右，赌场平均每天有100多人，有借贷放风的；路某证明孙某丙介绍并带她到赌场赌博；薛某证明杨某甲带他一起到蚌埠赌场赌博；张某丁证明杨某甲介绍并和他一起到蚌埠赌场赌博；王某丙证明赌场在许年尧时她去过七八次输了二三万元，老虎山她去过三四次输了一万多元，赌场有放爪子、管帐、抽水的人。13、证人陈某甲、夏某乙、穆某、胡某、秦某、张某戊、朱某丙、李某丁、朱某丁、陈某乙、王某丁、王某戊、张某己、丁某甲、张某庚、刘某丁、丁某乙、西中华、王某己、高某甲、赵某甲、王某庚、常某、李某戊、方某、何某的证言证明：他们到老虎山赌场赌博一次到几十次不等的事实，每天有百十人参赌，赌场有抽水、放风、管帐、洗牌的人，按5%抽水，陈立祥发出场费。14、证人马某的证言证明：2013年11月17日他交了4万元给管账的闫军占8%的股份，12天左右改5%的股份，当窑霸50天左右。后期加入的有朱世新、信某、杨某甲、杜某、施某甲、明某、张某甲、程虎，程虎加入有10天左右。闫军管帐，刘某甲抽水，赌场推的是三万台的，每天参赌人员最少五六十人，最多一百人左右，平均每天抽水10万元左右。放风的曹某等8人，洗牌的4人，放爪子的有孙某甲、施某乙等人。陈立祥发出场费、介绍费，汤克前、蔡某发车费。刘某甲、汤某、韩某工资是一天500元，他第一个月获利2万元左右。15、被告人陈立祥的供述证明：前三起他不经常去，是李某甲负责管理他的份子，他和汤克前、蔡某、王某甲所占的份子是平均的，按各自的份子凑钱推牌九，第三起汤克前发出场费。2013年11月下旬赌场搬到老虎山，他和汤克前、蔡某、王某甲干了一段时间，朱世新、施某甲、马某、华士龙、杨某甲、程虎、张某甲陆续加入，其他人加入是他们四人商量同意的。第四起他占10%，汤克前占11%，蔡某占10%，程虎占10%，王某甲占10%，3%的份子是赌场里的，华士龙8%，马某8%，朱世新占5%，杜某占5%，杨某甲交5万元占10%，施某甲占5%，张某甲占5%。每天窑霸当庄推牌九，按照各自占的份子数凑钱开始推。抽取风险金，每天1万元，共39万元，是刘某甲保管的，他借了9万元，汤克前借了20万，王某甲借了10万元。刘某甲按5%的比例从赢钱的赌客处抽水，抽水到1万元就交给闫军，每天抽水6万元。曹某负责放风和看管其他放风人员。闫军开始就在赌场里保管窑霸的钱。汤某、韩某洗牌、帮推牌九，大约12月份来的。放爪子的有施某乙、孙某甲等人。外地带队的有刘某乙、张某乙等人。每天有几十到一百多人来赌博，有宿州、固镇、五河等其他地方人。赌场结束时赌客都能领到一二百元的出场费，出场费、介绍费、车费开始都是他发的，后期蔡某收牌子，汤克前发钱。程虎入股比较晚，占10%的份子。张某甲顶信某的份子。16、被告人汤克前的供述证明：2013年5、6月份，他和陈立祥在方兴假日酒店后面宋庄开赌场，经营40天左右。7、8月份赌场搬到光彩老虎山上，蔡某参与进来，经营40天。8月底赌场搬到许年尧搭了一个蓝色防雨棚子，经营50天，他开始发出场费。以上三起，闫军管帐，刘某甲抽水，放风的是曹某等人，陈立祥不去赌场，份子钱是李某甲在管理，在许年尧时李某甲替陈立祥管理赌场的事情，也坐庄推牌九，领陈立祥的份额。赌场最后又搬到光彩老虎山上，每天参赌人数最少五六十人，最多一百人左右，经营2个月左右，每天抽水估计5万元左右。管帐的是闫军，刘某甲按5%抽水，抽1万元交给闫军。赌场抽取风险金，每天1万元是刘某甲保管的，他借了20万元。洗牌、有时也抽水的是汤某、韩某等人。放风的是曹某等人，外地带队的有刘某乙等人，放爪子的有施某乙、孙某甲等人。陈立祥发出场费、介绍费、车费，后来蔡某收车牌子，他发车费。信某入股一月后就退股了。朱世新、杨某甲入股，接着杜某入股，程虎、张某甲最后加入干了有十几天，明某入股占3%的份子，干了一星期左右。第四起窑霸开始算份子，1份子要交10万元入股，有些人只交部分钱，他开始占10%后来调到11%，陈立祥占10%，蔡某占10%，程虎占10%，信某占5%，马某8%，朱世新占5%，杜某占5%，杨某甲占10%，施某甲5%，张某甲5%。他们坐庄推牌九时，凑的5万元钱输完了，窑霸再按照份子数凑5万元继续推。场地都是陈立祥找的，老虎山和许年尧陈立祥找好他去看的。赌场一共干了三个月零20天左右，除了费用外，他分到七八千元。17、被告人朱世新的供述证明：9月份赌场在许年尧时出场费是汤克前发的。11月底他去赌时，窑霸有陈立祥、汤克前、王某甲、蔡某、信某、马某、杜某、杨某甲。12月中旬他加入时，信某就退股了，他加入后窑霸有陈立祥、蔡某、杨某甲占10%的股份，汤克前占11%，王某甲占13%，马某8%，他和杜某、施某甲占5%，他入股几天后张某甲、程虎也陆续入股了。每天有七八十人参赌，曹某等人放风，闫军管钱，偏家赢钱刘某甲按5%抽水，刘某甲给放风人员发工资，每天输赢赌场都扣1万元的风险金。汤某、韩某负责洗牌，刘某乙带人来赌博，爪子钱放赌场里，他最多一天获利1000元。18、被告人蔡某的供述证明：他在第二起时开始参加的，前三起陈立祥不经常去，李某甲帮助管理陈立祥的份子。从徐年尧回老虎山陆续来了不少人算份子，陈立祥占10%，汤克前占11%，他占10%，信某占5%，马某8%，朱世新占5%，杜某占5%，杨某甲占10%，施某甲5%，张某甲5%。每天参赌最少五六十人，最多一百人左右，平均每天抽水5万元。韩某、汤某等人洗牌、帮助收水钱交给刘某甲，刘某甲负责抽水，后期赌场每天抽1万元放刘某甲处。放风的是曹某等人。带人来赌博的有刘某乙等人，介绍人来给介绍费。放爪子的有施某乙、孙某甲等人。他收车牌子，汤克前发钱。第二起经营了40天左右，第三起经营了50天左右，第四起经营了50天左右。19、被告人程虎的供述证明（补充侦查卷××：赌场有十几个窑霸，推的是三万台的，刘某甲抽水，汤某、韩某洗牌、抽水。他交10万元给陈立祥占10%的股份，当窑霸一个星期左右，获利2万元左右。20、被告人王某甲的供述证明：第一起在宋庄，管帐的是闫军，抽水是刘某甲，放风的是曹某。第二起蔡某加入，第三起在许年尧。前三起陈立祥不去，李某甲在赌场负责陈立祥的份子。第四起地点是陈立祥找的，参赌人员每天七八十人，基本上都是外地人，推的是三万台的，让他跑外围他就同意了。赌场的股份，他占13%份子，其中3%是公共份子，陈立祥、汤克前、蔡某占10%，朱世新、信某占5%，杜某占5%干了半个月左右。赌场规定入股当窑霸必须交钱，10%的份子交10万。后期开始抽取风险金，每天1万元刘某甲保管，他借了20万元。第一起经营了一个多月，他分了万把元，第二起经营了40天左右，第三起经营了50天左右，他分了5000元左右，第四起经营了60天左右，他分了5万元左右。21、被告人杨某甲的供述证明：他交5万元给陈立祥占10%的股份，分了约2万元。程虎后来找陈立祥要的份子也占10%的股份。陈立祥负责发费用、分钱。刘某甲抽水，闫军负责掌管赌场里的钱。22、被告人杜某的供述证明：2013年12月10日左右，他找王某甲讲入股，通过汤克前让他交5万元给闫军算了5%的股份。在他入股之前窑霸有陈立祥、汤克前、蔡某、朱世新、马某、施某甲，之后有张某甲、程虎，他入股没几天信某就退股了。管帐的是闫军，抽水的是刘某甲，洗牌有时也抽水的是汤某、韩某，有放风的、做饭的和外地带队的。每天参赌有100人左右，每天赌资有五六十万元，抽水最少一天有五六万元，最多十几万元。陈立祥发出场费、车费等，陈立祥通报每天费用大概8万元。爪子钱放闫军处，放爪子人每天领工资一百元。23、被告人张某甲的供述证明：2013年12月27日左右他交给闫军5万元入股占5%的股份，2014年1月7日退股。他入股时窑霸有陈立祥、汤克前、蔡某、朱世新、马某、杜某、杨某甲、施某甲、王某甲，程虎在他后面1、2天入股的。每天参赌80-100人，陈立祥、汤克前、蔡某发出场费、车费，曹某放风，闫军管帐，刘某甲抽水并发人员工资，汤某、韩某等人洗牌，有时帮助抽水，刘某乙是带外地赌客领队的，放爪子的有施某乙、孙某甲等人，爪子钱放闫军处，每天给他们100元。赌场最多一天挣20万元，每天开销8万元，他最多一次分了4800元，共分了3万元左右。24、被告人施某甲的供述证明：2013年12月10日左右，陈立祥让他拿5万元入股，他交2万元给闫军入股占5%的份子。他入股时窑霸有陈立祥、汤克前、蔡某、王某甲、朱世新、马某、杨某甲、信某等人，后来张某甲、程虎、明某入股，明某占3%股份干了一个星期。每天有七八十人参赌，每天抽水10万元左右，陈立祥发出场费，汤克前发车费，刘某甲抽水，曹某等人放风，汤某、韩某洗牌、抽水。爪子钱放赌场保管，放爪子人每天领100元的工资。25、被告人信某的供述证明：2013年11月17日左右，他找汤克前要求入股，第二天他拿5万元交给闫军入股占5%的份子，12月初就退股不干了。赌场有抽水、洗牌、放风、做饭的，陈立祥、汤克前是赌场主要负责人。赌场每天抽水10万元左右，他共分了2万元。26、被告人明某的供述证明：2013年12月中旬，他和汤克前谈的，第二天拿3万元入股占3%的份子，当天拿出2万元赌博输了，第二天又输了另外1万元。他一共干了5天，共赚了二三千元。陈立祥、汤克前发出场费和车费，闫军管帐，刘某甲抽水，汤某、韩某洗牌。27、被告人李某甲的供述证明：在方兴假日酒店后面的时候是陈立祥、汤克前、王某甲三个的份子，抽水的是刘某甲，管账的是闫军，有放风的、做饭的，经营不到50天，除去费用每天能分1000元左右。赌窑第一次上老虎山窑霸是陈立祥、汤克前、王某甲、蔡某四人，经营不到40天左右，除去费用每天能分2000元左右。许年尧时窑霸还是他们四个，经营不到50天左右，除去费用每天能分1000元左右。陈立祥不方便到赌场去，她去赌场管理一些事情，赌场结束她按大强所占的份子分钱。第二次上老虎山窑霸多了，赌场的工作人员也多了，推的是三万台的，陈立祥在赌场的份子他自己管理了，她在赌场卖烟。陈立祥、汤克前、蔡某发车费等费用，抽水的、洗牌的工资每天是500元。28、被告人曹某的供述证明：陈立祥让他在赌场内放风，工资每天150元，他共获利2.7万元左右。从第一次搬到老虎山上，他除了放风还负责监督、管理其他放风人员，并给他们发工资每天100元。第四起平均每天100人左右参赌，刘某甲抽水，有带队来赌博的，蔡某、汤克前发车费。29、被告人刘某甲的供述证明：第一起干了40天左右，每天的参赌人数约二三十人，平均每天抽水约四五千元。第二起干了40天左右，每天参赌人数有四五十人，平均每天抽水约五六万元。在许年窑干了50天左右，参赌人数有三四十人，平均每天抽水约二万元。一、二、三起到11月份，李某甲负责陈立祥的份子。第二次上老虎山干了50天左右，每天的参赌人员有100人左右，每天抽水10万元左右。朱世新、马某、施某甲、杨某甲、信某先加入的，其他几个是陆续加入的，明某入股占3%的份子，程虎才加入10多天。管帐的闫军，放风的有曹某等人，刘某乙带人来赌博，洗牌、发牌的有汤某、韩某等人。放爪子的有施某乙、孙某甲等人，爪子钱放在赌窑里，他们每天从赌场领100元。赌场每天向参赌人发费用约5万元。赌的是三万台，偏家赢钱按赢钱的5%抽水，汤某、韩某等人也负责抽水。放风的、做饭的每天100元，洗牌的每天500元，闫军每天500元，他是500元一天，买菜钱平均每天500元，这些钱加一起每天4500元左右。他一共获利4万元左右。第二次上山一段时间后，赌场每天都抽1万元，共39万元，王某甲借10万元，汤克前借20万，陈立祥借9万元。赌场里面备用金是窑霸入股的时候交的份子钱，每天的备用金是100万元，放在闫军手里的。30、被告人汤某的供述证明：他是12月份左右加入的，他和韩某等人帮助洗牌、抽水，赌场每天抽水约十几万元，他挣了约一万元工资。还供述了赌场内的窑霸、抽水、放爪、放风及做饭人员。31、被告人韩某的供述证明：12月中旬，陈立祥介绍他去洗牌，也帮刘某甲收水钱。后来工资每天500元，他共领工资6000元，赌场每天有七八十人参赌。刘某甲按5%的比例抽水。还供述了赌场内的窑霸、抽水及放风人员。32、被告人刘某乙的供述证明：2013年11月下旬到2014年1月8日，她每天带3、4人去赌场，送了约12天，有40多人。她大约领了20天出场费每天200元，领12天车费每天300元，共约7600元。她将蚌埠赌场介绍给程虎，程虎带了不少人来赌博，后来入股了。她从程虎的赌场里领过出场费。33、被告人夏某甲的供述证明：2013年9月份，他到许年尧赌场，汤克前给他发出场费。后赌场搬到老虎山，每天参赌有一百人左右，每天赌场抽水有十几万，抽水的是刘某甲、管帐的是闫军，汤某、韩某等人洗牌，他领了6000元的出场费。11月份他在赌场内陆续借给潘某1万元用于赌博，得1000元的利息，其他人放爪子钱是放闫军处的。34、被告人施某乙供述证明：2013年5、6月份，在方兴假日酒店后一房屋内，窑霸有陈立祥、汤克前，推的是300-600元的。赌场在许年尧时，窑霸有陈立祥、王某甲、汤克前，推的是2000-4000元的，陈立祥基本不去，李某甲在赌场管理。她因为赌博输钱，在赌窑放爪子，想混点利息。第二次在老虎山，她向共潘某放过三次钱，是6000元，共收了350元费用。她借给张某乙两次共2000元，共收了80元费用。赌场里窑霸有陈立祥、汤克前、蔡某、王某甲、朱世新、杨某甲、施某甲、马某等人，管帐的闫军，抽水的是刘某甲，洗牌的有韩某、汤某等人，放风的有曹某等人，放爪子的有孙某甲和她等人，李某甲在赌场卖烟，有做饭人员。每天参赌人员有100人左右。35、被告人孙某甲供述证明：2013年12月中旬他想赚点生活费，在赌场内放爪子，每天从陈立祥处领100元工资。他借给潘某5000元，获利300元。每天有七八十人参赌，施某乙是放爪子的。二、赌博事实（一××2010年底至2011年4月，被告人程虎分别在泗县纵豪大酒店、泗县大路口乡网周村、卢庄、龙庙村、泗县草庙镇草庙街等处聚众赌博20余场，李某己（已判刑××帮助程虎联系、接送参赌人员，每场参赌人员10余人，每场抽头5000至2万元不等。（二××2011年5、6月份，被告人程虎和李某庚（已判刑××分别在泗县大路口乡杨圩庄、吴邓庄、卢庄、泗县纵豪大酒店等处聚众赌博20余场，每场参赌人员10余人，每场抽头3000至1万元不等。2011年8月19日19时许，泗城派出所民警前往泗县南关“黑土地”饭店，将被告人程虎口头传唤到泗城派出所，8月20日被泗县公安局刑事拘留，2011年9月9日被泗县公安局取保候审。2012年7月13日，被告人程虎供述了其和李某庚聚众赌博的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、到案经过、拘留证、取保候审决定书、释放证明书证明：2011年8月19日19时许，泗城派出所民警前往泗县南关“黑土地”饭店，将被告人程虎口头传唤到泗城派出所，8月20日被泗县公安局刑事拘留，2011年9月9日被泗县公安局取保候审。2、（2014××泗刑初字第00147号刑事判决书证明：2010年底至2011年4月，被告人程虎分别在泗县纵豪大酒店、泗县大路口乡网周村、卢庄、龙庙村、泗县草庙镇草庙街等处聚众赌博20余场，李某己帮助联系、接送参赌人员，每场参赌人员10余人，每场抽头5千元至2万元不等；2011年5、6月份，被告人程虎和李某庚分别在泗县大路口乡杨圩庄吴邓庄、卢庄、泗县纵豪大酒店等处聚众赌博20余场，每场参赌人员10余人，每场抽头3千元至1万元不等；李某庚、李某己犯赌博罪均已判刑。3、指认现场笔录、指认现场照片证明：被告人程虎指认他单独以及他和李某庚合伙聚集人员赌博的地点。4、证人李某己的证言证明：他在程虎、程虎与李某庚合开赌场内赌博多次的事实。5、证人李某庚的证言证明：他和程虎在泗县开设赌博场地供人赌博的事实。6、证人李某辛、卢某的证言：李某辛证明2011年6月初至7月中旬，他帮程虎联系人和开车接送人，共得1万余元；卢某证明2011年他到程虎的赌场赌博，后他租车给程虎、李某庚接送人有60余次。7、证人许某、周某甲、丁某丙、孟某、王某辛、时某、庞某、王某壬、王某癸、李某壬、李某癸、李某子、程某、张某辛、张某壬、高某乙、涂某甲、赵某乙、涂某乙的证言：许某证明2011年春节后他在程虎的赌场内赌博的事实；周某甲证明2010年底李某己开车带他到程虎的赌场内赌博的事实；丁某丙证明2010年底他去赌博两次，程虎在赌场内抽水；孟某证明2010年秋天到2011年8月，他在李某己、程虎、李某庚的赌场内赌博输了20多万元；王某辛证明2011年3月至7月，他在程虎、李某庚的赌场内赌博三四十次；时某证明2011年他在程虎、李某己的赌场内赌博三四次，输了10来万；庞某证明2011年2月份左右，他在程虎和他人合开的赌场内赌博三次，输了40万；王某壬证明2011年6月份左右，他在程虎等人的赌场内赌博，每次都是程虎电话联系他们再用车送他们到赌场；王某癸证明2010年秋天到2011年3月，他去赌博三次，都是程虎抽水，每晚抽一二万元；李某壬证明2011年李某己、程虎联系他去程虎、李某己开的赌场内赌博；李某癸证明2011年5月份他在程虎的赌场内赌博二次，6、7月份在李某庚的场内赌博一次；李某子证明2010年秋天开始他在程虎、李某己的赌场内赌博，2011年5、6月份他在程虎、李某庚的场内赌博一次；程某证明2011年5、6月份程虎带他去赌博，还有一次程虎开车接他去程虎的场子赌博，他输了1.7万元；张某辛证明2011年3、4月份他到程虎的赌场内赌博二次；张某壬证明他到程虎的场子赌博三四次，输了3万多元；高某乙证明他去程虎、李某庚的赌场内赌博二次，他去程虎的场子赌博一次；涂某甲证明2011年5月份开始他多次到程虎的场子赌博，输了四五万元；赵某乙证明2011年7月份左右他到程虎的场子赌博几次，输了万把元；涂某乙证明2011年春节前后他到程虎、李某己开的场子赌博20多次，输了30多万。8、证人张某癸、赵某丙、周某乙、丁某丁、周某丙的证言：证明被告人程虎多次带人到不同地点赌博的事实。9、被告人程虎的供述证明：他在泗县、灵璧有自己开的，有他和李某庚一起开的赌场，共40场左右，获利10万左右。（三××2012年9月12至14日，被告人程虎和高某丙（另案处理××在灵璧县彭沟街南渡口村等处组织多人进行赌博。被告人程虎召集参赌人员和坐庄推牌九，被告人程虎每场支付给高某丙一定费用，高某丙负责找场地、召集参赌人员和安排放风人员等。每场输赢二三十万元。2013年3月18日，被告人程虎主动到泗县公安局泗城派出所投案，供述了2012年9月其和高某丙在灵璧县彭沟聚众赌博三四场的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、到案经过证明：2013年3月18日，被告人程虎主动到泗县公安局泗城派出所投案。2、辨认笔录证明：王某子、张某子分别辨认出开设赌博场地的程虎。3、证人高某丙的证言证明：9月15日晚上，他和程虎等人在渡口庄组织100多人参与赌博，一场有30多万的输赢。从9月初到9月15日期间共赌了4、5场，他负责找场地，开车接送人，每晚程虎给他报酬4、5百元。参赌人员开车到彭沟街境内，张某子、王某子参与接送参赌人员并负责看场、放哨，张某子、王某子每天每人200元。4、证人张某子的证言证明：他给程虎、高某丙在彭沟街南边渡口庄的赌场放风、看场子共三次，高某丙安排他的一次200元，一起放风的有王某子。5、证人王某子的证言证明：高某丙通知他把赌博的人接到赌场，9月13日晚上接送两次，高某丙每次给他200元，还安排他站岗、放哨。程虎、高某丙参与赌博。6、证人吴某乙的证言证明：程虎带他去赌博的，他共去赌了三次，场子是程虎、高某丙开的，程虎坐庄推牌九，每次有100多人参赌，每场输赢二三十万元。7、证人丁某戊的证言证明：他和其他人一起去赌三次，场子是程虎、高某丙开的，程虎坐庄推牌九，每场输赢二三十万元。8、证人周某丁的证言证明：吴某乙告诉他赌场地点，场子是程虎、高某丙开的，程虎坐庄推牌九，每场输赢二三十万元。9、被告人程虎的供述证明：2012年9月，高某丙让他带人去赌博，他联系的有吴某乙、王某子等人，在灵璧县彭沟赌牌九有3、4场子。高某丙负责找场地，联系参赌人员，安排放风人员。每场都是他做庄推，他给高某丙3、4千元。王某子接送参赌人员。关于陈立祥等几名被告人的辩护人提出该案赌资数额，参赌天数、人数，获利数额事实不清，证据不足的辩护意见。经查，经审理查明的赌资数额，参赌天数、人数，获利数额，有被告人的供述、证人证言能够证实且能够相互印证，辩护人的该辩护意见不予采信。关于朱世新、蔡某、程虎、王某甲、杨某甲、杜某、张某甲、施某甲的辩护人提出蔡某等人系从犯的辩护意见。经查，王某甲第一起就参与和陈立祥等人开设赌场；蔡某在第二起犯罪中就已经加入赌场；程虎等人在第四起犯罪中陆续入股加入赌场。王某甲、蔡某、程虎等人在赌场中均占有一定的份额，并以所占份额分得获利款。认为王某甲、蔡某、程虎等人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人的该辩护意见不予采纳。关于汤克前的辩护人提出汤克前不构成累犯的辩护意见。经查认为，汤克前此次犯罪时，前罪的缓刑考验期已满，依法不构成累犯，辩护人的该辩护意见予以采纳本院认为：被告人陈立祥、汤克前、王某甲、蔡某、信某、朱世新、杨某甲、杜某、施某甲、明某、张某甲、程虎、李某甲、曹某、刘某甲、汤某、韩某、刘某乙、夏某甲、施某乙、孙某甲开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈立祥、汤克前、王某甲、蔡某、信某、朱世新、杨某甲、杜某、施某甲、明某、张某甲、程虎起主要作用，系主犯，但被告人信某、朱世新、杨某甲、杜某、施某甲、明某、张某甲、程虎在第四起犯罪中相继入股，共同犯罪中所起作用相对较小；被告人李某甲、曹某、刘某甲、汤某、韩某、刘某乙、夏某甲、施某乙、孙某甲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人明某、施某甲、信某、李某甲、施某乙、孙某甲自动投案，如实供述犯罪事实，构成自首。被告人程虎在泗县、灵璧县境内，以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。被告人程虎身犯两罪，应当数罪并罚。被告人陈立祥、朱世新在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控21名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名、认定李某甲等9名被告人系从犯及明某等6名被告人构成自首的意见成立，本院予以支持，指控汤克前构成累犯的意见予以纠正。被告人曹某、刘某甲、汤某、韩某、刘某乙、夏某甲系从犯，依法予以减轻处罚，辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人陈立祥、汤克前、王某甲、蔡某、朱世新、杨某甲、杜某、张某甲、曹某、刘某甲、汤某、韩某、刘某乙、夏某甲归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，系坦白，依法予以从轻处罚，辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人程虎被抓获后如实供述其在泗县聚众赌博的事实和在蚌埠市老虎山伙同他人开设赌场的犯罪事实，系坦白，另外在2013年3月18日主动投案，如实供述其在灵璧县聚众赌博的事实，构成自首，依法予以从轻处罚，辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人明某、施某甲、信某系自首，依法予以减轻处罚，辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人李某甲、施某乙、孙某甲系从犯并且有自首情节，依法予以减轻处罚，辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人陈立祥退赃15.55万元，王某甲退赃10万元，被告人信某退赃2万元，被告人明某退赃3万元，被告人施某甲退赃1.5万元，被告人刘某甲退赃4万元，被告人韩某退赃6000元，被告人施某乙退赃8000元，被告人孙某甲退赃5000元，依法酌情从轻处罚。被告人蔡某、朱世新、王某甲、汤某愿意以冻结资金退赃，依法酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第四十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈立祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五十万元；撤销安徽省蚌埠市蚌山区人民法院（2010）蚌山刑初字第00175号判决对被告人陈立祥宣告的缓刑，与原判刑期有期徒刑二年，并处罚金四万元并罚；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金五十四万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2018年3月6日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人汤克前犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2018年7月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人朱世新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二十万元；撤销安徽省蚌埠市蚌山区人民法院（2012）蚌山刑初字第00028号判决对被告人朱世新宣告的缓刑，与原判刑期有期徒刑二年，并处罚金四万元并罚；决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金二十四万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2018年2月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人蔡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2017年7月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人程虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金三十二万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2018年4月18日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2017年3月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）七、被告人杨某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二十五万元（行政罚款折抵3000元）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月17日起至2017年3月9日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）八、被告人杜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2017年2月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）九、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月6日起至2017年3月5日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）十、被告人施某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金十六万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月17日起至2017年3月16日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）十一、被告人信某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金十五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月17日起至2016年12月16日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）十二、被告人明某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月17日起至2016年4月26日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）十三、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元；（缓刑的考验期限，从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）十四、被告人曹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2015年3月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）十五、被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金六万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2015年4月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）十六、被告人汤某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2015年1月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）十七、被告人韩某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月9日起至2014年12月8日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）十八、被告人刘某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金二万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月26日起至2014年12月23日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）（2014年1月24日被抓获）十九、被告人夏某甲犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金一万元；（缓刑的考验期限，从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二十、被告人施某乙犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金八千元；（缓刑的考验期限，从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二十一、被告人孙某甲犯开设赌场罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金五千元；（缓刑的考验期限，从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二十二、公安机关现场查获的无主赌资321430元予以没收（在蚌山区人民检察院），陈立祥等被告人退赃款予以没收（部分在蚌山区人民检察院），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长常艳芳审判员王林人民陪审员徐建平二〇一四年十一月十七日书记员许富宝

刘文利污染环境一审刑事判决书河北省青县人民法院刑事判决书（2019）冀0922刑初194号：青县人民检察院以青检公诉刑诉［2019］92号起诉书指控被告人刘文利犯污染环境罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员乔淑利出庭支持公诉，被告人刘文利到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年初，被告人刘文利将天津市天海顺发预应力有限公司污水处理站产生危险废物三车50吨私自交给李某等人，李某等人将污泥倾倒到青县境内，严重污染环境。被告人刘文利通过刘某2银行卡给李某转账14600元。案发后，被告人刘文利主动缴纳生态环境损害修复费用50万元，且有立功表现。上述事实，被告人刘文利在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人刘文利在侦查机关的供述、同案犯李某的供述；证人刘某1、刘某2的证言；辨认笔录；缴纳生态环境损害修复费银行凭证：沧州市公安局110报警受理单、情况说明、青县公安局出警登记表、在逃人员登记表、询问笔录、刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘文利非法处置企业产生的危险废物50吨，严重污染环境，其行为均符合污染环境罪的构成要件，构成污染环境罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人刘文利有立功表现，依法从轻处罚。被告人刘文利认罪态度较好，且足额缴纳生态环境损害修复费用，酌情从轻处罚。根据被告人刘文利的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第六十八条、第六十一条之规定，判决如下被告人刘文利犯污染环境罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月9日起至2020年1月20日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判员孙鹏二〇一九年八月二十三日书记员王云祥

辽宁省北镇市人民法院刑事判决书（2020）辽0782刑初39号公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。被告人于勇，男，1981年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省锦州市，现住北镇市。因本案，经北镇市公安局决定，于2019年9月19日被北镇市公安局取保候审。辽宁省北镇市人民检察院以北检公诉刑诉（2020）14号起诉书指控被告人于勇犯侵犯公民个人信息罪，于2020年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北镇市人民检察院指派检察员蔡菊霜、刘天凤出庭支持公诉。被告人于勇到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北镇市人民检察院指控，被告人于勇在微信上售卖网络运营商的通讯电话卡，2018年6月1日至2019年9月7日期间，被告人于勇向河南、山东等人购买“他人手持身份证正反面及手机卡”的个人信息，利用他人信息，大量开通电话卡，激活靓号进行售卖，获利一万余元。在其百度网盘、电脑硬盘、手机等存储设备内发现大量存有他人身份证正反面及他人手持身份证、电话卡拍照的照片。经勘查，被告人于勇非法获取的公民个人信息高达15838条。2019年9月8日，被告人于勇在北镇市广宁镇天骄华府146号门市内被公安机关抓获。案发后，被告人于勇自愿如实供述犯罪事实，认罪、悔罪。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，并认为被告人于勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三之一第二款之规定，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，鉴于被告人于勇自愿认罪认罚，建议对其判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。被告人于勇在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，被告人于勇在微信上售卖网络运营商的通讯电话卡，2018年6月1日至2019年9月7日期间，被告人于勇向河南、山东等人购买“他人手持身份证正反面及手机卡”的个人信息，利用他人信息，大量开通电话卡，激活靓号进行售卖，获利一万余元。在其百度网盘、电脑硬盘、手机等存储设备内发现大量存有他人身份证正反面及他人手持身份证、电话卡拍照的照片。经勘查，被告人于勇非法获取的公民个人信息高达15838条。2019年9月8日，被告人于勇在北镇市广宁镇天骄华府146号门市内被公安机关抓获。案发后，被告人于勇自愿如实供述犯罪事实，认罪、悔罪。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证明：1.常住人口详细，证明被告人于勇达到刑事责任年龄。2.受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，证明案件侦办过程及被告人于勇的到案经过。3.扣押物品清单，证明被告人于勇电脑机箱及笔记本电脑被公安机关扣押。4.侦查说明，证明网络安全大队经工作，确定网盘中存有公民个人信息15721条，办案民警将于勇百度网盘中照片进行下载，下载过程全程录音录像，并将下载文件、录像文件及计算MD5值存放在移动硬盘中。5.被告人于勇供述与辩解，证明被告人于勇向河南、山东等人购买大量购买“他人手持身份证正反面及手机卡”的个人信息，用以办理“非实名制电话卡”，获利一万余元，在其百度网盘账号及电脑硬盘内发现大量存有个人信息的照片，百度硬盘系山东人赠与，赠与时网盘内就存有部分个人信息。6.锦州市公安司法鉴定中心检验报告，证明鉴定机构从于勇电脑硬盘中的图片提制作压缩文件并存储至公安机关提供的移动存储设备中，并检测出涉及公民身份证图片117个。7.北镇市公安局网络安全保卫大队远程勘验工作记录，证明北镇市公安局依法对被告人于勇使用的百度网盘账号“yu45×××89无悔”进行远程勘验，并固定电子证据进行取证的事实。8.电子数据，证明被告人于勇非法获取的个人信息情况。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人于勇违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人于勇犯侵犯公民个人信息罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人于勇此次犯罪系初犯，无前科劣迹，案发后自愿认罪、认罚，积极缴纳非法所得及罚金，综合考虑案件情节，可从轻处罚。公诉机关对其判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人于勇犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起开始计算）二、依法追缴被告人于勇非法所得10000元，上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长高健人民陪审员赵丹人民陪审员杨彩云二〇二〇年四月二十三日书记员曹洋

许必寿、向美明非法运输珍贵、濒危野生动物制品案一审刑事判决书云南省芒市人民法院刑事判决书（2017）云3103刑初261号：芒市人民检察院以芒检公诉刑诉（2017）231号起诉书，指控被告人许必寿、向美明犯非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪，于2017年10月19日向本院提起公诉，本院于同年10月23日立案受理后，于同年11月23日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，芒市人民检察院指派检察员杨晓娟、代理检察员李佳出庭支持公诉，被告人许必寿、向美明到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年2月25日23时许，德宏州边防支队木康检查站检查员在杭瑞高速公路芒市服务区进行公开查缉时，从一辆车牌为川ＷＶ6090的白色本田车内中控台上方查获9片象皮疑似物，从副驾驶后方的储物袋内查获4片象皮疑似物。经称量，查获的4块象皮疑似物共计0.1千克，查获的9块象皮疑似物共计0.2千克。经鉴定，查获的象皮疑似物为长鼻目（Ｐｒｏｂｏｓｃｉｄｅａ）象科（Ｅｌｅｐｈａｎｔｉｄａｅ）亚洲象（Ｅｌｅｐｈａｓｍａｘｉｍｕｓ）的皮。亚洲象是国家Ｉ级重点保护陆生野生动物，同时也属于濒危野生动植物种国际贸易公约（ＣＩＴＥＳ）附录Ｉ物种，共计价值179元。经查，查获的9片象皮为被告人向美明藏匿，查获的4片象皮为被告人许必寿藏匿，二被告人意图乘坐川ＷＶ6090的白色本田车将藏匿的象皮从瑞丽带回四川。针对上述指控，公诉机关向本院提交如下证据：书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，检查、辨认等笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人许必寿、向美明违反野生动物保护法规，未经有关主管部门批准，明知是国家重点保护的珍贵、濒危野生动物制品而非法运输，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人许必寿、向美明对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，也未提交证据。经审理查明，2017年2月25日23时许，德宏州边防支队木康检查站检查员在杭瑞高速公路芒市服务区进行公开查缉时，从一辆车牌为川ＷＶ6090的白色本田车内中控台上方查获9片象皮疑似物，从副驾驶后方的储物袋内查获4片象皮疑似物。经鉴定，查获的疑似象皮为长鼻目（Ｐｒｏｂｏｓｃｉｄｅａ）象科（Ｅｌｅｐｈａｎｔｉｄａｅ）亚洲象（Ｅｌｅｐｈａｓｍａｘｉｍｕｓ）的皮。送检的296.53克亚洲象象皮价值179元。亚洲象是国家Ｉ级重点保护陆生野生动物，同时也属于濒危野生动植物种国际贸易公约（ＣＩＴＥＳ）附录Ｉ物种。经查，查获的9片象皮为被告人向美明藏匿，查获的4片象皮为被告人许必寿藏匿，二被告人意图乘坐川ＷＶ6090的白色本田车将藏匿的象皮从瑞丽带回四川。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、电话记录，证明本案的案件来源及立案时间。2、四川省人口信息（户籍）证明、无违法犯罪记录证明，证明被告人向美明、许必寿的基本身份信息及前科查询情况。3、查获经过、抓获经过，证明被告人许必寿、向美明的归案经过。4、机动车行驶证复印件，证明涉案车辆的基本信息及权属。5、鉴定聘请书、鉴定委托书、野生动物物种鉴定意见书、司法鉴定意见书附鉴定资质证书复印件、鉴定意见通知书，证明经鉴定，查获的疑似象皮为长鼻目（Ｐｒｏｂｏｓｃｉｄｅａ）象科（Ｅｌｅｐｈａｎｔｉｄａｅ）亚洲象（Ｅｌｅｐｈａｓｍａｘｉｍｕｓ）的皮。送检的296.53克亚洲象象皮价值179元。亚洲象是国家Ｉ级重点保护陆生野生动物，同时也属于濒危野生动植物种国际贸易公约（ＣＩＴＥＳ）附录Ｉ物种。侦查机关已将鉴定意见告知被告人许必寿、向美明。6、检查笔录，证明侦查人员依法从川ＷＶ6090白色本田车内中控台上方查获9片疑似野生动物制品，从副驾驶后方的储物袋内查获4片疑似野生动物制品。7、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明侦查机关依法扣押查获的疑似珍贵、濒危野生动物制品及2部手机，并已将2部手机发还给被告人。8、称量笔录附称量照片，证明侦查人员依法对查获的疑似珍贵、濒危野生动物制品进行称量的过程。9、现场辨认笔录附辨认照片，证明被告人许必寿、向美明对藏匿野生动物制品的位置进行辨认的情况。10、证人张某某、朱某某、杨某某的证言，证明案件事实。11、被告人许必寿、向美明的供述与辩解，证明案件事实。12、视听资料，证明侦查机关取证程序合法。上述证据，内容客观真实，来源合法，与本案具有关联性，本院予以确认，并作为定案依据本院认为，被告人许必寿、向美明非法运输国家重点保护的珍贵、濒危野生动物制品，其行为已构成非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款之规定，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人许必寿、向美明当庭自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第六十七条第三款、第四十二条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人许必寿犯非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人向美明犯非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、违禁品依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长申珺人民陪审员陈玲人民陪审员赵仕芳二〇一七年十一月二十三日书记员杨利玭

刘有启、帅新勃贪污一审刑事判决书江西省铜鼓县人民法院刑事判决书（2018）赣0926刑初12号：铜鼓县人民检察院以铜检刑诉〔2016〕90号起诉书指控被告人刘有启、帅新勃、帅琦新犯贪污罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院于2017年5月27日作出（2016）赣0926刑初92号一审刑事判决后，公诉机关铜鼓县人民检察院和被告人刘有启分别提出抗诉、上诉，宜春市中级人民法院经审理以事实不清、证据不足为由，将该案发回本院重新审理。2018年1月8日，本院重新立案受理后，依法组成合议庭，分别于2018年5月17日、6月1日两次对本案进行公开开庭审理，铜鼓县人民检察院指派检察员刘驰来、代理检察员李曾根出庭支持公诉,被告人刘有启及其辩护人甘露、曾东发，被告人帅新勃、帅琦新均到庭参加了诉讼。期间，公诉机关以补充证据为由退回补充侦查一次，2018年4月12日恢复审理，审理中因本案案情复杂，经宜春市中级人民法院批准延长审限三个月。现本案已经审理终结铜鼓县人民检察院指控：1、2004年9月29日中共铜鼓县委、铜鼓县人民政府以铜发〔2004〕14号文件印发《铜鼓县林业产权制度改革实施方案》，决定在全县范围内实施林业产权制度改革（以下简称“林某2”）。在林某2后期，时任铜鼓县排埠镇排埠村村委会委员同时兼任排埠村林某2小组成员的被告人帅琦新，在和林某2工作人员一起勾图时发现排埠村在大沩山羊场有近千亩未落实到户、未流转的集体无主山。随后帅琦新将此“无主山”的情况向时任铜鼓县排埠镇排埠村村委会主任同时兼任排埠镇林改驻排埠村副组长被告人刘有启汇报，刘有启又向时任中共铜鼓县排埠镇排埠村党支部书记同时兼任排埠镇林改驻排埠村工作组组长的被告人帅新勃汇报。按照《铜鼓县林业产权制度改革实施方案》的要求，无主山林应由集体依法收回处置，但刘有启、帅新勃、帅琦新三人利用镇林某2驻村小组职务便利，在帅新勃默许，刘有启的授意下，由帅琦新将此“无主山”按照“有主山”的程序以刘有启的名字申报林权证。2006年5月22日铜鼓县林业局向刘有启颁发铜府林证字（2006）第0000023894号林权证，该林权证共三个小班，分别是00509小班号260亩、00510小班号255亩以及00511小班号420亩，总计935亩。2011年排埠镇政府招商一东公司到排埠村的大沩山羊场种有机魔芋，在排埠镇时任副镇长黄某1荣协调及被告人帅新勃的参与下，同年3月15日被告人刘有启就自己名下位于大沩山羊场的铜府林证字（2006）第0000023894号935亩林地与洪某签订林地租赁转让合同，租赁期从2011年3月15日至2055年3月15日，租赁费用为人民币25.245万元，排埠镇财政所通过铜鼓县排埠有机农业公司将此笔租赁费用全部支付至帅新勃在信用社账户上。此后，刘有启、帅新勃、帅琦新三人商议将此笔租赁费用私分，帅新勃于2011年4月6日转账分给刘有启84450元，分给帅琦新84000元，自己分得84000元。2、1992年3月3日，江西省铜鼓县毛竹系列开发总公司（以下简称“毛竹林场”）与当时的排埠村、垌坊村（后并入排埠村）签订毛竹林地租赁经营合同，其中排埠村出租3488亩，垌坊村出租了1062亩。2012年，毛竹林场解散后将其申报的3842亩国家公益林的管护权移交给华联村1569亩、排埠村2273亩［包括登记在刘有启名下的铜府林证字（2006）第0000023894号935亩］。因2011年排埠镇招商的一东公司在排埠村大沩山羊场种植有机魔芋，此2273亩国家公益林调出995亩，其中刘有启名下的两个小班00509号、00510号合计700亩，剩下的1278亩由毛竹林场移交给排埠村管护。然后，被告人刘有启利用时任排埠镇排埠村委会主任的便利条件，将此1278亩国家公益林落在自己名下，申报并领取国家公益林资金人民币77958元，其中2012年领取16614元，2013年领取19170元，2014年领取19170元，2015年领取23004元。案发后，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新退缴了个人违法所得。为证明上述指控事实，公诉机关在法庭上出示了相关证据材料，以及三被告人的银行流水明细、1278亩公益林组成的相关林权证等补充侦查证据。据此，公诉机关认为，被告人刘有启作为依照法律从事公务的人员，利用职务上的便利，单独或伙同他人侵吞、骗取公共财物人民币33.0408万元，数额巨大；被告人帅新勃、帅琦新作为依照法律从事公务的人员，利用职务上的便利，伙同他人侵吞、骗取公共财物人民币25.245万元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项和第二十五条的规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人帅新勃归案后，如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，可以从轻处罚；公诉机关当庭变更对被告人刘有启、帅琦新坦白的认定。提请本院依法判处。针对上述指控，被告人刘有启及其辩护人均提出，刘有启的行为不构成贪污罪。理由如下：1、刘有启不是国家工作人员，不属于贪污罪的犯罪主体；2、涉案的山林租赁费和公益林补贴，均不属于贪污罪所指向的公共财产范畴；3、刘有启不具备侵吞、骗取公共财物的主观故意和客观行为：（1）将无主山登记在刘有启个人名下，是有特殊原因的，当时林某2时期，村集体原则上不留公某，而该山场的地理位置与湖南交界，为抢先登记遂挂靠在其个人名下，并且，此举也是经过村委多人协商决定和公示的。（2）该山场租赁给一东公司种魔芋本身就非刘有启的真实意愿，所分得的8万余元租山费仅是代管的性质，且实际用于村集体事业来滚动使用，并未采取任何隐蔽手段进行隐匿，不具备非法占有的目的。（3）涉案的公益林补贴，对于刘有启来说是被动打入其账户内的，他并不知道这笔钱的来源组成，也没有人告知他要分发给哪些村民。他一直以为是登记在其个人名下的“无主山”的公益林补贴，便予以保管。（4）刘有启所领取的1278亩公益林补贴，其中排埠村山背组的山场于2005年通过签订合同的形式，实际承包给了帅新勃、刘有启等人，故应在指控金额中予以扣减。另外，被告人刘有启的辩护人还提出，刘有启归案后如实讲述了事实经过，只是对行为性质进行了辩解，应认定其自首。为证明其主张，被告人刘有启申请证人张某、佘某出庭作证，被告人刘有启及其辩护人还在法庭上出示了书证《林地转让合同》、《合伙承包山林协议》、《关于开发大沩山1000米以上山地协议》、收条、林权证等，垫付资金说明及票据、县纪委的材料、检察院的立案决定书、调查笔录4份、询问笔录等材料。被告人帅琦新提出，所得租山费是村书记帅新勃交由他们代为保管，而非私分，且使用之前已向村主任刘有启汇报，其行为不构成犯罪。被告人帅新勃对犯罪事实及罪名不持异议，但请求法庭鉴于案件实际情况对其从轻处理。经审理查明：（一）职务侵占事实2004年9月29日，中共铜鼓县委、铜鼓县人民政府以铜发〔2004〕14号文件印发《铜鼓县林业产权制度改革实施方案》，决定在全县范围内实施林业产权制度改革（下称“林某2”）。该实施方案的主要内容如下：一、改革目标、范围……目标是做到“五个确保”。实施范围是已经区划界定没有权属争议的商品林。二、改革方法、内容……4、未落实到户、未流转的集体山林，可以采取以下经营方式：（1）家庭承包经营；（2）分股不分山；（3）有偿转让经营。……8、无主山林应由集体依法收回处理。三、主要工作……（五）成立机构：县委、县政府成立林某2领导小组，各乡镇相应成立领导小组和办事机构……四、改革步骤从2004年4月准备阶段至2005年5月验收结束……。至2005年林某2后期，时任铜鼓县排埠镇排埠村村委委员的被告人帅琦新，和林某2工作人员一起勾图时，发现排埠村在大沩山羊场有块近千亩的茅草山（下称“无主山”）未作登记，遂将无主山情况向时任铜鼓县排埠镇排埠村村委会主任同时兼任排埠镇林改驻排埠村工作组副组长的被告人刘有启汇报，刘有启又将情况向时任中共铜鼓县排埠镇排埠村党支部书记同时兼任排埠镇林改驻排埠村工作组组长的被告人帅新勃汇报。由于无主山与湖南省地界相邻，为抢先登记，刘有启提议将此山分成三块登记在个人名下，但帅新勃、帅琦新明确表示不同意以他们的名义进行登记，便全部落在被告人刘有启的名下。之后，由帅琦新将此无主山按照有主山的程序以刘有启的名字申报林权证。2006年5月22日，铜鼓县林业局向刘有启颁发铜府林证字（2006）第0000023894号林权证，该林权证登记共三个小班，其中00509号小班小地名为大沩山羊场，坐落于排埠镇排埠村山背组，面积为260亩；00510号小班小地名为大沩山羊场，坐落于排埠镇排埠村山背组，面积为255亩；00511号小班小地名为大沩山老牛场，坐落于排埠镇排埠村山背组，面积为420亩。三个小班主要树种均为杉、阔叶、竹，林种为用材林，林地使用期为长期，面积总计935亩。2011年排埠镇政府招商一东公司到排埠村种植有机魔芋，种植范围含上述登记在刘有启名下的大沩山羊场。于是，在排埠镇时任副镇长黄某1荣协调及被告人帅新勃的参与下，被告人刘有启于2011年3月15日就此935亩林地与洪某（一东公司的负责人）签订林地转让合同，租赁期从2011年3月15日至2055年3月15日，租赁费用为人民币25.245万元。2011年4月1日，排埠镇财政所通过铜鼓县排埠有机农业有限公司将此笔租赁费用全部转付至帅新勃在信用社账号为15×××71的账户上，2011年4月6日帅新勃分别转账刘有启8.445万元、转账帅琦新8.4万元，自己分得8.4万元。此后，被告刘有启、帅新勃、帅琦新三人均对打入其账户内的钱予以自由支用。以上事实有经庭审举证质证，并经依法确认的下列证据予以证实：1、书证铜鼓县排埠镇人民政府出具的排发［2005］34号、［2011］32号、排办发［2004］13号文件和排埠村第七届、第八届委员会选举结果以及排埠镇党委出具的《证明》共同证实，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新在排埠镇排埠村的任职情况；2004年为深化林某2，排埠镇成立了林业产权制度改革领导小组和驻村工作组，驻排埠村的工作组由帅新勃任组长，刘有启任副组长。2、书证《铜鼓县林业产权制度改革实施方案的通知》证实，铜鼓县委县政府于2004年林权改革时期专门制定了《铜鼓县林业产权制度改革实施方案》，其中内容包括“无主山林”应依法收回集体处置等。3、书证林权证、铜鼓县林业局出具的《关于排埠镇刘有启林权证的几点说明》共同证实，登记在刘有启个人名下的铜府林证字（2006）第0000023894号林权证于2006年5月22日颁发，该林权证包含三个小班：00509号小班小地名为大沩山羊场，面积为260亩；00510号小班小地名为大沩山羊场，面积为255亩；00511号小班小地名为大沩山老牛场，面积为420亩。该三个小班均坐落于排埠镇排埠村山背组，主要树种为杉、阔叶、竹，林种为用材林，林地使用期为长期，以及山场的四界分布情况。（证据卷Ｐ115-122）4、书证排埠镇林某2办出具的《关于要求核发排埠村林权证的申请》证实，案涉00509、00510、00511三宗林地在发证之前经过申请程序。正当程序要求经过农户核对，村、组审查，林某2办审核无误后，再向县林业产权制度改革办公室提交可发林权证的书面申请。5、书证铜鼓县地名办公室出具的《情况说明》及排埠村羊场的地图证实，通过与铜鼓县行政区划图进行核对，案涉登记在刘有启名下山场的三个小班所在位置均在江西省铜鼓县境内，并与湖南浏阳地界相连。6、书证《林权转让合同》证实，2011年3月15日刘有启作为甲方与乙方洪某签订合同，将其名下的00509、00510、00511三个小班号林地（共计935亩），实际租赁给了一东公司，约定租赁费25.245万元，租赁期限为44年。7、书证银行交易明细查询单证实，2011年4月1日，通过铜鼓县排埠有机农业有限公司将530000元租山费（含租赁帅新勃所承包山场的部分）转入帅新勃个人的信用社账户，4月6号帅新勃将252450元分别转账84450元至刘有启个人的信用社账号，转账84000元到帅琦新信用社账户。此后，帅新勃、刘有启、帅琦新三人均对打入账户内的钱进行自由支取。8、证人张某的证言证实，2004年他任排埠村林某2小组成员，林某2快结束时，通过勾图发现在大沩山羊场有一块“空白山”即“无主山”，刘有启、帅琦新、帅新勃也知道这件事，当时刘有启提议张某、刘有启、帅琦新三人每人分得一块此山场，但他没有要。至于这块山后来具体登记在谁名下以及是否进行公示，他并不清楚。9、证人帅某1的证言证实，2004年林某2时他任排埠村山背组的组长，大沩山羊场、牛场的山都是集体的山，由于山场大、路某、资源不好，没有分到个人管理，仍留在集体管理。林某2勾图时听说这里有一块空白山，因他组上的山没有少，他就没有关心，也不清楚后来无主山是如何处理的。10、被告人刘有启的供述证实，他于1994年至2000年任排埠镇村委委员，2000年至2001年为代理村主任，之后至2016年选举为村主任。2004排埠村成立了林某2小组，其中帅新勃任组长、他任副组长，帅琦新为小组成员。2005年下半年林某2快结束的时候，帅琦新向他汇报大沩山羊场有块近1000亩空白山，也就是村集体的山，没有具体分到户、没有流转，他向村书记帅新勃汇报，帅新勃说不管，当时他准备将那块山分成三块、分别登记在张某、帅琦新和他三人名下，但帅琦新、张某怕麻烦就没有要，之后他就登记在自己名下，申报以及办林权证等事宜由帅琦新去办理，他负责签字，至2006年他拿到了这些无主山的林权证。他辩称该无主山场之所以登记在个人名下，系当时林某2规定原则上集体不能留山，且此事村委有5人知晓（由于时间紧，没有组织开会），还经过一般公示程序。2011年，一东公司作为排埠镇政府的招商项目，欲租赁该山场种植魔芋，遂双方签订了租赁合同，当时在场人员有排埠镇副镇长黄某2、排埠村书记帅新勃、护林员帅琦新。结果，该笔租金实际打到了帅新勃的私人账户上，后来通过帅新勃账户转了88450元到了他的账户上，他将钱进行了滚动使用。他在侦查机关所作的第一次供述笔录谈到“这块山本来是无主山，不是帅琦新、张某他们自己的，害怕会有什么事情”。11、被告人帅新勃的供述证实，他于1991年至1999年任排埠村村主任，之后至2016年间均任排埠村支部书记。2004年林某2时他担任排埠村的林某2组长，当时刘有启和帅琦新向他汇报勾图过程中发现大沩山山场有900多亩无主山要怎么处理，他表示不要落在自己名下、让作为村主任的刘有启自行处理，最后落在了刘有启名下，这件事情有他、帅琦新、刘有启三人知道。按照当时的林某2规定无主山不能落在村上，就应该落在组上，但组上没有少山，所以落在了刘有启名下。他不记得这块“无主山”是否像其它山林一样公示过，听刘有启说公示过，这个公示不是公示“无主山”情况，而是办林权证必须经过的公示程序。2011年3月，排埠村将刘有启名下的“无主山”和帅新勃在山背组承包经营的450多亩山林共同租给一东公司，租赁费一起53万元打到了他的账户上，其中刘有启名下无主山的租赁费为25.245万元。经刘有启、帅琦新和他商量过后，他通过信用社账号转账给刘有启84450元，帅琦新84000元，他自己得了84000元。最后他将分得的84000元全部用于这几年的生活开销掉了。他的第一次供述笔录中详细提到“我记得租赁费到了我的账户后，刘有启邀我到帅琦新家里来上了处理钱的事。刘有启当时说这些山已经管理了5、6年了，现在已经租出去了，有点租赁费，大家都分一点，我和帅琦新都没有表示反对。每个人分多少是刘有启提出来的”。12、被告人帅琦新的供述证实，2004年林某2的时候，他与林某2小组勾图纸人员在大沩山羊场勾图时发现大片的“无主山”，无主就是没落到具体的农户，应该就是排埠村集体的。他遂向村长刘有启汇报，刘有启之后也向村书记帅新勃汇报。他没同意落在其名下，怕麻烦、怕惹事担责任，后来就落在刘有启名下，当时要求村集体不能留山，由他去办理此山场的林权证，以刘有启的名字去申报，近1000亩挂在一个小班下太显眼，于是勾图时就分成三个小班，然后以刘有启的名义进行了申报，至2006年拿到林权证，此山场像办其他林权证一样公示了，是办证程序的公示，其他人不知道此山场为“无主山”，此证在刘有启处。2011年3月份，刘有启与一东公司在排埠镇政府签订土地租赁合同，当时他与帅新勃也在场，合同租金为24.245万元。由于此山场是他发现的，且他、刘有启、帅新勃三人知情，当时他问过刘有启和帅新勃有没有问题，他们说没问题。次月帅新勃邀他和刘有启商议平分此笔租金，每人约分得8万多元，他得了84000元。他分得的钱用于家庭开支、做了新房子，全部用掉了。2009年至2011年他没有在村上任职。（二）贪污事实1992年3月3日，江西省铜鼓县毛竹系列开发总公司（下称“毛竹林场”）与当时的排埠乡人民政府以及排埠村、垌坊村（后并入排埠村）、联盟村（更名为华联村）村委会共同签订《毛竹林地租赁经营合同》，承租排埠境内的毛竹林地5203亩作为笋竹林基地，其中排埠村3488亩（范围含涉案登记在刘有启名下的无主山场）、垌坊村1062亩，租赁期间为1992年3月15日至2012年3月14日。2012年毛竹林场解散后，拟将其经营期间所申报的3842亩国家公益林的管护权交还各村上，其中排埠村的国家公益林有2273亩。但鉴于2011年排埠村大沩山羊场建立了魔芋基地，铜鼓县林业局从2273亩国家公益林中调出995亩（包括刘有启名下的两个小班00509号、00510号，以及排埠村山背组名下小班号00041的部分林地），剩余1278亩的国家公益林交还排埠村管护。此1278亩国家公益林中，共有381亩为排埠村山背组集体所有（林权证尾号为3020，小班号00041、00002）；2005年12月15日，排埠村山背组与帅新勃签订《山林承包合同》，将该组虎形杉树坑、坝子里、羊场里山场（林权证尾号为3020，含小班号00041、00002、00318）承包给帅新勃经营，租赁期至2025年12月15日，合同未约定国家公益林补贴的归属；2005年12月17日，帅新勃又将所承包的山背组山场经营权作成4股，由被告人刘有启入1股，实际由其五人参与合伙经营。2012年被告人刘有启凭借排埠村委会主任的身份，将毛竹林场退还排埠村集体的1278亩国家公益林，以刘有启个人的名义进行申报并领取国家公益林补偿资金人民币7.7958万元，其中2012年领取16614元、2013年领取19170元、2014年领取19170元、2015年领取23004元。上述生态公益林补助转入被告人刘有启在江西农商银行15×××34的账户后，刘有启予以自由支用。另查明：上述登记在刘有启名下的“无主山”，作为大沩山海拔1000米以上山地的一部分，曾于1997年10月9日由排埠镇排埠村村委会全部租赁给了铜鼓县畜牧水产局用于发展畜牧业生产，租赁期限至2037年10月9日。2008年12月15日至2011年12月21日排埠镇排埠村第七届村委会任职期间，被告人帅琦新并非村委会委员；2016年9月，排埠镇排埠村部分群众分别向宜春市委换届风气督查九组、铜鼓县人民检察院举报该村村委会主任刘有启的有关问题。同月，铜鼓县纪委分别对帅新勃和刘有启、帅琦新的违纪问题展开立案调查，后移送司法审查。铜鼓县人民检察院进行了初核、初查，于同年10月25日，以涉嫌贪污罪对刘有启、帅新勃、帅琦新立案侦查。案发后，三被告人在铜鼓县纪委退缴款数额如下：刘有启148679元、帅新勃282160元、帅琦新50000元。原审审理过程中，被告人刘有启在本院退赃款13729元，被告人帅琦新在本院退赃款34000元。2011年至2016年被告人刘有启任职排埠村村主任期间，为排埠村村集体修桥、购置办公用品等公务开支垫付了部分资金。以上事实有经庭审举证质证，并经依法确认的下列证据予以证实：1、书证《毛竹林地租赁经营合同》，证实1992年3月5日铜鼓县毛竹开发总公司（也称毛竹林场）以签订合同的形式，租赁排埠村3488亩（含杉树坑、芳林坪）、洞坊村1062亩、联盟村653亩所属集体林地，用于发展毛竹林基地，租赁期限为1992年3月15日至2012年3月14日。2、证人胡某的证言证实，铜鼓县毛竹林场对山林租赁经营期间，申报了3842亩国家生态公益林，其中排埠村有2273亩。2012年该公司解散后，便将租赁的山林经营权和管护权交还给村上，并退回所申报的国家公益林，但因魔芋基地建设将刘有启名下小班号00509、00510，以及排埠村山背组名下小班号00041共计995亩林地调出国家公益林，剩余1278亩国家生态公益林落在排埠村村长（村主任）刘有启名下。申报公益林补贴的手续是刘有启来办的，要有相关手续才会落到刘有启名下，这1278亩公益林补贴只是为了方便才落在刘有启名下，再由刘有启分发给林权所有者，不是归刘有启的。3、书证《原毛竹林场国家公益林补偿资金发放表》、《铜鼓县拟调出国家公益林小班一览表》、《铜鼓县2012年调整国家级省级公益林的汇总表》以及林权证调取资料证实，1）登记在刘有启名下的小班号为00509、00510、00511山场均系铜鼓县毛竹林场的原租赁范围，且被申报为国家生态公益林；2）铜鼓县毛竹林场交还给排埠村2273亩国家生态公益林的具体组成；3）2012年因大沩山羊场魔芋基地的建设，登记在刘有启名下的小班号为00510、00509和山背组小班号00041共995亩山林，从排埠村2273亩国家生态公益林中调出，剩余国家生态公益林1278亩。4、书证《排埠镇2013年公益林变化调整表》证实，刘有启个人名下自2012年新增了1278亩公益林，原有26亩公益林，共计有1304亩公益林。5、书证关于下达2012、2013、2014、2015年中央和省财政生态公益林补偿资金的通知，铜鼓县排埠镇2012、2013、2014、2015年公益林补偿资金“一折通”发放表证实，根据文件要求，公益林补偿资金纳入财政“一卡通”管理，并及时发放到林农个人手中；2012年刘有启获得了1278亩公益林的补偿资金16614元，2013年刘有启获得1278亩公益林补偿资金19170元，2014年刘有启获得1278亩公益林补偿资金19170元，2015年刘有启获得1278亩公益林补偿资金23004元，共计77958元；这些补偿金是补偿公益林林权所有者的。6、书证江西省农联社司法查询（交易明细查询）证实，刘有启信用社账号2013年2月1日收到铜鼓县财政局重点公益林补助16952元；2014年1月20日、3月12日共收到2013重点公益林补助18840元；2015年2月6日收到重点林补助19453.5元；2016年1月25日收到重点林补助23472元。上述公益林补助中含刘有启本人的26亩生态公益林。通过银行流水显示，刘有启对此款进行了自由支取。7、书证排埠镇关于2014年-2015年刘有启公益林变更说明：证明因2013年修高速路帅学明等三农户当时未扣除征地面积，而资金已发放到该三户，故排埠镇财政所于2013年、2014年在村长刘有启名下的公益林补贴扣除，2015年已补回给刘有启。8、被告人刘有启的供述证实，2012年至2015年期间，他总共领取大沩山羊场山场1278亩的政府公益林补助金77131.5元，当时县财政还把公益林补助金打错了给其他村，但后来补发给了他。另外，他自己有26亩公益林。之所以自2012年才开始领取国家生态林补助，是此山之前由毛竹林场租赁，后来返还给村上时公益林补助才打入他的一卡通上，可能是他进行的申报。9、《关于开发大沩山1000米以上（即坝子里老羊场横栏水圳为标准海拔高度）山地协议》证实，1997年10月9日排埠镇排埠村村委会与铜鼓县畜牧水产局签订协议，将排埠镇排埠村境内的大沩山1000米以上的山地租赁给铜鼓县畜牧水产局，用于畜牧业生产，租赁期限至2037年12月31日；该地区海拔1000米至1200米生长着1米多高的灌木林带，1200米以上为毛芒草群落（系天然草场）；由排埠村村委会办理与毛竹林场的退租管理手续。10、被告人刘有启提交的借支票据及银行流水共同证实，2011年4月10日刘有启为修建排埠新区河堤垫付资金60000元，2013年10月21日刘有启为排埠村建村部垫付工程款50000元，2015年5月8日刘有启为排埠村建村部垫付工程款50000元等事实。11、书证常住人口信息、无犯罪记录证明证实，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新的基本信息情况。12、书证立案决定书证实，2016年10月25日铜鼓县人民检察院反贪局决定对刘有启等三人涉嫌贪污一案立案侦查。13、书证归案情况证实，证明刘有启等人贪污一案于2016年9月份由群众分别举报到宜春市委换届风气监督组九组以及铜鼓县检察院反贪局，之后铜鼓县纪委对刘有启案件进行调查，铜鼓县检察院于同年10月进行初查，同月25日对刘有启、帅新勃、帅琦新贪污案进行立案。14、书证江西省政府非税收入票据证实，中共铜鼓县纪委没收帅新勃违法所得28.216万元，没收刘有启违法所得14.8679万元，没收帅琦新违法所得5万元。15、书证票据6张及证人罗某、林某1、帅某2的证言证实，被告人刘有启为排埠村修桥、修路等公务开支垫付了部分资金。16、书证铜鼓县林业局排埠林业工作站出具的《说明》及被告人刘有启的身份证复印件证实，刘有启当时办理领取1278亩国家公益林补偿金的相关资料因该站遭受水灾遗失，但有刘有启提交的身份证复印件及账号信息。关于被告人帅琦新、被告刘有启及其辩护人提出其行为不构成贪污罪的辩解辩护意见。经查，（1）村干部系通过村民自治机制选举产生，在村两委担任职务并享有一定政治经济待遇的工作人员，负有管理村集体内部事务和协助人民政府从事相关行政管理工作两部分职能。本案中，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新担任排埠村村干部在2004年至2015年的林某2工作中，被赋予一定的林业行政职权；被告人刘有启在国家公益林补偿资金的发放过程中，也代人民政府履行了相关职权。依据《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条的第二款的解释》的规定，当村干部协助人民政府履行相关行政职能时，属于“其他依照法律从事公务的人员”，是贪污贿赂犯罪的适格主体。（2）案涉登记在刘有启名下的无主山场，实际为集体所有性质的土地，且未经流转或承包到户，即为“劳动群众集体所有的财产”，而公益林补偿资金是用于维护生态效益的国家专项资金，二者均属于贪污罪指向的“公共财物”范畴。（3）对“非法占有”主观要件及客观行为的界定。1、当发现排埠村在大沩山羊场尚有近千亩集体山林未作登记时，帅琦新首先向村主任刘有启进行汇报，村主任刘有启又向村书记帅新勃进行汇报，符合村事务工作的报告程序，此时没有非法占有的目的；当明知无主山登记在个人名下可能存在“麻烦”，且帅新勃、帅琦新等知情人均不同意落在他们名下时，刘有启作为村主任同意将无主山登记在自己名下，虽然使用了林某2时期的行政职务便利，但该行为的发生与审理查明的林改时间紧、无主山与湖南省地界相邻、村集体原则上不留公某等因素有一定的关联性，不宜认定此时具有非法占有的目的；无主山登记在刘有启名下之后，他作为集体财产的保管人，本应通过村集体会议等形式对此事进行公开，尤其在山林产生租赁费后，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新却采用秘密的手段，将此款平均分配并存入各自账户，使得集体财产在三人的实际控制之下，还对租赁费进行自由支取，此时的客观行为足以认定具有非法占有为目的，然而其所利用的是村干部管理村内事务的职务便利，而非行政职权，符合职务侵占罪的构成要件。2、国家公益林补偿金系国家专项资金，其一般流程由林农个人申报经审核以后，再直接打入林农的个人账户。本案中，因毛竹林场返还给排埠村的1278亩公益林，分属排埠村的多个村组集体所有，被告人刘有启利用村干部协助发放公益林补助的行政职权之便，将该1278亩公益林以自己的名义申报并领取相应的公益林补偿金，之后也未按规定发放给具体的林权所有人或管护人，其客观行为具有非法占有的目的，符合贪污罪的构成要件。3、无论是贪污罪还是职务侵占罪，利用职务便利、非法占用公共财物的行为，不限于侵吞、骗取、盗窃等手段，还包括其他非法占有的手段。综上所述，被告人及其辩护人的辩解辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人刘有启提出此1278亩国家公益林中属排埠村山背组的山林，已实际租赁给他们合伙经营，此部分的公益林补偿金应从指控金额中予以核减的辩解意见。经查，公益林补贴是发放给林权所有者和管护者的专项资金，帅新勃与山背组签订的林地租赁协议中，未明确约定公益林补偿金归承租人所有，应属于山背组集体所有。并且，被告人刘有启作为村主任应当知道公益林补偿金发放的正当程序，仍然以个人名义申报集体或他人所有的公益林补偿金，资金到账后既未发还给所有人，也未进入村集体账户，其行为构成贪污罪。故该辩解意见与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人刘有启及其辩护人提出三被告人是将租山费分别进行保管，没有私分，用于村上修桥、修路、建村部滚动使用的辩解辩护意见，以及被告人帅琦新提出租山费是分给其保管的辩解意见。经查，山场租赁费转给帅新勃账户后，并没有交至排埠村的公共账户上，也未经过集体研究讨论，而是将租赁费在帅新勃、刘有启、帅琦新三人间平均分配并打入各自账户，并且通过银行流水显现出其账户内的资金基本使用完毕，该行为显然为私分而非保管。即便在控制占有之后，被告人刘有启私人为村集体事业垫付资金，也不能改变其私分集体财产的行为性质。因此，对租山费是分别保管的辩解辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；对被告人刘有启任村主任期间，为村集体公共事业垫付资金一事与查证属实，本院予以采纳。关于被告人刘有启的辩护人提出，被告人刘有启在没有立案之前，如实供述了自己所作所为，可以认定为自首的辩护意见。经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》对职务犯罪的自首作出限制性规定“没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首”。本案因群众举报而案发，被告人刘有启、帅新勃、帅琦新在纪委调查之前，均未自动投案，所交代的是办案机关掌握的事实，不应认定为自首。并且，被告人刘有启、帅琦新当庭对其供述笔录中“私分租山费”行为予以否认，辩解为保管行为，属于对犯罪主要事实未作如实供述，不应认定为如实供述。因此，该辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳本院认为：被告人刘有启、帅新勃、帅琦新作为村委会或村党支部的基层组织人员，共同利用职务便利，将集体所有的山林租赁费人民币25.245万元占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪；被告人刘有启作为依照法律从事公务的人员，利用协助人民政府履行职能之便，以个人的名义申报集体所有的国家公益林补偿资金人民币7.7958万元占为己有，数额较大，其行为构成贪污罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，其对第二起事实定性准确，予以支持，但对第一起事实定性不当，应予更正。被告人刘有启在宣判之前犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人帅新勃归案后如实供述自己的犯罪事实，可认定坦白，依法可以从轻处罚，相应减少刑罚量。被告人刘有启、帅新勃、帅琦新积极退缴非法所得，可以酌情从轻处罚，适当减少刑罚量。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百八十二条第二款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人刘有启犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月；犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后一个月内予以缴纳。）二、被告人帅琦新犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人帅新勃犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长廖丽君人民陪审员戴维忠人民陪审员江红二〇一八年十月十二日书记员张玉雯

付某诈骗罪一审刑事判决书山东省胶州市人民法院刑事判决书（2016）鲁0281刑初651号：山东省胶州市人民检察院以胶检公刑诉（2016）662号起诉书指控被告人付某犯诈骗罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。胶州市人民检察院指派检察员徐玮出庭支持公诉，被告人付某到庭参加诉讼。现已审理终结山东省胶州市人民检察院指控，2016年4月14日、15日，被告人付某假借能帮助张某及其朋友办理贷款，在胶州市大运旅行社骗取被害人张某及其朋友李某、梁某某、高某某、鹿某、杨某甲、杨某乙、徐某某、乔某某、郭某某每人八千元的贷款保证金，共计人民币八万元。后付某将该八万元用于公司资金周转，无力偿还被害人的损失。在付某准备从火车站逃离的时候，被张某等人发现并扭送至公安机关。公诉机关针对以上指控提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言、发破案经过等证据。公诉机关认为，被告人付某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定惩处。被告人付某对公诉机关的指控无异议。经审理查明，2016年4月14日，被告人付某向张某谎称其能从济宁银行办出贷款、办理贷款时需要贷款者本人身份证明材料及8000元押金，骗取了张某的信任。张某将自己与朋友李某、梁某某等共10人的现金总计8万元分两次给了付某，该款被付某挥霍。2016年5月5日，张某等人发现被骗后，到山东省兖州市找到被告人并将被告人扭送至公安机关。上述事实，被告人在庭审过程中没有异议，且有检察机关提交并经法庭质证、认证被害人张某陈述、证人李某、梁某某等证人证言、被告人供述材料、胶州市公安局调取证据笔录及物证照片、胶州市公安局发破案经过等证据证实，足以认定本院认为，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，其指控成立。被告人付某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人归案后能坦白供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月7日起至2019年5月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长傅增光审判员赵联青人民陪审员周茂温二〇一六年八月十七日书记员朱金梅

垗某抢劫一审刑事判决书汕头市潮南区人民法院刑事判决书（2016）粤0514刑初377号：汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉（2016）316号起诉书指控被告人林某犯抢劫罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院于同月27日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派代理检察员李乐琴出庭支持公诉，被告人林某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年4月25日凌晨，被告人林某窜至324国道潮南区司马浦镇司下居委路段中国工商银行ＡＴＭ机处，持1把折叠刀威胁正在该处自助取款人民币5000元的被害人连某，并抢走被害人连某散落在地的人民币几百元。被告人林某作案后准备逃离现场过程中，被连某及其朋友等人抓获，被告人林某在被抓捕过程中反抗致被害人连某受伤。随后，被害人连某报警，公安民警接报后赶赴现场将被告人林某带回审查。经法医鉴定，被害人连某的损伤程度为轻微伤。上述事实，被告人林某在开庭审理过程亦无异议，并有汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录，接受证据材料、扣押、发还清单，监控视频截图，发案现场、作案工具和赃款拍照，司马浦派出所抓获经过说明、户籍证明和证实材料，证人蔡某、刘某甲、刘某乙的证言，被害人连某的陈述和广东省汕头市潮南区公安司法鉴定中心法医学人体损伤检验意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人林某以非法占有为目的，采用暴力手段强行劫取他人财物，其行为侵犯公民的人身权利和财产权利，已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人林某犯抢劫罪的罪名成立。鉴于被告人林某的抢劫行为因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，以及自愿认罪等情节，依法对被告人林某予以从轻处罚。公诉机关提请对被告人林某判处有期徒刑三年至四年的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条和第二十三条之规定，判决如下被告人林某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2019年4月24日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑宏新人民陪审员吴国坤人民陪审员侯钦彬二〇一六年七月十九日书记员黄霖端