佗海军、滕华抢夺罪二审刑事判决书浙江省宁波市中级人民法院刑事判决书（2013）浙甬刑二终字第544号：宁波市鄞州区人民法院审理宁波市鄞州区人民检察院指控原审被告人罗某、滕某犯抢夺罪一案，依法适用简易程序，于2013年11月13日作出（2013）甬鄞刑初字第1603号刑事判决。原审被告人罗某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市人民检察院委派代理检察员洪慧蓉到庭执行职务，上诉人罗某、原审被告人滕某到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2013年6月4日晚22时许，被告人罗某、滕某经预谋，骑乘电动自行车至宁波市鄞州区石碶街道鄞县大道与雅戈尔大道交叉口处的农业银行附近，由被告人罗某骑车靠近被害人单某，被告人滕某趁其不备，夺走单某皮包1个，内有现金人民币1205元及摩托罗拉ＸＴ531手机1部、诺基亚2700Ｃ手机1部、身份证1张、银行卡6张、Ｎａｔｕｒｅ’ｓｗａｙ维他命Ｃ胶囊2罐、ＤＭ牌泡腾片1罐等物，皮包及包内物品共计价值人民币992元。两人在驾车逃离途中，因有路人听到被害人呼救后骑电动自行车在后追赶，被告人滕某便将赃物丢弃后逃跑，现赃物已追回。2013年6月12日21时30分许，被告人罗某在宁波市鄞州区古林镇张家潭村幼儿园门口，骑电瓶车靠近被害人刘某，并趁其不备，伸手夺取刘某单肩包1个，内有现金人民币350元及中兴Ｕ880手机1部、钱包1只、天堂伞1把、身份证1张等物，单肩包及包内物品共计价值人民币456元。2013年6月20日12时许，被告人罗某至宁波市鄞州区石碶街道老外婆渔村饭店附近，骑电瓶自行车接近被害人章某，并趁其不备，伸手夺取章某手上拎包1个，内有现金人民币510元及苹果手机1部、银行卡等物品，拎包及包内物品共计价值人民币1955元。2013年7月1日16时20分许，宁波市公安局鄞州分局石碶派出所民警根据线索在石碶街道冯家村靠近鄞县大道的路口设卡抓获被告人罗某，当场查获赃物苹果手机1部及赃款人民币665元，后又从被告人罗某暂住房内查获被抢的中兴手机1部，现2部手机均已发还被害人；同年9月29日，宁波市公安局鄞州分局古林派出所民警在当地警方的配合下，在贵州省铜仁市松桃县盘信镇高山村滕某家中抓获被告人滕某。原审法院根据以上事实及相关法律规定，分别作出如下判决：一、被告人罗某犯抢夺罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；二、被告人滕某犯抢夺罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；三、责令被告人罗某继续赔偿被害人刘某、章某的相关经济损失。上诉人罗某上诉称：（1）其实施犯罪，是因为心理贪念、冲动而起，并不是预谋；（2）其归案后，积极配合公安机关查清事实，退还了大部分赃款、赃物，应从轻处罚；（3）其归案后，主动交代了同案犯的电话及ＱＱ号码，具有立功表现，应减轻处罚。请求二审法院查明事实，对其量刑改判。浙江省宁波市人民检察院出庭检察员的出庭意见认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，审判程序合法。一审判决后，因抢夺犯罪的司法标准发生变化，建议二审法院依法作出公正的判决。经审理查明，原判认定上诉人罗某、原审被告人滕某抢夺的事实，有被害人单某、刘某、章某的陈述，证人高某、凌某的证言，辨认笔录及照片，提取记录、暂扣物品专用票据、发还清单、前科刑事判决书、释放证明书、情况说明、抓获经过、身份证明等证据证实。上诉人罗某、原审被告人滕某均供述在案。所供与上述证据反映的情况相符。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。对于上诉理由，经查：（1）罗某伙同滕某预谋共同实施抢夺犯罪，既有其两人的供述可相互印证，又有其两人实施的犯罪行为可予表明；至于心理贪念、冲动的犯罪动机，并不影响对其事实的认定和行为的定性；（2）罗某归案后供述同案犯的相关信息，系其应当供述的内容，不符合立功的规定；（3）罗某已退赔被害人部分经济损失，原判已据实认定。综上，罗某的相关上诉理由，不能成立，不予采纳

许某某抢夺一审刑事判决书营口市站前区人民法院刑事判决书（2018）辽0802刑初93号：营口市站前区人民检察院以“营站检公诉刑诉〔2018〕51号”起诉书，指控被告人许某某、赵某某犯抢夺罪，于2018年3月21日向本院提起公诉。本院于2018年4月2日受理后，依法组成合议庭，于2018年5月15日公开开庭审理了本案。营口市站前区人民检察院指派检察员姬璐、代理检察员陈先志出庭支持公诉，被告人许某某、被告人赵某某及其辩护人房郁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年8月18日20时许，被告人许某某、赵某某合谋驾驶摩托车进行抢夺，商定由赵某某驾驶、许某某坐后座伺机作案。二人驾驶摩托车行驶至营口市站前区艺林路9-5号门前，见被害人王某独自在路上行走，许某某、赵某某驾驶摩托车上前，许某某趁王某不备，将其手提包抢走，二人骑摩托车逃离现场，被抢包内有苹果6ｐｌｕｓ手机一部。后二人继续驾驶摩托车行驶至营口市老边区太白路蔬菜水果批发市场附近，见被害人孙某独自在路上行走，许某某下车尾随，趁孙某不备，将其背包抢走，二人骑摩托车逃离现场，被抢包内有现金人民币约800元、ＯＰＰＯ手机一部、三星ｎｏｔｅ2手机一部。二人作案后，许某某将苹果6ｐｌｕｓ手机留用，将ＯＰＰＯ手机、三星手机销赃，赵某某分得人民币500元。经营口市价格认证中心认定，被抢苹果6ｐｌｕｓ手机价值人民币2920元、被抢ＯＰＰＯ手机价值人民币600元、被抢三星手机价值人民币280元。公诉机关向本院提供了物证、书证、证人蒋某某、史某某的证言、被害人王某、孙某的陈述、被告人许某某、赵某某的供述和辩解、鉴定意见、辨认、搜查笔录等证据材料，以证明被告人的犯罪事实。公诉机关认为，被告人许某某、赵某某抢夺他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人许某某、赵某某是共犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。被告人许某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示认罪。被告人赵某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示认罪。被告人赵某某的辩护人认为，被告人赵某某系初犯，无前科劣迹，如实供述，认罪悔罪态度好，在共同犯罪中起到辅助作用，应认定为从犯，即使不能认定为从犯，其作用相对较轻，也应对其从轻处罚。经本院审理查明：被告人许某某、赵某某经预谋，伺机抢夺行人财物。2017年8月18日20时许，由被告人赵某某驾驶被告人许某某的摩托车、许某某坐后座，行驶至营口市站前区艺林路9-5号门前，见被害人王某（女）在路上行走，赵某某驾驶摩托车上前，坐在后座的许某某趁王某不备，将其手提包抢走，二被告人骑摩托车逃离现场。后二被告人继续驾驶摩托车行驶至营口市老边区太白路蔬菜水果批发市场附近，见被害人孙某（女）独自在路上行走，许某某下车尾随，趁孙某不备，将其背包抢走，二被告人骑摩托车逃离现场。被害人王某被抢的仿ＬＶ包（无法鉴定价值）内有苹果牌6ＳＰｌｕｓ型号手机一部，现金若干、身份证、银行卡等物品。被害人孙某被抢包内有现金人民币约800元、ＯＰＰＯ牌Ｒ8000ＴＫ-ＬＴＥ型号手机一部、三星牌ＮＯＴＥ2型号手机一部、身份证、银行卡等物品。二被告人作案后，被告人许某某将苹果牌手机留用，将ＯＰＰＯ牌手机、三星牌手机销赃，分给被告人赵某某赃款500元，被害人的身份证、银行卡等被赵某某留下。经营口市价格认证中心认定，被抢苹果牌手机价值人民币2920元、被抢ＯＰＰＯ牌手机价值人民币600元、被抢三星牌手机价值人民币280元。案发后，公安机关从被告人许某某处追回苹果牌手机，从被告人赵某某处追回两名被害人的身份证、银行卡等，均已返还被害人。公安机关扣押了被告人许某某所有的作案工具摩托车一辆（嘉陵牌红色雷霆ＪＨ125-Ｄ型）。在本院审理期间，被告人许某某、赵某某的亲属各代为退赃退赔被害人经济损失人民币1440元，各代为缴纳罚金人民币5000元。本院所确认的上述事实，有下列由公诉机关举证，并经庭审质证、认证的证据证明，被告人亦无异议，可以采信：1、户籍证明：证明被告人许某某、赵某某的身份情况。2、无犯罪记录证明：证明被告人许某某、赵某某无违法犯罪记录。3、案件来源、归案／抓捕经过、受案登记表：证明被害人王某、孙某报案情况及被告人被抓捕情况。4、被害人王某的询问笔录：证明其于2017年8月18日20时20分许，在艺林路三号的小路行走时，被一辆摩托车上的两名男子抢夺，后座男子将其手提包抢走。被抢物品有仿ＬＶ包（价值600元）、包内有一部苹果6ＳＰｌｕｓ手机、身份证、银行卡等。5、被害人孙某的询问笔录：证明其于2017年8月18日22时许，在营口市蔬菜批发市场西侧马路上独自行走时，被两名男子抢劫，其中一名男子从其身后过来，将其包抢走，随后坐上在附近等待的另一名男子骑的摩托车，二人骑车跑掉。其被抢的包里有现金1000元左右、一部三星ＮＯＴＥ2手机（购买价3000元左右）、一部ＯＰＰＯ8000手机（购买价2300元左右）、身份证、银行卡、看病资料等。6、证人蒋某某的询问笔录：证明其与被告人许某某是同村好友关系，其在被告人许某某租住的房屋同住期间，听许某某说他用的手机是抢来的。7、证人史某某的询问笔录：证明其与被告人许某某原是男女朋友关系；其通过许某某认识了被告人赵某某；2017年8月，其曾陪同许某某到营口市电子文化商城卖手机；其不知道手机是抢来的等情况。8、辨认笔录：证明赵某某辨认出许某某。许某某辨认出赵某某。9、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、照片：证明公安机关依法在被告人赵某某租住的房屋内搜查出二被告人抢夺的被害人身份证、银行卡等。10、扣押物品清单、照片：证明公安机关从被告人许某某处追回被害人的苹果手机。11、扣押物品清单、照片：证明公安机关从被告人许某某处扣押的作案交通工具嘉陵牌红色雷霆ＪＨ125-Ｄ摩托车一辆。12、返还物品清单：证明公安机关已将追回的苹果手机、身份证、银行卡等物品返还给被害人王某、孙某。13、营口市价格认证中心价格认定结论书：证明被抢的苹果6ＳＰｌｕｓ手机价值2920元，ＯＰＰＯＲ8000ＴＫ-ＬＴＥ手机价值600元，三星ＮＯＴＥ2手机价值280元。14、被告人许某某的讯问笔录：证明其与被告人赵某某抢夺犯罪的事实经过，与本院查明的事实基本一致。15、被告人赵某某的讯问笔录：证明其与被告人许某某抢夺犯罪的事实经过，与本院查明的事实基本一致本院认为，被告人许某某、赵某某无视国家法律规定，抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人许某某、赵某某系共同犯罪。对被告人赵某某的辩护人提出的被告人赵某某在共同犯罪中作用相对较轻，应对其从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。二被告人能够如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；二被告人认罪、悔罪，其亲属代为全额退赃并缴纳罚金，可酌定对其从轻处罚。本院为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，维护法律尊严，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项之规定，判决如下一、被告人许某某犯抢夺罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月14日起，至2018年9月13日止。罚金已交付本院。）被告人赵某某犯抢夺罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月14日起，至2018年8月13日止。罚金已交付本院。）二、没收被告人许某某的作案工具摩托车一辆（嘉陵牌红色雷霆ＪＨ125-Ｄ，现扣押于营口市公安局站前区公安分局），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘岩人民陪审员朱秀艳人民陪审员吴泽宇二〇一八年五月十五日书记员索丽丽

韦忠强走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广西壮族自治区田东县人民法院刑事判决书（2017）桂1022刑初78号：广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2017〕44号起诉书指控被告人韦忠强犯贩卖毒品罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区田东县人民检察院指派检察员舒伟杰出庭支持公诉，被告人韦忠强到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区田东县人民检察院指控，2014年1月13日下午，黄某1到田东县义圩镇班龙村伏巴屯附近一个叫“坡稳”的山坡处，向被告人韦忠强购买50元海洛因，当晚黄某1拿出购买的海洛因与韦某2一起吸食。1月14日下午，黄某1与韦某2一起到“坡稳”处向韦忠强购买海洛因时被田东县公安局民警抓获，而前来“坡稳”处向韦忠强购买海洛因的梁某、韦某1等人一并被民警抓获，韦忠强则趁机逃跑。田东县公安局民警于同日抓获曾向韦忠强购买海洛因的黄某2、农某1。对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人韦忠强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成贩卖毒品罪。特提起公诉，请本院依法惩处。被告人韦忠强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦无异议。经审理查明，2014年1月13日下午，吸毒人员黄某1到田东县义圩镇班龙村伏巴屯附近一个叫“坡稳”（壮语地名）的山坡处，向被告人韦忠强购买50元海洛因，当晚黄某1与韦某2一起吸食该海洛因。第二天即1月14日下午，黄某1与韦某2一起来到“坡稳”坡处向被告人韦忠强购买海洛因时被田东县公安局民警抓获。同时，前来“坡稳”坡处向被告人韦忠强购买海洛因的罗某2、梁某、韦某1等人一并被民警抓获，被告人韦忠强则趁机逃跑。田东县公安局民警于同日抓获曾向韦忠强购买海洛因的黄某2、农某1等人。另查明，被告人韦忠强因犯盗窃罪，于2012年2月27日被田阳县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金2000元，刑期从2011年9月23日至2012年11月22日止。再查明，被告人韦忠强因犯非法持有毒品罪，于2016年8月3日被巴马瑶族自治县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，刑期从2016年4月19日至2017年2月18日止。认定上述事实的证据有：一、书证、物证1、抓获经过：证实了田东县公安局接到举报后于2014年1月14日在义圩镇班龙村伏巴屯附近一处叫“坡稳”的山坡抓获前来购买毒品的吸毒人员韦某1、韦某2、梁某、黄某1、罗某2，又在其他地方抓获吸毒人员农某1、黄某2。2、现场照片说明：证实了案发现场的基本情况。3、搜查笔录、扣押清单、过秤及抽样笔录：证实了公安机关于2014年3月20日在涉嫌贩卖毒品的罗某1家中查获毒品可疑物净重6.3克，已抽样送检。4、证人罗某1辨认笔录：证实了经辨认，罗某1辨认出让其帮出售毒品的、外号叫“血脸”的人就是韦忠强。5、证人韦某1辨认笔录：证实了经辨认，韦某1辨认出2014年1月14日其在义圩镇班龙某伏巴屯附近山坡跟一个叫“阿恋”的男子购买毒品，该“阿恋”就是韦忠强。6、证人韦某2、农某1辨认笔录：证实了经辨认，其二人辨认出多次到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡跟一个叫“血脸”的男子购买毒品，该“血脸”就是韦忠强。7、证人梁某、农某2辨认笔录：证实了经辨认，其二人辨认出到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡跟一个叫“阿恋”的男子购买毒品，该“阿恋”就是韦忠强。8、田东县公安局现场检测报告书、行政处罚决定书：证实了吸毒人员罗某1、韦某1、韦某2、梁某、农某1、黄某2、黄某1、罗某2因吸毒已被公安机关行政处罚。9、证人罗某2辨认笔录：证实了经辨认，罗某2辨认出其多次在义圩镇班龙某伏巴屯附近山坡跟一个叫“哥脸”的男子购买毒品，该“哥脸”就是韦忠强。10、广西壮族自治区田阳县人民法院（2012）阳刑初字第42号刑事判决书：证实了被告人韦忠强因犯盗窃罪被判刑的情况。11、广西壮族自治区田东县人民法院（2014）东刑初字第242号刑事判决书：证实了罗某1因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金4000元。12、广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民法院（2016）桂1227刑初91号刑事判决书：证实了被告人韦忠强因犯非法持有毒品罪被判刑的情况。二、证人证言1、证人罗某1的证言：证实了其于2014年3月份开始贩卖毒品，其是帮义圩镇班龙某定恕的“血脸”贩卖毒品，卖得二十多天这样。2、证人韦某1的证言：2014年1月14日下午14点，其和“老方”一起到义圩镇班龙某伏巴屯附近一山坡，跟一个叫“阿恋”的男子购买了50元的毒品。3、证人韦某2的证言：2014年1月13日晚上，其到朔良镇颜色村那伏屯的黄某1家玩，黄某1拿出一包海洛因，他说是当天刚跟“血脸”购买到的，我们俩就一起吸食了那包毒品。1月14日中午其和黄某1相约一起来到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡找“血脸”购买毒品，当时那个地方有七、八个人左右，这些人都是来跟“血脸”购买毒品的。当其准备购买毒品时，公安突然来到把其和黄某1等几个人抓获了。4、证人黄某1的证言：其于2014年1月13日15时起到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡找“哥脸”（即韦忠强）购买毒品了50元的毒品海洛因。到了晚上朋友韦某2来找其玩，其就拿出毒品一起吸食。第二天下午，其和韦某2一起来到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡找“哥脸”欲购买毒品，但还没购买，就和其他人一起被抓获了。5、证人罗某2的证言：其于2014年1月初曾在义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡跟“哥脸”（即韦忠强）购买过毒品。2014年1月14日，其又到“坡稳”坡找“哥脸”购买戒毒药时，连同在场的来跟“哥脸”购买毒品的七、八个吸毒人员都被公安抓获了。6、证人农某1的证言：其于2014年1月初曾多次和“血脸”购买毒品。2014年1月14日下午2时，其到义圩镇班龙某伏巴屯准备向“血脸”购买毒品时被公安民警抓获了。7、证人黄某2的证言：其于2014年1月10日左右和一个叫“阿某”的朋友到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡跟“阿恋”购买毒品。8、证人梁某的证言：2014年1月14日下午2时，其到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡准备跟“阿恋”购买毒品时被公安民警抓获了。9、证人黄某3的证言：韦忠强是其的儿子，平时吸食毒品。除了2017年春节期间韦忠强在宜州监狱服刑不在家外，其他年的春节他都在家过节。10、证人何某的证言：其系韦忠强的亲嫂。2017年韦忠强在宜州监狱服刑，2002年至2016年韦忠强都和我们一起在老家过年。三、百色市公安局物证鉴定所（百）公（刑）鉴（理化）字［2014］85号罗某1贩卖毒品案物证检验鉴定报告、鉴定意见通知书：证实了从罗某1处查获的毒品可疑物均检出海洛因，该鉴定意见已通知了韦忠强。四、被告人韦忠强的供述和辩解：其外号叫“阿脸”或“血脸”。其于2011年开始吸食毒品，已严重上瘾。上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人韦忠强目无国法，明知是毒品海洛因而贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人韦忠强曾因故意犯罪，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人韦忠强庭上认罪态度好，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，维护国家对毒品的管理制度，保护人民群众的生命健康安全。现根据被告人韦忠强的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、社会危害程度和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人韦忠强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月18日起至2019年2月17日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长农家成人民陪审员凌敏人民陪审员韦仁鲜二〇一七年三月二十九日书记员梁悦箫

鵖梁增开设赌场一审刑事判决书福建省厦门市海沧区人民法院刑事判决书（2018）闽0205刑初470号：厦门市海沧区法律援助中心指定辩护人吴登科，福建昕悦律师事务所律师。厦门市海沧区人民检察院以海检公诉刑诉〔2018〕426号起诉书指控被告人赖梁增犯开设赌场罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年10月12日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员郑钰出庭支持公诉。被告人赖梁增及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年2月份至案发，被告人赖梁增为他人充当代理，在厦门市海沧区其所经营的食杂店内，招揽赌客利用“六合彩”进行下注赌博活动，并从中抽头渔利。其中，从2017年11月30日至2018年2月27日期间，被告人赖梁增共接受他人投注人民币61065元，从中抽头渔利10000余元。2018年3月1日22时许，公安机关在上述地点抓获被告人赖梁增，并当场缴获电脑主机1台、ＩＰＨＯＮＥ6手机1部、银行卡2张、笔记本1本、收据1本等作案工具。被告人赖梁增归案后能如实供述上述主要犯罪事实。上述事实，被告人赖梁增在开庭审理过程中亦无异议，且有缴获的电脑主机1台、ＩＰＨＯＮＥ6手机1部、银行卡2张、笔记本1本、收据1本等物证照片及相关的提取笔录、扣押、移送物品清单，银行交易明细等书证，证人吴某1、何某1、赖某、吴某2、施某、陈某、李某、何某2、杨某、赖某等证言，被告人赖梁增的供述和辩解，辨认笔录，聊天记录、转账记录等电子数据，被告人户籍证明、常住人口基本信息、残疾人证、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过说明等其他综合证据等证据证实，足以认定本院认为，被告人赖梁增为他人充当代理，利用其所经营的食杂店，招揽并接受不特定人员的投注进行六合彩赌博，可查证赌资数额达人民币61065元，非法获利达10000余元，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。本案是共同犯罪。被告人赖梁增在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人赖梁增到案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿当庭认罪，依法可以从轻处罚。辩护人辩称被告人系从犯，归案后坦白认罪态度好，身患残疾等法定、酌定量刑情节的相关辩护意见可以采纳；其余意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赖梁增犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月2日起至2019年3月1日止；罚金应于判决书生效的第二日起十日内缴交。）二、扣押在案作案工具银行卡2张、电脑主机1台、ＩＰＨＯＮＥ6手机1部、收据1本、笔记本1本依法予以没收。三、继续追缴赖梁增非法获利赃款人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈军晖二〇一八年十月十二日法官助理王欣代书记员王悦琛

王金龙合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2016）浙0602刑初708号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2016）676号起诉书指控被告人王金龙犯合同诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员范某出庭支持公诉，被告人王金龙及其辩护人宋朝晖、朱顺德到庭参加了诉讼。经绍兴市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控：2010年9月至2011年7月期间，被告人王金龙因资金困难，先后通过房产中介与被害人陈某1、王某1签订《房某，将其名下的东南景园15幢101室、6幢402室房产（现均已查封）分别以人民币190万元、105万元的价格出售给被害人陈某1、王某1。因上述两套房产均系农村拆迁安置房，根据相关政策规定，农村拆迁安置房自房产证颁发之日起两年后才允许上市交易，故上述《房某同时规定被害人陈某1、王某1先支付部分房款，余款人民币10万元待房产过户时全部付清。2012年9月15日，被告人王金龙以资金紧张为由要求被害人陈某1支付3万元，并承诺将按约定协助陈某1办理房屋产权过户手续。至此，被告人王金龙实际取得被害人陈某1购房款人民币183万元、被害人王某1购房款人民币95万元，用于偿还债务。2012年10至11月期间，被告人王金龙取得房产权证后有意隐瞒并将权证置于家中，当被害人陈某1、王某1询问房产证情况时，被告人王金龙以人在外地等理由推脱后中断联系。2013年3月8日，被告人王金龙因资金困难，在无实际履行能力的情况下，隐瞒上述两套房产已经出售的事实，与绍兴县汇金小额贷款股份有限公司（以下简称“汇金公司”）签订《个人最高额抵押合同》，并据此在绍兴市房地产管理处办理最高额抵押登记他项权证，将两套房产作为抵押物办理抵押登记手续，向汇金公司借款人民币300万元用于偿还债务。后因被告人王金龙无力偿还汇金公司本息，汇金公司起诉至绍兴市越城区人民法院申请将抵押物依法变价并对变价后所得价款在债权范围内优先受偿，经法院裁定，准予作为抵押物的两套房产采取拍卖、变卖等方式依法变价，汇金公司对变价后所得款项在债权数额人民币300万元范围内优先受偿。2015年6月30日，被告人王金龙在山海关车站候车室实名制验票处被锦州铁路公安处山海关车站公安派出所民警抓获归案。案发后，未退赃。为证明上述指控，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为被告人王金龙以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。被告人王金龙辩称，1、其并没有与被害人陈某1、王某1中断联系；2、其将房产证抵押的目的是用于临时转贷，中国银行的王某3承诺能转贷放款，后因银行没有放贷才导致汇金公司贷款无法归还，故拿不回房产证；3、其是准备还被害人钱的，其公司在做煤炭生意，外面亦有应收款，其有九一农贸市场，只是钱一时拿不到，故其有实际履行能力。被告人王金龙的辩护人认为本案是民事纠纷，属于民法上的先卖后抵行为，被告人王金龙的行为不构成合同诈骗罪。1、被告人王金龙没有逃跑，一直和被害人陈某1、王某1老公联系，没有携款、卷财、潜逃的主观想法，也没有大肆挥霍钱款，其也在尽量催讨款项用于弥补二被害人的损失。因其是商人，去山海关也很正常，不能认定离开绍兴就是有逃避行为；2、被告人王金龙不具有合同诈骗的主观故意，没有在房屋交易前设定虚假条件，签订合同后就将二处房产交付二被害人使用了，二被害人实际入住，没有过户的原因是需相应年限满后才能过户到二被害人名下。从房屋买卖合同签订到合同履行过程中，直至房产证办理完毕，被告人王金龙均不存在欺骗并非法占有二被害人财产的故意。后被告人王金龙因经商需要将两套房子临时抵押用于周转资金，其主观上认为从汇金公司借款300万元归还中国银行的贷款，等中国银行转贷完毕，就可以用来归还汇金公司的借款。由于银行没有转贷，导致无法向汇金公司偿还借款，发生资金链临时性的障碍并不是王金龙主观意愿。故其没有产生过非法占有他人财产的直接故意，不符合合同诈骗罪的主观要件；3、被告人王金龙将九一农贸市场转让给王某2、王某2又将市场转让他人的两次行为是无效、非法的，被告人王金龙对该市场拥有权属，在外也有应收款，所有资产价值超过千万；4、若合议庭评议认为被告人王金龙的行为构成合同诈骗罪，其情节显著轻微，危害不大，且被告人王金龙有九一农贸市场，该市场价值千万，被害人的利益还是能得到保障的。经审理查明：2010年9月至2011年7月期间，被告人王金龙因资金困难，先后通过房产中介与被害人陈某1、王某1签订《房某，将其名下的东南景园15幢101室、6幢402室房产（现均已被查封）分别以人民币190万元、105万元的价格出售给被害人陈某1、王某1。因上述两套房产均系农村拆迁安置房，根据相关政策规定，农村拆迁安置房自房产证颁发之日起两年后才允许上市交易，故上述《房某同时约定被害人陈某1、王某1先支付部分房款，余款人民币10万元待房产过户时全部付清。2012年9月15日，被告人王金龙以资金紧张为由要求被害人陈某1支付3万元，并承诺将按约定协助陈某1办理房屋产权过户手续。至此，被告人王金龙实际取得被害人陈某1购房款人民币183万元、被害人王某1购房款人民币95万元，用于偿还债务。2012年10至11月期间，被告人王金龙取得房屋产权证后有意隐瞒并将权证置于家中，当被害人陈某1、王某1询问房产证情况时，被告人王金龙以人在外地等理由推脱后中断联系。2013年3月8日，被告人王金龙因资金困难，在无实际履行能力的情况下，隐瞒上述两套房产已经出售的事实，与绍兴县汇金小额贷款股份有限公司（以下简称“汇金公司”）签订《个人最高额抵押合同》，并据此在绍兴市房地产管理处办理最高额抵押登记他项权证，将两套房产作为抵押物办理抵押登记手续，向汇金公司借款人民币300万元用于偿还债务。后因被告人王金龙无力偿还汇金公司本息，汇金公司起诉至本院申请将抵押物依法变价并对变价后所得价款在债权范围内优先受偿，经法院裁定，准予作为抵押物的两套房产采取拍卖、变卖等方式依法变价，汇金公司对变价后所得款项在债权数额人民币300万元范围内优先受偿。2015年6月30日，被告人王金龙在山海关车站候车室实名制验票处被锦州铁路公安处山海关车站公安派出所民警抓获归案。案发后，未退赃。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人陈某1的陈述，证实2010年9月6日，其通过房产中介向王金龙购买了位于绍兴市越城区东南景园15幢1单元101室房屋，因该房产是拆迁安置房，所以要在2012年10月份王金龙拿到房产证后两年即2014年10月份才能过户。其在2010年9月6日汇款给王金龙175万元，算上定金5万元，共计180万元，之后装修入住并办理有线电视、水、电、煤气到其名下。后来王金龙说资金紧张，希望把剩余10万元支付给他，根据合同剩余10万元要2014年房产证变更到其名下才支付，但碍于情面，其又支付3万元。2012年年底，因要办理房产证，王金龙从其处拿走了房票，去办了房产证。房产证一办出来就联系不上他了。2014年6月，王金龙一个债权人的法律顾问来看房子告知该房产已被查封。其通过查询发现，该房产在2013年3月8日被王金龙以195万元的价格抵押给绍兴县汇金小额贷款股份有限公司了，因为王金龙欠债跑了，该公司在2014年3月份向绍兴市柯桥区人民法院起诉，后来其发现除了汇金公司外，还有其他债权人查封了该房产。（2）被害人王某1的陈述，证实2011年7月9日，其通过中介向王金龙以105万元的价格购买了位于绍兴市越城区东南景园6幢402室的房产，因该房产是安置房，故不能办理过户手续，其支付了95万元，剩余10万元双方约定等房子过户时再支付。之后，其一家人就入住了该房产，还把水电煤气和有线电视办到其名下。买房子付钱的时候是说好房产证办出来过户，到2013年上半年其给王金龙打电话，要求去办理房产过户手续，但王金龙推脱在外地。之后再打电话就不接了。2014年6月中旬，另外一个也从王金龙处购买房子的陈某1同其讲，二人的房产均被查封。其去绍兴市房管处查询，得知2013年3月8日，王金龙用该房产向绍兴县汇金小额贷款公司贷款105万元。之后其打电话给王金龙，但王金龙一直不接电话。（3）证人林某1的证言，证实其是汇金公司的工作人员，王金龙是绍兴天龙燃料物资有限公司的法定代表人，2012年12月12日其公司借给王金龙第一笔贷款是100万元，王金龙的老婆裘某100万元。第二笔300万元是以邱某和其老公曹某的名义一起借的，分2份合同，一份金额是105万元，另一份金额是195万元。因为王金龙之前借了200万元还没有还清，因为金额较大，王金龙自己也清楚第二次中长期借款要用房屋来抵押，当时王金龙讲300万元是短期暂借款，主要用于银行转贷。后来王金龙叫来邱某，邱某也是开公司的，经济实力也调查过，最后王金龙让邱某出面贷款，并把东南景园的6幢402室、15幢101室作抵押，邱某的公司作担保，借款期限2013年3月8日至2014年3月8日。签订一系列的手续后，其公司财务放款给邱某，并向邱某的账户打入了300万元钱。其不清楚邱某和王金龙如何处理这笔钱的。王金龙抵押的房产，其公司是核实过的，这些房子都是王金龙所有的，也去便民中心及房管处办理过抵押的手续，另外其和公司人员去该二处房产实地进行过拍照，陪同的也是王金龙本人，当时其要求进屋内查看，王金龙解释说二套房产均已出租给外地人，房内人员回老家人不在，所以其没有进房子与居住人员进行核实。王金龙从未提起其将该二套房产卖给别人的事情。2013年12月份，王金龙的月利息停止支付了，其催促王金龙交利息，其以各种理由推脱，邱某也说该300万元是王金龙在用的。后来王金龙好几个月还不出利息，在2014年3月份的时候，其公司将3笔贷款的当事人全部起诉至绍兴市柯桥区人民法院。起诉后才知道王金龙把抵押的房产早已卖掉。第三笔在2013年6月4日发放给王金龙的40万元贷款，是王金龙再三恳求下贷给他的，当时其公司觉得王金龙是老客户，之前的500万元贷款，月利息都是正常支付的，王金龙名下的二处房产也已抵押，王金龙曾将城南九一村农贸市场的所有文件给其公司的人员看过，说市值有1000万元，而且40万元也不是太大的数额，就贷给了王金龙。（4）证人林某2的证言，证实2013年2月25日绍兴天龙燃料物资有限公司通过朋友向其老板许某借款300万元，汇入绍兴天龙燃料物资有限公司的中国银行账户，其中200万元是以绍兴越亭贸易公司的名义汇的，还有100万元是用绍兴白塔酿酒有限公司的名义汇的，到了2013年3月8日绍兴天龙燃料物资有限公司归还了该300万元借款，对方把300万元打到其账户上，其收到钱后就分别汇给金某2、陈某2、绍兴县越亭贸易有限公司。其也不清楚借钱的用途，可能是要转贷款用。（5）证人许某的证言，证实其和绍兴天龙燃料物资有限公司并没有其他经济往来，当时是汇金公司的客户经理林某1打电话给其，说有个客户需要转贷，其在汇金公司有100万元的贷款额度，又联系陈某2，一共准备了300万元。其中100万是用白塔酒业公司名义汇过去的，另外还有200万元是通过其另外一家公司绍兴越亭贸易有限公司的名义汇过去的。2013年3月8日，对方把该笔钱打到其公司林某2的账户上，林某2收到300万元后就把其中100万打到绍兴县越亭贸易有限公司的账户，另外200万元分别打到了陈某2和金某2那里。其不清楚天龙公司汇过来的300万元是怎么来的。（6）证人韩某的证言，证实其和王金龙合作生意已经20多年了，绍兴市天龙燃料物资有限公司是10多年前注册成立的，其占股20%，王金龙占80%，主要做煤炭生意，其主要跑外面联系煤炭资源负责发货，王金龙负责销售，一直以来煤炭生意都做的不错。直到2006年天龙公司中标越城区城南街道九一村农贸市场开始建造起，其和王金龙将做煤炭生意赚的钱全部投进去了，而且还借高利贷、银行贷款等负债了。目前天龙公司的账上已经没钱了，几个业务员还在跑煤炭生意，直接从内蒙古的煤矿上拿货，直接发货到江苏江阴那边的火力发电厂，但是这笔生意没有做成，这些工作都在努力中。公司还有主要资产是九一村农贸市场，其和王金龙想要回市场。公司的债务问题其知道有银行贷款和王某2那里欠高利贷，至于王金龙还有没有欠其他的债就不清楚了。建设银行、中国银行、绍兴银行，还有个别银行的银行贷款其是作为股东去签字过的，银行贷款几百万肯定有的。北方的煤炭生意基本没有应收款。其常年在外跑业务，其和王金龙打电话，王金龙提起银行贷款还不出，被银行起诉到法院。因为公司没钱还债也没有办法。（7）证人裘某的证言，证实其是王金龙的前妻，原来绍兴市驸马池4号的房子拆迁后，2010年左右，分到两套房子，就是东南景园15幢101室和6幢402室，15幢101室的房产是归其的，该两套房子都是王金龙的名字，私底下是说好的，15幢101室的房产是其的。2010年时，王金龙做生意资金周转不过来，所以将属于王金龙的那套东南景园6幢402室卖掉，之后又找其商量，说要把属于其的东南景园15幢101室也卖掉。其不清楚王金龙那套卖了多少钱，其那套卖了195万元，房屋买卖合同是其去签的，对方叫陈某1。因为房子是拆迁房，房产证当时没有办下来，而且要在房产证办下来以后再过两年才能过户，所以双方合同上写清楚的，先付185万元，剩余房款等过户以后付清。185万元都是王金龙拿去用了，说是投到九一村农贸市场借贷的资金链了。2013年3月份，王金龙办理房产证后，瞒着陈某1和另一个买主，又将这两套房子拿到汇金公司那里抵押贷款，这次是让邱某出面贷款，二套房子做抵押，所以房产证都押在汇金公司了，后来还款期限到了又还不上钱，房产证拿不回来就无法给陈某1办理过户手续。陈某1和另一个买主不知道两套房子被抵押的事情。这些都是王金龙操办的。后来汇金公司将王金龙起诉至法院，法院查封房子的时候，陈某1才知道这个事情。其实2010年以后，王金龙的资金就一直很困难，老是在借钱，打官司，没听王金龙说赚到钱，王金龙一直在说九一村的农贸市场值1000多万元。2012年12月，其出面替王金龙向汇金公司借款100万元是王金龙求其去的，王金龙说钱全部投到九一村的农贸市场了，而且还有高利贷的债务，叫其去签字就能借出钱。这些钱名义上是其借的，实际上都王金龙拿走去用的。（8）证人王某2的证言，证实王金龙曾向其借钱200万元，之后因为外债较多，债主向王金龙要债，王金龙说要把市场转给他，其他高利贷债务也给他，其就陆续帮他付95万元高利贷。2011年10月，其也吃不消了，向王金龙要钱，王金龙说转其市场，当时按600万元的价格，因王金龙还欠其400多万元，按道理其还需要给王金龙100多万元。突然出来一个虞金梅，说是王金龙欠他400万元，把市场抵给虞了，其就不想把剩余的钱给王金龙了。债务都是有借条的，王金龙是自愿将市场转让给其的。（9）证人潘某的证言，证实其是王某2的徒弟，王金龙向王某2借过钱，出借人写的是其名字，但是钱其实是王某2的，借条上写的借了98万元，其中60万元是王某2帮王金龙还债的，18万元是三个月的利息。这些债务都没要回来过，因为王金龙都不露面。（10）证人冯某的证言，证实其是城南街道九一村的村长，关于菜市场一开始是王金龙承包，王金龙转给王某2，现在王某2又转给金某1。2005年时是王金龙中标，并签订十年租赁合同，将市场经营权给王金龙。在建造市场的过程中，王金龙在投资300多万后，资金链就断掉了，于是王金龙开始借高利贷，向王某2等人借钱。后因资金周转不过来，他将市场转给王某2，王金龙称占有市场的股份，转让后王某2结清王金龙拖欠的租金并继续支付，后来王某2也经营不下去，将市场经营权转给金某1。在王某2将市场转给金某1后，王金龙又通过虞金梅提出来，说是王某2没有付清转让费，还有600万元欠着，王某2和村委说他只有100多万元没有付给王金龙。王金龙欠虞金梅400万元，王金龙写了条子，意思是将市场抵给虞金梅。（11）证人徐某的证言，证实其是城南街道九一村村委书记，九一村农贸市场原先是王金龙建造承包的，因借钱无法偿还，于2010年11月将该市场转给王某2，后王某2又转给金某1，突然虞金梅说王金龙当初借钱也用这个市场作抵押了。其不清楚王金龙欠王某2多少债务，在将市场转让给王某2的时候，王金龙是自愿的，手续也都齐全。（12）证人金某1的证言，证实王某2将九一市场转给其和赵百良，之后来了王金龙和虞金梅，其才知道王金龙和王某2有经济纠葛。王金龙转给王某2的手续都是合法的，王金龙当初也是自愿转给王某2的。（13）证人蔡某的证言，证实王金龙向王某2借过200万，王金龙以九一农贸市场做抵押，后来其听人讲王金龙一直没有付王某2利息，利息越滚越多，王金龙其他地方也借着高利贷。（14）证人王某3的证言，证实其曾任中国银行绍兴越城支行副行长，大云支行是下属单位。王金龙于2012年1、2月向大云支行申请贷款，当时接待的客户经理是吴某。2012年2月大云支行发放200万元贷款，没几天天龙公司更换担保企业为绍兴源泰锦纶有限公司。2012年2月24日天龙公司还了200万元，当天大云支行又发放300万贷款，这笔贷款归还日期是2013年2月24日，担保企业是源泰锦纶有限公司。2012年5月因发现源泰锦纶有限公司被查封拍卖，客户经理就多次催促王金龙更换担保企业及加快办理市场权证，但王金龙总以出差在外等理由推脱。2013年2月，王金龙还是办不出市场权证，也没有更换担保企业，后来王金龙提供绍兴县万商来针纺织品有限公司和绍兴县四丰进出口有限公司做担保，并于2013年2月25日归还300万元贷款。在再次发放贷款审核中发现王金龙提供的担保公司不具备担保能力，上级行授信未通过，所以就停止发放了300万贷款。王金龙归还300万贷款时，其没有向王金龙作出过转贷的承诺。（15）证人吴某的证言，证实王金龙是绍兴天龙燃料物资有限公司的法定代表人。王金龙公司的贷款业务一直都是其在办理。其银行于2012年2月1日向天龙公司发放第一笔200万贷款，后发现其提供的担保公司有问题要求其更换担保企业，王金龙就换做由绍兴源泰锦纶有限公司作为天龙公司担保。对天龙公司的第一笔贷款300万元从2012年2月24日起算，还款日期是2013年2月24日。第二笔200万贷款也是由绍兴源泰锦纶有限公司做担保，期限为2012年2月28日至2013年2月28日。2012年5月银行发现绍兴源泰锦纶有限公司被法院查封拍卖处置，就多次联系王金龙要求更换担保企业，并催促抓紧办理九一村农贸市场的权证到银行进行抵押。王金龙一直以出差在外等各种理由推脱拖延。2013年2月，王金龙确定九一村农贸市场的权证是暂时办不出来，银行要求王金龙在2013年2月24日归还300万贷款。后来，王金龙提供绍兴县万商来纺织有限公司和绍兴县四丰进出口有限公司做担保企业，并于2月25日归还300万元贷款。银行发现王金龙提供的担保企业近几年无正常经营活动，无相应担保能力，在上级行授信审核不通过，于是停止了对天龙公司300万贷款的再次发放。王金龙得知情况后，天龙公司的第二笔200万贷款也未如期归还。2013年2月28日起，天龙公司就开始停止还贷还息了。银行私底下不可能跟客户承诺贷款的事情，因为贷款的发放都是按照流程来的，首先是授信审查，审查申请贷款企业及其担保企业的情况，如果不通过授信是没有办法办理贷款的。（16）抵押权登记、房屋登记信息摘录，证实房屋坐落于东南景园15幢101室，房屋他项权利人绍兴县汇金小额贷款股份有限公司，房屋所有权人王金龙，他项权利种类抵押权，债权数额195万元；房屋坐落于东南景园16幢402室，房屋他项权利人绍兴县汇金小额贷款股份有限公司，房屋所有权人王金龙，他项权利种类抵押权，债权数额105万元。（17）个人最高额借款合同、房地产最高额抵押合同，证实邱某向汇金公司分别借款105万元、195万元，王金龙将东南景园6幢402室、15幢101室做抵押，绍兴县万商来针纺织品有限公司做担保。（18）借款合同、保证合同，证实被告人王金龙、裘某向绍兴县汇金小额贷款股份有限公司分别借款100万，期限自2012年12月12日至2013年12月12日。保证人王光明，保证单位绍兴县四丰进出口有限公司、绍兴天龙燃料物资有限公司；王金龙、裘某向绍兴县汇金小额贷款股份有限公司借款40万，自2013年6月4日至2014年6月3日，保证人王光明，保证单位绍兴县四丰进出口有限公司。（19）网上银行电子回单，证实绍兴县汇金小额贷款股份有限公司工商银行账户汇款给邱某300万元；汇款给裘某100万元；汇款给王金龙100万元；汇款给王金龙40万元。（20）企业法人营业执照，证实绍兴县汇金小额贷款股份有限公司、绍兴县四丰进出口有限公司、绍兴县万商来针纺织品有限公司的基本情况；企业法人营业执照、组织机构代码证，证实绍兴龙燃料物资有限公司的法定代表人是王金龙及其基本情况。（21）房地产买卖契约、房屋定金收条、旧城改造拆迁安置补充协议、银行卡存取款回单，证实被告人王金龙及裘某将越城区东南景苑15幢101室卖给被害人陈某1，并收取陈某1180万；补充协议，证实陈某1支付给王金龙、裘某人民币3万元；房票，证实东南景园15幢101室的情况。（22）房地产买卖契约、收条，证实被告人王金龙将东南景园6幢402室以人民币105万的价格出售给王某1，并收取王某195万元。（23）中国银行进账单、转账支票，证实绍兴天龙燃料物资有限公司于2013年2月25日向中国银行绍兴大云支行还贷304.27664万；银行卡交易明细，证实天龙燃料物资有限公司在中国银行的300万元贷款是2012年2月24日放款，贷款一年，还款日期为2013年2月24日，天龙燃料物资有限公司于2013年2月25日归还上述贷款本息；银行卡交易明细，证实绍兴白塔酿酒有限公司、绍兴县越亭贸易有限公司向天龙燃料物资有限公司账户转账共计300万元。（24）网上银行电子回单，证实绍兴县汇金小额贷款股份有限公司曾汇给邱某300万元、汇款给裘某100万、汇款给王金龙100万、汇款给王金龙40万元；交易记录，证实邱某于2013年3月8日分两次汇给王金龙共计300万元；中国工商银行业务委托书，证实林某2于2013年3月8日汇款给陈某2100万、绍兴县越亭贸易有限公司100万、金某2100万。（25）民事调解书，证实王金龙与裘某于1996年7月25日经本院调解离婚，双方自愿将坐落于绍兴市区驸马池四号楼二间归裘某所有，平屋二间半归王金龙所有。（26）本院（2014）绍越刑初字第2390号民事判决书，证实东南景园15幢101室的的房屋买卖合同有效，驳回原告陈某1的其他诉讼请求；（2014）绍柯商初字第688号，证实汇金公司诉邱某、曹某、万商来针纺织品有限公司、王金龙、第三人王某1、陈某1小额借款合同纠纷一案中，因原告无正当理由拒不到庭，第三人王某1、陈某1请求撤回对原被告起诉，绍兴市柯桥区人民法院对原告按撤诉处理并准许第三人撤诉；本院（2015）绍越商特字第4号、（2015）绍越商特字第4号民事裁定书，证实对登记在被告人王金龙名下的两处房产准予采取拍卖、变卖等方式依法变价，汇金公司对变价后所得款项在债权数额105万元、195万元范围内优先受偿。（27）王金龙致陈某1的请求信，证实被告人王金龙从陈某1处拿走房票顺利办好房产证，房产证依约应交给中介或陈某1保管，王金龙私自拿着是以防万一需要钱，就可以利用房产证的名字去抵押贷款。裘某和被告人王金龙有不符合贷款的情形，故让邱某作为借款人，王金龙提供二套房产做抵押并借款300万，王金龙称隐瞒房子已经出售的事实，说二套房产空在那里，主要目的是想占用这笔贷款。（28）民事判决书、民事调解书、案件执行情况，证实被告人王金龙及其绍兴天龙燃料物资有限公司应该执行而未执行的债务数额达到1000万以上。（29）城中村改造及农村拆迁安置房“三证”办理有关问题的专题会议纪要，证实市区城中村改造及农村拆迁安置房“三证”办理的总原则是个人申报、集体造册，统一办理。政策要求自房产证颁发之日起两年后允许上市交易。（30）建设用地规划许可证，证实绍兴市规划局于2006年11月16日准予新建九一农贸市场办理征用划拨土地手续；本院（2010）绍越民初字第1480号民事判决书，证实原告浙江伟业建设有限公司与被告绍兴天龙燃料物资有限公司建设合同施工合同纠纷（九一农贸市场工程）一案的情况；债权转让通知书、债权转让协议书，证实浙江伟业公司与王某2协议，并书面通知天龙公司将上述1480号民事判决书确定的工程款、违约金及诉讼费等全款转让给王某2所有；市场转让协议、收条，证实因经营不佳，被告人王金龙将九一农贸市场转让给王某2，王金龙于2010年11月22日出具收条显示收到王某2转让费600万元；合同，证实城南街道九一村村民委员会与王某2签订合同，约定九一农贸市场由王某2租用经营；缴款及竞拍抵押协议书，证实城南街道九一村与王某2约定，九一村通过村民大会同意王某2购置九一农贸市场8亩土地；农村集体经济组织统一收据，证实王某2于2014年8月28日向九一村缴纳农贸市场土地租费的情况；建设项目选址意见书、文件、审核意见书、审查报告书，证实九一综合农贸市场的情况。（31）市场转让协议、收条，证实王某2因经营不佳，同意以880万元将九一农贸市场转让给金某1、赵某1，王某2与丙方九一村签订的土地租赁合同及缴款、竞拍抵押协议权利义务全部由乙方金某1、赵某1承受。合同，证实城南街道九一村委会与金某1、赵某1签订合同，约定九一农贸市场由金、赵某2租用经营；农村集体经济组织统一收据，证实金某1、赵某1于2014年8月27日向九一村缴纳农贸市场土地租费的情况。（32）抓获经过，证实被告人王金龙到案的情况。（33）户籍证明，证实被告人王金龙的身份情况。（34）被告人王金龙的供述，证实其因在外面欠钱，就将越城区东南景园15幢101室卖给陈某1，价格是190万，当时是前妻裘某签字卖房的。6幢402室卖给王某1，价格是105万，因为当时房产证没有到手，要拿到房产证两年之后才能过户，所以只是签订了协议。陈某1付给其180万元，王某1付给其95万元。2012年10月其拿到房产证，按照签订买卖房子的协议，其要把房产证给陈某1和王某1，但是没有给他们，而是放在自己家里。2013年4月20日左右，其有一笔中国银行的300万元贷款要到期，由皇伟物资有限公司作为担保，其公司出面借了300万元，结果贷款没有转出来就被银行收走了。其找到林某1，因在汇金公司已借了200万元，照理不能再借钱，林某1说要用东西抵押。当时其就想到了家里两本卖出去房子的房产证。后来其叫邱某出面，以邱某的公司做担保，抵押了该两套房产。在和陈某1、王某1的协议里是拿到房产证之后，房产证要给陈某1、王某1保管，其在拿到房产证后并没有通知他们。当时贷款被收了，想着借钱就用房产去抵押了。其没有跟林某1说过房子是已经卖掉的。借出来的钱走到邱某账上，然后转至其账户，其把之前转贷的300万元还了。其并没有把房产抵押掉的事情告诉陈某1和王某1，其想过户日子之前把钱还回去，把房子拿回来给他们过户。后来陈某1和王某1知道了这个事情，来联系其问有关情况，其说会给他们弄好，但是由于生意上一直没有赚进来，汇金公司的钱一直还不掉，所以事情一直拖到现在。其投资了1000多万元在九一农贸市场，拆迁的话能赔1500多万元，其自己还在外面做煤炭生意。对庭审中被告人王金龙及其辩护人提出的辩解和辩护意见，综合以上证据，本院评判如下：关于被告人王金龙是否与被害人陈某1、王某1中断联系的问题。根据被害人陈某1、王某1的陈述、致陈某1的请求信、抓获经过等证据，均能证实王金龙在办出房产证后，对陈某1、王某1以出差在外等理由推脱，之后不接电话中断联系，并把已出售给陈某1、王某1的房产进行抵押，后被告人王金龙在山海关车站被警察抓获归案。故被告人王金龙及其辩护人提出被告人王金龙并未中断联系的辩解及辩护意见，与查明事实不符，本院均不予采纳。关于被告人王金龙及其辩护人提出因银行没有放贷才导致汇金公司贷款无法归还，故拿不回房产证的辩解及辩护意见。1、根据中国银行大云支行提供的天龙公司的账户流水、银行进账单、转账支票、证人吴某、王某3的证言，能证实天龙燃料物资有限公司在中国银行的300万元贷款是2012年2月24日放款，贷款一年，还款日期为2013年2月24日，天龙燃料物资有限公司于2013年2月25日归还上述贷款本息。被告人王金龙向汇金公司用房产证抵押借款300万元并非用于归还中国银行借款，当时中国银行贷款已经归还，而是用来偿还许某帮其还贷的债务。2、根据证人王某3、吴某的证言，能证实银行多次催促王金龙及时更换担保企业及加快办理市场权证，后被告人王金龙虽更换担保企业，但无担保能力，故银行没有进行转贷放款，王某3亦没有向王金龙作过一定会转贷放款的承诺。被告人王金龙理应知晓其个人和公司资金周转困难，亦应预见到转贷具有不可确定性，银行作为金融机构有权基于资信问题不转贷，且银行是否转贷本身与其将售出房产作抵押之间并不具有必然联系。故被告人王金龙及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人王金龙是否具有非法占有目的的问题。判定行为人主观上是否具有非法占有目的，则须从行为人是否具有履约诚意、有无履约能力、是否有履约的实际行为等因素加以综合考量。一般而言，凡有履行合同诚意的，在合同签订后，必然会想方设法创造条件使合同得以履行，即使因某些原因不能完全履行或不能履行，一般也会积极承担违约责任，赔偿对方损失。现虽无证据证明被告人王金龙在签订合同时即产生非法占有的故意，但其在办出房产证后依约有向陈某1、王某1履行过户的义务，却故意中断联系，在明知自己经济困难的情况下，将二处房产抵押给汇金公司用于偿还债务，并恶意隐瞒该事实。且根据证人裘某、韩某的证言、民事判决书等证据，能够证实被告人王金龙现阶段根本没有能力赔偿陈某1、王某1经济损失。被告人王金龙的行为不仅故意使自己丧失履行合同的能力，而且故意使自己丧失承担违约责任的能力，没有继续履行合同的诚意，其行为既侵犯了陈某1、王某1的财产所有权，也扰乱了房地产市场交易秩序，其欺骗的对象是合同相对人，取得财物亦是通过签订、履行合同的途径。综上，被告人王金龙的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。故被告人王金龙及其辩护人提出王金龙不具有非法占有目的，在签订和履行合同中没有诈骗行为，亦具有履约能力的辩解及辩护意见，本院均不予采纳本院认为，被告人王金龙以非法占有为目的，在履行合同过程中隐瞒事实，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王金龙的辩护人提出被告人王金龙的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关就上述量刑情节提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王金龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人王金龙退赔陈某1人民币1830000元、退赔王某1人民币950000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢信芳代理审判员黄烨人民陪审员章定安二〇一六年十二月十六日书记员孔丽

常某某强奸案刑事判决书山东省威海市环翠区人民法院刑事判决书（2015）威环刑初字第283号：威海市环翠区人民检察院以威环检刑诉（2015）246号起诉书指控被告人常某某犯强奸罪，于2015年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。威海市环翠区人民检察院指派检察员杨彬出庭支持公诉，被告人常某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年3月29日23时许，被告人常某某在威海市环翠区宾戈ＫＴＶ包间，尾随一起聚餐女同事进入该包厢卫生间，反锁房门，强行亲吻被害人田某面部，并扒下被害人裤子，用手抚摸其乳房及下体，企图与被害人发生性关系，因被害人叫喊招致他人敲门，强奸未遂。上述事实，被告人常某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人供述、被害人陈述、证人证言、户籍证明、抓获经过等证据证实，足以认定。另查明，案发后，被告人常某某赔偿被害人1万元，并取得被害人谅解本院认为，被告人常某某违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪。被告人常某某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因犯罪未得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。其自愿认罪，且积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人常某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。威海市环翠区人民检察院指控被告人常某某犯强奸罪，事实清楚，证据确实、充分。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人常某某犯强奸罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘萌萌人民陪审员赵显伟人民陪审员刘海红二〇一五年七月十四日书记员王迪

ᝎ科非法拘禁罪一审刑事判决书四川省自贡市自流井区人民法院刑事判决书（2019）川0302刑初139号：自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2019）101号起诉书指控被告人李科涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月30日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年5月9日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员简杰出庭支持公诉，被告人李科到庭参加诉讼。本案现已审理终结被告人李科对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实无异议，并自愿认罪。经审理查明，2018年2月初至中旬期间的一天，被害人雷某与被告人李科等人在自贡市高新区一酒店打牌时欠其3000元的赌债。2018年2月26日晚上23时许，被告人李科邀约他人在自贡市高新区主题网咖找到被害人雷某，将其带至自贡市自流井区东碳厂附近山上限制其人身自由。在此期间，被告人李科等人多次对被害人雷某实施殴打，导致雷某身体多处受伤。次日凌晨3时许，他人报案，被告人李科接到民警电话后带领被害人雷某到自贡市公安局高新分局丹桂派出所接受调查。案发后，被告人李科的家属对被害人雷某进行了赔偿并取得其谅解。上述事实，被告人李科在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，立案决定书，传唤证，搜查证，拘留证，不批准逮捕决定书，取保候审决定书，释放证明书，辨认笔录及照片，伤情照片，抓获说明，谅解书，户籍信息，证人王某1、王某2、张某、周某、兰某等人的证言，被害人雷某的陈述，被告人李科的供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款“非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚”之规定，被告人李科邀约他人沟通非法限制被害人雷某的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑。公诉机关指控的罪名成立。另被告人李科等人对被害人雷某实施殴打，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”之规定，被告人李科等人在本案中分工不同共同非法限制被害人雷某的人身自由，系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”之规定，被告人李科如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李科的家属对被害人雷某给予赔偿并取得其谅解，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款“对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”之规定，被告人李科的情形均符合上述条件，本院决定对其从轻处罚，适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人李科犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员曾享政二〇一九年五月九日法官助理江声华书记员闻名

孔某某交通肇事罪一审刑事判决书山东省济南市历城区人民法院刑事判决书（2017）鲁0112刑初69号：济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2017）68号起诉书指控被告人孔某某犯交通肇事罪，于2017年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月8日公开开庭审理了本案。济南市历城区人民检察院指派检察员宋薇出庭支持公诉，被告人孔某某到庭参加诉讼。现已审理终结济南市历城区人民检察院指控：2016年7月12日13时35分许，被告人孔某某无证驾驶无牌照三轮摩托车沿国道104线（459公里）由南向北行驶，当行至济南市历城区华山街道办事处亓家庄路口左转弯时，适遇王某某驾驶鲁Ａ1ＸＸＸＸ号小型普通客车由北向南行驶至此，两车发生碰撞。后王某某驾驶的车辆又撞向路边白某某的西瓜摊位及被害人白某某、鲁某某，把被害人白某某撞出后挤压在白某某停放的鲁Ａ2356Ｆ号轻型普通货车尾部，造成白某某、鲁某某、孔某某受伤，被害人白某某经抢救无效死亡，两车损坏。经济南市公安局交通警察支队历城区大队认定，被告人孔某某承担事故的主要责任。经法医鉴定，被害人白某某系因交通工具作用致颅脑及胸腹腔脏器严重损伤死亡。案发后，被告人孔某某在现场等待处理。2016年9月9日经公安机关电话传唤归案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、鉴定报告，现场勘查笔录等证据，公诉机关认为，被告人孔某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪，提请本院依法惩处。被告人孔某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称，对交警部门认定其承担主要责任有异议，事故发生时王某某车速很快且孩子的伤害由王某某造成，其应与王某某承担同等责任。经法庭审理查明：2016年7月12日13时35分许，被告人孔某某无证驾驶无牌照三轮摩托车沿国道104线（459公里）由南向北行驶，当行至济南市历城区华山街道办事处亓家庄路口左转弯时，适遇王某某驾驶鲁Ａ1ＸＸＸＸ号小型普通客车由北向南行驶至此，两车发生碰撞。后王某某驾驶的车辆又撞向路边白某某的西瓜摊位及被害人白某某、鲁某某，把白某某撞出后挤压在白某某停放的鲁Ａ2356Ｆ号轻型普通货车尾部，造成白某某、鲁某某、孔某某受伤，白某某经抢救无效死亡，两车损坏。经济南市公安局交通警察支队历城区大队认定，孔某某承担事故的主要责任。经法医鉴定，被害人白某某系因交通工具作用致颅脑及胸腹腔脏器严重损伤死亡。案发后，被告人孔某某在现场等待处理，并向公安机关如实交代上述犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证户籍信息证明，被告人孔某某出生于1972年7月15日，案发时达到刑事责任年龄。被害人白某某出生于2005年5月12日，鲁某某出生于2008年3月16日及被害人的家庭情况。2、驾驶证、行驶证、机动车及驾驶人信息查询结果证明，王某某、白某某均取得机动车驾驶证，肇事车辆鲁Ａ1ＸＸＸＸ的所有人为张某某。3、山东大学第二医院门诊病历、居民死亡医学证明及济钢集团有限公司总医院门诊病历证明，事故导致白某某死亡；鲁某某头面部、左肩关节、左上臂、左肘关节外伤；孔某某腰椎骨折、多处挫伤等。4、辽宁盘锦市兴隆台区人民法院（2010）兴刑初字第00058号刑事判决书、（2003）兴刑初字第274号刑事判决书、释放通知书证明，被告人孔某某于2003年12月23日，因犯故意伤害罪被判处拘役三个月，2004年1月17日刑满释放；2010年4月19日，因犯盗窃罪被判处拘役四个月，2010年5月31日刑满释放。5、证人王某某、张某某的证言证明，2016年7月12日中午13时30分许，王某某驾驶张某某名下的鲁Ａ1ＸＸＸＸ号雪佛兰轿车自滨州返回济南，车上有张某某及贺敏。车辆行驶至黄河大桥南头时与一辆老年代步车发生事故，轿车撞向路边的西瓜摊，撞上一个小女孩又撞到卖西瓜的车上，女孩受伤严重，车上的同事报警。6、证人白某某的证言证明，2016年7月12日中午13时30分许，其在黄河大桥收费站以北亓家庄路口南西边卖西瓜，其女儿白某某和鲁某某在西瓜车附近玩，其上车拿方便袋时，一辆黑色越野车从北面撞过来，撞到两个孩子，又撞到其西瓜车的车尾，将其女儿夹在两车中间，女儿流了很多血，旁边有人开车将孩子送到山大二院，抢救了约三个小时没抢救过来。7、证人鲁某某的证言证明，2016年7月12日中午13时30分许，其接到一个朋友的电话说女儿鲁某某被撞伤了，其赶到山大二院，女儿受了些皮外伤，不要求做伤情鉴定。8、山东交院交通司法鉴定中心鉴定意见书证明：1、事故形成过程：客车事故时沿大桥路由北向南行驶至事发地点时，恰遇三轮车沿大桥路由南向北行驶至此左转弯，客车左前部与三轮车右前部在事故现场道路西半幅路面内接触碰撞。碰撞后，三轮车逆时针旋转约180度后，头东北，尾西南停于最终停止位置处，客车继续向西南方向运动时，其前部右侧及右前部与停在事故现场道路西侧的货车后部的行人接触。碰撞后，客车停止于最终停止位置处。2、鲁Ａ1ＸＸＸＸ雪佛兰小型客车制动装置齐全，制动性能合格，灯光信号装置齐全。3、富路牌燃油三轮车属于机动车。4、鲁Ａ1ＸＸＸＸ雪佛兰小型客车事故时的行驶速度为45ｋｍ／ｈ。9、济南市公安局交通警察支队历城区大队道路交通事故认定书、交通事故现场勘验检查笔录、现场照片证实：孔某某无证驾驶车辆转弯未让直行的车辆先行的违法行为是造成该起事故的主要原因；王某某未确保行车安全是造成该起事故发生的次要原因；白广利违规停车占用道路摆摊设点、影响道路交通安全畅通的违法行为是造成该起事故发生的次要原因。10、济南市公安局交通警察支队法医学尸体检验鉴定报告及居民死亡医学证明（推断）书证明：白某某系因交通工具作用致颅脑及胸腹腔脏器严重损伤而死亡。11、辨认笔录证明，经王某某等人辨认，2016年7月12日在国道104线大桥收费站以北发生交通事故中老年代步车驾驶人是孔某某。12、济南市公安局交通警察支队检验鉴定报告证明，王某某静脉血中未检出乙醇成分。13、济南市公安局交通警察支队历城区大队驾驶人信息查询结果单证明未查询到孔某某的机动车驾驶证信息。14、公安机关出具的归案经过证明，2016年7月12日13时32分，济南市公安局指挥中心接报警电话称，大桥收费站南侧发生交通事故，有人受伤。交警人员赶至现场，肇事驾驶员孔某某在现场等候，后经询问孔某某对本次事故事实供认不讳。15、被告人孔某某的供述与上述证据相吻合。被告人孔某某对交警部门的责任认定有异议，辩解其与王某某应负事故同等责任。经查，根据交通司法鉴定意见书认定，鲁Ａ1ＸＸＸＸ雪佛兰轿车制动装置齐全，制动性能合格，事故时的行驶速度为45ｋｍ／ｈ，该车辆左前部与三轮车右前部在事故现场道路西半幅路面内接触碰撞。根据事故现场图，交警认定孔某某驾驶车辆转弯未让直行车辆先行的行为是造成事故的主要原因并无不当。被告人的辩解没有依据，不予采纳本院认为，被告人孔某某违反交通运输管理法规，发生重大事故，致一人死亡，负事故主要责任，公诉机关指控其犯交通肇事罪成立。被告人孔某某主动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，根据孔某某犯罪情节及悔罪表现，本院依法对孔某某适当从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人孔某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日至2017年12月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份审判长王文燕人民陪审员陈翼丰人民陪审员李健芳二〇一七年三月二十日书记员杜玉钰

὘自华拒不支付劳动报酬一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2019）湘0681刑初61号：湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2019）49号起诉书指控被告人潘自华犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年4月16日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派代理检察员兰亮出庭支持公诉，被告人潘自华及其指定辩护人杨华平均到庭参加了诉讼。现已审理终结汨罗市人民检察院指控，2017年11月至2018年4月期间，被告人潘自华经曾某介绍，承包了位于汨罗市归义镇高泉新城的汨罗国际广场一期工程的钢筋制作业务，并先后请民工齐某、高某1、张某1等71人到该工地从事施工劳动。期间被告人潘自华本人或委托其父亲潘某、小舅朱召存，从汨罗国际广场一期工程项目部以“劳务工资”的名义支取人民币1063917元，并将其中的462917元支付给民工，拒不支付民工剩余劳动报酬人民币448791.38元。2018年4月25日，汨罗市人力资源和社会保障局指令被告人潘自华足额支付民工劳动报酬，被告人潘自华以自己下肢瘫痪需要住院治疗为由逃避执行。2018年5月至6月期间，被告人潘自华拖欠的民工工资，暂由长沙市旺博建设工程有限公司汨罗国际广场一期工程项目部垫付，共计垫付人民币440570.6元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：被告人潘自华的户籍资料；项目部支付潘自华费用记录、潘自华支付民工工资统计、拖欠民工工资表；项目部垫付民工工资的领条及证明；劳务分包合同、汨罗国际广场项目二区劳务钢筋班总产量；伙食开支统计；限期改正指令书；证人陈某2的证言；被害人曾某、齐某、高某1、高某2、高某3、袁某、苏某、彭某、覃某1、李某、肖某、邹某、唐某、覃某2、张某1、徐某、陈某1、郑某1、郑某2、朱某1、伍某、张某2、舒某、朱某2、侯某、朱某3的陈述；被告人潘自华的供述与辩解；汨公物鉴活检字［2018］05号法医鉴定意见书；陈某2、曾某辨认潘自华笔录；支付潘自华钢筋班汇款表。公诉机关认为，被告人潘自华逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人潘自华对公诉机关指控的罪名无异议，在庭审中辩称，他从项目部支取的1063917元（包括项目以其名义发放的462917元）已全部付给民工，自己还垫付了部分。他并没有逃避支付，因为其于2018年4月21日被打伤后一直住院到6月份。被告人潘自华的指定代理人杨华平提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人潘自华拒不支付劳动报酬的罪名无异议；本案合同的工程量存在纠纷，如果工程量如被告人陈述的量，那么可能就不存在拖欠民工工资的情况，请求法庭酌情对被告人潘自华从轻处罚。经审理查明，2017年11月至2018年4月期间，被告人潘自华经曾某介绍，承包了位于汨罗市归义镇高泉新城的汨罗国际广场一期工程的钢筋制作业务，并先后请民工齐某、高某1、张某1等71人到该工地从事施工劳动。期间被告人潘自华本人或委托其父亲潘某、舅舅朱召存，从汨罗国际广场一期工程项目部以“劳务工资”的名义支取人民币1063917元。由于被告人潘自华拖欠民工工资，2018年4月25日，汨罗市人力资源和社会保障局作出汨人社劳监令字［2018］18号劳动保障监察限期改正指令书，指令被告人潘自华于2018年5月2日前足额支付71名民工劳动报酬人民币448791.38元。被告人潘自华以自己下肢瘫痪需要住院治疗为由逃避执行。截止到2018年5月2日，被告人潘自华拒不支付民工剩余劳动报酬人民币448791.38元。因被告人潘自华逃匿拒不支付劳动者劳动报酬，2018年5月21日，汨罗市人力资源和社会保障局将该案移送汨罗市公安局。2018年6月6日，汨罗市公安局决定对被告人潘自华拒不支付劳动报酬一案立案侦查，并对被告人潘自华网上通缉。2018年7月5日，慈利县公安局鲤鱼桥派出所民警在慈利县零阳镇南北扒鸡大酒店8338房将被告人潘自华抓获。本院另查明，2018年5月至6月期间，被告人潘自华拖欠的民工工资，暂由长沙市旺博建设工程有限公司汨罗国际广场一期工程项目部垫付，共计垫付人民币440570.6元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人潘自华的户籍证明及慈利县公安局出具的关于抓获潘自华的说明材料。证明被告人潘自华案发时具有完全刑事责任能力，系被抓获到案。2、陈某2与潘自华签订的劳务分包合同。证明长沙市旺博建设工程有限公司汨罗国际广场一期工程项目部（陈某2）与潘自华与2018年2月7日签订的“钢筋单项工程施工劳务分包合同”。约定：按建筑面积43元／平米（计算单价）。乙方以包工包辅料及施工机具的方式进行承包（即甲方除提供工程钢筋及垂直运输机械、以后上部各楼层提供水电接口、外架外，其余材料、机具等均有乙方自备）。工作内容：本工程图纸范围内和设计过程变更的钢筋制作、安装；电渣压力焊制作安装；构造柱、层面保护层、二级结构钢筋制作及安装；材料的场内运输。3、被告人潘自华与汨罗国际广场一期工程项目部可确认的劳务钢筋班总产量。证明被告人与汨罗国际广场一期工程项目部没有争议的能够确认的项目总量为1087907.27元。4、长沙市旺博建设工程有限公司就汨罗市国际广场商贸博览中心项目二区，使用户名为黄希、尾号1606的中国建设银行卡向朱某1、潘某、朱喜华银行卡转账记录，以及被告人潘自华和潘某向项目部出具的收据。证明长沙市旺博建设工程有限公司汨罗市国际广场一期工程项目部共计向被告人潘自华支付1063917元。5、潘自华（潘磊）签署的伙食开支。证明潘自华（潘磊）向汨罗国际广场一期工程项目部支取个人开支以及民工餐费共计113000元。6、潘自华委托项目部发放民工明细（领取人均签字按手印）。证明潘自华委托项目部发放民工工资共计462917元。7、长沙市旺博建设工程有限公司汨罗市国际广场项目二标工资明细公示表。证明被告人潘自华拖欠民工工资共计448791.38元。8、汨罗市人力资源和社会保障局出具的汨人社劳监令字［2018］18号劳动保障监察限期改正指令书。证明汨罗市人力资源和社会保障局指令潘自华于2018年5月2日前足额支付肖某、任远刚、候文山、朱某2、陈长礼等71人的劳动报酬共计448791.38元。潘自华于2018年4月25日签收。9、民工朱某3、齐某等69人向长沙市旺博建设工程有限公司汨罗国际广场一期（商贸博览中心Ａ馆）工程项目部出具的领条。证明被告人潘自华拖欠的民工工资（除曾某外），暂由长沙市旺博建设工程有限公司汨罗国际广场一期（商贸博览中心Ａ馆）工程项目部垫付，共计440570.6元，垫付时间为2018年5月4日，6月13、14、15日。10、汨罗市公安局物证鉴定室出具的汨公物鉴活检字［2018］05号法医鉴定意见书。证明被告人潘自华所受损伤诊断为：全身多处软组织挫伤；其损伤程度属轻微伤。11、汨罗市公安局出具的辨认笔录。证明陈某2辨认出6号就是拖欠民工工资的潘自华；曾某辨认5号就是拖欠民工工资的潘自华。12、证人陈某2的证言。证明2017年9月，他从长沙市旺博建设工程有限公司承包了汨罗国际广场一期工程的所有土建项目，潘自华通过曾国光找到他，从他这里承包了一期工程的钢筋制作业务，他与潘自华签订了承包合同，按照43元每平方米计算。他们根据潘自华的工程进度，并根据他个人需要，在2017年12月底的时候，陆续付给潘自华43万元工程款，到去年年底，他们发现潘自华从财务支取工程款后，只有少数用于发给民工工资，到农历年底的时候，民工要回家过年，他将民工叫到他办公室，按照他们应该得到的工资发给他们。农历年后，按照合同还是潘自华继续施工，到今年4月份的时候，潘自华陆续从公司支取工程款106万元，另外支取民工饭菜票11万元，共计117万元。潘自华承包钢筋业务后，先后请了71个民工，这71个民工他都欠了工资，共计44余万元。到今年4月份，他们将情况反映给汨罗市劳动局，劳动局根据调查，对潘自华拖欠民工工资的事进行了裁定和公示，但是潘自华还是没有支付民工的工资。劳动局责成他们公司前期垫付潘自华垫付的民工工资，他们按照民工的实际工作情况，给民工发放了被拖欠的那部分工资448719.38元。13、被害人曾某的陈述。陈述潘自华是2017年11月份开始承包国际广场2区钢筋业务，一直做到今年4月20日左右就没有搞了，由于没有完工，今年4月21日项目部将钢筋2区业务承包给他继续搞。他是2016年11月开始到潘自华这里做事的，一直到2018年2月8日，潘自华应该付他21000多元工资，但潘自华只付了12100元，还欠他8900元。潘自华总共拖欠六、七十位民工工资，总额有四、五十万元，他们民工多次找潘自华讨要工资，但是潘自华总是找各种理由没钱。14、被害人齐某陈述。陈述他是2018年2月24日来汨罗国际广场做事的，他工作55天，应该支付工资18300元，潘自华付了11400元给他，还欠他6900元。15、被害人高某1陈述。陈述他是2018年3月3日至4月20多号从潘自华下面做事，从事钢筋制作。他同高某2、高某3、苏某、袁某、彭某在潘自华那里包了钢筋制作的事，按每平方米7元计算，潘自华欠了他们六人工资40200元。他总共做了40多天事，2018年5月4日劳动局要项目部垫付了5000元给他，现在还欠他8910元。16、被害人高某2陈述。陈述2018年2月下旬的样子，他、高某3、高某1等六人在潘自华手下包下了钢筋制作的事，7元一个平方，潘自华应付100000多元工资给他们六人，还有40200元工资没付，还欠他6614元。17、被害人高某3陈述。陈述潘自华拖欠他6961元工资，后来劳动局出面要项目部付了5000元给他，到现在他还有1961元工资没拿到。18、被害人袁某陈述。陈述他在汨罗国际广场做事期间，应得工资18000元，从潘自华那里领取5800元，饭菜票800元，劳动局责令项目部领取5000元，现在还欠他7200元。实际上潘自华欠他个人的工资是12200元。19、被害人苏某陈述。陈述2018年2月下旬，潘自华请他到汨罗国际广场工地做事，欠他11700多元工资没发，劳动局垫发5000元，他有6700多元工资还没发。20、被害人彭某陈述。陈述潘自华还有13500元工资没给他，劳动局垫发5000元，还有8500元工资没给他。21、被害人覃某1陈述。陈述潘自华应该付给他工资12337.5元，减去400元餐票，欠他11937.5元。今天劳动局责成汨罗国际广场项目部垫付他们的被潘自华拖欠的工资。22、被害人李某陈述。陈述他在潘自华这里做点工，每天250元工资，2018年4月他拿了10000元工资，拿了350元餐票，还有1900元工资没给他。23、被害人肖某陈述。陈述他在汨罗国际广场做点工，到2018拜年4月十几号他拿了10000元工资，他和他妻子邹某还有9997元工资没给。24、被害人邹某陈述。陈述他在汨罗国际广场做点工，到2018拜年4月十几号他拿了10000元工资，他和他老公肖某还有9997元工资没给。25、被害人唐某陈述。陈述他才能够2018年3月12日至4月11日在汨罗国际广场做点工，每天250元工资，到4月11日他只拿了400元餐票，包工头潘自华还有5100元工资没有给他。26、被害人覃某2陈述。陈述他从2018年3月10日至4月11号在汨罗国际广场做事，是潘自华打电话请他来的。到4月11号左右，他和老公张某1只拿了一些餐票，潘自华有6024元工资没有给他。27、被害人张某1陈述。陈述他在汨罗国际广场做事，潘自华讲是250元一天的工资，他总共工资是8700元，他在潘自华那里领取过3900元，现在潘自华还欠他4800元。28、被害人徐某陈述。陈述他和他老公在潘自华那里做事，领取过500元餐票、现金1000元，现在潘自华还欠他4200元。29、被害人陈某1陈述。陈述2018年3月28日，潘自华打电话喊他在汨罗国际广场做事，他在潘自华那里拿了1000元工资加上500元生活费，潘自华还有3280元工资没有给他。30、被害人郑某1陈述。陈述他在潘自华那里做事，按照一天240元算，共计工资12348元，他在潘自华那里领取过餐票、现金共计2555元，现在潘自华还欠他9793元。31、被害人郑某2陈述。陈述2018年2月下旬，潘自华打电话请他到汨罗国际广场做事，时间从3月1日至4月19号，他是做点工，包工头潘自华一天给他240元工资。4月8号的样子，他拿了1000元工资加460元餐票，潘自华还有10180元工资没给他。32、被害人朱某1陈述。陈述潘自华请他到汨罗国际广场做事，每天250元，共计工资10587元，他在潘自华那里领取工资、餐票共计5000元，现在潘自华还欠他5587元。他是潘自华的舅舅，在工地上负责记工，并且和民工一起做事。33、被害人伍某陈述。陈述他从2018年3月23日至4月19日在汨罗国际广场做事，每天潘自华给他250元工资，到4月19号的样子他拿了3000元工资，潘自华还有4550元工资没有给他。34、被害人张某2陈述。陈述他是今年3月10日开始在汨罗国际广场做事，一直到4月19日，每天250元工资，潘自华应该付他10470元，但潘自华只付了6500元，潘自华包工头拖欠他3970元工资。35、被害人舒某陈述。陈述他从今年3月下旬开始在潘自华包工的汨罗广场做钢筋工，一直到4月19日，工资240元一天，潘自华还拖欠他工资5772元工资。36、被害人朱某2陈述。陈述他是今年3月12日开始到潘自华的承包做事，一直到4月20日。他的工资按月算的，每月8000元，潘自华应该付给他10128元，但是一直没付给他。37、被害人侯某陈述。陈述他是从今年3月1日至4月19日在汨罗国际广场潘自华承包的工地做事，潘自华应该付他11616元，其中潘自华付了他1000元工资和385元餐票，剩余10231元潘自华没付给他。38、被害人朱某3陈述。陈述他是今年3月23日至4月11日在潘自华承包的汨罗国际广场钢筋业务做事，工资250元一天，潘自华应该支付他5512元，其中潘自华给了他700元，剩余4812元潘自华没有付给他。39、被告人潘自华的供述与辩解。供述2017年11月7日，他的朋友曾某介绍他来汨罗市高泉新城国际广场做工地，他与工地上的陈某2联系。2017年11月9日，他进了设备，11月11日他请了住在屈原的贵州人共十几个民工、屈原本地的几个民工、他老家石门县二十二个农民工共计六十多个民工开始在汨罗市高泉新城国际广场工地做钢筋业务，2017年11月9日至2018年4月19日中间有农民工进出，一般是保持有六十个左右农民工在工地。2018年2月7日晚上在陈某2办公室，他和陈某2签订了承包钢筋业务合同，合同中按工程量是43元每平方米，承包钢筋业务是制作、绑扎、钢筋接头单面接头的焊工、压力焊，是纯包工。2018年4月19日因为没有付民工工资，农民工不做了，到现在为止，他还欠民工44.83万元农民工工资。农民工在他工地做事每天是200元至270元一天不等的，晚班还有工资，带班的另外付工资的。到2018年4月20日，工程量他没有算，总共做的工程量钱数是180多万元。工程中有一部分他和陈某2结算了，但还有一部分他们双方没有算好，他和他父亲潘某以及朱召存在陈某2一方领取了108万元工资，领了多少餐票要问朱某1，领的这108万元他都发给了农民工，发这些工资的凭证他都提供给汨罗市劳动局了，到2018年，他还有44万多元的工资没有发给农民工，原因是他从陈某2那里没结到工程款本院认为，被告人潘自华以逃匿方法逃避支付71名劳动者的劳动报酬共计448791.38元，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人潘自华犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人潘自华到案后，能如实供述自己拒不支付劳动报酬的犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人潘自华及其指定代理人杨华平提出，被告人潘自华自己经手已支付农民工工资有96万余元，从项目部支取的1063917元（包括项目部以其名义发放的462917元）已全部支付给民工，自己还垫付了部分，拖欠民工工资是因为项目部没有结清工程款。经查，被告人潘自华对拖欠民工工资人民币448791.38元没有异议，且有被害人陈述及工资明细公示表印证，被告人潘自华与项目部经确认项目总量为1087907.27元，不能以与项目部尚未结算工程款而拒不支付劳动报酬，特别是在政府有关部门责令支付后，仍采取逃匿方式拒不支付，被告人潘自华的行为构成拒不支付劳动报酬罪，故该辩护意见本院不予认定。被告人潘自华提出，2018年4月21日他被打伤后一直住院到6月份，没有逃避支付。经查，根据2018年5月16日汨罗市公安局物证鉴定室出具的汨公物鉴活检字［2018］05号法医鉴定意见书的鉴定意见证明，潘自华所受损失诊断为全身多处软组织挫伤，其损失程度属轻微伤，并不是被告人潘自华所述的右肢瘫痪，无法行走，被告人潘自华在庭审中供述自己转院去常德的时候是可以行走，未主动履行是自己法律意识淡薄，没有积极处理而想要逃避。2018年4月25日汨罗市人力资源和社会保障局责令被告人潘自华于2018年5月2日前支付拖欠的劳动报酬后，被告人潘自华采取逃匿方法拒不支付劳动者劳动报酬，直到2018年7月5日在慈利县零阳镇南北扒鸡大酒店被抓获。故对被告人潘自华的该辩护意见本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条（二）项、第三条第一款（二）项、第四条之规定，判决如下被告人潘自华犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月5日起至2019年7月4日止。罚金于本判决书生效之日后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长许泽平审判员杨宗辉人民陪审员周全政二〇一九年五月二十四日书记员胡金

碫告人刘某某、吕某某盗窃一审刑事判决书湖南省衡阳县人民法院刑事判决书（2014）蒸刑初字第210号：衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉（2014）230号起诉书指控被告人刘某某、吕某某犯盗窃罪，于2014年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年11月24日公开开庭审理了本案。衡阳县人民检察院指派检察员刘明军出庭支持公诉，被告人刘某某、吕某某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控二被告人的犯罪事实如下：1、2014年5月1日上午，被告人刘某某电话与被告人吕某某联系去偷摩托车。不久，刘某某与吕某某及同案人周某某（另案处理）在岘山乡约定的地点会面。刘某某、吕某某及周某某骑摩托车窜至衡阳县金兰镇，在蒸水明珠小区一住宅楼楼梯间发现一辆二轮摩托车。由吕某某、周某某望风，刘某某将该摩托车盗走，当日下午，三人将盗来的摩托车以800元的价款销赃给蒋某某；吕某某、周某某各得赃款200元，刘某某得赃款300元。被盗的济南牌二轮红色摩托车系黄某某所有，其价值经鉴定2880元。破案后，公安机关已追缴摩托车并由黄某某认领。2、2014年5月13日，被告人刘某某、吕某某电话约定去盗摩托车。不久，刘某某在岘山乡约定的地点与吕某某会面。接着二被告人骑摩托车于中午窜至衡阳县井头镇井头村井市组一建房工地，由吕某某望风，刘某某将在工地劳作的邓某某的一辆红色凌肯125型男式二轮摩托车盗走。被盗摩托车价值2700元。当日，被告人吕某某、刘某某将盗来的摩托车以500元销赃给他人，得赃款200元，赃款用于吸毒。以上，被告人刘某某、吕某某共同作案二次，盗窃他人财物价值5580元。公安民警在办理被告人吕某某吸毒案中，其主动交待了二次盗窃的犯罪事实。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人刘某某、吕某某本人在公安机关的供述，被害人黄某某、邓某某的陈述，证人李某某、蒋某某的证言，公安机关的现场勘验笔录及照片，公安机关的辩认笔录、指认作案现场照片，衡阳县价格认证中心关于对被盗物品的价格鉴定结论书，公安机关的扣押物品清单，被害人的领条，湖南省衡阳县人民法院（2012）蒸刑初字第135号刑事判决书，湖南省衡南县人民法院（2013）南法刑初字第270号刑事判决书，湖南省衡南县人民法院（2013）南法刑初字第2号刑事判决书，公安机关的行政处罚决定书，公安机关关于二被告人的到案经过说明，公安机关提供的二被告人的户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某、吕某某以非法占有为目的，采取秘密手段，共同窃取他人财物，且数额较大，二被告人的行为均已构成盗窃罪，公诉机关指控二被告人的犯罪事实与罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人刘某某起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人吕某某起次要作用，是从犯，依法应对其从轻处罚。二被告人均有前科劣迹，均应对其酌情从重处罚。被告人吕某某主动向公安机关坦白交待二次盗窃作案事实，是自首，依法还可对其从轻处罚。被告人刘某某在归案后和庭审中，能如实供述犯罪并认罪，亦可酌情对其从轻处罚。公诉机关对二被告人提出的量刑建议合法恰当，本院予以采纳。综上，核其情节，对被告人刘某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款；对被告人吕某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人刘某某犯盗窃罪，判处拘役六个月，并处罚金一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月27日起至2015年3月26日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人吕某某犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月22日起至2015年2月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判员陈建华二〇一四年十一月二十四日书记员刘素

币杭元、彭伟林行贿一审刑事判决书浙江省建德市人民法院刑事判决书（2017）浙0182刑初00013号：浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2017）19号起诉书指控被告人丁杭元犯侵犯公民个人信息罪、行贿罪，被告人彭伟林犯侵犯公民个人信息罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。建德市人民检察院指派代理检察员吴建军、书记员叶某出庭支持公诉。被告人丁杭元、彭伟林及辩护人张峰到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年5月3日至11日期间，被告人彭伟林以每本20元至30元的价格通过网络非法购得250余本驾驶证信息后，以每本60元左右的价格出售给被告人丁杭元，从中非法获利7500余元。被告人丁杭元在购得驾驶证信息后，将上述驾驶证信息提供给时任建德市公安局交通警察大队机动中队协警的李强（已判刑）非法处理交通违章，从中非法获利80000余元。被告人丁杭元送给李某1好处费56300元，李某1均予以收受。被告人丁杭元、彭伟林归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实。认为被告人丁杭元的行为已构成侵犯公民个人信息罪、行贿罪，被告人彭伟林的行为已构成侵犯公民个人信息罪。对被告人丁杭元应数罪并罚。本案侵犯公民个人信息罪系共同犯罪。被告人丁杭元、彭伟林归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。被告人丁杭元、彭伟林对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，辩称被告人丁杭元因伪造证据被公安机关行政拘留期间主动供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，其行为构成自首；丁杭元揭发他人犯罪事实，具有立功表现；其系初犯，且自愿退赃。要求对丁杭元侵犯公民个人信息罪从轻或减轻处罚，对行贿罪免予刑事处罚。经审理查明：2016年5月3日至11日期间，被告人彭伟林以每本20元至30元的价格通过网络非法购得250余本驾驶证信息后，以每本60元左右的价格出售给被告人丁杭元，从中非法获利7500余元。被告人丁杭元在购得驾驶证信息后，为达到违规处理交通违章、谋取非法利益的目的，通过他人找到时任建德市公安局交通警察大队机动中队协警的李某1（已判刑），让其在处理车辆交通违章过程中提供帮助，并允诺给予好处费，李某1予以答应。后李某1利用负责处理车辆违章非现场执法的职务便利，违反规定，通过被告人丁杭元提供的250余本驾驶证信息非法处理了约600余条交通违章行为。期间，丁杭元从中非法获利80000余元，为感谢李某1在此过程中提供的帮助，丁杭元送给李某1好处费共计56300元，李某1均予以收受。同年5月18日，驾驶员胡某,4投诉其在建德市公安局交通警察大队被无故扣分的情况被浙江电视台、网易、搜狐等媒体报道，严重危害了交警部门对机动车驾驶人的正常管理秩序，损害交警部门的执法公信力，造成恶劣社会影响。本案审理过程中，被告人丁杭元向本院退出赃款人民币23700元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人李某1的证言，证实2016年5月1日前一两天，其通过他人介绍认识了被告人丁杭元，两人约定由其帮丁杭元处理交通违法，丁杭元按照一本驾驶证200元的价格支付其好处费。后丁杭元通过微信将载有他人身份信息、驾驶证信息、违章车辆信息等内容的个人身份信息发到其手机上，其于5月3日开始帮助丁杭元违规处理违章，每天大约处理30到40本驾驶证，到5月11日一共7天。经其对后台数据的核对，确认共帮丁杭元处理了259本驾驶证，收取丁杭元好处费共计56300元。2.证人王某,4的证言，证实其丈夫李某1曾让其使用微信接收别人转来的钱，后其微信于2016年5月3日收到4000元、4日收取6700元的事实，具体情况其并不清楚。3.证人储某,4的证言，证实李某1曾借其信用社账号为62×××16的银行卡使用，并让他人向该卡里转了4万多元的事实。4.证人胡某,4的证言，证实2016年5月3日其发现驾驶证在建德市被扣分，因其从未到过建德市，故其便向建德市交警大队投诉，后有一个自称何其能的人与其联系，表示驾驶证上的分数是因处理自己违章而被扣，并提出给其补偿。几天之后，其又与该人联系，但商谈无果，其遂打电话给“1818黄金眼”节目进行投诉并接受采访，该事件被媒体报道。5.证人李某2的证言，证实其为了帮同学骆洁的丁姓朋友处理非现场交通违法，联系在交警队工作的李某1帮忙，并把李某1号码发给其同学，但其对后续情况不清楚。6.证人黄某,4的证言，证实2016年3月份，其曾找李某1帮忙处理过两三次非现场交通违法，每次其均是带驾驶员本人到交警队处理。7.搜查笔录、搜查图及现场照片，证实：（1）2016年6月1日，民警对被告人丁杭元位于杭州市拱墅区吉庆院19幢2单元302室住处进行搜查，搜得黑色康柏牌笔记本电脑一台及分别标注为杭州Ａ、杭州Ｂ、杭州Ｃ的光盘三张。（2）2016年6月17日，民警对被告人彭伟林位于湖南省茶陵县潞水镇首团村彭家里24号的住处进行搜查，在彭伟林房间搜得华硕牌笔记本电脑一台及白色ＶＩＭＩ牌手机一部（手机号码151××××8733）。（3）另有扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片证实民警将上述搜得的物品与丁杭元所有的金色苹果6Ｓｐｌｕｓ手机一部（手机号码183××××8860）、李某1所有的黑色ＨＴＣ牌手机一部（手机号码135××××0312）均予以扣押。8.电子物证检查笔录、提取电子证据清单、封存清单及照片、原始电子证物使用记录，证实侦查人员对被告人丁杭元、彭伟林处扣得的电脑及手机进行了数据检查、提取。从电脑中提取的彭伟林（ＱＱ：27×××06）与丁杭元（ＱＱ：73×××14、1026645495）之间的ＱＱ验证消息记录、ＱＱ聊天记录证实双方就买卖驾驶证信息频繁联系的情况。从丁杭元、彭伟林手机提取的ＱＱ聊天记录、手机微信聊天记录证实彭伟林多次通过手机微信将他人驾驶证信息通过图片等形式发送给丁杭元，丁杭元通过微信转账、微信红包等方式支付彭伟林费用。9.手机支付宝交易记录截图照片、支付宝账户交易明细、农村信用社账户交易明细，证实：（1）2016年4月至5月期间，被告人丁杭元通过支付宝共转账给被告人彭伟林8580元，彭伟林共通过支付宝转账给丁杭元5955元；（2）2016年5月2日至13日期间，被告人丁杭元先后九次共转入储某,4信用社62×××16账户44200元；（3）2016年4月至5月期间，被告人彭伟林通过支付宝共转账给裴某懿12940元。10.支付宝账户信息、交易明细刻录光盘及翻译数据光盘，证实被告人彭伟林支付宝账号（13×××91）与上家裴某懿等及与被告人丁杭元使用的支付宝账号（183××××8860）之间的交易明细情况。11.微信交易记录截图照片，证实：（1）2016年5月3日至13日期间，被告人丁杭元通过手机微信（微信号×××）先后7次转账给被告人彭伟林微信账户（微信号×××）共计16240元；（2）5月3日、4日期间，被告人丁杭元先后3次微信转账给李某1及李某1妻子共计12100元。12.建德市公安局交警大队交通管理系统违章处理数据打印件（附光盘），证实丁友德账号于2016年5月3日至12日期间处理的大小型车辆违章数据共649条，5月3日至11日期间处理的小型违章数据共586条。诸葛辉账号于2016年4月28日至5月12日期间处理的小型车辆违章数据共327条。其中，5月10日处理的涉及杨某等人的23条违章处理数据系被告人丁杭元发送给李某1让其处理的违章信息。并有载有人员姓名、身份证号码、车牌号等信息的微信图片、违法记录处理详细信息打印件在案佐证。13.浙江电视台“1818黄金眼”新闻报道视频、网易、搜狐等网络媒体转载该事件的截图及说明、相关批示文件，证实胡某,4驾驶证被建德市公安局交警大队无故扣分事实经当事人投诉后经多家媒体报道，浙江省公安厅、杭州市公安局领导均对此事做出批示。14.手机通话记录清单，证实2016年4月1日至4月30日李某1手机通话记录，其中4月28日晚上，李某1与被告人丁杭元有多次通话。15.刑事判决书，证实李某1因犯滥用职权罪、受贿罪被判刑的情况。16.户籍证明，证实被告人彭伟林、丁杭元的身份情况。17.到案经过，证实被告人丁杭元、彭伟林的归案情况。18.票据，证实被告人丁杭元亲属已代为退出赃款23700元。19.被告人丁杭元的供述，供认：2016年5月1日前一两天，其通过李鑫介绍认识李某1，两人约定由李某1帮其处理车辆违章，每处理一本驾驶证其给李某1好处费200元。后其就从微信昵称为“客户上海人”处购买驾驶证信息，从黄牛“小胖子”处获得需要处理违章的车辆信息，配对后拍成照片通过微信发给李某1处理。从5月3日至11日，共发给李某1250余本驾驶证用于处理违章，共支付给李某1好处费56300元。（2）2016年5月3日，李某1帮其处理好第一批违章信息后，李某1电话称被胡某,4投诉，其便与胡某,4联系处理但未果，之后胡某,4又投诉到建德市交警大队，李某1自己与胡某,4联系处理也未果，后胡某,4将被无故扣分之事投诉到“1818黄金眼”节目。20.被告人彭伟林的供述，供认2016年初，其在ＱＱ群里发信息称能拿到第一手的驾驶证信息，后被告人丁杭元通过ＱＱ与其取得联系购买驾驶证信息，其便通过网上从上家处买来信息，用ＱＱ或者微信将驾驶证信息发给丁杭元，其从上家处是以30元一本的价格买来，以60元每本的价格卖给丁杭元，丁杭元通过支付宝或者微信向其付款，大约共收到7、8千元。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人丁杭元、彭伟林违反国家规定，购买、出售公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。被告人丁杭元为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为还构成行贿罪。公诉机关指控罪名成立。针对被告人丁杭元辩护人提出的被告人丁杭元因伪造证据被公安机关行政拘留期间主动供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，其行为构成自首的辩护意见。经查，建德市公安局交警大队接群众投诉被违规扣分后，于5月18日找李某1进行调查，李某1承认违规帮丁杭元处理过驾驶证，建德市公安局在掌握丁杭元违法事实后，于5月21日传唤丁杭元到案，次日，公安机关以伪造证据将丁杭元行政拘留，5月24日，丁杭元交代通过李某1违法处理非现场违章并曾给予李某1好处费，但仅承认支付了李某112100元的好处费，并未交代主要行贿事实。5月31日，检察机关对李某1立案调查。6月1日，公安机关扣押丁杭元与李某1的手机进行取证，直到6月27日，丁杭元才交代其支付李某1好处费56300元的事实。由此可见，丁杭元系在传唤到案后，如实供述了公安机关已掌握的侵犯公民个人信息的犯罪事实，对侵犯公民个人信息罪不能认定为自首；到案之初，其仅交代了小部分行贿事实，在侦查机关对其及李某1立案侦查，且公安机关提取了其及李某1手机信息，并多次就其行贿事实进行讯问的情况下，其才如实交代了全部行贿事实。综上，被告人丁杭元系随着案件调查的深入，公安机关逐步掌握其犯罪事实证据的情况下，如实供述了自己的行贿罪行，对其行贿罪亦不能认定为自首。对于辩护人所提丁杭元提供侦破其他案件的重要线索，其行为构成立功的辩护意见。本院认为，行贿受贿犯罪是对合性犯罪，行贿人交代受贿人受贿的事实，是行贿人构成如实供述的应有之义，故丁杭元的行为不构成立功，对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人丁杭元在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。本案侵犯公民个人信息罪系共同犯罪。被告人丁杭元、彭伟林归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人丁杭元退出赃款人民币23700元，可酌情从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。被告人丁杭元对李某1行贿，李某1利用职权违规处理车辆违章信息，严重危害了交警部门对机动车驾驶人的正常管理秩序，损害交警部门的执法公信力，造成恶劣社会影响，对辩护人所提要求对丁杭元行贿罪免予刑事处罚的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百五十三条之一第一、三款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第十九条第二款之规定，判决如下一、被告人丁杭元犯侵犯公民个人罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；犯行贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币100000元，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币110000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月22日起至2017年6月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人彭伟林犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2017年4月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人丁杭元退至本院的违法所得人民币23700元，予以没收，上缴国库。责令被告人彭伟林退出违法所得人民币7500元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何世俊人民陪审员邱芬人民陪审员朱友芳二〇一七年三月一日书记员盛莉

䴔某1非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省元氏县人民法院刑事判决书（2017）冀0132刑初25号：元氏县人民检察院以元检公诉刑诉（2016）179号起诉书指控被告人崔某1犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。元氏县人民检察院指派检察员何彦萍出庭支持公诉，被告人崔某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结元氏县人民检察院指控，2013年至2014年，被告人崔某1作为河北博天股权投资基金管理有限公司代办员，以13％的年息利率为诱饵，在元氏县寺庄村等地非法吸收公众存款，经河北中瑞司法会计鉴定中心鉴定，崔某1吸收存款7650500元，已返还金额5515700元，未返还金额2134800元，挣取代理金奖金共计213742.5元。公诉机关认为，被告人崔某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人崔某1对起诉书指控的犯罪罪名无异议，称受河北博天股权投资基金管理有限公司高利息的诱惑，法律意识淡薄将自己及亲友的钱存到了博天公司，现已认识到非法吸收存款破坏了国家的金融秩序给他人造成了损失，后悔莫及，并返还了部分本金及分发了部分代办费，取得大多数储户的谅解，本人和老伴年老多病，请求法院从轻处理。辩护人王凌波对起诉书指控的犯罪罪名无异议，认为吸收资金数额不应累计计算；吸收资金数额应扣除被告人崔某1本人及其近亲属的存款数额及次聚及其家人存款的数额及利息；被告人崔某1主观上没有犯罪故意，自己筹资偿还了部分集资人本金及利息，取得了谅解，认罪态度良好，系初犯，且被告人崔某1已年满75岁患有多种疾病，恳请法院能对其从轻处罚。经审理查明，2013年至2014年，被告人崔某1作为河北博天股权投资基金管理有限公司（（以下简称博天公司）代办员，以13％的年息利率为诱饵，在元氏县寺庄村等地非法吸收公众存款，经公安机关委托河北中瑞司法会计鉴定中心审计，博天公司总共吸收存款236305045元，涉及3215名存款人，未返还金额76005660元。其中被告人崔某1名下名下存款82人（含本人），吸收存款7650500元（含本人118500元，已返还金额5515700元，未返还金额2134800元，挣取代理金及奖金共计213742.50元。另查明，案发后集资人崔某2、崔某3、李某、董某1、董某2、赵某1、赵某2、许某1等出具谅解书，表示对崔某1的行为谅解，希望司法机关能够对其免于处罚或从轻处罚。上述事实，被告人崔某1无异议，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人崔某1的户籍证明，证实被告人崔某1已达到刑事责任年龄具备完全刑事责任能力。2、博天公司投资人员统计表、集资人崔某4贾某、杜某等参与投资情况登记表及票据凭证、集资人贾某、崔某4、宋某、次聚的证言，证实通过被告人崔某1在博天公司集资的事实及数额。3、证人张某、李某的证言，证实博天公司通过发展代办员以高利息为诱饵非法吸收公众存款的事实及公司的人员构成。4、被告人崔某1的供述与辩解，证实2013年至2014年间，被告人崔某1作为河北博天股权投资基金管理有限公司代办员，以13％的年息利率为诱饵，在元氏县寺庄村等地非法吸收公众存款的事实。5、河北中瑞司法会计鉴定中心会计鉴定意见书，证实博天公司及被告人崔某1吸收资金的具体数额及未返还资金数额。6、集资人崔某2、崔某3、李某、董某1、董某2、赵某1、赵某2、许某1、崔某5、崔某6、崔某7、高某、崔某8、许某2、崔某9、许某3、崔某10、耿某、崔某11、陈某、崔某12、崔某13等出具谅解书，表示对崔某1的行为谅解，希望司法机关能够对其免于处罚或从轻处罚。上述证据相互印证，足以认定，被告人崔某1非法吸收公众存款犯罪属实本院认为，被告人崔某1作为博天公司的代办员违反国家金融法律法规的规定，未经中国人民银行依法批准，以高息为诱饵，向社会不特定对象直接参与、实施了吸收公众存款，获取了代理费及奖金，严重破坏了国家金融信贷秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控事实清楚、证据确实充分，本院应予支持。关于辩护人提出审计报告中吸收亲友的数额应从犯罪数额中扣除的意见，经查，被告人崔某1以高利息向社会不特定的人群吸收存款，吸收对象并非仅限于其亲友的特定群体，其亲友仅是包含在不特定人群中的一部分，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出认为应扣除次聚及其家人的集资数额，因该部分集资系通过被告人崔某1收取后上交，博天公司仍登记在其名下，故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人崔某1在非法吸收公众存款过程中起次要作用，应当从轻、减轻处罚。被告人崔某1在庭审中自愿认罪、悔罪，认罪态度较好，且已年近七十五周岁，可酌予从轻处罚。被告人崔某1在案发后取得部分集资人的谅解，可酌予从轻处罚。本案涉及的集资参与人众多、非法吸收的资金数额巨大，用非法吸收的资金向代办员、集资参与人支付的代办费、利息等违法所得及非法占有、处置的涉案财物均应予以追缴，公安机关已经追回、查扣的涉案款物应依法返还、处置。根据被告人崔某1的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度及元氏县司法局同意对其社区矫正的调查评估意见书，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第六十七条、第二十七条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人崔某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、追缴被告人崔某1因实施非法吸收公众存款行为而获取的违法所得及非法占有、处置的涉案财物，并与公安机关依法查扣、追回的违法所得和涉案款物一并依法处理。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王景林人民陪审员崔亚红人民陪审员闫梦瑜二〇一七年二月二十四日书记员李青青

盾晶波职务侵占一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2017）粤1971刑初993号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2017〕835号起诉书指控被告人曾晶波犯职务侵占罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2017年5月16日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员邓郁彬出庭支持公诉，被告人曾晶波到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年8月19日，被告人曾晶波入职东莞市松山湖广东魔美生物科技有限公司，任事业部总监，负责市场营销。2016年8月底，曾晶波受公司的委托，负责到广州市参加第45届广州美博会的参展工作。后曾晶波找到广州侯歌全案广告策划公司的周某，委托其帮广东魔美生物科技有限公司预定展位，展位费用为25368元。后曾晶波向广东魔美生物科技有限公司申报38913元作为该公司的展位费用。接着，曾晶波通过周某的公司银行账号进行展位费的收取和支付，曾晶波从中侵占13545元。2016年9月4日，被告人曾晶波再次受公司的委托，向广州美博会预定第46届广州美博会的展位，将展位的费用由103200元虚报为152880元，从中侵占49680元。2016年10月21日，被害单位到公安机关报案。2016年10月28日，侦查人员在深圳市将从拘留所出来的曾晶波抓获归案。破案后，公安机关从周某处扣押6225元并发还给被害单位。以上事实，被告人曾晶波在开庭过程中亦无异议，且有被害单位报案人李郁的陈述及辨认笔录，证人周某、黄某的证言及辨认笔录，证人赖某、邱某的证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，银行账户交易明细，报案委托书，劳动合同，报案材料，应聘人员基本情况登记表，离职申请表，参展申请表，发票，银行汇款回单，预收款凭证，户籍材料，行政处罚决定书，说明材料，被告人曾晶波的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾晶波无视国法，以非法占有为目的，利用职务之便，侵占本单位财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人曾晶波犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人曾晶波归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人曾晶波在六个月至一年六个月有期徒刑幅度内量刑，符合本案的事实，合理有据，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下一、被告人曾晶波犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2017年9月27日止。）二、责令被告人曾晶波退赔人民币57000元给被害单位广东魔美生物科技有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长李缨审判员谢磊人民陪审员陈彦二〇一七年六月十四日书记员曾展聪书记员王健强

胡某1非法拘禁罪一审刑事判决书安徽省和县人民法院刑事判决书（2017）皖0523刑初115号：和县人民检察院以和检刑诉〔2017〕102号起诉书指控被告人胡某1犯非法拘禁罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员许祥刚、黄灿出庭支持公诉，被告人胡某1、辩护人裴学文到庭参加诉讼。本案现已审理终结和县人民检察院指控：被害人董某自2015年8月份起多次为赌博而向张飞（已判决）借款4万元，向被告人胡某1及胡某2（已判决）借款20万元，不久被害人董某与胡某2、胡某1等人中断联系。2015年10月31日下午，张飞找到了董某，即通知胡某2。胡某2安排被告人胡某1带张涛、栗宗君、王子豪、栗俊（均已判决）驾车到西埠抓董某，胡某2带着吴志超、尹飞（均已判决）在和县南门蔬菜批发市场等候。见到董某后，张涛、栗宗君、王子豪、栗俊对董某拳打脚踢，然后将董某强行带上车，带去与胡某2等人会合。会合后，胡某2、张飞、吴志超用拳脚又对董某进行殴打，并逼迫董某给被告人胡某1出具一张28万元的欠条，给张飞出具一张3.3万元的欠条。后被告人胡某1及胡某2、张飞、尹飞将董某带到和县金河口江边，让董某站在齐胸口深的江水中，胡某2逼迫董某三次将头闷入水中，在董某承诺先还张飞的欠款，十天内再还胡某114万元后，胡某2等人才让董某从水中上来。后张飞通知董某朋友来将董某接走。经法医鉴定，董某面部软组织挫伤，损伤程度为轻微伤。案发后，被告人胡某1于2017年3月15日到和县公安局投案。公诉机关当庭宣读并出示证据：归案经过、刑事判决书、户籍证明等书证，证人孙某、王某、谢某等人的证言，被害人董某的陈述，被告人及同案犯的供述与辩解，法医学鉴定意见书，勘验、检查、辨认笔录。公诉机关认为，被告人胡某1为索取债务非法扣押他人，剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人胡某1起次要作用，系从犯；其能主动投案，如实供述罪行，属自首，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。被告人胡某1在庭审中对公诉机关指控的罪名、所举证据均未提出异议，当庭均表示认罪。辩护人提出辩护意见：1．被告人胡某1犯罪情节一般，系从犯，犯罪行为是为了追讨民间借贷的债务。2．被告人胡某1具有自首情节，且系初犯、偶犯。建议法庭对被告人胡某1从轻处罚，判处拘役刑。经审理查明：被害人董某自2015年8月份始多次参与赌博，为支付赌资，先向张飞借款4万元，约定每1万元每天支付利息200元，后又分数次向被告人胡某1及胡某2借款共20万元，约定每1万元每天支付利息100元。在还本付息一段时间后，因未能继续偿还，被害人董某便与胡某2、胡某1等人中断联系。2015年10月31日下午，张飞在和县西埠镇西埠街道找到被害人董某，即通知胡某2。胡某2安排被告人胡某1带张涛、栗宗君、王子豪、栗俊驾车到西埠街道去扣押被害人董某，同时自己带着吴志超、尹飞到和县城南门蔬菜批发市场等候。被告人胡某1等人赶到西埠街道见到董某后，张涛、栗宗君、王子豪等人对董某拳打脚踢，后将董某强行带上车，押至和县城南门蔬菜批发市场与胡某2等人会合。会合后，胡某2、张飞、吴志超用拳脚又对董某进行殴打，并逼迫董某给被告人胡某1出具一张28万元的欠条，给张飞出具一张3.3万元的欠条。之后，吴志超、张涛、栗宗君、王子豪、栗俊离开现场，被告人胡某1与胡某2、张飞、尹飞将董某带上车，胡某2坐在车后座位于董某的左侧，尹飞坐在车后座位于董某的右侧。被告人胡某1等人先是将董某带到和县历阳镇滨河大道，后又将董某带至和县历阳镇金河口江边，让董某站在齐胸口深的江水中，胡某2逼迫董某三次将头闷入水中，在董某承诺先还张飞的欠款，并在十天内还被告人胡某114万元后，胡某2等人才让董某从水中上来，后张飞通知董某朋友来现场将其接走。经和县公安司法鉴定中心鉴定，董某面部软组织挫伤，其损伤程度为轻微伤。案发后，被告人胡某1于2017年3月15日到和县公安局投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．户籍证明，证实被告人胡某1作案时已达到完全刑事责任年龄。2．到案经过，证实被告人胡某1主动向公安机关投案。3．本院（2016）皖0523刑初122号刑事判决书，证实同案犯非法拘禁犯罪事实及被判处情况。4．证人孙某的证言，证实2015年10月31日其男友董某被人讨要高利贷，并被强行带上车、殴打等事实，证人于案发当晚向公安机关报案。5．证人王某的证言，证实案发当晚8点左右，其接到朋友电话，要其到和县历阳镇金河口江边接董某，其与李丹等人赶到后由被告人张飞引领到一个码头边，当时董某蹲在地上，全身湿透。证人将董某接走。6．证人张某的证言，证实其案发当天看到五个小青年，其中一个在江水中，水淹到脖子了，站在船上的小青年威胁水中的小青年，要他还钱。7．证人薛某的证言，证实案发当天有几个小青年要求证人摆渡到江中一个叫“灯鼓”的地方，证人拒绝了，同时证人看见一个小青年在江水中，水淹到下巴了。站在船上甲板上的小青年要求水里的小青年把头闷到水中，大约有三次，每次十几秒，并问水里的小青年什么时候还钱。8．被害人董某的陈述，证实2015年6月以来其因赌博向胡某2、胡某1等人借了高利贷，到了9月份没能正常还本付息，10月31日胡某1带了张飞等四个小青年在西埠找到被害人并打被害人，将被害人带上车，后来带到和县城南门大菜场，胡某2带了多名小青年在等着，胡某2对被害人头上打，其他人围着被害人打。胡某2等人逼被害人打了两张欠条，胡某2让被害人把日期往前写，写到10月16日。后来被带到金河口，胡某2叫被害人跳进江水中，胡某2坐在小船上叫被害人把头闷到水里三次，问被害人什么时候还钱。9．同案犯胡某2的供述，证实2015年10月31日傍晚7点左右，张飞电话告知胡某2在西埠大转盘看到董某了，胡某2让胡某1等人过去控制董某，胡某2带人到南门大菜场，见到董某后，胡某2朝其头部打了两巴掌，逼其打欠条，张飞朝其身上踹了两脚，也向其要债。后来胡某2、张飞、尹飞带着董某乘坐胡某1开的车，去了金河口江边。董某下到江水中，胡某2叫他将头闷在水中。董某答应还钱了，胡某2让其上岸。10．同案犯张飞的供述，证实2015年10月31日下午两三点钟，其在西埠镇街道看见董某的车子，遂等候二三十分钟，见到董某和孙某，张飞向董某要债。在这过程中，张飞告知胡某2，找到董某了。后来胡某1带人来把董某拖上车，开往和县城南门大菜场，在车上张飞朝董某头上打了几巴掌。其后经过与胡某2供述一致。11．同案犯吴志超的供述，证实案发当天下午其与胡某2在一起，胡某2接到一个电话后，便要吴志超喊几个小青年，吴志超试着叫张涛喊几个小青年，人员召集后，胡某2带着去了南门大菜场。当董某被带到后，吴志超上前打了他几巴掌。12．同案犯张涛的供述，证实案发当天其与栗宗君、王子豪、栗俊等人在一起玩，傍晚时，吴志超电话问其和谁在一起，并要他们到“陆琴脚艺”店见面。胡某2指使张涛等人去西埠找张飞。见到张飞后，也见到董某，张涛打了董某几拳、踢了两脚，后来众人带着董某来到和县城南门大菜场。张涛、栗宗君、王子豪、栗俊后离开。13．被告人胡某1的供述，证实案发当天胡某2喊其一起向董某索要债务，其对指控的犯罪事实供认不讳。14．和公物鉴（活）字〔2015〕44号法医学人体损伤程度鉴定书，证实董某面部软组织挫伤，损伤程度为轻微伤。15．勘验、检查笔录，证实公安机关对被害人人身的检查情况。16．辨认笔录，证实证人、被害人对被告人及同案犯的辨认情况本院认为：被告人胡某1为索取高利贷债务，伙同多人非法拘扣、殴打、侮辱他人，剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。和县人民检察院指控被告人胡某1的罪名成立。在共同犯罪中被告人胡某1起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其能主动投案，如实供述罪行，属自首，依法可以从轻处罚。对辩护人相应辩护意见予以采纳。为维护公民人身权益不受非法侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人胡某1犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。（被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人胡某1的刑期自2017年3月15日起至2017年7月14日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张炫审判员吴正刚人民陪审员王燕二〇一七年六月六日书记员张孚旭

黄某协助组织卖淫罪刑事判决书湖南省湘乡市人民法院刑事判决书（2018）湘0381刑初555号：湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉［2018］570号起诉书指控被告人黄某犯协助组织卖淫罪，于2018年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月3日不公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察员谢津出庭支持公诉。被告人黄某及其辩护人李珞瑜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湘乡市人民检察院指控：2018年6月4日开始至6月19日期间，彭某某、许某（另案处理）租赁某某市某某某某大酒店Ｘ楼开设一家名为“某某养生所”的卖淫场所。被告人黄某与朱某某、朱某一等七名男子担任营销，从事带嫖客进入房间、向嫖客介绍卖淫的服务项目收费标准，向嫖客推荐卖淫女，并负责招揽生意等营销服务。黄某共计招揽嫖客30余人次。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、勘验、检查笔录、辨认笔录、被告人的供述和辩解等证据。该院认为被告人黄某协助他人组织卖淫，其行为构成协助组织卖淫罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。辩护人李珞瑜的辩护意见是：1.对指控的事实和罪名无异议；2.被告人黄某有坦白情节，系从犯，没有获取任何利益。建议法院对其适用缓刑。经审理查明：2018年6月4日开始至6月19日期间，彭某某、许某（另案处理）租赁某某市某某某某大酒店Ｘ楼开设一家名为“某某养生所”的卖淫场所，彭某某通过陆某某招募、管理该会所技师部胡某某、郭某某等多名技师（技师指卖淫女），被告人黄某及朱某某、王某某、朱某一（均已判刑）等七名子以每月2000元的底薪加提成在该会所负责“营销”，即从事带嫖客进入房间、向嫖客介绍卖淫的服务项目收费标准，向嫖客推荐卖淫女，并负责在散发招嫖卡片，利用微信、电话招揽客人到会所嫖娼等营销服务。在此期间，被告人黄某共计招揽嫖客30余人次。证明上述事实的证据有：1.证人郭某某、向某某等人的证言，证明陆某某等人组织她们于2018年6月4日开始至6月19日期间在某某养生会所卖淫的事实；证人武某某、谢某等人的证言，证明2018年6月19日其在某某养生会所嫖娼时被查获；证人文某某（收银员）等人的证言，证明2018年6月4日开始至6月19日期间在某某养生会所组织卖淫、她们负责收取嫖客嫖资的事实。2.勘验、检查笔录，证明案发现场的基本情况。3.辨认笔录，证明被告人黄某系协助组织卖淫的作案成员；胡某某、向某某等人系在某某养生会所卖淫的妇女。4.书证。现场照片，证明案发现场的基本情况；被告人黄某的户籍信息资料，证明其作案时系成年人的事实；到案经过，证明被告人黄某于2018年9月30日在福建省被抓获归案的事实。5.共同作案人王某某、朱某某、朱某一等人及被告人黄某的供述，对上述事实供认不讳。上述证据，经当庭举证、质证，被告人黄某及其辩护人均无异议，且证据来源合法，内容客观，与本案有关联，可以作为定案的依据本院认为，被告人黄某明知他人实施组织卖淫犯罪活动，仍多次招揽嫖客，其行为构成协助组织卖淫罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名成立。被告人黄某犯罪后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。辩护人李珞瑜的第一二点辩护意见与庭审查明的事实及证据相符，本院予以采纳，但根据黄某的犯罪情节，不宜适用缓刑，故对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人黄某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月30日起至2019年5月29日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘彦军人民陪审员谭麦秋人民陪审员谭金玉二〇一八年十二月五日书记员彭晓玲

袁青尧非法种植毒品原植物一审刑事判决书贵州省习水县人民法院刑事判决书（2018）黔0330刑初392号：习水县人民检察院以习检公诉刑诉（2018）509号起诉书指控被告人袁青尧犯非法种植毒品原植物罪于2018年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派检察员陈雪出庭支持公诉，被告人袁青尧以及被告人袁青尧的辩护人赵欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年，被告人袁青尧在街上购买食用调料时获得毒品原植物罂粟果子，为获得更多的食用调料和药物治疗，2017年11月份左右，被告人袁青尧将罂粟中的种子取出，分别种植在位于习水县土城镇群峰村群峰组自家房屋的坝子前面及隔壁的土地里长出罂粟苗。2018年4月12日被公安机关查获，经现场清点，被告人袁青尧一共非法种植毒品原植物罂粟860株。经遵义市公安司法鉴定中心鉴定，被告人袁青尧非法种植的毒品原植物中检出吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那某成分。公诉机关认为，被告人袁青尧非法种植毒品原植物罂粟共计860株的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。被告人袁青尧到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议本院在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑。被告人袁青尧对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并认罪认罚。辩护人对起诉书指控的犯罪事实以及罪名不持异议，但在量刑上提出以下法定或者酌定减轻情节：1、被告人袁青尧种植罂粟的主观目的是为了食用和药用，因此，主观恶性不大；2、被告人袁青尧具有自首情节；3、被告人袁青尧自身残疾，妻子也属于严重智力残疾，又系精准扶贫户，家庭生活困难；4、被告人袁青尧没有犯罪前科，系初犯，认罪悔罪态度较好。上述事实，本院予以确认本院认为：，被告人袁青尧非法种植毒品原植物罂粟共计860株的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。被告人袁青尧系公安机关电话传换，自行到案后，如实供述自己的罪行，并认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚。辩护人提出的被告人袁青尧具有自首情节，与庭审查明事实相符，予以采信。为此，根据被告人袁青尧的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人袁青尧犯非法种植毒品原植物罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员冯世富二〇一八年十一月十六日书记员涂小芳

四川省宜宾市南溪区人民法院刑事判决书（2020）川1503刑初27号公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。被告人赵玉武，男，1977年3月24日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化，户籍地安徽省合肥市庐江县。因本案于2019年3月4日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕，同年4月15日被取保候审。辩护人王旭，四川甲海律师事务所律师。四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉[2020]13号起诉书指控被告人赵玉武犯合同诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月16日公开开庭进行了审理。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派代理检察员刘敏出庭支持公诉，被告人赵玉武及辩护人王旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。四川省宜宾市南溪区人民检察院指控，2017年12月14日，被告人赵玉武与汪某就投资入股宜宾市南溪区众友包装科技有限公司签订合股协议。次日，汪某通过姜某农业银行尾号为3274的账户向赵玉武的农业银行账户尾号为3037账户转款入股资金30万元。被告人赵玉武收到该笔资金后未将该入股资金用于公司运营或生产，也未按照合同约定履行还款义务，在不足两月时间里将该资金用于偿还个人债务、从事赌博的违法活动，未实际履行合同。在随后的一年时间里，汪某多次询问被告人赵玉武公司筹办事宜进展情况，赵玉武均编造到浙江、湖北等地采购设备、学习技术等虚假理由掩饰回避汪某见面请求，后不接电话，去向不明，汪某于2018年12月28日报警。截止2019年12月3日，赵玉武退还了汪某23万元，获得汪某谅解。公诉机关提交的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，视听资料等。指控认为，被告人赵玉武非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵玉武到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款处罚。出庭检察员当庭称：截至2020年3月5日，被告人赵玉武退还了汪某30万元，具有坦白情节，且自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，建议对其判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。被告人赵玉武对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，称系自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关的量刑建议无异议。辩护人王旭提出，被告人赵玉武具有坦白情节，并自愿认罪认罚，同意检察机关的量刑建议。经审理查明，2017年11月22日，被告人赵玉武和赖某在宜宾市那你去注册了宜宾市南溪区众友包装科技有限公司，赵玉武担任公司法定代表人，占股80%。随后，赵玉武以公司运营需要资金为由找到被害人汪某，二人就投资入股达成合意。同年12月14日，汪某以妻子姜某名义与赵玉武签订《合股协议》，约定汪某出资30万元与公司原始股东合股，占公司总股本的10%。次日，汪某通过姜某农业银行尾号为3274的账户向赵玉武农业银行尾号为3037的账户转账30万元。被告人赵玉武收到该款后未用于公司运营，而是用于偿还个人债务、从事赌博等违法活动。汪某多次催问公司筹备事宜，赵玉武均以各种理由搪塞，而后承诺还钱。2018年12月28日，汪某在联系不上赵玉武后到公安机关报案。另查明，案发后，被告人赵玉武退还了汪某30万元，并取得了谅解。认定上述事实，有经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书，归案情况说明，证人卢某、赖某、彭某、徐某等证言，被害人汪某的陈述，被告人赵玉武的供述，工商注册登记、合股协议、银行汇款凭证、流水清单，赔偿协议、收条、谅解书，户籍信息等证据证实，足以认定，且被告人赵玉武庭前签署了认罪认罚具结书。本院认为，被告人赵玉武以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人30万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案事实清楚，证据确实、充分，四川省宜宾市南溪区人民检察院指控的罪名成立。被告人赵玉武归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人赵玉武退还了被害人全部损失，并取得谅解，且自愿认罪认罚，并签署具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关建议对其判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金的量刑适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人赵玉武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长陈敏审判员杨小强人民陪审员胡一乐二〇二〇年四月十六日书记员吕会附本案法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

捿某甲过失致人死亡一审刑事判决书西藏自治区昌都市卡若区人民法院刑事判决书（2015）卡刑初字第23号：西藏昌都市卡若区人民检察院以昌卡若检刑诉（2015）11号起诉书指控被告人卿某甲涉嫌犯故意伤害罪，于2015年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭审理，2015年6月23日卡若区人民检察院以需要补充侦查为由，建议本案延期审理，2015年6月24日我院决定延期审理。于2015年7月14日公开开庭审理了本案，西藏昌都市卡若区人民检察院指派检察员廖敏、代理检察员德西卓玛出庭支持公诉，被告人卿某甲及其辩护人王政权到庭参加诉讼。于2015年8月18日经上级人民法院批准决定延长审限三个月。现已审理终结西藏昌都市卡若区人民检察院指控，2003年3月3日晚，被告人卿某甲与被害人晋某两人在昌都地区养护段门口因琐事发生争执，后被害人晋某扔了一块石头砸中被告人卿某甲后背，被告人卿某甲也随手捡起一块石头朝被害人晋某扔去并将晋某砸倒，被告人卿某甲就躲在附近的木材堆旁，看见被害人起来后用手捂着头回自己的门面房了。数日后被害人晋某一直未开门营业，邻居报警后公安机关撬开门发现被害人晋某口吐白沫躺在屋里，经送往昌都地区人民医院（昌都市人民医院）抢救无效后死亡。被告人卿某甲见晋某出事后，随即离开昌都回到老家湖南，后于2014年11月4日下午到湖南省东安县新圩江派出所投案自首。认定以上事实的证据有：1、户籍证明等书证，死亡证明；2、证人曲某、夏某、卿某、格某等的证言；3、被告人卿某甲供述与辩解。公诉机关认为，被告人卿某甲故意伤害的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害（致人死亡）罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人卿某甲的辩称，公诉机关指控的犯罪事实中被害人死亡的结果与自己无关。案发后被害人五天后才被送往医院，在这五天的时间内晋某可能与他人发生斗殴的情形。辩护人王政权提出的辩护意见，1本案证据不足，没有物证，没有鉴定意见，没有尸检报告。2定性不准，不是故意伤害，如果本案证据确凿查明被害人的死因跟被告人的行为存在直接因果关系，那在被告人的人身受到不法伤害后，出于自我防卫的本能，才发生了扔石头的防卫行为。主观上被告人的行为没有故意伤害他人的故意，只是为了吓退被害人的追赶。轻信能够避免击中被害人，如果击中，被告人的行为符合刑法上的轻信能够避免的过失犯罪的构成要件，要认定过失致人死亡。经审理查明，2003年3月3日22时左右（藏历年初一），被害人晋某酒后带着曲扎江措在昌都县城关镇聚盛街昌都地区养护段附近的一家饭馆内找到在此观看他人打牌的被告人卿某甲，以卿某甲于同年3月2日出售的ＩＣ卡面值不足为由拉扯卿某甲，卿某甲见晋某喝醉了便挣脱向养护段上方的小巷内跑去，晋某见卿某甲跑了便捡起石头追赶卿某甲，在追赶的过程中，晋某用石头向卿某甲扔去，击打到卿某甲的背部，卿某甲被打后也捡起石头向晋某扔去后，（击中晋某头部，致晋某倒地）卿某甲继续逃离。晋某站起来后，到场的曲某某某、格某某某等人见晋某受伤建议他到医院检查，但晋某称自己没事，未去医院，晋某被曲某某某、格某某某等人扶回商店内离开。同年2003年3月8日，经晋某的表妹次仁拉姆寻找晋某未果便报警，与出警的民警一起将门面的卷帘门撬开，发现晋某睡在店内床上，口吐白沫，身体抽筋，不能说话，在床前的桶内有很多呕吐物，随即将晋某送往昌都地区人民医院救治，同年3月11日晋某死亡。被告人卿某甲得知晋某死亡逃离昌都，于2014年11月4日在湖南省东安县新圩江派出所投案。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、犯罪嫌疑人基本情况、接处警登记表、立案决定书、强制措施情况、重大刑事案件立案报告表、抓捕经过等书证，证明刑事案件的发生及晋某死亡的事实。2、现场勘验检查笔录，证明被告人卿某甲用石头将被害人晋某击倒的时间及位置。3、死亡证明，证明被害人的死亡原因是脑疝、呼吸循环衰竭死亡。4、被告人卿某甲的供述与辩解，证明2003年3月3日其与被害人发生过争执，被告人在跑的过程中被害人朝他扔石头并砸到了背部，被告人捡起石头朝被害人扔去击中被害人晋某，但具体打到哪个部位不清楚。5、证人夏某某的证词，证明2003年3月3日22时许，见被害人抓住卿某甲拖至商店外，见状其就上前劝说，但被被害人推开，这时卿某甲挣脱被害人朝养护段上方的小巷跑去，被害人和另外一个人朝卿某甲追去，此时，其立即到卿某甲的商店内拨打电话报警，等打完电话回来时看到被害人倒地后正站起来。证人曲某某某的证词，证明2003年3月3日藏历初一22时许，陪同晋某去找卿某甲，晋某与卿某甲因电话ＩＣ充值卡问题发生争执的经过。证明卿某甲朝晋某扔石头，石头打在晋某头部并倒在地上。证人卿某乙的证词，证明其接到哥哥的电话，哥哥在电话中称自己与被害人打架，被害人捡了石头打在他背上，然后他也捡起石头朝被害人的头部打了一下。证人格某某某的证词，证明2003年3月3日22时许，听到有人在打架，就和几个小伙伴跑过去看，见被害人用右手捂着自己的头部。他就问询被害人的情况及建议他到医院检查，但被害人称自己没事，也没去医院，直接回他自己的商店内将店门关了。证人次某某某的证词，证明把被害人商店的卷帘门撬开后，发现被害人躺在店里，在抽筋，不能说话，在床前桶内有很多呕吐物，然后同公安人员立即将被害人送往医院的经过。晋某在昌都地区人民医院住院治疗后死亡。证人松某的证词，证明次某某某给其打电话称被害人与他人打架，现正在医院住院治疗。其到医院时被害人处于深度昏迷状况，到医院后的第三天早上五六点左右被害人死亡。以上证据经法庭质证、认证，足以认定被告人卿某甲用石头击打被害人晋某头部，致被害人头部受伤的事实和被害人死亡的事实本院认为，被告人卿某甲在被害人晋某无理取闹，挑起事端时，选择逃离，但是晋某仍捡起石头追赶卿某甲，在追与逃的过程中，晋某用石头击中卿某甲的背部，卿某甲在受到侵害的情况下，捡起石头扔向晋某，击中晋某头部后继续逃离；晋某在头部受伤（骨折）后因醉酒回住处卧床，陷入深昏迷状态，且在藏历年期间未能及时被人发现，后虽然被发现送往医院，因脑疝形成、呼吸循环衰竭而救治无效死亡，卿某甲之行为与晋某之死亡结果存在引起与被引起的关系；卿某甲之行为符合正当防卫的目的、起因、对象、时间的要求，但超过必要限度，依法认定为防卫过当；被告人卿某甲在被侵害时是在夜晚，且情急防卫，用石头扔向晋某，目的是阻止晋某继续伤害，不能确定是否击中晋某的要害部位，更不能确定是否会致晋某死亡，但应当预见会击中，会造成被害人晋某死亡的后果，因疏忽大意的过失，而未能预见；结合卿某甲在扔石头并继续逃跑的实际，卿某甲的行为符合过失犯罪的要件，应以过失致人死亡罪，追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人卿某甲犯故意伤害罪的罪名不当，应予纠正。对被告人卿某甲提出的被害人晋某的死亡与其行为无因果关系的辩解意见，如前所述，本院不予采纳。对辩护人王政权提出的证据不足的辩护意见，与查明的被告人卿某甲的行为与晋某死亡的结果等证据不符，故不予采纳。被告人卿某甲自动投案，供述其行为，虽然辩解被害人晋某死亡与其行为无因果关系，但不影响自首条件，故认定为自首；在本案审理过程中，被告人卿某甲与被害人晋某之家属自愿达成赔偿协议，得到谅解，且被害人晋某家属请求法院对被告人减轻处罚，并适用缓刑。被告人卿某甲具有防卫过当、自首等法定应当或可以从轻、减轻处罚情节，又得到被害人家属的谅解，且有被害人家属书写的保证书，社会矛盾已化解，被告人卿某甲也有具体的悔罪表现，具有酌定从轻处罚情节，符合缓刑条件，综合全案事实，证据，法定情节，酌定情节，故决定适用缓刑。为了惩罚犯罪，保护人民，维护社会秩序。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第二十条第二款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人卿某甲犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西藏昌都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阳作荣审判员扎西德西审判员永青卓嘎二〇一五年十一月六日书记员扎西加布

币文林非法采矿一审刑事判决书云南省玉溪市江川区人民法院刑事判决书（2018）云0421刑初23号：玉溪市江川区人民检察院以江检公诉刑诉〔2018〕17号起诉书指控被告人丁文林犯非法采矿罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。玉溪市江川区人民检察院指派检察员钱瑜、赵璞出庭支持公诉。被告人丁文林、辩护人李卓奚、张瑞珏到庭参加诉讼。现已审理终结玉溪市江川区人民检察院指控：2016年11月，江川区江城镇湾河村的秦某（另案处理）和上左卫村163号的张某2（已死亡）为获取经济利益，商量决定到江川区路居镇螺蛳铺水泥厂后山开采磷矿石，张彦华和江城镇左卫村委会小营后营村34号的张某1还达成口头协议，开采的磷矿石销售给张某1。后张某2找到采矿的地点，秦某则以每个月6万元的价格从寻甸县仁德镇和平村委会王家村的王兴海处租赁了一台申钢330型挖掘机，且两人还以每天300-500元的工资，通过张某1（已被行政处罚）雇请了被告人丁文林去开采磷矿石。2016年12月中旬，秦某向梅外生借用其在江城镇翠峰村委会茶儿山水库处的“梅老五沙场”，准备用于堆放开采出来的磷矿石，张某2和秦某让丁文林寻找运输磷矿石的车辆，后被告人丁文林直接或通过他人介绍，以每车矿石600-800元不等的运费，雇请了蔡某1、蔡某2、李某1、梅某1、杨某1、唐某1、刘某1、李某2、唐某2、李某3、李某4、李某5（该十二人已被行政处罚）大货车司机，秦某以每天200元的价格雇请了邢宵、“二包”作为采矿附近放哨人员，张某2雇请了“大牛”为挖机驾驶员，并找到了杨某2帮助采矿，丁文林雇请了黄某为放哨人员，并协助张某2、秦某雇请张某1岳父马某（已被行政处罚）到“梅老五沙场”上指挥大车卸载矿石。2016年12月19日凌晨0时许，被告人丁文林及秦某、张某2、杨某2、“大牛”等人去到江川区路居镇螺蛳铺水泥厂后山山脚集中，张某2指挥“大牛”将挖掘机开到山上其指挥的地点开始采矿，秦某指挥邢宵、“二包”在路边放哨、丁文林让黄某在山脚放哨，并通知蔡某1等大车司机前来运输磷矿石，被告人丁文林和秦某、杨某2在采矿的现场指挥蔡某1等人的货车装矿石，蔡某1等人将磷矿石运输到江城镇梅老五沙场上卸载堆放，并由马某在梅老五沙场指挥蔡某1等司机卸载矿石。2016年12月20日凌晨0时许，被告人丁文林和秦某、张某2、杨某2等人按照上述的分工，再次到江川区螺蛳铺水泥厂后山开采磷矿石，张某2和秦某还让丁文林带着柴油给挖掘机加油，并同样由“大牛”驾驶挖掘机挖矿，秦某、丁文林和杨某2在现场指挥大车装矿石，邢宵、“二包”在现场附近放哨，蔡某1等人驾驶货车运输矿石到梅老五沙场堆放，马某在梅老五沙场指挥司机卸载矿石。当日凌晨4时许，秦某等人正在采矿时，被玉溪市国土资源局江川分局和玉溪市公安局江川区分局的执法人员查获。经云南省有色地质局检测中心鉴定，被告人丁文林等人非法开采的磷矿石平均品位为27.20%；经曲靖开发区得山矿产勘查咨询有限公司检测，矿石总重量为2082.60吨；经玉溪市江川区发展和改革局价格认证中心鉴定，矿石总价值共计人民币156195。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见书，现场勘验、检查、辨认笔录，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人丁文林违反土地管理法规，未取得采矿许可证，擅自在国家规划的矿区内开采磷矿石，价值高达156195元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追求其刑事责任。被告人丁文林在刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上的刑罚，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人丁文林对公诉机关指控其犯罪的事实及罪名均无异议，未提出辩解。被告人丁文林的辩护人提出，被告人丁文林系受人雇佣参与到本案，在犯罪过程中为辅助作用，应认定为从犯。被告人当庭认罪、悔罪，相比较暴力型犯罪，主观恶性和社会危险性不大，具有坦白情节。被告人丁文林在本案中未获得任何实际利益，庭审中公诉机关指控丁文林挖掘过杨某2家祖坟的事实不清、证据不足，不应认定为丁文林的犯罪行为，本案非法采挖的矿石总重量应为1539.42吨。建议对被告人丁文林从轻、减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。经审理查明，2016年11月，江川区江城镇湾河村的秦某（另案处理）和上左卫村163号的张某2（已死亡）为获取经济利益，商量决定到江川区路居镇螺蛳铺水泥厂后山开采磷矿石，张彦华和江城镇左卫村委会小营后营村34号的张某1还达成口头协议，开采磷矿石销售给张某1。后张某2找到采矿的地点，秦某则以每个月6万元的价格从寻甸县仁德镇和平村委会王家村的王兴海处租赁了一台申钢330型挖掘机，且两人还以每天300-500元的工资，通过张某1（已被行政处罚）雇请了被告人丁文林去开采磷矿石。2016年12月中旬，秦某向梅外生借用其在江城镇翠峰村委会茶儿山水库处的“梅老五沙场”，准备用于堆放开采出来的磷矿石，张某2和秦某让丁文林寻找运输磷矿石的车辆，后被告人丁文林直接或通过他人介绍，以每车矿石600-800元不等的运费，雇请了蔡某1、蔡某2、李某1、梅某1、杨某1、唐某1、刘某1、李某2、唐某2、李某3、李某4、李某5（该十二人已被行政处罚）大货车司机，秦某以每天200元的价格雇请了邢某、“二包”作为采矿附近放哨人员，张某2雇请了“大牛”为挖机驾驶员，并找到了杨某2帮助采矿，丁文林雇请了黄某为放哨人员，并协助张某2、秦某雇请张某1岳父马某（已被行政处罚）到“梅老五沙场”上指挥大车卸载矿石。2016年12月19日凌晨0时许，被告人丁文林及秦某、张某2、杨某2、“大牛”等人去到江川区路居镇螺蛳铺水泥厂后山山脚集中，张某2指挥“大牛”将挖掘机开到山上其指挥的地点开始采矿，秦某指挥邢某、“二包”在路边放哨、丁文林让黄某在山脚放哨，并通知蔡某1等大车司机前来运输磷矿石，被告人丁文林和秦某、杨某2在采矿的现场指挥蔡某1等人的货车装矿石，蔡某1等人将磷矿石运输到江城镇梅老五沙场上卸载堆放，并由马某在该处指挥蔡某1等司机卸载矿石。2016年12月20日凌晨0时许，被告人丁文林和秦某、张某2、杨某2等人按照上述的分工，再次到江川区螺蛳铺水泥厂后山开采磷矿石，张某2和秦某还让丁文林带着柴油给挖掘机加油，并同样由“大牛”驾驶挖掘机挖矿，秦某、丁文林和杨某2在现场指挥大车装矿石，邢某、“二包”在现场附近放哨，蔡某1等人驾驶货车运输矿石到“梅老五沙场”堆放，马某在该处指挥司机卸载矿石。当日凌晨4时许，秦某等人正在采矿时，被玉溪市国土资源局江川分局和玉溪市公安局江川区分局的执法人员查获。经云南省有色地质局检测中心鉴定，被告人丁文林等人非法开采的磷矿石平均品位为27.20%；经曲靖开发区得山矿产勘查咨询有限公司检测，矿石总重量为2082.60吨；经玉溪市江川区发展和改革局价格认证中心鉴定，矿石总价值共计人民币156195。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、证明、前科材料、到案经过、抓获经过、被告人丁文林的供述、对秦某的讯问笔录、对张某1的讯问笔录、对马某的讯问笔录、对蔡某1的讯问笔录、对梅某1的讯问笔录、对李某1的讯问笔录、对杨某1的讯问笔录、对唐某1的讯问笔录、对蔡某2的讯问笔录、对李某2的讯问笔录、对唐某2的讯问笔录、对李某3的讯问笔录、对李某5的讯问笔录、对李某4的讯问笔录、对刘某1的讯问笔录、对邢某的讯问笔录、对金某的询问笔录、对梅某3的询问笔录、对梅某4的询问笔录、对杨某2的询问笔录、对孙某的询问笔录、对刘某2的询问笔录、对杨某3的询问笔录、对王某的询问笔录、对杨某2的询问笔录、对赵某2的询问笔录、对李某6的询问笔录、对李某7的询问笔录、对杨某4的询问笔录、磷矿石处置转运清单、磷矿石处置过磅清单、过磅单、取样笔录及照片、测算评估报告、检测报告、现场勘验笔录、辨认笔录及照片、扣押笔录、决定书、清单、发还清单、租赁合同、机械租赁合同、挖掘机保险票据、收据、移送清单、涉嫌犯罪案件移送书、关于非法采矿区域位置情况说明、国土资源违法案件调查报告、立案呈批表、违法线索登记表、证据保存清单、移交物品清单、户口证明等证据证实，足以认定。上述证据经当庭质证、辩论，能相互印证，证明了查明事实，且证据收集程序合法，应认定为本案有效证据本院认为，被告人丁文林违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，擅自在国家规划的矿区内开采磷矿石，价值达156195元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人丁文林曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人丁文林到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人丁文林犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人丁文林的辩护人提出，被告人丁文林系受人雇佣参与到本案，在犯罪过程中为辅助作用，应认定为从犯的辩护意见，经查本案事实无法区分主从犯，不宜划分主从犯，根据本案的实际情况，该辩护意见不符合法律规定，不予采信，但可根据被告人丁文林在犯罪中所起的作用，在量刑时给予从轻处罚。对于提出被告人当庭认罪、悔罪，相比较暴力型犯罪，主观恶性和社会危险性不大，具有坦白情节，被告人丁文林在本案中未获得任何实际利益，建议对被告人丁文林从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明事实及法律规定相符，予以采信。提出本案非法采挖的矿石总重量应以1539.42吨为处罚依据，本案侦查终结以后，政府相关职能部门对涉案的磷矿石进行拍卖，买受人运输过程中认为堆放在沙场的底层磷矿石沙土太多而不要，现场遗留了一部分，所以实际拍卖的磷矿石总重量为1539.42吨，辩护人提出以1539.42吨为处罚依据的辩护意见，该辩护意见与法律规定及事实不符，不予采信。提出对被告人丁文林适用缓刑的辩护意见，与被告人丁文林的犯罪事实及罪责刑不符，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项、第三条第一款第二项之规定，判决如下被告人丁文林犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的38日，即自2018年3月22日起至2018年12月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长李应梁人民陪审员李明人民陪审员李连恒二〇一八年三月二十六日书记员石海巍

尹贝贝组织、领导、参加黑社会性质组织、聚众斗殴一审刑事判决书湖南省新邵县人民法院刑事判决书（2019）湘0522刑初96号：湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉〔2019〕98号起诉书指控被告人尹贝贝犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。期间，公诉机关因补充侦查于2019年7月17日向本院建议延期审理，同年8月18日建议恢复庭审。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员蒋改出庭支持公诉，被告人尹贝贝及其辩护人盘明勇均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结湖南省新邵县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪曾某朋与周某甲为扩大他们在新邵县酿溪镇街上的势力，招募毛某甲、毛某行等人为小弟，随后罗红又纠集李某玖、张某贵等人，不断吸收亲朋、同学、乡邻及社会上的闲散人员加入，先后发展了江某甲、孙某伟等人为组织成员。曾某朋、周某甲等人通过“快手”平台扩张“天龙集团”的势力，网罗了张某云和黄某成的以未成年人、在校学生为主要成员的“尊天命”“领袖”团队。期间，该组织通过一系列有组织的违法犯罪活动，形成了以曾某朋、周某甲为组织、领导者，以张某云、张某贵、黄某成等人为骨干成员，以李某玖、唐某辉、韩某源、曾某梁、韩某俊、被告人尹贝贝等人为参加者的黑社会性质组织。该组织有不成文的帮规约束其组织成员，骨干成员直接听命于曾某朋和周某甲，下层组织成员必须遵从上级成员的号令。曾某朋在实施犯罪前会对组织成员进行训话，周某甲会对违反组织规矩的人清理门户，遵守组织规矩的人能得到物质奖励或工作安排。该组织为壮大其经济实力，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益。周某甲通过开设“打渔店”“天龙寄卖行”积累了原始资本，为组织成员聚集提供场所；曾某朋通过开设赌场抽头渔利，组织“地下出警队”插手经济纠纷，以此聚敛钱财维系组织正常运转；江某甲以个人经济实力为组织成员犯罪善后，为组织保驾护航。该组织在形成、发展、壮大过程中，为争夺势力范围、打击竞争对手、谋取经济利益、树立非法权威，不断以暴力、威胁的手段，有组织地实施了聚众斗殴犯罪11起，寻衅滋事犯罪11起，故意伤害犯罪1起，非法拘禁犯罪2起，敲诈勒索犯罪1起，开设赌场犯罪3起，非法持有枪支4支等违法犯罪活动共30余起。该组织因敢打敢杀在新邵县酿溪镇一带恶名极盛，严重扰乱了当地群众的生产、生活秩序；该组织通过对在校学生形成控制并有组织地实施违法犯罪，严重破坏了当地学校的教学秩序，损害了未成年人身心健康，造成了极其恶劣的社会影响。被告人尹贝贝与张某云原系职中同学，尹贝贝毕业后与张某云等人经常纠集在一起，张某云通过黄某成积极向曾某朋等人靠拢，参与了该组织数起暴力犯罪，尹贝贝在张某云的纠集下参加了职中持械聚众斗殴案。二、聚众斗殴罪2017年11月5日，新邵县职中学生陈某1与新邵县严塘镇中学学生黄某乙在ＱＱ上发生口角，当日中午1时许，陈某1纠集陈某2、孙某三人到严塘镇中学殴打了黄某乙。下午5时许，黄某乙通过张某云与黄某成纠集了韩某刚、曾某梁、韩某俊、朱某雄、谭某展、韩某源与被告人尹贝贝等人持管杀刀、甩棍在新邵县职中门口将陈某1、程某1、程某2打伤。经鉴定，陈某1、程某1、程某2三人的伤情均为轻微伤。2018年11月26日，尹贝贝被抓获归案。公诉机关为支持指控，当庭出示了书证、证人证言、共同作案人及被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人尹贝贝参加以曾某朋、周某甲为首的黑社会性质组织，积极参加持械聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪。在聚众斗殴共同犯罪中尹贝贝起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定。提请本院依法判处。被告人尹贝贝辩称，其对聚众斗殴的犯罪事实没有异议，但对参加黑社会性质组织罪有异议。被告人尹贝贝的辩护人的辩护意见是：1、没有证据能认定尹贝贝为黑社会组织的一般参加者，故尹贝贝不构成参加黑社会性质组织罪；2、尹贝贝在聚众斗殴案中系从犯；3、尹贝贝犯罪时刚满18周岁，系初犯、偶犯，有坦白情节，请求从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织的事实曾某朋与周某甲（均已判决）系新邵县职中校友，在校时两人交往密切。2014年5月，曾某朋刑满释放后遂与周某甲取得联系，两人经常一起赌博、唱歌。2015年周某甲在新邵县酿溪镇资码街开设“打渔店”（赌博场所），曾某朋和无正当职业的韩某华、毛某甲、毛某行（均已判决）等人经常在店内赌博、吃喝玩乐，由此形成了一个小团伙。该团伙为逞勇斗狠、称霸一方，与同在资码街开“打渔店”的以何某精（已判决）为首的团伙多次在公共场所斗殴，成为当地颇具声名的恶势力团伙。2016年8月后，该恶势力团伙发展为以曾某朋、周某甲为首的恶势力犯罪集团。2016年8月，周某甲因开设“打渔店”，被本院以开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元，之后周某甲为其姐夫罗某甲（已判决）在资码街开设的“新邵县天龙寄卖行”做事。2017年8月，罗某甲开设了“新邵县酿溪镇大坪天龙寄卖行”（上述两店统一简称为“天龙寄卖行”），由周某甲负责管理。李某玖、谢某豪（均已判决）、曾某朋等人经常在店内玩耍，“天龙寄卖行”自此成为组织成员吃喝玩乐的消遣地及违法犯罪的谋划地、聚集地、藏匿地。2017年上半年，曾某朋、周某甲为首的团伙成员纷纷在互联网社交平台“快手”上注册，并基本统一冠以“天龙传媒”为开头的昵称。曾某朋等人为扩大影响力、发展组织成员，在“快手”平台上频繁上传该组织打架、站工地、扮演“古惑仔”、使用枪支、刀具等器械以及吃、喝、玩、乐场景的视频，引诱黄某成（已判决）等未成年人加入该组织。黄某成通过“快手”网罗了韩某俊、韩某源（均已判决）等未成年人，自称为“领袖”团伙。与此同时，张某云（已判决）以同样方式在“快手”平台纠集了谢某龙、曾某梁（均已判决）等人组建“尊天命”团伙。“尊天命”与“领袖”团伙交往密切并相互勾结，大肆在新邵县职中、严塘中学、思源中学、新航中学等学校发展成员数十名，对在校学生形成控制并有组织地实施违法犯罪活动，积极向曾某朋、周某甲为首的犯罪组织靠拢并为之效力。该组织通过暴力、威胁或其他手段，实施了大量的有组织的违法犯罪活动，其中在2017年9月27日，曾某朋和孙某伟（已判决）因在邵阳市江北“希腊神话”ＫＴＶ与人发生矛盾，遂纠集毛某甲、毛某行、韩某华等人，又通过黄某成、张某云从学校纠集数名在校学生，总共数十人驱车前往“希腊神话”ＫＴＶ参与斗殴。此事件标志一个以曾某朋、周某甲为组织者、领导者，以韩某华、毛某甲、毛某行、谢某豪等人为骨干成员，张某云（2017年11月后由张某贵替代其地位）、张某贵（已判决）、黄某成等人为积极参加者，李某玖、陈某荣、温某辉、唐某辉、曾某梁、韩某源、韩某俊（均已判决）、尹贝贝等人为一般参加者，人数众多、结构稳定、组织严密、层级清晰的黑社会性质组织正式形成，外界称该组织为“天龙集团”或“天龙”。该组织按照江湖规矩管理组织成员，维系组织架构。该组织通过开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁、插手民间纠纷等违法犯罪活动，攫取了一定的经济利益，组织成员以个人资产对组织活动提供资助，具有一定的经济实力，以维系组织的生存、发展、壮大。该组织为争夺势力范围、打击竞争对手、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响，在新邵县酿溪镇一带实施了聚众斗殴案7起，致1人轻伤，6人轻微伤；寻衅滋事案5起；非法拘禁案1起；非法持有枪支案1起（枪支3支）。该组织在形成之前实施了聚众斗殴案3起，致3人轻伤，2人轻微伤；寻衅滋事案6起，致1人轻微伤；非法拘禁案1起；故意伤害案1起，致1人轻伤；开设赌场案2起；敲诈勒索案1起。该组织成员个人实施了聚众斗殴案1起，致1人轻伤；开设赌场案1起；非法经营案1起等违法犯罪活动。上述违法犯罪行为极大破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序，严重扰乱了当地学校的教学秩序，严重危害了未成年人身心健康、人民群众生命财产安全。上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：1.本院（2018）湘0522刑初300号和331号刑事判决书、邵阳市中级人民法院（2019）湘05刑终169号和261号刑事裁定书证明，从2015年至2017年在新邵县酿溪镇一带逐步形成了以曾某朋、周某甲为组织者、领导者，以韩某华、毛某甲、毛某行、谢某豪等人为骨干成员，张某云、张某贵、黄某成等人为积极参加者，李某玖、唐某辉、陈某荣、温某辉等人为一般参加者，人数众多、结构稳定、组织严密、层级清晰的黑社会性质组织。该组织实施了聚众斗殴案7起，致1人轻伤，6人轻微伤；寻衅滋事案5起；非法拘禁案1起；非法持有枪支案1起（枪支3支）。该组织在形成之前实施了聚众斗殴案3起，致3人轻伤，2人轻微伤；寻衅滋事案6起，致1人轻微伤；非法拘禁案1起；故意伤害案1起，致1人轻伤；开设赌场案2起；敲诈勒索案1起。该组织成员个人实施了聚众斗殴案1起，致1人轻伤；开设赌场案1起；非法经营案1起等违法犯罪活动。上述违法犯罪行为极大破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序，严重扰乱了当地学校的教学秩序，严重危害了未成年人身心健康、人民群众生命财产安全。曾某朋、周某甲、张某云、张某贵等数十人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪、故意伤害罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪等多项罪名被本院判处三年至二十三年不等的有期徒刑，并处剥夺政治权利、罚金等相应的附加刑；2.被告人尹贝贝的供述和辩解证明，2013年，他通过同学邓某涛与同在新邵职中读书的张某云相识，关系很好。2015年职中毕业后他到广州和叔叔尹某欣做淘宝生意。2017年7月底，他回到新邵，在长丰驾校考驾照，偶尔与张某云一起吃饭唱歌，并认识了黄某成。2017年10月初的一天，他和吴某洋在网吧上网，张某云发ＱＱ给他，要他带刀具去“胖子婆夜宵店”，跟“忠义”的人打架。因他与“忠义”的罗某奇关系很好，罗某奇当天过生日，喊他去“胖子婆夜宵店”呷夜宵，他猜到张某云要和罗某奇打架，故未带刀具空手过去。他与吴某洋赶到“胖子婆夜宵店”时，黄某成、张某云、韩某刚、曾某梁等人将“忠义”的人围在里面，因人太多他与吴某洋挤不进去，只围在外面帮张某云、黄某成撑场面、助威，几分钟后就散了。2017年11月5日下午，他与女朋友从高桥到酿溪镇耍，在湾田广场碰到张某云、黄某成、韩某刚、朱某雄、吴某洋等人，张某云喊大家一起去“天天Ｋ歌”，唱歌半小时后，张某云讲自己徒弟被欺负，喊大家去帮忙打架，后来他拿管杀参加了职中聚众斗殴案。他知道张某云创立了“尊天命”帮派，朱某雄、谭某展、曾某梁都是帮派的成员，张某云跟黄某成关系很好，黄某成又创立了“领袖”帮派，韩某刚、韩某俊都是“领袖”的成员，这两个帮派绑在一起有很多人，又都是跟着“天龙集团”帮派混的，在街上很有势力。而且他听说两个帮派在健康路跟人打架还使用过枪支，所以他帮张某云打架也是希望能加入到这个团队里面去，这样以后他被欺侮了，也能喊那些人来帮忙。在职中读书时，张某云对他比较关照，所以张某云喊他去打架，他不好意思拒绝。二、聚众斗殴的事实2017年11月5日，新邵县职中学生陈某1与新邵县严塘中学学生黄某乙在ＱＱ上发生口角，当日中午13时许，陈某1纠集陈某2、孙某等人到严塘镇中学殴打了黄某乙。下午17时许，黄某乙通过张某云与黄某成纠集了被告人尹贝贝及韩某刚、曾某梁、韩某俊、朱某雄、谭某展、韩某源等人，持管杀刀、甩棍在新邵县职中门口殴打陈某1、程某1、程某2，致三人轻微伤。案发后，被告人尹贝贝于2018年11月26日被抓获。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：1.户籍资料证明，被告人尹贝贝的年龄、身份等基本情况；2.到案经过证明，2018年11月26日，东莞市公安局横沥公安分局新四派出所干警在水边村微米网咖将网上在逃人员尹贝贝抓获；3.辨认笔录、司法鉴定意见书证明，陈某1辨认出尹贝贝是贝伢子，韩某刚辨认出朱某雄、柳某楠，韩某刚辨认出贝伢子是尹贝贝。陈某1、程某2、程某1的伤经鉴定均构成轻微伤；4.被害人孙某、陈某2的陈述证明，他们和陈某1、程某2到严塘中学打了该校的学生，那学生就喊张某云来报复他们。对方的人在职中校门口等着，相互说了一些狠话后，双方就打起来，对方七八个人对着他们拳打脚踢，后被门卫劝阻；5.被害人程某2的陈述证明，张某云及叫来的十几个小弟打伤了他与哥哥程某1和陈某1。他的伤是被张某云手下的小弟用甩棍和脚致伤的，程某1被张某云小弟用管杀刀将左某臂砍伤，陈某1被张某云和其小弟一起用甩棍等棍棒类的凶器打伤；6.被害人陈某1的陈述证明，2017年11月5日，严塘中学黄某乙在ＱＱ中讲他的坏话，戴某琪将ＱＱ聊天截图发给他，中午他喊了同学陈某2、孙某去严塘中学，在校门口碰到黄某乙及几个同学，双方发生打斗，他见打赢了就回到职中。下午5时左右，黄某乙喊了一些社会青年打了他与陈某2、孙某、程某1、程某2；7.被害人程某1的陈述证明，下午五六时许，他跟弟弟程某2、同学陈某1在职中学校门口玩，几个染头发的年轻伢子把陈某1拖到坪里，拿着管杀刀对其殴打，他上前劝，那些人拿管杀刀、甩棍、电棍等东西打他；8.证人何某1的证言证明，2017年11月5日，他在严塘中学打球，被两个学生喊到厕所里，黄某乙打了他几拳，“毛啊”一脚将他踢倒在地，三个人围着他拳打脚踢。他电话将此事告诉陈某1，陈某1过来十来个人与黄某乙、何放、“毛啊”三个打起来了，对方没有打赢；9.证人石某的证言证明，案发当天中午陈某1带了程某1、程某2、陈某2等几个人去严塘中学打了一个学生，后那个学生喊了张某云。从监控中看到，一辆面包车和两台摩托车，他们下车后先是指指点点讲了些什么，之后掏出了甩棍和砍刀殴打陈某1和程某1、程某2，学校保安都制止不住；10.证人何某2、肖某1的证言证明，张某云带着一伙人在职中门口打了学校的双胞胎学生程某1、程某2及另外几名学生；11.证人肖某2的证言证明，案发当天，黄某乙在学校厕所里打了何某1，何某1告诉陈某1，陈某1带了三个人到严塘中学打了黄某乙。黄某乙被打后，告诉他大哥张某云，并喊人到新邵职中去找对方报仇，张某云这边有人拿电棒，有人拿管杀刀，围着陈某1几个打。他看到陈某1被打倒在地，很多人用脚在踩，陈某1脑袋有出血，后被保安制止；12.共同作案人黄某成的供述和辩解证明，2017年11月初的一天，张某云说严塘学校的徒弟被打了，要去帮忙，安排曾某梁、谭某展去他租房内拿刀。谢某龙、曾某梁、谭某展有事没有去职中。尹贝贝、朱某雄、韩某刚、韩某俊等人用手跟职中的学生打成一团，他因为脚上有疥疮，不好动手，跟谢某滔在旁边助威，张某云用电棍对着职中的学生打，韩某刚、朱某雄、尹贝贝等人用管杀刀去打对方的人，有人说报警了，他跟谢某滔就先走了；13.共同作案人韩某刚的供述和辩解证明，2017年11月份，张某云讲徒弟挨打了喊他们过去帮忙。张某云要曾某梁和谭某展骑摩托车到租房去拿“家伙”，到职中后，一个额头受伤的人带他们在学校门口找着三四个伢子，他们就围着那几个伢子拳打脚踢，还有人用刀背朝对方砍了二下；14.共同作案人韩某俊的供述和辩解证明，2017年11月份左右，他们十多个人在“天天Ｋ歌”ＫＴＶ唱歌，张某云说徒弟被学生伢子打了，要他们一起去帮忙。坐的士到职中门口时，张某云、黄某成和职中的学生已经打在一起，他们也冲过去，围着对方打，打了一分多钟，他和韩某刚就租摩托车离开了；15.共同作案人韩某源的供述和辩解证明，2017年11月初，张某云联系他跟黄某成、韩某俊、谢某滔、曾某梁、韩某刚、朱某雄、谭某展、谢某龙等人，要他们一起到职中去，他们与对方打起来，尹贝贝拿管杀刀去砍对方的人，张某云拿电棍在一名学生身上、头部打了好几下；16.共同作案人朱某雄的供述和辩解证明，11月初的一天下午，张某云带着他到黄某成的租房里拿了一批刀送到职中饭店里，黄某成要他骑摩托车去接韩某刚跟韩某俊，到职中门口时，张某云等人已经跟对方打了起来，他拿刀冲上去想打时，民警赶来了；17.共同作案人张某云的供述和辩解证明，2017年11月5日下午，他接到“快手”软件一个徒弟的ＱＱ信息，喊他过去帮忙打架。他要曾某梁和谭某展到黄某成的租房拿了四五把管杀刀送到“天天Ｋ歌”ＫＴＶ，谭某展、谢某龙、曾某梁有事先走了，一起去职中的有黄某乙、黄某成、谢某滔、尹贝贝、朱某雄、韩某刚等人。尹贝贝、“坨伢子”各拿着一把管杀刀跟程某1和另一名学生打在一起，黄某乙、朱某雄、韩某刚用手、脚对着程某1打，黄某成、谢某滔在旁边看，他从朱某雄手中拿过一根电棒朝着那名学生身上连着打，还用电棒击打，有人将程某1踢倒在地上，用脚踩程某1，尹贝贝用刀背将一名学生的后脑砍伤流血，后学校保安出来将双方分开；18.共同作案人吴某洋的供述和辩解证明，2017年11月5日，他和张某云、朱某雄、尹贝贝等人在湾田“天天Ｋ歌”唱歌。张某云说徒弟被学生伢子打了，要他们一起去帮忙。他和朱某雄等人带着管杀坐摩托车到职中，将管杀放到张某云的店子里，双方谈了几分钟就打了起来，他和朱某雄上去帮忙，用拳头打对方，同时尹贝贝等人也过来帮忙，两方人扭打在一起，尹贝贝的头不知被谁打出血了，就冲到店里拿来管杀，他和朱某雄也去拿管杀，他朝一名学生脚部砍了一刀，后张某云也过来帮忙，双方一团混乱，被学校保安予以劝阻；19.被告人尹贝贝的供述和辩解证明，2017年11月5日下午，他和女朋友在湾田广场碰上张某云等人，张某云喊大家去湾田“天天Ｋ歌”唱歌，张某云的徒弟发信息要张某云去严塘中学打架，然后他和张某云、黄某成、韩某刚、韩某源、朱某雄等人坐的士携带管杀到严塘中学。过了一会，张某云说对方的人在职中，然后他们乘车赶到职中，将管杀放到张某云的蛋炒饭店里。在职中校门口，严塘中学的学生看到对方五六个人站在那里，便冲过去与对方打成一团，他和吴某洋等人上去帮忙，在边拉边扯的过程中，一名学生将他的右侧额头打出血了，吴某洋见他受伤冲到张某云的蛋炒饭店拿了一把管杀，张某云、朱某雄、韩某刚、韩某源等人赶了过来，他和朱某雄也各拿了一把管杀，冲上去打架，期间朱某雄还拿啤酒瓶砸了对方学生的头部，张某云拿甩棍对着一名学生的头部、身体打，打了几分钟后，警车过来了，他们这些人开始四处逃跑本院认为，被告人尹贝贝参加以曾某朋、周某甲为组织、领导者的黑社会性质组织，通过该组织，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪，系一般参加者；尹贝贝积极参加该组织实施的持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名成立。尹贝贝明知以曾某朋、周某甲为首的黑社会性质组织是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍接受该组织的领导和管理，其行为构成参加黑社会性质组织罪。尹贝贝及辩护人提出，认定尹贝贝参加黑社会性质组织证据不足的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出职中聚众斗殴案中尹贝贝系从犯。经查，尹贝贝被张某云纠集后参与斗殴，在斗殴中手持管杀，依据其所起作用，应为积极参加者，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。尹贝贝在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。尹贝贝到案后如实供述了上述犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人关于尹贝贝犯罪时刚成年，属初犯，有坦白、悔罪等情节的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款（四）项，第二十六条第二款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下被告人尹贝贝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年，决定合并执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2024年1月25日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周山青审判员宋阳龄审判员李超成二〇一九年十月十五日法官助理廖李国书记员谢晓琴

箵灿林非法占用农用地案一审刑事判决书云南省沧源佤族自治县人民法院刑事判决书（2015）沧刑初字第128号：沧源佤族自治县人民检察院以沧检公诉刑诉（2015）73号起诉书及沧检公诉刑变诉（2015）1号变更起诉决定书指控被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司及被告人段某某犯非法占用农用地罪，于2015年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员尼漠雅格恩、代理检察员赵江出庭支持公诉，被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司诉讼代表人段炳钧经依法传唤未到庭，被告单位辩护人段汉松、被告人段某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2012年9月份，被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司法定代表人段某某以公司名义承包沧源县勐角乡勐角村文胜组组员、勐甘村三组及组员的“金砍山”、“平干1”、“公电站1”等个人及集体的林地使用权。被告人段某某在没有办理林地征占用手续的情况下，擅自在“金砍山”、“平干1”、“公电站1”交界地开挖整平林地，剥离地表植被后建造宿舍、取土制砖。2013年2月15日王某强、陈某银与沧源县佳兴资源开发有限责任公司签订《投资合作协议书》，明确规定了被告单位负责办理项目审批手续的义务。经鉴定，在修建厂房和取土制砖作业过程中，占用土地面积33．34亩，其中农用地面积14．88亩，林地面积18.46亩。调查范围内林地权属为集体和个人，地类为有林地和灌木林地。现场原地貌已发生改变，造成原有地表植物被毁坏。对以上指控事实，公诉机关向法庭提交了案件来源、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录及照片、被告人的供述等相关证据，认为沧源县佳兴资源开发有限责任公司及被告人段某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条的规定，应当以非法占用农用地罪追究刑事责任，并认为被告人段某某在本案中具有自首情节，可从轻或减轻处罚。庭审中，被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司的辩护人提出：一、沧源县佳兴资源开发有限责任公司不是本案的适格被告。二、由于国土局和林业局未按合同约定作土地调规，才导致南光页岩砖厂重新办理相关行政审批手续，正在办理过程中被公安机关作刑事案件处理，于法无据，南光页岩砖厂没有违法犯罪行为。三、开挖土地项目是经过了政府九大部门审批，并不违法。砖厂的实际控股人是王某勇、陈某银，后续手续办理跟不上是由于实际控股人资金的原因造成，沧源县佳兴资源开发有限责任公司无罪的辩护意见。被告人段某某对公诉机关指控的事实及证据提出：一、沧源县佳兴资源开发有限责任公司只占南光页岩砖厂30%的股份。二、砖厂开挖的行为得到了政府九大部门的批文和签章，是沧源县徐县长说先开挖后办手续，后续手续也在同步办理。王某勇、陈某银是实际控股人，他们没有出钱才导致手续没有完善，其并没有犯罪的辩解意见。经审理查明，2012年9月1日，沧源县佳兴资源开发有限责任公司法定代表人段某某代表该公司与沧源县勐角乡勐角村文胜组组员、勐甘村三组及组员签定承包使用个人或集体的“金砍山”、“平干1”、“公电站1”等林地。沧源县佳兴资源开发有限责任公司在没有办理林地征占用手续的情况下，于2012年9月6日开始在承包的土地上开挖平整土地，雇请工人使用挖掘机等施工机械剥离地表植被后建盖宿舍、取土制砖。经云南云林司法鉴定中心2015年11月20日作出鉴定，在修建厂房和取土作业的过程中，占用土地面积33.34亩，其中农用地面积14.88亩，林地面积18.46亩。调查范围内林地权属为集体和个人，地类为有林地和灌木林地。现场原地貌已发生改变，造成原有地表植物被毁坏。2014年10月15日被告人段某某主动到公安机关交待了自己的犯罪事实。另查明，沧源县佳兴资源开发有限责任公司成立于2011年12月9日，住所地址为云南省临沧市沧源县勐角乡勐甘梅林园。有股东段某某，持有公司80%的股权，股东段灿辉，持有公司20%的股权。原公司注册资本100万元人民币，2014年9月29日认缴资本3000万元人民币。类型为自然人出资有限责任公司。法定代表人段某某。经营期限为2011年12月9日至2021年12月9日。经营范围许可经营项目：页岩新型墙体砖生产及销售。公司有自己的组织机构，章程，有独立的财产和工作人员，可承担法律责任，符合单位犯罪主体的特征。沧源县勐甘村南光页岩砖厂的营业执照（沧源县工商管理局章）证实砖厂成立的日期为2013年5月7日，营业场所在沧源县勐角乡勐甘村文胜组，负责人为王某勇。经营范围许可经营项目：页岩新型环保墙体砖生产及销售。2013年2月15日，沧源县佳兴资源开发有限责任公司与王某强签定了一份投资合作协议书，就沧源县佳兴资源开发有限责任公司申报核批“勐角乡页岩砖厂投资建设项目”达成协议，由原始投资方沧源县佳兴资源开发有限责任公司与现参与投资方王某强计划投资1000万元人民币，在沧源县勐角乡主要是建页岩砖生产线，年产五千万块页岩砖；项目投资参股方式为沧源县佳兴资源开发有限责任公司是项目合法取得者，拥有项目建设实施权，属此项目原始股，占30%的股份，王某强以资金方式入股项目，参股金额700万元人民币，占整个建设项目70%的股份。沧源县佳兴资源开发有限责任公司负责项目所有审批手续。入股后王某强委托王某勇等人在沧源县佳兴资源开发有限责任公司开挖的土地上修建厂房、取土制砖。2013年6月3日经南光页岩砖厂股东会决议，因股东沧源县佳兴资源开发有限责任公司所持股份为30%，南光页岩砖厂作为其分公司不利于砖厂的经营发展，故修改公司章程为《南光页岩砖厂公司章程》作为独立的公司运作。以上事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：一、户口证明、归案情况说明，证实被告人段某某身份情况及2014年10月15日段某某主动到公安机关交待了自己的犯罪事实。二、沧源县林权管理服务中心2015年2月16日出具的证明，证实沧源县勐角乡勐角村勐角组杨金东及勐甘村三组赵平等14户的林地坐落于勐角组“金砍山”、勐甘村三组“平干1”、“公电站1”，涉及林地的地类、林种、树种等信息的事实。三、沧源县林业局2014年10月19日出具的证明，证实沧源县佳兴资源开发有限责任公司所占用的土地为勐角乡勐角村文胜组部分组员、勐甘村三组集体林及三组部分组员的林地；2013年12月至2014年10月期间，沧源县林业局未接到过沧源县佳兴资源开发有限责任公司占用林地建盖南光页岩砖厂取土建砖申请，未收到过上级部门同意沧源县佳兴资源开发有限责任公司占用林地建盖南光页岩砖厂取土建砖的批复文件的事实。四、企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证、公司章程，证实沧源县佳兴资源开发有限责任公司法定代表人为段某某，公司的类型为自然人出资有限责任公司，成立日期为2011年12月9日，代码：58736247-2的事实。五、农村林地流转合同、证明，证实2012年9月1日被告人段某某代表沧源县佳兴资源开发有限责任公司与沧源县勐角乡勐角村文胜组签定了“金砍山”林地30亩建页岩砖厂取土制砖的事实。六、沧工信发（2012）154号文件、投资项目备案证，证实2012年12月30日沧源县工业商务和科技信息化局同意给予沧源县佳兴资源开发有限责任公司南光页岩砖厂建设项目备案，并要求沧源县佳兴资源开发有限责任公司接文后根据项目基本建设申报程序的有关规定，及时到建设、国土、环保、林业等部门办理建设项目的相关许可手续后方可开工建设，并在项目开工建设前，将相关部门审批许可文件报沧源县工业商务和科技信息化局的事实。七、沧源县勐甘村南光页岩矿（采矿权）设置县级部门审查意见表，证实2012年9月18日沧源县林业局对勐甘村南光页岩矿（采矿权）设置审查意见表中要求为涉及林地及时办理林地征占用手续的事实。八、云林司法鉴定中心（2015）林检字第609号林地林木检验报告书，证实2015年11月20日经云南云林司法鉴定中心鉴定，位于沧源县勐角乡勐角村和勐甘村（小地名“金砍山”、“平干1”、“公电站1”）山林在修建厂房和取土作业的过程中，占用土地面积33.34亩，其中农用地面积14.88亩，林地面积18.46亩。调查范围内林地权属为集体和个人，地类为有林地和灌木林地。现场原地貌已发生改变，造成原有地表植物被毁坏的事实。九、现场勘验检查笔录及照片、现场方位图，证实沧源县佳兴资源开发有限责任公司在承包的“金砍山”、“平干1”、“公电站1”土地上修建厂房，使用挖掘机等施工机械剥离地表植被，破坏林地取土生产页岩砖地理位置的事实。十、投资合作协议书，证实2013年2月15日，沧源县佳兴资源开发有限责任公司与王某强签定投资合作协议书，就沧源县佳兴资源开发有限责任公司申报核批“勐角乡页岩砖厂投资建设项目”达成协议，由原始投资方沧源县佳兴资源开发有限责任公司与现参与投资方王某强计划投资1000万元人民币，在沧源县勐角乡主要是建页岩砖生产线，年产五千万块页岩砖；项目投资参股方式为沧源县佳兴资源开发有限责任公司是项目合法取得者，拥有项目建设实施权，属项目原始股，占30%的股份，王某强以资金方式入股项目，参股金额700万元人民币，占整个建设项目70%的股份。沧源县佳兴资源开发有限责任公司负责项目所有审批手续的事实。十一、证人陈某昌的证言，证实其在担任勐角乡勐甘村三组组长期间，南光页岩砖厂建厂生产占用了三组肖斌、肖勇、肖花、肖岩发、赵平家的农地。砖厂在开挖土地之前地上种植有杉木的事实。十二、证人金某华的证言，证实其在担任勐角乡勐角村文胜组组长期间，南光页岩砖厂占用了杨金东、李学东、段正丛等11户林地。砖厂在开挖土地之前除杨金东土地上种植杉木以外，其他10户土地上都是天然林，林种属于薪炭林，10户的土地是以集体形式与砖厂签定土地流转，面积30亩，期限30年，每亩每年400元的事实。十三、证人肖某1的证言，证实南光页岩砖厂占用自家土地建厂，建厂之前土地上种植杉木和竹子。其收到了段某某赔偿种植杉木和竹子的费用10500元，租地的费用没有收过的事实。十四、证人肖某2的证言，证实南光页岩砖厂建厂占用了肖斌、肖振华、肖花等7户及集体的土地。所占土地是林改后划归为林地，砖厂办厂之前土地上种植有西南华、杉木、茶叶的事实。十五、杨某东的证言，证实南光页岩砖厂占用了包括自家在内的11户土地，土地性质全部是林地。土地上有种植了4年的杉木、竹子和一些杂木。其收到了段某某支付青苗补偿费3700元的事实。十六、证人王某勇的证言，证实2013年3月份，王某强让其到沧源县勐甘村负责砖厂的建设，在来投资之前，沧源县勐甘村南光页岩砖厂范围已经全部挖平并修建住宿区，土地承包、地上植被赔偿以及挖山、平地段某某都全部建设好。在《投资合作协议书》上写明段某某用前期项目建设，他本人实施包括挖山、平地基、修建住宿区为项目投资，占股30%，合同上也记明涉及到砖厂建设所有的手续由段某某负责办理的事实。十七、证人陈某银的证言，证实2013年2月15日，王某强与段某某签订了《投资合作协议书》，在其与王某强来之前，沧源县勐甘村砖厂的厂地已全部开挖、平整过，地上还建了两排宿舍和办公用房。在签协议时，段某某保证涉及到的建砖厂项目及手续已审批和办理完善的事实。十八、被告人段某某在公安机关作了相应的供述，其所作供述能够与证人证言、现场勘验检查笔录、鉴定意见等证据相吻合。沧源县佳兴资源开发有限责任公司的辩护人对公诉机关出示的证据五提出：农村林地流转合同的实际受益人是砖厂；证据六提出：投资项目备案证上的企业名称应是砖厂，不是沧源县佳兴资源开发有限责任公司；证据八提出：鉴定意见里面的示意图开头是砖厂而不是沧源县佳兴资源开发有限责任公司；证据十八提出：段某某的供述是错误的，沧源县佳兴资源开发有限责任公司只是砖厂的一个股东，砖厂的项目是自己的，不是沧源县佳兴资源开发有限责任公司下面的一个项目。被告人段某某对公诉机关当庭出示的证据未提出异议。本院认为，公诉机关提供的证据，系公安机关依法取得，来源及形式合法，且相互印证，能够证明本案的主要事实，本院予以确认。被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司的辩护人向法庭提供了与公诉机关有部份相同的证据，其中以下1-8份证据，欲证明沧源县勐甘南光页岩砖厂是“沧源县勐甘页岩厂建设项目”的投资主体及实际投资人，是本案的适格被告。沧源县佳兴资源开发有限责任公司只是南光页岩砖厂的股东之一，不是本案的适格被告，不是犯罪主体。1、投资合作协议书，说明沧源县勐甘村南光页岩砖厂有两个股东，一个是王某强，持股70%，另一个是沧源县佳兴资源开发有限责任公司，持股30%。股东王某强委托王某勇负责管理南光页岩砖厂。2、南光页岩砖厂股东会决议，说明沧源县佳兴资源开发有限责任公司是南光页岩砖厂的股东之一，持股30%，从2013年6月3日起南光页岩砖厂作为独立的公司运作。3、南光页岩砖厂的营业执照，说明南光页岩砖厂是“沧源县勐甘页岩厂建设项目”的实际投资人，王某勇是南光页岩砖厂的负责人及实际控制人。4、身份证复印件两份，说明王某强和王某勇的身份情况。5、林业处罚决定书，说明公安机关处罚的是南光页岩砖厂负责人王某勇，南光页岩砖厂是本案的适格被告。6、沧源县勐甘村南光页岩矿（采矿权）设置县级部门审查意见表及坐标各一份，说明政府九大部门的审查意见中投资人是南光页岩砖厂，并非是沧源县佳兴资源开发有限责任公司；矿区坐标所有人也是南光页岩砖厂；南光页岩砖厂是“沧源县勐甘页岩厂建设项目”的实际投资人。7、云南省排污染物许可证，说明许可证上的单位名称是南光页岩厂。8、照片一张，说明砖厂一直是以“南光页岩砖厂”的名义对外经营。以下9-14份证据，欲证明南光页岩砖厂是沧源县新农村建设（幸福工程）紧急补充供料场所，是“先上车后买票”的项目，边规划，边建厂，边办理各种行政审批手续；沧源县国土局在2012年9月18日的意见中认为砖厂项目符合土地利用总体规划，但在2015年1月12日的意见中却否认了此前的说法，认为不符合土地利用总体规划，占用林地和基本农田，要求另选厂址和复耕土地，但此时南光页岩砖厂已经投资了近千万元资金，并且已经投产。因为县国土局的前后矛盾的认定，才导致南光砖厂不得不重新办理土地林业等相关审批手续，现在政府的九大部门都同意南光页岩砖厂重新办理审批手续，各种手续正在办理当中，因此砖厂没有过错，没有违法犯罪。国土局和林业局未按合同约定作土地调规，南光页岩砖厂不得不重新办理相关行政审批手续，其正在办理过程中被公安机关作刑事案件处理，公安机关的行为明显不当，于法无据。9、沧源县国土资源局关于给予设置沧源县农村危旧房改造新农村建设采石场（页岩砖厂）的函，说明南光页岩砖厂投资的“沧源县勐甘页岩厂建设项目”被列为沧源县新农村建设（幸福工程）紧急补充供料场所。10、沧源县勐甘村南光页岩矿（采矿权）设置县级部门审查意见表一份（2012年9月），说明政府九大部门均同意南光页岩砖厂投资建厂，其中国土资源局的批复为拟设置的采矿权符合“矿产资源规划”、“土地利用总体规划”；县林业局批复为及时办理林地占用手续。11、沧工信（2012）154号文件一份，说明工信局给南光砖厂备案，准许投资建厂。12、“勐甘页岩砖厂建设项目合作协议书”一份，说明协议约定由南光页岩砖厂投资建砖厂，同时规划同时建设，工期为半年；砖厂项目涉及美丽乡村建设，由国土部门、林业部门做好土地及林业调整。13、沧源县勐甘村南光页岩矿（采矿权）设置县级部门审查意见表一份（2015年1月），说明县国土资源局的批复为拟设置的采矿权范围中属林地，占用20亩基本农田，没有预留建设用地，另行选址，把破坏的农田复耕成原状，也说明南光页岩砖厂正在重新办理相关审批手续，且取得了政府各部门的批准同意。14、与原沧源县委办公室田某山谈话录音记录一份，说明南光页岩砖厂是幸福工程的供料场所，是“先上车后买票”项目，属于同时规划、同时建设、同时审批的项目；林业部门和国土部门一直未办理土地调规，林业部门2015年认为是林地，才导致南光页岩砖厂至今未能办理完相关的土地和林业行政手续。公诉机关对被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司辩护人提供的证据1、2、11提出：项目前期的手续都是由被告公司及段某某进行办理的意见，对其他证据没有异议。本院认为，被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司的辩护人提供的证据，能够证明公司的成立及发展情况的事实部份，本院予以确认本院认为，建设用地需要占用耕地、林地、草地等农用地的，必须依法先行办理农用地转用或占用审批手续。被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司在没有办理林地征占用手续的情况下，在承包的土地上开挖平整土地，雇请工人使用挖掘机等施工机械剥离地表植被后建造宿舍、取土制砖，占用土地面积33.34亩，其行为违反了土地管理法规，构成非法占用农用地罪。被告人段某某系该公司直接负责的主管人员，明知非法占用耕地、林地等农用地行为未经批准，擅自改变被占用土地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，予以支持。被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司于2012年9月1日承包了林地的使用权，同年9月6日就在承包的土地上修建厂房，使用挖掘机等施工机械剥离地表植被，破坏林地取土生产页岩砖，占用土地面积33.34亩。沧源县林业局明确要求涉及林地要及时办理林地征占用手续的意见在公诉机关及被告单位辩护人提供的证据中也得到了证实，且被告单位及被告人对鉴定意见无异议。被告单位的行为侵害了土地管理法规的权威性，应依法处罚。至于被告单位后期与他人合作投资生产是在被告单位在已非法占用农用地面积的情况下用原始投资入股，不影响对被告单位非法占用农用地罪的认定。况且2012年12月30日沧源县工业商务和科技信息化局同意给予沧源县佳兴资源开发有限责任公司南光页岩砖厂建设项目备案证中证实，企业名称为沧源县佳兴资源开发有限责任公司，项目名称为南光页岩砖厂。故对辩护人提出的沧源县佳兴资源开发有限责任公司只是南光页岩砖厂的股东之一，不是本案的适格被告，不是犯罪主体的辩护意见及被告人段某某提出的沧源县佳兴资源开发有限责任公司只占南光页岩砖厂30%的股份，其没有构成犯罪的辩护、辩解意见，不予采纳。被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司作为公司的原始投资人，符合单位犯罪主体的特征，其并没有按照相关法律法规办理林地征占用手续而非法占用农用地的事实存在，应依法惩处。故对被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司辩护人及被告人段某某提出项目是经政府九大部门审批，并不违法；后续手续不完善是实际控股人原因造成及由于国土局和林业局未按合同约定作土地调规，才导致南光页岩砖厂重新办理相关行政审批手续，正在办理过程中被公安机关作刑事案件处理，于法无据，没有违法犯罪的辩护、辩解意见，不予采纳。被告人段某某主动到公安机关如实供述了自己的犯罪行为，属自首，可从轻处罚。据此，根据被告单位及被告人段某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告单位沧源县佳兴资源开发有限责任公司犯非法占用农用地罪，判处罚金20000元人民币（限于判决生效后交纳）。二、被告人段某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元人民币（刑期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长段立昌审判员马燕人民陪审员白成云二〇一六年三月九日书记员王凯

代学民、洪海刚等寻衅滋事罪一审刑事判决书湖北省汉川市人民法院刑事判决书（2017）鄂0984刑初46号：湖北省汉川市人民检察院以川检公诉刑诉（2017）32号起诉书指控被告人代学民、洪海刚、代学峰、彭经纬、刘克华、陈胆、姬兵、陈某5、杨某2犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院于2017年1月17日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员张铁军出庭支持公诉，被告人代学民及其辩护人张军、张承平，被告人洪海刚及其辩护人张毅，被告人代学峰及其辩护人彭永清，被告人彭经纬及其辩护人张伟，被告人陈某5及其辩护人夏千稳，被告人刘克华、陈胆、姬兵、杨某2均到庭参加了诉讼，现已审理终结汉川市人民检察院指控:2016年5月25日下午2点多钟，因代某,4与湖北西江炜业置业发展有限公司（简称公司，即北河工业园）有股权纠纷，代某,4将公司股份转让给被告人代学民，被告人代学民全权委托被告人洪海刚到公司接管代某,4的股权，并让公司支付李志红100万的欠款，未得到该公司同意。后被告人洪海刚、代学峰与三名男子背着装有钢管的钓鱼包再次来到公司找总经理李某1兵讨要说法，与此同时，被告人代学民、洪海刚、代学峰等人电话邀约50多名河南籍老乡携带作案工具在公司附近集结。下午5时许，被告人洪海刚、代学峰等人在未得到李某1兵答复后准备返回，该公司保安发现三名男子携带的一个钓鱼包内携带有凶器，便对其盘查。被告人洪海刚、代学峰以三名随行人员被公司扣押为由，指使聚集在公司招商中心周围的被告人陈胆、陈某5及陈某1、陈某2、刘某1（均另案处理）等50余名河南籍老乡，统一戴白手套、手持钢管、木棒等凶器，冲击招商中心大楼，被正在执勤的汉川市西江派出所民警阻止，被告人陈胆、陈某5等河南籍老乡突破民警阻拦，持钢管、木棒等凶器对公司保安李某2、李某3等人进行殴，对招商中心门前的治安岗亭、治安巡逻车进行打砸。5月25日21时许，被告人洪海刚、代学峰带领十几名河南籍老乡在公司对面“外婆菜馆”吃完饭，乘三辆车准备返回，被告人洪海刚驾驶鄂Ａ×××××路虎牌越野车行至公司招商中心门前，三次驾车撞向在公司门前执勤的保安及巡逻车，致使巡逻车上坐着的保安朱某、黄某1受伤，造成巡逻车损坏。随后，公司保安将被告人洪海刚驾驶的越野车挡风玻璃砸破。经鉴定，朱某、黄某1损伤程度为轻微伤。5月26曰6时许，被告人代学民、洪海刚等人以鄂Ａ×××××路虎汽车被公司保安砸坏为由，邀约陈某2、陈某1及彭某1（另案处理）等人在陈某1鱼池集结，开会商量对策，并分头邀约河南籍老乡到北河工业园报复公司保安。11时许，被告人洪海刚、代学峰、彭经纬、姬兵、刘克华、陈胆、杨某2及陈某2、陈某1、彭某1、刘某1等一百余名河南籍老乡，统一戴白手套，手持钢管、鱼叉、木棒等凶器，聚众冲击公司招商中心大楼，强行突破民警的阻挡，冲入招商中心大楼进行打砸，将公司保安王某1等人追打至三楼卫生间，用干粉灭火器对卫生问喷射，迫使两名保安从二楼窗户跳下，被告人代学峰、彭经纬、刘克华、杨某2、陈胆等人对二楼物品进行打砸后，下楼将公司保安舒某、周某胜等人打伤，被告人姬兵、彭经纬、陈胆、刘克华等人在数百围观群众的围观下，持钢管、木棒将廖某、许某打伤。经鉴定，舒某、周某胜、廖某、许某、王某1损伤程度均为轻微伤。三次寻衅滋事，造成公司大楼内两台电脑、电风扇、门框、窗户、巡逻车及岗亭玻璃等物品被砸损，经鉴定，损失价值共计4614元。被告人代学民辩称：1、对2016年5月25日的事不知情，也没有给他人打电话，2、26日上午用张某1的手机给陈某1、彭某1打过电话，是让他们到现场去制止一下。被告人代学民辩护人张军、张承平提出：1、指控被告人代学民三次寻衅滋事与事实不符，也没有证据证实被告人参与了寻衅滋事。所有被告人仅有陈胆证实5月25日代学民给其打过电话，但并不是让其去打架扯皮，证据也系孤证。26日早晨代学民打电话给陈某1、彭某1到现场也不是为了寻衅滋事，而是为了制止事态的发生；2、本案中，被害方存在明显过错，均未受到公安机关的及时处置，导致事态扩大，应承担相应的责任。被告人洪海刚辩称：2016年5月25日下午在北河工业园招商中心给陈某1打过电话，叫他喊几个人过来，晚上是保安挑衅我，才冲撞巡逻车，26日的事不是本人组织的，但对自己的参与行为表示认罪、悔罪。被告人洪海刚的辩护人提出：1、被告人洪海刚有自首情节，可从轻或减轻处罚，2、被告人家属赔偿了被害人财产损失，可酌予从轻处罚，3、本案被害方有一定的过错，可酌予减轻对被告人的处罚，4、被告人主观恶性不深，应在五年以下予以定罪处罚。被告人代学峰对公诉机关的指控不持异议。被告人代学峰的辩护人彭永清提出：1、被告人代学峰投案自首，可从轻或减轻处罚，2、被告人家属赔偿了被害人的财产损失，可酌予从轻处罚，3、被告人代学峰不是犯意的提起人，也不是犯罪行为的组织者、策划人，起次要作用，为从犯，应从轻或减轻处罚，4、本案被害方存在一定的过错，其危害的后果也不严重，因此，应相应的减轻被告人的处罚。被告人彭经纬对公诉机关的指控不持异议。被告人彭经纬的辩护人张伟提出：1、被告人彭经纬有自首情节，可从轻或减轻处罚，2、被告人在共同犯罪中，起次要作用，为从犯，应从轻或减轻处罚，3、被告人主观恶性不深，系初犯、偶犯，且赔偿了被害人的财产损失，可酌予从轻处罚。被告人陈某5对公诉机关的指控不持异议。被告人陈某5的辩护人夏千稳提出：1、被告人陈某5有自首情节，可酌予从轻或减轻处罚，2、被告人作用较次，为从犯，应从轻或减轻处罚，3、被告人一贯表现良好，其家属赔偿了被害人财产损失，可酌予从轻处罚。被告人杨某2辩称，其没有动手打人砸物。并向本院提交了汉川市公安局西江派出所民警出具的证明。被告人刘克华、陈胆、姬兵对公诉机关的指控不持异议。经审理查明，2016年5月25日下午2时许，被告人洪海刚受被告人代学民的委托，与被告人代学峰及三名背着装有钢管背包的男子来到汉川市西江炜业置业发展有限公司招商中心，办理代学民委托的相关股权接管事宜，因沟通不顺，被告人代学民、洪海刚等人电话邀约河南籍老乡到公司附近集结。下午5时许，被告人洪海刚、代学峰等人在招商中心返回下楼时，该公司保安发现三名男子包内装有凶器，便对其盘查，并发生纠纷。随后，被告人洪海刚、代学峰以三名随行人员被扣押为由，指使聚集在公司附近的被告人陈胆、陈某5及陈某1、陈某2、刘某1（均另案处理）等数十名河南籍老乡，统一戴白手套、持钢管、木棍等凶器，冲击招商中心大楼，被现场执勤的公安民警阻止，被告人陈胆、陈某5等人突破民警阻拦，持钢管、木棍殴打公司保安李某2、李某3，对招商中心门前的治安岗亭、治安巡逻车进行打砸。经鉴定，财产损失价值424元。5月25日21时许，被告人洪海刚、代学峰等十多名河南籍老乡吃完饭，准备返回时，遇公司保安，被告人洪海刚驾驶鄂Ａ×××××号车多次以冲撞的方式威胁该保安，并驾车撞击执勤的巡逻车，致使巡逻车损坏，车上的两名保安朱某、黄某1受伤，经鉴定，巡逻车损失价值100元，朱某、黄某1损伤程度均为轻微伤。5月26曰6时许，被告人代学民、洪海刚、代学峰以鄂Ａ×××××号车被公司保安砸坏为由，邀约陈某1、彭某1等人在陈某1鱼池集结，商量对策，并分头邀约河南籍老乡到西江炜业公司报复公司保安。11时许，被告人洪海刚、代学峰、彭经纬、刘克华、陈胆、姬兵、杨某2及陈某2、陈某1、彭某1、刘某1等一百余名河南籍老乡，统一戴白手套，持钢管、木棍等凶器，聚众冲击公司招商中心大楼，强行突破民警阻挡，对招商中心进行打砸，将公司保安许某、廖某、王某1、舒某等四人追打至三楼卫生间，并用干粉灭火器对卫生间进行喷射，迫使许某、廖某从三楼卫生间跳下，被告人代学峰、彭经纬等人对三楼物品进行打砸后，又下楼与被告人刘克华、陈胆、姬兵等人对公司保安许某、廖某、王某1、舒某、周某胜进行殴打。经鉴定，财物损失价值4090元，许某、廖某、王某1、舒某、周某胜损伤程度均为轻微伤。另查明，案发后，九被告人共同赔偿了被害人财产损失4614元。上述事实，被告人代学峰、彭经纬、刘克华、陈胆、姬兵、陈某5在庭审中对公诉机关的指控不持异议，且有被告人供述，被害人陈述，证人胡某、李某4、张某2、高某、彭某2、杨某、曾某、代某,4、彭某3、丁某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、王某2、黄某2、王某3、徐某、彭某1、张某1等人证言，川价认定字（2016）118号价格认定结论书，孝汉正（2016）第0701、0702、0703、0704、0705司法鉴定意见书，（川）公（法）鉴（活）字（2016）0号、0065号法医学人体损伤程度鉴定书，现场勘查笔录，提取痕迹物证登记表，现场照片，出警经过，犯罪嫌疑人到案情况说明，辨认笔录，股权转让协议，委托书，西江炜业公司股东会决议、决定，（2007）浦刑初字第305号刑事判决书，（2015）鄂武汉中刑终字第00458号刑事裁定书，（2006）南刑初字第833号刑事书，视听资料，监控截图，被告人陈胆抓获经过，张某1手机（号码133××××2078）2016年5月26日通话记录，关于被告人陈胆的出狱时间证明，汉川市公安局关于代学民到案情况的说明，被告人身份信息等证据证实，足以认定。关于本案的几个焦点问题评判如下：一、关于被告人代学民犯罪行为的事实认定问题证人陈某2证实，2016年5月25日下午4、5点钟接到代学民的电话，说洪海刚他们在北河工业园扯皮，叫我去看看，后来，我就到了现场；被告人陈胆证实，5月25日中午，接代学民的电话，说洪海刚他们在西江炜业工业园扯皮，让我过去看一下，帮帮忙，后来，我就到了现场，看到洪海刚带我们冲击招商中心。证人陈某1证实5月26日上午9时许，代学民来到我的鱼池，还有洪海刚、洪湖老乡等人，说昨晚其子的车被砸了，今天洪海刚正组织他们协商、扯皮，你去看一看，助助威，后来，陈某1约了刘某2等人到了事发现场；证人陈某2证实，26日早上8、9点钟代学民等多人在陈某1的鱼池聚集，讨论在工业园扯皮的事，后来代学民坐车转到了我的店子，说洪海刚他们在工业园扯皮，让我过去帮忙，后我就约了陈某4到了现场；证人彭某1证实，代学民5月26日早晨用张某1的电话找我，说工业园扯皮，人多可壮胆，后来我就约了杨某2、刘克华、陈胆、彭某4到了现场；证人张某1证实，5月26日代学民用我的车到了陈某1的鱼池，找老乡商量扯皮的事，后又找陈某2，让他们约人帮忙，又在车上用我的手机打了许多电话，都是安排大家扯皮的事。张某1手机2016年5月26日通话记录显示，其与陈某1、陈某2、洪海刚、彭某1等多人通话。上述证据能相互印证，证实被告人代学民于2016年5月25日事发前与陈某2、陈胆等人通话、组织发动河南老乡到事发现场，聚众滋事，26日上午又组织多人到西江北河工业园事发现场寻衅滋事，其为整个事件的组织者、策划者。对公诉机关指控被告人代学民犯寻衅滋事罪的意见，本院予以支持，并应按其地位作用予以定罪量刑。对其辩称对25日的事件不知情，26日仅给彭某1，陈某1打过电话，让他们到现场是为了制止事态的意见，本院不予支持。二、关于被告人洪海刚的作用地位问题被告人洪海刚供述，2016年5月25日下午，在西江工业园招商中心代某,4的办公室给陈某1打过电话，让他喊几个老乡过来帮忙；陈某1、陈某2证实，5月25日下午二、三点接到洪海刚电话，说人被扣了，出不来，让他们带几个人过来；被告人刘克华证实，5月26日早上八点钟，洪海刚打电话说：“我在北河工业园扯皮，你过来帮下忙”；被告人姬兵证实，河南老乡到现场汉川这边是由代学峰组织的，蔡甸那边是由洪海刚组织的，现场外面由代学峰指挥，公司内由洪海刚指挥；陈胆证实，26日现场是洪海刚、代学峰在指挥；陈某1证实，5月26日上午在鱼池碰头的有代学民、洪海刚、洪湖老乡等多人，商量今天扯皮的事。上述证据，能相互印证，证实被告人洪海刚25日下午给陈某1的电话，客观上起到了组织发动多人到现场聚集滋事的作用，26日上午被告人洪海刚与代学民等人的碰头及被告人洪海刚在现场的行为，均能证实被告人洪海刚是本案的组织者、策划者之一，应依其地位作用予以处罚，对其辩称25日只给陈某1打了一个电话，不是26日行为的组织者、策划者的意见，本院不予采信。三、关于本案寻衅滋事的次数问题公诉机关称被告人代学民、洪海刚纠集他人三次寻衅滋事，从表象上似有三个不同的时间间隔，实则是针对同一对象、同一事由，彼此相互联系的行为，且第二阶段是被告人洪海刚等人在返回的途中，因第一阶段的纠纷，而有内在联系的偶发事件，并不具有纠集的行为性质。因此，对公诉机关指控被告人代学民、洪海刚纠集他人三次寻衅滋事的意见，本院不予支持本院认为，被告人代学民、洪海刚、代学峰、彭经纬、刘克华、陈胆、姬兵、陈某5、杨某2随意殴打他人，情节恶劣，任意毁损他人财物，情节严重，严重影响他人的工作，经营活动，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。在共同犯罪中，被告人代学民、洪海刚、代学峰起主要作用，为主犯，应依其地位作用予以处罚，被告人彭经纬、刘克华、陈胆、姬兵均积极参与，为罪责相对较轻的主犯，可从轻处罚；被告人陈某5、杨某2虽积极参与，但作用地位较次，为从犯，应从轻或减轻处罚。被告人陈胆被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内又犯判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人代学峰、彭经纬、姬兵、陈某5主动投案，如实供述其犯罪事实，为自首，可从轻或减轻处罚；被告人洪海刚虽主动投案，但未如实供述主要犯罪事实，不能认定为自首，但其供述了部分犯罪事实，可酌予从轻处罚。被告人刘克华、杨某2、陈胆当庭自愿认罪，可从轻处罚；九被告人共同赔偿了被害人财产损失，可酌予从轻处罚，被告人洪海刚、姬兵有犯罪前科，可酌予从重处罚；关于被告人杨某2辩称没有打人、砸物的意见，经查，杨某2在侦查机关的供述中称砸了玻璃，但没有砸破，其提交的证据，经核查只是在民警注意的时间段内，杨某2没有打砸行为，其意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款的规定，判决如下一、被告人代学民犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2021年10月12日止。）二、被告人洪海刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2020年11月28日止。）三、被告人代学峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2020年5月4日止。）四、被告人彭经纬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2019年7月28日止。）五、被告人刘克华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月30日起至2020年1月29日止。）六、被告人陈胆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2020年7月9日止。）七、被告人姬兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2019年11月8日止。）八、被告人陈某5犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2018年1月14日止。）九、被告人杨某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月9日起至2019年5月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长颜新国审判员成海澜人民陪审员张茂利二〇一七年三月十五日书记员黄学华