259南海云开设赌场罪一审刑事判决书江苏省灌南县人民法院刑事判决书（2019）苏0724刑初259号：江苏省灌南县人民检察院以灌检诉刑诉［2019］167号起诉书指控被告人南海云犯开设赌场罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省灌南县人民检察院指派检察员王士超出庭支持公诉，被告人南海云到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年1月至5月17日，被告人南海云在互联网上通过建立微信群，将用于赌博的程序发布到其创建的微信群内，组织张某甲、田某、苗某等人赌博，抽头渔利达3万余元。案发后，被告人南海云向公安机关退出违法所得人民币3万元。上述事实，被告人南海云在开庭审理过程中亦无异议，并有证人潘某甲、张某甲、蒋某、刘某、谢某、崔某、姜某、张某乙、孙某、金某、苗某、朱某、田某、潘某乙的证人证言，灌南县公安局出具的发破案经过、抓获经过、微信及支付宝交易记录明细、缴款单据、户籍证明等证据证实，足以认定

叶云奎开设赌场一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2017）浙1082刑初651号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2017〕606号起诉书指控被告人叶云奎犯开设赌场罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员杜晓云出庭支持公诉，被告人叶云奎到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年1月至2月18日，被告人叶云奎利用手机建立“7包11包30-100炸弹”微信群，组织、召集他人在该微信群里以“抢红包”的方式赌博。群内由被告人叶云奎制定赌博规则、设立奖励制度，被告人叶云奎利用外挂软件在群内用“群猪免死”微信号抢红包获取抽头渔利。在该微信群运营期间，被告人叶云奎从中获取非法利益约2万元。2017年2月18日，被告人叶云奎在临海市古城街道原宿商务宾馆被查获，归案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，本案审理过程中，被告人叶云奎向本院退出违法所得人民币20000元。上述事实，被告人叶云奎在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、归案经过、刑事判决书、情况说明、扣押决定书、转账清单、银行账单、退赃票据，证人董某、詹某、朱某、应某、李某的证言，检查、勘查笔录，手机勘查数据等证据证实，足以认定本院认为，被告人叶云奎利用互联网开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶云奎具有坦白情节，依法予以从轻处罚。其当庭自愿认罪，且已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。扣押在案的作案工具及退出的违法所得，依法予以没收。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下一、被告人叶云奎犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月18日起至2018年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在案的作案工具手机三只，予以没收，由扣押单位负责处理。三、被告人叶云奎退出的违法所得人民币二万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢爱彬人民陪审员谢杏芳人民陪审员王丽薇二〇一七年七月二十日代理书记员周优优

乔雅虹、王培黎贪污罪一审刑事判决书四川省会理县人民法院刑事判决书（2018）川3425刑初85号：会理县人民检察院以会检公诉刑诉［2018］59号起诉书指控被告人乔雅虹犯贪污罪、挪用公款罪，被告人王培黎犯贪污罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月26日、11月28日公开开庭进行了审理。会理县人民检察院指派检察员谌洪远、任理陵出庭支持公诉。被告人乔雅虹、王培黎及辩护人刘运朝到庭参加诉讼。本案现已审理终结会理县人民检察院指控，一、2010年至2016年，被告人乔雅虹在担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）期间，利用职务便利，独自或伙同他人，采取收款不开票或多收少开票据等手段，侵吞从村民手中收取的“社会抚养费”共计956959元，上述款项被其全部用于赌博和外借他人等个人开支使用。1、伙同原南街街道办事处星星村村委会主任王培黎，收取11户村民“社会抚养费”52000元（王培黎私自收取董某家7000元，未计算在内），只开票据3000元，其余均未开票，侵吞公款49000元，其中乔雅虹个人得款24000元，王培黎个人得款25000元；2、伙同原南街街道办事处副主任罗某2（另案处理），收取多户村民“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款24180元，其中乔雅虹个人得款14180元，罗某2得款9000元，开据票据1000元；3、通过南街街道办事处羊木村村支部书记徐某1，收取17户村民“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款75000元，此款为乔雅虹个人得款；4、通过原南街街道办事处东坝村村委会主任杨某1，收取8户村民“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款59000元（未计算谢某家7000元），此款为乔雅虹个人得款；5、通过原南街街道办事处左樟村村文书李某6，收取5户村民“社会抚养费”，采取收款不开票或多收少开的手段，侵吞公款31940元（未计算胥某家4000元），此款为乔雅虹个人得款；6、热水村1组村民肖某1直接向乔雅虹交纳其本人及其亲戚共3户村民“社会抚养费”33000元，乔雅虹只开具票据3000元，侵吞公款30000元；7、通过其信用社账户收取石庄村5组村民朱某、朱家知5117元“社会抚养费”后，将已开具的票据涂改作废，将该款侵吞；8、通过其信用账户收取南街街道办事处（原果元乡）21户村民“社会抚养费”82987元，仅给其中一户开具了7683元的票据，其余均未开票，75304元款项未上缴财政，全部被其侵吞，用于个人开支；9、采取收款不开票或多收少开票的手段，直接收取南街街道办事处（原果元乡）爱国村6户村民“社会抚养费”，金额共计13900元；东升村12户村民“社会抚养费”，金额共计53000元；金梅村7户村民“社会抚养费”，金额共计43800元；果元村9户村民“社会抚养费”，金额共计40800元；五官村6户村民“社会抚养费”，金额共计31800元；积水村7户村民“社会抚养费”，金额共计22430元；左樟村9户村民“社会抚养费”金额共计26600元；南郊村8户村民“社会抚养费”，金额共计41000元；九榜村15户村民“社会抚养费”金额共计63760元；东坝村13户村民“社会抚养费”，金额共计54600元；石庄村11户村民“社会抚养费”，金额共计58800元；热水村7户村民“社会抚养费”20700元；羊木村19户村民“社会抚养费”，金额共计74000元；星星村5户村民“社会抚养费”，金额共计24828元。上述14个村134户村民共计缴纳“社会抚养费”570018元，此款均未上缴财政，款项全部被乔雅虹侵吞；10、采取收款不开票或多收少开票的手段，直接收取南街街道办事处（原果元乡）村民尹某1、刘某12、周某5、周某6、何某9、孙某2、雷某、杨某6、李某17、罗某6、李某18、王某17、黄某、张某16、邓某2“社会抚养费”，金额共计36400元；通过原南街街道办事处羊木村八组组长余某1，收取杨某7、余某4“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款8000元。上述款项共计44400元均未上缴财政，款项全部被乔雅虹侵吞。二、2012年4月至6月，乔雅虹开票收取南街街道办事处（原果元乡）9户村民“社会抚养费”32940元后，未将这9份“四川省政府非税收入通用票据”记账联交出纳入账，该笔款项未上缴财政，被其挪用于个人使用。三、被告人王培黎伙同乔雅虹，利用乔雅虹担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）的职务便利，收取星星村12户村民“社会抚养费”59000元，其中王培黎私自收取董某家7000元，采取不开票或多收少开票的手段，只开具票据3000元，侵吞公款56000元，其中王培黎个人得款32000元。指控事实有到案情况说明、任职文件；证人证言；被告人乔雅虹、王培黎的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人乔雅虹、王培黎利用乔雅虹担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）的职务便利，收取违法生育村民的“社会抚养费”，采取不开或多收少开票的手段，乔雅虹非法侵吞公款956959元，王培黎非法侵吞公款56000元，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条之规定。同时，乔雅虹将开票收取村民的“社会抚养费”32940元挪用于个人使用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、挪用公款罪追究乔雅虹的刑事责任，以贪污罪追究王培黎的刑事责任。提请本院依法审判。被告人乔雅虹及辩护人辩称，指控起诉书指控贪污罪名无异议，贪污部分是事实，贪污金额应认定为222541元。指控挪用公款罪名有异议，应以贪污罪定罪处罚。被告人王培黎对指控事实予以供认。经审理查明，一、2010年至2016年，被告人乔雅虹在担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）期间，利用职务便利，单独或伙同他人，采取收款不开票或多收少开票据等手段，侵吞从村民手中收取的“社会抚养费”共计890529元，上述款项被其用于赌博和外借他人等个人开支使用。1、伙同原南街街道办事处星星村村委会主任王培黎，收取11户村民“社会抚养费”52000元（王培黎单独收取董某家7000元未计算在内），只开具票据3000元，其余均未开票，侵吞公款49000元，被告人乔雅虹、王培黎对赃款49000元予以分赃；2、伙同原南街街道办事处副主任罗某2（另案处理），收取多户村民“社会抚养费”24180元，仅开具票据1000元，其中乔雅虹个人得款14180元，罗某2得款9000元；3、通过南街街道办事处羊木村村支部书记徐某1，收取17户村民“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款75000元，此款为乔雅虹个人得款；4、通过原南街街道办事处东坝村村委会主任杨某1，收取8户村民“社会抚养费”，采取收款不开票的手段，侵吞公款59000元（未计算谢某家7000元），此款为乔雅虹个人得款；5、通过原南街街道办事处左樟村村文书李某6，收取5户村民“社会抚养费”，采取收款不开票或多收少开的手段，侵吞公款31940元（未计算胥某家4000元），此款为乔雅虹个人得款；6、热水村1组村民肖某1直接向乔雅虹交纳其本人及其亲戚共3户村民“社会抚养费”33000元，乔雅虹仅开具票据3000元，侵吞公款30000元；7、通过其信用社账户收取石庄村5组村民朱某、朱家知5117元“社会抚养费”后，将开具的票据涂改作废，将该款侵吞；8、通过其信用账户收取南街街道办事处（原果元乡）21户村民“社会抚养费”82987元，仅给其中一户开具7683元票据，其余均未开票，75304元款项均未上缴财政，被其侵吞；9、采取收款不开票或多收少开票的手段，直接收取南街街道办事处（原果元乡）爱国村5户村民“社会抚养费”，金额共计12600元；东升村12户村民“社会抚养费”，金额共计53000元；金梅村6户村民“社会抚养费”，金额共计28800元；果元村7户村民“社会抚养费”，金额共计27800元；五官村6户村民“社会抚养费”，金额共计31800元；积水村7户村民“社会抚养费”，金额共计22430元；左樟村8户村民“社会抚养费”金额共计24600元；南郊村8户村民“社会抚养费”，金额共计41000元；九榜村14户村民“社会抚养费”金额共计62760元；东坝村13户村民“社会抚养费”，金额共计54600元；石庄村9户村民“社会抚养费”，金额共计38500元；热水村6户村民“社会抚养费”18700元；羊木村18户村民“社会抚养费”金额70000元；星星村4户村民“社会抚养费”金额21028元。上述14个村123户村民共计缴纳“社会抚养费”507618元，此款均未上缴财政，款项全部被乔雅虹侵吞；10、采取收款不开票或多收少开票的手段，直接收取南街街道办事处（原果元乡）村民尹某1、刘某12、周某5、周某6、何某9、孙某2、雷某、杨某6、李某17、罗某6、王某17、黄某、张某16、邓某2“社会抚养费”，金额共计35370元；通过原南街街道办事处羊木村八组组长余某1，采取收款不开票的手段，收取杨某7、余某4“社会抚养费”8000元。上述款项共计43370元均未上缴财政，款项全部被乔雅虹侵吞。二、2012年4月至6月，乔雅虹开票收取南街街道办事处（原果元乡）9户村民“社会抚养费”32940元后，未将这9份“四川省政府非税收入通用票据”记账联交出纳入账，该笔款项未上缴财政，被其挪用于个人使用。三、被告人王培黎伙同乔雅虹，利用乔雅虹担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）的职务便利，采取收款不开票或多收少开票的手段，收取星星村12户村民“社会抚养费”59000元，王培黎单独收取董某家7000元，仅开具票据3000元，侵吞公款56000元。认定上述事实，有经庭审核实的以下证据证实：1、关于乔雅虹到案情况说明证实，2017年3月9日，县监察局在执纪审查中发现南街街道办事处计生办主任乔雅虹涉嫌贪污“社会抚养费”的问题。2017年3月10日，县监察局通知乔雅虹到监察局接受询问。询问期间，乔雅虹认识错误态度较好，能积极配合有关调查工作，主动向审查组交代其在任南街街道办事处计生办主任期间，伙同星星村委会主任王培黎收取社会抚养费后，通过不开或者少开社会抚养费征收票据的方式，截留社会抚养费，并用于个生活开支的问题。2017年3月11日，会理县监察委决定对乔雅虹涉嫌违纪问题予以政纪立案。同日，会理县监察委将乔雅虹涉嫌职务犯罪问题线索移送会理县人民检察院。2、关于王培黎到案情况说明证实，2017年3月8日，会理县纪委接到实名举报反映南街街道办事处星星村原村主任王培黎收取农户所交计生“罚款”3200元后，未向当事人提供任何收款收据的问题。同日，县纪委初核组对反映王培黎的有关问题进行初步核实，初核期间，王培黎于3月9日主动交代其在担任星星村村主任期间，收取张某17、陈某1、张某18等农户社会抚养费后，与南街街道办事处计生办主任乔雅虹合伙私分，王培黎个人得款27000元的严重违纪事实。2017年3月10日，县纪委对王培黎涉嫌严重违纪问题立案审查。3、会理县人事劳动和社会保障局会人劳【2009】87号文件、干部编制卡、干部任免审批表、机关工作人员级别晋升个人表、晋档个人表、调整工资人个表等证实，2009年12月21日，被告人乔雅虹任果元乡计生办副主任（主持工作），系国家机关工作人员。4、证人夏某1、罗某1、孙某1、王某1、张某1、何某1、陈某1、黎某、赫某、王某2、王某3、张某2的证言及四川省省财政非税收入通用票据证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，通过村长王培黎交纳计生罚款，办理了违法生育子女上户手续，仅开具部分计生罚款票据。其中，（1）2011年张某19上户由夏某1交纳计生罚款5000元给王培黎，未出具票据；（2）王某3上户由王某4交纳计生罚款3000元给王培黎，未出具票据；（3）张某20、张某21上户由张某18交纳计生罚款10000元给王培黎，未出具票据；（4）2011年张某22上户由王某1交纳计生罚款6000元给王培黎，未出具票据；（5）张某23上户由张某1交纳计生罚款3000元给王培黎，未出具票据；（6）2015年何某1给外孙女上户，通过队长张某24向王培黎交纳计生罚款7000元，未出具票据；（7）2016年2月金某上户由陈某1向王培黎交纳计生罚款5000元，未出具票据；（8）刘棋林上户由黎某、刘云龙向王培黎交纳计生罚款7000元，开具2000元社会抚养费票据；（9）吴雅菲上户由赫某、吴光勇向王培黎交纳计生罚款2000元，未出具票据；（10）2012年1月左右王某2给刘显源上户，通过队长尤华强向王培黎交纳计生罚款7000元，未出具票据；（11）2017年刘国盛上户由王彩云向王培黎交纳生罚款5000元，未出具票据；（12）2014年12月9日刘显蓉上户，由刘世全、董连会向王培黎交纳计生罚款7000元，未出具票据。5、证人李某1、李某2、陈某2、王某4、刘某1的证言证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，通过罗某2乡长或者直接向乔雅虹交纳计生罚款，办理了违法生育子女上户手续，交纳的罚款仅开具票据1000元。其中，（1）李维灿上户由李某1交纳计生罚款4000元，记不清是否开票据；（2）2013年10月，苏兴上户由李锡菊通过周廷娇交罚款5600元给罗乡长，之后李某2、李锡菊又交3000元给乔雅虹，未出具票据；（3）2013年1月，陈程上户陈某2交罚款3000元给乔雅虹，陈瑞棋上户陈某2交罚款1000元给乔雅虹，开具票据1000元；（4）2012年6月初，李彬上户由王某4、李志刚交纳计生罚款1000元给罗某2，未出具票据；（5）孙宗钥上户由孙德友和孙光俊交罚款7180元给罗乡长，未出具票据。6、证人罗某2的证言证实，2011年至2013年间，我是果元乡分管计生工作的领导，有亲戚、朋友给娃娃上户交纳计生罚款找我帮他们说情，我给果元乡负责计生工作的乔雅虹打招呼，让她少收或者先收一部分。2015年，李子迁找我帮忙给李某1家违反计划生育小孩少交点社会抚养费，我给乔雅虹打招呼后交了4、5千给乔雅虹，乔雅虹拿了2000元钱给我；南郊村李某2请我帮忙给乔雅虹说少收点社会抚养费，我给乔雅虹说让她收5000元，后李某2交了5000元给乔雅虹，乔雅虹拿了2000元给我。后乔雅虹又收了李某23000元左右；热水村6组陈某2请我给乔雅虹说情少收社会抚养费，我找乔雅虹说后，陈某2交了4000元给乔雅虹，乔拿了2000元给我。星星村孙光俊、刘某1找我给乔雅虹说情少收点，这家起码交了6、7千，乔雅虹返了我2000元；东坝村有一户名字记不清，我让乔雅虹把钱收了，下欠的打个条子，之后乔雅虹拿了1500元给我；我帮九榜村六组罗某4给乔雅虹说情后，罗某4交了5000元给乔雅虹，说没有开票。7、证人陈某3、杨某1、喻某、白某1、彭某1、赵某1、王某5、汪某1、叶某1、晏某、李某3、汪某2、彭某2、田某1、陈某4、叶某2（果元乡羊木村）的证言证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，通过羊木村支部书记徐某1向乔雅虹交纳计生罚款，办理了违法生育子女上户手续，交纳的计生罚款均未出具票据。其中，（1）大概2013年，陈某3给蔡顺杰上户交纳计生罚款5000元给徐某1。（2）杨某1、周月艺给杨兴诚上户交纳计生罚款4600元给乔雅虹。（3）2012年10月左右，喻某给李星羿上户交纳计生罚款7000元给乔雅虹。（4）2011年9月左右，杨绍同给杨兴怡上户交纳计生罚款3000元给徐某1。2014年8月左右白某1给白玉莹上户交纳计生罚款1200元给乔雅虹。（5）2014年9月，彭某1给彭大山上户交罚款6150元给徐某1。（6）2013年赵贵银给赵永蝶上户交计生罚款6000元给徐某1。（7）2014年9月17日，王某5给王贵才上户交罚款大概1400-1500元给徐某1。（8）汪某1给汪玲上户，由徐某1带汪某1交罚款6500元给乔雅虹。（9）2012年叶某1、叶明光找徐某1给叶仲臻上户，交6000元给8队队长余光荣办了上户证明。（10）晏某找组长余光荣帮忙给叶仲嘉上户，交计生罚款5500元给余光荣。（11）李某3找徐某1给女儿李华静上户，徐某1说最少交罚款5000元，后李某3将罚款和户口交侄儿徐某2。（12）2012年汪某2给汪精浩上户，交6000元罚款给余光荣，上户证明上乔雅虹签字盖章。（13）彭某2请10组前任队长叶某3帮忙给马奇华上户，向叶某3交罚款8000元后上户。（14）2012年10月，田某1给王佳上户找叶某3，交8000元给叶某3后上户。（15）陈某4给陈安会上户找12组组长杨成东，交罚款4000元上户。给二女儿陈安翠上户陈某4交7000元给杨成东。（16）大概2014年，刘坤龙给刘祥程上户找叶某3帮忙，叶某3找徐某1说交6600元罚款，后刘坤龙将罚款交梁天友带给叶某3办了上户证明。8、证人徐某1的证言证实，我是羊木村文书，乔雅虹任计生办主任后我帮乔雅虹收过社会抚养费。村民找乔雅虹上户，她把罚款说很高，叫村民来找我，我向她反映村民情况她定罚款标准，通过我给村民说之后把钱给她，乔雅虹说不开发票，如果要开发票让村民去她那里交钱。（1）大概2012年，陈某3给孙子蔡顺杰上户，我找乔雅虹说交5000元，我将陈某3交给我的5500元交给5000元，没有开票。（2）大概2012年初，杨某1找我给他儿子杨兴诚上户，我找乔雅虹说交3000元，我将杨某1交给我的3500元交3000元给乔雅虹，没有开票。（3）2012年底，喻某找我给她孙子李星羿上户口，我找乔雅虹叫交罚款6000或7000元，喻某交了6000或7000元给乔雅虹，没有开票。（4）2009年左右，杨绍同找我给她女儿杨兴怡上户，我找乔雅虹说罚2000元，我将杨绍同交给我2600元交2000元给乔雅虹，没有开票。（5）2013年，彭某1和余光荣（又名余某1）找我给彭某1孙子彭大山上户，我找乔雅虹叫交罚款4500元，我将彭某1交给我的6500元交4500元给乔雅虹，拿了1000给余光荣。（6）2013年底，李顺祥和赵贵银找我给李顺祥外孙女赵永蝶上户，我找乔雅虹说收5000元，我将赵贵银交给我的6000元交5000元给乔雅虹，没有开票。（7）2010年底，王某5找我给儿子王贵才上户，我找乔雅虹说要罚1300元左右，我将王某5交给我的1300元交给乔雅虹，没有开票。（8）2013年初，汪某1和甘洪才找我给汪玲上户，我找乔雅虹说要罚6000元，我将汪某1和甘洪才交给我的6000元交给乔雅虹，没有开票。（9）2011年下半年，余光荣找我给叶明光孙子叶仲臻上户，我找乔雅虹说交4000元罚款，我将余光荣交给我的6000元交4000元给乔雅虹，没有开票，拿了700元给余光荣。（10）大概2011年中旬，余光美找我给晏某孙女叶仲嘉上户，我找乔雅虹说要罚3000元，我给余光荣说后交了4500元给我，我交给乔雅虹3000元，没有开票，我拿了600元给余光荣。（11）大概2014年8、9月，徐某2找我给李某3女儿李华静上户，我找乔雅虹说交3500元罚款，我给徐某2说后交了5000元给我，我交给乔雅虹3500元，没有开票，我给了徐某2700元。（12）大概2012年底，余光荣找我给汪某2的儿子汪精浩上户，我找乔雅虹说收4000元，我给余光荣说后交了5000元给我，我交给乔雅虹4000元，没有开票，我拿了500元给余光荣。（13）大概2012年2、3月，梁正友和叶某3找我给叶某2家外孙子刘祥程上户，我找乔雅虹说要罚6000元，我将叶某3交给我的6000元交给乔雅虹了，没有开票。（14）2011年，叶某3找我给王廷学外孙马奇华上户，我找乔雅虹说罚6000元，叶某3拿了8000元给我，我交给乔雅虹6000元没有开票，我和叶某3一人分得1000元。（15）2011年，叶某3找我给王廷军孙女王佳上户，我找乔雅虹说罚6000元，叶某3交8000元给我，我交给乔雅虹6000元没有开票，我和叶某3一人得1000元。（16）大概2013年初，杨成东找我给陈某4女儿陈安会上户，我找乔雅虹说最少罚3500-3800元，我将杨成东交给我的3000元交给乔雅虹，没有开票。2013年底，杨成东找我给陈某4二女陈安翠上户，杨成东将罚款5000元收了交给我，我全部交给乔雅虹。9、证人余某1（羊木村八组组长）的证言证实，我任羊木村八组组长期间为他人办理过计生罚款的事。第一家是给汪国祥孙子汪精浩上户，我找徐某1后说交6000元，不开发票，我将6000元交给徐某1后上户。第二家是给叶明光孙子上户，我找徐某1后说6000元可以上户，我把叶光明交的6000元交给徐某1办了上户，没有开票。第三家是杨某7找乔雅虹说交3000元罚款上户，杨某7找我将3000元交给了乔雅虹，没有开票。第四家是余某4家娃娃上户给乔雅虹说交5000元，余某4找我将5000元交给乔雅虹，没有开票。第五家是晏某家找徐某1说交5500元上户，晏某拿了5500元给我交给徐某1，没有开票。第六家是给彭绍雄儿子上户，彭绍雄交6000元给我后交给徐某1，没有开票。徐某1拿了1500元辛苦费给我。10、证人叶某3的证言证实，我在任羊木村10组组长期间为三户办理过计生罚款的事情。1、叶某2找我为他外孙子办上户手续，我找徐某1说乡计生办乔主任要罚6000元，不开发票。我将叶某2家交给我的6000元交给徐某1。2、田某1找我给王富桂娃娃上户，我找徐某1后她说乡计生办要8000罚，不开发票，我将田某1交给我的8000元交给徐某1，徐某1交给乔雅虹办了上户，徐某1给我600元辛苦费。3、王廷学找我给王桂菊娃娃上户，我找徐某1说要交8000元，不开发票，我将王廷学交给我的8000元交给徐某1，办了上户，徐某1拿了600元给我。11、证人徐某2的证言证实，我一个姓李同学找我给他儿子上户，我找徐某1后说不开发票，交5000元可以。我将姓李的拿给我的5000元交给徐某1后办了上户证明。后徐某1拿了700元给我。12、证人李某4、蒋某1、蒋某2、李某5、吴某1、邹某、文某1、吴某2（果元乡东坝村）的证言证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，村民通过东坝村村委会主任杨某1向乔雅虹交纳计生罚款，办理了违法生育子女上户手续，交纳的计生罚款均未出具票据。（1）2013年12月17日，李某4孙子李富芸上户，李红刚、杨某1交7800元罚款给乔雅虹。（2）2013年1月，蒋福伟儿子蒋浩上户，乔雅虹叫蒋福伟交了5000元罚款给杨某1。（3）2013年1月13日左右，蒋某2儿子杜权森上户，蒋某2、杜正云交6000元罚款给杨某1。（4）李某5违法生育李富玮，杨某1在场李某5向乔雅虹交纳罚款12000元。（5）吴某1找杨某1给孙子吴浩宇上户，杨某1在场吴某1交计生罚款12000元给乔雅虹。（6）大概2015年收烟时，邹某孙儿邹锦轩上户交了4000元罚款给杨某1，没有开票。（7）2015年6月，文某1通过杨某1找乔雅虹给儿子上户，交罚款7000元给杨某1。（8）2015年11月5日，吴某2给儿子吴桐上户交罚款8000元给乔雅虹，后又交了2000元给杨某1。13、证人杨某1的证言证实，我帮乔雅虹收取了东坝村一些违法生育村民的罚款（社会抚养费），大概是6.6万元，交了59000元给乔雅虹，乔雅虹没有出具罚款票据。（1）2014年，乔雅虹打电话叫我帮收1组村民孩子罚款，蒋福伟和蒋某2两姊妹交了11000元给我。（2）2014年还是2015年春节前，李红刚找乔雅虹办娃娃上户，乔雅虹叫我带李红刚去，李红刚交了7000元，乔雅虹说没有票，叫我把钱收了。（3）2015年还是2014年，李小刚给娃儿上户找我，我找乔雅虹后叫我收了10000元，在证明上签字盖章。（4）大概2014年或2015年，吴俊家给娃娃上户找乔雅虹后，乔雅虹叫我收了吴俊家12000元。（5）2014年8、9月，邹某的孙子还是孙女上户，我和他家的人找乔雅虹说罚4000元，邹某把钱交给我。（6）2014年4组长李川找我帮忙文某1家上户，找了乔雅虹说罚7000元，文某1把钱交给李川转交给我。（7）大概2015年4、5月，熊福勇和我找乔雅虹给熊福勇子女上户，乔雅虹说罚8000元，我将熊福勇交给我的钱交给乔雅虹。14、证人邓某1、孟某1、孟某2、谭某、徐某3（左樟村左樟组）的证言证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，通过左樟村文书李某6向乔雅虹交纳计生罚款，办理了上户手续，交纳的计生罚款出具部分票据。（1）邓某1给女儿孟申雨上户交罚款2000元给村文书李某6，小儿子上户交3000元罚款给李某6，没有开票。（2）孟某1请李某6给孙女孟申美上户交5000元罚款给村加国，没有开票。（3）孟某2请李某6帮忙给小儿子上户交罚款17000元，没有开票。（4）谭某找李某6给儿子谭欣宇上户，交了罚款10000元给李某6，没有开票。（5）徐某3找李某6给儿子上户，李某6说交罚款3000元，徐某3交了2940元交给李某6。15、证人李某6的证言及四川省政府非税收入通用票据证实，我在任果元乡左樟村文书期间为他人办理过社会抚养费的事情。（1）孟家贵家非婚生育一孩上户，我找乔雅虹说收2000元，孟加贵父亲将钱交给我后交给乔雅虹。孟家贵家生二胎上户找我，我找乔雅虹说交3000元，也是我将钱交给乔雅虹。（2）孟加顺家上户找我说情，我找乔雅虹说交5000元，她收了钱把章盖了。（3）孟某2家生三胎罚款找我说情，我找乔雅虹说交17000元，过后我把钱交给乔雅虹，她开了7000元票据给我，10000元交给乔雅虹。（4）谭某、熊红英家二孩上户找我，我找乔雅虹叫交10000元罚款，我把罚款交给乔雅虹后盖章，没有开票。（5）徐某3、丁徐鲜家印象中帮他家交了3000元，还退了60元。2018年8月5日，孟某2、李志军交纳社会抚养费4000元；孟加贵、邓燕、孟加顺、李兰交纳社会抚养费3000元。16、证人肖某1的证言证实，大概2012年12月，我和妻子找乔雅虹办理儿子肖天洋上户，交了8000元罚款给乔雅虹，没有开票。大概2013年，肖某2家和陈某5家请我帮忙找乔雅虹，我找乔雅虹说肖某2家最少要罚15000元，陈某5家最少要罚10000元，我将肖某2和陈某5交给我的25000元交给乔雅虹办了上户手续，没有开票。17、证人肖某2、陈某5的证言证实，请肖某1找乔雅虹给违法生育子女办上户手续，通过分别肖某1交给乔雅虹15000元、10000元，没有开票。18、证人朱某的证言、存款凭条及四川省政府非税收入通用票据证实，2011年8月18日，我和妻子朱家知找乔雅虹给儿子朱靖松上户，向乔雅虹账户存入罚款5117元，存款人签名处签名朱家兵，没有开票。乔雅虹开具朱某交款金额为5117元“社会抚养费”的票据作废。19、证人柏某、向某、伍某1、张某3、董某、帅某、张某4、赵某2、吴某3、白某2、倪某、张某5、曹某1、田某2、常某、白某3、王某6、张某6、李某7、林某、张某7、彭某3、丁某、谢某的证言、存款凭条及账户明细证实，为给违反计划生育子女办理上户手续，通过乔雅虹信用帐户向乔雅虹交纳计生罚款，办理了违法生育子女上户手续，交纳的计生罚款除曹某1户开具票据7683元，其余罚款均未出具票据。（1）柏某儿子母睿涵上户向乔雅虹账户存入罚款11356元，存款凭条上签名柏某。（2）向某儿子上户向乔雅虹账户存入罚款1040元，存款凭条上签名向某。（3）张正友孙女张涵涵上户向乔雅虹账户存入罚款3800元，存款凭条上签名伍某1。（4）董某儿子任锡锐上户向乔雅虹账户存入罚款1000元，存款凭证上签名董某。（5）师丙珍孙女杨毓雪上户向乔雅虹账户存入罚款1040元，存款凭条上签名帅某。（6）张某4女儿孙宗耀上户向乔雅虹账户存入罚款1140元，存款凭条上签名张某4。（7）赵某2小孩赵庆宇上户向乔雅虹账户存入罚款3764元，存款凭条上签名赵某2。（8）吴某3孙女孙静上户向乔雅虹账户存入罚款3750元，存款凭上签名吴某3。（9）白某2儿子白熠上户向乔雅虹账户存入罚款1500元，存款凭条上签名白某2。（10）倪某女儿倪洪美上户向乔雅虹账户存入罚款2900元，倪某在存款凭条上签名乔雅虹。（11）张某5女儿王淑婷上户向乔雅虹账户存入罚款1040元，王建在存款凭条上签名乔雅虹。（12）曹某1、梁伍平儿子上户向乔雅虹账户存入罚款10000元，存款凭条上签名梁伍平。开具金额为7683元“四川省政府非税收入通用票据”。（13）田某2孙女田婷婷上户向乔雅虹账户存入罚款4000元，田某2在存款凭条上签名乔雅虹。（14）白某3孙子白智琳上户向乔雅虹账户存入罚款5000元，存款凭条上签名常某。（15）王某6儿子王浩上户向乔雅虹账户存入罚款3600元，存款凭条上签名王保平。（16）张某6女儿张琬舒上户向乔雅虹账户存入罚款3000元，存款凭条上签名张某6。（17）李某7女儿李香上户向乔雅虹账户存入540元，存款人签名为李某7。（18）张某7孙女张莉萍上户向乔雅虹账户存入罚款5117元，存款凭条上签名林某。（19）彭某3儿子张清涛上户向乔雅虹账户存入罚款3000元，存款凭条上签名彭某3。（20）李乾俊儿子李绍明、女儿李绍丹上户丁某向乔雅虹账户存入8000元，存款凭条上签名丁某。（21）谢某、彭兴才儿子彭顺煊上户向乔雅虹账户存入8000元，存款凭证条上签名彭兴才。20、宋庭荣、施才发、伍开元、陈国玉、杨光美（果元乡爱国村）的证言证实，（1）2013年8、9月，宋庭荣找乔雅虹给非婚生女宋婉莹上户，向乔雅虹交罚款2400元，没有开票。（2）施才发找乔雅虹给非婚生女刘天萍上户，向乔雅虹交罚款2700元，没有开票。（3）2014年8月，村长伍朝国和伍开元找乔雅虹给伍开元非婚生子伍金平上户，向乔雅虹账户存入罚款3000元，没有开票。（4）2013年9月，陈国玉找乔雅虹给其非婚生子石仁伟上户，向乔雅虹交罚款6000多元，没有开票。（5）2014年8月，周荣凌找乔雅虹给其非婚生女周朝馨上户，向乔雅虹交罚款3500元，没有开票。21、证人胡某1、刘某2、何某2、曾某1、段某、罗某3、谌某、张某8、张某9、王某7、严正菊、刘某3（果元乡东升村）的证言证实，（1）胡某1、雷启林给非婚生女雷珏上户，向乔雅虹交罚款4000元，没有开票。（2）大概2013年3月，李辉玲给非婚生女李佳路上户，由刘某2找乔雅虹后，刘某2将李辉玲交给其的5000元罚款交给乔雅虹。（3）何某2找乔雅虹给其超生的儿子肖信霖上户，交7000元罚款给乔雅虹，打了条子。（4）2012年3月14日，曾太连给其超生的儿子郭凯上户，交罚款4000元给乔雅虹，另外送了1000元给乔雅虹，开具4000元发票。（5）段雯雯、杨贵恒给非婚生女杨檬佳上户，2016年6月23日段某交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（6）罗某3找乔雅虹给郑莉莹非婚生子何青阳上户，交罚款6000元给乔雅虹，没有开票。（7）田建军、高珊珊女儿田馨属非农二胎，谌某找乔雅虹给田馨上户，2012年8月10日高珊珊向乔雅虹账户存入罚款6000元，没有开票。（8）马祥、王治红生育马梓属超生二胎，给马梓上户张某8交2000元罚款给乔雅虹，没有开票。（9）2016年8月8日左右，许红强给非婚生女上户，向乔雅虹交罚款3000元，没有开票。（10）王义漳出生属二胎间隔不够，2014年8月王某7找乔雅虹给王义漳上户，向乔雅虹交罚款3000元，没有开票。（11）潘廷燕、周栋维非婚生女周莹淇上户，严正菊交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（12）刘某3、杨光翠生育刘子涵属超生二胎，刘某3找乔雅虹给女儿上户，向乔雅虹存折存入罚款6000元，没有开票。22、证人赵某3、赵某4、张某10、李某8、魏某1、余某2（果元乡金梅村）的证言证实，（1）赵贵宇找乔雅虹给非婚生子赵晨宇上户，向乔雅虹交罚款6000元，没有开票。（2）王欢找乔雅虹给非婚生子杜文萧上户，向乔雅虹账户存入罚款5800元，没有开票。（3）赵兵、周建敏生育赵均灵违反非农二胎政策，赵均灵上户通过赵兵向乔雅虹交罚款6000元，没有开票。（4）李某8找乔雅虹给蒋诗琴、解刚锡非婚生女解长钥上户，向乔雅虹交罚款7000元，没有开票。（5）魏某1、刘忠祥无准生证生育刘思彤，2015年9月，刘思彤上户杨其琼交罚款2000元给果元计生办一个女的，她出具上户证明，没有开票。（6）余彬、田春燕生育余靖蕾属二胎间隔不够，余靖蕾上户余某2找乔雅虹交罚款2000元，没有开票。23、证人唐某、宋某、陶某、吴某4、陈某6、李某9、蔡某1（果元乡果元村）的证言证实，（1）唐燕、张天华生育张雨柔未办准生证，张雨柔上户张天华交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（2）宋某找乔雅虹给非婚生子顾宇锌上户，交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（3）徐兴万、普兴倩非婚生育徐选豪，徐选豪上户徐兴万、陶某交1000元罚款给乔雅虹，没有开票。（4）吴某4、陈龙龙非婚生育陈雨梦，陈雨梦上户陈龙龙交6800元或6900元罚款给乔雅虹，二女儿陈若依上户陈龙龙交2000元罚款给乔雅虹，两次罚款均没有开票。（5）刘义萍、张国福非婚生育张正程，张正程上户陈某6交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（6）李某9、尤秀美生育李邦俊属非农二胎，李帮俊上户李某9交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（7）谭刚、蔡某1生育谭佳玲属非农二胎，谭佳玲上户蔡某1交罚款1000元给乔主任，没有开票。24、证人何某3、何某4、杨某2、孟某3、申某、肖某3（果元乡五官村）的证言及四川省非税收入通用票据证实，（1）何某3、李引先非婚生育女儿何琳，何琳上户何某3交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（2）何某4、杨玉翠非婚生育女儿何雨馨，何某4交罚款6000元给乔雅虹，开票3000元。（3）杨远佳、吴帮荣非婚生育女儿杨长玮，杨长玮上户杨某2交罚款6000元给乔雅虹，开了收据。（4）孟某3、杨长会非婚生育女儿杨毓栩，杨毓栩上户孟某3交罚款6000元给乔雅虹，没有开票。（5）申国玉、董锐非婚生育申思意，申思意上户申富裕交罚款16800元给乔雅虹，开具金额为5000元的四省非税收入通用票据。（6）肖霞、张某6非婚生育张濠，张濠上户由肖枝云交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。25、证人姚某1、姚某2、何某5、胥某、高某1、施某1、肖某4（果元乡积水村）的证言证实，（1）姚兴琴、向兴兵非婚生育向庆柠，向庆柠上户由姚某1交罚款8000元给乔雅虹，没有开票。（2）姚兴平、魏会非婚生育女儿向朝筠，向朝筠上户由姚某2交罚款6000元给乔雅虹，出具金额4000元非税收入票据。（3）郑世梅、马小勇怀二胎无准生证，乔雅虹叫交罚款，郑世梅交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（4）胥某、杨加林生育杨发杰属二胎间隔不够，杨发杰上户杨加林交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（5）高某1、李开全无准生证生育李营，李营上户李开全交罚款600元给乔雅虹，没有开票。（6）施某1、吴才军非婚生育吴文静，吴文静上户吴才军交罚款6000元给乔雅虹。（7）肖莉非婚生育徐文彬，徐文彬上户肖某4交罚款4000元给乔雅虹，开票2370元。26、证人严某、郑某、施某2、李某10、许某、施某3、杨某3、孟某4、郑应才（果元乡左樟村）的证言证实，（1）严某、胥德美非婚生育严润，严润上户严某交罚款3000元给果元计生办一个女，这个女的盖了章，没有开票。（2）郑某、王继先非婚生育郑建平，郑建平上户由郑某交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（3）施某2、向方琴非婚生育施春杰，施春杰上户施某2交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（4）李某10、杨兰华非婚生育杨蓉，杨蓉上户杨兰华交罚款3000给乔雅虹，开了收款收据。（5）许某、许少霞非婚生育许荣禹，许荣禹上户邹长华交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（6）施某3、徐涛涛非婚生育施青云，施青云上户施某3交罚款2800元给乔雅虹，没有开票。（7）杨某3、刘加华非婚生育刘建刚，刘建刚上户杨某3交罚款2800给乔雅虹，没有开票。（8）郑应才非婚生育郑晓会、郑座壕，郑晓会上户郑应才交罚款2000元给乔雅虹，郑座壕上户郑应才交罚款1000元给乔雅虹，均没有开票。27、证人王某8、周某1、王某9、张某11、沈某、李某11、付某、魏某2（果元乡南郊村）的证言证实，（1）王鑫、高梦莹非婚生育王奕玮，王奕玮上户口王某8交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（2）周某1、敬天锦生育敬蕊瑜属非农二胎，敬蕊瑜上户周某1交罚款9000元给乔雅虹，没有开票。（3）王某9非婚生育圣朝阳，圣朝阳上户王某9交罚款3000元给乔雅虹，出具1000元非税收入票据。（4）张某11、张桂梅无准生证生育张焓莹，张焓莹上户张某11交罚款4000元给乔雅虹，没有开票。（5）沈菊、曾国虎生育曾天禧属非农二胎，曾天禧上户沈菊交罚款10000元给乔雅虹，没有开票。（6）李某11、唐瑞军无准生证生育李浩然，李浩然上户唐瑞军交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（7）付某、胡昌能无准生证生育胡艺，胡艺上户胡昌能交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（8）魏某2、王杰翠生育魏枷濠属非农二胎，魏枷濠上户魏某2交罚款8000元给乔雅虹，开票3000元。28、证人王某10、旷应宾、旷某、蔡某2、钟某、陈某7、岳某、罗某4、刘某4、杜某、李某12、夏某2、曹某2、罗某5（果元乡九榜村）的证言证实，（1）王某10、曾先菊生育曾兰淇间隔不够，曾兰淇上户王某10交罚款8000元给乔雅虹，没有开票。（2）旷应宾、田正美生育二女儿属计划外二胎，二女儿上户旷应宾交罚款6000元给乔雅虹，开具非税通用票据3000元。（3）旷某、谭宗祥儿子谭钰堂上户，旷朝亮交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（4）蔡志婷、王德华非婚生育蔡定标，蔡某2交罚款6000元给乔雅虹，开了票找不到。（5）钟某、晏文敏无准生证生育钟意雪，钟意雪上户钟某交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（6）陈某7、姚应兵非婚生育姚龙，姚龙上户陈户佳、姚应兵交罚款1000元给乔雅虹，没有开票。（7）孙大福、杨秀春非婚生育孙杨阳，孙杨阳上户岳某交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（8）高春梅非婚生育高坤杨（现改名夏坤权），高坤杨上户罗某4交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（9）高天、李义虹非婚生育高梦瑶，高梦瑶上户刘某4交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（10）杜某、胡联祥生育胡俊杰属超生，胡俊杰上户杜某交罚款6000元给乔雅虹，没有开票。（11）李某12给收养儿子高意杰上户交罚款5000元给计生办一个女的，没有开票。（12）高雄、孙佳会非婚生育高雨菡，高雨菡上户夏某2交罚款1000元罚款给乔雅虹，没有开票。（13）曹某2、吴仕兵非婚生育吴毕枫，吴毕枫上户曹某2、吴仕兵交罚款8800元给乔雅虹，没有开票。（14）罗某5、何丽萍生育罗宛秋属二胎间隔不够，罗宛秋上户罗贵金交罚款5000多元给乔雅虹，开有票据。29、证人刘某5、刘某6、王某11、周某2、李某13、韩某、王某12、周某3、苏某、陈某8、李某14、刘某7、马某（果元乡东坝组）的证言证实，（1）刘某5、刘华非婚生育王海阳，王海阳上户刘某5交10000元罚款给乔雅虹，没有开票。（2）刘某6、邱枝高生育邱兰茜属间隔不够，邱兰茜上户交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（3）李华琴、申裕军无准生证生育李骏豪，李骏豪上户李华琴、申裕军交罚款5000元给果元计生办一个女的，没有开票。（4）周某2、蔡志刚非婚生育韩周鑫，韩周鑫上户周某2、蔡志刚交罚款8600元给乔雅虹，没有开票。（5）李某13、侯春贵无准生证生育侯萍，侯萍上户李某13交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（6）韩银荣、郑洪萍生育韩莹属非农二胎，韩莹上户韩某交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（7）王香、朱之亮无准生证生育王家骏，王家骏上户交罚款1000元给乔雅虹，没有开票。（8）苏章鸿、董清红非婚生育苏玉博，苏玉博上户苏玉华交罚款6000元给乔雅虹，没有开票。（9）苏磊、华海娇非婚生育苏玉玲，苏玉玲上户苏某交罚款4000元给乔雅虹，没有开票。（10）李清维、付阳阳非婚生育李熳，李仲权交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（11）李某14、杨义燕非婚生育李焱凌，李焱凌上户李某14、刘国华交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（12）刘某7、李桂档无准生证生育李浩，李浩上户李桂档交罚款4000元给乔雅虹，开票2000元。（13）马某、张荣江生育张珑耀属非农二胎，张珑耀上户马某交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。30、证人何某6、彭某4、蒋某3、刘某8、胡某2、周某4、张某12、何某7、何某8（果元乡石庄村）的证言证实，（1）何某6、田会彩生育何林溪属计划外生育，何林溪上户何某6交罚款12000元给乔雅虹，没有开票。（2）彭某4、陈尚凤生育彭城毅属非农二胎，彭城毅上户陈尚凤交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（3）蒋某3、陈苹生育蒋皓宇属超生，蒋皓宇上户蒋某3交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（4）刘兴友、胡昌芝非婚生育刘晚霞，刘晚霞上户刘天树交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（5）胡某2、刘吉林非婚生育刘茗灏，刘茗灏上户胡某2、刘吉林交5000元给乔雅虹，没有开票。（6）周某4、段开伟生育段磊属非农二胎，段磊上户周某4交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（7）李永华、黄光杰非婚生育李长贵，李长贵上户张某12和黄光杰交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（8）何某7、代自祥生育代斯瑜属超生，代斯瑜上户何某7交罚款7000元给乔雅虹，没有开票。（9）何启林、胡桂芝生育何盛意，何盛意上户何某8交罚款500元给乔雅虹，没有开票。31、证人刘某9、刘某10、刘某11、张某13、杨某4、赵某5、姚某3（果元乡热水村）的证言证实，（1）刘某9、黄启梅无准生证生育刘思宇，刘思宇上户黄启梅、刘某10交罚款2500元给乔雅虹，没有开票。（2）刘某11、刘言梅非婚生育刘国林，刘国林上户被乔雅虹罚款1200元。生育小儿刘国涛被乔雅虹罚款1000元，均未开票。（3）寇孟军、黄婷非婚生育寇俊毅，寇俊毅上户张某13交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（4）杨林、邹永林非婚生育杨华，杨华上户杨某4交罚款5000多元给乔雅虹，没有开票。（5）周帮洪、李小翠非婚生育周卫若曦，周卫若曦上户赵某5交罚款4000元给乔雅虹，没有开票。（6）姚琳、何成玉非婚生育何红杰，何红杰上户姚某3交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。32、证人甘某、王某13、蔡某3、余某3、叶某4、杨某5、王某14、李某15、王某15、李某16、张某14、张某15、海正芝、卢某（果元乡羊木村）的证言证实，（1）甘某、郑志香计划外生育甘美萍，甘美萍上户甘洪金交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（2）王美金、邹永兰非婚生育王姿婷，王某13、王美金交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（3）蔡某3、晋兴菊无准生证生育蔡雅萱，蔡雅萱上户蔡某3交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（4）余某3、高安菊非婚生育儿子余兴发、女儿余兴萱，儿子、女儿上户各向乔雅虹交罚款5000元，两次罚款均未开票。（5）叶某4、李荣菊生育叶馨怡属二胎间隔不够，叶馨怡上户叶某4交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（6）杨某5、陈刚兵生育儿子陈浩属间隔不够，陈浩上户杨某5交罚款2000元给乔雅虹，没有开票。（7）王某14、郑世梅未婚生育王桂玲，王桂玲上户王某14交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。（8）李国菊、余超非婚生育余芮涵，余芮涵上户李某15、赵定英交罚款6800元给乔雅虹，没有开票。（8）李国竹、王桂华非婚生育王国银，王国银上户赵定英、王桂华交罚款6000元给乔雅虹，没有开票。（9）王某15、王建先生育王贵轩间隔不够，王贵轩上户王某15交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（10）李某16、文正琼非婚生育李明悦，李明悦上户李某16交罚款4000元给乔雅虹，没有开票。（11）张吉华、田维会生育孙洋间隔不够，张吉富、崔寿婷生育张益横也属间隔不够，孙洋、张益横上户由张某14各交5000元给乔雅虹，均未开票。（12）张某15、海金美非婚生育张丽，张丽上户张某15交罚款5000元给乔雅虹，开票1000元。（13）卢明才、郝三秀无准生证生育仁列海源，仁列海源上户海正英交罚款3000元给乔雅虹，没有开票。（14）卢某、赵正兰生育卢海、卢燕、卢银翠属超生，卢海、卢燕、卢银翠上户卢某交罚款5000元给乔雅虹，没有开票。33、证人高某2、伍某2、陈某9、王某16（果元乡星星村）的证言证实，（1）高安燕、李启荣非婚生育谭语馨，谭语馨上户高某2交罚款8888元给乔雅虹，没有开票。（2）伍某2、孔强武非婚生育伍茗杰，伍茗杰上户伍某2交罚款8000元给乔雅虹，没有开票。（3）陈某9、郭才昌非婚生育陈正蓉，陈正蓉上户陈某9交罚款2180元给乔雅虹。（4）孙宗权、周婷非婚生育孙雷耀，孙雷耀上户王某16交罚款3500元给乔雅虹，过后叫孙宗权拿的票。34、证人尹某1、刘某12、周某5、周某6、何某9、孙某2、雷某、杨某6、李某17、罗某6、王某17、黄某、张某16、邓某2、杨某7、余某4的证言证实，（1）尹某1、张万翠生育尹溪尧，尹溪尧上户领生育服务证被乔雅虹罚款200元，没有开票。（2）刘某12、肖春美违反计划生育子女，刘某12给子女上户向果元乡计生办一个主管存折存入3000元罚款，主管助理签字盖章，没有开票。（3）杨思莉、龙文坐非婚生育龙嘉诚，龙嘉诚上户周某5向乔雅虹账户存入1000元罚款，没有开票。（4）周某6、方启国生育方云淑领准生证被乔雅虹罚款500元，没有开票。（5）何洪春、陈前春给儿子何发林上户，何某9向乔雅虹交罚款500元，没有开票。（6）孙某2、文定洪非婚生育张雅琪，张雅琪上户孙某2向乔雅虹交罚款2000元，没有开票。（7）雷启元、谭伟非婚生育雷思源，雷思源上户雷某向乔雅虹账户存入罚款7000元，没有开票。（8）杨某6、郑世富非婚生育郑红成，郑红成上户杨某6通过郑在华交罚款2800元给乔雅虹，开了收据。（9）李某17、王天洪办二胎准生证，李某17向乔雅虹交罚款1000元，没有开票。（10）罗某6、李子菊生育吴光祺属再婚多胎，小孩上户罗某6向乔雅虹交罚款3000元，没有开票。（11）王某17、郭跃双非婚生育王以墨，小孩上户向乔雅虹交罚款2400元，好象退了30元，没有开票。（12）黄荣仙、姚方美非婚生育黄茗涵，黄某通过郑在勇交社会抚养费2000元给乔雅虹，开票1000元。（13）张某16、肖海生育肖晓柔属非农二胎，小孩上户张某16通过顾秀英向乔雅虹交罚款12000元，开票4000元。（14）邓文庭、付章菊非婚生育邓超，小孩上户邓某2通过邓春荣向乔雅虹交罚款3000元，没有开票。（15）杨某7、李顺菊非婚生育杨富洁，小孩上户杨某7交罚款3000元给余光荣，没有开票。（16）余某4、陶万芬非婚生育儿子余兴靖，小孩上户交罚款5000元给余光荣（余某1），没有开票。35、证人文某2、刘某13、徐某4、尹某2、高某3、高某4、张某17、肖某5、蒲某的证言及存款凭条证实，为给违反计划生育小育政策小孩上户，向乔雅虹交纳社会抚养费，乔雅虹均开具票据。其中，文某2向乔雅虹账户存入5000元；刘加祥向乔雅虹交罚款800元；徐某4向乔雅虹账户存入6000元；尹某2向乔雅虹账户存入3760元；高某3向乔雅虹账户存入540元；高某4请段友竹交罚款2300元给乔雅虹；张某17向乔雅虹账户存入9000元；钟红女儿上户，由肖某5向乔雅虹账户存入罚款5000元；蒲某女婿韩先发交罚款540元给乔雅虹。36、证人沙某的证言证实，果元乡计生办工作人员有主任乔雅虹、金某和我。大概2015年，乔雅虹领取了四川省政府非税收入通用票据，收取社会抚养费的金额是乔雅虹了解村民情况决定金额之后多数时间乔雅虹安排我开具票据，有时安排金某收取，有时乔雅虹自己开票收取。我开具票据的社会抚养费经我清点了报数给乔雅虹，收取的社会抚养费放在办公室柜子里，由乔雅虹管理和处理。乔雅虹交给我开具的票据有时候一本票据中有不完整、被撕过的情况，乔雅虹说是有借的情况，我没有销毁过社会抚养费票据。村民办理非法生育小孩上户证明的流程是，村民缴纳社会抚养费后计生办才签字盖章，违法生育的情况都要经过请示乔雅虹，乔雅虹说签字盖章我才能办理。为了方便工作，计生办的公章上班的时候都没有安排谁管理，我们三个都可以用，我在符合计划生育政策的上户证明也可以签字“情况属实”，然后盖章。37、证人金某的证言证实，果元乡计生办有乔雅虹、沙某和我。“四川省政府非税收入通用票据”是乔雅虹在领取，我经手开过票据，但我没有经手过社会抚养费，我开票的金额都是乔雅虹在安排，罚款都是她在收取。村民办理上户的流程是：符合生育政策的，村民在村组开上户证明到计生办签字盖章，这种情况我们三个人都可以签字盖章。为了方便工作，计生办的公章上班的时候都没有安排谁管理，我们三个都可以用。我在上户证明上也可以签字盖章，签的是“情况属实，请上户”，然后盖章。非法生育的村民上户要先请示乔雅虹，乔主任说可以签字盖章才能办理，我没有私自办理过签字盖章。村民和乔雅虹说交社会抚养费的事情，感觉好像在谈生意一样，基本上都是在和乔雅虹“讲价”，最后由乔雅虹决定收多少社抚费，之后她安排我或者沙某开票，有时候她自己开。我开具票据收取村民的社抚费，村民把社抚费交给乔雅虹，我问乔雅虹，她说收钱和开票的人要分开，这些钱最后怎么处理我不清楚，有时候看见乔雅虹把钱放在办公桌文件柜里和开具的票据放在一起。38、证人曾某2的证言证实，大概2012年6月左右至2014年8月左右，乡上领导安排由我代收果元乡计生办对非法生育征收的社会抚养费，开具的票据都是“四川省政府非税收入通用票据”，我开具的所有票据都是计生办乔雅虹交给我的，据我了解，票据是乔雅虹在红旗区计生办领取，乔雅虹所交票据都是开过一部分的。我开具的社会抚养费票据除了作废的部分，收取的社会抚养费全部直接转到区支付中心，票据的存根联是交给乔雅虹的。作废这部分票据是乔雅虹说交钱的农户要求退款，她已经退款给农户，要我把这部分社会抚养费给她，票据作废，我把这部分钱退给了乔雅虹，把相应票据作废，所以有了作废的票据。我开票代收的社会抚养费大部分是乔雅虹独自拿来交的，收取多少社会抚养费是乔雅虹说了算，少部分农户自己来交的都是乔雅虹打电话说农户来交社会抚养费我才开票，乔雅虹来交钱给我开了票我把收据联拿给乔雅虹，她怎样处理票据我不清楚。村民办理上户的流程具体是，村户开具所在村组证明，到计生办办理，计生办收取罚款后，在村组证明上盖计生办的章即可。我代收社会抚养费期间发现乔雅虹有一些不正常的情况，一是她拿钱来我这里交社会抚养费，为什么不是农户来交；第二是作废的票是她要求作废把钱退给她；第三是我联系的热水村村上的干部带违法生育村民找乔雅虹办上户手续，没到我这里开票就上了户；第四是要交账的时候，我多次催乔雅虹把她收取的社会抚养费拿来交一起交帐，2015年后我就没有代收了。39、鞠萍关于南街街道办事处计生办发现未入账票据的情况说明证实，2017年6月1日在清理办公室过程中发现九份“四川省政府非税收入通用票据”的入账联，因为之前乔雅虹所领票据存根均已销号，这些票据应该入账，但这九份票据明显是缴款人已收到票据而票款未缴纳财政入账，6月5日将九份票据交到纪委。40、调取证据清单及四川省政府收入通用票据证实，会理县人民检察院从鞠萍处调取四川省政府非税收入通用票据9份，分别为：2012年4月6日，果元乡积水村5组沙文高、高安菊交纳“社会抚养费”540元，票据号0816954985；2012年4月9日，果元乡果元村4组易刚、尹明分交纳“社会抚养费”3760元，票据号0816954996；2012年4月16日，果元乡爱国村龙滩组文某2、田仁芬缴纳“社会抚养费”5000元，票据号0816955007；2012年5月4日，果元乡东升村3组徐某4缴纳“社会抚养费”6000元，票据号0816955762；2012年5月18日，果元乡九榜村一组张某17、张荣明缴纳“社会抚养费”9000元，票据号0816955773；2012年5月25日，果元乡积水村五组高某4、赵刚缴纳“社会抚养费”2300元，票据号0816955784；2012年5月31日，果元乡南郊村新桥组钟红缴纳“社会抚养费”5000元，票据号0816955795；2012年5月31日，韩先发、蒲志玉缴纳“社会抚养费”540元，票据号0816955806；2012年6月4日，果元乡东坝村王有华、刘某13缴纳“社会抚养费”800元，票据号0816955817。41、会理县公安局情况说明及统计表证实，统计表所涉216户村民均是会理县南街办事处（原果元乡）计划生育办公室出具处罚的相应手续后，才由派出所办理上户手续。42、新生儿上户材料证实，乔雅虹在新生儿上户证明上签字：情况属实，请上户，果元乡计生办，并加盖会理县果元乡计生办的公章。43、会理县南街街道办事处关于征收社会抚养费的情况说明证实，会理县南街街道办事处（原会理县果元乡）征收和解缴纳社会抚养费的部门及程序。44、红旗工业园票据领销流程证实，红旗工业园计生办领销“四川省政府非税收入通用票据”的流程。45、计划生育及社会抚养费征收管理办法等相关文件证实，征收社会抚养费的依据及执行规定。46、借款合同证实，2015年12月29日，王顺海向乔雅虹借款100000元。47、交易明细查询单证实，乔雅虹的银行帐户在2010年2月至2017年3月有大额现金存入及取出的情况，乔雅虹2014年1月6日向陈建华汇款61万元。48、缴款收据证实，被告人王培黎退出赃款56000元。49、被告人乔雅虹的供述，我是2009年12月正式任果元乡计生办副主任主持工作至今，享受副科级待遇。我的工作职责和职权是：办理计生上的日常事务，每个月录入新生儿的出生、死亡报表，办理政策内一胎、二胎、三胎的生育服务证，修正身份证错误和录入身份证信息，办理独生子女证、准生证。政策内和政策外的新生儿上户都要找我签字、盖章，政策内的是村计生专干每月上报的信息表交到我这里录入，农户要给新生儿上户就拿上材料到我这里签字、盖章，按照正常流程去派出所上户口。政策外的新生儿上户村计生专干也要在报表上上报，要上户要我这里来交罚款，接受了处罚我才签字、盖章，农户才能到派出所去办理上户，有农户自己来找我的，也有找村上的人来找我。在征收社会抚养费过程中，征收金额的确定一般是按照人均纯收入的标准，每年的社会抚养费标准都不一样，每一种违反计划生育具体情况的标准也不一样，标准是每年去会计局拿，但在实际工作中我认为最低标准是1040元，根据农户的困难程度，但实际根本不可能按标准收取罚款，收取的都是下浮了，最后收多少是我自己决定。从我任计生办副主任后计生工作都是我在做，后来金志良和沙某来计生办工作了一段时间，农户交钱的时候他们两个在开票和帮忙收钱，但是罚款金额是我在决定。大概从2012年至2016年期间，在征收群众社会抚养费给小孩上户过程中，利用职务之便，私自或伙同他人通过收钱不开票或者多收少开的方式，贪污征收的社会抚养费大概40万到50万元左右，由于时间长，人数多，金额不等，没有做贪污社会抚养费的流水账，无法一一列举明细，以调查核实为准。在收取村民“社会抚养费”过程中，私自或伙同他侵吞了收取的“社会抚养费”，我伙同星星村王培黎收取社会抚养费是事先说好平均分赃，我分得16000元。伙同罗某2收取社会抚养费，通过徐某1、杨某1收取社会抚养费，向肖某1收取社会抚养费，通过信用账户向朱某、朱家知收取社会抚养费，通过信用账户收取南街街道办事处村民社会抚养费的事实和金额与起诉指控一致。通过羊木村支部书记徐某1拿过4、5次钱，大概7、8千元给我。左樟村文书李某6拿了3、4次钱，总的3、4千元给我。另外也有需要上户口的村民直接给我钱办上户口手续的情况，因为人太多了我记不清楚。贪污的社会抚养费主要是用于放高利贷吃利息，其中，放给苏配兰5.1万、陈小波4万、王顺海20万、周国才5万，总的本金34.1元，其余的我打麻将输了。司法机关从我办公室提取的9份“四川省政府非税收入通用票据”金额32940元，都是我收取了钱才开具的票据，这些票据应该是去缴账的时候拿去缴销，但可能是我放忘记了，交账后多出来的钱我以为是自己的，这些多出来的钱被我用了。这笔钱我不是有意侵吞的，就是票据忘记了。50、被告人王培黎的供述，在我帮星星村违法生育的村民夏某1或张某17家上了户口之后，乔雅虹说如果以后还有非法生育的村民需要上户口，就由我向老百姓收钱，乔雅虹要多少钱拿给她，她负责在上户的证明上签字盖章，我收取村民的罚款（社会抚养费）没有上缴，除交给乔雅虹的外，其余的我自己用了。1、2011年我帮张某18家2个小孩上户，收张某1810000元，拿了4000元乔雅虹，没有开票。2、大概2011年或2012年，夏从兴带夏某1找我，帮他儿子（张云）、儿媳非婚生育的小孩上户，我问乔雅虹说交3000元罚款，我叫夏从兴交了5000元给我，乔雅虹盖章后我交给乔雅虹3000元，我得了2000元，之后去派出所上了户。3、2012年张某17找我给他孙女张予涵上户，我叫他交了6000元，我交给乔雅虹3000元，之后到派出所上了户。4、2012年还是2013年，王某4找我给其非婚生育的小孩王彩云上户，我找乔雅虹说收2000元罚款，我叫王某4交了3000元给我，我交给乔雅虹2000元后盖了章。5、大概2013年还是2014年，张某1找我给其非婚生育小孩上户，我找乔雅虹说交2000元给她，张某1将3000元给我，我找乔雅虹签字盖章后将2000元交给乔雅虹，去派出所上了户。6、大概2014年，何某1找我为其女儿何忠建无准生证生育的小孩上户，乔雅虹叫交2000元，我叫何某1交了4000元给我，我找乔雅虹签字盖章后交2000元给她。7、大概2015年或2016年，倪启俊找我给她超生的儿子刘棋林上户，乔雅虹叫交3000元，我收了倪启俊5000元，乔雅虹在证明上签字盖章后我拿了3000元给乔雅虹。8、大概2016年，陈某1找我给无准生证生育的孙女上户，我找乔雅虹说交2000元，我叫陈某1交了5000元给我，乔雅虹签字盖章时开了1000元社会抚养费票据，我另外拿了1000元给乔雅虹。9、2017年2月，王某3儿子属三孩让我帮忙上户，我找乔雅虹叫交5000元，钱她拿去处理，乔雅虹签字后王某3拿的5000元还没拿给乔雅虹。10、2012年，赫某找我给吴文斌、周朝玉非婚生育的孙女吴雅菲上户，交了1000元还是2000元给我，钱我全部交给乔雅虹了。11、2012年还是2013年，龚友周、刘耀会找我给非婚生育子女上户，刘耀会母亲王某2交了4000元给我，钱全部交给乔雅虹了。12、大概2014年，董某找我帮忙给属超生的孙女上户，我问了派出所要交7000元，我收了董某7000元后到政务中心上了户口，这个钱没有交给乔雅虹。上述证据之间相一致，并能相互印证，本案事实清楚，证据充分本院认为，被告人乔雅虹、王培黎利用乔雅虹担任会理县南街街道办事处（原果元乡）计生办副主任（主持工作）的职务便利，收取违法生育村民的“社会抚养费”，采取不开或多收少开票的手段，乔雅虹非法侵吞公款890529元，王培黎非法侵吞公款56000元，二被告人的行为均已构成贪污罪；同时，乔雅虹将开票收取村民的“社会抚养费”32940元挪用于个人使用，超过3个月未归还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人及辩护人提出被告人贪污部分是事实，贪污金额应认定为222541元的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳；提出指控挪用公款罪名有异议，应以贪污罪定罪处罚的意见，因被告人挪用的公款的单据并未核销，其行为侵犯了公款的使用权，构成挪用公款罪，故该辩护意见不予采纳。被告人王培黎归案后如实供述犯罪事实，并积极退赃，可酌情从轻处罚，鉴于其有悔罪表现，对其适用缓刑。本院为打击职务犯罪，维护国家工作人员职务的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条第一、三款，第三百八十四条，第九十三条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第四十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款，第二条第一款，第五条之规定，判决如下一、被告人乔雅虹犯贪污罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年零六个月，罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。经折抵后，乔雅虹的刑期自2017年3月13日起至2023年9月12日止。罚金未缴纳。）二、被告人王培黎犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、对被告人乔雅虹的违法所得890529元予以追缴。（未缴纳）四、对被告人王培黎的违法所得56000元予以追缴。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨继兰审判员高洪忠审判员付景二〇一九年四月九日书记员张羽鹏

邓书炎犯非法采伐国家重点保护植物罪一审刑事判决书福建省永安市人民法院刑事判决书（2014）永刑初字第389号：永安市人民检察院以永检林刑诉（2014）1016号起诉书指控被告人邓书炎犯非法采伐国家重点保护植物罪，于2014年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永安市人民检察院指派代理检察员郑翔出庭支持公诉。被告人邓书炎到庭参加诉讼。本案现已审理终结永安市人民检察院指控：1、2013年1月的一天晚上，被告人邓书炎伙同许某某、陈某某、吴某某（均已判决）及民工（另案处理），携带手锯等工具，驾驶闽ＧＭ3306现代轿车和厢式货车到永安市贡川镇井岗村“枣岭”山场（2006年二类林业基本图13林班2大班11小班）非法采伐红豆杉1株。经鉴定，被采伐的林木树种为野生南方红豆杉，属国家一级重点保护植物，立木蓄积为2.3541立方米。2、2013年3月的一天晚上，被告人邓书炎伙同许某某、陈某某携带手锯、绳子等工具，驾驶红色五菱牌面包车到永安市青水乡柯山村“英峰岭”山场（1996年林业基本图6林班8大班2小班）非法采伐红豆杉1株，运到永安铁路车辆段出售给方某某（另案处理）。经鉴定，被采伐的林木树种为野生南方红豆杉，属国家一级重点保护植物，立木蓄积为0.6914立方米。3、2013年4月的一天晚上，被告人邓书炎伙同许某某、陈某某、吴某某携带手锯等工具，驾驶红色五菱牌面包车到永安市青水乡柯山村“英峰岭”山场（1996年林业基本图6林班8大班4小班）非法采伐红豆杉1株，运到永安铁路车辆段出售给方某某（另案处理）。经鉴定，被采伐的林木树种为野生南方红豆杉，属国家一级重点保护植物，立木蓄积为0.7761立方米。4、2013年5、6月的一天，被告人邓书炎伙同许某某携带手锯等工具，驾驶红色五菱牌面包车到三明市三元区莘口镇高山村“圳行尾”、“枫树岌”山场非法采伐楠木3株。经鉴定，被采伐的林木为野生闽楠，属国家二级重点保护植物，立木蓄积为0.9865立方米。5、2013年7月12日晚，被告人邓书炎伙同许某某携带手锯等工具，驾驶红色五菱牌面包车到三明市三元区莘口镇沙阳村“新峡岭”山场（2007年二类林业基本图34林班1大班1小班）非法采伐楠木1株。经鉴定，被采伐的林木为野生闽楠，属国家二级重点保护植物，立木蓄积为0.8661立方米。综上，被告人邓书炎参与非法采伐红豆杉及闽楠5起，非法采伐红豆杉3株、闽楠4株，立木蓄积合计5.6742立方米。案发后，被告人邓书炎于2014年3月26日在永安市桃源新城小区市场被抓获。对上述指控，公诉机关提供相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人邓书炎非法采伐国家重点保护植物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十四条之规定，应以非法采伐国家重点保护植物罪追究刑事责任。本案属共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人邓书炎在缓刑考验期内犯新罪，其行为还适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人辩称，其没有参与公诉机关指控的第2、4、5起犯罪。经审理查明：1、2013年1月的一天晚上，被告人邓书炎伙同许某某、陈某某、吴某某（均已判决）及民工（另案处理），携带手锯等工具，驾驶闽ＧＭ3306现代轿车和厢式货车到永安市贡川镇井岗村“枣岭”山场（2006年二类林业基本图13林班2大班11小班）非法采伐红豆杉1株。出售后，被告人邓书炎得赃款2000元。经鉴定，被采伐的林木树种为野生南方红豆杉，属国家一级重点保护植物，立木蓄积为2.3541立方米。2、2013年3月的一天晚上，被告人邓书炎伙同许某某、陈某某携带手锯、绳子等工具，驾驶红色五菱牌面包车到永安市青水乡柯山村“英峰岭”山场（1996年林业基本图6林班8大班2小班）非法采伐红豆杉1株，运到永安铁路车辆段居民区出售给方洪武（另案处理）。经鉴定，被采伐的林木树种为野生南方红豆杉，属国家一级重点保护植物，立木蓄积为0.6914立方米。3、2013年4月的一天晚上，被告人邓书炎伙同许某某、陈某某、吴某某携带手锯等工具，驾驶红色五菱牌面包车到永安市青水乡柯山村“英峰岭”山场（1996年林业基本图6林班8大班4小班）非法采伐红豆杉1株，运到永安铁路车辆段居民区出售给方洪武（另案处理）。出售后，被告人邓书炎得赃款600元。经鉴定，被采伐的林木树种为野生南方红豆杉，属国家一级重点保护植物，立木蓄积为0.7761立方米。4、2013年6月的一天，被告人邓书炎伙同许某某携带手锯等工具，驾驶红色五菱牌面包车到三明市三元区莘口镇高山村“圳行尾”山场和“枫树岌”山场（二山场相隔一小路）非法采伐楠木3株，并出售渔利。经鉴定，被采伐的林木为野生闽楠，属国家二级重点保护植物，立木蓄积为0.9865立方米。5、2013年7月12日晚，被告人邓书炎伙同许某某携带手锯等工具，驾驶红色五菱牌面包车到三明市三元区莘口镇沙阳村“新峡岭”山场（2007年二类林业基本图34林班1大班1小班）非法采伐楠木1株，并出售渔利。经鉴定，被采伐的林木为野生闽楠，属国家二级重点保护植物，立木蓄积为0.8661立方米。综上，被告人邓书炎参与非法采伐野生红豆杉及闽楠5起，非法采伐野生红豆杉3株，立木蓄积计3.8216立方米，非法采伐野生闽楠4株，立木蓄积计1.8526立方米。案发后，被告人邓书炎于2014年3月26日在永安市桃源新城小区市场被抓获。以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：（1）被告人邓书炎的户籍证明；（2）证人陈某甲及同案人许某某、陈某某、吴某某的证言；（3）现场勘查笔录、辩认笔录和照片；（4）通话记录；（5）鉴定意见；（6）到案情况说明；（7）本院（2011）永刑初字第153号、（2013）永刑初字第456号、（2014）永刑初字第293号刑事判决书；（8）被告人邓书炎的供述。上述证据，均经法庭庭审举证、质证，可以相互印证，本院予以确认。被告人辩称，其没有参与公诉机关指控的第2、4、5起犯罪。关于公诉机关指控的第2起犯罪，经查，同案人许某某、陈某某均多次供述其与被告人邓书炎一同作案的详细经过，二同案人的供述前后一致、稳定，对被告人邓书炎参与作案过程的供述能够相互印证，可以证实被告人邓书炎参与了公诉机关指控的第2起犯罪；关于公诉机关指控的第4、5起犯罪，经查，同案人许某某多次供述其与被告人邓书炎一同作案的详细经过，其供述前后一致、稳定，并且，被告人邓书炎与同案人许某某共同作案时相互联系的方式、时间节点，以及共同作案的区域，能够与之相互印证，可以证实被告人邓书炎参与了公诉机关指控的第4、5起犯罪本院认为，被告人邓书炎伙同他人非法采伐国家重点保护植物，其中非法采伐野生红豆杉3株，立木蓄积计3.8216立方米，非法采伐野生闽楠4株，立木蓄积计1.8526立方米，情节严重，其行为已构成非法采伐国家重点保护植物罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邓书炎在缓刑考验期内再犯罪，应当撤销缓刑，与原罪并罚。被告人邓书炎关于其没有参与公诉机关指控的第2、4、5起犯罪的辩解，经查与事实不符，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、撤销本院（2011）永刑初字第153号刑事判决书第二项即“被告人邓书炎犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有斯徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯非法出售国家重点保护植物罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币35000元。”中对被告人邓书炎宣告的缓刑；二、被告人邓书炎犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；被告人邓书炎原犯非法采伐国家重点保护植物罪、非法运输国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币35000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币55000元（其中罚金人民币35000元已缴纳）；（罚金应于本判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人邓书炎因原犯非法采伐国家重点保护植物罪、非法运输国家重点保护植物罪被先行羁押129日，折抵刑期129日，即自2014年3月26日起至2018年11月16日止。）三、继续追缴被告人邓书炎的违法所得2600元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长颜文春审判员许冬生审判员王泽明二〇一四年十月二十日书记员赖晓珍

靎高翔、李盛友、赵久辉、胡伟、秦琪琛、孙健程犯聚众斗殴罪一审刑事判决书辽宁省东港市人民法院刑事判决书（2016）辽0681刑初72号：东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2015）498号起诉书指控被告人李高翔、李盛友、赵久辉、胡伟、秦琪琛、孙健程犯聚众斗殴罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，被害人王某某向本院提起附带民事诉讼，后因得到赔偿而放弃诉讼。东港市人民检察院指派代理检察员解姗姗、刘冰冰出庭支持公诉，被告人李高翔、李盛友、赵久辉、胡伟、秦琪琛、孙健程到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年7月30日，王某某（另案处理）与被告人李高翔发生争执时被被告人李高翔殴打，后多次以打电话、发短信的方式与被告人李高翔相互谩骂。2015年8月5日中午王某某电话联系被告人李高翔，双方约定在东港市游乐场内打架。王某某找来高某某、杜某某（均另案处理），被告人李高翔找来被告人李盛友、赵久辉、胡伟、秦琪琛、孙健程，被告人李盛友找来侯某某（另案处理），被告人赵久辉找来周某某（另案处理）。双方见面后，王某某上前踹了被告人李高翔一脚，高某某用砖头拍打侯某某的胸口，在被告人孙健程朝王某某等人扔砖头后，被告人李高翔、李盛友、赵久辉、胡伟、秦琪琛、孙健程便上前与王某某、高某某殴斗。其中被告人李盛友、赵久辉、胡伟、秦琪琛手持被告人李高翔准备的钢管殴打王某某和高某某，王某某将被告人李盛有的钢管夺下后，使用钢管与被告人李盛有等人殴斗。在殴斗过程中，被告人李高翔持刀将王某某的腹部、胸部捅伤，双方才停止殴斗。经法医鉴定，王某某右胸部损伤及左上腹部损伤均构成轻伤二级。被告人李高翔、孙健程于2015年8月10日到公安机关投案，被告人李盛友、胡伟、秦琪琛、赵久辉于2015年8月27日到公安机关投案。到案后，六被告人均如实供述犯罪事实。民事赔偿部分，经本院主持调解，六被告人共赔偿被害人王某某经济损失人民币75000元，得到谅解。上述事实，被告人李高翔、李盛友、赵久辉、胡伟、秦琪琛、孙健程在庭审过程中均无异议，并有被害人王某某陈述、证人杜某某、侯某某、周某某、高某某证言、短信聊天记录截图、通话记录、住院病历、手术记录、出院记录、ＣＴ检查报告单、损伤程度鉴定意见书、调解笔录、交收据、谅解书、撤诉申请书、到案经过及被告人李高翔、李盛友、赵久辉、胡伟、秦琪琛、孙健程供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人李高翔纠集被告人李盛友、赵久辉、胡伟、秦琪琛、孙健程为了私仇等不正当目的，成帮结伙持械进行斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李高翔、李盛友、赵久辉、胡伟、秦琪琛、孙健程犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，可以从轻处罚。鉴于六被告人已赔偿被害人经济损失，并得到谅解，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下一、被告人李高翔犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算）。二、被告人李盛友犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人赵久辉犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人胡伟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人秦琪琛犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人孙健程犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金一人民陪审员刘佳儒人民陪审员常娇二〇一六年七月二十五日书记员宋清华

䅬诉机关以惠湾检刑诉字[2012]第145号起诉书指控被告人邱、黄、何、蒙犯强迫交易罪、被告人邱犯故意伤害罪判决书惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑事判决书（2012）惠湾法刑二初字第87号：公诉机关以惠湾检刑诉字（2012）第145号起诉书指控被告人邱＊＊、黄＊＊、何＊＊、蒙＊＊犯强迫交易罪、被告人邱＊＊犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院于2012年11月28日受理后，依法组成合议庭，适用“普通程序简化审”程序，公开开庭进行审理。公诉机关指派检察员林雪梅出庭支持公诉，被告人邱＊＊、黄＊＊及其辩护人王＊＊、何＊＊及其辩护人方＊＊、蒙＊＊、邱＊＊到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、2012年4月，被告人邱＊＊、黄＊＊、何＊＊和李＊＊（在逃）四人合伙在大亚湾西区＊＊村开设一间名叫“＊＊批发商行”的批发店。由于商行的生意很差，于是邱＊＊向黄＊＊、何＊＊、李＊＊三人提出：一是去恐吓、威胁在＊＊村一带不到＊＊批发商行拿货的商店，要求他们都要到＊＊批发商行拿货，不然就不让他们在＊＊村开商店；二是去恐吓、威胁那些送货到＊＊村其他商店的送货人员，叫他们不准送货到＊＊村其他商店，不然就砸坏他们的送货车辆；三是想法逼走隔壁的＊＊批发商行。经过商量后，黄＊＊、何＊＊、李＊＊三人都认可邱＊＊的提议，四人将他们的决定告诉＊＊批发商行的员工被告人蒙＊＊。1、2012年5月24日21时许，被害人卓＊＊驾驶一辆小四轮汽车（粤ＬＫＰ＊＊）送货到＊＊村顺发商店。汽车停放在顺发商店门前，被邱＊＊、李＊＊砸坏一个后视镜和两个大灯，并威胁卓＊＊以后不能送货到当地了。事后，被害人卓＊＊维修车辆用去41Ｏ元。案发后，何＊＊家属代为赔偿被害人卓＊＊的经济损失500元，得到被害人卓＊＊的谅解。2、2012年5月一天中午，邱＊＊开车载黄＊＊、李＊＊到＊＊五金厂里面的小店后，邱＊＊把该店门口的扫把和垃圾桶给砸了，恐吓老板被害人吴＊＊要到＊＊批发店拿货。迫于无奈，吴＊＊就从＊＊批发店拿货。3、2012年6月1日15时许，被害人胡＊＊驾驶一辆东风牌货车（粤ＬＳ＊＊）送货到＊＊村＊＊饭店。汽车停放在＊＊饭店门前，被邱＊＊、李＊＊、黄＊＊砸坏前挡风玻璃。胡＊＊维修车辆花费310元。4、2012年6月18日下午，邱＊＊叫蒙＊＊砸坏隔壁的＊＊商行的私家车，当时在场的还有何＊＊、李＊＊。6月19日凌晨1时许，蒙＊＊携带一把“羊角锤”到＊＊商行左侧空地，将被害人吴＊＊的一辆日产骊威小汽车（粤ＬＲ＊＊）的左侧和左侧尾灯砸坏。维修车辆花费1692元。5、2012年6月中旬的一天早上8点左右，蒙＊＊在宿舍两次接到李＊＊的电话，说有一辆白色五十铃货车送货到＊＊村＊＊百货，叫其去砸人家的货车。蒙＊＊一个人骑摩托车到＊＊138车站旁找到该车后，看到何＊＊和邱＊＊也在现场。何＊＊问蒙＊＊，为什么不砸车，说不用怕，拿石头砸就行了。于是蒙＊＊捡起一块石头砸了那部车的挡风玻璃，后逃离现场。6、2012年6月一天下午2时许，邱＊＊见到一辆外地过来送水的小货车停在＊＊村＊＊饭店门口，误认为该小货车是送货到＊＊饭店，于是告诉蒙＊＊。蒙＊＊叫上其一个亲戚和邱＊＊一起开两部摩托车去＊＊饭店。邱＊＊就在饭店隔壁找来一个石头，把该车的前挡玻璃砸了。该车是黄白色的小货车，车身贴有某个品牌的矿泉水广告。二、2012年2月28日17时许，被告人邱＊＊驾驶一辆三轮摩托车途经大亚湾西区＊＊村＊＊厂门口，与该厂的保安被害人钟＊＊和侯＊＊生争执。邱＊＊不服气，打电话告诉邱＊＊（在逃）。邱＊＊纠集四名社会人员携带六根铁水管，然后邱＊＊载邱＊＊和另外四人前往＊＊厂，六人下车，持铁水管冲向钟＊＊、侯＊＊，对两人进行殴打后离开。经法医鉴定，钟＊＊的伤势为轻伤，侯＊＊的伤势为轻微伤。以上事实，被告人邱＊＊、黄＊＊、何＊＊、蒙＊＊、邱＊＊在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、立案决定书、收款收据、赔偿协议书、刑事谅解书、抓获经过、户籍证明，被害人卓＊＊、吴＊＊、胡＊＊、吴＊＊、侯＊＊、钟＊＊的陈述，证人邓＊＊、张＊＊、何＊＊、胡＊＊、何＊＊、邹＊＊的证言，通话清单，辨认笔录，公安机关的勘验、检查笔录、现场照片、法医学人体损伤程度鉴定书、涉案物品价格鉴定报告等证据证实，足以认定本院认为：被告人邱＊＊、黄＊＊、何＊＊、蒙＊＊伙同他人多次强迫他人退出特定的经营活动，其行为已构成强迫交易罪。被告人邱＊＊故意非法损害他人健康，致一人轻伤、一人轻微伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人邱＊＊、黄＊＊、何＊＊、蒙＊＊犯强迫交易罪，被告人邱＊＊犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄＊＊、何＊＊、蒙＊＊在强迫交易犯罪中起主要作用，应认定为主犯，但地位作用相对较小，可酌情从轻处罚，故辩护人方＊＊提出“被告人何＊＊属从犯”的辩护意见，不予采纳。辩护人方＊＊提出“何＊＊具有坦白情节、认罪态度较好、未对他人造成人身伤害，赔偿了部分被害人损失，可酌情从轻处罚”的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。被告人黄＊＊、何＊＊在侦查阶段如实供述与邱＊＊事先有商谋，共同实施犯罪中的各犯罪人的行为相互联系为一个统一的整体，每个人的行为处于整体行为的有机统一体中，均与犯罪结果具有因果关系，因此每个共同犯罪人不仅应对自己的犯罪行为负责，而且应对整体的犯罪行为负责，并且各被告人当庭自愿认罪，故辩护人王＊＊提出“被告人黄＊＊参与强迫交易证据不足”的辩护意见，不予采纳。被告人黄＊＊、何＊＊、蒙＊＊、邱＊＊归案后如实供述自己的罪行，属坦白，予以从轻处罚。被告人邱＊＊、黄＊＊、何＊＊、蒙＊＊、邱＊＊当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人何＊＊赔偿了部分被害人的损失，可酌情从轻处罚。综合各被告人的地位作用和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条之规定，判决如下一、被告人邱＊＊犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月28日起至2013年9月27日止。罚金应在本判决生效之日起30日内缴纳。）二、被告人黄＊＊犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月28日起至2013年7月27日止。罚金应在本判决生效之日起30日内缴纳。）三、被告人何＊＊犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月28日起至2013年7月27日止。罚金应在本判决生效之日起30日内缴纳。）四、被告人蒙＊＊犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月28日起至2013年7月27日止。罚金应在本判决生效之日起30日内缴纳。）五、被告人邱＊＊犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月28日起至2013年9月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卓建新审判员刘丽强审判员房耀庆二〇一二年十二月二十六日书记员彭佳贝

曾清凉滥伐林木罪一审刑事判决书福建省永春县人民法院刑事判决书（2018）闽0525刑初259号：永春县人民检察院以永检林刑诉﹝2018﹞22号起诉书指控被告人曾清凉犯滥伐林木罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员郑一新出庭支持公诉，被告人曾清凉到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结永春县人民检察院指控及本院经审理查明：2017年8月至10月期间，被告人曾清凉未经林业行政主管部门批准并核发林木采伐许可证，雇佣他人用油锯、砍柴刀任意采伐其购买的位于永春县“七斗垵路上”山场、“尾垵”山场、“长厢”山场、“大人仑”山场的林木，采伐方式采取择大采伐的方式，并将采伐下来的林木出售，得款34500元。上述被伐林木经永春县林业局林业工程技术人员现场勘查鉴定：被采伐林木总蓄积量88.5029立方米。其中：阔叶树，伐根297个，株树297株，蓄积量82.2212立方米，出材量57.932立方米；杉木，伐根40个，株树40株，蓄积量5.4485立方米；马尾松，伐根4个，株树4株，蓄积量0.8332立方米。其中，“七斗垵路上”山场被采伐林木：阔叶树，伐根68个，蓄积量21.22立方米，出材量14.9588立方米；杉木，伐根3个，蓄积量0.6389立方米；马尾松，伐根1个，蓄积量0.3987立方米。其中，“尾垵”山场被采伐林木：阔叶树，伐根114个，蓄积量27.3404立方米，出材量19.2318立方米；杉木，伐根31个，蓄积量4.3542立方米；马尾松，伐根3个，蓄积量0.4345立方米。其中，“长厢”山场被采伐林木：阔叶树，伐根99个，蓄积量26.5525立方米，出材量18.7068立方米；杉木，伐根1个，蓄积量0.1026立方米。其中，“大人仑”山场被采伐林木：阔叶树，伐根16个，蓄积量7.1083立方米，出材量5.0346立方米；杉木，伐根5个，蓄积量0.3528立方米。被告人曾清凉于2018年5月24日向永春县公安局一都森林派出所投案，并如实供述自己的罪行。案发后，被告人曾清凉有对永春县“七斗垵路上”山场、“尾垵”山场、“长厢”山场、“大人仑”山场进行造林补植。2018年11月13日，永春县林业局一都镇林业工作站的工作人员与一都森林派出所的工作人员到现场勘查造林情况：造林树种为杉木，高度10-30ｃｍ，数量为2000株，但大部分杉木已枯死，成活率约10%。2018年12月，曾清凉委托永春圆方林业技术服务有限公司对“2019年一都镇玉三村稀疏林分补植项目”进行设计，作业设计书载明：建设期1年（2019年）；项目区位于永春县一都镇玉三村“长厢”山场，项目建设涉及一都镇015-12-010小班，造林地海拔750-825米，坡向北，土壤类型为红壤，立地等级为Ⅰ级，总面积19亩；选择一年生杉木三代良种Ⅰ级裸根苗等内容。2018年12月19日，被告人曾清凉与曾某1、曾某2、曾某3、曾某4签订补植复绿协议书，约定：曾清凉自愿于2019年3月1日前对位于永春县“七斗垵路上”山场、“尾垵”山场、“长厢”山场、“大人仑”山场被毁坏的林地完成造林补植；“长厢”山场造林补植的面积、树种、造林密度按永春圆方林业技术服务有限公司于2018年12月出具的《2019年一都镇玉三村稀疏林分补植项目作业设计》的要求进行补植复绿工作；其他三块山场即“七斗垵路上”山场、“尾垵”山场、“大人仑”山场也同样参照永春圆方林业技术服务有限公司于2018年12月出具的《2019年一都镇玉三村稀疏林分补植项目作业设计》的要求进行补植复绿工作；补植复绿相关费用预计20000元等，并向永春县一都镇玉三村民委员会交纳了保证金20000元。在本案审理过程中，被告人曾清凉向本院预交罚金17500元和违法所得34500元。经本院委托，永春县司法局出具永司矫评估〔2018〕186号调查评估意见书，建议对被告人曾清凉适用社区矫正。上述事实，被告人曾清凉在开庭审理过程中均无异议，且有被告人曾清凉在侦查阶段的供述及证人苏某、曾某2、曾某1、曾某3、曾某4、曾某5、曾某6、曾某7、曾某8、曾某9、黄某、曾某10、尤某、曾某11的证言，辨认笔录、辨认照片、辨认示意图，现场勘验笔录、现场照片、现场勘验示意图、现场方位图，扣押决定书、扣押清单、财物入库清单、扣押笔录、指认作案工具照片，林权证，协议书，鉴定意见等、永春县林业局一都林业工作站工作说明，到案经过、破案经过、永春县公安局一都森林派出所关于曾清凉到案经过的补充说明，被告人户籍证明、省内嫌疑人身份证明、身份证、人员信息表、违法犯罪记录查询情况说明，被告人提交的《2019年一都镇玉三村稀疏林分补植项目作业设计》、补植复绿协议书、福建省村集体专用收款票据、中国农业银行业务凭证，曾某12的询问笔录，永司矫评估〔2018〕186号调查评估意见书，缴款凭证等证据证实本院认为，被告人曾清凉违反森林法及其他保护森林法规，未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发采伐许可证，擅自采伐其向他人购买的林木，蓄积量达88.5029立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪，依法应予惩处。永春县人民检察院指控被告人曾清凉犯滥伐林木罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人曾清凉能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚；在本案审理过程中被告人曾清凉能签订补植复绿协议，并委托永春圆方林业技术服务有限公司进行作业设计，并缴交了补植复绿保证金，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚；被告人曾清凉能预交罚金17500元和违法所得34500元，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。综观本案的性质、情节及被告人的悔罪表现，且被告人具备社区矫正条件，可对被告人适用缓刑，实行社区矫正。被告人曾清凉的违法所得34500元，予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，判决如下一、被告人曾清凉犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金17500元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、被告人曾清凉的违法所得34500元（已缴纳），予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吕建设审判员陈昆扬人民陪审员郑建强二〇一八年十二月二十八日书记员蔡珊珊

宝应某某有限公司、邵某某虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省宝应县人民法院刑事判决书（2016）苏1023刑初261号：江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉［2016］238号起诉书指控被告单位宝应某某公司、被告人邵某某犯虚开增值税专用发票罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派代理检察员汤勇出庭支持公诉，被告单位宝应某某公司诉讼代表人邵志高，被告人邵某某及其辩护人周鸿斌、生长红到庭参加诉讼。本案因法定事由而中止审理。现已恢复审理终结经审理查明，2008年9月至2013年2月间，被告单位宝应某某公司实际负责人、被告人邵某某，在无实际业务发生的情况下，经薛庆江（另案处理）介绍，以支付5%至8%为开票费用的方式，多次从山东省临朐县浩岳铝业有限公司、临驹县鲁建金属制品有限公司虚开增值税专用发票至宝应某某公司，合计虚开增值税专用发票15份（临朐县浩岳铝业有限公司14份、临朐县鲁建金属制品有限公司1份），价税合计人民币6097432.35元，涉及税款人民币885951.71元。宝应某某公司在接收上述虚开的增值税专用发票后，均已向税务机关抵扣。本案系公安机关在工作中发现而案发。案发后，被告人邵某某主动投案，如实供述其犯罪事实，并退出赃款人民币41万元。在本案审理过程中，被告人邵某某退出赃款人民币475951.71元。上述事实，被告单位宝应某某公司诉讼代表人邵志高、被告人邵某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某，丛维杰、吴芝红、张红芳证言，被告人邵某某的供述和辩解，宝应县公安局制作的辨认笔录及照片，扣押物品清单，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，山东省临朐县浩岳铝业有限公司、临朐县鲁建金属制品有限公司开具发票情况，税务登记表，宝应某某公司增值税纳税申报表，企业法人营业执照，公司准予变更登记通知书，公司年检报告书，记账凭证，电汇凭证，增值税申报表，虚开增值税专用发票明细，银行卡存、取款凭条，个人银行账户明细，进账单，往来凭证，在逃人员登记信息表，拘留证，发破案经过，抓获经过，到案情况说明，受案登记表，刑事判决书，户籍资料等证据证实，足以认定本院认为，被告单位宝应某某公司让他人为自己虚开增值税专用发票，虚开的税款数额较大，被告人邵某某作为被告单位直接负责的主管人员，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。被告人邵某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人邵某某在案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人邵某某退出全部涉案赃款，挽回国家经济损失，可酌情予以从轻处罚。鉴于被告人邵某某前罪为过失犯罪，并且有认罪、悔罪表现，故可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告单位宝应某某公司、被告人邵某某犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人邵某某的辩护人提出的被告人邵某某主动归案，认罪态度较好，具有自首情节，要求对其减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条，第六十七条第一款，第七十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告单位宝应某某公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币十二万元。（罚金已缴纳）。二、对江苏省宝应县人民法院（2012）宝刑初字第0007号判决主文中“被告人邵某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。”的缓刑部分予以撤销，被告人邵某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年六个月，与原犯交通肇事罪判处的刑罚并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、对被告人邵某某退出的赃款人民币八十八万五千九百五十一点七一元（其中四十一万元扣押于宝应县公安局，余款四十七万五千九百五十一点七一元暂存于本院）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长华道洪代理审判员于梦游人民陪审员俞宝林二〇一七年三月二十三日书记员于青

唐元清、刘冬青敲诈勒索罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2018）苏0281刑初1610号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）1604号起诉书指控被告人唐元清、刘冬青犯敲诈勒索罪，于2018年7月18日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年10月26日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇、代理检察员潘聪伟出庭支持公诉，被告人唐元清、刘冬青及辩护人张露冰、庞明珠到庭参加诉讼。本案审理期间，江苏省江阴市人民检察院以需要补充侦查为由申请延期审理，本院决定延期审理后，现已恢复审理并审理终结江苏省江阴市人民检察院起诉指控，被告人唐元清伙同被告人刘冬青，于2017年12月7日，在事先明知被害人王某乙使用假的房产证向被告人唐元清抵押借款的情况下，仍然借款给被害人王某乙人民币10万元（以下所涉币种均为人民币）扣除相关利息费用后，王某乙实际得款7.5万元，并让被害人王某乙写下欠款16万元的借条。因被害人王某乙无力偿还上述欠款，被告人唐元清、刘冬青遂以被害人王某乙使用假房产证抵押借款系诈骗相胁，要求被害人王某乙及其家属归还欠款16万元。2018年1月15日被告人唐元清以被被害人王某乙诈骗为由，到江阴市公安局西郊派出所报案；后因被害人王某乙无力还款，被告人唐元清、刘冬青未能得手。为证明指控的事实，公诉机关当庭宣读了相关的证据。公诉机关认为，被告人唐元清、刘冬青以非法占有为目的，共同对他人实行威胁，索取公私财物，数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人唐元清、刘冬青在犯罪过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，被告人唐元清系累犯，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘冬青在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，是坦白，提请本院依法判处。被告人唐元清当庭辩称其不知道王某乙提供的是假房产证，王某乙向其借款10万元，实际得款人民币9.5万元，其借款后就没有见到过王某乙，不存在向其敲诈勒索的情况，故对指控的犯罪事实不认罪。被告人刘冬青当庭对指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。被告人唐元清的辩护人张露冰当庭提出的主要辩护意见是：公诉机关指控被告人唐元清犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，被告人唐元清系犯罪未遂，建议对其从宽处罚。被告人刘冬青的辩护人庞明珠当庭提出的主要辩护意见是：被告人刘冬青系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述罪行，自愿认罪，建议对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年11月，王某乙因急需还赌债又不想让家人知道，遂通过被告人刘冬青介绍向放高利贷的被告人唐元清借钱。被告人唐元清在明知王某乙家境良好但其个人名下无任何资产的情况下，提出让王某乙弄个产权证抵押借款，并约定借款10万元，每日利息1000元，借款时要先收20天的利息即2万元，还要交平台管理费5000元。后被告人刘冬青授意王某乙去办假房产证借款。王某乙通过微信联系到办假证的人并将自己家的房屋信息提供给制办假证的人，以300元的价格制办了1张所有权人为王某乙的房产证。王某乙办好假证即联系被告人刘冬青，刘冬青带被告人唐元清一起到约定地点与王某乙会面，王某乙带二被告人去家中和其父母经营的工厂“视察”了一下，之后把假房产证交给唐元清。2018年12月7日，被告人唐元清向徐某借款10万元后让刘冬青约王某乙到中国农业银行江阴分行要塞支行内，唐元清从自己的农行卡转账10万元到王某乙的农行卡上，又让柜员从王某乙的卡内取现8万元，再拿出其中6万元存入自己的农行卡，再转账6万元至王某乙的农行卡上，造成其转账16万元到王某乙农行卡上的记录，唐元清让王某乙写下借款16万元的借条，王某乙向唐元清支付了前期约定的2万元利息和5000元平台管理费，实际得款7.5万元。20天的利息到期后，因被害人王某乙无力偿还上述欠款，被告人唐元清遂以被害人王某乙使用假房产证抵押借款系诈骗相威胁，要求被害人王某乙及其家属归还欠款16万元，并安排被告人刘冬青到王某乙家中逼债。2018年1月15日，被告人唐元清以被害人王某乙诈骗为由，到江阴市公安局西郊派出所报案，欲通过公安机关给王某乙家人施加压力，让其家人帮王某乙还款16万元，后因被害人王某乙无力还款，被告人唐元清、刘冬青未能得手。被告人刘冬青归案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、刑事案件侦破经过，证明本案的案发经过和二被告人的归案情况。2、人口信息，行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书，证明被告人唐元清、刘冬青的身份及被告人唐元清的前科、劣迹情况。3、借条，证明王某乙于2017年2月7日写给唐元清的借条：借款人民币16万元，以宏基名城花园61单元301室抵押。4、房产证复印件及江阴市不动产登记中心出具的证明，证明房产证号01××26的房产证系假证，予以没收。该房产证登记的房产信息为宏基名城花园61单元301室，所有权人为王某乙。5、银行交易记录、中国农业银行江阴分行要塞支行银行转账监控录像，证明唐元清尾号为8274的银行卡在12月7日收到徐某转账10万元，后转给王某乙10万元，又存入6万元，再转给王某乙6万元。（上述操作均在Ｄ28ｂ柜员机完成）。王某乙尾号为8679的银行卡在2017年12月7日先收到唐元清尾号为8274的银行卡存入10万元，后取出8万元，再收到唐元清尾号为8274的银行卡存入6万元。6、辨认笔录，证明被害人王某乙辨认出被告人唐元清、刘冬青。7、检查笔录，电子证据检查工作记录、电子数据，证明民警于2018年2月26日对唐元清手机进行检查，从手机中提取唐元清使用的微信昵称为“小唐哥四川麻辣小吃139××××7555”，该账号与刘冬青（昵称ＬＤＱ，账号Ｊｓｎｎｙ1990）之间的聊天记录，该聊天记录印证了唐元清在明知王某乙名下无任何资产的情况下，提出让王某乙弄个产权证抵押借款，到期不还便以办假证借款系诈骗为由胁迫王某乙还款的事实。8、被害人王某乙的陈述笔录，证明其经刘冬青介绍用伪造的房产证向唐元清借款10万元，扣去利息等费用，实际借到7万余元，唐元清让其书写借款16万元的借条，后被唐元清等人以用假房产证诈骗威胁逼债16万元的经过情况。9、证人王某甲的证言笔录，证明其跟着唐元清做小吃生意，唐元清也做放贷生意。2018年1月份，其跟着唐元清、刘冬青一起到南闸宏基名城小区找一个江阴本地人要16万元的欠款。因跟欠款人母亲发生争吵，对方报警，后公安出警处理的经过情况。10、证人徐某的证言笔录，证明其经朋友方健介绍认识了放贷的唐元清。2017年12月份，其在华地（现改名为八佰伴）东面的江阴农业银行跟唐元清及王某乙碰头。其向唐元清转款10万元，唐元清跟王某乙在柜台上进行了转账操作，唐元清向王某乙转账16万元的流水。之后双方离开。其收到过唐元清给的8000元利息。后来其听说唐元清因为拿了10万元钱借给王某乙，但让王某乙写了16万元的欠条，之后找王某乙逼债被抓的经过情况。11、证人吴某的证言笔录，证明2017年12月份，有人到其公司找其儿子王某乙要债，对方称其儿子用房产证做抵押借了16万。12月29日晚上其回家后发现家门口被人贴满了王某乙欠钱是骗子的大头贴。王某乙称向唐元清借了10万，到手7.3万元，但是借条上写的是16万元。12、被告人刘冬青的供述本院认为，被告人唐元清以非法占有为目的，要求被害人写下远大于实际借款金额的虚高借条，而后采用威胁的方法向被害人索要虚高的借款，数额巨大；被告人刘冬青明知被告人唐元清向他人勒索钱财，仍帮助其实施敲诈勒索行为，二被告人的行为均确已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。被告人唐元清曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于其在实施敲诈勒索的过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人刘冬青系犯罪未遂，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人唐元清、刘冬青犯敲诈勒索罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人唐元清当庭提出的无罪辩解，经查，与事实证据不符，不予采纳。关于辩护人张露冰、庞明珠分别提出对被告人唐元清、刘冬青从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人刘冬青的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑，对其辩护人提出适用缓刑的意见予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十三条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人唐元清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年2月26日起至2019年8月25日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人刘冬青犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑七个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判长夏瑾人民陪审员倪志强人民陪审员姚耀芬二〇一八年十一月二十一日书记员缪慧

肱凯油、吕治恒非法捕捞水产品一审刑事判决书江西省上犹县人民法院刑事判决书（2017）赣0724刑初134号：江西省上犹县人民检察院以上检公诉刑诉［2017］139号起诉书指控被告人邱凯油、吕治恒犯非法捕捞水产品罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，上犹县人民检察院于2017年12月21日向本院申请延期审理，于2018年2月28日申请恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上犹县人民检察院检察员李楚楚、被告人邱凯油及其辩护人蔡教雾、被告人吕治恒及其辩护人彭延斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，根据2016年5月17日江西省农业厅《关于上犹县境内水域实行禁渔期制度的复函》，同意上犹县境内天然水域、上犹江特有鱼类国家级水产种质资源保护区适时实施禁渔期制度。据此，上犹县人民政府于2017年3月13日发布关于实施禁渔制度的通告；规定2017年4月1日0时至6月30日24时在上犹县境内天然水域、上犹江特有鱼类国家级水产种质资源保护区范围内，禁止除垂钓以外的所有捕捞作业以及其他任何形式破坏渔业资源和渔业生态环境的作业活动。2017年4月5日，被告人邱凯油电话邀约被告人吕治恒前往上犹县陡水湖水域捕鱼，被告人吕治恒同意并提议使用电鱼的方法捕捞水产品。两被告经商议，由吕治恒提供事先购买的正统牌蓄电池、逆变器、自制电鱼竹杆等电鱼工具，邱凯油提供船只。当晚，被告人邱凯油驾车搭载吕治恒来到上犹县梅水乡窑下水域邱凯油停放船只的地方，两被告人安装好电鱼工具后，由吕治恒驾船驶向把水口水域段，邱凯油则操控逆变器电鱼并打捞。次日凌晨2时许，上犹县渔业联合执法大队巡逻人员至窑下龙坑子水域渔政执法时，发现正在电鱼的两被告人，及当场查扣包括鳜鱼、鲤鱼等品种在内的渔获物及作案工具，并将被告人带至上犹县畜牧水产局接受调查。经称重，被告人邱凯油、吕某2非法捕捞水产品共计12公斤。对以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，二被告人违反保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区内使用禁用的电鱼工具、电鱼方法捕捞水产品，且情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，应以非法捕捞水产品罪追究二被告人的刑事责任，建议对二被告人判处有期徒刑六个月，可以考虑适用缓刑。被告人邱凯油、吕治恒对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，同时要求从轻处罚。被告人邱凯油的辩护人提出的辩护意见是：1、邱凯油的行为属于自首；2、客观上没有造成严重后果，系从犯；3、一贯表现良好，系初犯，建议判处缓刑。被告人吕治恒的辩护人提出的辩护意见是：1、吕治恒的行为属于自首；2、社会危害较小，是从犯，初犯；3、上犹县政府作出的禁渔制度前，未实行听证和专家论证，充分听取意见，妥善解决渔民生产生活问题，存大重大瑕疵；4、能认罪悔罪，建议判处缓刑。经审理查明，上犹县人民政府根据江西省农业厅2016年5月17日《关于上犹县境内水域实行禁渔期制度的复函》，于2017年3月13日发布《关于实施禁渔制度的通告》，规定：2017年4月1日0时至6月30日24时，在上犹县境内天然水域、上犹江特有鱼类国家级水产种质资源保护区范围内，禁止除垂钓以外的所有捕捞作业以及其他任何形式破坏渔业资源和渔业生态环境的作业活动。并通过当地新闻媒体等形式，向全县广大群众进行了宣传。2017年4月5日，被告人邱凯油电话邀约被告人吕治恒前往上犹县陡水湖水域捕鱼，被告人吕治恒同意并商议使用电鱼的方法捕鱼。二被告人经商议，由被告人吕治恒提供事先购买的正统牌蓄电池、逆变器、自制电鱼竹杆等电鱼工具，被告人邱凯油提供船只。当晚，被告人邱凯油驾车搭载被告人吕治恒来到上犹县梅水乡窑下陡水湖水域邱凯油停放船只的地方，二被告人安装好电鱼工具后一起窜至狮象把水口水域，由被告人吕治恒驾驶手划船，被告人邱凯油则操控逆变器电鱼并打捞。次日凌晨2时许，上犹县渔业联合执法大队巡逻人员在窑下龙坑子水域巡查时，当场发现正在电鱼的二被告人，当场查扣包括鳜鱼、鲤鱼等品种在内的渔获物，当场缴获捕鱼工具电瓶1台、电鱼竹杆1副、自制手划船1艘，并将二被告人带至上犹县畜牧水产局接受调查。经称重，被告人邱凯油、吕治恒非法捕捞水产品共计12公斤。经精神病学司法鉴定，被告人吕治恒作案时系精神分裂症缓解期，具有完全刑事责任能力。另查明，上犹县畜牧水产局渔业执法工作人员于2017年4月6日凌晨在案发地点当场发现并抓获正在使用逆变器电鱼的被告人邱凯油、吕治恒，二被告人在逃跑过程中将逆变器拆解后投入陡水湖，上犹县畜牧水产局随后将案件移送上犹县公安局，公安机关于同年4月14日立案，同日电话传唤二被告人到公安机关接受调查，二被告人如实供述了所犯罪行。上犹县畜牧水产局已将扣押二被告人电得的12.23公斤死鱼作填埋处理。上述事实，被告人邱凯油、吕治恒在开庭审理过程中亦无异议，并有证人邹某、高某、何某、代某、吕某1、李某、罗某的证言，受案登记表，立案决定书，常住人口信息，上犹县畜牧水产局制作的调查报告，江西省农业厅关于上犹县境内水域实行禁渔期制度的复函，上犹县畜牧水产局的请示、致全县广大人民群众的一封信、情况说明2份，上犹县人民政府关于实施禁渔制度的通告，上犹县广电新闻中心出具的播放说明，2017年3月31日的《犹江通讯》。上犹县政府政务信息平台，证据登记保存通知书，执法记录仪视频及截图，扣押清单，指认作案现场卫星照片，物证——电瓶1台、电鱼竹杆1副、自制手划船1艘及其照片，被捕捞的鱼的照片，现场称重照片，赣州章江精神病学司法鉴定所司法鉴定意见书，鉴定机构及鉴定人员资质与资格证书，上犹县公安局治安大队的情况说明，二被告人的归案情况说明，二被告人的供述与辩解，庭审笔录等证据在案佐证，足以认定。被告人吕治恒的辩护人辩称上犹县人民政府的禁渔制度前，未实行听证和专家论证，充分听取意见，妥善解决渔民生产生活问题，存大重大瑕疵。经查，上犹县人民政府依据《中华人民共和国渔业法》、《江西省渔业条例》等相关法律法规及文件规定，于2013年8月28日制订《上犹江流域渔业资源管理暂行办法》，于2017年3月3日依法依规出台了《关于实施禁渔制度的通告》，并在当地新闻媒体进行宣传公告，对辖区内的群众均具有约束力，现有证据不能证明该制度被宣布作废或失效，本院对该证据予以确认，应作为本案的证据使用本院认为，被告人邱凯油、吕治恒违反水产资源保护法规，在禁渔期、禁渔区内使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为均已构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控的罪名成立。由于被告人吕治恒被鉴定为作案时系精神分裂症缓解期，辨认能力存在，控制能力及自我保护能力完整，评定为完全刑事责任能力，应当负刑事责任，依法应以非法捕捞水产品罪追究被告人邱凯油、吕治恒的刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人邱凯油、吕治恒的作用相当，均起主要作用，均不属于从犯。被告人邱凯油的辩护人、被告人吕治恒的辩护人就此提出二被告人系从犯，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予支持。被告人邱凯油的辩护人、被告人吕治恒的辩护人辩称二被告人的行为构成自首，与审理查明的事实及法律规定不符，本院均不予支持。二被告人的辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采信，不予支持。鉴于二被告人归案后均能如实交代其所犯罪行，均系坦白，均无前科劣迹，均系初犯，且捕捞的水产品数量不多，均可酌情从轻处罚；对二被告人适用缓刑不利于对二被告人教育改造、不利于警示广大群众保护生态环境，不宜适用非监禁刑，因此，公诉人及辩护人建议适用缓刑的意见，本院均不予支持。扣押移送的捕鱼工具，依法应予没收。为打击非法捕捞水产品犯罪，保护生态环境，保护水产资源的管理制度，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第十八条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邱凯油犯非法捕捞水产品罪，判处拘役五个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2018年5月12日止。）二、被告人吕治恒犯非法捕捞水产品罪，判处拘役五个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2018年5月12日止。）三、移送的作案工具——正统牌蓄电池1个、电鱼竹杆2根、自制手划船1艘，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长彭修烨人民陪审员罗香伟人民陪审员李红二〇一八年三月十四日代理书记员黄骏逸代理书记员钟全馨

卢正洪、曾祥伟拐卖妇女、儿童一审刑事判决书山东省聊城市东昌府区人民法院刑事判决书（2016）鲁1502刑初186号：聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2015）154号起诉书指控被告人卢正洪、曾祥伟、冯春芳、沙马尔底美、孙金风、阿尔衣伍犯拐卖儿童罪于2015年4月13日向本院提起公诉。本院于2015年7月7日作出（2015）聊东少刑初字第19号刑事判决，六被告人不服，提起上诉。2016年1月20日，聊城市中级人民法院作出（2015）聊少刑终字第9号刑事裁定，裁定撤销我院（2015）聊东少刑初字第19号刑事判决，发回重审。重审过程中，公诉机关撤回对被告人阿尔衣伍的起诉。2016年4月22日，聊城市东昌府区人民检察院以被告人卢正洪、曾祥伟、冯春芳、沙马尔底美、孙金风犯拐卖儿童罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员郭爱华出庭支持公诉，被告人卢正洪、曾祥伟、冯春芳、沙马尔底美、孙金风、翻译沙马曲子到庭参加了诉讼。案经审判委员会讨论，现已审理终结聊城市东昌府区人民检察院指控：2014年9月，被告人卢正洪、曾祥伟联系到四川省西昌市的被告人沙马尔底美等人，以98000元的价格购买两男一女三名婴儿，由阿尔衣伍及依火伍来假冒婴儿母亲进行照顾、掩护，后通过被告人冯春芳、孙金风联系将其中一名男婴卖于许某。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了辨认笔录等书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实，认为被告人卢正洪、曾祥伟、冯春芳、沙马尔底美、孙金风的行为均构成拐卖儿童罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条的规定追究其刑事责任，并认为被告人卢正洪协助抓获同案犯，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定处罚。被告人卢正洪、曾祥伟、冯春芳、孙金风对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，被告人沙马尔底美辩称，自己不知道买卖儿童的事、没有参与拐卖儿童。经审理查明，2014年9月，被告人卢正洪、曾祥伟经预谋联系到四川省西昌市的被告人沙马尔底美、赤黑么叶子（另案处理）、“西昌说小小”等人欲贩卖婴儿牟利。同年9月25日被告人卢正洪、曾祥伟在四川省西昌市以98000元的价格购买了两男一女三名婴儿（其中，通过被告人沙马尔底美购买一名男婴），9月27日到山东省聊城市东昌府区，期间，由阿尔衣伍及依火伍来假冒婴儿母亲进行照顾、掩护。后被告人卢正洪联系被告人冯春芳，被告人冯春芳、孙金风将其中一名男婴以66200元的价格卖于山东省莘县莘亭街道办事处邹巷村村民许某。另查明，被告人卢正洪被抓获后，协助公安机关于2014年9月30日15时许在山东省莘县莘亭街道前关村附近将被告人冯春芳抓获。认定上述事实的证据有：1、证人证言（1）依火伍来证实，通过阿尔衣伍认识的马超（经辨认系被告人卢正洪），2014年9月24日其与马超、阿尔衣伍及另一男子吃饭时，马超说让其负责看孩子送到山东自己养，一次给3000元，当时就感觉他们是买卖儿童，次日晚，其与马超、阿尔衣伍及另一男子在西昌市西宁镇接了两男一女三个婴儿，其与阿尔衣伍各抱一个负责照看，马超和另一男子让其与阿尔衣伍假冒婴儿母亲，27日到聊城，两名中年女子中午进入宾馆看孩子，后马超让其抱从四川省西昌市长安菜市场附近楼房买的男婴下楼给了两妇女，多少钱不清楚等事实。（2）赤黑么叶子证实，2014年9月，阿俄木子未（音）带其从西昌市一农户家里抱走一女婴，阿俄木子未已联系好买家，在其位于西昌市的出租屋内把孩子卖给了马超，和马超一起的有一个较胖男子及两个女青年，其中一个女的还抱着一个男婴，阿俄木子未拿着其身份证在西昌市农行办理了银行卡并将账号给了马超，后阿俄木子未给其200元等事实。（3）青散么鲁牛证实，2014年9月22日其与曾祥伟、马超（真实名字叫卢正洪）在一起，曾祥伟让其从尾数为1767的农行卡转账到一个账户内40000元，9月25日曾祥伟让其向尾数为1767的银行卡内存入20000元，自己不知道钱的真实用途。（4）许某证实，2014年9月26日或27日，在其村从两个妇女手中以66200元的价格购买了一个男婴。经其辨认，该两名妇女即被告人冯春芳和孙金风。（5）阿尔衣伍证言，证实两男一女三名婴儿是卢正洪和微胖男子（曾祥伟）从四川省西昌市西宁镇买的，二人让其带孩子来山东并让其称是孩子母亲，答应给其3000元费用。其与依火伍来负责照看婴儿，四人带三名婴儿开车于9月27日到聊城，卢正洪联系后有两个妇女到宾馆看了孩子，依火伍来抱一名男婴送下楼卖掉等事实。2、书证（1）辨认笔录一宗，分别证实被告人卢正洪辨认出被告人冯春芳、孙金风即是2014年9月27日在聊城一个宾馆从其与曾祥伟手中购买一男婴的两个妇女、赤黑么叶子即是在四川省西昌市西宁镇通过“西昌说小小”认识向其与曾祥伟卖一女婴的女子、沙马尔底美即是在西昌市长安菜市场附近一居民楼内向其与曾祥伟卖一男婴的女子，被告人曾祥伟辨认出赤黑么叶子是在西昌市西宁高速路口附近卖一女婴的人、沙马尔底美是在西昌市长安菜市场附近一居民楼内卖一男婴的女子，被告人沙马尔底美辨认出被告人卢正洪即是通过其买一男婴的叫“沙马惹”的男子。（2）户名为青散么鲁牛、银行卡尾数为1767的中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证实该账户2014年9月22日转支40000元、9月25日现支20200元等资金往来情况；户名为赤黑么叶子、银行卡尾数为6872的中国农业银行综合应用系统3065借记卡账户明细查询单，证实该账户2014年9月22日转存40000元等资金往来情况；户名为沙马尔底美、银行卡尾数为2077的中国农业银行综合应用系统429Ａ借记卡明细查询单，证实该账户2014年9月22日现存8000元等资金往来情况。（3）聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队一中队出具的扣押清单、扣押经过及川Ｗ×××××长城牌ＣＣ黑色越野汽车的信息，证实被告人拐卖儿童使用的川Ｗ×××××长城牌ＣＣ小型汽车的所有权人是被告人阿尔衣伍，该车辆于2014年9月28日被扣押。（4）被告人卢正洪使用的手机号码为188××××1981的通话详单，证实2014年9月23日至9月30日被告人卢正洪与被告人曾祥伟、沙马尔底美、冯春芳及赤黑么叶子等人通话情况。（5）聊城市东昌府区民政局出具的接收证明、聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队出具的办案说明及被拐卖婴儿的照片，证实聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队一中队将被解救的涉案两名男婴一名女婴移交给聊城市东昌府区民政局，该三名婴儿现已在聊城市东昌府区妇幼保健院进行护理。（6）聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队出具的抓获经过及办案说明，证实2014年9月28日接群众举报后，在聊城火车站附近的“顺昌宾馆”抓获被告人卢正洪、曾祥伟、9月30日在被告人卢正洪协助下在山东省莘县莘亭街道前关村附近抓获被告人冯春芳，同日在莘县莘亭街道丁庄村抓获被告人孙金风；10月25日在四川省西昌市抓获被告人沙马尔底美并送凉州市看守所临时寄押，11月2日押解回聊，次日送聊城市看守所羁押。（7）五被告人的户籍证明，证实五被告人均达到刑事责任年龄。3、被告人供述（1）卢正洪供述，2014年9月份，其与被告人曾祥伟预谋贩卖婴儿牟利，经其与四川省西昌市的被告人沙马尔底美、赤黑么叶子、“西昌说小小”等人联系，同年9月25日被告人卢正洪、曾祥伟在四川省西昌市以98000元的价格购买了两男一女三名婴儿，其告知阿尔衣伍贩卖婴儿并让她帮着照看，阿尔衣伍带来了依火伍来，二人负责照看三名婴儿，事后给每人3000元。四人于9月27日到山东省聊城市区后其联系被告人冯春芳，后冯春芳与孙金风同意按63000元购买后抱走其中一名男婴，被抓获后协助公安机关于2014年9月30日15时许在山东省莘县莘亭街道前关村附近将被告人冯春芳抓获等事实。（2）曾祥伟供述，2014年9月份，马超提议贩卖婴儿牟利并联系四川省西昌市西宁的卖家，让其一起出资。二人开车回西宁与“西昌说小小”、赤黑么叶子、沙马尔底美等人联系，同年9月25日以98000元的价格购买了两男一女三名婴儿，其中其出资80000余元、马超出资10000余元。马超联系阿尔衣伍运送婴儿，阿尔衣伍带来了依火伍来，二人假冒婴儿母亲照看三个婴儿，事成各给3000元。四人开车于9月27日到山东省聊城市区后马超联系买家，后两妇女来宾馆看孩子后同意63000元购买抱走了其中一名男婴等事实。（3）冯春芳供述，2014年9月26日马超给其打电话称想卖自己的男孩，27日孙金风陪其来聊城在聊城汽车西站附近一宾馆看了孩子，马超说要65000元，抱孩子回莘县后联系莘县魏庄乡邹巷村的一个60多岁的妇女，与孙金风一起到该村以66200元卖掉。（4）沙马尔底美在侦查阶段的供述，2014年9月四川省西昌市长安菜市场一个叫阿非（音）的女子说有个人家想卖一个男孩，经其联系“沙马惹”（即被告人卢正洪）后“沙马惹”同意以38000元的价格买并按约定向其银行卡汇入定金8000元。在西昌市长安菜市场附近的一家旅馆内“沙马惹”看了孩子，后阿非和“沙马惹”去取钱，其将男孩交给了沙马惹，“沙马惹”将孩子给了其车上一个女子等事实。（5）孙金风供述，2014年9月27日冯春芳带其去聊城一个旅馆去看被卖的男孩，房内有两男两女，冯春芳相中后二人抱走，至莘县后冯春芳不想要了，冯春芳经联系以66200元的价格卖给了莘县邹巷村一个60岁左右的老太太，二人点钱，钱在冯春芳处等事实。上述证据，均经当庭质证，证据合法有效，本院予以确认本院认为，被告人卢正洪、曾祥伟、冯春芳、沙马尔底美、孙金风以出卖为目的，收买、贩卖儿童，其中，被告人卢正洪、曾祥伟拐卖婴儿多名，其行为均已构成拐卖儿童罪。公诉机关指控五被告人的犯罪事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人卢正洪、曾祥伟积极实施收买、贩卖婴儿等犯罪行为，被告人冯春芳积极实施贩卖婴儿的犯罪行为，均系主犯。被告人孙金风明知被告人冯春芳买卖婴儿仍积极跟随参与买卖，系从犯，应减轻处罚。被告人卢正洪协助司法机关抓获同案犯冯春芳，系立功，可予从轻处罚。被告人卢正洪、曾祥伟均供述联系被告人沙马尔底美预谋拐卖儿童并向被告人沙马尔底美账户转款，后通过被告人沙马尔底美购买男婴一名，被告人沙马尔底美在侦查阶段亦曾作过供述，且有通话清单、转账凭证、辨认笔录等证据印证，足以认定被告人沙马尔底美实施了拐卖儿童犯罪行为，被告人沙马尔底美“不知道拐卖儿童的事、没有参与拐卖儿童”的辩解不能成立，本院不予采纳。被告人卢正洪、曾祥伟、冯春芳、孙金风均能如实供述自己的犯罪事实，均可从轻处罚。根据各被告人的具体犯罪事实、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，对被告人卢正洪依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，对被告人曾祥伟依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人冯春芳依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人沙马尔底美依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人孙金风依照《中华人民共和国刑法》第二百四十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人卢正洪犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年10月1日起折抵刑期2日至2025年3月29日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。）二、被告人曾祥伟犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年10月1日起折抵刑期2日至2025年3月29日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。）三、被告人冯春芳犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年10月1日起至2020年9月30日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。）四、被告人沙马尔底美犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年10月25日起至2019年10月24日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。）五、被告人孙金风犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年10月1日起至2018年3月31日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张富友人民陪审员郭凤鸣人民陪审员蔡文博二〇一六年五月三十一日书记员于乐洋

ﵖ有良盗窃一审刑事判决书江西省于都县人民法院刑事判决书（2019）赣0731刑初42号：江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人赖有良犯盗窃罪，于2019年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于都县人民检察院指派检察员罗晓斌出庭支持公诉，被告人赖有良到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年9月4日凌晨，被告人赖有良来到于都县楂林工业园华荣购物超市买东西，因为喝了酒在超市二楼一个房间恶吐，然后睡着了。到了凌晨，被告人赖有良醒来后发现店门已关，店主也不在超市，便产生了偷东西的念头。于是赖有良用自己的上衣包裹着头部，用来躲避店内的监控，赖有良先到超市一楼正门左侧的收银台寻找物品，发现收银台下面的柜子里存放着许多未拆的整条香烟，随即在收银台边上拿了一个塑料袋，蹲在地上将柜子里的香烟一条一条装到塑料袋中。因为香烟过重，赖有良在提起装好香烟的塑料袋时，塑料袋破裂了，赖有良就将破裂的塑料袋扔在地上，然后用新的塑料袋把所有的香烟装好。接着赖有良在超市内转悠寻找物品，其间在冰箱内拿了一瓶饮料喝，在二楼的楼梯上点了一根香烟，一会后便离开了超市。经店主清点统计，被盗香烟价值共计15151.53元。公诉机关认为，被告人赖有良的行为构成盗窃罪，建议判处被告人赖有良有期徒刑一年六个月，并提供了证据。被告人赖有良对指控的罪名无异议，提出被盗香烟的价值认定过高，请求判处缓刑。本院经审理查明被告人赖有良的犯罪事实与公诉机关的指控基本一致。另查明，在案件审理过程中，被告人赖有良的亲属赔偿了被害人郭某的损失，被害人郭某出具了谅解书。有于都县公安局制作和调取的受案登记表等法律文书、接受证据清单、销售单、刑事判决书、被告人常住人口信息、谅解书；被害人郭某的陈述；被告人赖有良的供述和辩解；鉴定意见；现场勘查检查工作记录及摄影照片；监控视频等证据予以证实，经法庭质证可以认定本院认为，被告人赖有良以非法占有为目的，秘密窃取他人公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赖有良辩解被盗香烟的价值认定过高，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人赖有良有盗窃前科，酌予从重处罚，不符合缓刑条件，在庭审中自愿认罪，其亲属赔偿被害人损失并取得谅解，可予从轻处罚。公诉机关的量刑建议偏重，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十三条第三款之规定，判决如下被告人赖有良犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2019年10月28日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢水龙人民陪审员何裕华人民陪审员华和福二〇一九年三月四日代理书记员张星辉

徐州市云龙区人民检察院诉被告人朱某某以危险方法危害公共安全一审刑事判决书江苏省徐州市云龙区人民法院刑事附带民事判决书（2016）苏0303刑初473号：徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2017〕2号起诉书指控被告人朱某某犯以危险方法危害公共安全罪，于2016年12月27日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人郭某某、郭某甲向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。徐州市云龙区人民检察院指派检察员冯琦出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人郭某某、郭某甲及其诉讼代理人陈召强、李小龙，被告人朱某某及其辩护人裴洁瑞、诉讼代理人孙忠志到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年11月24日22时许，韩某、王某某与郭某某等人在徐州市云龙区康怡大道“某某ＫＴＶ”唱歌期间发生争执，后双方在该ＫＴＶ门口继续争执继而发生斗殴。被告人朱某某（韩某的驾驶员）驾驶苏ＣＸＸＸＸＸ号金色奔驰牌轿车载乘韩某由北向南驶离现场后韩某下车，被告人朱某某为接回与郭某某发生殴斗的王某某，再次驾驶该车在康怡大道由南向北逆向高速行驶，并冲撞郭某某一方人员。致被害人郭某某头面部、胸部、腿部等身体多处损伤，并致被害人郭某某停靠在路边的苏ＣＨＸＸＸＸ号白色奥迪牌轿车毁损。经徐州市公安局法医鉴定，被害人郭某某右侧眶骨的损伤程度构成轻伤一级、面部的损伤程度构成轻伤一级、右膝部损伤程度构成轻伤一级、颅骨损伤程度均构成轻伤二级、鼻部的损伤程度均构成轻伤二级、肋骨及胸部的损伤程度均构成轻伤二级、左膝部损伤程度构成轻伤二级。经徐州市云龙区价格认证中心鉴定，苏ＣＨＸＸＸＸ白色奥迪牌轿车被损毁部分价值人民币105939元。案发后，经山东交院交通司法鉴定中心鉴定，苏ＣＸＸＸＸＸ号奔驰牌轿车在当晚逆行中的平均行驶速度约为106千米／小时至117千米／小时。2015年11月30日，被告人朱某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。另查明，案发后附带民事诉讼原告人郭某某因治疗花费医疗费人民币216702.75元，期间在中国人民解放军第九七医院住院治疗1天、在徐州市中心医院先后住院治疗28天和14天。苏ＣＨＸＸＸＸ号白色奥迪牌轿车在徐州某某汽车销售服务有限公司维修花费人民币100000元。被告人朱某某在开庭审理过程中对上述事实无异议。被告人朱某某的辩护人提出，1.对起诉书指控的事实无异议，但应注意本案起因是郭某某等人持械围殴朱某某、王某某和韩某，被告人朱某某无过错，且其驶离现场后又返回是为了接上王某某，不属于事后的恶意报复或逞强斗狠；2.被告人朱某某主观上不具有危害公共安全的故意或过失，客观上其驾车驶向郭某某一方人员并未侵害不特定多数人的安全，案发于22时许，路况较好且基本无其他车辆与行人，行驶距离较短，其驾驶行为不足以危害公共安全，故被告人朱某某不符合以危险方法危害公共安全罪的构成要件；3.被告人朱某某在不知道王某某已离开现场的情况下，为寻找被围殴的王某某而驾车驶向郭某某一方人员的行为属于正当防卫，即使不认定为正当防卫，也应属于防卫不适时范围内的意外事件，不应以犯罪论处；4.即使法院认定被告人朱某某的行为构成犯罪，也应评价为过失毁财及过失致人轻伤，依法不构成犯罪；5.即使法院认定被告人朱某某主观上系间接故意，其行为也只构成故意伤害罪（轻伤），考虑到本案起因以及被告人朱某某主观上带有防卫意图，案发后主动投案并如实供述自己罪行，且无前科劣迹的情况，应对被告人朱某某从轻处罚。被告人朱某某的诉讼代理人提出，被告人朱某某的行为不构成以危险方法危害公共安全罪，即使构成犯罪，也应认定为故意伤害罪。附带民事诉讼原告诉讼代理人提出，被告人朱某某的行为构成故意杀人罪。上述事实，有被害人郭某某的陈述，证人陈某、韩某等人的证言，被告人朱某某的供述，入所健康体查表，病案材料，机动车行驶证、购车凭证、机动车信息登记表，徐州市公安局物证鉴定所出具的法医学人体损伤程度鉴定意见，徐州市云龙区价格认证中心出具的价格鉴定意见，山东交院交通司法鉴定中心出具的交通司法鉴定意见，扣押、发还物品清单，涉案照片，辨认笔录，监控录像，公安机关出具的户籍证明，到案经过、发破案经过等证据证实，足以认定。在诉讼过程中，被害人郭某某以被被告人朱某某撞伤为由，向本院提起附带民事诉讼，要求：1.依法追究被告人朱某某故意杀人罪的刑事责任，并从重处罚；2.判令被告人朱某某赔偿其医疗费人民币216702.75元、误工费人民币61955元、护理费人民币84000元、住院伙食补助费人民币2150元、营养费人民币14364元、交通费人民币5000元、精神损害抚慰金人民币100000元，共计人民币484171.75元；二次医疗费、误工费、伤残赔偿金、被抚养人生活费等费用待二次治疗后主张。郭某甲以被被告人朱某某损毁车辆为由，向本院提起附带民事诉讼，要求：1.依法追究被告人朱某某故意杀人罪的刑事责任，并从重处罚；2.判令被告人朱某某赔偿其车辆损失人民币105939元、交通费5000元。被告人朱某某在开庭审理过程中对上述诉讼请求无异议。被告人朱某某的诉讼代理人提出，伤残赔偿金和精神抚慰金依法不应予以支持；主张的误工费、护理费缺少事实依据；未提供证据证实郭某某系城镇户口；郭某某对损害的发生有过错，应当减轻被告人朱某某的赔偿责任；涉案奥迪轿车受损系郭某某和朱某某共同过错造成，应由二人共同承担责任。二附带民事诉讼原告人为证明其主张，向本院提交了下列证据：1.江苏省徐州市云龙区人民检察院起诉书，证实被告人朱某某的行为致被害人郭某某受伤，应赔偿被害人郭某某损失；2.病历及病案材料，证实被害人郭某某住院治疗情况；3.诊断证明4份，证实郭某某受伤情况，结合病案材料能够证实郭某某出院后仍需加强营养、治疗休息，被告人朱某某应赔偿其误工费、护理费、营养费等损失；4.医疗费发票16张，证实郭某某治疗花费医疗费用共计216702.75元；5.车辆行驶证、购车发票复印件，结合起诉书证实苏ＣＨＸＸＸＸ白色奥迪牌轿车系郭某甲所有，该车毁损部分价值为105939元。6.车辆维修发票，证实苏ＣＨＸＸＸＸ白色奥迪牌轿车维修花费共计100000元。上述证据经当庭质证，被告人朱某某及其辩护人对上述证据无异议。被告人朱某某的诉讼代理人认为，1.部分医疗费票据未加盖医院印章，部分票据所加盖的印章与病历病案不相符；2.诊断证明书仅注明需要加强营养和二人陪护，但未注明起止时间，故无法支持郭某某主张的护理费、营养费金额；3.维修发票证实车辆维修实际花费100000元；4.对其他证据无异议。经查认为，上述医疗费票据均盖有财政票据监制章，符合证据的要求，本院予以采信；上述其他证据符合证据的要求，且能够相互印证，证实二附带民事诉讼原告人的主张，本院予以采信本院认为，被告人朱某某驾车高速逆行，冲撞人群，以危险方法危害公共安全，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控被告人朱某某犯以危险方法危害公共安全罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。关于被告人朱某某的辩护人及其诉讼代理人提出被告人朱某某的行为不构成以危险方法危害公共安全罪的意见，经查认为，被告人朱某某系已领取驾驶证的成年人，其明知案发现场是开放的城市道路，有往来车辆及行人，鉴于案发时间和天气状况，光线和路况均受影响，高速逆行会危及行人及车辆安全，仍在未采取鸣笛、减速等保护性措施的情况下高速逆行，在看到人群后未及时采取刹车、减速等避让措施，而是冲向人群，导致郭某某躲避不及受伤、奥迪轿车受损，其对危害结果的发生持放任态度，其行为足以危及不特定多数人的生命健康，危害公共安全，故被告人朱某某的行为符合以危险方法危害公共安全罪的构成要件，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳；关于辩护人提出被告人朱某某的行为构成正当防卫的意见，经查认为，根据王某某的证言，证实其早在郭某某等人围殴朱某某所驾驶车辆时，已经趁机离开，即不法侵害行为已经结束，故被告人朱某某不符合正当防卫的认定标准，对该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出，被告人朱某某的行为系防卫不适时、有防卫意图的意见，经查认为，该意见于法无据，不予采纳；关于辩护人提出被告人朱某某的行为系过失毁财及过失致人轻伤的意见，经查认为，被告人朱某某具有对危害结果的发生具有放任的主观故意，不符合过失的认定标准，故对该意见不予采纳；关于被告人朱某某的辩护人及其诉讼代理人提出被告人朱某某的行为应认定为故意伤害罪的意见，经查认为，故意伤害罪侵犯的客体是公民个人的身体健康权，以危险方法危害公共安全罪侵犯的客体是公共安全，即不特定多数人的生命健康及公私财产的安全，本案被告人朱某某在有往来车辆和行人的城市道路上高速逆行，其侵害的对象是不特定多数人，不符合故意伤害罪的认定标准，故该辩护意见于法无据，不予采纳；关于辩护人提出被告人朱某某“案发后主动投案并如实供述自己罪行，且无前科劣迹”的意见，经查属实，依法可以从轻或减轻或酌情从轻处罚。关于原告诉讼代理人提出被告人朱某某构成故意杀人罪的意见，经查认为，在案证据无法证实被告人朱某某有故意杀人的主观故意，故对该意见不予采纳。被告人朱某某的犯罪行为给二附带民事诉讼原告人造成了物质损失，应当承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人郭某某提出赔偿医疗费的诉讼请求，结合医疗费票据，本院支持216702.75元；关于其提出的赔偿护理费的诉讼请求，本院支持18600元；关于其提出的赔偿误工费的诉讼请求，郭某某长期在城镇居住，本院按上一年度城镇常住居民人均可支配收入计算支持其20368.77元；关于其提出赔偿交通费的诉讼请求，本院酌情支持1000元；关于其提出的住院伙食补助费、营养费、精神损害抚慰金等费用均不属于刑事附带民事赔偿范围，故不予支持。关于被告代理人提出“受害人对本案的发生有过错，可减轻被告人的赔偿责任”的意见，经查认为，案发时郭某某等人的不法侵害行为已经结束，郭某某对本案的发生不具有法律意义上的过错，故对该意见不予采纳。附带民事诉讼原告人郭某甲提出的赔偿其车辆损失的诉讼请求，根据其实际损失，本院支持100000元；其主张的交通费并非因本案造成的直接、必然的经济损失，故本院不予支持。关于被告代理人提出郭某某应对车辆损害结果的发生承担责任的意见，经查认为，该意见无事实及法律依据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第一款、第三十六条第一款，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款之规定，判决如下一、被告人朱某某犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2019年8月30日止。）二、被告人朱某某于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人郭某某医疗费、护理费、误工费、交通费共计人民币256671.52元。三、被告人朱某某于本判决生效之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人郭某甲车辆维修费人民币100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长康磊代理审判员魏雪梅人民陪审员张爱琳二〇一七年十二月二十五日书记员李娜

沈晓全、沈伍来二审刑事判决书四川省高级人民法院刑事判决书（2016）川刑终338号：四川省凉山彝族自治州中级人民法院审理四川省凉山彝族自治州人民检察院指控原审一案，于2015年11月15日作出（2015）川凉中刑初字第190号刑事判决。原审被告人沈晓全、沈伍来对判决不服，分别提出上诉。本院于2016年7月15日受理后，依法组成合议庭审理本案。经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。合议庭经评议后作出决定。本案现已审理终结四川省凉山彝族自治州中级人民法院判决认定，2014年12月16日0时许，被告人沈晓全、沈伍来同岳小龙、马某1（均另案处理）、王某（在逃）等人在冕宁县泸沽镇长途汽车站附近街道上行走时，被酒后滋事的周某、邓某2等人投掷石块，击中马某1手臂。随后，沈晓全、岳小龙、王志波、马某1、沈伍来等人乘车追至泸沽镇农贸市场出口处，下车与周某、邓某5、邓某4、邓某2、邓某1等人发生打斗，在追打斗过程中，岳小龙和沈晓全各自拿出随身携带的弹簧刀朝对方人员乱刺，邓某1大腿、臀部、腹部等部位被刺中；周某背部、胸部被刺中。随后沈晓全、沈伍来、岳小龙骑摩托车逃离现场，在逃离过程中岳小龙、沈晓全将刀丢入安宁河中；马某1、王某等人从泸沽镇南街方向逃离现场。周某、邓某1被送往冕宁县第二人民医院救治，周某经抢救无效死亡。经鉴定，周某系胸背部多处贯通伤、肺中裂伤、膈肌裂伤至失血性休克死亡；邓某1的损伤属轻微伤。2014年12月20日，沈晓全、沈伍来、岳小龙到公安机关投案自首。原判以经过庭审质证的书证、现场勘验笔录、尸体检验报告、刑事技术鉴定书、被害人陈述、证人证言、同案被告人供述等证据证明上述事实。原判认为被告人沈晓全、沈伍来因被害人一方抛掷的石块击中马某1而伙同同案被告人岳小龙、马某1等人与被害人一方发生打斗，并在打斗中致被害人周某死亡的行为已构成故意杀人罪。被告人沈晓全持刀实施杀人行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人沈伍来在犯罪过程中虽参与打斗但未实施具体杀人行为，属情节较轻，应处三年以上十年以下有期徒刑。其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。沈晓全、沈伍来在犯罪后自动投案并如实供述了自己主要犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。二被告人亲属积极赔偿被害人亲属损失，并取得谅解，可酌定对其从轻处罚。原判认定被告人沈晓全犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；被告人沈伍来犯故意杀人罪，判处有期徒刑四年。上诉人沈晓全上诉及辩护人辩护提出：原判认定其构成故意杀人罪定性错误，与事实不符；被害方对本案引发具有过错，案发后主动投案具有自首情节，积极赔偿被害人家属经济损失，原判量刑过重，请依法改判。上诉人沈伍来上诉及辩护人辩护提出：主观上没有杀人故意，没有实施杀人行为，原判认定其构成故意杀人罪定性错误；被害人方某1用石头攻击挑起事端，案发后主动投案具有自首情节，积极赔偿被害人家属经济损失，原判量刑过重，请依法改判。五、二审审理查明的事实及证据经审理查明，2014年12月16日0时许，上诉人（原审被告人）沈晓全、沈伍来和岳小龙、马某1（均另案处理）、王某（在逃）等人在冕宁县泸沽镇欢乐迪歌城外相遇后，相约去吃烧烤，行至冕宁县泸沽镇长途汽车站附近时，被酒后滋事的周某、邓某2等人投掷石块，击中马某1手臂。周某等人离去后，沈晓全邀约岳小龙、马某1、沈伍来、王志波等人乘车追至泸沽镇农贸市场出口处，下车与周某、邓某5、邓某4、邓某2、邓某1等人发生打斗，在追打斗过程中，岳小龙和沈晓全各自拿出随身携带的弹簧刀朝对方人员乱刺，致邓某1大腿、臀部、腹部等部位被刺伤，周某背部、胸部被刺中。随后沈晓全、沈伍来、岳小龙骑摩托车逃离现场，在逃离过程中岳小龙、沈晓全将刀丢入安宁河中；马某1、王某与对方其他人员打斗后逃离现场。周某、邓某1被送往医院救治，周某经抢救无效死亡。经鉴定，周某系胸背部多处贯通伤、肺中裂伤、膈肌裂伤至失血性休克死亡；邓某1的损伤属轻微伤。2014年12月20日，沈晓全、沈伍来、岳小龙到公安机关投案自首。另查明，案发后被告人沈晓全、沈伍来、岳小龙、王某（在逃）、沈某（未起诉）的亲属分别向被害人亲属赔偿52000元，合计人民币260000元，被害人亲属向上述五人出具了谅解书。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.受案登记表、到案情况说明证实，2014年12月16日凌晨0时42分，冕宁县公安局指挥中心接到邓某2的报案称，2014年12月16日凌晨0时许，周某等人在冕宁县泸沽镇交通南路同他人发生打架，周某在打斗中被人杀伤后死亡。2014年12月20日，沈晓全、沈伍来、岳小龙到冕宁县公安局刑警大队投案。2.现场勘验、检查笔录、图示、照片、提取痕迹物证登记表证实，现场位于冕宁县泸沽镇交通南路与南街南路交接处，中心现场位于冕宁县泸沽镇交通南路西侧与南街南路交接处，勘验现场提取血迹24份，分别标号1-24送检。3.冕宁县公安局刑事物证鉴定室出具的（冕）公（物）鉴（法医）字［2014］110号法医学尸体检验鉴定书、尸检照片，证明死者周某左右胸部、左肩背部等9处损伤中有5处深入胸腔，形成肺部3处切割伤，左隔肌切割伤，左侧胸腔积血约800ｍｌ。死亡原因为胸背部多处贯通伤、肺叶裂伤、膈肌裂伤致失血性休克死亡。4.冕宁县公安局刑事物证鉴定室出具的（冕）公（物）鉴（法医）字［2015］016号法医学人体损伤程度鉴定书，证明伤者邓某1被打伤头部致头皮血肿，刺伤腹部及左大腿，其损伤程度为轻微伤。5.凉山州公安局出具的（凉）公（物）鉴（ＤＮＡ）（2015）063号法医物证鉴定意见书证实，①在不考虑双胞胎或者近亲的情况下，所送检的现场疑似血迹1-7、9-14、16、21号血迹及沈伍来案发时所穿迷彩大衣上检出的人血，有15个ＳＴＲ基因座分型与受害人周某的血样相同，其似然比率为2.344×1020；②所送检的现场17、18、20、22、24号血迹及沈晓全案发时所穿蓝色牛仔裤、白色Ｔ恤、岳小龙案发时所穿蓝色牛仔裤、沈伍来案发时所穿蓝色牛仔裤上检出的人血，有15个ＳＴＲ基因座分型与岳小龙的血样相同，其似然比率为2.073×1016；③所送检的沈伍来案发时所穿灰色外衣上检出人血，有15个ＳＴＲ基因座分型与沈伍来的血样相同，其似然比率为9.772×1016；④现场15号疑似血迹中检出人血及可靠男性ＤＮＡ分型，未找到生物学来源。6.证人邓某2的证言证实，邓某2于2014年12月16日凌晨0时许和周某、邓某3、邓某1、宋某、邓某4、邓某5等七人酒后到工农街吃宵夜，走到车站前面的转盘处，遇见几个彝族小伙子。周某捡了一个石头递给邓某2并指使其向对面几个彝族小伙子投掷。邓接过石头丢过去，不清楚是否打中人。七人继续朝前走时，周某告知其他人邓某2扔石头打彝族小伙子之事，众人哄笑。其后，邓某3提出对方可能报复并捡两个石头递给邓某2。数分钟后，一辆车停在前方的对面街道上，从车上下来几个人用石头打过来，邓某2等人也用石头回击。对方冲过来，有一个人和邓某1厮打，邓某2去帮邓某1将对方按倒时，看见对方有刀，就朝泸沽车站方向跑了。邓某2和邓某3跑到明珠酒店停车场坐了一两分钟后，邓某3让邓某2打电话找人帮忙，邓某2给邓世亚打完电话返回斗殴现场，看见对方已经离开，周某就躺在邮政银行门口阶梯上，伤势严重，已经喊不答应了。7.证人邓某3的证言证实，2014年12月15日23时许，邓某3与周某、邓某2、邓某1、宋某、邓某4、邓某5等人在泸沽唯美歌城唱歌、饮酒后准备离开，在歌城门口看见一群彝族男子在街边乱骂，旁边还停着一辆红色摩托车，邓某2说了一句“你们在骂哪个？”对方没回答。走到泸沽南街路口时，对面就过来一辆红色摩托车和一辆白色轿车，一个人在说就是这伙人，接着就有人向邓某3等人扔石头。邓某3等人逃跑时，一个矮胖、穿白色毛衣的男子右手持十余公分折叠刀捅刺邓某3，被邓闪开，邓捡石头欲打矮胖男子时，该男子逃走。邓转身看见其父亲周某在明珠宾馆楼下和两个彝族男子厮打，邓跑去帮忙，那两个彝族男子见状向南街口子逃跑。周某告诉邓某3其被刺伤了。8.被害人邓某1的陈述，邓某1案发时与周某走在后面，都喝得比较醉。一辆摩托车和一辆白色小车在对面路边停下并下来7、8个小伙子投石头打他们时，其他人都四散跑开，邓某1与周某因醉酒没有跑。邓某1的头被石头打伤，两个二十余岁的彝族男子冲过来用刀捅刺，其左大腿被刺了两刀，腹部被刺了一刀。9.证人宋某、邓某4的证言证实，宋某、邓某4离开歌城时，与邓某3、邓某2、邓某4走在前面，其他人在后面。走到邮政储蓄银行门口的时候，马路对面有人丢石头打他们。宋转身逃跑躲避，被一个人抓住殴打，宋用力将对方摔倒按在地上，质问对方为何打人，对方即表示算了。其后，宋与邓某4往超市方向走，看到邓某3扶着受伤的周某。警察赶到后把周某送往医院。10.证人邓某5的证言证实，邓某5与邓某1、宋某、邓某4、邓某3、周某、邓某2等人离开歌城走到南街口子上时，遇见七八个彝族人，彝族人质问他们为什么打人并开始投掷石头，四个彝族人冲上来对邓某5拳打脚踢，将其打倒后逃离。邓某5回去后听说周某被杀伤，警察把周某送到医院去了。周某因抢救无效死亡。对方的那些人中有一个穿的迷彩服大衣，全部年龄都在二十多岁。11.证人赵某的证言证实，2014年12月16日0时许，赵某驾驶白色比亚迪轿车在泸沽镇街上行驶时，见相识的沈晓全站在泸沽汽车站附近，就把车停到他面前。沈晓全和四五个彝族男子就上了车。一个坐在后排、身材较矮的男子把刀拿在手上晃，还要求赵把车交给他开，被赵拒绝。开了两百多米，到农贸市场入口斜对面时他们将车叫停并下车朝明珠宾馆方向去打架去了。赵遂驾车离开。12.同案犯岳小龙的供述供称,2014年12月16日凌晨，岳小龙和沈伍来、沈晓全在泸沽镇的欢乐迪歌城门口遇见马某1、王某、还有一个不晓得名字的人（彝族姓阿说），六个人相约一起去泸沽街上吃烧烤。走到离欢乐迪歌城150米远的时候，走在后面的几个人赶上来给岳小龙等人说马某1被一群陌生人打了。这时沈晓全的一个朋友开车经过，岳小龙、沈晓全、沈伍来、王某、马某1就上了这个车，那个姓阿说的小伙子就骑了一辆红色的摩托车也朝下走了。当车开到泸沽明珠宾馆附近的时候，车上有人就说是那泼人打的小马，五个人遂全部下车。刚下车对方就用石头打过来，两方人就相互打斗起来。岳小龙供称其记不清如何参与的打斗，也记不清在打斗过程中用了什么工具。承认其身上带有一把单刃水果刀，只记得后来是沈伍来将其拉上摩托车，与沈晓全、沈伍来三人驾摩托车逃往泸沽大桥方向。当摩托车经过梳妆台大桥，岳小龙将刀丢下河中。其后，三人在沈晓全家的附近山坡躲了三四天，得知被害人死亡后，三人下山投案。13.同案犯马某1的供述供认，2014年12月16日凌晨，马某2与王某、阿说、沈伍来、沈晓全、岳小龙六人相约去吃烧烤。走到泸沽客运站时，车站对面就有伙人投掷石头打中其手臂，其负痛蹲在地上。其后，沈晓全说打人者已经离开，遂和其他人上了一辆轿车去追打人者，马某1亦上车。开到泸沽明珠宾馆对面时，沈晓全说那伙人在对面，叫司机停车，然后大家下车冲向对方，同对方的人打在一起。除了阿说没有动手外，其他人全部动了手。马某1在打斗中被对方按在地上打，后来双方讲理时，王某过来说沈晓全他们都跑了，马遂与王离开现场。马某1还供认当天在欢乐迪歌城外与岳小龙偶遇时看见岳小龙手上拿着一把跳刀，打架时，沈伍来、沈晓全、岳小龙在一起，马某1与王某在一起，不知道岳小龙他们是如何打的，也没有看见谁动刀。14.原审被告人沈伍来的供述供认，沈伍来、沈晓全等六人在泸沽车站门口人行道行走时，从街对面十余人处打来一块石头，击中马某1左手手臂。这时，赵某开着白色比亚迪轿车停在旁边，大家把马某1扶上车准备送医院。赵某开车经过泸沽明珠宾馆对面时，又看见刚才那十几个人，大家下车准备问对方为何无缘无故打人。刚下车，对方就用石头打过来，沈晓全和岳小龙被打倒在地，沈伍来就把沈晓全和岳小龙拉到停车的地方，骑着摩托车载着沈晓全和岳小龙往河边方向跑了。三人在河边乡的山沟里睡了一晚，第二天早上岳小龙和沈晓全说，他们两个当时身上带有刀，用刀杀了人。15.原审被告人沈晓全的供述供认，2014年12月16日凌晨，沈晓全与岳小龙、沈伍来、王某、马某1及一个不认识的彝族小伙子在泸沽汽车站街上行走时，有一伙人投掷石头将马某1打伤。沈晓全问是哪个打的人，一伙人就站了出来，沈晓全见对方人多就没敢说什么，对方的人就继续向前走了。在车站那里站了一会儿后，其朋友赵某开着一辆车停在面前，沈晓全即让赵某帮忙送马到医院去。车开到明珠宾馆斜对面时，后排有人叫赵某停车，大家下车后双方丢石头对打，王某和马某1还冲上去和对方打起来。沈晓全掏出水果刀吓唬对方，但对方还在打，沈晓全就用刀刺了一个高个子的，杀到大腿或臀部。沈晓全看见岳小龙在邮政储蓄银行下面人行道上用刀刺一个个子不高、偏瘦的男人，他反握刀刺了对方背部4、5刀，被刺的人是侧身对着岳小龙的。然后，沈伍来骑摩托车把沈晓全、岳小龙拉走了。到梳妆台大桥后，沈晓全和岳小龙下车把打架时用的刀子丢到安宁河中。当晚，三人在河里乡菠萝村附近山上睡了一晚。第二天岳小龙说他头疼，他就骑着摩托车走了，下午岳小龙就跑回来说昨晚打的人死了。三人又在山上躲了两天，就到公安局自首了。16.视听资料、电子数据证实，斗殴现场监控视频可见2014年12月16日0时18分，有5人从一辆白色轿车上下车，还有一人骑摩托车到达。6人捡起石头向街对面打。后来，有3人返回骑摩托车逃离。本案事实清楚，证据确实充分。足以认定本院认为，上诉人（原审被告人）沈晓全在朋友马某1被被害方人员抛掷的石块击中的情况下，邀约上诉人（原审被告人）沈伍来和岳小龙、马某1（均已另案处理）、王某（已潜逃）等人乘车追上被害人周某、邓某1等人，双方相互斗殴，在打斗过程中，沈晓全、岳小龙持刀朝对方人员乱刺，致周某死亡、邓某1轻微伤的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第二款、第二百三十二条规定，均已构成故意杀人罪。在聚众斗殴共同犯罪中，沈晓全邀约他人聚众斗殴并持械积极参与斗殴，起了主要作用，系主犯，应按照组织、参与的全部犯罪处罚。沈伍来积极参与持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。在聚众斗殴犯罪中，起次要作用，系从犯。沈晓全、沈伍来在犯罪后自动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情况，可以从轻处罚。二被告人亲属积极赔偿被害人亲属损失，并取得谅解，可酌定对其从轻处罚。上诉人沈晓全上诉及辩护人辩护提出原判认定其构成故意杀人罪与事实不符，原判定性错误的意见。经查，根据证人证言、同案被告人供述等证据证实，在马某1被被害方人员抛掷的石块击中的情况下，沈晓全极不服气，邀约沈伍来和岳小龙、马某1等人与被害人周某、邓某1等人相互斗殴，在聚众斗殴共同犯罪中，沈晓全持械积极参与斗殴，起了主要作用，系主犯，应按照组织、参与的全部犯罪处罚，且沈晓全应当明知在聚众斗殴中，持械打斗会致人死伤的情况下，仍持械与岳小龙致周某死亡、邓某1轻微伤，应对本案后果承当责任。原判认定其构成故意杀人罪，并无不当。上诉人沈伍来上诉提出其主观上没有杀人故意，没有实施杀人行为，原判认定其构成故意杀人罪定性错误的意见，经查，在聚众斗殴共同犯罪中，虽然沈伍来积极参与了聚众斗殴犯罪，但不是聚众斗殴犯罪的组织者和邀约者，也不是致被害人周某死亡的直接实施者，其行为构成聚众斗殴罪。上诉人沈伍来称不构成故意杀人罪的理由成立，予以采纳上诉人沈晓全上诉及辩护人辩护和上诉人沈伍来上诉提出被害方对本案引发具有过错，案发后主动投案具有自首情节，积极赔偿被害人家属经济损失，原判量刑过重意见，经查被害人挑起事端，对本案引发存在过错，可减轻被告人的罪责。沈晓全、沈伍来案发后主动投案，具有自首情节，可依法对其从轻处罚。该上诉理由、辩护意见，符合本案事实，予以采纳。原判认定事实清楚，但定罪量刑错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二款、第第二百三十二条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销四川省凉山彝族自治州中级人民法院（2015）川凉中刑初字第190号刑事判决中的第一项、第二项，即被告人沈晓全犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；被告人沈伍来犯故意杀人罪，判处有期徒刑四年。二、上诉人（原审被告人）被告人沈晓全犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月20日起至2029年12月19日止。）三、上诉人（原审被告人）沈伍来犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月20日起至2017年12月19日止。）本判决为终审判决。本判决自宣告之日起发生法律效力审判长王静宏审判员谭清安审判员周学英二〇一六年八月十一日书记员侯倩玉

躪昌禄敲诈勒索罪一审刑事判决书福建省永安市人民法院刑事判决书（2014）永刑初字第427号：福建省永安市人民检察院以闽永检公刑诉（2014）52号起诉书指控被告人纪某某犯敲诈勒索罪，于2014年2月10日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，于2014年5月9日作出（2014）永刑初字第77号刑事判决，被告人纪某某提出上诉。三明市中级人民法院于2014年9月22日作出（2014）三刑终字第88号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院重审立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员邓清华出庭支持公诉，被告人纪某某及其辩护人蔡玲等到庭参加诉讼。现已审理终结永安市人民检察院指控：1、2012年7月至12月份期间，被告人纪某某以邮寄上访信件及在互联网“天涯论坛”法律论坛发帖的方式散布永安市过水洋煤业有限公司过水洋211矿井属黑煤窑，引起社会和政府相关部门关注。该公司为避免不良社会影响，将该矿井停产。该矿井施工负责人潘某等人为了尽快恢复生产，迫于无奈于2012年12月6日前往福建省泉州市西湖公园附近与被告人纪某某商谈。在商谈过程中，被告人纪某某以不再上网发帖为条件，向被害人潘某索要人民币2万元。被害人潘某在泉州西湖公园附近中国银行对面向被告人纪某某交付现金人民币2万元。2、2012年11月至2013年2月份期间，被告人纪某某采取了上述手段向被害人何某索要人民币3万元。2013年3月8日，被害人何某前往福建省泉州明发大酒店向被告人纪某某交付现金人民币3万元。对于以上指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据予以证实，并认为被告人纪某某以非法占有为目的，采取威胁的方法强索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人纪某某辩称，公诉机关指控他向二被害人索要钱财没有事实根据，其没有向被害人潘某、何某勒索财物，也没有收到二被害人的财物，并认为公诉机关提供的相关证据与本案没有关联性，不能作为证据使用。辩护人蔡玲辩称，被告人纪某某没有非法占有的主观故意和目的，也没有采取威胁、要挟等手段，迫使被害人交出财物的行为，更没有收到被害人的财物，不具有构成敲诈勒索罪的构成要件。公诉机关指控被告人纪某某犯敲诈勒索的依据是相关的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述，这些证据之间存在疑点和矛盾，不能合理排除串供的嫌疑，不能形成完整的证据锁链。因此，本案应适用“疑罪从无”，依法宣告被告人无罪。经审理查明：1、2012年7月至12月份期间，被告人纪某某以邮寄上访信件及在互联网“天涯论坛”法律论坛发帖的方式散布永安市过水洋煤业有限公司过水洋211矿井属黑煤窑，引起社会和政府相关部门关注。该公司为避免不良社会影响，将该矿井停产。该矿井施工负责人潘某等人为了尽快恢复生产，迫于无奈于2012年12月6日前往福建省泉州市西湖公园附近与被告人纪某某商谈。在商谈过程中，被告人纪某某以不再上网发帖为条件，向被害人潘某索要人民币2万元。被害人潘某在泉州西湖公园附近中国银行对面向被告人纪某某交付现金人民币2万元。2、2012年11月至2013年2月份期间，被告人纪某某以向有关部门投递上访信件以及在互联网“天涯论坛”法律论坛发帖的方式散布永安市南坑煤业有限公司蔡地溪尾665矿井对受工伤的矿工见死不救的信息，引起社会和政府相关部门关注。该公司为避免不良社会影响，将该矿井停产。该矿井施工负责人何某为了尽快恢复生产，迫于无奈与被告人纪某某联系进行商谈。在商谈过程中，被告人纪某某以不再进行不实申诉以及上网发帖为条件，向被害人何某索要人民币3万元。2013年3月8日，被害人何某前往福建省泉州明发大酒店向被告人纪某某交付现金人民币3万元。案发后，被告人纪某某于2013年7月19日在福建省泉州火车站被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人潘某的陈述，证实他是永安市过水洋煤业有限公司过水洋煤矿第二采区第十班组（俗称过水洋211水平煤硐）的生产管理人员。2011年8月前后，他老乡张某在过水洋211水平煤硐发生工伤事故，经劳动仲裁、永安法院一审和三明法院二审调解，赔偿张某72214元，张某在2012年10月18日收到58214元的工伤尾款后就离开永安回贵州老家。在处理这个工伤事宜期间，张某委托纪某某作为代理人参与工伤赔偿事宜。但张某的事情已经处理完了后，纪某某于2012年11月15日21时38分在天涯论坛上实名控告他非法承包经营黑煤窑，这件事被永安市过水洋煤业有限公司知道了，公司领导说这件事影响了整个公司的声誉，叫他们第十班组停产，等消除了不良影响再恢复生产。纪某某在天涯论坛上反映的情况都是不实的，但他们煤硐为了尽快恢复生产，就主动打纪某某留在网站上的电话。纪某某叫他到泉州西湖公园面谈。大约在2012年12月前后的一天上午，他与处理张某案子时他的委托代理人朱某、股东许某一起到泉州。他电话与纪某某联系，纪某某叫他自己去谈，不要叫其他人，他有说带了朱某，纪某某就同意他跟朱某一起去，之后他和朱某一起到泉州西湖公园与纪某某谈判。他们提出给纪某某6000元人民币，要纪某某将网上的帖子删除，纪某某不同意，也没有对他们说多少，只是一直反复的用手势告诉他们要20000元。他和朱某当时没有同意，纪某某就叫他们考虑一下，如果说不给20000元，就会继续发帖子，后来纪某某就走了。在说到钱的事情上，纪某某怕他们录音，一直都是用手势比划。他和朱某、许某三个人经过商量，并征求另一个股东苏某意见后，同意给纪某某20000元。吃完饭后，他就打电话给纪某某说没有带现金，要转账给纪某某，纪某某不肯，他就叫纪某某到泉州西湖公园附近的中国银行来拿钱。当天中午在泉州西湖公园附近的中国银行取了20000元现金，看到纪某某在银行对面就叫纪某某过来，纪某某很谨慎的指着银行的探头，对他摆手，叫他过去，他就到泉州西湖公园附近的中国银行对面将钱给纪某某了。纪某某拿了这20000元后，没有继续在天涯论坛上发新帖乱反映过水洋211水平煤硐，过了20天左右，天涯论坛的网站上就没有出现关于他们过水洋煤硐的新帖了，公司也让他们煤硐复产了。他知道何某管理的煤硐有一个工人叫聂某，因为工伤的事情也找了纪某某做代理人，何某知道他处理过与纪某某的麻烦事，有咨询过怎么处理。他当时告诉何某，给纪某某钱就不会纠缠，后来何某怎么处理就不知道了。2、被害人许某的陈述，证实他们过水洋211水平煤硐处理完矿工张某的工伤赔偿事故不久，张某的代理人纪某某在天涯论坛上实名反映他们非法经营黑煤窑，煤矿的另一个股东潘某和纪某某联系，纪某某在电话里不肯说自己的想法，也不肯删除帖子，要潘某到泉州去谈。2012年12月前后的一天上午，他和朱某、潘某三人到泉州后，潘某和纪某某电话联系，纪某某问有谁和他在一起，潘某就说朱律师一起到泉州，纪某某就约朱某和潘某到泉州的西湖公园面谈，他也到泉州西湖公园远处偷看他们三人谈，因为纪某某不让潘某和朱某以外的人出现。他们三人谈完之后，潘某、朱某和他三个人在泉州西湖公园附近的一个饭店吃饭，说纪某某要20000元，他和潘某当时还打电话给苏某，三个人达成一致意见后，答应将20000元给纪某某。潘某打电话给纪某某，这时纪某某要求潘某自己一个人过去付钱，潘某当时带的钱不够，还说要去银行取钱，应该是到中国银行取的钱，因为他们公司是通过中国银行给潘某打钱。过了大约20天后纪某某有删除了天涯论坛上说他们煤矿是非法黑煤矿的相关帖子。他们过水洋211矿给了纪某某20000元后，纪某某就没再发新贴，曹远镇煤管站也很快就让他们复工，重新正常生产了。因为纪某某在天涯论坛上发帖的事停产了40多天，损失了40余万元。纪某某在天涯论坛上反映的情况不属实，过水洋211矿是合规经营的煤矿。他们给纪某某20000元钱是因为纪某某乱反映他们过水洋211矿，引起政府和社会关注，调查相关情况需要时间，造成过水洋211矿被停产，他们做企业的耗不起时间，经不起停产的损失。3、被害人苏某的陈述，证实张某的工伤事故处理完后，许某和潘某对他说纪某某在天涯论坛上实名反映他们非法经营黑煤窑，他们211矿的股东潘某就和纪某某联系，但纪某某不肯删除帖子，要潘某到泉州去谈。2012年12月的一天，许某、潘某和他们矿的代理律师朱某三人就到泉州找纪某某谈删除帖子的事情，当天中午吃午饭前后，许某和潘某打电话说要给纪某某20000元，才肯将网站上的帖子删除，他们两人建议给纪某某20000元，他也就同意了。后来潘某和许某有说纪某某收了钱后有删除网站上乱说的他们211矿是非法黑煤窑的帖子。4、被害人何某的陈述，证实他是永安市南坑煤业有限公司南坑煤矿第三采区第十班组（俗称蔡地溪尾665水平煤硐）股东兼现场管理人。该煤硐有一个工人聂某于2011年1月2日在上班采煤时因冒顶右手和腰被压伤，经劳动仲裁及诉讼后，于2013年4月3日在三明中院经过庭外调解达成协议，赔偿聂某174209元，并当场把赔偿款付给聂某。聂某在处理工伤纠纷过程中先是请纪某某做代理人，后来因为纪某某不是律师，纪某某就叫叶磊来代理。从2011年底开始，纪某某就一直以聂某的名义写信上访和上网发帖到处乱告说他们是黑心老板不赔钱给工人。在2013年1月，他挂电话给纪某某问聂某这个事情怎么处理，纪某某说：“你要聪明点，潘某怎么处理，你就怎么处理”。他问潘某给了多少钱，纪某某说2万元，并说聂某的工伤比较大要3万，他就同意了。然后纪某某让他把钱送到泉州。2013年3月5日，他挂电话给纪某某并定好3月8日拿钱下去给纪某某，纪某某说要带现金下去，并要求他自己一个人去，不能带人，一切事情帮他摆平。2013年3月8日下午3点多到达泉州西高速路口跟纪某某电话联系后，到泉州明发大酒店开了一个房间1211号房，挂电话告诉纪某某房间号，过了半个小时，纪某某自己一个人到他房间。纪某某说把聂某上诉到福建省高院的状子撤下来，把聂某的事情摆平，意思就是聂某的事情就是纪某某说了算。他就要求纪某某把网站上发的有关聂某工伤的帖子撤下来，纪某某也同意。然后他就从包里拿出2万元现金给纪某某，纪某某说一定要3万元，他没有办法就和纪某某一起到泉州明发大酒店马路对面的泉州农业银行江南支行的取款机上分二次每次取5000元，共取了1万元现金，然后和纪某某返回酒店，在酒店大堂电梯口处把3万元人民币拿给纪某某，把钱给纪某某后他有叫纪某某打个条子，纪某某不肯，说事情会帮他摆平。带到泉州去的20000元现金是他老乡刘某在永安从新安邮政储蓄取出来借他的。他给纪某某3万元是因为纪某某在聂某工伤案件里一直以聂某的名义到处上访乱告他们矿井，说他们是黑心洞主不赔钱给聂某，他们煤硐一直被永安市南坑煤业有限公司停工，没有办法开工，他们被逼无奈只好找纪某某谈，纪某某就说要他们给3万元钱，就不再以聂某的名义到处上访乱告，不再继续上网发帖，这3万元是被纪某某敲诈去的，不是他们自愿给的。他知道被纪某某敲诈过的还有过水洋煤业公司211矿井的潘某，在他被敲诈之前，有问过潘某怎么处理再跟纪某某谈的。5、被害人陈某的陈述，证实永安市南坑煤业有限公司南坑煤矿第三采区第十班组（平时都是叫南坑665水平煤硐）的股东有二个，分别是他和何某。在煤硐工人聂某的工伤案件仲裁和审理期间，聂某一直到处上访乱告说他们不赔钱，造成他们煤硐被永安市南坑煤业有限公司停工。2013年1月，何某叫纪某某不要再写信到处乱告，把在网上论坛的发帖撤下来，跟纪某某讲好给3万元。跟纪某某讲好之后，何某就把事情告诉他，他也同意给纪某某3万元。2013年3月的一天，何某自己一个人开车从永安出发下去泉州，在泉州把3万元现金给了纪某某，何某是自己先垫的3万元钱给纪某某，从泉州回来才找他报账。听说被纪某某敲诈过的还有过水洋煤业公司211水平煤硐的潘某，被敲诈去2万元。6、证人朱某的证言，证实2011年12月，潘某委托他作为代理人和张某交涉工伤赔偿的相关事宜，到2012年10月18日潘某将58214元的工伤余款付给张某，他的代理行为就结束了，但是过了一个月左右，潘某又来找他说纪某某在网络上发帖乱写文章，害得煤矿被停工了，叫他再帮忙下，陪潘某去一趟泉州和纪某某见面处理这件事。潘某说煤矿为了正常经营，没有精力再和纪某某纠缠，才打纪某某网上留的电话，可是纪某某在电话里讲话含糊，听意思就是想要钱，但又不肯把话说明，只是叫潘某到泉州面谈。他听完后就打电话给纪某某，但纪某某很谨慎，怕在电话中被录音，不肯说出要钱的事情，只是叫他们去泉州再谈，而且只允许他和潘某两个人去。2012年12月份的一天上午，他和潘某以及潘某的合伙人许某一起从永安出发，到泉州打电话给纪某某，纪某某让他们到西湖公园等，之后和潘某就一起在泉州西湖公园，许某当时就在附近，怕纪某某叫人为难好帮忙。纪某某来后，他就说：“老纪，你做人不能这样，该赔给张某的钱我们都赔了，你这样在网络上发帖乱写文章再来找潘某要钱，你这是敲诈，你知道吗？”纪某某只是听他说，也不说话，他就走到一边，让纪某某和潘某自己谈。他听到潘某说要给纪某某6000元，要纪某某将网站上瞎告煤硐的事删除，纪某某不同意但又不说话，只是一直用手比了一个二的手势，谈了一下谈不拢，潘某走到他边上说纪某某一定要2万元不肯少，后又谈了一个小时还是没有谈成，纪某某临走时叫他们考虑一下，如果不行，就会继续在网络上发帖子告煤硐。之后，他和潘某、许某三个人去吃饭时潘某书说要不就给纪某某20000元吧，省的麻烦，他们也同意了，当时潘某还打电话给另一个股东苏某说了该事，苏某也同意。潘某就打电话给纪某某说同意给20000元，打完电话后，潘某就自己一个人出去了，过了一阵子，潘某回来说20000元已经给纪某某了，他们三人就回永安了。7、证人张某的证言，证实2011年8月，他在潘某经营的煤硐干活受工伤，请纪某某帮他打官司，纪某某承诺过三个月就可以把工伤的赔偿款要来，并说要收取赔偿款的20%作为代理费，他同意后先付给纪某某2000元。经上诉到永安法院，三明中院最后确认赔偿款7万多，扣掉之前垫付的1.4万，最后潘某给了他5.8万元，拿到钱的时间是2012年10月份。他拿到钱之后，纪某某就打电话找他要20%的代理费用，扣掉之前预付的2000元，还要再给一万元。他当时电话就跟纪某某说承诺三个月可以拿到赔偿款，结果等了近一年才拿到钱，扣掉在永安的花销，没办法给纪某某代理费用。他回贵州普安老家后收到纪某某的5、6条手机短信，大致内容是：“张某你是超生游击队，你不付钱给我，我要你一个月之内死”。没过多久普安县罗汉乡的政府干部来找他，说有人又写信又上网告他超生，并拿了一张标题为“中国超生第一人”的告状信给他看，他就告诉政府干部事情的经过，后来政府干部找了他好几次，之后他只好通过银行给纪某某转了9000元，是纪某某将账号发短信给乡政府干部，然后乡政府干部带着他一起去银行转账的，纪某某的邮储账号是60×××82。同时他被当地政府计生办罚了5万多元。他得到7万多的赔偿款后，没有委托纪某某向潘某再要2万元，不知道纪某某向潘某要2万元的事情，也没有委托纪某某以他的名义写信上访及网络上发帖。他和纪某某签订合同后，之后的所有事情都是纪某某去操作的，纪某某没有和他说怎么做的。8、证人聂某的证言，证实2011年1月2日，他在永安市曹远镇蔡地430水平煤硐干活时右手和腰被压伤，在三明市第二医院住院期间认识同一个病房的范洪俊，请了一个叫纪某某的律师，他把自己的情况跟纪某某说了后，纪某某说如果打官司去告老板可以赔五十多万。2011年10月份他出院后的第二天请纪某某帮忙打官司，并约定支付赔偿款的20%作为代理费。之后纪某某就帮他去申请劳动仲裁和向永安市人民法院提起诉讼，他对结果都不服，纪某某又帮他上诉到三明市中级人民法院，经过三明市中院判决，他还是不服，后来经过庭外调解，于2013年4月3日达成协议，何某赔偿给他174209元。他前后三次总共给了纪某某21600元代理费，没有委托纪某某以他的名气写信上访及在网络上发帖，他与纪某某签订口头协议后的所有事情都是纪某某去操作的。他得到174209元赔偿款后，没有委托纪某某向何某再要3万元，也不知道纪某某向何某要3万元的事情。9、证人刘某的证言，证实2013年3月8日中午12点左右，何某打电话向他借2万元钱，他就把他老婆彭娴的邮政储蓄卡拿出来到新安邮政储蓄柜台取了10万元钱，把其中2万元送到永安市大酒店门口给何某。当时何某说身上没有钱，要急着把钱送到泉州去给一个律师，具体是什么事情没有说的事实。10、户籍证明，到案经过，证实被告人纪某某的出生日期、家庭住址等个人身份基本情况，于2013年7月19日在福建省泉州火车站被公安机关民警抓获等事实11、天涯论坛网页，证实网民“天地法律”在张某工伤赔偿案件结束后在《天涯论坛》法律论坛栏目发布题为《永安市非法经营黑煤窑谁人管？！》的网贴，控告潘某承包的永安市曹远镇下早村过水洋211矿井属无证非法经营，煤矿没有打够桩，矿工没有经过培训等。该网帖的控告人为纪某某等14人，联系电话188××××8587。网帖发布时间分别为2012年11月14日、11月15日、11月16日、11月17日、11月20日、12月2日。网民“天地法律”分别于2012年11月22日、2013年1月20日、2013年2月25日在《天涯论坛》法律论坛栏目以“聂某”的名义发帖控告何某经营的永安市曹远镇蔡地溪尾665矿井对受工伤的矿工聂某见死不救，不批准其转往上海华山医院治疗的事实。12、张某信访件相关材料、民事调解书、收条，证实永安市人力资源和社会保障局于2012年12月18日对张某于2012年7月28日向全国人大办公厅信访局信访的要求办理工伤保险理赔手续信访事项予以书面答复；以及张某于2012年10月11日与永安市过水洋煤业有限公司在三明市中级人民法院达成民事调解，获得各项工伤待遇款共计72214元，张某于2012年10月18日出具收条收到永安市过水洋煤业有限公司工伤待遇款人民币58214元的事实。13、授权委托书、聂某信访件相关材料，证实聂某于2011年12月30日委托纪某某代理工伤赔偿纠纷仲裁事项。永安市人力资源和社会保障局分别于2012年8月22日、12月10日对聂某于2012年7月28日信访要求办理工伤保险待遇理赔等问题、于11月23日信访要求工伤转上海华山医院治疗信访事项予以书面答复的事实。14、收条、申请书，证实聂某于2013年4月3日收到永安南坑煤业有限公司给付的工伤赔偿款人民币117824元；聂某及其代理人纪某某于2013年4月3日出具申请书向三明市中级人民法院申请撤回聂某向福建省高级人民法院提起的工伤赔偿案的再审申请，同意息诉，并承诺本案不再申诉和上诉的事实。15、手机通话记录明细、电信公司及移动公司出具的基站名称资料情况说明，证实被告人纪某某的号码188××××8587与何某的号码133××××8788于2013年3月8日有六次通话往来。其中，纪某某的188××××8587号码于2013年3月8日16时9分所处的基站位置为泉州陈埭万丰盛5，3月8日16时35分至16时44分所处基站位置均在泉州明发酒店附近；何某的133××××8788号码于2013年3月8日16时35分至36分所处的基站位置为泉州明发酒店，3月8日16时44分所处的基站位置为泉州鲤城江南东壁联益大厦的事实。16、银行账户明细，证实潘某所持有的中国银行43×××24账户于2012年12月6日在中国银行泉州西湖支行取款20000元。彭娴（刘某妻子）的622188395000806××××邮政储蓄银行账户于2013年3月8日取款人民币10万元；何某的622848203274178××××账户于2013年3月8日在农业银行泉州江南支行分两次各取款5000元，共计取款人民币10000元等事实。17、内资企业登记基本情况表、企业法人营业执照，证实永安市过水洋煤业有限公司系经永安市工商局登记注册的事实。18、永安市过水洋煤业有限公司过水洋煤矿出具的关于过水洋煤矿第二采区第十班组停产的情况说明，证实因纪某某于2011年9月至2012年11月期间到处投递申诉材料诬告过水洋煤矿，并在网络上发布不实信息，对煤矿声誉造成极大不良影响，第二采区第十班组于2012年11月15日至12月26日被停产，停产时间达41天。2012年12月10日，潘某向该矿反映已和纪某某达成协议，纪某某不会再向有关部门进行不实申诉及再在网络上发布不实信息，后该矿于2012年12月27日让该班组恢复正常生产的事实。19、永安市南坑煤业有限公司南坑煤矿出具的关于南坑煤矿三采区第十班组停产的情况说明，证实因纪某某向有关部门进行无理申诉以及在网络上发布不实信息，影响了该矿的形象和正常的生产建设，为了维护社会和谐稳定并尽快挽回煤矿形象，三采区第十班组于2011年10月至2013年4月期间被停产五次，累计停产6个月。2013年3月11日，三采区第十班组业主何某向该矿反映已和纪某某达成协议，纪某某不会再向有关部门进行不实申诉及再在网络上发布不实信息，该矿于2013年4月3日恢复正常生产的事实。20、被告人纪某某的供述及辩解，供认他有以公民个人身份代理张某、聂某等人的劳动工伤赔偿诉讼，代写法律文书，进行法律咨询，没有收到法律服务费。还有以张某、聂某等人的名义给各级政府及相关部门寄信访件和在互联网的天涯论坛上用“天地法律”注册名发帖投诉张某所在的煤硐老板潘某、聂某所在的煤硐老板何某等人。寄信访件和在论坛发帖投诉的事情张某知道，是张某叫他投诉的。他在信访件和天涯论坛上发帖投诉的内容都是当事人讲的，经过其核实后，才敢写信访件和在天涯论坛上发帖投诉。他在天涯论坛上发帖反应潘某的煤硐是黑煤窑，没有相关证据，只是怀疑潘某的煤硐是黑煤窑。在互联网上发帖的具体时间忘记了，都是在帮当事人代写法律文书的同时进行信访件的投诉和互联网上发帖。写信访件和上网发帖的目的就是要政府的相关部门重视，使投诉问题得到更快的解决。在问题没有解决的时候，都有不时的进行转载发帖，问题解决后就再没有复制转载发帖了，帖子也没有进行删除。他有二个手机号码，常用的是188××××8587，该号码用了大概两年。他跟潘某至今没有进行电话联系过；跟何某有电话联系过两次，一次是聂某的案件在三明中院调解的时候有打电话问何某到了没有，还有一次是在2013年6月，具体说什么忘记了，除了这两次电话，就没有和何某电话联系过了。他跟何某、潘某有接触，但没有单独接触，他跟何某只有在处理聂某工伤案时在永安法院和三明法院各见过一次，两次聂某都有在旁边；与潘某一共见过两面，一次在三明第二医院，一次是在司法局调解张某工伤案时。他没有在泉州跟何某、潘某见过面，没有找何某、潘某要过钱，何某和潘某也没有给他钱。他与朱某也是见过两次面，在永安法院和三明法院各一次，没有在其他地方和朱某见过面，朱某没有到泉州找过他。上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，形成了证据锁链，本院予以采信。对于被告人纪某某提出的关于其没有向被害人潘某、何某勒索财物，也没有收到二被害人财物的辩解以及辩护人提出的关于被告人纪某某的行为不符合敲诈勒索罪的构成要件，公诉机关提供的相关证据不能形成证据锁链，应宣告被告人无罪的辩护意见。经查，关于被害人潘某和被告人纪某某商谈的过程以及交付给被告人纪某某20000元的事实，有被害人潘某、许某、苏某的陈述，证人朱某的证言，银行卡取款明细等证据证实。证据之间可以形成完整的证据锁链，证实被害人潘某在处理完张某工伤事故案后，因被告人纪某某于2012年11月15日21时38分在天涯论坛上实名控告潘某非法承包经营黑煤窑而被永安市过水洋煤业有限公司领导通知第十班组停产。为了尽快恢复生产，减少损失，潘某就主动打电话联系纪某某，并约好在泉州西湖公园面谈。大约在2012年12月前后的一天上午，潘某、许某、朱某到泉州与被告人纪某某商谈并支付人民币20000元的事实。关于被害人何某交付给被告人纪某某30000元的事实，有被害人何某的陈述，证人陈某、刘某、潘某的证言，银行卡取款明细，通话记录等证据证实，证据之间可以形成完整的证据锁链。本院认为，综合以上事实和证据，足以证明被告人纪某某的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人纪某某及其辩护人提出的以上辩解和辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人纪某某以非法占有为目的，采用上访、在网络上发帖进行威胁的方法强索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人纪某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2016年7月18日止）。二、继续追缴被告人纪某某违法所得人民币50000元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长颜誉鸣审判员徐建英人民陪审员林燕芳二〇一四年十一月二十日书记员邹丽青

佘长键非法捕捞水产品罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2018）渝0101刑初506号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检环保刑诉（2018）36号起诉书指控被告人佘长键犯非法捕捞水产品罪，于2018年5月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院检察官廖礼、检察官助理高铭出庭支持公诉，被告人佘长键到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2018年4月10日22时许，被告人佘长键驾驶自己的渝万州渔80389号渔船到长江万州区南门口水域安放7副虾笼。同月12日2时许，佘长键再次驾船到上述水域从安放的虾笼中收取渔获物39.3千克。经重庆市万州区农业执法局认定，佘长键使用的虾笼系重庆市禁止使用的捕捞工具。2018年4月12日5时许，被告人佘长键准备将部分渔获物出售给彭章海时被公安机关抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行。2018年4月18日，被告人佘长键主动购买一万尾鱼苗投放长江。2018年5月21日，被告人佘长键主动缴纳生态修复费贰仟元。作案工具及渔获物，于2018年4月12日被公安机关扣押，同日公安机关将扣押的渔获物予以放生。公诉机关认为，被告人佘长键违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内使用禁用的工具捕捞水产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人佘长键到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人佘长键一年以下有期徒刑。被告人佘长键对起诉书指控的事实和罪名没有异议，提出由于自己法律意识淡薄，只知道电鱼毒鱼犯罪，不知道放虾笼也属于犯罪行为。自己身患慢性胰腺肝炎，还有个七十岁的老母亲和十岁的小孩需要照顾，现确实知道错了，请求法院从轻量刑，给我一个改过自新的机会。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人在公安机关主动向长江放养了鱼苗10000尾。在公诉机关主动缴纳2000元，在审判期间主动缴纳8000元，作为对长江渔业资源的修复费用。2010年1月27日，重庆市农业委员会渝农发（2010）26号《重庆市农业委员会关于禁止和限制使用的渔具和捕捞方法的公告》，规定禁止使用张网、拖网、空钩延绳钩、武斗钩、迷魂阵、抬网、板罾、拦河缯（网）、密眼网（布网、网络子、地笼网）等破坏渔业资源的渔具进行捕捞。密眼网：长江干流和嘉陵江、乌江水域网目尺寸小于8厘米、其他水域小于6厘米的刺网；长江干流和嘉陵江、乌江水域网目尺寸小于6厘米、其他水域小于4厘米的围网和其他网渔具。上述事实，被告人佘长键在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、归案情况说明、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、身份信息、情况说明、扣押决定书、扣押笔录、渔民身份材料、认定委托书、捕捞工具认定书、认定结果告知书、作案工具及渔获物去向说明、检讨书、放生鱼苗清单、缴纳生态修复费回单、禁渔文件等书证；证人彭某某的证言；现场勘验工作记录、现场勘验照片、提取笔录、称量笔录、指认现场笔录、指认照片、辨认笔录、辨认照片；视听资料；被告人佘长键的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，《中华人民共和国渔业法》规定，禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞。禁止制造、销售、使用禁用的渔具。禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的渔具进行捕捞。被告人佘长键违反《中华人民共和国渔业法》等保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区内使用小于最小网目尺寸的渔具进行捕捞水产品，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人佘长键到案后，如实供述自己的罪行，且主动放养鱼苗、缴纳10000元作为对渔业资源的修复费用，可以从轻处罚。考虑到被告人认罪态度较好，以及被告人家庭情况等具体情节，可以对被告人适用缓刑。本院为了加强对渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款，判决如下一、被告人佘长键犯非法捕捞水产品罪，判处拘役四个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案非法捕捞的工具予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈伟人民陪审员杨继萍人民陪审员牟红伟二〇一八年六月二十八日法官助理周维维书记员文豪

烡某某盗窃一审刑事判决书云南省宜良县人民法院刑事判决书（2016）云0125刑初232号：宜良县人民检察院以宜检公诉科刑诉（2016）229号起诉书指控被告人胡某某犯盗窃罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年7月4日公开开庭审理了本案。宜良县人民检察院指派张洪美出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2016年3月22日21时30分许，被告人胡某某在宜良县花木城远大花木园盗走陈嫒玉看守房外的女式内裤一条，后趁陈嫒玉进入卫生间时，进入看守房客厅盗走摆放在桌子上价值2368元的金色华为Ｍａｔｅ7手机一部。被盗物品已发还失主。上述事实，被告人胡某某在开庭审理过程中无异议，且有户籍证明、抓获经过、行政处罚决定书、当场检查笔录及照片、扣押清单、发还清单、价格认定结论书、现场勘查笔录及照片、现场辨认笔录及照片、证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定。公诉机关指控认为被告人胡某某以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。结合被告人胡某某如实供述犯罪事实，被盗赃物已发还失主，建议对其在拘役三至五个月之间量刑，并处罚金本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人胡某某犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人胡某某到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，结合被盗财物已追缴发还失主的实际，本院依法对其从轻处罚。据此，本院根据被告人胡某某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十二条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人胡某某犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2016年7月29日止。罚金限期于本判决生效之日缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员杨净淞二〇一六年七月五日书记员谢颖瑞

许卫军非法拘禁罪、寻衅滋事罪等二审刑事判决书江苏省南通市中级人民法院刑事判决书（2017）苏06刑终256号：江苏省南通市通州区人民法院审理江苏省南通市通州区人民检察院指控原审被告人许卫军犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、组织卖淫罪、赌博罪，原审被告人李志国犯非法拘禁罪、赌博罪，原审被告人徐海波犯非法拘禁罪、组织卖淫罪、赌博罪，原审被告人陈雪平犯赌博罪一案，于2017年6月28日作出（2016）苏0612刑初282号刑事判决。原审被告人许卫军、李志国不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。经过阅卷，提讯上诉人许卫军、李志国、原审被告人徐海波、陈雪平，听取了辩护人的意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：一、组织卖淫2015年3月，被告人许卫军多次向俞某1索要高利贷无果，后许卫军安排被告人李志国与俞某1前妻葛某1于2015年4月18日签订了转让合同，该合同约定将葛某1经营的流连美容养生会所（以下简称流连会所）内大部分场所转租给李志国，年租金人民币4万元，租期三年，流连会所的实际控制人变为许卫军。2015年5月中旬至7月期间，被告人许卫军、徐海波伙同何忠超为谋取暴利，组织、指挥焦某、余某、李某（该三人均已被行政处罚）、李某某、“叶子”、“娟子”、“小谢”（该三人身份未查明）等多名卖淫女在流连会所内或者宾馆内进行卖淫，查获次数123次。卖淫期间，许卫军安排徐海波和何忠超对该会所进行管理，许卫军在赌场中招揽嫖客，徐海波负责招揽嫖客、管理账目及与卖淫女结算工资等事务；何忠超负责招募、管理卖淫女。徐海波和何忠超等人与卖淫女之间有如下规定：每日支付卖淫女人民币800元工资，每日卖淫达到两次之后，超出次数获得的嫖资与卖淫女五五分成;徐海波为卖淫女提供食宿;卖淫所需的避孕套、卫生纸、床单等消耗品由徐海波提供;在流连会所之外的场所卖淫，由徐海波等人负责接送，如有特殊原因不能接送的，卖淫女乘车费用凭票向徐海波报销。其中非法获利人民币4600元。部分犯罪事实如下：1.2015年6月的一天晚上，被告人徐海波招揽嫖客张某1（已被行政处罚）到流连会所嫖娼，后卖淫女焦某在何忠超的安排下与张某1发生性关系，张某1支付嫖资人民币800元给何忠超。2.2015年6、7月份的一天晚上，嫖客王某1（已被行政处罚）为嫖娼联系了被告人许卫军，让其安排卖淫女前往其住处进行卖淫，后许卫军通知了被告人徐海波，徐海波随后安排卖淫女焦某前往南通市通州区金沙镇江海艺墅11号楼101室王某1的住处，后卖淫女焦某与王某1发生性关系，并收取嫖资人民币800元，卖淫女焦某将嫖资人民币800元交给徐海波。3.2015年6月28日凌晨，邱某1、戴某（均已被行政处罚）在南通市通州区金沙镇皇家壹号ＫＹＶ消费过程中，让李建兵帮忙联系卖淫女，后李建兵与被告人徐海波联系，徐海波随即安排卖淫女李某、余某前往皇家壹号ＫＴＶ，后戴某、邱某1分别与卖淫女余某、李某在南通市通州区金沙镇清沐酒店房间内发生性关系。事后，邱某1支付嫖资共计人民币3000元给卖淫女，何忠超分别支付给卖淫女余某、李某人民币700元。上述事实，有书证账本材料，证人葛某1、俞某1、葛某2的证言、证人焦某、余某、李某、李某某、王某1、张某1、邱某1、戴某、张某2、朱某1的证言、辨认笔录，被告人许卫军、李志国、徐海波的供述和辩解，电子证据检查笔录、光盘、截图、扣押决定书及清单、现场勘验检查工作记录及照片等证据证实。二、寻衅滋事2015年2月至9月间，被告人许卫军伙同刁某、连永春等人先后四次在南通市通州区金沙镇、川姜镇、南通市开发区竹行镇等地持械随意殴打他人，任意损毁、占用公私财物。具体犯罪事实如下：（一）2014年5、6月份，杨建通过高某2（已判刑）向被告人许卫军借款，并用三辆汽车作抵押，后杨建私自将抵押的汽车从许卫军处开走，许卫军让高某2出面交涉将车内物品归还。2015年2月17日凌晨1时许，高某2驾驶自己的凯迪拉克轿车赶到金沙镇汽车站附近，随后联系许卫军取走车内物品。许卫军和刁某、俞某1等人欲强行带走高某2，在此过程中，高某2从其车内拿出砍刀进行追砍，刁某上前对高某2进行挑衅，随后其左肩被高某2砍伤。在高某2驾车准备离去时，为了将高某2拦住，许卫军指使刁某驾驶大众ＣＣ轿车撞停高某2，后刁某便驱车撞向高某2所驾凯迪拉克轿车左后侧，致使两车不同程度受损。经鉴定，高某2所驾驶的车牌号为苏Ａ×××××凯迪拉克轿车损失价值为人民币11992元；刁某所驾驶的车牌号为鲁Ｑ×××××大众ＣＣ轿车损失为人民币6573元。上述事实，有书证江苏省机动车维修费用结算清单、车辆照片及行驶证，被害人高某2的陈述，证人俞某1的证言、辨认笔录、证人朱某2、俞某2、张某3、周某1、杨某的证言，被告人许卫军、同案行为人刁某的供述和辩解，价格鉴证结论书等证据证实。（二）2015年3月，被告人许卫军在多次向俞某1逼要其在赌场所欠高利贷无果的情况下，明知被害人葛某1与俞某1离婚多年，无经济往来的情况下，为达到霸占葛某1经营的流连会所的目的，指使李志国、刁某等人多次骚扰该流连会所，因该中心服务对象为女性，在许卫军等人的多次骚扰下，致使葛某1经营的该场所无法正常营业，许卫军通过此手段，于2015年4月18日迫使葛某1与其签订了以每年4万元的租金将流连会所内大部分场所转租给许卫军三年的合同，虽葛某1当时写了一份4万元的收条，但实际葛某1并未收到该款项，该收条实际作为替俞某1还高利贷所用。该美容美体中心由葛某1于2014年8月以每年2万元的租金向房东承租。上述事实，有书证证人葛某2提供的欠条、被害人葛某1提供的民事判决书、承包经营合同、收条、房屋租赁合同、流连会所楼道照片，证人俞某1、葛某2的证言、辨认笔录、刁某的证言，被害人葛某1的陈述、辨认笔录，被告人许卫军、李志国、徐海波的供述和辩解等证据证实。（三）2015年5、6月份的一天晚上11时许，被告人许卫军带被告人李志国和连永春等人来到南通市通州区姜灶镇义成村，向被害人金某索要欠被告人许卫军的高利贷。许卫军欲强行将金某带离，被害人方某上前劝阻，许卫军掏出一把手枪，并用枪口指着方某的头进行威胁，让其下跪，方某不肯跪下，许卫军便用枪托将方某的头部砸伤，方某吓得拔腿就跑，后连永春持高尔夫球杆追赶方某，金某怕方某等人出事，便答应跟许卫军走，直至金某借钱归还后许卫军方允许其离开。经鉴定，方某头部的损伤程度为轻微伤。上述事实，有书证接处警详细信息，证人徐某1、陆某1的证言、辨认笔录，被害人方某、金某的陈述，法医学人体损伤程度鉴定意见书等证据证实。（四）2015年9月14日23时左右，被告人许卫军带被告人李志国和连永春等人前往南通市开发区竹行镇世家花园小区后面一两层农宅内向施某索要向许卫军所借的高利贷，并欲将施某带走，遭到被害人陆某2等人的阻拦，许卫军便拔出钢珠手枪朝一楼客厅顶部射击，恐吓周围群众，随后连永春及另一男子各持空啤酒瓶将陆某2头部砸伤，后施某无奈将人民币3万元交给许卫军。经鉴定，陆某2头部的损伤程度为轻微伤。上述事实，有书证被害人陆某2的门诊病历复印件、被告人许卫军2015年9月的手机部分通话记录及苏Ｋ×××××汽车行车轨迹查询，证人陈某1、温某、陈某2的证言、辨认笔录、韩某的证言，被害人陆某2、施某的陈述、辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定意见书，现场勘验检查工作记录及现场照片等证据证实。三、非法拘禁2015年6月至8月间，被告人许卫军伙同被告人李志国、徐海波及刁某、惠飞、连永春等人为索取债务，先后对被害人邢某、徐某2、王某4、朱某3等人实施非法拘禁3起。其中，许卫军参与非法拘禁3起，李志国参与非法拘禁3起，徐海波参与非法拘禁1起。具体犯罪事实如下：（一）2015年6月20日凌晨，被告人许卫军为向被害人邢某索要债务，约邢某至南通市通州区金沙镇维也纳酒店商谈还款事宜，后被告人许卫军、李志国等人将邢某带至维也纳酒店对面的镇江锅盖面店。许卫军与被告人徐海波商议将邢某带至流连会所进行看管。后徐海波安排余某、焦某在流连会所看守邢某。期间，李志国、徐海波等人对被害人邢某进行看守，逼其还债，许卫军也让邢某还钱，因邢某未能及时借到钱，李志国对邢某进行殴打。后在2015年6月21日下午5时许，在周某2同意为邢某担保并向李志国出具借条的情况下，李志国才让邢某离开。上述事实，有书证南通市通州区公安局从证人周某2处调取的借条、保证书，证人周某2、焦某、余某的证言，唐某、耿某的证言、辨认笔录，被害人邢某的陈述、辨认笔录，被告人许卫军、李志国、徐海波的供述和辩解，同案行为人刁某的供述等证据证实。（二）2015年6月25日，被告人许卫军、李志国伙同刁某、惠飞等人为向被害人徐某2、严某1索要两人之前在赌场所借的高利贷，驾驶牌照为京Ｊ×××××的白色丰田越野车至海门市华庭宾馆，并强行将入住在该宾馆的徐某2、严某1带走。因严某1反抗，周围群众报警，海门市公安局三星派出所民警出警进行处理。后当日14时许，许卫军、李志国等人将徐某2带至金沙镇水立方洗浴会所、流连会所等地进行拘禁，在流连会所拘禁过程中，为逼迫被害人徐某2偿还之前所借的高利贷，许卫军逼迫徐某2自己抽打耳光，李志国用手机将徐某2自扇耳光的过程进行拍摄，后在6月26日18时许，徐某2以找到朋友偿还高利贷为由，在李志国和刁某等人把徐某2送至海门市叠石桥市场时，徐某2趁机逃走。上述事实，有书证证人周某3的手机通信记录及短信记录、扣押清单及电子证据检查笔录、海门市公安局接处警工作登记表、旅馆业治安管理信息系统查询记录，证人严某1的证言、辨认笔录、周某3、杨某的证言，被害人徐某2的陈述、辨认笔录，被告人许卫军、李志国、徐海波的供述和辩解，同案行为人刁某的供述等证据证实。（三）2015年8月上旬的一天凌晨0时许，被告人李志国等人将欠被告人许卫军高利贷的被害人王某4、王某2从南通市通州区四安镇带至金沙镇汇金苑6号楼801室内，到达该处所时已凌晨3时许，后许卫军、李志国等人对王某4进行搜身，并让其蹲在一旁，对两人逼要所欠高利贷。当日早上7时许，王某2谎称要去公安局做笔录，许卫军等人遂让其离开；2015年8月20日22时许，许卫军指使李志国和连永春、惠飞向被害人王某4、朱某3讨要欠许卫军的高利贷及利息。后李志国和连永春、惠飞前往南通市通州区金沙镇虹丰花苑2号楼104室内将正在赌博的王某4、朱某3强行带走并进行拘禁。三人将王某4、朱某3先拘禁在南通市通州区金沙镇镇江锅盖面二楼一包厢内，后于8月21日0时左右又将王某4、朱某3带至南通市通州区金沙镇北山饭店1401房间进行拘禁。期间，李志国等人通过言语恐吓、威胁，逼迫朱某3写了一张人民币10万元的借条，并逼迫王某4在该借条上作为担保人签字。同月22日23时左右，许卫军和刁某从南京回到南通市通州区金沙镇，随后亦赶至北山饭店1401房间，许卫军对王某4、朱某3进行言语威胁，逼两人偿还高利贷。后许卫军、李志国和惠飞分别离开，李志国离开前吩咐连永春和刁某将王某4、朱某3看守好。同月23日中午，李志国和惠飞、顾某等人又赶到北山饭店，李志国和连永春等人又将王某4、朱某3拘禁至镇江锅盖面二楼一包厢内。途中，李志国为向王某4逼要高利贷，将王某4被逼所写的借条让顾某通过李志国的手机拍照并通过微信传送至王某4父亲处。同月24日凌晨1时许，李志国指使刁某、惠飞将王某4、朱某3从镇江锅盖面带至南通市通州区金沙镇汇金酒店8707房间拘禁。李志国于8月24日中午赶至该酒店，继续对王某4、朱某3逼要高利贷，王某4无奈之下与家人继续联系，后其父亲同意帮其偿还部分高利贷。当日下午，李志国和刁某两人将王某4、朱某3一同带至王某4家，在拿到人民币40000元后又回到镇江锅盖面二楼，后许卫军、李志国等人于当日18时左右将被害人王某4、朱某3放走。上述事实，有书证南通市通州区公安局调取的银行卡交易明细、借条、抵押书、手机通话记录，证人顾某的证言、王某2的证言、辨认笔录，被害人王某4、朱某3的陈述、辨认笔录，被告人许卫军、李志国的供述和辩解、同案行为人刁某的供述等证据证实。四、赌博2014年11月至2015年7月间，被告人许卫军分别伙同被告人李志国、徐海波、陈雪平等人以在赌场内放高利贷或者组织人员赌博的形式在南通市通州区金沙镇汇金苑、水立方洗浴会所等地聚众赌博5次，共计抽头人民币75000元。其中，许卫军参与聚众赌博5次，抽头人民币75000元；徐海波参与了其中的聚众赌博第1至3起，参与抽头人民币55000元；李志国参与了其中的聚众赌博第4、5起，参与抽头人民币20000元；陈雪平参与了其中的聚众赌博第4起，参与抽头人民币20000元。具体犯罪事实如下：1.2014年11月份的一天，瞿晓虎伙同刘强在南通市通州区金沙镇汇金苑3号楼1401室朱某1家，组织葛某3、严某2、邱某2、高某1等人以扑克牌进行赌博，被告人许卫军安排被告人徐海波和顾玉海在赌场内发放高利贷给上述赌徒。在赌博过程中，刘强在赌场内抽头人民币20000余元。2.2014年11月份左右的一天，瞿晓虎伙同刘强在上述地点，再次组织葛某3、严某2、邱某2、高某1等人以扑克牌进行赌博。被告人许卫军安排被告人徐海波和顾玉海在赌场内发放高利贷给上述赌徒。在赌博过程中，刘强在赌场内抽头人民币20000余元。3.2014年11月份的一天，瞿晓虎伙同刘强在上述地点，又组织葛某3、严某2、邱某2、高某1等人以扑克牌进行赌博。被告人许卫军安排被告人徐海波和顾玉海在赌场内发放高利贷给上述赌徒。在赌博过程中，刘强在赌场内抽头人民币15000余元。4．2015年6月26日23时许，被告人许卫军伙同陈雪平在南通市通州区金沙镇水立方洗浴会所二楼207包厢内，组织王某3、黄忠标、冯四海等人以扑克牌进行赌博，期间许卫军安排被告人李志国在赌场内发放高利贷及抽头，至赌博结束，该场赌博共抽头人民币20000余元，许卫军未将抽头与陈雪平进行分成。5．2015年7月的一天晚上，被告人许卫军在其位于南通市通州区金沙镇汇金苑6号楼801室的暂住地，组织瞿某、王某4、曹某1等人以扑克牌进行赌博，并安排连永春在赌场内抽头，安排被告人李志国发放高利贷，安排刁某等人在赌场内服务。至赌博结束，曹颙输掉赌资人民币14.5万元，王某4输掉赌资人民币4万元。上述事实，有证人刁某、曹某1、瞿某、葛某3、高某1、严某2、邱某2、王某3、靳某、曹某2、朱某1的证言，被告人许卫军、徐海波、陈雪平的供述和辩解、同案行为人瞿晓虎、刘强、顾玉海的供述等证据证实。被告人许卫军于2015年9月17日经传唤到案，归案后其未能如实供述自己的犯罪事实。被告人徐海波于2015年10月20日被南通市通州区公安局抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实，但在庭审中被告人徐海波未能如实供述自己的全部犯罪事实；被告人李志国于2015年10月12日被南通市通州区公安局抓获，其归案后未能如实供述自己的犯罪事实；被告人陈雪平于2015年12月22日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。公安机关从徐海波处扣押组织卖淫的账本、从李志国处扣押苹果手机1部、从徐海波处扣押ＯＰＰＯ手机1部等物品。上述事实，有被告人常住人口基本信息、南京市建邺区人民法院刑事判决书、阜宁县人民法院刑事判决书、吉林省长岭县公安局的证明、句容监狱的释放证明书，搜查笔录、扣押清单、发还清单、随案移交文件、物品清单，发破案经过及抓获经过等证据证实。原审人民法院认为，被告人许卫军、徐海波伙同他人组织妇女卖淫，且组织卖淫次数达100次以上，两被告人的行为均已构成组织卖淫罪，且属情节严重；被告人许卫军持械随意殴打他人，情节恶劣，任意毁损、占用公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人许卫军、李志国、徐海波为索取债务非法剥夺他人人身自由，三被告人的行为均已构成非法拘禁罪，且被告人许卫军、李志国具有殴打、侮辱情节，依法应当从重处罚。被告人许卫军以营利为目的指使被告人徐海波、李志国，在赌博犯罪中为赌博人员提供赌博资金，伙同被告人陈雪平组织人员聚众赌博，四被告人行为均已构成赌博罪。本案属共同犯罪，许卫军、徐海波在组织卖淫犯罪中起主要作用，均系主犯，均应当分别按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。许卫军、李志国在非法拘禁犯罪中均起主要作用，均系主犯、均应当分别按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；徐海波在非法拘禁犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。许卫军、陈雪平在赌博罪中起主要作用，均系主犯，均应当分别按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。李志国、徐海波在赌博犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。陈雪平自动投案，并如实供述了自己的主要罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。陈雪平自愿认罪，可以从轻处罚。许卫军、徐海波、李志国一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第二百三十八条第一、三款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人许卫军犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币八万元;被告人徐海波犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人李志国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元，决定合并执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元；被告人陈雪平犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；向被告人许卫军、徐海波追缴组织卖淫非法所得人民币4600元，予以没收，上缴国库。上诉人许卫军上诉称：1、原审认定其组织卖淫事实错误，其没有伙同徐海波、何忠超组织卖淫，不构成组织卖淫罪；2、其没有指使刁某撞高某2的汽车，没有在葛某1经营的流连会所采取过激行为并强迫葛某1转租会所，也没有动手打人或使用手枪，其向高某2要回自己的东西，向葛某1、金某、施某索取债务均是维护自身合法权益，没有侵犯公共秩序，不构成寻衅滋事罪；3、徐某2跟其走完全出于自愿，其没有殴打、侮辱徐某2，也没有参与非法拘禁邢某、王某4、朱某3等人，不构成非法拘禁罪；4、其没有纠集人员赌博并抽头渔利，不构成赌博罪。请求二审依法改判。辩护人韩霞、顾爱娟辩护称：组织、管理卖淫人员、调度卖淫活动的是徐海波、何忠超二人，上诉人许卫军未参与其中，原审被告人徐海波的供述、证人王某1的证言都仅是一面之词，原审判决认定许卫军伙同徐海波、何忠超组织卖淫没有客观依据，许卫军不构成组织卖淫罪。上诉人李志国上诉称：1、原审认定其参与非法拘禁事实不清，其没有殴打邢某、王某4等人，没有逼迫徐某2自抽耳光，也没有限制上述人员的人身自由，仅是索取债务、拍摄徐某2自抽耳光的视频，其他事情与其无关，其不构成非法拘禁罪；2、其没有参与赌博或抽头渔利，仅是在场放贷，不构成赌博罪。原审被告人徐海波辩解称：1、流连会所是上诉人许卫军的，何忠超负责管理，管理规则由许卫军、何忠超二人制定，其在店里主要负责收款，个别时候接送小姐，仅构成协助组织卖淫罪；2、其没有直接实施非法拘禁，安排两个小姐看着邢某是根据许卫军的要求，其还让小姐给邢某买吃的、陪说话，在非法拘禁中虽有责任，但其不构成非法拘禁罪；3、其没有参与赌博，仅是在场放贷、记账，不构成赌博罪。辩护人周东辉辩护称：1、根据新的司法解释，原审被告人徐海波组织卖淫未达到情节严重；2、徐海波在流连会所仅是务工人员，领取固定工资，不参与提成、分红，不承担亏损，一切行动要听从他人指挥、安排，无权制定管理规则，也不承担避孕套、卫生纸、床单等消耗品的费用，在犯罪中起次要、辅助作用；3、原审认定上诉人许卫军与徐海波商议将被害人邢某带至流连会所看管不属实，徐海波是在邢某被带至流连会所后才知道邢被非法拘禁，事前没有任何人与徐海波商议，徐海波在他人要求下才安排余某、焦某看守邢某，徐海波在非法拘禁邢某的过程中行为显著轻微，危害不大，应免于处罚；4、原审在未认定参与赌博人员构成赌博罪的情况下，认定徐海波为参赌人员提供资金构成赌博罪共犯显属不当，徐海波不构成赌博罪。本院经审理查明上诉人许卫军寻衅滋事、非法拘禁、赌博，上诉人李志国非法拘禁、赌博，原审被告人徐海波非法拘禁、赌博，原审被告人陈雪平赌博的事实与一审判决认定的事实一致，据以认定的证据均经一审庭审举证、质证，证据间能够相互印证，形成证据锁链，具有证据的真实性、合法性、关联性法律特征，具有证明效力，本院予以确认。二审还查明，2015年5月中旬至7月期间，上诉人许卫军、原审被告人徐海波伙同何忠超为谋取暴利，组织、指挥焦某、余某、李某、李某某等多名卖淫女在许卫军所控制的流连会所等处进行卖淫。组织卖淫期间，许卫军在赌场中招揽嫖客，并安排徐海波和何忠超对流连会所进行管理；徐海波负责招揽嫖客、管理账目及与卖淫女结算工资等事务；何忠超负责招募、管理卖淫女。徐海波、何忠超等人规定：每日支付卖淫女人民币800元工资，每日卖淫达到两次之后，超出次数获得的嫖资与卖淫女五五分成;徐海波为卖淫女提供食宿;卖淫所需的避孕套、卫生纸、床单等消耗品由徐海波提供;在流连会所之外的场所卖淫，由徐海波等人负责接送，如有特殊原因不能接送的，卖淫女乘车费用凭票向徐海波报销。其中，2015年6月的一天晚上，卖淫女焦某经何忠超安排，与徐海波招揽的嫖客张某1在流连会所发生性关系，何忠超收取张某1支付的嫖资人民币800元；2015年6、7月份的一天晚上，卖淫女焦某经徐海波安排前往南通市通州区金沙镇江海艺墅11号楼101室王某1的住处，与为嫖娼联系许卫军的王某1发生性关系，将所收嫖资人民币800元交给徐海波；2015年6月28日凌晨，卖淫女李某、余某经徐海波安排前往皇家壹号ＫＴＶ，分别与通过李建兵联系徐海波的邱某1、戴某在南通市通州区金沙镇清沐酒店房间内发生性关系，收取邱某1支付的嫖资共计人民币3000元，从何忠超处各分得人民币700元。认定上述事实的证据有一审庭审中举证、质证的账本资料、证人葛某1、俞某1、葛某2的证言、证人焦某、余某、李某、李某某、王某1、张某1、邱某1、戴某、张某2、朱某1的证言、辨认笔录，上诉人许卫军、李志国、原审被告人徐海波的供述和辩解，电子证据检查笔录、光盘、截图、扣押决定书、清单、现场勘验检查工作记录、照片等证据证实本院认为，上诉人许卫军、原审被告人徐海波伙同他人管理、控制焦某、余某、李某、李某某等妇女卖淫，其行为均已构成组织卖淫罪；上诉人许卫军持械随意殴打他人，情节恶劣，任意毁损、占用公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；上诉人许卫军、李志国、原审被告人徐海波为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且许卫军、李志国具有殴打、侮辱情节，依法应当从重处罚；上诉人许卫军以营利为目的指使上诉人李志国、原审被告人徐海波，在赌博犯罪中为赌博人员提供赌博资金，伙同原审被告人陈雪平组织人员聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。本案部分犯罪是共同犯罪，其中：在组织卖淫共同犯罪中，许卫军、徐海波均起主要作用，均系主犯，均应当分别按照其所策划、组织、参与的全部犯罪处罚。在非法拘禁共同犯罪中，许卫军、李志国均起主要作用，均系主犯，应当分别按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；徐海波起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在赌博罪共同犯罪中，许卫军、陈雪平均起主要作用，均系主犯，均应当分别按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；李志国、徐海波起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。陈雪平自动投案，并如实供述了自己的主要罪行，系自首，依法可以从轻处罚。许卫军、徐海波、李志国一人犯数罪，依法应当数罪并罚。原审判决宣判后，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》于2017年7月25日颁布施行。根据该司法解释规定，许卫军、徐海波不具有组织卖淫情节严重的情形，鉴于原审判决认定许卫军、徐海波属组织卖淫情节严重不当，据此对二人量刑偏重，本院依法予以纠正。关于上诉人许卫军及其辩护人、原审被告人徐海波及其辩护人针对组织卖淫罪的上诉、辩解、辩护意见，经查，徐海波在侦查阶段多次供述，其与许卫军系情人关系，许卫军在实际控制流连会所后，与其商议组织卖淫事宜，并供述了其与许卫军、何忠超管理、指挥焦某、余某、李某、李某某等多名卖淫女从事卖淫活动的分工、卖淫价格、管理规则、消耗品供给、运营情况等事实，该供述能够与账本材料、证人葛某1、俞某1、葛某2的证言、证人焦某、余某、李某、李某某、王某1、张某1、邱某1、戴某、张某2、朱某1的证言、辨认笔录，上诉人李志国的供述，电子证据检查笔录、光盘、截图、扣押决定书及清单、现场勘验检查工作记录及照片等证据相互印证，足以认定。许卫军以其实际控制的流连会所为依托，在赌场中招揽嫖客，通过何忠超招募卖淫女，通过徐海波等人对卖淫女管理、控制，系卖淫活动的策划、组织、指挥者，其行为应以组织卖淫罪追究刑事责任。徐海波明知许卫军组织卖淫的犯罪意图，仍接受许卫军安排对流连会所进行管理，负责招揽嫖客、管理账目、结算卖淫女工资，安排、调度、接送卖淫女从事卖淫活动等事务，掌握卖淫活动的实际情况，系组织卖淫活动的直接实施者，行为积极主动，在组织卖淫活动中发挥重要作用，亦应当以组织卖淫罪追究刑事责任。在组织卖淫共同犯罪中，二人均起主要作用，均系主犯，应当分别按照二人所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。故上诉人许卫军及其辩护人称其不构成组织卖淫罪，原审被告人徐海波称其仅构成协助组织卖淫罪，以及辩护人周东辉称徐海波起次要、辅助作用的上诉、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于辩护人周东辉称徐海波未达到组织卖淫罪情节严重的辩护意见，经查有据，本院予以采纳。关于上诉人许卫军称其不构成寻衅滋事罪的上诉意见，经查，原审查明许卫军伙同刁某、连永春等人先后实施四起寻衅滋事犯罪的事实，有书证机动车费用结算清单、车辆照片及行驶证、证人葛某2提供的欠条、民事判决书、承包经营合同、收条、房屋租赁合同、流连会所楼道照片、接处警详细信息、陆某2的门诊病例复印件、许卫军的手机通话记录、车辆行车轨迹，被害人高某2、葛某1、方某、金某、陆某2、施某的陈述，证人俞某1、葛某2、徐某1、陆某1、陈某1、温某、陈某2的证言、辨认笔录、证人朱某2、俞某2、张某3、周某1、杨某、韩某的证言，上诉人李志国、原审被告人徐海波及同案行为人刁某的供述，价格鉴证结论书、法医学人体损伤程度鉴定意见书，现场勘验检查工作记录及照片等证据证实，证据间能够相互印证，足以认定。许卫军指使刁某撞击高某2的汽车，为索要高利贷，强占葛某1经营的流连会所，用手枪指向他人头部，用钢珠手枪射击房屋顶部，威胁、恐吓他人，殴打阻拦其强行带走债务人的方某、陆某2，其行为显然不是维护自身合法权益，已属随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重，符合寻衅滋事罪的构成要件，依法应以寻衅滋事罪追究刑事责任。故上诉人许卫军称其不构成寻衅滋事罪的上诉意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人许卫军、李志国，以及原审被告人徐海波及其辩护人针对非法拘禁罪的上诉、辩解、辩护意见，经查，许卫军为索取债务，分别伙同李志国、徐海波等人非法拘禁邢某，伙同李志国等人非法拘禁徐某2，伙同李志国等人非法拘禁王某4、朱某3等。在被非法拘禁期间，邢某受到李志国殴打，徐某2被许卫军逼迫自扇耳光，李志国拍摄了徐某2自扇耳光的过程。上述事实，有从证人周某2处调取的借条、保证书、证人周某3的手机通信记录及短信记录、扣押清单及电子证据检查笔录、海门市公安局接处警工作登记表、旅馆业治安管理信息系统查询记录、银行卡交易明细、借条、抵押书、手机通话记录，证人周某2、焦某、余某、周某3、杨某、顾某的证言、证人唐某、耿某、严某3、王某2的证言及辨认笔录，被害人邢某、徐某2、王某4、朱某3的陈述，原审被告人徐海波、同案行为人刁某的供述等证据证实，足以认定。公民的人身自由受法律保护，许卫军、李志国等人为索取高利贷将被害人邢某、徐某2、王某4、朱某3等强行控制、带离，出入、停留相关场所均有看守，上述被害人的人身自由明显已被控制、剥夺。徐海波明知许卫军等人通过非法拘禁方式索取债务，仍与许卫军商议将被害人邢某带至流连会所看管，安排余某、焦某看守邢某，逼迫邢某还债，参与实施非法拘禁。许卫军、李志国、徐海波的上述行为均已构成非法拘禁罪。原审综合许卫军、李志国、徐海波在非法拘禁犯罪中具体实施的行为，共同犯罪中的地位、作用，以及许卫军、李志国殴打、侮辱被害人的法定从重情节，对三人在法定刑幅度内量刑，并无不当。故上诉人许卫军、李志国、原审被告人徐海波分别称自己不构成非法拘禁罪的上诉、辩解意见，以及辩护人周东辉称应对徐海波免予刑事处罚的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人许卫军、李志国，以及原审被告人徐海波及其辩护人针对赌博罪的上诉、辩解、辩护意见，经查，在原审认定的前三起赌博事实中，许卫军明知瞿晓虎等人聚众赌博，仍指使徐海波、顾玉海在赌场内以发放高利贷的形式为赌博人员提供资金，三起赌博抽头渔利均在人民币5000元以上。上述事实，有原审被告人徐海波及同案行为人顾玉海、瞿晓虎、刘强的供述，证人葛某3、高某1、严某2、邱某2、王某3、曹某2、朱某1的证言等证据证实，足以认定。许卫军明知他人欲实施赌博犯罪活动，仍指使徐海波等人通过发放高利贷提供资金，为赌场运转提供直接支持，对许卫军、徐海波依法均应以赌博罪的共犯论处。原审认定的第四、五起赌博事实，有原审被告人陈雪平的供述，证人刁某、曹某1、瞿某、王某3、靳某的证言等证据证实，足以认定。在第四起赌博中，许卫军伙同陈雪平组织三人以上进行赌博，李志国受许卫军安排发放高利贷、抽头，该场赌博抽头渔利共计人民币20000余元；在第五起赌博中，许卫军组织三人以上进行赌博，安排李志国发放高利贷，该场赌博赌资数额累计已达5万元以上，许卫军、陈雪平、李志国的行为均已符合赌博罪的构成要件，依法应以赌博罪追究刑事责任。故上诉人许卫军、李志国、原审被告人徐海波及其辩护人针对赌博罪的上诉意见均不能成立，本院不予采纳。据此,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第二百三十八条第一、三款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、维持南通市通州区人民法院（2016）苏0612刑初282号刑事判决第一项中对上诉人李志国犯非法拘禁罪、赌博罪、原审被告人陈雪平犯赌博罪的定罪量刑部分和第二项，即被告人李志国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元；被告人陈雪平犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；向被告人许卫军、徐海波追缴组织卖淫非法所得人民币4600元，予以没收，上缴国库。二、撤销南通市通州区人民法院（2016）苏0612刑初282号刑事判决第一项中对上诉人许卫军、原审被告人徐海波的定罪量刑部分。三、上诉人许卫军犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月18日起至2027年9月17日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。原审被告人徐海波犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月21日起至2021年10月20日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。本判决为终审判决审判长臧建伟审判员张亚军审判员李军二〇一七年九月二十五日法官助理李梦龙书记员杨清清

蒋华集资诈骗一审刑事判决书贵州省贵阳市云岩区人民法院刑事判决书（2017）黔0103刑初140号：贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2015）1704号起诉书指控被告人蒋华犯集资诈骗罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2016年8月15日作出（2015）云刑初字第1874号刑事判决书。因被告人蒋华不服该判决，向贵阳市中级人民法院提起上诉。贵阳市中级人民法院于2016年12月5日作出（2016）黔01刑终1086号刑事裁定书，发回我院重审。我院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员冯宗盛出庭支持公诉，被告人蒋华及其辩护人彭洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2011年至2014年9月期间，被告人蒋华在不具有偿还能力的情况下，以自己经营的夜总会业务、南明河清淤项目、污水处理厂项目等工程为幌子，虚构集资用途，以高回报率为诱饵，先后向李某1等不特定的14位被害人借款集资9775.7万元（其中，张某23850万元，李某2158万元、郑某1032万元、张某5285万元、黄某1132万元、冯某64万元、杨某119.5万元、李某11300万元、吴某2300万元、颜某3.2万元、张某42.5万元、张某3147.5万元、车某90万元、王某1292万元），上述款项主要用于蒋华支付借款人高额利息、赌博等个人挥霍。庭审中，公诉机关指控被告人蒋华犯集资诈骗罪，建议判处蒋华有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。被告人蒋华提出与张某2、郑某、杨某、李某1、张某3与其系投资合作关系，平时都有资金相互借用情况；与李某2、张某5、黄某1、冯某、车某、王某1等人均系同学、朋友、上下级关系，均与其约定将钱投资到其开办的玺寓寄卖行，约定利息的3-6分，其将收取的钱再高息放贷出去以赚取差价；其所借款的90%以上用于支付借款人利息和投资项目，有真实的经营项目，均有盈利，具有偿还能力，不应构成集资诈骗的辩解意见。被告人蒋华的辩护人提出蒋华不具有非法占有目的，没有使用诈骗方法骗取集资款，其实际承接了南明河清淤工程等多个项目，名下有财产，具有偿还能力，所集资金多数用于经营活动，并没肆意挥霍，其借款行为不属于非法集资。本案指控的部分事实系普通民事纠纷，部分事实犯罪数额存在事实不清、证据不足，不能认定蒋华的行为构成集资诈骗罪的辩护意见。经审理查明：2013年2月7日，被告人蒋华与黄某2、邱某签订《投资协议》，约定“甲方（黄某2、邱某）以自己个人名义出资人民币300万元委托乙方（指蒋华）进行投资操作，获取相应收益，甲方必须把投资资金以及相关资料证明交给蒋华供其投资操作，蒋华对甲方账户全权管理，精心运作，自主操作并承担操作风险。投资期限为一年，自2013年2月7日至2014年2月6日止。”等。2013年6月17日，吴某（通过黄某2认识蒋华）与蒋华（落款处盖有贵州恒锐捷建材有限公司公章，该公司是蒋华以母亲杜长华身份办理的工商登记）签订《建设工程投资协议书》二份，分别约定“工程名称，东风污水处理工程，工程总造价2.4亿元，投资3800万元，甲方以自己个人名义出资壹仟万元委托乙方进行投资,获取相应收益，投资期限为一年，自2013年2月7日至2014年2月6日止。乙方按甲方投资资金到账之日起每月支付2%的资金占用费”、“工程名称：东风污水处理厂施工便桥及土石方开挖,工程造价1300万元，获取相应收益，甲方以个人名义出资100万元委托乙方进行投资操作，乙方按甲方投资资金到账之日起每月支付2%的资金占用费”等。2014年3月，程某（与被告人蒋华系同居女友，双方共同育有一子）成某贵州昌某工程投资有限公司，邀约邱某出资人民币500万元、张某1（系吴某之妻）出资人民币500万元，称成某该公司后可以与贵州顺和古镇旅游投资开发公司共同参与青岩古镇开发。2014年6月26日，被告人蒋华以工程紧急缺钱为由向吴某借款100万元，同年7月4日以上述理由再次向吴某借款70万元。以上共计从吴某处（含黄某2、邱某）取得人民币2570万元。后因吴某、邱华东追问投资款去向，被告人蒋华先后伪造2014年3月15日贵州取园劳务有限公司《工程工作情况汇报》、南明河水环境综合整治项目指挥部2014年3月5日《关于南明河解放段清淤工程、麻堤河污水处理厂及青山污水处理厂进度报告》交付吴某，取得吴某信任。后蒋华先后返还吴某利息270万元，尚有2300万元未追回。2012年初，蒋华以投资青岩项目、河道清淤、污水处理厂、混泥土搅拌等工程项目为由，承诺付以高额利润，分别向张某2（与蒋华系业务伙伴关系）、李某2（因工作关系认识蒋华及程某）、郑某（与蒋华从2011年认识，交往多年）、张某5（于2013年8月通过刘某益认识蒋华）、黄某1（通过张某2认识蒋华）、冯某（听朋友介绍认识蒋华）、杨某（通过张某2认识蒋华）、李某1（与蒋华系多年朋友关系）、颜某（与蒋华认识多年）、张某4（于2011年初通过其哥张某2认识蒋华，与蒋华系朋友关系）、张某3（2008年通过刘某益认识蒋华）、车某（2007年认识蒋华的女朋友程某后认识蒋华）、王某1（与蒋华是初中同学）等人借款。另查明，被告人蒋华实际承接有青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治一期工程机械设备租赁、清淤围堰、清淤外运等项目、麻堤河污水处理厂土石方项目，上述工程款项总计约2395万元，已结算2244.2万元。蒋华承包的国会夜总会在经营后期，存在拖欠承包费、房租、水电费、员工工资及供应商货款的情形。贵阳云岩玺寓寄卖行系蒋华与王某3合伙开办，后王某3退出，由蒋华承担全部债权债务，蒋华在2010年至2014年初偿还王某3共计约1012万元借款及利息，该寄卖行已于2010年9月14日被工商部门吊销。被告人蒋华在2013年2月至2014年8月期间，其中25次出入境澳门。另查明，2014年9月9日，公安机关接到张某2、李某2、郑某、李某1、谭某、何某等六人举报蒋华涉嫌集资诈骗罪后予以立案，当日将其抓获。到案后，被告人蒋华于当日供述了成某昌某公司与邱某签订合作协议收取1000万元合作资金挪作他用的犯罪事实。被害人吴某于2014年10月3日向公安机关报案。上述事实，有当庭出示，并经举证质证的下列证据，足以证实。1、户籍证明，证明被告人蒋华作案时系完全刑事责任能力人；2、受案登记表、立案决定书、转办函、抓获经过，证明公安机关接报案后，依法立案侦查并将蒋华抓获的过程；3、贵州齐某建筑安装工程劳务有限公司、贵州恒锐捷建材有限公司、贵州嘉丰建筑有限公司、贵州昌某工程投资有限公司工商资料，证明上述公司的工商登记情况；4、被告人蒋华出入境记录，证明：被告人在2013年2月至2014年8月，曾39次出入境，其中25次出入澳门；5、青山污水处理厂项目劳务分包合同补充协议、劳务施工项目责任书、安全施工协议书、协议书、土石运输合同、土石方工程运输合同、毛石销售补充协议，南明河水环境综合整治工程施工劳务分包合同、淤泥外运工程专业分包合同，麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程专业分包合同，证实：蒋华承接了青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治项目清淤外运工程、麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程项目；6、青山污水处理厂工程项目部出具的证明、南明河综合整治项目部出具的情况说明、麻堤河污水处理厂项目部出具的情况说明，证实：蒋华承接的青山污水处理厂土石方工程总产值700余万元已结工程款606万元；其承接的南明河综合整治一期工程项目机械设备租赁合同已办理结算金额2060949元，已付款1958683元，付款比例为95%，清淤围堰合同已办理结算金额6863408元，已付款6515000元，付款比例为95%，清淤外运合同已办理结算金额1117144元，已付款1005000元，付款比例为90%，蒋华方全程未垫资；蒋华承接的麻堤河污水处理厂土石方合同项目，已办理结算金额6903295元，已付款6903295元，付款比例为100%，蒋华方全程未垫资。7、云岩区税务局出具的说明、云岩区工商局提供的玺寓寄卖注销情况、云岩区市场监督管理局出具的玺寓寄卖行吊销情况，证实：贵阳云岩玺寓寄卖行、贵州取园劳务有限公司、贵州昌某工程投资有限公司未进行税务登记手续；贵州齐某建筑安装工程劳务公司已于2011年11月11日办理注销手续，贵州恒锐捷建材有限公司于2015年2月25日转为非正常户管理，贵州嘉丰建筑有限公司于2011年11月24日办理注销手续；贵阳玺寓寄卖行已于2010年9月14日被吊销；8、贵州顺和正恒投资发展有限公司出具的股权备忘录、入股资金收据情况说明，银行汇款凭证9张，证明：该公司凌某持有的25%实际出资人为郑某、唐宝剑、陈某2三人；该公司收到的2000万元入股资金不是蒋华转入的，是郑某名下公司四川筑缘建筑工程有限公司及贵阳汇砼建材有限公司1700万元，唐宝剑转入300万元。因蒋华是郑某的引荐人，该公司应蒋华的要求误将2000万元的收据开给了蒋华；蒋华不是该公司员工，其行为与公司无关；9、程某向李某1出具借条6张、蒋华从2010年10月10日至2013年12月5日向李某1出具借条20张，证明蒋华向李某1出具借条向其借款1420万元，蒋华以程某名义出具借条向李某1230万元，共计1650万元；10、程某向李某1出具收条2张，收到李某1投资青山污水厂项目款500万元；11、郑某、四川筑缘建筑工程有限公司账户向程某账户打款凭证6张，证明：郑某向程某账户打款1050万元；12、程某笔记本三个，证明：蒋华安排程某用其账户打款的部分记录；13、蒋华出具向张某2出具借条9张，蒋华2013年4月22日向张某2出具的借条一张，贵州昌某投资有限公司向富兴房开公司出具的借款凭证一张，证明蒋华共向张某2借款3850万元；14、张某2账户向程某账户银行转账记录凭据20张，证明2013年4月19日至2014年5月8日张某2账户向程某账户打款4546万元；15、蒋华提供给吴某的贵州省发改委文件、东风污水处理工程估算、南明河一期清淤工程工作情况汇报、南明河解放段清淤工程、麻堤河污水处理厂及青山污水处理厂进度报告、投资协议、建设工程投资协议书、项目投资合作合同书、青岩古镇旅游文化产业区项目投资开发合作暨项目一级土地整理合同书，贵州昌某工程投资有限公司工商登记及章程，收条，银行转账凭证，证明通过提供相关文件并伪造工程项目进度材料，取得吴某信任，骗取吴某投资款2570万元；16、举报材料，证明郑某、张某2、李某2、李某1、谭某、何某向公安机关联名举报蒋华以青山污水处理厂和麻堤河污水厂需要资金为由向上述人借款，并将所骗得款用于赌博和个人消费；17、被害人吴某证言及吴某、邱某举报材料，内容为：2011年通过黄某2认识蒋华。被告人以投资工程有高额回报为名进行诈骗，工程项目包括贵阳市南明河清淤工程解放西路至河滨公园段（蒋华以贵州取园劳务有限公司承接是四方河至龙王庙段和解放桥至五眼桥段）、乌当区东风镇污水处理厂项目、青岩古镇公路及旅游文化产业区建设（成某贵州昌某工程投资有限公司进行投资及声称与贵州顺和正恒投资发展有限公司合作），骗取吴某2570万元，对其中的1100万元约定月息3分，已返还吴某利息270万元；18、证人张某2证言及其出具的情况说明，内容为：张某2于2011年将其名下“国会夜总会”承包给蒋华，与蒋华系业务伙伴关系。从2013年4月开始，被告人蒋华以自己承接了南明河清淤项目、青山污水处理厂、麻堤河污水处理厂、青岩项目等工程向张某2借款4650万元，约定月息为3至5分不等，张某2将该款打入了蒋华的爱人程某账户；19、证人郑某陈述，郑某书写的情况说明一份，内容为：郑某其与蒋华从2011年认识，交往多年。从2014年5月1日至2014年8月22日，蒋华以借钱到银行做调头为由分五次向其借款共计1050万元，均没有借条，钱是打入程某账户的；2013年12月，为开发青岩旅发大会项目，贵州顺和旅游开发有限公司与四川正恒有限公司成某了贵州顺和正恒投资有限公司，郑某占10%股份，唐宝剑占5%，蒋华占5%,四川正恒有限公司占60%，余下20%等吸收新的股东。后因蒋华股金一直未到位，公司股东会作出决议，重新分配了股份，蒋华不再持股。郑某在2014年分两次垫付到该公司2000万元，李某3将收据开给了蒋华。蒋华未向青岩项目投资。20、证人李某1证言，内容为：被告人蒋华与其系多年朋友关系。2010年至2014年，蒋华以做工程为由向其借款2340万元，约定月息为2—5分不等，其中有2120万元蒋华及其妻子程某出具了借条或收条，220万元未出具借条或收条，蒋华返利给李某1约1000万元；21、证人李某2陈述及书写的情况说明、借款合同、转账凭证，内容为：其系贵阳汇砼建材公司会计，因工作关系认识蒋华及其妻子程某；2013年10月底，蒋华以自己银行贷款快到期为由向其借款200万元，约定月息为3%，以程某名义与李某2签订合同，由蒋华进行担保并加盖玺寓寄卖行财务专用章，2013年11月7日，李某2将200万元打入蒋华指定的杨某账户上的。至2014年6月，李某2得返利42万元；22、证人张某5陈述，报案材料，借条，银行转账凭证2张，内容为：张某5于2013年8月通过刘某益认识蒋华。2013年8月初，被告人蒋华以做乌当区污水处理工程急需资金为由，向张某5借款300万元，约定月息5%，当天即返利15万元；23、证人黄某1陈述、借款及付某，内容为：黄某1通过张某2认识蒋华。2014年5月，因想找地方投资，经被告人蒋华介绍，以其做南明河清淤工程项目为由，由程某在借款付某上签字并加盖其名下贵州恒锐捷建材有限公司公章，向黄某1借款150万元，约定月息3%，黄某1已获返利18万元；24、证人冯某陈述、报案材料，借条，内容为：冯某听朋友介绍蒋华在民间借钱，工程做得很好。后与被告人蒋华在其家中商谈，以做工程投资为由，分别于2014年5月、7月中旬分三次向其借款70万元，约定月息3分，冯某已获返利6.6万元；25、证人颜某陈述，内容为：颜某与蒋华认识多年。2010年，蒋华以开公司投资土石方工程为由向其借款。2012年5月，其借款20万元给蒋华，约定月息3.5分，其已获返利16.8万元；26、证人张某4陈述，银行转账凭证，内容为：张某4于2011年初通过其哥张某2认识蒋华，与蒋华系朋友关系。2011年7月，因知道蒋华在做放贷生意，其借款10万元给蒋华，已获返利7.5万元；27、证人张某3陈述，刘某益证词、有报案材料，借条，银行转账凭证，内容为：刘某益是蒋华的朋友，其妻张某3于2008年通过刘某益认识蒋华。2014年3月，蒋华提供青岩项目资料和贵州顺和正恒投资发展有限公司、四川正恒投资有限公司各收到蒋华1000万元的收款收据给刘某益看，声称青岩土地整治项目价值一个亿，其占20%，以投资青岩项目为由，邀请刘某益张某3夫妇投资100万元，张某3于2014年4月3日、4月8日向程某账户打入共计100万元。2014年7月初，蒋华以做变压器为由向二人借款50万元，约定月息5分，张某3在扣除了当月利息2.5万元后，打入程某账户47.5万元（工行62×××77）。28、证人车某陈述、借条，内容为：车某于2007年认识蒋华的女朋友程某后认识蒋华。2012年7月至2014年7月，蒋华以投资南明河清淤、青山污水处理厂、青岩广场等项目为由通过程某向车某借款90万元，约定月息4%，于2014年7月停止付息；29、证人王某1陈述，借条，内容为：蒋华与王某1是初中同学。2014年6月，蒋华以投资青岩项目为由，向其借款292万元，并由程某书写借条；30、证人杨某陈述，个人借支明细，单位借支明细，银行账户明细、进账单、转账凭证，内容为：杨某通过张某2认识蒋华。2012年初，蒋华以投资青岩项目、河道清淤、污水处理厂、混泥土搅拌为由，承诺付以高额利润，向杨某借款1370万元，通过杨某向邹某借款1705万元，向谭某借款360万元，共计3435万元；还有杨某的其他亲戚朋友也通过杨某借款给蒋华，杨某用蒋华归还的1250.5万元还清了其他亲戚朋友的钱。银行流水显示贵州志合房屋咨询有限公司、贵州迁之乐房屋咨询有限公司于2013年10月14日分别打入程某贵阳银行账户62×××13人民币500万元和255万元；谭某及其妻子杨彦于2014年5月26日打入蒋华贵阳银行账户49万元，程某交通银行账户62万元，贵州柏斯特枫叶贸易有限公司打入蒋华贵阳银行6221339906000109855人民币49万元；杨某妻子于2013年9月17日、8月3日、8月29日、4月28日打入程某工商银行62×××77账户共计1100万元，于2013年11月9日打入蒋华6222082402001980468账户59万元，于2013年11月9日打入蒋华建设银行43×××35账户1万元，2013年4月30日打入蒋华贵阳银行账户150万元。以上银行流水共计2250万元。31、证人彭某1证言，内容为：其系蒋华姨父。2011年3月初为蒋华负责南明河清淤项目工程一标段（四方河至龙王庙段）负责采买材料，工程总造价约1700万元，是按进度付款，2011年6月完工，工程款已全部结完，该工程是贵州建工二公司和贵阳市城管局签订的施工合同，蒋华以张力的名义和贵州建工二公司签订施工合同；2013年1月，蒋华承接南明河水环境综合整治工程（解放桥至五眼桥段）的清淤项目，总造价600多万元，按进度付款，2013年6月完工，除30万元外，工程款已结清。该工程是中建五局三公司负责承建，贵州取园建筑劳务有限公司和该公司签订施工劳务分包合同，蒋华以取园公司综合治理工程项目部与取园公司签订施工协议，负责该工程段河道清淤的劳务班组施工；2013年4月，蒋华以一家劳务公司名义和中建五局三公司签订劳务分包协议，承接麻堤河污水处理厂项目中的土石方开挖、施工便桥搭建、少量的劳务分包，工程造价共700万元，按进度付款，已于2014年5月结束，结算已完毕；2013年5月，蒋华以贵州齐某建筑安装工程劳务有限公司的资质和湖南第三建筑公司签订协议，承接青山污水处理厂土石方开挖工程，造价500万元左右，按进度付款；南明河水环境综合整治工程施工劳务分包合同补充协议、安全施工协议书和协议书上的蒋华签名均是蒋华授意彭某1签的。南明河清淤工程蒋华支付给王某2550万元左右，蒋华承接的麻堤河污水处理厂劳务工程总产值600万元左右，蒋华已支付得差不多了。落款时间为2014年3月15日的工程工作情况汇报文件上“彭某1”的签名不是其本人所签，其负责的南明河工程清淤是从五眼桥坝至解放桥坝，不是该文件上所说的解放西路至河滨公园段，该文件提到的麻堤河污水处理厂工程垫资四百余万元，青山污水处理厂垫资三百余万元，实际上没有发生垫资。32、证人陈某1证言，内容为：其系蒋华司机，从2013年1月开始为蒋华的工程项目管理租赁机械设备。南明河清淤项目租赁机械设备没有垫资的情况，支付租赁设备费用为150万元左右，油费不由蒋华支付；青山污水厂土石方挖外运工程项目的设备租赁和油费共花了160多万元；麻堤河污水处理厂土石方挖外运工程，设备租赁和油费共花了160多万元；没有垫资，都是结账后再付给设备出租方和油供给方。33、证人吕某证言，内容为：其系中建五局第三建设有限公司项目经理。蒋华于2013年3月与其公司签订了三个合同，是关于该公司承包的南明河水环境综合整治工程的项目，合同一是解放桥到五眼桥之间1.9公里河床整治及截污沟改造合同，合同二是合同一范围内的机械设备使用的租赁；合同三是整个一期工程的淤泥外运运输合同。2013年10月1日，又签订了麻堤河污水处理厂土石方挖外运合同。合同一应支付金额是6863408元，已支付6515000元，已付95%；合同二应支付金额是2060949元，已支付1958683元，已付95%；合同三应支付金额是1117144元，已支付1005000元，已付90%；麻堤河污水处理厂土石方挖外运应支付6903295元，已全部支付完毕；34、证人王某2证言，内容为：王某2系工程队长。从2011年初开始跟蒋华搞工程项目。至今，蒋华共有南明河清淤项目、麻堤河土石方项目、青山污水处理厂项目，都是蒋华承包后，只有王某2的施工队（4人）负责劳务施工，其他项目他是转包出去的。乌当污水处理厂项目是有意向，没有变成。就2013年初承接了蒋华南明河清淤工程，工程造价600多万元，蒋华支付给王某2550万元左右；蒋华承接的麻堤河污水处理厂劳务工程总产值600万元左右，其负责部分32万元，蒋华已全部支付。落款时间为2014年3月15日的工程工作情况汇报文件上“王某2”的签名不是其本人所签，其负责的南明河工程清淤是从五眼桥坝至解放桥坝，不是该文件上所说的解放西路至河滨公园段，该文件提到的麻堤河污水处理厂工程垫资四百余万元，青山污水处理厂垫资三百余万元，实际上没有发生垫资。蒋华的劳务公司是一个皮包公司，和国会夜总会合并在一个办公室办公，王某2垫资并管理人工，张某8、彭某1负责与王某2结算，陈某1负责租赁机械设备。35、证人李某3证言，内容为：其系四川正恒投资有限公司、贵州顺和旅游开发有限公司的法定代表人兼董事长；2013年底，为开发青岩旅发大会项目，贵州顺和旅游开发有限公司与四川正恒有限公司成某了贵州顺和正恒投资有限公司，在公司运作中认识了蒋华，蒋华与郑某、唐宝剑参与了谈判。2014年1月28日，2014年2月25日，分别盖有四川正恒投资有限公司、贵州顺和正恒投资有限公司财务章和贵州顺和正恒投资有限公司的公章和财务章的两张各1000万元收据，是在误认为蒋华受郑某和唐宝剑等人委托的情况下，将收据开给了蒋华，这2000万元是郑某和唐宝剑出的，由凌国锋代持的。36、证人凌某证言，内容为：2013年底，为开发青岩旅发大会项目，贵州顺和旅游开发有限公司与四川正恒有限公司成某了贵州顺和正恒投资有限公司，法定代表人李某3，注册资金2000万元，四川正恒有限公司占75%，凌某代持（帮郑某和唐宝剑）25%。2000万元是由郑某和唐宝剑打入公司的。收据是李某3在蒋华的要求下开给他的。37、证人王某3证言，承诺书二份，内容为：其与蒋华曾是恋人关系；云岩区玺寓寄卖行于2008年成某，蒋华是法定代表人，因蒋华做生意资金周转，其先后帮蒋华在自己的亲友处借款1012万元，月息3分，蒋华在2010年12月前还了206万元，在2014年初时，陆续将其余806万元全部归还。38、证人程某证言，情况说明，内容为：其系蒋华同居女友，共同育有一名儿子，双方没有登记结婚。贵州恒锐捷建材有限公司是蒋华以母亲杜长华身份办理的工商登记，经营范围是做工程，蒋华带其去看过青岩旅游发展广场和污水处理（青山、麻堤河）等项目，称青岩项目可得9000万元，可将借款一次性还清；蒋华名下还有一个贵阳云岩玺寓寄卖行，蒋华从2011年开始叫程某给王某3打钱。蒋华以程某名义注册了贵州昌某工程投资有限公司，法定代表人程某，股东有张某1和邱某，吴某以其老婆张某1名义出资，该公司用于做青岩项目，收到1000万元左右的出资后，蒋华让程某发短信给吴某和吴某告知收钱的事，并让程某将该钱转给了其他人。从2009年开始，蒋华叫程某在多家银行办理银行卡和信用卡供其使用。蒋华以做工程项目缺少资金为由要程某出具借条向多人包括程某的朋友借款，借款有多笔是打入程某银行账户的。蒋华每天安排程某向指定的借款人打款付息，共约向20人左右打款（程某在笔记本上做了部分打款记录），并要程某不要干涉其资金来往，只负责按其要求办理。蒋华财产情况和购房购车情况。蒋华喜好购买名牌商品，常去荔星名店、国贸、喜来登等商场购物。从2013年到2014年，蒋华去澳门赌博十多次，并购买了300多万元的东西，前后花了500多万元。39、贵阳艺族餐饮文化艺术有限公司报案材料，内容为：被告人蒋华在于2012年5月至2014年10月承包国会夜总会期间，拖欠该公司承包费、房租、水电费约370万元，及员工工资13余万元、多家供应商货款约20余万元。40、被告人蒋华的供述：（1）2014年9月9日供述，内容为：2004年与王某3合伙开玺寓寄卖行，以月息2分或3分吸纳资金，以5分以上向外放款，以此获利。2007年蒋华担任该寄卖行法定代表人，承担所有债权债务，共有900多万元债务，已还了800多万。蒋华以其母亲杜长华的名义成某贵州恒锐捷建材有限公司，做土石方和南明河清淤工程。经营有国会夜总会；以夜总会、玺寓寄卖行为平台，宣传经营有公司、夜总会，投资南明河清淤工程、青岩开发项目、青山污水处理厂土石方工程、麻堤河污水处理厂、乌当区污水处理厂、水东路四标项目混凝土搅拌站名义在外以3分至9分利息借钱融资，用融来钱支付借款人的高额利息、个人花销、澳门赌博和项目投入；融资凭证主要有其和程某开具的借条借据；用程某的名义注册了昌某工程管理有限公司，以该公司名义与邱某某签订合作协议，收了1000万元合作资金挪作他用。（2）被告人蒋华2014年9月10日、10月4日、10月7日、10月16日、12月25日供述，内容为：其承接的工程有南明河清淤工程、青山污水处理厂土石方清运工程、麻堤河污水处理厂清平土石方及施工便桥工程、乌当污水处理厂一期，与郑某、李某3等人成某顺和正恒投资公司合伙进行花溪青岩项目；投入工程项目的钱共计约合计约2000多万元。其提供了一份工程进度报告给吴某，向吴某借了2570万元，该报告数据虚高。（3）被告人蒋华2016年3月2日供述，内容为：借了张某24000多万元，已归还3000多万元。借郑某1000多万元，实际只得300多万元，有400多万元是还张某2的，剩下的郑某叫其以高息放贷出去；其向李某1借了钱，但没有2340万元，与李某1之间经常相互借钱，给相应利息；向李某2借款200万元，黄某1150万元，张某5300万元，冯某70万元，颜某20万元，张某410万元，车某90万元，王某1292万元，张某3150万元是借来支付车队款。经杨某借了钱，其中包括邹某、谭某借款，记得是借了杨某2000多万元，已还了1000多万元；向吴某借的2570万元，已返还几百万元。向以上人员均每月支付利息和归还不定期的本金。41、司法鉴定报告，证明：被告人蒋华向李某1等不特定的14位被害人借款集资9775.7万元。其中，张某23850万元，李某2158万元、郑某1032万元、张某5285万元、黄某1132万元、冯某64万元、杨某119.5万元、李某11300万元、吴某2300万元、颜某3.2万元、张某42.5万元、张某3147.5万元、车某90万元、王某1292万元。一审过程中，辩护人当庭提交程某（系被告人蒋华同居女友）银行卡往来流水账目，证明蒋华通过程某账户向张某2共计打款109946700元，向李某1打款38454500元，向杨某打款10558000元，向郑某打款13103694.1元，向李某2打款180000元，向王某1255400元，向冯某打款54000元，向吴某打款300000元，向车某打款124300元。重审中，被告人蒋华的质证意见与一审一致，即：1，不认可其在公安机关的第一次供述，不是其真实意思表达；2，对证人吕某、王某2、彭某1、凌某、李某3、郑某的证言均有异议，吕某称工程结算有的达100%不具客观真实性，彭某1并不清楚自己所垫资的现金情况，自己有投资贵州顺和正恒投资有限公司；3，对于2013年4月22日签有“蒋华”及盖有玺寓寄卖行公章的借条有异议，上面的字不是其所签；4，对2014年4月10日有“程某”印章及盖有“贵州昌某工程投资有限公司”公章的借条不认可，既无程某签字，也无其本人签字，公章是放在家中，其被羁押后，有可能是别人伪造的凭证；5，对2013年3月20日盖有“贵州恒捷瑞建材有限公司”公章及蒋华签字的借条没有真实发生借款；6，对麻堤河污水处理厂项目部出具的说明，其是不真实的；7，对司法鉴定报告有异议，张某2借款已还超过其本金，向郑某借了300多万元，没有1050万元，王某1和车某的借款都是还了利息的。对于其余证据均无异议。辩护人提出蒋华与张某2、李某1不是单纯的借款关系，其同居女友程某账户打入张某2账户一亿多元，给其他人的账户也打过款，司法鉴定报告不客观、不公正、不全面的质证意见。一审中，证人程某出庭作证，证明：蒋华安排其从其账户打钱给其他人，不知道是什么用途，记不清金额；车某、王某1和李某2均是通过其借钱给蒋华，其告诉她们蒋华在做生意，约定利息是4到6分；记不清打了钱给青岩项目。被告人蒋华的辩护人提出申请调取新的证据后进行司法会计鉴定，经本院致函公诉机关后未有调取相关证据，故未进行重新鉴定。关于被告人蒋华提出的“有真实的经营项目，均有盈利，具有偿还能力,其不构成集资诈骗罪”的辩解意见，经审理查明，蒋华只承接了青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治项目清淤外运工程、麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程项目，但却虚构其他工程项目，伪造文件骗取被害人吴某信任，在获取吴某工程款后仅支付270万元，尚有2300万元至今未偿还，对其该辩解不予采纳，但对其认为不构成集资诈骗罪的辩解意见予以采纳。其提出“与杨某、张某3系投资合作关系，与张某5、黄某1、冯某、车某、王某1等人均系同学、朋友、上下级关系”的辩解意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。对其提出“都是与其约定将钱投资到其开办的玺寓寄卖行，约定利息的3-6分，其将收取的钱再高息放贷出去以赚取差价；其所借款的90%以上用于支付借款人利息和投资项目”的辩解意见，在本案中未有证据证明，本院不予采纳。关于辩护人所提出的“蒋华不具有非法占有目的，没有使用诈骗方法骗取集资款，其实际承接了南明河清淤工程等多个项目，名下有财产，具有偿还能力，所集资金多数用于经营活动，并没肆意挥霍，其借款行为不属于非法集资，本案指控的部分事实系普通民事纠纷，部分事实犯罪数额存在事实不清、证据不足，不能认定蒋华的行为构成集资诈骗罪”的辩护意见，经查明，除本院查明的蒋华承接的工程项目外，并无证据证明蒋华所称的承接了乌当污水处理项目、青岩旅游开发等项目经营，对其该辩护意见不予采纳。但对其认为蒋华的行为不构成集资诈骗罪的辩护意见予以采纳本院认为：被告人蒋华与黄某2、邱某签订的《投资协议》，与吴某签订的《建设工程投资协议书》共三份合同中均约定了工程项目名称（分别为东风污水处理工程、东风污水处理厂施工便桥及土石方开挖），并由上述被害人以其个人名义出资委托被告人蒋华进行投资收益。2014年3月，被告人蒋华以其女友程某成某贵州昌某工程投资有限公司为由，邀约邱某出资人民币500万元、张某1（系吴某之妻）出资人民币500万元，称成某该公司后可以与贵州顺和古镇旅游投资开发公司共同参与青岩古镇开发。之后被告人蒋华又以工程紧急缺钱为由分别向吴某借款100万元、70万元。被害人吴某等人为此共计以投资名义支付给蒋华人民币2570万元。但本案证据证实，除本院查明的蒋华承接的工程项目（青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治项目清淤外运工程、麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程项目）外，并无证据证明蒋华已经承接了乌当污水处理项目、青岩旅游开发等项目。被告人蒋华在签订上述协议的过程中，虚构事实，隐瞒真相，使吴某在与其签订合同时产生错误认识。在履行合同过程中，被告人蒋华又先后伪造2014年3月15日贵州取园劳务有限公司《工程工作情况汇报》、南明河水环境综合整治项目指挥部2014年3月5日《关于南明河解放段清淤工程、麻堤河污水处理厂及青山污水处理厂进度报告》交付吴某，以取得吴某信任。在获取吴某2570万元投资款至今，仅支付给其270万，剩余款项2300万元至今未付，表明其在合同签订后并未设法履行合同，主观上并无履行合同的意图，具有非法占有被害人财物的目的，诈骗犯意明显，根据主客观相统一的原则，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。被告人蒋华以非法占有为目的，在与吴某等被害人签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人蒋华被公安机关抓获后，主动交代公安机关尚未掌握的部分犯罪事实，与判决确定的罪行属同种罪行，可酌情从轻处罚。公诉机关指控蒋华向张某2等14名集资参与人集资9775.7万元，构成集资诈骗罪的罪名不成某，本院不予确认。理由如下：本案涉及的张某2等十三人均是被告人蒋华的生意合作伙伴、朋友、同学等，且被告人蒋华并未实施向社会公开宣传的行为，其行为不符合集资诈骗罪的犯罪对象是不特定公众的犯罪特征。现有证据中，仅有张某2等十三人向蒋华支付款项的凭证、借条、借款合同等，不能确切证明以上经济往来的性质，且公诉机关未提供被告人蒋华及其关联人程某的银行流水，不能完整反映蒋华与张某2等十三人经济往来情况。故公诉机关指控被告人蒋华犯集资诈骗罪的证据不足，对公诉机关指控集资诈骗的罪名不予确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蒋华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2025年9月9日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）；二、责令被告人蒋华退赔被害人吴林辉（含黄建红、邱东华、张建辉）损失人民币2300万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭海英人民陪审员廖晓丽人民陪审员闫红二〇一七年十二月二十九日书记员董克强

新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院刑事判决书（2020）新2301刑初60号公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。被告人胡军，男，1977年3月2日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省珠海市，捕前住广东省珠海市，现住昌吉市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月26日被昌吉市公安局刑事拘留，同年5月8日经昌吉市人民检察院批准逮捕，2020年6月19日经本院决定对其取保候审。辩护人赵玉阗，新疆同创律师事务所律师。被告人刘翠红，女，1972年2月24日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地新疆昌吉市，现住昌吉市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月26日被昌吉市公安局刑事拘留，同年5月8日经昌吉市人民检察院批准逮捕，2020年6月19日经本院决定对其取保候审。辩护人白建利，新疆星河律师事务所律师。辩护人马长袱，新疆立业律师事务所律师。新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院（以下简称昌吉市人民检察院）以昌吉市院公刑诉〔2020〕8号起诉书、昌吉市院刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人胡军、刘翠红犯开设赌场罪，于2020年3月30日向本院提起公诉，2020年4月10日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察员姚阳出庭支持公诉，被告人胡军及其辩护人赵玉阗，被告人刘翠红及其辩护人白建利、马长袱到庭参加诉讼。现已审理终结。昌吉市人民检察院指控，被告人胡军、刘翠红以盈利为目的，多次组织25人聚众赌博，赌资数额累计1966，000元，抽头渔利数额累计1403，000元，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。被告人胡军、刘翠红共同实施犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，属共同犯罪。被告人胡军对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意见。其辩护人的辩护意见是，对于赌资的抽头渔利证据不充分，从财务人员谢依榕的勾画金额当中无法确认是否为赌场的收入。并且时隔五年时间，全凭记忆勾画的。扣除人员工资、房租、水电暖、参赌人员烟、食物等费用，渔利应该在3-40万元左右。被告人刘翠红对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意见。其辩护人的辩护意见是，被告人刘翠红参与的时间是2014年6月至2014年的10月，4个月时间。关于赌博的形式，获利的金额基本上得到了质证，被告人刘翠红在公安机关所交代的是一致的，获利300，000元左右。公诉机关指控的赌资数额累计1966，000元，抽头渔利数额累计1403，000元，不予认定。被告人具有自首情节，应当予以减轻处罚。被告人犯罪时间仅为四个月，时间比较短，所获非法利益较少，犯罪情节较轻，社会危害较小，被告人自动认罪，认罪态度很好，此前没有犯罪记录和不其他不良品行，初犯、偶犯，不是再危害社会的基础条件，建议对被告人刘翠红判处缓刑。经审理查明，2014年5月至2015年1月期间，被告人胡军在位于昌吉市××路自己经营的新疆金典财富投资管理有限公司内与被告人刘翠红一起雇佣财务人员和服务人员，多次组织徐某1、魏某、石经理、杨某1、王某1、于某、李桥玲、陈某1、王某2、葛某、贺某等人以麻将“摸通”、“杠后花”，用扑克牌“炸金花”的形式聚众赌博，参毒人员每人每次5，000元至10，000元不等的赌资在该场所内置换筹码参与赌博。期间，杨某1、扬州等参赌人员使用该赌博场所内的银行pos机刷取866，000元赌资参与赌博，前后累计赌资1966，000元。被告人胡军、刘翠红以每局500至1，000元不等的抽取台费，累计抽头获利1403，000元。以上事实，有经庭审举证、质证、查证属实的以下证据证实：户籍证明证实，被告人胡军出生于1977年3月2日，被告人刘翠红出生于1972年2月24日，二被告人犯罪时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。公司基本情况登记表证实，新疆金典财富投资管理有限公司成立于2013年9月5日，该公司执行董事兼总经理为何某，监事为胡军。该公司于2016年10月9日已注销。物业管理服务合同。证实，2014年3月31日，何某与昌吉市泰润物业管理有限责任公司签订了为期一年的昌吉市聚龙城17层的物业管理服务合同。商品房买卖合同六份证实，2013年10月21日，何某与新疆泰润房地产开发有限责任公司签订了聚龙（商业）写字楼房号分17-01/02、17-03/04、17-05/06、17-07/08/09、17-10/11/12/13、17-14号的商品房买卖合同。流水明细五份证实，商户号309005170130007的pos机于2014年11月至2015年1月期间，参赌人员蒋某1、杨某1、张某1、俞某、王某3、刘李某1刘某1、李某2、李某3、杨某2、贺某、马有成等人向该pos机刷卡的交易明细。2014年5月19日至2015年1月29日李某4尾号为7971的昌吉农商银行交易明细，经谢依蓉辨认该明细中1403，000元系金典财富公司赌博会所抽取的台费。蒋某1、唐某1、孟某、何某、张某1、石某1、刘李某1刘某1和汪晓玲的开户信息及交易明细，与尾号为0007的pos机交易账户内容相一致。证人杨某1的证言证实，胡军于2014年5月至2015年3月在昌吉市聚龙城17楼金典财富公司内以麻将“摸通”、用扑克牌“炸金花”等形式组织于滨钢、魏毅、于道德、王某3等20余人参与赌博，并从中抽头渔利，刘翠红通过电话联系参赌人员，杨某1在此期间先后参与十几次，通过赌场内的pos机兑换赌资170，000元。该赌场规定参与麻将赌场每人每场入场赌资20，000元，胡军从每人中抽头500元，参与“炸金花”的参赌人员需先向财务室缴纳1，000元入场费。证人马某1的证言证实，她通过杨某1认识胡军，胡军经营小额贷款公司，2010年她在兴业银行办理一张卡号尾号为0114银行卡。2014年夏天，她将该兴业银行卡借给杨某1使用。2014年11月29日，杨某1使用她的该银行卡通过商户尾号为0007的pos机上刷取10，000元，2015年1月24日刷取10，000元，但她不清楚这两笔钱的用途。证人葛某的证言证实，2015年下半年开始，他在胡军的位于昌吉市聚龙城17楼金典财富贷款公司内以麻将“摸通”的形式参与赌博16次左右，每次携带赌资5，000至10，000元左右，期间他与王某2、贺某、于某一起赌博7、8次，四人赌资累计140，000元左右，每次赌场的服务员负责抽头渔利600元至1，200元，累计抽头渔利4，200元至8，400元左右。他与王某1、刘翠红、还有一个四姐的人一起赌博7、8次，每人携带赌资5，000元，累计赌资共计140，000元，胡军、刘翠红共抽头渔利4，200元左右。在此期间他与一同参赌人员携带赌资共计280，000元，胡军、刘翠红从中抽头渔利10，000元。刘翠红负责联系参赌人员和参与抽头。证人贺某的证言证实，2014年8、9月至2015年年初，他在胡军的位于昌吉市聚龙城17楼的办公室内参与赌博8、9次，每次携带5，000元赌资，期间他与于某、葛某、王某2、徐某1、杨某1一起参与赌场，每人携带赌资5，000元，累计携带赌资140，000元，胡军“摸通”抽头每次600元，“杠后花”每次抽头1，000元，累计抽头6，000元左右。他经常和王某2、葛某、于滨刚在胡军开的场所以“杠后花”、“摸通”的方式参与赌博，“摸通”每局收取1，200元，“杠后花”每局抽取1，000元。2014年12月21日、2015年1月17日，他使用尾号为5282和2112银行卡向商户号尾号为0007的pos机刷30，000元、6，000元用于赌博。证人王某2的证言证实，2014年下半年至2015年年初，他在胡军的位于昌吉市聚龙城17楼的办公室内以麻将“摸通”、“杠后花”的形式参与赌博7、8次，每次带赌资5，000元，他共打5、6次“摸通”，胡军每次从中抽600元，打了1、2次“杠后花”，胡军每次从中抽1，000元，累计抽头5，000元左右。赌场是胡军的，刘翠红在赌场内主要负责并联系参赌人员和参与抽头。他与于某、葛某、贺某一起去参与赌博。证人于某的证言证实，2014年7月开始，他在胡军的位于昌吉市聚龙城17楼的办公室内以麻将“杠后花”的形式参与赌博10次左右，每次携带赌资5，000元左右，每局大约四小时，胡军每局抽取600至1，000元，参赌期间他与葛某、王某2、贺某四人一起参与赌博5、6次，每次每人携带赌资5，000元，累计赌资6至80，000元，抽头3至5，000元。该赌场系胡军提供赌博场地，刘翠红在赌场内担任经理，同时联系参赌人员和参与抽头。证人王某1的证言证实，2014年7月至10月期间，她在胡军的位于昌吉市聚龙城17楼的办公室内以麻将“摸通”、“杠后花”的形式参与赌博10次左右，每次携带3、5，000元赌资参与赌博，并共计支付台费7、8，000元。该赌博场所由胡军提供，胡军组织赌场，规定赌博规则和抽台费金额，刘翠红负责联系参赌人员以及向参赌人员携带的现金置换赌博卡片。她与陈咏梅、李某5、徐某1、于斌刚、魏某等人一起赌博过。证人石某2的证言证实，2014年7月至8月期间，他在胡军的位于昌吉市聚龙城17楼的办公室内以麻将“杠后花”的形式参与赌博10次左右，每次携带10，000元左右赌资参与赌博，他参与赌博期间胡军一桌抽取500至1，000元，共抽取10，000元左右。该赌博场所由胡军提供，赌博方式、抽取费用、兑换赌博使用卡由胡军规定，刘翠红负责联系参赌人员。参与赌博的人有徐某1、魏某、李某5、于滨刚、王某1、杨某1等人。证人魏某的证言证实，2014年7月至8月期间，他在胡军的位于昌吉市聚龙城17楼的办公室内以麻将“杠后花”的形式参与赌博14次左右，每次带10，000元赌资，每场抽1，000元台费，一共收取14，000元左右台费，赌博期间如输完可通过赌博场所的pos机刷卡兑换赌博筹码。该赌博场地由胡军提供，刘翠红负责联系参赌人员和参与抽头。他与徐某1、石某2、李某5一起赌博10次左右，和王某1、姓吴男子一起赌博过3、4次，每人每次均携带10，000元赌资参与赌博。证人李某5的证言证实，2014年她在胡军的位于昌吉市聚龙城17楼的办公室内以“杠后花”的形式参与赌博17、18次，每次携带赌资10，000元参与赌博，每场抽取600-1，000元台费，每次每人携带10，000元现金置换卡赌博，每场4小时抽取1，000元费用。该赌场由胡军提供赌博场地，刘翠红联系参赌人员和参与抽头。证人陈某1的证言证实，2014年9至12月，她在胡军的位于昌吉市聚龙城17楼的办公室内参与赌博“杠后花”4次，参与赌博“摸通”10次，每次抽取600至1，000元台费，每次她带赌资5，000元。该赌场由胡军提供赌博场地，刘翠红联系参赌人员和参与抽头。证人徐某1的证言证实，2014年7月至11月期间，他在胡军的位于昌吉市聚龙城17楼的办公室内以“杠后花”的形式参与赌博12次。他与魏某、石某2、于某经常一起参与赌博，期间缺人的王某1、李某5、贺某一起赌博2、3次，每次携带赌资10，000元，其他人携带赌资10，000元，每场赌资累计至少40，000元，每场胡军、刘翠红抽600至1，000元。该赌场由胡军提供赌博场地，刘翠红联系参赌人员和参与抽头。证人蒋某1的证言证实，2014年夏天至2015年初，他在胡军的位于昌吉市聚龙城17楼的办公室内参与赌博15、16次，每次携带赌资至少10，000元，胡军和刘翠红每局收取1，000元至2，000元台费，共抽取15，000元台费。胡军与刘翠红合伙开设赌场，胡军负责提供赌博场地，刘翠红负责经营赌场，胡军从中收取租金，除去租金的盈利胡军与刘翠红按所占股份分配。证人王某3的证言证实，他在胡军、刘翠红经营的昌吉市聚龙城17楼金典财富公司内以“杠后花”的形式参与赌博6、7次，每次携带赌资5，000元。2015年1月29日，他使用尾号为5571农业银行卡在该赌场内商户尾号为0007的pos机刷取20，000元用于赌博，2014年12月23日他使用尾号5571银行卡在该pos机上刷取500，000元，是他转给胡军用于进行金融业务。证人王某4的证言证实，2015年初，他在胡军、刘翠红经营的昌吉市聚龙城17楼金典财富公司内以“摸通”的形式参与赌博1次，携带赌资10，000元参与赌场，抽取台费1，600元。证人任某的证言证实，他与刘翠红是多年的朋友，2014年8月，刘翠红联系他到昌吉市聚龙城17楼刘翠红经营的会所打麻将。他以“杠后花”、“炸金花”的形式参与赌博，期间玩过一次500元、1，000元的“杠后花”，收取2，000元台费。参与“扎金花”赌博3、4次，参赌人员每人交500元台费。参赌人员携带现金或者刷pos机换取赌博使用的牌子赌博，参会人员一般携带1至20，000元赌资赌博，还有一些人携带5至70，000元赌资参与赌博。参与赌博的人员有他、胡军、杨某1、许圣杰、马有伟等人。证人徐某2的证言证实，2014年10月，他的朋友任某带他到昌吉市宁都酒店对面高楼17楼内一个会所，他在会所参与“扎金花”赌博认识了胡军，胡军在17楼经营小额贷款公司，公司内有会所组织赌博。他是从2014年10月到年底在会所以“炸金花”的形式参与赌博2、3次，每次携带赌资10，000元，每局收取500元台费，期间“炸金花”参赌人员有他、任某、胡军等人，共5、6人，参赌人员携带现金，每人交500元台子费，共交台子费2，500-3，000元。证人杨某2的证言证实，他和胡军是朋友，2014年他与张某1在胡军经营的昌吉市聚龙城17楼经营金典财富公司以“扎金花”的形式参与赌博1次，赌博前每人抽取500元台费，一桌抽取3，000元左右的台费。他使用尾号为7666银行卡在尾号为0007的pos机刷卡20，000元参与赌博。证人张某1的证言证实，2014年胡军在昌吉市××楼织多人以“扎金花”、“摸通”和“杠后花”的方式参与赌博，期间刘翠红负责赌博场所的经营，由胡军、刘翠红联系参赌人员参与赌博。2014年11月29日，他和杨某2到胡军的会所参与2次“扎金花”赌博，第一次携带赌资10，000元，第二次携带赌资50，000元，期间他和杨某2使用该赌场会所商户号尾号为0007的pos机刷赌资20，000元，共携带80，000元赌资。参与“扎金花”赌博的有他、任某、杨某1、杨某2等6人，杨某2通过pos机刷40，000元赌资参与赌博。证人李某2的证言证实，2014年胡军在昌吉市聚龙城17楼经营金典财富公司经营赌博会所，以麻将“摸通”、“杠后花”方式赌博，用扑克牌以“扎金花”方式组织多人参与赌博。该赌场由胡军与刘翠红合作经营，平时刘翠红负责赌场所的管理，收取台费。他在该赌场内参与3、4次赌博，每次携带1-20，000元赌资，期间他用尾号5251银行卡向商户号尾号为0007的pos机共刷取320，000元赌资参与赌博。刘翠红从“摸通”方式赌博中每局收取800至1，200元台费，共收取他的4至5，000元台费。“扎金花”每人收取500元台费。证人李某3的证言证实，2014年底，他在胡军昌吉市××里织多人以“扎金花”的形式参与赌博2、3次，每次携带20，000元赌资，胡军、刘翠红每次收取每位参赌人员500元台费。他于2014年12月28日、2015年1月4日用尾号5045的银行卡向该会所内商户号尾号为0007的pos机元刷取赌资40，000元参与赌博。“扎金花”的参赌人员有他、胡军、余道德、任某等人。证人刘李某1刘某1的证言证实，2014年11-12月，他在胡军位于昌吉市聚龙城17楼经营的金典财富公司内以麻将“摸通”、“杠后花”的方式参与赌博3、4次，每次携带20，000元赌资参与赌博，期间胡军、刘翠红每局收取1，000元台费，共收取3、4，000元台费。他于2014年12月13日、14日使用尾号为0879的银行卡向赌场内所使用的客户号尾号为0007的pos机刷取100，000元赌资参与赌博。证人李某6的证言证实，2014年6月、7月份，他到胡军经营的昌吉市聚龙城17楼金典财富贷款公司的赌场内以“摸通”的方式参与赌博12、13次，每次携带5，000元至10，000元赌资参与赌博，期间他被抽取台费20，000元。赌场内参与赌博的人有葛某、王某4、刘翠红、徐某1、胡军、杨某1、将兴乐、王某2、于滨刚、贺某、白哈哈等人。证人马某2的证言证实，2015年1月冬天，刘翠红打电话联系他到金典财富公司，他到该公司内以麻将“摸通”、“杠后花”的形式参与赌博2次，在赌场内刘翠红负责赌博场所里的管理、联系参赌人员和收取台费。他于2015年1月23日用尾号为9884的银行卡在赌场内商户号为0007的pos机刷取30，000元赌资参与赌博。证人俞某的证言证实，2014年11月29日，陈巨梅带他到昌吉市聚龙城17楼金典财富公司的会所打麻将，他用尾号为3895中国银行卡在金典财富公司会所的pos机上刷取20，000元换取筹码用于赌博。证人热海的证言证实，2014年至2015年6月，他将一张单位统一办理的尾号为5052农业银行公务卡借给同事王某5使用。证人米某的证言证实，2014年5、6月至2015年7月、8月他将一张单位统一办理的尾号为5094的农业银行公务卡借给同事王某5使用。王某5还向蒋某2、热海、塔吾兰·那哈西巴衣借公务卡使用。证人韩某的证言证实，2014年至2015年他将一张单位统一办理的尾号为1112的农业银行公务卡借给王某5使用过。证人塔吾兰·那哈西巴衣的证言证实，2014年至2015年他将一张单位统一办理的尾号为4980的农业银行公务卡借给王某5使用过。王某5还向蒋某2、热海、米某借公务卡使用过。证人蒋某2的证言证实，她将一张单位统一办理的尾号为5219的农业银行公务卡借王某5使用。王某5还向米某、热海、塔吾兰借公务卡使用过。证人王某5的证言。证实，2014年至2015年，他去昌吉市出差时张某2曾让他到昌吉市聚龙城17楼找张某2，到聚龙城时张某2在赌博，期间他曾去过2、3次，但未参与赌博。2014年张某2曾找他借钱，他将自己的公务卡以及单位韩某、热海、米某、蒋某2、塔吾兰·那哈西巴衣的公务卡借给张某2使用，2015年张某2将公务卡陆续归还给他。证人张某2的证言证实，2014年至2015年，他通过刘翠红联系经常到昌吉市聚龙城17楼以“摸通”“炸金花”等形式参与赌博，每次携带赌资10，000元，玩“摸通”时收取1，200元台费，玩“炸金花”时收取1，000元台费。该赌场由胡军和刘翠红开设，在赌博内没有钱参赌了可以使用会所内的pos机刷卡后继续参与赌博，他曾通过王某5借过6、7张信用卡，刷取的450，000元是用于在会所内刷取赌资参与赌博。证人王某6的证言证实，2015年，他将尾号为1386的交通银行卡借给朋友陈某2使用过，该银行卡于2015年1月5日通过商户号尾号为0007的pos机上刷取20，000元的用途陈某2。证人陈某2的证言证实，2015年，他向王某6借了一张尾号为1386的交通银行卡用于倒账，期间他将该银行卡借给倪建军。倪建军用该银行卡向客户尾号为0007的pos机上刷取20，000元钱，之后倪建军将卡和钱还给了他。证人冉某的证言证实，2015年1月23日，她不清楚是谁使用她尾号为9884的银行卡向pos机刷取30，000元。证人何某的证言证实，胡军系她丈夫，昌吉市聚龙城17层楼的房屋由胡军购买，金典财富公司实际经营者是胡军，何某是公司法人，曾经胡军与刘翠红联系密切，经常晚上打电话胡军便离开家。胡军曾带领何某到兴业银行办理一张尾号为0118的兴业银行卡后，由胡军一直使用。何某不清楚该兴业银行卡绑定了一个商户号309005170130007的pos机，也从未使用该pos机。证人李某4的证言证实，2013年至2019年4月，她在军户农场胡军开发的廉租房物业工作，2013年胡军用她的身份证办理了一张尾号为7971农商银行卡。证人谢某的证言证实，2013年至2016年5月，她在昌吉市聚龙城17楼金典财富公司担任出纳，胡军与刘翠红在金典财富公司经营棋牌室期间，她负责每天棋牌室收取台费流水账，棋牌室经营期间每天盈利2-3，000元左右，自2014年6月至11月共收取台费400，000元左右，盈利用于支付日常开支、场地费及人员工资，剩余钱款由刘翠红与胡军进行分配。2014年5月，胡军给她一张尾号为7971的农商银行卡（×××），她将收取的台费存入到这张卡上，每10月份她用银行卡给赌博会所的三个员工（李某4、孟某、唐某1）发2，500元工资。赌博会所被公安机关查获后，她将卡交还给胡军。该银行卡内于2014年5月19日分别存入1，000元、4，000元、2，000元、2，200元、2，000元、1，600元；5月20日存入2，200元；5月21日存入4，000元、2，000元；22日存入3，000元、2，000元；23日存入5，000元、3，800元、4，000元、2，000元、3，800元、2，200元、1，200元；27日存入3，800元；28日存入1，800元、3，600元、2，000元、2，000元；29日存入1，000元、3，800元、2，000元、3，600元；30日存入2，000元、2，000元、1，800元、1，500元；6月3日存入3，000元、1，800元、4，000元、8，000元、3，600元、1，000元、12，000元、3，600元、4，000元、4，000元、3，600元；4日存入4，000元、3，600元、5，000元、2，000元、1，800元、1，800元；6日存入2，000元、1，800元、1，800元；9日存入9，000元、6，000元、3，800元；10日存入2，000元、1，800元、2，000元；11日存入3，800元、3，800元、2，000元；12日存入2，000元、2，000元、3，600元；13日存入3，800元、2，000元；16日存入1，400元、3，500元、6，800元、3，400元、5，000元、1，800元；17日存入2，000元、3，600元、2，000元、3，800元；18日存入3，800元、4，000元；19日存入3，300元、3，700元、1，800元；20日存入4，000元、3，800元、2，000元；23日存入12，000元、7，600元、5，800元、2，000元；24日存入2，000元、3，600元；25日存入3，600元、2，000元；26日存入4，000元、3，600元；27日存入4，000元、3，600元、4，000元；7月2日存入10，600元、1，800元、7，600元、6，000元、7，200元；3日存入7，600元；4日存入9，000元；8日存入6，000；9日存入12，000元；10日存入7，800元；11日存入7，800元；14日存入4，600元、7，500元、5，000元；15日存入4，000元、16日存入7，600元；17日存入5，400元；21日存入9，800元、14，800元、7，600元；22日存入6，000元；23日存入8，000元；24日存入8，000元；25日存入8，500元；28日存入9，800元、7，600元；30日存入6，000元、8，000元；31日存入6，000元；8月1日存入6，000元；4日存入8，000元、7，800元、7，800元；6日存入7，400元；7日存入9，600元；8日存入7，600元；11日存入6，800元；12日存入8，000元；13日存入7，400元、9，600元；18日存入5，600元、9，600元；19日存入7，600元；20日存入8，900元；21日存入5，200元；22日存入11，400元；26日存入5，600元；27日存入7，400元；28日存入7，700元；29日存入10，300元；9月1日存入3，800元、11，600元、9，400元；3日存入7，800元、2，000元；4日存入9，600元；5日存入5，800元；10日存入7，800元、2，000元、4，000元、7，600元；11日存入11，600元；12日存入9，800元；17日存入8，300元；18日存入5，800元；19日存入5，800元；22日存入6，000元、7，400元、6，000元；23日存入6，900元；24日存入4，000元；25日存入8，000元；26日存入6，400元；29日存入18，200元；30日存入8，000元；10月9日存入3，000元、4，000元、5，300元、2，000元、4，000元、6，000元、8，000元、6，000元；10日存入4，000元；13日存入6，000元、7，800元、8，800元；14日存入5，600元、6，150元；15日存入5，800元；16日存入5，800元；17日存入7，100日元；21日存入5，800元；22日存入9，600元；23日存入7，600元；24日存入5，600元；27日存入10，000元;28日存入4，000元；29日存入5，800元；30日存入9，800元；31日存入9，600元；11月3日存入2，950元；4日存入3，800元；5日存入5，800元；6日存入10，600元；7日存入8，000元；11日存入5，800元；12日存入10，000元；13日存入9，600元；14日存入16，600元；17日存入14，800元、7，600元、18日4，000元；20日存入9，800元；21日存入11，800元；25日存入12，300元；26日存入10，600元；27日存入7，600元；28日存入1，800元；12月1日存入13，800元；2日存入3，800元；3日存入3，800元；4日存入2，000元；5日存入2，000元；8日存入1，800元、7，000元；9日存入1，800元；10日存入5，600元；11日存入1，900元；12日存入7，000元；15日存入7，800元、2，000、5，600元；16日存入5，800元；17日存入5，600元；18日存入2，000元；24日存入2，300、2，200元；25日存入2，000元；29日存入5，800元、5，600元、9，600元；2015年1月5日存入9，200元；6日存入3，800元；7日存入2，000元；13日存入7，600、3，800、5，800、7，600、7，600元；14日存入7，600元；15日存入6000元；19日存入2，000元、2，100元、4，500元；22日存入9，500元；23日存入4，100元；28日存入7，800元；29日存入5，700元。以上都是赌博会所营利的钱，总共1403，000元的事实。同时证实所收取的费用均用于支付日常开支，场地费及人工工资，剩余的款由刘翠红和胡军进行分配。证人孟某的证言证实，2014年4、5月至12月，他在金典财富公司经营的赌博会所担任服务员，该会所负责人为刘翠红，由刘翠红负责经营管理。2014年6、7月该会所内因赌博被警察查获，之后到该赌场内赌博的参赌人员用现金换牌子后参与赌博，赌桌上没有现金，参赌人员持10，000元或20，000元赌资换购赌资牌子后参与赌博，每桌收取1，000至1，500元台费。该赌博会所内服务员有他和唐某1，每月10日公司将2，500元支付到他尾号为7587的农村信用社银行卡。证人唐某1的证言证实，2014年6、7月份，马良带他到昌吉市聚龙城金典财富公司当服务员，金典财富公司经营抵押贷款业务，有时胡军会组织人员在公司内会所打麻将、“炸金花”，该赌博会所由胡军开设，刘翠红在会所管理人员，会所里服务员有四个，分别是：他、孟某、李某1和一个叫不上名字的，胡军、刘翠红从参赌人员处每人抽取500元台费。他每月通过公司领取3，500元工资。证人李某1的证言证实，2014年5月至12月，他在昌吉市聚龙城17楼金典财富公司当服务员，负责打扫卫生、端茶倒水。参赌人员需携带20，000元赌资到吧台兑换筹码后参与赌博，没有携带现金的可通过会所内的pos机刷取赌资后兑换筹码参与赌博，刘翠红从每桌收取2，000元台费并管理。该会所由胡军开设、刘翠红负责管理，孟某、唐某1、他担任服务员。2014年11月会所曾用赌博被派出所查获一次，孟某和唐某1被民警抓获后释放，会所被封条查封，之后又继续营业。证人唐某2的证言证实，2014年9月，他经过王某2介绍认识了胡军，他向胡军借款3000，000元，并签订借款协议。2014年12月24日，他尾号为2416银行卡向胡军公司pos机刷卡30，200元是归还胡军借款利息。证人刘某2的证言证实，2014年12月，刘程生找他和来某替自己归还胡军的欠款，他、来某通过胡军的pos机各刷卡50，000元归还胡军欠款。证人来某的证言证实，2014年12月，他在胡军的pos机上刷卡50，000元替刘程生归还胡军欠款。证人石某1的证言证实，2014年11月至2015年2月，他将尾号为3419工商银行卡借给于敏轩使用，2014年12月9日、20日、21日、22日，2015年1月31日该银行卡向尾号0007的pos机刷的30，000元、20，000元、30，000元、60，000元、100，000元不是他刷取的，于敏轩具体的用途不清楚，于敏轩已归还。被告人胡军的供述和辩解证实，他于2013年买下昌吉市聚龙城17楼整层用于经营金典财富公司，2014年6月至11月期间，他与刘翠红在聚龙城17层用四间房开设赌博会所，以打麻将“摸通”、“杠后花”等形式组织多人在该会所内参与赌博，且他购买4台麻将机，并与刘翠红约定由刘翠红负责管理，刘翠红将每日赌博获利交给公司财务管理，除去会所服务员的工资，剩余的钱由他和刘翠红平分，参赌人员由刘翠红联系。参赌人员到赌博会所内参与赌博时需携带10，000元赌资置换成赌博卡片后参与赌博或使用会所内pos机刷取赌资后参与赌博，刘翠红从中收取台费，参赌人员有徐某1、于滨钢、葛某、石某2、李某5、王某1、王某3、于道德、陈某1、杨某1、魏某、王某2、魏石强、白哈哈、吴文忠、任某等人。他因无法办理银行卡，使用李某4的银行卡并交给谢依蓉使用。被告人刘翠红的供述和辩解证实，2014年5月至10月期间，被告人胡军与她在胡军位于昌吉市××楼织多人以麻将“摸通”、“杠后花”等方式参与赌博，参赌人员每人携带5，000-10，000元赌资参与赌博或使用刘翠红在会所内绑定尾号为3197银行卡的pos机刷取赌资参与赌博，期间她负责管理会所并联系参赌人员。该会所从每局赌局中抽取500元至1，200元台费，期间赌场累计获利40余万元。她曾约徐某1、魏某、石经理、杨某1、王某1、于某、李某5、陈某1、王某2、葛某、贺某、王某2、葛某等人到聚龙城参与赌博，且她所收取的台费由她或当班服务员放在保险柜里，次日由她或服务员交给公司的出纳。现场勘验笔录、辨认笔录、立案决定书、拘留证、逮捕证等法律文书证实，侦查机关侦查阶段，程序合法无违法行为。受案登记表、抓获经过、到案经过、出所登记表证实，2019年3月1日昌吉市公安局接到举报后受理该案，同年3月26日，被告人胡军在珠海市公安局出入境服务办理大厅办理出入境业务时触动网上追逃预警，后被珠海市公安局梅华派出所民警抓获，临时羁押于珠海市第二看守所，于2019年4月26日出所。2019年4月1日昌吉市公安局民警电话联系被告人刘翠红，刘翠红表示愿意自愿投案，后刘翠红主动到海南省澄迈县老城镇派出所投案本院认为，被告人胡军、刘翠红以营利为目的，提供赌博场所及赌博工具，招揽社会人员参与赌博并从中抽头渔利，赌资数额累计1966，000元，抽头渔利数额累计1403，000元，二被告人的行为构成开设赌场罪且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。二被告人的辩护人对公诉机关指控的抽头渔利数额不准确的意见，本院不予采纳，本院认为，公诉机关提供的证人证言，可以证实，二被告人抽头渔利数额累计1403，000元。被告人胡军的辩护人辩解其抽头渔利数额中人员工资、房租，水电暖，参赌人员烟、食物等开支，应当扣除的意见，没有法律依据。且该开支也可以认定为其为经营赌场而支出的必要费用，因此，该辩解应“扣除成本”的意见，本院不予采纳。关于被告人刘翠红的辩护人提出的，被告人刘翠红参与赌博4个月左右的辩护意见，公诉机关提供的证人证言和相关参赌人员的证言，该辩护意见本院不予采纳。刘翠红犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。胡军到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人胡军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币100，000元（已缴纳）。二、被告人刘翠红犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币80，000元。（罚金须于本判决生效后十日缴纳。刑期从已判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆昌吉州回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长穆合塔尔人民陪审员王风明人民陪审员关福俊二○二○年九月十六日书记员迪力亚尓

佭某等寻衅滋事案刑事判决书湖南省湘乡市人民法院刑事判决书（2016）湘0381刑初12号：湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉［2016］9号起诉书指控被告人彭某、黄某、邓某、童大成、刘某龙犯寻衅滋事罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派代理检察员杨展丽出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湘乡市人民检察院指控：2015年9月份，被告人彭某与黄某谋划欲到益娄高速十二标项目部送沙。2015年9月12日凌晨3时许，被告人黄某在双峰县蛇形山镇泉塘村地段，用小车堵路的方式阻拦被害人陈某地给项目部运送沙子的货车长达八个小时，后双峰县蛇形山派出所赶赴现场并将被告人黄某传唤调查后，被告人彭某赶到拦车现场，以被害人陈某地报警抓走了黄某为由，对陈某地实施殴打。2015年10月24日7时30分许，被告人彭某在益娄高速十二标项目部沙场收票时遇到同在此收票的被害人屈某忠，为阻止屈某忠继续收票，被告人彭某打电话纠集被告人邓某、童大成、刘某龙赶到现场，随后四人采用扣脖子和手抬的方式将屈某忠强行塞进开来的小车中，并由被告人邓某、童大成、刘某龙驾车将屈某忠带离现场。被告人黄某打电话问被告人彭某收票情况时，得知屈某忠已被邓某等人带走，便打电话授意被告人邓某等人将屈某忠带至双峰县泉塘村扶洲收费站附近的高速桥下面，随后其赶到现场，同被告人邓某、童大成、刘某龙等人一起对屈某忠实行强拉拽扯和推打，并威胁屈某忠不准再去项目部沙场收票，前后持续时间达两小时。经湘乡市龙城司法鉴定所鉴定，被害人屈某忠多处软组织挫伤，损伤属轻微伤。2015年10月26日8时许，被告人彭某雇清的运沙车在行驶至湘乡市毛田镇芬水村芬水坳时，在该地路边经营商店的被害人贺某清以货车经过灰尘大需要洒水为由，将货车拦住。被告人彭某得到该情况后，伙同被告人黄某、邓某、童大成、刘某龙赶到现场，对被害人贺某清以及其妻子谢某军进行推搡、殴打。经鉴定，被害人贺某清、谢某军所受损伤均为轻微伤。为证明上述事实，公诉机关向本院提供了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、被告人供述、辨认笔录、勘验笔录等证据。公诉机关认为，五被告随意殴打他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人彭某、黄某在共同犯罪中均系主犯；被告人邓某、童大成、刘某龙在共同犯罪中系从犯。被告人童大成系累犯。提请本院依法判处。被告人彭某辩解，其未参与第一起寻衅滋事，且其是自动投案，系自首，请求从轻处罚。被告人黄某辩解，其在指控的第一起寻衅滋事中只是参与了堵车，并未参与殴打陈某地。辩护人付喆政发表如下辩护意见：1、被害人贺某清、谢某军鉴定意见中的伤情与本案无关，该鉴定意见不能作为定案依据；2、黄某在共同犯罪中与邓某等人作用相当，应当认定为从犯；3、黄某有坦白情节。请求从轻处罚。被告人邓某、童大成、刘某龙对指控的事实与罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：被告人彭某与黄某系表兄弟关系。2015年，两人与他人合伙为益娄高速十二标项目部送沙。黄某邀集被告人邓某，并通过邓某邀集被告人童大成、刘某龙帮忙。2015年9月12日凌晨3时许，被告人黄某在双峰县蛇形山镇泉塘村地段，以路过此地的送沙车压烂马路为由要求收费，用小车堵路的方式阻拦被害人陈某地给项目部运送沙子的货车长达八个小时，后双峰县蛇形山派出所赶赴现场并将被告人黄某传唤调查。被告人彭某等人闻讯赶到拦车现场，以被害人陈某地报警致黄某被抓为由，对陈某地实施殴打。2015年10月24日7时30分许，被告人彭某在益娄高速十二标项目部沙场收取送沙司机的过磅单时，遇到同在此收单的被害人屈某忠。为阻止屈某忠继续收单，彭某打电话纠集邓某、童大成、刘某龙赶到现场，随后四人采用扣脖子和手抬的方式将屈某忠强行塞进小车中，并由被告人邓某、童大成、刘某龙驾车将屈某忠带离现场。被告人黄某知悉此事后，打电话授意邓某等人将屈某忠带至双峰县泉塘村扶洲收费站附近的高速桥下面，随后黄某赶到现场，同邓某、童大成、刘某龙等人一起对屈某忠进行推搡、殴打，并威胁屈某忠不得再去项目部沙场收单，前后持续时间达两小时。经湘潭市龙城司法鉴定所鉴定，被害人屈某忠多处软组织挫伤，损伤属轻微伤。2015年10月26日8时许，被告人彭某雇清的运沙车在行驶至湘乡市毛田镇芬水村芬水坳路段时，在该地路边经营商店的被害人贺某清以货车经过灰尘大需要洒水为由，将货车拦住。被告人彭某闻讯后，伙同被告人黄某、邓某、童大成、刘某龙赶到现场，对贺某清以及其妻子谢某军进行推搡、殴打。经湘潭市龙城司法鉴定所鉴定，被害人贺某清、谢某军所受损伤均为轻微伤。案发后，被告人彭某家属分别赔偿了被害人贺某清夫妇和屈某忠的经济损失1200元、3000元，并取得了谅解。另查明，2015年10月24日，彭某等人强行带走并殴打屈某忠，公安机关当日即接到报警，并就此案展开调查。10月26日，彭某因其送沙车被贺某清阻拦而将贺某清、谢某军夫妇打伤，在其同伙逃离现场后，彭某拿谢某军现场所持的刀具到毛田派出所时，被公安民警当场抓获。2015年10月28日，其余四被告人被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院查证属实的如下证据予以证明：1、书证。受案登记表三份。证明案件由来与案发经过。公安行政处罚决定书。证明被告人彭某因威胁、殴打屈某忠被行政拘留十二日；被告人黄某因在双峰县蛇形山镇泉塘村地段堵车被行政拘留十四日。湘乡市毛田镇卫生院门诊病历。证明被害人贺某清、谢某军的伤情。综合材料。证明被告人的归案经过。户籍信息。证明五被告人在实施被指控的犯罪时，已经达到完全刑事责任年龄。收条、谅解书。证明案发后，彭某家属赔偿了被害人贺某清夫妇和屈某忠的经济损失，并取得了谅解。刑事判决书。证明被告人童大成的前科情况。2、被害人陈述。被害人陈某地的陈述。证明2015年9月12日凌晨3时，他的司机开车从湘潭往毛田送沙，在双峰县蛇形山镇泉塘村地段被黄某堵车。他报警了，公安机关将黄某带走。中午时，彭某等四五人赶过来，对他拳打脚踢，并威胁如果不把黄某放出来就搞死他。被害人屈某忠的陈述。证明2015年10月24日7时30分许，他在益娄高速十二标项目部沙场收送沙司机的过磅票时，被彭某等人用小车强行带走，他的脖子被彭某扼住时扣伤了。被告人邓某等人将他带至双峰县泉塘村扶洲收费站附近的高速桥下面，随后赶来的黄某与邓某等人一起对他实行强拉拽扯和推打，并威胁他不准再去项目部沙场收票，前后持续时间达两小时。被害人贺某清的陈述。证明2015年10月26日8时许，被告人彭某雇清的运沙车在行驶至湘乡市毛田镇芬水村芬水坳时，因灰尘太大，他要求司机洒水，将货车拦住。后来彭某等人赶到现场，对他们夫妻推搡、殴打。被害人谢某军的陈述，与贺某清的陈述基本一致。3、证人证言。证人谢某新的证言。证明：他与彭某、黄某合伙做送沙生意。2015年9月12日中午，他开车把彭某等几人送到双峰县蛇形山镇泉塘村。到了现场后，彭某不知与送沙的陈老板（陈某地）说了些什么话，后来双方发生冲突，彭某他们几个人就冲上去围着陈老板推推搡搡。证人谢某凯、张某江等人的证言。证明被告人彭某等人阻止屈某忠收司机过磅单，并将屈某忠强行绊倒带走的事实。证人欧阳某金证言。证明2015年9月12日凌晨3时，他开车从湘潭往毛田送沙，在双峰县蛇形山镇泉塘村地段被堵，上午10时许，公安民警将拦车的人带走。下午1时许，又来了一帮人，要陈某地到派出所把人放出来，接着就对陈某地进行殴打。证人王某秀、刘某等人的证言。证明2015年9月12日，黄某在双峰县蛇形山镇泉塘村地段堵车的事实。证人曾某红、童某等人的证言。证明2015年10月26日8时许，湘乡市毛田镇芬水村芬水坳路边经营商店的贺某清以货车经过灰尘大需要洒水为由，将货车拦住。彭某等人赶到现场，对被害人贺某清夫妇进行推搡、殴打的事实。4、辨认笔录。辨认人陈某地、欧阳某金等人对彭某等人均进行了辨认；五被告人之间也进行了相互辨认。5、鉴定意见。证明了本案被害人屈某忠、贺某清、谢某军的伤情均构成轻微伤。6、被告人供述。被告人彭某的供述，对指控的第二、三笔事实均供认不讳。被告人黄某的供述，对指控的事实供认不讳，并证明他听说在双峰县蛇形山镇泉塘村堵车当日，彭某等人殴打了送沙老板陈某地的事实。被告人邓某、童大成、刘某龙的供述，对上述事实均被供认不讳本院认为，被告人彭某、黄某、邓某、童大成、刘某龙随意殴打他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人彭某辩解，1、其没有参与第一起寻衅滋事；2、其系自动投案，有自首情节。经查：1、彭某参与第一起寻衅滋事的事实，有被害人陈某地的陈述、证人欧阳任金、谢某新等人的证言以及辨认笔录予以证明，足以认定，对上述辩解不予采纳；2、2015年10月24日，彭某等人强行带走并殴打屈某忠一案，公安机关已就此案展开调查，2015年10月26日，彭某因纠纷将贺某清夫妇打伤，后到公安机关反映情况时被公安机关当场抓获，且其归案后并未如实供述自己的罪行。综上，彭某投案既不具有主动性与自愿性，又未能如实供述自己的罪行，依法不能认定自首，对上述辩解意见不予采纳。五被告人在共同犯罪中，均积极实施了伤害行为，起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚，但被告人童大成、刘某龙罪责相对较轻。对辩护人傅喆政所提，黄某系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人童大成被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人黄某、邓某、童大成、刘某龙归案后，均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人彭某的家属赔偿了被害人贺某清夫妇和屈某忠的经济损失，取得了谅解，对五被告人均可酌情从轻处罚。辩护人付喆政提出“被害人贺某清、谢某军鉴定意见中的伤情与本案无关，该鉴定意见不能作为定案依据”的质证意见，经查，上述鉴定意见符合法律、相关规定，鉴定意见所认定的伤情与证人证言、被害人贺某清、谢某军在公安机关的陈述以及二被害人在湘乡市毛田镇卫生院的门诊病历载明的伤情均能相互吻合，故对上述鉴定意见依法予以采信，对辩护人的此节质证意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十七条之规定，判决如下被告人彭某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年10月26日起至2017年4月25日止。）被告人黄某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年10月28日起至2016年12月27日止。）被告人邓某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年10月28日起至2016年12月27日止。）被告人童大成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年10月28日起至2016年12月27日止。）被告人刘某龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年10月28日起至2016年10月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长易军湘审判员唐文乐人民陪审员钟卫民二Ｏ一六年三月二十二日书记员彭浪

掋三和拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书江苏省扬州市邗江区人民法院刑事判决书（2018）苏1003刑初128号：扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉（2018）113号起诉书指控被告人王三和犯拒不执行判决罪，于2018年3月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年3月26日、4月4日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉。被告人王三和及其辩护人唐庆霞到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年7月20日，扬州市邗江区人民法院以（2015）扬邗民初字第2292号民事判决书判决：被告人王三和于判决生效起十日内归还张某2借款人民币1500000元，并支付利息。该判决依法送达并生效。2015年10月10日，扬州市邗江区人民法院依申请执行人张某2的申请，立案执行关于张某2与被执行人王三和民间借贷纠纷一案，并于2015年11月10日对被告人王三和司法拘留15日。2016年9月12日，被告人王三和与扬州市濂溪阁文化艺术展览馆达成搬迁补偿协议，后被告人王三和自2016年9月14日至2017年8月25日，从扬州市濂溪阁文化艺术展览馆处陆续收到补偿款人民币6200000元。但被告人王三和将该款用于偿还其他债务，未偿还张某2的债务，拒不履行人民法院生效判决确定的义务。被告人王三和到案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人王三和在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王三和的常住人口信息、发破案说明、到案经过、案件移送函、受案登记表、民事判决书、特快专递邮件、借款合同、借条、银行本票、强制执行申请书、立案审批表、协商纪要、收条、接受证据清单、协助查询财产通知书等书证，被告人王三和的供述笔录，未到庭证人王某1、王某2、吴某、陈某、陆某1、陆某2、尹某的证言笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人王三和对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。被告人王三和到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人王三和犯拒不执行判决罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，予以支持。被告人的辩护人当庭提出，被告人王三和具有法定从轻处罚的量刑情节，建议对其从轻处罚。经查，该辩护意见有事实和法律依据，予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王三和犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2019年2月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵惠琴人民陪审员李芬萍人民陪审员李怀远二〇一八年四月四日书记员张静