兰青春故意伤害罪一审刑事判决书浙江省庆元县人民法院刑事判决书（2020）浙1126刑初18号：庆元县人民检察院以庆检公诉刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人兰青春犯故意伤害罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月10日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派检察员张雪梅、检察官助理杨健出庭支持公诉，被告人兰青春及法定代理人周青英和本院通过庆元县法律援助中心指派的辩护人吴慧慧到庭参加诉讼。现已审理终结庆元县人民检察院指控，周某2与被告人兰青春系翁婿关系。被害人叶某1与周某2系邻里关系，二人因庆元县屏都街道菖蒲洋村的一片山场的林地使用权产生纠纷。2019年6月14日，被害人叶某1与周某1、叶某2、毛某至该纠纷山场砍伐毛竹，周某2前来阻止。同日10时许，被告人兰青春到达现场，与叶某1就纠纷山场的权属发生争执，随后，其与叶某1扭打在地，在扭打过程中致叶某1牙齿脱落一颗，右侧睾丸破裂。经鉴定，叶某1人体损伤程度为轻伤一级。案发后，被告人兰青春之妻周青英拨打电话报警，被告人兰青春在现场等待民警到来，并如实供述自己的犯罪事实。被告人兰青春为视力一级残疾人，系盲人。公诉机关认为，被告人兰青春因邻里林地使用权属纠纷，故意伤害他人身体，致一人一处轻伤及一处轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成故意伤害罪。被告人兰青春系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人兰青春为视力一级残疾人，系盲人，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人兰青春有期徒刑七个月。被告人兰青春对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人吴慧慧对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人兰青春系盲人，具有自首情节，并当庭自愿认罪，可以从轻或减轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。另查明，2020年1月10日，在值班律师的见证下，被告人兰青春签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出了对被告人的量刑建议。上述事实，有公诉机关当庭列举，并经庭审质证的下列证据证实：1.书证，即到案经过、残疾证、户籍证明；2.证人周某2、毛某等人的证言；3.被害人叶某1的陈述；4.被告人兰青春的供述和辩解；5.鉴定意见，即浙江省庆元县公安局司法鉴定中心鉴定书；6.勘验笔录。以上证据，经质证，被告人兰青春及辩护人吴慧慧均表示无异议。公诉机关提供的证据，取得程序合法，具有证据的客观性、合法性、关联性，证据间能够相互印证，形成完整的证据体系，予以确认

战光惠故意伤害罪一审刑事判决书四川省都江堰市人民法院刑事判决书（2015）都江刑初字第130号：都江堰市人民检察院以都检公诉刑诉（2015）第89号起诉书指控被告人刘ＸＸ犯故意伤害罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。都江堰市人民检察院指派代理检察员黎小兵出庭支持公诉，被告人刘ＸＸ及辩护人张妮、翻译人员高科均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人与被害人王某某系邻居，此前因琐事多次发生纠纷。2014年10月2日上午9时许，被告人刘ＸＸ在都江堰市柳街镇水月村11组被害人王某某家门外，与被害人发生打斗。期间，被告人刘ＸＸ持锄头将被害人王某某手部砍伤，致使被害人右手拇指、左手腕部多处受伤。经鉴定，被害人王某某的损伤程度为轻伤一级。本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人刘ＸＸ在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表，到案经过，被告人的供述，被害人的陈述，残疾人证明、证人证言，现场辨认笔录及照片，搜查笔录、法医学人体损伤程度鉴定意见书，被告人刘ＸＸ的身份信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘ＸＸ因琐事故意伤害被害人王某某的身体，致其轻伤，其行为构成故意伤害罪，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内予以处罚。都江堰市人民检察院指控被告人刘ＸＸ犯故意伤害罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘ＸＸ系聋哑人，可以从轻减轻或者免除处罚，被告人归案后认罪态度较好，具有悔罪表现，可酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第六十七条第三款、第十九条之规定，判决如下被告人刘ＸＸ犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月3日起至2015年5月2日止）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴勇建审判员刘立人民陪审员康华二〇一五年四月九日书记员陈捷

835仲建国生产、销售假药罪一审刑事判决书江苏省溧阳市人民法院刑事判决书（2017）苏0481刑初835号：溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉［2017］833号起诉书指控被告人仲建国犯销售假药罪，于2017年12月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派代理检察员吴震宇出庭支持公诉，被告人仲建国到庭参加了诉讼。现已审理终结溧阳市人民检察院指控，2016年11月份以来，被告人仲建国在本市溧城镇东大街18号副食店内，在未取得药品经营许可证且明知是假药的情况下，销售“藏药伟哥”胶囊、“粗硬王”胶囊、“快活林强肾丹”胶囊、“黄金肾宝”胶囊、“黑色伟哥”药片等性药。2017年8月3日，被告人仲建国以30元的价格卖给王某“快活林强肾丹”胶囊3粒，同日，公安机关对东大街18号副食店内进行查处，当场查获“藏药伟哥”胶囊30粒、“粗硬王”胶囊40粒、“快活林强肾丹”胶囊48粒、“黄金肾宝”胶囊60粒、“黑色伟哥”药片70粒，共计248粒各类疑似假药。经常州市食品药品监督检验中心检测，上述五种产品按假药论处。公诉机关为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人仲建国的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，应当以销售假药罪追究其刑事责任。同时认为，被告人仲建国是犯罪未遂，可以从轻处罚；被告人仲建国归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处其拘役四个月以上六个月以下，并处罚金。被告人仲建国对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。经审理查明，2016年11月份以来，被告人仲建国在溧阳市溧城镇东大街18号其经营的溧阳市溧城华安烟酒店内，在未取得药品经营许可证的情况下，销售“藏药伟哥”胶囊、“粗硬王”胶囊、“快活林强肾丹”胶囊、“黄金肾宝”胶囊、“黑色伟哥”药片等性药。2017年8月3日，被告人仲建国以30元的价格卖给王某“快活林强肾丹”胶囊3粒，同日，公安机关对东大街18号副食店内进行查处，当场查获“藏药伟哥”胶囊30粒、“粗硬王”胶囊40粒、“快活林强肾丹”胶囊48粒、“黄金肾宝”胶囊60粒、“黑色伟哥”药片70粒，共计248粒各类疑似假药。经常州市食品药品监督检验中心检测，上述五种产品均检出西地那非成分。常州市食品药品监督管理局批复，该批产品按假药论处。被告人仲建国归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的被告人仲建国的供述，证人王某的证言，辨认笔录及照片，搜查证、搜查笔录、扣押决定书，扣押清单，常州市食品药品监督检验中心检验报告，常州市食品药品监督管理局批复，案发经过、抓获经过等证据证实。被告人仲建国亦当庭供认不讳，足以认定本院认为，被告人仲建国以营利为目的，销售以假药论处的药品，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控被告人仲建国犯销售假药罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人仲建国已经着手实行犯罪，因意志以处的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂从轻处罚；被告人仲建国归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人仲建国系初犯，可酌情从轻处罚。综上，决定对被告人仲建国从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第二十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人仲建国犯销售假药罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（被告人的刑期自判决执行之日起计算，所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）二、从被告人仲建国处扣押的“藏药伟哥”胶囊30粒、“粗硬王”胶囊40粒、“快活林强肾丹”胶囊48粒、“黄金肾宝”胶囊60粒、“黑色伟哥”药片70粒，予以没收，由公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员黄连庚二〇一八年一月三日书记员庄丽娟

邝庆华失火罪二审刑事判决书广西壮族自治区柳州市中级人民法院刑事判决书（2019）桂02刑终112号：广西壮族自治区鹿寨县人民法院审理广西壮族自治区鹿寨县人民检察院指控原审被告人邝庆华犯失火罪一案，于2019年1月28日作出（2019）桂0223刑初28号刑事判决。宣判后，原审被告人邝庆华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月22日公开开庭审理了本案，广西壮族自治区柳州市人民检察院指派检察员杨超毅出庭履行职务，上诉人邝庆华及其辩护人何良到庭参加诉讼，本案现已审理终结原判认定，2018年4月9日，被告人邝庆华在鹿寨县黄冕镇六脉村板垌屯苎麻坑野外用火燃放鞭炮，引发森林火灾，火灾过火有林业面积为2.85公顷。2018年6月9日，邝庆华到鹿寨县森林公安局投案。因邝庆华没有在约定的期限内赔偿被害人陈某1经济损失人民币3万元，陈某1表示不再谅解邝庆华。原判认定的上述事实，被告人邝庆华在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、林权证、欠条、谅解书、证人陈某2等人的证言、被害人陈某1的报案陈述、被告人邝庆华的供述、火烧调查勘验情况报告、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片等证据证实。原判认为，原审被告人邝庆华因过失引发森林火灾，过火有林面积为2.85公顷，其行为构成失火罪。公诉机关指控被告人邝庆华犯失火罪成立。邝庆华主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：被告人邝庆华犯失火罪，判处有期徒刑六个月。邝庆华上诉称，原判量刑过重，在二审期间，其家属与被害人陈某1达成赔偿协议，取得了被害人的谅解。请求二审法院对其从轻处罚。辩护人持相同的辩护意见。广西壮族自治区柳州市人民检察院出庭意见认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。二审期间，鉴于上诉人邝庆华的家属与被害人陈某1达成赔偿协议，并取得了被害人陈某1的谅解，建议二审法院结合新的证据，可对上诉人从轻处罚，做出公正的判决。经二审开庭审理查明的事实、证据与原判认定的相一致，证据均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。二审期间，上诉人邝庆华的辩护人向法庭提交收条、谅解书、银行转账记录，证明邝庆华的家属与被害人陈某1达成赔偿协议，并已部分履行了赔偿协议，取得被害人的谅解。本院予以确认本院认为，上诉人邝庆华因过失引发森林火灾，过火有林面积为2.85公顷，其行为构成失火罪。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确。邝庆华系自首，依法可以从轻处罚。原判对上述情节认定准确，据此对邝庆华从轻处罚，量刑适当。二审期间，上诉人邝庆华的家属与被害人达成赔偿协议，并已部分履行了赔偿协议，取得了被害人的谅解，可酌情对上诉人从轻处罚，邝庆华及其辩护人提出的从轻处罚的上诉、辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、撤销广西壮族自治区柳州市鹿寨县人民法院（2019）桂0223刑初28号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）邝庆华犯失火罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2019年6月24日止。）本判决为终审判决审判长韦家勉审判员李玲审判员陈永强二〇一九年五月二十七日法官助理黄小哲书记员曾柳强

阿西挖梅、马黑吕布、乌鲁俄布诈骗罪一审刑事判决书四川省马边彝族自治县人民法院刑事判决书（2019）川1133刑初29号：马边彝族自治县人民检察院以马检公诉刑诉［2019］30号起诉书指控被告人阿西挖梅、马黑吕布、乌鲁俄布犯诈骗罪于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，马边彝族自治县人民检察院指派检察员吴文学出庭支持公诉，被告人阿西挖梅及辩护人玛赫李强、王婷、被告人马黑吕布及辩护人范武雁，被告人乌鲁俄布及辩护人张海东，彝语翻译赤惹罗湘到庭参加了诉讼。本案现已审理终结马边彝族自治县人民检察院指控：2014年夏天，被告人马黑吕布以包吃包住的方式，诱骗被害人伟者立布、吉某1到马边县城玩耍，且事先电话联系住在豪庭酒店养伤的被告人阿西挖梅，说要带二被害人到宾馆看他。被告人马黑吕布带二被害人到达沙腔时，又通过被告人阿西挖梅出面协调给其所驾驶的摩托车加油。被告人马黑吕布将二被害人带到阿西挖梅所住的房间后就一起喝酒、吸毒。被告人阿西挖梅见二被害人吸毒后精神亢奋，便产生了打假牌赢二被害人的想法，并在给被告人马黑吕布暗示了该意图后，以戴隐形眼镜，用特制扑克牌诈赌的方式，致被害人伟者立布欠其赌债1万余元，吉某1欠其赌债1.2万余元，均当场出具书面欠条，被告人马黑吕布也欠债8000余元（至今未归还）。最后，在被告人阿西挖梅的追逼下，被害人伟者立布的哥哥伟者月布通过中间人马黑八干协调，在三河口乡信用社转款1万元给阿西挖梅了结此事；被害人吉某1的家属，也在被告人阿西挖梅、马黑吕布等人上门追债后，通过罗克格格说中间，双方达成协议，以吉某1家属支付7000元给阿西挖梅，剩下的5000元由马黑吕布承担（也未实际支付）的方式了结此事。2015年春节期间，同案参与人阿洛合者（另案起诉）以到马边县城玩耍为由，将被害人吉某2、吉某3三儿带到马边城，又在与被告人阿西挖梅、马黑吕布、乌鲁俄布等人合谋后，将二被害人骗到金外滩酒店的房间内，先是诱骗二被害人与他们一起吸食冰毒，再由被告人阿西挖梅以反复借款、戴隐形眼镜、用特制扑克牌、被告人马黑吕布、乌鲁俄布和同案参与人阿洛合者暗中配合的方式，对二被害人实施诈赌。致被害人吉某2欠被告人阿西挖梅赌债3万余元，吉某3三儿欠其赌债1.4万余元。同日上午，被告人阿西挖梅、马黑吕布、乌鲁俄布等人，又以派人看守，不让二被害人离开的方式，逼二被害人找亲属拿钱来赎人。最终，在二被害人家属筹了3.9万元，由吉某6送到金外滩楼下河边上交给被告人阿西挖梅后，才了结此事。事后，被告人阿西挖梅分给阿洛合者赃款6000元，并由阿洛合者分了1500元给乌鲁俄布，余款3.3万元在阿西挖梅处，其具体分赃情况不详。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、现场勘查笔录与照片、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人阿西挖梅以提供赌资和特制扑克牌、戴隐形眼镜等方式，伙同被告人马黑吕布、乌鲁俄布以及同案参与人阿洛合者对被害人伟者立布、吉某1、吉某2、吉某3三儿实施诈赌，致四被害人欠下赌债后，再以不让被害人回家或带人到被害人家中追债的方式，从四被害人处骗得人民币5.6万元，数额巨大，其中被告人乌鲁俄布参与一起诈赌，共计获款3.9万元，属数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人阿西挖梅在本案中的作用和地位较其他同案参与人大，系主犯。被告人阿西挖梅的辩护人玛赫李强提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的被告人阿西挖梅诈骗伟者立布、吉某1的事实和罪名无异议，对公诉机关指控的被告人阿西挖梅诈骗吉某2、吉某3三儿的金额应当认定为阿西挖梅认可的8000元，而不能认定为3.9万元，认定3.9万元证据不足；2、被告人阿西挖梅涉案金额2.5万元，系数额较大；建议判处六个月至一年六个月有期徒刑。被告人马黑吕布的辩护人范武雁辩称马黑吕布诈骗罪证据不足，系无罪。提出如下辩护意见：1、两次打假牌马黑吕布都没有分到钱，也没有要钱，主观上没有直接犯罪；2、没有商量过打假牌，没有共谋；3、公诉机关指控马黑吕布第二起犯罪事实证据不足，马黑吕布虽然参与了追债，但并没有要求分赃；4、如果马黑吕布构成犯罪，但他没有分账、没有共谋、无犯罪前科，如实供述，建议从轻处罚。被告人乌鲁俄布的辩护人张海东辩称指控乌鲁俄布的犯罪事实证据不足，系无罪。提出如下辩护意见：1、合谋诈骗的事实不成立，乌鲁俄布事先不知情；2、没有证据证实乌鲁俄布有配合和实施打假牌；3、阿洛合者分给乌鲁俄布的1500元钱不能认定为其分得的赃款。经审理查明：一、2015年夏天，被告人马黑吕布邀约被害人伟者立布、吉某1到马边县城玩耍，后又电话联系了被告人阿西挖梅。被告人马黑吕布将二被害人带到阿西挖梅所住的豪庭酒店房间后，阿西挖梅产生了打假牌赢二被害人的想法，并在给被告人马黑吕布暗示了该意图后，用佩戴的特制隐形眼镜、特制扑克牌对二被害人实施诈赌，致被害人伟者立布欠其赌债1万余元，吉某1欠其赌债1.2万余元，均当场出具书面欠条，被告人马黑吕布也假装欠债8000余元，至今未归还。最后，在被告人阿西挖梅的追逼下，2015年8月10日，被害人伟者立布的哥哥伟者月布存款一万元到阿西挖梅的账户了结此事；被害人吉某1的家属，也在被告人阿西挖梅、马黑吕布等人上门追债后，通过罗克格格说中间，双方达成协议，以吉某1家属支付了7000元给阿西挖梅了结此事。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．现场勘验笔录、现场图、现场照片证实，现场位于马边彝族自治县豪庭酒店，西侧为南收银台，2楼、3楼为茶楼，9楼、10楼、11楼为客房，其余楼层为居民住宿房，9、10、11楼客房中央有一南北走向的过道，过道两边分别为住房。因受害人均不记得案发当时住的哪个房间，现场勘验结束，对现场进行搜索未发现其他痕迹物证。2．四川省农村信用社业务凭证证实，2015年8月10日，伟者月布向阿西挖梅账户62×××01存款一万元整。3．马边彝族自治县公安局刑侦大队出具情况说明证实，在伟者立布被诈骗案中还有一位受害人吉某1，但吉某1拒不配合，声称自己的事情自己解决，故未能取得该被害人的材料。4．被害人伟者立布的控诉及辨认笔录证实，2015年一天，马黑羊羊邀约伟者立布和吉某1到马边县城耍，他们三人骑摩托车到了马边县城豪庭酒店的一个房间，当时房间住着阿西拉门，阿西拉门还给了马黑羊羊钱让他们三人另外开了一个房间住下。后来马黑羊羊又提议打牌，阿西拉门提供的扑克牌，参与打牌的有伟者立布、吉某1、马黑羊羊、阿西家的一个娃儿，阿西拉门还每人借了500元钱给他们三人打。打完了后他们又在阿西拉门那里借钱来打。在打牌的途中，伟者立布感觉那副扑克牌应该是有问题的，马黑羊羊和阿西家的那个娃儿只通过牌面就应该能够认出牌的大小，有一个现象就是凡是伟者立布和吉某1两个的牌大一点的时候，他们就下大一点的赌注，但是这时候对方的牌就始终比他们的大，对方也下大注，他们就始终输。而且阿西拉门一直坐在马黑羊羊和阿西家的那个娃儿后面指点他们两个。后来伟者立布输了10500元就没有继续打了，吉某1输了12000元。阿西拉门对他们说让他们出具借条，签上字，按规定的十天时间内还钱就可以走了。后来没有到约定的时间，阿西拉门就给伟者立布打电话，喊他还钱，伟者立布的家人害怕出事，就通过伟者立布的哥哥伟者月布给了阿西拉门10000元钱。伟者立布辨认出阿西挖梅就是在马边彝族自治县豪庭酒店参与诈骗的阿西拉门；辨认出马黑吕布就是在马边彝族自治县豪庭酒店参与诈骗的马黑羊羊。5．证人伟者月布的证言证实，大概几年前有一天，伟者月布的邻居马黑八干找到他说他的兄弟伟者立布差了阿西拉门一万多元钱，伟者月布问了伟者立布，伟者立布承认了，说打牌确实差了阿西拉门的钱，因为伟者立布没有钱，伟者月布就找到马黑八干问他能不能去说中间就还一万元。后来马黑八干告诉了伟者月布阿西拉门的账户，伟者月布到三河口乡农村信用社转了一万元给阿西拉门的账户。6．证人吉某4（被害人吉某1的父亲）的证言证实，有一天下午大概5点左右，阿西拉门和马黑羊羊开着一辆面包车到他们家来要赌债，他们说没有钱还，阿西拉门还说：“家里没有钱给不起没有关系，以后我在哪儿碰到吉某1就在哪里打他，我就把他的手脚打断打残，就当是抵了他欠我的钱”。之后通过罗克格格（音译）作为调解人，马黑羊羊因为喊吉某1去打牌的，要分担5000元，吉石达送机家拿了7000元钱给罗克格格，让他拿钱拿给阿西拉门，这个事情才解决了。7．证人吉某5的证言证实，大概三年前，吉某5和罗克格格在他家喝酒，听到外面有吵闹的声音，他们出去就看到吉某1的家人在和马黑羊羊吵架，因为吉某1和阿西拉门打牌后输了钱的事情，吉某5就和罗克格格去调解，没有调解好，他就走了。后来晚上，吉某5听说事情已经协调好了，吉某1家拿了7000元钱给阿西拉门。8．证人鲁某的证言证实，有天鲁某和吉某5在吉某1家附近喝酒，他看到马黑羊羊和阿西拉门在和吉某1家里的一个女娃儿吵架，他们去看才晓得原来是马黑羊羊带起吉某1和阿西拉门打牌，最后吉某1输了钱，阿西拉门上门来追债。鲁某和吉某5在中间调解，但是没有调解好，就走了。9．被告人阿西挖梅的供述与辩解证实，具体时间不记得了，阿西挖梅的腿受伤后住在马边县城豪庭酒店，有一天，马黑羊羊给阿西挖梅打电话说他的两个朋友要下来耍，阿西挖梅就通过马黑羊羊认识了伟者立布和吉某1，他们三个就商量打打牌。阿西挖梅就想通过打牌赢他们的钱，并给马黑羊羊暗示了要打假牌，马黑羊羊也明白他的意思。扑克牌是阿西挖梅从成都买回来的“假牌”，在打牌之前，阿西挖梅还悄悄地带上了他的“隐形眼镜”，这样他就能从牌的背面看到正面牌的大小，阿西挖梅在打牌的过程中还用脚碰了一下马黑羊羊，提醒他如何打起走，打牌的过程中也会暗示，比如大家都是闷起走，阿西挖梅通过隐形眼镜看到他的牌比伟者立布、吉某1大的话，就会用脚碰一下马黑羊羊跟到他闷起走，这样堂子上的钱就会变多，这样阿西挖梅赢的钱就会多一点，反之，马黑羊羊的牌大的话，阿西挖梅也会暗示他，他们配合赢钱。阿西挖梅还借钱给伟者立布和吉某1打。最后伟者立布输了一万多元，吉某1输了一万二左右，他们两人写了欠条。阿西挖梅最后通过三河口的马黑八干找伟者立布要钱，伟者立布的哥哥和他协商了通过农村信用社转账给了阿西挖梅八千多元（具体金额记不到了）；阿西挖梅和马黑羊羊找到吉某1的家，通过罗克格格协调，马黑羊羊分担5000元，马黑羊羊自己答应了，但因为马黑羊羊和阿西挖梅是一伙的，他同意了吉某1才能把钱拿给阿西挖梅。吉某1的家属拿了7000元钱给阿西挖梅。10．被告人马黑吕布的供述与辩解证实，大概三四年前，马黑吕布邀约伟者立布、吉某1到马边县城耍，在中途加油的时候，马黑吕布联系了阿西拉美加油。到了马边县城后阿西拉美拿了300元钱给马黑吕布在豪庭酒店开房。后来他们开始打牌，最后马黑吕布输了8000元左右，伟者立布输了7000元，吉某1输了12000元左右。马黑吕布陪阿西拉美到吉某1家追债。当时吉某1的家属认为是马黑吕布喊吉某1去的，所以吉某1的债马黑吕布要承担5000元。吉某1的家属最后给了阿西拉美7000元钱，马黑吕布欠阿西拉美的赌债8000元以及帮吉某1分担的5000元均没有拿给阿西拉美。平时阿西拉美要给零用钱给马黑吕布。二、2015年春节期间，同案参与人阿洛合者（已判刑）将被害人吉某2、吉某3三儿带到马边县城后，与阿西挖梅等人合谋，将二被害人骗到金外滩酒店的房间内，阿西挖梅和阿洛合者、马黑吕布、乌鲁俄布对二被害人实施诈赌，致使吉某2欠下赌债3万余元，吉某3三儿欠下赌债1万余元。同日上午，阿西挖梅以派人看守，不让二被害人离开的方式，逼二被害人找亲属拿钱来赎人，后在吉某2的亲属将3.9万元交给阿西挖梅后，二被害人才得以离开。事后，阿西挖梅分给阿洛合者数千元，再由阿洛合者分给乌鲁俄布1500元。另查明：被告人阿西挖梅于2018年11月7日被抓获归案；被告人马黑吕布于2018年11月30日被抓获归案；被告人乌鲁俄布于2018年11月4日被抓获归案，同年11月16日变更为取保候审。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．现场勘验笔录、现场图、现场照片证实，现场位于马边彝族自治县金外滩酒店1068号房间，该房间大门于西墙南端，以南墙为轴，由西向东开启；房门以东为一过道，过道北墙东端开一房门，向北卫生间，卫生间靠西墙处有洗面盆、抽水马桶；过道东端以东为卧室，卧室北墙中部摆放有一双人床，床头向北床尾朝南，床头东西两侧各有床头柜，床头上被褥叠放整齐；双人床以南、房间中部地面摆放有一木质矮柜，柜台上有一电视机；该矮柜以东、紧靠东墙处有一立柜式空调；卧室南墙处由东向西依次有梳妆台、矮柜；过道东端以南、紧靠西墙处由北向南依次有一圆木桌、沙发；卧室东墙由北向南依次有两个飘窗台。对现场进行认真搜索未发现其他痕迹物证。2．被害人吉某2的陈述及辨认笔录、照片、情况说明证实，2015春节期间，应阿洛合者邀约，与邻居吉某3三儿到马边县城时天差不多黑了，后来到阿洛合者所说的金外滩酒店，房间里大概有五到六个人，阿洛合者、乌鲁子子等人在吸食冰毒，阿洛合者叫吉某2二人也一起吸食后，提出打牌。吉某2就和阿洛合者以及另外两个陌生男子开始“闷金花”，阿洛合者从阿西拉门手里拿500元给吉某2打牌，吉某2在输了6000元左右没有打了，后又被劝继续打牌，吉某3三儿和拿新牌出来打的男子参与进来打牌，天亮时才知道只有吉某2和吉某3三儿两人输了钱，吉某2输了3万多，吉某3三儿输了1.5万元左右。阿洛合者说那个阿西家的娃儿要吉某2两人马上想办法通知家属拿钱来还，不允许差钱。阿洛合者和阿西家的娃儿叫来了十多个人，把两人从房间里面转移到了二楼的茶楼里面，要吉某2拿2.7万元，吉某3三儿拿1.2万元。吉某2和吉某3三儿下楼打电话都是由阿洛合者守着，经给家人、亲戚打电话求助，吉某2兄弟吉某6将3.9万元拿到马边县城亲自交给阿西家的那个男子后，二人才回的家。吉某2辨认出阿洛合者就是在2015年春节期间参与诈骗他的人；辨认出乌鲁俄布就是在2015年春节期间参与诈骗他的吴罗子子；辨认出马黑吕布就是在2015年春节期间参与诈骗他的不知道姓名的那个人；辨认出阿西挖梅就是在2015年春节期间参与诈骗他的阿西拉门。3．被害人吉某3三儿的陈述及辨认笔录、照片、情况说明证实，2015年春节期间，与吉某2到马边耍，阿洛家的人给吉某2打电话叫去金外滩耍，阿洛家的人喊吉某3三儿和吉某2吸食了毒品后，阿洛家的人、吉某2、阿西拉美就打“闷金花”，后来阿洛家的人说他借钱给吉某3三儿打牌，吉某3三儿加入进来打牌，一个乌鲁家的人也参加进行打牌。最后吉某3三儿输了1.4万余元，吉某2好像共输了3万多，全部差阿西拉美的账，阿西拉美就把两人留在金外滩的房间里，说不马上还钱不让走，吉某3三儿给家里打电话说了这件事情，家里借了1.2万元让吉某2的兄弟拿到金外滩拿给阿西拉美后，才离开的。吉某3三儿辨认出阿洛合者就是在2015年春节期间参与诈骗他的阿洛家的那个人；辨认出乌鲁俄布就是在2015年春节期间参与诈骗他的乌鲁家的那个人；辨认出阿西挖梅就是在2015年春节期间参与诈骗他的阿西家的那个人。4．证人吉某6的证言及辨认笔录、照片、情况说明证实，2015年2月，吉某2和吉某3三儿被一个阿洛家的人喊到马边去了，第二天上午吉某2打电话说他和吉某3三儿昨晚上在马边打牌输了钱，叫把他打工的钱拿到马边来给他，并说让凑4万元，说不马上拿钱，对方要打人。父母就找亲戚朋友借了4万元，吉某6带上钱到马边，当面点了3.9万元给阿西家的娃儿后，把吉某2和吉某3三儿带走了。吉某6辨认出阿西挖梅就是当时在马边来拿钱的那个阿西家的娃儿；辨认出阿洛合者就是到火谷来喊吉某2和吉某3三儿的那个阿洛家的人。5．同案参与人阿洛合者的供述和辩解证实，2015年过年的时候，阿洛合者把吉某2和吉某3三儿带到马边吃饭后，在金外滩商务酒店，与阿西挖梅、马黑羊羊见面后，阿西挖梅给阿洛合者说要其把他的朋友喊来打牌，赢了钱就一人分一份。阿洛合者给吉某2打电话让吉某2和吉某3三儿来到房间，劝他二人吸食了冰毒，阿西挖梅说打牌耍，吉某2就和阿洛合者、乌鲁子子、马黑羊羊一起打“闷金花”，后来吉某3三儿参与了打牌，马黑羊羊没有打牌后，阿西挖梅加入进来打牌。牌打完后，吉某2输了3万左右给阿西挖梅，吉某3三儿输了1万左右给阿西挖梅。由于二人没有钱付，阿西挖梅就喊了四五个人到了房间，守到不让他们离开，从早上6点左右一直到上午11点左右，等吉某2的兄弟带起钱来把帐还了，就把他们二人放了。下午阿西挖梅分了6000元给阿洛合者，阿洛合者分了1500元给乌鲁子子。6．被告人阿西挖梅的供述和辩解证实，阿洛合者打电话说他有一个朋友有些钱，可以合伙打假牌赢他的钱一起平分，阿西挖梅和乌鲁子子同意了，商定打牌的本钱由阿西挖梅出，阿洛合者和乌鲁子子负责配合打牌，赢了钱一起分。和阿洛合者喊来的人（当时那个人又带了另一个人来）一起喝过酒后，来到金外滩酒店房间，阿西挖梅和阿洛合者、乌鲁子子、阿洛合者喊来的那个人就开始打牌，阿洛合者喊来的那个人把身上的钱输完后，就向阿西挖梅借钱，到第二天早上，阿西挖梅和阿洛合者、乌鲁子子都是赢家，阿洛合者喊来的那个人输了1万余元，写了一张欠条签了字就走了。过了两三天，阿洛合者喊来的那个人说钱可不可以少点，拿了8000元给阿西挖梅，阿西挖梅分了3000元给阿洛合者，分了1000元给乌鲁子子。自己得了4000元。在发牌的时候，阿西挖梅和阿洛合者能看到假牌背面的标记，从而知道牌的大小或者使用手法控制发的真牌，把大牌发给自己。7．被告人马黑吕布的陈述与辩解证实，两三年前，和阿西拉美、阿洛合者、吴罗子子到金外滩酒店开了一个房间，阿洛合者喊了两个不认识的人来。吸食冰毒后，因为人太多了，马黑吕布去外面另外开了一个房间。第二天早上去找阿洛合者，阿洛合者和阿西拉美要马黑吕布把阿洛合者喊来的两个人守到，不准他们离开，印象中9点钟时有一个人带了钱来拿给阿西拉美和阿洛合者后，他们三个人就一起走了。后来有一天，马黑吕布问阿洛合者和阿西拉美分钱有没有他的份，二人说没有分钱这回事。8．被告人乌鲁俄布的供述和辩解及辨认笔录、照片、情况说明证实，阿洛合者打电话说喝酒，在金外滩商务酒店的一个房间里，吉某2带着一个不认识的人来，阿洛合者提议打牌，马黑羊羊就说“闷金花”，期间，马黑羊羊制作吸食冰毒的工具，吉某2和他的朋友也吸食了冰毒，只有阿西拉门一口也没有吸食。乌鲁俄布、吉某2、马黑羊羊、阿洛合者打牌，吉某2是通过阿洛合者给阿西拉门借的钱。一会儿，吉某2说手气不好就没有打牌了，后来又开始打牌，吉某2的朋友参加进来，没多久，阿西拉门就参加进来打牌。最后乌鲁俄布输了1300元，吉某2和他的朋友输了钱。后阿洛合者拿了1500元给乌鲁俄布。乌鲁俄布辨认出吉某3三儿就是其在马边县城金外滩酒店打牌的吉某2的朋友。证明本案事实的其他证据还有：1．受案登记表、立案决定书、情况说明证实，该案来源及公安机关立案侦查情况。2．抓获经过和到案经过证实，2018年11月7日，被告人阿西挖梅被珠海市公安局湾仔派出所民警抓获；被告人乌鲁俄布于2018年11月4日被重庆铁路公安处昭通车站派出所民警抓获；被告人马黑吕布于2018年11月30日在哈尔滨市南岗区派出所民警抓获。3．拘留证、逮捕证、取保候审决定书证实阿西挖梅于2018年11月14日被刑事拘留，12月10日被逮捕；马黑吕布于2018年12月7日被刑事拘留，12月10日被逮捕；乌鲁俄布于2018年11月7日被刑事拘留，2018年11月16日变更为取保候审。4．户籍信息证实，案发时，被告人阿西挖梅、马黑吕布、乌鲁俄布均达到刑事责任年龄。本案事实清楚，证据确实、充分。针对本案争议焦点，本院评判如下：1．关于被告人阿西挖梅的辩护人辩称吉某2、吉某3三儿被诈骗金额应认定为阿西挖梅认可的8000元的意见。经查，证人吉某6证言及被害人吉某2、吉某3三儿陈述均证实吉某6共付给阿西挖梅3.9万元，该辩护意见，不成立。2．对马黑吕布的辩护人提出马黑吕布两次参与打假牌没有分到钱，没有共谋，主观上没有直接犯罪，犯诈骗罪证据不足的辩护意见。经查，阿西挖梅在侦查阶段及庭审中均陈述在诈骗伟者立布、吉某1案中，阿西挖梅通过和马黑吕布配合打假牌对二被害人实施诈骗，同案参与人阿洛合者也供述与阿西挖梅和马黑吕布见面后，阿西挖梅提议打假牌赢二被害人的钱，赢钱后一人分一份。三人事先有共谋，而没有分到钱不影响诈骗罪的成立。故对马黑吕布的辩护人提出的上述辩护意见与审理查明的事实不符，不成立。3．对马黑吕布的辩护人提出其无犯罪前科系初犯和如实供述的辩护意见。经查，现有证据不能证实马黑吕布有犯罪前科，但马黑吕布作案二起，不能认定为初犯，此辩护意见，不成立。马黑吕布到案后，对合谋参与打假牌的主要犯罪事实未如实供述，不能认定为坦白。此辩护意见，不成立。4．对被告人乌鲁俄布的辩护人提出乌鲁俄布没有配合和实施打假牌，也没有合谋，诈骗罪不成立的意见。经查，同案参与人阿洛合者供述在诈骗收到被害人吉某2、吉某3三儿的钱后，阿西挖梅分钱给阿洛合者后，阿洛合者又分了钱给乌鲁俄布1500元，且乌鲁俄布还嫌分得的钱太少。与马黑吕布供述“乌鲁俄布问我分了多少钱，我反问他分什么钱，他说了一句你知道的。”分钱事实相印证，能够证实乌鲁俄布参与打假牌，事后分得赃款的诈骗事实，故此辩护意见与审理查明的事实不符，不成立本院认为，被告人阿西挖梅、马黑吕布、乌鲁俄布以非法占有为目的，采取在打牌赌博中作假的方式骗取他人钱财的行为，构成诈骗罪。其中，阿西挖梅、马黑吕布参与作案二起，涉案金额5.6万元，数额巨大；乌鲁俄布参与作案一起，涉案金额3.9万元，数额较大；三被告人均应依法惩处。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的罪名成立。在共同诈骗被害人伟者立布、吉某1案中，阿西挖梅提出犯意并组织实施，提供赌资，事后伙同马黑吕布实施逼债，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；马黑吕布系从犯；应当从轻或减轻处罚；在共同诈骗被害人吉某2、吉某3三儿案中，同案参与人阿洛合者邀约二被害人并组织实施，阿西挖梅积极参与配合打假牌，阿西挖梅和同案参与人阿洛合者均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；阿西挖梅到案后，对实施打假牌的犯罪事实如实供述，系坦白，可以从轻处罚；马黑吕布、乌鲁俄布参与诈骗，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。本院在量刑时，根据被告人的犯罪事实、情节，决定对阿西挖梅从轻处罚；对马黑吕布减轻处罚；对乌鲁俄布从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下一、被告人阿西挖梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2022年5月6日止。罚金在判决生效后10日内缴纳）。二、被告人马黑吕布犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年11月29日止。罚金在判决生效后10日内缴纳）。三、被告人乌鲁俄布犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2021年3月11日止。罚金在判决生效后10日内缴纳）。四、责令被告人阿西挖梅、马黑吕布共同退赔被害人伟某、退赔被害人吉某1七千元；责令被告人阿西挖梅、马黑吕布、乌鲁俄布共同退赔被害人吉某2、吉某3三儿人民币共计三万九千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长蒋忠令审判员谢琳人民陪审员许兵二〇一九年十二月三十日书记员曲木日更

昝国平、陈江涛招摇撞骗一审刑事判决书云南省师宗县人民法院刑事判决书（2018）云0323刑初127号：师宗县人民检察院以师检公诉刑诉〔2018〕122号起诉书指控被告人昝国平、陈江涛、孙峰军、张俊友、朱东泽犯招摇撞骗罪，被告人陈永良犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。师宗县人民检察院指派检察员杨超出庭支持公诉，被告人昝国平、陈江涛、孙峰军、张俊友、朱东泽、被告人陈永良及其辩护人夏云飞、廖晓丹到庭参加诉讼，现已审理终结师宗县人民检察院指控：2017年9月17日23时许，被告人昝国平、陈江涛、张俊友、孙峰军、朱东泽、张某（另案处理）、曹某1（另案处理）等人虚构事实，冒充烟草专卖局执法人员，私自上路查堵烤烟。在师宗县以且，将被害人余某、李某1、李某2用一辆车牌号为云Ｄ×××××五菱面包车拉着的603.9公斤烤烟堵下，后由被告人昝国平、孙峰军将该烤烟拉到师宗县大同街道办大同烟站，并由被告人陈永良、昝国平于2017年9月18日、9月19日分两次以聂桂花合同名义销售在大同烟站，得人民18415.18元。现赃款已全部退清。公诉机关针对其指控，列举了户口证明、前科证明、抓获经过、被害人陈述、证人证言、被告人昝国平、陈江涛、孙峰军、张俊友、朱东泽、陈永良供述与辩解、勘验、检查、扣押、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人昝国平、陈江涛、孙峰军、张俊友、朱东泽为谋取非法利益，虚构事实，隐瞒真相，私自上路查堵他人烤烟，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。五被告人的行为属共同犯罪，被告人昝国平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人陈江涛、孙峰军、张俊友、朱东泽在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人陈永良明知是被告人昝国平等人非法所得的烤烟，而将烤烟予以销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。六被告人均具有坦白情节。根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》的相关规定，建议对被告人昝国平在九个月至一年内判处有期徒刑，并处罚金；建议对被告人陈江涛、孙峰军、张俊友、朱东泽在八个月至一年内判处有期徒刑，并处罚金；建议对被告人陈永良在八个月至一年内判处有期徒刑，并处罚金。被告人昝国平、陈江涛、孙峰军、张俊友、朱东泽、陈永良对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人陈永良的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人陈永良具有如下从轻或减轻情节：1.被告人陈永良主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小。2.被告人陈永良是受昝国平的指使而参与到帮助销售赃物的违法行为之中。在其从事的违法活动中处于从属地位，不起主要作用。3.被告人陈永良的两次销售的赃物价值18415.18元，数额并不大，已全部退赔、退赃，量刑时应予以充分考虑，并且销售赃物所得的价款被告人陈永良没有获得分文，也没有谋取赃款赃物的主观恶性。4.被告人陈永良没有犯罪前科，认罪态度较好，属于可以酌情从轻的情节。其表现一直良好，本次犯罪系初犯、偶犯。请求法庭对被告人陈永良从轻处罚，单处罚金。经审理查明：2017年9月17日23时左右，被告人昝国平、陈江涛、张俊友、孙峰军、朱东泽等人冒充烟草专卖局执法人员，私自上路查堵烤烟。在师宗县门口，将被害人余某驾驶的车牌号为云Ｄ×××××白色五菱面包车拦下，将车上的603.9公斤烤烟非法没收，并以被害人余某违反烤烟收购秩序，需进行罚款为由，向被害人收取了190元。被告人昝国平、孙峰军将拦截的烤烟拉到师宗县大同街道办大同烟站。被告人陈永良、昝国平于2017年9月18日、9月19日分两次以聂桂花合同的名义将拦截的烤烟销售在大同烟站，获得人民18415.18元。2017年9月26日，被告人陈永良妻子何鸭芬将人民币18415.18元交到师宗县公安局刑事侦查大队。上述事实，被告人昝国平、陈江涛、孙峰军、张俊友、朱东泽、陈永良在开庭过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.五被告人的户口证明、前科证明证明：五被告人均成年，系完全刑事责任能力人，被告人昝国平、陈永良、孙峰军、张俊友、朱东泽均无违法犯罪记录，被告人陈江涛2016年因吸食毒品被师宗县公安局处社区戒毒决定，处于社区戒毒期。2.抓获经过证明：五被告人均系传唤到案，无自首情节。3.被告人的供述与辩解（1）被告人昝国平的供述与辩解证明：2017年9月17日21时左右，被告人昝国平叫上被告人孙峰军、张俊友、陈永良的儿子陈江涛、其朋友曹某2、和曹某2在一起的两个小娃、朱东泽共八个人驾车到师宗县，假冒烟草专卖局的工作人员堵到一辆白色五菱商务车，车内装着烤烟。并向被堵的人以罚款为由，由被告人陈江涛通过微信收取了对方198元。被告人昝国平让朱东泽照相，后又叫朱东泽驾驶拉烤烟的车到大同烟站门口。被告人昝国平联系被告人陈永良，并通过陈永良将烟卸下堆在大同烟站内。被堵的烤烟有六百多公斤，没有打包，只是用绳子捆好。堵到的烤烟，被告人昝国平交给被告人陈永良卖，陈永良在大同烟站负责烤烟的定级。（2）被告人陈永良的供述与辩解证明：2018年9月17日晚上十点到十一点之间，被告人陈永良接到被告人昝国平的电话，让他去大同。被告人陈永良驾车来到大同农贸市场等了十多分钟，再次接到被告人昝国平的电话，让他不要急，过会再打电话。二十分钟后，被告人昝国平再一次打电话给被告人陈永良，告知被告人陈永良他“干着一车烟”。后面又通了几次电话，被告人昝国平提议将烟拉到谢红清家，被告人陈永良说：“算了，时间也晚了，要么拉到烟站去，我去把烟站的门卫喊起来开门”。后被告人陈永良独自一人来到大同烟站，将烟站门卫马二和喊起来打开烟站大门，其和烟站门卫在大门那里等了五、六分钟，昝国平和一个他不认识的小娃驾驶着一辆白色五菱面包车来到烟站。被告人陈永良、昝国平和那个不认识的小娃将烤烟卸在烟站仓库边上，门卫马二和帮着下了一会就去关大门了。被告人陈永良联系烟农李永平购买烤烟合同，并在大同烟站以烟农李永平的名义卖烤烟，共有六百公斤左右烤烟，分两天卖，卖得一万八千元左右。（3）被告人陈江涛的供述与辩解证明：2017年9月17日晚上，被告人陈江涛、孙峰军、张俊友、昝国平和几个他不认识的人驾驶一辆黑色长安牌商务车，在五龙以且收费站旁边堵着一车烤烟的事实。在昝国平的指使下，拉烤烟那个人通过微信支付了190元到被告人陈江涛手机上。后被告人陈江涛又将这190元转给被告人昝国平。被堵到的车是一辆白色五菱征程面包车。（4）被告人孙峰军的供述与辩解证明：2017年9月17日晚上20时30分左右，被告人昝国平与被告人孙峰军、陈江涛、张俊友等人到五龙以且收费站，冒充烟草专卖局的人堵到一车烤烟的事实。期间被告人昝国平让拉烟的驾驶员指着拉烟的车，然后叫孙峰军拍照。拍完照后，被告人昝国平叫驾驶员和其他人坐着黑色商务车上，被告人昝国平和孙峰军开着拉烟的车到大同烟站，将烟卸在大同烟站。后被告人昝国平、孙峰军驾车到冠裕酒店等着其他人上来。（5）被告人张俊友、朱东泽的供述与辩解证明：2017年9月17日晚上，被告人昝国平、孙峰军、陈江涛、张俊友、朱东泽冒充烟草专卖局的工作人员堵烟的经过。4.被害人的陈述（1）被害人余某、李某2、李某1的陈述证明：被害人余某、李某2、李某1三人凑钱做烟生意。2017年9月17日，被害人余某一人驾驶着李某1的五菱面包车，从彩云拉烟到罗平，到五龙以且被八个男子拦下，自称是烟草专卖局的工作人员，把被害人拉着的烟卸了，并要求被害人用微信转账了190元，才将车还给了被害人余某。堵他烟的人穿着迷彩服，这些人打开他的车门，发现他车内拉着烟，就叫他将车钥匙交出来，让他上了另一辆车。到了师宗县森林公安局门口，让其指着拉烟的车还有烟进行拍照，声称要罚款2000元。被害人又被叫上车，被带到以且收费站接了三个小伙子又转回师宗帝豪大酒店对面一家轮胎店门口。这些人告知被害人，他拉的烟超重，烟已经下在“里面”了，但没有告知被害人烟被具体下在什么地方。并说要将被害人送去拘留，看被害人态度好，可以只发点款，就放被害人余某走，被害人余某称没有钱，对方就留了一个号码给被害人，让被害人凑好钱打这个电话给他们。因被害人只有190元，只给了他们190元。后被害人驾车离开。被害人余某将这件事告知李某1，李某1用被害人余某的手机打了对方留给他们的电话，问接该电话的人烟被下在什么地方,对方告知被下在师宗县烟草专卖局。后他们来到烟草专卖局询问，烟草专卖局的人告知他们，他们的车没有来过烟草专卖局。被害人当晚驾驶的车辆是一辆白色的五菱征程，车牌号为云Ｄ×××××。5.证人赵雄的证言、师宗县泰宁保安服务有限公司出具的证明证明：被告人陈江涛、孙峰军、张俊友系师宗县泰宁保安服务有限公司的职工，主要工作是协助烟草专卖局堵烤烟。2017年9月17日，保安公司一整天都没有安排这三人外出堵烤烟，也没有将他们的工作证收回。三人出去堵烤烟的行为是其个人行为，不是合法的维护烤烟收购秩序行为。6.辨认笔录及照片（1）被害人余某对人物照片的辨认证明：被害人余某在侦查人员分别列出的十二名男性照片中辨认出8号（即被告人张俊友）、7号（即被告人孙峰军）、6号（即被告人陈江涛）、7号（即被告人昝国平）、9号（即被告人朱东泽）照片是当时堵烟的人。（2）被告人昝国平、陈江涛、孙峰军、张俊友、朱东泽对作案现场的辨认证明：五被告人分别辨认堵烤烟的地点位于五龙乡××且吉祥饭庄门口；昝国平让孙峰军拍照的地点位于师宗县大同街道办森源木厂门口；下烤烟的地点位于师宗县大同街道办大同烟站左侧第二通道；让驾驶员交罚款的地点位于师宗县丹凤街道办冠裕酒店旁米其林轮胎店门口。（3）被告人陈永良的辨认证明：被告人陈永良辨认下烤烟和卖烟的地点位于大同烟站左侧第二通道。7.现场勘验笔录及照片证明：作案现场位师宗县庄门口。车云Ｄ×××××Ｗ车辆情况。8.扣押决定书、扣押笔录及照片证明：从被告人陈永良处扣押烟叶收购合同完成清单及烟农预交物资款、上岗证一张，客户名称为聂桂花，烟叶收购金额合计人民币18415.18元。从被告人陈江涛处扣押工作证一张、迷彩服一套。从被告人昝国平处扣押工作证一张。从被告人孙峰军处扣押工作证一张。从被告人张俊友处扣押工作证一张、迷彩服一套。9.被告人昝国平手机通话照片证明：2017年9月17日的通话记录。10.情况说明证明：本案中涉及的李永平和聂桂花系婶侄关系，两家共用一本烤烟收购合同。11.暂收条证明：2017年9月26日，被告人陈永良妻子何鸭芬将18415.18元交到师宗县公安局刑事侦查大队本院认为，被告人昝国平、陈江涛孙某峰、张俊友、朱东泽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，共计价值人民币18605.18元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈永良明知是犯罪所得，而代为销售，代为销售的赃物价值人民币18415.18元，属数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人昝国平、陈江涛、孙峰军、张俊友、朱东泽具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情形，属共同犯罪。被告人昝国平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈江涛、孙峰军、张俊友、朱东泽在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当对其从轻处罚。六被告人到案后均坦白认罪，对其可从轻处罚。被告人陈永良案发后积极退赔，对其可酌情从轻处罚。被告人陈永良的辩护人的辩护意见，本院予以部分采纳。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。综上所述，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人昝国平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年9月18日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。二、被告人陈江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币19000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年7月18日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。三、被告人孙峰军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币19000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年7月18日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。四、被告人张俊友犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币19000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年7月18日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。五、被告人朱东泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币19000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年7月18日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。六、被告人陈永良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金人民币19000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年7月18日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长殷桂园人民陪审员杨红选人民陪审员赵文君二〇一八年七月六日书记员高莉茹

汪某某对非国家工作人员行贿罪、许某、彭某某、潘某某、徐某某非国家工作人员受贿罪一审刑事判决书安徽省滁州市琅琊区人民法院刑事判决书（2014）琅刑初字第00040号：滁州市琅琊区人民检察院以琅检刑诉（2013）255号起诉书指控被告人汪某某犯对非国家工作人员行贿罪、被告人许某、彭某某、潘某某、徐某某犯非国家工作人员受贿罪，于2013年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年1月21日公开开庭审理了本案。滁州市琅琊区人民检察院指派代理检察员周陈红出庭支持公诉，被告人汪某某及其辩护人倪升山、被告人许某及其辩护人王兴如、昌德晶、被告人彭某某、被告人潘某某及其辩护人吴德斌、被告人徐某某及其辩护人毛克均到庭参加诉讼。现已审理终结滁州市琅琊区人民检察院指控：2009年12月至2012年3月，被告人汪某某、段某某、王某甲合伙承建滁州市“一校两团”工程项目，在工程施工期间，为了在监理、审计等方面寻求关照，自行或通过袁某某向潘某某、彭某某、许某、徐某某等人行贿。其中，向许某行贿18.6万元；向彭某某行贿2.9万元；向潘某某行贿1.7万元；向徐某某行贿1.4万元；向代某某行贿9000元；以加班费的名义给张某甲5000元、张某乙2000元、谷某2000元、王某乙2000元、马某某2000元，计13000元。被告人汪某某身为公司法定代表人，为谋取不正当利益，向监理、审计单位工作人员行贿共计26.8万元，触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款之规定，已构成对非国家工作人员行贿罪。被告人许某身为公司业务所长，利用职务之便，非法收受他人财物18.6万元，为他人谋取利益，被告人彭某某身为公司职员，利用职务之便，非法收受他人财物2.9万元，为他人谋取利益，被告人潘某某身为公司总监，利用职务之便，非法收受他人财物1.7万元，为他人谋取利益，被告人徐某某身为公司职员，利用职务之便，非法收受他人财物1.4万元，为他人谋取利益，触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，均已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关当庭出示了证人证言、被告人的供述、勘验检查笔录、书证等证据，提请依法判处。被告人汪某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人提出：1、指控汪某某对非国家工作人员行贿26.8万元，有部分指控不能成立。对许某行贿的18.6万元中，有10万元不能认定；送彭某某的2.9万元中，超出记账本的部分不能认定。2、汪某某具有的量刑情节：犯罪情节较轻，所起作用较小；主动坦白；认罪态度较好。综上，建议对汪某某从轻处理。被告人许某当庭辩称自己只收受了3.6万元贿赂。其辩护人提出：1、对指控的罪名不持异议。许某主动如实交待，并退清赃款，有明显的悔罪表现。2、指控的18.6万元数额，对3.6万元的指控没有异议，对收受15万元的指控认为证据不足，不能成立。3、许某收受财物后客观上并没有为他人实际谋利，社会危害性、主观恶性较小，没有前科劣迹。综上，建议依法减轻处罚。被告人彭某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。被告人潘某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人提出：1、对检察机关的指控不持异议。2、潘某某具有的量刑情节：到案后主动坦白，庭审中主动认罪；是被动受贿，并未给施工单位相应照顾，未造成工程质量受到影响；社会危害性较小；初犯。综上，建议对潘某某从轻处罚并适用缓刑。被告人徐某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人提出：1、对检察机关的指控不持异议。2、徐某某具有的量刑情节：主观恶性较小；在单位是业务骨干和专业技术人才；初犯，案发时有投案自首的愿望，自愿认罪，积极退赃。综上，建议酌情从轻处罚。经审理查明：一、主体事实2009年12月份，被告人汪某某与段某某、王某甲（均另案处理）合伙以合肥市第二建筑安装总公司的名义承建了滁州市“一校两团”的工程项目。滁州某工程造价事务所有限公司系该项目的跟踪审计单位，许某身为公司监事，被安排为跟踪审计的负责人，徐某某身为公司工作人员，被安排为现场跟踪人员，张某甲、王某乙、谷某、马某某系该公司的造价员。安徽某项目管理有限公司系该项目的监理单位，潘某某、彭某某、代某某均为该公司监理人员，被派往“一校两团”工地进行监理工作。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1、建设工程质量监督巡查意见书、情况报告、建设工程施工合同、设计变更通知书、建设工程招标代理合同、工程勘察设计合同、预审意见和批复、意见通知书、监理工作联系单、建设项目选址意见书、建设工程规划核实合格证、建筑工程施工许可证、滁州市城南新区控制性详细规划，证实滁州市“一校两团”工程项目的批复及相关证件的颁发等情况。2、“一校两团”建设工程合同，合同对工程的概况、投资建设工程范围等作出约定，合同工期自2009年12月至2010年12月。3、“一校两团”建设工程施工合同，合肥市第二建筑安装总公司作为承包人，承包了滁州“一校两团”项目。4、滁州市审计局审计报告，“一校两团”项目建设单位为市文广新局，合肥市第二建筑安装总公司负责主体工程施工，监理单位是安徽某项目管理有限公司，跟踪审计单位是滁州某工程造价事务所有限公司。项目于2009年12月开工建设，2011年8月，主体工程基本完工。同时证实了审计结果、评价和发现的主要问题等。5、滁州某工程造价事务所有限公司基本注册信息查询单、证明及企业法人营业执照、组织机构代码证、人员资格证书，证实该公司是有限责任公司，许某系公司监事，许某、徐某某均为注册造价工程师，张某甲、王某乙、谷某、马某某是造价员。6、滁州某工程造价事务所有限公司关于滁州市“一校两团”工程建设项目跟踪审计人员安排情况的报告，2009年12月15日，该公司安排许某为该项目跟踪审计的负责人，徐某某为现场跟踪人员。7、安徽某项目管理有限公司的企业法人营业执照，证实该公司是有限责任公司。8、安徽省某项目管理有限公司的证明，证实潘某某是总监理工程师，彭某某是专业监理工程师，代某某是监理员，均为该公司监理人员，曾被派往“一校两团”工地进行监理工作，其中彭某某于2010年11月辞职。9、现场勘验检查笔录，公安机关依法对“一校两团”的工地现场进行勘验检查，制作了勘验检查笔录，绘制了现场方位图，并拍照一组。二、汪某某行贿、许某受贿的事实在工程施工期间，为了和被告人许某处好关系，以便在工程审计方面得到关照，拿到更多的工程款，被告人汪某某等人通过袁某某（另案处理）向许某行贿3.6万元财物。具体犯罪事实如下：1、2011年前后，袁某某送给许某两次现金，一次2万元，一次3万元。许某每次退1万元给袁某某，共退2万元。2、2011年春节、端午节、中秋节前，袁某某每次送给许某2000元购物卡，共计价值6000元。案发后，许某已退清全部赃款。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人袁某某证言，2009年底，段某某、汪某某和王某甲三人承接滁州市“一校两团”项目工程，他被邀请为施工现场负责人。至2012年竣工，其间为与审计、监理等单位的工作人员搞好关系，三人先后以过节费、加班费等借口，送出很多钱。他受三人安排，也经手送过钱。2011年前后，段某某安排他送给许某两次现金，一次2万元，一次3万元，后许某分别退了1万元给他，被他留下，未交还给老板。2011年春节、端午节、中秋节前，他以过节费的名义送给许某2000元购物卡。2、被告人汪某某供述，2010年春节前，他与合肥市第二建筑安装总公司的项目经理段某某及王某甲三人合伙承建了滁州市“一校两团”项目。三人商议拿出一部分钱用作工程的打点费用，钱由各个经手人自己出，在对账时记入账内，由三人共同承担。段某某送钱时，他不在场，段送多少送给什么人，由段根据需要办理，送过后自行报账。3、被告人许某供述，为了希望他在工程审计方面给予关照，审计时增加工程量，不扣或少扣施工费用，增加工程总造价，拿到更多的工程款，袁某某分两次送给他现金，一次2万元，一次3万元，这两次他都当场退给袁某某1万元。2011年春节、端午节、中秋节前，袁某某还分别送给他白云购物卡，每次2000元。4、许某农业银行卡的收支明细，证实2011年9月8日至2013年5月的收支情况。5、许某的到案经过，2013年5月7日，许某经公安机关拘传，到公安机关接受讯问调查。6、退款凭证，许某在公安机关退出全部赃款。7、户籍信息，证实许某的自然状况。检察机关对被告人许某2010年至2012年每年收受5万元共计受贿15万元、被告人汪某某行贿该15万元的指控，仅有许某的在卷供述，并无其他充分证据证实，故该指控现有证据不足，不予认定。三、汪某某行贿、彭某某受贿的事实在工程施工期间，为了和被告人彭某某处好关系，以便在工程监理方面得到关照，被告人汪某某等人，由段某某经手向彭某某行贿2.5万元。具体犯罪事实如下：1、2009年12月份，在“一校两团”工程施工现场，段某某送给彭某某5000元现金。2、2010年1月份，在“一校两团”工程施工现场，段某某送给彭某某1万元现金。3、2010年5月份，在“一校两团”工程施工现场，段某某送给彭某某1万元现金。案发后，彭某某已退清全部赃款。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人汪某某供述，对记账单进行辨认，第二张记账单是2010年5月7日经段某某手给彭某某1万元的代办条，他于5月22日证明此事。第四张记账单是段某某经手于2010年1月22日送出春节过节费的代办条，其中彭某某1万元。第七张记账单是段某某于2009年12月22日送给彭某某5000元的记账单，他于2010年4月7日做证明入账。2、被告人彭某某供述，为了让他在验收环节上给予配合，在工程进度方面不予刁难，保障正常施工进度等，2009年12月，段某某给他5000元现金。2010年1月和5月，段某某两次分别给他1万元现金，这其间没有给过过节费。2010年11月他就离开了公司和“一校两团”工程，所以2011年春节、端午也没有收过过节费。3、记账单，2009年12月、2010年1月和5月，段某某向彭某某行贿共计2.5万元的记账单。4、安徽某建设监理公司的若干书证、安徽某项目管理有限公司工资发放表，证实彭某某于2010年11月离开安徽某项目管理有限公司，进入安徽某建设监理咨询有限公司。5、退款凭证，证实彭某某退出全部赃款。6、彭某某的到案经过，2013年5月27日，彭某某经公安机关拘传后，到公安机关接受讯问调查。7、户籍信息，证实彭某某的自然状况。检察机关对被告人彭某某收受段某某现金共2.9万元、被告人汪某某行贿该2.9万元的指控，从汪某某的供述、彭某某供述和记账单来看，仅能证实2.5万元的犯罪事实，2010年端午节和中秋节段某某共送4000元的指控因现有证据不足，不予认定。四、汪某某行贿、潘某某受贿的事实为了和被告人潘某某处好关系，以便在工程监理方面得到关照，被告人汪某某等人通过袁某某向潘某某行贿1.3万元。具体犯罪事实如下：1、2010年春节，在“一校两团”工地，袁某某送给潘某某5000元现金。2、2011年端午节、中秋节，在“一校两团”工地，袁某某每次送给潘某某2000元现金，共计4000元。3、2012年年初、端午节，在“一校两团”工地，袁某某每次送给潘某某2000元现金，共计4000元。案发后，潘某某已退清全部赃款。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人袁某某证言，2010年春节，他在“一校两团”工地，以过节费的名义送给潘某某5000元现金。2011年端午节、中秋节，在“一校两团”工地，他以过节费的名义每次送给潘某某2000元现金。2012年春节、端午节，在“一校两团”工地，他以过节费的名义每次送给潘某某2000元现金。2、被告人汪某某供述，对记账单进行辨认，第五张记账单是段某某经手，于2010年2月3日送给潘某某5000元的条据，他证明入账。第六张记账单是他2012年春节前以过节费名义送钱的记账单。上面的姓名和金额都很清楚，应该是袁某某出面送的。3、被告人潘某某供述，2010年春节，袁某某送给他现金5000元。2011年端午节，袁某某送给他现金2000元。2011年中秋节，袁某某送给他现金2000元。2012年元旦，袁某某送给他现金2000元。2012年春节，段某某送给他现金2000元。2012年端午节，袁某某送给他现金2000元。2012年中秋节，段某某送给他现金2000元。以上都是在“一校两团”工地送的。4、记账单，2010年2月段某某送给潘某某5000元和2012年1月汪某某送给潘某某2000元的记账单。5、退款凭证，证实潘某某退出全部赃款。6、潘某某的到案经过，2013年5月27日，潘某某经公安机关拘传后，到公安机关接受讯问调查。7、户籍信息，证实潘某某的自然状况。检察机关对被告人潘某某于2012年元旦收受袁某某2000元、于2012年春节和中秋收受段某某现金共4000元和被告人汪某某行贿该6000元的指控，从证人袁某某证言、潘某某供述、记账单来看，仅能证实2012年年初袁某某送给潘某某2000元的事实，故对该部分指控予以认定，对其他指控因无其他证据佐证，不予认定。五、汪某某行贿和徐某某受贿的事实为了和被告人徐某某处好关系，以便在工程审计方面得到关照，被告人汪某某等人通过袁某某向徐某某行贿1.4万元财物。具体犯罪事实如下：1、2010年6月份，在“一校两团”施工现场，袁某某送给徐某某2000元现金。2、2010年中秋节前后，在“一校两团”施工现场，袁某某送给徐某某1000元现金。3、2011年中秋节前后，在“一校两团”施工现场，袁某某送给徐某某2000元现金。4、2012年春节，在“一校两团”施工现场，袁某某送给徐某某2000元现金。5、2012年2月份，在滁州某工程造价事务所有限公司门口，袁某某送给徐某某3000元购物卡。6、2012年3月份，在滁州某工程造价事务所有限公司门口，袁某某送给徐某某4000元现金。案发后，徐某某已退清全部赃款。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人袁某某证言，2010年6月份，他在滁州市“一校两团”施工现场以过节费的名义送给徐某某2000元现金。在2010年中秋节前后，在施工现场以过节费的名义给徐某某1000元现金。2011年中秋节前后，在施工现场以过节费的名义送给徐某某2000元现金。2012年春节，在施工现场以过节费的名义送给徐某某2000元现金。2012年2月份，在徐某某的单位门口以过节费的名义送给徐某某3000元的购物卡。2012年3月份，他和汪某某到徐某某单位以加班费的名义给徐某某4000元现金。2、被告人汪某某供述，2012年年初农历春节前，徐某某在他们工地现场跟踪审计，他经手送给徐某某4000元现金。2010年和2011年的春节、中秋节、端午节，每节1000元至2000元不等，由他经手送给徐某某共计6000元，两年共计1万元。第六张记账单是他2012年春节送给徐某某4000元，应该是袁某某送的。3、被告人徐某某供述，2010年6月份好像是端午节前后，在施工现场袁某某给他2000元现金。2010年9月份中秋节前后，在施工现场袁某某给他1000元现金。2011年9月份中秋节前后，在施工现场袁某某给他2000元现金。2012年春节，在施工现场袁某某给他2000元现金。2012年2月份，袁某某到他的单位门口给他3000元苏果超市购物卡。2012年3月份，袁某某到他的单位给他4000元现金。4、记账单，2012年1月汪某某送给徐某某4000元的记账单。5、徐某某的到案经过，2013年5月16日，徐某某经公安机关拘传后，到公安机关接受讯问调查。6、退款凭证，证实徐某某退出全部赃款。7、户籍信息，证实徐某某的自然状况。六、汪某某的其他行贿事实（一）为了和代某某处好关系，以便在工程监理方面得到关照，被告人汪某某等人由汪某某或通过袁某某向代某某行贿9000元。具体犯罪事实如下：1、2009年底，在“一校两团”工程项目部，袁某某送给代某某1000元现金。2、2010年春节，在施工现场办公室，袁某某送给代某某3000元现金。3、2010年端午节前后，汪某某送给代某某500元现金。4、2010年中秋节前后，在“一校两团”工程项目部，袁某某送给代某某500元现金。5、2011年春节、端午节前后、中秋节，在“一校两团”工程项目部，袁某某每次送给代某某1000元现金，共计3000元。6、2012年春节前后，在“一校两团”工程项目部，袁某某送给代某某1000元现金。（二）2012年3月份，为了让审计人员加快审计进度，早日拿到工程款，被告人汪某某和袁某某到滁州某工程造价事务所有限公司，由袁某某以加班费的名义送给张某甲5000元现金、张某乙2000元现金、谷某2000元现金、王某乙2000元现金、马某某2000元现金，共计13000元。案发后，代某某、张某甲、张某乙、谷某、王某乙、马某某已退清全部赃款。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人袁某某证言，送钱给代某某的情况：2009年底，在“一校两团”工程项目部送给代某某1000元。2010年春节，在施工现场办公室以过节费的名义送给代某某3000元现金。2010年中秋节前后，在“一校两团”工程项目部以过节费的名义送给代某某500元现金。2011年春节、端午节前后、中秋节，在“一校两团”工程项目部，都以过节费的名义送给代某某1000元现金。2012年春节前后，在“一校两团”工程项目部以过节费的名义送给代某某1000元现金。送钱给张某乙的情况：2012年中秋节前的一天，他在滁州市“一校两团”工程现场以过节费的名义送给张某乙2000元现金。送钱给某事务所其他人的情况：大约是2012年3月份，他和汪某某一起到某事务所的办公室，当时办公室有四、五个人，他以加班费的名义私下给每个人一个信封，其中有一个是5000元现金，其他都是2000元现金。他们都是参与审计“一校两团”工程的审计员，但他叫不出姓名。2、证人代某某证言，他在工程现场监理过程中，曾收受施工方给予的现金1.1万元。2009年底，滁州市“一校两团”工程项目部的袁某某给他1000元。2010年春节，在施工现场办公室，袁某某以过节费的名义给他3000元现金。2010年端午节前后，工程项目部的汪某某给他500元现金。2010年中秋节前后，袁某某给他500元现金作为过节费。2011年春节、端午节、中秋节，袁某某分别给他1000元现金作为过节费。2012年春节前后，袁某某给他1000元现金作为过节费。3、证人张某甲证言，2012年2、3月份，他参与由公司组织的“一校两团”工程项目决算审计。3月份，袁某某来到单位办公室，给了每个人一个信封，他回家后发现信封里面有5000元现金。4、证人张某乙证言，2012年中秋节前的一天，他到滁州市“一校两团”工程现场开展水电审计。该项目现场负责人袁某某塞给他一个信封，里面是2000元现金，他收下了。5、证人谷某证言，2012年3月中旬，他到“一校两团”工程现场开展审计工作。3月25日左右的一天晚上，袁某某将他喊到单位走廊，给了他2000元现金。6、证人王某乙证言，2012年2月底3月初一天，袁某某来到他们单位办公室，递给他一个信封，里面有2000元现金，他收下了。7、证人马某某证言，2012年3月中旬，他对“一校两团”工程开展审计工作。3月下旬的一天晚上，袁某某在他们单位会议室给了他2000元。8、被告人汪某某供述，2010年春节由段某某经手以过节费的名义送给代某某3000元，2012年春节送给代某某1000元，中秋节、端午节以过节费的名义送给代某某500元至1000元不等，共计约8000元过节费，三年共计1.2万元左右。2010年端午节前后，他给过代某某500元过节费。2012年1月份，滁州某公司的审计员张某乙到他们工地进行水电审计，他经手送给张某乙2000元现金。另外2012年3月，他和袁某某一起到某事务所，将钱装在信封里，叫袁某某送给审计员。对记账单进行辨认，第四张记账单是段某某经手于2010年1月22日送出春节过节费的代办条，其中代某某3000元。第六张记账单“……代某某1000元张某乙2000元……”是他2012年春节前以过节费名义送钱的记账单。上面的姓名和金额都很清楚，应该是袁某某出面送的。9、记账单，2010年1月段某某送给代某某3000元、2012年1月汪某某送给代某某1000元和张某乙2000元的记账单。10、退款凭证，证实谷某、王某乙、马某某、张某甲、代某某退出全部赃款。11、移送函、到案经过，2013年4月，滁州市琅琊区人民检察院对汪某某涉嫌行贿罪一案侦查过程中，发现汪某某与他人合伙承建“一校两团”项目期间，为谋取不正当利益，共同向许某、徐某某、潘某某、彭某某等人行贿，该院于2013年5月5日将汪某某及案件相关线索移送滁州市公安局琅琊分局，该局按程序办理交接手续，并将汪某某口头传唤至公安机关接受讯问调查。12、户籍信息，证实汪某某的自然状况本院认为：被告人汪某某伙同他人为谋取不正当利益，给予非国家工作人员以财物，共计11万元，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。被告人许某、彭某某、潘某某、徐某某身为公司工作人员，利用其在“一校两团”工程项目中进行审计或监理的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控罪名成立，但起诉书指控汪某某对非国家工作人员行贿26.8万元、许某受贿18.6万元、彭某某受贿2.9万元、潘某某受贿1.7万元部分事实不清，不予认定。被告人汪某某、许某、彭某某、潘某某、徐某某到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人许某、彭某某、潘某某、徐某某主动退赃，酌情从轻处罚。根据被告人彭某某、潘某某、徐某某的犯罪情节和悔罪表现，考虑其具备缓刑的条件，对其依法宣告缓刑。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下一、被告人汪某某犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月10日起至2014年6月4日止。）二、被告人许某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月8日起至2014年3月7日止。）三、被告人彭某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、被告人潘某某犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）五、被告人徐某某犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、违法所得予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨金龙代理审判员赵士梅人民陪审员宋方二〇一四年三月七日书记员刘艳

秦震信用卡诈骗罪一案一审刑事判决书北京市海淀区人民法院刑事判决书（2017）京0108刑初第384号：北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉［2017］65号起诉书指控被告人秦震犯信用卡诈骗罪，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员刘晋出庭支持公诉，被告人秦震到庭参加诉讼。现已审理终结北京市海淀区人民检察院指控，2009年至2014年期间，被告人秦震先后使用本人身份信息在平安银行、交通银行、兴业银行三家银行办理了五张信用卡，后使用上述五张信用卡在本市海淀区等地透支消费，经发卡银行数次催收后超过三个月拒不归还欠款。截至案发时，被告人秦震的上述平安银行信用卡拖欠本金共计人民币102612.58元，交通银行信用卡拖欠本金共计人民币65968.62元，兴业银行信用卡拖欠本金共计人民币76464.1元。综上，上述三家银行的信用卡拖欠本金共计人民币245045.3元。被告人秦震于2016年4月20日被抓获，后如实供述了上述犯罪事实。现涉案钱款未退赔。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人秦震的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项之规定，已构成信用卡诈骗罪，提请本院依法对被告人秦震定罪处罚。被告人秦震对起诉书中指控的事实及罪名均未提出异议。经审理查明，被告人秦震于2009年至2014年期间，先后使用本人身份信息在平安银行、交通银行、兴业银行三家银行办理了五张信用卡，后使用上述五张信用卡在本市海淀区等地透支消费，经发卡银行数次催收后超过三个月拒不归还欠款。截至案发时，被告人秦震的上述平安银行信用卡拖欠本金共计人民币102612.58元，交通银行信用卡拖欠本金共计人民币65968.62元，兴业银行信用卡拖欠本金共计人民币76464.1元。综上，上述三家银行的信用卡拖欠本金共计人民币245045.3元。被告人秦震于2016年4月20日被抓获。现涉案钱款未退赔。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的被告人秦震的供述、银行报案材料、信用卡申请材料、信用卡消费明细、银行账户交易明细、催收记录、授权委托书、受案登记表、到案经过、刑事判决书及被告人的身份材料等证据材料。经法庭质证，被告人秦震对上述证据及证明的效力均未提出异议。以上证据来源及形式合法，内容客观、真实，本院对上述证据及证明的事实予以确认本院认为，被告人秦震使用信用卡恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人秦震犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人秦震在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有信用卡诈骗罪没有判决，故本院依法对其数罪并罚。鉴于被告人秦震到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第六十七条第三款，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人秦震犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。与此前其因犯信用卡罪被判处的有期徒刑五年，罚金人民币五万元并罚；决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币十万元。（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2021年10月19日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人秦震退赔被害单位平安银行人民币十万零二千六百一十二元五角八分，退赔被害单位交通银行人民币六万五千九百六十八元六角二分，退赔被害单位兴业银行人民币七万六千四百六十四元一角。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长杨光人民陪审员赵齐人民陪审员段福奎二〇一七年三月十七日书记员李娜

建如、柯太阳、陈向升等开设赌场罪一审刑事判决书福建省泉州市泉港区人民法院刑事判决书（2018）闽0505刑初405号：泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2018）275号起诉书指控被告人薛建如、柯太阳、陈向升、柯元福犯开设赌场罪，于2018年12月12日向本院提起公诉，于2018年12月20日以泉港检公刑变诉（2018）15号变更起诉决定书变更起诉。本院于2018年12月18日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员郑志杰、被告人薛建如、柯太阳、陈向升、柯元福及辩护人陈巧贞、陈航、杨建华到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1.2017年3月份起，被告人薛建如利用从他人处获取的“万拓”网络赌盘分公司账号ｓｓｈｈ77777（后更名为ｓｓｈｈ777777）的子账号和“国际”网络赌盘分公司账号ｗ66ｇ99的子账号，用于发展下线并接受他人投注，通过抽水的方式从中牟利。其中，2017年8月1日至2017年10月31日期间，被告人薛建如利用上述分公司子账号接受他人投注数额达人民币3641693921元，从中抽水获利人民币142662.10元。被告人薛建如向公安机关退出违法所得人民币104662.10元。被告人薛建如的网络赌盘由潘兴辉、柯富财（均另案处理）负责操盘，现已付给潘兴辉人民币80000元，付给柯富财人民币8000元。2.2017年6月份起，被告人柯太阳利用从他人处获取的“万拓”网络赌盘股东账号ｍ233ｄ3（后更名为ｍ3333ｄ）和“国际”网络赌盘股东账号ｍ2005ｄ，用于发展下线并接受他人投注，通过占成、抽水的方式从中牟利。其中，2017年8月1日至2017年11月19日期间，被告人柯太阳利用上述股东账号接受他人投注数额达人民币191646901元，从中占成获利人民币116769.40元，从中抽水获利人民币5088.30元。被告人柯太阳向公安机关退出违法所得人民币121857.70元。3.2017年7月份起，被告人陈向升利用从柯元贵（已判刑）处获取的“万拓”网络赌盘总代理账号ｃｈｅｎ66666和ａｈａ6666，用于发展下线并接受他人投注，通过占成、抽水的方式从中牟利。其中，2017年8月1日至2017年10月24日期间，被告人陈向升利用上述总代理账号接受他人投注数额达人民币32531448元，从中占成获利人民币192666.80元，从中抽水获利人民币6215元。被告人陈向升向公安机关退出违法所得人民币20万元。4.2017年9月份起，被告人柯元福利用从柯元贵处获取的“万拓”网络赌盘总代理账号ｃｈｅｎ789，用于发展下线并接受他人投注，通过占成、抽水的方式从中牟利。其中，2017年9月15日至2017年10月24日期间，被告人柯元福利用上述总代理账号接受他人投注数额达人民币1254104元，从中占成获利人民币411.30元，从中抽水获利人民币622.20元。被告人柯元福向公安机关退出违法所得人民币1033.50元。被告人薛建如于2018年6月7日向泉州市公安局泉港分局自动投案。被告人柯太阳于2018年7月20日向泉州市公安局泉港分局自动投案。被告人陈向升于2018年7月2日向泉州市公安局泉港分局自动投案。被告人柯元福于2018年6月21日向泉州市公安局泉港分局自动投案。被告人薛建如规劝及带涉嫌开设赌场犯罪的网上在逃犯罪嫌疑人陈玉廉于2018年11月22日向仙游县公安局盖尾派出所自动投案。犯罪嫌疑人陈玉廉已被仙游县公安局刑事拘留。上述事实，被告人薛建如、柯太阳、陈向升、柯元福在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人陈翔飞、潘兴辉、柯富财、郭喜宝、郭仙宝、柯元贵的供述，证人连某、黄某、林某的证言，辨认笔录、辨认照片，网络赌盘报表、专项审计报告，福建省行政暂时扣留财物收据，户籍证明，公安机关出具的到案经过说明、工作说明，本院（2018）闽0505刑初308号刑事判决书，仙游县公安局立案决定书、受案登记表、拘留证、仙游县公安局出具的情况说明、投案照片、犯罪嫌疑人陈玉廉的供述、证人陈某的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人薛建如、柯太阳、陈向升、柯元福以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，投注数额分别达人民币3641693921元、191646901元、32531448元、1254104元，四被告人的行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人薛建如、柯太阳、陈向升、柯元福案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人薛建如规劝并带其他案件犯罪嫌疑人向公安机关自动投案，系立功，依法从轻处罚。被告人薛建如、柯太阳、陈向升、柯元福已退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人薛建如、柯太阳、陈向升的辩护人提出各被告人具有自首情节、已退出违法所得，可以从轻处罚的意见，予以采纳。被告人薛建如的辩护人提出被告人薛建如具有立功表现，可以从轻处罚的意见，予以采纳。根据各被告人犯罪的性质、情节、赌资数额等具体案情，不宜对被告人薛建如、柯太阳适用缓刑，但可依法对被告人陈向升、柯元福适用缓刑。被告人薛建如、柯太阳的辩护人请求对该二被告人适用缓刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下一、被告人薛建如犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2024年6月24日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人柯太阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2021年12月24日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人陈向升犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人柯元福犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、追缴被告人薛建如的违法所得人民币54662.10元，追缴被告人柯太阳的违法所得人民币121857.70元，追缴被告人陈向升的违法所得人民币198881.80元，追缴被告人柯元福的违法所得人民币1033.50元，从被告人薛建如、柯太阳、陈向升、柯元福向泉州市公安局泉港分局退出的款项中抵缴，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长连青竹人民陪审员林荣文人民陪审员庄银忠二〇一八年十二月二十七日书记员黄舒榕

坎甲非法采矿一案的一审的刑事判决书山东省莱州市人民法院刑事判决书（2016）鲁0683刑初639号：莱州市人民检察院以莱检公刑诉［2016］330号起诉书指控被告人李甲犯非法采矿罪、非法储存爆炸物罪，于2016年12月26日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，莱州市人民检察院因需要补充侦查，向本院建议延期审理，延期后，本院依法继续恢复审理了本案。因案情重大复杂，经烟台市中级人民法院批准，延长审限三个月。莱州市人民检察院指派检察员李自霞、代理检察员刘雯铃出庭支持公诉，被告人李甲及其辩护人温韬、丛旭东到庭参加诉讼。现已审理终结莱州市人民检察院指控：1、非法采矿罪招远市曲城黄金矿业有限公司注册成立于2009年4月2日，公司地址位于招远市蚕庄镇西曲城村，该公司系由招远市蚕庄黄金企业管理中心、招远市蚕庄镇东曲城村民委员会、招远市蚕庄镇西曲城村民委员会三家股东投资成立。招远市曲城黄金矿业有限公司采矿许可证证号：Ｃ3700002008114120001251,矿山名称为曲城黄金矿业有限公司城北矿区，开采矿种金矿，矿区面积：0.2171平方公里，开采深度：由75米至-180米标高，共有8个拐点圈定。《山东省莱州市望儿山东部金矿详查》勘察项目于1998年2月12日，在山东省国土资源厅首次登记。探矿权人为山东正元地质资源勘察有限责任公司，现勘察许可证号为Ｔ37120090602030919,有效期限自2013年8月13日至2015年3月31日，勘察面积2.33平方公里，地理位置位于山东省莱州市、招远市，该探矿权项目的年检报备及勘察年度报告的初审机关为莱州市国土资源局。2013年10月22日，转让方山东正元地质资源勘察有限公司，与受让方莱州市光顺矿业有限公司签订探矿权转让合同，莱州市光顺矿业有限公司购买山东正元地质资源勘察有限公司的该探矿权，并经山东省国土厅公示。2010年1月，招远市曲城黄金矿业有限公司所属的2号矿井（南井）由梁甲（已判决）实际“控制”，并为该矿井直接负责的主管人员，决定并组织该矿井的生产采掘金矿石作业；安排汪某某、王某甲（均已判决）等人负责具体采矿事宜。刘某甲（已判决）在上述人员安排下带领采掘工程队，自-30米巷道，穿过矿界封堵点，自一号竖井，下行进入二中段（负260米）、三中段采掘作业。2013年9月份至案发，被告人李甲担任该矿矿长期间，安排李某甲、李某乙（均已判决）管理，安排王某乙（已判决）为安全矿长；李某甲又具体负责记录该井口每日采掘金矿石的数量以及押运高品位金矿石到选场进行采选。自采掘经营之日，该2号南井负责人安排王某丙、高某某、刘某甲所属的三个井下采掘施工队进行井下采掘施工。安排施工人员杨某甲（已判决）、阎某某（已判决）、张某甲、蒋某甲、刘某乙、赵某甲等人自地上南井口下行到-30米工作巷道后，自东向西越过封堵点，越界进入莱州市光顺矿业有限公司购买的，登记探矿权人为山东省正元地质勘察有限公司探矿权范围内，通过-30米巷道内的一号盲竖井，下行进入各级段采掘巷道，采取炸药爆炸、电机车平行运输、罐笼提升等方式采掘二、三类金矿石及高品位金矿石。经山东省鲁南地质工程勘察院专家勘查，“山东省莱州市望儿山东部金矿详查”探矿区西南部范围内动用金矿石量为147365ｔ，金金属量598ｋｇ，平均品位4.06ｇ／ｔ；动用伴生银（333）矿石量132594ｔ，银金属量387ｋｇ，平均品位2.92ｇ／ｔ。2、非法储存爆炸物罪2013年11月份，被告人李甲任招远市曲城黄金矿业有限公司矿长期间，被告人李甲及李某乙、李某甲安排未取得民爆物品保管资质的阎某某为民爆物品管理员，负责在南井井下向各工程队发放民爆物品。2014年1月18日上午，莱州市公安局金城派出所民警根据举报，在莱州市望儿山东部详查-30米井下采掘施工巷道内，当场抓获正在越界开采施工的招远市曲城黄金矿业有限公司及施工队的七名工人；民警在该巷道卷扬机操作房内发现16公斤炸药，10枚导爆管，在巷道拐弯处发现24公斤炸药，自入口处向东210米处发现34公斤炸药，80枚导爆管，共计90枚导爆雷管，74公斤制式炸药，民警遂对以上炸药及导爆管提取。经山东省公安厅民爆信息系统查询，被提取的编号为1531205360500—1531205360569七十枚导爆管雷管是招远蚕庄镇东曲城村金矿蒋某乙于2014年1月4日从蚕庄民爆站领取；编号为1531204881340—1531204881359的二十枚导爆雷管是招远市蚕庄镇东曲城村金矿叶某某于2014年1月6日从蚕庄民爆站领取。2014年1月20日，莱州市公安局金城派出所民警在该巷道卷扬机旁1号盲竖井的罐笼木上发现捆绑的炸药32公斤，在罐笼旁的梯子间发现16公斤炸药（其中有8公斤炸药在提取时掉落井下无法取回），铺设好的起爆线约100米（因井下地形环境复杂未提取）。两次共提取制式炸药114公斤，导爆管90枚，以上提取的炸药及导爆管均已移交莱州市永安民爆站。2014年1月19日至24日，被告人李甲安排李某甲、李某乙、杨某甲（已判决）等人，为阻止公安机关侦查活动，利用炸药爆炸的方式，炸毁南井井下1号井当中的2号和3号盲井的卷扬机设备、井口管道木及部分巷道，带领工人到-30米巷道垒砌封堵点，并拉断电缆。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李甲系矿井实际控制人，违反矿产资源法的规定，擅自进入他人矿区采矿，情节严重；违反民爆物品管理规定，安排未取得民爆物品保管资质的阎某某为民爆物品管理员非法储存爆炸物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第一百二十五条之规定，分别构成非法采矿罪、非法储存爆炸物罪。提请本院依法惩处。被告人李甲辩解，1、自己管着矿井的收支情况，看看是否有利润，期间采了约1000多吨矿，收入约100多万元，但自己只是名义的上承包人，没有实质性的管理，不知道南井越界开采，认为封堵点是北井、南井、东井之间，不了解具体的开采位置。2、自己没有权利管理爆炸物品，不认识阎某某，不构成非法储存爆炸物罪。辩护人温韬辩护，1、本案涉及的爆炸物具有合法来源，均用于正常的生产爆破作业，并没有危及公共安全，公安机关所提取的爆炸物是刚从存放处取出而使用的，并非随意堆放，最多是部分管理人员配备上不足，属于违规行为，不构成刑法意义上的非法储存爆炸物罪；爆炸物的领取单位和责任单位均不是李甲个人，招远市曲城黄金矿业有限公司对爆炸物进行严格控制和使用，李甲无权安排他人使用管理爆炸物，其不是非法储存爆炸物的犯罪主体，其虽有越界开采的行为，但都是正常的生产活动，延续涉案矿井之前的生产模式，没有非法储存爆炸物的主观故意；李甲没有安排任何人员炸毁矿井，也无权派人炸毁矿井。2、李甲非法采矿的时间短，所造成的损失不大，社会危害性较小；涉案矿井在2013年9月份之前就已存在非法开采的情况，李甲只不过在之前的基础上继续采矿，主观恶性较小；李甲有悔罪表现，当庭自愿认罪；被告人属于初犯；愿意尽可能地赔偿损失。建议对被告人判处缓刑。辩护人丛旭东辩护，1、被告人李甲构成非法采矿罪，但在梁甲案中，二审法院以梁甲确有悔罪表现，积极缴纳罚金且与莱州光顺矿业有限公司就经济补偿达成和解协议并取得谅解为由改判缓刑，被告人李甲非法采矿时间只有4个月，非法采矿时间不及梁甲的十分之一，犯罪行为明显较梁甲轻得多，愿意缴纳罚金，并与光顺公司就经济补偿达成和解协议取得谅解，请求判处缓刑。2、李甲不构成非法储存爆炸物罪。杨某丙供述，井下设有临时储存爆炸物品的临时储存库，对爆炸物品的领取和储存都有公司的专职人员负责，由此可见对爆炸物品的储存管理由“曲城黄金公司”负责，被告人李甲并不储存管理爆炸物品，对爆炸物品的储存与李甲无关；李某乙于2014年11月26日讯问笔录中明确说明，炸毁1号井卷扬机设备、巷道等行为是李某乙听从他人的安排指派工人所为，事后李某乙也未告诉被告人李甲，李甲对此并不知情，此行为与李甲无关。经审理查明：1、非法采矿招远市曲城黄金矿业有限公司（以下简称“曲城黄金公司”）注册成立于2009年4月2日，系由招远市蚕庄黄金企业管理中心、招远市蚕庄镇东曲城村民委员会、招远市蚕庄镇西曲城村民委员会三家股东投资成立，其采矿许可证证号为Ｃ3700002008114120001251,矿山名称为曲城黄金矿业有限公司城北矿区，开采矿种金矿，矿区面积：0.2171平方公里，开采深度：由75米至-180米标高，共有8个拐点圈定。《山东省莱州市望儿山东部金矿详查》勘察项目于1998年2月12日，在山东省国土资源厅首次登记，探矿权人为山东正元地质资源勘察有限责任公司（以下简称“正元公司”），后经延续、变更，现勘察许可证号为Ｔ37120090602030919,有效期限自2013年8月13日至2015年3月31日，勘察面积2.33平方公里，地理位置位于山东省莱州市、招远市，该探矿权项目的年检报备及勘察年度报告的初审机关为莱州市国土资源局。2013年10月22日，“正元公司”与莱州光顺矿业有限公司（以下简称“光顺公司”）签订探矿权转让合同，由“光顺公司”购买“正元公司”的上述探矿权，并经山东省国土资源厅公示。2010年1月，“曲城公司”所属的2号矿井（南井）由梁甲（已判刑）实际控制经营，并为该矿井直接负责的主管人员，决定并组织该矿井的生产采掘金矿石作业，安排汪某某、王某甲（均已判刑）等人负责具体采矿管理事宜，刘某甲（已判刑）在上述人员安排下，带领采掘工程队自-30米巷道穿过矿界封堵点，自一号竖井下行进入二中段（负260米）、三中段采掘作业。2013年9月份至案发，被告人李甲担任该矿矿长，安排李某甲、李某乙（均已判刑）具体管理采矿事宜，安排王某乙（已判刑）为安全矿长。自采掘经营之日，该2号南井负责人安排王某丙、高某某（均另案处理）、刘某甲所属的三个井下采掘施工队进行井下采掘施工，安排施工人员杨某甲、阎某某（均已判刑）、张某甲、蒋某甲、刘某乙、赵某甲等人，自地上南井口下行到-30米工作巷道后，自东向西越过封堵点，越界进入“光顺公司”购买的登记探矿权人为“正元公司”的探矿权范围内，通过-30米巷道内的一号盲竖井，下行进入各级段采掘巷道，采取炸药爆炸、电机车平行运输、罐笼提升等方式采掘二、三类金矿石及高品位金矿石。经山东省鲁南地质工程勘察院专家勘查，“山东省莱州市望儿山东部金矿详查”探矿区西南部范围内动用金矿石量为147365ｔ，金金属量598ｋｇ，平均品位4.06ｇ／ｔ；动用伴生银（333）矿石量132594ｔ，银金属量387ｋｇ，平均品位2.92ｇ／ｔ。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）情况说明，证实2014年1月18日上午莱州市公安局民警根据举报，在莱州市望儿山东部详查-30米工作巷道内当场抓获正在施工的“曲城公司”七名工人，在该巷道内自西向东230米处见一封堵墙体，墙体上有一封印，内容为“招远市国土资源局封Ｎ0032009年8月20日”。（2）短信记录，证实被告人李甲与李某乙、王某乙的短信联系情况，其中包括李某乙向李甲请示封堵情况、采矿情况、井下检查情况等内容，以及王某乙向李甲汇报采矿数量、施工管理等情况。（3）银行转账记录，证实被告人李甲账户与刘某甲、高某某、何某某之间转账的情况。（4）张某乙手机信息照片，巷道封堵口喷涂标识，证实2013年8月19日、10月15日张某乙发给李某丙（李书记）信息，内容是拐点（ｘ＝13189.5800,ｙ＝40595.4827,50米竖井坐标ｘ＝13181.6831,ｙ＝40649.7035），系李甲向李某丙要的信息内容，并证实-30巷道西面封堵口的喷涂标识情况。（5）李某甲、张某乙、蒋某甲、汪某某、王某乙、刘某甲、陈某某、王某丁等人在案发矿井现场平面比例图上对各工程队施工的位置及具体时间、出矿量等进行标注的情况，证实刘某甲、高某某、王某丙、张某丙四个工程队在现场的具体采矿时间、位置、数量等情况。（6）山东省鲁南地质工程勘察院地质勘查资质证书，证实该院具有固体矿产勘查甲级资质。（7）探矿权转让合同、转让公示，证实2013年10月22日山东正元地质资源勘查有限责任公司将1998年2月12日设立的莱州市望儿山东部金矿详查探矿权（勘查区极值坐标为：东经120°08′13″～120°09′13″，北纬37°23′16″～37°24′46″，勘查面积2.33ｋｍ2,有效期自2013年8月13日至2015年3月31日）转让给莱州光顺矿业有限公司，并于2014年4月8日至4月21日公示。（8）矿业权年检信息、矿产资源勘查项目年度报告，证实山东正元地质资源勘查有限责任公司所有的“山东省莱州市望儿山金矿详查”探矿权经年检合格，勘查矿种为金矿，规模为中型。（9）莱州市国土资源局出具的“关于《山东省莱州市望儿山东部金矿详查》勘查项目有关情况的说明”、山东省国土资源厅“关于对《山东省莱州市望儿山金矿区南段详查报告》矿产资源储量评审备案的函”、《山东省莱州市望儿山金矿区南段详查报告》评审意见书，证实根据“正元公司”提供的现场测量图，经莱州市公安局、国土资源局工作人员实地核查，在《山东省莱州市望儿山东部金矿详查》探矿权范围内有地下采掘工程从招远市西曲城村方向由东向西进入该探矿权探矿范围最远约640米，越界采掘工程最西端平面直角坐标（西安80系）为Ｘ：4140543；Ｙ:40512292，并发现多处非法采矿工程。经山东省国土资源厅于2009年9月30日评审，山东省莱州市望儿山金矿区南段探矿权首设于1998年2月，探矿权人为“正元公司”，2007年9月延续时面积变更为3.39ｋｍ²，由18个拐点圈定，矿石最终产品为金精矿，申报金矿矿石量214842ｔ，金金属量869.83ｋｇ。本次详查范围内查明新增资源量：金矿矿石量227239ｔ,金金属量914ｋｇ，平均品位4.02ｇ／ｔ，伴生银矿石量155242ｔ,银金属量453ｋｇ，平均品位1.68ｇ／ｔ（评审基准日2009年8月5日）。（10）“正元公司”出具的关于“曲城黄金公司”非法越界采矿情况说明，证实2012年以来该公司施工过程中发现勘查区东部的“曲城黄金公司”一金矿在该公司探矿权勘查区块范围内进行大规模的越界采矿活动，2013年11月16日，该公司在0线施工ＺＫ0-7号钻孔（Ｘ:4140384,Ｙ:40512593;80系）时当钻进到386ｍ时，探明该区一规模较大的空区，使钻杆掉入空区内，钻具损坏严重，该区正是“曲城黄金公司”的越界采矿工程之一。2013年11月利用勘查区内一废弃矿井工程，在进行平巷清理时听到井下有凿岩放炮声音,且距离很近，18日晚上一井下管理人员报告说清理的平巷掌子面附近与一处平巷工程通了，第二天组织工程技术人员从透口进入并对已有的工程进行了实地测量（见附图），发现“曲城黄金公司”非法采矿工程向西进入该公司探矿权范围260多米，并在范围内设有卷扬机房和盲竖井，据外围调查及实地勘测情况，其在深部还有二级、三级盲竖井，盗采深度近600米。（11）“正元公司”探矿权许可证，证实该公司拥有山东省莱州市望儿山东部金矿详查、山东省莱州市望儿山西部金矿详查勘查项目的探矿权。2、证人证言（1）证人张某丁的证言，证实证人在“光顺公司”负责日常工作。2014年1月18日9时许，“曲城黄金公司”开采矿石时将证人公司的运输巷道打透，越界开采盗挖证人公司矿区的金矿石，证人遂拨打电话报案。并证实“曲城黄金公司”在2008年以前就开始采矿，根据证人公司地表钻探和外围调查得知，对方采矿工程已经越界200-300米之间，这几年盗挖矿石达几千万，给证人公司造成重大经济损失。（2）证人张某戊的证言，证实证人系莱州光顺矿业有限公司技术员。公司矿区地跨招远、莱州两个县级市。“山东省莱州市望儿山矿区金矿地形地质图”中除去蓝色小框内的有“扣除范围（一）”字样部分和“扣除范围（二）”字样部分（系“曲城黄金公司”的矿区）以及望儿山金矿部分，全部是证人公司的矿区。2014年1月17日公司工人反映“曲城黄金公司”在证人公司矿区范围内盗采金矿石，1月18日8时许，公司组织证人等下到矿井内实地测量，经测量“曲城黄金公司”的坑道深入证人公司矿区230米左右，在实地测量的过程中，“曲城黄金公司”工作人员在深入证人公司矿区230米处实施盗采黄金矿石的作业。证人公司具备采矿资质，但山东省莱州市望儿山东部金矿详查这一区域尚未办理采矿证，只有探矿证。（3）证人张某己的证言，证实证人系山东黄金矿业有限公司新城金矿测量副主任工程师。证人对望儿山探矿权范围井下负290米2号井附近的出矿空区进行初步测算，空区平均高度约20米，宽约2米。总长度约261米，计算空区体积10440立方米，出矿吨数约29000吨。根据现场残留的矿石发现该区域富含高品位矿石，含金量平均不会低于每吨8克。按黄金价格每克300元计算，这部分矿石价格约6900万元。（4）证人王某丁的证言，证实2012年5月到2013年上半年证人在“曲城黄金公司”南井负30平巷当中的1号井井底开电机车。期间每天的出矿量二百多罐，一罐能有一吨左右矿石。期间几乎没有停过工。证人清楚自己在井下干活的位置，并在1号井现场示意图上进行了标注。（5）证人李某丙的证言，证实证人系招远市玲珑镇东疃补庄村支部书记兼村委主任。本村的李甲于2013年8月15日前后到“曲城黄金公司”经营一个矿井，李甲曾安排证人向西曲城村的会计上交南井的电费。张某乙手机上有关“李书记”的信息是李甲向证人要“曲城黄金公司”南井的有关坐标信息，证人向张某乙要，张某乙将相关信息发给证人，由证人转发给李甲。（6）证人王某的证言，证实证人系“正元公司”烟台分公司望儿区金矿勘查项目部经理。莱州市望儿区金矿详查项目的探矿权人是“正元公司”，该公司已将该探矿权转让给“光顺公司”。该探矿权属于黄金资源探矿权，探矿权人有权在规定的范围内进行勘查作业。3、被告人及同案人供述和辩解（1）被告人李甲的供述，证实“曲城黄金公司”有南井、北井、东井三个矿井，被告人是南井的管理人。2013年6、7月份，梁甲让被告人帮助管理南井，当时说矿上施工队之类的队伍都有，去直接管理行了，让被告人管好南井的安全生产工作，管好炸药，别让工人把金矿石偷走。梁甲让被告人先干着，到年底再说，意思是到年底再给被告人钱，但梁甲没给被告人钱。2013年9月份被告人接手管理南井，安排王某乙管井下安全工作，安排李某乙、李某甲在南井具体管理，同时监督王某乙，安排李某丙管理账目、管后勤。日常工作都是李某乙、李某甲、王某乙三人商议，杨某乙也安排、指挥南井的生产。南井的施工队有刘某甲施工队，高某某施工队，王某丙施工队，何某某施工队。听说南井有采矿许可证，被告人没见过，不知道采矿权的范围，不知道南井越界开采，但杨某乙告诉被告人南井下面有封堵点，上面检查时需要把封堵点封堵上，每次杨某乙告诉被告人有检查时，被告人就安排李某甲进行封堵。被告人投入约四五百万，收入约二三百万，南井的收入就是将矿石精炼黄金后卖掉的收入，都打在被告人的建设银行账户上，被告人再将这些钱用于南井的经营。被告人管理期间南井升到地面上的矿石约一千二三百吨，品位是在每吨0.7-0.9之间。2014年1月18日上午杨某乙告诉被告人莱州的打过来了，意思是莱州和被告人的矿井打透了，让守住了别让他们过来，不行该炸就炸，后被告人给李某乙打电话问情况，李某乙说莱州公安局把工人抓了。（2）同案人杨某丙的供述，证实2012年4月份“曲城黄金公司”法定代表人变更为杨某丙，该负责办公室，档案的管理，负责上传下达代表公司出去开会，然后向三个矿井传达，按照上级的要求落实，还负责报表，制度规程。公司2号井即南井现由李某乙经营，但他不是实际投资人，实际负责人是李甲。平常都是该去国土资源局等主管部门开会，然后找李某乙传达会议精神。各矿井知道采矿的矿界，该经常开会传达强调，且有执法部门下来定期检查，每次检查时各矿井提供本矿井的工程图给公司，再由公司交给执法部门，2014年1月10日该向招远市国土资源局提供了各矿井的工程图纸。各矿井于每月25日前将产量报给该，该再报给蚕庄黄金管理中心。2号井报的每月产量约1000吨。主管机关下来检查的前一天，一般是许某某通知该，该再通知到各矿井，越界的工作面没有检查到。2014年1月18日8时许，李某乙打电话称他们在井下负30米处打透了，该落实应该是和莱州打透了，然后告知了李某乙。当晚黄金中心主任许某某让该召集三家矿井的负责人到杨某乙书记办公室开会，会上李甲说是他家工人私自打开封堵点越到莱州界内，想将原来放在那里的设备撤回来，所以和莱州的人相遇了，没有进行采矿作业。该认为2号井的实际负责人是李甲，2013年12月份招远市国土资源局开发科到2号井检查整改时李甲在场。（3）同案人李某甲的供述，证实李甲于2013年9月从梁甲手里承包了南井，安排该在2号井记出矿的数量，将矿石押送到玲珑镇的选厂进行选矿。有二次招远安监到井下检查，检查前该等人都提前知道，然后将在井下一级（负30米）的巷道通往1号井的地方用水泥砖封堵死，不让检查人员通过这里到1号井，就感觉开采1号井肯定是不允许的，如果开采的话可能是非法开采。该基本每天给李甲发信息报告矿井的出矿量，矿井每天出一百六七十吨矿石。（4）同案人王某乙的供述，证实该于2013年8月份到李某甲负责的矿井干活，只负责井下安全生产，李甲应该是南井的老板，李乙（即李某乙）和李某甲对南井的工作全面负责，李乙还管财务，李某甲负责统计出矿量和矿石的品位，负责押送矿石进行选矿。炸药领取由李某甲负责，阎某某和一个姓王的专门负责往下发放炸药。李某甲和李乙决定在井下如何采挖。检查人员到南井检查时，就不往地上提运矿石了，封堵口平时是开着的，听工人说过检查人员来检查时封堵口要封起来，等检查人员走了再挖，感觉打开封堵口再往里面就越界了，是为了应付国土部门的检查。2014年1月18日8时许，李乙告诉该1号井卷扬机房附近被打透了，李乙提出进行爆破作业，用炸下来的石头将巷道堵起来，该安排现场工人将巷道内的矿车清理走，为放弃1号井作准备。（5）同案人李某乙的供述，证实2013年8月底李甲承包了南井，让该到南井帮他管理，主要负责井下工程的统计，出矿量的统计，井上工作人员的管理、厨房。该到井下量工程施工量、出矿量，给李某丙报表。矿石一般由李某丙拿着去玲珑镇的化验室化验，化验结果对方给该发短信，该再发给李某甲、王某乙、王某戊，有时也转发给李甲。南井有三个封堵点，接手之前就有。国土资源局等单位到南井检查过三次，每次检查前杨某丙都会提前通知将封堵点封死，检查人员只能检查到这个部位，看不到1号井。2014年1月18日上午，王某戊告诉该打透了，该告诉了王某乙、李某甲，后打电话告诉了李甲，后杨某乙过来让安排人将1号井的卷扬机炸了，以防止莱州这边通过1号井过来将1号矿区占了，该告诉了李某甲。（6）同案人刘某甲的供述，证实2010年1月该经人介绍率领施工队到梁甲的南井干活，2013年老板换成李甲，矿长是李乙、李某甲和王某乙。南井负30米巷道有封堵点，国土部门、安监部门检查时，就将封堵点堵死。施工队由李乙、李某甲、王某乙指挥施工方向。梁甲每年付给该四五百万，共付给一千四五百万（后又称付了至少八百万），共出了三四千吨矿石。该在恒丰银行的银行卡交易账单上交易起止时间是从2013年1月13日至2014年3月21日，最后两笔40万和50万是自己的钱，其余都是在招远市西曲城金矿采掘施工期间梁甲通过王某甲付给的工程款。2010年至2011年在1号盲井的三中段（负290米）南巷中部出矿约500吨，2013年11月和12月在三中段东部、南部、北部共出矿1500吨左右，在三中段3号盲井的井底（负340米平巷）出矿1000多吨。2010年至2011年9月份在二中段向南掘进了约200米，向西掘进了约600米，出矿约4000吨。3号盲井的井底还有约4000吨采好的矿石没有运上来。李甲接管南井后付给该共100万元左右，李甲接手后在负30米5号井口出了约一千吨，负30米1号井的三中段的3号井口出了约一千吨。（7）同案人张某乙的供述，证实该自2012年8月到“曲城黄金公司”南井工作，是南井的技术员。该每年向杨某丙报一份南井采掘的工程图，李乙干矿长时，指挥该修改后让送给杨某丙，工程图与实际施工情况不一致。领导知道工程越界了，因为如实报工程图上级会马上知道。梁甲承包时地下采掘的方向由汪某某和刘某乙决定，李甲承包时由李乙、李某甲、王某乙决定。南井有东西两处封堵口，都是在-30的巷道。梁甲承包时矿上封堵过3、4次，李甲承包时封堵了2、3次。汪某某干矿长时安排高某某、杨振光封堵，李乙干矿长时安排李某甲或工程队的负责人封堵。井下工人有时因为界限与焦家金矿、望儿山金矿发生冲突，因此分析该公司越界了。听李乙说矿区的边界就在封堵口的位置，封堵口向西约300米有一处盲竖井，称作一号盲井。工人曾在一号盲井向下作业过，在一号盲井井底和-290井底向下50米也作业过。-290有二个盲井，称作1号、2号盲井。南井的老板开始是梁甲，2013年7、8月份老板换成了李甲，梁甲、李甲都是从村里承包的，往村里交承包费。李甲承包时李乙、王某乙、李某甲是矿长，工程队长是刘某甲、何某某、王某丙、高某某。该手机上发给“李书记”（李某丙）的信息有Ｘ、Ｙ坐标，这是李书记向该要的公司南井负30米巷道1号盲井井底刘某甲向下作业的2号和3号盲井的坐标，该分析是李甲刚接手这个矿井，想得到矿井的作业位置和范围。该与“李总”（李甲）之间的信息是他发给该的，ＮＯ.1意思是负30巷道东面封堵口的编号，该发给他“上次检查人员拍照封堵墙上没日期，这次用不用喷上2013.6.30这个日期”，意思是就此向其请示。记得负30巷道西面封堵口喷有“招远市国土资源局封”，有编号和喷涂日期。矿上的人都知道这些封堵口喷涂标识。（8）同案人陈某某的供述，证实该从2009年11月份开始给刘某甲工程队当带班组长，2013年8月份老板换成李甲。矿井打通的那天，王某乙让该下井带领工人把打透的地方堵住。2014年5月13日上午，该配合莱州市公安局及国土局的工作人员从莱州市境内的一处井口下行到井下，给工作人员指认了“曲城黄金公司”南井的地表竖井位置，在莱州市境内井口以东大约300米左右。从井口下行到-30米平行巷道，经过贯通处往东走到尽头的封堵点，该封堵点有一小铁门，打开后往东一米就是“曲城黄金公司”用水泥砖砌成的封堵点。在这封堵点往东大约20米处，原先还有一封堵口，平常该等就是从这封堵口的中间漏口处进入-30米巷道的。封堵点的漏口处是用空心砖垒砌的，每次有检查的时候，就把那个地方用砖垒砌成墙体，检查的走了以后再打开。从-30巷道向西就是1号盲竖井，2009年到这里施工时-30米的平行运输巷道和1号盲竖井就存在了。2014年1月18日南井-30米工程巷道与莱州贯通，李乙给该打电话让安排人下去封堵。该在1号井负290井底现场平面示意图上对于该所在工程队作业、采矿的位置及采矿之前的区域进行了标注。（9）同案人杨某甲的供述，证实2013年11月份，王某丙找该到其工程队干带班长，带该认识了矿上分管生产的矿长王某乙及矿上的领导李乙、李某甲、技术员张学斌（张某乙）。王某丙的工程队主要在井下负30米1号井往下，下到底以后往左走，从1号盲井往下，下到底之后右拐几十米之后往下打竖井工程。此外，从2013年12月份起，矿上安排王某丙的工程队开始从矿毛石堆里往外捡金矿石，以及采挖高品位的金矿石。王某丙让该安排好他工程队的正常施工，该对王某丙负责，将每天的出工、用工情况向其汇报，其按此给工人发工资。2014年1月18日上午，负30米平巷与莱州贯通，次日上午李乙安排该带领工人到负30米巷道垒砌封堵点，把电缆拉断，二三天后，李乙、李某甲等安排人将三号盲井的卷扬机和电机用炸药炸毁，以便不让对方过来人。并证实自从矿上的人被抓之后，该一直打听矿上的老板是谁，打听的结果是矿长叫李甲。（10）同案人张某甲的供述，证实该在被抓之前在矿上干了二十多天的活，负责将已经采挖的金矿石运到矿井上面去。平均一个夜班能运三十多罐金矿石，一罐能装约一吨金矿石。2014年1月18日上午，该到负30米平巷听老杨说1号井卷扬机处透了，打透对方的工人过来了，附近有个刚焊的铁门，被掀开一个洞，估计是对方过来将铁门打开的。（11）同案人刘某乙的供述，证实2012年6月份至11月份，该在“曲城黄金公司”干过活。2013年春天到被抓之前一直在这家金矿干活。听说矿上的老板是西曲城村的书记，现在负责的是李某甲和李乙，王某乙也是矿上的领导。2012年6月至今“曲城黄金公司”一直在采挖金矿石。负30米的巷道上有个封堵口，平常都是开着的，只要有检查的时候矿上就用砖和水泥把这个封堵口堵死，检查完了之后再打开。由于矿井开采过界了，为了不让检查的发现才将封堵口堵死。2012年6月份该到矿上干活时这个封堵口就存在。2014年1月18日7时许，该在负30米处工作时，听工人说打透了，后王某乙过来，和王某丙施工队的杨队长指挥工人封堵。另外负30米巷道里有两箱炸药。（12）同案人赵某甲的供述，证实2014年1月18日上午，该在井口听说下面打透了，要将打透的地方堵死。该在矿井从事扒毛工作，将打出来的矿石装到矿车里面推到道轨上。（13）同案人王某己的供述，证实该自2012年正月到“曲城黄金公司”2号主井负30米处负责提升。矿上每天都向上提升金矿石，每天在二百罐（每罐一吨多金矿石）左右，最少也不低于一百罐。1号井属于越界开采，因为每年招远市国土资源局到矿上来检查之前，矿上都将1号井的通道封堵，检查完毕后再将通道打开。（14）同案人梁甲的供述，证实2009年前后该找招远市蚕庄镇西曲城村书记杨某乙，想承包村里的翻砂铸造厂，期间杨某乙向该借了200万元钱用于村里矿井的经营，后该多次催要，杨某乙称村里没钱，让该找个工程队到矿井干工程挣钱，该就安排王某甲具体负责，和村里一起干，后因双方都不挣钱，就由该等自己经营，西曲城村负责管理，该等每年向村里交120万元及其他费用。2013年7月或8月，李甲找该想在南井干，该将王某甲和李甲叫到办公室，商议让李甲接着在南井干，2013年9月李甲就领人接管了南井的生产经营。（15）同案人王某甲的供述，证实2009年年底，梁甲安排该到南井干工程，先后雇佣刘某甲、何某某、高某某的施工队在井下做工程、探矿、采矿石。一直经营到2013年8月份，梁甲说李甲想接手干，该和梁甲与李甲商谈后将南井转给了李甲，该和李甲交接了矿上的工程设备、物资。经营期间南井有二个封堵点。听说封堵点位置是边界，过了封堵点就越界了，安监、矿管等部门下来检查时，杨某丙等人直接通知各井的矿长将封堵点封堵好，不能让检查人员过了封堵点看到别的工程。（16）同案人汪某某的供述，证实2012年正月期间，王某甲聘请该到他的矿上协助找金矿，“曲城黄金公司”的出资人和受益人是梁甲。2012年5月份南井负90米的5号井与望儿山矿区打透了，肯定是“曲城黄金公司”过界了。当时在这里施工的负责人是刘某甲。烟台国土局曾过来处理过这件事。平常主要是安检和黄金管理部门下井检查，检查时该或王某甲安排工人将有些地方封堵死，工人停止采矿作业，不让检查人员发现有些可能越界开采的矿区。矿井有两三个封堵口，看到过国土局在封堵口处用红漆喷涂的“封”字，分析应该在矿井的边界上。4、鉴定意见山东省鲁南地质工程勘察院出具的“山东省莱州市望儿山金矿区南段核查区动用量核查报告”，认定核查基准日2014年1月18日，核查区范围内动用金矿石量147365ｔ，金金属量598ｋｇ，平均品位4.06ｇ／ｔ，其中（332）金矿石量25890ｔ，金金属量88ｋｇ，平均品位3.40ｇ／ｔ；（333）金矿石量121475ｔ,金金属量510ｋｇ，平均品位4.20ｇ／ｔ，动用伴生银（333）矿石量132594ｔ，银金属量387ｋｇ，平均品位2.92ｇ／ｔ；核查区范围内剩余金矿石量79874ｔ，金金属量316ｋｇ,平均品位3.96ｇ／ｔ，其中（333）金矿石量66797ｔ,金金属量294ｋｇ，平均品位4.40ｇ／ｔ；低品位（333）金矿石量13077ｔ，金金属量22ｋｇ,平均品位1.68ｇ／ｔ），伴生银矿石量22648ｔ，银金属量66ｋｇ,平均品位2.92ｇ／ｔ。本次核查方法基本正确，动用量估算依据较充分，估算结果较可靠，同意报告通过审查。另查，被告人李甲任招远市曲城黄金矿业有限公司矿长期间，安排李某乙、李某甲具体管理南井，二人安排未取得民爆物品保管资质的阎某某为民爆物品管理员，负责在南井井下向各工程队发放民爆物品。2014年1月18日、20日，莱州市公安局金城派出所民警根据举报，在莱州市望儿山东部详查-30米井下采掘施工巷道内查获制式炸药114公斤，导爆管90枚，均移交莱州市永安民爆站。2014年1月19日至24日，李某甲、李某乙、杨某甲（已判决）等人，为阻止公安机关侦查活动，利用炸药爆炸的方式，炸毁南井井下1号井当中的2号和3号盲井的卷扬机设备、井口管道木及部分巷道，带领工人到-30米巷道垒砌封堵点，并拉断电缆。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）莱州市公安局经山东省公安厅民爆信息系统查询结果、雷管轨迹、莱州市公安局金城派出所炸药移交登记表、收缴炸药、导爆管移交登记表，证实公安机关从案发现场查扣的炸药、导爆管的领取情况及查扣移交情况。（2）照片一宗，证实被破坏的卷扬机情况、-290米提升口、巷道、吊笼被破坏情况。（3）莱州市公安局金城派出所及仲某某、赵某乙分别出具的情况说明附照片一宗，证实2014年1月18日上午，民警根据举报在莱州市望儿山东部详查-30米工作巷道内当场抓获“曲城黄金公司”七名工人，在该巷道内自西向东230米处有一封堵墙体，上有封印“招远市国土资源局，封ＮＯ03，2009年8月20日”；在该巷道卷扬机操作房内发现16公斤炸药，10枚导爆管，在巷道拐弯处发现24公斤炸药，自西向东210米处发现34公斤炸药，80枚导爆管；2014年1月20日民警在该巷道内卷扬机房旁边竖井的罐笼木上发现捆绑的炸药32公斤，在罐笼旁边的梯子间发现16公斤（其中有8公斤炸药在提取时掉落井下无法取回），铺设好的起爆线约100米（因井下地形复杂不便于提取）。两次共提取炸药114公斤，导爆管90枚；2014年1月18日15时30分许，民警仲某某、赵某乙勘查现场，从光顺公司井口下到负三十米，走到光顺公司地下巷道与“曲城黄金公司”盗采矿石巷道打通处时，听到“轰隆”一声，头顶开始往下掉小石头，约十分钟左右，一股非常浓的硝烟开始从西南方向的巷道向勘查处飘过来，判断是爆炸物爆炸产生的。2、证人证言（1）证人王某庚的证言，证实2014年1月18日早上王某乙安排证人拉炸药，李某甲安排证人和姓阎的各拿了一箱炸药，姓阎的还拿了一些导爆管放进罐笼，后看到信号室的炸药和导爆管没有了，一个小个子中年男子向1号井口罐笼上捆绑炸药，向外拉引爆线。（2）证人张某庚的证言，证实证人系莱州光顺矿业有限公司技术员，案发当日得知“曲城黄金公司”越界开采后，陪民警下井调查，顺着对方挖的巷道往东行至距离证人公司巷道35米处有一往南的巷道，往南约40处对方建有一个约300米盲竖井，旁边地面上堆放着炸药和导爆管，警察进行提取。当日10时许，证人再将跟随警察到井下测量时，行至对方焊接门附近地区，听到东南侧盲竖井位置有人在放炮，证人所在巷道被震得顶部有岩石塌落。并证实不允许在盲竖井、卷扬机旁边堆放炸药和导爆管。（3）证人丁某某的证言，证实证人系莱州光顺矿业有限公司工人。2014年1月18日16时许，证人和同事杨某丁等人从竖井下到负30米巷道，往前走了约250米，到了一个较大的盲竖井井口，清理被“曲城黄金公司”破坏的梯子等杂物，这时听到一声巨响，周围被烟雾覆盖，杨某丁被震落的石头砸伤了左脚。并证实当时炮烟是从井下出来的，分析可能是有人在井下放炮。正常情况下放炮都会提前发出警报，但当时没听到警报声。（4）证人杨某戊的证言，证实2014年1月19日证人到“曲城黄金公司”结算工资时，在外地人居住的宿舍听人说18日他们用炸药在井底爆破破坏现场。1月22日李某乙、李某甲、杨某甲指挥打钻工在巷道里打钻，李某乙安排证人到地上通知保管买锯条，打钻是为放炸药破坏巷道，锯条是为割电缆和管道。（5）证人杨某丁的证言，证实2014年1月18日16时许，证人在莱州光顺矿业公司竖井井下扒毛石时，突然地下一声巨大炮响，一块崩碎的石头飞起来砸在证人左脚上，干活的地方完全被烟雾笼罩。证人认为是偷矿的人越过矿井地界故意放的炮。3、被告人及同案人供述和辩解（1）被告人李甲的供述，证实2014年1月18日上午杨某乙告诉被告人莱州的打过来了，意思是莱州和被告人的矿井打透了，让守住了别让他们过来，不行该炸就炸，后被告人给李某乙打电话问情况，李某乙说莱州公安局把工人抓了。（2）同案人李某甲的供述，证实2014年1月18日8时许，李某乙告诉该井下打透了，该安排工人向井下运水泥和沙准备封堵打透的地方，并和李某乙到了井下负30米巷道被打透的地方，看到王某乙已经带着工人用木头将透的地方堵死，工人在旁边焊铁门进一步加固，李某乙安排该不要1号井了，把卷扬机炸掉。有个工人说炸药不够，该说有就去弄，没有就算了。当时王某乙带着工人进行爆破破坏卷扬机，有工人拿着炸药往1号井的卷扬机处去了。1月20日至22日，李某乙安排人到1号井撤设备，将1号井当中的3号盲井的卷扬机用炸药砸了，到1号井的井打眼、封堵。当时该在井下看着工人干活（打钻、爆破）。并证实李甲接手矿井后，没安排该管理爆炸物，爆炸物是该和李某乙管理，是李某乙、王某乙安排该负责的；炸矿的事是李某乙说的，他也是听上面的。（3）同案人杨某甲的供述，证实2014年1月18日晚李某乙安排该带领工人到2号井底用砖、沙、水泥砌墙进行封堵，1月19日上午，李某乙安排该带领几名工人到负30米巷道垒砌封堵点，把电缆拉断，李某乙安排被告人和张某乙爆炸井底，该下到负30米1号井的井底时，钻工正在打钻，打了没几个炮眼他们就装炸药进行了爆破。二三天后李某乙、李某甲、老陈安排人将三号盲井的卷扬机和电机用炸药炸毁，目的是不让对方过来人。（4）同案人王某乙的供述，证实李乙和李某甲对南井的工作全面负责，李某甲负责统计出矿量和矿石品位，押送选矿，炸药领取由李某甲负责，阎某某和一姓王的专门负责发放炸药。李某甲和李乙决定在井下如何采挖。一般是姓杨的从车上接炸药，然后阎某某或一个姓王的男子负责将炸药通过罐笼放到负三十米巷道内的一个专门存放炸药的库房内，该二人是南井专门负责往下发放炸药的。2014年1月18日8时许，李乙告诉该1号井卷扬机房附近被打透了，二人到了负三十米平巷现场，看到1号井卷扬机房往里的一个铁门的铁皮已经被掀下来透着亮光，形成一个约一米半乘二米的洞口，一看是真透了。王某戊领着工人已经用木头堵住了洞口，李乙提出先用电焊机把这个铁门焊起来，再打眼放上炸药进行爆破作业，用炸药鼓下来的石头将巷道堵起来。李乙安排杨某甲叫人将1号井下面的钻机拿过来准备打眼。该让电工蒋某甲在此等候，有什么情况及时处理，并安排现场的工人赶快把巷道内的矿车清理走，目的是赶快把1号井下面的工人提上来，为放弃1号井做准备。李乙离开前曾对该说既然透了如果不行的话就把1号井放弃了。后李乙安排该将卷扬机的电停了，将卷扬机的设备弄坏了，该将电停了后，李某甲和管炸药的阎某某等人去了卷扬机房，当时有人手里拿着炸药。该听见李某甲说过准备把卷扬机房炸了。（5）同案人阎某某的供述，证实该和王某辛受李乙和李某甲安排负责管理2号井的爆炸物品，该没有资格证。平时各施工队将需要的炸药和导爆管报给李某甲和李乙，二人安排矿上的老杨联系民爆公司，民爆公司专人专车将炸药和导爆管送到矿上，该或王某辛从老杨处领取后运到井下的炸药库和导爆管库，一般是爆破手到该处领取，个别情况下带班的也来领，他们是否有爆破员证不知道。2014年1月18日8、9时许，李乙打电话让该到2号井炸药库拿两箱炸药和十多个导爆管，说是王某丙的施工队要用，该到2号井炸药库将二箱炸药给了二个自称是李乙安排来取炸药的人，后又带他们去导爆管库拿导爆管。当时李某甲安排工人往1号井位置走，该走到1号井口和1号井卷扬机房之间，听到几人在说1号井卷扬机房那里打透了，然后拿炸药的这两个工人继续往1号井卷扬机房处走了。该和王某辛发放导爆管时未对号码进行登记，1月18日发放的爆炸物品是1月14或15日存放的，当时存了12箱炸药和一百多个导爆管。18日发放时未让领取人签名。知道这种发放方式违反爆炸物品管理规定。（6）同案人李某乙的供述，证实2013年8月底，李甲承包了南井，让该到南井帮他管理，该主要负责井下工程的统计，出矿量的统计，井上工作人员的管理、厨房。公司的事基本是该管，都说的算，李甲基本不去公司，把公司的事物管理全权委托给该，包括爆炸物管理。该安排李某甲负责公司爆炸物品的管理，李某甲找了自己的亲戚阎某某管理爆炸物品。2014年1月18日上午，王某戊告诉该打透了，该告诉了王某乙和李某甲，三人一起到井下查看，后西曲城村书记杨某乙过来，说肯定是和莱州打透了，一定不能让莱州的到1号井下面，赶快安排人把1号井的卷扬机炸了。该就告诉李某甲说杨某乙让把1号井的卷扬机炸了，不让莱州的过来。李某甲领着工人在下面干活，该听见井下有放炮的声音。（7）同案人张某乙的供述，证实2014年1月18日10时许，李乙告诉该“井下西面有个地方透了，我已经安排王某乙和李某甲将下面炸了，你下去看看什么情况”。1月19日8时许，李乙又告诉该“刚安排李某甲、老杨把1号盲井的井底炸了，你去看一下什么情况，然后给我汇报”，该到1号井井底看到李某甲、老杨和工人在井底像是刚炸完往回走，井底的烟还没散尽，井下被炸得乱七八糟，罐笼的滑道木也被震碎了。该上来将情况向李乙汇报，李乙说“炸得还不行，我安排李某甲、老杨继续炸”。（8）同案人蒋某甲的供述，证实2014年1月18日8时许，该从南井（2号井）下去到负30米平巷，又下到1号井的井底（负400米左右）检查电话信号，后受刘某丁安排将电闸拉下来，这时负30米平巷和井下所有的电全停了。认为停电是因开矿越界了，是为了破坏什么东西才停电的。（9）同案人张某甲的供述，证实该受杨某甲安排发放炸药，自己没有爆炸物品的保管及爆破资格，领取炸药的人领取时只是口头说一下，不知道需要资格证才能发放给他。（10）同案人赵某甲的供述，证实2014年1月18日8时许，该受老杨安排在井下扒毛石的地方修道，后听说下面打透了，该参与往矿车里装沙将打透的地方堵死。（11）同案人王某己的供述，证实该自2012年正月到“曲城黄金公司”2号主井负30米处负责提升金矿石。2014年2月18日上午，该在2号井负30米处装矿车，李某甲和搞地质测量的小张过来往1号井口走了，后回来说透了，有人打电话让阎某某拿炸药，后李某甲安排工人跟着阎某某拿来炸药，又安排工人拿着炸药往1号井方向走。并证实阎某某是2号井口管理炸药的，受李乙、李某甲管理，施工工程队施工用炸药都是从阎某某和王某辛处领。综合性证据如下：（1）户籍证明及前科查询证明，证实被告人李甲的身份情况及无前科情况。（2）案件来源、到案经过、发破案经过、受案登记表、立案决定书，证实本案的案发及被告人的归案经过。（3）本院（2015）莱州刑初字第320号刑事判决书，证实同案人被判刑的情况。（4）委托书，证实“正元公司”鉴于与“光顺公司”达成探矿权转让意见，全权委托“光顺公司”依法办理一切事宜。（5）工商登记材料，证实“曲城黄金公司”设立登记情况、企业变更情况、股东及法定代表人情况。（6）企业法人营业执照，证实“光顺公司”的企业法人资格情况。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认本院认为，公诉机关指控被告人李甲非法采矿的事实及罪名成立，被告人李甲违反矿产资源法的规定，擅自进入他人矿区范围采矿，情节严重，其行为侵犯了国家对矿产资源的管理制度，构成非法采矿罪。关于非法采矿罪，被告人李甲辩解，自己只是名义上的承包人，没有实质性的管理，不知道南井越界开采，认为封堵点是北井、南井、东井之间，不了解具体的开采位置。辩护人辩护，李甲非法采矿的时间短，所造成的损失不大，社会危害性较小。经查，被告人李甲在侦查机关的供述与同案人杨某丙、李某甲、王某乙、李某乙、张某乙、梁甲的供述相互吻合，证实被告人李甲于2013年9月至案发接管南井的生产经营，安排其他人员具体管理，明知南井存在封堵点而越界非法采矿，获取非法采矿的收入，构成非法采矿罪；被告人李甲负责南井期间，安排李某甲、李某乙、王某乙具体管理采矿事宜，刘某甲等施工队进行井下采矿，刘某甲、杨某甲、李某甲、王某乙等的供述及相关人员在案发矿井现场平面比例图上的标注等证据，足以证实期间非法采矿行为属情节严重。综上被告人及辩护人的上述意见与事实不符，本院均不予采纳。关于公诉机关指控的非法储存爆炸物罪，现有证据证实，南井的爆炸物品管理由李某乙、李某甲负责，并安排未取得民爆物品保管资质的阎某某为民爆物品管理员负责发放民爆物品，李甲不负责并安排管理爆炸物品，故指控被告人李甲犯非法储存爆炸物罪的证据不足，本院不予认定。根据上述犯罪事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下被告人李甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2019年1月11日止；所判罚金限判决生效后十日内予以交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曲松涛人民陪审员王云寿人民陪审员杨文珍二〇一七年十月十八日书记员宋君平

李小喜诈骗、合同诈骗一审刑事判决书山东省淄博市临淄区人民法院刑事判决书（2016）鲁0305刑初644号：淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉［2016］575号起诉书指控被告人李小喜犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2017年2月20日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员薛冰出庭支持公诉，被告人李小喜及其辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结淄博市临淄区人民检察院指控：1、2016年4月10日至21日，被告人李小喜虚构承包齐鲁石化社区外墙保温工程的事实，以转包工程收取保证金为由，骗取陈某现金3万元。2、2016年3月，被告人李小喜虚构承包齐鲁石化社区外墙保温工程的事实，以转包工程收取保证金为由，骗取宋某现金1万元。3、2015年9月，被告人李小喜虚构承包齐鲁石化社区外墙保温工程的事实，以转包工程收取保证金为由，骗取杨某现金5000元。4、2016年3月，被告人李小喜虚构承包齐鲁石化社区外墙保温工程的事实，以转包工程收取保证金为由，骗取潘某现金1万元。5、2015年9月，被告人李小喜虚构承包齐鲁石化社区外墙保温工程的事实，以转包工程收取保证金为由，骗取张某2现金4万元。6、2015年9月13日，被告人李小喜虚构“李庆海”的身份，使用虚假身份证号与王某2签订吊篮租用合同，租赁吊篮等施工设备，在履行合同过程中，恶意拖欠租赁费，骗取王某25.3万元。公诉机关以书证、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实其指控的事实，认为被告人李小喜诈骗公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人李小喜在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪；被告人李小喜一人犯数罪，依法应当数罪并罚。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二百二十四条第一款、第六十九条之规定，予以判处。被告人李小喜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人李小喜的辩护人发表的辩护意见是：1、起诉书指控的第4笔事实被告人李小喜不构成犯罪；2、起诉书指控的第6笔事实属于民事纠纷；3、起诉书指控的除第4、6笔之外的事实被告人李小喜构成合同诈骗罪；4、被告人李小喜有自首情节；5、被告人李小喜认罪态度较好，其家属积极赔偿大部分被害人的经济损失，取得了被害人的谅解。经审理查明：一、诈骗1、2016年4月10日至21日，被告人李小喜虚构承包齐鲁石化社区外墙保温工程的事实，以转包工程收取保证金为由，骗取被害人陈某现金3万元。另查明，2016年8月1日，被告人李小喜的家属退还被害人陈某3万元，被害人陈某对被告人李小喜的行为表示谅解。上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人陈某的陈述证实，2016年4月10日，其通过朋友认识了李小喜，李小喜说他注册了一家“山东超威装饰工程有限公司”，在临淄区石槐生活区承包了98栋楼的外墙保温工程，可以让其干其中的25栋楼，需要交纳3万元的保证金，并给其看了他的营业执照。李小喜说工程在4月底5月初开工，所以他在石槐生活区租了一个临时办公室。4月20日，其到李小喜位于临淄区石槐生活区的临时办公室与李小喜谈了工程和保证金的事情，并签订了承包合同，李小喜给了其一张3万元的收据。4月21日，其通过农业银行给李小喜转了3万元的保证金；4月28日以后，其就再未联系上李小喜，其知道被李小喜骗了。（2）辨认笔录证实，被害人陈某辨认被告人李小喜的情节。（3）既有建筑节能改造承包合同、中国农业银行客户通知书、收款收据证实，被告人李小喜与被害人陈某签订了齐鲁石化小区整体墙墙面保温、外墙涂料涂刷承包合同；2016年4月21日，被害人陈某给被告人李小喜转账3万元；被告人李小喜给被害人陈某出具了一张收取齐鲁石化外墙保温押金3万元的收据。（4）谅解书、收到条证实，2016年8月1日，被告人李小喜的家属退还被害人陈某3万元，被害人陈某对被告人李小喜的行为表示谅解。2、2016年3月，被告人李小喜虚构承包齐鲁石化社区外墙保温工程的事实，以转包工程收取保证金为由，骗取被害人宋某现金1万元。另查明，2016年7月29日，被告人李小喜的家属退还被害人宋某1万元，被害人宋某对被告人李小喜的行为表示谅解。上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人宋某的陈述证实，2016年3月，其通过朋友认识了李小喜，李小喜说他在胜利炼油厂有200多栋楼的外墙保温和涂料工程，于4月底5月初开工，其听了以后就想干该工程。李小喜说想要干活就要签合同，交保证金，其同意了。2016年3月21日，其在李小喜位于临淄区石槐生活区的办公室内签了合同，并于3月24日通过农村商业银行给李小喜转了1万元保证金。5月初，其觉得工程要开工了，就给李小喜打电话，他的电话就打不通了。（2）既有建筑节能改造承包合同、广饶农村商业银行自动柜员机客户凭条证实，被告人李小喜与被害人宋某签订了齐鲁石化小区整体墙面保温、外墙涂料粉刷承包合同；2016年3月24日，被害人宋某转给被告人李小喜工程保证金1万元。（3）收到条、刑事谅解书证实，2016年7月29日，被告人李小喜的家属退还被害人宋某1万元，被害人宋某对被告人李小喜的行为表示谅解。3、2015年9月，被告人李小喜虚构承包齐鲁石化社区外墙保温工程的事实，以转包工程收取保证金为由，骗取被害人杨某现金5000元。另查明，2016年8月1日，被告人李小喜的家属退还被害人杨某5000元，被害人杨某对被告人李小喜的行为表示谅解。上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人杨某的陈述证实，2015年10月，李小喜说他通过青州一家公司接了一个齐鲁石化社区的旧楼改造施工工程，问其干不干，其问李小喜这事情是不是真的，李小喜说他已经签了合同，把工程承包下来了，马上开工。其答应干后，李小喜和其签了一个协议，其给了李小喜5000元保证金，但是该工程一直未开工。2016年4月，李小喜说工程价格改变，又与其重新签了一份合同，说马上开工，后来也一直没开工，李小喜也一直未给其退5000元。（2）既有建筑节能改造承包合同、收到条、收款收据证实，被告人李小喜与被害人杨某签订了两份齐鲁石化小区整体墙面保温、外墙涂料粉刷承包合同；被害人杨某于2015年10月22日给被告人李小喜5000元工程押金；被告人李小喜给被害人杨某出具了一张收取押金5000元的收据。（3）收到条、刑事谅解书证实，2016年8月1日，被告人李小喜的家属退还被害人杨某5000元，被害人杨某对被告人李小喜的行为表示谅解。4、2016年3月，被告人李小喜虚构承包齐鲁石化社区外墙保温工程的事实，以转包工程收取保证金为由，骗取被害人潘某现金1万元。另查明，被告人李小喜退还被害人潘某1万元。上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人潘某的陈述证实，2016年3月15日，其朋友毕某某带其到临淄区炼厂石槐生活区找李小喜，李小喜说有炼厂旧楼改造工程，给其8栋楼的外墙保温工程，其与李小喜签订了工程承包合同并给了李小喜1万元的保证金，李小喜让其回去等通知。之后，李小喜一直没有跟其联系，其也找不到李小喜了。直至5月12日，李小喜还其1万元。其听毕某某说过有好几家队伍在炼厂和李小喜签过合同交过钱。（2）辨认笔录证实，被害人潘某辨认被告人李小喜的情节。（3）既有建筑节能改造承包合同、收款收据证实，被告人李小喜与被害人潘某签订了齐鲁石化小区整体墙面保温、外墙涂料粉刷承包合同；被告人李小喜给被害人潘某出具了一张收取押金10000元的收据。5、2015年9月，被告人李小喜虚构承包齐鲁石化社区外墙保温工程的事实，以转包工程收取保证金为由，骗取被害人张某2现金4万元。另查明，2016年7月29日，被告人李小喜的家属退还被害人张某24万元，被害人张某2对被告人李小喜的行为表示谅解；张某1对被告人李小喜的行为表示谅解。上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人张某2的陈述证实，2015年12月初，李小喜跟其和张某1说他有齐鲁石化公司社区旧楼改造工程，已经和齐鲁石化签订了承包合同，并带其和张某1到齐鲁石化文化宫附近的生活区看了看，说这些生活区的楼房都要改造，他已经全部承包下来了，让其交10万元的保证金，给其20万平方的外墙保温工程。其与李小喜签订了合同，给了李小喜4万元的保证金。2016年初，李小喜注册了一家装饰工程有限公司，以该公司名义与其重新签订了合同。春节期间，其问李小喜开工时间，李小喜总是拖延，后来说马上开工，让其通知工人入场，其和张某1找了30多个工人准备开工。李小喜却总是拖延开工时间，到了4月底，其就联系不上李小喜了。后来其听说李小喜并未和齐鲁石化签订合同，他是向青州一家公司的韩某经理要的工程。其与韩某认识，韩某说该工程并未确定，他当时和李小喜也是这么说的。（2）证人张某1的证言证实，2015年9月，李小喜说他承包了齐鲁石化社区外墙保温工程，给其25万平方米的活，2016年过年前开工，让其联系队伍施工。其联系了老乡张某2，9月份至12月份，李小喜带着其和张某2去了齐鲁石化中心医院对面的生活区看了看，说就是这里的生活区要做外墙保温。12月初，张某2与李小喜签订了施工合同，保证金10万元，张某2给李小喜银行卡转账4万元。签完合同后，其经常打电话问李小喜开工时间，李小喜说马上开工，其和张某2就带着38个工人到炼厂对面租住准备开工。之后，李小喜一直找理由推脱开工时间，说该工程是他从青州鹏辰建筑工程有限公司韩总处接的，什么时候开工他也说了不算。其和张某2找到韩总，韩总说该工程并未确定。后来，李小喜说没有这个工程，一直躲着，也没有还其保证金。（3）技术交底材料、既有建筑节能改造承包合同、收款收据证实，被告人李小喜与被害人张某2签订了齐鲁石化小区整体墙面保温、外墙涂料粉刷承包合同；被告人李小喜给被害人张某2出具了一张收取工程押金的收据。（4）刑事谅解书、收条证实，2016年7月29日，被告人李小喜的家属退还被害人张某240000元，被害人张某2对被告人李小喜的行为表示谅解；张某1对被告人李小喜的行为表示谅解。二、合同诈骗2015年9月13日，被告人李小喜虚构“李庆海”的身份，使用虚假身份证号与被害人王某2签订吊篮租用合同，租赁吊篮等施工设备，在履行合同过程中，恶意拖欠租赁费，骗取被害人王某25.3万元。另查明，2016年8月1日，被告人李小喜的家属退还被害人王某22万元。上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人王某2的陈述证实，2015年9月份，其朋友刘某某带着一个人找到其说想向其租赁电动吊篮等设备，签订租赁合同时那个人签的名字是李庆海。合同到期后，那个人也不给其结账，也不赔偿丢失设备的损失，一直躲着其。其联系不上该人了。其查到该人真实姓名叫李小喜。2016年1月2日，其在鹏宸公司找到了李小喜，要求李小喜出示真实的身份信息，李小喜找理由拒绝了。其让李小喜还钱，他说没有钱，其让他以真实姓名打了一张欠条。之后，其给李小喜打电话他也不接电话，其也找不到他了。（2）欠条、收条证实，2016年1月2日，李小喜以其真实姓名给被害人王某2打了一张关于租赁吊篮设备的欠条；2016年8月1日，被告人李小喜的家属退还被害人王某22万元。（3）吊篮使用安全协议、租金结算明细表、吊篮租赁合同证实，被告人李小喜虚构“李庆海”的身份，使用虚假身份证号与被害人王某2签订吊篮租用合同、结算租金；之后被害人王某2让李小喜用真实姓名重新签订了一份吊篮租赁合同。另查明，案发后被告人李小喜于2016年5月31日到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。上述六笔事实，另有当庭出示并经庭审质证、认证的下列综合证据予以证实：（1）证人韩某的证言证实，其是山东鹏宸建筑工程有限公司副经理。2015年9月份，其朋友说争取帮其承包淄博市临淄区齐鲁石化一个社区的旧楼改造工程，具体的工程量、施工要求、标准等相关内容都不确定，其答应徐某如果接到该工程的话就让徐某干。徐某和李小喜问过其多次，其都说没消息，让他们等通知。2016年2月初，李小喜和徐某又问其工程开工时间，其说该工程能否接到还没有消息。徐某问其能不能先签个临时合作协议，先把这个活预订下来，其同意了。徐某与其公司经理时某某签订了临时协议并交了1.8万元的押金，李小喜当时在场。3月份，李小喜又给其打电话询问，其说该工程没消息，让等通知。4月10日左右，其告知徐某和李小喜该工程没有了；4月26日，其与徐某将临时协议作废，退给了徐某押金。（2）证人孟某的证言证实，其是山东汉鼎建筑工程有限公司项目经理。2014年，其公司与齐鲁石化公司签订了石槐生活区旧楼改造施工合同，负责石槐生活区77栋楼的旧楼改造项目，未涉及外墙保温项目，2015年8月施工完毕。该项目施工由其公司自己承包并施工，未转包给别的公司。（3）证人王某1的证言证实，其在齐鲁石化社区管理部运行管理科工作，主要负责石槐生活区综合治理项目的日常管理。石槐小区综合治理住宅楼项目的承包商是山东汉鼎建筑工程有限公司。其公司与山东汉鼎建筑工程有限公司签订过石槐小区综合治理住宅楼项目施工合同，该项目中未涉及楼房外墙保温。（4）《齐鲁石化分公司石槐小区综合治理项目住宅楼综合治理施工合同》证实，齐鲁石化公司与山东汉鼎建筑工程有限公司签订过合同，由山东汉鼎建筑工程有限公司承包2014年-2015年期间石槐小区住宅楼综合治理施工工程。（5）发破案经过证实本案案发的情况以及案发后，2016年5月31日，被告人李小喜到公安机关投案。（6）户籍资料证实，被告人李小喜出生于1983年3月18日。（7）被告人李小喜在公安机关对上述事实予以供述。上述证据，均具客观性、合法性、关联性，予以采信。关于辩护人发表的第一项、第三项辩护意见，经查，现有证据包括被害人潘某等的陈述、既有建筑节能改造承包合同等书证、证人韩某等的证言、被告人李小喜的供述等均证实，被告人李小喜以非法占有为目的，用虚构炼厂旧楼保温工程的方法，骗取潘某等多名被害人工程保证金95000元，数额巨大，其中骗取被害人潘某现金1万元，构成诈骗罪，犯罪事实清楚、证据确实充分。被告人李小喜诈骗被害人潘某既遂，后期经潘某索要，其退还潘某1万元，不影响被告人李小喜诈骗罪的成立。被告人李小喜的诈骗行为并非发生在签订、履行合同过程中,其行为构成诈骗罪而非合同诈骗罪。故辩护人发表的第一项、第三项辩护意见不予采纳。关于辩护人发表的第二项辩护意见，经查，现有证据包括被害人王某2的陈述、吊篮使用安全协议等书证、被告人李小喜的供述等均证实，被告人李小喜虚构“李庆海”的身份，使用虚假身份证号与被害人王某2签订吊篮租用合同，租赁吊篮等施工设备，合同到期后逃匿,拒不支付被害人王某2租赁费也不赔偿丢失设备的损失，骗取被害人王某25.3万元，被告人李小喜的行为符合合同诈骗罪的特征。故辩护人发表的第二项辩护意见不予采纳本院认为，被告人李小喜诈骗公私财物95000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李小喜在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物53000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确，予以支持。被告人李小喜一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李小喜有自首情节，对诈骗罪依法可减轻处罚;对合同诈骗罪依法可从轻处罚。被告人李小喜认罪态度较好，其亲属赔偿大部分被害人的经济损失，取得了大部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人发表的其他辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李小喜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六万五千元（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年五月三十一日起至二○一八年二月二十八日止。罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。二、责令被告人李小喜于本判决生效后十日内退赔被害人王某2人民币33000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘彩凤代理审判员江皓代理审判员孙皓二〇一七年五月十九日代理书记员崔美慧

张敏峰、徐冰组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2018）湘0104刑初547号：长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉［2018］605号起诉书指控被告人张敏峰、徐冰、李明翰、吴纪谦、李娜犯组织、领导传销活动罪于2018年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员李一璇出庭支持公诉，被告人张敏峰、徐冰、李明翰、吴纪谦、李娜及其辩护人罗胜芳、唐晶、李沣桀、李文志、粟建权到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年6月起，陈某（另案处理）、被告人张敏峰、李明翰、李娜和刘某1（另案处理）及刘某2（另案处理）等人利用湖南亚安网络科技有限公司（以下简称亚安公司）为载体，运作“天蓬某”平台项目，公司由被告人张敏峰任总经理、被告人徐冰任副总经理、被告人李明翰任技术总监，天蓬网平台内设“满赚宝”、“综合商城”两个销售平台，由被告人张敏峰、李娜（含刘某1）及刘某2建立运营团队进行推广，以高额的充值返利模式诱使会员进行投资消费并发展其他会员，涉案资金达人民币7712万余元。（一）天蓬网网络运营模式：1、“天蓬某”平台内设“满赚宝”和“综合商城”，用户通过搜索并关注“天蓬某”微信公众号，或扫描上级会员的“天蓬某”二维码，在天蓬商城创客中心界面进行注册成为会员。会员注册成功后既可以在综合商城购买商品，也可以在满赚宝界面充值消费获得返利。2、天蓬某主要是以充值消费远远高于商品本身价值的商品成为注册会员后实行多层次多种类的返利模式。用户在“满赚宝”上投资728元后，每周会获得一定比例的佣金返还，第一轮返利为三周，总共可返利518元。第一轮后，用户可选择提现或继续进入第二轮，进入第二轮复投需加210元左右，第二轮返利为三周，共计返利1208元。第三轮返利为四周，共计返利1200元。第四轮返利为四周，共计可返利1052元。第四轮以后，每分享一个同等单量（累积也可）即可获得向下2轮的个人收益（即在第4轮后要想继续往下享受返佣金，就要发展一名下线且其投资金额要达到跟自己投资金额同等单量，才可以获得向下两轮的返利，要想再获得向下2轮，又需要发展1名下线会员投资金额达到跟自己投资金额同等单量，依此类推），用户可以无限期投下去。用户在满赚宝购买728元／单的商品就可注册成为会员。其中：购买1-29单的会员，称为“青铜战士”，推荐会员可获得10元每单的奖励；购买30-99单的会员，称为“白银战士”，推荐会员可获得20元每单的奖励；购买100-200单的会员，称为“黄金战士”，推荐会员可获得30元每单的奖励。如果会员下面直推发展了10个白银战士，就可成为天蓬战神；直推发展了5个天蓬战神，就可成为天蓬将军；直推发展了3个天蓬将军，就可成为天蓬元帅。天蓬战神、天蓬将军、天蓬元帅级别的会员除可获得天蓬某一定比例的分红返利、商城收益外，亚安公司还规定在2016年11月1日前成为天蓬战神的可享受“七彩云南之旅”、在2016年12月13日前成为天蓬将军的可享受“迪拜神秘之旅”。（二）天蓬网团队发展情况为了推广天蓬网，亚安公司由被告人张敏峰、李娜（含刘某1）及刘某2三人组成了三个运营团队，分别是张敏峰团队、李娜（含刘某1）团队及刘某2团队。为奖励每个团队，公司以现金方式奖励每个团队负责人30元／单的推广费（又叫单费）。其中张敏峰团队推荐发展下线16层，会员ＩＤ账号3855人次，充值43086单，充值金额3535万余元、提现金额2401万余元；李娜（含刘某1）团队推荐发展下线9层，会员ＩＤ账号673人次，充值46066单，充值金额4103万余元、提现金额3402万余元。另外，张敏峰团队下线二级团队：吴纪谦团队推荐发展下线9层，会员ＩＤ账号244人次，充值10584单，充值金额922万余元、提现金额339万余元；徐冰团队推荐发展下线7层，会员ＩＤ账号74人次，充值3140单，充值金额326万余元、提现金额264万余元；李明翰团队推荐发展下线4层，会员ＩＤ账号9人次，充值415单，充值金额45万余元、提现金额20万余元；（三）天蓬网组织发展情况被告人张敏峰等人担任职务、所获返利等情况分述如下：1、被告人张敏峰系亚安公司股东、总经理，负责公司的全面工作，同时发展了一个团队；其投入股本金22.5万元，其在公司报销费用16万余元，从公司结算货款1万余元；在亚安公司任期期间获取工资收入22万余元；获取股份（管理）提成收入100万元；获取会员充值返利收入2万余元。被告人张敏峰所在团队共获取团队单费收入140万余元。2、被告人徐冰系亚安公司副总经理兼“天蓬某”的讲师，负责培训，同时发展了一个团队。被告人徐冰在亚安公司报销费用2万余元，在亚安公司任职期间获取工资收入9万余元；会员充值返利收入1万余元。3、被告人李明翰系亚安公司股东及“天蓬某”技术总监，负责技术开发管理及日常维护。其投入股本金2.5万元；其在亚安公司报销费用15万余元；在亚安公司任职期间获取工资收入8万余元；获取会员充值返利收入8万余元；获取奖金收入20万余元。被告人李明翰所在团队共获取单费收入1万余元。4、被告人李娜系亚安公司股东，其与刘某1共同带领一个团队推广满赚宝。其与刘某1投入股本金22万元，从亚安公司获取会员充值返利收入63万余元。被告人李娜与刘某1所在团队共获取团队单费收入182万余元。5、被告人吴纪谦主要带领团队推广满赚宝，发展了一个团队。其在亚安公司获取会员充值返利收入11万余元，从亚安公司借款5万元，未归还。被告人吴纪谦所在团队获取单费收入44万余元。（四）扣押款物情况案发后，公安机关扣押了被告人李娜家属退缴涉案款人民币110万元。另查明，公安机关扣押刘某1家属退缴涉案款人民币40万元。（五）被告人到案经过被告人张敏峰于2017年6月8日被公安机关抓获归案，被告人徐冰于2017年6月2日主动向公安机关投案，被告人李明翰、李娜于2017年5月25日主动向公安机关投案，被告人吴纪谦于2017年6月7日主动向公安机关投案。另查明，被告人李明翰检举揭发了周某的犯罪行为，为公安机关侦办相关案件提供了重要线索。在本案审理过程中，被告人徐冰的家属代其退缴违法所得人民币一万元，被告人李明翰的家属代其退缴违法所得人民币三万元，被告人吴纪谦的家属代其退赔违法所得人民币三万元。上述事实，被告人张敏峰、徐冰、李明翰、吴纪谦、李娜在开庭审理过程中亦无异议，且均当庭签署了认罪认罚具结材料,并有立案决定书、五被告人的户籍证明材料、到案经过及情况说明、亚安公司工商注册资料、湖南润和茶叶集团股份有限公司工商资料、天蓬某宣传资料、湖南亚安网络科技有限公司财务资料、亚安公司ＰＯＳ机记录、记录本两本、张敏峰与陈某微信聊天记录、李某2与梁某的微信聊天记录、张敏峰与李某1等人的微信聊天记录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、网络结构图、天蓬网会员情况说明、微信截图、湖南省非税收入一般缴款书等书证、证人等彭某、曾某、黄某、梁某、李某1、杨某、李某2、罗某1、罗某2、佟星剑、袁某、汤某等人的证言材料、被告人张敏峰、徐冰、李明翰、吴纪谦、李娜的供述与辩解、湘友鉴所［2017］会鉴字第10号司法鉴定意见书、湘友鉴所［2017］会鉴第10-1号司法鉴定意见补正书、讯问光盘、天蓬某满赚宝会员投资基础数据、天蓬某会计李某1的Ｕ盘等证据证明，足以认定本院认为，被告人张敏峰、徐冰、李明翰、吴纪谦、李娜组织、领导以推销商品为名，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人张敏峰、徐冰、李明翰、吴纪谦、李娜犯组织、领导传销活动罪的罪名和犯罪事实成立。本案系共同犯罪，被告人张敏峰、徐冰、李明翰系本案传销公司的管理、培训、协调人员，被告人吴纪谦、李娜系各自传销团队的领导者，五被告人均系主犯。被告人张敏峰到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人徐冰、李明翰、吴纪谦、李娜自动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首，可以减轻处罚。被告人李明翰有立功情节，可以从轻处罚。五被告人均签署认罪认罚书,有悔罪表现,可以酌情从轻处罚。被告人徐冰、李明翰、吴纪谦、李娜的家属代其退缴了部分违法所得，对其均可以酌情从轻处罚。关于被告人徐冰的辩护人提出被告人徐冰有自首情节、被告人李明翰的辩护人提出被告人李明翰有自首、立功情节、被告人李娜的辩护人提出被告人李娜有自首情节、被告人吴纪谦的辩护人提出被告人吴纪谦有自首情节的辩护意见，与查明的事实一致，对前述辩护意见予以采纳。关于被告人张敏峰的辩护人提出起诉书指控的被告人获取的团队单费140余万元并非被告人张敏峰个人所得的辩护意见，经查，司法鉴定意见中对该笔金额记载为张敏峰发展的营销团队获取单费收入，故该笔金额并非被告人张敏峰个人违法所得，而是被告人张敏峰所发展的团队的总单费收入，对被告人张敏峰的辩护人提出的前述辩护意见，予以采纳。关于被告人张敏峰的辩护人提出被告人张敏峰有自首或立功情节的辩护意见，经查，被告人张敏峰在公安机关立案之前向公安机关提交了书面认罪材料，但在公安机关立案后，经多次电话传唤，被告人张敏峰拒不到案，而后被公安机关抓获，不应认定被告人张敏峰有自动投案情节；此外，被告人张敏峰提交的书面认罪材料中供述的是其与同案犯涉及本案的犯罪行为，故不应认定为其有立功情节，但可对被告人张敏峰酌情从轻处罚，对被告人张敏峰的辩护人提出的前述辩护意见，不予采纳。关于被告人张敏峰的辩护人提出被告人张敏峰是亚安公司的供货商之一，其与亚安公司的货款结算金额不是其的违法所得的辩护意见，经查，亚安公司从事的是非法传销活动，提供商品销售是该公司获取传销资金第一种方式，被告人张敏峰虽是该公司的供货商，但其依托亚安公司在从事非法传销活动，故其与亚安公司结算的货款也是其的违法所得，对被告人张敏峰的辩护人提出的前述辩护意见，不予采纳。关于被告人徐冰的辩护人提出被告人徐冰的副总经理身份只是口头挂名的辩护意见，经查，被告人徐冰的职务虽未以书面文件形式予以确认，但其在涉案传销公司中从事传销培训工作，系传销组织中承担培训的人员，属于传销活动中的组织者、领导者，被告人徐冰是否担任职务并不影响其在犯罪中的作用，故对被告人的辩护人提出的前述辩护意见，不予采纳。关于被告人李明翰的辩护人提出被告人李明翰获取奖金20万元的行为应当是被告人李明翰向公司的借款行为的辩护意见，经查，被告人李明翰所在公司收取的传销资金系非法资金，且被告人李明翰获取该20万元后并无归还行为，故被告人李明翰所获取的20万元不论是公司奖金还是其向公司的借款，均系其的违法所得，对被告人李明翰的辩护人提出的前述辩护意见，不予采纳。关于被告人李娜的辩护人提出被告人李娜获取的团队单费并非182万余元的辩护意见，经查，被告人李娜所发展的营销团队系其与刘某1共同管理，司法鉴定意见中对该笔金额记载为李娜（含刘某1）发展的营销团队获取单费收入，故该笔金额并非被告人李娜个人违法所得，而是被告人李娜及刘某1所发展的团队的总单费收入，对被告人李娜的辩护人提出的前述辩护意见，予以采纳。关于被告人李娜的辩护人提出被告人李娜在充值返利方面是亏损的辩护意见，经查，被告人李娜的辩护人提交的材料证明被告人李娜借用他人身份信息向天蓬网充值会员以获取返利，所充值的金额系被告人李娜自行支出，该金额作为其本人的犯罪成本不能在返利总金额中予以扣减，故对被告人李娜的辩护人提出的前述辩护意见，不予采纳。关于被告人吴纪谦的辩护人提出被告人吴纪谦有退赔的情节，积极赔偿了被害人经济损失的辩护意见，经查，在案发前后，被告人吴纪谦退还了其下线人员的投资款，但被告人吴纪谦从事的是非法传销行为，其获取的收入系违法所得，依法应予以没收，故其退还下线人员的投资款的行为，不能认定是退赔行为，对被告人吴纪谦的辩护人提出的前述辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张敏峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2022年12月7日止。）二、被告人徐冰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2019年6月1日止。）三、被告人李明翰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2019年5月24日止。）四、被告人吴纪谦犯组织、领导传销活动罪，判刑有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年1月6日止。）五、被告人李娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年11月24日止。）六、被告人徐冰、李明翰、吴纪谦、李娜被扣押在案的违法所得，予以没收，上缴国库，由扣押机关处理，不足部分，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长尧航人民陪审员刘桂香人民陪审员陈森琪二〇一八年九月七日书记员刘莉

向建明滥伐林木罪一审刑事判决书湖南省古丈县人民法院刑事判决书（2017）湘3126刑初14号：古丈县人民检察院以古某林刑诉［2017］1号起诉书指控被告人向建明犯滥伐林木罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古丈县人民检察院指派检察员吴兴武出庭支持公诉，被告人向建明到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年10月5日7时许，被告人向建明驾驶白色东南ＴＸ7小车来到永顺县芙蓉镇，以砍其亲戚家山林中的树建房为名，以每人每天200元的工资，雇请了当地务工人员王某2、龚某等6人，于是将龚兵等6人带至古丈县断龙山镇小白村村林场“破坳”处，向建明给龚某等人送了一台红色油锯后，便要龚某等6人在山林内砍伐柏木。当晚向建明将龚某等6人送返芙蓉镇。次日7时许，被告人向建明又在芙蓉镇雇请了王光运、龚兵、李同金、李升茂等人来到小白村村林场，对5日龚某等人砍伐的原木进行加工，当晚向建明将做龚某等人送返芙蓉镇并支付了工资。7日晨，被告人向建明再次雇请王某2、龚某、李某1、李某2、郑某等人将砍伐的柏木加工成原木并全部搬运至小白村林场的简易公路边。当日17时许，被告人向建明雇请田某2（断龙山镇报吾列村村民）、田某1（断龙山镇田家洞村村民）、梁某1（断龙山镇细塔村村民）的矿车，并由王某2、龚某、李某1、李某2、郑某等人将柏原木装上车，将木材运至保靖县佑松木材加工厂销售，被告人向建明共获赃款7447元，除支付部分工钱和运费外，其余赃款均被向建明挥霍，被盗柏林均已追回并退还小白村林场。经古丈县森林公安局聘请专业技术人员鉴定，被告人向建明共砍伐柏木70株，折活立木蓄积17.27立方米。另查明，被告人向建明曾因犯盗窃罪，2008年1月14日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，2010年8月12日刑满释放；又因犯故意伤害罪，2014年4月30日被本院判处有期徒刑十个月，2014年10月29日刑满释放。上述事实，被告人向建明在开庭审理过程中亦无异议，并有（1）书证：受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押物品、文件清单、（2014）古刑初字第17号刑事判决书、检验聘请书，户籍证明，释放证明；（2）证人史某、田某2、田某1、胡某、王某1、梁某2、李某1、郑某、梁某1、龚某、李某2、王某2、向某1、向某2、向某3的证言；（3）被告人向建明的供述与辩解；（4）检验报告；（5）辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为被告人向建明以非法占有为目的，擅自砍伐古丈县小白村村林场的柏树70株，折活力木蓄积为17.27立方米，数额较大，其行为构成盗伐林木罪。古丈县人民检察院指控被告人向建明犯盗伐林木罪罪名成立，应以盗伐林木罪追求其刑事责任。被告人向建明归案后，在庭审过程中，认罪态度较好，对其可以从轻处罚。被告人向建明是曾因故意伤害犯罪被判处有期徒刑刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关建议对被告人向建明在有期徒刑一年六个月至两年之间量刑的意见偏重，本院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人向建明犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年十二月一日起至二〇一七年十一月三十日止），并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢长永代理审判员彭莎人民陪审员石青松二〇一七年六月六日书记员曾方

唐拱当、排木用滥伐林木一审刑事判决书云南省芒市人民法院刑事判决书（2018）云3103刑初213号：芒市人民检察院以芒检公诉刑诉［2018］189号起诉书，指控被告人唐拱当、排木用犯滥伐林木罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，芒市人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人唐拱当、排木用到庭参加诉讼。现已审理终结芒市人民检察院指控：2017年11月8日，被告人唐拱当、排木用办理了林木采伐许可证后，雇请他人到遮放镇翁角村委会下翁角村民小组何某3某的山林（地名“载诞拱”）采伐西南桦，超过林木采伐许可证规定的数量采伐西南桦立木蓄积18.9221立方米。针对上述指控，公诉机关向本院提交如下证据:物证、书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人唐拱当、排木用违反森林法的规定，滥伐林木，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥发林木罪追究其刑事责任。被告人唐拱当、排木用犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人唐拱当、排木用对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2017年11月8日，被告人唐拱当、排木用办理了林木采伐许可证后，雇请他人到遮放镇翁角村委会下翁角村民小组何某3某的山林（地名“载诞拱”）采伐西南桦，超过林木采伐许可证规定的数量采伐西南桦立木蓄积18.9221立方米。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、物证照片，证实二被告人采伐林木现场的状况。2、电话记录、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源及立案时间。3、被告人入所健康检查表，证实被告人唐拱当、排木用入所时身体健康检查情况。4、人口信息表、户口证明，证实被告人唐拱当、排木用的基本身份信息。均系已达刑事责任年龄的自然人。5、接受证据材料清单及相关材料，证实侦查机关依法接受二被告人提交的林权证、林木采伐许可证复印件；接受姚某某提交的木材运输证复印件。6、情况说明，证实二被告人雇请砍伐山林的3名缅籍人员，因具体信息不详，无法查找。7、协查函，证实侦查机关依法委托楚雄彝族自治州牟定县江坡派出所核实被告人排木用的基本情况。8、到案经过，证实被告人唐拱当、排木用的到案过程。9、证人姚某听的证言，证实其收购木材的情况。10、证人何某1的证言，证实其于2016年借款给何弄定，到年底后因其无法还款，便用其位于下翁角村民小组地名为“载诞拱”的西南桦抵偿借款，其后又将山林卖被告人排木用砍伐，并为其办理了12立方米的木材运输证。11、证人何某2的证言，证实其曾于2016年向何木介借款3万元，年底因无法还款，便用其种植的位于下翁角地名为“载诞拱”的38.1亩西南桦抵偿借款的事实。12、被告人供述和辩解，证实二被告人砍伐下翁角村民小组地名为“载诞拱”的西南桦，只办理过20立方米采伐手续却超指标采伐的事实。13、鉴定聘请书、鉴定意见、鉴定机构和鉴定人资格证书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，二被告人超过林木采伐许可证规定的数量采伐西南桦立木蓄积18.9221立方米，并将鉴定意见告知二被告人，均无异议。14、现场勘查笔录、现场检尺记录、砍伐林木现场方位图，平面示意图，证实侦查机关对采伐现场的勘查情况。15、现场辨认笔录及照片，证实被告人唐拱当、排木用对案发现场的辨认情况。16、视听资料（同步录音录像光盘），证实侦查机关依法取证。上述证据内容客观真实，来源合法，各证据之间能相互印证，具有法律证明效力，本院予以确认，并作为定案依据本院认为，被告人唐拱当、排木用违反森林法规定，超过林木采伐许可证确定指标数量采伐林木，数量较大，其行为已触犯刑律，构成滥伐林木罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人唐拱当、排木用滥伐林木蓄积为18.9221立方米，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人唐拱当、排木用案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人唐拱当犯滥伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日开始计算。罚金限判决生效后一次缴纳。）二、被告人排木用犯滥伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日开始计算。罚金限判决生效后一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长段学忠人民陪审员张俊忠人民陪审员赵仕芳二〇一八年十月十二日书记员快艾伦

四川省雅安市雨城区人民法院刑事判决书(2020)川1802刑初49号公诉机关雅安市雨城区人民检察院。被告人岑云华，男，1954年2月6日出生于四川省雅安市，汉族，小学肄业，住四川省雅安市雨城区。因本案于2019年10月26日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于雅安市看守所。指定辩护人刘劼玮，四川同兴律师事务所律师。雅安市雨城区人民检察院以雅雨检公诉刑诉[2020]39号起诉书指控被告人岑云华犯强奸罪向本院提起公诉，本院于2020年3月16日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年4月2日不公开开庭审理了本案。雅安市雨城区人民检察院检察员赵舸、被告人岑云华及辩护人刘劼玮到庭参加诉讼。现已审理终结。雅安市雨城区人民检察院指控：2019年10月25日上午9时许，被害人朱某某步行至被告人岑云华家楼下，在被告人岑云华妻子廖某的招呼下，朱某某来到岑云华家3楼房间内帮忙剥玉米。被告人岑云华趁廖某有事下楼之际，来到剥玉米的房间，欲与朱某某发生性关系，遂让朱某某将衣服掀起、脱下裤子，用手摸揉朱某某乳房、阴部，并将朱某某裤子再往下脱，随后被告人岑云华用生殖器在朱某某的大腿处擦蹭，但因生殖器没有勃起而未能达到目的。廖某返回屋内撞见后将朱某某拉开带离。经鉴定，被害人朱某某患有中度精神发育迟滞，对其2019年10月25日遭遇性侵犯时评定为无性防卫能力。2019年10月26日13时许，被告人岑云华接通知后自行到案，但未如实供述。被告人岑云华自愿认罪认罚且签字具结。上述事实，被告人岑云华及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案情况说明、辨认现场笔录及照片、残疾人证、法医物证鉴定书、司法鉴定意见书及通知书、检查笔录、提取物证登记表、门诊病历、提取笔录、现场勘验笔录、现场方位图、现场平面示意图、照片、吸毒现场检测报告书、光盘及制作说明、认罪认罚具结书，证人廖某、朱某、吴某、陈某、杨某、李某、古某的证言，被害人朱某某的陈述，被告人岑云华的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人岑云华违背妇女意志，明知被害人精神障碍而与其发生性关系，其行为构成强奸罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人岑云华因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可减轻处罚；被告人岑云华自动到案但并未如实供述，在侦查机关掌握其主要犯罪事实后才如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人岑云华犯罪时已满65周岁，可酌情从轻处罚；犯罪对象是智力残疾弱势人员，可酌情从重处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人岑云华犯强奸罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月26日起至2022年4月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王卫人民陪审员徐涛人民陪审员张明二〇二〇年四月二日书记员唐敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

潘国旗贪污一审刑事判决书河南省确山县人民法院刑事判决书（2016）豫1725刑初360号：确山县人民检察院以确检公诉刑诉（2016）294号起诉书指控被告人潘国旗犯贪污罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员李伟出庭支持公诉,被告人潘国旗到庭参加诉讼。现已审理终结确山县人民检察院指控，2009年至2010年，确山县李新店镇某村申报移民搬迁项目15户，2012年项目款下来后，被告人潘国旗利用其担任某村文书的职务便利，在发放其中8户生态移民项目款过程中，截留农户项目款113160元，其中17880元用于村委支出，95280元用于个人使用。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人潘国旗的供述，证人王某3、李某等人的证言，银行查询凭证，收款，收据，收条，领条，任职证明，户籍信息和到案经过等证据。公诉机关认为，被告人潘国旗的行为构成贪污罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定予以判处。被告人潘国旗对确山县人民检察院指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，2009年至2010年，确山县李新店镇某村申报生态移民搬迁项目15户，2012年项目款拨付后，被告人潘国旗利用其担任某村文书的职务便利，在发放其中8户生态移民项目款过程中，截留农户项目款95280元用于个人使用。案发后赃款已退缴。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、证人潘某1证实：我是确山县李新店镇某村支部书记。某村生态移民项目是2008年时镇里黄某镇长在我们村兼支部书记，他给我们村协调的项目，2008年报的是10户，2009年报的是5户，具体怎么协调的我不清楚。2012年快收麦时，镇财政所通知办理拨款手续，过一段时间又让提供各户名单，我和潘国旗一块把相关的农户的直补卡收上来，交给镇财政所把钱打到直补卡上了，直补卡是我和潘国旗负责发放的，我负责7户，潘国旗发放8户，我的7户都发放到农户手上了。潘国旗给我说过申报项目有费用，他垫支的有钱，想用一些农户的项目款，我给他说得经过农户同意，具体他是如何弄的弄了多少我不清楚。2、证人张某证实：我在天目山公路旁没有房子，关于生态移民项目的事我听说过，具体不太清楚。潘国旗给过2000元钱，说是项目钱。潘国旗给我要的一本通，在还一本通的时候给的，别的再没有给了。3、证人胡某（王某4的妻子）证实：2013年的时候我在外打工，听我爱人王某4说过，他姐夫潘国旗要过直补卡、身份证、户口本，后来还给过2000元钱，别的也没有给过啥钱。我家是在2010年前后搬回新安店的，在某村那边没有建过房子。4、证人王某1证实：潘国旗是我妹夫，我知道某村2009／2010年申报生态移民项目的情况，是当时潘国旗给我们要过身份证、户口本、直补卡，说过用于领项目款。还给我们身份证、户口本、直补卡的时候，给了我们2000元钱。5、证人王某2证实：我不知道某村2009年、2010年申报生态移民项目的事，2012年的时候镇里把一本通换成直补卡，村里负责把一本通要走了，在2013年时，潘国旗问我要过身份证、户口本，到2014年的时候潘国旗才把这些东西给我，具体时间我记不清了，当时还给我了4000元钱，我问他给我钱干啥，他说是用我的身份证、户口本了，给你4000元你买个电动车用，等你厂子办好了我还得多给你点。6、证人潘某2证实：潘国旗是我哥，我没有在天目山公路旁盖房也没有在本村组盖房子。我在任店镇街上买的房子。关于盖房补贴的事我不太清楚。可能是经我爱人的手，是怎么情况我也不太清楚。7、证人王某3证实：我知道村干部说过移民搬迁的事。2013年时潘国旗说项目款需要用直补卡，就把卡给他了，钱取回来后他给了我2000元钱，说是项目款。8、证人李某证实：王某5是我爱人，王某6是我公公。某村2009年、2010年申报生态移民项目的事我听村干部说过，2013年时潘国旗说项目款需要用直补卡，就把卡给他了，钱取回来后他给了我4000元钱，说是有我公公的2000元，我家的2000元。两张银行本上的王某62013年1月29日存现17880元和王某52013年1月29日存现17880元，我不知道这两笔钱是什么钱，不是我家人存的钱。农村商业银行薄山分理处2013年2月4日取款凭条（代办人证件号码：412821196804104931，代办人姓名：潘国旗，户名：王某6，帐号00×××89，金额：壹万柒仟元整）和农村商业银行盘龙支行2013年2月5日取款凭条（代办人姓名：潘国旗，户名：王某5，帐号：00×××89，金额：壹万捌仟元整）显示的取款信息取款人是潘国旗，我不知道怎么回事。9、被告人潘国旗供述：李新店某村生态移民项目2009年、2010年两年共申报15户。2012年年底时，书记潘某1让我和他一起办理项目拨款手续，过了一段时间，镇里通知让去办理农户打款手续，上报农户的直补卡，然后我和书记潘某1一起把相关农户的直补卡收上来交给镇财政所，款拨下来后，潘某1发放7户，我发放8户，我发放的有王某5、王某6、王某2、王某3、王某1、王某4、潘某2、张某8人，这8户中王某6的一户17880元用于村里吃喝招待用了，潘某2是我弟弟，我把17880元钱都给他了，还有6户每户17880元中，王某5、王某2每户付了4000元，其余每户给了2000元，剩余的95280元钱用于我个人做生意垫支用了。10、立案决定书载明确山县人民检察院于2016年5月27日决定对被告人潘国旗涉嫌贪污一案立案侦查。11、扣押决定书、清单、缴款单据载明，确山县人民检察院于2016年6月1日决定对潘国旗涉嫌贪污的赃款40000元予以扣押并上缴国库。12、王某6、王某5一本通复印件证实王某6、王某5一本通账户中2013年1月29日有17880元存入，2013年2月4日、2月5日分别支取17000元、18000元的情况。13、农村信用社存款凭条复印件证实王某3、王某2、王某5等15名农户的农村信用社账户于2013年1月29日存入17880元的事实。14、农村信用社取款凭条复印件证实15名农户有大额支出（最低17000元，最高19600元）的情况。15、2009／2010年李新店镇政府财政扶贫资金项目工程验收表、申请拨付资金报告、资金拨付凭证证实2009年、2010年度李新店镇某村生态移民项目验收及资金拨付情况。16、户籍证明、任职证明载明了被告人潘国旗的身份及任职情况。17、罚没款票据载明被告人潘国旗在审理过程中退缴赃款55280元。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信本院认为，被告人潘国旗身为村民委员会基层组织人员，协助人民政府实施生态移民搬迁项目工作，系依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。被告人潘国旗利用职务之便，侵吞生态移民搬迁项目款95280元，数额较大，其行为构成贪污罪。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人潘国旗当庭自愿认罪，且退缴全部赃款，可以从轻处罚。被告人潘国旗犯罪情节较轻，符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第九十三条第二款、《全国人大常务委员会关于第九十三条第二款的解释》之规定，判决如下被告人潘国旗犯贪污罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长牛丽珺审判员高辰人民陪审员尤永启二〇一六年十二月二十九日书记员林琳

黄宗肖、梁燕平故意毁坏财物一审刑事判决书广西壮族自治区灵山县人民法院刑事附带民事判决书（2017）桂0721刑初436号：广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2017）406号起诉书指控被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍犯故意毁坏财物罪，于2017年10月7日向本院提起公诉，本院于同月12日立案。案件在审理过程中，被害人刘某1于2017年10月19日向本院提起刑事附带民事诉讼，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭并适用简易程序，于2017年10月25日公开开庭合并审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员陈源出庭支持公诉，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍及辩护人邓成华、叶强；诉讼代理人黄鉴宗均到庭参加了诉讼,附带民事诉讼原告人刘某1及诉讼代理人梁婷，经本院依法传唤，拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结广西壮族自治区灵山县人民检察院指控，灵山县那隆镇大平村委会一队的村民与那隆镇大平粮所开发区因开发区的土地所有权问题存在纠纷。2017年7月21日9时30分许，该村委会一队的部分村民去到该开发区阻止施工建设，并与在现场维持秩序的政府工作人员、派出所民警对峙。同日13时许，该村委会一队的部分村民情绪激动，后被告人梁燕平、梁冲连、宁映萍、苏丽、黄宗肖等人持铁铲、木棍等工具对该开发区施工老板被害人刘某1设置在开发区周围的铁皮瓦围墙进行破坏。后经灵山县价格认证中心鉴定，那隆镇大平粮所开发区被毁坏的铁皮瓦围墙价值人民币5542元。2017年7月21日17时许，被告人梁燕平、梁冲连、宁映萍、苏丽、黄宗肖被民警抓获。对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了受案登记表，户籍证明，抓获经过，提取痕迹、物证登记表，建设工程规划许可证、财政局文件、国有土地使用证，行政处罚决定书，证人刘某2、张某1、张某2、杨某、劳某1的证言，被害人刘某1的陈述，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍的供述及辨认笔录、照片，价格认定结论书，灵山县公安局现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、照片等证据。公诉机关认为，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍合伙故意毁坏他人财物，数额较大，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，构成故意毁坏财物罪。请求法院依法作出判决。附带民事诉讼原告人刘某1诉称：2017年7月21日9时30分许，灵山县那隆镇大平村委会一队的部分村民去到其所在的开发区阻止施工建设，后被告人梁燕平、梁冲连、宁映萍、苏丽、黄宗肖等人持铁铲、木棍等工具对其设置在开发区周围的铁皮瓦围墙进行破坏。经鉴定，其损失人民币5542元。原告人刘某1请求法院判令五被告人连带赔偿其财产损失人民币5542元。被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍对公诉机关指控的罪名及犯罪事实及被害人刘某1的诉讼请求均没有异议，愿意赔偿被害人的全部经济损失。辩护人对公诉机关指控被告人黄宗肖、梁冲连的罪名及犯罪事实均没有异议，辩称被告人的家属已代为赔偿了被害人的全部损失，建议法院对被告人黄宗肖适用缓刑；对被告人梁冲连单处罚金。辩护人当庭出示广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据一份。经审理查明，2017年7月21日9时30分许，灵山县那隆镇大平村委会一队的部分村民以那隆镇大平粮所开发区的土地使用权是他们的祖宗地为由，去到该开发区阻止施工、开发建设，并与在现场维持秩序的政府工作人员、那隆派出所民警对峙。同日13时许，该村委会一队的部分村民不听从在现场工作人员的劝阻，其中被告人梁燕平、梁冲连、宁映萍、苏丽、黄宗肖等人情绪激动，分别持铁铲、木棍等工具对该开发区施工老板刘某1设置在开发区周围的铁皮瓦围墙进行暴力破坏。后经灵山县价格认证中心鉴定，刘某1被毁坏的铁皮瓦围墙价值人民币5542元。2017年7月21日17时许，灵山县公安局那隆派出所民警在案发现场分别抓获被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍。五被告人因涉嫌故意毁坏财物，于2017年7月22日被灵山县公安局处行政拘留十日，因本案，于2017年8月1日被灵山县公安局刑事拘留。另查明，2017年10月23日，五被告人的家属将人民币5542元交到灵山县人民法院代管，用于赔偿被害人的经济损失。上述事实，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，户籍证明，抓获经过，提取痕迹、物证登记表，建设工程规划许可证、财政局文件、国有土地使用证，证人刘某2、张某1、张某2、杨某、劳某1的证言，被害人刘某1的陈述，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍的供述及辨认笔录、照片，灵山县价格认证中心灵价认字（2017）296号认定结论书，灵山县公安局现场勘验笔录、现场图、照片，灵山县公安局行政处罚决定书，广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍认为他人通过合法途径取得的原灵山县那隆镇大平粮所的土地使用权是他们的祖宗地为由，而持械故意毁坏他人财物，金额达人民币5542元，数额较大，五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控应当以故意毁坏财物罪追究被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍的刑事责任均成立。在故意毁坏他人财物的共同犯罪过程中，被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍均持械积极参与并动手实施毁坏他人财物的行为，均起主要作用，均是主犯，依法均应按其所参与的全部犯罪处罚。五被告人持械故意毁坏他人财物，对五被告人应从严惩处。五被告人在归案后及在庭审过程中均如实供述其罪行，依法可以对五被告人均从轻处罚。五被告人的家属代五被告人赔偿了被害人刘某1的经济损失，可对五被告人酌情从轻处罚。关于辩护人建议对被告人黄宗肖适用缓刑，对被告人梁冲连单处罚金的意见。本院认为，该案在当地影响恶劣，虽然被告人已赔偿了被害人的经济损失，但被害人对被告人的行为没有谅解。因此，对辩护人的上述建议，本院均不予采纳。五被告人共同侵犯公民的财产权，致使附带民事诉讼原告人刘某1遭受经济损失，五被告人应当承担连带的全部民事赔偿责任。附带民事诉讼原告人刘某1在本案中没有过错，不用承担民事责任。附带民事诉讼原告人刘某1对其主张要求五被告人赔偿经济损失人民币5542元有相关的价格认定机构作出的认定意见证实，合法有理，应当予以支持。根据被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍的犯罪事实、性质、情节及该案在当地群众中的影响程度，本院决定对被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍均从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款和《中华人民共和国民法通则》第一百一十七条、第一百三十条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款的规定，判决如下一、被告人黄宗肖犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2018年3月21日止）；二、被告人梁燕平犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2018年3月21日止）；三、被告人梁冲连犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2018年3月21日止）；四、被告人苏丽犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2018年3月21日止）；五、被告人宁映萍犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2018年3月21日止）；六、被告人黄宗肖、梁燕平、梁冲连、苏丽、宁映萍连带赔偿附带民事诉讼原告人刘某1的经济损失人民币5542元。上述应付款项，限于判决发生法律效力后十日内付清。如果未按判决指定期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份审判长黄庆华人民陪审员冯永恒人民陪审员陈振浩二〇一七年十月二十五日书记员梁基祥

搴九六合同诈骗一审刑事判决书江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2015）高新刑初字第57号：江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检公诉刑诉［2015］49号起诉书、高新检公诉刑追诉［2015］1号追加起诉决定书指控被告人吴九六犯合同诈骗罪，于2015年7月17日、2015年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员吴先春出庭支持公诉，被告人吴九六及其辩护人高少华、周慧敏到庭参加诉讼。本案经南昌市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：2013年8月至2014年6月，被告人吴九六化名林某，多次与他人签订虚假工程合同，骗取他人财物共计人民币337万元。现分述如下：1、2013年8月，被告人吴九六化名林某，以江西省象园实业有限公司（以下简称象园公司）法人代表的身份，向被害人蒋某谎称自己承接了海上汇商业广场钢结构工程，以盖有开发商上海海派房地产开发有限公司伪造公章及法人彭某私章的工程合同书的方式，以需支付工程保证金的名义骗得被害人蒋某45万元。后被告人吴九六谎称自己承接了广甸综合大楼内部装修工程，以需支付工程保证金的名义骗取蒋某95万元。在被害人蒋某多次向其催要退款的情况下，吴九六陆续退还其91万元，其余钱款至今尚未退还。2、2014年3月，被告人吴九六以其签订的“中小河流检测系统”工程的铁塔部分意向性承包合同，通过伪造工程保证金收据的方式，在取得被害人陈某1、熊某1、黄某1、吴某1、余某信任后，以需支付工程保证金的名义骗得被害人陈某160万元、熊某130万元、黄某160万元、吴某130万元、余某20万元。后被告人吴九六又以东元电机装修一个红木家具展厅工程需支付工程保证金的名义骗得被害人陈某118万元。3、2014年6月，被告人吴九六以象园公司法人代表的身份，谎称自己承接了江西省吉安市井冈山经济技术开发区的钢结构工程，并向被害人杨某出示了假冒的工程合同及图纸，在取得被害人的信任后，双方于7月3日在位于南昌市高新区的江西省象园实业有限公司办公室签订了施工合同，以需支付工程保证金的名义骗得被害人杨某于7月4日向被告人吴九六指定的账户转账50万元工程保证金。后又称在本市红谷滩世纪中央城有一个咖啡厅装修工程可以交给被害人黄某2做，以需支付工程保证金的名义骗得黄某220万元。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供了以下证据作为依据：被害人蒋某、陈某1、熊某1、黄某1、吴某1、杨某、黄某2的陈述；证人任某、陈某2、徐某、邓某、盛某的证言；立案决定书；公司（企业）法定代表人登记表；企业法人营业执照、企业信息；扣押决定书、清单及照片；辨认笔录；合同书、合作协议；银行转账凭证；承诺书；收据；情况说明及证实；归案情况说明；常住人口信息及前科说明；被告人吴九六的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人吴九六以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，骗取他人财物共计人民币337万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人吴九六对案件基本事实不持异议，但辩称其与各被害人之间应属民事合同履行纠纷，不属于合同诈骗行为。其辩护人提出：针对第一起指控，蒋某转给吴九六的保证金只有133万可辨识，且根据吴九六提供的转账或无介质存款回单计算，案发前吴九六转账至蒋某109万、现金归还24万，故应当认定吴九六已于案发前将蒋某的保证金予以了全部退还。针对第二起指控，其一，象园公司与江西锦源自动化技术有限公司（以下简称“锦源公司”）所签订的涉案合同真实、有效，且工程实际存在，吴九六依据该合同签订分包协议收取保证金，并不存在虚构事实的诈骗行为。双方签订的补充协议，约定违约金条款，可以证实被告人亦不具有非法占有的目的，被告人收取熊某1保证金人民币30万元的行为，应认定为正常经济活动，不构成合同诈骗。同理，其收取黄某160万元保证金的行为也不构成合同诈骗，且在黄某1向其提出还款要求后，吴九六作出了还款承诺，其主观不具有非法占有的目的，故也不应认定吴九六诈骗了黄某1人民币60万元。其二，起诉书指控被告人收取了余某保证金人民币20万元，既没有合同也没有转账记录，仅有一张署名“余某”的收据，指控被告人合同诈骗余某的证据不足，应不予认定；其三，分包给吴某1的咖啡厅真实存在，吴九六没有使用诈骗的手段骗取其保证金。针对第三起指控，黄某2支付给吴九六的人民币20万元，其用途应认定为委托被告人代为购买车辆，而不是作为工程保证金，不应将该笔款项认定为合同诈骗所得。关于本案其他量刑情节：其一，在归案前，公安机关并未掌握、确定被告人全部罪行，且吴九六经传唤后主动供认了犯罪事实，其对黄某2、杨某的诈骗行为，应构成自首，依法可从轻减轻处罚；其二被告人到案后坦白犯罪事实，认罪态度较好且系初犯，具有法定、酌定从轻处罚情节。同时，辩护人提供了江西省中小河流水文监测系统建设工程2012年度新建水文站缆道工程建设技术指标及江西省中小河流水文监测系统建设工程2013-2014年度新建水文站土建工程施工设计图等证据材料。经审理查明：2013年8月至2014年6月，被告人吴九六冒用林某的名义，以江西省象园实业有限公司（以下简称象园公司）法人代表的名义，以欺骗手段与被害人订立承包合同，骗取被害人保证金共计人民币337万元。具体事实和证据如下：一、认定的第一起犯罪事实2013年8月，被告人吴九六通过伪造公章、私章及“海上汇”商业广场项目合同书的方式，对外谎称自己承接了该工程。其后，吴九六冒用林某之名，以象园公司法定代表人的身份，与蒋某签订合作协议书，约定共同出资承接“海上汇”项目，借此骗得蒋某工程保证金人民币45万元。2013年11月10日吴九六又以自己承接了广甸综合大楼内部装修工程为由，与蒋某签订了该项目合作协议，骗得蒋某工程保证金人民币95万元。其后，在被害人的催要下，吴九六陆续归还了蒋某人民币91万元，但其余钱款至今仍未退还。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人蒋某的陈述及刑事控告书，证实2013年8月份，自称象园公司法人代表的林某，说其承接了海上汇商业广场工程，他看了其提供的图纸和合同就相信了，并在位于高新七路的象园公司与其签了合作协议。合同签订后他按照约定给林某陆续付了45万元。开始打到林某的老婆邓某的账户上，后面剩下的保证金打到林某本人工商银行的账户（账号62×××38）上。等到了9月份，他得知海上汇工程给了别人做，就问林某怎么回事，林某又说还有一个广甸综合大楼可以给他做，但是还要再交一些保证金。他就在11月份和林某在象园公司又签订了广甸大楼的工程合同，随后陆续又打了95万元保证金给林某的工商银行卡上。后面这个工程还是一直没开工，他去广甸了解才知道这个综合大楼跟林某没有关系。于是他就反复催林某还钱，林某前后总共退还了他91万元多一点，还欠他将近50万元。直到最近，他才知道这个林某真名叫吴九六。2、证人任某的证言，证实吴九六一直对外使用林某这个名字，吴九六就海上汇这个钢结构的项目和江西嘉德房地产开发有限公司（以下简称“嘉德公司”）谈了很久，直到2014年6、7月才打算正式签合同。但吴九六欠他的钱，所以在吴九六和嘉德公司谈好准备签订正式合同时，就把这个项目转给他。最后嘉德公司是跟他（江西锦宇建设集团公司）签的正式合同。但在海上汇项目还没谈成的时候，吴九六就以这个项目为名骗了一些人保证金，他知道蒋某就是其中之一。吴九六和蒋某签订的海上汇的合同应该是假的。海上汇的甲方是嘉德公司，蒋某合同上的上海海派房地产开发有限公司（以下简称“海派公司”）他没听说过，他也不知道吴九六从哪里刻的海上汇的章子，嘉德公司和吴九六根本就没有签订过合同。另外，吴九六只是帮广甸大楼做过一两个样板房及保时捷4Ｓ店的钢结构，另外还帮广甸的老板装修过一个别墅。但吴九六就以整个广甸综合大楼的装修工程为名，骗了他和其他人的钱。3、书证（1）合同书及钢结构工程报价单，证实吴九六冒名林某，伪造海派公司公章及“彭某”个人私章，伪造象园公司与海派公司已就南昌“海上汇”商业广场项目签订合同的情况。（2）合作协议，证实吴九六冒名林某，以象园公司的名义与蒋某签订协议，约定蒋某支付45万元保证金，共同承接“海上汇”商业广场项目的情况。（3）钢结构工程施工承包合同，证实2014年4月28日嘉德公司与江西锦宇建设集团公司（以下简称“锦宇公司”）就南昌海上汇商业广场项目签订合同的情况。（4）合作协议书，证实吴九六冒名林某，以象园公司的名义，于2013年11月10日与蒋某就广甸综合大楼项目签订合作协议的情况。（5）中国工商银行个人业务凭证，证实蒋某于2013年9月至11月间，向户名为林某的工商银行账户（账号62×××38）陆续转入人民币133万元整。（6）收据3张，证实2013年8月28日，林某收到蒋某现金45万元；2013年11月25日林某收到蒋某汇款70万元；2013年12月18日，林某收到蒋某汇款25万元。（7）承诺书，证实吴九六向蒋某承诺自2014年4月30日起，分5次退还其工程保证金的情况。4、辨认笔录，经蒋某辨认，证实以林某的名义对其进行合同诈骗的人就是吴九六。5、被告人吴九六的供述，证实2013年8月他经人介绍认识了蒋某，他弄了份假的合同，告诉蒋某他和开发商已经正式签了合同，蒋某就和他签了关于海上汇商业广场的合同，并按照他的要求打了45万元保证金。这份合同上的海派公司公章及彭某的私章不是真的，都是他在街上找人刻的。这个项目他和嘉德公司正式签合同后就转让给了锦宇公司的任某了。后面他又和蒋某签订了关于广甸综合大楼的工程建设合同，并收了蒋某95万元保证金。后面这个工程要全垫资，他就没答应，所以蒋某也没做成。他一共收了蒋某140万元保证金，这些钱他收到以后有的是用到还债上去了。这两个工程蒋某没做成之后，一直在找他要钱，前后他一共还了蒋某120多万（具体数字记不清了），现在还差不到20万元。二、认定的第二起犯罪事实2014年3月，被告人吴九六通过伪造保证金收据及出示意向性合同等方式，对外谎称其承接了“中小河流检测系统”工程的铁塔部分承包工程。其后，吴九六冒用林某之名以象园公司法定代表人的身份，与被害人陈某1、熊某1、黄某1、吴某1、余某等人分别签订了铁塔项目的分包合同，并以支付工程保证金的名义骗得陈某1人民币60万元、熊某1人民币30万元、黄某1人民币60万元、吴某1和余某人民币20万元。后因该项目无法开工，被告人吴九六以转包红谷滩装饰工程项目为补偿，又骗取了吴某1保证金人民币30万元。同时还以红木家具展厅装修工程及吉安市井冈山经济技开发区威力新能源有限公司新建项目需支付工程保证金的名义，又骗得陈某1人民币18万元。上述骗得的款项合计人民币218万元，均被吴九六挥霍一空。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈述（1）被害人陈某1的陈述，证实去年（2014年）他通过朋友介绍认识了林某，林某说有工程做，并给他看了图纸，他就在位于高新七路的象园公司签了水文缆道安装内部承包合同，并按照合同约定给林某指定的账户打了60万元。钱是分三次打的，前两笔9万元是打到林某的账户，有一笔5万元和一笔4万元是打到林某的工商银行账户（账号62×××38）上，后面打了一笔51万元打到林某指定的邓某的建行账户（账号62×××92）。结果一直没有开工，他就催林某。其后林某说手上还有两个工程，一个是吉安市井冈山经济技开发区的钢结构工程，还有一个装修工程，是林某和一个姓彭的租了东元电机的地方要装修一个红木家具展厅，但是要他再交30万元保证金，因为他手头没有那么多钱，就又打了18万到林某的账户，也是打到之前那个林某的工行账户。后来过了很久没有开工，他才确定是被骗了，直到最近他才知道林某真名叫吴九六。（2）被害人熊某1的陈述，证实在2014年3月份，象园公司法人代表林某到他公司，称有一个小型河流检测系统建设项目，可以转包给他。同时林某还给他看了与中标单位锦源公司签的合同。他与林某在2014年4月8日、12日先后签订了内部承包合同和补充协议，本来要付60万保证金，只付了30万元。钱是通过他在站西支行的账户（账号62×××78）以电汇的形式支付到林某工商银行上海路支行的账户（账户62×××38）上的。但是该工程一直未能动工，他后来找到锦源公司查证，才得知他受骗了，但林某不但拒绝解释，保证金也一直不归还。（3）被害人黄某1的陈述及报案报告，证实2014年4月底，他和合伙人钟某等人到位于高新七路的象园公司，林某说手上有一个水文监测系统的铁塔安装工作，可以转包给他们做60座，并称交了工程保证金给锦源公司，同时还给他们看了他与锦源公司签的合同。因为看了合同，2014年5月8日他在象园公司与林某签了江西省2013年中小河流水文监测系统建设项目水文缆道安装内部承包合同。并于2014年5月14日通过南昌银行打到林某指定的邓某账户（账号62×××07）60万元整（他与钟某各30万元），林某还给他们写了收条。因工程一直没有办法施工，他们催林某还他们的工程保证金，林某没有还，在2014年9月10日写了一个还款计划给他，但直到现在林某一直分文未还他们。（4）被害人吴某1的陈述，证实大概在2014年4月，他和余某等认识了林某，林某说接到了一些水文站的铁塔工程，可以给他们做，也带他们看了现场，还给他们看了交给锦源公司的保证金的收据，他们就相信了，并付了20万元保证金给林某。后面这个工程一直没法开工，就到象园公司找林某，林某说可以给他们另外一个装饰工程给他们做补偿，但是要他们另外交30万元保证金，他们就又按要求给林某打了30万元，但是后面这个装饰工程也没有做成。他们付给林某一共50万元保证金，前面20万元是铁塔工程的，后面30万元是红谷滩一个装饰工程的。钱先是打了10万元给郑长龙，又转给了林某，后面又打了10万元给林某账户，装饰工程的30万元则是按林某的要求打到邓某的账户上的。2、证人陈某2的证言，证实他是锦源公司的法人代表，2014年3月象园公司法人林某（冒名林某的吴九六）和他签订了中小河流项目水文缆道安装的内部承包合同，当时签的也只是意向性的，因为具体有哪些地市、多少点都不清楚，工程范围都还是估计的。2014年4月又签了一份内容差不多的内部承包合同，后面签的那份合同是林某提出来的，说要以此工程去向银行申请贷款，说已经和银行谈好了，他就同意帮林某的忙和他再签了一份新的合同，内容基本和原来的一样，就是施工点数从60个点增加到了80个点，林某说拿去贷款有用。其后，林某提出去银行办贷款要用，要他开一张保证金的收据，他才安排财务给林某开的，但他从来没有收取林某一分钱的保证金。后来开工了，他最终没有把铁塔项目拿给林某做。因为他和林某签了意向合同之后陆续就有人打电话问他有没有这个项目，他就跟林某说了这个工程只能自己的队伍做，不许外包。可是后来还有人拿着他跟林某签的合同复印件来找他公司打听，他就明确跟林某说要他处理好这些事情，再考虑让他做这个项目。再后来他听说林某司出了状况，具体什么事他不清楚，反正很多人到林某公司找林某要钱，他估计林某的资金出了问题，才最终决定不让林某做的。3、书证（1）江西省2012年中小河流水文监测系统建设项目水文缆道安装内部承包合同，证实吴九六冒名林某，分别与熊某1、陈某1、黄某1等人就水文缆道铁塔项目签订合同。其中熊某1铁塔承包量为60座、陈某1为60座、黄某1为60座。（2）补充协议，证实2014年6月13日，证实吴九六冒名林某，与熊某1所经营的江西省天成实业有限公司就江西省2012年中小河流水文监测系统铁塔制作安装工程达成补充协议，约定2014年6月30日前熊某1一方若无法进场制作，则象园公司需退回30万保证金并计算利息。（3）补充条款，证实2014年4月18日，证实吴九六冒名林某，与陈某1签订补充条款，约定陈某1应于2014年4月19日前打款人民币15万元，2014年4月22日前打款人民币45万元作为铁塔工程的保证金。（4）施工承包合同，证实2014年5月20日吴九六冒名林某，与陈某1就南昌市东园路红木展厅工程签订室内装饰工程合同书的情况。（5）钢结构施工合同，证实2014年5月20日，吴九六冒名林某，与陈某1就江西省吉安市井冈山经济技开发区威力新能源有限公司新建项目签订承包合同的情况。（6）农村信用合作社电汇凭证，证实2014年4月16日熊某1通过其账户（账号62×××78）电汇30万元至林某账户（账号62×××38）。（7）银行业务凭证，证实2014年4月19日，陈某1（以钟国如账户）向林某账户（账号62×××38）转账5万元；2014年4月20日，陈某1向林某上述账户转账4万元；2014年4月23日陈某1向邓某（账号62×××92）转账51万元；2014年5月21日，陈某1向林某上述账户转账18万元。（8）南昌银行存款回单，证实黄某1于2014年5月14日向邓某账户（账号62×××07）存入人民币60万元的情况。（9）中国工商银行账户历史明细清单，证实林某账户（账号62×××38）于2014年4月16日收到来款30万元；2014年4月19日收到来账5万元，2014年4月20日收到来账4万元；2014年5月21日收到来账18万元。（10）中国建设银行客户交易查询清单，证实邓某账户（账号62×××92）于2014年4月23日收到陈某1转入的51万元。（11）南昌银行交易记录，证实邓某账户（账号62×××07），于2014年5月14日收到人民币60万元。（12）收据4张，证实2014年4月23日，林某收到陈某1汇款60万元；2014年5月14日，收到黄某1汇款60万元；2014年7月25日，收到吴某1汇款30万元；2014年7月25日，收到余某（根）汇款20万元。（13）还款承诺，证实林某向被害人黄某1承诺归还其保证金及利息共计70万元的情况。（14）工程施工专业分包合同，证实水文站流量测验设施制作及安装工程的发包人为江西省中小河流水文监测系统建设项目部，承包人为江西晶太水利电力建设有限责任公司，分包人为江西锦源自动化技术有限公司。（15）水文缆道安装承包合同2份，证实锦源公司于2014年3月27日与象园公司就铁塔安装项目签订意向性合同，工程总量为60座铁塔；同年4月14日又签订了一份，工程总量增加为80座铁塔。（16）收据，证实2014年4月15日锦源公司开立给象园公司的一张金额为100万元的工程保证金收据。（17）情况说明，证实锦源公司于2014年4月份与象园公司就水文缆道铁塔项目曾签过一个意向性合约，后这份合约被锦源公司收回销毁。目前该项目因林某公司不具备承接能力，而没有交给象园公司，由该公司自行负责承建。4、辨认笔录，证实经熊某1、黄某1、吴某1辨认，以林某的名义对其实施合同诈骗的人就是吴九六。5、被告人吴九六的陈述，证实铁塔工程是锦源公司的陈某2接的，谈下来以后原本是打算把铁塔工程给他做的，都签了正式合同。但毕竟这个项目范围很广，具体施工地段和数量都没有明确的，他们对于这些都只是暂时达成的意向，加上他听说可以拿合同去找银行贷款，就要求和陈某2签了两份合同，一份是60座铁塔的，一份是80座铁塔的，后面到银行没有贷到款。收据是陈某2开给他的，但是他没有付给陈某2保证金。因为他说要去银行贷款，银行要看到有资金情况，才叫陈某2配合了一下。后面因为他资金紧张，自己做不起来，就想找人转包，为此也通过人介绍找到了陈某1、熊某1等人，和他们签了承包合同，想到时候分包给他们做，也分别都收了陈某160万、熊某130万、黄某160万、吴某1和余某20万保证金。他提供给被害人看的付给锦源公司150万元保证金的收据是假的，当时陈某2开给他用来贷款的那份保证金的收据他不知道给了谁了，就临时找人刻了锦源公司的财务章，弄了份假的150万元的收据给吴某1他们看。和陈某1签订的关于东元电机的红木展厅的装修合同是他一个朋友叫彭建华，跟他说要在东元电机那里搞个展厅，找他装修，还给他看了设计图纸。他因为铁塔工程认识了陈某1，加上后面又退不了钱给他，就叫陈某1来做，并和他签了装修合同，收了他18万元保证金。后面因为东元电机不同意彭建华搞展厅，只愿意提供地方给他当仓库，就没做成。他没有把陈某1的18万元保证金退给他，钱也被他用掉了。铁塔工程之后他又和吴某1他们签订了红谷滩红谷后街的咖啡馆装修工程合同，并又收取了他们30万元保证金。后来陈某2看很多人到他公司找他接钱，估计他也做不成，就没有让他做那些铁塔工程了。他跟陈某1等人签订了承包合同并收取了他们的保证金，那些钱他收到后就都被他用掉了。三、认定的第三起犯罪事实2014年6月，被告人吴九六通过伪造项目工程合同书的方式，对外谎称其承接了江西省吉安市井冈山经济技术开发区的钢结构工程。其后，吴九六冒用林某之名以象园公司法定代表人的身份，与杨某就上述项目签订合作协议书，以需支付工程保证金的名义骗得杨某人民币50万元。后又称在本市红谷滩世纪中央城有一个咖啡厅装修工程可以交给被害人黄某2承接，以需支付工程保证金的名义骗得黄某2人民币20万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈述（1）被害人杨某的陈述，证实今年（2014年）6、7月份，他和黄某2一起认识了象园公司的法人林某。林某说有江西日荣实业有限公司（以下简称“日荣公司”）在吉安井冈山经济开发区德昌工业园的钢结构工程，可以给他们做，还拿了图纸和象园公司和日荣公司的工程合同给他们看。他们和林某在高新区万科北区东门对面11楼的象园公司签订了吉安德昌工业园钢结构工程合同。（2014年）7月4日，他通过农业银行给林某指定的邓某的账户（账号62×××19）打了50万元，过了15天，那边还没有开工的迹象，他就打电话催。后来林某约了他和黄某2在红谷滩的一家西餐厅见面，见面时盛某也在，当时还有另外一个老板模样的人在，林某说这个老板姓周，在红谷滩世纪中央城要开个咖啡厅，可以让给他和黄某2做装修业务，不过他们要付40万元定金，他们和林某商量后谈到20万元。当天下午，林某还带他们去了咖啡厅的商铺毛坯房那里转了一圈，然后就在在红谷滩中寰医院附近的一家西餐厅和林某签的装修合同。签好合同后，黄某2就去银行给林某指定的账户打了20万元，也是打到这个邓某的同一个账户。这两次转账的工程款林某给他打了收条。之前约好过一个星期开工，但时间过了一点动静都没有，他们就去找了世纪中央城的物业，物业的人说那里都还没有卖。后来又多次打电话催林某退钱，林某都以各种理由拖，再以后就不干脆不接他电话了。（2）被害人黄某2的陈述，证实今年（2014年）6、7月份，他和杨某认识了林某。林某说有吉安井冈山经济开发区德昌工业园的钢结构工程可以给他们做，还拿了图纸和工程合同给他们看，然后杨某就和林某在公司签了工程合同。（2014年）7月4日，杨某就通过银行给林某指定的账户打了50万元，等过了合同约定的时限，还没有开工的迹象，杨某就打电话催林某，林某说晚几天就会开工，还约了他们在红谷滩的一家西餐厅见面。林某说有个朋友要在红谷滩世纪中央城开个咖啡厅，说可以让给他们做，不过他们要付40万元定金，他们和林某商量后谈到20万元，林某带他们去了要开咖啡厅的房子那里转了一圈，他们就又相信了他，就在西餐厅和林某签了装修合同，是他签的。签好合同后，他就去银行给林某指定的账户打了20万元，约好过一个星期开工，但时间过了一点动静都没有，他们就去找中央世纪城了解，发现那个地方根本没有租给别人开咖啡厅，他们又找到吉安井冈山经济技术开发区打听，发现那个日荣公司也没有和别人签钢结构工程合同，于是他们知道受骗了，就多次联系林某，要其退钱，林某总是以各种理由拖延。他打给林某的20万元保证金是打到林某指定的一个叫邓某的农行账户，林某说那是其老婆，账号是62×××19。2、证人证言（1）证人徐某的证言，证实她是日荣公司的管理部经理。他们是台湾德昌营造股份有限公司在吉安市井冈山经济技术开发区招商引资设立的，在吉安市成立了一家独资企业，就是日荣公司，而在当地一般就叫德昌工业园。日荣公司没有向外发包钢结构车间工程，现在都还在土地平整阶段。林某来过几次他们公司，最早是作为中介找他们联系了一个几万元的地勘工程，后来又来过几次，只是找他们负责人林某1买台湾的茶叶。（2）证人邓某的证言，证实她是吴九六的老婆，不过没打结婚证。她和吴九六认识以来他一直都用的是林某的名字，她也是今年才知道他不叫林某，叫吴九六。她知道杨某给了钱给吴九六做工程，但是不知道是骗他们的。农业银行账号为62×××19的卡是她的账户，这张银行卡是一直是吴九六在用。（3）证人盛某的证言，证实其是在2013年7、8月份通过朋友认识林某的，还去过林某在高新七路的公司。他前后介绍了蒋某、陈某1、杨某、黄某2等人给林某认识。这些人多少都投了点钱给林某，以为是在合作做工程，后面陆续听这些人说都没开工，林某也没有退钱给他们。他不知道林某那些所谓的工程都是假的，也没有收取过介绍人的费用。3、书证（1）日荣公司出具的证实，证实2014年12月4日荣公司出具证实材料称，德昌工业园目前正在进行土地平整，没有与林某在内的任何人签订过钢结构工程合同。（2）钢结构工程施工承包合同及清单报价，证实吴九六冒名林某，于2014年7月3日与杨某签订德安工业园钢结构工程合同的情况。（3）中国农业银行业务回单，证实2014年7月4日杨某向户名为邓某，账号为62×××19的账户汇款50万元的情况。（4）南昌银行汇款回执，证实2014年7月21日，黄某2向户名为邓某，账号为62×××19的账户汇款20万元的情况。（5）收据2张，证实林某于2014年7月4日收到杨某汇款50万元；于2014年7月21日收到黄某2汇款20万元的情况。（6）中国农业银行合并明细打印清单，证实邓某账户（账号62×××19）于2014年7月4日收到来款50万元，同月21日收到来款20万元。4、被告人吴九六的供述，证实今年（2014年）6月底，盛某介绍杨某给他认识后，他跟杨某和黄某2说他接下了德昌工业园的钢结构工程，并把他做的另外一个海上汇的钢结构工程合同冒充德昌工业园的合同拿给他们看，还给他们看了所谓的图纸（也是其他项目的，标题他事先改成了德昌工业园的项目），杨某和黄某2表示有兴趣，他就叫他们先交100万元保证金，杨某说交50万元，他同意了。在7月初，他就搞了一份合同和杨某签了，再叫杨某把50万元保证金打到他老婆邓某的一个农业银行账户上了。他编造了这个事情，想从杨某那里骗点钱来，好应付别人的追债。后来杨某问到德昌工业园没有和他签钢结构工程合同，钱被他都用掉了，自己也没有别的钱还，就一直拖着。有一次他和盛某还有几个朋友在咖啡厅，杨某他们又打电话催他开工的事，他就约了杨某和黄某2过来，他就跟他们说有个朋友在世纪中央城搞了个铺面准备装修成咖啡厅，他们就表示愿意做，他就叫他们打20万元保证金过来，他们答应了。他就以象园公司的名义和黄某2签了份合作协议，过了几天黄某2就给他之前提供的邓某的账户打了20万元。这个咖啡厅的装修工程实际上是骗他们的，黄某2打给他的20万也是被他用来归还欠别人的工程款了。认定上述事实的其他证据材料：1、抓获经过，证实吴九六于2014年12月25日被抓获归案。2、被告人常住人口信息登记表、在逃人员登记信息表，证实吴九六实施本案所涉行为时已满18周岁，未发现犯罪前科记录。3、公司（企业）法定代表人登记表，证实象园公司法定代表人为林某（照片为吴九六），职务为执行董事。4、企业法人营业执照、企业信息，证实象园公司法定代表人为林某。5、扣押决定书、清单及照片，证实公安机关从吴九六处扣押一张姓名为林某，照片为吴九六的身份证的情况。6、受案登记表及立案决定书，证实本案经由被害人报案由公安机关立案侦查的情况。7、被告人吴九六的供述，证实他和真实的林某很早认识的，那时候他们都在这个象园公司做事，后来林某离开了南昌，在2006年的时候，原来的象园公司法人不想做了，想把公司转了，他就打算接过来，当时正好林某来南昌，他就留了个心眼，把真的林某的身份证骗来，去办了象园公司的工商资料变更，他现在用的手机号也是用林某的身份证办的，这些事林某本人都不知道。他在接工程等活动的时候就都是以林某的身份，主要想规避责任。后来他就在外面的找人做了一张某九身份证号码但是他本人照片的假身份证。包括他现在的老婆邓某（他们没打结婚证）都一直以为他叫林某。盛某不知道他的真实身份，也不知道他跟杨某签的所谓德昌工业园钢结构工程实际上是没有的。上述证据，经庭审质证、认证，能够相互印证，本院予以确认。关于被告人及其辩护人提出的第一项辩护意见：经查：吴九六冒名林某，在不具有履约能力的情况下，以非法占有为目的，收取了蒋某工程保证金。且吴九六在公安机关的多次供述及法庭审理过程中均承认，其收到蒋某的保证金为140万元，其出具给蒋某的三张收据总额亦为140万元。在本案中，吴九六提交的向蒋某还款的凭证为28张，多数为无介质现金存入及ＡＴＭ自助终端卡卡转账方式，其中多张的来账、收账账号及交易金额无法辨识或隐匿，即无法确定汇款人、收款人和交易金额。而在上述凭证上书写的收款人及付款金额均为人工手写，不能作为认定还款金额的依据，在无其他证据佐证的情况下，其归还被害人的金额应以蒋某在公安机关自认的91万元为准。上述事实有被害人陈述、证人证言、合同书、收据、转账凭证等证据相印证，应当认定吴九六合同诈骗蒋某的事实存在。综上，被告人提出的其与被害人为合同履行纠纷，辩护人提出的吴九六在案发前已将蒋某全部保证金予以了退还的意见，本院均不予采纳。关于辩护人提出的第二项辩护意见：经查：第一，吴九六在分包铁塔项目的过程中，均为冒用象园公司法人代表林某的名义与各被害人签订的合同。其在未向锦源公司缴纳任何保证金的情况下，向被害人出示伪造的保证金收据，骗取被害人的信任。且象园公司与锦源公司就铁塔项目签订合同时，具体施工地段和数量都没有明确，为配合吴九六办理贷款手续所签订的第二份合同，工程总量也仅为80座铁塔，而吴九六分包给各被害人的工程数总和，已远超过其意向性分包数量。被告人与各被害人缔结分包协议、还款承诺的目的并不在于成立民事法律关系，履行合同义务，而是意图非法占有各被害人根据协议约定支付的保证金。且本案中，锦源公司最后并未将该项目交由吴九六承接，故本起事实所涉工程项目的真实性与否与其诈骗事实不具有关联性。上述事实有被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据材料佐证，足以认定吴九六合同诈骗陈某1、熊某1、黄某1等人的犯罪事实存在。第二，起诉书指控被告人以上述方法骗取余某保证金人民币20万元，除署名“余某”的收据外，被告人在公安机关及庭审时对其收到余某20万元保证金的事实均有稳定供述，且该起事实还有另一被害人吴某1佐证，故吴九六合同诈骗余某20万元的事实应当予以认定。第三，吴九六冒名林某与被害人吴某1就红谷滩装修工程约定分包事项，非法占有的30万元保证金至今仍未返还，且在合同履行过程中无任何实际履行行为。同时被告人也自行供认该项目事后因选址问题确未成立，故该装修工程的真实性与否与其诈骗行为的认定并不具有关联性。综上，被告人合同诈骗吴某130万元的事实应当予以认定。综上，被告人及其辩护人提出的吴九六对陈某1、熊某1、黄某1、余某、吴某1等人不构成合同诈骗的辩解，本院均不予采纳。关于辩护人提出的第三项辩护意见：经查，吴九六对收取黄某2人民币20万元的理由，其在2015年1月7日、4月28日、6月24日及2014年12月25日、26日的供述中，均多次表述为“装修世纪中央城的咖啡厅”而不是购买车款。且另一被害人杨某对被告人以世纪中央城咖啡厅项目为由，在红谷滩中寰医院附近一家西餐厅签订装修合同，后由黄某2打款至邓某账户的事实亦有证实，与被害人黄某2的陈述及银行转账记录相互印证。综上，被告人吴九六合同诈骗黄某220万元的事实应当予以认定。综上，被告人及其辩护人提出的吴九六与黄某2为合同履行纠纷，其收取的20万元属于购车款不属于合同诈骗所得的辩解，本院不予采纳。关于被告人提出的量刑辩护意见：经查，2014年12月4日被害人杨某、黄某2已就吴九六的犯罪事实进行报案，公安机关于同日受理，并于12月9日决定立案侦查。当月25日，黄某2以商谈还款事宜为由，邀约吴九六至其公司，随后电话通知办案民警，公安机关赶到该处将被告人传唤到案。吴九六不属于明知他人已报案而在现场等待的情况，在其25日归案前公安机关就已掌握了其部分犯罪事实并立案侦查，且吴九六并不具有主动、直接向公安机关投案的积极性，故不能认定其为主动投案。同时，吴九六在被采取强制措施后如实供述的是办案机关已掌握的同种罪行，不能认定为自首，但可酌情从轻处罚。综上，其辩护人提出的吴九六构成自首的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人吴九六以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取冒用他人名义签订合同，虚构工程项目等方式，骗取各被害人工程保证金合计人民币337万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其辩护人提出的被告人到案后坦白犯罪事实、认罪态度较好、系初犯，具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人吴九六犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四百万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月25日起至2029年12月24日止。）二、责令被告人吴九六退赔被害人蒋某人民币49万元；被害人陈某人民币78万元；被害人熊某人民币30万元；被害人黄某1人民币60万元；被害人吴某人民币30万元；被害人余某人民币20万元；被害人杨某人民币50万元；被害人黄某2人民币20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨琪人民陪审员张冬云人民陪审员黄飞二〇一六年一月十二日书记员邓乐乐

赵研,陈博,陈家有等寻衅滋事罪一审刑事判决书陕西省洛南县人民法院刑事判决书（2019）陕1021刑初37号：洛南县人民检察院以洛检公诉刑诉［2019］14号起诉书指控被告人陈海生、陈家有、陈博、赵研利用家族势力组成恶势力犯罪集团，被告人陈海生、陈家有、陈博、赵研犯寻衅滋事罪、被告人陈海生、陈博、赵研犯敲诈勒索、被告人陈海生、赵研犯妨害公务罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛南县人民检察院检察员任建民、刘臻依法出庭支持公诉，被告人陈海生及其辩护人赵恒森、被告人陈家有及其辩护人郑小惠、被告人陈博及其辩护人王婷、被告人赵研及其辩护人王传纲，均到庭参加了诉讼。现已审理终结洛南县人民检察院指控，被告人陈海生伙同其叔父被告人陈家有、儿子被告人陈博、儿媳被告人赵研利用家族势力组成恶势力犯罪集团，对受害单位洛南县某某书店（简称某某书店）、某某银行洛南县支行（以下简称某某银行）、洛南县城市管理监察大队（以下简称城管监察大队）、洛南县国土资源局不动产登记中心（以下简称不动产登记中心），受害人苏某某、蔡某某实施寻衅滋事或敲诈勒索或妨害公务犯罪。具体分述如下：2010年以来，被告人陈海生以某某书店与其家存在历史地界纠纷为借口，私自将其叔父陈家有等四户从其家门前经过的公共出路用砖墙封堵，并将矛盾转移至某某书店。同年7月28日，被告人陈海生故意用铁链将某某书店大门锁住阻碍正常通行，扰乱了某某书店正常的工作、生活秩序，逼迫某某书店经理与其协商，因双方不存在地界纠纷，系无事生非故而无法解决。7月29日上午，某某书店办公室主任苏某某因公需要将陈海生锁门的铁链剪开，陈家有及其妻即在某某书店院内谩骂，起哄，陈海生窜至某某书店院内对苏某某实施殴打。随即，被告人陈海生回家拿了一根钢钎子，纠集被告人陈家有、陈某9（已死亡）及陈某3、张某1等人用钢钎、八磅锤等工具，陈海生砸坏某某书店车库铁门门锁，陈海生、陈家有、陈某9将车库内物品搬出后，几人共同将车库后墙砸开，次日8时许，某某书店叫来施工人员对陈海生等人砸开的车库后墙进行加固时，受到陈家有等人的强行阻挠，无法施工。自此，陈家有等人将此车库用作过道从某某书店院内通行至2018年12月16日。被告人陈海生、陈家有和陈某9等人将某某书店车库后墙砸出门洞后，均到某某书店二楼上厕所，因厕所门上锁，其几次砸坏厕所门，谁挡就骂谁；某某银行在此办公后，在一楼楼梯口安装了门禁系统，被陈某9砸坏。某某书店搬迁新址后，于2012年12月将中甫街办公楼整体出租给某某银行，某某银行设立营业室在对一楼门面房装修过程中陈海生多次阻挠施工，导致工程延期，造成经济损失3万余元。同时，陈海生强行占有西边一间门面房，并指使其子陈博、儿媳赵研将一些物品搬至门面房内，某某银行找某某书店协调，某某书店通过各种渠道要求其搬出均遭陈海生拒绝，致使某某银行不得不重新设计施工图纸，与某某书店签订房屋租赁补充协议。后陈海生将该门面房交给其子陈博、儿媳赵研做生意用，期间某某书店工作人员曾要求陈海生象征性缴纳少量的房租也被其拒绝。陈博、赵研从2013年1月至2018年11月28日在明知该门面房系其父强占得来的情况下，对该门面房改造装修开办服装店，导致某某书店直接经济损失118333元。2013年后半年，被告人陈家有以某某银行行长谢某1撕掉其贴在某某银行临街墙面上的小广告为由，在某某银行东侧大门过道支床睡觉，影响车辆和人员通行，并称这地方就是他家的，现他生活困难，要求某某银行给其4、5万元，经多方协调未果，后那张床坏了睡不成了，此事才了。2013年，某某银行搬进原某某书店办公楼，开门营业之后，与市政部门协商将门前的广告牌往西移，在工人施工时，遭到被告人陈海生、陈博、赵研的强行阻拦，终未挪到预定位置。2010年至2018年11月，从被告人赵研占道经营卖果汁开始，到2013年赵研在陈海生强占的门面房开“平价童装”服装店，以及2014年开始被告人陈博在服装店门前人行道设立烧烤摊位，占道经营。每当城管监察大队来执法治理占道经营时，陈海生在场就与扰法队员发生言语冲突，阻挡执法；陈海生不在场时，赵研、陈博与执法队员“捉迷藏”，执法队员来了，就把摊位搬回去，执法队员一走，又把摊位摆出来继续占道经营。致使出现了执法队员天天都在路上巡逻，天天都去给他们纠正，他们却一直都在占道经营的情形。2011年9月份，在洛南县委家属院内,被告人陈博新接的福特小轿车左后门处与蔡某某的现代伊兰特小轿车右后侧发生刮蹭（该刮蹭修复花费600元人民币），当场双方协商未果，互留联系方式，蔡某某去上班，陈博将车停在过道堵住其他车辆进出，当日下午，蔡某某电话联系陈博商谈此事，陈博让蔡某某去找其父陈海生谈，并告知蔡某某其家住址。蔡某某即去陈海生家商谈，陈海生坚决要求蔡某某赔偿其子陈博一辆新车，并威胁蔡某某若不赔新车，领导就当不成了，后连续几日，陈博、赵研、赵海静（赵研之父）或一同或单独数次到县委家属院谩骂，迫使蔡某某加紧了与陈海生的商谈，并寻找陈某8（陈海生侄子）作中间人斡旋，最终，被迫给陈博赔偿15000元人民币。2014年前半年的一天，洛南县不动产登记中心工作人员对某某书店四址进行实地测绘时，被告人赵研带着其雇佣的店员阻挠工作人员测绘并谩骂，被告人陈海生随即到场、同赵研一起对工作人员进行谩骂、阻挠，期间，二被告人抢夺测量工具并摔坏，抢夺某某书店土地使用权证并撕毁，致使实地测绘工作无法进行。认定上述事实的证据有：受案登记表、到案经过、户籍证明等书证；价格鉴定书；被害人苏某某、蔡某某的陈述；证人柯某某、李某1、陈某1、刘某1、谢某1、徐某某、庄某某等人的证言；被告人陈海生、陈家有、陈博、赵研的供述及辩解等。据此认为，被告人陈海生、陈家有、陈博、赵研无事生非、无理取闹、肆意挑衅、横行霸道、破坏公共秩序，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究四被告人的刑事责任；被告人陈海生、陈博、赵研在处理车辆刮蹭小事故时，以非法占有为目的，威胁被害人，强行索取被害人15000元人民币，数额较大，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任；被告人陈海生、赵研以暴力方法阻碍洛南县国土资源局不动产登记中心工作人员对某某书店四址进行实地测绘，摔坏测量工具、撕毁土地使用权证，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以妨害公务罪追究二被告人的刑事责任。根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》该组织为家族恶势力犯罪集团，被告人陈海生系组织领导该集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、妨害公务罪追究其刑事责任，数罪并罚；被告人陈家有、陈博、赵研系首要分子之外的主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，即被告人赵研以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、妨害公务罪追究刑事责任，数罪并罚；被告人陈博以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究刑事责任，数罪并罚；被告人陈家有以寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈海生对公诉机关指控的罪名无异议，对起诉书指控的犯罪事实有异议，提出其没有到某某书店上过厕所；其没有敲诈勒索蔡某某；不动产登记中心在丈量庄基时没有通知其，侵犯了其土地使用权才引起争吵。辩护人发表辩护意见认为：1.被告人陈海生寻衅滋事事出有因。某某书店与被告人陈海生家存在历史地界纠纷，这虽系被告人陈海生认识错误，但是1985年洛南县人民法院的调解书说明他们之间有纠纷，陈海生的行为属于维权不当。2.起诉书指控被告人陈海生寻衅滋事行为的9个行为认定不当，其中第七、四项具有连续性、持续性构成犯罪，其余各项不构成寻衅滋事。3.公诉机关指控被告人陈海生犯敲诈勒索罪的事实不清、证据不足。没有证据证明被告人陈海生对蔡某某实施了威胁、要挟方法。4.起诉书指控被告人陈海生妨害公务，缺乏证据。5.陈海生有坦白情节。6.民事部分已经赔偿，取得了被害人的谅解。请求人民法院作出公正判决。被告人陈家有对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名和犯罪事实不持异议，请求对其从轻处罚。辩护人发表辩护意见认为：1.被告人陈家有构成寻衅滋事罪，但定性为恶势力不妥，应单独以寻衅滋事罪追究其刑事责任。2.被告人陈家有认罪态度好。3.被告人陈家有一贯表现良好。综上，请求对被告人陈家有从轻处罚。被告人陈博对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，提出对于寻衅滋事强占某某书店门面房一事其并不知情；对于敲诈勒索的犯罪事实，其提出蔡某某与其车辆发生碰撞后，要求蔡某某赔偿15000元的事情其没有参与。辩护人发表辩护意见认为：1.公诉机关指控被告人陈博犯寻衅滋事罪的罪名成立，但其系从犯。2.被告人陈博靠自己的劳动生活，只是在该被占房子里放了冰箱和炉子，不构成恶势力犯罪。3.陈博有坦白情节，认罪态度较好。4.其家属退赔了被害人蔡某某的损失。综上，请求对被告人陈博从轻处罚。被告人赵研对公诉机关指控的罪名无异议，对起诉书指控的犯罪事实有异议，提出侵占某某书店门面房是受其公公陈海生指使将家具搬进该门面房；其车辆受损后到县委大院去过，但并没有吵闹，至于蔡某某赔偿15000元的事实，其并不知情。在洛南县不动产登记中心丈量庄基时其没有撕毁某某书店土地使用权证。辩护人发表辩护意见认为：被告人赵研在寻衅滋事、敲诈勒索、妨害公务犯罪中均系从犯，应对被告人赵研从轻处罚。经审理查明：2010年以来，被告人陈海生伙同被告人陈家有、被告人陈博、被告人赵研，利用家族势力组成恶势力犯罪集团，对受害单位某某书店、某某银行、洛南县城管监察大队、洛南县不动产登记中心，受害人苏某某、蔡某某实施寻衅滋事或敲诈勒索或妨害公务犯罪和其他违法行为。（一）被告人陈海生、陈家有、陈博、赵研寻衅滋事的犯罪事实2010年以来，被告人陈海生为达到侵占某某书店宅基地，以其家与某某书店有地界纠纷为借口，私自将其门前其叔父陈家有等四户的公共出路用砖封堵，并将矛盾转移至某某书店。同年7月28日，被告人陈海生故意用铁链将某某书店大门锁住，7月29日上午，某某书店办公室主任苏某某将陈海生锁门的铁链剪断，陈海生即窜至某某书店院内对苏某某辱骂、殴打。后被告人陈海生回家拿钢钎纠集被告人陈家有、陈某9等人用钢钎、八磅锤等工具，砸坏某某书店车库铁门门锁，陈海生、陈家有、陈某9将车库内物品搬出，几人共同将车库后墙砸开。次日8时许，某某书店叫来施工人员对陈海生等人砸开的车库后墙进行加固时，受到陈家有等人的强行阻挠。自此，陈家有等人将车库用作过道从某某书店院内通行至2018年12月16日。被告人陈家有在将某某书店车库后墙砸开洞后，到某某书店二楼上厕所，因厕所门上锁，其几次砸坏厕所门。某某书店搬迁新址后，于2012年12月将中甫街办公楼整体出租给某某银行，某某银行设立营业室，在对一楼门面房装修施工过程中陈海生多次阻挠施工，导致工期拖延，造成经济损失3万余元。同时，陈海生强行占有最西边一间门面房，并指使陈博、儿媳将做生意的物品搬至门面房内，某某书店通过各种渠道要求其搬出均遭陈家拒绝，致使某某银行不得不重新设计施工图纸，与某某书店签订房屋租赁补充协议。后陈海生将该门面房交给其子陈博、儿媳赵研做生意使用。陈博、赵研从2013年1月至2018年11月28日，在明知该门面房系其父陈海生强占得来的情况下，对该门面房改造装修开办服装店经营至案发，导致某某书店房租损失118333元。2013年后半年，被告人陈家有以某某银行行长谢某1撕掉其贴在某某银行临街墙面上的小广告为由，在某某银行东侧大门过道支床睡觉，影响车辆和人员通行，并称这地方就是他家的，现他家生活困难，要求某某银行给其4、5万元，床坏后才停止该堵门行为。2013年，某某银行搬进原某某书店办公楼，开门营业之后，与市政部门协商好将门前的广告牌往西挪移，在工人施工时，遭到被告人陈海生、陈博、赵研的强行阻拦，终未挪到预定位置。2010年至2018年11月，从被告人赵研占道经营卖果汁开始，到2013年赵研在陈海生强占的门面房内开“平价童装”服装店，以及2014年开始被告人陈博在服装店门前人行道设立烧烤摊位，占道经营。每当城管监察大队来执法治理占道经营时，陈海生在场时，就会与执法队员发生言语冲突，阻挡执法；陈海生不在场时，赵研、陈博与执法队员“捉迷藏”，执法队员来了，就把摊位搬回去，执法队员一走，又把摊位摆出来继续占道经营。（二）被告人陈海生、陈博、赵研敲诈勒索的犯罪事实2011年9月份，在洛南县委家属院内,被告人陈博新接的福特小轿车左后门处同洛南县电视台台长蔡某某的现代伊兰特小轿车右后侧发生刮蹭，当场双方协商未果，互留联系方式，蔡某某去上班，陈博将车停在院子中间，影响行人和车辆进出，当日下午，蔡某某电话联系陈博商谈此事，陈博让蔡某某去找其父陈海生商谈，并告知蔡某某其家住址。蔡某某找陈海生，陈海生坚决要求蔡某某赔偿其子陈博一辆新车，并威胁蔡某某若不赔新车，领导就当不成了，后连续几日，陈博、赵研或一同或单独，数次到县委家属院谩骂，迫使蔡某某加紧了与陈海生的商谈，蔡某某寻找陈某8作中间人调和，最终，被迫给陈博赔偿修理费15000元。被告人陈博的福特小轿车因刮蹭支出的修理费用，参照其2012年1月修理费用应确定为600元。（三）被告人陈海生、赵研妨害公务的犯罪事实2014年前半年的一天，洛南县不动产登记中心工作人员受单位指派对某某书店四址进行实地测绘时，被告人赵研对工作人员进行阻挠，并叫来陈海生，被告人陈海生同赵研一起对工作人员进行谩骂、阻挠，被告人陈海生抢夺并摔坏测量工具，且抢夺并撕毁某某书店土地使用权证，致使测绘工作无法正常进行。2019年4月28日，被告人陈海生、陈博、赵研的家属赔偿了受害人某某书店经济损失13万元，且于当日亦退赔了被害人蔡某某11000元。上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实：1.洛南县公安局受案登记表、立案决定书证明，案件来源及公安机关对该案的立案、受理情况。2.公民户籍信息、常住人口详细证明证实，被告人陈海生、陈家有、陈博、赵研的出生年、月、日及其他身份信息。3.洛南县公安局刑侦大队民警王某1、程某某出具的到案经过证明，被告人陈海生、陈家有、陈博、赵研的到案情况。（一）被告人陈海生、陈家有、陈博、赵研犯寻衅滋事罪的证据4.洛南县公安局公安行政处罚决定书证明，2010年被告人陈海生锁某某书店大门，并殴打该书店员工苏某某，洛南县公安局对其行为作出行政拘留七日、罚款500元行政处罚的事实。5.洛价认发（2018）122号价格认定结论书证明，2010年7月29日被砸毁某某书店旧址后围墙价值人民币572元；某某书店旧址临西侧门面房2013年1月至2018年11月29日房屋租金为118333元的事实。6.照片四张证明，某某书店自行车棚被损害的事实。7.某某书店房产证证明，洛南县某某书店房屋产权等情况。8.房屋租赁合同证明，2012年12月24日，洛南县某某书店将位于洛南县中甫街中段临街房屋租赁给某某银行的事实。9.洛南县某某书店关于《陈海生来书店闹事情况汇报》《关于陈海生等人到书店聚集闹事的情况反映》《关于陈海生强占国有房产的情况反映》证明，因被告人陈海生犯罪行为严重影响了某某书店的正常经营管理秩序的事实。10.某某书店记账凭证、陈海生领条、洛南县人民法院（82）院民字第31号、（85）院民字第31号民事调解书、﹝1992﹞洛法行字第03号行政判决书、陕西省商洛地区中级人民法院行上字（1992）第22号行政判决书、协议书、洛南县处理私房改造遗留问题领导小组办公室文件、关于复查落实私房改造遗留问题的通知、洛南县城关镇关于洛南县某某书店与陈更武宅基纠纷的处理决定证明，洛南县某某书店房屋权属来源以及与陈家有家纠纷的处理情况。11.证人刘某2证言证明，其原系某某银行行长助理。2012年4月，当时单位租用某某书店办公楼，其负责装修时，陈海生、陈博阻挡施工，陈海生将西边的一间房强占，某某银行只好重新设计装修图纸，重新与书店协商了房租。某某银行营业大厅营业期间陈海生曾在大厅里乱骂。其当时说要报警，陈海生说就不怕警察。2013年4月份，陈家有的出路被陈海生堵了，陈家有将钢丝床放在大门过道睡在上面堵了三天大门。洛南县某某银行营业因人行道上的广告牌挡住了营业室的大门，与市政部门联系移广告牌，陈海生和陈博、赵研阻挡不让移的事实。12.证人李某2证言证明，其原系洛南县某某书店支部书记。2007年前后其任书店经理时陈海生将书店后面巷子陈家有等几家的出路封了，陈家有找其要求解决，在其劝说下陈海生把砖墙拆了。后来陈海生多次找其说70年代某某书店买陈家的地时把他家的房多占了几间现在要要回，其让陈海生拿出证据通过正常途径解决。2010年7月份陈海生又以该理由把某某书店大门锁了，并把办公室主任苏某某打了，还将书店后墙挖了一个洞，2013年城关镇、派出所、西街社区的人来堵后墙上的洞，陈家有挡的就没弄成。后来某某书店将房子租给某某银行，某某银行装修施工时，陈海生阻挡不让施工，还强占了一间房，占用至今的事实。13.证人宋某某证言证明，其原系某某银行副行长。其在市行工作期间，负责某某银行装修的柯某某给其打电话说在施工过程中有人阻挡施工，并将床安放在一楼西侧一间房内，装修无法进行。其到洛南工作后陈海生一家人已经将一楼西侧房子占为己有，开服装店一直到现在。公司的卫生间在二楼，陈家有等周围的人经常来上厕所，陈家有将一楼楼梯口安装的门禁系统砸坏。2013年4月，陈家有在一楼过道支了一张简易床，一个月时间不让车辆出入。又过了一年时间陈家有又用床堵了二、三天的事实。14.证人谢某1证言证明，其于2011年8月至2016年5月在洛南县某某银行任行长。2012年初某某银行租用某某书店办公楼，合同签订后报经省行批准装修，开始施工时被陈海生阻拦，工队把西边的一间房子打开，陈海生就坐到里面说：“我老了你们将我打死，把我扔出去，你再施工。”说这间房子是他家的，大约四、五天后陈海生就将这间房的锁子换掉，将房占了。某某银行营业有半年时间，陈家有又找到其说某某书店的地方是他家的，现在他家生活困难，索要4、5万元钱未被接受，就用钢丝床堵在大门过道三天时间，之后其找社区干部和民警去处理。某某银行装修好之后因为公交站的牌子影响营业，其和市政部门协商把牌子往西边挪一下，找人施工时被陈海生一家阻挡，陈博说“我说不能移就不能移”，这事情就算了的事实。15.证人刘某1证言证明，其系某某书店物流配送部主任。2010年7月23日中午，陈海生将书店大门上锁，办公室主任苏某某就把锁链剪断，陈海生就在书店院子骂着喊着“谁Ｘ他妈把门上的锁子砸了”，上前到苏某某脸上扇了几个耳光，打了几拳，其与同事将陈海生挡开，陈海生回家拿了一根钢钎子将书店库房门砸开，再将车库后墙砸开了一个洞，警察来后将陈海生带走了。2010年7月，陈海生将门前的路封了，陈家有等几户没了出路，在陈海生鼓动下就到书店闹事。2010年11月还强行霸占了某某书店一间门面房，让儿媳经营服装，从来没有付过房租的事实。16.证人李某3证言证明，其系某某银行职工。2012年前半年某某银行租用某某书店办公楼，装修施工时陈海生、陈博就无理阻挡施工，导致工期推迟了一个月。开始装修的第三天晚上陈海生就将西边一间门面房占了，之后赵研就在这间房子里卖服装到现在。某某银行营业后，请求市政上将门口的牌子向西挪一下，被陈海生、陈博、赵研阻挡，陈博闹得最凶，骂道“不准向西挪，谁敢挪的试一下，张他妈的×哩。”就没有挪成的事实。17.证人袁某1证言证明，其系原某某书店门卫。2010年7月28日陈海生将书店大门给锁了，次日，陈海生看到锁子被剪掉将苏某某打了两耳光，在身上打了几拳，陈家有、陈某2在旁边起哄。被人挡开后，陈海生回家拿了一根钢钎子先把车库门砸开，然后把后墙砸了一个洞，陈家有等给帮忙，边上的人报了警后，警察来后把陈海生带走了。第二天书店叫的镇政府、派出所的人到场监督，书店自己将洞封住，结果还没补起来就被他们推到了，后来一直就没补成。陈海生故意把自己的厕所拆了到某某书店上厕所，用砖头将厕所的门砸开，谁挡骂谁，大家都敢怒不敢言。2012年某某书店将办公楼租给了某某银行，银行装修期间陈海生阻挡，并将一楼西边的一间门面房强行占有，让家里人做生意一直到现在的事实。18.证人秦某某证言证明，其系原洛南县某某书店职工。2010年7月28日其在库房分书，陈海生无理取闹将书店大门给锁了，苏某某把锁子给剪了，陈海生很生气到门房问哩，苏某某说是他剪的，陈海生就扑上去在苏某某脸上身上打，陈海生被挡开后，回家拿了一根钢钎子把书店车库的门砸开，在后墙砸了一个洞，警察来后将陈海生带走了。2012年某某书店将房子租给某某银行，银行在装修时陈海生强行阻拦，占用西边一间门面房，让家人使用做生意的事实。19.证人陈某2证言证明，其与陈海生之父陈家邦系堂兄弟关系。某某书店西边巷子里边住着陈海生、陈某7、陈某9、陈家有几户人家，都走其家门口有一米多宽的一条出路，70年代国家购买了陈海生家的三间上房，与东边的地方连成一片，占用了该出路，然后在书店的西边修了一条路供几家人出入通行，任何人不得侵占，当时写的有东西。后来陈海生家开了旅社，就让车全停在巷子里，路被占了一大半，这几户出入受到影响，后来陈海生说这路是他家的，用砖将路封住，城关镇来人将墙推到，没有几天他又砌了有一人高的墙，其害怕陈海生，只能忍气吞声，翻出翻进。过了几天其看到其厕所墙紧挨着的书店的后围墙被砸开了，听媳妇说，是陈海生叫了几个人用钢钎子砸开的，自此之后其与其他人都走的某某书店。某某书店西边一间门面房，陈海生儿媳赵研一直在里面做生意的事实。20.证人王某2证言证明，其系被告人赵研生母。其女儿赵研开始在某某书店西侧巷子口摆摊，后来早上在幼儿园巷子口，下午搬到宾馆的巷子口，后来又搬到这间门面房里，其给帮忙卖衣服之后，陈博就在童装店门口摆摊卖烤鱿鱼的事实。21.证人陈某3证言证明，其系被告人陈海生之弟。一天，陈海生打电话将其叫到某某书店，其看见陈家有在院子里骂骂咧咧，地上扔了一根钢钎子，其捡起来再砸开的窟窿边上搥了两下问陈某9这墙这么硬咋砸开的，陈某9说再硬都要砸开，陈海生把路堵了没路走了，其就和妻子走了。后来陈博结婚、陈家有的大儿子结婚、陈某4儿子结婚、陈某9去时都在某某书店院子办酒席的事实。22.证人张某1证言证明，系陈某3之妻。2010年7月陈海生、陈家有、陈某9等人将书店后墙砸了一个洞，陈海生让派出所叫走了。陈家有、陈某9家里比较穷，惹不下陈海生，陈海生把出路堵了以后，只有缠书店，砸墙的目的就是走书店的院子。后来陈某9办丧事、陈博、陈某5结婚都在书店院子摆酒席的事实。23.证人张某2证言证明，其原系西街社区支部书记兼社区主任。2010年的一天，镇上打电话说陈海生在某某书店闹事，让其过去帮忙处理，其去后看到，书店自行车棚的后墙跟前陈家有、陈某9手上拿着钢钎子、洋镐在书店后墙砸了一个洞。后来城关镇、派出所、社区到某某书店说封堵窟窿的事，闹腾了一早上，陈家有挡的不让施工。陈家有还用床把某某书店的门堵住，不让车辆出入，为此社区还给他办的低保。陈家有、陈某9惹不下陈海生，陈海生把路堵了以后，只有缠书店，砸墙的目的就是走书店的院子的事实。24.证人屈某某证言证明，其系陈海生之妻。听陈海生经常说，私房改造时某某书店将其家后院占了，现在人家一年门面房都收入一二十万元，2010年前后，陈海生将几家人出入的巷子用砖墙堵了，将某某书店的后墙砸了一个洞，还将书店的苏某某打了。陈海生还说，咱将巷子堵了得想办法让人家几户人走路，就得砸书店的院墙。他还将某某书店的一间房子占了，赵研在里头卖衣服，没有付过房租。2014年前半年的一天，其在陈海生的床头柜上看见一个红色塑料皮的土地使用权证被撕成两半了，陈海生说是某某书店的人丈量四至他和人家说的不美就将书店的使用权证撕了的事实。25.证人陈某5证言证明，其系陈家有之子。其与其他三家人原来走的是陈海生门前巷子，到2012年打工回家看到巷子就砌了一堵墙，书店的后墙挖了一个洞，其父陈家有说是陈海生将巷子堵死了，让走书店院子的事实。26.证人陈某6证言证明，其系陈海生之女。2012年下半年其回娘家看到巷子里砌了一堵砖墙，其父说是自己砌的，目的是让东边几户去找书店说理。还听父亲说，与某某书店的纠纷没有解决，把书店的一间门面房占下，后来其嫂子赵研在里头卖衣服的事实。27.证人贾某某证言证明，其从2008年租赁某某书店西边门面房搞打字复印，当时租赁到期的时候，陈海生让其把这间房子的钥匙给他，其没答应的事实。28.证人陈某7证言证明，某某书店在1985年修建结束后，让其几家人走陈海生巷子出入的事实。29.证人柯某某证言证明，其于2013年春同省某某银行签订装修合同，3、4月份到洛南施工，其将工作安排后去了其他工地，施工人员屈荣治打电话说有一老汉挡的不让施工，还将西边的一间房强占的事实。30.证人方某某证言证明，其于2010年7月任洛南县某某书店经理。2010年8月陈海生将陈家有等几户的出路堵住，并和这几户把书店自行车棚破坏，后在西南角的围墙挖了一个洞，从书店的院子出入。后来还多次把书店的大门锁住，锁营业厅的门，还打了单位的办公室主任，严重影响单位正常工作、生活秩序。2012年11月，陈海生强行将西边的一间门面房占为己有，让其儿媳在里面卖童装一直到现在。2014年土地复查时，陈海生从测绘人员手中夺走单位土地使用权证撕毁。其多次要求还房，陈海生不同意。陈家有等人还在某某书店的院子里过红白喜事的事实。31.证人苏某某证言证明，其于1994年1月任某某书店办公室主任至2018年7月。2010年下半年，陈海生将陈家有等几户人出路封死，还把书店大门用铁链锁住，致使无法正常出入，无奈之下单位领导派人将铁链剪断，其看陈海生气势汹汹来找事，说是其剪断的，陈海生就在其脸上打了两拳，派出所来后要求陈海生把砖墙推到，对陈海生以殴打他人拘留七天。过了有两个月，陈海生把巷子的砖墙加高到两米把巷子彻底封死了，陈更武几家就到某某书店闹活，陈海生拿着钢钎子到书店院子，把书店的车库铁门砸开，把车库的后墙砸了八九十公分宽的洞，书店与派出所协商想把洞封上，由于陈家有等人阻挠没堵成，陈家有等人就从这个洞到书店院子出入至今，2012年书店将老办公楼整体出租给某某银行，某某银行进行装修时，陈海生多次阻挠致使无法装修，并霸占了一楼西边的门面房，让其儿媳在里面卖衣服。2014年上半年，土地复查时，陈海生从土管部门测绘人员手中夺走单位土地使用权证撕毁的事实。32.证人吴某1证言证明，其系陈家有之妻。2010年7月，陈海生打苏某某的当天，海生将书店后墙砸开让其几家在书店上厕所，家礼、家有嫌洞太小不方便给大的砸了一点。陈博结婚、陈某4的儿子结婚都在书店院子摆酒席的事实。33.证人刘某3证言证明，2010年7月间，城关镇领导安排其会同社区干部、城关派出所民警处理陈海生等人挖某某书店后墙的事。到现场后某某书店已经准备好了水泥、砂子，其给陈海生做工作让他将封堵出路的砖墙拆掉，使陈家有、陈某9有路可走，他不同意，以各种理由拒绝拆墙腾出路，之后工人在封堵窟窿时，陈家有、陈某9还有几个女的坚决不让施工的事实。34.证人樊某1证言证明，陈海生将某某书店临街西边一家门面房侵占之后，其三次让陈海生腾房，陈海生坚决不同意。陈家有在书店院子给儿子结婚，还将床支在书店大门过道不让车辆出入的事实。35.证人常某某、谢某2、袁某2证言证明，其系洛南县公安局城关派出所民警。2015年间，陈家有在某某银行大门过道支床堵路，纠缠某某银行。2010年7月30日，民警到某某书店处理书店后围墙被砸开的事，陈家有夫妇、陈某9及其家属等人一起阻拦，谩骂在场人员，前后持续一上午，造成无法封堵所挖窟窿的事实。36.洛南县公安局城关派出所苏某某被打一案材料证明，2010年7月29日11时许，巡警将陈海生与某某书店发生纠纷将苏某某打伤一案移交派出所，城关派出所对陈海生作出行政拘留，并处500元罚款的事实。37.洛南县某某书店西边门面房照片证明，被告人赵研在某某书店一楼西边门面房开办童装店的事实。38.樊某1领条证明，其从洛南县公安局扫黑办领回某某书店一楼西侧门面房钥匙两把的事实。39.洛南县公安局现场勘验检查笔录证明，洛南县公安局刑侦大队对某某书店临街门面房以及某某书店西边巷子进行勘验检查的情况。40.洛南县公安局制作的现场照片证明，陈海生寻衅滋事一案的现场概况及其占用的门面房，门面房西侧巷道的情况并进行拍照固定证据的情况。41.证人侯某某、樊某2、吴某2、师某某证言证明，其四人系城管监察大队职工。陈博、赵研长期占用城市人行道摆摊设点做生意，不服从管理的事实。42.城管监察大队限期整改通知书，证明2018年10月15日，被告人赵研占道经营被限期整改的事实。（二）被告人陈海生、陈博、赵研敲诈勒索犯罪事实的证据43.洛南县公安局协查财产通知书、查询陈博账号情况、冻结账号通知单证明，被告人陈博银行账号资金的情况。44.证人李某4证言证明，2011年8、9月份其在洛南县委门房上班，蔡某某倒车碰到陈博的车的左边，陈博要求蔡某某给他换一辆新车，两人没说成陈博就将车开到院子中间人走了，停了两三天，影响其他车的出入的事实。45.证人李某1证言证明，2011年的一天其在县委门房上班，蔡某某倒车碰到街道一小伙的车，因为事情没处理，这个小伙子将车停在过道上三四天不让其他车辆通行的事实。46.证人陈某8证言证明，蔡某某与陈博车辆发生擦撞之后找其调解纠纷，陈海生说要2万元，蔡某某让少些，海生说18000元，蔡某某还嫌高，最后以15000元调解了的事实。47.被害人蔡某某陈述证明，2011年9月的一天中午，其到县委家属院开车上班与一辆车发生擦撞，由于其急着开会，就互留联系方式，他说他叫陈博，住西门口，当天下午其到陈博家与陈海生谈，陈海生说他家的车是刚买的，让其赔一辆新车，之后其在社会上找了几个能说上话的人与陈海生谈，还没有谈成，最后其找陈海生自家陈某8去协商，陈海生要求其赔偿20000元，其怕他们到县委大院闹下去对小区和单位影响不好，迫于无奈赔偿了15000元的事实。（三）被告人陈海生、赵研妨害公务犯罪事实的证据48、洛南县编办文件、洛南县不动产登记中心证明证实，洛南县不动产登记中心的单位性质，以及指派徐某某、刘某4、庄某某丈量洛南县某某书店宅基的事实。49.扣押物品清单及照片证明，被陈海生撕毁的土地使用权证的情况。50.证人徐某某、刘某4、庄某某证言证明，其系洛南县不动产登记中心职工。2014年上半年，其受单位指派给某某书店测量庄基，赵研阻挡其测量，后来陈海生问是谁叫量的，扑过来一把将庄某某手上的皮尺夺过去摔在地上，把皮尺盒子摔破。记不清是谁将其手上拿的书店土地证夺过去撕碎，后来也没有测量成的事实。能够证明上述犯罪事实的证据还有：51.被告人陈海生的供述和辩解证明，其于2012年上半年把家里的一张床、一把椅子搬进洛南县某某书店一楼西边一间15平方米的门面房，将该房占用。其给陈博和赵研说不让他们管，让他们做生意用着就行，过了半年其儿媳赵研在里面卖衣服，儿子陈博在里面放的烧烤架一直到案发。十多年前其在其房屋东墙处堆砌砖头，还可以过人，2010年夏天其为了给东边四户人家寻出路，其与陈家有等人把某某书店自行车棚砸开，然后把车棚后墙砸了一个窟窿，后来陈家有把窟窿砸的更大了，其他四家人就走此洞到某某书店院子走书店大门出入。其将洛南县某某书店后墙砸开，把巷子的墙砌到一米多高，过了有两个月镇上工作人员、城关派出所民警来把其砌的砖墙拆了，过了两三天其在西门口叫了一个民工又把墙砌起来，一直到现在。其家东边四户人就从其家门口过不去了。当天上午其锁住某某书店大门，三十分钟后，有人给其说书店的人将锁子剪断了，其到书店院子，正好书店办公室主任苏某某在院子，问其为什么要锁书店的大门，其推了苏某某一把，后来警察就来了，将其带到城关派出所，决定对其拘留、罚款，其就没有签字。后来谭卫锋到城关派出所将其保走了。一天工人在某某书店西边门面房接水管，其就把一张钢丝床、一把塑料凳子搬进去，过了几个月房子也没有人占，陈博就将卖鱿鱼的工具、冰箱搬进去，后来书店方经理让其一个月给书店出上一二百元的房租，其说没法出房钱。2012年后半年其儿媳赵研就在这间房子里经营童装，陈博平时将卖烤鱿鱼的工具放在里面，一直没有付过房租。其将房子东边的巷子堵住后，陈家有在某某书店大门进去的过道放了一张床，某某书店的车辆出入就受到影响。2014年4、5月份，其看见有三个男的在某某书店门口测量，其就问这是该干啥哩，那三个人说他们是土管局的，测量某某书店的土地，两个人在拉皮尺，一个人在画图，其说量不成，某某书店占了其家地方，咋量？就把皮尺给拽了，就量不成了，一个男的过来说都是街道人，有啥美美说，将某某书店的土地使用权证让其看，其将土地使用权证就给撕了，当时在现场的有其和赵研以及赵研雇佣卖服装的女人。2011年12月其子陈博新买的一辆黑色的福特车价格11万多元，开回家有三、四天，停在洛南县委家属院时被洛南县广播电视局局长蔡某某开车当腰给撞了有10公分左右的一个窝，陈博要求对方给换一辆新车，差价让对方给负担，对方不同意，叫了其侄子陈某8来和说此事，其向对方索要了15000元的赔偿款的事实。其供述可与上述证据相互印证。52.被告人陈家有的供述和辩解证明，从2007年开始到2010年陈海生就给其吹风，不准走他家门口的出路。2008年陈海生就砌了50公分的砖墙，其几家人就翻墙出入，2010年7月，陈海生就拿了一根钢钎子叫其和陈某9到某某书店院子，陈海生用钢钎子把书店后院西边房子门锁砸开，三人就将房子里的自行车、摩托车及其他杂物搬到书店院子，用钢钎子、铁锤把某某书店后墙砸了一个大约一米宽、二米高的洞，其几家人走该洞出入一直到现在。砸完墙几天时间陈海生就把原来的出路封死了。大约过了两年时间，政府组织联合执法拆了陈海生封路的墙，没过几天陈海生又用砖给封住了。后来某某银行租赁了某某书店的房子，其在书店大门口贴小广告被某某银行的领导给撕了，其就从家里拿了床和被子在某某书店大门通道睡了几天，后来被派出所和村干部挡了。其喝酒后将某某银行一楼楼梯口的智能门砸坏。其供述可与上述证据相互印证。53.被告人陈博的供述和辩解证明，洛南县某某书店一楼东边是某某银行的营业厅，西边一间是其妻赵研的童装店。这间房子是其父陈海生占的，听其父说与某某书店有纠纷，先把这间房子占住再说，后赵研与其母亲就在此房办童装店。其当时在巷子口的人行道上卖烤鱿鱼，晚上就把烧烤摊、冰柜放在店里。还有一天某某银行要挪公交牌子，其嫌挪了影响烧烤生意，阻挡不让挪。2011年8月，其开车停在洛南县委家属院被蔡某某倒车时撞了，左侧被撞了一个坑，以此索要15000元的事实。其供述可与上述证据相互印证。54.被告人赵研的供述和辩解证明，其于2011年在其家巷子口摆摊卖衣服，2012年才搬到某某书店一楼西侧门面房卖衣服。其曾听说公公陈海生将某某书店大门锁住影响车辆出入，书店工作人员将锁子剪断，陈海生将某某书店的办公室主任打了。陈海生在其家门前的东侧巷子口用砖垒了一堵墙，陈家有等人没有出路就走某某书店后墙的窟窿。2012年某某银行在装修过程中，其公公阻挡人家施工，并把一楼西侧一间门面房给占了，让其把卖衣服的竹板床搬到房子里交给其经营卖服装到现在。2013年陈博在服装店门口卖鱿鱼，一直到2018年前半年，每晚上7时开始到次日凌晨1时左右，2015年生意好其给陈博配了一把钥匙，陈博就将炉子、冰箱放在门市部里。卖鱿鱼时监察大队就不让在人行道上摆，陈博就和人家吵过几次。某某银行搬到某某书店后陈家有在一楼过道支床让车辆无法出入。2014年4、5月份洛南县不动产登记中心在某某书店测量房屋的四至，其不让量，回家叫来陈海生，陈海生和丈量的人吵起来，就把丈量人员的皮尺摔到地上，把人家的土地使用权证夺过来撕碎了。还有某某银行要把门口的公交牌子挪到其服装店门口，陈博就和谢行长大吵大闹，最后银行向其家作了让步的事实。其供述可与上述证据相互印证本院认为，被告人陈海生伙同被告人陈家有、被告人陈博、被告人赵研利用家族势力组成恶势力犯罪集团，对受害单位某某书店、某某银行、城管监察大队、洛南县不动产登记中心，受害人苏某某、蔡某某实施寻衅滋事或敲诈勒索或妨害公务犯罪等违法犯罪行为。被告人陈海生、陈家有借故生非、无理取闹、任意损毁、占用洛南县某某书店房产，殴打、辱骂工作人员，砸毁围墙、长期非法出入、封门堵路，严重影响了洛南县某某书店的工作、生活、生产、经营秩序；被告人陈博、赵研在被告人陈海生指使下，长期非法占用某某书店房产，其行为均已构成寻衅滋事罪，依法应处5年以下有期徒刑，拘役或者管制；被告人陈海生、陈博、赵研以非法占有为目的，对被害人蔡某某实施威胁、要挟的方法，强行索取被害人15000元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；被告人陈海生、赵研以暴力、威胁方法阻碍洛南县不动产登记中心工作人员依照法律、行政法规的规定执行行政执法职务的，可对其以妨害公务罪追究刑事责任。依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金；公诉机关指控被告人陈海生、陈家有、陈博、赵研犯寻衅滋事罪，被告人陈海生、陈博、赵研犯敲诈勒索罪，被告人陈海生、赵研犯妨害公务罪的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人陈海生、陈家有、陈博、赵研以家族、血缘关系为纽带，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，该犯罪集团人数达三人以上，成员基本固定，有明显的首要分子，经常纠集在一起，有预谋的实施犯罪行为，其不但具有恶势力的全部认定条件，同时符合犯罪集团法定条件，根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，该组织应认定为恶势力犯罪集团，应依法从重处罚。被告人陈海生系组织、领导该集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、妨害公务罪追究其刑事责任，数罪并罚；被告人陈家有、陈博、赵研系首要分子之外的主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，即被告人赵研以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、妨害公务罪追究刑事责任，数罪并罚；被告人陈博以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究刑事责任，数罪并罚；被告人陈家有以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈海生的辩护人提出，被告人陈海生犯寻衅滋事罪事出有因；占用门面房造成的损失的估价缺少客观性；被告人陈海生犯敲诈勒索罪的事实不清、证据不足；起诉书指控被告人陈海生妨害公务应不构成犯罪的辩护观点与本案查明的事实及相关法律规定不符，不予支持。被告人陈家有的辩护人提出，被告人陈家有不构成恶势力，与本案查明事实不符，不予支持；被告人陈博的辩护人提出，公诉机关指控被告人陈博犯寻衅滋事罪的罪名成立，但其系从犯，不构成恶势力集团犯罪，请求对被告人陈博以寻衅滋事罪从轻处罚的辩护意见与本案查明事实及相关法律规定不符，不予支持；被告人赵研的辩护人提出，被告人赵研在寻衅滋事犯罪中是在陈海生的指使下占用了被强占的房子，应认定为从犯；被告人赵研没有预谋索要钱财，其行为不构成敲诈勒索罪；在妨害公务犯罪中，被告人赵研没有实施暴力、胁迫的行为，应当对被告人赵研从轻处罚的辩护意见与本案查明事实及相关法律规定不符，不予支持。被告人陈海生、陈家有、陈博、赵研当庭认罪，且在本案审理过程中被告人陈海生、陈博、赵研的家属赔偿了被害人的经济损失，考虑其犯罪性质及社会危害性，可对其酌情从重处罚，故对四名被告人的辩护人请求对四被告人从轻处罚的辩护观点不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二百七十七条第一款、第二百七十四条、第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下一、被告人陈海生犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月28日起至2024年11月27日止），并处罚金8000元。二、被告人赵研犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑五年八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月28日起至2024年7月27日止），并处罚金5000元。三、被告人陈博犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。决定执行有期徒刑五年四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月28日起至2024年3月27日止），并处罚金8000元。四、被告人陈家有犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月28日起至2021年11月27日止）。五、未追回的赃款3400元继续向被告人陈海生、赵研、陈博追缴，退还被害人蔡某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长刘文忠审判员赵建业审判员任文龙二〇一九年六月二十七日书记员马莉

柯某某非法占用农用地案一审刑事判决书云南省师宗县人民法院刑事判决书（2017）云0323刑初143号：师宗县人民检察院以师检公诉刑诉〔2017〕131号起诉书指控被告人柯某某犯非法占用农用地罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。师宗县人民检察院指派检察员刘保富出庭支持公诉，被告人柯某某到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：2006年7月25日至2016年12月期间，被告人柯某某未经相关部门许可，在大色从村大凹子（地名）采砂，致使大量林地被占用。经师宗县林业规划设计队鉴定，采砂现场范围内为林业用地，特别灌木林，面积为16.6亩；森林类别为生态公益林，为国家公益林，树种为杂灌木。上述事实，被告人柯某某在开庭过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的户口证明、归案情况说明、现场辨认笔录、认定意见书、证人证言等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人柯某某违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人柯某某在案发后坦白认罪，对其可从轻处罚。被告人柯某某犯罪后有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可宣告缓刑。综上所述，本院为维护社会管理秩序，保护国家环境资源不受破坏，惩治犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人柯某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长殷桂园审判员黄丽坤人民陪审员孙超二〇一七年六月三十日书记员赵东平

颫告人茶来军犯非法持有枪支罪一案一审刑事判决书云南省漾濞彝族自治县人民法院刑事判决书（2018）云2922刑初17号：漾濞彝族自治县人民检察院以漾检刑检刑诉［2018］16号起诉书指控被告人茶来军犯非法持有枪支罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年4月16日公开开庭审理了本案。漾濞彝族自治县人民检察院检察员赵孝梅出庭支持公诉，被告人茶来军到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年4月8日9时，漾濞彝族自治县公安局平坡派出所民警接群众举报茶来军户藏有射钉枪一支，遂与茶来军电话联系，尔后，茶来军主动将枪支交到派出所。经鉴定，被告人茶来军持有的疑似枪支是以火药为动力的自制枪，具有致伤力，认定为枪支。公诉机关认为被告人茶来军的行为构成非法持有枪支罪，提请本院依法判处。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户口证明、到案经过、接受证据材料清单、扣押决定书、枪支、弹药鉴定书、被告人茶来军的供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人茶来军非法持有枪支的犯罪行为事实清楚、证据确实充分，其行为违反枪支管理规定，已构成非法持有枪支罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人茶来军对非法持有枪支的犯罪行为能如实供述，可以酌情从轻处罚。被告人茶来军犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。扣押的以火药为动力的自制枪一支，予以没收。根据被告人茶来军的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人茶来军犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、扣押的以火药为动力的自制枪一支，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份审判员任国华二〇一八年四月十六日书记员常伟

軄江盖非法吸收公众存款一审刑事判决书湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书（2018）鄂0103刑初441号：武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2017）1755号起诉书指控被告人黄江盖犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员尹国传出庭支持公诉，被告人黄江盖及其辩护人任林华到庭参加诉讼。审理中，武汉市江汉区人民检察院以案件需要补充侦查为由，于2018年10月8日向本院提出延期审理，并于2018年11月8日提请恢复审理。因调取新的证据，本院经报请武汉市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结经审理查明，郑见智（另案处理）于2015年期间在北京市工商行政管理部门登记成立安某控股有限责任公司（下简称安某公司）。2015年11月10日至同年12月，被告人黄江盖在担任安某公司下设的安某控股有限责任公司武汉分公司（下简称安某武汉分公司）负责人期间，安某武汉分公司在未经国家金融管理部门批准的情况下，采用口口相传的形式，向社会不特定人员销售理财产品“月赢通”、“单某赢”，以承诺7%-14%的年化收益，组织公司业务人员以安某公司的名义与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》。此后，经群众报案，公安机关于2017年6月23日将被告人黄江盖抓获。被告人黄江盖归案后如实供述了自己的犯罪事实，包括个人从中非法所得人民币15000元。案发后，公安机关委托湖北中信会计师事务有限责任公司出具的审计报告确认，被告人黄江盖在任职期间，安某武汉分公司非法吸收社会公众资金共计人民币4529992元，造成投资人本金未兑付金额为人民币4429992元。另查明，本案审理期间，被告人黄江盖的亲属自愿代为退赔个人违法所得人民币15000元（已暂扣本院）。上述事实，被告人在开庭审理中亦无异议，且有公安机关的抓获及破案经过、常住人口基本信息、工商档案资料、中国银行业监督管理委员会湖北监管局办公室的回函、支付凭证复印件、银行流水账单、转款凭证、银行账户查询明细、房屋租赁合同、快递凭证、个人出借咨询与服务协议、湖北省罚没收入票据等书证，证人阮某,4、张某,程某,4、刘某1、刘某2、田某,刘某3、高某,4的证言及报案材料，审计报告，辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄江盖明知安某武汉分公司违反国家金融管理法律规定，未经国家金融管理机构批准，擅自变相向社会公众非法吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人黄江盖非法吸收公众存款的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人黄江盖归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄江盖退赔全部个人违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人黄江盖归案后认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。关于辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。根据本案在案证据可以证实，安某武汉分公司成立以后，以非法吸收公众存款为主要犯罪活动，不以单位犯罪论处。故辩护人提出的上述辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人还提出被告人黄江盖系从犯的辩护意见，根据本案在案证据可以证实，被告人黄江盖在安某武汉分公司担任负责人期间，组织属下员工从事非法吸收公众存款的犯罪活动，在该犯罪活动中起主要作用，不符合从犯的法定构成要件。故辩护人提出的上述辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人黄江盖具有归案后如实供述罪行、退赔个人违法所得等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（九）项、第三条第二款、第三款的规定，判决如下一、被告人黄江盖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2020年6月22日止）。二、被告人黄江盖退赔的个人违法所得15000元，按比例发还集资参与人。三、赃款人民币4414992元予以追缴，或责令退赔后，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李德清人民陪审员杨世安人民陪审员钱道斌二〇一八年十二月七日书记员余棣涛速录员蔡静寒