(83)一审刑事判决书台州市椒江区人民法院刑事判决书（2016）浙1002刑初1052号：台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2016〕1049号起诉书指控被告人江海波犯聚众斗殴罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员陈常、被告人江海波及其辩护人黄道进到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年11月24日凌晨，杨独强与郑文（均已被判刑）等人因琐事而发生矛盾相约到台州市开发区界牌村路口对打。杨独强纠集周杨、刘华强、谢建锋、徐世龙、李作应（均已被判刑）等人，郑文纠集了被告人李园及左力强、宋伟（均已被判刑）等10多人至界牌村路口，郑文自己驾驶浙Ｊ×××××轿车准备了棒球棍、匕首等工具，在等待时，左力强无故殴打了曾巧玲。后杨独强驾驶浙Ｊ×××××朗逸轿车带领被告人江海波和杨富强（另案处理）等人携带刀具至欧尚超市附近与周杨等人会合，后将刀具分发给周杨、谢建锋、刘华强等人，徐世龙从绿化带中拾起木棍1根，后杨独强带领江海波先开车赶往界牌村路口，周杨等人持刀棍跑步赶往界牌村路口，李作应、周杨、刘华强、谢建锋、徐世龙等人持刀具、木棍等跑步前往。郑文、左力强、宋伟等人得知杨独强即将过来就做好准备，郑文分发了工具，自己持匕首、左力强持铁棍、李园持棒球棍，当杨独强到达后欲下车，郑文持匕首、左力强持铁棍、李园持棒球棍速冲上朝杨独强及车乱打、乱砸，杨独强、江海波亦持砍刀与对方追逐、对砍。此时，周杨、刘华强、谢建锋、徐世龙、李作应等人冲过来并大声喊叫，双方相互追逐、对打。造成宋伟、杨独强、徐世龙、左力强等人受伤、车辆2辆不同程度损坏。经法医鉴定，宋伟构成轻伤一级，杨独强、徐世龙、曾巧玲、左力强均构成轻微伤；车辆损坏价值共计3290元。2016年8月14日7时许，被告人江海波在投案途中，途经浙江省开化县钱江源时被设卡民警抓获。上述事实，被告人江海波在开庭审理过程中亦无异议，且有证人曾巧玲、陈国平、林鹏等人的证言、同案犯杨独强、周杨徐世龙、谢建锋、刘华强等人的供述、相对方犯郑文、左力强、宋伟的供述、伤情照片、辨认笔录、现场勘验检查笔录、汽车租赁合同、车辆损坏照片、监控、自动投案、同案犯刑事判决书、行政处罚决定书、人体损伤程度鉴定书、价格鉴定意见书等证据证实，足以认定

官世勇王洪等聚众斗殴罪一审刑事判决书重庆市江津区人民法院刑事判决书（2017）渝0116刑初321号：重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉［2017］318号起诉书指控被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠、况勋旺、杨靖、袁思凯、洪勇、张郭、王兵、李广华、王伟、王闷龙、杨小林、万永坤、甘文强、柏建红、李强犯聚众斗殴罪，被告人严俊犯聚众斗殴罪、帮助毁灭证据罪，周树犯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪，被告人唐荣庆犯聚众斗殴罪、非法持有毒品罪一案，被告人向本院提起公诉，本院于2017年4月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官陈磊、检察官助理聂增利出庭支持公诉，被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠、况勋旺、杨靖、袁思凯、洪勇、张郭、王兵、李广华、王伟、王闷龙、杨小林、万永坤、甘文强、柏建红、李强、严俊、周树、唐荣庆，辩护人张阳、赵野、段文彬、彭轶平、郑顺、刘忠敏、胡美燕、黄学功、茹士春、徐兴权、王晓伟均到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结重庆市江津区人民检察院指控：2016年5月，被告人官世勇等人有聚众斗殴的犯罪行为，被告人严俊有帮助毁灭证据的犯罪行为。2016年7月，被告人唐荣庆有非法持有毒品的犯罪行为。具体犯罪事实如下：一、被告人官世勇等21人聚众斗殴的犯罪事实。2016年5月，兰某、王某（均另案处理）等人准备将一条采砂船放到被告人官世勇、刘利华、刘先忠、王洪等人在江津区龙华镇共同经营的采砂场挖沙，遭到官世勇等人拒绝，双方遂产生矛盾。2016年5月19日下午，在兰某等人邀约下，由阙某（另案处理）等人带领数十名社会人员到江津区龙华镇被告人官世勇、刘利华、刘先忠、王洪的沙石场区找官世勇麻烦，但没有找到官世勇等人。被告人官世勇、刘利华、刘先忠、王洪得知此事后商量决定到重庆市主城区找人与兰某方打架，并由官世勇出面和九龙区杨家坪的“喜哥”（另案处理）电话联系，当晚，四人驾车来到九龙坡区直港大道一餐馆内与“喜哥”见面。在去重庆的途中，王洪等人再次与兰某、阙某打电话联系约定打架地点等。同时，被告人官世勇、洪勇也通过电话邀约被告人况勋旺并让其去拿打架的工具，被告人况勋旺又邀请了被告人杨靖、洪勇、袁思凯。在餐馆内，被告人官世勇、王洪向“喜哥”介绍了情况并提出找人帮忙解决，“喜哥”同意后，就邀约了被告人严俊、王兵、张郭、李广华等人让其喊点人来帮忙“扎场子”。随后被告人严俊又邀约了被告人周树、唐荣清；被告人王兵邀约了被告人柏建红、王闷龙及罗某（另案处理）等人，被告人王闷龙邀请了陈某、易某（均另案处理），被告人张郭邀约了被告人杨小林及李某（另案处理）等人，被告人杨小林邀请了被告人甘文强、李强及向某（另案处理），被告人李广华邀约了被告人王伟、万永坤及郭某（另案处理）等人。上述人员携带工具后先后在直港大道与被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠及“喜哥”汇合后，其中被告人周树便携带一把仿制式64式手枪带在身上。随后，被告人严俊驾驶黑色奥迪轿车搭载王洪、唐荣庆、周树、官世勇等人，罗某驾驶纳智捷越野车搭载被告人王闷龙等人，被告人王兵驾驶本田ＣＲＶ搭载被告人柏建红、陈某等人，向某驾驶现代轿车搭载被告人杨小林、甘文强、李强，李某驾驶斯巴鲁越野车搭载被告人张郭、郭某、易某，赵崇亮驾驶本田歌诗图轿车搭载被告人王伟、李广华、万永坤等人。被告人刘利华自己驾车由陈家坪出发往江津行驶，临行前，被告人刘利华取了5000元钱交给王洪，王洪向各车司机发放1000元钱的辛苦费（向某因在成渝高速路口才与张郭等人会合，未得到1000元钱）。在此期间，王洪与阙某一直通过电话相互约架。2016年5月19日23时许，被告人官世勇等人带领重庆方人员到达江津城区，官世勇与刘利华先驾车离开，被告人王洪、刘先忠等人先将重庆方人员带到江津区德感街道御江山附近集合并分发工具，被告人况勋旺驾车搭载被告人杨靖、袁思凯、洪勇等人将打架的工具送到御江山附近发放。随后双方又将打架地点约在江津区滨江路青草背路段附近。当晚23时30分左右，被告人王洪、刘先忠带领搭载着打架人员的七辆车来到青草背附近，其中，被告人王洪、刘先忠、周树、唐荣庆等人乘坐严俊驾驶的黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车；被告人王伟、李广华、万永坤等人乘坐赵崇亮驾驶的黑色本田歌诗图轿车；被告人张郭、郭某等人乘坐李某驾驶的斯巴鲁森林人越野车；被告人杨小林、李强、甘文强等人乘坐向某驾驶的白色现代名图轿车；被告人柏建红、李艺等人乘坐王兵驾驶的黑色本田ＣＲＶ越野车；被告人王闷龙，易某、陈某等人乘坐罗某驾驶的黑色纳智捷大7越野车；被告人杨靖、洪勇、袁思凯等人乘坐况勋旺驾驶的白色起亚Ｋ3轿车到达现场。到达后，被告人刘先忠便先行离开现场。之后，被告人况勋旺驾车离开并到来时方向打探对方人员是否到来。被告人王洪要求所有司机不下车，在车上等待，方便打架后好跑，其余人员持工具在附近的树林内埋伏，等待兰某方人员到来。2016年5月20日凌晨0时许，兰某方的阙某等人带领十二辆汽车搭载打架人员提砍刀等工具到达青草背附近，双方人员在江津区滨江路青草背路段相遇后，被告人王洪见兰某方车辆到达，随即提一把砍刀冲在最前面，被告人洪勇、杨靖、袁思凯、周树、王伟、李广华、万永坤、甘文强、李强等人纷纷持砍刀、钢管等工具冲上前参与打斗，被告人唐荣庆、柏建红下车持械，被告人严俊、王兵、张郭、杨小林、向某等人留在车上。在打架过程中被告人周树掏出自己携带的仿制式手枪将对方人员李某打伤，同时被告人王洪、杨靖、甘文强、李强被对方人员砍伤，对方的吴某、岳某（均另案处理）也被砍伤。之后被告人王洪等人便各自寻找车辆乘车开始撤离现场，在逃离过程中遭到兰某一方人员驾车追赶。其中，被告人李强上错车被对方砍伤，被告人杨靖受伤后，被告人况勋旺叫了一辆出租车将杨靖等人接离现场。经重庆市江津区公安局物证鉴定所鉴定，被告人杨靖的人体损伤程度为轻伤一级，被告人王洪的人体损伤程度属轻伤二级，被告人甘文强的人体损伤程度为轻微伤，被告人李强的人体损伤程度为轻伤二级，李某的人体损伤程度为轻伤二级、吴某的人体损伤程度为轻微伤、岳某的人体损伤程度为轻伤二级。4辆涉案汽车被砍坏，经重庆市江津区价格认证中心鉴定，损失共计人民币25465元。2016年7月30日，被告人王洪主动到公安机关投案，但开始并未如实供述犯罪事实，后期才如实供述犯罪事实。2016年7月14日，被告人洪勇主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。2016年5月25日，被告人杨靖出院后被民警传唤至公安机关接受讯问。案发后至同年8月期间，其余被告人先后被公安机关抓获归案。被告人王兵、严俊、万永坤、柏建红、周树、李广华、刘利华、李强归案后均如实供述犯罪事实。二、被告人唐荣庆非法持有毒品的犯罪事实。2016年7月5日17时许，重庆市江津区公安局侦查人员在重庆市大渡口区马王乡公交站附近将被告人唐荣庆抓获后，将其带至江津区公安局南城派出所进行讯问。次日，民警在对被告人唐荣庆随身携带的物品进行检查时，在其手包内查获疑似毒品一包。经计量，该包疑似毒品净重48.10克。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，从该疑似毒品中检出甲基苯丙胺成分。被告人唐荣庆归案后如实供述其非法持有上述毒品的犯罪事实。被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠、况勋旺、杨靖、袁思凯、洪勇、张郭、王兵、李广华、王伟、王闷龙、杨小林、万永坤、甘文强、柏建红、李强、严俊、周树、唐荣庆相互纠集持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人周树违反国家对枪支的管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。被告人严俊帮助他人毁灭证据，其行为已构成帮助毁灭证据罪。被告人唐荣庆非法持有毒品甲基苯丙胺48.10克，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人周树、严俊、唐荣庆一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨小林系累犯，应当从重处罚。被告人洪勇系投案自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王洪、王兵、严俊、万永坤、柏建红、周树、李广华、刘利华、李强归案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。被告人官世勇当庭表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出被告人官世勇系初犯，且当庭自愿认罪，还有立功表现，加之对方存在重大过错，建议对其从轻处罚。被告人王洪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人王洪一贯表现较好，系初犯，且案发后系投案自首，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人刘利华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人刘利华在共同犯罪中系从犯，且归案后如实供述犯罪事实，还有立功表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘先忠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，其辩解称没有邀约他人打架，一起到重庆去是因为不好反对其他合伙人的意见，在德感御江山下车时我也没有分发作案工具，也没有看到他们拿刀，在打架前我主动要求离开的。我还举报他人有非法持枪的犯罪行为。辩护人提出被告人刘先忠在共同犯罪中系从犯，且并不清楚同案人系持械聚众斗殴，只能认定其参与一般聚众斗殴，其归案后如实供述犯罪事实，还有举报他人犯罪的立功表现，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人况勋旺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人杨靖对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人袁思凯对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人洪勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人严俊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出案发当晚被告人严俊只是邀请周树、唐荣庆去吃饭，并未告知其去打架，是“阿喜”要求二人去江津“扎场子”的，故不能认定周树、唐荣庆系被告人严俊邀约聚众斗殴，且严俊在打斗时并未下车参与斗殴，不能认定其系积极参加者。被告人严俊的行为不能认定构成帮助毁灭证据罪，因严俊按周树的要求帮助其处理掉的枪支，系聚众斗殴的作案工具，其丢弃行为与聚众斗殴罪系牵连关系，应当被重罪吸收，且该枪支是否认定为枪支存在争议，且该罪应当发生在刑事诉讼中，而并非诉讼之前，故被告人不应认定该罪。被告人张郭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人张郭邀约杨小林、李某时并未明确去打架，自己在打架现场也未下车参与斗殴，其行为只能认定为聚众斗殴罪的从犯，且其归案后如实供述犯罪事实，系初犯，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人王兵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人王兵并未邀约王闷龙、柏建红和罗某参与聚众斗殴，只是邀请三人去吃饭或开车，其只是担任驾驶员并未下车参与聚众斗殴，应当认定为从犯和犯罪中止，且归案后如实供述犯罪事实，建议对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人李广华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人王伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人周树对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人周树的行为不应认定构成非法持有枪支罪，因本案周树所持有的枪支处于灭失状态，无法鉴定其是否属于刑法规定的枪支，侦查机关虽在现场提取到一颗子弹，但该子弹上并无伤者李某的ＤＮＡ，反而是有杨靖的ＤＮＡ，而李某的伤情鉴定也不能证明系枪伤，也未提取到打伤李某的弹头，故认定周树犯非法持有枪支罪的证据不足。被告人王闷龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人唐荣庆对公诉机关指控其犯聚众斗殴罪的事实有异议，其辩称没有下车持械。辩护人提出公诉机关指控唐荣庆下车持械的证据不足，唐荣庆下车是为避免被对方砍伤才从后排换到副驾驶位置，而非下车持械斗殴，不能认定其系聚众斗殴的积极参加者。公诉机关指控唐荣庆犯非法持有毒品罪的证据不足，被告人唐荣庆获取毒品的时间非常短，也未对毒品进行检验是否属于毒品，主观上并不明知其系毒品。侦查机关违反了司法解释的规定，没有及时扣押毒品和送检，应当作为非法证据排除。故不应认定唐荣庆构成聚众斗殴罪和非法持有毒品罪。被告人杨小林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩称有举报他人故意杀人和盗窃的犯罪事实。辩护人提出被告人杨小林没有实际参与打斗，应当认定为从犯，且具有立功表现，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人万永坤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人甘文强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人柏建红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人并未直接参与打斗，在共同犯罪中系从犯，且归案后如实供述犯罪事实，系初犯，建议对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人李强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，在2016年5月至2016年7月期间，被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠、况勋旺、杨靖、袁思凯、洪勇、张郭、王兵、李广华、王伟、王闷龙、杨小林、万永坤、甘文强、柏建红、李强、严俊、周树、唐荣庆等人有以下犯罪事实：一、被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠、况勋旺、杨靖、袁思凯、洪勇、严俊、唐荣庆、张郭、王兵、李广华、王伟、王闷龙、杨小林、万永坤、甘文强、柏建红、李强犯聚众斗殴罪，被告人周树犯聚众斗殴罪、非法持有枪支罪的犯罪事实。被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠在重庆市江津区龙华镇一采砂场共同经营采砂业务。2016年5月，兰某、王某（均另案处理）提出将一条采砂船放到被告人官世勇等人经营的采砂场挖沙，遭到官世勇等人的拒绝，双方因此产生矛盾。2016年5月19日下午，在兰某等人邀约下，由阙某（另案处理）等人带领数十名社会人员到江津区龙华镇被告人官世勇、刘利华、刘先忠、王洪经营的砂石场去干扰其采砂石。事后，双方再次在电话里发生争吵并相约打架，被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠随即共谋到重庆市主城区找人参与斗殴，并由官世勇出面与重庆市九龙坡区一名绰号“阿喜”（另案处理）的男子联系。当晚，四人驾车来到九龙坡区直港大道一餐馆内与“阿喜”见面。在去重庆的途中，王洪等人再次与兰某、阙某打电话联系约定打架地点等。同时，被告人官世勇、王洪通过电话邀约被告人况勋旺并让其去拿打架的工具，被告人况勋旺又邀请了被告人杨靖、洪勇、袁思凯参与斗殴。被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠来到重庆九龙坡区杨家坪直港大道一餐馆内与“阿喜”见面后，被告人官世勇、王洪提出邀约人参与斗殴。“阿喜”便通过电话邀约被告人严俊、王兵、张郭、李广华等人让其喊点人来帮忙“扎场子”。随后被告人严俊邀约了被告人周树、唐荣庆，被告人王兵邀约了被告人柏建红、王闷龙及罗某（另案处理）等人，被告人王闷龙邀请了陈某、易某（均另案处理），被告人张郭邀约了被告人杨小林、李某（另案处理）等人，被告人杨小林邀请了被告人甘文强、李强及向某（另案处理），被告人李广华邀约了被告人王伟、万永坤及郭某（另案处理）等人先后在直港大道与被告人官世勇、王洪、刘利华、刘先忠及“阿喜”汇合，其中被告人周树还携带一把仿制式手枪带在身上。随后，被告人严俊、王兵和向某、罗某、李某、赵崇亮分别驾驶汽车搭载被告人官世勇、王洪、刘利华、周树、唐荣庆等人往江津行驶，被告人刘利华则自己驾车往江津行驶。临行前，被告人刘利华取了5000元钱交给王洪，王洪向各车司机发放1000元钱的辛苦费（向某因在成渝高速路口才与张郭等人会合，未得到1000元钱）。在此期间，王洪与阙某一直通过电话相互约架。当日晚23时许，被告人官世勇等21人到达江津城区后，官世勇与刘利华先驾车离开，被告人王洪、刘先忠等人先将重庆方人员带到江津区德感街道御江山附近集合，等被告人况勋旺驾车搭载被告人杨靖、袁思凯、洪勇等人将打架的工具送到御江山附近后进行发放。随后双方又将打架地点约在江津区滨江路青草背路段附近。当晚23时30分左右，被告人王洪、刘先忠带领搭载着打架人员的七辆车来到青草背附近，其中，被告人王洪、刘先忠、周树、唐荣庆等人乘坐严俊驾驶的黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车；被告人王伟、李广华、万永坤等人乘坐赵崇亮驾驶的黑色本田歌诗图轿车；被告人张郭、郭某等人乘坐李某驾驶的斯巴鲁森林人越野车；被告人杨小林、李强、甘文强等人乘坐向某驾驶的白色现代名图轿车；被告人柏建红、李艺等人乘坐王兵驾驶的黑色本田ＣＲＶ越野车；被告人王闷龙，易某、陈某等人乘坐罗某驾驶的黑色纳智捷大7越野车；被告人杨靖、洪勇、袁思凯等人乘坐况勋旺驾驶的白色起亚Ｋ3轿车到达现场。到达后，被告人刘先忠便先行离开现场。之后，被告人况勋旺驾车离开并到来时方向打探对方人员是否到来。被告人王洪要求所有驾驶员在车上等待，车不要熄火，方便打架后逃走，其余人员持砍刀、钢管等工具在附近的树林内埋伏，等待兰某方人员到来，还要求全部脱掉上衣，江津的人冲在前面，重庆的人跟在后面。2016年5月20日凌晨0时许，兰某一方的阙某等人带领十二辆汽车搭载打架人员提砍刀等工具到达青草背附近，双方人员在江津区滨江路青草背路段相遇后，被告人王洪见兰某方车辆到达，随即提一把砍刀冲在最前面，被告人洪勇、杨靖、袁思凯、周树、王伟、李广华、万永坤、甘文强、李强等人纷纷持砍刀、钢管等工具冲上前参与打斗，被告人唐荣庆、柏建红也持械下了车，被告人严俊、王兵、张郭、杨小林、向瑞等人留在车上。在打架过程中被告人周树掏出自己携带的仿制式手枪将对方人员李某（另案处理）打伤，同时被告人王洪、杨靖、甘文强、李强被对方人员砍伤，对方的吴某某、岳某（均另案处理）也被砍伤。之后被告人王洪等人便各自寻找车辆乘车开始撤离现场，在逃离过程中遭到兰某一方人员驾车追赶。其中，被告人李强上错车被对方砍伤，被告人杨靖受伤后，被告人况勋旺叫了一辆出租车将杨靖等人接离现场。经重庆市江津区公安局物证鉴定所鉴定，被告人杨靖的人体损伤程度为轻伤一级，被告人王洪的人体损伤程度属轻伤二级，被告人甘文强的人体损伤程度为轻微伤，被告人李强的人体损伤程度为轻伤二级，李某的人体损伤程度为轻伤二级、吴某某的人体损伤程度为轻微伤、岳某的人体损伤程度为轻伤二级。4辆涉案汽车被砍坏，经重庆市江津区价格认证中心鉴定，车辆损失共计人民币25465元。2016年7月14日，被告人洪勇主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实。2016年7月30日，被告人王洪主动到公安机关投案，先后如实供述自己和同案人的犯罪事实。案发后至同年8月期间，其余被告人先后被公安机关抓获归案。被告人刘利华、况勋旺、杨靖、袁思凯、严俊、张郭、王兵、杨小林、王闷龙、甘文强、万永坤、柏建红、周树、李广华、王伟、李强归案后均如实供述犯罪事实。另查明，案发后被告人官世勇、刘利华、万永坤有揭发他人犯罪行为，并经查证属实。被告人刘先忠、杨小林虽有提供他人犯罪线索，但未经查证属实。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据证实：（略）二、被告人唐荣庆非法持有毒品的犯罪事实。2016年7月5日17时许，重庆市江津区公安局侦查人员在重庆市大渡口区马王乡公交站附近将被告人唐荣庆抓获后，将其带至江津区公安局南城派出所进行讯问。次日，民警在对被告人唐荣庆随身携带的物品进行检查时，在其手包内查获疑似毒品一包。经计量，该包疑似毒品净重48.10克。经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，从该疑似毒品中检出甲基苯丙胺成分。被告人唐荣庆归案后如实供述其非法持有上述毒品的犯罪事实。上述事实，有经庭审质证的下列主要证据证实：（略）本院认为，被告人官世勇、王洪组织和指挥他人持械聚众斗殴，被告人况勋旺邀约他人持械聚众斗殴，被告人严俊、张郭、王兵、李广华、杨小林邀约他人并积极参与持械聚众斗殴，被告人刘利华、刘先忠、杨靖、袁思凯、洪勇、王伟、周树、王闷龙、唐荣庆、万永坤、甘文强、柏建红、李强积极参与持械聚众斗殴，其行为均构成聚众斗殴罪。被告人周树还违反国家对枪支的管理规定，非法持有枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪。被告人唐荣庆还违反国家对毒品的管理规定，非法持有甲基苯丙胺48.10克，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关起诉上述被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。公诉机关还提出被告人严俊将被告人周树在聚众斗殴中使用的枪支丢弃致其灭失，其行为构成帮助毁灭证据罪的指控。经查，被告人严俊虽受周树的安排将其所用枪支丢弃，但本案中被告人严俊与周树均积极参与持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，其丢弃的枪支系聚众斗殴的作案工具，故被告人严俊在犯罪后将作案工具丢弃的行为，不宜再认定其构成其他犯罪。公诉机关提出被告人严俊犯帮助毁灭证据罪的指控不能成立，本院不予支持。辩护人提出被告人严俊的行为不构成帮助毁灭证据罪的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人提出被告人周树所使用的枪支已灭失，未进行鉴定是否属于刑法规定的枪支，故公诉机关指控其犯非法持有枪支罪的证据不足的辩护意见。经查，被告人周树在聚众斗殴中使用枪支并致人受伤的事实，有周树及同案被告人严俊的供述及证人李某等人的证言证实，虽侦查机关未找到被告人周树持枪打伤李某的子弹，但在现场查获了一颗未击发的子弹经鉴定为制式64式7.62毫米手枪弹，能与被告人周树、严俊的供述中称该手枪为仿64式手枪以及周树供述称在打架现场掉了一颗同类的未击发的子弹相吻合，结合李某的受伤状况及本案的其他斗殴人员均证实未使用枪支，足以认定被告人周树所持有的枪支可以击发该制式64式7.62毫米手枪弹致人受伤，故被告人周树持有枪支的行为已构成非法持有枪支罪。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人唐荣庆未积极参与聚众斗殴，其行为不构成聚众斗殴罪的辩护意见。经查，被告人唐荣庆受他人邀约从重庆乘车来到江津参与斗殴，且在斗殴前已明知会发生多人械斗而积极参加，在斗殴现场双方进行互殴时也下车准备，只是因对方人数众多而逃回车上离开现场，上述事实有被告人唐荣庆、严俊和周树以及同案被告人的供述证实，足以认定唐荣庆有积极参与聚众斗殴的行为。辩护人还提出被告人唐荣庆持有毒品时间很短，也不能确定所持有的系毒品，且侦查机关违反司法解释的程序规定办理毒品案件，部分证据属于非法证据应当排除，公诉机关指控其犯非法持有毒品罪的证据不足的辩护意见。经查，被告人唐荣庆对其手包内的毒品来源供述称系向他人购买的冰毒，重量大约50克，且自己系吸毒人员，购买毒品的目的用于自己吸食，其对于获取毒品持积极追求的主观心态，而经侦查机关称量和毒品成分鉴定，该毒品类型和重量与被告人唐荣庆供述的内容基本一致，且被告人唐荣庆作出上述供述的时间早于毒品鉴定的时间，足以证实其明知所持有的系毒品，侦查机关虽然在办案程序上存在一定瑕疵，但不能以此就认定其取得的证据为非法证据予以排除，故被告人唐荣庆明知系毒品而对其实施控制并积极持有，其行为符合非法持有毒品罪的构成要件。辩护人提出被告人唐荣庆不构成聚众斗殴罪和非法持有毒品罪的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人刘先忠具有归案后如实供述犯罪事实的从轻处罚情节。因被告人刘先忠在法庭审理阶段提出自己没有参与聚众斗殴，也不知道自己一方系持械聚众斗殴的辩解，与本案查明的事实不符，其并未如实供述自己及同案人的主要犯罪事实，故不应认定其具有如实供述犯罪事实的情节。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出本案应当按照共同犯罪中所起作用大小区分主、从犯，应认定被告人刘利华、刘先忠、张郭、王兵、杨小林、柏建红为从犯的辩护意见。经查，上述被告人均明知要持械聚众斗殴而邀约他人或者积极参与，部分被告人还从重庆乘车赶到江津准备斗殴，且在斗殴之前还分发工具并约定了分工，其在共同犯罪中并无明显的主次之分，不应认定为从犯。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人还提出被告人王兵系犯罪中止的辩护意见。经查，被告人王兵在斗殴中并未主动放弃犯罪，也未有效避免损害后果的发生，其行为不应当认定为犯罪中止。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人还提出对部分被告人适用缓刑的辩护意见。因本案参与人数众多，斗殴双方均有组织、预谋，且多次改变斗殴地点，并造成多名人员受伤及多辆车辆受损的恶劣后果，严重破坏社会秩序，故不宜对积极参与聚众斗殴的被告人适用缓刑。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人刘先忠、杨小林还提出有揭发他人犯罪行为，应认定其具有立功表现。经查，被告人刘先忠未向侦查机关提供他人犯罪线索，被告人杨小林虽向侦查机关举报他人犯罪并提供线索，但未查证属实，故不应当认定二被告人具有立功表现。被告人周树、唐荣庆一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨小林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王洪、洪勇案发后主动投案，如实供述其主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人官世勇、刘利华、万永坤案发后揭发他人犯罪行为，并经查证属实，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人刘利华、况勋旺、杨靖、袁思凯、严俊、张郭、王兵、杨小林、王闷龙、甘文强、万永坤、柏建红、周树、李广华、王伟、李强归案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人唐荣庆归案后如实供述犯非法持有毒品罪的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人官世勇当庭自愿认罪，可以从轻处罚。对本案中的作案工具及违禁品，均予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第一百二十八条第一款、第三百四十八条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人官世勇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2021年6月1日止。）二、被告人王洪犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月30日起至2021年9月29日止。）三、被告人刘利华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月15日起至2019年12月14日止。）四、被告人刘先忠犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月15日起至2020年8月14日止。）五、被告人况勋旺犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月3日起至2019年12月2日止。）六、被告人杨靖犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月25日起至2019年11月24日止。）七、被告人袁思凯犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月4日起至2019年12月3日止。）八、被告人洪勇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月14日起至2019年9月13日止。）九、被告人严俊犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月12日起至2019年12月11日止。）十、被告人张郭犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2020年1月18日止。）十一、被告人王兵犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月19日起至2020年2月18日止。）十二、被告人李广华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月11日起至2020年4月10日止。）十三、被告人王伟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2020年2月20日止。）十四、被告人周树犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年四个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月5日起至2021年7月4日止。）十五、被告人王闷龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月22日起至2020年1月21日止。）十六、被告人唐荣庆犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币陆仟元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币陆仟元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2021年7月17日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十七、被告人杨小林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月16日起至2021年2月15日止。）十八、被告人万永坤犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月5日起至2019年9月4日止。）十九、被告人甘文强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2020年2月16日止。）二十、被告人柏建红犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月1日起至2019年12月31日止。）二十一、被告人李强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2020年2月16日止。）二十二、扣押于重庆市江津区公安局的钢管、砍刀、子弹等作案工具，被告人唐荣庆非法持有的违禁品甲基苯丙胺48.10克，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周鹏审判员杨洪桃人民陪审员段廷芬二〇一七年十二月十二日书记员彭杨

张某非法捕捞水产品一审刑事判决书湖南省龙山县人民法院刑事判决书（2019）湘3130刑初344号：龙山县人民检察院以龙检刑检刑诉［2019］283号起诉书指控被告人张某犯非法捕捞水产品罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，独任公开开庭审理了本案。龙山县人民检察院指派检察员田文出庭支持公诉。被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结龙山县人民检察院指控，2019年8月27日，被告人张某使用电鱼机、捞斗子电鱼，得渔获物2.61公斤。3时许，被龙山县公安局苗儿滩派出所民警查获。经龙山县渔政部门认定，张某电鱼的河流段为禁渔河流及禁渔期，使用渔法为电鱼作业，属于国家禁止使用的破坏渔业资源的捕捞方法，渔获物6种，共计重量2.61公斤，不属于国家重点保护物种。被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任，诉请依法判处。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。上述事实，被告人张某无异议，并有证据证实，足以认定本院认为，被告人张某违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，其行为已构成非法捕捞水产品罪，公诉机关指控被告人张某犯非法捕捞水产品罪的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人张某到案后如实供述自己罪行，是坦白，可从轻处罚，并在公诉机关签署了认罪认罚具结书，根据被告人张某的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险和对其所居住的社区没有重大不良影响。本院决定对张某从宽处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下一、被告人张某犯非法捕捞水产品罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、作案工具渔具1台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判员田丽霞二０一九年十二月九日法官助理曾慧书记员吴英

刘峰贪污、受贿一审刑事判决书湖南省华容县人民法院刑事判决书（2018）湘0623刑初139号：华容县人民检察院以华检刑诉（2018）141号起诉书指控被告人刘峰犯贪污、受贿罪，于2018年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员唐再明出庭支持公诉，被告人刘峰到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年9月至2013年3月，被告人刘峰利用其担任华容县环保局党组成员、工会主席，分管财务审批、农村环境连片整治工作等职务上的便利，虚构合同，套取国家资金人民币41．5万元；2013年初至2015年2月，被告人刘峰利用其担任华容县环保局党组成员、工会主席，分管财务审批、监测站、管理股等职务上的便利，为唐某2在业务承揽、工程验收等方面提供帮助，分三次收受唐某2贿赂人民币22万元。公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为被告人刘峰的行为已构成贪污罪与受贿罪，提请本院依法判处。被告人刘峰对上述指控没有异议，但提出其向相关部门检举他人的犯罪线索，有立功表现，应从轻处罚。经审理查明，2012年9月至2013年3月，被告人刘峰利用其担任华容县环保局党组成员、工会主席，分管财务审批、农村环境连片整治工作等职务上的便利，虚构合同，套取国家资金人民币41．5万元；2013年初至2015年2月，被告人刘峰利用其担任华容县环保局党组成员、工会主席，分管财务、监测站、管理股工作等职务上的便利，对其下属唐某2的工作予以关照并默许和支持唐某2违规承揽环保工程，为唐某2谋取利益，然后违法收受、索取唐某2财物共计人民币22万元。具体事实如下：（一）贪污罪2011年6月，为了向湖南省环保厅申请农村环境整治项目资金，华容县环保局原局长杨某委托长沙玺成环保公司编制了华容县送某桥片区连片综合治理项目可行性研究报告和实施方案（以下简称松某桥项目报告）。2011年10月底，松某桥项目资金拨付到位。2011年11月，松某桥项目启动，杨某安排该局工作人员唐某2编制了该项目设计方案。2012年9月，杨某被查处，松某桥项目由被告人刘峰接替主管。2012年10月，被告人刘峰明知松某桥项目可行性研究报告及设计实施方案已分别由玺成公司与唐某2编制完成，且无需另行支出费用，而华容县环保局新上任的负责人又不熟悉相关情况，被告人刘峰便想利用该项目骗取国家资金。被告人刘峰首先以松某桥项目收尾验收需挂靠有资质公司出具资料为由，安排华容县环保局工作人员唐某2将原有的松某桥项目报告与设计方案通过邮件发送给湖南先科环保有限公司（以下简称先科公司）法定代表人易某1，进而授意唐某2拟制了华容县环保局委托先科公司对松某桥项目进行可行性研究的咨询合同及技术服务合同各一份。接着被告人刘峰代表华容县环保局与先科公司签订了这两份虚假合同，两份合同总金额为31万元。然后被告人刘峰凭此虚假合同办理了相关费用支付手续。2012年11月16日，先科公司收到华容县财政局拨付的资金31万元。2013年1月，被告人刘峰来到易某1办公室取回13万元现金并同意将剩余的钱暂存先科公司。2012年10月，省环保厅在计划外单列400万元资金，用于扶持华容县农村环境建设。被告人刘峰安排唐某2编制了五星村——华丰村环保项目实施方案，用于申请资金，后400万资金拨付至县财政。2013年3月，被告人刘峰在明知该项目实施方案与设计方案已由唐某2编制完成，无需另行支出费用的情况下，被告人刘峰采取利用松某桥项目骗取国家资金同样的方式，利用该项目与先科公司签订两份虚假合同，骗取国家资金10.5万元。2013年5月9日，先科公司收到华容县财政局拨付的资金10．5万元。2015年初与2018年2月，被告人刘峰两次要求先科公司法定代表人易某1向自己支付利用上述四份虚假合同骗取的国家资金剩余款。至案发时，被告人刘峰共从先科公司拿走骗取的国家资金27．9万元，并收取利息6．48万元，本息共计34．38万元。2018年4月18日，被告人刘峰因受贿被监察机关采取留置措施后，主动交代了监察机关尚未掌握的贪污的犯罪事实。2018年5月30日，被告人刘峰向华容县监察委员会退缴赃款人民币34．38万元。另先科公司的法定代表人易某1也于同日向华容县监察委员会退赔赃款人民币13.6万元。（二）受贿罪1、华容县环保局工作人员唐某2为在环保工程承揽以及工作升迁上得到被告人刘峰的关照，于2013年初的一天，来到被告人刘峰位于华容县环保局的办公室，送给被告人刘峰现金人民币2万元，被告人刘峰予以收受。2、2014年1月，被告人刘峰因在2012年至2014年，为唐某2在工作升迁、承揽环保工程方面谋取利益后，要唐某2对其表示感谢。2014年1月25日，唐某2在被告人刘峰位于华容县绿源小区的家中，送给被告人刘峰现金人民币10万元，被告人刘峰予以收受。3、2014年11月，在被告人刘峰的关照下，唐某2顺利承接了华容县状元湖综合治理环保项目验收的工程设计工作。2015年2月9日，湖南力博电源科技有限公司向被告人刘峰要求借款10万元，被告人刘峰认为唐某2在华容县状元湖治理环保项目中赚了钱，便要求唐某2向湖南力博电源科技有限公司指定的账户转账10万元。收到该款后，湖南力博电源科技有限公司向被告人刘峰出具了借条。被告人刘峰被监察机关采取留置措施后，如实供述了其受贿的犯罪事实。2018年5月14日，被告人刘峰向华容县监察委员会退缴赃款人民币22万元。另查明，被告人刘峰在被监察机关留置调查期间，向相关部门举报了他人涉嫌犯罪的线索，相关部门至今尚在调查核实中。上述事实，被告人刘峰在开庭审理过程中亦无异议，且有立案决定书、案件揭发过程、到案说明、情况说明、常口信息、职务任免文件、组织机构代码、华容县环保局领导分工文件、湖南省财政厅、华容县财政局相关文件、专项资金拨付审批表、财政入账通知书、税票、记账凭证复印件、银行流水单、领款单复印件、项目施工图复印件、湖南省环境保护厅农村环境连片整治项目审结公告、项目可行性研究报告复印件、企业信用信息公示报告、公司债权登记表、状元湖综合治理工程设计合同及支付凭证、华信人造板公司与华某2公司废水治理承包合同、付款凭证复印件等书证；证人唐某2、易某1、周某、张某、刘某1、刘某2、易某2、李某、赵某、易某3、严某的证言；被告人刘峰的供述与辩解；电子数据等证据证明，足以认定本院认为，被告人刘峰身为国家工作人员，利用职务上的便利，采取虚构合同的手段，骗取国家资金占为己有，其行为已构成贪污罪；其利用职务上的便利，收受、索取他人财物并为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人刘峰有索贿情节，应对其所犯受贿罪从重处罚；被告人刘峰在监察机关掌握其有受贿行为将其留置调查期间主动供述自己的贪污犯罪事实，是自首，对其所犯贪污罪可以减轻处罚；其在监察机关调查期间，如实供述了自己的受贿事实，是坦白，对其所犯受贿罪可以从轻处罚；其退赔了贪污和受贿的全部违法所得，对其所犯贪污罪和受贿罪均可从轻处罚；被告人刘峰一人犯两罪，应数罪并罚；监察机关扣押在案的赃款，应当予以追缴。被告人刘峰到案后向相关部门举报了他人涉嫌犯罪的线索，在相关部门尚未查实之前，其行为不构成法律意义上的立功，故对被告人刘峰关于有立功表现的辩护意见，本院不予采纳，但其行为对惩治犯罪有积极作用，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（二）项、第二款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，判决如下一、被告人刘峰犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；被告人刘峰犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。二、监察机关扣押在案的被告人刘峰犯罪所得赃款，应予以没收，上缴国库。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘峰的刑期自2018年4月18日起至2021年10月17日止（留置期间已折抵刑期）；罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖树平人民陪审员秦志平人民陪审员袁伟二〇一八年八月十六日书记员闵煜

掋某某、林某犯故意毁坏财物罪一案一审刑事判决书四川省达州市通川区人民法院刑事判决书（2018）川1702刑初37号：达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉（2018）14号起诉书指控被告人王某某、林某犯故意毁坏财物罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。达州市通川区人民检察院指派检察员白玉出庭支持公诉，被告人王某某、林某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年6月，被告人王某某、林某在被害人谢某某承建的位于达州市通川区罗江镇的达州职教园区中医校教学楼在建工地工作。期间，被告人王某某、林某因为工资问题与被害人谢某某发生争执。2017年6月13日，被告人王某某、林某共谋后，共同将稀释的洁厕液泼洒在该工地上6处堆放的不锈钢钢管上，造成不锈钢钢管不同程度的毁损。经估价鉴定，涉案受损不锈钢钢管价值46526元。案发后，被告人王某某、林某赔偿了被害人谢某某的经济损失，取得了被害人谢某某的谅解。2017年7月17日，被告人王某某被公安机关抓获归案。2017年9月19日，被告人林某主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人王某某、林某在开庭审理过程中亦无异议，并有受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、被害人谢某某的陈述、现场勘验笔录及照片、指认现场照片、洁厕液照片、收据、价格认定结论书、价格认定结论书的更正意见函、鉴定意见通知书、到案经过说明、收条、谅解书、被告人王某某、林某的供述及户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某、林某共同故意毁坏他人财物，数额较大，其行为均已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。被告人王某某归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人王某某、林某赔偿了被害人谢某某的经济损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。根据被告人王某某、林某的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人王某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人林某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，并享有委托辩护人及获得法律援助值班律师提供法律帮助的权利。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员莫洪芹二〇一八年一月二十六日书记员江晓霞

李某盗窃一审刑事判决书湖北省襄阳市襄城区人民法院刑事判决书（2018）鄂0602刑初22号：襄阳市襄城区人民检察院以鄂襄城检刑诉〔2017〕432号起诉书指控被告人李某犯盗窃罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察员张永静、代理检察员杨帆出庭支持公诉，被告人李某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年5月初，被告人李某多次在河南商丘、湖北襄阳盗窃作案，盗取现金7400元及面包车一辆、茶叶等物品，共计折合人民币53797元，具体如下：1.2017年5月1日晚22时许，被告人李某伙同李某（另案处理）驾驶摩托车行至河南省商丘市凯旋路第五人民医院，发现被害人刘某停放在此的银灰色东风小康牌面包车，李某使用螺丝刀将该车撬开，将电线连接打火后驾驶车辆逃离现场。经物价鉴定，该车鉴定价格为人民币35700元。案发后，该被盗车辆已查获并发还被害人。2.2017年5月5日9时许，被告人李某驾驶前述盗得的银灰色东风小康牌面包车窜至襄阳市襄城区檀溪公馆旁“安某二”面馆北侧停车场内，见被害人魏某停放的灰色越野车后方玻璃未关，便将车后排座位上一个黑色手提包盗走，包内有现金7400元、银行卡等物品。3.2017年5月5日晚，被告人李某驾驶该银灰色东风小康面包车窜至襄阳市襄城区闸口美林丽舍小区附近，将被害人孟某1停放的东风小康白色面包车车牌鄂Ｆ×××××盗走，用于更换车牌逃避侦查。4.2017年5月6日凌晨1时许，被告人李某驾驶该银灰色东风牌面包车窜至被害人苏某开设在襄阳市襄城区青龙庙路8号眉山亚黑茶茶叶店，用断线钳将大门挂锁剪开，然后从店中盗窃五纸箱共84块湖南安化“黑茶”和四纸箱茶杯后逃离现场，经物价鉴定，被盗物品合计价值人民币10697元。2017年5月19日李某在贵阳市乌当区被抓获。上述事实，被告人李某在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、到案经过、指认照片等书证，证人李某的证言，被害人苏某、魏某、刘某等人的陈述，商丘市梁园区价格认证中心出具的价格认定结论书、襄阳市物价局价格鉴定意见，现场监控视频截图等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物价值人民币53797元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关对被告人的指控事实清楚，罪名成立。被告人曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕未满五年又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。李某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，本院根据被告人李某的犯罪事实，犯罪性质、情节及行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币一万元。二、责令被告人李某退赔被害人苏宗发经济损失价值人民币10697元、退赔被害人魏拥军人民币7400元。〔刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某的刑期自2017年5月19日起至2021年4月18日止。被告人所判罚金于判决生效后十日内缴纳〕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员张莉人民陪审员胡靖晖人民陪审员潘虹二Ｏ一八年元月十七日书记员高婷

广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书(2017)粤0606刑初341号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人陈伟佳，男，1992年10月18日出生，汉族，初中文化，佳茂百货店员工，户籍地广东省陆丰市。因涉嫌犯赌博罪于2016年11月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。被告人陈雅苗，女，1996年6月7日出生，汉族，初中文化，佳茂百货店员工，户籍地广东省陆丰市。因涉嫌犯赌博罪于2016年11月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月30日被佛山市顺德区公安局取保候审，2017年2月23日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2017年3月3日被本院取保候审。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2017]353号起诉书指控被告人陈伟佳、陈雅苗犯赌博罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员刘晓晴出庭支持公诉，被告人陈伟佳、陈雅苗到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2016年11月，被告人陈伟佳以赢利为目的在佛山市顺德区北滘镇龙涌村龙涌市场佳茂百货店内，接受他人投注非法“六合彩”赌博。2016年11月24日，被告人陈伟佳在上述地点接受罗某、覃某等人非法“六合彩”投注赌博。期间，被告人陈伟佳有事离开就委托陈雅苗帮忙写单和收钱。当晚，被告人陈伟佳接受十一人投注，陈雅苗接受九人投注。21时许，民警在佳茂百货店内抓获涉嫌接受非法“六合彩”投注赌博的陈雅苗，在店内缴获涉案赌资人民币1835元及涉案工具一批。21时30分许，民警在北滘镇黄龙村龙涌东路15号205出租房内抓获被告人陈伟佳，并缴获作案工具一批。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人陈伟佳、陈雅苗的供述、辨认笔录及对案发现场、作案工具、赌资、投注单的指认笔录；被告人陈伟佳对汇总单、微信投注截图的指认笔录；证人郭某、罗某、覃某的证言、辨认笔录及对案发现场、投注单的指认笔录；证人李某的证言、辨认笔录及对案发现场的指认笔录；证人陈某的证言及辨认笔录；检查笔录、证据保全清单、移交物品清单；现金缴款单；户籍证明；行政处罚决定书；现场勘查笔录及现场照片；视听资料。公诉机关据此认为被告人陈伟佳、陈雅苗无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人陈伟佳判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人陈伟佳、陈雅苗对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议。此外，被告人陈伟佳对公诉机关提出的量刑建议无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人陈伟佳、陈雅苗犯赌博罪的事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认。另查明，民警从被告人陈伟佳处起获作案工具手机1部。本院认为，被告人陈伟佳、陈雅苗无视国家法律，以营利为目的，非法收受“六合彩”投注，二名被告人的行为均已构成赌博罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人陈伟佳、陈雅苗犯赌博罪，罪名成立。被告人陈雅苗在共同犯罪中所起的作用相对较被告人陈伟佳小，在量刑时予以考虑。被告人陈伟佳、陈雅苗归案后如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。缴获的作案工具手机1部、赌资人民币1835元应予没收，上缴国库。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第一款及第三款的规定，判决如下：一、被告人陈伟佳犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2017年5月23日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人陈雅苗犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑九个月，并处罚金人民币二千元；三、对暂扣于佛山市顺德区公安局北滘派出所的作案工具手机1部（小米牌）、赌资人民币1835元予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员梁慧仪二○二○一七年三月十三日书记员梁江陵附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

浙江省温州市中级人民法院刑事判决书（2019）浙03刑终1795号原公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘亭亭，女，1978年9月17日出生，瑶族，高中文化，无业，住湖南省祁阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被取保候审，同年10月9日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。辩护人潘南南，浙江联冠律师事务所律师。浙江省瑞安市人民法院审理瑞安市人民检察院指控原审被告人刘亭亭犯诈骗罪一案，于2019年10月9日作出（2019）浙0381刑初1490号刑事判决。原审被告人刘亭亭不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市人民检察院指派检察员刘琴琴出庭履行职务。被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2016年以来，讲师周凡喆（已判）等人伙同各销售小组在全国各地针对老年人推销神蜂牌蜂胶软胶囊（以下简称“蜂胶”）实施诈骗。其间，扮演“保地”角色的人员负责安排相关场馆的位置并处理销售过程中遇到的问题，周凡喆负责在会场内或者通过视频按照既定的流程推销蜂胶，各小组组长担任现场的主持人配合周凡喆推销，同时负责安排组员维持秩序、活跃气氛、分发产品、销售蜂胶等。具体诈骗方式如下：销售小组成员先向会场附近的老年人分发宣传材料，以可以免费领取鸡蛋等物为由吸引老年人到会场听讲座；活动期间，周凡喆伙同销售小组向在场的老年人先后推出蛇骨油、乌鸡蛋白粉、骨胶原等产品，并均宣称“你真心舍得买，我就真心舍得送”，销售模式均是在场的老年人若想购买，则先花10元获取认购券，次日再凭认购券到生活馆交纳余款并领取产品。次日，当老年人凭认购券到生活馆准备交纳余款并领取产品时，销售小组以各种理由不收取余款或者收取后退还余款，并将认购款以早餐费的形式退还老年人，使得欲购买产品的老年人免费获得产品。周凡喆伙同销售小组以此销售模式误导老年人，使得老年人误以为其购买产品的钱款均能于次日凭认购券全额退还，从而免费获得产品。到了讲座的倒数第二天，周凡喆伙同销售小组以同样的销售模式推销蜂胶，在场的老年人受之前惯性思维的影响，认为购买蜂胶后同样可以在次日退回全额货款，遂纷纷付款购买。但次日，销售小组成员告知购买了蜂胶的老年人这次并不退还钱款，而是买一盒送一盒，并在送完蜂胶后的当天下午关闭相关场馆离开。具体分述如下：2016年8月份，被告人刘亭亭和谭某（已判）带领销售小组到温州市龙湾区天河街道状元楼酒店办会场销售蜂胶，该小组成员有钟某、何某（均已判）等人，由周凡喆担任讲师。该小组在该场次以上述诈骗方式销售蜂胶，骗取被害人项某1人民币5998元、被害人项某2人民币8997元、被害人孙某1经人民币5998元、被害人朱某1人民币8997元、被害人陈某人民币5998元、被害人朱某2人民币2999元、被害人林某人民币2999元、被害人郑某人民币8997元、被害人孙某2人民币8997元，共计人民币59980元。2019年7月25日，刘亭亭到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。在审查起诉阶段，刘亭亭认罪认罚，并出具认罪认罚具结书。认定上述事实的证据有：被害人项某1、项某2、孙某1经、朱某1、陈某、朱某2、林某、郑某、孙某2的陈述，证人谭某、钟某、朱某3、何某等人的证言，人物辨认笔录，电话查询记录，刑事判决书，认罪认罚具结书，认罪认罚从宽制度告知书，情况说明，归案经过，人口信息，被告人刘亭亭的供述。原审法院以诈骗罪判处被告人刘亭亭有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；责令被告人刘亭亭退出违法所得人民币5000元，按比例返还各被害人。原审被告人刘亭亭上诉称，1.其开始并不知所参与事件违法，且不经手款项，系从犯，有自首情节，认罪认罚，原判未采纳公诉机关缓刑的量刑建议不当；2.有规劝周某、唐某某自首的立功表现。辩护人还辩称，公诉机关已对刘亭亭适用认罪认罚程序并建议适用缓刑，且刘亭亭有孩子需要抚养，建议适用缓刑。温州市人民检察院认为，1.原判认定事实清楚，证据充分，定罪准确；2.刘亭亭有规劝其他犯罪分子投案的立功表现，建议予以认定并在量刑上体现。经二审审理查明的事实和证据与原审判决所认定的一致，本院予以确认。另查明，刘亭亭有规劝两名其他犯罪分子投案的立功表现，有检察机关提交庭审质证的公安机关制作的电话录音光盘、劝投经过书面情况说明以及周某、唐某某的自书笔录等证据证实。本院认为，上诉人刘亭亭以非法占有为目的，结伙诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。原判鉴于刘亭亭系从犯、有自首情节，已予减轻处罚。原判定罪准确，审判程序合法。鉴于刘亭亭二审期间有新的立功表现，可再予从轻处罚并在量刑上予以体现，但辩方要求适用缓刑的理由不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持浙江省瑞安市人民法院（2019）浙0381刑初1490号刑事判决第二项，即责令被告人刘亭亭退出违法所得人民币5000元，按比例返还各被害人。二、撤销浙江省瑞安市人民法院（2019）浙0381刑初1490号刑事判决第一项。三、上诉人（原审被告人）刘亭亭犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2020年4月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长吴海审判员占长斌审判员涂凌芳二〇二〇年三月十七日书记员周丽丽

曾文博、彭文杰诈骗二审刑事判决书江西省吉安市中级人民法院刑事判决书（2019）赣08刑终366号：江西省吉安市吉州区人民法院审理江西省吉安市吉州区人民检察院指控原审被告人曾文博、朱龙飞犯诈骗罪，被告人彭文杰犯诈骗罪、开设赌场罪一案，于二○一九年七月三十一日作出（2018）赣0802刑初125号刑事判决。原审被告人曾文博、彭文杰、朱龙飞对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月18日公开开庭进行了审理。江西省吉安市人民检察院指派副检察长王安、检察员郑文婷、检察官助理谢华斌出庭履行职务。上诉人曾文博及其辩护人周兴武、欧阳坤鹏，上诉人彭文杰及其辩护人旷伟华，上诉人朱龙飞及其辩护人陈庆胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：一、诈骗犯罪事实被告人曾文博、彭文杰、朱龙飞系朋友关系。2017年8月至9月份，被告人曾文博在无能力偿还巨额债务的情况下，与被告人彭文杰、朱龙飞合谋以共同出资开展资金“过桥”业务为由骗取被害人李某1、刘某1的钱财。为骗取李某1、刘某1的信任，被告人曾文博假借与李某1、刘某1在永丰县合伙开设永丰骏龙典当行开展“过桥”业务之名，建立“永丰骏龙典当行”微信群，将被告人彭文杰、朱龙飞和杨某、被害人李某1、刘某1拉进微信群后，曾文博、彭文杰、朱龙飞采取在该微信群发布虚假“过桥”业务信息、虚假银行转账截图以及拨打虚假电话等手段谎称正在做资金“过桥”业务，进一步骗取两被害人的信任。2017年9月15日至9月28日，被告人曾文博、彭文杰、朱龙飞通过捏造开展资金“过桥”业务的虚假事实骗得被害人李某1人民币390万元，骗得被害人刘某1人民币140万元。1．2017年9月15日，被告人曾文博、彭文杰、朱龙飞捏造罗某1、罗某2需要资金的虚假事实，以开展“过桥”业务为由，采取冒充罗某1书写虚假借款合同并发布于“永丰骏龙典当行”微信群的手段骗取被害人李某1的信任，骗得李某1人民币170万元。2．2017年9月18日，被告人曾文博、彭文杰、朱龙飞以曾文博父亲养猪场归还银行贷款为由，通过将还款通知单截图发布于“永丰骏龙典当行”微信群骗取被害人李某1、刘某1的信任，骗得李某1人民币120万元，骗得刘某1人民币50万元。3．2017年9月28日，被告人曾文博、彭文杰、朱龙飞捏造320万元“过桥”业务的虚假事实，并将该虚假事实发布于“永丰骏龙典当行”微信群骗取被害人李某1、刘某1的信任，骗得李某1人民币100万元，骗得刘某1人民币90万元。综上，被告人曾文博、彭文杰、朱龙飞共骗得被害人李某1、刘某1530万元，所得赃款用于归还曾文博个人债务及个人挥霍。2017年10月24日、10月25日，被告人彭文杰、曾文博、朱龙飞先后主动到公安机关投案。另查明，2017年7月18日，曾文博、彭文杰与彭某签订了一份投资协议书，共同投资吉州区城南专业市场土地开发，曾文博、彭文杰等人共投资910万元。8月份，曾文博、彭文杰与彭某签订股权转让协议，陆续将投资款760万元退出，剩余150万元于11月份与彭某签订股权转让协议，该款暂扣在公安机关。由被告人曾文博经营、彭文杰负责的吉州区香天下火锅店、江西省文博餐饮管理有限公司博速海鲜酒楼自2017年7月开始拖欠员工工资，同年10月23日151名员工向吉州区人力资源和社会保障局投诉曾文博拖欠工资100.94万元。同年10月至11月期间，债权人饶某等人陆续向法院提起民事诉讼，请求判令曾文博、彭文杰等偿还借款、货款等债务共计千万余元。被告人曾文博从2017年7月至10月期间，花费10万余元用于游戏充值消费。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：书证银行转账凭证、交易明细、借条、还款通知书、还款保证书、租赁合同书、投资协议书、企业信息、企业投资方信息、个体信息、民事起诉状、限期改正指令书、立案审批表、受理举报投诉案件登记表、曾文博经营的餐饮店现状照片、劳动保障监察调查笔录、扣押物品清单、归案情况说明、（2013）青刑初字第4号刑事判决书、常住人口信息、吉安市公安局吉州分局出具的《关于对吉州检控转办［2018］2号转办单中反映的有关问题调查报告》、谈话笔录、银行交易流水单、银行结算业务申请书、井冈山大学附属医院体检表、吉安市看守所新收入监人员安全检查登记表、提讯证、机动车信息查询结果单、机动车交易信息、曾文博在中国建设银行账户的交易明细、广州市幻动网络科技有限公司出具的证明。证人杨某、饶某、罗某1、罗某2、彭某的证言，被害人刘某1、李某1的陈述，被告人曾文博、彭文杰、朱龙飞的供述和辩解，刘某1的手机、微信聊天记录截图、提取笔录、情况说明，视频光盘及部分讯问录音录像。二、开设赌场犯罪事实被告人彭文杰系江西省博速网络服务有限公司（以下简称博速网吧）主要负责人。2016年11月初，被告人彭文杰明知罗某3（已判刑）利用赌博机开设赌场，仍以每月租金3000元将其经营的吉州区博速网吧提供给罗某3，罗某3将八台捕鱼机、四台狮子机及两台老虎机摆放于博速网吧供他人赌博。2016年11月21日，姚某、李某2、曾某1等人在博速网吧利用捕鱼机、狮子机及老虎机赌博时被公安人员查获。经吉安市公安局鉴定：博速网吧摆放的捕鱼机、狮子机、老虎机均具有退分赌博功能。另查明，2017年1月5日，被告人彭文杰主动到公安机关投案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：收缴物品清单、扣押物品清单、行政处罚决定书、检查笔录、现场违法行为确认照片、现场赌博机确认照片、检验报告、网络文化经营许可证、归案情况说明、身份信息，证人罗某3、张某1、刘某2、姚某、李某2、曾某1、吴某、戴某的证言，被告人彭文杰的供述和辩解。一审法院认为，被告人曾文博、彭文杰、朱龙飞在明知无能力偿还高额外债的情况下，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，共同骗取被害人公私财物，且数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人彭文杰明知罗某3利用赌博机开设赌场，仍提供场地，其行为还构成开设赌场罪，依法应数罪并罚。被告人曾文博在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人彭文杰、朱龙飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其依法应当减轻处罚。三被告人多次诈骗，应从重处罚；被告人曾文博、朱龙飞虽然主动到案并如实供述但后又翻供，不能认定为自首。公安机关扣押的钱款退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条之规定，判决：一、被告人曾文博犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。二、被告人彭文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十六万元。三、被告人朱龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。四、公安机关暂扣款一百五十万元退赔给被害人，不足部分由三被告人继续退赔。上诉人曾文博上诉提出：1.曾文博的讯问笔录不具有合法性、客观性，属于非法证据应当予以排除；2.曾文博借款时有相关资产，具有还款能力，且借款系用于公司经营，并未用于个人挥霍，借款后还积极与出借人协商还款，一审判决认定曾文博明知自己无能力偿还高额外债的情况下，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取钱款，并将钱款用于归还个人债务及消费，具有非法占有的目的，构成诈骗罪，属于事实认定错误、法律定性错误，曾文博主观上不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪；3.曾文博充其量属于非法吸收公众存款罪，且构成自首。二审庭审中，曾文博又认为其行为不构成犯罪。曾文博的辩护人辩护提出：1.一审判决并没有查明曾文博的全部资产和债务情况即认定曾文博无力偿还债务，具有非法占有的目的错误，曾文博不具有非法占有被害人财物的故意；2.曾文博之前向被害人借款490万元并未查明；3.侦查员陈某2与本案有利害关系，其应当回避而未回避，侦查机关在本案立案及侦查阶段出现许多不合法的情形，而仅仅依据讯问笔录无法判断实际上的讯问人到底是谁。上诉人彭文杰上诉提出：1.彭文杰主观上不具有非法占有的目的，客观上没有采取虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取公私财物，不构成诈骗罪；2.彭文杰对罗某3在博速网吧开设赌场之事并不知情，其行为不构成开设赌场罪；3.本案扣押的150万元属于合法投资款，其中有40万元系案外人的投资款，应返还给案外人；4.即使彭文杰构成诈骗罪，其属从犯，在本案共同犯罪中所起作用小，且未获取本案相关利益，认罪悔罪表现好，请求从轻判处。彭文杰的辩护人辩护提出：1.彭文杰主动到案，虽进行了辩解，但一审法院却以彭文杰当庭翻供不认定为自首，不当；另外侦查机关扣押的150万元并非赃款，应作为退赔款，其中彭文杰占有122万元，原判未考虑彭文杰投案自首、退赔等法定量刑情节，量刑过重；2.二审期间彭文杰签署了认罪认罚具结书，认罪、悔罪；3.彭文杰没有非法侵占他人财物的故意，也未从中获取任何利益。上诉人朱龙飞上诉提出：朱龙飞在“永丰俊龙典当行”微信群中所有的行为均受曾文博的调配，目的是为了帮助曾文博资金周转，曾文博当时房地产、餐饮、汽车商行都在正常经营，朱龙飞不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪。朱龙飞的辩护人辩护提出：1.量刑过重；2.二审期间认罪认罚，请求减轻处罚。二审庭审中，出庭检察人员认为，曾文博身负高额债务，其名下的所有不动产等资产均已抵押、查封和扣押，其辩解具有返还债务的经济基础不能成立，而且曾文博名下经营的企业不少已经濒临破产，拖欠员工工资、供应商货款，同案犯彭文杰、朱龙飞也证实曾文博案发前资金周转困难，已资不抵债；赃款没用于约定用途，而是用于归还个人到期债务，赃款去向证实其主观上具有非法占有的目的，且曾文博对其主观故意供认不讳，其供述其外面高利贷追的很紧，想通过“过桥”业务盘活自己，骗李某1、刘某1的钱来拆东墙补西墙，去还其自己的欠款；曾文博逃跑、失联的行为进一步证实非法占有的目的，故曾文博主观上具有明确的骗取钱财的故意，客观上采取欺骗手段占有他人财物，构成诈骗罪。关于曾文博认为其本人及朱龙飞的讯问笔录属于非法证据应予以排除的意见，吉州区公安局书面反馈陈某2不存在回避事项，且陈某2并不是本案侦查人员，也没有证据证实其他办案人员与本案存在利害关系，因此曾文博、朱龙飞在侦查期间的供述不属于非法证据排除的范围。关于彭文杰辩护人提出所扣押的150万元中的40万元属于案外人的投资款应予以返还的主张证据不足，与本案无关联，不能成立。量刑方面曾文博明知自己无力偿还巨额债务的情况下，多次伙同彭文杰、朱龙飞实施诈骗行为，数额特别巨大，且拒不认罪，建议维持一审判决。彭文杰、朱龙飞在二审期间认罪认罚，且彭文杰在诈骗一案中作用、地位较朱龙飞小，犯罪情节相对朱龙飞较轻，建议减轻对彭文杰、朱龙飞的量刑，量刑为有期徒刑四年至四年六个月。二审庭审中，曾文博提供肖某3、罗某4向法院起诉后法院所作出的判决书和调解书，证实曾文博没有巨额债务。检察人员质证后对判决书、调解书的真实性无异议，但认为该债务仅为其中一部分，并不能证明曾文博的全部债务情况。二审中，检察机关补充提供以下证据：1.曾文博名下房产及抵押登记情况：证实曾文博名下所有房产均已被抵押并查封,并被多地法院轮候查封的事实。具体如下：（1）房屋详细信息表，证实吉州区大桥西路2号Ａ栋12-17、12-18、12-19、12-20、12-21、12-22、12-23室公寓均于2016年12月1日抵押给了吉州珠江村镇银行股份有限公司,抵押金额均为200万元,上述7套房屋均有经多地法院8次轮候查封记录。吉州区迎宾大道6号13栋4-01室商品房于2017年6月2日抵押给了吉州珠江村镇银行股份有限公司,抵押金额600万元,先后多地法院9次轮候查封记录。吉州区迎宾大道6号13栋5-01室商品房于2017年6月28日抵押给了吉州珠江村镇银行股份有限公司,抵押金额400万元,先后多地法院8次轮候查封记录。吉州区迎宾大道6号13栋6-01室商品房于2017年6月21日抵押给了吉州珠江村镇银行股份有限公司,抵押金额480万元,先后多地法院10次轮候查封记录。吉州区迎宾大道6号13栋7-01室商品房,于2017年6月21日抵押给了吉州珠江村镇银行股份有限公司,抵押金额480万元,先后多地法院10次轮候查封记录。吉州区迎宾大道6号13栋2-01、3-01室商品房,于2016年9月13日均抵押给了吉州珠江村镇银行股份有限公司,均先后多地法院6次轮候查封记录。（2）吉安市房屋交易与不动产登记申请表、江西省吉安市吉州区人民法院协助执行通知书、江西省吉安市吉州区人民法院执行裁定书、江西省吉安县人民法院协助执行通知书、江西省吉安县人民法院执行裁定书：证实曾文博名下位于吉州区桃源盛景10栋1-902室房屋因债权人申请强制执行,吉州区法院依法将该房屋拍卖并过户的事实及曾文博名下位于吉州区迎宾大道6号凯旋华府13栋8-01房,因债权人申请强制执行,被法院依法拍卖并过户给他人的事实。（3）吉安市不动产买卖协议书:证实2017年3月17日,曾文博将其名下位于吉州区迎宾大道6号凯旋华府13栋9-01房以3034000元的价格转让他人的事实。2.案发前后曾文博名下企业的纳税、财物资料等经营信息（吉州区沿江路香天下火锅店、天虹商场香天下火锅店、泰和香天下火锅店、吉州区阳明路文博餐厅、城南恒丰文博饭店、民防博速海鲜酒楼、博速名车），证实曾文博名下企业自2017年7月开始就存在停止经营和拖欠员工工资情形，资金周转困难。（1）吉州区税务局系统查询信息，证实曾文博名下企业均没有提交财物报表数据；（2）纳税情况，证实曾文博名下企业2017年8月-9月陆续就未缴纳相关税款，停止经营。具体如下：吉州区香天下火锅店从2017年7月至10月（4个月）,总计纳税19056元。吉州区香天下火锅天虹店从2017年7月至8月,总计纳税2652元，8月份之后没有纳税记录。江西省博速汽车贸易有限公司从2017年7月至8月,总计纳税10740.1元，8月份之后没有纳税记录。江西省文博管理有限公司从2017年7月至9月,总计纳税2920.2元，9月份之后没有纳税记录。江西省文博餐饮管理有限公司博速海鲜酒楼从2017年7月至8月,总计纳税130.2元，8月之后没有纳税记录。江西省文博餐饮管理有限公司阳明店仅有2017年7月份一个月的纳税记录,纳税65.1元，7月份之后没有纳税记录。3.吉安市吉州区人力资源和社会保障局于2017年12月13日下发的责令支付工资报酬、经济补偿、赔偿金决定书、吉州区劳动争议仲裁委员会仲裁裁决书，证实曾文博名下企业存在拖欠员工工资的事实，企业部分员工已向仲裁机关申请仲裁。4.证人熊某的证言，证实2017年7月25日前吉州区香天下火锅店沿江路店法人代表是彭文杰、7月25日前后,其借给曾文博100万元现金,曾文博同意以吉州区香天下火锅店沿江路店作为质押,并于7月2日到工商部门变更其为该店的法定代表人的事实。5.同案犯彭文杰的证言，证实其是在2016年6月份左右开始担任吉州区香天下火锅店法定代表人，2016年11月份左右开始担任天虹香天下火锅店法定代表人。因集团公司法定代表人曾文博个人债务问题,导致被高利贷封店,无法营业,从而导致工资无法正常发放的事实。6.证人曾某2（曾文博之父）的证言，证实其在吉安县一直经营慧民农业发展公司,是公司的董事长,占股60%,公司名下有三个养猪场,其中2017年底政府把永和种猪养猪场拆迁了,获得拆迁补偿款947万元,2017年12月份政府已经把这笔拆迁补偿款打到了账上,其个人获得500多万元的补偿款；同时其本人还有一个小养猪场一起被拆迁了,获得补偿款40多万元。其一共获得610万元左右的拆迁补偿款。同时证实2012年时通过担保公司把慧民农业发展有限公司抵押贷款了1000万元,永和养猪场是公司名下的一个养猪场,所以也一起被抵押了,该1000万元一直未还。7.证人张某2的证言，证实其与曾文博及曾文博的父亲之间均没有生意上的交往。但2017年上半年,曾文博的父亲通过别人找到其借钱用于归还银行的贷款,当时就借了1000万元给曾文博的父亲,并谈好了事后给三四十万元的利息,到现在还欠70万元左右的钱。2017年9月28日曾文博通过建设银行账户转了190万元钱过来,肯定是还钱的。2018年曾文博的父亲在吉安县的养猪场获得拆迁补偿款后,其找过他,电话里面答应还钱,但一直没有还剩下的70万元钱。8.江西省吉水县人民法院民事判决书、民事调解书、民事起诉状等，证实曾文博存在巨额债务的事实。（1）证实2017年7月1日,曾文博与罗某4进行债权债务结算,曾文博尚欠罗某4总借款金额为2220万元。但罗某4仅起诉其中四笔借款合计970万元债务,吉水县法院于2018年7月13日依法判决确认。（2）证实曾文博尚欠罗某5借款1300万元,曾文博保证在2018年10月27日之前归还借款800万元,余款罗某5自愿放弃。9.情况说明、曾文博个人信用报告：证实案发前后,曾文博在各大银行存在大量的贷款,且很多贷款已经处于逾期状态。曾文博本人存在16条强制执行记录,被多地法院列入了失信被执行人名单的事实。10.二审期间彭文杰、朱龙飞签署的认罪认罚书，证实彭文杰、朱龙飞自愿认罪认罚。曾文博提出如下质证意见：吉州区香天下火锅店和博速海鲜楼一直在经营，银行流水可以证实；名下其他一些产业也在经营，可以查询银行贷款记录和企业报表。拖欠工人工资的数额不准确，8月底开始只停发个别员工的工资。其并未欠罗某4的钱，吉水县人民法院的民事判决缺乏依据。罗某5的欠款已经归还一部分，希望法院予以核实。对个人信用报告显示部分贷款存在逾期状态均是其被公安机关关押后产生的，之前其没有任何的贷款逾期记录。曾文博辩护人提出如下质证意见：二审阶段侦查机关重新侦查收集证据缺乏法律依据，新收集的证据不能作为本案的定案依据。新收集的证据大多是2017年10月份发生的事实，无法用来证实公诉机关指控的犯罪事实。曾文博的资产及负债情况应全面审计，不能以民事判决书来认定其债务超过资产。彭文杰、朱龙飞对上述证据无异议。上述证据经当庭质证，内容客观真实，取证程序合法，证据之间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。二审庭审中，彭文杰对一审判决认定其犯诈骗罪、开设赌场罪，朱龙飞对一审判决认定其犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，并签署了认罪认罚书。二审查明的其他事实和证据与一审一致，经审核，本院予以确认。关于上诉人曾文博是否具有非法占有的目的，结合现有证据及法律规定，本院评述如下：经查，曾文博在侦查期间供述，因为在外面借了巨额债务，导致从2017年6月份开始出现资金紧张的情况，其个人已经没有能力偿还债务，于是开始借钱还债，拆东墙补西墙，但总债务也越来越多，其更没有办法支付借款的利息，所以其才从李某1、刘某1那里骗钱支付利息。其当时欠了1.2亿元高利贷和5000多万元亲戚朋友的债务，因为债主逼得紧，其没有办法，就以合伙做“过桥”生意的名义骗刘某1、李某1总共500多万元。借来的钱是为了拖延还高利贷的时间，对偿还债务没什么帮助，其从李某1、刘某1那拿了钱后都用于偿还高利贷以及其他个人欠款，另外还向李某1借了11万元用于周转。其名下吉州区城南凯旋华府的六层写字楼已抵押贷款1850万元，接近全额抵押；吉州区城北天龙花园12楼七套公寓抵押贷款200万元，全额抵押；吉州大道桃源盛景一套房子已抵押贷款220万元；安福县国光附近580余平方米的店面抵押贷款450万元，全额抵押。文博汽车服务有限公司、博速汽车贸易有限公司、吉安香天下火锅天虹店、深圳市洗车吧已停止营业，吉安香天下火锅沿江路店及博速海鲜店在2017年10月份停止营业。之前向李某1、刘某1拿钱都连本带利归还，因为那时彭文杰、朱龙飞都有拿钱给其。其平时生活开销少的时候一个月几万元，多的时候一个月花几十万元，有想过省钱去还钱，但是觉得省的钱对于欠的钱来说就是九牛一毛。城南那块土地拍下后，因为外面高利贷债主知道其投钱去拍地，没钱还债，其没有办法就从投资城南土地款中抽出700多万元还债。找李某1、刘某1拿钱是以做“过桥”业务的名义拿的，最后那次到了还款日期其没有办法还上，李某1、刘某1催其还款时其实在没有办法所以就说钱用在城南专业市场土地上来解释，后李某1就要其补写了一张借条，保证在2017年11月10日之前还清；之后因为高利贷逼得紧，其一个人离开吉安清静了几天。曾文博系主动到案，其在侦查机关系多次供述，且供述稳定、能够相互吻合；与同案犯彭文杰、朱龙飞的供述、证人证言也相互印证，与曾文博银行交易明细、房产登记以及查封信息、相关债务起诉及判处情况、曾文博经营纳税情况及拖欠民工工资情况等证据相互印证；且在二审中，曾文博也认可其欠个人债务约5000-6000万元，并列举了相应债务人及其金额情况，银行贷款2000余万元。综上，从曾文博的债务情况及其经营行业的性质、规模、经营状况来看，其经营收入、资产价值远不足以偿还其所欠高额债务，这也可以从案发后被害人多次催促曾文博偿还被骗款项时曾文博无力偿还而以其他理由搪塞，且至今为止未退还任何赃款，但其资产因不足以偿还债务故被多个法院轮候查封的现状所印证。上诉人曾文博明知巨额债务无力偿还的情况下，仍采取虚构做“过桥”业务的理由骗取他人财物并大部分用于归还其个人债务，主观上具有非法占有的目的，客观上采取了虚构事实，隐瞒真相的方式骗取财物，其行为构成诈骗罪。上诉人曾文博及其辩护人提出其不具有非法占有的目的的意见不予采纳。曾文博的辩护人还提出曾文博客观上没有诈骗行为与事实不符，亦不予采纳。曾文博的辩护人还提出曾文博之前向被害人的借款未查清，经查，曾文博之前向被害人的借款也是曾文博向他人再借款予以偿还，并非来源于其自身经营或者资产予以偿还，且之前借款与本案的认定无关联本院认为，上诉人曾文博在因欠高额外债无法偿还的情况下，伙同上诉人彭文杰、朱龙飞采取虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；上诉人彭文杰明知罗某3利用赌博机开设赌场，仍提供场地，其行为还构成开设赌场罪，依法应数罪并罚。曾文博在共同犯罪中起主要作用，系主犯。彭文杰、朱龙飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其依法应当减轻处罚。三上诉人多次诈骗，应从重处罚。上诉人曾文博一审期间已申请非法证据排除，一审法院予以驳回，现其无新的理由和证据又申请非法证据排除，不予支持。一审判决根据曾文博的犯罪事实、性质、情节及其认罪态度对曾文博所判处刑罚符合罪责刑相适应的原则，予以维持。二审期间，上诉人彭文杰、朱龙飞如实供述自己的罪行，认罪悔罪，根据上诉人彭文杰、朱龙飞在本案中的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及各自所起作用大小，可在一审判决的基础上再从轻处罚，上诉人彭文杰、朱龙飞及其辩护人原判量刑过重的意见予以采纳。彭文杰虽主动到案，但未如实供述犯罪事实，不能认定为自首，彭文杰的辩护人提出彭文杰属自首且侦查机关所扣押的赃款应认定部分为彭文杰的退赔款，与事实不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持江西省吉安市吉州区人民法院（2018）赣0802刑初125号刑事判决第一、四项及第二项中对被告人彭文杰犯诈骗罪的定罪及判处的附加刑、犯开设赌场罪的定罪量刑及合并执行的附加刑、第三项中对被告人朱龙飞的定罪及判处的附加刑，即：被告人曾文博犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。被告人彭文杰犯诈骗罪，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；合并并处罚金人民币十六万元。被告人朱龙飞犯诈骗罪，并处罚金人民币十五万元。公安机关暂扣款一百五十万元退赔给被害人，不足部分由三被告人继续退赔；二、撤销江西省吉安市吉州区人民法院（2018）赣0802刑初125号刑事判决第二项中对被告人彭文杰犯诈骗罪的量刑及合并执行刑、第三项中对被告人朱龙飞的量刑，即：被告人彭文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，合并执行有期徒刑五年。被告人朱龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年；三、被告人朱龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；（刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2023年7月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人彭文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十六万元。（刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2021年10月24日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。本判决为终审判决审判长伍春辉审判员彭箭审判员刘凯升二〇一九年十二月三日法官助理肖征元书记员胡小雨点

梁志龙、杜小云组织卖淫一审刑事判决书广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2018）粤1973刑初2745号：东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉［2018］2508号起诉书指控被告人梁志龙犯组织卖淫罪，被告人杜小云犯协助组织卖淫罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年12月20日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员肖肖出庭支持公诉，被告人梁志龙、杜小云及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结东莞市第三市区人民检察院指控，2008年下半年，张某1（已判刑）作为东莞市常平盛安酒店（以下简称盛安酒店）的法人代表，向东莞市浩丰物业管理有限公司承租东莞市常平镇天鹅湖广场三、四楼的场地，用于开设盛安酒店以经营桑拿卖淫项目。后张某1先后纠集被告人梁志龙及张某2、张某3、张某4、李某3、关某、江某、张某5（均已判刑）等人入股合资。盛安酒店设立技师部、业务部、财务部、管理部四个部门，关某等人还聘请王某2（另案处理）、何某2（已判刑）分别担任盛安酒店的总经理、副总经理，负责酒店的全面工作。技师部由李文锦（已判刑）担任经理，负责管理卖淫技师；由李某5（已判刑）担任培训老师，负责培训卖淫技师的卖淫技巧。业务部由被告人杜小云担任经理，负责管理业务部工作及业务副理；由郭某、万某2、徐某（均已判刑）等人担任业务副理，负责招待嫖客、订房和介绍卖淫女，从中赚取订房提成。财务部由孔某（已判刑）担任经理，负责管理财务部全面工作；由夏某（已判刑）担任财务部主管，负责协助管理财务工作和审计财务报表；由周某（已判刑）担任财务部出纳，负责酒店的资金运转、收取技师管理费、发放技师的刷卡提成以及管理酒店的银行对公帐户等；由李某6（已判刑）担任财务部会计，负责结算员工工资、制作财务报表、统计收入等。楼面部由吴某5（已判刑）担任经理，负责楼面部的管理工作；由叶某1（已判刑）担任主管、刘某（已判刑）担任部长、邹某（已判刑）担任前台部长，负责管理服务员、清洁工、钟房、咨客、收银员等人员以及卫生工作等；吴某6（已判刑）担任监钟员，负责监督技师上下钟时间等；陈某（已判刑）担任收银员，负责收取嫖客的嫖资、发放技师的现金提成。叶某2（已判刑）担任采购员，负责采购酒店的用品，与供应商协商卖淫技师的工衣、工包的价格、签订合同以及处理酒店的牌照年检手续。上述人员明确分工，共同为盛安酒店直接管理卖淫技师或组织他人卖淫提供帮助。盛安酒店的桑拿部共有81间客房，客房内配置水床、浴室等，组织王某1、万某1、吴某2、严某1、黄某萍等数百名技师（均另案处理）为嫖娼人员提供卖淫服务，吸引李某1、姚某1、吴某1、黄某、林某等嫖娼人员（均另案处理人员）到该酒店进行消费，技师价格500-1000元不等，酒店从每次卖淫服务中赚取约300元的房费。通过以上方式，盛安酒店从开业至2013年12月营业利润总额共约3703万元。针对上述指控事实，公诉机关提供了现场勘查等笔录，笔记本电脑等物证，鉴定意见书，分红统计表等书证，审讯录像等视听资料，李某1等证人的证言，被告人梁志龙、杜小云及关某等同案人的供述等证据。据此认为被告人梁志龙无视国法，组织他人卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》三百五十八条第一款之规定；被告人杜小云无视国法，协助组织他人卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》三百五十八条第四款之规定。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织卖淫罪追究梁志龙的刑事责任，以协助组织卖淫罪追究杜小云的刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上，被告人梁志龙对公诉机关指控的基本事实、罪名无异议，提出指控的营业利润总额共约3703万元过高的辩解意见。被告人杜小云对公诉机关指控的基本事实、罪名无异议，提出其行为不构成组织卖淫罪。被告人梁志龙的辩护人提出如下辩护意见：1.自首；2.在组织卖淫罪中，起次要作用。被告人杜小云的辩护人提出如下辩护意见：1.自首；2.从犯；3.法律意识淡薄；4.初犯。经审理查明，2008年下半年，张某1（已判刑）作为东莞市常平盛安酒店（以下简称盛安酒店）的法人代表，向东莞市浩丰物业管理有限公司承租东莞市常平镇天鹅湖广场三、四楼的场地，用于开设盛安酒店以经营桑拿卖淫项目。后张某1先后纠集被告人梁志龙及张某2、张某3、张某4、李某3、关某、江某、张某5（均已判刑）等人入股合资。盛安酒店设立技师部、业务部、财务部、管理部四个部门，关某等人还聘请王某2（另案处理）、何某2（已判刑）分别担任盛安酒店的总经理、副总经理，负责酒店的全面工作。技师部由李文锦（已判刑）担任经理，负责管理卖淫技师；由李某5（已判刑）担任培训老师，负责培训卖淫技师的卖淫技巧。业务部由被告人杜小云担任经理，负责管理业务部工作及业务副理；由郭某、万某2、徐某（均已判刑）等人担任业务副理，负责招待嫖客、订房和介绍卖淫女，从中赚取订房提成。财务部由孔某（已判刑）担任经理，负责管理财务部全面工作；由夏某（已判刑）担任财务部主管，负责协助管理财务工作和审计财务报表；由周某（已判刑）担任财务部出纳，负责酒店的资金运转、收取技师管理费、发放技师的刷卡提成以及管理酒店的银行对公帐户等；由李某6（已判刑）担任财务部会计，负责结算员工工资、制作财务报表、统计收入等。楼面部由吴某5（已判刑）担任经理，负责楼面部的管理工作；由叶某1（已判刑）担任主管、刘某（已判刑）担任部长、邹某（已判刑）担任前台部长，负责管理服务员、清洁工、钟房、咨客、收银员等人员以及卫生工作等；吴某6（已判刑）担任监钟员，负责监督技师上下钟时间等；陈某（已判刑）担任收银员，负责收取嫖客的嫖资、发放技师的现金提成。叶某2（已判刑）担任采购员，负责采购酒店的用品，与供应商协商卖淫技师的工衣、工包的价格、签订合同以及处理酒店的牌照年检手续。上述人员明确分工，共同为盛安酒店直接管理卖淫技师或组织他人卖淫提供帮助。盛安酒店的桑拿部共有81间客房，客房内配置水床、浴室等，组织王某1、万某1、吴某2、严某1、黄某萍等数百名技师（均另案处理）为嫖娼人员提供卖淫服务，吸引李某1、姚某1、吴某1、黄某、林某等嫖娼人员（均另案处理人员）到该酒店进行消费，技师价格500-1000元不等，酒店从每次卖淫服务中赚取约300元的房费。通过以上方式，盛安酒店从开业至2013年12月营业利润总额共约3703万元。上述事实，有证人李某1、姚某1、林某的证言、辨认笔录、指认笔录，证人吴某1、黄某、王某1、万某1、黄某萍、吴某2、严某1、王某1敏、何某1林、黎某1、孙某1的证言、辨认笔录，证人吴某3、李某2、凌某、朱某、何某1的证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，搜查证、搜查笔录，安全套、五雷珠、振动棒、塑胶阳具、丝袜等性用品一批，笔记本电脑、手机、盛安酒店财务专用章等，盛安酒店的营业执照等文件，鉴定意见书，到案经过，户籍证明，常住人口基本信息，盛安店分红统计表，盛安酒店酒店各股东及投资明细表，前期借款及亏损分摊表，美宝借资到各分店分摊总表，利润表、利润分析明细表、技师房利润分析表，盛安历年利润汇总表，租赁合同，东莞市工商管理局企业登记材料、营业执照、卫生许可证、等材料，指定代表或者共同委托代理人的证明、企业登记颁证及归档记录表，扣押清单，扣押、发还清单，说明材料，结婚证、怀孕检查报告单等资料，出生医学证明，收据一批，东莞市桑拿按摩场所重点岗位人员信息采集表，技师上钟明细表，治安管理处罚卷，取保候审材料，ＰＯＳ机刷卡单一批，罚款单一批，桑拿部小费单一批，桑拿部营业状况日报表、收银交班表、过夜房态表，收据入账核销表，订房登记表、宾客账单，业务部员工排班表，招工登记表、入职申请表，技师费用扣取记录本，存款利息清单，银行进账明细表，代金券一批，超模、舞蹈艺人的服务流程卡，客户经理名片一批，银行办理业务申请材料，华老板收支统计表，税务登记本，银行账号对账单、交易清单等材料，通话记录清单材料，企业营业执照等资料，畅诗元服饰送货单，合同书，审讯录像，扣押、搜查录像，腾讯公司调取资料光盘，同案人张某1、张某2、张某5、江某、关某、张某3、张某4、李某3、李某5、郭某、徐某、万某2、夏某、吴某5、刘某、陈某、何某2、李文锦、吴某6、叶某2、孔某、李某6、周某、叶某1、邹某的供述与辩解、辨认笔录、指认笔录，被告人梁志龙、杜小云的供述与辩解等证据，足以认定。关于本案的事实，以及二被告人及辩护人所提辩护意见，本院作如下确认：1.关于被告人杜小云的定性。同案人梁志龙、张某1、关某等人作为股东投资盛安酒店经营桑拿卖淫项目，并以盛安酒店桑拿部为载体，盛安酒店设立技师部、业务部、财务部、管理部四个部门，盛安酒店的业务部是负责招揽、接待嫖客，具体实施安排失足妇女向嫖客提供性服务的组织卖淫的部门，被告人杜小云作为酒店业务部的业务经理，负责管理业务部的事务，应定性为组织卖淫行为。因此，公诉机关指控被告人杜小云构成协助组织卖淫罪，本院不予采纳，被告人杜小云及其辩护人所提的该意见，本院不予采纳。2.关于公诉机关指控的营业利润总额共约3703万元的认定问题，经查，同案人张某1、关某等人供述盛安酒店有80多间房间，主要经营桑拿卖淫服务，利润分析明细表、盛安历年利润汇总表证实盛安酒店从开业至2013年12月组织卖淫的利润总共约3703万元，因此，被告人梁志龙所提的该意见，本院不予采纳。3.关于被告人梁志龙是否起次要作用的问题，经查，在组织卖淫共同犯罪中，被告人梁志龙作为盛安酒店桑拿部的股东，掌控着整个酒店的经营，在盛安酒店组织卖淫犯罪的活动中起主要作用，是主犯。被告人梁志龙的辩护人所提的该意见，本院不予采纳。4.关于被告人杜小云是否构成从犯的问题，经查，被告人杜小云作为酒店业务部的业务经理，负责管理业务部的事务，在盛安酒店组织卖淫犯罪的活动中起主要作用，是主犯。被告人杜小云的辩护人所提的该意见，本院不予采纳。5.关于被告人杜小云是否构成自首的问题，经查，被告人杜小云虽于2018年6月20日到常平派出所投案，但在公安机关的第一次供述不能如实交待主要犯罪事实，对关键犯罪问题避重就轻，不宜认定为自首，被告人杜小云的辩护人所提的该意见，本院不予采纳。6.关于辩护人所提的法律意识淡薄、初犯等意见，经查属实，本院予以采纳本院认为，被告人梁志龙、杜小云结伙组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪，其中梁志龙组织他人卖淫，情节严重；依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁志龙犯组织卖淫罪，指控的罪名成立，本院予以支持；指控被告人杜小云犯协助组织卖淫罪，指控的罪名不当，本院予以纠正，上文已阐述理由，此处不再赘述。在共同犯罪中，被告人梁志龙、杜小云分别系组织者、管理者，在组织卖淫中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁志龙犯罪后主动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。被告人杜小云在庭审中能当庭表示认罪，依法可酌情从轻处罚。视被告人梁志龙、杜小云的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十三条的规定，判决如下一、被告人梁志龙犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币1000000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2028年7月23日止，罚金在本判决生效后30日内交到本院，上缴国库）。二、被告人杜小云犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除逮捕前羁押的2日，即自2018年11月15日起至2025年11月12日止，罚金在本判决生效后30日内交到本院，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李奇志审判员胡江人民陪审员赵金海二〇一八年十二月二十五日书记员周妮玄

贵州省盘州市人民法院刑事判决书（2020）黔0222刑初490号公诉机关贵州省盘州市人民检察院。被告人卜明明，男，1995年8月29日出生于贵州省盘州市，汉族，大专文化，无业，住贵州省盘州市。2020年7月16日因本案被盘州市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。被告人张密，女，1998年9月6日出生于贵州省盘州市，汉族，初中文化，无业，住贵州省盘州市。2020年7月16日因本案被盘州市公安局取保候审，同年10月16日被盘州市人民检察院取保候审，同年11月18日被本院继续取保候审，同年11月30日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。被告人徐永贵，男，1991年9月5日出生于云南省富源县，汉族，初中文化，无业，住云南省曲靖市富源县。2018年11月29日因犯贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑十个月，2019年5月10日刑满释放。2020年7月27日因本案被盘州市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。贵州省盘州市人民检察院以盘检刑诉[2020]323号起诉书指控被告人卜明明、张密、徐永贵犯贩卖毒品罪。于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法指定贵州忠章律师事务所律师张晓娜、实习律师张腊梅为卜明明提供法律帮助，指定贵州八辩律师事务所律师王友杏、实习律师陈芙蓉为张密提供法律帮助，指定贵州滴水律师事务所律师余凌波为徐永贵提供法律帮助。后依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月1日公开开庭审理了本案。盘州市人民检察院指派检察员那志伟出庭支持公诉，被告人卜明明、张密、徐永贵均到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省盘州市人民检察院指控，2020年7月15日，刘某某联系被告人徐永贵购买2200元的毒品，徐永贵联系张密购买二个半毒品零包，并使用微信支付给张密1340元，张密在收到钱之后，通知被告人卜明明，卜明明将三个内用黑色塑料袋包装的毒品零包用卫生纸包裹好装入一个红色烟盒内放在贵州省乐民镇中民优能加油站（原乐民镇乐福加油站）垃圾箱附近给被告人徐永贵，徐永贵将毒品放置地点告知杨某某，后毒品零包被公安机关查获，现场提取作为物证使用，被告人徐永贵从中获利860元。经称量，卜明明、张密、徐永贵贩卖的三个毒品零包分别净重0.26克、0.68克、0.61克，并分别命名为检材1、检材2、检材3。经贵州省六盘水市公安局司法鉴定中心对毒品嫌疑物进行海洛因定性检验，从所送检材1、检材2、检材3中均检测出海洛因成分。另查明，从被告人卜明明、张密、徐永贵处各提取并扣押手机一部；2020年7月15日被告人徐永贵被抓获后再次联系被告人张密，确定了被告人张密、卜明明的所在位置，协助公安机关将被告人卜明明抓捕；2020年7月15日被告人徐永贵被抓获后因吸毒成瘾被盘州市公安局决定强制隔离戒毒二年。公诉机关认为，被告人卜明明、张密、徐永贵的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任，建议对被告人卜明明、张密、徐永贵均在有期徒刑十个月量刑，并处罚金人民币二千元。上述事实，被告人卜明明、张密、徐永贵在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某某的证言，现场勘验笔录及照片，提取笔录，扣押笔录，扣押清单，扣押决定书，毒品嫌疑物现场封装笔录，辨认笔录及照片，现场辨认笔录及照片，毒品嫌疑物开封、取样、称量、封装笔录及照片，六盘水市公安局禁毒工作支队收据，微信支付交易明细证明，微信聊天记录截图及确认微信聊天记录照片，通话清单，检定证书，理化检验报告，情况说明，刑事判决书及刑满释放证明书，强制隔离戒毒决定书，抓获经过，人员基本信息，受案登记表、立案决定书，拘留证，逮捕证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卜明明、张密、徐永贵违反国家对毒品的管理法规，卜明明、张密共谋贩卖毒品，徐永贵从张密处购得毒品后贩卖给他人，三人明知是毒品海洛因而予以贩卖，现场查获毒品海洛因1.55克，三被告人的行为均已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人卜明明、张密系共同犯罪，在犯罪过程中二被告人作用相当，不区分主从。被告人徐永贵曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯贩卖毒品罪应当判处有期徒刑以上刑罚，系毒品再犯，且系累犯，依法给予从重处罚。三被告人归案后，均如实供述自己的罪行，且均自愿认罪认罚，依法给予三被告人从轻处罚；被告人徐永贵被抓获后，协助民警将被告人卜明明抓获，具有一般立功表现，依法对被告人徐永贵给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第三百五十六条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人卜明明犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年5月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张密犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2021年9月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人徐永贵犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2021年5月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、涉案毒品海洛因1.55克，予以没收。五、对被告人卜明明用于作案的通讯工具“OPPO”牌蓝色直板手机一部、被告人张密用于作案的通讯工具“iPhone”牌玫瑰金色直板手机一部、被告人徐永贵用于作案的通讯工具“OPPO”牌蓝色直板手机一部，均予以没收。六、责令被告人卜明明、张密共同退缴违法所得人民币1340元，责令被告人徐永贵退缴违法所得人民币860元，退缴后均予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员邓亚萍二〇二〇年十二月一日书记员吴兴平

坎某、王某某等犯故意伤害罪陈某某犯故意伤害罪、交通肇事罪二审刑事判决书重庆市第一中级人民法院刑事判决书（2015）渝一中法刑终字第00110号：重庆市江北区人民法院审理重庆市江北区人民检察院指控被告人李某、王某某、任某某、罗某、蒋某、黄某犯故意伤害罪，被告人陈某某犯故意伤害罪、交通肇事罪一案，于2014年12月8日作出（2014）江法刑初字第01124号刑事判决。原审被告人李某、陈某某、王某某、任某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第一分院指派代理检察员李建龙出庭履行职务。上诉人李某及其辩护人冷剑丽，上诉人陈某某及其辩护人周新全、李玉男，上诉人王某某及其辩护人穆川，上诉人任某某到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：（一）2014年5月30日凌晨，被告人李某、黄某与周某等人吃烧烤期间，因琐事发生冲突，李某被周某打伤。李某遂让黄某电话通知被告人陈某某前来帮忙处理，并电话邀约胡某某等人前来帮忙解决。陈某某赶至现场欲为李某出头，反被周某打伤。陈某某遂电话邀约被告人任某某和胡某龙前来帮忙。胡某龙又邀约了被告人罗某、王某某帮忙。胡某某将李某、陈某某被打一事告诉被告人蒋某和贺某某，蒋某又电话邀约邹某军、黄某成、邹某勇共同帮李某、陈某某教训周某等人。蒋某、贺某某准备了砍刀，放置于租赁的越野车上，与罗某、王某某、任某某、邹某军、黄某成、邹某勇分乘车辆赶至重庆市江北区与李某、陈某某等人会面。蒋某等人按照陈某某的提议，将带来的砍刀分发给罗某、王某某、任某某等人。李某电话联系周某、马某雄碰面，并将此事电话告诉贺某某。其后，蒋某驾车搭载贺某某、陈某某等人，黄某驾车搭载任某某、罗某、王某某，前往重庆市江北区解放军三二四医院附近与李某会面。陈某某见李某和周某、马某雄交谈，欲扇周某耳光未果。周某拿出一把菜刀砍向陈某某，被马某雄推开。贺某某、蒋某、邹某军、黄某成手持砍刀，邹某勇手持匕首下车后，见马某雄、周某等人向五里店方向逃跑，于是持刀追赶。黄某成砍伤周某，期间，李某未予阻止或采取其他防范措施，并到黄某驾驶的车旁同黄某聊天。其后，李某搭载贺某某、陈某某、蒋某、邹某军、黄某成、邹某勇逃离现场。任某某发现冉某后，安排黄某驾车追赶，任某某、王某某、罗某持刀追砍冉某致其全身多处受伤。随后，黄某驾车搭载任某某、王某某、罗某逃离现场。经鉴定，冉某的损伤程度为重伤二级，周某的损伤程度为轻微伤。各被告人被抓获后，均如实供述了上述事实。另查明，李某、陈某某分别向冉某赔偿3万元、1万元；蒋某、黄某分别向冉某赔偿4万元、5万元，取得冉某谅解。（二）2014年3月12日2时许，被告人陈某某无证驾驶牌照为渝＊＊＊＊＊的小型普通客车，行至重庆市璧山区文风桥路段附近时，因操作失误，与行人李某周、龙某发生碰撞，致二人受伤。陈某某将伤者送往医院后，为逃避法律责任而离开。经认定，陈某某对事故承担全部责任。经鉴定，李某周的损伤程度为重伤二级。2014年3月14日，陈某某到公安机关投案，并如实供述上述事实。上述事实，有经一审庭审质证并予以确认的下列证据证实：被告人供述、证人证言、辨认笔录、通某、现场勘验检查工作记录、司法鉴定意见书、道路交通事故认定书等。原审法院认为，被告人李某、陈某某、王某某、任某某、罗某、蒋某、黄某故意伤害他人身体并造成重伤的后果，其行为已构成故意伤害罪；陈某某还忽视交通安全，违反交通管理法规，无证驾驶机动车辆，造成他人重伤后果后逃逸，负事故全部责任，其行为已构成交通肇事罪。罗某刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。鉴于在故意伤害的共同犯罪中，李某、陈某某、王某某、任某某、罗某、蒋某系主犯，黄某系从犯；各被告人到案后均如实供述犯罪事实，在庭审中能认罪；李某、陈某某、蒋某、黄某赔偿被害人的经济损失，蒋某、黄某还取得谅解；陈某某在其所犯的交通肇事罪中有自首情节，依法对黄某减轻处罚，对其余六被告人予以不同程度的从轻处罚，并对蒋某、黄某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第一百三十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院﹤关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条第二款第（二）项、第三条的规定，判决如下：一、被告人李某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；二、被告人陈某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑六年六个月；三、被告人王某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年九个月；四、被告人任某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；五、被告人罗某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；六、被告人蒋某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年；七、被告人黄某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。上诉人李某及其辩护人提出冉某的伤情鉴定的检材来源不清，鉴定内容及结论与住院病历多处矛盾，不应作为定案证据的质证意见，以及对方具有殴斗的故意，被害人有重大过错，到场打架人员并非李某邀约，李某没有故意伤害的主观故意和客观行为，原判认定李某犯故意伤害罪不当的上诉理由及辩护意见。上诉人陈某某及其辩护人提出冉某的伤情鉴定的检材来源不清，内容及结论与住院病历多处矛盾，不应作为定案证据的质证意见，以及对方具有殴斗的故意，被害人有重大过错，原审被告人罗某、任某某及王某某的伤害行为超出陈某某的主观故意，原判认定陈某某犯故意伤害罪以及陈某某系交通肇事后逃逸不当，陈某某在交通肇事后自首并在二审期间取得交通肇事案被害人的谅解，请求对陈某某所犯故意伤害罪从轻处罚，对其所犯交通肇事罪减轻处罚的上诉理由及辩护意见。上诉人王某某及其辩护人提出冉某的伤情鉴定的检材来源不清，内容及结论与住院病历多处矛盾，不应作为定案证据的质证意见，以及对方具有殴斗的故意，被害人有重大过错，请求从轻处罚的上诉理由及辩护意见。上诉人任某某提出冉某的伤情鉴定的检材来源不清，内容及结论与住院病历多处矛盾，不应作为定案证据的质证意见，以及任某某在案发后自首，请求从轻处罚的上诉理由。重庆市人民检察院第一分院认为，李某等人犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，量刑适当，上诉人李某等人针对其所犯故意伤害罪提出的上诉理由均不能成立，上诉人陈某某在二审期间取得交通肇事案被害人的谅解，建议本院对李某等人所犯故意伤害罪维持原判，对陈某某所犯交通肇事罪依法判决。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。另查明，案发后，上诉人陈某某赔偿被害人李某周58000元，取得谅解。以上事实有李某周出具的谅解书等证据证实本院认为，上诉人李某、陈某某、王某某、任某某以及原审被告人罗某、蒋某、黄某共同故意伤害他人，致一人重伤，其行为均已构成故意伤害罪；上诉人陈某某还违反交通运输管理法规，发生重大事故致一人重伤后逃逸，其行为还构成交通肇事罪，依法应予处罚。李某、陈某某、王某某、任某某、罗某、蒋某在故意伤害的共同犯罪中起主要作用，系主犯；黄某在故意伤害的共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚。李某、陈某某、王某某、任某某、罗某、蒋某、黄某到案后如实供述自己的犯罪事实，对其均可从轻处罚。李某、陈某某、蒋某、黄某赔偿被害人的经济损失，蒋某、黄某还取得被害人谅解，对其均可酌情从轻处罚。根据蒋某、黄某的犯罪情节、悔罪表现等，对其可适用缓刑。罗某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。陈某某一人犯数罪，应予并罚。陈某某在交通肇事后主动向公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可减轻处罚；陈某某赔偿李某周损失，取得谅解，可从轻处罚。陈某某的辩护人提出陈某某在交通肇事后自首并在二审期间取得交通肇事案被害人谅解的意见与审理查明的事实一致，对其据此请求对陈某某所犯交通肇事罪减轻处罚的辩护意见予以采纳。针对各上诉人及辩护人提出的质证意见、上诉理由和辩护意见综合评判如下：1、关于鉴定意见的合法性及证明力问题。经查，送检检材与鉴定文书记载一致；结合案发后冉某及时就诊、检查以及手术情况，冉某的病历材料将左手记录为右手系明显笔误，鉴定文书对该内容进行原文引用，但不能据此认为文书本身存在重大矛盾；对冉某进行鉴定时检查所见冉某左腕关节活动严重受限，手感觉减退，左手各指皆不能对指、对掌的情况与病历记载“冉某左手可半握拳，手指能捏持生活用品”并无矛盾；鉴定机构对冉某进行神经电位检测，证实冉某左正中神经、左桡神经感觉动作电位异常，右腓深神经损伤，因人体损伤后的恢复过程呈进行性发展及改变，冉某在鉴定时检查所见的功能丧失程度与医院治疗期间不一致，并无矛盾。综上，冉某的重伤鉴定意见系鉴定机构依法作出，对该鉴定意见的合法性予以确认；现无线索或证据显示冉某有二次受伤的可能性，结合证人证言、被告人供述等证据，能够确定冉某系2014年5月30日凌晨被刀砍伤致重伤二级。各上诉人及辩护人的相应质证意见不能成立。2、关于本案的定性问题。上诉人及原审被告人的供述、证人证言等证据足以证实李某、陈某某因与周某一方人员纠纷，邀约或者通过他人邀约人员进行报复的事实，李某与陈某某等人在主观上具有伤害他人的犯意联络，客观上共同实施了伤害他人的行为，并造成一人重伤的后果，李某、陈某某一方人员的行为均已构成故意伤害罪并均应对冉某的重伤后果承担责任；现无证据证实周某一方人员有聚众斗殴的意思联络，亦无证据证明周某一方多名人员参与斗殴，故李某及其辩护人提出到场打架人员非李某邀约，李某没有故意伤害的主观故意和客观行为，陈某某及其辩护人提出罗某等人的伤害行为超出陈某某的主观故意，各上诉人及辩护人提出对方具有殴斗的故意，认定李某等人犯故意伤害罪不当的上诉理由及辩护意见均不能成立。3、关于被害人是否存在过错的问题。李某、陈某某在与周某等人纠纷后积极邀约他人，陈某某在李某指认周某后，首先动手殴打周某，其后，罗某等人追砍冉某，李某、陈某某等人的报复意图明显，周某使用菜刀并非本案引发的原因，被害人一方不具有刑法意义上的过错，故各上诉人及其辩护人提出被害人一方有重大过错的上诉理由及辩护意见均不能成立。4、关于任某某的行为是否构成自首的问题。抓获经过及任某某在侦查阶段的供述证实，任某某系被民警抓获归案，现无证据证实任某某案发后自首，故任某某的该上诉理由不能成立。5、关于陈某某是否应认定为交通肇事后逃逸的问题。陈某某虽将李某周送至医院，但陈某某安排他人假冒交通肇事的责任人后离开医院，系为逃避法律追究逃离现场，陈某某的行为构成交通肇事逃逸，故其辩护人提出原判认定陈某某交通肇事后逃逸不当的辩护意见不能成立。重庆市人民检察院第一分院建议对李某等人所犯故意伤害罪驳回上诉，维持原判的意见成立，予以采纳。原审判决认定事实和适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第一百三十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院﹤关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条第二款第（二）项、第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项的规定，判决如下一、维持重庆市江北区人民法院（2014）江法刑初字第01124号刑事判决第一项、第三至七项以及第二项对陈某某的定罪及所犯故意伤害罪的量刑，即被告人李某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；被告人陈某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年，犯交通肇事罪；被告人王某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年九个月；被告人任某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；被告人罗某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年；被告人蒋某犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年；被告人黄某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。二、撤销重庆市江北区人民法院（2014）江法刑初字第01124号刑事判决第二项对陈某某所犯交通肇事罪的量刑及决定执行的刑罚，即被告人陈某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑六年六个月。三、上诉人（原审被告人）陈某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，与其犯故意伤害罪所判刑罚有期徒刑四年并罚，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月18日起至2019年6月13日止）。本判决为终审判决审判长贺志伟代理审判员郜志龙代理审判员陈娥二〇一五年十月十日书记员赵红

王希涛交通肇事一审刑事判决书济南高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2018）鲁0191刑初181号：济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉［2018］176号起诉书指控被告人王希涛犯交通肇事罪一案，于2018年11月28日向本院提起公诉，本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2018年12月12日公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陶思颖、检察官助理卢灵灵出庭支持公诉。被告人王希涛到庭参加诉讼。现已审理终结济南高新技术产业开发区人民检察院指控：2018年6月21日5时59分许，被告人王希涛驾驶鲁Ａ×××××号牌重型特殊结构货车沿济南高新技术产业开发区春博路某向北行驶，行至世纪大道路口向东右转弯时，适遇李某1驾驶电动三轮车沿春博路某向北行驶，两车发生碰撞，造成李某1当场死亡、车辆损坏的道路交通事故。经鉴定，李某1系因交通工具作用致整个机体的毁损而死亡。经事故认定，王希涛承担事故的主要责任，李某1承担事故的次要责任。案发后，被告人王希涛拨打报警电话并在现场等候交警到来，后于2018年8月24日，被侦查机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、鉴定意见、勘验笔录及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王希涛驾驶机动车违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人王希涛对公诉机关指控的犯罪事实未提出辩解亦未提供新的证据。经法庭审理查明：2018年6月21日5时59分许，被告人王希涛驾驶鲁Ａ×××××号牌重型特殊结构货车沿济南高新技术产业开发区春博路某向北行驶，行至世纪大道路口向东右转弯时，适遇李某1驾驶电动三轮车沿春博路某向北行驶，两车发生碰撞，造成李某1当场死亡、车辆损坏的道路交通事故。经鉴定，李某1系因交通工具作用致整个机体的毁损而死亡。经交通事故责任认定，王希涛承担事故的主要责任，李某1承担事故的次要责任。案发后，被告人王希涛拨打报警电话并在现场等候交警到来，后于2018年8月24日，被侦查机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实。案件审理过程中，被告人王希涛交至法院赔偿款6万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人李某2（系被害人之子）的证言证明：其父亲李某1在台有玻璃厂上班，没有早晨饮酒的习惯。案发当天早上不到六点，他就骑着电动三轮车去玻璃厂上班了。2.公安机关调取的被告人王希涛的驾驶证复印件、驾驶人信息查询结果单，肇事车辆行驶证、机动车信息查询结果单，被害人李某1的驾驶证复印件、驾驶人信息查询结果单证明：被告人王希涛持Ａ2驾驶证，肇事车辆系东岳牌重型特殊结构货车。被害人李某1持有Ｃ1驾驶证。3.济南市公安局交通警察支队高新技术产业开发区大队出具的《对的当事人血样提取登记表》和济南市公安局交通物证鉴定所《检验报告》（（济）公（交）物鉴化字［2018］4576号）证明：2018年6月21日11时0分，对李某1提取血样；2018年6月21日6时30分对王希涛提取血样。经检验，王希涛、李某1血液中均未检出乙醇成分。4.山东交院交通司法鉴定中心出具的《交通司法鉴定意见书》证明：（1）鲁Ａ×××××东岳牌重型特殊结构货车右侧中前部与向左侧倾斜的时代京鸽牌电动三轮车左后部首先接触碰撞。碰撞后，三轮车左侧倒地，三轮车驾驶人摔落于事发现场路面，继续右转行驶的货车右侧第三、四轴车轮碾压摔落于现场路面的三轮车驾驶人并与左侧倒地的三轮车再次接触，之后货车继续行驶了一段距离后停于最终位置处。（2）鲁Ａ×××××东岳牌重型特殊结构货车事故时的行驶速度约为20ｋｍ／ｈ;时代京鸽牌电动三轮车事故时的行驶速度约为17ｋｍ／ｈ。（3）时代京鸽牌电动三轮车属于机动车。5.济南市公安局交通物证鉴定所出具的《鉴定书》（（济）公（交）鉴（尸）字［2018］142号）证明：李某1系因交通工具作用致整个机体的毁损而死亡。6.济南市公安局交通警察支队高新技术产业开发区大队出具的《道路交通事故认定书》（第370197120180000121号）证明：王希涛驾车上路行驶，转弯未让直行的车辆先行的违法行为相比李某1驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的未按规定注册登记的机动车上路行驶的违法行为，对该道路交通事故的发生所起的作用大，过错严重，王希涛承担事故的主要责任，李某1承担事故的次要责任。7.济南市公安局交通警察支队高新技术产业开发区大队出具的《道路交通事故现场勘查笔录》及现场照片证明：道路的情况、车辆情况，现场当事人的受伤情况等，事故地点为济南高新技术产业开发区世纪大道春博路口。8.公安机关出具的《受案登记表》《发、破案经过》《抓获经过》证明：被告人王希涛发生事故后拨打报警电话并在现场等候交警到来，后于2018年8月24日，经侦查机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实。9.济南高新技术产业开发区人民法院出具的《山东省资金往来结算票据》证明：被告人王希涛交至法院赔偿款6万元。10.公安机关出具的被告人王希涛的户籍证明及无犯罪记录证明。11.被告人王希涛的供述证明：2018年6月21日5时58分许，其驾驶鲁Ａ×××××重型特殊结构货车行驶至世纪大道春博路口南口适遇南北红灯停止信号，其就停车在春博路最东侧机动车道等待放行信号。当南北放行信号变绿时，其当时看了一下右反光镜发现没有什么情况就起步也由南向东右转弯行驶，但行驶过程中突然听到一声＂咯噔＂一声响，其从右反光镜看了一下发现其车右侧路面躺着一个人，其就急忙采取了刹车措施，车停以后急忙下车一看，发现电动三轮车侧倒了，驾驶员可能已经死亡了。其立马拨打了122报警电话及120急救电话，一会交警同志到现场了，对其进行了酒精呼气值检测，检测值是0ｍｇ／100ｍｌ，简单对其进行了询问，120急救人员对事故死者进行了心电图检测，殡仪馆对现场死者进行了处理，交警同志处理完现场后就把其带到了交警二中队了。其车辆有保险，且其交至法院赔偿款6万元。其当庭表示愿意尽最大努力积极赔偿本院认为，被告人王希涛驾驶机动车违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致一人死亡，其行为已构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人王希涛交通肇事的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王希涛构成自首，依法可以从轻或减轻处罚；认罪态度较好，案件审理过程中交至法院赔偿款6万元，依法可以酌情从轻处罚。综上，对被告人王希涛依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下被告人王希涛犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张钊人民陪审员高云勇人民陪审员姜汉文二〇一八年十二月十三日书记员王泽浩

于世春、罗东非法拘禁二审刑事判决书福建省龙岩市中级人民法院刑事判决书（2018）闽08刑终322号：福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人罗东、常雷雷、曹凤奎、陈勇、于世春、包仕云、邓坤犯非法拘禁罪一案，于2018年9月30日作出（2018）闽0802刑初541号刑事判决。宣判后，原审被告人于世春不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：1.2017年11月9日上午，徐某被自称“杨某1希”的被告人包仕云和杨某2（另案处理）骗至龙岩，并被包仕云从龙岩火车站带至龙岩市新罗区传销窝点。徐某到该传销窝点后被被告人罗东、常雷雷、陈勇、包仕云、邓坤伙同传销人员周某、邱某2、赵某、包某、杜某（均另案处理）等人控制、威胁、殴打、逼问及洗脑，徐某的身份证、银行卡、行李、手机等物品被强行收去统一保管。被告人罗东与传销人员冯某、杜某、刘富华（均另案处理）还轮流对徐某上课，逼迫徐某加入传销组织。2017年11月15日上午，徐某被送上开往广东省东莞市的中巴车，途经龙岩市上杭汽车站时，下车报警求助。徐某被非法限制人身自由6天。2.2018年1月8日上午10时许，李某被传销人员杜某以介绍女孩子的名义骗至龙岩，并被杜培培从龙岩火车站带至龙岩市新罗区西陂街道外洋路98号1幢601室传销窝点。李某到该传销窝点后被被告人罗东、常雷雷、曹凤奎、陈勇、于世春、包仕云、邓坤以及传销人员周某等人控制、威胁、殴打、逼问及洗脑，李某的身份证、银行卡、行李、手机等物品被强行收去统一保管。被告人罗东为该传销窝点的主任，被告人曹凤奎为该传销窝点的管家。传销人员刘富华对李某上课。李某于2018年1月24日0时30分许被公安机关解救，李某被非法限制人身自由16天。同日被告人罗东、常雷雷、曹凤奎、陈勇、于世春、包仕云、邓坤在龙岩市新罗区西陂街道外洋路98号1幢601室被抓获。此外，徐某、李某在被非法拘禁期间还被该传销组织的周某等人殴打、恐吓、威胁说出银行卡的密码，并由传销组织的周某带包某到银行自动柜员机取走徐某银行卡内现金47200元；带杨某2到银行自动柜员机取走李某银行卡内现金38400元。原判认定上述事实，被告人罗东、常雷雷、曹凤奎、陈勇、于世春、包仕云、邓坤在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明及前科证明，到案经过及情况说明，银行交易清单，辨认笔录及照片,被害人徐某、李某的陈述，证人陈某、邱某1的证言，同案人冯某、王某、周某、杜某、赵某、邱某2的供述，被告人罗东、常雷雷、曹凤奎、陈勇、于世春、包仕云、邓坤的供述等证据证实，足以认定。原判认为，被告人罗东、常雷雷、曹凤奎、陈勇、于世春、包仕云、邓坤以暴力、胁迫的方法伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人罗东、常雷雷、曹凤奎、陈勇、于世春、包仕云、邓坤为实施传销违法犯罪活动而侮辱、殴打他人，酌情予以从重处罚。被告人罗东、常雷雷归案后如实供述非法拘禁部分罪行及庭审中自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人曹凤奎归案后如实供述其主要罪行，予以从轻处罚。被告人陈勇、于世春、包仕云、邓坤归案后如实供述其罪行，予以从轻处罚。被告人曹凤奎在非法拘禁的共同犯罪中，相对被告人罗东作用较小，对被告人曹凤奎酌情予以从轻处罚；被告人常雷雷、陈勇、于世春、包仕云、邓坤在非法拘禁的共同犯罪中，相对被告人罗东、曹凤奎作用较小，对被告人常雷雷、陈勇、于世春、包仕云、邓坤酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条之规定，判决：一、被告人罗东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。二、被告人常雷雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。三、被告人曹凤奎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。四、被告人陈勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。五、被告人于世春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。六、被告人包仕云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。七、被告人邓坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。上诉人于世春上诉称：1.上诉人没有任何殴打、恐吓、侮辱被害人的行为。2.上诉人并不认识徐某，不应与其它同案人一样的量刑，应从轻处罚。3.上诉人没有对被害人李某实施任何违法行为，相对其它同案人来说，作用较小，属于从犯。综上，一审量刑过重，请求二审法院从轻处罚。经审理查明，原判认定上诉人于世春和原审被告人罗东、常雷雷、曹凤奎、陈勇、包仕云、邓坤犯非法拘禁罪的事实清楚，据以认定的证据，系侦查机关依法收集，并经一审庭审举证质证，证据来源合法，内容客观、真实，能相互印证，证明本案事实，本院均予以确认本院认为,上诉人于世春及原审被告人罗东、常雷雷、曹凤奎、陈勇、包仕云、邓坤伙同他人以暴力、胁迫的方法非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。原判认定的事实清楚，证据充分,定罪准确，审判程序合法，并根据犯罪事实、犯罪性质、情节和社会的危害程度以及犯罪后的表现等对原审被告人罗东、常雷雷、曹凤奎、陈勇、包仕云、邓坤判处的刑罚适当。上诉人于世春仅应对非法拘禁被害人李某承担刑事责任。与参与非法拘禁二起的同案人相比，原判对其量刑失重。上诉人于世春关于量刑偏重的上诉理由成立，予以采纳，其余上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持福建省龙岩市新罗区人民法院（2018）闽0802刑初541号刑事判决的第一、二、三、四、六、七项。二、撤销福建省龙岩市新罗区人民法院（2018）闽0802刑初541号刑事判决的第五项。三、上诉人（原审被告人）于世春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2019年3月23日止）。本判决为终审判决审判长李英审判员张武平审判员苏素芬二〇一八年十一月十二日法官助理黄金水书记员洪奕

金久红诈骗罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院刑事判决书（2018）新01刑初84号：乌鲁木齐市人民检察院以乌市检刑一刑诉（2018）61号起诉书指控被告人金久红犯合同诈骗罪一案，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员蔚某出庭支持公诉。被告人金久红及辩护人孟晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2012年2月22日，十堰万某1金贸易有限公司（下万某1金公司）法定代表人金久红与新疆厚朴石油化工物资有限公司（下称厚朴公司）法定代表人万某某签订汽车轮胎《供货合同》，约万某1金公司将厚朴公司提供的轮胎供应给东风公司使用。从2012年2月22日至2012年5月13日，厚朴公司按照合同约定先后分多次从山东省寿光市银宝轮胎集团万某1金公司供货6090条汽车轮胎，总价值1268.54万元。期万某1金公司支付货款150万元，代付运费14.662万元。被告人金久红将上述从厚朴公司骗取的轮胎用于抵押贷款，资金去向不明，造成被害单位1103.878万元的损失无法偿还。公诉机关针对上述事实提供的证据有被害单位的报案材料及陈述、书证、证人证言及被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人金久红以非法占有为目的，虚构购货事实骗取被害单位价值1103.878万元货物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人金久红对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩称万某1公司与厚朴公司之间是因轮胎供货合同引发的民事纠纷，其不构成犯罪。辩护人认为，本案在程序上存在以下问题：1.公安机关对被告人金久红重复拘留，重复使用拘留证；2.双方已达成还款协议，不应再按刑事案件处理；3.公安机关从襄阳市公安局调取的证人证言不能作为本案证据使用。本案在实体上存在以下问题：1.万某1公司购买轮胎无论是否供给东风公司，对厚朴公司来说都不属于虚构事实、隐瞒真相，因为最终承担责任的是万某1公司；2.现有证据不能证实金久红的弟弟金某以玄泰轩公司名义将万某1公司购买的轮胎抵押贷款是受金久红指使；3.从金某用轮胎抵押贷款的资金去向来看，并非金久红及万某1公司使用，故而不能认定是金久红非法占有；4.万某1公司在签订合同时并未丧失履行能力，支付了部分货款和运费。由于以上事实的存在，现有证据不能证实被告人金久红以虚构事实或隐瞒真相的方式签订购销合同，并非法占有所取得的货物。5.本案属于万某1公司的单位行为。经审理查明：2012年2月22日，厚朴公司法定代表人万某2与万某1公司法定代表人金久红通过传真方式签订《供货合同》一份，合同约定由厚朴公司向万某1公司供应银宝轮胎，万某1公司将该批轮胎供应给东风商用车有限公司作为生产汽车配件使用。合同签订后，厚朴公司按万某1公司提供的供货计划，于2012年2月22日至5月13日，先后从山东省寿光市银宝轮胎集团调配总价值1268.54万元的轮胎6090套供给万某1公司。万某1公司收到货物后，由被告人金久红之弟金某将上述轮胎全部对外抵押，万某1公司仅支付货款150万元，垫付运费14.662万元，剩余货款拒不支付。至案发万某1公司尚有1103.878元货款未支付厚朴公司。另查明，2013年9月16日，东风商务车有限公司出具证明证实万某1公司不是该公司的供应商，2011年1月至今万某1公司未向该公司销售汽车轮胎。上述事实有被害单位厚朴公司的报案材料及法定代表人万某某的陈述、书证企业法人营业执照、十堰市万金贸易有限公司工商资料、玄泰轩公司工商资料、《供货合同》、中国国家强制性产品认证证书、对账清单、东风商用车有限公司采购总部出具《证明》、轮胎销售合同、湖北增值税专用发票、湖北银行股份有限公司最高额保证合同、动产质押合同、《借款合同》、付款委托书、商品融资质押监管协议、《仓储保管合同》、还款承诺书及担保书、银川不动产登记信息查询、宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事判决书、执行裁定书、宁夏回族自治区高级人民法院民事判决书、湖北省十堰市中级人民法院民事判决书、执行裁定书、十堰市茅箭区人民法院民事判决书、湖北省襄阳市中级人民法院民事民事判决书、万某1公司银行账户流水、商业承兑汇票、中国银行荆州沙市支行出具的协助查询财产通知书（回执）、上海浦发银行出具的拒绝付款理由书、新远方仓储公司提供情况说明、常住人口信息、在逃人员登记表、抓获经过等、证人金某、张某1某、程某、胡某、马某、康某、张某1、张某2、严某的证言、被告人金久红的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。针对被告人金久红及辩护人提出的辩解和辩护意见，本院根据查明的事实和证据综合评判如下：1.关于本案是否在程序上存在违法问题经查，公安机关接到报案后金久红一直躲避调查无法联系，后被网上追逃抓捕到案。在取保候审期间，金久红仍然未给被害单位支付货款，并逃匿，再次被公安机关网上追逃到案。公安机关两次追逃后依法实施拘留强制措并无不当。金久红在取保候审期间虽与被害单位达成还款协议，但未履行协议而再次逃匿，继续对抗公安机关的调查，仍属刑事案件侦查的范畴。证人证言无论是否由公安机关亲自制作，只要是公安机关依法提取的，即可以当庭作为控方证据使用。综上所述，本案中公安机关办案程序合法，辩护人提出公安机关在程序上存在违法问题的辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人金久红是否构成合同诈骗罪的问题本院认为，本案现有证据可以证实合同签订前，万某1公司已有巨额债务，被告人金久红隐瞒万某1公司没有履约能力的事实，虚构万某1公司有固定的销货渠道，骗取厚朴公司的信任，在收到货物后，全部对外抵押，导致被害单位损失无法追回，万某1公司无正当理由拒不履行合同，仅支付被害单位少量货款，在被害单位报案后，万某1公司及被告人金久红采用与被害单位达成还款协议的方式，进行拖延，最终逃匿。以上事实足以证明万某1公司及被告人金久红以非法占有为目的，通过签订购销合同的手段骗取他人货物，予以非法占有，万某1公司的行为构成合同诈骗罪，被告人金久红身为万某1公司法定代表人及本案购销合同直接负责的主管人员，应负相应的刑事责任，故被告人及其辩护人辩称本案属普通民事纠纷的理由不能成立，本院不予采纳。但因本案系被告人金久红代表万某1公司的职务行为，且所骗轮胎均为万某1公司占有并处分，故辩护人提出本案系单位犯罪的意见成立，本院予以采纳综上，本院认为，万某1公司以非法占有为目的，隐瞒真相，通过与被害单位签订购销合同的手段，骗取被害单位价值1103.878万元的货物，构成合同诈骗罪，被告人金久红作为该公司法定代表人及本案购销合同实际负责人，其行为亦构成合同诈骗罪。本案属于万某1公司单位犯罪，但公诉机关因故未起诉被害单位，依法可按照单位犯罪的条款追究单位犯罪中直接负责的主管人员金久红的刑事责任。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人金久红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一百万元。（刑期自判决执行之起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月10日起至2028年9月5日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、本案诈骗所得赃款1103.878万元责令退赔，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长尹军审判员陈卫人民陪审员胡顺林二〇一八年十一月二十二日书记员刘蕊

云南省宜良县人民法院刑事判决书(2020)云0125刑初142号公诉机关宜良县人民检察院。被告人杨某某，男，1959年9月10日出生，彝族，初中文化，农民，中共党员，户籍所在地云南省昆明市宜良县，住宜良县。因本案于2019年11月1日被宜良县森林公安局取保候审。宜良县人民检察院以宜检二部刑诉（2020）145号起诉书指控被告人杨某某犯非法占用农用地罪,于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年5月9日公开开庭进行了审理。宜良县人民检察院指派检察员柴燕出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人杨某某于2000年左右从家中长辈亲属处接管了宜良县九乡乡铁厂村委会小拉德村赵家坟、山神庙、大寨地的土地，分别于2005年、2007年、2010年在上述地块栽种桉树，于2013年、2017年办理了采伐手续后将桉树砍伐，随后用挖机翻土。2018年1月30日，被告人杨某某未经林业主管部门批准，将宜良县九乡乡铁厂村委会小拉德村赵家坟、大寨地、山神庙翻挖好的土地出租给罗某栽种三七，现三七已经收割。经鉴定，被告人杨某某在小拉德村赵家坟、大寨地、山神庙占用的林地面积22.444亩，林地类别为用材林。公诉机关认为：被告人杨某某违反土地管理法规，非法占用林地22.444亩，改变土地用途，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人杨某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人杨某某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了户籍证明，前科查询，抓获经过，租地合同，九乡乡农村居民自有零星林木采伐许可证，农村居民种植自有零星林木采伐审批表，告知函，责令停止违法行为通知书，证人罗某、卢某、郭某、昂某、普某1、普某2的证言，被告人杨某某的供述，司法鉴定意见书，宜良县林业和草原局关于非法占用农用地造成环境资源破坏的说明,现场勘验笔录、现场辨认笔录等证据予以证实。被告人杨某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明,根据宜良县林业和草原局关于非法占用农用地造成环境资源破坏的说明,被告人杨某某开挖的土地属于林地,开挖后的林地,没有保水、保土、保肥能力，原有植被已遭到严重毁坏。本院认为，被告人杨某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，构成非法占用农用地罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人杨某某具有自首情节，本院依法从轻处罚；自愿认罪认罚，本院依法从宽处理。根据被告人杨某某的犯罪事实及情节，符合适用缓刑的法律条件，本院决定对其宣告缓刑。公诉机关发表的量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，根据被告人杨某某的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人杨某某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币15000元（缓刑考验期从判决书生效之日起计算，罚金限期于判决书生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员秦东华二〇二〇年五月九日书记员汪丽

뢫告人周宏睿犯诈骗罪一案一审刑事判决书甘肃省庆阳市中级人民法院刑事判决书（2014）庆中刑初字第31号：甘肃省庆阳市人民检察院指控被告人周宏睿犯诈骗罪一案，于2014年8月26日以庆检公诉刑诉（2014）21号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年10月11日公开开庭审理了本案，庆阳市人民检察院指派检察员石广文出庭支持公诉，被告人周宏睿及其辩护人马成祯到庭参加诉讼。本案现已审理终结庆阳市人民检察院指控：一、诈骗罪1、2008年，周宏睿因工作之便与庆阳市西峰区温泉金鹏空心砖厂厂长张某某相识。周宏睿先后多次要求张某某将价值160000元的砖运送至西峰工地，张某某结账时发现，周宏睿已经将砖款全部领去，遂向周宏睿催要，周宏睿承诺给张某某结账，但一直未结。2011年，张某某要求周宏睿结账时，周宏睿称其经营的董志职中食堂正在被政府征用中，并向张某某出示了食堂作价证明，张某某为了尽快结清砖款，经周宏睿提出，张某某又借给周宏睿30000元。至2012年后季，周宏睿给张某某还现金人民币10000元，实际骗取张某某共计180000元。2、2007年，周宏睿因工作之便与庆阳市新兴建材有限责任公司中心砖瓦厂厂长田某某相识。后周宏睿多次将该厂价值121500元的砖运走，田某某多次催要，周宏睿实际付款21500元。2010年7月1日，经周宏睿同事杨某担保，周宏睿出具204000元借条，田某某再次给周宏睿开了价值204000元的砖票，周宏睿承诺2010年9月1日前结清砖款，随后，周宏睿分多次将砖运走。到期后，田某某向周宏睿催要砖款，周宏睿不还款。后田惠民向担保人杨某主张担保债权，杨斌已经向田某某还款150000元。3、2007年8月，周宏睿经他人介绍与芮某某、葛某某认识，周宏睿谎称其能低价购得正在开发的西峰圣鼎国际步行街门面房，2007年8月14日，周宏睿骗取芮某某、葛某某共60000元购买门面房订金。4、2009年4月，周宏睿因工作之便与庆城县驿马镇东滩砖厂厂长马某认识，周宏睿先将价值30000元的砖运走并于3天内将砖款结清，取得马某信任，后周宏睿以打欠条赊账的方式前后多次将总计价值508500元的砖运走。至案发，周宏睿实际骗取马某砖款195000元。5、2012年9月，周宏睿经他人介绍与李某认识，李某因盖房需要购砖，周宏睿从西峰区后官寨帅堡砖厂开出价值90000元砖票，未给砖厂付款，周宏睿以60000元将票面价值为90000元的砖票转让给李某，李某持票到砖厂提砖时被砖厂拒绝，周宏睿未给李斌还款。6、2010年周宏睿编造可以低价购买天禾家园住宅楼的虚假理由，2010年11月14日与谢某某签订购房合同，至2012年8月15日，周宏睿以补交购房款、缴纳地下室款项及相关费用等为由先后从谢某某处骗取现金527200元。7、2012年3月23日，周宏睿到庆阳市金泰昌典当行，以自己的甘ＭＣ3878车辆和工资抵押贷款80000元，支付共计7个月利息28000元后再未支付本息。至案发共计骗取52000元。8、2012年3月27日，周宏睿以注册公司为由让朋友祁某、翟某某二人担保，从庆阳市金泰昌典当行以月息5%贷款300000元，该典当行多次催要，周宏睿拒不还款，祁某贷款替周宏睿归还了300000元本金，翟某某替周宏睿归还利息共38500元，事后周宏睿归还祁某30000元，归还翟某某38500元。9、2010年，周宏睿因工作之便与西峰区后官寨帅堡砖厂厂长刘某某相识，2012年5月，周宏睿多次从该砖厂欠款运走价值30000元的砖。同年7月，周宏睿欠款从该砖厂运走价值12730元的砖，刘某某多次催要所欠砖款，周宏睿仅付款4000元。至案发，周宏睿骗取38730元。10、2009年5月份至7月份期间，周宏睿以其母亲在西安看病或资金周转为由，两次向被害人李某某共借款80000元，后周宏睿给李某某书写了借据并提供了正宁永兴建材厂价值140000元的砖票作为抵押，再向李某某借款30000元。2009年9月份，李某某持砖票去砖厂拉砖时发现该砖票系空头砖票，砖厂未向李某某提砖，李某某多次催要，周宏睿拒不还款。至案发，周宏睿实际骗取李某某90000元。11、2012年5月份至11月份期间，周宏睿向张某某借款200000元，2012年11月30日，周宏睿以200000元购买了张某某福特蒙迪欧致胜轿车，将购车款及先前借款合计给张某某出具了一张400000元的欠条，约定付息。2013年3月份，周宏睿给张某某付了四个月的利息共计80000元。张某某多次催要，周宏睿拒不还款。至案发，周宏睿实际骗取320000元。2013年5月份的一天，张某某在西峰区阳光天湖酒店遇见周宏睿，将周宏睿驾驶的租赁于庆阳市迅捷汽车租赁公司的甘ＭＦ1373奥迪Ａ6型扣押。12、2012年12月10日周宏睿将从庆阳市行天下汽车租赁公司租赁的甘Ｍ18368号帕萨特轿车抵押给徐某某，借款20000元。该租赁公司多次催还租赁车辆，周宏睿不还，该公司从徐某某处将车追回。实际骗取徐某某借款20000元。以上，周宏睿实际骗取他人财物价值为人民币2116930元。二、合同诈骗罪1、2009年，周宏瑞与庆阳市行天下汽车租赁公司签订租赁合同，先后租赁了该公司甘Ｍ31168号猎豹越野车、甘Ｍ21158号金杯面包车、甘Ｍ23125号桑塔纳轿车，周宏睿租车后将三辆车出售，后周宏睿与该租赁公司协商，将三辆车作价190000元，由周宏睿欠款付息。2012年6月19日，周宏睿连同其向该租赁公司借款60000元及其拖欠的租赁费共计出具了300000元的借条和22000元的借条各壹张。另外，还欠该租赁公司31900元。2012年12月10日周宏睿再次从该公司租赁甘Ｍ18368号帕萨特轿车，后抵押给他人借款。从租赁之日至报案之日，共产生租赁费76500元。至案发，周宏睿实际骗取该租赁公司326500元。2、2013年4月18日，周宏睿与庆阳市迅捷汽车租赁公司签订租赁合同，交纳5000元押金，租赁该公司甘ＭＦ1373奥迪Ａ6轿车，同年5月10日再次租赁该公司甘ＭＧ2858三菱商务车。周宏睿于2013年5月驾驶三菱商务车肇事后送修理厂修理，因周宏睿拒付修理费，迅捷汽车租赁公司支付修理厂12600元修理费后将该车开回。2012年7月租赁的奥迪Ａ6轿车被张某某扣押。从租赁之日至报案之日，奥迪车共产生租赁费81200元；三菱商务车从租赁之日至维修好之日，共产生租赁费69200元。以上，按照周宏睿实际骗取财物价值，包括按照租赁合同约定的租赁费用，共诈骗他人财物价值为人民币476900元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人芮某某、葛某某、李某、谢某某等人的报案材料及陈述；被告人周宏睿出具的欠条、签订的租赁合同、购房协议、从砖厂开具的砖票等书证；张某、帅某某、张甲等证人证言以及被告人周宏睿的供述笔录等主要证据。指控认为，被告人周宏睿以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；周以睿在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和二百二十四条之规定，应当以诈骗罪和合同诈骗追究其刑事责任。被告人周宏睿对公诉机关指控其诈骗犯罪的基本事实供认不讳。当庭辩称，因其经营董志职中食堂亏损，致使其向他人的借款无力偿还，除起诉书指控的第3、6、12起构成诈骗犯罪外，其余指控属于民事借贷，不构成犯罪。辩护人马成祯辩护认为：1、起诉书指控诈骗犯罪的第1、2、4、7、8、9、11起和2起合同诈骗犯罪，均属于民事法律关系，不构成诈骗罪及合同诈骗罪；2、部分指控事实不清，部分犯罪数额认定不准；3、被告人周宏睿有自首情节，应从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人周宏睿自2006年起在庆阳市建设局墙改办工作，因经营西峰董志职中食堂亏损，资金周转困难，便产生骗取他人钱财填补亏空的想法。自2007年起，利用其在庆阳市建设局墙改办工作之便，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，将诈骗所得钱财用于归还借款利息和挥霍。具体犯罪事实如下：1、2008年，被告人周宏睿因工作之便与庆阳市西峰区温泉金鹏空心砖厂厂长张某某相识，后周宏睿先后三次电话要求张某某将价值160000元的砖运送至西峰施工工地，张某某在工地结帐时发现周宏睿已经将砖款全部领取，遂电话向周宏睿催要，周宏睿承诺随后就给张某某结帐，但一直未结。拖至2011年，张某某要求周宏睿结帐时，周宏睿称其经营的董志职中食堂正在被政府征用中，并向张某某出示了食堂作价证明，张某某为了尽快结清砖款，经周宏睿提出，张某某又将从他人处高息借贷的30000元借给了周宏睿。2012年3月19日，周宏睿给张某某出具了本息合计270000元的欠条。至2012年后季，周宏睿给张某某归还现金人民币10000元。实际骗取被害人张某某共计180000元。2、2007年，被告人周宏睿因工作之便与庆阳市新兴建材有限责任公司中心砖瓦厂厂长田某某相识。之后，周宏睿主动提出帮助田某某推销一批砖，并承诺工程结束后由其负责结清砖款，随后周宏睿便多次以赊账的方式将该厂价值121500元的砖运走，经田某某催要，周害睿付款21500元。实际骗取被害人田某某100000元。3、2007年8月，被告人周宏睿经人介绍与芮某某、葛某某认识，周宏睿对芮某某慌称其能通过圣鼎国际步行街开发商朋友低价购得该项目门面房。2007年8月14日周宏睿收取芮某某、葛某某共60000元购买门面房订金，后经芮某某、葛某某多次催问，周宏睿一直推拖。2011年12月17日，芮某某、葛某某再次催促周宏睿时，周宏睿称其无法购得门面房，并承诺退还损失，经协商，周宏睿给芮某某、葛某某出具一张200000元欠条，其中60000元为受害人购房本金，140000元为房屋差价。实际骗取被害人芮某某、葛某某60000元。4、2012年9月，被告人周宏睿经他人介绍与李某认识，李某因盖房需要购砖，周宏睿以打欠条赊账的方式从后官寨帅堡砖厂开出价值90000元砖票，未给砖厂付款，随后周宏睿以60000元将该砖票出售予李某，李某持票到砖厂提砖时被砖厂拒绝。实际骗取被害人李某60000元。5、2010年，谢某某经张鹏介绍与被告人周宏睿认识，周宏睿称其能通过天禾家园开发商田某某以低价购得天禾家园住房。2010年11月14日，周宏睿与谢某某商议后签订购房合同，至2012年8月15日，周宏睿以补交购房金、缴纳地下室款项及相关费用等为由先后从谢某某处骗取现金共527200元。期间，周宏睿为骗取谢某某相信其在天禾家园买房的事实，办理新的手机号码冒充开发商向谢某某发短信，以办理相关手续为由要走谢某某户口本、夫妻身份证，实则周宏睿并未在天禾家园购买房屋。6、2010年，被告人周宏睿因工作之便与后官寨帅堡砖厂厂长刘某某认识。2012年5月，周宏睿多次从该砖厂欠款运走价值30000元的砖。同年7月，周宏睿欠款从该砖厂运走价值12730元的砖，后经刘某某多次催要所欠砖款，周宏睿只付款4000元。实际骗取被害人刘某某38730元。7、2007年，被告人周宏睿因长期租用李某某的车辆而与李某某熟识，2009年5月份至7月份期间，周宏睿便以其母亲在西安看病或资金周转为由，两次向李某某共借款80000元，后周宏睿给李某某书写了借据并提供了正宁永兴建材厂价值140000元的砖票作为抵押，又向李某某借款30000元。2009年9月份，李某某持砖票去砖厂拉砖时发现该砖票系空头砖票，砖厂未向李某某提砖，李某某多次催周宏瑞还钱，周宏睿均借口推托。2012年周宏睿向李某某清息20000元。实际骗取被害人李某某90000元。8、2012年5月份至11月份期间周宏睿先后累计向张某某借款200000元，2012年11月30日，周宏睿以200000元购买了张某某福特蒙迪欧致胜轿车，将购买车辆的车款及先前借款合计给张某某声出具了一张400000元的欠条，约定付息。2013年3月份，周宏睿给张某某清了四个月的利息共计80000元。本金经张某某多次催要，周宏睿拒不还款。实际骗取被害人张某某320000元。2013年5月份的一天，张某某在西峰区阳光天湖酒店找到了周宏睿，将周宏睿驾驶的租赁于庆阳市迅捷汽车租赁公司的甘ＭＦ1373奥迪Ａ6型扣押。9、2009年，被告人周宏瑞与庆阳市行天下汽车租赁公司签订租赁合同后，先后租赁该公司甘Ｍ31168号猎豹越野车、甘Ｍ21158号金杯面包车、甘Ｍ23125号桑塔纳轿车，经租赁公司多次催还租赁车辆，周宏睿均借口推托，后经租赁公司与周宏睿协商，将该三辆车作价190000元，由周宏睿购买并欠款付息，至案发未归还。实际骗取行天下汽车租赁公司190000元。10、2012年12月10日，被告人周宏睿将从庆阳市行天下汽车租赁公司租赁的甘Ｍ18368号帕萨特轿车抵押给徐某某，借款20000元。该租赁公司多次催还车，周宏睿不还车，该公司从徐某某处将车追回。实际骗取被害人徐某某借款20000元。综上，周宏睿诈骗作案10起，诈骗他人财物价值共计1585930元。上述事实，有公诉机关出示，并经当庭质证、认证的下列证据证实：1、报案材料，证实被害人芮某某、葛某某、李某、谢某某、李某某、王某某受骗后主动报案的事实。2、被害人张某某、田某某、芮某某、葛某某、李某、谢某某、刘某某、李某某、张某某、徐某某、王某某、赵某的陈述，证实其分别被周宏睿诈骗而遭受损失的事实经过。3、被告人周宏睿出具的收条、借条、欠条、银行转账凭证及交易详单、从砖厂开具的砖票等书证，证实被告人周宏睿欠各被害人款项未清偿的事实。购房协议，证明被告人周宏睿虚构事实，欺骗被害人谢某某多次签订购房协议的事实。手机短信，证实被告人周宏睿以开发商名义发短信欺骗被害人谢某某的事实；庆阳圣鼎房地产开发公司证明，证实被告人周宏睿未在圣鼎国际步行街购买商铺的事实；租赁合同，证实被告人周宏睿分别在行天下租赁公司和迅捷租赁公司租赁车辆的事实；二手机动车交易合同，证实周宏睿从张某某处以200000元的价格购买黑色甘ＭＡ1100轿车的事实。4、证人徐某某的证言，证实其未给周宏睿欠张某某砖款提供担保的事实；证人左某某、张甲证言，证实被告人周宏睿虚构事实，骗取被害人芮某某、葛某某购买圣鼎国际门面房定金的事实。证人张某、帅某某、田某某的证言，证实被告人周宏睿骗取被害人谢某某购买天禾家园房款，实际并未在天禾家园购买房子的事实；证人王某某、徐某甲、郭某某的证言，证实被告人周宏睿以租赁的车辆向徐某某抵押借款以及车辆被租赁公司追回的事实。5、西峰区公安局关于周宏睿到案情况说明，证实2013年11月6日周宏睿在庆阳市公安局投案自首的事实。6、刑事判决书，证实被告人周宏睿于2013年9月9日因犯诈骗罪被庆阳市西峰区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5000元的事实。庆阳市建设局文件，证实被告人周宏睿于2013年11月27日被其单位给予开除处分的事实。7、银行帐户查询、房产查询，证实被告人周宏睿名下现无存款、无房产的事实。8、户籍证明，证实被告人周宏睿身份、年龄等基本情况9、被告人周宏睿的供述与上述证据相互印证，同时证实其是2007年5月份开始筹划经营董志职中食堂的，经营期间一直处于亏损状态，2011年9月份食堂被西峰区政府征用，补偿金为1980000元，其中160000元交税，其余补偿款全部用于偿还其先期借款和利息，先期投入全是其向私人借贷，在经营期间亏损较大，其又向他人贷款，所借贷的钱全部用于归还利息和本金。以上证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。关于对起诉书指控的第2起诈骗犯罪的认定。经查，在被告人周宏睿与田某某204000元机砖的购销关系中，有墙改办主任帅某某作为中间人，墙改办工作人员杨某作为担保人，能够保证债权的实现，且担保人杨某已实际归还了150000元，被告人周宏睿没有非法占有田某某砖款的目的，其行为属于拖欠货款的民事行为，不符合诈骗罪的构成要件。关于对起诉书指控的第4起诈骗犯罪的认定。经查，2009年起周宏睿以其经营董志职中食堂为由，以打欠条赊账的方式前后多次将马某总计价值508500元的砖运走。至2012年前季，双方通过算账，周宏睿给马某打了一张240000元的欠条，有董志职中的徐某乙作为担保人，能够保证债权的实现，双方亦属于民事法律关系。担保人徐某乙已向法院起诉要求解除其对周宏睿个人借贷的担保关系，西峰区法院认为徐某乙的请求不符合解除保证关系的法律要件，判决驳回徐某乙的诉讼请求。被告人周宏睿没有非法占有马某砖款的目的，不符合诈骗罪的构成要件。关于对起诉书指控的第7起诈骗犯罪的认定。经查，2012年3月23日，周宏睿到庆阳市金泰昌典当行，以自己的甘ＭＣ3878车辆和工资抵押贷款80000元，支付共计7个月利息28000元后再未支付本息。被告人周宏睿没有采用欺诈手段，没有非法占有目的，抵押物足以抵偿债务，不符合诈骗罪的构成要件，属于典型的民事借贷法律关系。关于对起诉书指控的第8起诈骗犯罪的认定。经查，2012年3月27日，周宏睿以注册公司为由让朋友祁某、翟某某二人担保，从庆阳市金泰昌典当行以月息5%贷款300000元，该典当行多次催要，周宏睿拒不还款，祁某贷款替周宏睿归还了300000元本金，翟某某替周宏睿归还利息共38500元，事后周宏睿归还祁某30000元，归还翟某某38500元。因本起债务有担保，周宏睿无诈骗典当行的主观故意，与担保人亦是一种民事法律关系，不符合诈骗罪的构成要件。且祁某、翟某某就担保纠纷已起诉法院，西峰区法院判决周宏睿归还祁某300000元，现裁定中止执行。关于对起诉书指控的2起合同诈骗犯罪的认定。经查，被告人周宏睿向庆阳市行天下租赁公司所租赁的三辆车，后经双方协商以190000元出售给周宏睿又转为借款，双方将最初的租赁关系转化为债权债务关系，被告人周宏睿实际诈骗的是租赁公司的车辆折价款而非车辆，其亦非在签订、履行租赁合同过程中实施的诈骗行为，不符合合同诈骗罪的构成要件，应当以普通诈骗犯罪认定被告人周宏睿诈骗行天下租赁公司190000元。关于起诉书指控被告人周宏睿向行天下租赁公司借款60000元的事实，仅有租赁公司赵某的陈述，再无其它证据予以佐证，不予认定。另外，车辆租赁费只是被告人周宏睿的诈骗行为给租赁公司造成的间接损失，被告人周宏睿并未实际占为己有，故不能认定为诈骗犯罪的数额本院认为，被告人周宏睿明知自己没有债务履行能力，以非法占有为目的，采用虚构其资金实力、隐瞒其还债能力真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关的部分指控成立，予以支持。被告人周宏睿及其辩护人提出公诉机关指控的诈骗犯罪第2起中的204000元欠款和第4、7、8起不构成犯罪以及车辆租赁费不应认定为诈骗数额的辩解及辩护意见予以支持，其它辩解及辩护意见与查明的事实不符，不予支持。被告人周宏睿的实际诈骗数额应当认定为1585930元。被告人周宏睿在缓刑考验期内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，与前罪所判刑罚进行数罪并罚；被告人周宏睿多次实施诈骗，可酌情从重处罚；周宏睿犯罪以后自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。随案移送的甘ＭＦ1373奥迪Ａ6轿车属于被告人周宏睿租赁庆阳市迅捷租赁公司的合法财产，应当返还车辆所有人。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、撤销庆阳市西峰区人民法院（2013）庆西刑初字第268号刑事判决对被告人周宏睿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分；二、被告人周宏睿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20000元，与前犯诈骗罪所判有期徒刑二年，并处罚金5000元数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金25000元，。（刑期从判决执行之日计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月6日起至2025年11月5日止）。随案移送的甘ＭＦ1373奥迪Ａ6轿车壹辆，返还庆阳市迅捷汽车租赁公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长李瑛审判员姬凤琴代理审判员李卫东二〇一四年十月十五日书记员冯雪菲

孙志国贪污罪、受贿罪、串通投标罪一审刑事判决书吉林省四平市铁东区人民法院刑事判决书（2017）吉0303刑初9号：吉林省四平市铁东区人民检察院指控被告人孙志国犯贪污罪、受贿罪、串通投标罪一案，本院于2016年7月28日作出（2015）东刑公初字第161号刑事判决书。宣判后，被告人孙志国不服一审判决，提出上诉，吉林省四平市中级人民法院于2016年12月6日发回本院重审。本院受理后,由于部分事实不清退回公诉机关补充侦查。公诉机关侦查完毕后，本院认为符合法定开庭条件,依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。因本案案情复杂，又呈报吉林省四平市中级人民法院延长审限三个月。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员李强、姜海洋出庭支持公诉，被告人孙志国及其辩护人郭东生、李波到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人孙志国在担任伊通满族自治县司法局（以下简称伊通县司法局）局长期间，利用职务便利，于2013年2月伙同他人采取虚开发票在本单位报销的手段，侵吞财政拨付的警车配套装备款13万余元，被告人孙志国本人分得7万元，用于其个人花销。被告人孙志国在担任伊通县司法局局长期间，利用职务便利，于2006年在伊通县司法局开发建设司法局综合楼时，将土建工程承包给伊通县融翔房地产开发公司张某1。2007年，孙志国要购买拆迁户夏某的拆迁面积，让其弟孙某出面办理，孙志国让张某1拿出44.5万元支付给夏某，并承诺张某1在建设司法局综合楼时，追加工程核销这笔44.5万元。2008年，司法局退出司法局综合楼项目开发后，孙志国帮助张某1获得市场南门综合楼项目（前司法局综合楼项目）开发权，并帮助张某1向县政府争取到了旧城改造政策，张某1为感谢孙志国的帮助，在孙志国购买其开发的市场南门综合楼的门市时，以明显低于市场的价格，将门市和住宅楼出售给孙志国，共优惠了孙志国59万余元。至今，孙志国仍未给张某144.5万元，张某1默认给了孙志国，以感谢孙志国在开发项目中的帮助。2011年至2012年期间，被告人孙志国在承建伊通县司法局业务用房和商务局用房过程中，司法局和商务局为招标方，承建工程的于某靠挂林州市二建建筑工程有限公司为投标方，孙志国为了让于某中标，找到伊通县工程建设招标管理中心主任李某，让李某在工程项目招投标时给予关照，让于某中标。为了确保于某中标，孙志国让于某再找两家公司陪标，不论哪家公司中标都是于某承建工程。于是，于某借了两家资质参加投标，分别是长春新星宇建筑有限公司、河南省城建建设集团有限公司为林州市二建建筑工程有限公司陪标，并购买了招标文件，投标保证金由于某缴纳，开标时上述两家的交易费也是由于某缴纳，最后在孙志国的串通下于某中标。公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人孙志国的供述与辩解；证人张某2、王某1、邓某、张某1、张某3、陶某、姜某、王某2、朱某、郝某、李某、于某的证言；发破案经过、抓获经过、中共伊通县组织部文件、组织机构代码证、户籍证明、伊通县人大常委会文件、记账凭证、预算拨款凭证、发票、财政局拨款通知单、关于申请司法局车辆购置附加税及警车配套装备费用的报告、伊通县政府采购中心货物采购合同、汽车配套装备合同、存款凭条、转账凭条、个人活期明细查询、售楼合同、伊通融翔市场南门综合楼业主收费明细表、收据、吉林省地税资金往来预收款凭证、销售不动产统一发票、货币补偿协议书、安置补偿楼房转让合同、市场南门融翔综合楼销售表、市场南门综合楼业主明细表、悔过书、关于施工单位垫付工程费用的协议、共建业务楼协议书、中标通知书、用地许可证、发改委文件、总概算表、招标文件、招标公告、投标人须知、投标文件、投标保证金等等。公诉机关认为，被告人孙志国无视国家法律，利用职务之便，贪污公款，收受他人钱财，串通投标，其行为已分别构成贪污罪、受贿罪、串通投标罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以贪污罪、受贿罪、串通投标罪追究被告人孙志国的刑事责任。被告人孙志国对公诉机关指控其犯贪污罪、受贿罪、串通投标罪的事实均予以否认，认为其不构成贪污罪、受贿罪、串通投标罪。关于贪污罪，其辩解称当时跟王某1、张某2说剩下的13万元留公家用，给张某26万元，他留7万元，并且这7万元中有3万元又交给修理部用于公家修车，剩下的4万元在其银行卡里，即便推定为有罪，犯罪数额也不应为13万元。关于受贿罪，其辩解称没有买夏某的拆迁面积，更没有让张某1给夏某转款44.5万元，张某1虚构事实，故意出伪证，其若真想买拆迁面积无需用其弟弟名义，因为不违法违纪；受贿59万元的事已经被原一审不予认定，不是被告人实施的行为。关于串通投标罪，其辩解称投标人和招标人他都不认识，中标是2011年5、6月份，是县政府同意让徐海龙先中标施工，有合同为证。被告人孙志国辩护人的辩护意见是：一、关于贪污罪。被告人孙志国不构成贪污罪，其没有主观贪污的故意，该笔钱被告人是留给公家用的；二、关于受贿罪。孙某出庭证实其购买夏某拆迁面积的经过，与辩护人调取的夏某的笔录相符，且有购房合同、交款收据佐证，现有证据不能证明孙志国参与购买夏某拆迁面积一事；三、关于串通投标罪，本罪主观上是故意，必须是在招投标过程中串通。施工方于某在承建商务局和司法局用房过程中，在没有进行招投标之前就已经动工，是经过县里同意的，招投标只是流于形式，是典型的“先上车、后买票”，故孙志国的行为不构成串通投标罪。经重审查明（一），2013年2月，被告人孙志国利用其担任伊通满族自治县司法局局长的职务便利，侵吞财政拨付的警车配套装备款13万余元，被告人分得7万元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、户籍信息。证明：被告人孙志国姓名、性别、民族、身份证号码、文化程度、家庭住址等自然情况。2、发破案经过、抓获经过、立案决定书。证明：四平市铁东区人民检察院于2015年7月22日对犯罪嫌疑人孙志国涉嫌贪污、受贿一案立案侦查，同日将孙志国刑事拘留，7月31日，经四平市人民检察院决定将孙志国执行逮捕。3、关于任免职务的通知。证明：中共伊通满族自治县政府党组、党委提名任命孙志国同志为县司法局局长。4、组织机构代码证。证明：伊通县司法局机构类型、法定代表人及地址等情况。5、关于许可对县六届人大代表孙志国采取强制措施的决定。证明：伊通满族自治县第六届人大代表孙志国涉嫌贪污、受贿罪，依据《人民代表大会代表法》第三十二条之规定，2015年7月21日伊通满族自治县第六届人民代表大会许可对孙志国采取强制措施。6、伊通满族自治县财政局政府采购资金财政专户2013年2月份记账凭证、预算拨款凭证和拨款通知单。证明：伊通满族自治县财政局以政府采购资金向伊通县司法局指定的伊通满族自治县通达汽车维修中心拨款20万元。7、吉林省国家税务局通用机打发票。证明：伊通县司法局在伊通满族自治县通达汽车维修中心发生修车等费用共计人民币20万元。8、证人张某2证言：其在单位主管财务，又是纪检组长。2012年初，孙志国以给司法局18台警用车装饰的名义让邓某向县财政局打报告请款20万元用于还通达汽车维修中心，孙志国只让送过去四台刚购置的警用车辆装饰，是邓某到通达算的账。2012年2月，通达汽车维修中心的老板王某1把剩下的13万元送到孙志国办公室，孙志国让她到办公室，她拿61100元用于炒股了，给孙志国留7万，孙志国的钱没有交财务也没有用于司法局财务支出。孙志国没有在通达汽车维修中心存过3万元修车款。9、证人王某1证言：2013年1月，司法局的邓某与其汽车维修中心签订一份政府采购合同，后伊通财政局以司法局装潢警车为由给通达汽车维修中心打款20万元，在这里装潢4辆车，加上司法局之前欠他的修车钱和开发票的税点总计7万多元。张某2让他开20万元发票，他把剩下的13万元送到孙志国办公室，钱具体怎么处理的他不清楚。孙志国没有在他的维修中心提前存放3万元，他也没有给孙志国出具收条。10、证人邓某证言:2013年1月左右，孙志国让其起草申请20万元警车配套装潢费用，用来解决之前欠通达汽车维修中心的欠款，并且有4台新买的车需要警车配套装潢。伊通县司法局、伊通县财政局和通达汽车维修中心三方的采购合同是司法局要装备18台警车，各项费用共计20万元。但实际只把新买的4台车进行了警车配套装潢，具体都是张某2办理，张某2让开20万元发票，他就开了20万发票，其没有分到钱。综上，经庭审举证、质证，证据来源合法。公诉机关指控被告人孙志国犯贪污罪的事实，虽然被告人否认，但证人王某1、张某2在侦查机关的证言均证实王某1在办公室将剩余的13万元修车费交付给孙志国，证人邓某的证言、书证发破案经过、抓获经过、立案决定书、关于任免职务的通知、伊通满族自治县财政局政府采购资金财政专户2013年2月份记账凭证、预算拨款凭证和拨款通知单、吉林省国家税务局通用机打发票亦能予以佐证，足资认定被告人孙志国贪污公款13万元的事实属实。对被告人提出的给修理部提前预支3万元的辩解和辩护人认为其不构成贪污罪的辩护意见，因不能提供证据，故对此辩解及被告人的辩护人意见，不予采纳。经重审查明（二），2006年，被告人孙志国在担任伊通县司法局局长期间，利用职务便利，在伊通县司法局开发建设司法局综合楼时，将土建工程承包给伊通县融翔房地产开发公司张某1。2007年，孙志国要购买拆迁户夏某的拆迁面积，让其弟孙某出面办理，孙志国让张某1拿出44.5万元支付给夏某，并承诺张某1在建设司法局综合楼时，追加工程核销这笔44.5万元。2008年，司法局退出司法局综合楼项目开发后，孙志国帮助张某1向县政府争取到了市场南门综合楼项目（前司法局综合楼项目）和伊水嘉园的旧城改造政策。至今，孙志国仍未给张某144.5万元，张某1默认给了孙志国，以感谢孙志国在开发项目中的帮助。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、转账凭条。证明：2007年7月30日通过中国建设银行张某1账号×××、王立华账号×××向户名张某4账号×××分别转款44.5万元、13.9万元。2、存款凭条。证明：2007年7月30日通过中国建设银行张某4账号×××存款261000元。3、张某4个人活期明细查询。证明：2007年7月30日通过中国建设银行户名张某4账号×××发生三笔款项共计84.5万元。4、王立华个人活期明细查询。证明：2007年7月30日通过中国建设银行户名王立华账号×××发生转账支取13.9万元。5、货币补偿协议书。证明：夏某房屋拆迁总计补偿金额为113万元，回迁司法局综合楼门市楼东数1号一、二层建筑面积为169平方米，价格84.5万元，剩余28.5万元付给夏某。6、安置补偿楼房转让合同。证明：2007年7月30日夏某将其司法局综合楼以产权置换补偿的门市房东数1门169平方米转让给孙某，转让价格84.5万元，中间人张某1。7、售楼合同及综合楼收费明细表、收据。证明：关玉兰与伊通满族自治县融翔房地产开发有限责任公司签订购买一住宅63.79平方米，价款97600元；购买一门市242.96平方米，价款1209029元，上述楼款均一次性付清。8、证人张某1证言：2006年，通过孙志国获得开发建设司法局综合楼土建工程项目承包权。2007年7月末，孙志国要买夏某的拆迁面积，让他给夏某支付44.5万元，说等追加工程款时核销该款，其给夏某妻子张某4转款44.5万元。后司法局退出司法局综合楼项目开发，孙志国劝其继续承接该项目，并答应帮助他协调使其享受了市场南门综合楼和伊水嘉园旧城改造政策，为表示感谢，他默认将此款给孙志国。9、证人张某2证言：2006年，司法局开会准备建设办公综合楼，其找孙志国让帮忙将这个项目交给她姐夫张某1，并承诺利益三家平分，孙志国答应并将该项目交给张某1。2008年司法局撤出综合楼的开发，张某1继续承接该项目，孙志国帮助张某1享受了该综合楼和伊水嘉园旧城改造政策。10、证人张某3证言：其通过妻子张某2认识了孙志国，并同姐夫张某1一起答应孙志国只要工程能给他们干，利润三家平分。伊通县政府叫停司法局综合楼建设项目后，孙志国帮助他和张某1在融翔市场南门综合楼和张某1开发的市场北门的伊水嘉园都享受了旧城改造政策。11、证人陶某证言：孙志国找他让张某1继续做融翔市场南门综合楼项目，但是张某1开始没有接这个项目，要求他给张某1旧城改造政策才能继续做这个项目。孙志国跟他又沟通过一次，后来县领导经过研究决定给张某1的项目享受旧城改造政策。12、证人姜某证言：孙志国找过他希望能给融翔市场南门综合楼项目给予旧城改造政策，陶某也找过他几次，最后在县领导会议上研究决定给予融翔市场南门综合楼项目旧城改造政策。13、证人刘某证言：2007年时，他是伊通拆迁办主任。当时伊通县司法局拆迁有一户姓夏，签的合同是给夏某一处门市和28.5万元现金。这28.5万元应由伊通县司法局给付，因为伊通县司法局是拆迁主体。司法局拆迁和张某1没有关系，他没让夏某找张某1要过钱。14、证人王某3证言：2007年，伊通县司法局要建综合楼，有一户拆迁户叫夏某。当时孙志国局长让他和郝某负责拆迁的事。他们委托刘某办理这件事。司法局和夏某签了货币补偿协议书和补充协议，协议约定给夏某一户回迁房和28.5万元差价。这个差价怎么支付的他不知道，但是按照补充协议应是伊通县司法局给付。15、证人孙某证言：他找张某1帮忙联系买夏某的拆迁面积，张某1作为中间人在他和夏某的购买回迁面积合同上签字。他买面积花了84.5万元，其中20万元是关玉兰拿的，剩下的钱有一部分是他向亲戚、朋友借的。交钱时他和关玉兰、张某1、夏某夫妻在场，张某1和夏某两口子在银行窗口办理业务，张某1给夏某转了一部分现金，又从他装现金的袋子里拿走一部分现金。16、证人张某4证言：她是夏某妻子。孙某花84.5万元买了她们家的回迁面积，2007年7月30日建行卡的84.5万元三笔款就是孙某买房子的钱。17、证人夏某证言：他妻子张某4建行卡里的84.5万元是孙某买回迁面积的钱。他和张某1没有经济往来，张某1给张某4转的44.5万元他不知道是怎么回事，他只要收到回迁面积钱就行，是谁给的钱他不清楚，也不关心。综上，公诉机关对被告人孙志国受贿44.5万元的指控，证人张某2证实司法局2008年撤出综合楼项目开发，证人张某1证实孙某购买夏某拆迁面积共84.5万元签订协议并交付履行日期为2007年7月末，证人夏某、张某4证实2007年7月30日收到的44.5万元、13.9万元、26.1万元三笔款是孙某给付的购买回迁面积钱。货币补偿协议书、安置补偿转让合同证实夏某房屋拆迁总计补偿金额为113万元，除回迁司法局综合楼门市即孙某所购买的回迁面积84.5万元外，夏某还应得到28.5万元补偿款，证人刘某、王某3均证实按照合同应由伊通县司法局给付夏某28.5万元，且张某1和夏某之间没有关系，故证明张某1给夏某妻子张某4转款44.5万元不是张某1给夏某的补偿款。2007年7月30日张某1、王立华转款凭条、张某4个人活期存折已载明收到84.5万元，卷宗材料没有证据证明张某1和孙某之间有经济往来，孙某虽然说其给付夏某的钱是借的，却没有证据佐证，并且证人张某1、张某2、张某3、姜某、陶某均证实由于孙志国的帮助使市场南门综合楼和伊水嘉园享受旧城改造政策，且张某1证实已默认此款给孙志国，足以证明44.5万元是张某1在孙志国的授意下转款用于购买夏某的回迁面积，公诉机关指控被告人孙志国受贿44.5万元的犯罪事实，足资认定属实。公诉机关对被告人孙志国受贿59万元的指控，经查，市场南门融翔综合楼销售表虽证明融翔综合楼一、二层，面积为240.88平方米载明购买人王立华后改为关玉兰；面积为62.82平方米的住宅载明购买人为王立华；证人张某1、张某2、张某3证言虽体现孙志国为避嫌用关玉兰的名字购买上述楼房，孙志国帮助张某1开发综合楼、伊水嘉园享受旧城改造政策；姜某、陶某证言虽体现孙志国帮忙使张某1开发的地段享受旧城改造政策，由此孙志国多次找张某1等人要求购房价格给予照顾，最后优惠到59万余元，但门市房的销售不动产发票名为关玉兰。公诉机关没有提供该房屋所有权人是孙志国及其是否真正谋取到了利益的证据，被告人辩解及辩护人均称房屋产权人为关玉兰，公诉机关指控被告人受贿59万元的证据不充分。经重审查明（三），2011年至2012年期间，被告人孙志国在承建伊通县司法局业务用房和商务局用房过程中，司法局和商务局为招标方，承建工程的于某靠挂林州市二建建筑工程有限公司为投标方，孙志国为了让于某中标，找到伊通县工程建设招标管理中心主任李某，让李某在工程项目招投标时给予关照，让于某中标。为了确保于某中标，孙志国让于某再找两家公司陪标，不论哪家公司中标都是于某承建工程。于是，被告人于某借了两家资质参加投标，分别是长春新星宇建筑有限公司、河南省城建建设集团有限公司为林州市二建建筑工程有限公司陪标，并购买了招标文件，投标保证金由于某缴纳，开标时上述两家的交易费也是由于某缴纳，最后在孙志国的串通下于某中标。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、伊通满族自治县粮食和商务局出具的关于施工单位垫付工程建设资金及预算外前期费用的协议。证明：伊通县粮食和商务局与林州市二建集团建设有限公司签订建设该项目边办手续边施工并承担前期费用等情况。2、共建业务楼协议书。证明：伊通县粮食和商务局与伊通县司法局共建楼房均摊面积和各自承担相关费用等情况。3、中标通知书。证明：伊通满族自治县社区矫正公益岗位、粮食和商务局粮油检测综合楼和伊通满族自治县司法局业务用房建设工程的地点、开工日期、建设面积、中标价格等事宜。4、用地许可证。证明：伊通满族自治县建设用地的位置和使用面积情况。5、关于伊通县司法业务用房及附属设施建设项目初步设计的批复和总概算表。证明：伊通县司法业务用房及附属设施建设项目是按照吉林省发展和改革委员会的批复建设和投资的。6、招标文件、招标公告、投标人须知、投标文件、投标保证金。证明：伊通县司法局、商务局业务用房及附属设施建设项目招投标的具体实施过程。7、证人于某证言：给司法局和商务局开发建筑没有经过招标，是先垫付资金，后补办手续。司法局的孙志国和他说找几家公司投标，不管哪个中标，都是他干，把价格不要做的太低，按招标控制价下调一个百分点左右就行，到时把标直接就招上了。这样他借了长春新星宇建筑有限公司、林州市二建建筑有限公司、河南城建建设集团有限公司三家资质参加投标，他买的招标文件，投标保证金和交易费也是由其支付，最后中标。8、证人王某2证言：2011年5、6月份，县里召开一次协调会确定司法局和商务局合建业务用房，相关手续由司法局办理，土地费用先期由商务局筹借垫付，他找于某垫付先期费用，并签订协议，2012年上半年通过的招投标，于某中标。9、证人朱某证言：王某2说县领导给介绍的于某承建他们局的业务用房。原定2011年8月份开标，最后推迟到2012年5月9日开标，司法局联系的招投标公司，工程基础于2011年底完成，他是这次招标的评委，其给于某的林州市二建建筑公司打的高分。10、证人郝某证言：伊通县粮食和商务局及司法局综合楼建设项目于2012年5月9日开标。在中标之前于某垫付的土地款，因为怕审计查，必须走投标的程序，孙志国让其找李某跟评委沟通让于某中标，李某提出让于某找两个陪标的，就不用跟评委沟通了，他和孙志国把这一信息告诉于某，于某这样做了，也中标了。具体是2011年秋天，其和孙志国去李某办公室说的这件事。11、证人李某证言：2011年7、8月份的一天，孙志国和郝某到其办公室找他关于让于某中标的事情，他提示他们让于某再找两家公司，这属于明招暗定的行为。综上，经庭审举证、质证，证据来源合法。公诉机关指控被告人孙志国犯串通投标罪的事实，有证人于某、王某2、朱某、郝某、李某的证言，与书证关于施工单位垫付工程建设资金及预算外前期费用的协议、共建业务楼协议书、中标通知书、用地许可证、关于伊通县司法业务用房及附属设施建设项目初步设计的批复、总概算表、招标文件、招标公告、投标人须知、投标文件、投标保证金等相互吻合，足资认定属实。经查，对被告人的辩护人认为孙志国只起到传话作用，不构成串通投标罪的辩护意见，经查，中标人于某证实孙志国让他找几家有资质的公司，到时不管谁中标，都是他干，原司法局副局长郝某亦证实他和孙志国传话告诉于某到时找两个陪标的，实际于某找了三家有资质的公司，最后中标。对被告人辩护人的辩护意见，不予采纳本院认为，被告人孙志国身为伊通县司法局局长，利用职务的便利，伙同他人侵吞国家公款，其行为构成贪污罪；被告人孙志国利用职务便利，为他人谋取利益索取钱财，其行为构成受贿罪；被告人孙志国在承建该局业务用房过程中，与投标人串通，损害其他投标人利益，情节严重，其行为构成串通投标罪。公诉机关指控被告人贪污13万元、受贿44.5万元和串通投标罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。对指控被告人受贿59万元的证据不充分，本院不予支持，对被告人及其辩护人认为被告人受贿59万元的事实不成立的意见，本院予以采纳；对被告人的其他辩解及其辩护人意见，本院均不予采纳。被告人孙志国犯贪污罪、受贿罪、串通投标罪，依法应当数罪并罚。基此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款（贪污罪）、第三百八十三条（贪污罪的处罚）、第三百八十五条第一款（受贿罪）、第三百八十六条（受贿罪的处罚规定）、第二百二十三条第二款（串通投标罪）、第六十九条（数罪并罚）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳期限）之规定，判决如下被告人孙志国犯贪污罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元，数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币52万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年7月22日起至2021年1月21日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长翟淑荣代理审判员刘佳人民陪审员徐桂芳二〇一七年十月二十三日书记员齐桐

郝某某贪污、受贿一审刑事判决书河南省内乡县人民法院刑事判决书（2015）内刑初字第295号：内乡县人民检察院以内检刑诉第（2015）244号起诉书指控被告人郝某某犯贪污罪、受贿罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员赵刚出庭支持公诉，被告人郝某某及其辩护人李国文到庭参加诉讼。现已审理终结内乡县人民检察院指控：一、贪污罪：1、2013年春，被告人郝某某在任职宛西中专党委书记期间，借宛西中专在南阳双丰印务公司印制招生资料之机，夹带印制个人作品《郝某某文集》1000套，郝某某通过宛西中专支付印制费用8万元。2、2014年10月，被告人郝某某在任职宛西中专党委书记期间，在南阳市双丰印务公司印制个人作品《范蠡》，花费4.9万元，郝某某安排南阳恒之源科技有限公司老板杜某为其支付，杜某随后用宛西中专滞留在该公司的资金支付了该笔款项。二、受贿罪：1、2010年至2014年期间，内乡县信用联社职工袁某乙为租赁宛西中专房屋及在宛西中专开发经济适用房等事项上得到被告人郝某某的支持和帮助，先后12次送给郝某某现金人民币17万元，郝某某为袁某乙谋取利益。所得贿赂款，郝某某用于个人开支。具体事实分述如下：（1）2010年中秋节、2011年春节、2011年中秋节、2012年春节，袁某乙为租赁宛西中专房屋等事项上得到被告人郝某某的支持和帮助，先后到郝某某办公室和家中，送给郝某某现金2万元、1万元、1万元、1万元。（2）2012年3、4月份、2012年中秋节、2013年春节、2013年中秋节、2014春节、2014年中秋节，袁某乙为宛西中专开发经济适用房等事项上得到被告人郝某某的支持和帮助，先后到郝某某家中和办公室，送给郝某某现金5万元、1万元、1万元、1万元、1万元、1万元。（3）2012年五一节期间，袁某乙为感谢被告人郝某某在宛西中专开发经济适用房等事项上的支持和帮助，借郝某某之子结婚之际，分别在南阳王府饭店、方城县国泰宾馆送给郝某某现金各1万元，共2万元。2、2012年8月份，洛阳腾大电子科技开发有限公司业务员罗某为了感谢被告人郝某某帮助其在宛西中专取得价值70余万元的业务，为郝某某印刷郝某某个人作品《郝某某文集》1000套，并为郝某某支付费用7.75万元。综上，被告人郝某某贪污公款共计12.9万元、收受贿赂款共计24.75万元。案发后，被告人郝某某退出赃款10万元。对此指控，公诉机关提供了被告人郝某某供述、证人袁某甲、袁某乙等证言、合同、发票、任职证明、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告人郝某某的行为已分别构成贪污罪和受贿罪，请求依法判处。被告人郝某某辩解：一、对贪污罪的指控无异议；二、对受贿罪的部分事实有异议：1、第一笔第一项中，2011年春节1万元不属实、2011年中秋节1万元不属实；2、第一笔第二项中，2012年3月份5万元不属实、2012年中秋节1万元不属实、2013年中秋节1万元不属实、2014年春节1万元不属实、2014年中秋节1万元不属实。辩护人的辩护意见是，1、贪污罪应将郝某某任职期间在校际交往过程中赠送相关学校及部门的书籍对应的数额予以扣除；2、受贿第二笔，郝某某认为罗某帮其印书是免费的；3、非主动索贿，没有为他人谋取非法利益；4、一贯表现良好，无犯罪前科，确有悔罪表现；5、有自首情节，积极退赃，应从轻、减轻处罚。经审理查明：一、贪污罪：1、2013年春，被告人郝某某在任职宛西中专党委书记期间，借宛西中专在南阳双丰印务公司印制招生资料之机，夹带印制个人作品《郝某某文集》1000套，郝某某通过宛西中专支付印制费用8万元。2、2014年10月，被告人郝某某在任职宛西中专党委书记期间，在南阳市双丰印务公司印制个人作品《范蠡》，花费4.9万元，郝某某安排南阳恒之源科技有限公司老板杜某为其支付，杜某随后用宛西中专滞留在该公司的资金支付了该笔款项。上述事实，被告人郝某某无异议，且有以下证据证实：1、被告人郝某某的供述：我在任宛西中专党委书记期间，我用学校经费再版《郝某某文集》1000套，花费8万元；我动用学校资金印制60集电视连续剧《范蠡》文学剧本120套49000元。2、证人袁某甲证言：证实2013年4月郝某某通过其本人在学校报销了80000元的印书费用。2014年12月袁某甲通过南阳恒之源科技有限公司经理杜某给郝树生解决了49000元的印书费用。3、证人张某、杨某甲证言：证实发票号码为30171480，金额为52000元的发票由袁某甲、郝某某、张某、杨某甲签名。4、证人白某证言：证实发票号码为30171482，金额为20000元和发票号码为30171481，金额为13500元的发票由袁某甲、郝某某、白某签名。5、证人薛某的证言：证实了三张发票是由他以公司名义开具的，然后寄给宛西中专招生办的白处长。6、证人杜某的证言：证实2014年12月16日，经袁某甲交代给薛某转账49000元。7、南阳市双丰印务有限公司收款单：证明双丰印务为宛西中专印制《范蠡》文学剧本120套49000元。以上证据，被告人均无异议，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人郝某某的该犯罪事实成立，本院予以确认。二、受贿罪：1、2010年至2014年期间，内乡县信用联社职工袁某乙为租赁宛西中专房屋及在宛西中专开发经济适用房等事项上得到被告人郝某某的支持和帮助，先后12次送给郝某某现金人民币17万元，郝某某为袁某乙谋取利益。所得贿赂款，郝某某用于个人开支。具体事实分述如下：（1）2010年中秋节、2011年春节、2011年中秋节、2012年春节，袁某乙为在租赁宛西中专房屋等事项上得到被告人郝某某的支持和帮助，先后到郝某某办公室和家中，送给郝某某现金2万元、1万元、1万元、1万元。（2）2012年3、4月份、2012年中秋节、2013年春节、2013年中秋节、2014春节、2014年中秋节，袁某乙为在宛西中专开发经济适用房等事项上得到被告人郝某某的支持和帮助，先后到郝某某家中和办公室，送给郝某某现金5万元、1万元、1万元、1万元、1万元、1万元。（3）2012年五一节期间，袁某乙为感谢被告人郝某某在宛西中专开发经济适用房等事项上的支持和帮助，借郝某某之子结婚之际，分别在南阳王府饭店、方城县国泰宾馆送给郝某某现金各1万元，共2万元。2、2012年8月份，洛阳腾大电子科技开发有限公司业务员罗某为了感谢被告人郝某某帮助其在宛西中专取得价值70余万元的业务，为郝某某印刷郝某某个人作品《郝某某文集》1000套，并为郝某某支付费用7.75万元。上述事实有以下证据证实：1、被告人郝某某的供述：我在任宛西中专党委书记期间，与房地产开发商袁某乙（袁小平）接触时，他逢年过节给我送了9次现金共10万元、我儿子结婚他给我送了两次礼金共计2万元、一次贿赂款5万元，袁小平共计给我送了17万元；我让洛阳腾大公司业务负责人罗某为我印刷1000套《郝某某文集》，费用7、8万元，这些费用是罗某他们公司出的。2、证人袁某乙证言：证实自2010年至2012年7月份，在宛西中专租房子开办阳光艺术幼儿园期间，每年的中秋年、春节分四次给郝某某送了共计5万元现金。2012年3、4月至2015年春节后，在宛西中专操场开发经济适用房的过程中，每年的中秋节、春节都去给郝树生送现金，共计人民币10.3万元；郝树生儿子结婚送了2万元。3、证人杨某乙证言：证实袁小平2010年租赁宛西中专的校办工厂和艺术楼，2012年建设宛西中专经济适用房。4、证人罗某证言：证实2012年洛阳腾大电子科技开发有限公司为郝某某印刷了1000套《郝某某文集》，每集上下编各一本，印刷费65000元，购买书号12500元，一共花了77500元。5、证人赵某证言：与证人罗某证言一致。6、中标通知书、政府采购合同、各项报价表以及学校设备清单：证明南阳恒之源科技有限公司为宛西中专招标项目的供应商及学校采购物品的各项费用的情况。7、中共南阳市纪律检查委员会证明：被告人郝某某主动交待收受开发商袁某乙贿赂及自己贪污的事实。8、任职文件、履历表、干部简历表、户籍证明：证明被告人的主体身份。以上证据，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人郝某某的该犯罪事实成立，本院予以确认。综上，被告人郝某某贪污公款共计12.9万元、收受贿赂款共计24.75万元。案发后，被告人郝某某退出赃款18万元本院认为，被告人郝某某利用职务上的便利，采用侵吞等手段将公共财物非法据为己有，数额较大；利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，并为他人谋取利益，其行为分别构成贪污罪、受贿罪，内乡县人民检察院指控成立，本院予以支持。被告人郝某某主动交代办案机关未掌握的贪污罪行，与办案机关已掌握的受贿罪行属不同种罪行，应以自首论，依法可以从轻处罚。被告人郝某某认罪、积极部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人郝某某一人犯二罪，应当数罪并罚。本院为依法保护公共财产所有权和国家工作人员职务的廉洁性，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）、（二）项、第六十九条、第六十七条第二款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郝某某犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币20万元；数罪并罚，合并有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30万元。二、责令被告人郝某某于本判决生效后一月内退赃196500元；已退赃的180000元由收缴单位上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即被告人郝某某的刑期自2015年5月22日起至2018年11月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长江海洋审判员朱国旺审判员闫珊珊二〇一六年七月五日书记员李毓明

明某甲犯信用卡诈骗罪一案一审刑事判决书吉林省大安市人民法院刑事判决书（2016）吉0882刑初98号：吉林省大安市人民检察院以大检刑检刑诉（2016）第73号起诉书指控被告人明某甲犯信用卡诈骗罪一案，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月21日公开开庭审理了本案。吉林省大安市人民检察院指派代理检察员林柠出庭支持公诉，被告人明某甲到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省大安市人民检察院指控：2012年4月份，被告人明某甲在中国建行大安支行以虚假的单位信息申请办理龙卡信用卡，截止到2015年4月透支本金人民币20241.62元，到期后银行工作人员多次电话催收还款，被告人明某甲逃避银行催收电话，拒不归还欠款。案发后，被告人明某甲主动到公安机关投案。吉林省大安市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人明某甲供述，证人李某某、明某乙、倪某某证言，书证等。大安市人民检察院认为，被告人明某甲使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人明某甲主动到公安机关投案，属自首。被告人明某甲对指控事实供认，无辩解、辩护意见。经本院审理查明，2012年4月份，被告人明某甲在中国建行大安支行以虚假的单位信息申请办理龙卡信用卡，截止到2015年4月透支本金人民币20241.62元，到期后银行工作人员多次电话催收还款，被告人明某甲逃避银行催收电话，拒不归还欠款。案发后，被告人明某甲主动到公安机关投案。赃款已退回。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证。（1）到案经过。证明被告人明某甲到公安机关投案过程。（2）户口信息。证明被告人明某甲身份信息。（3）报案材料、信用卡申请表、情况说明、中国建设银行股份有限公司白城分行提供逾期还款催告记录。证明中国建设银行股份有限公司白城分行多次催收欠款、所欠金额以及被告人明某甲以虚假单位信息办理的信用卡。（4）被告人明某甲还款凭证。证明被告人明某甲案发后，已将赃款全部退回。（二）证人证言。（1）证人李某某证实，2012年4月28日明某甲在大安市建设银行办理的信用卡，当时办理的卡号为×××，办理完之后明某甲开始使用这张信用卡，2014年10月13日，这张卡因为挂失后补卡后的信用卡号×××，接着明某甲就开始使用这张新办理的信用卡，在2015年1月份的时候，开始透支使用，直到2015年4月9日该人已经欠款本金为20241.00元。2015年5月3日，我给明某甲打电话告诉明某甲所使用的信用卡已经欠款，让他把钱还上，他说过几天还上。2015年5月9日，我再次给明某甲打电话让明某甲还款，明某甲说过几天还上，2015年5月10日，我给明某甲打电话催款，明某甲未接电话，2015年5月26日，我给明某甲打电话催款明某甲未接电话，2015年5月28日，我给明某甲打两次电话，明某甲未接电话。2015年6月9日，我给明某甲打两次电话，明某甲未接电话。2015年6月19日，我给明某甲打电话让明某甲还钱，明某甲称现在没钱，想办法还。2015年7月11日，我给明某甲打电话催款，明某甲电话停机。2015年9月22日，我给明某甲的姐姐明某乙打电话催款，当时明某乙说负责转告还款。另证实，明某甲在我行办理的信用卡是在2012年4月28日录入建行系统，但是2013年6月7日，明某甲在上海又办理了一张信用卡也录入建行系统，因为我们建行网络是共享的，我们进入系统就能看见明某甲的最新基础信息，我们催缴一般都是按照最新基础材料进行催缴，所以明某甲的艾沃汽车公司地址、以及明某甲的电话号码（157ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、明某乙电话号（135ＸＸＸＸＸＸＸＸ）都是在上海的基础材料上面看见的。因为明某甲的电话号码157ＸＸＸＸＸＸＸＸ这个号码我打不通，我们有一段时间对联系不上的信用卡用户我们就通过大安市的熟人进行打听，明某甲的号码（185ＸＸＸＸＸＸＸＸ）是我打听熟人的时候打听到的，具体打听谁我记不清了。我们银行没有对明某甲的住址进行上门催收过。2015年6月9日、9月22日我打的明某乙的电话135ＸＸＸＸＸＸＸＸ催收过。（2）证人明某乙证实，我是明某甲的姐姐。具体时间我记不清楚了，白城市建设银行负责催收的工作人员让我联系明某甲尽快还款，我说“行，我联系他”。我给明某甲打电话了，但是打不通，也就没告诉上他还款的事。建行好像就联系我这一次，我记不清楚了。（3）证人倪某某证实，我是明某甲的母亲。明某甲诈骗建行的20241.00元是我帮着还的，明某甲没有能力偿还这个钱，我把这个钱还上了，希望政府宽大处理明某甲，明某甲在透支信用卡内的钱财的时候，明某甲在生活上的消费已经难以自理了。（三）被告人供述。被告人明某甲供述，我来投案自首。2012年我在建行办理的信用卡，我透支了20241.00元，卡号×××，开始的时候透支额度是10000.00元，接着我又陆续的提高透支额度，最后透支额度是25000.00元。我在建行信用卡的申请单上的陈磊和明某乙的信息都是准确的，留的单位大安市事业登记管理局的信息不是准确的，都是自己填的，我不在这个单位上班。我办卡的地址留的是金岛花园8号楼艾沃汽车公司还有安居小区3号楼6单元602室，当时填地址的时候写错了，应该是2单元，后来也没改，我当时就不想在我透支信用卡之后，银行再找到我。我就记得最后一次透支是2015年初的时候，具体时间记不清了。我透支的钱用在平时的日常消费，当时我非常落魄了，我就是拆东墙补西墙的状态，所以我必须要大量的透支信用卡，当时我没能力偿还，我透支的时候我有经济收入，但是我没还。我透支后，银行人员对我进行多次催收，因为我就想欠银行的钱，银行也不能把我怎么样，我就想一拖再拖，银行向我要钱我也没钱，最后钱就黄了，不用还给银行了。2012年办理的信用卡，之后就一直使用这张信用卡，开始的时候我透支完钱我就偿还，因为我经营的艾沃车行生意不好，我就在我拥有的信用卡内开始透支钱财用于日常消费，在这透支期间一直透支，从2014年1月份透支到2015年4月份的时候，我透支的总金额为20241.00元，之后我就一直没有偿还过。我的艾沃车行在大安工商局注册登记的，我公司不挣钱之后，我就走了，公司也就黄了。2015年5月份的时候，建行的工作人员给我电话让我还钱，我说过几天我就还上。好像和第一次还款催收的时间不长，银行给我打电话让我还钱，我就说过几天还上。第三次是2015年夏天的时候，银行工作人员给我打电话说让我还款，还让我办分期一个月能少还点，我当时就说过几天就还，我也没办理分期。我还记得还有5、6次，我看见银行工作人员的电话，我就知道银行的工作人员打电话是让我还款，因为我当时没有钱，接电话也没钱还，所以我就不接了。我当时留用的电话是157ＸＸＸＸＸＸＸＸ，2015年4月份的时候，我还用过185ＸＸＸＸＸＸＸＸ，我的电话号157ＸＸＸＸＸＸＸＸ不用了，是因为我当时不想让银行找到我了，给我打电话也不接了。银行后来向我催款打185ＸＸＸＸＸＸＸＸ的号码，我也不清楚是怎么知道的。现在还上银行的钱都是我妈妈给我拿钱还的，我自己没有偿还能力。另供述，我信用卡丢过，我补办了一张卡，但是卡号不一样了，银行消费记录里两卡号消费记录信息，其实就是一张卡的消费记录信息。我丢失的是×××，后补的×××，这两卡就是同一个张卡。本院对控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为，被告人明某甲对指控事实供认，无辩解、辩护的意见。公诉机关指控被告人明某甲信用卡诈骗事实成立，予以采纳本院认为：被告人明某甲以非法占有为目的，使用信用卡进行诈骗，数额较大。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人明某甲主动到公安机关投案，并能够如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚。被告人明某甲赃款已退回，可从轻处罚。当地司法机关同意接受其为社区矫正对象。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人明某甲犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金20000.00元（罚金已部分缴纳，余下部分在判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长孙守航审判员夏艳娣审判员张桂晶二〇一六年五月十二日书记员李春花

䉟某某信用卡诈骗一审刑事判决书贵州省仁怀市人民法院刑事判决书（2016）黔0382刑初25号：仁怀市人民检察院以仁怀检公刑诉（2015）383号起诉书指控被告人牟某某犯信用卡诈骗罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁怀市人民检察院指派检察员张丽出庭支持公诉，被告人牟某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年8月29日，被告人牟某某在无意中从其母亲赵某某谈话中得知被害人王某某（与赵某某系亲戚关系）的银行卡暂放在赵某某处，同时也得知了该银行卡密码。牟某某于当日将银行卡拿走后，在茅台农村商业银行ＸＸ支行的ＡＴＭ机上多次取走现金共计40000元。后王某某发现卡内的存款被盗后报案，牟某某于2015年9月16日主动到公安机关投案，如实供述了自己拿卡取钱之事，并将40000元现金归还给王某某，取得了王某某的谅解。以上事实，有户籍证明、受案登记表、账户交易明细、谅解书、扣押、发还物品文件清单、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据证实，被告人在开庭审理过程中无异议，足以认定本院认为，被告人牟某某以非法占有为目的，冒用他人信用卡在银行自动柜员机上取走他人存款40000元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以确认。被告人牟某某在案发后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节，庭审中认罪态度较好，且所骗财物已归还被害人，取得被害人的谅解，根据本案的犯罪事实及情节，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关建议对被告人在有期徒刑六个月以上两年以下量刑，且适用缓刑的意见，本院予以采纳。据此，本院为保护国家对信用卡的管理制度及公私财物的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人牟某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王明远人民陪审员杨元龙人民陪审员程天亮二〇一六年一月二十六日书记员铁鑫

被告人纪晨光、刘鳕锋、李高华、王惠、张恩桃、向平信犯非法制造枪支弹药罪一审刑事判决书四川省遂宁市船山区人民法院刑事判决书（2015）船山刑初字第210号：遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉（2015）145号起诉书指控被告人纪晨光犯非法制造、买卖、邮寄枪支罪，被告人刘鳕锋犯非法买卖、运输枪支罪，被告人李高华、向平信犯非法买卖枪支罪，被告人王惠、张恩桃犯非法买卖、邮寄枪支、弹药罪于2015年4月27日向本院提起公诉。本院接受遂宁市中级人民法院指定管辖受理后，依法组成合议庭，于2015年6月11日、2016年4月20日、2016年5月13日三次公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派代理检察员韩苹出庭支持公诉，被告人纪晨光及辩护人万克瑞和黄卫东、刘鳕锋及辩护人周兴永和蔡俊珍、李高华及辩护人朱光文、王惠及辩护人罗勇、被告人张恩桃、被告人向平信均到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议延期审理，并两次退回补充侦查并重新进行鉴定。现已审理终结遂宁市船山区人民检察院指控：2013年初，被告人纪晨光从山东省聊城市购买钢管，在济南市天桥镇的家里制作枪管用于出售，通过物流公司以邮寄的方式卖给被告人刘鳕锋枪管200余根。2014年6月26日，公安机关在纪晨光的住所搜查出成品枪管283根、未加工的枪管808根以及制造工具等若干。经鉴定，283根成品枪管应认定为枪支、弹药（零部件）。2013年9月至2014年5月，被告人刘鳕锋在纪晨光处购买枪管后，又从广东、河北等地购买枪支的其他配件出售给被告人李高华、王惠、向平信等人。2014年6月3日，公安机关在刘鳕锋的住所搜查出气枪配件696件，铅弹5380颗。经鉴定，该配件中有108件属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药4200颗。2012年开始，被告人李高华在成都数码广场四楼经营“适者生存”户外用品店，2013年3月至2014年5月，李高华从网上和刘鳕锋处购买气枪配件后用于出售。经查实：1、2013年，李高华在成都市数码广场的地下停车场内，以12000元的价格卖给曹某一支气枪和1000颗铅弹。2014年3月，曹某又帮马某某在李高华处购买5盒铅弹。经鉴定，该送检材为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力，疑似铅弹认定为5.5ｍｍ和4.5ｍｍ民用非制式气枪铅弹。2、2013年，李高华在成都市交通厅旁一个宾馆停车场，以16000元的价格卖给杨某某一支气枪和500颗铅弹。经鉴定，该送检材是以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。3、2013年，李高华在成都市二环路红杏酒家外公路旁，以12000元的价格卖给马某某一支气枪和500颗铅弹。经鉴定，该送检材为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。4、2013年2月，李高华在成都市数码大厦地下停车场，分别以4800元和4000多元的价格卖给秦某某和王某某气枪两支和铅弹两盒。经鉴定，送检秦某某的“高压气枪”系以气体为发射动力的枪支。提取王某某的“高压气枪”不具有杀伤力。5、2013年3月，李高华在成都某地下停车场，以14000元的价格卖给白某一支气枪和500颗铅弹，之后白某又在李高华处购得500颗铅弹。经鉴定，送检“高压气枪”系以气体为发射动力的枪支。6、2013年11月，李高华在成都市高新区天晖路，以2200元的价格卖给唐某某气枪一支及子弹若干，后唐某某让黄健权通过电话联系李高华，并在李高华处调换了瞄准器。7、2014年4月，李高华在成都市数码广场停车场负二楼，以20000元的价格卖给刘祖明一支气枪。经鉴定，该送检枪支是以预充高压其他为动力发射弹丸的枪支，该枪支具备杀伤力。8、2014年4月中旬，李高华在成都市数码广场停车场负二楼，以7400元的价格卖给王某一支气枪。经鉴定，该送检枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。2013年至2014年期间，李高华还向郭某某、姚某某、李某等人出售气枪配件、铅弹等物品。2014年6月6日，公安机关在李高华位于数码广场负三楼的仓库里搜查出枪支配件411件，铅弹3090颗。经鉴定，该配件中有40件属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药3090颗。2013年年底，被告人王惠、张恩桃夫妇在成都Ａ世界四楼70号“天空电玩”出售户外用品，王惠通过李高华的介绍在刘鳕锋处购买消声器、气瓶、普通阀等气枪配件出售，张恩桃在开出租车之余帮忙守店。经查实：1、2014年3月至5月，王惠、张恩桃先后出售给胡某三支气枪、铅弹1盒200颗以及瞄准镜、恒压阀、气瓶、普通阀等气枪配件。2、2013年10月，王惠收取定金后，以8000元的价格以邮寄方式卖给廖宋勇一支气枪，200颗铅弹和一个打气筒。3、2013年11月，王惠在成都市Ａ世界四楼70号“天空电玩”，以8500元的价格卖给李某某一支气枪和两盒铅弹。4、2014年1月，王惠通过邮寄的方式卖给杨某一个瞄准器、一个枪架和一支打气枪，后又以16700元的价格卖给杨某一支整枪，因气瓶漏气杨某将气枪退回。5、2014年2月，张恩桃在成都Ａ世界电脑城地下停车场，以7000元的价格卖给王晟州一支气枪和两盒铅弹。经鉴定，该枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支，应认定为枪支，具有致伤力。6、2014年2月，王惠和张恩桃在成都市Ａ世界电脑城地下室负二楼，以11000元的价格卖给程某一支气枪和300颗铅弹。经鉴定，该枪属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。7、2014年4月，王惠在成都Ａ世界建设银行旁，以14000元的价格卖给杨志勇一支气枪和一盒铅弹。经鉴定，该高压气步枪近距离射击时，足以致人伤害或者死亡。2013年3月至5月期间，王惠不断向蔡某、侯某某、陈某某等人出售气枪配件等物品。2014年6月3日公安机关在王惠、张恩桃位于数码广场负三楼的仓库内搜出气枪配件76件。经鉴定，该配件中有12件属于枪支、弹药散件（零部件）。2013年底，被告人向平信在成都市百脑汇电脑城经营户外用品，后通过李高华的介绍在刘鳕锋处购买气枪配件用于出售。经查实：1、2014年1月，向平信在成都市百脑汇电脑城地下停车场，以9000元的价格卖给刁某一支气枪，后又以600元价格卖给刁某两盒铅弹。2、2014年3月，向平信在成都市科华路，以8500元的价格卖给何建平一支气枪。3、2014年3月，向平信在成都市磨子桥下，以7400元的价格卖给彭某某一支气枪和400颗铅弹。经鉴定，该气步枪属枪支并具有致伤力。4、2014年4月，向平信在成都市磨子桥，以8000元的价格买给杨某甲一支气枪。2013年到2014年期间，向平信还向张某某、刘某、汤某某等人出售气枪配件、铅弹等物品。公诉机关就指控事实向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见书、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人纪晨光应当以非法制造、买卖、邮寄枪支罪，刘鳕锋应当以非法买卖、运输枪支罪，李高华、向平信应当以非法买卖枪支罪，王惠、张恩桃应当以非法买卖、邮寄枪支、弹药罪追究其刑事责任。被告人王惠在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张恩桃在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院分别依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，对上列六被告人分别依法判处。被告人纪晨光对指控事实有异议，认为其卖给刘鳕锋的200支枪管不是枪支配件且在庭审中对数量提出异议。被告人纪晨光的辩护人认为，买卖枪管的事实除了纪晨光本人的供述，刘鳕锋供述只承认买了4根枪管佐证，其他的银行卡、物流单、聊天记录不能证明枪支配件数量，认为只能认定刘鳕锋和纪晨光供述相互印证的事实。从纪晨光家搜出来的枪管，只有60根是包装好了的，根据纪晨光的交代，包装好了的是成品枪管，其他都不应当认定为枪管，剩下的枪管也不能使用。被告人刘鳕锋对指控事实有异议，认为其在山东只买了两次枪支配件，且不清楚是否是在纪晨光处买的。公安机关在其住处搜到的枪支配件是在不同的地方买的。被告人刘鳕锋的辩护人认为，刘鳕锋不构成买卖枪支罪。公诉机关适用法律错误。起诉认定购买了200根枪管，只是根据物流单做出的推测，刘鳕锋没有买卖整套枪支的行为，只有购买枪支配件的行为，证据并未指出刘鳕锋到底买卖了多少枪支配件，200根枪管和枪支配件并没有相关的鉴定结论支持，认定刘鳕锋非法买卖枪支罪名不成立。刘鳕锋在本案没有运输枪支的行为，且运输行为只是买卖枪支的一个组成部分，不能重复评价。刘鳕锋构成非法持有枪支罪，根据鉴定，能够成为枪支配件的才能予以认定。刘鳕锋有如下量刑情节：如实供述犯罪行为，具有悔罪表现，可以从轻处罚。刘鳕锋并未买卖成品枪支，只买卖枪支配件，其社会危害性低，情节显著轻微，可以从轻处罚。刘鳕锋系初犯和偶犯，可以从轻处罚。被告人李高华对指控的事实和罪名无异议。被告人李高华的辩护人对指控的罪名无异议，但认为李高华买卖枪支6支的事实证据不足，除了向曹某、杨某某、马某某买卖枪支的事实属实，其他事实均无证据支撑。因此，应当认定为3支。由于现场查获的数量和鉴定的数量不一致，证据来源不合法，不能排除合理怀疑，应不予认定。被告人有以下从轻或减轻处罚情节：主观恶性小，认罪态度好，自愿认罪，系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，建议对被告人李高华判处三年以下有期徒刑。被告人王惠对指控的事实和罪名无异议。被告人王惠的辩护人对指控的罪名无异议，认为认定王惠买卖枪支的数量只有3支，对张恩桃买卖的事实是否纳入王惠的犯罪事实中，请合议庭依法评定。对于鉴定结论认定不是枪支的和没有鉴定的应不予认定。王惠系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性小；认罪态度好，当庭自愿认罪；王惠犯有严重疾病，综上，请求合议庭综合考虑，对其从轻处罚。被告人张恩桃对指控的事实和罪名无异议。被告人向平信对指控的事实和罪名无异议。经审理查明，被告人纪晨光系枪支爱好者。2013年初，纪晨光通过ＱＱ加入枪支爱好者群后参与讨论和尝试自己用钢管加工成枪管并将图片挂在ＱＱ群聊天找到买家洽谈了买卖枪管业务。尔后，从山东省聊城钢管城批量购钢管，用液压千斤顶操作台刻膛线，然后到济南市历山北路狮子张5号董某某开设的机械加工部以10-20元不等的价格加工钢管，再用其购置的一台大型抛光机抛光，在济南市天桥镇的家里制作成枪管用于出售。纪晨光采用手机、电子邮件联系及ＱＱ聊天等方式，与买家谈妥价格后，通过物流快递邮寄送货，随后通过银行帐户转账汇款成交。先后通过德邦物流快递公司以邮寄的方式将枪管卖给了（收货人张某甲、张某乙、徐某、张某丙，地址四川省乐山市峨眉山）被告人刘鳕锋，然后通过其银行帐户转账汇款至被告人纪晨光使用的两个银行账户（一个是农行刘某甲，一个是农行钦某某）从中牟利，并将此款以车主纪晨光名义购得（鲁ＡＸＸ）吉利帝豪轿车一辆。2014年6月26日，公安机关在纪晨光的住所搜查出成品枪管283根，未加工的枪管808根以及制造工具（手动抛光机1台、电动抛光机1台、电钻1台、液压千斤顶1台、钢刷1个、游标卡尺1个以及其他制造工具等）。经遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定，283根成品枪管认定为枪支（主要零件）。2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，480根管材认定为以高压气体为动力的气步枪枪管，属于枪支弹药散件（零部件）。2014年6月16日公安机关扣押吉利帝豪牌轿车一辆（所有权及驾驶证、行驶证均系被告人纪晨光）、宝捷迅ＪＸ1133型手机和三星18558手机各一部、惠普牌笔记本电脑一台、农业银行和工商银行等银行卡9张。被告人刘鳕锋系气枪爱好者。2013年9月至2014年5月，通过ＱＱ、手机或网上联系好价格和数量，再通过物流公司在被告人纪晨光处购买枪管后，又从广东、河北等地购买枪支的其他配件先后驾驶川ＡＸＸ斯柯达（棕色）轿车送货和通过物流公司出售给被告人李高华、王惠、向平信等人。2014年6月3日，公安机关在刘鳕锋的乐山住所地和其驾驶的川ＡＸＸ斯柯达（棕色）轿车（该车所有权及驾驶证、行驶证均系被告人刘鳕锋）搜查出气枪配件696件（其中有枪管2根、横向阀门6套、激光发射器2套、制护圈11个、制恒压阀门6个、制枪管2根、枪身2个、前枪托30个、握把30个、枪栓25个、枪栓杆47个、联动杆5个、弹簧4个、扳机及联动配件108套、气瓶24个、电动充气泵），铅弹4200颗。经遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定，以上该配件245件和16个均属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药4200颗。2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，枪支、弹药散件（零部件）140发、铅弹3450发、射钉枪用空包弹381颗、枪支、弹药散件（零部件）80个属于枪支、弹药散件（零部件）。2014年6月3日公安机关扣押被告人刘鳕锋气枪配件696件、川ＡＸＸ斯柯达（棕色）轿车一辆及鈅匙、华硕电脑1台、台式电脑主机1台、手机2部、行驶证、驾驶证、快递单据2张、笔记本1个、人民币2.2万元、中国农业银行和乐山市商业银行卡3张。2012年开始，被告人李高华在成都数码广场四楼经营“适者生存”户外用品店。2013年3月至2014年5月，李高华通过网络在刘鳕锋处购买气枪配件后用于出售，共计出售气枪6支，铅弹5000（颗）余发。其出售枪支、弹药的事实如下：1、2013年，李高华在成都市数码广场的地下停车场内，以12000元的价格卖给曹某一支气枪和1000颗铅弹。2014年3月，曹某又帮马某某在李高华处购买5盒铅弹（2500颗）。经鉴定，该送检检材为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力，疑似铅弹认定为5.5ｍｍ和4.5ｍｍ民用非制式气枪铅弹。2、2013年，李高华在成都市交通厅旁一个宾馆停车场，以16000元的价格卖给杨某某一支气枪和500颗铅弹。经鉴定，该送检检材是以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。3、2013年李高华在成都市二环路红杏酒家外公路旁，以12000元的价格卖给马某某一支气枪和500颗铅弹。经鉴定，该送检检材为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。4、2013年2月，李高华在成都市数码大厦地下停车场，分别以4800元和4000多元的价格卖给秦某某和王某某气枪共两支和铅弹两盒（约1000颗）。经鉴定，送检秦某某的“高压气枪”系以气体为发射动力的枪支。提取王某某的“高压气枪”不具有杀伤力。5、2013年3月，李高华在成都某地下停车场，以14000元的价格卖给白某一支气枪和500颗铅弹，之后白某又在李高华处购得500颗铅弹。经鉴定，送检“高压气枪”系以气体为发射动力的枪支。另查明，2013年至2014年期间，李高华还向郭某某、李某等人出售气枪配件、铅弹等物品。2014年6月6日，公安机关在李高华位于数码广场负三楼的仓库里搜查出枪支配件411件，铅弹3090（颗）发。经遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定和2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，该配件中有40件属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药3090（颗）发。2013年底，被告人王惠、张恩桃夫妇在成都Ａ世界四楼70号“天空电玩”出售户外用品，王惠通过李高华的介绍在刘鳕锋处购买气枪配件用于出售。张恩桃在开出租车之余帮忙收、发货并守店。事实如下：1、2014年3月至5月，被告人王惠、张恩桃夫妇先后出售给胡某三支成套气枪配件、铅弹1盒200颗以及瞄准镜、恒压阀、气瓶、普通阀等气枪配件。2、2013年10月，王惠收取定金后，以8000元的价格以邮寄方式卖给廖宋勇一支气枪、200颗铅弹和一个打气筒。3、2013年11月，王惠在成都市Ａ世界四楼70号“天空电玩”，以8500元的价格卖给李某某一支气枪和两盒铅弹。4、2014年1月，王惠通过邮寄的方式卖给杨某一个瞄准器、一个枪架和一支打气枪，后又以16700元的价格卖给杨某一支整枪，因气瓶漏气杨某将气枪退回。5、2014年2月，张恩桃在成都Ａ世界电脑城地下停车场，以7000元的价格卖给王晟州一支气枪和两盒铅弹。经鉴定，该枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支，应认定为枪支，具有致伤力。6、2014年2月，王惠和张恩桃在成都市Ａ世界电脑城地下室二楼，以11000元的价格卖给程某一支气枪和300颗铅弹。经鉴定，该枪属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。7、2014年4月，王惠在成都Ａ世界建设银行旁，以14000元的价格卖给杨志勇一支气枪和一盒铅弹。经鉴定，该高压气步枪近距离射击时，足以致人伤害或者死亡。另查明，2013年3月至5月期间，王惠还向蔡某、侯某某、陈某某等人出售气枪配件等物品。2014年6月3日公安机关在王惠、张恩桃位于数码广场负三楼的仓库内搜出气枪配件76件。经遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定，该配件中有12件属于枪支、弹药散件（零部件）。2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，该配件中有7件属于枪支、弹药散件（零部件）。2013年底，被告人向平信在成都市百脑汇电脑城经营户外用品，后通过李高华的介绍在刘鳕锋处购买气枪配件用于出售。其事实如下：1、2014年1月，向平信在成都市百脑汇电脑城地下停车场，以9000元的价格卖给刁某一支气枪，后又以600元卖给刁某两盒铅弹。刁某用该支气枪打过鸟，后气枪被打坏。经鉴定，该气步枪不具有杀伤力。2、2014年3月，向平信在成都市科华路，以8500元的价格卖给何建平一支成套气枪配件。组装后发现配件过桥是坏的。无法鉴定。3、2014年3月，向平信在成都市磨子桥下，以7400元的价格卖给彭某某一支气枪和400颗铅弹。经鉴定，该气步枪属枪支并具有致伤力。4、2014年4月，向平信在成都市磨子桥，以8000元的价格卖给杨某甲一支成套气枪。杨某甲组装后能正常激发并用该支枪打过鸟。另查明，2013年至2014年期间，向平信还向张某某、刘某、汤某某等人出售气枪配件瞄准镜、消声器、瞄准器、气瓶和铅弹2盒（约650发）等气枪配件。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、受案登记表、立案决定书，证实各被告人案发以及立案侦查的时间等情况。二、刑事拘留证、逮捕证等，证实对各被告人采取强制措施的种类及时间情况。三、身份信息，证实上列各被告人的身份信息情况。四、到案经过及情况说明，证实各被告人归案情况。五、各被告人犯罪事实证据（一）被告人纪晨光非法制造、买卖、邮寄枪支证据1、纪晨光供述：2013年初，我通过ＱＱ加入很多枪支爱好者的群，很多人在讨论自己做枪，我当时觉得很简单，就自己尝试来做，我就用钢管加工成枪管，并将图片挂到ＱＱ上，一个自称张某甲的人主动在ＱＱ上与我聊要购买我的枪管。张某甲叫我专门买了两张电话卡与他谈买卖枪管业务，我的电话是150ＸＸ、13ＸＸ，张某甲与我联系的电话是18ＸＸ。在电话中谈好枪管的价格和数量，我就通过德邦物流公司给张某甲发货。收货人是四川省乐山市峨眉山的名叫张某甲或张某乙，收货人的联系电话都是18ＸＸ，先后大概卖了200根。通过网上卖给湖南、湖北的人有1、2根的样子。货款都是通过德邦物流公司代收，然后转到户名刘某甲，帐号62ＸＸ11，户名钦某某，帐号62ＸＸ65的帐上。2013年6、7月我赚了5万元，于是在家里又拿了些钱买了一辆吉利帝豪黑色轿车。庭审中，纪晨光对贩卖枪管给乐山的张某甲数量予以否认。2、证人证言（1）钦某某证实，2013年上半年，纪晨光给我打电话，叫我用我的身份证在农行办一张银行卡交给他使用，他有急用。我问他在干什么，他说只用来存钱。因我们是朋友，我很信任他，就办了一张卡给他使用。这张银行卡我从未使用过，都是纪晨光在使用。（2）董某某证实，2014年4月份开始帮纪晨光加工钢管，将长为620ｍｍ,外径是16ｍｍ的钢管，加工为长80ｍｍ、直径8ｍｍ的一个台阶，共帮他加工7-8次，每次10根，共帮他加工7-80根。3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，从纪晨光的住处搜出成品枪管283根，未加工枪管808根。4、帐号为622ＸＸ65帐户，证实2014年5月16日取款的视频光碟一张；帐户明细查询2张。5、现场指认照片，证实纪晨光对其制造枪管的地点和加工机器的指认。6、快递货物单，证实纪晨光通过快递将枪管发货和收货情况。7、遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定，283根成品枪管认定为枪支（主要零件）。2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，480根管材认定为以高压气体为动力的气步枪枪管，属于枪支弹药散件（零部件）。（二）被告人刘鳕锋非法买卖、运输枪支证据1、被告人刘鳕锋供述（同步视频光盘）：2013年9、10月份开始，在网上贩卖枪支弹药。开始在网上通过论坛搜关于气枪的信息，逐渐对气枪的组成配件、价格等相关有一定了解。我就开始在淘宝上做代发货，做了2个月左右，赚了2、3万元，觉得做这个很赚钱，就直接联系上家发货给我，我再转手卖。枪管是在一个手机号为156ＸＸ的一个山东人那里买的。第一次买了一根1300元左右；第二次买了三根3600元左右。先通过ＱＱ或电话联系好金额后，上家就发一个银行帐号给我，我就将钱存到指定帐号上，付款后上家就发货，留的收货人姓名都是张军或张某甲。每次存完钱后就将帐号相关信息删了。ＱＱ号分别是19ＸＸ9和24ＸＸ，手机号码分别是186ＸＸ03和155ＸＸ71。将网上购买的配件通过客运站随车发货和快递方式将枪支配件卖给成都的王惠、向老板、李哥。交易使用的银行卡户名万某某卡号：62ＸＸ74。所获得的款项公安机关扣押了22000元，一部分用于吃喝玩乐，一部分用于补贴家用，还有一部分打牌输了。2、证人证言（1）万某某证实，经常看见老公刘鳕锋搬运一些金属黑色小零件、胶圈之类的东西回来，白天我一般不在家，晚上等我和女儿睡了他就把自己关在女儿的小房间里弄这些零件。我有一张农行卡交给我老公在使用。家里主要靠老公工资和平时我妈经营的麻将馆收入来维持生活。川Ａ2Ｍ613斯柯达汽车所有权上到刘鳕锋名下，买车是用我们结婚的钱和父母给的及我们的积蓄。（2）王某国证实，2013年通过网络联系从河南人那里以80元购买了500多只气瓶（潜水备用）通过德邦物流卖给四川张某甲，手机号码18ＸＸ，共收到5万余元货款。3、辨认笔录及辨认照片、指认照片，证实刘鳕锋通过照片辨认出李高华、王惠、向平信；刘鳕锋对搜查现场和物品的指认。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对刘鳕锋住处等地搜查扣押枪支零部件等物品情况。5、电子证物检查工作记录及光盘一张，证实调取刘鳕锋的往来短信信息。6、枪弹鉴定意见书及送检样品照片，证实公安机关在刘鳕锋的乐山住所地和其驾驶的川ＡＸＸ斯柯达（棕色）轿车（该车所有权及驾驶证、行驶证均系被告人刘鳕锋）搜查出气枪配件696件（其中有枪管2根、横向阀门6套、激光发射器2套、制护圈11个、制恒压阀门6个、制枪管2根、枪身2个、前枪托30个、握把30个、枪栓25个、枪栓杆47个、联动杆5个、弹簧4个、扳机及联动配件108套、气瓶24个、电动充气泵），铅弹4200颗。遂宁市公安局物证鉴定中心鉴定，以上配件245件和16个均属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药4200颗。2016年3月25日经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，枪支、弹药散件（零部件）140发、铅弹3450发、射钉枪用空包弹381颗、枪支、弹药散件（零部件）80个属于枪支、弹药散件（零部件）。（三）被告人李高华非法买卖枪支、弹药证据1、被告人李高华的供述（同步视频光盘）：又名李生，李哥，2013年上半年开始在成都市人民南路数码广场4Ｆ-Ｆ6经营“适者生存”户外用品摊位，贩卖一些气枪零部件，有气瓶、阀门、过桥、握把、瞄准镜、消声器、脚架、弹簧、皮碗、打气筒等。没有向他人贩卖过整支枪。平时我请了一个工人在给我守摊位。零部件是从网上和一个上门推销的叫“乐山娃”处购买。后将零部件通过顾客来店当场交易和电话联系交易出售。（电话：13ＸＸ7，13ＸＸ5）电话交易的购买人将谈好的价格存入户名为王芙蓉的农行卡（卡号：62ＸＸ1）上后，我将零部件以邮寄或托运方式发给购买人。一部分钱我用了，一部分还在卡上。2、证人证言（1）靳某某证实，在成都人民南路数码广场4楼Ｆ6“适者生存”户外用品店打工，老板叫李高华。在店面摆的是瞄准镜卖，实际上还在卖气枪以及气枪的零部件，还有铅弹。从2013年12月至现在应聘有7个月。我在铺面主要招呼买主。上班10多天后，李高华教我一些行话，叫我留意这些说行话的生买主，把客人留下，为他招揽买枪和买配件的客人，慢慢我就知道他在卖高压气枪和配件给客人。店上卖有过桥、气阀、激光瞄、铅弹、气瓶、弹簧、打气泵、气枪前后握把、消声器等。我没有卖过整支组装好的气枪，但老板李高华卖过。2014年3、4月的样子，李高华给我说过他前几天卖过配齐的。这个我印象很深。我的工资分为提成和基本工资，工资底薪每月2300元，加上300多提成，每月领到2600元或2700元。王惠与李高华是朋友关系，知道王惠也在做气枪生意。6月3日中午一点钟的样子，我接到李高华的电话（13540047705），他用很急促的语气给我说，Ａ世界卖气枪的王惠遭了，叫我把铺面上的子弹、阀门、过桥、气瓶等东西收拾好。我就将这些东西搬到负三楼的仓库里面去了。后李高华又打电话给我，说这几天查的紧，这几天不用上班了，让我回去休息几天。后他们的手机关机了。（2）王某蓉证实，李高华是其丈夫。有一张成都农业银行卡，卡号为62ＸＸ，平时用这张卡用来周转老公在新疆包的工地资金。平时家里经济来源都是老公给我钱，一个月给我4000-5000元左右，我也不管钱是怎么来的。（3）曹某证实，2013年在成都数码广场地下停车场一个名叫李生，电话号码13ＸＸ的人那里用12000元的价格买了一支5.5毫米口径的气枪，还送了2盒铅弹（每盒500发，口径5.5毫米）。2014年3月份帮马某某买了5盒铅弹，每盒500发，买成300元一盒，给了1500元。帮杨某某的朋友马某某联系过买枪的事，后又帮杨某某联系过买枪的事。用该气枪打过2次鸟，打出去近100发铅弹。（4）杨某某证实，2013年与曹某一起耍，他有一支气枪，我说也想买一支，他就给我那个卖枪人的电话，后我就用电话与卖枪的人联系好后，到成都办事，在成都交通厅旁的一个宾馆的停车场里以16000元买了一支气枪，一盒铅弹500发。后曹某叫我给了五盒铅弹给马某某。（5）马某某（曾用名马某某）证实，2013年6、7月，曹某到我的茶山耍，带了一支气枪，准备打鸟，我看见后觉得好耍，也想买一支，曹某就把那卖枪人的电话给我了，后我到成都办事，就给那个人打电话，在成都市红杏酒家外面的公路旁以12000元的价格买了一支气枪并送一盒铅弹（每盒500发）。后又请曹某帮我买了五盒铅弹，给了曹某1500元。（6）秦某某证实，2013年2月份，我和王某某、杨恒三人一起耍，在网上看见卖枪的电话号码，王某某通过电话与对方联系好后，我们一起去成都买枪，到成都数码大厦，对方到地下室接我们并要求我们去两人，我和王某某两人去的，中年男子带回来两把枪，两盒子弹，我要了一把枪价格4800元和一盒子弹，另一把枪和子弹王某某要了4000多元，回去打了一次鸟。王某某的枪现在已经坏了。（7）文静证实，其老公和王某某一起2013年2月成都买了一把气枪回来，打了两次鸟。（8）白某证实，2013年3月通过淘宝网搜信息联系有气枪卖，然后到成都一个地下停车场当面交易，买组装好并调试好的一支整枪，买成14000元，送500发铅弹并配有一个打气筒。卖家电话号码是13ＸＸ，我用18ＸＸ与卖家联系的。（9）郭某某证实，2014年1月份，在成都百脑汇购买数码相机时闲逛，以700元买了气枪内部零件弹簧、击锤、过桥、阀门、护圈，后发现少了螺丝，又给卖家联系，卖家通过托运方式给我寄来。卖家李老板电话13ＸＸ。（10）姚某某证实，2014年2、3月份，在成都数码广场一店铺老板处，通过电话和短信买了一个瞄准器和一个消声器。辨认笔录，姚某某辨认出李高华。（11）李某证实，2013年底，在网上看到有卖消声器的信息，然后我和对方联系，对方电话是13ＸＸ，自称姓李。我把钱打在对方账号上，汇了1100元，买了一个气枪消声器和几百发子弹，他通过货运将消声器和铅弹发过来的。我买枪和消声器的商家不是同一人。相关证人李代荣作了印证。（12）曾某某证实，2014年3、4月，通过短信联系，后在成都李高华处，通过转帐以1200元的价格在李高华处购买了两个打气筒。记得电话号码后四位数是4947。3、（1）搜查笔录及照片，证实在曹某卧室发现打气筒一个、气枪一支、铅弹2盒、气瓶2个。（2）扣押清单、指认照片，证实在曹某处扣押打气泵一个、气枪一支、铅弹1012发、气瓶2个。曹某对以上扣押物品的指认；证实公安机关还扣押气枪一支，铅弹648发；在郭某某处扣押的枪支零散件击锤等；扣押曾传强的气枪及拍照。（3）辨认笔录，证实曹某辨认出卖气枪等配件给他的李高华；靳某某辨认出李高华就是帮其在成都数码广场4楼Ｆ6门面经营户外用品店的老板并对搜查现场及物品的指认。白某指认出李高华。秦某某指认出李高华。郭某某指认购买的枪支零散件。姚某某指认出李高华。（4）枪支、弹药鉴定书，证实从曹某扣押的枪支为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。1012发铅弹认定为民用非制式气枪铅弹。从杨某某扣押的枪支为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。从马某某扣押的枪支为以压缩气体为动力的非制式气枪，认定为枪支，具有杀伤力。成公鉴（痕检）字［2014］10615鉴定书，证实该送检枪支属于枪支管理规定之枪支。绵公物鉴痕字［2014］157号鉴定书，认定白某送检的该支高压气枪系以压缩气体为发射动力的枪支。广公物鉴痕字［2014］4号、6号鉴定书，认定秦某某和王某某的气枪，不能确定送检气枪具有致伤力。（5）证据清单及照片、搜查笔录，证实从杨某某处扣押的枪支；从马某某处扣押的枪支；从马某某茶厂办公室搜出气枪一支和铅弹；从秦某某处收缴扣押高压气枪一支及对其行政处罚200元。（四、五）被告人王惠、张恩桃犯非法买卖、邮寄枪支、弹药证据1、被告人供述（1）被告人王惠的供述（同步视频光盘）:2013年底通过李高华认识了做气枪配件生意的刘鳕锋（乐山娃），他给我说他是做气枪配件生意的，如果我要货，让我在他处买，他的东西便宜。2014年初，我用15ＸＸ主动给他（“乐山娃”）打电话，要几个配件，他说可以，于是我把我需要的配件种类告诉他，并谈好了价格，5个恒压阀，10个普通阀，他说亲自给我送过来，到了再打电话联系。第二天他就将我要的配件送了上来，在数码广场负二楼停车场，他将东西交给了我，我当场就付给了他3500元现金。第二次是今年4月份，以同样方式在那里又进了5个气瓶，5个瓶套，5个消声器，5个普通阀，这次给了他4000元。今年共三次将气枪配件卖给一个遂宁姓“胡”的男子，第一次是当面交易，第二、三次是他把钱打到我尾号为9631的建设银行卡上，之后我通过物流公司发货到遂宁来完成交易。张恩桃带公安机关在数码广场负三楼的库房里查获的东西是我的。有打气泵，还有一些枪支的配件。共获利4、5万元。第五次供述，卖过一次铅弹给遂宁的胡某，有200颗。没有出售过整支气枪。（2）被告人张恩桃的供述：2013年底，我和王惠在成都Ａ世界电脑城的店铺里买卖气枪零配件。开店经营都是王惠在具体操作，我主要跑下路和守店铺。我帮到去李高华那里拿气枪零件有4次。先在李高华处直接拿货，后通过李高华介绍，向一个叫刘鳕锋的人那里买一些整套气枪和一些气枪配件，这些货都是“乐山娃”亲自开车送货交易的，买了5支整套气枪和气枪零配件。5支整套气枪配件卖给不同的5个人，都不认识。通过电话、ＱＱ、微信与买家联系，买家将钱转入王惠的银行卡里，将气枪配件通过快递发给买家。具体交易是由王惠在做，我只是守店。“乐山娃”开的一辆3箱黑色斯柯达小轿车。辨认笔录，张恩桃辨认出2号照片胡某就是购买其气枪零配件的人和4号照片刘鳕锋是乐山娃从他处购买整套气枪和气枪配件。2、证人证言（1）廖某勇证实，2013年10月面谈后通过邮寄在一个叫王惠的人那里以8000元的价格购买了装好的一支气枪、200发铅弹，先付了5000-6000元现金，另一部分通过农行转到了王惠的帐上，2014年1月，以1000元的价格购买一个打气筒，钱是通过农行转给王惠的，对方通过圆通快递给我寄到盐亭。（2）李某某证实，2013年11月中旬，在成都数码广场一店铺里买移动硬盘，那个老板告诉我“我们这里有气枪，你要不要”。给了我一个电话，接电话的是一个女的，后以8500元的价格购买了一支气枪、铅弹2包（不知多少发）。后以600元的价格购买了一个阀门、一个高压气瓶，钱转到她的建行卡上，她通过圆通物流给我发了这两样东西。（3）程某证实，2014年1月，我通过ＱＱ在网上查找成都卖仿真枪的，后一个男的朋友给我介绍在成都市电脑城Ａ世界商城4楼有家店在卖，给了我那家店老板王惠的电话15ＸＸ，后以11000元的价格买了一支完整气枪、300发铅弹，一个打气筒，一小消声器，一个瞄准镜。（4）杨某勇证实，2014年2月我在成都市Ａ世界电脑城逛，问一老板有没有气枪卖，和老板简单聊了几句，他就给了我一个电话，后知道那个人叫王惠，电话15928622558，后经过电话交流，以14000元的价格购买了一支气枪、铅弹一盒。（5）蔡某证实，2014年，以5000元购买一支气枪的配件，为了安全考虑枪的部件分开寄，后又三次在王惠处购买了4000多元的配件。我将这些部件自己在家中没有组装成功。（6）杨某证实，2014年1月份，通过电话与王惠联系购买了瞄准器，枪架，打气枪，王惠分三次通过“及时达”快递邮寄给我，货到后发现组装不了。后以16700元的价格购买了整支气枪，发现枪漏气已通过“及时达”快递退给王惠，她已签收。岳某军证实，通过苏某刚在网上购买了气枪配件，已扣押。只知道接电话的是一个女的。侯某某证实，2013年底，通过电话与王惠联系，购买了气枪外壳、高压气筒、气枪握把、板机、瞄准器镜、激光器等配件。陈某某证实，2014年5月购买气枪瞄准器。王某州证实，2013年2月与胡辉以7000元在张恩桃处购买一支气枪。胡某供述及辨认王惠的笔录，2014年3月以来，上家主要从成都银行户主王惠及张恩桃夫妇处购买整枪和枪支配件。共从王惠处买了3支气枪及配件，共6万元左右，通过银行转账4万余元，支付现金2万余元，除王惠外其余是卖一种配件的专门上家。3、书证（1）搜查扣押记录及扣押清单，证实从买枪人处扣押搜缴了以上气枪配件等物品。（2）枪弹鉴定意见书经鉴定，在王惠和张恩桃处扣押气步枪部件中14件认定为枪支、弹药散件（零部件）。成公鉴（痕检）字［2014］10640鉴定书，证实收缴的程某气枪属于枪支。广公物鉴（痕）字［2014］３号枪支鉴定书，证实从王晟州处查获的高压气枪认定为枪支，具有杀伤力。从胡某处查获气步枪配件及鉴定认定意见。（3）电子证物检查工作记录及光盘4张，证实王惠通过ＱＱ联系，当场现金交易ＱＱ网购邮寄，现金银行存现及转帐支付。邮寄、现金存入王惠建行卡里，王惠电话15ＸＸ。电话联系，邮寄、农行转帐，卖家手机尾号2558。对王惠照片进行了辨认。电话联系，邮寄，网银转帐，转入帐户：621ＸＸ，户主：王惠。电话联系，邮寄、农行转帐，卖家手机尾号2558。对王惠照片进行了辨认。电话联系，邮寄，网银转帐，转入帐户：621ＸＸ，户主：王惠。（4）辩认笔录，王惠辨认出6号照片是上家刘鳕锋。廖某勇、李某某、程某、杨某勇、胡某辨认出是王惠。王某州与胡某对张恩桃照片的辨认。（六）被告人向平信非法买卖枪支证据被告人向平信供述（同步视频光盘），2013年10月开始在成都市百脑汇经营户外用品店，通过李高华认识的刘鳕锋处购买气枪配件用于出售。2013年12月开始在经营的铺面和通过电话、短信、邮寄的方式出售枪支配件。证人证言及书证（1）李某兰证实，2013年10月开始，我和老公（向平信）开始贩卖气枪配件,银行卡尾号是：8166.相关书证：协助查询财产及银行相关资料。（2）张某某证实，2014年3月份在“向哥”处购买了一个“小红点”和“瞄准器”共800元，通过中通快递邮寄过来的，我打款到这个账号上。相关证据：扣押清单，扣押小红点（红外线）一个。（3）刘某证实，2014年1月在成都人民南路Ａ世界电脑城通过李老板（向平信）处购买气枪配件，买了一个消声器150元、一个瞄准镜350元。相关证据：辨认笔录、扣押清单及拍照、付款凭证。（4）何某证实，叫儿子何某成找何某平帮买一支气枪打鸟，买成8500元。买回是未组装好的，有消声器、瞄准镜、气瓶和枪身，还有约50颗铅弹，我组装好，发现过桥是坏的，找白金波修下，被扣押了。（5）何某平证言，证实帮何某成在成都科华路，以8500元购买气枪一支，卖枪人的电话是15ＸＸ6。该枪是第二天堂弟何金成来拿的。相关证据：扣押清单。（6）何某成证实，帮父亲何某找堂哥何某平在成都以8500元买了一支1米多长的秃鹰牌高压气枪。（7）白某波证实，帮何某找人调试枪。通话记录。（8）汤某某证实，2014年初在遂宁老乡成都市百脑汇电脑城店铺以400元购买一个瞄准镜。汇款转账付款给老乡。相关证据：通话记录、辨认笔录，汤某某辨认出6号照片是向平信。扣押清单、枪支鉴定意见书，经鉴定：从汤某某处查获的气步枪具有致伤力。（9）刁某证实，2014年在成都市百脑汇电脑城户外用品店以9000元购气枪一支。另专门开车到成都买两盒铅弹，每盒300元。后枪打坏了，给老板打电话说枪坏了，他叫我把枪送到他那里去修，因警察查得厉害不敢修。老板是遂宁人，30岁左右，身体较瘦，身高1米7，看见他的照片能认出来。辨认笔录，刁某辨认出9号照片是向平信。经鉴定，该枪不具有杀伤力。（10）杨某甲证实，2014年3、4月份，在成都磨子桥，以8000元购买气枪一支，找野的司机从成都帮我带回来的，我拿到枪就照图纸将枪组装好能够，该气枪能正常激发。卖枪人的电话158ＸＸ。（11）彭某某证实，在电杆上看见卖枪电话号码，通过卖枪人的电话158ＸＸ联系谈成7000元一支气枪，二盒铅弹，每盒200颗，共400发。在成都磨子桥交易成6000余元。拿到枪安装一部分，有一部分没安装好。相关证据：扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、枪支鉴定书，经鉴定从彭某某查获的气步枪具有致伤力本院认为，被告人纪晨光违反国家枪支管理规定，制造气枪配件后通过物流公司邮寄出售，其行为构成非法制造、买卖、邮寄枪支罪。被告人刘鳕锋非法购买气枪配件和气枪铅弹后运输并出售，其行为构成非法买卖、运输枪支、弹药罪。被告人李高华非法购买枪支配件和弹药后向他人出售，其行为构成非法买卖、弹药罪。被告人王惠、张恩桃非法购买枪支配件和弹药后向他人出售和邮寄，其行为构成非法买卖、邮寄枪支、弹药罪。被告人向平信非法购买枪支配件后向他人出售，其行为构成非法买卖枪支罪。公诉机关指控上列各被告人的事实成立，指控被告人纪晨光、王惠、张恩桃罪名成立，指控被告人刘鳕锋、李高华、向平信罪名不当，应予纠正。被告人纪晨光、刘鳕锋、李高华非法制造、买卖、邮寄枪支、弹药均属情节严重。被告人王惠在与被告人张恩桃共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张恩桃起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人纪晨光、刘鳕锋归案后尚能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李高华、王惠、张恩桃、向平信归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。关于对非法证据排除和认定。辩护人在庭审质证中提出：（1）刘鳕锋的第一次笔录讯问时间为2014年6月3日14：08至16:32，侦查员为刘帆、蒋斌。但刘鳕锋之妻万某某的询问笔录显示同一时间两位侦查员又在对其询问，属于非法证据，不具合法性，依法应当排除。合议庭评议认为，对万某某此次询问笔录时间矛盾，收集证据不合法，未采信。但公安机关通过补查：2015年7月22日再次对万某某作补充询问，该证言予以采信。（2）对搜查及扣押清单未如实记录，未按照法律程序提起、保存，未形成完整的保管链，不具有合法性，不能作为证据。送检物品和搜查所扣押物品名称、数量不一致，因此枪弹鉴定书不具有合法性、关联性。合议庭评议认为，物证鉴定部门已对此作说明，由于涉案枪支部件数量巨大，且侦查员对枪支部件的名称不准确，导致扣押清单上面名称和鉴定意见书名称不一致。扣押以上枪配件事实存在，鉴定意见客观、真实、合法，应予采信。（3）靳某某对被告人李高华的辨认照片有拉黑提示，侦查机关收集证据违法，应予排除。第一次庭审后，通过公安机关补查，靳某某重新对李高华进行辨认，该辨认笔录收集证据合法，予以采信。关于对被告人纪晨光事实认定。（1）控方起诉指控：被告人纪晨光通过物流公司以邮寄的方式卖给被告人刘鳕锋枪管200根。被告人纪晨光的辩护人认为，买卖枪管的事实除了纪晨光本人的供述，刘鳕锋供述只承认买了4根枪管佐证，其他的银行卡、物流单、聊天记录不能证明购买枪支配件数量，认为只能认定刘鳕锋和纪晨光供述相互印证的事实。合议庭评议认为，纪晨光本人在公安侦查阶段虽作了7次稳定供述，但庭审中已有翻供。而刘鳕锋供述只承认相互买卖4根枪管佐证，其他的银行卡、物流单、聊天记录不能证明他们彼此买卖枪支配件数量。故认定买卖枪管200根证据不足。（2）公安机关在纪晨光的住所搜查出成品枪管283根，未加工的枪管808根以及制造工具等若干。经鉴定，480根枪管应认定为枪支、弹药（零部件）。根据解释被告人纪晨光买卖枪管认定4根、制造枪管480根，计入犯罪的枪支数量为484根枪支、弹药（零部件），折算为成套枪支16支。认定被告人纪晨光非法制造、买卖、邮寄枪支情节严重。关于对被告人刘鳕锋事实认定。（1）买卖、枪支弹药数量的认定。起诉指控被告人刘鳕锋在纪晨光处购买枪管后，又从广东、河北等地购买枪支的其他配件出售给被告人李高华、王惠、向平信等人。2014年6月3日，公安机关在刘鳕锋的住所搜查出气枪配件696件，铅弹5380颗。经四川省公安厅物证鉴定中心重新鉴定，枪支、弹药散件（零部件）140发、铅弹3450发、射钉枪用空包弹381颗、枪支、弹药散件（零部件）80个属于枪支、弹药散件（零部件）。除查获刘鳕锋的枪支弹药能计入犯罪枪支弹药数量外，因刘鳕锋系被告人李高华、王惠、向平信等人买卖气枪配件的主要上家，现有证据无法确认李高华、王惠、向平信究竟从刘鳕锋处买卖枪支、弹药散件（零部件）的数量，且李高华、王惠、向平信还有相互购买枪支、弹药散件（零部件）串货的情节。（2）起诉罪名不当。起诉指控刘鳕锋的行为构成非法买卖、运输枪支罪。根查获刘鳕锋铅弹3450发、射钉枪用空包弹381颗。应认定被告人刘鳕锋构成非法买卖、运输枪支、弹药罪并属情节严重。关于对被告人李高华事实认定。起诉指控：（1）2014年4月，李高华在成都市数码广场停车场负二楼，以20000元的价格卖给刘祖明一支气枪。经鉴定，该送检枪支是以预充高压其他为动力发射弹丸的枪支，该枪支具备杀伤力。该支气枪要认定系被告人李高华贩卖证据不足。其理由是：刘祖明证实，2014年3月份在龙马潭红星村龙贸市场附近一则墙面广告上，看到广告要买枪支的可以跟某某电话联系。我就打了上面的电话说要买一支枪，对方说可以到成都交易。4月份，我到了成都与广告上的男子联系，他叫我打车到数码广场，后在数码广场电脑城地下车库以20000元价格购买了一支气枪，两盒铅弹。买枪后，我借给刘某不知道他拿去打没有。刘某证实，2014年6月在刘祖明处借气枪打了10多发铅弹，打了2只麻雀。气枪是他在外边买的。扣押清单，证实公安机关扣押气枪一支，铅弹648发。虽有部分证言证实刘祖明买了气枪，但刘祖明无法辨认卖枪人系李高华，同时也无李高华本人的供述，证据不能相互印证。起诉指控:（2）2013年11月，李高华在成都市高新区天晖路，以2200元的价格卖给唐某某气枪一支及子弹若干，后唐某某让黄健权通过电话联系李高华，并在李高华处调换了瞄准器。该支气枪要认定系被告人李高华贩卖证据不足。其理由是：唐某某证实，2013年11月左右，通过墙面广告上的电话，在成都市高新区天晖路一男子处以2200元购买了一支二手枪，我当时用的电话是158ＸＸ。黄建权证实，2013年12月份左右，我朋友唐某某在成都买了一支枪，叫我给他校枪，结果瞄准镜不准。一个月后我给成都卖枪的人发信息，叫他重新发一个瞄准镜，我就将原来的瞄准镜发给成都那个人，一周后对方就发了一个瞄准镜回来。虽有部分证言证实唐某某在成都买了气枪，但唐某某无法辨认卖枪人系李高华，同时也无李高华本人的供述，证据不能相互印证。起诉指控：（3）2014年4月中旬，李高华在成都市数码广场停车场负二楼，以7400元的价格卖给王某一支气枪。经鉴定，该送检枪支属于《中华人民共和国枪支管理法》所规定之枪支。该支气枪要认定系被告人李高华贩卖证据不足。其理由是：王某证实，2014年4月中旬，以7400元在成都数码广场四楼一名男子手上购买一把黑色的秃鹰气枪。成公鉴（痕检）字［2014］10615鉴定书，证实该送检枪支属于枪支管理规定之枪支。虽有部分证言证实王某在成都买了气枪，但无法辨认和确认卖枪人系李高华，同时也无李高华本人的供述，证据不能相互印证。起诉指控：（4）2013年2月，李高华在成都市数码大厦地下停车场，分别以4800元和4000多元的价格卖给秦某某和王某某气枪两支和铅弹两盒。经鉴定，送检两支气枪不能确定具有杀伤力。合议庭评议认为，秦某某和王某某从李高华处购买的这两支气枪虽公安机关提取后鉴定不能确定具有杀伤力。但有证据证实两人购买气枪后能正常使用，是使用后的损坏，不影响对被告人李高华贩卖两支气枪的认定。（5）李高华买卖、枪支弹药数量的认定。2014年6月6日，公安机关在李高华位于数码广场负三楼的仓库里搜查出枪支配件411件，铅弹3090（颗）发。经鉴定，该配件中有40件属于枪支、弹药散件（零部件），非制式枪支弹药3090（颗）发。根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，李高华查获折算为成套枪支1支，认定买卖成套枪支6支，买卖枪支弹药3500颗，查获非制式枪支弹药3090颗。（6）起诉罪名不当。起诉指控李高华的行为构成非法买卖枪支罪。合议庭评议认为，根据证据查实李高华还买卖和在其住处查获铅弹3090颗，买卖铅弹约3500颗。故认定李高华的行为构成非法买卖枪支、弹药罪。（7）根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：（三）被告人李高华买卖弹药数量已达情节严重。故认定被告人李高华买卖枪支、弹药情节严重。5、对被告人王惠、张恩桃事实认定。（1）非法买卖、邮寄枪支、弹药买卖、枪支弹药数量的认定。根据证据查实被告人王惠买卖成套枪支9支（认定6支），铅弹约1100颗。公安机关在王惠、张恩桃位于数码广场负三楼的仓库内搜出气枪配件76件。经鉴定，该配件中有7件属于枪支、弹药散件（零部件）。根据王惠的事实、情节，对其不纳入情节严重认定。（2）被告人王惠、张恩桃夫妇在成都Ａ世界四楼70号“天空电玩”出售户外用品，该铺面经营人是王惠，购气枪买家多与王惠联系，张恩桃在开出租车之余帮其收、发货并守店。根据二被告人所起作用，被告人王惠在与被告人张恩桃共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张恩桃起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。关于对被告人向平信事实认定。起诉指控：向平信买卖成套气枪4支及枪支零配件。经查，2014年3月，向平信在成都市科华路，以8500元的价格卖给何建平一支成套气枪配件。买回组装有消声器、瞄准镜、气瓶和枪身，还有约50颗铅弹，我组装好，发现过桥是坏的，存在配件问题，无法鉴定。故不作认定。综合各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会的危害程度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）（二）（三）、第二条（一）、第七条之规定，判决如下一、被告人纪晨光犯非法制造、买卖、邮寄枪支罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人纪晨光的刑期从2014年6月27日起至2025年6月26日止。）二、被告人刘鳕锋犯非法买卖、运输枪支、弹药罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘鳕锋的刑期从2014年6月4日起至2025年6月3日止。）三、被告人李高华犯非法买卖枪支、弹药罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李高华的刑期从2014年6月4日起至2024年6月3日止。）四、被告人王惠犯非法买卖、邮寄枪支、弹药罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王惠的刑期从2014年6月4日起至2021年6月3日止。）五、被告人张恩桃犯非法买卖、邮寄枪支、弹药罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（被告人张恩桃的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。）六、被告人向平信犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（被告人向平信的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。）七、对作案工具：被告人纪晨光所有的鲁ＡＲＷ９９５吉利美日牌ＭＲ7184Ｅ4轿车一辆、被告人刘鳕锋所有的川Ａ2Ｍ6Ｂ斯柯达牌ＳＶＷ７１８９ＵＪＤ（棕色）轿车各一辆予以没收；对扣押的涉案人民币2.2万元和物品华硕电脑1台及收缴的枪支、弹药等物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黎敏人民陪审员舒敏人民陪审员王治琼二〇一六年五月十三日书记员杨颖辉