李健玲组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省成都市锦江区人民法院刑事判决书（2018）川0104刑初253号：成都市锦江区人民检察院以成锦检公诉刑诉［2018］110号起诉书指控被告人李健玲犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市锦江区人民检察院指派检察员王强出庭支持公诉，被告人李健玲及其辩护人张家宏、王静到庭参加诉讼经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。上述事实，被告人李健玲在开庭审理中无异议，且有公安机关出具的到案经过、情况说明，网站页面，工商银行资金流水，司法鉴定意见书，证人李某1、彭某1的证言、被告人李健玲的在案供述以及被告人李健玲的户籍信息等证据予以证实，足以认定

陈丽云组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2019）浙1081刑初312号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉〔2019〕258号起诉书指控被告人陈丽云犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，于2018年3月18日转为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员李文祥出庭支持公诉，被告人陈丽云及其辩护人余亚亮到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年5月，张某（另案处理）在广东省深圳市成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起，张某以金融传销模式开发、运行“善心汇众扶互生系统”，成立“善心汇”传销组织。该组织以“扶贫济困、均富共生”为名义，以高额回报引诱参与人变相缴纳入门费，以发展人员数量为返利依据，引诱参与人继续发展下线加入，在全国各地大肆发展会员，骗取巨额财物。“善心汇”传销组织要求参加者缴纳300元购买“善种子”激活账号才能成为会员，并为会员制定了静态与动态收益运营模式。静态收益模式中，向特困、贫困、小康、富人、德善等“社区”投资打款，称为“布施”或“赠予”，通过“布施”可获得回报，称为“受助”。会员激活账号后可参与“布施”，根据布施金额的不同，消耗不同数额的“善心币”，会员“布施”完成后成为受助人，等待其他会员打款“布施”，通过“受助”按照不同“社区”的收益率进行获利。动态收益模式中，会员可以从下线会员的静态投资中获得“管理奖”，即可以得到其第一代下线会员参与静态投资金额6%（第三代4%、第五代2%）的比例来获得奖励，以吸引会员不断发展下线。“管理奖”提现一半，另一半转为“善金币”，可在“善心汇”网上商城购买物品。同时，会员发展到一定的下线数量，向系统缴纳一定费用后可升级成为Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ轮服务中心等高级会员，并可获得相应数量的善种子。高级会员向公司购买“善种子”和“善心币”可以享受5-8折优惠，然后通过向下线会员销售，从中赚取差价获利。2016年10月9日，被告人陈丽云经他人介绍注册成为“善心汇”传销组织会员，后通过口头介绍、朋友圈等方式，向亲戚朋友宣传、推介“善心汇”经营模式，吸引不特定人员参加“善心汇”。被告人陈丽云在“善心汇”网络平台参与“布施”、“受助”获得静态收益，通过发展下线获取动态收益，并向其他会员销售“善种子”、“善心币”赚取差价，促使其下级会员不断扩大。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，具体情况如下：被告人陈丽云的登录用户名为ｃｌｙ0688，ＩＤ为162821，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年10月9日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有11层，3147个会员账号，共完成12次赠与，累计人民币249000元，11次受助，累计人民币362300元。截止2017年7月24日，已支出善种子1765个，剩余善种子2个，已支出善心币14060个，剩余善心币143个，已支出善金币7800个，剩余善金币189986个，管理钱包已支出人民币118100元，管理钱包剩余人民币77586元。2017年9月25日，温岭市公安局新河镇派出所民警在温岭市新河派出所办证大厅内抓获被告人陈丽云。被告人陈丽云到案后，如实供述其涉案事实。另查明，被告人陈丽云管理钱包实际到账人民币103100元。认定上述事实的证据有被告人陈丽云的供述与辩解，证人陈某1、颜某、杨某、陈某2、陈某3等人的证言，同案犯燕吉列的供述、辨认笔录，司法鉴定意见书及电子数据光盘，下线人员名单，深圳市善心汇文化传播有限公司档案资料，银行流水明细，被告人的人口信息及抓获经过等，以上证据均经当庭质证，各证据间能相互印证，足以认定。关于被告人陈丽云辩护人提出的陈丽云实际上是为了在善心汇商城推广自己工厂生产的产品，并为此按照公司要求达到Ｃ轮服务中心级别，主观上不具有赚取入门费等非法牟利目的，不构成组织、领导传销活动罪等辩解。经查，组织、领导传销活动罪是以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱其他参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序的行为。“善心汇”组织以慈善为幌子，通过所谓“善心汇众扶互生系统”，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，要求参加者通过会员介绍并以缴纳费用的方式注册账号成为会员，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，属于传销组织，被告人陈丽云加入“善心汇”后，按照“善心汇”经营模式，控制多个账户，继续发展下级会员，下线网络达到11层，在册会员账号达到3147个，其本人账户发展下线会员获取的管理奖金通过“管理钱包”实际提现103100元，客观上对“善心汇”传销活动的实施及传销组织的扩大起到了关键作用，应认定为“善心汇”传销活动的组织者、领导者。虽然被告人陈丽云及其辩护人辩解陈丽云参与“善心汇”的主要目的是为了在善心汇商城推广产品，存在借用他人身份注册会员、帮助他人布施等情况，但陈丽云积极发展下线会员、升级Ｃ轮服务中心、领取管理钱包等行为与其他同案人员并无本质区别，且已达到刑事法律规定的组织、领导传销活动罪的入罪及情节严重标准。故其辩护人就此提出的辩护意见，与法不符，本院不予采纳本院认为，“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人陈丽云参加“善心汇”传销组织后，积极宣传、吸引不特定多人参加传销组织，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈丽云在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈丽云归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、社会危害性，结合被告人陈丽云在共同犯罪中的实际作用及本案的实际情况，决定依法对被告人陈丽云予以减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈丽云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年11月10日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人陈丽云违法所得人民币103100元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阮蓓蓓人民陪审员叶伶俐人民陪审员葛巧二〇一九年六月十二日代书记员王笑婷

盲某某交通肇事罪一审刑事判决书营口市鲅鱼圈区人民法院刑事附带民事判决书（2015）鲅刑初字第00469号：营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检公刑诉（2015）349号起诉书指控被告人曲某某犯交通肇事罪、被告人刘某某、姜某某犯包庇罪于2015年11月26日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人于某某、张某向本院提起附带民事诉讼。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员张晓荔、代检察员杨光出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人于某某、张某及其委托代理人温兰英、被告人曲某某及其辩护人王辉、被告人刘某某及其辩护人候群生、被告人姜某某及其辩护人王震、附带民事诉讼被告人物流公司及其委托代理人王震、附带民事诉讼被告人保险公司的委托代理人孟美彤到庭参加了诉讼。现已审理终结营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：2015年4月17日7时01分，被告人曲某某驾驶辽ＨＸＸＸＸ（辽ＨＪ645挂）号解放半挂车，在营口市鲅鱼圈区辽东湾大街行驶至疏港路交叉路口处右转弯时，与于某乙驾驶被害人于某甲乘坐的由北向南行使的新蕾牌电动自行车相撞，造成电动自行车乘坐人于某甲受伤，经医院抢救无效死亡。被告人曲某某肇事后，找来被告人刘某某顶替，被告人刘某某到达事故现场后，被告人曲某某弃车逃逸。车主被告人姜某某在明知曲某某涉嫌交通肇事犯罪而故意向公安机关提供虚假的证言。经营口经济技术开发区公安局刑事技术鉴定中心鉴定：“死者于某甲所受损伤符合交通事故伤。腹部、肢体损伤为钝物作用所致。腹部、肢体复合型损伤（创伤失血性休克）为主要死因。”营口市公安局交通警察支队营口港大队道路交通事故认定书认定：“曲某某承担事故全部责任；于某乙无责任、于某甲无责任。”认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人于某某、于某乙的证言；3、被告人曲某某、刘某某、姜某某的供述；4、鉴定意见；5、现场勘查笔录。营口市鲅鱼圈区人民检察院认为，被告人曲某某违反交通运输管理法规，驾驶机动车发生交通事故致一人死亡后弃车逃逸，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人刘某某、姜某某明知是犯罪的人作假证明包庇，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人曲某某、刘某某均系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定。附带民事诉讼原告人于某某、张某诉称，要求被告人曲某某、姜某某、附带民事诉讼被告人物流公司、附带民事诉讼被告人保险公司赔偿因交通事故造成的各项经济损失共计人民币638556.06元。其中医疗费31068.58元（含去沈阳急救发生的交通费5000元）、伙食补助费100元、交通费500元、护理费192.48元、死亡赔偿金581640元、丧葬费24555元、电动自行车损失费500元。被告人曲某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为被告人曲某某系自首，案后拨打120积极施救，并积极赔偿被害人家属的损失，取得被害人家属谅解，所以，应对被告人从轻处罚，适用缓刑。被告人刘某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为被告人刘某某系自首，没有前科劣迹，主观恶性小，又系初次犯罪，且已经取得被害人家属的谅解，所以，请求法院对其从轻处罚，适用缓刑。被告人姜某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为，姜某某系自首，案后积极赔偿被害人家属的经济损失，并取得被害人家属的谅解，请求法院对其从轻处罚，适用缓刑。附带民事诉讼被告人物流公司辩称，物流公司与二附带民事诉讼原告人于某某、张某就民事赔偿事宜达成调解，并履行完毕。附带民事诉讼被告人保险公司辩称，事故车辆在该公司投保了交强险、第三者责任险（保险限额为100万元）。事故发生在承保期内，保险公司应予以赔偿。因本案驾驶员曲某某的驾驶执照超期年检，且肇事后逃逸，根据保险法相关规定，第三者责任险不予赔偿，仅同意在交强险限额内承担赔偿责任。经审理查明：2015年4月17日7时01分，被告人曲某某驾驶辽ＨＸＸＸＸ（辽ＨＪ645挂）号解放半挂车，在营口市鲅鱼圈区辽东湾大街行驶至疏港路交叉路口处右转弯时，与于某乙驾驶被害人于某甲乘坐的由北向南行使的新蕾牌电动自行车相撞，造成电动自行车乘坐人于某甲受伤，经医院抢救无效死亡。被告人曲某某肇事后，找来被告人刘某某顶替，被告人刘某某到达事故现场后，被告人曲某某弃车逃逸。车主被告人姜某某在明知曲某某涉嫌交通肇事犯罪而故意向公安机关提供虚假的证言。经营口经济技术开发区公安局刑事技术鉴定中心鉴定：“死者于某甲所受损伤符合交通事故伤。腹部、肢体损伤为钝物作用所致。腹部、肢体复合型损伤（创伤失血性休克）为主要死因。”营口市公安局交通警察支队营口港大队道路交通事故认定书认定：“曲某某承担事故全部责任,于某乙无责任、于某甲无责任。”案发后，被告人曲某某、刘某某于2015年4月30日到营口港交通警察大队投案，并如实供述犯罪事实。另查，被害人于某甲，女，系非农业家庭户口。2015年4月17日，被害人于某甲因发生交通事故先后被送往中国医科大学附属盛京医院、营口经济技术开发区中心医院抢救，经诊断为失血性休克、腹部开放伤、骨盆粉碎性骨折、双侧髋总血管损伤、会阴部碾挫性撕裂伤、膀胱破裂、双下肢外伤、双侧股骨颈骨折。2015年4月18日，被害人于某甲经抢救无效后死亡，住院2天，共支付医疗费26068.58元。又查,附带民事诉讼被告人姜某某系肇事车辆辽ＨＸＸＸＸ（辽ＨＪ645挂）号解放半挂车所有人，该车在附带民事诉讼被告人保险公司办理了限额为12.2万元（死亡伤残赔偿限额11万元、医疗费用赔偿限额1万元、财产损失赔偿限额2000元）的机动车交通事故责任强制险及保险限额为100万元的第三者责任保险。保险期限均自2015年3月13日起至2016年3月12日止。再查，2015年12月21日、2016年2月1日，附带民事诉讼原告人于某某、张某与被告人曲某某、姜某某、附带民事诉讼被告人物流公司就民事赔偿事宜达成协议。被告人曲某某一次性赔偿附带民事诉讼原告人于某某、张某各项经济损失共计人民币8.8万元；被告人姜某某、附带民事诉讼被告人物流公司一次性赔偿附带民事诉讼原告人于某某、张某医疗费、死亡赔偿金、丧葬费等各项经济损失共计人民币15万元；附带民事诉讼原告人于某某、张某放弃追究被告人曲某某、姜某某及附带民事诉讼被告人物流公司其他民事赔偿责任的权利，对被告人曲某某、姜某某的犯罪行为表示谅解，希望法院从轻判处被告人曲某某、姜某某，可以判处缓刑。另外，附带民事诉讼原告人于某某、张某对刘某某的犯罪行为表示谅解，不追究其任何责任，并请求司法机关给予其宽大处理。上述事实有公诉机关及附带民事诉讼原告人提供的下列证据，经庭审举证、质证予以确认：户籍证明、受案登记、立案决定、破案报告、案件来源、关于犯罪嫌疑人曲某某、刘某某投案自首的情况说明、扣押决定书及发还清单、驾驶证查询信息、驾驶证、行驶证复印件、居民死亡证明书、火花收据、死亡注销证明、保险单据、道路交通事故认定书、受理道路交通事故案件登记表、道路交通事故现场图、照片、现场勘查笔录、营口开发区公安局刑事技术检验报告、刑事技术检验报告、鞍山龙腾机动车事故司法鉴定所司法鉴定书、调解笔录、谅解书、证人于某某、于某乙的证言、医疗费票据及住院病志、收费明细、被害人及附带民事诉讼原告人的户籍证明、情况说明、货运车辆挂靠合同、被告人曲某某、姜某某、刘某某的供述与辩解等证据本院认为,被告人曲某某驾驶机动车辆违反交通运输管理法规发生交通事故，致一人死亡，且肇事后逃逸，并负事故的全部责任，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成了交通肇事罪；被告人刘某某、姜某某明知是犯罪的人作假证明包庇，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成了包庇罪。公诉机关指控的上述罪名及犯罪事实成立，本院均予以支持。案发后，被告人曲某某、刘某某能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人姜某某当庭自愿认罪，且被告人曲某某、姜某某积极赔偿被害人家属的部分经济损失，三被告人并均取得被害人家属的谅解，可酌情予以从轻处罚。三被告人的辩护人提出的有关上述辩护意见予以采信，其他意见不予采信。又因被告人曲某某、刘某某、姜某某系初犯、且被告人曲某某又系过失犯罪，综合本案的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，对被告人曲某某、刘某某、姜某某宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，且当地基层组织也同意对三被告人实施社区矫正，故依法对三被告人适用缓刑。因此次事故给二附带民事诉讼原告人造成的经济损失，应予赔偿。经本院核对，附带民事诉讼原告人于某某、张某的合理损失为：死亡赔偿金581640元（29082元／年×20年）、丧葬费为24555元、医疗费为26068.58元、办理丧葬事宜的支出交通费500元、护理费192.48元（护理2天）、伙食补助费100元、电动车损失500元，共计人民币633556.06元。附带民事诉讼原告人于某某、张某主张去沈阳急救发生的交通费5000元的诉讼请求因无法提供正规票据,证据不足，本院不予支持。因肇事车辆辽ＨＸＸＸＸ（辽ＨＪ645挂）号解放半挂车在附带民事诉讼被告人保险公司办理了限额为12.2万元的机动车交通事故责任强制险，故保险公司应根据相关法律和保险合同的约定，在交强险限额内赔付120500元。因被告人曲某某肇事后逃逸，故此附带民事诉讼原告人于某某、张某要求保险公司在第三者责任强制险限额内承担赔偿责任的诉讼请求，本院不予支持。不足部分513056.06元（633556.06元-120500元）由被告人曲某某、姜某某、附带民事诉讼被告人物流公司予以赔偿。由于附带民事诉讼原告人于某某、张某与被告人曲某某、姜某某、附带民事诉讼被告人物流公司就民事赔偿事宜达成调解协议，并已履行完毕，故本判决不予重复确认。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第三百一十条、第三十六条、第六十一条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十六条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、《中华人民共和国保险法》第六十五条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《最高人民法院》第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十九条、第三十五条的规定，判决如下一、被告人曲某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人姜某某犯包庇罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、被告人刘某某犯包庇罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、附带民事诉讼被告人中国人民财产保险股份有限公司营口中心支公司于本判决生效后十日内，在机动车交通事故责任强制险限额内赔付附带民事诉讼原告人于某某、张某各项经济损失共计人民币120500元。五、驳回附带民事诉讼原告人于某某、张某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长罗义海审判员韩素坤审判员尚振武二〇一六年二月二十三日书记员张书婷

ᝎ晓龙故意伤害罪一审刑事判决书盐城经济技术开发区人民法院刑事判决书（2017）苏0991刑初133号：盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉［2017］120号起诉书指控被告人李晓龙犯故意伤害罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员高红梅出庭支持公诉，被告人李晓龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结盐城经济技术开发区人民检察院指控，2015年7月16日，李晓龙以与被害人顾某1有矛盾为由，召集被告人张某、舒某（已判决）和吴某（另案处理）到被害人顾某1所住的盐城市城南新区大宇花园小区熟悉地形，并商量如何具体报复顾某1。当晚，被告人李晓龙和吴某准备好菜刀、口罩等作案工具后，四人于当天夜里赶至大宇花园小区，吴某负责在门外接应，被告人李晓龙和张某、舒某埋伏在被害人顾某1车牌号为苏Ｊ×××××的停车位附近。2015年7月17日凌晨，待被害人顾某1驾车回到该停车位后，被告人李晓龙现场指挥，张某和舒某持刀将被害人顾某1砍倒在地，致使被害人顾某1手臂、腿部等多处受伤，后由吴某接应，三人逃离现场。经盐城市公安局物证鉴定所鉴定：被害人顾某1左股骨骨折累及关节面、左肱骨骨折及肢体疤痕长度累计94.8ｃｍ，损伤程度构成轻伤一级；左髌骨骨折，损伤程度构成轻伤二级；左膝关节韧带、半月板、肌腱等损伤，损伤程度构成轻微伤。2015年9月7日，被告人李晓龙在安徽天长市被抓获归案，后在取保候审期间脱逃，于2017年6月17日在其居住的徐州市沛县栖山镇家中被抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：盐城市公安局城南新区分局出具的案发经过、归案情况说明、立案决定书等书证，证人朱某的证言，被害人顾某1的陈述，被告人李晓龙及同案犯张某、舒某的供述和辩解，盐城市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见，盐城市公安局城南新区分局制作的现场勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人李晓龙召集他人故意伤害他人身体，致他人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人李晓龙虽不具有自首情节，但在归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李晓龙对起诉书指控的事实无异议，未提出辩解。经审理查明，2015年7月16日，李晓龙以与被害人顾某1有矛盾为由，召集被告人张某、舒某（已判决）和吴某（另案处理）到被害人顾某1所住的盐城市城南新区大宇花园小区熟悉地形，并商量如何具体报复顾某1。当晚，被告人李晓龙和吴某准备好菜刀、口罩等作案工具后，四人于当天夜里赶至大宇花园小区，吴某负责在门外接应，被告人李晓龙和张某、舒某埋伏在被害人顾某1车牌号为苏Ｊ×××××的停车位附近。2015年7月17日凌晨，待被害人顾某1驾车回到该停车位后，被告人李晓龙现场指挥，张某和舒某持刀将被害人顾某1砍倒在地，致使被害人顾某1手臂、腿部等多处受伤，后由吴某接应，三人逃离现场。经盐城市公安局物证鉴定所鉴定：被害人顾某1左股骨骨折累及关节面、左肱骨骨折及肢体疤痕长度累计94.8ｃｍ，损伤程度构成轻伤一级；左髌骨骨折，损伤程度构成轻伤二级；左膝关节韧带、半月板、肌腱等损伤，损伤程度构成轻微伤。2015年9月7日，被告人李晓龙在安徽天长市被抓获归案，后在取保候审期间脱逃。2017年6月17日，被告人李晓龙在其居住的徐州市沛县栖山镇家中被抓获，归案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人李晓龙在开庭审理过程中亦无异议，并有盐城市公安局城南新区分局制作的立案决定书、发破案经过、抓获经过、调取的《在逃人员登记、撤销表》、情况说明等书证，证人朱某的证言，被害人顾某1的陈述，被告人李晓龙及同案犯张某、舒某的供述和辩解，盐城市公安局城南新区分局制作的辨认、打捞笔录、盐城市公安局物证鉴定所出具的法医学人体损伤程度鉴定书等证据在卷佐证。上述证据均经本院庭审举证、质证并相互印证，被告人李晓龙无异议,本院予以确认本院认为，被告人李晓龙召集并指挥他人故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，且系共同犯罪。被告人李晓龙归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李晓龙事先预谋、蓄意报复伤害他人，召集他人持凶器致人两处轻伤、一处轻微伤，酌情从重处罚。综上，为保护公民人身权利不受侵犯，打击刑事犯罪，根据被告人李晓龙的犯罪事实，犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人李晓龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行指定居所监视居住二日折抵刑期一日，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月十七日起至二○一九年八月二日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长许成华审判员朱明华审判员胡廷霞二〇一七年十二月二十日书记员陈笛夫

欧某、刘某等犯非法拘禁罪一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2016）闽0802刑初403号：福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2016）418号起诉书指控被告人欧某、刘某、周某、赵某犯非法拘禁罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员林昇出庭支持公诉。被告人欧某、刘某、周某、赵某到庭参加诉讼。现已审理终结福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2015年12月27日，被告人欧某化名“陈燕”通过网络以恋爱交往为由将被害人董某乙骗至龙岩市新罗区西陂街道大洋老村部背后一民房五楼的传销窝点内，已加入传销组织的被告人周某、赵某等人按照非法传销组织主任刘某的安排，非法限制被害人董某乙人身自由八天。2016年1月4日下午，经被害人董某乙的弟弟董某甲提供线索，被告人欧某在龙岩市新罗区东肖镇澳联西饼门口被民警抓获，被告人刘某得知后伙同另外一名男子（身份不详）将被害人董某乙带至龙岩市新罗区东肖龙腾新城欲交换被告人欧某时被民警抓获。当晚，被告人周某、赵某在新罗区西坡街道大洋老村部旁一非法传销窝点内被民警抓获。公诉机关认为，被告人欧某、刘某、周某、赵某以组织经营传销活动为名，伙同他人非法限制他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人欧某辩称没有化名“陈燕”通过网络以恋爱交往为由将董某乙骗至龙岩，其在2015年12月27日当天才被告知需化名“陈燕”去火车站接董某乙并将他骗至传销窝点。被告人刘某、周某、赵某对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。经审理查明：2015年12月27日，被告人欧某化名“陈燕”通过网络以恋爱交往为由将被害人董某乙骗至龙岩市新罗区西陂街道大洋老村部背后一民房五楼的传销窝点内，已加入传销组织的被告人周某、赵某等人按照主任刘某的安排，非法限制被害人董某乙人身自由。2016年1月4日下午，经被害人董某乙的弟弟董某甲提供线索，被告人欧某在龙岩市新罗区东肖镇澳联西饼门口被民警抓获。被告人刘某得知被告人欧某被董某甲抓住后伙同另外一名男子（身份不详）将被害人董某乙带至龙岩市新罗区东肖龙腾新城欲交换被告人欧某时被民警抓获，被害人董某乙亦当场被解救。当晚21时许，在被害人董某乙的带领下，民警在前述非法传销窝点内抓获被告人周某、赵某。上述事实，有被告人欧某、刘某、周某、赵某的户籍证明、无前科证明、到案经过，证人董某甲、余某、杨某的证言，被害人董某乙的陈述，相关人员的辨认笔录，被告人刘某、欧某、赵某、周某的供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人欧某、刘某、周某、赵某伙同他人非法剥夺他人人身自由，四被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人欧某、刘某、周某、赵某因实施违法传销犯罪活动而非法拘禁他人，酌情予以从重处罚。被告人刘某、周某、赵某当庭自愿认罪，认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。四被告人在共同犯罪中的作用相对较小，本院根据四被告人在违法传销组织中的职务高低、作用大小予以不同程度的从轻处罚。关于被告人欧某提出的辩解，本院经审查认为，被告人欧某以往在公安机关的供述能够与被害人董某乙的陈述印证，证明其化名“陈燕”在网络上以谈恋爱为由将被害人骗至龙岩的犯罪事实，故该辩解理由不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人欧某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月4日起至2016年10月3日止）。二、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月4日起至2016年10月3日止）。三、被告人周某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月4日起至2016年9月3日止）。四、被告人赵某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月4日起至2016年9月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王晓露人民陪审员李克如人民陪审员林伟健二〇一六年六月二十二日书记员李楚（代）

（25份）周玉威非法占用农用地罪判决书福建省厦门市同安区人民法院刑事判决书（2018）闽0212刑初375号：厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2018〕372号起诉书指控被告单位厦门中非世野野生动物园有限公司（以下简称中非动物园公司）、被告人周玉威犯非法占用农用地罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月4日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员吴心瑜出庭支持公诉，被告单位厦门中非世野野生动物园有限公司的诉讼代表人李坤达、辩护人李欣、被告人周玉威及其辩护人邓再强、吴润之到庭参加诉讼。现已审理终结厦门市同安区人民检察院起诉指控：2009年8月，被告人周玉威经营的厦门七彩谷实业有限公司（以下简称七彩谷公司）与翔安区政府签订《投资框架协议》，拟将公司经营的海沧野生动物园搬迁至翔安区。投资协议中约定，翔安区政府支持七彩谷公司在翔安区内厝镇东烧尾村投资建设野生动物园综合项目，要求七彩谷公司尽快在翔安区注册成立公司推动项目进展，并支持其参与用地竞拍以取得商业用地。2010年9月1日，被告人周玉威等人注册成立厦门中非世野旅游开发有限公司（以下简称中非旅游公司），担任法定代表人并着手办理动物园前期地块的用地手续。2012年11月22日，中非旅游公司与翔安区内厝镇黄厝村委会签订《山林及果林地承包经营合同》，承包该村集体地块共计650亩。同年12月12日，福建省林业厅审核同意翔安动物园一期工程建设项目使用翔安区集体林地9.4808公顷，并要求依法办理永久用地审批手续及林木采伐许可证。2014年10月，中非旅游公司对村民进行青苗及地上物征收补偿后，开始聘请施工队进行土地清表，整理道路杂草、建造园区外围围栏。后因未能完成用地审批手续，动物园建设项目暂停，中非旅游公司也因部分股东退股未再实际开展业务。2015年7月10日，被告人周玉威注册成立中非动物园公司并担任董事长，其子李坤达任公司法定代表人。中非动物园公司成立后，在未经林业主管部门审核批准情况下，经被告人周玉威实际决策部署，公司于2016年初开始先后聘请多家施工队在中非旅游公司原动工地块上平整道路、架设围栏，建设动物笼舍、假山水池、表演台、办公用房等建筑物设施，开始驯养动物、经营动物园项目至今。经依法鉴定：中非动物园公司占用林地现场位于翔安区内厝镇黄厝村09大班010、020、040小班及部分非林地，010、040小班林地属性为经济林地；020小班林地属性为省级二级保护水土保持林。2015年6月16日至2017年6月，破坏非林地面积1.3亩，经济林面积8.3亩，位于09大班010、040小班；省级二级保护水土保持林计0.7亩，位于09大班020小班。被占用林地的表层土壤被破坏，原有植被遭受严重毁坏，其中被毁坏的树种为相思树及少量龙眼树，树木的立木蓄积量计4.8ｍ³，经济价值计人民币2400元。2017年6月后新占地块，位于翔安区内厝镇黄厝村09大班010小班及部分非林地，林地属性为经济林地。新占用地块面积总计5.7亩，其中林地计4.3亩，非林地计1.4亩。新占用林地的土壤、水文等林业种植条件及原有植被遭受严重毁坏，其中被毁坏林木的蓄积量较少，忽略不计。2017年9月18日，中非动物园公司直接负责的主管人员被告人周玉威经电话通知后主动到公安机关接受调查，到案后基本如实供述上述犯罪行为。为支持指控，公诉人当庭讯问了被告单位中非动物园公司的诉讼代表人李坤达、被告人周玉威，宣读并出示了林权证、答复函、使用林地审核同意书、企业基本信息、承包经营合同、施工合同、户籍证明、到案经过等书证、证人黄德源、许永东、黄建筑等13名证人的证言、福建闽林司法鉴定中心鉴定意见书、现场勘查笔录、现场照片、辨认笔录及被告人的供述与辩解等证据，起诉认为被告单位中非动物园公司违反土地管理规定，非法占用林地共计13.3亩，改变被占林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏；被告人周玉威系该公司实施上述犯罪的直接负责的主管人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告单位中非动物园公司、被告人周玉威犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告单位中非动物园公司对起诉指控的事实及罪名无异议。被告人周玉威对起诉指控的事实及罪名无异议。被告单位中非动物园公司的辩护人对起诉指控的事实及罪名无异议，提出被告单位中非动物园公司系初犯，犯罪主观恶性小，积极采取补植复绿的补救措施等可从轻、减轻处罚情节，并已缴纳补植复绿保证金。请求对被告人周玉威免予刑事处罚，对被告单位中非动物园公司酌情处以罚金。被告人周玉威的辩护人对起诉指控的事实及罪名无异议，提出被告单位中非动物园公司及被告人周玉威系初犯，犯罪主观恶性小，具有自首、悔罪，积极采取补植复绿的补救措施等可从轻、减轻处罚情节，并已缴纳补植复绿保证金。请求对被告人周玉威免予刑事处罚，对被告单位中非动物园公司酌情处以罚金。经审理查明，2009年8月，被告人周玉威经营的厦门七彩谷实业有限公司与厦门市翔安区人民政府签订《投资框架协议》，拟将公司经营的海沧野生动物园自厦门市海沧区搬迁至厦门市翔安区。投资协议中约定，厦门市翔安区人民政府支持七彩谷公司在厦门市翔安区内厝镇东烧尾村投资建设野生动物园综合项目，要求七彩谷公司尽快在翔安区注册成立公司推动项目进展，并支持其参与用地竞拍以取得商业用地。2010年9月1日，被告人周玉威等人注册成立厦门中非世野旅游开发有限公司，担任法定代表人并着手办理动物园前期地块的用地手续。2012年11月22日，中非旅游公司与厦门市翔安区内厝镇黄厝村民委员会签订《山林及果林地承包经营合同》，承包该村集体地块共计650亩。同年12月12日，福建省林业厅审核同意翔安动物园一期工程建设项目使用翔安区集体林地9.4808公顷，并要求依法办理永久用地审批手续及林木采伐许可证。2014年10月，中非旅游公司对村民进行青苗及地上物征收补偿后，开始聘请施工队进行土地清表，整理道路杂草、建造园区外围围栏。后因未能完成用地审批手续，动物园建设项目暂停，中非旅游公司也因部分股东退股未再实际开展业务。2015年7月10日，被告人周玉威注册成立中非动物园公司并担任董事长，其子李坤达任公司法定代表人（自2018年11月起，该公司法定代表人变更为朱燕哲）。中非动物园公司成立后，在未经林业主管部门审核批准情况下，经被告人周玉威实际决策部署，公司于2016年初开始先后聘请多家施工队在中非旅游公司原动工地块上平整道路、架设围栏，建设动物笼舍、假山水池、表演台、办公用房等建筑物设施，开始驯养动物、经营动物园项目至今。厦门市森林公安局于2017年5月23日委托福建闽林司法鉴定中心对中非动物园公司园内所占用地块性质、具体位置、面积、毁坏程度、林木蓄积量、树种、经济价值进行鉴定，又于2018年2月11日再次委托福建闽林司法鉴定中心对中非动物园公司园内疑似新占用地块性质、具体位置、面积、毁坏程度、林木蓄积量、树种、经济价值进行鉴定。福建闽林司法鉴定中心于2017年7月31日和2018年3月30日分别作出闽林鉴字［2017］110号《福建闽林司法鉴定中心关于厦门中非世野野生动物园有限公司占用农用地面积等问题的鉴定意见书》和闽林鉴字［2018］027号《福建闽林司法鉴定中心关于厦门中非世野野生动物园有限公司占用农用地面积等问题的鉴定意见书》。厦门市森林公安局结合现场勘查、调查询问和上述鉴定意见综合认定：中非动物园公司占用林地现场位于翔安区内厝镇黄厝村09大班010、020、040小班及部分非林地，010、040小班林地属性为经济林地；020小班林地属性为省级二级保护水土保持林。2015年6月16日至2017年6月，破坏非林地面积1.3亩，经济林面积8.3亩，位于09大班010、040小班；省级二级保护水土保持林计0.7亩，位于09大班020小班。被占用林地的表层土壤被破坏，原有植被遭受严重毁坏，其中被毁坏的树种为相思树及少量龙眼树，树木的立木蓄积量计4.8ｍ³，经济价值计人民币2400元。2017年6月后新占地块，位于翔安区内厝镇黄厝村09大班010小班及部分非林地，林地属性为经济林地。新占用地块面积总计5.7亩，其中林地计4.3亩，非林地计1.4亩。新占用林地的土壤、水文等林业种植条件及原有植被遭受严重毁坏，其中被毁坏林木的蓄积量较少，忽略不计。2017年8月2日，厦门市森林公安局对被告单位中非动物园公司非法占用农用地一案立案侦查。2017年9月18日，被告人周玉威经电话通知后主动到公安机关接受调查，到案后基本如实供述上述犯罪行为。另查明，被告单位中非动物园公司于2018年11月委托厦门绿盟生态科技有限公司进行复绿造林作业设计，厦门绿盟生态科技有限公司于2018年11月出具《翔安区2019年厦门中非世野野生动物园复绿造林作业设计书》，该设计书计划：由中非动物园公司于2019年在厦门市翔安区内厝镇黄厝村09大班010小班地块人工造林，树种为小叶榄仁、木麻黄、台湾相思、桑树、柠檬桉、栾等，造林总面积22.5亩，总投资8.1379万元，并自2019年至2021年进行幼林抚育，确保第三年总验收保存率达到90%以上。被告单位中非动物园公司和被告人周玉威于2018年12月1日出具《保证书》一份，承诺其将严格按照《翔安区2019年厦门中非世野野生动物园复绿造林作业设计书》于2019年复绿造林22.5亩，进行三年幼林抚育，确保第三年总验收造林成活率达到90%以上，并自愿向本院缴纳补植复绿保证金人民币81379元。被告单位中非动物园公司和被告人周玉威已向本院缴纳了补植复绿保证金人民币81379元。上述事实，被告单位中非动物园公司和被告人周玉威在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的证人黄德源、许永东、黄建筑、黄丽水、黄家委、徐钦涛、姜海春、李坤达、梁小伟、赵静雨、傅超群、张珊、吴永吉等13名证人的证言；林权证、答复函、使用林地审核同意书、企业基本信息、承包经营合同、施工合同、户籍证明、到案经过、保证书、《翔安区2019年厦门中非世野野生动物园复绿造林作业设计书》等书证；闽林鉴字［2017］110号《福建闽林司法鉴定中心关于厦门中非世野野生动物园有限公司占用农用地面积等问题的鉴定意见书》、闽林鉴字［2018］027号《福建闽林司法鉴定中心关于厦门中非世野野生动物园有限公司占用农用地面积等问题的鉴定意见书》、福建闽林司法鉴定中心关于闽林鉴字［2017］110号鉴定意见书中有关问题的补充说明等鉴定意见；现场勘查笔录、现场照片、辨认笔录及被告单位中非动物园公司诉讼代表人李坤达和被告人周玉威的供述与辩解等证据证实，足以认定。案件审理期间，经委托厦门市思明区司法局对被告人周玉威进行审前社会调查，厦门市思明区司法局出具评估意见为：被告人周玉威具备在厦门市思明区接受社区矫正的条件本院认为，被告单位中非动物园公司、被告人周玉威违反土地管理法规，非法占用林地13.3亩，改变被占林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周玉威作为被告单位中非动物园公司的实际经营者，犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。鉴于本案所涉野生动物园建设项目系厦门市翔安区招商引资建设项目，被告单位中非动物园公司、被告人周玉威犯罪主观恶性较小，案发后自愿进行补植复绿，缴纳履约保证金，并积极申办建设用地许可手续，可酌情从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项、第二项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下一、被告单位厦门中非世野野生动物园有限公司犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币二十万元（限于本判决发生法律效力后十日内缴纳）；二、被告人周玉威犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币十万元（限于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长洪秀娟审判员杨郁人民陪审员陈坤二〇一九年一月十八日法官助理康钰祺书记员吕子洋

申旭卫集资诈骗二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑终115号：成都市金牛区人民法院审理成都市金牛区人民检察院指控原审被告人申旭卫犯集资诈骗罪一案，于二Ｏ一七年十二月十五日作出（2017）川0106刑初1218号刑事判决。成都市金牛区人民检察院不服提出抗诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员何虹、书记员吴层慧出庭履行职务，原审被告人申旭卫、指定辩护人邓飞娜到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定,2013年12月，以许某3作为法定代表人（登记持股30%）、许某1作为股东（登记持股70%）登记设立四川金鑫永利投资管理有限公司（以下简称金鑫永利公司）,住所地位于成都市金牛区肖家村二巷95号（由许某1租赁），公司经营范围：投资与资产管理；企业管理咨询服务；项目投资；投资理财信息咨询（不含金融、期货、证券）；社会经济信息咨询；市场调查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。金鑫永利公司成立后，在未经有关部门依法批准吸收资金的情况下，组织业务员向社会公众高息揽存。2014年5月15日，被告人申旭卫受雇于汪某（已判决）二人分别与许某1、许某3签订股权转让合同，约定汪某负责归还金鑫永利公司此前吸收的1150万元资金，许某1另向汪某支付500万元（含金鑫永利公司此前购买的贵金属约定折价100万元）用于汪某偿还该部分集资款。2014年5月20日，金鑫永利公司完成工商登记变更，法定代表人变更为汪某，此后，汪某继续雇用业务人员通过散发传单等形式，向社会公众编造宣传该公司为河南前坪建材有限公司、河南立旭风光发电技术有限公司等筹集资金的管理方，承诺月利率1.2%至1.8%不等的高息回报，按月支付利息，本金期满后一次性退还，大肆非法吸收公众存款，其中部分在公司股权转让前投资的人员在投资合同到期后与汪某续签了投资合同。汪某利用许某1向其支付的资金及其吸收的资金偿还了部分公司股权转让前吸收的集资款。所吸收的公众存款除兑付到期客户本金利息和用于公司运行开支外，被汪某擅自挥霍、滥用，购买高档汽车。在公司经营期间，被告人申旭卫按照汪某的指示，掌管公司财务，以自己名义办理银行卡用于收取公众存款，被告人申旭卫在明知所吸收的公众存款没有投入到河南前坪建材有限公司等项目方，且公司没有任何实际生产经营活动的情况下，仍然在公司负责财务、收取、保管所吸收的公众存款，并按照汪某的指示转出所吸收的公众存款，同时负责签署部分吸收公众存款的资金对接单。2014年10月25日以后，被告人申旭卫离开公司。至被告人申旭卫离开公司时，共计吸收公众存款12068000元，支付投资人利息共计人民币517917元，未归还本金人民币11550083元。案发后，被告人申旭卫的亲属代为退赔了人民币15000元。原判认定上述事实有经原审庭审质证的受案登记表，到案经过，辨认笔录，情况说明，扣押决定书及扣押清单,物证照片,金鑫永利公司的工商登记资料、企业法人营业执照，房屋租赁合同，股权转让合同，公司转让合同，收据收条，委托书及投资合同，金鑫永利公司宣传资料，金鑫永利公司的财务统计，付息明细表，资金对接单，涉案人员的银行流水，投资人报案材料及陈述笔录、相关公司营业执照，（2015）金牛刑初字第964号刑事判决书，被告人申旭卫的户籍材料，证人许某2、汪某、许某1、许某3、李某1、佘某、刘某1、刘某2、袁某、程某、韩某、钱某、周某、张某、唐某、李某2、焦某、吴某1均的证言，司法鉴定报告、被告人申旭卫的供述等证据予以证实。原判认为，被告人申旭卫以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人申旭卫受汪某雇佣从事犯罪，听从安排在其工作职责范围内工作，领取固定报酬，不能参与支配吸收的公众存款的去向及所获利益的分配等核心工作，也未实际控制、占有集资款，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对此情节予以减轻处罚。被告人申旭卫当庭能如实供述其犯罪事实，对此情节予以从轻处罚。被告人申旭卫的家属代为退赔少部分款项，在量刑时予以综合评判。据此，原判根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定：一、被告人申旭卫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十五万元；二、本案未归还投资人的资金共计人民币11550083元予以追缴返还各投资人（扣押在案的人民币15000元用于返还各投资人）。不足部分，责令被告人申旭卫退赔。宣判后，成都市金牛区人民检察院不服提出抗诉，抗诉理由及出庭的检察员发表的出庭意见为，申旭卫属于集资诈骗数额特别巨大，应当适用十年以上有期徒刑或者无期徒刑的量刑幅度，即便其有从犯、如实供述、少量退赃等情节对其减轻处罚，亦不应当降低两个刑档，而应当在五年以上十年以下有期徒刑的幅度内判处，原判判处申旭卫有期徒刑四年量刑畸轻。原审被告人申旭卫当庭辩称其没有集资，没有非法占用钱款。原审被告人申旭卫的辩护人的辩护意见为，申旭卫系初犯、主观恶性不大，当庭认罪，系从犯，原判定性准确、量刑适当，请求二审法院维持原判。二审审理查明的事实和证据与原判认定的事实和证据一致，本院予以确认本院认为，原审被告人申旭卫以非法占有为目的，帮助他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。在集资诈骗共同犯罪中，申旭卫在汪某的安排下收取、管理、支配资金，领取固定报酬，不实际占有、使用集资款，起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。申旭卫归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。申旭卫的家属代为退赔少量款项，在量刑时予以考虑。对于抗诉机关所提对申旭卫减轻处罚不应当降低两个刑档，原判判处申旭卫有期徒刑四年量刑畸轻的抗诉意见及申旭卫的辩护人所提原判量刑适当，请求二审法院维持原判的辩护意见，本院经审查认为，根据《中华人民共和国刑法》第六十三条第一款之规定：“犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。”本案原判认定申旭卫集资诈骗金额11550083元，属于犯罪数额特别巨大，应首先适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产”的量刑幅度，因申旭卫有从犯情节对其予以减轻处罚，亦应在法定量刑幅度的下一个量刑幅度即“五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的量刑幅度内量刑，故原判判处申旭卫有期徒刑四年确系适用法律错误，量刑畸轻，故对抗诉机关所提该抗诉意见，本院予以支持，对申旭卫的辩护人所提原判量刑适当，请求二审法院维持原判的辩护意见，本院不予采纳。对于原审被告人申旭卫当庭所提其没有集资，没有非法占用钱款的辩解理由，本院经审查认为，虽不由申旭卫最终占有支配集资款，但申旭卫作为金鑫永利公司的财务负责人，群众集资款交入申旭卫的银行卡后，其便听从汪某的安排将款项转给他人、支付客户利息及用于公司运行开支等，申旭卫明知公司系以投资项目为名向群众吸收钱款，亦明知汪某并未将吸收的款项用于宣称的项目，且公司没有任何实际生产经营活动及规范管理群众集资款，对集资群众负责的管理行为，该种运作模式根本不可能足以支付投资人的本金和利息，在对此都明知情况下，申旭卫仍按汪某的安排收取、保管、使用资金，帮助汪某从事集资诈骗违法犯罪活动，最终致使集资款不能返还，其行为已构成集资诈骗罪，故对原审被告人申旭卫所提该辩解理由，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，审判程序合法，但适用法律不当，导致量刑畸轻，应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持成都市金牛区人民法院（2017）川0106刑初1218号刑事判决第二项，即：本案未归还投资人的资金共计人民币11550083元予以追缴返还各投资人（扣押在案的人民币15000元用于返还各投资人）。不足部分，责令被告人申旭卫退赔。二、撤销成都市金牛区人民法院（2017）川0106刑初1218号刑事判决第一项，即：被告人申旭卫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十五万元。三、原审被告人申旭卫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月6日起至2022年3月5日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）本判决为终审判决审判长苟峰审判员李抒璟审判员戈金梁二〇一八年三月二十三日书记员龙冬梅

上海市青浦区人民法院刑事判决书（2019）沪0118刑初1374号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人田某某,男,1979年1月12日出生,身份证号码：XXXXXXXXXX********,汉族,初中文化程度,户籍所在地陕西省西安市蓝桥乡蓝桥河村第二村民小组,暂住上海市青浦区一线街XXX号XXX室。公诉机关以沪青检一部刑诉[2019]3286号起诉书指控被告人田某某犯介绍卖淫罪。本院适用刑事认罪认罚案件速裁程序，实行独任审判，不公开开庭审理了本案。公诉机关指控，一、2019年5月15日3时许,被告人田某某驾车在上海市青浦区菲比酒吧门口搭载何某某、吴某某后,通过丁某某(另案处理)介绍卖淫女何某某、李某某至上海市青浦区朱家角镇艺星宾馆为二人提供性服务,并从中收取好处费数百元。二、2019年8月5日1时许,被告人田某某介绍卖淫女王跃容至上海市青浦区朱家角镇珠街阁大酒店桑拿温泉浴场为何云玲提供性服务,并从王跃容处收取好处费人民币200元。据此，公诉机关认为被告人田小刚如实供述上述事实，依法予以从轻处罚。综上，建议判处被告人田小刚七个月以上九个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人田某某对指控事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议,签字具结并且认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人田某某犯介绍卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田某某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2019年4月7日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。)二、被告人田某某的违法所得予以追缴；扣押在案的作案工具手机1部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员段美玲二〇一九年十一月四日书记员姚超宇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。……。第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

钟云彬组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2019）浙0784刑初1050号：浙江省永康市人民检察院以永检检二刑诉［2019］65号起诉书，指控被告人钟云彬犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员金灵美出庭支持公诉。被告人钟云彬及其辩护人童晓芳均到庭参加诉讼。现本案已审理终结经审理查明：2018年7月份，以陆洪惠（另案处理）等人为首的传销组织为逃避义乌市公安机关的打击，从义乌市转移至永康市，在永康市经济开发区夏溪中路45号301室、文溪路76号501室、夏溪村夏溪一街13号201室、大坟山沿皂墅小区15幢6号404室等出租房组建窝点实施传销活动。该传销组织以销售兰文化妆品有限公司化妆品为名（每套人民币2900元，无真实产品销售），要求参加购买者购买“营业执照”以获得加入资格，然后再继续发展下线，并从上至下按照总经理、经理、大主任、小主任、主管、业务员分成六个层级，同时以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，以此来骗取钱财。该传销组织为不断扩大规模，获取非法利益，通过网络以谈恋爱、找工作之名，将他人骗入窝点，后采用收取手机、限制外出并贴身看守、强制学习传销知识等手段进行全天二十四小时守候、跟随，以防止新人逃跑，迫使新人交费加入传销组织，逐步形成了以被告人钟云彬、丁某、张某1、龙某1、龙某2、陈某1、王某1、刘某1、张某2（以上八人均另案处理）为经理，以赵某、姜某、席某、韩某、郭某、王某2、龙某3成、刘某2（以上八人均另案处理）等人为大主任的传销组织，其中赵某与刘某2、席某、龙某3成组成一个营销团队，姜某与郭某、王某2、韩某组成一个营销团队。被告人钟云彬系赵某、姜某的上级领导，赵某负责管理奠吉飞、潘某传等人所在的窝点，姜某负责管理付万某、熊某等人所在的窝点。为了扩大、稳定传销组织，奠吉飞、潘某传窝点与张某3、陈某2、田某、周某、陈某3（均为小主任）等窝点，熊某、付万某窝点与夏某2、刘某3、杨某、张某4、罗某（均为小主任）等窝点之间相互合作、共同管理、交叉学习。经查，各窝点传销人员均在十人以上，被告人钟云彬组织、领导的参与传销活动人员至少三十人以上。上述事实，被告人钟云彬在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人钟云彬的供述、同案犯王某1、韩某、龙某1、张某1、陈某1、刘某2、姜某、赵某的供述、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片、银行流水、前科材料、身份证明、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人钟云彬伙同他人，组织、领导以推销商品为名，以发展人员作为计酬依据，要求参加者以缴纳费用的方式作为加入资格，按照一定顺序组织层级，引诱参加或继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人的意见，予以支持。被告人钟云彬归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人钟云彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2023年8月14日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡永恒人民陪审员姚晓娃人民陪审员潘汝洪二〇一九年十一月十五日代书记员傅佳宁

马某某1犯拒不执行判决罪一审刑事判决书甘肃省岷县人民法院刑事判决书（2017）甘1126刑初263号：岷县人民检察院以岷检诉刑诉〔2017〕193号起诉书指控被告人马某某1犯拒不执行判决罪，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派检察员郭燕出庭支持公诉，被告人马某某1及其辩护人包永明到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年农历5月13日马某某2丈夫马某某3因车祸死亡后，交通肇事方向马某某3家属赔偿了36万元，赔偿款被马某某3父亲马某某1一直占有。后马某某2和其子马某向岷县人民法院提起诉讼，要求依法分割上述赔偿款。岷县人民法院于2014年9月26日判决：由马某某1、敏某某返还马某某2共有财产中的23562.49元，返还继承马某某3遗产及死亡赔偿金的15%即51680.87元，共计75243.36元；要求返还马某被抚养人生活费29023.4元，返还继承马某某3遗产及死亡赔偿金的40%即137815.64元，共计166839.04元，由其法定监护人马某某2代管。判决送达生效后，被告人马某某1一直未履行判决书所确定的义务。2014年12月22日，马某某2、马某向岷县人民法院申请强制执行。岷县人民法院执行局依法执行，在执行过程中要求被告人马某某1履行上述判决，并如实申报财产。马某某1拒绝履行法院判决所确定的义务，也拒绝申报财产并外出，导致判决无法执行。另查明，2017年9月13日被告人马某某1亲属与马某某2达成和解协议，马某某1亲属已一次性给付马某某220万元，马某某2对马某某1的行为表示谅解。上述事实，被告人马某某1在开庭审理中无异议，并有书证户籍证明、抓获经过、民事判决书、调解协议、谅解书等；证人马某某2的证言等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人马某某1对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人马某某1归案后如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，系坦白，可依法从轻处罚。被告人马某某1亲属与马某某2达成和解协议并已履行执行义务，马某某2对被告人马某某1的行为表示谅解，对被告人马某某1可酌情从宽处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见符合案件事实及法律规定，予以采纳。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款及《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下被告人马某某1犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月19日起至2018年2月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判员金娟二〇一七年十月二十七日书记员王玉

黄永建犯故意伤害罪、聚众斗殴罪一审刑事判决书福建省浦城县人民法院刑事判决书（2016）闽0722刑初187号：浦城县人民检察院以浦检公刑诉（2016）116号起诉书指控被告人黄永建犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2016年10月12日对本案公开开庭进行了审理。浦城县人民检察院指派检察员夏海淼出庭支持公诉。被告人黄永建到庭参加诉讼。现已审理终结浦城县人民检察院指控，一、故意伤害罪陈兴强（已判刑）与吴某丙因债务纠纷产生矛盾。2014年5月30日19时许，陈兴强得知吴某丙在浦城县医院照顾住院的妻子，遂电话联系被告人黄永建约其一起到县医院找吴某丙讨债。被告人黄永建应允后，又电话联系了吴运平、林承钦（二人已判刑），让二人与其一同到县医院帮陈兴强讨债，并允诺事成后会给予一定报酬。随后，被告人黄永建驾车带着陈帅（已判刑）及另外三个男青年（姓名不详）到白金汉宫门口接吴运平、林承钦上车，再驾车到县医院门口斜对面的公交停车点与陈兴强会面。20时许，被告人黄永建与陈兴强、吴运平、林承钦等八人行至县医院新大楼门口，陈兴强便与吴某丙电话联系。将吴某丙约至一楼大厅。吴某丙到达后，陈兴强和陈帅强行将吴某丙带到新大楼门口东侧花圃旁，陈兴强要求吴某丙先还一部分钱或写欠条，遭拒绝，二人发生撕扯。被告人黄永建与吴运平、林承钦、陈帅等七人见陈兴强用拳头击打吴某丙背部、肩部等处，亦相继上前对吴某丙拳打脚踢，吴某丙被打后企图逃离，又被被告人黄永建等人按在旁边的一辆红色小轿车引擎盖上，此时吴某丙背部朝上趴在引擎盖上，被告人黄永建等人继续用拳头击打其腰部、背部等处，致使吴某丙Ｌ1右侧横突及Ｌ2两侧横突共三处骨折。在吴某丙及其母亲陈某甲大喊“救命”的情况下，被告人黄永建等人方才作罢。经南平市公安局物证鉴定所法医学鉴定，吴某丙的损伤程度为轻伤一级。二、聚众斗殴罪吴小柏（已判刑）与赵冰（已判刑）因争夺浦城县荣华产业组团内的乔盛、吉兴、华特、展宏四家合成革有限公司的废料回收经营权而结怨。2014年10月12日晚，两人通过电话约定：各自召集人员进行斗殴。后吴小柏纠集了吴晓松（已判刑）等人，吴晓松又召集张某丙、邹某（已判刑）等人，邹某则纠集了周某甲（已判刑）等人前往新圆弧与吴晓松、吴小柏等人会合。赵冰纠集了被告人黄永建及姜永斌（已判刑）等人，姜永斌又纠集周某丙等人。被告人黄永建纠集林某丙（另案处理）、金某等人一同在浦城县交警大队门口会合，后又安排金某到浦城县城关梦笔人家小区一民宅内取来十几支空心自来水管。23时30分许，在浦城县城关南浦北路环城河桥附近，吴小柏发现赵冰一伙人尾随在他们身后，即带头转身冲向赵冰一伙，双方持空心自来水管、铁锤、砍刀等器械进行互殴。期间，赵冰持械积极参与斗殴；吴小柏与邹某、周某甲等人持棍殴打赵冰，致赵冰受伤；吴晓松持刀将周某丙砍伤。经南平市公安局物证鉴定所法医学鉴定：赵冰的损伤程度为轻伤二级，周某丙的损伤程度为轻伤一级，杨某甲的损伤程度为轻微伤。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人黄永建的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十二条之规定，提请本院依法惩处。另查明，被告人黄永建于2016年2月28日被抓获归案；陈兴强、林承钦、吴运平已赔偿被害人吴某丙经济损失70000元。上述事实，被告人黄永建在开庭过程中亦无异议，且有人员基本信息表，被告人黄永建的供述，同案人陈兴强、林承钦、吴运平、陈帅、吴小柏、赵冰、吴晓松的供述，视听资料即浦城县绿源电动车店门口监控录像制作的光盘，证人陈某甲、范某、张某甲、余某、钟某、林某甲、吴某甲、祖某、林某乙、吴某乙、李某甲、程某、李某乙、张某乙、邹某、周某甲、周某甲斌、杨某甲、张某丙、陈某乙、叶某、林某丙、金某、杨某乙、周某乙的证言，被害人吴某丙、周某丙的陈述，南平市公安局物证鉴定所法医学鉴定书，现场勘验、检查笔录、现场平面示意图、现场指认笔录、照片，辨认笔录，归案经过，违法、犯罪信息查询记录表，黄永建涉嫌介绍卖淫案未起诉情况说明，（2015）××刑初字第××号、第××号刑事判决书，（2015）××刑初字第××号刑事判决书复印件，刑事附带诉状、调解笔录复印件等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄永建因琐事与他人共同故意损害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；其还持械积极参加聚众斗殴，其行为还构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的罪名均成立。在聚众斗殴共同犯罪中，被告人黄永建的作用相对较小，依法可从轻处罚；被告人黄永建归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。综合上述量刑情节，对被告人黄永建从轻处罚。被告人黄永建犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，应当数罪并罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下被告人黄永建犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月28日起至2019年5月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张霞人民陪审员姚紫文人民陪审员曾学忠二〇一六年十月十二日书记员邱梦颖

憊勇违法发放贷款罪一审刑事判决书湖南省汉寿县人民法院刑事判决书（2016）湘0722刑初193号：汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉［2016］189号起诉书指控被告人熊勇犯违法发放贷款罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。经汉寿县人民检察院建议，于2016年12月29日、2017年4月21日延期审理,2017年1月28日、2017年5月20日提请恢复审理。2017年8月10日中止审理，2017年10月9日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2017年6月9日、2017年10月12日公开开庭进行了审理。汉寿县人民检察院指派检察员王钢出庭支持公诉，被告人熊勇及其辩护人曾建喜到庭参加诉讼。现已审理终结汉寿县人民检察院指控，2010年1月至2012年12月期间，被告人熊勇利用在汉寿县农村信用合作联社岩汪湖信用社（以下简称岩汪湖信用社）担任信贷员的职务便利，在办理发放贷款业务过程中，违反国家的《商业银行法》、《担保法》、《合同法》、《贷款通则》等规定，未进行贷前调查、贷中审查、贷后核查，向不符合贷款条件的贷款申请人发放贷款，共为刘某1、朱某4顺等人办理借名贷款33笔，共计人民币411万元（以下币种均为人民币）。案发后，已归还贷款本金50万元。被告人熊勇主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，认为被告人熊勇身为金融机构的工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大，应以违法发放贷款罪追究其刑事责任，应适用《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款之规定，对被告人熊勇处以刑罚。被告人熊勇对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称朱某3以汪某、童某4的名义贷的款、孙某以毛某的名义贷的款，其在借据上没有签名，贷款手续均由他人办理；刘某1、朱某4顺的借名贷款是前任岩汪湖信用社主任王某4安排发放的；朱某3、王某5以王某1的名义贷的款、朱某3以饶某2、郑某1、徐某、陈某2、韩某、蒋某贷的款、王某3以周某2、彭某2的名义贷的款，是前任主任李某5安排发放的。辩护人辩称：1、被告人熊勇根据原岩汪湖信用社主要负责人王某4、李某5的安排向关系人发放231.5万元贷款属于单位违规发放贷款行为，被告人熊勇不应当作为直接责任人承担刑事责任；2、被告人熊勇违法发放的部分贷款用于支付先前贷款本息，没有给信用社造成新的损失，对于上述贷款应当从被告人违法发放数额中予以扣除；3、被告人熊勇有自首、真诚悔罪等从轻情节。经审理查明，2010年至2014年期间，被告人熊勇利用在岩汪湖信用社担任信贷员的职务便利，在办理发放贷款业务过程中，违反国家规定，未进行贷前调查、贷中审查、贷后核查，向不符合贷款条件的借款人发放贷款，共为刘某1、朱某4顺等人办理借名贷款30笔，共计361万元。被告人熊勇主动投案，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，已归还贷款本金40万元。具体犯罪事实如下：1、2010年1月22日，刘某1、朱某4顺以龙某1的名义向岩汪湖信用社贷款6.5万元，已收回本金6.5万元。2、2010年1月24日，刘某1、朱某4顺以吴某1的名义向岩汪湖信用社贷款20万元。3、2010年2月1日，刘某1、朱某4顺以朱某1的名义向岩汪湖信用社贷款20万元。4、2010年3月11日，刘某1、朱某4顺以肖某的名义向岩汪湖信用社贷款20万元。5、2010年12月9日，曾某1以张某1的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。6、2011年1月17日，管某以高某1的名义向岩汪湖信用社贷款8万元。7、2011年1月26日，李某1以饶某1的名义向岩汪湖信用社贷款6万元。8、2011年3月16日，肖某以童某1的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。9、2011年5月13日，刘某2以李某8的名义向岩汪湖信用社贷款20万元，已收回20万元。10、2011年6月4日，管某、余某2以李某2的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。11、2011年9月1日，郭某以童某2的名义向岩汪湖信用社贷款15万元，已收回1.5万元。12、2011年12月11日，冯某以童某3的名义向岩汪湖信用社贷款20万元，已收回贷款2万元。13、2011年12月27日，陈某1以曾某2的名义向岩汪湖信用社贷款11万元。14、2011年12月27日，胡某1、向某以朱某2的名义向岩汪湖信用社贷款12万元，已收回贷款6.5万元。15、2011年12月30日，朱某3、王某5以王某1的名义向岩汪湖信用社贷款15万元。16、2012年2月23日，朱某3以饶某2的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。17、2012年2月24日，朱某3以郑某1的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。18、2012年3月17日，朱某3以徐某的名义向岩汪湖信用社贷款20万元。19、2012年3月27日，朱某3以陈某2的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。20、2012年5月15日，周某1以陈某3的名义向岩汪湖信用社贷款3万元，已收回3万元。21、2012年5月24日，朱某3以韩某的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。22、2012年5月27日，朱某3以蒋某的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。23、2012年11月20日，熊勇以王某2的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。24、2012年12月7日，胡某2以李某4的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。25、2012年12月18日，熊勇以饶某3的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。26、2012年12月19日，王某3以周某2的名义向岩汪湖信用社贷款20万元。27、2012年12月19日，曾某3以刘某4的名义向岩汪湖信用社贷款6.5万元，已收回0.5万元。28、2012年12月20日，熊勇以饶某4的名义向岩汪湖信用社贷款10万元。29、2012年12月25日，王某3以彭某2的名义向岩汪湖信用社贷款20万元。30、2012年12月28日，熊勇以彭某1的名义向岩汪湖信用社贷款8万元。第1笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人龙某1的证言证明，2010年1月份，龙某1在刘某1承包的渔湖里工作。刘某1要龙向岩汪湖信用社替他贷款20万元。1月22日，刘某1带龙某1到岩汪湖信用社找熊勇贷了20万元，约定还款时间2011年12月22日。龙某1没有使用该笔贷款，都给刘某1用了。后来改了据，现在欠本金6.5万元，利息4.8万余元。岩汪湖信用社没有对龙某1进行贷后调查。2、证人刘某1的证言证明，2011年1月，刘某1想从事养殖，需要大笔的资金，就找到熊勇，想找几个人替刘立据贷款，熊勇同意了。2010年1月22日，刘某1、朱某4顺请龙某1替他们立据贷款6.5万元，2011年12月22日到期。这笔贷款没有还本，结了一部分息，刘某1、朱某4顺把贷款都用于水产养殖了。熊勇知道龙某1不用钱，钱都归刘某1、朱某4顺用，熊勇没有做过贷款跟踪调查。办贷款的时候，朱某4顺先找岩汪湖信用社主任王某4，王某4同意给朱某4顺办理借名贷款，要朱某4顺找熊勇。3、证人余某1（岩汪湖信用社主任）的证言证明，2010年1月22日，龙某1向岩汪湖信用社贷款6.5万元，约定还款时间为2011年12月22日，至今尚欠本金6.5万元，实际用款人是刘某1、朱某4顺，保证人是杨某1。这笔贷款是王某4安排熊勇为刘某1、朱某4顺办理的借名贷款，刘某1、朱某4顺承诺年底全部偿还。4、贷款审批登记簿、建议信贷关系申请书、贷款申请报告、龙吉桂的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户龙吉桂申请20万元流动资金贷款的调查报告、湖南省农村信用社的借款借据证实，2010年1月22日，龙某1向岩汪湖信用社贷款20万元，保证人杨某1，到期日2011年12月20日，信贷员熊勇。5、偿还贷款承诺书证实，2010年1月22日，龙某1向岩汪湖信用社借款6.5万元，约定还款时间2011年12月22日，实际用款人是刘某1和朱某4顺。2014年9月9日，刘某1、朱某4顺承诺负责偿还该笔贷款的本金及利息。6、信用社收回贷款凭证证实，2015年8月1日，龙某1向岩汪湖信用社归还6.5万元。第2笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：7、证人吴某1的证言证明，2010年1月24日，刘某1、朱某4顺要吴某1向岩汪湖信用社借名贷款20万元，并说已经和熊勇讲好了。吴某1就向岩汪湖信用社给刘某1和朱某4顺借名贷款20万元，经办人是熊勇。熊勇知道吴某1给刘某1和朱某4顺借名贷款的情况，也清楚贷款是由刘某1、朱某4顺使用了。8、证人刘某1的证言证明，2011年1月，刘某1想从事养殖，需要大笔的资金，就跟熊勇讲，想找几个人给刘立据贷款，熊勇同意了。2010年1月24日，刘某1、朱某4顺请吴某1给他们立据贷款20万元，2011年12月24日到期。这笔贷款没有还本，结了一部分息，刘某1和朱某4顺把贷款都用于水产养殖了。办贷款的时候，朱某4顺先找岩汪湖信用社主任王某4，王某4同意给朱某4顺借名贷款，要朱某4顺找熊勇。9、证人余某1的证言证明，2010年1月24日，吴某1向岩汪湖信用社贷款20万元，约定还款时间为2011年12月24日，实际用款人是刘某1、朱某4顺，保证人是吴某2静。这笔贷款是当时信用社主任王某4安排熊勇为刘某1、朱某4顺办理的借名贷款，刘某1、朱某4顺是青山湖的承包人，承诺年底全部偿还清楚。10、贷款审批登记簿、建议信贷关系申请书、贷款申请报告、吴昌喜的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户吴昌喜申请20万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放包收责任人承诺书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2010年1月24日，吴某1向岩汪湖信用社贷款20万元，到期日2011年12月24日，保证人吴某2静，信贷员熊勇。11、偿还贷款承诺书证实，2010年1月24日，吴某1向岩汪湖信用社贷款20万元，约定还款时间2011年12月24日，实际用款人是刘某1和朱某4顺。2014年9月9日，刘某1承诺负责偿还该笔贷款的本金及利息。第3笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：12、证人朱某1（朱某4顺的弟弟）的证言证明，2010年2月1日，朱某4顺、刘某1要朱某1给他们向岩汪湖信用社借名贷款20万元，并说已经和熊勇讲好。朱某1就给朱某4顺和刘某1借名贷款20万元。熊勇知道朱某1是给朱某4顺和刘某1借名贷款，也知道贷款是由刘某1和朱某4顺用了。13、证人刘某1的证言证明，2011年1月，刘某1想从事养殖，需要大笔的资金，就跟熊勇讲，想找几个人给刘立据贷款，熊勇同意了。2010年2月1日，刘某1、朱某4顺请朱某1给他们立据贷款20万元，2011年11月1日到期。这笔贷款没有还本，结了一部分息，刘某1、朱某4顺把贷款用于水产养殖了。办贷款的时候，朱某4顺先找岩汪湖信用社主任王某4，王某4同意给朱某4顺借名贷款，要朱某4顺找熊勇。14、证人余某1的证言证明，2010年2月1日，朱某1向岩汪湖信用社贷款20万元，约定还款时间为2011年11月1日，实际用款人是刘某1、朱某4顺，保证人是曾某4。这笔贷款是当时信用社主任王某4安排熊勇为刘某1、朱某4顺办理的借名贷款，刘某1、朱某4顺承诺年底全部偿还清楚。15、贷款审批登记簿、建议信贷关系申请书、贷款申请报告、朱立军的身份证复印件、证明一份、自然人贷款调查表、关于对贷户朱立军申请20万元流动资金贷款的调查报告、湖南省农村信用社的借款借据证实，2010年2月1日，朱某1向岩汪湖信用社贷款20万元，到期日2011年11月1日，保证人曾某4，信贷员熊勇。16、偿还贷款承诺书证实，2010年2月1日，朱某1向岩汪湖信用社借款20万元，约定还款时间2011年11月1日，实际用款人是刘某1和朱某4顺。2014年9月9日，刘某1承诺负责偿还该笔贷款的本金及利息。第4笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：17、证人刘某1的证言证明，2011年1月，刘某1想从事养殖，需要大笔的资金，就跟熊勇讲，想找几个人给刘立据贷款，熊勇同意了。2010年3月11日，刘某1、朱某4顺请肖某给他们立据贷款20万元，2011年11月11日到期。这笔贷款没有还本，结了一部分息，刘某1、朱某4顺把贷款用于水产养殖了。办贷款的时候，朱某4顺先找岩汪湖信用社主任王某4，王某4同意给朱某4顺借名贷款，要朱某4顺找熊勇。18、证人余某1的证言证明，2010年3月11日，肖某向岩汪湖信用社贷款20万元，约定还款时间为2011年11月11日，实际用款人是刘某1、朱某4顺，保证人是黄某。这笔贷款是当时信用社主任王某4安排熊勇为刘某1、朱某4顺办理的借名贷款，刘某1、朱某4顺承诺年底全部偿还清楚。19、贷款审批登记簿、贷款申请报告、建议信贷关系申请书、肖光宏的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户肖光宏申请20万元流动资金贷款的调查报告、湖南省农村信用社的借款借据证实，2010年3月11日，肖某向岩汪湖信用社贷款20万元，到期日2011年11月11日，保证人黄某，信贷员熊勇。20、偿还贷款承诺书证实，2010年3月11日，肖某向岩汪湖信用社借款20万元，约定还款时间2011年11月11日，实际用款人是刘某1和朱某4顺。2014年9月9日，刘某1承诺负责偿还该笔贷款的本金及利息。21、户口注销证明证实，肖某因死亡，其户口于2014年6月26日被注销。第5笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：22、证人张某1的证言证明，2010年12月9日，曾某1要张某1以张的名义向岩汪湖信用社贷款10万元，并说已经和熊勇讲好了，只要办手续就可以了。张某1向岩汪湖信用社贷款10万元，还款时间2013年4月9日。2013年5月，张某1收到信用社的催收短信，才知道本息没有还。23、证人曾某1的证言证明，2010年12月9日，曾某1以张某1的名义向岩汪湖信用社贷款10万元，约定还款日期是2013年4月9日，保证人是童某5。当时因为曾某1有旧贷没有偿还，不符合贷款条件，而曾某1经营的木材加工厂又需要资金，曾某1就找熊勇贷款。熊勇碍于情面，为曾办理了借名贷款。张某1当时办了银行卡交给曾，曾从卡内取出了10万元贷款。曾某1经营的木材加工厂亏损了，贷款一直没有偿还。24、证人余某1的证言证明，2010年12月9日，张某1向岩汪湖信用社贷款10万元，实际用款人是曾某1，保证人是童某5，约定的还款日期是2013年4月9日。曾某1因木厂亏损无力偿还。25、贷款审批登记簿、建立信贷关系申请书、贷款申请报告、张进波的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、贷款调查报告、贷款发放包收责任人承诺书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2010年12月9日，张某1向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2013年4月9日，保证人童某5，信贷员熊勇。26、偿还贷款承诺书证实，2010年12月9日，曾某1以张某1的名义向岩汪湖信用社贷款10万元，约定还款日期是2013年4月9日。2014年9月9日，曾某1承诺负责偿还这笔贷款。第6笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：27、证人高某1（管某的哥哥）的证言证明，2011年1月17日，管某借高某1的身份证向岩汪湖信用社贷款，高某1没有到岩汪湖信用社去。2014年农历2月17日，管某因病死亡。28、证人余某1的证言（1ｐ44）证明，2011年1月17日，高某1向岩汪湖信用社贷款8万元，实际用款人是管某，保证人是龚某，约定的还款日期是2012年7月17日。2014年2月，管某因患癌病死亡，高某1不愿意偿还。29、贷款申请报告、建议信贷关系申请书、高腊喜的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户高腊喜申请8万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放包收责任人承诺书、湖南省农村信用社的借款借据证明，2011年1月17日，高某1向岩汪湖信用社贷款8万元，约定2012年7月17日到期，保证人龚某，信贷员熊勇。30、户口注销证明证实，管某因死亡，其户口于2014年9月4日被注销。第7笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：31、证人饶某1的证言证明，2011年1月26日，饶某1向岩汪湖信用社贷款6万元，还款时间为2012年4月26日，保证人是李某7，但贷款的实际用款人是李某1。李某1有贷款尚未偿还，贷不到钱，就要以饶某1的名义贷款。熊勇要饶某1支持一下李某1，这个事不关饶的事，只要走个程序就可以了。32、证人李某1的证言证明，2011年1月26日，李某1没有贷款资格，但又想贷款，就要饶某1帮他向岩汪湖信用社贷款6万元。李某1告诉饶某1说，已经和熊勇讲好了，只要饶去办下手续。李某1把6万元用于做生意了。33、证人余某1的证言证明，2011年1月26日，饶某1向岩汪湖信用社贷款6万元，实际用款人是李某1，保证人是李某7，约定的还款日期是2012年4月26日。李某1因经营亏损无力偿还，多次催收未果。34、贷款审批登记簿、贷款申请报告、建议信贷关系申请书、饶宏友的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户饶宏友申请6万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放包收责任人承诺书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2011年1月26日，饶某1向岩汪湖信用社贷款6万元，到期日2012年4月26日，保证人李某7，信贷员熊勇。第8笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：35、证人童某1的证言证明，2011年3月16日，肖某要童某1替他向岩汪湖信用社贷款10万元，并说已经和熊勇讲好了。童某1就帮肖某以童的名义向岩汪湖信用社贷款10万元，信用社的经办人是熊勇，贷款直接由肖某拿走使用了。肖某于2014年因病在广州死亡。36、证人余某1的证言证明，2011年3月16日，童某1向岩汪湖信用社贷款10万元，实际用款人是肖某，保证人是张某3，约定的还款日期是2012年3月16日。肖某现在因病死亡，贷款已无法偿还。37、贷款审批登记簿、建立信贷关系申请书、贷款申请报告、童宗德的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、贷款调查报告、贷款发放包收责任人承诺书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2011年3月16日，童某1向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2012年3月16日，保证人张某3，信贷员熊勇。38、户口注销证明证实，肖某因死亡，其户口于2014年6月26日被注销。第9笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：39、证人刘某2的证言证明，刘某2的户口在常德市武陵区，不符合在岩汪湖贷款的条件，但刘某2和熊勇的关系较好，熊勇同意为刘某2办理借名贷款。刘某2请李某8、刘某5做借款人和保证人，熊勇办好贷款资料，2011年5月13日，刘某2以李某8的名义向岩汪湖信用社贷款20万元，还款日期是2013年5月13日。贷款到位后，刘某2拿走20万元贷款，用于做化妆品生意。40、证人余某1的证言证明，2011年5月13日，李某8向岩汪湖信用社贷款20万元，保证人是刘某5，约定的还款日期是2013年5月13日，实际用款人是刘某2。刘某2拿走贷款，因资金周转困难没有还本金和利息。41、贷款审批登记簿、贷款申请报告、建议信贷关系申请书、李俊杰的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户李俊杰申请20万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放包收责任人承诺书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2011年5月13日，李某8向岩汪湖信用社贷款20万元，到期日2013年5月13日，保证人刘某5，信贷员熊勇。42、偿还贷款承诺书证实，2011年5月13日，刘某2以李某8的名义向岩汪湖信用社贷款20万元，约定还款日期是2013年5月13日。2014年8月29日，刘某2承诺负责偿还这笔贷款，并承诺2014年11月30日以前偿还20万本金和利息。43、信用社收回贷款凭证证实，2015年9月11日，李某8向岩汪湖信用社归还20万元。第10笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：44、证人李某2的证言证明，2011年6月4日，余某2请李某2帮忙向岩汪湖信用社帮他贷款10万元。李某2在岩汪湖信用社办理了贷款手续，贷款10万元。后来余某2说，他用了5万元，剩余5万元被管某用了。当时岩汪湖信用社的经办人是熊勇，保证人是胡某4，是余某2请来的。45、证人余某2的证言证明，2011年6月4日，余某2、管某在信用社系统都是“黑名单”，贷不到钱，余某2、管某就找到熊勇，想找人立据给余某2、管某贷款。熊勇同意了。余某2以李某2的名义贷款10万元，余某2和管某各用了5万元。贷款被余某2做生意用了，熊勇对贷款没有做过跟踪调查。46、证人余某1的证言证明，2011年6月4日，李某2向岩汪湖信用社贷款10万元，保证人是胡某4，约定的还款日期是2013年5月4日，实际用款人是余某2和管某，每人用了5万元。2014年2月，管某因患癌病死亡，5万元贷款无法收回来了；余某2拿走贷款后付了一个月的利息，就再没有还本金和利息了。47、贷款审批登记簿、贷款申请报告、建议信贷关系申请书、李安进的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户李安进申请10万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放包收责任人承诺书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2011年6月4日，李某2向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2013年5月4日，保证人胡某4，信贷员熊勇。第11笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：48、证人童某2证言证明，2011年9月1日，郭某请童某2向岩汪湖信用社帮他贷款，并说已经和熊勇讲好了。童某2就以童的名义给郭某贷款15万元，约定2013年3月1日到期。当时贷款经办人是熊勇。49、证人郭某的证言证明，2011年9月1日，郭某想向岩汪湖信用社贷款，但又不是岩汪湖镇的人，就找到熊勇，说想找一个岩汪湖镇的人立据，熊勇同意了。郭某就要童某2借名贷款，于是郭某以童某2的名义向岩汪湖信用社贷款15万元，钱由郭某使用了。郭某把贷款用于承包工程，后来亏损了。熊勇知道童某2立据给郭某使用贷款的情况，贷款后熊勇没有对郭某进行跟踪调查。50、证人余某1的证言证明，2011年9月1日，童某2向岩汪湖信用社贷款15万元，实际用款人是郭某，保证人是彭某3，约定的还款日期是2013年3月1日。郭某因工程亏损暂未偿还。51、贷款审批登记簿、贷款申请报告、建议信贷关系申请书、童宗群的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户童宗群申请15万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2011年9月1日，童某2向岩汪湖信用社贷款15万元，到期日2013年3月1日，保证人彭某3，信贷员熊勇。52、承诺书证实，2015年4月16日，郭某承诺2015年5月30日之前还款2万元，年底之前还2万元。53、信用社收回贷款凭证证实，2015年5月27日，童某2向岩汪湖信用社归还1.5万元。第12笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：54、证人童某3的证言证明，2011年12月11日，冯某要童某3给他向岩汪湖信用社贷款20万元，并说已经和熊勇讲好了，只需要童去办下手续。童某3帮冯某以童的名义向岩汪湖信用社贷款20万元，还款期限是2013年10月11日。经办人是熊勇。2013年11月，童某3收到催收短信，才知道本息没有还。55、证人冯某的证言证明，2011年，冯某想要贷款，就找到熊勇，熊勇说冯不是岩汪湖的人，不能立据。冯某跟熊勇讲，找一个岩汪湖的人立据。冯某找童某3立据，于2011年12月11日从岩汪湖信用社贷款20万元，贷款是由冯使用的。56、证人余某1的证言证明，2011年12月11日，童某3向岩汪湖信用社贷款20万元，实际用款人是冯某，保证人是赵某，约定的还款日期是2013年10月11日。冯某因有欠款未收回，暂未偿还贷款。57、贷款审批登记簿、建立信贷关系申请书、贷款申请报告、贷款调查报告、童自宏的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2011年12月11日，童某3向岩汪湖信用社贷款20万元，到期日2013年10月11日，保证人赵某，信贷员熊勇。58、偿还贷款承诺书证实，2011年12月11日，冯某以童某3的名义在岩汪湖信用社贷款20万元，约定还款日期是2013年10月11日。2014年9月1日，冯某承诺负责偿还这笔贷款。59、信用社收回贷款凭证证实，2015年9月7日，童某3向岩汪湖信用社归还2万元。第13笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：60、证人曾某2的证言证明，2011年12月28日，陈某1在岩汪湖信用社没有贷款资格，就要曾某2以曾的名义给他向岩汪湖信用社贷款11万元，并说和熊勇讲好了，只要曾去办下手续。曾某2就以曾的名义向岩汪湖信用社贷款11万元，2013年10月27日到期。曾某2贷款时照了相，提供了身份证复印件、在贷款借据上签了字，熊勇没有进行贷后调查。61、证人陈某1的证言证明，2011年12月28日，陈某1以曾某2的名义向岩汪湖信用社贷款11万元，约定还款日期是2013年10月27日，保证人是李某3。陈某1的户口在洲口镇，不符合贷款条件，但陈需要资金，加之与熊勇关系较好，熊勇同意为陈某1办理借名贷款。陈某1就请曾某2、李某3做借款人和担保人，陈某1、熊勇一起办好了贷款资料。曾某2把银行卡给了陈，陈取走了11万元贷款。因为亏损，陈某1无力偿还。62、证人李某3的证言证明，2011年12月28日，李某3帮曾某2担保在岩汪湖信用社贷款11万元，还款日期是2013年10月27日，但是实际用款人是陈某1，这笔贷款是信用社的熊勇发放的。63、证人余某1的证言证明，2011年12月28日，曾某2向岩汪湖信用社贷款11万元，实际用款人是陈某1，保证人是李某3，约定的还款日期是2013年10月27日。64、贷款审批登记簿、建议信贷关系申请书、贷款申请报告、自然人贷款调查表、关于对贷户曾宪亮申请11万元流动资金贷款的调查报告、汉寿县信用联社贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2011年12月27日，曾某2向岩汪湖信用社贷款11万元，到期日2013年10月27日，保证人李某3，信贷员熊勇。65、偿还贷款承诺书证实，2011年12月28日，陈某1以曾某2的名义向岩汪湖信用社贷款11万元，约定还款日期是2013年10月27日。2014年9月1日，陈某1承诺偿还这笔贷款。第14笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：66、证人朱某2的证言证明，2011年12月27日，胡某1、向某要朱某2帮他们向岩汪湖信用社贷款12万元，并说已经和熊勇讲好了，只需要朱去办下手续。于是朱某2帮他们以朱的名义向岩汪湖信用社贷款12万元，经办人是熊勇，期限是2013年1月27日到期。2013年2月，朱某2收到催收短信，才知道本息没有还。67、证人胡某1的证言证明，2011年12月27日，胡某1向岩汪湖信用社贷款6.5万元，还款日期是2013年1月27日，是以朱某2的名义贷的。胡某1原来在信用社有旧贷没有还，不符合在岩汪湖贷款的条件，就找了朱某2和刘某6做借款人和保证人，再加上胡和熊勇的关系较好，就请熊勇帮忙。熊勇碍于情面就帮忙办理了借名贷款。68、证人向某的证言证明，2011年12月27日，向某向岩汪湖信用社贷款5.5万元，还款日期是2013年1月27日，这笔贷款是通过熊勇贷的。向某的户口在毛家滩乡，不符合在岩汪湖贷款的条件，因为向与熊勇是战友，关系很好，就找熊勇帮忙，而胡某1也找熊勇贷款，所以熊勇就想了个办法，要胡某1找来了借款人朱某2和保证人刘某6。以朱某2的名义贷款12万元，其中6.5万元给了胡某1，向拿了5.5万元。69、证人余某1的证言证明，2011年12月27日，朱某2向岩汪湖信用社贷款12万元，实际用款人是胡某1、向某，保证人是刘某6。这笔借款约定的还款日期是2013年1月27日。胡某1拿了6.5万元，向某拿了5.5万元，二人付了一段时间利息后就没还了，多次催收未果。70、贷款审批登记簿、贷款申请报告、建议信贷关系申请书、朱汉祥的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户朱汉祥申请12万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2011年12月27日，朱某2向岩汪湖信用社贷款12万元，到期日2013年1月27日，保证人刘某6，信贷员熊勇。71、偿还贷款承诺书证实，2011年12月27日，向某、胡某1以朱某2的名义向岩汪湖信用社贷款12万元，约定还款日期是2013年1月27日。2014年8月27日，向某承诺负责偿还5.5万元，胡某1承诺负责偿还6.5万元。72、信用社收回贷款凭证证实，2015年8月25日，朱某2向岩汪湖信用社归还6.5万元。第15笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：73、证人王某1的证言证明，2011年12月30日，朱某3要向岩汪湖信用社贷款，因本人立据贷不到款，就请王某1去立据。朱某3说已经和熊勇讲好了。王某1给朱某3借名贷款15万元，其中王某5（王某1的女儿）用了5万元，朱某3用了10万元。经办人是熊勇。熊勇知道王某1给朱某3借名贷款的事情，也知道朱某3用了这10万元贷款。74、证人朱某3的证言证明，2011年12月30日，朱某3请王某1向岩汪湖信用社立据借款15万元，约定还款时间为2013年3月30日。实际用款人是朱某3和王某5，保证人是张某4，王某5用款5万元，朱某3用款10万元。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后就没结过利息了。75、证人余某1的证言证明，2011年12月30日,王某1向岩汪湖信用社贷款15万元，约定还款时间为2013年3月30日，实际用款人是朱某3和王某5，保证人是张某4。王某5用款5万元，朱某3用款10万元。这笔贷款是当时信用社主任李某5安排熊勇为朱某3办理的借名贷款。朱某3拿走贷款后，利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后没结过利息了。76、贷款审批登记簿、建议信贷关系申请书、贷款申请报告、王建华的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户王建华申请10万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2011年12月30日，王某1向岩汪湖信用社贷款15万元，到期日2013年3月30日，保证人张政奎，信贷员熊勇。第16笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：77、证人饶某2的证言证明，2012年2月23日，朱某3要饶某2给他向岩汪湖信用社立据贷款10万元，并说和熊勇已经讲好了，只需要饶去办下手续。饶某2给朱某3贷款10万元，到期时间2013年8月23日。贷款没有还。当时信用社的经办人是熊勇，熊勇知道饶某2给朱某3借名贷款的情况，知道饶只立据不用钱。78、证人朱某3的证言证明，2012年2月23日，朱某3请饶某2向岩汪湖信用社立据贷款10万元，约定还款时间为2013年8月23日，保证人是刘某7。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后没结过利息了。79、证人余某1的证言证明，2012年2月23日,饶某2向岩汪湖信用社贷款10万元，约定还款时间为2013年8月23日，实际用款人是朱某3，保证人是刘某7。这笔贷款是当时信用社主任李某5安排熊勇为朱某3办理的借名贷款。朱某3拿走贷款后，利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后没结过利息了。80、贷款审批登记簿、建议信贷关系申请书、贷款申请报告、饶国太的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户饶国太申请10万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年2月23日，饶某2向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2013年8月23日，保证人刘某7，信贷员熊勇。第17笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：81、证人郑某1的证言证明，2012年2月25日，郑向岩汪湖信用社贷款10万元，还款时间为2013年8月24日，但是实际用款人是朱某3，保证人是周某3。82、证人朱某3的证言证明，2012年2月25日，朱某3请郑某1向岩汪湖信用社立据借款10万元，约定还款时间为2013年8月24日，保证人是周某3。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后就没结过利息了。83、证人余某1的证言证明，2012年2月25日,郑某1向岩汪湖信用社贷款10万元，约定还款时间2013年8月24日，实际用款人是朱某3，保证人是周某3。这笔贷款是当时信用社主任李某5安排熊勇为朱某3办理的借名贷款。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后没结过利息了。84、贷款审批登记簿、建议信贷关系申请书、贷款申请报告、郑学文的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户郑学文申请10万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年2月24日，郑某1向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2013年8月24日，保证人周某3。第18笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：85、证人徐某的证言证明，2012年3月17日，徐向岩汪湖信用社贷款10万元，还款时间为2013年9月16日，但是实际用款人是朱某3，贷款是熊勇发放的。朱某3带徐某去了信用社，见了熊勇，并保证及时归还贷款，于是徐某替朱某3搞了贷款。熊勇没有进行贷后调查。86、证人朱某3的证言证明，2012年3月17日，朱某3请徐某向岩汪湖信用社立据贷款10万元，约定还款时间为2013年9月16日，保证人是曹某。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后就没结过利息了。87、证人余某1的证言证明，2012年3月17日,徐某向岩汪湖信用社贷款10万元，约定还款时间2013年9月16日，实际用款人是朱某3，保证人是曹某。这笔贷款是当时信用社主任李某5安排熊勇为朱某3办理的借名贷款。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后就没结过利息了。88、贷款审批登记簿、建议信贷关系申请书、贷款申请报告、徐国元的身份证复印件、自然人贷款调查表、关于对贷户徐国元申请10万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年3月17日，徐某向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2013年9月17日，保证人曹某，信贷员熊勇。第19笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：89、证人陈某2的证言证明，2012年3月份，朱某3要陈某2替他向岩汪湖信用社贷款10万元。3月27日，朱某3带陈某2到岩汪湖信用社办理了贷款手续，陈某2替朱某3立据贷款10万元，现已逾期。当时贷款的经办人是岩汪湖信用社的熊勇，保证人是朱某3请来的，信用社没有对陈某2进行贷后调查。90、证人朱某3的证言证明，2012年3月27日，朱某3请陈某2向岩汪湖信用社立据贷款10万元，约定还款时间为2013年9月16日，实际用款人是朱某3，保证人是陈某4。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后就没结过利息了。91、证人余某1的证言证明，2012年3月27日，陈某2向岩汪湖信用社贷款10万元，约定还款时间为2013年9月16日，实际用款人是朱某3，保证人是陈某4。这笔贷款是当时信用社主任李某5安排熊勇为朱某3办理的借名贷款。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后就没结过利息了。92、贷款审批登记簿、建议信贷关系申请书、贷款申请报告、陈杰的身份证复印件、自然人贷款调查表、关于对贷户陈杰申请10万元流动资金贷款的调查报告、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年3月27日，陈某2向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2013年9月16日，保证人陈某4，信贷员熊勇。第20笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：93、证人陈某3的证言证明，2012年5月15日，周某1要陈某3给他向岩汪湖信用社贷款3万元，并说已经和熊勇讲好了，只需要陈去办下手续。于是陈某3就帮周以陈的名义在岩汪湖信用社贷款3万元，期限是2013年5月15日到期。贷款本息都没有还。经办人是熊勇。94、证人周某1的证言证明，2012年5月15日，周以陈某3的名义向岩汪湖信用社贷款3万元，还款日期是2013年5月15日。因为别人以周某1的身份信息向岩汪湖信用社贷了款，所以周不符合向岩汪湖信用社贷款的条件，而周某1又需要资金养殖，便请陈某3以他的名义贷款。周某1和熊勇关系好，熊愿意给周办理借名贷款，就为陈某3办好了贷款资料。贷款到位后，周某1将3万元用于搞养殖。95、证人余某1的证言证明，2012年5月15日，陈某3向岩汪湖信用社贷款3万元，实际用款人是周某1。这笔借款约定的还款日期是2013年5月15日。周某1拿到贷款后不久，因经营亏损无力偿还。96、贷款审批登记簿、贷款申请报告、建议信贷关系申请书、陈焕喜的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户陈焕喜申请3万元流动资金贷款的调查报告、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年5月15日，陈某3向岩汪湖信用社贷款3万元，到期日2013年5月15日，保证人周某1。97、偿还贷款承诺书证实，2012年5月15日，周某1以陈某3的名义向岩汪湖信用社贷款3万元，约定还款日期是2013年5月15日。2014年8月28日，周某1承诺负责偿还这笔贷款，并承诺2014年11月30日以前偿还3万本金和全部利息。98、信用社收回贷款凭证证实，陈某3于2015年2月16日归还贷款本金3万元。第21笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：99、证人韩某的证言证明，2012年5月24日，刘某3要韩某帮他向岩汪湖信用社贷款10万元，并说和岩汪湖信用社已经讲好了，只需要刘某3去办下手续。韩某就给刘某3以韩的名义向岩汪湖信用社贷款10万元，2014年5月24日到期。2014年5月份，刘某3收到信用社的催收短信，才知道本息没有还。刘某3告诉实际使用贷款的人是朱某3。当时信用社的经办人是熊勇，熊勇知道韩某给刘某3借名贷款的情况，保证人是刘某3喊来的。100、证人朱某3的证言证明，因为朱某3做生意需要资金，而户口在常德市武陵区，在岩汪湖信用社没有贷款资格，朱某3就找熊勇商量，怎么才能在岩汪湖信用社贷款？朱某3对熊勇说找户口在岩汪湖和洋淘湖的人给朱某3在岩汪湖信用社立据借款，熊勇同意朱某3找人立据，贷款借到后全部由朱某3使用。2012年5月24日，朱某3请韩某向岩汪湖信用社立据贷款10万元，约定还款时间为2014年5月24日，保证人是高某2。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后就没结过利息了。101、证人刘某3的证言证明，2012年5月24日，刘某3介绍韩某给朱某3向岩汪湖信用社借名贷款10万元。当时立据的是韩某，用钱的是朱某3，朱某3说他和熊勇讲好了的，熊勇同意朱某3借名贷款，于是朱某3就要刘某3找人给他立据。102、证人余某1的证言证明，2012年5月24日,韩某向岩汪湖信用社贷款10万元，约定还款时间2014年5月24日，实际用款人是朱某3，保证人是高某2。这笔贷款是当时信用社主任李某5安排熊勇为朱某3办理的借名贷款。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后就没结过利息了。103、贷款审批登记簿、建议信贷关系申请书、贷款申请报告、韩勇的身份证复印件、自然人贷款调查表、贷款调查报告、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年5月24日，韩某向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2014年5月24日，保证人高某2，信贷员熊勇。第22笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：104、证人蒋某的证言证明，2012年5月27日，蒋向岩汪湖信用社贷款10万元，约定还款日期2014年5月27日，但是实际用款人是朱某3，保证人是曾某6，这笔贷款是熊勇发放的。105、证人朱某3的证言证明，2012年5月27日，朱某3请蒋某向岩汪湖信用社立据贷款10万元，约定还款时间为2014年5月27日，实际用款人是朱某3，保证人是曾某6。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后就没结过利息了。106、证人余某1的证言证明，2012年5月27日，蒋某向岩汪湖信用社贷款10万元，约定还款时间为2014年5月27日，实际用款人是朱某3，保证人是曾某6。这笔贷款是当时信用社主任李某5安排熊勇为朱某3办理的借名贷款。利息是熊勇直接找朱某3收的，2013年6月以后就没结过利息了。107、贷款审批登记簿、建议信贷关系申请书、贷款申请报告、蒋颜玉的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、关于对贷户蒋颜玉申请10万元流动资金贷款的调查报告、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证明，2012年5月27日，蒋某向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2014年5月27日，保证人曾某6，信贷员熊勇。第23笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：108、证人王某2的证言证明，2012年11月20日，熊勇要王某2给他向岩汪湖信用社贷款10万元，并讲贷款主要是用于熊勇偿还他所经手的贷款本息。熊勇说只需要王某2去办下手续，贷款手续由他经办，贷款也不需要由王偿还。王某2就向岩汪湖信用社贷款10万元，期限是2013年5月20日到期。保证人是熊勇喊来的，熊勇没有进行贷后调查。109、证人余某1的证言证明，2012年11月20日，王某2向岩汪湖信用社贷款10万元，保证人是刘某8。这笔借款约定的还款日期是2013年5月20日。这笔贷款是当时熊勇的贷款任务完不成，经李某5同意后办理的借名贷款，王某2和刘某8是熊勇找来的，并办理了贷款资料，贷款都用于垫付利息了。这笔贷款从来没有还过利息。110、湖南省农村信用社借款借据证实，2012年11月20日，王某2向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2013年5月20日，信贷员熊勇。第24笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：111、证人李某4的证言证明，2012年12月7日，胡某2要李某4向岩汪湖信用社借名贷款10万元，并说岩汪湖信用社已经疏通好了，只要李某4去立一下据。李某4替胡某2贷款时，在信用社照了相，在借据上签了字、按了手印。经办人是熊勇，保证人伍某是胡某2找来的。还款日期2013年12月7日，至今本息都未还。112、证人胡某2的证言证明，2012年12月7日，胡某2以李某4的名义在岩汪湖信用社贷款10万元，还款日期2013年12月7日。因为胡某2在岩汪湖信用社的贷款没有还清，不符合向岩汪湖信用社贷款的条件，但厂里需要资金周转，而胡某2又与熊勇、信用社主任李某5有交情，胡某2请熊勇出面帮忙贷款。熊勇、李某9去胡某2的厂里实地查看后，认为胡有经济实力，熊勇同意为胡贷款。熊勇帮胡办理借名贷款。胡某2请李某4和伍某做借款人和保证人，熊勇给二人办好了贷款资料。胡某2把贷款用到了其经营的木厂里。113、证人伍某的证言证明，2012年12月7日，伍某帮李某4担保向岩汪湖信用社贷款10万元，期限一年，还款日期是2013年12月7日，但是实际用款人是胡某2。因为胡某2原来在信用社有欠款，所以不能贷款，但又需要资金周转，就找到熊勇。熊勇同意为他搞借名贷款后，胡某2就找到李某4作借款人，找到伍某做担保人。贷款时，伍某在担保合同上签了字，在信用社拍了照，提供了身份信息。114、证人余某1的证言证明，2012年12月7日，李某4向岩汪湖信用社贷款10万元，实际用款人是胡某2，保证人是伍某，还款日期2013年12月7日。115、贷款审批登记簿、贷款申请报告、身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、信用联社贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年12月7日，李某4向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2013年12月7日，保证人伍某，信贷员熊勇。116、偿还贷款承诺书证实，2012年12月7日，胡某2以李某4的名义向岩汪湖信用社贷款10万元，约定还款日期是2013年12月7日。2014年8月29日，胡某2承诺负责偿还这笔贷款，并承诺2015年1月20日以前偿还全部本金和利息。第25笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：117、证人饶某3的证言证实，2012年12月18日，熊勇要饶给他向岩汪湖信用社贷款10万元，并讲贷款主要是用于熊偿还他所经手的贷款的本息。熊勇说只需要饶去办下手续，贷款手续由熊经办，贷款也不需要由饶偿还，由熊负责。饶某3向岩汪湖信用社贷款10万元，期限是2014年12月18日到期。保证人是熊勇喊来的，熊勇没有进行贷后调查。118、证人余某1的证言证明，2012年12月18日，饶某3向岩汪湖信用社贷款10万元，保证人是梁某。这笔借款约定的还款日期是2014年12月18日。这笔贷款是当时熊勇的贷款任务完不成，经李某5同意后办理的借名贷款，饶宏云和梁某是熊勇找来的，并办理了贷款资料，贷款都用于垫付利息。这笔贷款从没还过利息。119、贷款审批登记簿、贷款申请报告、贷款调查报告、饶宏云的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年12月18日，饶某3向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2014年12月18日，保证人梁某。第26笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：120、证人周某2的证言证明，2012年12月19日，岩汪湖信用社曾浩然要周某2到信用社去一下。到信用社后，信用社主任李某5就对周某2讲王某3想贷款，想用周某2的身份证。周某2就给王某3贷款20万元，当时王某3在场，熊勇也在场，资料是熊勇经手办的。保证人刘某9是周某2喊来的。贷款直接由王某3拿走了，信用社也没有对周某2进行贷后调查。121、证人王某3的证言证明，2012年12月19日，王某3在岩汪湖信用社没有贷款资格，又想向岩汪湖信用社贷款，王某3就请周某2给王向岩汪湖信用社贷款20万元。王某3告诉周某2说，已经和熊勇讲好了，只需要周去办下手续。周某2就给王某3向岩汪湖信用社贷款20万元，2014年11月19日到期。王某3将20万元贷款用于做生意了，现在贷款本息都没有还。王某3请周某2借名贷款时，王是先找岩汪湖信用社的主任李某5，李某5同意王借名贷款后，就安排熊勇给王办理的借名贷款手续。在办理这笔借名贷款手续之前，王某3不认识熊勇，李某5不给熊勇发指示，熊勇是不会同意给王某3办理借名贷款手续的。熊勇没有对王某3和周某2进行贷后调查。122、证人余某1的证言证明，2012年12月19日，周某2向岩汪湖信用社贷款20万元，约定还款时间2014年11月19日，实际用款人是王某3，保证人是刘某9。当时信用社主任李某5安排熊勇为王某3办理的借名贷款，周某2和刘某9也是王某3叫来的，熊勇和这二人办齐了贷款资料。王某3拿走贷款后，利息是李某5给熊勇的，李某5再找王某3。2013年6月以后李某5没还钱给熊勇了，贷款也就没还了。123、贷款审批登记簿、贷款申请报告、贷款调查报告、周勇的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年12月19日，周某2向岩汪湖信用社贷款20万元，到期日2014年12月19日，保证人刘某9，信贷员熊勇。第27笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：124、证人刘某4的证言证明，2012年12月19日，曾某3要刘某4给他向岩汪湖信用社借名贷款，并说已经和熊勇讲好了，只要刘去立一下据。刘某4给曾某3借名贷款6.5万元，办好手续以后，贷款就由曾某3拿走了，当时是熊勇经办的，保证人是曾某3请来的。125、证人曾某3的证言证明，曾某3的户口在龙阳镇，不符合在岩汪湖贷款的条件，但又需要资金搞养殖，曾某3请施永立出面在岩汪湖信用社贷款。两人找到熊勇，熊勇同意为曾办理借名贷款，于是曾请来了刘某4和刘某10做借款人和保证人，熊勇就和这二人办好了贷款资料。贷款用于搞养殖。126、证人余某1的证言证明，2012年12月19日，刘某4向岩汪湖信用社贷款6.5万元，实际用款人是曾某3，约定的还款日期是2014年6月19日。曾某3没偿还，多次催收未果。127、贷款审批登记簿、贷款申请报告、贷款调查报告、刘国文的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年12月19日，刘某4向岩汪湖信用社贷款6.5万元，到期日2014年6月19日，保证人刘某10，信贷员熊勇。128、偿还贷款承诺书证实，2012年12月19日，曾某3以刘某4的名义向岩汪湖信用社贷款6.5万元，约定还款日期是2014年6月19日。2014年8月27日，曾某3承诺负责偿还这笔贷款。129、信用社收回贷款凭证证实，刘某4于2016年5月23日向岩汪湖信用社归还0.5万元。第28笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：130、证人饶某4的证言证明，2012年12月20日，熊勇要饶给他向岩汪湖信用社贷款10万元，并讲请饶立据贷款主要是用于熊偿还他所经手的贷款的本息。熊勇说只需要饶去办下手续，贷款手续由熊经办，贷款也不需要由饶偿还。饶某4就向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2014年11月19日。保证人是熊勇喊来的，熊勇没有进行贷后调查。131、证人余某1的证言证明，2012年12月20日，饶某4向岩汪湖信用社贷款10万元，保证人是余某3，约定的还款日期2014年11月19日。这笔贷款是当时熊勇的贷款任务完不成，经李某5同意后办理的借名贷款，饶某4和余某3是熊勇找来的，并办理了贷款资料，贷款都用于垫付利息了，熊勇有利息偿还回执单。这笔贷款从没还过利息。132、贷款审批登记簿、贷款申请报告、贷款调查报告、饶杰的身份证复印件、常住人口登记卡、自然人贷款调查表、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年12月20日，饶某4向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2014年12月20日，保证人余某3，信贷员熊勇。第29笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：133、证人王某3的证言证明，2012年12月25日，王某3在岩汪湖信用社没有贷款资格，又想向岩汪湖信用社贷款，王就请彭某2给王向岩汪湖信用社贷款20万元，并说和熊勇讲好了，只需要彭去办下手续。彭某2就给王以他的名义向岩汪湖信用社贷款20万元，2014年11月25日到期。王某3将20万元贷款用于做生意了，现在贷款本息都没有还。王某3请彭某2借名贷款时，先是找的岩汪湖信用社主任李某5，李某5同意王借名贷款后，就安排熊勇给王某3办理的借名贷款手续。在办理这笔借名贷款手续之前，王某3不认识熊勇，李某5不给熊勇发指示，熊勇是不会同意给王办理借名贷款手续的。熊勇没有对王和彭某2进行贷后调查。134、证人余某1的证言证明，2012年12月25日，彭某2向岩汪湖信用社贷款20万元，约定还款时间2014年11月25日，实际用款人是王某3，保证人是杨某2。这笔贷款是当时信用社主任李某5安排熊勇为王某3办理的借名贷款。王某3拿走贷款后，利息是李某5给熊勇的，李某5再找王某3。2013年6月以后李某5没给熊勇钱了，贷款也就没还了。135、贷款审批登记簿、贷款申请报告、贷款调查报告、彭进波的身份证复印件、自然人贷款调查表、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年12月25日，彭某2向岩汪湖信用社贷款20万元，到期日2014年11月25日，保证人杨某2。第30笔事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：136、证人彭某1的证言证明，2012年12月28日，熊勇要彭给他向岩汪湖信用社贷款10万元，并讲请彭立据贷款主要是用于熊偿还他所经手的贷款的本息。熊勇说只需要彭去办下手续，贷款手续由熊经办，贷款也不需要由彭偿还，由熊负责。彭就给熊向岩汪湖信用社贷款10万元，期限是2014年11月28日到期。保证人是熊勇喊来的，熊勇没有进行贷后调查。137、证人余某1的证言证明，2012年12月28日，彭某1向岩汪湖信用社借款10万元，保证人是易某，还款日期是2014年11月28日。这笔贷款是当时熊勇的贷款任务完不成，经李某5同意后办理的借名贷款，彭某1和易某是熊勇找来的，并办理了贷款资料，彭某1用了2万元用于生产，熊勇用了8万元垫付利息。这笔贷款从没还过利息。138、贷款审批登记簿、贷款申请报告、彭美珍的身份证复印件、自然人贷款调查表、贷款发放“四包”责任书、湖南省农村信用社的借款借据证实，2012年12月28日，彭某1向岩汪湖信用社贷款10万元，到期日2014年11月28日，保证人易某。139、被告人熊勇的供述，熊勇从2004年开始在岩汪湖信用社工作至今，主要是从事贷款的审批、发放、回收工作。熊勇发放的贷款，熊勇是第一责任人，审批领导负审批责任，审批领导是在熊勇提供的贷款资料上进行审批的，是不直接与贷款人见面调查的。熊勇违法发放借名贷款有三种情况，一种情况是熊勇直接做主发放的借名贷款，实际用款人是熊勇的朋友，他们找到熊勇以后，要熊给他们办理借名贷款手续，熊勇知道实际用款人借名贷款的情况。第二种情况是熊勇有一些老贷款无法收回本息,熊勇就请朋友给他立据。贷款偿还了以前无法收回的一些老贷款的本金。第三种情况是原岩汪湖信用社主任王某4、李某5安排熊勇给他们的一些朋友发放了借名贷款。开始，熊勇不认识实际用款人，实际用款人和王某4、李某5商量好了以后，王某4、李某5安排熊勇办理的贷款手续，王某4、李某5、熊勇对他们借名贷款的情况都是清楚的。关于全案事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报案报告、报警案件登记表、受案登记表证实，2014年8月11日，汉寿县农村信用合作联社向汉寿县公安局报案称熊勇涉嫌发放违法发放贷款的行为。2、劳动合同书、证明证实，熊勇的任职经历。3、证人王某4的证言证明，2003年3月份至2010年3月份，王某4任岩汪湖信用社主任。介绍信用社贷款程序。在王某4担任岩汪湖信用社主任期间，王某4签字同意贷款的时候，会认为熊勇所经手发放的这些贷款的立据人实际上就是贷款的使用人，不清楚贷款的立据人和实际使用贷款的人不符的情况。熊勇经手发放的贷款经过了审贷委员会的审查。王某4在岩汪湖信用社工作期间，没有介绍或者授意熊勇给王某4的亲朋好友办理过不合规定的贷款。2010年元月至3月，吴某1、龙某1、朱某1、肖某这四笔贷款不是王某4介绍或者授意熊勇发放的。4、证人李某5的证言证明，2010年3月至2012年12月，李某5任岩汪湖信用社主任。介绍信用社贷款程序。熊勇所经手发放的贷款要由李某5签字后才能发放。李某5认为熊勇所经手发放的这些贷款的立据人实际上就是贷款的使用人，不清楚贷款的立据人和实际使用贷款的人不符的情况。熊勇经手发放的这些贷款，从形式上讲是按照贷款正规流程进行的。实际用款人单用一个人的名字是不可能贷到这么多钱的，信用社最多贷20万元的。实际用款人从信用社贷款之前，至少是跟经办发放贷款的信贷员事先商量好了的，信贷员同意实际用款人以其他人的名义在信用社立据贷款。2011年1月16日，孙某在岩汪湖信用社没有贷款资格，李某5就同意他以刘明山名义办理借名贷款20万元。之后，该笔贷款又转借给了廖爱勇。除开这次外，李某5没有安排或者授意熊勇给李某5的亲戚朋友办理过借名贷款。5、证人袁某（汉寿县农村信用合作联社信贷管理部副经理）的证言证明，信用社不允许借款人借用或者冒用他人的名义从信用社申请贷款，在审查的过程中是无法通过的，如果通过了审查，则是负责发放贷款的信用社及经办的信贷员违法、违规发放贷款。6、证人张某2（汉寿县信用联社营业部工作人员）的证言证明，2011年4月至2013年4月，张某2任岩汪湖信用社信贷内勤。信贷内勤的工作职责是根据审贷委员会的决定，进行贷款资料录入，即信贷员做好贷款人的资料后，通过审贷委员会的同意，经过信用社主任的审批后，张某2再把上述资料进行信息录入。张某2在担任岩汪湖信用社信贷内勤期间，没有私自拿过岩汪湖信用社任何信贷员的工号给贷款人办理过贷款。7、户籍信息证实，被告人熊勇的基本情况。8、到案经过证实，2015年7月1日，熊勇向汉寿县公安局经济犯罪侦察大队投案本院认为，被告人熊勇身为金融机构的工作人员，违反国家规定发放贷款，数额巨大，其行为已构成违法发放贷款罪。被告人熊勇及其辩护人辩称王某4、李某5安排其给他人发放借名贷款，其行为应构成单位违法发放贷款罪。经查，被告人熊勇及其辩护人的该项辩解意见与本案查明的事实不符，不予采纳。公诉机关指控罪名成立。被告人熊勇辩称朱某3以汪某、童某4的名义贷的款、孙某以毛某的名义贷的款，其在借据上没有签名，贷款手续均由他人办理。经查，熊勇没有在湖南省农村信用社的借款借据上签名，公诉机关提供的证据不足以证明该三笔贷款是被告人熊勇发放的，故对被告人熊勇该项辩解意见予以采纳，对公诉机关指控该三笔犯罪事实不予认定。辩护人辩称被告人熊勇违法发放的部分贷款用于支付先前贷款本息，没有给信用社造成新的损失，对于上述贷款应当从被告人违法发放数额中予以扣除。经查，被告人熊勇明知借名贷款违反国家的规定，仍发放了贷款，造成贷款至今不能收回，故对该项辩护意见不予采纳。被告人熊勇主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。追回部分贷款，可以对被告人熊勇酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人熊勇犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年10月12日起至2018年9月12日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长凌闵江审判员戴清娟人民陪审员张茂堂二〇一七年十月十二日书记员涂朦

广东省遂溪县人民法院刑事判决书（2019）粤0823刑初433号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人彭剑枫，男，1987年4月6日出生，公民身份号码4408231987********，汉族，初中文化，广东省遂溪县人，户籍地址广东省遂溪县杨柑镇钱串村**。因本案于2018年10月29日投案自首，10月31日被遂溪县公安局取保候审，2019年11月24日被遂溪县人民检察院取保候审，2019年11月21日被本院继续取保候审。指定辩护人江秋霞，广东敏翔律师事务所律师。广东省遂溪县人民检察院以遂检刑诉［2019］400起诉书指控被告人彭剑枫犯虚开增值税专用发票罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省遂溪县人民检察院指派检察员李秀宇出庭支持公诉，被告人彭剑枫及其指定辩护人江秋霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年8月28日，被告人彭剑枫的父亲彭东明在遂溪县杨柑镇原龙眼加油站西成立遂溪县杨柑杨龙沙石场，属于个体工商户，被告人彭剑枫实际经营该沙石场。2016年8月下旬，被告人彭剑枫为减少其所经营的遂溪县杨柑杨龙沙石场成本，在没有发生业务往来的情况下，让他人为自己虚开了上海增值税专用发票共15份，虚开金额累计1500，000元，虚开的税款数额为148，648.65元。同月被告人彭剑枫将上述15份发票交给沙石场兼职财务人员陈静茹，让其去税务部门进行发票认证并申报抵扣进项税额。2017年8月遂溪县国家税务局对遂溪县杨柑杨龙沙石场进行纳税风险评估，要求该公司自行改正。2017年8月23日，遂溪县杨柑杨龙沙石场主动将2016年8月申报抵扣的15份增值税额作进项转出并补缴税款148，648.65元以及缴纳税收滞纳金25047.30元。被告人彭剑枫的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，提出以下辩解意见：第一，被告人彭剑枫具有自首情节；第二，被告人彭剑枫是初犯，犯罪时间不长；第三，被告人彭剑枫所经营的遂溪县杨柑杨龙沙石场已主动将涉案抵扣的15份增值税额进项转出并补缴税款148648.65元以及缴纳税收滞纳金25047.30元，减少了社会危害性;第四，被告人彭剑枫签署认罪认罚具结书，建议对其从宽处罚。公诉机关认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书；被告人彭剑枫的供述；证人彭东明、陈静茹的证言；虚开的15份上海增值税专用发票、认证结果通知书、增值税纳税申报表；指认笔录；归案情况说明；常住人口基本信息；无犯罪记录证明。公诉机关认为，被告人彭剑枫的行为已构成虚开增值税专用发票罪，被告人彭剑枫具有自首情节，并于立案前补缴全部税款，具有法定的从轻处罚情节及自愿认罪认罚的从轻处罚情节，建议判处被告人彭剑枫有期徒刑十个月至一年，适用缓刑，并处罚金人民币三万元。被告人彭剑枫对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，且在法庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。本院认为，公诉机关指控被告人彭剑枫犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。综合本案的性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：被告人彭剑枫犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员陈宪章二〇一九年十二月九日书记员盛艳培附《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万以上二十万以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下的有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本条规定之罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下的有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。虚开增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

甘永超行贿一审刑事判决书云南省蒙自市人民法院刑事判决书（2016）云2503刑初290号：蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2016）262号起诉书指控被告人甘永超犯行贿罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员杜亭等二人出庭支持公诉。被告人甘永超及其辩护钱艳萍到庭参加诉讼。现已审理终结蒙自市人民检察院指控：2015年9月至10月期间，越南籍男子“强某”请托被告人甘永超帮助疏通“蒙河高速公路南屏服务区反走私联合稽查点”的执勤人员以使从越南走私进入中国境内的运载走私物品的货车顺利能通过南屏卡点，并承诺按人民币1000元／车的标准向甘永超支付“辛苦费”，甘永超随即多次联系请托在南屏卡点执勤的工作人员白某1、盘某,4二人放车通行并以承诺事成之后给予“放车费”（人民币10000元／车）方式，白某1、盘某,4二人在执勤期间多次帮助甘永超放行了大量运输走私货物的车辆。在此过程中，甘永超共计送给白某1、盘某,4二人“放车费”合计人民币755000元。针对所指控的事实，公诉机关向法庭提供了受理登记表、立案决定书、到案经过、户口证明、扣押物品清单、情况说明证人证言，辨认笔录及照片、被告人甘永超的供述和辩解等证据证实。依据所举证据，公诉机关认为，被告人甘永超为谋取不正当利益，多次给予国家工作人员财物共计人民币755000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人甘永超经电话通知后到案，并如实供述了自己的犯罪事实，可以认定自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可对其从轻或者减轻处罚。被告人甘永超在被追诉前主动交待行贿的行为，根据《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款之规定，可以从轻或者减轻处罚。综上，建议法庭以行贿罪对被告人甘永超判处有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人甘永超对公诉机关的指控无异议，其认为自己已认识到错误，并且患有多种疾病，要求法庭能对其适用缓刑。辩护人钱艳萍的辩护意见是：同意公诉机关认定被告人系自首和具有在被追诉前主动交待行贿的行为的量刑情节。辩护人认为被告人是为了他人的非法利益而实施的行为，与为自己而获利相比，主观恶性较小，并且其获取的利益主要用于治病，没有非法挥霍；在本案中没有国家工作人员白某1等人收受贿赂，就没有被告人的犯罪，因此，应酌情考虑对其从轻处罚；被告人主动交待且系初犯，具有悔罪表现；其被诊断为丙肝、肝纤维化、糖尿病多种疾病。综上，建议法庭对被告人甘永超判处有期徒刑一年至二年，并适用缓刑。经审理查明：2015年9月至10月期间，被告人甘永超受他人委托帮助疏通“蒙河高速公路南屏服务区反走私联合稽查点（以下简称南屏卡点）”的执勤人员，以使从越南走私进入中国境内的运载走私物品的货车顺利通过南屏卡点，多次联系请托在南屏卡点执勤的工作人员白某1、盘某,4二人放车通行并以承诺事成之后给予“放车费”人民币10000元／车的方式，白某1、盘某,4二人在执勤期间多次帮助甘永超放行了大量运输走私货物的车辆。在此过程中，甘永超共计送给白某1、盘某,4二人“放车费”合计人民币755000元。具体情况如下：1.2015年9月底至10月初的一天，被告人甘永超请托正在南屏卡点执勤的白某1帮忙放行运送走私货物的车辆，白某1表示同意，二人同时商定车辆货物顺利通过南屏卡点后由甘永超按人民币10000元／车的价格向白某1支付“放车费”。当晚凌晨左右，在白某1的帮助下，多辆满载走私货物的车辆顺利通过了南屏卡点；次日，甘永超在河口县北山附近的河堤边按约定将该次“放车费”现金人民币40000元送予白某1。2015年10月的一天，被告人甘永超请托正在南屏卡点执勤的白某1帮忙放行运送走私货物的车辆；当日，在白某1的帮助下，多辆满载走私货物的车辆顺利通过南屏卡点；次日，甘永超按之前约定的“放车费”价格在河口北山河堤边将该次“放车费”现金人民币80000元送予白某1。2015年10月份的一天，被告人甘永超再次请托正在南屏卡点执勤的白某1帮忙放行运送走私货物的车辆；当日，在白某1的帮助下，多辆满载走私货物的车辆顺利通过南屏卡点；次日，白某1从南屏下班后，甘永超按之前约定的“放车费”价格在河口北山河堤边上将该次“放车费”现金人民币145000元送予白某1。2.2015年10月的一天，被告人甘永超又再次请托白某1帮忙放车，因白某1已从南屏卡点下班当晚无法亲自放车，白全万遂与当晚在南屏卡点值班的河口县公安局同事盘某,4联系商议由盘某,4帮助甘永超放车，盘某,4同意后，白某1让甘永超直接与盘某,4联系，随后甘永超与盘某,4取得联系，盘某,4向白某1核实了甘永超的有关情况后于当晚凌晨在南屏卡点帮助甘永超放行了多辆满载走私货物的车辆；次日中午，甘永超在河口北山河堤边按之前与白某1约定的“放车费”价格（人民币10000元／车），将本次“放车费”现金人民币80000元送给白某1，后白某1又于当日在河口“哈彝饭庄”将该笔“放车费”现金人民币80000元交给盘某,4。此后，甘永超又先后两次直接联系请托正在南屏卡点执勤的盘某,4帮助放行运送走私货物的车辆，并通过盘某,4帮助使得多辆满载走私货物的车辆得以顺利通过南屏卡点，事后甘永超按之前约定的“放车费”价格（人民币10000元／车），分别两次在河口北山河堤边将“放车费”现金人民币130000元、280000元送给白某1，白某1随即分两次在河口“哈彝饭庄”和“ｍｉｙａ酒吧”旁院子内将该两笔放车费合计人民币410000元全部交予了盘某,4。另查实，被告人甘永超于2016年5月16日接到检察机关电话通知后，到河口县人民检察院接受调查谈话。上述事实，被告人甘永超在庭审过程中亦无异议，并有立案备案登记表、立案决定书、到案经过、户口证明、拘留证、取保候审决定书、关于河口反走私联合查缉点设立及工作情况说明等书证，证人白某1、盘某,4、杨某1、李某2、罗某、陆某、杨某2、白某2、王某的证言，被告人甘永超的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人甘永超为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计人民币755000元，其行为已构成行贿罪，公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人甘永超经检察机关通知后到案，并如实供述了其犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。被告人甘永超在被追诉前主动交待行贿的行为，可依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款和第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条，之规定，判决如下被告人甘永超犯行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币250000元。（缓考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长李艳人民陪审员李梅人民陪审员岳含二〇一六年十二月十九日书记员周友春

ꈘ伟波交通肇事一审刑事判决书吉林省扶余市人民法院刑事附带民事判决书（2016）吉0781刑初191号：被告人刘某某交通肇事一案，由扶余市人民检察院于2016年6月20日以扶检公诉刑诉［2016］173号起诉书向本院提起公诉，同时附带民事原告安某某、倪某某、郝某向本院提起附带民事告诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，扶余市人民检察院指派检察员张洪亮出庭支持公诉，附带民事原告倪某某、附带民事三原告委托诉讼代理人王文龙、被告人刘某某及辩护人、委托附带民事诉讼代理人韩某某、附带民事被告太平洋财产保险股份有限责任公司松原市中心分公司诉讼代理人赵明到庭参加诉讼，附带民事原告安某某、郝某、附带民事被告王亚琴经本庭合法传唤没有到庭，本案现已经缺席审理终结公诉机关指控，2016年5月17日20时10分许，被告人刘某某驾驶吉Ｊ9Ｇ777号神行者小型越野客车，从扶余市第二实验中学回家，沿三岔河镇春华路由东向西行驶至晶美宣减肥理疗美容店附近时，与对面驶来的由郝志忠驾驶的吉Ｊ9Ｄ556号建设者牌普通两轮摩托车相撞，致郝志忠当场死亡。经法医鉴定：被害人郝志忠死于重度颅脑损伤，双下肢股骨骨干粉碎性骨折。经交警部门认定：被告人刘某某负事故的主要责任，郝志忠负事故次要责任。为证实其主张，公诉机关当庭宣读和列举了如下证据：（一）书证：驾驶信息查询、机动车信息查询、死亡证明书、到案经过、户籍证明等。（二）证人倪某某证言；（三）被告人刘某某供述和辩解：（四）鉴定意见：扶余市交通警察大队道路交通事故认定书、道路交通事故尸体检验报告、吉林黄龙司法鉴定所血乙醇测试报告单、北京中机车辆司法鉴定中心司法鉴定意见书；（五）勘验、检查笔录，道路交通事故现场勘查笔录、平面图及照片。公诉机关认为，被告人刘某某违反《中华人民共和国道路交通安全法》忽视交通安全，造成一人死亡的严重后果，其行为应当以交通肇事罪追究其刑事责任。鉴于其犯罪后主动到公安机关投案，如实供述自己所犯罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚。附带民事三原告诉称，2016年5月17日20时10分许，被告人刘某某驾驶吉Ｊ9Ｇ777号神行者小型越野客车，从扶余市第二实验中学回家，沿三岔河镇春华路由东向西行驶至晶美宣减肥理疗美容店附近时，与对面驶来的由郝志忠驾驶的吉Ｊ9Ｄ556号建设者牌普通两轮摩托车相撞，致郝志忠当场死亡。经交警部门认定：被告人刘某某负事故的主要责任，郝志忠负事故次要责任。被告王亚琴是肇事车车主，应该承担被害人郝志忠死亡补偿金623441.9元。要求附带民事被告太平洋财产保险股份有限责任公司松原市中心分公司依法在交强险范围内赔偿110000元。为证实其主张，原告方当庭宣读和出示了交通事故责任认定书；结婚证、德卡新城购楼合同；户口本；死亡证明。太平洋保险股份有限公司松原中心支公司机动车交通事故责任强制保险单等证据。被告人刘某某对公诉机关指控事实供认，对附带民事部分表示同意赔偿。辩护人及附带民事代理人高洪波认为：被告人负事故的主要责任，自首，系初犯偶犯，建议对被告人从轻处罚。附带民事代理人韩某某同意对民事部分积极赔偿。附带民事被告太平洋财产保险股份有限责任公司松原市中心分公司委托代理人同意在交强险限额内赔偿。经本院审理查明，2016年5月17日20时10分许，被告人刘某某驾驶吉Ｊ9Ｇ777号神行者小型越野客车，从扶余市第二实验中学回家，沿三岔河镇春华路由东向西行驶至晶美宣减肥理疗美容店附近时，与对面驶来的由郝志忠驾驶的吉Ｊ9Ｄ556号建设者牌普通两轮摩托车相撞，致郝志忠当场死亡。经法医鉴定：被害人郝志忠死于重度颅脑损伤，双下肢股骨骨干粉碎性骨折。经交警部门认定：被告人刘某某负事故的主要责任，郝志忠负事故次要责任。吉Ｊ9Ｇ777号神行者小型越野客车车籍所有人为刑事附带民事被告王某某，与被告人刘某某是婆媳关系。被害人郝志忠，男，1971年4月5日出生，汉族，户籍登记地址黑龙江省巴彦县德祥乡太平村陶家屯。被告人刘某某驾驶Ｊ9Ｇ777号神行者小型越野客车，在太平洋财产保险股份有限公司松原中心分公司投了交通事故责任强制保险，保险期间为2016年4月21日至2017年4月20日；死亡伤残赔偿限额为人民币110000元。上述事实有如下证据予以证实：被告人刘某某供述和辩解：出事那天晚上，我从二实验接完孩子回家，我当时沿着春华路由东向西行驶，行驶至出事地点我开车沿春华路北侧车道行驶，由于北侧车道有车，我看对面没车，我打左转向将车驶入南侧车道，行驶一段距离后，我准备驶回北侧路面时，这时突然发现由西向东驶来一辆摩托车就在我眼前了，我想躲来不及了就撞上了。我车行驶一段距离停下来，我急忙从车上下来，走到跟前发现骑摩托车那人一动不动了，我急忙打120和110，不一会120就来了，医生看骑摩托车那人说已经不行了，后来交警队就到现场了。我有Ｃ1型驾驶证，我驾驶的吉Ｊ9Ｇ777号神行者小型越野客车车籍是我婆婆王某某的。证人倪某某证言：我丈夫叫郝志忠，今年46岁，户口是黑龙江省巴彦县的，现在家住德卡新城小区。我丈夫骑的是雅马哈二轮摩托车，牌照号是吉Ｊ9Ｄ556号、车是我家的。我丈夫没有驾驶证。他出事时候是从二油厂家属楼回德卡新城小区，是在春华路晶美轩减肥理疗美容店前出的事，我接到电话到事故现场，发现郝志忠已经死亡了，具体怎么撞上的我不知道。道路交通事故认定书：被告人刘某某在可能会车的道路上超车，在事故中作用大，负事故的主要责任；被害人郝志忠无驾驶证、未戴安全头盔、醉酒后驾车，在事故中作用小，负事故的次要责任。北京中机车辆司法鉴定中心司法鉴定意见书：（1）事故发生时，吉Ｊ9Ｇ777号小型越野客车左前部与吉Ｊ9Ｄ556号普通二轮摩托车前部碰撞接触。（2）碰撞点位置位于现场道路中央分隔线南侧第一条机动车道内，距现场中央分隔线约为1.7ｍ。（3）两车碰撞瞬间，吉Ｊ9Ｇ777号小型越野客车由东南向西北方向行驶，吉Ｊ9Ｄ556号普通二轮摩托车近似头指向东，尾指向西的状态。（4）吉Ｊ9Ｇ777号小型越野客车碰撞时瞬间速度为44ｋｍ／ｈ，吉Ｊ9Ｄ556号普通二轮摩托车行驶速度无法确定。道路交通事故尸体检验报告：被害人郝志忠死于重度颅脑损伤，双下肢股骨骨干粉碎性骨折。吉林黄龙司法鉴定所血乙醇测试报告单：刘某某检测出血乙醇含量0ｍｇ／100ｍｌ;郝志忠检测出血乙醇含量236.014ｍｇ／100ｍｌ。道路交通事故现场勘查笔录、交通事故现场平面图、现场照片、尸检照片。交通事故死亡证明书。户籍信息：被告人刘某某，女，1977年8月2日生，身份证号码220702197708023026，汉族，高中文化，无职业，现住扶余市三岔河镇西北街一委七组。被害人郝志忠，男，1971年4月5日出生，汉族，户籍登记地址黑龙江省巴彦县德祥乡太平村陶家屯。车辆信息查询：吉Ｊ9Ｇ777号小型越野客车车辆所有人为王亚琴。吉Ｊ9Ｄ556号普通二轮摩托车车辆所有人为张文山。驾驶人信息查询：被告人刘某某Ｃ1驾驶证，状态正常；被害人郝志忠未有驾驶证信息。肇事车辆保全告知书及解除车辆扣押告知单。110接警单：2016年5月17日20时17分，被告人刘某某报警称路虎与摩托车相撞，摩托车驾驶员受伤。到案经过：2016年5月17日20时17分，被告人刘某某驾车发生事故后，立即拨打110报警，在现场等待，被带至交警大队事故中队，2016年5月18日对其立案办理了拘留手续。赔偿谅解协议书：被告人刘某某除已经支付30000元丧葬费及应该由保险公司支付110000元交强险限额赔偿款以外，另行一次性赔偿人民币505000元。三附带民事原告不再追究被告人刘某某任何责任，恳请法院对被告人从轻判处。赔偿收据：人民币505000元。撤诉申请书：附带民事原告安某某、倪某某、郝某撤回对被告人刘某某、附带民事被告王亚琴的附带民事告诉。准予撤诉裁定书。附带民事相关证据：太平洋财产保险股份有限公司机动车交通事故责任强制保险单：被告人刘某某驾驶吉Ｊ9Ｇ777号小型越野客车在太平洋财产保险股份有限公司松原中心分公司投了交通事故责任强制保险，保险期间为2015年4月21日至2017年4月20日；死亡伤残赔偿限额为人民币110000元。以上证据经开庭指证质证，被告人供述与证人证言及其他证据间相互关联，能够证实被告人刘某某驾驶车辆上路行驶致一人死亡的事实本院认为，被告人刘某某忽视交通安全，违反《中华人民共和国道路交通安全法》，驾驶车辆上路行驶，造成一人死亡的严重后果，在事故中负主要责任，其行为构成交通肇事罪。对公诉机关指控，本院予以支持。刘某某驾驶吉Ｊ9Ｇ777号小型越野客车在附带民事被告太平洋财产保险股份有限公司松原中心分公司投了交通事故责任强制保险，附带民事诉讼被告太平洋财产保险股份有限公司松原中心分公司应在强制保险责任限额范围内予以赔偿。在交通事故中被告人刘某某负事故的主要责任，案发后主动投案属自首，积极赔偿被害人经济损失，与被害人达成谅解。基于以上情节，本院酌情对被告人刘某某从轻处罚，对辩护人意见本院予以采信。经社区矫正部门评估，被告人符合社区矫正条件，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条一款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国保险法》第六十五条之规定，判决如下一、被告人刘某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。二、附带民事诉讼被告太平洋财产保险股份有限公司松原中心分公司赔偿附带民事诉讼原告安某某、倪某某、郝某经济损失人民币110000元。此款应于本判决生效后五日内给付。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省松原市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈英华审判员张丽君人民陪审员郭淑兰二〇一六年七月十一日书记员赵莹

邹兰萍职务侵占、诈骗一审刑事判决书山东省郓城县人民法院刑事判决书（2019）鲁1725刑初175号：郓城县人民检察院以郓检公刑诉［2019］150号起诉书指控被告人邹兰萍犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月18日公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院指派检察员李诗民、书记员王方方出庭支持公诉，被告人邹兰萍到庭参加诉讼。现已审理终结郓城县人民检察院指控：一、职务侵占罪2017年4月至2018年4月被告人邹兰萍在担任山东锐华氟业有限公司国内市场部营销经理期间，利用职务上的便利，采取收取纸质版银行承兑汇票后截留部分货款的方式，侵吞公司货款共计人民币6501124.49元，用于赌博。针对上述指控，公诉机关提供了被告人邹兰萍的户籍证明、抓获经过、山东锐华氟业有限公司账目明细单等书证；证人杨某1、刘某1等人证言；被害人的陈述；被告人邹兰萍的供述和辩解等证据予以证实。二、诈骗罪2017年至2018年，被告人邹兰萍因在澳门赌博缺钱，便编造各种急需用钱的理由向他人借钱用于赌博，其中2017年3月至2018年6月份，被告人邹兰萍以急需用钱为由向张某借款22000元；2017年12月邹兰萍向车某借款25000元；2017年，邹兰萍向李某借款40000元，共计人民币87000元，均用于赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了微信转账截图；证人刘某2证言；被害人李某、张某、车某的陈述；被告人邹兰萍的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人邹兰萍身为公司人员，利用职务上的便利，非法占有本公司财物，数额巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹兰萍对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对公诉机关提交的证据无异议。经审理查明：一、职务侵占的事实2017年4月至2018年4月被告人邹兰萍在担任山东锐华氟业有限公司国内市场部经理期间，利用职务上的便利，采取收取纸质版银行承兑汇票后截留部分货款的方式，截留占有该公司用于向成都科美特特种气体有限公司、福建德尔科技有限公司等公司支付原材料费的银行承兑汇票共计4347107.89元；截留占有吴江梅某工业气体有限公司、爱康尼克晶体硅芜湖有限公司等8家公司用于向山东锐华氟业有限公司支付货款的银行承兑汇票共计2154016.6元。综上，被告人邹兰萍侵占山东锐华氟业有限公司银行承兑汇票共计人民币6501124.49元，以上承兑汇票均被其变卖后赌博挥霍。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：（一）书证1.被告人邹兰萍的户籍证明，证明被告人邹兰萍犯罪时已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2.受案登记表、立案决定书，证明2018年4月20日山东锐华氟业有限公司会计杨某1报案称其邹兰萍截留该公司货款，郓城县公安局于同日决定对邹兰萍涉嫌职务侵占立案侦查。3.在逃人员登记表，证明被告人邹兰萍因涉嫌犯职务侵占罪于2018年7月6日被郓城县公安局上网追逃。4.前科查询情况，证明被告人邹兰萍于2018年12月9日因偷越国（边）境被珠海市公安局行政拘留四日。5.珠海市第一拘留所出具的抓获经过、郓城县公安局园区派出所出具的抓获经过，证明被告人邹兰萍于2018年12月13日被押解回郓城县。6.山东锐华氟业有限公司营业执照副本、任命书、企业网上银行付款业务查询单，证明山东锐华氟业有限公司成立于2009年4月21日，经营范围为四氟化硫、四氟化碳的生产销售等，2011年1月3日被告人邹兰萍被任命为该公司国内市场部经理。7.山东锐华氟业有限公司出具证明，证明山东锐华氟业有限公司四氟化碳项目国内销售部客户的银行承兑汇票、塑料项目江苏江南农化有限公司的银行承兑汇票及四氟化碳采购所支付的银行承兑汇票均由被告人邹兰萍经手办理。8.被告人邹兰萍申请收款人为福建德尔科技有限公司的预付款申请单8份、山东锐华氟业有限公司出具的福建德尔科技有限公司对账单5份、银行承兑汇票6张、福建德尔科技有限公司出具的明细账单6份、福建德尔科技有限公司与山东锐华氟业有限公司联合出具的对账单1份，证明自2017年5月至2018年4月，根据被告人邹兰萍申请山东锐华氟业有限公司拨付邹兰萍461余万元进货款用于支付给福建德尔科技有限公司，福建德尔科技有限公司尚有268.5万元货款未收到。9.被告人邹兰萍申请收款人为成都科美特特种气体有限公司的付款申请单9份、山东锐华氟业有限公司出具的关于成都科美特特种气体公司的供应商明细账2份、成都科美特特种气体有限公司出具的核算项目明细账4份，证明自2017年9月至2018年4月，根据被告人邹兰萍申请山东锐华氟业有限公司拨付邹兰萍298余万元进货款用于支付给成都科美特特种气体有限公司，成都科美特特种气体有限公司尚有153.210789万元货款未收到。10.爱康尼克气体有限公司与山东锐华氟业有限公司合作的账目明细表5张、山东锐华氟业有限公司出具的客户明细账3张，证明爱康尼克气体有限公司支付给山东锐华氟业有限公司四笔货款共计53万元，山东锐华氟业有限公司尚有48万元未收到。11.山东锐华氟业有限公司与江苏江南农化有限公司企业对账函，证明2017年12月28日江苏江南农化有限公司向邹兰萍邮寄面额为5万元的银行承兑汇票用于支付货款，山东锐华氟业有限公司未收到该笔货款。12.浙江中龙制冷剂有限公司出具的应付账款对账单1份、山东锐华氟业有限公司出具的客户明细账2份，证明浙江中龙制冷剂有限公司于2017年12月13日向山东锐华氟业有限公司支付货款65520元，山东锐华氟业有限公司未收到该笔货款。13.中昊光明化工研究设计院出具的应付款明细账、山东锐华氟业有限公司出具的客户明细账，证明中昊光明化工研究设计院于2017年9月27日向山东锐华氟业有限公司支付的96120元银行承兑汇票，山东锐华氟业有限公司未收到。14.天津东创日兴科技有限公司出具的采购明细清单1张、山东锐华氟业有限公司出具的客户明细账2张，证明2017年12月21日、2018年1月10日天津东创日兴科技有限公司分别支付山东锐华氟业有限公司银行承兑汇票8万元、177115.9元，山东锐华氟业有限公司未收到货款。15.被告人邹兰萍申请收款人为吴江梅某工业气体有限公司的付款申请单1份、吴江梅某工业气体有限公司出具的核算项目明细账单5份、山东锐华氟业有限公司出具的客户明细账4份、吴江梅某汇票差异，证明吴江梅某工业气体有限公司支付给山东锐华氟业有限公司银行承兑汇票956703.7元，山东锐华氟业有限公司未收到该笔货款；山东锐华氟业有限公司找零的10万元，吴江梅某工业气体有限公司未收到。共计1056703.7元。16.南京华特硅材料有限公司出具的供应商明细账、山东锐华氟业有限公司出具的客户明细账，证明南京华特硅材料有限公司分别于2017年8月29日、2018年1月19日向山东锐华氟业有限公司支付48557元、12万元银行承兑汇票，山东锐华氟业有限公司未收到该两笔货款。17.上海浦江特种气体有限公司出具的与山东锐华氟业公司2017年度往来明细账、山东锐华氟业有限公司出具的客户明细账，证明上海浦江特种气体有限公司于2017年7月、12月向山东锐华氟业公司分别支付银行承兑汇票5万元、3万元，山东锐华氟业有限公司未收到该两笔会货款。18.预付款申请单、甘肃利众新材料科技有限公司出具的与山东锐华氟业公司销售往来账目明细表、山东锐华氟业有限公司出具的供应商明细账,证明山东锐华氟业有限公司于2017年8月7日向甘肃利众新材料科技有限公支付13万元银行承兑汇票，甘肃利众新材料科技有限公司于2017年8月18日收到10万元银行承兑汇票，差额3万元。（二）证人证言1.证人杨某1证言，证明其系山东锐华氟业有限公司会计，邹兰萍于2011年1月被任命为山东锐华氟业有限公司国内市场部经理，其公司业务往来所支付的银行承兑汇票均由邹兰萍领取支付。2018年4月18日，山东锐华氟业有限公司与福建德尔科技有限公司对账时发现，2017年5月份以来支付的银行承兑汇票有273.5万元对方没有收到；与成都科美特特种气体有限公司对账时发现，自2017年9月份以来支付的银行承兑汇票有143.2万元对方没有收到。邹兰萍给公司刘某1打电话称自己截留公司400多万元，没脸回去上班，偷渡去了越南、缅甸。2.证人刘某1证言，证明其系山东锐华氟业有限公司总经理，被告人邹兰萍任山东锐华氟业有限公司任销售经理一职。（三）被告人供述和辩解被告人邹兰萍供述，证明2011年1月3日山东锐华氯业有限公司任命其为国内市场部经理，负责该公司国内市场的产品销售和进货。2017年6月份至2018年4月，其将公司支付给福建德尔科技有限公司、成都科美特特种工气体有限公司的银行承兑汇票及甘肃利众新材料有限公司等公司支付给其公司的银行承兑汇票共计600余万元在无锡市卖掉换取现金，用于偿还其在无锡赌博输掉的150多万元，及在澳门赌博输掉的350多万元。并当庭对山东锐华氯业有限公司出具的其截留该公司的银行承兑汇票共计6501124.49元予以确认。二、诈骗的事实被告人邹兰萍因在澳门赌博缺钱，于2017年7月编造急需用钱帮助朋友的理由向李某借款40000元，2018年1月编造其孩子有事急等用钱的理由向车某借款25000元，2017年3月至2018年6月编造做生意需要周转资金的理由向张某借款22000元。综上，共骗取三被害人民币87000元，均被邹兰萍用于赌博挥霍。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：（一）书证受案登记表、立案决定书，证明公安机关对被告人邹兰萍涉嫌职务侵占侦查期间，发现邹兰萍涉嫌诈骗，2019年2月27日郓城县公安局决定对邹兰萍涉嫌诈骗立案侦查。（二）证人证言证人刘某2证言，证明2018年初被告人邹兰萍向其借钱，当时车某的运费款15000元在其银行卡上，邹兰萍向车某打电话后，车某将15000元借给邹兰萍，邹兰萍至今未还款。（三）被害人陈述1.被害人李某陈述，证明其系山东锐华氯业有限公司董事长，2017年7月份被告人邹兰萍以好友欠钱被别人扣留需要用钱赎人为由向其借款4万元，至今未偿还。2.被害人车某陈述，证明其系货车司机，2018年1月份邹兰萍向刘某2借钱未果，后邹兰萍以上海孩子有事急需用钱为由给其打电话借钱，经其允许刘某2将其运费15000元借予邹兰萍；次日，邹兰萍仍以急需用钱为由向其借款10000元，至今未偿还。3.被害人张某陈述，证明其系爱康尼克晶体硅（芜湖）有限公司采购员，其因业务往来与被告人邹兰萍熟识，2017年3月份其通过微信转账方式分两次向邹兰萍出借30000元，2018年1月21日通过微信转账方式向邹兰萍出借10000元，同年6月通过手机银行向邹兰萍提供的账号转账2000元，共计42000元。期间邹兰萍还款20000元，尚欠其22000元。（四）被告人供述和辩解被告人邹兰萍供认，其于2017年3月至2018年6月份，以做生意需要周转资金为由向张某借款，尚有22000元未偿还；2017年12月向车某借款25000元，2017年份向李某借款40000万元，未予偿还。上述借款均被其赌博输掉。（五）视听资料张某微信、手机银行转账截图，证明张某分别于2017年3月3日、3月13日、2018年1月21日向邹兰萍转账20000元、10000元、10000元；2018年6月6日根据邹兰萍指示向袁秀萍银行账户转账2000元。张某分别于2017年4月26日、4月30日、5月1日收到邹兰萍转账1000元、4000元、6000元。邹兰萍尚欠张某22000元未偿还。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人邹兰萍身为山东锐华氟业有限公司工作人员，利用担任国内市场部经理职务上的便利，非法侵占其公司银行承兑汇票变卖后赌博挥霍，数额巨大，其行为构成职务侵占罪；被告人邹兰萍以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物后用于赌博，数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人邹兰萍犯有数罪，应数罪并罚。被告人邹兰萍归案后如实供述职务侵占、诈骗的犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下一、被告人邹兰萍犯职务侵占罪，判处有期徒刑九年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2028年12月12日止。罚金于本判决书发生法律效力后一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人邹兰萍犯罪所得人民币六百五十八万八千一百二十四元四角九分，分别发还被害人山东锐华氟业有限公司人民币六百五十万一千一百二十四元四角九分，发还被害人张某人民币二万二千元，发还被害人李某人民币四万元，发还被害人车某人民币二万五千元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗福彪审判员孟凡惠人民陪审员徐龙英二〇一九年七月一日书记员边昌义

刘福波邱某某故意伤害罪一审刑事判决书黑龙江省海伦市人民法院刑事判决书（2015）海刑少初字第2号：海伦市人民检察院以黑海伦刑检刑诉（2014）10号起诉书指控被告人刘福波、邱某某犯故意伤害罪，于2014年12月16向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员张圣楠出庭支持公诉，被告人刘福波及其辩护人刘云龙、被告人邱某某到庭参加了诉讼。现已审理终结海伦市人民检察院指控，2014年5月24日22时许，被害人张某甲、其子张某乙及其哥哥张某丙酒后回家途中，当路经被告人刘福波所承包的位于海伦市精神病院拆扒工地时，张某甲不慎被工地堆放在路边上的杂物将手划伤。张某甲因此来到拆扒工地办公室，就手刮伤一事与工作人员魏某某理论，并让其找工地负责人未果的情况下离开。后魏某某的妻子潘某某找到张某甲，就此事双方发生了口角。闻讯赶来的刘福波既而也与张某甲发生口角并厮打在一起，张某乙见状用砖头将刘福波面部打伤。刘福波打电话找来被告人邱某某，邱某某持一根暖气管也参与厮打，厮打中，将张某乙胳膊打伤。刘福波驾驶本田轿车将张某甲刮倒，致其肩、腿部受伤。经法医鉴定：张某甲的伤情属轻伤一级，九级残；张某乙的伤情属轻伤一级，十级残；刘福波的伤情属轻伤二级，不属残。经侦查，被告人刘福波、邱某某于2014年8月25日被公安机关抓获。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人的陈述、证人证言、提取作案工具及照片、司法鉴定书及伤势照片、破案经过、户籍证明及被告人的供述等证据，公诉机关据此认为，被告人刘福波、邱某某故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究二被告人刑事责任。被告人刘福波曾因犯盗窃罪被绥棱县法院判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应对其从重处罚。本案系共同犯罪，被告人刘福波、邱某某均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，对其处罚。提请本院依法判处。经审理查明，2014年5月24日22时许，被害人张某甲、其子张某乙及其哥哥张某丙酒后回家途中，当路经被告人刘福波所承包的位于海伦市精神病院拆扒工地时，张某甲不慎被工地堆放在路边上的玻璃将手划伤。张某甲因此来到拆扒工地办公室，就手刮伤一事与工作人员魏某某理论，并让其找工地负责人未果的情况下离开。后魏某某的妻子潘某某找到张某甲，就此事双方发生口角。闻讯赶来的刘福波既而也与张某甲发生口角并厮打在一起，张某乙见状从地上捡起一块砖头，用砖头将刘福波面部打伤。刘福波打电话找来被告人邱某某，邱某某从工地旁边操起一根两米长一寸粗的铁暖气管也参与厮打，厮打中，将张某乙胳膊打伤。后刘福波驾驶本田轿车将张某甲刮倒，致其肩、腿部受伤。经法医鉴定：被害人张某甲左肱骨上段骨折、左胫骨骨折。伤情程度属轻伤一级，九级残；被害人张某乙右侧尺骨鹰嘴骨折。伤情程度属轻伤一级，十级残；被告人刘福波右侧颧弓骨折。伤情程度属轻伤二级，不属残。经侦查，被告人刘福波、邱某某于2014年8月25日被公安机关抓获。本案在审理过程中，被害人张某甲、张某乙向本院提起附带民事诉讼，后双方自愿达成赔偿和解协议，被害人张某甲、张某乙申请撤回起诉，本院依法准许。了对被告人刘福波、邱某某的刑事附带民事诉讼，并向法院递交了谅解书。恳请对被告人刘福波、邱某某从轻处罚。上述事实，被告人刘福波、邱某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某甲、张某乙陈述、证人张某丙、魏某某、潘某某、张某丁的证言、海伦市公安局向阳派出所提取笔录、扣押物品清单、调取证据通知书及光盘说明、海伦市公安局刑事科学技术大队黑海公（刑技）勘（2014）201ＸＸＸＸＸＸＸＸ号“2014.05.24”海伦市海伦镇刘福波、邱某某伤害案现场勘验检查工作记录现场平面示意图及照片、海伦市人民医院出具的诊断证明书、海伦市公安局刑事科学技术大队（海）公（刑技）鉴（法临）字（2014）044号鉴定书及照片、046号鉴定书及照片、048号鉴定书及照片、海伦市公安局刑事科学技术大队（海）公（刑技）鉴（法临）字（2014）044-1号补充检验意见书及照片、046-1号补充检验意见书及照片、048-1号补充检验意见书及照片、海伦市公安局向阳派出所综合材料、抓获经过、破案报告、黑龙江省绥棱县人民法院刑事判决书、赔偿协议书、谅解书、海伦市公安局户籍证明、海伦市司法局调查评估意见书、被告人刘福波、邱某某的供述、海伦市公安局向荣派出所、永和派出所、向阳派出所户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘福波、邱某某因琐事故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，被告人刘福波、邱某某均系主犯，被告人刘福波曾因犯盗窃罪被绥棱县法院判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人刘福波、邱某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实亦无异议，均请求法庭从轻处罚，被告人刘福波的辩护人请求法庭对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。本案中，在对被告人刘福波量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、持其它凶器伤害他人，酌定从重处罚；2、累犯，依法应从重处罚；3、当庭自愿认罪、悔罪，赔偿被害人各项经济损失，取得被害人谅解，酌定从轻处罚。本案中，在对被告人邱某某量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、持其它凶器伤害他人，酌定从重处罚；2、侵害未成年人，酌定从重处罚；3、当庭自愿认罪、悔罪，赔偿被害人各项经济损失，取得被害人谅解，酌定从轻处罚。公诉机关对被告人刘福波、邱某某的量刑意见及被告人刘福波、邱某某的求刑意见，符合法律规定，本院予以支持。对被告人邱某某适用缓刑后没有再犯罪的危险，对所居住的村屯没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。据此，根据被告人刘福波、邱某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人刘福波犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2015年2月24日止。）二、被告人邱某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份审判长张艳洁审判员冯国春人民陪审员伊福贵二〇一五年一月二十二日书记员赵媛

刘某、黄某某生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书江苏省沭阳县人民法院刑事判决书（2017）苏1322刑初311号：江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉［2017］379号起诉书指控被告人刘某、黄某某犯销售不符合安全标准的食品罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院受理后依法决定适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员赵光辉出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人、被告人黄某某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省沭阳县人民检察院指控：被告人刘某、黄某某经预谋共同销售不含碘食用盐进行牟利。2015年至2016年10月间，被告人刘某、黄某某从他人处购得不含碘的食用盐出售给他人；同时将工业盐分包装成假的小袋加碘食用盐出售给他人。公诉机关根据被告人刘某、黄某某的供述和辩解、证人证言、检验报告等证据，指控被告人刘某、黄某某生产、销售不符合食品安全标准的食品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十三条的规定，应当以生产、销售不符合安全标准的食品罪追究二人的刑事责任。被告人刘某、黄某某共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人刘某、黄某某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人刘某的辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下意见：1.起诉书指控的第3起中涉及的工业盐不应计入犯罪数额，因为被告人刘某与购买人均称是用于饲养牲畜的；2.被告人刘某具有坦白情节；3.被告人刘某系初犯。综上，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人黄某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人提出如下意见：1.被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用；2.被告人黄某某具有坦白情节；3.被告人黄某某系初犯。综上，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2015年至2016年10月间，被告人刘某、黄某某预谋共同销售不含碘食用盐进行牟利。其中被告人刘某负责联系他人购买不含碘的食用盐及工业盐；被告人黄某某等负责拖运从他人处购得的食用盐及工业盐等物品，后二人共同对外销售。现分述如下：1.2016年1月以来，被告人刘某向胡某销售不含碘食用盐130余箱（每箱50袋）；后胡某又向王某、章某等人销售上述不含碘食用盐。2.2016年1月左右，被告人刘某向徐某销售工业盐2袋（每袋100斤）。3.2016年7月至同年10月间，被告人刘某向葛某军销售不含碘食用盐35箱（每箱50袋）和20袋（每袋100斤）工业盐。4.2016年3、4月份，被告人黄某某向单某销售不含碘食用盐10余箱（每箱50袋）。5.2016年3月份，被告人黄某某向范某销售工业盐5袋（每袋100斤）。6.2016年5、6月，被告人黄某某向张某祝销售不含碘食用盐10箱（每箱50袋）。7.2016年2月，被告人黄某某向庄某销售不含碘食用盐8箱（每箱50袋）。2016年10月14日被告人刘某、黄某某被抓获归案，后如实供述了自己的罪行。2016年10月19日，公安机关在沭阳县南湖街道刘洪村程凤龙住处查获被告人刘某已经分装好的不含碘食用盐138袋、多功能塑料薄膜封口机2台、淮牌精制食用盐包装袋2800个、淮牌海藻食用盐包装袋800个、白皮袋8450个、编织袋139个、纸箱55个。经江苏省质量技术监督盐业产品质量检验站出具的检验报告：该盐产品中，碘（以Ｉ计）项目不符合ＧＢ5461-2000《食用盐》标准中精制盐二级品要求，检验结论为不合格。所检项目符合ＧＢ／Ｔ5462-2015《工业盐》标准中精制工业盐的工业干盐优级品要求，检验结论为合格。上述事实有公诉机关出示的，经庭审查证、质证的，且均具有证明效力的以下证据予以证明：被告人刘某、黄某某供述明知从他人处购得的食用盐（不含碘）和原盐仍对外销售及加工的时间、地点、数量等事实。该供述得到涉案人员胡某徐某、葛某军、单某等人供述、证人程某龙等人证言、检验报告等证据印证，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证明了本案的案发经过及被告人刘某、黄某某的归案情况；“有／无前科劣迹证明”，证明了被告人刘某、黄某某无前科劣迹；人口基本信息表，证明了被告人刘某、黄某某的刑事责任年龄。被告人刘某的辩护人提出，起诉书指控的第3起中涉及的工业盐不应计入犯罪数额，因为被告人刘某与购买人葛某军均称是用于饲养牲畜的。经查，涉案人员葛某军供述“从刘某处购得10袋粗盐，每袋100斤，白颜色编织袋，袋子上没有字；还有10袋细盐，每袋100斤，也是白颜色编织袋，袋子上有英文。粗盐我是卖给腌菜和喂猪的，卖喂猪的比较多；细盐是卖给人吃的，也有买回去喂猪的，还有买回去腌鸭蛋的”。被告人刘某供述“听说买回去是用于喂牲畜的”。二人供述能够反映部分工业盐是用于腌制人所食用的物品，工业盐是禁止食用的这是众所周知的，且涉案工业盐的数量大，可能扩散的范围也大，食用的群体无法确定，故具有引发严重中毒事故或者其他严重食源性疾患的可能性。对辩护人的该辩护意见不予采纳，但考虑部分工业盐确系对外销售后用于喂养牲畜，量刑时将酌情予以考虑。被告人黄某某的辩护人提出，被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用。经查，被告人黄某某与被告人刘某均称二人系合伙关系，二人之间没有具体的分工，二人共同出资，共同受益并共同承担风险。故不宜区分主从犯，对辩护人的该意见不予采纳。但被告人黄某某在共同犯罪中作用较小，酌情予以从轻处罚本院认为，被告人刘某、黄某某销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒或者其他严重食源性疾病，其行为已构成销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控被告人刘某、黄某某犯销售不符合安全标准的食品罪的罪名成立。被告人刘某、黄某某归案后，如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。对控辩双方提出的与上述观点相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某犯销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自二〇一六年十月十五日起至二〇一八年十二月十四止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）被告人黄某某犯销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自二〇一六年十月十五日起至二〇一八年十月十四日止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）二、没收扣押的不含碘食用盐138袋、多功能塑料薄膜封口机2台、淮牌精制食用盐包装袋2800个、淮牌海藻食用盐包装袋800个、白皮袋8450个、编织袋139个、纸箱55个。上缴国库（由扣押机关执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长丁薇薇人民陪审员张丙书人民陪审员沈桂生二〇一七年八月二十三日书记员李馨书记员胡凡

周少华故意杀人罪一审刑事判决书安徽省芜湖市中级人民法院刑事附带民事判决书（2016）皖02刑初28号：安徽省芜湖市人民检察院以芜市检刑诉（2016）27号起诉书指控被告人周少华犯故意杀人罪一案，于2016年11月23日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人蔡某1、张某1、周某1、卢某以要求被告人周少华赔偿经济损失以及附带民事诉讼被告人芜湖市福田物业服务有限公司（以下简称福田物业）承担连带赔偿责任为由，向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月21日公开开庭审理了本案。芜湖市人民检察院指派检察员杨某1、代理检察员朱某出庭支持公诉，被告人周少华及其指定辩护人俞波、附带民事诉讼原告人蔡某1、张某1及其共同诉讼代理人邓道保、附带民事诉讼原告人周某1、卢某及其共同诉讼代理人曹丽娟、附带民事诉讼被告人福田物业的诉讼代理人汪彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省芜湖市人民检察院指控：2016年5月16日上午11时许，被告人周少华的女友陈某1在芜湖市镜湖区光华星城小区内遛狗，因未牵住狗绳，被被害人周某2驾车轧死。周少华接到陈某1电话告知后，以福田物业有限公司工作人员的身份赶至现场调处，周某2因急于上班，在纸片上写下姓名、联系电话、家庭住址交给周少华后离开。当晚7时许，周少华按周某2留的地址，前往光华星城22幢2单元1104室，以陈某1丈夫的身份与被害人蔡某2、周某2夫妻协商并要求赔偿5000元，蔡某2、周某2夫妇的朋友周某3在场。双方未达成一致，于是约定蔡某2、周某2夫妇考虑两天后再答复。5月17日下午5时许，周少华接到周某2电话，因不满周某2提出的赔偿金额，产生让其后悔的念头。当晚7时许，周少华下班回到光华星城12幢3单元402室住处，更换了衣服后在4楼水井房取出之前藏匿的“野猪矛”夹于腋下，再次前往周某2住处。在与周某2交涉期间，周少华将矛藏匿于1104室门前的楼道下水管旁。因周某2不同意赔偿5000元，周少华表示等其丈夫蔡某2回家后再谈。蔡某2回家后，周少华站在门外，向站在室内门口的周某2、蔡某2夫妇追问赔偿金额是否增加，见对方不满足其要求，周少华拿取藏匿的“野猪矛”,扔掉矛头刀鞘，持矛刺向周某2腹部致其受伤，蔡某2见状上前抢夺周少华手中的矛,周少华又连续持矛刺戳蔡某2并冲进室内，将蔡某2刺倒在地。周某2见状呼救，周少华又调转矛头，连续刺戳周某2胸腹部，致周某2受伤倒地。接着,周少华欲自上而下刺戳蔡某2背部中间，因蔡某2、周某2的婚生女蔡某3尖叫，长矛刺偏，从蔡某2左腋后刺入、贯通至左胸前。行凶后，周少华将“野猪矛”丢弃在室内，虚掩1104室防盗门退至室外。蔡某3在周少华离开后，从室内反锁防盗门，并相继拨打110、120求救，后从卧室走入式衣柜内的窗户攀爬至窗外时，从十一楼坠落至地面，被发现后立即送往皖南医学院弋矶山医院抢救。赶到现场的急救中心工作人员对蔡某2、周某2检查后，确认已无生命体征。经法医鉴定，蔡某2系被他人持锐器刺戳致全身多处创口，引起肺、肝、肾等脏器破裂致大失血死亡；周某2系被他人持锐器刺戳致全身多处创口，引起腹主动脉、下腔静脉、肝脏等破裂致大失血死亡。蔡某2、周某2的婚生女蔡某3于2016年5月27日凌晨因特重度颅脑损伤等原因，经抢救无效死亡。被告人周少华离开作案现场后，在11楼楼道内拨打110报警电话投案并等候，被出警民警抓获。公诉机关就其上述指控提交了有关书证、物证、勘验、检查笔录、鉴定意见、证人证言、视听资料、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人周少华因与被害人周某2偶发纠纷，竟持矛对被害人周某2和蔡某2的身体要害部位进行多次捅刺，非法剥夺他人生命，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。四附带民事诉讼原告人诉称：周少华的行为给其一家造成巨大经济损失，除要求对周少华依法判处死刑外，请求法院判令周少华赔偿被害人蔡某2的死亡赔偿金595328.2元、丧葬费27958.5元、被抚养人生活费172340元、被害人亲属办理丧葬事宜的交通误工费15000元，计948498.7元；被害人蔡某3的死亡赔偿金595328.2元、丧葬费27958.5元、被害人亲属办理丧葬事宜的交通误工费7500元，计630786.7元；被害人周某2的死亡赔偿金595328.2元、丧葬费27958.5元、被害人亲属办理丧葬事宜的交通误工费15000元，计638286.7元；上述损失合计2217572.1元。并要求附带民事诉讼被告人福田物业对上述赔偿费用承担连带赔偿责任。周少华对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，但认为其并不想杀害被害人，只是在与对方谈赔偿时候，对方的态度和藐视的语言伤害了其，导致本案的发生。周少华的辩护人提出的辩护意见是：1、周少华系自首，依法可以从轻处罚；2、本案案发有一定的诱因，是交通事故没有依法处理得到解决导致；3、周少华平时表现较好，属于偶犯、初犯，认罪悔罪态度较好；4、当公安人员对其实施抓捕时，其积极配合公安机关，如实交代了自己的全部犯罪事实，较之那些不特定的对象实施无端杀人行为或者杀人后毁尸、逃避侦查的行为，其犯罪的社会危害性是较轻的，上述情节应当在量刑时予以考虑。附带民事诉讼被告人福田物业的诉讼代理人提出的代理意见是：1、本案中福田物业无任何过错，其与周少华系劳动关系而非雇佣关系，周少华行凶时间并非在上班工作期间，也非工作时间以外的履职行为，不构成共同侵权，不应当承担赔偿责任；2、福田物业本着人道主义关怀，已先行垫付了50万元善后费用，双方在《先行垫付丧葬费用协议》中对赔偿责任已约定明确；3、附带民事诉讼原告人的诉请过高，相关法律规定刑事附带民事诉讼的赔偿范围仅限物质损失，死亡赔偿金、被抚养人生活费等非物质损失，不应当在本案刑事附带民事诉讼中予以支持。综上，请求法院驳回附带民事诉讼原告人对福田物业的诉讼请求。经审理查明：2015年6月16日，被告人周少华被福田物业聘用为芜湖市镜湖区光华星城小区的秩序维护员，负责小区的治安保卫工作及辖区内正常秩序维护。2016年5月16日上午11时许，居住在该小区12幢3单元402室的陈某1（系周少华的同居女友）在小区内遛狗时，因未牵狗绳，被开车路过的该小区业主周某2轧死。周少华在接到陈某1电话告知后，遂以福田物业工作人员的身份赶至现场调处，因周某2急于上班，便在纸片上留下了自己的姓名、联系电话以及家庭住址交给周少华后离开。当晚7时许，周少华按照周某2留下的地址前往周某2居住的光华星城22幢2单元1104室，以陈某1丈夫的身份与蔡某2、周某2夫妇交涉赔偿事宜，周少华提出要求对方赔偿5000元，当时蔡某2、周某2夫妇的朋友周某3也在场，双方就赔偿数目未能达成一致意见，于是双方约定蔡某2、周某2夫妇考虑两天后再答复。次日下午5时许，周少华接到周某2电话，告知其只能赔偿1500元，周少华对此赔偿数目表示不满，遂产生想让周某2后悔的念头。当晚7时许，周少华下班回到与陈某1的住处，更换了衣服后在4楼水井房取出之前藏匿的“野猪矛”，将矛头朝下夹于腋下，再次前往周某2家。在周某2家门口与周某2交涉期间，周少华偷偷将矛藏匿于1104室门前的楼道下水管旁。因周某2不同意赔偿5000元，周少华表示等其丈夫蔡某2回家后再谈。蔡某2回家后，周少华站在门外，向站在室内门口的周某2、蔡某2夫妇追问赔偿金额是否增加，见对方不满足其要求，周少华拿取藏匿的“野猪矛”、扔掉矛头刀鞘，持矛刺向周某2腹部致其受伤，蔡某2见状上前抢夺周少华手中的矛,周少华又连续持矛刺戳蔡某2腹部并冲进室内，将蔡某2刺倒在地。周某2见状呼救，周少华又调转矛头，连续刺戳周某2胸腹部，致周某2受伤倒地。接着,周少华欲自上而下刺戳蔡某2背部中间，因蔡某2、周某2夫妇的婚生女蔡某3（2006年5月26日出生）尖叫，长矛刺偏，从蔡某2左腋后刺入、贯通至左胸前。行凶后，周少华将“野猪矛”丢弃在厨房附近，虚掩1104室防盗门退至室外。蔡某3在周少华离开后，从室内反锁防盗门，并相继拨打110、120求救，后从卧室走入式衣柜内的窗户攀爬至窗外时，从十一楼坠落至地面，被发现后立即送往皖南医学院弋矶山医院抢救。赶到现场的急救中心工作人员对蔡某2、周某2检查后，确认已无生命体征。经法医鉴定，蔡某2系被他人持锐器刺戳致全身多处创口，引起肺、肝、肾等脏器破裂致大失血死亡；周某2系被他人持锐器刺戳致全身多处创口，引起腹主动脉、下腔静脉、肝脏等破裂致大失血死亡。蔡某3于2016年5月27日凌晨因特重度颅脑损伤等原因，经抢救无效死亡。周少华离开作案现场后，在11楼楼道内拨打110报警电话投案并等候，被出警民警抓获。另查明，2016年6月27日，福田物业与被害人蔡某2的父亲蔡某1、周某2的父亲周某1在见证方镜湖区天门山公共服务中心的见证下就先行垫付丧葬费达成了“先行垫付丧葬费用协议”，协议约定福田物业本着人道主义关怀，先行代蔡某1、周某1垫付人民币伍拾万元，用于蔡某2、周某2、蔡某5治疗费等善后费用；先行垫付伍拾万元善后费用，并不构成福田物业向蔡某1、周某1承担赔偿责任的自认。福田物业根据上述协议已经支付了约定的50万元费用。上述事实有公诉机关当庭出示并质证的下列证据予以证实：（一）现场勘查笔录、现场图及现场照片芜湖市公安局刑警支队六大队芜公（刑）勘［2016］050051号现场勘验检查工作记录、现场勘验检查工作记录复勘一、现场勘验检查工作记录复勘二、现场勘验检查工作记录复勘三、现场勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表、现场方位示意图、现场平面示意图、现场立体示意图、现场照片，证实：1、案发现场位于芜湖市镜湖区光华星城小区内，该小区东临银湖北路，南临石城湖小区，西临长江北路，北临齐落山路，中心现场位于该小区22幢2单元1104室；2、现场为变动现场，通过勘验发现两名被害人遗体，提取了15处痕迹物证；3、对现场外围进行了搜索，在光华星城22幢2单元1104室门口南侧鞋柜后的过道天井直通楼下的104室门口过道天井地面发现一皮质黄色刀鞘并提取，对1104室大门门锁进行勘查并提取；4、对光华星城22-2-1004室（楼下住房）进行勘查，在该室西阳台南侧窗户外有一空调平台，在空调平台东北角处提取一只白色拖鞋和一可疑印迹；5、在光华星城22-2-1104室西卧室房门西侧地板上以及在西卧室双人床北侧地板上提取了两处疑似血迹。（二）辨认、人身检查、搜查等笔录及照片、提取痕迹物证登记表1、周少华的辨认笔录及照片，证实：周少华指认及辨认出作案地点、作案工具、案发时双方站立的具体地点和位置、被害人倒地后的具体地点和位置、被害人倒地后刺戳的具体行为和动作、案发后摆放野猪矛具体地点和位置、案发当日藏匿野猪矛具体地点和位置、案发当日丢扔野猪矛矛头套具体地点和位置、案发前藏匿野猪矛具体地点和位置。2、周某3的辨认笔录及照片，证实：其辨认出周少华系2016年5月16日晚在周某2家与周某2夫妇协商谈判赔偿事宜的人。3、周少华的人身检查笔录，证实：未发现周少华有明显新鲜伤痕，并提取了周少华左手掌、左手虎口和右手食指指关节桡侧、右裤和左裤上、左右鞋面和鞋底的疑似血迹，并采集周少华九指指甲缝进行生物检查，采集其右手无名指的血样。3、搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片，证实：在周少华实际居住的光华星城12幢3单元402室客厅小床北侧椅子上发现一个纸盒，内有周少华的身份证和周某2写的电话号码等内容的纸条并予以扣押。（三）鉴定意见1、芜湖市公安局物证鉴定中心【芜公物鉴（病理）字﹝2016﹞12号】《法医学尸体检验鉴定书》、尸体检验照片，证实：①死亡原因：死者周某2系腹主动脉、下腔静脉、肝脏等破裂致大失血死亡；②致伤工具及致伤方式推断：致伤工具符合具有一定长度的金属类锐器；③死亡时间推断：死亡时间距末次进餐2小时左右；④死亡性质分析：系他杀。鉴定意见：死者周某2系被他人持金属类锐器刺戳致全身多处创口，引起腹主动脉、下腔静脉、肝脏等破裂致大失血死亡。2、芜湖市公安局物证鉴定中心【芜公物鉴（病理）字﹝2016﹞13号】《法医学尸体检验鉴定书》、尸体检验照片，证实：①死亡原因：死者蔡某2系肺、肝、肾等多脏器破裂致大失血死亡；②致伤工具及致伤方式推断：致伤工具符合具有一定长度的金属类锐器刺戳所致；③死亡时间推断：死亡时间距末次进餐2小时左右；④死亡性质分析：系他杀。鉴定意见：死者蔡某2系被他人持金属类锐器刺戳致全身多处创口，引起肺、肝、肾等多脏器破裂致大失血死亡。3、解剖尸体通知书、鉴定聘请书、鉴定机构及人员资质、鉴定意见通知书、市公安局启用印章通知和补证或说明的有关问题：证实：①鉴定程序合法、鉴定机构和人员具有资质、鉴定意见告知被告人和被害人近亲属；②对尸检照片装订失误进行了更正；③对致死创口创道进行了说明，死者周某2至少遭受8次捅刺，其中躯干部5处创口进入胸、腹腔。死者蔡某2至少遭受7次捅刺，其中有4处进入胸腹腔。4、铜陵市公安局司法鉴定中心（铜）公（理化）鉴字﹝2016﹞48号《理化检验报告》以及鉴定聘请书、鉴定机构及人员资质，证实：①鉴定程序合法、鉴定机构和人员具有资质；②蔡某2胃及胃内容、部分肝组织未检出有毒物质。5、铜陵市公安局司法鉴定中心（铜）公（理化）鉴字﹝2016﹞49号理化检验报告以及鉴定聘请书、鉴定机构及人员资质，证实：①鉴定程序合法、鉴定机构和人员具有资质；②周某2胃及胃内容、部分肝组织未检出有毒物质。6、芜湖市公安局物证鉴定中心芜公物鉴（法物）字【2016】474号法庭科学ＤＮＡ鉴定书、鉴定聘请书、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书及鉴定意见通知书，证实：①鉴定程序合法、鉴定机构和人员具有资质、鉴定意见告知被告人和被害人近亲属；②犯罪现场提取的矛头和矛柄检出不排除来源于死者周某2、蔡某2的混合基因分型；③在周少华左手掌、左手虎口上以及左右裤、左右鞋面、鞋底上提取的血迹检出与蔡某2的心血基因分型相同；④周某2、蔡某2尸检时提取的生物检材未检出被告人周少华的基因分型，与周少华人身检查情况印证，证实周某2、蔡某2遇害时无力抵抗。7、芜湖市公安局物证鉴定中心《尸表检验记录》及照片，证实：侦查人员于2016年6月4日检验查明蔡某3体表受损情况，同时通过检验提取了蔡某3的血样及相关生物检材备检。8、芜湖市公安局物证鉴定中心芜公物鉴（法物）字﹝2016﹞566号《法庭科学ＤＮＡ鉴定书》，证实：检验对象是蔡某3的相关生物学痕迹以及蔡某2、周某2系蔡某3的生物学父母。9、芜湖市公安局物证鉴定中心（芜）公（痕）鉴字﹝2016﹞42号《手印鉴定书》、芜湖市公安局物证鉴定中心《手印鉴定书》的补证说明以及鉴定聘请书、鉴定机构和鉴定人资格证书，证实：①鉴定程序合法；②现场提取的疑似手掌印痕与蔡某3体表检验提取的十指指纹及掌纹，经检验，1104室西阳台南侧空调外机平台栏杆上的疑似手掌印痕迹与蔡某3左手掌外侧区掌纹捺印样本支持具有同一性；③蔡某3在此处出现。10、安徽昌平司法鉴定所皖昌司鉴所﹝2016﹞司某第223号《司法鉴定意见书》以及鉴定聘请书、司法鉴定许可证、鉴定意见通知书，证实：犯罪嫌疑人周少华精神状况正常，在案发过程中具有完全刑事责任能力。该鉴定意见于11月7日告知犯罪嫌疑人周少华和被害人近亲属。（四）物证和书证1、扣押野猪矛一支，证实：在案发现场光华星城2单元1104室厨房西侧地面上可见一把黑色长矛，矛头为黑色铁质，该矛系周少华杀害周某2、蔡某2的作案工具。2、扣押皮质黄色刀鞘一把，证实：在案发现场光华星城2单元104室门口南侧鞋柜后的过道天井地面发现一皮质黄色刀鞘，该刀鞘系周少华使用的作案工具野猪矛矛头套，周少华杀害被害人前将该刀鞘扔在光华星城2单元1104室门前鞋柜旁的天井处。3、扣押蓝色图案白色拖鞋一只，证实：在案发现场光华星城2单元1004室西阳台南侧窗户外有一空调平台，在该平台上东北角处上可见一只白色拖鞋，该拖鞋鞋底可见疑似血迹粘附，检出与蔡某2心血基因相同。4、扣押白色拖鞋一只，证实：在案发现场光华星城2单元104室西侧阳台南侧外墙127厘米，东距22幢楼西墙140厘米处地面上可见一不规则凹陷的坑，在该坑的西北侧地面上可见一只白色拖鞋，鞋底可见疑似血迹粘附，检出人血反应。5、扣押的蔡某2、周某2的衣裤，证实：在案发现场提取了带有血迹的被害人蔡某2、周某2的衣裤，该衣裤上有多处破口和被血迹浸染。6、芜湖市急救中心电话受理登记单、急救中心电话受理登记单、情况补正说明以及补充调取的尾号为7971通话记录，证实：2016年5月17日110—02002号码于20:11:21（显示此时为受理时刻）拨打急救电话；584×××8于20:12:15拨打急救电话，该号码机主为周某2。182××××7971手机20:22:42拨打急救电话，该号码系出警民警警务通手机号码。7、手机通话及短信记录，证实：周少华手机号182××××5920、周某2手机号136××××6673、蔡某2手机号158××××5355在2016年5月份的通话及短信情况。8、蔡某3的救治病历，证实：蔡某3于2016年5月17日21时55分入院，5月27日5时30分死亡；根据入院救治病历记载和现场勘查发现其手印痕迹、遗留的鞋拖、坠落位置，应认定蔡某3坠楼后严重受伤，经抢救无效死亡。（五）视听资料和电子数据光华星城小区监控视频和视频光盘以及手机通话记录的电子数据光盘，证实：①侦查人员于2016年5月18日在光华星城客户服务中心监控室调取了12幢3单元（周少华住处）、22幢2单元（被害人住处）楼道口的监控录像，可以证实周少华于2016年5月16日于19:20:17进入22幢2单元楼道、19:51:18走出楼道，期间间隔31分01秒；②周少华于5月17日19:47:04走出自己居住的12幢3单元楼道，19:52:14进入22幢2单元楼道、20:33:16走出楼道，期间间隔41分02秒；③5月17日20:36:48锁匠进入22幢2单元楼道；④周少华和周某2之间手机通讯情况。（六）证人证言1、证人陈某1的证言，证实：其系周少华女友，2016年5月16日中午11时许，其在光华星城小区内遛狗，由于没牵狗绳，其狗被周某2开车轧死，其电话告知了周少华，周少华即刻赶至现场和周某2交涉，因周某2急于上班，当场写了一个联系电话和小区住址给了周少华就走了，后其跟周少华讲让周某2赔3000元，周少华讲不如开价5000元后让对方还价。其并不知道当天傍晚时周少华去过周某2家找对方协商赔偿的事。5月17日晚上8点10分，其在棋牌室打麻将时接到周少华的电话，其问周少华是否有事，他说没事，后其就听棋牌室人讲小区22幢有人被打死了。2、证人陈某2的证言，证实：其系陈某1的女儿，其不知道周少华和其母是如何与对方协商赔偿事宜，5月17日晚20时30分不到左右，其在金域蓝湾男友的家中接到周少华电话，他说话语气非常平静，他在电话里没说什么事情。3、证人周某3的证言，证实：其系周某2、蔡某2夫妇的朋友，在镜湖区人民检察院工作。2016年5月16日晚19时许，其爱人让其去周某2家取“多肉”，其来到22幢楼下，蔡某2下楼帮其从周某2车上取下“多肉”，后蔡某2接到周某2电话，让其和蔡某2一起去她家，其就和蔡某2来到22幢2单元1104室周某2家，其看到周某2和一名男子正坐在沙发上谈事，后知道是对方来找周某2商谈轧死小狗的赔偿事宜，其就让双方协商解决，并告知双方如果真协商不了还可以通过其他正规途径解决等。4、证人晋某1的证言，证实：其系六六锁业的锁匠。2016年5月17日晚7、8时许，其在金湾小区接到朋友马师傅的电话，说弋矶山派出所要求他去光华星城22幢2单元1104室开个锁，因他离得比较远，他就让其帮忙先去看一下，其就开车来到光华星城22幢2单元11楼，发现1104室门关着，门口有两、三个民警，民警遂让其把1104室门打开，其发现大门是被人从里面反扣着的，打开门，其从门外看到室内客厅地上躺着一男一女，两人全身是血，过了十几分钟，民警发现楼下草地上躺着一小女孩。5、证人马某的证言，证实：其系马氏锁业的锁匠。2016年5月17日晚8点25分，其接到弋矶山派出所打来的电话，让其赶至华星城22幢2单元1104室来开门，因其当时离光华星城比较远，派出所又催得比较急，其有个朋友晋某1就住在光华星城，于是其就打电话给晋某1，让他赶到光华星城去开锁。过了半小时，其打电话给晋某1，他说有人被捅死了，后其于8时56分到了光华星城小区门口，其按照公安人员要求换好锁后，就和晋某1一起离开现场。6、证人李某的证言，证实：其系急救中心的医生。2016年5月17日晚8时许，其接到电话称光华星城有人被刀捅死，其车组4人开了急救车赶至现场，后开锁公司人员来开1104室门，进入室内确认一男一女两名伤者已经死亡。几分钟后，其在楼下草坪发现一名小女孩，其判断该小女孩系颅脑损伤，其将小女孩抱上急救车送至弋矶山医院抢救。7、证人柯某的证言，证实：其系急救中心的担架员。2016年5月17日晚8点多钟，其在芜湖市第六人民医院上班，和其一起的有急救中心医生李某、六院护士杨某2和驾驶员尚某，当时李某接了总台电话，其跟随急救车来至案发现场光华星城22幢2单元1104室门口，开锁师傅打开门后，其看到客厅里全身是血的一对男女，医生检查后确认两人已经死亡，后在22幢楼下西侧地上发现一个尚有生命体征的10岁左右的女孩，医生就将该女孩抱上急救车送至弋矶山医院抢救。8、证人杨某2的证言，证实：其系芜湖市第六人民医院的护士。2016年5月17日晚上7点多，其和李某医生、担架员柯师傅、司机尚某接到120急救中心的派单，赶至光华星城小区，来到1104室门口，开锁师傅打开门后，其与李某医生先进入室内，看见一对男女倒在血泊中，经检查发现均已死亡，其与李某医生、柯师傅又在楼下草地上发现一女孩，李某医生就将女孩抱上急救车送至弋矶山医院抢救。9、证人吴某的证言，证实：其系芜湖市第五人民医院的医生。2016年5月17日其值120急救班，当晚8时半左右，其接120总台指令，要求其带人到光华星城急救，其接到指令后立即和护士陶某、司机查某及急救中心担架员殷某一起赶至现场，到达22幢楼下，正好遇见第一辆急救车开车往医院走，其和陶某、殷某到了1104室门口，民警让其进去确认被害人有无生命特征，其进入室内看见一男一女躺在客厅地板上一动不动，全身是血，地板上全是血，经确认两人已死亡。10、证人陈某3的证言，证实：其系光华星城22幢2单元1103室的住户。2016年5月17日晚8时左右，其回到家门口，看见隔壁1104房间门是开着，一名男子站在门口和房间里的一男一女在吵架，其没有在意双方吵架内容，其刚将大门打开，就听到隔壁女的喊救命，其在走廊里看见刚才站在门口的男子已经进到1104房间，他手里拿一个像铁棍一样的东西正往房间里那个女的身上捅，好像捅在腹部两下，女的后退并大声喊救命，其还听到房间里传来一个小女孩喊妈妈的声音，其由于害怕就关门进房间了。后来其听说那男子是小区保安。11、证人张某2的证言，证实：其系光华星城22幢2单元1102室的住户。2016年5月17日19时许，其回到家中，大约8点左右，其听见外面传来女人连续两、三声的尖叫声，应该就是从1104室传来的，之后就没声音了。12、证人王某1的证言，证实：其系光华星城22幢2单元1101室的住户。2016年5月17日晚7时左右，其在家接到朋友电话，要其去吃饭，其就出门了，在门口其看到对门1104室门口站着两个人，其中一个是1104室女主人，还有一个中年男子，那女主人面朝大门口站在门里打电话。13、证人晋某2的证言，证实：其系光华星城22幢2单元1101室的住户。2016年5月17日晚8时左右，其回家拿东西，出电梯时看见一个男的正站在靠1103室门口走廊上，手上拿着手机在打电话，其没注意听，只感觉他口气不好。14、证人王某2的证言，证实：其系光华星城22幢2单元1004室的住户。2016年5月17日晚8、9点钟的时候，其听到楼下有很多人在吵，其就跑到阳台里看，后来听说是楼上1104室死人了。15、证人谢某的证言，证实：其系光华星城物业公司员工，与周少华系同事关系。2016年5月17日上午7点多钟，其在物业听周少华称其老婆遛狗时狗被小区业主开车轧死了，周少华说最少要对方赔二、三千元。晚上20时左右，其去小区一棋牌室打麻将没多久，就听人说有人为轧死狗的事情把人杀了，后来才知道是1104室的夫妻被杀了。16、证人黄某1的证言，证实：其系福田物业光华星城管理处的员工。2016年5月16日中午，其在上班时听周少华讲他老婆的狗被轧死了，他要找对方赔3000元，到晚上7点其就下班了，17日其休息。17、证人张某3的证言，证实：其系福田物业光华星城管理处的员工。2016年5月16日其上班时听周少华讲他老婆的狗被轧死了，他准备找对方赔3000元。17日晚大约8点30分至9点，其在棋牌室打麻将听人说22幢有夫妻两个跳楼，其回到家楼下，听人说跳楼的是一小孩，夫妻两个人是被杀了。18、证人袁某1的证言，证实：其系福田物业光华星城的员工。2016年5月16日上午11时许，其上班时听周少华讲他老婆的狗被轧死了，17日晚上19时其和周少华一起下班回家，在路上他们还去光华星城12幢2单元为三名业主电动车停放问题调解纠纷，其后先回家，到晚上快22时，同事谢某、张某3一起来其家，告诉其周少华出事了，说他把人杀了，其后来听说是22幢2单元11楼的一家死了夫妻两人，另外一个小孩跳楼了。19、证人黄某2的证言，证实：其系福田物业光华星城的员工。2016年5月16日晚上，其上夜班时听周少华讲他家有一条狗被小区业主开车轧死了，他要找对方赔3000元，17日早上7时到晚上19时其在上班时，看到周少华老是在想事情的样子，其下班去打卡时听他讲了一句今天下了班之后明天就看不到他了。20、证人蔡某4的证言，证实：其系被害人蔡某2的哥哥。2016年5月18日芜湖市公安局决定对被害人尸体解剖前，通知其到现场进行了辨认，其确认被害人是其弟弟蔡某2和弟媳周某2，对解剖无异议。（七）被告人的供述与辩解周少华供述：2016年5月16日中午11点多钟，其接到同居女友陈某1的电话称她在光华星城小区马路上遛狗时被业主开车轧死，其正好在光华星城物业部上班，随即以物业工作人员的身份赶到现场去协调。由于对方急着要上班，对方写下了“周某2、住光华星城22幢2单元1104室以及联系电话”的纸片交给其后离开现场。当天下午1点左右，其下班回到和陈某1同居的光华新城12幢3单元402室的家，和陈某1商量后打算开价找对方要赔偿5000元。当晚7点左右，其就去了光华星城22幢2单元1104室，在对方家里其提出要她赔5000元，当时在场的还有一名对方在法院工作的朋友，对方女主人嫌贵了且还一再强调其女友和她之间的责任问题，其听后就比较反感，这朋友也给双方协调，最终协商未果，其提出给对方两天时间考虑后再给结果，后其就离开回家了。次日下午5点多，对方女主人打电话给其，告诉其只能赔偿1500元，其就说了要她考虑考虑，如果没有考虑，让她后悔等之类的话。当晚7点其下班回家换下工作服后，从楼道的水井房内取出其之前放在里面的一把矛，该矛头上有“野猪矛”字样，矛头有一个土黄色人造皮的刀套套住，系几个月前其在小区内捡到后一直放在家中阳台里，昨晚从对方家出来后，其就把矛拿出来放在楼道的水井房内备用。其把矛抓在左手里，矛头夹在左手臂和身体腋下之间，直接坐电梯去了1104室。开门的是小女孩，其站在她家门口对女主人说应再考虑下，她回答说就是1500元，其说喊她老公出来一起商量，她说她老公买香烟去了，其趁她转身拿手机时将矛头朝下放在她家门口塑料下水管的后面藏起来，后蹲在她家门口玩手机等她老公回来。她老公回来后，其对他老公说他老婆提出只赔1500其不能接受，让他们夫妻再商量下，男主人说“只认1500元、要不要随你”，其很反感并一再告诫他“你会后悔的”，这时女主人说“我不怕你，我不会后悔的”。其就一边倒退一边和他们交涉，退到其能顺手把矛拿在右手里，左手把矛头上的刀套扔到了对方家门南侧的天井边，拿着矛走向他们。其在听到女主人还在说不怕你，其就拿矛朝女的腹部刺了一矛，男的来抢矛，其用矛又刺他几下，也捅在腹部的位置，至少刺了三矛后，男的趴在地上，女的也上前抢矛，其又用矛刺了女的至少三下倒地，其又朝着男的身上自上而下的捅了一矛，因女孩的叫声矛刺歪了，刺到了男的左侧肋骨。小女孩这时转进了房间，其就把手中的矛矛头朝下放在厨房里面的门口，之后就虚掩大门离开了。其在走廊上拨打110报警电话，这时其听到小女孩关大门的声音和她用固定电话拨打电话的声音。不久，两个民警最先赶至现场，在听说了其杀人后将其戴上手铐带离了现场。以上证据均经庭审质证查实，周少华及辩护人对证据的真实性均未提出异议，本院予以采信。公诉机关还向本院提交并经庭审质证的下列综合证据：1、110报警记录单、视听资料制作说明书和报警电话录音光盘，证实：侦查人员收集两个报警电话录音过程以及录音存储处，同时复制音频文件制作光盘。报警电话中尾号5929的手机号是周少华使用的，周少华于2016年5月17日20:10:16拨打了110报警电话，称其在光华星城22幢2单元1104室杀了一个女的。2、受案登记表及受案回执，证实：2016年5月17日20时10分芜湖市公安局弋矶山派出所接到110指令，称犯罪嫌疑人周少华通过110报警称其在光华星城22幢2单元1104室杀害两人。3、出警经过和发破案经过，证实：弋矶山派出所出警民警于2016年5月17日晚20时10分连续两次接110指令称：光华星城22幢2单元1104室发生命案，并称第二个报警电话是女的打的。民警出警至现场，在11层楼道口看见一男子，该男子自称已将1104房内夫妻杀死，室内还有一个小女孩。待开锁公司将1104室门打开，发现夫妻俩躺在门口，全身是血。后在楼下草地上发现小女孩。120急救中心人员到达现场确认夫妻两人已死亡，并将女孩接走送至医院抢救。4、周少华的户籍信息、户籍证明、镜湖公安分局制作的犯罪嫌疑人基本情况以及蔡某2、周某2、蔡某5的户籍信息查询，证实：周少华达到法定责任年龄，具有完全刑事责任能力以及被害人的身份事项等信息。5、芜湖市公安局鸠江分局鸠公（行）决字（2008）第056号公安行政处罚决定书，证实：周少华2008年3月7日因摆设赌博机供人赌博被行政拘留3日。6、扣押清单、发还清单及领条，证实：侦查机关已将涉案的属于被害人的财物发还其家属。7、随案移送清单，证实：侦查机关已将涉案的相关证据随案移送。以上证据均经庭审质证查实，周少华及辩护人对证据的真实性均未提出异议，本院予以采信。附带民事诉讼原告人当庭提交的证据有：附带民事原告人身份证、户口簿复印件，证实：附带民事诉讼原告人的身份信息以及与被害人之间的亲属关系。附带民事诉讼被告人福田物业当庭提交的证据有：1、员工劳动合同、公司相关规章制度及培训记录，证实：福田物业与周少华系劳动关系，福田物业已对员工尽到入职审查及培训义务。2、班长交接班记录，证实：周少华于2016年5月16日以陈某1丈夫的身份与被害人蔡某2、周某2夫妻协商并要求赔偿的时间以及次日行凶的时间均系下班时间，并非在执行工作任务。3、先行垫付丧葬费用协议、银行凭证、住院收费票据和收据，证实：福田物业本着人道主义已先行垫付50万元善后费用，该50万元并不构成向刑事附带民事原告承担责任的自认。以上证据均经庭审质证查实，周少华及其辩护人、福田物业对证据的真实性不持异议，附带民事诉讼原告人的诉讼代理人对于福田物业提供的相关证据的真实性不持异议，但认为不能排除福田物业在本案中的管理责任，本院对上述证据予以确认本院认为：被告人周少华为琐事泄私愤，持矛多次捅刺被害人蔡某2、周某2的胸、腹、背部等要害部位致两人死亡，其行为已构成故意杀人罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。周少华的行为导致被害人之女蔡某5攀爬至窗外坠楼身亡。其犯罪手段特别残忍，犯罪情节特别恶劣，危害后果特别严重，具有极大的人身危险性和社会危害性，属罪行极其严重。虽然周少华案发后主动投案，归案后能够如实供述犯罪事实，系自首，但是鉴于本案情节，不足以对其从轻处罚。对周少华的辩护人就此提出要求从轻处罚的辩护意见，不予采纳。周少华的行为给附带民事诉讼原告人造成经济损失，依法应予赔偿。附带民事诉讼原告人提出的死亡赔偿金和被抚养人生活费不属于附带民事诉讼赔偿范畴，故对该诉请不予支持。对其他诉讼请求，符合法律规定的部分均予以支持，过高及重复计算部分不予采纳。对于附带民事诉讼原告人提出要求福田物业承担连带赔偿责任的请求，经查，周少华与福田物业之间系劳动关系，而非雇佣关系，其虽以福田物业员工的身份在案发前一日中午参与了与被害人之间的赔偿事宜的协调，但同时其也是以被轧死小狗的主人陈某1丈夫的身份参与协商，且在案证据可以证实案发时间是在周少华下班以后，周少华并非受福田物业的委托或授权在执行职务过程中实施了杀害两名被害人的行为，被害人死亡损害结果的发生与福田物业之间没有法律上的因果关系，本案损害结果的发生原因是因周少华的犯罪行为所致，根据罪责自负的原则，应由周少华承担刑事和民事的法律责任。附带民事诉讼原告人要求福田物业按照我国侵权责任法承担连带民事赔偿责任，本院不予支持。对于福田物业本着人道主义自愿先行垫付的50万元丧葬费用及治疗费用等，不再返还给附带民事诉讼被告人。据此，本院认定附带民事诉讼原告人损失为丧葬费83875.5元（55917元／12个月＊6个月＊3人），受害人亲属办理丧葬事宜的交通、误工费及其他必要支出费用，本院酌定为45000元（15000元＊3人），合计128876元。综上，为保护公民的人身及财产权利不受侵犯，打击严重刑事犯罪分子，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第四十八条、第五十七条第一款、第六十七条第一款、第三十六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条、最高人民法院《关于适用的解释》第一百五十五条第一、二款之规定，判决如下一、被告人周少华犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。二、被告人周少华赔偿附带民事诉讼原告人蔡某1、张秀莲、周某1、卢某的各项经济损失共计人民币十二万八千八百七十六元。（限判决生效后十日内日支付。）三、作案工具“野猪矛”一把予以没收。四、驳回附带民事诉讼原告人蔡某1、张某1、周某1、卢某的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长梁莹审判员陈莲莲代理审判员张赵慧二〇一七年二月二十一日书记员刘钰

谢某、郭某合同诈骗一审刑事判决书河南省郑州市金水区人民法院刑事判决书（2019）豫0105刑初1031号：河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉（2019）50号起诉书指控被告人谢某、郭某、王某某犯合同诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员张才辉出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年12月9日，被告人谢某伙同郭某、王某某经预谋后到郑州市金水区农业路河南联益汽车销售有限公司（以下简称联益汽车销售公司），以分期付款购买一辆大众帕萨特汽车为由，利用谢某提供的虚假房屋产权证明、银行交易明细、结婚证等材料，由郭某、王某某冒充夫妻关系，在郑州市金水区苏荷公寓等地与联益汽车销售公司签订了分期付款汽车买卖和服务合同，骗取的联益汽车销售公司作为担保人向中国工商银行申请汽车消费贷款。2018年12月14日谢某等人经预谋后将涉案车以65000元的价格卖给他人，经联益汽车销售公司多次催要，三名被告人拒不归还分期款，造成联益汽车销售公司向银行垫付车辆贷款158052.05元。案发后，被告人郭某家属赔偿联益汽车销售公司损失55000元并取得谅解。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人谢某、郭某、王某某的供述，被害人刘某的陈述及报案材料，证人陈某、张某等人的证言，辨认笔录，受案经过，到案经过，收入证明、结婚证、银行交易明细、聊天记录、证明、户籍证明等证据，认为被告人谢某、郭某、王某某的行为已构成合同诈骗罪，且数额较大，提请依法惩处。被告人谢某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为被告人谢某系自首，张某已退赔4000元，建议法庭从轻处罚。被告人郭某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为被告人系从犯，认罪态度好，无前科，建议法庭从轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为被告人系从犯，认罪态度好，无前科，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2018年12月9日，被告人谢某伙同郭某、王某某经预谋后到郑州市金水区农业路河南联益汽车销售有限公司（以下简称联益汽车销售公司），以分期付款购买一辆大众帕萨特汽车为由，利用谢某提供的虚假房屋产权证明、银行交易明细、结婚证等材料，由郭某、王某某冒充夫妻关系，在郑州市金水区苏荷公寓等地与联益汽车销售公司签订了分期付款汽车买卖和服务合同，骗取的联益汽车销售公司作为担保人向中国工商银行申请汽车消费贷款。2018年12月14日谢某等人经预谋后将涉案车以65000元的价格卖给他人，经联益汽车销售公司多次催要，三名被告人拒不归还分期款，造成联益汽车销售公司向银行垫付车辆贷款158052.05元。案发后，被告人郭某家属赔偿联益汽车销售公司损失55000元并取得谅解。张某退出非法所得人民币4000元，已发还河南联益汽车销售有限公司。上述事实，有公诉机关提交的，经过庭审举证、质证本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人刘某的陈述：其是河南联益汽车销售有限公司的员工，2018年12月初，其公司接到经销商河南宏之瑞汽车销售有限公司郭大伟经理电话，购车人王某某、担保人郭某（王某某的妻子）想贷款分期购买一辆大众帕萨特轿车，车辆价值176000元，首付36000元，需贷款140000元；公司业务员陈某做的这单业务，经查证王某某的征信没有问题，将材料上报给公司调查部，公司于2018年12月8日安排陈彪去王某某材料中显示的位于河南省渑池县进行家访。陈彪在审核无误的情况下代表公司和王某某夫妇（郭某）签订了合同，公司内情将材料递交到工商银行，2018年12月10日，工商银行将王某某的购车款155000元打给了其公司，公司将141000元转账给了销售商郭大伟的工行账户上，销售方请任西龙给分期车辆安装了定位设备，王某某就将车提走，2018年12月12日销售方带着王某某去上的牌子。2019年1月15日该还款的时候，王某某也正常还款了，2019年1月18日王某某还贷款账户里的钱又被取走了，公司催收人员多次催促王某某还款，他都没有还；也不接电话，最后就联系不上了。催收人员给他老婆郭某打电话，郭某说她也联系不上王某某，也不还款。这辆车最后定位显示为山西省长治市郊区黄碾镇故县西街长治市公安局交警支队五大队长钢中队西南104米的地方。其公司就报警了。其公司被骗了170695元，该车抵押给中国工商银行股份有限公司郑州财富广场支行，其公司是担保人，其公司共垫付158052.05元。2．陈某的证言证明，2018年12月份，其接到河南联益汽车销售有限公司领导段红军电话，有一个三门峡的客户王某某想通过其公司贷款分期买车，让其去王某某家做家访调查，并让王某某准备好身份证、户口本、收入证明、银行流水、驾驶证、结婚证等证件。12月8日，在河南省三门峡市渑池县的一个小区门口见面，其进屋里后见到一个女的，其问王某某这个女士是谁，王某某说是他老婆，他要买的是一辆大众帕萨特，其让王某某签了《个人借款担保合同》、《抵押合同》、《分期付款汽车买卖和服务合同》、工商银行贷款申请表等分期购车手续，他们两个只提供了身份证，说其他证件都在洛阳的房子里，王某某说随后一定把结婚证、户口本、房产证等手续提供给其，后其就把家访的所有资料给了公司。王某某和郭某都签了合同。现在这辆车的ＧＰＳ装置已经被对方拆除。证人陈某的证言与陈彪的证言基本一致。3．任某的证言证明，2018年12月10日上午，其接到河南联益汽车销售有限公司的通知，委托其公司在一辆黑色的大众帕萨特汽车上安装ＧＰＳ设备，并告知其车辆型号、车架号、车辆品牌、车主、车主的电话、车主的身份信息和经销单位的通知人等，其直接联系联益公司的业务员，当天下午其将这辆大众帕萨特汽车ＧＰＳ设备安装好了，ＧＰＳ信号一直属于正常状态，2019年1月27日这辆大众帕萨特车拆除了ＧＰＳ设备，后来其听说联益公司去公安局报警了。4．张某的证言证明，其是河南联益汽车销售有限公司员工，王某某的这辆大众帕萨特车款审核后，于2018年12月10日已经打钱给客户了，并提醒客户按时还款。王某某于1月15日将第一期贷款还上了，但到了1月18日王某某又将存的月还款取走了，其就给王某某打电话，王某某接电话后一直找借口推脱不还款，后来再打电话就不再接了，给共同还款人郭某打电话，郭某说找不到王某某，她也不还款，后来她也不接电话了，直到现在也没还一分钱。王某某共分36期还款，第一期的还款金额是4750元，第二期到第三十六期每个月的还款金额是4707元钱，总共应该偿还170695元。在银行已经产生了利息1200元。5．郭某的证言证明，2018年12月份，其接到洛阳一个经销商华某某电话，王某某想通过分期付款的方式购买一辆汽车，华某某将客户王某某所购买车的资料递交到公司，其审核后将王某某的资料递交到河南联益汽车销售有限公司做进一步审核，经过河南联益汽车销售有限公司和银行的审核后认为王某某所递交的资料符合分期付款购车条件，华某某领着客户王某某选车，车选好后其将河南联益汽车销售有限公司所放给其的购车款打给经销商华某某，由华某某领着王某某去购车，车购好后华某某领着客户上牌、购税及买保险等，华某某将车给王某某，华某某将车辆手续交给其，其将手续交给河南联益汽车销售有限公司，最后由河南联益汽车销售有限公司将手续交给放款银行。王某某分期购车时向其递交他本人的银行流水照片，洛阳新安县房产证，结婚证，身份证、驾驶证，户口本等资料，其交给合作方河南联益汽车销售有限公司，客户所递交的资料真假其无法辨别。6．华某某的证言证明，2018年12月5日，张腾龙给其打电话说他那边有一个外地客户，想买一辆帕萨特汽车，让其查一下这个客户的征信，其就给郭大伟打电话问他是否做外地的客户，郭大伟说能做，让其把客户的个人身份信息发给他，查一下客户的个人征信。张腾龙就通过微信给其发了一张照片，是王某某拿着他的身份证和一个征信授权书的照片，以及王某某的银行流水、身份证正反面照片，后期提供的是结婚证和房产证。其收到后就把照片发给了郭大伟。12月6日郭大伟给其说王某某的征信过了，可以安排家访。其告诉了张腾龙，让客户交1000元的家访押金，张腾龙就给其转了500元，那500元郭大伟垫付了，接着河南联益汽车销售有限公司就安排了家访人员和王某某联系家访并签订合同。其收到张腾龙给其打的合格证后就转给郭大伟，郭大伟又转给了河南联益公司，让河南联益公司放款，河南联益公司把王某某的贷款转给了郭大伟，包括刚开始王某某交的500元押金。郭大伟收到王某某的提车款后就转给了其，总共给其转了139468元。其又转给张腾龙提供的卖车店的公户上13.8万元，剩下的1468元就算其这单业务挣的钱了。7．张某的证言证明，2018年12月14日，谢某联系其说他有一台2018年的黑色帕萨特汽车，想卖6.5万元，后谢某将车以6.5万元的价格卖给了其联系的押车人，押车人给了其4000元好处费。8．辨认笔录证实，张某能够辨认出谢某就是和其联系购买一台黑色大众帕萨特的男子。9．受、到案经过证实：2019年3月7日郑州市公安局丰产路分局民警在渑池县万祥国际商贸博览城将郭某抓获。2019年3月8日郑州市公安局丰产路分局民警将谢某传唤到案。2019年3月12日贵定县公安局盘江派出所民警将王某某抓获。10．公安机关出具证明证实被告人郭某、王某某系成年人，应负完全刑事责任且无违法犯罪记录的情况；谢某的前科判决书在卷佐证。11．被告人谢某的供述，2018年10月份，王某某给其说他想来洛阳弄辆车再弄点钱，其就200元做了一个洛阳的假房产证。后其找到张腾龙说有个客户是贵州的，征信没问题，想要个车，张腾龙就问其买车是自己用还是骗贷的，其说骗贷的。张腾龙说可以做，要交1000元定金。过了两天张腾龙就找到了郑州市的河南汽车销售公司，张腾龙将其交给他的王某某的身份证和银行卡递交到联益公司后，通过了征信审核。张腾龙用微信给其发了一个清单，叫其准备齐了等着联益公司家访的时候用。清单上有房产证、结婚证、收入证明等。他告诉其找个女的做个假结婚证、假房产证就行了，其他的就不用管了。其之前做的假房产证派上了用场。其给郭某打电话说了帮王某某骗贷的事了，并承诺事成后王某某给她7000元，郭某同意了，给他俩做了假结婚证。2018年12月8日联益公司来人到渑池家访，其和王某某、郭某带着家访人员到了其提前找好的房子里进行了家访，其让郭某说这是她父母的房子，他父母出去了，他们现在自己住，他们自己的房子在洛阳。家访完当场就签了协议。几天后郑州汽车销售公司就通知王某某去郑州市中国好车港的一家公司提车，提完车后在汽车销售公司上保险，王某某叫其找人看能不能把车押出去换点钱。其就找了收抵押车的张鹏，张鹏就说能收但只能给65000元，王某某同意了。2018年12月14日张鹏带着一个人从许昌开车过来，另外一个买车的人从新乡开车过来，新乡来的人和王某某签了质押合同、借条和逾期变卖委托书，将65000元转账给了王某某，王某某把其垫的钱给其。2019年1月15日还款日的时候，王某某给其打电话说那边的分期公司催他还钱了，他没有钱。其微信给他转了4700元，郭某也多次问其好处费还没有给她。被告人王某某、郭某的供述与被告人谢某的供述基本一致本院认为：被告人谢某、王某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，以虚假的证明文件，骗取对方当事人钱财，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人谢某、郭某、王某某犯合同诈骗罪罪名成立。关于被告人谢某辩护人提出的辩护意见，经查，被告人谢某由公安机关电话通知到案，其到案后如实供述犯罪事实，依法可认定自首，对辩护人的意见予以采纳。关于被告人郭某、王某某的辩护人提出的辩护意见，经查，在共同犯罪过程中，被告人谢某系主犯，被告人王某某、郭某系从犯，对从犯应从轻处罚，被告人王某某、郭某系初犯，认罪态度好，对辩护人的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，……数额较大，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；……。被告人谢某、郭某、王某某诈骗数额较大，应在上述量刑幅度内判处刑罚。根据被告人谢某、郭某、王某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人谢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2020年9月7日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）。二、被告人郭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2020年5月7日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）。三、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月12日起至2020年9月11日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）。四、涉案赃款依法予以追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长吕晗人民陪审员赵秀珍人民陪审员马丽娜二〇一九年十一月二十六日书记员刘卓然

뻻某乙受贿、贪污一审刑事判决书贵州省印江土家族苗族自治县人民法院刑事判决书（2015）印刑初字第186号：印江土家族苗族自治县人民检察院以印检公诉刑诉（2015）175号起诉书指控被告人任某乙犯受贿罪、贪污罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。印江土家族苗族自治县人民检察院指派代理检察员田辉出庭支持公诉，被告人任某乙及其辩护人喻维斌到庭参加诉讼。在审理期间，本院向铜仁市中级人民法院申请延长审结期限三个月。现已审理终结公诉机关指控：一、受贿犯罪事实被告人任某乙在担任印江自治县质量技术监督局（以下简称印江质监局）副局长、局长期间，利用职务上的便利，在为印江农资公司复合肥厂唐某、山东省白酒经销商邢某、印江自治县金顶水泥有限公司骆某、原印江自治县峨岭镇同心金属制品厂饶某（又名饶琼凤）、印江自治县梵台酒业公司熊某、印江自治县液化气充装站敖某办理生产许可证、产品检验、特种设备安全监察、产品质量、计量等方面提供便利，为他人谋取利益，多次收受他人贿赂共计ｌ21200元人民币（以下币种均为人民币）。分别是：（一）被告人任某乙先后五次收受印江自治县农资公司复合肥厂承包人唐某贿赂共计42000元。分别是：1、2008年春节前后的一天，被告人任某乙在印江自治县供电局附近唐某开的面包车上，收受唐某2000元。2、2009年春节前的一天，被告人任某乙在印江自治县农资公司复合肥厂内，收受唐某贿赂ｌ0000元。3、2010年春节前的一天，被告人任某乙在印江自治县农资公司复合肥厂内，收受唐某贿赂ｌ0000元。4、2011年春节前的一天，被告人任某乙在印江自治县农资公司复合肥厂内，收受唐某贿赂ｌ0000元。5、2012年春节前的一天，被告人任某乙在印江自治县农资公司复合肥厂内，收受唐某贿赂ｌ0000元。（二）2012年，印江自治县政府招商引资重庆唐人酒业来印江投资，因印江自治县内无白酒生产许可证，于是印江自治县人民政府决定：由印江自治县政府出资购买白酒生产许可证，由被告人任某乙和印江自治县工业和贸易局（以下简称印江工贸局）副局长潘某（另处）以印江自治县梵台酒业公司的名义办理。后被告人任某乙从思南县质监局局长王顺浒处得知思南县通过山东省济南市的邢某办理过一张白酒生产许可证并购手续，为此，被告人任某乙、潘某与邢某联系好后，被告人任某乙、潘某和印江县梵台酒业公司熊某三人到达山东省济南市，与邢某具体商谈白酒生产许可证并购事宜。经协商决定将印江自治县梵台酒业公司与山东省今生缘酒业公司进行并购，印江自治县梵台酒业公司出资150万元购买山东省今生缘酒业公司的白酒生产许可证，通过当地一家律师事务所与邢某签订了一份《白酒生产许可证并购协议》，并支付了ｌ0万元作为保证金。在被告人任某乙、潘某与邢某商谈白酒生产许可证并购过程中，邢某对被告人任某乙和潘某二人许诺，并购手续办好后，邢某送给被告人任某乙和潘某每人3万元好处费。回到印江后，经被告人任某乙和潘某向印江自治县人民政府领导汇报并获同意，由印江自治县财政局借款ｌ50万元作为并购费用，并通过印江工贸局、印江质监局将150万元转到熊某账户上。大约在2012年7月，被告人任某乙、潘某和熊某又到山东省济南市领取白酒生产许可证并购资料，由于当时提供的手续中，还差山东省质监局应该出具的一份停产证明文件，则只支付110万元（含10万元保证金）给邢某，口头约定待手续齐备后，再支付下欠的40万元。2012年8月份左右的一天，邢某打电话给被告人任某乙说：“山东省质监局出具的那份材料已经办好了，我要到遵义市仁怀市办事。”于是，被告人任某乙和邢某约定在遵义见面，在被告人任某乙、潘某和熊某三人赶到遵义后的第二天，收到邢某补交的文件资料后，熊某将下欠款40万元（另外，原ｌ0万元保证金转为价款）付给了邢某。随后在遵义市城区一家宾馆被告人任某乙和邢某住的房间里，被告人任某乙收受邢某的4万元。（三）被告人任某乙先后四次收受原印江自治县梵净山金顶水泥有限公司骆某贿赂共计15000元和价值2000元的加油卡。分别是：1、2010年春节前的一天，被告人任某乙在自己原印江自治县质量技术监督局办公室，收受骆某贿赂10000元。2、2012年春节前的一天，被告人任某乙在自己住处楼下的院子里，收受骆某价值2000元的加油卡。3、2013年春节前的一天，被告人任某乙在自己的家中，收受骆某贿赂2000元。4、2014年春节前的一天，被告人任某乙在自己的家中，收受骆某贿赂3000元。（四）被告人任某乙先后三次收受同心金属制品厂饶琼凤贿赂共计12000元。分别是：1、2006年春节前的一天，被告人任某乙在自己家中，收受饶琼凤贿赂4000元。2、2007年春节前的一天，被告人任某乙在自己家中，收受饶琼凤贿赂4000元。3、2008年春节前的一天，被告人任某乙在自己家中，收受饶琼凤贿赂4000元。（五）被告人任某乙先后两次收受印江自治县液化气站敖某贿赂共计4200元。分别是：1、2014年春节前的一天，被告人任某乙在自己家中，收受敖某贿赂1200元。2、2015年春节前的一天，被告人任某乙在自己家中，收受敖某贿赂3000元。（六）被告人任某乙先后两次收受印江县梵台酒业公司熊某贿赂共计6000元。分别是：1、2012年7月份左右的一天，被告人任某乙和潘某为熊某并购白酒生产许可证成功后，在贵阳市国泰酒店一房间内，任某乙收受熊某贿赂3000元。2、2015年春节前的一天，被告人任某乙在自己家楼下，收受熊某贿赂3000元。二、贪污犯罪事实（一）被告人任某乙，在办理印江自治县梵台酒业有限公司与山东省今生缘酒业公司白酒生产许可证的换证过程中，利用职务之便，采取虚开发票骗取工作经费的方式，伙同他人私分公款62000元，其中，任某乙个人私分得款30000元。印江自治县梵台酒业公司与山东省今生缘酒业公司并购后，需对白酒生产许可证进行换证，需要工作经费，于是印江县人民政府向印江工贸局、印江质监局专门解决了400000元工作经费，印江自治县财政局将400000元拨到印江工贸局账户上后，印江工贸局留200000元作为白酒发展工作经费，其余200000元转给印江质监局，用于办理白酒生产许可证换证工作经费。印江质监局收到款后，又把200000元工作经费转入印江自治县梵台酒业有限公司账户上。后在办证过程中，除支付资料费、环境条件现场改造指导费、专家评审费、接待费、差旅费等支出后，由任某乙到印江自治县国税局虚开发票175000元，除实际用于换证支付的ｌ07000元和支付5097.09元税款外，共虚列资金62902.91元。换证结束后的一天，在潘某办公室，经任某乙和潘某商议，将骗取的公款予以私分。2013年11月13日被告人任某乙、潘某将实际支出和虚列62902．91元的票据到印江工贸局财务报账（共报销213977.6元），被告人任某乙在虚列资金中除902.91元用于工作支出外，被告人任某乙等四人将公款62000元予以私分，其中被告人任某乙私分得款30000元，潘某私分得款20000元，朱某得款ｌ0000元，张某乙得款2000元。（二）2013年至2014年，原印江质监局在办理全县农特产品生产许可证过程中，以咨询服务中心的名义，向企业收取办证服务费等资金共计216042元，不入单位财务帐，经被告人任某乙决定，共计私分36000元给本单位少数干部职工，其中被告人任某乙个人私分得款ｌｌ，500元。分别是：1、2013年8月26日，经被告人任某乙安排，从杨某保管的帐外资金中拿出2000元，以前期农特产品生产许可证加班补贴的名义予以私分，其中被告人任某乙和张某甲、杨某、张永亮各得款500元。2、2013年12月31日，以农特产品办证补助名义，从帐外资金中私分7000元，其中被告人任某乙和张某甲、杨某各得款2000元，张永亮得款ｌ，000元。3、2014年12月11日，以办理茶叶生产许可证加班补助的名义，从帐外资金中私分6000元，其中被告人任某乙、张某甲、杨某各得款2000元。4、2014年12月11日，以办理茶叶生产许可证加班补助的名义，从帐外资金中私分4000元，其中被告人任某乙和张某甲、杨某、张永亮各得款ｌ，000元。5、2015年初的一天，被告人任某乙安排杨某从其保管的帐外资金中拿10000元予以私分，其中被告人任某乙和杨某各得款5000元。6、2015年1月21日，原印江质监局合并到现印江自治县市场监督管理局后，原印江质监局的帐外资金还有结余。后经任某乙安排，从帐外资金中私分7000元给原印江质监局少数干部职工，其中被告人任某乙和张羽军、张某甲、史册、杨某、戴远红、周腾达各得款1000元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、搜查笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人任某乙利用国家工作人员职务上的便利，侵吞公共、国有财物，数额较大，同时索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。被告人任某乙系自首，案发后积极退赃，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。被告人任某乙对公诉机关指控其犯贪污罪、受贿罪的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人喻维斌对公诉机关指控被告人任某乙犯贪污罪、受贿罪的罪名和犯罪事实无异议。认为被告人任某乙有以下法定、酌定从轻减轻处罚情节：①被告人任某乙系自首；②被告人任某乙在与潘某等人贪污62000元工作经费中，起次要作用，系从犯；③在提起公诉前，积极退缴全部赃款；④自愿认罪，悔罪表现好。建议法庭对被告人任某乙减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人任某乙在担任印江质监局副局长、局长期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取不正当利益。利用职务上的便利，伙同他人侵吞公共财物，其具体事实如下：一、受贿犯罪事实被告人任某乙在担任印江质监局副局长、局长期间，利用职务上的便利，为印江自治县农资公司复合肥厂、山东省白酒经销商邢某、印江自治县金顶水泥有限公司、印江自治县峨岭镇同心金属制品厂、印江自治县梵台酒业有限公司、印江自治县液化气充装站在办理生产许可证、产品质量安全、计量检定、特种设备安全监察等方面提供便利，为他人谋取利益，多次收受他人贿赂共计ｌ21200元。具体如下：（一）2008年至2012年间，被告人任某乙先后五次收受印江自治县农资公司复合肥厂承包人唐某以拜年名义送的贿赂款共计42000元。具体是：1、2008年春节前的一天，被告人任某乙在印江自治县供电局附近唐某驾驶的面包车上，收受唐某送的2000元。2、2009年至2012年四年间，每年的春节前，被告人任某乙在印江自治县农资公司复合肥厂，每年收受唐某以拜年名义送的ｌ0000元，共计40000元。（二）2012年印江自治县人民政府招商重庆市唐人酒业来印江投资，因印江自治县范围内无白酒生产许可证，于是，印江自治县人民政府决定，由政府出资购买白酒生产许可证，明确被告人任某乙和印江工贸局副局长潘某（另处）以印江自治县梵台酒业有限公司的名义具体负责经办白酒生产许可证。之后，任某乙通过思南县质监局局长王顺浒得知思南县曾通过山东省济南市的白酒销售商邢某（另处）办理过白酒生产许可证并购手续。任某乙、潘某便与邢某取得联系，并与印江自治县梵台酒业有限公司熊某三人一同前往山东省济南市，与邢某商谈白酒生产许可证并购事宜。经双方商定，由印江自治县梵台酒业有限公司出资150万元购买山东省今生缘酒业公司的白酒生产许可证，邢某负责办理并购手续，并在山东元序律师事务签订了《白酒生产许可证并购协议》和《居间服务合同》，同时印江自治县梵台酒业有限公司支付了ｌ0万元保证金。在任某乙、潘某与邢某商谈白酒生产许可证并购事宜过程中，邢某向任某乙和潘某承诺，待并购手续办好后，分别送给任某乙和潘某各3万元好处费。回到印江后，任某乙和潘某将与邢某商定并购的情况向印江自治县人民政府领导汇报并获同意。后由印江自治县财政局借款ｌ50万元作为并购费用，通过印江工贸局、印江质监局将150万元转入印江自治县梵台酒业有限公司熊某账户上。2012年大约7月，被告人任某乙和潘某、熊某又到山东省济南市领取白酒生产许可证并购资料，因当时邢某提交的手续中，差一份应该由山东省质监局出具的停产证明文件，熊某则只支付了邢某110万元（含10万元保证金）并购费，并口头约定待手续齐备后，再支付尚欠的40万元。2012年8月的一天，邢某打电话约被告人任某乙等人在遵义市见面，任某乙与潘某、熊某赶到遵义后，与邢某一起入住东方宾馆，第二天上午，任某乙等人收到邢某补交的文件资料后，熊某将欠款40万元付给了邢某。随后在东方宾馆被告人任某乙的宾馆房间内，任某乙收受邢某送的好处费40000元。（三）2010年至2014年间，被告人任某乙先后四次收印江自治县梵净山金顶水泥有限公司骆某以拜年名义送的贿赂款共计15000元和价值2000元的燃油卡。具体是：1、2010年春节前的一天，被告人任某乙在原印江质监局办公室，收受骆某送的10000元。2、2012年春节前的一天，被告人任某乙在自己住宿楼下的院子里，收受骆某送的价值2000元的燃油卡。3、2013年春节前的一天，被告人任某乙在自己家中，收受骆某送的2000元。4、2014年春节前的一天，被告人任某乙在自己家中，收受骆某送的3000元。（四）2006年至2008年三年间，每年的春节前，被告人任某乙先在家中每年收受印江自治县同心金属制品厂饶某（又名饶琼凤）以拜年名义送的贿赂款4000元，共计12000元。（五）2014年至2015年间，被告人任某乙先后两次收受印江自治县液化气充装站敖某以拜年名义送的贿赂款共计4200元。具体是：1、2014年春节前的一天，被告人任某乙在家中，收受敖某送的1200元。2、2015年春节前的一天，被告人任某乙在家中，收受敖某送的3000元。（六）被告人任某乙先后两次收受印江自治县梵台酒业有限公司代表人熊某以辛苦费和拜年名义送的贿赂款共计6000元。具体是：1、2012年7月份左右的一天，被告人任某乙与潘某为熊某并购白酒生产许可证成功后，在贵阳市国泰酒店一房间内，任某乙收受熊某送的辛苦费3000元。2、2015年春节前的一天，被告人任某乙在自己住房楼下，收受熊某以拜年名义送的贿赂款3000元。另查明，潘某被组织调查后，被告人任光辉怕受贿行为败露，于2015年5月的一天，电话约熊某到印江自治县市场监督管理局楼下，被告人任某乙退还了熊某3000元钱。2015年8月7日，被告人任某乙将收受邢某的好处费40000元，通过农业银行存入了邢某在农业银行开设的帐户尾号为7919的帐户上。2015年8月8日，邢某将该款交到了检察机关。上述事实，有下列证据予以证实：（一）被告人任某乙的供述与辩解，我在担任原印江质监局副局长、局长期间，先后唐某、邢某、骆某、饶琼凤、敖某、熊某贿赂。具体事实是：1、2008年至2012年，我每年都收到印江自治县农资公司复合肥厂承包人唐某以拜年名义送的钱共计4.2万元。第一次是2008年春节前的一天，在印江县供电局附近唐某的车上收2千元钱。其余四次都是在唐某的复合肥厂里，每年春节前都收了唐以拜年的名义送的1万元，共计4万元。2、2012年，在办理白酒生产许可证过程中，邢某承诺给我和潘某每人3万元钱。白酒生产许可证并购手续办理完毕后，2012年7、8月份的一天，在遵义市交付并购手续时，在我住的宾馆房间里，邢某拿了7万元钱给我，并说：这是之前承诺给你和潘局长的辛苦费。我接过钱后，从中拿了4万元装在我的包里。然后，我就打电话喊潘某到我住的房间来，将3万元钱递给潘某。之前我有次与邢某在电话里联系时，我就向邢某提出：“你有事总是找我，你要多拿1万元给我。”邢某当时就表示同意。所以后来邢某就多给了我ｌ万元。我收邢某这4万元钱是因为他想感谢我和潘某给他带来这笔生意。2015年5月潘某被查后，我担心潘某把我收邢某的4万元和熊某送的3我元的事情供出来，内心恐惧，我就把这两笔4.3万元钱退不给了邢某和熊某。3、2010年春节前，我在印江质监局办公室，收到骆某送的1万元。2012年春节前，我在住处楼下的院子里，收到骆某送的2千元的加油卡。2013年春节前，在家中，收到骆某送的2千元。2014年春节前，在家中，收到骆某送的3千元。4、2006年至2008年间，我在家中每年都收了印江同心金属制品厂饶琼凤以拜年的名义送的4千元，共计1.2万元。5、2014年春节前，在家中，收了印江县液化气充装站敖某以拜年的名义送的ｌ200元。2015年春节前，收了3000元。6、2013年上半年的一天，在贵阳市国泰酒店一房间内，收了熊某送给我办白酒生产许可证的辛苦费3千元。2015年春节前，在位于印江县峨岭镇建筑公司我住房的下楼，收了熊某以拜年的名义送的3千元钱。熊某送我钱，是因为他在开办酒厂，属于我们的监管对象，是想我为他在产品质量、计量检定和特种设备安全监察等方面予以关照。（二）证人证言1、证人唐某的证言，2008年至2012年春节期间，我在经营印江县农资公司复合肥厂过程中，先后五次送给任某乙4.2万元钱。具体经过是：2008年春节前的一天，在印江供电局附近我开的车上，送给任某乙2千元，是给他拜年，任某乙推辞一下后收下了。2009年至2012年间，都是快过春节了，我每年在我`1的复合肥厂里都送给任某乙拜年钱ｌ万元，共计4万元，每次任某乙都推辞一下后收下了。每次送的钱面额都是ｌ00元。2、证人邢某的证言，2012年我在与任某乙、潘某、熊某谈白酒并购事宜过程中，我承诺事情办成了给任某乙和潘某各3万元钱，2012年7、8月份的一天，在遵义东方宾馆我和任某乙住的房间里，我送给任某乙4万元，送给了潘某3万元钱。因任某乙说他带队，要多给他ｌ万元钱。2015年7月21日，任某乙将这4万元钱退还给我了，是打到了我尾号为7919的农行卡上的。3、证人骆某的证言，我在印江金顶水泥有限公司工作期间，先后四次送给任某乙送礼，具体情况是：2010年春节前的一天，在任某乙的办公室，我送了1万元。2012年春节前，在任某乙家住房处楼下的院子里，我送了价值2千元的加油卡。2013年春节前，在任某乙的家中，我送2千元。2014年春节前，在任某乙的家中，我送3千元。4、证人饶某（饶琼凤）的证言，我在开办原印江县峨岭镇同心金属制品厂期间，三次送给任某乙1.2万元人民币，分别是，2006年2008年春节前，每次在任某乙家中送给他4千元。5、证人敖某的证言，任某乙在印江县质量技术监督局局长期间，我先后两次送给4200元，一次是2014年春节前的一天，在任某乙家中送给他ｌ200元。另一次是2015年春节前的一天，在任某乙家中送给他3000元。6、证人熊某的证言，2012年，按照县政府安排，我和任某乙、潘某就一起到山东省济南市找邢某办理白酒生产许可证。2013年7月份的一天，任某乙、潘某和我到贵州省质监局办理白酒生产许可证并购的换证手续时，我们住在贵阳的一家酒店，我到任某乙和潘某的房间里，我拿了3千元的现金给任某乙，并说：“这段时间你们办许可证辛苦了，这点钱拿去买点烟抽。”任某乙推辞了一下就收下。2015年春节前的一天，我到任某乙家楼下，递给任某乙一个事先装好3千元钱的信封，并说：“任局长，这是给你小孩的压岁钱，给你拜个年。”任某乙推辞了一下就收了。2015年5月的一天，任某乙电话约我到印江自治县市场监督管理局楼下，说潘某被组织调查了，怕他供出你给我钱的事情，我现在把你在贵阳国泰宾馆所送的3千元钱退还给你。我就把任某乙退的3千元钱收下了。7、证人潘某的证人证言，2012年6、7月份左右的一天，任某乙、熊某和我一起到遵义，住在遵义市东方酒店，当时我与熊某住一间房，任某乙与邢某住一间房。第二天早上，邢某与熊某办完白酒生产许可证并购手续余款支付后回到酒店后，任某乙就叫我到他与邢某住的房间里去，我进他们的房间后，邢某就说：“潘局长，白酒生产许可证的手续办好了，我之前承诺给你们每人3万元钱的事，现在拿给你。”邢某说完就从他的行李箱里面拿出3万钱递给我，我就说：“谢谢了。”随后我就把这3万元钱收下放在了我的包里。后我与任某乙和熊某一起去仁怀市去招聘化验员。在仁怀市住了一晚上后，我们三人又到贵阳办理白酒生产许可证并购的迁入手续，住在贵阳国泰酒店，在我与任某乙住的房间里，熊某给我和任某乙每人3千元辛苦费。（三）书证1、中国农业银行金穗借记卡明细对帐单、贵州省政府非税收入通用收据，证实2015年8月7日，任某乙将收邢某的4万元，通过农业银行存入了邢某在农行开设的尾号为7919的帐户上。2015年8月8日邢某将这笔4万元钱交到了德江县人民检察院。2、印江自治县梵台酒业有限公司与山东滕州今生缘酒业有限责任公司兼并的相关材料。①兼并协议，证实印江自治县梵台酒业有限公司与山东滕州今生缘酒业有限责任公司于2012年签订兼并协议，兼并后的企业名称为印江自治县梵台酒业有限公司，法人代表熊某。②企业法人营业执照，证实滕州今生缘酒业有限责任公司于2000年7月3日成立，经营范围是生产经营白酒。③全国工业生产许可证，证实滕州今生缘酒业有限责任公司获得全国工业生产许可证，证书编号为ＱＳ370015013447。④税务登记证，证实滕州今生缘酒业有限责任公司系私营有限责任公司，经营范围是生产经营白酒。⑤邢某、陈田庆的身份证复印件，证实邢某系山东省宁津县人；陈田庆系山东省枣庄市人。⑥居间服务协议，山东元序律师事务所执业许可证、非诉讼法律事务委托书、收条，证实熊某与邢某签订居间服务协议，由邢某为熊某寻找白酒生产企业与熊某签订并购协议，并负责办理跨省搬迁的有关批文和证明文件及手续。居间服务费为150万元，包含并购企业收购成本、居间人的报酬等。3、印江自治县工业贸易局《关于请求解决办理梵台酒业有限公司工业产品生产许可证变更借款的报告》、县人民政府处理笺，证实为了办理梵台酒业有限公司工业产品生产许可证，2012年7月19日，县工贸局向县政府申请ｌ50元用办理证费。经原副县长罗晓燕同意，由县财政借款150万元的事实。4、贵州省行政事业单位资金往来结算收据、借条、财政资金支付申请书、支付凭证，证实2012年7月20日，县财政局借款150万元给印江工贸局用于办理白酒生产许可证的事实。5、借条、收条，证实2012年8月1日，印江质监局从印江工贸局借梵台酒业有限公司工业产品生产许可证并购资金150万元。2012年8月17日邢某收到印江梵台酒业有限公司委托办理白酒生产许可证居间服务费及报酬合计150万元的事实。6、全国工业生产许可证，证实印江梵台酒业有限公司于2013年9月27日获得全国工业产品生产许可证，证书编号为ＱＳ520015013447的事实。7、印江工贸局、质监局与梵台酒业有限公司2013年10月18日签订白酒生产许可证使用协议，证实印江梵台酒业有限公司白酒生产许可证属印江自治县人民政府工业经济领导小组办公室所有，印江梵台酒业有限公司负责白酒的生产的事实。8、住宿登记，证实任某乙、潘某与熊某于2013年7月8日入住仁怀市白玫瑰大酒店，2013年7月9日入住贵阳国泰酒店的事实。上述证据经当庭质证，证据来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，形成证据锁链，依法可以作为本案定案的依据。二、贪污犯罪事实被告人任某乙在担任印江质监局副局长、局长期间，利用职务上的便利，采取虚列支出和私分印江质监局“小金库”资金的方式，与他人共同贪污公共财物98000元，其中被告人任某乙个人贪污所得41500元。具体如下：（一）被告人任某乙等人办理完印江自治县梵台酒业有限公司与山东省今生缘酒业公司白酒生产许可证并购手续后，印江自治县人民政府决定拨款400000元给印江工贸局、印江质监局作为对白酒生产许可证换证的工作经费。印江自治县财政局将400000元拨到印江工贸局账户上后，印江工贸局留200000元作为白酒发展工作经费，另外200000元以借款的方式于2013年8月15日转入印江质监局帐户用于办理白酒生产许可证换证工作经费。印江质监局收到该款后，又于2013年8月23日将这200000元工作经费转入印江自治县梵台酒业有限公司的账户。工作经费的使用方式是由潘某在印江自治县梵台酒业公司预支后交被告人任某乙使用，被告人任某乙凭支出发票经潘某审核后在印江工贸局报销冲抵印江质监局的借款。在工作经费使用过程中，被告人任某乙在印江自治县国税局开据二张金额合计为175000元的税务发票，除换证资料费、环境条件现场改造指导费、专家评审费、接待费等合计ｌ07000元实际支出和缴纳税款5097.09元外，被告人任某乙虚列支出62902.91元。换证工作结束后的一天，被告人任某乙持69张总额为213977.60元（含虚开的62902.91元）的发票到印江工贸局潘某办公室审核报销冲抵印江质监局的借款，超出部分在印江工贸局的200000元白酒发展工作经费中列支报销。办理完报销手续后，在潘某办公室里，经被告人任某乙和潘某商定，将虚列支出的62902.91元予以私分，其中的902.91元作为被告人任某乙的零星支出，对虚报的62000元被告人任某乙等人进行了私分，其中被告人任某乙得款30000元，潘某得款20000元，朱某得款ｌ0000元，张某乙得款2000元。（二）2013年至2014年，印江质监局在办理全县农特产品生产许可证过程中，以该局咨询服务中心的名义，向企业收取办证服务等费用共计216042元，不入单位财务帐。经被告人任某乙决定，与单位少数职工共同私分“小金库”资金36000元，其中被告人任某乙得款ｌｌ，500元。分别是：1、2013年8月26日，经被告人任某乙决定，从“小金库”中拿出2000元，以前期办理农特产品生产许可证加班补贴的名义予以私分，被告人任某乙与张某甲、杨某、张永亮各得款500元。2、2013年12月31日，经被告人任某乙决定，以农特产品办证补助的名义，从“小金库”中私分7000元，其中任某乙与张某甲、杨某各得款2000元，张永亮得款ｌ，000元。3、2014年12月11日，经被告人任某乙决定，以办理茶叶生产许可证加班补助的名义，从“小金库”中私分6000元，任某乙与张某甲、杨某各得款2000元。4、2014年12月11日，经被告人任某乙决定，以办理茶叶生产许可证加班补助的名义，从“小金库”中私分4000元，任某乙与张某甲、杨某、张永亮各得款ｌ，000元。5、2015年初的一天，经被告人任某乙决定，杨某从其保管的“小金库”资金中拿10000元予以私分，任某乙与杨某各得款5000元。6、2015年1月21日，印江质监局与印江自治县工商局合并为印江自治县市场监督管理局后，原印江质监局的帐外资金还有余额，后经被告人任某乙决定，从帐外资金中私分7000元给原印江质监局部分职工，任某乙与张羽军、张某甲、史册、杨某、戴远红、周腾达各得款1000元。另查明，2015年9月17日20时许，印江自治县纪委电话通知被告人任某乙到纪委核实有关问题。2015年9月17日21时许，被告人任某乙到县纪委接受调查，并交代了自己的犯罪事实。2015年10月13日，被告人任某乙的妻子代其退缴了赃款ｌ73464元。上述事实，有下列证据予以证实：（一）被告人任某乙的供述与辩解，2013年10月份的一天，我到潘某办公室去核对办理白酒生产许可证换证手续的费用支出，经我与潘某核对，县财政拨付的20万元的办理白酒生产许可换证手续工作经费中，还剩余6万余元，潘某和我商量，大家为办理白酒生产许可证的换证手续，都比较辛苦，以差旅费的形式，将剩余的6万多元由办理白酒生产许可证换证工作的主要参与人员分了。潘某对我说：“你跑得最辛苦，你分3万元，分1万元给朱某，我分2万元，分2千元给驾驶员张某乙。”我默认了潘某提的方案。2013年11月份的一天，我和潘某在朱某办公室，潘某安排罗某拿了用牛皮纸信封装好的1万元钱到朱某的办公室交给潘某。过了一会，朱某回到办公室，潘某就将这装有1万元钱的信封递给我，我就将这1万元钱递给朱某，并说：“朱局长，这是我们办白酒生产许可证手续时剩余的资金，这是给你的。”朱某接过信封后，看了看就放在了他的办公桌上。在拿这ｌ万元钱给朱某之前，潘某打电话让张某乙到朱某的办公室来，潘某从自己的钱包中取出2千元递给了张某乙。几天后的一个晚上，潘某到我家楼下院子里我该分的3万元钱给了我。2013年至2014年，原印江质监局在办理全县农特产品生产许可证过程中，以咨询服务中心的名义向企业收取办证服务费等资金共计216042元，没入单位财务帐，经我决定，共计私分3.6万元给本单位少数人员，其中我个人私分得款1.15万元。分别是：2013年8月26日，经我安排，从杨某保管的帐外资金中以前期农特产品生产许可证加班补贴的名义私分2千元，我和张某甲、杨某、张永亮各分500元；2013年12月31日，我安排杨某以农特产品办证补助名义，从帐外资金中私分7千元，我和张某甲、杨某各分2千元，张永亮得ｌ千元；2014年12月11日，我安排杨某以办理茶叶生产许可证加班补助的名义，从帐外资金中私分6千元，我和张某甲、杨某各分2千元；2014年12月11日，我安排杨某以办理茶叶生产许可证加班补助的名义，从帐外资金中私分4千元，我和张某甲、杨某、张永亮各分ｌ千元；2015年年初的一天，我安排杨某从其保管的帐外资金中拿1万元，我和杨某各分5千元；2015年1月21日，原印江质监局合并到现印江县市场监督管理局后，原质监局的帐外资金还有结余，我安排杨某，从帐外资金中拿7千元发给原单位领导及股室负责人，我和张羽军、张某甲、史册、杨某、戴远红、周腾达各分1千元。（二）证人证言1、证人潘某的证言，大概是2013年10月上旬，任某乙到我办公室来与我核对拨到他们质监局账上的20万元工作经费时，任某乙就跟我讲，除实际支付的工作经费外，还剩62000元。任某乙就问我，剩余资金怎么处理，同时他又说：“大家为办证这么辛苦，干脆拿出来分了。”我就说：“可以，驾驶员张某乙在我们办证过程中也比较辛苦，干脆把零头部分2千元拿给张某乙，朱某作为我们局主要领导，给他考虑1万元钱。”任某乙也同意了。任某乙还说：“剩余的这5万元钱，我和你平分。”我就说：“你比我辛苦，多分点，你拿3万元，我拿2万元。”分配比例我们就商量好了。任某乙把所有支出发票完善后的一天，他把票据拿到我办公室来，我把字签完后，把票据交给我们局的会计罗某，超出13977.6元我叫罗某把钱取出来后交给任某乙。过了一天，任某乙和我在朱某办公室时，任某乙就跟我讲，干脆把朱某和张某乙的钱分给他们。随后我就打电话喊张某乙到朱某办公室来。我就从身上数了2千元现金给了张某乙。同时，我把我之前用信封装好的1万元钱递给任某乙，叫他拿给朱某。没过多久，朱某回到了他办公室，任某乙就把装有ｌ万元钱的信封递给朱某，并说：“朱局长，我们办白酒生产许可证时还剩余得有点工作经费，这是给你考虑的。”朱某就说：“你们就不用给我考虑了。”朱某推辞了一下，还是把这1万元钱收下了。过了几天的一天晚上，我把事先用信封装好的3万元钱送到任某乙家楼下交给了任某乙。2、证人罗某的证言，2013年8月，我局向县政府申请解决办理白酒生产许可证所需工作经费，县政府同意从财政解决40万元办理白酒生产许可证的费用。县财政把40万元人民币拨到我们单位集中管理账户后，按照分管领导潘某的安排，将其中的20万元以借款方式划到县质监局的对公账户上作为他们的工作经费，剩余的20万元留到我们单位。之后，大概在2013年11月份的一天，任某乙就拿了一叠发票到我们单位报销，票据的总金额大概是213000多元，经潘某在发票上签字同意后，我们局财务就把这213000多元的票据报销入账了，作为冲抵县质监局的借款。超出的部分在我们单位的工作经费中支出。我将这超出的ｌ3977.6元钱报出来后交给了潘某。3、证人朱某的证言，办理白酒生产许可证验证具体是任某乙和潘某在经办，当时从县政府解决的40万元工作经费中拨了20万元到质监局的账户上。在办理白酒生产许可证验证工作结束后的一天，在我办公室，任某乙就给我介绍了拨到他们单位20万元工作经费的支出情况，并说：“朱局长，我们办理白酒生产许可证时还剩余有点工作经费，这是给你考虑的。”任某乙就递了一个信封给我，我推了一下还是接了。任某乙递给我的信封里装的是1万元钱。4、证人张某乙的证言，大概是2013年的11月或ｌ2月份的一天，潘某打电话让我到朱某的办公室去，我到朱某办公室时有潘某和任某乙在场，潘某递给我2千元钱，说是是任某乙给你考虑的出差费。5、证人张某甲的证言，2013年至2014年我在原印江质监局任副局长期间，经任某乙安排，从单位财务人员杨某处保管的帐外资金中发放得有钱给少数职工，我知道的有五次。一次是在2013年的8月份左右的一天，将2千元拿来发给任某乙、杨某、张永亮和我各500元。一次是2013年底的一天，杨某在我的办公室给我2千元钱。另一次是在2014年12月份，我从杨某处领了3千元钱。再一次是2015年1月份，给原单位领导及股室负责人每人发了1千元钱。6、证人杨某的证言，2013年至2014年我在原印江质监局任出纳、会计期间，向企业收取咨询服务费等不入单位财务账共计216042元。任某乙安排从帐外资金中拿了36000元发给单位少数职工，具体是：2013年8月26日，将单位卖桶给企业的余款2千元，给任某乙、张某甲、杨某、张永亮各500元；2013年12月31日，任某乙安排我以农特产品办证补助名义，从帐外资金中发放7千元，其中任某乙、张某甲和我各得2千元，张永亮得ｌ千元；2015年年初的一天，我向任某乙汇报帐外资金情况，任某乙安排拿ｌ万元来分，任某乙和我各得5千元；2014年12月11日，任某乙安排我以办理茶叶生产许可证加班补助的名义，从帐外资金中拿6千元来发，任某乙、张某甲和我各得款2千元；2014年12月11日，任某乙安排我以办理茶叶生产许可证加班补助的名义，从帐外资金中拿4千元来发，任某乙、张某甲、张永亮和我各得ｌ千元；2015年1月21日，任某乙安排我，从帐外资金中拿7千元来发给原单位领导及股室负责人，任某乙、张羽军、张某甲、史册、戴远红、周腾达和我各得1千元。（三）书证1、扣押决定书及扣押物品清单，证实2015年9月20日，印江检察院办案人员对任某乙持有的封面为贵州省公务员考核纪实手册ｌ本，节假日加班补助发放清单44张予以扣押。证实以下内容：①2014年12月11日以办理茶叶生产许可证加班发补助费，任某乙、杨某、张某甲各2千元。②2014年12月11日以办理茶叶生产许可证加班发补助费，任某乙、杨某、张某甲、张永亮各1千元。③2015年1月21日，从帐外资金中拿7千元发给原单位领导及股室负责人，任某乙和张羽军、张某甲、史册、杨某、戴远红、周腾达各分ｌ千元。2、证人杨某提供2013、2014年度印江质监局帐外资金收入、支出统计表及单据，证实如下内容：①原印江质监局向企业收取咨询服务费、单位收取的房租水电费、虚报单位部分开支等不入单位财务账共计216042元。②2013年帐外资金支出143590元，其中包括2013年8月26日，任某乙与张某甲、杨某、张永亮以前期办理农特产品生产许可证加班补贴私分2千元和2013年12月31日，以农特产品办证补助名义，任某乙和张某甲、杨某、张永亮共私分7千元。③2014年帐外资金支出68234元，包括2014年12月11日，以办理茶叶生产许可证加班补助的名义，任某乙与张某甲、杨某私分的6千元；2014年12月11日，以办理茶叶生产许可证加班补助的名义，任某乙和张某甲、杨某、张永亮私分4千元；2015年初的一天，任某乙与杨某私分的1万元和2015年1月21日，任某乙和张羽军、张某甲、史册、杨某、戴远红、周腾达私分共7千元。3、贵州省经营性服务收费许可证，证实印江自治县质监局质量技术监督检测所有许可实施经营性服务收费，有效期到2015年4月的事实。4、印江县工业和商务局2013年10-11月记账凭证及附件，证实印江质监局办理梵台酒业有限公司生产许可证费用发票69张，总额213977.60元。包含被告人任某乙在国税局开出的两张发票（发票代码分别为：152001101332、252001300003）。5、农业银行交易记录、梵台酒业有限公司的借条，证实2013年8月15日印江工贸局转20万元给印江质监局，2013年8月23日印江质监局将20万元转入熊某的帐户内，梵台酒业有限公司出据20万元借条给印江质监局的事实。6、任某乙在印江工贸局报账财务凭证、现金日记账、对公对账单、农业银行转帐凭证，证实任某乙在印江工贸局报销支出213977.6元，其中包含其到县国税局开的175000元的发票，虚开62902.91元。2012年8月1日支付印江质监局办理梵台酒业有限公司白生产许可证服务费150万元。2012年8月2日印江质监局将150万元办证费转入熊某帐上的事实。（四）勘验、检查、辨认等笔录搜查证及搜查笔录，证实2015年9月20日，印江自治县检察院反贪局侦查员对被告人任某乙的办公室和住所依法进行了搜查，并扣押了相关书证的事实。庭审中，公诉机关还出示了下列综合证据：1、印江自治县纪委关于任某乙涉嫌犯罪案件线索移送函，证实被告人任某乙涉嫌贪污、受贿犯罪线索由印江自治县纪委在调查中发现，并于2015年9月18日将该线索移交印江自治县人民检察院处理。2、印江自治县人民检察院线索登记表，证实2015年9月18日，印江自治县人民检察院对任某乙涉嫌贪污、受贿犯罪线索进行登记。3、印江自治县人民检察院立案决定书、传唤证，证实2015年9月19日，印江自治县检察院对任某乙涉嫌受贿、贪污罪一案立案侦查，任某乙于2015年9月19日23时30分到案。4、被告人户籍证明，证实被告人任某乙，男，于1972年10月27日出生，已达刑事责任年龄。5、任免职文件、分工文件及会议记录，证实被告人任某乙2008年5月27日至2014年8月任印江质监局副局长、局长；2014年9月27日任市场监督局副局长，分管质量技术监督股、特种设备安全监察股、检验所工作。系国家工作人员。6、拘留决定书及拘留证、逮捕决定书及逮捕证，证实被告人任某乙2015年9月20日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。羁押于印江自治县看守所。7、2015年11月23日，印江县纪委出具的关于任某乙到案情况说明及银行现金交款单，证实2015年9月17日21时许，被告人任某乙经电话通知到县纪委接受组织调查，至2015年9月18日19时，积极配合调查，主动交代了有关问题。2015年10月13日，被告人任某乙的妻子代为将赃款ｌ73464元交到了县纪委廉政账户。8、视听资料，同步录音录像光盘7张，证实检察机关收集证据程序合法。上述证据经当庭质证，证据来源合法，证明内容客观真实，能相互印证，形成证据锁链，依法可以作为本案定案的依据本院认为，被告人任某乙利用职务之便，非法收受多人贿赂121200元人民币，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条有关“国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪”的规定，构成受贿罪。被告人任某乙身为国家工作人员，利用其经手政府划拨的办理白酒生产许可证工作经费的职务之便，采取虚列支出的手段，与他人非法侵吞公共财物人民币62000元。利用其担任原印江自治县质量技术监督局副局长、局长的职务之便，决定与他人共同私分单位“小金库”资金36000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条有关“国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪”的规定，构成贪污罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人任某乙犯受贿罪、贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人任某乙受贿121200元，贪污98000元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条有关“贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的规定，依法应在三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金幅度内分别量刑。被告人任某乙一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，依法应当数罪并罪。被告人任某乙与潘某在共同贪污政府划拨的办理白酒生产许可证工作经费犯罪中，被告人任某乙与潘某均系单位领导，对贪污公款共同商量，共同分赃，所起作用基本相当，均是主犯，应对贪污的62000元承担责任。被告人任某乙在接到印江自治县纪委电话通知后，主动到纪委投案，并如实供述自己的犯罪事实，符合《最高人民法院关于办理职务犯罪案件认定自首和立功等量刑情节若干问题的意见》第一条关于“犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首”规定，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人任某乙如实供述罪行，直至庭审供述始终保持一致，其亲属已代为退缴了全部赃款，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第三款有关“犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害后果的发生，有第一项规定的情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚”的规定，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。公诉机关认定被告人任某乙有自首情节和辩护人喻维斌所提被告人任某乙强有自首情节，在提起公诉前，积极退缴了全部赃款，自愿认罪，悔罪表现好的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人喻维斌所提被告人任某乙与潘某共同犯贪污罪中系从犯的辩护人意见，与庭审查明的事实不符，其辩护意见本院不予采纳。辩护人喻维斌所提对被告人任某乙判处缓刑的量刑建议，不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件地严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见》第二条第一款第（四）项关于犯有数个职务犯罪依法实行并罚或者以一罪处理，一般不适用缓刑或者免予刑事处罚的规定，故其辩护意见本院不予采纳。公诉机关所提量刑建议恰当，本院予以采纳。综上所述，根据被告人任某乙所犯罪行的性质、数额、情节和社会危害程度，结合其犯罪后的退赃和认罪悔罪态度，本院决定对其减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，第三百八十六条，第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第二十五条，第二十六条第一款，第六十七条第一款、第二款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第十九条第一款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下一、被告人任某乙强犯受贿罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯贪污罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月20日至2016年9月19日止。）二、退缴的犯罪所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖明俊审判员张朝阳人民陪审员陆闻芳二〇一六年七月八日代理书记员代方莉

马名洋寻衅滋事罪一审刑事判决书吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2019）吉0721刑初139号：前郭县人民检察院以前检未检刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人马名洋犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年10月25日前郭县人民检察院以前检未检刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书，将马名洋参加黑社会性质组织罪变更为涉恶集团犯罪。前郭县人民检察院指派检察员王洪哲、边立强出庭支持公诉，被告人马名洋及其辩护人蔡廷一到庭参加诉讼。本案现已审理终结前郭县人民检察院指控：一、参加涉恶集团犯罪2015年以来，王孝义（另案处理）自己或者伙同他人为别人催要欠款，从中渔利。王孝义在为别人催要欠款过程中，获取利益的欲望不断在增加，为了进一步扩大讨债范围、提高讨债声势和能力以获取更大利益，王孝义于2016年5月13日注册成立了吉林省科华资产管理有限公司松原分公司（以下称科华公司），法人代表王孝义，公司地点设在吉林省松原市宁江区十福街119号（具体地点：大连家园小区），王孝义便以科华公司为活动核心、掩护其违法活动，通过网络招聘、微信朋友圈招聘等方式，大肆笼络社会闲散人员。被告人马名洋及张猛、张亮、于永驰、刘双宇、周小伟、孙伟、王曙光、刘丽梅、王双林、木贺、福林、刘玲玲（上述12人另案处理）、刘景伟（在逃）通过各种渠道先后投靠到王孝义麾下，王孝义大肆与中瑞盛世公司及其他债权人签订虚假债权转让合同，以此疯狂开展非法讨债犯罪活动。科华公司规模渐渐扩大，内部管理也不断完善，王孝义为公司员工统一配发尾号5566的手机卡，统一交话费，任命刘双宇、周小伟、张亮、孙伟为队长带队行动，制定员工守则、奖惩办法、公布奖惩明细、部分讨债活动统一着装，逐步演变为组织严密的利益共同体，形成了以王孝义为组织者、领导者，以刘双宇、周小伟、张亮、孙伟为积极参加者，以被告人马名洋及王曙光、刘丽梅、王双林、于永驰、张猛、木贺、福林、刘玲玲、刘景伟等人为一般参加者，组织严密、层级清晰、结构稳定的恶势力集团。该集团号称“宁江公安三分局”，王孝义自称为三分局局长，组织成员称王孝义为“局座”、“老大”。刘双宇、周小伟、张亮、孙伟为宁江公安三分局“地下执法队”的队长。该组织自2016年5月13日注册成立了科华公司，势力不断扩大，假借与他人签订虚假债权转让合同，采取“谈判”、“贴标语”、“拉条幅”、“摆放花圈”、“滋扰”、“尾随跟踪”、“纠缠”、“哄闹”、“聚众造势”、“非法侵宅”、“拘禁”、“殴打”等方式，在前郭县、松原市、大连市等多地实施非法讨债活动，欺压百姓，严重扰乱了人民群众的生产、生活秩序，可为称霸一方。一些债主被逼无奈，将自己居住房屋低价出售、自己居住的房屋被非法侵占，流离失所、无家可归。该犯罪组织通过非法讨债攫取了274190元的经济利益，对内为职工配发统一电话卡（尾号均为5566）、统一交话费，通过罚款、发放提成奖励的方法激发职工努力讨债，扩大公司效益，对外进行放贷、敲诈勒索被害人从中渔利，支撑着公司的日常花销，公司在此不断循环、有序运转，经济实力不断提升壮大。该犯罪组织利用组织的恶名和强势地位、非法手段充当“地下执法队”，聚敛钱财、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索、纠缠滋事，大肆有组织违法犯罪活动，其中寻衅滋事犯罪15起，敲诈勒索犯罪9起，非法拘禁犯罪2起，非法侵入住宅犯罪3起，“套路贷”诈骗犯罪3起，随意殴打他人违法1起。严重侵犯了公民的人身、财产权利，造成人民群众心里恐慌、安全感下降、自己居住房屋被逼低价出售、自己居住的房屋被非法侵占，流离失所、无家可归、经济蒙受巨大损失，极大地破坏了当地的经济和生活秩序，造成了极其恶劣的社会影响。二、寻衅滋事犯罪1、居民范会与周海君有经济往来，产生债务关系。2018年1月2日，王孝义与周海君签订虚假债权转让协议，并以此协议根据吉林省伊通满族自治县公安局长宁派出所所长刘崇义（另案处理）提供的范会身份信息，寻找范会进行非法讨债。2018年1月7日，王孝义带领被告人马名洋及张亮、王曙光、刘双宇、周小伟、刘丽梅、刘玲玲，在前郭县鑫鑫钣金修配厂找到范会，对范会进行纠缠、恐吓催讨其欠款，范会对其催讨欠款不予认可，双方发生口角后相互撕扯，范会的朋友姜远坤（另案处理）见状持刀将马名洋、张亮头部砍伤，王孝义便指使被告人马名洋及张亮、王曙光回到车内取出棒球棍，在修配厂拿起扎枪追打姜远坤，姜远坤、范会等人跑掉后，王孝义带领受伤人员到医院救治。2、居民刘树梅与迟孝军有经济往来，产生286万元债务关系，2017年10月份，王孝义与迟孝军签订虚假债权转让协议，以此向刘树梅催讨286万元的债务，王孝义指使被告人马名洋及周小伟、于永驰、刘玲玲、刘丽梅、张猛、木贺、刘双宇、福林、张亮、孙伟、王曙光来到乾安县刘树梅的伟毅房地产公司，采取堵门、恐吓、敲刘树梅的房门、跟随、蹲守等方式对刘树梅进行滋扰，持续约七日后，刘树梅被逼无奈，用其开发的乾安县澳园名居小区14套住宅、3个车库等房产及现金74.6万元向迟孝军抵账偿还本金、利息共计价值约590万元。王孝义从中非法获利5.5万元作为公司收入，支付公司相关费用。被害人刘树梅身心、生活造成极大困扰、经济造成极大损失。3、2016年12月，董万刚向中瑞盛世公司的中汇公司贷款70万元，用其在松原市开发区天元美墅小区Ｘ-Ｘ别墅作抵押（下称别墅），贷款到期后无法偿还贷款，欲将别墅卖掉还款，居民王晓东购买了别墅，因王晓东与牛贺有债务关系，将别墅抵账给牛贺，别墅的房屋买卖协议是由董万刚和牛贺签订的。后董万刚、王晓东、中汇公司的人三方协商，董万刚所欠钱款由王晓东代替董万刚支付并签订协议，后期王晓东无法还钱并躲避。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，以此协议找王晓东催讨欠款，无法找到王晓东便指使被告人马名洋及周小伟、张猛、孙伟、于永驰、木贺、福林、王曙光、刘丽梅、刘双宇、张亮等人多次找到被害人董万刚、牛贺进行跟随、电话骚扰、到其家中并在出库门、玻璃上粘贴催债广告、挂催债条幅进行催债，扰乱被害人生活、人身及心理造成了严重损害。4、2016年9月29日，张绍纯在中瑞盛世公司的汇财公司贷款750万元，王桂新、李娜作为担保人，到期后张绍纯未能偿还欠款。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，以此协议，于2018年3月至9月期间，指使被告人马名洋及周小伟、孙伟、张猛、福林、木贺、刘丽梅、于永驰到乾安县张绍纯的吉林省大德肥业有限公司，对张绍纯及其妻子陈朝霞采取滋扰、跟随、纠缠、威胁、一起居住等手段进行非法讨债，给张绍纯及家人、公司的生产和生活造成极大地影响，扰乱其生活，对其人身及心理造成了严重损害。三、敲诈勒索犯罪、寻衅滋事犯罪1、2016年上半年居民段辉在中瑞盛世公司松原分公司贷款22万元，用于日常花销，由于经济原因一直没有归还欠款。2017年12月，王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，以此协议，指使被告人马名洋及周小伟、于永驰、孙伟、刘双宇利用威胁、骚扰、纠缠的方式，多次来到宁江区东镇国际城小区段辉父亲段焕良家中进行非法讨债，在此期间被害人段焕良身患重病的妻子因受催讨欠款的影响病情加重住院治疗，住院期间，被告人王孝义指使孙伟、周小伟、刘双宇到医院进行非法讨债，段焕良妻子在催讨债务期间去世。段焕良及家人身心受到巨大伤害，被逼无奈的情况下，在2018年2月6日，将价值405100元的自己居住的房屋（低于市场4万元），以365000元价格赔钱售出，偿还中瑞盛世公司的本金及利息272010元。偿还本金及利息后，又以继续滋扰相要挟，以收取违约金为由敲诈段焕良42490元，42490元作为公司收入支付公司各项费用。2、2014年，王召在中瑞盛世公司的汇财公司借款20万元，王宁、刘淑艳为担保人，用王宁、刘淑艳位于宁江区客运站附近房屋作为抵押，到期后王召未能偿还欠款。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假的债权转让协议，以此协议，于2016年年末至2018年9月期间，多次指使被告人马名洋及孙伟、张亮、周小伟、于永驰、福林、刘丽梅、张猛、福林、木贺、刘双宇、刘景伟（在逃）到担保人王宁、刘淑艳家中居住、张贴催款告示、拉催款条幅、跟随纠缠、电话骚扰、手机短信骚扰、威胁、恐吓等方式进行非法讨债。被害人王召、王宁、刘淑艳被逼无奈偿还50000元本金及利息。偿还本金及利息后，又以继续滋扰相要挟，以收取违约金为由，于2017年3月17日敲诈被害人王召、王宁、刘淑艳10000元；2017年4月15日敲诈被害人王召、王宁、刘淑艳5000元、2017年6月1日敲诈被害人王召、王宁、刘淑艳5000元、2017年6月20日敲诈被害人王召、王宁、刘淑艳20000元。40000元作为公司收入支付公司各项费用。对被害人人身及心理、经济造成了严重损害。被告人马名洋犯罪后逃跑，于2018年12月27日被公安机关抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、证人迟孝军、姜远坤、周海君等人证言、被害人范会、段辉、段焕良、刘树梅、董万刚、牛贺、王召、王宁、刘淑艳、张绍纯、陈朝霞陈述、物证、鉴定意见等证据，认为被告人马名洋参加恶势力集团并进行有组织犯罪六起，伙同他人寻衅滋事，敲诈勒索他人财物数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人马名洋犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚，应依法判处。被告人马名洋辩称，我认罪、悔罪，但是我没有参与向段辉催债和向他敲诈勒索。我向王宁等人催债了，但是没有对其敲诈勒索。辩护人意见：被告人马名洋主观恶性不大，作用较小，系从犯，依法应当从轻处罚，另外本案是否构成恶势力集团，应当以王孝义案件为准。经审理查明：2016年5月13日王孝义（另案处理）注册成立了科华公司，王孝义先后招聘了张亮、刘双宇、周小伟、孙伟、刘丽梅、王双林、木贺、福林、张猛、刘玲玲、于永驰、王曙光、刘景伟（以上十三人另案处理）和被告人马名洋为员工。王孝义以科华公司作为掩护，假借与他人签订虚假债权转让合同，实施非法讨债犯罪活动。王孝义为组织成员配发了尾号为5566的手机号码，亲自或指使组织成员，采取电话、短信、谈判、贴标语、拉条幅、跟随、纠缠、滋扰、哄闹、聚众造势，强行入住，印制催债短袖，悬挂大量催债条幅，张贴催债告示等方式采用“软暴力”、充当“地下执法队”，实施非法讨债，侵犯公民的人身、财产权利，为非作恶、欺压百姓，破坏人民群众安全感，严重破坏社会秩序，已形成恶势力集团。其中被告人马名洋参与的违法犯罪活动如下：1、范会与周海君有经济往来，2018年1月2日，王孝义与周海君签订虚假债权转让协议。2018年1月7日，王孝义带领被告人马名洋及张亮、王曙光、刘双宇、周小伟、刘丽梅、刘玲玲，在前郭县鑫鑫钣金修配厂找到范会，对范会进行纠缠、恐吓催讨其欠款，范会对其催讨欠款不予认可，双方发生口角后相互撕扯，范会的朋友姜远坤（另案处理）见状持刀将马名洋、张亮头部砍伤，王孝义指使被告人马名洋及张亮、王曙光回到车内取出棒球棍，在修配厂拿起扎枪追打姜远坤，姜远坤、范会等人跑掉后，王孝义带领受伤人员到医院救治。2、刘树梅与迟孝军有286万元债务关系，2017年10月份，王孝义与迟孝军签订虚假债权转让协议，并向刘树梅催讨286万元的债务，王孝义指使被告人马名洋及周小伟、于永驰、刘玲玲、刘丽梅、张猛、木贺、刘双宇、福林、张亮、孙伟、王曙光来到乾安县刘树梅的伟毅房地产公司，采取堵门、恐吓、敲刘树梅的房门、跟随、蹲守等方式对刘树梅进行滋扰，持续约七日后，刘树梅被逼无奈，用其开发的乾安县澳园名居小区14套住宅、3个车库等房产及现金74.6万元向迟孝军抵账偿还本金、利息。3、2016年12月，董万刚向中瑞盛世公司的中汇公司贷款70万元，用其别墅作抵押，王晓东购买了别墅，因王晓东与牛贺有债务关系，将别墅抵账给牛贺，别墅的房屋买卖协议是由董万刚和牛贺签订的。后董万刚、王晓东、中汇公司的人三方协商，董万刚所欠中汇公司款项由王晓东代替董万刚偿还并签订了协议，后王晓东无法还钱并躲避。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，指使被告人马名洋及周小伟、张猛、孙伟、于永驰、木贺、福林、王曙光、刘丽梅、刘双宇、张亮等人多次找到被害人董万刚、牛贺，采取跟随、电话骚扰、到其家中并在出库门、玻璃上粘贴催债广告、挂催债条幅进行催债，扰乱被害人生活。4、2016年9月29日，张绍纯在中瑞盛世公司的汇财公司贷款750万元，王桂新、李娜作为担保人，到期后张绍纯未能偿还欠款。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，2018年3月至9月期间，指使被告人马名洋及周小伟、孙伟、张猛、福林、木贺、刘丽梅、于永驰到乾安县张绍纯的吉林省大德肥业有限公司，对张绍纯及其妻子陈朝霞采取滋扰、跟随、纠缠、威胁、一起居住等手段进行非法讨债，给张绍纯及家人、公司的生产和生活造成极大影响。5、2016年上半年居民段辉在中瑞盛世公司松原分公司贷款22万元，一直没有归还欠款。2017年12月，王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，指使被告人马名洋及周小伟、于永驰、孙伟、刘双宇利用威胁、骚扰、纠缠的方式，多次来到宁江区东镇国际城小区段辉父亲段焕良家中进行非法讨债，在此期间被害人段焕良身患重病的妻子因受催讨欠款的影响病情加重住院治疗，住院期间，被告人王孝义指使孙伟、周小伟、刘双宇到医院进行非法讨债，段焕良妻子在催讨债务期间去世。段焕良及家人身心受到巨大伤害，被逼无奈的情况下，段焕良将住宅以36.5万元变卖，该房屋经价格认证中心鉴定为40.51万元。6、2014年，王召在中瑞盛世公司的汇财公司借款20万元，王宁、刘淑艳为担保人，用王宁、刘淑艳位于宁江区客运站附近房屋作为抵押，到期后王召未能偿还欠款。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假的债权转让协议，2016年末至2018年9月期间，多次指使被告人马名洋及孙伟、张亮、周小伟、于永驰、福林、刘丽梅、张猛、福林、木贺、刘双宇、刘景伟到担保人王宁、刘淑艳家中居住、张贴催款告示、拉催款条幅、跟随纠缠、电话骚扰、手机短信骚扰、威胁、恐吓等方式进行非法讨债，对被害人生活造成了严重影响。2018年12月27日，被告人马名洋被公安机关抓获。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：一、被告人供述：被告人马名洋供述:我小名叫萧宇，我是2017年10月份去的王孝义的公司,干到2018年1月8日,我一共上班三个月左右。我跟着周小伟，负责给公司要账。我平常为公司办事都开银灰色捷达车，车牌号吉ＪＨＸＸＸＸ，白色的大马牌面包车，车牌号吉ＪＹＸＸＸＸ，别克ＧＬ8车牌号吉Ｊ9ＸＸＸＸ。公司的总负责人是王孝义，周小伟是队长，我们普通员工听队长的，队长听王孝义的，平时都归王孝义集中管理。我的工资第一个月是试用期,给我开了1500元钱,剩下的每个月2000元。我记得的员工有周小伟、福林、木贺张猛、张亮,刘双宇、刘丽梅、刘玲玲,孙伟、于永驰。平时都是王孝义管理,王孝义不在的时候就周小伟负责。王孝义让我跟着他去江北找王召要过账,去乾安大德肥业找张绍纯要过账,去乾安找刘树梅要过账,去大连要过账没有找到人,去雨城海鲜公司找田雨城要过账,还找范会要过账,我现在能想起来的就有这些。我第一天去上班,王孝义和周小伟说我是新来的,让周小伟平时带着我点,周小伟打车领着我去客运站附近的一个独栋的楼里了,到了以后我看到我们公司的不少员工已经在屋里了,这个屋子的业主是一男一女,我不清楚他俩和王召是什么关系,进屋以后周小伟就告诉我坐在沙发上,过了一个多小时,王孝义进屋就问那个男的啥时候还钱。中午王孝义和我说今天没啥事了,然后我就回家了。我就去过一次，在王宁家里待着，喝水，我不清楚其他人都对王召、王宁、刘淑艳干啥了。参与向王召、王宁、刘淑艳催债的有我、王孝义、周小伟、福林、木贺、张猛、刘丽梅，其他人我记不清了。王孝义让我们去他们家就是催债,意思应该就是不给钱就让员工在他们家待着,用这种方式逼迫对方尽快还钱。我没在王召家住过，也没看见福林的儿子。王孝义给我们开会说第二天所有员工都去乾安，周小伟直接开车接的我和刘丽梅,张亮开车接的其他人,我们大概是十个人一起去的乾安,然后去宾馆睡觉了,第二天下午，王孝义告诉我们集合,周小伟领着我们开车去的张绍纯的大德肥业,王孝义和张绍纯谈了账目的事情,具体怎么谈得我也不清楚,之后王孝义就给周小伟打电话了,周小伟就告诉我,张猛、福林、刘丽梅今天晚上得在这里住了,第二天早上，我给周小伟打电话说这太冷了,我受不了,周小伟就开车将我接到宾馆,之后我就再没去过大德肥业。我参与向刘树梅催债，2017年10月份，王孝义让张亮和周小伟开车带着我们去乾安县找刘树梅，我们当天在德建宾馆住的，第二天8点左右，我们去的一个正在开发的小区找刘树梅，王孝义带着几个人上楼找刘树梅谈的，我当时在楼下等着，中午王孝义带着我们和刘树梅一起吃的饭，吃完饭我们又回到刘树梅开发的小区了，我还是在楼下等着，晚上8点左右我们从小区回到德建宾馆住的，我们每天早上8点左右去小区楼下待着，晚上8点左右在回宾馆住，这样持续了十多天之后，我有事就回松原了，剩下的人还是在那个小区待着。参与向刘树梅催账的有我、王孝义、福林、张亮、张猛、木贺、刘双宇、刘丽梅、周小伟、孙伟，其他人我记不清了。我知道王孝义有一个一直用的电子打火的火机,上面印着三分局局座的字样。在平时王孝义直接跟周小伟说事情,然后周小伟吩咐我们干活啥的,我去哪要账也都是周小伟带我去,我和王孝义不能直接对话,我想找王孝义说什么事情得通过周小伟,我平时就听从周小伟的安排。2018年1月8日我休班，王孝义给我打电话说他有个私人的件，现在人不够用让我过去，王孝义到了后就跟范会他们的人吵起来了，范会他们往出走，还没走出来的时候我就听到了王孝义喊了个“打”字，我看到张亮上去打范会他们了，具体谁先动手打的我没看清，我也跟着上去打到一起了，当时我不知道我打的是谁，然后穿红衣服的人砍了我两刀，有人拿着扎枪奔着我就来了，我就把扎枪抢下来，但我没有扎到人，之后我就被送医院去了。那天在场的我们公司员工有我、张亮、刘丽梅、刘玲玲、曙光、刘双宇、周小伟、王孝义司机。我去过松原市宁江区天元美墅小区催过债，我一共去过两次，第一次是和周小伟、张猛、孙伟在车里面蹲守董万刚，当天没有等到人，到了晚上我们就走了。第二次，周小伟开车，拉着我、孙伟、福林、于永驰，周小伟把车停在小区门口，我们几个走着进去的，然后我们拿着还款通知贴在了董万刚家别墅的门上、墙上、车库门上、窗户上。贴完我们就走了。警方向我出示的视频，视频的内容就是王孝义让我们去那贴催债通知单那次。视频里周小伟说“这活必须干狠了啊，王老大一人奖励1000元钱”，但1000元钱的事我不清楚，我也没有收到过1000元钱。二、同案犯供述1、同案犯王孝义供述：我制定了科华公司的员工守则和奖惩制度，但是我没实施过奖惩制度,毕竟工作都挺辛苦的,不会轻易罚款。员工的尾数5566电话卡都是我以前保留的电话号码,开公司后发给员工用于工作使用,电话费也都是公司交纳的。我以贴还款通知、挂还款条幅、打还款电话、发还款信息、陪同欠款人商讨还款计划、到欠款人家居住、到欠款人工厂居住、在欠款人家门口等欠款人、到欠款人单位找欠款人,但是这些方式我不是对所有人都用过。周小伟每月工资4500元,孙伟每月工资3000元,后来我给涨到每月工资3800元、刘双宇每月工资3000元,我答应他涨到每月3800元,但是没给他钱,一直欠着了,张亮也是每月工资3800元,其他人都是每月工资3000元,周小伟、孙伟、刘双宇、张亮工资比别人高800块钱,因为平时工作中他们几个辛苦而周小伟会开车,他更辛苦一点,所以他工资最高4500元。张绍纯欠汇财公司750万债务，我带人去过张绍纯的厂子找他，但是没有找到张绍纯，我们就去找张绍纯的担保人王新，他态度非常不好，他认为不需要偿还欠款，我告诉王新担保人和欠款人的责任和义务是同等的，我安排人在汇财公司门口陪着王新，我记得我让张猛他们陪着王新去张绍纯的厂子，我和张亮、孙伟、于永驰从大连回来后，我们直接去乾安县德建宾馆了，那天就在德建宾馆住下了，住的人有我，王新、张亮、刘双宇、木贺、周小伟、张猛，还有谁我记不清了，我们住了好几天，当时我分组陪着王新了，一组睡觉，另一组负责陪着，两班轮着。王新给我借了5000元违约金，张绍纯还给我看厂子的经营状况，经过张绍纯的允许，我们公司的人在厂子住下了，张绍纯又给我15000元违约金，这些钱都被我用于员工工资和催债期间的吃喝费用了。我们找王新、张绍纯的目的就是为了让他们赶紧还钱。2018年我收了张绍纯14000元违约金，之前还收过王新5000元违约金、张绍纯15000元违约金。期间王新用他手机和手表作为违约金，后来手机和手表我都还给王新了，约定每个月给我2000元，但一次都没给过我。王召欠汇财公司本金20万元钱。我给王召、王宁、刘淑艳打过电话、发过短信,也在微信上催收过,我还贴过还款通知,我和孙伟、福林、刘丽梅挺多人都在王宁家住过,基本在我公司工作过的人都去过王宁家,在他家吃过很多次饭,有时候我们自己买吃的过去吃,我还安排人在王召阁楼门口住过一宿,我安排的谁我记不清了。期间我收了王召、王宁、刘淑艳好几笔钱，当时我都给出收条了，这些钱里面有本金、利息，也有违约金，本金和利息都让我交给汇财公司了，违约金我自己留下了，用于我公司员工的工资和催收债务期间产生的费用了。我收到本金20%的借款违约金共计4万,这4万借款违约金我自己花了。董万刚从中汇公司借款70万元，并用开发区天元美墅里的一栋别墅做抵押，牛贺是董万刚的担保人，我带人去过那栋别墅并贴过还款通知。刘树梅欠迟孝军100万元左右的债务，迟孝军找我向刘树梅催债，我们约定催回来的钱提20％的佣金。当时我带着于永驰、张亮、周小伟、孙伟、福林、刘丽梅、刘玲玲、马名洋、张猛、刘双宇、木贺、王曙光，还有谁我记不清了，我拿着债权转让协议去找的刘树梅，我和张玲一起上的楼，我自己与刘树梅谈还钱的事，其他人都在楼下等着，中午我们和刘树梅一起吃的饭，下午刘树梅一直在公司，我安排人在公司待着，晚上刘树梅被朋友接走了，那几天我让周小伟他们每天都去公司楼下待着，连续好几天，后来刘树梅和迟孝军的债务由他俩私下解决了，迟孝军给我拿了5万元左右的佣金，这些钱让我用于员工开工资和催债期间的花销。我让人在刘树梅的楼下待着就是提醒刘树梅尽快还钱。段焕良从中瑞盛世松原分公司借款20多万,用他的房子做的抵押,担保人是段辉。我安排周小伟、马名洋、孙伟、刘双宇、于永驰去过段焕良家,还有谁去过我不记得了,去了一个月左右,后来在古韵茶楼,段辉、我和周小伟、孙伟与江北的一个房产中介,我们三方谈卖房子的事和还钱的事,后来段焕良把抵押的房子卖了还给中瑞盛世公司的欠款和利息,段焕良还交了3万左右的违约金,中瑞盛世松原分公司收到违约金后,连同佣金1万元左右,我一共得到4万元左右,这钱被我用于公司人员的开资和催债期间的费用了,具体的钱数我不记得了,但是中瑞盛世松原分公司应该有账目记载。2、同案犯张亮供述：我参与向刘树梅催讨债务，当时我和王孝义等人从大连回来后，当晚我们住在乾安县德建宾馆，第二天王孝义让我回去接张玲去乾安，王孝义带着公司的十个人左右去的乾安县的一个小区，王孝义和张玲上楼说事去了，我们都在楼下待着，王孝义在楼上和那个人吵吵起来，中午我们和刘树梅一起吃的饭，饭后我就拉着王孝义、张玲回松原了。当时参与的人有：王孝义、于永驰、马名洋、刘丽梅、刘玲玲、孙伟、张猛、周小伟、福林、刘双宇、木贺、王曙光、还有谁我记不清了。我参与王宁、王召催讨债务，王孝义带我去过4、5次讨债，每次都是王孝义和王宁或者他媳妇说还钱的事，我就在旁边待着了，期间在王宁家还吃了几次面条，我不记得了都谁参与讨债。3、同案犯刘双宇供述：我是2017年8月份开始在科华公司上班的,干到2017年12月份,我一共赚了九千多元钱,第一个月赚了两千元,第二个月赚了三千元,第三个月赚了三千元,第四个月我就干了十多天,赚了一千多元。王孝义是科华公司法人和老总,王孝义管周小伟叫周总,王孝义派件几乎都派给周小伟,周小伟是我们集团队长,张亮也是队长,我也是队长,但是我也得听周小伟和张亮的,剩下的人都是我们下面的小员工。我认识牛贺、董万刚，我去过松原市宁江区天元美墅小区董万刚家，那天王孝义让周小伟开车拉着我、张猛、于永驰、王曙光、马名洋去的天元小区，我在车里等着董万刚了，但我们没看到董万刚。我参与向段辉、段焕良催收债务，这个件是周小伟负责，我和周小伟去过段辉家，是在松原市宁江区东镇国际城二楼，当时周小伟和段辉说了一会话我们就走了，周小伟领着我去医院找过段辉一次，因为当时段辉母亲生病住院了，周小伟和段辉在医院走廊说了几句话我就走了。2017年10月份，王孝义带着公司的人去找刘树梅，我们去刘树梅开发的小区，王孝义让我们在小区门口待着，我们这些人换班在小区内溜达，我一共在小区楼下待了两天，我们都是早上8点多待到下午15点多，我们下班就回宾馆了，我们公司参与人员有：我、王孝义、周小伟、刘丽梅、刘玲玲、张猛、于永驰、张亮、马名洋、孙伟、其他人我记不清了。2017年,王孝义找不到王召、王宁了,王孝义就带着我们去王宁家,在王宁家门上贴催款告示,第二天刘淑艳打电话把我骂了,当天王孝义又让我和周小伟跟着刘淑艳找王召要钱,到了晚上,王召回家了,我和周小伟就去王宁家找刘淑艳了,我和周小伟在王宁家住了一宿,我们在王宁家吃的面条。4、同案犯周小伟供述：2017年10月份到2018年6月份，我在科华公司工作。我负责开车和替王孝义传达一些他的命令。我开车拉着公司的人去工作,有时候王孝义安排谁和谁干什么工作,王孝义就让我通知。所有人工资都是每月3000元,张亮和刘双宇工资是每月3800元,我是每月4500元，我和张亮、刘双宇是队长,我们比其他人多800元钱,我给王孝义开车,王孝义就多给我开700元钱,现在王孝义还欠我10100元工资没给我。队长的职责是王孝义直接安排工作给我们三个人,我们三个人再按照王孝义的命令带下面的人去干工作。在工作期间发生什么事情也是由我们三个队长汇报给王孝义，在工作期间发生的费用,也由我们三个队长找王孝义报销。王孝义让我和福林、孙伟、马名洋、于永驰去松原市宁江区天元美墅董万刚家催债，我和孙伟、福林、马名洋、于永驰我们一起去的天元美墅小区，我们把还款通知贴在董万刚家别墅的门上、车库门上、窗户上、还有墙上。当时我还录了一个视频，并且给王孝义发过去了，意思告诉王孝义我们贴完还款通知了。我大约去过两三次董万刚家，我刚开始是和王孝义一起去的，但是董万刚没有在家，我们也没采取什么措施，没找着人我们就走了，最后一次在他家张贴的还款通知。我向段辉和段焕良催债过，段焕良是段辉的父亲，段辉在中瑞盛世公司松原分公司贷款，用段焕良的房子做的抵押。2017年年末到2018年2月份期间，我和孙伟、刘双宇、马名洋，还有谁我就记不清了，我们到松原市宁江区东镇小区段焕良家去催债。我们问段辉啥时候还钱，段辉说过一段时间吧，现在她母亲病重，让我们等一等，这期间我们还去过医院找过段辉，我们在松原市中心医院的走廊里和段辉谈的，到了2018年2月份，段辉说要把房子卖掉还款，段辉家人自己联系的房产公司，最后段辉和王孝义联系还款的事。2017年10月份，王孝义带着我们去的乾安县刘树梅开发的小区找刘树梅要账，当时是王孝义带着几个人上楼找刘树梅谈的，我在楼下待着，到中午我们和刘树梅一起吃的饭，下午我带着木贺回松原了，第二天我们又都回来了，我们被王孝义安排在刘树梅开发的小区楼下待着，每天都是早上上班点一直到下班点在小区里溜，晚上下班之后回宾馆睡觉，这样持续了一两天之后，王孝义就让我们撤了。当时参与人员有：我、王孝义、木贺、刘玲玲、刘丽梅、福林、于永驰、马名洋、刘双宇、张亮、孙伟、还有谁我不记得了。2017年秋天，我向王召、王宁、刘淑艳催债过，当时是王孝义带着我和福林、张猛等人去的江北客运站附近王宁家里，王孝义和王召、王宁谈还钱的事，王孝义派人在王宁家住过几次，我在王宁家住过一宿，期间王孝义和孙伟还在王宁家门上贴过一张催款告示，这件事情持续了挺长时间，我们公司员工几乎都去过，我记得有我、王孝义、孙伟、张猛、刘双宇、刘丽梅、福林、张亮、木贺、别人我记不清了。5、同案犯孙伟供述：我是从2017年5月份到2018年9月在科华公司工作，主要帮王孝义催收债务。我每月工资3000元,后期涨到3800元。王孝义下边设4个队长,周小伟,刘双宇,张亮,我，其余的人都是员工。我记得王孝义让我们去董万刚家催债，张贴还款通知，我和周小伟、福林、马名洋、于永驰一起去的松原市宁江区天元美墅小区董万刚家，到那之后我们在董万刚家门上、车库门、窗户上、还有墙上贴的还款通知。之后我们就在车里蹲守董万刚，等他回家和他谈还钱的事情。我在董万刚家门斗里面坐着过，但是没住过。2017年年末，周小伟开车拉着我、刘双宇，还有其他同事去过段焕良家，这期间段辉的母亲病重，我们在她家看见过段辉母亲，有一次周小伟领着我们去段辉家，周小伟还向段辉要过二百元的饭费，段辉给周小伟拿了二百元钱，后来段辉母亲病重住院，我们还去医院找过段辉，一直持续到2018年2月份，段辉把贷款时抵押的房子卖掉了，我们去段焕良家找过他们，让他们抓紧还钱。参与催债的人员有我、周小伟、刘双宇、剩下的人我记不清了。2017年10月份，王孝义安排我们去找刘树梅要账，周小伟开车拉着我去乾安县刘树梅开发一个小区，我们就一直在小区楼下待着了，周小伟和刘双宇是队长，他俩分两组领几个人，我们换班在小区楼下待着，我听令周小伟的，周小伟让我干啥我干啥，我就在小区楼下呆了一天，第二天我就回松原了，别的事我不清楚，我就在那待了一天，之后就回松原了，他们都干啥了我不清楚。参与刘树梅要账的人员有：我、王孝义、周小伟、刘双宇、张亮、于永驰、马名洋、张猛、刘玲玲、刘丽梅、木贺、其他人我不记不清了。我去过王宁家里好几次，我还在王宁家吃过几次饭，还在王宁家住过一宿，别人还在王宁家门上贴了一个催款告示，福林在王召的一个六楼的阁楼楼道里住过一宿。参与要账的人员有：我、王孝义、周小伟、刘双宇、张亮、于永驰、马名洋、张猛、刘丽梅、福林、王曙光。6、同案犯福林供述：2017年1月份到2017年年末,我在科华公司上班，王孝义让我们找谁我们就去找谁要债。我们讨债的对象跟我们个人之间没有债务关系。我是一天一百元,不上班不开支,我上班期间一共开了将近三万元钱。王孝义是法人也是我们老大,周小伟、刘双宇是队长，其他人我不清楚,我是小兵。我参与过向刘树梅催账，2017年10月份,王孝义带着我们去乾安县找刘树梅要账,我们一共去了两、三台车,周小伟开ＧＬ8拉着我,我们到乾安刘树梅办公的小区后,王孝义带着几个人先上去找刘树梅,我们在楼下等着,我们听见楼上吵吵起来了,我们楼下这些人也上去了,我在二楼待着，但我没进刘树梅办公室,中午王孝义领着我们和刘树梅一起吃饭,饭后我们又回刘树梅开发的小区,我一直在楼下待着,等到下午15点多,我就回松原了。参与向刘树梅催账的有我、王孝义、于永驰、张亮、马名洋、刘丽梅、刘玲玲、周小伟、孙伟、张猛、刘双宇,其他人我记不清了。我参与向王召、王宁、刘淑艳催账，2017年的时候,王孝义带着我、张猛、刘丽梅、周小伟等人去王宁家要账,我们在王宁家吃的面条,当天晚上王孝义安排我和张猛、刘丽梅在王宁家住了一宿,还有一次我被王孝义安排在江北王召的六楼阁楼的楼道里住了一宿。2017年的时候,我去的江北客运站附近的王宁、刘淑艳家里,我还在王召楼道里住了一宿。王孝义让我向王召、王宁、刘淑艳打过催款电话、发过催款短信,参与向王召、王宁、刘淑艳催债的有我、王孝义、周小伟、孙伟、张猛、刘丽梅、刘双宇、于永驰、张亮、王曙光、马名洋、木贺,其他人我记不清了。我认识张绍纯，我们向他催过债，王孝义让我去张绍纯大德肥业,当时有马名洋、张猛、刘丽梅、周小伟,我儿子当时放假了,没什么事,我俩一起去的大德肥业,我们在大德肥业待了两天,然后我先回家照顾我母亲了,我儿子在那又呆了几天才回来的。我们在张绍纯的大德肥业厂子里待着和居住,都是周小伟他们跟张绍纯沟通,我就是听从安排。他们让我怎么做我就怎么做。我去过董万刚家催债，第一次是王孝义让周小伟开车拉着我、刘丽梅、马名洋、于永驰、孙伟、王曙光、刘双宇、木贺,我们在松原市宁江区天元美墅小区董万刚家别墅对面车里呆着了,从上午10点一直待到下午17点,我们就在车里蹲守董万刚了,但是没见到董万刚。第二次是周小伟开车拉着我、孙伟、马名洋、木贺、于永驰。我们也在小区里面等着了,然后在董万刚家别墅和车库门上张贴的催债还款通知,参与的人员有：我、孙伟、于永驰、马名洋、周小伟、木贺，周小伟还录像了。7、同案犯刘玲玲供述：王孝义是公司老板,周小伟、孙伟、刘双宇、张亮是小队长,剩下的就是公司员工。我就是司机,给公司员工和王孝义开车。开我自己的牌照为吉ＪＶＸＸＸＸ本田ＣＲＶ车,王孝义大约给我开过六七千元的工资。公司主营业务是清欠公司,要债的。王孝义给我们公司员工都配了手机卡,尾号都是5566，在我工作期间车辆的加油钱是王孝义给我报销。2017年10月份,王孝义让张亮开车拉着我们去的乾安县找刘树梅,我们到乾安县之后先去的德建宾馆住的,第二天早上8点左右,我们公司这些员工都去了乾安县刘树梅开发的小区,出借人和王孝义上楼找刘树梅去了,王孝义让我们在楼下待着,到中午，我们和刘树梅一起吃的饭,饭后我们又回到这个小区了,我就在楼下一直待着了,晚上4、5点钟我们回到德建宾馆住的,我们每天早上8点左右去,晚上4、5点钟回宾馆,我在这待了2天左右，我生病就回松原了,他们继续在这待着。参与向刘树梅催债的有我、王孝义、马名洋、张亮、于永驰、刘丽梅、福林、木贺,其他人我记不清了。我参与过向范会催债。那天我和科华公司的人去找范会要钱,范会和他的朋友开车走了，我们开着公司的面包车跟着范会朋友的车,一直跟到了蒙中附近的鑫鑫汽修,后来王孝义和范会他们产生分歧，然后就打起来了，一个穿红色衣服的男子将张亮、萧宇砍伤。参与的人员有：我、曙光、张亮、萧宇、王孝义、王孝义的朋友、刘宇、刘丽梅。8、同案犯张猛的供述：2016年6月份到2017年11月份，我在科华公司上班，公司的负责人是王孝义，公司平常业务是清欠，王孝义指派我们找谁我们就去找谁。我每月不到3000元钱，因为我欠王孝义钱，我的工资都给王孝义抵账了，王孝义是我们公司老大，周小伟、刘双宇、张亮、孙伟是小队长，其他人我不清楚，我是员工。我向董万刚、牛贺催过债，王孝义让周小伟开车拉着我、福林、于永驰、王曙光、马名洋、孙伟、木贺、刘丽梅、刘玲玲、张亮、高歌、刘景伟（老七）去过松原市宁江区天元美墅小区董万刚家里催债。我大约去过5、6次，有时候把车停在董万刚家门口对面，也有时候把车停在小区门口，然后我们就在车里等着，蹲守董万刚。我参与向王召、王宁催讨债务，王孝义带我去过两次王宁家，其中有一次我和刘丽梅在王宁家住的，还有一次王孝义带我、周小伟、高歌、木贺，还有谁我记不清了，我们在王宁家待着了，王孝义和王宁、王宁媳妇说还钱的事了，中午王孝义拿钱让我们买面条在王宁家吃，吃完饭我们就都走了。还有一次，王孝义让我拿着医院住院用的那种行李，在王召的一个阁楼楼道里住了一宿。我不认识刘树梅，王孝义让我、于永驰、张亮、马名洋、刘丽梅、刘玲玲、孙伟、周小伟、刘双宇、木贺、王曙光在一个小区的门口位置待着，我记得我在那待了两天，晚上在宾馆住了两宿，我们就像上班下班似的，早上吃完饭就到那里待着，中午吃完饭再回去，一直到晚上5、6点，我们就回宾馆了。9、同案犯木贺供述：我从2017年9月份开始在科华公司上班的，王孝义是公司负责人，平常我管他叫大哥，他下边设了四个队长，周小伟和孙伟、刘双宇、张亮是队长，剩下的都是公司员工了，我在公司干的时候有张猛、王曙光、马名洋、孙伟、刘双宇、刘丽梅、刘玲玲、福林、张亮、于永驰、王双林。队长挣的钱比我们多，普通员工工资是每月3000元钱，队长每月3800元钱。我去过松原市天元美墅小区找董万刚催过债，那天王孝义让周小伟开车带着我、张猛、福林、于永驰等人去天元美墅小区找董万刚催债。我到那之后就在车里面坐着了，大约坐了一小天，也没有等到董万刚，然后我们就走了。我参与过向刘树梅催债，2017年10月份左右，王孝义带着我们去的乾安县找刘树梅催债，当时是张亮开着大马牌面包车去的，我们到了刘树梅开发的那个小区之后，王孝义就带着几个人上楼找刘树梅去了，剩下的人安排在楼下待着，中午王孝义带着我们和刘树梅吃饭，吃完饭之后又回到刘树梅开发的小区，又在小区待了一会儿，等到下午15点多，王孝义留下两个人继续待着，其他人就回松原了，之后我再也没去过乾安县找刘树梅。参与向刘树梅催债的有我、王孝义、刘玲玲、刘丽梅、王曙光、刘双宇、孙伟、张亮、周小伟、张猛、于永驰、福林，其他人我记不清了。我参与向王召、王宁、刘淑艳催债，2017年秋天，王孝义带着我和张亮去的王宁家，我们在王宁家待了一个多小时就走了，第二次是隔了没多久，我又去过王宁家，我们还在王宁家吃的面条。我不清楚是否有人在王宁家门上贴催款告示。参与向王召、王宁、刘淑艳催债的有我、王孝义、周小伟、张亮、张猛，其他人我记不清了。10、同案犯刘丽梅供述：王孝义是公司老板,周小伟、孙伟、刘双宇、张亮是小队长,剩下的就是公司员工。我就是公司的普通员工。我欠王孝义的钱，所以他没给我开过钱。我参与过向张绍纯讨债。我们在乾安县的大德厂子里向他要钱,还去过张绍纯家要钱。我就在张绍纯的厂子里、张绍纯妻子家那待着了。我参与了向刘树梅催债，大约是2017年末,我去乾安县找过刘树梅,当时是王孝义让我去的,我就在刘树梅办公的小区楼下待着了,我一共在那待了两天左右,每天都是早上8点多去一直待到晚上4、5点钟,下班之后回宾馆住,我就是待着了，其他人有什么行为我不清楚。我参与向王召、王宁、刘淑艳催债，2017年下半年，王孝义让我去的江北客运站附近的二楼王宁家,我就去过一次,刘淑艳在家呢,我当天还在王宁、刘淑艳家里住了一宿,我在王宁家吃过饭。我参与过向范会催债，当天王孝义和范会他们产生分歧，然后就打起来了，一个穿红色衣服的男子将张亮、萧宇砍伤。曙光不知道从哪整个棒子就追范会那个车,没追上,然后张亮开车,拉着我、萧宇就去医院了。11、同案犯于永驰供述：我是2017年5月份去的科华公司上班，一共工作了6个月左右，我前三个月开2600元，后来每个月开3000元，一共王孝义给我开了1万多元。科华公司的总负责人是王孝义，剩下的都是公司员工，我在公司干的时候有张猛、周小伟、王曙光、木贺、马名洋、孙伟、刘双宇、刘丽梅、刘玲玲、福林、王双林、高歌、张亮。王孝义是公司老板，周小伟、孙伟、张亮负责具体催债业务，剩下的人我就不清楚了，我就是给王孝义开车。我开过灰色的捷达车，车牌号为吉ＪＨＸＸＸＸ、蓝色别克ＧＬ8，车牌号为吉Ｊ9ＸＸＸＸ,浅色的大马牌商务车，车牌照为ＸＸＸＸ，加油钱都是王孝义花。我参与过向牛贺、董万刚催债，那天王孝义让我、周小伟、马名洋、孙伟、去松原市宁江区天元美墅董万刚家催债，我们几个人在董万刚家别墅的墙上、门上、窗户上张贴了“欠债还钱，天经地义”字样的还款通知。我参与了向刘树梅催讨债务，我们在楼下待着了，王孝义上楼和刘树梅谈还钱的事了，中午我们和刘树梅一起吃的饭，下午王孝义先走了并让周小伟负责这件事了，我们一直在刘树梅的公司待到晚上，晚上的时候刘树梅来了，刘树梅朋友要把她接走，周小伟给王孝义打电话了，后来刘树梅就走了。之后那几天，王孝义让我们每天都像上班一样的，早上吃完饭8点左右就去刘树梅公司楼下在车里坐着，中午吃完饭再回到楼下，一直到晚上5点多我们就走，几天后，王孝义就让我们撤了。我参与向王召、王宁催讨债务，我跟着王孝义去找过他们几次，有一次王孝义让我在王宁家住，还有几次在王宁家吃过饭和面条。12、同案犯王曙光供述：我参与过向范会催债。当天王孝义和范会他们产生分歧，然后就打起来了，一个穿红色衣服的男子将张亮、萧宇砍伤。我从范会的修配厂门口捡起了一个铁制的带尖的棒子，和拿菜刀的范会的朋友对峙，不想让他靠近我，后来我看见马名洋脑袋出血了，我要拉着他去医院，就把这个铁棍子扔了，马名洋又从地上捡起来去追范会的车，但没追上，我们就都上车去前郭县医院了。三、被害人陈述1、被害人范会陈述：2018年10月22日，我写过一封实名检举信，检举王孝义涉黑涉恶的问题。我欠周海君的钱转到王孝义那了，他们就说这钱必须得给王孝义,要不他们几个就要找我家人,不让我家人消停,还吓唬我说不让我家孩子上学。今天他们让我去金钻粥铺，他们跟着我到鑫鑫修配厂，我和王孝义产生分歧，我们就吵吵起来了，我们要上车,四、五个人就拽我。不让我上车,王孝义说今天谁也不行走,陈兴龙说了啥,他们俩就弄的挺僵。王孝义喊:上去,给我揍。之后一群人用拳头和脚揍陈兴龙,这个时候有人喊“去车上取刀”,我就抱住一个人不松手,我看到一个细高的人拿个棒子打陈兴龙,我上车后，看到有人拿东西追车,当时听到后面有东西砸车，后来我们就在周围绕了几圈，我们看到警察来了才回来。2、被害人段辉陈述：王孝义在催债过程中主要是语言的恐吓,内容大概就是:我们来的人工费、饭费都得我负责,一个人200元,所有催收费用都得算我的。他们每次来我父亲家催债都是早上来,中午也不走,他们在我父亲屋里待着,中午还要求我们必须供饭。当时我母亲在家里病重,他们不管屋里是否有病人都在屋里待着,我母亲去医院他们都跟着。我母亲看家里总有人催债,一着急上火受到惊吓,病情严重就去世了。他们每次商量不出结果,领头的人就开始说话了,每次说话都特别蛮横,每次都是领头的人开车。我家这套房子正常能卖上40多万,但是最终就卖上了36万元,王孝义收了32万元，房产收了一部分钱,我父亲就拿回家里15000元。这32万大概是22万本金、8万元利息、2万元催收费用,王孝义说给我减免了1万元,要不然比这还多。这32万元没还给中瑞盛世公司,鑫源房产没经过我手直接将钱打给王孝义,只把最终剩余的15000元打给我父亲。我父亲没地方住，住进了养老院，还得了脑梗，身体非常不好。3、被害人段焕良陈述：王孝义向我催债，他们躺在我家沙发上、满屋溜达,如果不还钱就得给拿工资和饭费,当时他们来要账的时候我老伴就得病了,这帮人闹哄哄的,还抽烟,事后我老伴病重去了医院,我女儿得去医院照顾,这些人就跟到医院病房,向我女儿要钱。后来我老伴没了,我把房子卖了,把钱还上了。我家房子卖了38.5万,最后就给我剩了1.5万元钱。我想给老伴看病也看不了,走到哪跟到哪,上我家给我老伴病都吓犯好几回,来一次病就重一回。他们看着像流氓,家里人也害怕,怕不还钱他们再做出什么过激的行为。我老伴死的这么早跟他们有直接关系,没有他们闹,我老伴能多活两年。4、被害人张绍纯陈述：2016年的9月29日,我向松原汇财公司贷款，王桂新和李娜为我提供担保。王孝义找不到我，就将王桂新控制10多天，王孝义说得交2万元的违约金才能把王桂新放了,我交给王孝义15000元钱。王桂新的手机和手表是我从王孝义处拿回来的，王孝义让我写承诺书,意思是这手机和手表顶账2万元钱,让我每个月底给王孝义拿2000元钱,直到还完2万元钱,违约一天,就给他交200元的电话费。2017年的10月10日,王孝义又带领木贺、刘玲玲、马名洋、于永驰、张亮等人在我厂子里跟着我,他们晚上不愿意在我厂子里住,我在德建宾馆给他们开了好几间房,住了好几天,2017年的11月-12月份,王孝义又派刘双宇、张猛、木贺在我厂子里呆了一个月,我连上厕所都得跟着我,王孝义跟我说如果想不让他的手下跟着我,就得给他违约金,500元或者1000元都行,我有几次实在受不了就给王孝义打钱了,我记得前后几次给他转了大概有1万元钱,其中有一次就转了5000元钱。刘丽梅在我家里住了二十多天,天天跟着我媳妇,现在我媳妇提起这个事就气的浑身哆嗦,血压就高了。5、被害人陈朝霞陈述：陈朝霞与张绍纯系夫妻关系，陈述的内容与张绍纯陈述内容基本一致。6、被害人刘树梅陈述：我欠了迟孝军270万元钱，王孝义他们来了6、7个人，大约三台车。他们在公司呆了12、13天。王孝义指使了5个人跟着我，三个男的两个女的，我去哪，他们就去跟着去哪。晚上十一点多，我的朋友开车将我接走，他们还开车一直跟着我，之后的十多天他们在公司或者小区蹲守，一般都是早上7点30分到8点左右到，晚上7点多走，我迫于压力还给迟孝军500多万元。7、被害人董万刚陈述：2016年12月份，我在中汇贷款70万元，我用开发区天元美墅2-13的别墅作抵押。我没有如期还款，我和中汇公司的人商量将别墅卖掉，王晓东同意160万元买别墅，他先给我30万元，剩余130万元抵账给牛贺，我和牛贺签的房屋买卖协议，最后我、王晓东、中汇公司三方协商，我欠中汇的钱由王晓东支付，王晓东和中汇签写了协议，因王晓东欠钱太多，中汇找不到王晓东，王孝义派周小伟、张猛、高歌向我索要钱，王孝义他们天天给我打电话，在我家门口居住，看着我，最严重的一次是周小伟、孙伟、木贺、张猛、于永驰、福田开车跟着我，我走到哪里就跟着到哪里，我听说王孝义他们把牛贺门锁弄坏了，粘贴广告，立牌子，牌子上面写着：牛贺、王晓东欠债还钱。有一个瘸子到别墅门口待着不走。王孝义在派人对我进行催债期间，参与的人有王孝义、周小伟、张猛、孙伟、高歌、于永驰、木贺、福林、王曙光。这些人用以上方式向我讨债，影响我和我的家人的正常生活，因为这件事，我全家都搬走了，在松原经不起他们折腾。8、被害人牛贺陈述：王晓东欠我160万元钱,后来王晓东用天元美墅的房子抵账,房主是董万刚,我和董万刚直接签的房屋买卖协议,我支付30万元钱给董万刚,剩下的130万元钱由王晓东支付,这房子就归我所有,王孝义和张猛经常给我打电话,发短信,让我找王晓东,他们打电话不分黑天白天,王孝义和张猛用一种呼死你的软件,天天给我打电话,弄得我一天也接不起来几个有用的电话。一周后,他们停止了对我的骚扰,过了4-5个月后,王孝义派马名洋,刘双宇,孙伟、张亮、周小伟、木贺、张猛、王曙光,田晓园、徐星伟（一个截肢残疾人）天天到天元美墅,他们也不进屋,当我在家的时候,他们到我家别墅转悠,当我不在家的时候,他们就用大白纸写上黑字，内容是:王晓东欠债还钱,天经地义。他们把这种大白纸一张挨着一张粘满我家窗户,车库门,房子的墙上,他们将我家的第一道防盗门门锁撬开后,将床搬进门斗里面住,弄得门斗里面全是垃圾，我将这些人放在我家门斗里面的床给扔了出去。我家门锁被撬开后,他们每天都过来,但是把车停放在小区门外,也不进院,看我家没有人就继续粘贴讨债的大白纸。王孝义他们经常在我家转悠,影响了邻居的正常休息和生活。现在晚上我听见声音我就以为是他们,我都不敢睡觉。这些人用这样的方式折腾我得有半年的时间。9、被害人刘云启陈述：刘云启和牛贺是夫妻关系，陈述内容与牛贺陈述内容基本一致。10、被害人马乐乐陈述：马乐乐与董万刚是夫妻关系，陈述内容与董万刚陈述内容基本一致。11、被害人王召陈述：我从汇财公司借款20万，王孝义让我还钱，王孝义就让他员工到我住的地方找我，天天跟着我，睡觉也跟着我，那段时间我被逼的没办法了，我从工地卖了一套房子给了王孝义6万元钱，其中有2万元钱本金，4万元钱的利息和违约金。这4万元钱是王孝义算出来的，我也不知道怎么算的。一直到今年夏天，王孝义经常不定时安排自己或者其他人跟随我，有时候连续三天三夜，有时候就一个白天。到今年夏天，王孝义又逼我还钱，我就用现金在银行存款机给汇财公司账户存了1万块钱利息钱。这钱是通过我二嫂刘淑艳给的。2017年夏天，王孝义在微信里给我发了一张照片，是在一个江边的公园林子里拍摄的，内容是“王召，还我血汗钱”，但照片也被我删除了。2018年8月份的一天晚上，王孝义让刘双宇往我住的房子门口贴了一张告示，内容是：“欠债还钱、天经地义”，王孝义在公园拉条幅、往门上贴告示的事，目的就是用这种侮辱我的方式，逼迫我还钱。王孝义的催账方式影响了我和家人的生活。12、被害人王宁陈述：我是王召的二哥，2014年，王召用我的房子作抵押在汇财公司贷款20万元,王召没有按时还款,王孝义派手下的人在我家住了四、五次,每次最少在我家住三、四天,王召整到钱将利息还了，他就告诉手下撤,整不到钱就在我家一直住。王孝义还派手下的张猛和福林跟着我,他们俩跟着我去过我的单位。王孝义还派人往我们家门上贴了一张催债的告示,上面写着:“刘淑艳、王宁,欠债还钱,天经地义。”王孝义这伙人还经常打电话催债,他们也不管是白天还是半夜。从2017年2月份一直到2018年的10月份，王孝义派周小伟、孙伟、张亮、刘丽梅、张猛、福林、马名洋在我家住。我和我妻子刘淑艳撵他们走他们也不走,我以为他们都是黑社会,我也不敢和他们发生冲突,晚上跟我还有我妻子在一个房间住,我们也不能正常休息,有时候他们还跟我要钱出去吃饭,后来我实在是没办法了,我都去外地打工了,我已经没有办法在松原生活了,他们对我的工作和生活以及精神带来了严重的困扰。王召还过一万元钱、五千元钱,还有一次还了六万元钱,这六万元是我去银行取的钱交给王孝义,王孝义当时给我出了个条,他当时说这六万元钱里面两万是本金,两万是违约金,剩下的两万是利息,但是我不清楚这六万元钱王孝义最终怎么处理了。王孝义的这种催债的方式和行为给我和我妻子刘淑艳的工作和生活带来了严重的影响和困扰,我希望公安机关严惩王孝义这伙人。13、被害人刘淑艳陈述：刘淑艳与王宁是夫妻关系，陈述内容与王宁陈述内容基本一致。四、证人证言1、证人黄振宇证言：我和段辉是夫妻关系，我岳父段焕良在中瑞盛世贷款22万元钱，他没有如约还款，讨债的一共给我打过两次电话。第一次是2017年11月份左右,有人给我打电话说:“你岳父段焕良在中瑞盛世贷的款,你是担保人,你过来一下,咱们商量商量这个事怎么办。”我说我是还不上钱了，你联系他们吧。第二次是2017年12月份左右,又有人给我打电话:“我是贷款公司的,你岳父的贷款还不上了,你看咱们联系联系,你在什么单位上班,我去你单位去找你见面说。”我说你不用知道我单位在哪,这钱还不上就得卖房子还钱了,实在还不上你就报案吧，为了还款段焕良将唯一的房子都卖了,现在他租房子的钱都是我两口子给拿的,我媳妇段辉娘家人精神压力和心理负担都挺大的。段焕良的房子具体咋卖出去的我不清楚,段辉只告诉房子卖了三十六万。2、证人张丽娜证言：我曾在松原市鑫源房地产经纪有限公司上班,段焕良在2018年1月末出售过一套房子。这套房子最后的成交价定到36.5万元。有一次我去段焕良家研究卖房子的事，我发现他家有好几个人,有在客厅站着的、有在沙发上躺着的,段焕良的妻子有重病躺在床上,段焕良的女儿段辉和我说这套房子已经贷款抵押出去了,这房子现在属于冻结状态,后来段焕良家催债的那几个人来到我公司,要求我抓紧筹备房款33多万元,他们拿到钱之后才能将这套房屋的抵押解冻,他让我尽快付房款,我和王孝义说:现在段焕良的妻子病重意识不清醒,不能过户,后来段焕良的妻子去世了，我和段辉、段焕良、买房子的人、还有催债的这伙人去的松原市房产交易大厅交付房款,当时我带了32万元现金,催债的这伙人提供一个账号,我们将这32万元都存入他们提供的这个账号里面了,然后他们就把这套房屋的抵押解冻了。3、证人曾令久证言：我是中瑞盛世公司松原分公司风控部门的职员。我们负责对来贷款的人所提交的抵押物进行实地踏查、拍照、确定房屋具体位置、核实房照是否有产权争议。2018年2月6日下午,我接了科华公司一个尾数是555的手机号码的电话,电话里的人让我准备解除贷款人段辉的房屋它项手续,我和高凯、李成仁一起去松原市房产办理段辉的房屋抵押解除手续,当时王孝义的人,房产中介的人在场，我在房产办理解除它项时,房产中介公司这个女的给我拿的现金,我说我不收现金,我让她存到公司的财务卡里,钱到账我就给她解除手续,我和高凯查的钱,一共是三十一捆一百元的,后来科华公司的人又送来4500元,一共是314500元,都存在我们公司现金王舒杨的卡里了,我和高凯存钱的时候,李成仁就在房产窗口等我,我们存完钱之后,李成仁解除房屋抵押登记,解除完之后我们就回公司。段辉还款的314500元是公司把贷款人的本金和利息算出来交给王孝义,王孝义和段辉之间怎么谈的我也不清楚。第二天我们公司的会计朱亚娜给王孝义转了42490元。4、证人高凯证言和证人曾令久证言基本一致。5、证人李成红证和证人曾令久证言基本一致。6、证人王舒杨证言：我是中瑞盛世公司松原分公司的现金员。公安机关向我出示收到曾令久提供的银行流水截图,上面交易时间为2018年02月06日15时57分的一笔314500元的业务,是我提供给曾令久的,这笔业务是一个叫段辉的贷款人还款的钱,但这笔钱怎么算出来的我不清楚。7、证人门艳平证言：我是合鑫老年公寓的老板。段焕良是在2018年2月7日来到公寓的，他说他欠贷款公司的钱，要债的人去他家，他把房子卖了，老伴病情加重也去世了，他现在身体越来越不好。8、证人周海君证言：2011年的时候，范会在王府信用社当主任，他说能买到便宜楼，我就给范会170多万元钱，后来他还给我60万元，还剩下110万元钱，我在宁江区法院起诉范会了，我是胜诉了。2015年和2016年，我欠王孝义20万元，我和王孝义签署了债权转让书，我把110万元的债权转让给王孝义，王孝义把范会欠的110万元要回来就顶那20万元，王孝义要不回来钱，我欠王孝义的钱就拉倒。9、证人姜远坤证言：2018年1月8日早上8点多，我开车拉着范会、陈兴龙去鑫鑫修配厂，有一个面包一直跟着我，到修配厂后，跟着我们的面包车上下来两个男的，他们和范会说了会话，大概过了20分钟，他们老板坐捷达车来了，还有一辆ＣＲＶ车。他们老板带着大概6、7个人和范会起了争执。他们的人就拽着范会不让范会上车,之后拉拉扯扯的就打起来了,老板说:操ＸＸ,揍他。对方一群人就上来打陈兴龙,我就下车进屋了,我在鑫鑫修配厂厨房找到一把菜刀就出来了（菜刀藏在衣服用手握着），我就过去把两人砍了。我砍完人我就要走,对方老板告诉他们员工,上车取东西,然后就看到这些人拿着扎枪、镐把、棒球棒之类的东西,跑的过程中,陈兴龙被人用棒球棒打了一棒子。10、证人陈兴龙证言与证人姜远坤的证言基本一致。11、证人贺书友证言与证人姜远坤的证言基本一致。12、证人迟孝军证言：刘树梅欠我七八十万元钱,王孝义说他能收购不良资产，王孝义说用现金收购我手里刘树梅欠的钱,收购要以50%的价格收购这笔债务,多要回来的钱归王孝义所有，但我和王孝义之间没有签订债权转让协议，我没有授权王孝义去找刘树梅欠我的钱，我不知道王孝义用什么手段找刘树梅要的账,我后来听别人说,有一辆商务车一直在我们小区停着了，刘树梅后来用房子顶账了，但现在还欠我十多万元钱。13、证人刘淑娟证言：我是伟毅房地产公司的会计，去年十月份，有一伙要债公司向刘树梅要钱，他们在公司呆了10多年，刘树梅在哪他们就去哪，晚上11点多，刘树梅朋友将刘树梅接走，要债的人还开车跟着，之后的10多天，早上都是七点半到八点左右的时候来,晚上七点多才走,我认为他们就是黑社会，我的内心十分恐惧,也不敢去上班了,后来他们这么跟着已经严重的影响了单位办公以及我和单位员工的人身安全,迫于压力，刘树梅是用房子还迟孝军的借款，刘树梅欠迟孝军300多万元,还迟孝军500多万元的房产，多出来的这200多万是迟孝军自己算的利息。14、证人付丽娟证言和刘淑娟证言基本一致。15、证人靳为国证言：我是天元美墅的保安。牛贺是天元美墅Ｘ-Ｘ号业主。2016年5月份,有一伙人到牛贺家要钱,牛贺在家的时候,这伙人就在牛贺家房前屋后转悠,当牛贺不在家时,这伙人就用大白纸,在白纸上写着“王晓东欠债还钱”的字样,将写满字的大白纸粘满牛贺家的门、窗户、车库门、墙。我记得有一次,他们趁着牛贺不在家,把牛贺家门锁撬开了,还搬进一张床睡觉,弄的门庭里面全是垃圾。牛贺回来后,将床扔了出去并报案了。这伙人到天元美墅找牛贺要账是间断性的,大约持续有半年左右,这影响了物业的正常管理,降低了天元美墅的品牌形象,影响了业主正常的生活。五、书证1、前郭县公安局刑侦大队立案登记表、受案登记表：证实该案受立案情况。2、吉林省科华资产管理有限公司松原分公司营业执照。3、科华一线员工守则简版及催款告示照片。4、辨认笔录：辨认被告人马名洋及同案犯情况。5、被告人马名洋及同案犯张亮的住院病历及病情介绍。6、证人曾令久提供的朱亚娜转账记录截图、王舒杨给王孝义转账截图。7、被害人段焕良与前郭县汇财典当有限公司签订的抵押合同及借款合同。8、被害人张绍纯提供的王威给王孝义转账记录。9、被害人刘淑娟、刘树梅提供的借据、王孝义收取王宁、刘淑艳欠汇财公司贷款违约金的收条、王孝义收取王宁欠汇财公司贷款违约金的收条。10、常住人口数据查询详细信息及公民现实表现：被告人马名洋2001年6月18日出生。无前科劣迹。11、抓获经过：被告人马名洋于2018年12月27日在杭州市罗雅酒店被抓获。六、鉴定结论前郭县价格认证中心出具的价格鉴定结论书：东镇国际Ａ14号楼7单元201室住宅于2018年2月6日的市场价格为人民币405100元本院认为，王孝义（另案处理）伙同被告人马名洋及刘双宇、周小伟、张亮、孙伟、于永驰、刘丽梅、张猛、木贺、福林、王曙光、王双林、刘玲玲、刘景伟（以上十三人另案处理），以科华公司作为掩护，假借与他人签订虚假债权转让合同，实施非法讨债犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，破坏人民群众安全感，严重破坏社会秩序，已形成恶势力集团。被告人马名洋系恶势力集团成员，伙同其他成员采取非法手段滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势对被害人施加压力，恐吓他人，严重破坏社会秩序，已构成寻衅滋事罪,公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。因被告人马名洋不具有非法占有为目的，且未取得财物，故其辩解称不构成敲诈勒索罪本院予以采信。被告人马名洋辩称其没有参加向段辉催债的犯罪部分，与本院查明事实不符，故对该辩解本院不予采信。被告人马名洋在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻处罚。被告人马名洋犯罪时已满十四周岁，不满十八周岁，应当减轻处罚。被告人马名洋对部分事实认罪，可酌情从轻处罚。辩护人合理观点本院予以支持。综合考虑被告人马名洋的犯罪事实、性质、社会危害程度、认罪态度、犯罪时未成年等情节，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第十七条、第二十七条之规定，判决如下被告人马名洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决书执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2022年12月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长朱广新审判员初洪伟审判员赵颖二〇一九年十一月十四日书记员李婉宁