颫告人唐山、余明洋、罗赵洪等犯聚众斗殴罪刑事判决书四川省开江县人民法院刑事判决书（2017）川1723刑初27号：开江县人民检察院以开检刑诉（2016）140号起诉书、开检刑追诉（2017）1号追加起诉决定书指控被告人唐山、余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余、刘松犯聚众斗殴罪，被告人刘长平犯聚众斗殴罪、容留他人吸毒罪，被告人龙磊犯窝藏罪，于2017年2月4日和2017年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员胥宜飞、李明出庭支持公诉，被告人唐山及其辩护人邓承展、被告人余明洋、罗赵洪、被告人罗中浩及其辩护人吴成俊、被告人吕勇强、程瀚、蒲余、刘松、刘长平、龙磊到庭参加诉讼。现已审理终结开江县人民检察院指控，一、聚众斗殴犯罪事实：（一）2016年4月24日晚，被告人唐山为庆祝自己生日，邀请被告人余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余、刘松、刘长平、龙磊以及邓某某、陈某（在逃）、谭某某（另案处理）、“周周”（身份不详）、“伟伟”（身份不详）、将某某、朱某某等数十人在开江县新宁镇名门娱乐会所“Ｖ1”“Ｖ2”包间饮酒、娱乐。与此同时，李某某、朱某1、郝某某、“歪歪”等人在该会所“豪1”包间饮酒、娱乐。25日凌晨0时许，李某某走出包间前往洗手间时，在过道内与“伟伟”相撞，李某某质问“伟伟”为何要撞自己，“伟伟”未予理睬，继续返回“Ｖ1”包间内。随后，李某某、郝某某跟随“伟伟”进入“Ｖ1”包间内，双方继而发生争执，李某某用手掐“伟伟”脖子，程瀚等人见状便上前殴打李某某、郝某某。“歪歪”从“豪1”包间出来后上前帮李某某，亦被余明洋、蒲余等人殴打倒地。李某某被打后持碎啤酒瓶在过道内胡乱挥舞，致邓某某手臂受伤。后因闻讯有人报警，双方人员才离开。后罗中浩驾驶唐山的起亚轿车搭载罗赵洪、吕勇强、陈某前往新宁镇接龙桥村（系唐山提供给罗赵洪居住）取得关公刀、砍刀数把（刀具系唐山出资安排罗赵洪购买），随即返回名门娱乐会所与唐山等人汇合。邓某某被送往开江县人民医院治疗，李某某被送开江县民生医院治疗。龙磊因其女友劝说，先行离开了名门娱乐会所。被告人唐山、余明洋、程瀚、蒲余、刘长平在名门娱乐会所后门与被告人罗赵洪、罗中浩、吕勇强汇合后，共同商议报复李某某一方人员。唐山随后带领本方人员前往县人民医院看望邓某某。在县人民医院门前公路上，余明洋提议购买口罩，以便区分对方人员和避免被认出，唐山随即指派陈某购得口罩分发给在场人员。在此处，唐山看见正骑摩托车前往县人民医院看望朱某1的刁某某，误认为刁某某是受李某某指派前来打探情况，便指使本方人员追赶，刁某某急忙驾车逃离。随后，唐山指使陈某驾车搜寻李某某，陈某随后驾驶罗中浩的白色长安轿车搭载罗赵洪、罗中浩、刘松四处搜寻李某某等。因车辆不够，刘长平从俞某某处借得一辆红色奇瑞轿车，搭载肖某某、朱某某在城内搜寻李某某。4月25日凌晨1时许，陈某等人在开江县民生医院发现李某某，并报告被告人唐山。唐山得讯后，立即驾驶起亚车搭载被告人余明洋、吕勇强、程瀚、蒲余前往，并电话通知被告人刘长平。唐山、陈某两车人员在民生医院汇合后陆续下车，唐山首先上前指认、殴打李某某，随后指挥本方人员砍李某某。余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余等人分别戴口罩手持关公刀、砍刀在医院院坝内追砍李某某。李某某被砍后往医院大厅躲避，朱某1和李某某女友李某2上前用身体护住李某某，被告人刘松见状，强行将朱某1拽开。李某某失去保护后，又跑向一楼洗手间，余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余追上后继续实施刀砍，将李某某砍倒在地。刘长平驾车抵达时，余明洋等人正在追砍李某某，刘长平随即跟随余明洋等人追撵李某某。经鉴定，李某某的损伤程度为轻伤二级。（二）2016年2月18日下午，黄某、杨某某、杨某1、胡某某（四人另案处理）一同前往开江县城“滨江华府”小区，杨某1独自回家拿东西，另外三人在小区门口等候。期间，陈某（另案处理）的女友请求保安帮忙开门，杨某某上前向该女子索要电话号码。陈某到达现场质问杨某某为何调戏其女友，欲殴打杨某某。黄某、胡某某、杨某1见状便上前用拳脚殴打陈某。陈某被打后纠集被告人唐山、罗中浩等人帮忙，唐山、罗中浩持棒球棒、砍刀赶到现场。陈某方人员与杨某1、胡某某、黄某发生打斗后离开现场。事后，杨某1电话邀约陈1前来，黄某、陈1、杨某1，胡某某、杨某某五人在胡某某的租住屋内商量报复陈某等人。尔后，该五人持砍刀、棒球棒等械具在开江县城内搜寻陈某等人。在“台北纯Ｋ”对面小区发现罗中浩的白色长安牌轿车（川ＳＡ923Ｅ）,便蹲守在旁。陈某方人员前来开车时，五人随即持械追打，并对该轿车进行砍砸，后逃离现场。经开江县价格认证中心认定，被砸车辆损失价格为人民币7940元。次日，杨某1用黄某的驾驶证租得一辆黑色日产面包车，胡某某准备了砍刀等械具放在车上，并邀约莫某某（另案处理）前来帮忙。当晚，黄某、陈1、杨某1、胡某某、杨某某、莫某某等人驾车在开江县城及周边区域搜寻陈某方人员，欲再次报复。该六人行至开江县城新宁镇“三源街”时，发现陈某在路边吃夜宵，随即对陈某进行围堵追砍，遇到巡逻的警车方才驾车离开。陈某被打后，又纠集被告人唐山、罗中浩、罗赵洪等人，欲找胡某某等人报复，后多次与胡某某通话，互相挑衅，双方最终约定在开江县讲治镇快速通道入口处斗殴。黄某、陈1、杨某1、胡某某、杨某某、莫某某六人驾车携带砍刀、棒球棒等械具在开江县讲治镇快速通道入口处等候。后陈某、唐山、罗中浩、罗赵洪等人也驾车携带械具赶赴现场。双方见面，随即发生激烈械斗，并驾车互相冲撞。在混战中陈某方人员将黄某的汽车玻璃打碎，致黄某眼部受伤。经广东康怡司法鉴定中心法医鉴定，黄某的损伤程度为轻伤二级。窝藏罪犯罪事实2016年4月25日上午，被告人龙磊从“伟伟”处获知唐山、刘长平等人砍伤李某某的消息。4月26日下午，刘长平与龙磊电话联系后前往宣汉找到龙磊。龙磊在明知刘长平参与了聚众斗殴的情况下，将刘长平带至其奶奶家中睡觉，并为刘长平提供次日三餐饮食。4月28日凌晨，龙磊得知唐山等人被公安机关抓获，随即前往刘长平入住宾馆通风报信，刘长平闻讯后随即离开宣汉。容留他人吸毒犯罪事实2016年6月28日，龙磊、李某3、廖某来到开江游玩。晚饭后，龙磊电话联系被告人刘长平，相约一起吸食氯胺酮（Ｋ粉），由刘长平提供场所。当晚9时许，刘长平前往“台北纯Ｋ”预定了“Ｋ32”房间，龙磊、李某3、廖某随后抵达。刘长平、龙磊又陆续邀请涂某某、聂某某、李某4前往“Ｋ32”房间。在“Ｋ32”房间内，刘长平、龙磊、李某3、廖某、涂某某、聂某某、李某4利用吸管轮番吸食装在果盘中的“Ｋ粉”，后被公安机关当场查获。从“Ｋ32”房间提取的银行卡、吸管内检测出氯胺酮。公诉机关认为，被告人唐山、余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余、刘松、刘长平结伙持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人刘长平容留他人吸食毒品氯胺酮，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人龙磊明知是犯罪的人而为其提供隐蔽处所，帮助其逃匿，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，应当以窝藏罪追究刑事责任。被告人刘长平一人犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人唐山、吕勇强在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。并提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、辨认笔录、人体检查笔录、尿液检测报告、人体损伤程度鉴定意见、监控视频等证据支持公诉。被告人唐山自行辩护称，2016年4月25日那起事件，自己构成故意伤害罪而不是聚众斗殴罪；对公诉机关指控其在讲治快速通道路口斗殴一事，他赶到现场时斗殴已经结束，自己没有参与，请求法庭从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人唐山参与第一起事实的辩护理由是：1、被告人唐山等人伤害李某某的意图明显、对象具体，应构成故意伤害罪而不是聚众斗殴罪。2、唐山没有持械，没有实施伤害李某某的行为。3、被告人唐山如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。对公诉机关指控第二起犯罪事实的辩护理由是：1、在滨江华府门前，唐山是去劝解，而没有参与械斗。2、在讲治快速通道发生的聚众斗殴，唐山是从犯。3、案发后，唐山主动与黄某联系赔偿，弥补了受害人损失。被告人余明洋对公诉机关指控事实无异议，辩护称自己构成故意伤害罪，请求法庭从轻处罚。被告人罗赵洪辩护称，他没有持械斗殴，没有伤害李某某，请求法庭从轻处罚。被告人罗中浩对公诉机关指控罪名和大部分事实无异议，辩护称，他没有在民生医院洗手间持械伤害李某某。辩护人对公诉机关指控第一起事实的辩护理由：1、被告人伤害李某某的目标明确，目的就是伤害李某某，不是破坏公共秩序，因而应构成故意伤害罪。2、被告人罗中浩是被动参与，系从犯，依法应当从轻处罚。3、被害人李某某有重大过错，依法可以减轻被告人的责任。4、被告人罗中浩认罪悔罪态度较好，依法可以酌定从轻处罚。对公诉机关指控第二起事实的辩护理由是：1、罗中浩没有持械。2、罗中浩是因为其车被砸才参与的，应认定为从犯。3、罗中浩对受害人黄某进行了赔偿，弥补了受害人损失。被告人吕勇强对公诉机关指控犯罪事实无异议，辩护称其罪名应为故意伤害罪。被告人程瀚对公诉机关指控犯罪事实无异议，辩护称，1、罪名应为故意伤害罪。2、他没有实施对李某某的伤害，属从犯，请求法庭从轻处罚。被告人蒲余对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。被告人刘松对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。被告人刘长平辩护称，1、他没有持械，没有伤害李某某。2、吸毒的场所是公共场所，且自己没有提供毒品和吸毒工具，不构成容留他人吸毒罪。被告人龙磊对指控事实无异议，请求法庭宽大处理。经审理查明，一、聚众斗殴犯罪事实（一）2016年4月24日晚，被告人唐山为庆祝自己生日，邀请被告人余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余、刘松、刘长平、龙磊以及邓某某、陈某（在逃）、谭某某（另案处理）、“周周”（身份不详）、“伟伟”（身份不详）、将某某、朱某某等数十人在开江县新宁镇名门娱乐会所“Ｖ1”“Ｖ2”包间饮酒、娱乐。与此同时，李某某、朱某1、郝某某、“歪歪”等人在该会所“豪1”包间饮酒、娱乐。25日凌晨0时许，李某某走出包间前往洗手间时，在过道内与“伟伟”相撞，李某某质问“伟伟”为何要撞自己，“伟伟”未予理睬，径直返回“Ｖ1”包间内。随后，李某某、郝某某跟随“伟伟”进入“Ｖ1”包间内，双方继而发生争执，李某某用手掐“伟伟”脖子，程瀚等人见状便上前殴打李某某、郝某某。“歪歪”从“豪1”包间出来后上前帮李某某，亦被余明洋、蒲余等人殴打倒地。李某某被打后持碎啤酒瓶在过道内胡乱挥舞，致邓某某手臂受伤。后因闻讯有人报警，双方人员才离开。此过程中，罗中浩驾驶唐山的起亚轿车搭载罗赵洪、吕勇强、陈某前往新宁镇接龙桥村公租房5单元9楼3号（系唐山提供给罗赵洪居住）取得关公刀、砍刀数把，随即返回名门娱乐会所楼下与唐山等人汇合。邓某某被送往开江县人民医院治疗，李某某被送开江县民生医院治疗。龙磊因其女友劝说，先行离开了名门娱乐会所。被告人唐山、余明洋、程瀚、蒲余、刘长平在名门娱乐会所后门与被告人罗赵洪、罗中浩、吕勇强汇合后，共同商议报复李某某一方人员。唐山随后带领本方人员前往县人民医院看望邓某某。在县人民医院门前公路上，余明洋提议购买口罩，以便区分对方人员和避免被认出，唐山随即指派陈某购得口罩分发给在场人员。在此处，唐山方人员看见正骑摩托车前往县人民医院看望朱某1的刁某某，误认为刁某某是受李某某指派前来打探情况，便指使本方人员追赶，刁某某急忙驾车逃离。随后，唐山指使陈某驾车搜寻李某某，陈某随后驾驶罗中浩的白色长安轿车搭载罗赵洪、罗中浩、刘松四处搜寻李某某。因车辆不够，刘长平从俞某某处借得一辆红色奇瑞轿车，搭载肖某某、朱某某在城内搜寻李某某。4月25日凌晨1时许，陈某等人在开江县民生医院发现李某某，并报告被告人唐山。唐山得讯后，立即驾驶起亚车搭载被告人余明洋、吕勇强、程瀚、蒲余前往，并电话通知被告人刘长平。唐山、陈某两车人员在民生医院汇合后陆续下车，唐山首先上前指认、殴打李某某，随后指挥本方人员砍李某某。余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余等人分别面戴口罩手持关公刀、砍刀在医院院坝内追砍李某某。李某某被砍后往医院大厅躲避，朱某1和李某某女友李某2上前用身体护住李某某，被告人刘松见状，强行将朱某1拽开。李某某失去保护后，又跑到一楼洗手间躲避，余明洋、罗赵洪、罗中浩、吕勇强、程瀚、蒲余追上后继续实施刀砍，将李某某砍倒在地。刘长平驾车抵达时，余明洋等人正在追砍李某某，刘长平随即跟随余明洋等人追撵李某某。经鉴定，李某某的损伤程度为轻伤二级。同时查明，2016年4月28日，开江县公安局民警在达州市达川区某饭店内将唐山、余明洋、罗赵洪、刘松、蒲余抓获。其中，刘松于同年6月4日被开江县公安局取保候审，已羁押1个月7日。2016年5月11日15时，被告人刘长平主动到开江县公安局投案，交待其同年4月25日参与打李某某的事实。次日被开江县公安局刑事拘留，同年6月14日被开江县公安局取保候审；2016年7月14日因涉嫌犯容留他人吸毒罪被开江县公安局刑事拘留，同月29日被开江县公安局监视居住，共羁押1个月20日。2016年6月30日凌晨1时许，达州市公安局达川区分局南外派出所民警在达川区翠屏街道东环南路“皇家七号”娱乐会所例行检查时，发现程瀚系开江县公安局上网在逃人员，遂将其带回派出所讯问后移交开江县公安局刑侦大队。2016年7月22日凌晨，开江县公安局民警在“名门ＫＴＶ”将被告人罗中浩抓获。2016年7月29日12时40分许，安康铁路公安处安康站派出所民警在达州市火车站出站口将开江县公安局上网追逃的吕勇强抓获。另查明，被告人唐山于2014年8月22日因犯故意毁坏财物罪被本院判处有期徒刑6个月。被告人吕勇强于2014年1月15日因犯贩卖毒品罪被达川区人民法院判处有期徒刑8个月。认定上述事实证据有：受案登记表、立案决定书，证实案件来源。拘留证、逮捕证、取保候审决定书、监视居住决定书，证实对各被告人采取强制措施情况。户籍信息，证实各被告人的身份情况。到案经过，证实各被告人到案情况。5、开江县人民法院（2014）开江刑初字第81号刑事判决书，证实被告人唐山于2014年8月22日因犯故意毁坏财物罪被判处有期徒刑6个月。达州市达川区人民法院（2014）达达刑初字第15号刑事判决书，证实被告人吕勇强于2014年1月15日，因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑8个月。6.达州市公安局物证鉴定所法医学人体损伤程度鉴定意见书，证实李某某的损伤程度为轻伤二级。7、现场勘验检查笔录，证实2016年5月12日，开江县公安局民警依法对被告人罗赵洪（骡子）位于新宁镇接龙桥村的房屋进行搜查，在卧室沙发床下发现6把砍刀，在厨房灶台下发现两把砍刀，在阳台发现一把长砍刀及一把刀柄。并将搜查出的工具依法扣押。开江民生中医院案发现场勘验检查笔录，证实民生中医院一楼大厅、大门、大楼东北角洗漱间李某某被伤害现场情况。8、人体检查笔录及照片，证实唐生超、朱某1、郝某某、邓某某受伤情况。9、辨认笔录，证实朱某1分别指认唐山、朱某某、刘长平、将某某、程瀚、余明洋、吕勇强、罗中浩等人在名门ＫＴＶ、民生中医院参与打架的情况。龙磊通过照片，指认出刘长平；通过名门ＫＴＶ监控视频，分别指认出本人、强儿（吕勇强）、小雷（余明洋）。刘长平通过观看名门ＫＴＶ和民生医院监控录像，指认被告人唐山、余明洋、吕勇强、蒲余、罗赵洪、刘长平、刘松、罗中浩及陈某、伟伟、朱儿、莽娃、小熊。郝某某指认陈某、谭某某（莽娃）在名门ＫＴＶ、民生医院参与斗殴。唐山通过观看名门ＫＴＶ、民生医院监控录像，指认出本人、余明洋（小雷）、蒲余在名门ＫＴＶ动手殴打对方人员；余明洋、刘松、刘长平、吕勇强、小豪、罗赵洪、程瀚、小熊、周周、陈某、朱儿、刀儿对李某某实施殴打。余明洋观看名门ＫＴＶ、民生医院监控录像，指认蒲余、余明洋、周周在名门ＫＴＶ内殴打李某某一方人员；余明洋、唐山、程瀚、吕勇强、蒲余、罗赵洪、刘松、洲洲、黑熊、刀儿在民生医院砍打李某某。刘松观看名门ＫＴＶ、民生医院监控录像，指认余明洋在名门ＫＴＶ参与殴打李某某一方人员;余明洋、唐山、吕勇强、罗赵洪、刘松在民生医院参与砍打李某某。蒲余观看名门ＫＴＶ、民生医院监控录像，指认蒲余本人、余明洋、周周在名门ＫＴＶ参与殴打李某某一方人员；蒲余、余明洋、唐山、程瀚、吕勇强、罗赵洪、刘松、刀儿、洲洲参与砍打李某某。10、被害人李某某的陈述，证实4月24日晚上，我、歪歪、周娃、长江、老坎等人在名门ＫＴＶ豪1房间内喝酒，中途我去上厕所，在豪1门口的时候有个娃儿把我撞了一下，转身返回Ｖ1包间去了，我就追到Ｖ1房间，进去后我问那个娃儿为什么要撞我，那个娃儿就跟我争起来，我就掐的他脖子，接着我们双方就打了起来，对方都是唐山达县的朋友，还有开江的小豪，他们就一起过来打我，我被打蒙了，就在包间里拿了个啤酒瓶敲碎后准备用啤酒瓶打对方，当时酒喝麻了，又被打了一顿，我看到周娃被打成熊猫，歪歪也被打了，我越是生气，还要去打对方。对方也在那里气质蛮高，结果被长江等人拉到了，我就将手里的啤酒瓶朝对方扔过去的，也不知道扔到人没有，对方接着就扔了一个烟灰缸过来把我的额头砸到了。我们这方的人将我送到民生医院治疗。我越想越生气，缝完针之后，就起身想出去找对方的人，刚走到医院大门口，长江他们就过来了，将我劝住。又过了一会儿，唐山他们那方十几个人戴着口罩拿着刀、钢棍这些工具冲到民生医院来，唐山看到我后指着我说：“就是他，把他灭了。”唐山发了话后，他们那方的人就追到我砍。朱某1和我女朋友一直试图保护我，但对方还是追到我砍。他们人多，将我追到医院大厅的时候，蝶儿和长江将我护在身后，抵在墙上，对方的人砍不到我就用刀尖戳我，接着，黑熊（刘松）将朱某1强行拉开，不让朱某1保护我，我就往大厅右边的巷道跑，跑到巷道里就被对方砍倒后就昏迷了。在民生医院是唐山带的队，我认识的有黑熊、陈某、莽娃、小豪，还有就是达县那伙娃儿，总共有一二十个人，手里拿的砍刀、关公刀、钢管这些工具。11、证人证言：（1）廖某某证言，证实2016年4月24日唐山过生，请朋友在“名门ＫＴＶ”唱歌，我也去了的，共开了Ｖ1、Ｖ2两个房间，我在Ｖ2房间耍。大概是4月25日凌晨0时许，听到外面有蛮大的吵闹声，我们都出来看，见到过道上站起蛮多人，“河马”（李某某）跟唐山两个毛起了，双方各自都有朋友在场。“河马”手里拿了个啤酒瓶朝唐山这边扔过去，邓某某当时在中间劝，酒瓶一下砸在邓某某左手臂上，当时就出血了，“河马”、唐山双方的朋友有的就朝前面冲，要打架的样子，也有双方认识的人在中间劝，其中就有朱某1、薛某、曾某某、邱某他们在劝，没劝到，双方还是有人在朝对方冲过去，有人就用拳脚打对方，见这种情况，我就和“亚辉（王某）”先走了的。（2）张某某证言，证实2016年4月24日晚9点左右，我在“名门ＫＴＶ”豪1包间唱歌，到12点多钟准备走了，外面发生了打架，我去看了一下。见场面太混乱了，双方都有人朝对方冲，也有人在中间劝，我看见朱某1的头在流血，朱某1的一个朋友的头也在流血。后来我陪朱某1从“名门”离开步行到中医院，朱某1听说他有个朋友受伤在民生医院，我又陪他去民生医院。大概在25日凌晨1点多时，突然至少有7、8个年轻人，面戴口罩、手持关公刀一起去砍朱某1受伤那个朋友。中途，唐山的口罩掉了，我认识唐山，便上前将唐山抱住。唐山他们砍了人就跑了的。（3）顾某某证言，证实2016年4月24日晚，我与朱某1、“河马”、“歪歪”等十多人在“名门ＫＴＶ”豪1包间唱歌。中途，“河马”与另一个房间的唐山等人发生冲突，“歪歪”被唐山一方的人打到在地，朱某1受了伤。我和卷毛随后将朱某1扶下楼，卷毛便陪着朱某1去县医院缝合伤口。之后，“垮儿”给我打电话问朱某1在哪里，我说在县医院。“垮儿”随后骑车去县医院，遇到了唐山等人，被误认为是“河马”一方去打探消息的人员，还追了“垮儿”。我随后也去了县医院，唐山等人当时开的两辆车正停在医院门口。过了一两分钟，唐山等人开起车走了，当时我听说是去砍“河马”，我给卷毛打电话喊他快将“河马”弄走。过了一会儿，卷毛打电话说河马在民生医院被唐山他们砍伤了。（4）邓某证言，证实2016年4月24日晚，我与唐山等人在名门ＫＴＶ的Ｖ1、Ｖ2房间耍，12点左右，河马、周娃冲进Ｖ1房间，把唐山一方的一个达县男子的脖子掐住，小豪与河马耍的好。就将河马拉过来，问是怎么回事。河马将小豪推开。唐山问河马干什么，河马把唐山推了一掌，河马手里拿着敲破了的啤酒瓶准备打架，河马当时好像喝了很多酒，他手上的瓶子被人抢了后，河马又在敲酒瓶子，朱某1跪在地上劝阻河马，但仍然没有劝住。双方的人后来在过道上打了起来。（5）李某2证言，证实她与李某某（河马）系男女朋友。2016年4月24日晚，我在“名门ＫＴＶ”上班，快24时的时候，我听见过道上很吵，一看是在“名门”耍的两伙人在打架，其中一方是我男朋友“河马”他们，另一方是唐山他们。当时我见“河马”额头在流血，我和“小雨”、“周娃”等人就开车把“河马”送到开江县民生医院，对“河马”伤口做了紧急处理。当时“河马”的情绪很激动，还往外面跑准备找唐山报复，被朱某1等人劝住的。我到医院一楼上厕所出来，看到“河马”他们在医院大门口站起，医院门口已经围起蛮多的人，我以为都是“河马”他们一起的人，我就在医院大厅门口坐到耍手机，过了分把钟的样子，我听到唐山喊了一句“砍河马”，对方的人一下就冲了进来，我看到对方的人全部都手持关公刀、砍刀、钢棍，面带口罩，朱某1把对方的人拦到，当时对方人很多，大概有十多个人，一下就冲了进来，“河马”就往后面退，退到医院大厅，朱某1就一直站在“河马”前面，把“河马”和对方的人隔开，我看到这种情况赶忙跑过去也站到“河马”前面把对方的人拦到起，当时“河马”背靠墙站到大厅里面，我站到“河马”的右前方，朱某1站到“河马”的左前方，对方的人把我和“河马”、朱某1三个人围到起，对方的人拿起刀乱在舞，有的人拿起刀从上往下砍，有的人拿起刀在戳。站到我这边的“莽娃”拿的一把关公刀从我右侧侧面往里面夺“河马”，我伸手把“莽娃”夺“河马”的刀抓到起，“莽娃”见我把他的刀抓到了又使劲把刀拉回去的，这个时候一个穿白色Ｔ恤的男娃就舞起关公刀砍到我额头上，我听到对方的人说不要砍其他人，点到“河马”砍，混乱中我伸手一把抓住夺上来的关公刀，抢了过来，我看到我手上有血，我愣了一下，这个时候站在左前方保护“河马”的朱某1被“黑熊”一把拉开了，我和朱某1被对方的人冲散了，“河马”就暴露了出来，对方的人冲上去就追着“河马”砍。“河马”往一楼厕所方向跑，对方的人还拿起刀撵过去的，一边撵一边砍“河马”，朱某1跟着跑过去，我也急忙追过去的，我追到厕所门口的时候，朱某1已经拦到厕所门口的，对方的人在厕所外面，“河马”当时在厕所里面，我看朱某1额头上也在流血，有点拦不住的样子，我也跑到厕所门口把抢过来的刀横到厕所门口，不准对方的人进去，对方的人看到我手上有刀又把刀抢回去的，然后对方的人就跑了的。我看到“河马”身上全是血，就找纸巾把“河马”头部和背心的伤口按到的。对方在民生医院一共来了十多个人，除了唐山和“黑熊”两个人，其余的人都拿了武器的，有拿关公刀的，有拿砍刀的，还有拿钢棍的，而且都戴了口罩。（6）刁某某证言，证实2016年4月24日晚，我与李某某、朱某1等人一起在名门ＫＴＶ豪1房间玩耍，期间，李某某与唐山一方人员发生了冲突，歪歪、周娃被对方打了我就问河马是怎么回事，河马就说被唐山方人打了。当时朱某1劝双方不要生事，但没喊住，朱某1就跪在地上叫河马及对方不要再打了。歪歪从后面绕到唐山那方去，结果被唐山那方的人将他打倒在地。我就和旁边的人将河马抬到“名门”楼下交给河马的几个朋友，后来我骑摩托车到中医院去看歪歪，歪歪当时正在缝针。我又打电话问“老坎”朱某1在哪里，他说朱某1在县医院，我就骑摩托车去县医院，看到唐山一方的人戴着口罩、手持刀具站在县医院急救中心门口。唐山认识我，知道我与朱某1关系好，便大喊：“追那个，可能是对方来搞侦查的”，然后就有三、四个人拿刀追撵我，我便骑摩托车离开的。（7）邓某某证言，证实4月24日晚，我与邱某、廖三娃、张某、乔儿、薛某等人在“名门ＫＴＶ”的Ｖ2房间玩，听见外面吵闹，便出去看，见Ｖ1房间的唐山、长平、黑熊等人正与豪1房间的河马、朱某1等人发生抓扯，我便上前劝阻。当时河马手里拿着一个敲破了的啤酒瓶，情绪非常激动，河马把敲破的瓶子扔出砸在了我的手上，当时就流血了，之后，张某、邱某将我送往了县医院治疗的。（8）曾某某、邱某、薛某、张某的证言，佐证了刁某某、邓某某证言。（9）李某5证言，证实她是龙磊女朋友。4月25日凌晨，我给龙磊打电话让其回家，龙磊说有事走不开。我随后前往“名门ＫＴＶ”，看见唐山、河马正在争吵，旁边的人在劝阻，邓某某手受了伤。我就强行把龙磊拉走，和邓某某一起去了县医院急症室，过了半个小时，我和龙磊一起回了家。（10）朱某1证言，证实2016年4月24日晚，我和狗子、卷毛、河马、歪歪、周娃、曾某、老坎在“名门ＫＴＶ”豪1房间耍，喝了很多酒。唐山过生，有很多人在Ｖ1、Ｖ2房间玩。我看见那个房间有钟某、廖三娃、薛某、唐山，就去敬酒，后来河马在我们房间门口与达县的一个娃儿发生了口角，达县那个娃儿就往唐山他们房间跑，河马追到唐山他们房间去了，我听到河马在外面的吼声，就从房间出来，见河马和对方的几个娃儿打了起来，我就进去把河马一把拉出来。唐山他们那方几个娃儿就冲起过来，我就站在门边把门拦到，想把双方隔开，但是没拦住，河马就和对方的人在相互挑衅，我见控制不到局势了，我就一下跪到门边，河马、歪歪、周娃他们几个就跟我一起跪到。这时，唐山那边不知道是哪个说了一句：“把他灭了”，歪歪听到这句话后就起来冲过去打刚才说灭了我们这句话的那个娃儿，唐山那方达县的5、6个人，就冲出来打的歪歪，我和曾某、老坎、卷毛、江娃、乔儿、薛某、潘某他们在扯架。河马不服气，用手里的啤酒瓶扔对方的人，对方接着就用一个烟灰缸还是酒杯子扔的我们，一下把河马的额头打伤了。后来，我就和卷毛、曾某、狗子一起，打听到我们这边的人在中医院疗伤，我们就一起到的中医院，到中医院后看到只有歪歪在哪里缝针，我又问河马在哪里，他们说河马在民生医院，我和卷毛一起到民生医院去，河马在民生医院的大门口站起的，额头在出血，我就叫先去缝伤口。还没有说几句话，唐山那方的人开着两辆车过来了，下来十几个人，唐山带的头，好多都是之前在名门打我们那群人，手里拿的关公刀，戴的口罩，还有黑熊也在。他们过来后，唐山看到河马后指着河马说：“那就是河马，把河马灭了”，然后那群人就在医院大门口砍的河马，我就去拉，也被砍了几刀。唐山在医院大门口蹬了河马一脚。他们砍河马时，河马就往一边躲，他们就追到砍，从医院大门口追到大厅的时候，我和河马的女朋友两个用身体将河马护在里面，他们砍不到河马，还在用刀找空隙戳河马，黑熊见我们把河马挡到了，就强行将我拉开，河马见我被拉开了，就往厕所方向跑，他们那方的人就追到厕所边的巷道里，将河马砍栽倒在厕所边的地上，唐山那边就有人喊了一句“散”，他们就走了的。卷毛就去喊医生抢救，民生医院的医生说伤得太重了，叫我们将河马送到县医院去的。（11）证人郝某某证言，证实4月24日晚上我和一群朋友在名门ＫＴＶ的“豪1”房间耍，后来就剩下我、朱某1、唐生超和“河马”四个人在包房继续耍。晚上11点钟左右的时候，我出包间碰见“河马”也站在门口，他说有个人把他撞了，那个人进的“Ｖ1”包间，要去看一下。我就与“河马”一起去“Ｖ1”房间去找撞“河马”的那个人，推开房门，看到唐山和他的朋友在里面跳舞。“河马”对着撞他的那个人说：你把我撞了，说都不说一声就走了，两人就争吵起来。然后对方就冲过来打的我和河马。把我打倒在地上，我就没意识了。我醒来的时候，发现我躺在民生医院，医生刚刚把我受伤的头包扎完，我就站起来往医院外面走，刚走到大门口，就看到两个车停在公路边上，然后从车上走下十多个人，每个人手里都拿着关公刀，带着口罩，冲到医院里面来。我看到唐山也从车上下来，他还蛮大声的说了一句：“砍死他们”，“黑熊”说了一句莫砍朱某1。当时河马、朱某1正在大门口，对方的人就拿刀冲过去砍河马，朱某1当时用自己身子就把河马护到起，河马就跑开了，对方的人就追过去砍的河马。这时我也被对方的人打倒在地上，失去了意识。我再次醒来的时候就是在我朋友的车上，我朋友把我送到了县医院。（12）蒋某2的证言，证实新宁镇接龙桥村是我姑姑蒋某3的房子，唐某某在使用，唐某某把房子交给唐山在居住。（13）肖某某证言，证实2016年4月24日晚，我和唐山、刘长平等人在名门ＫＴＶ玩耍时，与河马等人起了冲突，双方发生打斗，我们这方的邓某某受了伤，对方的河马、周娃、歪歪、朱某1受了伤。后来邓某某被送到县医院治疗，其他的人站在县医院对面的公路边的。当时我看见有几个人拿的刀，陈某开车去买的口罩给一人发了一个。他们还商量把河马找到打一顿，我不想去就没拿工具。25日凌晨1点多钟，唐山一群人先后坐的唐山和小豪的车离开了县医院，刘长平在县医院门诊部找川川借了一辆红色奇瑞轿车，我坐的副驾驶，“朱儿”坐的后排。我们开着车在城里转。过了一会，刘长平接了一个电话，说唐山他们在民生医院找到了河马。刘长平随即开车去了民生医院，我看到很多人拿刀在砍河马，唐山说：“给我砍河马，今天哪个来说情都不得行，必须要砍河马”，朱儿和刘长平急忙下车冲到了人群里面去，我慢慢跟过去，河马被砍在民生医院大厅里，朱某1和河马的女朋友正在保护河马，一些拿刀的人就用刀戳河马。黑熊（刘松）跑过去把朱某1拉开，河马失去保护后就往厕所方向跑，这些人又冲到了厕所方向去。后来，不知谁喊了一声“走”，大家就分别坐车走了的。（14）俞某某证言，证实2016年4月24日晚，唐山请了很多人在“名门ＫＴＶ”耍。晚上24点我们切了生日蛋糕后，我就离开了名门。25日凌晨，我返回名门时，看见邱某他们站在名门楼下，邓某某手在流血，我就问是怎么回事。邓某某说河马和唐山在名门打了架，混乱中邓某某被河马用酒瓶子打伤了。我将邓某某送到了县医院处理伤口。过了十多分钟，唐山、刘长平等十五、六个人来到了县医院门诊部对面的公路边。刘长平到县医院门诊部一楼问我：“河马他们那边的人来没来县医院？”，并说“我们和河马约好还要打架”，我说没有看到。刘长平随后就下去和唐山他们会合，之后他们就开的两辆车走。可能车不够，刘长平找我借车，我就将车钥匙给刘长平的。凌晨四时许，我在县医院给刘长平打电话叫他将车开过来送邓某某回家，刘长平说他刚把车子开到民生医院就与河马他们打架了，车在牛山寺。我随后到牛山寺，刘长平、唐山、黑熊、朱儿、小豪以及达县的几名男子在场，唐山说他们在民生医院把河马砍到了。（15）陈某某证言，证实他是民生医院医生。4月25日凌晨1时许，我接到郑医生电话，叫我到一楼接诊，我下去看见有三、四个人在里面，其中有两个伤者。我先给一个伤者看，见他左额头和头顶受了伤，我给他处理后，他就去上厕所。后我给另一个伤者处理伤口，包扎完，又进来一个受伤的人，那个人说他的伤口不用处理。我就站在医院大厅门口。这时我看见有几个人在劝我最先帮忙处理伤口的人，那个人有点激动。过了十多分钟，突然从大门外冲进一群人，手里拿着刀，戴着口罩和墨镜。在大厅里我看见一个女的将我刚才处理伤口的一个伤者护在身后大厅墙边，两个拿刀的男子用长刀捅那个伤者。后来伤者往厕所跑，他们又追过去，我们就往二楼跑了的。（16）贺某某、郑某某证言，佐证了陈某某证言。（17）袁某证言，证实李某某于4月29日从达州市中心医院转院至开江县中医院，其左颞顶骨骨折、鼻骨骨折，全身有十六、七处伤口。颅内可能有损伤。（18）黄某某证言，证实2016年4月25日凌晨1时许，一个叫“中华”的人给蔡某某打电话说朱某1在“名门ＫＴＶ”被打了，叫我们去看一下。我就与蔡某某一起去名门，见“河马”、“周娃”、“歪歪”都已受伤。我们就开车将河马、周娃送到民生医院治疗，过了几分钟朱某1也来了，三人处理完伤口后，就站在民生医院的保安室旁边聊天。过了二十多分钟，有两辆车开进了民生医院，车上下来了大约十个人，戴着口罩，手里拿着砍刀、钢棍。我就往旁边的停车场跑，有一个人持刀追着砍我，我用手去挡，右手手肘被砍伤，随后跑到民生医院三楼，直到那群人离开后才下楼。下楼后，看见河马躺在一楼洗手间旁边，身上很多伤口，地上很多血，随后被送往县医院抢救。（19）谭某某证言，证实2016年4月24日晚上，我们在名门ＫＴＶ唱歌，12点后我有事就离开了。过了一会儿有人给我打电话，叫我马上到县医院集合去与河马打架。我就坐车到县医院，见唐山、骡子、伟伟等人都在那里了。我也没问什么原因要与河马打架，他们已经将刀拿在手上了，期间还有个人骑摩托车过来，唐山说他们是河马那方过来打探消息的。我到了后不知谁去买的口罩，说等会打架将口罩戴起就不好认出来。我将口罩戴好后，陈某就开车拉的我、小豪等人一起去城里到处找河马他们。我们看到河马在民生医院大门口，陈某就给唐山打电话，说在民生医院找到河马了。后来唐山他们就过来的，唐山他们过来后就直接去追砍河马，我也下车在骡子那里拿了一把东洋刀，因为我和河马认识，所以我不是真的想去砍他，但唐山喊我去又不可能不动手，我就拿东洋刀跟在他们后面去追砍河马。在医院大厅，河马被朱某1和他女朋友挡到的，我就拿东洋刀去戳河马，戳了一下，我的刀就被抢了，我就出来上的外面的车，后来就走了的。（20）证人龙磊证言，证实2016年4月24日晚唐山过生日，吃了晚饭后我们就一起到的名门Ｖ1房间唱歌喝酒，到12点过后，有两三个人到我们房间来找伟伟，唐山当时就说他们故意来找麻烦，接着双方就在包间门口打了起来，我就去拉架。后来，我看到邓某某手臂在流血，我就问他是怎么伤到的，当时在场的人说先把邓某某送到县医院去看看伤口，我当时想离开名门，对方以为我也动了手的，还把我颈部掐住，被周围的人拉开了。我离开名门后就去县医院看邓某某，我看到唐山、黑熊、小雷他们也在那里，邓某某当时在缝针，我等到邓某某缝完针就与我女朋友一起回的我们的出租屋。12、被告人供述：（1）被告人唐山供述，证实2016年4月24日是我生日，晚上我们到名门ＫＴＶ的Ｖ1和Ｖ2房间唱歌、喝酒。我将开江的朋友安排在Ｖ2房间的，把达县的朋友伟伟、余明洋（绰号小雷）、刘松（绰号黑熊）、蒲余、罗中浩（绰号小豪）、刘长平（绰号长平）、龙磊（绰号龙儿）、吕勇强（绰号强儿）、程瀚、将某某、朱某某（绰号猪儿）、刀儿、周周、罗赵洪（绰号骡子）、陈某、邓某某安排在Ｖ1房间。中途，“河马”跑到Ｖ2房间来将伟伟抓住，小豪将河马抱住问是怎么回事，接着双方就打起来了，我就去劝架，周娃一拳打在我鼻子上将我鼻子打出血，我就将河马他们往外推，接着达县的朋友就冲出去打的歪歪，我见吴明浩手里拿了一把匕首，就将吴明浩抓住，邱某等人将双方隔开劝住了。后来小豪过来说他的手被河马划了几条口子，今天晚上必须要弄河马。在场的兄弟就说去拿东西晚上弄河马，后听说邓某某也被伤了，情绪很激动就去拿的东西。我们自己有关公刀、砍刀、钢管等工具，是放在罗赵洪那里的。我不知道是谁去拿的工具，我当时开的白色起亚Ｋ5，罗中浩开的白色大众车，另外还借了一辆红色轿车。听说邓某某在县医院缝针，我们就一起到县医院，河马喊“嘎儿”骑摩托车来找我们，被我们这方的人撵走了，大家就说既然他们在找我们，我们就去找他嘛。这时就有人说把口罩买起，发给每个人，我们就开车在城里转。陈某打电话说河马他们在民生医院，我们就开车到民生医院。到了民生医院，我们看见河马在医院大门口，当时河马头已经包扎好了，大家就停车拿起刀、钢管去找河马，我指着河马说“你不是找我们吗”，然后大家就动手追着河马砍，我当时手里没有东西，就蹬了他一脚。河马从大门口跑到医院大厅，后我们又追到厕所边砍河马。当时朱某4、卷毛、朱某1等人在劝架，卷毛将我抱住说“莫砍了，要出事”。我就喊“莫打了”。然后大家就开车走了的。我们当晚的刀都是被小豪拿走了的。接龙桥村的公租房，是我的大姑唐某某给我住的，4月20日前后，我把房屋交给罗赵洪使用。（2）被告人余明洋供述，证实2016年4月24号下午3点多钟，唐山给我打电话说他过生日，叫我和朋友一起到开江来耍。下午4、5点钟，我与“松儿”、“舟舟”和他女朋友、蒲余、伟伟我们六个人一起坐车到开江一个农家乐吃晚饭。我看到还有“刀儿”、“强儿”、“程瀚”、“顶格”四个达县朋友也在那里吃饭。吃完饭唐山就叫我们直接到“名门ＫＴＶ”Ｖ1、Ｖ2房间去，我们去了后坐的Ｖ1。耍到有点晚了，唐山正准备过来和我喝酒的时候，“河马”冲到我们包间和伟伟发生争吵，唐山就过去对“河马”说：“我达县朋友过来给我过生，有啥子事情？”两人说着就推起来了，河马掐唐山的脖子，我看到后就去帮忙用拳头打对方，双方都有很多人，还有些人在拉架。我和唐山两个打的河马，我打了河马脸上三四拳，也被对方的人打了几拳，然后我看见唐山和河马两个脸上都有很多血，这个时候河马拿了两个半截啤酒瓶四处乱舞，将我们这方的人划伤了。河马说：“唐山，你给我记到”，还说了一些类似约起打架的话。这时候有人说报警了，我们马上就从名门ＫＴＶ后门下去的。我们下去的时候，强儿、程瀚、刀儿他们在一辆白色轿车边等，车后备箱开起的，里面全是刀。有人说河马已经把人叫起在找我们，我们马上就在后备箱每人拿了一把刀，我拿的一把关公刀，刀把用红布包裹起的。拿到刀后，大家一起商量如何打架，我提议为了不让人认出来和不伤到自己人，我们这边的人带口罩。唐山就叫他一个兄弟去买的口罩，给我们一人发了一个。后分别上的两个车，我和蒲余、刀儿、强儿、程瀚、顶格一起坐的唐山的车，唐山接了一个电话，就开车带我们到民生医院。在医院门口看见一个头上包着纱布的人，唐山说就是他，我们车上的人拿起刀全部下车朝河马冲过去。冲到河马面前，唐山就推了他两下，我、蒲余、刀儿、强儿、程瀚、顶格就拿刀背打的他。这时我们这边另外一个车的人也拿起刀冲过来砍河马，河马看到我们这么多人就往医院里面跑，我们在后面追打他，他跑到医院大厅的一个墙边被追到了，河马挨到墙站起，他女朋友和他们那边一个叫长江的站到他面前给他挡到，因为怕砍到河马女朋友和长江，我就用关公刀朝河马身体下半部分戳了两刀。当时我看到我对面也有一个人用长刀在朝河马戳。河马又朝医院底楼过道另外一个方向跑，我们跟到追，我用关公刀朝他背上砍了一刀。后来有人喊走了，我们全部跑出去坐的原车走了的，走到一个巷子里，我们把刀放回拿刀那个车后备箱的。（3）被告人罗赵洪供述，证实2016年4月24日晚唐山过生日，在“名门”ＫＴＶ定了Ｖ1、Ｖ2两个包间，喊我过去唱歌喝酒。我去了后在Ｖ1房间里耍，到晚上12点时，切了蛋糕后我就走了，刚下梯子，就听到里面闹起来，有个服务员在说里面打起来了，我就转去看，走到Ｖ1包间对面的过道，就看到蛮多人站在过道上，一方人是唐山他们，另一方我只认识一个叫“河马”的，两方人已经打成一团，中间还有人在拉架，把双方劝开了，我看到邓某某的手臂在流血。小豪就喊我说：“我们去把刀拿过来”，小豪知道我住的地方有刀。然后我、小豪、还有两个达县娃儿，我们四个人一起去我住处拿的刀，当时拿的五把刀，三把关公刀，两把砍刀。接着，小豪开车回到名门楼下，我们这方的人就来拿的刀，具体哪些拿的什么刀我记不得了，反正我是拿的一把关公刀。我们一群大概有十多个人，站到名门后门那里等了一会儿。有人说邓某某在县医院处理伤口，我们一群人就到县医院看的邓某某。我们在县医院的时候，陈某开车离开了一段时间，没过好久，唐山就接到一个电话，接完电话后就喊我们上车，我还是坐的小豪的车，是陈某开的车。从县医院赶到民生医院，我看到河马在民生医院，唐山就喊的大家砍河马，然后我们一群人就冲上去砍的河马。我当时还没动手，刀就被莽娃抢过去了，莽娃就上去砍的河马。有人在中间拦，我手里没拿东西未动手，“河马”朝医院里面跑，他们又追过去。这时有人喊走了。大家都跑回来上车离开的。（4）被告人罗中浩供述，证实今年4月24日，唐山过生日请我去开江县新宁镇名门ＫＴＶ耍，当天晚上唐山还请了刘长平、刘松、陈某、莽娃、骡子、龙磊、朱儿、刀儿、周周、强儿，还有一些达县的娃儿共有十六、七个人，我们在名门ＫＴＶ的Ｖ1房间喝酒、唱歌、还吸食了Ｋ粉。次日凌晨0时左右，豪1包间耍的“河马”和周娃突然冲到包间来，河马说来找个人，这时一个达县的兄弟伙就站了起来，河马用手将他推倒在沙发上，达县那群人就和河马争执起来了，周娃冒了一句“今天晚上这个事情没有结束，哪个来说都不得行”，还把唐山掀了一掌，唐山本来还把河马拉到的，结果听到周娃这么说就气到了，过去朝周娃脸上打了几拳，周娃的脸瞬间就肿起了。过后双方的人都挤到包间外面的过道上，还有很多的人在劝架，场面很混乱，双方被劝架的人隔开了。这时对方的歪歪又冲过来，我们这边有六、七个人就冲上去在过道上把歪歪打倒在地上，对方的朱某1一直站到中间把双方隔开。河马当时喝了蛮多的酒，情绪很激动，他跑到Ｖ1包间把啤酒瓶子敲碎了想过来打我们这边的人，还往我们这方扔了一些酒瓶过来，混乱中把在劝架的邓某某两只手划出血了，好像是达县的一个人甩了一个烟灰缸过去把河马的额头砸到了，后来双方都被拉开了。对方的河马、周娃、歪歪受了伤被弄起走了，估计是去医院处理伤口。我们也从名门出来在后门集合，当时大家都说还要约河马打架，我和陈某、骡子、强儿、还有一个达县的我不认识，我们五个人一起去接龙桥那边的公租房拿的刀，当时是我开的唐山那辆起亚Ｋ5轿车，到了公租房那里，骡子、莽娃，强儿以及达县的一个朋友到楼上拿的刀，刀拿下来后放到后备箱里面的。邓某某当时受了伤在县医院治疗，我们就去医院看邓某某，我也去找医生给我的伤口上了点碘伏。之后我们这方的人都聚集在县医院对面的公路边上，唐山喊陈某去买的口罩分给大家，还让陈某去找河马的位置，我和刘松、陈某、莽娃一起坐的我的车，陈某开的车我坐的副驾驶，后排坐的刘松和莽娃，我不记得我车上还有没有其他人了。我们走到民生医院门口就看到河马他们的一辆五菱面包车停在那里。我们把车开到平桥，陈某跟唐山通了电话，之后我们开车到双河口掉头到达民生医院，唐山他们也到了，大家都下了车，唐山下车指到河马说“就是他”，随后我们这方的人就冲上去砍的河马，我当时提的一把关公刀，在民生医院大门口用关公刀朝河马腿上砍了一刀，河马就往医院里面退，我们一直把河马撵到医院大厅，朱某1和河马的女朋友就站到河马前面保护他，我们砍不到，有人就用的刀尖从侧面捅河马，这个时候刘松上去把朱某1拉开了，河马失去了保护就往一楼厕所那边跑，我们跟上去追到河马砍的，后来不晓得是哪个喊了一声“走”，我们就赶忙从医院退出来坐车跑了的。（5）吕勇强供述，证实2016年4月唐山过生日那天，唐山请我们在开江县城“名门”ＫＴＶ唱歌耍，我们在Ｖ1房间，当时包间人很多估计有十多二十个人，都是唐山的朋友。晚上12点过后，一个叫“河马”的年轻人冲到包间里来找“伟伟”，看上去喝得有点多并且要打伟伟的样子，唐山把河马拉到在劝，跟河马一起进来的还有一个人，后来不晓得为啥子就打起来了。双方就跑到外面过道上，过道上人很多，双方的人都有，还有其他房间的人在劝架。后来双方的人隔开了，当时我们这方的人都说还要打架，提议把打架工具准备好，我和骡子还有几个我不认识的娃儿一起，我们坐的唐山的Ｋ5轿车，一起去的骡子住的地方拿的刀，等我们拿了刀回到名门的时候，对方的人已经走了。我们在名门后门楼下聚集在一起，唐山有一个兄弟受了伤在县医院治疗，我们一群人就坐车到县医院。到了之后，唐山喊一个兄弟去买口罩分给大家，我也拿了一个口罩戴到脸上，还拿了一把四、五十公分长的砍刀在手上，没过好久唐山接了个电话，好像是找到对方在哪里了，我们坐车直接过去的，我还是坐的唐山那辆车。我们到了另外一家医院门口下的车，下了车唐山就指到开始在名门包间和我们发生冲突的河马说“就是他，给我砍他”，我们听到唐山发话了就冲上去砍的河马。在医院门口，我拿的一把砍刀往河马身上砍了一刀，当时我们人很多，河马为了躲避就往医院里面跑的，我们又拿起刀追到医院一楼大厅里，这个时候对方一个叫朱某1，还有一个女的站到河马前面把我们这方的人拦住的，因为有人拦到起，我们不好下手，有的人就拿的刀尖去捅河马，后来我们这方有个人把朱某1拉开，河马失去保护就往一楼厕所那边跑的，我们边追边砍一直把河马追到厕所那里，不晓得哪个喊了一声走，我们就从医院跑出来坐车走了的。（6）被告人程瀚供述，证实2016年4月25日唐山过生，他请了很多人跟他庆祝，我认识的只有龙磊和唐山。晚饭后，我们去名门ＫＴＶ耍，当时唐山安排了Ｖ1和Ｖ2两个房间，达县来的朋友和平时耍的好的都在Ｖ1包间耍，不知是谁还弄了Ｋ粉来的，我那天打了很多Ｋ粉就在包间里跳舞。后来就看到唐山跑到包间外头去了，我也跟过去，见我们这边的人和别的包间的人在外面的过道上打起来了，还有很多人在拉架，混乱中唐山的一个兄弟受了伤，对方也有几个人受了伤。在名门的时候我没有动手，双方被拉开后，我就听唐山说要去打对方的人，还有人说去拿刀之类的话，我当时吸食Ｋ粉多了，脑壳是晕的，就记得这些话。后来有人喊我们从名门的后门下楼，在旁边的巷子里，有人递的一把尼泊尔刀给我，喊我上车，我就上的唐山的车，他们又说唐山有个朋友受伤了在县医院包扎，先去县医院看看，我们就开车去县医院。他们在县医院门口商量些啥子，我也没有听。后来好像是对方的人骑摩托车到我们这里来了，我们这方的人还拿起刀去追了的，之后我们这方有辆车就先走了，后来又有人给我发了一个口罩说等会打架时戴起。又过了一会儿，唐山接了一个电话，唐山就喊我们上车，我就上的唐山的车，他们就将车开到民生医院门口，下车后，唐山就冲在前面，在医院门口指到一个人说“就是他，就是他”，然后我们大家就拿起刀去砍那个人，当时在场的人基本上都拿了刀的。我们从医院门口追到医院大厅，在医院大厅的时候，我们要砍那个人被对方的几个人用身体挡到了，我们这方有个人就将那个人拉开，我们又继续追砍那个人，那个人就往右边巷道里跑，在巷道的厕所边就将那个人砍倒了。后我们这方有人喊走了，我们大家就走了的。（7）被告人蒲余供述，证实2016年4月24日下午，我是和余明洋从达县到开江，在一个农家乐吃的饭，当时在一起吃饭的我只认识余明洋、唐山、“骡子”、“伟伟”。饭后，我们到开江县城“名门ＫＴＶ”去唱歌，我们在Ｖ1包间，后来就听到“伟伟”在过道上和一个人发生争执，我们出去看是怎么回事，就和那个人打起来的，不晓得谁用烟灰缸把对方一个人的脑壳打到了。当时有人在拉架，我们双方散开就走了的。下楼后，唐山说的去砍河马，大家就去拿的工具上的车。在县医院那里时，小雷提出去买口罩，唐山就喊陈某去买的口罩，陈某就用的一个塑料袋子装起过来发给大家的。小雷说一是为了区分自己人，二是为了避免被认出来。唐山就叫陈某他们和我们分开去找河马，找到后打电话，后来陈某先找到河马，他们给唐山打的电话。到了现场之后，唐山和小雷冲在前面，唐山指到河马说那个就是河马，我就去追到河马砍的。在医院砍人的时候，我旁边是周周，他拿的一把细长细长的刀；还有“刀儿”，他拿的什么我没注意。（8）被告人刘松供述，证实那天晚上我在“名门”Ｖ2包间里面耍，听到说外面在打架就跑出来看，见河马他们和唐山那边的人发生争执并打起来了，朱某1在中间拦他们，他额头在流血。这时，河马拿了个敲破了的啤酒瓶子冲起过去要打人，我和邱某、薛某就把他拦到，他强行冲起过去，他们又打起来了，当时有很多人在拉。散开后，我看见“歪歪”躺在地上，当时是两个人把他扶起来弄起走了的。后来，我和邱某、陈某及一个叫不出名字的娃儿坐的“小豪”的车到县医院去看邓某某，唐山和达县那几个也开了两辆车到县医院，刚下车就看见一辆小车和一个摩托车过去，他们说是河马耍得好的，还去追了的，没有追到。过了几分钟东城派出所的民警过来，问我们是啥子事情，我们说没啥事，派出所的民警走了后，达县那几个人有点不服气，说要去找河马他们，我们就开的车到街上转起去找的河马他们。我、陈某还有两个认不到的就坐的“小豪”的车，我们的车在民生医院门口就看见河马他们两个车停在那里的，对方也有蛮多人，我就给陈某说我们走，对方看见我们了就要开起车来追我们。后我们就往交警队附近的桥那边过去把车停到路边并将火熄了的。陈某就给唐山打电话说河马在民生医院，叫他们过来。打了电话后，我们又开起车到民生医院，在门口时，唐山他们开的两个车也到了，就下车拿的砍刀和钢棍冲到医院里面去打的河马他们。我当时手里没有拿东西，进去的时候围到河马在打，朱某1在前面拦，我就去把朱某1拉到的，我没有动手打人。把河马砍到了我们就跑了的，当时达县的那些人就回的达县，其他人不晓得往哪里跑了，我就坐的唐山的车，我们两个开起车往牛山寺方向走的，在那边躲了一会就回去睡的觉，后头听说公安局的在找我们，第二天我和唐山就往达县跑的。（9）被告人刘长平供述，证实他是来投案自首的。唐山和余明洋是两个结拜兄弟，我和“朱儿”、“莽娃”（谭某某）、“骡子”（罗赵洪）是跟到唐山混的，唐山是我们的大哥。“黑熊”（刘松）和唐山是兄弟伙关系，从小耍到大的。2016年4月24日唐山过生，那天晚上我们吃了晚饭后，就一起到的名门ＫＴＶ唱歌，开的Ｖ1和Ｖ2两个房间，晚上12点过后，我听到外面很吵才出来的，见唐山上身没有穿衣服在抽皮带，歪歪已经被打摆在地上了，地上还有碎啤酒瓶渣子，一看就是才打了架的，当时还有蛮多人劝架的。我怕唐山被别人打到，就从后面去把唐山抱到往316房间里推，唐山挣脱开，一皮带打在我脸上喊我滚开些，然后唐山就在过道喊“不认人都不认人，把河马撇了（就是打他的意思）”。唐山出去后就被人拦到的，我被唐山打了后就坐在316房间的沙发上。我到县医院的时候，唐山的车已经停在县医院急诊科门口的，但是车上的人没有下车，小豪的车还没有来，我就去看邓某某的伤情。过了六、七分钟，我听到外面在喊“站到、莫跑”，就出来看，见他们一群人手里拿起刀往城二校方向在追一个骑摩托车的人，他们追了一段路没有追到就返回来站在下面路口，我就下去和他们一起摆龙门阵。过了一会儿，好像是唐山接了一个电话，唐山就喊大家走。达县那些娃儿就上的唐山的起亚车，我就借的川川的红色奇瑞桥车，小熊和朱儿就上的我的车，我们走到五路口的时候，就接到唐山电话叫我到民生医院去。我开车到民生医院时，唐山他们已经在打河马了，我们就下车跟到进去，看到朱某1把陈某抱到的，黑熊在拉朱某1的手，其他人已经跑到民生医院大厅右边的巷道里面去了，河马躲在厕所里面的，河马的女朋友把厕所的门堵到的，接着伟伟就喊走了，大家就拿起刀跑了的。我开起川川的车和小熊、朱儿一起回的普安我的家。后我就喊小熊把车开回去还给川川，小熊开车和朱儿一起走了的。（二）2016年2月18日下午，黄某、杨某某、杨某1、胡某某（四人另案处理）一同前往开江县城“滨江华府”小区，杨某1独自回家拿东西，另外三人在小区门口等候。期间，陈某（另案处理）的女友请保安帮忙开门，杨某某向该女子索要电话号码。陈某到达现场质问杨某某为何调戏其女友，欲殴打杨某某。黄某、胡某某、杨某1见状便上前用拳脚殴打陈某。陈某被打后纠集被告人唐山、罗中浩等人赴现场帮忙，唐山、罗中浩持棒球棒、砍刀赶到现场。陈某方人员与杨某1、胡某某、黄某发生打斗后离开现场。事后，杨某1电话邀约陈1前来，黄某、陈1、杨某1，胡某某、杨某某五人在胡某某的租住屋内商量报复陈某等人。尔后，该五人持砍刀、棒球棒等械具在开江县城内搜寻陈某等人。在“台北纯Ｋ”对面小区发现罗中浩的白色长安牌轿车（川ＳＡ＊＊＊Ｅ）,便蹲守在旁。陈某方人员前来开车，五人随即持械追打，并对该轿车进行砍砸，后逃离现场。经开江县价格认证中心认定，被砸车辆损失价格为人民币7940元。次日，杨某1用黄某的驾驶证租得一辆黑色日产面包车，胡某某准备了砍刀等械具放在车上，并邀约莫某某（另案处理）前来帮忙。当晚，黄某、陈1、杨某1、胡某某、杨某某、莫某某等人驾车在开江县城及周边区域搜寻陈某方人员，欲再次报复。该六人行至开江县城“三源街”时，发现陈某在路边吃夜宵，随即对陈某进行围堵追砍，遇到巡逻的警车方才驾车离开。陈某被打后，又纠集被告人唐山、罗中浩、罗赵洪等人，欲找胡某某报复，后多次与胡某某通话，互相挑衅，双方最终约定在开江县讲治镇快速通道入口处斗殴。黄某、陈1、杨某1、胡某某、杨某某、莫某某六人驾车携带砍刀、棒球棒等械具在开江县讲治镇快速通道入口处等候。陈某、唐山、罗中浩、罗赵洪等人也驾车携带械具赶赴现场。双方见面，随即发生激烈械斗，并驾车互相冲撞。在混战中陈某方人员将黄某的汽车玻璃打碎，致黄某眼部受伤。经广东康怡司法鉴定中心法医鉴定，黄某的损伤程度为轻伤二级。2016年3月16日，被告人唐山赔偿黄某医药费等共计25000元，黄某对唐山、陈某予以谅解。2017年7月11日，罗中浩与黄某、杨某某、陈1达成和解协议，罗中浩与黄某互不赔偿罗中浩车辆被砸和黄某眼睛受伤的费用，黄某对罗中浩出具了书面谅解书。认定上述事实证据有：1、达州市中心医院眼科住院病历、住院证，证实黄某眼睛受伤情况。2、广东康怡司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实广东康怡司法鉴定中心2016年8月17日接受开江县公安局聘请，对黄某眼睛损伤程度进行鉴定，结论是：被鉴定人黄某外伤致左眼球穿通伤、左眼外伤性白内障，评定为轻伤二级。3、开江县价格认证中心关于川ＳＡ＊＊＊Ｅ小轿车受损价格认定结论书，证实川ＳＡ＊＊＊Ｅ轿车于2016年8月的损失价格为人民币7940元。4、赔偿协议、收条、悔过书、谅解书，证实黄某收到唐山等人赔偿款25000元，并对对方的行为予以谅解；罗中浩与黄某达成赔偿协议，黄某对罗中浩予以谅解的情况。5、证人证言：（1）杨某1证言，证实2016年2月的一天晚上7、8点钟的样子，我、黄某、毛子（胡某某）、杨某某一起到滨江华府我家去拿东西，他们三人在楼下等我。我下楼看见陈某将杨某某的衣服抓住，我就问是怎么回事。陈某就问杨某某是否找他女朋友要了电话号码，杨某某当时说没有。陈某就动手准备打杨某某。我、黄某、毛子三人就用拳脚打陈某。陈某被打后就打电话喊的唐山、黑熊等六、七个人开的一辆白色长安牌轿车过来。唐山、黑熊他们拿的棒球棒、砍刀就来打我，杨某某当时好像走了，我头上挨了十多棒，我们不敢还手。唐山他们打完我就走了。我被打后非常生气，就说要去找对方打回来。毛子就拿的棒球棒、砍刀过来，我就打电话喊陈1、飞儿（杨某某）过来。我与陈1、毛子、黄某、飞儿拿的棒球棒、砍刀在开江县城到处找唐山他们。后在台北纯Ｋ对面的巷子里发现了对方之前开来打我们的那辆白色长安牌轿车，我们五人就蹲在那里等他们过来开车。后来陈某来开车，他将火打着就被我们发现了，我们五人就冲上去砍、砸车。陈1开车走了，我们就坐车回的讲治。第二天下午，我拿黄某的驾驶证在开江县城晨光路去租了一辆黑色日产面包车，准备开车去找对方的人。晚上11点左右，我开车接毛子、杨某某、黄某、陈1、莫某某以及毛子喊的几个人过来，毛子准备了两把砍刀、四根棒球棒。我们将工具和人都准备好后，黄某开车在开江县城到处找对方的人，后来在三源中国银行那里看见陈某在吃夜宵，陈1、毛子、杨某某拿工具下车去追打陈某，我当时没有下车，不知道是否打到陈某，陈某就跑了。我们就开车回讲治，在路上，毛子接到陈某的电话约我们到五里桥去打架，我们说不去。后来陆续又接到对方给毛子打电话挑衅约打架。毛子和对方说到讲治来。我们开车到讲治快速路口时，对方的人就开了五、六辆车过来了，有奔驰、宝马、起亚Ｋ5和两辆面包车，起亚Ｋ5是唐山开的。他们冲过来将我们车围住，我们就拿工具下车，他们有两人拿砍刀先将我头砍了一刀，唐山开车将我撞倒在地后还继续开车来撞我。我就朝讲治老街跑，跑了一段路后，黄某开车与陈1、杨某某一起过来，我就上的车。之后黄某说他眼睛伤了，陈1就开车送黄某去开江县人民医院治疗眼睛。（2）黄某证言，证实2016年2月的一天下午，我和杨某某、胡某某（胡斌、毛子）在滨江华府等杨某1回家换衣服。途中，一个二十多岁的女孩找保安帮忙开门，飞儿就说“我去帮你开门”，就与那个女孩走了。过了没多久，飞儿就回来说拿到刚才那个女孩的电话号码了。这时杨某1换好衣服回来，我们正准备走时就过来一个年轻人，之后我们才知道是刚才那个女孩的男朋友陈某。陈某问飞儿是否找他女朋友要电话号码，飞儿说是的，陈某就准备打飞儿，被毛子拦住，毛子打了陈某两耳光，我和杨某1、飞儿也上去推了陈某，还用脚踢了他的。陈某拿电话叫人，毛子喊飞儿去拿打架的工具。过了十多分钟，对方来了一辆白色轿车，从里面下来好几个年轻人，手里拿的棒球棒、砍刀、匕首等工具。这时飞儿去拿工具还没有回来，我、杨某1、毛子就跑到保安室，门没关上，对方的人就冲了进来。毛子应该认识对方的人，被一个人搂到的，后来毛子说那个人是唐山。对方的人冲进来就用棒球棒和砍刀背打我和杨某1，后来保安报了警，对方就跑了的。当天晚上，毛子联系我们说晓得对方的人在哪里。我、毛子、杨某1、飞儿、陈1五人一起到“台北纯Ｋ”对面小区巷子里，当时那里停了一辆没有牌照的白色面包车。我们不确定这辆车是否是对方的，就商量等对方的人来开车确认后再动手打人。后来对方来了一个人开车，毛子认识是对方的人，我们就冲上去，那个人就躲在车里，我们就用毛子分给我们的棒球棒、砍刀等工具砸车，砸了二分钟，对方就开车跑了。我们就坐车回的讲治。2月19日，杨某1来拿我的驾驶证，说准备租辆车再找对方打架。当天晚上23时左右，杨某1开了一辆黑色商务车来接我，车上还有毛子、飞儿、陈1、莫某某及另外三人。我们开车在县城、普安找对方的人，到普安时就换的我开车，转了好几圈都没有找到对方的人，我们车上那几个我不认识的人就下车走了。后来我们在三源中国银行那里，毛子说看见对方的一个人，他们就下车，毛子拿了一把长砍刀，叫我将车开到前面再从马路对面过来与他们夹击。等我过来时，毛子他们就回来了，说将对方打了。毛子上车后叫开车到万博再转一圈，这时遇见巡逻警车，我们就开车往讲治走了的。后来对方的人给毛子打电话，说约到五里桥打架，我们没有去。对方的人又打电话说约到温泉，我们还是没有去。后来毛子就给对方打电话说“有本事到讲治快速路来”。对方同意了。然后我们就到讲治三岔路口下车等对方的人，当时已经是20日凌晨1、2点了，过了大约半个小时，从开江方向来了几辆车，我们估计是对方的车，就拿起工具上去的。对方的人当时还没下车，看见我们过去就开车冲过来，我们躲开之后就用工具砸的车，当时对方是两辆车并排开过来的，其中一辆白色的宝马车离我们比较近，对方开过来撞我们，我们就砸的车，对方没有停车继续向讲治小学方向开的。我追了几步就返回去开车，刚上车，对方过来的第三辆车上有个人下来用棒球棒砸的我车驾驶窗玻璃，把玻璃砸碎了，玻璃碎片溅到我左眼，我左眼当时就睁不开了。我马上开车往讲治小学方向走的，没走多远就看见杨某1、陈1、飞儿三人，我将他们接上车。到讲治小学，我见对方没有追过来，就说我眼睛伤了，叫杨某1开车。后来毛子打电话说对方的人已经走了，叫我们回去接他和莫某某。我们去接上他们后，在甘棠光明找了个医生对杨某1头上的伤进行了缝合。我就喊我姐夫来接我去县医院。到县医院后，医生说他们治不了，我又到达州市中心医院治疗的。（3）陈1证言，证实2016年2月的一天，杨某1给我打电话说他被人打了，伤有点重，叫我到开江县城看他。我就坐出租车到开江县城好吃街毛子租住房，见杨某1、毛子、黄某、杨某某都在。毛子说要找对方打回来，并打电话问对方的位置，后来就说去街上转，在ＫＴＶ附近肯定能找到对方的人。毛子拿了个纸箱放在杨某某的电瓶车上，我们在街上转了一、二个小时，后来在橄榄广场后面的小区找到了对方的车。毛子就将纸箱打开，我看见里面有两、三把砍刀。好像毛子拿了把砍刀，其他人是否拿砍刀我记不清了，我在旁边找了个木棒拿在手里，大家蹲在附近等对方的人，我就在车上坐起的。后来有一个人边打电话边走过来开那辆车，并将车发动后，他们就上去砸车喊对方的人下车，对方的人见我们拿的棒棒、砍刀就将车开起冲出去了，我从车上下来时对方已经开车走了。后来我们就回的讲治。第二天，杨某1给我打电话说他们租了个车要去找对方打回来，我当时不愿去，杨某1叫我去凑人数，不用动手。杨某1开车来接我，当时车上有毛子、杨某1、杨某某、黄某、莫某某。杨某1开车在开江县城到处转找人，后来在三源中国银行那里看见对方一个叫陈某的在吃夜宵，毛子、杨某某、莫某某就拿棒球棒去堵陈某，把陈某打了两棒棒后，陈某就从旁边巷子跑了。陈某被打后给毛子打电话约打架，当时我们在回讲治的路上，双方一直在约打架的地点，后来毛子叫陈某到讲治来找他。我们车快到讲治快速通道路口时，陈某的车就追上来了，有两辆车超过我们将我们拦住，下来几个人拿砍刀和棒球棒朝我们车冲过来，我吓到了就从车上跳下来，对方就拿刀追我，还有人拿东西敲我们车窗玻璃，对方有人喊“山哥，开车撞他”。那个叫山哥的人开车撞我两次没撞到我，第三次撞我时，我翻过公路边的护栏朝讲治小学方向跑了的。黄某开着我们租的车过来，我就上的车。黄某的眼睛受了伤，杨某1就开的车，到甘棠镇光明一个小诊所给杨某1的伤处理后，医生说黄某眼睛的伤要到大医院去看，我们就给黄某姐夫打电话，黄某姐夫就开车接黄某到达县去治疗的。（4）莫某某证言，证实2016年2月19日，杨某1说前一天在滨江华府被打了，等晚上将人找齐后去找对方打回来。后来我们到讲治接陈1，在开江县城接黄某，我们就开着车在城里转。到20日凌晨1点左右，胡斌（胡某某）他们就叫停车叫我们去打一个坐在那里吃烧烤的年轻人，我们下车准备围拢去的时候，对方发现就跑了。我们在城里又转了一会儿就回讲治，当我们走到讲治快速通道入口时被几个没有车牌的车拦住，当时我看见一辆白色起亚Ｋ5、一辆宝马、一辆Ｑ7和一辆面包车，接着一些人手拿棒球棒就下来打我们车和人，白色起亚Ｋ5开车来撞我们，后来对方就走了。我们聚拢时我发现黄某眼睛受了伤，杨某1头上有一伤口在流血。（5）杨某某证言，证实2016年2月的一天，黄某、杨某1、毛子找我出去耍，杨某1说要回“滨江华府”一趟，我们就陪杨某1一起，杨某1上楼回家后，我们就在门卫室等他。过了一会儿，一个年轻女孩来找保安帮忙开门，我就问这个女孩电话号码，加了她的微信，女孩将电话号码留给我就走了。杨某1从家里出来，我们正准备走的时候，那个给我留电话号码的女孩的男朋友就来问我是不是找他女朋友要了电话号码，并准备打我。我们有四个人就将那个男的打了。那个男的挨了打，就打电话找人来帮忙，没多久就来了十多个人，他们拿的棒球棒和砍刀等，冲上来就打我们，我们不敢还手，就退到保安室，对方就走了。我们被打后非常生气，不晓得哪个说要找对方打回来，我就去“美食街”“毛子”住的屋里拿了三、四把砍刀。然后，我、杨某1、黄某、毛子、陈1就在县城找对方。后来我们在“台北纯Ｋ”对面的巷子里发现了对方白天开到“滨江华府”的那辆白色轿车，当时车里没人，我们就躲在周围埋伏起。后来有人来开车，我们就冲上去砸的车，对方将车开走了，我们就坐车回讲治的。第二天，我们又商量找对方，杨某1用黄某的驾驶证租了一辆黑色的商务车，毛子准备了三、四把砍刀和几根棒球棒放在车上，当时有我、杨某1、黄某、毛子、陈1、莫某某和几个我不认识的人。天有点晚的时候，我们准备回讲治了，经过三源街中国银行的时候，看见给我留电话号码的女孩的男朋友在那里吃东西，我们就分别拿好砍刀和棒球棒，分两路准备去包抄那个人，我当时拿的棒球棒与莫某某从清河广场绕过去，其他人从正面去的，我到之后就与对方的另外一个人打起来了，对方的人就跑了。后来我们就开车回讲治。在路上，对方的人一直给毛子打电话约我们到五里桥打架，我们说不去。对方一直打电话挑衅约打架，毛子就喊对方到讲治来。我们开车到讲治快速通道入口就将车停到路边等对方。没过多久对方就过来了，当时有两辆车走在前面，我们估计是对方的车，杨某1、毛子、陈1、莫某某拿的砍刀，我和黄某拿的棒球棒冲上去砸车，对方没有停车直接开车向我们撞过来，并将车开到前面去，我们就追上去，对方又来了几辆车，车上下来的人手里都拿的砍刀和棒球棒。见对方人多，不知谁喊“黄某快去开车”，我就与黄某去开的车。这时对方的人也下车了，拿起砍刀和棒球棒打我们，我和黄某躲在车里，对方就拿工具砸车，将前挡风玻璃砸烂了，玻璃渣子溅到黄某左眼，黄某开起车将其他人接上我们就跑了的。在路上，黄某眼睛在流血，就换杨某1开车，到光明的一个小诊所给杨某1头部缝了几针，陈1又开车送黄某去县医院治疗眼睛，其余人就回的家。（6）证人刘松证言，证实2016年年初的时候，具体时间我记不清了，天气有点冷。陈某跟唐山打电话，说他在滨江华府被人打了，我当时和唐山在一起，接到陈某电话，我、唐山、小豪（罗中浩）就一起过去的。到了滨江华府，陈某说他女朋友被毛子一个耍的好的调戏了而且还动手打了陈某。我们到了之后看到对方是认识的毛子，大家就说这个事情就算了。但是陈某挨了打不服气，当场就用棒球棒打了之前调戏他女朋友的那个娃儿，对方那边就有一个娃儿从身上拿了把尼泊尔刀出来准备砍陈某，我们看到这种情况就把拿刀出来那个娃儿吼到的，我还上去把那个娃儿拉到的，双方才停了下来。然后两边的人都散了，我们这方的人就坐的小豪的车去台北纯Ｋ唱歌耍，将车停到纯Ｋ对面的巷子里。晚上我们从纯Ｋ唱了歌出来，陈某去开小豪的车，我当时在纯Ｋ门口准备回家，结果陈某过来说小豪的车被人砸了。因为车子是小豪屋里的，我们就报的警，当时是西派来出的警，报了警之后我就走了的。过了两天的样子，反正不是小豪被砸车那天，陈某给唐山打电话，说他在三源中国银行吃宵夜的时候，被毛子他们的人打了，我当时和唐山在一起，接到电话就过去找的陈某。我们到了中国银行那里，陈某和他两个耍的好的躲到中国银行里面那个巷子里的，陈某和他耍的好的应该是挨了几下，但是没的好严重。我和唐山喊陈某他们去医院检查一下，陈某不去，过了一会毛子给陈某打电话说还要找陈某打架，毛子一直打电话来挑衅陈某。中途陈某的几个朋友也过来了，那个时候街上还有巡逻的警车，我们就散了的。6、被告人供述：（1）被告人唐山供述，证实2016年年初，陈某的女朋友被讲治的毛子拦住要电话号码，她叫陈某过去，结果陈某被毛子他们打了。毛子他们又将小豪的车砸了，后来双方约在讲治快速通道口打架。前几次我都没参加，最后一次打架时，陈某给我打电话说与毛子他们约好在讲治打架，我穿的睡衣起来开车到讲治去的，我到打架现场时，都已经打完了，我只看见陈某、小豪在那里。天很黑，我没看清其他人，也没看清他们手里拿的什么东西，我没有下车。（2）被告人罗赵洪供述，证实大概是2016年春节后不久的一天晚上，陈某还是小豪给我打电话，说小豪的车被毛子他们砸了。我就到台北纯Ｋ门口，见小豪的车玻璃、车身、后视镜都被砍烂了，就向西城派出所报了警，我就回家了。当晚陈某又给我打电话，说他在中国银行吃夜宵时被毛子他们用棒球棒打了，毛子他们看见巡逻警车来就跑了。我到新转盘找到陈某，毛子还一直给陈某打电话说小豪的车也是他们砸的。陈某和毛子在电话里吵了起来，毛子一直挑衅我们说要约地方继续打架。陈某就打电话给唐山、刘长平、黑熊、莽娃、小豪还有一些我不认识的人过来。我记得有三辆车，唐山开的白色起亚Ｋ5，还有一辆奔驰和一辆奥迪车。我当时坐的奔驰车，车上有黑熊、刘长平、莽娃，另外有一、两个我不认识的人。唐山从起亚车里拿出来几根棒球棒和几根钢棍。其他两辆车是一辆红色轿车和一辆白色轿车，这两辆车上拿出了一些棒棒和刀之类的打架工具。陈某就开始联系毛子那方的人约打架，开始约在五里桥，我们到了后对方没来，后又约到温泉洞子那里，还是没等到对方的人，最后我们就约到讲治快速通道口的。到了讲治快速通道路口，毛子他们的车就停在路边，人都站在车旁，手里拿的关公刀等。我们车上准备的是钢棍、棒球棒，大概有十多根。我就拿了一根棒球棒，莽娃、刘长平一人拿了一根钢棍，黑熊拿的棒球棒，其他人我记不清楚了。唐山当时穿的睡衣没有下车。当时场面很混乱，双方都打起来了，对方还开车来撞我们，打了几分钟的样子，对方就开车跑了，我们就走了的。（3）被告人罗中浩供述，证实2016年春节后的一天晚上，我在台北纯Ｋ玩，陈某给我打电话说在滨江华府被打了，他给我打了三次电话催我过去。我在台北纯Ｋ门口遇见唐山和黑熊，唐山当时说过去看一下，我就与唐山、黑熊一起到滨江华府，陈某说毛子他们耍得好的调戏他女朋友，还打了他。我们过去看到是认识的毛子，唐山就说算了，但陈某挨了打不服气，用棒球棒将之前调戏他女朋友的那个娃儿打了几棒，毛子当时将我、唐山、黑熊拉住的，毛子那方有个人拿把尼泊尔刀想砍陈某，被黑熊大声吼镇住了，后来保安出来说要报警，我们就坐的长安车走了的。我们离开滨江华府就将车停在台北纯Ｋ对面的小区就到台北纯Ｋ去玩。到凌晨1点过出来发现我的车被砸得稀烂，满车都是刀痕，就要去找毛子，但被唐山劝住了。我爸爸看到车后就报了警，西城派出所调出当日的监控，发现是8个人用刀砍的。当天晚上，陈某一个人在中国银行那里吃夜宵，被毛子他们七八个人开着红色长安车找到了，他们有两个人拿棒球棒、其他人拿关公刀去打陈某，陈某挨了两棒棒后遇见巡逻警察，毛子他们才跑了的。陈某给我打电话说毛子在街上找他。我接电话后就到新转盘找到陈某，毛子又打电话过来挑衅，说我的车是他们砍了的，要约个地方继续打架。陈某就打电话喊的唐山、刘长平、黑熊、莽娃、骡子及一些我不认识的人一起过来。当时唐山开了一辆他自己的车，还有一辆奔驰和一辆奥迪车。毛子开始约我们在五里桥打架，我们到了后发现他们没在，毛子又说约到讲治快速通道路口。我、陈某、骡子及陈某喊的两个朋友坐的一辆车，当晚一起去的有三个车，另外两辆车坐的哪些人我就不知道了。到那里后，他们的车停在路边的。我当时手里拿了一根钢管，陈某两个耍得好的拿的棒球棒，因为当时那里很黑，其他人拿的什么我没有看清楚。我们到那里后就直接和对方的人打起来，场面很混乱，把对方的人打跑后，我们就走了的。事后，陈某和他干妈一起去找对方赔钱和解了的。窝藏罪犯罪事实4月25日上午，被告人龙磊从“伟伟”处获知唐山、刘长平等人砍伤李某某的消息。4月26日下午，刘长平与龙磊电话联系后前往宣汉找到龙磊。龙磊在明知刘长平参与了聚众斗殴的情况下，将刘长平带至其奶奶家中睡觉，并为刘长平提供次日三餐饮食。4月28日凌晨，龙磊得知唐山等人被公安机关抓获，随即前往刘长平入住宾馆通风报信，刘长平闻讯后随即离开宣汉。同时查明，2016年5月5日，被告人龙磊主动到开江县公安局投案，交待2016年4月25日在开江县“名门ＫＴＶ”发生打架时在场。当日因涉嫌犯窝藏罪被开江县公安局刑事拘留，同年6月4日被开江县公安局监视居住，已羁押1个月。另查明，被告人龙磊于2015年3月31日因犯盗窃罪被四川省达川区人民法院判处有期徒刑八个月。该起事实，有下列主要证据证实：1、到案经过，证实被告人龙磊到案情况。2、达州市达川区人民法院（2015）达达刑初字第31号刑事判决书，证实被告人龙磊于2015年3月31日因犯盗窃罪判处有期徒刑八个月。3、证人刘长平证言，证实2016年4月25日晚上我怕被抓了，就去邓某某家睡觉，第二天下午的时候，我就给龙儿（龙磊）打电话问他在那里，龙儿说他在宣汉，我就说去找他，龙儿问我是不是参与了昨天晚上打架，我说我当时在场，我怕警察来找我。然后我就坐的车到的达县，从达县转车到的宣汉去找的龙儿，龙儿接到我后就将我带到他奶奶家，我到他那里的时候已经是晚上九、十点钟了，他就请我在他家楼下去吃的面条，吃了面条后就回的他家，我在他家睡了一个多小时后就在宣汉城里找的一家不要身份证的招待所开房睡觉。第二天早上我到龙儿家去洗漱，中午在龙儿家吃的饭。晚饭是龙儿的朋友请我们吃的，晚上11点多钟，龙儿带我到他家附近的宾馆开的房，第二天早上5、6点钟的时候，龙儿到宾馆来喊我说唐山他们被抓了，我就马上起来退房，后来就坐车回的开江，之后又跑到成都去躲了几天。在成都的时候我爸爸打电话叫我回来投案自首，我就来投案自首的。4、被告人龙磊的供述，证实2016年4月26日下午的时候，刘长平给我打电话说来宣汉找我，我就叫他到宣汉城里的开心花园来。刘长平在当天晚上10点多钟到的宣汉县城的开心花园，我就怀疑公安机关在找他，他跑到我这里来躲的，我就问刘长平是不是参与了昨晚打架的事情，他说他当时在那里。我奶奶在宣汉城里的开心花园有套房子，我在开心花园接到刘长平之后带他去吃的面条，之后就将他带到我奶奶家里去睡的。第二天中午是我奶奶做的饭，我们在家吃的，晚上是我一个兄弟伙请吃饭，我将刘长平带到一路的，吃了晚饭后刘长平就跟我一起到的我么爸家，耍到晚上12点多钟的时候，刘长平就在我们开心花园附近的一个宾馆开的房，4月27日早上五点多钟的时候，有人给我发了一条短信说唐山他们被抓了，我就去宾馆告诉的刘长平，刘长平就退房走了的。容留他人吸毒犯罪事实2016年6月28日，龙磊、李某3、廖某到开江游玩。晚饭后，龙磊电话联系被告人刘长平，相约一起吸食氯胺酮（Ｋ粉），由刘长平提供场所。当晚9时许，刘长平前往“台北纯Ｋ”预定了“Ｋ32”房间，龙磊、李某3、廖某随后抵达。刘长平、龙磊又陆续邀请涂某某、聂某某、李某4前往“Ｋ32”房间。在“Ｋ32”房间内，刘长平、龙磊、李某3、廖某、涂某某、聂某某、李某4利用吸管轮番吸食装在果盘中的“Ｋ粉”，后被公安机关当场查获。从“Ｋ32”房间提取的银行卡、吸管内检测出氯胺酮。认定上述事实证据有：1、刘长平电话通话记录，证实刘长平通话情况。2、行政处罚决定书，证实开江县公安局于2016年6月29日，对参与吸毒的刘长平、龙磊、廖某、涂某某、聂某某、李某4作出行政拘留十五日决定。3、现场勘验检查工作记录，证实开江县公安局于2016年6月28日对开江县新宁镇环城西路“台北纯Ｋ”Ｋ32房间进行现场检查，并提取盘子、吸管、银行卡的情况。4、达州市公安局物证鉴定所理化检验报告，证实从送检银行卡和吸管内均检出氯胺酮。5、开江县公安局尿液提取检测笔录、检测照片、报告，证实2016年6月28日，开江县公安局对廖某、李某4、涂某某、龙磊、李某3、聂某某、刘长平进行尿液检测，七人尿液均呈阳性。6、证人证言：（1）龙磊证言，证实2016年6月28日，我与达县的朋友李某3、李某3女友廖某三人在开江县热火朝天吃完饭后，我给刘长平打电话说我有两个达县的朋友来了，喊他找个地方安排我朋友耍一下。之后刘长平打电话说他已经定好了“台北纯Ｋ”Ｋ32房间。我们进去时，房间里已经有三个人了，是刘长平、李某4以及另外我不认识的人，之后又陆续来了几个人。然后在一起唱歌喝酒。中途，我到隔壁Ｋ33房间找我女朋友李某5，离开了约十多分钟。返回Ｋ32房间时，看见有人正在吸食Ｋ粉，我也过去吸食了两条。后来，警察赶到现场，将相关人员抓获。（2）涂某某证言，证实2016年6月28日晚9时许，我打电话问龙磊在做什么，龙磊叫我到“台北纯Ｋ”Ｋ32房间去耍，我去后，见龙磊、刘长平、聂某某、李某4、李某3和另外一个女孩已经在房间了，房间茶几上放了七、八条Ｋ粉。接着，龙磊、刘长平、聂某某、李某4、李某3和一名女子轮流吸食Ｋ粉。我不知道是谁开的房间，是龙磊喊我去的。（3）李某3证言，证实2016年6月28日下午，我想到开江泡温泉，与龙磊联系后，带着女朋友廖某到了开江。吃完晚饭后，龙磊将我、廖某带到了ＫＴＶ，当时已经有几个人在房间里面，后来我知道其中一个人叫刘长平。然后，所有人在一起唱歌喝酒，中途，有人拿出Ｋ粉放在一个盘子里，旁边有一包吸管，在其他人的劝说下，我也跟着吸食了Ｋ粉。后来，公安民警突然出现，将有关人员抓获，并进行了尿检。（4）廖某证言佐证了李某3证言。（5）聂某某证言，证实2016年6月28日晚，“亮儿”（涂某某）叫我一起到“台北纯Ｋ”Ｋ32房间玩。我进去时，房间内有七、八个人，大家分别吸食了Ｋ粉。（6）刘某证言，证实2016年6月28日晚10时许，聂某某用李某4的电话喊我到“台北纯Ｋ”Ｋ32房间喝酒，我去时见房间内有六男一女共七个人。期间，李某3端着一个盘子，盘子内摆放着Ｋ粉，李某3使用塑料吸管用鼻子吸食Ｋ粉。聂某某问我是否吸食，我回答不吸食。随后，聂某某自己去吸食了Ｋ粉。房间内有一个开着的电火炉。（7）李某4证言，证实2016年6月28日晚9时许，刘长平打电话喊我到“台北纯Ｋ”Ｋ32玩。我就与“麻子”一起去的，到Ｋ32房间时，已经有刘长平、龙磊、一名男子、一名女子在场，过了一会，涂某某、刘某、郑某来到了房间。中途，我去了一次厕所，出来时，看到茶几上摆放着一个水果盘，盘子里摆放着Ｋ粉，旁边放着吸管，龙磊用银行卡将Ｋ粉分成一条一条的。除了刘某和郑某，其他人均吸食了Ｋ粉。（8）李某的证言，证实她是台北纯Ｋ收银员。2016年6月28日晚8点多钟，一名男子单独前来，直接说开Ｋ32房间，我就给他开的房间。（9）邓某2的证言，证实2016年6月28日晚我在“台北纯Ｋ”三楼服务，当晚，Ｋ32房间客人差不多是9点钟来的，他们房间要了盘子和烤火炉，用吸管吸食盘子里的Ｋ粉，用烤火炉升温排汗。7、被告人刘长平供述，证实2016年6月28日晚，我接到龙磊电话，说要与其朋友一起到开江吸食Ｋ粉，让我出房钱，龙磊提供毒品，我听后就答应了。随后，我前往“台北纯Ｋ”ＫＴＶ开了“Ｋ32”房间，一个人坐在“Ｋ32”房间，ＫＴＶ服务员拿了一个空水果盘放在茶几上。龙磊和他朋友来了后，龙磊从口袋里拿了一小袋Ｋ粉出来，然后把小袋子里的Ｋ粉全部倒在之前服务员拿来的水果盘里。当时房间里有我、龙磊、龙磊从达县来的两个朋友（一男一女）。龙磊将Ｋ粉倒在水果盘里后，他们三人就用吸管吸食Ｋ粉。我与郑某、李某4通电话，后来李某4、涂某某、郑某先后抵达“Ｋ32”房间。龙磊、龙磊的2个朋友、李某4、涂某某等人吸食了Ｋ粉。后来，公安民警突然出现，将有关涉案人员抓获，我未来得及付房间费。上述证据，经当庭举证、质证，其证据来源合法、客观真实，且能相互印证，本院予以采信

刴欢欢犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪等梁晶、梁昆林等犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪等罗义、吴伟伟等犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪杨某犯寻衅滋事罪一审刑事判决书浙江省台州市路桥区人民法院刑事判决书浙1004刑初118号：台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2016）106号起诉书指控被告人戴欢欢犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪，被告人梁晶犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪，被告人梁昆林犯妨害公务罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人沈力犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、贩卖毒品罪，被告人罗义、吴伟伟、徐嗣湫、项健诚、李建、卢某犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人杨某犯寻衅滋事罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院指派代理检察员徐飞、金一民出庭支持公诉，上列十一个被告人及五辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结台州市路桥区人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织2009以来，梁志（已判决）和阮移清（已死亡）为开设赌场，获取非法利益，先后网络劳改、劳教释放人员和社会闲散人员，至2010年4月份逐渐形成了以阮移清、梁志为首的黑社会性质组织。陈刚、廖时勇、刘凯、张占峰、金小卫（上述均已判决）等人积极参与该组织，成为该组织的骨干成员，被告人戴欢欢及梁荣、颜妙斌、王海超、徐学文（上述均已判决）等人先后参加该组织，成为黑社会性质组织成员。该组织人员人数众多，内部成员基本固定，等级分明，并在长期违法犯罪活动中组建形成不成文的帮规。要求组织成员听老大的话，对老大忠心；为逃避公安机关侦查，要求组织成员不定期更换手机号码；要求组织成员保持手机畅通，随叫随到；要求组织成员打架一定要赢，打架负伤后由组织领导者负责费用；不能无事生非，出事后由老大负责摆平；统一购买刀具，专人管理枪支。阮移清、梁志领导、指挥黑社会性质组织通过实施一系列违法犯罪活动，为组织争夺势力范围、确定强势地位而为非作恶，在路桥区金清镇称霸一方，并辐射至周边本市新河镇、滨海镇等地，严重破坏了正常的经济、社会生活秩序。被告人戴欢欢参与以梁志、阮移清为首的黑社会性质组织实施的行为具体如下：（一）聚众斗殴2011年2月3日晚，董某、陶某甲、董军波（均另案处理）为了防止梁志等人再次冲击赌场，决定增加人手，遂准备了砍刀、钢管，纠集吴某甲、瞿某（另案处理）等人负责望风、护场。2月4日上午，阮移清、梁志为报复，组织被告人戴欢欢及陈刚、金小卫、梁荣、贾文龙、邱士春、林小勇、王海超、潘国鹏、徐学文等人，携带砍刀、气枪等工具，乘车来到温岭市新河镇城西村，持砍刀、气枪冲进董某开设的赌场，与董某一方互砍，后逃离现场。在互殴过程中，董某的别克轿车被砍坏，村民陶某乙背部被砍伤。（二）寻衅滋事2010年7、8月份的一天晚上，梁志为帮助赵敏钢（另案处理）教训赵某乙（另案处理），纠集被告人戴欢欢及陈刚、林波、金小卫、贾文龙、张宏俊（均已判决）等人乘坐多辆轿车，携带砍刀等工具，来到温岭市大溪镇念姆洋村冲击赵某乙的赌场，把赌博人员赶走后开车逃离现场。二、寻衅滋事（一）2014年5月31日上午，被告人梁晶纠集被告人项健诚、罗义、沈力、梁昆林、徐嗣湫、杨某、吴伟伟、赵某甲（已判决）等二三十人驾车窜至路桥区横街镇陈家村马家塘12区9号附近，后被告人梁晶手持气体钢珠手枪，其他人手持关公刀冲击“草上飞”赌场，驱赶赌场人员。被告人戴欢欢在明知被告人梁晶等人要冲击赌场，仍为其提供防刺背心、车等帮助。（二）2015年1月初的一天晚上，被告人梁晶等人因不满吕某（另案处理）等人到罗某（另案处理）的赌场讨要红钱，便纠集被告人罗义、沈力、项健诚、卢某、李建、徐嗣湫、吴伟伟、赵某甲（已判决）等人在路桥区金清镇铭泰公司附近驾车追赶吕某的车，将其追赶至温岭滨海派出所附近。期间被告人梁晶手持钢珠气枪朝吕某的车玻璃开枪。（三）2015年1月11日晚上，被告人梁晶得知吕某在路桥区金清镇学前街455号卷烟店后的棋牌室里，后纠集被告人罗义、沈力、项健诚、卢雨航、李建、徐嗣湫、吴伟伟、赵某甲、吴玲辉（另案处理）等人携带砍刀来到该棋牌室，期间被告人梁晶用辣椒水喷吕某，被告人沈力用刀将吕某的后背砍伤（经鉴定，损失程度为轻伤二级），后又将其强行带出棋牌室，开车至其他地方对其进行殴打，之后将吕某放在路上。（四）2015年1月21日晚上，被告人梁晶纠集赵某甲、被告人罗义、沈力、项健诚、梁昆林、徐嗣湫、吴伟伟等人驾车在路桥区金清镇随意追逐吴春创等人，后将其追至金清派出所附近，期间被告人梁晶有手持气体钢珠手枪朝吕某的车开枪。三、聚众斗殴被告人梁晶等人之前因争夺赌场与吕某结怨，后在2015年1月22日晚，双方在均明知对方在寻找己方，并有可能发生对冲的情况下，仍各自纠集人员准备斗殴工具。其中被告人梁晶纠集了被告人罗义、沈力、项健诚、梁昆林、卢雨航、徐嗣湫、李建、吴伟伟、赵某甲、吴玲辉等十余人，吕某、陈某丙纠集了刘某、陈某丁、徐某甲、管某、周某、胡某、宋某（均另案处理）等数十人，双方在路桥区金清镇铭泰公司旁上塘农贸市场门前相遇并发生斗殴，双方携带枪支、砍刀、铁棍等工具，互相砍打，最终致使吕某、李建、赵某甲等人受伤，斗殴双方车辆及周边停放的无辜群众的轿车损坏。经鉴定，被告人李建人体损伤程度为轻伤一级、被告人赵某甲人体损伤程度为轻微伤。涉案的马六轿车损失价值人民币22263元，纳智捷轿车损失价值人民币为3686元，浙Ｊ×××××雪佛兰轿车损失价值为人民币5578元。四、妨害公务2014年5月31日上午，台州市公安局路桥分局金清派出所在得知被告人梁晶等人在参与持械冲击横街“草上飞”赌场后来到路桥区金清镇金林路车世界洗车店后，指令民警李灵聪等人赶到该洗车场追查抓捕涉案人员，被告人梁昆林在明知警察要对其进行检查的情况下，仍驾驶一辆讴歌越野车强行冲撞警车后逃跑，致使浙Ｊ×××××警的大众朗逸警车损坏。五、开设赌场2015年1月份，罗某（另案处理）伙同被告人梁晶等人在路桥区金清镇联盟村16队的小店，以“六明”的方式，开设赌场，聚众赌博。罗某系赌场股东并负责赌场抽头，林某（另案处理）为赌场提供场地，被告人梁晶为赌场提供护场帮助。期间，赌场共开设了12、13天左右，每天抽头获利至少2千元。六、容留他人吸毒（一）2015年1月份期间，被告人梁晶在温岭市时代广场河滨花园2幢1单元2802号房间里，容留卢雨航吸食冰毒2次，容留沈力吸食冰毒2次。（二）2015年2月份至3月份期间，被告人戴欢欢在路桥区路北街道前蔡小区1幢303室的暂住处，容留徐嗣秋吸食冰毒2次，容留李建吸食冰毒1次。七、贩卖毒品2015年1月14日晚上，被告人沈力在明知王剑（另案处理）要贩卖毒品的情况下，主动帮助王剑介绍买毒人詹某（另案处理），后王剑在路桥区路北街道松塘村三友大厦旁以人民币300元的价格将毒品卖给詹某。为证实上述指控，公诉机关向本院移送了相关证据。公诉机关认为，被告人戴欢欢的行为已构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪，被告人梁晶的行为已构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪，被告人梁昆林的行为已构成妨害公务罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人沈力的行为已构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、贩卖毒品罪，被告人罗义、吴伟伟、徐嗣湫、项健诚、李建、卢某的行为已构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人杨某的行为已构成寻衅滋事罪，其中被告人沈力在贩卖毒品犯罪中系从犯，被告人徐嗣湫有立功情节。综上，公诉机关诉请本院依法予以惩处。被告人戴欢欢对起诉指控其犯参与黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪没有异议并当庭自愿认罪。其辩护人提出，被告人戴欢欢属于该黑社会性质组织中最底层人员；聚众斗殴系被纠结者，仅负责开车；寻衅滋事其中冲击赵某乙赌场这节被告人戴欢欢未到现场，且该节事实未造成严重后果未达到情节恶劣，不应认定该节构成犯罪，对参与梁晶等人冲击横街赌场这节，被告人戴欢欢虽提供帮助，但未直接参与，应当认定为从犯；被告人戴欢欢当庭认罪，犯罪较轻，请求对该被告人所犯罪行予以从轻处罚。被告人梁晶对指控其犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪没有异议并当庭自愿认罪。辩解第4节寻衅滋事犯罪其未携带气体钢珠手枪；容留他人吸毒看到沈力吸毒仅1次。其辩护人提出，开设赌场中被告人梁晶虽起到护场作用，但未在现场，作用较轻应当认定为从犯；第2节寻衅滋事被告人梁晶等人追逐目的是殴打吕某而不是以追逐他人为目的，不构成犯罪；第3节寻衅滋事直接致害人是被告人沈力，被告人梁晶主观上只是想教训吕某，量刑时应当予以区分；第4节寻衅滋事认定被告人梁晶持枪证据不足，不构成犯罪；认定被告人梁晶容留沈力吸毒2次证据不足；被告人梁晶归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，请求对该被告人所犯罪行予以从轻处罚。被告人徐嗣湫对起诉指控没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人提出，被告人徐嗣湫具有立功、坦白、自愿认罪、在共同犯罪中作用相对较小的情节，请求对该被告人从轻或减轻处罚。被告人项健诚对起诉指控其犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人提出，聚众斗殴中被告人项健诚被动到场，到现场后未下车参与斗殴，情节显著轻微，不属于首要分子或积极参加者，虽参与聚众斗殴行为，但不构成聚众斗殴犯罪；第1节寻衅滋事被告人项健诚仅持刀守在车旁，也未领到防弹衣，第3节寻衅滋事被告人项健诚未殴打吕某，第2、4节寻衅滋事被告人项健诚坐在车上充人数，故被告人项健诚在寻衅滋事犯罪中地位低，作用小，请求从轻处罚；被告人项健诚系初犯，具有如实供述、无前科的情节，平时为人孝顺，请求对该被告人寻衅滋事罪从轻处罚。被告人沈力、罗义、吴伟伟、李建、梁昆林、卢某、杨某对起诉指控均没有异议，并当庭自愿认罪。经审理查明：一、参加黑社会性质组织2009以来，梁志（已判决）和阮移清（已死亡）为开设赌场，获取非法利益，先后网络劳改、劳教释放人员和社会闲散人员，至2010年4月份逐渐形成了以阮移清、梁志为首的黑社会性质组织。陈刚、廖时勇、刘凯、张占峰、金小卫（均已判决）等人积极参与该组织，成为该组织的骨干成员，被告人戴欢欢及梁荣、颜妙斌、王海超、徐学文（均已判决）等人先后参加该组织，成为黑社会性质组织一般成员。该组织人员成员众多，内部成员基本固定，等级分明，管理严密，并在长期违法犯罪活动中逐渐形成不成文的帮规。要求组织成员听老大的话，对老大忠心；为逃避公安机关侦查，要求组织成员不定期更换手机号码；要求组织成员保持手机畅通，随叫随到；要求组织成员打架一定要赢，打架负伤后由组织领导者负责费用；不能无事生非，出事后由老大负责摆平；统一购买刀具，专人管理枪支。阮移清、梁志领导、指挥黑社会性质组织通过实施一系列违法犯罪活动，为组织争夺势力范围、确定强势地位而为非作恶，在路桥区金清镇称霸一方，并辐射至周边温岭市新河镇、滨海镇等地，严重破坏了正常的经济、社会生活秩序。上述事实，被告人戴欢欢在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯梁志、金小卫、陈刚、林波、王海超、林小勇、徐学文、潘国鹏、邱士春、颜妙斌、刘凯、繆时勇、梁卫军、郭程骛等人的供述、刑事判决书等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。被告人戴欢欢参与以梁志、阮移清为首的黑社会性质组织实施的犯罪具体如下：（一）聚众斗殴2011年2月3日晚，董某、陶某甲、董军波（均另案处理）为防止梁志等人再次冲击赌场，决定增加人手，遂准备了砍刀、钢管，纠集了吴某甲、瞿某（另案处理）等人负责望风、护场。2月4日上午，阮移清、梁志因2月3日冲击赌场时未准备充分导致手下被砍伤，为挽回面子，报复对方，遂组织被告人戴欢欢及陈刚、金小卫、梁荣、贾文龙、邱士春、林小勇、王海超、潘国鹏、徐学文等人，携带砍刀、气枪等工具，开车来到温岭市新河镇城西村，持砍刀、气枪冲进董某开设的赌场，与董某一方互砍，后逃离现场。被告人戴欢欢负责开车接送斗殴人员。在互殴过程中，董某的别克轿车被砍坏（损失价值人民币1615元），村民陶某乙腰背部被砍伤（未达轻伤）。上述事实，被告人戴欢欢在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯梁志、金小卫、陈刚、王海超、林小勇、徐学文、潘国鹏、邱士春、郭程骛、梁荣等人的供述、证人董某、陶某甲、瞿某、吴某甲的证言、被害人陶某乙的陈述、法医学人体损伤程度鉴定书、刑事判决书等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。（二）寻衅滋事2010年7、8月的一天晚上，梁志为帮助赵敏钢（已判决）教训赵某乙（另案处理），纠集被告人戴欢欢及陈刚、林波、金小卫、贾文龙、张宏俊（均已判决）等人乘坐多辆轿车，携带砍刀等工具，来到温岭市大溪镇念姆洋村冲击赵某乙的赌场，把赌博人员赶走后开车逃离现场。期间，被告人戴欢欢到过纠集地点并根据指令负责接送他人，后因故未能到达冲击赌场现场，事后被告人戴欢欢接运过冲击赌场回来的参与人员。上述事实，被告人戴欢欢对事先参与预谋及事后接回冲击赌场的人员均有供述，且有同案犯梁志、金小卫、林波、张宏俊、贾文龙、陈刚、王海超、徐学文、赵敏钢的供述、证人陈某甲、赵某乙的证言、现场照片和车子照片等证据证实，诸证据能相互印证，足以认定。被告人戴欢欢的辩护人提出该节事实不构成犯罪的意见，与事实和法律不符，本院不予采信。二、寻衅滋事（一）2014年5月31日上午，被告人梁晶纠集被告人项健诚、罗义、沈力、梁昆林、徐嗣湫、杨某、吴伟伟及赵某甲（已判决）等二三十人驾车窜至台州市路桥区横街镇陈家村马家塘12区9号附近，被告人梁晶手持气体钢珠手枪，其他人手持关公刀等道具冲击“草上飞”赌场，驱赶赌场人员。被告人戴欢欢明知被告人梁晶等人要冲击赌场，仍为其提供防刺背心、车辆等帮助。本节事实，被告人戴欢欢、梁晶、沈力、罗义、徐嗣湫、项健诚、吴伟伟、梁昆林、杨某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人叶某、戴某、代某、黄某甲、陈某乙、张某的证言、同案犯赵某甲的供述、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片、汽车租赁合同及营业执照复印件、枪支鉴定书、管制刀具认定书、监控视频等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。（二）2015年1月初的一天晚上，被告人梁晶等人因不满吕某（另案处理）等人到罗某（已判决）的赌场讨要“红钱”，便纠集被告人罗义、沈力、项健诚、卢某、李建、徐嗣湫、吴伟伟及赵某甲等人在台州市路桥区金清镇铭泰公司附近驾车追逐吕某的车，将吕某追赶至温岭市滨海派出所附近。期间被告人梁晶手持气体钢珠手枪朝吕某的车玻璃开枪。本节事实，被告人梁晶、罗义、沈力、项健诚、卢某、李建、徐嗣湫、吴伟伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吕某的陈述、同案犯赵某甲的供述、证人戴欢欢的证言、辨认笔录、枪支鉴定书等证据证实，诸证据能相互印证，足以认定。（三）2015年1月11日晚上，被告人梁晶得知吕某在台州市路桥区金清镇学前街455号卷烟店内的棋牌室，后纠集被告人罗义、沈力、项健诚、卢雨航、李建、徐嗣湫、吴伟伟及赵某甲、吴玲辉等人携带砍刀来到该棋牌室，期间被告人梁晶用辣椒水喷吕某，被告人沈力用刀将吕某的后背砍伤（经鉴定，损失程度为轻伤二级），后又将其强行带出棋牌室，开车至其他地方对其进行殴打，之后因发现吕某受伤严重在联北村路边将其放掉。本节事实，被告人梁晶、罗义、沈力、项健诚、卢某、李建、徐嗣湫、吴伟伟在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯赵某甲、吴玲辉的供述、被害人吕某的陈述、证人李某甲、朱某、刘某、陈某丙、陈某丁、戴欢欢的证言、辨认笔录、法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。（四）2015年1月21日晚上，被告人梁晶纠集被告人罗义、沈力、项健诚、梁昆林、徐嗣湫、吴伟伟及赵某甲、吴玲辉等人驾车在台州市路桥区金清镇追逐吕某等人开的车，后将其追至金清派出所附近。期间被告人梁晶手持气体钢珠手枪朝吕某的车开枪。本节事实被告人罗义、沈力、项健诚、梁昆林、徐嗣湫、吴伟伟在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯赵某甲、吴伟伟、吴玲辉的供述、被害人吕某的陈述、证人陈某丙、陈某丁的证言、辨认笔录、枪支鉴定书等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。对于被告人梁晶及辩护人提出被告人梁晶未持气体钢珠手枪朝吕某的车开枪。经查，被告人梁晶在追逐期间有持气体钢珠手枪朝吕某的车开枪，有被害人吕某的陈述证实当时听到一声枪响，证人陈某丙、陈某丁的证言证实梁晶朝吕某的车开了一枪，同案犯吴玲辉的供述证实梁晶当时持气体钢珠手枪朝吕某的车射击，证据间能相互印证，足以认定。被告人梁晶及辩护人的意见与事实不符，本院不予采信。三、聚众斗殴被告人梁晶等人因争夺赌场利益与吕某结怨，2015年1月22日晚，双方在均明知对方在寻找己方，并有可能发生对冲的情况下，仍各自纠集人员准备斗殴工具。其中被告人梁晶纠集被告人罗义、沈力、项健诚、梁昆林、卢雨航、徐嗣湫、李建、吴伟伟及赵某甲、吴玲辉等十余人，吕某、陈某丙纠集了刘某、陈某丁、徐某甲、管某、周某、胡某、宋某（均另案处理）等数十人，双方在路桥区金清镇铭泰公司旁上塘农贸市场附近相遇并当街开车冲撞，互持砍刀、棍棒等工具斗殴，使吕某、李建、赵某甲等人受伤，斗殴双方车辆及周边停放的无辜群众俞某的雪佛兰轿车受损。经法医鉴定，被告人李建的损伤程度为轻伤一级、赵某甲的损伤程度为轻微伤。经鉴定，被告人梁晶一方的马自达六轿车损失价值22263元、纳智捷大七越野车损失价值3686元，俞某的雪佛兰轿车损失价值5578元。上述事实，被告人梁晶、沈力、罗义、项健诚、梁昆林、卢某、徐嗣湫、李建、吴伟伟在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯赵某甲、吴玲辉的供述、证人吕某、宋某、陈某丙、管某、周某、陈某丁、徐某甲、胡某、刘某、俞某、黄某乙、吴某乙的证言、辨认笔录、调取证据清单、监控视频、照片、法医学人体损伤程度鉴定书、价格鉴定结论书、情况说明等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。被告人项健诚的辩护人提出被告人项健诚晚上十点被叫起属于被动参与，且到达现场后未下车持刀和对方互砍，不属于首要分子或积极参加者，不构成聚众斗殴罪。经查，被告人项健诚明知被告人梁晶等人要找吕某一方斗殴，仍在晚上十点多跟随梁晶等人从温岭驾车至路桥金清镇，并在金清镇上转了几圈寻找吕某等人，上述事实被告人项健诚没有异议，且有其他同案犯供述能够印证，在发生斗殴后，被告人项健诚称除了其因车门开不了未下车外，梁晶车上其他人都下车和对方互砍，对被告人项健诚是否下车，有同案犯梁晶、罗义、卢某、梁昆林、吴玲辉的供述证实梁晶车上的人有下车持刀和对方互砍，同案犯李建的供述证实梁晶车上的人除了自己未持刀，其他人都持刀下车和对方互砍，诸证据相互印证，足以认定。被告人项健诚的辩护人提出的辩护意见与事实不符，本院不予采信。四、妨害公务2014年5月31日上午，台州市公安局路桥分局金清派出所在得知被告人梁晶等人在参与持械冲击横街“草上飞”赌场后来到台州市路桥区金清镇金林路车世界洗车店，指令民警李灵聪等人赶到该洗车场追查抓捕涉案人员，被告人梁昆林在明知警察要对其进行检查的情况下，仍驾驶一辆讴歌越野车强行冲撞警车后逃跑，致使浙Ｊ×××××警号大众朗逸警车损坏（损失价值7877元）。上述事实，被告人梁昆林在开庭审理过程中亦无异议，并有证人肖某、陈某戊、徐某乙、王某的证言、情况说明、调取证据清单、监控视频、证明、工作证复印件、照片等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。五、开设赌场2015年1月，罗某伙同被告人梁晶等人在台州市路桥区金清镇联盟村16队的小店，以“六明”的方式，开设赌场，聚众赌博。罗某系赌场股东并负责赌场抽头，林某（另案处理）为赌场提供场地，被告人梁晶为赌场提供护场帮助。期间，赌场共开设了10余天，每天抽头获利至少2千元。上述事实，被告人梁晶在开庭审理过程中亦无异议，并有证人罗某、陈某己、沈某、李某乙、陈某庚、林某、徐某丙、罗义、沈力、项健诚、李建、徐嗣湫、吴伟伟、卢某、赵某甲的证言、辨认笔录等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。六、容留他人吸毒2015年1月期间，被告人梁晶在温岭市时代广场河滨花园2幢1单元2802号房间里，单独容留卢雨航、沈力各吸食冰毒1次，容留卢某、沈力等人一起吸食冰毒1次。本节事实，被告人梁晶及辩护人对罪名及容留卢某吸食冰毒2次，容留沈力吸食冰毒1次的事实没有异议，有证人陈某辛并、沈力、卢某、项健诚、梁昆林的证言、辨认笔录、搜查证及搜查笔录、接受证据清单、房屋租赁协议复印件等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。被告人梁晶及辩护人提出仅看到沈力吸毒1次。经查，被告人梁晶容留沈力吸食冰毒2次，有被告人梁晶供述证实1月23日左右看见沈力吸毒1次，1月24日看见卢某吸毒1次，1月26日看见卢某吸毒1次；证人沈力的证言证实其吸毒被梁晶看到2次，一次是1月22日，另一次是1月26日晚上和徐嗣湫、卢某三人一起；证人卢某的证言证实其吸毒有2次被梁晶看到，一次是1月24日，另一次是1月26日晚上和沈力、徐嗣湫一起，诸证据相互印证，足以认定。被告人梁晶及辩护人提出的意见，与事实不符，本院不予采信。七、贩卖毒品2015年1月14日晚上，被告人沈力在明知王剑（已判决）要贩卖毒品的情况下，主动帮助王剑介绍买毒人詹某（另案处理），后王剑在台州市路桥区路北街道松塘村三友大厦旁以人民币300元的价格将毒品卖给詹某。上述事实，被告人沈力在开庭审理过程中亦无异议，并有证人詹某的证言、同案犯王剑的供述、辨认笔录、刑事判决书等证据证实，诸证据相互印证，足以认定。2015年1月27日，被告人梁晶、罗义、沈力、项健诚、卢某、梁昆林被公安机关抓获归案，同年2月17日，被告人杨某被公安机关抓获归案，同年3月4日，被告人李建、吴伟伟、赵某甲、徐嗣湫被公安机关抓获归案，同年3月11日，被告人戴欢欢被公安机关抓获归案。另查明，被告人戴欢欢在本案审理过程中，自愿赔偿本案被告人梁晶等人对无辜群众造成的经济损失1500元。本案事实，除上述经本院确认的证据证明外，还有本案十一名被告人的户籍证明、前科及行政劣迹材料、情况说明、接警单、照片、车辆档案信息材料、扣押决定书、扣押清单抓获经过、立功材料、批准延长羁押材料、赔偿款票据等证据。上述证据经庭审质证，本案被告人均无异议，并能与本案其他证据相互印证，本院予以确认本院认为，被告人戴欢欢参与以梁志、阮移清为首的黑社会性质组织，并参与黑社会性质组织犯罪中的部分持械聚众斗殴、寻衅滋事行为；目无法纪，为他人寻衅滋事犯罪提供较大帮助，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，依法实行数罪并罚。公诉机关指控被告人戴欢欢犯容留他人吸毒罪，经查被告人戴欢欢容留徐嗣湫、李建一起吸食毒品1次，单独容留徐嗣湫吸食毒品1次，未达到容留他人吸毒罪构罪标准，本院不予认定。辩护人提出公诉机关指控被告人戴欢欢参与冲击赵某乙赌场该节寻衅滋事犯罪证据不足的意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人梁晶纠集多人持械聚众斗殴；目无法纪，多次纠集多人持械随意殴打、追逐他人，致一人轻伤，情节恶劣，严重破坏社会秩序；为牟取非法利益，为他人赌场提供护场帮助；为他人吸毒提供场所，其行为已分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪，依法实行数罪并罚。被告人梁晶辩解其中一节寻衅滋事未持有气体钢珠手枪射击及辩护人提出被告人梁晶不属于纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，容留沈力吸毒仅一次的意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人梁昆林在明知民警在执行公务的情况下，仍采用暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行公务；目无法纪，结伙持械聚众斗殴；结伙持械追逐他人，情节恶劣，其行为已分别构成妨害公务罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，依法实行数罪并罚。被告人沈力结伙持械聚众斗殴；目无法纪，多次结伙持械随意殴打、追逐他人，致一人轻伤，情节恶劣；违反国家毒品管理法规，明知他人贩卖毒品仍为他人提供帮助，其行为已分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、贩卖毒品罪，依法实行数罪并罚。被告人罗义、项健诚、徐嗣秋、吴伟伟，结伙持械聚众斗殴；目无法纪，结伙多次持械随意殴打、追逐他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，依法实行数罪并罚。被告人项健诚的辩护人提出被告人项健诚虽参与聚众斗殴，但不属于首要分子或积极参与者而不构成聚众斗殴罪，与事实不符，本院不予采纳。被告人李建、卢雨航结伙持械聚众斗殴；目无法纪，结伙持械随意殴打、追逐他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，依法实行数罪并罚。被告人杨某目无法纪，结伙持械冲击赌场，追逐赌博人员，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人戴欢欢归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，积极赔偿被害人经济损失，其中聚众斗殴犯罪、冲击赵某乙赌场这节寻衅滋事犯罪中作用相对较小，依法从轻处罚。辩护人提出被告人戴欢欢参与梁晶等人冲击横街赌场该节寻衅滋事犯罪中作用较小，应认定为从犯的意见与事实不符，本院不予采纳，但提出被告人戴欢欢当庭认罪，在共同犯罪中作用相对较小而请求对该被告人从轻处罚的意见适当，本院予以采纳。被告人梁晶如实供述寻衅滋事主要犯罪事实，对聚众斗殴、开设赌场、容留他人吸毒犯罪当庭自愿认罪，依法从轻处罚。辩护人提出被告人梁晶在开设赌场犯罪中作用较小，应认定为从犯；在寻衅滋事犯罪中不是直接砍伤吕某之人，应当与直接致害人量刑上予以区分的意见，与事实和法律不符，本院不予采纳，但提出被告人梁晶具有如实供述、当庭认罪的情节而请求对该被告人从轻处罚的意见适当，本院予以采纳。被告人沈力如实供述寻衅滋事、贩卖毒品犯罪事实，对聚众斗殴犯罪当庭自愿认罪，在贩卖毒品犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人梁昆林当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人徐嗣湫如实供述寻衅滋事主要犯罪事实，对聚众斗殴犯罪当庭自愿认罪，有立功情节，依法从轻处罚。辩护人提出被告人徐嗣湫具有坦白、认罪、立功、在共同犯罪中作用相对较小的情节而请求对该被告人从轻处罚的意见适当，本院予以采纳。被告人罗义、项健诚、李建、卢某、吴伟伟如实供述寻衅滋事主要犯罪事实，对聚众斗殴犯罪当庭自愿认罪，依法从轻处罚。辩护人提出被告人项健诚具有如实供述、无前科、在共同犯罪中作用较小的情节而请求对该被告人从轻处罚的意见适当，本院予以采纳。综合考虑十一名被告人的犯罪情节和性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一、二款、第二百九十四条第一、四、五款、第三百零三条第二款、第三百四十七条第一、四款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人戴欢欢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑五年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月11日起至2020年5月10日止）。二、被告人梁晶犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2026年7月26日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。三、被告人沈力犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2021年11月27日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。四、被告人罗义犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑六年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2021年3月27日止）。五、被告人吴伟伟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月4日起至2021年3月3日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。六、被告人梁昆林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑五年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2020年11月27日止）。七、被告人卢宇航犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；决定执行有期徒刑五年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2020年9月27日止）。八、被告人李建犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；决定执行有期徒刑五年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月4日起至2020年10月3日止）。九、被告人项健诚犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；决定执行有期徒刑五年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2020年8月27日止）。十、被告人徐嗣湫犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑五年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月4日起至2020年5月3日止）。十一、被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长陈鹏代理审判员陈秀人民陪审员陈孔健二〇一六年四月二十五日代理书记员陈珈瑶

黄仁河抢劫一审刑事判决书广东省珠海市金湾区人民法院刑事判决书（2014）珠金法刑初字第53号：珠海市金湾区人民检察院以珠金检公诉（2014）0031号起诉书指控被告人黄仁河犯抢劫罪，于2014年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，在审理过程中发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市金湾区人民检察院指派代理检察员孙晓红出庭支持公诉，被告人黄仁河到庭参加了诉讼。现已审理终结珠海市金湾区人民检察院指控：（一）抢劫犯罪事实1.2011年1月15日晚11时30分许，被告人黄仁河伙同林某甲在珠海市××沙镇××桥附近，采用持铁棍威胁的方式，抢走被害人李某诺基亚牌5530型手机一部，在威胁被害人刘某甲交出夏普牌手机时遭到刘某甲反抗，被告人林某甲和黄仁河遂逃离现场。经鉴定，诺基亚牌5530型手机价值人民币1235元，仿夏普牌手机价值人民币405元。2.2011年2月5日13时许，被告人黄仁河伙同林某甲在珠海市斗门区乾务镇珠峰大道与乾湾路交界处，将驾驶珠江牌ＺＪ125型男装红色摩托车的被害人杨某逼倒在地，后将该摩托车抢走。经鉴定，该摩托车价值人民币3100元。3.2011年2月5日晚22时许，被告人黄仁河伙同林某甲在珠海市××沙镇××巴士××附近，采用持刀威胁、殴打的方式，劫取被害人谭某、潘某的挂包各一个，内有手机一部、松下数码相机一台、现金约人民币260元、公共汽车ＩＣ卡二张、农业银行Ｕ盘一只、红包二十余只、身份证一张、银行卡二张、钥匙一串。经鉴定，松下数码相机价值人民币920元，其余物品无法估价。4.2011年2月6日晚上9时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市××沙镇得一超市门前抢夺被害人林某乙的手袋，林某乙发现后紧紧拉住手袋不放，被告人林某甲驾驶摩托车将林某乙拖倒在地并拖行约3米远，后林某乙将手松开，被告人林某甲和黄仁河将手袋抢走，林某乙左手、臀部、膝关节等多处被擦伤。包内物品有白色ＩＣＯＯＭＰ5一部、身份证一张、钥匙一串、现金人民币400元。经鉴定，ＩＣＯＯＭＰ5价值人民币430元。（二）抢夺犯罪事实1.2011年1月13日晚9时许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市××××附近，由被告人黄仁河动手抢走被害人陈某的手袋一个，内有现金人民币50元、身份证一张、银行卡两张、手机一部、港澳通行证一本。2.2011年1月16日13时30分许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市××区城××白藤××路逸鸿花园附近，由被告人黄仁河动手抢走被害人邹某的手提包一个，包内有现金人民币300余元、诺基亚牌7230型手机一部、身份证一张、银行卡一张等。经鉴定，诺基亚牌7230型手机价值人民币774元。3.2011年2月5日晚10时许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市平沙镇邮局对面永恒手机店附近，由被告人黄仁河动手抢走被害人梁某的挂包一个，内有现金人民币300余元和手机一部。4.2011年2月7日10时许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市南屏镇广昌社区其昌街路口巴士站，由被告人黄仁河动手抢走被害人樊某挂包一个，内有现金人民币500余元、诺基亚牌6300型手机一部、身份证一张、银行卡一张、社保卡一张。经鉴定，诺基亚牌6300型手机价值人民币395元。5.2011年2月9日20时许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市南屏科技园东信和平有限公司大门口附近，由被告人黄仁河动手抢走沈某的手袋。被抢的手袋内有诺基亚1650型手机一部，钱包一个，钱包内有现金人民币40元，钥匙一串。经鉴定，诺基亚1650型手机价值人民币100元。6.2011年2月11日凌晨0时10分许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河在珠海市××街合欢超市附近，由被告人黄仁河抢走刘某乙的手包。被抢手包内有现金人民币85元、诺基亚Ｎ79手机一部、索爱Ｋ800ｉ手机一部和一张乘车ＩＣ卡。经鉴定，诺基亚Ｎ79型手机价值人民币1621元，索爱Ｋ800ｉ手机价值人民币576元。公诉机关认为，被告人黄仁河以非法占有为目的，伙同他人多次使用暴力手段强行劫取他人财物，并乘人不备强行夺取他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条之规定，应当以抢劫罪、抢夺罪追究其刑事责任。被告人黄仁河归案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。书面建议以抢劫罪对被告人黄仁河判处十年以上、十二年以下有期徒刑，并处罚金；以抢夺罪对被告人黄仁河判处二年以上、三年以下有期徒刑，并处罚金。提请依法惩处。被告人黄仁河对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：被告人黄仁河在2011年1月、2月期间，在珠海市金湾区、斗门区等辖区内，伙同林某甲多次实施抢劫、抢夺犯罪行为，具体犯罪事实如下：（一）抢劫犯罪事实1.2011年1月15日晚11时30分许，被告人黄仁河和林某甲驾驶摩托车来到珠海市××沙镇××桥附近，见被害人李某、刘某甲坐在石凳处，遂决定抢劫二人财物。林某甲手持铁棍上前指着刘某甲，威胁其交出财物，被告人黄仁河则上前抢走李某的诺基亚牌5530型手机一部。林某甲在继续逼迫刘某甲交出财物时遭到刘某甲反抗，林某甲和刘某甲对打几下后，与被告人黄仁河逃离现场。后刘某甲在现场找回遗留在地上的仿夏普牌手机。经鉴定，被抢的诺基亚牌5530型手机价值人民币1235元；仿夏普牌手机价值人民币405元。2.2011年2月5日13时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车来到珠海市斗门区乾务镇珠峰大道与乾湾路交界处，见被害人杨某驾驶一辆珠江牌ＺＪ125型红色摩托车行驶在路上，遂决定抢劫杨某的摩托车。林某甲驾驶摩托车将正在驾车的杨某逼倒在路边，被告人黄仁河下车将摩托车劫走。经鉴定，被抢的摩托车价值人民币3100元。3.2011年2月5日晚22时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车来到珠海市××沙镇××巴士××附近寻找作案目标，发现被害人谭某、潘某坐在一辆电动车上，被告人黄仁河遂下车强行抢走谭某、潘某的挂包，谭某、潘某的朋友黎某见状即上前制止，被被告人黄仁河用拳头打中头部，林某甲此时从车上拿出一把西瓜刀进行威胁，被害人谭某、潘某和黎某均不敢上前，被告人黄仁河随即和林某甲逃离现场。被害人谭某被抢的挂包内有手机一部、松下牌相机一台、现金人民币约100元、公交汽车ＩＣ卡一张、Ｕ盘一只，被害人潘某被抢的背包内有身份证一张、银行卡两张、钥匙一串、公交汽车ＩＣ卡一张、现金人民币约160元。经鉴定，松下牌相机价值人民币920元，其他物品无法估价。4.2011年2月6日晚上9时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市××沙镇得一超市门前寻找作案目标，发现被害人林某乙及其朋友吕某在马路上行走，遂决定由被告人黄仁河动手抢林某乙的手袋。林某乙发现后紧紧拉住手袋不放，林某甲遂驾驶摩托车将林某乙拖倒在地并拖行约3米远，林某乙被迫放手，被告人黄仁河和林某甲逃离现场。林某乙左手、臀部、膝关节等多处被擦伤，其被抢走的手袋内有ＩＣＯＯＭＰ5一台、身份证一张、钥匙一串、现金人民币400元。经鉴定，ＩＣＯＯＭＰ5价值人民币430元。（二）抢夺犯罪事实1.2011年1月13日21时许，林某甲驾驶摩托车搭载被告人黄仁河经过珠海市平沙镇庆乐西路聚贤居旁边公路时，被告人黄仁河见到被害人陈某在路上行走，遂决定对其实施抢夺。当林某甲驾驶摩托车靠近陈某时，被告人黄仁河乘陈某不备抢走其手袋，陈某立即呼救。林某甲听到陈某呼救声后，知道被告人黄仁河抢了他人财物，但仍按照被告人黄仁河的指示加速驾车逃离现场。陈某被抢手提袋内有现金人民币50元、身份证一张、银行卡两张、手机一部、港澳通行证一本等。该手机无法估价。2.2011年1月16日13时30分许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市××区城××白藤××路逸鸿花园路旁，见被害人邹某肩背一手提袋在路上行走，遂决定实施抢夺。林某甲驾驶摩托车靠近邹某，被告人黄仁河则乘邹某不备抢走其手提袋。被抢手提袋内有现金人民币300余元、诺基亚牌7230型手机一部、身份证一张、银行卡一张等。经鉴定，诺基亚牌7230型手机价值人民币774元。3.2011年2月5日22时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市平沙镇邮局附近，发现被害人梁某途经该处后，遂决定实施抢夺。林某甲驾驶摩托车靠近梁某，被告人黄仁河则乘梁某不备抢走其手提袋，被抢手提袋内有人民币300余元和手机一部。该手机无法估价。4.2011年2月7日10时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市南屏镇广昌社区其昌街路口巴士站，见被害人樊某正在该处候车，遂决定实施抢夺。林某甲驾车靠近樊某，被告人黄仁河则动手抢走樊某的挂包，被抢挂包内有现金人民币500余元、诺基亚牌6300型手机一部、身份证一张、银行卡一张、社保卡一张。经鉴定，诺基亚牌6300型手机价值人民币395元。5.2011年2月9日20时许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市南屏科技园东信和平有限公司大门口附近，乘被害人沈某不备抢走沈某的手袋。被抢的手袋内有诺基亚牌1650型手机一部，钱包一个，钱包内有现金人民币40元，钥匙一串。经鉴定，诺基亚牌1650型手机价值人民币100元。6.2011年2月11日凌晨0时10分许，被告人黄仁河伙同林某甲驾驶摩托车在珠海市××街合欢超市附近，乘被害人刘某乙不备抢走刘某乙的手包。被抢手包内有现金人民币85元、诺基亚牌Ｎ79型手机一部、索爱牌Ｋ800ｉ型手机一部和一张乘车ＩＣ卡。经鉴定，诺基亚牌Ｎ79型手机价值人民币1621元，索爱牌Ｋ800ｉ型手机价值人民币576元。综上，被告人黄仁河抢劫4次，涉案数额为人民币6750元；抢夺6次，涉案数额为人民币4741元。另查明，公安机关经侦查掌握被告人黄仁河有作案嫌疑，于2011年3月7日对其上网追逃，被告人黄仁河于2011年9月26日到广东省廉江市公安局塘蓬派出所投案自首，公安机关于同日对其采取监视居住措施，并于2011年9月29日对其撤销网上追逃。后被告人黄仁河在监视居住期间潜逃，公安机关于2012年2月24日再次对其上网追逃，并于2013年10月14日在广东省××镇将其抓获归案。又查明，同案人林某甲因本案的4宗抢劫犯罪以及3宗抢夺犯罪，被本院数罪并罚判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八千元。上述事实，有以下证据证实：1.被害人李某、刘某甲、杨某、谭某、潘某、林某乙、刘某乙、沈某、陈某、邹某、梁某、樊某的陈述；2.被告人黄仁河的供述；3.证人林某甲、郭某、黎某、吕某的证言；4.辨认笔录及照片；5.搜查笔录；6.扣押、处理、发还物品、文件清单；7.到案经过、关于黄仁河投案自首说明；8.现场勘验检查笔录、示意图及照片；9.现场及物证照片；10.上网追逃人员登记表、撤销／删除表；11.被告人黄仁河的户籍证明材料；12.被害人提供的销售单、发票、保某；13.被害人受伤的相片及门诊收费收据；14.关于无法查找作案工具铁棍等办案说明；15.广东省中级人民法院（2011）珠中法刑终字第201号《刑事判决书》；16.珠价鉴（2011）240、241、243、244、246、247、256号《涉案财产价格鉴定结论书》、斗价鉴（2011）125号《涉案财产价格鉴定结论书》。上述证据，均经庭审举证、质证，证据间能互相印证，本院予以确认本院认为，被告人黄仁河伙同同案人，以非法占有为目的，当场使用暴力手段强行劫取被害人财物，或驾驶机动车强抢被害人财物，因被害人不放手而采取强拉硬拽的方法至被害人倒地受伤，后劫得被害人财物，其行为已触犯我国刑律，构成抢劫罪；同时，其伙同同案人以非法占有为目的，乘人不备夺取被害人财物，数额较大，其行为已触犯我国刑律，构成抢夺罪。公诉机关指控被告人黄仁河的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。被告人黄仁河归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。同时，其归案有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人黄仁河在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款和第六十九条的规定，判决如下被告人黄仁河犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。总和刑期有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月14日起至2025年10月13日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈立涛代理审判员许金人民陪审员陈颖珊二〇一四年三月十八日书记员谢吉常

碫告人兰某成犯失火罪一审刑事判决书湖南省资兴市人民法院刑事判决书（2016）湘1081刑初80号：湖南省资兴市人民检察院以资检林刑诉（2016）4号起诉书指控被告人兰某成犯失火罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员张华担任审判长，与人民陪审员曹静、张孝芳组成合议庭，于2016年7月12日公开开庭进行了审理。书记员陈英担任记录。资兴市人民检察院指派检察员周霞出庭支持公诉，被告人兰某成到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年2月10日上午10点多钟，被告人兰某成带着一把镰刀来到资兴市州门司镇三宝村“水口背”山场脚下的荒田烧茅草，不慎引发了“水口背”山场森林火灾。后经多方扑救，山火一直到当日15时许才被扑灭。经鉴定：“水口背”山场过火总面积58亩，地类为有林地（杉幼林）。指控的证据有：1．受案登记表、报警案件登记表、户籍资料、抓获经过、林权证；2．被害人吴某荣、唐某兴、陈某嫦、唐某辉的陈述；3．证人胡某凤、何某县的证言；4．被告人兰某成的供述与辩解；5．郴州市旭鸿司法鉴定所关于“水口背”山场火灾过火面积和地类的鉴定意见；6．现场勘查笔录、现场指认笔录。公诉机关认为，被告人兰某成过失造成森林火灾，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以失火罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。被告人兰某成对公诉机关的指控的罪名和犯罪事实均无异议。经审理查明：2016年2月10日上午10点多钟，被告人兰某成带着一把镰刀来到资兴市州门司镇三宝村“水口背”山场脚下的荒田，想把之前割倒的茅草烧掉。兰某成先用镰刀将最上方一丘荒田旁靠近山场的茅草钩到田里，修了一条简易防火线。之后，走到最下面最大的那丘荒田，用随身携带的一次性红色液体打火机点燃了田里的茅草。火点燃后迅速向上蔓延，引燃了上方荒田里的茅草，兰某成则一直在旁边守着。大概过了2-3分钟，火烧至最上方的荒田并引燃旁边一堆没割倒的大东茅草。此时，一阵风吹过来，火随着风势迅速地从东茅草上往旁边“水口背”山场的杉树林方向蔓延并引燃杉树林里的茅草。兰某成见状，就马上脱下自己的外套，走到杉树林用衣服去扑火。但是由于天气晴朗，气温高，又刮风，火越烧越大，故而引发了“水口背”山场森林火灾。后经多方扑救，山火一直到当日15时许才被扑灭。经鉴定：“水口背”山场过火总面积58亩，地类为有林地（杉幼林）。上述事实，被告人兰某成在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、报警案件登记表、户籍资料、抓获经过、林权证；被害人吴某荣、唐某兴、陈某嫦、唐某辉的陈述；证人胡某凤、何某县的证言；被告人兰某成的供述与辩解；郴州市旭鸿司法鉴定所关于“水口背”山场火灾过火面积和地类的鉴定意见；现场勘查笔录、现场指认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人兰某成违反野外用火有关规定，不慎过失引发森林火灾，导致过火有林地面积达58亩，其行为确已构成失火罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人兰某成归案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人兰某成的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人兰某成犯失火罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。（本页无正文）审判长张华人民陪审员曹静人民陪审员张孝芳二〇一六年七月十二日书记员陈英

何树军、肖文军非法采伐、毁坏国家重点保护植物、盗伐林木一审刑事判决书云南省贡山独龙族怒族自治县人民法院刑事判决书（2015）贡刑初字第23号：贡山县人民检察院以贡检公诉刑诉［2015］20号起诉书指控被告人何树军犯非法采伐国家重点保护植物罪及盗伐林木罪，指控被告人肖某2、彭真、李四军、李云川、阿此犯非法采伐国家重点保护植物罪，指控被告人海红军、陆文高、余建华犯非法加工国家重点保护植物罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2015年6月16日在我院第一法庭公开开庭审理了本案。贡山县人民检察院指派代理检察员王秀英、杨春谊出庭支持公诉，被告人何树军及其辩护人彭安顺、肖某2及其辩护人李胜军、彭真及其辩护人马文陈、李四军及其辩护人杨晓丽、李云川及其辩护人余仕忠、阿此、海红军、陆文高、余建华均已到庭参加了诉讼，本案现已审理终结贡山县人民检察院指控，一、2014年11月份左右，被告人何树军邀约被告人肖某2到贡山县找榧木树。随后何树军出资2万元雇请肖某2组织人到山上砍伐已经看好的榧木并要求加工成方料。之后肖某2联系被告人彭真让其帮忙找二名油锯手并邀约了被告人李云川，由彭真邀约被告人李四军、阿此。之后肖某2领着彭真、李云川、李四军、阿此等人到那格洛林区砍伐了三株榧木（1、2、3号伐桩）。随后肖某2又雇请被告人海红军同李四军、阿此加工榧木方料（3号伐桩）。2014年11月26日，肖某2又雇请海红军、陆文高、余建华继续加工榧木方料（3号伐桩）。经鉴定：该三株林木树种均为榧树，属于国家二级重点保护野生植物，立木材积（蓄积）为80.665立方米，其中，1号伐桩立木材积（蓄积）为36.074立方米，2号伐桩立木材积（蓄积）为30.95立方米，3号伐桩立木材积（蓄积）为13.641立方米。二、2014年4月28日，何树军雇用陈某4、杨某2、杨某3、陈某2、陈某3、杜某、杨某1（七人均另案处理）、姬某（在逃）八人至福贡县本社知（地名）为其伐木。同年4月29日至5月3日，该八人在该国有林区内伐倒三株林木，经鉴定，被伐倒的三株林木树种为钓樟树、栎树、杜鹃树，均属硬阔叶树，立木蓄积为13.4054立方米。上述犯罪事实，贡山县人民检察院当庭向本院出示了相应的证据予以证实，认为被告人何树军的行为构成非法采伐国家重点保护植物罪和盗伐林木罪，被告人肖某2、彭真、李云川、李四军、阿此的行为构成非法采伐国家重点保护植物罪，被告人海红军、陆文高、余建华的行为构成非法加工国家重点保护植物罪的证据确实、充分，请求根据《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第三百四十五条之规定，对被告人何树军、肖某2、彭真、李云川、李四军、阿此、海红军、陆文高、余建华依法进行判处，并提出了“对被告人何树军在非法采伐国家重点保护植物罪中，在有期徒刑三年至七年之间量刑，并处罚金，在盗伐林木罪中，在有期徒刑一年至三年之间量刑，并处罚金；对被告人肖某2在有期徒刑二年至六年之间量刑，并处罚金；对被告人彭真在有期徒刑三年至六年之间量刑，并处罚金；对被告人李四军在有期徒刑二年至六年之间量刑，并处罚金；对被告人李云川在有期徒刑二年至五年之间量刑，并处罚金；对被告人阿此在有期徒刑二年至五年之间量刑，并处罚金；对被告人海红军在有期徒刑三年至五年之间量刑，并处罚金；对被告人陆文高在有期徒刑三年至五年之间量刑，并处罚金；对被告人余建华在有期徒刑二年至四年之间量刑，并处罚金”的量刑建议。被告人何树军对公诉机关指控其犯盗伐林木罪的事实及罪名均无异议，但对指控其犯非法采伐国家重点保护植物罪的罪名及事实均有异议，并称其拿给被告人肖文生2万元现金是为了跟肖文生收购药材“黄某”，其并没有让肖文生去采伐榧木，所以认为其不构成非法采伐国家重点保护植物罪。被告人何树军的辩护人彭安顺对公诉机关指控被告人何树军犯非法采伐国家重点保护植物罪作无罪辩护，认为：一、何树军从未参加砍伐榧木及运输榧木，整个砍伐榧木的过程都只有肖某2和肖某2组织的人员。二、公诉机关仅凭肖某2的供述就认定何树军拿给肖某22万元是用于采伐榧木，并认定何树军是非法采伐国家重点保护植物罪的主犯，而何树军的笔录中很明确说明这2万元是何树军拿给肖某2收购“黄某”的。三、辩护人认为指控被告人何树军犯非法采伐国家重点保护植物罪的事实不清，证据不确定、不充分。而对公诉机关指控被告人何树军犯盗伐林木罪中，辩护人认为，被告人有投案自首情节，应该从轻、减轻处罚。综上，辩护人建议法庭对被告人何树军给予适用缓刑。被告人肖某2当庭自愿认罪，请求法庭给予从轻处罚。其辩护人李胜军为其辩称，一、肖某2具有投案自首情节，属初犯，对其应当给予从轻或者减轻处罚。二、肖某2在本案中不能以主犯论处，首先，采伐、加工榧木的犯意不是肖某2提出；其次，在找到榧树之后，何树军提出马上砍树，但肖某2害怕没有同意，之后何树军拿了2万元钱给肖某2，叫其组织人上山砍之前他们一同看好的榧木树，并叫其用这2万元钱购买犯罪工具和生活物品等材料，肖某2受到金钱的诱惑而约人去砍了三株榧木树，在这个过程中，肖某2没有起到策划、指挥的作用，仅仅是出于利益的引诱，受何树军的指使实施了犯罪行为；第三，加工榧木也不是肖某2的意思，是按照何树军要求的规格进行加工的，而运输加工好的榧木料子的时间也是由何树军确定，并由何树军找人拉运。综上，辩护人认为肖某2在本案中的作用仅仅是起到了带领何树军找榧木，帮助何树军联系采伐、加工榧木的人员。三、对于何树军及其辩护人提出何树军拿给肖某220000.00元是向肖某2收购“黄某”的问题，辩护人认为何树军有欲盖弥彰之嫌。综上，辩护人认为肖某2在本案中应当属于从犯，对此辩护人建议法庭对被告人肖某2判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人彭真辩称，其不构成非法采伐国家重点保护植物罪，其只是有知道肖某2等人在非法采伐榧木而没有向公安机关报案（即知情不报）的责任。因其受肖某2的邀约，在不知道砍伐的是榧木的情况下跟肖某2一伙去了那某林区二次，并在第二次知道他们是在砍伐榧木之后就没有再参与了。被告人彭真的辩护人马文陈为其作无罪辩护，认为：一、彭真主观上没有非法采伐国家重点保护植物的犯罪故意，肖某2让彭真帮忙找油锯手，并向彭真隐瞒了去采伐榧树的事实。二、彭真没有参与实际的采伐榧树行为，彭真按照肖某2的要求开着自己的农用车送肖某2及工人到林区。第一次到那某林区后被肖某2安排在车上休息，而彭真停车休息的地方与肖某2带人采伐榧树的地点相隔数百米，彭真根本不知道肖某2他们在采伐榧树；第二次彭真开车送肖某2他们到达到那某林区后，彭真也是先在车上休息，后来由于天冷而到现场烤火才发现肖某2等人在采伐榧树，之后肖某2再次要彭真开车到林区就被彭真拒绝了。三、彭真没有获得任何利益，犯罪动机、目的不明确。综上，辩护人认为公诉机关指控彭真犯非法采伐国家重点保护植物罪欠缺定罪的客观事实，指控错误，罪名不成立。被告人李四军当庭自愿认罪，请求法庭给予从轻处罚。其辩护人杨晓丽为其辩称，一、李四军有自首情节，认罪态度较好，系从犯、初犯，对其应给予从轻或者减轻处罚。二、李四军在本案中主观故意不明显，对本案的犯罪客体榧木认识模糊，由于其法律意识淡薄，没有认识到砍伐榧木是违法行为。综上，辩护人建议法庭给予李四军在法律规定范围内的最轻处罚。被告人李云川当庭自愿认罪，请求法庭给予从轻处罚。其辩护人余仕忠为其辩称，李云川罪轻，只参加砍了一株榧树，且其具有自首情节，系从犯、初犯，具有悔罪表现。综上，辩护人建议法庭对李云川给予免于刑事处罚。被告人阿此当庭自愿认罪，请求法庭给予从轻处罚。被告人海红军当庭自愿认罪，请求法庭给予从轻处罚。被告人余建华当庭自愿认罪，请求法庭给予从轻处罚。经审理查明，一、被告人何树军、肖某2两人相约做榧木生意，于是2014年11月份，二人到贡山县那某林区寻找可采伐的榧木树，当天与二人一同上山的还有一个何树军从六库带来的油锯手，肖某2让其子肖某1开车送三人到那某林区公路，肖某1就在车内等候并未跟随上山，三人在该林区寻找到多株榧木树。其后，由何树军出资2万元，由肖某2负责组织人员上山采伐、加工榧木。被告人肖某2打电话邀约了被告人李云川和彭真，并让彭真帮忙再找两个油锯手，于是彭真邀约了被告人李四军，并问李四军是否认识其他会使用油锯的人员，李四军就打电话邀约了被告人阿此。2014年11月中旬，被告人肖某2组织被告人彭真、阿此、李四军、李云川到那某林区采伐先前与何树军一同看好的榧木树，其中，被告人李四军、阿此、李云川负责使用油锯采伐榧木树，而被告人彭真负责开车接送被告人肖某2、阿此、李四军、李云川等人上山和下山。在肖某2的指挥下，被告人李四军、阿此、李云川三人一共伐倒了三株榧木树（分别为1、2、3号伐桩）。伐倒榧木树之后，肖某2打电话邀约了被告人海红军同李四军、阿此一起加工3号伐桩的榧木，2014年11月20日晚上，被告人海红军、阿此、李四军三人共加工了2块榧木大板。2014年11月26日，肖某2又打电话邀约海红军继续去那格洛林区加工3号伐桩没有加工完的榧木，并让海红军约陆文高，且再约几个人，于是海红军邀约了被告人陆文高、余建华，三人此次共加工了2块榧木大板。2014年12月1日，贡山县森管员和绍某、丰某1、余某到那某林区巡山时发现有三株榧木树被人伐倒，其中有一株还被加工成了方料，并在加工方料的地方发现了锅、碗、衣服等一些生活用品和斧头、刀片等加工榧木的工具及工具包，并在工具包内发现被告人海红军的1张农行卡、1张献血证和5张半身照。后三人打电话向捧当乡林业站汇报了该情况，时任贡山县政府副乡长的怒文胜遂向贡山县森林公安局报案，贡山县森林公安局于2014年12月2日对该案立案侦查。案发后，被告人肖某2、阿此、李四军、李云川、余建华相继到贡山县森林公安局投案自首。经鉴定：该三株被采伐的林木树种均为榧树，属于国家二级重点保护野生植物，立木材积（蓄积）为80.665立方米，其中，1号伐桩立木材积（蓄积）为36.074立方米，2号伐桩立木材积（蓄积）为30.95立方米，3号伐桩立木材积（蓄积）为13.641立方米。二、2014年4月28日，何树军雇用陈某4、杨某2、杨某3、陈某2、陈某3、杜某、杨某1（七人均另案处理）、姬某（在逃）八人至福贡县本社知（地名）为其伐木。同年4月29日至5月3日，八人在该国有林区内伐倒三株林木。2014年12月9日，被告人何树军主动到福贡县森林公安局投案自首。经鉴定，被伐倒的三株林木树种为钓樟树、栎树、杜鹃树，均属硬阔叶树，立木蓄积为13.4054立方米。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、被告人何树军、肖某2、彭真、李云川、李四军、阿此、海红军、陆文高、余建华非法采伐、加工国家重点保护植物的证据。（一）物证：物证照片、辨认照片，证实：被告人何树军、肖某2、彭真、李四军、李云川、阿此、海红军、陆文高、余建华在那某林区非法采伐、毁坏国家重点保护植物的现场；现场有加工的榧木料子、加工的榧木剩余物、现场附近发现的生活物资及作案加工工具。（二）书证：1、被告人照片、户口证明，证实：被告人何树军、肖某2、彭真、李四军、李云川、阿此、海红军、陆文高、余建华均已达到刑事责任年龄。2、到案经过、抓获经过，证实：被告人肖某2、阿此、李四军、李云川、余建华具有自首情节；被告人彭真、海红军、陆文高系抓获，无主动投案情节；被告人何树军在盗伐林木案中具有主动投案情节。3、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实：案件的来源。4、前科情况查询证明，证实：被告人何树军、肖某2、李四军、李云川、陆文高、余建华经在公安计算机网络综合查询系统查询，均无违法犯罪记录，被告人彭真有违法犯罪记录。5、福贡县人民法院（2010）福刑初字第26号刑事判决书，证实：被告人彭真于2010年6月9日被福贡县人民法院因犯非法运输国家重点保护植物制品罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金8000.00元，属于缓刑期间再次犯罪。6、我院（2011）贡刑初字第36号刑事判决书，证实：被告人阿此于2011年12月7日因犯非法加工国家重点保护植物罪，被我院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金4000元，属于缓刑期间再次犯罪。7、情况说明，证实：本案中用于加工榧木方料的油锯无法查找。8、随案移送清单，证实：作案工具刀片1片、翻勾一个随案移送。9、调取证据通知书、中国农业银行综合应用系统查询卡号为62×××68，证实：现场找到的卡号为62×××68的银行卡的持卡人为海红军，以及查询该卡的相关消费信息。10、情况说明，证实：本案中的见证人具有见证资格。11、通话清单，证实：肖某2使用的电话号码139××××4147与何树军使用的电话号码156××××1516有频繁的通话记录，其中在肖某2等人采伐、加工榧木期间，即在2014年11月1日至2014年12月4日两号码通话频繁，有56次通话记录。12、我院（2013）贡刑初字第12号刑事判决书，证实：被告人海红军于2013年6月6日因犯故意伤害罪被我院判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期至2014年6月5日止），从而证实被告人海红军具有犯罪前科。（三）被告人的供述与辩解1、对被告人肖某2的讯问笔录8份及当庭供述，证实：何树军与肖某2认识一、二年余，2014年10月份两人相约做榧木生意，2014年11月份的一天，肖某2、何树军及何树军带来的一个油锯手到贡山县那某林区寻找可砍伐的榧木树，上山的当天肖某2让其子肖某1送他们到林区路口，后肖某1在车上等他们下山（肖某1对肖某2三人上山的目的不清楚）。何树军出资2万元，由肖某2组织人员上山去砍伐他们之前看好的榧木树。后肖某2用何树军拿给的钱购买了砍伐榧木的工具和生活用品，并邀约彭真、李云川，还让彭真帮忙找油锯手，后来彭真找来了两个油锯手（李四军、阿此）。肖某2带着彭真、李云川、李四军、阿此几人到那某林区，并由肖某2带着他们到需要砍伐的榧木树旁，其中，李云川、李四军、阿此负责使用油锯砍伐榧木树，而彭真驾驶其面包车负责开车接送几人上下山，当晚11时许，几人将肖某2指定的三棵榧木树伐倒了后下山。过了三四天，肖某2打电话让李云川去山上加工他们之前伐倒的榧木料子，李云川不去，后肖某2又打电话约海红军去加工料子，海红军同意之后，肖某2带着海红军、彭真、李四军、阿此去加工料子，当天由海红军、李四军、阿此负责加工榧木料子，彭真还是负责开车接送，此次车辆是肖某2跟一个叫“跃进”的瓦窑人借的，但车主对他们使用车辆的情况不知情。加工出两块大板后（其中一块只完成了一半），几人就下山去了。过了四五天之后，肖某2又约海红军去原来加工榧木的地方再去加工剩余的榧木料子，并让找几个人帮忙，于是海红军约了陆文高、余建华，在海红军、陆文高、余建华上山之前肖某2给了他们1000.00元钱用于购买生活物资费用，加工好料子之后，肖某2拿给海红军3000.00元工钱。此外，肖某2当庭供述其从未做过“黄某”生意，何树军拿2万元钱就是让其去采伐榧木并加工成大板，且加工榧木方料的规格都是由何树军决定的，在肖某2等人采伐、加工榧木期间，何树军频频打给肖某2电话询问采伐、加工榧木的进度。2、对被告人彭真的讯问笔录4份及当庭供述，证实：在肖某2的邀约下，彭真帮忙肖某2找了个油锯手（李四军），并让李四军邀约了阿此，并曾两次开车送肖某2等人到他们采伐、加工榧木的地方（那某林区）。3、对被告人李四军讯问笔录4份及当庭供述，证实：2014年11月份的一天，彭真打电话邀约李四军与他一起去搞棺材板，同时说一天给200.00元钱，并让李四军找一个会使用油锯的人，于是李四军邀约了阿此。几天后，彭真带着李四军、阿此在贡山县城见到了肖某2，当晚他们就住在贡山县城的一家宾馆里，第二天17时许，彭真带着李四军、阿此上了一辆白色的面包车，当时肖某2也坐在车上，后来几人到达迪麻洛后，彭真先下车去了，之后他们所乘坐的面包车内上来一些人（其中一个是李云川），带上那几个人之后，他们又转到彭真下车的路口，彭真开着一辆农用车在岔路口等着了，后来他们就上了农用车去了格洛林区。到山上后，就看见肖某2在来来回回找树子，当时看着肖某2没有找到采伐的树，李四军和阿此还在彭真面前说：“白来了，今天是干不成了，树也找不着”之类的话语，彭真当时还告诉李四军和阿此:“不用担心，树是原来就看好的，再找一下就会找到”。后来树找到了，肖某2就让李四军、阿此、李云川拿油锯锯树。当天晚上树锯倒之后，几个就下山了，肖某2、李四军、阿此坐着彭真开的车回到县城。第二天下午，由彭真开着一辆白色的面包车，李四军、阿此、肖某2及其他几个李四军不认识的人（其中一个是海红军）一同再次去那某林区砍伐榧木的地方，肖某2让李四军、阿此加工头一晚他们伐倒的第三棵（即3号伐桩）的榧木，期间，彭真来过加工他们榧木的地方一次，还在火塘边睡着了。在天快亮的时候，他们就下山了，彭真、李四军、阿此和肖某2四人一起回到贡山县城，彭真、李四军、阿此三人继续到在原来住的宾馆内睡觉，天亮的时候彭真就回丙中洛去了。同时证实，李四军跟彭真一起参与砍伐、加工榧木的时间段均在傍晚至凌晨，且两次上山均由肖某2带领，由彭真开车接送。4、对被告人阿此的讯问笔录4份及当庭供述，证实：2014年11月的一天晚上，李四军打电话告诉阿此，彭真约他们去锯棺材板，工钱不会亏待，阿此答应后，当晚，李四军骑摩托带着阿此到了贡山县城。见到彭真后，彭真带阿此和李四军住进了一家宾馆，并安排阿此和李四军住一个房间，彭真自己住一个房间，然后彭真给了李四军、阿此50.00元，让他们去吃东西，吃完东西后，彭真告诉两人：“树子已经买好，1万元1棵，你们不用担心”。第二天中午，彭真和肖某2包了一辆农村客运车到宾馆叫阿此、李四军出发，期间肖某2在县城买了一台油锯，到三叉路口加油站时，彭真和肖某2下车买了一桶大概40升左右的汽油。农村客运车一直带他们到达迪麻洛后，彭真在一个路口先下车了，肖某2带着阿此、李四军继续往前走，到一个岔路的地方又带上了两个迪麻洛人（其中一个是李云川），然后几人又返回到彭真下车的地方，当时阿此看到彭真开着一辆农用车在路口等着，农村客运车上的几人全部下车坐到了彭真驾驶的农用车上山，当他们到达那某林区时天色已晚。肖某2先带着人在林区内找了一下要砍伐的榧木树，之后肖某2拿着油锯让阿此、李四军、李云川去锯他们指定的榧木树，他们一共伐倒了三棵榧木树，之后阿此、李四军、肖某2就坐着彭真开的农用车回到贡山县城，他们回到县城时已经是第二天早上了，阿此、李四军、彭真就县城之前他们住的宾馆休息。休息到中午10时许，彭真到阿此、李四军的房间拿给李四军100.00元钱，让他俩自己去买东西吃。到了第二天下午17时许，彭真开着一辆银白色的小车到宾馆附近接阿此和李四军上山，他们到车上时，肖某2已坐在车内了，期间，几人还到贡山县明珠小区接了一个讲汉话的人上车，到转上去林区路口时一个骑摩托车的迪麻洛人（即海红军）也将自己的摩托车停在路边跟他们上车到了上次砍第三棵榧木树（3号伐桩）的地方，肖某2告诉几人加工料子的规格，并让阿此、李四军、海红军加工榧木方料。到了凌晨4时许，几人坐着彭真开的银白色小车下山了，彭真、李四军、阿此、肖某2和那个讲汉话的人一起回到贡山县城，彭真、李四军、阿此和那个讲汉话的人四人继续到在原来住的宾馆旁边开了房间睡觉，李四军、阿此和那个讲汉话的人住一间房。当日中午13时许，彭真回丙中洛去了。同时证实，阿此跟李四军一起参与砍伐、加工榧木的时间段均在傍晚至凌晨，他们两次上山均由肖某2带领，由彭真开车接送。并证实彭真曾到过砍伐榧木的现场。5、对被告人李云川的讯问笔录、询问笔录各1份及当庭供述，证实：李云川接受肖某2的邀约参与了在那某林区砍伐榧木树，在2014年11月份的一天，接到肖某2的电话后，李云川在贡德公路边等候肖某2，后来肖某2乘坐了一辆面包车到了李云川等候的地点接李云川上车，当时面包车上还除了司机、肖某2还有两个会将傈僳语和怒语的人（即李四军和阿此）。之后面包车开到迪麻洛××大坝岔路口处后，肖某2让面包车上的李云川、李四军、阿此等人转乘到停在岔路口的一辆东风车上，开车的人叫“干正”（即彭真）。当晚22时或者23时左右，东风车到达了那某林区，并调头停在林区公路边上。肖某2带领几人进了林区后就在林区里来回找了一会要砍伐的榧木树，找到树子之后，肖某2让李云川、李四军、阿此用油锯锯榧木树，他们先后锯倒了3棵榧木树，其中，在他们锯第3棵榧木树的时候，货车司机（彭真）劝肖某2一伙不要砍了，但肖某2没有听劝。6、对被告人海红军的讯问笔录2份及当庭供述，证实：2014年11月10日，肖某2打电话给海红军，并称他伐倒了1棵榧木树，想让海红军帮忙加工，当时海红军没有答应，后来经过肖某2几次打电话，海红军答应帮忙去加工榧木；同年11月20日晚上7时许，海红军又接到肖某2的电话，让他去帮忙加工榧木板子，并让他到那某林区公路等，于是海红军独自骑了一辆摩托到那某林区公路等侯肖某2，等了差不多20分钟，看见肖某2坐着一辆像三菱车一样的车子来了，海红军就坐上肖某2他们的车去了那某林区，当时车上算上驾驶员一共有5个人，除了肖某2外，其中，有两个人讲傈僳话（即李四军、阿此），另外两个人是讲汉话的。到了林区后，肖某2带着海红军和那两个讲傈僳话的人（李四军、阿此）到了加工的榧木树子旁，并告诉他们加工的规格，在三人（海红军、李四军、阿此）加工榧木时，肖某2和驾驶员、还有另外一个人也在旁边看。当晚，海红军独自使用一把油锯加工一块榧木大板，李四军和阿此共同使用一把油锯加工了一块榧木大板。加工到次日凌晨5、6时许，几人就下山了。2014年11月26日，肖某2又打电话给海红军去加工榧木，并让他带上陆文高，还让他再找一个人帮忙，于是海红军邀约了余建华。三人骑着摩托车从迪麻洛村委会财当组到了捧当乡街上与肖某2汇合，肖某2拿给海红军他们1000.00元钱，让三人购买一些上山的生活用品。后肖某2带着海红军、陆文高坐着一辆车去了那某林区，而余建华自己开着摩托车跟在后面上山的。到山上之后，肖某2告诉了三人加工榧木的规格，并让三人去加工前面海红军、李四军、阿此加工剩余的那棵榧木后就下山去了。之后，三人花了三天的时间按照肖某2给的规格加工了2块榧木大板。海红军当庭指认肖某2第一次带他去加工榧木时的驾驶员就是彭真。7、对被告人陆文高的讯问笔录2份及当庭供述，证实：2014年11月26日上午9时许，海红军打电话问陆文高：“肖某2叫我问一下你，他准备约你去那某箐里面锯榧木板子，给你200.00元一天，问你去不去”，陆文高同意后就随肖某2、海红军一同上山，余建华自己骑摩托车上去，到了那某林区后，肖某2告诉几人去加工河对面坡坡上倒着的那棵榧木树，并告诉了三人加工榧木的规格后就下山去了。之后，三人花了三天的时间按照肖某2给的规格加工了2块榧木大板。8、对被告人余建华的讯问笔录1份及当庭供述，证实：2014年11月份的一天，经海红军的邀约，余建华驾驶自己的摩托车跟着肖某2、海红军、陆文高乘坐的车辆到了那某林区参与加工榧木，共在山上三天加工了三块榧木板子，其中一块不好，期间，主要由海红军使用油锯加工，余建华负责帮忙翻料子和煮饭。9、对被告人何树军的讯问笔录6份及当庭供述，证实：何树军与肖某2通过朋友介绍认识了一两年，2014年10月份，何树军到贡山后电话联系肖某2，后同肖某2一起去山上（那某林区）看榧木树，同时上山看榧木树的还有何树军从六库带了一个小工（油锯手），在几人看榧木树的过程中，还讨论过树子能加工出多少板子、树子倒了之后会不会滚到河里面之类的问题。当天他们上山的车辆是肖某2带着的一个人开的一辆双排座的小卡车。此后，何树军在贡山县润祥酒店三楼的一个房间内拿给肖某22万元钱，而面值全部都是50元的。（四）证人证言：1、证人和绍某、丰某1（二人均系捧当乡森管员）的证言，主要内容摘录：2014年12月1日，和绍某、丰某1、余某一起去巡山，到捧当乡闪当村委会那某小组“七都”（地点）时，发现三棵树被人砍倒的榧木，于是我们去看看是什么情况，三棵被砍倒的榧木，有一棵被人加工成了方料板子，在加工方料板子附近，我们发现了砍榧木那些人留下的加工工具，有斧子、刀片、工具包、翻勾和链条等，还有些生活用品，有锅碗衣服等，现场还有生火的火塘，火塘是冷的，看上去一两天没有生火了，我们在工具包里发现了一张农行卡、一张献血证和五张半身照片。发现这一情况后，我们立即给林业站打了电话汇报了这里的情况，过了一段时间，捧当乡乡政府的钱书记、李部长、怒副乡长和乡政府驾驶员也来到了我们这里，后来你们森林公安民警也来了。我们一个星期巡山一次，之前巡山并没有看到榧木被砍。2、证人肖某1的证言，主要内容摘录：肖某2是我的父亲2014年11月份左右，有一天晚上，肖某2给我打了个电话，告诉我明天车子他要用，让我明天不要出去。第二天我就送肖某2、一个泸水人、还有一个可能是傈僳族的人到那某山上。从迪麻洛开到那里大概开了40多分的路程，肖某2就告诉我就是这里。让我停车调头，我停车后，他们三个人下了车，在路边谈了一会儿，然后他们就往公路下边去了，我把车调回来后停在路边等他们，差不多等了半个小时，他们就回来了，然后肖某2告诉我回去了，我就开车带着他们回去了，到了五区，我们在牛肉店吃了饭，那个傈僳族人就在五区停下，他去哪我就不知道了。肖某2和泸水人坐我的车去县城，大概下午5点左右，我们到了县城，到瑞祥宾馆的时候，泸水人就下车了，我送肖某2到县城。我开车送他们去那某山上时，泸水人和肖某2没有讲什么，他们就像朋友一样闲聊着。我不认识泸水人和傈僳族人，那次是我第一次见这两个人，他们讲的是汉话。3、证人若色的证言，主要内容摘录：那天是阿某1（肖某2）约我去帮他上木头的，开始不知道是搞榧木，后面到了山上后来来回回找树就猜到是要搞榧木。当天晚上总砍了三棵榧木树，有两棵砍倒时我看到了，有一棵砍倒时,我去上厕所没有看到，但他们回来时，告诉我那棵树子是坏的，然后就看到河对面那棵榧木被砍倒了。第一棵榧木树是李云川和那两个傈僳族人轮流锯的，李云川锯了一会油锯坏了，然后他就去修油锯了，第二棵榧木树是阿某1带着两个傈僳族人去砍倒的，我这时去上厕所没有看到树倒，最后那棵是河对面时，那两个傈僳族人已经快把树子锯倒了。4、证人钟某的证言，主要内容摘录：我不知道叫何树军的人，只知道有个叫小何的泸水老窝人，在2014年11月、12月的时候，我在肖某2的朋友阿某2家里见过这个人叫小何的人，但不知道是不是你们说的那个叫何树军的人。我在阿某2家里见过小何的后面几天，肖某2对我说小何投资了20000元，并且还叫我把贰万元钱收起，2万元钱都是50元面值的，后来我没有收起，让肖某2自己收起，当天我还问肖某2小何拿给你钱是做什么的，肖某2对我说你们女人知道什么，后来肖某2就把收在他的包包里了，之后他就没有提起，我也就没有问过。5、证人和四波的证言，主要内容摘录：我关押在4号监视，碧自华、田某、斯某、洪四村、洪某劝、阿悠、王某2、啦吓董、其他的记不起了，这些人我们都关在一起的，还记起一个书明德。肖某2以前我不认识，现在关在一起知道的。有一次有个5号监室里的人喊肖某2，肖某2就对那个人说：“事情做都做了，老老实实交待后，赶紧判刑，判刑后赶紧去服刑。”肖某2还跟那个人说：“我只是按你的要求，我找几个民工帮你搞榧木。”那个人听到肖某2这样说后就特别生气，就对肖某2说：“你这样说，等我出来后我会让你一家人都坐牢。”那个人好像是汉族人，因为那个人只会讲汉语，不讲傈僳语。今天讲的这些话都是我听见、我知道的，肖某2没有要求我这样讲过。6、证人斯某的证言，主要内容摘录：我关押在4号监室，和我一起关押的人有田某、碧自华、和新劝，肖某2等人。有一次，当时我在里面看书，我听见外面特别吵，我就出来看，有个关押在5号监室里的人喊肖某2，我没有听清楚那个人在讲什么，只是听见肖某2骂那个人说：“我在上面都老老实实地交待了，就你不好好交待，不老实交待。”其他的我没有听清楚。7、证人王某1的证言，主要内容摘录：我是关在贡山县看守所4号监室，当时有两个迪麻洛人，一个叫“干正”，一个叫肖某2，我们都称肖某2为“肖老板”。我听见5号监室的汉族人喊起肖某2的名字说：“肖大哥，你我上这样搞，我会让你一家人都在不成的。”然后肖老板对那个汉族人说：“你有本事就搞。”肖老板说5号监室跟他喊话的那个人就是他的同案犯。上述7名证人的证言与被告人何树军、肖某2、彭真、李四军、阿此、李云川、海红军、陆文高、余建华的供述与辩解材料相互印证，共同证实如下事实：一、被告人何树军、肖某2两人相约做榧木生意，在2014年11月份，二人到贡山县那某林区寻找可采伐的榧木树，当天与二人一同上山的还有一个何树军从六库带来的油锯手，肖某2让其子肖某1开车接送三人上山，三人在该林区寻找到多株榧木树。其后，由何树军出资2万元，由肖某2负责组织人员上山采伐、加工榧木。被告人肖某2打电话邀约了被告人李云川和彭真，并让彭真帮忙再找两个油锯手，于是彭真邀约了被告人李四军，并问李四军是否认识其他会使用油锯的人员，李四军就打电话邀约了被告人阿此。2014年11月中旬，被告人肖某2组织被告人彭真、阿此、李四军、李云川到那某林区采伐先前与何树军一同看好的榧木树，其中，被告人李四军、阿此、李云川负责使用油锯采伐榧木树，而被告人彭真负责开车接送被告人肖某2、阿此、李四军、李云川等人上山和下山。在肖某2的指挥下，被告人李四军、阿此、李云川三人一共伐倒了三株榧木树（分别为1、2、3号伐桩）。伐倒榧木树之后，肖某2打电话邀约了被告人海红军同李四军、阿此一起加工3号伐桩的榧木，2014年11月20日晚上，被告人海红军、阿此、李四军三人共加工了2块榧木大板。2014年11月26日，肖某2又打电话邀约海红军继续去那格洛林区加工3号伐桩没有加工完的榧木，并让海红军多约几个人，于是海红军邀约了被告人陆文高、余建华，三人此次共加工了2块榧木大板。2014年12月1日，贡山县森管员和绍某、丰某1、余某到那某林区巡山时发现有3株榧木树被人伐倒，其中有1株还被加工成了方料，并在加工方料的地方发现了锅、碗、衣服等一些生活用品和斧头、刀片等加工榧木的工具及工具包，并在工具包内发现被告人海红军的1张农行卡、1张献血证和5张半身照。后三人打电话向捧当乡林业站汇报了该情况，时任贡山县政府副乡长的怒文胜遂向贡山县森林公安局报案，贡山县森林公安局于2014年12月2日对该案立案侦查。二、证人和四波、斯某、王某1的证言同时还证实了：案发之后被告人何树军在贡山县看守所内曾经与被告人肖某2喊话，企图串供的事实。三、被告人肖某2、李四军、阿此、李云川、海红军的供述材料及当庭陈述同时证实：被告人彭真对肖某2邀约其参加采伐榧木的事情是知情的。首先，彭真二次开车接送肖某2等人去那某林区的时间均在天黑以后至凌晨，从而侧面说明了几人去山上从事的工作不是光明正当的；其次，彭真曾到过肖某2等人采伐、加工榧木的现场。（五）鉴定意见：1、鉴定意见通知书，证实：公安机关已将鉴定意见内容告知被告人。2、司法鉴定检验意见书，证实：贡山县森林公安局委托检验的3株林木树种为榧树（Ｔｏｒｒｅｙａ），立木材积（蓄积）为80.665Ｍ3其中：1号伐桩根际为164Ｃｍ的榧树立木材积（蓄积）为：36.074Ｍ3；2号伐桩根际为154Ｃｍ的榧树立木材积（蓄积）为：30.95Ｍ3；3号伐桩根际为110Ｃｍ的榧树立木材积（蓄积）为：13.641Ｍ3。3、那某非法采伐、毁坏国家重点保护植物案鉴定结论情况说明，证实：云林司法鉴定中心［2014］林检字第442号鉴定结论，由于第一鉴定数字输入错误，三株榧树立木材积（蓄积）为：82.293Ｍ3，导致鉴定结论不正确。现以第二次鉴定结论为准，第二次鉴定结论的三株榧木立木材积（蓄积）为：80.665Ｍ3。4、12.1那某非法采伐、毁坏国家重点保护植物案中关于鉴定情况说明，证实：第一份鉴定意见通知书（第58-65页）是错误的，以第二份鉴定意见通知书（第66-74页）为准；第一份鉴定意见书（第75-82页）是错误的，以第二份鉴定意见书（第83-91页）为准。（六）勘验、辨认笔录：1、现场勘查笔录，证实：现场位于贡山县那某林区，沿顺达公司拉矿公路可直达现场，公路为泥土路，在现场一共发现新采伐的三个疑似榧木伐桩。生活点位于顺达公司拉矿公路下方的石头边上，生活点发现锅碗10件、米面2袋、猪肉一块、衣帽8件、被子4床、油锯包两个，链条一副、刀片一片、斧头一把、翻勾一把、油锯把手一个等。2、12.1那某非法采伐、毁坏国家重点保护植物案现场示意图和提取痕迹、物证登记表，证实：现场提取刀片一片、翻勾一把。3、现场勘验照片、辨认笔录：（1）2014年12月5日13:50-14:35被告人肖某2辨认了雇请海红军、陆文高、余建华非法加工国家重点保护植物案的加工现场。加工现场位于一个东低西高的斜坡，在加工现场遗留有大量的榧木剩余物和已加工好的三件榧木，加工现场上方有一个新砍伐的榧木树桩，榧木树桩与加工现场呈一条直线，在加工现场东面有一条小河。（2）2014年12月6日00:45-01:00被告人肖某2通过公安机关提供的12张照片中辨认出7号照片的人就是出钱请他采伐加工榧木的人，并称：“他的名字我只知道是何树军还是何尚军，我喊他小何，他是泸水老窝人”。7号照片为何树军。（3）2015年1月14日15:15-15:35被告人肖某2辨认出何树军雇请肖某2时，给其贰万元现金的地点在贡山县瑞祥酒店，并称：“何树军就是在这个酒店拿给我贰万元现金，但是我记不得具体住在哪间房间了，只记得房间是在北面的那个方向”。（4）2015年1月29日11:20-11:40被告人彭真辨认出其开车送肖某2、阿此、李四军、海红军、陆文高、余建华等人在贡山县闪当村委会那某矿山砍伐榧树和加工榧木方料的现场，并辨认出其停车现场位于贡山县上，一号伐桩及加工现场对面。（5）2014年12月15日15:05-17:05被告人阿此辨认出其参与砍伐榧木的现场在贡山县闪当村委会那某。（6）2014年12月16日12：40-13:05被告人阿此通过公安机关提供的12张照片中辨认出6号照片的人就是和彭真一起带他们去山上砍榧木的老板。6号照片为肖某2。（7）2014年12月15日15:12-17:08被告人李四军辨认出其参与砍伐榧木的现场在贡山县那某林区。（8）2014年12月16日13:44-13:54被告人李四军通过公安机关提供的12张照片中辨认照片辨认出6号照片的人有点像与他们一起砍伐榧木的人，并称：“特别是他的头发很像，但我不认识他，所以不确定，他同我砍了两棵榧木。”6号照片为被告人李云川。（9）2014年12月16日13:05-13:26被告人李四军通过公安机关提供的12张照片中辨认出6号照片的人就是指挥他们到那某采伐榧木的人。6号照片为被告人肖某2。（10）2014年12月5日12:40-13:15被告人海红军辨认出在那某其参与加工榧木方料的现场是一个东底西高的斜坡，在加工现场遗留有大量的榧木剩余物和已加工好的三件榧木。（11）2014年12月29日15:05-15:15被告人海红军辨认出加工现场所使用的加工工具翻勾和刀片。并称：“这个翻勾和刀片就是我们在加工榧木时，肖某2给我们使用的工具”。（12）2014年12月5日13:20-13:40被告人陆文高辨认出在那某其参与加工榧木方料的现场是一个东底西高的斜坡，在加工现场遗留有大量的榧木剩余物和已加工好的三件榧木。（13）2014年12月29日15:17-15:25被告人陆文高辨认出加工现场所使用的加工工具翻勾和刀片。并称：“这个翻勾和刀片是我们在加工榧木时，肖某2给我们使用的工具”。（14）2015年1月29日10:30-11:07被告人何树军辨认出其和肖某2在贡山县闪当村委会那某矿山看榧木的现场及当天何树军和肖某2来看树时停车的地方。并称：“看树那天树就在我们看树地点的上方，但现在树都被砍了，并且树不是我叫肖某2砍的，我们看树是在9月、10月的时候，我拿给肖某2钱是在11月份，并且这两万元是我叫肖某2帮我收黄某的钱。”在辨认过程中，辨认人何树军同时辨认出被砍的树就是当天和肖某2一起看到的榧木树。（15）2014年12月24日16:50-17:12证人肖某1通过公安机关提供的12张照片中辨认出8号照片的人就是2014年11月份与其父亲肖某2一同到那某山上的泸水人，并称其不知道他的名字。8号照片是被告人何树军。（16）2015年1月8日16:00-16:20证人钟某通过公安机关提供的12张照片中辨认出9号照片的人就是其在阿某2家中见到的那个人，肖某2他们喊他小何，他是泸水老窝人，他的学名我不知道。9号照片为被告人何树军。二、何树军盗伐林木的证据（一）书证：1、被告人户口证明材料，证实：被告人何树军生于1977年11月13日，案发时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2、抓获经过，证实：被告人何树军具有自首情节。3、常住人口详细信息，证实：见证人开某、陈某1的相关信息，具备见证资格。4、随案移送清单，证实：现场提取：2台油锯、1把刀、1把斧头、1个油桶、铁锅2个随案移送。5、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、受案回执，证实：案件来源。经福贡县林业站站长丰某2的电话报案得知姬某等人盗伐林木，于2014年5月4日决定对王某3盗伐林木案立案侦查，当日回执给报案人丰某2。6、调取证据通知书、调取证据清单、取保候审决定书、林业行政处罚决定书、关于何树军非法运输国家重点保护植物制品案材料去向说明，证实：2013年11月19日，被告人何树军被保山市龙陵县森林公安局决定对其取保候审；2014年10月16因非法运输国家重点保护植物制品被保山市龙陵县森林公安局对其作出林业行政处罚决定，依法没收无木材运输证运输的榧木29件，原木材积为1.8444立方米，红豆衫28件，原木材积为0.9728立方米。（二）被告人何树军的供述与辩解，讯问笔录5份。证实：何树军邀约了陈某4、杨某2、杨某3、陈某2、陈某3、杜某、杨某1、姬某等人盗伐林木，并负责购买作案工具和生活物资，其后将姬某等人拉运至马某王某3林区公路尽头，其后两次将加工好的9块木料运至福贡县木加甲桥公路边的事实。（三）证人证言：1、对陈某4的讯问笔录3份。2、对杨某2的讯问笔录3份。3、对杨某3的讯问笔录3份。4、对陈某2的讯问笔录2份。5、对陈某3的讯问笔录2份。上述陈某4、杨某2、杨某3、陈某2、陈某3五人的讯问笔录，共同证实：被告人何树军邀约陈某4、杨某2、杨某3、陈某2、陈某3、杜某、杨某17人到福贡县山上盗伐林木，共盗伐了3株林木，在盗伐的过程中姬某负责用油锯锯树，陈某4、杨某2、杨某3、陈某2、陈某3负责背运加工好的木料的事实。6、对杜某的讯问笔录2份。证实：陈某2、杨某2、杨某3、陈某4、陈某3、杜某、杨某17人跟着何树军、姬某到福贡县山上盗伐林木，其中杜某负责做饭，陈某2、杨某2、杨某3、陈某4、陈某3、杨某1负责背运盗伐林木后加工好的料子，姬某负责使用油锯。7、对杨某1的讯问笔录2份。证实：陈某2、杨某2、杨某3、陈某4、陈某3、杜某、杨某17人跟着何树军、姬某到福贡县山上盗伐林木，姬某负责负责使用油锯伐树和加工料子，其中陈某2、杨某2、杨某3、陈某4、陈某3、杨某1负责背运加工好的料子到马吉电站坝××路上方的水沟里面，总共加工了11件料子，9件已经背运到山下。8、对杨某4的讯问笔录2份。证实：2014年4月的一天，何树军让其帮忙找几个有力气的人做活，后其将该情况告诉陈某4，陈某4就开始约人，杨某4让其儿子杨某1跟着何树军和陈某4一起去的事实。9、对丰某2的询问笔录1份，证实：2014年5月3日上午，其去马某木加甲下乡时，听一位从山上挖重楼回来的老人说，在王某3林区的本社知里有几个外来人在砍树，后其将此事汇报给福贡县森林公安局的事实。（四）鉴定意见，分别为鉴定意见聘请书、鉴定委托书、送检照片、鉴定人资格照片、司法鉴定意见书，证实：福贡县森林公安局委托鉴定的3个伐桩的林木树种分别为：一号样本为樟科（Ｌａｕｒａｃｅａｅ）钓樟属钓樟（Ｌａｕｒａｃｅａｅ）木材；二号样本为栎树（Ｑｕｅｒｃｕｓｓｐｐ.）树木；三号样本为杜鹃（Ｒｈｏｄｏｄｅｎｄｒｏｎｓｐｐ.）树木，三个样本均属硬阔叶林。原木材积为6.0324立方米，立木材积（蓄积）为13.4054立方米。（五）勘验、辨认笔录：1、现场勘验示意图、现场照片、勘验笔录，证实：现场位于福贡县的国有林区比社知，属福贡县国有林区39号林班第11小班。2、提取痕迹、物证登记表，证实：现场遗留有2台油锯、1把砍刀、1把斧头、1个油桶、3口锅。3、被告人何树军的辨认笔录和辨认照片，证实：何树军从公安机关提供的12张照片中辨认出6号照片的人就是与其一起参与盗伐林木的姬某。6号照片为姬某。4、被告人陈某2、杨某2、杨某3、陈某4、陈某3的辨认笔录和辨认照片，证实：五名被告人分别在福贡县王某3国有林区本知社（地名）辨认盗伐林木的现场和伐桩的情况。5、证人杨某1的辨认笔录和辨认照片，证实：杨某1在福贡县王某3国有林区本知社（地名）辨认盗伐林木的现场和伐桩的情况。6、证人杜某的辨认笔录和辨认照片，证实：经杜某辨认公安机关从福贡县王某3国有林区本知社（地名）提取的2台油锯、1把砍刀、1把斧头、1个油桶、3口锅，其中的1台油锯、1把砍刀、1个油桶、2口锅是何树军在六库买的，另外1台油锯是姬某的，1把斧头是杜某从其家里拿来的事实。以上证据经庭审举证、质证和认证，本院予以确认，并作为定案依据。三、被告人何树军及其辩护人彭安顺当庭提交的证据：物证：黄某一包，为证实，被告人何树军拿给被告人肖某22万元钱是向肖某2收购黄某，而不是让肖某2去采伐榧木，同时还提出当庭提交的该“黄某”就是肖某2提供给何树军的黄某样本。经庭审举证、质证及合议庭评议认为：该物证“黄某”与本案不具有关联性，亦无法证实被告人何树军拿给被告人肖某22万元钱是向肖某2收购黄某而不是让肖某2去采伐榧木的事实本院认为，一、被告人何树军违反国家规定，伙同陈某4、杨某2、杨某3、陈某2、陈某3、杜某、杨某1、姬某等人在福贡县木加甲国有林区本知社盗伐了三株林木（立木蓄积为13.4054立方米），被告人何树军的行为已构成盗伐林木罪。二、被告人何树军、肖某2相约做榧木生意，并共同到贡山县那某林区寻找可采伐的榧木树，后由被告人何树军出资2万元，由被告人肖某2负责组织人员上山采伐了三株榧木（立木蓄积为80.665立方米）并将其中一株榧木（3号伐桩，立木蓄积为13.641立方米）加工成方料。其中，被告人彭真接受肖某2的邀约负责开车接送采伐、加工榧木的人员上下山，被告人李四军接受彭真的邀约参与采伐、加工榧木，被告人阿此接受李四军的邀约参与采伐、加工榧木，被告人李云川接受肖某2的邀约参与采伐榧木，被告人海红军接受肖某2的邀约参与加工榧木，被告人陆文高、余建华接受海红军的邀约参与加工榧木。由此，被告人何树军、肖某2、彭真、李四军、阿此、李云川的行为构成非法采伐国家重点保护植物罪，被告人海红军、陆文高、余建华的行为构成非法加工国家重点保护植物罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在本案中，被告人何树军、肖某2、彭真、李四军、阿此、李云川非法采伐国家二级重点保护植物云南榧木的立木蓄积为80.665立方米，被告人海红军、陆文高、余建华非法加工国家二级重点保护植物云南榧木的立木蓄积为13.641立方米。其中，被告人何树军、肖某2相约做榧木生意，并由何树军出资2万元，由肖某2组织人员采伐、加工榧木，因此被告人何树军、肖某2二人在本案中的作用相当，均起到主要作用，系主犯；被告人彭真、李四军、阿此、李云川、海红军、陆文高、余建华在本案中起到次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，对被告人彭真、李四军、阿此、李云川、海红军、陆文高、余建华可给予从轻、减轻处罚。鉴于被告人肖某2、阿此、李四军、李云川、余建华具有自首情节，被告人何树军在盗伐林木案中具有自首情节，被告人海红军、陆文高当庭自愿认罪，本院根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，对被告人肖某2、阿此、李四军、李云川、余建华给予减轻处罚，对何树军在盗伐林木案中给予减轻处罚；根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对被告人海红军、陆文高给予从轻处罚。本院对被告人何树军及其辩护人提出的“公诉机关指控被告人何树军犯非法采伐国家重点保护植物罪的事实不清，证据不确定、不充分，并建议法庭对被告人何树军给予适用缓”的辩护意见和量刑建议不予采信及采纳；对被告人彭真及其辩护人提出的“公诉机关指控彭真犯非法采伐国家重点保护植物罪欠缺定罪的客观事实，指控错误，罪名不成立”的辩护意见不予采信；对被告人肖某2的辩护人提出的“肖某2在本案中应当属于从犯，并建议法庭对被告人肖某2判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑”的辩护意见和量刑建议不予采信和采纳；对李云川的辩护人提出的“对李云川给予免于刑事处罚”的量刑建议不予采纳；本院对被告人何树军、肖某2、彭真、李云川的辩护人提出的其余辩护意见及被告人李四军的辩护人提出的辩护意见予以综合考虑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第三百四十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十九条、第七十七条的规定，判决如下一、被告人何树军犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15000.00元；犯盗伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000.00元，数罪并罚，合并执行有期徒刑五零六个月，先前羁押一日，折抵刑期一日（刑期自2014年12月10日起至2020年6月9日止），罚金18000.00元。二、被告人彭真犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000.00；撤销福贡县人民法院（2010）福刑初字第26号刑事判决书中对被告人彭真宣告缓刑五年的执行部分，执行原判刑罚有期徒刑三年及原判处罚金8000.00元，合并执行有期徒刑五年，先前羁押一日，折抵刑期一日（刑期自2014年12月9日起至2019年7月4日止），罚金13000.00元。三、被告人阿此犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金5000.00元；撤销本院（2011）贡刑初字第36号刑事判决书中对被告人阿此宣告缓刑四年的执行部分，执行原判刑罚有期徒刑三年及原判处罚金4000.00元，合并执行有期徒刑四年零六个月，先前羁押一日，折抵刑期一日（刑期自2014年12月16日起至2019年5月22日止），罚金9000.00元。四、被告人肖某2犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑四年，先前羁押一日，折抵刑期一日（刑期自2014年12月5日起至2018年12月4日止），并处罚金10000.00元。五、被告人李四军犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑二年零六个月，先前羁押一日，折抵刑期一日（刑期自2014年12月16日起至2017年6月15日止），并处罚金5000.00元。六、被告人李云川犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑二年零六个月，先前羁押一日，折抵刑期一日（刑期自2015年7月23日起至2018年1月22日止），并处罚金5000.00元。七、被告人海红军犯非法加工国家重点保护植物罪，判处有期徒刑二年零六个月，先前羁押一日，折抵刑期一日（刑期自2015年7月23日起至2018年1月22日止），并处罚金3000.00元。八、被告人陆文高犯非法加工国家重点保护植物罪，判处有期徒刑二年零六个月，先前羁押一日，折抵刑期一日（刑期自2015年7月23日起至2018年1月22日止），并处罚金3000.00元。九、被告人余建华犯非法加工国家重点保护植物罪，判处有期徒刑二年，先前羁押一日，折抵刑期一日（刑期自2015年7月23日起至2017年7月22日止），并处罚金2000.00元。十、作案工具（油锯刀片1个、翻勾1把）依法予以没收。十一、所处罚金限于本判决生效之日起十五日内缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长密凤兰审判员蔡顺伟人民陪审员高志军二〇一五年七月二十三日书记员李恒书记员欧秀芝

層海姣合同诈骗一审刑事判决书湖南省湘潭县人民法院刑事判决书（2019）湘0321刑初117号：湖南省潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2019］85号起诉书指控被告人汤海姣犯合同诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院依法由审判员罗明利担任审判，人民陪审员肖永、马金连组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员赵峥峰出庭支持公诉。被告人汤海姣及其辩护人黄骥到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省湘潭县人民检察院指控：2009年以来，被告人汤海姣虚构湖南省醴陵市长庆区钟鼓村国网认证中心工程项目，冒用中建五局上海建设有限公司项目部等名义，向被害人赵某某等人出具虚假的《关于成立湖南省株洲市南方国网电力电器开发实验监测认证中心概要通知》、《醴陵市长庆区钟鼓村国网认证中心工程项目部成立及计划安排》、《株洲市南方国网开发实验监测认证中心工程项目启动计划通知》、《关于任命汤海姣同志为总经理的通知》等文件资料，骗取被害人赵某某等人的信任，让被害人误认为该项目真实存在且汤海姣具有该项目土石方工程的发包资格，汤海姣以签订土石方工程承包合同或口头承诺将土石方工程发包给被害人等方式，诈骗被害人赵某某等10人共计人民币186.9万元和价值约4万元的瓷器。公诉机关认为，被告人汤海姣以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法分别判处。并提交了中建五局华东建设有限公司证明、银行转帐记录、人口信息资料等书证；证人胡某、罗某等人的证言；被害人赵某某等人的陈述；被告人汤海姣的供述与辩解等证据。被告人汤海姣对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人黄骥的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人汤海姣到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，诈骗款只有20万元用于被告人个人消费，其余被姚某某、纪某某骗走。汤海姣退还了部分被害人的款项，主观恶性较小，当庭自愿认罪，悔罪表现较好。经审理查明：2009年以来，被告人汤海姣虚构湖南省醴陵市长庆区钟鼓村国网认证中心工程项目，冒用中建五局上海建设有限公司项目部等名义，向被害人赵某某等人出具虚假的《关于成立湖南省株洲市南方国网电力电器开发实验监测认证中心概要通知》、《醴陵市长庆区钟鼓村国网认证中心工程项目部成立及计划安排》、《株洲市南方国网开发实验监测认证中心工程项目启动计划通知》、《关于任命汤海姣同志为总经理的通知》等文件资料，骗取被害人赵某某等人的信任，让被害人误认为该项目真实存在且汤海姣具有该项目土石方工程的发包资格，汤海姣以签订土石方工程承包合同或口头承诺将土石方工程发包给被害人等方式，诈骗被害人赵某某等10人共计人民币186.9万元和价值约4万元的瓷器。具体事实分述如下：1、2012年以来，被告人汤海姣虚构醴陵市长庆区钟鼓村国网认证中心工程项目及其本人为项目承接人，骗取被害人赵某某信任，与赵某某签订《醴陵市长庆区认证中心项目土石方分片包干责任划分协议》，约定将该项目的土石方工程700多万立方米发包给赵某某，先后多次骗取赵某某工程承包预付款共计30.5万元。2、2009年以来，被告人汤海姣向汤某谎称能承接到醴陵市长庆区钟鼓村国家认证中心项目，并向汤某承诺将该项目的土石方工程发包给汤某，骗取汤某的信任。2009年至2014年期间，被告人汤海姣以需要项目周转资金为由，先后多次骗取汤某现金共计15.5万元。3、2015年4月至2016年12月，被告人汤海姣虚构醴陵市长庆区钟鼓村国网认证中心工程项目及其本人为项目承接人，骗取被害人廖某信任，口头承诺将该项目的土石方工程发包给廖某，骗取廖某工程承包预付款4万元。4、2013年12月28日，被告人汤海姣以国网认证中心项目部的名义与李某1、李3某签订《长庆新区国网工程土方签订协议》，约定将该项目的土石方工程量2760万立方米发包给李某1、李3某，骗取李某1、李3某工程承包押金41万元。5、2012年至2014年期间，被告人汤海姣虚构醴陵市长庆区钟鼓村国家认证中心项目及其本人为项目承接人，向经营瓷器生意的被害人李2某口头承诺项目开工后向其订购瓷器，骗取李2某信任后，汤海姣以承接该项目需要资金以及送礼为由，先后多次骗取被害人李2某现金共计6万元和价值约4万元的瓷器。6、2014年8月30日，被告人汤海姣虚构醴陵市长庆区钟鼓村国家认证中心项目及其本人为项目承接人，与被害人陈某2签订《醴陵市长庆区认证中心项目土石方分片包干责任划分协议》，约定将该项目的土石方工程量250万立方米以单价76.5元每立方米的价格发包给陈某2，骗取陈某2的工程承包押金10万元。7、2013年7月26日，被告人汤海姣虚构醴陵市长庆区钟鼓村国家认证中心项目及其本人为项目承接人，与被害人谢某签订保证该项目所有工程正常运转的《合伙协议书》，以需要项目周转资金为由，骗取谢某3万元。8、2014年1月20日，被告人汤海姣虚构醴陵市长庆区钟鼓村国家认证中心项目及其本人为项目承接人，承诺将该项目的土石方工程发包给被害人王某，骗取王某工程承包押金20万元。9、2013年12月31日，被告人汤海姣虚构醴陵市长庆区钟鼓村国家认证中心项目及其本人为项目承接人，与被害人陈某某签订《南方电网醴陵电瓷检测认证中心土石方工程总体承包意向协议》，骗取陈某某的工程承包押金30万元。2014年1月至2015年12月期间，被告人汤海姣继续虚构为该工程项目向领导送礼需购买瓷器、礼品等名义，先后多次骗取陈某某现金30.9万元。2014年9月12日，被告人汤海姣退还陈某某4万元。被告人汤海姣共计骗取陈某某56.9万元。上述事实，被告人汤海姣在开庭审理过程中亦无异议。且有被告人汤海姣的供述；接报案件登记表；受案登记表；株洲市公安局天元区立案决定书；立案决定书；被害人陈某2、李2某、汤某、谢某、廖某、赵某某、李3某、李某1、陈某某、王某的陈述；证人文某、胡某、赖某、唐某、刘某的证言；汤某洪、汤海姣、罗某银行账户交易明细；陈某2与汤海姣签订的醴陵市长庆区认证中心项目土石方分片包干责任制划分协议；廖某与吴某虎签订的醴陵市长庆区认证中心项目土石方分片包干责任制划分协议；廖某提交的与汤海姣等人签订的土方承包意向协议、项目部任命汤海姣为总经理的通知、项目部成立及计划安排、启动计划通知、汤海姣身份证复印件、廖某与吴某虎的短信记录截屏；赵某某提交的吴某虎出具的承诺书、协议书银行转账凭证增值税发票、赵某某与汤海姣、吴某虎分别签订的醴陵市长庆区认证中心项目土石方分片包干责任制划分协议琖、开工许可证、汤海姣收条、转账证明微信转账截图、汤海姣出具的工程承诺保证书、证明；汤海姣向汤某、汤海强、廖某出具的借条；谢某提交与汤海姣经济往来记录；吴某虎向廖某出具的借条；吴某虎与廖某的协议；李3某提交的醴陵市电瓷电器检测认证中心筹建中心办公室文件、汤海姣与李某1、李3某签订的土方协议、收条、承诺书、转账凭单、转账业务手续费票据、湖南省农村信用社结算业务申请单、转账凭条、借条、汤海姣与他人签订的内部联营协议、施工协议书；醴陵市长庆区钟鼓村国网认证中心工程项目部成立及计划安排；株洲市南方国网电力电器开发实验检测认证中心概要通知；株洲市南方国网电力电器开发实验检测认证中心工程项目启动计划通知；易某于的报案材料；汤海姣与谢某的合伙协议；谢某与易某于的协议书；易某于向谢某转账记录；中建五局上海建设有限公司关于醴陵市长庆区认证中心项目为假项目的证明；今日醴陵报页面；醴陵市公安局移送告知书、谢某的起诉意见书、醴陵市人民检察院不起诉决定书；醴陵市经济科技信息化局关于醴陵市人民政府与中检集团测试公司签订建设国家级电瓷电器检测中心框架协议及合作情况的说明；醴陵国家级电瓷电器检测中心签约网站截图；醴陵市发展和改革局证明及文件；中建五局华东建设有限公司关于汤海姣及建设项目均不实的说明；办案说明；借记卡产品资料查询、开销户登记查询结果；银行流水；汤海姣到案情况说明；抓获经过；贵阳市南明区看守所寄押证明；在逃人员登记表；湖南省醴陵市人民法院（1994）醴刑初字第234号刑事判决书；辨认笔录及照片；汤海姣的人口信息资料；被害人人口信息资料；办案说明；刘某提交的协议、收条、借条；陈某某提交的与汤海姣签订的南方电网醴陵电瓷检测认证中心土石方工程总体承包意见书、收条、存款业务凭证、借条、汤海姣还款明细、存取款凭条；汤海姣向王某出具的收条等已经庭审质证、认证的证据予以证实，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人汤海姣以非法占有为目的，以虚构的单位形式，在签订合同过程中，骗取被害人赵某某等人财物186.9万元和货款4万元，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人汤海姣能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人汤海姣通过合同诈骗被害人的财物，依法应当责令退赔。被告人汤海姣的辩护人黄骥提出汤海姣到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪的辩护意见与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。为维护市场经济秩序，保护公私财产的权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人汤海姣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年9月18日至2028年3月17日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人汤海姣退赔被害人的损失：赵某某30.5万元、汤某15.5万元、廖某4万元、李某1、李3某41万元、李2某10万元、陈某炎10万元、谢某3万元、王某20万元、陈某某56.9万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗明利人民陪审员肖永人民陪审员马金连二〇一九年五月十七日代理书记员冯浪

罗艳、邹文勇走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2015）西刑初字第592号：南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉［2015］576号起诉书指控被告人罗艳、邹文勇犯贩卖毒品罪，于2015年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南昌市西湖区人民检察院指派代理检察员辛振宇出庭支持公诉，被告人罗艳及其辩护人罗红保，被告人邹文勇到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年3月15日14时许，被告人罗艳、邹文勇二人在其租住地（本市西湖区桃花镇三角村农民公寓1栋3单元902室）以150元的价格向吸毒人员蒋某1贩卖毒品麻古三粒（净重0.3克）。随后，民警在该室抓获被告人罗艳、邹文勇以及吸毒人员蒋某1、邓某、万某，并在该室查获毒品冰毒大小三十袋（净重共计40.7克）、毒品麻古大小五袋（净重共计10.3克）、吸毒工具三套、电子秤一台、透明塑料分包袋五大包、现金七千三百元；在蒋某1裤子口袋内缴获毒品麻古三粒。后又陆续抓获前来该室购买毒品的程某1、喻某、丁某、江某等人。经鉴定，上述查获毒品麻古和冰毒均检出甲基苯丙胺成份。庭审中，公诉机关出示了相关证据。据此认为,被告人罗艳、邹文勇二人违反国家毒品管理规定，共同向他人贩卖甲基苯丙胺片剂10.6克和甲基苯丙胺（冰毒）40.7克，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，二被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定的量刑情节。被告人邹文勇因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑满释放不足两月，又犯本案，系累犯、毒品再犯，应当从重处罚。被告人罗艳、邹文勇均辩称查获的毒品系用于吸食，其未实施贩卖毒品的行为。被告人罗艳的辩护人认为，一、本案不应认定为贩卖毒品罪，而应认定为非法持有毒品罪；二、被告人罗艳系从犯；三、本案证人证言出入很大，难以证实被告人罗艳贩卖毒品。经审理查明，2015年1月19日，被告人邹文勇刑满释放后，与被告人罗艳共同租住在本市西湖区桃花镇三角村农民公寓1栋3单元902室。2015年3月15日14时许，吸毒人员蒋某1来到两被告人租住房内，以150元的价格向被告人罗艳、邹文勇购买毒品麻古3粒（净重0.3克）。交易完成后，蒋某1开门欲离开时，被民警抓获，同时抓获被告人罗艳、邹文勇及在该房内的邓某、万某，并在该房查获毒品冰毒大小三十袋（净重共计40.7克）、毒品麻古大小五袋（净重共计10.3克）、吸毒工具三套、电子秤一台、透明塑料分包袋五大包、现金7300元；在蒋某1裤子口袋内缴获毒品麻古3粒。后又陆续抓获前来该房购买毒品的程某1、喻某、丁某、江某等人。经鉴定，上述查获的毒品麻古和冰毒均检出甲基苯丙胺成份。认定上述事实的证据有：1、证人蒋某1的证言，证实：2015年3月15日下午14时许，我到南昌市西湖区桃花镇三角村农民公寓9楼去买毒品麻古，这套房子是“小邹”和“燕子”两夫妻在这里面住，我进到902室后，当时902室里面有“小邹”和“燕子”两夫妻和“燕子”的弟弟，我走到“小邹”和“燕子”两夫妻睡觉那间卧室里面。我走进去就拿了150元钱给“小邹”让他拿三粒麻古，“小邹”收到钱后就从电脑桌那里拿了一包装有三粒麻古的袋子给我，我收到毒品麻古后就离开，我打开902室房间后你们民警就进来了，民警在我身上裤子左边后面口袋内缴获了刚刚从“小邹”手上买来的三粒麻古，我还看到民警在现场“小邹”和“燕子”两夫妻睡觉的卧室内搜查到毒品冰毒和麻古。当时“燕子”就坐在我向“小邹”购买毒品的那间卧室里，“燕子”看到了我向“小邹”购买毒品，“燕子”的弟弟好像在客厅吃饭。我以前多次在“燕子”手上买过毒品。2、证人邓某的证言，证实：2015年3月15日13时40分，我表姐罗艳打电话给我，叫我过来拿水电费，我当时来到南昌市西湖区三角村农民公寓1栋3单元902室我表姐罗艳家里，当时罗艳和我表姐夫邹文勇在家里，我在她家不久，来了一个男子，名叫蒋某1，我认识他，2015年3月8日左右，我曾在这里看见蒋某1向罗艳购买毒品麻古和冰毒，具体金额和分量我就不清楚。那次交易经过我也只是知道，当时我在外面房间，具体怎么达成交易我不记得。蒋某1进来问罗艳买麻古，罗艳卖了麻古给他，具体多少我不清楚，他们是在卧室里面交易的，当时我在客厅吃饭，没注意，他们成交后，蒋某1要离开，刚打开门，这时你们民警进来了，对蒋某1进行检查，发现蒋某1身上有毒品麻古和冰毒，后来你们民警又对罗艳、邹文勇住所进行检查，在他们房间内发现大量毒品，后来你们民警就带我到朝农派出所来调查了。因为原来罗艳住在观洲村八队那里的时候，我经常会到罗艳那里去帮他打扫卫生，我经常看到有人来向罗艳购买毒品，所以我知道罗艳在从事毒品活动。后来罗艳与邹文勇租住到三角村，我到过他们住的地方两次，看到蒋某1来过两次，虽然没有当面看到他们交易毒品，但是我心里也很清楚罗艳与邹文勇在从事贩毒活动，被抓那天看到蒋某1在罗艳、邹文勇卧室内被搜出毒品。4、证人万某的证言，证实：我于2015年3月15日15时左右在西湖区桃花镇三角村农民公寓其中一个单元902室被抓获，我是去买毒品的，我向住在被你们抓获的902室的“燕子”购买毒品。我总共向“燕子”购买过三次毒品。5、证人程某1、喻某、丁某的证言，证实：其曾在罗艳处购买毒品，以及3月15日去罗艳、邹文勇租住处准备向罗艳购买毒品时被抓获的事实经过。6、证人江某的证言，证实：其与丁某一起去被告人租住处购买毒品的事实经过。7、辨认笔录，证实证人蒋某1辨认出罗艳、邹文勇就是卖给他毒品的人；证人程某1、喻某、丁某辨认出罗艳就是卖给他们毒品的人。8、被告人罗艳手机189××××9444通话详单，证实购毒人员蒋某1、喻某、万某与罗艳有多次电话联系。9、证人程某2的证言及房屋租赁合同，证实：其系西湖区鹏程小区（又名三角村农民公寓）1栋3单元902室的房屋房东，其与邹文勇签订租房的事实经过。10、被告人罗艳在公安机关的供述，证实：2015年3月15日中午14时左右，我在南昌市西湖区桃花镇三角村农民公寓902室，是我老公邹文勇租的。我当时在卧室床上玩电脑，当时房内还有我表弟邓某、邹文勇、邹文勇朋友，邹文勇朋友要开门出去，这时民警进来了，在卧室电脑桌，床头柜等地方发观了冰毒和麻古，电子称、分包袋、吸毒工具，还有现金七千叁佰元（七千元是在衣柜衣服里面，叁佰元现金是在床上）。这些毒品是我老公邹文勇在当天用我的钱购买的。11、被告人邹文勇在公安机关的供述，证实：2015年3月15日下午14时左右，当时我在南昌市西湖区桃花镇三角村农民公寓ｌ栋3单元902室，我和我老婆罗艳在家，罗艳的表弟邓某也在，还有一个男子不知道名字，这个男子当时敲门进来，我见过这个男子，他过来买毒品，我老婆认识他，我当时在卧室里面玩电脑，这个男子丢了三百元钱到我床上，我老婆就将装好毒品的盒子交给我，我正好在中间，罗艳就让我转交一下，然后我再将这个装毒品麻古的盒子转交给这个男子，后来这个男子正出去，你们民警就到了现场，你们民警在我家卧室内，在床头柜、床上、梳妆台、电脑桌内查获了毒品冰毒和麻古，这些毒品是罗艳的。12、（洪）公（理化）鉴（毒品化验）字［2015］406、407号毒品检验鉴定报告，证实：在西湖区桃花镇三角村农民公寓1栋2单元902室查获的毒品中均检出甲基苯丙胺成份。13、检查笔录，证实：民警在南昌市西湖区桃花镇三角村农民公寓1栋3元902室进行检查，查获毒品若干及吸毒工具三套、电子称一台、分装袋若干。14、称量笔录，证实：2015年3月15日14时许，民警在南昌市西湖区桃花镇三角村农民公寓1栋2单元902室缴获毒品麻古和冰毒共净重51克，在蒋某1裤子口袋内缴获的毒品疑似麻古3粒净重0.3克。15、现场检查视频及称重视频。16、扣押决定书、扣押清单及照片、入库单等，证实，民警在西湖区桃花镇三角村农民公寓1栋3元902室查获疑似冰毒30包、疑似麻古5包、吸毒工具3套、电子秤一台、透明塑料分包袋五大包、现金7300元，以及在蒋某1处缴获麻古三粒，均被扣押并入库。17、归案经过，证实，2015年3月15日14时许，民警接报后，在南昌市西湖区桃花镇三角村农民公寓1栋3元902室进行检查，查获毒品和相关人员罗艳、邹文勇、蒋某1、邓某、万某，对该室进行侦查取证时，陆续抓获前来购买毒品的喻某、程某1、丁某、江某等人。18、常住人口信息及前科材料，证实，罗艳、邹文勇二人系成年人本院认为，被告人罗艳、邹文勇违反国家毒品管理规定，共同向他人贩卖甲基苯丙胺片剂10.6克和甲基苯丙胺（冰毒）40.7克，其行为均已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邹文勇曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑满释放不足两月，又犯贩卖毒品罪，系累犯、毒品再犯，应当从重处罚。被告人罗艳曾因犯罪被判刑，刑满释放后再次犯罪，应酌情从重处罚。两被告人辩称查获的毒品系用于吸食，其未实施贩卖毒品行为，被告人罗艳的辩护人辩称罗艳不构成贩卖毒品罪，经查，被告人邹文勇的供述、证人蒋某1、邓某的证言均证实当天蒋某1花费150元钱向罗艳购买毒品，证人喻某、程某1、丁某、江某的证言也证实，当天他们来到两被告人租住地购买毒品，只是因案发而未遂，同时上述证人亦证实之前也多次向被告人罗艳购买过毒品，庭审时，被告人邹文勇供述当天卖给蒋某1的毒品是他装好，让罗艳转手交给蒋某1的，上述证据能相互印证，足以证实两被告人具有贩卖毒品的共同故意和行为，被告人罗艳、邹文勇的当庭辩解及辩护人的该辩护理由不充分，不予采信。在共同贩卖毒品过程中，两被告人的作用没有明显主、次之分，故辩护人关于被告人罗艳系从犯的意见，与查明的事实不符，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第三百五十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下一、被告人罗艳犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一万五千元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2030年3月15日止）。二、被告人邹文勇犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一万五千元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2030年3月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈长权人民陪审员周伟人民陪审员郭玉华二〇一五年九月九日书记员刘菊英速录员袁芳

李德仕、李英生产、销售有毒、有害食品一审刑事判决书河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）豫0191刑初849号：河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2018］511号起诉书指控被告人李德仕、李英、王存良、邵鹏洲犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2018年11月13日向本院提起公诉，本院于2019年5月8日作出（2018）豫0191刑初1296号刑事判决。被告人李德仕、李英、王存良不服该判决，在法定期限内提出上诉，郑州市中级人民法院于2019年7月8日作出（2019）豫01刑终742号刑事裁定，裁定撤销原判，发回本院重审。本院重审后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张艳霞出庭支持公诉，被告人李德仕及其辩护人张帆，被告人李英及其辩护人刘飞，被告人王存良及其辩护人刘金龙，被告人邵鹏洲及其辩护人关巧云均到庭参加诉讼。因案情复杂，经郑州市中级人民法院批准，本院决定延长审理期限三个月。现已审理终结河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：郑州天龙生物科技有限公司（注册地：郑州高新技术产业开发区翠竹街1号73号，法定代表人李德仕，以下简称天龙公司）于2014年6月15日经北京天龙杏泽生物科技有限公司（法定代表人李德仕，以下简称杏泽公司）授权，独家生产杏泽公司生产批号为国食健字Ｇ20140620的济茂堂牌增加骨密度胶囊（后更名为赛舞胶囊），产品配方为杜仲、黄芪、葛根、骨碎补、牡蛎五种中药提取物。2015年9月天龙公司获得保健食品生产许可证，2015年10月公司经营范围增加济茂堂牌增加骨密度胶囊。2015年上半年以来，被告人李德仕、李英、王存良经商议，由被告人王存良担任天龙公司的药剂师，研制赛舞胶囊配方并提供公司试生产和生产的原材料，同时在原材料中加入西药，以提高药效，便于销售。后被告人王存良购买双氯芬酸钠、碳酸钙和葛根、骨碎补两种中药提取物等原材料，先后找到朱文静（另案处理）、被告人邵鹏洲，要求按照其提供的配方，为其加工保健品原材料，辐照后送至天龙公司加工胶囊。2017年9月，郑州市食品药品监督管理局以赛舞胶囊标签含有虚假内容为由要求天龙公司召回不合格食品，该公司仍未整改，继续生产至案发。经检验，赛舞胶囊部分批次产品检出双氯芬酸钠。经查，天龙公司自成立以来只生产、销售赛舞胶囊一种产品。为指控上述事实，公诉机关向本院提供并当庭出示了户籍证明、无前科证明、刑事判决书、监狱罪犯档案资料、人事组织关系材料、到案经过、工商登记资料、保健食品生产许可申请资料、保健食品批号审批资料、涉嫌犯罪案件移送书、调查报告、食品药品监管总局复函、药品召回记录、检验报告、检测报告、分析报告、指认照片、结算单复印件、扣押清单、物流信息、银行账户交易信息、入库出库单、来客拉货登记表、税务登记表、责令改正通知书、情况说明、证明；证人张某1、郭某、贾某、唐某、吕某、王某1、马某、付某、王某2、郝某、王某3、崔某、商某、龚某、孟某、张某2的证言；被告人李德仕、李英、王存良、邵鹏洲的供述与辩解；河南科健会计师事务所司法会计鉴定意见、南京东南司法鉴定中心司法鉴定意见；辨认笔录；拍摄、ＡＴＭ机存取款视频；手机、微信、支付宝、物流、银行流水电子数据等证据，据此认为被告人李德仕、李英、王存良、邵鹏洲的行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪，且被告人李德仕、李英、王存良具有其他严重情节，被告人邵鹏洲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，遂提起公诉，请求依法判处。被告人李德仕辩称，其和王存良、李英没有商量过，指控的这些事情其都不知道，其只是公司法定代表人，不参与公司经营。其辩护人辩称，本案无证据证明李德仕明知在产品中添加有双氯芬酸钠，也无证据证明在天龙公司被行政处罚后继续生产含有双氯芬酸钠的产品，公诉机关指控有其他严重情节没有证据证明，被告人李德仕不构成犯罪。被告人李英辩称，其没有添加西药。其辩护人辩称，在案证据不能证明李英伙同王存良在赛舞胶囊里添加了双氯芬酸钠和布洛芬，也不能证明李英明知王存良在原材料里添加了双氯芬酸钠和布洛芬仍然予以销售，指控李英构成生产、销售有毒、有害食品罪的事实不清，证据不足，指控不能成立。被告人王存良辩称，其不是药剂师，在天龙公司没有工资，也没有劳动合同，在生产记录文件上也没有签过字；赛舞胶囊的配方是李英给其的，朱文静提供了原料，其没有参加生产；在原料中添加西药，是李英安排的，只是在试生产时添加了，以后没有再添加；对于产品不合格被行政处罚，要求召回，与其无关。其辩护人辩称，本案指控王存良犯生产、销售有毒、有害食品罪证据不足；王存良并非天龙公司的药剂师，也没有和李英、李德仕商议赛舞胶囊的配方，只是按照李英的要求和指示在赛舞胶囊试生产时加入了西药，但因试生产没有成功，原料太黏无法灌装，故没有流向市场；2017年9月份，对天龙公司的行政处罚仅要求召回产品，没有要求停止生产，因此天龙公司继续生产的行为不构成刑法关于生产、销售有毒、有害食品罪的其他严重情节；天龙公司成立后还生产的有其他产品，不只是赛舞胶囊，起诉书中指控的事实有误。被告人邵鹏洲辩称，其是打工的，其没有犯罪的故意，不知道是犯罪。其辩护人辩称，邵鹏洲起次要辅助作用，系从犯；到案后如实供述，系坦白，请求对其从轻处罚。经审理查明：被告人李德仕、李英系夫妻。2010年5月20日，被告人李德仕、李英注册成立了郑州天龙生物科技有限公司（以下简称郑州天龙公司），李德仕担任该公司法定代表人。2010年11月9日，李德仕、李英注册成立了北京天龙杏泽生物科技有限公司（以下简称北京杏泽公司），李德仕担任该公司法定代表人。2012年8月10日，被告人李德仕、李英注册成立了郑州天龙杏泽食品有限公司（以下简称郑州杏泽公司），李英担任该公司法定代表人。此外，李德仕还注册成立了郑州一心堂医药科技有限公司（以下简称一心堂公司）并担任该公司法定代表人；李英还成立了上海济茂堂生物科技有限公司（以下简称上海济茂堂公司）并担任该公司法定代表人。2011年4月16日，北京杏泽公司申请的济茂堂牌增加骨密度胶囊经国家食品药品监督管理局批准，生产批号为国食健字Ｇ20140620，经国家食品药品监督管理局备案的产品配方为骨碎补、杜仲、黄芪、葛根、牡蛎五种中药提取物。2014年6月15日，北京杏泽公司出具授权委托书，授权郑州天龙公司具有济茂堂牌增加骨密度胶囊（后更名为赛舞胶囊）的独家生产权和销售权，授权有效期至2019年4月14日。2015年9月6日，郑州天龙公司申请保健食品生产许可证延续，增加受托生产品种济茂堂牌增加骨密度胶囊，申请延续生产许可证时报备的生产车间及机器设备为郑州天龙公司的生产车间及机器设备。2015年10月，郑州天龙公司经营范围增加了生产济茂堂牌增加骨密度胶囊。2015年上半年，被告人李德仕、李英与被告人王存良商议，由李德仕、李英给王存良提供生产赛舞胶囊的配方，王存良自己购买试生产和生产赛舞胶囊的原材料并进行加工后提供给李德仕、李英的郑州天龙公司。之后，王存良先后找到曾为制药厂退休的糖衣工朱文静（另案处理）及被告人邵鹏洲，并提供给二人其购买的生产赛舞胶囊的碳酸钙、葛根、骨碎补等原材料和配方比例，由朱文静、邵鹏洲在其家中小作坊里进行粉碎和搅拌，并按照王存良的安排运送至中牟县的郑州天宏绿源辐照有限公司（以下简称辐照公司）进行辐照，之后由李德仕、李英安排人员将辐照后的原料拉回郑州天龙公司进行灌装和包装。包装完毕后的赛舞胶囊成品由李德仕、李英安排张某1（已起诉）等人分别以郑州天龙公司或一心堂公司、上海济茂堂公司名义销售至全国各地。在销售赛舞胶囊过程中，张某1因客户反映药效不好，遂向李英反映，李德仕、李英联系王存良调整配方，在生产的赛舞胶囊原材料中加入西药双氯芬酸钠和布洛芬，以提高药效，便于销售。王存良遂从焦作商某处购买双氯芬酸钠和布洛芬，仅2015年6月、7月、9月，王存良从商某处分三次每次购买双氯芬酸钠25公斤，共计75公斤，交给朱文静、邵鹏洲作为生产赛舞胶囊的主药加入原材料中。截至2018年3月案发，王存良持续为朱文静、邵鹏洲提供双氯芬酸钠、碳酸钙、葛根、骨碎补等原材料进行加工，王存良按照约定的价格支付朱文静、邵鹏洲加工费。张某1明知王存良代加工的生产赛舞胶囊的原材料中加入了西药，仍根据李德仕、李英的安排，负责联系王存良购买代加工好的赛舞胶囊原材料，并负责对包装好的赛舞胶囊成品销售或接收货款，且将接收的货款及时转给李德仕、李英账户。自2015年至案发，李德仕、李英共支付给王存良账户或王存良指定的账户原材料款216万余元。2015年7月20日，被告人李德仕、李英为增加生产销售量，与郑州中清科贸有限公司（以下简称中清公司）签订贴牌销售协议，代中清公司贴牌生产“老铁家”增加骨密度胶囊（后改为“老铁家”赛舞胶囊）。在生产赛舞胶囊过程中，被告人李德仕、李英为应付相关部门检查，联系王存良购买经过国家食品药品监督管理局批准备案的产品配方中的杜仲、黄芪、葛根、骨碎补、牡蛎五种中药提取物放置在郑州天龙公司车间备查。王存良为降低成本，未按照国家食品药品监督管理局批准配方中的五种中药提取物提供给朱文静、邵鹏洲加工，而是用其他替代物，如碳酸钙、醋酸钙等。因未在生产许可证批准备案的郑州天龙公司车间生产，李德仕、李英指使他人伪造生产销售记录。2017年9月11日，郑州市食品药品监督管理局以赛舞胶囊标签含有虚假内容为由要求郑州天龙公司召回涉案产品，该公司仍未整改，继续用之前的批号生产至案发。2017年12月，中央电视台记者购买标示为郑州天龙公司生产的赛舞胶囊后，委托北京市药品检验所进行筛查检验，该检验所检测出送检的赛舞胶囊中含有消炎镇疼药物双氯芬酸钠和布洛芬成分。2018年3月，郑州市食品药品监督管理局对郑州天龙公司进行检查并扣押了生产工具及部分批次赛舞胶囊。经检测，发现其中20170603批次赛舞胶囊的样品中检出双氯芬酸钠0.1ｍｇ／粒、20170801批次赛舞胶囊的样品中检出双氯芬酸钠0.3ｍｇ／粒。因李德仕申请复检，后该局依法进行复检并指定深圳市药品检验研究院进行检验，经检验，对批号20170603样品标示“老铁家”济茂堂赛舞胶囊及对批号20170801样品标示康永盛赛舞胶囊检测，均检出双氯芬酸钠成分。后郑州市食品药品监督管理局根据在郑州天龙公司检查时发现的销售记录，向全国各地的食品药品监督管理局发出协查函，各地的食品药品监督管理局对该地的药店进行检查并提取赛舞胶囊的样品进行检测。其中，连云港市赣榆区市场监督管理局抽样的济茂堂牌骨密度胶囊经检验，生产批号为20160901批次检出双氯芬酸钠。眉山市东坡区食品药品监督管理局从眉山市东坡区眉州药房连锁延寿堂多悦加盟店抽样检测的批号20170801济茂堂赛舞胶囊未检出布洛芬和双氯芬酸钠；该局从眉山市东坡区太和平价药房抽样检测的批号20160801济茂堂赛舞胶囊未检出布洛芬，检出双氯芬酸钠3.29ｍｇ／粒。徐州市食品药品监督检验中心抽样检测的郑州天龙公司2016、2017年销售给徐州华医堂医药连锁有限公司济茂堂牌增加骨密度胶囊，批号为20160801和20160402经检测均出现一级质谱、二级质谱与双氯芬酸钠对照品一致的峰。另查明，郑州天龙公司自成立以来只生产、销售赛舞胶囊一种产品。其生产的赛舞胶囊规格有0.4ｇ／粒×60粒／瓶和0.4ｇ／粒×60粒／盒。2016年1月至2017年12月，郑州天龙公司为纳税开具的销售增加骨密度胶囊、赛舞胶囊发票金额为47万余元。再查明，郑州食品药品监督管理局扣押济茂堂牌赛舞胶囊941盒、444瓶、济茂堂牌玛咖山药糖片6盒、铝塑包装机三台、胶囊灌装机一台、烘干机一台、康源300ｖ系列混合机一台、苏中ｘ25系列旋振筛一台、ＨＬ牌喷码机一台；公安机关冻结王存良、王某4名下大额存单、基金、定期存款5513952元；查封王存良名下位于河南省兰考县三环花园小区3幢1-2号商铺；轮候查封李德仕名下位于郑州高新技术产业开发区翠竹街1号73幢1-6层的房产一套，轮候查封李英名下位于郑州高新技术产业开发区瑞达路77号7号楼东1单元1-2层Ａ的房产一套。诉讼中，李德仕、李英名下上述房产已分别被本院、郑州市金水区人民法院执行局因其他民事案件变卖并裁定过户。认定上述事实的证据有经庭审查证属实的下列证据证明：（一）被告人供述和辩解1.被告人李德仕的供述和辩解，证明：其是郑州天龙公司、北京杏泽公司的法定代表人，郑州天龙公司是其和妻子李英于2014年共同开办经营的，李英负责郑州天龙公司的财务，也是上海济茂堂公司法定代表人。张某1负责产品销售，郭某负责生产，贾某、唐某负责产品质检化验。2011年，其考察保健品市场时发现中老年人关于增加骨密度保健品销路比较好，后组织专家确定以杜仲、骨碎补、牡蛎、黄芪、葛根的提取物为主料、以淀粉和硬脂酸镁的内容物为辅料生产增加骨密度功能的保健食品即济茂堂牌增加骨密度胶囊（赛舞胶囊）。北京杏泽公司负责申请保健食品批准文号、上海济茂堂公司负责产品销售、郑州天龙公司负责产品生产。天龙公司仅生产济茂堂牌赛舞胶囊一款产品，该产品是北京杏泽公司经国家食品药品监督管理局批准的一款保健食品，批准文号为国食健字Ｇ20140620号。郑州天龙公司生产赛舞胶囊是从2015年年底开始，原料杜仲、骨碎补、牡蛎、黄芪、葛根的提取物都是药剂师王存良购买送到公司，淀粉和硬脂酸镁是从网上买的，公司用李英的银行账户付给王存良货款。王存良是李英找来的，将原料按配方配比好，在公司生产车间里进行搅拌混合，之后交给生产工人进行灌胶囊包装制成成品。王存良还协助调整机器。郑州市食品药品监督管理局于2018年3月13日对天龙公司进行执法检查，在办公场地内提取的产品都是其公司的，其不清楚产品中有双氯芬酸钠成分的情况。郑州市食品药品监督管理局检验抽样的商标为老铁家批号为20170603和商标为康永盛批号为20170801的两批赛舞胶囊，以及未销售的商标为济茂堂批号是20170801的产品都是郑州天龙公司生产。2.被告人李英的供述和辩解，证明：郑州天龙公司是2011年注册，其丈夫李德仕是法定代表人，郑州杏泽公司是2013年注册，其是法定代表人，两个公司都在郑州高新区翠竹街总部企业基地73号楼办公。平时其管理公司，其丈夫不参与管理，郭某主要负责生产，张某1负责销售。2014年，北京杏泽公司申请报批下来国食健字Ｇ20140620保健食品批号,2015年底在河南省食药监局取得增加骨密度胶囊的生产许可证，之后郑州天龙公司正式开始生产增加骨密度胶囊，后更名为济茂堂牌赛舞胶囊。赛舞胶囊原料是王存良购进，王存良不是其公司员工，郑州天龙公司办理生产赛舞胶囊生产许可证时用了王存良的药剂师资质，每年食药局来检查时王存良和他们对接，公司生产遇到技术问题，王存良来帮忙解决。取得生产许可证后其将国家食药监总局的生产批号及配方发给王存良，王存良说有效果但比较慢，还说可以在原料里加入中西药合成辅料来提高疗效，其就同意了。王存良说他是专家，可以为其提供混合好的合格原料，其同意让王存良试制原料并送到公司进行试生产。正式生产以后原料都是王存良提供，王存良对其说胶囊中的五种提取物是从西安购进，其根据客户的订单数计算出原料数，电话联系王存良让他准备相应的原料，王存良购进原料后找地方进行混合送到中牟县一个辐照中心进行辐照杀菌消毒，其再派人去中牟县辐照中心将辐照好的原料拉回公司，原料拉到公司化验室化验合格后加注到胶囊机里生产成胶囊成品。赛舞胶囊上市后，有客户给公司销售人员反馈说疗效不好，其将情况反馈给王存良，王存良说调调配方，也就是在赛舞胶囊原料里添加西药，当时其不知添加什么西药，现在知道是双氯芬酸钠和布洛芬西药成分。王存良讲过一次添加中西药辅料，其同意了。试生产时没有生产成功的原料较少，都通过物流发到王存良指定地点了。原料款通过银行账户转款支付给王存良指定的农业银行账户。赛舞胶囊一共生产了5000盒左右，每盒3.6元，根据订单需求生产,大概生产过五、六个批次，每个批次都保留有样本，2018年3月13日郑州市食药局把全部批次样品都拿走了。销售赛舞胶囊一般通过物流发货，有时通过微信或支付宝收取货款，由张某1负责。其不懂药，要是赛舞胶囊检测出双氯芬酸钠也是王存良在生产原料时添加的。3.被告人王存良的供述和辩解，证明：2007年或2008年，其在开封永康制药厂担任分管党务工作的副厂长、副书记，也销售产品，李英到永康制药厂购买炎痛喜康的止疼药，二人认识。2015年的一天李英给其打电话说她取得了一个增加骨密度胶囊的批号，生产几次未成功，让其到她公司帮忙一下。其到她位于郑州高新区的公司，看了胶囊的备案标准，李英问疗效如何，其说这个配方疗效慢，李英提出在胶囊里面添加西药双氯芬酸钠试试，其同意了。双氯芬酸钠和布洛芬都是李英要求添加的。其回去找到老师朱文静，告知朱文静郑州公司的老板让在料里添加西药双氯芬酸钠，朱文静同意了。后朱文静购置了筛子、铁皮斗、粉碎机等设备在开封南郊家中生产赛舞胶囊主药，其从兰考将双氯芬酸钠送到朱文静家中，主药在朱文静家中加工好后送到中牟一家辐照公司进行辐照，辐照好之后拿到郑州天龙公司生产。试生产时添加双氯芬酸钠生产出200多公斤废料，郭某说老板李英不让扔，让他掺到新料里面一起用。天龙公司缺原料，有时张某1给其打电话要原料。有一个原料供货商是焦作的叫商某的男子，其第一次从商某处购买了双氯芬酸钠25公斤，后又从商某处购买了碳酸钙、硬脂酸镁等原料。还有一个供货商是安徽亳州的王某3、西安姓崔的一个女的。进原料的品种和数量都是朱文静确定，她让其进啥其进啥。其先给他们付款，他们给其发货。郑州天龙公司通过银行转账给其付款，货款转到朱文静名下农业银行卡上，朱文静的这张卡其拿着。收到郑州天龙公司货款后购买原料，加工完毕扣除购买原料的成本，将所得利润其和朱文静七三分成，其拿利润的70%。2017年朱文静生病不能工作之后其将购买的原料交给邵鹏洲，邵鹏洲按照配方比例进行混合，其给邵鹏洲按照每公斤10元左右的价格支付加工费。其通过参与郑州天龙公司生产增加骨密度胶囊获利有几十万元。李德仕是李英老公。2018年3月份李英给其打电话让其不要承认在赛舞胶囊中添加双氯芬酸钠和布洛芬的事情。4.被告人邵鹏洲的供述和辩解，证明：2011年左右，其和朱文静开始一起生活，未领结婚证。2015年朱文静开始给王存良加工生产保健品的原料，其上班回来帮着朱文静一起加工，王存良提供配方和各种原材料，其和朱文静按照王存良提供的配方和方法将各种原材料混合制成做保健品的原料。加工过程是：根据王存良的配方，将王存良提供的主药加上辅料制成母粉，再加入辅料按照配方比例放入拌料箱内混合、过筛、装袋，租车把原料送到辐照公司杀菌消毒，之后王存良通知保健品生产厂家把辐照好的原料拉走。王存良提供的主药是具有镇痛作用的布洛芬或双氯芬酸钠，辅助原料有碳酸钙、醋酸钙、葛根粉、有淀粉、硬脂酸镁，主药是从西安和安阳进的，王存良支付材料款，通过物流发给朱文静。租车费和辐照费其和朱文静先垫付，结算加工费时王存良再付给其。2017年9月21日朱文静突发脑梗住院，现昏迷不醒。朱文静昏迷后，其按照王存良配方用他提供的原料还生产过1000公斤左右的原料。其问过王存良加工的原料做成什么保健品，王存良说做成胶囊治疗哮喘，后来知道这些原料被郑州天龙公司做成赛舞胶囊，宣称可以治疗骨质疏松。朱文静以前是开封制药厂一个包糖衣的工人，对制药工艺并不熟悉，王存良以前是制药厂的技术厂长，对制药工艺流程很熟悉。2015年以来其和朱文静为王存良加工的原料共计有四、五千公斤，王存良给了加工费三、四万块钱。2018年4月15日，公安机关及食药监部门的工作人员对其和朱文静位于开封市禹王台区机场东路1479号的住所进行了检查，当场对有关涉案物品及设备进行了扣押、抽样送检，生产好的成品都是其和朱文静以前为王存良代加工原料时的成品。（二）同案人的供述同案人张某1的供述与辩解，证明：2013年，其到郑州杏泽公司、郑州天龙公司工作，因为生产销售济茂堂牌双果胶囊的假药被拘留过。李德仕是公司老板也是法定代表人，负责公司全面工作，有时给公司员工召开会议，询问每个部门的情况，有时也去生产车间查看；李英是公司的总经理，负责公司具体事务，遇见公司大的事情，李英向李德仕汇报商量；其负责赛舞胶囊的原料采购和销售工作；王存良是公司的药剂师，负责给天龙公司调配赛舞胶囊的配方、提供赛舞胶囊的原料药以及公司换证时用他的相关资质来申请有关的许可证，公司的赛舞胶囊原料用完时，李英联系王存良要原料，王存良将原料准备好以后，有时和李英联系，有时和其、郭某联系，其或者李英再通知郭某到中牟县高速口附近的辐照公司拉货，货拉来后就灌装生产赛舞胶囊；2015年，郭某到公司任生产负责人、车间主任，主要负责公司赛舞胶囊的生产，有时公司的生产设备出现故障，也会通知王存良来维修；2018年，贾某担任公司的质检部经理，主要负责产品的质量检测、公司ＧＭＰ认证及其他证照相关工作，遇到问题时也会和王存良联系。2015年10月左右郑州天龙公司开始生产销售赛舞胶囊。2016年初，其给李英说客户反映药效不好，李英说她会联系王存良调配方，其又联系王存良，王存良说已经调整配方，之后其问李英调整后配方疗效怎样，一个星期能否出效果，李英说应该没问题。赛舞胶囊如果不添加任何西药成分的话，需要连续服用大概一个多月时间才能使关节疼痛的症状缓解，如果加了西药成分，效果比不加明显，疼痛症状会很快消失，且赛舞胶囊的销量也会增加很多，其意识到调整后的配方里添加了止疼西药成分，后来知道西药是双氯芬酸钠。根据其对李德仕、李英、王存良的了解，赛舞胶囊里添加西药双氯芬酸钠应该是王存良添加的，肯定是李英要求王存良这样做，王存良才做的。2018年3月13日检查那天，李英通过微信和其联系，告诉其如果有人问原料来源就说是从西安斯诺特公司进的货，还让其将这条信息发到公司的微信群里。其公司通过药交会、保健品会推销赛舞胶囊，其代表郑州天龙公司与河南乾恒公司、辽宁鞍山的刘振华、郑州的百之顺、四川眉山浩锐公司等签订过购销合同；公司也通过一心堂公司对外销售，一心堂公司主要销售给个人。销售赛舞胶囊通过物流代收货款、微信支付宝给其转账等方式收取货款，购买一次的价格是19.5元一瓶，批发给商户是4到7元之间。其记不清一共销售了多少，收到汇款后其转给李德仕，转给李英的比较少。（三）证人证言1.证人郭某的证言，证明：郑州天龙公司的法定代表人是李德仕，李英是老板李德仕的妻子，主要负责公司及公司财务，还是郑州杏泽公司的法定代表人；张某1是销售员，其是生产车间主任，王存良提供公司试生产和生产的原料。公司除了济茂堂牌赛舞胶囊外，没有生产过其他保健食品，原料、辅料从开始生产就由张某1负责采购。原料在中牟县郑汴物流通道附近的一家辐照公司辐照好了之后，张某1或者王存良就会电话通知其去拉原料。其不知道在20170603和20170801两个批次检测出双氯芬酸钠是怎么回事。2015年年初试生产，因为王存良提供的原料太粘无法灌装，李英要求把做不成的原料全部退回去，其到高速口接原料时将做不成的料全部退给王存良派来的一男一女。2015年下半年开始正式生产，大约二十个批次，正式生产后每批需原料600公斤左右，包装大概有23000多瓶（每瓶含赛舞胶囊60粒），2018年2月份停产。2017年9月份，赛舞胶囊因为净含量不足被广东省食药监局抽检时发现，2017年10月份郑州市食药监局让公司停止生产赛舞胶囊，2017年10月份以后生产的都打成20170801批号。原料都是王存良提供混合好的原料，王存良在哪里混合加工的其不清楚，刚开始至2015年底王存良派人拉到郑开大道高速口，其开车到高速口接货，2016年以后王存良通知其到中牟辐照公司拉原料。王存良称提供的是骨碎补、杜仲、牡蛎、葛根、黄芪这五种中药提取物混合好的原料，公司只化验原料的黄酮总量、水份、灰份及微生物含量。2018年3月13日郑州市食药监局稽查队工作人员到公司检查时没有发现最后一次生产的赛舞胶囊，当天晚上其和唐某将这批生产好的不到1000盒赛舞胶囊搬到了翠竹街1号98号楼的一楼会议室里。2.证人贾某的证言，证明：郑州天龙公司主要从事保健食品生产经营，品种就济茂堂牌赛舞胶囊一种产品。李德仕是公司法定代表人，李英是李德仕的妻子，重大事务由李德仕和李英一起决定，两人没有明确的分工，共同管理公司，最终决定权在李德仕那里，李英也是听李德仕的。郭某是生产车间主任。张某1是销售员，负责原料、辅料的采购及产品销售。公司最后一次生产赛舞胶囊是2018年春节前后，公司2017年生产的赛舞胶囊销售到广东省以后，因净含量不足被广东省药监部门查扣，出了这个事听郭某说不能生产，后来再生产的赛舞胶囊都是偷摸着生产，产品包装上打印的批号还是打印以前定的“20170801”批号。李英让其挂名做质检部经理，实际并不做质检工作，其没有见到过赛舞胶囊的化验，因公司化验间太小，其负责化验间扩建工作。其到公司后没有开动机器生产，都是将以前生产好的胶囊包装成成品。3.证人唐某的证言，证明：其是2016年4月经张某1面试到郑州天龙公司工作，直到2018年3月担任质检部任质检员，任务是要求生产人员给其提供成品样本，其对样品胶囊的水份、灰份、总黄酮、微生物等项目进行检验，公司四楼样品柜里放有五六个批次的样品，为了留样和化验用。李德仕是公司法定代表人，负责公司全面工作。李英是李德仕的妻子，负责公司财务和发工资。公司的事情是李德仕和李英夫妻一起决定的，他们俩一直都是一起在一个办公室里办公，李德仕、李英夫妻有时候还在车间实验室各处查看工作情况。王存良是李德仕聘请的药剂师，郭某是生产车间主任，张某1负责公司的所有物资采购及产品的销售。2017年9月郑州市食品药品监督管理局稽查大队送来停产通知，之后是否生产不清楚，但做过赛舞胶囊的检测，检测的产品不知道是什么时间生产的，产品上的批号和生产日期是郭某确定的。公司生产济茂堂牌赛舞胶囊的生产记录就是记录生产的过程，与实际的生产过程是不一致，生产的药粉是提前混合好的，不需要公司混合。4.证人吕某的证言，证明：2012年7月至2015年年底，其在郑州天龙公司任生产、质检经理。李德仕是公司的法定代表人，也给公司员工开会部署公司的生产、销售事宜，也到公司的生产车间查看生产情况。李英是公司的实际负责人，负责具体事务及财务。李英说王存良是公司的药剂师，水平高、懂生产，王存良有药剂师资质，也是公司申请生产许可证时填报生产负责人，2015年7、8月省药监局到公司检查时王存良也到了公司。郭某是公司的车间主任，主要负责车间的生产管理、拉原料以及开车给客户送产品。天龙公司在2013年左右主要生产“三皇谷凉茶”，由于销量不好，后停产。2014年7月左右，天龙公司在国家食药监总局申请下来了“增加骨密度胶囊”的批号，配方是葛根、黄芪、骨碎补、牡蛎、杜仲五种提取物。后申请生产许可证时马昭庆进了一批葛根、黄芪、骨碎补、牡蛎、杜仲五种提取物，附的有生产厂家的检验报告，购进后放在了公司的原料库里以应付食药监局的检查，填报生产许可证时也是按照五种提取物购进时附的生产厂家的检验报告来填写，正式生产时没有进过这五种提取物，都是李英安排郭某开车从公司外边拉过来的混合好的原料，从哪里拉的不清楚，知道是王存良提供的。原料拉到公司以后，化验原料的水份、灰份、菌落总数合格后，就直接加到胶囊机里面灌装成胶囊，在这个过程中没有添加任何东西。公司2015年8、9月左右取得生产许可后开始试生产，试生产了两个月，试生产原料是郭某从公司外边拉过来王存良提供的混合好的原料，因色泽不均匀、总黄酮不达标、黏度大无法灌装、装量不均匀等原因被全部退回去。因李英要求郭某从外边拉混合好的原料灌装，与审批时的工作流程（进五种原料提取物混合灌装）不符，对原料灌装前后的严格执行化验程序李英也不认同，认为会影响生产进度，其因此辞职。5.证人王某1的证言，证明：2016年1月，其应聘到郑州天龙公司，因吕某辞职，李英让其兼任质检经理，负责公司产品的质量检验，2017年1月因爱人去重庆工作就从公司辞职。李德仕是公司的法定代表人，和李英是夫妻关系，公司具体事务都是夫妻二人说了算。李德仕也给公司员工开会部署公司的生产、销售事宜，到公司的生产车间查看生产情况。李英是公司的实际负责人，负责公司的财务。其在公司看到增加骨密度胶囊申报材料上显示的生产部长是王存良，生产原料都是混合好由王存良提供的，混合好的原料到公司后由化验员化验水份、灰份，合格后放到胶囊灌装机里面直接灌装成胶囊，生产出胶囊以后质检部门再检测水份、灰份、总黄酮、微生物。这个过程中公司没有添加任何东西。郭某是生产车间主任，负责车间的生产管理、开车给客户送产品。张某1负责采购及公司产品的销售工作。分类包装的葛根、黄芪、骨碎补、牡蛎、杜仲五种提取物每种购买了一桶，是王存良提供的，但实际并没有用于生产，放在公司仓库应付食药监部门检查。其工作期间大概每个月王存良都到公司一两次，和李英在办公室谈话。李英说王存良对制药很懂。6.证人马某的证言，证明：2017年3月至2017年7月，其在郑州天龙公司任生产、质检经理。李德仕是公司的法定代表人，也给公司员工开会部署公司的生产、销售事宜，到生产车间查看生产情况。李英是实际负责人，负责具体事务和财务。郭某是车间主任，张某1是销售人员。李英说王存良是产品配方专家，有经验。其工作期间生产赛舞胶囊的原料一直由王存良提供，配方也由王存良掌握和负责调制。听李德仕、李英以及王存良说赛舞胶囊的原料就是骨碎补、杜仲、牡蛎等五种提取物，其在公司没有见过这五种提取物，公司需要赛舞胶囊原料时，李英电话联系王存良，王存良备好原料运到中牟县一家辐照公司辐照杀菌、消毒，辐照好后王存良联系李英去辐照公司拉原料。郭某把原料拉到公司后先化验原料的水份、灰份，合格后直接加到胶囊机里灌装成胶囊，这个过程中其没有添加任何东西。其曾提出想去王存良生产原料的地点看看，王存良未同意。后因不想入股李英成立的销售赛舞胶囊的一心堂公司，害怕承担连带责任，因此离职。7.证人付某的证言，证明：2014年年初至2017年6月，其在郑州天龙公司任业务员，因听质检经理马某说公司管理比较混乱存在风险，且赛舞胶囊卖得不好提成不多，因此离职。李德仕是公司的法定代表人，也给公司员工开会部署公司的生产、销售事宜。李英是实际负责人，负责具体事务和财务。吕某、王某1、马某先后担任质检经理，郭某为车间主任，张某1为销售人员。王存良是公司的药剂师，见过他，能认出他。赛舞胶囊的原料是谁提供的不清楚，见到的都是赛舞胶囊成品。通过其销售的赛舞胶囊主要销往中国的西南地区，分别是重庆百世佳商贸有限公司，四川眉山浩锐医药有限公司，广东河源市一家医疗器械公司。四川眉山浩锐医药有限公司是以前业务员吴安乐的客户，2015年底后给该公司发货价格是一箱4680元，每次一箱，共有四五次，大概2万元左右。8.证人王某2的证言，证明：2009年，其在辐照公司工作至今。从2015年4月份开始，一个腿有残疾、开封口音的朱姓女子来辐照公司辐照药粉，每公斤1.5元辐照费，结算以现金结算。还有一个开封口音电话为187××××9320自称工业研究所的男子也上门和电话咨询过药品辐照情况，并提供了手机上保存的联系方式。9.证人郜某的证言，证明：其系辐照公司保管员。从2015年4月份开始，一个腿有残疾开封口音的女子到辐照公司辐照药粉，2017年冬天开始自称是残疾女人丈夫的男子（邵鹏洲）来送辐照的药粉。来取辐照药粉的是开豫Ａ×××××中型依维柯汽车的年轻人（郭某）。送货次数以入库单、出库单为准，辐照费以现金结算。10.证人王某3的证言，证明：2015年下半年，其在安徽省亳州市中药材交易中心和王存良认识，2017年11月王存良到亳州中药材交易中心其摊位上买药材开始来往，其对外卖药材时用过康美中药城洪建药业有限公司。王存良2017年11月以后从其这要六七次货，都是用187××××9320手机号给其发短信写明需要的药材，有时王存良自己来取，有时用长通物流发到河南省开封市朱文静接货，王存良让把货物名称写成饲料，结账是王存良给其农行卡转账或存钱，一共通过ＡＴＭ机给其现存货款113300元。药材基本是大黄、葛根、骨碎补、木瓜、红花、枸杞、山药。11.证人崔某的证言，证明：2014年，其到西安斯诺特生物技术有限公司工作至今。其公司在河南主要客户是姓苗的客户，到2018年2月苗经理共订购黄芪、葛根、杜仲、牡蛎、骨碎补、芦丁中药提取物四十批左右，通过中通快递发到苗经理指定的地址，开始是开封兰考县建设路，后来收货人改成朱经理，地址换成开封市禹王台。苗经理后来只买芦丁、葛根的提取物，问为什么不要那五种，苗经理说太贵，做出来成品成本太高。2016年5月苗姓经理买过一次黄芪、葛根、杜仲、牡蛎、骨碎补的提取物各一桶，要求随货提供检测报告发货单，桶要干净，有人来检查，收货单位是郑州天龙公司。苗经理的电话是187××××7701、187××××9320，公司可以提供2015年至今的销售记录。12.证人商某的证言，证明：其曾在焦作平光制药公司、云台山医药公司做销售工作。其通过化工产品网站在互联网上发布销售安乃近、双氯芬酸钠、扑热息痛、布洛芬等产品的信息。2016年9月之前公司销售药货款结算用其尾号1175的农行卡，之后个体经商货款结算用尾号5577的农行卡，其的客户都是网站客户，只有一个客户是开封王经理通过电话联系，第一次是2015年用东健物流发到兰考县，收货人苗经理电话为187××××9320，2017年下半年到2018年王经理让把货发到开封市，收货人写成朱经理。王经理购买过双氯芬酸钠和布洛芬。姓王客户共付过15次货款，2015年6月11日、2015年7月3日、2015年9月17日三次每次均购买双氯芬酸钠25公斤。王经理从2016年5月开始至2017年7月购买大量的醋酸钙和碳酸钙。13.证人龚某、孟某的证言，证明：其二人均在开封制药集团有限公司工作过。朱文静在开封制药厂上班到退休一直就在车间做糖衣工，退休后又被返聘继续做糖衣工直到2015年左右，对制剂配伍不了解。14.证人杨某的证言，证明：其于2016年经营眉山浩锐医药有限公司。其公司从郑州天龙公司购进济茂堂牌增加骨密度胶囊，后改名为赛舞胶囊，其公司购进了九个批次产品。2015年产品销售合同上是张某1签名，2016年产品销售合同上是李德仕。2018年3月21日下午四川省眉山市东坡区食药监局对其公司仓库中20170801批号的济茂堂牌赛舞胶囊进行检查并进行了抽样送检，未发现异常。经销商眉山市东坡区太和平价药房20160801批号的济茂堂牌增加骨密度胶囊也被抽检，检测出了双氯芬酸钠。15.证人秦某的证言，证明：2014年，其到徐州华医堂医药连锁有限公司工作。2016年4月，在上海药交会上见到郑州天龙公司的增加骨密度胶囊。其公司从郑州天龙公司之间只有这一个产品的往来，共购进6批产品，每批产品郑州天龙公司都提供有随货清单检测报告书。购进价格是每盒7.8元，20160801批次的一共是396盒，价格2808元。每次付款都是按照天龙公司提供的李英账户打款。2018年4月12日下午，徐州市食药监局对其公司进行检查，要求其公司对门店中未售出的济茂堂牌增加骨密度胶囊进行召回，后召回4个批号共计86盒送到了徐州市食药监局。徐州市食药监局进行扣押并进行抽样送检，在批号20160402和20160801的胶囊中检出药物双氯芬酸钠。16.证人原某的证言，证明：2015年3、4月份，其在郑州中原国际博览中心召开的保健品、药品交易会认识了郑州天龙公司的张某1经理，她介绍了增强骨密度胶囊（2017年6月改名为赛舞胶囊）。通过张某1和天龙公司商谈贴牌生产，其委托他们生产“老铁家”增强骨密度胶囊，和姓马经理签订了贴牌销售协议，按照张某1的要求向老板娘李英的银行账户转款，他们公司生产、包装完以后，张某1通知其安排拉货。2017年6月改名为“老铁家”赛舞胶囊。17.证人王某4的证言，证明：其是王存良的大姐，其和丈夫年收入总计3万多元，没有在任何银行开设账户，不清楚其名下的大额存款是怎么回事。（四）辨认笔录、指认照片1.王存良辨认出在其家中发现的西安斯诺特公司发货单，指认在其家中扣押物品，其中有一塑料袋粉碎物，袋子上标注“双氯灭痛片粉碎”；辨认出郭某是李英公司生产人员之一；与其联系的女子是张某1，还辨认出李英及李英丈夫李德仕；指认出李英公司地址，指认出郑州天龙公司即是李英让其来做技术顾问的公司。2.王某1辨认出在郑州天龙公司多次见到并为郑州天龙公司提供生产增加骨密度胶囊原料的王存良。3.付某辨认出王存良、郭某。4.王某2辨认出朱文静就是到辐照公司联系辐照事宜腿部有残疾的女子；辨认出王存良是手机号码为187××××9320自称是河南省医药工业研究所询问辐照情况的男子。5.郜某辨认出送辐照药粉的腿部有残疾女子朱文静及其丈夫邵鹏洲；辨认出拉走辐照好药粉的年轻男子是郭某。6.王某3辨认出使用手机号187××××9320找其联系采购中药的男子是王存良。7.郭某辨认出王存良派到郑开大道高速口给公司送原料的女子是朱文静；指认出郑州天龙公司原料仓库及2016年拉回的五种中药提取物。8.李德仕指认出公安机关查获的赛舞胶囊是郑州天龙公司生产，指认出赛舞胶囊的部分包装袋。9.邵鹏洲指认出进行来料加工保健品的地点是朱文静的家及生产原料、电子秤、购买原料的空桶、生产工具等。（五）视听资料、电子数据1.视听资料，证明：央视记者拍摄视频，张某1通过一心堂公司招募销售人员推销济茂堂牌赛舞胶囊的情况；王存良ＡＴＭ机取款视频,王存良在ＡＴＭ机给原料销售方、朱文静等人银行账户存款的情况。2.电子数据，证明：通过微信群向外销售赛舞胶囊的情况；李德仕、李英、张某1、郭某、贾某、唐某微信注册信息、微信交易明细、微信交易对手注册信息、支付宝绑定银行账号、支付宝交易明细、交易对手支付宝账户信息；王存良购买原料发货情况及其银行交易情况。（六）鉴定意见1.河南科健会计事务所有限公司豫科健会鉴字［2018］第028号司法会计鉴定意见，证明：郑州天龙公司2015年以来生产、销售伪劣产品（赛舞胶囊）及生产、销售有毒、有害食品（赛舞胶囊）的金额为1306832元。2.河南科健会计事务所有限公司豫科健会鉴字［2018］第028号司法会计鉴定意见的补充鉴定意见，证明：郑州天龙公司利用从供货商王某3购买的原料，生产、销售伪劣产品（赛舞胶囊）及生产、销售有毒、有害食品（赛舞胶囊）的金额为1150416.7元，汇总［2018］第028号报告后，郑州天龙公司2015年以来生产、销售伪劣产品（赛舞胶囊）及生产、销售有毒、有害食品（赛舞胶囊）的金额为2457248.7元。3.河南科健会计师事务所有限公司情况说明，证明：2015年11月14日至2018年3月10日朱文静尾号为5478的农业银行账户共收到李德仕、李英转入款项216.789万元。（七）书证、物证1.户籍证明、到案经过，证明：被告人李德仕、李英、王存良、邵鹏洲犯罪时均已达完全刑事责任年龄，被告人李德仕、李英被公安机关从郑州市食品药品监督管理局带回高新区分局，被告人王存良、邵鹏洲均在家中被抓获到案。2.刑事判决书、河南省焦南监狱罪犯档案资料，证明：被告人邵鹏洲曾因犯贩卖毒品罪于2001年1月4日被巩义市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5000元，于2006年9月30日刑满释放。3.结算账单复印件、保健品原料配方复印件，证明：邵鹏洲提供出王存良书写的原料配方及与朱文静结算加工费的清单。4.河南大学淮河医院住院病历、情况说明、照片，证明：朱文静2017年9月22日因急性脑梗死住院，局麻下手术，查体醒状昏迷状态，交流无应答，后转入康复科进行康复治疗，在患者家属要求下于2017年12月28日出院，出院诊断为：急性脑梗死、2型糖尿病、多发颅内血管狭窄、肺部感染。目前朱文静意识不清、无言语能力。5.国家食品药品监督管理总局国产保健食品批准证书及附件、北京杏泽公司济茂堂牌增加骨密度胶囊企业标准、原料质量要求、工艺规程、检测报告、授权委托书、河南省食品药品监督管理局行政许可决定书、保健食品生产许可证，证明：北京杏泽公司获得批号为国食健字Ｇ20140620济茂堂牌增加骨密度胶囊许可，后授权郑州天龙公司独家生产，胶囊配方为五种中药提取物，及对原料质量、配方的要求。2015年9月6日河南省食品药品监督管理局同意郑州天龙公司保健食品生产许可证延续申请，增加受托生产品种济茂堂牌增加骨密度胶囊。2015年9月6日颁发豫食健生许字20120013号保健食品生产许可证，生产品种为受托生产济茂堂牌增加骨密度胶囊，有效期至2018年9月5日。6.郑州市食品药品监督管理局涉嫌犯罪案件移送书、调查报告、食品药品监管总局办公室关于非法添加药品氨茶碱和双氯芬酸钠违法行为定性的复函、关于双氯芬酸钠的认定报告、查封决定书、查封物品清单、河南省食品药品检验所检验报告、询问调查笔录，证明：2018年3月13日郑州市食品药品监督管理局对位于高新区翠竹街1号73幢的郑州天龙公司进行现场检查，后扣押了生产工具和生产的20170603、20170801、20170501、20170201四个批次赛舞胶囊的样品，其中20170603批次检出双氯芬酸钠0.1ｍｇ／粒、20170801批次检出双氯芬酸钠0.3ｍｇ／粒。双氯芬酸钠为药品且国家食品药品监督管理总局也认定双氯芬酸钠属于非法添加的物质，郑州市食品药品监督管理局遂将案件移交郑州市公安局高新技术产业开发区分局，李德仕2018年3月14日在郑州市食品药品稽查支队的询问笔录中称其本人负责公司全面工作。7.郑州市食品药品监督管理局现场检查笔录、食品安全抽样检验抽样单、河南省食品药品检验所检验报告、情况说明，证明：2018年3月15日郑州市食品药品监督管理局在李德仕任法定代表人的一心堂公司会议室发现大量未销售的批号为20170801的济茂堂赛舞胶囊，其中规格为0.4ｇ／粒×60粒／瓶的共444瓶，规格为0.4ｇ／粒×60粒／盒的共941盒，经抽样送检，未检出布洛芬和双氯芬酸钠。8.郑州市食品药品监督管理局情况说明、深圳市药品检验研究院检验报告，证明：郑州市食品药品监督管理局2018年3月13日扣押郑州天龙公司生产的20170603、20170801、20170501、20170201四个批次赛舞胶囊的样品并检测，李德仕申请复检，后该局依法进行复检并指定深圳市药品检验研究院进行检验，经检验，对批号20170603样品标示“老铁家”济茂堂赛舞胶囊及对批号20170801样品标示康永盛赛舞胶囊检测，均检出双氯芬酸钠成分。9.北京微量化学研究所分析测试中心检测报告，证明：郑州市公安局高新分局经侦大队委托研究机构对生产日期2017年8月8日的“老铁家”赛舞胶囊盒装产品进行检测，未检出双氯芬酸钠、布洛芬，未检出其他西药成分。10.郑州市食品药品监督管理局核查、查处情况，证明：该局工作人员于2018年4月12日到连云港市对接查看了连云港市赣榆区市场监督管理局抽样的济茂堂牌骨密度胶囊并带回送检。经检验，生产批号为20160901批次检出双氯芬酸钠。11.眉山浩锐医药有限公司提供的营业执照、药品、食品经营许可证、眉山市东坡区食品药品监督管理局提供的查封决定书、眉山市食品药品检验检测中心检验报告，证明：眉山市东坡区眉州药房连锁延寿堂多悦加盟店批号20170801济茂堂赛舞胶囊未检出布洛芬和双氯芬酸钠；眉山市东坡区太和平价药房批号20160801济茂堂赛舞胶囊未检出布洛芬，检出双氯芬酸钠3.29ｍｇ／粒。12.眉山市东坡区食品药品监督管理局关于对召回的赛舞胶囊检验情况的回函、眉山浩锐医药有限公司不合格药品召回情况汇总表、检测结果通知书、四川省食品药品检验检测院保健食品检验报告，证明：眉山浩锐医药有限公司对其召回的三个批次20170501、20170401、20161001赛舞胶囊进行抽检，经四川省食品药品检验检测院检测，均未检出布洛芬和双氯芬酸钠。13.调取证据清单、关于央视委托检验样品筛查情况的说明、样品情况及检测要求、知情同意书、央视记者证复印件、照片、收据，证明：央视记者贺涛于2017年12月6日从一心堂公司张某1处购买济茂堂赛舞胶囊，后贺涛将该胶囊送至北京市药品检验所，经检验，所送标示批号为20170801济茂堂赛舞胶囊样品中检出消炎镇痛药物双氯芬酸钠和布洛芬成分。14.徐州华医堂医药连锁有限公司提供的济茂堂牌增加骨密度胶囊说明书、谱尼测试结果、国产保健品批准证书、企业标准、谱尼检测报告、郑州天龙公司随货同行单、购进入库单、药品召回记录、账户明细信息、交易记录查询、证明、药品抽样记录及凭证、照片、徐州市食品药品监督检验中心函，证明：郑州天龙公司2016、2017年销售给徐州华医堂医药连锁有限公司济茂堂牌增加骨密度胶囊，后徐州市食药监局对未售出胶囊召回并对批号20160801和20160402进行检测，经检测均出现一级质谱、二级质谱与双氯芬酸钠对照品一致的峰。15.关于对开封邵鹏洲从事食品生产经营相关情况的移交函、开封市禹王台区食品药品监督管理局现场检查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、国家食品安全抽样检验抽样单、现场核查及抽样照片、河南三方元泰检测技术有限公司检验报告、河南省食品药品检验所检验报告，证明：2018年4月15日，开封市食品药品监督管理局对位于禹王台区机场东路1479号邵鹏洲处进行现场检查，并扣押了生产加工工具和食品原料，同时对现场的两种食品原料进行抽检，经河南三方元泰检测技术有限公司检测，黄色粉末中未检出布洛芬和双氯芬酸钠，白色粉末中布洛芬和双氯芬酸钠的检测值分别为12266、12713；经河南省食品药品检验所检测，黄色粉末状原料中未检出布洛芬和双氯芬酸钠，灰白色粉末状原料中布洛芬含量14.0ｍｇ／ｇ、双氯芬酸钠15.5ｍｇ／ｇ。16.西安斯诺特生物技术有限公司营业执照、增值税专用发票、发货快递单复印件、检验报告单、崔某通话记录截图、网上银行电子回单、销售明细，证明：王存良以苗经理名义使用187××××7701、187××××9320的电话联系西安斯诺特公司销售经理崔某从该公司购买葛根、芦丁、骨碎补提取物等，并发货到开封兰考县建设路187××××9320苗经理或开封市禹王台150××××1274朱经理处。王存良以苗经理名义于2016年5月4日购买牡蛎、葛根、黄芪、杜仲、骨碎补的提取物各一桶。该公司产品包括杜仲、骨碎补、牡蛎、黄芪、葛根、芦丁提取物均符合检验标准。17.河南省东健物流有限公司证明、东健物流货运信息、长通物流、中通快递物流信息、长通物流中通物流电子数据，证明：安徽亳州王某3与开封朱文静、焦作商某与朱文静、焦作商某与王存良、王存良与马昭庆、王存良与朱文静之间的物流信息情况。18.郑州天龙公司账户明细、李英、李德仕、张某1、郭某、王存良、王某4、朱文静、马昭庆、王某3、商某、毛卜卜、樊月云、王俊杰、张希、马勇超、马昭庆、赵斌、孙红宾、赵卫东等人银行交易明细，证明：上述公司及人员银行交易、银行流水情况。19.微信转账交易记录照片，证明：四川眉山浩锐公司业务员王勇给天龙公司付某微信转款记录。20.毛卜卜身份证复印件、证明、河南正弘药用辅料有限公司出库单，证明：河南正弘药用辅料有限公司业务员联系186××××0166购买硬脂酸镁的客户，通过汤阴县长通物流发到开封禹王台朱经理。21.辐照公司入库单、出库单、来客登记表、来客拉货登记表、王某2手机电话本、通话记录截图，证明：河南省医药工业研究所2015年4月22日至2018年3月12日辐照药粉数量情况；辐照公司王某2手机联系人中存有自称研究所人员的朱文静150××××1274、邵鹏洲155××××4846、王存良187××××9320的电话及与187××××9320通话情况。22.郑州天龙公司、郑州杏泽公司、北京杏泽公司、一心堂公司、上海济茂堂公司工商登记资料，证明：上述公司的工商登记情况及法定代表人、公司经营范围情况。23.中清公司营业执照、食品流通许可证、商标注册证、贴牌销售协议、商品进货信息、销售情况表、河南乾恒生物科技有限公司工商登记资料，证明：郑州天龙公司与中清公司协议约定天龙公司为中清公司贴牌生产“老铁家”牌赛舞胶囊，后中清公司购进和销售“老铁家”赛舞胶囊情况，郑州中清公司、河南乾恒生物科技有限公司工商登记情况。24.河南省专业技术职务任职资格评审表、开封永康制药厂企业职工定级审批表、党政群机关事业单位人员入编申请审批表、河南省医药学校毕业生登记表、沈阳药科大学函授毕业生登记表、中国药科大学成人高等教育毕业生登记表，证明：王存良在河南省医药学校学习中药制药专业，在沈阳药科大学函授学习药学药剂专业，在中国药科大学成人教育学院学习药学，先后在开封永康制药厂、河南三九永康药业有限公司从事药品生产技术工作，先后任技术科长、车间主任、生产部长、副厂长，专业技术药品生产管理。25.职工退休审批表，证明：朱文静1979年8月到开封制药厂第一分厂工作，学习工种为糖衣，2003年退休，工种工作岗位为包装。26.河南省生物技术开发中心分析报告，证明：对批号20170801“老铁家”赛舞胶囊、批号20170201济茂堂赛舞胶囊、批号20170801济茂堂赛舞胶囊进行分析，黄芪甲苷、松酯醇二葡萄糖苷、柚皮苷均未检出。赛舞胶囊并未依照产品质量标准进行生产。27.责令改正通知书，证明：郑州市食品药品监督管理局2017年9月11日对郑州天龙公司因济茂堂赛舞胶囊产品标签含有虚假内容对其行政处罚，要求其立即召回涉案产品。28.查封、扣押、冻结财产清单，证明：郑州市食品药品监督管理局扣押铝塑包装机三台、胶囊灌装机一台、烘干机一台、康源300ｖ系列混合机一台、苏中ｘ25系列旋振筛一台、ＨＬ牌喷码机一台；扣押了济茂堂牌赛舞胶囊941盒、444瓶、济茂堂牌玛咖山药糖片6盒。公安机关扣押了生产涉案产品的原料及半成品、成品，台式电脑主机、西安斯诺特生物技术有限公司发货单；冻结王存良、王某4名下大额存单、基金、定期存款共计5513952元；查封王存良名下位于河南省兰考县三环花园小区3幢1-2号商铺；轮候查封李德仕名下位于郑州高新技术产业开发区翠竹街1号73幢1-6层的房产一套，轮候查封李英名下位于郑州高新技术产业开发区瑞达路77号7号楼东1单元1-2层Ａ的房产一套。29.郑州高新区国税局开具增值税专票明细，证明：2016年1月至2017年12月天龙公司销售增加骨密度胶囊、赛舞胶囊开具发票金额47万余元本院认为，被告人李德仕、李英、王存良、邵鹏洲在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，且被告人李德仕、李英、王存良具有其他严重情节，四被告人的行为均已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控被告人李德仕、李英、王存良、邵鹏洲犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人李德仕辩称其只是公司的法定代表人，不参与公司经营，没有和王存良、李英商量，其辩护人辩称现有证据不能证明李德仕与李英、王存良商议在原料中加入西药，李德仕主观上不具有生产、销售有毒、有害食品罪主观故意的辩解辩护意见，经查，在案有被告人李德仕、李英、王存良的供述，同案人张某1的供述，证人郭某、唐某、贾某、吕某等人的证言能够相互印证，证明李德仕与李英系夫妻，二人共同创办郑州天龙公司并在一起办公，李德仕为郑州天龙公司的法定代表人，负责公司的全面工作，有时也去车间查看工作；李英负责公司具体事务，遇重大问题向李德仕汇报商量；而在涉案胶囊中是否添加西药、添加何种西药等重大事项的决策问题上，李德仕是知情的，其主观上对在赛舞胶囊中添加西药是明知的。故被告人李德仕及其辩护人的该项辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李英辩称其没有添加西药，其辩护人辩称在案证据不能证明李英伙同王存良在赛舞胶囊里添加双氯芬酸钠和布洛芬，以及添加后仍予以销售的辩解辩护意见，经查，在案被告人李德仕、李英、王存良的供述，同案人张某1的供述，证人郭某、唐某、吕某等人的证言能够相互印证，证明李英在收到张某1反馈客户对于赛舞胶囊疗效的情况后，与王存良联系调整配方，虽然二人均辩解称是对方让添加的西药，但可以认定李英对赛舞胶囊里添加西药成分是明知的；二人为增强药效而添加西药双氯芬酸钠和布洛芬，结合张某1供述调整配方后的赛舞胶囊与之前的效果和销量差别情况以及在案的检测结果，可以认定赛舞胶囊在添加西药后仍对外予以销售的事实。故被告人李英及其辩护人的该项辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李德仕、王存良辩护人均辩称公诉机关指控李德仕、王存良犯生产、销售有毒、有害食品罪证据不足的辩护意见，经查，在案证据能证明李德仕作为郑州天龙公司的法定代表人，在生产、销售赛舞胶囊的过程中，主观上明知双氯芬酸钠是非法添加的西药，而仍同意让李英联系王存良修改配方、添加西药后予以生产、销售；王存良作为具有专业知识的人员，明知在保健食品中不能添加西药，而仍购买双氯芬酸钠和布洛芬，并交给朱文静、邵鹏洲加工；被告人李德仕、王存良主观上均具有犯罪的故意，客观上均实施了生产、销售有毒、有害食品罪的行为，其行为均符合生产、销售有毒有害食品罪的构成要件，公诉机关指控成立，二被告人辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李德仕、王存良辩护人均辩称不能认定有其他严重情节的辩护意见，经查，在案被告人李德仕、李英、王存良、邵鹏洲的供述，同案人李英、王存良、邵鹏洲的供述，证人郭某商某等人的证言能够相互印证，证明2015年6月王存良开始多次从商某处大量购买双氯芬酸钠等原料，郑州天龙公司从2015年开始生产、销售涉案胶囊直至2018年3月份被郑州市食品药品监督管理局稽查，生产、销售持续时间较长；且赛舞胶囊的未按照批准的生产工艺流程，未在规范的生产车间及使用合格的生产设备进行生产，而是由同案人在家中小作坊内代加工后拉回郑州天龙公司进行灌装和包装，且未按照国家食品药品监督管理局批准的配方原料，为降低成本而是用其他替代物，为了应付检查仅购进批准备案的五种中药原料留存车间，并伪造生产记录；在其生产的产品与标示不一致受到郑州市食品药品监督管理局的行政处罚后，拒不整改仍使用之前的生产批号继续生产、销售赛舞胶囊，被告人与同案人的行为应认定生产、销售有毒有害食品“有其他严重情节”，故二被告人辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据法律规定，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，处五年以下有期徒刑，并处罚金的法定幅度内量刑；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的法定幅度内量刑。四被告人具有以下量刑情节：（1）在共同犯罪过程中，李德仕负责全面事务，起决策作用，李英具体安排王存良生产及调配原料，王存良购买原材料及西药并具体安排他人代加工，三被告人均起主要作用，均系主犯；（2）被告人邵鹏洲在共同犯罪过程中协助加工原料，起次要、辅助作用，且参与时间相对较短，系从犯；（3）被告人邵鹏洲有前科。被告人邵鹏洲辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第九条、第十七条之规定，判决如下一、被告人李德仕犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李英犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王存良犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2025年4月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）四、被告人邵鹏洲犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2020年8月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、涉案扣押的济茂堂牌赛舞胶囊九百四十一盒、四百四十四瓶依法予以没收并销毁；涉案扣押的犯罪工具铝塑包装机三台、胶囊灌装机一台、烘干机一台、康源300ｖ系列混合机一台、苏中ｘ25系列旋振筛一台、ＨＬ牌喷码机一台依法予以没收并上缴国库；各被告人的违法所得依法予以没收并上缴国库；涉案查扣的其他财产由查扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长薛灵审判员孟灵军人民陪审员马宁二〇一九年十二月二十六日书记员刘宾

蒋兆岗受贿、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权、滥用职权一审刑事判决书云南省临沧市中级人民法院刑事判决书（2018）云09刑初600号：云南省临沧市人民检察院以临检公诉刑诉［2018］589号起诉书指控被告人蒋兆岗犯受贿罪、国有企业人员滥用职权罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院根据云南省高级人民法院指定管辖立案受理后，依法组成合议庭，于同年12月20日公开开庭审理了本案，临沧市人民检察院指派检察员王凤斌、高晖出庭支持公诉，被告人蒋兆岗及其辩护人刘胡乐、王晋繁到庭参加诉讼。审理期间依法报请云南省高级人民法院延长审限一次，本案经合议庭评议并报经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结公诉机关指控：一、2003年至2016年间，被告人蒋兆岗在担任云南财经大学副校长、云南省政府副秘书长、云南省农村信用社联合社党委书记、西南林业大学党委副书记、校长等职务期间，利用职务便利或本人职权和地位形成的便利条件，在办理贷款、企业融资、承揽工程项目、购买办公楼、干部提拔调整等方面为他人提供帮助、谋求利益，收受或索取他人巨额财物，并通过其妻子徐某1、情妇龚某和龚某的母亲黄某1收受或索取他人巨额财物，折合人民币共计2709.2475万元。其中，收受贿赂人民币941.6万元；新加坡元28.85万元，折合人民币129.0468万元；4.5万美元，折合人民币28.9252万元；1万欧元，折合人民币7.5531万元；12.5万港币，折合人民币9.8997万元；黄金1500克，价值人民币38.533万元；“宝马”轿车一辆，价值人民币29.7075万元；收受新加坡房产一套，价值332.130796万新加坡元，折合人民币1523.9822万元。具体事实如下：1、2006年至2015年，被告人蒋兆岗利用职务便利，先后多次为闫某在承揽工程、贷款、出售办公楼等方面提供帮助，谋求利益，蒋兆岗及其妻子徐某1、情妇龚某多次收受或索取闫某现金、房产等财物，其中，收受贿赂人民币491万元、28.85万新加坡元、1万美元、1万欧元、新加坡房产一套。（1）2011年9月至2014年4月，按照被告人蒋兆岗的要求，闫某安排其公司员工孙某与龚某合作开办重庆江北区晨江贸易有限公司（后更名为重庆柏城地产有限公司、重庆佰力贸易有限公司），闫某先后两次为龚某出资人民币400万元。（2）2015年2月，按照被告人蒋兆岗的要求，闫某以云南中原实业集团有限公司员工孙某的名义为蒋兆岗在新加坡＃××街区××号购买房产一套，价值332.130796万新加坡元，后蒋兆岗安排龚某母子及黄某1到该房居住生活。其间，龚某收受闫某贿赂28.85万新加坡元。（3）2013年年初，被告人蒋兆岗以王某1的名义，在普洱市思茅区草地村民小组承租林某1的林地50余亩，蒋兆岗安排其妻子徐某1通过马某向闫某索要人民币90万元支付林地承租费用。（4）2009年间，被告人蒋兆岗在出国前收受闫某现金1万美元。2013年6月，蒋兆岗在办理其父丧事期间，收受闫某人民币1万元。2014年8月，徐某1收受闫某现金1万欧元，事后告诉了蒋兆岗。2、2013年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为云南华立科技有限公司承揽省农某社“智慧农某”项目提供帮助，收受该公司董事长李某2现金人民币1万元，通过龚某的母亲黄某1以入股分红的名义收受李某2人民币25万元，索取价值人民币29.7075万元的“宝马”轿车一辆。3、2009年至2015年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为云南子元投资有限公司在工程项目建设和公司融资等方面提供帮助，先后八次收受该公司法人代表林某2现金人民币10.5万元。4、被告人蒋兆岗利用职务便利，为何某1的云南禄达财智等公司向云南省农村信用社盘龙区联社、五华区联社贷款提供帮助，2012年9月，收受何某1出资250万元以黄某1、邓某2名义购买的农某社股金250万股。5、2012年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为姚某在贷款业务、信用社空港分理处建设项目等方面提供帮助，收受姚某现金人民币15万元；2015年、2016年春节前后，先后两次向某思峤索取现金人民币15万元。6、被告人蒋兆岗利用职务便利，为云南仁泽房地产开发有限公司“西南海”地产项目贷款审批提供帮助，于2013年中秋节前后收受该公司董事长陈某2现金人民币20万元。7、2004年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为张某1的云南腾鑫达建设工程有限公司承揽永胜县农某社大楼内部装修、丽江市古城区农某社网球场馆建设等工程提供帮助，先后十四次收受张某1现金人民币15万元。8、2009年至2013年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为张某2承揽云南省农信社新办公楼智能化建设视频终端项目提供帮助，先后八次收受张某2贿赂人民币13万元、3万美元、2.5万港币。9、2010年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为同德集团公司在办理银行承兑汇票业务提供帮助，先后七次收受该公司法人代表刘某4贿赂10万港币、现金人民币7万元、价值人民币26.6万元的黄金1000克。10、2012年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为云南誉丰泰实业有限公司办理农某社贷款提供帮助，先后两次收受该公司法人代表李某9现金人民币20万元。11、被告人蒋兆岗利用职务便利，为下属姜某1在职务晋升方面提供帮助，2011年至2016年间，收受姜某1现金人民币1万元，价值人民币11.933万元的黄金500克；徐某1先后三次收受姜某1现金人民币5.5万元，事后均告诉了蒋兆岗。12、2011年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为下属涂永明在工作调整、职务晋升方面提供帮助，先后七次收受涂永明现金人民币5.5万元。13、2011年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为下属胡某在职务晋升方面提供帮助，先后两次收受胡某现金人民币4.5万元。14、2003年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为施某1在职务晋升等方面提供帮助，多次收受施某1现金人民币4.6万元、5000美元。15、2013年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为下属唐某在职务晋升方面提供帮助，收受唐某存有30万元人民币的银行卡一张。16、2009年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为下属李某8在职务晋升方面提供帮助，先后五次收受李某8现金人民币3万元；徐某1先后五次收受李某8现金人民币5万元，事后均告诉了蒋兆岗。二、2013年至2016年间，被告人蒋兆岗在担任云南省农村信用社联合社党委书记期间，违反有关政策、法律规定，在曲靖市农某社审批获得立项和投资批复的情况下，擅自决定由曲靖市农信社党委书记、理事长李某8与云南皓诚世纪实业有限公司闫某签订《云南省联社科技中心灾害备份中心暨曲靖市联社综合业务楼定向开发购买合同》，并于2013年9月至2016年1月27日期间，指使曲靖市农某社向云南皓诚世纪实业有限公司先后三次共支付购房“定金”人民币1.1亿元和农民工工资人民币0.37亿元。该项目于2015年7月停工至今，项目用地已被申请司法强制执行，造成曲靖市联社共计人民币1.47亿元的直接经济损失。针对以上指控事实，公诉机关当庭出示被告人供述和辩解、证人证言、书证、鉴定意见、扣押笔录等证据予以证实。认为被告人蒋兆岗身为国家工作人员，利用职务便利或本人职权和地位形成的便利条件，为他人谋取利益，收受或索取他人财物，数额特别巨大；身为国有企业人员，滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十八条、第一百六十八条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，应当以受贿罪、国有企业人员滥用职权罪追究其刑事责任，并数罪并罚；多次索取他人贿赂，应当从重处罚；如实供述罪行，可以从轻处罚；检举、揭发他人犯罪事实经查证属实，构成立功，可以从轻处罚；退缴赃款，可以从轻处罚。庭审中，被告人蒋兆岗对公诉机关指控的事实和证据无异议。辩护人提出以下辩护意见：一、构成受贿罪的基本事实和定性没有异议，但对部分事实、证据提出异议。1、对于起诉书指控重庆合资开办公司事实，受贿400万的指控不能成立。该400万资金龚某并未实际掌控，而是由闫某实际掌控，如果要认定受贿400万，那这400万资金到哪里去了；该公司成立至今没有任何经营活动，龚某作为股东，所得好处就是资金经过其账户，受贿罪构成必须非法占有，但龚某没有占有、使用和处分该资金。2、对于起诉书指控受贿新加坡房产事实，受贿依据不足，房产可以落在龚某或龚某孩子的名下，而实际上被告人蒋兆岗连业主的名字都不知道。龚某仅仅是居住过，被告人蒋兆岗没有掌握房产证、土地证，并没有控制该房产，不适合民法中所有权的相关规定。3、对于起诉书指控索贿购买林地事实，关于资金来源，证据证实马某所出具的是其与公司借款90万元的《借条》。而被告人蒋兆岗及其妻子徐某1并没有利用职权对马某进行过帮助，因此不能认定该90万元为被告人索贿。4、对于起诉书指控收受李某2宝马迷你车辆，应认定借用而不是非法占有，不能认定为索贿。5、对于起诉书指控收受何某1250万的农某股金事实中，被告人供述及龚某、黄某1、邓某3证人证言均证实被告人蒋兆岗得知情况后当场就说：“不能要”、“何某1是害我的”，被告人主观上并不清楚购买的是农某股，客观上要求龚某对股权证和信用卡进行了销毁，因此没有非法占有的故意。6、对指控索贿姚某15万元的索贿情节存在争议。7、被告人蒋兆岗在本案中具有如实交代了大部分未被掌握的同种犯罪事实、立功表现、积极退缴全部赃款的情节。二、对于起诉书指控被告人构成国有企业人员滥用职权罪部分，属于事实不清，证据不足。曲靖联社作为集体企业，是独立的法人，自己有决定权。对于该项目的实施，因为存在着职工宿舍，也是曲靖联社自身的需求；是被告人任职之前班子的决定，被告人只是继续推行；对司法鉴定意见书的三性均不认可。经审理查明：一、受贿事实2003年至2016年间，被告人蒋兆岗在担任云南财经大学副校长、云南省政府副秘书长、云南省农村信用社联合社党委书记等职务期间，利用职务便利或本人职权和地位形成的便利条件，在办理贷款、企业融资、承揽工程项目、购买办公楼、干部提拔调整等方面为他人提供帮助、谋求利益，收受或索取他人巨额财物，并通过其妻子徐某1、情妇龚某和龚某的母亲黄某1收受或索取他人巨额财物，折合人民币共计2709.7118万元（公诉机关指控被告人蒋兆岗受贿人民币2709.2475万元计算有误，应为人民币2709.7118万元，已在庭审中通过举证、质证予以更正）。具体事实如下：（一）2011年9月至2014年4月，按照被告人蒋兆岗的要求，闫某安排其公司员工孙某与龚某合作开办重庆江北区晨江贸易有限公司（后更名为重庆柏城地产有限公司、重庆佰力贸易有限公司），闫某先后两次为龚某出资人民币400万元。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：重庆晨江贸易有限公司企业登记颁证、出资信息、企业法人营业执照、变更登记等相关材料及中原集团公司、重庆晨江贸易有限公司、闫某、孙某、龚某银行账户的资金交易明细等相关材料。2、证人证言：（1）证人闫某证实：2011年7月份左右，根据蒋兆岗的要求，其先后两次全额出资1000万元在重庆成立重庆晨江贸易有限公司，蒋兆岗和其情人龚某均未出资。孙某占60%的股份，龚某占40%的股份。后该公司的300万元被闫某以借款的方式转回中原集团公司。该公司成立后没有开展过业务，龚某固定每月从公司领取5万元。同时证实，蒋兆岗为其提供帮助：一是2007年的大学城云大教职工住宿区的建设中给予支持与协调；二是2013年，中原集团公司通过蒋兆岗帮助协调，从盘龙区联社贷款3.5亿元人民币用于项目建设；三是通过蒋兆岗帮助协调，五华区联社购买了其公司开发的昆明“置地广场”写字楼作为办公楼；四是省农信社灾害备份中心暨曲靖市联社办公楼的购建项目中得到蒋兆岗帮助和关照。（2）证人孙某证实：2011年，闫某安排其到重庆与龚某成立一家公司，闫某分两次全额出资1000万元，其占60%的股份，龚某占40%的股份。2011年11月，其使用注册资金250余万元在江北区招商江湾城购买了一套跃层住房作办公用房，产权落在公司名下。公司先后两次更名，后根据闫某的安排，由龚某具体办理，将公司300万元以借款形式转回闫某的公司。根据闫某的安排，其和龚某从重庆公司每月每人各领取5万元的工资。公司自成立至今，未开展过任何业务。（3）证人龚某证实：其与蒋兆岗系情人关系，并生育一子。其关于公司成立、资金来源、持股比例及借款300万给中原集团公司等内容与孙某证实的一致。并证实公司增资以后，其告诉过蒋兆岗。其和孙某每个月从公司领取5万元，根据交易明细并确认，2013年8月至2015年5月，其从重庆这家公司共领取了110万元。（4）证人陈某1证实：蒋兆岗找其协调云南省房地产开发经营公司与云南中原实业有限公司（闫某）合作开发昆明呈贡大学校园区教工住宅小区项目纠纷。（5）证人李某1证实：闫某的昆明兆新城地产公司向盘龙区信用社贷款3.5亿元，在贷款过程中，省农某社原党委书记蒋兆岗向其打招呼。3、被告人蒋兆岗供述：其与龚某系情人关系，并生育一子。2011年上半年，其向闫某提出在重庆成立一家公司，让龚某持有公司股份，后闫某成立了公司，龚某持有股份并领取每月5万元的工资。同时证实其为闫某在贷款、卖楼、工程款拨付等方面均提供过帮助。主要包括：云南大学教师住宿区项目、中原集团与五华联社“置地广场”项目、中原集团与盘龙联社贷款业务、中原集团与曲靖市联社业务楼暨灾备中心项目四个方面提供了帮助。（二）2015年2月，按照被告人蒋兆岗的要求，闫某以公司员工孙某的名义为蒋兆岗在新加坡＃××街区××号购买房产一套，价值332.130796万新加坡元，后蒋兆岗安排龚某母子及黄某1到该房居住生活。其间，龚某收受闫某贿赂28.85万新加坡元。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：（1）中国银行提供的新加坡元、美元、欧元等汇率及黄金兑换率，证实作为本案外币和黄金兑换为人民币的比例。能确定日的，以当日最低价折算，不能确定的，以当月、当年最低价折算。（2）新加坡房屋《购房协议》、《贷款合同》等相关文件，闫某、苏某、孙某在大华银行的银行交易明细、支票等相关材料。（3）中浩农业国际发展有限公司关于龚某的情况说明及发放工资情况。2、证人证言：（1）证人闫某证实：其应蒋兆岗要求，于2014年12月为蒋兆岗在新加坡购买住房一套，房价330多万新加坡元，房产落在孙某名下，并安排孙某将存有125万新加坡元的新加坡大华银行卡交给龚某。龚某到新加坡后在闫某与他人合伙的新加坡中浩农业公司挂职，每月领取8000新加坡元的工资。该房除龚某外，没有其他人住过。（2）证人孙某证实：闫某在新加坡以其名义为蒋兆岗购买住房一套，位于新加坡＃××街区××号，面积138平米。购房前期费用是闫某之妻苏某支付，尾款50%以孙某的名义从新加坡大华银行按揭贷款支付。闫某安排苏某存了125万新加坡元的还款银行卡由孙某交给了龚某。按蒋兆岗的安排龚某到新加坡生活期间居住该房，该房没有其他人使用过。龚某在新加坡生活期间，持有该房的还款银行卡并支取部分款项用于日常开支，还从闫某合伙的中浩公司领取薪水。（3）证人苏某证实：房屋产权落在孙某名下，房产总价格为281.652万新币，印花税50.1573万新币，接房费用：房屋钥匙费（442.96新币）和6个月房屋维修费（2722新币）。该房屋总共支付332.130796万新币。（4）证人龚某证实：蒋兆岗担心自己有情妇的问题暴露，安排其到新加坡居住，其在新加坡所住的房子是闫某以孙某的名义购买送给蒋兆岗的。龚某在新加坡期间以工资形式从闫某合伙的中浩公司领取了15.2万新币；从闫某安排孙某在新加坡大华银行办理的银行卡中支取了13.65万新币。蒋兆岗对龚某领取工资和从闫某给的银行卡取钱的事均知情。3、被告人蒋兆岗的供述：新加坡的房产是在其要求下购买；买房目的一是其与情人龚某有了私生儿子，需要抚养和教育，所以房子选的小区很配套，上学方便。二是其退休后，可以去养老、度假。房子购买以后龚某去住过。龚某在新加坡生活期间，接受闫某以工资名义提供的生活费用。（三）2013年年初，被告人蒋兆岗以王某1的名义，在普洱市思茅区草地村民小组承租林某1的林地50余亩，蒋兆岗安排其妻子徐某1通过马某向闫某索要人民币90万元支付林地承租费用。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：《土地出租合同》、《中华人民共和国林权证》、借条、收条、《情况说明》、记账凭证、收据、交易明细等相关材料。2、证人证言：（1）证人徐某1证实：蒋兆岗看好林地后，让其找中原集团的马某，其告诉马某需要90万元。后马某分2次转了90万元到王某1的银行卡上。这块土地的实际拥有人是蒋兆岗。（2）证人马某证实：2013年2月，徐某1告诉其需要90万元买林地，其向闫某汇报，闫某同意支取90万元给徐某1，其安排财务人员转了90万元到王某1账户。（3）证人闫某证实：马某向其汇报徐某1需要90万元购买林地，其同意转钱给徐某1。（4）证人王某1证实：根据蒋兆岗的安排，其和林某1谈好永久性承租50亩左右的林地，租金80万元，后来蒋兆岗安排人打了90万元到其银行卡上，80万元是租金，10万元用于修围墙。（5）证人林某1证实：王某1和其以80万元永久性租其家的50亩左右林地。3、被告人蒋兆岗的供述：其是在选好林地后让徐某1联系马某，让闫某拿钱给其租用普洱的林地，承认自己是该林地的实际拥有人。（四）2009年间，被告人蒋兆岗在出国前收受闫某现金1万美元。2013年6月，蒋兆岗在办理其父丧事期间，收受闫某人民币1万元。2014年8月，徐某1收受闫某1万欧元，事后告诉了蒋兆岗。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、证人证言：（1）证人徐某1证实：2014年8月份，其去欧洲旅游，马某得知后到徐某1在都市名苑的家中拿给其1万欧元，并称是闫某的意思。事后徐某1告知蒋兆岗。（2）证人闫某证实：2009年左右，蒋兆岗在任省政府副秘书长期间，因公出国，闫某在关上一家饭店送给蒋兆岗1万美元。2013年左右，蒋兆岗父亲去世，闫某到玉溪元江县蒋兆岗老家送给蒋兆岗人民币1万元。2014年下半年，马某告诉闫某徐某1要去欧洲旅游，闫某拿出1万欧元让马某送给徐某1。（3）证人马某证实：2014年8月，其得知徐某1要去欧洲旅游，告诉了闫某，过后一两天，闫某拿了1万欧元给马某，让其送给了徐某1。2、书证：徐某1出入境记录，证实徐某1在2014年8月21日前往希腊。3、被告人蒋兆岗的供述：2010年7月，其去欧洲考察，马某受闫某的委托到家中，将1万美元递给其。2013年6月，其父亲去世，其在玉溪元江家中为父亲办丧事时，闫某到老家送给其人民币1万元。2014年8月，徐某1去欧洲旅游时告诉其，马某送给她1万欧元。（五）2013年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为云南华立科技有限公司承揽省农某社“智慧农某”项目提供帮助，收受该公司董事长李某2现金人民币1万元，通过龚某的母亲黄某1以入股分红的名义收受李某2人民币25万元，索取价值人民币29.7075万元的宝马轿车一辆。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：（1）云南华立科技有限公司企业工商登记情况、省农某社“智慧营业厅”、“智慧农某”项目建设等相关材料。（2）云南瑞泽国际航空客货服务有限公司登记、变更登记材料、记账凭证领款凭证等相关材料。（3）机动车销售统一发票记账联（发票号码000××××7296）、付款凭证等材料。2、证人证言：（1）证人李某2证实：2013年6月间，李某2到元江参加蒋兆岗父亲葬礼时送给蒋兆岗1万元人民币；2013年10月，李某2邀约蒋兆岗一起做瑞泽票务公司，蒋兆岗将黄某1推荐给他，其与合伙人商议后给黄某130%股份，并办理股权变更，分别在2014年1月底、2015年2月份先后给了黄某1分红10万元、15万元，2016年4月黄某1办理退股手续；2014年8月间，蒋兆岗打电话让其购买一辆蓝色宝马迷你酷派车，其安排公司财务黄某2去购车，落户在黄某2名下，共花费约30万元，办好后将车交给了蒋兆岗。10月份按蒋兆岗要求将车开到成都交由龚某使用，2015年6月蒋兆岗退回该车。2014年通过蒋兆岗的帮助，云南华立科技公司采用围标方式中标省农某社“智慧营业厅”项目。（2）证人刘某1证实：在邀标方案之前蒋兆岗让其将智慧营业厅项目交给云南华立科技公司做。（3）证人杨某1、徐某2均证实：2014年6月份开始建设“智慧营业厅”项目，通过邀请招标，云南华立科技公司中标。（4）证人邓某1证实：“智慧农某”项目省农某社是采取邀标的方式进行，华立科技公司是采取围标的方式中标，省农某社采取单一来源采购方式指定给华立科技公司来做。“智慧农某”项目省农某社共支付了大约1.1亿元给华立科技公司，2016年10月省农某社与华立科技公司终止合作协议。（5）证人苟某证实：2013年10月间，李某2对其说有个领导推荐一个人进瑞泽公司，11月间办理股权变更，变更后黄某1占股30%。黄某1没有实际出资，对瑞泽公司没有贡献，先后两次分红25万元。2016年4月，办理股权变更，将黄某1的股份收回。（6）证人黄某2证实：2013年11月间，李某2安排其办理瑞泽公司股权变更，新加入的股东黄某1占股30%，先后两次分红25万元。2016年4月，公司将黄某1的30%股份收回，黄某1实际上没有出资，没有贡献，就是持干股；2014年8月间，李某2安排其到昆明店买了一辆蓝色迷你酷派轿车，落户在其名下，钱由李某2打到其卡上支付，所有费用共付了30多万人民币。（7）证人龚某、黄某1证实：2014年10月间，在成都与蒋兆岗、李某2一起吃饭时，李某2说已经买了一辆蓝色宝马迷你ＣＯＯＰＥＲ轿车给龚某，2015年1月份的一天，蒋兆岗在成都将该轿车钥匙给了龚某，龚某前往新加坡生活之后该车怎么处理不知道；2013年一天，蒋兆岗对黄某1说与人合伙成立了云南瑞泽国际航空客货服务有限公司，需要用黄某1的身份持有股份。黄某1先后两次分红25万元，黄某1没有出资，股份是该公司送的。2016年3、4月份办理退股手续。3、被告人蒋兆岗的供述：其为李某2争取省农某社“智慧农某”项目提供过帮助；2013年6月，李某2到元江参加其父亲葬礼时送给其人民币1万元；2013年底，李某2的票务公司送给其一些干股，其用龚某的母亲黄某1的身份持股，黄某1共从该公司分红二三十万元；2014年9月，因打算让龚某带孩子来昆明生活没有车，其让李某2购买了一辆蓝色宝马迷你酷派轿车，李某2将车交给其后一直停在云南财经大学康园旁边的一个停车场，2014年底其让李某2将车开到成都给龚某使用，2015年4月开始农某社被审计巡查，罗敏被调查，其担心自身问题被发现让龚某到新加坡躲避，将车还给李某2。（六）2009年至2015年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为云南子元投资有限公司在工程项目建设和公司融资等方面提供帮助，先后8次收受该公司法人代表林某2现金人民币10.5万元。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、证人证言：（1）证人林某2证实：在办理昆明长水机场民航职工住宿区项目土地挂牌、交易等手续时，蒋兆岗为其向昆明市政府领导帮助协调。从2009年至2015年期间，其多次送给蒋兆岗人民币10.5万元。（2）证人曹某证实：林某2找其后，其安排蒋兆岗帮林某2协调长水航城项目。（3）证人黄某3证实：蒋兆岗就长水航城项目向其打招呼。2、被告人蒋兆岗供述：2010年，其担任省政府副秘书长期间，受曹某的安排，帮助林某2的公司在开发昆明长水航城项目中给时任昆明市副市长黄某3打招呼。2009年至2015年，其8次共收受了林某2贿赂人民币10.5万元。（七）被告人蒋兆岗利用职务便利，为何某1的云南禄达财智等公司向云南省农村信用社盘龙区联社、五华区联社贷款提供帮助，2012年9月，收受何某1出资人民币250万元以黄某1、邓某2名义购买的农某社股金250万股。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：（1）云南长光实业有限公司向盘龙区联社贷款的相关材料；云南禄达财智实业股份有限公司向五华区联社长春信用社申请贷款等相关材料。（2）云南中石油昆仑天然气有限公司与云南经济管理学院中专部的借款合同、银行过账单、汇款单收条等相关材料。（3）黄某1、邓某2入股申请材料、入股凭条、股金证签领清单等相关材料。2、证人证言：（1）证人何某1证实：其是云南禄达财智实业股份有限公司、云南中石油昆仑天然气利用有限公司、云南长光实业有限公司实际控制人。通过蒋兆岗的帮助，其向盘龙区农某社贷款5000万元，向五华区联社下属的长春信用社贷款1.4亿元。2012年9月左右，其为蒋兆岗购买了250万股农某社股份，共250万元，过了半年，蒋兆岗说要把购买股份的钱还给其，但其没有让蒋兆岗还，也没有委托过邵某处理该事。（2）证人李某1证实：蒋兆岗为何某1的公司需要贷款向其和施某1打招呼，让昆明市联社和盘龙联社全力支持，后何某1的云南长光实业有限公司向盘龙区联社贷款5000万元。（3）证人李某3证实：2013年4月份，蒋兆岗打电话让其抓紧办理禄达财智公司的贷款申请，最后批了1.4亿元贷款。（4）证人邓某2证实：2012年9月底，蒋兆岗打电话让其找两张身份证拿到云南禄达财智实业股份有限公司，其将自己的和黄某1的身份证拿到公司后，过了两三天，接到官渡农合行和呈贡某社通知去办理了认购股份手续，其和黄某1没有出过一分钱。（5）证人龚某证实：2012年9月邓某2在“空间俊园”房子里拿给其2张云南农某社的银行卡，告诉其是蒋兆岗安排以邓某2和黄某1的身份由何某1办的股份。后蒋兆岗得知后说不能要，让其把卡扔掉，后其将该2张银行卡剪碎扔了。（6）证人黄某1证实：2012年9月，蒋兆岗让其将身份证拿给邓某2，不久后邓某2拿了两张银行卡和股金证回来对其和龚某说蒋兆岗安排人帮买了250万元的股金，邓某2名下150万，黄某1名下100万。没过几天龚某就把银行卡和股金证烧毁了。（7）证人刘某2、杨某2、李某4、黄某4、王某2、豆瑞均证实：黄某1、邓某3购买呈贡某社和官渡农合行股份的事实。（8）证人邵某证实：2015年何某1被羁押后，何某1的家属希望其帮忙，想给何某1请律师，其便去找蒋兆岗帮忙，2015年9月份，蒋兆岗拿给其100万元现金。后其将该100万元交给何某1的前妻阮利，并签订了《借款合同》。3、被告人蒋兆岗供述：2012年7月、2013年4月，何某1的公司向盘龙农某社、五华区农某社申请贷款，其帮忙向施某1、李某1、李某3打招呼抓紧办理；2012年9月，何某1以成立新能源燃气公司可以认购股金为由，让其提供两个身份证，其让邓某2用邓某2和黄某1的身份证去何某1公司办理。过了几天，在空间俊园住房内龚某告诉他何某1出资购买了250万元官渡区农合行和呈贡某社的股金，办在了黄某1和邓某2名下，并将两张农某社的卡拿给其看。其对龚某说何某1是在害人，这是受贿，这两张卡不能动。当晚其打电话约何某1到都市名园，要将该笔股金还给何某1，何某1说以后再说，后一直刻意回避不与其见面，所以该股金一直没有归还。2015年4、5月的一天，邵某到其办公室，说何某1让她来找蒋兆岗，需要100万元。邵某向其要了100万元，其在云南财经大学专家楼停车场将100万元现金交给了邵某。（八）2012年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，受姚某的请托，为普洱市镇沅县宏宇房地产公司贷款业务提供帮助，收受该公司负责人彭某委托姚某转交现金人民币15万元。2014年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为姚某信用社空港分理处建设项目等方面提供帮助，2015年、2016年春节前后，先后两次向某思峤索要现金人民币15万元。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：（1）普洱宏宇房地产开发有限公司镇沅分公司营业执照及资质证书、报销清单、中国农业银行取款业务回单、云南省农村信用社流动资金循环借款合同、最高额抵押合同、农村信用社贷款凭证等相关材料。（2）房屋租赁协议、官渡农村合作银行会议记录及相关议案决议、云南红某1投资有限公司营业执照等相关材料。2、证人证言：（1）证人姚某证实：2011年至2012年，其所在的普洱市镇沅县宏宇房地产公司向镇沅县农某社申请贷款，因未及时放贷，老板彭某让其找蒋兆岗帮忙，蒋兆岗向镇沅县农某社打了招呼后，一千万元贷款顺利发放，后彭某委托其在2012年3、4月份到蒋兆岗云南财经大学康园小区的住所里将15万元钱送给了蒋兆岗。2015年春节前后，其去蒋兆岗家接蒋兆岗，在车上蒋兆岗以看人为由向其索要了10万元现金；2016年春节前后，其去延安医院接蒋兆岗，蒋兆岗以看人为由向其索要了5万元现金。（2）证人彭某证实：2011年至2012年，其聘请姚某到公司经营管理，其因公司向镇沅农某社贷款请姚某找蒋兆岗协调，协调下来一千万元贷款。2012年初，姚某向其要了15万元钱去感谢蒋兆岗。（3）证人李某5证实：2012年，普洱宏宇房地产公司向镇沅县信用社贷款，通过姚某协调，贷款顺利发放。事后，彭某让其转了40万元钱给姚某，从张家祥名下的农行卡转账。（4）证人杨某3证实：2012年初，蒋兆岗给其打电话说姚某在镇沅县做的项目需要贷款，让其办理，后镇沅县农某社贷款1000万给宏宇房地产公司。（5）证人李某6证实：2014年7月官渡农合行在长水机场大板桥支行空港分理处，与云南红某1投资有限公司签订协议,租赁该公司开发的长水机场商业街的商业地产，蒋兆岗亲自到项目现场查看、催办过。（6）证人阮某证实：2012年10月，其与丈夫姚某共同成立了云南红某1投资有限公司，其担任法人代表，具体事宜姚某负责。2014年7月份云南红某1投资有限公司与昆明官渡农村合作银行签订了一份《房屋租赁协议》。3、被告人蒋兆岗的供述：2012年初，其帮助姚某向镇沅县农某社理事长杨某3打招呼，让姚某所在公司申请的1000万元贷款顺利发放；2012年4月份一天中午，姚某到其家中送给其现金人民币15万元；2013年底姚某在长水机场做物流区，其帮助姚某给李某6打招呼；2015年1月份一天，其让姚某到财经大学康园小区接他，在车上向某思峤索要10万元现金，被其用于个人开支；2016年1月份一天，与姚某一起吃饭后，向某思峤索要了现金人民币5万元，送给了龚某。（九）被告人蒋兆岗利用职务便利，为云南仁泽房地产开发有限公司“西南海”地产项目贷款审批提供帮助，于2013年中秋节前后收受该公司董事长陈某2现金人民币20万元。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：仁泽房地产公司营业执照、借款申请书、盘龙区农村信用合作社贷款审批表等一系列材料。2、证人证言：（1）证人陈某2证实：2012年10月份，云南仁泽房地产开发有限公司向盘龙农某社申请7亿元贷款，请蒋兆岗帮忙尽快审批，蒋兆岗安排李某7、李某11尽快办理，2013年3月份云南仁泽房地产开发有限公司获得贷款。为感谢蒋兆岗帮忙，陈某2于2013年中秋节前送给蒋兆岗20万元现金。（2）证人吴某证实：陈某2开发西南海项目向农某社贷款，想请蒋兆岗帮忙，其帮陈某2约蒋兆岗一起在翠府吃饭。（3）证人李某7、李某1均证实：2012年间，蒋兆岗在翠府饭店给李某7、李某1打招呼，让其二人在办理陈某2申请的贷款过程中给予关照。3、被告人蒋兆岗供述：2012年11月间，蒋兆岗通过吴某认识陈某2，陈某2向其介绍公司向盘龙农某社申请7亿元贷款，希望蒋兆岗帮忙，蒋兆岗将李某7、李某11叫到翠府饭店，当面安排二人尽快办理该贷款事项。2013年中秋节前一天，蒋兆岗在竹园与吴某、陈某2一起吃饭后，收受陈某2现金人民币20万元，用于个人开支。（十）2004年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为张某1的云南腾鑫达建设工程有限公司承揽永胜县农某社大楼内部装修、丽江市古城区农某社网球场馆建设等工程提供帮助，先后14次收受张某1现金人民币15万元。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：（1）丽江古城区农村信用合作联社综合办公楼项目施工合同、补充协议、付款情况、工程结算表等相关材料。（2）云南腾鑫达建设工程有限公司营业执照、中标通知书、建设工程施工合同等相关材料。2、证人证言：（1）证人张某1证实：2004年至2008年春节，共5次送给蒋兆岗25000元；2009年至2014年、2016年春节、中秋共8次送给蒋兆岗现金人民币75000元；2014年底，到蒋兆岗办公室送人民币5万元给蒋兆岗。通过蒋兆岗介绍，获得了丽江古城区农信社网球场工程、永胜县农信社办公楼装修等农村信用社系统工程。（2）证人宋某证实：2012年上半年，蒋兆岗在翠湖宾馆介绍张某1给其认识，张某1想承包永胜县农某社办公楼装修，蒋兆岗让其打电话给永胜县农某社理事长刘某3说了此事，后张某1中标该工程。2012年7月，蒋兆岗到丽江古城区办公楼施工现场检查工作，向其和古城区农信社主任何某2推荐张某1来做古城区办公楼网球馆工程，后张某1承建了该工程。（3）证人刘某3证实：2012年4、5月份接到宋某电话，告诉其张某1与蒋兆岗关系很好，推荐张某1来装修永胜农某社办公楼，其安排基建办人员关照，张某1的公司顺利中标，共支付工程款680余万元。（4）证人何某2证实：丽江古城区农信社办公楼项目主体完工后，蒋兆岗来检查工作时要求追加投资修建网球场，并推荐张某1承建。（5）证人杨某4证实：2011年丽江金诚建筑公司承建古城区农信社办公楼项目，2012年底何某2告知其需要追加网球馆项目，在之前的合同上签一个补充协议，工程由张某1的云南腾鑫达建设工程公司承建。3、被告人蒋兆岗的供述：2004年至2008年春节前，张某15次共送给其人民币25000元；2009年至2014年、2016年，8次共送给其75000元；2014年底还是2015年初，张某1在其办公室送给其5万元人民币。通过其介绍、打招呼，张某1获得了永胜县农信社办公楼装修工程、丽江古城区农信社网球场工程等农村信用社系统的工程。（十一）2009年至2013年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为张某2承揽省农信社新办公楼智能化建设视频终端项目提供帮助，先后8次收受张某2贿赂人民币13万元、3万美元、2.5万港币。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：云南省农村信用社计算机中心机房及办公用房装修项目智能化及视频会议系统安装工程相关材料。2、证人证言：（1）证人张某2证实：2013年蒋兆岗父亲去世时其在元江送给蒋兆岗人民币10万元；2010年、2011年、2013年春节共送给蒋兆岗人民币3万元；2009年底蒋兆岗要去欧洲考察，其在香港送给蒋兆岗1万美元；2012年4月蒋兆岗去俄罗斯考察前其在蒋兆岗家中送给蒋兆岗1万美元；2012年夏天蒋兆岗从美国考察回来在香港，其送给蒋兆岗2.5万元港币；2013年秋天蒋兆岗要去南美洲考察，其在蒋兆岗家中送给蒋兆岗1万美元；2012年，其通过蒋兆岗和曹某帮助，顺利拿到了省农信社新办公楼集成项目，其联系的杭州迪佛科技公司顺利中标施工，2014年底项目完工通过验收。（2）证人涂某证实：2012年底蒋兆岗安排其将省农信社新办公大楼装修项目中的智能化办公系统及视频系统工程交给张某2做，后蒋兆岗还安排其去和招投标代理公司打招呼，安排张某2的公司中标。该工程的工程款6000多万余已经支付给张某2公司。（3）证人冯某证实：2012年底到2013年初，张某2安排其去找一家公司承揽省农某社的工程，并介绍涂某给其认识，其找到了杭州迪佛通信股份有限公司合作，后顺利中标。3、被告人蒋兆岗供述：2009年至2013年间，张某2利用节假日等机会，先后八次送给其人民币13万元、3万美元、2.5万港币。其为张某2承揽省农信社新办公楼智能化建设视频终端项目提供帮助。（十二）2010年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为同德集团公司在办理银行承兑汇票业务提供帮助，先后7次收受该公司法人代表刘某4贿赂10万港币、现金人民币7万元、价值人民币26.6万元的黄金1000克。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证明：1、书证：（1）刘某4控制的云南同德实业集团、云南五矿贸易有限公司、云南鑫利来经贸公司的营业执照。云南五矿贸易有限公司、云南鑫利来经贸公司与昆明市联社申办汇票承兑授信业务等相关材料。（2）云南同德集团公司购买黄金的记账凭证、付款审批单、支票存根等相关材料。2、证人证言：（1）证人刘某4证实：从2010年至2016年期间，其先后多次送给蒋兆岗1000克黄金、7万元人民币和10万元港币。（2）证人李某8证实：2015年蒋兆岗就刘某4实际控制的相关企业在昆明市联社办理汇票承兑业务的事情跟其打招呼，后其为刘某4控制的企业顺利办理了汇票承兑业务。3、被告人蒋兆岗供述：在2010年至2017年期间，先后多次收受刘某4送给其的现金人民币7万元、港币10万元、1000克黄金。并安排李某8办理了刘某4的同德集团商业承兑汇票业务。（十三）2012年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为云南誉丰泰实业有限公司办理农某社贷款提供帮助，先后两次收受该公司法人代表李某9现金人民币20万元。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：誉丰泰公司向呈贡信用社贷款申请等材料。2、证人证言：（1）证人李某9证实：其两次贿赂蒋兆岗，每次人民币10万元，请蒋兆岗在阳宗海西部快线工程贷款上帮忙。（2）证人陈某3证实：2012年，具体时间记不得，蒋兆岗向其打招呼，他说一个姓李的广东老板来呈贡某社贷款8000万元。后因他们提供不了足额的抵押，这笔贷款没有办成。3、被告人蒋兆岗供述：其交代两次收受李某9贿赂，每次人民币10万元，在阳宗海西部快线工程贷款上为李某9的公司向陈某3打招呼。（十四）被告人蒋兆岗利用职务便利，为下属姜某1在职务晋升方面提供帮助，2011年至2016年间，收受姜某1现金人民币1万元，价值人民币11.933万元的黄金500克；徐某1先后3次收受姜某1现金人民币5.5万元，事后均告诉了蒋兆岗。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：云农某联党涉及姜某1任免的相关文件及材料、姜某1取款凭条、交易明细、银行卡复印件。2、证人证言：（1）证人徐某1证实：姜某1共送给徐某1人民币5.5万元现金，事后均告诉蒋兆岗。（2）证人姜某1证实：其送蒋、徐财物情况与蒋、徐供述一致，证实得到了蒋兆岗的帮忙，职务得到晋升。（3）证人姜某2证实：2014年1月其妹姜某1电话联系其，请其帮忙购买金条，后来在其工作的工商银行南屏街支行，通过柜台用现金购买了500克金条。（4）证人董某证实：蒋兆岗在姜某1任五华联社副主任的过程中向其打招呼。（5）证人章某证实：姜某1、涂某、胡某、李某8、唐某、施某1在提拔过程中，蒋兆岗都进行了干预。3、被告人蒋兆岗供述：姜某1为谋取职务晋升，送其现金人民币1万元，黄金500克；徐某1先后三次收受姜某1现金人民币5.5万元，事后均告诉了其。（十五）2011年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为下属涂永明在工作调整、职务晋升方面提供帮助，先后7次收受涂永明现金人民币5.5万元。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：云农某联党涉及涂某任免的相关文件及材料。2、证人证言：证人涂某证实：其于2012年7月通过蒋兆岗帮忙，从财经大学调到省农某社工作，之后又任基建办主任，为了感谢蒋兆岗的关照，多次送给蒋兆岗共计人民币5.5万元。3、被告人蒋兆岗供述：其在财贸学院任副院长时，比较赏识涂某。2011年，其调任省农某社党委书记，将涂某调到省农某社当基建办主任。2012年至2015年期间，涂某为了感谢他对其工作调动和职务晋升方面的帮助，多次给其送礼金红包合计5.5万元。（十六）2011年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为下属胡某在职务晋升方面提供帮助，先后2次收受胡某现金人民币4.5万元。经庭审举证、质证，以上事实有如下证据证实：1、书证：云农某联党涉及胡某任免的相关文件及材料。2、证人证言：（1）证人胡某证实：为了与蒋兆岗搞好关系，在2012年上半年，其安排下属相某从农某社营业部备用金中准备了8万元人民币和2套纪念币，平均分成2份，一份送给罗敏，另外一份由相某陪同其一起到蒋兆岗的办公室送给了蒋兆岗；2013年蒋兆岗父亲去世，其到元江送给蒋兆岗5000元的礼金；其职务上得到了升迁。（2）证人相某证实：2012年4月的一天，其按照胡某的安排，与胡某一起送给蒋兆岗和罗敏各4万元和价值2000元的一套熊猫纪念币，后来胡某被提拔为市联社党委委员。3、被告人蒋兆岗供述：胡某、相某送其人民币4万元和一套纪念币。其父去世时，胡某送其人民币5000元。（十七）2003年至2016年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为施某1在职务晋升等方面提供帮助，多次收受施某1现金人民币4.6万元、5000美元。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：云农某联党涉及施某1任免的相关文件及材料。2、证人施某1证实：为小孩读书及职务晋升等方面获得帮助，其多次送给蒋兆岗现金人民币4.6万元、5000美元。3、被告人蒋兆岗供述：其收受施某1现金人民币共4.6万元，美元1万元，在施某1孩子读书、施某1职务晋升上提供帮助。（十八）2013年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为下属唐某在职务晋升方面提供帮助，收受唐某存有30万元人民币的建行银行卡一张。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：（1）云农某联党涉及唐某任免的相关文件及材料。（2）李某10建设银行银行卡交易明细等相关材料。2、证人证言：（1）证人唐某证实：2012年底，曲靖市联社换届，唐某请张玉明帮忙向蒋兆岗打招呼，使其当上曲靖市联社主任和党委副书记。2013年下半年，其到省农某社将一张30万元的银行卡送给蒋兆岗。一个多月后，蒋兆岗将该卡退还给了唐某。过了几天，唐某到昆明再次将卡送给蒋兆岗。这30万元银行卡是用李某10的名字开户的。（2）证人李某10证实：唐某拿了30万元现金让其用自己的身份证办了一张建行卡，后其将卡交给唐某，其没有使用该卡。（3）证人龚某证实：蒋兆岗给的建设银行卡（户名李某10）中有30万余元，卡上的钱已被其开支、消费。3、被告人蒋兆岗的供述：2012年底，经张玉明向其打招呼后，其同意批准唐某升任曲靖联社主任。2013年下半年，唐某到其办公室送给其一张银行卡，后来其到曲靖将该卡还给了唐某。过了几天，唐某到昆明再次将卡送给其，其推脱不过，只好收下，后将该卡交给龚某使用。（十九）2011年至2015年间，被告人蒋兆岗利用职务便利，为下属李某8在职务晋升方面提供帮助，先后5次收受李某8现金人民币3万元；徐某1先后5次收受李某8现金人民币5万元，事后均告诉了蒋兆岗。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：云农某联党涉及李某8任免的相关文件及材料。2、证人证言：（1）证人徐某1证实：其先后五次收受李某8现金人民币5万元，事后均告诉了蒋兆岗。（2）证人李某8证实：在2011年至2013年间，分5次送给蒋兆岗人民币3万元，2013年至2015年间分5次送给徐某1人民币5万元。（3）被告人蒋兆岗供述：2009年至2015年期间，其与其妻徐某1多次收受昆明联社原主任李某8的现金人民币13万元，并为李某8职务晋升、调整提供帮助。二、滥用职权事实2013年至2016年间，被告人蒋兆岗在担任云南省农村信用社联合社党委书记期间，违反有关政策、法律规定，在曲靖市农某社审批获得立项和投资批复的情况下，擅自决定由曲靖联社党委书记、理事长李某8与云南皓诚世纪实业有限公司闫某签订《云南省农信社科技中心灾害备份中心暨曲靖联社综合业务楼定向开发购买合同》，并于2013年9月至2016年1月期间，指使曲靖联社向云南皓诚世纪实业有限公司多次支付购房“定金”人民币1.1亿元和农民工工资人民币0.37亿元。该项目于2015年7月停工至今，项目用地已被申请司法强制执行，造成曲靖联社共计人民币1.47亿元的直接经济损失。经庭审举证、质证，上述事实有如下证据证实：1、书证：（1）省农信社《营业执照》、省农信社《金融许可证》、曲靖联社《营业执照》、《曲靖市农村信用合作社联合社章程》、《关于蒋兆岗同志任职的决定》、《关于云南省农某社领导班子分工的通知》、《云南省农某社关于成立基本建设管理领导小组的通知》等相关材料。（2）省农某社“关于进一步贯彻落实‘三重一大’决策制度的意见”的通知及补充通知、范围，云南省农村信用社固定资产购建管理办法的通知等相关材料。（3）曲靖市联社《关于选址购建云南省农信社科技中心灾害备份中心暨曲靖联社综合业务楼立项的请示》、《云南省农信社关于曲靖联社选址购建云南省农信社科技中心灾害备份中心暨曲靖联社综合业务楼选址的批复》、《关于云南省农信社科技中心灾害备份中心暨曲靖联社综合业务楼项目有关情况的意见》等相关材料。（4）《云南省农信社科技中心灾害备份中心暨曲靖联社综合业务楼项目定性开发购买合同》、曲靖联社《记账凭证》、云南皓诚公司《记账凭证》等相关材料。（5）《曲靖联社关于支付云南省农信社科技中心灾害备份中心暨曲靖联社综合业务楼项目已完成工程款项的请示》、省农信社关于《曲靖联社关于支付综合业务楼购房款的请示》的意见等相关材料。（6）华某2公司云南分公司债务重组有关的《借款合同》、《补充协议》、《债权债务确认书》、《债权转让协协议》，中原集团转让债权收款《记账凭证》、《抵押协议》、《质押协议》等相关材料和《昆明市中级人民法院受理案件通知书》、《执行裁定书》等相关材料。2、证人证言：（1）证人王某3所证实：曲靖联社与闫某签订合同并支付定金，程序上不对，严重违反相关规定；其听李某8说过，这个项目是蒋兆岗决定、同意安排曲靖联社来做的。签订合同和支付定金过程中，李某8应当向蒋兆岗汇报过，不然李某8没有胆量擅自做主启动这个项目并支付款项；曲靖联社先后共支付了1.47亿元。（2）证人涂某证实：省农某社基建办认为土地未取得、证照不全等原因达不到审批立项的条件。没有项目立项和投资批复是不允许签订开发购买合同的；其认为如果没有蒋兆岗的同意，李某8不敢签订合同并支付款项。（3）证人李某8证实：构建信用社科技中心灾害备份中心暨曲靖联社综合业务楼是蒋兆岗决定的。因为曲靖联社办公楼还能使用，并不想开展这个项目，但因多次被蒋兆岗责怪，就按照蒋兆岗的意思办理；与闫某合作，并由云南皓城实业公司建设该项目也是蒋兆岗决定的；在蒋兆岗的要求下，李某8与闫某签订了合同，并先后5次支付购房定金，共1.47亿元；曲靖联社上报了立项请示，但省农某社只是下达了同意选址的批复；按照规定，没有立项批复是不能签订合同和支付定金的，但其盲目地听从了蒋兆岗的安排。（4）证人万某证实：蒋兆岗与闫某是师生关系，为了帮助闫某，蒋兆岗不遗余力，不惜违反规定和决策程序，安排、指使下级联社与闫某的公司合作，造成多个项目无法完成，导致农某系统重大资金损失，蒋兆岗负有不可推卸的责任。（5）证人闫某证实：2013年年初，其通过蒋兆岗向李某8打招呼，曲靖联社的新建办公楼由闫某的云南皓城世纪实业有限公司构建；签订曲靖联社综合业务楼项目定向开发购买合同后，在拨付工程款方面，闫某多次请蒋兆岗出面帮其协调。3、被告人蒋兆岗的供述：其明知重大项目的决策程序，其未经党委会研究决定，擅自安排李某8与闫某签订重大项目建设合同和支付款项，其行为违反了相关规定。4、云南云审司法鉴定中心司法鉴定意见书：证实蒋兆岗严重违反规定超越集体决策权限，个人主导项目启动、个人确定实施该项目的定向购买开发商、个人要求曲靖市联社支付项目款项1.47亿元，导致该项目发生重大经济损失，蒋兆岗对项目发生的经济损失1.47亿元承担责任。上述证据取证程序合法，内容客观真实，足以证实被告人蒋兆岗利用职务便利或本人职权和地位形成的便利条件，在办理贷款、企业融资、承揽工程项目、购买办公楼、干部提拔调整等方面为他人提供帮助、谋求利益，多次收受或索取及通过徐某1、龚某等特定关系人收受或索取他人贿赂财物人民币共计2709.7118万元；被告人蒋兆岗在担任省农某社党委书记期间，超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，造成集体遭受1.47亿元重大经济损失的犯罪事实。针对辩护人所提出的辩护意见，本院评判如下：1、针对辩护意见之一，经审查：（1）该公司虽然是闫某出资，但依法成立，是独立的法人；（2）闫某通过孙某或直接将400万元人民币分两次汇入龚某的个人账户，龚某以该400万元完成出资股份的登记，属于以“合作”开办公司的形式受贿，受贿数额为闫某给龚某的出资额。辩护人的辩护意见不能成立。2、针对辩护意见之二，经审查：（1）本案证据已明确证实闫某应被告人蒋兆岗的要求，为其在新加坡购买该房产，虽然房产落户于孙某名下，但被告人蒋兆岗系该房产的实际所有人这一事实。证明该事实的证人证言及相关书证来源合法，内容客观真实，相互印证，被告人蒋兆岗对此也供认不讳；（2）虽然该房产落户于孙某名下而未落户于被告人蒋兆岗名下，究其实质是为了掩饰犯罪。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第八条第一款之规定，未变更权属登记或者借用他人名义办理权属变更登记的，不影响受贿的认定。辩护人的辩护意见不能成立。3、针对辩护意见之三，经审查：马某作为中原集团公司的副总，其行为得到闫某同意和认可。辩护人的辩护意见不能成立。4、针对辩护意见之四，经审查：（1）蒋兆岗主动向李某2提出购车，且对车辆品牌、款式、颜色都做了明确要求，综合蒋兆岗供述及证人证言可以认定蒋兆岗具有非法占有的目的；（2）李某2个人和公司里有多辆车，蒋兆岗如果只是想借用，只要借用现有车辆即可，没有必要特意安排李某2再购新车；（3）蒋兆岗是在省农某系统被审计、巡查，主任罗敏被调查的背景下为了掩饰犯罪而归还该车，不影响受贿认定。辩护人的辩护意见不能成立。5、针对辩护意见之五，经审查：（1）蒋兆岗供述何某1为其购买农某股金是2012年，此后蒋兆岗虽然有“不能要”和要退还给何某1的意思表示，但直至案发没有实际退回，受贿行为已经完成；（2）何某1证实没有委托邵某跟蒋兆岗要100万元。邵某将100万元交给何某1的前妻阮利并签订《借款合同》，不影响蒋兆岗受贿250万元农某股金的事实认定。辩护人的辩护意见不能成立。6、针对辩护意见之六，经审查：起诉书并未指控该15万为索贿，辩护人的辩护意见不能成立。7、针对辩护意见之七，经审查：被告人蒋兆岗在办案机关仅掌握小部分犯罪事实的情况下，交代了大部分未被掌握的同种犯罪事实；揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现；积极退缴赃款。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。8、针对辩护意见之八，经审查：（1）根据《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》，被告人蒋兆岗系在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员，具有构成渎职罪的主体资格；（2）蒋兆岗严重违反相关规定超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，给集体企业造成了1.47亿元的重大经济损失。其行为构成滥用职权罪，公诉机关的指控事实成立，但定性不当，本院予以纠正。辩护人的辩护意见不能成立本院认为，被告人蒋兆岗身为国家工作人员，利用职务便利或本人职权和地位形成的便利条件，在办理贷款、企业融资、承揽工程项目、购买办公楼、干部提拔调整等方面为他人提供帮助，收受或索取他人财物折合人民币2709.7118万元，数额特别巨大,其行为已触犯刑律，构成受贿罪；蒋兆岗身为在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员，超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，造成集体企业遭受重大损失，情节特别严重，其行为构成滥用职权罪，依法应予惩处，并数罪并罚。公诉机关指控被告人蒋兆岗犯受贿罪的事实及罪名成立，本院予以采纳；指控被告人蒋兆岗犯国有企业人员滥用职权罪，指控事实成立，但定性不当，本院予以纠正。辩护人提出的第七点辩护意见成立，予以采纳，其他辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人蒋兆岗多次索取他人贿赂，应当从重处罚；交代大部分未被掌握的同种犯罪事实，应当从轻处罚；揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，可以从轻处罚；退缴赃款，可以从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十八条第一款、第三百九十七条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第三条第一款、第七条第一款、第八条第一款、第二款、第九条第二款、第十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下一、被告人蒋兆岗犯受贿罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币三百万元。（限于判决生效后三十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置和羁押的，留置和羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2033年5月30日止）二、受贿所得赃款人民币2459.7118万元、250万元农信股金及相关孳息依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长姚葵审判员谢可平审判员乐俊培二〇一九年一月二十九日书记员杨宗燕

某1开设赌场一审刑事判决书\广东省湛江市霞山区人民法院刑事判决书（2018）粤0803刑初68号：湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉［2018］62号起诉书指控被告人阳某1犯开设赌场罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员谭瑞文出庭支持公诉，被告人阳某1到庭参加诉讼。现已审理终结湛江市霞山区人民检察院指控,被告人阳某1于2017年3月至今，租赁湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ栋2门203房专门开设麻将馆供他人打麻将赌博，并从中抽水。直至2017年11月30日22时许被公安人员查获。经查，阳某1主要利用其微信与赌客进行赌资转账，涉案赌资约人民币200万元，其从中抽水约人民币12万元，获得利润约人民币4万元。针对上述指控，公诉机关提交了证人证言、被告人供述、辨认笔录、扣押物品清单、提取电子数据清单等证据，据此认为被告人阳某1的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。提请本院依法判处。被告人阳某1对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2017年3月份，被告人阳某1租赁湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ栋2门203房专门开设麻将馆供他人打麻将赌博，并从中抽头渔利（如果赌客打10元一翻就抽水100元，打20元一翻抽水180元，打30元、50元、100元一翻抽水270元）。期间，被告人阳某1雇请一名女工在麻将馆内负责搞卫生并为赌客提供茶水服务。该麻将馆以筹码结算的方式（根据赌注大小,1张金色筹码代表人民币500元或1000元、1张红色筹码代表人民币100元或200元、1张白色筹码代表人民币10元或20元）进行赌博，每次至少1500元一底筹码,一般先由赌客通过微信转账1500元给老板阳某1换取筹码（每名赌客分得1张金色筹码、9张红色筹码、10张白色筹码），如果是相熟赌客，阳某1则直接给筹码供赌客赌博，赌局结束后再根据筹码多少由赌客与被告人阳某1进行微信转账结算，不熟悉的赌客之间输赢结算亦通过阳某1微信转账结算，输方将赌资转账给阳某1，再由阳某1转账给赢方。2017年11月30日22时许，公安人员查获被告人阳某1经营的该间麻将馆，当场抓获被告人阳某1及钟某1等十六名参赌人员，缴获自动麻将机9台、塑料筹码158张（金色8张、红色70张、白色80张）及阳某1用于赌资结算的手机（号码×××）1部。经被告人阳某1对其手机微信转账交易记录进行核对确认，其通过微信与赌客进行赌资转账，涉案赌资约人民币200万元，其从中抽水约人民币12万元，获得利润约人民币4万元。另查明，被告人阳某1因犯开设赌场罪于2015年4月1日被湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人阳某1的供述及辨认材料：湛江市霞山区录塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房屋主叫阿莹，我于2017年3月开始租用一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房用来开麻将档,屋主不知道我租她屋子用来干什么。2017年11月30日22时许，我在录塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房，与其他十八人一起被口头传唤到湛江市公安局霞山分局办案中心接受问话。我有开设麻将档供他人进行赌博的行为，我的麻将档一共有9张麻将桌。在公安机关抓获时，一共有四张麻将桌共16人正在进行赌博。我提供麻将桌供他人赌博有收取费用，如果赌客打10元钱一翻的，就抽100元；打20元钱一翻的，就抽180元；打30、50、100元钱一翻的，就抽270元。平时客人一般都是打10、20元。我从2017年3月开麻将档至今平均每天抽水5、6百，每月大约收到15000元抽水钱，但我每月要交房屋租金2500元，另外我还请了一个工人阿某1，在档口负责倒水和搞卫生。每月固定给她2700元工资，还要交水电费等杂费，扣除这些费用，每月净收入约人民币5、6千元。从我开业至今共开档约8个月，我大概一共获利人民币12万元。当时被公安机关共抓获19人，但只有16人在打麻将赌钱，其中2人只是在现场看，没有参与赌博。平均每天都有2、3台人到该处打麻将。我平时没有记账。这次和我一起被抓的赌客有部分认识，是老客，有的是客人带来的，我不认识他们。有时是赌客主动问我，有时我打电话去联系他们。平时都是打筹码的，每次客人来时，在准备开台前，我都会询问他们是否带到钱，每次至少1500元一底筹码。不用一定要用钱换，但我会跟他们讲清楚，有钱才能坐下来赌。如果客人不带钱，我只能替输家向赢家按筹码数进行赔钱。平时都有赌客将钱交给我保管及先花钱向我买筹码的情况，如果同台客人之间是熟人，他们叫我只收台租就行，其他事不用我管；如果客人之间不是很熟，他们就会将钱交给我保管。平时客人有时用现金，有时用转账的方式向我购买筹码。转账都是通过微信转账。我有用微信替赌客之间进行转账的情况，有的赌客他们不熟，输赢的钱就通过我进行中转。利用筹码进行赌博的赌客，赌完后，一般是输的将钱转给我，然后我再按照赢家的筹码将钱转给赢家。我的微信号是我手机号码×××，名称是×××欧阳。有池兄弟、红某、肥仔强厨柜、施、强仔五十、二十雨夏、海康英姐我叫开心果、青Ｓ×××××、阿某1、连某之冰、小燕阿华、姨英英、五十阿妃、鸿之扁、玲、肥仔妈、阿某2、冰雪、钟某3、华文十块、金、燕子阿某186××××1598、如五十、天之蓝某、小辣椒、丽霞、虹连快乐每一天、水蛇、方某等赌客与我进行赌博转账，这些人都有赌过钱，有的是多次到我处赌钱。有些是我加上去的，注名该人打麻将的大小，如强仔五十，指强仔是打五十一翻的麻将。赌客到我处参赌一次，每次都是赌博完毕，结算输赢后才进行赌资交收转赌。例如赌客“池兄弟”与我转账有5次，就是“池兄弟”到我处参与麻将赌博5次。我通过开设麻将档所获得的违法所得用于平时生活开支了。我的微信有绑定银行卡。有四张银行卡，2张是工商银行的、1张是建设银行的、1张是南粤银行的，账号是我本人的，但卡号我都不记得了。麻将档是三房两厅结构，我将其中的饭厅改成小房间。麻将档的规模共放置10张麻将台，其中有一张是坏的，已不能使用，平时都有4、5台人打麻将，大厅放了4张，其中一张是坏的，饭厅改装的房子放了一张，另外三间房中中间的房间放了一张，其余各放两张。是我自己经营麻将档口。我老公钟越明没有参与经营麻将档。我除了经营麻将档外还与别人合伙做美容生意。我不记得她名字，我只有她微信号叫欧欧。我没有她的电话。我于2017年8月份时与她一起做美容生意，是她自己办理执照，我只是参股，我不清楚是否有账本，但我每次拉到客人做美容都有微信转账记录。我每月用于美容转账大约1万元左右。我老公钟越明没有单位，我不知道他干什么工作。我被扣押了手机一部及自动麻将机九台，现场扣押筹码金色8张（打10元，每张500元），红色70张（打10元，每张100元），白色80张（打10元，每张10元。）我抽水的方式是赌客打10元钱一翻的，就抽100元；打20元钱一翻的，就抽180元；打30、50、100元钱一翻的，就抽270元。在每张台四个客人开打麻将时，从一开始自摸时就抽水抽够水钱后停止，抽水的方式是抽赌客的筹码而到结算时抽水的筹码就是台租。我平均每天抽水的钱约有5、6百元，平均一个月至少有收到水钱约15000元，除去费用我一个月的获利5000元。从我开麻将档至今约有8个月计算，我抽水有120000元，除去平时开支，我至少获利40000元。经我查看微信转账记录，我微信于2017年11月份支出为877342.82元，收入为775786.86元；2017年10月份支出357766.22元，收入为346600.44元；2017年8月份支出345681.14元，收入397389.72元；2017年9月份支出276671.72元，收入为387270.79元；2017年7月份支出335263.02元，收入为364599.67元；2017年6月份支出464434.5元，收入为522293.72元；2017年5月份支出440133.71元，收入为446096.08元；2017年4月份支出412899.66元，收入为414250.14元；2017年3月份支出325830.84元，收入为444285.72元。数据太多我记不清楚那些是赌资转账，这些转账中约200多万元是赌资的转账钱。经公安机关统计其中2017年3月份至2017年11月份微信支出总额约380多万，哪些用于生活或生意上的转账我记不清楚。2、证人钟某1的证言及辨认材料：湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8幢203房麻将档是阳某1经营的。2017年11月30日20时许，我打电话给小翠（阳某1）问她晚上有没有朋友一起打麻将，她让我去绿塘路24号Ａ8幢203房打麻将，晚上八点半左右我来到相约地点，看到房间里已经有三四人在聊天，等到九点左右老板向我介绍了温某、梁某、余某三人并招呼我们一起坐下来打麻将，老板每人发金色筹码牌1个、红色筹码牌9个、白色筹码牌10个，金色筹码一个代表1000元，红色筹码一个代表100元，白色筹码一个代表10元。我们坐下来后利用麻将和筹码作为赌具，以“鸡糊”的形式进行赌博，赌到22时许，就被公安机关查获。我和余某、温某、梁某打麻将赌博的赌注是每盘10元，自摸一次奖一个码。我微信号×××，昵称雨夏，我微信是绑定我的手机号码，手机开机密码1318，微信登陆密码和交易密码忘记了，微信内捆绑的是中国邮政储蓄银行卡，但卡号我不记得。老板阳某1的微信号是×××，昵称×××欧阳。麻将桌、麻将牌和筹码都是老板阳某1提供的。阳某1收取我们120元台费。我不清楚阳某1什么时候开始经营该麻将档，也不清楚她每天的营利情况。我们一般打完麻将后各自结算，有现金就用现金结算，没现金就用微信转账的方式结算。我没带现金，我通过微信转账付给阳某1。公安机关对我们查处时，我所坐的位置抽屉内还有金色筹码1张、红色筹码5张、白色筹码3张，我输了红色筹码4个、白色筹码7个，相当输了470元。蔡某和钟某2没有参与赌博，阳某1是老板也没有参与赌博，剩下的陈某2等12人分别在另外3张麻将桌进行赌博。我被公安机关扣押了赌具金色筹码1张、红色筹码5张、白色筹码3张，ＯＰＰＯ手机一部。我和阳某1的微信转账赌资情况从2017年10月16日至11月27日期间共转了12740元，阳某1共转给我20160元，显示我赢了7420元，有时我是给现金对方，所以最后没输赢，我打麻将是娱乐也是赌博。阳某1有收取费用，抽十个码，每次抽十块钱，总花一台她收取120元。今年10月份我才开始去阳某1那里打麻将，具体次数记不清楚，但对照我微信转账赌资给老板小翠的次数就是我打过多少次麻将，我微信转账给老板小翠累计有30次，每次都是打10、20块钱一个码，每次自摸就摸一个码，摸到1就当中10个码。我们打麻将时每盘都是先以筹码额计算，打完时我们四人根据剩下的筹码多少再用现金计算，有现金就给现金，有时没现金我们就用微信转账。如果我们打麻将四人比较熟悉就互相用微信转，不熟悉的人就先转给老板，再由老板转给赌客。我在该处打麻将有输有赢。该麻将档的经营时段是13：00-17:30,20:00-00:30，我一般都在大厅玩，每天人多时开4到5台，少时也有2到3台，老板小翠专门请了一个女工为我们这些赌客倒茶水。赌场老板有抽水，打10块的每次自摸我们这些3码或者以上的抽10元，抽到120元为止，打20一个码的，每次自摸抽20，抽到200为止。这些赌客如果老板小翠信得过或者是很熟悉的客人，她也会借钱给他们。有一个叫“光头”，我不知道他真名，他是阿某3的老公，有时来麻将档处看一下，“光头”没有在麻将档替我们转赌资、抽水等情况，麻将档是那名叫小翠的女人在管理。老板小翠另与别人合伙做美容生意，我们打麻将的人中有很多常去她档口处做美容，会转钱给她替我们做美容。赌资的转账我同公安机关进行辨认确认过。经对混杂照片进行辨认，钟某1辨认出阳某1是湛江市霞山区录塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板；并对手机（电话号134××××1362）微信转账记录进行辨认，其中有绿色衣服头像的交易资金是证人钟某1在阳某1麻将档赌博时转账的赌资。3、证人温某的证言及辨认材料：我打麻将赌博输赢的钱都是用微信转账的方式和麻将档老板阳某1交易。老板阳某1的微信号是×××，昵称×××欧阳。2017年11月22日我给阳某1转了500元、11月27日阳某1给我转了480元。阳某1有收取费用，抽十个码，每次抽十块钱，总共一台她收取120元。我和阳某1是利用微信转账或者给其他人微信转账的方式交易赌资。我总共去阳某1那里打麻将赌博三次，具体时间记不起来。2017年3月份一个朋友介绍我去该处打麻将。我每一次赌注是10元一个码，该档口是先让赌客通过微信转账方式转1500元人民币给该麻将档老板娘换取筹码再进行赌博，如果是熟人，老板娘就直接给筹码供赌客赌博，由于我是熟人介绍过来赌，所以她直接给筹码我，赌完结算时再根据筹码多少与老板娘进行微信转账结算。我有一次输了500元，我向她转账500元，有一次赢了480元，老板娘就转了480元给我，一共转了两次账。我不知道她的真实姓名，我一般都叫她小翠。我手机号码137××××5188，微信名为鸿之扁，微信号×××。捆绑银行是中国邮政银行。该麻将档口具体开设时间我不清楚。我每次赌博时，我看见有5桌人在打麻将赌博，每次都有20多人参赌。该档口是否有其他人参与经营我不清楚。经对混杂照片进行辨认，温某辨认出阳某1是湛江市霞山区录塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板；并对手机（电话号137××××5188）微信转账记录进行辨认，其中有绿色衣服头像的交易资金是证人温某在阳某1麻将档赌博时转账的赌资。4、证人余某的证言及辨认材料：湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房麻将档是阳某1经营。2017年11月30日22时许，我与十八名男女在203房被传唤到公安机关，我才知道他们叫简某、刘某、莫某、钟某1、温某、梁某、陈某2、肖某、周某、陈某1、吴某、鲁某、黄某、林某、朱某、阳某1、钟某2、蔡某。2017年11月30日20时许，我吃完饭来到湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8幢203房闲坐。随后其他人陆续到来，老板叫我们坐下来打麻将赌博。我们利用麻将、金色、红色、白色三种颜色的筹码作为赌具，以“鸡糊”的形式进行赌博，赌注是每盘10元，自摸一次奖1个码。老板每人发金色筹码牌1个，红色筹码牌9个、白色筹码牌10个，金色筹码牌代表1000元1个，红色筹码牌代表100元1个，白色筹码牌代表10元1个，输赢我们打完后才和老板结账。当天约22时许，我们被警察当场查获。当晚我和钟某1、温某、梁某一起打麻将赌博，赌注是每盘10元，自摸一次奖一个码。我输了7个红色筹码，输了3个白色筹码，等于输了筹码代替现金730元。我在麻将桌所坐的位置抽屉内还有金色筹码1张、红色筹码2张、白色筹码7张。蔡某和钟某2没有参与赌博，阳某1是老板也没有参与赌博，其余简某等12人都参与赌博。我今年年初就开始在该处打麻将了，具体第几次不记得。麻将桌和麻将牌都是老板娘阳某1提供，她有收取120元的费用。我们开始打麻将时就说好谁自摸谁就抽10元出来给老板做台费。我不清楚阳某1是什么时候开始经营该麻将档的。我也不清楚该麻将档的每天盈利。我没有带现金去麻将档赌博。我一般都是周六日去打。我打麻将赌博完后都是现金交易，如果我没有带够钱麻将档老板阳某1会帮我先给，因为我和阳某1很熟所以她对我好一点，她可以帮我先垫付。我怕被抓所以不带现金。我大概去了10次左右。我每次都是打10块钱一个码，每次自摸就摸一个码，摸到1就当中10个码，每人要给我110元，摸到2就当中2个码，每人要给30元，以此类推。我们打麻将时每盘都是先以筹码结算，打完我们四人根据剩下的筹码多少再用现金计算。有很多人用微信结算，因为我不会用微信，我都是用现金。我没有微信号，也没有捆绑银行卡，我前后总共可能输3千左右。因为这个麻将档开在我家附近，经常出入都看到有邻居到该处打麻将，我无聊时也去该处玩玩。该麻将档老板好像叫小翠，一般从中午1点钟开始到下午5点半，晚上从8点左右开始到12点半，我一般都在大厅玩，打10块钱的，房间里打多大我不知道。打10块钱一个码的一般要抽水120元，谁自摸中3个码上的就要抽10块钱水，抽到120元就不抽了，每天人多时开4到5台麻将，少时也有2到3台，老板每天收入我不清楚，老板小翠专门请了一个工人为赌客倒茶水。经对混杂照片进行辨认，余某辨认出阳某1是湛江市霞山区录塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板。5、证人梁某的证言：湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房麻将档是阳某1经营的。2017年11月30日22时许，我在203房打麻将和简某、刘某、莫某、钟某1、温某、余某、陈某2、肖某、周某、陈某1、吴某、鲁某、黄某、林某、朱某、阳某1、钟某2、蔡某一起被公安机关传唤。2017年11月30日21时许，我吃完饭去到绿塘路24号Ａ8栋203房，老板安排我和钟某1、温某、余某坐下来一起打麻将赌博，我们利用麻将牌作为赌具，以“鸡糊”形式进行赌博，老板阳某1给我们每人发金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，赌至22时许，被警察当场查获。当晚我们赌注是每盘10元，自摸一次奖一个码。金色筹码牌代表1000元1个，红色筹码牌代表100元1个，白色筹码牌代表10元1个，我赢了红色筹码5个，等于筹码兑换人民币赢了500元。我们有时用现金，有时通过微信转账。钟某2和蔡某没有参与赌博，阳某1是麻将档老板也没参与赌博，黄某等12人分别在另外3张麻将桌进行赌博。我不知道阳某1从什么时候开始经营麻将档，其每天盈利多少我也不知道。麻将桌、麻将牌和筹码都是老板阳某1提供的，她收取费用120元。都是打麻将赌博结束后现金交易，我每次去阳某1那里赌博都是交1500元现金给她做押金，输完就不赌。我大约去3次，第一次我输约300多元，第二次赢了280多元，昨晚是第三次去赢了50元。我和阳某1没有利用微信转账或给其他人微信转账的方式交易赌资。我没有微信。我不认识也没见过叫“光头”的男子。该档口经营时间是下午及晚上。我不清楚该麻将档是否有人放款给别人赌博。经对混杂照片进行辨认，梁某辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板。6、证人吴某的证言：湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房麻将档的老板是阳某1，以前我和阳某1有生意上来往，互相认识。2017年9月中旬，阳某1告诉我在湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房摆放几张麻将桌，叫我有空过来玩一下，2017年11月30日22时许，我在阳某1该麻将档进行赌博时和18名男女一起被公安机关传唤调查。当晚我在家无聊没事做，就在微信上问阳某1有没有人打麻将，她说有人打麻将、随后我从南山村骑电动车去到阳某1位于湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房的麻将档，当时看见大厅内已有四人在打麻将，还有四人在麻将桌上坐着还没开始打，老板娘阳某1看见我就叫我直接去房间里面打麻将，我听到隔壁房间也有人在打麻将，但不清楚隔壁房间有多少人在打麻将。房间内肖某、周某、陈某1已在麻将桌上坐着等我，我们四人利用麻将牌作为赌具，以“鸡糊”形式进行赌博。老板娘阳某1给我们每人分金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，通过筹码方式进行结算。赌到22时许被公安机关当场查获。我于2017年9月中旬来阳某1麻将档进行赌博，大约去了六七次。阳某1有收取120元费用。我们通过筹码的方式进行赌博。我们赌注是每盘10元，自摸一次奖1个码。我和阳某1是朋友，她不收我押金，平时她向别人收取1500元押金。赌博完后，多数都是老板娘阳某1向客人结算支付，我们再向阳某1结算支付。我们有时利用现金，有时通过微信转账。我微信名称是绿森林衣柜厂志强，微信号×××。阳某1的微信名称是1542089480，微信号×××。我在微信中转账给杨车俊或其转账给我的资金都是我在阳某1打麻将赌博输赢的赌资。蔡某在隔壁房间，我不清楚他是否打麻将，钟某2在大厅沙发坐着。蔡某和钟某2不是麻将档的工作人员。公安机关在我麻将桌所坐位置抽屉内扣押了金色筹码1张、红色筹码3张、白色筹码4张。金色筹码1张代表500元人民币，红色筹码1张代表100元人民币，白色筹码1张代表10元人民币。开始进行赌博时，阳某1每人分金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，代表交给老板娘阳某1的1500押金。我输了6张红色筹码6张白色筹码等于输了660元。麻将桌和麻将牌都是老板娘阳某1提供的。我不清楚阳某1什么时候开始经营该麻将档，也不知道该麻将档每天的盈利。赌注20元，她收取每张200元，赌注10元，她收取每张120元费用。2017年11月25日阳某1转给我赌博输赢数1000元，11月26日阳某1转给我赌博输赢数1330元，11月27日阳某1转给我赌博输赢数50元，我在阳某1经营的麻将档赌博通过微信转账输赢总数一共是2380元。该档口每天开设时间中午1时许开始到下午5时30分结束，晚上8时开始到晚上12时30分结束。我每次去赌博，都看见有4到5桌人在打麻将赌博，每次都有20多人在赌博。经对混杂照片进行辨认，吴某辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板；并辨认出其手机175××××4048微信与阳某1（绿色衣服头像）交易资金是其在阳某1麻将档赌博时转账的赌资。7、证人周某的证言：2017年11月30日20时许，肖某跟我一起到阳某1位于绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档，当时看见大厅内已有4人在打麻将，还有四人在麻将桌上坐着还没开始打。赌博结束后多数都是老板娘阳某1向客人结算支付，我们再向老板娘阳某1结算支付。我这次没带现金来，如果输了我叫阳某1先帮我付。我微信名称是周连，未设置微信号。阳某1的微信名称是×××欧阳，微信号×××。我在微信中转账给阳某1或其转账给我的资金都是我在阳某1打麻将赌博输赢的赌资。我来时看见钟某2在大厅沙发坐着，蔡某是否参与赌博不清楚，其余林某等12人都参与赌博。公安机关在我麻将桌所坐的位置抽屉内扣押金色筹码1张、红色筹码3张、白色筹码4张。金色筹码1张代表500元人民币，红色筹码1张代表100元人民币，白色筹码1张代表10元人民币。开始进行赌博时，阳某1每人分金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，代表交给老板娘阳某1的1500押金。我输了6张红色筹码，6张白色筹码（共660元）。我不清楚阳某1从何时开始经营该麻将档，我也不知道该麻将档每天的营利。我只知道阳某1收取我和肖某、吴某、陈某1的费用120元，其他麻将桌的费用多少不清楚。阳某1提供麻将桌和麻将牌给我们进行赌博，昨天抽了50元钱水就被抓，我和另外18名男女一起被民警传唤调查。我和阳某1是朋友，当时她不收我押金，一般是1500元一底。我只知道赌注是10元，她收取每张120元费用，其他的我不清楚。我总共去该麻将档两次，两次都是打10块钱一个码，每次自摸就摸一个码，我们打麻将每盘先以筹码结算，打完我们四人根据剩下的筹码多少再计算。我是做空调生意的，老板小翠要我帮她装空调，不够脚小翠便要我顶脚，第一次赢了180元，第二次还没有结算。我认识老板小翠很久，我们是朋友关系，她全名叫阳某1，她的麻将档具体什么时候开的我不知道，麻将档每天的经营情况和客人多少我不清楚。我第一次去有三台人，这次去有四台人。老板小翠专门请了一个工人为赌客倒茶水。经对混杂照片进行辨认，周某辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板。8、证人肖某的证言及辨认材料：我听周某说湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房麻将档的老板是阳某1。2017年11月30日20时许，我跟周某去到湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房打麻将，当时大厅内已有四人在打麻将，还有四人在麻将桌上坐着还没开始打，陈某1和老板娘阳某1在房间内闲坐。不一会吴某来到203房内，阳某1提议让我们四人打麻将，我和周某、吴某、陈某1随即坐下来利用麻将牌作为赌具，以“鸡糊”形式进行赌博。老板娘阳某1给我们每人分金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，通过筹码的方式进行结算。赌到22时许被公安机关查获。赌注是每盘10元，自摸奖一个码。我是第三次来阳某1这里赌博。阳某1收取我们费用120元。她没有向我收取押金，赌博散场后和老板娘阳某1通过微信转账进行结算，阳某1微信名称是×××欧阳，我在微信中转账给阳某1或其转账给我的资金都是我在阳某1打麻将赌博输赢的赌资。公安人员在我麻将桌所坐的位置抽屉内扣押了红色筹码13张、白色筹码9张、华为手机一部，金色筹码1张代表人民币500元、红色筹码1张代表人民币100元、白色筹码1张代表人民币10元。开始赌博时，阳某1每人分金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，代表1500押金。麻将桌和麻将牌都是老板娘阳某1提供的。我不知道阳某1何时经营该麻将档，也不知道该麻将档盈利情况。赌注是10元的，阳某1收取每张120元的费用。经辨认我与阳某1的微信转账记录，我在阳某1经营的麻将档赌博输赢总数通过微信转账一共是1119元。我每次打麻将时，都看到有三、四台人在打麻将，约有20人左右，该麻将档有提供茶水服务。经对混杂照片进行辨认，肖某辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板；并辨认出其手机137××××9472微信与阳某1（绿色衣服头像）交易资金是其在阳某1麻将档赌博时转账的赌资。9、证人陈某1的证言及辨认材料：2017年11月30日20时许，我来到阳某1位于湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房闲坐，当时大厅内已有四人在打麻将，约10分钟后，周某和肖某、吴某先后来到绿塘路24号Ａ8栋203房内，阳某1说够人打麻将了，我和周某、肖某、吴某四人走进房间内坐下来利用麻将牌作为赌具，以“鸡糊”形式进行赌博。老板娘阳某1给我们每人分金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，通过筹码的方式进行结算。赌到22时许被公安机关当场查获。湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房麻将档的老板是阳某1。我通过朋友认识阳某1，阳某1和我说她家有几张麻将桌，有空可以到她家打麻将，我大概来了9次左右，偶尔没事做就来该处打麻将。我在阳某1经营的麻将档赌博输赢总数通过微信转账共24960元。阳某1提供麻将桌和麻将牌给我们进行赌博收取120元费用。当晚我们四人赌注是每盘10元，自摸一次奖1个码，每盘以筹码方式结算，每人有1500元筹码进行赌博。我和阳某1是朋友，她不收取我押金，多数都是老板娘阳某1向客人结算支付，我们再向老板娘阳某1结算支付。我微信名称是冬之冰，阳某1微信名称是×××欧阳，我在微信中转账给阳某1或其转账给我的资金都是我在阳某1打麻将赌博输赢的赌资。我打麻将赌博输赢的赌资与阳某1总共互相转过九次账，阳某1转给我共16700元，我转给阳某1共10910元。公安机关在我麻将桌所坐位置抽屉内扣押到金色筹码1张、红色筹码15张、白色筹码14张、赌资人民币600元、苹果6手机一部。开始进行赌博时，阳某1每人分金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，代表1500押金。麻将桌和麻将牌都是老板娘阳某1提供的。我不知道阳某1何时经营该麻将档及档口盈利情况，但我们每打一场麻将就要抽水人民币120元。经对混杂照片进行辨认，陈某1辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板；并辨认出其手机136××××8323微信与阳某1（绿色衣服头像）交易资金是其在阳某1麻将档赌博时转账的赌资。10、证人鲁某的证言及辨认材料：湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房麻将档是阳某1经营的。2017年11月30日18时许，我接到阳某1电话后去到霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房内打麻将，我和黄某、林某、朱某利用麻将牌作为赌具，以“鸡糊”形式进行赌博，赌注是每盘20元，自摸奖一个码，阳某1收取200元费用。蔡某坐在黄某旁看我们打麻将。老板娘阳某1给我们每人分金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，通过筹码的方式进行结算。接着肖某、周某、陈某1、吴某、简某、陈某2、刘某、莫某、钟某1、温某、梁某、余某12人先后到阳某1麻将档打麻将赌博，赌到22时许被公安机关当场查获。我大概去了阳某1该处打麻将赌博约10次左右。我刚开始来时需要交押金，来几次后和老板娘阳某1认识后就可不交押金。我们四人赌博完后，是老板娘阳某1向客人结算支付，我们再向老板娘阳某1结算支付。我们有时利用现金，有时通过微信转账。我本人手机号码是135××××1094，我微信名称是Ａｎｇｅｌ，阳某1微信名称是×××欧阳，我在微信中转账给阳某1或其转账给我的资金都是我在阳某1打麻将赌博输赢的赌资。蔡某是黄某的朋友，蔡某在看我们打麻将没有参与，钟某2在大厅沙发坐着没有参与，阳某1是老板也没有参与，其余的肖某、周某、陈某1、吴某、简某、陈某2、刘某、莫某、钟某1、温某、梁某、余某都参与赌博。蔡某和钟某2不是麻将档的工作人员。公安机关在我麻将桌所坐的位置抽屉内查获金色筹码1张、红色筹码14张、白色筹码10张。金色筹码1张代表人民币1000元、红色筹码1张代表人民币100元、白色筹码1张代表人民币10元。我不知道阳某1何时经营该麻将档及盈利情况。赌注是20元的，阳某1收取每张200元，赌注是10元的阳某1收取每张100元。2017年10月10日至2017年11月25日期间我在阳某1经营的麻将档赌博输赢总数通过微信转账一共是154950元。阳某1麻将档一般从中午1点开始到下午5点半，晚上从8点左右开始到12点半，每天人多时开4到5台，人少也有2到3台，老板每天收入我不清楚。老板小翠专门请了一个女工为我们倒茶水。“光头”是阿某3的老公，有时来麻将档处看一下，有时他也参与打麻将，“光头”没有管理麻将档或帮我们转赌资、抽水等情况，麻将档是小翠在管理。小翠还与别人合伙做美容生意，我们这些赌客有时也会转账给她替我们做美容。经对混杂照片进行辨认，鲁某辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板；并辨认出其手机135××××1094微信与阳某1（绿色衣服头像）交易资金是其在阳某1麻将档赌博时转账的赌资。11、证人朱某的证言及辨认材料：2017年11月30日18时许，我接到麻将档老板娘阳某1的电话，她叫我到她的出租屋内打麻将。随后我来到湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房内，看见老板娘阳某1和钟某2、鲁某在出租屋内闲坐，接着黄某、蔡某、林某先后来到绿塘路24号Ａ8栋203房内，麻将档老板娘阳某1就叫我们到她其中一间房间内坐下来打麻将赌博。我和鲁某、黄某、林某四人同意后坐下利用麻将牌作为赌具，蔡某坐在黄某旁看我们打麻将，我们四人以“鸡糊”形式进行赌博，并说好每盘20元，自摸奖一个码。阳某1给我们每人分金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，通过筹码方式结算。赌到22时许被公安机关查获。湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房是阳某1经营的，阳某1收取我押金3000元，我通过微信转账把3000元押金转账给她。赌博完后，老板娘阳某1先向客人结算支付，我们再向老板娘阳某1结算支付。我们有时利用现金，但大多数是通过微信转账进行支付。我手机号码135××××9665，微信名称开心果，阳某1的微信名称是×××欧阳，我在微信中转账给阳某1或其转账给我的资金都是我在阳某1打麻将赌博输赢的赌资。我被公安机关在我所坐的麻将桌位置抽屉内查获金色筹码1张、红色筹码16张、白色筹码11张。金色筹码1张代表人民币1000元、红色筹码1张代表人民币100元、白色筹码1张代表人民币10元。我大概来该处打麻将9次，麻将桌和麻将牌都是老板娘阳某1提供的。我不知道阳某1何时经营该麻将档及盈利情况。赌注是20元的，阳某1收取每张200元；赌注是10元的阳某1收取每张100元。2017年11月10日至2017年11月27日我在阳某1经营的麻将档赌博输赢总数通过微信转账一共是50850元。蔡某和钟某2不是麻将档的工作人员，他俩没参与赌博。经对混杂照片进行辨认，朱某辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板；并辨认出其手机135××××9665微信与阳某1（绿色衣服头像）交易资金是其在阳某1麻将档赌博时转账的赌资。12、证人黄某的证言及辨认材料：湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房麻将档是阳某1经营的。2017年11月30日晚我到该处，老板娘阳某1叫我和鲁某、朱某、林某四人进其中一个房间内打麻将赌博，我们四人以“鸡糊”形式赌博。说好赌注每盘20元，自摸奖一个码，老板娘阳某1给我们每人分金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，金色筹码1张代表人民币1000元、红色筹码1张代表人民币200元、白色筹码1张代表人民币20元，总共3000元筹码，通过筹码方式进行结算。赌到22时许被公安机关查获。麻将桌、麻将牌及筹码是阳某1提供的，阳某1收取我们200元费用。我们四人赌完后，如有现金就直接向对方结算，没现金就由老板娘阳某1先向客人结算支付，我们再利用微信向老板娘阳某1转账结算支付。我微信名称华仔，阳某1的微信名称是×××欧阳，我在微信中转账给阳某1或其转账给我的资金都是我在阳某1打麻将赌博输赢的赌资。我大概来该处打麻将赌博约8次左右，蔡某和钟某2没有参与赌博，肖某等12人都参与打麻将赌博。我不知道该麻将档每天盈利情况。赌注是20元的，阳某1收取每张200元；赌注是10元的，阳某1收取每张100元。我被扣押赌资人民币140元，赌具金色筹码1张、红色筹码1张、白色筹码9张、苹果6手机一部。2017年11月13日至11月28日我在阳某1经营的麻将档赌博输赢总数通过微信转账一共是18360元。经对混杂照片进行辨认，黄某辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板；并辨认出其手机183××××5288微信与阳某1（绿色衣服头像）交易资金是其在阳某1麻将档赌博时转账的赌资。13、证人林某的证言及辨认材料：2017年11月30日18时许，我收到麻将档老板阳某1的微信叫我去她那打麻将，随后我来到霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房阳某1的麻将档内，阳某1叫我和鲁某、朱某、黄某四人到其中一间房内打麻将赌博，我们四人利用麻将牌作为赌具，以“鸡糊”形式赌博，赌注每盘20元，自摸奖1个码，麻将档老板娘阳某1给我们每人分金色筹码1张、红色筹码9张、白色筹码10张，金色筹码1张代替赌资1000元，红色筹码1张代替赌资200元，白色筹码1张代替赌资20元，总共3000元，通过筹码方式进行结算。赌到22时许被公安机关当场查获。我是第一次到该处赌博，麻将桌和麻将牌是阳某1提供的，她收取200元费用。赌完后如有现金我们直接向对方结算，没有现金就由老板娘阳某1先向客人结算支付，我们再利用微信向老板娘阳某1转账结算支付。我们四人还没有打完麻将就被民警查获。我微信名称是木木玉舟亢，阳某1微信名称×××欧阳。蔡某和钟某2没有参与打麻将赌博，肖某等人都参与打麻将赌博。公安机关在我麻将桌所坐位置的抽屉内查获金色筹码1张、红色筹码5张、白色筹码3张。我不清楚阳某1从何时开始经营麻将档及盈利情况。经对混杂照片进行辨认，林某辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板。14、证人刘某的证言及辨认材料：湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房麻将档是阳某1经营的。2017年11月30日21时许，我吃饭时收到朋友“莹莹”微信叫我去绿塘路24号Ａ8栋203房帮她打麻将赌博，随后我和梁某来到203房，其他人陆续到来后，老板叫我们坐下来打麻将赌博。我与简某、陈某2、莫某四人利用麻将作为赌具，以“鸡糊”形式进行赌博，赌注每盘10元，自摸一次奖1个码。阳某1给每人发金色筹码牌1个（1个代表500元）、红色筹码牌9个（1个代表100元）、白色筹码牌10个（1个代表10元），合计1500元，输赢打完后再和老板结账。钟某1等12人在其他麻将桌进行赌博。赌至22时许被公安机关查获，我和阳某1、简某、余某、莫某、钟某1等18名男女一起被传唤调查。阳某1提供麻将桌和麻将牌给我们有收取120元费用。我以前都交1500元押金，但今晚没交押金。我和阳某1通过现金交易，输了就在押金那里扣，赢了她给现金我。钟某2和蔡某没有参与赌博。公安机关在我所在的麻将桌的位置查获金色筹码1张、红色筹码11张、白色筹码6张。我不清楚该麻将档何时开始经营，也不知道该麻将档的每天盈利。我总共来了7次，每次输赢都是几百元，具体数额不记得。我没有和阳某1利用微信转账或给其他人微信转账方式交易赌资。我之前都有带钱去买筹码进行赌博，刚好被抓那晚我没带钱，我和阳某1说了她同意我先赌，赌完再还钱。我不认识一个叫“光头”的男子也没见过。经对混杂照片进行辨认，刘某辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板。15、证人简某的证言及辨认材料：2017年11月30日20时许，我在家收到麻将档老板阳某1微信叫我去湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房打麻将赌博，随后我来到203房，其他人也陆续来到，老板叫我与陈某2、刘某、莫某坐下来打麻将赌博。我们四人利用麻将牌、金、红、白三色筹码作为赌具，以“鸡糊”形式赌博，赌注每盘10元，自摸一次奖1个码。老板每人发金色筹码牌1个（1个代表500元）、红色筹码牌9个（1个代表100元）、白色筹码牌10个（1个代表10元），总共1500元押金。赌到22时许被公安机关当场查获，我与18名男女一起被传唤调查。绿塘路24号Ａ8栋203房麻将档是阳某1经营的，阳某1提供麻将桌和麻将牌给我们，收取120元费用。钟某2和蔡某没有参与赌博，钟某1等12人都参与赌博。我和阳某1通过现金和微信交易，输了等我有钱再给现金或微信发红包转账给她，赢了她给我现金或微信发红包转账给我。我微信名称是健飞，阳某1微信名称是×××欧阳，我在微信中转账给阳某1或其转账给我的资金都是我在阳某1打麻将赌博输赢的赌资。公安机关在我所坐的麻将桌抽屉里查获金色筹码1张、红色筹码4张、白色筹码15张。我不知道阳某1从何时开始经营该麻将档及盈利情况，我只知道她收取赌注10元的每张台120元费用，我赌博输赢的钱都是和麻将档老板娘阳某1用微信转账方式交易。我打麻将赌博时阳某1总共给我转了2010元。该麻将档有一个叫阿某1和一个叫阿黄的女子在管理负责打扫卫生倒茶水。小翠的老公叫“光头”，我见过他，他每次来看看就走，我不知道他是否参与管理经营该档口，平时都是小翠负责。经对混杂照片进行辨认，简某辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板；并辨认出其手机135××××2552微信与阳某1（绿色衣服头像）交易资金是其在阳某1麻将档赌博时转账的赌资。16、证人陈某2的证言及辨认材料：湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房麻将档是阳某1经营的。2017年11月30日21时许，我来到绿塘路24号Ａ8栋2门203房闲坐，后其他人陆续来到，老板叫我与简某、刘某、莫某坐下来打麻将赌博。我们四人利用麻将牌及金、红、白三色筹码作为赌具，以“鸡糊”形式赌博，赌注每盘10元，自摸一次奖1个码。老板阳某1给每人发金色筹码牌1个（1个代表500元）、红色筹码牌9个（1个代表100元）、白色筹码牌10个（1个代表10元），表示给老板阳某11500元押金。输赢打完后再和老板结账。钟某1等12人分别在3张桌打麻将赌博。赌到22时许被公安机关查获，我与阳某1、刘某、余某、莫某、钟某1等18名男女一起被传唤调查。阳某1收到我120元的费用。我们需要交押金，我交1500元押金，其他人我不知道，结算时候再退回来给我们。我和阳某1通过现金来交易，输了就在押金里扣，赢了她就给现金我。公安机关在我所坐的麻将桌位置抽屉内查获金色筹码1张、红色筹码6张、白色筹码8张。我输了3张红色筹码和2张白色筹码，相当于输了320元。我不知道阳某1从何时开始经营该麻将档及盈利情况，我只知道她收取赌注10元的每张台120元费用。我和阳某1没有利用微信转账或其他人微信转账。我知道该麻将档老板是阿某3，麻将档的经营时间段我不清楚，我到该麻将档赌博约有两次，两次都在晚上21时左右去，凌晨0点左右离开，我两次去都见到有4桌人在打麻将赌博，大家基本都是打十元一个码，有倒茶水服务。老板阿某3没有向赌客放款的情况，经对混杂照片进行辨认，陈某2辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板。17、证人莫某的证言及辨认材料：湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房麻将档是阳某1经营的，我朋友温国凤带我去那里玩，我忘记去多少次。2017年11月30日21时许，我饭后无聊就去绿塘路24号Ａ8栋203房打麻将赌博，到达后已有3张台在打麻将赌博，老板阳某1叫我和简某、刘某、陈某2坐下来打麻将赌博。我们四人利用麻将牌及金、红、白三色筹码作为赌具，以“鸡糊”形式赌博，赌注是每盘10元，自摸一次奖1个码。阳某1提供赌具收取120元费用。老板给每人发金色筹码牌1个（1个代表1000元）、红色筹码牌9个（1个代表100元）、白色筹码牌10个（1个代表10元），代表给老板娘阳某1的1500元押金。输赢打完后再和老板结账。钟某1等12人分别在3张桌打麻将赌博。赌到22时许被公安机关查获，我和阳某1、简某、钟某1、肖某、周某等18名男女被传唤调查。我们需要交押金，我以前都是交1500元押金，但今晚没交押金，其他人我不知道，结算时再退回给我们。我和阳某1通过微信转账支付，我微信名称是一切随缘，阳某1微信名称是×××欧阳，我在微信中转账给阳某1或其转账给我的资金都是我在阳某1打麻将赌博输赢的赌资。公安机关在我所坐的麻将桌的位置抽屉内查获金色筹码1张、红色筹码11张、白色筹码9张。我赢了2张红色筹码、输了1张白色筹码，等于赢了19张白色筹码，兑换现金人民币是赢了190元。我不清楚阳某1从何时开始经营该麻将档，我只知道她收取赌注10元的每张台是120元费用。2017年10月22日至11月29日期间我在打麻将赌博时总共给阳某1转了18830元，阳某1转给我总共3621元。因我有时是给现金对方，从我于2016年3月份开始去那里打麻将经我个人估算输了几千元。该麻将档一般从中午1点开始到下午5点半，晚上从8点开始到12点半。打10元一个码要抽水120元，打20元一个码要抽水200元，每天人多时开到5台麻将，人少也有2到3台，老板阿某3每天的收入我不清楚，老板小翠专门请了一个女工为我们这些赌客倒茶水。这些赌客如果老板小翠信得过或很熟悉的客人，她也会借钱给他们。“光头”是阿某3的老公，有时来麻将档看一下，有时见到他参与打麻将，但“光头”没有来麻将档替我们转赌资、抽水等情况，麻将档是老板阿某3在管理。老板阿某3还另外与别人合伙做美容生意，赌客中有很多人常去她档口做美容，会转账给她替我们做美容。赌资转账我也同公安机关进行确认过，我和老板阿某3赌资转账是11次。经对混杂照片进行辨认，莫某辨认出阳某1是湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ8栋2门203房麻将档的老板；并辨认出其手机138××××2585微信与阳某1（绿色衣服头像）交易资金是其在阳某1麻将档赌博时转账的赌资。18、证人蔡某的证言：我没有参与赌博。2017年11月30日19时许，我打电话给朋友“华仔”叫他去吃宵夜，他说他在霞山区绿塘路24号Ａ8栋2门203房打麻将，我就到该处找他。当天22时许被公安机关当场查获。我不认识霞山区绿塘路24号Ａ8栋2门203房的老板。我在房间内看朋友“华仔”打麻将，其他什么都没做。他们是用筹码来交易，我不清楚他们的赌注。霞山区绿塘路24号Ａ8栋2门203房大厅有两张桌供人打麻将，另外还有两个房间供人打麻将赌博，具体是谁在打麻将我不清楚。我不是赌场的工作人员。19、证人钟某2的证言：我没有参与赌博。2017年11月30日21时许，我开车来到湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房找阳某1商量明天去做美容的事情。到该处后，我看见有两张麻将桌的客人在打麻将赌博，另外两个房间也有人在打麻将赌博。在我和阳某1谈事情的过程中，大约到了22时许，民警来检查将我和十八名男女一起传唤回公安机关调查。我认识该麻将档老板，我们是朋友关系，平时我称呼她叫小翠，后经民警带我指认并告知，我才知道老板的真实姓名叫阳某1。我是第五、六次去该处了。我每次去都见到有人打麻将赌，他们都是以筹码进行每一盘的结算，到赌博结束时他们再用现金或微信转账方式结算输赢。据我所知她有收取费用，但我不知道具体数额。参与赌博的人需要交押金，如果是比较熟悉的朋友就不用。阳某1根据赌博人员赌博的大小来交付押金，有些人是用微信来交押金，有些人就用现金，但他们交付押金的数额我不清楚。阳某1在现场负责管理。麻将桌和麻将牌都是老板娘阳某1提供的。我不清楚阳某1从什么时候开始经营该麻将档。我不知道该麻将档每天的盈利情况。我没有参与管理该麻将档，也不清楚是否还有其他人参与管理。20、证据保全清单、扣押物品照片、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关现场扣押阳某1手机1部（号码×××）、麻将机9台、筹码158张（金色8张、红色70张、白色80张）。21、电子证据检查工作记录、提取电子数据清单、受理检材清单、勘验检查照片记录表及原始证据使用记录，证实公安机关对被告人阳某1手机的电子数据进行检查提取。22、现场勘验检查工作记录、示意图及照片，证实位于广东省湛江市霞山区绿塘路24号一禾药业宿舍Ａ栋2门203房的案发现场相关情况。23、中国移动通信客户详单，证实阳某1手机号码×××及137××××3491的通话情况。24、中国工商银行活期历史明细清单，证实阳某1中国工商银行账号20×××71、62×××73、62×××68的明细清单。25、广东南粤银行客户信息表及存款明细账，证实被告人阳某1账号62×××85、62×××19、62×××18、43×××29的交易情况。26、中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实阳某1账号62×××42的交易情况。27、辨认照片及经阳某1辨认的微信转账情况，证实被告人阳某1与肥仔强厨柜、鸿之扁、小燕阿华、海康英姐我叫开心果、玲等人之间的微信转账情况。28、交易记录指认照片，证实阳某1（微信号×××欧阳）微信转账交易记录情况，2017年3月份-11月份交易支出分别为325830.84元、412899.66元、440133.71元、464434.51元、335263.02元、345681.14元、276671.72元、357766.22元、877342.82元，2017年3月份-11月份交易收入分别为444285.72元、414250.14元、446096.08元、522293.72元、364599.67元、397389.72元、387270.79元、346600.44元、775786.86元。阳某1指认其中微信交易支出的金额约200万元是涉案赌资。29、（2015）湛霞法刑初字第115号刑事判决书，证实被告人阳某1因犯开设赌场罪于2015年4月1日被湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。30、到案经过，证实公安机关于2017年11月30日22时许在湛江市霞山区绿塘路24号Ａ8栋203房将被告人阳某1及参赌人员共17人抓获。31、公安机关出具的常住人口基本信息，证实被告人阳某1的出生日期、民族、籍贯等基本身份情况，被告人阳某1犯罪时已年满18周岁本院认为，被告人阳某1以营利为目的，租用他人住房作为赌博场所，并提供赌博用具供赌客聚众赌博，涉案赌资累计约人民币200万元，抽头渔利约人民币12万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人阳某1犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人阳某1归案后如实供述所犯罪行，在庭审时自愿认罪，依法可以从轻处罚。鉴于被告人阳某1租用民房开设麻将档抽水的行为与典型的开设赌场罪有所区别,其犯罪的主观恶性及社会危害性相对较小,被告人虽有犯罪前科但不属累犯，且其归案后认罪、悔罪，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响,根据被告人阳某1犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院对其在量刑上进行综合评判，依法对其宣告缓刑。案经本院审判委会员讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人阳某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、缴获赌具自动麻将机9台、筹码158张及涉案手机1部予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈仁审判员陈丽人民陪审员邱雄宇二〇一八年五月十八日书记员麻丽

吕忠元、吕忠庆等寻衅滋事罪一审刑事判决书青海省民和回族土族自治县人民法院刑事附带民事判决书（2018）青0222刑初144号：青海省民和回族土族自治县人民检察院以民检公诉刑诉（2018）152号起诉书指控被告人吕忠元、吕忠庆、吕曙明、何智新、吕三百守、何进海、吕永杰、吕生浩、何成有、何学元犯寻衅滋事罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人吕某1以要求十被告人赔偿经济损失为由，向本院提起附带民事诉讼；附带民事诉讼原告人吕某2以要求被告人吕忠元、吕忠庆、吕三百守、吕永杰赔偿经济损失为由，向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2018年11月26日公开开庭审理了本案。青海省民和回族土族自治县人民检察院指派检察员冶秀兰出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人吕某1、附带民事诉讼原告人吕某2、被告人吕忠元及其辩护人阎永育、被告人吕忠庆及其辩护人朱全杰、被告人何智新及其辩护人魏占虎、被告人吕曙明及其辩护人李吉福、被告人吕三百守及其辩护人钟华、被告人何进海及其辩护人巩志强、被告人吕永杰及其辩护人高希程、被告人吕生浩及其辩护人韩卫军、被告人何成有及其辩护人马淼淼、被告人何学元及其辩护人张海生均到庭参加诉讼。现已审理终结青海省民和回族土族自治县人民检察院指控，2018年4月8日10时许，民和县官亭镇官中村村民吕某3为阻止部分官东村村民继续在其林地内埋坟，雇佣装载机司机吕某4平整其在官亭镇别落山上的土地并将土堆到官东村部分坟主的坟前。为避免发生纠纷，吕某3事先通知部分坟主前来商议。被告人吕曙明、吕忠庆、吕忠元闻讯后赶至现场，将被害人吕某3带至坟前殴打。期间，被告人何进海在现场煽动村民起哄闹事，被告人何成有命令被告人何学元敲锣组织官东村民上山，后官东村民陆续上山，致使坟地现场混乱。当日15时许，被告人吕永杰因其坟周围被破坏，与被害人吕某2发生争执相互撕扯，被旁人劝开，后被告人吕三百守、吕忠元、吕忠庆围着吕某2拳打脚踢，被告人何智新用随手捡起的空心砖拍在吕某5后脑勺。期间，被害人吕某5举起手机欲拍照取证，被告人吕生浩见状将其Ｖｉｖｏ-Ｘ7手机打落在地，手机屏幕摔坏。经民和县价格认证中心认定：Ｖｉｖｏ-Ｘ7手机市场零售价为360元；经青海正信司法鉴定所鉴定：被鉴定人吕某3损伤程度属轻伤二级;被鉴定人吕某2、吕某5、吕某1的损伤程度均属轻微伤。公诉机关就指控的上述事实，当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人吕忠元、吕忠庆、何智新、吕曙明、吕三百守、何进海、吕永杰、吕生浩、何成有、何学元在公共场所随意殴打他人、起哄闹事、任意损毁他人财物，情节恶劣，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究各被告人的刑事责任。被告人何智新在缓刑考验期内再犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，对新犯罪作出判决后数罪并罚。被告人何智新、吕生浩、何成有、何学元均积极赔偿对被害人造成的经济损失且取得谅解，可以从轻处罚。综上，建议对被告人吕忠元、吕忠庆、吕曙明在二年至二年六个月有期徒刑幅度内处以刑罚，建议对被告人吕永杰、吕三百守在一年六个月至二年有期徒刑幅度内处以刑罚，建议对被告人何智新、何进海在一年至一年六个月有期徒刑幅度内处以刑罚，建议对被告人吕生浩、何成有、何学元在八个月至一年有期徒刑幅度内处以刑罚。附带民事诉讼原告人吕某1诉称，由于十被告人的行为给其造成了一定的经济损失。请求法院追究十被告人寻衅滋事罪的刑事责任，同时判令十被告人连带赔偿其医疗费3640.52元、误工费2299元、住院伙食补助770元、营养费770元、护理费2299元、交通费1200元、伤情鉴定费1100元，以上共计12078.52元。并当庭提交了医疗费票据等证据材料。附带民事诉讼原告人吕某2诉称，由于被告人吕忠元、吕忠庆、吕三百守、吕永杰的行为给其造成了一定的经济损失。请求法院追究被告人吕忠元、吕忠庆、吕三百守、吕永杰寻衅滋事罪的刑事责任，同时判令四被告人连带赔偿其医疗费3557元、误工费2299元、住院伙食补助770元、营养费770元、护理费2299元、交通费1200元，伤情鉴定费1100元，以上共计11995元。并当庭提交了医疗费票据等证据材料。被告人吕忠元对起诉书指控的基本事实未提出异议，承认属实，对起诉书指控的罪名未提出异议。提出其在第二坟地没有殴打他人，对民事部分表示愿意赔偿。辩护人对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，提出起诉书指控的事实不清，证据不足，被告人不构成寻衅滋事罪，理由如下：1、本案的被害人是特定的，并非随意性，未造成公共秩序破坏的后果；2、本案事出有因。综上，被告人的行为不符合寻衅滋事的主客观构成要件。被告人吕忠庆对起诉书指控的事实及罪名均提出异议，提出没有殴打被害人，认为自己的行为不构成寻衅滋事罪，对民事部分表示愿意赔偿。辩护人对起诉书指控的罪名提出异议，认为被告人的行为不构成寻衅滋事罪。理由如下：1、挑起本案的导火线是被害人，被害人有重大过错，被告人是为了保护自己的合法权益；2、被告人的行为没有殴打他人的随意性，针对的对象是特定的，不符合寻衅滋事构成的客观要件；3、被告人不存在侵犯社会公共秩序的行为；4、本案中被害人有引诱被告人动手的行为。综上，被告人吕忠庆的行为不构成寻衅滋事。如果认定被告人构成犯罪，其有以下量刑情节：1、被告人如实供述自己的犯罪事实；2、被害人有重大过错。建议法庭对被告人适用缓刑。被告人何智新对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议，请求从轻处罚，对民事部分表示愿意赔偿。辩护人对起诉书指控的罪名提出异议，认为指控的罪名不成立，理由如下：1、本案所涉及的坟地是临时聚集在一起的地点，并不是公共场所；2、本案不符合寻衅滋事的客观要件，并非随意殴打他人；3、被害人有过错。综上，被告人的行为不构成寻衅滋事罪。被告人吕曙明对起诉书指控的事实及罪名均提出异议，提出没有殴打被害人，认为自己的行为不构成寻衅滋事罪，对民事部分表示不赔偿。辩护人对起诉书指控的罪名提出异议，认为本案的引发是由于被害人的过错造成的，吕曙明的犯罪情节轻微，理由如下：1、轻伤的鉴定是不严谨的；2、被告人的行为是具有自救、防卫的行为。综上，请求法庭不予追究被告人的刑事责任。被告人吕三百守对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议，请求从轻处罚，对民事部分表示愿意赔偿。辩护人对起诉书指控的罪名提出异议，认为被告人的行为不构成寻衅滋事罪。理由如下：坟地不是公共场所；被告人并没有随意殴打被害人，只是发生相互撕扯；被告人没有起哄闹事；本案的发生是事出有因。综上，被告人的行为不构成寻衅滋事；如果认定被告人构成犯罪，其有以下量刑情节：1、被告人如实供述自己的犯罪行为，且自愿认罪；2、被害人有重大过错；3、被告人没有犯罪前科，系初犯。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人何进海对起诉书指控的事实和罪名均提出异议。提出没有煽动村民闹事，与何某1通电话的目的是劝他人回家，对民事部分表示不赔偿。辩护人对起诉书指控的罪名提出异议，认为被告人的行为不构成寻衅滋事罪。理由如下：1、被害人有过错；2、政府的不作为行为是导致案件发生的直接原因；3、何进海没有在现场起哄闹事，与起诉书记载的事实不符。被告人吕永杰对起诉书指控的事实未提出异议，承认属实。对起诉书指控的罪名提出异议，辩称自己虽然有错，但是不构成犯罪，对民事部分表示愿意赔偿。辩护人对起诉书指控的罪名提出异议，起诉书指控被告人吕永杰犯罪的证据不足，罪名不能成立。理由如下：1、被告人吕永杰不是此次事件发生的组织者和积极的参加者；2、到达现场后并没有起哄闹事为事态的发展和恶化推波助澜；3、被告人与被害人吕某2之间的争执与撕扯行为事出有因，该行为不构成犯罪；4、被害人对引发本案存在过错。故被告人吕永杰不构成犯罪。被告人吕生浩对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议，请求从轻处罚，对民事部分表示愿意赔偿。辩护人对起诉书指控的罪名提出异议，认为被告人的行为不构成寻衅滋事罪。如果认定被告人构成犯罪，其有以下量刑情节：1、被害人存在重大过错；2、被告人吕生浩仅仅对损坏吕某5手机的行为负责，对被害人的人身损害不承担法律后果；3、被告人所起作用非常小，属从犯；4、被告人吕生浩自愿认罪，如实供述自己的犯罪行为；5、被告人系初犯、偶犯，一贯表现良好；6、被告人与被害人没有任何矛盾，也没有提前预谋，案发后积极赔偿被害人的损失。综上，建议对被告人适用缓刑。被告人何成有对起诉书指控的部分事实提出异议，对起诉书指控的罪名未提出异议，请求从轻处罚，对民事部分表示愿意赔偿。辩护人对起诉书指控的事实没有异议，对起诉书指控的罪名提出异议，被告人的行为不符合寻衅滋事的构成要件。具体如下：1、被告人何成有主观上没有寻衅滋事的目的；2、被告人没有殴打、起哄、毁损财物的行为；3、本案中侵害的对象是特定的；4、坟地不属于公共场合而是特定的；5、被害人有重大过错不应认定为寻衅滋事。如果认定被告人构成犯罪，其有以下量刑情节：1、被害人存在重大过错；2、被告人主动投案，并如实供述，其行为系自首；3、被告人所起作用非常小，仅敲锣，属从犯；4、被告人积极赔偿被害人的损失。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人何学元对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议，承认属实，请求从轻处罚，对民事部分表示愿意赔偿。辩护人对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，认为事实不清，证据不足，起诉书指控的罪名不能成立。理由如下：1、被告人无寻衅滋事的动机和具体行为；2、敲锣只是习惯；3、坟地属于私密空间，不属于公共场所。经审理查明，民和县官亭镇官中村有部分官东村村民的坟地。2018年4月8日8时许，民和县官亭镇官中村村民吕某3为阻止部分官东村村民继续在其林地内埋坟，雇佣同村的装载机司机吕某4欲平整其在官亭镇别落山上的土地，为避免发生纠纷，吕某3事先电话通知坟主吕曙明、吕忠庆前来商议未果。当日10时许，吕某3遂指挥吕某4平整土地，并将土堆到官东村部分坟主的坟前。被告人吕曙明、吕忠庆、吕忠元闻讯后赶至现场，围堵、殴打吕某3，并阻拦吕某3、吕某1、吕某4离开，并与吕某1发生争执并相互撕扯致吕某1受伤。被告人吕曙明、吕忠庆、吕忠元将被害人吕某3拉至坟前继续殴打。期间，被告人何进海在现场煽动村民起哄闹事，被告人何成有电话通知被告人何学元敲锣让官东村村民上山，后官东村村民陆续上山围观、助威，致使坟地现场混乱。官东村村民认为吕某3的行为影响到坟地的风水，双方发生口角、撕扯。被告人吕永杰让吕某3跪拜坟地道歉，期间经中间人向吕某3提出赔偿坟主损失共计六万元，吕某3因惧怕再次挨打，为离开现场便答应赔偿要求后以去找钱为由离开事发现场。当日15时许，被告人吕永杰因其坟周围遭破坏，怀疑系吕某2所为，吕永杰与官东村村民去吕某2家找吕某2到坟地后质问墓碑被破坏一事。期间，吕永杰与被害人吕某2发生争执并相互撕扯，后被告人吕三百守、吕忠元、吕忠庆围着吕某2拳打脚踢，吕某2之子吕某5见状后赶去劝阻，被告人何智新用随手捡起的空心砖拍在吕某5后脑勺。被害人吕某5举起手机欲拍照取证，被告人吕生浩将吕某5所持的Ｖｉｖｏ-Ｘ7手机打落在地，致手机屏幕摔坏。另查明，2018年5月7日，经青海正信司法鉴定所青正信司鉴所（2018）临检字第491号、492号、493号、494号司法鉴定意见书所鉴定：吕某3系腰3左侧横突骨折及左侧椎板骨折，构成轻伤二级；头部损伤、多发软组织挫伤（头面部、腰部）构成轻微伤；吕某2头部外伤，构成轻微伤；吕某5头部外伤后仍有头痛、头晕等症状，构成轻微伤；吕某1头部外伤，构成轻微伤。2018年5月21日，经民和县价格认证中心价格认定：基准日期2018年4月8日Ｖｉｖｏ-Ｘ7手机价格360元。再查明，被告人何智新于2017年12月4日因犯交通肇事罪被青海省玛多县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；附带民事诉讼原告人吕某3受伤后先后入住民和县第二人民医院、青海省人民医院接受治疗，共计住院16天，住院总费用12322.85元。诊断为腰椎骨折，头部损伤，多发软组织挫伤，建休三个月；附带民事诉讼原告人吕某1受伤后于案发当日入住民和县第二人民医院接受治疗，于同月18日出院，住院总费用3640.52元；附带民事诉讼原告人吕某2受伤后于案发当日入住民和县第二人民医院接受治疗，于同月18日出院，住院总费用3427元。又查明，2018年4月24日，被告人何智新一次性赔偿被害人吕某5经济损失共计17000元，吕某5对被告人何智新的行为予以谅解；2018年5月15日，被告人吕生浩近亲属一次性赔偿被害人吕某5损坏的手机费用7000元，吕某5对被告人吕生浩的行为表示谅解；案发后被告人何成有的近亲属与被害人吕某1就民事赔偿部分达成协议，已向被害人吕某1赔偿各项费用共计1200元，被害人吕某1对被告人何成有的行为表示谅解；被告人何学元的近亲属与被害人吕某1、吕某2就民事赔偿部分达成协议，已向被害人吕某1、吕某2各赔偿费用800元，被害人吕某1、吕某2对被告人何学元的行为表示谅解；被告人吕忠庆、吕忠元、吕曙明的近亲属与被害人吕某3就民事赔偿部分达成协议，已向被害人吕某3各赔偿费用18000元，被害人吕某3对被告人吕忠庆、吕忠元、吕曙明的行为表示谅解。证明上述事实的证据有：1、接警记录、受案登记表、立案决定书，证实2018年4月8日12时08分，民和县官亭镇官东村吕某6向民和县公安局官亭派出所打电话报案称：“在官亭镇别落山上有人打架，”请求处警。民警到达现场，看到官东村村民与官中村村民聚集在别落山坟地，因为坟地前堆土事宜发生矛盾，该所民警进行调解处理，期间官东村村民吕忠元殴打了吕某3；同日15时09分，民和县官亭镇官东村杜春花电话报案称：“在官亭镇别落山附近上有人打架，请求处警”。到达现场后，民警发现官东村和官中村因为坟地矛盾在另外一块坟地发生打架现象，在事发现场告知被害人到医院进行治疗，并对此事进行调查。2018年4月24日，民和县公安局决定对吕忠元、何智新、何进海等人涉嫌寻衅滋事立案侦查。2、被害人吕某3的陈述：2018年4月8日8时许，我雇同村的装载机司机吕某4平整我们家位于别落山上的地，因为官东人的坟埋到我家的地里，我想将地平整下栽树。到现场后我联系了官东村的吕忠青，又通过吕某4联系了吕曙明，因为他们是坟主，我想先通知他们再平整，可他们说没时间。10时许，我就指挥吕某4开始平整，平整过程中吕某1也到了现场。推了一阵子后我打算离开时发现硬化路上有车，车上陆续下了人，全是官东村的人。吕忠青和吕忠元将我的衣领撕扯着拉到坟地里，其他人也跟在后面，到坟地后，吕忠元就开始骂我，还说坟地是他们的，吕曙明的父亲用指头戳我的头骂我，吕忠元和吕忠庆开始对我拳打脚踢，我当时被打的抱头爬在土堆上，后不知谁报警了，派出所的警察也来了，他们就停手了。派出所的人问了情况后他们就说自己调解，这个过程中我还被官东村的一个人在胸上踢了一脚，派出所的走后我就被拉到官东村的人群中间，吕忠乾说事情怎么解决跟他们官东村的头人说。当时几个头人就说我这样挖已经动土了，请做法事，动了两个坟头，一个吕家的、一个何家的，一个坟头要八万元，后我就下话说没有那么多钱，最后就说一个坟给三万元，我当时害怕再被打就说我现在就去取钱。我刚要离开时吕元录拉着我到坟前让我磕头，我朝坟头磕头挣扎着开车下来了，我走的时候吕某4和吕某1还被扣着，我下来就拿着林权证找镇政府的工作人员，说明情况后我就去医院了。在医院检查的过程中吕寿忠和他侄子来了，来后什么也没说就打了我三个耳光。吕某1当时被别人拉到离我不远的沟里，不知道谁打了他。事发那天官东村的人撕扯，推搡、殴打我，其他有些人在围观，没有人劝离官东村的人离开现场。何进海是官东村村主任，他一开始就在现场，一直在人群中看着，没有公开说一句话，也没有调解或是劝离他人离开。3、被害人吕某1的陈述：2018年4月8日早晨，吕某3给我打电话说山上的地里给我划点儿坟地，让我看下，我当时在家忙就让侄子吕中伟去看，过了会儿他回来说他做不了主，让我自己亲自去看，我又和吕中伟骑摩托车到吕某3的地。我们到时吕某3的地附近有吕某3、吕西川、司机吕某4和一辆铲车，吕某3给我划了点地让我作坟地使用，后吕某3就让吕某4用铲车在他的地上推了几下，并把土推到埋葬吕中前的先人的石碑前，铲车推了几铲车后再没有推，我们大家就往回走。当我们走小路快到大路附近时我们被官东村的吕曙明、吕福寿的招女婿、吕中前的堂弟吕中青、何关生堵住，后官东村的人坐车到现场，他们把我们赶到吕某3的地，然后吕中前、吕曙明、吕中前的堂弟、吕福寿的招女婿、吕进德、还有一些人我说不上名字，他们将吕某3围住打了，我见状赶紧往大路方向逃跑，在路上被吕进德堵住，他将我撕住，当时何福林在追我，看我被人撕住了，他也过来将我撕住，不知道是谁使了一脚，我翻倒在地。追过来的吕福寿的招女婿在我身上踢了几脚，后他们让我起来还威胁打我，我就起身跟着到吕某3的地，当时吕某3被吕中前逼着跪在他们的先人坟前，还威胁吕某3让他出六万元钱要请做法事，吕某3就答应了他们，后他以给他们筹钱的名义走了。他走后官东村的人将我带到吕某2的地前，当时吕元录、何关生、何福寿等人说要把吕某2叫来商量他们坟地的事情，后他们派人去叫吕某2了。大概半个小时，吕某2、吕某5被他们拉来。对方将一块翻倒的墓碑的事情怪罪到吕某2头上，说是吕某2搞的事情，还指责吕某2将那些地方卖给了喇家人，我兄弟说他不知道墓碑翻的事情，将土地卖给谁是他的自由，对方听后就不高兴。吕元录将吕某2撕住，吕中信见状就去劝架，官东村的一个人用一块空心砖在吕中信的后脑拍了一砖，官东村的吕三辈守、吕中前、何关生、何寿德等人将吕某2围住，并殴打吕某2，后派出所的人来了，再没有打架。官东村的主任何进海打电话组织村民过来的，他打电话时还用土语说没上来的人赶紧上来，我们把一两个人弄死。当时现场大概有官东村的村民一百多人。4、被害人吕某2的陈述：2018年4月8日15时许，我在官中村吕勤奋家干活时我妻子打电话说吕延录、何关胜、何寿德三人到家来找我说解决事情。我到官中村山上，何官胜、何寿德撕住我的衣领对我说动了他们的坟地，我说没有动，他们就把我拉到一块翻倒的墓碑前。这时站着五六个官东村的人，什么话也没说就乱打我，不知谁用空心砖在我左眼睛处打了下，吕三辈守也过来撕住我的衣领，并用拳头打在我的脸上。我也撕住他的衣领，我掉到另一块地里了，吕三辈寿也跟着下来了。当时我、吕某1、吕某5受伤了，我没看见吕某1受伤的部位。何元胜、何寿德撕住我的衣领用拳头打我的胸脯。谢头山就是别洛山上一个具体地名，具休位置是往别落山上的硬化路的第一个拐弯处的周围地方，也就是吕生录、何关胜等人打我的地方。谢头山有我的山地，我有林权证手续。官东的吕生录、何关胜他们说我栽在他们坟地周围的苗木影响了他们的坟，还说是我推翻了一块他们的碑，他们实际上就是和我抢地点的，他们看我在他们的坟地周围栽了树，以后他们不能继续埋人了。吕元录他们的坟里有一碑翻了，再没有什么异样，不是我推翻的，当天他们叫我上的时候我才亲眼见了那块翻倒的碑。官东村的人在围观看热闹，没有人劝架，也没有人劝说离开现场，当时大概官东人有百余人。何进海一直在看热闹，什么话也没说，也没有劝架。吕生浩把我儿子吕某5的手机打在地上，将他的手机摔坏了。5、被害人吕某5的陈述：2018年4月8日早晨，我堂叔吕某3给我哥哥吕忠伟打电话说让我们去别洛山看坟地，我哥哥来找我，我们骑摩托车到我们的祖坟那里，现场有吕某3、吕某4，还有个四五十岁的人。吕某3说让大人们商量，我哥又骑摩托车去找吕某1，大概二十几分钟后，吕忠伟和吕某1到现场，我们就商量如何分界。商量好后我们的坟地旁边是官东人的坟，吕某3给坟主打电话来商量。等了会儿，坟主没来，吕某3就指挥吕某4开始推地。他说他推的主要目的是为了立个楞坎分界线，吕某1当时还给吕某3说了土地平着，不要乱推之类的，推了几分钟，把土堆在官东人（打电话没来的那个人）的坟地石碑前面，我们就一起往回走，走到硬化路上，一辆车从别洛山下来直接停在铲车前面，从车上下来了四个中年人，其中一个叫吕曙明的用土语说你们等着，一个也别走，我们的人上来再说。没过一会儿，他们村的主任何进海、姓何的老书记带着十几个人到跟前用土语说打死，几个人哈弄死给之类的话，之后主任就开始打电话说全部上来，把几个人弄死，主任打电话的同时和他们一起来的六七个人撕住吕某3的衣领把吕某3堆的坟地拉走了，老书记和其他人也跟着过去，他们的人陆续到现场。之前没跟过去的人又把吕某1叫上了，我走到旁边的土堆上，看到一堆人围着吕某3对他拳打脚踢，吕某1也被拉到坟前，我就给我哥哥打电话问他在哪里，他说他已经回家了，我让他来接我，我也往回走了。当天下午14时许，有三个人来我家找我父亲吕某2，他们说山上有事情去商量，我母亲杜春花就给我父亲打电话，我父亲回家后，他们说好好商量解决，村上的人在山上等着，让我父亲坐他们的车到山上，我父亲因为晕车就自己骑摩托车去了。我给哥哥吕忠伟打电话说了这个事情，吕忠伟过来后我们骑着摩托车去了之前的现场，我们到现场时看见七八个人已经拉拉扯扯的打我父亲，我就赶紧去拉打我父亲的人，一个人从背后在我后脑勺打了一空心砖块，我转身一看是何智新，当时我后脑勺就出血了。我拿着自己的手机拍视频，拍完后我给我母亲打电话让她报警，我跑过去给我父亲说让他们打，我已经报警了，打我父亲的人停手了。不过他们还撕着我父亲的衣领，我又拿出手机准备拍视频，这时从我后面过来一个中年人把手机抢了摔在地上，又准备用脚去踏手机，我推了他一把，把手机捡起来装到口袋里，当时手机屏已经碎了，打我父亲的人也停手了，所有人都站着。等了会儿，派出所的警察就到了现场，大概17时许，我们到医院检查，正检查的时候吕寿忠冲进来二话没说就打了吕某3几个耳光。6、证人吕某6的证言：我是官亭镇官东村村书记。2018年4月8日10时许，我接到村主任何进海电话告诉我山上的坟地被挖了。我接完电话后就先联系了镇上的领导汇报了情况，汇报完后何进海又给我打电话说山上打架了，他在电话里没有多说，我接完电话后又给镇上的马镇长打了电话，给派出所的也打了电话，打完电话后跟派出所的警车一起上了山。到现场后我看见宫中村的吕某3、吕某1、装载机司机，剩下的就是官东村村民。吕某3浑身上下都是土，脸上也是土，后来知道是被人打了。吕某1当时坐在不远处的地上面无表情，装载机司机就在边上站着。我当时听见官东村的村民们都在七嘴八舌的骂吕某3，我问吕某3发生了什么事情，他当时告诉我要栽树，然后我说事情既然发生了，就好好解决。这时官东村的头人吕某7、何成有、何某2三人受坟地主人委托把吕某3叫到旁边一起商量，结果就是两个家务的坟各赔三万元，总共六万元，当时吕某3答应了。吕某3当时跪在地上对着官东村的村民在磕头，磕完后又朝坟地磕头，磕完他就下山去取钱了。官中村的吕某1和装载机司机还在现场，在场的人喊装载机和司机等吕某3把钱拿来了再回去。这个坟地事情结束后，下面坟地的主人又说去看下他们的坟地，说坟被拉翻了。大家又去下面的坟地，当时官中村的吕某1一直都在，到现场后吕某1说这块地是他弟弟吕某2的，官东村的不知道是谁去家里找了。第一现场坟地的主人是两个家务的，一个是吕忠全家务的，另一个是吕某8、吕寿忠家务的。第二现场坟地的主人吕元录家务和何家家务的。第一现场的坟墓没有破坏，只是在靠前坟地的边上推土的时候土堆到坟碑前。第二现场的坟碑是谁弄翻的不知道，大家怀疑是吕某2弄翻的，但是也没有人见过，吕元录因为吕某2是地主就怀疑是他。锣是一村一面，有重大事情的时候用来召集大家的，比如着火、出丧等大事，敲锣有专人敲，随便人是不能敲的。村里的头人指令敲锣，或者比如家里死人的当事人让敲锣的敲，敲锣的人才会敲。此次事情也算是大事情，也算符合标准，但是敲锣以后大家应该在会场上聚集商量事情，然后向上级部门反映，不应该在不分对错的情况下就召集大家上山，上山之后打人就更不对了，情绪激动的情况下如果盲目上山轻则打架，重了就更不好说了。在事发现场当时聚集了很多官东村村民，具体也说不上。视频中打电话的人我认识，是我们的村主任何进海，他说的是土语，翻译过来字面意思就是把大家召集到山上来，把一半个人去给，在当时特定的环境之下，有把人打哈，弄死的意思。他们打吕某3就不对，地是吕某3自己的，他也没有将已经埋好的坟地推掉。7、证人吕某8的证言：2018年4月8日11时许，吕寿忠给我打电话说让我赶紧去坟地看看，有人用装载机推我们的坟。我接完电话后去告诉吕寿山，吕寿山坐车去坟上，我后面坐车上去。我到现场时吕忠元、吕曙明、吕祥成、吕西全、吕寿山几个人在现场把装载机堵住了，我拉吕某1叫他去看坟，他在地上躺着说他的腰疼起不来。这时吕忠元过来把吕某1拉起来到坟地前，我说你为何要推我的坟，他说他没挖，还有个人推了，我把另一个雇装载机的小伙子拉过来，那小伙子说这个地方现在闲着他挖了，到时候卖给别人。我说你把我的坟挖了，请喇嘛要念经，产生的费用你担上，我们的两个坟念经的费用八万元，这时我们村上头人们给我们商量后让那小伙子承担三万元，那小伙子答应了，他说他错了，给我们磕头，然后就去找钱了。到下午，那小伙子没来，我们就到下面的的坟了。吕永杰、何某3、何贤德到吕某2家把他叫上来，吕某2和他儿子来后我们的人问谁说了你把这地卖掉，他说这是他的地他说了算，他的树现在大了，大家的眼睛瞎了吗？上去的人乱喊着谁的眼睛瞎了，这时何某3把吕某2撕住往坟前拉，吕某2也把他撕住了，吕某2的儿子后面赶着乱喊，在劝的过程中何某3、吕某2，还有他儿子，劝架的几个人全部掉到下面了，过了会儿警察来了。我刚到时我哥和吕忠元说刚才吕某1拿着铁锨来打他们，这时吕忠元把他劝去了，在劝的过程中吕某1的铁锨在吕忠元的胸部打了下，这时吕忠元把他的铁锨抢掉后扔了。吕某2的儿子在拿砖头打何某4的时候，还用手机来打，这时吕生浩用胳膊挡了下，把他的手机掉到地上了。8、证人吕某9的证言：我是吕曙明的父亲。2018年4月8日早晨，吕忠青给我打电话说吕某3要推坟，我说你先去，后我就安排吕忠青、吕忠元、吕曙明三人到现场。大概11时许，我到现场看见很多人，基本都是官东村的人，派出所的人也来了，我还看见有一辆装载机，我的祖坟前堆着土，墓碑没有倒，我当时骂了吕某3。过了会儿，我记不清楚谁对我说给我三万元钱行不行，我说行。这时吕某3给我道歉说他错了，后他走了，走到坟地跟前，我看见他朝着人多的地方磕头，磕完后就去取钱。我听见有人在喊到下面，大部分人都走了。我看见在吕永杰的坟地发生冲突，我就下去看见吕永杰的坟上的一块墓碑翻倒在地。在吕永杰的坟地上，我看见吕某2的脸部有划破。9、证人何某3的证言：2018年4月8日13时许，何某5给我打电话说我们家山上的祖坟被官中的人挖着，让我去看下，我就骑车上山。到我们的坟地后我转着看了下，见半山腰还有一群人，有一个大型铲车，后我就到人多的地方。当时现场都是我们官东村的人，大概有一百多人，我看见吕忠青家的坟前的地被铲车推过几铲，铲上的土都被堆到吕忠青家的坟前的先人们的石碑前面，听周围的人说是吕某3雇人推了地，然后双方协商了点钱。后我、何某5和吕永志就返回我们几家的祖坟地，当时吕永志的一块石碑被人推翻，然后我、何某5、吕元录我们几个人商量把吕某2叫来，后我们三人就去叫吕某2。把他叫到现场后，我们和吕某2吵起来了，吕某2说地是他的，他想怎样就怎样，他说了些不干净的话，然后我和他撕上了。吕某2的儿子吕某5过来把吕某2护上了，我们相互拉着、撕着，吕某2说了脏话，大家把他围住了，当时我们村上的两个女的把我压住，后面的事情我都没见。我看见吕某2的额头处有点破皮，吕某5护着他的后脑勺，这时吕某5说报警了，大家再没有接触。10、证人何某5的证言：2018年4月一天的11时许，村里的人说别落山上的坟被人用装载机挖着，我们在那个山上有先人们的坟地，后我就到别落山上去看。到我们的坟地后，什么人也没有，坟边子被挖了一个坑，后我看见半山上一帮人围着，还有个显眼的装载机，然后我就走到现场看见官东的吕某8、吕忠元，还有几个人我说不上撕住吕某3。过了会儿，派出所的来了，然后我说双方没有打架，能把事情调解掉，派出所的也就走了。过了会儿，他们双方又吵起来了，吕某8、吕忠元把围住的吕某3踢了几脚，当时周围围着四五十人，然后我再没管，走到稍远的地方和别人聊天，等我后来再看他们闹矛盾的地方时吕某3跪着，然后我也没过去，我就到我的坟上。当天15时许，上面闹完了，然后我把吕永杰、何某3叫住，我们几人商量了下去把吕某2叫来，坟地附近再不能挖了，然后我们去他们家找吕某2，当时他们家只有他妻子，我们把事情说了后他妻子把吕某2叫来，我们就把他叫到坟上。我拉吕某2去看我们坟被挖的地方，叫他不要挖，他一只手甩开我，就开始用土语骂周围人，吕永杰把吕某2撕住，往他们的坟地方向走。吕永志说吕某2把他们先人们的坟上的墓碑推翻了，吕某2的儿子护着他父亲。众人围着往吕家的坟地上走，我坐在我们的坟地上没管，过了会儿，吕某2的儿子说报案了，然后双方再没有接触。11、证人何某4的证言：2018年4月8日10时许，村里的人说山上的坟地被吕某1推了，于是我开电动车从家里去吕元录、何官生、何海云、吕曙明、吕寿忠、吕某1的坟地。当时我去见官东村五六人在场，吕曙明家的坟头前面的土推平了，吕寿忠家坟头前面的土推平了，吕某3站在推了土的地上，周围的人说坟地这样推掉需要到塔尔寺叫喇嘛，坟地动了人家家里出事情责任谁负，我当时坐在坟地北面的树旁边，我得知他们和吕某3商量的结果请喇嘛需要花钱，坟地推土的是吕某8、吕曙明两家的坟地。吕某3自己去找钱，这个过程中吕某3跪在地上朝坟地磕头，他说错了，去找钱。后我跟着众人去有何官生、吕元录、何官孝等人的坟地，我们把吕某1也叫上，我看见吕元录家的坟头石碑被别人推倒了，何官孝的圈着的铁丝网的木棒子被踢折了，铁网被推翻了，何官生的坟头被挖了沟，这时何官生等人把吕某2、他儿子叫到坟滩上了，何官生与吕某2相互争吵，并相互撕扯，吕某2把何官生的衣服也撕破了，吕元录过来把吕某2拉到坟前去看推翻的石碑，在石碑前质问吕某2为何推石碑，二人相互争吵并相互撕扯，在撕扯过程中从楞坆上滚到地下面了，滚下去后大家全散开了，吕某2骂大家脏话。这时我们村的众人们都到他跟前，何官生、吕元录把吕某2撕住发生争吵，不久，派出所的警察来了。12、证人吕某4的证言：2018年4月8日早晨，官中村的吕某3雇我的装载机去别洛山给他推地。我开装载机到别洛山上吕某3的地里，我在地里转了一圈，发现这块地的周边有部分官东村人的坟。吕某3说这是他的地，官东村人在他的地里一直扎坟，让我在地里给他推个楞坎，他不让官东村人继续在地里扎坟。我就给吕某3说你推的地周围都有坟，你要推的话把坟主人叫上来，不然闹矛盾，然后他不知道吕西川的电话，我就帮忙联系了吕西川。过了会儿，吕西川到坟地，吕某3给吕西川说不能再在地里扎坟了，要在中间推个楞坎，吕西川也答应了。吕某3给吕某1打电话让他来看坟地。过了会儿，吕某1就来了，吕某3在东北面给吕某1划了点坟后吕某3打算联系吕忠庆他们，他没有联系电话，我就给了他给吕忠庆的侄子吕曙明的电话，吕某3打电话了。我听吕某3说你上来，我要在坟前面推塄坎，你们不能继续在地里扎坟了，后好像是吕曙明他们家务的人来不了，吕某3说你们不来我就在坟前面推塄坎。当时因为联系不上吕寿山他们家务的电话，吕某3没管，直接指挥我开始推塄坎，他让我用装载机从他地里铲土，然后把土堆到吕寿山的先人吕平西的坟堆侧面，后把土铲上后堆到吕忠庆的祖坟石碑前面，推完这两个后，吕某1和他儿子、侄子让我铲点土把从硬化路通往吕某3地里的路堵住，我就铲了两铲土堵在了路上。我们准备离开时，一辆黑色桑塔纳停在装载机前面，吕曙明、吕忠元、吕忠庆三人从车上下来了，我也从车上下来，他们说我是他们的本家，不然就要打我，让我先把车停在这里，不要走，当时他们态度很强硬，做动作要打我，我也害怕没敢走。过了三五分钟，他们村上的二三十个人也到了现场，这些人里面我认识的有他们村的主任何进海、吕生浩、吕永杰、吕某8、吕寿山，还有些人我名字叫不上，他们到后就问我路是谁堵住的，把堵路的人打，后我说是吕某1他们让我堵的，我就把之前堵在路上的土推平了，后我把装载机停在旁边。吕忠元、吕忠庆、吕曙明他们用黑色桑塔纳堵住了，他们还说让我不要走，让我在那等他们处理的结果。然后吕某3就被他们撕上去坟滩了，我坐在装载机旁边，坟上再没过，我坐的地方离坟滩有一二百米的距离，我从远处看到官东村的人在坟滩里围着吵着，后官东村的人陆续到了现场。大概12时许，官亭派出所的人来了，问我的电话号码，我就到坟滩里去了，官东村的一二百人都在坟滩里站着、吵着，派出所的跟我简单问了个情况就走了。官东村的人叫上吕某3到坟地已经挖开了楞干的地方，我就跑到装载机跟前坐着，过了半个小时，这时路开了官东村的二三十个人把吕某3叫到挖开愣干的地方，当时这二三十人围住吕某3，喊着把吕某3打。吕忠元、吕忠全、吕忠庆、吕寿山、吕某8、吕曙明他们煽动他们村的人把我们围住了。我从吕某3的地里推了土，把土堆在了他们的坟前面或坟旁边，当时现场除了三四个官中的人，其他一二百人都是官东人，他们到现场是官东村的主任何进海站在他们官东人的后面打电话煽动上来的。当时何进海在现场打电话我听见了，他用土语叫庄子上的人上来，把事情闹大。过了半个小时左右，吕某7来叫我，他对我说吕某3这样太可怜，我们过去商量把事情解决下。我就跟着吕某7到坟滩旁边的草滩，我看见吕某3浑身是土坐在草滩上，这时官东村的吕某8、吕忠元和吕某3商量如何处理，商量后吕某7让吕某3找钱去。吕某3面对着官东村二三百人跪在地上说他错了，他去找钱，之后他给众人磕头后就走了。当吕某3离开现场后，官东村的村民就去另一个坟地。吕寿忠早半天他一直不在现场，我看到他时已经到了下午五点左右。13、证人何某6的证言：2018年4月8日9时许，我骑电动车去坟地里转，我到自家坟地时看到吕忠全、吕某8的坟地里有人用铲车推着，边上站着六七个人，我转了圈看到几个老汉在别洛山上坐着我也去和他们聊天。大概半小时，我看下面我们村上的人到了他们坟地的附近，我也下去了，我到湾子里看到铲车已经堵住着，吕某1他们五六个人，我们村的吕西全，还有几个人我没注意。吕某1的侄子用土语骂我，吕西全说你骂谁着吵了几句，我们村的吕忠全、吕忠元还有几个年轻人我不知道名字，他们把推地的那个人叫到被推的坟地里过了。吕某1也被叫过去了，我跟过去看到阿辈的儿子在石碑前堆了土，吕某8的老坟后被推了一铲，大家都在说占吉。14、证人吕某10的证言：2018年4月8日，我、吕明录在何家安置区干活，11时许，吕祥录给我打电话说吕曙明的坟挖掉了，我们上去看看。我接完电话后和吕明录到场边里去，吕祥录开车在场边等着，我和吕明录坐上他的车到吕曙明的坟滩，到坟滩前现场五六十人，坟滩边已经推了一些土。官中村的有吕某3、吕某1、装载机司机，吕某1在旁边站着，大家在骂吕某3，吕曙明把吕某3拉到坟跟前说他的坟以前就有，有什么权利挖他的坟，其他人也跟过去了。这时吕某3说这个地方他推平了栽树，然后很多人都乱骂，这时吕某9也来了，吕某9也骂吕某3说你的退耕还林在前，还是我们的坟在前。在骂的当中，吕中元在吕某3的肚子上一脚踢倒在地，我也骂吕某3，骂了会后有人说商量解决。这时官中村的头人们和官东村上的头人们在旁边商量挖坟的事情，我到旁边的楞砍上坐了会后我叫吕明录我们在这没什么事情，坟也不在这，我们回去。15、证人何某7的证言：2018年4月8日9时许，我在家里听人说在别落山有人挖坟，我也跟着大家到别落山上的吕某9的坟地。我看见官中村的吕某1、吕某4，还有个戴白帽子的四十岁左右的中年男子，两个小伙子，再就是我们官东村的几个人，装载机就停在硬化路上。何某6走到官中村的两小伙前吵起来了，说这两个小伙骂了他，大家把这两个小伙围起来，我们就劝说别吵了，大家上来了再说。他们就没吵，过了会儿，吕某9来了，大部分官东村的人也来了，陆续我们村的主任、书记也来了。吕某9与戴白色帽子的四十岁中年男子吵起来了，说是坟挖了，吵架的过程中吕忠元用脚踢了戴白帽子的男子，我看见吕某1从远处来了，我就去打招呼，他说不关他的事情他要走，我说你先别走，这个事情是众人的事情，我就拉住了吕某1。我在另一个地方坐着，这时一部分人陆续到了吕元录的坟地，我也跟着去了，我看见吕元录家的坟上的一块墓碑翻倒在地，有人去找吕元录，我站了一会。大概14时许，我听见有人说在打架，我也跟着去了，到吕元录坟地上时已经打完了。吕某1兄弟的脸上划破了，后派出所的人来了，我们也就散了。16、证人何某1的证言：2018年4月8日10时许，我开车去大河家办事时接到妻子电话说坟地有事情。我开车去我家坟地所在的地方，看见官东村的二三百人在场，见装载机已经将土推到了吕忠青、吕忠全家的坟头跟前，土堆在墓碑前面，在这块地的西侧还有吕寿忠（当时不在场）、吕寿山先人的坟头前面也有装载机推的土，我看见吕某3站在坟头推了土的地方，我过去对他说你给大家下个话，坟头没推掉，你给大家道个歉，吕某3答应了。过了半个小时左右，我看见吕某3跪在地上说给大家磕头下个话。我听见有人说你给先人磕头就行了。于是吕某3给吕忠青、吕忠全先人的坟头磕头了，后吕某3就走了。吕某1跟大家坐在旁边的地里，过了十分钟，官东村的人就去了吕元录、何寿德的坟地，而我在自家坟地的拐角看了一下我们家的坟地没有别人动过，于是我也跟着大家去看。我看见何寿德和吕某2互相撕扯推搡，吕某2和何官生互相撕扯，何官生的衬衣被吕某2撕开了。到吕元录的坟地，吕元录说占英你把我的墓碑推翻了，吕某2说你把我的树拔掉了，我就把你的墓碑推掉。吕某2准备去推吕元录家的墓碑，而吕元录准备去拔吕某2栽着的树苗子，结果吕元录和吕某2两人互相撕扯，他们两人滚到塄坎底下，之后吕某2和吕三辈守站起来打完架了，大家在原地站着，派出所的人来了，我们就回家了。事发当天我给何进海打电话，何进海电话里用土语对我说：“没上来的人赶紧上来，一半个人哈起给。”一般情况下，本村人去世或者大事情发生时，村里才会敲锣。17、证人吕某11的证言：2018年4月8日10时许，我在饭馆吃饭时看见何大夫在敲锣。我问你们庄子上出了什么事情，是死人了吗？他说有点小事情，这时我接到吕某3电话说让我到坟地，有些事情。我骑摩托车去了吕某8、吕忠全家所在的坟地。我看见有十几个人围着吕某3，六七个人殴打吕某3，其中何某4用拳头在吕某3的脸上捣着，吕忠青用拳头在吕某3身上乱捣，并把吕某3打倒在地，吕忠元用脚在吕某3脚上踢，还有两三个我说不上名字的人也对吕某3拳打脚踢，之后周围村民把吕某3拉到坟地旁边，吕永杰、何成德与吕某3商量坟地动土的费用，我没到跟前去，我听的是吕某3出六万元，吕永杰让吕某3给官东村众人磕头，然后又让吕某3给吕忠全的坟滩磕头，吕某3就走了，当时他被打完后，吕某1也被殴打了。但是吕某1被打的详细过程我没见，打他的人的名字我也不知道。在吕某3被打的过程中，何进海说把几个人打死给。当时官东村村民起哄喊打，打死给。过了半个小时左右，官东村的人去了第二个坟地，吕永杰和官东村的几个人到吕某2家把吕某2叫来。何某3与吕某2互相撕扯，何某3的衣服被扯破，这时何某5、吕生浩，吕三百守也撕住吕某2的衣服，把吕某2的衣服扯破了，并将其搡倒在地上，吕某2的儿子吕某5出来准备护他父亲，何智新拿着空心砖在吕某5的头上打了下。何进海当时说村上的人哈拉上来，一半个人哈打死。18、证人喇春孙福的证言：2018年4月8日15时许，我父亲给我打电话说官亭街上有人说别落山的坟地被人用挖掘机挖掉了，因为我们家在别落山上也有坟地，我从家动身想去看下情况，然后我把别落山还有坟地的伙伴喇德相叫上坐他的车到我们的坟地。当时周围有四五十人，都是官东村人，派出所的人也已经在现场。然后我们绕着我们的坟转了圈，什么事情都没有，然后我们下来了。19、证人喇进福的证言：2018年4月8日，吕某2给我打电话说官东村的人推我们的坟地，让我上去了解下。我接完电话后到16时许，我回家叫上喇三斤到别落山上的坟地看，我坐他的车到别落山上我们坟地下面的拐弯处时，吕某1、吕某2、吕某5、杜春花、吕某2的嫂子走下来，吕某1说我们没必要去，派出所的人来了，慢慢处理。我看见吕某1的腿、腰部受伤了，吕某5的后脑勺受伤了，吕某2的眼睛肿着，眼睛下面打破了。20、证人喇三斤的证言：2018年4月8日12时许，我侄子打电话说赶紧去坟滩看，别人在推坟。我开车去别洛山我家新迁上去的坟滩，看见我们的坟滩里一个人都没有，半山上吕某2他们的坟滩里站着几个人，我又转身回家。回家后我去大河家办了点伙食，大概到下午三四点的时候喇进福给我打电话说我们坟上看下，官东人把坟推着，喇进福、喇正刚、喇正海我们四个人去在别洛山上新扎的坟地，我看见坟地上有好几十个人，派出所的也在。我们刚到现场看见吕某2的儿子受了伤，就把他和吕某2的嫂子拉下来了。21、证人马某1的证言：视频中打电话的男子说的是官亭地区的土族语言，意思是把庄子上的人上拉上来，再不成了，我们把一半个“弄掉”。那名男子当时说了个“尼西尕哇”直译过来就是“弄掉”的意思。“尼西尕哇”一般用在矛盾、吵架等场合中威胁别人时说的话，说直白就是弄死。他所说的话中没有劝人回家的意思，那是威胁的话。22、证人吕某7的证言：“头人”就是谁家有婚丧嫁娶就出面，发生重大事情中间调解的人，我们村有两个头人，一个是我，一个是吕成忠。2018年4月8日，官东村和官中村的人发生矛盾时吕成忠不在场，当时在现场负责调解的是我和何某2、何成有。当日10时许，我到官东村的坟地看见官东村的有吕某8、吕寿山、吕忠全、吕曙明、吕忠元、吕忠庆等人，当时山上官东村有二三十人，官中村的有吕某3、装载机司机吕某4、吕某1，我看见吕某3身上有土，吕某1坐在坟地旁边对我说因为坟地的事情吕某3雇佣装载机推了坟地的土，之后他说按照乡俗习惯，坟地动土需要请喇嘛做法事，我作为村上的头人我去给他们商量费用问题。我把吕某4叫到吕某3跟前，然后我和何某2、何成有、吕某4、吕某3在坟地前商量动土的事情。吕某4说事情既然发生了，吕某3出点钱。经过商量后吕某3说给每家出两万五，何某2说三万把事情压下去，吕某3准备回去找钱，这时我跟吕某3说你给大家承认错误。吕某3跪在地上说找钱去。吕忠全把吕某3的胳膊拉住说你给亡人磕头去，没必要给我们磕。吕某3到坟前磕了头，然后站起来说找钱去就走了。吕某3是地主，吕某8、吕忠全是坟主，吕某3雇装裁机推了土堆在吕某8、吕忠全先人的坟前。所有的土都堆在坟前了，没有动坟头，也没有动坟碑，没有破坏坟堆子。23、证人李某的证言：2018年4月8日10时许，我在家听到外面有敲锣声，敲了大概两三分钟后我出去看到我们村的何春孙严在路上敲锣，我就问发生了什么事情，他说到下队的场里去开会，我说我们家没人，估计没人去，他说有人尽量代替去下，然后他就继续在庄子上敲锣，我就回家了。我丈夫何智新在官亭派出所门口修车，他打电话让我拿修车工具给他，然后我就给他送去，之后我去官亭小学接小孩，回家的路上遇见我们村的玉梅和另一个女的，我问她们去哪儿，玉梅给我说刚才敲锣后，头人在场上给我们开会了，有人把我们在别落山上的坟挖了，全村人都去看了。然后我回家给何智新打电话说玉梅给我说的坟被挖的事情，他说他有空去看下，然后就挂了电话，之后的事情我就不知道，后来才听说坟上出事情了。一般是在死人或者出现紧急情况的时候才敲锣，敲锣之后召集老百姓到场上，听头人发话。头人是我们按照传统习惯选出来的，一般就是村上出事情，然后村民自己解决不了的时候，头人作为相当于家长之类的角色，站在我们的立场替我们说话，给我们拿主意、做决定。何春孙严在村上没有职位，锣好像是在村上每家每户轮流着，现在正好到了何春孙严他们家，一般头人通知之后敲锣的人就负责发动群众到场上开会。24、证人何某2的证言：我是官东村村民们选出来的头人。2018年4月8日11时许，我在官亭镇一户人家干活的时候，我母亲安百梅打电话告诉我村上在敲锣，让我回家。我到家门口的场上时看见聚集了官东村三十多人，都在议论山上坟地被挖的事情，然后我就和维林、何正祥一起坐何正祥的车上山了。到山上后我看见有很多官东村人，大概有三十多人，官中村的有吕某3、吕某1和装载机司机吕某4。吕某3和吕某4已经在和官东村的头人吕某7还有何成有商量如何赔偿坟地的事情，当时吕某3已经被打了，身上、脸上都有土。吕某3和他们已经商量说赔偿两万多，我就说干脆三万元解决了，要请喇嘛、法拉这些钱就差不多。我们在调解时吕某1坐在边上，我问吕某1，吕忠元为什么打他，他告诉他就说他是个叫上来的人，我也不知道为什么，吃了哑巴亏被打了。吕某3就去取说好的一个坟头三万的钱，事情结束后大家又去下面吕元录家中的坟地了，当时没听清是谁喊的，大家走下去的时候我就跟在后面，因为牵扯我家的地，我就在远处站着看。大家到那等了会，官中村的吕某2和吕某5就被何某3、何某5、吕永杰叫到坟地里，何某3撕着吕某2看他们家的坟地，吵的过程中，何某5又撕了吕某2，何某5撕完后吕永杰又撕了吕某2，吵着说他家的坟碑被吕某2推翻了，还说你推我的坟碑，我就拔你的树苗，吕永杰去拔树苗的时候，吕某2就说你拔我的树苗，我就去推你家的坟墓，吕某2当时刚要去推坟碑，大家就围上来撕扯吕某2，当时围上来的有何某4、吕忠全、吕三百守等人，其他人因为多我想不起来了，他们都是何某3及吕永杰的亲戚，都过去拉偏架，撕扯过程中我看见吕三百守在吕某2脸上打了一拳，其他人的动作我没有看清，就是撕扯着吕某2把他推翻了。期间我听见吕某2的儿子喊为什么要打他父亲，后警察就到现场，吕某2的儿子看警察来就说他的手机是被吕生浩摔坏的，警察来后，事情也就结束了。25、证人吕某12的证言：我是吕某8的儿子，自2004年在互助县开了预制厂就在那儿娶妻生子买房定居了，只有在逢年过节、红白喜事的时候回老家。2018年4月8日，在官亭别落山上，官中、官东村部分村民发生矛盾时我在现场，那天官中的吕某3雇装载机把我们的坟也推了。当天10时许，我在官亭官东的老家，我父亲吕某8跟我说我们在别落山上的坟地被人推掉了，让我和家务的长辈去看下，然后我出去把我伯父吕寿山叫上，拉着他上别落山，等我把车开到往我们的坟地过的那个硬化路和土路交界时，我遇见官中的胜胜和他们官中的几个人，还有我们官东的吕忠元和他们家务的人，还有一辆黄色的装载机和一个司机，然后吕忠元和他的两个家务的人在和胜胜吵，说把他们的坟推了，然后他们叫胜胜到他们的坟地现场上看，他们就往坟地方向走着，我和我伯父跟上了，等到了胜胜的地后我见胜胜雇人用装载机把地里的土堆在我们的坟地和吕忠元他们家务的坟跟前，吕忠元他们三人把胜胜撕住往他们的坟前拉，后面也有人撕扯、骂胜胜，我见他们三人把胜胜推翻在土堆上，三个人对胜胜拳打脚踢，这时我们庄子上的三四十个老百姓也已经来到现场,过了会儿派出所的人就来了，吕忠元在警察在场的时候踢了胜胜一脚。过了会儿他们就走了，胜胜把土堆在我们坟前，把我们的坟的土动了，我们找法师、喇嘛作法，不然不吉利，然后他答应了。临走的时候他还给我们磕头，说是他的做法不对，不该那样做，然后他说找钱去就走了。我们在那儿等了一会儿，过了一阵子，有官东人说他们在下面的坟的墓碑被人推翻了，然后大家一起去了下面的坟地。26、证人马某2、马某3的证言，均证实马某2是官亭镇人大主席，马某3是官亭镇副镇长。事发的时候马某2在官亭镇政府上班，当天是官东村的村书记吕某6打电话告诉马某2的。吕某6简单的向马某2汇报官东村村民因坟地问题在别落山上闹事，因马某2不是官东村的包村干部，他让吕某6打电话联系马某3副镇长，并给派出所报警，何进海也没有给马某2打过电话。当日早晨，吕某6给马某3打电话汇报的，何进海没有向马某3汇报过此事；纠纷土地确属官中村区域，属于官中村村民吕某3的退耕还林地。27、调取证据清单及视听资料，证实民和县公安局民警从持有人吕某5的手机中调取的2018年4月8日，被告人何进海在现场打电话的视频。28、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证实2018年4月11日，何某7在见证人的见证下从12张不同男性正面免冠照片中辨认出4号（吕某3）就是2018年4月8日被吕忠元踢了一脚的戴白色帽子的中年男子；同年5月17日，吕某12在见证人的见证下从12张不同男性正面免冠照片中辨认出9号（吕忠庆）就是2018年4月8日在官亭镇别落山上伙同吕忠元殴打胜胜的两名男子的其中一人；同日，吕某12在见证人的见证下从12张不同男性正面免冠照片中辨认出6号（吕曙明）就是2018年4月8日在官亭镇别落山上伙同吕忠元殴打胜胜的两名男子的其中一人；同日，吕某3在见证人的见证下从12张不同男性正面免冠照片中辨认出5号（吕忠庆）就是2018年4月8日在官亭镇别落山上殴打吕某3的人；同日，吕某2在见证人的见证下从12张不同男性正面免冠照片中辨认出7号（吕永杰）就是2018年4月8日在官亭镇别落山上殴打吕某2的人；吕某2在见证人的见证下从12张不同男性正面免冠照片中辨认出12号（吕三百守）就是2018年4月8日在官亭镇别落山上殴打吕某2的人；同日，吕某1在见证人的见证下从12张不同男性正面免冠照片中辨认出3号（吕忠元）就是2018年4月8日在官亭镇别落山上殴打吕某1的人；同日，吕某5在见证人的见证下从12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号（吕生浩）就是2018年4月8日在官亭镇别落山损坏吕某5手机的人；吕某5在见证人的见证下从12张不同男性正面免冠照片中辨认出2号（何智新）就是2018年4月8日在官亭镇别落山上殴打吕某5的人。29、现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场勘查照片说明，证实2018年4月10日10时14分，民和县公安局民警现场勘查位于民和县官亭镇官中村吕某3家山地处及官中村吕某2家山地处。官亭镇街道“民和中兴医院”处有一硬化路，该硬化路与官亭镇主干道相接，硬化路向北通往官亭镇别落村方向：由路口沿硬化路往别落村方向行驶1.8ｋｍ，位于公路东侧，见有一临时停车带，该处见有多块山地，其中临时停车带东南侧由北向南依次为吕占林家山地、吕某2家山地、吕春寿家山地，山地内均未种植农作物。其中吕某2家山地长146ｍ、宽10ｍ，该山地北端见有3座坟，无碑；由吕某2家地边，继续沿硬化路向北行驶300ｍ，见有一岔路口，岔路口向北继续沿硬化路可通往别落村方向，向西为土路，通往官中村吕家沟方向。由岔路口沿土路往吕家沟方向前行150ｍ，见有一片坟地，该坟地原为官中村村民吕某3家山地。坟地呈不规则半圆型，坟地北侧靠山，南侧为土路，坟地内见有40余座坟堆（包括后土垃墙）；位于坟地西南侧，由南向北见有朱香兰之墓、吕平西之墓、白金淑之墓、吕文德之墓、鄂五梅之墓、后土坟堆及吕氏家族列祖列宗之墓碑、后土墓碑。紧靠吕平西之墓东侧地面上见有由东向西的装载机作业痕迹，且在坟地东侧边缘均见有宽1.8ｍ、长5ｍ、高40ｃｍ的土堆；紧靠吕文德之墓东侧地面上见有6.5ｍｘ2.8ｍ范围的由东向西的装载机作业痕迹，且在坟地东侧边缘见有宽1.8ｍ、长3ｍ、高50ｃｍ的土堆；位于吕氏家族列祖列宗墓碑东侧30ｃｍ处见有由东南向西北的装载机作业痕迹，且在作业区西北侧形成宽ｌｍ、长2.8ｍ、高30ｃｍ的土堆。位于坟地西侧，距坟地南侧土路28ｍ处见有由西向东的4座坟堆，依次为安桂兰之墓、包四十花之墓、吕克敬之墓、范玉英之墓，除安桂兰之墓的墓碑外其余墓碑均由红绸布包裹，位于该4座坟堆南侧见有10ｍｘ9.5ｍ范围的由南向北的装载机作业痕迹，且在作业区北段形成高40ｃｍ-60ｃｍ不等的土堆，土堆北侧边缘触及4座坟堆墓碑。位于范玉英之墓东北侧2ｍ处见有鲍松梅之墓及吕索南之墓，两座墓碑南侧40ｃｍ处见有7ｍｘ2.8ｍ范围的由南向北的装载机作业痕迹，且在作业区北侧边缘形成土堆。30、接受证据清单、发还清单，证实2018年4月23日，吕某5向民和县公安局民警提交Ｖｉｖｏ-Ｘ7手机一部，屏幕破碎，民警于2018年6月1日发还吕某5。31、扣押决定书、扣押清单及铜锣，证实2018年4月24日，民和县公安局民警依法从持有人何学元处扣押一个直径36公分，厚度4公分的铜锣。32、青海正信司法鉴定所青正信司鉴所（2018）临检字第491号、492号、493号、494号司法鉴定意见书，证实2018年5月7日，经青海正信司法鉴定所鉴定：吕某3腰3左侧横突骨折及左侧椎板骨折：根据《人体损伤程度鉴定标准》5.9.4（ｄ）关于“椎骨骨折”之规定构成轻伤二级；头部损伤、多发软组织挫伤（头面部、腰部）：根据《人体损伤程度鉴定标准》相关规定构成轻微伤。吕某3的损伤程度属轻伤二级；吕某2头部外伤：根据《人体损伤程度鉴定标准》5.1.5（ａ）关于“头部外伤后伴有神经症状”之规定构成轻微伤；吕某5头部外伤后仍有头痛、头晕等症状，根据《人体损伤程度鉴定标准》5.1.5（ａ）关于“头部外伤后伴有神经症状”之规定构成轻微伤；吕某1头部外伤：根据《人体损伤程度鉴定标准》5.1.5（ａ）关于“头部外伤后伴有神经症状”之规定构成轻微伤。33、民和回族土族自治县价格认证中心价格认定结论书，证实2018年5月21日，经认定：基准日期2018年4月8日Ｖｉｖｏ-Ｘ7手机价格360元。34、民和县官亭镇人民政府出具的情况说明，证实1988年将官亭大队分为三个村，分别是官西、官中、官东村。同时也划分了地界范围：吕家沟以西为官西属地、吕家沟以东为官中属地、岗沟以东为官东属地，目前发生纠纷的该土地为官中村属地，确认该地为吕某3退耕还林地。35、调解协议书、谅解书、收条，证实2018年4月24日，吕某5收到何智新赔偿款共计17000元，对其行为予以谅解；2018年5月15日，吕生浩一次性赔偿吕某5手机费用7000元，吕某5对其行为表示谅解。36、民和县公安局官亭派出所出具的情况说明，证实吕忠元、吕忠青、何进海等人涉嫌寻衅滋事一案笔录中提到的涉案人员何先德、何寿德、何守德系何某5；涉案人员吕中青、吕忠青、吕九米的娃娃系吕忠庆；涉案人员吕福寿系吕七守；涉案人员吕七守的招女婿系吕忠元；涉案人员何金海系何进海；涉案人员吕元生、胜胜系吕某3；涉案人员吕元录、吕延路系吕永杰；涉案人员吕三辈寿、吕三辈守系吕三百守；涉案人员何关生、何官生、何关胜系何某3；涉案人员何志兴、何志新系何智新；涉案人员吕忠全、吕中前、吕忠乾系吕某9；涉案人员何福林系何某7；涉案人员吕中信、吕忠鑫系吕某5；涉案人员吕树明系吕曙明；涉案人员何永昌户系何某6；涉案人员何孙子言、何春孙严系何学元；涉案人员何东宏、何东风系何某4；涉案人员吕进德系吕某10。37、到案经过，证实2018年4月18日13时，民和县公安局民警将吕曙明传唤至该局，其到案后不能如实供述自己的犯罪行为；2018年4月20日12时，民和县公安局民警将何学元传唤至该局，其到案后能如实供述自己的犯罪行为；2018年4月21日10时，民和县公安局民警将何成有传唤至该局，其到案后能如实供述自己的犯罪行为；2018年4月24日11时，民和县公安局民警将何进海传唤至该局，其到案后拒不供述自己的犯罪行为，有意包庇隐瞒他人的犯罪事实；同日，民和县公安局民警将吕忠庆传唤至该局，其到案后避重就轻，不能如实供述自己的犯罪行为；同日，民和县公安局民警将吕三百守、吕永杰、吕生浩、何智新传唤至该局，均到案后能如实供述自己的犯罪行为；同日，民和县公安局民警将吕忠元传唤至该局，其到案后不如实供述自己的犯罪行为。38、拘留证、逮捕证，证实2018年4月24日，民和县公安局依法拘留吕忠庆、吕生浩、吕永杰、吕三百守、何进海、吕忠元、何智新；2018年5月10日，民和县公安局依法逮捕何进海、吕永杰、吕忠元、吕三百守、吕忠庆、吕生浩、何智新；2018年6月1日，民和县公安局依法逮捕吕曙明、何学元；2018年6月4日，民和县公安局依法逮捕何成有。39、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、青海省玛多县人民法院（2017）青2626刑初10号刑事判决书，证实各被告人的身份状况及被告人何智新于2017年12月4日因犯交通肇事罪被青海省果洛州玛多县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；通过全国违法犯罪人员信息库进行查询未发现被告人吕忠庆、吕永杰、何进海、吕忠元、吕三百守、吕生浩、何学元、何成有、吕曙明有违法犯罪情况。40、被告人吕忠元的供述和辩解：2018年4月8日，吕忠青到我家来叫我说有人要把我们家务的坟墓推平，我们去看看。我和吕曙明坐吕忠青的车到别落山。到坟地看见有一辆装载机，已经把六七座坟墓地推平了，那辆装载机准备从坟墓地开出来，我们开车过去挡住了。看见现场有装载机司机，还有五六个人，我认识的有吕某1。我就对那几个人说你们把我们的坟墓推平了，今天你们别想走,把事情处理完了再走。吕某1对我们说那你们也别想走，他把手里拿的铁锨拿起来准备要打我们。我就过去把铁锨抓住，他用胳膊一甩，胳膊肘打在我的胸部。在我们撕扯的过程中我们村上的许多人来了就围在一起了，他们来后就撕扯那几个人，当时现场人很多，大家都在乱吵，不一会儿派出所的警察来了。警察对我们说不要打架时我就用脚在吕某3的肚子上踢了一脚，把他踢倒在地。快到中午时间了，我回家给上学的孩子做饭吃。吃完饭后又到别落山上去看，我开车到半路的时候看见许多我们村的人,他们都在另一处坟墓，我下车后看见许多人在乱吵，相互撕扯。41、被告人吕忠庆的供述和辩解：2018年4月8日早晨，吕某3给我打电话说我们之前把坟扎在他别洛山的地里，他让我们过来看，不来的话他要把我们的坟推平。然后我开着车拉上吕忠元和吕曙明打算上山看个究竟，在路上遇见官东村何成有，他问我们要去哪，我就告诉他有人要把我们的坟推掉，我要去别洛山上看一下，然后他什么话都没有说，我们三人开车就上别洛山了。上山后我们在硬化路上遇到吕某3、吕某1、吕某1的儿子和侄子、何某6、司机吕某4和他开着的装载机，当时何某6说是他们用装载机把土推到墓碑跟前，这样的做法不对，后吕某1和吕某1儿子与何某6吵了起来，吕忠元和吕某1儿子也吵了起来，吕忠元看见吕某1手里拿着铁锹要打人，就将吕某1手里的铁锹夺走扔到沟里。我和吕忠元撕上吕某3的衣服，顺着硬化路旁边的土路往我们先人的坟前。到我们先人的坟前时吕寿山和吕某8也过来了，然后我们在坟前他堆的土附近把吕某3又撕又拉又推，当时我一把将吕某3推倒了，吕忠元就在吕某3的右肩夹上踏了一脚。这时我们官东村十几个村民就来了，其中我注意到我们村的村主任何进海、吕某7也在场，吕某8拉着吕某3去了他们的坟跟前，质问吕某3为什么要这样做，他没有动手打人，后我在离坟大概二十米的地方坐了会，这时发现吕某9也在现场，后来吕某3就给我们磕头，然后吕元杰又把他拉到坟跟前，让他到坟跟前去磕头，然后派出所的警察就来了让我们不要打架，找政府调解地界纠纷，然后他们就走了。我拉着吕某3的胳膊到坟地，让他看被他推的坟地，我们吵起来了。吕某8、吕寿山也到了现场，最后我哥哥吕某9也到现场，我们几个人围着问吕某3为何要推坟。我、吕寿春、吕寿山、吕忠元、吕曙明用指头捣了吕某3，我还推了他一把。吕某3与头人们商量好了坟动了土后请法师、喇嘛的钱是六万元后，吕元录把吕某3拉过去了，然后吕某3到坟堆前下跪磕头了。吕某3就开始给大家磕头，又朝坟地磕头，之后吕某3就走了说去找钱。我就在坟上坐了会儿，看到下面吕元录的坟上站着很多人，我也下去了。看到吕某2在地里站着，吕某2的儿子打电话，吕某1在楞坎上坐着，现场还有我们村的四五十个人，我认识的有吕元录、吕生浩、何某4、何官生，我下去的时候吕某2的脸上有些破皮。当天最少有四五十人去了坟地，都是听说官东村人的坟被推了，然后上山去给我们壮声势。视频中打电话的人是我们的村主任何进海说的是我们土族的土语，他在电话里给对方说的话的意思是把巷道里的人都拉上来，把一半个人弄死给的意思。42、被告人何智新的供述和辩解：我听吕元录说他家的祖坟石碑被人推倒了，然后带着村上的人去看，我也跟着去了，看到吕元录的坟堆里有个石碑被推倒了，何关生的一个祖坟旁边被挖了半铁锹深的小坑。何关生、何寿德、吕三百守、吕忠庆、吕忠元、何福林他们几个人围上去对吕某2拳打脚踢，我和何某4去劝，其他人都被劝住了，吕三百守还在打吕某2，这时吕元录过去撕住吕某2的衣领将吕某2拉到被推倒的石碑前，吕元录问吕某2为何推他的石碑，吕某2说吕元录拔了他栽的树，吕元录说别在坟周围栽树，这时吕元录去拔地里的树，吕某2去推另一个石碑，这时吕元录、吕忠庆、吕忠元、吕三百守、吕生浩围着去打吕某2，具体怎么打的我没看清，因为当时围得人很多，看到吕某5拿着石头冲到他父亲前准备打人，我赶紧捡起一块空心砖在吕某5的后脑勺打，我看到吕某2脸上流了血，过了一会，派出所的到了现场。吕忠元、吕忠庆、吕三百守、吕生浩就是故意找茬打吕某2的。视频中打电话的是我们官东村现任主任何进海，他说的是我们官亭地区土族群众说的土语。何进海说“巷道里人有没有？有了全部拉到山上，一半个哈弄死给”。我们村的何学元敲锣通知上去的，视频中何进海也在通知村民上来。吕生浩跑过去砸了吕某2儿子吕某5用来拍摄现场的手机，没有人看见坟地里的坟碑和坟墓是被吕某2破坏的，只是猜测。43、被告人吕曙明的供述和辩解：2018年4月8日8时许，吕某3给我打电话说要推坟，让我上来商量，我说你有胆子了你推，我给你一百个胆子，然后我就挂了电话。大概过了二十分钟，我又给他打电话想问下他是不是真的推了，他没有接电话。大概10时许，吕忠元和吕忠青来我家，吕忠青说吕某3给他打电话说要推坟，我们上去看看。然后吕忠青开车我们去坟地了，当我到通往坟地的小路上时吕某3指挥装载机在推路，我家坟地周围都被他用装载机推了，有土扎在我们祖坟最前面的的四个坟的墓碑前，我就给我父亲吕忠全打电话说坟被推了。然后我就到装载机跟前，当时开装载机的是吕某4，吵了几句，吕某1拿着铁锹冲我过来了，吕忠元把铁锹夺着扔到了沟里，我问谁推了坟，吕某1说是吕某3推的，然后我问吕某3胆子大呗推坟着，吕某3说我打了电话。我和吕忠青、吕某3吵着让他和我们去祖坟现场看看他干的缺德事，吕忠青拉着吕某3的肩膀把他拉到我家坟地里。我们看到吕某3把从他地里用装载机铲上的土都堆在最外面的四座坟前，吵了几分钟后我父亲吕某9、吕某8还有我们庄子上的五六十人陆续到了，因为我们坟地的西南边有吕寿山、吕某8弟兄们的祖坟，他们的坟地周围也被吕某3推了，随后我父亲、我叔叔、吕寿山、吕某8和吕某3吵起来了，周围的人也围上看着，后派出所的也来了，然后他们问吵架的原因和是否有人打架，然后派出所的告诉我们关于坟地的事情找镇政府出面调解处理，然后我们让他们回去，我们自己解决，他们看我们没打架就走了。后来听周围的人说吕某3取钱去了，我在我们家坟地上坐了二十分钟左右，看到下面吕元录的坟地上很多人在吵，我就往他们的方向走，当我快到吕元录的坟地时，吕某2往吕元录的坟跟前走着，我父亲吕某9、叔叔吕忠青、吕三辈寿、吕生浩、何某4他们拉着劝着，我就再没详细看。44、被告人吕三百守的供述和辩解：2018年4月8日上午，我在家卸树苗，官东村的人锣敲了，我听见村民喊：“坟滩哈挖了。”我走到官亭法庭门口看见我们庄子上的人开着一辆车，我坐着这车到吕寿忠、吕某9等人的坟地处，我看见官东村的二三百人在场。吕某3站在坟地旁边的土路上,浑身都是土，吕某1坐在坟地旁边，我看见土推到吕忠全和吕寿忠的坟头前。吕某9站在坟滩里骂吕某3，说吕某3把他的坟推了之类的，吕忠元、吕某8、吕寿山、吕元录也在旁边站着，我在离他们不远处跟同村的人坐着，有几个人围着吕某3说话。听村里的人说由吕某3出六万钱，一个坟地上三万请喇嘛，这时吕某3给大家磕了头，他说：“我错了，大家哈头个磕。”吕元录说给先人磕头。吕某3朝坟地磕头，他说：“我找钱去。”就走了。吕某3走后，吕元录和何寿德说他们在下面的坟地也被吕某2挖了，让大家一起下去把事情也解决掉，在场的官东村村民和吕某1都往吕元录的坟地走了，我也跟着下去。我们下去时大概1时许，我听吕元录说要去叫吕某2到山上来处理他的坟地被挖的事情，之后我就在吕元录的坟地下面不远处坐着，村上的二三百个我们村的百姓们也在周围等着。大概过了一小时左右，我去山背后上了个厕所，回来看到何寿德、何关生和吕某2争吵，他们三人互相撕住，后被周围的人拉开，这时吕元录过去撕住吕某2的衣领说“走，过去我的坟碑哈看走”，把吕某2拉到吕元录奶奶的石碑前面，石碑在我们去的时候就已经被推倒在地了，然后吕元录和吕某2吵起来了，吕某2准备推吕元录的爷爷的石碑，吕元录就撕住吕某2的衣领，吕某2也撕住了吕元录，二人互相撕住后在坟滩里转了半圈，我冲到跟前骂吕某2，然后我撕住吕某2，他也放开了吕元录然后撕住了我，我们拉拉扯扯滚到了地边的塄坎下面，我压在他身上，然后都松手了，我去十几米外的塄坎上坐下了，吕某2还站在坟滩里骂，之后派出所的就来了。第一现场上我没有注意何进海，第二现场我见他也在场，他就是站在人群中看热闹。第一现场他没有参与调解，也没有公开露面说话。他打电话说土语叫官东人上来，把对方官中三方社的人弄死。当天邻家说庄子上在敲锣，说是别落山上出事情了，让我们都上山。那个锣在庄子上轮着，我不知道具体轮到谁家了。当天我在別落山上的第一现场见到了吕寿忠的两个弟兄，没有注意到吕寿忠。45、被告人何进海的供述和辩解：2018年4月8日10时许，我在家听见村里人在敲锣，我到门外听有人说山上的坟被挖了，我开车上了山，看见事发现场有吕忠庆的车，还有吕家人的一辆车停放在路边。到山上看见吕忠元家的坟地上有很多人，下车我到现场后看见官东村的有何五十八、吕忠元、吕忠寿等人，官中村的有吕某1、吕某3还有一个不认识的人和装载机司机。我先给我们的村书记吕某6打了电话，让他往镇上汇报事情，当时吕忠元和吕忠庆撕扯着吕某3，我到跟前时吕忠元和吕忠寿撕住吕某3把他拉翻在地，吕忠元用脚踢了吕某3。后来官东村的人都开始骂吕某3，村上的头人们和吕某3商量如何解决，吕某3和涉事人们商量坟地的事情，我就和书记吕某6在一旁抽烟闲聊。后派出所的人来了，调解过程中吕忠元还踢了吕某3一脚，派出所的人离开后吕某3的同学们又调解了此事。在谈坟地赔偿期间吕某3走过去给官东村的人们磕了头，村民们当时还让他朝着坟头磕头，磕完头之后吕某3就边打电话边下了山，当时我听说是说定了赔偿六万元，吕某3下山去找钱了。官东村的吕元录说也去看看他家的坟，也被推了，我们又到吕元录家的坟地。当时官东村有一百多人，官中村的有吕某1和一个老汉，到现场吕元录等人又将官中的吕某2和吕某2的儿子叫到现场。这时书记吕某6接了个电话离开了现场，我就在边上站着。当时何官生拉着吕某2到自家坟前，二人吵起来了，吕某2撕他的衣服并掐了脖子，就这样何寿德也参与了撕扯，吕某2的儿子吕某5见父亲被撕也搅进人群中，因为人很多，具体他们怎么打的没有看清楚。吕某2当时骂了官东村村民，官东村村民又围上了吕某2。撕扯了一阵子几个人就被劝开，后来吕元录又和吕某2因为树和墓碑的事情打起来了，互相撕扯，吕某2的儿子也跟着撕扯。吕某2的儿子还用空心砖打了何某4，还骂了人家，这时围观的人冲过去又打吕某2的儿子，这个过程中吕某2的儿子说他的手机被砸了，完后派出所的警察来了。吕忠元、吕忠寿、吕曙明三人用拳打了吕某3，其中吕忠元下手最重。何官生、何寿德，后来还有吕石录、吕三百守殴打了吕某2，没看清具体怎么打的。何某1电话他当时问我是不是在现场，我告诉他我在现场，并且让他开车把人拉上来，这里在打架，上来之后把人带下去，说的是土话。我给他打电话之前官中村的人有吕某2、吕某5，其他人没看清，应该是四个人，官东村的有一百多人。我打电话是在第一现场，当时我们有二十来个人，我怕控制不住局面。在第二现场因为人太多所以就没去劝架，我害怕别人误会我打架。二个村的人打架，我知道我身为村主任的职责但是我怕把自己套进去。46、被告人吕永杰的供述和辩解：2018年4月8日11时许，我在官亭街道，走到官东村的村委会前时遇见侄儿子吕忠全，然后双方打招呼,他跟我说别落山上出事情了。我就先回家转了一圈，到家后我想别落山上的地都是官中村的，没有我们的事情，只是我们的先人们都埋在别落山上,我想可能是坟上出了事情，然后我就上了别落山。我们的坟在别落山刚上去的一段硬化路边，我过去看现场,我奶奶的墓碑被人为拉翻，坟周围一个人也没有。我看见坟地上面围了许多人，我也就跟过去看。当天是吕某3雇人用铲车从自己的一个地头推了几铲，推到他们两派的先人的墓碑前面，把土堆到那儿了，但是土堆还没有碰上他们的碑，只是到了碑跟前。吕某3雇装载机在坟前堆土了，于是吕某3出六万元，给吕忠全和吕寿忠每家三万元的补偿，这个钱作为请喇嘛念经的钱，当时我进到人群里面，吕某3跪着朝我们磕了三个头，然后我就过去把他拉到被推的官东人的坟前头，让他给先人们磕头谢罪，他就在那些坟前磕了头。吕某3走到吕忠全先人的坟头磕了头后，吕某3说找钱去。大概三四个小时后大家就往下山的方向走，到我们坟地跟前的地方时何官生、何寿德把吕某1从上面的坟地叫到我先人们的坟地前。他说这地是他弟弟吕某2的，然后何官生、何寿德就对我说把吕某2叫上来把事情解决掉。我跟着他们到官中村吕某2家去找他，然后我们三人坐车上山，吕某2骑摩托车上了山。何官生、何寿德把吕某2撕住往他们的坟地拉，然后吕某2和何官生就相互吵。吕某2和何官生相互撕扯对方，何官生的衬衣被吕某2撕开了，吕某2在何官生脸上扇了四五巴掌，后被人拉开。拉开后我就叫吕某2去我坟地看，我问吕某2是不是他推倒了石碑，吕某2说是他推倒的说我的坟地在这他的树就不活。当时，吕某2被众人推倒后，地上全是树枝、玻璃瓶、空心砖之类的东西，他是被这些东西刮伤的，吕某2伤在脸上，脸上蹭破了点皮还流血了。紧接着我和吕某2互相撕住了，他说你把我的树苗子拔掉的话，我还把石碑搡倒了。我听他这么说就准备去抜掉他栽的树苗子，他也准备去推我阿爷的石碑，这时周围的人挡住了，紧接着吕某2骂把大家，这时大家都生气了，何某4、吕忠庆、吕三百守围着吕某2撕扯推搡，把吕某2搡倒在楞坎下，吕三百守也跟着滚下去，这时吕生浩距离吕某2的四五米的地方，当时吕某2被何某4和吕三百守撕扯，吕某5就拿起手机开始摄像，吕生浩看见后就跑过去用手将手机打掉了，手机屏幕当场碎了。当天我在第一现场见到吕某8、吕寿山，全程都没见到吕寿忠，事后我听说是官东村的何大夫敲了锣通知官东村的人了。我没有亲眼看见吕某2推翻我们的坟地，只是怀疑他推翻了我家坟前的墓碑。47、被告人吕生浩的供述和辩解：2018年4月8日10时许，我在自家门口看到我堂哥吕忠全，他说官中人挖坟着，看看去，一起往别洛山走。大概11时许，我到吕忠全坟前面的湾子里，看到胜胜、吕某1、吕某4、吕某1的二个侄子，我们村的吕寿春、吕忠元、还有两个名字我不知道，互相说着，大概半小时左右，村主任何进海、书记和村上的人也到了，吕忠元、吕曙明和好几个人把胜胜和吕某1叫上往堆掉的坟摊里过了。我们村上的人大概一百多人也跟着去看了，我看到胜胜把土都推到吕忠全家的坟地石碑前堆着，吕寿春家的坟前也用铲车推了。吕忠元、吕曙明、吕某8还有几个人围着胜胜说把坟推的事情。吕忠元、吕忠庆拉着吕某3的胳膊走到吕忠全和吕某8的坟地前面已经推了土的地方，我和吕某1、吕某4站在装载机的旁边，这时官东村的人来了，吕忠元、吕忠庆、吕曙明围着吕某3在已经推了土的吕忠元先人的坟滩前站着，吕某8的坟前也被挖了一铲子，吕忠元、吕忠庆用拳头在吕某3的脸上、头上捣了几拳，吕曙明抓着吕某3的胳膊，吕忠元一脚把吕某3踏着躺倒在地，吕忠元在吕某3肚子上踢了一脚，吕忠元去叫在坟滩东面的土坑里躺着的吕某1，吕忠元用脚在吕某1的胸前踢了下，之后吕某1起来了，吕某1跟着走到吕某8先人的坟地旁边坐着。何智新用砖头在吕某5的头上打了下，这时吕某5手里拿着石头站起来，周围的人停手没有再打他，吕某5手里拿着手机乱拍，我把他手里拿着的手机打落在地上屏幕摔坏了。后来派出所的民警到现场拍了照片，劝解双方的人，派出所的人走后，胜胜给大家磕头道歉认错，后他就一个人回家了，但是他们没让吕某1走，让他解决另外一个坟摊的事情。另外一个在湾子下面几百米的路边，坟摊的地是吕某2的，埋的是吕元录、何官生他们家务的人，然后大家就去吕元录、何官生他们的坟摊，去的原因是吕元录的爷爷坟头的石碑被人推翻了，他们怀疑是吕某2推翻的，因为吕某1和吕某2是亲兄弟，所以没让他走。另外还让何某5、何官生他们去叫吕某2，大概15时许，何某5他们开车回来了，随后吕某2骑着摩托车到了，一到现场何官生和吕某2吵起来了，何官生和吕某2相互撕住对方的衣领，被同在现场的吕某1和周围的人拉开了，拉开后两边又吵着。吕元录过去拉着吕某2的胳膊把他拉到被推翻的石碑前，吕元录和吕某2吵着，吕某2嘴里乱骂，准备去推旁边的另一个石碑，周围的一帮人围着上去打吕某2，拳打脚踢，被吕某1拉开了。当时我听见后面有官东村的村民喊着别让手机拍摄，我就跑过去打掉了，为的就是不让摄像留下证据。48、被告人何成有的供述和辩解：我在官东村上没有任何职务，按习俗群众们将我选为官东村何家的头人。头人就是在村上的红白喜事上组织群众、发动群众领头的人。2018年4月8日是我让何学元敲锣，当天11时许，我遇到吕忠庆，他开着车拉着吕忠元，车上是否还有人我没注意，我问吕忠庆去哪里，他告诉我别洛山上他们的坟被人推了，让我通知官东村的人到别洛山。我是村上的头人我就给何学元打电话说吕忠庆的坟挖掉了，你敲个锣。然后我就往家里走着，走到村上的场当时场上已经来了一二十个人，当时在场上群众们问我出了什么事情，我给他们说我刚遇见吕忠庆，他说三方人把他在别洛山上的坟推掉了，三方人指的是官中村一、二、三社的人，然后人们就往山上走了，我就回家了。大概12时许，我一个人上山。到了吕忠庆他们在别洛山半山腰的坟地，现场有二三十个官东村的人围着，有坟主吕某9、吕忠元、吕忠庆、吕曙明、吕寿山、吕某8，还有地主吕某3，他们的坟前装载机推的土堆着。当时吕忠元、吕忠庆、吕曙明将吕某3撕住，吕某9在骂吕某3，人们围住的圈里面我注意到还有主任何进海、书记吕某6。这时官亭派出所到现场把吕忠元、吕忠庆、吕曙明三人拉开了，后吕忠元又跑过去在吕某3身上踢了，被派出所的拉住，派出所的人了解情况后走了。吕某3坐在坟地里，状态很不好。吕某9、吕忠元、吕忠庆、吕曙明、吕寿山、吕某8他们在旁边站着，然后吕某9和吕某8过来给我说你们头人们把这事情商量解决下，我就跟另外的头人吕某7、何某2商量，然后吕某7和何某2也同意了。吕某7把吕某4也叫了过来，走到吕某3跟前问他怎么解决，吕某4就给吕某3说你出些钱，给人家补偿，然后我们三个头人和吕某3商量让他出六万，吕某9和吕某8也接受我们的决定。吕某4给吕某3说你给众人道个歉，然后吕某3过去准备对吕某9、吕某8他们磕头，被一个人拉住说你不要给众人磕,要磕就给亡人，然后吕某3过去对着坟堆磕头，磕完头后吕某3说要去找钱，就走了。我们调解时现场围住的官东人大概有四五十个，事情调解完大概到下午15时许，人们都往下走，我也下去了，看到何某3和吕某2撕住，被旁边的人拉开了。49、被告人何学元的供述和辩解：我是官东村何家庄的社长，村上有一面锣在我家里，这是上一任社长何永全交给我的。这面锣是为了村里的人去世的事情或者有重大活动的话，一般都是用在不好的场合，召集村里的人，村里的头人通知我后我才敲。2018年4月8日，官东村和官中村的人发生矛盾的时候我敲锣了，我们村的何成有给我打电话让我敲。他只说让我敲锣，没说原因，后遇到村里的人议论，他们对我说官东村的村民与官中村的村民因为坟地发生矛盾，你再敲一遍锣，让没知道的官东人都知道，让官东村的人都知道的意思就是让官东村的人都上山。何成有是村里的头人，头人是大家推举出来的。现场往坟地走的土路还停放着吕某4的装载机，两辆车堵在装载机前面，我看见吕元录拉着吕某3往他自己家的坟地走，吕元录边拉边说给先人磕头。紧接着吕某3被拉着给众人磕头了，之后他被吕元录拉过去给土堆着的坟磕头了。我到吕某1跟前，他坐在地上浑身是土，他说吕忠元打了他。吕某1瘫坐在地上，身上也是土，他说把他打了。我跟他说完到公路上坐一辆车回家了。到场上我听大家说才知道是因为坟地的事情，然后吕忠全说这面巷道里面没敲，我就去巷道里面敲了一遍锣，召集大家上山，我的想法是人去多了能壮大声势。这个坟地以前是我们官东村和官中村共有的地点，村子分开后该坟地归官中人。50、谅解书，证实被告人何成有的近亲属赔偿吕某1经济损失1200元，吕某1对被告人何成有的行为表示谅解；被告人何学元的近亲属赔偿吕某1、吕某2经济损失各800元，吕某1、吕某2对被告人何学元的行为表示谅解。51、民事赔偿刑事谅解协议书、收条，证实2018年12月17日，被告人吕忠元、吕忠庆、吕曙明的近亲属赔偿被害人吕某3经济损失各18000元，共计54000元，被害人吕某3对被告人吕忠元、吕忠庆、吕曙明的行为予以谅解。52、户口簿、出院证、住院病案首页、费用清单、医疗费发票，证实各附带民事诉讼原告人的身份情况及吕某3受伤后先后入住民和县第二人民医院、青海省人民医院接受治疗，共计住院16天，住院总费用12322.85元。诊断为腰椎骨折，头部损伤，多发软组织挫伤，建休三个月；吕某1受伤后于案发当日入住民和县第二人民医院接受治疗，于同月18日出院，住院总费用3640.52元；吕某2受伤后于案发当日入住民和县第二人民医院接受治疗，于同月18日出院，住院总费用3427元。53、青海正信司法鉴定所发票，证实案发后，被害人吕某3、吕某1、吕某2所作伤情鉴定花费各1100元。上述证据来源合法，证明的内容客观、真实，且证据之间相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人吕忠元、吕忠庆、何智新、吕曙明、吕三百守、何进海、吕永杰、吕生浩、何成有、何学元在公共场所随意殴打他人、起哄闹事、任意损毁他人财物，致一人轻伤，三人轻微伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪，在共同犯罪中，各被告人所起作用相当，不宜区分主从犯。公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人何智新、吕三百守、吕永杰、吕生浩、何成有、何学元归案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人吕忠元、吕忠庆、吕曙明、何智新、吕生浩、何成有、何学元均积极赔偿对被害人造成的经济损失且取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人何智新在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯罪作出判决后数罪并罚。各被告人由于犯罪行为而使附带民事诉讼原告人遭受的经济损失，依法应予赔偿。关于十被告人的辩护人提出的本案发生事出有因，被害人吕某3对引发本案有过错，被害人是特定的，被告人并没有随意殴打他人，未造成公共秩序破坏的后果，本案所涉及的坟地是临时聚集在一起的地点，并不是公共场所，十被告人的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，本案虽事出有因，但各被告人未能寻求正当途径正确处理与被害人之间的纠纷，在与官中村村民因坟地问题发生矛盾的过程中围堵、殴打、阻拦被害人离开现场，致使案发地百余人围观，造成公共秩序混乱，具有一定的社会危害性，且随意殴打他人并任意损毁他人财物的事实有其各自的供述、证人证言、鉴定意见等证据证明，足以认定十被告人均构成寻衅滋事罪，此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。被害人吕某3没有雇人挖被告人的祖坟，而是雇人在平整土地过程中将部分土堆放在部分被告人的祖坟前。双方遇事均应寻求正当途径解决纠纷，现有证据不能证实被害人吕某3对引发本案有过错。故辩护人的以上辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人吕忠元提出其没有殴打他人及被告人吕生浩、何成有的辩护人提出的吕生浩、何成有所起作用非常小，属从犯的辩解和辩护意见与本案查明的事实不符，此辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人吕忠庆提出没有殴打被害人，认为自己的行为不构成寻衅滋事罪的辩解。经查，被告人吕忠庆殴打被害人的事实有被害人吕某3的陈述，证人吕某11、吕某12的证言，被告人吕三百守、何进海、吕永杰、何智新、吕生浩、何成有的供述，辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明等证据证实，足以认定。故被告人的辩解不能成立，本院不予采纳。关于被告人吕忠庆的辩护人提出的被告人如实供述自己的犯罪事实，并建议法庭对被告人适用缓刑的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人吕曙明对起诉书指控的事实及罪名均提出异议，提出没有殴打被害人，认为自己的行为不构成寻衅滋事罪的辩解。经查，被害人吕某1的陈述，证人吕某12的辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，被告人何进海、吕忠庆、吕生浩、何成有的供述均能证实吕曙明殴打吕某3的事实。故被告人的的辩解不能成立，本院不予采纳。关于被告人吕曙明的辩护人提出本案的引发是由于被害人的过错造成的；轻伤的鉴定不严谨；被告人的行为是具有自救、防卫行为，故吕曙明的犯罪情节轻微，请求不予追究被告人的刑事责任的辩护意见。经查，在案证据无法证实被害人具有过错；轻伤的鉴定系由有资质的司法鉴定机构依法作出的，伤情鉴定意见书依法送达被告人，被告人亦未申请重新鉴定，对该鉴定意见书应作为认定本案事实的证据；官东村村民与官中村村民因坟地问题发生矛盾，在争执过程中事态进一步恶化，发展为殴打他人致伤，现场混乱的局面，双方的行为均不具有正当性，吕曙明与他人殴打吕某3致被害人吕某3构成轻伤二级，其行为不具有防卫性质，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人吕三百守的辩护人提出的被告人如实供述自己的犯罪行为，且自愿认罪，没有犯罪前科，系初犯的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人何进海及其辩护人提出何进海没有煽动村民闹事，与何某1通电话的目的是劝他人回家，其行为不构成犯罪的辩解和辩护意见。经查，被害人吕某3、吕某2的陈述,证人吕某6、吕某5、马某1、吕某4的证言及被告人何智新、吕忠庆的供述与视听资料均能相互印证，可以证实被告人何进海给他人打电话的目的并非是劝人回家，而是煽动村民闹事。证人吕某11、吕某5的证言均证实在吕某3被打的过程中，何进海说把几个人打死。上述证据来源合法，相互印证，形成证据链，足以证明起诉书指控的事实，被告人何进海及其辩护人的辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于被告人何进海的辩护人提出政府的不作为行为是导致案件发生的直接原因的辩护意见，经查，与查明事实不符，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人吕生浩的辩护人提出的被告人吕生浩仅仅对损坏吕某5手机的行为负责，对被害人的人身损害不承担法律后果的辩护意见。经查，本案系共同犯罪，不能割裂认为被告人的行为系一个犯罪行为，应对全案共同承担责任，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人吕生浩的辩护人提出的被告人自愿认罪，如实供述自己的犯罪行为，与被害人没有任何矛盾，也没有提前预谋，案发后积极赔偿被害人损失的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳，但建议对被告人适用缓刑的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于被告人何成有的辩护人提出的被告人主动投案，并如实供述自己的犯罪行为，其行为系自首的辩护意见。经查，被告人何成有系传唤到案，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人何成有积极赔偿被害人的损失，请求从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。关于被告人何学元的辩护人提出的敲锣只是习惯的辩护意见，经查，被告人何学元经何成有电话通知敲锣后引起官东村村民百余人赶到案发现场，进一步恶化了事态的发展。被告人何学元在侦查阶段的供述称遇到村里人议论官东村与官中村村民因坟地发生矛盾，让他再敲一遍锣，吕忠全称这边巷道里没敲，他就去敲了，召集众人上山，想法是人去多了能壮大声势。被告人何学元作为负责敲锣的人，明知自己的行为有可能产生危害他人的后果，仍积极敲锣，致使百余人到案发现场围观、辱骂被害人，造成现场混乱的局面。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于附带民事诉讼原告人吕某1的经济损失：1、医疗费3640.52元，有医疗票据证实，应予以确认。2、误工费2299元，符合法律规定，应予以确认。3、护理费2299元，符合法律规定，应予以确认。4、住院伙食补助费330元，附带民事诉讼原告人在民和县第二人民医院住院治疗11天，30元／天×11天＝330元。5、交通费200元，根据被害人受伤情况及其居住地与住院地间的实际距离，结合本案案情，应确认交通费为200元较为适宜。6、鉴定费1100元，有附带民事诉讼原告人提交的鉴定费发票证实，应予支持。以上损失共计9868.52元，请求合理，本院予以支持。案发后被告人何成有的近亲属已向被害人吕某1赔偿各项费用共计1200元，本院予以确认。关于附带民事诉讼原告人吕某1提出赔偿营养费的诉讼请求，因其未提供相应的证据，故该诉讼请求本院不予支持。关于附带民事诉讼原告人吕某2的经济损失：1、医疗费3427元，有医疗票据证实，应予以确认。2、误工费2299元，符合法律规定，应予以确认。3、护理费2299元，符合法律规定，应予以确认。4、住院伙食补助费330元，附带民事诉讼原告人在民和县第二人民医院住院治疗11天，30元／天×11天＝330元。5、交通费200元，根据被害人受伤情况及其居住地与住院地间的实际距离，结合本案案情，应确认交通费为200元较为适宜。6、鉴定费1100元，有附带民事诉讼原告人提交的鉴定费发票证实，应予支持。以上损失共计9655元，请求合理，本院予以支持。关于附带民事诉讼原告人吕某1提出赔偿营养费的诉讼请求，因其未提供相应的证据，故该诉讼请求本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第三十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十一条、第一百五十五条第二款及《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条第一款、第二款、第二十二条、第二十三条第一款之规定，判决如下一、被告人吕忠元犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2020年4月23日止。）被告人吕忠庆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2020年4月23日止。）被告人吕曙明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年2月29日止。）被告人吕三百守犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2019年12月23日止。）被告人何进海犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2019年12月23日止。）被告人吕永杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2019年12月23日止。）被告人吕生浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2019年2月23日止。）被告人何成有犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月4日起至2019年4月3日止。）被告人何学元犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2019年3月31日止。）二、撤销青海省玛多县人民法院（2017）青2626刑初10号刑事判决书中被告人何智新犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分。三、被告人何智新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，与前罪有期徒刑一年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2020年4月23日止。）四、被告人吕忠元、吕忠庆、何智新、吕曙明、吕三百守、何进海、吕永杰、吕生浩、何成有、何学元一次性赔偿附带民事诉讼原告人吕某1医疗费、误工费、住院伙食补助费、交通费等各项经济损失共计人民币9868.52元。五、被告人吕忠元、吕忠庆、吕三百守、吕永杰一次性赔偿附带民事诉讼原告人吕某2医疗费、误工费、住院伙食补助费、交通费等各项经济损失共计人民币9655元。六、驳回附带民事诉讼原告人吕某1、吕某2的其他诉讼请求。上述赔偿款限本判决生效之日起十日内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长冶玉明审判员罗胜利审判员冶晓玲二〇一九年一月十四日书记员马晓花书记员钟慧兰

颫告人赵德军犯伪造印章罪一审刑事判决书陕西省延川县人民法院刑事判决书（2018）陕0622刑初46号：延川县人民检察院以延川检察公诉刑诉［2018］47号起诉书指控被告人赵德军犯伪造、买卖国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月25日公开开庭审理了本案。延川县人民检察院指派检察员冯声远出庭支持公诉。被告人赵德军到庭参加诉讼。现已审理终结延川县人民检察院指控：2009年至2017年7月间，被告人赵德军为牟取利益，在网上和微信名为“人在北京”的老乡处购买了制证刻章的工具、原材料及成品印章、空白证件内页及外皮、发票等若干，在其租住的北京市海淀区清源里7号楼616室从事伪造、买卖国家机关印章及伪造公司、企业、事业单位印章等非法活动。2017年7月23日，延川县公安局民警从赵德军租住在北京的房子里扣押了包括“北京海淀花园饭店”印章在内的公司、企业、学校、医院等事业单位及国家机关的成品印章45枚，扣押国家机关、事业单位、企业的钢印章961枚，扣押章料324枚，以及钢印机器、光敏人像印章机、电脑、打印机、发票等。赵德军将私自刻制的印章以每枚四五十元的价格出售，从中牟利。公诉机关向法庭提供了人口信息表、犯罪人员信息单，公安机关抓获经过材料，手机微信聊天记录截屏，搜查证、扣押物品清单及物证照片、成品印章印模，辨认笔录及照片，发还物品清单，工商部门证明信，证人孙某军、曹某林、田某军、李某景、高某强、刘某辉证言，被告人赵德军供述等证据，用以证明起诉书指控被告人赵德军伪造、买卖国家机关印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪的的犯罪事实。公诉机关认为，被告人赵德军为牟取利益，擅自故意伪造公司、企业、事业单位印章，伪造、买卖国家机关印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款规定的伪造、买卖国家机关印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪，提请本院依法判处刑罚。被告人赵德军对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议；当庭自愿认罪，有悔罪表现，请求从轻处罚。经审理查明：2016年，被告人赵德军从他人处购买办证刻章工具以及成品印章、空白印章、空白假证书等，非法从事办证刻章业务。2016年下半年，赵德军为延川县居民孙某军非法办理假病历和假发票2份。2017年2月，赵德军租赁北京市海淀区青源里7号楼6单元616室，又购买电脑、打印机等工具，非法从事办证刻章业务从中牟利。2017年7月23日，延川县公安局民警在北京市海淀区青源里7号楼6单元616房间，查获被告人赵德军用于办证刻章的电脑主机3台、显示器3台、键盘3个、打印机5台、钢印机1台、塑封机1台、自动号码机1台、成品印章45枚、钢印章961枚、章料324枚、Ｕ盘3个、办证刻章小广告200份；查获空白未制作的毕业证书405本及内页600张、户口本33本及内页11张、身份证模型51张、结婚证和离婚证51本、生育本38本、土地和房屋证114本、税务登记证13本及内页8张、营业执照41本及内页34张、许可证20本及内页70张、组织机构代码证22本及内页9张、资格证883本及内页600张，以及部分税务发票、军用收费票据和假病历。其中，成品印章中涉及国家机关的有天津市住房和城乡建设委员会、北京市朝阳区食品药品监督管理局、北京市海淀区食品药品监督管理局、北京市食品药品监督管理局经济技术开发区分局、北京市工商行政管理局朝阳分局、北京市工商行政管理局海淀分局、河南省公安厅、中国人民解放军参谋部、中国人民解放军战略支援航天系统部参谋部、北京市海淀区房屋管理局等；涉及公司、企业、事业单位的有北京大学第三医院、首都医科大学附属北京安贞医院、北京肿瘤医院、北京积水潭医院、中日友好医院、中国人民解放军总医院、中国人民解放军二六一医院、中国地质大学、西安华西专修大学、四川省丹巴县中学校、北京海淀花园饭店、北京华星勘查新技术公司等；空白证件中有结婚证、离婚证、生育证、土地和房屋证、税务登记证、营业执照、许可证、组织机构代码证等属于国家机关管理的证件。2018年1月10日，被告人赵德军因赌博被江苏省东海县公安局石梁河派出所查获，调查中赵德军主动交行其为陕西公安机关上网的逃犯。同日，赵德军被东海县公安局执行刑事拘留，后移交延川县公安局查处。上述事实，有以下证据证实：1、人口信息表证明，赵德军生于19ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日，户籍所在地江苏省ＸＸ村。2、公安机关抓获经过材料证明，2018年1月9日晚上，赵德军因赌博在被江苏省东海县公安局石梁河派出所调查中主动交行其为陕西公安机关上网的逃犯。3、手机微信聊天记录截屏证明，延川县公安局民警于2017年7月20日调取孙某军的手机微信聊天记录显示，孙某军于2017年7月4日与微信名为“办证刻章15165678856”的手机持有人联系，提出提供王玉祥的个人信息并支付1600元费用，要求制作假病历和假发票。微信名为“办证刻章15165678856”的手机持有人于7月6日向孙某军发送了微信快递包装图片。4、搜查证、扣押物品清单及物证照片、成品印章印模证明，2017年7月23日，延川县公安局民警经对赵德军租住的北京市海淀区青源里7号楼6单元616室搜查，查获各类学校毕业证书（空白）405本、毕业证书内页600张、户口本（空白）33本、户口本内页11张、身份证（空白模型）51张、结婚证（空白）和离婚证（空白）51本、生育证（空白）38本、土地和房屋证（空白）114本、税务登记证（空白）13本、税务登记证内页8张、营业执照（空白）41本、营业执照内页34张、各类许可证20本、许可证内页70张、组织机构代码证（空白）22本、组织机构代码证内页9张、各类资格证（空白）883本、资格证内页600张、北京市国家税务局通用手工发票（千元版，每本50份）10本、北京市国家税务局通用定额发票（壹佰元版，每本50份）6本、北京市国家税务局通用定额发票（壹佰元版，每本50份，盖有“北京天佑丰顺宾馆有限公司”印章）5本、北京市国家税务局通用定额发票（壹佰元版，每本50份，盖有“北京凤展大酒店有限公司”印章）3本、北京市国家税务局通用定额发票（壹佰元版，盖有“北京菊水亭餐饮服务有限公司”印章）28张、中华人民共和国解放军通用收费票据120份、办证刻章小广告200份、各类医院和事业单位成品印章45枚、各类学校和企业、国家机关钢印章961枚、章料324枚、自动号码机1台、钢印机1台、联想电脑主机1台、金河田电脑主机1台、Ｂｏｄｗｏｓｄｕ电脑主机1台、梦想家电脑显示器1台、Ｈｐ电脑显示器1台、Ｐｖｉｅｗ液晶显示器1台、电脑键盘3个、Ｎｏｎｔｉａｎ打印机1台、惠普ＱＱ打印机1台、惠普1010打印机1台、惠普Ｃｐ1025打印机1台、Ｅｐｓｏｎ打印机1台、Ｋｉｎ-320Ａ塑封机1台、电线3根、Ｕ盘4个、李某梅病历（北京大学人民医院）10页、徐某华病历（瑞金医院）10页、毛某兰病历（瑞金医院）5页、丁某涛病历（北京京城皮肤病医院）16页、任某清病历（北京大学第三医院）9页、曹某林病历（北京解放军306医院）56页、张某森病历（首都医科大学附属安贞医院）12页、张某晴病历（中国人民武装警察部队总医院）1页、黄某病历（中国人民解放军307医院）1页、赵某平病历（中国人民解放军总医院）44页、吴某军病历（北京大学人民医院）14页、仝某元病历（北京肿瘤医院）29页、李某杰病历（北京肿瘤医院）4页、三星手机1部、小米手机1部、Ｎｏｋｉａ手机1部、苹果手机1部、电信手机1部、银行卡3张。其中成品印章中涉及国家机关的有天津市住房和城乡建设委员会、北京市朝阳区食品药品监督管理局、北京市海淀区食品药品监督管理局、北京市食品药品监督管理局经济技术开发区分局、北京市工商行政管理局朝阳分局、北京市工商行政管理局海淀分局、河南省公安厅、中国人民解放军参谋部、中国人民解放军战略支援航天系统部参谋部、北京市海淀区房屋管理局等单位，涉及公司、企业、事业单位的有北京大学第三医院、首都医科大学附属北京安贞医院、北京肿瘤医院、北京积水潭医院、中日友好医院、中国人民解放军总医院、中国人民解放军二六一医院、中国地质大学、西安华西专修大学、四川省丹巴县中学校、北京海淀花园饭店、北京华星勘查新技术公司等单位。5、辨认笔录及照片证明，2018年3月15日，延川县公安局民警经组织赵德军辨认，涉案扣押的电脑主机3台、显示器3台、打印机5台、印章机1台、速封机1台、章料324枚、北京市国家税务局通用手工发票10本、北京市国家税务局通用定额发票2本、中国人民解放军通用收费票据120份、学校毕业证405本及内页235张、许可证20本及内页70张、税务登记证13本及内页8张、组织机构代码证22本及内页9张、资格证883本及内页600张、营业执照41本及内页34张、生育证38本、结婚和离婚证51本、户口本33本及内页11张、成品印章45枚、钢印章961枚，都是公安民警从他在北京市海淀区青源里7号楼6单元616室住处扣押的作案工具。6、发还物品清单证明，2018年3月29日，延川县公安局发还赵某艳（赵德军女儿）Ｕ盘1个、银行卡3张、三星手机1部、小米手机1部、Ｎｏｋｉａ手机1部、苹果手机1部、电信手机1部、曹某林病历（北京解放军306医院）56页。7、工商部门证明信证明，2018年5月28日，延川县工商行政管理局经在工商信息网上查询，赵德军无工商注册登记信息；经互联网查询，“北京海淀花园饭店”属于集体所有制企业。8、证人孙某军证言证明，2015年，他因办理假驾驶证联系以前给他办理假病历和假发票的“王墨熊”，“王墨熊”提供手机持有人专门制作假证件、假印章。2016年9月，他联系手机持有人办理假病历和假发票，对方告知制作假病历和假发票已有好几年，还会制作各种假证书、假印章，并同意他加上了微信，微信名为“办证刻章”。之后，他提供黑志雄、宫树霞的身份证信息联系对方办理了假病历和假发票。2017年4月，他配合公安民警联系“办证刻章”并提供王玉祥的身份证信息办理了假病历和假发票。9、证人曹某林证言证明，2017年7月，丈夫赵德军租赁北京市海淀区青源里7号楼6单元616室从事办证刻章业务，他与赵德军同住在一起。10、证人田某军、李某景、高某强、刘某辉证言证明，2017年7月23日，延川县公安局民警田某军、李某景、高某强、刘辉在赵德军租住的北京市海淀区青源里7号楼6单元616室查获了制作假发票、假印章、假证件的工具和大量假发票、假印章和假证件。11、被告人赵德军供述证明，他于2009年起从事办证刻章业务，刚开始给他人散发小广告，做一些简单的工作。2016年，他从微信名为“人在北京”的老乡处购买办证刻章工具从事相关业务。2017年2月，他租赁北京市海淀区青源里7号楼6单元616室，接来妻子曹某林做饭。他购买了办证刻章的电脑、打印机，又搬来以前使用的办证刻章工具，给他人办证刻章。公安民警扣押的假病历，一些是从微信名为“人在北京”的老乡处购买的，一些是将买来的假病历扫描在电脑上自己学着制作的；扣押的空白假发票都是买来的，准备自己制作出售；扣押的假印章都是买来的空白章，他人需要什么内容他就刻什么内容，一个假印章能卖四五十元。假印章基本上都是自己制作，但刻有医院的假印章基本是买来的成品章；扣押的假证书也是买来的，通过电脑加工制作给他人出售。他给孙某军出售的宫树霞、王玉祥的假病历和发票都是买来的，上面的假印章在买来时已经盖好了。公安机关到过青源里他的住处之后，他让女儿将房子退租了。当庭供述，公安机关扣押的“北京海淀花园饭店”的印章是他制作的，还没来得及卖出。上述证据，经庭审质证并经审查，来源合法，内容真实，能够相互印证，确实充分，足以认定本院认为，被告人赵德军为牟取非法利益，伪造、买卖国家机关证件、印章，又伪造公司、企业、事业单位印章，其行为破坏国家管理制度，扰乱社会管理秩序，分别构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪。公诉机关指控被告人赵德军的犯罪事实和罪名成立。被告人赵德军因其他事由被当地公安机关查获后主动供认系本案逃犯，归案后能够供述基本犯罪事实，庭审中自愿认罪，属自首，依法从轻处罚；庭审中还有悔罪表现，酌情从轻处罚。被告人赵德军一人犯两罪，依法实行数罪并罚。在案扣押的作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵德军犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；决定执行有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月10日起至2019年4月9日止），并处罚金8000元（限判决生效后十日内缴纳）。二、在案扣押的作案工具电脑主机3台、显示器3台、键盘3个、打印机5台、钢印机1台、塑封机1台、自动号码机1台、Ｕ盘3个、成品印章45枚、钢印章961枚、章料324枚、办证刻章小广告200份、毕业证书405本及内页600张、户口本33本及内页11张、身份证模型51张、结婚证和离婚证51本、生育本38本、土地和房屋证114本、税务登记证13本及内页8张、营业执照41本及内页34张、许可证20本及内页70张、组织机构代码证22本及内页9张、资格证883本及内页600张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨维彬人民陪审员董树卫人民陪审员白开雄二〇一八年十一月十三日书记员董甜甜

䎋某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书山东省枣庄市台儿庄区人民法院刑事判决书（2015）台刑初字第133号：枣庄市台儿庄区人民检察院以台检公诉二刑诉（2015）49号起诉书指控被告人王某甲犯销售不符合安全标准的食品罪，于2015年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。枣庄市台儿庄区人民检察院指派检察员张科、代理检察员李琳出庭支持公诉，被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结枣庄市台儿庄区人民检察院指控，2014年11月份以来，被告人王某甲在台儿庄区张山子镇大善庄村自己经营的商店内销售从陈慧（另案处理）处购进的四袋计200公斤工业盐，以食用盐予以销售，累计销售约60公斤。经山东省盐及盐化工产品质量监督检验站检验，其销售的盐产品属于不合格盐。公诉机关认为，被告人王某甲明知销售的食品不符合食品安全标准，足以造成其他严重食源性疾病，仍故意予以销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十三条之规定，应当以销售不符合安全标准的食品罪追究其刑事责任。被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪、悔罪。经审理查明，2014年11月份以来，被告人王某甲从陈慧（另案处理）处购进四袋计200公斤工业盐，以食用盐予以销售，向本村及附近村庄村民累计销售约60公斤。2014年12月6日，枣庄市盐务局台儿庄区分局将王某甲尚未销售的工业盐140公斤予以扣押。涉案盐经山东省盐及盐化工产品质量监督检验站检验，结论为：按ＧＢ5461-2000食用盐标准判定，碘含量为0，白度、粒度、碘不符合加碘日晒盐二级技术指标要求，该样品不合格；按ＧＢ5461-2000食用盐标准判定，氯化钠、水溶性杂质不符合加碘日晒盐二级技术指标要求，该样品不合格；按ＧＢ／Ｔ5462-2003工业盐标准判定，符合工业盐优质技术指标要求；氯化钠、水分、钙镁离子、硫酸根离子不符合日晒工业盐二级技术指标要求，该样品不合格；按ＧＢ／Ｔ5462-2003工业盐标准判定，符合日晒工业盐一级技术指标要求。样品中的重金属含量，经检测未超标。另查明，在缺碘地区使用非碘盐会引起碘缺乏病，它包括常见的地方性甲状腺肿和严重缺碘造成的地方性克汀病。依据国务院《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》等相关法规的规定，在缺碘地区必须食用加碘食盐，只有通过长期补碘措施，碘缺乏病才能达到持续消除状态。《山东省实施﹤食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例﹥办法》确定，枣庄市台儿庄区为碘缺乏地区。在缺碘地区的居民应该食用加碘食用盐，生产、销售的食品和副食品，凡需要添加食用盐的，必须使用加碘食盐。否则，居民会因长期食用不含碘食盐导致碘摄入不足，造成碘缺乏引起食源性疾病，即碘缺乏病。上述事实有被告人王某甲及另案犯罪嫌疑人陈慧供述和辩解、证人褚某、张某甲、郑某、刘某、张某乙、王某乙证言，辨认笔录、检测报告、枣庄市盐务局移交证据一宗、户籍证明、抓获说明、办案说明、案件侦破情况说明等证据予以证实，经庭审质证核实，本院予以确认本院认为，被告人王某甲违反法律规定，销售国家为防控疾病等特殊需要明令禁止销售的不加碘盐，足以造成其他食源性疾病，其行为已构成销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人王某甲到案后如实供述自己罪行，可从轻处罚。根据被告人王某甲犯罪的性质、情节及社会危害程度，并依据社区矫正机构出具的评估报告及意见，对其可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三项、第十八条之规定，判决如下一、被告人王某甲犯销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期，自判决生效之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、没收扣押在案的工业盐140公斤。三、禁止被告人王某甲在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长吴成刚人民陪审员张敏人民陪审员王甜二〇一六年七月八日书记员马玉萍

燕作华、蔡某3、蔡某4聚众扰乱社会秩序一审刑事判决书贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院刑事判决书（2017）黔0423刑初137号：贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院以镇宁检公诉刑诉［2017］136号起诉书指控被告人燕作华、蔡某3、蔡某4犯聚众扰乱社会秩序罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年12月14日公开开庭审理了本案。镇宁自治县人民检察院指派副检察长陈治、检察员郑丽出庭支持公诉，被告人燕作华、蔡某3、蔡某4均到庭参加诉讼，现已审理终结贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院指控：被告人燕作华、蔡某3、蔡某4经商量，纠集袁某、王某、杨某等10余名村民到镇宁自治县大山镇Ａ村贵安大道道路工程（开发区至镇宁自治县地段）路基第四合同段工程的施工工地，找到施工单位工地负责人索要工程项目施工，工地负责人拒绝蔡某3等人的要求。燕作华、蔡某3、蔡某4遂于2017年5月25日至6月2日期间，纠集10余名村民每天早上到镇宁自治县大山镇Ａ村大石板处集合，搭乘燕作华或蔡某4驾驶的车辆到该施工工地，阻止机械施工。期间，为壮大阻工人群的规模，增加阻工积极性，燕作华、蔡某3还支付部分参与实施阻工村民的劳动报酬。该施工工地负责人在劝说无效的情况下，请求当地民警援助，民警到达现场后对阻工村民进行劝说无效，施工方被迫停止机械作业。经镇宁自治县价格认证中心对阻工期间施工方的机械设备、人员工资造成的经济损失进行认定，2017年5月25日至6月2日期间施工方经济损失为人民币17.31万元。上述事实，被告人燕作华、蔡某3、蔡某4在庭审中亦无异议，且有贵州省人口信息系统信息，到案经过，价格认定结论书，设备经营租赁合同，劳动合同，工资表，通话清单，请求调查并严惩非法阻工事件的报告，中标通知书，工程施工专业分包合同、施工日志，交地记录，非法阻工照片，证人蔡某1、燕某、袁某、蔡某2等人证言，现场勘验检查记录及照片，刑事案件现场辨认笔录及照片，辨认笔录及照片，阻工现场视频、谅解书、收条等证据证实，足予认定本院认为，被告人燕作华、蔡某3、蔡某4为承揽工程，组织村民到贵安大道工程施工工地阻工，致使施工单位被迫长时间停工，生产经营无法正常进行，并造成严重损失，情节严重，其行为均已构成聚众扰乱社会秩序罪。公诉机关指控被告人燕作华、蔡某3、蔡某4犯聚众扰乱社会秩序罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予确认。被告人燕作华纠集他人阻止施工单位施工，系首要分子，被告人蔡某3、蔡某4系积极参加者，应当依法判处。被告人蔡某4辩称其接到传唤后主动到镇宁交警大队途中被抓获。经查，公安机关为顺利抓获被告人蔡某4，以蔡某4交通违章为由通知其至镇宁交警大队，在镇宁交警大队门口将其抓获，无投案自首情节，故被告人蔡某4以其主动到案的辩解不成立，本院不予采纳。被告人燕作华、蔡某3、蔡某4归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且已赔偿被害单位部分经济损失，取得谅解，依法可从轻处罚，适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，依法可宣告缓刑。根据本案事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下一、被告人燕作华犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人蔡某3犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人蔡某4犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长张贵南人民陪审员王明宇人民陪审员黄发琼二〇一七年十二月二十七日书记员薛锦锦（代）

林升照、何某某非法经营罪一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初41号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕2号起诉书指控被告人林升照、何某某犯非法经营罪，于2018年1月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人林升照及其辩护人林琰、被告人何某某到庭参加诉讼。2018年3月30日，公诉机关建议对本案延期审理；2018年4月30日，建议恢复审理。2018年7月31日，本案经福州市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结福清市人民检察院指控：2014年12月开始，被告人林升照未经国家有关部门批准，无期货业务经营资格，以福清市赢富投资有限公司的名义与浙江新华大宗商品交易中心有限公司（以下简称浙江新华公司）福州运营中心浙江坤源汇银商品经营有限公司达成协议，由林升照的公司介绍客户到浙江新华公司的交易平台上开户进行期货交易，交易平台抽取客户每一笔交易的手续费，浙江新华公司福州运营中心再按照比例通过浙江坤源汇银商品经营有限公司出纳李某1的个人账户汇款方式返还至林升照的帐户上。2015年6月份至2016年6月份间，被告人林升照伙同同案人李某3（另案处理）在福清市中升世纪金融信息咨询有限公司（以下简称中升公司），未经国家有关部门批准，无期货业务经营资格，以该公司名义成为大连再生资源交易所有限公司（中国供销集团在大连市成立的子公司）（以下简称大连再生公司）福州运营中心福建鑫赋源投资管理有限公司（以下简称鑫赋源公司）的下属代理商，中升公司负责对外介绍客户至大连再生资源交易所有限公司的“大交所ＡＰＰ”交易平台上开户交易原油、工业银等重金属期货交易，客户每交易一笔，大连再生资源交易所有限公司可以按客户的交易量收取万分八的手续费，大连再生公司福州运营中心福建鑫赋源投资管理有限公司通过公司出纳李某2的个人账户汇款至林升照个人账户的方式将其中的万分之六手续费作为佣金返还给中升公司。其间，被告人林升照与同案人李某3雇请被告人何某某、同案人柯某（另案处理）以及林某1、莫某等人进入公司作为业务人员负责对外介绍客户至浙江新华公司、大连再生公司的交易平台上买卖原油、工业银等重金属期货，业务人员通过ＱＱ、微信、电话联系等方式对外聊天向客户推荐进入上述平台上炒原油、重金属等期货，被告人何某某任公司发展客户专员，专门负责客户资料的审核并报送福州鑫赋源公司进行二审，审核通过后负责将客户的账户和密码转给客户；同案人柯某以及林某1、莫某等业务员负责对外发展客户，期间同案人柯某未成功发展到客户。至案发止，中升世纪公司发展多名客户进入上述二个平台买卖期货，被告人林升照收到浙江新华公司的返还佣金共计约人民币1200万元、收到大连再生公司的返还佣金共计约人民币4900万，合计约人民币6100万元。被告人林升照、柯某于2017年3月30日被福清市公安局抓获。被告人何某某于2017年3月28日在福建农林大学门口被公安人员抓获，到案后如实供述上述事实。公诉机关认为,被告人林升照、何某某违反国家规定，未经国家有关部门批准，非法经营期货业务，获利数额达人民币6100万元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人林升照在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人何某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人林升照判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人何某某判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人林升照辩称：其不认罪。一、其本人及其公司没有参与任何与期货有关的合同，其仅仅作为浙江新华公司和大连再生公司在福州的运营中心，即鑫赋源公司和浙江坤源汇银公司的业务代表，对外介绍的亦是现货商品业务，并未出现期货内容。二、其个人流水账6100万中分三笔资金用途，第一笔是返还佣金，第二笔是其与上线公司高层李某4彩的个人借贷，第三笔是李某4彩对其经营的酒类贸易公司的投资款项。数额分别是返还佣金三千万左右，个人借贷两千万左右，投资款项一千万左右。三、对于现货交易和期货交易的区别，其认为现货交易即现实存在货物，一手交钱一手交货，没有时间限制；期货交易即有合同期限性。其本人进入交易平台操作的时候是以投入保证金，通过杠杆比例放大12.5倍的形式进行交易。辩护人林琰辩护称：公诉机关指控被告人林升照犯非法经营罪事实不清、证据不足，而且无法律依据以及办案程序违法，被告人林升照的行为不应被认定为非法经营罪。具体理由如下：一、指控事实不清。未查明的重要事实有：1、被告人林升照及其公司业务员到底为浙江新华公司和大连再生公司介绍了什么样的客户以及客户购买了什么产品未查明。2、浙江新华公司和大连再生公司的交易平台是否实际开展期货业务未查明。3、林升照账户往来的6100万款项的性质未查明，没有证据证明均为返佣款。二、指控证据不足。1、被告人林升照和何某某的当庭供述与侦查阶段的供述不符，侦查阶段所做的笔录不属实。2、在案证人证言与客观实际明显不符。多数证人对实际情况根本不知情，所作证词不客观、不可信。不能排除证人在作证时存在被诱导的嫌疑，应让证人到庭接受质证。3、朱某的证言仅是个例，不能代表所有客户的说法。三、指控无法律依据。1、我国现行的刑事法律对介绍客户进行现货交易并没有明文禁止性的规定，因此被告人林升照的行为不构成非法经营罪。2、即使被告人林升照及其公司业务员有介绍客户进行期货交易，也仅仅属于居间行为或劳务性行为，我国现行的刑事法律对进行期货交易提供居间服务或劳务性服务并没有明文禁止性的规定。四、办案程序违法。被告人林升照及其公司的行为是基于浙江新华公司和大连再生公司的授权，在浙江新华公司和大连再生公司未被法律全面评价之前，不能孤立于上述两公司单独对被告人林升照及其公司业务员的行为进行法律评价，这明显属于办案程序违法，应依法予以纠正。被告人何某某辩护称，其在公安阶段所做的供述一直都是现货交易，不知道为什么笔录中会出现期货字样。其没有发展过客户，其只是负责向上级部门传送客户开户的相关材料。经审理查明:2014年2月11日,被告人林升照与案外人施某合资设立了福清市赢富投资有限公司（以下简称赢富公司），2014年10月9日，被告人何某某受让了施某的股份并成为法定代表人，赢富公司成立后没有发展任何业务。2014年12月开始，被告人林升照以赢富公司的名义与浙江新华大宗商品交易中心有限公司（以下简称浙江新华公司）会员单位浙江坤源汇银商品经营有限公司（以下简称浙江坤源汇银公司）达成协议，并成为浙江坤源汇银公司授权的福州区域运营中心。约定由林升照的公司发展客户进入浙江新华公司提供的交易平台上开户进行国际原油、重金属等期货交易，交易平台抽取客户每一笔交易的手续费，浙江坤源汇银公司再按比例通过出纳李某1的个人账户将返还的佣金汇至林升照的帐户上。2015年6月开始，赢富公司转为代理大连再生资源交易所有限公司（中国供销集团在大连市成立的子公司）（以下简称大连再生公司）提供的交易平台业务。2015年8月13日，被告人林升照伙同同案人李某3（另案处理）以李某3个人独资形式设立了福建省中升世纪金融信息咨询有限公司（以下简称中升世纪公司），法人代表李某3，实为林升照与李某3二人共同管理，该公司成立后没有发展任何业务。被告人林升照以该公司名义成为大连再生公司会员单位福建鑫赋源投资管理有限公司（以下简称鑫赋源公司）的下属代理商，并继续从事大连再生公司的平台业务。被告人林升照与鑫赋源公司负责人李某4彩（另案处理）私下达成协议，由林升照的公司负责对外发展客户到大连再生公司提供的“大交所”ＡＰＰ上使用开头为“376”代码注册账户，进行原油、重金属等期货交易。客户在平台上每交易一手，大连再生公司就收取客户成交金额的万分之八作为手续费，之后鑫赋源公司通过出纳李某2的个人账户将其中的万分之六手续费作为佣金返还至林升照的账户。该项业务一直持续到2016年7月被告人林升照因涉嫌妨害公务罪被依法采取强制措施。在此期间，被告人林升照与同案人李某3雇请被告人何某某、同案人柯某（另案处理）以及颜某、林某1、莫某等人进入公司作为业务人员负责对外发展客户，并通过底薪＋提成奖金制度来激励业务员。业务人员通过ＱＱ、微信、电话联系等方式向客户推荐进入浙江新华公司和大连再生公司提供的平台炒卖原油、重金属等期货。被告人何某某任公司客户开户专员，专门负责对客户资料进行初审并报送鑫赋源公司进行二审，审核通过后负责将客户申请激活账户的相关材料提交给鑫赋源公司，之后将激活情况反馈给业务人员；业务经理颜某负责对有意向的客户进行接洽，并指导客户进行开户及进入平台进行期货交易；同案人柯某以及林某1、莫某等业务员负责对外发展客户，期间同案人柯某未成功发展到客户。至案发止，中升世纪公司发展多名客户进入上述二个平台进行期货交易，被告人林升照收到李某2和李某1个人账户转来款项共计约人民币5966万元，其中明确摘要返佣的约1040万元。被告人林升照于2017年3月30日被福清市公安局抓获。被告人何某某于2017年3月28日在福建农林大学门口被公安人员抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实:1、被告人林升照于2016年8月2日在看守所的供述，证实中升世纪公司是2015年7、8月份注册成立，2015年9月15日开始经营，法定代表人是李某3，但实际上是其与李某3合伙经营。公司日常主要从事的是大连再生公司的现货期货交易业务，业务范围涉及原油、工业银等重金属。公司发展客户后，由客户专员何某某与客户签订会员协议，之后客户提供个人信息及个人的平安银行或建设银行或农业银行账户，随后公司将这些材料上传到大连再生公司为客户开设账户用于交易，之后再将交易账户提供给客户，由客户进入大连再生公司的交易平台进行原油、工业银等重金属现货期货交易。大连再生公司是进行杠杆现货期货交易的，其名下期货原油有100桶、500桶、1000桶，工业银有50千克。客户炒卖100桶品名的原油，其杠杆比例为12.5，即客户炒卖100桶原油，共注入的保证金100／10×指数÷12.5，其中100／10就是每10桶为一个单位，即客户要购买10个单位为一手，如指数是3000，客户只要交2400元保证金，品名为500桶的杠杆为33,1000桶的杠杆比例为50，工业银50千克的杠杆比例为33500桶、1000桶、工业银50千克的保证金换算方法与100桶的换算方式一样。客户每交易一手（购进、卖出都算为一手），公司收取万分8佣金，其中交易中心从中收取万分2佣金。交易佣金是按盘上交易商品的货值提取，另客户有交易成功，中升世纪公司收取保证金2.5％作为交割佣金。中升世纪公司至今共发展客户40-50个，从中收取佣金100元万左右。公司从事该业务未经国家相关部门批准，公司有建账，账本由李某3保管。被告人林升照于2016年8月5日在看守所的供述，证实中升世纪公司与大连再生公司是代理商关系，有签订合作协议，当时是其以公司名义签的协议，该协议现在李某3处保管。是该运营中心找到其，其经过了解后才决定代理他们的产品。公司运作方式：先通过百度搜索来客户的信息，然后将客户的信息交给公司的业务员，业务员向客户推荐大连再生公司，如果客户有兴趣，公司就会收集客户的身份信息和账户发给大连再生公司福州运营中心，运营中心再将信息报给大连再生公司，大连再生公司通过后就会为客户开出账户名与密码发给客户手机，客户就可以进入中国供销集团的网站中搜索再生资源，而后可以下载他们的交易系统用账户和密码进行交易。公司没有保存客户的信息，福州运营中心有保存，公司发展的客户全国各地都有。大连再生公司都是通过福州运营中心将公司介绍客户的佣金打到其和李某3的银行卡，其是兴业银行卡，李某3不知道用什么卡。公司的财务由李某3负责。公司业务员的底薪是二千元，如果有发展客户，就可以从佣金中获得1-10%不等的奖金，这奖金是要根据该业务员的平时表现定。被告人林升照于2016年8月8日在看守所的供述，证实中升世纪公司介绍的客户在大连再生公司注册账户的，都会有明显的代码标识，客户账户的前三位标识为“376”。其和李某3两人在大连再生公司共同注册了一个交易账号用于在平台上操作，账户名其记不清了。“大交所”的界面上有原油价格、工业银价格、镍的价格，这些价格会不时的浮动。如果要购买某一样产品，然后看这个产品的涨跌，当这个产品涨的时候卖出去就赚到了差价。当这个产品跌的时候就亏钱，然后这个操作界面也有买跌的操作，还有杠杆比例的操作。当账户的亏损达到50%的时候系统就会强制平仓，也就是强制用户卖掉产品。大连再生公司的各类产品价格是参考国际盘上的各类商品价格。“大交所”ＡＰＰ这个平台是大连再生公司的。2016年2月份的时候，大连再生公司驻福州的运营中心打其电话问其是否要做代理商，其了解完后就想尝试这个项目，于是其就前往福州找到大连再生公司驻福州的运营中心的负责人李某4彩，然后和他签署了一份合作协议：合作协议上写明其负责拉客户到大连再生公司注册账户操作，然后大连再生公司负责将其拉到的客户所收的手续费以佣金的名义返还给其万分之十二。李某4彩还没有将这份合作协议交给其。李某4彩通过银行转账方式把佣金汇给其，其使用其本人的兴业银行账户、建设银行账户收取这些佣金。其记得李某4彩返还佣金的时候一般都会在备注上写“返佣”的字样。李某4彩具体使用哪些账户转给其要看银行单。其把中升世纪公司的营业范围做成宣传图片挂在公司的大门口，这样公司的每个员工都可以看到。其通过雇佣业务员，然后业务员通过打电话的形式，找到一些有兴趣的人来做。其通过月薪、提成奖金制度来激励中升世纪公司的业务员积极拉客户。目前其至少拉了40个客户。其大约领到几千万的佣金，具体以银行单为准。被告人林升照于2017年3月30日的供述，证实中升世纪公司进行期货交易并没有相关机关单位批准的经营期货业务资格。中升世纪公司前身是赢富公司。赢富公司的经营范围是对商业、矿业、高新技术产业进行投资（不包含直接经营）。中升世纪公司下设业务部、行政部、采购部、客服部等，业务部主要负责发展客户到大连再生公司交易平台上进行交易，业务部为Ａ、Ｂ区，实际上Ａ、Ｂ区的工作内容都是一样的，主要是方便管理才分为Ａ、Ｂ区，业务部的业务员有很多人，一般是几个人分为一个团队，由一个业务顾问带领业务员开展工作，主要的业务顾问有：郭某1、林延锭、颜某、肖某、王某2，王某1、陈某3、黄某、陈某4等人。行政部主要负责维修电脑、考勤，主要负责人是陈某2；客服部主要负责客户开户情况，客服部只有一个人，是何某某负责。中升世纪公司是大连再生公司福州运营中心的代理商，大连再生公司福州运营中心是浙江坤源汇银公司，后来是以鑫赋源公司与中升世纪公司进行接触，实际上浙江坤源汇银公司与鑫赋源公司是同一家公司。大连再生公司的交易平台是一个叫“大交所”的ＡＰＰ，该ＡＰＰ会显示国际原油、重金属等期货盘及相关指数，客户可以直接在ＡＰＰ上进行买进卖出交易。首先业务员会叫客户登入中国供销集团官网，在该网站上查找中国供销集团目录下的子公司大连再生公司资源有限公司，进入大连再生公司的相关链接中的在线开户栏中填写个人资料（个人身份信息、手机号码等），随后大连再生公司客服人员就会对客户的信息资料进行确认，确认无误后，客服就会将生成的加入平台的账号及原始密码（原始密码都是6个1）发到客户的手机中，同时还会将大连再生公司的交易平台的实盘与模拟盘发到客户的手机上，客户在进行实盘交易前可以登入模拟盘交易，客户在模拟交易后，若客户认可大连再生公司提供的平台，就可以进入实盘交易平台，在进入实盘平台后，客户首先要绑定其个人银行账户，所绑定的银行账户必须是大连再生公司资所指定的第三方托管的银商银权的相对应的银行，绑定后客户就可以在平台的入金栏输入所要进入平台账户的资金金额，入金后，资金就会转到交易平台账户进行炒卖客户所需要购买的商品期货。客户在交易过程中若想要将所购买的商品期货卖出，就点击出金，就会跳出，要卖出的商品与数量栏，客户在商品栏中填写要卖出的商品名称，在数量栏中填写卖出商品的数量，之后，所卖出商品的资金就存入客户绑定的银行卡中。客户计入平台提供的实盘时要激活账户，在激活账户时，网站会跳出风险提示与风险协议给客户，客户要将协议书下载，并在协议书的客户栏上签字确认并手持协议书拍照后将照片上传给大连再生公司客服部，客服部审核完认为客户符合投资条件，就会给予激活账户，之后客户才能在实盘中进行实盘交易。客户在实盘中的每一手买进卖出交易，大连再生公司都会抽取客户万分之八的佣金，之后会返还万分之六的佣金到中升世纪公司。在代理大连再生公司的期货交易平台期间，中升世纪公司为了方便结算佣金，有要求公司的客户专员何某某在将客户资料上传给鑫赋源公司时，保留客户资料在公司电脑上，但后来鑫赋源公司要求将这些保留的客户资料删除，故现其都不知道公司的所发展的客户信息。其不知道大连再生公司如何与鑫赋源公司结算佣金，中升世纪公司所提取的佣金都是由鑫赋源公司与大连再生公司结算后，由鑫赋源公司再将中升世纪公司所应得的佣金汇至其账户，其也不知道鑫赋源公司是如何结算佣金给其的。鑫赋源公司的实际经营者是李某4彩，其经营鑫赋源公司之前设立浙江坤源汇银公司，该公司主要是代理浙江新华公司提供的平台业务，其原先在福清成立赢富投资有限公司，当时是李某4彩与其联系告知他有代理浙江新华公司提供的平台进行业务，要其帮忙发展客户进入浙江新华公司提供的平台进行期货买卖，其可以从中获得佣金，因赢富投资有限公司成立后就没有发展任何业务，故在李某4彩说后，其就答应代理浙江新华公司提供的平台业务，该业务到了2015年6月份，就转为代理大连再生公司的平台业务。至2016年6月份，因原先发展的客户陆续退出，不在大连再生公司的平台上进行交易，且代理期间，其曾多次与李某4彩交涉要求将中升世纪公司所发展的客户信息提供给其，便于其好结算佣金，但李某4彩都不将客户的信息提供给其，其也到大连再生公司要求提供中升世纪公司发展的客户信息，大连再生公司也不提供给其，故中升世纪公司就不再发展客户，停止了代理大连再生公司的业务。在中升世纪公司代理大连再生公司提供的平台业务期间，其与李某3、陈某5等人有出资进入该平台进行原油期货炒卖业务，当时有用李某3与汪某的身份信息进入该平台注册了两个账号，该两个账号是由其与李某3负责炒卖的，之后其有进行期货炒卖活动。李某3的账户是中升世纪公司代理大连再生公司提供的平台不久，其二人试着进入该平台进行交易，故所投入的资金不是很多，现不记得注册的资金有多少；到了2016年4月初，因见代理大连再生公司提供的平台的相关产品的指数跌至最低点，于是其与李某3、陈某5等人就用其朋友汪某的身份证又开设了新的账户，该账户投入的资金有100万元。其是炒卖重油指数,即若其认为大连再生公司提供的平台中重油的指数上升，其就投入资金买入重油商品，之后就卖出，若卖出时，指数比其买入的有上涨，其在出金时，就从中获利，反之就亏损。其建设银行62×××99账户共收到李某1、李某2汇入的返佣资金6100余万元（具体以银行交易明细上所体现的金额为准），这些资金是其代理李某4彩提供提供的浙江新华公司商品交易平台、中经平台及大连再生公司资源有限公司提供的平台业务返还的佣金。中升世纪公司只办理了工商营业执照，没有其他部门审批的资质。林某2跟其是表兄弟关系，他在中升世纪公司没有具体的职务，偶尔会在公司帮忙组织员工出去游玩，增强员工凝聚力。柯某是其表姐夫，他之前在中升世纪公司担任业务员，后来因为他做业务员没有拉到客户，其就把他带在身边做助理，打打下手做点公司的杂事。林某3是其专职司机，他在中升世纪公司没有职位。经辨认户名为汪某，账号为62×××23建设印章账户是其所述的其与李某3等人用汪某身份进入大连再生公司提供的平台交易时使用。其在大连再生公司提供的平台购买的商品名为100桶重油，该商品的杠杆比例为1：12.5，即其注入的资金为100万元，在该网上购买的该产品的货值为1250万元。共交易多少手其已经记不清了。其前后共出入金两次，有获利30多万元。中升世纪公司业务员按照底薪2000元，加上提成，提成方式是按照业务员介绍的客户在大连再生公司交易平台上被抽取的万分之八的佣金，返还到中升世纪公司的万分之六的佣金的百分之十。何某某是因为跟其比较久，他的底薪是3000元加成，提成方式是每月返佣业务员提成的平均值。公司高层管理员是底薪2500元加提成，提成跟何某某一样。柯某的工资是底薪3000元加提成，提成方式跟何某某一样。一般职员的工资是2000元。被告人林升照于2017年3月31日在看守所的供述，证实其在之前笔录中所说的都是属实的。中升世纪公司主要经营业务是代理大连再生公司的原油、重金属等现货、期货交易。中升世纪公司经营期货没有相关机关批准的经营期货业务资格。中升世纪公司主要代理大连再生公司福州运营中心的交易平台，通过拉业务员到大连再生公司的平台上进行交易，大连再生公司收取客户在平台上每一手交易的万分之八佣金，福州运营中心会返还中升世纪公司的客户在平台上交易抽取的佣金万分之八中的万分之六到其账户。经相片辨认，辨认出何某某、林某2、柯某、林某3、肖某、颜某、王某2、陈某6、林延锭。其中，肖某、颜某、王某2、陈某6、林延锭都是中升世纪公司的业务员。2、被告人何某某于2016年8月2日在看守所的供述，证实其是中升世纪公司的开户专员，负责对客户交易原油进行开户。交易原油是在网络上交易，交易平台是大连再生公司，其记得网站名称内有ＤＬＺＳ英文字母。客户开户过程：首先，公司业务部的人员通过电脑（ＱＱ聊天）寻找客户，极力动员客户参加原油交易，当客户有意向后，业务部的工作人员就会让客户填写开户资料（交易所开户网站上注册，网上有电子表格和电子协议书、风险揭示书等），填写完开户资料申请表格，注册好后，由业务部的工作人员告诉其该客户的申请情况，由其对客户的开户资料申请表进行审核，如果申请表填写错误，就驳回，并告诉业务部，让该客户重新填写申请表，如果申请表正确，就通过ＱＱ告诉大连再生公司的福州运营中心工作人员，让他们进行再次审核，如果还有错，就会被他们驳回，如果没有错，开户就通过了。客户需要激活账户，业务部会再次发风险揭示书给客户确认，填写激活申请资料提交到大连再生公司的运营中心，由运营中心对客户进行回访是否有看过风险揭示书，回访后，并审核通过，客户就可以在网络上进行原油交易。客户进行原油交易，杠杆比例是1：40、1：50等，每手有100桶、300桶、500桶、1000桶等，购买1000桶一手需要保证金6000元。具体的其不是很了解。一般每月都有十几、二十个新客户通过公司进行开户。这些客户的开户审核都是其一人进行审核的。从其2015年初加入公司到现在共约300个客户到公司开户，其之前有记录客户，但后来公司发了“八项禁令”，客户资料属于个人隐私，就没有再记录，原先记录也删除了。客户记录有时其通过工作ＱＱ有报到林升照那里，ＱＱ账号其忘记了。客户的保证金通过网银转账到该客户在大连再生公司注册的自己交易账户内。如果账户资金低于50％就要补充资金，如果没有补充资金，就会被强制平仓。客户需要用钱时，也可以把钱转出去。保证金是以人民币结算的。客户所有交易都要交成交总金额的万分之八佣金，买进要交佣金，卖出也要交佣金，只要有交易，就要交万分之八佣金。公司从中抽取多少佣金其不知道，公司与大连再生公司如何分配其不知道。客户除了炒卖原油外，还有炒卖银的、镍的，都是在大连再生公司网站上炒卖的。其的底薪是每月2500元，满某另加500元，也有抽成，具体怎么抽其不清楚，工资发到其银行账户。于2016年8月17日在看守所的供述，证实客户收到大连再生公司福州分公司下发的交易账号后，再下载“大交所”的ＡＰＰ，通过网银转账将资金转入“大交所”账户内，之后就可以根据产品的涨跌进行买进和卖出，从中赚取差价，同时该ＡＰＰ还有杠杆比例的操作，即根据不同的杠杆比例，注入一定数额的保证金后进行交易。中升世纪公司的盈利方式：客户在“大交所”ＡＰＰ上进行原油和工业银的交易时，每次买进或者卖出都要向大连再生公司缴纳佣金，每笔缴纳交易金额的万分之八，同时如果有盈利还要扣除一定比例的保证金，之后大连再生公司福州分公司根据客户账号确认为中升世纪公司发展的客户后，再将从客户处收取的佣金按一定比例回拨给中升世纪公司。具体多少比例其不清楚。其知道中升世纪公司的经营范围是做原油、工业银期货交易。公司共有业务员70多人，开户专员只有其一个。所有客户开户都需要通过其审核后上报给大连再生公司福州分公司二审，之后账户下发也是通过其发放给业务经理，业务经理再下发给业务员，由他们通知每个客户。中升世纪公司是大连再生公司福州分公司在福清的代理商。何时签订协议其不清楚，不过自从其加入公司后就一直在从事审核业务。其之前都有记录客户名单，后来大连再生公司福州分公司要求其每天下班前就把新接收的新客户信息都删除不得保留，而且福州分公司员工也是这么做的，所以有时候上午上报的名单审核没通过，下午还要重新申报审核。中升世纪公司没有人知道客户名单了，其也只是每个星期统计新增客户人数通过ＱＱ发送给林升照。中升世纪公司获利多少其不知道。于2017年3月28日的供述，证实中升世纪公司的主要业务是做大连再生公司的原油、银等期货交易。中升世纪公司的法人代表是李某3，董事长是林升照，公司下设业务部、行政部、财政部、客服部，业务部主要负责发展客户到大连再生公司平台进行原油期货交易，主要负责人是郭某1，业务部也有分好几支业务队伍，分别由顾问带领业务员发展客户，其记得公司业务部有火狼队，负责带领火狼队的顾问就是郭某1；还有创新队，带领顾问是颜某；梦之队，带领顾问是林延锭；战鹰队，带领顾问是王某2；金鹰队，带领顾问是肖某。还有几支队伍其想不起来。行政部主要负责人事调动，考勤等事宜，主要负责人是李某3。财务部主要负责人是郑某，主要负责采购、工资发放等事宜。客服部主要负责处理客户的问题咨询，以及其担任的这个客户专员，负责大连再生公司福州分公司，即鑫赋源公司衔接客户的开户等信息。公司的营业执照其有看到过，是挂在李某3办公室的墙上，具体经营范围其看过就忘了，但是其没有看到其他有关单位许可进行期货交易的许可证等证件。其主要负责客户的开户申请事宜，中升世纪公司是鑫赋源公司下设的代理机构，日常由业务部通过ＱＱ、电话等手段寻找客户，联系客户参加原油、银等期货交易。客户有意向后，业务部的工作人员就会让客户填写相关资料，然后将这些客户资料交由其负责初步审核，其审核好后将这些客户资料通过ＱＱ提交给鑫赋源公司工作人员审核，鑫赋源公司审核后，就会将客户的开户账号以及初始密码发送给客户，客户拿到账户密码后，就可以在大连再生公司的平台“大交所”ＡＰＰ上进行登录，如果还有意向，就会与公司的业务员联系，公司的业务员就会让客户先将网银与交易平台账户进行绑定，绑定成功以后就可以申请激活，业务部就将客户的申请激活相关表格以及资料，比如风险揭示书等提交给其，其再将客户的申请表格等相关资料提交到鑫赋源公司，鑫赋源公司会对客户进行回访，经过客户确认后，鑫赋源公司就会激活客户的账户，客户的账户就可以在交易平台上进行交易，之后鑫赋源公司就会通知其客户已激活账户，其再将这些情况反馈给业务部。其所在的的中升世纪公司只有其一个开户专员，公司所有发展的客户进行开户都要经过其与福州联系。之前其有记录这些客户信息，后来鑫赋源公司告知其有“从业人员八项禁令”，客户资料属于个人隐私，其就在工作结束后将这些客户资料删除，偶尔也会把这些客户开户量通过ＱＱ发给董事长林升照。因为其也会把这些客户情况反馈给业务部，业务部是否有这些客户的资料其就不清楚了。其是用其工作的ＱＱ进行这些客户信息的交接，其ＱＱ账号是89×××52，密码是ＺＳＳＪ.188188，现在这些客户的信息在之前都被其删除了。中升世纪公司代理大连再生公司进行期货交易以来共获利情况其不知道，但是日常其有听说有些业务团队有领十几、二十万的工资，按照日常公司每个月给员工工资等开销都有一百多万，其在公司一年多，至少有1000多万开销，公司获利肯定比这个多。在其刚进入公司的时候，中升世纪公司还有代理浙江新华公司的期货交易，也有代理中经商品公司的期货交易，2015年6月起主要代理的就是大连再生公司的期货交易。中升世纪公司代理浙江新华公司与中经商品公司的期货交易的上线公司是浙江坤源汇银公司与厦门佳嵘投资管理有限公司。于2017年3月29日、2018年1月2日在看守所的供述，证实其在之前笔录中所供述的属实。经相片辨认，辨认出林升照、林某2、柯某、林某3。3、同案人柯某于2016年8月2日在看守所的供述，证实其2015年3月份左右经林某3介绍到中升世纪公司业务部做营销员，负责发展客户。中升世纪公司主要经营股票、期货、红酒销售，老板是林升照，总经理是李某3。工资都是林升照以现金形式交给其，底薪2500元／月，因为其没有拉到客户，所以没有抽成，其也不知道职员的薪资模式。其不知道公司有无经营股票、期货资质。中升世纪公司员工有大几十号人，都是以电话形式拉客户做股票、期货。因为其没有拉到客户，所以2016年被安排大厦27楼去卖红酒。拉客户方式是林升照给其一本电话簿，要求其按电话簿电话逐一拨打拉客户，林升照会告诉其股票、期货的消息，其告诉客户，如果客户按其提供的消息买股票、期货赚钱了，就抽取一定佣金。于2017年3月30日的供述，证实中升世纪公司主要从事原油现货交易，其没有开发客户，其不懂业务。2016年1月份其就跟着林升照到27楼，负责销售红酒的业务。其当业务员时候是通过打电话发展客户的，其打的电话是百度上面找来的，例如在百度上搜索“福建”，就会弹出很多的手机号码，其就按照上面的电话随意拨打，但是都没有成功拉到一个客户。其从事业务员时期是林升照教的业务，他说是从事现货交易，拨打电话之后，问对方有无从事现货投资，如果有的话，就问对方要不要到这边开户，然后告诉客户去大连再生公司的公司网站下载，其因为没有发展到客户，具体也不懂。中升世纪公司没有从事期货交易，从来都没有。其作为业务员，底薪是3500元每月，如果有发展客户的话有佣金抽成，但具体怎么抽其不懂。2016年其跟着林升照销售红酒的底薪是3500元每月，红酒销售也有抽成，但是到被抓的时候都没开始销售，所以没有抽成。林升照发工资有时给其现金，有时打到卡里。根据银行记录，收入不止3500元是因为其有时候帮林升照做点私事，他会多打钱给其。其帮林升照带他家里老人去看病，买点零碎东西。林升照给其额外打钱没有标准，看他心情。林升照是其老婆的表弟。于2017年3月31日在看守所的供述，证实其之前笔录中的供述都属实，其从事业务员的工作内容是林升照教其到网页上查找到电话号码，然后拨打这些电话，让客户到大连再生公司网站上下载东西，其因为没有发展到客户，具体情况不知道。后来林升照就把其带在身边打打下手，做点公司的杂事。中升世纪公司主要从事原油现货交易，具体情况其不清楚。经相片辨认，辨认出何某某、林升照、林某2、林某3，中升世纪公司的业务员均未辨认出来。4、证人李某1（浙江坤源汇银公司出纳）的证言，证实其从2014年10月在浙江坤源汇银公司财务部任出纳，2015年6月离职后，由李某2接手担任出纳。浙江坤源汇银公司是在平台上做期货交易的，也只是中间代理商，下面还有下属代理商，林升照就是公司下面的其中一个代理商，他的业务比较多，每个月返还的佣金都比其他代理商多很多，所以其对他这个名字有印象。浙江坤源汇银公司法人代表是李某5同，董事长是李某4彩，公司平常运作过程基本都是李某4彩管理。财务部主管是康某，她主要负责制作下属代理商每月提取业务佣金表格以及公司员工的工资表，其就根据康某制作的代理商佣金表及员工工资表，将佣金、工资给各个下属代理商以及员工。浙江坤源汇银公司是浙江新华公司在福州的运营中心，表面上是从事白银金属现货交易，但实际上主要是进行白银等金属期货交易。另外李某4彩还在福州注册成立鑫赋源公司，在厦门成立厦门佳嵘管理有限公司，这两个公司与浙江坤源汇银公司从事的都是白银、原油等期货交易，并且管理人员就是浙江坤源汇银公司的原班人马。鑫赋源公司的日常业务都是浙江坤源汇银公司的员工负责。其在公司营业执照上没有看到有从事期货交易的相关内容，也没有看到公司有相关部门批准的许可证等相关文书。浙江坤源汇银公司除了自己发展客户，还接纳下属代理商发展客户，浙江新华公司设立了一个平台进行期货交易，客户在平台上注册账户并在平台上进行期货交易，浙江新华公司就会抽取这些客户交易的佣金按比例返还给浙江坤源汇银公司，浙江坤源汇银公司再将这些佣金按比例返还到下属代理商的账户上，各个下属代理商根据发展客户在平台上的交易量大小获得佣金，代理商发展的客户越多，这些客户在平台上的交易量越大，给下属代理商的佣金越多。在其手上经手的给林升照佣金在1200多万元人民币。但是佣金的比例其不清楚。其也不清楚浙江新华公司和浙江坤源汇银公司如何区分客户是由哪个代理商介绍的。佣金流转过程：每个月浙江新华公司返还佣金到浙江坤源汇银公司的公司账户上，李某5同再将佣金转到他个人账户上，然后李某5同再将应该返还给下属代理商的佣金转到其个人账户上，其再根据康某制作的下属代理商每月提取业务佣金表，从其个人账户再打到下属代理商账户上。辨认李某16217＊＊＊＊0539、6236＊＊＊＊5034账户的交易明细，都是其用于转给下属代理商、员工工资的账户的交易明细。其一般都会在给下属代理商打款时备注返佣。其记得还有一个6214＊＊＊＊2222账户，其有一次是通过这个账户转给林升照账户返还佣金。其转给林升照账户的资金都是公司给林升照的返还佣金，有二笔忘记备注。下属代理商应该也没有期货资质，因为坤源都没有期货交易资质。5、证人李某2（鑫赋源公司出纳）的证言，证实其于2015年6月初进入鑫赋源公司担任出纳，该公司的原法定代表人是李某5同，后不久变更为兰思，总经理李某4彩，副总经理陈诗晃，财务经理康某，公司业务人员不断在变换，在其之前公司的出纳是李某1。公司日常主要是由李某4彩负责管理全面业务。康某负责制作公司下属代理商每月提取业务佣金表及公司员工工资表，其根据康某制作的代理商佣金表及业务员工资表，将佣金、工资汇给各个代理商与业务员。鑫赋源公司的全部业务是做大连再生公司的商品交易平台的代理，除此之外，公司没有经营其他业务。鑫赋源公司就依据这个商品交易平台做中间代理商，然后向下发展下线代理商。另李某4彩还在浙江成立浙江坤源汇银公司主要代理浙江新华公司的业务，在厦门成立厦门佳嵘公司主要代理中经公司业务，在福州成立赋嵘投资公司代理青岛青西公司平台业务。这些公司都没有办公场所也没有员工，都是鑫赋源公司统一管理。公司的营业范围没有通过平台从事无实际商品交易业务，其没有看到有关部门批准从事该项许可的相关证件。大连再生公司有提供一个会员席位号376编号给鑫赋源公司，随后由鑫赋源公司下属代理商向社会发展客户，客户登入大连再生公司提供的交易平台注册账户后就可以在平台中交易。至于客户是如何获得大连再生公司的交易平台进行注册与交易，其不知道。其没有登录或者操作过公司的商品交易平台，但是其听公司员工说过这个商品交易平台上是进行白银等贵重金属的交易、操作等，具体如何操作、交易其不清楚。其没有见过公司有经营白银等其他贵重金属实物。除了运营这个商品交易平台外，其也没有见过公司经营其他生意、业务。这些公司的下属代理商大约有十几二十家。因公司有返还代理商的佣金，在其作为公司出纳期间，都是通过尾号为81841的个人建设银行账号汇给各个代理商的，汇款时备注有佣金的都是其给各个代理商的佣金。代理商根据自己所发展的客户在平台上的交易量的大小获得佣金，客户交易量大，佣金就多。佣金如何计算其不清楚，是财务经理康某负责。佣金流转过程：每月返还佣金时，大连再生公司就会将本月的佣金汇至鑫赋源公司的企业账户，之后其就从企业账户转汇李某5同的个人账户，之后由李某5同将佣金汇至其的个人账户，其再根据康某提供的各个代理商当月应获得的佣金表将佣金汇给各个代理商。佣金如何计算的其不清楚。林升照是下属代理商中发展客户最多，且林升照的客户交易量也最多，故林升照从公司提取的佣金最多。其经手汇给林升照的佣金在5000万元左右。辨认李某26236＊＊＊＊1841账户的交易明细，该账户就是其进入公司后开设的作为公司日常财务业务使用的个人账户。其账户汇给林升照的都是返还的佣金，有些备注写错，有些没有备注。还有下属代理商陈龙、林某4、陈某7等人，其转账记录上有备注返佣的都是佣金。6、证人曾某（鑫赋源公司客服部经理）的证言，证实其于2016年5月份应聘到鑫赋源公司担任客服部经理。该公司其实是大连再生公司的会员单位，负责为大连再生公司开发市场，就是拉客户到大连再生公司开户，做现货买卖。然后大连再生公司按照公司开发的客户数及客户实际在大连再生公司所发生的交易量，并每月返还给公司佣金。鑫赋源公司的法人代表2016年6月27日前是李某5同，之后变更为兰思。实际管理人是兰思，老板也是兰思。其不知道李某5同与公司的关系。鑫赋源公司还有其他合作公司，是“李”姓业务经理去对接，该业务经理名字记不清了，现已离职。中升世纪公司老板曾来公司洽谈过，具体情况是“李”经理知道，其不清楚，具体如何合作的其不知道，公司是否给中升世纪公司发放佣金其不知道。其不认识李某3、何某某。大连再生公司给公司佣金多少其不知道，大连再生公司是否经营原油或工业银等期货其不知道，鑫赋源公司是否有李某4彩、李某2、李某1等人其不知道，二者是否有关系其也不知道。浙江坤源汇银公司与公司没有关系。7、证人朱某（客户）的证言，证实2015年11月份时，其接到一个姓林的业务员打过来的电话，问其是否有意向做期货，其说有意向，该林姓业务员就让其去网站上开了一个户，并下载“慧通能源”ＡＰＰ，其开户成功后将个人银行卡与ＡＰＰ绑定，投入20万元左右的资金进行石油期货交易，该林姓业务员介绍了一个行情分析师给其，该分析师教其如何在平台上操作，后来20万全部亏损。大概到2016年初的时候，该林姓业务员又叫其去“大交所挂牌版”ＡＰＰ进行期货交易，于是其又重新开户并绑定银行卡投入11万元到该ＡＰＰ进行期货交易，之后11万元也全部亏损，其就没有再投入资金进行交易。两个平台具体操作一致如下：首先到一个网站上开户，开户时填写其姓名电话等个人信息，开户成功后，会有一个包含其账号和初始密码的短信到其手机，其根据短信上的账号密码登录到ＡＰＰ上进行试看，接着绑定银行卡，绑定成功后，就可以将资金放到ＡＰＰ上，然后根据平台上拥有的产品投入资金进行买入卖出交易。两个平台上都有重油、重金属等产品的序号、代码，还有类似股票的行情图、Ｋ线等。可以根据行情分析图自己分析或者找行情分析师分析行情，接着买涨或者买跌，可以通过杠杆比例放大资金进行买入卖出交易。（比如其购买重油涨，并投入10万元人民币，这10万元就通过杠杆比例放大50倍、100倍，平台上有重油10桶、50桶、100桶等，其就要购买这10桶、50桶、100桶的重油，每买进一次算一手，一般要买几十上百手，如果其买的重油涨了，其将重油卖出，其就可以赚几十万元，如果重油跌了超过其投入的资金，就会被强制平仓，如果其没有再投入资金，就没办法进行交易了。）其每进行一次买进卖出交易，这个平台都会抽取万分之八的手续费。“慧通能源”ＡＰＰ现在已经查找不到了，其也不记得账号密码。“大交所挂牌版”ＡＰＰ还在，是代理的大连再生公司资源公司，现在可以登录，但无法进行交易了。该林姓业务员具体属于哪个公司其记不清楚，只记得是福建的公司，具体名称其不记得。其投入资金之后全部亏损了，就决定不再进行期货交易，把这些人的联系方式都删除了。现在其也不记得这个业务员及分析师的姓名等具体情况。其也没有见过这些人，以前都只是电话、ＱＱ联系。向侦查人员提供了其下载两个ＡＰＰ的手机截图，侦查人员用朱某的账号密码登录了“大交所挂牌版”ＡＰＰ，并进行了页面截图。8、证人林某1（中升公司业务员）的证言及辨认笔录，证实2015年10月份至2016年7月30日期间其在福建省中升世纪金融信咨询有限公司上班，在公司内担任业务员。福建省中升世纪金融信息咨询有限公司的法人代表是李某3，董事长是林升照，公司实际上管理是由这2个人共同管理，公司下设业务部、行政部、财务部等部门，业务部分为Ａ、Ｂ区，实际上两个区域都是做一样的工作，业务部还细分为好多个团队，业务员由业务经理带领，一个业务经理带领几个业务员开展工作，其记得主要的业务经理有颜某、“老王”、林延锭等人，负责带领其开展工作的业务经理就是林延锭；行政部主管公司内勤等事项，主要负责人是陈某2；财务部都是年轻女孩其都不认识。还有一个部门负责带领客户进行原油期货交易，那个部门主要就是教进行行情分析买卖，这个部门负责人其不清楚，其知道的有一个叫柯老师的分析助理师。福建省中升世纪金融信息咨询有限公司主要是做大连再生公司资源的原油期货交易。中升世纪公司是鑫赋源公司公司的代理商，鑫赋源公司公司是大连再生公司资源公司在福州的分运营商。中升世纪公司在2015年的时候是代理浙江新华公司的原油期货交易，做新华大宗原油期货交易时，也是代理鑫赋源公司公司。之后就主要做大连再生公司资源的原油期货交易。其没有看到过公司有相关单位授予的许可证等证件，其不知道该公司是否有资质进行原油期货交易。中升世纪公司开展业务流程：首先是由普通业务员通过微信、ＱＱ等通讯手段添加客户，然后在跟客户聊天时询问他们是否有意向做原油期货交易，如果客户有意向，业务员就会把客户的资料给业务经理，由业务经理进一步与客户接洽，客户如果有意向，业务经理就会让他们进行开户，并下载“大交所”ＡＰＰ软件，接着客户就可以投入资金在该软件上进行原油期货交易。具体客户开户的流程其不清楚。客户开户成功后并准备投入资金进行原油期货交易时，业务员会跟客户说公司有专门的行情分析师，如果客户有需要，公司就给客户安排行情分析师指导客户在平台上进行原油期货交易。客户在大连再生公司资源交易平台上操作原油等期货买卖的流程：首先客户要把自己的银行卡与交易平台进行绑定，这样资金就可以在台上进行投入或者提取的操作。平台上有原油、重金属等期货交易走线图，就是类似股票的那种图表，这些走线图是24小时变化，客户可以在平台上进行买涨、买跌的交易。并且客户在平台上投入资金进行买卖会通过杠杆比例放大资金进行交易。具体的杠杆比例其不清楚。客户在平台上进行买进、卖出的每一手的交易，平台都会抽取手续费，之后平台就会返还这些手续费的部分，具体抽取手续费的多少以及返还公司多少的比例其都不知道。业务员工资是底薪加交易提成，就是业务员介绍的客户每进行一手交易，公司就会给业务员70元的提成。业务员的工资是由带队的业务经理发放的，他们是将工资以现金形式放入信封内，之后发放到每个业务员手上。业务员发展业务有的是根据老板给的名单，有的是业务员通过微信、ＱＱ随机添加。其在公司内有介绍成功4个客户，其记得有一个名叫朱某的客户第一次在交易平台上进行原油期货交易就投入资金10万元人民币，后来好像亏本了，他就没有再继续到平台上交易，他的具体情况其不清楚。还有一个叫钟真发的客户，他第一次在交易平台上进行原油期货交易时投入8万元资金进行交易，之后他有没有再继续投入资金其不清楚。这个客户交易时是由公司的柯老师做他的投资顾问，他的具体情况其也不清楚。还有的客户其因为后来删除了他们的联系方式，已经记不起来他们各自的名字以及入市的资金等情况了。经相片辨认，辨认出老板林升照、业务员林某2、分析师助理柯老师（柯某）、林升照的司机林某3、业务经理颜某、业务经理“老王”（王某2）、法人代表李某3、行政部负责人陈某2。9、证人莫某（中升公司业务员）的证言及辨认笔录，证实2014年8月份至2016年7月30日其在中升世纪公司担任业务员。中升世纪公司的前身是福清赢富公司，福清赢富公司的老板是林升照，之后林升照和李某3于2015年8月份创立了中升世纪公司，其就从福清赢富公司搬到中升世纪公司的办公地点，即融商大厦13楼的地点，实际上福清赢富公司与中升世纪公司是同一家公司，管理人员也没什么变化，就多了个李某3。中升世纪公司的法人代表是李某3，董事长是林升照，实际上是林升照在管理。公司下设业务部、行政部、客服部、人事部。业务部主要负责发展客户，业务员都是在业务经理的带领下开展业务，其记得主要的业务经理有林延锭、“老王”、颜某等人，其是在林延锭手下，之后其升任林延锭的助理。行政部主要负责公司的杂事，主要负责人是陈某2。客服部主要负责行情分析，教客户进行交易以及帮客户开户的事情，客服部只有4、5个人，其记得客服部有一个开户专员何某某，还有分析助理师柯某、陈某6。人事部主要负责员工的调动以及工资发放等情况。中升世纪公司主要从事的是代理浙江新华公司、大连再生公司等公司提供的平台提供给公司发展的客户，客户进入上述公司提供的平台上进行期货交易。公司名称还是福清赢富公司时主要代理的是浙江新华公司提供的平台，后来变为中升世纪公司时主要代理的是大连再生公司提供的平台。公司主要负责介绍客户到上述公司提供的平台上进行期货交易。浙江新华公司和大连再生公司提供的平台都是进行期货交易的平台，浙江新华公司的交易平台叫什么其忘记了，因为后来公司主要代理大连再生公司的交易平台，大连再生公司的交易平台是“大交所”ＡＰＰ,在交易平台上有重油、重金属的交易行情走势分析图，就是类似股票的页面，里面还有重油、重金属等产品的价格，这些产品的价格都在上下浮动，客户可以选择买涨买跌，即客户如果买重油涨，投入资金后，如果重油涨了，客户就赚钱，反之就亏损。公司的营业执照是放在李某3的办公室，其看到营业执照上公司的经营范围是明确写有不包含期货、证券。在公司内其没有看到有其他相关单位授予的许可证等相关证件。其作为业务员，主要就是为公司发展客户，林升照平常会给业务员一张纸，上面写有不同的人名字和电话，业务员就打电话给这些人介绍浙江新华公司和大连再生公司的交易平台，询问他们是否有意向进行期货交易，如果客户有意向，业务员就会让客户到一个网站上填写开户资料，具体的网站是什么其忘记了。客户填写好开户资料后，业务员就会把客户的相关信息交给开户专员何某某去负责客户的开户，之后客户会收到开户成功的短信信息，短信信息内包含有客户在交易平台上的账号以及初始密码，客户开户成功后，客户自己还必须将其银行账号与交易平台进行绑定，绑定成功后，客户就可以投入资金在交易平台上进行交易了。在交易平台上有重油、银金属等重行情走势分析图，还有这些重油、金属等的价格，这些价格都是在上下浮动，客户将银行卡内的资金先转入交易平台个人账户上，接着通过杠杆比例放大资金进行买进卖出交易。具体的杠杆比例我记不清楚了。例如客户购买重油上涨，之后重油就上涨了，客户卖出这个购买的重油，就赚钱，反之就亏损。平常客户有需要的话。我们也会介绍公司的行情分析师指导客户进行交易。业务员介绍的客户在公司代理的交易平台上投入资金进行买进卖出交易，平台会收取客户进行买进、卖出每一手的手续费，之后这些手续费会按照比例返还公司，具体返还情况以及收取的手续费情况其不清楚，这是老板的事。其有成功介绍十几个客户到交易平台上进行交易，所以后来其升到了经理助理，这几个客户其之前是通过ＱＱ联系，后来公司没有开了，其也没有登录过这个ＱＱ，现在连ＱＱ以及密码都忘记了。所以现在其也不记得这些客户的名字以及联系方式了。其的工资构成是：底薪是3500元，满某500元，还有提成。这个提成就是其成功介绍客户到交易平台上进行交易，客户被抽取手续费，公司按照这个客户交易的资金大小比例给我发放提成奖金，具体的客服交易资金大小其不清楚，从客户交易量的手续费中给其多少比例的提成奖金其也不清楚。平常其都能领到5000、6000的工资，最多的一个月有领到28000元的工资。平常每个月开始发放工资时，其都会看到林升照的老婆郑某都会在公司内帮忙核算每个业务员的工资，之后制作工资表，业务员确认后，就可以从人事部那里领取以现金形式的工资。经相片辨认，辨认出老板林升照、开户专员何某某、业务员林某2、分析师助理柯某、林升照的司机林某3、业务经理肖某、业务经理颜某、业务经理“老王”（王某2）、分析师助理陈某6、业务经理林延锭、法人代表李某3、行政部负责人陈某2。10、证人颜某的证言及辨认笔录，证实其2016年春节之后到2016年7月30日在中升世纪公司担任业务经理助理。中升世纪公司的法人代表是李某3，董事长是林升照，公司实际上管理是由这二人共同管理。公司下设业务部、行政部、财务部等部门，业务部分为Ａ、Ｂ区，实际上两个区域都是做一样的工作，业务部还细分为好多个团队，每个业务员由业务经理带领，一个业务经理带领几个业务员开展工作。主要的业务经理有王某3、林延锭、肖某等人，负责带领其开展工作的业务经理就是肖某，公司出事之前几个月，其刚升为业务经理助理。其当时手下有4个业务员，现在时间过太久，其不记得他们的名字了，他们的联系电话其现在也没有了；行政部主管公司内勤等事项，主要负责人是陈某2；财务部负责人是林升照的老婆郑某，主要负责员工的工资发放。还有一个部门都是行情分析师，主要给客户购买建议等事情，其知道的有柯某是在里面担任分析师。中升世纪公司主要是做大连再生公司的原油期货交易。业务部主要负责拉客户到大连再生公司的平台上进行期货交易，公司具体怎么和大连再生公司合作其不清楚。其只知道大连再生公司收取客户在平台上每一手交易的万分之八佣金，上面的公司如何返还佣金给公司其不清楚。其就看到公司的营业执照挂在李某3的办公室，营业执照上面也没有写期货交易，只有现货交易。除了营业执照其没有看到其他相关单位授予的许可证等证件，其不知道公司是否有资质进行原油期货交易。公司上层领导会给每个业务经理一些人的电话号码，每个业务经理将这些材料发给业务员，业务员通过微信、ＱＱ等通讯手段添加客户，然后在跟客户聊天时询问他们是否有意向做原油期货交易，如果客户有意向，就由业务经理、业务经理助理进一步与客户接洽，跟客户说明如何做，让客户先下载“大交所”ＡＰＰ软件，然后教客户如何注册账号、如何开户，客户开户成功后，就可以投入资金在“大交所”ＡＰＰ上进行原油期货交易。客户开户成功后并准备投入资金进行原油期货交易时，其就会跟客户说公司有专门的行情分析师，如果客户有需要，公司就会给客户安排行情分析师指导客户在平台上进行原油期货交易。客户开户是先到大连再生公司的网页上找到账号注册选项，然后客户输入身份资料，电话号码等信息，然后客户就会收到开户信息等资料的短信，客户就可以在“大交所”ＡＰＰ上查看交易界面等情况，这个“大交所”ＡＰＰ上就有国际原油、重金属期货的走势图，包括序号、代码，还有行情图等各个数据，客户查看完后，如果客户还有意向，业务经理就将客户的资料交给开户专员何某某去审核，这个具体的流程都是何某某一个人负责，审核完毕后，客户就可以将银行卡和“大交所”ＡＰＰ进行绑定，客户就可以投入资金在ＡＰＰ上进行原油期货交易。客户开户时需要签订一些协议，但是具体是什么协议其不清楚，这些都是开户专员何某某负责。“大交所”ＡＰＰ上有原油期货交易，客户可以买涨也可以买跌，客户通过杠杆比例放大资金去购买原油，每一手有10桶、50桶、100桶，根据客户购买的每一手情况分别放大多少的资金进行操作，放大的资金比例有50倍、100倍等，其没有在这上面交易过，“大交所”ＡＰＰ就收取客户买进、卖出每一手的手续费万分之八，即买入也收取手续费，卖出也收取手续费。之后大连再生公司就会返还这些手续费的部分，具体返还公司多少的比例其不知道。客户如果买原油涨，原油如果上涨，就赚钱，反之则亏损。客户的买卖交易等情况都是公司的分析师负责给建议的，具体的操作方式其不清楚。其在公司的工资底薪是3000元人民币，满某奖励500元人民币，还有根据其介绍的客户在“大交所”ＡＰＰ上交易，其都会有提成，提成的比例其不知道，因为其和林升照是朋友，他发多少其就收多少，其没有具体问他。每个月其基本都能领到1万多的工资。工资是林升照的老婆郑某制作工资表，之后将这个工资表交给业务经理，业务经理将工资表交给每个业务员确认，业务员确认后在上面签字，其工资是郑某或者林升照每个月直接打到其工资卡，其他的人具体如何发放其不清楚，其只知道是郑某统一发放的。其在公司一共介绍了6、7个客户，他们具体的名字以及联系方式在公司倒闭的时候其就已经找不到了。他们大部分都只投入5万、10万的资金进入平台操作，具体的情况其记不清楚了。经相片辨认，辨认出开户专员何某某、林升照、林某2、分析师助理柯某、林升照的司机林某3、肖某、业务经理王某3、陈某6、林延锭、法人代表李某3、行政部负责人陈某2。11、证人汪某（期货投资人）的证言，证实其有和其弟陈某5、林升照、李某3合资并以其名义到林升照公司代理的大连再生公司提供的“大交所”交易平台上进行过期货交易，但是其没有进行过操作，所有的操作都是由李某3负责的。2016年4月初的时候，林升照跟其说他公司有做期货，叫其一起筹资到他公司代理的期货平台上进行交易，其就跟其弟陈某5和他老婆游妹妹说，他们也同意并准备一起投入资金。当时林升照、李某3要求用其身份证开户，账户交给他们进行操作，其提出必须绑定其手机，让其可以看到资金的情况，他们同意。之后其办理了一张银行卡用于交易平台使用。之后他们拿其身份证去办理开户等事宜。到了2016年4月5日、6日的时候，其就筹集了30万元人民币，分别通过其和其老公陈某2的帐户转入林升照帐户上，其弟弟陈某5就筹集了50万元人民币，通过他老婆游妹妹的帐户转入林升照的帐户。这两笔资金都是其等人作为投资交易平台进行期货交易的资金。其将资金转给林升照后，林升照、李某3也投入了资金，之后林升照就将这些资金总计130万元人民币全部转入其帐户内用于期货交易的资金。之后其帐户就由李某3进行操作，好像他们实际只把100万资金投入到帐户内进行操作，因为其手机有收到这些出入金的短信。过了一段时间后，林升照告诉其他们进行期货交易没有什么盈亏，就把其和陈某5的投入资金都还给其二人了。期货交易是以其个人的名义开设的账户，其不知道具体的操作流程。之前其跟其弟弟陈某5有与林升照一起投资福清市白金瀚宫ＫＴＶ，当时其和其弟弟各出资11万元，总计22万元人民币的资金投入。之后有分红一点。辨认林升照帐户中与陈某2、其、其弟陈某5的老婆游妹妹的交易记录：帐号为62×××99，姓名为林升照的与其老公陈某2的交易记录是当时其出资30万元到林升照代理的交易平台上用于期货交易的出资交易，一共是2笔总计20万元，还有10万元是通过其帐户（卡号为62×××52）转入林升照的帐户。之后林升照就把所有人出资的资金130万元全部转入其账户用于期货交易。游妹妹账户与林升照账户的资金交易情况是2015年12月份时，其和其弟弟陈某5与林升照一起投资白金瀚宫ＫＴＶ出资的22万元人民币转入林升照账户，因为其投资时是快过年，圣诞节加上元旦节，ＫＴＶ生意很好，2016年1月份因为快过年，就有分红，也是转入游妹妹的账户上。还有一笔50万元的资金转入林升照账户是其弟弟陈某5用于期货交易时的资金。当时其是投入30万元，其弟弟陈某5是投入50万元。12、证人陈某2（中升世纪公司行政部负责人）于2017年4月26日的证言，证实其2015年至2016年7月在中升世纪公司上班，负责后某，2016年8月至11月，在福清帮林升照料理后事。林升照这个公司是做原油期货交易的，他告诉其公司是合法的，其就在公司里干，到后来其感觉到公司不合法，但其也没有具体证据，其实其也不想干了，其也和他谈过不想干了，但出于朋友的面子不好说，其还是在公司继续干了，在公司干了一年多以后，其开了个快餐店，其一直在公司干到林升照出事就不干了。其和林升照是朋友关系，是通过其弟弟陈某5认识的，认识有两年多了。2015年其没有工作，林升照就说让其去他公司干，他公司是做原油交易的，具体情况也没有和其说清楚。其在公司就是管后某的，不参与具体运营，其也没有入股，公司也不给其分红，只是发工资给其。林升照老婆微信转账给其，每个月给其4000，最后两个月涨到4500。证人陈某2于2017年5月7日的证言，证实中升世纪公司的主要业务是负责发展客户到大连再生公司提供的平台上进行期货交易。其没有看到中升世纪公司有相关单位颁发的进行期货交易的许可证。中升世纪公司的法人代表是李某3，兼任总经理。董事长是林升照，实际上公司是由林升照、李某3共同管理，公司下设业务部、行政部、客服部、人事部、财务部。业务部主要负责发展客户到大连再生公司提供的平台上进行期货交易，由业务经理带领业务员开展工作，具体如何开展其不清楚。其知道的业务经理有：颜某、肖某、“老王”、林延锭等人。行政部就其一个人，主要负责公司的装修、机器维修等杂事。客服部主要负责与客户的交流，有行情分析师帮助客户进行期货交易等事宜，其知道的有柯某、“小弟”都是在客服部。人事部主要负责人事招聘、解雇、调动等事宜，主要负责人是李某3。财务部主要负责员工工资发放、公司采购事宜，主要负责人是郑某。其负责的是公司的后某，没有对公司业务进行负责，其没有发展客户也没有帮助客户进行期货交易。其与林升照、李某3、其弟弟陈某5在2015年12月份有一起运营福清市白金瀚宫ＫＴＶ，当时其是投入11万元，其弟弟也投资11万元，这笔钱是通过其弟弟老婆游妹妹转入林升照账户的。但是中升世纪公司其和其弟弟陈某5都没有股份。大约2016年4月份时，林升照与李某3有找到其老婆汪某以及其弟弟陈某5，他们说他们公司的期货挺赚钱，就让其老婆汪某用她个人的名义开设了一个账户，并关联其老婆的银行卡，其听林升照说只有关联银行卡，才能投入资金到交易平台上进行期货交易。林升照让其也投资一点钱到这个账户上并在他公司的交易平台上进行期货交易，当时其老婆是投资了30万元人民币，其弟弟陈某5是投资了50万元人民币，林升照、李某3投资多少其就不知道。之后这个账户就交给李某3负责操作交易，具体如何开户、资金如何投入交易平台进行期货操作其都不知道。到最后李某3、林升照说没有赚钱也没有亏本，这些钱也就返还给其等人了。辨认林升照62×××99的银行账户与其、其老婆汪某、其弟陈某5的老婆游妹妹的交易记录，陈述内容与汪某所述一致。经相片辨认，辨认出老板林升照、“小弟”（何某某）、业务员林某2、分析师助理柯某、陈某6、林升照司机林某3、业务经理肖某、颜某、“老王”（王某2）、林延锭、法人代表李某3。13、证人林某2（林升照表哥）的证言，证实林升照以中升世纪公司在中国大连的一家叫“大连再生公司资源交易所”注册了一个会员单位，并和“大连再生公司资源交易所”达成了一个协议。中升世纪公司负责拉客户，让客户在“大连再生公司资源交易所”开户，然后“大连再生公司资源交易所”就可以从客户的日常交易中收取万分八左右的手续费，然后“大连再生公司资源交易所”按一定的比例的利润回拨给中升世纪公司，这笔回拨款就是中升世纪公司赚到的钱。“大连再生公司资源交易所”做的是原油期货交易。中升世纪公司的老板是林升照，法人代表是李某3，经理有好几个，其中一个叫林严定（音译）。公司内部有三个业务部门，三个业务部门共计有100多名业务员，这三个业务部门分别由三个业务主管负责，然后李某3管理这三个业务主管，李某3由林升照管理；另处中升世纪公司还设立一个前台部门，共有三个员工负责工资发放。中升世纪公司管理人员会花钱到证券公司去购买有炒股或炒期货经历的人员名单及电话号码，然后将名单交给业务员，由业务员负责联系名单上的人，如果对方愿意在“大连再生公司资源交易所”开户，这笔业务就做成功了。中升世纪公司也会按照业务量给业务员提成。相关客户档案及业务员的业绩档案由各部门的主管领导负责保管。其不知道中升世纪公司发展了哪些客户。其和林升照是表兄弟关系，也就是私下关系比较好，经常在中升世纪公司玩，其在中升世纪公司没有具体的职务。偶尔会在公司了解一下，偶尔会在公司帮忙一下，就是公司有户外游玩的时候，其会帮忙组织一下。中升世纪公司业务员的每月工资底薪是2000元左右，然后按照业务量有奖金提成，具体提成其不清楚，经理及高管的工资其不清楚。中升世纪公司只从事介绍客户到“大连再生公司资源交易所”开户，然后从中赚取“大连再生公司资源交易所”的回拨款，没有其他营业项目。其不清楚中升世纪公司是否有相关资质或者许可。经相片辨认，辨认出何某某、林升照、柯某、林某3。14、证人林某3（林升照司机）的证言，证实其2016年3月份通过林升照的表姐夫柯某介绍到中升世纪公司上班，专门负责给老板林升照开车，每月工资五千元。其只知道公司有经营金融项目、矿产、ＫＴＶ、卖酒等。金融项目里有经营股票买卖，矿产项目具体什么经营其不清楚，ＫＴＶ项目就是福清白金瀚宫ＫＴＶ，其他的其不清楚。公司设有行政、后某、业务、客户、执行总裁等部门。行政部的负责人是陈某2，执行总裁是李总，具体叫什么名字其不知道，其他部门的负责人是谁其不清楚。中升世纪公司如何经营股票买卖、由谁负责其不清楚，有无经营期货买卖其不清楚，经营股票买卖是否有经过国家有关部门批准其不清楚。经相片辨认，辨认出老板林升照、何某某、林某2、柯某。15、福清市公安局于2016年8月10日的情况说明，证实证人郑某拒接民警电话，短信也不回复，现无法查找到郑某在何处，无法取证。16、福清市公安局于2018年4月20日出具的情况说明，证实因本案中的浙江坤源汇银商品经营有限公司（实际上与福建鑫赋源投资管理有限公司系同一家公司）在福清市公安局介入调查前已经搬空，相关人员已经查找不到，故未能找到公司内员工李某4彩、康某等人进行调查取证；福清市赢富投资有限公司（后变更为福建省中升世纪金融信息咨询有限公司）的公司在福清市公安局介入调查前也已经将公司搬空，公司相关负责人李某3、郑某以及员工郭某1、林延锭、肖某、王某2、王某1、陈某3、黄某、陈某4等人都已离开，故无法找到以上人员进行调查取证。17、调取证据通知书、证监会大连监管局提供的大连辖区合法期货公司、期货营业部名单，证实大连证监监管局监管名单中并无大连再生公司资源交易所。18、中国证券监督管理委员会福建监管局关于中升世纪金融信息咨询有限公司相关情况的复函，证实福建省中升世纪金融信息咨询有限公司无中国证监会核准的经营期货业务资格。根据规定，地方各类交易场所设立由省级人民政府进行审批，按照属地管理原则负责日常监管、违规处理和风险处置。建议向大连再生资源交易所有限公司所在地人民政府咨询营业地址等相关信息。19、福建省中升世纪金融信息咨询有限公司内资企业登记基本情况表、工商设立登记、营业执照等材料，证实福建省中升世纪金融信息咨询有限公司系李某3独资公司，陈某2担任公司监事，2015年8月13日注册成立。经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；投资信息咨询、财务信息咨询、经济信息咨询（以上均不含证券、期货）；电子商务技术开发；物流技术开发、技术服务。有色金属、化工原料及化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品、珠宝首饰、工艺美术品批发及网上销售。仓储（经营场所另设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）20、授权书，证实中升世纪公司为浙江坤源汇银公司授权的福建福州区域运营中心，有效期限2015年9月至2016年9月。21、福清市赢富投资有限公司工商设立登记、股权转让协议、注销内资企业登记基本情况表等材料，证实福清市赢富投资有限公司于2014年2月11日注册成立，2016年1月15日注销登记。原系施某（占股70%）与林升照（占股30%）二人合资公司，施某为企业法定代表人，林升照担任监事。2014年10月9日，施某将股权转让给何某某，同日法定代表人变更为何某某。经营范围：一般经营项目：对商业、服务业、矿业、高新技术产业进行投资（不含直接经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）22、大连再生资源交易所有限公司工商登记设立、变更登记事项、营业执照等相关材料、国家企业信用信息公示系统大连再生资源交易所有限公司企业信用信息公示报告，证实该公司原名大连再生公司资源交易市场有限公司，由中国供销集团有限公司独资发起设立，注册资本5000万申请工商登记，2012年2月6日大连高新区管委会请示辽宁省陈政高省长在大连市高新区落户再生资源交易所项目，文件上有批示“请工商局支持，2.7”。2012年7月12日注册设立。2013年5月22日，大连市清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室同意该公司名称变更为大连再生公司资源交易所。2013年11月15日大连市金融发展局同意该公司变更经营范围，添加“互联网药品信息服务、互联网信息服务和投资咨询”三项内容。2014年10月24日，大连市金融发展局同意将该公司经营范围中“市场管理服务”规范为“商品交易服务；与会员在本所交易活动相关的权益交易及登记托管结算服务”。现有营业执照上登记经营范围为“商品交易服务；与会员在本所交易活动相关的权益交易及登记托管结算服务；仓储；货运代理；再生资源交易市场网络技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询；经营国内广告业务；会议及展览展示服务；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口；互联网药品信息服务（凭资格证书经营）；互联网信息服务（凭许可证辽宁省内经营：不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；投资咨询；项目投资；受托资产管理；金融信息服务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司状态存续。23、浙江新华大宗商品交易中心有限公司企业信用信息公示报告以及公司设立、变更、章程等材料，证实该公司于2013年2月6日经浙江省人民政府研究，同意在杭州市设立新华浙江大宗商品交易中心，为大宗商品提供现货交易，请杭州市政府按照《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）精神和省政府有关规定，督促指导新华浙江大宗商品交易中心完善交易制度，建立风险防控机制，确保依法运营、规范发展。2013年6月20日成立，经营范围：服务：为大宗商品提供现货交易平台服务，网络技术服务，市场管理服务，金融信息服务，投资信息服务，仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，金融业务流程外包，相关商品进出口贸易以及与上述业务相关的咨询服务（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。法人股东有北京新华金融信息交易所有限公司、杭州兴利投资有限公司、杭州达旺塑料有限公司、浙江新华联合股权投资基金管理有限公司。公司状态存续。24、浙江证监会关于浙江新华大宗商品交易中心有限公司情况复函，证实浙江新华公司未经中国证监会批准，不属于经中国证监会批准设立的期货交易所或其他期货交易场所，亦不具备经营期货业务的资质。其是否经其他有权机关批准设立，可向浙江省金融办等地方政府部门查询。25、福建鑫赋源投资管理有限公司营业执照以及与大连再生公司资源交易所签订会员资格相关材料（以上证据由曾某提供）、鑫赋源公司企业信用信息公示报告，证实鑫赋源公司于2014年2月18日成立，2014年10月公司名称由福建坤源汇银投资有限公司变更为福建鑫赋源投资管理有限公司。2016年3月14日鑫赋源公司向大连再生公司递交了会员申请书。2016年4月20日双方签订入市协议，协议中大连再生公司表述称大连再生公司是为投资者（即客户）和会员从事现货挂牌交易交收业务提供交易交收系统及相关服务，保障各方的合法权益、规范并监督各方交易行为的市场组织机构，是在国务院2009年11月下发的《关于加快供销合作社改革发展的若干意见》中提出的“供销合作社加快构建农村现代经营服务新体系，…,着力在农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域培育一些主业突出、竞争力强、行业影响力大的企业集团，增强供销合作社为农业服务的实力”后，于2011年底挂牌成立并运营。协议中约定大连再生公司吸收鑫赋源公司为机构会员，可以从事转让、受让、经纪、专业中介服务。协议中约定大连再生公司有权按照鑫赋源公司开发的客户每笔交易额的一定比例向鑫赋源公司收取交易管理费（但并未约定返佣条款），鑫赋源公司应按照大连再生公司的规定，安排生产、交易、交收、回购交易标的现货。2017年3月变更为自然人独资企业，投资人由李某5同、陈则铃变更为牟浪，2016年6月法定代表人由李某5同变更为兰思，2017年3月由兰思变更为牟浪，企业状态存续。经营范围：对房地产业、金融业、娱乐业、酒店业、影视业、环保业、旅游业、贸易业、工业、农业、建筑业、教育业、仓储业、运输业的投资管理及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）26、国家企业信用信息公示系统浙江坤源汇银商品经营有限公司企业信用信息公示报告，证实该公司由李某5同、陈某8出资设立，公司状态存续。经营范围有批发、零售（包括网上）：贵金属，有色金属，工业原材料，化工产品（除化学危险品及第一类易制毒化学品），初级食用农产品（除食品、药品），珠宝，工艺美术品（除专控）；服务：普通仓储（除化学危险品及一类易制毒化学品），物流信息咨询，物流技术的技术开发、技术服务，经济信息咨询（除商品中介），投资咨询（除证券、期货），电子商务的技术开发，投资管理。27、浙江新华大宗商品交易中心有限公司与浙江坤源汇银商品经营有限公司签订的会员协议，证实浙江坤源汇银公司是浙江新华公司的会员单位。协议约定浙江坤源汇银公司经交易中心批准，可在交易中心授权范围内从事现货交易／交收及现货电子交易／交收业务。28、大连再生公司资源交易所重申关于禁止居间返佣的公告，证实大交所从未许可各运营中心即会员单位以居间形式发展客户。大交所禁止各运营中心及会员单位（包括其下属机构）以任何形式设置居间返佣，大交所不承认任何形式的居间，不对居间返佣负责。如有违反，大交所将对运营中心及会员单位进行违规处罚。29、大连再生资源交易所有限公司出具的情况说明，证实大连再生公司禁止会员单位发展居间商，目前没有任何一家行政机关或司法机关认定大连再生公司资源交易所存在违法行为。30、大连再生公司资源交易所挂牌交易管理办法、大连市人民政府关于印发大连市权益类及大宗商品类交易场所监督管理暂行办法的通知，证实该二份文件中经营范围均未提及期货交易。31、福清市公安局于2016年12月5日出具的办案说明，证实福清市公安局在中升世纪公司办公场所查扣的物品中没有能够证明林升照涉嫌非法经营事实的物品。目前暂无法找到陈某3、林延锭、陈某4、肖某、王某1、黄某、郭某2等人取证。32、福清市公安局于2017年9月12日出具的情况说明，证实福清市公安局至大连再生资源交易所有限公司取证，但该公司不愿意配合取证，未提供任何证据，暂无法对该公司取证。33、福清市公安局于2017年9月14日出具的情况说明，证实福清市公安局侦查人员对鑫赋源公司公司、浙江坤源汇银公司所在地调查，发现这二家公司早已关闭，目前无法查找到该公司相关人员进行取证。34、福清市公安局于2017年9月14日出具的情况说明，证实民警经过对林升照等人银行账户交易明细进行分析，找到鑫赋源有限公司、浙江新华公司商品公司、浙江坤源汇银公司有限公司银行账户，但因这些公司账户所属哪家银行、具体开户行情况未知，无法对这些公司账户进行查询。民警对浙江坤源汇银公司在农业银行的账户19×××97进行查询，银行反馈该账户查询无结果。因此，无法对这些账户进行专项会计核算。35、福清市公安局于2017年11月20日出具的情况说明，证实侦查人员至浙江省政府金融工作办公室调取浙江新华公司商品交易所有限公司的相关处置决定，但该办公室工作人员未出示书面材料并口头答复称浙江省金融办未对浙江新华公司做出处置决定。侦查人员同时以书面形式向辽宁省金融办调取该金融办对大连再生资源交易所公司的处置决定，至今未答复。36、福清市公安局于2018年4月20日出具的情况说明，证实福清市赢富投资有限公司以及上级代理商浙江坤源汇银商品经营有限公司在福清市公安局介入调查前已经搬空，公司已不存在，故无法查找到相关人员进行调查取证，无法确定福清市赢富投资有限公司所发展的客户交易量，以及佣金返还的结算方式。因中升世纪公司以及上级代理商鑫赋源公司在福清市公安局介入调查前已经搬空，公司已不存在，故无法查找到相关人员进行调查取证，无法确定中升世纪公司所发展的客户交易量，以及佣金返还的结算方式。37、福清市公安局于2018年4月20日出具的情况说明，证实被告人林升照2016年7月31日因涉嫌妨碍公务至福清市公安局投案自首时，已经将其使用的微信账号为×××的微信账号内相关信息删除，福清市公安局在调取其微信账号时未发现相关聊天记录以及文件往来记录，且因数据被删除，无法恢复，故未调取到相关材料。负责客户开户的专员何某某每天下班后都有将公司发展的客户信息删除的习惯，福清市公安局在调取何某某使用的账户为89×××52的ＱＱ中未查找到相关的ＱＱ聊天记录以及邮箱往来记录，且因相关资料已被何某某删除，无法恢复，故没有调取到相关资料。38、福清市公安局于2018年4月20日出具的情况说明，证实林升照等人经营的赢富公司（后变更为中升世纪公司）已经被搬空，相关的公司营业材料等资料已经灭失，福清市公安局前往大连再生公司调取了中升世纪公司所发展的客户个人身份信息以及交易记录，因该公司技术原因未调取到客户用于期货交易的账户等信息。福清市公安局前往浙江新华公司商品交易中心调取赢富公司发展的客户资料，该公司因时间技术等原因无法调取相关资料。39、福清市公安局于2018年4月20日出具的情况说明，证实公安机关案事件系统内未查找到浙江新华大宗商品交易中心有限公司、浙江坤源汇银商品经营有限公司、大连再生资源交易所有限公司、福建鑫赋源投资管理有限公司受到相关的处理情况以及结果。40、福清市公安局于2018年2月22日出具的情况说明，证实自2014年12月1日至2016年7月30日期间，林升照的账户共收到浙江新华公司、大连再生公司返还的佣金共计59655311.7元，其中2016年3月1日至2016年7月30日期间收到返佣金额10149394.05元人民币。41、大连再生公司平安银行交易清单、建设银行交易清单，新华大宗有限公司银行交易清单，证实2015年1月至2016年10月客户在大连再生公司平台上交易的情况，2015年1月至2018年4月浙江新华公司账号的往来情况。其中，2016年4月6日，对方交易账户名称为汪某，交易账号为62×××23的账号投入资金100万元，与汪某的陈述及银行交易明细相互印证。42、大连再生公司有限公司客户交易记录及客户信息，证实2016年2月至2017年2月期间，经鑫赋源公司介绍到大连再生公司平台上进行交易的客户的交易记录有12976条。其中，客户名称为汪某自2016年4月6日至2016年4月26日间的交易记录有13条，成交量200，成交金额26465940元，转让盈亏合计盈利411030元，收取客户手续费共计21172.75元，收取手续费比例为21172.75／26465940≈0.0008。客户名称为朱某的交易记录只有1条，在2016年3月16日，成交量60，成交金额15177500元，亏损60500元，收取客户手续费12142元，收取手续费比例为12142／15177500＝0.0008。汪某和朱某的交易记录与多名证人证言中关于大连再生公司收取客户每一手交易的万分之八的手续费的说法均能相互印证。43、林升照、游妹妹、汪某、陈某2、李某3、李某5同、李某1、李某2、王某2、陈某6、林某5、郑某、陈某9、颜某等人的银行帐户明细单，证实：（1）被告人林升照62×××99帐户从2014年12月至2016年3月1日间，从李某1建设银行6236＊＊＊＊5034、6217＊＊＊＊0539、6214＊＊＊＊2222及李某2建设银行6236＊＊＊＊1841转帐存入共计49506889.93元；被告人林升照6217＊＊＊＊1197帐户从2016年3月14日至2016年7月14日间，从李某2建设银行6236＊＊＊＊1841转帐存入共计10148421.85元，上述两个账户合计59655311.78元，明确摘要返佣共计10397982.69元，其余摘要系备用金或往来款，对方帐户系李某1及李某2。（2）陈某2于2016年4月5日向林升照62×××99账户转入20万元；游妹妹6236＊＊＊＊2884于2015年12月27日向林升照62×××99账户转入22万元，备注为ＫＴＶ投资，2016年1月15日，林升照62×××99向游妹妹转入114564元，2016年4月5日游妹妹向林升照62×××99账户转入50万元。2016年4月5日，汪某62×××52向林升照62×××99账户转入10万元。以上，陈某2、汪某、游妹妹三人2016年4月5日共计向林升照转账80万元，用于大交所ＡＰＰ期货交易。2016年4月19日郑某向游妹妹账户十笔转入404630元。2016年4月6日，林升照62×××99向汪某62×××23账户转入100万元。2016年4月28日、2016年5月4日、2016年5月6日，汪某62×××23向李某36229＊＊＊＊8815分别转入30万元、10万元、5万元，于2016年5月6日向颜某6229＊＊＊＊5888转入20万元。汪某用于在大连再生公司交易平台上交易的即为此62×××23账号。根据平台显示，2016年4月6日，该账户注入交易金额100万元。（3）李某3、李某5同、李某1、李某2、王某2、陈某6、林某6、郑某、陈某9、颜某等人账户往来明细情况。44、搜查证、搜查笔录，证实民警搜查融商大厦1306、1307、1308、2706室，发现电脑中硬盘已被取走，搜查到员工牌若干、手机十六部、业务总结报表、月计划表文件若干份、营业执照1分、“新华浙江大宗商品交易中心066号综合类会员”授权书一份、移动硬盘一个、光盘六张、相机一部并予以提取。45、扣押物品、文件清单，证实从融商大厦中升世纪公司办公场所查扣到单反照相机一部、护照一本、“新华浙江大宗商品交易中心066号综合类会员”授权书一份、业务总结报表、月计划表文件若干份、员工牌若干、笔记本三本、中国建设银行Ｕ盾一个、手机十六部。46、冻结财产通知书，证实林升照在兴业银行账户11×××73余额3574.02元、李某3在兴业银行账户11×××45账户内余额614.18元已冻结。林升照在中国银行账户42×××98余额2283.17元、账户42×××51余额45.44元、李某3在中国银行账户14×××21余额0元、账户10×××75余额1473.04元均被冻结；林升照在建设银行账户62×××99余额9517.28元、账户62×××86余额0元、账户62×××22余额110.78元已被冻结。林升照在上海浦东发展银行账号62×××48余额588732.31元已被冻结、李某3在上海浦东发展银行账号62×××78已被冻结。47、线索移交函，证实福清公安局将福州鑫赋源公司涉嫌非法经营线索移交福州市公安局。48、福清市公安局于2016年12月5日出具的情况说明，证实福清市公安局已上报福州市经侦支队请求对大连再生公司资源交易所驻福州的运营中心进行协查。49、抓获经过，证实被告人林升照于2017年3月30日在看守所被福清市公安局抓获。被告人何某某于2017年3月28日在福建农林大学门口被民警抓获。50、户籍信息、违法犯罪经历查询记录、刑事判决书，证实被告人林升照、何某某的基本身份情况，犯罪时均已年满十八周岁。两人均曾因犯妨害公务罪被判刑。上述证据来源合法，证据之间能相互印证，足以证明审理查明的案件事实。关于被告人林升照、何某某提出的上述辩解意见以及辩护人林琰提出的上述辩护意见，本院认为，被告人林升照、何某某非法经营的犯罪事实，有公诉机关提供的经过庭审举证质证的证监会大连监管局提供的大连辖区合法期货公司、期货营业部名单、中国证券监督管理委员会福建监管局关于中升世纪金融信息咨询有限公司相关情况的复函、福建省中升世纪金融信息咨询有限公司内资企业登记基本情况表、工商设立登记、营业执照等材料、授权书、福清市赢富投资有限公司工商设立登记、股权转让协议、注销内资企业登记基本情况表等材料、大连再生资源交易所有限公司工商登记设立、变更登记事项、营业执照等相关材料、国家企业信用信息公示系统大连再生资源交易所有限公司企业信用信息公示报告、浙江新华大宗商品交易中心有限公司企业信用信息公示报告以及公司设立、变更、章程等材料、浙江证监会关于浙江新华大宗商品交易中心有限公司情况复函、福建鑫赋源投资管理有限公司营业执照以及与大连再生公司资源交易所签订会员资格相关材料、鑫赋源公司企业信用信息公示报告、国家企业信用信息公示系统浙江坤源汇银商品经营有限公司企业信用信息公示报告、浙江新华大宗商品交易中心有限公司与浙江坤源汇银商品经营有限公司签订的会员协议、大连再生公司平安银行交易清单、建设银行交易清单，新华大宗有限公司银行交易清单、大连再生公司有限公司客户交易记录及客户信息、林升照、游妹妹、汪某、陈某2、李某3、李某5同、李某1、李某2、王某2、陈某6、林某5、郑某、陈某9、颜某等人的银行帐户明细单、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单、证人李某1、李某2、曾某、朱某、林某1、莫某、颜某、汪某、陈某2、林某2、林某3的证言、被告人林升照、何某某及同案人柯某的供述等证据相互印证，足以认定。被告人林升照、何某某的上述辩解意见以及辩护人林琰的上述辩护意见均不成立，本院不予采纳。关于本案获利金额，本案涉案金额巨大，但上一级代理商的负责人李某4彩尚未到案，根据有利于被告人原则，本案被告人林升照、何某某的获利金额应以明确备注返佣的金额为准较为适宜，即认定为1040万元本院认为，被告人林升照、何某某违反国家规定，未经国家有关部门批准，非法经营期货业务，获利数额达人民币1040万元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林升照在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人林升照犯非法经营罪,判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一千一百万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林升照的刑期自2017年3月30日起至2023年3月29日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、被告人何某某犯非法经营罪,判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何某某的刑期自2017年3月29日起至2019年9月28日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）三、继续追缴被告人林升照、何某某的违法所得人民币1040万元，予以没收，上缴国库。四、未随案移送的被扣押物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张敦伟人民陪审员林正玉人民陪审员谢发龙二〇一八年九月十七日法官助理林文婷书记员陈恩平

广西壮族自治区贺州市八步区人民法院刑事判决书（2019）桂1102刑初121号公诉机关贺州市八步区人民检察院。被告人唐某甲，男，1982年6月27日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市昭平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月10日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年6月16日被取保候审，同年9月3日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。辩护人闫锋，北京市中银（重庆）律师事务所律师。贺州市八步区人民检察院以八检刑诉[2019]91号起诉书指控被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月21日、6月6日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员莫荣凡出庭支持公诉，被告人唐某甲及其辩护人闫锋到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2019年6月10日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2019年7月9日建议本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。在审理期间，公诉机关再次认为本案需要补充侦查，于2019年9月30日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2019年10月29日建议本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。贺州市八步区人民检察院指控，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠公司”）成立后，以“云联商城”为交易平台，采取拉人头、缴纳会员费、积分返利等方式引诱他人加入。云联惠会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员免费注册，缴纳99元升级为金钻会员，缴纳999元升级为铂钻会员。云联惠积分模式分为白积分和红积分。普通会员只能通过消费获得白积分，金钻会员和铂钻会员除了消费获得白积分外，还可以发展新会员获得白积分。云联惠系统根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五的比例转变成红积分。会员可以直接用红积分购买商品或提现。会员提现时系统自动扣缴10%的税和3%的手续费后直接将现金转入会员绑定的银行账号。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需向云联惠公司总部缴纳16%的创业共享金。总部通过系统返还16%金额的白积分，系统根据商家账号内白积分数量每天按万分之五的比例转变成红积分，商家以此提现获利。此外，成为云联惠代理公司后，公司可通过消费返利、推荐他人加入获得积分、购买公司职位获得分红获利。2015年6月份，被告人唐某甲经他人介绍成为云联惠会员，不久又以14万元的价格购买了贺州市云联惠GP(董事长)职位。此后，唐某甲不断介绍他人购买贺州市云联惠GP、LP（股东）职位，以此成立贺州市云联惠公司。成立云联惠代理公司，公司既不生产也不销售产品，但可以获得整个区域所有加盟商家销售额的9‰白积分以及云联惠公司总部的奖励，以此获利。2016年6月份，唐某甲到工商局注册了贺州市云联惠网络科技有限公司，12月份获得贺州市五级代理账号。唐某甲还于2017年5月份以其妻子李某1的名义以14万元的价格购买了昭平县云联惠区域公司董事长职位，并于10月份在昭平县注册了昭平县云联惠网络科技有限公司，11月份获得七级代理账号。唐某甲成为云联惠会员，成为贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司董事长后，通过公司组织培训，发展会员、商家加入云联惠。为使利益最大化，唐某甲于2018年2月份成立了贺州市云联惠商学院。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，唐某甲下线总人数2459个，直接下线人数172个，下线层级18层，白积分账户余额为70×××60.764，红积分账户余额为2228.37，库存积分账户余额为16×××56.00，服务账户余额为88×××00，提现总金额为26551；其运营管理的贺州市云联惠网络科技有限公司在整个网络推荐关系中处于第4层，白积分账户余额为16×××75.181，红积分账户余额为74×××92.02，库存积分账户余额为44×××00.00，创业账户余额为7160，预付款账户余额为59，服务账户余额为18×××51，提现总金额为1488900。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据。认为被告人唐某甲非法组织、领导传销活动，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为:1.被告人唐某甲直接或者间接发展参与传销活动人员在120人以上，属于“情节严重”，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。2.在共同犯罪中，被告人唐某甲起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人唐某甲对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其行为不构成组织、领导传销活动罪。辩护人提出：1.云联惠并不是以发展人员的数量作为返利依据，云联惠的运营模式不属于传销。2.被告人唐某甲没有起到组织者、领导者的作用，没有骗取他人财物。3.被告人唐某甲不具有违法性认识。4.鉴定意见不能作为定案的根据。综上，被告人唐某甲的行为不构成组织、领导传销活动罪。并在法庭上提交了：（1）云联惠公司营业执照及工商登记信息；（2）中华人民共和国增值电信业务经营许可证（编号粤B2-20160716）；（3）计算机软件著作权登记证书；（4）《2016年度广东省守合同重信用企业》牌匾；（5）纳税信用A级荣誉证书；（6）缴款证明查验；（7）《云联用户注册协议》；（8）《云联商业大系统》操作手册；（9）创业会员注销申请表、创业会员降级申请表；（10）基金会法人登记证书；（11）图解-数解云联惠模式；（12）2018年5月9日美国云联惠会员账户的页面信息；（13）平南县人民检察院平检公刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（14）钦州市钦南区人民检察院钦南检刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（15）湖南省耒阳市人民检察院耒检公诉刑不诉[2019]24号不起诉决定书等证据。经审理查明，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠公司”）成立后，以“云联商城”为交易平台，以“消费全返”的经营模式为名，引诱他人加入，不断发展会员，吸收资金。云联惠会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员免费注册，缴纳99.9元升级为金钻会员，缴纳999元升级为铂钻会员。云联惠积分模式分为白积分和红积分，白积分转化为红积分达到10000积分后方可以提现，100红积分等于1元人民币。会员在云联惠商家消费后，可以获得消费额100倍的白积分。普通会员只能通过消费获得白积分，金钻会员、铂钻会员除了消费获得白积分外，还可以发展新会员获得下线通过消费等方式所获得白积分一定比例的白积分。云联惠系统根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。会员可以直接用红积分购买商品或提现。会员提现时系统自动扣缴10%的税和3%的手续费后直接将现金转入会员绑定的银行账号。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需向云联惠公司总部缴纳消费额16%的创业共享金，总部通过系统返还这16%的创业共享金相应金额的白积分，系统根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家可以直接用红积分购买商品或提现。成为云联惠代理公司后，公司发展商家可获得代理区域加盟商家销售额的一定比例的白积分奖励。会员购买代理公司职位可获得分红。2015年6月18日，被告人唐某甲经他人介绍成为云联惠会员，后升级为铂钻会员，后又以14万元的价格购买了贺州市云联惠董事长职位。此后，唐某甲不断介绍他人购买贺州市云联惠GP（参与公司管理的股东）、LP（不参与公司管理的股东）职位，以此成立贺州市云联惠公司。贺州市云联惠公司作为云联惠区域代理公司既不生产也不销售产品，但可以获得本区域云联惠加盟商家销售额的9‰白积分的奖励，以此获利。2016年6月份，唐某甲到工商局注册了贺州市云联惠网络科技有限公司，12月份获得贺州市五级代理账号。唐某甲还于2017年5月份以其妻子李某1的名义以14万元的价格购买了昭平县云联惠公司董事长职位，并于10月份在昭平县注册了昭平县云联惠网络科技有限公司，11月份获得七级代理账号。唐某甲成为云联惠会员，成为贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司董事长后，通过公司组织培训，帮助云联惠宣传运营模式，发展会员、商家加入云联惠。唐某甲于2018年2月份成立了贺州市云联惠商学院。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，唐某甲下线总人数2459个，直接下线人数172个，下线层级18层，白积分账户余额为70×××60.764，红积分账户余额为2228.37，库存积分账户余额为16×××56.00，服务账户余额为88×××00，提现总金额为26551；其运营管理的贺州市云联惠网络科技有限公司在整个网络推荐关系中处于第4层，白积分账户余额为16×××75.181，红积分账户余额为74×××92.02，库存积分账户余额为44×××00.00，创业账户余额为7160，预付款账户余额为59，服务账户余额为18×××51，提现总金额为1488900。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。1.证人李某1的证言，证实她是唐某甲的妻子。她于2015年底在昭平县注册成为云联惠会员，推荐人是唐某甲。云联惠会员分三个等级：普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员属于消费会员，注册不用钱，只能通过消费获利。金钻会员、铂钻会员属于创业会员，注册金钻会员要交99元会员费，注册铂钻会员要交999元会员费。金钻会员、铂钻会员除了消费获得白积分外，还可以获得推荐会员消费所得白积分的5%的返利。她注册的是铂钻会员。注册金钻会员和铂钻会员后，系统会自动赠送一个网店，会员可以选择经营或不经营该网店。云联惠是一个消费能返利的平台，注册会员后通过消费能获得白积分。云联惠的积分模式分为红积分和白积分。会员通过消费会获得消费数额100倍的白积分，系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。红积分可以提现，100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分，系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员是一样的。提现时红积分必须要在10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，系统要扣10%的税和3%的手续费。商家向总部交纳16%的创业共享金有两种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户，二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳。她的账号是李某1，账号上有2900多万白积分，16000多红积分，她提现了约25000元。她注册用的是她本人的身份信息，绑定的是她尾号为“7871”和“6218”的中国工商银行卡。她推荐了覃某、黄某4、李某6、雷某1、李某4、李某甲、李某5等10多人加入云联惠。唐某甲组织会员搞过活动也讲过课。她的下线发展新会员她是没有获利的，当她的下线发展的新会员有消费时她才会有获利，例如她的下线发展的新会员消费产生100白积分，她的下线就获得5白积分奖励，她则获得2.5白积分，她的上线就获得1.25白积分，依此类推，向上逐层减半，但必须是金钻会员、铂钻会员才能获得该奖励，普通会员是无法获得的。云联惠某分公司的法人代表之前是唐某甲，2017年唐某甲把公司法人代表改成她的名字，但具体管事的还是唐某甲。2.证人李某2的证言，证实广东云联惠网络科技有限公司成立于2014年，公司董事长是黄某6，云联惠是一个第三方网络平台。他于2017年9月份加入云联惠，注册时直接购买了铂钻会员。10月份左右，唐某甲就带他去云联惠总部，之后他先后用他自己的名字还有他女儿李某9、侄子李某乙、他公司销售经理廖某的名字购买了贺州市云联惠网络科技有限公司的职位。他是做甘甜泉矿泉水生意的，2017年9月份，唐某甲找到他，叫他用云联惠这个平台来销售矿泉水，他觉得这个平台可以促进销售，所以就同意注册了。唐某甲跟他说购买公司职位可以分红，还能拿到股权，他就同意购买了，当时他用了12万多元购买了贺州市云联惠的运营部副总。过了不久，出于投资的目的，他用了8万多元帮他女儿李某9购买了一个职位。后来唐某甲跟他说公司职位没有满员，如果在2017年12月底之前公司职位能够满员，那么贺州市云联惠的代理权就能够延长三年。他认为该公司有前景，所以就同意购买剩余的两个职位。他把16万多元给了唐某甲，让唐某甲帮他去购买。他购买的都是贺州市云联惠网络科技有限公司的GP。廖某购买的是资源整合部副总。他的推荐人是唐某甲，他的云联惠ID是：广西昭平县甘甜天然矿泉水有限公司、李某20123。他主要获利方式有：第一种是通过销售返利，第二种是购买公司职位之后的分红。他加入的目的就是为了销售自己的水。他没有提现过。贺州市云联惠网络科技有限公司是广东云联惠网络科技有限公司在贺州市的市级代理公司，法人代表及董事长是唐某甲，总经理是徐某。他于2017年11月份加入贺州市云联惠。他知道的股东有：他和唐某甲、徐某、周某1、王某、黄某1、杨某1、谭某1、陈某1、刘某1。商学院院长是刘某1。董事会成员有他和唐某甲、徐某、董某、刘某1。唐某甲负责：（1）介绍别人去购买公司职位；（2）召开董事会，决定上班人员的人数及工资；（3）对召开推广会的时间和地点进行决策。唐某甲负责与云联惠总部进行联络。贺州市云联惠是云联惠总部的区域代理公司，贺州市云联惠不生产也不销售产品，主要是培训会员和商家如何使用云联惠的APP，教他们如何提现，还有告诉他们云联惠的运营模式，获利方式等。贺州市云联惠的营业收入主要是依靠广东云联惠总部的返利。股东分红是由所有股东一起商量，最后由唐某甲和徐某决定，到目前为止他所购买的四个职位得过两次分红，第一次是2018年2月份，他分得价值约20000元人民币的白积分，第二次是2018年4月份，他分得价值10000元人民币的白积分。云联惠的会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员是免费注册的，金钻会员要缴纳99.9元入会费、铂钻会员要缴纳999元入会费。三种会员的注册都需要有一个推荐人。普通会员只能通过消费获得积分，金钻会员和铂钻会员可以通过消费获得积分和发展新会员获得积分。云联惠的积分分为白积分和红积分。会员通过消费会获得相应消费数额100倍的白积分。系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。红积分可以直接兑换人民币，100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，提现时要扣10%的税和3%的手续费。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分，然后系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员是一样的。商家向总部交纳这16%的创业共享金有2种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户，二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳这16%的创业共享金。3.证人黄某1的证言，证实云联惠全称为广东云联惠网络科技有限公司，公司法人是黄某5、董事长是黄某6，云联惠是一个第三方网络平台。他于2015年10月份加入云联惠，过了一个月之后他升级成铂钻会员，2016年5月份左右他到广东云联惠总部用8万元购买了贺州市云联惠网络科技有限公司的办公室主任，2017年10月份之后他才到贺州市云联惠上班。他的推荐人是黎某1。他买了公司职位之后才知道介绍下线加入云联惠也是有返还的。云联惠的会员分为免费注册普通会员、金钻会员、铂钻会员。金钻会员要缴纳99.9元入会费、铂钻会员要缴纳999元入会费。注册三种会员都需要有一个推荐人。普通会员只能通过消费获得积分，金钻会员和铂钻会员除了消费获得积分外，还可以发展新会员获得积分。云联惠的积分分为白积分和红积分。会员通过消费会获得相应消费数额100倍的白积分。系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，提现时要扣10%的税和3%的手续费。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员。会员在加盟商家消费完成后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分给商家，然后系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员是一样的。商家向总部交纳16%的创业共享金有2种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户，二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳这16%的创业共享金。他直接推荐了邓某、黄某7、黄某8等20多人加入云联惠。他本人的获利方式主要有三种：第一种是通过消费返利，第二种是推荐别人加入获得积分，第三种是购买公司职位之后的分红。他个人获利为二万五、六千元。贺州市云联惠成立于2016年12月份，是广东云联惠网络科技有限公司在贺州市的市级代理公司，法人代表及董事长是唐某甲，总经理是徐某。组建贺州市云联惠网络科技有限公司首先要有人到总部去购买贺州市云联惠代理公司的GP和LP。贺州市云联惠属于云联惠五级代理公司，GP有18个人，LP有80个人，GP和LP都是公司的股东，GP参与管理，LP不参与管理，GP和LP分别有10人以上就可以成立区域代理公司了。他知道的GP有：董事长唐某甲、总经理徐某、公司副董事长黎某1、虞某是公司架构师、黎某2是公司财务总监、陈某1是公司行政副总、叶某是公司教育培训部经理和商学院院长、周某1是公司市场运营部经理、李某2是公司技术部副总、王某是公司财务经理、他是公司办公室主任、谭某2是公司人力资源部经理、谭某1是公司商家服务部经理、杨某1是公司会员服务部经理。LP有周某2、卢某1。董事会成员有唐某甲、徐某等人。唐某甲负责：（1）公司架设；（2）介绍别人购买公司职位；（3）召开董事会，决定上班人员的人数以及工资额；（4）拟定召开培训会和招商会的时间和地点。唐某甲负责与广东云联惠进行联络。成立贺州市云联惠的主要目的是培训会员和商家如何使用云联惠的APP，教他们如何提现，还有告诉他们云联惠的运营模式，教他们如何把利益最大化。2017年10月份他到公司之后，组织过四次左右培训会。开招商会是为了吸引更多的商家和会员投资云联惠，从而扩大市场。贺州市云联惠的主要获利方式是广东云联惠总部的奖励，贺州市云联惠所获得的奖励是贺州市所有云联惠商家销售额的9‰的白积分。每天有万分之五的白积分自动转换成红积分，红积分可以提现，提现后由广东云联惠总部的对公账户将钱直接转到贺州市云联惠的对公账户。贺州市云联惠公司提现了100多万元。开始的时候没有对公账户就直接汇入唐某甲的个人账户。有对公账户之后，由他负责管理，每一笔开支都需要徐某和唐某甲签字。股东分红由董事会决定，到目前为止他分得过两次钱，第一次是2018年2月份，他分得1400元，第二次是2018年4月份，他分得价值1000多元人民币的白积分。工资原来直接发现金，最近是发红积分，徐某和唐某甲的工资是4000元每月，他和周某1、王某、杨某2、刘某1的工资是3000元每月。2018年5月9日，他从贺州市云联惠公司的对公账户中转了13000元到他个人的银行卡上，他现在把这13000元交给公安机关。4.证人徐某的证言，证实广东云联惠网络科技有限公司简称云联惠，成立于2014年，公司法人是黄某5，董事长是黄某6，云联惠平台是一个第三方商务网络平台。他于2015年4、5月份，注册了一个云联惠的普通会员，过了一个月左右他就缴纳了999元会员费，升级成为铂钻会员。2015年11月份左右，他用16万元购买了云联惠贺州市五级代理公司的总经理职位。他的推荐人是吴某1，他的云联惠ID是：徐某、骄阳养生馆。云联惠会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。金钻会员要缴纳99.9元入会费、铂钻会员要缴纳999元入会费。三种会员的注册都需要有一个推荐人。普通会员只能通过消费获得积分，不是商家的金钻会员和铂钻会员除了消费获得积分外，还可以发展新会员获得积分。升级成金钻会员或者铂钻会员的个人，云联惠平台都会赠送一个网店。云联惠的积分分为白积分和红积分。消费获得的积分是白积分，兑换比例是1元人民币可以获得100白积分，系统会自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，红积分可以直接提现，提现的比例是100红积分兑换1元人民币。红积分直接提现需要扣除10%的税和3%的手续费，红积分也可以直接用来消费。会员在加盟商家消费完成后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分给商家，另外再返还消费额100%的白积分给消费者。商家向总部交纳16%的创业共享金有二种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户。二是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳这16%的创业共享金。他推荐了十多人加入云联惠，这些人都是他的亲戚朋友，另外有些人是到他的养生馆扫他的二维码加入的。他的获利方式主要有三种：第一种是通过消费返利；第二种是推荐别人加入获得积分；第三种是购买公司职位之后的分红。云联惠贺州市五级代理公司在贺州市工商局注册的名字叫：贺州市云联惠网络科技有限公司，2016年12月份注册成立，法人代表及董事长是唐某甲，他是总经理。按照云联惠总部的要求成立云联惠五级代理公司必须要有99个股东，这99个股东中有1个股东是总部的人，参与管理的GP有18个，不参与管理的LP有80个。贺州市云联惠由唐某甲发起成立，之后他们才陆续参与进去。同时还要求要有商学院。他知道的GP，也就是有职位的人分别有：董事长唐某甲、他是总经理、黎某1是公司副董事长、虞某是架构师、黎某2是公司财务总监、经理级别的有周某1、王某、谭某1、杨某1、李某2、刘某1、黄某1等人。不参与管理的LP的有卢某1、周某2等人。唐某甲负责：（1）主持公司全部工作；（2）介绍别人去购买公司职位；（3）召开董事会；（4）审批财务费用。贺州市云联惠属于广东云联惠的区域代理公司。由唐某甲负责与云联惠总部联络。成立贺州市云联惠最主要的目的是服务商家和会员，也就是培训会员和商家如何使用云联惠的APP，教他们如何提现，还有告诉他们云联惠的运营模式，获利方式等。董事会按照云联惠总部的要求每个月召开一次招商培训会。2016年5月份至今召开过十次左右的招商培训会。贺州市云联惠的主要获利方式是广东云联惠总部奖励的贺州市所有云联惠商家销售额的9‰的白积分。每天有万分之五左右的白积分自动转换成红积分，红积分可以提现，提现之后由广东云联惠总部的对公账户将钱直接转到贺州市云联惠的对公账户。对公账户由黄某1管理。分红由董事会决定，到目前为止他得过两次分红，第一次是2018年2月份，他分得价值8000元左右的红积分，第二次是2018年4月份，他分得30000多的白积分。公司的工资是直接发红积分，他和唐某甲、刘某1、黄某1的工资是4000元每月，周某1、王某、杨某2的工资是3000元每月。5.证人王某的证言，证实云联惠全称为广东云联惠网络科技有限公司，公司董事长是黄某6，公司法人是黄某5，云联惠是一个第三方网络平台。她于2017年11月份开始在贺州市云联惠网络科技有限公司工作，后来她花了8万元向总公司购买了财务经理的职位。她从2018年4月份开始担任贺州市云联惠网络科技有限公司财务经理。她从2017年11月份成为云联惠会员，现在是铂钻会员。她的推荐人是李某2。她没有发展下线。会员的获利方式主要有三种：第一种是通过消费返利，第二种是推荐别人加入获得积分，第三种是购买公司职位之后的分红。贺州市云联惠网络科技有限公司的法人代表和董事长是唐某甲，总经理是徐某。贺州市云联惠董事会成员分别是唐某甲、徐某、李某2、董某、刘某1。贺州市云联惠不生产也不销售任何产品，主要就是为了服务商家和消费者，也就是给他们培训，教他们如何使用云联惠APP，讲解云联惠的运营模式、获利方式等内容。贺州市云联惠的主要收入来源于整个贺州市所有云联惠加盟商家销售额的9‰的积分。唐某甲在公司主要负责大客户（商家）的讲课，一些财务方面的单据的签字，召开公司的日常会议，做一些重大决策。平时都是唐某甲和徐某负责管理公司，公司的一些重大决定都是他俩决定的。从她进公司到现在，开过三次培训会和推广会，每次参加培训的人有20-30人，地点在贺州市八步区湖广市场张家猪头肉**。6.证人唐某1的证言及辨认笔录，证实他于2015年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他注册的是铂钻会员。他直接推荐了唐某10、丘某甲、潘某、肖某、何某1、唐某2、黄某9、陈某2、林某2、唐某乙等12人加入云联惠。他的账号上有650多万白积分，135红积分，他提现了1800多元。7.证人何某1的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是唐某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。8.证人唐某2的证言及辨认笔录，证实他于2015年10月份注册成为云联惠会员，是唐某1推荐他加入的。他注册的是铂钻会员，他的上线是唐某1，他推荐了7个人加入云联惠，他妻子莫某1是他的直接下线，其他6个人他放在莫某1的下线。该6人分别是朱某、唐某11、何某2、姚某、莫某2、黄某10。他的账号上有1400多万白积分，7万多红积分，他提现了约2000元现金。9.证人唐某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他注册的是铂钻会员。他在昭平县家家具店，因为生意难做，所以他才注册云联惠会员，让他的家具店成为云联惠加盟商家，希望能对家具销售有帮助。他的家具店注册成为云联惠会员后，他就推荐购买家具的顾客注册云联惠会员，顾客购买家具时就会获得返利。他的账号上有800多万白积分，12万多红积分，他没有提现，只是拿红积分买东西。他推荐了30多人加入云联惠，都是到他的家具店购买家具的顾客。他去云联惠某公司听过一次课。10.证人唐某4的证言，证实他于2017年注册成为云联惠会员，是他的父亲唐某3推荐他加入的。他注册的是普通会员。他的账号是唐某3帮他操作的。他没推荐人加入云联惠。11.证人唐某5的证言及辨认笔录，证实他于2016年3月份在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他刚开始注册的是普通会员，不用交纳会员费，他于2017年5月份升级为铂钻会员。他是用他账号上的红积分来交纳会员费的。他的账号上有80万白积分，他提现了1万多元。提现要扣10%的税和3%的手续费。他推荐了约10人加入云联惠，他记得的有梁某1、李某7、胡某、唐某丙、曾某、唐某1、唐某13、唐某14。唐某甲组织过会员搞过活动并讲课，他去过一次云联惠在昭平的分公司听课。他的下线发展新会员他是没有获利的，当他的下线发展的新会员消费时，他才会获利。例如，他的下线发展的新会员消费产生100白积分，他的下线就获得5白积分奖励，他则获得2.5白积分，他的上线获得1.25白积分。只有金钻会员、铂钻会员才能获得该奖励，普通会员无法获得。12.证人左某1的证言及辨认笔录，证实他于2016年8月份在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是铂钻会员。他的账号上有400多万白积分，6000多红积分。会员提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上，提现时系统要扣10%的税，将钱取出时要扣3%的手续费。他推荐了梁某2、左某2、黄某11、左某5杰、左某6、左某7、左某甲、左翼、左某8等20多人加入云联惠。唐某甲组织会员搞过活动并讲课，他去过两次云联惠在昭平的分公司听唐某甲讲课。13.证人左某2的证言及辨认笔录，证实他于2017年注册成为云联惠会员，是左某1推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。14.证人唐某6的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是铂钻会员。他的账号上有2313万多白积分，26万多红积分，他提现了15000多元。他推荐了黄某2、林某1、唐某丁、唐某7、李某10、唐某8、李某丙等10多人加入云联惠。15.证人唐某7的证言及辨认笔录，证实他于2017年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某6推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。他的账号上有200白积分，他没有提现过。16.证人黄某2的证言及辨认笔录，证实他于2016年年底注册成为云联惠会员，是唐某6推荐他加入的。他交纳999元注册成为铂钻会员。在云联惠注册会员后通过消费能获得白积分。普通会员只能通过消费获利，金钻会员、铂钻会员能获得推荐的会员消费所得白积分的5%的返利。他的账号上有700多万白积分，1万多红积分，他提现了大约3000元现金。云联惠的积分分为白积分、红积分。会员通过消费会获得消费数额100倍的白积分。系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。红积分可以提现，100红积分等于1元人民币。会员提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次提现至少要提现100元以上。提现时，系统要扣10%的税，将钱取出时还要扣3%的手续费。他推荐了陆某、黄某12、闭某甲、卢某2等6人加入云联惠。他的下线只是发展了新会员，他是没有获利的，当他的下线发展的新会员消费时，他才会获利。例如，他的下线发展的新会员消费获得100白积分，他的下线就获得5白积分的奖励，他则获得2.5白积分，他的上线就获得1.25白积分，以此类推，向上逐层减半。但必须是金钻会员、铂钻会员才能获得该奖励，普通会员无法获得。17.证人唐某8的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某6推荐他加入的。他刚开始注册的是普通会员，不用交纳会员费，2017年5月份，他交纳999元会员费升级为铂钻会员。他的账号上有514万白积分，72红积分。他推荐了邹某、黄某13、黄某1左某9加入云联惠。18.证人林某1的证言及辨认笔录，证实她于2017年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某6推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。她的账号上有26×××00多白积分，3900多红积分。19.证人唐某9的证言及辨认笔录，证实她于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。20.证人左某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。21.证人黄某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。22.证人李某3的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某甲推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。23.证人覃某的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。24.证人李某4的证言及辨认笔录，证实她于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。25.证人李某5的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她推荐了她丈夫吴昭强加入云联惠。26.证人李某甲的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。27.证人雷某1的证言及辨认笔录，证实她于2016年注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她没有发展下线。28.证人李某6的证言及辨认笔录，证实他于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是李某1推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。他的账号上有212万多白积分、31900多红积分，他提现了3300多元现金。29.证人黄某4的证言及辨认笔录，证实她于2016年在昭平县注册成为云联惠会员，是李某1推荐她加入的。她是普通会员。她的账号上有19×××00多白积分、9156多红积分，她提现了196元现金。30.证人李某7的证言，证实她于2017年注册成为云联惠会员，是她丈夫唐某5推荐她加入的。她是普通会员。平时都是唐某5操作账号。31.证人左某4的证言及辨认笔录，证实他于2017年注册成为云联惠会员，是唐某5推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。32.证人闭明志的证言及辨认笔录，证实他于2016年注册成为云联惠会员，是唐某5推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。33.证人李某8的证言及辨认笔录，证实他于2016年4月份在昭平县注册成为云联惠会员，是唐某5推荐他加入的。他是普通会员。他没有发展下线。34.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区建安街265号4楼贺州市云联惠网络科技有限公司及周边情况。现场悬挂有营业执照、“云联惠商业模式”、“贺州市云联惠各级代理公司GPLP销控表”、“广东云联惠网络科技有限公司”、“代理运营公司组织架构图”、“广西贺州市云联惠公司架构”、“贺州市云联惠每月活动表”等宣传资料。35.搜查笔录、扣押物品笔录及清单，证实2018年5月9日，公安机关依法对被告人唐某甲位于贺州市昭平县东方世纪城8栋602号的住处、昭平县云联惠网络科技有限公司（位于昭平县江滨新区育才东路南侧诚信洗车店**）进行搜查。在唐某甲处扣押：（1）华为手机一台；（2）奥迪A4小轿车一辆（桂Ｊ×××××）；（3）农业银行卡三张（卡号62×××87、62×××10、62×××95）、工商银行卡二张（卡号52×××90、62×××75）、建设银行卡一张（卡号62×××54）、农村信用社银行卡一张（卡号62×××75）；（4）名片一盒（广西贺州市云联惠网络科技有限公司-唐某甲董事长）；（5）无色透明塑料文件袋一个（内装有昭平县昭平镇时代汽车美容维修中心营业执照、税务登记证）；（6）文件二份（贺州市云联惠网络科技有限公司董事会会议纪要20171121、关于广东云联惠网络科技有限公司不存在“非法传销”或“非法集资”的说明）；（7）三联收据二本（NO.7909531-NO.7909550、NO.7918702-NO.7918721）；（8）笔记本二本（黑色封面印有Qiavy字样，橙色封面印有OFFICEDIARY字样）；（9）牛皮纸文件袋一个（内有文件若干）；（10）电脑机箱一台（黑色杂牌）；（11）数学簿一本（内记录有人名、应返金额等）；（12）资料一扎（云联惠资料，上印有“云联商业大系统”等字样）。在昭平县云联惠网络科技有限公司扣押：（1）电脑机箱二台（黑色联想牌，出厂编号M905G1TF、M905G1T2）；（2）牌匾二个（云联惠联盟商家牌匾，NO:xxxx、xxxx）；（3）马甲二件（印有云联惠字样的红色马甲）；（4）印章二个（李某1方形私印、昭平县云联惠网络科技有限公司公章，编号xxxx）；（5）平板电脑一台（黑色联想牌，ID:2016AP4014）；（6）U盘一个（银色Kingston）；（7）密码器一个（编号1906303517）；（8）工作证五个（昭平县云联惠网络科技有限公司工作人员证）；（9）三联收据五本（NO.0032701-NO.0032720、NO.0032581-NO.0032600、NO.0032601-NO.0032620、NO.0032661-NO.0032680、NO.0032681-NO.0032700）；（10）二联收据三本（NO.8313991-NO.8314020、NO.5557841-NO.5557870、NO.8314141-NO.8314170）；（11）二联收据二本（NO.28848301-NO.28848330、NO.28848332-NO.28848360）；（12）宣传手册、文件十三份（广东云联国骥协议书宣传册一份、昭平时代汽车美容维修服务中心加盟云联惠协议书一份、昭平香艺茶坊加盟云联惠协议书一份、云某2办事处宣传手册二份、首届云联惠联盟商家/企业联谊会参会手册二份、云某2购车居间服务协议书二份、云联惠操作手册1一份、云联惠操作手册2一份、中华英才宣传册第21期二份）；（13）结业证书二份（唐某甲参加广西《云联商业大系统》第一届领导力培训班结业证书、唐某甲参加广西《云联商业大系统》第三届领导力培训班结业证书）；（14）笔记本四本（紫色封面，正面印有TengSheng字样、黄色封面，正面印有Gamely字样、黄色封面，正面印有云联随堂字样、皮质封面，正面印有OFFICEDIARY字样）；（15）徽章一个（圆形，红色，正面印有云联惠字样）；（16）蓝色透明塑料文件袋二个（①内装有文件若干，文件表面印有“XXX项目落地实施方案”等字样；②内装有文件若干，文件表面印有“序号、名字、欠款金额、手机号、日期”等字样）；（17）红色透明塑料文件袋三个（①内装有信封、收据若干，文件袋上贴有“唐某甲云联惠账目”字样的白色标签；②内装有二联收据一本、文件若干，文件表面印有“东方世纪城25号楼赠送云联惠等额积分协议书”等字样，③内装有云联惠宣传册若干、云联惠积分券若干）；（18）绿色透明塑料文件袋一个（内装有文件若干，文件表面印有“昭平云联惠全返楼盘报名申请表”等字样）；（19）灰色纸质文件袋一个（文件袋表面印有“东方世纪城”等字样，内装有定房意向协议书若干）；（20）无色透明塑料文件袋十个（①文件袋封面贴有一白色标签，写有“7253供银行、左某10”字样，内装有文件若干，有唐某15等人身份证复印件；②内装有文件若干，文件表面印有“贺州市云联惠网络科技有限公司章程”字样；③内装有云联惠积分券若干、文件若干，文件表面印有“贺州市第四届云联惠商业模式及会员创业说明会”等字样；④内装有《云某2代理资格服务协议书》二份；⑤内装有文件若干，表面印有“土地租赁合同”字样；⑥内装有文件若干，文件表面印有“经销商零售合作协议书”字样;⑦内装有文件若干，文件表面印有“退股协议书”字样；⑧内装有文件若干，文件表面印有“委托书”字样；⑨内装有文件若干，文件表面印有“中国工商银行客户存款对账单”字样；⑩内装有文件若干，文件表面印有“商家加盟申请书”字样）；（21）责任书十一份（2017年云联惠目标责任书）；（22）置业计划表七份（地王大厦置业计划表三份、东方世纪城置业计划表四份）；（23）牛皮纸信封袋二个（①内装有发票若干，以及空信封袋9个，信封袋上均写有“昭平云联惠公司费用开支”；②内装有发票若干，以及“昭平云联惠公司开业签到表”等文件）；（24）云联惠宣传资料一箱（宣传单若干，邀请函若干）。36.扣押物品笔录及清单，证实2018年5月9日，公安机关在贺州市八步区建安街265号4楼贺州市云联惠网络科技有限公司扣押：（1）牌匾五块（云联惠合作企业）；（2）云联惠衣服二件；（3）中华英才书刊五本；（4）云联惠宣传资料二百张；（5）云联惠邀请函五十张；（6）云联惠名片一盒（许家壮总经理）；（7）云联惠积分券三张（每张面值5000分）；（8）云联惠商业大系统书刊一本；（9）使用手册七本；（10）云联国骥协议书四十五本；（11）云联惠协议书十九本（空白未签合同）；（12）云联惠协议书六本（已签合同）；（13）贺州市云联惠网络科技有限公司财务专用章一个；（14）贺州市云联惠网络科技有限公司公章一个；（15）云联惠商学院认证证书一本；（16）云联惠公司在各地费用开支票据四十四份；（17）信雅达电子支付密码器一个；（18）贺州市云联惠网络科技有限公司开立单位银行存款账户申请书三张；（19）企业变更通知书一张；（20）公章刻制备案证明一张；（21）租房合约一张；（22）准予注销登记通知书一份；（23）营业执照副本一张；（24）开户许可证一张；（25）联盟商家、企业加盟申请表二张；（26）贺州市云联惠网络科技有限公司开业庆典二张；（27）贺州市五级代理公司财务报告情况一张；（28）贺州市五级代理公司1月、2月财务报告二张；（29）贺州市云联惠网络科技有限公司股东决定书一张；（30）2016年5月15日贺州首届云联惠联盟商家研讨会暨签约商家授权仪式签到表十一张；（31）云联惠商业大系统操作手册一本；（32）云联惠返还模式讲解书一份；（33）笔记本六本；（34）云联惠商家加盟名单四页；（35）云联惠公司规章制度二十七页；（36）房屋租赁合同一份；（37）贺州市云联惠网络科技有限公司搬迁公告一份；（38）贺州市云联惠网络科技有限公司章程二份；（39）电脑硬盘一个；（40）云联惠讲师资格证一本（持证人周某1）、云联惠结业证书一本（持证人周某1）；（41）股东分红清单一本（2018年2月4日）；（42）股东分红清单一本（2018年3月1日）；（43）工资单七张；（44）建设银行开户许可证七张；（45）房屋租赁合同七张；（46）任职文件一张；（47）股东决定书一张；（48）企业申请资料二十七张；（49）土地证资料一本；（50）云联惠会员表一本；（51）台式电脑硬盘一块；（52）笔记本电脑硬盘一块。37.扣押物品笔录及清单，证实2018年5月28日，公安机关在黄某1处扣押人民币13000元。38.电脑咨询单，公司登记（备案）申请书，法定代表人信息，董事、监事、经理信息，贺州市云联惠网络科技有限公司章程，营业执照，证实贺州市云联惠网络科技有限公司法定代表人为唐某甲，注册资本100万元，成立日期：2016年6月16日；公司类型：一人有限责任公司；执行董事唐某甲、总经理徐某、监事吴某2。39.唐某甲账号为62×××10的中国农业银行账户交易流水明细，证实2016年8月17日至2018年4月12日期间，广东云联惠网络科技有限公司银行账户转入唐某甲账号为62×××10的中国农业银行账户173122.55元。40.李某1账号为62×××18、62×××71的中国工商银行账户交易流水明细，证实李某1的该两个中国工商银行账户与广东云联惠网络科技有限公司银行账户的交易情况。2017年4月29日至2018年4月12日期间，广东云联惠网络科技有限公司银行账户转入李某1账号为62×××18的中国工商银行账户212455.19元。41.贺州市云联惠网络科技有限公司开立单位银行存款账户申请书一份，账号为45×××93活期对公交易明细查询，证实贺州市云联惠网络科技有限公司于2017年8月1日向中国建设银行申请开立单位银行存款账户，账号为45×××93。2017年8月30日至2018年4月19日期间，广东云联惠网络科技有限公司银行账户转入贺州市云联惠网络科技有限公司账号为45×××93的中国建设银行账户717755.67元。42.广东鑫证司法鉴定所穗司鉴180101809000481号鉴定意见书，证实（1）唐某甲的会员id为唐某甲，会员类型为个人，属于铂钻会员。注册时间为2015/6/1815:17:29,推荐人ID为刘某2。该会员在整个网络推荐关系中处于第34层，下线总人数有2459个，直接下线人数有172个，下线层级有18层。该会员白积分账户余额为70×××60.764，红积分账户余额为2228.37，库存积分账户余额为16×××56.00，创业账户余额为0，预付款账户余额为408，交易账户余额为100，服务账户余额为88×××00。该会员提现总金额为26551，提现账号：62×××10，提现支行地址：中国农业银行贺州分行。（2）贺州市云联惠网络科技有限公司的会员id为贺州市五级代理公司，会员类型为企业，属于铂钻会员。注册时间为2016/12/213:53:58,推荐人ID为ylh-dlmall。该会员在整个网络推荐关系中处于第4层，下线总人数0个，直接下线人数有0个，下线层级有0层。该会员白积分账户余额为16×××75.181，红积分账户余额为74×××92.02，库存积分账户余额为44×××00.00，创业账户余额为7160，预付款账户余额为59，服务账户余额为18×××51。该会员提现总金额为1488900，提现账号：45×××93,62×××54，提现支行地址：中国建设银行股份有限公司贺州临江支行，中国建设银行股份有限公司昭平支行。43.被告人唐某甲的供述，他于2015年6月份加入云联惠，次日交纳999元升级为铂钻会员。是刘某2推荐他加入的。7月30日左右，他到广州市云联惠总部交纳14万元购买了贺州市云联惠董事长的职位。2016年6月份，他去贺州市工商局注册了贺州市云联惠网络科技有限公司，12月份总部才同意贺州市云联惠成立，并给了贺州市五级公司的代理账号。贺州市云联惠的GP有：他是董事长，徐某是总经理、黎丽萍是副董事长、虞少群是架构师、黎刚宇是财务总监、陈荣开是行政副总、叶小冬是教育培训部经理、周某1是市场运营部经理、李某2是技术部副总、王某是财务经理、黄某1是办公室主任、谭某2是人力资源部经理、谭某1是商家服务部经理、陈某3是会员服务部经理、杨某1是代理服务部经理。公司共有GP人员18个、LP人员80个。GP在公司上班，除了分红还有工资。LP是股东参与公司经营，获得分红。他是贺州市云联惠的区域代理人。他主要负责的工作有：（1）参与董事会的决议；（2）审批费用报销；（3）与广东云联惠总部联络。2017年5月份，他到云联惠总部，以其妻子李某1的名字，交纳14万元购买了昭平县云联惠董事长职位。10月份，李某1到昭平县工商局注册了昭平县云联惠网络科技有限公司，11月份总部批准成立，并给了七级公司的代理账号，他是昭平县云联惠的实际董事长。他直接推荐的云联惠会员超过100人，有吴某3、李某2、左某1、唐某16、唐某1、唐某18、唐某6、李某1等人。贺州市云联惠是贺州市的总代理，总部按整个贺州市区域云联惠的总消费额的9‰的比例奖励贺州市云联惠，以白积分的形式发到贺州市云联惠公司的账户。贺州市云联惠从2017年5月份开始按每个GP人员每月补贴3000元，当时不发现金，是将白积分发到每个GP人员的云联惠账户上。2018年开始每个GP人员的工资定下来是4000元。2017年春节，贺州市云联惠用17、8万元红积分购买总部的库存积分也就是白积分，将白积分发给99个GP、LP人员作为红利。2018年也是以这样的方式将16万元红利发给99个GP、LP人员。成立云联惠区域代理公司的目的是服务当地的商家和会员，进一步扩大市场，吸引更多的商家和会员加入。贺州市云联惠不生产和销售产品，主要的工作就是为云联惠的加盟商家和会员对云联惠运营模式进行解答、培训，培训会员和商家使用云联惠平台，讲解云联惠的运营模式和积分转换以及获利方式。他们公司会通过微信群发布一些总部在某地组织培训的信息和贺州市本地的培训信息，有兴趣的会员看到信息后可以过来参加。贺州市云联惠董事会决议，每个月召开一次招商会和培训会，至今召开过十多次培训会。2017年在利源酒店十楼会议室举办了五场招商会和培训会。2018年在湖广市场张家猪头肉饭店三楼举办过六七场培训会。贺州市云联惠商学院于2018年2月份成立。成立商学院的目的是培训会员和商家使用云联惠平台，介绍云联惠运营模式，促进商家和会员利益最大化。贺州市云联惠的运营费用都是依靠云联惠总公司奖励贺州市云联惠公司的白积分转换成红积分之后提现得来，提现后由广东云联惠总部的对公账户直接打到贺州市云联惠的对公账户。贺州市云联惠的对公账户由黄某1负责管理，有大额开支都要跟他们说一声。云联惠会员分为免费注册的普通会员、金钻会员、铂钻会员。金钻会员要交纳99.9元入会费、铂钻会员要交纳999元的入会费。三种会员注册都需要老会员推荐，成为会员需要提供手机号码和身份证号码。普通会员只能通过消费获得积分，金钻会员和铂钻会员除了消费获得积分外，还可以发展新会员获得积分。云联惠的积分模式有2种，分为白积分、红积分，会员通过消费获得相应消费数额100倍的白积分，系统自动根据会员账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分。100红积分等于1元人民币。会员可以直接用红积分到云联惠加盟商家购买商品，也可以提现。三种等级的会员提现时，红积分必须要10000积分以上，也就是每次至少要提现100元以上，提现时要扣10%的税和3%的手续费。加盟云联惠的商家必须是金钻会员或铂钻会员，会员在加盟商家完成消费后，商家需要向总部交纳消费额16%的创业共享金。总部会通过云联惠系统返还这16%金额的白积分，然后加盟商家和会员一样，系统自动根据商家账号内的白积分数量每天按万分之五左右的比例转变成红积分，商家红积分提现和会员一样。商家向总部交纳16%的创业共享金有三种方式，一是直接将现金打入云联惠总部的对公账户；二是通过网银将钱打入云联惠总部的对公账户；三是商家用自己账户内等值人民币的红积分向总部购买库存积分的方式交纳。他有三个云联惠ID，分别是唐某甲、昭平县昭平镇奥驰贸易服务中心、李某1。ID号为唐某甲、昭平县昭平镇奥驰贸易服务中心的账户绑定的是尾号为5510的中国农业银行卡。ID号为李某1的账户绑定的是李某1名下的中国工商银行卡。账户名为唐欣配，账号为62×××10的中国农业银行账户于2016年8月17日至2018年4月12日期间，收取由账户名为广东云联惠网络科技有限公司的账户转入的款项共34笔金额为173122.6元，是他购物消费及购买公司职位，广东云联惠网络科技有限公司返还给他的白积分，白积分转变成红积分后，他再从平台提取出来所得的钱；于2018年1月2日、1月9日，汇款给账户名为广东云联惠网络科技有限公司的账户共2笔，金额为286000元，这是李某2转给他，用于购买贺州市云联惠网络科技有限公司职位的钱。账户名为李某1，卡号为62×××18中国工商银行账户于2017年4月29日至2018年4月12日期间，收取广东云联惠网络科技有限公司账户转入的款项共97笔金额为185861.2元，是他用李某1的名义消费及购买公司职位后，云联惠总部返还给他的积分提现所得的钱；于2017年4月29日至2018年4月12日期间，汇款给广东云联惠网络科技有限公司账户共15笔金额为499900元，是他以李某1的名义向公司购买积分，用来送给在他店里消费的顾客。他个人ID账号提现了35万元左右。贺州市云联惠网络科技有限公司的云联惠账号名称是“贺州市五级代理公司”，账号绑定的银行卡是建设银行卡，银行卡由办公室主任黄某1管理。昭平县云联惠网络科技有限公司的云联惠账号名称是“昭平县七级代理公司”，账号绑定的银行卡是工商银行卡，户名是李某1的名字，该银行卡在李某1手上。对于辩护人在法庭上提交（1）云联惠公司营业执照及工商登记信息；（2）中华人民共和国增值电信业务经营许可证（编号粤B2-20160716）；（3）计算机软件著作权登记证书；（4）《2016年度广东省守合同重信用企业》牌匾；（5）纳税信用A级荣誉证书；（6）缴款证明查验；（7）《云联用户注册协议》；（8）《云联商业大系统》操作手册；（9）创业会员注销申请表、创业会员降级申请表；（10）基金会法人登记证书；（11）图解-数解云联惠模式；（12）2018年5月9日美国云联惠会员账户的页面信息；（13）平南县人民检察院平检公刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（14）钦州市钦南区人民检察院钦南检刑不诉[2019]1号不起诉决定书；（15）湖南省耒阳市人民检察院耒检公诉刑不诉[2019]24号不起诉决定书等证据，用于证实云联惠不属于传销组织，因与本案查明的事实不符，故本院不予采纳。对于辩护人提出，云联惠并不是以发展人员的数量作为返利依据，云联惠的运营模式不属于传销的辩护意见。经查，云联惠以“消费全返”的经营模式为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，大肆发展会员和代理，收取创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利，骗取财物，扰乱经济社会秩序。综上，云联惠的运营模式应认定为传销活动。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出，被告人唐某甲没有起到组织者、领导者的作用的辩护意见。经查，被告人唐某甲积极参与云联惠传销组织，并成立贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司，通过该平台宣传云联惠并积极发展下线，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（五）项的规定，可以认定为传销活动的组织者、领导者。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出，被告人唐某甲没有骗取他人财物的辩护意见。经查，云联惠以“消费全返”为诱饵，夸大盈利前景，引诱参加者继续发展他人参加，收取创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，骗取财物。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出，被告人唐某甲不具有违法性认识的辩护意见。被告人唐某甲对云联惠是否是传销组织的认识错误，并不影响对被告人唐某甲的行为构成组织、领导传销活动罪的定性。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出，鉴定意见不能作为定案的根据的辩护意见。经查，该鉴定意见是具有资质的机构和从业人员作出，鉴定过程合法，鉴定意见也已告知了被告人，该鉴定意见可以作为定案的根据。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于被告人唐某甲及其辩护人提出，被告人唐某甲的行为不构成组织、领导传销活动罪的辩解、辩护意见。经查，被告人唐某甲明知云联惠公司是不生产也不销售产品的交易平台，为达到非法牟利的目的，注册成为该公司的铂钻会员并购买董事长职位成立贺州市云联惠网络科技有限公司和昭平县云联惠网络科技有限公司，通过该平台积极宣传云联惠，直接或者间接发展他人参加传销活动，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用，其下线层级达18层级且下线人数达2459人，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件。故对被告人唐某甲及其辩护人的此项辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院认为，云联惠以“消费全返”的经营模式为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人唐某甲积极参与云联惠传销组织，并成立贺州市云联惠网络科技有限公司、昭平县云联惠网络科技有限公司，通过该平台宣传云联惠并积极发展下线，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用，其下线层级达18层级且下线人数达2459人，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪成立。被告人唐某甲组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上且层级在3级以上，依法应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人唐某甲不是云联惠传销组织的发起者、决策者、操纵者，仅对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，在共同犯罪中，被告人唐某甲起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人唐某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本院为维护经济和社会秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月3日起至2021年1月24日止），并处罚金人民币五万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。二、扣押的违法所得人民币13000元，予以没收，上缴国库。扣押的未随案移送的作案工具，由扣押单位贺州市公安局八步分局予以没收，上缴国库；扣押的未随案移送的本案其他物品，由扣押单位贺州市公安局八步分局依法处理。（详见附表）三、继续追缴被告人唐某甲违法所得人民币26551元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长龙杰人民陪审员黄彬珍人民陪审员梁燕梅二〇一九年十二月二十三日法官助理潘红熹书记员雷雨熹温佩佩附：一、附表二、本案相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

阴齐志敲诈勒索罪一审刑事判决书黑龙江省桦川县人民法院刑事判决书（2017）黑0826刑初53号：桦川县人民检察院以黑桦川检诉刑诉［2017］58号起诉书指控被告人阴齐志犯敲诈勒索罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。桦川县人民检察院检察员姜旭红、被告人阴齐志到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2016年11月8日，被告人阴齐志在桦川县纪律检查委员会找其调查中和村村民上访一事时，得知被害人董金喜申请土地补偿款时提供的土地承包协议系伪造的，遂以此事相要挟，向董金喜索要人民币3万元，董金喜给阴齐志2.8万元后，阴嫌钱少将此款返还给董金喜，并以“情节严重”又向董索要人民币4万元。后董金喜的儿子董凤臣将人民币4万元在桦川县烈士陵园西东旺大棚基地的门卫室交给阴齐志。案发后，赃款依法被公安机关扣押。经查，阴齐志于2017年1月12日被桦川县公安局刑事拘留。上述事实，被告人阴齐志在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人董金喜陈述、证人董某、董某1、边某等人证言、土地承包协议书、抓获经过、被告人供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人阴齐志以非法占有为目的，使用威胁的方法，强行索他人人民币4万元，数额较大,其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。鉴于被告人具有坦白的法定从轻处罚情节，故对被告人从轻处罚。可适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条之规定，判决如下被告人阴齐志犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，上列罚金于已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张春雷二〇一七年九月二十八日书记员焦凌擎

邢广生、邢广伟非法拘禁、寻衅滋事一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2016）浙0303刑初1453号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉［2016］1534号起诉书指控被告人邢广生、邢广伟、李宝友、孟锡楠、桑申申、蔡力犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2016年12月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派代理检察员胡某出庭支持公诉，上述被告人到庭参加诉讼。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：一、非法拘禁事实2016年5月30日22时30分许，被告人邢广生、邢广伟等人来到温州经济技术开发区天河街道马湾东路向被害人肖某催讨债务人民币1.5万元（以下币种同）并发生推搡，经索要无果后，邢广生把肖某拉上车，由邢广伟驾车将其带至经济技术开发区滨海园区滨海六路的温某购物中心停车场。途中，邢广生有对肖某进行殴打。后被告人李宝友、孟锡楠、桑申申、蔡力等人先后到达该停车场。在停车场内，邢广生、李宝友、孟锡楠、桑申申、蔡力等人均有对肖某进行拳打脚踢。次日0时许，肖某让其朋友送钱过来，归还邢广生3000元，并承诺两个月内还清剩余的1.2万元才得以离开。经鉴定，肖某的损伤程度为轻微伤。同年6月11日、6月21日，被告人桑申申、邢广生先后到公安机关投案。二、寻衅滋事事实2016年5月1日22时许，徐某（另案处理）在温州经济技术开发区滨海园区滨海六路利某ＫＴＶ内酒后无故谩骂被害人张某1，并动手对其进行殴打。随后，被告人李宝友、孟锡楠与张某2（另案处理）也上前对张某1及其女友被害人吴某进行殴打，致使两人受伤。经鉴定，张某1和吴某的损伤程度均为轻微伤。案发后，徐某、张某2对被害人进行了民事赔偿。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人邢广生、邢广伟、桑申申、蔡力的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款之规定，构成非法拘禁罪，应予处罚；被告人李宝友、孟锡楠的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款之规定，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应予数罪并罚。被告人邢广生、邢广伟系累犯，依法应从重处罚。被告人李宝友、孟锡楠就所犯寻衅滋事罪有坦白情节；被告人蔡力有坦白情节，依法均可从轻处罚。公诉人在发表庭审公诉意见时提出，被告人李宝友、孟锡楠就所犯非法拘禁罪有坦白情节；被告人桑申申有自首情节。公诉机关建议对被告人邢广生在有期徒刑七个月至一年一个月的幅度内量刑；对被告人邢广伟在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑；对被告人李宝友犯非法拘禁罪在拘役三个月十五日至五个月十五日的幅度内量刑，犯寻衅滋事罪在拘役四个月至六个月的幅度内量刑，合并建议在拘役五个月至七个月的幅度内量刑；对被告人孟锡楠犯非法拘禁罪在拘役三个月至五个月的幅度内量刑，犯寻衅滋事罪在拘役四个月至六个月的幅度内量刑，合并建议在拘役四个月十五日至六个月十五日的幅度内量刑；对被告人桑申申、蔡力均在拘役三个月至五个月的幅度内量刑。被告人邢广生辩称系其一个人去要债，其哥哥邢广伟是最后过去制止其犯罪的；被害人当时是可以自由离开的。被告人邢广伟辩称邢广生开其车去要债，后打电话给其说对方人多，其不放心就过去了；其打电话给认识对方的朋友过去讲事情，后开车到滨海；邢广生把对方带来，其没打，还在拉，这个事情跟其无关，其不构成犯罪。被告人李宝友、孟锡楠对指控的非法拘禁、寻衅滋事事实均无异议。被告人桑申申、蔡力对指控的事实均无异议。经审理查明，一、非法拘禁事实2016年5月30日22时30分许，被告人邢广生、邢广伟等人来到温州经济技术开发区天河街道马湾东路向被害人肖某催讨债务1.5万元并发生推搡，经索要无果后，邢广生把肖某拉上车，由邢广伟驾车将其带至经济技术开发区滨海园区滨海六路的温某购物中心停车场。途中，邢广生有对肖某进行殴打。后被告人李宝友、孟锡楠、桑申申、蔡力等人先后到达该停车场。在停车场内，邢广生、李宝友、孟锡楠、桑申申、蔡力等人均有对肖某进行拳打脚踢。次日0时许，肖某让其朋友送钱过来，归还邢广生3000元，并承诺两个月内还清剩余的1.2万元才得以离开。经鉴定，肖某的损伤程度为轻微伤。同年6月21日，被告人邢广生主动到公安机关投案。同月7日，被告人邢广伟被公安机关抓获。同月11日，被告人李宝友报案称其家中被盗，民警出警后发现其系本案犯罪嫌疑人，并将其传唤至派出所，后如实供述了其寻衅滋事、非法拘禁的事实。同月8日，被告人孟锡楠被公安机关抓获，后如实供述了其寻衅滋事、非法拘禁的事实。同月14日，被告人蔡力被公安机关抓获，后如实供述了犯罪事实。同月12日，被告人桑申申主动到公安机关投案，后于侦查阶段、审判阶段如实供述了犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人邢广生于2016年6月21日投案时所做的笔录中供述及人员辨认笔录、照片，供认其因为肖某担保借了1.5万元赌资给“季总”，后其找不到“季总”就找肖某还钱，肖某说好5月30日还一部分钱给其。5月30日9时许，其打肖某的手机关机，遂借其哥哥邢广伟的车子去天河马安东路找他，其跟哥哥说“你车借我下，我去天河那边找肖某要钱，他说好今晚还我钱的”。其在一家麻将馆找到肖某就直接把他往外面拉，其叫肖某还钱，但是他说自己没钱，其跟肖某吵起来，后邢广伟、张某3和他一个朋友也过来了。其看肖某那边的朋友比较多，就叫肖某到滨海那边再说，肖某说自己不想去，后其跟肖某打起来并把他拉上张某3的车。其坐在车的后座位置跟肖某坐在一起，邢广伟开着张某3的车，把肖某带到温某购物中心的停车场位置。到了停车场，其就坐在车后座的位置叫肖某还钱，之后来了其的朋友“阿醉”（经辨认系被告人李宝友）、“小光头”（经辨认系被告人蔡力）、“宝宝”（经辨认系被告人孟锡楠）、“申申”（经辨认系被告人桑申申），他们知道是肖某欠其钱，其才把他带到滨海这边要他还钱。后来肖某打电话给他朋友送了2000元过来加上他自己身上的1000元，拿了钱之后其就让肖某走了；其大概是10点左右将肖某从天河带到滨海，次日0时许让他离开。被告人邢广生于侦查阶段的供述，供认将肖某带到停车场后，李宝友、蔡力、桑申申都有打，孟锡楠不清楚。李宝友拿一根棍子，蔡力用拳头打了几下，桑申申用脚踹了几下；原本其和蔡力在滨海六路的一家小酒家吃饭喝酒，后其去找肖某，蔡力主动打电话问其在哪里，其说“其已经把欠其钱的人带到滨海温某购物中心的停车场，你们马上来一下”，蔡力当时是这样知道了其已经把那个人带到停车场这边了，后来李宝友、蔡力、桑申申、孟锡楠也到停车场来了，其跟他们说坐在车里的人就是欠其钱不还的人，其把他从三甲带到这边就是想逼他还钱，还了钱后才能让他走掉或者把他欠其钱的事情想办法解决了才能让他走，其还有孟锡楠及其他几个人都到车里叫他还钱，不然就不给他走，让他想办法还钱之后再说；其坐在车后座位置叫肖某快点还钱，李宝友、蔡力、桑申申他们都用拳头和脚去踢打肖某，孟锡楠其想不起来怎么动手了，他当时有到车里叫那个人还钱。其从天河那边拉肖某上车后，在车里其有扯他，到滨海后其有掐他脖子。被告人邢广生于审查起诉阶段的供述，供认其哥邢广伟开车带其和肖某去温某购物中心停车场，途中其有跟肖某互扯，掐了他脖子；李宝友、蔡力、桑申申、孟锡楠等人在停车场内都有对肖某拳打脚踢，其中，李宝友还拿了一根棍子。2、被告人邢广伟于侦查阶段的供述及人员辨认笔录、照片，供认2016年5月30日晚，其弟弟邢广生借其车，后打电话跟其说那边人很多，他在天河街道的马湾东路，其不放心就让张某3带其去。其过去之后就问那个欠其弟弟钱的人（经辨认系被害人肖某）到底还不还钱，但是他什么也没说，然后其推了下那个人，其看他的人站在那里比较多，就叫他到张某3的车上去，他不想上车，其弟弟就把他拉到张某3的车上坐在后排的位置，张某3的朋友坐副驾驶位置，其开车，叫张某3开其的起亚车。在路上的时候，其弟弟在车里用拳头打肖某，其们的意思就是想叫他还钱，但是他一直没有开口说还或不还之类的话。其开车带他到温某购物中心的停车场里，后其朋友李宝友（已辨认）、宝宝”（经辨认系被告人孟锡楠）等共七八人过来，肖某在车里，其弟弟和其他几个人就是用拳头和脚踢打肖某，李宝友拿着棒子去打。直到凌晨0时许，肖某的朋友送了3000元，肖某将钱给其弟弟，说好两个月后全部还清，接着他就走掉了。3、被告人李宝友的供述、监控视频截图、人员辨认笔录、照片，供认其载“申申”（经辨认系被告人桑申申）到温某购物中心，听说邢广生和邢广伟（均已辨认）去三甲把一个人带到停车场了，其就去问他们那个人是谁，他们说是欠钱的叫肖某，当时其看到他们把那个人控制在一辆白色起亚车里，没有让他出来，其拿了一根棍子把车门打开后就打那个欠钱的人；邢广生和邢广伟将肖某放在车上，不让他出来，也不让他离开停车场的位置，控制在车里，让他想办法还钱，只能把钱还了才能走。其拿棍子打他就是为了恐吓他叫他还钱，打了之后其就站在边上看着，肖某肯定走不掉的，邢广生和邢广伟以及其们五六人在那里看着，而且邢广生、邢广伟叫他还钱他如果没说话，其们就打他了，他当时看其这边这么多人也不敢走的；其10时40分许过去，直到凌晨一两点钟的时候，肖某愿意先还掉一部分钱，且他的一个朋友把3000元送到停车场给了邢广生，其这边才让肖某离开。4、被告人孟锡楠于侦查阶段的供述及人员辨认笔录、照片，供认其接到“光子”电话说欠邢广生（已辨认）钱的人从天河三甲被带到温某停车场了，让其跟他过去。其到的时候，看见欠邢广生钱的人已经被押在张某3的那辆起亚Ｋ5轿车后座位置，当时邢广生和邢广伟（已辨认）在跟那个欠钱的人谈，意思是就是叫他赶紧还钱，那个人说自己没钱，李宝友就从边上拿了一根棒子敲打他，其和“申申”（经辨认系被告人桑申申）、“小汪”、邢广生用拳头和脚去踢打那个人；邢广生和邢广伟把人带到滨海停车场，让其们都过去，就是为了控制住他，叫他还钱才能离开的意思，邢广生和邢广伟把他放在车后排位置，当时其们还在那里打他并叫他想办法还钱，他不敢走而且人那么多他也没法走，直到凌晨不到一点的时候那个欠钱的人的朋友送钱过来后才让他走掉的。5、被告人桑申申于侦查阶段的供述及人员辨认笔录、照片，供认因为肖某欠邢广生钱，所以邢广生和邢广伟（均已辨认）把他拉到滨海来就是想叫他还钱，邢广生他们打电话给“光子”说已经把人带到温某这边了，其到停车场的时候看见邢广生他们把肖某放在一辆起亚轿车的后座位置，邢广生坐在他边上叫他还钱，其踹了肖某几脚；肖某肯定是走不了的，当时这么多人站在那里，而且还动手打他了，他是害怕的，他没有想到解决的办法是走不掉的。后来叫“阿某”的人做了担保，肖某才走掉，其总共待了四十多分钟。6、被告人蔡力的供述及人员辨认笔录、照片，供认其接到邢广生电话说已经把欠钱的人（经辨认系被害人肖某）带到排档这边，让其快去。其到了看到邢广生、邢广伟（均已辨认）、“宝宝”（经辨认系被告人孟锡楠）、“申申”（经辨认系被告人桑申申）在场，邢广生、邢广伟跟其们讲“那个欠钱不还的人，就在车里面”。其就用拳头打了肖某肩膀的位置，“阿醉”（经辨认系被告人李宝友）也拿着一根棒子打肖某，孟锡楠、桑申申、邢广生都有用拳头和脚踢打肖某；肖某欠邢广生的钱不还，邢广生带他过来就是为了要他还钱才让他走，其们打他也是为了让他还钱。7、被害人肖某的陈述及人员辨认笔录、照片，证明2014年夏天，“季总”在麻将馆输钱想借钱玩，其给他口头担保向“光头”邢广生借了1.5万元，后邢广生找其要钱。2016年5月30日5月30日22时许，邢广伟和邢广生到天河街道马湾东路其朋友“阿罗”家强行把其拉到他们开过来的一辆白色车上，其不上车他们就推其，还把其打倒在地上。当时邢广伟开的车，一个黑色短袖的男子坐在副驾驶座，其和邢广生坐在后排，开到滨海大道和十五中交叉路口，邢广生就把其按倒在汽车后座的地上，用右脚蹬了其几下，然后用脚踩着其的头。邢广伟在车上说，只管打有什么事情他扛着，让其见识下什么是黑社会，踩的其受不了的时候，邢广生就把其放开，等其坐起来的时候，又用拳头打其，一直开到温某购物中心停车场门口，邢广生又开始打其，用手掐其的脖子，然后车后排的两个车门都被打开，有很多人上来打其，打完之后邢广生叫其拿3000元今天就放其回去，其身上没钱，就打电话给其朋友刘某送3000元来邢广生，他们就让其走了；邢广生用拳头打其，用手掐其，还用脚踢、踩其，还有六七人用拳脚打其，有一个穿黑色Ｔ恤，个子在175以上的男子（经辨认系被告人李宝友）用钢管打其的头，其头被打破了，邢广伟没有动手打其，但是他叫别人打其，还说没事，只管打，出事了他负责；他们把其带到欧仕莱温某购物中心的停车场门口不让其下车，当时其一直被关在车里，他们不让其下车，也不让其走。8、证人刘某的证言，证明2016年5月30日22时30分许，其和肖某还有两三个朋友在“阿罗”家聊天，邢广生冲进来抓住肖某的衣领把他提起来拉到门口，其跟出去看见外面有两辆车停着，邢广生将肖某推上一辆白色的起亚车，其上去把肖某从车上拉下来，其说有什么事情说清楚，没必要动手，然后邢广生就打电话叫人了，另一辆车上又下来三四人，硬要把肖某带走，后来几个人将肖某抬起来按到车的后座，其记下了车牌号码浙Ｃ×××××。期间其给肖某打电话但没人接，大概23时30分许，肖某给其打电话让其去温某购物中心停车场，其过去后，肖某问其身上有钱没，要给钱才可以走，其就借给他1600元和他身上的1400元给了邢广生，其们就走了；其见到肖某的时候，他头上脸上全是血，其过去的时候他已经受伤了。9、证人张某3的证言，证明2016年5月30日晚，邢广伟打电话让其送他到天河那边，后在天河马湾东路碰见邢广生，其看见邢广生被对方很多人围着，邢广伟就下车去跟对方的人推起来。之后邢广伟和邢广生二人把对方的一个人拉上车，邢广伟开着其的车跑掉了。10、伤势鉴定意见书、体表原始伤情记录表、伤势照片、医院病历，证实被害人肖某的伤势情况。11、手机通话记录，证明案发期间各被告人之间的通话情况。12、被告人邢广生、邢广伟的前科材料。13、到案经过，证实各被告人的归案情况。14、各被告人的身份证明。被告人邢广生辩称被害人肖某未被限制自由，是可以走掉的；被告人邢广伟辩称其不构成犯罪。经查认为，被告人邢广生于侦查阶段的供述，被告人李宝友、孟锡楠、桑申申、蔡力的认罪供述，被害人肖某的陈述，证人张某3、刘某的证言均能证实邢广生系为索取债务，强行将被害人拉上车带至另一场所，并将其控制在车内，间接拘束被害人的身体，剥夺其身体的活动自由，后通过纠集他人造势及殴打行为迫使被害人偿还赌债，被害人亦是基于邢广生这边人多及怕挨打的心理不敢走，上述过程时间长达一个多小时，本案各被告人的行为均已构成非法拘禁罪。而被告人邢广伟明知邢广生带走被害人系为了索要债务仍帮忙开车，使邢广生顺利带走被害人，其行为亦已构成非法拘禁罪的共同犯罪。综上，上述意见，本院均不予采纳。二、寻衅滋事事实2016年5月1日22时许，徐某（另案处理）在温州经济技术开发区滨海园区滨海六路利某ＫＴＶ内酒后无故谩骂被害人张某1，并动手对其进行殴打。随后，被告人李宝友、孟锡楠与张某2（另案处理）也上前对张某1及其女友被害人吴某进行殴打，致使两人受伤。经鉴定，张某1和吴某的损伤程度均为轻微伤。同年6月30日，经温州经济技术开发区星海街道人民调解委员会主持调解，徐某、张某2同被害人张某1、吴某达成调解协议，由徐某、张某2各出资人民币11000元，赔偿被害人张某1、吴某各项经济损失共计22000元，后者出具谅解书对前者的行为表示谅解，并要求司法机关对前者从轻处罚。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人李宝友、孟锡楠的认罪供述，同案犯徐某、张某2的供述，被害人张某1、吴某的陈述，证人张某4、桑某,4、毛某的证言，人员辨认笔录、照片，法医学人体损伤程度鉴定书、体表原始伤情记录表、医院病历，调解协议书、谅解书，身份证明等本院认为，被告人邢广生、邢广伟、李宝友、孟锡楠、桑申申、蔡力为索取非法债务，结伙非法限制他人人身自由，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪；被告人李宝友、孟锡楠破坏社会秩序，结伙随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人李宝友、孟锡楠依法应予数罪并罚。被告人邢广生、邢广伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人李宝友、孟锡楠归案后能如实供述其非法拘禁、寻衅滋事的犯罪事实，认罪认罚，系坦白；且寻衅滋事事实中被害人的经济损失已获赔偿并取得谅解，故均予较大幅度的从轻处罚。被告人桑申申有自首情节，认罪认罚；被告人蔡力归案后于侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段均能如实供述自己的罪行，认罪认罚，系坦白，依法均可予不同但较大幅度的从轻处罚并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议，符合刑法罪责刑相适应原则，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百九十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十二条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人邢广生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2017年4月20日止。）二、被告人邢广伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、被告人李宝友犯非法拘禁罪判处拘役五个月十五日；犯寻衅滋事罪判处拘役四个月。决定执行拘役七个月十五日。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）四、被告人孟锡楠犯非法拘禁罪判处拘役五个月；犯寻衅滋事罪判处拘役四个月。决定执行拘役七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）五、被告人桑申申犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）六、被告人蔡力犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑八个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）七、追缴被告人邢广生的违法所得人民币3000元，返还被害人肖雄。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余星人民陪审员林森人民陪审员余音二〇一七年二月六日法官助理陈梨洁代书记员陈高翔

諘志发聚众斗殴、寻衅滋事一审刑事判决书天津市武清区人民法院刑事判决书（2016）津0114刑初483号：天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉［2016］443号起诉书指控被告人高志发犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派代理检察员李文坛出庭支持公诉，被告人高志发及其辩护人苏庆海到庭参加了诉讼。在2016年10月11日开庭审理中，公诉人发现本案需要补充侦查，建议法庭延期审理，合议庭同意，同年11月11日公诉机关将补充收集的证据移送本院并提请恢复法庭审理。在2017年2月8日开庭审理中，公诉人发现本案仍需要补充侦查，再次建议法庭延期审理，合议庭同意。审理中，公诉机关发现被告人高志发有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，于2017年2月24日以津武检公诉刑追诉［2017］3号追加起诉决定书追加起诉，指控被告人高志发犯故意伤害罪、寻衅滋事罪。同年3月8日公诉机关将补充收集的证据移送本院并提请恢复法庭审理。审理中，本院经依法报请天津市第一中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结经审理查明，被告人高志发受高某1（另案处理）等人纠集，伙同李某2、郭某、黄某（均另案处理）等人于2014年12月15日13时许，为达到承揽工程的目的，在天津市武清区大良镇庞各庄村霍某的施工工地，无故阻碍工人施工，并将霍某打伤。经天津市公安局武清分局物证鉴定所鉴定，霍某双侧鼻骨骨折及双侧上颌骨额突骨折的损伤程度分别构成轻伤二级，其鼻挫伤的损伤程度构成轻微伤。案发后，当事人达成赔偿调解协议，被告人高志发等人取得了被害人霍某的谅解。被告人高志发于2015年4月16日中午，在天津市武清区大良镇大良村百肯冷库附近工地，因故与吴某2、吴某1发生争执，后被告人高志发及郭某（另案处理）等人对吴某1进行殴打。经天津市公安局武清分局物证鉴定所鉴定，吴某1双侧鼻骨骨折的损伤程度构成轻伤二级；面部划伤、1＋牙齿冠折、鼻中隔骨折的损伤程度分别构成轻微伤。案发后，当事人达成赔偿调解协议，被告人高志发等人取得了被害人吴某1的谅解。被告人高志发受孙某、高某1（均另案处理）纠集，伙同李某2、郭某、张某、孟某（均另案处理）等人，为泄私愤，逞强好胜，携带砍刀等作案工具，于2015年6月22日18时许，在天津市武清区杨村街道办事处机场道福泽园饭店三楼一包间内，使用上述工具将陈某1砍伤。经天津市公安局武清分局物证鉴定所鉴定，陈某1左侧尺骨骨折的损伤程度构成轻伤一级，其头皮创口的损伤程度构成轻微伤。被告人高志发于2016年1月7日到公安机关投案，亦如实交代了上述伙同他人将陈某1砍伤的事实。案发后，当事人达成赔偿调解协议，被告人高志发等人取得了被害人陈某1的谅解。被告人高志发伙同郭某（另案处理）等人于2015年6月25日21时许，在天津市武清区，因酒水消费问题与该店经营者丁某及工作人员李某3发生争执并动手打架。被告人高志发、郭某为泄愤，又纠集张某等人持砍刀、木棍等物，再次返回歌厅，持上述工具随意殴打张某、高某2、陈某2、刘某等人，打砸ＫＴＶ店内物品，造成该店内Ｅａｓｕｎｇ牌Ｍ2226Ａ电脑显示器、木质茶几、3ＭＭ厚玻璃镜等物损毁。经天津市公安局武清分局物证鉴定所鉴定，张某左侧臀部软组织损伤的损伤程度构成轻微伤；高某2左侧肩背部软组织损伤的损伤程度构成轻微伤；陈某2额部及左眼部软组织损伤的损伤程度分别构成轻微伤；李某3右眼部挫伤的损伤程度构成轻微伤。经天津市武清区价格认证中心认定上述被砸物品共计价值人民币710元。案发后，当事人达成赔偿调解协议，被告人高志发等人取得了被害人一方的谅解。上述事实，被告人高志发及其辩护人苏庆海在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源及到案经过、被害人陈述、证人证言、现场图及照片、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、协议书、申请书、收条、诊断证明书、法医学人体损伤程度鉴定意见书、同案犯供述、被告人供述、居民信息表等证据证明属实，足以认定本院认为，被告人高志发明知受他人纠集是为打架斗殴，逞强好胜，仍积极参加，且造成被害人轻伤后果，其行为已构成聚众斗殴罪，且属持械聚众斗殴；被告人高志发伙同他人随意殴打被害人，造成被害人轻伤、轻微伤后果，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人高志发伙同他人故意伤害被害人身体健康，造成被害人轻伤后果，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关对被告人高志发犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪的指控成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳。在聚众斗殴犯罪中、将被害人霍某打伤的寻衅滋事犯罪中，被告人高志发均起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人高志发聚众斗殴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人高志发能够自愿认罪，与被害人达成调解协议并获得谅解，依法均可酌情从轻处罚。对于辩护人苏庆海基此发表的对被告人高志发从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人高志发犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，依法应实行数罪并罚，决定执行的刑罚。综上，被告人高志发犯聚众斗殴罪，法定量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑；犯寻衅滋事罪，法定量刑幅度为五年以下有期徒刑、拘役或者管制；犯故意伤害罪，法定量刑幅度为三年以下有期徒刑、拘役或者管制。对于公诉人综合全案情况发表的建议以被告人高志发犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年至五年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年至三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月至一年六个月的量刑意见，本院予以采纳。本院为维护社会秩序，保障公民的人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一款的规定，判决如下被告人高志发犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月，犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，三罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年三月十五日起至二〇二二年五月二十二日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长姚长胜人民陪审员李克红人民陪审员沈玉霞二〇一七年九月八日书记员常忠圆

訋某甲、钟征东盗窃罪一审刑事判决书湖北省咸宁市咸安区人民法院刑事判决书（2016）鄂1202刑初222号：咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉刑诉（2016）199号起诉书指控被告人程某甲、钟征东犯盗窃罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院于2016年6月21日审查立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年7月6日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员朱晚荣出庭支持公诉。被告人程某甲、钟征东到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控并经本院审理查明：2015年3月30日至2015年4月20日期间，被告人程某甲、钟征东伙同陈虎、王鹏（另案处理）、谢志杰、袁达文（均已判决）等人，在咸宁市咸安、温泉城区内，以撬汽车车窗玻璃、门店卷闸门等方式，先后多次盗窃他人财物。具体事实如下：1.2015年3月30日凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、谢志杰、袁达文在咸安区银泉大道陈某甲经营的联塑管道门店，四人用手合力将该门店卷闸门从底部拉开，陈虎一人进入店内，窃取人民币20元。2.2015年4月1日凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、谢志杰、袁达文在咸宁市烟厂对面王某经营的金叶粮油副食门店，拉开卷闸门进入店内，因被王某及时发现，盗窃未果。3.2015年4月4日凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、王鹏在咸安区水果批发市场旁黄某经营的黄河超市，采取上述手段进入店内，窃取人民币1500元以及价值3450元的硬珍黄鹤楼香烟7条、硬红黄鹤楼香烟5条、软蓝黄鹤楼香烟2条。4.2015年4月初的一天凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、袁达文、谢志杰在咸安区三胜印象陈某乙经营的香城便当店，采取上述手段进入店内，盗窃未果。5.2015年4月11日凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、王鹏等人在咸安区咸宝路赵某经营的叶子副食门店，采取上述手段进入店内，窃取价值1440元的硬珍鹤楼香烟2条、硬红黄鹤楼香烟5条、黄鹤楼香烟70余包。6.2015年4月13日凌晨，被告人程某甲、钟征东伙同陈虎、王鹏、谢志杰在原咸宁师专附近周某经营的荣华粮油副食店，采取上述手段进入店内，窃取价值335元的硬红黄鹤楼香烟、软蓝黄鹤楼香烟各1条。7.2015年4月17日凌晨，被告人程某甲、钟征东伙同陈虎、王鹏、谢志杰在咸安区文笔路110号楼下，陈虎用平口螺丝刀分别撬开张某甲、吴某停放在此处的二辆小轿车副驾驶室车窗玻璃进入车内，窃取吴某车内价值64元的硬珍黄鹤楼香烟2包。8.2015年4月19日凌晨3时许，被告人程某甲、钟征东伙同陈虎、王鹏、谢志杰先后在咸安区经济开发区管委会门前，采取用螺丝刀撬开车窗玻璃的方法，进入丁某车内，窃取人民币80元。随后，被告一伙人采取同样的方法，在咸宁市公安局宝塔交警中队对面，进入程某乙车内，窃取价值32元的硬珍黄鹤楼香烟1包；进入朱某车内，窃取价值32元的硬珍黄鹤楼香烟1包；在咸安区咸宝大道平安小区入口处，欲进入石某的小轿车内实施盗窃时，因被发现未果。9.2015年4月20日凌晨，被告人程某甲伙同陈虎、王鹏在咸安区咸宝路腾飞家具店旁，采取上述手段，进入彭海平车内，窃取价值64元的黄鹤楼香烟2包；进入程凡车内，盗窃未果。综上所述，被告人程某甲伙同他人盗窃作案13起，其中未遂4起，盗窃财物共计价值7017元；被告人钟征东伙同他人盗窃作案6起，其中未遂1起，盗窃财物共计价值543元。本院另查明，被告人程某甲因犯盗窃罪于2016年1月26日被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元，刑期自2015年5月23日起计算，至2016年3月29日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留之日止已执行刑期10个月6天。被告人钟征东因犯抢劫罪、盗窃罪，于2015年12月17日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元，刑期自2015年7月16日起计算，至2016年3月29日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留之日止已执行刑期8个月13天。上述事实，被告人程某甲、钟征东在开庭审理的过程中均无异议，并有户籍证明、到案经过、仙桃市人民法院（2016）鄂9004刑初45号及本院（2015）鄂咸安刑初字第00386号刑事判决书等书证；另案被告人陈虎、王鹏、袁达文、谢志杰的供述；被害人陈某甲、王某、周某、张某甲、吴某、丁某、张某乙、赵某、程某乙、朱某、陈某乙、石某、黄某的陈述；鉴定意见；现场指认照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人程某甲以非法占有为目的，伙同被告人钟征东等人多次窃取他人财物，数额较大；被告人钟征东伙同程某甲等人多次盗窃他人财物，二被告人的行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人程某甲有4起盗窃作案未遂，被告人钟征东有1起盗窃作案未遂，均可以比照既遂犯从轻处罚。二被告人自愿认罪，均可以酌情从轻处罚；二被告人采取破坏性手段实施盗窃犯罪，均可以酌情从重处罚。被告人程某甲、钟征东在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应数罪并罚。根据被告人程某甲、钟征东的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人程某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，加上前判决有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；二、被告人钟征东犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；加上前判决有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人程某甲的刑期自2016年3月29日起至2018年5月22日止，被告人钟征东的刑期自2016年3月29日起至2019年11月15日止。被告人程某甲前判决已执行刑期10个月6天、被告人钟征东前判决已执行刑期8个月13天，均已折抵刑期。罚金限二被告人在判决书生效后之日一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李拥军二〇一六年七月十二日书记员李灿

衣某、毕某某妨害公务一审刑事判决书哈尔滨市香坊区人民法院刑事判决书（2018）黑0110刑初658号：哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉刑诉（2018）592号起诉书指控被告人衣某、毕某某、佟某某、许某犯妨害公务罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于同年9月29日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员王薇出庭支持公诉，被告人衣某及其辩护人侯岳川、被告人毕某某及其辩护人王晓义、被告人佟某某及其辩护人周金玲、被告人许某及其辩护人麻海东到庭参加诉讼。现已审理终结哈尔滨市香坊区人民检察院指控，2018年5月6日23时许，被告人衣某、毕某某、佟某某、许某在哈尔滨市香坊区和平路11号乐某ＫＴＶ娱乐时，因点歌事宜，衣某随意将乐某ＫＴＶ收银台处的明基显示器1台和普鑫验钞机一台损毁，后ＫＴＶ工作人员拨打110电话报警，哈尔滨市公安局香坊分局哈平路派出所接到110指令，指派值班民警被害人杨某1（男，52岁）、李某（男，27岁）赶到案发现场依法调查处理。衣某在与ＫＴＶ工作人员达成和解后，继续对ＫＴＶ值班经理进行殴打，民警杨某1、李某欲将衣某带回派出所调查时，衣某拒不配合工作，对民警进行谩骂，用拳击打杨某1，并试图逃离现场，毕某某对民警杨某1进行撕扯，并将其拽倒在地，阻碍杨某1执行公务。民警李某见状欲拦截衣某离开现场，佟某某、许某某推搡李某，用拳击打其胸部，对李某进行撕扯，将其警服撕坏，肩章摔碎，阻碍李某执行公务。后衣某在毕某某、佟某某、许某的帮助下，逃至哈尔滨市香坊区和平路乐某ＫＴＶ门外处时，被李某及ＫＴＶ保安追赶上并控制。期间，衣某再欲逃跑时，被杨某1抱住双腿，衣某用手怼杨某1胸部，佟某某再次帮助衣某摆脱杨某1，用膝盖跪顶其左胸部，后杨某1因体力不支当场昏迷。被120救护车送往医院。经黑龙江省医院诊断：杨某1颅脑损伤、左胸外伤、左小腿外伤；后经哈尔滨市公安医院诊断，李某右前臂挫伤。衣某、毕某某、佟某某、许某于案发当日被赶到案发现场进行增援的哈尔滨市香坊分局安乐街派出所民警抓获。公诉机关认为，衣某、毕某某、佟某某、许某的行为已构成妨害公务罪，本案系共同犯罪，四被告人均系主犯，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定予以处罚。被告人衣某、毕某某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，并表示自愿认罪。佟某某、许某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解其对民警进行撕扯，未对二人进行殴打。衣某、毕某某、佟某某、许某辩护人对公诉机关指控四名被告人构成妨害公务罪的罪名无异议，同时提出衣某、毕某某、佟某某、许某悔罪态度好、主观恶性小，系初犯，积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2018年5月6日23时许，被告人衣某、毕某某、佟某某、许某酒后前往哈尔滨市香坊区和平路11号乐某ＫＴＶ娱乐，期间衣某提出让该ＫＴＶ服务员为其点歌，被ＫＴＶ工作人员拒绝，衣某对此不满并将ＫＴＶ吧台的显示器及验钞机砸损。乐某ＫＴＶ工作人员见状拨打电话报警。哈尔滨市公安局香坊分局哈平路派出所接到110指令后指派值班民警被害人杨某1（男，52岁）、李某（男，27岁）赶到案发现场调查处理。衣某在与ＫＴＶ工作人员达成和解后，仍对ＫＴＶ值班经理杨某2进行殴打。民警杨某1、李某见状便命令衣某回派出所接受调查。衣某拒不配合工作，对民警进行谩骂并用拳击打民警杨某1。与此同时，毕某某亦上前对民警杨某1进行撕扯，并将其拽倒在地。民警李某立即向指挥中心拨打电话请求支援并上前阻拦衣某逃离现场。佟某某、许某见衣某无法逃离便共同推搡李某，将其警服、肩章撕坏。后李某及ＫＴＶ保安将逃至ＫＴＶ门外的衣某控制住。期间，衣某欲再次逃跑，杨某1抱住其双腿，衣某用手怼杨某1胸部，佟某某亦再次上前帮助衣某摆脱杨某1。在撕扯过程中，杨某1因体力不支当场昏迷，被120救护车送往医院。后衣某、毕某某、佟某某、许某被赶到案发现场增援的哈尔滨市香坊分局安乐街派出所民警控制并带回公安机关。经诊断：杨某1颅脑损伤、左胸外伤、左小腿外伤；李某右前臂挫伤。案发后，衣某、毕某某、佟某某、许某家属赔偿了民警的经济损失并取得谅解。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源及到案经过证实破案经过。2、民警杨某1的陈述：2018年5月6日23时许，我和李某接到报警电话来到和平路乐某ＫＴＶ处理警情，我们都着警服了，并与当事人说明自己的身份，我们是警察。要求在场的4个人不许走，这时衣某就往外面走，我和李某就阻止他，不让他走，他就怼了我两拳，毕某某上来就给我拽了一个跟头，我和他都倒地了，衣某就往外面跑，我起来往外面追他，毕某某起来后拽着我，就不让我追。这时李某被那两个人用拳头怼到乐某ＫＴＶ大门外，他俩其中有一个人把李某的肩章和衣服给拽坏了。当我追衣某时，看到李某和保安已经把衣某拽到这侧，衣某还打李某和几个保安，我就过去把他们推开，将衣某抱住，衣某把我摔倒，我就拽住他的腰带不让他跑，这时佟某某、许某掰我的手，好让衣某跑。时间不长救援的警察就来了，把他们带到分局，我就被120救护车拉走了。3、民警李某的陈述：2018年5月6日23时许，我和杨某1接到报警电话来到和平路乐某ＫＴＶ处理警情，在初步了解案情后，我们要求608房间的衣某、毕某某、佟某某、许某出示身份证件，衣某和毕某某拒绝出示并与杨某1进行纠缠，要求杨某1出示证件，杨某1出示后，衣某伸手要抢其警官证。佟某某认为已经理赔完了，就开始骂我和杨某1。然后我给指挥中心打了个电话请求支援，杨某1和这4个人理论了几句就带着我离开现场。走出门口时，就听见里边喊打人了，经询问衣某打了杨某2（ＫＴＶ领班）两拳三个嘴巴子。询问后衣某就向外跑，我和杨某1上前阻止时，杨某1被毕某某拽住，并撕扯杨某1将其拽倒在地。许某和佟某某起身也开始撕打我，然后衣某就躲在两名男子后边，然后突然往门外跑，我看见他往外跑，就往前跑去抓他，我刚跑两步抓住他的手腕许某就在后边拉住我的衣服，佟某某拉住我的肩章。两人同时用力将我推到在墙角，然后衣某就跑了出去，我用力挣脱开，就听见咔嚓的一声肩带和衣服都撕碎了。然后就跑出去追刚刚出去的衣某。追到公交站的位置我抓住衣某的手腕，衣某正在往外拽，大概纠缠了1分钟后来了两个保安，帮我把衣某控制住，这时其余3个人还有杨某1也从ＫＴＶ下来了，佟某某看见我将衣某压在地上，佟某某就冲过来打其中一名保安，我就上前制止，保安把衣某刚放开，他又要逃跑，杨某1抓他的手，他将杨某1按倒在地上，佟某某用手掰其的手指，杨某1的手指被掰开后衣某就逃脱了。他又要逃走，我就上前制止，一直在用语言劝说，还有毕某某也一直在骂警察，就这样僵持着没一会儿，增援就到了。我的胳膊还有前胸都有伤，还有我的警服被撕碎了。我的伤是佟某某、许某还有衣某造成的，衣服是佟某某和许某撕碎的。杨某1现场昏迷过去，送往医院了。在屋内是毕某某撕扯中推我倒地的，在屋外是衣某将杨某1按倒在地上的，还有佟某某与杨某1进行撕扯。4、证人董某1的证言：2018年5月6日23时许，在香坊区和平路11号巴黎广场2楼乐巢ＫＴＶ办公室内我听到大厅有人争吵，我出去一看超市的显示器和验钞机都摔到了地上，我就去向杨某2了解一下当时的情况，杨某2和我说有4个男性客人要求我们ＫＴＶ的女性收银员去到他们的包房给他们点歌，因为当时收银员不在，衣某就把吧台的电脑显示器和验钞机给摔了，前台报了警，这4个人回了包房，警察来了之后当场调解了一下，这4个人把损坏的物品赔偿了，我们当场在大厅就和解了。当警察要走的时候，衣某又把杨某2给揍了，然后我就又把警察叫回来了，这4个人看见警察回来之后，就张口辱骂警察，衣某骂的最凶，因为衣某动手打人了，两名警察要了解打人的情况，这时衣某要走，嘴里说我钱也赔了干啥不让我走，两名警察说你们动手打人了，现在不能走，找你们了解一下你们刚才动手打人的情况，衣某就要往外走，杨某1民警就拦着说不能走，这时毕某某上前拽杨某1，在撕扯过程中，杨某1和毕某某双双倒地，这时李某抓着衣某，佟某某和另一名男子上前阻止李某，两个人把李某民警推到角落，阻碍民警追刚才打人的衣某，在撕扯的过程中将李某推倒在地，李某挣脱两个人的阻拦，上前去追衣某，我跟着李某一起追出去，这时衣某已经跑出去了，跑到了和平路边上，李某和我家ＫＴＶ的3名保安将衣某按倒在地，衣某还在继续谩骂警察，随后杨某1就从楼上下来了，其余3名男子也同时下来了，看到衣某被制服，上前阻拦撕扯警察对衣某的控制，并大声谩骂，在楼下持续了10多分钟，这4名男子除了毕某某没撕扯警察，其余3名男子都对警察人身攻击并辱骂，衣某将杨某1推倒，杨某1就拽着衣某不让他走，佟某某就过来撕扯杨某1帮衣某挣脱，在撕扯过程中衣某抢夺警察佩戴的执法记录仪，一直到又来了4名警察后，才将这4名酒后男子控制住。5、证人黄某的证言：我在乐某ＫＴＶ上班，2018年5月6日23时左右，衣某将我们的显示器和验钞机砸了，警察来处理这事。衣某和毕某某很不配合，不出示身份证还抢杨某1的警官证，并且一直在辱骂二人。二位警察和这4个人理论了几句就离开现场。走出门口时，衣某在杨某2身上怼了两拳、打了三个嘴巴子，警察又回到现场，李某去抓衣某，衣某就用拳头怼了他身上一下，毕某某用拳头怼了杨某1前胸的位置，还拽着他不放，佟某某也用拳头怼了杨某1的前胸，这时李某就说你们袭警了，谁也不能离开现场。这时毕某某将杨某1拽倒，他自己也没站稳倒地。佟某某开始撕打李某，和许某一起把他的衣服都撕碎了。后来到了外面衣某与李某撕打，衣某用拳头打了董某1一拳，佟某某冲过来打我脸和肚子好几拳。杨某1抓住了衣某的衣服后，衣某将杨某1按倒在地并不停地辱骂，还用手怼他的胸部，这时佟某某上来撕打杨某1让其放手，杨某1放手后，衣某又要逃走，佟某某骑在杨某1身上大骂并用拳头怼其上身和头部，许某也上来一起怼警察骂警察，后来增援的警察就到了。6、证人杜某的证言：我是乐某ＫＴＶ的保安，2018年5月6日23时左右，衣某将我们的显示器和验钞机砸了警察来处理这事，衣某和毕某某很不配合，不出示身份证还抢杨某1的警官证，并且一直在辱骂二人。二位警察和这4个人理论了几句就离开现场。走出门口时，衣某给我家领班杨某2两拳三个嘴巴子，警察又回来了，两名警察上前阻止时，毕某某将杨某1拽倒，他自己也没站稳倒地。佟某某开始撕打年轻警察，后来衣某就突然往门外跑，李某随后抓住其手腕，此时许某与佟某某就拉其肩章和衣服，把衣服都撕碎了。我和两个同事追到公交站的位置看见衣某与李某撕打，衣某用拳头打了董某1一拳，佟某某冲过来打我脸和肚子好几拳。衣某与李某撕打，衣某用拳头打了董某1一拳，佟某某冲过来打我脸和肚子好几拳。杨某1抓住了衣某的衣服后，衣某将杨某1按倒在地并不停地辱骂，还用手怼他的胸部，这时佟某某上来撕打杨某1让其放手，杨某1放手后，衣某又要逃走，佟某某骑在杨某1身上大骂并用拳头怼其上身和头部，许某也上来打，杨某1抓住了衣某的衣服后，衣某将杨某1按倒在地并不停地辱骂，还用手怼他的胸部，这时佟某某上来撕打杨某1让其放手，杨某1放手后，衣某又要逃走，佟某某骑在杨某1身上大骂并用拳头怼其上身和头部，许某也上来一起怼警察、骂警察，后来增援的警察就到了。7、证人董某2的证言：2018年5月6日晚上23时左右，我在ＫＴＶ食堂吃完饭走到大厅时看到四个男的和我家店领班杨某2在争吵，衣某将我们店吧台里的电脑、验钞器摔到了地上，我们店里的人就报了警，警察到了之后帮我们调解了一会，应该是解决完了，警察要走的时候衣某又返回收银台前，把杨某2推到吧台扇了三个耳光。当时警察还没走出去，杨某2就叫警察，警察又返回来了，处理打人的事。警察不让衣某等四人离开，毕某某把出警的杨某1给拽倒了。当时衣某打完人要跑，杨某1警官就去拦着他，为了能让衣某逃跑，毕振东才把杨某1警官拽倒的，毕振东自己没站稳也倒地上了。这时衣某向门外跑去，李某警官就去追，刚跑就被许某和佟某某给拽住了，李某警官挣脱后冲出门去追衣某，我当时就没跟着出去，开始屋里的这些人都没让出去。过了一会儿后，才让杨某1警官和涉事的3个人放出ＫＴＶ大门的，过了一小会儿我站在二楼台阶上，看到在和平路路边衣某等4个人还在与警察撕扯并不停的辱骂，我看了一眼后就进屋了，又过了一两分钟我又出去看看到衣某将杨某1警官给按倒在地上，杨某1警官就抱着衣某的腿不让他跑，这时我就从台阶上下去了，当时衣某始终要挣脱逃走，但没能挣脱，后来佟某某过来了就去掰杨某1警官的手帮助衣某挣脱。衣某挣脱后，杨某1警官就拽着佟某某不松手，直到支援的警察来到现场。8、证人杨某2的证言：2018年5月6日晚上23时左右，我们店里来了四个客人，都是喝了酒之后来的，其中一个人衣某非要求我们超市收银员女同志到他们的包房里给他们点歌，我们是没有这种服务的，所以我就出面拒绝了他，来来回回他找了3、4次，之后就不干了，将超市里的电脑显示器和验钞机都给摔了，摔完后他就回包房了，我让前台报了警，警察来了之后，先去的是这四个人的包房，之后将这四个人带到了大厅，警察给我们双方调解了一会，虽然衣某和毕某某对警察骂骂咧咧的，但是警察没有深究，我们和佟某某达成了和解，他也赔偿了我们的损失，我们以为这事就结束了，警察也要走了，可是衣某从门口又返回到了吧台，用拳头怼了我几下，打了3个耳光，之后警察就被我叫回来了，衣某他们就要走，警察说你打人了现在还不能走，可是其他三个人就开始撕扯警察，让衣某好有机会走人，他们四个人边骂边撕扯警察，当时毕某某为了衣某能逃走，把杨某1给拽倒了，他自己没站稳也倒了。李某要去拦着衣某的时候被佟某某和另外一名男子撕扯给拦下了，衣某找到了个机会就跑出去了，李某挣脱撕扯他的人也追了出去，没跑出去的其他三名男子边继续纠缠边辱骂杨某1，阻止杨某1出去追，再后来他们就都出去了，外面的事情我就不知道了。9、哈尔滨市公安局香坊分局案发现场监控录像证实衣某、毕某某、佟某某、许某阻碍民警杨某1、李某执行公务并将二人打伤的犯罪经过。10、哈尔滨市公安局香坊分局辨认笔录证实杨某1、李某、黄某从12张不同的男性免冠照片中辨认出衣某、毕某某、佟某某、许某是在乐某ＫＴＶ妨害民警执行公务的人。11、哈尔滨市公安医院出具的伤情诊断书、黑龙江省医院住院病案、被害人伤情照片证实杨某1颅脑损伤、左胸外伤、左小腿外伤;李某右前臂挫伤。12、民警杨某1、李某的工作证复印件及哈尔滨市公安局香坊分局哈平路派出所出具的情况说明证明杨某1、李某具有人民警察身份，案发时正在执行公务。13、杨某1、李某出具的谅解书证实衣某、毕某某、佟某某、许某家属代其赔偿了民警的经济损失并取得谅解。14、被告人衣某、毕某某、佟某某、许某的供述供认公诉机关指控的事实本院认为，被告人衣某、毕某某、佟某某、许某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，提出的适用法律意见正确，应予采纳。本案系共同故意犯罪，四被告人均系主犯。黄某、董某2、杜某、董某1、杨某2的证言及两名民警的陈述均可证实佟某某、许某对民警进行殴打，故对二人未殴打民警的辩解不予采纳。衣某、毕某某、佟某某、许某袭击正在依法执行职务的人民警察，应对其从重处罚。四名被告人均能自愿认罪且已取得了人民警察的谅解，可对其酌情从轻处罚。四名被告人辩护人的辩护意见客观，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，判决如下一、被告人衣某犯妨害公务罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月7日起至2018年10月6日止。）二、被告人毕某某犯妨害公务罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月7日起至2018年10月6日止。）三、被告人佟某某犯妨害公务罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月7日起至2018年10月6日止。）四、被告人许某犯妨害公务罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月7日起至2018年10月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王莹人民陪审员王爱萍人民陪审员张铁丽二〇一八年九月三十日书记员唐春静

韩亚军、李志国非法转让、倒卖土地使用权罪一审刑事判决书河北省唐山市路北区人民法院刑事判决书（2018）冀0203刑初216号：河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉［2018］160号起诉书指控被告人韩亚军、李志国犯非法转让、倒卖土地使用权罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员李志强出庭支持公诉，被告人韩亚军及其辩护人李馈，被告人李志国及其原辩护人秦旭方到庭参加诉讼。本案经唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结河北省唐山市路北区人民检察院指控：2011年5月至2013年间，被告人韩亚军、李志国在分别担任唐山市××区主任、中共唐山市丰润区韩城宋禾麻庄二村党支部书记期间，二被告人为给村里牟利，在未办理相关法律审批手续的情况下，非法转让、倒卖村集体土地使用权。经查，共非法转让、倒卖耕地27.55亩，获利人民币210.75万元。公诉机关在指控的同时，提供了相应的证据，认为被告人韩亚军、李志国已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，依法应予惩处。被告人韩亚军对公诉机关指控其犯非法转让、倒卖土地使用权罪的事实基本没有异议，当庭表示认罪。针对公诉机关指控的事实，其辩解称倒卖、转让的土地面积应为24亩多一点，获利为50多万。辩护人李馈的主要辩护意见是：首先，对公诉机关对本案的定性没有异议。其次，关于量刑，第一，被告人韩亚军构成自首，依法可对其从轻处罚；第二，被告人韩亚军能够如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚；第三，被告人韩亚军主观恶性不大，其行为的社会危害性不大，系初犯，积极退赃，确有悔罪表现，依法可酌情对其从轻处罚。被告人李志国对公诉机关指控其犯非法转让、倒卖土地使用权罪的事实没有异议，当庭表示认罪。辩护人刘校逢、赵倩的主要辩护意见是：第一，本案应为唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村民委员会单位犯罪；第二，被告人李志国身为中国共产党唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村支部委员会书记，不属于直接负责的主管人员和直接责任人员，不构成刑事犯罪。经审理查明：2011年5月至2013年间，被告人韩亚军、李志国在分别担任唐山市××区主任、中共唐山市丰润区韩城宋禾麻庄二村党支部书记期间，二被告人为给村里牟利，在未办理相关法律审批手续的情况下，非法转让、倒卖村集体土地使用权。经查，共非法转让、倒卖耕地27.55亩，获利人民币87.2万元，涉案土地使用权价额为人民币210.75万元。上述事实，被告人韩亚军、李志国在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人韩亚军、李志国的户籍证明、土地买卖协议、唐山市丰润区韩城宋禾麻庄二村相关账目表等书证，证人王某等人的证言，被告人韩亚军、李志国的供述和辩解，鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人韩亚军、李志国作为单位直接负责的主管人员，以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，公诉机关指控其犯非法转让、倒卖土地使用权罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人李馈关于被告人韩亚军构成自首，依法可对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人韩亚军系在唐山市廉政中心谈话室接受纪委调查时被公安机关抓获，并非主动投案，不构成自首，故对辩护人李馈的上述辩护意见不予采纳；辩护人李馈关于被告人韩亚军系初犯，认罪态度好，依法可酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人刘校逢、赵倩关于本案应为唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村民委员会单位犯罪，被告人李志国不属于直接负责的主管人员和直接责任人员，不构成刑事犯罪的辩护意见，经查，被告人李志国案发时身为唐山市丰润区韩城镇宋禾麻庄二村党支部书记，有权参与决定该村的事务，系该村直接负责的主管人员；另外，唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村民委员会系基层群众自治性组织，不属于《中华人民共和国刑法》第三十条所列举的单位犯罪的主体，故辩护人刘校逢、赵倩的上述辩护意见本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人韩亚军犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十四万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金已预缴。）二、被告人李志国犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十四万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金已预缴。）三、涉案获利款依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省唐山市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份审判长杨健人民陪审员张琦人民陪审员陈桂菊二○一八年十二月十七日书记员杨静