韩宪龙引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2019）粤0303刑初264号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕215号起诉书指控被告人韩宪龙犯容留卖淫罪，于2019年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员秦嵘出庭支持公诉，被告人韩宪龙及其辩护人刘谟城到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2018年3月起，被告人韩宪龙先后承租了本市罗湖区吓围新村13栋305房、304房。同年10月，因上述305房厕所堵塞，换房至该栋205房。被告人韩宪龙在上述出租屋内容留多名卖淫女多次卖淫，每次收取台费30—50元。同年9月4日22时许，被告人韩宪龙容留李某勤、陆某运、（均已行政处罚）在本市罗湖区吓围新村13栋304房卖淫。公安人员当场抓获李某2勤、陆某运及嫖客黄某、邓某要（均已行政处罚）。同年10月18日21时许，被告人韩宪龙容留胡某素（已行政处罚）在本市罗湖区吓围新村13栋305房与嫖客温某云（已行政处罚）卖淫嫖娼。公安人员当场抓获胡某素、温某云。经查，被告人韩宪龙曾收取胡某素台费960元人民币。同年10月14日至10月18日间，被告人韩宪龙容留李某1在上述出租屋内卖淫；同年10月15日，被告人韩宪龙收取李某1台费630元；同年10月18日，被告人韩宪龙收取李某1台费10元。同年10月12日至10月18日间，被告人韩宪龙容留刘某1在上述出租屋内卖淫。2018年10月17日，被告人韩宪龙通过微信收取刘某1台费530元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.物证：黑色机身苹果7Ｐｌｕｓ手机一部，黑色机身ＯＰＰＯ品牌手机一部，收款收据一张；2.书证：受案登记表、被告人韩宪龙的身份信息、违法犯罪经历核查登记表、收款收据、涉案微信号的微信资料及聊天记录、调取涉案手机号码的开户资料及通话记录、调取涉案微信号的开户资料及交易记录、情况说明、清水河派出所物建治安耳目审批表及相关受案登记表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、行政处罚决定书；3.证人证言：证人李某1、刘某1等十人的证言，到案经过、查获经过；4.被告人的供述与辩解：被告人韩宪龙的供述与辩解；5.鉴定意见：广东安证计算机司法鉴定所司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认笔录：辨认笔录，现场勘查笔录、现场图和现场照片；7.视听资料、电子数据：微信聊天记录光盘一张、对手信息光盘一张。公诉机关认为，被告人韩宪龙容留多人多次卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。据此，公诉机关诉请本院依法判处。被告人韩宪龙承认控罪，但辩解其系公安机关的治安耳目，容留他人卖淫系为了掩饰身份。其辩护人辩称：对于被告人容留他人卖淫罪的罪名没有异议。但被告人文化水平低，法制意识薄弱，主观恶性小，获利也少，同时也系初犯、偶犯，请法庭从轻处罚。经审理查明：公诉机关指控被告人韩宪龙犯容留卖淫罪的事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信

广东省汕头市龙湖区人民法院刑事判决书（2020）粤0507刑初500号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人周兵，男，1990年5月15日出生，汉族，河南省唐河县人，公民身份号码411************271，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省唐河县***********。因本案于2020年6月2日被羁押，同月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人徐玲，广东铭扬律师事务所律师。辩护人张寅斌，广东铭扬律师事务所律师。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检一部刑诉[2020]Z241号起诉书指控被告人周兵犯容留卖淫罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察官黄丹霞、被告人周兵及辩护人徐玲到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：被告人周兵自2020年4月底开始租用汕头市龙湖区*********************，容留失足妇女彭某某、王某、熊某（均被行政处罚）等人在该房等候嫖客挑选后进行卖淫活动。当嫖客挑选失足妇女后准备进行嫖娼活动时，被告人周兵即临时租用新一城公寓的不同房间作为场地，并提供避孕套、毛巾等物品给失足妇女进行卖淫活动，还负责向嫖客收取嫖资。当卖淫活动结束后，被告人周兵支付部分嫖资给失足妇女，余款归自己所有。具体事实如下：同年5月26日凌晨4时许，被告人周兵与违法人员吴某某（已被行政处罚）通过微信电话联系并谈妥全套性交易90分钟价格1200元，后将违法人员吴某某带到上述新一城3栋15楼1516房间内挑选失足妇女并通过微信转帐方式收取违法人员吴某某嫖资1200元。随后，被告人周兵安排失足妇女彭某某将违法人员吴某某带到其临时租用的新一城3栋1010房间进行性交易。同月31日凌晨2时多，被告人周兵与违法人员黄某某（已被行政处罚）通过微信电话联系，并谈妥全套性交易价格1400元，后将违法人员黄某某带到上述新一城3栋15楼1516房间内挑选了失足妇女熊某并通过微信转帐方式收取违法人员黄某某嫖资1400元。随后，被告人周兵带违法人员黄某某到其临时租用的新一城3栋515房间与失足妇女熊某进行性交易。同年6月2日凌晨2时许，被告人周兵与违法人员郭某（已被行政处罚）通过微信电话联系并谈妥全套性交易价格1300元，后在新一城4栋5楼通道处通过微信转账方式收取违法人员郭某嫖资1300元。随后，被告人周兵安排失足妇女王某将违法人员郭某带到其临时租用的新一城4栋505B房间进行性交易。同日晚上，公安机关在上述新一城3栋15楼1516房现场抓获被告人周兵及失足妇女王某、彭某某、熊某，现场缴获未拆封避孕套54个。公诉机关认为，被告人周兵容留多人从事卖淫活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以容留卖淫罪追究其刑事责任。被告人周兵认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。鉴于被告人周兵如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对其判处有期徒刑二年，并处罚金。公诉机关提交了涉案手机页面截图、证人彭某某、熊某、王某、吴某某、黄某某、郭某、林振锰、张留青的证言及相关辨认、公安机关检查笔录、现场平面示意图及现场照片、收缴物品清单、抓获经过、户籍材料、行政处罚决定书、被告人周兵的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人周兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐玲提出如下辩护意见：1.被告人周兵归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人周兵是初犯、偶犯，没有犯罪前科，认罪悔罪态度好；3.被告人周兵涉案时间短，对社会影响相对较小，可从轻处罚。综上，辩护人建议法庭对被告人周兵从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人周兵以牟利为目的，提供场所容留他人卖淫，其行为已触犯刑律，构成容留卖淫罪。公诉机关指控被告人周兵犯容留卖淫罪的罪名成立。鉴于被告人周兵自愿认罪认罚，对其可以依法从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。对于辩护人徐玲提出的辩护意见，经查，被告人周兵到案后多次接受公安机关讯问时避重就轻没有如实供述犯罪事实，其在侦查阶段后期才供述犯罪事实，不符合法律关于归案后如实供述的情形。故辩护人提出的第1项辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳；其余辩护意见有事实和法律依据部分，本院可予采纳。综上，本院根据被告人周兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第（二）项、第十三条第一款的规定，判决如下：被告人周兵犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2022年6月1日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长纪冰人民陪审员巫坚人民陪审员郑锐二〇二〇年十月十五日法官助理汤仰聪书记员刘洁婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条引诱、容留、介绍他人卖淫，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚：（一）引诱他人卖淫的；（二）容留、介绍二人以上卖淫的；（三）容留、介绍未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫的；（四）一年内曾因引诱、容留、介绍卖淫行为被行政处罚，又实施容留、介绍卖淫行为的；（五）非法获利人民币一万元以上的。利用信息网络发布招嫖违法信息，情节严重的，依照刑法第二百八十七条之一的规定，以非法利用信息网络罪定罪处罚。同时构成介绍卖淫罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。引诱、容留、介绍他人卖淫是否以营利为目的，不影响犯罪的成立。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，依照刑法第三百五十九条第二款的规定，以引诱幼女卖淫罪定罪处罚。被引诱卖淫的人员中既有不满十四周岁的幼女，又有其他人员的，分别以引诱幼女卖淫罪和引诱卖淫罪定罪，实行并罚。第十三条犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的二倍以上。对犯组织、强迫卖淫罪被判处无期徒刑的，应当并处没收财产。

范某某、黄某某、胡某某故意伤害罪一审刑事判决书成都市新都区人民法院刑事判决书（2013）新都刑初字第519号：成都市新都区人民检察院以新检监诉（2013）第4号起诉书指控被告人范章福、黄朝忠、胡成龙犯故意伤害罪，于2013年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派代理检察员曾辉出庭支持公诉。被告人范章福及辩护人袁成鑫、被告人黄朝忠及辩护人彭英全、被告人胡成龙到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人范章福因琐事与本案被害人邱家龙、邱加兵、张家军发生纠纷后，邀约被告人黄朝忠、胡成龙、范文武（在逃）、“蚊子”（男，姓名不详，在逃）于2012年5月22日16时许，手持砍刀前往新都区石板滩镇东风街“光明佳苑”小区1栋5单元201号，踢开房门进入屋内，将正在房间内打游戏的邱家龙、邱加兵、张家军三人砍伤。经鉴定：邱家龙的损伤程度为重伤，邱加兵的损伤程度为轻伤，张家军的损伤程度为轻伤。为支持其指控，公诉机关当庭出示并宣读以下证据：接受刑事案件登记表、挡获经过、现场示意图及照片、现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片、证人证言、伤情鉴定结论、被告人供述等证据。被告人范章福对公诉机关指控被告人范章福犯故意伤害罪无异议，但辩解被害人对伤害后果的造成有较大的过错。被告人范章福辩护人对公诉机关指控被告人范章福犯故意伤害罪无异议，但辩护事出有因，被害人对伤害后果的造成有较大的过错请求法庭依法判处。被告人黄朝忠辩护人对公诉机关指控被告人黄朝忠犯故意伤害罪无异议，但辩护被告人黄朝忠没有动手伤害被害人，只是起壮胆作用，系从犯，请求法庭依法对被告人黄朝忠减轻处罚。被告人胡成龙对公诉机关指控其犯故意伤害罪无异议，但辩解自己是被告人范章福的徒弟，到现场没有动手。经审理查明，被告人范章福因琐事与本案被害人邱家龙、邱加兵、张家军发生纠纷后，邀约被告人黄朝忠、胡成龙、范文武（在逃）、“蚊子”（男，姓名不详，在逃）于2012年5月22日16时许，手持砍刀前往新都区石板滩镇东风街“光明佳苑”小区1栋5单元201号，被告人范章福踢开房门与范文武冲进屋内并进入里间，将正在房间内打游戏的邱家龙、邱加兵、张家军三人砍伤，被告人黄朝忠、胡成龙持刀到现场但没有动手。经鉴定：邱家龙的损伤程度为重伤，邱加兵的损伤程度为轻伤，张家军的损伤程度为轻伤。三被告人未对三被害人的经济损失予以赔偿。另查明，被告人范章福因涉嫌故意伤害罪于2007年8月27日被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。2008年1月30日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。释放日期2008年1月30日共羁押五个月三日。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、挡获经过、现场示意图及照片、现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述、伤情鉴定结论、被告人供述、判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人范章福因琐事与他人发生纠纷，邀约被告人黄朝忠、胡成龙等人持刀故意伤害他人身体，致一人重伤，二人轻伤，其行为构成故意伤害罪。成都市新都区人民检察院指控被告人范章福、黄朝忠、胡成龙犯故意伤害罪成立。三被告人伙同他人基于同一犯意共同参加犯罪，属共同犯罪。被告人范章福邀约、组织他人，又直接伤害被害人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黄朝忠、胡成龙接受邀约并参与，在共同犯罪过程中，没有动手伤害被害人，起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人范章福在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑依照刑法第七十七条判处。被告人范章福及辩护人辩解被害人有过错的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人黄朝忠系从犯，无前科，归案后认态度好，有悔罪意愿，本院采纳辩护人的辩护意见，依法对被告人黄朝忠减轻处罚；被告人胡成龙无前科，系从犯，虽当庭替被告人范章福开脱，但归案后认罪态度一直较好，本院依法对被告人胡成龙减轻处罚。根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节等情况，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，撤销本院（2008）新都刑初字第28号刑事判决对被告人范章福宣告的缓刑。二、依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条之规定，被告人范章福犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年，与前罪犯故意伤害罪判处的有期徒刑三年合并，决定执行有期徒刑六年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人范章福之前被羁押的5个月零3日应折抵刑期，即被告人范章福刑期自2013年6月17日起至2019年7月13日止）。三、依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，被告人黄朝忠犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月25日起至2015年8月24日止）。四、依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，被告人胡成龙犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2016年2月11日止）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨静人民陪审员陈太刚人民陪审员叶天富二〇一三年十一月十三日书记员何苑苑

陕西省城固县人民法院刑事判决书(2020)陕0722刑初100号公诉机关城固县人民检察院。被告人苏伟，男，1990年7月19日出生于陕西省城固县，身份证号码为：612XXXXXXX********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地陕西省城固县，住陕西省城固县，2009年5月23日，因犯抢劫罪被城固县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年4月因减刑被提前释放，2015年1月29日，因犯容留他人吸毒罪，贩卖毒品罪被城固县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，2016年3月27日刑满释放，2017年10月17日，因犯贩卖毒品罪被城固县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，2018年4月13日刑满释放，本次因涉嫌贩卖毒品于2019年12月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕，现羁押于城固县看守所。指定辩护人殷彦军，陕西时代潮律师事务所律师。城固县人民检察院以城检一部刑诉（2020）60号起诉书，指控被告人苏伟犯有贩卖毒品罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。城固县人民检察院指派检察员姜涛、检察官助理余爱君出庭支持公诉，被告人苏伟及其指定辩护人尹彦军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。城固县人民检察院指控：1、2019年6月28日20时许，胡某甲联系被告人苏伟要求购买300元钱的冰毒，二人约定在城固县麟德公馆售楼部门口进行毒品交易。见面后，胡某甲通过微信向苏伟支付毒资300元，苏伟将一小包约0.3克的冰毒交付胡某甲。2、2019年9月某日，晏某某电话联系被告人苏伟，要求购买冰毒，双方约定在苏伟出租屋进行交易。见面后，晏某某向苏伟支付200元现金，购买了约0.2克毒品冰毒。3、2019年10月8日，高某某微信联系被告人苏伟，要求购买毒品冰毒，苏伟将一小袋约0.2克冰毒送到其上班的“华丽衣橱”交给高某某，后高某某微信转账向苏伟支付200元。4、2019年12月1日凌晨零时许，吸毒人员李某某电话联系被告人苏伟，要求购买300元钱的冰毒。两人约定在城固县XX环XX路XX超市XX道李某某自建房内见面交易。零时30分，苏伟到了李某某家进行毒品交易，完毕后因李某某没钱支付毒资，被告人苏伟与李某某约定，将马某乙的手机交由被告人苏伟暂扣，双方约定次日14时许在城固县XX酒店”附近支付毒资。2019年12月2日14时许，李某某将200元毒资通过微信转给马某乙，马某乙取回手机后，将毒资又通过微信支付给苏伟。5、2019年12月2日17时许，刘某乙联系被告人苏伟要求购买300元的冰毒，二人约定在城固县XX酒店”对面进行毒品交易，交易完毕后，刘某乙向苏伟支付毒资现金300元。6、2019年12月17日凌晨，胡某乙和其女友马某甲（小名妞妞）向被告人苏伟购买0.2克冰毒，用妞妞微信向苏伟支付200元后二人共同吸食。7、2019年12月17日凌晨1点30分时许，代某某微信联系被告人苏伟，要求购买冰毒，约定在苏伟出租屋交易，并通过扫描苏伟的支付宝收款码支付300元。凌晨2点20分时许，苏伟交给代某某一小袋冰毒。代某某购买冰毒后在苏伟出租屋内将购买的冰毒吸食了一半后，一直待在苏伟的出租屋。2019年12月17日9时许，代某某被民警查获并传唤到公安局接受调查，对从代某某衣兜内查获一小袋晶体状疑似冰毒进行称量，净重0.21克。经汉中市公安司法鉴定中心鉴定，该袋可疑毒品中均检出二甲基砜和甲基苯丙胺成份。另查明，2019年12月17日凌晨1点多，被告人苏伟用4000元现金从汉中购得毒品，回家后将毒品分成小份称量后装入自封袋，稍大点自封袋装0.3克，小点的自封袋装0.2克。2019年12月17日10时许，城固县公安局民警在被告人苏伟居住的城固县XX路XX花园XX房XX栋XX单元XX室内进行检查，从被告人苏伟租住房的卧室枕头下蓝色口香糖盒子内及衣服兜内，查获的晶体疑似毒品21小袋，经称量，净重5.69克。经汉中市公安司法鉴定中心鉴定，查获的21袋可疑毒品中均检出二甲基砜和甲基苯丙胺成份。上述指控事实，公诉机关提供有书证，证人证言，被告人供述，鉴定意见，辨认搜查笔录，视听资料等证据载卷，指控被告人苏伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，应当以贩卖毒品罪追究被告人苏伟的刑事责任，并书面建议判处被告人苏伟六年有期徒刑，并处罚金。庭审中，被告人苏伟对公诉机关指控其犯有贩卖毒品罪的事实和罪名均无异议，亦未提出具体辩解意见。其指定辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关的事实认定和定性无异议；二、被告人苏伟犯罪后坦白交待,当庭如实供述；三、被告人苏伟系残疾人；四、对于累犯和毒品再犯不能重复进行评价。鉴于以上四点，请求对被告人苏伟判处年有期徒刑五年。审理查明的事实和公诉机关指控被告人苏伟犯贩卖毒品罪的事实一致，并有证人胡某甲、晏某某、刘某甲、高某某、何某某、李某某、马某乙、刘某乙、代某某、胡某乙、马某甲的证言，被告人苏伟的供述，现场照片，辨认笔录，扣押清单，（陕）公（汉）鉴（理化）字（2019）1292号毒品检验报告，尿样检测记录照片，检查、辨（指）认笔录及照片，城公（禁）行罚决字（2019）398号、431号、433号、565号行政处罚决定书，现场检测报告，微信聊天记录及转账记录截屏，扣押清单，视听资料等证据载卷，足以认定。另查明，2009年5月23日，被告人苏伟因犯抢劫罪被城固县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年4月因减刑被提前释放；2015年1月29日，因犯容留他人吸毒罪、贩卖毒品罪被城固县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，2016年3月27日刑满释放；2017年10月17日，因犯贩卖毒品罪被城固县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，2018年4月13日刑满释放。另查明的事实，有被告人苏伟的供述，本院(2017)陕0722刑初167号刑事判决书，（2012）汉江监字第173号、（2016）汉江监字第284号、（2018）陕汉江狱释字第247号释放证明等证据载卷，足以认定。本院认为，被告人苏伟违反国家法律规定，向代某某等多人多次贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人苏伟犯贩卖毒品罪的事实成立，本院予以支持；但提出的查获毒品6.17克有误，应为5.90克。公诉机关提出的被告人苏伟自愿认罪认罚，本院将结合本案的具体情况和被告人苏伟的认罪认罚表现，将作为量刑情节予以考虑。被告人苏伟曾因贩卖毒品被判处刑罚，刑满释放后不吸取教训，继续贩卖毒品，既是累犯，又是毒品再犯，根据《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》的规定，在量刑时只对毒品再犯予以从重惩处；但鉴于其犯罪后坦白交代，如实供述，可从轻判处。被告人苏伟的指定辩护人提出的被告人苏伟犯罪后坦白交待,当庭如实供述，系残疾人，要求从轻判处的辩护意见，以及提出的对于累犯和毒品再犯不能重复进行评价的意见，既有被告人苏伟的供述，又有相关证据佐证，且符合《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》的规定，本院予以采纳。公诉机关对被告人苏伟的量刑建议符合本案实际及相关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款，第三百五十六条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏伟犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2025年12月16日止;罚金限判决生效之日起二十日内缴纳)。二、涉案毒品海洛因5.90g（22包）及电子秤一台、锡纸若干、冰壶一个、吸管若干予以没收，由查获机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长王志权人民陪审员李新平人民陪审员叶开胜二〇二〇年七月二十三日书记员刘扬眉1

ḩ双利逃税、合同诈骗一审刑事判决书天津市北辰区人民法院刑事判决书（2017）津0113刑初268号：天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉（2015）462号起诉书指控被告人温双利犯逃税罪、合同诈骗罪，于2015年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2017年1月18日作出（2015）辰刑初字第0516号刑事判决书,判决被告人温双利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元。被告人温双利提出上诉，天津市第一中级人民法院作出（2017）津01刑终243号刑事裁定书，撤销一审判决，发回本院重审。案件发回重审后，天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉（2015）462号起诉书、津辰检公诉刑变诉（2017）2号变更起诉决定书指控被告人温双利犯合同诈骗罪，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派代理检察员王丽芳出庭支持公诉，被告人温双利及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结天津市北辰区人民检察院指控，2010年10月，被告人温双利虚构“天津临港工业区高真空预压吹填（Ｔ3区50路以南）工程”，以与被害人梁某1合作为由，收取梁某1投标保证金300万元，后全部用于清偿个人债务。在公安机关立案前，被告人温双利已退还梁某1200余万元。2013年4月，被告人温双利伙同岳炳利（另案处理）以岳炳利承建了乌兰察布市达尔登住宅小区1-11＃楼住宅工程为诱饵，以鹏达建设集团（天津）道桥工程有限公司的名义分别与被害人张某1（河北中航天建筑工程有限公司）、蔡某（河南天河建设工程有限公司）签订该工程的转包合同，骗取张某1保证金200万元，骗取蔡某保证金265万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应证据材料，认为被告人温双利的行为已构成合同诈骗罪，并建议本院对其判处有期徒刑十二年至十五年，并处罚金的刑罚。被告人温双利称其并未虚构天津临港工业区高真空预压吹填（Ｔ3区50路以南）工程，其向梁某1借款并归还个人债务是征得梁某1同意；其与张某1、蔡某之间是居间介绍关系，其收取管理费，而不具有非法占有的故意。被告人温双利的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控关于被害人梁某1的事实不清，证据不足，在该起事实中，被告人温双利具有自首情节；2、被告人温双利并不具有非法占有张某1、蔡某保证金的故意，不应认定为合同诈骗罪。经审理查明，2010年9月25日，被告人温双利作为天津凌翔道桥工程有限公司本部负责人与被害人梁某1作为天津凌翔道桥工程有限公司临港吹填造地项目经理部负责人就临港工业区吹填造地工程签订承包协议及补充协议，约定：项目部承包临港工业区吹填造地工程，承包范围为图纸包含的全部工程，并按照实际工程总造价的3%向本部上交管理费等内容，工程地点为临港工业区。2010年10月20日，天津凌翔道桥工程有限公司与梁某1因天津临港工业区高真空预压吹填工程（Ｔ3区50路以南）的承包签订合作协议，约定：投标需预交工程保证金310万元，由天津凌翔道桥工程有限公司承担100万元，梁某1承担210万元，双方将各自承担的款项金额汇入天津凌翔道桥工程有限公司，该款需专款专用，该公司不得以任何原因转借或挪用，若挪用此款，该公司需承担总金额50%的违约金。在施工队进入施工现场搭建临时建筑时，梁某1将天津凌翔道桥工程有限公司承担的100万元一次性返还给该公司，若工程未中标，该公司应在业主退款当日将梁某1负担的210万元汇入梁某1指定账户，逾期不支付款项该公司承担同等违约金及利息。温双利在该协议上签名盖章并加盖天津凌翔道桥工程有限公司公章。梁某1分别于2010年10月21日、2011年3月31日各支付投标保证金150万元，天津凌翔道桥工程有限公司分别出具金额为210万元（含60万元借款转投标保证金）、150万元企业往来收据两张。天津临港工业区二期、三期围海造陆工程三期9、11、12区／二期Ｔ2区／三期Ｔ3区回填砂及整坪工程于2011年8月22日发布招标公告，但温双利未就该工程进行投标，也未通过张某2联系运作过该工程，其将收取梁某1的300万元保证金用于偿还公司其他债务。经梁某1催要后，温双利在公安机关于2012年8月1日立案前陆续还款120万元、立案后还款226万元，共计还款346万元,梁某1对温双利表示谅解。2014年10月9日，被告人温双利被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实：1、被害人梁某1陈述，证实我来报案，我被天津凌翔道桥工程有限公司温双利骗走了投标保证金人民币共计360万元。温双利是天津凌翔道桥工程有限公司的法定代表人温某的父亲，但温双利是实际经营人，这个公司位于天津市北辰区万科新城美树丽舍，主要经营是道桥工程。在2010年8月份，我经朋友介绍认识了温双利，是天津凌翔道桥工程有限公司实际经营人。在2010年9月初，温双利就给我看了他和临港工业区开发委员会副主任郑某签署的一个合作意向书，但没给我复印件，说该工程位于临港工业区Ｔ3区50路以南，总造价是六个亿左右，后来我就和温双利谈合作这个工程，协商我出钱干工程，用他们公司资质并签订了一个天津凌翔道桥工程有限公司内部工程项目施工协议和补充协议。后来我们双方于2010年10月20日在北辰区宜兴埠镇万科新城美树丽舍温双利公司签定了一个合作协议，协议涉及在临港工业区的具体工程地点、约定我担负投标预交工程保证金210万元，天津凌翔道桥有限公司负担100万元等，并约定在施工队进入施工现场搭建临时建筑时，我将温双利负担的100万元人民币一次性返还他，另外还约定了对方违约赔偿事项。2010年10月21日，我按约定从我的银行账号将150万元人民币转账到天津凌翔道桥工程有限公司在北辰区兴业银行的账户上，加上之前温双利借我的60万元人民币，共计是210万元人民币用于招标此项工程。在2010年10月21日，天津凌翔道桥工程有限公司还给我出具了一张编号为0004207的“天津市企业单位往来收据”，明确我交到该公司人民币共计210万元这个事。我转账地点在中国邮政储蓄银行有限责任公司唐海县六农场营业所，时间是2010年10月21日，当时我汇款账户姓名是梁某1，账号是62×××80，转入账户名全称是天津凌翔道桥工程有限公司，账号是44×××27，汇款金额为150万元人民币。我汇钱之后就一直联系温双利，询问招标的事进展怎么样了，但温双利一直没有给我一个确切的答复。到了2011年3月份，温双利告诉我说政策有变化，需要交150万元的“民工工资风险保证金”，我后于2011年3月31日，就委托我朋友刘某从农行汇款150万元人民币到了温双利个人账号，2011年3月31日，温双利公司给我出具了编号为0010781的天津市企业单位往来收据。之后我就更加追问温双利此事情况，但他说的这个工程就一直没开标，我又多次向温双利追问资金情况，他说我之前给他的钱已全部交到临港工业区管委会指定的账户上，我要求让温双利提供交款凭证，他说凭证都在投标材料里了，无法提供给我，后来我感觉温双利这个人不可靠，就要求他退款，他也托着不退。我和温双利协商的临海工业区工程情况是：到2011年7、8月份时，在我的催促下温双利带我到临港工业区东南部一块地看工程情况，温双利还找来当地一个说是工程监理的人，但那人和我没说话，当时我看那块地已经完成围堰了，马上泥也吹完了，我感觉温双利说的还是靠谱的。但后来我一直问温双利这事，他还拖着，说他已经投标了，但临港工业区管委会还没开标。到2011年11月份时，我又去现场看时，发现我们之前到的那块地的真空预压工程已经做完了。在2010年8月份时，他说资金紧张，我就借给他了60万周转资金。此事中，温双利还给我三份关于我们协商工程附近的标段投标文件复印件，一份是“临港工业区二期Ｔ3区渤海50路以西真空预压工程二标段商务标书”，第二份是“临港工业区二期Ｔ3区渤海50路以西真空预压工程三标段投标文件［商务标］”，第三份是“临港工业区二期Ｔ3区（渤海50路以西）真空预压三标段设计图纸”，这些文件都是副本，当时这些文件是在2010年10月份，我给温双利转过去150万元后他提供给我的，当时那些标书涉及的工程和我们要干的工程是一样的。协议书上面的记载的工程名称是天津临港工业区吹填造地工程，实际上是高真预压软基处理工程。工程的地点是临港工业区Ｔ3区50路以南。温双利跟我说招标单位是临港工业区管委会，后来经过我核实该工程的招标单位实际上是临港工业区建设开发有限公司。温双利从来没和我说过这个工程干不成了，温双利一直说在运作这个工程一直让我再等等。后来我去临港工业区管理委员会问过，临港工业区管理委员会告诉我根本就没有温双利说的这个高真空预压工程。我始终没有许诺过温双利可以把我交的保证金用在别处，关于保证金的用途，我和温双利签的协议里写的很清楚。我在等待这个工程施工期间，始终没有答应过温双利保证金可以让他用在别处。温双利没有和我提过把保证金先用在别处。温双利退还我钱的情况是：2011年1月15日，温双利转到我的农业银行卡62×××12账户内30万元，2011年1月25日，温双利转到我的农业银行卡62×××12账户内30万元；2011年12月16日，温双利转到我的工商银行卡账户62×××51账户内5万元；2012年4月24日，温双利转到我的农业银行卡62×××12账户内10万元；2011年11月10日，温双利转到“鹏达建设集团（天津）道桥工程有限公司唐海分公司”账户内10万元；2011年10月8日，温双利转到“鹏达建设集团（天津）道桥工程有限公司唐海分公司”账户内20万元，2011年11月29日，温双利转到“鹏达建设集团（天津）道桥工程有限公司唐海分公司”账户内10万元，这几笔总共115万元，是温双利在公安机关立案之前还给我的保证金。公安机关在2012年8月2日立案之后，过了几天，温双利给了我一笔80万元，是通过银行转账给我的，转到我的哪个账户里我记不清了；又过了大约一、两个月的时间温双利给了我一笔100万元，也是通过银行转账给我的，转到我的哪个账户里我记不清了；另外在公安机关立案之后，具体时间我记不清了，温双利还抵给我21万多元的钢筋。温双利在公安机关立案前后总共就退还了我大约316万元，还差大约44万元保证金没有退给我。2、证人王某2证言，证实天津贻程化工建设工程有限公司从来就没有投标过天津临港工业区的吹填造地工程，也从来没有在天津临港工业区承包建设过吹填造地工程。公司根本就没有吹填造地工程的资质，吹填造地工程我们公司根本就干不了。2010年、2011年，当时我在温双利经营的天津凌翔道桥工程有限公司上班，当时在公司负责施工所需全部材料的准备工作。我没听说温双利联系过天津临港工业区的吹填造地工程。我是在2012年2月跳槽到天津贻程化工建设工程有限公司工作的。我到该公司工作后，温双利肯定没有找过天津贻程化工建设工程有限公司联系过天津临港工业区的吹填造地工程。我只知道2010年的4月份，当时我在温双利经营的天津凌翔道桥工程有限公司上班，天津凌翔道桥工程有限公司的副总经理吴稼祥通过一个叫张某2的从天津贻程化工建设工程有限公司拿到了天津临港工业区渤海22路一段修路工程。当时是贻程化工建设工程有限公司总包了天津临港工业区渤海22路的修建工程，后来分包给了温双利一段。当时天津贻程化工建设工程有限公司总包天津临港工业区渤海22路修路工程没有进行投标，当时临港工业区的修路工程不需要进行投标。天津临港工业区渤海50路的修路及周边吹填造地工程与天津贻程化工建设工程有限公司没有任何关系。3、证人张某2证言，证实我和温双利是2010年在临港工业区贻程化建承建工程两个标段时认识的，他是22路，我是清河道，但是和温双利没更多的话。临港工业区Ｔ3区50路以南吹填造地工程具体在什么位置我不清楚，我手下干活的人韩某跟我提过有这个事，后来也没成。我与温双利没有合作，就是这么一说。4、证人杨某证言，证实张某2是我妻子，她没有别的名字。大约在2011年4月或者5月份，听说塘沽贻程化建公司承包了临港工业区的修路工程，张某2就与贻程化建公司联系，承包其中一段修路工程，但贻程化建要求我们承包两段修路工程，否则工程就不给我们。我们手底下有个瓦工说认识一个叫温双利的可能能干修路的活，我把温双利找了过来，然后我们一起商量，我就干了临港工业区一条叫清河道的修路工程，温双利干了渤海22路的修路工程，工程开工大约在2011年的5、6月份，两段路修路工程完工都是在2011年11月份。张某2与温双利在干这个工程前不认识，在工程进行期间见过温双利就认识了。温双利肯定没有通过我或者张某2在临港工业区联系过其他工程，因为干工程活我和张某2一起干，如果有其他工程我肯定会知道。反倒是在我们修路期间大约2011年10月份左右，温双利找我和我爱人张某2，温双利说承包了临港工业区的吹填造地工程，问我们干不干，我们说干不了那活，他就没说什么。我不知道温双利是否确实承包了临港工业区的吹填造地工程。温双利肯定没有通过我或者张某2联系过吹填造地工程。5、证人韩某证言，证实2010年在临港工业区道路施工期间我认识的温双利，当时临港工业区有Ｔ3区50路以南吹填造地工程，这类工程也比较多，当时想一起合作，这个工程风险比较大，没投标。2010年的时候准备和温双利合作，温双利有资质，所以找他。工程具体位置我说不清，当时都是一片大开洼，因为我们不会干这种工程，所以就没投标。6、内部工程施工协议及补充协议、合作协议，证实被告人温双利与被害人梁某1关于天津临港工业区吹填造地工程内部承包的约定。7、银行汇款凭证、收据，证实被害人梁某1支付投标保证金300万元。8、银行转账凭证、和解协议书、谅解书、询问笔录，证实被告人温双利陆续给被害人梁某1还款346万元，梁某1对温双利表示谅解，对其未能及时清偿债务的行为不再追究任何责任。9、证明，证实天津临港工业区建设开发有限责任公司没有“临港工业区Ｔ3区真空预压（Ｔ3区50路以南）”，在历次真空预压招标中未受理过天津凌翔道桥工程有限公司参加投标。10、证明，证实经查询临港工业区管理委员会没有温双利提到的名叫“郑某”的工作人员。11、天津临港工业区建设开发有限责任公司出具的关于调查证明材料的复函（包括附件工程位置示意图、相关工程资料），证实应天津市公安局北辰分局要求该公司提供2010年9月至2011年9月期间Ｔ3区渤海50路以南吹填工程相关工程信息，因渤海50路为南北向道路，因此无法确定介绍信中所指工程；另该公司所辖工程均为经招标程序确定并委托的具有相关资质的单位承揽实施，无个人联系的工程。12、户籍信息，证实被告人温双利犯罪时已成年且无前科。13、案件来源及到案经过，证实本案系梁某1报警成案，2014年10月9日，被告人温双利被公安机关抓获归案本院认为，被告人温双利以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物数额特别巨大的行为，已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人温双利诈骗梁某1犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于温双利和辩护人提出诈骗梁某1的事实不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，温双利在收取梁某1投标保证金后立即挪作他用，后既未进行投标又未通过他人联系、洽谈涉案工程，其主观上具有非法占有的目的，在签订履行合同过程中存在虚构事实骗取他人财物的客观行为，其行为已构成合同诈骗罪，故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出温双利具有自首情节的辩护意见，因温双利在到案后并未如实供述其主要犯罪事实，故对该意见，本院不予采纳。公诉机关指控温双利诈骗蔡某、张某1构成合同诈骗罪的事实，经查，根据现有证据无法证实被告人温双利具有以非法占有为目的骗取蔡某、张某1的主观故意，故对该起事实，本院不予认定。温双利及其辩护人关于涉蔡某、张某1的辩解及辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人温双利退赔了被害人梁某1全部经济损失并取得谅解，故依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下被告人温双利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2026年12月10日止。罚金于本判决书生效后缴至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长史修金人民陪审员季景艳人民陪审员韩超二〇一七年十二月十四日书记员李倩

袁鸿仁故意毁坏财物一审刑事判决书湖北省红安县人民法院刑事判决书（2019）鄂1122刑初195号：湖北省红安县人民检察院以鄂某一部刑诉［2019］19号起诉书指控被告人袁鸿仁犯故意毁坏财物罪，本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案湖北省红安县人民检察院指控：被告人袁鸿仁误以为原红安县七里坪镇方西河信用社办公用房的土地权属系其所在的方西河村三组集体所有。2017年4月，被告人袁鸿仁见方西河信用社闲置的两间办公平房因大雨倒塌，便产生在院内自建私房的想法，在未经红安县农商行同意、未办理土地审批手续的情况下，擅自将原方西河信用社院内的十间土坯瓦房拆除。红安县物价局鉴定，袁鸿仁毁坏的房屋价值人民币7497元。案发后，被告人袁鸿仁按照红安县农商行的要求将毁坏房屋的院墙重建。其对指控的事实、罪名及量刑建议未提出异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，红安县人民检察院指控被告人袁鸿仁犯故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第七十二、七十三条之规定，判决如下被告人袁鸿仁犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员孟青二〇一九年九月三日书记员张巧兰

石一某某犯贩卖毒品案一审刑事判决书四川省金阳县人民法院刑事判决书（2015）金阳刑初字第4号：金阳县人民检察院以金检公诉刑诉（2014）51号起诉书指控被告人石一某某犯贩卖毒品罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金阳县人民检察院指派检察员阿牛阿比、殷帮明出庭公诉，被告人石一某某，翻译人员黄伍海到庭参加诉讼，现已审理终结金阳县人民检察院指控：被告人石一某某从2014年9月份开始贩卖毒品海洛因。2014年9月2日下午，石一某某在西昌市南桥上方十码子，从一不知姓名的彝族妇女手中以每克320.00元的价格购买了3克毒品海洛因。2014年9月3日将购买的海洛因坐班车带回金阳县热柯觉东风村其自家房子背后的山上，用小剪刀将3克海洛因分了一小部分剪成小块的，用锡箔纸包装成10.00元、20.00元、30.00元、50.00元不同价位的零包后用于贩卖。2014年9月17日14时许，石一某某在热柯觉乡永底移民新村处卖了20.00元的一个零包海洛因给池池某甲（已强戒）。2014年9月25日18时许，石一某某在热柯觉乡东风村其自家房子背后的山坡上卖了10.00元的一个零包和50.00元的一个零包海洛因给池池某乙。2014年10月10日，石一某某骑摩托车到甲依乡贩卖海洛因，17时许搭乘石以某甲、石以某乙返回到甲依和波洛交界处时被民警抓获。当场从石一某某外衣里面左侧包里搜出一包紫云烟和一把小剪刀，紫云烟里有一坨用锡箔纸包的白色可疑物。经称量：净重0.54克。后经凉山州公安局物证鉴定所鉴定白色可疑物为毒品海洛因。被告人石一某某对贩卖毒品的事实供认不讳。认定上述事实的证据如下：1、物证：毒品称量照片等；2、书证：毒品去向证明；3、证人证言：证人海来不史证言；4、被害人陈述：被害人石以某甲、池池某甲、池池某乙的陈述；5、被告人石一某某的供述。6、鉴定意见：毒品鉴定意见书。7、勘验、检查、辩认、侦查实验等笔录：搜查笔录。8、视听资料、电子数据、审讯视频光盘。被告人石一某某以牟利为目的购买毒品海洛因用于贩卖，供他人吸食，其故意行为社会危害性大，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，建议在有期徒刑一年以上三年以下量刑。被告人石一某某对其被指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：2014年9月17日14时许被告人石一某某在热柯觉乡永底移民新村处卖了20.00元人民币的一个零包海洛因给甲依乡沙坝村瓦子厅组的池池某甲吸食。2014年9月25日18时许，被告人石一某某在热柯觉乡东风村其家房子背后的山坡上卖了60.00元人民币的零包海洛因给甲依乡沙坝村瓦子厅组的池池某乙吸食。2014年10月10日17时许，被告人石一某某从甲依乡骑摩托车搭乘石以某甲、石以某乙返回时在甲依和波洛交界处被民警抓获。当场从石一某某外衣里面左侧包里搜出一包紫云烟和一把剪刀。紫云烟里有一坨用锡箔纸包的白色可疑物。经称量：净重0.54克。经凉山州公安局物证鉴定所鉴定本案所检的白色可疑物中检出海洛因。认定上述事实，有经庭审质证、认证的如下证据：1、抓获经过及搜查笔录证实：2014年10月10日14时，金阳县天地坝镇派出所接到一群众电话报案称：石一某某骑着摩托车在甲依乡贩卖毒品海洛因。17时20分我所民警在甲依和波洛交界处将骑摩托车的石一某某、搭乘人员石以某乙、石以某甲抓获。当场从石一某某外衣里面左侧包里搜出一包紫云烟和一把小剪刀。紫云烟里有一坨用锡箔纸包的白色可疑物，经讯问，石一某某对其贩卖毒品海洛因的犯罪事实供认不讳。2、扣押决定书及扣押清单证实：当场搜出的白色可疑物1坨被扣押。3、毒品指认照片经被告人辩认属实，无异议。4、称量记录证实本案收缴的毒品可疑物净重为0.54克。称量照片经被告人辩认属实，无异议。5、毒品去向证明证实：本案收缴的白色可疑物已于2014年10月11日11时50分上交金阳县公安局禁毒大队。6、（2014）凉公物鉴（毒品）字第567号鉴定意见书证实：本案送检的0.1克白色可疑物中检出海洛因。7、证人池池某甲的证言证实：2014年9月17日14时许，我在热柯觉乡永底移民新村处从石一某某手里购买了20.00元的一个零包海洛因。拿到永底移民新村的公路上吸食了。8、证人池池某乙的证言证实：2014年9月25日18时许，我在热柯觉乡东风村石一某某家房子背后的山坡上从石一某某手里购买了60.00元的一个零包海洛因，我把海洛因拿到山坡上一个人吸食了。9、证人海来不史的证言证实：我和石一某某是一个营盘的。石一某某吸食、贩卖毒品有些年了，他在西安和广州都被关过。波洛乡永底村、永风村、东风村的吸毒娃儿都在石一某某和地色只黑手里购买，地色只黑因贩毒前不久被你们公安抓了。10、证人石以某甲的证言证实：2014年10月10日我和石以某乙到甲依乡赶场，下午散场后，我和石以某乙就坐石一某某的摩托车回家，当骑到甲依和波洛交界处时被公安民警抓获了。当场从石一某某外衣里面左侧包里搜出一包紫云烟和一把小剪刀，紫云烟里有一坨用锡箔纸包的海洛因，石一某某趁民警不注意就跳下坎跑了，民警追下去把石一某某抓获了，石一某某在逃跑的过程中把头摔出血了，手和身上摔脱皮了。民警把我、石以某乙、石一某某押到甲依乡政府尿检后，我的呈阳性。11、被告人石一某某在侦查阶段的供述与起诉书指控一致。其被抓获后在甲依乡政府尿检呈阳性。12、吸毒人员动态管控详细信息证实：被告人石一某某因吸毒曾于2011年11月3日被行政拘留。13、金公（丙底）强戒决字（2014）170号、171号、192号强制隔离戒毒决定书证实：池池某乙、池池某甲、石以某甲已被强戒二年。针对公诉机关的指控、出示的证据及控辩双方的意见作如下评判：一、被告人石一某某明知是毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。二、被告人石一某某以贩养吸，其吸食部分可在量刑时酌情考虑。三、本案属未当场抓获的案件，吸毒人员池池某甲、池池某乙未当庭作证，但被告人石一某某当庭认罪，其供述与池池某甲、池池某乙的证言能相互印证，可对被告人石一某某酌情从轻处罚。金阳县人民检察院指控的罪名成立本院认为，被告人石一某某明知是毒品而予以贩卖，以贩养吸，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人石一某某当庭认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人石一某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000.00元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人石一某某的刑期从2014年10月10日起至2015年10月9日止。罚金已当庭交纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘蔚审判员吴海燕人民陪审员刘加华二〇一四年十二月三十日书记员唐寅

陈新豪生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书浙江省永康市人民法院刑事判决书（2018）浙0784刑初1295号：浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉［2018］1128号起诉书，指控被告人陈新豪犯销售有毒、有害食品罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员程修虎出庭支持公诉。被告人陈新豪及其辩护人马宇韬到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年1月13日，被告人陈新豪从龙游县一渔场购进一批鳜鱼并养殖在其开设在永康市寺前村的新豪养殖场里，后永康市渔政管理站执法人员对该批鳜鱼进行验收、抽检。经检验，送检的鳜鱼里检出禁用的孔雀石绿成分，含量为6.66ｕｇ／ｋｇ。2018年2月7日，永康市渔政管理站执法人员向被告人陈新豪告知检验结果并对该批鳜鱼进行处理，将鳜鱼挖坑埋掉。被告人陈新豪待永康市渔政管理站执法人员离开后，私自将鳜鱼挖出养回网箱，并进行销售，销售给他人四条鳜鱼，至2018年2月13日被永康市渔政管理站执法人员发现，之后执法人员将网箱里的鳜鱼重新送检。经检验，送检的鳜鱼里检出孔雀石绿成分，含量为2.37ｕｇ／ｋｇ。上述事实，被告人陈新豪在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈新豪的供述、证人朱某、徐某、章某、陈某、马某1、李某、余某的证言、检验检测报告、登记保存清单、接受证据清单、永康市水务局案件线索移交函及相关证据、身份证明、到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈新豪销售明知掺有有毒、有害非食品原料的食品，其行为已构成销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人陈新豪的意见，予以支持。被告人陈新豪归案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳；但提出适用缓刑的辩护意见，根据本案的犯罪事实、犯罪情节以及社会危害程度，不予采纳。为保障国家食品安全管理制度和广大消费者的生命、健康安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第三十七条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈新豪犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2019年7月15日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、禁止被告人陈新豪在刑罚执行完毕或假释之日起三年内从事食品生产、销售及相关活动。三、扣押在案的鳜鱼等涉案物品，由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长姚蔚人民陪审员周儿法人民陪审员李丽君二〇一九年一月十六日代书记员邵美丽

曹青英走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书湖北省黄石市铁山区人民法院刑事判决书（2019）鄂0205刑初148号：黄石市铁山区人民检察院以鄂黄铁检刑诉﹝2019﹞203号起诉书指控被告人曹青英犯贩卖毒品罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。黄石市铁山区人民检察院指派检察员茅民出庭支持公诉，被告人曹青英及其指定辩护人陈炳到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年3月下旬，曹青英经李某（已判决）介绍认识苏某（已判决）后，帮助苏某从他人处购买甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）200粒及甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）10克，并收取了毒资。苏某在曹青英租屋内与李某、曹青英三人吸食了部分毒品后，与李某一起将毒品携带至骆某1位于黄石市牧羊湖常青花园的出租屋内，并与骆某1、郝某共同吸食了部分毒品，同时卖给骆某1甲基苯丙胺片剂5粒。2017年3月29日，苏某、李某离开骆某1的租屋，入住黄石市佶迦宾馆。苏某将剩下的毒品一部分装入李某的白色拉杆式旅行箱内并寄存于骆某1的租屋，一部分装入自己随身携带的黑包内。2017年3月30日，公安机关在黄石市佶迦宾馆8909房间抓获苏某、李某，当场查获疑似甲基苯丙胺片剂红色圆形颗粒29粒（称重3.83克）、疑似甲基苯丙胺白色晶体2小袋（称重1.33克）。经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分。2017年9月，骆某1委托其父亲骆某2将租屋内的物品包括李某的白色拉杆式旅行箱搬回铁山区建设路38号6栋1单元的家中。2017年10月20日，公安机关对骆三铭位于建设路38号6栋1单元的住宅进行了搜查。在一楼卧室凉台处查获了白色拉杆式旅行箱，内有标记“京都蜜炼枇杷糖”字样的铁盒，盒内发现一个白色塑料袋，内装疑似毒品“冰毒”的白色晶体，净重9.59克，一个白色透明小塑料袋，内装疑似毒品“麻果”的红色圆形颗粒99粒，净重9.31克，一个蓝色塑料袋，内装疑似毒品“麻果”的红色圆形颗粒20粒，净重1.85克。经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分。2019年9月3日，公安民警发现曹青英在武汉青山区钢花村111街坊1门28号房屋内有吸毒嫌疑，依法将曹青英传唤至公安机关接受调查。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了1.身份信息表、到案经过、刑事判决书等书证；2.证人苏某、李某等人证言；3.（黄）公（刑）鉴（化）字［2017］067号理化鉴定书等鉴定意见书；4.辨认笔录、搜查笔录等；5.被告人曹青英的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人曹青英违反国家对毒品的管制规定，非法贩卖毒品甲基苯丙胺片剂200粒及甲基苯丙胺10克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究刑事责任。曹青英到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。曹青英自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议对曹青英判处有期徒刑七年至八年，并处罚金。被告人曹青英对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出曹青英具有坦白、自愿认罪认罚、主观恶性较小以及曹青英有举报他人非法持有枪支虽尚未查证属实，但足以可见曹青英有悔罪表现。综上，请求法院对曹青英从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人曹青英贩卖甲基苯丙胺28.756克，其行为构成贩卖毒品罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出的量刑情节意见予以采纳。曹青英到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下被告人曹青英犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十一日起至二○二七年九月十日止）。上述所处罚金，应在本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡剑人民陪审员和代娣人民陪审员胡金芳二〇一九年十二月二十八日书记员黄锦

法丙珍、李毅走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书云南省易门县人民法院刑事判决书（2018）云0425刑初107号：易门县人民检察院以易检公诉刑诉〔2018〕108号起诉书指控被告人法丙珍、李毅犯贩卖毒品罪于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。易门县人民检察院指派检察员张建、代理检察员王跃萍出庭支持公诉。被告人法丙珍、李毅到庭参加了诉讼。现已审理终结易门县人民检察院指控：1、2017年底，被告人法丙珍开始吸食毒品“小麻”，2018年5月至8月间，法丙珍多次为李毅、杨某1、金某1等人从“安宁人”、“无名”等人处代购毒品小麻，每次均克扣部分用于自己吸食。2、2018年以来被告人李毅开始吸食毒品“小麻”，7月底李毅找李建东（在逃）借钱，李建东就让李毅帮其销售毒品“小麻”。7月26日前后的一天晚上，李毅在其入住的腾越商务酒店5076房间将李建东交给其的99颗“小麻”用吸管分装成9条（每条10颗），后将剩下的9颗和吸毒人员法丙珍一起吸食。2018年8月3日，李毅通过电话、微信和吸毒人员王某谈好以1000元钱卖30颗“小麻”给王某，并约好当晚在腾越商务酒店交易。2018年8月3日20时许，民警在腾越商务酒店门口将正在进行毒品交易的李毅抓获，当场从其身上查获毒品“小麻”3条共30颗，在其入住酒店房间的电视柜上、卫生间镜前灯上查获毒品“小麻”2条共20颗。经称量毒品可疑物净重4.98克。经鉴定，查获的毒品可疑物中均检出甲基苯丙胺成分。为证明指控事实，公诉机关向法庭提交了相应证据。公诉机关认为，被告人法丙珍系多次贩卖，被告人李毅贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人李毅系累犯；二被告人具有坦白情节，应依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定处罚。公诉机关建议对被告人法丙珍判处三年以上有期徒刑，并处罚金；对被告人李毅判处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人法丙珍提出其确实为他人代购过毒品，并从中分吸了部分毒品，但其并没有贩卖毒品的意思，请求对其从轻处罚。被告人李毅对指控罪名无异议，提出其在特情引诱下犯罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：（一）2017年底，被告人法丙珍开始吸食毒品“小麻”，2018年5月至8月间，法丙珍多次为李毅、杨某1、金某1、拔某从“安宁人”、“无名”等人处代购毒品小麻，每次均克扣部分毒品小麻，从中获利。被告人法丙珍先后共计为前述人员代购毒品小麻75粒，净重7.425克。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受案登证记表。证明：2018年8月3日20时许，民警在易门腾越商务酒店将被告人李毅抓获，并当场从李毅身上查获毒品小麻3条共30颗，21时许，民警在对李毅入住的易门腾越商务酒店5076房间检查时查获吸毒人员法丙珍，后在办案过程中发现法丙珍于2018年5月至同年8月期间，多次为李毅、杨某1等人代购毒品小麻并克扣部分毒品小麻，从中获利。2、生物样本采样记录、现场检测报告（附照片）、行政处罚决定书。证明：（1）经当场检测，被告人法丙珍的尿液检测结果为吗啡阳性、甲基安非他明阳性；（2）法丙珍被认定为吸毒成瘾。3、扣押笔录、扣押清单（附物证照片）、电子数据检查笔录。证明:（1）侦查机关依法扣押了被告人法丙珍作案过程中使用的一部黑色ＯＯＰＰＯＲ11手机。（2）被告人法丙珍的手机的微信涉及毒品交易内容。4、辨认笔录、称量记录（附视频、照片、情况说明）。证明：（1）侦查机关当场从被告人李毅身上查获的毒品小麻（片剂）中随机抽出2粒样品与其他10粒药片混同，被告人法丙珍其贩卖的毒品小麻某是该两粒毒品小麻。（2）侦查机关当场从被告人李毅身上查获的毒品小麻（片剂）中随机抽出10颗样品当场称量，平均每颗净重0.099克。5、证人杨某1（系吸毒人员）的证言、辨认笔录（附照片）、行政处罚决定书。证明：（1）2018年5月、6月份，其买不到毒品小麻吸食，很多吸食毒品小麻的人都认法丙珍，听他们说法丙珍能买到小麻，其通过微信联系法丙珍，并通过微信转账以40元或45元每颗的价格联系法丙珍购买毒品小麻，先后共向法丙珍购买过毒品小麻六次，前四次每次购买10颗，第五次购买了6颗，第六次购买了5颗，前四次法丙珍收款后将毒品小麻送到易门雅阁酒店，后两次是法丙珍送到易门二环路成人用品商店路口。其不知道法丙珍的毒品小麻是从何处购买，买到毒品小麻后她提出要分1、2颗毒品小麻，作为给她的报酬。（2）证人杨某1对被告人法丙珍进行了辨认并确认。（3）被告人杨某1因吸食毒品成瘾，于2018年8月17日被易门县公安机关给予行政拘留十日的处罚。6、证人拔某（系吸毒人员）的证言、辨认笔录（附照片）、现场检测报告书。证明：（1）2018年7月的一天，因其做生意欠债压力大，其与杨某1在易门县一处出租房吸食了2颗毒品小麻。之后十多天的一天，杨某1打电话称购买小麻的钱不够，其在易门县拿了170元现金给杨某1，杨某1带其到在二环路一出租房内，法丙珍用塑料吸管包装着6颗毒品小麻交给杨某1，其与杨某1、法丙珍在该出租房分吸了该6颗毒品小麻。同月底的一天，其想吸食毒品小麻，其打电话给法丙珍，六、七分钟后，在易门县财富广场其给了法丙珍200元的现金，法丙珍交给其塑料管包装着的5颗毒品小麻，接着又向其讨要了200元的好处费。几天之后，杨某1在易门红枫酒店又联系法丙珍购买毒品小麻，二十多分钟后，法丙珍拿着7、8颗毒品小麻到该酒店房间，法丙珍克扣了其中2颗毒品小麻，在该酒店三人用法丙珍制作的麻壶共同吸食毒品小麻。同年8月的一天21时许，其通过微信联系法丙珍购买毒品小麻，其通过支付宝转账支付了法丙珍300元，法丙珍回复称她在昆明，之后便联系不上。法丙珍从未出钱邀请其与杨某1吸过毒品小麻，因为当时只有法丙珍找得到毒品小麻，所以才联系法丙珍购买。（2）证人拔某对被告人法丙珍进行了辨认并确认。（3）经当场检测，证人拔某的尿液检测结果为冰毒阳性、吗啡阴性。7、证人金某1的证言、辨认笔录（附照片）、刑事裁定书。证明：（1）其于2017年9月开始吸食毒品小麻，在男朋友朱某被捕之前，其与朱某、法丙珍等人一起吸食过毒品小麻，吸食小麻的人员将钱凑给朱某后由朱某去购买。2018年4月，法丙珍推荐其加了一个昵称为“安宁人”的微信，其向“安宁人”购买过五、六次毒品小麻后，法丙珍就经常与其在一起吸食毒品小麻，法丙珍说她没有钱购买，也不会出钱买，每次都是其出钱由法丙珍帮忙购买，其分一半给法丙珍吸食，法丙珍先后共帮忙购买了七、八次毒品小麻，其中的三、四次是每次购买10颗，其余每次5颗。（2）证人金某1对被告人法丙珍进行了辩解及确认。（3）证人金某1吸食毒品小麻，且因犯容留他人卖淫罪、容留他人吸食毒罪于2018年5月3日被判处刑罚。8、被告人李毅的供述与辩解。证明：（1）2018年4月、5月，其买不到毒品小麻，便发微信红包给法丙珍帮忙购买。法丙珍共帮其购买了四、五次毒品小麻，每次5颗至7颗不等，每次法丙珍都将毒品小麻送到易门腾越商务酒店5076房间，法丙珍每次都免费分1、2颗毒品小麻吸食。9、证人信某（系法丙珍丈夫）的证言。证明：2017年7月，法丙珍与家人闹矛盾离家到易门县城，偶尔回家一次，每次回来住一晚，在小卖部带上100多元钱后又走了。法丙珍没有工作，也没听说在哪里上班，去年离家到易门县城半年都没回过家，且欠下一万多元的债务。10、被告人法丙珍的供述与辩解。证明：（1）被告人法丙珍否认收过拔某另行给付的200元好处费外，对上述认定的其余事实供述不讳。（2）被告人法丙珍对向其贩卖毒品的上家杨某2、钟某、杨某3以及熊某、雷某、李某1、李某2等“安宁人”进行了辨认并确认。11、户籍证明。证明：被告人法丙珍的基本情况，系成年公民。（二）2018年以来被告人李毅开始吸食毒品“小麻”。2018年7月26日前后的一天晚上，李毅在其入住的腾越商务酒店5076房间将99颗“小麻”用吸管分装成9条（每条10颗），后将剩下的9颗和吸毒人员法丙珍一起吸食。2018年8月3日，李毅通过电话、微信和吸毒人员王某谈好以1000元钱卖30颗“小麻”给王某，并约好当晚在腾越商务酒店交易。2018年8月3日20时许，民警在腾越商务酒店门口将正在进行毒品交易的李毅抓获，当场从其身上查获毒品“小麻”3条共30颗，在其入住酒店房间的电视柜上、卫生间镜前灯上查获毒品“小麻”2条共20颗。经称量毒品可疑物净重4.98克。经鉴定，查获的毒品可疑物中均检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、抓获经过、检查笔录（附照片）。证明：侦查机关接到匿名群众举报，一位名叫李毅的男子近段时间在龙泉街道范围多次贩卖毒品小麻。2018年8月3日20时许，民警在腾越商务酒店门口将李毅抓获，并当场从其身上查获毒品可疑物（片剂）3条共30颗。2、生物样本采样记录、现场检测报告书（附照片）。经当场检测，被告人李毅的尿液检测结果为吗啡阳性、甲基安非他明阳性。3、搜查笔录、提取物品清单（附照片）。证明:（1）2018年8月3日21时45分至22时40分，侦查机关对被告人李毅入住的易门腾越商务酒店5076房间进行了搜查，在该房间卧室电视柜的抽纸盒内发现毒品可疑零包1个，在卫生间洗漱台镜子灯上方发现用吸管包装的毒品可疑物（片剂）2条（共20颗），在排水通道底部发现用矿泉水瓶、饮料瓶和吸管制作的麻壶八个；（2）侦查机关依法提取了前述毒品可疑物及麻壶。4、扣押笔录、清单（附物证照片）。证明：侦查机关扣押了当场从李毅身上查获的毒品可疑物（片剂）30颗、供作案使用的华为牌黑色手机一部、赃款931元。5、称量、取样笔录（附照片）。证明：（1）经当场称量，本案查获的毒品可疑物净重4.98克。（2）侦查机关当场从前述毒品可疑物中分别随机提取了毒品可疑物（片剂）4颗送检。6、鉴定意见及告知书。证明：本案送检的毒品可疑物（片剂）中均检出甲基苯丙胺成分。鉴定意见已通知被告人李毅。7、毒品移交清单。证明：本案查获的毒品小麻（片剂）已移交玉溪市公安局禁毒支队。8、证人王某（吸毒人员）的证言。2018年8月3日，其电话向李毅购买毒品小麻，微信转款给了李毅1000元，并约定在腾越商务酒店见面，当晚李毅被警察抓了。9、手机微信转账记录（照片）。证明：吸毒人员王某于2018年8月3日20时38分微信转账支付给李毅1000元购买毒品小麻的毒资。10、电子数据检查笔录。证明：吸毒人员王某与被告人李毅的手机短信、微信等通讯记录中涉及毒品小麻交易的相关信息。11、证人石某（系易门腾越商务酒店服务员）的证言。证明：2018年春节前，李毅入住易门腾越商务酒店，一直住在5076房间。2018年8月3日晚，李毅在该酒店门口被公安机关抓捕。随后，应公安机关要求，其带领公安机关进入该酒店5076房间搜查。12、被告人李毅的供述与辩解、辨认笔录（附照片）。证明：被告人李毅对上述认定事实供述不讳。（2）被告人李毅对向其贩卖过毒品的熊某、张清朝、雷某、成某、李某3进行了辨认并确认。13、户籍证明、前科材料。证明：被告人李毅的基本情况及前科情况，系成年公民。本案事实清楚，证据确实、充分本院认为，被告人法丙珍、李毅违反国家禁毒法令，贩卖毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第七款的规定，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人法丙珍向多人多次贩卖毒品，情节严重，依法应处以三年以上有期徒刑，并处罚金。关于被告人法丙珍的辩解，经查，被告人法丙珍以克扣部分毒品小麻为目的，多次为多名吸毒品人员代购小麻，其行为促进了毒品流通扩散，具社会危害性，其辩解不能成立，不予采纳。被告人李毅因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再次故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，依法予以从重处罚;被告人李毅因贩卖毒品被判过刑，现又犯本罪，系毒品再犯，根据《中华人民共和国刑法》三百五十六条之规定，予以从重处罚。被告人法丙珍、李毅到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法予以从轻处罚；关于被告人李毅提出的辩护意见，本院在量刑时已对其充分从轻考虑。据此，本院为维护国家禁毒法令，保护公民生命健康权，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第七款、第三百五十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人法丙珍犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日拆抵刑期一日，即自2018年8月14日至2021年8月13日止；罚金于判决生效后30日内缴纳）二、被告人李毅犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日拆抵刑期一日，即自2018年8月3日至2021年2月2日止；罚金于判决生效后30日内缴纳）三、供作案使用的华为手机一部、ＯＰＰＯＲ11手机一部、赃款931元、麻壶八个，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长李江红人民陪审员周红芬人民陪审员李保兴二〇一九年五月三十一日书记员欧阳宏

坎玉良、汪某贪污罪一审刑事判决书浙江省余姚市人民法院刑事判决书（2014）甬余刑初字第959号：余姚市人民检察院以余检未检刑诉（2014）1062号起诉书指控被告人李某、汪某犯贪污罪，于2014年6月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，因有不宜适用简易程序的情形出现，依法转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员沈金辉，被告人李某、汪某，辩护人丁明耀、徐孟君、何谦到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2011年3月期间，被告人李某利用担任余姚中国塑料城管理委员会财务科负责人、余姚中国塑料城集团有限公司（以下简称中塑公司）财务科副科长的职务之便，经与被告人汪某共谋后，在负责中塑公司承兑汇票贴现过程中，采用虚增贴现利息、获取利息差额的手段，侵吞中塑公司公款共计人民币337959.50元。2014年3月13日，余姚市人民检察院在中塑公司调查上述犯罪事实时，被告人李某主动向本市人民检察院反贪局侦查人员投案，并如实供述了上述事实；同月18日，被告人汪某主动至本市人民检察院反贪局投案，并如实供述了上述事实。案发后，两被告人已退出全部赃款。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李某身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同被告人汪某侵吞国有财产，共计人民币337959.50元，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，应当以贪污罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李某起主要作用，系主犯；被告人汪某起次要作用，系从犯。案发后被告人李某、汪某均有自首情节。提请本院依法判处。被告人李某对指控的罪名和事实均无异议。被告人李某的辩护人对指控的罪名和事实均无异议，但提出：1.被告人李某有自首情节；2.被告人李某自愿认罪；3.被告人李某主动退赃；4.被告人李某系初犯。综上，建议对被告人李某减轻处罚。被告人汪某对指控的罪名和事实均无异议。被告人汪某的辩护人对指控的罪名和事实均无异议，但提出：1.被告人汪某犯罪主观恶性不深、社会危害性不大；2.被告人汪某有自首情节；3.被告人汪某系从犯。综上，建议对被告人汪某减轻处罚并适用缓刑或免除处罚。经审理查明：2011年3月期间，被告人李某利用担任余姚中国塑料城管理委员会财务科负责人、中塑公司财务科副科长的职务之便，经与被告人汪某共谋后，在负责中塑公司承兑汇票贴现过程中，采用虚增贴现利息、获取利息差额的手段，侵吞中塑公司公款共计人民币337959.50元。2014年3月13日，本市人民检察院反贪局工作人员在中塑公司调查相关职务犯罪过程中，被告人李某主动向本市人民检察院反贪局投案，并如实供述了上述事实；同月18日，被告人汪某主动至本市人民检察院反贪局投案，并如实供述了上述事实。案发后，两被告人已退出全部赃款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证明：1.书证：（1）记账凭证、中国农业银行联行来账凭证、进账单、兴业银行本外币单位定期开户申请书、银行承兑汇票、贴现凭证，证实2011年3月份，中塑公司多次在兴业银行宁波分行开具承兑汇票并滚动贴现的事实；（2）中国建设银行账目明细、中国农业银行客户开卡情况及交易明细，证实2011年3月17日、28日，中国农业银行熊某的账户分两次转账存入被告人汪某中国建设银行的账户共计人民币337959.50元的事实；（3）余姚市编制委员会文件、组织机构代码证、事业单位法人证书、企业法人营业执照、有限责任公司变更登记审核表、股东决定、公司基本情况、中国塑料城管委会职责、管委会文件、聘用人员基本情况登记表、会计证、劳动合同，证实中塑公司是由中国塑料城管委会出资的全国有公司，被告人李某是塑料城管委会财务科负责人，兼任中塑公司财务科副科长的事实；（4）暂扣款票据，证实被告人李某、汪某于2014年3月18日退出赃款人民币337959.50元的事实；（5）户籍证明，证实两被告人出生年月等身份信息的事实；（6）“到案经过”，证实2014年3月13日，本市人民检察院反贪局工作人员在中塑公司调查相关职务犯罪过程中，被告人李某主动向反贪局投案，并如实供述了上述事实，同月18日，被告人汪某主动至本市人民检察院反贪局投案，并如实供述了上述事实。2.证人证言：（1）证人熊某证言，证实2011年时，被告人汪某至其处滚动贴现了中塑公司的承兑汇票，累计金额达到3亿多元，被告人汪某要求其在账面上增加些汇票贴现利率，把虚增的贴现息给她个人，后其按照千分之5.6左右的贴现利率扣下利息，余款通过余姚市文开金属贸易有限公司把票据贴现的钱打到中塑公司的对公账户上，其中虚增的千分之0.2的利息其两次通过其个人的银行账号打入被告人汪某的个人银行账号上，被告人汪某来其处贴现六次，其中有个戴眼镜的、瘦瘦的男的与被告人汪某一起来过其处的事实；（2）证人邵某证言，证实中塑公司是由中国塑料城管委会出资的全国有公司，被告人李某是塑料城管委会财务科负责人，兼任中塑公司财务科副科长，中塑公司在承建世纪大厦和商务楼时需要融资，向兴业银行开具过总额3亿多的承兑汇票，但具体的融资情况和贴现过程其是不知情的事实；（3）证人周某证言，证实被告人李某是中塑公司财务科副科长，全面主持财务科工作，其是会计，中塑公司曾在2011年3月向兴业银行宁波分行开具总额为3.6亿元的承兑汇票，这些承兑汇票是被告人李某叫其去兴业银行宁波分行开具的，具体的贴现是被告人李某去办的，其不知情的事实；（4）证人何某证言，证实被告人李某是中塑公司财务科副科长，全面主持财务科工作，其是出纳，中塑公司曾在2011年3月向兴业银行宁波分行开具总额为3.6亿元的承兑汇票，这些承兑汇票是周某去兴业银行宁波分行开具的，具体的贴现是被告人李某去办的，贴现后的资金都是从余姚文开金属贸易公司转账至中塑公司，其只负责资金转账工作的事实。3.被告人供述与辩解：被告人李某、汪某均对上述事实作了如实供述本院认为，被告人李某身为国家单位中从事公务的人员，利用职务上的便利，侵吞国有财产，共计人民币337959.50元，其行为已构成贪污罪；被告人汪某与国家工作人员勾结，利用国家工作人员职务便利共同侵吞国有财产，共计人民币337959.50元，以贪污罪共犯论处。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某起主要作用，系主犯；被告人汪某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李某、汪某主动投案，并如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，系自首，依法均可以减轻处罚。被告人李某、汪某退出全部赃款，酌情予以从轻处罚。庭审中，相关辩护人以上述理由提出对被告人李某、汪某减轻处罚的意见，本院予以采纳；但被告人汪某的辩护人提出对被告人汪某适用缓刑或免除处罚的意见，理由不足，本院不予采纳。根据两被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某犯贪污罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2020年9月12日止）。二、被告人汪某犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2018年2月20日止）。三、追缴被告人李某、汪某的违法所得人民币337959.50元，上缴国库（已追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长黄宁幸人民陪审员黄永明人民陪审员叶厥翔二〇一四年八月十九日代书记员岑炜

曾国飞秦大顺非法捕捞水产品罪一审刑事判决书重庆市涪陵区人民法院刑事判决书（2018）渝0102刑初497号：重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检公诉刑诉［2018］436号起诉书指控被告人曾国飞、秦大顺犯非法捕捞水产品罪，于2018年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官赵仁哲出庭支持公诉，被告人曾国飞、秦大顺均到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市涪陵区人民检察院指控：2018年6月28日22时许，被告人曾国飞、秦大顺在禁渔期内携带电鱼机器在长江干流丰都段水域实施电鱼，被告人曾国飞提议并且使用电鱼机器电鱼，被告人秦大顺负责提桶装鱼，二人共捕获渔获物1.255千克。被告人秦大顺被当场抓获，到案后如实供述其犯罪事实。被告人曾国飞逃跑后，主动到丰都县渔政渔监船检站投案，并如实供述其犯罪事实。另查明，被告人曾国飞、秦大顺非法捕捞的水域系重庆市天然水域禁渔区名录1号。公诉机关的量刑建议，对被告人曾国飞判处拘役一个月、秦大顺单处罚金4000元；被告人曾国飞、秦大顺对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并在具结书上签字。上述事实，被告人曾国飞、秦大顺在开庭审理中亦无异议，且有以下证据予以证明：1.案件登记表、立案决定书；2.被告人曾国飞、秦大顺的户籍资料；3.现场勘验笔录、现场检查笔录、辨认现场笔录及照片；4.重庆市农业委员会印发禁止和限制使用的渔具和捕捞方法的公告；5.重庆市农业委员会关于公布《重庆市天然水域禁渔区名录》通知、重庆市天然水域禁渔区名录；6.丰都县渔政渔监船检站关于对丰都县天然水域的情况说明；7.丰都县渔政渔监船检站关于天然水域禁渔期宣传资料及野外宣传情况；8.公安机关的抓获经过；9.证据登记保存清单；10.扣押笔录、扣押清单、扣押决定书；11.丰都县渔政渔监船检站关于电捕鱼等工具对环境资源破坏的情况说明；12.认罪认罚具结书；13.被告人曾国飞、秦大顺的供述与辩解等证据，足以认定本院认为，被告人曾国飞、秦大顺违反国家保护水产资源法规，在禁渔期、禁渔区内采用禁用方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。重庆市涪陵区人民检察院指控被告人曾国飞、秦大顺犯罪的事实和罪名成立。被告人曾国飞主动到案后，能如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人秦大顺到案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；在共同犯罪中被告人曾国飞起主要作用，系主犯。在共同犯罪中被告人秦大顺起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下被告人曾国飞犯非法捕捞水产品罪，判处拘役一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2018年9月19日起至2018年10月18日止。）二、被告人秦大顺犯非法捕捞水产品罪，单处罚金人民币四千元（已缴纳）。三、公安机关扣押在案的锂电池等作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李信梅人民陪审员陈其娟人民陪审员沈筱琳二〇一八年九月十九日书记员陈文婷

被告人王建平、符金莲、兰东、周立清、邱红犯玩忽职守、诈骗、对单位行贿、行贿罪一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2016）湘3127刑初244号：永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉〔2016〕230号起诉书指控被告人王建平犯玩忽职守罪，被告人符金莲、兰东犯诈骗罪、对单位行贿罪、行贿罪，被告人周立清、邱红犯诈骗罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年2月9日、10日公开开庭审理了本案。永顺县人民检察院代理检察员周松林、丁宁宁出庭支持公诉。被告人王建平及其辩护人陈敏，被告人符金莲及其辩护人张勇、黄宏彬，被告人兰东及其辩护人宋耀国、张华，被告人周立清及其辩护人邓兴平，被告人邱红到庭参加诉讼。本案审理期间，因案情重大复杂，经湘西土家族苗族自治州中级人民法院批准延期审理一个月。2017年4月1日，永顺县人民检察院申请延期审理，本院于当日决定延期审理。2017年4月25日，本院决定恢复审理。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控，被告人王建平在分管永顺县“万村千乡市场工程”工作时，明知承办企业对农家店、农资店新建或者改造不符合相关文件规定，仍予以验收通过，且未按照要求进行回访，未对弄虚作假行为进行查处，未对补贴资金进行监管，导致承办企业非法套取国家补贴资金，造成重大损失。被告人符金莲、兰东、周立清、邱红四人借用家家乐超市名义申报实施“万村千乡市场工程”项目，未按照要求对农家店、配送中心进行新建或改造，且编造虚假材料进行申报，骗取国家补贴资金。2010年至2011年间，被告人符金莲、兰东为感谢永顺县商务局在其申报项目的过程中给予帮助，并想继续获得县商务局的支持，在获得补贴款后，采取给县商务局在外结账的方式给予钱财，对单位行贿。2009年至2011年期间，被告人符金莲、兰东为使自己承办的“万村千乡市场工程”顺利实施，先后多次给时任湘西州商务局市场体系建设科科长邓某行贿。就此，公诉机关举出了如下证据：扣押决定书、扣押财物、文件清单、归案情况说明、协助查询存款通知书及回执、会议记录、农家店建设与改造规范、商务部公告2006年第39号《农家店建设与改造规范》国内贸易行业标准第1号修改单、商务部关于印发《农资农家店建设与一改造规范》的通知，《湖南省商务厅关于做好2011年度万村千乡市场工程的通知》、永顺县湘农农资有限责任公司会计凭证、永顺县家家乐超市会计凭证等相关书证；证人彭某1、李某等人的证言；被告人王建平、符金莲、兰东、周立清、邱红的供述和辩解；司法鉴定文书；审讯光碟22张。该院认为，被告人王建平身为国家机关工作人员，分管永顺县“万村千乡市场工程”工作，由于其在验收、监管等环节中，严重不负责任，不认真履责，致使不符合验收条件的农家店、农资店顺利通过验收，导致国家损失财政补贴款共计人民币144.6万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。被告人符金莲、兰东、周立清、邱红以非法占有为目的，在没有对农家店按标准进行建设的情况下，编造虚假的申请验收材料，骗取国家财政补贴资金人民币163.4万元，数额特别巨大，四人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人符金莲、兰东为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计人民币5.5万元，二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究二被告人刑事责任。被告人符金莲、兰东为谋取不正当利益，给予国家机关财物人民币125260元，二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十一条第一款之规定，应当以对单位行贿罪追究二被告人刑事责任。在诈骗的共同犯罪过程中，被告人符金莲、兰东均起主要作用，均系主犯，被告人周立清、邱红起次要作用，均系从犯；在行贿和对单位行贿的共同犯罪过程中，被告人符金莲、兰东均起主要作用，均系主犯；对四名被告人应分别结合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款之规定予以处罚。被告人符金莲、兰东在判决宣告前犯数罪，应数罪并罚，对二被告人应分别结合《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、三款之规定予以处罚。被告人王建平及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均有异议。被告人王建平辩称：1、不构成玩忽职守罪；2、按照文件规定，县商务局只有对企业申请验收“万村千乡市场工程”报送的材料是否齐全进行受理，实地逐一验收是州商务部门、财政部门的职责范围；3、资金是由县财政局拨付企业，未经过县级商务局，资金的监管应该是县财政部门的职责；4、根据县政府办印发的《永顺县商务局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，县商务局不具备对企业弄虚作假行为的查处职责；5、王建平在部分验收表中的验收小组成员栏中签字盖章的行为是其本人在职权范围内对企业申报的资料是否齐全进行审核的认定行为及向州商务局进行验收的请示行为；6、家家乐超市2011年实施的53家，不是本人签字，其中有3家是在龙山县实施的；7、验收意见栏，本人未作任何签字；8、“万村千乡市场工程”实施方案及制度存在缺陷，每年对县级的要求不一致，对县级验收的要求不一致，是一个不断完善的过程，将责任归咎个人不公平；9、县商务局的体制方面存在问题，2005年县商务局合并成立，在编人数少、分管工作难度、办事任务重，体制机制的不健全，造成工作上的失误是难免的，把责任归咎为个人不公平；10、从分管的全过程来看，王建平未向企业、个人要钱，不存在玩忽职守的行为。综上，请求法庭从轻或者作无罪处罚。辩护人陈敏辩称：1、根据文件规定，县商务局的职责是对承办企业申报的材料是否齐全进行初审，无实地检查验收项目的职责，王建平作为临时分管负责人亦无职责；2、补贴资金由州商务局及财政局审核监督，县商务局无责，且资金系直接拨付给企业，被告人王建平无责也无法对资金进行监管；3、县商务局对承办企业的弄虚作假行为无查处的职权；4、王建平履行了对承办企业报送的资料是否齐全进行初审的职责，但对资料的真实性，相关文件没有规定王建平的审查义务；5、在申请表上签字的行为，本身并非王建平的职责所在，王建平签字的本意是对企业报送资料的一种确认行为，并非验收行为，意见栏中的签字明显不是王建平的字迹；6、州商务局的相关证人证言是推卸责任的言辞，不应当作为证据采信；7、检察机关指控王建平具有的相关职责并无法律、法规及文件等作为依据；8、王建平的签字行为与造成的重大损失结果之间不具有刑法上必然、直接的因果关系；9、公诉机关对本案的损失没有查清，全部以6000元／户补贴的标准计算损失不公平、不合理，没有分清是直接损失或间接损失。综上，王建平在检查验收这一重要环节中不是责任主体，没有起到关键性作用，也不是造成重大损失的直接根本原因，即使在初审材料时被骗，在5个工作日内无法查实，也只是一般工作上的失误，且王建平系自首，犯罪情节显著轻微，依法不应追究刑责。被告人符金莲及其辩护人对公诉机关指控的诈骗罪、对单位行贿罪的事实及定性均有异议，对公诉机关指控的行贿罪数额有异议，对定性无异议。被告人符金莲辩称：一、不构成诈骗罪。1、符金莲等人实施“万村千乡市场工程”是在州商务局领导实地查看、同意后且受到企业法人的委托后才进行的，不存在诈骗；2、按照2009年的文件要求，符金莲等人进行了配送、做了货架、标牌、店长培训等，没有造假；3、符金莲是给符某打工，只领取报酬；二、不构成对单位行贿罪。受到符某的委托后，省商务厅下达了任务，实施项目后，县、州商务局称可以提取管理费，符金莲等人是按照领导要求结账的电话后结的账，不存在行贿的行为；三、对行贿罪表示认罪，但其中两万元是邓某找符金莲报的发票，不是符金莲主动行贿。建议从轻处罚。另公诉机关扣押的钱款除投资河西宾馆的钱及家家乐专户上剩余的5万元钱外，应当是符金莲的工资报酬，不应当收缴。辩护人张勇辩称：一、被告人符金莲不构成诈骗罪。1、符金莲主观上没有故意，只为挣得一份工资；2、客观上无隐瞒真相或虚构事实的行为，申报的农家店和配送中心实际存在；3、符某虽未签订书面合作协议，但已形成事实上的合作关系，公诉机关指控的借用资质不成立；4、与农家店店主虽未签订合同，但农家店同意悬挂“万村千乡市场工程”的匾牌就是对合同的追认；5、公诉机关指控申报的农家店不达标，但未提交相关认定或鉴定结论；6、符金莲等人对农家店实施了管理和挂牌、整改、人员培训等；7、公诉机关指控未配送，但未排除非法取证得到的证人证言，未形成完整的证据链，而符某的证言显示其所经营的家家乐超市一直在配送，与指控的行为不相符合；8、配送中心实际存在，不存在报送虚假资料；9、诈骗罪中的受骗人仅限于自然人，法人和国家机关，不具有“意识”和“思维”的主体；10、补贴资金是对实施该项工程的企业的一定补偿，补贴款项本身就是属于家家乐超市所有，依据符金莲与符某的约定，符金莲对该补贴资金具有处分权，故使用补贴款项与指控的诈骗罪无任何关联性。二、不构成对单位行贿罪。州商务局可从每个农家店的补贴费中提取500元管理费，县商务局可从中提取500-1000元管理费，公诉机关指控被告人犯对单位行贿罪的证据，仅有发票、证人证言及被告人的口供，无兄弟县市的相关单位的证据印证，无法形成完整的证据链，也未排除合理的怀疑。三、符金莲的行贿金额应该为3.5万元而非5.5万元，其中2万元，是国家机关工作人员索贿行为。另符金莲到案后，如实交代自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，一贯表现较好，综上，建议对诈骗罪和对单位行贿罪作无罪判决，对行贿罪，从轻、减轻处罚并适用缓刑。辩护人黄宏彬辩称：一、被告人符金莲不构成诈骗罪，申报的相关内容是实际存在的，配送中心至今依然存在，报送是通过县、州、省、国家层层报送，不存在诈骗的虚构事实，不存在诈骗的故意，是实际支出的；不存在非法占有资金的目的，公诉机关没有证据证明四被告人诈骗163.4万元的补贴资金，事实不清，证据不足。公诉机关依据的是2005年的标准，符金莲等人是按照2009年的标准进行建设，公诉机关的指控与客观的事实不相符合。2009年申报的配送中心，与家家乐超市是合作的关系，且几被告人对中心已经进行了整改，公诉机关说未进行任何整改，强往诈骗罪靠，与事实不符合。公诉机关刻意忽视几被告人的实际投入，将所有的数额加在被告人身上，与客观事实不符。政策的实施是不断摸索、逐渐完善的过程，从每年的文件中可以看出，从实践中摸索出来的经验。对实际操作中出现的一些漏洞和行为，需要不断的完善和规范。文件中规定，对虚报、冒领的资金取回，对不合格的店子，取消资格。监管单位的漏洞强加于被告人身上，不公平。二、对单位行贿罪和行贿罪赞同第一辩护人意见。被告人兰东及其辩护人对公诉机关指控的诈骗罪、对单位行贿罪、行贿罪的事实及定性均有异议。被告人兰东辩称：一、不构成诈骗罪。1、以家家乐超市的名义承办万村千乡工程，兰东2009年11月参与的时候资质已经申报下来了；2、兰东是受符金莲邀约，仅仅是司机的角色，并未参与申报事宜；3、兰东是担任出纳，一切工作受上司安排；4、公诉机关指控诈骗金额160万元，未将实际投入的费用扣减。二、不构成对单位行贿罪，被告人兰东按照符金莲的安排和要求办事是职责分内之事，兰东没有开支的决定权，履行报账、付款只是服从上司安排。三、对个人行贿，予以认可，但金额上只有两万元，不是指控的5.5万元；发票是别人要求报销的，是领导的索贿行为。综上，建议从轻处罚。辩护人宋耀国、张华辩称：1、兰东是在家家乐超市承接“万村千乡市场工程”项目后被符金莲招募的工作人员，具体工作是驾驶员及后来增加的财务出纳，工作中均按照负责人符金莲的指示办事，是工作行为；2、承办项目的主体是家家乐超市，兰东等人的行为与家家乐超市之间系劳动或合伙关系，四人的行为应属工作行为，且兰东本人的工作均服从符金莲安排；3、兰东等人按照符某的安排，进行了摸底、送货架、安装标牌等工作，对配送中心进行了装修、安装标牌等，并实际进行了货物配送，实际摸底、联系商铺数大于验收合格的180家。在获得补贴后，结算相关开支后，最后是四人的工资；4、在卷文件中未明确规定具体的投入、验收标准；5、兰东等人以家家乐超市为承办主体开展工作，并按照文件规定进行了一定的投入，无虚构事实和隐瞒真相的行为；6、兰东对项目补贴资金亦是完全按照符金莲的安排执行，兰东仅获取了自己的工资和补贴收入，无任何违法收入；7、兰东按照符金莲的安排是职务行为，只是为了完成县、州商务局提取工作经费的业务支付行为，不构成对单位行贿罪；8、邓某报销2万元发票的行为印证了县、州商务局提取项目工程管理费的事实，不构成行贿罪；9、兰东在吉首某洗脚城给符金莲2万元的行为，是职务行为；10、将扣押在案的资金予以退还。被告人周立清及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均有异议。被告人周立清辩称：赞同符金莲、兰东的辩护人的观点，周立清在工作中的作用单一，建议判决无罪并退还扣押的资金。辩护人邓兴平辩称：一、不构成诈骗罪。1、周立清受别人邀约参与该项目；2、周立清没有参与协商借用家家乐超市的名义办理该项目；3、从申报、办理相关证件、到银行开设相关账户、实施过程中配送货物，分工和配合，符金莲等四人与家家乐超市是共同参与实施者。二、指控犯诈骗罪的证据不足。1、公诉机关指控2009年至2011年四被告人改造不合符相关标准的农家店等进行诈骗，但180家店并非伪造和虚构事实、隐瞒真相，而是实际存在，四被告人申报的数额超过了180家，对不合格的已经剔除，180家都是经职能部门验收合格的；2、公诉机关举出52家店店主的证言，大部分店称未验收，大部分称未配送，且许多人有主观的情绪发泄，52家和180家的比例可以看出，公诉机关得出的结论系以偏概全；3、周立新参与万村千乡工程目的是为了获取1200元的报酬，无非法占有公私财物目的和故意；4、家家乐超市得到了财政补贴资金100余万元是事实，但是通过相关国家机关的验收；5、配送中心实际存在，现在仍然在配送，材料申报存在瑕疵是事实，但是在实际中对仓库进行了改造，配备了相关的车辆、电脑、挂牌，且经过商务部门的实际验收，不能仅仅依据票据的不真实就说是诈骗，与事实不相符合；6、指控被告人骗取国家资金163万元，与事实不相符合。配送相关材料及相关的合理开支应该排除在外；7、即使周立清构成诈骗罪，周立清的行为情节显著轻微，并非主要实施人员，各机关并未对周立清采取任何强制措施；8、周立清系打工者，开车打杂，作用很小，对很多事务都不清楚。综上，被告人周立清不构成诈骗罪，建议将扣押的100700元，扣除37500元，将其他的予以退还，并对周立清宣告无罪。被告人邱红对公诉机关指控的犯罪事实和定性均有异议，被告人邱红赞同被告人符金莲、兰东、周立清及其辩护人的观点。经审理查明：（一）玩忽职守事实部分2007年11月，被告人王建平被任命为永顺县商务局工会主席，2009年初，时任永顺县商务局副局长的周建国分管永顺县“万村千乡市场工程”工作时，湘西州商务局工作人员电话委托周建国代为对企业申报的农家店、农资店、配送中心进行逐一实地验收。2010年至2012年期间，王建平接手分管该项工作，并与周建国进行了工作交接。被告人王建平的工作职责主要是：1、对承办“万村千乡市场工程”企业申报的农家店、农资店、配送中心材料予以受理并初步审查；2、对申报的农家店、农资店、配送中心进行逐一实地验收；3、加强对项目和补贴资金的监管，定期对验收合格项目进行回访，确认项目建设质量，查处“只挂牌、不改造”、“只挂牌、不配送”或不达标验收等弄虚作假行为。2010年至2012年期间，被告人王建平在对“万村千乡市场工程”承办企业（永顺县家家乐超市、永顺县湘农农资连锁有限公司、永顺县供销合作联社、永顺县新供销商贸有限责任公司）申请验收的新建或改造的部分农家店、农资店实地验收后，明知承办企业对农家店、农资店新建或改造不符合《农家店建设与改造规范》、2006年第1号修改单（商务部公告2006年第39号）及《农资农家店建设与改造规范》的规定，仍予以验收通过，并将承办企业农家店或农资店申请验收材料上报给湘西自治州商务局。其中永顺县家家乐超市于2010年和2011年验收通过农家店共111个（家家乐于2010年验收通过58个，套取资金34.8万元），从财政部门非法套取“万村千乡市场工程”农家店补贴资金共计人民币66.6万元；永顺县湘农农资连锁有限公司于2010年和2011年验收通过农资店共50个，从财政部门非法套取“万村千乡市场工程”农资店补贴资金人民币30万元；永顺县供销合作社联合社于2011年验收通过农家店40个，从财政部门非法套取“万村千乡市场工程”农家店补贴资金人民币24万元；永顺县新供销商贸有限责任公司于2012年验收通过农家店40个，从财政部门非法套取“万村千乡市场工程”农家店财政补贴资金人民币24万元。另被告人王建平在“万村千乡市场工程”实施过程中，并未对验收合格的项目进行回访，未对“只挂牌、不改造”或“只挂牌、不配送”或不达标验收等弄虚作假行为进行查处，亦未对补贴资金进行监管。上述事实，有以下公诉机关及被告人王建平提供，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：1、户籍信息、干部任免审批表、公务员登记表、永顺县商务局关于下达《2010年商务工作岗位目标责任制》的通知，证明被告人王建平的身份信息及其系永顺县商务局党委委员、工会主席。2010年分管万村千乡市场工程建设，2010年度工作任务是建设70家店以上。2、归案情况说明，证明2015年10月9日，被告人王建平主动到永顺县人民检察院投案。3、扣押决定书、扣押财物、文件清单、非税收入一般缴款书，证明永顺县人民检察院于2016年3月25日依法扣押永顺县新供销商贸有限责任公司涉案款人民币138000元。4、协助查询存款通知书及回执，证明永顺县人民检察院依法向中国建设银行股份有限公司永顺支行查询永顺县城郊区供销合作社改革改制资金专户、永顺县新供销商贸有限责任公司、永顺县湘农农资连锁有限公司的存款交易明细。永顺县人民检察院依法向永顺县信用联社、永顺县农业银行查询彭某2、覃金玲的存款交易明细。5、会议记录，证明2010年3月22日，县商务局召开全体会议，单位拟于2010年督促建造农家店70个。2010年6月7日，县商务局召开全体会议，王建平汇报万村千乡工程，主要搞好与企业的衔接工作，做好资料。同时王建平在会上提出想法：万村千乡市场工程的副食品、零售、农资要兑付到位到人，达到1000元左右，任务启动后，保证一条线至始至终参加。彭某1局长强调，2009年万村千乡市场工程资金到位，配送有可能以货代付，此做法不能强加；同时要搞好摸底，防搞重复、简单化建设。2010年7月20日，县商务局召开全体会议，王建平汇报原定50家农家店目标基本建造完毕，下半年还有19家要建造，能够完成任务。6、永顺县“万村千乡”市场工程调研材料，证明2012年3月21日，永顺县商务局对2007年以来，县内开展万村千乡市场工程项目进行总结：2007年以来，永顺县共建设农资店70家，农家店133家，根据州局安排和万村千乡市场工程建设标准，永顺县工作人员逐村逐店走访，高标准、严要求，建设了一系列符合规定的农资农家店。7、农家店建设与改造规范、商务部公告2006年第39号《农家店建设与改造规范》国内贸易行业标准第1号修改单、商务部关于印发《农资农家店建设与改造规范》的通知，证明文件对经营设施设备（包括装修、货架或柜台、计量器具、信息基础设施设备、消防设施或器材）、从业人员的业务技能和职业道德、售货方式、物价管理、商品质量管理、商品结构和服务功能、经营场地与陈列作出了具体规定。8、财政部、商务部关于2011年开展万村千乡工程有关问题的通知，证明中西部地区每个农家店补贴标准为人民币6000元。各级省财政、商务部门要切实加强对项目和资金的监管。各省级商务部门要会同财政部门制定验收合格项目管理方案，定期对验收合格项目进行回访，确认项目建设质量，一旦发现“只挂牌、不改造”“只挂牌、不配送”或不达标验收等弄虚作假行为，将回收财政资金，同时将项目承办单位列入“黑名单”，取消以后年度申请此类专项资金的资格。9、《转发商务部办公厅财政部办公厅关于进一步加强“万村千乡市场工程”建设的通知》《商务部办公厅财政部办公厅关于进一步加强“万村千乡市场工程”建设的通知》《湖南省商务厅关于核准2010年度“万村千乡市场工程”实施企业的通知》，证明为加强对实施企业的规范管理，各市州将辖区内“万村千乡市场工程”实施企业重新上报。具备实力的流通企业可以申请实施“万村千乡市场工程”。验收原则：1．分级验收原则。项目所在地县级以上商务主管部门（含县级，下同）受理，地市级商务、财政主管部门进行验收，省级商务、财政主管部门进行抽验。对支持金额较大的配送中心建设项目应由省级主管部门直接验收。2．项目逐一验收原则。验收组对项目实地检查、逐一验收，验收组成员独立提出验收意见并签字确认。3.规范验收原则。要严格按照本通知要求和项目验收标准及验收程序进行验收，验收组成员应当包括审计、会计等专业人员。项目验收结果应当公示，接受社会监督。商务部会同财政部对验收合格项目进行不定期抽查。各地应制定验收合格项目管理方案，定期对验收合格项目进行回访，确认项目建设质量，查处“只挂牌、不改造”“只挂牌、不配送”或不达标验收等弄虚作假行为。湖南省商务厅对全省推荐申报的2010年度“万千乡市场工程”实施企业相关材料进行了认真审核，同意将永顺县家家乐超市、湖南新供销商贸有限责任公司、永顺湘农农资连锁有限公司作为2010年度“万村千乡市场工程”实施企业予以备案。10、《关于开展2011年度万村千乡市场工程验收工作的通知》，证明申请验收农家店应提交的材料：农家店工商营业执照；税务登记证；房屋租赁合同（店主利用自有房屋开设店铺的除外）；加盟店的加盟合同；地税部门出具的完税凭证；自加盟之日起，从配送中心或指定供货商购进商品的登记台账；承办企业用于农家店证照办理、悬挂店招、房屋修缮、货架配置、店主培训等方面的资金情况：与承办企业签订的不销售假冒伪劣产品承诺书；其他文字材料及照片等。县（市）、区商务主管部门自收到项目验收申请之日其5个工作日，对申报材料内容是否齐全进行初审，将验收情况汇总分别上报所在市州商务部门和财政部门。市州商务、财政部门验收各市州商务、财政部门组成验收小组，10月底以前对辖区内的农家店建设逐一实地验收，严格按照有关规定进行验收，对承办企业未按要求及时、准确、如实登录“万村千乡市场工程”信息服务系统的，其所建农家店将不予验收。项目验收完成后，验收小组在承办企业提交的“万村千乡市场工程”农家店验收申请表等验收材料上签署汇总意见，验收小组成员签字。工作要求各级商务、财物部门要组成由分管领导带队，包括审计、会计等专业人员组成的验收小组，严格按照验收标准，采取实地逐一查、看、听、问等形式，重点查验农家店的建设布局，台账建设、配送商品率、店面整洁度、招牌悬挂符合要求、明码标价、承办企业资金投入是否达标等内容，对只挂牌而承办企业没有资金投入的农家店不予验收。11、《湖南省商务厅关于做好2011年度万村千乡市场工程的通知》，证明文件规定各级商务部门要高度重视，把握好项目建设的质量与数量关，严格建设质量和管理，建立项目建设质量管理制度，认真组织一次全面的检查，对达不到项目建设标准，没按时完成项目建设任务的，要责令承办单位加以整改。没完工的建设项目，6月底前要完成任务。严查项目多头申报、虚报等违规行为。要规范农家店改造。严格按照规范建设改造农家店，严肃查处只挂牌不改造、不管理的行为。农家店要必须与承办企业签订合同，按照连锁经营要求做到统一管理，店内要悬挂商品质量保证、商品退换等制度，证照要齐备。商品配送率要达标。店堂要干净、整洁，商品摆设要规范、整齐。商品要明码标价。要规范农家店招牌。农家店标识牌一定要严格按照（商建字［2006］75号）制作，悬挂在醒目的位置。完善农家店进货台账制度。建立回访和评估制度。12、湘西州商务局关于表彰2010年度全州商务工作先进单位和个人的通报，证明王建平于2011年4月8日被湘西州商务局评为2010年度全州“万村千乡市场工程”先进个人。13、湘西州商务局关于下达2011年全州商务工作目标管理任务的通知，证明2011年州商务局下发全州“万村千乡市场工程”农家店建设目标管理任务，其中吉首市15家，永顺县50家。14、关于2012年度“万村千乡市场工程”支持项目承办企业的公示，证明2012年7月16日，湖南省商务厅、财政厅公示确认湖南省新供销商贸有限责任公司为“万村千乡市场工程”承办企业。15、湖南省商务厅、湖南省财政厅关于开展“万村千乡市场工程”中期检查和评估的通知，证明评估方式分级检查评估与总体检查评估相结合。各市州商务主管部门组织县市商务部门对本地区“万村千乡市场工程”进行自我检查评估，省商务厅、省财政厅对全省“万村千乡市场工程”进行总体检查评估。结合2011年度验收报告，在验收合格的农家店与配送中心名单中，采取随机抽样方式选择部分农家店与企业进行回访、抽查、评估。针对农村消费情况，各市州要设计针对农民、企业、农家店等不同对象的相关问卷了解相关情况。做好“万村千乡市场工程”建设管理工作。对验收合格的农家店要统一悬挂“万村千乡市场工程”标识牌，以接受群众监督；对“只挂牌、不改造”“只挂牌、不配送”的，要立即摘牌；对滥用“万村千乡市场工程”标识的，要会同工商部门及时进行查处；对2012年所建项目未严格执行相关规定、工作进展缓慢、质量管理不严、建设不达标准、配送率较低的地区和企业，限期进行整改；整改仍达不到要求的，报省厅取消资金支持。16、湖南省商务厅关于报送“万村千乡市场工程”进度表有关问题的通知，证明关于配送中心要严格按《万村千乡市场工程物流配送中心建设规范》申报，面积、设施、信息化系统、布局、配送门店和品种都要符合要求。17、湖南省商务厅、湖南省财政厅关于印发《湖南省2012年度万村千乡市场工程实施方案》的通知，证明对“万村千乡市场工程”承办企业建立的农家店按商务部确定的标准进行补贴，全部用于农家店改造。对承办企业建设改造的跨区域配送中心，采取以奖代补的形式予以补贴。县（市）区商务、财政部门对承办企业提交的材料进行审核，报市州商务、财政主管部门。市州商务、财政部门按有关规定组成验收组，依据建设标准，按照方案要求，负责对完成项目逐一实地严格验收，并于11月20日前将验收结果报省商务厅、省财政厅进行复检。18、湖南省商务厅、湖南省财政厅关于开展2012年万村千乡市场工程验收的通知，证明验收依据为《农家店建设与改造规范》、《农资农家店建设与改造规范》和93号文、52号文。验收程序及方式：市州验收。11月20日前，各市州商务主管部门会同财政部门对辖区内的农家店、配送中心、乡镇商贸中心严格按照相关规范逐一实地验收，上报商务、财政部门联合验收报告，并填报表，省厅复检。农家店采取市州交叉复检，11月底前完成。配送中心和乡镇商贸中心由省商务厅会同省财政厅逐一夹地验收，验收情况在网上公布。要求采取实地逐一验收。各地在验收中重点查验农家店规划布局、台帐建立、配送率、店面整洁、招牌悬挂、明码标价等内容，特别要检查承办企业是否按补贴标准对农家店进行改造投入。对只挂牌没有投入的农家店不子验收。申请验收农家店、配送中心应提交的相关材料。19、永顺县财政局专户资金用款计划申请书凭证、拨款书凭证，永顺县家家乐超市、永顺县湘农农资连锁有限公司请求拨付2010年度“万村千乡市场工程”项目资金的报告，湘西州财政局关于拨付2010年度“万村千乡市场工程”项目清算资金的通知及拨付表，证明永顺县家家乐超市2010年度申报的农家店，经验收合格70个，每个网点补贴为6000元，共计42万元。永顺县湘农农资连锁有限公司2010年度申报的农家店，经验收合格20个，每个网点补贴为6000元，共计12万元。20、湘西州财政局关于拨付2011年度“万村千乡市场工程”项目资金的通知、湖南省财政厅关于拨付2011年度“万村千乡市场工程”项目资金的通知、进账单、永顺县财政局专户资金用款计划申请书、永顺县家家乐超市、永顺县湘农农资连锁有限公司请求拨付2011年度“万村千乡市场工程”项目资金的报告、湘西州财政局关于拨付2011年度万村千乡市场工程项目资金的通知，证明永顺县家家乐超市2011年度申报的农家店，经验收合格68个，每个网点补贴为6000元，共计40.8万元。永顺县湘农农资连锁有限公司2011年度申报的农家店，经验收合格50个，每个网点补贴为6000元，共计30万元。21、关于湘西自治州2012年度万村千乡市场工程建设项目验收情况的报告，证明湘西州商务局根据项目所在县（市）商务部门上报的项目验收申请，对全州2012年度“万村千乡市场工程”农家店、配送中心和商贸中心进行了逐一实地检查验收。22、记账凭证、付款回单、收据、函告、承诺书，证明湖南省新供销商贸有限责任公司给永顺新供销商贸有限责任公司转账万村千乡市场工程款共计人民币128万元。永顺新供销商贸有限责任公司于2013年6月22日向湖南省新供销商贸有限责任公司转账人民币30万元，此笔费用为回收万村千乡项目费用。23、2011年度永顺县湘农农资连锁有限公司“万村千乡”农家店加盟申验资料，证明永顺县湘农农资连锁有限公司，联系人符金莲，2011年申报新建或改造农资店村级加盟店30个，投入项目为悬挂店招、货架配置、店主培训、店面刷新，投入金额为7400元至8800元，配送率均为60%。湘农农资连锁有限公司与观音岩生资店、金利来农资店等农资店签署“万村千乡市场工程永顺县湘农农资农家店连锁加盟协议”和不销售假冒伪劣产品承诺书及部分农家店营业执照、税务登记证复印件等资料。24、2011年度永顺县供销合作社联合社“万村千乡”市场工程农家店加盟申报资料，证明永顺县供销合作社联合社受湖南新供销商贸有限责任公司委托，在永顺县承办“万村千乡市场工程”。25、2012年度湖南新供销商贸有限责任公司商务部“万村千乡”市场工程农家店验收申报资料，证明永顺新供销商贸有限责任公司受湖南新供销商贸有限责任公司委托，在永顺县承办“万村千乡市场工程”，建设农家店和配送中心。2012年申报新建或改造日用品店村级加盟店或直营店共40个，投入项目为悬挂店招、货架配置、店主培训、店面刷新，投入金额为12000元至15000元，配送率为60-75%，每店的营业面积在50平方米至80平方米。永顺县商务局王建平和永顺县财政局赵某在2012年度“万村千乡市场工程”永顺新供销农家店验收申请表上签字盖章确认验收通过。申请资料附日用消费品配送供销合同及相关农家店店主身份证复印件、店子营业执照及税务登记证。26、永顺县湘农农资有限责任公司会计凭证，证明永顺县湘农农资有限责任公司共支付广告费、货架费、网点补贴、招牌制作费、购水泥费共计人民币162081元。27、永顺县湘农农资连锁有限公司配送中心材料，证明王建平在2010年度“万村千乡市场工程”农家店验收合格表上有签名并加盖了永顺县商务局印章。28、审讯光碟，证明侦查人员依法对王建平讯问，没有非法获取口供的情形。29、证人符金莲证言，证明永顺县湘农农资公司2010年度申报农资店新建、改造20个，上级补贴12万元；2011年度申报农资店新建、改造50个，上级补贴30万元。2009年度至2011年度，永顺县湘农农资公司以自己的名义申报“万村千乡市场工程”。2009年下半年，生意亏本，股东开始陆续退股，之后，公司的业务只有申报万村千乡市场工程，没有经营别的业务。符金莲等人新建农家店主要是给加盟店办理营业执照、税务登记证、挂牌（不销售伪劣产品承诺书牌子、店面牌子）、送货架，这些费用都是由湘农农资公司承担的。改造农家店主要是对陈旧的店面进行粉刷，没有货架的就配送货架，复印店子的营业执照、店主身份证、税务登记证，挂牌（不销售伪劣产品承诺书牌子、店面牌子）。不论是新建还是改造农家店，在验收合格后，在申报年度财政补贴资金下拨后，给合格的农家店补贴ｌ000元现金，根据花名册发补贴款，其中也有直接打领条发放的。2009年年底，永顺县湘农农资公司给农家店店主进行过培训一次。2011年，以永顺县湘农农资公司的名义对农家店店主进行了一次培训。根据商务部和商务厅的文件，在进行完农家店新建和改造之后，由州商务局市场体系建设科工作人员通知符金莲准备验收。之后，县商务局的分管领导王建平和县财政局外经股股长赵某一起进行实地抽查验收，一般抽查验收3、4个农家店，没有实地进行抽查的，则进行资料审查。验收合格后，县商务局分管领导和县财政局分管领导在申报资料上盖章签字后，后由符金莲等人自己将申报材料报州商务局。申报资料上报后，由省商务厅会同省财政厅派工作人员到县里进行抽查验收，验收完毕之后，上级财政根据验收合格的农家店数量进行拨款补贴。县财政局的分管人员对符金莲等人建设农家店的初检参加的很少，每次省、州来人检查验收的时候县财政局的人会参加。30、证人兰东的证言，证明永顺县湘农农资公司后来主要开展“万村千乡市场工程”项目，公司的主要收入来源是“万村千乡市场工程”上级财政补贴。公司于2009年、2010年、2011年向上级申报“万村千乡市场工程，由兰东和符金莲、邱红、周立清四人开展这项业务，由符金莲负总责。2009年兰东去永顺县湘农农资公司刚上班的时候“万村千乡市场工程”项目申报资料已上报，2010年和2011年兰东参与了公司“万村千乡市场工程”的实施和申报。每年商务部门和财政部门下达“万村千乡市场工程”农资店建设计划指标后，公司的人员先下乡调查摸底乡镇农资店的经营情况，摸底后确定上报的农家店，之后对确定上报的农资店测量店铺大小，给店子配送牌照，根据店子经营情况给农资店送货架、商标、或打码机。上级财政补贴下来后，兰东等人给有的农资店补贴1000元现金，如之前已经给农资店送货架或商标、打码机不满1000元的，差价部分补现金。永顺县湘农农资公司农资店申报资料是兰东和符金莲、邱红、周立清一起制作的。对每个店面投入金额控制在1500元以内。“万村千乡市场工程”实施后，兰东和符金莲、邱红、周立清四人整理申报材料，然后等着上级商务部门下验收文件，上级下达验收文件后，四人便以永顺县湘农农资公司的名义向永顺县商务局递交当年度的申验资料。2010年以后是县商务局工会主席王建平，县财政局负责验收的是外经股股长赵某。县商务局验收合格后，在验收申请表上有县商务局的盖章，有验收人员的签字。然后由县商务局或符金莲等人自己把申报资料上报给州商务局。给县商务局报送当年度申验资料后，县商务局的工作人员王建平和县财政局的工作人员和兰东四人一起下乡验收，验收每个年度一次，抽样验收，没有逐店验收。县商务局通过验收后，在申验资料上盖章，王建平签名，之后把申验资料报州商务局体系建设科。州商务局负责“万村千乡市场工程”的是市场体系建设科，科长姓邓，分管副局长是王某2。邓科长和王某2有时也来永顺县参加验收工作。州商务局通过验收后再向上级商务部门报送。验收时只看每个店子是否挂有商务部万村千乡市场工程的牌子、店面是否整洁、所销售商品是否明码标价。下乡镇摸底时，县商务局和财政局的工作人员去的时间较少。31、证人周立清的证言，证明周立清一直和符金莲、兰东、邱红参与实施永顺县湘农农资公司“万村千乡市场工程”项目。2009年、2010年、2011年永顺县湘农农资公司没有经营业务，公司的主要来源和收入是申报“万村千乡市场工程”上级财政补贴。周立清在永顺县湘农农资公司上班时，主要负责开车。符金莲等人安排其他事情，周立清也帮着一起做。周立清一直参与永顺县湘农农资公司“万村千乡市场工程”项目。永顺县湘农农资公司刚成立时申报“万村千乡市场工程”不具备承办企业的资质，后加盟了湖南省湘农农资公司，以省湘农农资公司的名义实施。2009年、2010年、2011年一直以永顺县湘农农资公司的名义申报“万村千乡市场工程”。每年商务部门和财政部门下达“万村千乡市场工程”农资店建设计划指标，符金莲等人先下乡调查摸底乡镇店面情况，摸底后确定上报的店面。之后对确定上报的农家店测量店铺的大小，给店子挂牌、送货架，每年度的上级财政补贴资金下来后给农资店补1000元现金，对每个农资店的1000元资金都补贴到位了。农资店的改造和验收，一般要下去四次，第一次到各个店面摸底确定上报的店面，第二次给农资店挂牌，第三次是县商务部门验收去一次，第四次是省、州来人复检。2009年至2011年负责验收的主要是县商务局工会主席王建平。县商务局初审后，把材料送到县商务盖章、签字，之后周立清等人把材料送到州商务局市场体系建设科。州、省商务部门实行抽查实地验收，每次都是一天。验收主要内容是看每个店子是否挂牌、店面是否整洁以及向店主了解情况等。验收时县商务局和县财政局的领导陪同，周立清和符金莲、兰东都在。以家家乐超市名义申请“万村千乡”项目先是由县商务局、县财政局进行抽查验收，验收合格之后再由县商务局、县财政局、州商务局、州财政局会同省商务厅、省财政局进行验收。“万村千乡”市场工程县里要进行验收的时候，符金莲就要求周立清等人邀请永顺县商务局王建平一起下乡验收，仅对公路沿线的农家店进行抽查，每个农家店的检查内容有：农家店的设施，主要是农家店的牌子，货架设施，再同店主进行交谈，了解一下农家店生意的好坏以及对其农家店改造是否满意。抽查完毕之后，王建平就告之验收合格，让准备一下，迎接省里的检查验收。32、证人邱红的证言，证明邱红和符金莲、兰东、周立清四人做“万村千乡市场工程”项目。四人没有明确分工，主要是由符金莲和商务局联系项目，一起实施工程，涉及材料制作方面主要是由兰东负责。2007年之后，永顺县湘农农资公司没有开展业务了，主要的收入来源是实施和申报“万村千乡市场工程”上级财政补贴资金。2009年、2010年、2011年，永顺县湘农农资公司的“万村千乡市场工程”项目由邱红和符金莲、兰东、周立清实施，共验收通过农资店93个，上级补贴55.8万元。每年商务部门和财政部门下达“万村千乡市场工程”农资店建设计划指标，邱红等人先下乡调查摸底乡镇店面情况，摸底后确定上报的店面。之后对确定上报的农家店测量店铺的大小，给店子挂牌等。对永顺县农家店每个店面补贴的标准是1000元，给吉首每个农家店的补贴标准是2000元。邱红等人到各个农家店摸底、挂牌后，给县商务局汇报，县商务局派人和邱红等人一起到乡镇农资店初步验收。县商务局初审后，邱红等人把材料送到县商务盖章、签字，之后邱红等人把材料送到州商务局市场体系建设科，科长姓邓。之后就等着州、省来人验收。验收主要内容是看每个店子是否挂牌、店面是否整洁以及向店主了解情况等。33、证人彭某2（原永顺县供销联社任主任）的证言，证明彭某2是永顺县湘农农资公司的股东之一，但一直没有参与实际经营，公司的经营由符金莲、兰东、邱红、周立清负责。公司成立后没多久，加盟到湖南省湘农农资公司，2009年做万村千乡市场工程项目，由符金莲、邱红、兰东、周立清具体和县、州商务局联系。农家店建设主要由符金莲、兰东等人具体实施，是否按照相关标准进行农家店建设不清楚。永顺县商务局负责万村千乡市场工程项目验收的人员2009年之前是周建国，2009年之后是王建平。县级部门验收后，县商务局和财政局在验收申报资料上有盖章，验收人员有签名。县商务局对永顺县湘农农资公司万村千乡市场工程农家店的监管主要体现在检查永顺县湘农农资公司农家店是否挂牌，是否给农家店店主资金补贴到位，是否对农家店的相关设施进行了完善。2012年7月底，湖南新供销商贸有限责任公司委托永顺新供销商贸有限责任公司实施万村千乡市场工程，经研究，几个股东按比例出资承办万村千乡市场工程。2012年7月底8月初的时候，共计出资137400元实施万村千乡市场工程。按要求，承办万村千乡市场工程注册资本需达到200万元以上，2011年11月份，彭某2等人又向永顺县李田烟花爆竹有限公司借款160万元以几个股东名义注资。验资后，马上给永顺县李田烟花爆竹有限公司退还了160万元。2012年11月底，彭某2等人又给永顺新供销商贸有限责任公司交了验收费用，共计交了6.5万元。永顺新供销商贸有限责任公司2012年下半年承办万村千乡市场工程项目40个农家店和1个配送中心，每个农家店湖南新供销商贸有限责任公司补贴6000元，共计24万元，1个配送中心，湖南新供销商贸有限责任公司补贴80万元，给湖南新供销商贸有限责任公司返回30万元。彭某2等人先到永顺县各乡镇联系店面，并与各店主签订了日用消费品配送供销合同，并要求店主提供了工商营业执照、税务登记证和法人代表的身份证复印件，同时对农家店进行挂牌整理，并承诺申报验收合格后给每个店面补贴1000元钱。永顺新供销商贸有限责任公司不具备承办万村千乡市场工程的资质，实际没有出资建设配送中心，是用周志高的仓库申报配送中心项目。湖南新供销商贸有限公司要求永顺新供销商贸有限责任公司要严格按照万村千乡市场工程项目的要求和标准去实施，并要通过县、州商务部门的验收。如果验收不合格湖南新供销商务有限责任公司没有财政补贴。永顺新供销商贸有限责任公司得到湖南新供销商务有限责任公司的委托后，按湖南新供销商贸有限责任公司的要求，到永顺县商务局报备，2012年永顺县商务局的分管领导是王建平。报备之后，到各乡镇具体实施。实施完毕后，把验收相关资料准备完备后向县商务局申请验收。县商务局接到永顺新供销商贸有限责任公司的验收申请后，应该要派员逐个验收，但实际永顺县商务局和永顺县财政局是否对实施的项目逐一验收记不清了。向上级商务部门申报时，在验收申报资料上需要县商务局和县财政局的盖章和签字。验收申报资料上的签字为县商务局的王建平和县财政局的赵某。34、证人田某（永顺县供销联社科员）的证言，证明永顺县万利达连锁有限责任公司是2011年5月份成立，2011年底时，公司更名为永顺县新供销商贸有限责任公司。彭某2向湖南省新供销商贸公司申请承办万村千乡市场工程项目，受湖南省新供销商贸有限责任公司的委托，永顺县新供销商贸有限责任公司承办了2012年度万村千乡市场工程，验收合格后，湖南省新供销商贸有限责任公司共给公司拔付补贴款104万元（农家店24万元，商品配送中心80万元），给湖南省新供销返回30万元，加上永顺县供销联社承办2011年度万村千乡市场工程分公司的8万元补贴款，永顺县新供销商贸有限责任公司实际共得82万元补贴款。田某等人到永顺县各乡镇联系店面，与各店主口头达成协议，给各个店主挂万村千乡广告牌，验收合格后给其补偿1000元，没与各店主签订日用消费品配送供销合同，并要求店主提供了工商营业执照、税务登记证和法人代表的身份证复印件。35、证人徐某（永顺县供销联社党组成员、副主任）的证言，证明永顺县湘农农资公司于2007年成立，做饲料生意，因经营不善，2009年专门搞“万村千乡市场工程”。公司的收入也就只有“万村千乡市场工程”项目补贴款。2012年报的配送中心共得了80万元项目补贴资金，补贴资金是2013年6月从湖南新供销公司直接打入永顺新供销公司账户。资金到位后给湖南新供销公司汇了30万元费用补偿款、给周志高给了8.2万元补偿款及3.8万元车款、给彭南勇及吴湘华两人各付了3万元、给周志高的配送中心添置设备花了3万左右，其他剩余资金是由公司支配，用途包括：打印费、广告费、请会计费用、返聘人员工资、差旅费、验收开支、给股东付股金利息、退股金等，其中广告费有近2万元。公司2012年共报了40个日用消费品农家店，2013年湖南新供销公司给该公司补贴了24万元项目资金（每个店子补贴6000元）。公司给所报每个农家店的投入有：一是标牌开支,500-600元；二是添置货架开支，添置货架后就无偿配送货物或补钱（个别店子在补钱）；三是店子建台账及做制度牌子开支，需要100多元；四是项目补贴资金到位后，给没购置货架的农家店无偿配送1000元货物或补偿1000元现金。每个店子的投入约1800元。县联社承办“万村千乡市场工程”对农家店的投入与新供销公司对农家店的投入事项相同，投入金额也差不多。供销联社没有直接对加盟农家店进行货物配送，县联社与所报农家店签订加盟合同，但没有对农家店进行货物配送，承办企业对配送中心、农家店挂牌后，到了验收时间，徐某等人就将申报资料报送给县商务局，要求验收，县商务局收到报送的资料后，就选部分农家店进行抽查，抽查后在验收申请表上签验收人员名字及加盖县商务局印章，签字盖章后，县商务局的分管人员将申报资料还给徐某等人，由徐某等人再上报给州商务局，最后州、省商务、财政部门再进行复查。县商务局的分管人员及验收人员都是县商务局工会主席王建平，验收时是按文件规定的比例抽查过几个店子实地验收，其他没实地验收的是审查报送的资料，听取口头汇报。王建平实地验收农家店时主要是查看：一是店子是否悬挂商务部“万村千乡市场工程”标识牌；二是看里面摆放是否整齐、规范。再就是问店主配送中心是否在给店子配送货物。实地验收时县财政局的人在场，县商务局的人在验收申请表上盖章后，徐某等人就拿着资料又到县财政局盖章，县里盖章后，徐某等人就将资料报送州商务局。2012年12月，公司向永顺县商务局分管领导王建平报送申报资料，并请求他们对实施的40个农家店进行验收，王建平只实地查看了县城附近的几个农家店，对其它的农家店没有实地查看验收，只审阅申报资料。通过验收后，王建平在验收申请表上签字和加盖县商务局的印章。县财政局没有派人参与验收，委托王建平一并验收。县商务局验收通过后，徐某给州商务局的邓某打电话，请求州商务局对农家店和配送中心进行验收，邓某要求徐某等人通过网络给其发送农家店花名册验收申请表，邓某收到验收花名册后，于2012年12月底的时候，邓某和王某2一起到永顺实地验收了几个农家店。2013年1月份的时候，省商务厅和财政厅来人对公司实施的农家店和配送中心进行验收，州商务局的邓某、王某2、王燕林和州财政局的李某2也都来了，县商务局也派人参加验收。验收申报时，公司只需向县、州商务局报送，再由州商务局向省商务厅报送。验收资料是在验收之前徐某等人按照万村千乡市场工程文件要求制作的。日用消费品配送供销合同不真实，实际没有与农家店店主签订该销售合同，是徐某等人代签的。但是农家店店主的身份证、税务登记证、营业执照复印件是联系店主时，店主给公司提供的。36、证人彭某3（永顺县供销联社主任科员、出纳）的证言，证明内容与证人徐某的证言的证明内容一致。37、证人王某1（永顺县供销联社退休干部）的证言，证明王某1是永顺县万利达连锁有限责任公司的股东，公司经营至2011年底时，更名为永顺县新供销商贸有限责任公司。后因经营不善股东退股，在退还股金后，公司的账面上剩余资金不多了，为了弥补公司的亏损，彭某2向湖南省新供销商贸公司申请承办万村千乡市场工程项目。受湖南省新供销商贸有限责任公司的委托，永顺县新供销商贸有限责任公司承办了2012年度万村千乡市场工程，为了承办建该项目，经股东研究决定，每个股东再筹资33400元。补贴资金到位后用于返还湖南省新供销商贸公司、退还股东的出资、支付相关人员工资、农家店、配送中心的费用等。38、王某2（湘西州商务局退休干部）的证言，证明万村千乡市场工程在湘西州大面积启动是2009年。从2009年到2014年，每年若省里有这个项目，年初省商务厅都会专门下文，要求各地区、各县市督促承办企业实施这个项目。企业实施后，先由县、市商务部门组织实地逐店验收，县、市商务局验收后，验收人员就在验收申请表上签名并盖县、市商务局的印章；然后将合格的资料报送州商务局，由王某2等人会同州财政部门对各县、市所报的配送中心、直营大店、农家店进行抽查。抽查完后就将资料上报给省商务厅，省商务厅也会对各地区所报的配送中心、直营大店、农家店进行抽查。湘西州从“万村千乡市场工程”进行试点以来就一直是由县、市先组织承办企业在各县、市建设配送中心、直营大店、农家店，在承办企业实施此项目的过程中，县、市商务局还要监督承办企业严格按相关文件要求实施。承办企业实施完毕后，县、市商务局还要对承办企业所建配送中心、直营大店、农家店进行实地逐店验收，验收后签字盖章，再将资料上报给州商务局。2009年这项工程在全州全面铺开，全面铺开后也是沿袭以前的作法，先由县、市商务局进行实地逐店验收。需要验收的时候州商务局市场体系建设科的工作人员电话通知各县、市商务局进行实地逐店验收。这项工作在湘西州已实施了多年，因为州商务局市场体系建设科的人太少，而这项工程的实施面较广，由州局人实地逐店验收不太现实，再加上若由州局进行第一道验收的话，有些店子若没有达标的话，想整改都来不及，所以一直是实行先由县、市商务局进行实地逐店验收。县、市商务局的职责没有文件具体规定需要做哪些事，但在实际操作中，县、市商务局要督促、监督承办企业按文件规定的标准实施这项工程，承办企业实施完毕后，县、市商务局要进行实地逐店验收，验收后签名、盖章，再将验收资料报送州商务局。验收时若通过，国家将补贴资金通过财政补贴给企业，商务局负责验收，但补贴资金是国家对承办企业建设配送中心、直营大店、农家店后的补助，承办企业要先出钱建设配送中心、直营大店、农家店，要先投入，然后再申请国家补贴。永顺新供销商贸有限责任公司受湖南新供销商贸有限责任公司委托实施承建2010年度和2011年度2个年度的农家店建设。省商务厅市场体系建设处要求州商务局市场体系建设科对永顺新供销商贸有限责任公司实施的工程一起验收。王某2考虑到是省厅要求这样操作，也同意了对永顺县供社承建的工程一起验收。2011年和2012年湖南新供销商贸有限责任公司委托永顺县供销联社和永顺新供销商贸有限责任公司实施的“万村千乡”市场工程由州商务局和永顺县商务局进行监管和验收，但是省厅没有下文明确对这部分的监管职责，口头要求州、县商务局代为验收。在实际操作中，州、县商务局确实对永顺新供销商贸有限责任公司和永顺县供销联社实施的“万村千乡”市场工程进行了监管和验收。上报验收的合格申验资料是省厅给湖南省新供销商贸有限责任公司委托永顺县实施的这部分农家店和配送中心拨付财政补贴资金的依据之一。永顺新供销商贸有限责任公司实施“万村千乡”市场工程到州商局进行了报备。州商务局对永顺新供销商贸有限责任公司报送的农家店进行抽查验收。抽查合格后，再报省商务厅。39、证人邓某（原州商务局市场体系建设科科长）的证言，证明证明内容同证人王某2的证明内容基本一致。另证明企业所报的农家店建设情况，各县、市商务局分管领导实地逐个验收后，需要分管领导在验收申请表上验收负责人栏签名并加盖县商务局的印章，在验收申请表中的验收意见栏，县、市商务局有时签“合格”或“不合格”，有时也没有签字，没有签字的都视为经县、市商务局逐个验收后合格。州商务局、市场体系建设科没有给县、市商务部门出示书面委托，只是2009年时打电话告诉各县、市商务局的局长、分管领导，之后都是按照2009年的操作程序进行操作，没有再打电话委托。40、证人彭某1（原永顺县商务局局长）的证言，证明彭某1任县商务局局长期间，“万村千乡”项目工程是县商务局分管的项目。县商务局的职责就是对实施这个项目工程的企业的资质进行审查，对企业所报的配送中心、农家店和农资店进行调查摸底、验收，验收后由商务局分管领导签字并加盖县商务局的印章。工程的操作程序为：先由州商务局给永顺县商务局下达“万村千乡”项目工程指标数，指标数下达后，由实施项目的企业进行摸底，摸底后将拟报配送中心、农家店及农资店名称报县商务局，由商务局分管领导对实施企业是否具备实施“万村千乡”项目工程的资格进行审查，对企业所报的农家店和农资店进行调查摸底，经调查属实的由分管领导签字。项目实施完毕后，实施企业将实施情况报告给县商务局，县商务局分管领导对实施企业的配送中心建设情况、其所报农家店的配送情况进行检查验收，检查验收后，由分管领导在验收表格上签字、盖章。分管领导给彭某1讲过县商务局的职责是初检，初检时财政部门也在场，初检签字盖章后将资料报州商务局，由州商务局、州财政局再次进行检查验收。州里每次验收，县商务局的分管领导都在场。对此项工作的安排只有州商务局以文件的形式给各县市下达的“万村千乡市场工程”建店指标数，对于县市商务局需要做哪些事、怎样做会议上没有安排。州局安排这方面的工作都是直接给局分管领导打电话，分管领导再给彭某1汇报。县商务局没有出台有关“万村千乡市场工程”方面的措施文件。2010年后分管领导是县商务局工会主席王建平。“万村千乡市场工程”这项工作不是县商务局常态化工作，每年分工时，州商务局给各县市的指标数都还没有下达，所以分工时没有对由谁分管这项工作进行具体安排，但彭某1任商务局局长时，每年的月工作会议都对各项工作进行了安排，月工作会议安排工作都打成了表格形式。王建平分管后，与周建国之间就此项工作搞了一个交接，分管领导需要做哪些事县商务局没有文件规定。项目工程款是直接由财政部门拨付到企业，所以县商务局没有对项目补贴资金的用途进行监管，是由企业自主支配。41、周建国（原永顺县商务局副局长）的证言，证明“万村千乡市场工程”每年3、4月份才启动，所以在商务局的班子成员分工文件中这项工作没有体现。这项工作分工是省、州下达建设指标数后，经局长、局党书记研究决定由谁分管后给具体分管人员通知。周建国分管“万村千乡市场工程”项目直到2009年底，后是由工会主席王建平分管。县商务局的实际操作程序中：年初受理州商务局给永顺县下达的“万村千乡市场工程”建设指标数；指标数下达后，在承办企业实施过程中有时与承办企业一起下到现场看承办企业是否实施并指导企业实施；在项目验收阶段，督促承办企业做好资料和现场准备，承办企业将资料交给商务局后，周建国与企业一起对当年所建的配送中心进行实地验收，对当年所建的大部分农家店进行实地验收，没有实地验收的农家店，就先看资料是否齐全，然后给农家店店主打电话，询问店主是否挂了国家商务部的万村千乡市场工程牌子、承办企业是否给店主配送货架、承办企业是否对农家店的店面进行刷新、是否在给店子配送货物，验收时重点是核实企业是否配送；验收后，对于验收合格的就在验收申请表签名、盖局的公章。需要验收时，州商务局市场体系建设科会给周建国打电话叫验收，周建国将州商务局的指示报告给彭某1局长后，就对当年的配送中心、农家店进行验收。从文件规定看，家家乐超市达不到条件，但后来州里对全州承办企业降低了标准，家家乐超市才符合承办条件。在周建国分管期间，承办企业实施并通过验收后，没有对农家店开展“回头看”检查。周建国与王建平交接时将实施方案及其他相关文件、验收表格等都交给了王建平，验收表格中也有周建国2009年验收后签字的验收申请表。分管此项工作需要做哪些事王建平若问了周建国就会给王建平讲，交接时周建国还告知不能重复建店、一个村只能建一个农家（资）店，验收时除了看是否悬挂万村千乡市场工程标牌外，重点还要看承办企业是否对农家（资）店进行货物配送，周建国与王建平的工作交接主要是资料交接。42、证人李某（湘西州商务局市场体系建设科）的证言，证明内容同证人邓某的证明内容一致。43、证人严其（永顺县商务局退休干部）的证言，证明“万村千乡市场工程”先是副局长王本忠分管，后是副局长周建国分管，再是局工会主席王建平接替周建国分管。44、证人赵某（永顺县财政局担任外经股股长）的证言，证明永顺县“万村千乡市场工程”资金是由永顺县财政局外经股管理。“万村千乡市场工程”项目主管部门是永顺县商务局，永顺县财政局外经股负责项目的监管、验收和资金拨付。2010年后，永顺县有4家单位是“万村千乡市场工程”的承办企业，即永顺县湘农农资有限公司、永顺县家家乐超市、永顺县供销合作联社和永顺新供销商贸有限责任公司。这四家承办企业中永顺县家家乐超市和永顺县湘农农资公司实施的“万村千乡市场工程”补助款是由永顺县财政局直接拨付的，永顺县供销合作联社和永顺新供销商贸有限责任公司受湖南新供销商贸有限责任公司的委托承办的。经县商务局和县财政局验收合格签字盖章后，上报州、省商务主管部门，补助资金由湖南省财政厅直接拨付给湖南新供销商贸有限责任公司，再由湖南新供销商贸有限责任公司拨付给永顺新供销商贸有限责任公司和永顺县供销合作联社。2010年开始永顺县商务局是由王建平主管“万村千乡市场工程”，每年11月份左右，王建平都会邀请赵某去参加该年度“万村千乡市场工程”项目的实地验收。2010年度，永顺县湘农农资连锁有限公司共补贴12万元，永顺县家家乐超市共补贴42万元。2011年度，永顺县家家乐超市验收合格农家店68个，每个补贴6000元，共计补贴40.8万元；永顺县湘农农资连锁有限公司验收合格农家店50个，共计补贴30万元。按文件规定，“万村千乡市场工程”项目验收由商务部门和财政部门组成联合验收小组，对农家店和配送中心逐一进行验收，验收要求“只挂牌、不改造”“只挂牌、不配送”或不达标验收等弄虚作假行为，不予验收合格。2010年至2013年，县商务局工会主席王建平邀请赵某及股室其他人员参与验收，赵某共参与了3次验收，每年一次。赵某每次验收时，王建平、符金莲、兰东都在。验收主要是实地查看农家店是否有标识标牌，店面是否干净、整洁，营业面积是否达到标准。也问了农家店店主，承办企业是否有资金投入，符金莲承诺验收合格后，给每个农家店补贴1000元或价值同等的货物，但之后是否给农家店补贴到位了，赵某不清楚。2010年至2013年，验收共去了3个地方，分别是永顺县城至首车镇公路沿线，永顺县城至万坪镇公路沿线，永顺县城至泽家镇公路沿线。每次实地查看了3至5家，就回县城了。回来后，赵某等人在承办企业提供的申验资料上签字、盖章，字是由赵某签的，不在的时候，赵某委托股室其他人员代签赵某的名字，后在永顺县财政局办公室盖章。之后，承办企业拿签字盖章的申报资料分别报送给湘西州商务局和湘西州财政局。州商务局和州财政局组成联合验收小组下来进行抽查，每次抽查时赵某和王建平都陪同参与抽查验收。2011年度永顺县家家乐超市“万村千乡市场工程”农家店验收申请表，验收小组成员“赵某”是赵某本人签的字，永顺县财政局的公章是赵某或股室的其他人员带承办企业的人员去办公室盖的章。赵某和王建平一起对永顺新供销商贸有限责任公司2012年度实施的农家店进行了验收。45、证人李某2（湘西州财政局教科文科长）的证言，证明2009年李某2担任湘西州财政局外经科科长以来，永顺县有四家承办企业，即永顺县家家乐超市、永顺县湘农农资连锁有限公司、永顺县供销合作联社、永顺新供销商贸有限责任公司。永顺新供销商贸有限责任公司、永顺县供销合作联社是受省承办企业湖南新供销商贸有限责任公司委托在永顺县承办“万村千乡市场工程”，州财政局和州商务局、县、市商务、财政部门代省厅进行验收，但补贴资金是由省财政厅直接给省承办企业拨付。湘西州财政局外经科负责湘西州“万村千乡市场工程”补贴资金的监管、拨付和指导、督促县、市财政局对该资金的监管。按文件规定，财政部门配合项目主管部门对“万村千乡市场工程”进行验收，每次验收由商务局市场体系建设科科长邓某打电话邀请李久林对全州“万村千乡市场工程”承办企业进行抽查验收。按文件规定，验收的程序为：先由承办企业对所在的县市区商务财政部门提出申请，县商务、财政部门对承办企业提供的资料进行审核，再由县、市商务、财政部门把审核合格的资料报州商务局和州财政局。再由州商务局和州财政局组成联合验收小组逐一验收，省财政厅和省商务厅组成联合复检组对验收合格的农家店和配送中心进行抽查、复检。但在实际操作过程中，因湘西州承办企业多，工作量大，州财政局和州商务局委托县商务局和县财政局组成联合验收小组先进行验收，给李久林报送县、市验收合格的验收资料，再由州商务局和州财政局组成联合验收小组对各县市验收合格的农家店和配送中心进行抽查。州商务局和财政局再把申验资料报送给省商务厅和省商财政厅，省商务厅和省财政厅组成联合验收小组再进行抽验。省厅不是每年都下来进行抽验。每年年底，州财政局配合州商务局对永顺县“万村千乡市场工程”进行抽样验收，一般一年一次，有时候省厅来验收，李久林和州商务局邓某等三人也参与陪同。李久林和州商务局等人到永顺县每年去抽验，县商务局局长、分管领导和县财政局的分管领导、外经股股长都参与陪同。当时永顺县商务局的局长是彭某1，项目分管领导2009年是周建国，2010年以后是王建平。按文件规定，验收必须严格采取实地逐一验收，重点查看农家店的建设布局、台账建立、配送商品率、店面整洁度、招牌悬挂符合要求、明码标价、承办企业的资金投入是否达标等内容，对只挂牌而承办企业没有资金投入的农家店不予验收。在永顺县实地验收时，李某2每年按商务部门计划只重点抽查几家农家店，验收时，只看是否悬挂标示标牌，店面是否干净整洁，和店主交谈了解店主基本情况，承办企业是否对农家店配送商品李久林不清楚。46、证人陈某的证言，证明2010年开始，湖南省新供销商贸有限责任公司委托永顺县供销联社在永顺县承建万村千乡市场工程农家店建设，共付其补贴人民币104万元，后永顺新供销商贸有限公司按协议给湖南省新供销商贸有限责任公司返还人民币30万元。湖南省新供销公司是省直万村千乡市场工程承办企业，每年农家店和配送中心指标数是省商务厅直接下达的，公司自己会承建一部分，给全省供销系统的其他单位或企业会委托承建一部分。县、州、省商务主管部门联合财政部门验收后，最后由省商务厅或者省财政厅把国家补贴直接拨付湖南省新供销公司，湖南省新供销公司再把补贴发放给承办企业。省新供销公司上述做法得到了省商务厅和财政厅的认可。正式委托书下达后，要求承办企业到当地县、州商务部门报备，后严格按照标准建设。农家店建设完后，由县、州商务、财政部门验收合格后，再报省商务厅和省财政厅验收。47、证人张某（省商务厅综合管理处处长）的证言，证明省商务厅市场体系建设处具体分管万村千乡市场工程，承办万村千乡市场工程必须是省商务厅认可的企业实施。农家店和配送中心建设完后，省商务局会要求县、市商务局会同财政局严格按照农家店和配送中心建设标准进行逐个初步验收，市、州商务局和州商务局验收后，再由省商务厅和财政厅抽检。省商务厅给省新供销公司分的指标，省新供销公司自己承建一部分，委托别的企业承建一部分，只要委托承建的农家店和配送中心严格按照省厅的建设要求建造，当地县、市商务、财政部门认可，省商务厅就也认可。考虑到湘西的经济不发达，对承办企业的商品配送中心略低于其他地区，但必须进行配送。按规定，补贴资金只能用于农家店和配送中心的新建和改造，不能挪作他用。48、永顺县家家乐超市农家店店主刘某2、王某2等50人的证言，永顺县新供销商贸有限责任公司农家店店主罗某1、郑某等30人的证言，永顺县湘农农资连锁有限公司农资店店主罗某2、彭某4等22人的证言、永顺县供销合作社联合社的农家店店主向某3、向某4等30人的证言，证明四家公司在新建或者改造农家店或农资店过程中，并没有对农家店或农资店按照文件规定要求进行建设，没有按照要求对农家店或农资店进行配送、签订加盟合同，基本上是给农家店或农资店挂标识牌后补贴一千元或五百元货物或者现金，少部分送货架。商务部门和财政部门只对少部分农家店、农资店进行验收。49、被告人王建平的供述和辩解，证明王建平从2010年至2012年开始分管永顺县万村千乡市场工程工作。王建平的职责是对承办企实施这项工程进行监管，配合企业和上级主管部门验收。周建国没有给王建平交代什么，万村千乡市场工程工作需要做哪些事都是原彭某1局长给王建平讲的。永顺县承办“万村千乡市场工程”的企业有家家乐超市、永顺新供销公司、湘农农资公司三家。在承办企业实施之前，王建平和家家乐超市的承办人员符金莲、兰东等人到过大坝乡、泽家镇、列夕乡三乡镇进行摸底，摸底时主要是看家家乐超市准备实施的农家店面积是否达标、所报农家店的间距是否符合要求、农家店店主的证件是否齐全。验收时因人员太少，所以王建平没有对农家（资）店进行全部验收，是按照省州商务部门可能验收的路线验收少部分店子。家家乐超市申报的农家店王建平到颗砂乡、原新寨乡、万坪镇、首车镇四乡镇验收过，几年只验收过四乡镇的56个农家店；永顺新供销公司所报的农家店，企业实施之前王建平没有和企业一起去摸底，验收时王建平2011年到颗砂乡、塔卧镇、车坪乡验收5、6个店子；2012年王建平有没有实地验收记不清了。湘农农资公司所申报的农资店王建平是与家家乐超市申报的农家店一起实地验收部分店子，没有全部实地验收过。实地验收的验收时王建平是看店子是否悬挂万村千乡市场工程牌子、是否安有货架、是否明码标价、是否有价格公示牌、面积是否达标、店面是否粉刷，若具备以上事项王建平就认为是合格的。没有实地验收的王建平主要是看企业报送的资料是否齐全，若资料齐全王建平就认为是合格，合格的话就在验收表上签王建平的名字并加盖县商务局的印章。签字盖章后的资料自己保存一份，其他的由承办企业自己拿有王建平签字盖章的验收资料去州商务局要求州省验收。王建平实地验收的其认为都是按规定验收的，但没有按要求全部验收。每年符金莲等人申报的农家店都有超过指标的，超过的王建平都签了字、盖了商务局的印章，但有没有通过省州商务局的验收、省州商务部门认不认可王建平就不清楚。王建平和符金莲等人去大坝乡、泽家镇、列夕乡三乡镇摸底时，符金莲就给其讲，她们到时会给每个农家店做一块牌子、送货架，这部分投入需要1000多元钱。通过验收补贴资金到位后，她们会给每个店子无偿送1000元的东西。王建平验收时发现，实地验收的店子是按当初给王建平讲的实施的，没有实地验收的店子其就不清楚。王建平对符金莲等人得了多少项目补贴资金及补贴资金的用途都不知道，补贴资金是通过财政直接补给企业，钱没有经过商务局，所以王建平也没有对补贴资金的用途进行监管。永顺湘农农资连销有限公司的性质王建平不知道，公司有无店面王建平也不知道，该公司在王建平分管这块工作之前就在承办“万村千乡市场工程”，因此王建平也就没有对该公司的性质、有无店面情况进行了解，在承办过程中和王建平联系的也是符金莲、兰东等人。该公司对其所报的农资店与家家乐超市对农家店的投入一样。永顺湘农农资连销有限公司有没有进行商品配送王建平不知。王建平没有对项目补贴资金的去向进行跟踪监管。永顺新供销商贸有限责任公司的性质王建平不知道，该公司有无店面其不清楚也没看见过，该公司的业务王建平知道的就是实施“万村千乡市场工程”，获取国家项目补贴。该公司承办“万村千乡市场工程”的指标都是省里戴帽下来的，只是临时叫县商务局验收，省州商务部门是怎么搞的王建平不清楚，其具不具备资质也是由省州商务部门确定。该公司对其所报的农家店与家家乐超市对农家店的投入一样。2011年农历快过年时，时任商务局局长彭某1给王建平打电话要求王建平去验收，王建平才知道永顺新供销公司也实施有“万村千乡市场工程”，因时间来不及了，王建平只是验收了几个店子，没有全部实地验收。2012年新供销公司申报的农家店王建平有没有实地验收其记不清。2010年家家乐超市在永顺县承办的60家农家店的验收申请表中验收负责人签字栏名字是王建平签的，县商务局的印章是其盖的，验收日期也是其填写的，但验收意见栏签的打电话情况不是其写的；2011年县家家乐超市承办的55家农家店的验收申请表上验收负责人签字栏王建平的名字不是王建平签的，县商务局的印章不是其盖的，是不是王建平叫办公室人员盖的记不清了，但王建平没有在验收意见栏签字，合格及不合格字样是谁签的王建平不知道；2011年县湘农农资公司承办的30家农资店的验收申请表上验收负责人签字栏的名字是王建平自己签的，县商务局的印章也是王建平自己盖的，但王建平没有在验收意见栏签字，合格二字是谁签的王建平不知道；2011年永顺新供销公司承办的40家农家店的验收申请表上王建平的签名不是王建平签的，商务局的印章不是其盖的，是否是王建平叫办公室人员盖的记不清；2012年永顺新供销公司承办的40家农家店的验收申请表上验收负责人签字栏王建平的签名是其签的，局的印章也是其盖的。商务局的单位印章是由办公室人员保管，平时外单位人员到局办事要局盖章需经过局长或分管领导同意，由局长或分管领导给办公室人员打电话后再由办公室人员盖章。按道理讲万村千乡市场工程材料盖章是要经过王建平的同意，由王建平给办公室人员交代后，才能盖章。在王建平分管期间，每年上半年，州商务局给承办企业永顺县家家乐超市和永顺县湘农农资有限责任公司下达承办指标。指标下达后，承办企业要求王建平参与到乡镇摸底。每年度王建平参与初选1次，一次1天，王建平只参与一部分农家店的摸底，其他是由企业自己确定。在建设过程中，王建平没有实际参与。承办企业的农家店建好后，向王建平申请验收。按州商务局要求，要对每个农家店逐一验收，但是王建平只实地验收了其中部分农家店，大概有20%至30%没有逐一验收。对没有实地验收的农家店，王建平对承办企业申报的申验资料是否齐全进行了审核，对申报资料内容真实性没有实地调查核实。承办企业报送的资料齐全王建平就认为已经合格，对其在申报资料中的农家店改造、新建花名册上签字、盖章。永顺县家家乐超市有配送中心，是否给店主进行了配送，王建平没有找店主实际核实。王建平参与验收时只对农家店的经营面积、货架、明码标价、标示标牌进行核实验收，并告知店主，承办企业还会给其1000元现金或货物。对面积达20平方米以上、有货架、商品明码标价、标示标牌的农家店，王建平认定合格。然后王建平签字、盖章的申报资料退给承办企业，承办企业再把签字、盖章的申报资料报送至州商务局市场体系建设科，州商务局市场体系建设科组织人员再按照花名册抽查验收。州商务局验收时，王建平只是陪同参与。2010年永顺县供销联社承建农家店过程王建平不清楚，在年底的时候，徐某带着永顺县供销联社农家店申验资料找到王建平，要求王建平对其验收。承办企业是湖南新供销商贸有限责任公司，永顺县供销联社是受其委托承建的。王建平给邓某打电话请示，邓某讲这是省里“带帽”下来的，要王建平代为验收。王建平对没有实地查看的农家店，只审核资料是否齐全，没有审核内容的真实性，王建平在验收花名册上签字、加盖了局公章，然后王建平把申验资料退给了徐某。徐某自己把申验资料又报送州商务局。2011年，永顺县供销联社得到湖南新供销商贸有限责任公司授权委托后，徐某等人没有及时向县商务局报备，建店的时候，王建平没有参与，直到2011年底需要验收的时候，徐某带着40个农家店的申验资料找到王建平要求验收，后王建平与徐某等人一起到万坪镇实地查看了几家，验收合格的标准和2010年一样，查看的都合格。对没有实地验收的农家店，王建平只审查申报资料是否齐全然后就签字、盖章了。后由徐某自己把资料报送州商务局市场体系建设科。王建平在验收的时候，只发现承办企业商品配送严重不达标，永顺县供销联社和永顺新供销商贸有限责任公司没有对其农家店进行配送，永顺县湘农农资有限责任公司没有配送中心，也没有配送。永顺县家家乐超市有配送中心，王建平曾经问过符金莲商品配送率是否能达到标准，符金莲讲永顺县家家乐超市达不到配送的标准。2010年王建平刚开始分管的时候，王建平问过符金莲对农家店的资金投入有多少，符金莲讲给每个店子投入有2000元左右（其中在验收前，投入1000元左右用于标识标牌、货架，另国家财政补贴下来后，再给每个店主1000元货物或现金），徐某也给王建平讲过她按符金莲投入的标准建店。每个农家店国家补贴资金6000元钱，剩余的资金符金莲给王建平讲过每个农家店县商务局可以提取1500元的管理费，用于符金莲等4人发工资每个农家店需要1000元，用于省、州要项目打点及差旅费约1500元。徐某等人以永顺县供销联社和永顺新供销商贸有限责任公司除2000元钱建店外，剩余的4000元钱如何开支徐某没有给王建平讲过，也没有具体核实。50、司法鉴定意见书，证明经湖南省人民检察院司法鉴定中心鉴定，永顺县家家乐超市2011年度“万村千乡市场工程”农家店验收申请表上的“王建平”签名不是王建平签署。被告人王建平及其辩护人提交的证据：1、商务部、财政部（2007）年121号文件，省财政厅2009年通知，国务院令第427号文件，证明1、对资金拨付、监管程序的规定；2、该项目验收主体为市州商务部门；3、查处依据以及查处主体为财政部门。2、商建发2009第164号文件，证明该项目的验收主体为地市级商务部门。3、商建字（2010）251号文件，证明项目验收程序及主体等规定。4、湘商建设（2011）95号文件，证明县级商务部门只对申报材料内容是否齐全进行初审，项目验收职责为地市级商务部门。5、（2010）133号文件、（2012）93号文件、湖南省2013年度万村千乡工程实施方案，证明该项目是州商务部门逐一实地验收，省商务部门复检。6、（2009）126号文件，证明该文件明确规定由州商务局、商务部门组织验收小组逐一进行现场验收。7、（2010）33号文件，证明该文件规定县商务局除对盐政有执法权外，无其他执法查处权。8、永编办（2014）3号，证明自2014年度开始，县商务局才有流通领域的综合执法权。（二）诈骗事实部分2009年，被告人符金莲在得知永顺县商务局有“万村千乡市场工程”项目后便先后邀约周立清、邱红、兰东，并借用符某经营的永顺县家家乐超市的名义，向商务部门申报实施“万村千乡市场工程”。永顺县家家乐超市经过湖南省商务厅审核，于2009年、2010年、2011年获得承办“万村千乡市场工程”的资质后，开始对拟申报的农家店进行摸底调查，建店过程中，连同县商务局分管领导、县财政局分管人员下店实地查看、初验。四人在对农家店新建或改造的过程中，对加盟的农家店悬挂“万村千乡市场工程”标识牌，对部分需要配送货架的农家店配送货架，并配送价格标价、打码机和印有“万村千乡市场工程”字迹的彩条。后四人将申验材料交县商务部门和财政部门签字盖章后再层层上交州、省商务部门。验收通过后，由省财政厅发放补贴款，四人给每个农家店按1000元的标准进行现金补贴或者配送货物。2009年至2011年期间，四人以永顺县家家乐超市的名义，在永顺县境内及吉首市境内改造或新建农家店180个。其中2009年在永顺县境内新建42个，2010年在永顺县境内新建或改造58个，在吉首市境内新建或者改造12个，2011年在永顺县境内新建或改造53个，在吉首市境内新建或改造15个。共获得“万村千乡市场工程”农家店财政补贴资金人民币113.4万元。2009年，被告人符金莲、兰东、周立清、邱红拟申报配送中心，在与县商务局分管领导周建国对符某原有的位于永顺县灵溪镇大桥街处的仓库进行实地查看后，周建国提出配送中心不达标。后被告人符金莲等人要求符某自行对仓库进行扩建和整改，符金莲等人承诺支付符某扩建和整改的相关费用，并对配送中心、配送车辆进行悬挂标志牌。在县商务部门对配送中心进行实地验收后，符金莲等人制作了申报材料并进行逐级上报申请验收。验收通过后获得“万村千乡市场工程”配送中心财政补贴资金人民币50万元，并支付符某扩建和整改的相关费用共计人民币20.5万元。上述事实，有以下公诉机关及被告人符金莲提供，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：1、立案决定书、永顺县人民检察院关于将符金莲等人涉嫌诈骗犯罪与王建平涉嫌玩忽职守并案处理的请示、湘西州人民检察院关于同意对符金莲等4人涉嫌诈骗犯罪线索并案侦查的批复、补充立案决定书，证明王建平因涉嫌玩忽职守罪被永顺县人民检察院立案侦查，永顺县人民检察院向州人民检察院请示对符金莲等人涉嫌诈骗犯罪与王建平涉嫌玩忽职守罪并案处理，湘西州人民检察院批复同意对符金莲、兰东等4人涉嫌诈骗犯罪线索并案侦查，永顺县人民检察院于2015年11月2日决定对被告人符金莲、兰东涉嫌诈骗犯罪补充立案，并案侦查。2、被告人符金莲、兰东、周立清、邱红的户籍证明，证明被告人符金莲、兰东、周立清、邱红的基本身份情况。3、归案情况说明，证明2015年11月2日，被告人兰东在接到侦查人员电话通知后于当日到永顺县人民检察院投案；2015年11月4日，侦查人员在永顺县灵溪镇河畔小区内将被告人符金莲带到永顺县人民检察院；2016年12月27日，被告人周立清、邱红接到电话通知后于2016年12月28日到永顺县人民检察院投案。4、押决定书、扣押财物、文件清单、非税收入一般缴款书，证明永顺县人民检察院依法扣押符某涉案款人民币30万元；扣押邱红涉案款共计人民币105900元；扣押兰东涉案款共计人民币108300元；扣押周立清涉案款共计人民币104700元；扣押符金莲涉案款共计人民币15万元。5、协助查询存款通知书及回执，证明永顺县人民检察院依法向中国建设银行股份有限公司永顺支行查询永顺县家家乐超市（账号××）、兰东（账号：××）、符某（账号：××）的存款交易明细。6、永顺县商务局2008年物质文明、政治文明和精神文明建设目标管理责任制，证明永顺县商务局于2008年开始进行“万村千乡”市场工程建设。7、永顺县“万村千乡”市场工程调研材料，证明2007年至2012年度，永顺县共建设农资店70家，农家店133家。根据州商务局安排，永顺县商务局安排工作人员按照国家商务部“万村千乡市场工程”建设标准，逐村逐店走访，规范建设了一系列农资农家店。8、全州招商引资暨商务工作会议资料，证明湘西州商务局于2009年3月规定永顺县“万村千乡市场工作”农家店建设任务为25家。9、农家店建设与改造规范、《农家店建设与改造规范》国内贸易行业标准第1号修改单、商务部关于印发《农资农家店建设与改造规范》的通知，证明文件对经营设施设备（包括装修、货架或柜台、计量器具、信息基础设施设备、消防设施或器材）、从业人员的业务技能和职业道德、售货方式、物价管理、商品质量管理、商品结构和服务功能、经营场地与陈列作出了具体规定。10、商务部、财政部关于做好2007年度“万村千乡市场工程”资金管理工作的通知，证明农家店资金补助：中西部地区和东北老工业基地6000元。以上资金主要用于农家店货架、电脑、装修、牌匾及配送车辆等硬件设施和农家店店长培训等方面投入。11、湖南省财政厅、湖南省商务厅关于2009年度“万村千乡市场工程”资金使用管理有关事项的通知，证明文件规定资金支持方式和标准和农家店补贴标准、配送中心补贴标准。补贴资金用于农家店货架、电脑、装修、牌匾及农家店店长培训等方面。12、湖南省商务厅转发商务部、财政部关于加快实施“万村千乡市场工程”的通知，证明原商务部核准的承办企业，参与2009年“万村千乡市场工程”农家店及配送中心建设，不需再向省里申报。没有承办企业、农家店建设进度比较慢的县市（区），可按（商建发［2009］164号）通知要求的5个条件，申报新增承办企业。13、商务部、财政部关于加快实施“万村千乡市场工程”的通知，证明2009年度新增承办企业应符合的条件及有关建设标准。14、湖南省商务厅关于核准2009年度“万村千乡市场工程”新增承办企业的通知，证明根据《商务部、财政部关于加快实施“万村千乡市场工程”的通知》（商建发（2009）164号）确定的承办企业条件要求，经商务部备案批准，同意永顺县家家乐超市等17户企业为湖南省2009年度“万村千乡市场工程”新增承办企业。15、商务部办公厅财政部办公厅关于进一步加强“万村千乡市场工程”建设的通知，证明具备实力的流通企业可以申请实施“万村千乡市场工程”，一般应具备以下条件：1．规范经营，组织机构健全。2．具有较强实力。日用消费品经营企业注册资本200万元以上，2009年销售额3000万元以上；农业生产资料经营企业注册资本500万元以上，2009年农资销售额2亿元以上，其中化肥或农药年销售额1亿元以上。3.具有一定的配送能力。配送中心等仓储配送设施健全，现有店铺的统一配送率不低于50%。4．开展连锁经营3年以上。项目验收标准：农家店建设项目及配送中心建设项目应当符合《农家店建设与改造规范》、《农资农家店建设与改造规范》、《配送中心建设与改造规范》要求。16、转发商务部办公厅财政部办公厅关于进一步加强“万村千乡市场工程”建设的通知、湖南省商务厅关于核准2010年度“万村千乡市场工程”实施企业的通知，证明为加强对实施企业的规范管理，各市州将辖区内“万村千乡市场工程”实施企业重新上报。根据《商务部办公厅财政部办公厅关于进一步加强“万村千乡市场工程”建设的通知》精神，湖南省商务厅对全省推荐申报的2010年度“万村千乡市场工程”实施企业相关材料进行了认真审核，同意将永顺县家家乐超市作为2010年度“万村千乡市场工程”实施企业予以备案。17、关于开展2011年度万村千乡市场工程验收工作的通知，证明申请验收农家店应提交下列材料：农家店工商营业执照；税务登记证（直营店除外）；房屋租赁合同（店主利用自有房屋开设店铺的除外）；加盟店的加盟合同；地税部门出具的完税凭证（直营店除外）；自加盟之日起，从配送中心或指定供货商购进商品的登记台账；承办企业用于农家店证照办理、悬挂店招、房屋修缮、货架配置、店主培训等方面的资金情况；与承办企业签订的不销售假冒伪劣产品承诺书；其他文字材料及照片等。18、湖南省商务厅关于请予下拨2009年度“万村千乡市场工程”项目资金的函，证明永顺县家家乐超市于2009年度验收通过农家店42家，配送中心1个，湖南省商务厅函请省财政厅拨付项目资金75.2万元（农家店25.2万元，配送中心50万元）。19、永顺县财政局专户资金用款计划申请书凭证、拨款书凭证，永顺县家家乐超市请求拨付2009年度“万村千乡”市场工程项目资金的报告，永顺县家家乐超市建设银行账户，湘西州商务局关于拨付2009年度“万村千乡市场工程项目资金的函及附件拨付明细表、拨付申请表，湖南省财政厅关于拨付2009年度“万村千乡”市场工程项目资金的通知，湖南省商务厅关于请予下拨2009年度“万村千乡”市场工程项目资金的函及附件欲拨付明细表，证明永顺县家家乐超市2009年申报农家店42个，补贴资金25.2万元、配送中心1个，补贴资金50万元，由省财政厅将款项拨付到州财政局，2010年5月20日永顺县财政局将75.2万元拨付给永顺县家家乐超市。20、永顺县财政局专户资金用款计划申请书凭证、拨款书凭证，永顺县家家乐超市请求拨付2010年度“万村千乡”市场工程项目资金的报告，湘西州财政局关于拨付2010年度“万村千乡”市场工程项目清算资金的通知及拨付表，证明永顺县家家乐超市2010年度申报的农家店，经验收合格70个，每个网点补贴为6000元，共计42万元，2011年7月4日由永顺县财政局将42万元拨付给永顺县家家乐超市。21、永顺县财政局专户资金用款计划申请书凭证、银行进账单凭证，湘西州财政局关于拨付2011年度“万村千乡”市场工程项目资金的通知及拨付表，湖南省财政厅关于拨付2011年度“万村千乡”市场工程项目资金的通知及拨付明细表，永顺县家家乐超市请求拨付2011年度“万村千乡市场工程”项目资金的报告，证明永顺县家家乐超市2011年度申报的农家店，经验收合格68个，每个网点补贴为6000元，共计40.8万元，2012年1月11日由永顺县财政将40.8万元拨付给永顺县家家乐超市。22、开立单位银行结算账户申请书、组织机构代码证、个体工商户营业执照、税务登记证，证明永顺县家家乐超市依法到中国农业银行股份有限公司开立单位账户。23、2009年12月永顺县家家乐超市国家商务部“万村千乡”市场工程配送中心及农家店申报资料，证明永顺县家家乐超市物流配送中心仓库于2008年3月30日开工，2009年11月25日竣工，项目总投资123.0527万元，其中信息化投资5.153万元，年配送额2000万元，计划配送店数113个，配送半径70千米，仓储面积1264平方米，配送种类50类，配送品种6075种。业务联系人兰东。企业申报日期2009年11月30日。《股份制合作经营合同》系2008年12月30日符某和符金莲签署，合同规定符某投入资金200万元，占股份的57.14%，乙方投入股金150万元，占股份的42.86%。家家乐超市及物流配送由总经理符某经营和管理，符金莲副经理负责公司财务及同各单位的一切事务。股份合作时间为10年。《施工合同》系永顺县家家乐超市与永顺县利达建筑安装工程公司于2008年5月20日签署，家家乐超市将灵溪镇大桥街原仓库委托利达建筑安装工程公司进行整修，工期为10个月（2008年5月20日至2009年3月20日）。符某于2008年6月6日及2009年11月26日给永顺县利达建筑安装工程公司共支付人民币177972元工程款。经营网点集体加盟协议书系永顺县家家乐超市与农家店店长（李文兵、田珍、张大凤等113名）签署，各农家店同意加盟永顺县家家乐超市，加盟时间为5年（2009年11月至2014年11月）。24、2010年度“万村千乡”市场工程农家店验收申请表，证明2010年12月，永顺县家家乐超市申报新建或改造日用品农家店村级加盟店60个，配送率为50%至65%不等，并申请进行验收，王建平对其中59家予以验收通过。25、2009年度永顺县家家乐超市国家商务部“万村千乡”农家店加盟申验资料，证明永顺县家家乐超市，联系人符金莲，2009年11月30日申报新建或改造日用品农家店村级加盟店42个，新增营业面积2825平方米，新增投资额1.2万元，申请补贴资金总额25.2万元。配送率为55%至85%不等。26、2011年度永顺县家家乐超市国家商务部“万村千乡”农家店加盟申验资料，证明永顺县家家乐超市，联系人兰东，2011年度申报新建或改造农家店村级加盟店70个，投入项目为证件办理、悬挂店招、货架配置、店主培训、店面刷新，投入金额为7800元至14800元，其中大部门投入均为13000余元每个，配送率60%至80%不等。永顺县家家乐超市与吉利超市、和平超市等农家店签署《万村千乡市场工程农家店改造自愿连锁加盟合同》和不销售假冒伪劣产品承诺书。永顺县家家乐超市于2010年在永顺县建设55家农家店，在吉首市建设15家农家店。27、符金莲入股家家乐超市记账凭证及收款收据，证明2008年12月30日符金莲交来家家乐超市物流中心入股股金15万元。28、票据存根及进账单，证明2011年7月18日给符某支付配送货物及补贴93000元。2012年2月20日给符某支付商品配送及补贴78500元。29、领条，证明2011年7月期间，龙吉志、张自永等十人分别从家家乐超市领取配送商品，价值人民币1000元。2011年9月至11月期间，罗某3、胡某等二十九人分别从家家乐超市处领到“万村千乡”市场工程网点建设款500元至2000元不等。2010年9月，黄小珍收到家家乐超市“万村千乡”市场工程网点建设款人民币2000元。2010年11月期间，何某、向某4等十人分别从家家乐超市处领到“万村千乡”市场工程网点建设款1000元。2011年9月期间，向冬翠、向飞嫒等八人分别从家家乐超市处领到“万村千乡”市场工程网点建设款500元至1000元不等。30、对账单、进账单、收据，证明2012年上半年，家家乐超市给2011年度40家农家店配送商品，安装货架的配送500元商品，没有安装货架的配送1000元商品，配送价值共计人民币38500元。2010年5月21日给符某支付货款及补贴人民币205000元，2010年6月8日给符某支付货款及补贴人民币36000元。31、收条、收据，新世纪货架公司于2011年11月15日收到家家乐超市货款4万元。2011年9月至10月期间，家家乐超市购买货架，2011年9月30日向新世纪货架公司支付货款人民币19180元。32、配送花名册，证明永顺县家家乐超市于2012年2月期间给2011年度吉首市15家、永顺县9家农家店配送商品，每店配送1000元商品，配送价值共计人民币23900元。永顺县家家乐超市于2011年9月给2010年度50家农家店配送价值500元或1000元商品，共价值人民币43000元。33、加班及各种补贴发放表，证明符金莲、邱红、周立清、兰东四人按同一标准各领到防寒、防暑、加班、电话费等补贴及四人工资的发放情况。2011年3月23日永顺县家家乐超市给永顺县湘农农资有限公司转账15万元。34、家家乐超市会计凭证，证明2010年至2013年底，符金莲、兰东等人对农家店和配送中心的投入费用为人民币384502元，包括广告费、匾牌制造费、网点补贴费、购买货架费用、商品配送费、资料打印费。35、2011年1月对账单及收据，2011年9月至11月对账单及收据，证明2011年11月8日，吉首市商务局给家家乐超市发放农家店补贴款人民币30000元。2010年12月16日，吉首市商务局给家家乐超市发放农家店补贴款人民币24000元。36、审讯光碟，证明侦查人员对被告人符金莲、兰东依法进行讯问，没有非法获取口供的情形。37、证人符某的证言，证明符某是永顺县家家乐超市的法人代表，也是家家乐超市的唯一股东。符某没有向相关部门申报过项目，但2009年，亲戚符金莲以家家乐超市向商务部门申报过“万村千乡”项目。2009年的一天，符金莲与符某协商，用家家乐超市申报“万村千乡”项目，并承诺项目得到后就给符某一定的费用。符某认为自己反正在给各乡镇日用品销售店配送副食品，即使不向商务部门申报此项目，也会继续给各乡镇日用品销售店配送，且符金莲若以家家乐超市向上申报项目，若申报成功，给一定的费用也能减轻点自己的负担，再就是对其各乡镇配送货物也能起到宣传作用。为了方便符金莲向商务部门申报项目，符金莲把家家乐超市的印章也拿去了，符金莲是如何向上申报项目的符某不清楚。补贴标准和补贴资金的用途符某不清楚，符某只知道符金莲和会计兰东一起做项目，其他人不清楚。在项目实施过程中的先期投入如车箱广告、各农家店的广告、做牌子等费用都是符金莲出的，但用于配送货物的交通工具都是符某个人的。各乡镇的网点以前都是家家乐超市配送中心的客户，符某将以前的这些客户提供给符金莲，由符金莲实地查看后决定向上面报哪些店子。符金莲给各乡镇的网点给了补贴，货物是由符某配送中心送的，送货物的人员将货物送到各乡镇网点后，各网点要在符金莲给符某提供的表册上签字，补贴货物的金额在1000元左右，补贴的货物是不要各网点出钱的，符某送货后统一和符金莲结账。符金莲以家家乐超市向商务部门申报了多少“万村千乡”项目补贴资金，符某不知道，全是由符金莲她们自己操作，补贴资金的分配也是符金莲她们自己做主，补贴资金到位后只是给符某补贴点费用。符金莲申报了一个配送中心，因资金到位后给符某补了20.5万元，配送中心是在县烟厂里，开始申报时，符某是租赁的地方存放货物，商务部门来人检查后，说原来存放货物的地方面积太小，达不到标，符某就将存放货物旁边的空地也建成了仓库。符某扩建配送中心大概花了90万元左右，没做账。符金莲与符某一起在县建设银行以家家乐超市的名义开了一个账户，账户由符金莲保管，账户密码也是由她设定，她每次给符某付费用都是由这个账户将钱转入符某的个人银行账户。家家乐超市的银行账户中的钱符某从未过问过，钱、账都是由符金莲管、做。2009年至2012年期间，符某给各乡镇网点配送1000元货物后，各个网点都会在符金莲提供的“万村千乡市场工程”农家店商品配送花名册上签有名字，没在花名册上签名的都打有领条。向商务部门申报项目的资料是由符金莲她们制作的，符某没有参与，向商务部门申报也是由符金莲负责，符某只是吩咐符金莲拿了家家乐超市的印章后，别拿印章做违法乱纪的事。符某没有给符金莲等人给过授权委托书，《股份制合作经营合同》是符金莲为了向商务部门申报“万村千乡”项目与符某签订的一份假合同。和各乡镇签订加盟合同是符某超市的送货员按符金莲提供的名册与各店子签的，签订好后交给符金莲。符金莲、兰东以家家乐超市名义申报“万村千乡市场工程”项目，给符某205000元一次、36000元一次、78500元一次、93000元一次、76000元一次、3万元一次，总计51.85万元，这其中有36000元、38500元、43000元是配送货物配送的费用总计117500元，剩余的401000是符金莲给的补贴。38、证人王建平的证言，证明王建平从2010年至2012年分管永顺县万村千乡市场工程工作。在承办企业实施之前，王建平和家家乐超市的承办人员符金莲、兰东等人到过大坝乡、泽家镇、列夕乡三乡镇进行摸底，在大坝乡看了一个以前实施并通过验收的农家店，在泽家镇和列夕乡各看了二个农家店，摸底时主要是看家家乐超市准备实施的农家店面积是否达标、所报农家店的间距是否符合要求、农家店店主的证件是否齐全。实地验收的验收时王建平是看店子是否悬挂万村千乡市场工程牌子、是否安有货架、是否明码标价、是否有价格公示牌、面积是否达标、店面是否粉刷，若具备以上事项王建平就认为是合格的。没有实地验收的王建平主要是看企业报送的资料是否齐全，若资料齐全就认为是合格，合格的话王建平就在验收表上签名字并加盖县商务局的印章。签字盖章后的资料王建平自己保存一份，其他的由承办企业自己拿有签字盖章的验收资料去州商务局要求州省验收。符金莲、兰东二人是下岗职工，自己没有成立公司，是挂靠家家乐超市实施“万村千乡市场工程”。王建平和符金莲等人去大坝乡、泽家镇、列夕乡三乡镇摸底时，符金莲就给王建平讲，她们到时会给每个农家店做一块牌子、送货架，这部分投入需要1000多元钱，通过验收补贴资金到位后，她们会给每个店子无偿配送1000元的东西。王建平验收时发现，实地验收的店子她们是按当初给王建平讲的实施的，没有实地验收的店子其就不清楚了。王建平问她对农家店的配送能否能达到要求，符金莲讲商品配送难达要求。2010年家家乐超市申报并通过了60家农家店，每个国家补贴6000元，其当年得补贴资金36万元；2011年家家乐超市申报的55家农家店应得补贴资金33万元。验收时对企业验收申报资料的真实性王建平没有调查过，王建平只是进行书面审查，看资料是否齐全。永顺县家家乐超市在王建平分管“万村千乡”市场工程之前已经是承办企业，其未对其是否符合承办条件没有审核，按照以往惯例，符金莲、兰东可以借用永顺县家家乐超市的名义实施“万村千乡”市场工程。39、证人彭某1的证言，证明家家乐超市的配送中心及其配送的农家店报“万村千乡”项目工程是符金莲申报实施的。40、证人周建国的证言，证明永顺县家家乐超市的法人代表是符某，从家家乐超市的注册情况来看，股东只有符某一个人。永顺县家家乐超市开始向永顺县商务局申报时，提供的申报资料是否完整周建国进行了初审，但对资料的真实性周建国未进行实地核实。从文件规定看，家家乐超市达不到条件，但后来州里对本州承办企业降低了标准，家家乐超市才符合承办条件。永顺县家家乐超市法人代表符某委托符金莲经办此项目。2009年时，周建国也曾找永顺县家家乐超市的法人代表符某核实，问其是否愿意承办“万村千乡市场工程”，符某讲愿意承办。符金莲后找周建国出具永顺县家家乐超市授权委托书，符金莲出具授权委托书后，家家乐超市就承办万村千乡市场工程事宜。每次与周建国联系的都是符金莲。周建国与符某见过几次面，符某没有具体经办万村千乡市场工程。指标数下达后，在承办企业实施过程中，有时与承办企业一起下到现场看承办企业是否实施、指导企业实施；在项目验收阶段，督促承办企业做好资料和现场准备，承办企业将资料交给商务局后，周建国与企业一起对当年所建的配送中心进行实地验收，对当年所建的大部分农家店进行实地验收，没有实地验收的农家店，周建国就先看资料是否齐全，然后给农家店店主打电话，询问店主是否挂了国家商务部的“万村千乡市场工程”牌子、承办企业是否给店主配送了货架、承办企业是否对农家店的店面进行了刷新、是否在给店子配送货物，验收时重点是核实企业是否配送；验收后，对于验收合格的周建国就在验收申请表签名、盖局的公章。家家乐超市2009年对农家店店主进行了一次培训、给店子配送了货架、标示牌及配送货物、新建了一个配送中心（二层、面积未实际测算、大约有几百平米）。补贴资金用于农家店的货架、电脑、装修、牌匾及店长的培训等方面。永顺县家家乐超市是从2009年开始实施，2009年永顺县家家乐超市承办加盟农家店42家，国家每个补贴6000元，新建一个配送中心，国家补贴50万元，2009年共计给其补贴752000元。41、证人王某3的证言，证明永顺县湘农农资公司和永顺县家家乐超市实施万村千乡市场工程是符金莲、兰东、邱红、周立清几人。42、证人陈某4、汪某等52个农家店店主的证言，证明家家乐超市在新建或者改造农家店的过程中，基本上是给农家店挂标识牌后补贴一千元或五百元货物或者现金，少部分农家店送有货架，少部分只送一块标识牌，还有一户农家店店主没有加入万村千乡市场工程项目。同时商务部门和财政部门基本没有对农家店或农资店进行验收，只有4家农家店被验收过，且验收人员在验收时也没有认真核实店面建设情况。另证明没有和家家乐超市签署加盟协议，除了向某3、顾某（音）等4、5家称加盟了。43、被告人符金莲的供述和辩解，证明2009年至今，以家家乐超市的名义申报了“万村千乡市场工程”，期间除了2012年、2013年没做，其他年度都申报。符金莲参与了永顺县“万村千乡市场工程”项目的实施和申报。符金莲在永顺县湘农农资公司任法人代表时，和兰东、邱红、周立清以永顺县家家乐超市的名义向湖南省商务厅申报了“万村千乡市场工程”项目。永顺县家家乐超市的申报和补贴情况为：2009年度申报农家店新建或改造42个，上级补贴25.2万元，以及商品配送中心1个，上级补贴50万元，共计75.2万元；2010年度申报农家店新建或改造70个，获得的补贴为42万元；2011年度申报农家店新建或改造68个，获得的补贴为40.8万元；2014年度申报直营大店补贴1个，位置在永顺县吊井乡，店主叫谢某，获得补贴27万元。今年申报了一个长官的直营大店，店主叫彭某6，上级财政补贴45万。符金莲和兰东、邱红、周立清四人用家家乐超市的名义共申报农家店新建或改造180个，商品配送中心建设1个，直营大店2个，获得补贴资金230万元。以永顺县家家乐超市名义申报“万村千乡市场工程”参与的人有符金莲、兰东、邱红、周立清，付某3是聘请的做账的会计。付某3也在给湘农农资公司做账。2009年的时候，符金莲找到符某，二人协商用家家乐超市申报万村千乡市场工程，符某予以同意，符金莲想和符某一起入股申报“万村千乡市场工程项目”，符某嫌账务太麻烦，不同意入股，他只答应配送和管理。符金莲和符某商量验收合格一个农家店给其1000元货款和给1000元补助，符某同意，只是口头协议。后符金莲找到兰东、周立清、邱红，将以家家乐超市的名义申报“万村千乡市场工程”的事情告诉他们，邀请他们一起参与进来。不久，符金莲到家家乐超市取委托书和身份证复印件、税务登记证、营业执照，与兰东一起到工商局和质监局办理机构代码证，后又与兰东、符某一起到永顺县建设银行大坝坪营业部以家家乐超市名义开设了银行账户，账户由兰东负责保管。符金莲、兰东、周立清、邱红将文件整理成册，制作申报资料，报送县商务局，在县商务局周建国审查之后，由四人将资料报送到州商务局。在省里审批完成后，家家乐超市的名义申报资质得到了通过，家家乐超市被确定为承办“万村千乡市场工程”新增企业。2009年9月中旬，根据商务部门的文件，符金莲等四人开始以家家乐超市的名义在永顺县实施“万村千乡市场工程”。四个人实施“万村千乡市场工程”，没有具体的分工，事情都是一起做，但是开支必须由符金莲签字确认，兰东是出纳，以家家乐超市名义开设的银行账户由兰东保管，财政补贴的“万村千乡市场工程”资金，也是通过财政局直接打入这个账户，因兰东是出纳，账户的资金也是由兰东保管，收入和支出都有账，有据可查，会计账是由付某3做的，由其负责保管。改造农家店主要是对陈旧的店面进行粉刷，粉刷的投入是根据店面的大小确定，没有明确的标准，一般是300-500元，如果店里没有货架的就配送货架，给货架上加了印有“万村千乡市场工程”字迹的彩条，给每个农家店配了打码机，复印店子的营业执照、店主身份证、税务登记证，挂牌（不销售伪劣产品承诺书牌子、店面牌子）。新建农家店与改造农家店的主要区别在于是否对店面进行粉刷。不论是新建还是改造农家店，在验收合格后，在申报年度财政补贴资金下拨后，给合格的农家店补贴1000元现金，这些合格的农家店都造有花名册，根据花名册发补贴款，其中也有直接打领条发放的。每年年底在乡里人家给农家店店主培训，投入资金大约在2700-3000元之间。新建配送中心，符金莲等四人负责给符某的配送中心制作申报资料，同时也给配送中心制作了一块牌子。配送中心的改建由符某自己负责，改建费用也是由符某自己出的。在配送中心验收合格，上级拨付配送中心补贴50万元，这50万元全部都是打入家家乐超市在建行开设的账户上，给符某打了205000元钱，作为符某改造配送中心的补贴。永顺县家家乐超市2009年度“万村千乡市场工程”物流配送申验资料是符金莲、兰东、周立清、邱红一起做的，这份资料中税务登记证、机构代码证、个体工商户营业执照、身份证复印件是真实的，农家店加盟店网点花名册中配送的店名是真实的，因为该花名册是符某送货业务员送货时负责找店主签名的，店长签字二栏是否真实符金莲不清楚。家家乐超市的文件是符金莲等人负责做的，配送中心的审计报告是符金莲等人请湘西金思维联合会计师事务所制作的，报告中项目资金投入是177972元。因为当时符某告诉符金莲改建配送中心一共花了17万多元，所以符金莲等人请审计报告制作人在给配送中心做审计报告的时候，要求将审计报告的资金审计结果确定为17万多元，作为审计依据的建筑统一发票也是符金莲等人提供的，是在永顺县地方税务局代开的，当时是符金莲还是其他人开的，记不清楚了。申验资料中的车辆购置发票是符金莲从符某那里要来的，至于这些发票的真实性，符金莲也不清楚，符金莲等人在做申报资料的时候，只是按照申报资料要求，找到那么多数额的发票。配送由符某负责配送，符金莲等人给符某提供花名册，再由符某的配送中心负责配送的，配送完毕后统一和符某结账。符某没有参与符金莲等人“万村千乡市场工程”的申报，他帮忙一起提供资料，有时上级商务部门和财政部门来人验收他也一起参与验收，还有就是负责送货。上级财政给永顺县家家乐超市补贴下来后，打入兰东所保管的以家家乐超市名义在建行开的账户上，所有补贴资金的开支要经过符金莲签字同意认可。所得补贴资金主要用于：一是对农家店的新建、改造的投入；二是给每个农家店补贴1000元现金，三是申报“万村千乡市场工程”所做的资料开支：四是给符金莲、兰东、周立清、邱红、付某3发工资；五是借给湘农农资公司股东退股金，是否偿还记不清了，以账为准。六是开展“万村千乡市场工程”下乡包车、开餐等费用；七是给永顺县商务局结账，数额大概有16万左右，具体数额记不清了。符金莲等人以家家乐超市的名义申报“万村千乡市场工程”补贴款到位后，给符某付了共48.85万元，2014年吊井乡直营店验收后，给符某吊井店付了3万元现金，给符某总共付了51.85万元。除配送中心的20.5万元和直营大店的3万元之外，符金莲和兰东等人从家家乐超市银行账户及兰东个人银行帐户给符某转钱的总额是28.35万元，减去配送货物结账的18万元（180个农家店，每个农家店你无偿配送1000元货物），还余10.35万元是给符某付的管理费。45、被告人兰东的供述和辩解，证明2009年，符金莲邀约兰东一起以永顺县家家乐超市的名义申报永顺县“万村千乡市场工程”项目，兰东同意和她一起以家家乐超市的名义申报“万村千乡市场工程”。兰东参加的时候，永顺县家家乐超市已经有了申报“万村千乡市场工程”的资质。周立清、邱红在兰东去家家超市申报“万村千乡市场工程”之前就已经和符金莲到一起参与家家乐超市的申报了。永顺县家家乐超市的申报和补贴情况为：2009年申报农家店新建或改造42个，上级补贴25.2万元，以及商品配送中心1个，上级补贴50万元，共计75.2万元：2010年申报农家店新建或改造70个，获得的补贴为42万元：2011年申报农家店新建或改造68个，获得补贴为40.8万元，2013年申报直营大店补贴1个，共计获得补贴127万元。兰东和符金莲、邱红、周立清四人以永顺县家家乐超市的名义共申报农家店新建或改造180个，商品配送中心建设1个，直营大店1个，获得补贴资金185万元。兰东四个人没有公司，不符合申报万村千乡市场工程的条件，所以四人借用符某开的永顺县家家乐超市的名义向上级申报“万村千乡市场工程”项目。永顺县家家乐超市申报得到“万村千乡市场工程”项目上级财政补贴下来后，符金莲等人从得到的财政补贴中按一定的标准给符某费用。户名为永顺县家家乐超市，账号为××的建行账号，之前由兰东负责管理，给符某转钱共计412500元。钱都是2009年至2011年永顺县家家乐超市申报的“万村千乡市场工程”上级财政补贴资金，是符金莲叫兰东转的，大部分的钱是以他经营的家家乐超市名义申报“万村千乡市场工程”给他付的钱，有一部分是货款。账号为××，户名为兰东的银行卡2010年7月1日给符某转了76000元，这笔钱也是从“万村千乡市场工程”财政补贴中出的。2009年建设的配送中心原来是符某经营的永顺县家家乐超市仓库。符金莲等人新建或改造农家店及建配送中心前期投入主要用于下乡摸底调查和制作牌子货架。2009年度永顺县家家乐超市物流配送中心审验资料是兰东和符金莲、邱红、周立清一起制作的，审验资料中，个体营业执照、税务登记证、组织机构代码证、身份证复印件是真实的，农家店加盟网点花名册中店长签字不是真实的，但花名册内容是真实的。申报资料中的其他材料的真实性兰东不清楚。兰东等人对永顺县家家乐超市名义申报的万村千乡市场工程的农家店改造开始先去各个乡镇对农家店基本情况进行摸底调查，登记店子的基本情况，并复印农家店店主的身份证和店子的工商营业执照、税务登记证。确定要申报的农家店店子，之后制作农家店的牌子，牌子做好后，一起到乡镇给要申报的的农家店挂牌子。因为永顺县家家乐超市申报的是日用品店子，所以给永顺县家家乐超市农家店配送的货架比较多。送的货架上加了印有“万村千乡市场工程”字迹的彩条，给每个农家店配了打码机。之后进行申报，申报通过验收上级财政补贴资金下来后，给每个农家店按1000元的标准进行补贴。永顺县家家乐超市万村千乡市场工程上级财政补贴资金拨付兰东保管的以永顺县家家乐超市名义在建行开的账户上，补贴资金的开支要经过符金莲签字同意认可，由兰东支付。财政补贴资金主要用于：一是农家店的新建、改造的投入；二是给每个农家店按照1000元的标准补贴；三是兰东、符金莲申报“万村千乡市场工程”做的资料等开支；四是给符金莲、兰东、周立清、邱红发工资；五是符金莲和兰东、邱红、周立清入股河西宾馆共投入了15万元；六是开展“万村千乡市场工程”项目建设下乡包车、开餐等费用；七是用永顺县家家乐超市的财政补贴资金给永顺县商务局结账，金额有15万至20万元；八、给县、州、省商务部门和财政部门领导送钱送礼的开支。四人都参与了配送中心的申报，当时是符金莲联系要申报配送中心项目，符某对仓库进行过改造，具体花费不清楚。配送中心申报材料里的专项审计报告是四人委托湘西金思维联合会计师事务所做的；股份制合作经营合同内容不真实，实际上符金莲没有入股家家乐超市；施工合同和安装工程预（决）算表是叫别人制作的，实际上没有进行施工；购车发票有些是符某提供的，有些是和别人找的，购置电脑发票是找来的，实际上没有给配送中心购置电脑；万村千乡农家店加盟店网点花名册内的店主签名系兰东等人代签，不是店主签名。46、被告人周立清的供述与辩解，证明符金莲邀请周立清、兰东、邱红一起实施万村千乡市场工程项目，但是根据国家关于“万村千乡”市场工程文件的规定，实施这个工程必须要相应的资质。周立清4人不具备这样的资质，符金莲就找到家家乐超市的老板符某，和他协商以家家乐超市的名义申请永顺县“万村千乡”市场工程，最后周立清4人就是以家家乐超市的名义实施“万村千乡”市场工程。四人实施万村千乡市场工程。符金莲是主要负责人，申请“万村千乡”市场工程的材料也是她负责整理、上报，与领导部门联系主要也是她负责，兰东是出纳，负责资金的管理，周立清和邱红负责开车以及办理具体杂务，另先后聘请黄志秀、李玉梅、付锦绣担任会计。上报的“万村千乡”市场工程的资料都是符金莲负责整理的，具体的情况周立清不清楚。2009年、2010年、2011年符金莲、周立清等四人以家家乐名义申报的“万村千乡”市场工程都是合格的。2009年以家家乐超市名义申报的“万村千乡”项目还包括一个配送中心，验收也是合格的。农资店建设计划指标，周立清等人先下乡调查摸底乡镇店面情况，摸底后确定上报的店面。之后对确定上报的农家店测量店铺的大小，给店子挂牌，因为农资店很少要货架，周立清等人只到抚志乡送过一次货架，其余的都是每年度的上级财政补贴资金下来后给农资店补1000元现金，周立清等人对每个农资店的1000元资金都补贴到位了。和符金莲、兰东、邱红以永顺县家家乐超市名义申报“万村千乡市场工程”所得上级财政补贴资金使用：一是给永顺县家家乐超市老板符某付管理费和货款，账目上有记录，符金莲等人给农家店配送的货物从符某处购货，由符某配送；二是给农家店的送货架、做牌子开支；三是周立清和符金莲、邱红、兰东四人的工资和补贴以及社会养老保险和医疗保险；四是下乡吃饭、包车等开支；五是商务部门和财政部门验收时的开支费用，给相关领导送土特产和红包等；六是把上级财政补贴资金150000元投入永顺县河西宾馆，作为入股河西宾馆的股金。47、被告人邱红的供述与辩解，证明符某家家乐超市申报万村千乡市场工程是邱红、符金莲、兰东、周立清四人搞的，出面和符某洽谈是符金莲。具体操作情况是：邱红等四人以家家乐的名义向上申报万村千乡市场工程项目，项目补贴资金到位后给符某一定的好处，给农家店配送货物是邱红等四人给符某开具需送货物的金额后由符某配送，符某在邱红等人实施这个项目之前就一直以来都在给各乡镇的店子送货。配送中心补贴了50万元，农家店补贴为每个店补贴6000元。补贴用于：一是下乡包车开支，二是给每个农家店挂牌开支，平均每个农家店挂牌开支在300元左右，三是给有的农家店安装货架开支，这笔开支每个农家店约2000元左右。另项目补贴资金到位后，给没安货架的农家店每个店子补贴了1000元钱。邱红对申报承办万村千乡市场工程条件不清楚，只知道的是要有配送中心、要给各乡镇农家店配送货物。以符某的家家乐超市的各义向上级部门申报承办万村千乡市场工程是符金莲提出的，和符某协商也是由符金莲出面协商的，到县商务局、州商务局、省商务厅协调关系也是符金莲出面的。永顺县家家乐超市2009年12月1日至30日会计凭证，其中有房屋及土地出售协议两份，一张内容为甲方周立清给乙方永顺县家家乐超市出售物流配送中心，另一张为甲方城郊供销社给乙方周立清出售房屋及土地，这两份出售协议是假的。周立清没有给永顺县家家乐超市卖过物流配送中心，城郊供销社也没有给周立清卖过房屋及土地。制作这两份假协议是为了让永顺县家家乐超市获得承办“万村千乡市场工程”企业资质。永顺县家家乐超市2009年12月1日至30日记账凭证，其中2008年12月30日收款收据上显示符金莲交来家家乐超市物流配送中心入股金150000元，出纳为彭晓琼，这份收款收据是假的，符金莲等人没有给永顺县家家乐超市入股，为了让永顺县家家乐超市获得申报“万村千乡市场工程”承办企业资质而造的假。被告人符金莲提交的证据1、州商务局的符金莲获得万村千乡工程的个人先进证明，证明符金莲因承办万村千乡工程获得个人先进，符金莲没有实施诈骗，是实际做事的。2、高兴平出具的证言，证明家家乐超市租赁仓库的相关事实。（三）对单位行贿事实部分2010年至2011年间，被告人符金莲、兰东以永顺县家家乐超市名义申报“万村千乡市场工程”项目，为感谢永顺县商务局在项目建店、验收等环节给予帮助和想继续获得永顺县商务局的支持，在获得“万村千乡市场工程”财政补贴款后，采取在外结账的方式给永顺县商务局交纳管理费用。具体情况如下：1、2010年6月30日，被告人符金莲、兰东在李某4经营的永顺县乡里人家宾馆替永顺县商务局结账人民币3万元的住宿费。2、2010年8月的一天，被告人符金莲、兰东在谢某3经营的永顺县湘西情土特产商行替永顺县商务局结账人民币21593元。3、2010年12月30日，被告人符金莲、兰东到永顺县口味堂饭店替永顺县商务局结账人民币8717元的餐费。4、2011年5月15日，被告人符金莲叫兰东在中国石油化工股份有限公司湖南湘西石油分公司永顺县经营部给永顺县商务局19号车的油卡上充值人民币1万元。5、2011年7月18日，被告人符金莲、兰东到彭某6经营的永顺县湘泉酒总经销店替永顺县商务局结账人民币44950元。6、2011年9月11日，被告人符金莲、兰东在他处替永顺县商务局结账人民币10000元。上述事实，有以下公诉机关提供，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：1、发票，证明商务局在口味堂有接待费8717元；在永顺县湘西情土特产店有发票两张，金额为13643元；永顺县曾姐名酒商行发票两张，金额为7950元。中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司永顺县新桥加油站于2011年6月和2011年7月发票两张，金额共计5200元。唐继华、上茗阁茶艺馆、张家界逸臣国际大酒店、张家界金豪大酒店、长沙饮食集团长沙火宫殿有限公司、钟家生、陶陶居分别开具发票，总金额共计人民币4800元。秦齐真开具发票三张，金额共计人民币18000元、7500元、900元。邓明艳开具发票两张，金额为18550元。中国石油化工股份有限公司湖南湘西石油分公司永顺县经营部开具发票两张，金额为10000元。2、兰东中国建设银行账户（××）交易明细、家家乐超市中国建设银行账户（××）交易明细，证明兰东于2010年6月30日向李某4账户转款人民币30000元。家家乐超市于2011年7月18日向彭善样账户转款人民币44950元。3、证人王建平的证言，证明2010年，王建平分管万村千乡市场工程工作，因钱没有通过商务局下拨，永顺县商务局没有提取过费用，只是符金莲、兰东等人给永顺县商务局在外面结了一部分县商务局在外面饭店及烟酒店的欠账，具体结了多少王建平不知道。王建平分管期间每年符金莲等人都给永顺县商务局在外面结了一部分欠账，局的班子会上局长都将这个情况在会上做了通报。4、证人周立清的证言，证明周立清没有给过商务部门和财政部门领导好处，其只负责开车和打杂，向商务部门跑项目、走关系都是符金莲出面做的。兰东是出纳，也应该知道一些，钱是从兰东手上出的。给县商务局结了账，具体结了多少钱周立清不清楚。上级商务部门、财政部门来人检查验收，周立清等人给商务部门和财政部门人买的土特产和礼品，有没有给红包其不清楚。5、证人邱红的证言，证明邱红没有和县、州、省商务部门的人打过交道，没有给他人送过钱或物质。邱红没有给过商务部门和财政部门领导好处。每次验收时符金莲给验收人员送红包，她给邱红等人讲过，但是邱红没有参与。邱红、兰东等人给县商务局结了些账，是由兰东和符金莲负责结，邱红知道有这么回事，但其未经手，具体情况不清楚。6、证人彭某1的证言，证明彭某1任商务局长时，没有直接提取管理费，但开展这项工作，有时州、省来人永顺县商务局需要接待，这部分接待开支县商务局都是记账。吃饭大都是在符金莲当时开的“湘里人家”，住大都是在“猛洞河大酒店”，另在谢艳平烟酒店拿有烟酒，这些开支都是经商务局财务人员唐某及分管副局长王某3审核后给符金莲报数字，由符金莲直接去相关店子结账。结账是她开始实施这个项目时主动在彭某1商务局办公室向彭某1和分管领导周建国副局长提出来的，彭某1等人同意，彭某1还指定副局长王某3及财务人员唐某负责审核她需给商务局结账的数额。符金莲等人在永顺县家家乐超市实施“万村千乡市场工程”过程中，永顺县商务局对永顺县家家乐超市实施、申报、验收“万村千乡市场工程”项目比较支持，符金莲等人出于对永顺县商务局的感谢，向商务局提出可以给永顺县商务局结账，考虑到州商务局讲过实施“万村千乡市场工程”对每个农家店，可以直接提取管理费，但是彭某1等人觉得直接提取现金不妥，永顺县商务局经费又比较紧张，所以同意符金莲等人从“万村千乡市场工程”补贴资金中给永顺县商务局结账。2011年的时候，彭某1参加州人大和州商务局组织的经贸考察团去台湾考察，当时交了1万5千元左右的团费。之后彭某1在和符金莲等人吃饭的时候彭某1和符金莲讲到这个事，符金莲主动提出给彭某110000元的经费，在考察去之前，符金莲就把10000元的经费给了彭某1。这10000元用于彭某1等人到台湾去后请考察团团员吃饭、买烟等开支，因为到台湾发票没有报账，回来后彭某1也没有拿发票到符金莲那报账。符金莲等人到永顺县湘西情土特产商行给永顺县商务局结的账，共计21593元；到口味堂给永顺县商务局结了8717元欠账；符金莲等人给永顺县商务局结了10000元账；在永顺县湘泉酒总经销店结的烟酒账，共计44950元；到永顺县乡里人家住宿给永顺县商务局结了3万元的账。每次符金莲给永顺县商务局结账，都是永顺县商务局分管财务的副局长王某3先到商务局签单的店子清账，再由她打电话通知符金莲去结账。7、证人周建国的证言，证明2009年省厅下达具体的补贴文件后，符金莲到周建国局办公室给周建国和彭某1局长主动提出给永顺县商务局给点资金支持或结点账，因周建国未管财务，后结没结账，给没给资金支持其不清楚。8、证人王某3的证言，证明2009年底的时候，当时的永顺县商务局局长彭某1给王某3讲符金莲要给永顺县商务局结些账，具体要给永顺县商务局结多少钱的账记不清。当时符金莲给永顺县商务局结了几次账，一次是符金莲给永顺县商务局19号车油卡充了一些钱；永顺县商务局在符金莲等人经营的乡里人家餐馆吃饭签单，符金莲结了账；永顺县商务局在永顺县湘西土家情烟酒行买东西签单，符金莲结了一部分账；还有永顺县商务局在原永顺县公安局旁彭某6开设的烟酒商行签了一些单，符金莲是否结了账王某3不清楚。9、证人谢某3的证言，证明永顺县湘西情土特产商行是谢某3和谢根合经营的。2009年至2013年，永顺县商务局到湘西情土特产商行陆陆续续买东西签单，一般都是县商务局自己结的账。2010年8月份的时候，符金莲到永顺县湘西情土特产商行给永顺县商务局结了21593元，结账后，湘西情土特产商行开了13643元的发票，因为发票不够，谢某3又从永顺县曾姐名酒商行买了7950元的发票，之后把这21593元的发票给了符金莲。10、证人李某4的证言，证明李某4经营永顺县乡里人家后，永顺县商务局经常在其经营的乡里人家住宿，住宿后，县商务局都是签的单，数额大了后统一结账。兰东的银行卡于2010年6月30日给李某4转了3万元钱，是永顺县商务局在其经营的永顺县乡里人家宾馆住宿签单结的帐。11、证人彭某6的证言，证明1998年至2011年底，彭某6的妻子和在永顺县公安宾馆旁边开了一家烟酒店，店名叫永顺县湘泉酒总经销，主要经销湘泉酒。永顺县商务局经常在经营的店子里买烟买酒，买东西后商务局一般都是签单，年底统一结账。商务局结账时钱一般打到彭某6的建行卡上。2011年7月18日，永顺县家家乐超市给彭某6建行卡上转的这44950元钱应该是付的永顺县商务局在永顺县湘泉酒总经销店子的欠账，发票给了替商务局结账的人。12、证人唐某的证言，证明唐某于2005年至今在永顺县商务局上班，担任县商务局出纳。符金莲给县商务局结过账，唐某知道的结账情况有两处，一处是到符金莲开的原乡里人家饭店，符金莲自己把商务局签的单结了，具体金额不清楚。另一处是符金莲到湘西情土特产烟酒行给县商务局结了一笔账，有4万元左右的签单，符金莲把唐某清理的县商务局签的4万元左右单结完。13、证人刘某3的证言，证明2010年，当时分管财务副局长王某3调入湘西州商务局工作之后，刘某3分管财务、招商引资、盐务等工作。刘某3在永顺县商务局分管财务工作期间，符金莲给永顺县商务局结了10多万元的帐。2010年春节前，原永顺县商务局局长彭某1到财务室和刘某3讲，符金莲承办的“万村千乡市场工程”补贴款拨下来了，给商务局结18万元的接待费，刘某3讲，结账可以，但是不要为难企业，能结多少结多少。彭某1讲他和符金莲已经讲好了。之后，符金莲自己在商务局签单的地方去结账，具体结了多少钱，准确数字不清楚。14、被告人符金莲供述和辩解，证明符金莲觉得在申报2009年“万村千乡市场工程时”，因为准备申报资料需要到县商务局盖章，县商务局又要派人对实施的农家店和配送中心进行初检，在这个过程中，县商务局也很支持符金莲等人以永顺县家家乐超市申报“万村千乡市场工程”项目。在进行农家店和配送中心改造的时候，县商务局也出了很大力气，和符金莲等人一起下乡。且州商务局提出可以提取管理费，为了感谢永顾县商务局对申报2009年万村千乡市场工程的支持，也为了以后想继续以永顺县家家乐超市名义做“万村千乡市场工程”项目，所以符金莲和兰东、邱红、周立清四人经过商量，想给永顺县商务局结些账。2010年10月份的时候，符金莲给永顺县商务局局长彭某1打电话，约彭某1到永顺县乡里人家吃饭，吃饭期间，符金莲提出给商务局结账，彭某1予以同意，具体怎么结，彭某1叫符金莲和当时主管财务的副局长王某3联系。之后，符金莲陆陆续续给县商务局结了16万多元。15、被告人兰东的供述和辩解，证明兰东没有联系过商务局的工作人员，商谈报发票的事情，都是符金莲联系的，兰东只负责按照符金莲的指示办事情。一共给永顺县商务局报了6-7次发票，总额大概是15-16万元。2011年的时候，符金莲给兰东讲给永顺县商务局的车子加些油，过了几天，彭某1给兰东打电话叫兰东和他一起去加油，之后兰东和彭某1一起到加油站给永顺县商务局19号车油卡充了10000元的油卡；2010年的时候，兰东等人到谢某3开的湘西情土家烟酒行给永顺县商务局结了账，金额是21593元；2011年的时候，兰东从永顺县家家乐超市的银行账户上给彭某6转了44950元是结的永顺县商务局在彭某6开的永顺县湘泉酒总经销的签单；2010年的时候，给李某4付了3万元，李某4具体是做什么的兰东不清楚；2011年的时候，到口味堂给永顺县商务局结了8717元的餐费，有单据；2011年的时候，给永顺县商务局报了10000元的账，有发票。（四）行贿事实部分被告人符金莲、兰东等人于2009年至2011年间以家家乐超市的名义承办“万村千乡市场工程”。邓某（已判决）从2008年2月至2012年间任湘西州商务局市场体系建设科科长，该科室负责全州“万村千乡市场工程”项目。符金莲、兰东为了使永顺县家家乐超市承办的“万村千乡市场工程”农家店、配送中心能够通过检查、验收，多次给邓某行贿，具体犯罪事实如下：ｌ、2009年12月的一天，邓某等人在永顺县检查、验收永顺县家家乐超市承办的“万村千乡市场工程”项目，被告人符金莲在永顺县灵溪镇猛洞河宾馆房间内给邓某送了一个装有现金人民币4000元的信封；2、2010年年底的一天，邓某等人在永顺县检查、验收永顺县家家乐超市承办的“万村千乡市场工程”项目，被告人符金莲给邓某送了一个装有现金人民币2000元的信封；3、2011年年底的一天，邓某等人在永顺县检查、验收永顺县家家乐超市承办的“万村千乡市场工程”项目，被告人符金莲在永顺县民族宾馆房内给邓某送一个装有现金人民币2000元的信封；4、2012年年底的一天，符金莲来到湘西州商务局邓某的办公室给邓某送了一个装有现金人民币2000元的信封。符金莲每次给邓某送完现金后，都到被告人兰东处报账，兰东对上述事情事前知晓且认可。5、2011年春节前的一天，被告人符金莲、兰东等人前往吉首市给邓某等人拜年，电话联系邓某得知其在吉首市镇溪街道武陵东路的“金牛洗脚城”准备洗脚，符金莲、兰东等人遂赶到“金牛洗脚城”帮邓某安排了洗脚的包厢，并在包厢内送给邓某一个装有现金人民币20000元的信封。6、2011年7、8月份的一天，原永顺县商务局局长彭某1来湘西州商务局出差，邓某给了彭某12.5万余元的发票让其到被告人符金莲处报账。后彭某1在永顺县乡里人家饭店与被告人符金莲、兰东等人一起吃饭时，将邓某用发票到符金莲处报账的事告知了符金莲，符金莲则让兰东按照发票上的金额给彭某1报账现金人民币2.5万余元。后邓某来到永顺县出差，彭某1将该款交给邓某。另，永顺县人民检察院于2015年11月12日扣押符某涉案款人民币30万元；于2015年11月16日、12月4日扣押邱红涉案款共计人民币105900元；于2015年11月17日、12月2日扣押兰东涉案款共计人民币108300元；于2015年11月17日、12月10日扣押周立清涉案款共计人民币104700元；于2015年11月ｌ8日、11月30日、12月4日扣押符金莲涉案款共计人民币15万元；于2016年3月25日扣押永顺县新供销商贸有限责任公司涉案款人民币138000元。2015年10月9日，被告人王建平主动到永顺县人民检察院投案。2015年11月2日，被告人兰东接到永顺县人民检察院电话通知后，自行到永顺县人民检察院接受讯问。2015年11月4日，被告人符金莲在永顺县灵溪镇河畔小区被永顺县人民检察院工作人员带至永顺县人民检察院。2016年11月27日，被告人周立清、邱红接到永顺县人民检察院电话通知后，于2016年11月28日自行到永顺县人民检察院接受讯问。上述事实，有以下公诉机关提供，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：1、悔过书，证明2016年3月31日，邓某主动写悔过书，邓某认识到自己利用职权收受他人贿赂的行为是犯罪，并真诚悔过，主动交代自己每一笔受贿记录。2、立案决定书，证明邓某受贿案于2016年3月18日被永顺县人民检察院立案侦查。3、证人周立清的证言，证明周立清没有给过商务部门和财政部门领导好处，其只负责开车和打杂。给州商务局市场体系建设科的邓科长报了一张1万多元的发票，具体是给钱还是结账，周立清不清楚，报发票的时候叫周立清签经手人，周立清没问具体情况。上级商务部门、财政部门来人检查验收，周立清等人给商务部门和财政部门人买了土特产和礼品，有没有给红包其不清楚。4、证人邱红的证言，证明邱红没有和县、州、省商务部门的人打过交道，没有给他人送过钱或物质。邱红没有给过商务部门和财政部门领导好处。每次验收时符金莲给验收人员送红包，给邱红等人讲过，但是邱红没有参与。5、证人彭某1的证言，证明符金莲等人在实施“万村千乡市场工程”中，没有给彭某1个人好处，但是彭某1代州商务局的邓某从符金莲处报了2万元左右的发票。之后，邓某到永顺来出差，彭某1把25000左右的现金给了邓某。6、证人邓某的证言，证明邓某系湘西土家族苗族自治州商务局市场体系建设科科长，正科级。2012年底，在验收永顺新供销商贸有限责任公司“万村千乡专市场工程”配送中心时，收受徐某还是符金莲放在宾馆房间枕头下的5000元现金，并通过手机给邓某发送了送钱短信。2009年至2012年这四年，每年邓某到永顺县检查验收永顺县家家乐超市“万村千乡市场工程”项目的时候，符金莲都会给邓某送红包。每次送2000元红包，其中有一年送了4000元。2011年快过年的时候，邓某出面请州财政局外经科科长李某2吃晚饭，还邀请了原州商务局局长李全和副局长王某2。吃完晚饭，邓某邀请李某2、李全和王某2一起去吉首市金牛洗脚城洗脚。在去金牛洗脚城的路上邓某接到了符金莲的电话，后符金莲、兰东及一个姓周的在场，符金莲给四个人安排了每人一间的包厢。邓某在包厢里洗脚的时候，符金莲给其送了一个信封，有20000元现金。邓某通过永顺县商务局原局长彭某1到永顺县家家乐超市报了2.5万元的发票。7、被告人符金莲的供述和辩解，证明2009年12月底，符金莲和兰东一起将用信封包好的3000元红包放到验收人员住宿房间的枕头上。2010年12月底，省里和张家界的验收人员到县里来验收，符金莲负责给他们每人一个2000元的红包。2011年元月，符金莲和邓某打电话，告诉他符金莲等人要到州里给他拜年，这次符金莲等人给邓某、王某2、州商务局长每人一个10000元的红包，钱是由信封装的。2009年12月中旬，省、州商务、财政部门验收人员一行来永顺县验收“万村千乡市场工程”，符金莲和兰东到到邓某住的房间里到床上的枕头边放了一个装有4000元钱的信封。2010年年底，省里交叉验收之前，邓某一行先到永顺县验收“万村千乡”市场工程，验收完实施的项目之后，符金莲给邓某送了一个装有2000元的信封。2011年年底，省里交叉验收之前，邓某一行到永顺县验收符金莲等人实施的“万村千乡”市场工程，验收完后，符金莲到邓某住的房间里给邓某送了一条软蓝芙和装有2000元现金的信封。2012年快过年的时候，符金莲到邓某办公室给其拜年，给邓某送了一个装有2000元的信封。2011年的7、8月份的时候，符金莲和兰东、彭某1等人一起到永顺县乡里人家二楼吃饭。彭某1对符金莲讲“有2万多元发票是邓科的，到你这帮处子（报销），这是邓科到省里跑项目用的费用”，符金莲听彭某1这么讲就答应好，并讲“你把发票给兰东”，彭某1拿出发票给了兰东。8、被告人兰东的供述和辩解，证明2009年底，2010年初，商务厅会同州商务局的领导来验收兰东等人申报的家家乐超市配送中心，商务厅的验收人员有2人，州商务局的领导有市场体系建设科的邓某科长，王某2副局长。省里的验收人员入住猛洞河宾馆后，符金莲就联系邓某科长，邓某科长就带着符金莲到省里验收人员的房间去，将事先商量好的20000元钱送给他们。2011年快过年的时候，为了感谢州商务局的领导，同时为了与州商务局的领导拉好关系，来年再继续申报实施“万村千乡”市场工程，符金莲、兰东给邓某送了一个20000元的红包。2010年或2011年，在乡里人家饭店和彭某1吃饭，席间，彭某1说，州商务局邓某科长有几张发票让兰东等人报一下，符金莲和兰东等人就同意了，当时彭某1拿给兰东2张发票，总金额是2万元左右。2009年、2010年、2011年这三年，验收组人员到永顺县验收永顺县家家乐超市实施万村千乡市场工程，每年邓某都到。验收之前兰东等人会给验收组人员每人准备一份烟、酒、土特产等，同时还会给验收人员每人送一个红包，一般都是2000元。每次都是符金莲单独给验收人员送的红包，兰东没有亲手送过。符金莲送后到兰东这报账本院认为，被告人王建平身为国家机关工作人员，分管永顺县“万村千乡市场工程”工作，且有上级部分的授权，在实际工作中，也具体实施了代为验收的职责，且在验收表格上签字盖章，验收表格也实际上成为了相关企业承办的项目是否合格的主要依据。但由于被告人王建平在验收、监管等环节中，不负责任，未认真履责，致使不符合验收条件的农家店、农资店顺利通过验收，导致国家损失财政补贴款，被告人王建平的行为已构成玩忽职守罪。永顺县人民检察院指控罪名成立。被告人王建平及其辩护人提出的被告人王建平无验收职责、未接受授权，在验收表上未签署“合格”或“不合格”意见，无监管资金的权利等无罪的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人王建平不是责任主体，犯罪情节显著轻微，不应追究刑责的辩护意见，本院不予采纳。被告人王建平主动投案，并如实供述犯罪事实，其对自己不构成犯罪的辩解不影响自首的认定，依法可从轻或减轻处罚。被告人王建平的行为虽构成玩忽职守罪，但履行职责也存在客观条件的制约，且本案系多个环节、多个部门的作用下造成的结果，被告人王建平不是造成重大损失的唯一原因，故综合案情，被告人王建平犯罪情节轻微，可以免予处罚。被告人符金莲、兰东、周立清、邱红借用家家乐超市的名义申报“万村千乡市场工程”，借用是获得家家乐超市实际所有人符某的认可。符金莲等人在申报后，经过县、州、省层层审核后获得承办资质，且在实施过程中，就申报的农家店等逐一进行了实际投入，后经过三级验收。四被告人事先并无非法占有的目的，但是项目实施过程中，四被告人存在投入不足等虚假行为，该投入不足的导致系诸多方面因素的引起，且四被告人就投入金额有向县商务部门言明，故不宜以诈骗罪来定罪。按照相关文件规定：“一旦发现只挂牌、不改造、只挂牌、不配送或不达标验收等弄虚作假行为，将回收财政资金，同时将项目承办单位列入黑名单，取消以后年度申请此类专项资金的资格”,四被告人的行为有相应的处理措施。故本院认为四被告人的行为不构成诈骗罪，永顺人民检察院指控罪名不成立。对被告人符金莲及其辩护人、兰东及其辩护人、周立清及其辩护人、邱红提出的四人不构成诈骗的辩护意见，本院予以采纳。被告人符金莲、兰东为永顺县商务局在宾馆、饭店、商行结账，为永顺县商务局的油卡充值，均是在永顺县商务局告知相关地点、金额后的结账行为。被告人符金莲、兰东承办“万村千乡市场工程”，证人彭某1的证言及被告人符金莲、兰东的供述能够印证永顺县商务局在该项目中可以提取一定的管理费用。被告人符金莲、兰东确有因为申报、验收项目，依托永顺县商务局的心理因素，但并非为谋取不正当利益。故本院认为被告人符金莲、兰东的行为不够成对单位行贿罪，永顺县人民检察院指控罪名不成立。对被告人符金莲及其辩护人、被告人兰东及其辩护人提出的不构成对单位行贿罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人符金莲、兰东为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计人民币5.5万元，二被告人的行为构成行贿罪。永顺县人民检察院指控罪名成立。对被告人兰东及其辩护人提出的给邓某送现金、报发票均是服从符金莲安排的职务行为，不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人兰东、被告人符金莲的辩护人提出给邓某报发票的2.5万余元不应计入行贿总额的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人符金莲、兰东均起主要作用，均系主犯。被告人兰东系接到办案人员电话通知后到案，并如实供述自己的犯罪事实，可认定为自首，依法可从轻处罚。被告人符金莲被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人符金莲、兰东犯罪情节轻微，可以免予处罚。据此，根据被告人王建平、符金莲、兰东、周立清、邱红的事实、行为性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条、第三百九十一条第一款、第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第三十七条、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（二）项之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下一、被告人王建平犯玩忽职守罪，免予刑事处罚；二、被告人符金莲犯行贿罪，免予刑事处罚；三、被告人兰东犯行贿罪，免予刑事处罚；四、被告人周立清无罪；五、被告人邱红无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭彪审判员王燕妮人民陪审员张锋二〇一七年七月二十四日书记员鲁小锋

絖某某受贿罪一审刑事判决书泸州市龙马潭区人民法院刑事判决书（2014）龙马刑初字第228号：泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉（2014）191号起诉书指控被告人赖某某犯受贿罪向本院提起公诉，经泸州市中级人民法院指定本院管辖，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员杨绍伟出庭支持公诉，被告人赖某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关泸州市龙马潭区人民检察院指控：2013年7月，王某某为解决其在江阳区某镇房地产开发项目顺利进场施工问题，在江阳区酒城大道“银座会所”送给时任泸州市江阳区某镇党委书记赖某某3万元。公诉机关认为被告人的行为已构成受贿罪，提请本院依法判处。被告人赖某某及其辩护人对指控事实及罪名均无异议。经审理查明：2013年7月，挂靠在泸州市某某房地产开发有限公司的王某某为解决其在泸州市江阳区某镇房地产开发项目顺利进场施工问题，在江阳区酒城大道“银座会所”送给时任泸州市江阳区某镇党委书记赖某某人民币3万元。后在被告人赖某某的协调和帮助下，泸州市某某房地产开发有限公司顺利进场施工。案发后，被告人赖某某退缴了全部非法所得。上述事实，有书证指定管辖决定书、立案决定书、取保候审决定书、检举材料、被告人赖某某自书材料、赖某某简历、信息登记表、公开出让国有建设用地使用权成交确认书、国有建设用地使用权出让合同、退赃票据、归案说明、常住人口登记表、泸江区组干（2011）60号文件，证人甘某某、王某某、叶某某的证言，被告人赖某某的供述及辩解等证据在案佐证，并经庭审查实，予以确认本院认为，被告人赖某某身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人赖某某犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本案综合考量被告人赖某某有悔罪表现及积极退赃情节，本院决定对被告人赖某某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人赖某某犯受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、违法所得予以追缴、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈静审判员郭容兴代理审判员张建容二〇一四年十二月二日书记员熊明

天津市宝坻区人民法院刑事判决书（2020）津0115刑初743号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人周士军，男，1982年5月16日出生，天津市宝坻区人，汉族，小学文化，农民，住天津市宝坻区。2005年4月28日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；2010年8月3日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元；2013年9月3日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元；2016年9月22日因盗窃罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；2018年3月7日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；2019年12月23日因犯盗窃罪被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。2020年5月17日刑满释放。2020年10月14日因涉嫌犯盗窃罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕。现押于宝坻区。天津市宝坻区人民检察院以津宝检刑诉〔2020〕727号起诉书指控被告人周士军犯盗窃罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察员张红颖出庭支持公诉。被告人周士军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月17日0时许，被告人周士军携带事先准备好的开锁工具到宝坻区××街××市场××郭某合伙经营的“起航”二手车店铺处，用开锁工具打开店门锁，将郭某放在该店内的1400余元人民币盗走，并从该店铺内取出辽ＰＦ××**号汽车钥匙和该车手续，欲将张某1等人停放在该店外的一辆辽ＰＦ××**号汽车盗走，因该车电瓶没有电未能启动，盗窃未遂。后周士军又从该店铺内取出津ＦＢ××**号小型汽车钥匙和该车手续，将张某1等人停放在该店外的一辆津ＦＢ××**号小型汽车盗走。经鉴定，被盗津ＦＢ××**号小型汽车价值人民币88000元；辽ＰＦ××**号汽车价值人民币95000元。公诉机关认为，被告人周士军以非法占有为目的，盗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人周士军在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯；到案后，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白。其表示认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处周士军有期徒刑三年八个月，并处罚金。公诉机关提交了现场勘查笔录、现场照片、监控录像视频光盘，被盗物品照片，被盗物品购物收据等书证，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、调取证据清单、发还清单，被害人张某1、张某2、郭某陈述笔录，证人刘某、冯某、张某3、芦兴旺的证言笔录，辨认笔录，行驶证、车辆信息表、协议书，价格认定结论书，常住人口信息表、刑事判决书、释放证明书，案件来源及抓获经过，被告人的供述和辩解，认罪认罚具结书等证据证实。被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人周士军构成盗窃罪。公诉机关的指控成立。被告人认罪认罚，对其可以从宽处罚，同时其具有累犯、坦白、被盗车辆被扣押发还被害人等法定从重、从某处罚和酌情从某处罚的量刑情节，综上，本院对被告人周士军给予从某处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周士军犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月14日起至2024年6月13日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳）二、责令被告人周士军退赔被害人郭某经济损失人民币1400元；三、本案扣押的被盗的津ＦＢ××**号小型汽车一辆发还给被害人张某1、张某2、郭某（已发还）。从被告人周士军处扣押的犯罪使用的开锁模具20个、Ｚ型工具3个、钥匙模具3个、扳手1个、夹子1个、锡纸条51个、手电筒1个、头灯1个和工具包1个均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长高会山人民陪审员佟淑青人民陪审员孙景会二〇二〇年十二月二十三日书记员王晶晶附本判决所依据的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从某处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

知向国组织卖淫罪，查某协助组织卖淫罪一审刑事判决书浙江省温州市鹿城区人民法院刑事判决书（2013）温鹿刑初字第403号：温州市鹿城区人民检察院以温鹿检刑诉（2012）1590号起诉书指控被告人查向国犯组织卖淫罪、被告人查某犯协助组织卖淫罪，于2013年3月6日向本院提起公诉。本院于次日立案，适用普通程度，并依法组成合议庭，公开开庭予以审理。温州市鹿城区人民检察院指派检察员陈慧出庭支持公诉。被告人查向国、查某及其辩护人盛少林、陈峰到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2009年3月，被告人查向国先后雇佣崔世忠、马某甲、马某丙、陈凤梅、马某乙、严某（均已判刑）等人为工作人员在本区飞霞南路678号亚金大酒店康乐中心组织卖淫女向他人提供性服务。其中，崔世忠、马某甲受聘担任该康乐中心主管，参与招聘服务员、收银员并负责培训、管理；马某丙、陈凤梅先后受聘担任该中心收银员，负责收银、记账；马某乙、严某受聘担任服务员。2010年3月，被告人查某受聘担任该康乐中心服务员，负责向客人介绍服务项目等工作。同年6月25日零时40分许，公安机关在该康乐中心贵宾5、6、7、8号包厢内查获四对卖淫嫖娼男女，并当场抓获崔世忠、马某乙、严某、陈凤梅、马某丙。自2009年3月20日至2010年6月24日，该康乐中心共组织卖淫女向他人卖淫170余次。案发后，被告人查向国于2011年10月12日向温州市公安局鹿城区分局江滨派出所自动投案，被告人查某于同月7日向安徽省怀宁县凉亭派出所自动投案，二被告人均能如实供述上述犯罪事实。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人赵某、李某、唐某、泰然华、吴某、汪某、仇某、张某、周某的证言、同案犯崔世忠、马某甲、马某乙、严某、马某丙、陈凤梅的供述及辨认笔录、现场检查笔录、账单照片、扣押物品清单、情况说明、归案经过说明、同案犯刑事判决书、身份证明等证据证实，足以认定。关于被告人查向国是否构成立功的问题。经查，被告人查向国仅向公安机关提供了被检举人的电话号码及可能的活动范围，并未参与其他的协助行为，被检举人最终是受检举机关在其他公安机关的配合下通过侦查手段予以抓获。据此，本院认为，被告人查向国的行为不符合关于立功的相关法律规定，不能认定其具有立功表现，但可认定其具有立功意愿，有一定的悔罪表现，可在量刑时予以酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。关于被告人查某是否构成从犯的问题。经查，被告人查某受聘为他人的组织卖淫活动提供协助，并在共同犯罪中负责向嫖娼人员介绍卖淫服务项目，在协助行为中属于积极行为。据此，本院认为，被告人查某的行为不应认定为从犯，但其参与共同犯罪的时间较短，可在量刑时予以酌情从轻处罚，且其仅系服务员，亦不宜认定为情节严重。辩护人就此提出被告人查某系从犯的意见，不予采纳本院认为，被告人查向国组织他人卖淫共计170余次，情节严重，其行为已构组织卖淫罪；被告人查某为他人组织卖淫提供协助，其行为已构成协助组织卖淫罪，均应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人查向国、查某犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可对被告人查向国减轻处罚，对被告人查某从轻处罚；同时，被告人查向国具有一定的悔罪表现，被告人查某参与共同犯罪的时间较短，均可酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，可予采纳。公诉人建议对被告人查向国判处有期徒刑四至五年及对被告人查某判处有期徒刑二年六个月的量刑建议均与本案情节不符，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款第（一）项、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人查向国犯组织卖淫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月20日起至2020年5月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人查某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月19日起至2014年11月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长伍林雄人民陪审员陈春生人民陪审员王锡全二〇一三年四月三日书记员黄书瑶

杨子荣、梁爱民、雷军等赌博罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院刑事判决书（2019）新0102刑初149号：乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检公诉刑诉（2019）124号起诉书指控被告人杨子荣、梁爱民犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人雷军犯赌博罪，被告人徐中果、王喜平、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋犯非法拘禁罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市天山区人民检察院指派检察员路登辉、迪丽达尔·吐尔逊出庭支持公诉。被告人杨子荣及其委托辩护人刘远飞，被告人梁爱民及其委托辩护人曹宏、王辉，被告人徐中果及其指定辩护人于敏，被告人王喜平及其委托辩护人徐涛，被告人李东洋及其指定辩护人贺月洁，被告人沈阿报及其委托辩护人杨国斌，被告人武龙杰及其指定辩护人张秀莲，被告人郑旭鹏及其委托辩护人吴东曙，被告人雷军，被告人宁军及其指定辩护人阳清波，被告人王爱军及其委托辩护人许军，被告人魏凯旋到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：一、非法拘禁罪的事实1．2013年8月至2013年10月期间，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、宁军、沈阿报、徐中果、李东洋、王爱军采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市新市区等地点非法限制被害人鲍某1的人身自由。2．2014年8月4日，被告人王喜平以追讨债务为由，与被告人郑旭鹏一同前往伊犁找到被害人鲜某，在宾馆非法拘禁鲜某一晚后，第二天乘飞机将鲜某带回乌鲁木齐，并安排被告人郑旭鹏、沈阿报、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市喜乐酒店等地点非法限制被害人鲜某的人身自由。3．2015年6月1日至2015年6月12日，被告人梁爱民以追讨债务为由，安排被告人王喜平、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市华盛园宾馆等地非法限制被害人李某1的人身自由。4．2015年12月5日至2015年12月10日，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在新疆环球国际酒店等地非法限制被害人何某1的人身自由。5．2016年5月6日至2016年5月9日，被告人梁爱民以追讨债务为由，让被告人王喜平负责，安排被告人徐中果、李东洋采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市汉庭快捷酒店等地非法限制被害人蓝某的人身自由。二、赌博罪的犯罪事实1．2012年12月20日，被告人杨子荣、梁爱民在本乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内用麻将以“推二八杠”的方式组织刘某1、穆某1、万某、王某等人聚众赌博，涉案赌资90万元。2．2014年3月31日，被告人雷军在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以“推二八杠”的方式组织陈某1、赵某1、毛某、鲜某等人聚众赌博，涉案赌资100万元。3．2014年4月左右，被告人雷军、杨子荣、梁爱民在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以炸金花和“推二八杠”的方式组织陈某1、陈某2、鲜某、穆某1等人聚众赌博，涉案赌资60万元。被告人杨子荣、梁爱民纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋，实施非法拘禁、赌博等犯罪活动，系恶势力团伙。公诉机关提交的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人的陈述、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人杨子荣、梁爱民、雷军以盈利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究刑事责任；被告人杨子荣、梁爱民、王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人杨子荣、梁爱民犯数罪，应当数罪并罚。被告人徐中果系累犯，应从重处罚。故提请本院依法判处。被告人杨子荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解及辩护称其只是安排人看着被害人，让被害人还钱，不属于非法拘禁。其辩护人认为，本案不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不应认定为恶势力团伙；被告人杨子荣参与了部分非法拘禁事实，只应对其参与的犯罪事实承担责任；在非法拘禁过程中，未对被害人实施殴打、辱骂等情形，犯罪情节较轻；到案后如实供述，认罪。希望从轻处罚。被告人梁爱民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，起诉书指控本案系恶势力团伙，不符合法律规定；非法拘禁事实中被告人追索的是合法债务，追索过程中未使用暴力；被告人梁爱民认罪、认罚。希望从轻处罚。被告人徐中果对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，本案不属于恶势力案件；被告人徐中果系从犯；有坦白情节。希望从轻、减轻处罚。被告人雷军对公诉机关指控的罪名无异议，对赌资认定金额有异议。第二起赌博事实中赌资没有100万，参赌人“喊出来”的金额不应当认定为赌资金额。被告人王喜平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不应定性为恶势力案件；在非法拘禁过程中，未造成被害人受伤，主观恶性较小；被告人王喜平系从犯；认罪、认罚；有自首情节。希望从轻、减轻处罚。被告人李东洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不构成恶势力案件；被告人李东洋认罪，主动交代公安机关尚未掌握的团伙犯罪事实，属于特别自首；系从犯，主观恶性小。希望从轻、减轻处罚。被告人沈阿报对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不应认定恶势力案件；被告人沈阿报系从犯；只参与了三起非法拘禁事实，均系索要合法债务，未造成严重后果；认罪、悔罪。希望从轻、减轻处罚。被告人武龙杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。辩护人认为被告人武龙杰系从犯；没有犯罪前科；认罪、悔罪；有坦白情节。希望从轻、减轻处罚。被告人郑旭鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，被告人郑旭鹏只参与了三起非法拘禁事实；系从犯；犯罪情节较轻，主观恶性较小。希望从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人宁军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为，本案不符合认定为恶势力团伙的相关规定；被告人宁军如实供述自己的行为，系坦白；犯罪情节较轻，系从犯；认罪、悔罪。希望从轻、减轻处罚，给与缓刑或免于刑事处罚。被告人王爱军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦无辩解意见。其辩护人认为本案不属于恶势力案件；被告人王爱军系从犯；有坦白情节；无前科，系初犯。希望从轻、减轻处罚。被告人魏凯旋辩解及辩护称，其只参与了第四起非法拘禁事实，听从他人指挥，是从犯。认罪、悔罪，请求从轻处罚。本院经审理查明，被告人杨子荣、梁爱民二人合伙成立新疆儒金投资管理有限公司。2012年12月至2016年5月，二被告人以新疆儒金投资管理有限公司的组织形式，纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋等人，多次实施非法拘禁、聚众赌博等犯罪活动。一、非法拘禁罪的事实（一）2013年8月至2013年10月，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、宁军、沈阿报、徐中果、李东洋、王爱军采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市新市区等地点非法限制被害人鲍某1的人身自由。认定上述事实的证据有：1、被害人鲍某1的陈述，证实2013年4月，其和母亲急需用钱，向杨子荣借款30万，实际借入28.8万元。2013年8月，因未能按时向杨子荣还款，杨子荣提出用其母亲贷款购买的位于乌鲁木齐市新市区房屋抵债。当天杨子荣和王喜平就到家中看房。过了一会，又来了两名汉语系男子，王喜平说：“以后他们就呆在这儿，等房子的程序走完了再离开。”当天两名汉语系男子就住在其家。自2013年8月中旬至2013年10月底两个月时间，杨子荣一直派人住在其家里。其走到哪跟到哪，不能离开他们的视线，严重打扰了其生活，人身自由受到限制。20多天后，郑旭鹏拉其到昌吉市人民法院进行调解，车上还有其他人跟着，调解完就又带着其回家。2013年10月底，郑旭鹏又拉着其到昌吉市人民法院执行局签字，签完字后他们才离开。2、被告人杨子荣的供述与辩解，证实2013年4月1日，其经合伙人梁爱民同意，给鲍某1借款35万元。后来鲍某1没还上钱，经他母亲同意用房子抵押。因为房子是按揭的，所以准备走司法程序。在走程序期间，因为害怕鲍某1跑掉，其和梁爱民一起商量安排人在房子住一段时间。其给王喜平安排，让王喜平带人住在鲍某1房子里，看着鲍某1，别让鲍某1跑了，期间其去过房子一次。3、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2013年，鲍某1借其和杨子荣的钱，杨子荣安排沈阿报、徐中果、王爱军、李东洋在鲍某1家里住着，让他们看着鲍某1，和之前的要债一样，跟着欠款人把钱要回来。追要欠款及过户房产的事都是杨子荣安排的，其催促郑旭鹏办理法院执行的事情。4、被告人王喜平的供述与辩解，证实因为鲍某1借了公司或杨子荣的钱，无法偿还，杨子荣通过其安排，让宁军、李东洋、王爱军、沈阿报住在鲍某1家里，在房屋过户之前不能让鲍某1跑了。看管期间，宁军等人的生活费用是其从杨子荣、梁爱民处拿钱，再转交给宁军。5、被告人宁军的供述与辩解，证实杨子荣给王喜平安排，王喜平安排大家在鲍某1家住着，看着鲍某1，不能让鲍某1离开视线，住了至少半个月以上。杨子荣、王喜平、郑旭鹏、黄鹏和王爱军先进了鲍某1的家中，其和沈阿报、徐中果、李东洋四个是后面去的。在鲍某1家住的生活费是王喜平交给其的，是大家一起用的。6、被告人李东洋的供述与辩解，证实2013年8月，鲍某1向杨子荣借钱未还，杨子荣让鲍某1用房子抵债。为了能顺利将房子过户到自己的手上，杨子荣安排王喜平，王喜平又安排宁军，带着他们在鲍某1家里看着鲍某1，不能离开他们的视线，在房子过户之前，避免鲍某1逃跑。晚上两到三人看着，白天基本人都在。谁有事，必须给宁军说一声，宁军同意后才可以不来。其、宁军、沈阿报、徐中果和王爱军在鲍某1家中住了一个多月左右。2013年9月初，郑旭鹏、宁军和徐中果带着鲍某1去法院。2013年10月中旬，郑旭鹏与其和徐中果带着鲍某1到昌吉市人民法院，回来后，大家才从鲍某1房子离开。7、被告人徐中果的供述与辩解，证实2013年8月底至2013年10月期间，梁爱民、杨子荣以追讨债务，安排王喜平、郑旭鹏、宁军、沈阿报、徐中果、李东洋、王爱军采取看管、尾随的形式，在乌鲁木齐市新市区限制被害人鲍某1的人身自由。8、被告人沈阿报的供述与辩解，证实2013年9月左右，经王喜平安排，宁军让其到鲍某1家住，一起住的还有李东洋、徐中果、王爱军，断断续续住了十几天。在鲍某1家，吃饭、购物的费用都是宁军在支付。白天就在鲍某1家睡觉，在外面吃饭、上网要把鲍某1带上。9、被告人郑旭鹏的供述与辩解，证实2013年8、9月，鲍某1在儒金公司找杨子荣和梁爱民借钱，用自己的房子抵债。杨子荣和梁爱民组织，让王喜平安排人把鲍某1在家中非法拘禁鲍某1一个月左右，杨子荣、梁爱民、王喜平、宁军、沈阿报、李东洋、王爱军、徐中果还有其参与了。其主要是将鲍某1起诉至法院，要求法院将鲍某1的房子判决给其，后带鲍某1到法院执行局签字。10、被告人王爱军的供述与辩解，证实王喜平让其住在鲍某1家，其第一次是和宁军、徐中果、李东洋、沈阿报一起去的。11、民事起诉书、（2013）昌民一初字第01802号民事调解书，证实经昌吉市人民法院调解，鲍某1、赵某2共同偿还郑旭鹏借款35万元。（二）2014年8月4日，被告人王喜平以追讨债务为由，与被告人郑旭鹏一同前往伊犁找到被害人鲜某，在宾馆非法拘禁鲜某一晚，第二天乘飞机将鲜某带回乌鲁木齐，并安排被告人郑旭鹏、沈阿报、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式，在喜乐酒店等地点非法限制被害人鲜某的人身自由。认定上述事实的证据有：1、被害人鲜某的陈述，证实2014年7月，王喜平、郑旭鹏还有一个不认识的人到伊犁，让其还钱。王喜平说如果不解决还钱的事就不让其回伊犁干工程，并将其赌博欠债的事情告诉家人和单位。其害怕就在伊梨开了宾馆，当天晚上睡觉时始终有两个人和其在一个房间待着盯着其。第二天，其同意过户房子的要求，和他们一起坐飞机回到乌鲁木齐。到乌鲁木齐后他们直接将其带到地窝堡一家小宾馆内，除了王喜平、郑旭鹏以外，还有三个年轻的男子白天晚上看着其，到哪里都跟着，将其手机收走，不让出房门，一直到第三天，其将房子过户给了王喜平，才将其放走。2、被告人王喜平的供述与辩解，证实2014年8月，其和郑旭鹏一起到伊犁找鲜某要钱。第二天其和郑旭鹏将鲜某从伊犁带到乌鲁木齐，在机场附近开了一间宾馆，打电话叫来了沈阿报、李东洋、武龙杰等人，在宾馆里和鲜某住了三天，直到房子手续过户完了才让鲜某离开，鲜某在宾馆不能单独自由出入。郑旭鹏在中间也看人，还有就是要带着其和鲜某一起去办理房屋的过户手续。魏凯旋中间来了一趟，叫魏凯旋过来也是为了帮忙看着鲜某，不让鲜某跑了。3、被告人李东洋的供述与辩解，证实2014年8月，王喜平给其打电话，让其过去看人，其和徐中果、沈阿报、武龙杰一起到宾馆，到了以后,房间里有王喜平、郑旭鹏、鲜某三人。王喜平安排他们在酒店的房间内看着鲜某,没有具体分工,就是四人轮换看着鲜某。在看着鲜某的过程中，鲜某个人人身没有自由，一共看了2至3天左右。4、被告人沈阿报的供述与辩解，证实2014年7月，王喜平叫其和李东洋在乌鲁木齐市新市区“三棵树”附近的喜乐酒店，其和李东洋到酒店后，武龙杰已经到在酒店了，武龙杰告诉其，王喜平说不让鲜某走。其和李东洋、武龙杰在酒店跟着鲜某，鲜某到哪里就跟到哪。5、被告人武龙杰的供述与辩解，证实2014年8月，其接王喜平电话通知，和鲜某、沈阿报一起到乌鲁木齐市开发区的喜乐酒店开了房间，看住鲜某不要跑了。6、被告人魏凯旋的供述与辩解，证实2014年的夏天，王喜平打电话叫其到飞机场迎宾路附近的喜乐酒店，去了之后才知道王喜平有事要出门，让其在酒店看着鲜某。其和郑旭鹏在酒店看了鲜某两个小时，王喜平回来后让其走了。7、被告人郑旭鹏的供述与辩解，证实2014年，王喜平叫其到伊犁找鲜某要账，第二天带着鲜某从伊犁乘飞机回到乌鲁木齐，在开发区迎宾路找了一家快捷酒店。王喜平安排沈阿报、宁军看着鲜某，累了以后其和王喜平就换一换他们两人。在酒店看了两天，鲜某将房屋过户到王喜平名下后才让鲜某离开。其负责看着鲜某，负责开车拉着鲜某和王喜平办房屋过户手续。8、旅客入住信息，证实2014年8月5日至2014年8月7日，鲜某入住喜乐酒店。9、民航总局进出港数据，证实王喜平、郑旭鹏两人于2014年8月4日21：05自乌鲁木齐飞往伊宁，当日22：05到达；王喜平、郑旭鹏、鲜某三人于2014年8月5日10：00自伊宁飞往乌鲁木齐，当日10：55到达。（三）2015年6月1日至2015年6月12日，被告人梁爱民以追讨债务为由，安排被告人王喜平、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市华盛园宾馆等地非法限制被害人李某1的人身自由。认定上述事实的证据有：1、被害人李某1的陈述，证实2015年6月，因为购买钢材的事，梁爱民让其和肖某想办法找钱，如果找不上钱，就派人跟着他们，住家还是住宾馆自己选择，事情没有解决之前不能回去。其无奈选择了住宾馆。2015年6月1日到6月3日，其和肖某在乌鲁木齐市华盛源宾馆开了两间房，其睡一间，肖某睡一间，两个跟着的小伙子和其睡在一起。6月4日至6月8日，其按他们的要求在友好兽医站附近的汉庭酒店开了两间房，其和肖某一人一间房，两个小伙子和其住在一起。在这些小伙子跟着期间，梁爱民将其身份证收了，并逼其在梁爱民办公室签了八十万的借条，王喜平也逼着也逼其签了二十万的借条，并给其说如果其将八十万全款还清，就不会向其追要这二十万的帐，其迫于无奈给梁爱民给了十万元的现金，还有三十万的承兑汇票，梁爱民才让跟着的人撤走，其也能回家了。2015年6月1日至2015年6月13日期间，其人身自由受到了限制，其既不能回家也不能正常做生意。手机除了可以打电话向别人借钱，否则不能使用，而且其必须把免提打开。看他的几个人都是小光头，有一个脖子上带着金链子，像是社会上的混混，看到他们就觉得是黑社会。2、证人肖某的证言，证实2015年6月，梁爱民叫了两个年轻的手下一直跟着其和李某1，其和李某1只能和跟着的年轻小伙子住宾馆。在粮校附近的华盛园宾馆住了两天，那两个年轻小伙子要求换宾馆，又在乌鲁木齐市沙某巴克区兽医站附近的汉庭酒店住了两三天，在乌鲁木齐市沙依巴克区中附近的鑫金桥宾馆住了三四天，之后梁爱民让李某1出去找钱直到李某1给梁爱民退了三四十万货款，才让李某1离开了宾馆。3、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2015年6月，其让王喜平安排李东洋和徐中果跟着李某1，在宾馆看着李某15天左右。4、被告人王喜平的供述与辩解，证实2015年夏天梁爱民要求李某1退还80万元货款，因为李某1没有钱，梁爱民安排其，其安排徐中果、李某2还有武龙杰跟着李某1逼他退钱。李某1在被跟着、被看住几天后，给梁爱民退了一部分钱。5、被告人徐中果的供述与辩解，证实2015年6月，梁爱民安排其与李东洋、武龙杰在友好三中旁边的鑫金桥宾馆非法拘禁李某1，白天其和李东洋跟着李某1，让李某1找钱，晚上在宾馆看着他，中间有一个晚上其要去参加朋友的宴请，就叫武龙杰到鑫金桥宾馆替其看了李某1一晚。6、被告人李东洋的供述与辩解，证实2015年6月1日至2015年6月11日，其在南湖的汉庭快捷酒店、沙某巴克区友好三中旁边的鑫金桥宾馆、新市区的华盛园宾馆看过李某1。这件事是梁爱民安排的，因为李某1欠梁爱民的钱。基本上就是其、徐中果、武龙杰三人轮换着看，白天跟着李某1,领着李某1到处找钱去,晚上在宾馆四个人开房间，就是为了看着李某1不让他跑掉。同时还让李某1打电话找钱，李某1在此过程中没有人身自由。7、被告人沈阿报的供述与辩解，证实其知道李东洋参与看管李某1。8、被告人武龙杰的供述与辩解，证实2015年6月，李某1欠梁爱民的钱，徐中果给其打电话，让其去鑫金桥宾馆，其和徐中果、李东洋一起在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆看过李某1。其看了一晚上，第二天徐中果回来后，其离开了。9、李某1的酒店入住记录，证实李某12015年6月1日至6月3日在乌鲁木齐市华盛园宾馆入住；2015年6月4日至6月8日乌鲁木齐市汉××快捷南湖西路友好店入住；2015年6月9日至2015年6月12日在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆入住。2015年6月13日乌鲁木齐市如雅快捷宾馆入住。10、李东洋的酒店入住记录，证实李东洋2015年6月2日在乌鲁木齐市华盛园宾馆入住；2015年6月9日至2015年6月12日在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆入住。11、徐中果的酒店入住记录，证实徐中果2015年6月2日在乌鲁木齐市华盛园宾馆入住；2015年6月9日至2015年6月12日在乌鲁木齐市鑫金桥宾馆入住。2015年6月13日在乌鲁木齐市如雅快捷宾馆入住。（四）2015年12月5日至2015年12月10日，被告人梁爱民、杨子荣以追讨债务为由，安排被告人王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、徐中果、李东洋、武龙杰采取看管、尾随的形式在环球国际酒店等地非法限制被害人何某1的人身自由。1、被害人何某1的陈述，证实2013年，因为工程缺钱，向杨子荣借款。2015年11、12月，杨子荣将其叫到乌鲁木齐市开发区的新疆大厦办公室让其还钱，说如果还不了钱就不能走，让其看住哪合适，他们会安排人一直跟着其。想到这种情况不能回家，也不能外出办事，只好说住酒店。他们将其带至乌鲁木齐市新市区北京路的环球酒店，并告诉其不想办法还钱，就不让离开酒店。在环球酒店住了两三天后，他们得知其在吐鲁番有厂房，提出去吐鲁番看看实际情况。其带着他们一起到吐鲁番看了厂房，在吐鲁番其请他们吃饭后，一起回到环球酒店。在环球酒店，其住在一个套间内的卧室，王喜平还有他们的两个人住在外间，其余的人在另一个标间，大约住了三四天。在酒店期间，其不能自由出入酒店，一直有人看着其，其也不敢报警。2、证人顾某的证言，大概就在2015年12月一天傍晚，有4、5个人带着老公何某1到家中，说是让老公给他们还钱。拿出抵债协议让其签字，一伙人坐在家中的沙发上等其签字，是那种必须要签字的情形，其见对方人多很害怕，最后其签了抵债协议。3、被告人杨子荣的供述与辩解，证实何某1欠梁爱民钱，其和梁爱民打电话让何某1到环球酒店谈还钱的事，何某1主动提出住在环球酒店，想办法凑钱，其和梁爱民让王喜平带着沈阿报、宁军和李某3也到环球酒店看着何某1，何某1住里面套间，王喜平他们住外面的房问，何某1到哪都跟着，怕他跑了。4、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2014至2015年间，杨子荣将何某1带到环球酒店内，开了房间，让王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、李东洋、徐中果轮换看着何某1，大概看了两三天。第三天其和杨子荣、郑旭鹏、魏凯旋，沈阿报、李东洋、徐中果一起到吐鲁番何某1的厂房。后何某1还了30万，才让何某1离开。5、被告人王喜平的供述与辩解，证实因为何某1欠杨子荣和梁爱民的钱，杨子荣和梁爱民安排其在酒店看着何某1，其叫了李东洋、沈阿报、徐中果等人来到酒店，将何某1拘禁了四、五天，每天晚上都和何某1住在一起。参与非法拘禁的有其、杨子荣、梁爱民、沈阿报、李东洋、武龙杰、郑旭鹏、魏凯旋。晚上住在何某1套房的客厅，白天大家轮流看着何某1。6、被告人徐中果的供述与辩解，证实2016年6、7月，沈阿报打电话让其去环球酒店，到了以后，房间里有梁爱民、王喜平、武龙杰、沈阿报、李某2，还有一个汉语系男子后来知道是何某1。第二天，梁爱民带着何某1、王喜平、武龙杰、沈阿报、李某2和其一起到吐鲁番看了厂子。7、被告人李东洋的供述与辩解，证实2015年7、8月份左右，王喜平通知其到环球酒店，到环球酒店看到梁爱民、杨子荣、王喜平、魏凯旋、徐中果、武龙杰、沈阿报在，杨子荣、梁爱民、王喜平到了何某1住的房间内与何某1谈还钱的事情，大概过了几个小时后，王喜平安排让他们轮流看着何某1，不让何某1跑了，看了两天一夜。王喜平、魏凯旋、沈阿报、徐中果、武龙杰和其轮换着看，一般6小时左右换一次，收走了何某1的车钥匙，怕他跑走了，在环球酒店何某1没有人身自由。8、被告人沈阿报的供述与辩解，2015年10月左右，王喜平给其打电话让其到环球酒店看着何某1的，其住在另外一个标间里，在酒店期间都是听王喜平的安排，王喜平一直和何某1在一起。当天晚上其、魏凯旋、徐中果、武龙杰留在了酒店。第二天杨子荣、梁爱民和何某1在酒店楼上的套房谈完事，杨子荣、梁爱民带所有人跟着何某1到吐鲁番何某1的工厂去考察，看完工厂当天下午一起回到乌鲁木齐。看着何某1的有杨子荣、梁爱民、王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、徐中果、武龙杰、李东洋。9、被告人武龙杰的供述与辩解，证实2015年底，何某1来公司和梁爱民谈还钱的事情，梁爱民让王喜平、郑旭鹏、魏凯旋、沈阿报、李某4、徐中果还有其带何某1在环球酒店开了一间套房和两个标间。第二天杨子荣也来了，所有人和何某1一起去了吐鲁番何某1的厂子，晚上又回到酒店，大概在酒店住了五六天，何某1去哪、他们的人就跟到哪。10、被告人郑旭鹏的供述与辩解，证实梁爱民和杨子荣安排在环球酒店非法拘禁何某1，参与的人有杨子荣、梁爱民、王喜平、其、魏凯旋、沈阿报、李东洋、徐中果、武龙杰。杨子荣和梁爱民带着他们先到何某1位于吐鲁番的厂子看了，后来何某1给杨子荣梁爱民给了一些钱后，才让何某1离开环球酒店。何某1离开环球酒店的当天晚上其、杨子荣、梁爱民和王喜平开车至何某1位于新市区的家后其与何某1的老婆签了一个抵债协议。一共3辆车去的吐鲁番。其开了一辆黑色的本田雅阁，魏凯旋开了一辆本田ＣＲＶ,还开了一辆何某1的宝马车。11、被告人魏凯旋的供述与辩解，证实2013年，杨子荣、梁爱民叫其，郑旭鹏、王喜平，沈阿报、徐中果、武龙杰、李东洋一起到环球酒店看着何某1。房间是套房，何某1睡在靠内的卧室，其和王喜平睡在卧室的沙发上，徐中果和李东洋睡在客厅入户门口的地上。没有具体的分工，大家不能全部都睡着，门口大家换着坐。第三天早上杨子荣、梁爱民带大家一起去了吐鲁番考察了工厂，何某1的宝马车里坐着杨子荣、梁爱民、王喜平和何某1，其驾驶的本田ＣＲＶ车里坐着其、李东洋和徐中果，郑旭鹏驾驶的本田雅阁车内坐着郑旭鹏、沈阿报和武龙杰，到吐鲁番后看了何某1的厂房。12、酒店入住记录，证实2015年12月5日18:22:27王喜平入住新疆环球国际酒店1025房。沈阿报于2015年12月6日入住新疆环球国际酒店1706房；2015年12月7日至2015年12月9日入住新疆环球国际酒店1006房；武龙杰于2015年12月9日至2015年12月10日入住新疆环球国际酒店1908房居住；杨子荣于2015年12月9日至2015年12月10日入住新疆环球国际酒店0909房。（五）2016年5月6日至2016年5月9日，被告人梁爱民以追讨债务为由，让被告人王喜平负责，安排被告人徐中果、李东洋采取看管、尾随的形式在乌鲁木齐市汉庭快捷酒店等地非法限制被害人蓝某的人身自由。1、被害人蓝某的陈述，证实2016年5月，徐中果带着李东洋到其办公室让其还钱，一直在其办公室坐着，其只要离开办公室，他们就跟着。其看这样对其影响挺大，就在石河子新国元宾馆开了一间房，一起待了两天。在宾馆，二人一直跟着其，一起睡、一起吃饭，所有的费用都是其负责，其没有办法，就说去乌鲁木齐找梁爱民。到乌鲁木齐后，在南湖××路汉庭快捷酒店开了房间。第三天其带上朋友和梁爱民见了面，梁爱民给其算了一笔账，让其和担保人打了3、4份借款合同和借条，让其离开了。2、被告人梁爱民的供述与辩解，证实2016年，徐中果和李东洋一起去石河子向蓝某追要欠债，在石河子的宾馆看了蓝某一个晚上，三人回到乌鲁木齐后在南湖汉庭宾馆看了蓝某一个晚上。3、被告人王喜平的供述与辩解，证实2016年5月初，梁爱民让其具体负责，安排徐中果和李东洋去石河子找蓝某要帐，其和梁爱民都给徐中果和李东洋说过必须把钱要回来，没钱就跟着蓝某，让蓝某想办法。徐中果和李东洋在石河子一个宾馆和蓝某住了一晚，第二天将蓝某带回乌鲁木齐，蓝某找担保人担保后才离开。4、被告人李东洋的供述与辩解，证实因为蓝某欠梁爱民的钱，2016年5月，梁爱民安排王喜平，让其和徐中果到石河子向蓝某要钱。其和徐中果在石河子跟了蓝某一天，在乌鲁木齐市跟了蓝某两个白天三个晚上。蓝某走到哪跟到哪，不打不骂，不能离开视线，吃住在一起。5、被告人徐中果的供述与辩解，证实梁爱民安排其和李东洋去石河子找蓝某要钱。6、蓝某的酒店入住记录，证实2016年5月6日19:10:59在石河子市新国元宾馆入住，5月8日14：39：25退房；2016年5月8日18:33:36在汉××快捷南湖西路友好店入住，5月9日11：006：42退房；2016年5月9日21:49:21在汉××快捷南湖西路友好店入住，5月10日13：51：05退房。7、民事起诉状、石河子市人民法院送达地址确认书、民间借款合同、借据、收款确认书、担保书、住房查询记录、（2016）兵9001民初5173民事裁定书、协助执行通知书、（2016）兵9001民初5173号民事裁定书、民事上诉状、（2017）兵08民终481号民事裁定书，证实杨子荣以刘峻晖名义通过诉讼手段向蓝某索要债务。二、赌博罪的犯罪事实（一）2012年12月20日，被告人杨子荣、梁爱民在本乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内用麻将以“推二八杠”的方式组织刘某1、穆某1、万某、王某等人聚众赌博，涉案赌资人民币90万元。1、证人刘某1的证言，证实其在乌鲁木齐市新市区高层小区杨子荣设的赌场内参与赌博四、五次，输了230万左右。输的最多的一次是2012年12月20日输了140万元左右，赌局4个小时，其输了20多万元。4个小时结束以后，梁爱民、穆某1、王某不玩了，其和刘某2两人继续玩，和刘某2单玩的过程中一下输了100多万元。当天参赌的还有梁爱民、穆某1、刘某2、王某，杨子荣组织并负责赌场，魏凯旋在赌场记账，王喜平和郑旭鹏在赌场内放钱和抽水，宁军和李东洋在赌场内打杂。几天后，穆某1和王某特意问其输钱的情况。2013年1月5日杨子荣等人让其签了一个借据和抵账协议，并让其用乌鲁木齐市开发区洞庭路16号丽景江山小区9号楼3单元302的房子抵债，将房子过户给杨子荣后才还清。2、证人穆某1的证言，证实其和刘某1在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区杨子荣开设的场子一起赌博，刘某1在这个场子里一共赌了三、四次，2012年12月20日在赌局上输掉了100多万，参加赌博的人有其、梁爱民、王某、刘某2、万某等人。当时玩到凌晨3、4点后，剩刘某1和刘某2单赌。两、三天见面时特意问了刘某1，刘某1说输了100多万元，把位于丽景江山的房子过户给了杨子荣。除了参赌人员，杨子荣负责场子，王喜平、郑旭鹏在场子内放钱、记账，魏凯旋服务。3、证人万某的证言，证实其在乌鲁木齐市新市区商场对面的高层小区中与刘某1一起参与赌博，赌场是杨子荣开的。2012年12月20日左右的一天，刘某1在赌局上输了100多万，当天的赌局是晚上22点左右开始的，有其、刘某1、梁爱民、穆某1、王某、刘某2，还有一个叫“大兴”的人。除了赌博人员以外，杨子荣组织并负责场子，王喜平和郑旭鹏负责在场子里放钱和记账，魏凯旋服务。玩到凌晨2-3点，剩下刘某1和刘某2单赌。其离开前刘某1输的不多，就输了20多万元，之后知道刘某1在赌局中输了100多万元，将位于丽景江山的房子过户给杨子荣抵帐了。4、证人王某的证言，证实其在乌鲁木齐市新市区商场对面的高层小区中与刘某1一起参与过赌博，赌场是杨子荣设的，刘某1断断续续参与三、四次。2012年12月20日左右的一天，刘某1在赌局上输掉了100多万元，当天的赌局是晚上21、22点左右开始的，参加赌博的有其、刘某1、梁爱民、穆某1、万某、刘某2等人。凌晨2-3点后，剩下刘某1和刘某2单赌。过了几天后，在乌鲁木齐市新市区商场对面的高层小区内的赌场里见面后，大家聊天时问刘某1为何不上桌子玩了，刘某1说那天输了100多万元。5、被告人梁爱民的供述与辩解，证实刘某1是杨子荣的朋友，2012年底或者2013年初，刘某1在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内的赌场参与赌博，大概参与了2次。乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区内的赌场是其和杨子荣合伙开的。6、被告人王喜平的供述与辩解，证实其在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区的赌博场所内通过赌博认识刘某1，这个赌博场子是杨子荣和梁爱民合伙开的。刘某1在这里参加了大概一两次，主要是“炸金花”和“推二八杠”。7、被告人魏凯旋的供述与辩解，证实其在乌鲁木齐市新市区局对面一街高层小区的赌博场所是通过赌博认识的刘某1，赌博场子是杨子荣和梁爱民合伙开设的，其在场子里负责端茶送水，是杨子荣给其安排的。刘某1输了90万元左右，这场赌局参与的有梁爱民、刘某2、穆某1、万某、王某等人，其当时在场，刘某1在赌博的过程中一直都在坐庄，赌博中杨子荣看到刘某1一直在输，还劝刘某1不要玩了，所以其印象深刻。8、借据、民事起诉书、受理案件通知书、房屋信息登记表、调解笔录、（2012）昌民一初字第02830号民事调解书、房产档案查询信息，证实杨子荣通过昌吉市人民法院诉讼，以调解方式将刘某1位于乌鲁木齐市住宅及负一层11号车库一间清偿借款。（二）2014年3月31日，被告人雷军在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以“推二八杠”的方式组织陈某1、赵某1、毛某、鲜某等人聚众赌博，涉案赌资100万元。1、被告人雷军的供述与辩解，证实2014年3月31日，其在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内以“推二八杠”的方式组织陈某1、赵某1、毛某、鲜某等人聚众赌博。2、证人毛某的证言，证实香江丽华酒店8楼赌场的组织者和发起人是雷军，雷军提供赌博场所和赌具。打麻将“血战”，雷军向打麻将的四个人收取2000元钱的房间费、服务费、茶水钱。打纸牌“炸金花”，雷军从牌桌上的赌资中抽取5000余元的费用。“推二八杠”雷军从每个赢钱人的赌资中抽取百分之十。赌博的人如果没带现金或输完，可以在雷军处借钱。向雷军借1万元，雷军从中抽取500元。最后一次在香江丽华“推二八杠”，陈某1、鲜某、万某、赵某1、雷军还有一个姓温的老板参与。当天其输了110万，其和赵某1欠雷军60万元。3、证人赵某1的证言，证实2014年3月31日在香江丽华酒店雷军组织了一场赌局，这是其在雷军开设的赌局中参加的最后一场。当天20时左右毛某开车过来接其直接到香江丽华酒店雷军开设的赌场，其进去以后看到雷军、鲜某、万某、还有几个人其不认识打到后面就剩下毛某和姓陈的陈总单挑赌博，毛某手气不好，一共输了100多万。4、证人陈某1的证言，证实2014年2月到5月底左右，其在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店内参与过赌博。2014年3月31日，其从伊宁市坐飞机到乌鲁木齐市后，直接去了香江丽华的赌局，当时赌局都已经开始了，其和雷军、鲜某、万某、毛某、赵某1、还有一个姓温的男子“推二八杠”赌博。后期赵某1和毛某合伙和其单赌。雷军在场子上放钱、记账。其赢了20余万元的现金和50万的债，毛某输的110万元是从雷军处借的。5、证人鲜某的证言，香江丽华酒店内的赌场是雷军开设的，雷军在赌场给别人放钱，其参与过10次左右。2014年3月左右，雷军叫其过去参加赌局，当时赌博的人有其、毛某、赵某1、陈某1、万某、温某。陈某1来的比较晚，是最后到的，还给其们说：“其一下飞机就过来和你们打牌，你们的面子太大了”所以这个事其记得比较清楚，当时陈某1来了以后“推二八杠”玩了一会儿，大家说要休息一下，就剩毛某和赵某1合伙和陈某1单赌，其他人在旁边看，毛某输了差不多100万左右。6、民航总局进出数据信息，证实陈某1于2014年3月31日19：00自伊宁飞往乌鲁木齐，当日20：05到达。7、长租协议，证实雷军于2014年4月1日至2017年3月21日长租香江丽华酒店八楼九间棋牌室。8、辨认笔录，证实参赌人赵某1辨认出在2014年4月在香江丽华酒店参加赌博时的人员陈某1；参赌人陈某1辨认出2014年4月在香江丽华酒店参加赌博的赵某1。（三）2014年4月左右，被告人雷军、杨子荣、梁爱民在乌鲁木齐市沙某巴克区香江丽华酒店以炸金花和“推二八杠”的方式组织陈某1、陈某2、鲜某、穆某1等人聚众赌博，涉案赌资60万元。1、证人陈某2的证言，证实2014年4月份左右，杨子荣、雷军在香江丽华酒店组织了赌局，采取“炸金花”和“推二八杠”的方式进行赌博，参加的人有其、陈某1、梁爱民、穆某2、鲜某等人。杨子荣和雷军在赌场放折子和抽水，所有的赌资都是由雷军和杨子荣提供的，其打完以后听穆某1说输了60多万元。2、证人鲜某的证言，证实2014年4月左右，雷军在香江丽华酒店内设了赌局，杨子荣和雷军放钱提供赌资，王喜平记账，其、穆某1、陈某2、陈某1、梁爱民、刘某2参加了赌局，先是以炸金花后来以“推二八杠”的形式赌博，打完之后听穆某1说输了60多万。3、证人穆某1的证言，证实2014年4、5月份，杨子荣叫其到沙某巴克区香江丽华酒店赌博，当时参赌的有其、鲜某、陈某2、陈某1、梁爱民等人。雷军、杨子荣、梁爱民合作，参与赌博所用的赌资都是他们三人合伙提供的，当天的赌局其输了60多万元。4、证人陈某1的证言，证实香江丽华的赌局是杨子荣、雷军、梁爱民合伙开设的，雷军提供赌博的赌资，从保险箱里拿出来交给王喜平，王喜平在赌场负责发放赌资，郑旭鹏负责记账。综合证据：1、税务登记证、组织机构代码证，证实新疆儒金投资管理有限公司于2014年2月27日办理工商登记，梁爱民公司法定代表人。2、刑事判决书、刑满释放证明书，证实徐中果因犯出售非法制造的发票罪，于2010年9月20日被新疆维吾尔自治区石河子市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币两万元，2011年4月8日刑满释放。3、天山区公安分局刑侦大队出具证明，证实被告人李东洋归案后能主动交代其团伙的犯罪事实，并且主动揭发了蓝某被非法拘禁的事实以及其他关于该团伙的犯罪事实。4、查封决定书，证实公安机关查封杨子荣位于经济技术开发区二期洞庭路16号9栋1层11室的房产一套、经济技术开发区二期洞庭路16号9栋3至4层3单元302室的房产一套、新市区太原南路610号和兴润园二期1栋10层3单元1004室的房产一套；查封梁爱民位于沙某巴克区平顶山东二路7号中央郡商住小区22栋8层1单元802的房产一套、经济技术开发区（头屯河区）卫星路477号卫星路商住小区写字楼6层办公室4、5、6的房产三套、天山区光明路59号时代广场小区1栋15层Ａ座15Ｂ的房产一套；查封魏凯旋位于天山区；查封历翠位于沙依巴克区；查封李某5凤位于经济技术开发区经济技术开发区（头屯河区）卫星路513号泰郡二期2-4栋1层储藏室（预售合同号ＹＳ0289449）的房产；查封王瑞琪位于天山区；查封梁玮杰位于水磨沟区。5、抓获经过、羁押证明，证实被告人杨子荣经公安机关网上追逃于2018年2月11日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处刑警大队民警抓获。2018年2月11日至2018年2月13日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月13日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑警大队民警带回接受调查。被告人梁爱民于2018年3月5日在米东区乌鲁木齐市第一看守所被依法抓获。被告人徐中果经公安机关网上追逃于2018年4月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐站派出所民警依法抓获。2018年4月22日至2018年4月23日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年4月23日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人雷军经公安机关网上追逃于2018年4月2日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处石河子站派出所民警依法抓获。2018年4月2日至2018年4月5日在石河子市城区看守所羁押。2018年4月5日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人王喜平经公安机关网上追逃于2018年2月23日向陕西省榆林市横山分局响水派出所投案。2018年2月23日至2018年3月7日在横山县看守所羁押。2018年3月7日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人李东洋经公安机关网上追逃于2018年5月9日被苏州市公安局苏州工业园区分局湖西派出所民警依法抓获。2018年5月9日至2018年5月18日在苏州市第二看守所羁押。2018年5月18日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人沈阿报经公安机关网上追逃于2018年2月21日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐南站派出所民警依法抓获。2018年2月21日至2018年2月26日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月26日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人武龙杰经公安机关网上追逃于2018年4月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐站派出所民警依法抓获。2018年4月22日至2018年4月23日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年4月23日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人郑旭鹏经公安机关网上追逃于2018年2月21日向乌鲁木齐市公安局天山区分局刑侦大队投案接受调查。被告人宁军经公安机关网上追逃于2018年2月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐站派出所民警依法抓获。2018年2月23日至2018年2月28日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月28日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人王爱军经公安机关网上追逃于2018年2月22日被乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处乌鲁木齐南站派出所民警依法抓获。2018年2月22日至2018年2月26日在乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐公安处看守所羁押。2018年2月26日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。被告人魏凯旋经公安机关网上追逃于2018年2月14日被吉木萨尔县公安局城镇派出所民警依法抓获。2018年2月15日至2018年2月19日在吉木萨尔县看守所羁押。2018年2月19日被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事侦查大队民警带回接受调查。6、身份信息，证实被告人被告人杨子荣出生于1978年7月6日，被告人梁爱民出生于1977年10月22日，被告人徐中果出生于1986年3月20日，被告人雷军出生于1964年11月2日，被告人王喜平出生于1981年1月20日，被告人李东洋出生于1982年11月12日，被告人沈阿报出生于1989年11月30日，被告人武龙杰出生于1994年8月18日，被告人郑旭鹏出生于1980年1月16日，被告人宁军出生于1987年6月12日，被告人魏凯旋出生于1984年7月22日，被告人王爱军出生于1990年3月18日，犯罪时均已达到完全刑事责任年龄本院认为，被告人杨子荣、梁爱民、王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋无视国家法律，非法剥夺他人人身自由，行为已构成非法拘禁罪。被告人杨子荣、梁爱民、雷军无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，行为已构成赌博罪。被告人杨子荣、梁爱民纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋，有组织地实施聚众赌博和非法拘禁犯罪，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，系恶势力团伙。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人所持本案不构成恶势力团伙的意见，本院认为不能成立。经查，被告人杨子荣、梁爱民通过儒金公司的组织、管理框架，纠集被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋等人，有相对固定的纠集者和组织者，团伙成员相对固定，多次实施非法拘禁、赌博犯罪活动，具有一定的暴力性、公开性，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力团伙。被告人及辩护人所持本案不构成恶势力团伙的意见，本院不予采纳。在恶势力团伙中，被告人杨子荣、梁爱民起组织、领导、指挥作用，系主犯；被告人王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋服从被告人杨子荣、梁爱民的指挥，系从犯。被告人及辩护人所持王喜平、徐中果、李东洋、沈阿报、武龙杰、郑旭鹏、宁军、王爱军、魏凯旋系从犯的意见，本院予以采纳。被告人杨子荣所持其只是让人看着被害人，不属于非法拘禁的意见，本院认为不能成立。经查，被告人采取不间断多人贴身尾随、看管方式限制被害人人身自由，对被害人形成心理强制，具有明显的“软暴力”特征，构成非法拘禁罪。对被告人杨子荣的该项辩解意见，本院不予采纳。被告人雷军辩称公诉机关指控赌资过高，参赌人员“喊出来”的金额不应计入财资数额的意见，与本院查明事实及在案证据不符。在第二起赌博事实中，参赌人除用现金押注外，也用“喊”具体金额的方式进行押注。关于“喊”的金额能否认定为赌资的问题，因为参赌人员认可可以用“喊”的金额押注，并进行记帐，事后亦根据输羸情况对“喊”出的金额进行了结算，故对参赌人员“喊出来”的金额也应当认定为赌资金额。对被告人雷军辩解及辩护称“喊出来”的金额不应认定为赌资金额的意见，本院不予采纳。根据在案证据可以认定当日赌资在100万元以上。公诉机关指控该起事实赌资金额100万元，本院予以支持。对被告人雷军所持该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。我国刑法规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。判决宣告以前，一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。被告人虽不具有刑法规定的自首情节，但是能如实供述自己的罪行的，也可以从轻处罚。被告人杨子荣、梁爱民犯非法拘禁罪和赌博罪，应当数罪并罚。被告人徐中果曾因犯出售非法制造的发票罪被判处有期徒刑一年，在刑罚执行完毕后未满五年再次犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。被告人郑旭鹏、王喜平、魏凯旋、沈阿报、宁军、李东洋、武龙杰、徐中果、王爱军在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚。被告人王喜平、郑旭鹏系自首；被告人李东洋主动供述办案机关尚未掌握的团伙其他犯罪事实；各被告人归案后认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，对各被告人均可以从轻处罚。本院根据各被告人的地位、作用、参与犯罪的程度，造成的社会危害等情节，结合被告人的认罪、悔罪态度，酌情予以处理。为维护社会管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条之规定，判决如下一、被告人杨子荣犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2023年11月13日止。）被告人梁爱民犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2023年11月16日止。）被告人徐中果犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2021年3月19日止。）被告人王喜平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年11月11日止。）被告人李东洋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2020年11月8日止。）被告人沈阿报犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年9月9日止。）被告人武龙杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年7月19日止。）被告人雷军犯赌博罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年5月20日止。）被告人郑旭鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年5月17日止。）被告人宁军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年3月12日止。）被告人王爱军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2020年1月11日止。）被告人魏凯旋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2019年11月15日止。）二、扣押、冻结的财产由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长王振国人民陪审员王青芬人民陪审员刘全二〇一九年七月二十三日书记员于灏

李某甲犯滥用职权罪、受贿罪刘清洲犯贪污罪、行贿罪一审刑事判决书山东省兰陵县人民法院刑事判决书（2015）兰刑初字第433号：山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉［2015］392号起诉书指控被告人李某甲犯滥用职权罪、受贿罪，被告人刘清洲犯贪污罪、行贿罪，于2015年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月10日公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员陈娜、代理检察员陆佳慧出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人张生磊、被告人刘清洲及其辩护人张永、张行进到庭参加诉讼。期间中止审理一次，延期审理一次，现已审理终结兰陵县人民检察院指控：一、滥用职权罪2013年下半年至2014年年底，被告人李某甲在担任兰陵县磨山镇房建办主任期间，利用协助政府从事危房改造审批工作的职务之便，明知上报的危房改造申请不符合条件，却违反规定进行审批，造成国家补助资金损失数额共计341462元；2012年初至2014年上半年，被告人李某甲在担任兰陵县磨山镇房建办主任期间，在负责村镇规划建设工作过程中，对本镇域内的违规建设未进行查处，造成建设规划费用损失数额共计195390元。具体犯罪事实如下：第一起2013年下半年，被告人李某甲在明知刘清洲上报的3个危房改造户不符合条件，不履行入户审核程序，违规进行审批上报，致使3户的危房改造补助资金被刘清洲骗取，造成国家补助资金损失38046元。第二起2014年八、九月份，被告人李某甲在明知刘清洲上报的20个危房改造户非系本人申请的情况下，不履行入户审核程序，违规进行审批上报，致使20户的危房改造补助资金被刘清洲骗取，造成国家补助资金损失263840元。第三起2014年年底，被告人李某甲发现磨山镇黄山屯村的3户危改申请户未实际建房，后同意该镇房建办工作人员李步尧（另案处理）的提议，以李步尧的亲戚刘文玲、李昌得、胡安国的名义作为顶替名额，李某甲对该3户未进行审核随即上报，致使3户的危房改造补助资金被李步尧骗取，造成国家补助资金损失39576元。第四起2012年年初，被告人李某甲明知冯遵强在未办理规划手续并在其租赁的磨山粮所和磨山恒温库处开发建设住宅楼的情况下，未进行阻止，对违规建设情况未向镇及上级领导汇报，导致该两处建设顺利建成，致使规划费用损失共计148031元。第五起2014年上半年，被告人李某甲明知刘超在未办理规划手续并在其置换的磨山食品站处开发建设住宅楼的情况下，未将违规建设情况向镇及上级领导汇报，导致该处建设顺利建成，致使规划费用损失47359元。二、受贿罪2011年10月至2015年春节前，被告人李某甲在担任兰陵县磨山镇房建办主任期间，利用职务之便，在承担村镇规划建设、协助政府从事危房改造审批工作等职责过程中，多次收受或索取他人贿赂共计88200元，并为他人谋取利益。具体犯罪事实如下：第一笔2011年10月份、2012年春节前，两次收受磨山镇孙屯村沿街楼开发商杨洪成所送现金共计10000元第二笔2013年底，收受磨山镇河套村沿街楼开发商李某乙所送购物卡2000元。第三笔2012年中秋节前、2013年春节前、2014年春节前，三次收受磨山粮所和恒温库开发商冯遵强所送购物卡共计4000元。第四笔2013年春节前，两次收受磨山镇窦村党支部书记窦兴民所送现金共计4000元。第五笔2013年春节前，收受磨山镇桑科村会计宫某所送现金2000元。第六笔2013年春节前，收受磨山镇河套村原党支部书记周茂信所送现金2000元。第七笔2013年春节前，收受磨山镇河套屯村村委会主任刘兆田通过磨山镇西疃工作区书记刘磊所送现金2000元。第八笔2013年春节前、2015年春节前，两次收受磨山镇山南村党支部书记葛荣吉所送现金共计1000元。第九笔2015年春节前，收受磨山镇宋庄村党支部书记曹建伟所送现金50Ｏ元。第十笔2015年春节前，收受磨山镇焦店村党支部书记陈某所送现金1000元。第十一笔2015年春节前，收受磨山镇大含山村党支部书记田某所送现金1000元。第十二笔2015年春节前，收受磨山镇孙杨庄村党支部书记杨传富所送现金5000元。第十三笔2015年春节前，收受磨山镇松山东村村委会主任陈炳国所送现金4000元。第十四笔2015年春节前，以已分配给磨山镇北周庄村危房改造名额为由，向该村村委会主任张某甲索要5张面值1000元的中石化加油卡，共计5000元。第十五笔2015年4月份，收受磨山镇旺庄东村党支部书记刘清洲所送4张存有危房改造补助金的银行卡，李某甲支取两张银行卡中的262Ｏ0元。第十六笔2015年2月份，收受磨山镇房建办工作人员李步尧所送现金75Ｏ0元。第十七笔2014年上半年，收受磨山镇河西村沿街楼开发商吕庆伟所送现金50Ｏ0元。第十八笔2013年春节前，收受山南村居民楼承建商张某乙所送购物卡1000元。第十九笔2014年上半年，收受磨山镇食品站开发商刘超所送现金5000元。三、贪污罪2Ｏ13年初至2Ｏ15年5月26日，被告人刘清洲在担任兰陵县磨山镇旺庄东村村党支部书记期间，在协助政府从事危房改造上报工作过程中，利用职务之便，骗取公款共计301886元。第一笔2013年上半年，被告人刘清洲在负责本村危房改造上报工作过程中，与本村“旧村改造”开发商杨某甲（另案处理）预谋，虚报刘某甲、刘某戊、刘正其3户为危房改造户，套取危房改造资金38046元，后被告人刘清洲分得10000元。第二笔2014年八九月份，被告人刘清洲在负责村里危房改造上报工作过程中，伙同杨某甲虚报程丰田等20户为危房改造户，套取危房改造资金263840元，后七张补助卡内数额共计92344元由刘清洲个人支配。四、行贿罪2015年3月中旬，被告人刘清洲为感谢李某甲对其危房改造虚报行为的关照，将四张发放补助款的银行卡送给李某甲，卡内金额共计52768元。认定上述事实的证据如下：危房改造情况统计表等书证；证人杨某甲、刘某甲等人的证言；被告人李某甲、刘清洲的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李某甲在受磨山镇人民政府委托从事本镇危房改造审核工作过程中，违反规定处理公务，致使国家利益遭受重大损失；利用职务上的便利，非法收受他人财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款之规定，应当以滥用职权罪、受贿罪追究其刑事责任；被告人刘清洲在协助人民政府从事行政管理工作中，利用职务上的便利，侵吞、骗取公共财物；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十九条、第三百九十条之规定，应当以贪污罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但其辩解称：1、指控五起滥用职权，有这个事，但我认为不构成犯罪；2、指控受贿第一笔、第三笔、第十七笔我认为不构成犯罪，第十二笔受贿数额是3000元，不是5000元。其辩护人的辩护观点是：1、公诉机关对被告人李某甲滥用职权罪的指控不成立。2、关于受贿罪部分指控不成立。指控受贿第一笔、第三笔、第十七笔不构成犯罪，第十二笔受贿数额是3000元，不是5000元。第四笔至第十一笔、第十三笔无具体请托事项，指控不能成立。3、被告人李某甲应认定为坦白交待。4、案发后，被告人李某甲积极退款退赃88200元，应予从轻处罚。被告人刘清洲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，辩解称：第二笔贪污我仅支取了三张卡的钱39000元，我已支付6000元，实际得款33000元。二辩护人的辩护观点是：1、刘清洲构不成贪污，刘清洲构成受贿；2、刘清洲构不成行贿罪；3、刘清洲贪污罪第一笔具有自首情节；4、刘清洲已积极退赃；5、刘清洲如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系初犯。经审理查明：被告人李某甲犯滥用职权罪、受贿罪。公诉机关指控被告人李某甲犯滥用职权罪五起（其中第一、二、三起予以认定，第四、五起不予以认定）。其犯罪事实：2013年下半年至2014年年底，被告人李某甲在担任兰陵县磨山镇房建办主任期间，利用协助政府从事危房改造审批工作的职务之便，明知上报的危房改造申请不符合条件，却违反规定进行审批，造成国家补助资金损失数额共计341462元。指控犯受贿罪十九笔全部予以认定。其犯罪事实：2011年10月至2015年春节前，被告人李某甲在担任兰陵县磨山镇房建办主任期间，利用职务之便，在承担村镇规划建设、协助政府从事危房改造审批工作等职责过程中，多次收受或索取他人贿赂共计88200元（该款已被兰陵县人民检察院追缴），并为他人谋取利益。被告人刘清洲犯贪污罪、行贿罪。公诉机关指控刘清洲犯贪污罪二笔，全部予以认定。其犯罪事实：2Ｏ13年初至2Ｏ15年5月26日，被告人刘清洲在担任兰陵县磨山镇旺庄东村村党支部书记期间，在协助政府从事危房改造上报工作过程中，利用职务之便，骗取公款共计301886元。贪污既遂款数额为130390元，未遂款数额为171496元（已被检方冻结），非法获利102344元，被告人刘清洲已退赔76000元，检方冻结16654元，余款9690元继续向被告人刘清洲追缴。指控行贿罪予以认定。其犯罪事实：2015年3月中旬，被告人刘清洲为感谢李某甲对其危房改造虚报行为的关照，将四张发放补助款的银行卡送给李某甲，卡内金额共计52768元（被告人李某甲实际支款26200元）。被告人李某甲犯滥用职权罪第一起、被告人刘清洲犯贪污罪第一笔为同一犯罪事实；被告人李某甲犯滥用职权罪第二起、犯受贿罪第十五笔、被告人刘清洲犯贪污罪第二笔及犯行贿罪为同一犯罪事实；被告人李某甲犯滥用职权罪第三起、犯受贿罪第十六笔为同一犯罪事实；被告人李某甲犯受贿罪其余十七笔为单独犯罪事实。为方便审查，将按照同一犯罪事实所派生出的二被告人的不同罪名予以排列认定。具体犯罪事实如下：一、被告人李某甲犯滥用职权罪（公诉机关指控第一起）；被告人刘清洲犯贪污罪（公诉机关指控第一笔）。第一起（滥用职权罪）2013年下半年，被告人李某甲在明知刘清洲上报的3个危房改造户不符合条件，不履行入户审核程序，违规进行审批上报，致使3户的危房改造补助资金被刘清洲骗取，造成国家补助资金损失38046元。第一笔（贪污罪）2013年上半年，被告人刘清洲在负责本村危房改造上报工作过程中，与本村“旧村改造”开发商杨某甲（另案处理）预谋，虚报刘某甲、刘某戊、刘正其3户为危房改造户，套取危房改造资金38046元，后被告人刘清洲分得10000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、书证（1）磨山镇危房改造资金情况统计表证实：从2012年度的追加表看，东旺庄村上报名单为刘某戊、刘某甲、刘正其。（2）山东省农村信用社取款凭证证实：系刘某甲2014年1月28日取款12600元的取款凭证，根据刘清洲的供述，该笔款项系刘清洲取出，客户签名系其儿子刘俊华的名字。（3）银行卡交易明细证实：刘正其尾号为3556的账户于2014年1月28日分四次通过ＡＴＭ机取出12000元刘某戊尾号为3572的账户于2014年1月28日分四次通过．ＡＴＭ机取出。12000元。刘某甲的尾号为3564的账户于2014年1月28日现金支取12600元。补贴均于2014年1月27曰发放，数额为12682元。（4）危房申请手续证实：包括磨山镇政府给出具的证明刘某戊、李正其、刘某甲符合贫困标准的证明，该三人的危改申请表、危房鉴定表等手续。2、证人证言（1）张广远证实：我叫张广远，2011年12月起担任磨山镇党委书记至今，主持磨山镇党委全面工作。磨山镇农村危房改造工作是近几年开始的，每年县住建局下达危房改造任务后，镇房建办主任李某甲没有直接给我汇报过，都是镇房建办主任李某甲自己去开展这项工作。至于上级怎么要求，因为李某甲没给我汇报，我不了解。2014年前后，具体时间记不清了，旺庄东村支部书记刘清洲专门找到我说，他们村正在进行旧村改造，村里有些老年人住房困难，希望镇党委政府多多支持。我给他说只要符合条件，你直接找镇房建办主任李某甲就行。至于后来旺庄东村怎么申报危房改造户的，李某甲没有给我汇报，我不清楚。2012年以来，对于旺庄东村危房改造申报工作，我都没有安排过李某甲或者刘清洲。我没有安排过李步尧危房改造申报工作。（2）张晓莉证实：我叫张晓莉，2011年12月起担任磨山镇政府镇长至今，主持磨山镇政府全面工作。我们镇农村危房改造工作是2012年开始的，每年县里下达危房改造任务后，镇房建办主任李某甲和分管镇领导给我汇报后，我就安排镇分管领导和李某甲具体负责这个事情，要求他必须按照上级部门的规定开展危房改造工作。当时我们都会在全镇村干部点名会给村委书记和村主任部署下去，给村干部讲清楚危房改造政策规定和要求，并要求村干部必须实事求是申报危房改造户。为了加强对危房改造政策实施的监督，我们还要求镇房建办不能直接接触危房改造资金，必须将名单报给由镇财政所后，由镇财政所严格对照危房改造户名单和银行卡进行资金发放。2012年以来，我们镇危房改造工作也是一直这么执行的。镇房建办主任李某甲或者旺庄东村支部书记刘清洲没有给我汇报过，我也没有具体过问旺庄东村危房改造的事情，我不了解。我当时要求镇房建办主任李某甲严格按照上级的要求开展危房改造工作，没有具体过问过每个村庄的危房改造工作。李某甲或者刘清洲都没有给我汇报过“以危房改造名义争取资金用于村集体收入”这个想法，即使给我汇报我也不会同意。我也没有安排李某甲或者刘清洲以危房改造名义争取资金用于村集体收入的事情。我没有安排过镇房建办工作人员李步尧危房改造户申报工作。（3）刘某甲证实：我叫刘某甲，女，80岁，文盲，在家务农。我个人没有申请过危房改造。我住在庄里的旧房子是2013年夏拆的，先搬到村西北的老年房里住了8个月，现在搬到村东南的老年房里住的到现在。我个人没有办过银行卡，2014年刘清洲要我身份证，给我办一张银行卡。2014年初，具体时间记不清了，就我一个人在家，刘清洲说拿我身份证用下办银行卡的，我就给他了，过了一个月左右刘清洲把一张银行卡给我了，说什么现在记不清了，这张卡我一直没动过，现在搬家找不着了。刘清洲没有给过我钱。我年纪大了，不懂银行卡是怎么回事，我个人，也没让其他人动过这张卡。（4）刘某戊证实：我叫刘某戊，女，88岁，文盲，群众，现在磨山镇旺庄东村务农，现住在磨山镇旺庄东村。近几年，我家没有盖房子。这些年，我一直和我四儿刘增见生活一起，他××有问题，光知道干活，其他什么也不知道，一直没成家。近几年，我们一直没有盖房子。我们家的房子被拆了，换成现在的老年房了，我家的房子是2013年3月被拆的。2013年的时候，我搬进我们村西北片的老年房了。到了2014年清明节的时候，我又搬进了现在住的村东南片的老年房。2013年前后，村书记刘清洲向我要过身份证，当时没说干什么的。这之前或者之后，我记不清了，刘清洲还喊我在西北片的老年房照了相，当时也没说照相是干什么的。当时刘清洲没有给我钱。银行卡是什么我不知道，大约离现在二三十天前，刘清洲给过一张身份证大小的卡，我也不知道是什么，他还说这里面有钱，别支，让我收好，等回来再给他，我当时就拿着了。我没想着刘清洲给过我钱。我不知道刘清洲给我的是什么，不会去支钱什么的。我想着今年年初的时候，刘清洲问我要过我四儿刘增见的身份证，我拿给他了，后来他又给我了，具体干什么用的，刘清洲没给我说。还有就是去年下半年的时候刘清洲找到我，让刘增见在我现在住的老年房前照过相，干什么用的，刘清洲也没说。刘清洲没给我说过我是危房改造户的事情，我也不知道危房改造户的事情。（5）刘景林证实：我叫刘景林，男，1960年3月出生，2011年任村委主任，现在还代理村支部书记。刘正其是刘某丁的二儿子，是个哑巴，一直和他母亲刘某丁生活在一起，我们村给他办了二级××证。刘增见是刘某戊的四儿子，是个“憨子”，脑子傻，一直和她母亲刘某戊生活在一起，我们村也给办了个二级××证。刘正其、刘增见现在住在他们旧房子置换的杨某甲开发建设的老年房的。（6）刘增海证实：我们村的危房改造一直都是村书记刘清洲自己弄的，我不清楚刘清洲父亲刘某乙是否参加危房改造，但是他近几年一直没有建新房子，他子女也没有给他建新房子。我也不清楚刘思功近几年是否参加危房改造，但是他近几年一直没有建新房子，他子女也没有给他建新房子。刘正其是我二哥，是个哑巴，现在和我母亲一起生活。刘增见是刘某戊的四儿子，是个傻子，现在和他母亲刘某戊生活在一起。这两个人近几年是否参加危房改造不清楚，但是他们一直没有建新房子，现在住在他们的老房子置换的杨某甲开发建设的老年房里的。（7）证人杨某甲证实：我是从2012年后与磨山镇旺庄东村村委签订完旧村改造协议后就开始进行的旧房屋拆迁、新房屋建设。截止到现在，我在村里建设老年房36位，两层半的住宅小楼盖了22位。我在我14岁的时候，我就去临沂了，生意也做得比较成功。201Ｏ年前后，村干部知道我在临沂发展的不错，希望我回村搞开发建设，这样前后一年多，大约到了2012年的时候，我回到村里在村中心位置用土地置换的方法，在村中心位置建了22位二层半小楼对外出售，在村西北建了16位老年房用于安置村中心的老年人，后来又在村东南位置建了20户老年房。我开发建设旺庄东村楼房的时候，是想着通过土地增减挂项目，能够得到国家对节约土地的奖励补助，但是我一直没有复垦土地，所以一直没有得到奖励。在盖完16位老年房后，我通过朋友知道了上级有危房改造补助政策，我就到镇里党委书记张广远了解有这个政策吗？他当时就安排给李某甲到了旺庄东村察看房子建设情况。我就带着李某甲到了旺庄东村察看了现场，李某甲当时非常满意，还说只要有危房改造指标你们就报。2012年年底还是2013年年初，具体时间记不清楚了，李某甲给我说旺庄东村有3个危房改造名额，让我准备材料。至于刘清洲当时怎么知道3个危房改造名额的事情，我想不清是我给他说的还是李某甲给他说的了。因为旺庄东村的老年房是我建的，亏了不少钱，希望能多得到上级补助，弥补下资金亏空，当时正好上级有危房改造政策，我想着我建了老年房正好符合政策，就想着找李某甲争取点危房改造补助资金。到了农历2013年年底的时候，我正好要回旺庄东村的，在到镇驻地的时候我记着好像是李某甲给我打电话说，危房改造补助款来了，咱们把钱取出来吧。我给他说我正好在镇上，是我还是李某甲给刘清洲打的电话，我现在想不清了，当时刘清洲正好在镇上接他儿的。他们两个人上了我的车，李某甲给我们两个人说咱们把钱取出来吧，当时他拿着3张银行卡的，他递给刘清洲1张，他拿着2张就到了信用社去取钱了。李某甲先取完钱到了我的车上，他说取了2万多元钱，我当时给他说了些感谢的话，并且让他把钱拿着，他当时就把钱拿着了。接着刘清洲也上了我的车，给我说他取了12000多元钱，具体多少记不清楚了，他拿出2000多元钱给我说，你留着加油吧，这1ＯＯ00元钱我留着过年。这样他们俩接着就下车走了，我也开车走了。李某甲和刘清洲当时取了多少钱，我现在记不清楚了，以银行交易明细为准。2012年磨山镇旺庄东村追加危房改造名额，当时材料不是我准备的，当时是刘清洲或者李某甲准备的。3、被告人供述（1）李某甲供述：我谈谈我们磨山镇旺庄东村危房改造的事。磨山镇旺庄东村在2012年初，就有一个叫杨某甲的人来准备开发商品楼卖给村民，刚开始我不认识他，是在2012年初，旺庄东村的支部书记刘清洲给我打电话说，他们村要“旧村改造”，需要做规划，这样我去了，刘清洲把杨某甲介绍给我，我才认识杨某甲的，后来我和杨某甲就慢慢熟悉了。然后刘清洲和杨某甲通过我联系县规划局给他们村做了规划。他们村是杨某甲和刘清洲负责拆迁的，由他们两个人和拆迁户协商，具体怎么样拆迁和补助的我不清楚，但是镇里没有安排工作组或个人负责这个事。他们村拆迁的是村东片中部的一些旧房子，是在2012年夏就拆完了，后边还是一个汪塘。他们在村西北和东南分别建了老年房区，村西北有18位，是在2012年底就建成了，村东南有20位，是在2013年春建成的。我们磨山镇危房改造工作是2012年开始的，在2012年旺庄东村是上报了一个叫马宗宝的危房改造。到了2013年初，县里又给了一批危房改造名额，这次旺庄东村是上报了三户的危房改造，具体这三户的姓名记不清了，这三户的身份证及户口本复印件是他们统一上报的，我发现里面没有村民申请等材料，我自己又帮他们写了这三户的申请，但是手印不是我按的，具体是谁按的手印，我记不清了。实际上刘清洲上报这3户资料的时候，这3户的旧屋都拆完了，也搬进杨某甲盖的老年房了，按政策规定是不允许上报的，但我没有实地调查，当时是刘清洲或杨某甲给我说，当时我和杨某甲还不是很熟悉，可能是刘清洲，这3户的房子拆完了，也搬进老年房了，要不就这样报吧，我说行。建设前的照片是刘清洲或杨某甲给我的，具体是谁我记不清了，当时他们拆旧屋的时候，为了怕拆迁户反悔，有留拍的照片，他们就把这些照片给了我，建设中的照片是怎么拍的，现在记不清了，建设后的照片是刘清洲带我去到老年房区拍的，当时老年人站在杨某甲盖的房子旁边拍的。2013年初，杨某甲见到我，给我说盖旺庄东村的老年房每户赔了1万多，看看能能通过危房改造找补找补，旺庄东村支部书记刘清洲也给我说他想给村庄修下水道的，也希望通过危房改造弄点钱。我当时给他们说，你们上报名单就是了，我这边没有问题。刘清洲后来就找了三户上报给我了，我记的一户是哑巴，另外两户都是年龄很大的老太太了。后来刘清洲还带着这三户到杨某甲新建的老年房照了相，通过验收后还上报了银行账号，当时银行卡让我让刘清洲代领着的。这三户的房子当时已经拆完了，搬进了老年房住了。2014年春节前，大约是2013年腊月二十几的时候，刘清洲给我打电话，喊我到磨山信用社去支钱。我当时在磨山的，我就到了磨山信用社附近。我到了后，发现杨某甲也在。我就上了杨某甲的车，当时刘清洲也在车上的。刘清洲给我两张银行卡，让我去自动取款机支钱，他自己去营业厅柜台支的钱。我们俩就下了车，我在自动取款机上，每张银行卡支了4次，每次300Ｏ元，两张银行卡总共支了24000元钱。当时我支完一个银行卡，就把钱放在这张银行卡支的钱上边的，也就是说我用银行卡把每张银行卡支的钱给分开的。我拿着支取的24000元钱，回到杨某甲的车上，把钱放到车的主副驾驶座中间的储物盒上面。杨某甲当时给我说，你拿着一份吧，留着过年。我当时就说，不用了。当时有人正好给我打电话，我接着就下车走了。我现在确实记不清楚我取完钱回到杨某甲的车上时，刘清洲在不在车上了。杨某甲或者刘清洲后来没有再把我支取的钱给我。（2）刘清洲供述：2013年的时候，具体时间我记不清了，镇上分给我们村三户危房改造名额，当时我给李某甲说，报住进杨某甲建设的老年房的人员行吧，李某甲说行。我们村就上报了已经住进杨某甲建设的老年房的刘某戊、刘正其和刘某甲三户，这三人的身份证和户口本都是我给收取的，具体其他手续怎么办的，我不知道。后来我又按李某甲要求为这三个危改户办理了发放危改补助资金的信用社银行卡，我从镇上领回来后就放在我这里的，具体什么时间我从镇上领回来的这三户的银行卡我记不清了。2014年春节前的一天，具体哪天我记不清了，杨某甲喊着我让我拿着刘某甲等三人发放危房改造补助资金的银行卡，他给我说把这块钱尽快处理了，他已经和李某甲联系好了。我就坐杨某甲的车去了磨山信用社，在路上我们捎上李某甲一起去的。到了磨山信用社后，杨某甲开车在路边等着，我和李某甲一起去取的钱，我说不会在自动取款机上取款，我拿其中一张卡去柜台取款，李某甲拿着2张银行卡到自动取款机取款。我取了一万多元，具体多少我记不清了，我回到车上把支取的钱都交给了杨某甲，过几分钟李某甲也回来了，他把钱也给了杨某甲。因为我有事急着走，杨某甲说把支取的钱给我1万，给李某甲2万，自己留个零头，说着他就把1万块钱给我了，还说自己得的钱连烧油都不够。我拿着这1万元以后就走了，具体最后李某甲和杨某甲每个人拿了多少钱我就不清楚了。当时杨某甲给我说把这三户的危房补助款尽快处理了是这个意思一一意思就是把这些钱我们三个人尽快分了算完。因为上报这三个人不符合危改条件，当时申报就不合适，这钱上级发下来了，也不能给他们。出示：从苍山县农村信用合作联社调取的个人业务取款凭证2014年1月28日账号／卡号：62×××64户名：刘某甲取款金额12600客户签名：刘峻华其他具体内容略】这是我当时在柜台取款时填写的。刘峻华是我儿子，我当时取钱时签他的名。我分得的这1万元钱用于我自己家庭日常开支了，我没退给任何人。2013年我上报刘正其、刘某甲、刘某戊3人时，我没给他们说，他们不知道。我没开村两委会或者村民代表会议研究讨论这3户危房改造户申报的事情，也没在村里公示。我当时把这3个人的证件直接上报给镇房建办主任李某甲的，申请表当时都是李某甲给填的，我不清楚。对于我没开村两委会或者村民代表会议且未在村里公示就上报3户的事情，李某甲都知道。二、被告人李某甲犯滥用职权罪（公诉机关指控第二起）、犯受贿罪（公诉机关指控第十五笔）；被告人刘清洲犯贪污罪（公诉机关指控第二笔）及行贿罪。第二起（滥用职权罪）2014年八九月份，被告人李某甲在明知刘清洲上报的20个危房改造户非系本人申请的情况下，不履行入户审核程序，违规进行审批上报，致使20户的危房改造补助资金被刘清洲骗取，造成国家补助资金损失263840元。第十五笔（受贿罪）2015年4月份，被告人李某甲收受磨山镇旺庄东村党支部书记刘清洲所送4张存有危房改造补助金的银行卡，后支取两张银行卡中的262Ｏ0元。第二笔（贪污罪）2014年八九月份，被告人刘清洲在负责村里危房改造上报工作过程中，伙同杨某甲虚报程丰田等20户为危房改造户，套取危房改造资金263840元，后七张补助卡内数额共计92344元由刘清洲个人支配。行贿罪2015年3月中旬，被告人刘清洲为感谢李某甲对其危房改造虚报行为的关照，将四张发放补助款的银行卡送给李某甲，卡内金额共计52768元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、书证（1）刘清洲之女刘雪华取钱的照片一张对该案予以证实。（2）磨山镇旺庄东村村民委员会于2015年7月18日出具的证明一份证实：该村村民刘正其系××人，二级××；刘增见，系××人，二级××；刘思功，完全丧失听力；刘桂成现在临沂住院，意识不清。（3）兰陵县××人联合会与2015年7月16日出具的证据一份证实：刘增见和刘正其系二级××。（4）磨山镇危房改造资金情况统计表证实：从2014年度的统计表看，东旺庄村上报名单为陈万秀、程丰田等20户，与言辞证据一致。（5）山东省农村信用社取款凭证、银行卡交易明细证实：系刘某乙2015年5月26日取款8190元，刘清河2015年2月17日取款13300元的取款凭证。（刘清洲承认以上两份系其支取，名字系其代签）（6）银行卡密码维护凭证和取款凭证证实：2015年5月9日刘兆广办理的设置密码和取款10000元的业务，该书证已向刘兆广出示，得到认可。（7）银行卡交易明细证实：查询2015年1月1日至2015年6月2日的交易明细，其中刘则孔尾号为5975的账户、陈万秀的尾号为5884的账户、杨宗元尾号为5934的账户、刘增桂尾号为5827的账户、刘增见尾号为5819的账户、刘兆安尾号为5976的账户、刘桂成尾号为5959的账户、刘则兴尾号为5843的账户、刘清湖尾号为5793的账户、马智妻尾号为5926的账户、刘兆其尾号为5876的账户、刘思功尾号为5900的账户、华危氏尾号为．5801．的账户、秦士田的尾号为5868的账户于2015年2月16日转账存，13192元，无支出记录；程丰田尾号为5918的账户于2015年2月16日存入13192元，于2015年4月9日在城区信用社分五次通过ＡＴＭ机取款：13100元；刘庆怀的尾号为5942的账户于2015年2月16日存入13192元，于2015年4月7日在城区信用社分五次通过ＡＴＭ机取款13100元；刘思选尾号为5892的账户于2015年2月16日存，13192元，于2015年4月1日在城区信用社分五次通过ＡＴＭ机取款13000元、刘某乙尾号为5835的账户于2015年2月16日存入13192元，2015年4月22日在城区信用社通过ＡＴＭ机分别取出3000元和2000元，5月26日在磨山信用社现金支取8190元，刘兆广尾号为5860的账户于2015年2月16日存入13192元，于2015年5月9日在磨山信用社现金支取10000元。（8）协助查询通知书和农村信用社ＡＴＭ现金交易明细证实：刘思选2015年4月1日11时24分至11时27分分五次支取13100元。（9）危房改造申请手续证实：涉及人员为刘则兴、刘兆其、杨宗元、华危氏、刘增桂、李增见、马智妻、刘庆怀、赵恒荣、刘思选、秦士田、刘桂成、刘兆安、刘清湖、程丰田、刘则民、刘思功、刘兆广、陈万秀、刘思伦。2、证人证言（1）张广远证实：我叫张广远，2011年12月起担任磨山镇党委书记至今，主持磨山镇党委全面工作。磨山镇农村危房改造工作是近几年开始的，每年县住建局下达危房改造任务后，镇房建办主任李某甲没有直接给我汇报过，都是镇房建办主任李某甲自己去开展这项工作。至于上级怎么要求，因为李某甲没给我汇报，我不了解。2014年前后，具体时间记不清了，旺庄东村支部书记刘清洲专门找到我说，他们村正在进行旧村改造，村里有些老年人住房困难，希望镇党委政府多多支持。我给他说只要符合条件，你直接找镇房建办主任李某甲就行。至于后来旺庄东村怎么申报危房改造户的，李某甲没有给我汇报，我不清楚。2012年以来，对于旺庄东村危房改造申报工作，我都没有安排过李某甲或者刘清洲。我没有安排过李步尧危房改造申报工作。（2）张晓莉证实：我叫张晓莉，2011年12月起担任磨山镇政府镇长至今，主持磨山镇政府全面工作。我们镇农村危房改造工作是2012年开始的，每年县里下达危房改造任务后，镇房建办主任李某甲和分管镇领导给我汇报后，我就安排镇分管领导和李某甲具体负责这个事情，要求他必须按照上级部门的规定开展危房改造工作。当时我们都会在全镇村干部点名会给村委书记和村主任部署下去，给村干部讲清楚危房改造政策规定和要求，并要求村干部必须实事求是申报危房改造户。为了加强对危房改造政策实施的监督，我们还要求镇房建办不能直接接触危房改造资金，必须将名单报给镇财政所后，由镇财政所严格对照危房改造户名单和银行卡进行资金发放。2012年以来，我们镇危房改造工作也是一直这么执行的。镇房建办主任李某甲或者旺庄东村支部书记刘清洲没有给我汇报过，我也没有具体过问旺庄东村危房改造的事情，我不了解。我当时要求镇房建办主任李某甲严格按照上级的要求开展危房改造工作，没有具体过问过每个村庄的危房改造工作。李某甲或者刘清洲都没有给我汇报过“以危房改造名义争取资金用于村集体收入”这个想法，即使给我汇报我也不会同意。我也没有安排李某甲或者刘清洲以危房改造名义争取资金用于村集体收入的事情。我没有安排过镇房建办工作人员李步尧危房改造户申报工作。（3）程丰田证实：我叫程丰田，男，67岁，文盲，群众，现在磨山镇旺庄东村务农，现居住在磨山镇旺庄东村。我们村的支部书记是刘清洲。2014年，我家的房子没有进行危房改造，2014年我没有房子，也没有盖房子，我一直住在我儿子程中国家里的。刘清洲在2014年、2015年没有给我说过我是危房改造户的事情。我记得2015春节后，大约在阴历1月底或者2月初，刘清洲喊我到了我们村东南片老年房照了相，当时刘清洲也没有说照相是干什么的。距现在20多天前，刘清洲拿着1张银行卡给我，说这卡里上级可能会发1000多元钱，当时也没有给我说是什么钱，其他再也没有给我说过什么。2015年3、4月份的一天，刘清洲带着我和刘庆怀一起到了磨山信用社，说是给我们办卡的。办完手续后，刘清洲给我说，过两天卡才能办出来卡，到时再发给我们。我不知道我们村危房改造的事情，我也没有听别人说过。村干部给我办理××证、低保什么的都拿过我身份证、户口本使用过，具体他们是不是干过别的我不清楚，他们也没和我说。刘清洲在2015年春节前，也就是在2014年腊月里，给我50Ｏ元钱，让我留着过年用，还让我不要给别人说。（4）刘庆怀证实：我叫刘庆怀，男，67岁，文盲，群众，现在磨山镇旺庄东村务农，现住在磨山镇旺庄东村。2014年，我家的房子没有进行危房改造，2010年前后，我儿子盖房子时把我的房子拆了盖房子了，我就借了邻居的房子住了3、4年，2014年下半年，我花了25000元买了我们村的1位老年房，现在我就住在我买的老年房里。刘清洲在2014年、2015年没有给我说过我是危房改造户的事情。我记得2014年下半年的时候，刘清洲喊着我在我住的老年房照的相，没给我说照相是干什么的。2015年年初的时候，刘清洲问我要了身份证，没给说身份证是干什么的，我也没问就给他了。过了一段时间，具体时间想不清了，刘清洲给我一张卡，当时也没给我说这个卡是干什么的。过了一段时间，刘清洲还带着我去信用社给银行卡改了密码，改完密码，刘清洲给没给我银行卡，我记不清了。2014年腊月来，快过春节了，刘清洲给我5Ｏ0元钱，当时我也没问为什么给我钱，他也没说给钱是干啥的。我当时就把500元钱收下了，留着自己用了。刘清洲在2015年4月份前后有没有向我要过银行卡或者身份证，我记不清了，我就知道这张卡和身份证现在还在我家里。（5）刘思选证实：我叫刘思选，62岁，在旺庄东村务农。我个人没有申请过危房改造，我住的房子是80年代建的，现在还没拆，2014年和村里搞开发的杨某甲签了拆迂协议，等我房子拆了后，到时我到他开发的老年房里住，不需要交钱，用我现在住的房子和地皮换。今年年初，村里给了我一位在村西北的老年房，我还没搬过去，也没交钱。今年春节前，刘清洲拿我身份证，说是办银行卡的，我也没问他干什么用的，我就给他了，后来他把身份证又给我了。过了一段时间，他又带我到磨山信用社，让我在一张信用社的表上按手印，具体是干什么的，刘清洲没给我说，然后他把我的这张卡拿走了。到了有20多天前，刘清洲把银行卡给我了，还给我500元钱，给我说要是上面有人调查，说卡在我手里，我答应了。刘清洲没有给过我别的钱。我个人或我没有安排其他人支过这张银行卡里的钱。在办这张银行卡之前，刘清洲带我到杨某甲建的老年房旁边拍了张照片，具体干什么用的，他没给我说。（6）刘兆其证实：我叫刘兆其，男，73岁，文盲，群众，兰陵县磨山镇旺庄东村村民，就住在本村，我平时还负责村里公路的卫生。现在是住村里集体盖得老年房，是2014年夏搬进去的。我个人没有申请过危房改造。我没有危房改造过，我现在住的老年房是用自己的旧房子换的。村里或村干部没有借过我身份证、户口本用过，但在去年快过春节前的时候，村支部书记刘清洲带我到镇信用社办理过一张银行卡，办完卡后银行卡就交给刘清洲了。后来刘清洲又将这张银行卡给我了，还给了我50Ｏ元钱，刘清洲说这是卡里的钱，是上面照顾给的，具体是什么钱刘清洲没和我说，我也不知道这张银行卡里还有没有钱。（7）刘兆广证实：我叫刘兆广，男，58岁，小学，群众，现在磨山镇旺庄东村务农，现住在磨山镇旺庄东村。2014年，我家没有盖房子。这些年，我一直没有盖房子。2012年的时候，具体时间记不清了，开发我们村一个姓杨的给我签了协议，拆我的1位旧房子换套新的老年房，但是我一直没往老年房里搬，一直住在我大爷爷的房子里的。因为我大爷爷没有后代，他房子就留给我了。2014年刘清洲给我说过危房改造户的事情。具体怎么说的，我现在想不起来了。2014年11月前后，刘清洲喊着我、刘思选在我们村西北片的老年房照相来，当时刘清洲给我说照这个相，过年时上级会给我发钱，我当时就照了。到了2015年春节前的一天，刘清洲给我500元钱，说这是过年费，留着花吧。我当时就拿着了。2015年春节后，具体哪天想不清了，刘清洲问我要身份证，说过年发的钱得需要身份证复印件。我就把身份证给他了。刘清洲给我办银行卡时，我不知道。2015年3、4月份的时候，刘清洲找到我，给我说，给你办张银行卡，上级要给打钱的，但是打不进钱，需要到银行去一趟。刘清洲喊着我和刘思选到了磨山信用社，还让我们俩按了手印改密码，但是没有给我俩银行卡。到了5月初，记不清哪天了，刘清洲给我银行卡，还说上级要来检查的，把卡给你。我拿着卡后，因为我眼睛有毛病，我就到了磨山信用社试试银行卡有钱吗？银行工作人员给我说，卡里有钱，我问他多少钱，他说1万多，我就支了1万元钱去到医院看我的眼睛了。【出示：从苍山县农村信用合作联社调取的个人业务取款凭证2015年5月9日账号／卡号：62×××50户名：刘兆广取款金额ｌ0000客户签名：刘兆广其他具体内容略】这凭证上面的“刘兆广”的名字也是我签的，当时我是先设了密码，接着支了10000元钱。刘清洲在2015年5月初给我银行卡时，刘清洲当时给我5Ｏ0元钱，给我说这是上级给的500元钱，还让我在一张纸上按了手印。（8）秦士田证实：我叫秦士田，男，78岁，小学文化，中共党员，兰陵县磨山镇旺庄东村村民，属于村里低保户，住本村。现在住的房子是自己盖得老年房，住了有5、6年了。我个人没有申请过危房改造。村里或村干部是否借过我身份证、户口本用过，时间长记不清了，但因为我属于低保，我的身份证、户口本等证件经常会被村里拿去使用，但具体他们是干什么用的我不清楚。刘清洲给过我一张信用社的银行卡，大约在2Ｏ天前，我们村书记刘清洲给我一张银行卡，当时他还给了我500元钱，并给我说，这里面有钱，你别支，要是上面有人问起危房补助的事，就说银行卡在自己手里，等过一段时间，他再把卡收回去，我答应了。但这之前刘清洲没给我说过办银行卡的事，我自己也没去办过。（9）刘清河证实：我叫刘清河，1951年12月出生，小学三年级文化，我前妻叫赵恒荣，现在离婚了。我个人没有申请过危房改造，现在我住的是十几年前，我自己盖的房子。我们村盖的老年房没有我的。刘清洲没问我要过身份证或银行卡，但我前妻赵恒荣给我说过，刘清洲问她要过我的一张磨山银行卡。我和我前妻离婚后，我的银行卡都在她手里。我共有两张银行卡，一张是我打扫卫生，由县环保局给我办的镇邮政储蓄的银行卡，用来发工资，另一张是我个人领取养老金的镇信用社的银行卡。到了今年过年前，大约是腊月二十九、三十的时候，当时我被车碰着了，不能动，正在家里床上休养，我们村的书记刘清洲到我家，给我50Ｏ元钱，还说我卡里还剩50块钱，当时刘清洲也没说拿我的银行卡干什么用的，后来我问赵恒荣，刘清洲拿我的银行卡干什么用的，赵恒荣说刘清洲也没给他说，就把卡拿走了。我还记的刘清洲给我钱的时候，把卡给赵恒荣了。除了这500元钱外，刘清洲没有给过我别的钱。我个人或我没有安排其他人支过这张银行卡里金额大于1万元的钱，这是我养老金的卡，每个月上面给打75元钱，每年支一次，从来就没有超过1万元钱的时候。出示【从信用社提取的“个人业务取款凭证2015年2月17日卡号62×××80客户签名“刘清河”】这上面的“刘清河”不是我写的，上面我说了，当时快过年了，我被车碰了，正从家里床上躺着不能动，我也没去过信用社支这么大数额的钱。（1Ｏ）马智妻证实：我原来叫马智桂，后来办二代身份证的时候，村里把名给我弄错了，写了叫马智妻。我个人没有申请过危房改造。我现在住在村西北村里统一盖的老年房里，是2012年底我搬过去的，我原来住的老房子在2013年春被拆了，我是先搬后拆的，当时没给我补偿，是我用旧房子换的新屋。大约一个月前，我们村的书记刘清洲给我一张卡，我也不知道是什么卡，和我家里新农合的卡大小差不多，刘清洲给我说，里面有补贴，别丢了，让我别支，也别给别人说，要是公家有人问卡的事，就把卡拿出来，我答应了。我记不清刘清洲有没有问我要过身份证了。今年刘清洲没有给过我钱。我个人或我没有安排其他人支过这张卡里的钱，我不知道这卡是干什么用的，也不知怎么用。（11）华危氏证实：我叫华危氏，女，81岁，文盲，在家务农，我老伴姓华，去世多年了，我姓危，没有名字，就叫华危氏。我个人没有申请过危房改造，我不知道危房改造是什么。我和我小儿子住在一起，原来我的旧房子给我三儿了，后来叫拆了建小楼了，钱补给我三儿子了。村里没有给我统一盖的老年房。大约一个月前，我们村的书记刘清洲给我一张卡，和我手里新农合的卡大小差不多，说里面有钱，让我别支，管谁别给说，要是上边有人问卡的事，就拿卡给看看，我答应了。今年过年前，刘清洲问我要过身份证，具体干什么用的他没给我说。今年刘清洲没有给过我钱。我个人或我没有安排其他人支过这张卡里的钱，我不知道这卡是干什么用的，也不知怎么用。今年过年前，刘清洲给我照过像，我也不知是干什么用的。（12）刘则民证实：我叫刘则民，男，50岁，初中文化，群众，现在磨山镇旺庄东村务农，现住在磨山镇旺庄东村。我现在就住在村里，房子是2009年在新划的宅基地上盖的，现在我和孩子刘庆信住在一起。我在村里还有老宅子，是在村在里面。去年，我们村对房子办房产证时，刘清洲问我要过身份证，去年其他时候，他没有问我要过身份证。刘清洲没有给我说过，我房子进行危房改造的事，我不知道什么是危房改造，也没有得过什么钱。近几年，我没有参加危房改造。刘清洲没找我照过相。刘清洲没有给我办过银行卡。（13）刘则理证实：我叫刘则理，53岁，文盲。我父亲叫刘增桂，今年8Ｏ多了，因为脑部有病，意识已经不清楚了，现在常年卧病在床，村里有什么事都是我替他去办理，都生病好些年了。我父亲现在住的是老年房，是2014年下半年搬进去的，原先的老房子让开发商换去搞开发了，现在的老年房是置换的。村里没有安排我父亲的老房子进行危房改造，直接是免费换的老年房，原先老房子占的宅基地被开放商拿去搞商品房开发了。刘清洲以为老年房的事情，找过我父亲照过照片。在2014年下半年的时候，刘清洲安排我父亲在新建的老年房门口拍照，当时还是我扶着我父亲去拍照的。今年春节前，刘清洲借过我父亲的身份证使用过，说是以我父亲名义办理银行卡的，身份证是从我手里借用的，但具体办理银行卡干什么用的，刘清洲没有给我说。刘清洲将银行卡给我了，是20多天前给的，当时刘清洲给银行卡的时候说是卡里有钱，让先别动，别的刘清洲也没说，我也没问。他没有给我说过危房改造的事情，因为我父亲脑部有病，平时不清醒，刘清洲也不可能给他说。（14）刘兆安证实：我叫刘兆安，男，82岁，小学，群众，现在磨山镇旺庄东村务农，现住在磨山镇旺庄东村。近三年，我一直没有盖房子。我现在住在我们村的老年房里的，我是去年阴历10月来搬进去住的。距现在有两三年了，具体哪年记不清了，当时天怪热，村委找到我，说想拆我家的房子，我说我没有地方住，得给我房子住。当时村委把我的房子拆了，我就找了学校的房子暂住的，住了一年多，大约在去年阴历1Ｏ月份，我又找村委，村委就让我搬进老年房住了，到现在我也是一直住在老年房里的。近几年，我没有参加危房改造。2015年春节前，刘清洲到我住的老年房，给我照了相，但是当时没说照相是干什么的。我当时就照了。今年春节前，我想着是在照相之前，刘清洲找到我，向我要身份证，我当时就把身份证给他了。他当时没给说干什么的。距现在两三个月前，刘清洲又问我要了身份证，也没有说是干什么的，我当时也把身份证给他了。过了段时间又给我了。半个多月前，刘清洲到了我家，给我说，给你张银行卡，你留着，以后上级会给钱的，当时刘清洲也没有给我说银行卡的密码，也没有说卡里有没有钱。我当时就把卡收着了，现在还在我手里，我也不知道卡里面有没有钱。去年以来，刘清洲没给过我钱。刘清洲他没有给我说过，我是危房改造户的事情。（15）刘则孔证实：我叫刘则孔，男，86岁，文盲，群众，现在磨山镇旺庄东村务农，现住在磨山镇旺庄东村。2014年，我没有盖房子。我现在住在我们村的老年房里的，我想着大队拆我房子有两三年了，当时拆完我的房子，大队就让我搬进我们村的老年房了。去年，我没有参加危房改造。2015年春节前，刘清洲找到我，在我住的老年房给我照了相，但是当时没说照相是干什么的。我当时就照了。今年春节前，刘清洲找到我，问我要身份证，我当时把身份证给他了。他当时没给说干什么的，过了段时间又给我了。刘清洲在今年春节后，带我到磨山信用社办了张银行卡，但是当时没把银行卡给我。过了一段时间，也就是一两个月前，刘清洲到了我家给我张银行卡，还给我说，给你张银行卡，到时候上级给钱，但是没说卡里有没有钱。我当时就把卡拿着了，现在还在我手里，我也不知道卡里面有没有钱。2014年以来，刘清洲没有给过我钱。刘清洲他没有给我说过，我是危房改造户的事情。（16）杨宗元证实：我叫杨宗元，男，61岁，小学，磨山镇旺庄东村人，现在家务农。我个人没有申请过危房改造，我也不知道国家的危房改造政策。我现在住的是自己2010年建的老年房，村里也没拆我的这位房子，村里现在盖的老年房也没有我的。距现在有20多天左右，刘清洲给我500元钱，还问卡给我了吗，我说没有，也没问他是什么卡。距现在有10天左右，刘清洲在村里的路边给我一张银行卡，上面有我的名字，具体是哪个银行的我没仔细看，刘清洲给我说，这卡里有钱，你别支，并让我保管好，别丢了，并还说，到时上面有人问卡的事，就说从我手里。我答应了，就把这张卡拿回家了。刘清洲没有问我要过我的身份证。我不知道刘清洲给我的这张银行卡是怎么办出来的，我也没问刘清洲这张银行卡是怎么办出来的。除了上面我说的这500元钱外，刘清洲没有给过我别的钱。我个人或我没有安排其他人支过这张银行卡里的钱。（17）刘则兴证实：我个人没有申请过危房改造，我也不知道国家的危房改造政策是什么。村里在2013年拆了我原来住的自己的房子，并在村西北给我置换了一位老年房，当年我就搬进去了。距现在有20、3Ｏ多天前，刘清洲到我家给我一张卡，大小和我手里新农合的那个卡差不多，颜色也不一样，这个卡到底是什么卡我不知道，刘清洲让我放好，别丢了，卡里钱也别支，要是有人问卡的事，就说卡在我手里，还有就是等回来他要的时候，再给他。我答应了，也把卡放在家里了。我记的刘清洲问我要过我的身份证，具体时间记不清了。刘清洲带没有我去过磨山信用社。刘清洲没有给过我钱。我个人或我没有安排其他人支过这张银行卡里的钱，我不知道银行卡是什么，是怎么用的。刘清洲还让我站在老年房旁边，给我照了张照片，也没说是干什么的，我就让他照了。（18）陈万秀证实：我个人没有申请过危房改造。我住在庄里的旧房子是2013年11月份拆的，当时杨某甲给我说，让我用旧房子和地皮换新房子，我就答应了，我第一个搬到村东南的老年房里住的到现在，当时是我刚搬完，我的旧房子就被拆了。我个人没有办过银行卡，2015年春节前刘清洲要我身份证，给我办一张银行卡。今年春节前，刘清洲问我要身份证，我到大队部送给他的，我也没问他要我身份证干什么用的，就给他了。到了4月份刘清洲给我一张银行卡，哪个银行的我也不知道，让我好好收着，别丢了，我就把卡收下了。二十多天前，刘清洲给我500元钱，还说要有人问卡的事，就说卡在我手里，我答应了。除了这500元钱外，刘清洲没有给过我钱。我个人或我没有安排其他人支过这张银行卡里的钱。杨某甲没有给过我钱。今年春节前，刘清洲让我站在新老年房屋门口，给我拍了张照片，我也不知是干什么用的。（19）刘清湖证实：我叫刘清湖，63岁，小学，在旺庄东村务农。我个人没有申请过危房改造，今年年初，我把自己住的旧房子拆了，刚建了3间屋的新板房。今年春节前，刘清洲问我要身份证，说是办银行卡的，到时给我点钱，我就给他了，后来他把身份证又还给我了。快过年的时候，我有欠别人的钱，我想着刘清洲答应给我点钱的，就让我儿子去找刘清洲要钱，等我儿子回来后，他说刘清洲给他1500元钱，他拿回来了。到了今年4月份，我把这张银行卡从刘清洲手里要回来了，这卡一直在我手里。刘清洲没有给过我别的钱。我个人或我没有安排其他人支过这张银行卡里的钱。（20）刘某乙证实：我现在居住在我大儿子刘清海20多年前建的房子里，刘清洲是我三儿子，近几年，我没有盖新房子，我儿女也没有给我盖新房子，我没有参加过危房改造。近几年，刘清洲问我要过身份证，我的身份证经常在他那里，至于什么时间要的，我记不清了。2015年以来，我没有领取过危改补助资金。今年四五月份，刘清洲给我一张信用社的银行卡。就是我身上现在带着的这张，银行卡号62×××35，当时他也没说是什么卡，也没说卡里面有没有钱，也没说过支取这张银行卡钱的事。（21）刘景林证实：我叫刘景林，男，196Ｏ年3月出生，2011年任村委主任至今。我的工资是由镇里发放的，都是村书记刘清洲到镇里替我们领取，他领钱回来后，再发给我们，2014年春节前，刘清洲给我2013年的工资2000元，2015年春节前，他给我2014年的工资2000元。2014年，除了上面我说的刘清洲给我这2Ｏ00元钱外，刘清洲没有给过我钱。我们村的老年房是我们村一个叫杨某甲的人建设的，杨某甲在临沂做生意，我和杨某甲从小一起玩，2011年有一天，我去临沂碰到他，他给我说，想从村里建房子，改造下村庄，然后我又把他介绍给刘清洲认识的，后来我们村委的所有人和群众代表一起和杨某甲商议如何改造的。杨某甲在我们村建房子，我替他看指挥部，到了2014年中秋节前，他给我2000元钱，说是我替看指挥部的工钱，除此之外，他再也没给过我钱。我们村就在2012年报了一个叫马宗宝的，上面给批了。2013年我们上报了一个叫杨希伟的，先是他说给镇里说完了，然后我们村上报的，到现在也没批下来。2014年我们村没上报过危改户。刘清洲的父亲刘某乙这些年一直没建新房子，一直住在他大儿在二三十年前建的房子里。我不清楚刘某乙近几年是否参加过危房改造，但是他一直没有建新房子。刘清洲的大爷刘思功现在有90岁了，耳朵聋了，也不认识字；这些年一直没建新房子，一直住在我们村原小学的旧房子。我不清楚刘思功近几年是否参加过危房改造，但是他一直没有建新房子。赵恒荣和刘清河离婚了，但是两人还是一起生活。赵恒荣脾气不好，蛮不讲理，村里人都不理她。他们家近几年一直没有建新房子，不知道是否参加危房改造。刘正其是刘某丁的二儿子，是个哑巴，一直和他母亲刘某丁生活在一起，我们村给他办了二级××证。刘增见是刘某戊的四儿子，是个“憨子”，脑子傻，一直和她母亲刘某戊生活在一起，我们村也给办了个二级××证。刘正其、刘增见现在住在他们旧房子置换的杨某甲开发建设的老年房的。刘桂成80多岁了，前段时间被他二儿子接去临沂住院的，不认识人，意识不清，听说在监护室里的，到现在一直没回家。刘桂成近几年一直没有建房子，他一直住在他儿子的旧房子里的。我不清楚刘桂成近几年是否参加危房改造，就是知道他一直没有建房子。（22）刘景环证实：我叫刘景环，男，5Ｏ岁，初中，群众，现任磨山镇旺庄东村村委委员，现住在磨山镇旺庄东村。我是1999年起开始担任村委委员至今。村支部书记刘清洲，他是1994年起开始担任村支部书记至今；村委主任刘景林，他是1999年前就开始担任村主任；村会计刘增海，他2010年起开始担任村会计；我是村委委员，没有具体分工，跟着书记干活。2Ｏ12年以来，旺庄东村危房改造情况我不是很了解，我知道2012年我们村马宗宝得过上级给的危房改造补贴；2014年，我按照刘清洲的安排，找了一户姓杨的照了像，具体叫什么名字忘了，但是后来刘清洲没有将他上报为危房改造户。其他危改工作，我没参与过。我没有开过危房改造工作的会议，具体工作可能是村书记刘清洲、村主任刘景林、村会计刘增海弄的，我没参与过。旺庄东村危房改造户名单，我没有见过公示名单，村委可能没公示过。2014年的时候，刘清洲给我说过报了危房改造名单，但是没给我说上报了哪家。我或者刘清洲没有安排我给村民办过银行卡。（23）刘增海证实：我们村的危房改造一直都是村书记刘清洲自己弄的，我不清楚刘清洲父亲刘某乙是否参加危房改造，但是他近几年一直没有建新房子，他子女也没有给他建新房子。我也不清楚刘思功近几年是否参加危房改造，但是他近几年一直没有建新房子，他子女也没有给他建新房子。刘正其是我二哥，是个哑巴，现在和我母亲一起生活。刘增见是刘某戊的四儿子，是个傻子，现在和他母亲刘某戊生活在一起。这两个人近几年是否参加危房改造不清楚，但是他们一直没有建新房子，现在住在他们的老房子置换的杨某甲开发建设的老年房里的。刘桂成80多岁了，前段时间被他儿子带到临沂住院去了，现在不在家，听说病的很厉害，一直卧床，生活自理困难。刘桂成近几年一直没有建新房子，不知道是否参加危房改造。刘清河和赵恒荣前两年离婚了，但是一直生活在一起。近几年他们家一直没有建新房子，不知道是否参加危房改造。（24）证人杨某甲证实：2014年8、9月份，具体时间记不清了，李某甲给我打电话说他给了旺庄东村20个危房改造名额，让我和刘清洲准备20户搬进老年房户的手续。我接着就给刘清洲打电话说了20个名额的事情，并且让他准备20个已经搬进危房改造户的资料，他当时就答应了。过了一段时间，刘清洲给我打电话，材料都准备好了，已经报给李某甲了。大约到了农历2014年年底的时候，李某甲给我打电话说，危房改造的补助金来了，我当时很高兴并且就给他表示要好好感谢他。到了今年春节前后，因为银行卡不设密码支不出来钱，我就给磨山信用社的欧主任打电话联系改密码的事情，但是因为信用社规定必须卡主本人到现场才能设置密码，后来银行卡设置密码的事情就是刘清洲自己带着危房改造户去改的。过完春节后，大约在3月份前后，我想着李某甲在旺庄东村危房改造帮着不少忙，想着给刘清洲说过送给李某甲几张卡感谢下他。后来我打电话问刘清洲，问他设置了几个银行卡的密码，刘清洲说设了4张银行卡的。过了一段时间，李某甲给我打电话说刘清洲给了他几张银行卡，他取了2张银行卡的钱。我当时给他说，你忙前忙后挺辛苦的，拿着用吧。至于其他银行卡里的补助金怎么处理的，都是刘清洲处理的，我就不清楚了。3、被告人供述（1）李某甲供述：磨山镇旺庄东村在2012年初，就有一个叫杨某甲的人来准备开发商品楼卖给村民，刚开始我不认识他，是在2012年初，旺庄东村的支部书记刘清洲给我打电话说，他们村要“旧村改造”，需要做规划，这样我去了，刘清洲把杨某甲介绍给我，我才认识杨某甲的，后来我和杨某甲就慢慢熟悉了。然后刘清洲和杨某甲通过我联系县规划局给他们村做了规划。他们村是杨某甲和刘清洲负责拆迁的，由他们两个人和拆迁户协商，具体怎么样拆迁和补助的我不清楚，但是镇里没有安排工作组或个人负责这个事。他们村拆迁的是村东片中部的一些旧房子，是在2012年夏就拆完了，后边还是一个汪塘。他们在村西北和东南分别建了老年房区，村西北有18位，是在2012年底就建成了，村东南有20位，是在2013年春建成的。在2014年磨山镇危改的名额来了后，我分别给刘清洲和杨某甲说了，在这之前，他们两个人都给我说过，要是危改政策来了后，给他们说下，所以我就给他们说了。还有这次刘清洲给我说，要报那些住进老年房的人，我说就报住进老年房的那些人就是了。至于分给旺庄东村20个名额的事，上次我说过了。等他们村上报材料的时候，是刘清洲和他们村的会计一块去的，具体叫什么名字我不清楚，当时他们两个人在我办公室写的申请等资料，还有几份申请表和鉴定表是我写的，这次他们村上报的这20个危改户，我也没实地调查，刘清洲给我说过，他们村上报的这20户都是拆完房子，搬进老年房的老年人，建设前的照片是他们给我的，建设中的照片是我自己拍的，建设后的照片是刘清洲带我去拍的。在2015年春节前，我给刘清洲打电话说是上级危房改造的钱要下来，让他们村危改户每户办理一张农村信用社的银行卡。过了一段时间，还是春节前，刘清洲就提供了这20户的信用社银行卡或银行账号，因为银行卡太多，我一时统计不完，刘清洲就将银行卡放下就走了。又过了1、2天，银行卡号统计完后，我将这些户主及银行账号信息提供给了镇财政所，旺庄的这些银行卡我也全部送还给了刘清洲，我还说让他们等着领钱就行了。到了今年快过春节的时候，财政所通知我说危房补助的款打入危房户的账号了。一直到了今年3、4月份的时候，具体哪天记不清了，杨某甲给我打电话说，为了报危房改造的事，我给他帮了不少忙，到时给我点钱，我答应了。过后有一天刘清洲给我打电话问我在哪，我说在外面，刘清洲又说他在县计生局广场附近等我，后来我就去找刘清洲了，我们在县计生局广场附近的路边见得面，刘清洲交给我4张发放危房补助款的银行卡，还告诉了我银行卡密码，并说给我钱是补人情的，别的他说什么我记不清了。现在这4张银行卡上的人名记不清了。这四张银行卡我是这么处理的：我拿着这4张银行卡，在自动取款机上一查询，每张里面有13000多元，我觉得自己没帮这么大忙，害怕出事，就想着不能自己都用了。我就取了其中两张的危房补助款，钱是分两次在县城兰陵广场边的城区信用社自动取款机上取的款，一张是取了13100元，一个张取了13ＯＯＯ，两次取了2610Ｏ元。我取完钱后，又过了一、两天，是今年4月初，我将这四张银行卡给刘清洲退了回去，我还给他说自己取了其中2张银行卡的钱，剩的那两张没取，等回来我再把钱补上，当时刘清洲给我说不用了，他自己会处理的。然后我又和刘清洲说上面在查危房补助的事，让他把所有卡包括这4张卡都抓紧发下去，别出什么事，刘清洲答应了，然后我就走了。我当时给刘清洲银行卡的时候是这么想的：当时县规划局村镇科已经给我说了上面在查危改资金的事，还让我们自查，我拿到4张卡后，觉得钱太多，没帮那么多的忙，所以就取了其中2张卡的钱。我在给刘清洲退卡的时候，心想要是我取的那些钱，刘清洲给安排好、不出事的话，就不再退了，要是刘清洲安排不好的话，我再补上，但到我被检察机关调查，刘清洲或危改户也没有问我要过钱，肯定是刘清洲安排好了，所以我就一直没退，后来我也没给刘清洲、杨某甲或危改户说过退钱的事，这钱都让我个人用了。这次我之所以和上次说的有些地方不一样，这次是我好好想想说的，以我这次说的为准。（2）刘清洲供述：我谈谈磨山镇旺庄东村危房改造情况。2014年，我安排上报了20个危房改造户，分别是我们村的陈万秀、杨宗元、刘增桂、刘增见、刘兆安、刘桂成、刘则兴、刘清湖、马智妻、程丰田、刘庆怀、赵恒荣、刘思选、刘兆其、刘兆广、刘恩功、华危氏、刘某乙和秦士田，后来把刘则民换成了刘则孔，当时因为刘则民的信息对不起来，后来换成刘则孔了，其中赵恒荣是刘清河的妻子，因为当时刘清河的身份证丢了，还没补办出来就以他老婆赵恒荣的名字上报的。我谈谈杨某甲开发旺庄东村商品楼的情况。开发我们村商品楼的杨某甲老家是我们村，我是通过村主任刘景林认识他的。他在临沂做生意，比较有钱，想着在我们村开发建设商品楼。我想着这对村民来说是好事，就同意了。我们就以旧村改造的名义，在2011年底给镇里写了报告，并通过镇房建办主任李某甲联系县规划局给我们村做了规划，规划确定被拆迁户到村西北的老年房住。2012年春我们开始拆迂村东片中部的老房子，拆了大约有20、30户，但是部分被拆迁户不愿意到村西北的老年房住，我们又去县规划局修改了规划，又在村东南规划了一片老年房区域。2012年9月份前后，村西北片的老年房就建好了，建了4排16位；2012年底的时候，村东片的商品楼建好了，建了2排16位；大约到了2012年12月份，村东南片的老年房建好了，建了5排2Ｏ位。截止2013年年初，被拆迁的老年人陆续住进了村两处30多位老年房了，有3户老年人因为未被拆迂，也没有房子住，就买了老年房住的。我谈谈杨某甲盖老年房的情况。盖老年房，是杨某甲和被拆迁户协商的，被拆迁户用地皮换房子，并与被拆迁户签订了协议。2012年5、6月份，杨某甲就把房子拆净了，接着运来方孔水泥空心砖、沙石、水泥等盖老年房，屋墙内部都用水泥抹上，两个地方都用了一个月左右就建好了。每位老年房都是两间主屋、两间南锅屋，加上一个40多平方的小院子。2013年、2014年危房改造检查验收时，李某甲带县里的人来看的都是杨某甲盖的这些老年房。我详细谈谈2014年旺庄东村危房改造情况。2013年或者在2014年的时候，具体时间记不清了，镇党委书记张广远到我们村视察旺庄社区建设，当时李某甲也跟着的。我和杨某甲当时给张广远书记汇报了我们村社区建设情况，张广远听了汇报对李某甲说，旺庄东村正在搞社区建设，上级要是有什么优惠政策要向旺庄社区适当倾斜。过了几天，我到了镇政府专门给张广远书记汇报了我们村社区建设情况，特别汇报了老年人住房难题，希望镇里多给些危房改造指标。张广远书记给我说，在政策允许的范围内向旺庄东村适当倾斜，并让我直接找李某甲，让李某甲给安排。我出了张广远书记的办公室，接着去了李某甲的办公室，给李某甲说了张广远书记的意思，李某甲当时就答应了，并给我说上级有指标时肯定通知我们报名、填表。我当时给他说，李主任要是多给我们村指标，我们肯定忘不了他。他当时笑了笑，说肯定会多给我们村危房改造指标的。说完，我就回家了。2014年8、9月份的时候，具体时间记不清了，杨某甲给我打电话说，李某甲给旺庄东村20个危房改造指标，让我给李某甲提供20户名单及证件，还给我说重点上报住进老年房的老年人，我给他说，住进老年房的人不一定好安排，嘴巴不严，将来领到钱他们跟着要钱怎么办？他给我说，那你就找些好安排、嘴巴严的人上报，不住老年房的也可以。这样，我就在住老年房的老年人中找了5户，分别是陈万秀、刘增桂、刘兆安、马智妻、刘增见；在不住老年房的老年人中找了15户，分别是刘思功、刘则孔、刘则兴、刘某乙、刘庆怀、秦士田、刘思选、刘兆广、赵恒荣、程丰田、刘清湖、华危氏、杨宗元、刘桂成、刘兆其，其中刘某乙是我父亲，刘思功是我近门的大爷，赵恒荣是我自家的叔伯嫂子，刘清湖是自家叔兄弟。住老年房的5户老年人房子早在2012年春天就拆了，并在2013年年初的时候就搬进老年房住了；不住老年房的15户老年人一直住着旧房子，一直到现在也没有盖新房子。后来李某甲也给我说，让我上报20户危改户，我问他上报住老年房的行吧，李某甲说行。然后我上报的，我给李某甲报完名单后，提供了20户危改申请户的身份证和户口页，并和会计刘增海一起到李某甲的办公室，代替这些危房申请户写了危房改造申请，具体我和刘增海每人写了几份，记不清了，李某甲还给写了几份。过了几天，李某甲给了我一台照相机，让我给这20户申请户照相，当时我是喊着住进老年房的申请户到其他村民家的破旧房子照相，没住老年房的申请户有在自家照相的，也有到其他人的破旧房子前照相的，照完相，我把相片交给李某甲。他当时看了几张照片，给我说可以，他给上报。过了几天，李某甲让我到镇里填写危房改造户的申请表，我当时和会计一起去的镇房建办填的表。2015年1月份前后，具体时间记不清楚了，李某甲给我说危房改造补助资金来了，你把这20户的危房改造户的银行卡号报给我。因为当时刘清河有信用社的银行卡，我就向另外19户要了身份证去信用社办了银行卡。信用社工作人员当时给19个危房改造户办理了银行卡，我当时就把银行卡卡号提供给李某甲了。到了2015年2月中下旬左右，具体时间记不清了，李某甲给我说危房改造补助资金打到银行卡去了，并且还让我带着人去给银行卡改密码。过了几天，大约在3月份前后，我带着程丰田、刘庆怀、刘兆广、刘思选、刘思选去信用社给这5个人修改了密码。在给程丰田等5个人修改密码后的两三天，因为信用社工作人员在本人不到场的情况下不给改密码，我就带着另外14个人的身份证把他们的银行卡给领出来了，一直放在我手里的。过了几天，到了三月底或者四月初的一天，我带着我们村妇女进站引流产，李某甲正好打我电话，问我在哪的？我说我在县计生局给妇女引流产的。他接着问我带卡了吗？我说带了，你过来拿吧。过了十来分钟，李某甲开车到了县计生局西边的文化广场，我就把身上带着的程丰田、刘庆怀、刘兆其、刘兆广等4人的银行卡给了李某甲，给他说银行卡的密码是6个1或者6个6，还给他说这每张卡里有10000多元，危改户都还没支钱，让他留着用。他接过银行卡就装进兜里了。在给李某甲送4张银行卡之前，我还在银行卡上做了记号，好让自己知道李某甲支了那张卡上的钱。过了几天，李某甲到我们村，把4张银行卡退给我，给我说他只支了两个卡的钱留着用了，另两个卡的钱没有支，还说上边要来检查的，要我安排好这个事，接着我就将这四张银行卡发下去了。李某甲支取2张银行卡的补助金，后来没有给我，也没有把钱给危改户。我收20户危房改造户身份证、户口本时，是这么给这些人说的：我当时就是挑着人老实、嘴巴严的人上报的危房改造名单。我收这20户危房改造户身份证、户口本时，给他们说杨某甲给我们村盖了老年房，上级要发钱给杨某甲的，要用下你们的身份证办个银行卡打钱的，你们办的银行卡就是用个名的，钱都是杨某甲的。这2Ｏ户当时都答应了。2014年我们村上报的20户危改户中刘思功、刘则孔等15户都未住杨某甲建设的老年房，一直住在老房子的，他们一直也没有盖新房子；陈万秀、刘增桂等5户虽然在2013年上半年就住了杨某甲建设的老年房，但是的房子也早在2012年就被杨某甲给拆除了。因此，这20户都不符合危房改造政策规定的条件。根据相关规定，村里要对申请危改的村民召开村民代表或村民会议评议，并公示，我上报以上危改户时，没按政策规定做。我有支取危房改造补助资金使用的问题。我先后支取了刘某乙、刘思选、赵恒荣银行卡里的全部危房改造补助金，也就是每户13000多元钱。刘某乙是我父亲。我当时上报刘某乙为危房改造户时，就没有给刘某乙说，也没有给我亲兄弟姐妹说。我当时替他写了申请，填了表，我带着他去信用社办了银行卡，但是当时只是给他说办卡留着他自己用下，他当时也没有多问。后来我又带着他设了密码，也是一直没给他说危房改造补助金的事情，他一直不知道我给他申报危房改造户的事情，更不知道有危房改造补助资金的事情。无论办卡还是设密码，刘某乙的银行卡一直都是我拿着的。2015年4月份下旬前后，我带村里的妇女去县计生局放环，忙完后，我到了城区信用社取钱，发现大厅里人很多，我就让在自动取款机面前取钱的一个妇女帮忙取钱，她帮我去取了两次，一次取了3ＯＯ0元钱，一次取了2Ｏ00元钱，取完50Ｏ0元钱后我就走了。后来，这个钱让我自己家庭用了。过了一段时间，大约在5月下旬，我又到磨山信用社柜台支取了8000多元钱，这个钱也让我自己家庭平时花销了。我从刘某乙银行卡支取的这13000多元钱，没有给我父亲。【出示：从苍山县农村信用合作联社调取的个人业务取款凭证2015年5月26日账号／卡号：62×××35户名：刘某乙取款金额8190客户签名：刘某乙其他具体内容略】这张取款凭证，这笔钱是我支的，这凭证上面的刘某乙的名字是我冒签的。刘思选的银行卡是我在2015年3月底，从刘思选等5人手中拿来的银行卡中的一张，是当时送给李某甲4张银行卡后剩下的那张，我拿到刘思选银行卡后就一直放在自己手中的。4、月初的一天，我在县城把刘思选的银行卡给我女儿刘云华，让她把卡里的钱都支出来。刘云华拿着银行卡就走了，过了一会，她回来给我13Ｏ0Ｏ元钱，并把银行卡也给我了。这13Ｏ0Ｏ元钱，我没有给刘思选，让我自己及家庭平时花销了。我给刘思选说过银行卡有上级给钱的事情，但是我同时给他说这钱是上级发给杨某甲的钱，要是上级检查，到时就说发钱了，为了让他配合这么说，我还给了500元钱。2014年危房改造上报名单时，我打算上报刘清河，但是因为刘清河当时身份证丢了，所以就用了刘清河家属赵恒荣的名字上报了危房改造户。刘清河是我们村的环卫工，镇环卫所为了发工资方便，就给刘清河办了一张信用社的银行卡，他也一直使用着的。在镇房建办李某甲要求给危房改造户办理银行卡时，我就给李某甲说了，赵恒荣的丈夫刘清河有银行卡，当时李某甲说直接上报刘清河的银行卡号就行，到时镇财政所会把危房补助金打到刘清河的银行卡里。到了2015年4、5月份的一天，我对刘清河说，上级把补助金打你卡里去了，我拿着你的卡支出来用用。刘清河当时就把银行卡给我了，并且告诉卡的密码。我拿着刘清河的银行卡就到了磨山信用社，到了柜台支了1300Ｏ多元钱。我支完钱就把卡给刘清河了，给他说，钱支完了，还剩了5Ｏ多元钱你留着花吧。我把这支出来的13000多元钱，没有退给刘清河，留着自己及家庭平时花销了。我给刘清河说过银行卡有上级给钱的事情，我当时给刘清河说上级有发给建老年房的补助款的，这钱是上级发给杨某甲的，要是上级检查，到时就说发钱了，为了让他配合这么说，我给了他500元钱。2015年5月下旬的一天，具体哪天记不清了，李某甲让我到他办公室领调查问卷，顺便给我说西边几个乡镇因为危房改造出事了，让我安排好本村危房改造的事，不要被查出什么事来。当天杨某甲还打电话给我说，让我和危改户说好，只要危改户说卡在他们手了，事后就给每户1000元钱。我赶紧挨个给危改户说了这个事情，其中刘兆广、程丰田、刘庆怀、刘兆其、秦士田、杨宗元、刘思选、刘清河、陈万秀和刘兆安这10个人，我给了他们每人500元钱的封口费，让他们按我说的做，这1Ｏ个人都把500元钱都收下了。【出示：苍山县农村商业银行个人业务取款凭证，银行卡号：62×××80，支取现金13300元，客户签名：刘清河】刘清河这张银行卡里的13300元现金是我在春节前的一天，大约在腊月二十八九的时候支取的，刘清河的名字是我冒签的。刘正其是刘某丁的二儿子，是个哑巴，也一直未成家，和刘某丁一起生活。他一直也未上过学，是个土哑巴。刘增见是刘某戊的四儿子，是个憨子，一直没有成家，刘某戊一起过日子。刘增见××一直不正常，有××。赵恒荣是刘清河的妻子，××也有点不正常，整天打骂邻居什么的，没有人理她。【出示：苍山县农村商业银行提取苍山县农村商业银行城区分行2015年4月1日11时自动取款机监控录像】一一这监控录像里取钱的人是我大女儿刘雪华，这是我当时安排她取钱的监控录像。【出示：苍山县农村商业银行提取苍山县农村商业银行城区分行2015年4月1日11时自动取款机监控录像截图图片】一一这是我女儿刘雪华，大学毕业后她和同学结婚了，嫁到河北省石家庄市赞皇县了。我想着是今年4月份初的一天，当时带着我们村妇女到县卫计局计划生育服务站去查体，我当时身上带着我们村刘思选危房改造补助金的银行卡，我不会用自动取款机，我当时就打电话给我女儿刘雪华，她当时正好从河北回来了，住在我女儿刘云华家里的，我就让她帮我支钱，她来到后，我把卡给她。她就就近到了城区信用社自动取款机取了13000元钱，回来后她就把这130Ｏ0元给我了。2014年我申报程丰田等20户都不知道危房改造的事情，我没给他们说。我上报这20户时，没有开村两委会或者村民代表会研究讨论，也没有在村里公示。我上报程丰田等2Ｏ户时，是在李某甲办公室里填的表。对于这20户危房改造户，都不是个人申请，他都知道，他也知道我没开村两委或者村民代表会研究讨论和未在村里公式危房改造户的事情。三、被告人李某甲犯滥用职权罪（公诉机关指控第三起）、犯受贿罪（公诉机关指控第十六笔）。第三起（滥用职权罪）2014年年底，被告人李某甲发现磨山镇黄山屯村的3户危改申请户未实际建房，后同意该镇房建办工作人员李步尧（另案处理）的提议，以李步尧的亲戚刘文玲、李昌得、胡安国的名义作为顶替名额，李某甲对该3户未进行审核随即上报，致使3户的危房改造补助资金被李步尧骗取，造成国家补助资金损失39576元。第十六笔（受贿罪）2015年2月份，被告人李某甲收受磨山镇房建办工作人员李步尧所送现金75Ｏ0元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、书证（1）磨山镇危房改造资金情况统计表证实：从2014年度的统计表看，黄山屯村的危改名单中有是刘文信、赵连美、杨桂利（书证与第5卷比较，相差一页）（2）申请危改手续一宗证实：包括刘文信、杨桂利、赵连美三人于2015年1月22日书写的自愿放弃危房改造的证明、刘文玲、胡安国、李昌得的危改申请表、危房鉴定书等手续。（3）2014年度磨山镇危房改造资金情况统计表证实：记载刘文信的补贴系刘文玲领取、杨桂利的补贴系李昌得领取、赵连美的补贴系胡安国领取。2、证人证言（1）张广远证实：我叫张广远，2011年12月起担任磨山镇党委书记至今，主持磨山镇党委全面工作。磨山镇农村危房改造工作是近几年开始的，每年县住建局下达危房改造任务后，镇房建办主任李某甲没有直接给我汇报过，都是镇房建办主任李某甲自己去开展这项工作。至于上级怎么要求，因为李某甲没给我汇报，我不了解。2014年前后，具体时间记不清了，旺庄东村支部书记刘清洲专门找到我说，他们村正在进行旧村改造，村里有些老年人住房困难，希望镇党委政府多多支持。我给他说只要符合条件，你直接找镇房建办主任李某甲就行。至于后来旺庄东村怎么申报危房改造户的，李某甲没有给我汇报，我不清楚。2012年以来，对于旺庄东村危房改造申报工作，我都没有安排过李某甲或者刘清洲。我没有安排过李步尧危房改造申报工作。（2）张晓莉证实：我叫张晓莉，2011年12月起担任磨山镇政府镇长至今，主持磨山镇政府全面工作。我们镇农村危房改造工作是2012年开始的，每年县里下达危房改造任务后，镇房建办主任李某甲和分管镇领导给我汇报后，我就安排镇分管领导和李某甲具体负责这个事情，要求他必须按照上级部门的规定开展危房改造工作。当时我们都会在全镇村干部点名会给村委书记和村主任部署下去，给村干部讲清楚危房改造政策规定和要求，并要求村干部必须实事求是申报危房改造户。为了加强对危房改造政策实施的监督，我们还要求镇房建办不能直接接触危房改造资金，必须将名单报给镇财政所后，由镇财政所严格对照危房改造户名单和银行卡进行资金发放。2012年以来，我们镇危房改造工作也是一直这么执行的。镇房建办主任李某甲或者旺庄东村支部书记刘清洲没有给我汇报过，我也没有具体过问旺庄东村危房改造的事情，我不了解。我当时要求镇房建办主任李某甲严格按照上级的要求开展危房改造工作，没有具体过问过每个村庄的危房改造工作。李某甲或者刘清洲都没有给我汇报过“以危房改造名义争取资金用于村集体收入”这个想法，即使给我汇报我也不会同意。我也没有安排李某甲或者刘清洲以危房改造名义争取资金用于村集体收入的事情。我没有安排过镇房建办工作人员李步尧危房改造户申报工作。（3）李昌得证实：我认识磨山镇政府工作人员李步尧，和我是一个村，他叫我大爷爷。我现在住的房子是2013年春天建的，当时2万多元钱。我家在2014年是报了危房改造户，就是用我现在住的这个房子报的，当时是李步尧给报的。2014年腊月里，李步尧到我家对我说要将我们家的房子当做危房改造户给报上去，报上去国家有补贴款。李步尧就将我的身份证拿去了并给我家的房子拍了照。过了有十几天，李步尧给我打电话让我给他提供一个农村信用社的银行卡。我就到磨山信用社办了一张银行卡，银行卡办完之后我就找到李步尧将银行卡和密码一起给了他。到了腊月底我想着快过年了，李步尧到我家里给我送了2000元钱，说是危房改造补贴，但是银行卡没有给我。后来李步尧没有将剩余的11000元前给我。我不认识磨山镇黄山屯村的杨桂利。2015年5月底或6月初，我听说镇里出事了，李步尧到我家找到我。对我说要是有人来调查危房改造的事，你就说当时领了13000多元钱。（4）胡安国证实：我认识磨山镇政府工作人员李步尧，他母亲是我大姐。我现在住的房子是2014年春天时候建成的，当时花了4万多元。我家在2014年用我在村子里的老房子，在村委上报了危房改造，因为不符合要求没有给批下来。我就自己在村东盖了新房子，后来李步尧就要我用现在住的新房子给上报的。2014年腊月里，我外甥李步尧到我家找到我，对我说他要将我们家的新建的房子当作危房改造户给报上去，报上去国家有补贴款。李步尧就将我的身份证拿去了并给我家的房子拍了照。过了有十几天，李步尧给我打电话说让我给他提供一个农村信用社的银行卡。我就到磨山信用社办了一张银行卡，银行卡办完之后我就找到李步尧将银行卡和密码一起给了他。到了腊月二十八或者二十九，李步尧到我家里给我送了2000元钱，说是危房改造补贴，但是银行卡没有给我。李步尧给我送钱的时候对我说要是有人来调查就说补贴款给了多少，你就说给了13000多元。我也答应了。后来李步尧没有将剩余的11000元钱给我。我不认识磨山镇黄山屯村的赵连美。李步尧今年没给我说什么事情。就是去年腊月二十八九他给我送2000元钱的时候，给我说要是有人问这事，就让我说我领了13000多元钱，之后就没给再给我说过什么。就是十几天前的一天上午，具体哪天记不清了，磨山镇里的两名工作人员和我外甥李步尧一起去我家里看房子就走了，也没有给我说什么事。（5）郭其霞证实：我家属叫刘文岭，61岁；我家里有三个孩子，二个女儿，一个儿子，现在三个孩子都结婚了。我现在住的房子2013年3、4月份盖的，当时花了2万多元钱，我就这一个房子，其他地方没有房子了。我家在2014年是报了危房改造户，就是用俺现在住的这个房子报的，当时是在磨山镇政府上班的俺侄女婿李步尧给我们报的。2014年秋天，天气有点冷了，我侄女婿李步尧到我们家来找到我，对我说他要把我们家的房子给当作危房改造户给报上去的，报上去国家是会给钱的。当时他还说他只是把材料给我们报上去，如果批下来你也别喜，批不下来也别怨。李步尧还拿了相机给我们的房子拍了照。到了2014年腊月，我侄女刘娟到我家找到我说婶子，你找一个银行卡给我，好给你打危房改造补贴款。当时我没有找到银行卡，过了几天我找到了一张是我老头（意思是家属）刘文岭名字的银行卡，这张卡是我儿子刘华斌给办的。我找到这张卡之后，我就到磨山镇卫生院找到我侄女刘娟将这张银行给了她。过了一段时间之后，刘娟到我家给我送了2000元钱，和我说这是危房改造的补贴款，当时还把我送给她的那张银行卡也给我了。到了2015年5月底、6月初的一天，具体哪天我记不清了。我侄女刘娟来我家，对我说乡镇里出事了，要是有人来问你危房改造补贴给了你多少钱，你就说给了13000元钱，我就答应了。后来我村书记刘自理来我们家问我危房改造的事，说我们是顶替了我们村刘文信的名字领取的。因为刘文信是俺小孩大爷，他和俺老头是叔兄弟。我觉得不太好，我接着就打电话问我侄女刘娟。我打电话给她说：“那不行也，怎还用你大爷的名领钱的？”她说：“是他的名字，但是他放弃了。”我给俺侄女打完电话有两三天，我侄女婿李步尧到我家里说我们家不是顶替刘文信的名字，是我们自己的名字上报的。后来李步尧还去村委找刘自理说的，具体怎么说的我就不清楚。后来刘娟或李步尧没有将剩余的11Ｏ00元钱给我。我给俺侄女刘娟那张银行卡时，她问我银行卡密码来，我给她说我不知道，得问俺儿子刘华斌。（6）刘文信证实：2014年秋天，村委通知谁要上报危房改造可以到村里来上报。我家里的房子已经很老了，所以我就拿着身份证到村委去报名的。后来村里对我说危房改造补贴款是要将房子盖好才能给。因为我家里实在是很困难没有钱将房子先建起来。所以后来我就放弃了危房改造的名额。村委当时说如果不将房子先盖起来，名额就放弃了。后来我没有领到危房改造补贴款。（7）刘文岭证实：我叫刘文岭，男，1954年1Ｏ月15日出生，汉族，文盲，群众，现住兰陵县磨山镇黄山屯村。我家属叫郭其侠，60岁；我家里有三个孩子，二个女儿，一个儿子，现在三个孩子都结婚了。我现在住的房子2013年3、4月份盖的，当时花了2万多元钱。我家在2014年享受过危房改造补贴款，在办理危房改造手续的时候我在无锡打工没有在家，具体事情都是我家属郭其侠在家里通过我侄女婿李步尧办理的。到了2015年年初我家属郭其侠对我说补贴到我们卡里1300Ｏ元钱，但是我侄女子刘娟只给我家属送了2Ｏ00元钱。剩余的钱俺们没有见到，具体情况我不清楚，我家属郭其侠知道。我侄女叫刘娟，在磨山卫生院上班，我侄女婿叫李步尧，家是磨山街上，具体是哪个村我不知道，他在磨山镇政府上班，具体干什么工作我不清楚。我有农村信用社的银行卡，是好几年前，我儿子刘华斌给办的，密码也是我儿子给设的，我不知道是多少。这张卡平时不怎么用，但是我听我家属说，那个危房改造补贴款是打到这张卡上的。（8）杨桂利证实：2014年秋天，我们村的村干部刘自理说上级有政策扶助困难户盖房子的。村书记刘自理当时把我、刘文信等3户报给上级了，我也按照要求拿着身份证给了村干部。到了2014年腊月前后，村干部给我说危房改造补贴款是要将房子盖好才能给。我当时没有盖房子，村干部就让我写个放弃证明。我当时在放弃证明签名摁了手印。过完2015年春节，也就是农历2015年正月二十日的时候，我借了钱备了料找了包工队盖了房子，过了10多天，房子就盖好了。县、镇工作人员在农历2014年腊月的时候来检查验收了，我当时没有盖房子。我一直没有领到危房改造补助款。（9）赵连美证实：2014年秋天，村干部在村委大喇叭上喊，家庭困难想领补助盖房子到大队部报名。我当时家庭挺困难，我就拿着身份证去大队部报名了，后来村干部也将我上报给上级了，上级也找到我给我照相干什么的。到了2014年腊月前后，县里、乡里的人来我家来检查盖房子情况，我当时没有盖房子。后来村干部就让我在自愿放弃申请领取补助的证明上摁了手印。我去年没有操持出钱来，没有盖新房子。我一直没有领到危房改造补助款。（10）刘娟证实：我丈夫叫李步尧，39岁，在磨山镇房建办工作；大女儿叫李宇涵，15岁，学生；二女儿李玉哲，4岁；儿子现在四个月。我认识磨山镇黄山屯村的刘文岭，刘文岭是我四叔。刘文岭申报危房改造户的情况我了解。2014年下半年，具体时间我记不清了，李步尧对我说他们危房改造有三户弃权了，现在缺了三户名额，问我家里有什么亲戚需要的吗，要是需要就给报上。我想我娘家的四叔刘文岭有盖的老年房，我就对李步尧说。李步尧就将我四叔刘文岭给报了上去。到了2014年腊月的时候，李步尧对我说补贴款快批下来，你让你四叔刘文岭报一个银行账号。我就到我四叔家，当时我四叔没有在家，我四婶子在家的。我就对我四婶子说，你找一个银行卡给我，好给你打危房改造补贴款。当时我四婶子没有找到银行卡，过了几天我四婶子找到一个银行卡送给我的，当时我正在上班，俺四婶子送磨山医院去的，当时我问俺四婶子银行卡密码，她不知道，我又问的俺四叔家弟弟刘华斌或者俺四叔家妹妹刘慧，他们两个人具体问谁，我记不清了。我问完将银行卡密码记在纸上的，后来我将银行卡和密码一起给了李步尧。过了一段时间，李步尧将银行卡和200Ｏ元钱现金一起给了我，让我送给我四叔的。我拿着钱和银行卡到了我四叔家，当时我四叔没有在家，我就将钱和银行卡一起给了我四婶子了，我当时给俺四婶子说这是那房子补贴款。我四婶子将这2000元钱拿着了，银行卡她没有要，我就把银行卡拿了回来，现在这张银行卡还放在我家里。危房改造每户补贴多少钱一一我当时不清楚，后来我知道是补贴了1300Ｏ多元。除了给我四叔刘文岭这2000元钱，没有给过刘文岭其他的钱。2015年6月初，磨山镇房建办主任李某甲被检察院调查了。李步尧就很害怕，害怕李某甲牵连到他。我就到四叔家找到我四婶子对她说乡镇里出事了，要是有人来问你危房改造补贴给了你多少钱，你就说给了13ＯＯ0元钱，当时我四婶子也就答应了。当时李步尧给我说是三个名额，给俺四叔刘文岭报一个，剩下的两个具体报谁我不清楚，可能是磨山东村的他自己家大爷李昌德和东石良村的他舅胡什么，具体叫什么名字我不知道。（11）李步尧证实：我有套取国家危房改造补贴资金的行为。2014年腊月，具体时间我记不清了，在磨山镇房建办办公室里，房建办主任李某甲提到磨山镇黄山屯村有三户村民已经申报了危房改造补贴，但是没有盖房子放弃了危房改造名额，这三户村委都给写了放弃证明，证实这三户确实因为没有盖房子主动放弃了名额。当时李某甲对我说：“黄山屯村这三户放弃了，你去找你三个亲戚报上，房子建了三年、两年的都行，等补贴款下来你给我750Ｏ元，再给你的三个亲戚每户2ＯＯＯ元，给他们2000元钱他们也怪高兴，剩余的钱给你。”李某甲给我说完之后，我想着可以得点钱补贴家用，就答应了。李某甲当时还给了我一份黄山屯村的赵连美、杨桂利、刘文信三户放弃危房改造的证明，让我保管好。我就开始寻找合适的亲戚上报，最后确定了磨山镇东石良村我舅舅胡安国、磨山镇黄山屯村我家属的四叔刘文岭、磨山镇磨山东村我本家大爷爷李昌得（又名李昌德），我把这三户给报上去的，其中刘文岭这户是我让家属刘娟去找的，胡安国和李昌得这两户是我自己去找的，当时这三户也分别写了申请书。申请书写好后，连同这三户的身份证和户口本复印件都交给了李某甲。另外我还自己一个人把这三户的房子用房建办的相机拍了照，拍照后将照片和相机一起交给了李某甲。【出示调取的胡安国、刘文岭、李昌得三户申请危房改造补贴的有关资料】这些资料就是当时上报的申请手续，从申请书的笔迹上看，胡安国和李昌得的申请书是他们本人写的，刘文岭的那份申请书我记不清是谁写的了。身份证和户口本的复印件是我经手复印的。那三张制式表格是李某甲填写的，不是我的字迹。李某甲将这三户的资料都给报上去之后，到了2014年农历12月20日前后，李某甲让我将这三户的信用社银行卡号报上来，准备往银行卡里打补贴款。我又向这三户要的银行卡，是胡安国、李昌得、刘文岭本人的信用社银行卡。其中，刘文岭的农村信用社银行卡是我家属刘娟与刘文岭家属联系之后，由刘文岭的家属将银行卡送给我家属的。我家属把刘文岭的银行卡交给我，同时把银行卡密码对我说了。胡安国和李昌得这两户的银行卡，是我给他们打的电话，让他们开张银行卡，然后把银行卡送给我，同时给我说了银行卡密码，但是现在这三张银行卡的密码我记不清了。我拿到这三户的银行卡之后，将银行卡号报给了李某甲。【出示调取自兰陵县磨山镇房建办的2014年度农村危房改造资金发放汇总表3页】这个表格是一开始统计的申请危房改造补贴资金的人员名单，其中赵连美、杨桂利、刘文信这三户放弃申领危房改造补贴资金之后，我将胡安国、李昌得、刘文岭这三户的材料报给李某甲，这样实际上报的是胡安国这三户的申请材料，表格上登记的赵连美、杨桂利、刘文信三户银行卡号分别是胡安国、李昌得、刘文岭三人的银行卡号，补贴资金是存入胡安国、李昌得、刘文岭名下银行卡中的，与赵连美等人没有关联，但是这个表格没有重新制作，所以就出现了前后两个名字不对应的情况。在2014年腊月二十八日左右，李某甲给我打电话，说补贴款打来了，每户是补贴了13000多元。我知道补贴款打到银行卡后，我到磨山镇农村信用社，通过自动取款机从这三户的银行卡里，每张卡支取了13000元钱，共计取了39000元钱，是同一天将这39000元钱支取出来的。我将钱取出来之后，这三户每户给了2000元。给刘文岭的2000元钱是我家属给刘文岭的。另外两户是我去胡安国和李昌得本家给他们本人的。我给这三户每家2000元钱的事，没有其他人知道。另外我给了李某甲75Ｏ0元钱，剩余的25500元被我自己花了。我支取现金之后，这三张银行卡都放在我家的车库里的，我家车库南侧靠东墙的位置有两个橱子，银行卡就放在南边那个橱子的最下层，橱子前边有纸箱子挡着。其中有一张银行卡是我家属去给对方的时候，对方没要退回来的，我就把三张银行卡一总收起来了。我上报的这三户不知道危房改造补贴资金每户多少钱，我告诉他们的是2000元钱。2015年正月初八，我的小儿子出生后花了一部分；过春节时家里零用花了一部分，过完春节后平时家里日常零用花了一部分，这2550Ｏ元钱已经被我花没了。2015年年前支完钱之后就快过春节了，我给李某甲打电话要将这7500元钱给他的，李某甲当时说不忙，等过完年再给他。过完春节后上班的第一天，早上镇里点完名之后，李某甲将我叫到他的白色轿车上，当时他的车停在镇政府办公楼前边操场两个篮球架子中间的。李某甲上车坐在驾驶座的位置，我坐在副驾驶的位置。上车之后，我将事先准备好的7500元钱，从我上衣内兜里掏出来递给了李某甲。当时钱也没有用什么东西包着，直接就是现金，李某甲就将钱接过去接着就装到自己口袋里了，我看他把钱收下了，我接着就下车走了。后来李某甲也没有把这7500元钱退还给我。李某甲当时没有给我写收到条。我与李某甲之间没有借贷关系。李某甲被你们检察院调查之后，我害怕你们查到我，我就到胡安国和李昌得家，对这两个人说，如果要有人来调查危房改造补贴款的事情，让他们就说补贴了130Ｏ0元钱，这些钱都是他们自己领取了。刘文岭家是我让家属刘娟去给说的，也说要是有人来调查，就说补贴款给了13000元钱。我现在非常后悔，我不该动这个心思的，我套取国家的危房改造补贴资金是不对的，我现在知道错了，我请求检察院能从轻处理我。我上报的这三户不符合国家危房改造的条件，这三户的房子都已经建了好几年了，是2014年在实施危房改造之前就建好了的。这件事情，除了李某甲之外其他人不知道这件事，我也没有向磨山镇党委政府的领导汇报过。3、被告人李某甲供述：2015年春节前，镇房建办李步尧因为危房改造的事情还送给我7500元钱。2014年腊月的时候，我去黄山屯村检查危房改造户建房情况，发现黄山屯村3个危房申报户都没有建房子，我当时就给村书记刘自理说，让这3户写个放弃危房改造的证明，当时这3个危房申报户都写了证明。我回到办公室后，就把这3户的放弃证明给了李步尧，并让他保管，李步尧看了下3户的放弃证明，说名额浪费怪可惜的。他接着问我，他找3户上报为危房改造户行吗？我说你找好上报就是了。过了一两天，他就找了他3个亲戚把黄山屯的3个危房改造名额给顶替了。到了春节前的两三天，李步尧给我说他把他3个亲戚的钱领到了，当时还要给我钱的。我当时比较忙，给他说过完年再说。2015年春节上班后的第一天，李步尧在镇里我的轿车上给了我7500元钱，我当时就收下了。这7500元钱，让我自己开支了，没有退给李步尧。李步尧的3个亲戚是李步尧自己找的，相关上报材料都是他自己准备的，现场拍照、检查验收都是李步尧去弄的，我不怎么清楚，至于是否符合条件我没有去认真核查过。李步尧3个亲戚建房子的情况，我没去现场察看过，不了解，以你们调查落实的为准。【出示调取白兰陵县磨山镇房建办2014年度农村危房改造资金发放汇总表3页】李步尧当时把他3个亲戚的材准备完交给我后，我就给县建设局上报了，但是县建设局没有把黄山屯3户的名字改成李步尧亲戚的名字，后来我们给镇财政所报名单时我就专门把这3户给标注出来，危房改造户的名字还是黄山屯的3户村民的名字，但是账户的名字是李步尧亲戚的名字了。四、被告人李某甲犯受贿罪（剩余部分），以下分述的犯罪事实为公诉机关指控受贿罪的排列序号。第一笔：2011年10月份、2012年春节前，被告人李某甲两次收受磨山镇孙屯村沿街楼开发商杨洪成所送现金共计10000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、兰陵县规划局财务科出具的证明一份证实：经查实，磨山镇孙屯村杨洪成未向其单位交过任何费用。2、证人证言（1）杨洪成证实：李某甲是我们镇的房建办主任，我经常和他打交道。我和李某甲之间没有什么经济往来，李某甲问我要过两次钱，每次都是50Ｏ0元钱，一个是在2011年1Ｏ月份的时候给李某甲500Ｏ元现金，另一次是2012年初的一天给李某甲5000元现金。2011年10月份，我们村打算在我们村驻地的公路两边建设沿街楼，我当时负责协调并建设楼房，这个事我也给镇领导说了，镇里领导也同意建设。我就去找镇房建办主任李某甲，让他给我放线，我好盖房子。他给放线后，我没办规划手续就开始打地基建房子。在铺地基的时候，有一天李某甲给我打电话，问我在哪里，我说在工地上，他跟我说我们村盖沿街楼需要办理规划手续，让我交5000元钱给他，我就筹了5000元钱，具体是在工地上把钱给他的还是我去镇政府把钱给他的，我现在记不清了。过了两三个月后，在2012年初的时候，房子的主体工程建好了。镇房建办主任李某甲又给我打电话，说还得交5Ｏ0Ｏ元钱的规划费用，让我再操持5Ｏ00元钱给他。我当时就又操持了5Ｏ00元钱给了他，具体在什么地方给他的钱忘了。后来，这沿街28间房子全部建成了，直到现在我也没有办出来规划手续。李某甲后来没有把这两次共计10000元现金退给我。我之所以送给李某甲10000元现金，一是想办规划手续，二是也想顺利施工，别出什么岔子。2、被告人李某甲供述：2011年10月份，孙屯村的杨洪成打算在沂磨线孙屯村段东路北开发建设沿街楼，他找到我，他给我说了这个事，并说要和我一起合伙干，我不用拿钱，入干股就行了，我答应了，他还让我帮他找了一份沿街楼的设计图。然后我就去给他放了线，大约有7、8位的沿街楼，接着他就开工建设了，在他建了有一层的时候，他到我办公室送给我500Ｏ元钱，我当时推辞了一下就收下了。又到了2012年春节前，他的沿街楼主体早建成了，杨洪成又到我办公室送给我5000元钱，这样杨洪成总共给我送了1Ｏ000元现金，我没有退给他，让我平时个人开销了。杨洪成给我送这10000元钱，是为了感谢我在他没办规划手续的情况下建沿街楼，未进行查处，让他建成了。杨洪成建沿街楼没有办规划手续了，我没有去查处。2012年前后，杨洪成开发建设孙屯村沿街楼的时候，他向镇里交了30000元钱的规划建设保证金，由于杨洪成无法在他建设手续加盖孙屯村村委公章，所以县规划局根本不会给他办理规划手续。杨洪成两次给我的合计1万元钱，当时都让我自己花了，没有在县规划局给杨洪成缴纳任何规划费用。第二笔2013年底，被告人李某甲收受磨山镇河套村沿街楼开发商李某乙所送购物卡2000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人李某乙证实：我认识磨山镇政府的李某甲，我和他是一个村的，他任我们镇房建办主任。我和李某甲也没有什么经济往来，就是在2013年年底的时候，我送给李某甲一张面值2000元的宝庆超市购物卡。在2013年7、8月份的时候，我和西疃村的崔传文在河套村合伙建设了7至8位两层半的房子，我们建设没有土地及规划手续，但这个事我们是和镇里领导说了，镇里领导也同意我们建设，并缴纳了建设保证金。在建设过程中镇房建办的李某甲到现场去过几次，但是他没有制止过我们建设。在2013年年底的时候，我们这些房子盖完了，我就想着李某甲作为房建办主任很照顾，我们建房子他也没有制止过，所以就事先到宝庆超市买了一张2000元面值的超市购物卡，然后我到镇政府的院子里找到李某甲，并把超市购物卡送给了李某甲，当时李某甲推辞了一下就收下了。李某甲后来没有把这张200Ｏ元的超市购物卡退给我。2、被告人李某甲供述：2013年5、6月份，磨山东村的李某乙找到我，我和李某乙是一个村的，我是他本家的叔，他给我说，他和河套村的一个人，具体叫什么名字记不清了，想在河套村填个汪塘建二层半的小楼的，我说知道了。过了时间不长，宋剑安排我和李志强一起去看的，我们看完后就走了。后来，李某乙和河套村的那个人建了7、8位二层半的小楼，他们也没有办理规划手续，我也没有制止他们建楼。到了2013年底，李某乙在我办公室楼下，送给我一张价值2000元钱的宝庆超市购物卡。我当场收下了，没有退给他，让我自己平时个人开支了。李某乙送给我2000元购物卡，是为了感谢我不制止他建二层半小楼。第三笔2012年中秋节前、2013年春节前、2014年春节前，被告人李某甲三次收受磨山粮所和恒温库开发商冯遵强所送购物卡共计4000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人证言（1）冯遵强证实：我分3次给磨山镇房建办主任李某甲送了40Ｏ0元的购物卡。2012年8月我把磨山镇恒温库办公楼买下来，并把磨山粮所租下来后，我想搞开发，李某甲是镇住建办主任，负责磨山镇建设的规划，为了让他在规划的时候，给我帮帮忙，也是为了能及时给我提供规划方面的信息，在2012年中秋节和2013年春节前，我分别给他一张面值1000元钱的苍山银座超市购物卡，我记得一次是在李某甲的办公室里，还有一次是在镇政府门前东西路上，至于哪年是哪次记不清了；2014年春节前，我和李某甲联系好后，在他办公楼楼道里送给他一张面值2000元的苍山银座超市购物卡，这样我分3次共给他送了价值4000元的公务卡，李某甲都收下了。2、被告人李某甲供述：2012年秋，冯遵刚和冯遵强（系弟兄俩）在磨山恒温库的靠近沿街的土地上建了一栋5层的住宅楼，当时是冯遵强具体负责的，是我和戚元海一起去规划放的线，冯遵强到县规划局交了1000Ｏ元钱，但他们这栋楼的规划手续，因为没有土地证，一直没办出来，到了年底就建好了。冯遵强建这栋楼的时候，我也没去制止过。在冯遵刚和冯遵强建住宅楼过程中，他们和我有经济上的往来：在2012年中秋节和2013年春节前，冯遵强给我一张面值10Ｏ0元的购物卡，2014年春节前他到我办公楼给我一张面值2000元的购物卡，具体哪个超市的记不清了，我都收下了，后来都没退回去，让我个人用了。冯遵强在2012年中秋节那次给我送卡是感谢我，帮他在磨山恒温库土地上建楼去规划放线，后来次他给我送卡是想让我帮他办理相关规划手续。庭审中，被告人对收受冯遵强购物卡4000元的犯罪事实无异议，但辩解称我认为不构成犯罪。第四笔2013年春节前，被告人李某甲两次收受磨山镇窦村党支部书记窦兴民所送现金共计4000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人证言（1）窦兴民证实：我和李某甲没有经济往来，就是2013年春节前我分两次送给他4000元钱，每次2000元钱。2012年10月份，镇里开村干部会，安排各村上报危房改造户，让各村把名单上报到镇房建办。开完会后，我们村委经过排查就把窦兴利上报到镇房建办。后来，镇房建办李某甲到村里拍照，也带着人去村里检查验收来。到了2013年年初，我们村的窦兴利领到了10000多元钱。我当时觉着镇房建办李某甲给我们村办了好事，得感谢感谢他。我就拿着2000元钱到了李某甲的办公室，把钱给他，还给他说感谢他把危房改造指标分给我们村等感谢的话。他当时客气了下，就把2000元钱收下了。我姐夫杨洪岭是磨山镇孙杨庄村。2012年下半年的一天，具体时间忘了，杨洪岭听说有危房改造政策，就找到我说，他也想盖房子领取危房改造补助，并给我2000元让我给找找人帮帮忙。我就拿着2000元钱到了镇房建办办公室，找到镇房建办主任李某甲，给他说孙杨庄村杨洪岭是我姐夫，也想盖房子领取补助，多给帮帮忙，说完就把20Ｏ0元钱给了李某甲。李某甲把钱收下后，给我说，只要村里上报了就行。后来孙杨庄村把我姐夫杨洪岭上报给镇房建办李某甲。不长时间，我姐夫杨洪岭就把房子盖好了，到了2013年年初，我姐夫顺利地领到了10000多元的危房改造补助。后来李某甲没有把4000元钱退给我。（2）杨洪岭证实：2012年下半年的时候，我听说镇上有危房改造补助政策，我也想领补助盖房子的。我就找到我小孩舅窦兴民，因为他当时在窦村当村支部书记。我就拿着2000元钱给我小孩舅窦兴民，让他到镇上跑跑找人帮帮忙。他把钱就拿着了，后来我房子盖好了，也领到了12000多元钱。对于窦兴民怎么找人帮的忙，我就不知道了。窦兴民后来没有把这张2000元钱退我。（3）窦兴利证实：我在2012年下半年的时候，具体时间记不清了，我在村里建了新房子，并且在后来还领了10000多元钱的危房改造补助金。2012年上半年还是下半年的时候，具体时间记不清了，我儿子结婚了，自己没有地方住。当时村干部说上级有危房改造政策，让家庭困难没有房子住可以上报，上级给钱盖房子。我当时就找到村书记窦兴民报了名，他也知道我家的情况就把我报给上级了。后来镇上的人员也到我就家里照相了。过了一段时间，我就借钱就把房子建好了，后来镇上的人也来检查了，认为我盖的房子合格。过了不长时间，村书记窦兴民给我说，上级发了12000多元钱，让我去领钱。我领到12000多元钱后，我感到村干部和镇上的人员为了我盖房子都挺辛苦，得感谢下他们，我就拿出了2000元钱给窦兴民，给他说你拿这2000元钱和上面的人一起去喝酒吧。他当时就把钱给收下了。2、被告人李某甲供述：窦兴民给我送了两次钱，每次都是2000元钱，一次是因为他们村危房改造的事情，另一次是因为他姐夫危房改造的事情。2012年下半年的一天，具体时间忘了，大约是在镇里安排各村申报危房改造户不长的时间，窦村的书记窦兴民到了我的办公室，给我说他姐夫是孙杨庄村的，姓杨，具体叫什么记不起来了，也想参加危房改造，并拿出2000元钱给我，让我帮帮忙。我当时就收下了，还给窦兴民说你回去准备材料让村里上报就是了。我在后来当时孙杨庄上报的名单看到了窦兴民姐夫的名字，也没去现场就给审核上报到县里了。到了2013年春节前，窦兴民又到了我的办公室，给我2000元钱，说感谢我给他们村危房改造名额，还给我说他姐夫的危房改造补助也领到了，十分感谢我。窦兴民送给的4000元钱，我都收下了自己平时开支了，没有退给窦兴民或者窦兴民的姐夫。第五笔2013年春节前，被告人李某甲收受磨山镇桑科村会计宫某所送现金2000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、在磨山镇经管站调取的桑科村村委的票据证实：2013年2月5日，该村支付2012年度干部工资10800元。2、证人宫某证实：2012年我们村上报危改户，当时上报了多少户记不清了，因为我们镇危改的工作是镇房建办主任李某甲负责的，我把材料报给镇房建办了，后来只批准1户，补助的钱也发下来了。虽然我们只有1户，但也是我们给老百姓办了件好事，觉得从老百姓面前挺有面子，到了2013年春节前，我和时任村支部书记王圣学商量得感谢下李某甲，准备给他2000元钱，然后我们从村集体的户上拿了2000元钱，由我送给李某甲。然后我就到镇里找李某甲，当时他在镇政府大院小广场上他的车边，我就把这2000元钱给了李某甲，还给他说了几句感谢的话，李某甲就把这2000元钱收下了，后来也没退回来。这2000元钱是用一些费用单子顶出来了，具体是哪些费用单据，现在记不清了。2013年春节前给李某甲送了2000元钱，这2000元钱是我们从村集体出的钱。这2000元钱入了村里的支出账了。现在我想想当时是以给村委人员发工资的形式入的账，这张单据我也复印了，这张单据支出数额是10800元，但实际上我们村委人员发工资总数是8800元，剩余的2000元钱就是我经手送给李某甲的钱。3、被告人李某甲供述：2013年春节前，桑科村的会计宫某为了他们村2012年危房改造的事情到了镇大院送给我2000元现金。这些钱我都收下了，没有退还，让我用于个人及家庭日常开支了。之所以给我送礼，是为了感谢我给他们村危房改造指标，并且争取下一年的危房改造指标。第六笔2013年春节前，被告人李某甲收受磨山镇河套村原党支部书记周某所送现金2000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人周某证实：我和李某甲也没有什么经济往来，就是在2013年春节前的一天，我送给李某甲2000元钱。2012年10月份前后，我们河套村上报了6户危房改造户。镇房建办李某甲多次到我们村拍照，后来又带着县里的人到我们村检查验收危房改造户盖的房子，最终批准了4户享受危房改造政策。2013年年初的时候，4户危房改造户也都领到了10000多元的危房改造补助。我想着镇房建办李某甲给我们村4个危房改造指标，给我们村困难户办了好事，得感谢下李某甲。我就准备了2000元钱，给李某甲打电话约好见面的地方。到了镇邮政局门口的路边，我找到了李某甲，把2000元钱给他，给他说感谢给我们村办了好事，并说下年要是有危房改造还得多帮忙。他答应了，并把2000元钱收下了。李某甲后来没有把这张2000元钱退给我。2、被告人李某甲供述：2012年磨山危改时，河套村上报了4、5户危改户，到了年底都领到了危房改造补助。2013年春节前的一天，河套村的原支部书记周某给我打电话，约好在磨山镇邮政局门口的路边上见面。我们见面后，周某给我2000元现金，我当时就收下了。是为了感谢我给他们村危改指标，再就是想多争取下一年的危改指标。收的这些钱，后来都没有退给他们，都让我个人用了。第七笔2013年春节前，被告人李某甲收受磨山镇河套屯村村委会主任刘兆田通过磨山镇西疃工作区书记刘磊所送现金2000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人证言（1）刘兆田证实：2012年下半年我们村按镇里的要求上报危改户，我们村上报了4户，后来镇房建办批准了2户，他们叫刘秀全和刘某丙，当时我也知道是镇房建办的主任李某甲负责镇里的危改工作，这些材料是我报给李某甲的。到了2013年春节前，刘秀全和刘某丙的危改补助发给他们了，每人有1万多元钱，他们领到钱后，给我说了，我认为这是我给老百姓办了件好事，因为危改的事是李某甲负责的，李某甲要是不批准，这事也办不成。所以在他们领完钱后，也就是过了一、两天，然后我分别找到这两个人，给他们说，咱报了好几户，就批你们两户，你们得出点钱感谢下李某甲，不能让他白给咱帮忙，他们都同意了，然后每人给了我1Ｏ00元钱。因为当时我和李某甲不熟，我们工作区的书记刘磊和他熟悉，接着我找到刘磊，把这2000元钱给了刘磊，并说李某甲给我们村批了2个危改户，这200Ｏ元钱让他捎给李某甲，替我感谢下李某甲，刘磊同意了。后来，过完年后，刘磊给我说，他把钱给李某甲了。后来李某甲没有把这2000元钱退给我。（2）刘磊证实：我是201Ｏ年起开始担任西疃工作区总支书记至今。2012年10月份的一天，我遇到镇房建办主任李某甲，问他镇上还有危房改造名额，他说有，让我上报是的。我接着就通知西疃工作区的各个村庄，我想着当时河套屯村上报了2户危房改造户，其他村报了多少危改户我记不清了。到了2013年年初，河套屯村的2户危房改造户领到了100Ｏ0多元的危房改造补助。2013年春节前的一天，河套屯村的村主任刘兆田给我说，他村里2户危房改造户都领到钱了，镇房建办李某甲帮了不少忙，拿出2000元钱，让我捎给李某甲。我拿着200Ｏ元钱后，就打电话给李某甲。李某甲说他在家的，我就开车到了他家所的金海湾小区门口前，把200Ｏ元钱给他，给他说这是河套屯村村委主任刘兆田让我捎给他的，感谢他在河套屯村危房改造上帮忙。李某甲当时就收下了。李某甲后来没有把2000元钱退给我。（3）刘秀全证实：在2012年的时候，我们家进行危房改造了，在2012年底的时候通过村委得到了一个危房改造的名额，当时是建了一套老年房，在房子建好后镇里还给了我1万多元的建房补贴。这1万多元的危房补贴资金，我给了我们村委主任刘兆田1000元钱现金，让他送给镇里负责危房改造的工作人员。因为是快过春节了，我建房得到了补贴我就想着感谢一下镇里负责危房改造的人，而且我们村委主任刘兆田也给我说过“人家帮忙得感谢一下的话”，但我不认识镇里负责危房改造的人，这样我就让刘兆田帮的忙。后来镇里负责危房改造的工作人员或刘兆田没有把这1000元钱退给我。（4）刘明金证实：刘某丙是我父亲，他现在烟台莱州打工。在2012年的时候，我们家进行危房改造了，我结婚后家里房子紧张，后来听村里人说上级有建新房给补贴的名额，在2012年底的时候我们家通过村里上报得到了一个危房改造的名额，这样我们家就又建了一套老年房，平时就是我父母居住。房子建好后上级还来验收了，在2013年春节前，上级给了我们家1万多元的危房补贴。因为是快过春节了，我和我父亲刘某丙商议感谢一下镇里负责危房改造的工作人员，但是我们不认识他，我们是托村委主任刘兆田帮忙的，还交给他1000元钱现金。后来刘兆田给我们说这1000元钱，他送给镇里负责危房改造的工作人员了，具体是谁他没说，我们也没问。后来镇里负责危房改造的工作人员或刘兆田没有把这1000元钱退给我们。2、被告人李某甲供述：2012年河套屯村上报了2家危房改造户，到了年底危改户都领到了危房改造补助。2013年春节前的一天，河套屯村村主任刘兆田打电话问我在什么地方，我说我回家了，他就挂电话了。到了当天晚上，西疃工作区的书记刘磊打电话，约我在金海湾小区见的面，给我说刘兆田让他捎了2000元钱给我的，我当时就收下了。是为了感谢我给他们村危改指标，再就是想多争取下一年的危改指标。这些钱后来都没有退给他们，都让我个人用了。第八笔2013年春节前、2015年春节前，被告人李某甲两次收受磨山镇山南村党支部书记葛荣吉所送现金共计1000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人证言（1）葛崇吉证实：我叫葛崇吉，但是镇政府花名册上他们把我写成“葛荣吉”了，镇里人都喊我“葛荣吉”。我是2007年秋开始担任本村党支部书记，一直至今。我认识李某甲，他是我们镇的房建办主任。我个人和他没有什么经济往来，就是因为村里危房改造的事，在2013年春节前，我送给李某甲500元超市购物卡，2015年春节前又送给他5Ｏ0元超市购物卡。2012年我们村镇里分配给我们村4至5户的危房改造名额，后来也顺利进行改造并领取了危房改造补助款，因为危房改造的事是镇房建办主任李某甲具体负责的。在2013年春节前，具体时间记不清了，为了感谢李某甲在我们村危房改造过程中的帮助，也想着和他搞好关系，再为本村争取些危房改名额，我到李某甲镇房建办的办公室给他送了500元超市购物卡，并给他说了一些感谢的话，这购物卡李某甲也收下了。2014年我们村是7至8户的危房改造名额，具体多少户记不清了，也顺利领取了补助。在2015年的春节前，为了感谢李某甲的帮助，我安排我们村里会计刘昌给李某甲了500元超市购物卡，这次是刘昌送的，后来刘昌回来给我说购物卡送给李某甲了，这次也是500元购物卡。李某甲后来没有把2张500元面值的超市购物卡退给我或我们村。这两次购买超市购物卡的钱是我出的，共1ＯＯＯ元钱。我们村因为没有收入，平时开支都是村干部垫资。（2）刘昌证实：我叫刘昌。我是2005年秋开始担任本村会计至今。我认识李某甲，他是我们镇的房建办主任。我个人和他没有什么经济往来，就是因为村里危房改造的事，2015年春节前按照我们村支部书记葛荣吉的安排，我送给他一张面值500元的超市购物卡。2014年我们村上报了7至8户的危房改造户，具体多少户记不清了。2015年年初，我们村的危房改造户都顺利领到了10000多元钱的危房改造补助。2015年春节前的一天，村支部书记葛荣吉安排我给李某甲送500元的超市购物卡，感谢下李某甲对我们村危房改造户的照顾。我就买了500元的超市购物卡，给李某甲打电话，问他在哪的？他说他不在磨山，在外面的。我就挂了电话。过完春节，我又拿着这张500元的购物卡，到了镇房建办李某甲的办公室，把购物卡给了他，给他说这是村支部书记葛荣吉让送给他的。他当时就收下了。李某甲后来没有把这张500元面值的购物卡退给我。买500元超市购物卡的钱是村支部书记葛荣吉给我500元钱，让我买的。3、被告人李某甲供述：2012年山南村有4、5户危改户，到了当年年底危房改造补助发下来后，2013年春节前的一天，山南村支部书记葛荣吉到了我办公室，给我500元钱，我当时就收下了。2014年山南村又有7、8户危房改造户，到了2015年春节前危房改造补助也发了下去，过了一两天，山南村的村会计刘昌给我打电话，问我在磨山吗？我说我不在磨山，他就挂电话了。到了春节后，刘昌给我500元钱，说是葛荣吉安排给我的，我当时就收下了。是为了感谢我给他们村危改指标，再就是想多争取下一年的危改指标。送给我的钱、卡，我都收下了，后来都没有退给他们，都让我个人用了。我现在想清楚了，山南村的葛荣吉在2013年春节前、2015年春节前给我送的都是500元的超市购物卡，其中一次还是他让他村的会计捎给我的。第九笔2015年春节前，被告人李某甲收受磨山镇宋庄村党支部书记曹某所送现金50Ｏ元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人曹某证实：我是2005年5月起开始担任宋庄村支部书记至今。我认识李某甲，他是镇房建办主任。我和李某甲有没有什么经济往来，就是在2015年春节前的一天，我送给李某甲500元钱。2014年我们村向镇房建办李某甲报了2个危房改造户，镇房建办李某甲也把这2户报到县里了。到了2015年年初，我们村的2户危房改造户都领到了10000多元的危房改造补助。2015年春节前的一天，我想着镇房建办李某甲挺照顾我们村危房改造户的，得感谢下他。我拿着500元钱，到镇大院去找李某甲。刚到镇政府大院门口就碰见了李某甲，我就到了李某甲的车上，把500元钱给他，给他说感谢他照顾我们村危房改造户的，下一年要是还有的话还得给我们村。他说只要有危房改造指标肯定给我们村，当时就收下了。李某甲后来没有把500元钱退给我。2、被告人李某甲供述：2015年春节前，宋庄村支部书记曹某为了他们村2014年危房改造的事情在镇大院门口送给我500元现金。这些钱我都收下了，没有退还，让我用于个人及家庭日常开支了。之所以给我现金是为了感谢我给他们村危房改造指标，并且争取下一年的危房改造指标。第十笔2015年春节前，被告人李某甲收受磨山镇焦店村党支部书记陈某所送现金1000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人陈某证实：我是2002年起开始担任焦店村党支部书记。我认识李某甲，他是镇房建办主任。我和李某甲没有什么经济往来，就是在2015年春节前的一天，我送给李某甲1000元钱。2014年，我们焦店村上报给镇房建办3个危房改造户。镇房建办主任李某甲也把这3个危改户上报到县里了，后来还带着县里的人来检查验收。2015年年初，我们村3户危房改造户都顺利领到了10000多元的危房改造资金。为了感谢镇房建办主任李某甲让我们村3户村民享受到危房改造补助，并想下年也能多争取危房改造指标，2015年腊月28日前后，我自己准备了1000元，给李某甲打电话，问李某甲在哪的？他说在县城，我就到县城平安苑西南的一个小区附近找到了李某甲，给他1000元现金，给他说感谢他给我们村3个危房改造户办了好事，并给他说明年要是有指标想着给我们村，他答应了，收下钱就走了。李某甲后来没有把1000元钱退给我。2、被告人李某甲供述：2014年焦店村有3个危改户，到了2015年年初，危房改造补助都发给他们了。2015年春节前的一天，焦店村支部书记陈某打电话约我在县城嘉河明珠小区门口的滨河路边上见面，见面后，他给我1000元钱现金，我当时就收下了。给我送钱一是为了感谢我给他们村危改指标，再就是想多争取下一年的危改指标。送给我的钱，我都收下了，后来都没有退给他们，都让我个人用了。第十一笔2015年春节前，被告人李某甲收受磨山镇大含山村党支部书记田某所送现金1000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人田某证实：我叫田某，男，1964年3月14日，1996年任大含山村党支部书记至今。我认识磨山镇房建办主任李某甲，2015年春节前我给他送了1000元钱。2014年我们村上报了5户危改户，这个事是镇房建办主任李某甲负责的，到了2015年初其中3户的危改补助的钱发给他们了，另外2户没盖，上面就没给发钱，这个事是我给老百姓办了好事，这3户老百姓也很高兴，我想着李某甲负责这个事，得感谢感谢他，在2015年春节前的一天，我打电话和李某甲联系好后，在镇政府门口附近见了面，我给他1000元钱，说是为了我们村危改的事感谢他的，还想下一年再多争取名额，李某甲答应后就收下了，后来也没退给我。给李某甲的这1000元钱，是我个人的钱，通过危改我给老百姓办好事，我想不能亏了李某甲，就个人准备了1000元钱给他了。2、被告人李某甲供述：2014年磨山危改时，大含山村有5个危房改造户，也是到了2015年年初，危房改造补助都发给他们了。2015年春节前的一天，大含山村支部书记田某给我1000元钱，具体在什么地方给我的，我记不清了，我当时就收下了。给我送钱一是为了感谢我给他们村危改指标，再就是想多争取下一年的危改指标。这些钱，我都收下了，后来都没有退给他们，都让我个人用了。第十二笔2015年春节前，被告人李某甲收受磨山镇孙杨庄村党支部书记杨传富所送现金5000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人杨某乙证实：我叫杨某乙，男，1963年7月20日出生，2013年4月任孙杨庄村村主任，2014年11月任村党支部书记至今。我上学的时候叫杨传富，当兵的时候，改叫杨某乙的身份证，但现在镇里人都知道我叫杨传富，也都喊我杨传富。我认识磨山镇房建办主任李某甲，2015年春节前我给他送了5Ｏ00元钱。2014年我们村上报了20多户申请危改，但上面只批了6个，因为危改的工作是镇房建办主任李某甲负责的，我们村危改户都报给李某甲了。到了2015年春节前，李某甲让我通知我们村这6个危改户把他们的银行卡号报给他，后来都报给他了。因为我们村这6个危改户的钱都是镇财政打到他们的银行卡里了，具体什么时间打的款我不清楚。到了2015年春节前，也就是腊月二十五、六号，李某甲打电话问我有钱吗，他有急事用钱的，我说没钱，李某甲又说，他给我们村报了好几个危改户，我一听他这么说，就知道李某甲是想问我要好处的，我就说，我给你操持下。然后就挂电话。接着我操持了5000元钱，然后我给李某甲打电话，约好在县城滨和路上见了面，也就是县城新东泇河大桥附近的路上，我把这5000元钱给了李某甲，他也收下了。后来到现在他也没退给我。我们村这6个危改户的补助款都发给他们了，村委没见着这个钱，李某甲打电话问我要钱的时候，我就心里不是味，我也明白他给我们危改户名额，想要好处的，这钱我也没打谱要。2、被告人李某甲供述:2014年孙杨庄村当时申报5至6个危房改造户，后来也都顺利通过了检查验收，到了2015年年初，危房改造补助都发给他们危改户了。2015年春节前的一天傍晚，我给孙杨庄村支部书记杨传富打电话，问他庄上杀牛了吗？他说有杀牛的，他弄点给我送过来。我当时在县城金街上一家饭店喝酒的。过了一两个小时，我喝完酒后，杨传富开车也到了县城，他在滨河路路边上我的车上找到我，送给我10斤牛肉，还递给我一沓钱，我当时酒喝得挺多，就随手把钱放在车上了。我接着开车就回家了。到了第二天下午，我在车上数了数钱，发现杨传富送给我5000元钱。这50Ｏ0元钱，让我自己平时开支了，我没有退给杨传富。第十三笔2015年春节前，被告人李某甲收受磨山镇松山东村村委会主任陈炳国所送现金4000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人证言（1）陈炳国证实：我叫陈炳国。我是2Ｏ09年起开始担任松山东村党支部书记。我认识李某甲，他是镇房建办主任。我和李某甲有没有什么经济往来，就是在2015年春节前的一天，我送给李某甲400Ｏ元钱。2014年10月份前后的一天，镇里开会说今年还有危房改造补助，让各个村上报到镇房建办。我们松山东村经过摸底上报给镇房建办2个危房改造户。这之后，镇房建办主任李某甲多次带人到村里照相等，要求危房改造户上报资料等。2Ｏ15年年初，我们村2户危房改造户都顺利领到了100Ｏ0多元的危房改造资金。想着镇房建办主任李某甲在我们村危房改造过程中帮了很大的忙，也想着以后能再争取到危房改造补助，2014年腊月28日前后，我给李某甲打电话约好在县城嘉河明珠小区附近的和福顺饭店的路上见面，见面后我将准备好的4000元现金递给李某甲，给他说感谢他给我们村的危房改造户办了好事，还说以后还要在危房改造方面多多照顾，他当场答应了，推辞了一下就把4Ｏ00元钱收下了。后来2个危房改造户又把这4000元钱给我了。李某甲后来没有把4000元钱退给我。（2）孙守昌证实：2014年，我盖了新房子参加危房改造了。2014年秋天的时候，村干部说上级有政策，家庭困难户盖新房子能享受补助。我当时就找到村书记陈炳国，给他说我想报名。他也知道我个人情况，就把我的名字上报给乡里了。到了后来，乡里的人还找到我给照相、检查验收什么的。到了农历2014年年底的时候，我也顺利地领到了13000多元钱危房改造补助金。我领到钱后，就拿出了2Ｏ00元钱给村书记陈炳国，给他说乡里的人跑前跑后的，挺辛苦的，你拿这2000元钱给乡里的人喝酒吧。他当时就收下了。村书记陈炳国后来没有把200Ｏ元钱退给我。（3）杨福言证实：2014年，我盖了新房子参加危房改造了。2014年秋天的时候，村书记陈炳国在村里大喇叭说上级有政策，家庭困难户盖新房子能享受补助。近一二年，我老伴和儿子、儿媳相继去世了，家庭特别困难。我当时就主动找到村书记陈炳国报了名。他当时就把我的名字上报给乡里了。过了一段时间，乡里的人还找到我给照相干什么。在这期间，我在村干部帮助下把房子盖起来了。快到腊月的时候，乡里的人到我盖的新房子检查验收了。到了农历2014年年底的时候，我领到了13000多元钱危房改造补助金。我领到钱后，给村书记陈炳国说，你看你和乡里的人这么辛苦，我给你2Ｏ0Ｏ元钱去跟乡里的人一起喝酒吧，我当时就把2000元给了陈炳国。他当时就收下了。村书记陈炳国后来没有把2000元钱退给我。2、被告人李某甲供述:2014年磨山危改时，松山东村有2、3户危改户，到了2015年年初，危房改造补助都发给他们了。到了2015年春节前的一天，松山东村村主任陈平国打电话联系我。我们约好在县城嘉河明珠小区门口的滨河大道上见的面，见面后，陈平国给我一沓钱，都是10Ｏ元面值的，我收下后回去数了数，是4000元钱。给我送钱一是为了感谢我给他们村危改指标，再就是想多争取下一年的危改指标。送给我的钱，我都收下了，后来都没有退给他们，都让我个人用了。第十四笔2015年春节前，被告人李某甲以已分配给磨山镇北周庄村危房改造名额为由，向该村村委会主任张某甲索要5张面值1000元的中石化加油卡，共计5000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人张某甲证实：我叫张某甲。我是2011年6月起开始担任北周庄村村委主任至今。我认识李某甲，他是镇房建办主任。我和李某甲没有什么经济往来，就是在2015年春节前的一天，我送给李某甲5张面值1000元的加油卡。2014年我们村向镇房建办上报了4个危房改造户，镇房建办李某甲也都上报到县里，后来他还带着县里的人到危房改造户家中去检查验收了。到了2015年年初，我们村的4户危房改造户都顺利领取了10000多元的危房改造补助。2015年春节前的一天，李某甲给我打电话说，他给我们村安排了4户危房改造户，也到领到钱了，得给他准备5张面值1000元的加油卡，他要送给别人的。当天我就到中石化加油站花5000元钱购买了5张面值1000元的中石化加油卡。买到加油卡以后，我就打电话给李某甲，给他说我买好加油卡，给他送哪去？他说他在开元商城4楼的，让我到开元商城4楼送给他。我就带着加油卡，开车到了开元商城把5张面值1000元送给他了，他当时就收下了。李某甲后来没有把5张1000元的加油卡退我。2、被告人李某甲供述:2014年，北周庄村上报了4个危房改造户，后来也都顺利领到钱了。到了2015年春节前的一天，我打电话给北周庄村的主任张某甲，跟他说他们村的危房改造补贴都发下去了，得知道感恩，他答应了，过了几天，张某甲给我打电话问我在哪，我说在县城开元商城4楼健身房跑步的，他让我在开元等下他。过了一会，他到了开元商城找到我，送给我五张面值1000元钱的中国石化加油卡，我都收下了，后来我又将其中四张加油卡转手送给了其他人了，自己留了一张用于我个人车的加油了。之所以给我送加油卡，是为了感谢我给他们村危改指标，再就是想多争取下一年的危改指标。第十七笔2014年上半年，被告人李某甲收受磨山镇河西村沿街楼开发商吕庆伟所送现金50Ｏ0元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人证言（1）吕庆伟证实：我认识李某甲，是通过我三舅李安广认识他的，他是磨山镇房建办主任。我和李某甲没有什么经济往来，就是因为我在磨山镇河西村建设沿街楼时和我三舅李安广交给他20000元钱规划建设保证金，还和我三舅李安广送给他5000元钱。我在磨山镇河西村集市场西边的冷库有一片地方。2014年春天的时候，我在这片地方开始建设沿街楼。建设过程中，镇房建办李某甲到现场不让我们建设，还问我们要相关手续，我当时拿出了相关手续给他和县里的人看了。李某甲看完后，让我们交保证金。我想着我三舅李安广和李某甲关系很好，我就拿了25Ｏ00元钱给了我三舅李安广。过了几天，我和我三舅李安广一起到了李某甲的办公室，交给李某甲2ＯＯ00元钱，当时李某甲还给我们开了20000元钱的规划建设保证金收据。又过了几天，我和我三舅李安广一起又到了李某甲的办公室，我三舅又拿出了5ＯＯ0元钱给了李某甲，说了一些请李某甲多多关照的话，李某甲答应了，把钱收下了，这次李某甲没有给开收据。后来，李某甲没有再到我建设沿街楼的现场去制止我们建设，到了2014年5月份我就把10位二层半的沿街楼建好了。李某甲后来没有把5000元钱的退给我。2、被告人李某甲供述：2014年春的一天，磨山西村的李安广给我打电话说，他姐夫吕中臣想在磨山镇河西村集市场西边拆冷库建设沿街楼，让我联系县规划局给他规划放线，然后我联系了县规划局的戚元海，并且我们一起到现场去看了，李安广也去了，当时吕中臣没在现场，他儿子拿了土地手续的复印件给我们看了，他儿子具体叫什么名字，我不清楚，当时戚元海给他们说，只有拿原件，才能办规划手续，我还给他们说先预交20000元钱好办手续，然后我们走了。当天李安广带着吕中臣的儿到我办公室交了20Ｏ00元钱。又过了一、两天，李安广又带着吕中臣的儿到我办公室找到我，李安广拿出一沓面值100元的钱来，放我办公桌的抽屉里，并说让我帮帮忙，给办好规划手续，我答应了，然后他们就走了，我拿钱去追他们没追上。等他们走后，我数数是50Ｏ0元钱。后来他们提供不出来土地手续的原件，规划手续也没办成。到了2014年11月份前后，吕中臣的沿街楼就建好了。这5000元钱，我没有退给吕中臣，让我个人平时消费了。吕中臣是李安广的姐夫，家是芦柞镇吴坦村的。给我送钱一是为了感谢我给他们村危改指标，再就是想多争取下一年的危改指标。送给我的钱，我都收下了，后来都没有退给他们，都让我个人用了。第十八笔2013年春节前，被告人李某甲收受山南村居民楼承建商张某乙所送购物卡1000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人张某乙证实：我认识李某甲，他是镇房建办主任。我和李某甲没有什么经济往来，就是2013年春节前我送给李某甲一张面值1000元的超市购物卡。李某甲在2008年磨山镇山南村总支书记时，我和他就认识了。2012年时，我在山南村村北废弃的养殖场投资兴建了1栋5＋2的居民楼。我当时听说上级部门有小区基础设施配套资金。为了争取配套资金，我就找到镇房建办主任李某甲，让他帮忙将我建设的小区申报为基础设施配套资金小区，他当时答应了。2013年春节前的一天，我打电话问他在哪的？他说他在县城的，我们就约好在苍邳路中石化加油站路边见面。见面后，我将事先准备好的一张面值100Ｏ元钱的超市购物卡送给他，说了些感谢的话，我就走了。到了2013年4、5月份的时候，李某甲给我打电话说，他将山南村小区上报为基础设施配套资金小区了。我当时十分高兴，说了一些感谢他的话，但是到现在我也一直没有拿到上级部门小区基础设施配套资金。李某甲后来没有把这张面值1000元钱的超市购物卡退给我。2、被告人李某甲供述：2012年，山南村实行旧村改造，他们村的村民张志喜在村北一处废弃的养殖场建了1栋5层居民楼，我是2008年到山南工作区任总支书记的时候认识他的，2012年年底的一天，他找到我，当时我任镇房建办主任，负责基础设施配套建设资金的申报工作，他给我说，他听说别的村实行旧村改造，上级有补助的资金，并让我帮他以山南村的名义上报争取这块配套资金，我答应了。到了2013春节前的一天，张志喜给我打电话，约好在一出县城的苍邳路中石化加油站边见面，等我们见面后，他给我一张价值1000元钱的宝庆超市购物卡，当时他说让我尽快给他上报，并让我把卡留着买点过年的东西用，我收下卡后，答应了。到了2013年4、5月份，县住建局让我赶紧上报磨山镇新开工实行旧村改造的村，他们再审批发放配套资金，然后我就把山南村报上去了，但到现在也没给山南村发放配套资金，具体原因不清楚。张志喜给我的这1000元购物卡让我自己个人用了，没有退给张志喜。开发山南村废弃养殖场的张志喜，我平时都叫他张志喜，至于是哪个字，我不清楚，以你们调查的为准。第十九笔2014年上半年，被告人李某甲收受磨山镇食品站开发商刘超所送现金5000元。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、刘超证实：我叫刘超，小名叫艳超，磨山镇很多人包括镇政府的人都给我叫刘艳超。磨山镇原食品站，也就是老食品站，位于磨山东村的地方是我于2014年开发建设的，开发建设了20多位二层半沿街楼。磨山镇原食品站土地是我在2013年年底用华严寺三村的土地置换的，我将土地置换后还给建设了新食品站，并且还给了食品站100多万元钱。我将老食品站置换过来之后，在2014年年初我就动工建设的，到了2014年5、6月份，我就把20多位二层半小楼建好了。我在磨山镇原食品站开发建设沿街楼时，没有办理相关手续，包括土地手续和规划手续，不过后来我向县国土局缴了6、7万元的罚金。我在建设沿街楼过程中，具体时间想不清楚了，镇宣传委员张勇和房建办主任李某甲去到现场口头制止我建设，但是没有下达停止违法建设通知书，我当时答应了，但是我还是一直建设的。到了2Ｏｌ4年5、6月份，也就是沿街楼建成后的一天，为了感谢李某甲未制止我开发建设沿街楼，也未让我缴纳罚款，我把李某甲约出来吃饭。在吃饭过程中，我趁和李某甲单处的机会，我送给他5000元钱，说了些感谢的话，当时钱是用信封包着给的。李某甲没有把500Ｏ元钱退给我。我记着当时开工前给张晓莉镇长汇报过，当时她让我办理好相关手续再动工，我当时答应了，但是相关手续不好办，我就动工了。2、被告人李某甲供述：刘艳超建沿街楼办没有规划手续，我们房建办是这么处理的：在刚开工的时候我和张勇部长一起口头让他停工两次，后来就没再去制止。在刘艳超建设沿街楼过程中，他和我有经济上的往来。我以前已经交代了，在2014年5、6月份，具体哪天我记不清了，是在刘艳超的沿街楼主体建好后。一次刘艳超喊着张勇和我，还有其他人一起到饭店吃饭。吃饭过程中，其他人都出去了，就我和刘艳超单独在一起的时候，他给了我5000元钱现金，我当时就收下了，这钱后来没有退给他，让我个人用了。我认为刘艳超给我这钱，是他建楼的时候没办规划手续，我也没制止他，是为了感谢我给我的。受贿罪综合书证磨山镇危房改造资金情况统计表证实：杨洪岭是孙杨庄2012年的危改户；2012年桑科村有两户危改户，即宫佃林、宫沛坤，河套村有4个危改户，分别是周郯昌、周茂琴、周茂明、周茂合；河套屯村有两个危改户，为刘某丙、刘秀全；2014年大含山五个危改名额，北周庄村4个危改名额、宋庄有两个危改名额、焦店有三个危改名额、孙杨庄村六个人危改名单、松山东村有两个危改名单；以上记录与言辞证据相互印证。本案综合证据1、户籍信息、任职证明证实：李某甲，1978年ｌＯ月25日出生，中共党员，2004年12月份参加工作，历任经管站工作人员、办公室工作人员、磨山工作区主任、山南工作区总支书记，2011一年3月任房建办主任。刘清洲于1994年4月至今任磨山镇东旺村党支部书记。2、发破案经过对该案予以证实。3、扣押决定书、扣押清单证实：2015年7月29日，扣押李某甲涉案赃款8．82万元。4、兰陵县人民检察院协助冻结存款通知书及冻结明细对该案予以证实。上述证据内容真实，形式合法，且经庭审质证，足以认定本院认为，被告人李某甲在受磨山镇人民政府委托从事乡镇危房改造审核工作过程中，违反规定处理公务，致使国家利益遭受重大损失；利用职务上的便利，非法收受、索取他人财物，其行为分别构成滥用职权罪和受贿罪。被告人刘清洲在协助人民政府从事行政管理工作中，利用职务上的便利，侵吞、骗取公共财物；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为分别构成贪污罪和行贿罪，均应依法惩处。公诉机关指控二被告人的罪名和部分犯罪事实成立，本院予以确认。经查，公诉机关指控被告人李某甲犯滥用职权罪前三起，李某甲作为协助乡镇具体负责危房改造的工作人员，在明知村里上报的危房改造申请户未居住危房，或非经本人申请，仍采用不实拍照，代替填写申请书等方式将申请材料补齐，并违规进行上报，致使国家利益遭受重大损失，其行为符合滥用职权罪的犯罪特征，具备该罪的各构成要件。被告人李某甲关于“我认为不构成滥用职权罪”的辩解理由及辩护人关于“该三起不构成滥用职权罪”的辩护观点不能成立，本院不予采纳。公诉机关指控第四、五起滥用职权罪，经查，该二起涉案土地均位于镇规划区，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》的有关规定，乡镇人民政府对城乡规划主管部门查处本辖区内违法重建的行为，应当予以配合，但不是行使法定职责的处罚机关。此外，在本案中，被告人李某甲及所在部门也曾对该二处违规建设行为进行过制止，对是否造成经济损失不具有法律上的因果关系。因此，本案现有证据不足以证实被告人李某甲该二起的行为系违反法定职责、滥用职权的行为，被告人对于该二起“不构成滥用职权罪”的辩解理由和辩护人的辩护观点均成立，本院予以采纳。指控被告人李某甲受贿19笔，经查与事实相符，足以认定。被告人关于受贿罪的辩解理由及辩护人的辩护观点均不能成立，本院不予采纳。被告人刘清洲贪污第一笔及第二笔均属利用作为村干部之便，与他人预谋共同侵吞危房改造补助资金，同时为感谢李某甲在审核其不符合危改条件的申请上给予照顾而送给李某甲财物，上述犯罪特征符合贪污罪和行贿罪的各构成要件。被告人刘清洲的辩护人关于“构不成贪污罪，构成受贿罪及构不成行贿罪”的辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人刘清洲贪污第一笔系主动供述，应认定为自首，可依法对其从轻处罚。辩护人关于“该笔系自首”的观点成立，本院予以采纳。被告人刘清洲贪污第二笔共虚报危房改造户20户，套取补助资金总额263840元，实际支配7户补助资金92344元为既遂，剩余13户银行卡密码未掌握涉案余额171496元为未遂。被告人刘清洲第一笔、第二笔贪污款既遂总数额为（38046元＋92344元）130390元；未遂数额为171496元。实际占有总危改资金数额为102344元（第二笔贪污罪中7张银行卡总款92344元，被本人支取现金39490元，向被告人李某甲行贿26200元，因怕事情败露退卡给虚报危改户刘兆广后被其支取10000元，以上数额累计为75690元，余额16654元被检方冻结，与第一笔非法占有的贪污款10000元，合计102344元）。又查明，被告人刘清洲庭审后，退回赃款76000元，加上被检方冻结的16654元，以上合计92654元，被其占有余款9690元应依法予以追缴。检方除冻结被告人刘清洲实际控制的7张卡中的现金余额16654元外，还冻结了虚报的另外13张银行卡的危改补助资金帐户，数额为171496元，共冻结总款为188150元。根据法律规定，既未遂并存且分别构成犯罪的应当贯彻择一重处的原则，不能以犯罪总数额或者一概以既遂数额确定法定刑幅度，故该贪污罪应在有期徒刑三年以下予以量刑。被告人李某甲、刘清洲均犯两罪，应对二被告人两罪并罚。鉴于二被告人归案后，如实供述了其犯罪事实，认罪态度较好，均系初犯、偶犯，被告人李某甲对受贿款项已全部退赃，并积极缴纳罚金，被告人刘清洲对贪污款项已全部退赃，故可对二被告人酌情从轻处罚。二被告人的辩护人关于上述辩护观点成立，本院予以采纳。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及罪责刑相适应原则，并结合二被告人在庭审中的表现，依法对二被告人惩处。被告人李某甲受贿罪违法所得款人民币88200元，依法予以追缴，上缴国库。被告人刘清洲贪污罪违法所得款人民币75690元，依法予以追缴，上缴国库。剩余所骗补助资金款项171496元，追缴后上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十九条、第三百九十条、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第二、三款、第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定，判决如下一、被告人李某甲犯滥用职权罪，判处有期徒刑七个月；犯受贿罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币100000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币100000元（已缴纳）（刑期自判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月27日起至2016年12月26日止）被告人刘清洲犯贪污罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币200000元；犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金100000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金300000元。（罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳）（刑期自判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2018年8月1日止）二、没收被告人李某甲犯受贿罪违法所得人民币88200元，上缴国库。（该款由兰陵县人民检察院负责上缴国库）。没收被告人刘清洲犯贪污罪违法所得款人民币102344元，上缴国库。（已向兰陵县人民法院缴纳违法所得款76000元,兰陵县人民检察院冻结的16654元予以没收，上缴国库，余款人民币9690元予以追缴，上缴国库）。没收被告人刘清洲贪污罪所骗取的危改资金补助款171496元，上缴国库（该款已被兰陵县人民检察院冻结）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份审判长刘西勇审判员徐冬宁审判员张扬二〇一六年八月三十日书记员龙飞

王献忠、王忠群等与单葆旭寻衅滋事罪二审刑事判决书辽宁省大连市中级人民法院刑事判决书（2017）辽02刑终217号：辽宁省大连市甘井子区人民法院审理辽宁省大连市甘井子区人民检察院指控原审被告人王忠群、王献忠、刘培宽、金国辉、单联龙、朱晓林、倪传清、李志雨、孙昌裕、谢双喜、郭司华、尹邦平、邵英波、单葆旭犯寻衅滋事罪一案，于2016年12月28日作出（2016）辽0211刑初891号刑事判决。宣判后，原审被告人王忠群、王献忠、刘培宽、金国辉、单联龙、朱晓林、倪传清、李志雨、孙昌裕、谢双喜、郭司华、尹邦平、邵英波提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省大连市人民检察院指派代理检察员付薇薇到庭履行职务，上诉人王献忠及其辩护人李毅、郭鲲、上诉人王忠群及其辩护人王健、金洪智、上诉人刘培宽及其辩护人张科、上诉人金国辉及其辩护人李家鹏、上诉人单联龙及其辩护人李宗成、上诉人李志雨及其辩护人宫新立、上诉人朱晓林、上诉人倪传清及其辩护人梁佳璇、上诉人孙昌裕及其辩护人王鸿宇、上诉人谢双喜及其辩护人党月领、上诉人郭司华及其辩护人王建明、上诉人尹邦平及其辩护人包欣、上诉人邵英波及其辩护人李慎高到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，被告人王忠群、王献忠、刘培宽、金国辉、单联龙等人为霸占旅顺附近的一处公共捕捞海域，获取巨额经济利益，合谋雇佣20余条钢质渔船对该公共捕捞海域进行看护，并在渔船上安排社会闲散人员以震慑对方和监管己方船长。看护的钢质渔船采取追逐、拦截、任意撞击他人船只等暴力手段驱赶进入该海域的非己方渔船，造成他人船只损坏、沉没，具体如下：2016年3月14日，被告人孙昌裕、谢双喜、郭司华、尹邦平、邵英波等人分别驾驶各自渔船在北纬38度41分、东经120度41分附近海域，对被害人贾某驾驶的冀乐渔02388号船实施撞击，造成该船驾驶室左舷部位、船尾部、船头左舷处、右后侧缆柱等部位受损。经鉴定被撞渔船损失价值人民币66987元。2016年3月20日，被告人单葆旭驾驶辽大旅渔55011号渔船，在北纬38度54分、东经120度45分附近海域对被害人宋某驾驶的辽丹渔23925号渔船实施撞击，造成辽丹渔23925号渔船受损。经鉴定被撞渔船损失价值人民币4000元。2016年3月26日，在被告人朱晓林、李志雨的具体指挥下，被告人倪传清驾驶辽大中渔25066号渔船在北纬38度54分、东经120度41分附近海域对被害人吴某驾驶的辽大旅渔85041号船实施撞击，并造成该船沉没。经鉴定被撞沉渔船损失价值人民币400000元。2016年4月13日，辽大中渔25066号渔船船主尹某与辽大旅渔85041号渔船船主刘某1达成和解协议，由尹某赔偿刘某1人民币600000元。2016年12月，刘某1出具谅解书，称辽大旅渔85041号渔船沉没后，被告人金国辉、朱晓林、倪传清积极赔偿600000元，表示谅解三被告人。2016年8月14日，被告人孙昌裕家属赔偿冀乐渔02388渔船船主贾某人民币90000元，取得谅解。2016年8月17日，被告人郭司华家属赔偿冀乐渔02388渔船船主贾某人民币90000元，取得谅解。2016年6月20日，辽大旅渔55011号船主被告人单联龙赔偿辽丹渔23925号船主伊茂君人民币4000元。原判认定上述事实的证据有，被害人吴某、刘某1、贾某等人的陈述，证人尹某、胡某等人的证言，鉴定意见，视听资料，现场勘验检查记录，案件来源、抓捕经过、关于单葆旭自首的情况说明、羁押证明、刑事判决书、裁定书、暂于监外执行决定书、船舶建造合同、收据、公证检验报告、船舶维修预算清单、辽丹渔25925号维修结算单、营业执照、船舶修理企业评价报告、承包合同、分组表、看海范围经纬图、账目表、手机短信照片、扣押决定书、扣押清单、和解协议、赔偿协议、谅解书、收条、辨认笔录等书证以及被告人王忠群、王献忠、刘培宽、金国辉、单联龙等人的供述等。原审法院认为，被告人王忠群、王献忠、刘培宽、金国辉、单联龙、朱晓林、倪传清、李志雨、孙昌裕、谢双喜、郭司华、尹邦平、邵英波、单葆旭为谋取经济利益，圈海占地，任意追逐、拦截、恐吓他人，任意毁损他人财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人经预谋共同实施犯罪，系共同犯罪，被告人王忠群、王献忠、刘培宽、金国辉在共同犯罪中起组织策划作用，被告人单联龙、朱晓林、倪传清、李志雨在共同犯罪中起主要作用，上述被告人均系主犯；被告人孙昌裕、谢双喜、郭司华、尹邦平、邵英波、单葆旭在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，予以从轻处罚。被告人郭司华、尹邦平经公安机关电话传唤到案，被告人单葆旭主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人单联龙、孙昌裕、谢双喜、邵英波自愿认罪，予以从轻处罚。被告人金国辉、朱晓林、倪传清、单联龙、郭司华、孙昌裕均赔偿被害人损失，取得谅解，予以从轻处罚。被告人王献忠曾因犯罪被判处刑罚，予以从重处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王献忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币100000元。被告人王忠群犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币100000元。被告人刘培宽犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币100000元。被告人金国辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币100000元。被告人单联龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币100000元。被告人李志雨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年。被告人朱晓林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。被告人倪传清犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。被告人谢双喜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。被告人邵英波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。被告人尹邦平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。被告人孙昌裕犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。被告人郭司华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人单葆旭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。上诉人王献忠的上诉理由是，其无犯罪动机及犯罪事实，请求改判其无罪。其辩护人的辩护意见是，上诉人王献忠主观上没有寻衅滋事的主观故意，客观上没有实施寻衅滋事的犯罪行为，不构成寻衅滋事犯罪，原审认定被撞船只的价格鉴定有误。上诉人王忠群的上诉理由是，原审对其行为定性为寻衅滋事犯罪错误；其与上诉人刘培宽、王献忠、金国辉之间系借款关系；原审认定其为霸占海域＂获取巨额经济利益＂没有证据予以证实；其没有＂与他人预谋共同实施犯罪＂，也没有＂组织策划共同犯罪＂，原审对此节事实认定错误；其没有指使他人犯罪，也没有亲自实施犯罪的行为，看护渔船与其他船只碰撞的后果由其承担是错误的，请求改判其无罪。其辩护人的辩护意见是，上诉人王忠群与上诉人王献忠、刘培宽、金国辉并非合作关系，其未参与三人的网地活动，不存在寻衅滋事的犯罪故意；客观上王忠群没有实施任何寻衅滋事的犯罪行为；原审认定的第三起寻衅滋事犯罪定性错误，应认定为故意毁财行为，且应认定为个别上诉人临时起意的实行过限行为，不应由王忠群承担责任；85041船的价值鉴定没有事实依据和法律依据。上诉人刘培宽的上诉理由是，原审认定事实不清，对其行为定性存在错误；其不是借款人，也没有与其他被告人形成共同借款人；在参加三次饭局的过程中，其没有为他人出谋划策的目的，客观上也没有出谋划策的行为；在沉船案件发生后，其与王献忠、尹某等人讨论了沉船事件，但并没有参与合谋；其与王献忠等人为商业合作关系，而非合谋犯罪关系，请求改判其无罪。其辩护人的辩护意见是，上诉人刘培宽实施的行为虽然符合刑法第293条规定的行为方式，但由于不具有＂随意性＂和＂任意性＂，不属于＂无事生非＂和＂借故生非＂的行为，不应认定为寻衅滋事犯罪；原判量刑过重，应认定上诉人刘培宽系从犯,被害人具有严重过错,被害人的损失已由各被告人共同赔偿，请求从轻处罚。上诉人金国辉的上诉理由是，其不构成寻衅滋事罪，受害船只也是看护船，且进入王献忠已经下网的网地捣乱，撞坏王献忠的船只在先引起的撞船事件，原审庭审中提供的录音能够证明受害船只存在寻衅滋事的意思表示及行为；原审认定其在共同犯罪中起组织策划作用证据不足，请求改判其无罪。其辩护人的辩护意见是，本案应认定为故意毁坏财物犯罪；三次撞船上诉人金国辉均未参加，不应认定其构成犯罪；即使认定其构成犯罪，其认罪态度较好，积极办理赔偿事宜并取得被害人谅解，请求从轻处罚。上诉人单联龙的上诉理由是，其与上诉人王忠群、王献忠等人事先不存在共同犯罪的合意，不应认定为共同犯罪；原审量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，上诉人单联龙不是主犯，应认定为从犯从轻处罚，能够积极赔偿被害人损失，与被害人达成和解，能够自愿认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，请求从轻处罚。上诉人李志雨的上诉理由是，其没有实施寻衅滋事的客观行为，请求改判其无罪。即使认定其构成犯罪，考量其系初犯、偶犯，可以认定为从犯，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，上诉人李志雨仅参与一起涉案事实，且在案发现场未实施指挥他人犯罪的行为，不应认定其构成寻衅滋事罪。上诉人朱晓林的上诉理由是，原判量刑过重，其已赔偿了被害人损失，并已取得对方谅解，且能如实交代犯罪事实，请求从轻处罚。上诉人倪传清的上诉理由是，其未参与组织策划，只是在他人的组织下实施了撞船行为，事发后积极主动赔偿被害人，取得了被害人的谅解，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，原审认定上诉人倪传清系主犯有误，应认定其系从犯，其能积极赔偿被害人并取得被害人谅解，请求从轻处罚。上诉人谢双喜的上诉理由是，其应认定为自首，且应认定为胁从犯，事发后积极主动赔偿被害人，其仅参与一起寻衅滋事犯罪，应认定为从犯，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，一审判决后上诉人谢双喜家人向被害人进行了赔偿并取得被害人谅解，应认定其系自首，且应认定其系胁从犯，请求从轻处罚。上诉人邵英波的上诉理由是，其是在受胁迫下参与的犯罪，能够认罪、悔罪，请求从轻处罚。其辩护人的意见是，上诉人邵英波应认定为自首，一审判决后主动赔偿被害人并取得被害人的谅解，请求从轻处罚。上诉人尹邦平的上诉理由是，本案应认定为故意毁坏财物犯罪，其系初犯，且应认定为从犯，请求从轻处罚并适用缓刑。其辩护人的辩护意见是，上诉人实施撞击他人船只的行为不应认定为寻衅滋事犯罪，且系受到船上其他社会人员胁迫实施的行为，能够如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。上诉人孙昌裕的上诉理由是，应认定其系自首，其已积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，应认定其系从犯，请求从轻处罚。其辩护人的意见是，上诉人孙昌裕应认定为自首，请求从轻处罚并适用缓刑。上诉人郭司华的上诉理由是，其系从犯，且系自首，能主动赔偿被害人全部损失并取得被害人谅解，请求从轻处罚并适用缓刑。其辩护人持相同辩护意见。二审除审理查明原审认定的犯罪事实外，另查明，2017年3月26日，上诉人邵英波家属赔偿被害人贾某人民币8.1万元，被害人贾某对上诉人邵英波的犯罪行为予以谅解；2017年5月5日，上诉人谢双喜家属赔偿被害人贾某人民币5万元，被害人贾某对上诉人谢双喜的犯罪行为予以谅解。上述事实，有经二审庭审举证、质证的收条、刑事和解协议书、谅解书予以证实本院认为，上诉人王献忠、王忠群、刘培宽、金国辉、单联龙、朱晓林、倪传清、李志雨、孙昌裕、谢双喜、郭司华、尹邦平、邵英波、单葆旭等人为谋取经济利益，在公共海域圈海占地，任意追逐、拦截、恐吓他人，任意毁损他人财物，严重干扰了他人的海上正常经营管理活动，危害了社会公共秩序，核其行为均已构成寻衅滋事罪。原审认定上诉人王献忠、王忠群、刘培宽、金国辉、单联龙、朱晓林、倪传清、李志雨、孙昌裕、谢双喜、郭司华、尹邦平、邵英波、原审被告人单葆旭等人经预谋共同实施犯罪，系分别共同犯罪，认定上诉人王献忠、王忠群、刘培宽、金国辉在共同犯罪中起组织策划作用，上诉人单联龙、朱晓林、李志雨在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；上诉人孙昌裕、谢双喜、郭司华、尹邦平、邵英波、原审被告人单葆旭在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；认定上诉人郭司华、尹邦平、原审被告人单葆旭均系自首；认定上诉人单联龙、孙昌裕、谢双喜、邵英波自愿认罪，认定上诉人金国辉、朱晓林、倪传清、单联龙、郭司华、孙昌裕赔偿被害人损失并取得谅解；认定上诉人王献忠曾因犯罪被判处刑罚，现不思悔改再犯本罪并将上述情节纳入量刑考量均无不当。但原审结合各上诉人的犯罪事实、情节、地位及作用量刑偏重，本院予以调整。关于各上诉人及辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院综合评判如下：依据证人谢某、刘某2等人的证言以及上诉人孙昌裕、郭司华、王献忠、单联龙等人的供述，看海的事是王献忠、王忠群、刘培宽、金国辉合伙干的，其中王忠群负责出钱，王献忠负责海上具体的事，刘培宽、金国辉负责摆关系解决事，单联龙负责管理钱，据此可以认定上诉人王献忠、王忠群、刘培宽、金国辉、单联龙在共同犯罪中具有明确的分工，对所有犯罪事实均应承担责任，其中上诉人王献忠、王忠群、刘培宽、金国辉在共同犯罪中均起组织策划作用，上诉人单联龙在共同犯罪中起主要作用；在聚会中，王献忠提出看护网地时不是自己一方的船就撵走，不行就撞，撞坏了王忠群负责修，王忠群还曾向各位船长提出谁撞船给谁奖励，据此可以认定各上诉人及原审被告人对于利用看护渔船采取追逐、拦截、任意撞击他人船只等暴力手段驱赶进入该海域的非己方渔船以霸占公共捕捞海域的方式已经进行了合谋，完成了犯罪故意的沟通，其后各上诉人及原审被告人实施了撞船的行为，均符合寻衅滋事罪的构成要件。原审认定上诉人郭司华、尹邦平均系自首，依据抓捕经过及侦查机关出具的传唤证，上诉人邵英波、孙昌裕与上诉人尹邦平、郭司华的到案经过一致，原审仅认定上诉人尹邦平、郭司华系自首不当，上诉人邵英波、孙昌裕系被传唤到案，且到案后对犯罪事实始终能够如实供述，亦可认定为自首，予以从轻处罚。原审认定上诉人孙昌裕、谢双喜、郭司华、尹邦平、邵英波、原审被告人单葆旭均系从犯，上诉人倪传清在犯罪中的作用与上述上诉人、原审被告人一致，均系驾船实施撞击者，且上诉人倪传清是在上诉人朱晓林、李志雨的具体指挥下实施的驾船撞击行为，据此亦可认定上诉人倪传清系从犯，予以从轻处罚。关于被撞船只价格的鉴定，均系有关具有鉴定资质的机构和人员依据合法程序作出，可以采信。二审期间，上诉人邵英波、谢双喜的亲属积极赔偿被害人贾某的损失并取得被害人贾某的谅解，在对上述上诉人量刑时予以从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持大连市甘井子区人民法院（2016）辽0211刑初891号刑事判决对被告人王献忠、王忠群、刘培宽、金国辉、单联龙的定罪部分及量刑的附加刑部分，维持对被告人李志雨、朱晓林、倪传清、谢双喜、邵英波、尹邦平、孙昌裕的定罪部分和对被告人郭司华、单葆旭的定罪和量刑部分，即＂被告人王献忠犯寻衅滋事罪，并处罚金人民币100000元＂；＂被告人王忠群犯寻衅滋事罪，并处罚金人民币100000元＂；＂被告人刘培宽犯寻衅滋事罪，并处罚金人民币100000元＂；＂被告人金国辉犯寻衅滋事罪，并处罚金人民币100000元＂；＂被告人单联龙犯寻衅滋事罪，并处罚金人民币100000元＂；＂被告人李志雨犯寻衅滋事罪＂；＂被告人朱晓林犯寻衅滋事罪＂；＂被告人倪传清犯寻衅滋事罪＂；＂被告人谢双喜犯寻衅滋事罪＂；＂被告人邵英波犯寻衅滋事罪＂；＂被告人尹邦平犯寻衅滋事罪＂；＂被告人孙昌裕犯寻衅滋事罪＂；＂被告人郭思华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月＂；＂被告人单葆旭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月＂。二、撤销大连市甘井子区人民法院（2016）辽0211刑初891号刑事判决对被告人王献忠、王忠群、刘培宽、金国辉、单联龙量刑的主刑部分和对被告人李志雨、朱晓林、倪传清、谢双喜、邵英波、尹邦平、孙昌裕的量刑部分，即＂判处有期徒刑九年十个月＂；＂判处有期徒刑九年八个月＂；＂判处有期徒刑九年八个月＂；＂判处有期徒刑八年八个月＂；＂判处有期徒刑八年八个月＂；＂判处有期徒刑五年＂；＂判处有期徒刑四年＂；＂判处有期徒刑四年＂；＂判处有期徒刑二年六个月＂；＂判处有期徒刑二年六个月＂；＂判处有期徒刑二年三个月＂；＂判处有期徒刑一年十个月＂。三、上诉人王献忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币100000元。上诉人王忠群犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元。上诉人刘培宽犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元。上诉人金国辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。上诉人单联龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。上诉人李志雨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。上诉人朱晓林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。上诉人倪传清犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。上诉人谢双喜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。上诉人邵英波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。上诉人尹邦平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。上诉人孙昌裕犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。上诉人郭司华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。原审被告人单葆旭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。本判决为终审判决审判长薛凯审判员王欢代理审判员马汉博二〇一七年十二月二十九日书记员龙国红（代）

陈寿武一审刑事判决书海口市琼山区人民法院刑事判决书（2019）琼0107刑初20号：公诉机关指控，一、2018年9月13日，海口市公安局美兰国际机场分局民警在被告人陈寿武位于海口市××区号的家中搜出射钉枪把手（有“ＪＤ327Ｂ”字样）一个、子弹五发（三枚未击发、两枚为已击发弹壳）、红色塑料射钉枪盒子一个（装有射钉枪配件弹簧等物品）、钢管一根、铁砂一瓶，于2018年9月14日对陈寿武以涉嫌非法持有枪支、弹药罪立案侦查。经审查查明，2010年，被告人陈寿武从海口市青年路一家五金店购买了一支用于装修的射钉枪后，在枪口外管开槽，焊接了一支钢管加长枪管，改制成枪支，而后将改制后的射钉枪用于打鸟。改制后射钉枪损坏后，陈寿武将射钉枪把手（有“ＪＤ327Ｂ”字样）藏匿在自己家杂物房床底下，枪管部分交给郑进军使用（2018年9月13日从郑进军家中查获，与陈寿武家中搜出的射钉枪把手可组合。郑进军另案处理）。经海口市公安司法鉴定中心鉴定，2018年9月13日从陈寿武家中查获的射钉枪把手与从郑进军家中查获的改制枪管（可组合），是以火药为动力的自制枪支，构成枪支；2018年9月13日从陈寿武家中查获的三枚未击发子弹构成弹药。二、2018年9月26日，被告人陈寿武在公安机关侦查阶段主动交代其非法持有枪支的事实，并配合公安机关在海口市××区陈寿武家北侧约300米处无人居住的房屋瓦片下查获改制射钉枪一支。经审查查明，2018年4月份，陈寿武在海口市××区看到有人在打鸟，陈寿武跟对方说要报警，对方把改制射钉枪丢在地上后离开现场。而后陈寿武先后将改制射钉枪藏匿在家中和离家300米左右的一栋无人居住的平房顶上。经海口市公安司法鉴定中心鉴定，2018年9月26日从陈寿武家北侧约300米处无人居住的房屋瓦片下查获的改制射钉枪是以火药为动力的自制枪支，构成枪支。另查明，被告人陈寿武于2018年9月13日18时许被公安民警口头传唤至海口市公安局美兰国际机场分局接受询问。公诉机关认为被告人陈寿武犯非法制造枪支罪、非法持有枪支罪，到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，且被告人到案后如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，系自首，可以从轻处罚，被告人陈寿武在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。建议对被告人陈寿武以非法制造枪支罪判处有期徒刑三年至四年，对被告人陈寿武以非法持有枪支罪判处有期徒刑九个月至一年，实行数罪并罚。被告人陈寿武对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑意见均无异议。本院经审理，对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名予以确认，对控辩双方的量刑意见予以采纳。被告人陈寿武犯非法制造枪支罪，在到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，被告人陈寿武犯非法持有枪支罪，系被公安机关采取强制措施期间，如实供述司法机关还未掌握的其本人的其他罪行，系自首，依法可对被告人陈寿武从轻或减轻处罚。被告人陈寿武在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第一百二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第二款、第三款、第六十四条，以及《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项、第五条第一款第二项之规定，判决如下一、被告人陈寿武犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定对被告人陈寿武执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2022年3月12日止。）二、扣押在案的射钉枪把手一个（有“ＪＤ327Ｂ”字样）、散弹枪子弹五发、红色塑料射钉枪盒子一个、钢管一根、铁砂一瓶，予以没收，上缴国库，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长黄晓辉人民陪审员吴林人民陪审员詹武彬二零一八年一月二十一日书记员程天速录员陆太伟

ᝎ克敏、刁东有寻衅滋事一审刑事判决书河南省南召县人民法院刑事判决书（2018）豫1321刑初144号：南召县人民检察院以召检公诉刑诉（2018）123号起诉书，指控被告人李克敏、刁东有、刘帅、陈任、徐亚迅犯寻衅滋事罪，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南召县人民检察院指派检察员赛恒健出庭支持公诉，被告人李克敏、刁东有、刘帅、陈任、徐亚迅到庭参加诉讼。现已审理终结南召县人民检察院指控：2017年5月28日上午8点左右，被告人李克敏、赵万庆（已判）、刘长涛（已判）、刁东有、陈任、刘帅、徐亚迅等人因房屋拆迁纠纷组织人员到留山镇滨河市场项目施工现场，从项目部里面拿了铁锨、镐头、钢筋、木棍等工具实施强拆。在强拆的过程中，双方发生冲突，刁东有、陈任、刘帅等人将当地村民张某3、张某4、李某3打伤。经南召县公安局法医鉴定，张某3、张某4、李某3的损伤均构成轻微伤。2017年6月3日，李克敏等人与被害人张某3、张某4达成调解协议，赔偿二被害人各项损失共计三万元，被害人张某3、张某4表示谅解；2017年6月18日，李克敏等人与被害人李某3达成调解协议，赔偿被害人各项损失共计七千元，被害人李某3表示谅解。2018年1月30日，被告人刘帅主动到公安机关投案；2018年2月26日，被告人陈任、徐亚迅主动到公安机关投案。公诉机关认为被告人李克敏、刁东有、刘帅、陈任、徐亚迅的行为均已构成寻衅滋事罪，建议对被告人李克敏、刁东有均在有期徒刑六个月至一年之间量刑，可适用缓刑；对被告人刘帅、陈任均在有期徒刑六个月至一年之间量刑；对被告人徐亚迅在管制六个月至一年之间量刑。被告人李克敏、刁东有、刘帅、陈任、徐亚迅对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。经审理查明：2014年1月27日，南召县国土资源局（出让人）与南阳市丹霞房地产开发有限公司（受让人）签订了国有建设用地使用权出让合同，南阳市丹霞房地产开发有限公司以503万元的价格依法取得了位于南召县留山镇东街村的一宗土地的使用权，合同第六条约定：出让人在2014年2月25日前将该宗土地交付给受让人，出让人同意在交付土地时该宗土地达到场地平整、周围基础设施达到通路、通电、通讯的条件。后南阳市丹霞房地产开发有限公司又陆续取得了该宗土地的土地证、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、商品房预售许可证。被告人李克敏系南阳市丹霞房地产开发有限公司法人，李克敏与刘长涛（已判刑）协商后，刘长涛入股公司参与该宗土地的开发，土建工程由赵万庆（已判刑）承包。但因南召县留山镇东街村部分村民以前在该宗土地上搭建有水泥砖房、猪圈等建筑物，拆迁问题没有得到解决，故南阳市丹霞房地产开发有限公司一直未能施工建设。2014年7月7日，南召县国土资源局委托南召县国土资源局留山国土资源所分别在南召县留山镇政府大门口、留山镇东街村委门口、留山镇东街菜市场等多处地方张贴公告，要求凡是在该宗土地区域内有附属物的集体或个人在公告发布7日内带产权手续到留山镇国土资源所进行产权登记，逾期不申请的，将视为无主产权进行处理。公告张贴发布7日内，在该宗土地区域内有附属物的集体或个人，没有相关人员带产权手续到留山国土资源所进行登记。南召县财政局分别于2014年10月14日、10月29日两次下达南召县留山镇财政所专项经费共计487.3万元，用于留山镇河东街段滩涂开发基础设施建设项目资金，专款专用。该宗土地的拆迁工作经相关部门协调一直没有得到妥善解决，故李克敏与刘长涛、赵万庆于2017年5月份在一起商量后，决定自己找人到该宗土地上进行强拆。2017年5月28号上午八点左右，被告人李克敏与刘长涛、赵万庆分别组织被告人刁东有、徐亚迅、陈任、刘帅及张利明、邵明亮、袁飞、刘军、崔建民、李超洋、刘帅、孟森、马磊、周健、高峰、陈天亮、袁鹏飞、李卿保、李康平、席武俊、王琳博、李昕泽、康豫姣、陈克、柴宝等人（均已判刑）到南召县留山镇的滨河市场项目施工现场，从项目部里面拿了铁锨、镐头、钢筋、木棍等工具实施强拆，在强拆的过程中，被告人与部分村民发生冲突，致使留山镇东街村村民张某4、张某3、李某3被打伤。经南召县公安局法医鉴定：张某4、张某3、李某3的损伤均构成轻微伤。2017年6月3日、6月18日，南阳市丹霞房地产开发有限公司与被害人张某4、张某3、李某3分别达成调解协议，赔偿张某4、张某3各项经济损失共计30000元；赔偿李某3各项经济损失共计7000元，三名被害人均表示不再追究对方的任何责任。2018年1月30日，被告人刘帅主动到南召县公安局投案；2018年2月26日、被告人陈任、徐亚迅主动到南召县公安局投案，刘帅、陈任、徐亚迅投案后，均如实供述了结伙寻衅滋事的犯罪事实。上述事实，被告人李克敏、刁东有、刘帅、陈任、徐亚迅在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某4、张某3、李某3的陈述，同案犯赵万庆、张利明、刘长涛、刘军、康豫姣、李康平、席武俊、陈克、马磊、周健、陈天亮、王琳博、李昕泽、高峰、袁鹏飞、柴宝、袁飞、邵明亮、崔建民、李超洋、刘帅、孟森、李卿保的供述，证人张某1、杨某、李某1、胡某、赵某、李某2、黄某、张某2、王某、朱某的证言，法医鉴定意见，刑事判决书，调解协议，到案经过及相关书证予以证实，足以认定本院认为：被告人李克敏、刁东有、刘帅、陈任、徐亚迅等人纠集人员随意殴打他人，致三人轻微伤，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。李克敏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；刁东有、刘帅、陈任、徐亚迅在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，可对其从轻处罚。李克敏、陈任有犯罪前科，可酌定对其从重处罚；刘帅、陈任、徐亚迅在案发后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，均系自首，可对其从轻处罚。李克敏、刁东有能如实供述其犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。李克敏、刁东有、刘帅、陈任、徐亚迅在案发后通过赔偿被害人经济损失的方式取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚。综合本案案发原因及被告人在本案中所起的作用、对社会的危害程度及悔罪表现，经委托司法行政机关社区矫正部门对李克敏、刁东有、刘帅、徐亚迅所居住社区进行考察，考察机关认为对李克敏、刁东有、刘帅、徐亚迅适用非监禁刑对其所居住社区无重大不良影响，可依法对李克敏、刁东有、刘帅、徐亚迅适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（一）项，第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人李克敏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。二、被告人刁东有犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。三、被告人刘帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人陈任犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2019年1月8日止。）五、被告人徐亚迅犯寻衅滋事罪，判处管制一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期二日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长吴罡审判员王亚标陪审员张冬青二〇一八年八月六日书记员魏大猛

上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2018）沪0115刑初4765号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人顾某3，男，1976年10月3日生，汉族，户籍地上海市静安区，现住上海市虹口区。辩护人漆颖，上海欧泽律师事务所律师。被告人陈4，男，1992年5月2日生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人章建新，上海其新律师事务所律师。被告人仝某某，女，1984年12月16日生，汉族，户籍地湖北省武汉市。辩护人许铭强，上海市汇盛律师事务所律师。被告人徐某，女，1983年2月9日生，汉族，户籍地上海市浦东新区，现住上海市浦东新区。辩护人刁小锋，上海申浩律师事务所律师。辩护人汪红，上海申浩律师事务所律师。被告人岑某某，男，1986年1月29日生，汉族，户籍地上海市闵行区，现住上海市闵行区。辩护人贾志，上海儒君律师事务所律师。被告人杨某1，女，1989年5月4日生，汉族，户籍地江苏省高邮市，现住上海市宝山区。辩护人李阳，上海一湃律师事务所律师。被告人杨2，女，1990年3月6日生，汉族，户籍地内蒙古自治区。被告人张某3，女，1981年10月25日生，汉族，户籍地上海市宝山区。辩护人王竞，上海市联合律师事务所律师。辩护人毛嘉，上海市联合律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2018〕3604号起诉书指控被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员吴某2出庭支持公诉，被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3及辩护人章建新、许铭强、汪红、刁小锋、贾志、李阳、王竞到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关申请，本院决定延期审理二次。并报上级法院一次延长审限。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2013年12月，善林金融公司注册成立，后陆续在全国29个省、直辖市设立1100余家理财门店，招聘业务团队，在未经国家批准的情况下，采用广告宣传、赞助大型活动、门店招揽等方式公开宣传，允诺高额利息回报，销售“鑫年丰”“双季盈”“鑫季丰”“月月盈”等理财产品，向社会不特定公众非法吸收资金。2017年8月起，善林金融公司通过上述手段，销售由贵州中耀华建公司作为转让方的“政信通(幸福之路)理财产品”，向社会不特定公众非法吸收资金。2015年2月起，善林金融公司先后设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”4个线上理财平台，收购或设立“意真金融平台”“善林商务/善悉商务/善信平台”“聚蓝/巨涟平台”“雪橙金融平台”“拿米金融平台”5个线上放贷平台，将放贷债权作为推介渠道，用于理财平台非法吸收公众资金。2014年11月至案发，被告人顾某3先后担任善林金融公司销售管理中心互金业务管理部(原市场部)市场高级经理、副总监，负责公司该部门管理工作及线下门店市场费用申报、安排客户参观投资项目等工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币72,000,166,024.56元，未兑付金额达人民币21,779,401,089.42元。2015年7月至案发，被告人陈4先后担任善林金融公司普陀区宝华营业部团队经理、销售管理中心业务协调部业务督导、副经理、总监运等职务，负责善林金融公司线下业务推广、督导，公司业务的数据整理和分析，线下门店清理等工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币68,549,253,600.56元，未兑付金额达人民币217亿余元。2014年8月至2017年9月，被告人仝某某在担任善林金融公司综合管理部负责人期间，负责业务数据对接、薪酬统计等工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币72,014,656,024.56元，未兑付金额达人民币21,779,401,089.42元。2015年5月至案发，被告人徐某在担任善林金融公司审计部经理、资金管理部总监期间，负责公司资金调拨及审核工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币71,233,117,314.56元，未兑付金额达人民币21,779,401,089.42元。2014年8月至案发，被告人岑某某在担任善林金融公司财务经理、财务管理部总监期间，负责关联公司的财务预算审核工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币72,014,656,024.56元，未兑付金额达人民币21,779,401,089.42元。2015年3月至案发，被告人杨某1在担任善林金融公司综合管理部债权组主管期间，负责销售理财产品的债权匹配工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币69,805,448,767.47元，未兑付金额达人民币19,923,774,654.63元。2014年6月至案发，被告人杨2在担任善林金融公司行政主管、行政副经理期间，负责公司行政报销审核工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币72,014,656,024.56元，未兑付金额达人民币217亿余元。2015年3月至案发，被告人张某3在担任善林金融公司培训组高级经理、共享服务部培训和人才发展室高级经理、培训与人才发展室总监、销售管理中心培训与人才发展室培训总监期间，负责公司员工培训等工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币716亿余元，未兑付金额达人民币217亿余元。2018年4月9日，被告人陈4与善林金融公司法定代表人周伯云等人主动投案并如实交代单位犯罪事实。2018年4月10日、11日，被告人顾某3、杨2、张某3被抓获到案，2018年5月14日、8月20日被告人仝某某、徐某、岑某某、杨某1经公安机关电话通知到案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。到案后被告人顾某3、陈4、岑某某、杨2、张某3部分或全部退缴了违法所得。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并出示、宣读了证人证言、司法鉴定意见书以及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3作为善林金融的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪(单位)追究其刑事责任。被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3均系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人顾某3的辩护人提出被告人顾某3缺乏成立非法吸收公众存款罪的主观要件，没有证据证明客观上顾某3有为非法集资活动提供直接帮助。被告人顾某3有自首情节、系从犯、已经退出部分赃款，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈4的辩护人提出被告人陈4从主观方面来看，被告人主观故意较轻，参与程度不深，作用较小，情节较轻，被告人陈4有自首情节、系从犯、已经退出部分赃款，可以从轻或者减轻处罚，符合适用缓刑的条件。被告人仝某某的辩护人提出被告人不明知单位已经犯罪。被告人仝某某具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。在公司犯罪中起次要和辅助作用，可以认定为从犯，2017年9月才升任总监，至2018年4月案发，仅在该岗位任职6个月。工作内容主要是业务数据汇总和统计，不包含一线非吸工作及其他犯罪行为。因此，其工作仅仅是公司正常运营所需的后勤工作，在公司犯罪中起次要和辅助作用，愿意退出违法所得，建议法庭对其适用缓刑。被告人徐某的辩护人提出被告人徐某系从犯，作用和地位较小。其2017年5月前从事审计工作，与非法吸收公众存款无直接关联，该工作期间不能认定为犯罪。在2017年6月后，被告人作为资金管理部负责人，其在犯罪中作用和地位较小，应当认定为从犯。被告人主观恶性及人身危险性较小，具有自首情节，也积极帮助追赃，具有从轻减轻处罚情节，愿意退赔全部违法所得，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人岑某某的辩护人提出被告人岑某某主观不明知公司的违法行为，被告人作为负责人仅仅一个月时间，之前都是黄亮负责，且工作的内容主要是数据的收集和汇报，不涉及一线资金的吸收、调拨等，仅仅提供后台支持，因此根据相关规定，应当认定为从犯。被告人家属在公安机关足额退赔了公安机关认定的犯罪金额，尽力弥补了损失，社会危害性已经消除。建议对被告人判处缓刑。被告人杨某1的辩护人提出被告人在本案中所起的作用较小，在公司中的职务低。其没有收取任何好处费，代理费、返点费、佣金、提成等情况。工资收入与工作内容匹配，仅仅是用提供劳动力换取劳动报酬。主观恶性小，在犯罪中起次要作用。被告人杨某1表现一贯良好，没有前科劣迹，系初犯偶犯，存在自首情节，也愿意积极退赔，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人张某3的辩护人提出被告人张某3属于后台支持人员，仅仅是培训管理人员，作用较小，为从犯，建议从宽处理。经审理查明，2013年12月，善林金融公司注册成立，后陆续在全国29个省、直辖市设立1100余家理财门店，招聘业务团队，在未经国家批准的情况下，采用广告宣传、赞助大型活动、门店招揽等方式公开宣传，允诺高额利息回报，销售“鑫年丰”“双季盈”“鑫季丰”“月月盈”等理财产品，向社会不特定公众非法吸收资金。2017年8月起，善林金融公司通过上述手段，销售由贵州中耀华建公司作为转让方的“政信通(幸福之路)理财产品”，向社会不特定公众非法吸收资金。2015年2月起，善林金融公司先后设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”4个线上理财平台，收购或设立“意真金融平台”“善林商务/善悉商务/善信平台”“聚蓝/巨涟平台”“雪橙金融平台”“拿米金融平台”5个线上放贷平台，将放贷债权作为推介渠道，用于理财平台非法吸收公众资金。2014年11月至案发，被告人顾某3先后担任善林金融公司销售管理中心互金业务管理部(原市场部)市场高级经理、副总监，负责公司该部门管理工作及线下门店市场费用申报、安排客户参观投资项目等工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币72,000,166,024.56元，未兑付金额达人民币21,779,401,089.42元。2015年7月至案发，被告人陈4先后担任善林金融公司普陀区宝华营业部团队经理、销售管理中心业务协调部业务督导、副经理、总监运等职务，负责善林金融公司线下业务推广、督导，公司业务的数据整理和分析，线下门店清理等工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币68,549,253,600.56元，未兑付金额达人民币217亿余元。2014年8月至2017年9月，被告人仝某某在担任善林金融公司综合管理部负责人期间，负责业务数据对接、薪酬统计等工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币72,014,656,024.56元，未兑付金额达人民币21,779,401,089.42元。2015年5月至案发，被告人徐某在担任善林金融公司审计部经理、资金管理部总监期间，负责公司资金调拨及审核工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币71,233,117,314.56元，未兑付金额达人民币21,779,401,089.42元。2014年8月至案发，被告人岑某某在担任善林金融公司财务经理、财务管理部总监期间，负责关联公司的财务预算审核工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币72,014,656,024.56元，未兑付金额达人民币21,779,401,089.42元。2015年3月至案发，被告人杨某1在担任善林金融公司综合管理部债权组主管期间，负责销售理财产品的债权匹配工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币69,805,448,767.47元，未兑付金额达人民币19,923,774,654.63元。2014年6月至案发，被告人杨2在担任善林金融公司行政主管、行政副经理期间，负责公司行政报销审核工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币72,014,656,024.56元，未兑付金额达人民币217亿余元。2015年3月至案发，被告人张某3在担任善林金融公司培训组高级经理、共享服务部培训和人才发展室高级经理、培训与人才发展室总监、销售管理中心培训与人才发展室培训总监期间，负责公司员工培训等工作。经审计，其在职期间善林金融公司线下门店及4个线上平台累计吸收公众资金人民币716亿余元，未兑付金额达人民币217亿余元。2018年4月9日，被告人陈4与善林金融公司法定代表人周伯云等人主动投案并如实交代单位犯罪事实。2018年4月10日、11日，被告人顾某3、杨2、张某3被抓获到案，2018年5月14日、8月20日被告人仝某某、徐某、岑某某、杨某1经公安机关电话通知到案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人顾某3、陈4、岑某某、徐某、杨某1、杨2、张某3部分或全部退缴了违法所得。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1.同案关系人周伯云等人的供述、相关工商营业执照、档案机读材料等，证实善林金融公司以上述模式向社会公众吸收资金。2.证人殷某某、周1、姚某1等人的证言、同案关系人周伯云、曹亮等人的供述、善林金融管理层周例会会议记录、劳动合同等书证，证实被告人顾某3在担任善林金融公司销售管理中心互金业务管理部(原市场部)市场高级经理、副总监期间，负责公司该部门管理工作及线下门店市场费用申报、安排客户参观投资项目等工作。3.证人黄琦、陈晓波、张黄锦秀等人的证言、同案关系人周伯云、田景升、曹亮等人的供述、相关银行流水等书证，证实被告人陈4先后担任善林金融公司普陀区宝华营业部团队经理、销售管理中心业务协调部业务督导、副经理、总监运等职务，负责善林金融公司线下业务推广、督导，公司业务的数据整理和分析，线下门店清理、“幸福之路”的推广等工作。4.证人王某某、夏某、程某、华某某、于某某、张某1、董某某、李某1、顾1、顾某2、吴某1、陆某、何某、陈某1、黄某某、卫某某、周2、陈某2、纪某等人的证言、同案关系人周伯云、田景升、曹亮等人的供述，劳动合同、会议纪要等书证，证实被告人仝某某在担任善林金融公司综合管理部负责人期间，负责业务数据对接、薪酬统计等工作。5.同案关系人周伯云、黄亮等人的供述、证人彭某、陈某3、姚某2、任某、严某某、辛某、余某某、范某、张2等人的证言，证实被告人徐某在担任善林金融公司审计部经理、资金管理部总监期间，负责公司资金调拨及审核工作。6.同案关系人周伯云、黄亮等人的供述、证人陈某3、姚某2、任某等人的证言，证实被告人岑某某在担任善林金融公司财务经理、财务管理部总监期间，负责关联公司的财务预算审核工作。7.同案关系人周伯云、黄亮等人的供述、证人夏某、程某、于某某、张某1等人的证言，证实被告人杨某1在担任善林金融公司综合管理部债权组主管期间，负责销售理财产品的债权匹配工作。8.同案关系人周伯云、黄亮等人的供述、证人李某2、惠某等人的证言，证实被告人杨2在担任善林金融公司行政主管、行政副经理期间，负责公司行政报销审核工作。9.同案关系人周伯云、黄亮等人的供述、证人郑某、唐某某等人的证言，证实被告人张某3在担任善林金融公司培训组高级经理、共享服务部培训和人才发展室高级经理、培训与人才发展室总监、销售管理中心培训与人才发展室培训总监期间，负责公司员工培训等工作。10.上海公信会计师事务所有限公司出具的关于善林(上海)金融信息服务有限公司相关人员非法吸收公众存款案涉案金额的司法鉴定意见书，证实八名被告人的犯罪金额。11.公安机关出具的案发及抓获经过等，证实八名被告人及周伯云的到案情况。12.上海市公安局浦东分局出具的扣押决定书、扣押物品清单、转账凭证等，证实被告人顾某3、陈4、岑某某、杨某1、杨2、张某3的退赃情况。13.上海市公安局浦东分局调取的全国常住人口信息、台胞证签发信息等，证实八名被告人的基本身份情况。14.被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3的供述，证实八名被告人均对上述犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3作为善林金融公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成(单位)非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人顾某3的辩护人提出被告人顾某3缺乏构成非法吸收公众存款罪的主观要件，没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人提出上述被告人系从犯的辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人杨2、张某3系从犯，依法减轻处罚。被告人顾某3、陈4、仝某某、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3具有自首情节，依法从轻处罚；被告人顾某3、陈4、徐某、岑某某、杨某1、杨2、张某3在案发后退赔了相关财物，减轻了集资参与人的损失，量刑时酌情考虑。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾某3犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期2日，自2018年12月26日起至2023年6月23日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人陈4犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人仝某某犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2022年11月13日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、被告人徐某犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2022年8月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)五、被告人岑某某犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2022年8月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)六、被告人杨某1犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自自2018年8月20日起至2022年2月19日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)七、被告人杨2犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)八、被告人张某3犯(单位)非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币九万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)九、涉案赃款继续追缴或责令退赔后，按比例发还集资参与人。被告人陈4、杨2、张某3回到社区，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长金果人民陪审员王建华人民陪审员黄再强二〇一九年十二月二十七日书记员陆玮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。