卢红巧、卯某妨害公务二审刑事判决书云南省昭通市中级人民法院刑事判决书（2019）云06刑终423号：云南省昭通市昭阳区人民检察院指控被告人卢红巧犯妨害公务罪一案，昭阳区人民法院于2019年9月24日作出（2019）云0602刑初464号刑事附带民事判决。被告人卢红巧对刑事部分判决不服，提出上诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问了上诉人卢红巧，听取了辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，2019年5月10日18时许,在昭阳区太平办事处火车站附近进行巡查的昭阳区道路运输管理分局工作人员何某、金某、罗某2、卯某，在南方电网红绿灯路口发现涉嫌非法营运的被告人卢红巧驾驶的云Ｃ×××××“宝骏”730商务车，金某、罗某2、卯某在对该车进行查缉时，被告人卢红巧紧闭车门车窗，拒不下车接受检查，并乘交通信号灯变绿之机，强行启动车辆将阻止其逃离的工作人员卯某撞伤，驾车逃离现场。经昭通市昭阳区公安司法鉴定中心鉴定，卯某之损伤评定为轻微伤。根据上述事实及证据，原判认定被告人卢红巧以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为，构成妨害公务罪。根据《中华人民共和国刑法》相关规定，判决：一、被告人卢红巧犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年零二个月；二、由被告人卢红巧赔偿附带民事诉讼原告人卯某经济损失人民币三万一千七百三十六元九角九分；三、涉案云Ｃ×××××号“宝骏”730商务车一辆，依法予以没收。宣判后，原审被告人卢红巧提出上诉称，原判事实不清、证据不足；其不知道卯某等是执法人员，不是故意撞卯某；车子不是作案工具，不应没收。其辩护人提出卢红巧的行为构成自首，其认罪悔罪，涉案车辆不应被没收，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年5月10日18时许,进行巡查工作的昭阳区道路运输管理分局工作人员何某、金某、罗某2、卯某在南方电网红绿灯路口发现涉嫌非法营运的上诉人（原审被告人）卢红巧驾驶的云Ｃ×××××“宝骏”730商务车，金某、罗某2、卯某在对该车进行查缉时，卢红巧紧闭车门车窗，拒不下车接受检查，并乘交通信号灯变绿之机，强行启动车辆将阻止其逃离的工作人员卯某撞伤，驾车逃离现场。经昭通市昭阳区公安司法鉴定中心鉴定，卯某之损伤评定为轻微伤。后卢红巧经公安机关通知到案。上述事实有经一审法院庭审质证、认证的抓获经过，户口证明，人口基本信息，法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定意见通知书,证人刘某、罗某1、何某、金某、罗某2的证言，被害人卯某的陈述，辨认笔录及照片，昭阳区道路运输管理分局关于涉嫌非法营运车辆强行冲卡导致稽查人员受伤的相关情况报告、交通运输行政执法证、昭区政办通﹝2019﹞29号文件、出院证、诊疗记录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，云Ｃ×××××号“宝骏”牌商务车及车辆查询信息，罗某1执法记录仪视频、昭通大道发达广场红绿灯监控视频、运政执法记录仪视频等证据予以证实，被告人卢红巧对其拒不接受检查并驾车将卯某撞伤后逃离现场的事实也作了供述和辩解，足以认定，本院予以确认

睎徐安妨害公务一审刑事判决书汕头市潮阳区人民法院刑事判决书（2017）粤0513刑初591号：汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉［2017］569号起诉书指控被告人李徐安犯妨害公务罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派代理检察员姚婉玲出庭支持公诉，被告人李徐安到庭参加诉讼。现已审理终结汕头市潮阳区人民检察院指控，2017年5月31日22时多，河溪派出所教导员陈某1在工作中发现河溪镇西田村温肚牌区南直八巷14号李某3家中有利用自动麻将桌供他人赌博进行牟利的违法行为，后陈某1在河溪派出所所长郑某的指派下，带领副所长吕某1、副中队长吕某2及辅警洪某、许某等人佩戴证件到李某3家中查处赌博，现场先由吕某2、吕某1、黄某、许某将在场四名参赌人员及李某3带到河溪派出所进行审查，后当陈某1准备将赌博工具二台麻将桌扣押搬走时，遭到李某3的母亲林某2和李某3胞妹李某1的阻挠。在此过程，所长郑某接到陈某1的汇报，带领联防队员吴某2、吴某1、陈某4赶到现场，后执法人员再次将麻将桌搬上派出所指定的一辆农用三轮车上，这时，被告人李徐安赶到现场对执勤民警进行辱骂并要求释放李某3及不要搬走麻将桌，后与其母亲林某2、胞妹李某1堵在三轮车前面不让执勤民警载离，李某1一边阻挠一边煽动在场围观群众将载着麻将桌的三轮车锁匙拔走，致三轮车无法启动。在场执勤民警多次对李徐安、林某2、李某1等人进行劝解，但李徐安等人不听劝告，继续拦阻民警不让载走麻将桌，当村干部叫来另一辆三轮车协助民警将麻将桌转车搬走时，遭到李徐安等人阻止，李徐安的儿子李某2在场指着陈某1对李徐安说：“这个人打了婆婆”，李徐安听后便质问陈某1为何打他母亲，并用拳头击打陈某1胸部，造成陈某1左胸部挫伤。经法医鉴定，其损伤程度为轻微伤。郑某见陈某1被李徐安拳打便叫其离开现场。接着，公安分局特警大队接到指令到现场处警并将李徐安等人带到派出所审查。检察机关对指控的事实向法庭宣读出示了被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证人吕某1、许某、黄某、陈某2、李某2的证言，证人吕某2、陈某3、洪某、吴某1、吴某2、陈某4、赵某、林某1、李某1的证言及辨认笔录，证人郑某的“自述材料”，被告人李徐安原在公安机关的供述，受案登记表，抓获经过，现场勘验笔录，法医学活体检验鉴定书，行政处罚决定书，刑事相片和户籍证明等证据。检察机关认为被告人李徐安的行为构成妨害公务罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款的规定判处。被告人李徐安辩解他没有动手拳打陈某1的胸部，对其余指控的事实作了供认。经审理查明，2017年5月31日22时多，汕头市公安局潮阳分局河溪派出所教导员陈某1在工作中发现河溪镇西田村温肚牌区南直八巷14号李某3家中有利用自动麻将桌供他人赌博进行牟利的违法行为，后陈某1在河溪派出所所长郑某的指派下，带领副所长吕某1、副中队长吕某2及辅警洪某、许某等人佩戴证件到李某3家中查处赌博，现场先由吕某2、吕某1、黄某、许某将在场四名参赌人员及李某3带到河溪派出所进行审查，后当陈某1准备将赌博工具二台麻将桌扣押搬走时，遭到李某3的母亲林某2和李某3胞妹李某1的阻挠。在此过程，所长郑某接到陈某1的汇报，带领联防队员吴某2、吴某1、陈某4赶到现场，后执法人员再次将麻将桌搬上派出所指定的一辆农用三轮车上。这时，被告人李徐安赶到现场对执勤民警进行辱骂并要求释放李某3及不要搬走麻将桌，后与其母亲林某2、胞妹李某1堵在三轮车前面不让执勤民警载离，李某1一边阻挠一边煽动在场围观群众将载着麻将桌的三轮车锁匙拔走，致三轮车无法启动。在场执勤民警多次对被告人李徐安及林某2、李某1等人进行劝解，但被告人李徐安等人不听劝告，继续拦阻民警不让载走麻将桌，当村干部叫来另一辆三轮车协助民警将麻将桌转车搬走时，遭到被告人李徐安等人阻止，被告人李徐安的儿子李某2在场指着陈某1对被告人李徐安说：“这个人打了婆婆”，被告人李徐安听后便质问陈某1为何打他母亲，并用拳头击打陈某1胸部，造成陈某1左胸部挫伤。经法医鉴定，其损伤程度为轻微伤。后汕头市公安局潮阳分局特警大队接到指令到现场处警并将被告人李徐安等人带到派出所审查。上述事实，有检察机关提交的下列证据予以证明：1、被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证明他在平时工作中掌握到河溪镇西田村温肚片区南直巷14号的李某3家有在利用自动麻将桌供他人赌博从中抽水牟利的违法行为，便将情况汇报给所长郑某，郑某指派他带队进行查处。2017年5月31日晚10时多，他带领吕某1副所长、吕某2副中队长、联防队员黄某、陈某3和二名辅警洪某、许某共七人到李某3家进行查处，现场发现三台自动麻将桌（一台已坏），有三男一女正在利用麻将赌博，厝主李某3也在场。他们马上向其表明他们是河溪派出所民警，前来查处赌博，并出示了胸前佩戴的警察证。四名参赌人员也比较配合，也有该村治保副主任林某1在场，林某1说看见警车在门口进来看一下，林某1也对参赌人员说要配合民警工作。他叫在场民警将参赌人员载到派出所，叫吕某1和辅警许某载一名参赌人员和厝主李某3去派出所，然后叫剩下的洪某、陈某3把二台麻将桌抬到门口。当时李某3的80多岁母亲开始阻拦说李某3靠这几台麻将在赚钱，不能搬走。他解释提供麻将桌给人赌博牟利是违法的，但其母亲不听，又来了一名40多岁的妇女说是李某3的妹妹（李某1）质问他们为何抓李某3去派出所。他同样作了解释并叫二名辅警将麻将桌搬到外面，李某1和其母亲拉住辅警不让搬走，门口又有人起哄。他见状马上打电话向郑某汇报。郑某说其马上到现场。他在场继续做解释工作，郑某到场后也作了解释工作，并叫联防队员吴某1联系一辆车来载二台麻将桌，当联防队员把麻将桌搬到门口便遇到李徐安，李徐安在门口将联防队员抬的麻将桌往屋里推并辱骂他们。后有围观的几个男子去三轮车上搬下一台麻将桌，他进行制止并由联防队员再次将麻将桌搬上车。李徐安的儿子李某2站在他前面大声说“同志骂人阿，同志打人啊”，还指着他说就是他打其婆婆。李徐安便对着他胸口打了一拳，后郑某示意他先离开现场。并对被告人李徐安及李某2等人的相片辨认无误。2、证人吕某1、许某、黄某、陈某2的证言，均证明陈某1教导员带领他们到李某3家查赌过程。当时他们先载走参赌人员到派出所，后听说陈某1被在场的李徐安打了一下。3、证人吕某2、陈某3的证言及辨认笔录，均证明陈某1教导员带领他们到李某3家查赌过程遭到李某3的胞妹等人阻挠，后听说陈某1被李徐安打了左胸部。并对被告人李徐安等人的相片辨认无误。4、证人洪某的证言及辨认笔录，证明陈某1教导员带领他们到李某3家查赌过程遭到李某3的胞妹等人阻挠，过程中陈某1被李徐安打伤。并对被告人李徐安等人的相片辨认无误。5、证人吴某1、吴某2、陈某4的证言及辨认笔录，均证明陈某1带队到李某3家查赌，后所长郑某说陈某1等人在查赌过程不顺利，叫他们跟其到现场。到场后见李某3家门口围着很多人，李某3的妹妹李某1及母亲在阻拦民警搬走赌博工具麻将桌并辱骂民警，李徐安还动手打了陈某1。并对被告人李徐安等人的相片辨认无误。6、证人赵某的证言及辨认笔录，证明他被河溪派出所的工作人员叫到河溪镇西田村李某3家载二台麻将桌到派出所过程遭到李徐安等人阻挠。并对被告人李徐安等人的相片辨认无误。7、证人林某1的证言及辨认笔录，证明河溪派出所的陈某1等人在李某3家查赌过程遭到李某3的母亲、胞妹李某1和李徐安等人的阻挠，李某1、李徐安在场起哄、辱骂民警和村干部。并对被告人李徐安等人的相片辨认无误。8、证人李某1的证言及辨认笔录，证明2017年5月31日晚10时多，她在家听说她的二哥因涉赌被民警抓走，便赶到二哥家，见二哥已被带走，民警准备将麻将桌搬走，她便进行阻挠不让搬走，并要求释放她的二哥，当时她的大哥李徐安及其儿子李某2在场，李徐安在场也大声叫嚷不让民警将麻将桌搬走，李某2拿手机进行录像。后他们被民警带离现场。并对被告人李徐安的相片辨认无误。9、证人李某2的证言，证明2017年5月31日晚10时多，他听说二叔因涉赌被抓，便赶到二叔家，见二叔已被带走，民警准备搬走麻将桌，他进行阻挠不让搬走，并拿出手机录像，他的父亲李徐安也在场不让三轮车载走麻将桌。后他们被带走调查。10、证人郑某的“自述材料”，证明2017年5月31日22时许，河溪派出所教导员陈某1带队到李某3家查赌过程中遭到拦阻。后他赶到现场劝说，在劝说过程中，李徐安、李某1、李某2起哄煽动围观群众称陈某1打人骂人，李徐安打了陈某1胸部一下。后他们将上述人员带到派出所接受审查。11、被告人李徐安原在公安机关的供述，证明2017年5月31日晚11时左右，他接到弟媳李丽娥电话称有派出所民警抓赌博，将李某3抓走，又要搬走麻将桌。他赶到李某3家见民警挂着工作证，有的穿着制服。他的母亲在门口哭，妹妹李某1在场叫嚷不让搬走麻将桌。他过去堵住载麻将桌的三轮车不让开走。后他们被带到派出所审查。12、“受案登记表”和“抓获经过”，证明2017年5月31日晚11时多，汕头市公安局潮阳分局治安管理大队第三中队民警接到分局指令称：河溪派出所民警在其辖区查处赌博时遭到他人阻挠，要求该队民警赶赴现场协助。接报后，该队民警赶到河溪派出所时，犯罪嫌疑人李徐安已被河溪派出所民警与特警大队民警在河溪镇西田村温肚片区南直八巷14号李某3家门口带到河溪派出所办案区，该队民警遂将李徐安带到分局办案中心进行审查。13、现场勘验笔录，证明案发现场位于潮阳区河溪镇西田西畔区李某3麻将馆门口并对现场进行勘验和制作现场图、拍照的情况。14、汕头市潮阳区公安司法鉴定中心汕潮阳公（司）鉴（活）字【2017】0608号法医学活体检验鉴定书，证明陈某1左胸部见有挫伤，符合被钝器物打击所致，其损伤程度为轻微伤。15、行政处罚决定书，证明李某1于2017年6月1日被处以行政拘留十日。16、刑事相片，证明案发现场的情况。17、“户籍证明”材料，证明被告人李徐安于1958年2月26日出生，身份证号码。上述证据，均经当庭质证核实，对能够相互印证部分，本院予以确认，作为定案的根据本院认为，被告人李徐安无视国家法律，暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，妨害国家机关的公务活动，其行为已构成妨害公务罪。依法应予从重处罚。公诉机关指控被告人李徐安犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人李徐安辩解他没有动手拳打陈某1的胸部的意见。经查，认定被告人李徐安在阻挠民警执法过程中用拳头击打陈某1胸部的事实有被害人陈某1陈述在执行公务过程被被告人李徐安打了胸部一拳，其陈述得到在场证人洪某、吴某1、吴某2、陈某4等人证言的印证，且法医学活体检验鉴定书证明陈某1左胸部见有挫伤，其损伤程度为轻微伤。故认定该事实证据确实、充分，对被告人李徐安的辩解意见不予采纳。鉴于被告人李徐安能当庭自愿认罪，故酌情可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款之规定，判决如下被告人李徐安犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2018年5月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭汉隆审判员钟泽珍人民陪审员潘文炎二〇一七年十月十九日书记员郑佩群

被告人邓某某犯伪造国家机关证件罪一案刑事判决书湖南省双牌县人民法院刑事判决书（2016）湘1123刑初19号：双牌县人民检察院以双检刑诉〔2016〕22号起诉书、〔2016〕3号追加起诉决定书指控被告人邓某某犯受贿罪、滥用职权罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，适用普通程序，依法组成由审判员邓永生担任审判长，审判员杨祖峰，人民陪审员罗银芳组成的合议庭，于2016年4月7日、2017年1月4日公开开庭审理了本案。双牌县人民检察院指派代理检察员唐昭华出庭支持公诉,被告人邓某某及其辩护人周四清到庭参加了诉讼。在审理过程中，双牌县人民检察院分别于2016年5月9日、2016年9月9日建议本院延期审理本案，本院同日决定延期审理。2016年6月9日、10月8日经双牌县人民检察院提请，本院同日决定对本案恢复审理。现已审理终结双牌县人民检察院指控：2011年4月至案发前，被告人邓某某在双牌县林业局林改办工作时，利用自身负责双牌县林业局林改办工作资料的收集、整理、归档、审核以及林权证盖章的职务之便，在茶林乡桐子坳村、高峰村、全药冲村、何家洞镇蔡里口村、倪家洞村、坪里口村、小斗里村和奉家村等村林权流转过程中，为他人谋取不正当利益，非法收受蒋赛先、邓明权、蒋爱国、龚大林（均另案处理）等人财物，共计753080元。具体如下：一、受贿的事实1.收受蒋赛先216080元2011年上半年，双牌县茶林乡桐子坳村干部蒋赛先与邓某某商量，将桐子坳村4、5组的4000余亩林山（山名漫藏源和丹扒漯）流转给广西贺州远高林业开发有限公司（以下简称远高公司），并约定由邓某某负责提供林山地形图、勾图、填表、撰写会议记录和在林权证上盖县林业局和县政府公章，蒋赛先负责在林权流转合同、林地出租决议书等资料上盖章、村民签字等，同时约定赚到的林权流转费分给邓某某一部分。随后，邓某某利用职务之便，在林业局私自复制了漫藏源和丹扒漯的地形图。2011年12月，邓某某和蒋赛先、蒋开义、周四军一起到现场看山，邓某某在地形图上勾好四至界限、填写了申请表和核实表，并在核实表最后一栏上签了名字，根据勾好的地形图计算出3900亩的林地面积，还写了份“我桐子坳村4、5组流转山场会议记录”，尔后将这些资料交给蒋赛先，由蒋赛先去盖村委会、乡政府的公章。之后，邓某某和蒋赛先、蒋开义来到远高公司找古远高协商林权流转事宜，公司提出3900亩的整数不符合实际，交给三人盖有远高公司印章的空白《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《村民代表会议关于林地出租的决议书》、《同意林地发包决议成员签名册》、《交地确认书》等资料带回。回到双牌后，三人在《林木所有权与林地使用权转让合同》上将流转面积填写成4795亩。蒋赛先在林权流转有关资料上伪造村民签名，到村委会、乡林业服务站、乡政府和县林业局盖章后在双牌县林业局打印好林权证后，将林权证交由邓某某到县林业局、县政府盖章。2011年12月10日，蒋赛先代表双牌县茶林乡桐子坳村与古远高代表的远高公司签订了林地使用权转让合同，约定转让价格为180元每亩，流转面积4759亩，总价856620元。并于2011年12月31日办理出林证字（2011）第432929132654号林权证。2012年4月，邓某某、蒋赛先、蒋开义到远高公司催款。远高公司于2012年4月至6月先后共支付蒋赛先流转费797899元。2012年5月至6月，蒋赛先先后给邓某某6个村民存折（每个存折存有27180元）和现金53000元共计216080元。2．收受邓明权、蒋赛先507000元2012年上半年，被告人邓明权、蒋赛先与邓某某商定将茶林乡高峰村竹山林权流转给广西天利恒种业有限公司（下称天利恒公司），由邓某某负责提供高峰村竹山地形图、勾图、填表和在林权证上盖县林业局和县政府公章，邓明权和蒋赛先负责在流转合同、林地出租决议书上签章、村民签字及打印林权证等，同时约定平分所得。之后邓某某按照邓明权要求违规勾图，并计算出竹山面积为6186亩，同时还代表县林业局填写了核实表、《村民代表会议关于林地、林木转让决议书》和申请表，以及在林权证上盖县林业局和县政府公章，2012年12月1日，被告人邓明权私自代表双牌县茶林乡高峰村二组与天利恒公司签订了转让该片林地的林权流转合同，邓明权将在林业局打印好的林权证交给邓某某，邓某某到县林业局和县政府加盖了公章，违规办理出面积为6186亩的林证字（2012）第432929142200号林权证。因天利恒公司还需要林地，邓明权、蒋赛先与邓某某商量将全药冲村的林山流转给天利恒公司获利。邓明权找到茶林乡全药冲村村干部邓连华商量将该村竹山流转给天利恒公司，因全药冲村实际竹山面积为900多亩，邓明权、蒋赛先与邓某某商量后，直接将林地面积改为3496.5亩。2012年12月，邓明权、蒋赛先与邓某某等人违规办理出面积为3496.5亩的林证字（2012）第432929142034号林权证。2012年12月27日，邓连华代表双牌县茶林乡全药冲村二组与天利恒公司签订了一份转让该村二组林地3496.5亩30年林地使用权转让合同，约定每亩林地的转让价格为每亩600元，流转面积3496.5亩，总价为2097900元。2013年2月至4月，邓明权先后收到天利恒公司支付林权流转费共计2695000元。邓明权、蒋赛先分给邓某某507000元，邓连华200000元。3．收受蒋爱国20000元2014年上半年，天利恒公司在永州地区的中介人蒋爱国为了感谢被告人邓某某在双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村、茶林高峰村等林权流转项目中给予的帮助，在冷水滩区新步步高对面的中国建设银行送给邓某某现金20000元。3．收受龚大林10000元2013年期间，被告人邓某某利用担任双牌县林业局林改办工作人员的职务之便，分别在双牌县何家洞镇蔡里口村、倪家洞村、坪里口村、小斗里村和奉家村流转林地到天利恒公司的过程中，为上述五个村勾图并虚增了400余亩的林权流转面积，邓某某还负责在这些林权证上加盖县林业局和县政府的公章，在林权流转成功后，收受中介人龚大林送的现金10000元。二、滥用职权罪1．2011年，被告人邓某某与同案人蒋赛先、蒋开义（均另案处理）操作将桐子坳村四五组在麻江乡雷家洞“插花山”、无初始林权证的林地流转给广西远高林业有限公司（下简称远高公司）获利。在林权流转过程中，被告人邓某某没有认真履行职责，超越职权，帮助蒋赛先伪造桐子坳村四五组流转的会议记录、填写了流转申请表、调绘了地形图和四至界限，并代表林业局在“林地林权登记现场核实表”上以现场核实工作组负责人的名义签名。之后，邓某某、蒋赛先等人又商量虚增近800余亩的林权面积，并打印出二本林权证后交给邓某某，邓某某明知此林权证存在违法、虚增面积的情况下，仍到县林业局、县政府为林权证加盖了公章。事后，远高公司共支付桐子坳村林权流转款79万余元，邓某某从中分得216080元。2．2012年，在双牌县茶林乡高峰村二组、全药冲村二组林权流转给广西天利恒林业有限公司（以下简称天利恒公司）的过程中，被告人邓某某违规利用职权，私自从林业局复制了高峰村地形图，并勾图统计出6186亩面积，在“林地林权登记现场核实表”上代表林业局以现场核实工作组负责人的名义签名。之后，邓某某还为林权证加盖了县林业局、县政府的公章。事后，邓某某分得507000元流转费。天利恒公司以此林权证办理了林权抵押贷款手续，从南宁市区农村信用联社贷款552.5万余元。其中虚增林地面积贷款额为395万余元，目前广西天利恒公司已无力偿还，给南宁市区农村信用联社带来了极大的信贷风险。3．被告人邓某某在审查双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村林权流转给天利恒公司的相关资料时，发现流转的林地面积与实际面积不符，时任林改办主任的胡卫星要求将虚增的面积扣除，蒋爱国、单由辉、胡爱军等人（均另案处理）表示虚增面积的流转款来了后拿一些给林改办的工作人员，胡卫星、邓某某等人便没有将虚增的林地面积扣除，也未按照《湖南省林权登记管理办法》、《湖南省森林资源流转办法》的有关要求认真审核林权流转资料，为蒋爱国、单由辉、胡爱军等人办出了四张持证人为广西天利恒种业有限公司的林权证（林权证号分别是：林证字（2012）第432929072845号、第432929072846号、第432929072847号、第432929072849号。事后，邓某某收取蒋爱国好处费2万元。广西天利恒公司利用上述林权证办理了林权抵押贷款手续，从南宁市区农村信用联社贷款3407万余元。其中虚增林地面积贷款额为1686万余元。目前，广西天利恒公司已无力偿还，给南宁市区农村信用联社带来了极大的信贷风险。4．被告人邓某某、林改办工作人员唐天亮（另案处理）等人根据林业局领导的安排，负责审查何家洞乡奉家村、蔡里口村、小斗里村、倪家洞村、坪里口村五个村林权流转给天利恒公司的相关流转资料时，分别给五个村虚增了林地面积，共计3700余亩。之后，邓某某将打印的八本林权证分别拿到县林业局和县政府加盖公章。林改办收取了4万元的办证费并集体私分，被告人邓某某单独收取龚大林现金1万元。张良云、龚大林采取虚增林地面积的方法骗取流转款300余万元。广西天利恒公司利用上述林权证办理了林权抵押贷款手续，从南宁市区农村信用联社贷款3850万余元。其中虚增林地面积贷款额为550万余元，目前天利恒公司已无力偿还，给南宁市区农村信用联社带来了极大的信贷风险。公诉机关认为，被告人邓某某利用职务之便，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物753080元；在办理林权流转过程中，严重违反《湖南省林权登记管理办法》、《湖南省森林资源流转办法》的有关规定，滥用职权为他人办理林权流转，造成特别重大的损失，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百九十七条第二款之规定，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人邓某某对起诉书指控的事实无异议但辩称不构成受贿罪和滥用职权罪。辩护人周四清提出如下辩护意见：被告人邓某某收取蒋赛先的216080元及邓明权的507000元是依照约定得到的报酬，不是受贿；收受蒋爱国的20000元和龚大林的10000元也不是受贿，而是蒋爱国、龚大林主动赠与的辛苦费。邓某某是行使职权办事，不存在超越职权，处理其无权处理的事项，且本案不存在任何损失，其也不构成滥用职权罪。经审理查明：一、伪造国家机关证件的事实1.2011年上半年，双牌县茶林乡桐子坳村村干部蒋赛先与邓某某商量将桐子坳村4、5组的4000余亩林山（山名漫藏源和丹扒漯）流转给广西贺州远高林业开发有限公司，并约定由邓某某负责提供林山地形图、勾图、填表、撰写会议记录和在林权证上盖县林业局和县政府公章，蒋赛先负责在林权流转合同、林地出租决议书等资料上盖章、村民签字等，同时约定赚到的林权流转费分给邓某某一部分。随后，邓某某利用职务之便，在林业局私自复制了漫藏源和丹扒漯的地形图。2011年12月，邓某某和蒋赛先、蒋开义、周四军一起到现场看山，邓某某在地形图上勾好四至界限、填写了申请表和核实表，并在核实表最后一栏上签了名字，根据勾好的地形图计算出3900亩的林地面积，还写了份“我桐子坳村4、5组流转山场会议记录”，尔后将这些资料交给蒋赛先，由蒋赛先去盖村委会、乡政府的公章。之后，邓某某和蒋赛先、蒋开义来到远高公司找古远高协商林权流转事宜，公司提出3900亩的整数不符合实际，并交给三人盖有远高公司印章的空白《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《村民代表会议关于林地出租的决议书》、《同意林地发包决议成员签名册》、《交地确认书》等资料带回。回到双牌后，三人在《林木所有权与林地使用权转让合同》上将流转面积填写成4795亩。蒋赛先在林权流转有关资料上伪造村民签名，到村委会、乡林业服务站、乡政府和县林业局盖章后在双牌县林业局打印好林权证后，将林权证交由邓某某到县林业局、县政府盖章。2011年12月10日，蒋赛先与古远高约定林权流转价格为180元每亩，流转面积4759亩，总价856620元，并于2011年12月31日办理出林证字（2011）第432929132654号林权证。2012年4月，邓某某、蒋赛先、蒋开义到远高公司催款。远高公司于2012年4月至6月先后共支付蒋赛先流转费797899元。2012年5月至6月，蒋赛先先后分给邓某某共计216080元。2．2012年上半年，被告人邓明权、蒋赛先与邓某某商定将茶林乡高峰村竹山林权流转给广西天利恒种业有限公司（下称天利恒公司），由邓某某负责提供高峰村竹山地形图、勾图、填表和在林权证上盖县林业局和县政府公章，邓明权和蒋赛先负责在流转合同、林地出租决议书上签章、村民签字及打印林权证等，同时约定平分所得。尔后，邓某某按照邓明权要求违规勾图，并计算出竹山面积为6186亩，同时还代表县林业局填写了核实表、《村民代表会议关于林地、林木转让决议书》和申请表，以及在林权证上盖县林业局和县政府公章，2012年12月1日，被告人邓明权以双牌县茶林乡高峰村二组的名义与天利恒公司签订了转让该片林地的林权流转合同，邓明权将在林业局打印好的林权证交给邓某某，邓某某到县林业局和县政府加盖了公章，违规办理出面积为6186亩的林证字（2012）第432929142200号林权证。因天利恒公司还需要林地，邓明权、蒋赛先与邓某某商量将全药冲村的林山流转给天利恒公司获利。邓明权找到茶林乡全药冲村村干部邓连华商量将该村竹山流转给天利恒公司，因全药冲村实际竹山面积为900多亩，邓明权、蒋赛先与邓某某商量后，直接将林地面积改为3496.5亩。2012年12月，邓明权、蒋赛先与邓某某等人违规办理出面积为3496.5亩的林证字（2012）第432929142034号林权证。2012年12月27日，邓连华代表双牌县茶林乡全药冲村二组与天利恒公司签订了一份转让该村二组林地3496.5亩30年林地使用权的转让合同，约定每亩林地的转让价格为600元，流转面积3496.5亩，总价为2097900元。天利恒公司以林证字（2012）第432929142034号林权证办理了抵押登记，从南宁市区农村信用合作社贷款552.5万元；以林证字（2012）第432929142200号林权证办理了抵押登记，作为2500万元贷款的抵押。2013年2月至4月，邓明权先后收到天利恒公司支付林权流转费共计2695000元。邓明权、蒋赛先分给邓某某507000元，邓连华20万元。二、滥用职权、受贿的事实1．被告人邓某某在审查双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村林权流转给天利恒公司的相关资料时，发现流转的林地面积与实际面积不符后，违反有关办证程序，为蒋爱国、单由辉、胡爱军等人办出林证字（2012）第432929072845号、第432929072846号、第432929072847号、第432929072849号四张林权证，林权面积分别为4695亩、3581亩、5846亩、3339亩，共计17461亩。事后，邓某某收取蒋爱国好处费2万元。广西天利恒公司利用上述林权证办理了林权抵押贷款手续，从南宁市区农村信用联社贷款3407万余元。2．被告人邓某某、林改办工作人员唐天亮（另案处理）等人根据林业局领导的安排，负责审查何家洞乡奉家村、蔡里口村、小斗里村、倪家洞村、坪里口村五个村林权流转给天利恒公司的相关的流转资料时，违反有关办证程序及规定，分别给五个村虚增了林地面积共计3700余亩，办理出林证字（2013）第432929046938号、第432929046939号、第432929046940号、第432929046941号、Ｂ430901831359号、第432929046943号、第432929046944号、第432929046945号共计八本林权证，林权面积分别是3567.4亩、3824.5亩、6550.7亩、455.5亩、4979.1亩、1323.5亩、2242.2亩、2368.8亩，共计25311.7亩。尔后，被告人邓某某收受龚大林现金1万元。广西天利恒公司利用上述林权证办理了林权抵押贷款手续，从南宁市区农村信用联社贷款3850万元。另查明，被告人邓某某自2011年至2014年一直在双牌县林业局林改办工作，在案件审理过程中，向本院退缴赃款10万元。上述事实有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实：（一）证明被告人邓某某与蒋赛先共同伪造国家机关证件的证据有：1.《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地、林木转让付款补充协议》、《同意林地发包决议成员（村民代表）签名册》、《桐子坳村四五组流转山场会议记录》、《双牌县茶林乡桐子坳村林改图》，证明2011年12月10日，蒋赛先代表双牌县茶林乡桐子坳村与古远高的代表广西贺州市远高林业开发有限公司签订了合同，约定将位于双牌县茶林乡桐子坳村的4759亩林地的使用权及林地的林木转让给广西贺州市远高林业开发有限公司，转让价格为每亩180元，总价856620元。2.林证字（2011）第432929132654号林权证，证明该证登记的内容是坐落在湖南省永州市双牌县麻江乡雷家洞村丹扒磥、面积为2094亩，及位于麻坪磥、面积为2665亩的林地所有权权利人为桐子坳村四五组，林地使用权权利人、森林及林木所有权及使用权权利人为广西贺州远高林业开发有限公司。3.远高公司的记账凭证、汇款凭证、银行明细账，证明远高公司共计付给蒋赛先林权流转款及中介费797899元。4.银行取款凭证，证明邓莲桂于2012年5月8日从陈保林、唐小琴、蒋先益、蒋柏元、刘升妹、张吉凤的信用社账户上共计取款163080元。5.广西天利恒种业有限公司与南宁市区农村信用合作社签订的《固定资产借款合同》、《抵押担保合同》，证明广西天利恒公司以林证字（2012）第432929142200号林权证办理了抵押登记，作为2500万元贷款的抵押。6.证人邓莲桂的证言，证明她是邓某某的老婆。2012年，蒋开义和蒋赛先、邓某某在她家算账后，蒋赛先给了她六个信用社的存折，户名分别是陈保林、唐小琴、蒋先益、蒋柏元、刘升妹、张吉凤，共计163080元，她将钱全部取出。7.证人蒋宇豪的证言，证明张吉凤、蒋美姑、蒋先寿、蒋付义、蒋先付、蒋先益、陈保林、唐小琴、蒋跃军、全荣利、刘升妹、蒋柏元、蒋金云等人于2011年12月在茶林信用社开的账户均是蒋赛先拿上述人员的身份证在代开的。8.证人张吉凤、刘升妹、蒋显扬、蒋先能、蒋先寿、蒋水先、蒋端生、廖顺利、蒋渊明、蒋先荣、蒋福先、蒋柏元、蒋顺先、全荣利的证言，证明他们是桐子坳村四五组的村民，均不知道山林被流转一事，既未在流转资料上签名，也没有收到过林权流转款，蒋赛先曾以处理山林纠纷为由要过他们的身份证。9.证人古远高的证言，证明远高公司于2011年12月20日与双牌县茶林乡桐子坳村四五组签订了转让面积4759亩林地合同，公司派人到实地查看了山场，转让款尚有约20万没有付清。10.同案人蒋赛先的供述与辩解，证明2011年上半年的一天，他与邓某某商量将桐子坳村四五组的山林流转。邓某某负责勾图，他在没有召开四五组村民会议的情况下，伪造了《我桐子坳村4、5组流转山场会议》，填好了《林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《同意林地发包决议成员签名册》，上面的公章是通过复印上去的。办好假资料后，他与古远高于2011年12月20日签订了4759亩林地使用权流转合同。后来，他到林业局打印了一本4759亩的林权证并将该证交给邓某某盖章。邓某某在林权证上盖好章后，将证交给了他，他又将证交给远高公司。2012年上半年，邓某某还陪同他去过远高公司催款。2012年4月，远高公司共付款59万余元给他，他给了邓某某20余万元。11.被告人邓某某的供述与辩解，证明2011年，他与蒋赛先商量将将桐子坳村在麻江乡的几千亩插花山流转给远高公司，由蒋赛先负责盖村、乡政府的公章，他负责勾图、制表、填表、写会议记录、在林权证上盖章，所得由他与蒋赛先、蒋开义三人分。2011年12月，他和周先军（远高公司业务员）、蒋开义、蒋赛先一起去看了雷家洞的山，他根据蒋赛先的描述勾好地形图，计算出约3900亩面积，填好申请表和核实表，还按照林权流转的程序写了一份“我桐子坳村四、五组流转山场会议记录”，并将上述资料交给蒋赛先去盖村、乡政府的公章。第二天，他与蒋赛先、蒋开义包车来到远高公司，远高公司的李经理看了资料后提出3900亩的整数不符合实际，古远高要求他们提供签名册上所有林农的信用社账户。他们从远高公司带回《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《村民代表会议关于林地出租决议书》、《同意林地发包决议人员签名册》、《交地确认书》等资料。回来后，他将林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》、《村民代表会议关于林地出租决议书》填好，在填写合同时考虑李经理的意见，将面积填写成4759亩，然后蒋赛先去找村民签字，并在《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林地权属证明》上盖村、茶林乡林业服务站、茶林乡政府、县林业局的公章。几天后，蒋赛先将打好的林权证交给了他，他去林业局、县政府在林权证上盖了公章。随后，他们三人将打好的林权证送到远高公司，蒋赛先代表村里与远高公司签订了《林木所有权与林地使用权转让合同》、《林木转让补充协议》，并提供了22户林农的信用社账号。2012年4月，他与蒋开义、蒋赛先到远高公司催款。远高公司共计付款59万余元。他与蒋赛先、蒋开义商量后，蒋赛先给他六个存折，现金2000元。一个多月后，蒋赛先又给了他33000元现金。（二）证明被告人邓某某与邓明权、蒋赛先共同伪造国家机关证件的证据有：1.被告人邓明权代表双牌县茶林乡高峰村二组和广西天利恒种业有限公司签订的《林权流转合同书》、林地及林木权属证明、村民代表会议关于林地林木转让的决议书、同意林地林木使用权及竹木采伐权转让的村民代表签名册、会议记录、证明合同签订的时间为2012年12月2日，内容为双牌县茶林乡高峰村二组同意将高峰村5685亩毛竹林和林地流转给广西天利恒公司，流转期限从2012年12月1日起至2043年12月30日共30年。流转价格为每亩500元，流转总金额未填写。合同上盖有双牌县茶林乡高峰村二村民小组、广西天利恒种业有限公司、双牌县茶林乡人民政府、双牌县茶林乡林业服务站的公章及邓明权的签名。林地东至中麦陡漯、西至下麦陡漯、南至羊角漯、北至乌龟漯。村民代表签名册上签署的名字为邓光龙、邓明主、黄友林、邓明权、邓艳妹、邓光福、邓关林、黄善林、邓明星、邓光仙、邓巧荣、邓明喜、邓光明。会议记录上记载的内容是2012年11月19日，邓明权主持二组分山户讨论将深凹岭处竹山所有面积转包给某某公司经营30年，签署的名字有邓光龙、黄善林、邓艳妹、邓明权、邓巧荣、邓明主、邓光仙、邓明星等人。2.林证字（2012）第432929142200号林权证，证明该林权证的内容是广西天利恒公司在湖南省永州市双牌县茶林乡高峰村有林地6186亩，四至为东至中麦陡漯、西至下麦陡漯、南至羊角漯、北至乌龟漯，主要树种为毛竹，林地使用期为30年，终止日期为2042年12月1日。3.邓连华代表双牌县茶林乡全药冲村二组与广西天利恒种业有限公司签订的《林权流转合同书》、同意林地林木使用权及竹木采伐权转让的村民代表签名册、林地及林木、楠竹权属证明、村民代表会议关于林地林木转让的决议书，证明合同签订时间为2012年12月27日，内容为全药冲村二组将3496.5亩的楠竹林和林地转让给天利恒公司，期限自2012年12月30日起至2043年12月30日止，流转价格每亩600元，共计2073900元。合同上盖有双牌县茶林乡全药冲村村民委员会、广西天利恒种业有限公司公章及邓连华的签名。村民代表签名册上签署的名字为邓新平、邓连华、汪修枝、邓爱华、邓善福、邓石林、邓德倍、邓和平、邓德胜。林地权属证明上盖有双牌县茶林乡全药冲村村民委员会、双牌县茶林乡经济发展服务中心、双牌县茶林乡人民政府公章，并证明林地分别位于陈家屋场肖家冲（东至屋场大歧、西至杂松石、南至小水漕、北至横路下冲歧）及井漕里、龚家岭一带（东至杂竹山小歧、西至毛背里小漕、南至谢家漕、北至老大横路）。4.林证字（2012）第432929142034号林权证，证明该林权证的内容是广西天利恒公司在双牌县茶林乡全药冲村井漕里龚家岭有林地1857亩（东至杂竹山小歧、西至毛背里小漕、南至谢家漕、北至老大横路），在陈家屋场肖家冲有林地1639.5亩（东至屋场大歧、西至杂松石、南至小水漕、北至横路下冲歧），林地使用期为30年，终止日期为2043年1月28日。5.广西天利恒种业有限公司与南宁市区农村信用合作联社签订担保抵押合同，证明林证字（2012）第432929142034号林权证被用于抵押贷款，贷款金额为552.5万元。6.邓明权写的借条及黄国伟等汇款给邓明权的回单，证明邓明权共收到林权流转费2695000元。7.证人邓莲桂的证言及邓莲妹的银行交易明细，证明邓明权通过农行转账50万元给邓某某。8.证人邓连华的证言，证明2011年，邓明权问他能不能将全药冲的楠竹山林权流转到广西天利恒种业有限公司，流转期限为30年，流转价格是300元／亩，林权流转后，楠竹竹山的所有权仍然归村民所有。他同意后，邓明权给了他一份《同意林权流转村民意见表》，他就找2组的村民一家一户地签名，并给了村民500元定金，村民签字后，他找到村秘书廖秋贵盖了村委会公章后交给了邓明权。过一段时间后，邓明权给了他一份《林权流转合同》，合同大致内容是全药冲村2组的楠竹竹山林权流转到广西天利恒种业有限公司，流转期限为30年，流转时间是2011年至2041年，流转价格是每亩300元，流转面积是970亩（是他填写的），林权流转后楠竹竹山及楠竹的所有权归广西天利恒种业有限公司所有。后来，他拿着这份合同找到村支书邓爱华盖了村委会的公章，并找村长汪修志签了字。他一共收到20万元的林权流转款，是分四次给的。第一次是邓明权在给他《同意林权流转村民意见表》时给了他5000元；第二次是邓明权到他家告诉他流转的林权证办出来了，给了他7.5万元流转款。第三次是几个月后，邓明权到他家给了他5万元林权流转款。第四次是2013年12月，邓明权给了他7万元的林权流转款。按照事先约定的每亩300元的价格，邓明权应给他29万多元，但林权证办出来后，邓明权声称林权证上的面积不足800亩，就只给了他20万元。他没有见过流转后的林权证。他没有组织2组村民讨论林权流转的事情。《同意林地林木使用权及竹木采伐权转让的村民代表签名册》上的签名是他找村民签名并捺手印的，但上面的村民代表的签名不是他本人所写。《林权流转合同书》不是他拿到村里签字盖章的那份。全药冲林权流转过程中，他负责找村民签字、村委会盖章，其他事情都是邓明权、蒋赛先负责。邓明权四次给他流转款时，蒋赛先都在场。9.同案人邓明权的证言，证明2012年，他和蒋赛先商量将茶林乡高峰村的林权流转。他伪造了村民的签名和盖了村民小组的公章，还在林权流转合同上随意填了林权流转面积5864亩，并要邓某某按他的要求勾图计算出流转面积6186亩，蒋赛先负责想办法在资料上盖村、乡政府、林业局的公章。蒋赛先办好了面积为6186亩的林权证后，他与蒋赛先、邓某某一起去广西找天利恒公司要钱时商量好三人平分林权流转费。后来，他又联系了全药冲村的邓连华搞林权流转，邓连华将900多亩的林权流转资料交给他后，他和蒋赛先将面积改为3496.5亩，并由蒋赛先办好了林权证。他收到林权流转费后，通过农行转给邓某某50万元。10.被告人邓某某的供述与辩解，证明2012年2、3月，廖武松约他去茶林乡高峰村看竹山，到邓明权家后，廖武松对邓明权说：“把你们村的竹山流转出去，搞点钱。”邓明权答道：“这个事情，我要先问问，再回答你。”几个月后，邓明权和蒋赛先就打电话约他到蒋赛先家中商量高峰村林权流转的事情，并要他带高峰村的地形图过来勾图。他带图来到蒋赛先家后与邓明权、蒋赛先一起去高峰村看了地形，回到蒋赛先家后，邓明权要他把高峰村的竹山勾出来，他就把高峰村的竹山在地形图上勾了出来，并计算出6186亩的竹山面积，他还帮填写了《村民代表会议关于林地、林木转让决议书》和申请表、核实表，此外，他还代表林业局在核实表上签了名字，然后，他将勾好的图纸和核实表、申请表一起交给了邓明权和蒋赛先。邓明权、蒋赛先说：“表图盖章、村民签字、会议记录、以及打印的事情由我们俩负责，打好证后，由你负责盖章。”他答应了，邓明权和蒋赛先还提出林权流转费扣除林农的补偿款和中介费后，由他们三人分，他也表示同意。2012年12月，邓明权到林业局将打好的证交给他并要他去盖林业局的章和县政府的章，他盖好章后，将林权证交给了邓明权。林权证办好后，邓明权、蒋赛先和天利恒签订了合同，大致内容是流转竹山面积6180亩，单价500元／亩，付50元／亩的中介费给“周胖子”，300元给村民，剩下的150元／亩由他们三人分。后来，邓明权分两次转了25万元给他。另证明高峰村的6180亩竹山是无证流转。2012年8、9月，邓明权和蒋赛先找到全药冲村支书邓爱华、村主任汪秀枝、二组组长邓连华商量流转的事情。后来，邓明权打电话告诉他：“全药冲村的竹山流转，你就不要来了，我们搞的好了，到时候证打出来，你给我们盖章就行了，赚到的钱出去开支，我们三人（邓明权、邓某某、蒋赛先）分。”他答应了。2012年12月底，邓明权、蒋赛先、邓连华、邓爱华、汪秀枝来到林业局办证，中午时分，邓明权打电话要他拿证去盖章，他就拿着林权证去林业局办公室盖了林业局的公章和到县政府盖了县政府的公章。全药冲流转的亩数是3496亩，单价500元／亩，总流转费174.8万元。2013年4月、8月，邓明权分两次共转给他25万元。另2013年春节时，邓明权还给了他7000元现金。（三）证明被告人邓某某在办理双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村林权证时滥用职权、受贿的证据有：1.双牌县五里牌镇大叶江村二至九组与广西天利恒公司签订的《林权流转合同书》，证明该合同的内容是大叶江采纳二—九组将7341亩竹林和林地流转给天利恒公司，每亩500元，总价367500元，流转期限三十年，签订合同的日期是2012年12月16日。2.双牌县五里牌镇大叶江村四、五、六组与广西天利恒公司签订《林权流转合同书》，证明该合同的内容是大叶江村四、五、六组将3581亩竹林和林地流转给天利恒公司，流转期限三十年，单价及总价均为空白，签订合同的日期是2012年12月1日。3.双牌县五里牌镇大叶江村二、三组与广西天利恒公司签订《林权流转合同书》，证明该合同的内容是大叶江采纳二、三组将3590亩竹林和林地流转给天利恒公司，流转期限三十年，单价是每亩600元，签订合同的日期是2012年12月25日。4.林证字（2012）第432929072846号林权证，证明该证登记的内容是坐落于湖南省永州市双牌县五里牌镇大叶江村横冲里的3581亩林地所有权权利人是大叶江村四、五、六组，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司；坐落于湖南省永州市双牌县五里牌镇大叶江村富家冲的3590亩林地所有权权利人是大叶江村二、三组，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。5.双牌县五里牌镇大叶江村七、八、九组与天利恒公司签订的《林权流转合同书》，证明该合同的内容是大叶江村七、八、九组将4695亩竹林及林地流转给天利恒公司，流转期限三十年，单价是每亩600元，合同签订日期是2012年12月11日。6.林证字（2012）第432929072845号林权证，证明该证登记的内容是坐落于湖南省永州市双牌县五里牌镇大叶江村富家冲的4695亩林地所有权权利人是大叶江村七、八、九组，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司.7.双牌县五里牌镇盘大岭村八组与天利恒公司签订的二份《林权流转合同书》，合同的内容是盘大岭村八组分别将1532亩和5846亩林地流转给天利恒公司，流转期限为三十年，价格分别为每亩500元、600元，合同签订日期是2012年12月11日。8.林证字（2012）第432929072847号林权证，证明该证登记的内容是坐落于湖南省永州市双牌县盘大岭村白马山的5846亩林地的林地所有权权利人是盘大岭村八组，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。9.双牌县五里牌镇盘大岭村第二村民小组与天利恒公司签订的《林地林木转让合同》，证明该合同内容是盘大岭村二组将3339亩林地流转给天利恒公司，流转三十年，单价是每亩600元。10.林证字（2013）第432929072849号林权证，证明该证登记的内容是坐落于湖南省永州市双牌县盘大岭村接木冲的3339亩林地的林地所有权权利人是盘大岭村二组，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。11.广西天利恒种业有限公司与南宁市农村信用合作联社签订的抵押担保合同，证明林证字（2012）第432929072845号、第432929072846号、第432929072847号、第432929072849号林权证均被天利恒公司用于抵押贷款，贷款金额分别是741.81万元、1229万元、886.72万元、550万元，共计3407.53万元。12.证人蒋爱国的证言，证明2012年，他带着天利恒公司的合同与双牌县五里牌镇盘大岭村和大叶江村的村干部签了林权流转合同，大叶江村、盘大岭村流转的面积均有虚增。2014年的一天，胡爱军要他预付2万元东陵区流转费，他就约胡爱军在冷水滩步步高见面，胡爱军和邓某某一起到了冷水滩，他取了2万元给胡爱军，胡爱军当场将这2万元给了邓某某。13.证人郭选益、郭交亮、单由辉的证言，证明2012年，大叶江村与天利恒公司签订合同的流转面积是11866亩，虚增了4525亩，对于虚增面积的情况，林改办的胡卫星、邓某某是知情的。在办理林权流转的过程中，邓某某帮助审核了资料。14.证人胡爱军的证言，证明2014年7、8月，他和邓某某一起来到冷水滩与蒋爱国见面，蒋爱国取了2万元给邓某某。15.证人胡卫星的证言，证明2012年10月左右，大叶江村的单由辉、郭选益和盘大岭村的胡爱军多次找他要求将村里的竹山流转给天利恒公司，他没有同意。11月的一天，邓某某到他家极力劝他帮忙办证，他让邓某某到办公室再讲。第二天，单由辉和胡爱军等人在办公室和他讲办林权证的事情，并要邓某某把广西天利恒公司的资料给他看，他看了后，发现资料不全，就告诉他们如何做好资料再来。二三天后，胡爱军、单由辉将资料交来后，他没有仔细审核，就让邓某某收好资料看下是否齐全，后面的资料收集、整理、归档、林权证的盖章及发放都是邓某某负责完成的。16.被告人邓某某的供述与辩解，证明在办理大叶江村、盘大岭村的林权流转过程中，他们没有按要求走访征求老百姓的意见，也没有到流转的林地进行实地查看，发现流转合同上的流转面积比实际面积多，也没有去核实。另证明2014年上半年，蒋爱国为了感谢他在林权流转过程中的帮忙送了他2万元。（四）证明被告人邓某某在办理何家洞镇奉家村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、坪里口村林权证时滥用职权、受贿的证据有：1.林证字（2013）第432929046938号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡奉家村三房江的447.7亩林地、青山岌的409.5亩林地、夏荣界的954.5亩林地、大岭上的501.2亩林地、茶林江的494.3亩林地、奉家的760.2亩林地所有权人分别是奉家村二组、三组、四组、五组、六组、一组，林地面积共计3567.4亩；上述林地使用权权利人、森林或林木所有权人及使用权人是广西天利恒种业有限公司。2.林证字（2013）第432929046939号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡蔡里口村金珠漕的774.5亩林地、邓家漕的620亩林地、二坝水的574亩林地、雷家岭的554.5亩林地、小荷卜冲的553亩林地、鸭婆岭的748.5亩林地所有权权利人分别是蔡里口村一组、三组、二组、四组、六组、五组，林地面积共计3824.5亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。3.林证字（2013）第432929046940号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡倪家洞村岌源安的1991.5亩林地、白石山的1474亩林地、波罗山的839.9亩林地、早禾田的729.5亩林地、棉花地的695.5亩林地、力山岌的820.3亩，林地所有权权利人是倪家洞村一组至十二组集体，林地面积共计6550.7亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。4.林证字（2013）第432929046941号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡倪家洞村小江边的455.5亩林地所有权权利人是倪家洞村十三、十四组集体，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。5.林证字（2013）第Ｂ430901831359号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡坪里口村老屋里的1990亩、黄土坳的508亩、坪里口的1122.7亩、良家的381.5亩、白乙冲的976.9亩林地所有权权利人分别是坪里口村一二组、三四组、七组、六组，林地面积共计4979.1亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。6.林证字（2013）第432929046943号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡坪里口村良家的418亩、287.2亩、618.3亩林地所有权权利人分别是坪里口村十组、九组、八组，林地面积共计1323.5亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。7.林证字（2013）第432929046944号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡小斗里村金祖山的870.2亩林地、大沟里的710.9亩林地、王古岌的661.1亩林地所有权权利人是小斗里村一组至七组，林地面积共计2242.2亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。8.林证字（2013）第432929046945号林权证，证明该证登记的内容是坐落于双牌县何家洞乡小斗里村正山里的407.5亩林地、大老古的747.8亩林地、正山里的1213.5亩林地所有权权利人分别是小斗里村八九十组及村集体，林地面积共计2368.8亩，林地使用权权利人、森林或林木所有权权利人及使用权权利人是广西天利恒种业有限公司。9.广西天利恒公司与南宁市农村信用合作联社签订的抵押担保合同，证明林证字（2013）432929046938号、第432929046939号、第432929046940号、第432929046941号、Ｂ430901831359号、第432929046943号、第432929046944号、第432929046945号林权证被抵押担保贷款，贷款金额为3850万元。10.双牌县何家洞乡倪家洞村与天利恒公司签订的《林权流转合同书》二份和《林权流转合同补充条款》一份，证明该二份合同的内容分别为倪家洞村流转7006.2亩、6274亩林地、林木给天利恒公司，流转期限三十年，签订合同日期均是2013年7月17日。《林权流转合同补充条款》的内容是约定流转期限为三年。11.双牌县何家洞乡奉家村与天利恒公司签订的《林权流转合同书》、《林权流转合同补充条款》二份，证明该二份合同的内容分别是奉家村流转3567.4亩、2338.4亩林地、林木给天利恒公司，流转期限三十年，签订合同的日期是2013年7月17日。12.双牌县何家洞乡小斗里村与天利恒公司签订的《林权流转合同书》、《林权流转合同补充条款》，证明该合同的内容是小斗里村流转3608亩林地、林木给天利恒公司，流转期限三十年，总价577280元，签订合同日期是2013年7月17日。13.双牌县何家洞乡坪里口村与天利恒公司签订的《林权流转合同书》、《林权流转合同补充条款》二份，证明该二份合同的内容是坪里口村流转6302.6亩、5660亩林地、林木给天利恒公司，流转期限三十年，签订合同日期是2013年7月17日。14.双牌县何家洞乡蔡里口村与天利恒公司签订的《林权流转合同书》、《林权流转合同补充条款》，证明该合同的内容是蔡里口村流转3824.5亩、9378亩林地、林木给天利恒公司，流转期限三十年，签订合同日期是2013年7月17日。15.证人龚大林的证言，证明2013年，他在何家洞乡蔡里口村、小斗里村、坪里口村、奉家村、倪家洞村搞林权流转，在林改办勾图的过程中，他们要唐天亮、邓某某勾图、统计面积时，增加二三千亩的林地面积，唐天亮、邓某某默认了，新的林权证比原林权证虚增了二三千亩。2014年年底，为了感谢邓某某，他在双牌县步步高超市送给邓某某1万元。16.证人胡卫星的证言，证明2013年9月，张良云和何家洞乡奉家村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、坪里口村的村干部找他办理林权证，因唐天亮对他说过“我们帮何家洞乡五个村的林权证搞好的话，中介张良云和龚大林会给我们林改办几万元经费”，他就安排了唐天亮、邓某某协助张良云等人搞好资料。17.证人唐天亮的证言，证明何家洞五个村林权证是邓某某到县政府盖章的。18.证人龚吉林的证言，证明在何家洞乡奉家村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、坪里口村搞林权流转的过程中，邓某某没有到山场实地勘察，也没有到老百姓家中调查核实，同时龚大林要邓某某、黄诗武增加一些面积。19.证人张良云的证言，证明在何家洞乡奉家村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、坪里口村搞林权流转的过程中，龚大林负责到县林业局办林权证，林改办的工作人员没有到现场实地勘察。龚大林告诉他林权证打印的流转面积是25000亩，比实际面积虚增了4000多亩。20.证人杨祖文的证言，证明他是何家洞乡坪里口村的村干部。在办理林权流转的过程中，龚大林办理出来的林权证比实际面积多640亩，县林业局的工作人员也没有过来实地考察。21.证人杨怀燕的证言，证明他是何家洞乡倪家洞村的原村支书。在林权流转的过程中，龚大林负责审批手续，办出来的新林权证比原林权证虚增了500亩。与天利恒公司签订了二份合同，留存在村里和乡里的一份是按照实际面积6274亩填写的，给天利恒公司和县林业局的一份填写的是7006.2亩。22.证人张巨贵的证言，证明他是何家洞乡小斗里村原村支书，在林权流转的过程中，新办的林权证上比原林权证多近600亩。有关流转手续是龚大林办理的。23.蒋春明的证言，证明他是何家洞乡蔡里口村原村主任，在办理林权流转的过程中，林业局林改办的工作人员没有到村里实地调查核实，只是按原林权证核实了面积和小班号，后来龚大林办出的新林权证（3824.5）比原林权证多500亩。24.被告人邓某某的供述与辩解，证明2013年10月，张良云、贺勋、龚大林等人和何家洞奉家村、小斗里村、倪家洞村、蔡里口村、坪里口的村干部来林业局办理林权流转手续的过程中提出每个村虚增几百亩面积，他表示同意，核对初始林权证和农户申请表后，给何家洞五个村增加了3000多亩的面积，打好林权证后，他在林权证上盖了林业局和县政府的公章。2013年过年的时候，龚大林送给他1万元。（三）另公诉机关向本院提交了下列证据，本院予以确认：1.被告人邓某某的户籍证明，证明被告人邓某某的自然身份情况。2.双牌县林业局党组（2011）1号、（2012）1号、（2013）3号、（2014）3号文件，证明邓某某自2011年至2014年一直在双牌县林改办工作。3.双牌县人民政府公章使用登记表，证明邓某某到双牌县政府为林权证加盖双牌县人民政府公章的情况本院认为，被告人邓某某伙同蒋赛先、邓某某通过伪造村民签名、虚增流转面积、违规勾图、签订虚假林权流转合同等手段，伪造出两张总面积达10945亩的假林权证；在办理双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村及何家洞镇奉家村、小斗里村、倪家洞村、坪里口村、蔡里口村的林权流转过程中，违反《湖南省林权登记管理办法》、《湖南省森林资源流转办法》的规定，明知蒋爱国、龚大林等人提交的资料不实，仍为蒋爱国、龚大林等人办理出十二张林权证，总面积达42772,7亩，严重影响了国家办证机关的公信力，其行为已构成伪造国家机关证件罪，且情节严重；被告人邓某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，在为蒋爱国、龚大林办理林权证后收受蒋爱国2万元、龚大林1万元，其行为构成受贿罪。双牌县人民检察院指控被告人邓某某犯滥用职权罪、受贿罪，经查，被告人邓某某与蒋赛先、邓明权等人共谋，通过伪造村民签名、勾图等手段，办理出假林权证，并分别分得共计216000元、507000元，其与蒋赛先、邓明权构成共同犯罪，即伪造国家机关证件罪，而不是被指控的滥用职权罪和受贿罪；被告人邓某某在明知蒋爱国、龚大林等人虚增了林地、林木面积后仍为其办理出虚假的林权证，并在事后收受蒋爱国2万元、龚大林1万元，其行为应构成伪造国家机关证件罪和受贿罪。对于被告人邓某某及其辩护人提出的不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，被告人邓某某在办理双牌县五里牌镇大叶江村、盘大岭村，何家洞镇奉家村、小斗里村、倪家洞村、坪里口村、蔡里口村的林权流转过程中明知蒋爱国、龚大林等人提交的资料不实，仍为其办理林权证，且在事后收取钱财共计3万元，其行为分别构成伪造国家机关证件罪和受贿罪。故对该辩解及辩护意见不予采纳。被告人邓某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人邓某某到案后如实供述了自己的罪行，并退缴赃款10万元，可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第二十五条、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人邓某某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元。犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即可折抵一年四个月零25天。罚金限在本判决生效后三个月内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。。）二、对被告人邓某某的违法所得783080元予以追缴（已退缴100000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓永生审判员杨祖峰人民陪审员罗银芳二〇一七年一月六日书记员李凤翔

被告人段凡犯贩卖、制造毒品罪、被告人李雷犯制造毒品罪一审刑事判决书湖南省益阳市中级人民法院刑事判决书（2017）湘09刑初15号：湖南省益阳市人民检察院以益检公二刑诉【2017】12号起诉书指控被告人段凡犯贩卖、制造毒品罪、被告人李雷犯制造毒品罪一案，于二0一七年五月十二日向本院提起公诉。本院审理过程中，益阳市人民检察院以益检公二刑追诉【2017】2号追加起诉决定书，于同年八月三十一号向本院追加指控被告人段凡新的犯罪事实。本院依法组成合议庭于二0一七年十月三十一日公开开庭进行了审理。益阳市人民检察院指派检察员李亚、向赛愉出庭履行职务，被告人段凡及其辩护人姜剑毅、被告人李雷及其辩护人曾文波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖南省益阳市人民检察院指控：2016年2月至8月，为制造毒品进行贩卖，被告人段凡伙同被告人李雷从互联网多次购进咖啡因、二甲基砜、香精、色素、压片机、熔化炉、烤箱等原料、设备，另从聂祖峰（另案处理）处购买甲基苯丙胺（冰毒）900余克，在租住的岳阳市岳阳楼区岳城七队5栋13号二楼制造甲基苯丙胺片剂（麻古）。2016年5月，被告人段凡伙同被告人李雷、程兵（另案处理）制造出第一批麻古28000粒。同年8月29日，公安机关在段凡、李雷租住的岳阳楼区青螺小区七栋一楼、岳城七队二楼、“86”酒店公寓一层速递易箱内及段凡身上查获并扣押制毒工具及毒品疑似物。经称重，在青螺小区住房内查获冰毒疑似物53克、麻古疑似物4791.5克、咖啡因疑似物2030克；在岳城七队查获冰毒疑似物25.8克、麻古疑似物2370.2克、海洛因疑似物1.1克、咖啡因疑似物液体4升、固体4193.9克；在“86”酒店公寓速递易箱内查获麻古疑似物832.1克；在段凡身上查获冰毒疑似物1.8克、麻古疑似物0.8克。经鉴定，所查获的毒品疑似物中均含有相应毒品成分。综上，被告人段凡、李雷共计制造麻古20300粒和7994.6克（共计重约10024.6克），冰毒80.6克、咖啡因4升和6223.9克（共计重约10223.9克）。同时被告人段凡共计贩卖毒品麻古28000粒和8000.69克（共计重约10800.69克）、冰毒199.3克、咖啡因4升和6223.9克（共计重约10223.9克）。其中已贩卖出麻古28000粒和6.09克（共计重约2806.09克），冰毒118.7克。2016年8月29日，公安机关在被告人段凡、李雷租住的岳阳楼区青螺小区一楼查扣疑似左轮手枪一支。经李雷交代，该枪支是段凡于2016年6月下旬在潘某军（另案处理）处购得。经鉴定，该疑似枪支系以火药为动力发射金属弹丸，认定为枪支。案发后，被告人段凡于2016年8月27日被公安机关抓获归案，被告人李雷于同年8月28日传唤到案。益阳市人民检察院另补充起诉认定，2016年9月8日，公安机关在岳阳市岳阳楼区岳城七队附近“弯几步”超市查获被告人段凡未领取包裹，内有锡纸两卷、白色粉末八袋，共计3971.32克。同月26日，该超市又收到段凡包裹，内有白色粉末八瓶，共计3978.37克。经鉴定，所有白色粉末均检出咖啡因成分。为证明上述事实，公诉机关当庭提交了毒品、制毒工具、左轮手枪照片，淘宝交易记录截图、支付宝转账截图、微信转账截图、银行交易明细、手机通话详单、房屋租赁合同、户籍信息、机动车信息查询、抓获经过，唐某好、易某斌、李某权等人的证言，被告人段凡、李雷的供述，物证检验报告等鉴定意见，搜查笔录、现场勘验笔录、辨认笔录和称重取样视频等证据。公诉机关认为，被告人段凡以牟利为目的，非法制造并贩卖毒品，数量巨大，应以制造、贩卖毒品罪追究刑事责任；被告人段凡违反枪支管理规定，非法买卖枪支，应以非法买卖枪支罪追究其刑事责任。被告人李雷明知段凡制造毒品而提供帮助，应以制造毒品罪追究刑事责任。在制造毒品的共同犯罪中，段凡起主要作用，系主犯；李雷起次要作用，系从犯。李雷检举、揭发段凡枪支来源，经查证属实，有立功表现，可从轻或减轻处罚。段凡一人犯数罪，应数罪并罚。以上犯罪事实，提请本院依法判处。被告人段凡辩称，第一批制造并出售的28000粒麻古全部被退回，不含有毒品成分。他认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人段凡的辩护人辩称，认定被告人段凡、李雷制造毒品的数量与事实不符，废料、原材料不应计入制毒数量；认定制造麻古数量20300粒重量为2030克系以10粒／克计算，而之后扣押的67粒又系以11粒／克计算，那么前述20300粒多计算184.55克；段凡售出的28000粒麻古已全部退回，在段凡住处扣押的7994.6克包含所退回的麻古，统计数量时重复计算。段凡制造的麻古甲基苯丙胺含量较低，社会危害性较小。认定段凡贩卖麻古28000粒和8000.69克的事实不清、证据不足，其中贩卖28000粒的事实没有下线的证言，8000.69克中有7994.6克系在段凡住处所扣押的毒品，没有进行贩卖。被告人段凡系初犯，制毒、贩毒情节较轻，毒品流入社会少，案发后如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。被告人李雷辩称，制毒工具、原材料系段凡购买。她认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人李雷的辩护人辩称，20300粒麻古是否为“麻古”证据不足；所扣押的制毒原料不是麻古，系制毒未遂；被告人段凡在8月份制造的毒品与李雷无关；李雷主观上没有共同制作毒品的犯意，只是被动提供了帮助行为，段凡给予的生活费不属于分赃，且李雷认罪态度好，有立功表现，请求对李雷从轻处罚。经审理查明，被告人段凡系吸毒人员。2016年1月至8月，段凡上网自学制作甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”），并陆续通过网络购物购进咖啡因、香精、色素、压片机、熔化炉、烤箱等制毒原材料和设备，伙同程兵（绰号“老八”，另案处理）或在与段凡同居的被告人李雷帮助下制造麻古,共计制造麻古10024.6克，公安机关另收缴其制毒原材料冰毒80.6克、咖啡因18173.59克。同时，段凡还将所制造的麻古以及从上线购买的甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）和麻古进行售卖，并换购枪支一把,共计贩卖出麻古2036.09克、冰毒118.7克。具体犯罪事实如下：1、2016年4月，被告人段凡和程兵在程兵位于华容县治河渡镇的家中尝试制作麻古，但没有成功。同年5月，段凡和程兵转到段凡位于岳阳市岳阳楼区岳城七队5栋二楼租住屋内继续制作麻古，并制作出第一批麻古共计28000粒（约2800克）。之后，在当月段凡将所制造的28000粒麻古卖给了一名绰号“熊伢”的男子，得赃款70000元。由于该批麻古未加入甲基苯丙胺，质量较差，“熊伢”退给段凡8000粒麻古。段凡用所得赃款购回一台湘ＡＺ0Ｔ00野马牌黑色越野车。2、2016年6月12日，唐某好（另案处理）向李某权（另案处理）提出要购买200粒麻古。李某权打电话给被告人段凡，要段凡送200粒麻古到李某权的住处。段凡驾驶野马越野车到了李某权住处，将“熊伢”退回的其中200粒麻古卖给了李某权，李某权再将麻古卖给唐某好。因质量不行，李某权于次日凌晨要求段凡更换麻古，后因质量还是不行，李某权要段凡、唐某好直接更换。几天后，段凡、唐某好在华容县工农桥转盘处更换了150粒麻古。3、2016年6月中下旬，被告人段凡用“熊伢”退回的其中100粒麻古，在华容县潘某军（另案处理）家中换购一把左轮手枪。该枪经鉴定为以火药为动力发射金属弹丸的枪支，被段凡藏匿于岳阳市岳阳楼区青螺小区七栋一楼租住处。4、2016年6月20日左右，唐某好向被告人段凡提出购买冰毒和麻古。23日下午5时许，被告人段凡驾驶野马越野车到华容县新河乡街口，将从“勇伢”处购得的冰毒和麻古卖给唐某好。在交易现场，唐某好被公安机关当场抓获，段凡驾车逃离现场。经称重，段凡贩卖给唐某好的冰毒净重118.7克、麻古67粒净重6.07克。经鉴定，该笔涉案冰毒甲基苯丙胺成分含量为75%，涉案麻古含有甲基苯丙胺和咖啡因成分。5、被告人段凡在2016年6月23日贩卖毒品给唐某好现场逃跑后，害怕制造麻古的事情败露，便和被告人李雷将制毒工具从岳城七队5栋二楼租住屋转移至铁路小区28栋305号房，后又将制毒工具搬回岳城七队5栋二楼租住房。同年8月20日左右，段凡从聂祖峰处购买900余克冰毒用于制造麻古。由于没有带足资金，段凡要随同来的李雷先通过手机微信和银行转账垫付了39000元资金，之后再将钱还给李雷。同月27日，段凡将制作好的麻古包装成3包，要李雷放入“86”酒店公寓一楼的速递易储物箱内。李雷明知是段凡制造的毒品仍帮其将毒品放入储物箱。经称重，该3包麻古净重832.1克。案发后，被告人段凡、李雷分别被公安机关抓获归案和传唤到案。李雷检举揭发了段凡从潘某军处购买枪支的事实，同时还主动交代了段凡另外藏毒地点青螺小区七栋一楼和“86”酒店公寓一楼，并带公安机关到现场进行搜查。经公安机关对岳城七队二楼租房屋、青螺小区七栋一楼房屋和“86”酒店公寓速递易储物箱进行搜查，查获毒品疑似物及原材料、设备等物品。经称重，在岳城七队房屋内查获冰毒疑似物25.8克、麻古疑似物2370.2克、海洛因疑似物1.1克、咖啡因疑似物液体4升、固体4193.9克；在青螺小区住房内查获冰毒疑似物53克、麻古疑似物4791.5克、咖啡因疑似物2030克；在“86”酒店公寓速递易箱内查获麻古疑似物832.1克；在段凡身上查获冰毒疑似物1.8克、麻古疑似物0.8克。经鉴定，所查获的疑似物中均含有相应毒品成分。同年9月8日，公安机关在岳阳市岳阳楼区岳城七队附近“弯几步”超市查获被告人段凡未领取包裹，内有锡纸两卷、白色粉末八袋，共计3971.32克。同月26日，该超市又收到段凡包裹，内有白色粉末八瓶，共计3978.37克。经鉴定，所有白色粉末均检出咖啡因成分。认定上述事实的证据有：1、被告人段凡的供述，证明他是吸毒人员。他于2016年3月至5月开始通过上网自学制造，原材料和设备都是从淘宝网上购买。制作麻古的原材料有咖啡因、冰毒、香精、红色燃料、镁粉、碳铵、水；工具有铁盆或铁锅、燃气灶、电饭锅或微波炉、搅拌机、包装袋、封口机、电子秤、压片机、熔化炉等。100克咖啡因和10至40克冰毒，一般可做1000粒麻古。他从网上购买的咖啡因：2016年1月15日，购买15克；2月11日，购买2袋共计5000克；3月22日，购买4000克；7天左右以后，购买5000克；8月24日，购买12000克，其中4000克八瓶于27日收货，另外8000克（于供述时）还没有到货。冰毒是从他人手中购得，主要来源“聂风”和以“假油”从“勇伢”手中换取。他从“勇伢”处换了6次冰毒，除去每个月吸食150克左右，他还贩卖了120克给“豹子”（唐某好）；8月下旬从“聂风”（聂祖峰）处购买了900克冰毒，当时他要先付钱但手机里没钱就要李雷先通过手机支付了39000元给聂，事后他再还给李雷现金。2016年1月份准备制毒到被抓，共计制造了两批毒品。第一次是和“老八”（程兵）共同制造麻古。2016年4月，他和“老八”首先是在“老八”家里学着制造，但没有成功，之后他们转到了岳城七队的住所内继续摸索制造。经过多次试验后，终于在5月份制造出了第一批麻古，共有28000粒（按平均0.1克计算，共有2800克），但还是不很成功，质量差点。这28000粒麻古没有添加冰毒。之后，他将这28000粒麻古通过“起婆”介绍卖给了“熊伢”，共得款70000元。之后因为麻古质量不行，“熊伢”先后退了8000粒给他。所得70000元中，给了“老八”15000元，给了李雷22500元，给了父亲10000元，20000元用来购买野马越野车。第二次制毒是在2016年8月20日左右，从“聂风”（聂祖峰）购得冰毒900克后，他就开始制作麻古，直到28日被抓。这次制作了4包麻古，一包有401克，于29日被扣押，其余三包是他用黑色塑料袋包装好后要李雷分两次放在“86”酒店公寓一楼速递易的箱子里。这次共计制造了1233.1克麻古和1600余克麻古粉，使用了大约800克冰毒、8公斤咖啡因。经他确认，他被扣押的冰毒总量80.6克、麻古粉末总量7994.6克、海洛因1.1克、咖啡因液体4升、固体6223.9克。2016年6月中上旬的一天，“孙权”（李某权）打电话称要买200粒麻古，当晚他开车带着女朋友李雷到了岳阳楼区渔都附近“孙权”租住的房子下面与“孙权”见了面。之后，他与孙谈好18元1粒，孙称要让买主看了质量怎样才付钱。他就将麻古从车窗给了孙。三个小时后，“孙权”称质量不行，他就换了一批，第二天又说质量不行，他又换了一批。几天后，“孙权”称将麻古卖给了南县的“豹子”（唐某好），因质量不行要他直接与“豹子”换货。于是，他带着李雷和“豹子”约好在华容县工农桥转盘处见面，与“豹子”更换了150粒麻古。6月十几号左右，他用100粒麻古与“三毛”（潘某军）换了一把左轮手枪。6月21、22号，“豹子”称要买冰毒200克，23日下午5点左右，他们在华容县新河乡街口见面，“豹子”来到他黑色野马越野车上，他将120克左右冰毒和67粒麻古交给“豹子”，得款8400元。“豹子”下车后，他从车后视镜看到有人配枪，就赶紧开车逃离。逃跑过程中，他打电话给李雷，要李雷到东湖接头，然后就开车和李雷一起回家。贩卖给李某权、唐某好以及给“三毛”的麻古都是“熊伢”退回来的那批货；6月23日贩卖给唐某好的67粒麻古是从“勇伢”处换购的。在制毒过程中，李雷照顾他的生活起居，给他洗衣做饭；有时他来瞌睡了，就要李雷将半成品的麻古捣碎，将铁盆、熔炉等容器里的麻古粉刮干净。岳城七队5栋1楼、青螺小区、铁路小区28栋305是他要李雷租下的，但没有告诉告诉李雷用途。2、被告人李雷的供述，证明2016年3月中旬，她与段凡正式建立男女朋友关系，那时她知道段凡吸毒。同年4月2日，她和段凡到华容治河渡一个绰号“老八”（程兵）的家里。段凡还带了一台制造麻古的机器和制毒原材料到“老八”家与“老八”一起尝试制造麻古，直到4月底才离开，但是没有成功制造出毒品。期间，她和段凡住在“老八”家。从“老八”家离开后，段凡将制毒设备、原料搬到岳阳楼区岳城七队一楼的住房内，她和段凡就住在二楼。5月中旬，段凡将设备、原料搬到了二楼，与“老八”一起制造麻古，也是这段时间，段凡、“老八”才开始制造出了麻古。6月20日左右，段凡和“老八”分开，6月28日，段凡和她将设备、原料搬到她在岳阳楼区铁路小区28栋305号房间。到7月29日，段凡和她又将设备、原料搬到岳城七队二楼，段凡又开始制造毒品。2016年5月份的一天，段凡将制造的麻古卖了出去，换回一台黑色野马牌越野车和20000元；6月份期间，“孙权”（李某权）打电话要从段凡手中拿毒品卖，段凡就带着她到了孙权所住小区楼下，给了孙权约200粒麻古；6月中旬，段凡带着她到南县与“南县佬”见面，段凡给了一包麻古给“南县佬”，得了约6000元；6月23日，段凡开车带她到华容县城附近的家中，之后段凡开车出去与“南县佬”（唐某好）进行毒品交易，后出了事段凡要她到罗家嘴老家附近等段凡，再一起回到岳城七队住所。（毒品交易是她事后得知）。因为这次出事，段凡怕被抓，就和她分多次将制毒工具转移到铁路小区住所。2016年8月份，段凡找聂祖峰购买冰毒，段凡说要先给钱，要她通过微信和银行卡支付了39000元，其中微信红包4000元，银行卡转账35000元，段再还现金她。段凡一般不要她帮助制毒，因为她做过两次碾粉没做好，她基本负责段凡和“老八”的饭菜。她不在的时候，“老八”就安排妻子李红送饭。她帮段凡办手机卡、租房、办理车过户，是因为段凡怕公安机关抓不使用自己的身份信息。2016年8月27日，段凡将三个用橡皮筋捆好的塑料袋交给她，要她放到“86”酒店公寓一楼的速递易储物柜中，她知道里面是麻古，因为曾看段凡装过。段凡制造的毒品一部分还放在青螺小区（新盛小区）一楼的一个房间里。2016年6月份期间，段凡带她到华容县城一个叫“三毛哥”（潘某军）家中买了一支左轮手枪，给了一些麻古，没有付现金。3、证人刘某明、叶某虎、刘某志的证言，证明2015年9月23日，李雷的父母租住刘某明位于岳阳楼区岳城七队五栋二楼13号，2016年6月份一个自称李雷男友的男子开始进出这个房间，同年8月20日左右感觉楼道有很重的香味；2016年6月29日，李雷租了叶某虎位于岳阳楼区铁路小区28栋305房；2016年6月1日，李雷租了刘某志位于岳阳楼区青螺小区2栋的房子。4、证人张某平的证言，证明他在岳城八队经营一家名为“弯几步”的超市，经常帮附近居民代收包裹，段凡也是其中之一。段凡从2016年6月开始经常有包裹，8月20日左右包裹比较多，一天有4、5个。至公安机关问他话时还有一个包裹未领取。5、证人雷某军的证言，证明她是李雷的母亲。2015年9月23日，她租住了刘某明岳阳楼区岳城七队5栋2楼房子。三个月后，她又续租了六个月，之后她和丈夫搬出去了，由李雷和男友段凡继续居住。6、证人唐某好的证言，证明他外号“豹子”。2016年6月12日，他到岳阳楼区渔都“孙权”（李某权）处给了“孙权”6200元购买200粒麻古。“孙权”打了一个电话向一个男子要麻古。大约1个小时后，“孙权”下楼拿了一个蓝色塑料袋，内有200粒麻古。当天拿回家试了麻古口感不行，他向孙提出更换。13日凌晨，他和易某斌来到孙家更换了麻古。回去之后还是觉得口感不行，便又打电话要求更换。过了两天，“孙权”给了一个号码，就是手机存的名称“华容”（段凡）的号码。6月16日晚9时许，他从南县到了华容县工农桥与“华容”见面，在“华容”黑色越野车上，“华容”给了一包麻古，内有150粒。6月23日，他和易某斌到华容县新和镇与“华容”见面，他买了100克冰毒，还有麻古。他拿着毒品到易某斌车上就被民警抓获，“华容”则开车逃跑了。7、证人易某斌的证言，证明他经常和唐某好一起吸毒。2016年6月13日凌晨，唐某好和他一起开车到“孙权家”，唐要求换一点好货。过了十分钟，孙权下楼拿了一个蓝色塑料袋，大概有200粒麻古，但质量还是不行，唐某好说换了算了。6月23日，唐某好要他开车到华容县新河乡公路旁与一辆湘Ａ的越野车碰面，之后民警就过来了。8、证人李某权的证言，证明他外号“胜权”，岳阳口音听成“孙权”。他认识“豹子”唐某好，也认识段凡、李雷。9、证人潘某军的证言，证明他外号“三毛”。2016年4月下旬，段凡在他家吸毒后发现一把左轮样式的发令枪，用100多粒麻古换走了。过了十几天，段凡说枪是坏的，带着女朋友过来了，又拿了100多粒麻古换了一把改装的左轮式发令枪。10、（岳城七队）现场勘验检查笔录、扣押物品清单、称重、取样笔录、物证照片、益公物鉴（理化）字【2016】747号《益阳市公安局物证鉴定所物证检验报告》、长公物鉴（毒品）字【2017】8205号《物证鉴定书》，证明2016年8月28日，侦查机关对岳阳市岳阳楼区岳城七队东5-13号二楼段凡、李雷租住的房间进行现场勘验。发现打磨机、空气进化机、粉碎机、融化炉等物品；发现一盆液体4升、白色粉末4000克、绿色药丸15.3克、白色晶体178.6克，经鉴定含有咖啡因成分；发现红色粉末1728克、红色药丸441.2克、白色晶体、液体混合物201克，经鉴定含有甲基苯丙胺和咖啡因成分；发现白色固体1.1克，经鉴定含有海洛因成分；发现白色晶体25.8克，经鉴定含有甲基苯丙胺成分。在段凡口袋搜查到白色晶体1.8克，红色药丸0.8克。对其中不锈钢盆中的红色粉末取样鉴定分别鉴定出甲基苯丙胺含量为3.1%、4.8%，对餐厅地面一封口塑料袋中的红色药丸鉴定甲基苯丙胺含量为3.4%。（“86”酒店公寓）检查、称重、取样笔录、扣押清单、物证检验报告，证明2016年8月29日，李雷交代并带侦查机关到“86”酒店公寓一楼，由李雷输入密码打开速递易储物箱进行搜查。发现三包红色药丸，净重832.1克。经鉴定含有甲基苯丙胺和咖啡因成分，甲基苯丙胺含量为3.1%。（青螺小区）现场勘验笔录、检查、称重、取样笔录、扣押清单、物证检验报告，证明2016年8月29日，李雷交代并带侦查机关对岳阳市岳阳楼区枫桥湖社区青螺小区七栋一楼南侧进行勘验。发现白色固体2030克，经鉴定含咖啡因成分；发现红色粉末3246克、红色药丸613.5克、红色固体848克、绿色药丸84克，经鉴定含有甲基苯丙胺和咖啡因成分；发现白色晶体53克，经鉴定含甲基苯丙胺成分；发现疑似枪支物品，经鉴定为枪支。对其中黑色旅行箱中的红色粉末取样鉴定出甲基苯丙胺含量为4.4%、红色固体取样鉴定甲基苯丙胺含量为6.5%。（“弯几步”超市）检查笔录、扣押物品清单、取样、称重笔录、物证照片、益公物鉴（理化）字【2016】958物证检验报告，证明2016年9月8日，侦查机关根据李雷的交代，在岳阳楼区岳城七队附近“弯几步”超市检查、扣押段凡两个快递包裹，内有八袋白色粉末，净重3971.32克，经鉴定有咖啡因成分；9月26日，检查、扣押一个包裹，内有八瓶白色粉末，净重3978.37克，经鉴定有咖啡因成分。（易某斌车上）检查笔录、涉案财物集中保管中心收据、承重笔录、取样笔录、益公物鉴（理化）字【2016】298号《物证检验报告》、长公物鉴（毒品）字【2017】8021号物证检验报告，证明2016年6月23日19时10分，侦查机关在华容县新和口乡街口向南约70米远处对易某斌驾驶的湘Ａ0928Ｆ大众迈腾轿车进行检查，在右后排座位落脚处发现一个黑色塑料袋，装有疑似冰毒白色晶体。经称重净重118.7克，经鉴定含有甲基苯丙胺成分，含量为75%。在后排座位落脚处发现一个白色透明封口袋装有疑似麻古红色药丸67粒，净重6.09克，经鉴定含有甲基苯丙胺和咖啡因成分。11、辨认笔录，证明段凡辨认出“豹子”唐某好、“孙权”李某权；段凡、李雷辨认出聂祖峰；唐某好辨认出李某权、“华容”段凡；李某权辨认出段凡、李雷、唐某好；易某斌辨认出李某权；叶某虎、刘某明、张某平、刘某志辨认出段凡、李雷；潘某军辨认出段凡。12、淘宝交易记录、微信、支付宝转账记录、银行交易明细、通话详单，证明段凡购买制毒、贩毒设备、原料、资金往来及通话情况。13、现场检验报告书、吸毒人员动态管控信息、强制隔离戒毒决定书，证明段凡是吸毒人员的情况。14、《5.13制贩毒的侦办综合分析调查材料》、抓获说明，证明本案的案发经过及段凡被抓捕归案和李雷被传唤到案的情况。15、常住人口信息登记表，证明段凡、李雷的身份信息情况。16、关于李雷的立功情况说明，证明李雷检举揭发他人买卖枪支的事实，经查证属实，具有立功表现。上述证据经庭审举证、质证，本院予以采信。关于被告人段凡辩称第一批制造并出售的28000粒麻古全部被退回，不含有毒品成分的意见，经查，28000粒麻古退回与所查事实不符。关于被告人段凡的辩护人辩称认定被告人段凡、李雷制造毒品的数量与事实不符，废料、原材料不应计入制毒数量；段凡售出的28000粒麻古已全部退回，在段凡住处扣押的7994.6克包含所退回的麻古，统计数量时重复计算；认定制造麻古数量20300粒重量为2030克系以10粒／克计算，而之后扣押的67粒又系以11粒／克计算，那么前述20300粒多计算184.55克的意见。经查，段凡制造的第一批28000粒麻古售出后只退回8000粒，其中又被段凡卖出300粒，剩下7700粒被段凡再次用于制造麻古，在段凡藏毒制毒窝点缴获7994.6克麻古中包含该7700粒麻古，公诉机关指控段凡共计制造20300粒和7994.6克麻古正确，应予采信；对于缴获的咖啡因为制毒原料应作为犯罪数量，以未遂予以认定；侦查机关对于不同批次的麻古采取不同但相当的计重标准符合法律规定，其计重结果应予认可。关于段凡的辩护人辩称认定段凡贩卖麻古28000粒和8000.69克的事实不清、证据不足，其中贩卖28000粒的事实没有下线的证言，8000.69克中有7994.6克系在段凡住处所扣押的毒品，没有进行贩卖的意见，经查，段凡为贩卖麻古而制造，且有贩卖毒品的事实，其制造的麻古均应认定为贩卖数量，且有充分证据证实，足以认定，但认定贩卖麻古的数量应为20300粒和8000.69克。关于段凡的辩护人辩称段凡制造的麻古甲基苯丙胺含量较低，社会危害性较小；被告人段凡系初犯，制毒、贩毒情节较轻，毒品流入社会少，案发后如实供述犯罪事实，请求从轻处罚的意见。经查，段凡制造、贩卖的毒品大部分被公安机关缴获，未流入社会，其认罪态度好，可酌情从轻处罚。关于被告人李雷辩称制毒工具系段凡购买的意见，与所查事实相符。关于李雷的辩护人辩称20300粒麻古是否为“麻古”证据不足的意见，经查现有证据不足以认定段凡制造的第一批麻古含有甲基苯丙胺，该意见予以采纳；关于所扣押的制毒原料不是麻古，系制毒未遂的辩护意见亦予采纳；关于李雷主观上没有共同制造毒品的犯意，只是被动提供了帮助行为，段凡给予的生活费不属于分赃，李雷认罪态度好有立功表现，请求从轻处罚的意见，经查，李雷长期与段凡共同生活，其对段凡制造毒品的行为知情，李雷在段凡提出帮忙要求时仍提供帮助，可认定形成了共同的犯意，但鉴于李雷并非主动合谋，且实施帮助行为次数较少，情节较轻，可从宽处罚。关于被告人段凡在2016年8月份制造的毒品与李雷无关联的辩护意见，经查，2016年8月27日，段凡将制造好的麻古包装成3袋交给李雷，要李雷放入“86”酒店公寓速递易储物箱内，李雷明知是段凡制造的麻古仍提供帮助行为，该行为构成共同犯罪，该辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人段凡非法制造、贩卖毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂，且数量大，其行为构成贩卖、制造毒品罪；被告人段凡违反枪支管理规定，非法买卖枪支，其行为构成非法买卖枪支罪；被告人李雷明知段凡非法制造毒品仍提供帮助，其行为构成制造毒品罪。段凡一人犯数罪，应数罪并罚；在共同制造毒品犯罪中，段凡起主要作用，系主犯，应根据所犯全部犯罪事实处罚；李雷起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。李雷检举他人犯罪事实，经查证属实，有立功表现，可减轻处罚。段凡如实供述犯罪事实，认罪态度好，可从轻处罚；李雷在共同犯罪中系偶尔提供帮助行为，其犯罪情节较轻，在侦查阶段主动交代并带公安机关查获尚未掌握的段凡制毒、藏毒窝点，系坦白，悔罪态度明显，可从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款，第一百二十五条第一款，第六十九条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条之规定，判决如下一、被告人段凡犯制造、贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产五万元；犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处没收财产五万元。（已缴纳）二、被告人李雷犯制造毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人段凡的刑期从2016年8月27日起至2032年8月26日止；被告人李雷的刑期从2016年8月28日起至2018年2月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李杨亚审判员鲁毅东人民陪审员蒋国云二〇一八年一月十日书记员熊达奇

李书某生产、销售有毒、有害食品罪一审一审公诉案件适用普通程序刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2017）粤0305刑初299号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2017〕305号起诉书指控被告人李书某犯销售有毒有害食品罪，于2017年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员廖婷出庭支持公诉，被告人李书某及其辩护人叶青松到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市南山区人民检察院指控：2012年，被告人李书某开始代理销售认为有降血糖功效的苦瓜乐胰因子益康胶囊（以下简称益康胶囊）。2015年7月开始，李书某将益康胶囊提供给潘某（另案处理），由潘某在其所经营的深圳市南山区蛇口和春某药店对外销售。2016年5月，因益康胶囊的生产厂家停产，李书某在网上寻找益康胶囊的货源未果，后发现网上有分别卖益康胶囊产品的卖家张总（另案处理）和卖益康胶囊包装盒的卖家陈总（另案处理），遂自行从陈总处购买益康胶囊包装盒寄往益康胶囊产品的卖家张总让其包装益康胶囊产品，让张总把包装好的益康胶囊成品快递到家，并继续提供给潘某对外销售。2016年7月，潘某将其经营的药房进行转让后开始经营淘宝店继续对外销售李书某提供的益康胶囊。2016年8月13日，被害人林某在潘某的淘宝店内购买益康胶囊3盒，之后收到益康胶囊发现包装粗糙，怀疑有问题，遂向公安机关报案。经鉴定，上述苦瓜乐胰因子益康胶囊中检测出格列本脲和苯乙双胍成份。2016年9月9日，公安机关在深圳市宝安区将被告人李书某抓获，并当场缴获苦瓜乐胰因子益康胶囊800盒。经鉴定：上述缴获的苦瓜乐胰因子益康胶囊检测出格列本脲和苯乙双胍成份。公诉机关并向本院提交深南检量建〔2017〕293号量刑建议书，建议对被告人李书某判处两年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李书某在开庭审理过程中表示认罪，但其辩称，其并不知道其销售的产品中含有有毒有害物质。其辩护人发表辩护意见称，本罪要求行为人明知食品中掺有有毒有害的非食品原料。关于“明知”的定义，学界一直存在争议，而根据罪刑法定原则，“明知”不应当包括“应当明知”，更不应包括“确实不知”。本案，被告人李书某仅仅是销售者，其文化程度较低，现有证据不能证明其明知所售产品含有有毒有害物质。因此，被告人李书某的主观方面不符合本案犯罪构成要件，其不构成销售有毒有害食品罪。经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实，并有涉案手机，“苦瓜乐胰因子”，银行卡，快递单等；受案登记表，立案决定书，抓获经过，缴获经过，扣押决定书，扣押清单，淘宝店信息截图及销售记录，搜查笔录，接受证据清单，销售出库单，“苦瓜乐胰因子”的使用说明书和包装盒的照片，被告人身份信息材料等；证人文某、潘某的证言；被害人林某的陈述；被告人李书某的供述和辩解；检验报告；案发现场勘验检查工作记录等业经查证属实的证据予以证实本院认为，被告人李书某销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品，其行为构成销售有毒有害食品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人的主观方面，从本案证据可见，被告人作为经营者，其本是从正规厂家采购涉案保健品，在该保健品停产后，其从私人处分别购买外观一致的包装盒及内容物进行组装，可见其属知假售假，其明知其销售的涉案保健品中可能含有有毒有害物质，但其放任上述有毒有害食品流向市场，其主观方面符合本罪犯罪构成。据此，综合考虑被告人的犯罪情节、认罪态度、社会危害性等，依据《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，判决如下被告人李书某犯销售有毒有害食品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起执行至2017年5月8日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长何湘波人民陪审员雷新凤人民陪审员辛倩平二〇一七年三月二十三日书记员苏淦德

贵州省湄潭县人民法院刑事判决书（2020）黔0328刑初146号公诉机关务川仡佬族苗族自治县人民检察院。被告人邹勇，男，1978年8月12日出生，仡佬族，户籍所在地贵州省务川仡佬族苗族自治县，住务川仡佬族苗族自治县，初中文化，务农。因涉嫌非法捕捞水产品罪，经务川仡佬族苗族自治县公安局决定，于2020年6月17日被务川仡佬族苗族自治县公安局取保候审；务川仡佬族苗族自治县人民检察院于2020年6月23日决定对其取保候审；本院于2020年7月22日决定继续对其取保候审。务川仡佬族苗族自治县人民检察院以务检刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人邹勇涉嫌非法捕捞水产品罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。务川仡佬族苗族自治县人民检察院指派检察员杨玲玲出庭支持公诉，被告人邹勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月15日晚，被告人邹勇在务川自治县张渔网非法捕鱼。次日清晨，被告人邹勇在收网时，被开展禁渔期巡河工作的公安民警查获。民警在现场查获渔网2张，捕捞到的马口鱼64尾。经称量马口鱼64尾共计1.6ｋｇ。经务川自治县农业农村局认定：邹勇所捕捞的鱼类为白三（马口），属于野生鱼种、使用的2张渔网网目均为1.8厘米，属于禁用工具；涉案河段位于洪渡河流域××河滨××码头河段，属于天然河域。2020年7月1日，被告人邹勇到作案河流增殖放流鱼苗350尾。公诉机关认为，被告人邹勇违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人邹勇认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人邹勇到案后如实供述所涉犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；无前科、增殖放流可酌情从轻处罚，建议判处被告人邹勇有期徒刑七个月，缓刑一年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。另查明，务川仡佬族苗族自治县境内的自然河流属长江流域水系，从2016年起，每年3月1日0时至6月30日24时是禁鱼期。贵州省农委规定，贵州省天然水域捕捞作业最小网目尺寸不得小于5厘米。上述事实，被告人邹勇在庭审中均无异议，并有经庭审举证、质证并确认的物证：渔网四张、扣押的马口鱼六十四尾；书证：户籍信息、受案登记表、立案决定书、到案经过、取保候审决定书、鱼种情况说明、接受证据清单；被告人的供述与辩解：被告人邹勇的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录及照片：现场勘验笔录、扣押笔录、称量笔录、销毁笔录、增殖放流照片；鉴定意见：渔网目认定书；视听资料等证据证明，足以认定。本院认为，被告人邹勇违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，应当在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金”的量刑幅度内处罚。被告人邹勇被现场查获到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属于坦白，依法可以从轻处罚。被告人邹勇积极实施生态修复、无前科，可酌情从轻处罚，综合被告人邹勇的认罪态度、悔罪表现、已积极实施了生态修复情况考量，结合公诉机关量刑建议，本院决定对被告人邹勇从轻处罚，适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人邹勇犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。二、对公安机关扣押在案的渔网四张、马口鱼六十四尾，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员张建华二〇二〇年七月二十八日法官助理舒晓莉书记员周吉

颫告人章某某非法拘禁一审刑事判决书江西省进贤县人民法院刑事判决书（2016）赣0124刑初53号：进贤县人民检察院以进检刑诉［2015］246号起诉书指控被告人章某某犯非法拘禁罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院代检察员黄自安出庭支持公诉，被告人章某某到庭参加诉讼。现已审理终结起诉书指控：被告人章某某因与陈某某等人有矛盾，于2014年5月29日下午4时许，邀集涂某（已判刑）等人在进贤二中附近将被害人郭某某强行带上汽车，并采取暴力及威胁方法逼迫其说出陈某某的住处。之后，被告人章某某伙同涂某、郑某某（已判刑）等人由郭某某带路，来到民和镇名门世家对面一居民楼陈某某的住处，持镰刀或钢管对被害人陈某某、胡某等人进行殴打，并强行将几名被害人带上汽车，来到架桥镇一空地处。被告人章某某及郑某某等人继续对几名被害人进行殴打，后将几名被害人带至弘洲物流附近放下。2014年11月27日，被告人章某某向公安机关投案；后因传唤不到案，于2015年12月20日被公安机关抓获归案。公诉机关据此指控被告人章某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人章某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：被告人章某某因与陈某某等人有矛盾，于2014年5月29日下午4时许，邀集涂某（已判刑）等人在进贤二中附近将被害人郭某某强行带上汽车，并采取暴力及威胁方法逼迫其说出陈某某的住处。之后，被告人章某某伙同涂某、郑某某（已判刑）等人由郭某某带路，来到民和镇名门世家对面一居民楼陈某某的住处，持镰刀或钢管对被害人胡某某（其报案时自称胡某）等人进行殴打，并强行将胡某某带上汽车，来到架桥镇一空地处。被告人章某某及郑某某等人继续胡某某进行殴打，后将胡某某带至弘洲物流附近放下。被告人章某某的亲属与被害人胡某某的亲属达成赔偿协议，赔偿被害人胡某某人民币5000元，并取得被害人的谅解。公诉机关在庭审中宣读并出示了下列证据：1、被害人胡某某的报案陈述：证实2014年5月29日下午其和小矮子（外号）、钟某某及其女友、陈某某等人在民和商城旁一居民楼内，被一个外号叫“狼头”的带人殴打。嗣后，其被“狼头”、“暴标”、“唐僧”等人开车带到架桥镇一空地用钢管进行殴打，其被打出血，“狼头”等将其送到县城弘洲物流附近，其到医院进行包扎，并假冒“胡某”的名字到公安机关报案。2、被害人郭某某的报案陈述：证实2014年5月29日其被“榔头”、“土烈”等人持钢管殴打并拖上车，将其带至进贤大道弘洲物流附近才让其下车。3、同案人郑某某的供述：证实2014年5月份一天晚上，其接到涂某的电话到民和商城附近，与涂某、“狼头”等持钢管到一居民楼7楼，对房间里的崽仂进行殴打，并将房间里的5个崽仂带到一个山上进行殴打后带回县城放在一加油站附近。4、同案人涂某的供述：证实其喊名“暴标”，2014年5月29日下午，其与“狼头”等人在新二中对面遇到一个和陈某某在一起的男子，遂将该男子带上车，并要该男子带去找陈某某，在民和商城旁的一居民楼，其等人持钢管殴打陈某某等人，并将陈某某等人带出来，因其被打到了大腿，其就打的士先回了家。“狼头”要找陈某某的原因是陈某某在半个月前将“狼头”打伤了。5、被告人章某某的供述：证实2014年5月的一天晚上，其被人无故殴打后到民和派出所报案。过了半个月后其在辉煌酒店旁边遇到一个殴打其的男子，其就叫来郑某某、涂某将该男子推上车，要该男子带路去找曾打其的人。该男子将其等带到名门世家对面的一居民楼，其等人持钢管到楼上将两个人带到雄宇钢构附近一空地处进行殴打。6、辨认笔录：证实经章某某、涂某辨认郭某某；涂某辨认郑某某、章某某；郑某某辨认涂某、章某某；胡某某（自称胡某）辨认章某某、郑某某、涂某。7、证人郑某某的证言：证实2014年5月29日晚，其与钟某某等人在名门世家小区对面一出租房内玩，其听见有人敲门，其开门后，从外面进来一伙崽仂，持砍刀砍其朋友一伙人，其跑下楼并报警。8、证人黄某某的证言：证实其为进贤县中医院的医生，2014年5月29日晚，郭某某因外伤在该院治疗。9、伤情鉴定：证实胡某某（自称胡某）的损伤程度为轻微伤。10、（2014）进少刑初字第18号刑事判决书：证实同案人涂某、郑某某因该次非法拘禁被判刑。11、到案经过：证实2015年12月20日晚22时许，公安机关在进贤大道与军湖路交叉口附近将章某某抓获。12、谅解书、收条：证实被告人章某某的亲属已赔偿被害人胡某某人民币5000元，并取得胡某某的谅解。13、人口信息表：证实被告人章某某出生于1989年1月6日。上述证据，经庭审质证，被告人章某某均无异议，本院予以认定本院认为：被告人章某某伙同他人，非法剥夺被害人人身自由，并对被害人实施殴打，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人章某某如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；被告人章某某已赔偿被害人的损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，经合议庭评议，判决如下被告人章某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月20日起至2016年7月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长：易铭人民陪审员：胡小平人民陪审员：焦奇峰二〇一六年四月十九日书记员：詹巍

汪金龙拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书浙江省慈溪市人民法院刑事判决书（2019）浙0282刑初1739号：浙江省慈溪市人民检察院以慈检四部刑诉（2019）52号起诉书指控被告人汪金龙犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察员徐炯烨、被告人汪金龙及其辩护人曾昊、聂梦圆到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省慈溪市人民检察院指控：2018年8月至2019年1月期间，被告人汪金龙在经营慈溪市胜山某服装厂（个体工商户）期间，因资金出现问题，拖欠冯某3、冯某1等10名员工工资合计人民币94400元，后离开慈溪失去联系。2019年6月4日，慈溪市人力资源和社会保障局送达《限期整改指令书》，责令被告人汪金龙限期支付工人工资，但被告人汪金龙在指定期限内仍未支付。被告人汪金龙到案后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人汪金龙已支付上述十名员工的拖欠工资。上述事实，被告人汪金龙在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人史某、冯某1、冯某2、冯某3、张某等的陈述、证人汪某的证言、辨认笔录及照片、劳动保障监察投诉登记表、劳动保障监察询问通知书、限期整改指令书及现场照片、个体工商户登记情况查询记录、记账手册、收条、情况说明、归案经过及被告人汪金龙的身份信息等证据证实，足以认定。根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人汪金龙的量刑幅度为有期徒刑六个月至有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金本院认为，被告人汪金龙以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪金龙到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且已支付拖欠的员工工资，依法予以从轻处罚。根据被告人汪金龙的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人曾昊、聂梦圆请求对被告人汪金龙从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条、第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下被告人汪金龙犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员沈玮二〇一九年十二月二十六日代书记员黄丹娜

张淋故意伤害一审刑事判决书山东省莱芜市莱城区人民法院刑事判决书（2018）鲁1202刑初399号：莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉［2018］404号起诉书指控被告人张淋犯故意伤害罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派检察员检察员李文源出庭支持公诉、书记员谢亚明出庭履行职务，被告人张淋及其辩护人孙志强和刘胤、被害人陈某及其代理人赵庆到庭参加诉讼。现已审理终结莱芜市莱城区人民检察院指控，2018年5月8日21时许，被害人陈某到莱芜市高新区冯家林阳光花园6号楼东单元8楼西户找周某1（已死亡）讨要工资、投资款，周某1妻子开门后，称周某1不在家，陈某在门口等候周某1。当晚21时30分许，周某1与被告人张淋（系周某1司机）返回家中。三人进屋后，陈某与周某1发生争吵，后周某1扇了陈某面部数巴掌，并从茶几上拿起一个瓷杯砸在陈某的左面部，陈某拿起客厅茶几上的一把水果刀，朝周某1右腹部捅了一刀，刀子捅在周某1腰带上，断为两节（刀把、刀身分离），张淋从客厅茶几上拿起一个水杯砸了陈某头部两下，后有推了陈某胸部一下，将陈某推倒在客厅西南角沙发上。陈某站起来后转身向东，周某1从背后踹了陈某腰部数下，将陈某踹倒在地，张淋将陈某按在地上，周某1又从背后用脚踹了陈某腰部数下，陈某用手撑地想要站起来，张淋用膝盖顶住陈某腰部。经法医鉴定，陈某腰椎横突骨折，损伤程度构成轻伤一级。被告人张淋于2018年5月19日经电话传唤到案。就上述指控事实，公诉机关向法庭宣读出示了人口信息查询等书证、被害人陈某等人的陈述、法医学人体损伤程度鉴定书、证人毕某等人证言、被告人张淋的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张淋故意伤害他人身体，致一人轻伤，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人张淋辩称，起诉书的内容与实际情况不符，当时进屋后，陈某与周某1争吵起来矛盾激化，周某1先打了陈某两巴掌，其见到两人情绪激动后报警了，后来他们矛盾又激化了，陈某称自己活了50多岁了，今天豁上了，顺手拿起水果刀就向周某1捅了过去，捅了一下没捅着，又捅了一下捅到了周某1的腹部，这时候其劝陈某放下手里的刀，陈某不听，用刀朝其捅过来，其和周某1跟陈某抢刀，后陈某倒地，其想控制他的凶器，防止了伤人杀人，其清楚陈某要是把周某1捅伤了也会危及其和周某1家人的安全，其右手按住了陈某的右手，左手抓住他的左手，一直到警察进屋其一直都是这个动作，其认为自己没有罪，一直在制止他的犯罪行为，希望法庭公正判决。庭后提交悔某一份，表示对公诉机关指控的事实无异议。辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控被告人张淋涉嫌故意伤害罪，事实不清，证据不足。1、陈某腰部的轻伤并非是张淋用膝盖顶伤的，而是被周某1用脚踢踹所致；2、仅有陈某的陈述提到张淋拿水杯砸他的头部，用膝盖顶其腰部，无任何其他证据证实陈某的腰伤是张淋用膝盖顶的，对张淋定罪的证据系孤证；不得作为认定案件事实的依据；3、周某1、毕某的证言不符合证据的客观性、关联性特征，依法应当予以排除。经审理查明，2018年5月8日21时许，被害人陈某到莱芜市高新区冯家林阳光花园6号楼东单元8楼西户找周某1（已死亡）讨要工资、投资款，周某1妻子开门后，称周某1不在家，陈某在门口等候周某1。当晚21时30分许，周某1与被告人张淋（系周某1司机）返回家中。三人进屋后，陈某与周某1发生争吵，后周某1扇了陈某面部数巴掌，把陈某打急了，陈某拿起客厅茶几上的一把水果刀，朝周某1右腹部捅了一刀，刀子捅在周某1腰带上，断为两节（刀把、刀身分离），周某1从茶几上拿起一个瓷杯砸在陈某头部，张淋过来帮忙，三人厮打在一起，后张淋将陈某按在地上，周某1又从背后用脚踹了陈某腰部数下。经法医鉴定，陈某腰椎横突骨折，损伤程度构成轻伤一级。被告人张淋于2018年5月19日经电话传唤到案。被告人张淋已与被害人陈某达成赔偿谅解协议。陈某自愿撤回了附带民事部分的起诉，本院予以准许。上述事实，有下列证据予以证实：一、被害人陈述陈某陈述，其因为要账到了周某1家门口，周某1和大高个到家后将其拖至家中，其和周某1吵吵起来之后，周某1先动的手，周某1先上前扇了其左脸5巴掌，并转身从客厅茶几上拿了一个瓷杯朝其头上砸了过来，其抬胳膊一挡，瓷杯脱手之后砸在了其左脸上，把其打急了，其拿起刀来准备捅周某1的时候，大高个从茶几上拿了一个大玻璃杯朝其头上砸了一下，其就从茶几上拿起刀子捅了周某1一下。捅周某1的时候，感觉捅在了硬物上，好像是皮带，然后刀子就断了。其捅完周某1后大高个又砸了其第二下。周某1把其推倒在西南角沙发上之后，大高个上前按住其肩膀不让其动，后来其挣扎着起来，大高个左手抓住其胳膊，用手按住其脖子往下按，周某1踹了其2脚，其右腿单膝跪地，大高个别住其左腿，将其完全按倒在地上，大高个一个手掐住其脖子，一个手按住其肩部，用膝盖顶住其背部，其在地上挣扎着想起来，大高个又用膝盖顶了其腰部2下，其感觉很痛，就没再动。其有伤，头破了是大高个用水杯砸的，腰疼是周某1给踹的，加上大高个用膝盖给顶的。二、证人证言1、周某1证实，2018年5月8日晚上陈某到其家中讨要钱二人发生争执，陈某比较激动，拿起水果刀捅在了周某1肚子上，没有形成伤，周某1抓住陈某的手和他扭打起来，张淋随后也赶过来帮忙，周某1和张淋一起把陈某按在客厅地板上，这时候其看到陈某的头上不知道怎么流血了，后来民警来了之后，陈某跟着救护车去了医院。2、毕某证实，陈某到家中和周某1要钱，双方吵吵起来，周某1扇了陈某几耳光，陈某从茶几上拿起水果刀捅了周某1，但是没有捅进去，周某1和小张（张淋）就和陈某夺刀子、厮打在一起，后来又把陈某摁在地上。小张上前跟陈某夺刀子，和陈某撕打在一起，后来又把陈某按在地上。3、周某2证实，案发当晚陈某到其家中，其躲在卧室，后其母亲告知其陈某动刀子了，让其报警，周某2就报警了。三、鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定书证实，2018年5月15日鉴定意见显示陈某腰椎Ｌ1、Ｌ2、Ｌ3椎体右侧横突骨折构成轻伤一级，头皮2处缝合创口，体表多部位检见挫伤青紫，构成轻微伤。四、书证1、受案登记表、立案决定书、发破案经过证实，该案系被害人陈某于2018年5月8日21时40分报案至莱芜市公安局高新技术产业开发区分局，该局经审查于2018年5月19日立案侦查，被告人张淋于2018年5月19日被该局电话传唤归案。2、刑事附带民事起诉状及撤诉申请书证实，陈某提起附带民事诉讼，后因双方达成和解自愿撤回附带民事部分的起诉。3、扣押决定书、扣押清单证实，扣押毕某的单刃水果刀一把。4、莱芜市人民医院住院病案一宗证实，周某1因车祸于2018年5月17日住院，于6月7日死亡。5、110接处警单证实，张淋电话于2018年5月8日21时41分53秒报警。6、水果刀照片证实，提取于陈某被伤害案现场的刀子一把，刀子从刀刃底部断开。7、刑事附带民事和解书、谅解书及收到条证实，张淋赔偿陈某各项经济损失人民币8万元并取得其谅解。8、悔某证实，张淋对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示认识到了自己的罪行和错误，服从法院判决。五、被告人供述与辩解张淋供称，案发当晚，周某1和陈某因债务问题发生争吵，周某1先动的手，周某1先扇的陈某耳光，先后扇了5、6下，陈某被打急眼了，就拿起一把水果刀捅周某1，捅没捅上其没注意，但是周某1没有流血，其就试探着过去和陈某夺刀，周某1不知道从哪里拿了一个玻璃杯，朝陈某走了过去，并拿着玻璃杯朝陈某头部砸过去，陈某猛的往后退，自己站不稳也朝后跌坐在地上，这时周某1拿着杯子到了陈某跟前，两个人对峙的时候，其趁机抓住陈某的胳膊，顺势把陈某按在了地上，其跪在地上，死死的按住陈某的胳膊，陈某头朝南，面朝下躺在地上，周某1走过来用杯子砸陈某的头，砸了几下我记不清了，但是陈某的头接着就流血了，后周某1绕到其和陈某后边，朝陈某身上踹，踹的陈某背部往下的位置三四下，具体什么部位没看见，但是其能明显的感觉到陈某的身体晃动。以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。针对被告人张淋及其辩护人的辩解、无罪辩护意见和莱芜市莱城区人民检察院提出的公诉意见，根据审理查明的事实、证据，综合评判如下：1、公诉机关指控“张淋用水杯砸陈某头部、用膝盖顶陈某腰部”，证实不清、证据不足。经查，该指控仅有被害人陈述，无其他证据予以证实，公诉机关指控的该部分事实不成立。2、公诉机关指控“张淋将陈某按在地上，周某1从背后用脚踹了陈某腰部数下，致陈某轻伤”，事实清楚、证据充分。经查，张淋供称，其趁机抓住陈某的胳膊，顺势把陈某按在了地上，其跪在地上，死死的按住陈某的胳膊，周某1绕到其和陈某后边，朝陈某身上踹，踹的陈某背部往下的位置三四下，具体什么部位没看见，但是其能明显的感觉到陈某的身体晃动；陈某陈述，大高个（张淋）左手抓住其胳膊，用手按住其脖子往下按，周某1踹了其两脚，将其完全按倒在地上，其在地上挣扎着想起来，大高个又用膝盖顶了其腰部两下，其感觉很痛，就没再动，其有伤，腰疼是周某1给踹的，加上大高个用膝盖给顶的；毕某称，小张（张淋）上前跟陈某夺刀子，和陈某撕打在一起，后来又把陈某按在地上。三人言辞证据相互印证，结合法医学人体损伤程度鉴定书，足以认定公诉机关指控的该部分犯罪事实，辩护人提出的无罪辩护意见，本院不予采纳。3、张淋辩称“其按倒被害人是为了制止其犯罪，其曾在周某1殴打被害人时护着被害人”，只有其自己的供述，无其他证据印证，该意见本院不予采纳本院认为，被告人张淋伙同他人故意伤害他人身体，致一人轻伤一级，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人张淋在共同犯罪过程当中，作用相对较小，可酌情从轻处罚；其已与被害人达成赔偿协议并取得谅解，可酌情从轻处罚。其犯罪情节轻微，可免除刑事处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第十八条第三款、第三十七条之规定，判决如下被告人张淋犯故意伤害罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长杨荣涛人民陪审员孙兆文人民陪审员李奉忠二〇一八年十一月二十二日书记员魏菲

四川省南充市高坪区人民法院刑事判决书（2020）川1303刑初108号公诉机关南充市高坪区人民检察院。被告人张昔发，男，1994年6月21日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业，住南充市高坪区。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪于2020年5月1日被取保候审，经本院决定，2020年8月21日被取保候审。南充市高坪区人民检察院以南高检一部刑诉〔2020〕792号起诉书指控被告人张昔发犯非法捕捞水产品罪，于2020年8月17日向本院提起公诉，本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于2020年8月25日公开开庭审理了本案。南充市高坪区人民检察院指派检察员杜丕渊出庭支持公诉，被告人张昔发到庭参加诉讼。现已审理终结。南充市高坪区人民检察院指控：2020年5月1日凌晨，被告人张昔发携带电瓶、增压器等自制的电鱼工具在高坪区嘉陵江水域捕鱼，共捕获黄辣丁6条、鲫鱼8条、鲢鱼1条，张昔发在离开现场时被抓获。经称重，所捕渔获共计1.35千克。公诉机关认为，被告人张昔发违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，应当以非法捕捞水产品罪追究刑事责任。被告人张昔发到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人张昔发自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议对其判处拘役四个月，缓刑一年。被告人张昔发对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用速裁程序，自愿签署了认罪认罚具结书，且在开庭审理过程中亦无异议。同时查明，2020年2月28日，南充市高坪区人民政府发布了《关于高坪区天然水域禁渔的通告》，规定自2020年1月1日0时起，嘉陵江凤仪电站至小龙门电站江段为常年禁渔区，实行全面禁渔；全区除常年禁渔区外的其余天然水域禁渔期为3月1日至6月30日24时，禁止一切捕捞行为和游钓。另查明，案发后，侦查机关依法扣押了张昔发捕捞工具电瓶1个、增压器1个等物品。张昔发自愿履行了生态损害赔偿义务。本院认为，公诉机关指控被告人张昔发犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张昔发到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张昔发自愿履行了生态损害赔偿义务，可酌情从轻处罚；被告人张昔发自愿认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人张昔发犯非法捕捞水产品罪，判处拘役四个月，缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的电瓶、增压器等捕捞工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员罗盛二〇二〇年八月二十五日书记员林超（代）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十条违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑……：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

孙金伟、杨志勇非法吸收公众存款一审刑事判决书江西省宁都县人民法院刑事判决书（2015）宁刑初字第210号：宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2015〕202号起诉书、宁检公诉刑追诉〔2016〕02号起诉书指控被告人孙金伟、杨志勇、曾志红、万贤宾犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月13日、2016年6月27日向本院提起公诉。本院经审查后于同年11月20日决定立案，并依法组成合议庭公开开庭对本案进行了审理。宁都县人民检察院指派检察员鲁渭荣、罗慧敏出庭支持公诉，被告人孙金伟及其辩护人张财生、谭君耀、被告人杨志勇及其辩护人黄斌、被告人曾志红及其辩护人赖秀业、李莉、被告人万贤宾及其辩护人邓三保均到庭参加诉讼。2016年2月15日、8月20日宁都县人民检察院向本院建议延期审理。本案经赣州市中级人民法院批准，延长审限三个月。2017年3月17日宁都县人民检察院向本院建议延期审理。现已审理终结宁都县人民检察院指控:自2007年以来，被告人孙金伟以开发房地产为由，通过写借条的方式，以高额月息2%至3%相引诱向社会公众筹集资金。集资参与人以现金或银行转账方式将集资款交付给孙金伟，孙金伟出具借条约定借款期限、利率等事项，并按约定支付利息，前期利息大多为现金支付，集资参与人在其笔记本上写领条。2014年4月以后，孙金伟将部分借款利息交由聘请的集资财务人员支付。2013年7月开始，被告人孙金伟为筹集款项，开发位于宁都县梅江镇三环南路的“华都豪庭”地产项目，在未经任何金融主管部门批准的情况下，在梅江镇滨江宾馆旁设立融资场所，挂牌“赣州翠微房地产投资有限公司”，先后聘请被告人杨志勇、万贤宾、曾志红为融资工作人员，以赣州翠微房地产投资有限公司的名义，通过口口相传的方式，以月息2%的高利率相诱，向社会不特定人员吸收资金。集资参与人可以将现金出借给出纳，再签订《资金协议书》，也可以转账至孙金伟银行账户，凭银行转账凭证由财务人员开具《资金协议书》，如遇孙金伟外出时，由其女儿孙某1签订《资金协议书》。借贷双方在《资金协议书》内约定借款期限、利率等事项，由经手的财务人员、集资参与人、孙金伟或孙某1在协议书上签字确认，并加盖“赣州翠微房地产投资有限公司”的公章。每年3、6、9、12月份的20日左右由公司财务人员造表支付利息。为提高公司财务人员介绍集资客户的积极性，在2013年10月至2014年1月期间，孙金伟还给介绍人杨志勇、万贤宾等人以借款金额千分之一至千分之三的比例提成。同时，被告人孙金伟还以投资入股其开发的房地产项目保底2%的月利率相引诱向多人筹集资金。集资参与人将集资款以现金或转账的方式交付给孙金伟，孙金伟给对方出具收款收据或与对方签订《投资协议书》。事后孙金伟没有或没有全部按约定与对方结算分红，部分集资参与人将投资款转为借款，部分集资参与人与孙金伟签订协议，以孙金伟在房地产项目中的股权或分得的房地产折抵借款本金及利息、投资本金及利润分红。现已查证：自2007年至2014年12月，孙金伟通过个人写借条及开具资金协议书的方式向苏某、刘某1等367人集资10587.4万元，已归还借款1713.9万元，支付利息1667.491126万元（不含未接受调查但财务账上有反映的利息数额321.8579万元），给集资参与人造成实际损失7260.319874万元；以投资入股及借款方式向谢某3、赖某2等10人筹集资金4215万元，退还投资款350万元，分红或支付利息813.5862万元，造成实际经济损失3051.4138万元。以上孙金伟集资金额合计14498.4万元，归还本金合计2046.9万元，支付利息及分红合计2469.541126万元，另支付未接受调查但财务账上有反映的利息数额321.8579万元，造成经济损失合计10036.370074万元。自2007年以来，孙金伟在华都豪庭、金某嘉苑、铭豪佳苑等十个项目投资金额合计为6855.76万元，还有2765.740974万元去向不明，据孙金伟辩称：其个人和家庭支出合计500万元左右，其他则已用于支付利息。被告人杨志勇于2013年8月受孙金伟聘任为“赣州翠微房地产投资有限公司”集资会计，杨志勇在明知孙金伟以借款的形式公开吸收公众资金的情况下，为孙金伟开具《资金协议书》做会计账，并为孙金伟介绍客户，前后介绍刘某2等23名集资参与人借款共计523万元给孙金伟，得到介绍提成3600元。被告人万贤宾于2013年9月受孙金伟聘任为“翠微房地产投资有限公司”董事长助理，至2014年4月离任，在明知孙金伟以借款的形式公开吸收公众资金的情况下，为孙金伟接待、介绍客户，核算利息，前后介绍苏某等23名集资参与人借款共计777万元给孙金伟，得到介绍提成3000元。被告人曾志红于2014年1月受孙金伟聘任为“赣州翠微房地产投资有限公司”集资出纳，在明知孙金伟以借款的形式公开吸收公众资金的情况下，为孙金伟收取现金、支付利息、管理集资账户及集资款，前后为孙金伟介绍客户，共介绍赖某3等8名集资参与人借款共计127万元给孙金伟。为证实上述事实，公诉人在法庭上宣读了被告人供述和辩解，书证，证人黄某2、方某等人的证言，集资人赖某2、谢某3等人的陈述，鉴定意见等证据。据此，公诉机关认为被告人孙金伟、杨志勇、万贤宾、曾志红违反国家规定，承诺以还本付息等方式向不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，遂诉请本院依法判处。被告人孙金伟对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议，并当庭自愿认罪。其辩护人提出：对指控罪名不持异议，但认为被告人孙金伟系主动投案，并能如实供述自己的犯罪行为，应认定自首；对起诉的非法吸收公众存款数额有异议，公诉机关指控孙金伟集资金额有14498.4万元，其中有119名债权人是他的亲戚朋友老乡，有五家企业是合法的金融机构，通过合法程序借贷的，有22名债权人是项目的投资者，不属非吸的对象，应当剔除，该犯罪金额仅有12682983.74元，其所有借款均用于公司的正常经营支出，案发后积极配合政府工作，其有能力向债权人还本付息，并取得了部分债权人的谅解，对社会影响不大，本案社会危害性相对较小，请求对被告人孙金伟从轻或减轻处罚。被告人杨志勇对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议，并当庭自愿认罪。其辩护人提出：对指控罪名不持异议，但对起诉的非法吸收公众存款数额有异议，认为计算过高；另被告人杨志勇在本案中系从犯；其是按照会计的职责，履行职务而导致犯罪；其都是在被告人孙金伟的雇佣下，主观恶性小，其既是犯罪的参与者也是本案的受害者，损失79万元；其一贯表现好，且认罪态度较好，审理侦查期间都如实供述了犯罪事实，建议法庭对被告人杨志勇判处缓刑。被告人曾志红对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议，但辩称：自己只是履行做出纳的职责，并不知道这已构成犯罪。其辩护人提出：对起诉的非法吸收公众存款数额有异议，认为计算过高；其只是客户来了根据会计交过来的单子核实是否到账，然后再反馈回去开借款凭证；孙金伟不在时仅代替其保管银行卡，而不是管理集资账户和集资金额；如实供述没有隐瞒，无直接故意，主观恶性小，建议对被告人曾志红免予刑事处罚。被告人万贤宾对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议，并当庭自愿认罪。其辩护人提出：对指控罪名不持异议，但对被告人万贤宾参与集资人数应当认定十人，金额为255万元；其系从犯，虽是董事长助理，但是与其他被告人相同，都是孙金伟雇佣的，各自履行职责，只是分工不同；在公司时间短，年龄大，主观恶性小，中途就辞职了，希望法庭在量刑时认定其为犯罪中止；在公安侦查阶段和庭审期间，都能如实供述，主动认罪，也积极愿意退缴赃款，悔罪表现好，也是本案的受害人，希望法庭对被告人万贤宾免予刑事处罚。经审理查明：自2007年至2014年12月，被告人孙金伟以开发房地产为由，通过写借条的方式，以高额月息2%至3%相引诱向社会公众筹集资金。集资参与人以现金或银行转账方式将集资款交付给孙金伟，孙金伟出具借条约定借款期限、利率等事项，并按约定支付利息，前期利息大多为现金支付，集资参与人在其笔记本上写领条。2014年4月以后，孙金伟将部分借款利息交由聘请的集资财务人员支付。2013年7月开始，被告人孙金伟为筹集款项，开发位于宁都县梅江镇三环南路的“华都豪庭”地产项目，在未经金融主管部门批准,未领取《金融许可证》的情况下，在梅江镇滨江宾馆旁设立融资场所，挂牌“赣州翠微房地产投资有限公司”，先后聘请被告人杨志勇、万贤宾、曾志红为融资工作人员，以赣州翠微房地产投资有限公司的名义，通过口口相传的方式，以月息2%的高利率相诱，向社会不特定人员吸收资金。集资参与人可以将现金出借给出纳，再签订《资金协议书》，也可以转账至孙金伟银行账户，凭银行转账凭证由财务人员开具《资金协议书》，如遇孙金伟外出时由其女儿孙某1签订《资金协议书》。借贷双方在《资金协议书》内约定借款期限、利率等事项，由经手的财务人员、集资参与人、孙金伟或孙某1在协议书上签字确认，并加盖“赣州翠微房地产投资有限公司”的公章。每年3、6、9、12月份的20日左右由公司财务人员造表支付利息。为提高公司财务人员介绍集资客户的积极性，在2013年10月至2014年1月期间，孙金伟还给杨志勇、万贤宾等人以借款金额0.1-0.3%返点提成。同时，被告人孙金伟还以投资入股其开发的房地产项目保底2%的月利率相引诱向多人筹集资金。集资参与人将集资款以现金或转账的方式交付给孙金伟，孙金伟给对方出具收款收据或与对方签订《投资协议书》。事后孙金伟没有或没有全部按约定与对方结算分红，部分集资参与人将投资款转为借款，部分集资参与人与孙金伟签订协议，以孙金伟在房地产项目中的股权或分得的房地产折抵借款本金及利息、投资本金及利润分红。被告人孙金伟自2007年至2014年12月份，通过个人写借条及开具资金协议书的方式向苏某、刘某1等374人集资10444.68万元，已归还借款1458.40万元，支付利息1538.406326万元，给集资参与人造成实际损失7447.873674万元；以投资入股及借款方式向谢某3、赖某2等10人筹集资金4276万元，退还投资款280万元，分红或支付利息800.8700万元，造成实际经济损失3195.1300万元。以上孙金伟集资金额合计14720.68万元，归还本金合计1738.4万元，支付利息及分红合计2339.276326万元，造成实际经济损失合计10643.003674万元。自2007年以来，孙金伟在华都豪庭、金某嘉苑、铭豪佳苑等八个项目投资金额合计为6776.76万元。据孙金伟辩称：其个人和家庭支出合计500万元左右，其他则已用于支付利息。被告人杨志勇于2013年8月受孙金伟聘任为“赣州翠微房地产投资有限公司”集资会计，杨志勇在明知孙金伟以借款的形式公开吸收公众资金的情况下，为孙金伟开具《资金协议书》、做会计账，并为孙金伟介绍客户，前后介绍刘某2等23名集资参与人借款共计523万元给孙金伟，得到介绍提成3600元。被告人万贤宾于2013年9月受孙金伟聘任为“翠微房地产投资有限公司”董事长助理，至2014年4月离任，在明知孙金伟以借款的形式公开吸收公众资金的情况下，为孙金伟接待、介绍客户，核算利息，前后介绍苏某等23名集资参与人借款共计777万元给孙金伟，得到介绍提成3000元。被告人曾志红于2014年1月受孙金伟聘任为“赣州翠微房地产投资有限公司”集资出纳，在明知孙金伟以借款的形式公开吸收公众资金的情况下，为孙金伟收取现金、支付利息、管理集资账户及集资款，前后为孙金伟介绍客户，共介绍赖某3等8名集资参与人借款共计127万元给孙金伟。上述犯罪事实有下列证据予以证实：（一）被告人的供述与辩解1、被告人孙金伟的供述与辩解证实，2011年其与谢某3、蔡某、丁某、黄某3、温某1注册了一家赣州翠微房地产投资有限公司，其为法人代表。2007年开始其个人就会向社会人员融资，其对外面的人说他有工地，是房地产投资，对他们承诺月利息2%-3%，其中以赣州翠微房地产投资有限公司名义融资的月利息是2%，另外其写白条的月息是3%，其在宁都设立了融资场所，挂了“赣州翠微房地产投资有限公司”的招牌，聘用了万贤宾为董事助理，杨志勇为会计，曾志红为出纳。有些人会通过熟人、朋友或者万贤宾、杨志勇、曾志红等人介绍过来，其还应允他们融资金额100万内给予千分之二的提成，超过100万元的给予千分之三的提成，这个规定实行了四个月，等他融到了钱购买到了华都豪庭的地皮后就将这个规定取消了。只要其参与了开发房地产项目，其就会向外融资，大型房地产项目有金晖嘉苑、赣州市南河路气压机厂房地产、宁都三环南路同鑫房地产。其融资的对象有熟悉的也有不熟悉的人，写白条的人就是熟悉的人，以投资公司名义借款的大多数是不认识的社会人员。其个人向外融资总数是1.15亿元，这个数字是由其公司财务统计出来的。2010年7月份开始，在金某嘉苑以其个人名义总共投资800万元，至今其收回约500万元资金，还有些套房、店面、地下室、车库还没有卖出，大概有1200万元；在赣州市南路气压机厂房地产开发，其投资500万元，至今还没有分得钱，其把房子分给各股东去卖，按每平米8000多元去卖，如果卖出去分到其名下约有1300万元；翠微西路投资两块地盘，其中一块是小产权房，2007年投资150万元，其已收回100万元，还有约200万元收不回来。另一块是经过拍卖的地盘，其于2009年投资120万元，已经收回了80万元，还有50万元没有收回；宁都县同鑫房地产其个人投资4750万元，另购买蔡某290万元股份，购买谢某3的股份要出300万元，因其没有现金，其写了300万元的欠条给谢某3，这样其在该公司出资5040万元，占有该房地产40%的股份。2014年11月份，其从赖某6华处收购了谢某35%的股份，价格是878万元，包含了原始股和预期收益。其还有三辆车，车牌号分别为：赣Ｂ×××××（奔驰100）、赣Ｂ×××××（别克君越）、赣Ｂ×××××（上海华普，已报废）。2、被告人杨志勇的供述与辩解证实，2013年8月份开始，其是赣州翠微房地产投资有限公司的会计，9月份万贤宾、10月份汪某、12月份曾志红也来到公司上班。其主要负责融资业务，房地产业务孙金伟有自己的独立财务。虽然是以公司的名义向社会融资，但是实际这些融资资金款项都会流向孙金伟的个人账户。其在公司主要是开具《资金协议书》、为公司建账、介绍客户借款给孙金伟。万贤宾是从2013年9月开始做到2014年4月份，主要是接待客户，核对每个季度发放的融资利息，其外出时万贤宾代替其开具《资金协议书》，介绍客户借款给孙金伟等。曾志红是2013年12月开始在公司上班，先在公司打杂，2014年4月份在公司开始建账便担任出纳，孙金伟会把手上融资用的银行卡、存折交给她，她的工作职责主要是收取客户借来的资金，核对银行进账、发放借款利息、处理公司的日常开支。孙金伟还交代过，如果他本人不在公司，借来的钱开具资金协议书需要签字时就交由其女儿孙某1签字，孙某1在多张资金协议书上签过她本人的名字，签字的有曾某1、潘某1等人的金额总共有733万元。其介绍过曾仁和、李某1等人借款给孙金伟，金额有523万元，允诺有2%的月息，这些人都是其同事、朋友、亲戚。万贤宾介绍了黄某3、刘某1等人，金额有517.2万元。曾志红等人的情况其不清楚。孙金伟答应过他们融资提成，50万元以下有千分之一的提成；50-100万元有千分之二的提成；100万元以上有千分之三的提成。2013年10月至2014年1月份给了四个月的提成，后面就没有了。其总共得到了3600元的提成。其还证实，孙金伟融资的在其手上的账就有260人左右，通过其手上办理资金协议书的借款金额就有4600万元，2014年12月份其中200多万元利息转为本金，其又将这200多万元开具了资金协议书。因此，开出的资金借款共计4800万元左右。2015年1月份其和曾志红统计过一次孙金伟个人名义开具的借条，大概有5600万元左右。2013年12月到2014年12月共支付利息1480.236万元。3、被告人曾志红的供述与辩解证实，其从2014年1月份开始在孙金伟的翠微房地产公司做事，前期在帮他看工地、租售楼部、联系装修等事情，2014年3月开始，其在滨江宾馆旁专门设立的一个翠微房地产公司里负责收取融资现金、支付利息、处理开支等做出纳的事情。公司里有杨志勇、万贤宾及老汪（汪某）在做事。有客户拿现金来公司，其负责收取，再存入孙金伟的账户，杨志勇根据现金收条或者转账凭证给客户开资金协议书，每到3、6、9、12月份的20号左右，杨志勇会核算好每个客户的利息数额再提交给其发放。其根据融资及发放利息的情况制作现金账，杨志勇做会计账。另外，孙金伟借他人的钱没有存入其管理的账户的情况。2014年4月1日至今，其经手的融资金额是5076.6478万元，利息支出5073.0847万元（其中包括孙金伟个人经手融资的利息支出，也包括本金归还的部分）。4、被告人万贤宾的供述与辩解证实，其从2013年10月份开始到2014年4月份，在孙金伟的赣州翠微房地产投资公司做事，任董事长助理，该公司的成立就是为了融资开发房地产项目。孙金伟以口口相传的方式吸收社会不特定人群的资金，承诺以2%的月利率支付利息。如果社会民众与公司谈好利息，就会自己将存款转账至赣州翠微房地产投资公司账户内，依据银行转账凭证返回公司给杨志勇填写红色纸张的资金协议书，存款人签字确认后盖上公司的印章，最后孙金伟本人签字，如果孙金伟不在由孙某1签字确认。之后存款人提供一个账户给公司，公司就按照约定的利息每个月往提供的账户上支付利息。其主要是帮孙金伟介绍存款业务，帮其口口相传吸收存款。杨志勇不在公司的时候会代杨志勇开票，开完票后给杨志勇记账。公司刚成立的时候其介绍业务过来有提成，100万元以下有千分之二的提成，100万元以上就有千分之三的提成，2014年4月份以后就没有了。其介绍了数十人，总共有800万元左右存款在孙金伟的赣州翠微房地产投资公司内。5、同案人孙某1的供述与辩解证实，其朋友温琦在赣州注册了翼翔投资咨询公司，主要负责做股票、期货投资，2013年8月温琦叫她在宁都也设立一家分公司，但是没有注册登记，其与温琦各占一半公司利润。其父亲孙金伟开办了赣州翠微房地产投资有限公司，投资开发华都豪庭楼盘项目，资金是通过社会融资取得的，孙金伟拿了一些盖好了“赣州翠微房地产投资公司”公章的《资金协议书》放在其分公司，叫其帮他签过，大概有十多份，具体金额其记不到。曾志红曾经叫她用她的手机银行转账给借款人支付利息。（二）被害人的陈述1、集资人孔某、李某2、刘某1、卢某1、黄金莲、何某等287人的陈述。2、集资人李某3、廖某、李某1、卢某2、彭某1、万贤宾、曹某（已亡故）的妻子曾某3等人的陈述。以上集资参与人均证实，2013年7月至2014年12月分别以月利率2%-3%不等的利息，通过写借条或者签订资金协议书的方式借款给孙金伟，收到了部分利息，本金未兑付。（三）证人证言及投资人的陈述1、投资人赖某2的陈述，证实其于2010年开始在“金某嘉苑”项目部任出纳，“金某嘉苑”项目的投资人是孙金伟、蔡某、谢某3、谢某4、赖某4五人。项目总投资5450万元，孙金伟投资1156万元，约占21%的股份。第一期建成190余套套房，店面40余间，剩余10余套套房、店面24间，全部分到各股东名下；二期已经建成，尚未开盘销售，其中孙金伟分到店面六间，共计价值7086774元。期间，其借给孙金伟200万元，月息2分计算，另110万元算投资，后面算了3分利息。2013年12月份，孙金伟和蔡某、谢翠平、赖金华、舒力等五人一起竞拍到三环南路35亩的地皮开发房地产，该楼盘起名“华都豪庭”。因当时要竞标，需要4000万保证金，孙金伟出资1000万元。后面该地以9810万元竞标成功。2014年3月份，因为注册的原因，蔡某将名下的500万元股份转让给了孙金伟，其妹妹和谢某3的股份以不显名（小股东）的方式合并在孙金伟名下，孙金伟作为45%的股东、赖某5作为30%的股东、赖金华作为25%的股东进行注册，并推荐赖金华为法人代表进行工商注册。因为之后需要将剩余的5810元土地款凑齐，其陆续打了840万元款借给孙金伟，算了3分的月息，其妹夫刘春勇借了170万元给孙金伟算作投资款。其并提供了银行转账凭证、收条（金某嘉苑项目部分红收条），详细记录了孙金伟等人的分红情况。2、投资人谢某3的陈述，证实其借钱给孙金伟投资，包括利息共计1315万元，以及孙金伟用“华都豪庭”的股份折抵借款转让的情况。3、投资人丁某的陈述，证实其先是借款给孙金伟，后转为“华都豪庭”的投资款，共计200万元。2014年3月份，孙金伟通过谢某3的账户转还给丁某60万元，剩余140万仍算作投资款。2014年12月28日，从孙金伟借给同鑫地产公司的350万元中分割140万元到丁某名下，至此140万元由同鑫地产公司偿还。其总共得到孙金伟的利息及投资补偿共计37.8万元。4、投资人温某1的陈述，证实其向孙金伟投入285万元投资款，2014年4月孙金伟与其约定，其中转给黄八秀的85万元和投资款中的145万元算作借款计算3分利息，剩余的55万元仍算作投资款。2014年12月28日由同鑫地产股份质押，将285万本金外加2014年10月后没有算红利共质押了336万元。5、投资人黄八秀的陈述，证实其多次将资金打给孙金伟作投资款，共计500万元，后因为孙金伟承诺可以割1／8的地皮给其没有兑现，孙金伟就将投资款转作借款，收取3分利息的固定红利。2014年12月底，其与温某1、谢某3质押了孙金伟18%的股权，其质押到183万元股金，对应债权549万元。其他没有利转本的情形。6、投资人潘某2的陈述，证实其投资了170万元在孙金伟名下开发金某嘉苑，后面本金返还63%，合计113.4万元，其剩余本金加上110%的利润，其应得余款264.6万元，孙金伟将其分得的六个店面中的104、105店面和127号店面的46.7平方米产权给了其，抵消孙金伟应该支付给他的264.6万元。其妹妹潘某3也借了钱投资在孙金伟名下51万，后分得孙金伟名下店面30平方米，59.4万元的产权。7、投资人罗某2的陈述，证实潘某2找到其要其一起入股金某嘉苑楼盘，其打了60万元到潘某2账上加上潘某2的120万元共计180万元入股给孙金伟，其和潘某2分得104、105和127号店三分之一的面积另加30万元的现金，其余的归孙金伟，由其他小股东分配完。8、投资人李某4的陈述，证实其投资25万元在孙金伟的金某嘉苑名下，后面与罗某2等人分割了127号店面。、9、投资人段慧、曾红生、郭某、刘某3等四人的陈述，证实段慧投资了100万元在孙金伟名下投资开发“铭豪佳苑”楼盘，另外借了172万元给孙金伟，最后与潘某2、丁某等十一人签了赣州“铭豪佳苑”二楼写字楼折抵投资款。曾红生投了50万元投资款在孙金伟名下，后以“铭豪佳苑”一套住房抵款。郭某投了93万元在孙金伟名下，后面以“铭豪佳苑”店面抵款。刘某3的父亲与其叔叔共投了50万元在“铭豪佳苑”的曾德强名下，后面买房抵款。10、证人黄某1的证言，证实孙金伟在宁都县同鑫房地产公司的开发的华都豪庭项目中共投入资金4750元，其中350万元是孙金伟借给公司的，占有公司40%的股份，后面受让了赖某6华5%股份，就增持到45%的股份。11、证人张某的证言，证实赣州翠微房地产投资公司由孙金伟、蔡某、谢某3、丁某、温某1、黄某3共同注册成立，后面开发了“铭豪佳苑”楼盘，店面、写字楼、套房经股东商量决定，分至股东名下，由公司销售部统一销售，售房款入公司帐，房子卖出去一部分，还没有分红。12、证人蔡某的证言，证实其与孙金伟一起注册赣州翠微房地产投资有限公司，后开发了“铭豪佳苑”楼盘,还与孙金伟等人合伙开发了“金某嘉苑”、“华都豪庭”等楼盘。孙金伟在翠微西路加油站旁有6个店面、没有手续，现在出租、租金1100元一个月。在翠微西路有一块梅江镇返还土地，孙金伟投了10万元。梅江镇滨江大酒店隔壁两栋旧房子孙金伟有投资，现在房子还没有改建，没有产生收益。“华都豪庭”楼盘孙金伟以790万元转了蔡某名下的500万元股份，但是约定的290万元利润没有支付给他。13、证人赖某1的证言，证实其与赖某6华、孙金伟等人一起拍下三环南路南侧地皮，开发“华都豪庭”楼盘，2014年3月份他们一同商量注册了同鑫房地产开发有限公司。后面各股东之间股份发生多次变更。14、证人谢某1的证言，证实其与孙金伟有合作项目。2010年7月其与孙金伟、蔡某、谢某3、赖某2合伙在博士源小学南侧开发了“金某嘉苑”楼盘。15、证人肖某1的证言，证实其与孙金伟、谢某3等人开发了“铭豪佳苑”楼盘，且有房产分配协议及房源分配表。2015年1月2日，孙金伟把公司的公章全部移交给其管理。孙金伟以公司名义融资来的钱都没有进公司的账，公司也没有支付过利息，他融资的行为与公司无关。16、证人谢某2的证言，证实其与孙金伟于2008年左右一同开发小东门106号楼盘的开发情况。17、证人方某的证言，证实其是“铭豪佳苑”售楼部的销售员，“铭豪佳苑”的楼房全部卖完，只留下40余个车位，有6套房屋一间店面没有按照正常程序销售，是因为孙金伟欠了这些人的钱，他们凭欠条来购房，从房款中除去债款，其余款项补齐，但是大部分人都只是签了合同，付了定金，没有交余款。18、证人黄某2的证言，证实其是孙金伟的情人。2011年6月份孙金伟为其在赣州市新区买了一套房子，地址是赣州市章贡区登峰大道“中航公园”6栋2301室，面积119.04平方米，使用的是黄某2的名字购买，总价101万元，首付31万余元，剩余的房款70万元在2012年8月份或者12月份的时候在招商银行办理了按揭。孙金伟支付了契税2.2万元，首付31万元，2012年12月至2014年10月份每月4500元贷款。因孙金伟在2014年11月份没有按时交贷款，其就通过赣州黄屋坪黑马中介叫“芳芳”的人卖给了南康一个叫肖某2的人。（四）物证、书证、1、被告人杨志勇统计手稿（1）经孙某1手签字资金协议名单，证实曾某1、潘某1等134人共计733万元。（2）万贤宾、杨志勇介绍客户名单，证实2013年10月份至2014年1月份万贤宾介绍了胡长生等共计517.2万元，杨志勇介绍曾仁和等共计180.7万元。2、借条，证实2014年3月1日孙金伟借杨志勇30万元；2014年12月30日孙金伟借杨志勇49万元。3、现金、汽车扣押清单，证实曾志红上缴孙金伟非法吸收公众存款赃款3.5万元。孙某1处扣押别克君越黑色汽车一辆，车牌号赣Ｂ×××××。4、赣州翠微房地产投资有限公司相关资料。证实孙金伟在该公司的股份占有情况。5、宁都同鑫房地产投资有限公司相关资料。证实孙金伟在该公司的股份占有及变更情况。6、金某嘉苑店面、套房销售状况表。证实孙金伟名下分得的店面、套房销售给他人，上附名单与金额。7、孙金伟在宁都县拥有的地产、资金情况并附冻结资料。证实（1）孙金伟有四处地产（编号为01014077、01041488、01041491、01042377），翠微西路Ａ6-7.8＃五地共120平方米，孙金伟与胡某、罗某3、彭某2等人达成建房协议；梅江镇小东门105号，孙金伟与潘某2、李某4等人开发1047.95平方米；梅江镇翠微西路Ｓ7-2号，孙金伟、蔡某共同开发宗地面积264平方米。（2）宁都县房产档案对孙金伟的产权进行查询，有七处房产。后附这七处房产资料。（3）宁都县国土局查封孙金伟四处地产、五处房产、黄某2交易的房产，后附资料。（4）孙金伟、孙某1、孙望望、曾志红、黄某2在各个银行的资金情况。8、孙金伟、曾志红、孙某1银行账户交易明细。证实吸收存款的具体资金流向。9、于都方正会计司法鉴定所出具的鉴定报告书认定：（1）孙金伟2007年-2014年向464位公民及5家企业共借款10318.23万元，已归还2351.16万元，尚欠借款7967.07万元，支付利息1915.9106万元，给债权人造成实际损失6910.0832万元，其中：①孙金伟向352位已在公安部门做了笔录的公民借款9790.40万元，已归还借款1626.90万元，仍欠借款8163.50万元，支付利息1594.0527万元，给债权人造成实际损失6627.1854万元。（2）孙金伟向112位未向公安部门做笔录的公民和5家未在公安做笔录的企业借款。①孙金伟向112位自然人借款424.08万元，已归还借款724.26万元，支付利息321.8579万元，给债权人造成实际损失179.1748万元；②孙金伟向孙某2公司、信用社、村镇银行、农行、建行五家单位借款共计103.75万元，一直未还，也未支付利息，给这五位单位造成实际损失103.75万元。孙金伟以上借款都是以签订协议或写借条的形式给集资人用作集资证明。其中：①孙金伟在没有取得其他股东同意的情况下，用赣州翠微房地产投资有限公司（孙金伟为法人代表）公章与集资人签订“资金协议书”借款达5058.3万元；②孙金伟以自己的名义打借条给集资人的有2908.77万元（3）2010年-2014年期间，谢某3等19人与孙金伟发生投资、债权、股权转换行为，孙金伟共计接受资金4758万元，退还资金395万元。已分红或支付利息为904.7058万元。（4）孙金伟项目投资情况孙金伟2009年-2013年共投资10个项目，投资金额为6855.76万元，投资收益1130万元。10、文件检验司法鉴定意见书，证实：资金协议书上面盖有的“赣州翠微房地产投资有限公司”的红色印文与送检样本中的红色印文是不相同的。11、常住人口登记表，证实杨志勇、孙金伟、曾志红、万贤宾、孙某1的身份信息。12、归案情况说明，证实孙金伟在2015年1月23日被传唤到案；杨志勇、曾志红、万贤宾在2015年4月14日被传唤到案。13、办案说明，证实宁都县公安局经侦大队出具的办案说明，第一，关于金额认定，只能以来公安接受调查的债权人所提供金额为准；第二，孙金伟支付利息数额的认定，因2007年至2014年3月孙金伟支付利息未建账，且部分利息以现金支付，记录利息的笔记本有遗失仅剩四本，故而只能根据该四本笔记本计算孙金伟在2007年至2014年3月期间支付的利息数额，2014年4月以后依据该公司记账记录计算利息数额。14、集资人领取利息写领条的笔记本四本、资金协议书二十五本、会计凭证十本、账本两本、统计表六本、相关凭证一本。证实孙金伟吸收存款金额及支付利息数额。15、集资参与人出具的谅解书，证实被告人的行为取得了部分集资参与人的谅解。（五）扣押、查封情况1、对座落于宁都县梅江镇翠微西路Ｓ7-2号楼房一楼的六间店面（现由蔡某、赖红生出租给他人）及地下车库九间中属于孙金伟名下的部分予以查封。2、对座落于宁都县梅江镇翠微西路Ｓ7-2号建楼房一楼的六间店面（现由蔡某、赖红生出租给他人）的租金中属于孙金伟名下的部分予以扣押。3、对被告人孙金伟所有的座落在赣州市南桥新村西二区62号三楼住房一套予以查封。4、对座落在赣州市南桥新村西二区62号一楼二间店面（现由赵贵宾经办出租给他人）及租金中属于孙金伟名下的部分，予以查封、扣押。5、对被告人孙金伟在金某嘉苑中分得房屋：套房2栋5-701号、6-604号、7-506号、6-404号、6-303号、5-202号、5-702号；3栋2-603号、1-502号、1-401号、1-202号、6-703号、2-704号、店面Ｂ-114号、Ｃ-101号、Ｃ-102号予以查封。6、对被告人孙金伟在宁都县同鑫房地产开发有限公司持有的45%股份（含孙金伟19%、谢某313%、赖某413%）予以冻结。7、对被告人孙金伟所有的梅某-奔驰ＷＤＤＮＧ5ＥＢ赣Ｂ×××××号、别克君越赣Ｂ×××××号车予以扣押。8、对被告人孙金伟在宁都县农村信用社登峰信用社142100121001046017账户（卡号：62×××83）金额33066元予以冻结。9、对被告人孙金伟在宁都县的第0500059225、0500059223、0500059222、0500059221、0500059316号房产予以查封。10、对被告人孙金伟在宁都县的第01014077、01041488、01041491、01042377号地产予以查封。11、对被告人孙金伟在赣州市帮黄某2购买的所有权证号Ｓ00338465房屋予以查封。上述证据，来源合法，内容真实、充分，由公诉机关当庭举证，经控、辩双方质证、认证，本院予以采信。针对控辩双方提出的意见，合议庭根据查明的事实、证据和有关法律的规定，综合评判如下：（一）、关于本案犯罪数额的认定问题经查：本案中的司法鉴定报告是由宁都县公安局依法委托于都方正会计司法鉴定所作出的，该所具备江西省司法厅颁发的司法鉴定许可证，具有司法会计鉴定资质；该司法鉴定报告上署名的于都方正会计司法鉴定所所长王某及鉴定人罗某4均持有江西省司法厅颁发的司法鉴定人执业证，具有司法会计鉴定资格，执业机构均为于都方正会计司法鉴定所。该司法鉴定报告是于都方正会计司法鉴定所根据宁都县公安局提供的案卷材料并按照委托鉴定事项对孙金伟非法吸收公众存款的时间范围、资金总额、被害人的实际损失、资金流向、资产情况等进行鉴定后作出的，并附有详细的集资情况明细表。该司法鉴定报告所依据的鉴定材料是侦查机关依法收集的且充分，鉴定过程和方法符合要求，鉴定程序合法。该司法鉴定报告作出后侦查机关已及时告知了各被告人，各被吿人均没有异议，也没有申请重新鉴定，且该司法鉴定报告所证明的内容与被告人的供述和各被害人的陈述基本相符。故该司法鉴定报告可以作为定案的依据。结合本案其他证据该司法鉴定报告存在：（1）应减的情形：债权人曾华明重复做笔录，应减去其重复数；孙娜集资10万后全额退回，另多得3000元利息，认定实际损失97000元，应减去；存在投资人将钱款投资在孙金伟名下后又重复计算进债权人借款金额总数中，有刘某4投资20万，实际损失8万；温某2投资50万，实际损失22.5104万；邱某借款42万，实际借款为22万，所得利息实际为20907元，实际损失为199093元；孙金明投资90万元，归还70万元；熊春荣投资10万，应减去重复计算金额；廖青峰与孙金伟系购买房屋产生纠纷，有15万元房款未退，王小芳有31万元金某嘉苑二期购房定金，不应计算入集资数额总数，应减去。（2）应加的情形：刘煌生重新做询问笔录，提供新的证据，实际借款为16万，退还本金8万元，所得利息24800元，实际损失为55200元；后公诉机关追加起诉李某3借款23万，期间收回3万，得利息3.36万元，实际损失16.64万元；廖某借款50万，赖某2代孙金伟偿还借款25万元，并支付利息6万元，谢某3代孙金伟偿还借款25万元；卢某2借款44万元，收回借款9万元，所得利息4.3772元，实际损失为30.6228元；彭某1有两笔借款，一笔20万以其自己名字出借的、一笔25万是以其妻子赖小红名义出借的，其妻子名义出借的已全部归还本息，实际借款20万，支付利息6万，实际损失14万；万贤宾借款24万元，收回借款5万元，所得利息3.3232万元，实际损失为15.6768万元;黄八秀投资金额540万元，计算错误少计125万元，投资金额应为665万元，收回本金85万元，分红或利息85.9万元。集资参与人曹某（已病故）的妻子曾某3借款数额，曾某3所持孙金伟出具的两张借条（一张为2014年12月30日写在曾某3名下的211万元借条，一张为同日写在曾克泉名下的200万元借条）。因曾克泉名下的200万元借条，无相关银行流水等书证来印证，无法认定是本金还是利息，只能认定曾某3名下的211万元借款数额。据上，依法应认定被告人孙金伟通过个人写借条及开具资金协议书的方式向苏某等374人集资10444.68万元，已归还借款1458.4万元，支付利息1538.406326万元（包含接受调查、未接受调查的集资参与人，剔除没有造成损失的），给集资参与人造成实际损失7447.873674万元；以投资入股及借款方式向谢某3、赖某2等10人筹集资金4276万元，退还投资款280万元，分红或支付利息800.87万元，造成实际经济损失3195.13万元。以上孙金伟集资金额合计14720.68万元，归还本金合计1738.4万元，支付利息及分红合计2339.276326万元，另支付未接受调查但财务账上有反映的利息数额321.8579万元，造成实际经济损失合计10643.003674万元。（二）关于被告人孙金伟在宁都县同鑫房地产有限公司的股份情况经查：宁都县同鑫房地产有限公司于2014年3月5日成立，最初股东有赖某1、赖某6华、被告人孙金伟三大股东，被告人孙金伟占40%出资，赖某6华占40%出资，赖某1占20%出资，被告人孙金伟总投资5040万元，其中出资300万元收购谢某3股份、出资290万元收购蔡某的股份，因此被告人孙金伟占该公司40%的股份。2014年11月份，赖某6华又转让了5%的股份给谢某3，然后谢某3又转让给孙金伟，转让金为878万元，至此被告人孙金伟占该公司45%的股份。期间被告人孙金伟用向社会公众吸收的资金投资，与他人成立了宁都县同鑫房地产有限公司，从而获得了该公司的部分股权。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定，被告人孙金伟向社会公众吸收的资金属于违法所得，因此，被告人孙金伟在宁都县同鑫房地产有限公司占有45%的股份属于本案的涉案财物，应当予以追缴。（三）关于鉴定报告中的投资在孙金伟名下的资金是否属于被告人孙金伟的非法集资总额的问题根据《最高人民法院关于审理非法集资应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（八）项，以投资入股的方式非法吸收资金的，应属于非法吸收的款项。经查，公诉机关将投资人段慧、曾红生、郭某、刘某3、潘某2、潘某3、李某4、温某2、邱某、刘某4投资款共计648万元未列入被告人孙金伟的非法集资款项。为此，本院于2016年11月26日以书面的形式向公诉机关建议其补充起诉，在法律规定的期限内，公诉机关未补充起诉。对此，本院对其上述投资人亦不追加为集资参与人本院认为，被告人孙金伟、杨志勇、曾志红、万贤宾违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内以还本付息等方式向社会公众吸收资金，数额巨大，扰乱了金融管理秩序，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控四被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。案发后，被告人孙金伟在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，到公安机关接受调查，并如实供述其全部犯罪事实，其辩护人提出应视为自动投案，具有自首情节。公诉机关在法庭上亦当庭认可，为此本院予以采纳；归案后，被告人孙金伟积极配合政府部门工作，向部分集资参与人以房折抵本金，并取得了部分集资参与人的谅解；被告人杨志勇、曾志红、万贤宾系从犯，归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节。综合考虑本案的犯罪事实、犯罪情节、对社会的危害程度及各被告人的悔罪表现等，对四被告人予以处罚。现依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人孙金伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元（罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2023年1月22日止。）二、被告人杨志勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起至2018年4月13日止。）三、被告人曾志红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起至2018年4月13日止。）四、被告人万贤宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）五、对被告人杨志勇违法所得款3600元；被告人万贤宾违法所得款3000元，予以追缴没收，上缴国库。六、追缴被告人孙金伟违法所得10643.003674万元，予以发还给受到实际损失的各集资参与人。本案查封、扣押的涉案财物依法处置，所得款项发还给受到实际损失的各集资参与人，并抵减追缴被告人孙金伟违法所得额。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份审判长高小明审判员李东生代理审判员曾静二〇一七年四月六日书记员张玲聪

杨保英组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初408号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）71号起诉书指控被告人杨保英犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人杨保英到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。被告人杨保英于2016年10月用其姐姐杨某的身份证注册成为善心汇会员积极发展下线获取利益，户名为ｙｑｙ1969，ＩＤ号为153745，属于Ｂ轮功德主，所在层级为7层，下线层级有7层292个会员账户。上述事实，被告人杨保英在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨保英的供述，证人杨某、邓某、鲁某、姚某的陈述，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，新野县公安局到案经过、常住人口信息登记表、违法犯罪记录证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人杨保英以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节恶劣，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人杨保英作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；案发后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。为了维护正常的经济社会秩序，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部》第一条第一款、第四条第一项之规定，判决如下被告人杨保英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长鲁丽君人民陪审员于露人民陪审员庞峰二〇一九年八月二十七日书记员张子文

兰某某滥伐林木一审刑事判决书广西壮族自治区三江侗族自治县人民法院刑事判决书（2017）桂0226刑初176号：广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院以三检诉刑诉［2017］131号起诉书指控被告人兰某某犯滥伐林木罪，于2017年8月31日向本院提起公诉，本院于2017年9月4日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年9月20日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指派检察员潘忠群出庭支持公诉，被告人兰某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指控，2016年6月，被告人兰某某以1.5万元的价格向同寨村民兰某1购买了一片位于“某某冲”（山地名，又名庙某冲）的杉木林。2016年7月，其在没有办理林木采伐许可证的情况下，雇请砍工兰某2、兰某3等人到“某某冲”将其购买的杉木林砍伐。经广西桂江林业调查规划设计有限公司鉴定：兰某某砍伐林木蓄积量为18立方米，出材量为14立方米。另查明，2016年11月4日，被告人兰某某得知自己无林木采伐许可证而采伐林木是错误的行为时，在得到三江侗族自治县森林公安局民警的通知后，自行到公安机关接受调查并如实供述上述事实。上述事实，被告人兰某某在庭审当中亦无异议，且有物证照片：砍伐林木油锯一台，被告人兰某某及砍工兰某2柴刀各一把；书证：户籍证明及照片、受案登记表、到案经过、林权证复印件、三江侗族自治县古宜镇林业管理站出具的证明、强制措施法律文等；三江侗族自治县森林公安局刑事侦查大队制作的现场勘验笔录及现场照片；广西桂江林业调查规划设计有限公司柳州分公司对兰某某采伐林木蓄积量鉴定意见；证人兰某1、兰某2、兰某3的证言；被告人兰某某的供述及辩解；被告人兰某某的辨认笔录、现场指认图片及材料等证据，以上证据均经开庭质证属实，能相互印证，且证据来源合法，内容客观真实，足以认定本院认为，被告人兰某某违反国家森林管理法规，向他人购买杉木林且在未办理林木采伐许可证的情况下而进行砍伐，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，兰某某接到公安机关的通知能自行到公安机关接受调查并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据兰某某犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人兰某某犯滥伐林木罪，判处罚金人民币三千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员梁贻刚二〇一七年九月二十日书记员杨素琼

碫告人林朝祥包庇案一审刑事判决书福建省泉州市泉港区人民法院刑事判决书（2016）闽0505刑初328号：泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2016）331号起诉书指控被告人林朝祥犯包庇罪，于2016年11月16日向本院提起公诉。本院于同月21日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员连颖煜、被告人林朝祥到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2011年6月5日23许，陈某1（已判刑）饮酒后驾驶闽ＣＺ8744号二轮摩托车从从本区后龙镇割山村出发，途经割山村村道、涂坑村村道、祥云路行驶至豪德福餐饮店路段时与其他车辆发生刮擦而被泉州市公安局泉港分局巡警大队民警查获。经泉州市东南医院协和司法鉴定所鉴定，陈某1血样检出乙醇含量为272.40ｍｇ／100ｍｌ。陈某1在民警告知其血液乙醇含量后，为逃避法律制裁，指使被告人林朝祥向公安机关作伪证。后被告人林朝祥向公安机关作假证明谎称案发时闽ＣＺ8744号二轮摩托车系其驾驶。2016年6月1日，被告人林朝祥接到民警电话通知后，主动到公安机关接受调查。上述事实，被告人林朝祥在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某1、陈某2的证言，泉州东南医院协和司法鉴定所鉴定意见书，现场笔录和现场照片、辨认笔录和辨认现场照片、行驶路线图，刑事判决书，公安机关出具的到案经过说明，户籍证明、工作说明、移交案件说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人林朝祥明知是犯罪的人而作虚假证明包庇，其行为已构成包庇罪。公诉机关的指控成立。被告人林朝祥主动到案，如实供述罪行，系自首，依法从轻处罚。结合本案案情及被告人林朝祥的认罪、悔罪表现，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人林朝祥犯包庇罪，判处拘役二个月，缓刑三个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员何志勇二〇一六年十二月九日书记员叶亚彬

颫告人李某某开设赌场罪一案一审刑事判决书湖南省永州市冷水滩区人民法院刑事判决书（2015）永冷刑初字第745号：永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉（2015）729号起诉书指控被告人李某某犯开设赌场罪，于2015年12月15日向本院提起公诉，并同时向本院提交适用简易程序建议书。本院受理后，依法适用简易程序，组成由审判员罗青青担任审判长，审判员唐花、人民陪审员赵文复参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员冯倩担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员寇德伟出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结永州市冷水滩区人民检察院指控，2014年2月至3月14日，被告人李某某伙同“谭某某”（另案处理）在冷水滩区仁湾镇新田村李某某等人的家中，开设赌场组织他人以“杠子宝”的形式进行赌博，并且由“谭某某”和李某某从赌场中以抽水的方式进行获利。被告人李某某于2014年5月20日17时许到永州站的铁路派出所投案自首。该院以被告人李某某犯开设赌场罪，且具有自首情节，提请法庭依法判处。公诉机关向法庭提交证人证言、相关书证、辨认笔录、被告人的供述及辩解等证据证实。被告人李某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实没有提出异议。经审理查明，2014年2月底至3月14日期间，被告人李某某伙同“谭某某”（另案处理）在冷水滩区仁湾镇新田村李某某等人的家中以“杠子宝”的形式开设赌场。期间，李某某与“谭某某”从中以抽水的方式进行获利。2014年5月20日，李某某主动到衡阳铁路公安处永州站派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有证人李某甲、李某乙、唐某某的证词，辨认笔录，刑事照片，收缴物品清单，户籍证明，情况说明，公安行政处罚决定书，现场勘验笔录，被告人李某某的供述与辩解等证据予以证实，经庭审质证核实，足以认定本院认为，被告人李某某以盈利为目的，开设赌场，其行为已构成了开设赌场罪。公诉机关指控被告人李某某犯开设赌场罪罪名成立。被告人李某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某犯罪情节较轻，且没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗青青审判员唐花人民陪审员赵文复二〇一六年一月二十一日代理书记员冯倩

ꗫ某某挪用公款二审刑事判决书河南省漯河市中级人民法院刑事判决书（2015）漯刑三终字第7号：河南省舞阳县人民法院审理河南省舞阳县人民检察院指控原审被告人闫某某、蔡某乙、蔡某甲犯挪用公款罪一案，于二〇一四年十二月十八日作出（2014）舞刑初字第152号刑事判决。原审被告人闫某某、蔡某乙、蔡某甲不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市人民检察院指派检察员周庆出庭履行职务。上诉人（原审被告人）闫某某及其辩护人安建业，上诉人（原审被告人）蔡某甲及其辩护人宋延伟、陈海军，上诉人（原审被告人）蔡某乙及其辩护人宋燕京到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2013年4月份，被告人蔡某乙找到被告人闫某某、蔡某甲，提议挪用本村即舞阳县辛安镇老蔡村的土地征用补偿费用用于营利活动。2013年4月21日，被告人闫某某、蔡某甲明知被告蔡某乙挪用本村公款是用于营利活动，仍将本村的1200000元土地征用补偿款转至被告人蔡某乙的账户。同日，被告人闫某某又将本村的另外600000元土地征用补偿款也转至被告人蔡某乙的账户。被告人蔡某乙将上述1800000元公款用于营利活动，直至2013年4月24日归还。另查明，被告人蔡某乙揭发他人犯罪行为，已经查证属实。认定上述事实的证据如下：1、案件侦破经过，证明本案被告人蔡某甲、蔡某乙系因群众举报案发。舞阳县检察院经过初查于2014年6月8日以涉嫌挪用公款犯罪对被告人蔡某甲、蔡某乙立案侦查。在办理过程中发现被告人闫某某涉嫌挪用公款犯罪，2014年6月11日对被告人闫某某补充立案侦查。2、被告人闫某某、蔡某甲、蔡某乙户籍及无前科证明，证明三被告人实施被指控的犯罪时均已达法定刑事责任年龄，无前科。3、被告人闫某某、蔡某甲的任职证明，证明被告人蔡某甲2010年至今任辛安镇老蔡村会计；被告人闫某某2011年12月至2014年4月任舞阳县辛安镇老蔡村村支部委员、村支部书记，2014年3月至今任舞阳县辛安镇老蔡村村支部委员、村支部副书记。4、舞阳县辛安镇人民政府出具的关于春都社区征地的情况说明，证明2012年10月接县政府关于春都社区建设所需土地征收工作的通知后，对征用范围内的土地及附属物进行丈量清点，后拨付土地及附属物补偿资金，组织实施土地征收工作，期间未见相关批文。5、蔡某甲、蔡某丙、蔡某乙账户存取款交易记录及银行转账凭证和清单，证明2013年3月20日转入户名为蔡某甲卡号为2560419980130781015建设银行账户老蔡村春都社区征地款11849250元和5000000元，4月21日转取款200000元转入蔡某乙账号，蔡某乙2013年4月22日从账号为5522452560008212的账户转入自己6216618012000709332的账户200000元。2013年3月19日转入户名为蔡某丙卡号为6210985040003010406的建设银行账户老蔡村春都社区征地款191万元，4月3日从蔡某丙该账号转入蔡某甲卡号为6210985040001292030的账户100万元，4月21日从该账号转入蔡某乙卡号为6210985040003034018的账户60万元。2013年4月24日跨行汇进蔡某乙卡号为6222081711000217081的账户152万元。2013年4月21日从蔡某甲账号6210985040001292030转入蔡某丙卡号为6210985040003010406的账户100万元。2013年4月21日从蔡某甲卡号为6210985040001292030的账户转入蔡某乙账号为6210985040003034018的账户100万元，2013年4月21日从蔡某丙账号为6210985040003010406的账户转入蔡某乙账号为6210985040003034018的账户60万元。2013年4月22号蔡某乙从账号为6216618012000709332的账户汇出200万元到舞钢市群望纸板有限公司的账户600019663601018。6、舞钢市群望纸板有限公司营业执照、公司财务记账凭证及银行业务回单，证明舞钢市群望纸板有限公司2013年4月22日进账500万元，其中包含蔡某乙转来的200万元，并已于2013年4月24日归还蔡某乙的事实。7、检举揭发材料，证明被告人蔡某乙在审判过程中检举揭发金定红涉嫌诈骗犯罪的事实。8、金定红涉嫌诈骗犯罪侦查卷宗材料，证明金定红因涉嫌诈骗犯罪已经公安机关立案侦查。9、证人蔡某丙证言，证明其于2011年10月份至2014年1月份任舞阳县辛安镇老蔡村村主任。大概是2013年3月份，辛安镇财政所把建春都社区征地附属物补偿款191万元转账到以自己的名字，新办专门保管这些钱的邮政储蓄银行卡上，闫某某交待说开支这钱的时候需要经他同意。2013年4月初，闫某某让其给村会计蔡某甲转账100万元用于给群众发放补偿款。2013年4月21日转出到蔡某乙账户6210985040003034018上的60万元和2013年4月24日从蔡某乙账户6210985040003034018上来账60万元，是因为2013年4、5月份，闫某某说有几户群众的工作做好了，要用钱，自己就把银行卡和身份证交给了闫某某，并把银行卡密码给他说了，让他取钱。闫某某还卡时说工作没做好，钱没有发放出去。10、证人段某某（平顶山市舞钢市群望纸板有限公司会计）的证言，证明因为2013年4月份公司领导说看能不能向业务客户筹集些资金用于公司资金周转。4月21日就给客户蔡某乙打电话让给公司准备200万元临时用一、二天，第二天蔡某乙给公司在平顶山银行舞钢支行的账户转款200万元钱，之后在平顶山银行舞钢支行办理了承兑汇票手续，把借蔡某乙这200万元钱交给银行做办理承兑汇票的保证金了。2013年4月24日办理了承兑汇票钱回来了后就把借蔡某乙的这200万元钱通过网上银行转账还给蔡某乙了。公司有财务凭证有记录。11、被告人闫某某的供述和辩解，证明其于2011年12月份至2014年4月份任舞阳县辛安镇老蔡村支部委员、党支部书记，2014年3月份至今任舞阳县辛安镇老蔡村村支部委员、村支部副书记。2013年4月份的一天，蔡某乙给自己打电话说听说村里征地款到账了，让其给蔡某甲说一声想借一二百万元钱为了生意上周转一下应应急，用两天就还了。于是自己就给蔡某甲打电话说把这些补偿款借给蔡某乙用几天。当时给蔡某乙说这是村里的征地补偿款让他用后赶紧还。蔡某甲说他账户上没有那么多钱，自己就让村主任蔡某丙保管的191万元的春都社区征地附属物补偿款，给村会计蔡某甲转过去100万元钱，之后又让蔡某丙保管着的剩下的几十万元钱也借给蔡某乙，因蔡某丙说没时间，自己就去到蔡某丙家要过来他的银行卡、身份证和密码，然后交给蔡某乙，停三四天蔡某乙去到自己家把蔡某丙的邮政银行卡和身份证还给自己，并且说他借蔡某甲和蔡某丙的钱都还上了，后来才知道蔡某乙借蔡某甲120万元钱，借蔡某丙60万元钱。蔡某乙在县城海南路北段路西开了个门店经营洛阳轴承。12、被告人蔡某甲供述和辩解，证明2009年1月至2010年4月份任舞阳县辛安镇老蔡村党支部副书记、村委会副主任，2010年4月至今任党支部委员、村委委员，从2009年1月至今兼任村会计。2013年4月3日，村主任蔡某丙从他的邮政银行户上转到自己邮政银行户上100万元，这100万元是蔡某丙从辛安镇政府领的春都社区的征地附属物补偿款。到4月21日，村支部书记闫某某给自己说蔡某乙生意上用钱，让这100万元征地附属物补偿款借给鹏飞用几天。之后就和蔡某乙一起到舞阳县邮政银行人民路支行营业厅柜台从自己的邮政银行账户给蔡某乙的账户转了100万元钱。同一天下午，自己又和蔡某乙一起去建行，从自己保管征地款的建设银行存折上给蔡某乙银行卡上转了20万元，转给蔡某乙这120万都是经村书记闫某某事先答复同意的。蔡某乙经销洛阳轴承生意，当时他借钱是做生意用的，自己也给蔡某乙说过这些钱是自己保管的村里的征地补偿款。13、被告人蔡某乙的供述和辩解，证明其在舞阳县海南路北段经营洛阳轴承门市部，2013年4月份，舞钢群望纸板有限公司的会计段会柯打电话说让给他公司找200万元钱用于公司经营资金周转，自己就给老蔡村书记闫某某打电话借钱，之后闫某某把蔡某丙的邮政银行卡、身份证和银行卡密码告诉自己，然后去到邮政储蓄银行文峰营业所将蔡某丙的邮政银行卡上的60万元钱转到自己的邮政银行存折上。2013年4月24日上午通过银行转账把这60万元钱还到蔡某丙这个账户上了。还是在2013年4月份的一天，自己从村会计蔡某甲那里借来120万元现金，这120万元是通过村书记闫某某借的，蔡某甲征得闫某某的同意才借给自己的；第一次是在邮政银行转账100万元，第二次是建设银行转账20万元。当时内心知道这些钱应该是村里的公款，蔡某甲是村会计，管着村里征地补偿款和附属物补偿款，且蔡某甲让自己先找书记闫某某说好。根据以上事实及证据，河南省舞阳县人民法院认定被告人闫某某、蔡某甲身为协助政府从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款给他人进行营利活动，其中闫某某挪用公款1800000元，蔡某甲挪用公款1200000元，情节严重；被告人蔡某乙与被告人闫某某、蔡某甲共谋挪用公款1800000元供自己进行营利活动，情节严重，三人的行为均已构成挪用公款罪。三被告人系共同犯罪，在共同犯罪过程中作用相当，均系主犯。被告人蔡某乙揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功表现，可以减轻处罚。该院判决：一、被告人闫某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月。二、被告人蔡某甲犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。三、被告人蔡某乙犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年。上诉人闫某某上诉称：1、上诉人主动投案如实供述自己的罪行，具有自首情节，应减轻从轻处罚。2、舞阳县政府征收土地的行为不合法，不应当受到法律保护，上诉人不构成挪用公款罪。上诉人蔡某甲上诉称，1、涉案土地没有依法征收的批文和协议，是非法批准占用土地的违法行为，所以上诉人管理该款不是协助人民政府从事行政管理工作。2、上诉人账户上的涉案土地补偿款11849250元并非应全部发给村民，老蔡村委应留成236万元，该款是集体财产而非公款，所以上诉人不构成挪用公款罪。3、上诉人在共同犯罪中起次要作用。上诉人蔡某乙上诉称，1、上诉人只是普通村民，不是协助人民政府从事行政管理工作的人员，不能成为挪用公款罪的主体。2、涉案土地没有依法征收的批文，没有证据证明涉案资金是土地补偿款，应属于村委会资金，不属于公款。3、挪用款项未进行营利活动。检察员的出庭意见是：原审判决事实清楚，证据确实充分，定性准确，程序合法，但上诉人蔡某甲系从犯，可对其从轻处罚。四、二审审理查明的事实和证据二审审理查明的事实和证据与一审基本相同，且经一二审当庭举证、质证，二审核实无误，予以确认。上诉人闫某某及其辩护人所提“闫某某主动投案如实供述自己的罪行，具有自首情节，应减轻从轻处罚”的上诉理由及辩护意见，经查，闫某某系在家属陪同下到检察机关主动投案，但仅供述自己挪用20万元征地款的小部分犯罪事实，对挪用其余160万元征地款的主要犯罪事实拒不供述，依法不构成自首，该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人闫某某、蔡某甲、蔡某乙及其辩护人所提“涉案土地没有依法征收的批文和协议，是非法批准占用土地的违法行为，不属于协助人民政府从事行政管理工作行为，不构成挪用公款罪”的上诉理由及辩护意见，经查，检察机关二审提供了舞阳县人民政府征地通告三份、舞阳县中心城区土地利用规划图、财政直接支付入账凭证、舞阳县辛安镇人民政府与老蔡村村委会签订的土地征收协议等证据，经二审庭审质证查证属实，证明对老蔡村的土地征收符合舞阳县政府规划及方案，是舞阳县人民政府作出的政府行为，闫某某、蔡某甲管理征地款，属于协助人民政府从事行政管理工作，至于舞阳县人民政府作出征收土地的行为是否具有相关批文，是否合法不属于本案审查范围，也不影响对本案被告人协助人民政府从事行政管理工作的性质，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人蔡某甲所提“上诉人账户上的涉案土地补偿款11849250元并非应全部发给村民，老蔡村委应留成236万元，该款是集体财产而非公款，所以上诉人不构成挪用公款罪“的上诉理由及辩护意见，经查，本案涉案征地款属老蔡村征收土地的附属物补偿款，尚未发放给村民完毕，也未计入老蔡村财务，被告人仍属于受人民政府委托管理征地款，无论该款是否应给老蔡村委留成，留成多少，均不影响对被告人挪用公款犯罪的定性，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人蔡某乙所提“蔡某乙只是普通村民，不是协助人民政府从事行政管理工作的人员，不能成为挪用公款罪的主体”的上诉理由，经查，蔡某乙不属于国家工作人员，也不属于协助人民政府从事行政管理工作的人员，但其在明知闫某某、蔡某甲保管的款项系征地款的情况下，提议借用征地款，构成挪用公款罪的共犯，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人蔡某乙所提“挪用款项未进行营利活动”的上诉理由，经查，蔡某乙所挪用的公款系转借给平顶山舞钢市群望纸板有限公司作为流动资金经营使用，目的是为了产生经济效益，应当认定为进行营利活动，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人蔡某甲所提“蔡某甲系从犯“的上诉理由，经查，在闫某某、蔡某甲、蔡某乙挪用公款的共同犯罪中，闫某某对征地款的挪用起决定作用，蔡某甲、蔡某乙在共同犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯，该上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳本院认为，上诉人闫某某、蔡某甲作为协助人民政府从事行政管理工作的集体组织人员，依照法律从事公务中利用职务上的便利，与上诉人蔡某乙共谋挪用公款给他人进行营利活动，其中闫某某挪用公款1800000元，蔡某甲参与挪用公款1200000元，蔡某乙参与挪用公款1800000元，情节严重，其行为均已构成挪用公款罪。闫某某、蔡某甲、蔡某乙在挪用公款犯罪中属共同犯罪，在共同犯罪中闫某某起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚，蔡某甲、蔡某乙起辅助和次要作用，系从犯，应当从轻减轻处罚。蔡某乙有立功表现，查证属实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条之规定，判决如下一、维持河南省舞阳县人民法院（2014）舞刑初字第152号刑事判决第一项及第二、三项的定罪部分。二、撤销河南省舞阳县人民法院（2014）舞刑初字第152号刑事判决第二、三项的量刑部分。三、上诉人（原审被告人）蔡某甲犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2016年6月7日）。四、上诉人（原审被告人）蔡某乙犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月8日起至2016年6月7日）。本判决为终审判决审判长王建审判员贺广审判员蔡宁宁二〇一五年四月十五日书记员刘潇键（兼）

周亚强、周吉盗窃一审刑事判决书云南省玉溪市江川区人民法院刑事判决书（2016）云0421刑初139号：玉溪市江川区人民检察院以江检公诉刑诉〔2016〕125号起诉书指控被告人周亚强、周吉犯盗窃罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉溪市江川区人民检察院指派检察员王亚雄出庭支持公诉，被告人周亚强、周吉及辩护人梁明、唐金荣到庭参加了诉讼。现已审理终结玉溪市江川区人民检察院指控：1.2016年8月7日晚上，被告人周亚强、周吉驾驶白色大众轿车从昆明至玉溪市江川区，采用水管钳撬防盗窗入室的方式，先后进入宁海路“中国人保财险”生活区高某家中、钟某家中盗窃，未能窃得财物。后被告人周亚强、周吉又至江川区文林街4号财政局生活区，周亚强在外放哨，周吉采取撬防盗窗入室的方式，进入财政局生活区被害人孔某家中，盗窃金项链2条、磨砂千足金手链1条、金吊坠3个、金耳环1对、珍珠戒指1枚、碧玺彩金戒指1枚、紫钻项链1条、玉手镯1只、银手镯3只、银项链2条、香烟5、6条，所窃物品价值人民币共计20000余元。后被告人周亚强、周吉又至星云铭城小区，周亚强独自攀爬进入星云铭城小区被害人赵某2家中，盗窃“ＳＵＬＷＨＡＳＯＯ雪花秀”品牌的滋盈三件套一份、“ＳＷＬＷＨＡＳＯＯ雪花秀”品牌的秘皂一份、“ＷＨＯＯ后”品牌的振辰享阴阳三件套一份、“ＷＨＯＯ后”品牌的秘贴精华两件套一份、“ＷＨＯＯ后”品牌的水某面膜一份、“倩碧”品牌的大瓶装水磁场面霜一份、“倩碧”品牌的水磁场套装一份、“倩碧”品牌的无油啫喱黄油一份、赠品一份，所窃物品价值共计人民币4798元。被告人周亚强、周吉汇合后驾车返回昆明，将所盗财物销赃平分赃款。2.2016年8月8日晚上，被告人周亚强、周吉驾驶白色大众轿车从昆明至玉溪市江川区，采取水管钳撬防盗窗入室的方式，先后进入江川职教小区Ａ组团被害人周某家中，盗窃一部ｉｐｈｏｎｅ6Ｐ1ｕｓ16Ｇ手机（手机型号为：Ａ1524，手机串号为：359242064551620，价值4000余元）、1200余元现金、15克999纯金的金钥匙（价值4500余元），所窃财物价值共计人民币9700余元；Ａ组团被害人普某家中，盗窃卧室内的现金1000余元；Ｅ组团被害人杨某1家中，盗窃主卧室中一紫白色单肩包内的棕色钱包里的现金人民币1300余元；Ｈ组团被害人张某家中，盗窃其放在挎包里的现金1200余元及一条彩金项链（价值3040元）、抽屉里的现金4100余元和700余的老版人民币、一条23克的万足金黄金手链（价值8188余元）、一个6.8克的梦金圆黄金戒指（价值2420余元）、一对2.9克的黄金耳钉（价值986余元）、从手链上取下的散黄金1.6克（价值544余元）、一枚3.3克的铂金戒指（价值1254余元）、一个兔子形状和一个貔貅形状的玉石吊坠（价值2600余元），所窃财物价值共计人民币25000余元。被告人周亚强、周吉还采取同样的方式在小区Ａ组团宋某家中、Ａ组团徐某家中、Ｈ组团邓某家中、Ｈ组团赵某1家中盗窃，未能窃得财物。后被告人周亚强、周吉返回昆明，将所盗窃财物销赃后平分赃款。3.2016年8月10日晚，被告人周亚强、周吉驾驶白色大众轿车从昆明至玉溪市江川区，被告人周吉采取撬防盗窗入室的方式，先后进入烟草公司生活区被害人刘某家中，盗窃二楼卧室衣柜抽屉里的一个32克左右的黄金手镯（形状为三个圆形圆圈套在一起，价值9700余元）、两颗黄金戒指（价值5200元）、一对蝴蝶结形状的黄金耳钉（价值680元）、一条铂金项链（价值1500余元），所窃物品价值人民币17080元；进入烟草公司生活区被害人杨某2家中，盗窃3楼卧室衣柜抽屉里的两只金手镯（价值13500元）、一根钻石坠子的铂金项链（价值5000余元）、一个黄玛瑙手镯（价值200余元）、一个玉手镯（价值50余元）、人民币5角面值的新钱500元、10元面值的现金290元、一个绿色的“东陵玉”吊坠（价值180元），所窃财物价值共计人民币19720余元；进入烟草公司生活区被害人彭某家中，盗窃二楼卧室包包里的现金5、6百元现金、一楼鞋柜及茶几上的一块天梭手表（价值800元）、一块双狮手表（价值600元）、一块卡西欧手表（价值1600元），所窃财物价值人民币3500余元。被告人周吉还采取同样的方式进入烟草公司生活区蒋某家中、余某家中、李某家中实施盗窃，均未窃得财物。被告人周亚强至老医院生活区，采取撬防盗窗的方式，进入被害人陈某1家中，盗窃卧室储物箱中的一枚外形为四季豆造型的玉坠（价值15000余元）、一条用黄金珠珠串起来的黄金手链（价值3000余元）、2000余元现金，所窃财物价值共计人民币20000余元。当晚二人汇合后返回昆明，所窃赃物各自销赃后用于挥霍。4.2016年8月12日晚，被告人周亚强、周吉、绰号“猫儿”的男子驾驶白色大众轿车从昆明至玉溪市华宁县，被告人周亚强至盛源花园小区，从花园后门进入，将马某家中一楼客厅沙发上包包里的五六百元现金、三楼衣帽间抽屉里的两三百元现金、二楼卧室里的一台单反相机（价值9800元）、三楼卧室床头柜里的一枚钻戒（价值4600元）、四条“和谐”香烟（价值1480元）盗走，价值共计人民币16500余元；采取撬门锁的手段进入陈某2家中，将一楼鞋柜包包里的1000余元现金盗走；以同样方式进入坝某家中，未能窃得财物。周吉、“猫儿”未窃得财物，三人汇合后返回昆明，周亚强将所窃赃物销赃后自己用于挥霍。针对指控事实，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录、书证、物证等证据。并认为，被告人周亚强、周吉以非法占有为目的，共同秘密窃取他人财物，盗窃价值达139000余元，数额巨大，其行为已构成犯罪。被告人周亚强、周吉曾被判处有期徒刑以上刑罚之罪，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人周亚强、周吉到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。故提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，以盗窃罪对被告人周亚强、周吉进行判处。被告人周亚强、周吉对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，当庭认罪。被告人周亚强、周吉提出公诉机关指控的部分被盗物品不属实，被盗物品价值认定过高的辩解。被告人周亚强的辩护人提出如下辩护意见：1.被盗财物数量及价值的认定仅以被害人的陈述为依据，不具有客观性，财物价值的认定过高；2.被告人周亚强在第1、第2起共同犯罪中处于从属地位，属从犯，第3、第4起犯罪分别由各被告人单独实施，不属于共同犯罪；3.扣押的大众轿车属于交通工具，不属于作案工具，应返还被告人周亚强；4.被告人周亚强具有从犯、坦白情节，认罪态度好，建议给予从轻、减轻处罚。被告人周吉的辩护人提出如下辩护意见：1.盗窃财物数量及价值的认定主要依据被害人的陈述，不具有排他性；2.两被告人在犯罪中的作用相当，不宜划分主从犯；3.第3、第4起犯罪不属于共同犯罪，被告人周吉的盗窃财物价值为51020元；4.被告人周吉具有坦白情节，建议给予从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，且有接警记录、立案决定书、抓获经过、证人高某、钟某、孔某、赵某2、周某、徐某、普某,杨某1、邓某、张某、赵某1、宋某、刘某、杨某2、彭某、蒋某、余某、李某、陈某1、马某、陈某2、坝某的证言、被告人周亚强、周吉的供述、刑事判决书及刑满释放证明书、罪犯档案资料、搜查笔录及照片、人身检查笔录及照片、物证照片、辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片、人员基本信息、机动车信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人周亚强、周吉以非法占有为目的，秘密入室窃取他人财物，盗窃财物价值达139000余元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。被告人周亚强、周吉被判处有期徒刑以上的刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人周亚强、周吉到案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人周亚强、周吉犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑建议适当，予以支持。因被盗物品已被被告人进行了销赃处理，在被盗物品灭失的情况下，公诉机关根据被害人的陈述及相关依据对被盗物品数量和价值的认定符合本案实际，被告人周亚强、周吉及其辩护人提出被盗物品数量认定的依据不充分、价值认定过高的辩解和辩护意见，不予支持。两被告人事前通谋，共同预谋犯罪，虽然在犯罪过程中分别实施了盗窃犯罪，但并不影响共同犯罪的构成，对辩护人提出两被告人后两起犯罪不属于共同犯罪，被告人周吉盗窃财物的价值为51020元的辩护意见，不予支持。被告人周亚强、周吉共同预谋，共同实施犯罪，在犯罪过程中作用相当，故对周亚强的辩护人提出本案应区分主、从犯的辩护意见，不予采纳，对周吉的辩护人提出不宜区分主、从犯的辩护意见，予以采纳。被告人周亚强、周吉驾驶白色大众轿车多次异地作案，并用该车运输盗窃所得赃物，该车属作案工具，对被告人周亚强的辩护人提出该车属运输工具，不属于作案工具的辩护意见，不予支持。对辩护人提出被告人周亚强、周吉到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周亚强犯盗窃罪，判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2023年10月19日止。罚金限判决生效之日起60日内缴纳）二、被告人周吉犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2022年8月19日止。罚金限判决生效之日起60日内缴纳）三、随案移送的作案工具白色大众轿车1辆、手电筒2个、起子2把、扳手2把、手套3对、镊子1把、剪刀1把、液压钢筋钳1把、千斤顶1个及涉案款人民币4239元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长毕金彪人民陪审员付德兴人民陪审员张平二〇一七年三月十七日书记员范梦瑾

方云品盗窃一审刑事判决书贵州省贞丰县人民法院刑事判决书（2016）黔2325刑初180号：贵州省贞丰县人民检察院以贞检公诉刑诉（2016）141号起诉书指控被告人方云品犯盗窃罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月26日公开开庭审理了本案。贵州省贞丰县人民检察院指派检察员邱丽出庭支持公诉，被告人方云品到庭参加了诉讼。现已审理终结贵州省贞丰县人民检察院指控：2016年6月16日23时许，被告人方云品行至贞丰县珉谷镇菜园村一组，趁四周无人之际，将被害人雷某停放在自家楼脚的一辆紫色绿源牌二轮电动车用搭线方式盗得后逃离现场。被告人方云品在将电动车骑至贞丰县珉谷镇者相镇红绿灯处时，被贞丰县公安局民警抓获。该被盗摩托车已被公安机关追回并于2016年6月20日发还被害人。经贞丰县发展和改革局鉴定，意见为：被盗车价格为人民币2380元。上列指控，公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据证实，认为被告人方云品的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。故向本院提起公诉，请求依法判处。被告人方云品对公诉机关的指控无异议，未提出辩解。经审理查明：2016年6月16日23时许，被告人方云品行至贞丰县珉谷镇菜园村一组，趁四周无人之际，将被害人雷某停放在自家楼脚的一辆价值2380元的紫色绿源牌二轮电动车盗走。后将电动车骑至贞丰县珉谷镇者相镇红绿灯处时，被民警抓获。被盗摩托车已被公安机关追回并发还被害人。认定上述事实的证据有：（一）物证、书证1、物证：打火机一个，经当庭出示，被告人方云品无异议。2、受案登记表、到案经过：证实被害人雷某于2016年6月17日报案至贞丰县公安局，民警当日在者相镇红绿灯处将被告人方云品抓获归案。3、户籍信息：证实被告人方云品于1989年1月1日生于贵州省贞丰县。4、扣押、发还清单：证实被盗摩托车已被公安机关追回并发还被害人雷某。5、收款收据及电动车行驶证保修单：证实被盗电动车系赵梦云赵某某（系雷某同事）所有。6、刑事判决书、刑事裁定书、假释通知书：证实被告人方云品因犯盗窃罪，于2009年12月21日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑十年零六个月，期间获减刑一次（减去有期徒刑一年零四个月），并于2015年4月21日假释出狱（假释期从2015年4月21日至2018年10月17日止）。（二）证人证言1、赵某某证言：2016年6月中旬，我将一辆绿源牌深蓝色电动车借给同事雷某，车牌号是贵Ｅ×××××，购买价是3400元，今天（6月17日）早上雷某给我说被盗了。2、康某某证言：2016年6月17日凌晨1时许，有一个穿白色短袖的小伙说他电动车没有电了，叫我帮他把电动车拖到者相去，并说给我15元钱，刚到者相镇红绿灯处时就被警察拦下来了。我帮他拉的是一辆紫色女式电动车。（三）被害人陈述雷某陈述：2016年6月16日中午，我将一辆绿源牌深蓝色女式电动车停放在菜园一组我家楼脚，一直没有骑。次日凌晨，我出去吃宵夜，邻居打电话给我说有一个穿白色Ｔ恤的小伙把我的电动车骑走了，我回来就报案了。车是给同事赵某某借的，价值2000元左右。（四）被告人供述被告人方云品供述：2016年6月16日23时许，我从珉谷镇菜园麻将室出来，在一户人家门口看见一辆蓝色的绿源牌二轮电动车停放在人行道上，我见四周无人，便用拆线打火的方式把该电动车骑走了，一直骑到双乳峰处，电动车没有电了。当时刚好有一个男的驾驶一辆三轮车路过，我就请他帮我把电动车拉到者相，给他15元钱。拉到者相红绿灯处时就被警察拦下来了。（五）鉴定意见价格鉴定结论书：证实被盗电动车价值人民币2380元。（六）现场勘验、检查、辨认笔录现场勘验、检查、辨认笔录、图及照片证实：经被告人方云品辨认，案发现场位于贞丰县珉谷镇菜园村一组雷某家楼脚及现场概貌。以上证据经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为，被告人方云品以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值人民币2380元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人方云品犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予确认。在本案中，被告人方云品曾因犯盗窃罪被减刑一年零四个月，现在假释期内又犯新罪，应当撤销对其假释与减刑的裁定，实行数罪并罚。鉴于被告人方云品归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。公诉机关提出对被告人方云品在有期徒刑六个月至一年零六个月幅度内处予刑罚的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条及《最高人民法院关于罪犯因漏罪、新罪数罪并罚时原减刑裁定应如何处理的意见》之规定，判决如下一、撤销浙江省金华市中级人民法院（2012）浙金刑执字第3257号刑事裁定即“对罪犯方云品减去有期徒刑一年零四个月”书对被告人方云品减刑的部分；二、撤销浙江省金华市中级人民法院（2015）浙金刑执字第1695号刑事裁定即“对罪犯方云品准予假释”书对被告人方云品假释的部分；三、被告人方云品犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元；原因犯盗窃罪，判处有期徒刑十年零六个月（已执行五年零八个月零四日天，余刑四年零九个月零二十六日天）、剥夺政治权利二年、并处罚金一万九千元，数罪并罚，总和刑期五年零四个月零二十六日天，决定执行有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金二万一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年6月17日起至2021年6月16日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）；四、作案工具：，打火机一个，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长吴转明审判员魏祥英人民陪审员王天秀二〇一六年十一月八日书记员陈远芳

刘亚某生产、销售不符合安全标准的食品一审刑事判决书陕西省延安市宝塔区人民法院刑事判决书（2017）陕0602刑初32号：延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2017）35号起诉书指控被告人刘亚某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭对本案进行了审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员闫聪出庭支持公诉，被告人刘亚某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结延安市宝塔区人民检察院指控，2016年8月至2016年9月期间，被告人刘亚某任职于延安市宝塔区某某酒店西餐厅，负责面案工作，包括蒸馒头、蒸米饭、煮稀饭等，其在2016年9月份开始为了蒸馒头方便，在和面的时候加入双喜牌含铝的泡打粉，每次放一小勺子，后将制成的馒头由某某酒店作为早餐销售出去。2016年11月29日延安市宝塔区食品药品监督管理局在延安市宝塔区某某西餐厅检查发现后将被告人刘亚某制作的馒头送检，经陕西科仪阳光检测技术服务有限公司ＳＣ16100532号检验报告检测馒头中铝的残留量为98.4（以干基计）ｍｇ／ｋｇ（标准指标为不得检出）。根据2014年5月14日，国家卫计委、质检总局、食品药品监管总局等5部门联合发布《关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告》中规定：从2014年7月1日开始，膨化食品馒头发糕等面制品（除油炸面制品、面糊、裹粉、煎炸粉外）生产中不得再使用任何含铝食品添加剂。据此，公诉机关认为，被告人刘亚某在制作馒头过程中使用含铝泡打粉作添加剂导致馒头中铝的残留量为98.4ｍｇ／ｋｇ,不符合国家食品安全标准，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以生产、销售不符合安全标准的食品罪追究其刑事责任，请求本院依法惩处。庭审中，被告人刘亚某对起诉书指控的罪名与犯罪事实均无异议，并表示认罪、悔罪，请求对其从轻判处。上述事实，被告人刘亚某在开庭过程中亦无异议，并有受案登记表、抓获经过、犯罪案件移交书、刑事案件现场辨认笔录及照片、辨认笔录、现场检查笔录及照片、查封扣押决定书、查封扣押物品清单、国家食品安全抽样检验单、陕西科仪阳光检测技术服务有限公司Ｎｏ：ＳＣ16100532号检验报告、国家关于食品安全标准、食品添加剂使用标准的文件、某某酒店西餐厅采购清单、同步录音录像、户籍证明、证人史某、李某、王某、朱某、张某草、曹某某、邵某的证言、被告人刘亚某的供述等证据证实，足以定案本院认为，被告人刘亚某在制作馒头的过程中使用含铝的泡打粉添加剂，致使馒头中有铝的残留，不符合国家食品安全标准及食品添加剂的使用标准，其行为构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人刘雪妮在庭审中能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。根据被告人刘亚某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释［2013］12号）第一条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第二款之规定，判决如下一、被告人刘亚某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月29日起至2017年2月28日止），并处罚金2000元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。二、依法扣押的双喜牌泡打粉2桶、乡里剁辣椒1瓶、雪后小苏打1袋未随案移交，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份代理审判员杨英二〇一七年一月二十日书记员郭力文

胡某等污染环境案一审刑事判决书山东省东营市垦利区人民法院刑事判决书（2016）鲁0521刑初124号：东营市垦利区人民检察院以垦检公刑诉（2016）59号起诉书指控被告人胡某、李某2、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某犯污染环境罪，于2016年11月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东营市垦利区人民检察院指派检察员宋凯出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人陈琳，李某1及其辩护人侯爱萍，泮某及其辩护人王振宇、张丽，田某、王某、盖某及其辩护人李树军，胡某1、姜某、刘某及其辩护人刘炳杰、王素芳到庭参加诉讼。现已审理终结东营市垦利区人民检察院指控：2016年3月份，被告人胡某作为利津县亨通油脂有限责任公司（已注销）副总经理，在明知被告人李某1、泮某没有处置危险废物资质的情况下，将利津县亨通油脂有限责任公司两座酶洗塔清除出的33吨废催化剂以6000元的价格交给李某1、泮某处置。李某1、泮某在明知从事货运出租的被告人田某、王某、盖某、胡某、姜某、刘某、高文武（在逃）没有处置危险废物资质的情况下，以每车300元的价格，将33吨废催化剂交田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某、高文武（在逃）驾驶各自的货车拉出后倾倒。田某将其货车上的废催化剂拉至东营区龙居镇赵家村墓地附近倾倒；王某将其货车上的废催化剂拉至垦利区胜坨镇梅家村南的荒地上倾倒后又拉回自己家中存放；胡某1、盖某将其货车上的废催化剂拉至垦利区董集镇南范村田地沟渠内倾倒；姜某将其货车上的废催化剂拉至垦利区胜坨镇梅家村村南的荒地上倾倒；刘某将其货车上的废催化剂拉至垦利区胜坨镇梅家村村东的荒地上倾倒。经鉴定，根据《国家危险废物名录》（2008版），现场倾倒的废脱硫酶（废催化剂）应归类于ＨＷ06有机溶剂废物，即有机溶剂的合成、裂解、分离、脱色、催化、沉淀、精馏等过程中产生的反映残留物、废催化剂、吸附过滤物及载体，废物代码为261-005-06，危险特性为Ⅰ，Ｔ。公诉机关针对指控的上述犯罪事实当庭向法庭出示、宣读了证人证言、书证、鉴定意见、侦查实验、被告人供述与辩解等证据，指控被告人胡某、李某1、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条之规定，构成污染环境罪，要求依法惩处。被告人胡某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，胡某系自首，认罪态度好，自愿交纳罚金，应从轻或减轻处罚。被告人李某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李某1系从犯、初犯，且构成自首，自愿交纳罚金，造成的危害后果小，应从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人泮某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，泮某主观方面为过失，且系从犯、自首，未造成严重后果，应从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人田某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人盖某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，盖某系从犯，如实供述犯罪事实，犯罪情节轻微，应从轻或减轻处罚。被告人胡某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人姜某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，刘某系自首、从犯、偶犯，主观恶性小，未造成严重后果，且自愿交纳罚金，应从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2016年3月份，被告人胡某作为利津县亨通油脂有限责任公司（已注销）副总经理，在明知被告人李某1、泮某没有处置危险废物资质的情况下，将利津县亨通油脂有限责任公司两座酶洗塔清除出的33吨废脱硫酶以6000元的价格交给李某1、泮某处置。李某1、泮某在明知从事货运出租的被告人田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某等人没有处置危险废物资质的情况下，以每车300元的价格，将33吨废脱硫酶交给田某、王某、盖某、胡某、姜某、刘某等人拉出后倾倒。田某将废脱硫酶倾倒至东营区龙居镇赵家村墓地附近；王某将废脱硫酶倾倒至垦利区胜坨镇梅家村村南的荒地，后又拉回自己家中存放；胡某1、盖某将废脱硫酶倾倒至垦利区董集镇南范村田地沟渠内；姜某将废脱硫酶倾倒至垦利区胜坨镇梅家村村南的荒地；刘某将废脱硫酶倾倒至垦利区胜坨镇梅家村村东的荒地。经山东省环境保护科学研究设计院鉴定，九被告人处置、倾倒的废脱硫酶应认定为危险废物，亦为有毒物质。2016年7月1日，被告人李某1、泮某到垦利县公安局投案，7月13日，被告人胡某到垦利县公安局投案，8月15日，被告人刘某到垦利县公安局投案。上述事实，有公诉机关提交并经控辩双方当庭举证、质证的下列证据予以证实：一、证人证言1、证人李某2的证言，证实他是李某1的弟弟，2016年3月份，他跟着李某1和泮某在利津滨海化工干活，一天上午，泮某打电话告诉他，下午过去7辆拉垃圾的车，每辆车运费300元，让他给支付。下午，他看到7辆农用车拉了一些装在黄色编织袋里的垃圾，龙居镇赵家村的田某找到他领运费，他问田某多少钱，田某说2100元，他看数额与泮某说的相符，就给了田某2100元。2、证人刘某的证言，证实他是原亨通公司的生产厂长，他是2007年到亨通公司工作，他们从武汉购买了Ｗ702和Ｗ201催化剂共20方，购买催化剂时还签订了回收处理协议，后来陆续添加到两座酶洗塔里，每座酶洗塔容量大约是11方，买来后他们一直没有处理过催化剂，直到胡某联系人把20多方废催化剂拉出去扔掉。3、证人张某的证言，证实她是武汉科林精细化工有限公司（以下简称科林公司）的销售经理，2009年5月，科林公司卖给亨通公司Ｗ201、Ｗ702两种催化剂各十方左右，当时还签订了回收协议。Ｗ702是在溶剂油生产过程中的脱去油品中的硫化氢，密度为0.7；Ｗ201是溶剂油生产过程中转化硫醇，密度为0.65。这两种产品随着使用密度会增加。二、鉴定意见1、2016年7月25日垦利县环保局作出的初步检验意见，证实根据《国家危险废物名录》（2008版），亨通公司溶剂油项目酶洗过程中产生的废脱硫酶（废催化剂）应归类于ＨＷ06有机溶剂废物，即有机溶剂的合成、裂解、分离、脱色、催化、沉淀、精馏等过程中产生的反应残余物、废催化剂、吸附过滤物及载体，废物代码为261-005-06，危险特性为Ｉ，Ｔ。2、山东省环境保护科学研究设计院出具的垦利区胡某等人污染环境暗中的废脱硫酶性质检验意见，证实九被告人非法处置、倾倒的废脱硫酶应认定为危险废物，亦为有毒物质。三、指认笔录及照片1、田某指认笔录及照片两张，证实2016年6月29日，田某能够指认出正在进行土建的滨海公司就是他与其他出租车拉垃圾的厂子。2、胡某1指认笔录及照片两张，证实2016年6月29日，胡某能够指认出正在进行土建的滨海公司就是他与其他出租车拉垃圾的厂子。3、田某指认笔录及照片两张，证实2016年7月1日，田某能够指认出东营区龙居镇赵家村南一公里处公路西侧水渠是他倾倒化工废料的地方。4、胡某1指认笔录及照片，证实2016年6月29日，胡某能够指认出垦利县董集镇二干渠与南二路交汇处北第一个十字口东约500米水渠是他倾倒化工废料的地方。5、盖某指认笔录及照片，证实2016年6月29日，盖某能够指认出垦利县董集镇二干渠与南二路交汇处北第一个十字口东约500米水渠是他倾倒化工废料的地方。6、姜某指认笔录及照片，证实2016年6月29日，姜某能够指认出垦利县胜坨镇梅家村东南角荒地是他倾倒化工废料的地方。7、刘某指认笔录及照片，证实2016年8月15日，刘某能够指认出垦利县胜坨镇梅家村东荒地是他倾倒化工废料的地方。四、侦查实验笔录证实2016年10月12日，东营市垦利区公安局对颗粒状废催化剂、柱状废催化剂进行密度测定，经测定，颗粒状废催化剂密度为1.91ｇ／ｍｌ，柱状废催化剂密度为1.39ｇ／ｍｌ.结合武汉科林公司销售合同以及相关证人证言，可以确定两种催化剂体积各为10方，能够计算出胡某处理的废催化剂重量为33吨。五、书证1、受案登记表，证实本案的发、受案情况。2、户籍信息，证实被告人胡某、李某1、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某的基本身份信息。3、回收经过说明及过磅单，证实滨海公司回收涉案废催化剂共13220公斤。4、说明两份、称重单及增值税发票，证实垦利区胜坨镇政府委托有相关资质公司处理废催化剂3460公斤，花费60723元。5、证明及照片，证实亨通公司已将所拉回废催化剂放置在危废暂存间。6、环境影响报告书及批复、建设项目竣工环境保护验收申请报告、建设项目竣工环境保护验收监测报告，证实亨通公司10万吨／年溶剂油项目的相关环境影响的文件。7、垦利区环保局的请示及东营市环保局的批复，证实亨通公司石脑油酶洗脱硫过程产生的废脱硫酶（催化剂）属于危险废物。8、营业执照及产品购销合同，证实科林公司的工商登记情况，及亨通公司向科林公司购买Ｗ702、Ｗ201催化剂各10方。9、涉嫌污染环境犯罪案件移送书及现场检查（勘察）笔录，证实垦利县环境保护局对胜坨镇梅家村区块废料丢弃现场进行检查（勘察）的情况。10、抓获经过，证实被告人胡某、李某1、泮某、刘某系自动到垦利县公安局投案；被告人王某被垦利县公安局口头传唤抓获；被告人田某、盖某、胡某1、姜某在东营市裕华桥附近被垦利县公安局以组织抓捕的方式抓获。11、刑事判决书，证实1989年3月5日，王某因犯抢劫罪、盗窃罪被垦利县人民法院判处有期徒刑六年。12、关于对盖某依法采取变更强制措施的建议，证实垦利县看守所建议对盖某变更强制措施。13、鉴定结论通知书，证实侦查机关已将鉴定结果告知被告人。14、工商登记信息，证实亨通公司和滨海公司的工商登记情况。六、被告人的供述和辩解1、被告人胡某的供述，证实他是利津县亨通油脂有限责任公司（以下简称亨通公司）的副总经理，2016年3月，亨通公司与东营滨海化工有限责任公司（以下简称滨海公司）合并时，需要拆除部分储油罐和放催化剂的塔，他联系东营区龙居镇一个姓李的回收罐，在拆除放催化剂的塔的时候，工人将废催化剂装着黄色袋子里放在公司院子里。他找到姓李的，问能不能把废催化剂给处理了，姓李的说可以，最后商定价格为6000元。他告诉姓李的，这是废催化剂，你处理好，别惹了事来。意思是他知道这些废催化剂对环境有污染，不能这样处理，应当由他们购买催化剂的武汉科林精细化工有限公司进行回收，他想让姓李的处理时不要被发现，进而牵扯到他们。大约过了两天，姓李的电话告诉他已经联系好拉废催化剂的了，他当时不在公司，就给生产厂长刘某打电话，让刘某安排人装车，他又联系了一辆装载机去装车。2、被告人李某1的供述，证实2016年3月，他和泮某在利津滨海化工拆除、回收旧储油罐时，利津滨海化工的胡经理就让他和泮某把蒸馏塔内黑、黄色颗粒处理了，给他们6000元作为费用，还告诉他们以后还有13个罐要拆。他当时考虑这些颗粒就不是什么好东西，他对胡经理说你们都没地方处理，他们更没法处理，但胡经理多次找他，最后他和泮某同意了。后来泮某联系了五六辆三轮和六轮农用车，由滨海化工用铲车装的车。废料呈黑黄色，像饲料一样的颗粒，都装在黄色编织袋里。运输车辆的司机他认识龙居赵家的田某、董集罗家的“华”，其他的他不认识。泮某告诉他给司机支付了2000多元钱。经辨认，被告人李某1能够从10张不同男性免冠照片中辨认出2号（胡某）就是滨海化工将化工废料处理给他和泮某的胡姓经理。3、被告人泮某的供述，证实2016年3月，他和李某1（也叫李卫县、李大卫）在利津滨海化工收购储油罐时，滨海化工的胡经理让他们把厂里高塔内清出来的黑黄色颗粒状的废料处理了，给他们6000元，说处理后剩下的罐还卖给他们。他打电话给田某问有些垃圾，有地方倒吗？田某说有地方倒，他告诉田某大约40吨，田某说需要7辆车，每辆至少300元。田某拉废料时他不在滨海化工，他打电话给李某2（小卫），让李某2把钱给了田某。经辨认，被告人泮某能够从10张不同男性免冠照片中辨认出7号（胡某）就是滨海化工将化工废料处理给他和李某1的胡姓经理。4、被告人田某的供述，证实2016年3月12日下午两点钟左右，泮某打电话问他，在利津县北岭路口往西路北一家化工厂大约40吨左右的垃圾拉不拉，多少钱。他告诉泮某需要7辆车，每辆车至少300元，泮某同意了，并说维县和小维在化工厂门口等他们。他电话联系了刘某、胡某1、高文武，让他们再找3辆车，到垦利浮桥集合。他和刘某、胡某1、高文武、王某、盖中华、姜某共7辆车在垦利浮桥集合后，沿垦利浮桥往北一直到永馆路往西，过了北岭路口大约6华里左右，在路北一家化工厂门口看到小维在那里等着，他们从化工厂东门进去。小维和维县指挥装的车，每辆车大约装了5吨左右固体废料，装完车后小维给了他2100元钱，告诉他们自己找地方倒了，但不能在附近倒。他给每辆车分了300元钱。他把车上的固体废料拉到他们村公墓去垫路了。5、被告人王某的供述，证实2016年3月，他开着六轮车在东营区北二路裕华桥等活时，一个姓盖的让他跟着鲁Ｅ×××××六轮车去拉化工，他跟着那辆车到了利津北岭路口往西路北的一家化工厂门口，看到姜某也在那里等着，还有田立河、董集南范村60岁左右、五轮车的姓刘的，开鲁Ｅ×××××六轮车的姓胡的、开鲁Ｅ×××××五轮车的姓高的，他们共去了7辆车，一个40多岁的男子指挥他们到了罐区，那里放着许多装满东西的黄色编织袋，有七八个工人给他们装车，他问工人拉的是什么东西，工人说是废催化剂。装完车后那名40多岁的男子告诉他们拉出去找个地方扔了，但不能在附近扔。田立河给了他300元钱，他把废催化剂扔到他们村的东南角的荒地上，后来村书记让他拉走，他又把废催化剂拉到他家院子里东侧了。6、被告人盖某的供述，证实2016年3月，王某叫他到利津拉垃圾，每趟300元。他开车先到垦利浮桥会合，当时有田某、王某、胡某2、一个东北口音姓高的，其他人是谁他没注意。他们经垦利浮桥到了利津，往西到了去沾化县的路上，到那家化工厂后，装车前王某对他们说，这些是化工废料，拉出去要小心，尽量不要让环保逮着。装完车后，田某给每人发了300元钱，负责联系田某叫“大伟”的说把这些废料拉远点，随便找地方扔，但不要让人看见。他和胡峰把废料倒在了董集镇南范村或七里井村的土地上了。7、被告人胡某1的供述，证实2016年4月份，田立河叫他去利津化工拉废料，他和其他六辆车到了利津县城北面的一个化工厂，化工厂门口有两个男的在等着他们。这两个人领着他们到了化工厂罐区，罐区路两边放着许多装着化工废料的黄色编织袋，装完车后，那两个男的给了田立河2100元钱，并嘱咐他们把这些化工废料自己找地方扔了，但不要在附近扔，田立河给了他们每人300元。他和盖景昌把废料卸到董集二干渠附近的一个水渠边。和他一起去拉废料的有田立河、王某、盖景昌、姓刘的、姓姜的和姓高的。8、被告人姜某的供述，证实他在西城开五轮车搞出租，2016年二月或三月初四，刘某叫他去利津干活，一趟300元，他们共7辆农用车，其中有他、刘某、姓田的、姓高的，其他人他没注意是谁，到了化工厂后，是厂里用铲车给装的货，都装在很新的黄色编织袋里。装完车后，姓田的给每人发了300元钱，其中有人问货往那拉，厂里的人说你们愿意扔那儿就扔那儿，他才知道拉的不是好东西，是对人、环境有害的东西。他把这些工业废料扔到胜坨镇梅家村东面的荒地里了。9、证人刘某的供述，证实2016年3月的一天下午，他开着五轮车在东营区裕华桥附近等活，田某打电话说到利津一个化工厂拉化工废料，他和老姜、王某、姓胡的、姓盖的、姓高的开着六辆农用车到了垦利浮桥，当时田某开着六轮车已经到了，会合后一起到了利津北岭路口往西约2公里路北的一家化工厂，一个叫维县的在等着他们，他们拉的东西用黄色编织袋装着，从袋子破损处可以看到黄褐色的颗粒状和柱状的东西。装完车后，田某给了他们每人300元钱，维县告诉他们，不要乱倒，远着点倒，谁拉出去谁找地方倒。他把废料倒在了胜坨镇梅家村东边的荒地上本院认为，被告人胡某、李某1、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某违反国家规定，非法处置、倾倒33吨危险废物，严重污染环境，其行为已构成污染环境罪，应予惩处。公诉机关指控被告人胡某、李某1、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某犯污染环境罪的罪名成立。被告人胡某作为危险废物的提供者与犯意发起者，被告人李某1、泮某积极组织运输、倾倒危险废物，在共同犯罪中三被告人均起主要作用，系主犯，故被告人李某1、泮某的辩护人提出的被告人李某1、泮某在本案中系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人王某有前科，应酌情从重处罚。被告人田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人胡某、李某1、泮某、刘某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人田某、王某、盖某、胡某1、姜某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以对其从轻处罚。被告人胡某、李某1、泮某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某为其判处财产刑提供了足额的财产保证，可对其酌情从轻处罚。根据被告人胡某、李某1、泮某、田某、王某、盖某、胡某1、姜某、刘某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会。辩护人相关辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款、第七条之规定，判决如下被告人胡某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。被告人李某1犯污染环境罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。被告人泮某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。被告人田某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。被告人王某犯污染环境罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。被告人盖某犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。被告人胡某1犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。被告人姜某犯污染环境罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。被告人刘某犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王开天审判员朱丽翠人民陪审员王春花二〇一七年二月十七日书记员王娜

王伟犯诈骗罪一审刑事判决书黑龙江省克山县人民法院刑事判决书（2017）黑0229刑初37号：黑龙江省克山县人民检察院以黑克山检诉刑诉〔2017〕34号起诉书指控被告人王伟犯诈骗罪，于2017年3月29日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克山县人民检察院指派检察员郭继强出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人孔祥辉、白宝会到庭参加诉讼。本案延期审理一次，现已审理终结黑龙江省克山县人民检察院指控：2011年春，克山县房屋征收部门准备对城南村地段进行征收，并由克山县天润居洲房地产开发有限公司进行开发建设。为了在动迁时多得补偿，被告人王伟从史恩平（另案处理）处获得两本假房照，王伟让其亲属姚柱（已死亡）帮助填写了内容，其中一处为80.36平方米，一处为82.17平方米（倒塌房屋）。2014年12月18日，被告人王伟使用这两本房照与克山县房屋征收办公室签订征收有证住宅房屋安置协议书，分别补偿其二套70平方米住宅、二套60平方米住宅和一个20平方米车库。该协议使被告人多获得539625元的补偿。经侦查，被告人王伟于2015年12月11日在其家中被克山县公安局工作人员抓获。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人王伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额具大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系未遂，应根据《中华人民共和国》第二十三条之规定处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，庭审时又根据被告人王伟有立功情节，提出对被告人王伟以诈骗罪判处三年至四年有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人王伟对公诉机关起诉指控的罪名及事实均无异议，无辨解。被告人王伟的辩护人认为：一、被告人王伟到案后能够主动向公安机关如实供述犯罪事实，积极配合司法机关工作，根据《刑法》第六十七条第三款规定，可以对被告人王伟予以从轻处罚；二、被告人王伟到案后，认罪态度较好,自愿认罪；三、被告人王伟系初犯、偶犯；四、被告人王伟得到了被害人的谅解；五、被告人王伟系犯罪未遂。综上，恳请法庭综合考虑以上情况，给被告人王伟一次改过自新的机会，在量刑时能够予以从轻、减轻处罚。经审理查明，克山县人民政府于2011年7月22日作出了克山政征决字〔2011〕5号关于铁南家园小区区域房屋征收决定，并于同日发布公告，对铁南家园小区建设工程项目实施房屋征收，征收主体为克山县人民政府，由克山县住房和城乡建设局组织实施征收与补偿工作，房屋征收性质为旧城区改建。此项目由克山县天润居洲房地产开发有限公司进行开发建设。被告人王伟在该房屋征收区域内有二处房屋，其中一处为80.36平方米，一处为82.17平方米（倒塌房屋），均为无房屋所有权证房屋。被告人王伟为了在动迁时多得补偿，从史恩平（另案处理）处获得两本假房屋所有权证，并让其亲属姚柱（已死亡）帮助填写了一本编号为000296号，面积为80.36平方米、一本编号为000314号，面积为为82.17平方米，所有权人均为王福山。2014年12月18日，被告人王伟使用这两本房屋所权证与克山县房屋征收办公室签订征收有证住宅房屋安置协议书二份，一份编号为0396，获得二套还产70平方米住宅楼的补偿，一份编号为0397，获得二套还产60平方米住宅楼和一个20平方米车库的补偿，王伟自愿放弃一切附属物安置费补偿至回迁之日止。该协议签订后经折算被告人王伟多获得539625元的补偿，但被告人未实际获得。被告人王伟于2015年12月11日在其家中被克山县公安局工作人员抓获。被告人王伟在克山县看守所羁押期间举报高洪福非法占用林地，经公安机关侦查属实，已立案，并对高洪福采取了强制措施，高洪福于2017年9月21日被取保候审。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）物证房屋所有权证2本：证实所有权人为王福山的房屋所有权证一本，一本编号为000296号，面积为80.36平方米、一本编号为000314号，面积为为82.17平方米。（二）书证1.受案登记表、案件来源、到案经过：证实本案系公安机关工作人员在工作中发现被告人王伟涉嫌诈骗，被抓获的时间、地点，以及立案等情况。2.征收有证住宅房屋安置协议书2份：证实征收有证住宅房屋安置协议书，编号为0396，获得二套还产70平方米住宅楼的补偿，编号为0397，获得二套还产60平方米住宅楼和一个20平方米车库的补偿，王伟自愿放弃一切附属物安置费补偿至回迁之日止。3.保证书：证实王伟自愿返还所有非法所得。4.每家情况说明：证实王福山名下的房屋基本情况和放弃附属物补偿情况说明。5.克山政征决字〔2011〕5号关于铁南家园小区区域房屋征收决定公告：证实克山县人民政府2015年7月22日公告征收铁南家园小区区域房屋的有关决定。6．住宅房屋征收调查登记表：证实产权证号002348、002738、002469的房屋调查登记情况。7．附属补偿明细表：证实产权证号002348、002738、002469的附属物补偿价格明细。8．克山政征决字4号《克山县人民政府关于亚麻厂区域房屋征收决定的公告》：证实克山县人民政府2015年3月4日公告征收亚麻厂区域房屋的有关决定。9.公安局根据王伟举报受理高洪福非法占用林地一案的有关材料：证实王伟举报高洪福非法占用林地经公安机关立案、侦查，查证属实，并已被取保候审。10.户籍证明、现实表现：证实被告人的自然情况及其在居住地居住期间表现一般，无前科劣迹。（三）证人证言1.证人李亚军的证言：证实其是克山县天润居洲房地产开发有限公司的副总经理，负责新民家园动迁和建设工作，由冯广志代表政府征收办，其代表公司共同和动迁户签订协议，还产和货币补偿由公司负责。王伟在动迁区域有四处房产，二处所有权人为王福山的面积80多平方米（一处着过火的房子、一处新建的，没有居住条件），一处所有权人为袁守信，一处所有权人为苏玉才，面积都是30多平方米。2014年12月18日与王伟签的协议，房屋所有权人为王福山的二个房屋，还产70平方米住宅楼二套、还产60平方米住宅楼二套和20平方米车库一个，王伟自愿放弃一切附属物安置费补偿至回迁之日止。按规定征收有证房屋按一比一还产，无证按二比一还产，无居住条件的按附属物补偿。2.证人李金英的证言：证实其在淀粉厂南大门道北二个一间半平房（有照）、一个三间平房（无照）和一个牛圈（有土地使用证）卖给王伟10000元，就是王伟家现在动迁的房子，面积多大记不清了，平房是砖瓦结构的，牛圈是砖房铁皮盖。3.证人史恩平的证言：证实其花一万元钱在网上购买了五本空白房照，其使用一本，其余四本房照扔在其家楼的窗台上，后来不知道被谁拿走了，等房照的事出了之后，才知道其放在窗台上的四本其中有两本被史恩祥拿走了，另两本被王伟拿走了。4.证人杨金奎的证言，证实：其在克山县房屋征收办工作，负责克山县房屋征收。克山县原亚麻厂区域征收，王伟有三处房产被征收，面积分别是82.50平方米、172.70平方米和298.20平方米，是砖铁结构，经与王伟协商，一共补偿王伟人民币1372986.00元（不包括附属物及安置费补偿）。当时按有房屋所有权证面积1：1比例补偿的，172.70平方米补偿428469.00元，298.20平方米补偿739834.00元。172.70平方米的房产按照建筑面积每平方米补偿1251.63元，应补偿216156.501元，298.20平方米的房产按照建筑面积每平方米补偿1251.63元，应补偿373236.066元。按照政策规定，王伟多得人民币578910.499元。（四）被告人的供述和辩解被告人王伟的供述：证实其对公诉机关指控的事实供认不讳。（五）勘查笔录1．现场勘验笔录及照片6张：证实王伟家房屋位于克山县嘉利赢社区南大街路东侧胡同内，房屋四周均为已拆迁房屋，在王伟家房屋原址南侧有一空置房屋无人居住。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认本院认为，被告人王伟以非法占有为目的，隐瞒真相，采用欺诈行为利用假房屋所有权证骗取公私财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，已构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人王伟虽已着手实施犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，系实行终了的未遂犯，因未造成损害后果，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王伟如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人王伟举报他人经查证属实，属于立功，应从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当。辩护人提出的被告人王伟如实供述自己的罪行、系初犯、自愿认罪、犯罪未遂的辩护意见与事实及法律相符，本院予以采纳；辩护人提出的被告人王伟取得被害人谅解没有证据证实，本院不予以采纳。被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万七千元。（此款于判决生效之日起十日内一次缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长孟令志审判员李明岩审判员丁颖二〇一七年十一月十三日书记员张龙

陶某某犯非法拘禁罪一审刑事判决书数广东省惠州市惠城区人民法院刑事判决书（2015）惠城法刑一初字第550号：惠州市惠城区人民检察院于2015年7月7日以惠城检公诉刑诉（2015）773号起诉书指控被告人陶某刚犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年7月20日公开开庭审理本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员张锡胜出庭支持公诉，被告人陶某刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结惠州市惠城区人民检察院指控，2015年1月28日，被害人梁某城被樊某凤（另案处理）以介绍工作为由，从广西骗到惠州市河南岸叶屋塘14号6楼一传销窝点，由传销窝点工作人员即被告人陶某刚扣押其手机、身份证等，负责监视和限制其人身自由，并每天不停对其灌输传销知识；2015年2月20日，被害人梁某城以事因为由，在取得传销组织同意后，由陶某刚带其到惠城区龙丰汽车总站坐车回广西。3月12日，被害人梁某汉成从广西来到惠州，打电话报警，并带民警到上述传销窝点将被告人陶某刚抓获归案。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陶某刚为迫使他人加入传销组织，非法限制他人人身自由，其行为己触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。请依法判处。被告人陶某刚对公诉机关所指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2015年1月28日，被害人梁某城被樊某凤（另案处理）以介绍工作为由，从广西骗到惠州市河南岸叶屋塘14号6楼一传销窝点，由传销窝点工作人员即被告人陶某刚扣押其手机、身份证等，负责监视和限制其人身自由，并每天不停对其灌输传销知识；2015年2月20日，被害人梁某城以回家探病为由，在取得传销组织同意后，由陶某刚带其到惠城区龙丰汽车总站坐车回广西。3月12日，被害人梁某汉成从广西来到惠州，打电话报警，并带民警到上述传销窝点将被告人陶某刚抓获归案。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：受案登记表、立案材料，接处警信息，到案经过，户籍证明，证人证言，被害人陈述，现场勘验检查笔录、示意方位图、照片，辨认笔录，被告人的供述与辩解本院认为，被告人陶某刚无视国法，以加入非法传销组织为由而非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人陶某刚犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人陶某刚归案后能如实供述自己的罪行，本院依法对其予以从轻处罚。综上，根据被告人陶某刚的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第六十七条第三款的规定，判决如下被告人陶某刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月12日起至2015年12月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员李文娟二〇一五年七月二十日书记员许微雪