战定黎犯故意杀人罪一审刑事附带民事判决书贵州省铜仁市中级人民法院刑事附带民事判决书（2014）铜中刑初字第72号：贵州省铜仁市人民检察院以铜检公诉刑诉（2014）60号起诉书指控被告人刘定黎犯故意杀人罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人龙某相、田某芝、杨某梅、龙某港向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2014年8月21日在松桃苗族自治县人民法院公开开庭进行了合并审理。贵州省铜仁市人民检察院指派代理检察员沈鑫出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杨某梅及委托代理人孙海霞、龙某国，被告人刘定黎及辩护人冉军伟到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省铜仁市人民检察院起诉指控：被告人刘定黎与被害人龙某某同系松桃苗族自治县汇丰锰业公司麻旦分厂的员工。2014年1月20日上午，刘定黎因工作安排问题与车间队长龙某某发生争吵，事后觉得龙某某欺负自己，心里很不平衡，便产生报复龙某某的想法。次日上午8时许，刘定黎到松桃苗族自治县蓼皋镇菜行的一家杂货店购买了一把水果刀藏在身上，随后驾驶电动车到公司电解车间内质问正在上班的龙某某，并与龙某某发生抓打。刘定黎用事先准备好的水果刀朝龙某某左肩部刺杀一刀，被人拉开后又朝龙某某身上乱踢数脚，又再次用木方殴打龙某某时被工友劝开，刘定黎随后逃离现场。龙某某被送往医院经抢救无效死亡。经鉴定，龙某某系生前被他人用锐器致伤左肩部贯通至胸腔致主动脉弓破裂造成失血性休克死亡。公诉机关为了证明上述事实，向法庭提供了被告人供述，证人证言，抓获经过，现场指认笔录，法医物证检验鉴定书，现场勘验检查笔录等证据，认为被告人刘定黎非法剥夺他人生命的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，应以故意杀人罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人龙某相、田某芝、杨某梅、龙某港及代理人诉称：请求依法判令被告人刘定黎赔偿死亡赔偿金、被抚养人生活费447597.17元，龙某港读书费用100000元，共计人民币547597.17元。被告人刘定黎在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议。辩护人的辩护意见是：被告人刘定黎是间接故意杀人，系初犯、偶犯，有自首情节，积极赔偿了附带民事诉讼原告人。经审理查明，被告人刘定黎与被害人龙某某同系松桃县汇丰锰业公司麻旦分厂员工。2014年1月20日上午，刘定黎因工作安排问题与车间队长龙某某发生争吵，事后觉得龙某某欺负自己，即产生报复龙某某的想法。次日上午8时许，刘定黎到松桃县蓼皋镇菜行的一家杂货店购买了一把水果刀带在身上，随后驾驶电动车到公司电解车间内质问正在上班的龙某某，并与龙某某发生抓打。在抓打过程中，刘定黎持水果刀朝龙某某左肩部刺杀一刀，被人拉开后又朝龙某某身上乱踢数脚，准备用木方殴打龙某某时被工友劝开，刘定黎随后逃离现场。龙某某被送往医院经抢救无效于当日死亡。同日16时许，刘定黎在其亲属陪同下向公安机关投案。经鉴定，龙某某系生前被他人用锐器致伤左肩部，贯通至胸腔致主动脉弓破裂，造成失血性休克死亡。案发后，刘定黎的亲属已赔偿附带民事诉讼原告人杨某梅丧葬费人民币5万元。在本院审理期间，刘定黎的亲属向本院交来人民币5万元，自愿作为赔偿款。认定上述事实，有下列证据证实：（一）书证1、户籍证明、拘留证、逮捕证，记载被告人刘定黎的个人身份基本情况及被采取强制措施的时间和种类。2、松桃县公安局民警杨骏、邱睿出具的到案情况说明及证言，证实2014年1月21日8时45分，松桃县公安局刑事侦查大队接110指令，称松桃县蓼皋镇汇丰锰业公司一员工被杀伤，后送医院抢救无效死亡。他们立即赶到现场，经调查，犯罪嫌疑人刘定黎已潜逃。当日16时许，刘定黎之妹刘某打电话说要带刘定黎来投案。后刘定黎在刘某等人陪同下前往公安机关投案途中被他们抓获。3、扣押物品、文件清单，记载2014年1月21日，公安人员在刘定黎处扣押电动车一台。4、调解协议书，记载2014年1月22日，经松桃苗族自治县人民调解委员会调解，被告人刘定黎的亲属赔偿被害人龙某某的亲属丧葬费5万元。（二）证人证言1、证人龙某荣证言，证实2014年1月21日8时40分许，厂长王某革说刘定黎将龙某某杀伤了，叫他报警，他就打了110。之后听说龙某某经抢救无效死亡。2、证人田某、陈某杨证言，证实案发当天9时许，龙某某被送到医院后，经抢救无效死亡。送到医院时龙的左肩上还插着刀刃。3、证人胡某荣证言，证实案发当天早上8时许，她接到刘某军的电话说刘定黎在公司把龙某某杀了。案发前一天晚上，刘定黎说上班时被龙某某骂过，很生气，想把龙某某杀了。4、证人杨某梅证言，证实案发前一晚，龙某某表现出不高兴的样子，说公司里有个人因为工作安排对他不舒服。第二天早上，她接到电话说龙某某被杀了。5、证人刘某军证言，证实2014年1月20日，他安排刘定黎去处理阳极板，后来听说他要辞工，说是因为与龙某某吵了几句，心里不舒服。6、证人王某革证言，证实案发当天早上8时30分许，听见有人打架，他跑过去看见龙某某躺在地上，刘定黎跑出电解车间，骑上摩托车跑了。7、证人龙某花证言，证实2014年1月20日中午，刘定黎说龙某某一下叫他做这个，一下又叫他做那个，心里不愉快。21日8时许，她看见刘定黎和龙某某打在一起，她和工友去将刘定黎拉开时，刘还踢了龙某某一脚，后把一个刀柄扔在地上。刘定黎捡起一根木方准备打龙某某时，被她拉开。最后看见龙左肩上插着一把刀，露出一厘米左右，还在流血，就把他送去医院了。8、证人田某花证言，证实案发时她正在上班，看见有两个人在打架，打的厉害的人（后经辨认为刘定黎）还踢了另一个人（后经辨认为龙某某）一脚，那个人倒在地上。去拉倒在地上的人时，看见他左肩膀上有个小口子在出血，还有一截刀片露在外面，旁边地上有一个黑色的刀把。9、证人张某伍证言，证实案发当天上午8时30分许，看见龙某某和刘定黎打在一起，刘定黎把龙某某打倒在地上，还不断的踢他，被拉开后，刘定黎还捡了一块木方去打。他看见龙某某背上插着一把刀，刀把断了。10、证人叶某燕证言，证实案发当天8时30分许，看见龙某某和刘定黎抱在一起扭打，她过去拉着龙某某，龙某花拉着刘定黎。拉开后，刘定黎还冲过来踢龙某某一脚，又拿了一块木方准备打龙某某。龙某某脸色苍白，张某伍背着龙某某准备去医院时，看见龙某某左肩部有一道一寸左右长的刀口。11、证人刘某证言，证实其兄刘定黎杀人后跑了，她知道后就电话联系刘定黎，劝他自首，他同意了。她和丈夫石某四开车到麻旦村接刘定黎到公安机关自首，在去公安局的路上遇到公安人员，刘定黎被公安人员带走了。12、证人石某四证言，证实他和刘某听说刘定黎杀了人跑了，刘某打电话给刘定黎，劝刘定黎去自首。他和刘某在麻旦村接到刘定黎去公安局的路上碰到公安人员，刘定黎被带走了。13、证人肖某英证言，证实2014年1月21日8时许，有一个穿黄色迷彩棉服的中年男子（后经辨认为刘定黎）骑一辆电动车到她店里，花5元钱买了一把黑色水果刀。（三）被告人供述被告人刘定黎供述：2014年1月20日8时许，我去上班，车间主任刘某军安排我去Ａ1电解车间整理阳极板，后龙某某过来问我在这里干什么，另一边的活不去干。我说是刘主任安排的，为此我与他吵了起来。后刘主任还找我谈了话，说都是工作上的事，不要计较。中午我请了半天假回家了，心里越想越不舒服，想到龙某某骂我、欺负我，想去报复他。次日7时30分起床后，想到龙某某当过兵，怕打不过他，就到商店买了一把水果刀带在身上。之后去找龙某某，见面后，我问他昨天什么意思，他反问我什么意思，并互相扑拢来，我拿出水果刀朝他左肩膀杀了一刀，刀子杀断了，我们扭打在一起，被其他人拉开。龙某某受伤躺在地上，我说今天要搞死你在这里。又朝他踢了几脚，并到旁边拿了一块木方子去打他，被人拉开了。之后骑车跑到麻旦河边的房子处。我妹妹刘某打电话说龙某某已经死了，要我投案自首。我听后从山坡上原路返回，在路上遇到一个同事，我让他告诉刘某我的具体位置。在麻旦村口和我妹妹汇合后，不久就被公安抓了。（四）鉴定意见1、松桃苗族自治县公安司法鉴定中心（松）公（司）鉴（法尸）字（2014）011号法医学尸体检验鉴定书及照片，记载检验情况：死者左肩部见7.1ｃｍ×2.7ｃｍ横行创口，创深达胸腔；左侧胸腔背侧面第二第三肋间距脊柱3ｃｍ处见2.1ｃｍ×1ｃｍ破口；左肺上叶背侧面见1.9ｃｍ×0.6ｃｍ破口，其对应左肺上叶纵隔面见1.2ｃｍ×0.6ｃｍ破口，纵隔面左肺上叶破口对应纵隔面左侧上段距左肺门4.2ｃｍ处见1.6ｃｍ×0.4ｃｍ破口，纵隔破口对应下主动脉弓凸侧左侧距左锁骨下动脉分支根部2.5ｃｍ处见1ｃｍ×0.2ｃｍ横行破裂口。鉴定意见：死者龙某某系生前被他人用锐器致伤左肩部，贯通致胸腔致主动脉弓破裂，造成失血性休克死亡。2、铜仁市公安司法鉴定中心（铜）公（司）鉴（法物）字（2014）028号法医物证检验鉴定书及鉴定意见通知书，记载送检的标记为“口腔擦拭物”、“右手指甲”、“龟头擦拭物”、“刀叶”的检材上检出ＤＮＡ分型，经15个ＳＴＲ分型未排除龙某某，支持上述人血为龙某某所留，不支持为其他随即个体所留。3、松桃苗族自治县公安司法鉴定中心（松）公（司）鉴（痕）字（2014）01号法医物证鉴定书及照片，记载经检验，送检刀柄金属片断裂处分离面的长、宽与法医尸体解剖检验时提取龙某某的左肩部提取的刀叶断裂处分离面的长、宽一致，送检刀柄金属片断裂处分离的弧度、分离面上两条长分离缘的形态和分离缘波浪线的弧度与法医尸体解剖检验时提取龙某某的左肩部提取的刀叶断裂处分离面的弧度、分离面上分离缘的形态和分离缘波浪线的幅度相对应，能将送检的刀柄和刀叶组合在一起。鉴定意见：送检的刀叶是送检的刀柄内嵌金属片的断裂处分离而成。（五）现场勘验检查、辨认记录1、松桃苗族自治县公安局松公（刑）勘（2014）010018号现场勘验检查工作记录、示意图及现场照片，记载中心现场位于松桃苗族自治县蓼皋镇麻旦村汇丰锰业公司电解车间，该车间中部西北至东南系过道，东北至西南系过道，过道宽6.9ｍ，该两过道将车间分为四个区。该车间东南头过道系抛光区，该过道距东南头25ｍ距西南侧10ｍ见71ｃｍ×5ｃｍ×10ｃｍ木方一块（实物提取），该木方向北2.9ｍ处放有半导体整流设备一台，该设备向西南10ｍ见64ｃｍ×50ｃｍ×118ｃｍ水泥墩一个，在水泥墩上距西南侧边缘20ｃｍ距东北侧边缘15ｃｍ处见黑色塑料刀柄一把（实物提取），刀柄全长11ｃｍ、宽1.9ｃｍ、厚1.5ｃｍ，该刀柄连接刀叶端见1.1ｃｍ×0.1ｃｍ新鲜断痕。2、辨认笔录及照片，记载2014年3月21日，证人肖某英在刘定权的见证下，通过混杂辨认确认2014年1月21日8时在自己店里购买水果刀的人是刘定黎、从现场提取的刀具就是卖给刘定黎的水果刀；同年5月19日，证人田某花、张某伍分别在田如进的见证下，通过混杂辨认确认2014年1月21日在公司电解车间杀人的是刘定黎，被杀死的是龙某某；5月28日，刘定黎在龙虎的见证下，通过混杂辨认分别辨认出自己殴打、刺杀龙某某的作案工具木方、水果刀。水果刀、木方经刘定黎当庭辨认系其刺杀、准备殴打龙某某的作案工具。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源程序合法，证据间所证事实能相互印证吻合，形成证据锁链，且被告人刘定黎对自己持刀致死被害人龙某某的事实供认不讳，足以认定，予以确认

뢫告人刘喜久故意杀人罪（未遂）一案一审刑事附带民事判决书吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2016）吉0721刑初157号：前郭县人民检察院以前检公诉刑诉［2016］150号起诉书指控被告人刘喜久犯故意杀人罪（未遂），于2016年5月16日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人杜某甲向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派代理检察员王铮出庭支持公诉，被告人刘喜久及其辩护人孙影到庭参加诉讼，本案现已审理终结前郭县人民检察院指控：2014年6月12日19时许，被告人刘喜久在前郭县长龙乡大兴村黄羊山屯因土地纠纷与被害人杜某甲发生争吵，继而被告人刘喜久用携带的尖刀刺扎杜某甲，致杜某甲身体多处受伤，意图杀死杜某甲。因杜某甲反抗及附近群众劝阻，被告人刘喜久杀人未能得逞。经法医鉴定：杜某甲肠破裂的伤情构成重伤二级。案发后，被告人刘喜久逃跑。2016年2月29日，被告人刘喜久被公安机关抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述及其他书证等证据，认为被告人刘喜久已构成故意杀人罪，应依法追究其刑事责任。被告人刘喜久已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未能得逞，属未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘喜久辩称，我对扎伤被害人的事实无异议，但我没有说要扎死被害人的话。不能构成故意杀人罪，我同意赔偿，但是原告要求的数额太高赔偿不起。辩护人孙影的意见是：1、被告人刘喜久用刀伤害被害人杜某甲的主观目的是教训一下被害人，不具有杀人的故意，此案应定性为故意伤害罪。关于被告人在扎伤被害人过程中是否说过“我扎死你得了”这样的话语，公安机关有询问被告人的笔录的录音光盘能够证明。2、被告人刘喜久认罪态度较好，请法庭从轻处罚。3、关于刑事附带民事原告人杜某甲提出的医疗费等费用应按照双方过错责任继而划分各自责任。而刑事附带民事原告人提出的精神损害赔偿金等要求法律是不予保护的。经审理查明：2014年6月12日19时许，在前郭县长龙乡大兴村黄羊山屯，被告人刘喜久与被害人杜某甲因土地纠纷发生争吵，刘喜久用携带的尖刀刺扎杜某甲，致杜某甲身体多处受伤，意图杀死杜某甲。因杜某甲反抗及附近群众劝阻，被告人刘喜久杀人未能得逞。经法医鉴定：杜某甲肠破裂的伤情构成重伤二级。案发后，被告人刘喜久逃跑。2016年2月29日，被公安机关抓获。附带民事部分，被害人杜某甲于当日被送到前郭县医院治疗。住院25天，支付医疗费37603.66元。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被告人刘喜久卷中三份供述：2014年6月份的一天15时左右，我在儿子刘某甲家待着，杜某甲来到刘某甲家吵嚷两家土地纠纷一事，杜某甲看见我之后就和我吵吵，我和杜某甲互骂了几句，被我儿媳妇劝住了，我生气就回家了。吃过晚饭后，我骑电动车溜达，碰见杜某甲了，她劫我的电动车，拽我衣服领子企图让我停车，我继续骑行电动车，待到王某乙家卖店门口时候杜某甲追过来，且边追边骂，追上来后给我推到了，致我的裤子、右膝盖都卡坏了。我起来后踹她一脚，杜某甲被我踹倒了，她起身后过来打我，我很生气，就想拿刀整死她得了。恰巧晚饭时候还喝了酒，我就到电动车上把平时削水果的刀拿了出来，随后拿刀去扎杜某甲，我不知道第一刀扎在她身体哪处了，她没有倒下，接着我又去扎她，记不清楚扎了几刀后我被人从后面拉开了，此时我想到我已经扎杜某甲好几刀了，很害怕，就跑了。到大兴村糠醛厂北侧时候我把刀扔到田地了，我没回家，搭了车去大连打工了。被告人刘喜久当庭供述：我扎被害人的时候没有任何诸如“我整死你得了”的语言，公安机关询问笔录上这样记载的文字与我所述是不符的。我就是赌气，想教训一下被害人，没有故意杀人的动机，也没有考虑用刀扎人的后果。2、被害人杜某甲陈述：2014年6月12日晚上7点左右，因土地纠纷一事，我去刘某甲家理论，他的父亲刘喜久在他家里，我向其询问刘某甲去向，刘喜久开口就骂“ｘ你妈，你干啥来了？”我和他吵起来，这时刘某甲回来了要打我，刘某甲媳妇把我拉走了，我就回家了。一个小时左右，我去王某乙家卖店路上碰到骑着电动车的刘喜久，我叫他停下，并且询问他说我作风有问题的事情，刘喜久停车下来后就骂我，紧接着就拿刀直接扎到我肚子上了，我就倒下了，他仍拿刀继续扎我，嘴里还说：“ｘ你妈，我就扎死你，你就跟我了”。后来刘喜久被张某甲拽走了，他到底扎我多少刀，扎到身体哪个部位，我都记不清楚了，后来我被人开车送医院了。3、证人张某甲证言：2014年6月12日晚上7点左右，我在王某乙家卖店坐着聊天，听见外面有人喊打仗了，出去看的时候，看到刘喜久正踢躺在地上的杜某甲。我就从后面把刘喜久抱住，往后拽他到卖店右侧的胡同里将其放开了，刘喜久去哪了我就不知道了。我回去看杜某甲，她还在地上躺着，身上都是血，后来有人把杜某甲用车拉医院去了，我在卖店坐了一会就回家了。4、证人张某乙证言：2014年6月12日晚上7点左右，我在王某乙家卖店附近溜达，看到刘喜久和杜某甲吵起来随后打到一起了，刘喜久打了杜某甲一嘴巴，杜某甲穿着拖鞋往后退没站住卡倒了，刘喜久不知道从哪拿出个刀，顺手扎杜某甲腿上了，我赶紧拉仗，并对刘喜久说：和女人打仗怎么能动刀，但刘喜久仍继续用刀扎躺在地上的杜某甲，刘喜久好像疯了一样，好像谁去拉他他就拿刀扎谁，我就没敢上去拉仗，恰巧家里有事我就回家了。5、证人王某甲证言：2014年6月12日晚上7点左右，我在王某乙家卖店附近溜达，看到杜某甲追赶前面骑电动车的刘喜久，追上来问刘喜久：“你说我养汉我跟谁了”？刘喜久没说话直接给杜某甲一嘴巴，杜某甲没站住就倒在地上了。刘喜久就去踢杜某甲，躺在地上的杜某甲用脚踹刘喜久，也不知道何时刘喜久手里有刀，他就用刀向杜某甲腿上扎，扎了几刀不清楚，张某乙去拉刘喜久，但是刘喜久用刀比划着，我就往后退，杜某甲捂着肚子不动了，刘喜久对杜某甲说：“ｘ你妈的，我扎死你，你在和我得瑟”。这时候张某乙给刘喜久拽走了，我过去看杜某甲，杜某甲让我通知她丈夫，我就去她家找其丈夫，她丈夫报案，随后找车把杜某甲送医院去了。6、证人刘某乙证言：2014年6月12日晚上7点左右，我在刘某丁（小名二友子，系杜某甲丈夫）家呆着，王某甲来了告诉刘某丁杜某甲被人扎了，刘某丁报案了。我去现场看到杜某甲腿上和肚子上都出血呢，我回家取车把杜某甲送前郭县医院了。7、证人王某乙证言：2014年6月12日晚上7点左右，我抱着外孙女在自家超市前面乘凉，看到刘喜久在我家前面树道上骑电动车，到十字路口变压器附近时，停下电动车和大伙聊家常，这时杜某甲从刘喜久后边追上来，拨愣刘喜久一下，说了一句话，内容我没听清楚，刘喜久下车将杜某甲踹倒了，我怕吓到孩子进屋了，出屋看到张某甲将刘喜久往北推，刘喜久骑着电动车往北走了。杜某甲坐在地上，手捂着肚子，好像是出血了，不一会大伙将杜某甲抬上一辆面包车走了。8、证人周某甲证言：我是刘喜久的大儿媳妇，2014年6月12日下午2点多时候，我老公公刘喜久来我家溜达，这时杜某甲来我家进屋就骂我公公，开始我老公公什么也没说，后来俩人互骂起来，杜某甲还要挠他，我对象把他俩拉开了，我给杜某甲拽到大门外了，杜某甲在大门外骂半天才走的，刘喜久在我家呆了一会就回家了。9、刘某甲证言：2014年6月12日下去4点多时候，我父亲刘喜久来我家溜达，杜某甲来我家谈土地纠纷一事，她看到我爸就冲我爸去了，俩人就吵起来，杜某甲要挠我父亲，我赶紧将他俩拉开，我往出推她，后来我媳妇将杜某甲拽到大门外了，杜某甲站在大门外骂半天走了，我父亲在我家躺了一会后骑电动车回家了。我弟弟刘某丙给我打电话说我父亲把杜某甲打伤了，我才知道他出事，后试图联系他，但是电话都没有接通。10、刘某丙证言：刘喜久是我的父亲，我去超市买东西听说我父亲将杜某甲打伤了，后我打电话联系我父亲，电话一直未接通。11、刘某丁证言：杜某甲是我妻子，2014年6月12日下午，我和刘某乙在我家呆着，王某甲到我家告诉我，我媳妇被刘喜久扎了，我就报案了，并让刘某乙回家取车，之后赶往现场，到现场看到我媳妇满身是血在地上躺着呢。待刘某乙到现场时候我就将杜某甲抬上车送医院了。12、鉴定文书一份，证实被害人杜某甲肠破裂的伤情构成重伤二级的事实。13、劳动教养决定书及公民现实表现证明，证实被告人有前科劣迹，现实表现恶劣。14、抓获经过一份，证实被告人刘喜久系在逃人员后被抓捕归案的事实。15、住院病例一份、医疗票据二枚，证实附带民事原告人杜某甲住院花销医疗费的情况本院认为，被告人刘喜久故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘喜久已着手实行犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人刘喜久有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人刘喜久使用致命的凶器打击被害人致命部位，并声称要扎死被害人，说明其主观上有杀死被害人的故意，公诉机关指控被告人构成故意杀人罪并无不当。故对辩护人认为被告人构成故意伤害罪的观点不予支持。被告人刘喜久的犯罪行为给被害人造成一定的经济损失应当予以赔偿。被告人刘喜久当庭否认有杀人的故意。根据被告人刘喜久的认罪态度、悔罪表现、前科综合评判，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，判决如下一、被告人刘喜久犯故意杀人罪（未遂），判处有期徒刑十二年。二、被告人刘喜久赔偿附带民事诉讼原告人杜某甲医疗费46030.9元［其中包括医药费37603.66元、护理费3474.24元（一级护理124.08元ｘ3天ｘ2人＝744.48元、二级护理124.08元ｘ22天ｘ1人＝2729.76元）、伙食补助费100元ｘ25天＝2500元、误工费98.12元ｘ25天＝2453元］。三、附带民事原告人杜某甲未能提供住院期间交通费票据，故本院驳回其交通费请求。（刑期自判决生效之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起至2028年2月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长徐宏杰审判员胡方权审判员王华二〇一六年六月二十二日书记员陈静

罗小琴组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省合江县人民法院刑事判决书（2018）川0522刑初92号：四川省合江县人民检察院以泸合检公诉刑诉〔2018〕74号起诉书指控被告人罗小琴犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。2018年5月15日，被告人罗小琴以补充证据为由向本院申请延期开庭。同日，被告人罗小琴向本院提出申请，要求鉴定人员出庭作证。2018年7月3日，四川省合江县人民检察院以本案需要补充侦查为由，申请延期审理，本院于当日决定延期审理。2018年8月2日，本案恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，于2018年10月9日公开开庭审理了本案。2018年10月31日，四川省合江县人民检察院再次以补充侦查为由建议延期审理，本院于2018年11月1日决定延期审理。2018年11月30日，本案恢复审理。四川省合江县人民检察院指派检察员王华敏、王云琳出庭支持公诉，被告人罗小琴及其辩护人王清、范康东到庭参加诉讼。本案于2018年12月1日提交本院审判委员会讨论，2019年3月15日讨论结束。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人罗小琴于2016年6月通过网络，以自己和其丈夫赵某1的名义在“善心汇”网络平台注册了会员。该平台规定，注册会员先需缴纳300元钱购买“善种子”将会员账号激活，后如向平台安排的受助人捐赠一定钱款便会在短期内获得高额回报。另规定，注册会员如推荐他人加入“善心汇”并成功完成捐赠活动，推荐人会获得一定金额的返利。被告人罗小琴积极向多人推广“善心汇”网络平台，以可获得高额回报为由，引诱多人加入“善心汇”。经查证，被告人罗小琴共发展下级会员16层，共2819人，通过自己或赵某1的账号完成捐赠活动的方式获利135100元，通过其下线会员成功完成捐赠活动而获得返利340458元。公诉机关认为，被告人罗小琴组织、领导以扶贫为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人罗小琴归案后如实供述犯罪事实，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请依法判处。被告人罗小琴认为，自己的行为不构成犯罪，对公诉机关指控犯罪事实中的人数、层级、金额均有异议。辩解理由：1.对湖南永州司法鉴定所的鉴定书上的人数、金额、层级有疑议。认为和其有实际联络关系的人仅有一层，人数大概只有十几个，都是自己的亲属，至于下面还发展有多少人，自己无从知晓，既无联系，也未对其他人进行过管理、培训。2.公司会员注册免费，注册后就可以学习国学传统文化，缴纳的300元获得了同等价值，甚至远大于此价值的服务。3.购买的善心币可在公司的慧尚品商城、地面实体店、医院等消费等值抵扣，“善心汇”公司有实体经济。4.会员都是自愿参与，随时可以退出，并未限制人身自由。公司运行没有让任何会员利益受损害，更没有给社会秩序带来任何不稳定的因素。综上，被告人罗小琴认为自己并没有犯罪。另，被告人罗小琴认为公司会员数量达到590多万人，实施大量扶贫济困的事迹，得到正面媒体的大肆宣扬和报道,因误导宣传，才得以相信公司合法。对司法鉴定意见书，被告人罗小琴也认为，仅凭一个司法鉴定中心对公司系统后台所鉴定的数据作为会员定罪量刑的依据不合理。自己仅是一名参与者，更是受害者，不应成为组织、领导传销活动罪的罪犯。罗小琴称其没有获利,3万左右布施出去的钱、3万接单钱包里的钱，因平台关闭没有收回；所谓的层级，很多都是自己花钱购买；参与善心汇的下线人员中有四、五个人的资金实际是被告人罗小琴支付。公诉机关指控的完成捐赠活动而获得的返利340458元，实际是善金币，不是自己的个人收益。辩护人认为，罗小琴主观上没有直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，没有引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物；客观上不是起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，不在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，也不是在传销活动实施中起到关键作用的人员，且不但未获得大额的非法收入，还亏损，仅是普通会员，不应构成组织、领导传销活动罪。理由：（一）案发时，与罗小琴有直接关系的下属层级只有一层，不符合组织、领导传销活动罪中规定的应有三层以上层级的相关规定。对于起诉书中，罗小琴发展下线16层，共计2819人，不符合事实，罗小琴直接发展的下线只有1层，共计10余人。善心汇公司通过平台的系统管理按会员加入时，这是系统的被动安排，并非是传销罪中所谓的层级关系。善心汇开始存在1、3、5级分别6%、4%、2%的返利，后面就取消了，只剩一级6%的返利，按此标准，跟罗小琴本人有关系的下级，最多就存在5级以内，人数很可能达不到定罪标准；司法鉴定意见书对此相应的数据，并没有区分筛选，而简单的以系统的被动安排提取，将罗小琴本人下面的所有会员账号计算为其发展的传销人数不符合实际；被告人罗小琴从未接受过善心汇的培训，也未组织过对所谓的下线进行培训，不存在引诱、要求交入会费等方式拉拢下线的行为，不符合传销的法定情形。（二）罗小琴接触并参与善心汇是由于诸多权威媒体报道和专家论述，论述均认为善心汇公司的经营行为不构成传销，属于自组织普惠经济，被告人罗小琴没有分辨能力，也认为善心汇属于扶贫救助的新型经济投资方式，让亲人（或用亲人的身份证）加入善心汇，对于善心汇的实际情况并不知情，故辩护人认为被告人罗小琴主观上根本不存在以传销方式发展下线从而获得不当收入的目的。罗小琴把从善心汇回报得到的钱，拿去扶贫也是事实，没有骗财的主观故意。（三）本案的审理程序违法。善心汇公司是否构成传销的相关证据均在张天明案，张天明等人是该案的主犯。在确认善心汇公司的经营构成传销的前提下，才能审理善心汇公司的领导者是否构成组织、领导传销活动罪的问题，辩护人认为，在未有审理并确认善心汇公司的经营行为构成传销的前提下，就先行审理罗小琴犯组织、领导传销活动案，是程序违法。（四）湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》明显是程序违法、鉴定人员超出鉴定范围。辩护人认为鉴定材料是由鉴定机构自己提取、固定，电子数据的收集、提取却没有体现两名以上侦查人员进行；鉴定人员的鉴定范围为声像资料、电子证据，不包含固定。综上，辩护人认为鉴定意见书存在众多非法因素。辩护人于2018年5月15日向合议庭提出了证人出庭作证的申请，但是鉴定机构未派人出庭作证，故该鉴定意见书不能作为定案证据。（五）被告人罗小琴从事善心汇活动，没有获利。从其当庭陈述中可以看出，实际是亏损。成为Ａ轮功德主押金5万元、Ｃ轮服务中心押金8.5万元，系统被查封时候捐赠了6万元，3个数字相加可以看出实际是亏损。本院经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇），在深圳市注册成立。2016年5月，善心汇众扶互生会员系统（又称善心汇新经济生态系统）该平台正式运营。要成为善心汇会员，必须花费人民币300元购买善种子激活账号，才能成为系统会员。同时，为发展下线，又制定出静态与动态提成收益运营模式。其中静态提成收益是指：会员激活后，可参与静态模式的布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善等不同社区（即投资档次）。根据投资金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币的枚数均不同，待系统自动匹配一至多名受助人后，将受助人的银行账号告知布施的会员。会员布施后自动成为受助人，等待其他会员布施打款（会员布施以后的受助金额是其打款布施金额的100%-150%）。动态提成收益是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），实际能提现3%，还有3%转为善金币。会员不收取第二代下线的奖励收益，但可收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益。依此类推，会员可以拿到一代（6%）、三代（4%）、五代（2%）的奖励机制。会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的善种子后成为高级会员，即Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主，Ａ轮服务中心会员、Ｂ轮服务中心会员、Ｃ轮服务中心会员。高级会员购买善种子、善心币可享受折扣优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。被告人罗小琴于2016年6月通过网络，以自己和其丈夫赵某1的名义在善心汇网络平台注册了会员，将会员账号激活操作，通过静态收益和动态收益的方式进行获利。被告人罗小琴以扶贫济困的同时能获得快速高额回报吸引他人，通过口头宣传、微信等方式将亲戚、朋友等人推荐加入善心汇网络平台。其发展牟某、何某、税某、彭某、朱珍等人为其直推下线，彭某等人再发展赵先容、税昌蓉、祝某、陈某2等人为下线，再由下线发展下线。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人罗小琴在善心汇网站上登录用户名为189××××3059,ＩＤ为8642，属于Ｃ轮服务中心，账户创建日期为2016年6月7日。罗小琴的账号在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有16层，会员账号2819个。该账户共完成24次赠与，累计206000元，22次受助，累计251600元。截止2017年7月24日，已支出善种子1231个，剩余善种子96个，已支出善心币13965个，剩余善心币13965个，已支出善金币4060个，剩余善金币74691个，管理钱包已支出73000元，管理钱包剩余2501元。罗小琴操作的赵某1的登录用户名为181××××6888，ＩＤ为9877，属于普通用户，账户创建时间为2016年6月19日。赵某1的账号系罗小琴本人账号的下线会员，网络中处于17层，其下网络有15层，2687个会员账号。该账户共完成21次赠与，累计268000元，20次受助，累计357500元。截止2017年7月24日，已支出善种子41个，剩余善种子1个，已支出善心币77个，剩余善心币2个，已支出善金币0个，剩余善金币97928个,管理钱包已支出91900元，管理钱包剩余2828元。另查明，被告人罗小琴经公安机关电话传唤到案，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。还查明，《中华英才》杂志2017年03-04期的82页-85页，报道了有关善心汇公益基金启动的信息；《法制日报》2017年1月19日，以专版形式报道了善心汇打造共享、共生、共赢的新经济生态系统的信息；《北京参考报》2017年5月12日，以专版形式报道了善心汇扶贫济困的信息等。认定上述事实的证据有，合江县公安局起诉意见书、移送审查起诉告知书、受案登记表、立案决定书、监视居住决定书、泸州市公安局鉴定意见通知书、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、合江县公安局传唤证、被告人罗小琴的供述、证人罗某1、赵某2、牟某、何某、朱某、税某、陈某1、赵某1、叶某、李某1、赵某3、许某、罗某2、伍某、彭某、李某2、赵某4、赵某5、先某、刘某1、刘某2、黄某、刘某3、赵某6、余某、祝某、陈某2、兰某、税某、胡某、任某的陈述、合江县公安局出具的关于善心汇的名词解释、情况说明、关于罗小琴的前科情况及归案情况说明、户籍信息、法制日报、中华英才杂志关于善心汇报道及视频资料、关于核实罗小琴下线其他证人的情况说明、鉴定意见通知书、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书中表4、5、6涉案人员的基本信息表、财务信息表、泸州市公安局出具的情况说明、湖南省鉴真司法鉴定机构出具的说明等证据证明，经当庭举证、质证，予以认定本院认为，“善心汇”会员管理平台，以“扶贫救济，善心相通”为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，其性质属于传销组织。关于被告人罗小琴及其辩护人提出被告人罗小琴发展的下线人数未达到30人，有联系的层级人员仅1层，不符合组织、领导传销活动罪定罪条件的辩解意见，经查，被告人罗小琴自注册成为善心汇会员后，积极发展下线会员，直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加善心汇，对善心汇组织的发展、扩大起到了一定作用，扰乱了社会经济秩序。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中，第一条关于传销组织层级人数的规定。即组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，以及办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实的规定，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人罗小琴在善心汇成为Ｃ轮服务中心，罗小琴的账号在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有16层，2819个会员账号。赵某1的账号在会员网络中处于17层，其下网络有15层，2687个会员账号，结合本案侦查机关调查人数30余人，证人证言中陈述的参加并发展下线人数、注册并激活会员账号的数量、被告人罗小琴缴纳、支付费用及计酬、返利记录、传销人员关系图、互联网的电子数据及加入善心汇必须是实名制，每个账号不能重复注册的意见综合分析，应当认定为被告人罗小琴直接或间接发展的会员达到30人以上，层级的认定不是仅以被告人自己发展的人员作为定级的标准，下线人员发展的人员形成的层级数、人数也应作为上线发展的层级数及人数，结合被告人罗小琴的下级网络层数，其已构成组织、领导传销活动罪。该意见第四条对“情节严重”的认定，也规定了对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上……本案中，部分人员表示自己的账户由罗小琴本人操作，多数证人证言也印证存在一人操作其他多人账号、账号未被激活、或是下线发展会员账号是自己操作的可能，故本院认为现有证据不足以证实被告人罗小琴的实际下线人数达到120人以上，无法认定被告人罗小琴达到情节严重的情形。关于被告人罗小琴及其辩护人提出湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》存在程序违法的辩解意见，经查，泸州市公安局出具的情况说明及湖南省鉴真司法鉴定机构出具的说明已经对被告人罗小琴及其辩护人提出本案采用的《司法鉴定意见书》明显程序违法、鉴定人员超出鉴定范围的辩解意见进行答复，明确了鉴定报告所依据的后台电子数据系永州市公安局依法从阿里云计算有限公司调取并提供给湖南省鉴真司法鉴定中心，出具了《鉴定聘请书》、《司法鉴定委托书》，并将犯罪嫌疑人的姓名、身份证号码等提供给鉴定中心。湖南省鉴真司法鉴定机构出具的说明则明确表明了鉴定人员“固定”电子数据在鉴定范围内。证明这个鉴定报告整个程序是合法的。本院在审理中也向被告人及其辩护人释明，鉴定人并非必须出庭说明，鉴定中心出具的书面情况说明能够证明出具该鉴定意见书的程序合法，鉴定人员具备鉴定资质，该鉴定意见书能够作为定罪的依据，对其提出的该项辩解意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。关于被告人罗小琴及辩护人提出的本案必须对首要犯罪分子判决后，才能审理处理，否则程序违法的辩解意见，本院认为该组织的主要组织、领导者是否被立案查处，并不影响本案对该组织性质的认定，对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。关于被告人罗小琴及其辩护人提出的被告人罗小琴没有在传销活动中起组织、领导作用的辩解意见，经查，本案被告人罗小琴在善心汇传销组织中，积极宣传发展下线会员牟利时间较长，但其本人只是网络系统中的会员，并非该组织的发起人及主要组织者，相对善心汇的创建者等主要责任人，起次要或者辅助作用，责任相对较小，可比照主从犯的处罚原则，从轻或减轻处罚。关于被告人罗小琴及其辩护人提出罗小琴接触并参与善心汇是因媒体报道、专家论述，认为善心汇公司的经营属于扶贫救助的新型经济投资方式，不构成传销，本人对善心汇违法的实际情况并不知情的辩解意见，经查，实际的捐赠、救助行为值得肯定，但其行为属于对财产的自愿处分行为，不应纳入刑罚评价，报告、媒体报道属于社会舆论范畴，其内容是否合法、真实、客观应当加以甄别，善心汇牟利的目的明显，被告人罗小琴对善心汇传销组织是否存在认识错误，不应影响本案的定罪量刑，对被告人及辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人罗小琴应当认定为自首还是坦白情节的问题。经查，被告人罗小琴在接到侦查机关的电话传唤后，自动到案，并如实供述自己的主要犯罪事实，虽其认为自身行为的性质并不构成犯罪，但不影响自首情节的认定，应认定其行为系自首，依法可以从轻或减轻处罚，对公诉机关指控其构成坦白情节予以变更。关于被告人罗小琴违法所得如何认定的问题，本院认为应当以鉴定意见书中载明罗小琴实际操作的自己和丈夫赵某1的账户的静态收益（即受助的累计金额扣除赠与累计金额）加上动态收益（即管理钱包已支出的金额，但管理钱包剩余金额未提现金额不计入违法所得），即受助累计609100元减去赠与累计474000元，再加上管理钱包已支出164900元，共计确认为300000元。综上，本院对被告人罗小琴予以从轻处罚。被告人罗小琴不关押也不致再危害社会，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第三款的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人罗小琴犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金20000元。（缓刑考验期，从本判决确定之日起计算;罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人罗小琴的违法所得300000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长李慧至审判员冯春燕人民陪审员瞿秀兰二〇一九年三月二十九日书记员谢炅燐

山东省曹县人民法院刑事判决书（2020）鲁1721刑初418号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人陈三烟，女，1950年5月25日出生于山东省曹县，汉族，文盲，农民，住曹县。因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪于2020年4月16日被曹县公安局取保候审，同年6月1日被曹县人民检察院取保候审，同年7月29日被本院取保候审。山东省曹县人民检察院以曹检一部刑诉〔2020〕290号起诉书指控被告人陈三烟犯非法种植毒品原植物罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年8月6日公开开庭审理了本案。曹县人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人陈三烟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月份，被告人陈三烟在曹县庄寨镇张辛庄行政村张辛庄村自家菜院内种植罂粟。2020年4月11日，曹县公安局民警巡查时发现并当场铲除。经清点，被告人陈三烟种植罂粟共计708株。公诉机关认为被告人陈三烟非法种植罂粟，应当以非法种植毒品原植物罪追究刑事责任，建议判处被告人陈三烟有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元。公诉机关提交了证人冯某证言，查获现场照片，检查笔录，曹县农业局鉴定书，曹县公安局扣押清单、户籍证明、破案经过等书证以及被告人陈三烟供述等证据证实。被告人陈三烟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈三烟到案后如实供述了自己的罪行。审理期间，被告人陈三烟自愿交纳财产刑保证金1500元。本院认为，被告人陈三烟构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关的指控成立。被告人陈三烟具有坦白情节，愿意接受处罚，自愿预交财产刑保证金，确有悔罪表现，符合缓刑适用条件，本院依法予以从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人陈三烟犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈三烟犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金一千五百元于判决生效后从财产刑保证金中执行。）二、扣押于曹县公安局的罂粟七百零八株予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长郭爱波审判员徐树君人民陪审员王保玉二〇二〇年八月六日书记员张彦南附本案适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第三百五十一条非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的，一律强制铲除。有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：(一)种植罂粟五百株以上不满三千株或者其他毒品原植物数量较大的;(二)经公安机关处理后又种植的;(三)抗拒铲除的。非法种植罂粟三千株以上或者其他毒品原植物数量大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

딡某某、曾某某合同诈骗一审刑事判决书南昌铁路运输法院刑事判决书（2015）南铁刑初字第58号：南昌铁路运输检察院以南铁检公诉刑诉（2015）48号起诉书指控被告人蔡某某、曾某某犯合同诈骗罪，于2015年10月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。公开开庭审理了本案。南昌铁路运输检察院指派检察员蔡勇出庭支持公诉，被告人蔡某某、曾某某及辩护人郭淮伟到庭参加诉讼。现已审理终结南昌铁路运输检察院指控，2014年7月21日，被告人蔡某某、曾某某以工程急需资金周转为名，通过曾某某的朋友谢某某引荐，向赣州市华强物资再生利用公司老板卢某某以高额利息借款9万元，并以一本伪造的阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室的房屋所有权证（经济适用房）作抵押，双方签订了为期5个月的借款合同及承诺书。当场，蔡某某又转借了3万元给谢某某。后二人于次日将其中4万元通过银行转入赣州市翼翔投资信息咨询有限公司进行1：5的配资炒股。由于炒股失败，到期未归还本息，借款到期后，卢某某多次向蔡某某催要，蔡以要卖掉抵押的房产和其他理由搪塞。2015年4月10日，卢某某将二人扭送铁路公安机关。为支持起诉指控的上述事实，公诉人当庭宣读出示了书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述与辩解等证据，公诉机关认为，蔡某某、曾某某行为均构成合同诈骗罪，数额较大，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二十五条第一款的规定追究被告人蔡某某、曾某某的刑事责任。被告人蔡某某对起诉书指控的事实无异议，但提出其具有自首情节。被告人曾某某否认起诉书指控的事实，辩解其行为不构成合同诈骗罪，理由是：自己只是帮蔡某某介绍了出借人卢某某，至于向卢某某借款9万元、将其中3万元借给谢某某及将4万元用于投资炒股，均是蔡某某个人行为，其并未参与；其不知道蔡某某向卢某某借款用以抵押的《房屋所有权证》是假证。被告人曾某某的辩护人提出起诉书指控曾某某合同诈骗的事实不清、证据不足，曾某某主观上不具有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪；曾某某并非被害人扭送，其系自动投案。经审理查明，2014年4月23日至2014年9月22日，被告人蔡某某因向李某等人借款而将位于赣州市章贡区赣江源大道南侧的阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室抵押，被告人曾某某是连带保证人，因蔡某某到期未归还本金，该《房屋所有权证》一直放在李某等人处。2014年7月，被告人蔡某某委托曾某某介绍资金出借人。曾某某遂通过谢某某联系此事，并告诉谢，借款人蔡某某可以用一套瑞香新城经济适用房作抵押。同月21日，谢某某联系赣州市华强物资再生利用公司（以下简称华强公司）经营者卢某某，称曾某某的朋友想拿房屋作抵押借款。当日下午，蔡某某、曾某某在谢某某陪同下，来到华强公司办公室（位于南昌铁路局有线电视台赣州电视站一楼）找卢某某。见面后，蔡某某以承包工程需资金周转为由，向卢某某高额利息借款，并提出用阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室的《房屋所有权证》作抵押，曾某某随即从自己挎包内拿出《房屋所有权证》交给卢某某。随后蔡某某与卢某某签订了自2014年7月21日到12月20日止的借款合同，借款9万元，曾某某作为证明人在合同上签名。蔡某某还向卢某某出具了逾期未还本息，以阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室抵押还款的承诺书。之后，蔡某某将3万元又转借给谢某某，卢某某将剩余的6万元扣除当月利息2700元后，计5.73万元通过银行转账汇入蔡某某中国农业银行账户。7月22日，蔡某某将其中4万元通过银行转入自己在赣州市翼翔投资信息咨询有限公司（以下简称翼翔投资公司）的账户，次日，其与曾某某到翼翔投资公司找到该公司业务经理杜某某，蔡某某签订按1：5比例配资借款协议后，由曾某某进行炒股的具体操作。2015年初，借款合同到期后，卢某某多次催促蔡某某还款，蔡某某以卖掉抵押的房产等理由搪塞，至案发时仍未归还借款。2015年4月10日下午，被害人卢某某在赣州市行政服务中心得知蔡某某用于抵押的阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室《房屋所有权证》是假证，遂开车将蔡某某带到赣州铁路公安处大院，要求蔡某某还款，蔡某某表示自己没有钱，要等曾某某还钱。在卢某某的要求下，蔡某某电话通知曾某某过来谈还款事宜。曾某某到后，三人在赣州铁路公安处大院内商谈许久，卢某某见二被告人无钱可还，遂提出要报案。19时许，蔡某某、曾某某跟随卢某某一起来到赣州铁路公安处刑警大队，卢某某向警方报案，蔡某某向警方如实供述了犯罪事实，曾某某未供述犯罪事实。经鉴定，蔡某某向卢某某借款时用以抵押的阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室《房屋所有权证》系假证。2015年4月20日，曾某某亲属向卢某某退赔损失5万元。卢某某提交书面谅解意见，对曾某某表示谅解。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人蔡某某向李某借款的合同等材料及抵押的《房屋所有权证》证明，2014年4月23日至9月22日，蔡某某将章贡区赣江源大道南侧阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室《房屋所有权证》抵押给李某等人。2、证人李某的证言证明，2014年4月23日至2014年9月22日，曾某某介绍李某、罗某等人借25万元给蔡某某，签订了借款合同，曾某某是连带保证人。蔡某某用其位于赣州市章贡区章江南大道南侧阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室抵押，蔡某某没有归还本金。借款合同、抵押合同、借条及《房屋所有权证》都还在李某等人处。3、被害人卢某某陈述，2014年7月21日，谢某某说曾某某想拿房屋抵押借钱，下午谢某某带曾某某、蔡某某来我公司借钱。蔡某某说承包工地资金紧，想借9万元，可用《房屋所有权证》抵押，曾某某讲可以作证明人并出示了她在法院的工作证，还从其挎包内拿出一本《房屋所有权证》给我，我便同意借款，他们签了借款合同，写了承诺书与借条。随后，我转了5.73万元（扣除第一个月利息2700元）到蔡某某农业银行卡，剩余3万元是现金，蔡当场借给了谢某某。借款到期后，我多次向蔡某某催款。2015年4月10日下午，我在赣州市行政服务中心得知蔡某某用于抵押《房屋所有权证》是假证，我就开车带蔡某某到赣州铁路公安处大院，要他还钱。他说没钱，要等曾某某还，我就催他叫曾过来，于是蔡某某电话叫曾某某过来，我们三人在大院里谈判，我见他二人没有还款的意思，就要求他们和我一起到赣州铁路刑警大队把事情说清楚。他们和我去了。2015年4月20日，曾某某的儿子赔给我5万元，我签了谅解书，谅解了曾某某。4、被告人蔡某某供述，2014年4月，我因借款而把在赣州市章贡区章江源大道南侧瑞香新城Ａ组团31栋某室的房子抵押给罗某等人。我通过曾某某和谢某某介绍，于2014年7月21日，用假的《房屋所有权证》做抵押向卢某某借钱9万元，曾某某是证明人。曾某某知道我向卢某某抵押的《房屋所有权证》是假证。因为之前向罗某等人借钱抵押瑞香新城的房子时，她是连带保证人。卢某某当日付给我9万元中，有3万是现金，经我同意借给谢某某，另外卢转账5.73万元（已扣当月利息2700元）给我，借钱之后的几天，我通过银行转账将其中4万元汇入我在翼翔投资公司的账户，找杜某某签订了按1：5配资的借款协议，我负责签协议，曾某某负责炒股具体操作。卢某某多次向我催款，我说会卖掉房子还钱。2015年4月10日下午，卢某某开车带我到赣州铁路公安处大院，要我还钱。我说等曾某某还，我打电话叫曾某某过来，我们三人在大院里谈了很久，卢某某说要报警，我和曾某某就和他一起到了赣州铁路刑警大队。5、被告人曾某某供述，2014年4月，蔡经我介绍向罗某、李某等人借款并拿其瑞香新城一套经济适用房作抵押，我们实地去看了蔡某某的房子。我是这次借款的连带保证人。蔡某某到期没有还罗某等人的本金，罗某也就没有将《房屋所有权证》还给蔡。同年7月，蔡某某找我介绍会放贷的朋友，我联系谢某某帮忙打听。7月21日，蔡某某、谢某某和我就到卢某某公司谈借钱的事情。蔡某某向卢某某借9万元，我介绍他们认识并做了证明人。蔡某某向卢某某抵押了一本《房屋所有权证》。谢某某当时向蔡某某借了9万中的3万元。我进入过蔡某某在翼翔投资公司的股票账户。2015年4月10日下午，蔡某某打电话叫我到铁路公安处去，我到后，我们三人在大院里谈到晚上7点多，卢某某说要报警，我、蔡某某就和他一起到了赣州铁路刑警大队。6、证人谢某某的证言证明，2014年7月，曾某某打电话说有一套房子作抵押，问哪里可做抵押，我问她是谁的房子，她说是一个朋友在瑞香新城有一套经济适用房。7月21日，我带他们到卢某某办公室，蔡某某、曾某某就和卢某某谈借钱说蔡某某拿一套瑞香新城的经济适用房作抵押，曾某某还拿她在章贡区法院工作证给卢某某看，他们签了借款合同书和承诺书，蔡某某向卢借款9万元，曾某某是证明人，用蔡某某位于瑞香新城的一套经济适用房作抵押，他们带的这本《房屋所有权证》是曾某某从她包内拿出来的。当时我向蔡某某借了3万元。7、赣州铁路刑警三大队公安人员刘枭、熊小峰出具的提取笔录、情况说明及赣州市房屋产权登记管理处出具的鉴证意见证明，2015年4月10日，在卢某某处提取阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室《房屋所有权证》、借款合同、承诺书、收条。该阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室《房屋所有权证》系假证。8、被告人蔡某某向卢某某借款的合同等材料及伪造的《房屋所有权证》证明，蔡某某向卢某某借款9万元，抵押物阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室的《房屋所有权证》，曾某某系证明人。9、中国农业银行股份有限公司赣州章贡支行出具的银行卡合并明细打印清单证明，2014年7月21日，5.73万元存入蔡某某账户。2014年7月22日，该账户转支4万元。10、被告人杜某某（翼翔投资公司业务经理）的证言证明，2014年7月23日，蔡某某来签借款协议，以本金4万元借款20万元，这次是蔡某某和曾某某一起过来的。约在2014年4月，曾某某和蔡某某来公司找我谈借钱融资炒股，他们二人约定好10万元是他们一起用来炒股的，找我公司融资50万元，借款合同由蔡某某签，公司给他们一个账号，具体炒股由曾某某操作，他俩共担盈亏。他俩每次当着我的面都反复说他们借的钱都是拿来一块炒股的。11、翼翔投资公司出具的客户资料证明，蔡某某于2014年7月23日，以本金4万向翼翔投资公司借款20万元配资炒股。12、南昌铁路局有线视台赣州电视台出具的办公场所租用备忘录证明，华强公司办公室位于南昌铁路局有线电视台赣州电视站一楼。13、赣州铁路公安处刑警支队三大队民警出具的归案经过证明，2015年4月10日19时许，卢某某到大队报案后，被告人蔡某某、曾某某到案。14、被告人蔡某某、曾某某户籍及赣州市章贡区人民法院出具机关单位工作人员编制证书，分别证明二被告人身份自然状况。上述事实，还有辩护人提交，并经法庭质证、认证的被害人卢某某出具的收条及谅解书证明，2015年4月20日，曾某某的亲属代曾某某退赔损失5万元，卢某某对曾某某表示谅解。以上证据均经庭审质证，收集程序合法，客观、真实地反映了本案事实，证据间能相互印证，本院予以采信，并作为定案的依据。关于被告人曾某某及辩护人提出曾某某行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查：《房屋所有权证》、借款合同及证人李某证言、被告人蔡某某、曾某某的供述证明，2014年4月23日至2014年9月22日，蔡某某将阳光·瑞香新城Ａ组团31栋某室《房屋所有权证》抵押在李某等人处。蔡某某向卢某某借款的合同、伪造的《房屋所有权证》、被害人卢某某陈述、证人谢某某证言及被告人蔡某某、曾某某供述证明，2014年7月21日，曾某某系蔡某某凭伪造的《房屋所有权证》与卢某某签订抵押借款合同的证明人。银行记录、证人林华清的证言、被告人蔡某某的供述及翼翔投资公司借款记录证明，蔡某某将借款4万元通过银行转入自己在翼翔投资公司的账户后，2015年7月23日，蔡某某和曾某某一起到翼翔投资公司找业务经理杜某某，由蔡某某以该4万元按1：5比例签订配资20万元的借款协议，曾某某负责此笔资金的炒股操作。综上，被告人曾某某明知蔡某某系以虚假产权证明作担保向被害人卢某某借款，并作为证明人见证双方签订借款合同，事后又参与了蔡某某的配资炒股，且案发前并未归还被害人钱款，故曾某某具有非法占有的目的和行为，应当以合同诈骗罪共犯论处，被告人及辩护人此点意见，与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人蔡某某、曾某某以非法占有为目的，以伪造的房屋产权证明作担保，与他人签订借款协议，骗取他人钱款9万元，数额巨大，行为均已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。南昌铁路运输检察院指控罪名成立。本案是共同犯罪，蔡某某起主要作用，系主犯；曾某某为蔡某某以伪造的房屋产权证明作担保与他人签订借款合同提供帮助，并参与蔡某某配资炒股，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。2015年4月10日下午，蔡某某、曾某某在赣州铁路公安处大院内因与被害人商谈还款未果，明知被害人报案，仍跟随被害人到达赣州铁路公安处刑警大队，蔡某某如实供述犯罪事实，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的第一条、第二条的规定，系自首，依法可减轻处罚。被告人蔡某某此点意见成立，本院予以采纳。辩护人关于曾某某并非被害人扭送，系自动投案的意见成立，本院亦予采纳；但曾某某自动投案后，未如实供述犯罪事实，不能认定其具有自首情节。曾某某亲属代曾某某退赔被害人损失5万元，应当视为被告人曾某某退赔被害人损失，且取得被害人谅解，又可酌情从轻处罚。辩护人此点意见成立，本院予以采纳。为维护经济合同管理秩序和公私财物的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人蔡某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月10日起至2016年8月9日止。罚金在判决生效第二日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人曾某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月10日起至2016年2月9日止。罚金在判决生效第二日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴艳清审判员周莉审判员祁雯二〇一五年十一月五日书记员刘欢

高柏林开设赌场罪一审刑事判决书湖南省永州市冷水滩区人民法院刑事判决书（2018）湘1103刑初578号：永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2018］619号起诉书指控被告人高柏林犯开设赌场罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员蒋仲春担任审判长，人民陪审员冯洁、邓某参加的合议庭，公开开庭审理了本案。法官助理罗凤出庭协助审理本案，代理书记员谢鑫担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员周湘明出庭支持公诉，被告人高柏林到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年4月份,被告人高柏林在冷水滩区觅湘路南方旧货市场对面一巷子内开设了一家麻将馆。2017年6月，屈某等人开始在高柏林开设的麻将馆内以“转转麻将”的方式进行赌博，高柏林从中抽取参赌人员每人每场次20元的费用。同年8月23日，该赌场被查获。高柏林在经营期间共非法获利人民币14000元左右。另查明，2017年11月2日，被告人高柏林主动向公安机关退缴非法所得10000元;2018年10月25日，被告人高柏林主动向本院退缴非法所得4000元。上述事实，被告人高柏林在开庭审理过程中亦无异议，并有查获经过、户籍资料、公安行政处罚决定书、证明、湖南省非税收入一般缴款书等书证，证人屈某、贾某、黄某、伍某、蒋某、张某、颜某、周某、杨某、陈某、刘某、陶某的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人高柏林以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人高柏林犯开设赌场罪罪名成立。被告人高柏林犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人高柏林犯罪情节较轻，具有悔罪表现，且没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条，第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人高柏林犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决书生效之日起五日内缴纳）；二、对被告人高柏林违法所得14000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蒋仲春人民陪审员冯洁人民陪审员邓凤云二〇一八年十一月九日法官助理罗凤代理书记员谢鑫

李文果一审刑事判决书河南省内乡县人民法院刑事判决书（2017）豫1325刑初634号：自诉人杨进财以被告人李文果拒不执行判决、裁定罪，于2017年9月22日向内乡县人民法院提起控诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。自诉人杨进财、被告人李文果均到庭参加诉讼，本案现已审理终结自诉人诉称：（2016）豫1325民初2471判决书已经发生效力，被告人拒不履行，申请立案执行后，经多次催要被告人却一拖再拖拒不执行，被告人有支付能力却拒不履行，其行为已经构成拒不执行判决、裁定罪，因此诉至法院，要求依法追究被告人李文果拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。自诉人向法庭提交证据如下：（2016）豫1325民初2471判决书强制执行申请书执行通知书报告财产令罚款决定书被告人李文果对自诉人的指控没有任何异议。被告人没有提交任何证据。经审理查明：自诉人杨进财与被告人李文果为提供劳务者受害责任纠纷一案诉诸内乡县人民法院，后经法院审理，依法作出（2016）豫1325民初2471判决书，判令被告人李文果自判决书生效后五日内支付自诉人杨进财各项损失61358.7元，被告人刘红涛对该款项承担连带赔偿责任。判决书生效后被告人拒不履行。自诉人申请强制执行，内乡县人民法院于2017年7月3日向被告人下发执行通知书、报告财产令，被告人并未履行义务，也不如实向内乡县人民法院报告财产状况。2017年8月27日内乡县人民法院对被告人李文果进行了罚款，被告人拒不执行内乡县人民法院判决书确定的义务，并经内乡县法院采取罚款强制措施后，仍拒不履行还款义务。被告人李文果逃避法律责任，有支付能力却拒不履行。另查明，庭审中被告人李文果与自诉人杨进财达成一致和解协议，并当庭履行全部还款义务。上述事实，被告人当庭供认不讳，并有自诉人提供的证据予以证实，且有原执行卷宗中的相关证据在卷佐证。所有证据客观真实，来源途径合法，能够形成完整的证据体系，证明被告人的犯罪事实，并经当庭质证被告人无异议，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为：被告人李文果有能力执行而拒不执行判决、裁定确定的义务，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，自诉人的诉讼理由成立，本院予以支持。本院为打击犯罪，依法保护司法机关的正常活动不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下被告人李文果犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金2000元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员张珂二〇一七年九月二十八日书记员张丁双

邓安兵敲诈勒索罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2013）温瑞刑初字第2260号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉（2013）2582号起诉书指控被告人邓安兵犯敲诈勒索罪，于2013年12月12日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案，同月18日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派代理检察员项鸿鹏出庭支持公诉。被告人邓安兵到庭参加诉讼。现已审理终结瑞安市人民检察院指控，2013年3月29日，魏某（已判）因怀疑刘某乙开设在瑞安市飞云街道云龙大街135号的棋牌室内有诈赌，遂指使被告人邓安兵到该棋牌室查证是否存在诈赌行为。后被告人邓安兵纠集并伙同他人，到刘某乙的棋牌室砸毁麻将机并取走骰子。随后被告人邓安兵和魏某等人以刘某乙所开棋牌室的骰子有假为由，采用持刀、言语威胁等方式向刘某乙索得8600元，被告人邓安兵分得7000元，魏某分得1600元。对于以上指控事实，公诉机关当庭提交了相应的证据，认定被告人邓安兵的行为已构成敲诈勒索罪。被告人邓安兵系累犯，应从重处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第六十五条第一款之规定惩处。被告人邓安兵辩解自己的目的只是帮朋友拿回输掉的钱，而不是敲诈勒索，对公诉机关提供的证据无异议。经审理查明，2013年3月29日16时许，魏某（已判）因怀疑被害人刘某乙开设在瑞安市飞云街道云龙大街135号的棋牌室诈赌，遂指使被告人邓安兵到该棋牌室查证是否存在诈赌行为。后被告人邓安兵纠集并伙同他人，到刘某乙的棋牌室砸毁麻将机并取走骰子。随后被告人邓安兵和魏某等人以刘某乙所开棋牌室的骰子有问题为由，采用持刀、言语威胁等方式向刘某乙索得人民币8600元，被告人邓安兵分得7000元，魏某分得1600元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证属实的下列证据予以证明：1、被告人邓安兵在公安侦查阶段的供述，供认魏某告诉其在刘某乙的棋牌室内输了钱，怀疑骰子是假的，让其去把骰子拿来看看，如果是假的就敲诈老板娘，自己就同意了，随后自己纠集人员并带了一把钢管、一把砍刀去了棋牌室，将棋牌室内的麻将机砸毁，拿走了骰子，在飞云渡口对面的四川饭店与魏某会合，魏某说骰子有问题，后又一起去了棋牌室，向老板娘索要10000元，后老板娘给了8600元，自己拿了7000元，给了魏某1600元的事实；2、被害人刘某乙的陈述及辨认笔录，证实被告人邓安兵及魏某等人到其位于瑞安市飞云街道云龙大街135号的棋牌室内，以棋牌室诈赌为由，向其敲诈了8600元的事实；3、证人魏某的证言，证实自己因怀疑瑞安市飞云街道云龙大街135号的棋牌室骰子有假，遂指使被告人邓安兵带人去将棋牌室内的骰子拿来看看，后被告人邓安兵带人去了棋牌室将骰子拿来，发现骰子里面有吸铁石，于是自己和被告人邓安兵等人去了棋牌室，且被告人邓安兵带去的人拿着棋牌室内的菜刀在那里晃来晃去，被告人邓安兵让老板娘拿钱解决，后老板娘拿了8600元，被告人邓安兵分给其1600元的事实；4、证人张某甲的证言及辨认笔录，证实被告人邓安兵等人持刀到其母亲刘某乙经营的棋牌室内将麻将机砸了，并把里面的骰子拿走，后一伙人又来，并拿出被砸掉的骰子说骰子有问题，且其中一人拿了棋牌室内的一把菜刀敲桌子，自己很害怕，后对方说要10000元，自己就去银行取了6000元，加上其母亲刘某乙身上的钱，一共给了对方8600元的事实；5、证人张某乙、李某的证言及辨认笔录，证实2013年3月29日，被告人邓安兵和魏某至刘某乙开设的棋牌室里，以棋牌室诈赌为由，向刘某乙敲诈了8600元，且被告人邓安兵等人过来时手里拿着一把刀的事实；6、证人饶某的证言，证实2013年3月29日，被告人邓安兵因把瑞安市飞云街道云龙大街135号棋牌室里的麻将桌及骰子给砸了，说骰子是假的，要魏某请客，我们吃了饭后就一起到了棋牌室，到那里后自己就离开的事实；7、证人吕某的证言，证实被告人邓安兵及魏某等人借用其店里的菜刀切骰子的事实；8、证人刘某甲的证言及辨认笔录，证实2013年3月29日下午，魏某等人到瑞安市飞云街道云龙大街135号刘某乙开设的棋牌室里以骰子是假的害他朋友输钱为由，要老板娘赔钱，且其中一位年轻人手里拿着一把菜刀，后来老板娘赔了钱的事实；9、刑事判决书、责令社区戒毒决定书、公安行政处罚决定书、罪犯档案资料，证实被告人邓安兵的前科劣迹情况及同案犯的判刑情况；11、抓获经过、传讯过程，证实被告人邓安兵的归案情况；12、常住人口基本信息，证实被告人的身份情况。上述证据来源合法，内容真实确信，并能够相互印证，足以认定本案事实。被告人邓安兵的辩解与其在公安侦查阶段的供述及证人证言相矛盾，不予采信本院认为，被告人邓安兵以非法占有为目的，结伙采用威胁的方法索取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓安兵系累犯，依法从重处罚。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民人身、财产权利不受侵犯，维护社会管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邓安兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月11日起至2014年8月2日止。）二、责令被告人邓安兵共同退赔人民币8600元［本院（2013）温瑞刑初字第1606号刑事判决书所确定的］，返还给被害人刘某乙。款限判决生效之日起十日内支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长蔡丽娜人民陪审员杨协敏人民陪审员黄秀华二〇一四年一月十六日（代）书记员林丹

吴利强非法拘禁罪一审刑事判决书新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院刑事判决书（2017）兵0701刑初43号：新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院以新兵奎垦检公诉刑（2017）34号起诉书指控被告人吴利强犯非法拘禁罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院指派检察员冯艾歆出庭支持公诉,被告人吴利强到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年4月22日，被告人吴利强与耿祥生一起来到苗纪刚经营的出租车服务公司，与王青一起商议帮助王青向被害人黄某某索要欠款一事。当日，被告人吴利强与耿祥生等人将被害人黄某某从奎屯市“腾茂宾馆”内带出，限制被害人黄某某的人身自由三日，并对黄某某进行殴打、侮辱、恐吓，逼迫黄某某归还欠王青的借款。经鉴定，被害人黄某某面部皮肤挫伤，双上肢及躯干部软组织损伤，其所受伤害程度为轻微伤。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人吴利强与他人一起，非法限制被害人黄某某的人身自由，并采取殴打、侮辱等方式向被害人黄某某索要欠款，应当以非法拘禁罪追究被告人吴利强的刑事责任，提请本院依法判处。被告人吴利强对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实及罪名均无异议，其已认识到自己的行为触犯了法律，在得知自己被公安机关上网追逃后，主动向公安机关投案。因此，请求人民法院依法对其从轻处罚。经审理查明，2016年4月22日14时许，王青（已另案处理）经朋友介绍赶到奎屯市联系到苗纪刚（已另案处理），请苗纪刚帮忙找到被害人黄某某，向黄某某索要欠款。苗纪刚遂打电话给耿祥生（已另案处理）和被告人吴利强，让二人赶到自己经营的出租车服务公司，给耿祥生等人交待帮王青找到被害人黄某某，向黄某某索要欠款。耿祥生又联系了“胖子”（身份信息不详）一起帮忙。当日下午18时许，被告人吴利强与王青、耿祥生“胖子”等人在奎屯市“腾茂宾馆”找到黄某某，王青质问黄某某欠款如何偿还，黄某某表示目前没有偿还能力并打电话叫来了其父亲黄某1，众人见面后对于欠款的数额及偿还期限未达成一致意见，黄某某的父亲表示不再过问此事也不会替黄某某还钱，之后便离开。当日22时许，被告人吴利强与王青、耿祥生“胖子”等人带着黄某某来到奎屯市火车站“黑山羊烧烤店”继续协商还钱之事。最终，王青与黄某某确定欠款数额为4万元，王青要求黄某某要尽快还钱，黄某某便给其父亲黄某1打电话请求凑钱但黄某1未予理会。王青等人对于黄某某迟迟不归还欠款的行为感到很生气，遂开车带着黄某某来到奎屯泉沟水库北侧的戈壁滩，众人对着黄某某骂了几句后要求黄某某将上身的衣服脱光、将裤子脱至膝盖处，黄某某按照被告人吴利强、耿祥生等人的要求将衣服脱掉后，耿祥生用自己的手机拍摄了一段视频。4月23日凌晨许，王青等人为了继续问黄某某要钱，提出到宾馆开个房间。之后，王青、耿祥生及被告人吴利强带着黄某某来到奎屯市天北新区“鸿荷宾馆”807号房间，王青继续与黄某某谈还钱的事但无结果。4月23日15时许，王青与吴利强带着黄某某来到奎屯市龙溪里小区黄某某的奶奶家借钱，黄某某的奶奶向王青表示没有钱归还。王青、吴利强等人便带着黄某某又回到宾馆，因未能要到钱王青对着黄某某拳打脚踢，逼着黄某某打电话借钱。见此情况，被告人耿祥生给被告人苗纪刚打电话告知索债不顺利，苗纪刚赶到了“鸿荷宾馆”见到黄某某，边质问黄某某为何不还钱边用宾馆的蓝色拖鞋在黄某某的头部拍打了几下。之后，苗纪刚便离开了宾馆。2016年4月23日19时许，王青、耿祥生、吴利强等人在宾馆内吃饭、喝酒，看到黄某某欠钱不还还耍赖的样子又对黄某某实施了殴打。当日23时许，王青等人见黄某某还是拿不出钱还债，吴利强提出把黄某某吓唬一下。于是，王青、耿祥生、吴利强等人带着黄某某来到奎屯市三公里半的墓地，王青将自己的短袖撕烂制成简易的布条准备将黄某某绑在墓碑上，因布条不结实没有绑成。为了吓唬黄某某，王青、耿祥生与吴利强开车离开墓地，将黄某某一人留在墓地，黄某某见状跟在车后面跑，几人见此情况又停车将黄某某拉上车带其离开。之后，吴利强提议去131团11连的墓地，耿祥生说那里太远，几人商议去“傻石林”近些。王青等人开车路过奎屯市三公里半路口五金店时，王青买了一把铁锹头和一卷塑料绳。王青、吴利强等人开车来到“傻石林”步行至一个大土包处停下，王青要求黄某某用铁锹自己挖坑，吴利强拿自己的皮带在黄某某的身上抽了几下，黄某某边挖坑边嬉皮笑脸的，耿祥生见状上前踢了黄某某几脚，警告黄某某在明天一定要借到1万元还给王青，王青也用一条毛巾抽打黄某某。2016年4月24日凌晨7时许，黄某某提出带王青去其奶奶家借钱，但黄某某的奶奶提出仅有500元钱先替黄某某还掉，其余的再想办法。王青收到500元后写了一张收条又带着黄某某回到宾馆，因黄某某一直拖延不还钱，王青回到宾馆后用拳头打了黄某某，责令黄某某按手机上的通讯录打电话借钱。后黄某某的女朋友用“微信”给黄某某转账1000元，王青将此款转入自己的账户。4月24日14时许，宾馆前台通知住房时间到了，王青几人退房后将黄某某带至被告人苗纪刚的修理厂院子，继续让黄某某想办法还钱。19时许，王青、耿祥生、“胖子”等人在苗纪刚的院子里吃饭，因黄某某不慎将啤酒洒在耿祥生的裤子上，耿祥生心生不满将黄某某推搡着用拳头在黄某某的胸部打了几拳，后几人用拖把把子、木棒抽打黄某某的腿部、臀部。之后，耿祥生、吴利强、胖子等人继续吃饭、喝酒，王青要求黄某某写一份保证书，保证按期给王青还钱。黄某某趁人不备给其母亲发了一条短信求救，其母亲打电话向奎屯市公安局110指挥中心报警。4月24日20时23分，奎屯市北京西路派出所民警赶到现场，将被告人王青、耿祥生抓获，被告人吴利强躲在苗纪刚的出租车服务公司的办公室内未被发现，后奎屯市公安局将本案移送奎屯垦区公安局刑警大队处理。2016年5月5日，奎屯垦区公安局将被告人苗纪刚抓获，同年5月10日，奎屯垦区公安局将吴利强上网追逃。2016年4月25日，奎屯垦区公安局刑警大队委托新疆兵团第七师公安司法鉴定中心对被害人黄某某的人身损伤程度进行鉴定。同年5月3日，新疆兵团第七师公安司法鉴定中心出具（七）公（刑）鉴（法）字（2016）0000050号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为“被鉴定人黄某某的人体损伤程度应评定为轻微伤。”再查明，被害人黄某某与王青之间的债务系合法债务，2014年，王青将黄某某诉至新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院（以下简称头屯河法院），请求黄某某偿还借款62000元，并支付利息8156.38元。2014年11月10日，头屯河法院作出（2014）头民一初字第902号民事判决书，判令黄某某偿还王青借款及利息共计68347.25元，并承担该案的诉讼费用756.9元。该判决生效后，王青向头屯河法院申请执行但一直无果。2015年2月10日，被告人吴利强因毒品被奎屯市公安局作出行政拘留十日的行政处罚。2017年7月5日，被告人吴利强到奎屯垦区公安局刑警大队投案自首，并如实供述其与王青、耿祥生、苗纪刚等人非法拘禁、辱骂并殴打的事实。2016年11月8日，本院作出（2016）兵0701刑初35号刑事判决书，王青、耿祥生、苗纪刚因犯非法拘禁罪，分别被判处有期徒刑刑罚。上述事实，被告人吴利强均无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：扣押清单、调取证据通知书、旅客住宿登记表，接受证据材料清单、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院（2014）头民一初字第902号民事判决书，调取证据通知书、本院（2016）兵0701刑初35号刑事判决书，被告人吴利强的户籍证明、在逃人员信息登记表、归案情况说明，奎屯市公安局行政处罚决定书；2、苗纪刚、王青、耿祥生的证言；3、被害人黄某某的陈述；4、被告人吴利强的供述和辩解；5、鉴定意见，新疆兵团第七师公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书；新疆兵团第七师公安局网络安全保卫支队“电子物证检验意见书”；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被告人吴利强辨认现场情况、王青辨认笔录及辨认照片、耿祥生辨认笔录及辨认照片、苗纪刚辨认笔录及辨认照片，被害人黄某某辨认笔录及辨认照片。7、视听资料，手机提取视频光盘一张本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。王青为索取债务，伙同耿祥生、苗纪刚及被告人吴利强，非法限制被害人黄某某的人身自由近50个小时，在此期间对黄某某实施了殴打、要求黄某某脱衣、挖坑及用拖鞋打脸等侮辱行为。被告人吴利强的行为已触犯了刑法第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人吴利强犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴利强虽未在案发后及时投案，但在得知其行为构成犯罪且被公安机关上网追逃的情况下，主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，可认定为自首，依法可以从轻处罚；庭审中，被告人吴利强自愿认罪，有一定的悔罪表现，结合吴利强的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，本院依法对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款及第三款、第六十一条的规定，判决如下被告人吴利强犯非法拘禁罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2018年4月24日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第七师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长代凌审判员向洪武代理审判员王玉娟二〇一八年二月二日书记员王新茹

李渊故意伤害一审刑事判决书重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2015）渝北法刑初字第00501号：重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2015）489号起诉书指控被告人李渊犯故意伤害罪，于2015年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派代理检察员任志刚出庭支持公诉，被告人李渊到庭参加诉讼。现已审理终结重庆市渝北区人民检察院指控：2013年11月3日下午，谭某某（另案处理）因朋友受伤一事与冯某某（另案处理）一方发生纠纷，后双方在电话中约定当晚在重庆市渝北区ｘｘ大道某餐馆门口斗殴。其后，被告人李渊和王某某、孔某某、秦某、罗某某、“小某”（均另案处理）等人受冯某某邀约帮忙打架，该方由李渊准备了砍刀作为打斗工具；对方谭某某则邀约胡某、李某甲、秦某某、李某乙、肖某、胡某某（均另案处理）帮忙打架，该方准备了木棍作为打斗工具。当日21时许，被告人李渊赶至ｘｘ大道某火锅门市外路边与本方人员会合，后在该处向王某某、孔某某等人分发准备的砍刀。之后，该方见先行赶至现场的冯某某、秦某、“小某”被谭某某一方人员持棒追赶，遂持刀加入打斗。谭某某一方人员在交手后因觉不敌随即逃跑，逃跑过程中，胡某被绊倒后被李渊、冯某某、王某某、孔某某等人砍伤，秦某亦对胡某进行踢踹。经重庆市公安局渝北区分局物证鉴定所鉴定，胡某全身多处损伤分别构成重伤二级、轻伤二级和轻微伤。2015年1月9日，被告人李渊被抓获归案。公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为，被告人李渊持械聚众斗殴，致人重伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。被告人李渊对参与斗殴无异议，但辩解称打斗中使用的刀具系他人要求其提供，其只携带了三把西瓜刀，且没有持刀参与殴打胡某，系从犯，并认为其行为系聚众斗殴，不应当认定为故意伤害罪。经审理查明：2013年11月3日19时许，谭某某、胡某（均已判决）因其朋友刘某某受伤一事与冯某某、王某某（均已判决）电话联系询问情况，双方因言语不和遂约定斗殴。冯某某邀约王某某、孔某某、秦某（已判决）及“小某”（身份不明，在逃）、罗某某、陈某（均另案处理），罗某某、冯某某先后电话邀约李渊。谭某某邀约胡某、李某甲、秦某某（均已判决）、肖某（另案处理）。被告人李渊携带砍刀并将之分发给王某某、孔某某、罗某某等人。之后被告人李渊等人看到冯某某、“小某”被谭某某一方人员追赶，遂持刀上前与对方混打在一起。谭某某一方因觉不敌，遂向某医院方向逃跑。胡某在逃跑中被绊倒，被告人李渊、冯某某、王某某、孔某某等人持刀将胡某砍伤。经重庆市公安局渝北区分局物证鉴定所鉴定，胡某全身多处损伤分别构成重伤、轻伤和轻微伤。2015年1月9日，被告人李渊被抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭举示的下列证据予以证实：1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过证实，重庆市公安局渝北区分局于2014年5月6日对该案立案侦查。2015年1月9日，公安机关在重庆市江北区某网吧将被告人李渊抓获。2、常住人口登记表证实，被告人李渊的身份情况及其已达到刑事责任年龄。3、现场指认笔录及照片证实，李渊、冯某某、王某某、秦某指认渝北区ｘｘ大道ｘｘＫＴＶ楼下的某餐厅门口系案发当晚参与聚众斗殴的地点。4、辨认笔录证实，被告人李渊辨认罗某某、陈某系案发当晚与其一起参与聚众斗殴的犯罪嫌疑人；冯某某、王某某、孔某某、秦某辨认李渊系案发当晚与其一起参与聚众斗殴的犯罪嫌疑人；胡某辨认李渊系案发当晚参与殴打自己的人。5、指认照片证实，谭某某、秦某某指认案发当晚驾驶的车辆；李某乙、周某某、胡某某指认斗殴时受伤部位。6、住院病历证实，胡某因伤住院治疗情况。7、法医学临床检验鉴定意见书证实，经重庆市公安局渝北区分局物证鉴定所鉴定，胡某全身多处损伤分别构成重伤二级、轻伤二级和轻微伤。8、证人冯某某的证言证实，2013年11月3日晚冯某某接到一陌生男子电话，经询问秦某认定系因刘某某被打一事。双方发生争吵遂约定斗殴。冯某某电话邀约罗某某，罗某某说他让李渊去拿东西。之后其再给罗某某打电话未打通，其给李渊打电话，李渊说一会儿就到。之后，冯某某与秦某来到某会所门口见对方人多，遂打电话给其他人，让他们上来。对方人手中拿着甩棍和木棍将冯某某围住，冯某某拿出一把小刀，对方一男子打了冯某某一棍子。冯某某便往电子校方向跑去，在某火锅门口见到李渊、孔某某、罗某某等人提着刀赶来，双方就混打在一起，对方见打不过就跑了，其中一人摔倒在地，冯某某用小刀捅了他屁股，王某某、李渊拿着长刀对他乱砍一阵，秦某对他拳打脚踢。9、证人王某某的证言证实，2013年11月3日晚其及罗某某先后接到一男子电话，因双方言语不合遂约定斗殴。其与李渊等人走向约定地点时，李渊让他们等他一下。大约十分钟后，李渊拿了几把西瓜刀，并递给其一把。之后双方混打在一起。其砍了对方一名男子一刀后，该男子摔倒在地，之后李渊等人就围着该男子刀砍、脚踢。其同时证实李渊、孔某某、罗某某、“小某”、李渊的两个朋友所持的西瓜刀均系李渊提供。10、证人秦某的证言证实，当晚与对方约定斗殴后，其与冯某某、“小某”来到某会所，对方用木棍击打冯某某、“小某”。三人遂向加州电子校方向逃跑，其看到孔某某、李渊、“小某”、陈某等人持刀跑来，双方遂混打在一起。对方一男子摔倒后，李渊、“小某”持刀向躺在地上的男子乱砍。11、证人孔某某的证言证实，当晚冯某某、秦某先去约定斗殴的地点看下情况，这时李渊拿了几把西瓜刀，孔某某、罗某某、王某某、“小某”、李渊每人拿了一把。王某某、“小某”就先上去，其与其他人在原地等。几分钟后，看到冯某某和秦某被对方人追，其与其他人就持刀参与斗殴，对方一个男子在逃跑中摔倒，其与王某某、冯某某、李渊、罗某某、“小某”等人围着该男子猛打猛砍。12、被害人胡某的陈述证实，2013年11月3日晚，其看到刘某某受伤后，其与谭某某电话询问王某某，双方发生争吵，遂约定斗殴。之后其与谭某某等人来到某会所，之后双方发生斗殴。期间，其被人从背后砍了一刀，在逃跑过程中被人绊倒，接着被对方数人用刀砍伤。13、证人刘某某的证言证实，2013年11月3日晚，其与秦某发生争吵，之后不知被谁打晕并被送往医院。胡某、谭某某等人在医院与王某某电话联系发生争吵并约定斗殴。之后其来到某会所门口，看到双方斗殴，胡某被王某某等人围着殴打并看到胡某身上多处刀伤。其同时证实，王某某一方参加斗殴的人有李渊、冯某某、秦某、孔某某、“小某”等人，且持刀参与斗殴。14、被告人李渊的供述证实，2013年11月3日晚，其接到冯某某电话说有人要找冯结伙打架，冯某某让其准备几把刀。之后其携带三把西瓜刀来到ｘｘ大道某火锅附近，其看到孔某某、“小某某”、罗某某站在该处，其将刀分给孔某某、“小某某”各一把，自己携带一把。之后其看到冯某某、秦某被对方追赶，其遂与孔某某、“小某某”持刀参与斗殴，罗某某自己携带一把刀也追打对方。对方一人在逃跑时摔倒，罗某某、王某某、孔某某、冯某某、“小某某”、“小某”持刀围砍该人，杨某将其手中的刀拿去后追上对方逃跑乘坐的面包车砍了两刀。其看到刘某某抱着对方被砍伤的人坐在某餐馆门口，其过去踢了几脚。15、重庆市渝北区人民法院（2013）渝北法刑初字第01082号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人李渊前科情况。上述证据，经公诉机关当庭举示，经庭审质证，被告人李渊提出证人冯某某、秦某、王某某等人的证言不属实，系冯某某等人推卸责任；对法医学临床检验鉴定意见书提出异议，认为其提供的刀具不足以将胡某砍成重伤。本院认为，证人冯某某、秦某、王某某、孔某某的证言及被告人李渊的供述收集程序合法且相互印证，证实被告人李渊携带刀具到场分发给王某某、孔某某等人，并持刀将胡某砍伤。对于该法医学临床检验鉴定意见书，本院认为，该鉴定意见书载明：“患者被锐器致伤胸、腹、四肢等全身多处”，结合被告人李渊供述及证人证言，能够证实胡某伤情系刀伤所致，且该鉴定机构、鉴定人具有相应资质、送检材料齐备、鉴定程序合法。故被告人李渊提出的上述质证意见不能成立。上述证据收集程序合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，依法予以采信本院认为，被告人李渊伙同他人持械聚众斗殴，致一人重伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对被告人李渊提出系他人要求其携带刀具的辩解。经查，有证人冯某某的证言予以印证，故对其辩解予以采纳。对其提出未持刀参与殴打胡某，系从犯的辩解。经查，证人冯某某、王某某、孔某某、秦某、刘某某的证言均证实被告人李渊受人邀约携带刀具到场并分发刀具，持刀追砍他人并围砍胡某致其重伤，其系聚众斗殴的积极参与者，在共同犯罪中并非起次要作用。故对该辩解不予采信。对其提出系聚众斗殴，不构成故意伤害罪的辩解。本院认为，被告人李渊伙同他人持刀聚众斗殴，致一人重伤，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第二款之规定应当以故意伤害罪追究其刑事责任。故对该辩解不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第二款、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款之规定，判决如下被告人李渊犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2019年1月20日止，已折抵先行羁押的2日。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘杨人民陪审员王勇人民陪审员付翦二〇一五年七月十四日书记员胡鹏

庎晓宇等29判决书安徽省五河县人民法院刑事判决书（2018）皖0322刑初29号：五河县人民检察院以五检刑诉［2017］451号起诉书指控被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权犯诈骗罪，被告人赵平、陈宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月31日公开开庭审理了本案。五河县人民检察院检察员王博出庭支持公诉，被告人于晓宇及其辩护人邱永超、被告人张文亭及其辩护人朱涛、被告人钱吉进及其辩护人陈峰、被告人王翠及其辩护人尹斌、被告人熊英杰及其辩护人付健、被告人周权及其辩护人朱传银、被告人王姚及其辩护人李学斌、李光锋、被告人赵甜及其辩护人孙阳、被告人范鑫磊及其辩护人衡绍峰、被告人张双双及其辩护人王兆胜、被告人郑冬雪及其辩护人马静、被告人罗小雅、被告人王静及其辩护人张林丽、被告人付长权及其辩护人凌志远、被告人赵平及其辩护人齐江涛、夏永飞、被告人陈宇及其辩护人李四海到庭参加诉讼。本案现已审理终结五河县人民检察院指控：2016年10月，被告人于晓宇通过网络与吉林省网诚传媒有限公司被告人赵平联系，要求制作“ＹＹ挂机网站”，随后被告人赵平安排他人制作网站，网站建好后即投入运营。2016年12月至2017年3月，被告人于晓宇伙同被告人张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、王姚、付长权等人以该平台为幌子，实施诈骗。被告人于晓宇是负责人，由被告人钱吉进进行管理，期间被告人赵甜不在岗，由被告人钱吉进顶班。被告人张文亭、王姚、熊英杰、周权先后负责财务，被告人付长权负责外宣，被告人罗小雅、王静负责推白，被告人范鑫磊、张双双、郑冬雪负责接待，被告人赵甜负责培训，被告人王翠负责技术。被告人于晓宇组织被告人付长权等人使用多玩歪歪（以下简称“ＹＹ”）等软件发布网络兼职挂机挣人气可以赚取酬劳的虚假信息，当被害人感兴趣点开该链接之后，外宣的人会让被害人加推白为好友，然后推白按照预先设置的套路回复：“你是来做网络兼职的吗？”对方回复之后，推白让被害人修改昵称及拒加好友，后给受害人一个ＹＹ号“你加接待老师为好友”；被害人加接待为好友之后，接待按照设定的套路向被害人讲解：“ＹＹ挂机是帮助那些娱乐直播间、相亲公会、聊吧等频道去挂机增加人气，挂机每小时5元，最付某元，但必须是会员，普通会员98元，高级会员196元（后期改为普通会员108，高级会员198元），可以微信支付也可以支付宝支付。”当被害人支付会员费之后，接待就让被害人加培训的ＹＹ号；被害人加了培训之后，培训会讲解：“挂机就是给主播顶人气，买假粉丝，需租号注册才能进行，租号分三种价格，400元每小时可挣10元，600每小时可挣15元,800每小时可挣20元，付款可以用二维码扫码付款。”被害人付款后，培训提供网址给被害人让被害人注册，被害人注册后进不去挂机网站，显示是审核中，培训就把技术的ＹＹ号交给被害人，让找技术；技术通过被害人注册后，告知被害人可以挂机了，网站时刻更新，计时表会计时，但被害人发现上不去网，打不开网页，技术告知被害人：“你们租用的号是要编到各个服务器里面的，服务器有百人、三百人、五百人、千人、万人几种，押金不同待遇不同，分别对应的押金分别为980元、1380元、1580元、1980元、2880元”，被害人付完款，发现还是进不去，网页显示房间人数已满，被害人再次找到技术部门，技术会以生意太好等理由，需要选择ＶＩＰ用户，ＶＩＰ用户有2000元、3000元、5000元不等，被害人选择交完钱，发现网站可以进去了，服务器计时器也在计时，但是赚不了钱，被害人找技术，技术就把被害人拉进黑名单。被告人钱吉进为了方便管理，建立ＹＹ群，财务每日在群里发收款用的微信或者支付宝二维码，接收资金后迅速转移，当晚由财物统计诈骗数额，经被告人于晓宇安排，财务向部分诈骗成员发放工资，剩余的诈骗资金全部转给于晓宇。其中接待按本环节诈骗金额的20%和培训诈骗金额的10%提成，培训、技术按本环节诈骗金额的20%提成，外宣按照每拉一名被害人收取10元的费用，推白、管理、财务由被告人于晓宇按当天收益，分别给200-500元不等的数额。网站使用期间，被告人赵平、陈宇明知该网站不具有ＹＹ挂机功能，先后为网站提供更改域名等技术支持，以保证网站能够正常使用。被告人王翠于2016年12月5日加入该团伙，被告人张文亭、王姚于2016年12月7日加入该团伙，于同年12月20日退出该团伙，被告人赵甜、郑冬雪、范鑫磊于2016年12月17日加入该团伙，被告人张双双于2016年12月18日加入该团伙，被告人钱吉进于2016年12月28日加入该团伙，被告人周权、熊英杰于2016年12月29日加入该团伙，被告人罗小雅、王静于2016年12月31日加入该团伙，被告人付长权2017年1月，非法发布信息达两万余条，获利208516元。被告人于晓宇涉嫌共同诈骗413554元，被告人张文亭、王姚涉嫌共同诈骗174283元，被告人王翠涉嫌共同诈骗409890元，被告人赵甜、郑冬雪、范鑫磊涉嫌共同诈骗303386元，被告人张双双涉嫌共同诈骗285014元，被告人钱吉进涉嫌共同诈骗212058元，被告人周权、熊英杰涉嫌共同诈骗212058元，被告人罗小雅、王静涉嫌共同诈骗217648元。2017年5月19日，被告人付长权向黑龙江省依兰县公安局刑侦大队投案。公诉机关认为，被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权诈骗他人财物，数额巨大；被告人赵平、陈宇明知网站不具有ＹＹ挂机功能，仍为犯罪提供技术支持，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权的刑事责任；以帮助信息网络犯罪活动罪追究赵平、陈宇的刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人于晓宇、张文亭、钱吉进起主要作用，系主犯，被告人王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚。公诉机关向法庭提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、归案经过、相关的书证、户籍证明等相关证据予以证明。被告人于晓宇对指控的犯罪事实供认，但辩解对指控的犯罪金额有异议；愿意退赃；请求从轻处罚。其辩护人提出，对本案的定性无异议，本案不宜区分主从犯，被告人归案后认罪态度较好，具有坦白情节，愿意退赃，家庭困难，建议从轻处罚。辩护人提供了被告人于晓宇父亲的残疾证明，证明被告人于晓宇家庭困难。被告人张文亭辩解称，自己不是主犯，对指控的数额有异议。其辩护人提出对定性无异议，被告人不构成主犯；犯罪时间短，非法所得少，家庭困难，误入歧途；愿意退赃；被告人主动投案，具有自首情节。辩护人提供了被告人张文亭的母亲患有癌症的诊断证明。被告人钱吉进对指控的事实供认，但辩称自己不是主犯，没有主动参与诈骗，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性不持异议，被告人不是主犯，具有坦白情节，家庭困难，愿意退赃。辩护人提供了被告人钱吉进的户口本、医学死亡证明、营口市鲅鱼圈区红梅办事处群星社区证明、普兰市星台镇含屯村委员会的证明。被告人王翠对指控的事实供认，对指控数额有异议，愿意退赃。其辩护人提出对定性及犯罪事实无异议，被告人是从犯，具有坦白情节，被告人家庭困难，愿意退赃。辩护人向法庭提供了葫芦岛市南票区高桥镇朱家洼村民委员会的证明。被告人熊英杰对指控事实供认，辩称自己是受蒙蔽的，对指控数额有异议，愿意退赃，请求从轻处罚。其辩护人提出对本案的定性不持异议，被告人具有坦白情节，是从犯，愿意退赃，建议从轻处罚。被告人周权对指控的事实供认，辩称自己只是做表格的，没有直接参与诈骗，请求从轻处罚。其辩护人提出对本案事实及定性无异议，被告人具有坦白情节，系从犯，请求从轻处罚，已退出6000元的赃款，建议从轻处罚。被告人王姚对指控的事实供认，辩解称，自己只是做报表，是张文亭安排的，没有拿工资，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，被告人是从犯，具有坦白情节，数额不应当是巨大，建议从轻处罚。被告人赵甜对指控的事实供认，对指控的数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，对指控的数额有异议，被告人是从犯，具有坦白情节，已离异，家庭困难，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人范鑫磊对指控的事实供认，对指控的数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性及事实无异议，被告人具有坦白情节，是从犯，已退出了全部赃款，被告人主观恶性小，误入歧途，建议从轻处罚。被告人张双双对指控的事实供认，对指控的数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人提出认定被告人的犯罪数额不清，证据不足，被告人具有坦白情节，是从犯，愿意退赃，建议从轻处罚。被告人郑冬雪对指控的事实供认，对指控的数额有异议，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，犯罪数额应当以被告人实际诈骗数额为准，被告人是从犯，具有坦白情节，已退出了1万元，被告人正在哺乳期，建议从轻处罚。被告人罗小雅对指控的事实供认，请求从轻处罚。被告人王静对指控的事实供认，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，被告人是从犯，具有坦白情节，愿意退赃，建议从轻处罚。被告人付长权对指控的事实供认，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，被告人具有自首情节，已退出了3万元，愿意继续退赃，建议从轻处罚。被告人赵平对指控的事实供认，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人的行为不构成犯罪，公诉机关没有提供情节严重的证据，被告人赵平只是对于晓宇的要求没有认真审查。辩护人向法庭提供了价格监测中心的证明，证明被告人赵平平时表现良好。被告人陈宇对指控的事实供认，请求从轻处罚。其辩护人提出对定性无异议，被告人只是按照领导的要求完成任务，被告人具有坦白情节，愿意退赃，建议从轻处罚。经审理查明：2016年10月，被告人于晓宇通过网络与吉林省网诚传媒有限公司被告人赵平联系，要求制作“ＹＹ挂机网站”，随后被告人赵平安排他人制作网站，网站建好后即投入运营。2016年12月至2017年3月，被告人于晓宇伙同被告人张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、王姚、付长权等人以该平台为幌子，实施诈骗。被告人于晓宇是负责人，由被告人钱吉进进行管理，期间被告人赵甜不在岗，由被告人钱吉进顶班。被告人张文亭、王姚、熊英杰、周权先后负责财务，被告人付长权负责外宣，被告人罗小雅、王静负责推白，被告人范鑫磊、张双双、郑冬雪负责接待，被告人赵甜负责培训，被告人王翠负责技术。被告人于晓宇组织被告人付长权等人使用多玩歪歪（以下简称“ＹＹ”）等软件发布网络兼职挂机挣人气可以赚取酬劳的虚假信息，当被害人感兴趣点开该链接之后，外宣的人会让被害人加推白为好友，然后推白按照预先设置的套路回复：“你是来做网络兼职的吗？”对方回复之后，推白让被害人修改昵称及拒加好友，后给受害人一个ＹＹ号“你加接待老师为好友”；被害人加接待为好友之后，接待按照设定的套路向被害人讲解：“ＹＹ挂机是帮助那些娱乐直播间、相亲公会、聊吧等频道去挂机增加人气，挂机每小时5元，最付某元，但必须是会员，普通会员98元，高级会员196元（后期改为普通会员108，高级会员198元），可以微信支付也可以支付宝支付。”当被害人支付会员费之后，接待就让被害人加培训的ＹＹ号；被害人加了培训之后，培训会讲解：“挂机就是给主播顶人气，买假粉丝，需租号注册才能进行，租号分三种价格，400元每小时可挣10元，600每小时可挣15元,800每小时可挣20元，付款可以用二维码扫码付款。”被害人付款后，培训提供网址给被害人让被害人注册，被害人注册后进不去挂机网站，显示是审核中，培训就把技术的ＹＹ号交给被害人，让找技术；技术通过被害人注册后，告知被害人可以挂机了，网站时刻更新，计时表会计时，但被害人发现上不去网，打不开网页，技术告知被害人：“你们租用的号是要编到各个服务器里面的，服务器有百人、三百人、五百人、千人、万人几种，押金不同待遇不同，分别对应的押金分别为980元、1380元、1580元、1980元、2880元”，被害人付完款，发现还是进不去，网页显示房间人数已满，被害人再次找到技术部门，技术会以生意太好等理由，需要选择ＶＩＰ用户，ＶＩＰ用户有2000元、3000元、5000元不等，被害人选择交完钱，发现网站可以进去了，服务器计时器也在计时，但是赚不了钱，被害人找技术，技术就把被害人拉进黑名单。被告人钱吉进为了方便管理，建立ＹＹ群，财务每日在群里发收款用的微信或者支付宝二维码，接收资金后迅速转移，当晚由财物统计诈骗数额，经被告人于晓宇安排，财务向部分诈骗成员发放工资，剩余的诈骗资金全部转给于晓宇。其中接待按本环节诈骗金额的20%和培训诈骗金额的10%提成，培训、技术按本环节诈骗金额的20%提成，外宣按照每拉一名被害人收取10元的费用，推白、管理、财务由被告人于晓宇按当天收益，分别给200-500元不等的数额。网站使用期间，被告人赵平、陈宇明知该网站不具有ＹＹ挂机功能，先后为网站提供更改域名等技术支持，以保证网站能够正常使用。被告人王翠于2016年12月5日加入该团伙，被告人张文亭、王姚于2016年12月7日加入该团伙，于同年12月20日退出该团伙，被告人赵甜、郑冬雪、范鑫磊于2016年12月17日加入该团伙，被告人张双双于2016年12月18日加入该团伙，被告人钱吉进于2016年12月28日加入该团伙，被告人周权、熊英杰于2016年12月29日加入该团伙，被告人罗小雅、王静于2016年12月31日加入该团伙，被告人付长权2017年1月，非法发布信息达两万余条，获利208516元。被告人于晓宇涉嫌共同诈骗413554元，被告人张文亭、王姚涉嫌共同诈骗174283元，被告人王翠涉嫌共同诈骗409890元，被告人赵甜、郑冬雪、范鑫磊涉嫌共同诈骗303386元，被告人张双双涉嫌共同诈骗285014元，被告人钱吉进涉嫌共同诈骗212058元，被告人周权、熊英杰涉嫌共同诈骗212058元，被告人罗小雅、王静涉嫌共同诈骗217648元。2017年4月17日，被告人张文亭主动向五河县公安局办案人员投案。2017年5月19日，被告人付长权向黑龙江省依兰县公安局刑侦大队投案。案发后，被告人于晓宇退出赃款65081元；被告人付长权退出赃款208516元，被告人周权退出赃款6000元；被告人范鑫磊退出赃款30000元；张双双退出赃款44725元；被告人赵甜退出赃款38838元；被告人郑冬雪退出赃款24995元、赵平退出赃款4000元、陈宇退出赃款4000元。上述事实被告人在庭审过程中亦无异议，并有被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权、赵平、陈宇的供述；受害人马莹、胡希、徐小明、郭俊昌、李洪利、顾丹丹、罗伟、于思梅、高强、郑亚丽、房子峰、刘旭、付金棒、孙超、张宇辰、温馨、王凤明、池旭日、杨小飞、牛上上、史长金、张艺洋、刘存义、徐玉才、何青莲、李洪成、杨东林、蔡维义、摇晨飞、魏昕瑶、何镇学、刘文杰、张亚东、罗华、毕钊钟、贺刚强、史超、宣占奎、刘子祥、夏亮、周宏、张建勇、罗志宏、李源、王少财、赵重军、夏宁、陈晓丽、赵岩、杨云龙、张庆远、王恋恋、王君、桑运旺、董玉田、王洋、曾君、许慨、李振强、王涛、高荣延、胡立帅、陈肖、宋爱良、袁锋宇、张健、邹克斌、张运的陈述；受害人转账流水、被告人收到诈骗金额的情况、支付宝流水明细及银行记录；ＹＹ群的截图、发布的聊天记录、群成员、扣押清单、360提醒（于晓宇等人诈骗的网址）；微信聊天记录；退赃情况、受害人的领条、银行转账；前科证明、户籍证明；归案经过等证据证实，足以认定本院认为：被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权以非法占有为目的，利用互联网络，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人赵平、陈宇明知网站不具有ＹＹ挂机功能，仍为犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。本案中被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权、赵平、陈宇的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当追究被告人于晓宇、张文亭、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权、赵平、陈宇的刑事责任。在共同犯罪中，被告人于晓宇、张文亭、钱吉进起主要作用，是主犯；被告人王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯；关于被告人及其辩护人提出的其诈骗数额未达到指控的数额，在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》中明确规定了多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，参与期间是从被告人着手实施诈骗行为开始计算，故被告人的辩解及辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳；关于被告人于晓宇的辩护人提出的本案不应区分主从犯的辩护观点，经查，被告人于晓宇在整个犯罪过程中，起着组织、领导作用，其辩护人的该项辩护观点本院不予采纳；关于被告人张文亭及其辩护人提出的被告人不构成主犯的辩解及辩护人意见，经查，被告人张文亭先期与被告人于晓宇共同组织他人进行诈骗活动，对先期诈骗活动开展起着主要作用，其在参与的共同犯罪中起主要作用，其辩解及辩护人的辩护观点不成立，本院不予采纳；关于被告人钱吉进及其辩护人提出的被告人不构成主犯的辩解及辩护意见，被告人钱吉进虽然不是犯罪行为的发起者，在共同犯罪中获利也不是很多，但在其参与该犯罪团伙后，起着组织及协调作用，维持该团伙的犯罪行为，其辩解及辩护人的辩护观点与事实不符，本院不予采纳；关于被告人赵平的辩护人提出的被告人赵平的行为不构成犯罪的辩护观点，被告人赵平设立的网络公司，从事的网络经营，其对被告人于晓宇提出的开设网站，并在网站多次被查封后，仍为被告人于晓宇提供技术支持，造成人数众多的受害人被骗，财产损失巨大，其行为构成情节严重，故辩护人的该项辩护观点本院不予采纳。被告人及其辩护人合理的辩护观点本院予以采纳。鉴于被告人张文亭、付长权具有自首情节，被告人于晓宇、钱吉进、王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、赵平、陈宇具有坦白情节，被告人于晓宇、范鑫磊、付长权、郑冬雪、张双双、赵甜、周权、赵平、陈宇退出了全部或部分赃款，被告人王翠、熊英杰、周权、王姚、赵甜、范鑫磊、张双双、郑冬雪、罗小雅、王静、付长权在共同犯罪中是从犯，本院依法予以从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下一、被告人于晓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月10日起至2025年7月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，已缴纳八万元）二、被告人张文亭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月17日起至2022年5月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人钱吉进犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月24日起至2023年7月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人王翠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月10日起至2024年8月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）五、被告人熊英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月12日起至2021年8月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）六、被告人周权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月17日起至2021年4月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）七、被告人王姚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人赵甜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人范鑫磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、被告人张双双犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十一、被告人郑冬雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、被告人罗小雅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人王静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人付长权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十五、被告人赵平犯帮助信息网络犯罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十六、被告人陈宇犯帮助信息网络犯罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十七、被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈曦审判员王振辉人民陪审员陈艳二〇一八年二月二十五日书记员王雪雪

战某犯开设赌场罪一审刑事判决书四川省盐亭县人民法院刑事判决书（2016）川0723刑初62号：盐亭县人民检察院以盐检诉刑诉（2016）51号起诉书指控被告人刘某犯开设赌场罪于2016年5月16日向本院提起公诉，经本院审查立案后，依法适用普通程序，于2016年6月7日进行了公开开庭审理，盐亭县人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加了诉讼，现已审理终结盐亭县人民检察院指控：2014年8月份，被告人刘某租用位于盐亭县云溪镇文同干道下段文惠超市后一房屋的1、2号库房，放置了2台可分别供8人同时使用的捕鱼机以及27台翻牌机，用于提供给他人进行赌博。2015年2月份，被告人刘某租用位于盐亭县云溪镇文同干道下段文惠超市后一房屋的3号库房，再次放置了1台可分别供6人同时使用的捕鱼机以及16台翻牌机，用于提供给他人进行赌博。3月8日民警再次将其查获，并扣押了该门面内的全部捕鱼机、翻牌机。经盐亭县公安局治安大队认定，其两次被查获的“捕鱼机”、“翻牌机”为国家禁止设置的赌博机，共计65台。公诉机关认为，被告人刘某的行为已构成开设赌场罪，应当依法追究其刑事责任，同时认定了刘某案发后主动投案自首，在量刑时应当适用《刑法》第六十七一款的规定。被告人刘某在庭审中辩称，我是一个法盲，不知道放置捕鱼机涉嫌犯罪，我开设时间短，生意又不好，现在身体又有病，希望法庭对我从轻处罚。经审理查明：2014年8月份，被告人刘某租用了位于盐亭县云溪镇文同干道下段文惠超市后阳光丽景小区王某某的两间库房开设游戏厅，在房内放置了2台可分别供8人同时使用的捕鱼机和27台（每台可供一人使用）翻牌机，以给钱购买分的方式供参赌人员赌博。2014年12月1日，盐亭县公安局凤灵派出所，在进行治安检查时发现文惠超市后的库房内有开设赌场的嫌疑，后找到租用人刘某，在打开库房卷帘门后，查获了捕鱼机2台、翻牌机27台。2014年12月3日被告人刘某主动到凤灵派出所投案。2015年2月份（春节前两天），被告人刘某见位于盐亭县云溪镇文同干道下段文惠超市后阳光丽景小区的1间库房空着，便与房主王某某讲好租金为每年4000元。大年初二（2015年2月20日）被告人刘某从王某某处拿了钥匙后，在房内放置了1台可分别供6人同时使用的捕鱼机和16台（每台可供一人使用）翻牌机，以给钱购买分的方式供参赌人员赌博。2015年3月8日21时左右电工虞某某在文惠超市购物时遇上刘某，刘某便叫他去帮忙修理插座，修好后刘某未给工钱，只给他上了5元钱的分（1000分）供其赌博，赌博中被民警当场查获。以上两次被查扣的捕鱼机、翻牌机，经盐亭县公安局治安大队认定，均为国家禁止设置的赌博机，共计65台。认定上述事实有经庭审举证、质证的立案登记表、立案决定书、到案说明、知情人的证言、被告人的供述、现场勘验检查笔录、现场照片、扣押清单、具有赌博功能电子游戏设施设备认定意见书等证据在卷佐证，审理中被告人刘某亦供认不讳，足以认定本院认为，被告人刘某以营利为目的，利用国家禁止设置的赌博机65台，提供给他人进行赌博活动，其行为已构成开设赌场罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博案件具体应用法律若干问题解释》的相关规定，赌博机的数量已超过规定标准的六倍以上，应认定为情节严重。公诉机关指控的罪名及定性本院予以确认。被告人刘某在案发后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，应认定为自首。结合本案的实情以及对社会的危害程度，本院决定对其减轻处罚并适用缓刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人刘某犯开设赌场罪判处有期徒刑二年宣告缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杜小林审判员甘永洪人民陪审员李绪松二〇一六年七月七日书记员曹军

肖光文拒不执行判决、裁定一审刑事判决书贵州省普定县人民法院刑事判决书（2017）黔0422刑初67号：贵州省普定县人民检察院以普定检公诉刑诉［2017］21号起诉书指控被告人肖光文犯拒不执行判决罪，于2017年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年5月23日、5月27日公开开庭审理了本案。贵州省普定县人民检察院指派检察员刘霞、徐晔出庭支持公诉，被告人肖光文及其辩护人罗志刚、王泽丽到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省普定县人民检察院指控，因被告人肖光文之子肖某1在工地上工作时意外死亡，用人单位一次性赔偿死者肖某1家属各项费用共计80万元，扣除10万元作为肖某1的安葬费，剩余70万元在肖光文处管理。后儿媳孙某1与肖光文因该70万元分配发生纠纷，孙于2015年1月16日将肖光文诉至普定县人民法院。其中肖光文于2015年1月7日将获得的赔偿款70万元转账到被执行人李某（肖光文之妻）的账户上。同月14日、30日、31日，李某从该账户分三次提取现金20、20、30万元。安顺市中级人民法院于2015年8月26日作出（2015）安市民终字第330号民事判决书，判决肖光文将467401.8元交由孙某1管理；且肖光文、李某承担一、二审案件受理费共计13500元。二审判决生效后，孙某1以被执行人肖光文、李某未履行判决书确定的支付义务为由于2015年11月16日向普定县人民法院申请强制执行，该院受理后，向被执行人肖光文发放执行通知书等相关执行手续，之后执行局人到鸡场坡乡果骂村找肖光文执行终审判决，但肖光文拒不执行，并且态度恶劣；至今，该70万元去向不明。公诉机关为支持上述指控，举出证人周某、李某、卢某、孙某1、孙某2的证言，被告人肖光文的供述，民事判决书、法律文书生效证明书、执行通知书人员基本信息等证据，认为被告人肖光文拒不执行人民法院终审生效判决，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，应当依法追究刑事责任。被告人肖光文辩称，其儿子肖某1死亡获得88万元赔偿款，存在其银行卡内并由其保存银行卡，孙某1家人设置银行卡密码，因孙某1起诉至法院，其担心法院将卡内剩余的70万元判决给孙某1，故将钱取出来，现已将钱用完，并未将钱转到其他人的账户上。同时，其并未收到二审终审判决。辩护人辩称，1.二审判决书是通过邮件方式送达的，邮寄单上没有送达人的签字，不能认为已将判决书送达至受送达人手中，故二审判决书未生效。2.被告人肖光文转移财产是在一审诉讼前转移了一笔，在一审诉讼后转移了两笔，从取款时间来看，其没有转移财产的目的。3.被告人肖光文在判决。3.被告人肖光文在判决书生效前的转移行为不构成拒不执行判决罪。4.被告人肖光文是从儿媳需要改嫁，为了保护孙子的合法权益的角度而未履行判决书，其主观恶性不大。经审理查明，被告人肖光文之子肖某1在工地上工作时意外死亡，用人单位一次性赔偿死者肖某1家属各项费用共计80万元，扣除10万元作为肖某1的安葬费，剩余70万元在肖光文处管理。后孙某1（与肖某1系同居关系）、肖某2、肖某3、肖某4（该三人系肖某1孩子）与肖光文因该70万元分配发生纠纷，遂起诉至本院。2015年4月2日，本院对原告孙某1、肖某2、肖某3、肖某4与被告肖光文、李某共有物分割纠纷一案作出（2015）普民初字第182号民事判决书，判决：一、被告肖光文于本判决生效之日起三十日内将原告肖某4应分割财产及抚养费共计158960.72元返还原告孙某1管理；二、驳回原告其他诉讼请求。宣判后，孙某1、肖某2、肖某3、肖某4不服，向安顺市中级人民法院提起上诉。2015年8月26日，安顺市中级人民法院作出（2015）安市民终字第330号民事判决书，判决：一、维持贵州省普定县人民法院（2015）普民初字第182号民事判决第二项；二、撤销贵州省普定县人民法院（2015）普民初字第182号民事判决第一项；三、由被上诉人肖光文于本判决生效之日起五日内将上诉人肖某2、肖某3、肖某4应分得的467401.8元交由肖某2、肖某3、肖某4的监护人孙某1管理。2015年9月28日，判决生效，肖光文拒绝履行判决确定的支付义务。2015年11月23日，申请人孙某1、肖某2、肖某3、肖某4向本院提出强制执行申请，本院执行局受理后，向被执行人肖光文发放执行通知书等相关执行手续，并到普定县鸡场坡乡果骂村找被告人肖光文执行终审判决，肖光文扔拒不执行。同时查明，被告人肖光文于2015年1月7日将涉案款70万元转账到李某（肖光文之妻）的账户上。同年1月14日、30日、31日，李某分三次从其账户提取现金20万元、20万元、30万元，被告人肖光文至今拒不告知该70万元的去向。据以证实上述事实的证据有：1.证人周某的证言证实，我是普定县鸡场坡乡果骂村副支书，我认识肖光文。他和他儿媳孙某1争他大儿子意外死亡后的遗产，法院判决后，执行局的工作人员到肖光文家执行判决，去了两次但肖光文拒不执行。执行局的去第二次的时候我在场，当时肖光文要求他儿媳妇嫁在本村，他才愿意按月付钱给他儿媳。如果嫁在外地，他一分钱都不给，他说钱是肖小勇的遗产。后来公安局的找他，我联系他，他也不配合，一下说在广东，一下说在凯里。2.证人李某的证言证实，肖光文是我丈夫，2015年1月份，我家分三次将70万取走。因为账户是我们管理，密码是孙某1家父亲管理，使用每一分钱都不方便，我们就把密码改了，后就把钱分三次取走了。取出来的钱我们用来打官司，找人吃饭，买烟用了。拿不拿钱由我丈夫肖光文说了算。3.证人卢某的证言证实，我和肖光文是亲家，他儿子肖勇（小名肖小勇）是我女儿孙某1的丈夫，肖勇和我女儿结婚6年了。前年（2014年），肖勇因山体垮塌被打死，肖光文喊我女儿和他们去商量赔偿事宜，我们一家人到那里，对方说赔偿80万，10万是安葬费，20万给肖勇父母，剩下50万拿给我女儿做赔偿费，我们这边和肖勇父亲那边都同意，等肖勇遗体火葬后，对方说看我女儿实在可怜，又当大家的面拿了8万元给我女儿，然后把那80万元打在肖光文的银行卡里，之后我们就回来了。但是直到现在我女儿除了那8万元外，其他的钱一分钱都没有得，都在肖光文那里，找肖光文要他不拿。我女儿生了三个孩子，两个男孩，一个女孩。4.证人孙某1的证言证实，肖某1是我丈夫，2014年12月7日，他在桐梓县黄莲乡白马山风力发电站修公路时被石头砸死了，得赔偿款80万元，这80万全部在肖光文处。我丈夫死时，我刚生肖某415天，工地的老板看我可怜，另给了我8万元，这8万没有计算在赔偿的80万元的范围内。我收到过普定法院的判决书和安顺市中院的判决书。现在只有肖某4与我一起生活，肖某5、肖某3被肖光文抢去了，那两个孩子就与他一起生活。肖光文爱嫖爱赌，我要把判决的钱拿来存银行，每个月孩子需要用多少，我就取出来给孩子用。5.证人孙某2的证言证实，孙某1是我的二女儿，她丈夫肖某1死亡的时候我一起去处理的，当时赔得80万元，是打在肖光文的卡上，卡的密码是我设的，银行卡的户头的名字是肖光文，肖光文从桐梓回来，把肖某1安葬后，就把银行卡的密码挂失了，后把密码改了，把钱全部取走了。6.被告人肖光文供述，我没有收到安顺市中级人民法院（2015）安市民终字第330号民事判决书，普定县人民法院执行局找过我执行判决，但我没有按照执行局的要求执行。我儿子肖某1安葬的第三天，孙某1就去她外家了，几天后她回来就和我家吵，打我妻子李某、我儿子肖线江（音）、儿媳段某。打架几天后，孙某1家人来找我们村的张某要证明转我孙某4的户口到孙某1的户头上。我不知道她要钱去是不是真的要抚养我孙某4。转不到户口，孙某1来我家说背我的孙女肖某3去和她住两天，我们同意后，孙某1就背走了。半小时后，我们村的樊德龙（音）说肖永飞在我们村彭永发（音）家后面的马路上，后我妻子李某就去把肖某3背回家来。我会拿钱给我的孙某4用，但我的孙孙必须要和我一起在鸡场坡乡果骂村我肖家在，如果不在，我一分钱都不拿。孙某1出嫁到外地去，算下来每个月应拿多少钱，我就拿多少钱，我拿得8万元给孙某1，要先把那8万元用完后我才按月支付，我不会一次性支付的。我儿子肖某1的死亡事故，共赔偿了88万元，安葬我儿子花了10万元，拿了8万元给孙某1抚养我的三个孙某4，还剩70万元。在桐梓处理事情时，对方讲有10万元是肖某1的安葬费，因为肖某1和孙某1没有结婚证，剩下的钱是分给我、我妻子李某和我三个孙某4。后来我们准备在鸡场坡街上买地基砌房子给孙某1带三个孙某4，但孙某1的父亲不同意，我非常生气就不和孙某1家老外家说任何话了。我没有给肖某1的三个儿女买过任何产业或东西，我只是在2015年农历8月间左右花37600元买了一个四轮的电瓶车送孙某4读书。我准备在城关镇新房村的路边买一栋装修好的三层房子，讲好价钱是80多万元，后孙某1和我的三个孙某4与我打官司，我生气就没有买成房子。剩下的70万元，我没有转账到他人的账户上，我把银行卡的密码改了后，将钱全部取出来了，现钱已全部用完。公安机关从我身上搜到的7234元，是我的工资，我每月的基本工资是4800元，加班后有一万元以上。7.移送公安机关侦查函、关于被执行人肖光文、李某涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪的报告证实，二审判决生效后，申请人以被执行人肖光文、李某未履行判决书确定的义务为由于2015年11月23日向我院申请强制执行，我院受理后，向被执行人肖光文、李某发放执行通知书等手续，被执行人仍拒不履行。在执行过程中查明，2015年1月7日被执行人肖光文将获得的赔偿款70万元转账到被执行人李某在安顺农村商业银行西街支行账号为2339021001020103195899的账户上，后被执行人李某分三次提取现金70万元，并将该账户银行卡挂失。执行人员先后三次到被执行人的住所地果骂村执行，被执行人表示对判决有意见，不同意履行判决书确定的还款义务。本案一审诉讼案件立案时间是2015年1月16日，二被执行人在诉讼案件受理前2天提取赔偿款20万元，诉讼期间提取赔偿款50万元，很明显是为了逃避人民法院执行而转移财产的行为。8.民事起诉状、受理通知书、应诉通知书、诉讼风险提示书、举证通知书、传票、送达回证证实，2015年1月16日，孙某1、肖某2、肖某3、肖某4起诉至法院，诉请法院判令肖光文、李某将70万元抚恤金退还孙某1及其三个孩子肖某2、肖某3、肖某4，当日本院依法受理，并于同年1月27日将起诉状副本、答辩状相关诉讼文书送达肖光文、李某。9.当事人送达地址确认书证实，被告人肖光文确认的送达地址为贵州省普定县鸡场坡乡果骂村，收件人为肖光文、李某，电话号码为187××××8993。10.（2015）普民初字第182号民事判决书、送达回证证实，经本院审理查明，被告人肖光文之子肖某1在工地上工作时意外死亡，用人单位一次性赔偿死者肖某1家属各项费用共计80万元，扣除10万元作为肖某1的安葬费，剩余70万元在肖光文处管理。孙某1与肖某1系同居关系，肖某2、肖某3、肖某4三人系肖某1孩子，肖光文、李某系肖某1父母。2015年4月2日，本院判决：一、被告肖光文于判决生效之日起三十日内将原告肖某4应分割财产及抚养费共计158960.72元返还原告孙某1管理；二、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费原告孙某1承担4300元，被告肖光文、李某承担1100元。该判决书于2015年4月14日直接送达双方当事人。11.（2015）安市民终字第330号民事判决书、送达回证证实，安顺市中级人民法院对一审认定的事实予以确认，于2015年8月26日判决：一、维持贵州省普定县人民法院（2015）普民初字第182号民事判决第二项；二、撤销贵州省普定县人民法院（2015）普民初字第182号民事判决第一项；三、由被上诉人肖光文于本判决生效之日起五日内将上诉人肖某2、肖某3、肖某4应分得的467401.8元交由肖某2、肖某3、肖某4的监护人孙某1管理。肖光文、李某承担一审案件受理费4500元及二审案件受理费9000元。该判决书于2015年9月11日以法院专递方式邮寄送达肖光文、李某（邮寄地址贵州省普定县鸡场坡乡果骂村，收件人电话号码187××××8993，收件人肖光文、李某）。12.法律文书生效证明书证实，贵州省安顺市中级人民法院审理的上诉人孙某1、肖永金、肖永飞、肖永红与被上诉人肖光文、李某共有物分割纠纷一案的（2015）安市民初字第330号民事判决书于2015年9月28日生效。13.强制执行申请书、受理案件通知书、送达回证证实，2015年11月23日，申请人孙某1、肖某2、肖某3、肖某4向本院提出强制执行申请，诉请依据生效法律文书对被申请人肖光文、李某依法强制执行将申请人应分得的467401.8元交由孙某1管理。同日，本院决定立案对安顺市中级人民法院（2015）安市民终字第330号民事判决书依法执行。14.（2015）普执字第337号执行通知书、（2015）普执字第337号不得规避执行告知书、（2015）普执字第337号报告财产令、送达回证证实，本院于2015年12月4日以邮寄方式送达执行通知书、不得规避执行告知书、报告财产令等文书给肖光文、李某，告知肖光文、李某自收到执行通知书之日起履行下列义务：（1）被执行人肖光文将申请执行人肖某2、肖某3、肖某4应分得的467401.8元交由肖某2、肖某3、肖某4的监护人孙某1管理；（2）被执行人肖光文、李某承担案件受理费13500元，申请执行费6911元。逾期不履行，本院将依法强制执行。同时，告知肖光文、李某，贵州省安顺市中级人民法院作出的（2015）安市民终字第330号民事判决书已发生法律效力，权利人已向本院申请执行，该二人应按照执行通知书的要求履行生效法律文书确定的义务，不得规避执行，不得采取转移、隐匿财产或为财产给付设置法律、人为障碍等方式，造成无财产可供执行假象。另外，责令肖光文、李某如实向本院报告当前及收到执行通知之日前一年的财产情况。执行中，如财产状况发生变动，应当自财产变动之日起五日内向本院补充报告。15.协助查询存款通知书、查询信息、贵州省农村信用社历史流水清单、业务凭证证实，2015年12月2日，本院经查询肖光文在中国邮政储蓄银行账户60×××04、62×××43中的余额均为369.63元，其他银行无开户信息。2015年12月7日，本院依法向普定县农村信用合作联社调取肖光文、李某在该行的存款情况。经调取肖光文卡号为2229020001020104855605的账户于2015年1月7日将70万元转入李某卡号为62×××60的账户中，同月14日、30日、31日李某账号为2339021001020103195899（即卡号为62×××60）的账户中分别取款20万元、20万元、30万元。16.协助查询房产通知书证实，本院经向普定县房屋管理所查询，被告人肖光文、其妻李某无房产登记。17.协调笔录、调查笔录证实，本院执行局执行员于2016年1月19日在鸡场坡乡果骂村委办公室，在村干部周某、王某的配合下，通知到肖光文，对被执行人肖光文作工作和释明有关法律法规，肖光文表示他要求抚养两个孩子，孙某1抚养一个孩子，且孙某1须在果骂村抚养孩子的情况下，其才愿意支付一个孩子的抚养费。18.调查笔录证实，本院经向普定县鸡场坡乡果骂村村干部周某及村民肖孝先进行调查，肖光文、李某有砖混结构平房4间，约300平方，无产权。19.普定县鸡场坡乡果骂村民委员会证明证实，肖光文拥有座落于普定县鸡场坡乡果骂村果骂组马鸡公路左下坎的砖混结构房屋约300平方米。20.关于申请执行人孙某1等人与被执行人肖光文共有物分割纠纷一案的情况说明证实，本院于2015年11月23日立案受理本案后，承办人即向被执行人肖光文送达了执行通知书，责令其履行生效法律文书确定的义务，但其未履行。在执行过程中，经承办人多次电话联系，肖光文以各种理由拒绝履行义务且态度蛮横。2016年1月9日，本院执行局四名执行员来到普定县鸡场坡乡果骂村委办公室，在该村村干部的配合下，将肖光文通知到场，经作工作及释明有关法律规定，肖光文仍拒绝履行义务，并表示孙某1只能抚养一个孩子且只能在果骂村范围内抚养，其才会考虑向孙某1分期支付一个孩子的抚养费。协调无果后，该院执行员拟对肖光文予以司法拘留，但当时肖光文邀约20余人在协调现场，为免造成群体性事件，未对肖光文采取司法强制措施。后承办人再次电话联系肖光文，其称已去外省，并在电话里表示不会配合法院执行工作。21.调取证据通知书、肖光文及李某银行账户存款信息、肖光文个人账户明细账查询证实，2017年1月17日，普定县公安局经向普定县农村信用合作联社查询，肖光文账号为2359050101020100585648的余额253.89元，2359050101020102410849的余额1.21元，2229020001020104855605的余额142.07元，6217790001069583579的余额85.39元。2017年1月19日，普定县公安局经向本院执行局调取的在库查询，肖光文在贵州省农村信用社联合社四个账户中余额分别为142.07元、253.89元、1.21元、85.39元，无其他银行开户信息；李某在贵州省农村信用社联合社三个账户中余额分别为1.26元、1.2元、178.08元，无其他银行开户信息。22.到案经过证实，2016年9月27日17时许，普定县公安局龙场派出所民警通过线索比对，在鸡场坡乡街上将肖光文抓获。23.人员基本信息证实，被告人肖光文，男，1965年10月15日生于贵州省普定县，公民身份号码，汉族，住贵州省普定县鸡场坡乡果骂村果骂组。上述证据中，民事起诉状、受理通知书、应诉通知书、诉讼风险提示书、当事人送达地址确认书、举证通知书、传票、（2015）普民初字第182号民事判决书、（2015）安市民终字第330号民事判决书、法律文书生效证明书、送达回证相互印证，2015年4月2日，本院对原告孙某1、肖某2、肖某3、肖某4与被告肖光文、李某共有物分割纠纷一案作出一审民事判决，判决：一、被告肖光文于判决生效之日起三十日内将原告肖某4应分割财产及抚养费共计158960.72元返还原告孙某1管理；二、驳回原告其他诉讼请求。2015年8月26日，安顺市中级人民法院作出二审民事判决，判决：一、维持贵州省普定县人民法院（2015）普民初字第182号民事判决第二项；二、撤销贵州省普定县人民法院（2015）普民初字第182号民事判决第一项；三、由被上诉人肖光文于本判决生效之日起五日内将上诉人肖某2、肖某3、肖某4应分得的467401.8元交由肖某2、肖某3、肖某4的监护人孙某1管理。2015年9月28日，二审判决生效。强制执行申请书、受理案件通知书、（2015）普执字第337号执行通知书、（2015）普执字第337号不得规避执行告知书、（2015）普执字第337号报告财产令、送达回证、协调笔录、调查笔录、关于申请执行人孙某1等人与被执行人肖光文共有物分割纠纷一案的情况说明相互印证，因被告人肖光文拒绝履行判决确定的支付义务，2015年11月23日，申请人孙某1、肖某2、肖某3、肖某4向本院提出强制执行申请，本院执行局受理后，向被执行人肖光文发放执行通知书等相关执行手续，并到鸡场坡乡果骂村找被告人肖光文执行终审判决，但肖光文扔拒不执行。且有证人周某、卢某、孙某1、孙某2的证言等证据佐证，足以认定。查询信息、贵州省农村信用社历史流水清单、业务凭证、协助查询房产通知书、肖光文及李某银行账户存款信息、肖光文个人账户明细账查询相互印证被告人肖光文于2015年1月7日将涉案款70万元转账到被执行人李某（肖光文之妻）的账户上。同年1月14日、30日、31日，李某从该账户分三次提取现金20万元、20万元、30万元，该70万元至今去向不明。且有证人李某的证言等证据予以佐证，足以认定。被告人肖光文供述其没有收到二审民事判决及未将款项转移至他人账户，其将全部款项取出来后已全部用完，无其他证据予以佐证，且有查询信息、贵州省农村信用社历史流水清单、业务凭证、二审判决书送达回证及生效证明证实其不真实性，故对其上述供述本院不予采信本院认为，被告人肖光文为逃避法律义务，转移涉案款70万元，在判决书生效后，隐瞒该款项的去向，对人民法院已发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人肖光文辩称，因孙某1起诉至法院，其担心法院将卡内剩余的70万元判决给孙某1，故将钱取出来，并未将钱转到其他人的账户上，现已将钱用完，从协助查询存款通知书、贵州省农村信用社历史流水清单、业务凭证来看，该三份证据相互印证，证实肖光文卡号为2229020001020104855605的账户于2015年1月7日将70万元转入李某卡号为62×××60的账户，同月14日、30日、31日李某账号为2339021001020103195899（即卡号为62×××60）的账户中分别取款20万元、20万元、30万元，故其该辩称本院不予支持，同时，可以看出被告人肖光文对涉案款项的去向采取的是隐瞒的态度。被告人肖光文及其辩护人辩称，其并未收到二审终审判决，二审判决书未生效，但被告人肖光文在一审审理期间，填写了送达地址确认书，明确了送达地址及电话号码，法院依据其确认的送达地址及电话号码以法院专递方式邮寄二审终审判决书，符合法律规定，该送达与人民法院送达具有同等的法律效力，故其二人该辩称本院不予支持。辩护人辩称被告人肖光文转移财产是在一审诉讼前转移了一笔，在一审诉讼后转移了两笔，从取款时间来看，其没有转移财产的目的，庭审中被告人供述其是因为怕法院将70万元判给孙某1，就将钱全部取出来了，转移财产的目的明显，故其该辩称本院不予支持。辩护人辩称被告人肖光文在判决书生效前的转移行为不构成拒不执行判决罪，虽然被告人肖光文的转移行为是在判决生效前，但其明知该款项属于双方争议款项，且已进入法院的审理当中，而予以转移，主观恶意明显，并在判决生效后隐瞒该款项的去向，故其该辩称本院不予支持。辩护人辩称被告人肖光文是从儿媳需要改嫁，为了保护孙子的合法权益的角度而未履行判决书，其主观恶性不大，本案系因共有物分割纠纷导致，其儿媳作为三个孩子的监护人，在孩子父亲死亡的困境之下，被告人肖光文不履行判决书确定的支付义务，使得其儿媳独自抚养孩子雪上加霜，故其该辩称本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、《全国人大常委会关于第三百一十三条的解释》第二条第（一）项、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人肖光文犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月28日起至2018年9月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘丹人民陪审员鄢英慧人民陪审员魏正永二〇一七年五月二十七日书记员周钰梅

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院刑事判决书（2019）桂0204刑初362号公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。被告人廖军，女，1992年4月17曰出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地:湖南省衡阳市衡阳县，现住广西柳州市柳**。因涉嫌容留卖淫罪，于2018年7月13日被柳州市公安局柳南分局取保候审，2019年7月17日被柳南区人民检察院取保候审。2019年8月12日被我院继续取保候审。柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉〔2019〕330号起诉书指控被告人廖军犯容留卖淫罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院指派检察员韦艳琴出庭支持公诉，被告人廖军到庭参加诉讼。现已审理终结。柳州市柳南区人民检察院指控：被告人廖军租赁柳州市柳南区航北路9号民鑫市场14栋3号月亮小宾馆，在该宾馆内容留他人卖淫从中牟利。2018年7月12日23时许，被告人廖军容留阿某（ADI)、杜某1（BUTTHILINH)二人在该门面内分别与周某2、周某1从事卖淫活动时被公安人员当场查获。上述事实，被告人廖军在开庭审理过程中亦无异议，并有案件受理登记表、身份信息、到案经过、提取笔录、扣押文书、营业执照、租赁协议书、行政处罚决定书、证人李某、阿某（ADI）、杜某1（BUTTHILINH）、周某1、周某2、周某3、被告人的供述与辩解、辨认笔录、指认照片、等经庭审举证质证的证据证实，足以认定。本院另查明，被告人廖军已因本案在侦查阶段被羁押二日。本院认为，被告人廖军为他人卖淫提供场所，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，构成容留卖淫罪。公诉机关指控廖军犯容留卖淫罪成立。廖军归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、第十三条之规定，判决如下：被告人廖军犯容留卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员王玮二〇一九年八月二十一日书记员陈沛汐附：本文援引的法律条款《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条引诱、容留、介绍他人卖淫，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十九条第一款的规定定罪处罚：（一）引诱他人卖淫的；（二）容留、介绍二人以上卖淫的；（三）容留、介绍未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫的；（四）一年内曾因引诱、容留、介绍卖淫行为被行政处罚，又实施容留、介绍卖淫行为的；（五）非法获利人民币一万元以上的。利用信息网络发布招嫖违法信息，情节严重的，依照刑法第二百八十七条之一的规定，以非法利用信息网络罪定罪处罚。同时构成介绍卖淫罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。引诱、容留、介绍他人卖淫是否以营利为目的，不影响犯罪的成立。引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，依照刑法第三百五十九条第二款的规定，以引诱幼女卖淫罪定罪处罚。被引诱卖淫的人员中既有不满十四周岁的幼女，又有其他人员的，分别以引诱幼女卖淫罪和引诱卖淫罪定罪，实行并罚。第十三条犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的二倍以上。对犯组织、强迫卖淫罪被判处无期徒刑的，应当并处没收财产。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施：1．扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2．将被执行人纳入失信人员名单；3．对被执行人限制高消费、限制出境；4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施；5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。柳州市柳南区人民法院地址：柳州市柳南区航生路20号邮政编码：545007

周波非法拘禁罪一审刑事判决书湖南省澧县人民法院刑事判决书（2016）湘0723刑初276号：澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2016）271号起诉书指控被告人周波犯非法拘禁罪，于2016年11月16日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员陈福清独任审判，于2016年12月1日对此案公开开庭进行了审理。代理书记员彭美凤担任记录。澧县人民检察院指派检察员孙文臣出庭支持公诉，被告人周波到庭参加了诉讼。现已审理终结澧县人民检察院指控：被告人周波因在云南省蒙自县参与传销活动被骗数十万元后，于2011年6月至9月间与龚某、向某2、黄某2（均已判刑）等人预谋后，共同实施对传销组织“高级经理”索要被骗传销款。被告人周波等人先后在湖南省凤凰县、津市市挟持被害人向某1、申某1，尔后采取威胁和殴打的手段，向二被害人索得人民币共22.66万元。其具体作案事实如下：1、2011年6月8日17时许，同案人洪某（已判刑）发现其传销组织上线向某1的具体地址后，便邀约被告人周波以及同案人唐某、李某、羿某、尹某、羿承梯（均已判刑）等人共同商议去找被害人向某1索要传销款。在被害人向某1的住处湖南省凤凰县城星期八酒店附近，当被害人向某1出现在该酒店门前时，被告人周波及同案人唐某、李某、羿承梯将被害人向某1挟持到尹某所驾驶的车上，并将车开至澧县大堰垱镇一山上，同案人唐某、羿承梯用木棍和树条对被害人向某1实施殴打，并逼迫被害人向某1向其亲属打电话，索要人民币18万元，同时被告人周波以及羿承梯在电话中还对被害人近亲属进行威胁。被害人近亲属被迫答应被告人周波等人的要求并于次日上午11时许，将18万元现金分别汇至唐某、李某、尹某的银行卡上，被告人周波等人取款后将赃款分掉，其中被告人周波分得赃款2.3万元。尔后，被告人周波将被害人向某1送走。2、2011年8月25日8时许，被告人周波在发现其传销组织上线申某2后，便邀约了同案人龚某、向某2、黄某2、唐某、羿某（均已判刑），准备一同前往湖南省津市市找被害人申某2索要传销款。在出发前，被告人周波因与被害人申某2相熟便借故离开，之后其余同案人来到湖南省津市市湘运车站旁，将被害人申某2挟持上黄某2所驾驶的湘Ｊ×××××号商务车上，尔后各同案人采取威胁和恐吓的手段，向被害人申某2索要人民币5万元，被害人申某2被迫打电话给亲属。被害人近亲属答应同案人龚某等人的要求后，于当日上午11时许凑集人民币3.7万元现金并汇至龚某提供的户名周金某的银行账户上，同时，向某2、龚某还将被害人申某29600元消费卡拿走，并用该消费卡购买了一枚黄金戒指和一枚钻戒，后将被害人申某2放走。尔后被告人周波来到约定地点参与分赃，分得赃款4500元。另查明，2016年7月15日，被告人周波赔偿了被害人向某1经济损失及医药费等共计6万元，并取得谅解。上述事实，被告人周波在开庭审理过程中无异议，且有案件揭发及抓获经过、常住人口信息、辨认笔录、银行交易凭证、同案人的刑事判决书等书证，证人郑某、陈某、黄某1、叶某、戴某的证言，被害人向某1、申某2的陈述，被告人周波的供述和辩解等证据在卷证实，足以认定本院认为：被告人周波无视国家法律，为索要传销出资款而挟持他人，非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控事实及罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人周波起主要作用，系主犯。被告人周波归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚；积极赔偿被害人向某1经济损失，并取得谅解，酌情可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第四十二条、第四十四条的规定，判决如下被告人周波犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。［刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周波的刑期自2016年12月1日起至2017年4月3日止（判决前羁押的27天已折抵刑期）。］如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判员陈福清二〇一六年十二月一日代理书记员彭美凤

刘培尧、叶凤军、张灯良滥用职权罪一审刑事判决书安徽省灵璧县人民法院刑事判决书（2017）皖1323刑初696号：灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2017〕651号起诉书指控被告人刘培尧、叶凤军、张灯良犯滥用职权罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月22日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员李开明出庭支持公诉，被告人刘培尧、叶凤军、张灯良到庭参加诉讼。本案现已审理终结灵璧县人民检察院指控：2012年，被告人刘培尧受灵璧县冯庙镇政府委托，协助镇政府落实沟涯村危房改造工作，并负责具体落实该村危房改造工作。被告人刘培尧为套取危房改造资金，在明知该村不符合危房改造资金申报条件的情况下，在村两委会议上决定实施危房改造，由被告人叶凤军、张灯良编造虚假申报材料套取危房改造资金。2012年，被告人刘培尧安排被告人叶凤军、张灯良编造了48户危房改造材料，套取危房改造资金68.2万元。2013年，被告人刘培尧安排被告人叶凤军、张灯良编造了50户危房改造材料，套取危房改造资金72.2万元。2012年至2013年，根据被告人刘培尧安排，被告人叶凤军、张灯良具体经办，共套取危房改造资金140.4万元，收回村里110.3万元，除部分退回给危房改造户外，剩余108万元用于该村购买大型农机具、发放村干部补助款、支付招待费及村委办公楼建设等支出。公诉机关针对指控，当庭出示了相关书证，证人证言，被告人供述等证据，认为被告人刘培尧、叶凤军、张灯良身为村民委员会委员，在协助人民政府从事危房改造工作中滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，造成直接经济损失140.4万元，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第二十五条之规定，构成滥用职权罪，提请本院依法判处。被告人刘培尧、张灯良对公诉机关指控的事实未提出异议，对罪名表示不懂。被告人叶凤军对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议。经审理查明：被告人刘培尧原任安徽省灵璧县中国共产党冯庙镇沟涯村党总支委员会委员、书记，负责该村全面工作。被告人叶凤军原任该村村民委员会委员、文书。被告人张灯良原任该村党总支委员会委员。2012年4月，安徽省灵璧县建设局、财政局下发《灵璧县2012年农村危房改造工作实施方案》，同年5月，灵璧县冯庙镇政府下发《冯庙镇2012年农村危房改造工作实施方案》，并成立了危房改造领导小组，决定在冯庙镇沟涯村等村实施危房改造工程。实施方案规定各乡镇人民政府是农村危房改造的实施主体，负责改造工作的具体落实，各村要明确任务，抓好组织实施，着力推进落实，各村民委员会要严格按照中央及省、市、县、镇人民政府的要求，认真落实本村的危房改造工作，并建立相应的工作目标和责任追究制度。为进一步落实危房改造工作，冯庙镇政府召开了危房改造工作会议，传达了灵璧县、冯庙镇制定的危房改造实施方案等文件，并要求各危房改造村按照文件具体实施，严禁截留、挤占、挪用危房改造资金。同月，被告人刘培尧召集沟涯村两委成员召开危房改造工作会议，被告人叶凤军、张灯良等人参加了会议，会议讨论认为本村符合危房改造条件的农户不多，但可将危房改造补助资金套取后用于村集体开支，会议经研究决定在本村实施危房改造项目，待危房改造补助资金到账后，给各危房改造户留3000元补助资金，其余筹回村里用于集体开支。被告人刘培尧安排被告人叶凤军、张灯良负责危房改造户申报材料的编制等工作。被告人叶凤军、张灯良按照被告人刘培尧的安排，根据危房改造实施方案等相关文件的要求，编制沟涯村48户虚假的危房改造申报材料上报，套取国家危房改造补助资金68.2万元，被告人刘培尧安排被告人叶凤军等人筹回53.8万元，该款及收入支出账目由被告人叶凤军经手、保管。被告人刘培尧为套取2013年危房改造补助资金，采取与2012年相同方式，安排被告人叶凤军、张灯良编制50户虚假的危房改造申报材料上报，套取国家危房改造补助资金72.2万元，被告人刘培尧安排被告人张灯良等人筹回56.5万元，该款及收入支出账目由被告人张灯良经手、保管。2012年、2013年灵璧县冯庙镇沟涯村共套取国家危房改造补助资金140.4万元，筹回村里110.3万元，除部分退回给危房改造户外，剩余108万元被用于沟涯村购买大型农机具、发放村干部补助款、支付招待费、租车费及村委会办公楼装修等支出。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）户籍信息证明，三被告人的身份、年龄、住址等自然状况。（二）中共冯庙镇委《关于褚宏力等同志工作职务的通知》、《关于第八届村民委员会换届选举结果的通知》、《关于刘培尧等同志工作职务的批复》、《关于第九届村民委员会换届选举结果的通知》、《关于彭光芹等同志工作职务的通知》、《关于刘某1等同志工作职务的通知》证明，被告人刘培尧、叶凤军、张灯良的任职情况。（三）中共灵璧县纪委《关于给予刘培尧开除党籍处分的决定》证明，被告人刘培尧因截留、挪用危房改造补助资金、坐收坐支被处分等情况。（四）《灵璧县2012年农村危房改造工作实施方案》、《关于转发宿州市住建委、宿州市财政局》、《宿州市农村危房改造实施办法》等文件证明，2012年灵璧县实施农村危房改造等相关情况。（五）《关于成立冯庙镇2012年危房改造领导小组的通知》、《关于成立冯庙镇2013年危房改造领导小组的通知》、《冯庙镇2012年农村危房改造的实施方案》、《冯庙镇2013年农村危房改造的实施方案》、《会议记录》等证明，冯庙镇政府成立危房改造领导小组、开展危房改造工作等情况。（六）灵璧县农村财政管理局、灵璧县财政局《记账凭证》及附件《乡、镇、开发区有关村2012年农村危房改造户指标》、《乡、镇、开发区有关村2013年美好乡村农村危房改造户指标》、《关于申请拨付2012年农村危房改造40%经费的报告》、《财政专项资金拨款申请表》、《2013年危房改造40%资金发放情况》、《2013年危房改造60%预拨资金情况》、《预算拨款凭证》、《灵璧县财政局财政专户资金付款通知单》、《关于拨付2013年沟涯村危房改造资金的报告》、《安徽省灵璧县冯庙镇沟涯村危房改造户信息表》、《安徽省灵璧县冯庙镇沟涯村危房改造户信息表1》、《安徽省灵璧县冯庙镇沟涯村危房改造户信息表2》、《安徽省灵璧县冯庙镇沟涯村危房改造户信息表3》等证明，灵璧县财政局拨付2012年、2013年危房改造补助资金等情况。（七）冯庙镇沟涯村危房改造款账目及附件等证明，沟涯村将危房改造补助资金收回用于村集体开支等情况。（八）《灵璧县2012年农村危房改造农户档案资料》、《灵璧县2013年农村危房改造农户档案资料》及附件农村危房改造农户纸质档案表、个人申请、贫困或低保证明、评议记录、公示、房屋鉴定报告、危房改造申请表、危房改造协议书、身份证、户口本、花名册、资助人员名单等证明，冯庙镇沟涯村编造相关危房改造申报材料上报等情况。二、证人证言（一）证人刘某1的证言证明，沟涯村两委干部一共八个人，刘培尧是支部书记，他是副书记兼村主任，支部委员有张灯良、蒋某，村委会副主任是刘某3，治保主任是徐某，调解主任是刘某2，村委委员兼文书是叶凤军。2012年4月的一天，刘培尧召集村两委班子成员开会，会上刘培尧传达了危房改造文件，说镇里给了他们村四五十户危房改造指标，他们研究后认为，按照文件要求村民建房不能超过60平方米，实际上村民建房都是三间两层，都不符合要求，刘培尧问可要这个危房改造资金，他们考虑可以争取下来后，如果村民建房就给村民，村民不建房就每户留3000元，下余钱筹回村里用于村里公用。刘培尧要求包片的两委干部找支持村里工作的老实人、能筹回钱的农户作为危房改造户申报，申报材料由村里准备，他们都同意了。后来，刘培尧又召开了小组长会议，村两委班子也都参加了，会上刘培尧安排由小组长把组里平时支持村里工作的农户报上来，要保证钱套取回来后能筹回村里，申报材料由叶凤军和张灯良准备。沟涯村是2012年、2013年实施的危房改造，2012年48户，2013年50户。他包的后蒋组和后场组有5户参加危房改造，只有1户维修房屋。全村98户危房改造资金都拨款到户了，大部分没有实际建房，只有维修加固的实际维修了。前蒋组的黄丙荣和小马组的马国金的钱没有筹集上来，其余的都筹回来了，用于村集体开支了。2012年的危房改造款是叶凤军经手筹回、保管，收入和支出账目也由叶凤军负责保管，2013年是张灯良经手筹回、保管，收入和支出账目也由张灯良负责保管。筹回来的钱主要用于村里购买小麦及玉米收割机、大拖拉机，花了40多万元，还购买了幼儿园玩具，用于公墓围墙、村部装修等开支。（二）证人刘某2的证言证明，他是沟涯村村民委员会委员兼调解主任，包圩东组和圩西组。2012年和2013年沟涯村实施了危房改造工程。2012年上半年，村书记刘培尧召集两委班子成员到村部开会，他当时不是两委成员，但也参加了会议。刘培尧在会上传达了县里、镇里关于危房改造的文件，刘培尧说镇里给了沟涯村几十户危房改造指标，资金有几十万元，危房改造对象是五保户、低保户，建房标准40-60平方米，而且只能建平房，村里建房一般都是三间两层楼房，符合申报标准的很少。刘培尧征求大家意见，问可申请这笔资金，大家都同意要这笔钱。刘培尧提议由包组干部选一些信得过的农户，把名单报上来，申报材料由叶凤军和张灯良准备，等危房改造资金下发后，给农户留3000元，其余筹回村里用于公务开支。2012年沟涯村申报48户，2013年申报50户，两年的危房改造补助资金都拨款到户了，他包的组有13户参加了危房改造，这13户都没有建房，有的户修缮了房屋，但修缮房屋的农户也不是按照文件规定修缮的。当时以他的名义申报了1万元危房改造资金，被村里筹回7000元，他留3000元，后来纪委调查时，他把钱退出上缴国库了。另外，叶凤军、张灯良、蒋某、刘某3、徐某等人也以个人名义申报了危房改造资金，后来留下的钱也都退回上缴国库了。危房改造资金筹回来以后，2012年由叶凤军保管，2013年由张灯良保管，被村里购买了大拖拉机、玉米收割机、小麦收割机、幼儿园玩具，以及公墓拉围墙、维修村部开支了。（三）证人徐某的证言证明，他是沟涯村治保主任，包小徐、前杨两个自然庄。2012年镇里开过会后，刘培尧书记在村部召开了村两委会议，刘培尧说上级给村里危房改造项目，补助资金有几十万元，征求大家意见要不要实施，大家都同意，后来有人提出来项目要来后，给每户留3000元，其余收回村里使用，大家也同意了。刘培尧书记安排包组干部根据各组的低保户、五保户、贫困户情况，找些老实人、能要回钱的农户报上去。他根据刘培尧的安排，通知他包保的两个自然庄老实的低保户、五保户、贫困户把身份证、户口本交给了张灯良、叶凤军。具体怎么申报的，他就不太清楚了。村里以他的名义申报了1万元的危房改造资金，他按照村里规定，自己留了3000元，其余钱都交给了叶凤军。后来纪委调查，他把3000元钱退给纪委了。（四）证人蒋某的证言证明，她是沟涯村党总支委员，包朱连、小马两个自然庄。2012年村里召开危房改造会议时，她有事去晚了，她到会时已经形成了决定，同意实施危房改造项目，给每户留3000元钱，余下的钱筹回村里使用。刘培尧书记安排各个包组干部根据各组情况，找些老实人、能要回来钱的农户上报，等补助资金下来后，包组干部负责把钱从农户手中筹回。根据刘培尧安排，她通知了朱连、小马两个庄老实的五保户、低保户、贫困户把身份证、户口本交给张灯良和叶凤军。2012年村里也以她的名义申报了危房改造房屋修缮，补助资金4000元，她留了3000元，余下1000元交给了村里，后来纪委调查时，她退给纪委了。她包保的两个庄危房改造资金都按村里要求，农户留3000元，余下的都筹回了村里。（五）证人刘某3的证言证明，他是沟涯村村委会副主任，包刘东组和刘西组。2012年他父亲刘培尧书记和刘某1村长召集村两委干部开会，他也参加了会议，会上决定由叶凤军和张灯良负责编材料，危房改造资金下发后，给农户留3000元，其余筹回村里用于公务开支。2012年刘东组申报危房改造的有六户，刘西组的有二户；2013年刘东组的有五户，刘西组的有二户，危房改造补助资金都打卡到户了，当时村里给危房改造户每户留3000元，其余都筹回村里用于公务开支了。（六）证人王某的证言证明，他于2012年起任冯庙镇镇长、副书记、书记。2012年他调到冯庙工作时，当年的危房改造已经实施结束，他不了解情况。2013年冯庙镇也实施了危房改造工作，成立了危房改造领导小组，他任组长，分管城建的纪委书记马某任副组长，成员有办公室主任卓某、规划所所长田某、国土所所长程某、财政所所长张某。2013年实施危房改造工作时，召开了危房改造工作会议，参加人员有小组成员及危房改造实施村的书记和文书，会上学习传达了危房改造实施方案。他在会上强调了要严格按照县里和镇里的危房改造文件落实危房改造工作，各个部门要各司其职，危房改造户要真正建房、修缮，危房改造资金绝对不能截留、挤占和挪用。沟涯村的危房改造工作是由村书记刘培尧落实实施的。（七）证人程某的证言证明，灵璧县冯庙镇沟涯村是在2012年、2013年实施的危房改造项目。他当时任灵璧县国土资源局冯庙国土资源所所长。两年都成立了危房改造领导小组，2012年是程斌镇长任小组组长，2013年是王某镇长任小组组长，镇纪委书记马某任副组长，成员是镇办公室主任卓某、规划所所长田某、财政所所长张某和他。当时镇里召开了危房改造实施村的书记、文书参加的会议，传达了灵璧县危房改造实施方案和冯庙镇危房改造实施方案，沟涯村的危房改造项目是规划所的田某和沟涯村书记刘培尧负责的。（八）证人卓某的证言证明，他是冯庙镇党委委员、武装部长兼镇党政办主任。2012年和2013年冯庙镇沟涯村都实施了危房改造项目。当时镇里成立了危房改造领导小组，他是小组成员，他主要是协调联系规划所、土管所、财政所及村之间的关系，抓好危房改造工作。具体的申报材料是规划所的田某负责安排、审核后，报到办公室，他按程序安排办公室给盖的公章。沟涯村的危房改造工作是由沟涯村书记刘培尧负责实施的。（九）证人田某的证言证明，2012年和2013年冯庙镇沟涯村实施了危房改造工程，当时他任冯庙镇规划所副所长主持工作、危房改造领导小组办公室主任。实施危房改造时镇里召开了危房改造工作会议，实施危房改造项目的村干部参加了会议。会上，镇里对危房改造实施工作做了要求，下发了实施方案、相关表格，县建设局也召开了会议，他带着危房改造村的村干部参加了会议，学习具体如何申报、制作申报材料等相关事宜，有关实施方案、表格也是他经手交给各村干部的，镇里也制定了危房改造实施方案，安排村负责具体实施，规划所负责监督、指导。申报材料由村里自己制作，盖章是民政办、镇政府、民政局和建设局。资金申报是建设局向财政局申请，资金由财政局打卡发放。所有材料不经过规划所，他的具体职责是协调各村危房改造相关工作，他要求各个村一定要按照文件要求实施，同时他还告诉各村，危房改造资金是高压线，不能碰。冯庙镇沟涯村是村书记刘培尧参加的镇危房改造工作会议，会计叶凤军和张灯良也去开过会。沟涯村申报材料形成后，刘培尧给他打电话说要盖章，他对照建设局的要求，看材料齐全，就带着叶凤军、张灯良到镇政府办公室和民政办盖了章。民政办的工作人员在盖章前也打开电脑审核上报的农户是否是低保户、五保户，然后才给盖了章。到县里申报都是各个村自己去建设局，由建设局村镇股具体审核的，县市建设局负责检查验收。他配合县市下村检查时，也根据名单抽了几户，由村干部带着查验是否实际建房，至于是否真正建房，他也不清楚，因为他们也不认识那些村民。2012年、2013年危房改造资金都拨款到户了，他们去检查的时候问过危房改造农户，说钱都打到存折上了。（十）证人马某的证言证明，2012年、2013年冯庙镇实施了危房改造项目，当时他是镇纪委书记，危房改造领导小组副组长，他的职责是督导、协调各部门配合规划所做好危房改造工作。危房改造工作是县建设局项目，在镇里由规划所负责。镇里制定了危房改造实施方案，召开了危房改造工作会议，向危房改造实施村传达了县里、镇里的实施方案。沟涯村的危房改造工作是规划所田某和沟涯村书记刘培尧负责的，当时镇里安排规划所代表镇政府抓具体落实，刘培尧协助镇里具体实施沟涯村的危房改造工作。（十一）证人张某的证言证明，危房改造资金是国家专项补助资金，牵扯到财政部门，要通过财政把危房改造资金打到农户一卡通上，他当时是冯庙镇财政所所长，所以镇里把他列为危房改造领导小组成员，但补助资金是财政局直接打卡入户的。当时镇里召开了危房改造工作会议，下发了相关文件。三、被告人供述（一）被告人刘培尧供述，2012年灵璧县住建局通知他到县里开会，他和张灯良去参加的会议，他们知道了危房改造这个事情，县里把危房改造指标给了他们沟涯村。接着冯庙镇又召开了落实危房改造工作的会议，他和张灯良、叶凤军参加的会议，会上，镇里传达了县里和镇里危房改造实施方案等文件，并安排规划所所长田某全权负责冯庙镇危房改造工作，各村具体实施。会上要求各村严格按照文件落实危房改造工作，不能弄虚作假。会后，田某把相关文件、材料、表格交给他们，让他们按要求准备申报材料。回到村里，他召开了村两委会议，两委班子成员都参加了，他传达了危房改造工作文件，村干部提出村里符合危房改造条件的很少，几十万元的危房改造补助资金不要太可惜了，争取下来给村里用也好。最后，他提议包组干部把信得过的农户名单报上来，并要给这些农户说明只是借农户的名字用，等补助资金到位后，给每户留3000元作好处费，其余筹回村里使用，大家都同意了。他就安排刘某1、叶凤军、张灯良负责危房改造的申报工作，他把田某给的文件和相关材料交给了叶凤军和张灯良，让他们按照文件编造申报材料。2012年上报48户，套取补助资金68.2万元，2013年50户，套取补助资金72.2万元，村里实际筹回108万元。筹回来的钱被村里用于购买拖拉机、旋耕机等大型机械，还用于村里招待费开支、发村干部补助款等开支。2012年是叶凤军负责筹回和保管的，2013年是张灯良负责筹回和保管的。2012年筹回的危房改造资金因为有用于招待费、干部补助款等内容，不能向群众代表公布，他还让叶凤军做了一套假账，假账里面没有体现这些费用。（二）被告人叶凤军供述，2012年上半年，镇里给沟涯村危房改造项目，刘培尧召集村两委成员开会，问这个项目可要，说按照文件精神，只能建40-60平方米的房子，只能给五保户、低保户和贫困户，但村里没有那么多符合条件的农户。大家说可以把钱套出来用于村里开支，经研究大家都同意，把危房改造资金套出来，给每户留3000元，其余钱筹回来用于村集体使用。刘培尧安排包组干部找低保户、贫困户，找过之后，低保户、贫困户都同意了，信息汇集给刘培尧后，又开了两委会，刘培尧安排他和张灯良完善申报手续，找镇政府、民政办、县民政局盖章，把材料报到建设局，后来资金分两次打到农户一卡通存折上。2012年危房改造资金共68.2万元，刘培尧安排他从农户手中筹回，他共筹回了53.8万元。2013年刘培尧安排张灯良负责筹回来的，大概也是50多万元。他们村危房改造工作当时镇里是规划所所长田某负责，村里是刘培尧书记、刘某1主任负责，申报材料都是他和张灯良一起制作的。2012年申报48户，2013年申报50户，一共98户。因为受面积限制，农户都不愿意建房。2012年筹回来的钱都存入刘培尧的银行卡里了，后用于村里开支，他按照领导要求做了两本账，一本是假账，一本是真账，假账里加大了购买农机具的开支，用以冲抵招待费等费用。真账里有生活费、招待费、干部补助工资没有办法公开，才造了假账应付检查。2012年筹回的钱主要用于购买拖拉机、联合收割机、幼儿园玩具、支付村办公楼贴地板砖、粉墙等开支了。（三）被告人张灯良供述，2012年3、4月份，刘培尧书记在村部召集村两委会议，说上级给村里四五十户危房改造指标，补助资金六七十万元左右，但按照政策规定，危房改造补助对象是低保户、贫困户、五保户，房子必须是危房需要重建和修缮的才可以申请，而且建房面积不超过60平方米，村里大部分农户都不符合要求，问怎么办，大家都认为应当争取这笔资金，给村里集体使用，刘培尧就同意了大家的意见，并建议资金到账后，给农户留3000元，其余的钱筹回村里。刘培尧要求他们找一些老实人上报，钱能筹回来，他们都同意了。后来刘培尧又召开小组长会议，由小组长把信得过的农户报上来，他和文书叶凤军负责编造农户纸质档案表、申请书、会议记录，公示材料、危房鉴定报告、协议书等虚假材料，上面农户的签字都不是农户本人签的，需要盖章，都是刘培尧联系好后，他们去盖的章，然后把材料上报建设局了。钱到农户卡上后，按规定筹回来交给叶凤军保管、经手。2013年危房改造是和2012年一样实施的。只是筹回来的钱交给他保管、经手，两年的钱都用于村公务开支了。2012年48户，2013年50户，共申报98户，实际建房的很少。2013年危房改造补助资金是72.2万元，他经手筹回56.5万元，被村里用于修学校及幼儿园、购买农机、修围墙等开支了本院认为：被告人刘培尧、叶凤军、张灯良身为村民委员会基层组织人员，在协助人民政府实施危房改造过程中，违反法律规定处理公务，编造虚假的危房改造材料，违规套取国家农村危房改造补助经费，挪作他用，致使国家和人民的利益遭受重大损失，三被告人的行为均已构成滥用职权罪。被告人刘培尧在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人叶凤军、张灯良在共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于三被告人套取危房改造资金大部分用于本村集体开支，且三被告人均能如实供述自己的犯罪事实，对被告人刘培尧依法予以从轻处罚，被告人叶凤军、张灯良系从犯，犯罪情节轻微，可依法免予刑事处罚。公诉机关指控三被告人犯罪事实存在，罪名成立。根据本案的性质、情节及对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第九十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第三十七条、第六十一条和《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第二款第（二）项之规定，判决如下一、被告人刘培尧犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人叶凤军犯滥用职权罪，免予刑事处罚。三、被告人张灯良犯滥用职权罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长徐萍审判员卓艳人民陪审员张计臣二〇一八年一月十五日书记员马尚

苏州迈硕自动化设备有限公司、周景虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书苏州工业园区人民法院刑事判决书（2019）苏0591刑初422号：江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2019〕489号起诉书指控被告单位苏州迈硕自动化设备有限公司、被告人周景犯虚开增值税专用发票罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员李洪伟出庭支持公诉，被告单位苏州迈硕自动化设备有限公司之诉讼代表人陈珊、被告人周景到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控并经本院审理查明，2015年9月至2016年6月期间，被告单位苏州迈硕自动化设备有限公司法定代表人被告人周景伙同他人在未采购任何货物的情况下，支付开票费后，让他人为该公司开具增值税专用发票11份（价税合计人民币922855元，税款合计人民币134090.05元），并予以申报抵扣，导致上述税款损失。另查明，被告人周景自动投案并如实供述了自己的罪行；其已补缴税款134090.05元。上述事实，被告人周景在庭审中不持异议，并有未到庭证人鲍某、周某、徐某、杨某、刘某的证言笔录，涉案增值税专用发票、记账凭证、增值税纳税申报表，银行交易明细，工商登记资料，抓获经过、发破案经过，户籍资料等证据经庭审质证予以证实，足以认定本院认为，被告单位苏州迈硕自动化设备有限公司及法定代表人被告人周景，违法国家增值税专用发票的管理制度，为他人虚开增值税专用发票，并向国家税务机关申报抵扣，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。被告人周景积极实施虚开增值税专用发票的行为，在共同犯罪中，起主要作用，系主犯。被告人周景作为被告单位苏州迈硕自动化设备有限公司的法定代表人，犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，故对被告单位及被告人周景均认定自首，予以从轻处罚。公诉机关指控被告单位苏州迈硕自动化设备有限公司、被告人周景犯虚开增值税专用发票罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。鉴于被告单位苏州迈硕自动化设备有限公司补缴了税款，对被告单位、被告人周景酌情从轻处罚。根据被告人周景的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可依法对其宣告缓刑。据此，本院为维护社会主义市场经济秩序不受侵犯，对被告单位苏州迈硕自动化设备有限公司依照《中华人民共和国刑法》二百零五条第一款、第二款、第三款，第三十条，第三十一条，第六十七条第一款，第六十四条之规定；对被告人周景依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告单位苏州迈硕自动化设备有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币六万元（罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。二、被告人周景犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈洁二〇一九年十月十日书记员高俊杰

湖北省通城县人民法院刑事判决书（2020）鄂1222刑初325号公诉机关通城县人民检察院。被告人刘永高，男，1986年10月16日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省通城县，住通城县。因殴打他人于2019年12月24日被通城县公安局行政拘留五日。因涉嫌非法制造枪支罪，于2020年9月10日被通城县公安局取保候审。指定辩护人续辉，通城县法律援助中心律师。通城县人民检察院以鄂隽检刑诉﹝2020﹞275号起诉书指控被告人刘永高犯非法制造枪支罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。通城县人民检察院指派检察员吴四兵出庭支持公诉，被告人刘永高及指定辩护人续辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月，被告人刘永高在本县塘湖镇图垅村十组王涛（另案处理）家中看见其持有一支改装的射钉枪，便请王某帮自己也改装一支。随后，刘永高在网上购买了射钉枪、无缝钢管等配件，在王某的帮助下以打磨、焊接等方式将上述配件改装成枪支并成功试射。后刘永高因外出务工便将枪支寄放在王某家中。2020年9月8日，民警在王某家中查获该枪支。刘永高得知后主动到通城县公安局塘湖派出所投案。经咸宁市公安司法鉴定中心鉴定，送检的疑似枪支以火药为动力，具有致伤力，认定为枪支。公诉机关认为，被告人刘永高违反国家关于枪支的管理规定，非法制造枪支，构成非法制造枪支罪。被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年。公诉机关提交了枪支照片；到案经过、行政处罚决定书、购买记录截图、户籍信息等书证；鉴定意见；指认笔录；被告人刘永高和同案人王某的供述与辩解等证据证实。被告人刘永高对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对案件事实以及定性无异议，被告人刘永高有以下从轻情节：1.犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；2.认罪认罚，无犯罪前科，依法可以从宽处理。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。本院认为，被告人刘永高违反国家关于枪支的管理规定，非法制造枪支，构成非法制造枪支罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘永高犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、枪支依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员胡白浪二〇二〇年十月二十一日书记员黄铃格附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百二十五条【非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪】非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。【非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪】非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

虈建虎、盛某某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市黄浦区人民法院刑事判决书（2017）沪0101刑初857号：上海市黄浦区人民检察院以沪黄检金融刑诉〔2017〕53号起诉书指控被告人陈建虎、盛某某、谢某某、胡某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人陈建虎、盛某某、胡某某及其辩护人方得焰、王历程、贾泽民、被告人谢某某及上海市黄浦区法律援助中心指派的胡弘等到庭参加诉讼。期间，本案经上海市第二中级人民法院批准，延长审理期限三个月，后本院同意公诉机关延期审理的建议。现已审理终结上海市黄浦区人民检察院指控，上海中晟恒融金融信息服务有限公司（以下简称“中晟恒融公司”）原名上海诚玥建材有限公司，住所地上海市奉贤区庄行镇庄技路ＸＸＸ号ＸＸＸ室，于2009年5月20日注册成立，于2014年10月31日更名，法定代表人黄某（另案处理），于2015年10月31日变更法定代表人为邓某（另案处理），租借本市四川中路ＸＸＸ号ＸＸＸ层ＸＸＸ-ＸＸＸ室作为办公场所，经营范围为金融信息服务（金融业务除外）、资产管理、证券资讯（不得从事金融、证券、保险业务）、投资信息咨询（除经纪）、财务咨询（不得从事代理记账）、实业投资、票务代理、展览展示服务、会务服务、企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】被告人陈建虎作为中晟恒融公司的董事长、经营负责人，于2014年11月招聘被告人盛某某担任公司的总经理，负责管理公司的日常事务以及财务部门，并伙同被告人谢某某、胡某某，以公司的名义对外募集资金。其中，谢某某于2015年6月至2016年9月期间先后担任营销总监、运营总监和董事长助理，除了为募集资金招募胡某某等人组团入职之外，还根据陈建虎的指令，负责董事会事务执行、借款抵押物的接收、审核等事务。胡某某于2015年6月至2016年9月期间先后担任营销总监、运营总监，除了自行发展客户为公司募集资金之外，还负责招募业务员、对营销团队开展业务指导、业绩考核等管理工作。2014年12月至2016年10月期间，中晟恒融公司在陈建虎、盛某某的负责管理下，在未经依法批准从事相关金融业务的情况下，采用发放宣传单、随机拨打电话、召开产品说明会、组织集资参与人到瑞安考察或口口相传等方式，向社会不特定公众宣传公司的投资项目，并签订《债权转让之服务协议》、《资产购买协议》，以7.8%至25%不等的固定年化收益率和现金红包为诱饵，承诺到期还本付息，吸引社会公众以存款方式进行投资。所吸收存款均通过公司账户以及邓某、黄某、周雄等个人账户收取，并由盛某某指示财务部门以转账等方式定期向集资参与人支付投资本息。由此，共计与艾某等299多名集资参与人签订831份协议，募集资金合同金额共计人民币1.14余亿元（以下币种皆为人民币），造成实际损失4500余万元。其中被告人谢某某作为公司营销总监、运营总监、董事长助理期间吸收社会不特定公众存款合同金额共计8900余万元，被告人胡某某作为公司营销总监、运营总监期间吸收社会不特定公众存款合同金额共计4300余万元。2016年9月19日，被告人陈建虎关闭手机，失去联系。经侦查，公安人员于2017年4月11日1时8分，在沈海高速（沪浙）进入上海方向的检查站，对牌号为沪Ｃ1ＸＸＸＸ小型轿车例行检查时，将驾驶该车的被告人陈建虎抓获归案。到案后，被告人陈建虎对上述犯罪事实拒不供述。被告人盛某某、谢某某、胡某某分别于2017年4月17日、2016年11月28日接电话通知后，主动至公安机关投案自首。其中，被告人胡某某系接到谢某某电话通知后，主动至公安机关投案自首。到案后，被告人盛某某、谢某某、胡某某均如实供述上述犯罪事实。为证明上述指控，公诉人当庭宣读或出示了中晟恒融公司企业工商登记资料、营业执照，上海久事置业有限公司出具的《房屋租赁合同》、《久事商务大厦合同变更协议》，劳动合同、人事任命令，证人马某某、张某1、应某、付某、顾某某、张某2、沈某某、曹某、何某某、邹某、邓某的证言及辨认笔录，吴某1、陈某1、龚某等集资参与人的证言及辨认笔录，证人陈某某的证言以及其提供的鑫瑞嘉园房产资料，涉案人员邓某、黄某、郑某等人的银行账户明细、中晟恒融公司账户明细，深圳瑞银信息技术有限公司、中汇电子支付有限公司、乐富支付有限公司上海分公司出具的ＰＯＳ机交易明细，集资参与人提供的借款合同、收据、汇款凭证、转账凭证、收款确认书等证据，上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，公安机关出具的到案情况，在逃人员信息表，被告人陈建虎、盛某某、谢某某、胡某某的供述等证据，并据此认为被告人陈建虎、盛某某、谢某某、胡某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人盛某某、谢某某、胡某某系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人谢某某到案后，协助司法机关通知其他被告人主动投案，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，系立功，可以从轻处罚。综上，提请合议庭根据本案的事实及法律对4名被告人作出公正的判决。被告人陈建虎对公诉机关指控其系中晟恒融公司的董事长无异议，但辩称其与盛某某是合伙经营公司，有事两人商量，盛是负责公司的财务及日常管理，且比其早进入公司，其负责对外谈项目，领取每月1万元的固定工资。被告人陈建虎的辩护人提出如下辩护意见：1、陈建虎当庭如实交代了其系中晟恒融公司的董事长并与盛某某合伙经营公司的事实，应认定其认罪、悔罪；2、本案中非法吸收公众存款的金额为1.14余亿元，造成实际损失4000余万元，故社会危害性不大；3、很多集资参与人有续投的情况；4、陈建虎系初犯。综上，建议法庭对陈建虎从轻处罚。被告人盛某某及其辩护人对公诉机关指控的基本事实、证据及定性均无异议，被告人盛某某提出其与陈建虎并非合伙关系，公司的决定权在陈建虎处。被告人盛某某的辩护人提出如下辩护意见：1、盛某某与陈建虎并非合伙关系，公司的决策权在陈建虎处；2、本案系单位犯罪；3、盛某某仅是负责公司的财务部门，没有直接参与非法吸收公众存款，作用较小，系从犯；4、盛某某有自首情节，配合司法机关办案，真诚悔过；5、盛某某系初犯，且其除了工资没有得到任何利益。综上，建议法庭对盛某某减轻处罚并适用缓刑。被告人谢某某及其辩护人对公诉机关指控的基本事实、证据及定性均无异议。被告人谢某某请求法庭给其一次改过自新的机会，对其减轻处罚。被告人谢某某的辩护人提出如下辩护意见：1、谢某某有自首情节且有立功表现；2、谢某某在本案中起了次要、辅助的作用，系从犯；3、谢某某犯罪金额的认定大多基于其运营总监和董事长助理的身份，但其收入除工资外没有任何分红和物质奖励；4、谢某某系初犯，其还借款51万余元给公司未得到偿还；5、本案涉案金额中有续投部分，且有集资参与人也是业务员的情况。综上，建议法庭对谢某某减轻处罚。被告人胡某某及其辩护人对公诉机关指控的基本事实、证据及定性均无异议。被告人胡某某提出其系初犯，在本案中所起作用较小，且集资参与人王某2等人的金额不应计入其犯罪金额，请求法庭对其减轻处罚。被告人胡某某的辩护人提出如下辩护意见：1、胡某某作为运营总监，没有维护大客户的职责，故集资参与人陈某1、李某1、王某2的金额不应计入胡某某的犯罪金额；2、本案系单位犯罪，胡某某系从犯，依法应当减轻处罚；3、胡某某有自首情节；4、胡某某系初犯，业绩相对较少，主观恶性较小，犯罪情节较轻；5、胡某某仅有劳动报酬13万余元，还借款给公司10.1万元；6、胡某某认罪、认罚。综上，建议法庭对胡某某减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，中晟恒融公司原名上海诚玥建材有限公司，住所地上海市奉贤区庄行镇庄技路ＸＸＸ号ＸＸＸ室，2009年5月20日注册成立，2014年10月31日更名为中晟恒融公司，法定代表人黄某（另行处理），2015年10月31日变更法定代表人为邓某（另行处理），租借本市四川中路ＸＸＸ号ＸＸＸ层ＸＸＸ-ＸＸＸ室作为办公场所，经营范围为金融信息服务（金融业务除外）、资产管理、证券资讯（不得从事金融、证券、保险业务）、投资信息咨询（除经纪）、财务咨询（不得从事代理记账）等。被告人陈建虎作为中晟恒融公司的董事长、经营负责人，于2014年11月招聘被告人盛某某担任公司的总经理，负责公司的日常事务及财务部门的管理，并伙同被告人谢某某、胡某某，以公司的名义对外募集资金。其中，谢某某于2015年6月至2016年9月间先后担任营销总监、运营总监和董事长助理，除了招募胡某某等人组团入职外，还根据陈建虎的指令，负责董事会事务执行、借款抵押物的接收、审核等事务。胡某某于2015年6月至2016年9月间先后担任营销总监、运营总监，除了自行发展客户为公司募集资金之外，还负责招募业务员、对营销团队开展业务指导、业绩考核等公司的管理工作。2014年12月至2016年10月间，中晟恒融公司在陈建虎、盛某某的负责管理下，在未经依法批准从事相关金融业务的情况下，采用发放宣传单、随机拨打电话、召开产品说明会、组织集资参与人到瑞安考察或口口相传等方式，向社会不特定公众宣传公司的投资项目，并签订《债权转让之服务协议》、《资产购买协议》，以7.8%至25%不等的固定年化收益率和现金红包为诱饵，承诺到期还本付息，吸引社会不特定公众以存款方式进行投资，所吸收存款均通过公司账户以及邓某、黄某、周雄等个人账户收取，并由盛某某指示财务部门以转账等方式定期向集资参与人支付投资本息。被告人谢某某、胡某某于2016年11月28日、被告人盛某某于2017年4月17日接电话通知后，分别主动至公安机关自首。其中，被告人胡某某系接到谢某某电话通知后，主动至公安机关自首。公安机关经侦查于2017年4月11日在沈海高速（沪浙）进入上海方向的检查站，将被告人陈建虎抓获归案。经上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定，被告人陈建虎、盛某某所在的中晟恒融公司共计与艾某等299名集资参与人签订831份协议，募集资金合同金额共计1.14余亿元，造成实际损失4500余万元。被告人谢某某在其担任公司营销总监、运营总监、董事长助理期间吸收社会不特定公众存款合同金额共计8900余万元；被告人胡某某在其担任公司营销总监、运营总监期间吸收社会不特定公众存款合同金额共计4300余万元。上述事实，有中晟恒融公司的企业工商登记资料、营业执照、劳动合同、人事任命令等书证材料；《房屋租赁合同》、《久事商务大厦合同变更协议》；证人马某某、张某1、应某、付某分别所作关于其公司的组织架构，公司的老板是陈建虎，其在公司的财务部门工作，该部门由盛某某负责，公司通过招募的业务员向社会不特定公众非法吸收存款及投资款的收支等情况的书面证言；证人邹某关于公司的老板是陈建虎，被告人盛某某、谢某某、胡某某的任职情况，公司向社会不特定公众非法吸收存款等情况的书面证言及对陈建虎的辨认笔录；证人邓某关于中晟恒融公司经营情况的书面证言；证人顾某某、张某2、沈某某、曹某、何某某分别所作关于其公司的老板是陈建虎，公司向社会不特定公众非法吸收存款流程等情况的书面证言；证人陈某某关于其作为温州金潮房地产开发有限公司的法人，曾以公司的名义与中晟恒融公司签订过借款协议，但实际协议未履行的书面证言及鑫瑞嘉园房产资料；吴某1、陈某1、龚某等集资参与人分别所作关于中晟恒融公司的业务员采用随机拨打电话等方式，以高额年化收益率为诱饵，通过ＰＯＳ机刷卡或者转账的方式向其吸收存款情况的书面证言、辨认笔录；中晟恒融公司账户明细；邓某、黄某、郑某等人的银行账户明细；深圳瑞银信息技术有限公司、中汇电子支付有限公司、乐富支付有限公司上海分公司出具的ＰＯＳ机交易明细；涉案借款合同、收据、汇款凭证、转账凭证、收款确认书等书证材料；上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；公安机关出具的到案情况；被告人陈建虎、盛某某、谢某某、胡某某的供述等经庭审举证、质证的证据证实，应予认定。关于被告人陈建虎的辩护人所作陈建虎有当庭认罪、悔罪表现的辩护意见，经查，陈建虎虽交代了其系中晟恒融公司的董事长，但辩称其系与盛某某合伙经营公司，而相关证人证言及被告人盛某某、谢某某、胡某某的供述相互印证，陈建虎系中晟恒融公司的实际经营负责人，对公司的各项事务有决策权，可见，陈建虎当庭供述仍为避重就轻，故陈建虎辩护人的该节辩护意见缺乏事实依据，不予采纳。关于被告人胡某某的辩护人所作胡某某作为运营总监，没有维护大客户的职责，故集资参与人陈某1、李某1、王某2的金额不应计入胡某某犯罪金额的辩护意见，经查，相关证人证言、各被告人的供述及书证材料能相互印证，胡某某接替谢某某代理并履行运营部运营总监一职后，负责对公司的营销团队开展业务指导、业绩考核等营销事务管理工作，故其在该任职期间公司所非法吸收的金额应作为其犯罪金额予以认定，而胡某某辩护人的该节辩护意见缺乏事实依据，不予采纳。关于被告人盛某某、谢某某的辩护人所作涉案金额中存有续投部分的辩护意见，经查，中晟恒融公司在集资参与人的投资资金到期后继续予以吸收的行为系其再次实施的犯罪行为，所吸收的金额应作为犯罪金额累计计算，故辩护人的该节辩护意见缺乏事实、法律依据，不予采纳本院认为，被告人陈建虎、盛某某、谢某某、胡某某分别作为中晟恒融公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，为公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认，应依法对被告人陈建虎、盛某某、谢某某、胡某某予以刑事处罚。本案系共同犯罪。关于被告人盛某某、谢某某、胡某某的辩护人所作3名被告人系从犯的辩护意见，经查，现有证据证实，被告人盛某某、谢某某、胡某某作为中晟恒融公司的高级管理人员，在公司非法吸收公众存款的犯罪中均起了主要作用，而非次要、辅助的作用，故辩护人的该节辩护意见缺乏事实、法律依据，不予采纳。被告人盛某某、谢某某、胡某某系自首，依法可以从轻处罚。被告人谢某某到案后，协助司法机关通知被告人胡某某投案，有立功表现，依法可以从轻处罚。另根据被告人盛某某、胡某某在本案中的犯罪事实、情节等不宜适用缓刑，故对被告人谢某某辩护人所提的减轻处罚、被告人盛某某、胡某某辩护人所提的减轻处罚并适用缓刑的辩护意见均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈建虎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2022年10月10日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人盛某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月17日起至2021年4月16日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人谢某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月28日起至2019年11月27日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）四、被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月28日起至2019年11月27日止；罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）五、违法所得的一切财物予以追缴后按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长吴明峰审判员邱纯杰人民陪审员徐红富二〇一八年八月六日书记员周洁琼

张XX非法占用农用地罪一审刑事判决书内蒙古自治区鄂托克前旗人民法院刑事判决书（2016）内0623刑初27号：鄂托克前旗人民检察院以鄂前检公诉刑诉〔2016〕27号起诉书指控被告人张ＸＸ犯非法占用农用地罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂托克前旗人民检察院指派检察员纠凌虹出庭支持公诉，被告人张ＸＸ到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人张ＸＸ违反土地管理法规，非法占用草原，改变被占用草原用途，数量较大，造成草原大量毁坏，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人辩称，对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2015年1月份之前，被告人张ＸＸ未经审批，雇用铲车，在其承包的位于鄂托克前旗城川镇巴彦什里嘎查的草牧场上垫沙，后在垫沙的土地上种植玉米、马铃薯等农作物。经测量，被告人所占用的草原面积为130.5亩。鄂托克前旗草原监督管理执法局于2015年1月22日向张ＸＸ送达限期恢复植被通知书，要求其于2015年6月30日前种植多年生牧草以恢复植被。经鄂托克前旗草原监督管理执法局于2015年8月17日验收，张ＸＸ在其非法开垦的130.5亩土地上已种植玉米和马铃薯，未按照该单位下达的限期恢复植被通知书的要求恢复植被。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证，依法查证属实的受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍证明、城川镇巴彦什里嘎查委员会证明、限期停止违法行为通知书、限期恢复植被通知书、草原恢复植被验收表及照片、证人证言、被告人供述和辩解、现场勘验、辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人张ＸＸ违反土地管理法规，未经草原行政主管部门批准，非法占用草原，改变被占用草原用途，数量较大，造成草原大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人张ＸＸ犯非法占用农用地罪的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人未被采取强制措施之前主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；庭审中，被告人保证按照草原行政主管部门的要求恢复植被，具有悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院》第一条，第二条之规定，判决如下被告人张ＸＸ犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月、缓刑一年，并处罚金三万九千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即从2016年6月17日起至2017年6月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内交清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沙如拉审判员阿利玛人民陪审员金达楞太二〇一六年六月十七日书记员白璐

何某甲、何某乙抢劫一审刑事判决书广东省博罗县人民法院刑事判决书（2014）惠博法刑二初字第199号：博罗县人民检察院以博检公诉刑诉（2014）591号起诉书指控被告人何某甲、何某乙犯抢劫罪，于2014年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员陈泓言出庭支持公诉，被告人何某甲、何某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2011年8月9日16时许，被告人何某甲与黄某乙、丁某（均已判刑）及被害人赖某乙等人在博罗县公某某某村委某某车小组聚赌，被告人何某甲与黄某乙输钱后，怀疑赖某乙出老千赢取他们的钱，就对赖某乙进行殴打，黄某乙还当场抢走赖某乙身上的6000元现金人民币，接着，黄某乙、丁某伙同被告人何某甲将赖某乙捆绑在赌博现场的一棵树上继续殴打，随后，黄某乙打电话叫来被告人何某乙与“强不”，被告人一伙将捆绑着的赖某乙拉上粤Ａ×××××货车，载着赖某乙去到博罗县公某利某某某某水库，再次对赖某乙进行殴打，黄某乙迫使赖某乙写下一张欠其10万元人民币的欠条及转让一辆报废丰田小汽车给其的转让书，赖某乙身上的一台天翼手机（价值人民币485元）、一台创维手机（价值人民币672元）及一辆报废丰田小汽车（价值人民币2000元）也给黄某乙抢走。案发后，黄某乙的家属将其抢到的6000元现金人民币、两台手机、报废小汽车、欠条及转让书等赃款赃物退回公安机关，并归还被害人。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人何某甲、何某乙无视国家法律，以非法占有为目的，采用暴力、胁迫手段当场劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人何某甲、何某乙具有以下量刑情节：二被告人均是从犯，且是自首；赃款财物已返还被害人，二被告人均已取得被害人谅解。建议判处被告人何某甲、何某乙一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金，可适用非监禁刑。被告人何某甲、何某乙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。均希望法院从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2011年8月9日16时许，被告人何某甲与黄某乙、丁某及被害人赖某乙等人在博罗县公某某某村某某车小组用骰子赌“八九”。被告人何某甲与黄某乙输钱后，怀疑赖某乙出“老千”赢取他们的钱，就对赖某乙进行殴打，黄某乙还当场抢走赖某乙身上的6000元现金人民币。接着，黄某乙、丁某伙同被告人何某甲将赖某乙捆绑在赌博现场的一棵树上继续殴打。随后，黄某乙打电话叫来被告人何某乙与“强不”。被告人一伙将捆绑着的赖某乙拉上粤Ａ×××××货车，载着赖某乙去到博罗县公某利某某某某水库，再次对赖某乙进行殴打，黄某乙迫使赖某乙写下一张欠其10万元人民币的欠条及以1万元的价格转让一辆报废右方向丰田小汽车给其的转让书，并将赖某乙身上的一台天翼手机（价值人民币485元）、一台创维手机（价值人民币672元）及一辆报废右方向丰田小汽车（价值人民币2000元）抢走。案发后，黄某乙的家属将涉案的6000元现金人民币、两部手机、一辆报废小汽车、欠条及转让书等赃款赃物退交公安机关，由公安机关返还给被害人赖某乙。上述事实，被告人何某甲、何某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表，证实公安机关依法对本案立案侦查。2、现场勘查笔录及照片，证实本案现场在博罗县公某的某某村某某车小组及利某某某某水库。3、被害人陈述，被害人赖某乙述称，因为赌博的骰子是假的，且其身上被搜出两个骰子中有一个是假的，因此被黄某乙等人殴打，然后叫其返还他们所输的钱，当时丁某、何某甲、何某乙等人在场参与。其因此将身上的6000元交给他们，还被他们逼着出具欠款10万元的欠条、其将报废丰田小汽车一辆以1万元转让给他们的转让条，身上带着的一部创维手机、一部华为手机也被他们拿走。之后，他们将其捆绑带到利某某某某水库对其继续殴打，叫其打电话让家人交钱。后来，他们将其载到住宅附近让其回家。4、证人证言黄某乙的证言证实，当天下午，其与丁某、何某甲到某某村某某车小组旧某某厂里面的一棵荔枝树下一个赌“八九”的赌博档参与赌博。其输了3000多元后，怀疑骰子是假的且怀疑赖某乙“出千”，就要求验骰子。赖某乙听到后想走，其与丁某、何某甲都叫在场的人不要离开。在验骰子过程中，赖某乙持一把一米长的刀向其砍过来，将其左手划伤。经档主搜出赖某乙持有假骰子后，其非常生气，且因之前与赖某乙赌博输了约有10万元，问赖某乙怎么解决，赖某乙拿出了身上的6000元想解决此事。当时，参赌的人都喊着要打死赖某乙。其打电话叫来了何某乙和“强不”，何某乙说把赖某乙绑到利某某某某水库去，就一起将赖某乙绑到了利某某某某水库，要求赖某乙写欠款10万元的欠条。赖某乙还同意将他的无牌无证右方向丰田小汽车以1万元转让给其。后来，就将赖某乙送回他家附近；丁某的证言证实，其与黄某乙、何某甲（“波头”）在赌档参赌过程中，都输了钱，因此怀疑赖某乙“出千”。在搜出赖某乙有假骰子后，黄某乙和何某甲在赌博现场殴打并捆绑被害人。黄某乙打电话叫了何某乙和“强不”过来后，几个人一起将赖某乙绑上人货车拉到某某某水库，逼赖某乙写了一张欠条和一张转让条给黄某乙，黄某乙还将赖某乙身上的两部手机拿走。之后，将赖某乙送回他家附近让他回家；李某某（黄某乙妻子）的证言证实，其知道黄某乙等人因赌博打人和扣押他人财物的事，之后其找到黄某乙等人扣押他人的财物并送交派出所处理；赖某甲某（赖某乙儿子）的证言证实，当时其接到黄某乙电话，要其交钱，其说没有钱。晚上20时许，其接回了父亲赖某乙；温某某的证言证实，当日下午，“黄冬瓜”与赖某乙等几人在某某村某某车小组旧某某厂的一棵荔枝树下赌“八九”。“黄冬瓜”输了钱，怀疑是赖某乙“出千”使用假骰子，并从赖某乙身上搜出的约20颗骰子中发现一颗假骰子后，“黄冬瓜”等人对赖某乙拳打脚踢，还绑住赖某乙，要求赖某乙赔偿。赖某乙不同意，因此被“黄冬瓜”等人绑上一辆五十铃人货车带走。5、被告人供述及辩解被告人何某甲供认，当天下午，其与黄某乙、丁某、赖某乙等十多人在某某村某某车小组旧某某厂的一棵荔枝树下用骰子赌“八九”。参赌的人都输了钱，只有赖某乙赢钱。黄某乙怀疑赖某乙“出千”，并查出赖某乙持有的中间有小铅块的骰子约30个。黄某乙叫赖某乙将身上的钱全部拿出来，赖某乙不愿意且持一把约一米的刀砍黄某乙，其与丁某见状上前阻止，其还打了赖某乙两巴掌。黄某乙抢到赖某乙的刀后对赖某乙进行殴打，并搜走赖某乙身上的钱及两部手机，还叫赖某乙赔钱。赖某乙不肯赔钱，黄某乙因此拿出一根绳子捆绑赖某乙并带上人货车，其与丁某一起上车，将赖某乙带到某某某××附近。在水库现场，黄某乙还殴打赖某乙并逼赖某乙在欠条上签名。听说赖某乙报案后，其就离家逃匿，于2014年6月3日到公安机关投案自首；被告人何某乙供认，当天下午，黄某乙（绰号“黄冬瓜”）、何某甲（绰号“波头”）、赖某乙（绰号“赖华仔”）等人在某某村某某车小组旧某某厂里面用骰子赌“八九”。听说黄某乙怀疑赖某乙“出千”并在赖某乙的身上和车上搜出了假骰子。赖某乙拿出一把刀想打黄某乙他们，黄某乙他们将刀抢走并打了赖某乙，还搜走赖某乙身上的财物。其接到黄某乙电话到场后，看到黄某乙、何某甲均有殴打赖某乙，还把赖某乙捆绑并带上车拉到某某某水库，其到市场买菜后也到了某某某水库。黄某乙与何某甲在该处有殴打赖某乙，黄某乙还叫赖某乙赔偿以前跟他赌博输的钱，并叫赖某乙在欠条上签名，还要求赖某乙在转让他的报废车的转让条上签名。其没有殴打赖某乙，也没有从中得到好处。案发后，其知道自己被通缉，因此于2014年6月23日到公安机关投案自首。6、辨认笔录，经对照片组进行辨认，温某某指认出黄某乙就是“黄冬瓜”；赖某乙指认出黄某乙是主犯，指认出丁某、何某甲、何某乙均有参与犯罪。7、抓获经过，证实被告人何某甲、何某乙分别于2014年6月3日、6月23日自行到公安机关投案。8、扣押、发还物品清单，证实公安机关将涉案的现金人民币6000元、欠条一张、转让条一张、创维手机一部、天翼（华为）手机一部、报废丰田小汽车一辆依法扣押，并将现金人民币6000元、创维手机一部、华为手机一部、丰田小汽车一辆发还给被害人赖某乙。9、书证（1）《欠条》，证实被害人赖某乙被逼出具欠黄某乙10万元的欠条及内容；（2）《转让书》，证实被害人赖某乙被逼出具以1万元转让报废丰田小车给黄某乙的转让书及内容；（3）谅解书，证实被害人赖某乙书面谅解被告人何某甲、何某乙；（4）《刑事判决书》，证实涉案同伙黄某乙、丁某已被本院以抢劫罪判处刑罚。10、涉案财产价格鉴定结论书，证实涉案的天翼手机一部价值为人民币485元、创维手机一部价值为人民币672元、右方向丰田小汽车的报废现值为人民币2000元。11、户籍证明，证实被告人何某甲、被告人何某乙犯罪时均已达到完全刑事责任年龄本院认为，被告人何某甲、何某乙无视国家法律，以非法占有为目的，采用暴力、胁迫手段当场劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。据此，公诉机关指控被告人何某甲、何某乙所犯的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人何某甲、何某乙起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人何某甲、何某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。涉案财物已全部返还给被害人，被害人书面谅解被告人何某甲、何某乙，对两被告人可酌情从轻处罚。被告人何某乙的犯罪情节较轻，可对比被告人何某甲从轻处罚。综上，公诉机关提出判处被告人何某甲、何某乙一年以上二年以下有期徒刑、并处罚金、可适用非监禁刑的量刑建议，符合相关法律规定，且被告人何某甲、何某乙均无异议并希望法院判处缓刑，本院均予采纳，对被告人何某甲、何某乙均减轻处罚并依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人何某甲犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人何某乙犯抢劫罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄金生审判员王敏人民陪审员陈光辉二〇一四年十月十五日书记员叶华

昝燕波盗窃一审刑事判决书云南省师宗县人民法院刑事判决书（2014）师刑初字第5号：师宗县人民检察院以师检刑诉字（2013）第211号起诉书指控被告人昝燕波犯盗窃罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。师宗县人民检察院指派检察员李永真出庭支持公诉，被告人昝某到庭参加诉讼，现已审理终结师宗县人民检察院指控：2013年2月22日中午，被告人昝燕波独自驾驶摩托车窜至师宗县李某家。趁家中无人之际，将李某家后窗户防盗条掰开一根后进入室内，盗走放置于窗台上的粉红色直板手机一部。后将手机送给其表哥李建明，该被盗手机已被追回并发还失主。经估价鉴定，该被盗手机价值人民币80元。公诉机关针对其指控，列举了户口证明、刑事判决书、抓获经过、失主陈述、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录、现场辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人昝燕波无视国家法律，以非法占有为目的，入户盗窃一部价值人民币80元的手机，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人昝燕波具有《中华人民共和国刑法》第七十七条规定之情节，属缓刑考验期内犯新罪。根据《人民法院量刑指导意见（试行）》的相关规定，建议判处被告人昝燕波三个月至六个月有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人昝燕波对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭量刑时给予从轻从宽处理。经审理查明：2013年2月22日中午，被告人昝燕波独自驾驶摩托车到师宗县李某家。趁家中无人之际，将李某家后窗户防盗条掰开一根后进入室内，盗走放置于窗台上的粉红色直板手机一部。后将手机送给其表哥李建明，该被盗手机已被追回并发还失主。经估价鉴定，被盗手机价值人民币80元。上述事实，被告人昝燕波在开庭过程中亦无异议，并有当庭举证、质证的户口证明、刑事判决书、抓获经过、失主陈述、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录、现场辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人昝燕波无视国家法律，以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人昝燕波具有《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款规定之情节，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人昝燕波还具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，案发后坦白认罪，对其可从轻处罚。综上所述，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下撤销云南省师宗县人民法院（2012）师刑初字第51号刑事判决对被告人昝艳波所宣告的缓刑。被告人昝艳波犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。原犯盗窃罪判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币22000元（已缴纳20000元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2016年7月5日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李春芳二〇一四年一月七日书记员陈蕊