坎敏、王某甲犯生产、销售假药罪一审刑事判决书安徽省亳州市谯城区人民法院刑事判决书（2015）谯刑初字第00250号：亳州市谯城区人民检察院以谯检公诉刑诉（2015）196号起诉书指控被告人李某、王某甲犯销售假药罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派赵勤出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人嵇德武、被告人王某甲到庭参加诉讼。本案公诉机关补充侦查一次。现已审理终结亳州市谯城区人民检察院指控，被告人李某自2014年以来销售给被告人王某甲人用狂犬疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）200余盒、销售给无为县汪某同一批号的人用狂犬疫苗25盒，汪某再销售给徐某某等人。后被告人王某甲将从李某处购买的人用狂犬疫苗销售给辽宁朝阳市的王某乙40盒。2014年8月29日，亳州市谯城区市场监督管理局在对魏武大道731号王某甲经营的夫妻保健品店内检查时发现有人用狂犬疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）196盒，该批药包装标示企业：辽宁成大生物股份有限公司，批准文号：国药准字Ｓ20043089，生产批号：201403029-2，生产日期：20140311，规格：0.5ＭＬ／支，4支／盒，生产地址：辽宁省沈阳市浑南新区新放街1号（110179）。该批药品经中国食品药品检定研究院检验结论为：本品按《中国药典》2010年版三部检验上述项目，结果不符合规定。2014年9月27日谯城公安分局民警在抓获被告人王某甲时，在其租房处发现复方甘草片24件，每件240瓶。该药经安徽省亳州市食品药品检验所检验结论为：本品按中国药典2010年版二部检验上述项目，结果不符合规定。2014年10月1日谯城公安分局民警在抓获被告人李某时，在其租房处发现214盒，10瓶复方甘草片，120袋，20包板蓝根颗粒，1870瓶地西泮片，2089瓶盐酸克伦特罗片，198袋盐酸克伦特罗片。经安徽省亳州市食品药品检验所检验，复方甘草片、板蓝根颗粒、地西泮片药品的检验结论为结果不符合规定，淮南佳盟药业有限公司生产的瓶装的盐酸克仑特罗片及山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司生产的袋装的盐酸克仑特罗片药品，国家食品药品监督管理总局已于2011年9月23日决定停止盐酸克仑特罗片剂在我国的生产、销售和使用。公诉机关针对上述事实，提交有相关证据，认为被告人李某、王某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人认为，被告人销售假药的行为不属于情节严重，且销售甘草片、地西洋片等药品的行为属于未遂，应从轻或减轻处罚。被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。经审理查明，被告人李某自2014年以来销售给被告人王某甲人用狂犬疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）200余盒、销售给无为县汪某同一批号的人用狂犬疫苗25盒，汪某再销售给徐某某等人。徐某某又销售给无为县赫店镇苏塘村卫生室村医张某，张某给患者花某某使用。2014年9月11日花某某非正常死亡，经临床诊断死于狂犬病。事件发生后，央视国际、网易新闻、人民网、安徽网、凤凰网资讯等媒体均进行了报道，造成恶劣社会影响。被告人王某甲将从李某处购买的人用狂犬疫苗销售给辽宁朝阳市的王某乙40盒。2014年8月29日，亳州市谯城区市场监督管理局在对魏武大道731号王某甲经营的夫妻保健品店内检查时发现有人用狂犬疫苗（Ｖｅｒｏ细胞）196盒，该批药包装标示企业：辽宁成大生物股份有限公司，批准文号：国药准字Ｓ20043089，生产批号：201403029-2，生产日期：20140311，规格：0.5ＭＬ／支，4支／盒，生产地址：辽宁省沈阳市浑南新区新放街1号（110179）。该批药品经中国食品药品检定研究院检验结论为：本品按《中国药典》2010年版三部检验上述项目，结果不符合规定。2014年9月27日谯城公安分局民警在抓获被告人王某甲时，在其租房处发现复方甘草片24件，每件240瓶。该药经安徽省亳州市食品药品检验所检验结论为：本品按中国药典2010年版二部检验上述项目，结果不符合规定。2014年10月1日谯城公安分局民警在抓获被告人李某时，在其租房处发现214盒×10瓶复方甘草片，120袋×20包板蓝根颗粒，1870瓶地西泮片，2089瓶盐酸克伦特罗片，198袋盐酸克伦特罗片。经安徽省亳州市食品药品检验所检验，复方甘草片、板蓝根颗粒、地西泮片药品的检验结论为结果不符合规定，淮南佳盟药业有限公司生产的瓶装的盐酸克仑特罗片及山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司生产的袋装的盐酸克仑特罗片药品，国家食品药品监督管理总局已于2011年9月23日决定停止盐酸克仑特罗片剂在我国的生产、销售和使用。上述事实，有下列证据在案证实：1、涉案物品清单证明，亳州市谯城区市场监督管理局对王某甲无照经营的人用狂犬疫苗和其他药品给予扣押。2、户籍证明，证明被告人李某、王某甲的基本情况。3、前科证明，证明被告人李某、王某甲无前科。4、抓获经过证明，2014年9月27日在谯城区汤王社区红庄出租屋内抓获王某甲，2014年9月30日在阜阳市颍州区三十里铺医药集团附近一民房处抓获李某。5、李某销售清单7张，证明李某销售假药的情况。6、通话记录证明，130××××8071（使用人李某）与159××××1023（汪某）的通话记录，130××××8071（使用人李某）与王某甲（152××××4961）通话记录，证明李某与王某甲、汪某联系的情况。7、无为县公安局对于汪某销售狂犬疫苗案件处理情况。证明汪某于2014年9月23日投案，2014年10月10日被无为县公安局刑事拘留，同年10月24日逮捕李某通过中原快递销售给汪某的药品货运单。8、无为县（2015）无刑初字第00208号刑事判决书证明，汪某因涉嫌犯销售假药罪，且具有其他严重情节，被判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。9、亳州市食品药品检验所出具关于停止生产销售使用盐酸克伦特罗片剂的通知证明，国家食品药品监督管理总局以国食药监办（2011）432号子2011年9月23日发布关于停止生产销售使用盐酸克伦特罗片剂的通知。10、证人池某证言证明，他和妻子王某甲在三联家私北开了一家保健品店，店没有名字，没有工商、税务登记，属于无证经营。今年7、8月份一个自称叫李某丁的到店里说推销狂犬疫苗，进价6元一盒，他觉得利润可以，就同意了，过了几天，李某丁通过阜阳至亳州的班车托运给他们一箱子狂犬疫苗，有200盒，每盒4支，具体销售由他媳妇负责，他不清楚，后来他家店被药监局查到了。11、证人汪某证言证明，李某是阜阳人，年龄大约40多岁，他从李某那里购买过复方甘草片、感冒灵，皮炎平，狂犬疫苗是辽宁成大生物制药公司，外包装是蓝白色，一盒4支，他从李某处购买过两次人用狂犬疫苗。今年7月中旬，他打电话给李某，从李某处购买15盒狂犬疫苗，每盒15元，是辽宁成大生物制品公司。卖给开城大众药房的徐某某12盒，卖给福杜镇公路卫生室的杨柳3盒。第二次今年7月底，购买了10盒，通过中原物流邮寄过来的，生产厂家和上次一样，卖给陡沟镇红星卫生室3盒，龙泉卫生室2盒。剩下2盒在9月份扔了，因为2014年9月13日徐某某打电话说疫苗是假的已经致人死亡了。他打电话问疫苗真假，李某说不知道。他买药时问李某可有销售狂犬疫苗资质，李某说没有，问李某可有狂犬疫苗的检验报告、产品合格证，李某说用完了，下次再给。12、证人王某乙证言及情况说明证明，自去年11月份，从王某甲那里进了七八回甘草片，每箱240瓶，每箱430元。今年春天王某甲还给他带回过狂犬疫苗，王某甲说让他帮忙卖，一共40盒，每盒15元，没有卖出去，被他烧了。13、证人李某证言证明，他是谯城区市场监督管理局工作人员，2014年8月29日他和同事到三联家私第三家店铺进行检查时，发现有一箱人用狂犬疫苗，那个看店的女的把她往外推，要关门，并趁她不注意时，偷跑了。14、证人牛某证言证明，他是李某的丈夫，证明李某经常是进高仿药卖，为此二人还打了几架。今天还带来李某平常记账和记录与她客户联系方式的小账本。15、检验报告证明，涉案药品不符合规定，人用狂犬疫苗核查结果为非辽宁大成生物股份有限公司生产，系假冒产品。16、证人张某证言证明，他于2014年9月1日以前在苏塘行政村卫生室工作，2014年8月份花某某、胡某某被狗咬伤后当天晚上在他家里给打的狂犬疫苗，另外4针是在他卫生室内打的，是7月他从开成县大众药房买徐某丙的，共买了12人份的，1人份4支，共48支。1人份75元钱。有4支被死者花某某家人拿走了。他还给朱某、陆某某、张某某、张某子打了狂犬疫苗。17、被告人王某甲供述证明，她开了一个王侠保健品店，该店无营业执照，无经营许可证。2014年药交会前几天，亳州市药监局的人到她店里检查，她跑了。在她店里查获了辽宁成大牌狂犬疫苗，是她从阜阳市太和县一个自称叫李某丁的人手中购买的，李某丁她没有见过，是一个太和的老头送她一张名片，她在有人要货时就打这个电话，电话号码为：155××××8131155××××5321130××××8071。她共从李某丁处购买400盒人用狂犬疫苗，其中最多一次就是被查获的前几天，200盒，每盒进价12元，现在还没有付钱李某丁。之前进过一次40盒，一次10盒，20盒连续购买几次，都卖出去了，最后一次200盒还没有卖出去。每次有人要了，她就打李某丁的手机，李某丁就通过阜阳、太和的班车带到亳州，她从班车上拿货，并将货款交给车主，每盒价格是15元。其中一次她卖给辽宁朝阳市的王某乙40盒，每盒15元，是通过铁路发给他的，货到后王某乙把货款打到她的农业银行卡上，卡号：62×××70.注册人是王某甲，其余的大都卖给一个自称是太和县人的老头了，每盒18元。再有就是人家打电话让她送到什么地方，一手交钱一手交货，每盒20元，这些人她都不认识。卖给王某乙的没有赚钱是因为王某乙经常从她这里购买甘草片她赚钱了。她卖的甘草片是北京牌的，每箱240瓶，进价每箱300元，卖350元。这些甘草片是从安阳一个卖甘草片的进的，总进大概40件左右，还从太和县李某丁处购进青海牌甘草片，每件450元，卖500元。其余的还有达克宁、三九皮炎平，一般都是从太和县打电话进，她卖给鹿邑县杨海军达克宁和钙片。辽宁省瓦房的从她这里买过三件甘草片。李某丁不是亳州口音，并给她讲这个狂犬疫苗不能在台面上卖。后来知道李某丁真正的名字叫李某。18、被告人李某供述与辩解证明，她曾用名李某丁。在2013年认识做假药的王某子，后来王某子因卖假药出事了，打王某子的电话时，王某子的妹妹王某甲接的，王某甲问她可要王某子剩余的药，因价格高她没有要。今年4、5月份，王某甲给她打电话问她可有假的狂犬疫苗，她说有，当时说的价格是每盒6元，每盒4支装，是液体小瓶的，批号是2014年3月份的。这次是通过阜阳到亳州的客车发给王某甲200盒，货款是客车司机带给她的。后来又陆续卖给王某甲好几次，有20盒、30盒、10盒的。直到今年8月份王某子给她打电话说王某甲出事了，让她注意点，后她给王某甲联系问咋回事，王某甲说没啥事，又过了一个月，王某子给她打电话说王某甲被抓了，让她以后别打王某甲的电话了，她就把王某甲号码删除了。她卖狂犬疫苗给谁，记不清楚了，但她小本上记得带有苗字的名就是卖的狂犬疫苗。小本上记录了卖狂犬疫苗的情况，现钱现货的没有记账。她的假狂犬疫苗全部是从河南太康一个叫刘某丁的那里购买的，每次都是电话联系，通过濮阳至阜阳的客车把假狂犬疫苗发过来，她接过货后，再把货款带过去。今年卖给一个姓汪（汪某）的6盒假狂犬疫苗，每盒12元，是和真药的钱放一块代收的，是通过中原快递公司给无为县。最后一次汪老板给她打电话说卖给汪某的假狂犬疫苗打死人了，问她怎么办，她说卖时就说是假的，当真的卖，出了事汪某负责。还有在她家仓库里扣的那几个品种的药也是假的。假药大部分都是从一个妇女那里买的。19、辨认笔录证明，王某甲辨认出卖给其疫苗的是7号李某，薛永占系中原物流经理，其辨认出多次通过中原物流往外发药的是11号李某。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认

吴才珍生产、销售假药罪一审刑事判决书福建省武平县人民法院刑事判决书（2019）闽0824刑初79号：武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2019）59号起诉书指控被告人吴才珍犯销售假药罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员温群英出庭支持公诉，被告人吴才珍到庭参加诉讼。现已审理终结武平县人民检察院指控：2013年开始，被告人吴才珍在武平县平川街道南门段国光路25号经营“武平县力神保健品经营部”（成人用品店）。2017年6月，被告人吴才珍自称从上门推销人员处购买了一盒“伟哥”、十盒“德国黑倍”、五盒“一片牛虫草片”、五盒“黄金玛卡片”等产品放于店内销售，后将其中三盒“德国黑倍”、二盒“一片牛虫草片”、三盒“黄金玛卡片”销售给他人，从中获利人民币200元。2017年11月7日，武平县市场监督管理局工作人员在被告人的经营部检查时，查获扣押了未销售的一盒“伟哥”、七盒“德国黑倍”、三盒“一片牛虫草片”、一盒“黄金玛卡片”四类产品。经龙岩市食品药品监督管理局鉴定，从被告人处扣押的“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”三种产品标示了功能主治、用法用量等内容；“伟哥”标示了用法用量及药用性成份，并与药品“伟哥”使用统一名称，暗示功能主治，上述四个品种应认定为药品，且未取得药品批准文号，应按假药论处。经福建省食品药品质量检验研究院检测，上述四种产品均检测出西地那非成份。2017年12月12日，被告人吴才珍被武平县公安局传唤到案。据以指控上述事实，公诉机关提供了相应证据证明。公诉机关认为，被告人吴才珍违反国家药品管理法规，从非法渠道购买未经批准生产的“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”四种药品并销售给他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，应以销售假药罪追究其刑事责任。提出被告人具有自首情节，依法可以从轻处罚，建议判处被告人有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人吴才珍对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。2013年开始，被告人吴才珍在武平县平川街道南门段国光路25号经营“武平县力神保健品经营部”（成人用品店）。2017年6月，被告人吴才珍自称从上门推销人员处购买了“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”等若干盒产品放于店内销售，后将其中若干盒“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”销售给他人，从中获利人民币200元。2017年11月7日，武平县市场监督管理局工作人员在被告人的经营部检查时，查获扣押了未销售的“伟哥”一盒、“德国黑倍”七盒、“一片牛虫草片”三盒、“黄金玛卡片”一盒等四类产品。经龙岩市食品药品监督管理局鉴定，从被告人处扣押的“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”三种产品标示了功能主治、用法用量等内容；“伟哥”标示了用法用量及药用性成份，并与药品“伟哥”使用统一名称，暗示功能主治，上述四个品种应认定为药品，且未取得药品批准文号，应按假药论处。经福建省食品药品质量检验研究院检测，上述四种产品均检测出西地那非的成份。2017年12月12日，被告人吴才珍被武平县公安局传唤到案。在本案审理过程中，被告人吴才珍向本院退出违法所得二百元，预缴罚金五千元。上述事实，有公诉机关及被告人提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证⑴人员基本信息表、违法犯罪前科查证经过、营业执照复印件、到案经过，证实被告人及证人的身份情况，被告人具有可视为主动投案的情节，案发前无前科劣迹，被告人经营武平县力神保健品经营部并任法人代表。⑵武平县市场监督管理局涉嫌犯罪移送书、案件合议记录、案件调查终结报告，证实被告人涉嫌销售假药案的查获经过等案件来源情况。⑶现金缴款单，证实被告人退出违法所得及预缴罚金的情况。2.证人证言证人蓝某某的证言，证实其妻子吴才珍经营的“武平县力神保健品经营部”销售“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”，在其帮助看店时，其以每盒15元的价格销售了二盒“一片牛虫草片”等事实。3.勘验检查辨认笔录现场笔录、实施行政强制措施决定书、清单、检查照片等，证实案发现场情况及相关假药被扣押的情况。4.鉴定意见⑴武平县市场监督管理局关于给予标示为“伟哥”等四种药品是否为假药的报告、龙岩市食品药品监督管理局关于伟哥等四种药品认定的批复及药品认定结论表，证实被告人被查扣的伟哥等四种产品应认定为药品，且未取得药品批准文号，应按假药论处。⑵福建省食品药品质量研究院出具的保健品检测报告，证实被告人被扣押的“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”，均检测出西地那非成份。5.被告人的供述和辩解被告人吴才珍的供述和辩解，证实其2013年开始经营“武平县力神保健品经营部”，自任法人代表。2017年6月份，其向上门推销的人购买了一盒“伟哥”、十盒“德国黑倍”、五盒“一片牛虫草片”、五盒“黄金玛卡片”等四种药品放于店里销售，已卖出三盒“德国黑倍”、二盒“一片牛虫草片”、四盒“黄金玛卡片”，获利200元左右，还有没卖完的被武平县公安局和市场监督管理局查获扣押了，对被查获的药品被鉴定为假药无异议本院认为，被告人吴才珍违反国家药品管理法规，从非法渠道购买未经批准生产的“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”四种药品并销售给他人，其行为构成销售假药罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人在接到电话通知后能主动前往接受调查询问，可视为主动投案，之后又能如实供述自己的罪行，是自首，公诉机关建议对被告人依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人能退出违法所得，主动接受罚金刑，公诉机关建议对被告人酌情从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人的犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，可对被告人依法宣告缓刑。公诉机关建议对被告人宣告缓刑的意见，予以采纳。被告人必须接受社区矫正。被告人退出的违法所得以及被扣押的“伟哥”、“德国黑倍”、“一片牛虫草片”、“黄金玛卡片”，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第六十七条第一款，第六十一条，第四十二条，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下一、被告人吴才珍犯销售假药罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人吴才珍被扣押的“伟哥”一盒、“德国黑倍”七盒、“一片牛虫草片”三盒、“黄金玛卡片”一盒等，由相关部门依法处理。三、被告人吴才珍退出的违法所得人民币200元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长侯良石人民陪审员陈向前人民陪审员刘珍源二〇一九年四月十五日书记员林素珍

某甲、王振亚等非法拘禁罪一审刑事判决书南通市通州区人民法院刑事判决书（2017）苏0612刑初726号：南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉（2017）735号起诉书指控被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙犯非法拘禁罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月30日、3月26日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员曹雪松出庭支持公诉，被告人顾某甲及其辩护人黄颖、赵沛宇、被告人王振亚及其辩护人张邢华、被告人刘某及其辩护人朱振华、被告人朱某及其辩护人周东辉、被告人葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结南通市通州区人民检察院指控，（一）被告人顾某甲因被害人凌某甲、凌某乙父子欠其家数百万元债务，经多次讨要未果，产生了雇人讨债的想法，遂安排被告人王振亚带人找凌某甲、凌某乙父子，并看管起来要债；被告人顾某甲同时又联系了被告人刘某、朱某参与看管凌某甲父子。被告人王振亚纠集了被告人葛某、曹某甲，被告人曹某甲又纠集了被告人张某甲参与看管，被告人葛某纠集了被告人张某乙参与看管，被告人邱某闻讯后也参与看管，于2017年6月28日至7月7日，将被害人凌某甲、凌某乙父子先后看管在南通市青年西路格林豪泰酒店、南通市青年路格林豪泰酒店、南通市通州区金沙镇维也纳酒店、如皋市二案等地非法拘禁被害人凌某甲、凌某乙父子。期间，被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、曹某甲分别殴打被害人凌某乙，其中，被告人刘某的殴打造成被害人凌某乙鼻骨左板线性骨折（轻微伤）、左某骨折（轻伤二级）。（二）被告人刘某、朱某因被害人顾某丙（女性）欠钱不及时某，于2017年7月5日至7月7日将顾某丙先后带至南通市青年西路德庄火锅店附近的汉庭酒店、如皋市二案、南通市豪园会、南通市通州区金沙镇汉庭酒店等地看管。期间，被告人朱某对被害人顾某丙殴打、侮辱。为证明上述指控，公诉机关提供了下列证据：1.本院刑事判决书、南通市公安局崇川分局行政处罚决定书、九被告人的常住人口基本信息、被害人凌某甲、凌某乙父子出具的谅解书等书证；2.被害人凌某甲、凌某乙、顾某丙的陈述；3.证人张某丙、曹某乙、顾某乙等的证言；4.南通市通州区公安局物证鉴定室出具的鉴定书；5.被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙的供述和辩解。公诉机关认为，被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙非法拘禁他人，且被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、曹某甲具有殴打、侮辱情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款的规定，依法应当以非法拘禁罪追究各被告人的刑事责任。提请本院依法分别判处。被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙对起诉书指控的犯罪事实均不持异议，并当庭自愿认罪。被告人顾某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.本案拘禁凌某乙的时间应当自2017年7月1日从派出所出来开始计算，之前，各被告人只是采取紧跟、贴身式要债的方式，被害人凌某乙是自愿留下；凌某甲从一开始至案发，其人身自由并未被实际限制。2.本案的发生，被害人有明显过错。被告人顾某甲在寻求司法求助不能、被害人多次撒谎不归还债务的情况下，采取了雇人寻找、看管的方式。3.被告人顾某甲主动投案，归案后如实供述，有自首情节。4.被告人顾某甲自己投案的同时，动员被告人王振亚与其一起投案，属有立功表现。5.被告人顾某甲虽是主犯，但对被害人的伤害后果没有共同故意，不应对同案犯造成的伤害后果承担责任。6.被告人顾某甲等被告人的行为得到被害人谅解，建议对其从轻处罚。被告人王振亚的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人王振亚犯非法拘禁罪的定性不持异议，但对部分指控事实存有异议，本案各被告人在2017年7月1日前并未剥夺被害人的人身自由，仅是限制；凌某甲不应认定为被害人，其是可以离开而自己选择不离开。2.本案系为索要合法债务引起，被害人有非常明显的过错。3.被告人王振亚有自首情节，当庭自愿认罪，已得到被害人谅解，建议对其从轻处罚。被告人刘某的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人刘某犯非法拘禁罪没有异议，但指控被告人刘某殴打被害人凌某乙并致凌某乙轻伤的证据存疑。本案的司法鉴定意见是依据南通市通州区人民医院的ＣＴ检查，伤、病、残病情鉴定书及南通大学附属医院的门诊病历和三维重建片，鉴定意见中没有对通州区人民医院2017年7月7日的ＣＴ片显示左第7肋骨骨折，到南通大学附属医院7月20日复查显示第6、7肋骨骨折进行科学的充分论证，不足以认定被害人凌某乙的损伤程度为轻伤二级。2.被告人刘某在参与非法拘禁被害人顾某丙犯罪中，被告人刘某没有殴打、侮辱顾某丙的行为，其不应对被告人朱某殴打、侮辱顾某丙的行为承担责任。3.被告人刘某系帮被告人顾某甲讨要合法债权，主观恶性不大，且当庭自愿认罪，已得到被害人谅解，建议对其从轻处罚。被告人朱某的辩护人提出如下辩护意见：1.本案系为讨要合法债权，被害人在起因上有明显过错；2.被告人朱某无犯罪前科，属初犯，如实供述，且当庭自愿认罪，并已得到被害人谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明，（一）2013年以来，凌某甲、凌某乙父子共同经营的公司欠下被告人顾某甲父亲经营的公司数百万元巨额债务，被告人顾某甲及其父亲向凌某甲、凌某乙父子多次多方讨要债务未果，被告人顾某甲遂产生了雇人向凌某甲、凌某乙父子讨要欠款的想法。2017年6月25日，被告人顾某甲得知凌某乙父子近期会出现在南通市青年路南通市公安局崇川分局附近，遂与被告人王振亚商议，让被告人王振亚带人去堵凌某乙父子俩，并要求被告人王振亚找到凌某乙父子后要钱，如果要不到就不让人走并看管着，直到要到钱。被告人顾某甲与被告人王振亚商定，负责看管凌某乙父子的人每人每天支付人民币500元工资以及看人期间的吃饭、住宿费用均由被告人顾某甲支付。被告人王振亚遂纠集了被告人葛某、曹某甲，被告人曹某甲又纠集被告人张某甲过来共同找凌某乙父子索要债务。6月27日，被告人王振亚、葛某、曹某甲、张某甲等人在南通市青年路江苏银行门口找到凌某乙父子，被告人王振亚等人遂与凌某乙父子商谈还钱事宜，凌某乙父子表示暂时无力归还全部欠款，只能分期分批归还。其后，被告人王振亚等人对凌某乙采取走到哪儿就派人跟到哪儿，防止凌某乙脱离视线。当晚，被告人王振亚、葛某、曹某甲、张某甲和凌某乙、凌某甲等人在南通吃饭，吃饭的时候，被告人邱某也到场，吃好饭之后，被害人凌某甲先行离开。次日凌晨，被告人王振亚、葛某、曹某甲、张某甲、邱某等人将凌某乙带至南通市青年西路格林豪泰酒店房间内休息。6月28日中午，被告人王振亚离开酒店向被告人顾某甲汇报向凌某乙讨要债务的情况，而被告人葛某、曹某甲、邱某、张某甲将被害人凌某乙带往南通唐闸买手机。当晚，被告人王振亚、邱某、曹某甲、张某甲与被害人凌某乙在南通市青年路格林豪泰酒店房间内休息，被告人葛某回金沙。6月29日下午，被告人王振亚、邱某、凌某乙、曹某甲、张某甲等五人带被害人凌某乙来到南通市通州区金沙镇维也纳酒店（以下简称维也纳酒店），当晚，被告人曹某甲、邱某、张某甲等人将被害人凌某乙看管在该酒店。6月30日上午，被告人顾某甲和“二东”（另案处理）等人来到被害人凌某乙所在房间，打了凌某乙一个耳光。“二东”打了凌某乙两个耳光，然后又拿辣椒水喷凌某乙。当日下午，被告人顾某甲约凌某甲见面，后被告人王振亚、葛某、曹某甲、邱某、张某甲等人将被害人凌某乙、凌某甲一起带到被告人顾某甲的办公室商谈还债一事未果，被告人王振亚、邱某、凌某乙、曹某甲、张某甲将被害人凌某乙、凌某甲又带回维也纳酒店。被告人曹某甲与凌某甲在酒店门外发生争执，被告人曹某甲打了被害人凌某甲一记耳光。南通市通州区公安局民警接报后赶至现场，将被告人曹某甲、王振亚及凌某甲等人带至城中派出所就被告人曹某甲和凌某甲发生冲突一事进行调解，但双方在派出所均未提及非法拘禁一事。2017年7月1日上午8时许，被害人凌某乙、凌某甲与被告人王振亚、曹某甲等人从派出所出来。被告人顾某甲电话联系被告人王振亚，指使其安排人员看管好凌某乙父子，不让对方走，直到7月8日对方还钱为止。被告人王振亚纠集被告人葛某、邱某，被告人葛某纠集被告人张某乙对凌某乙父子实施看管，并告知被告人张某乙有工资发。被害人凌某乙父子为逃避对方躲至派出所门口，被告人葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙亦赶到派出所门口。约两三小时后，被告人葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙将凌某乙父子带至维也纳酒店大厅继续实施看管。当日下午，被告人王振亚、曹某甲二人亦赶至维也纳酒店实施看管，当晚，被告人王振亚、葛某回家，被告人邱某、曹某甲、张某甲等人留下看管凌某乙。7月2日，被告人邱某、曹某甲、张某甲、张某乙在维也纳房间看管凌某乙父子，被告人张某甲晚上用沙发将房门堵住。7月3日，被告人曹某甲、张某甲等人在维也纳酒店大厅看管凌某乙父子，被告人邱某、葛某中午离开。7月4日上午，被告人曹某甲、张某甲、张某乙在维也纳酒店房间看管凌某乙父子，当日下午，被告人顾某甲、王振亚、葛某、邱某也到场，被告人顾某甲、曹某甲因与凌某乙父子还钱事宜没谈妥，各打了被害人凌某乙一耳光。当晚，被告人邱某、曹某甲、张某甲等人在房间内看管凌某乙父子，被告人张某甲用沙发堵门看管。7月5日上午，被告人邱某送被告人张某乙去外地，中午回来，与被告人曹某甲、张某甲在维也纳酒店房间继续看管凌某乙父子，当夜被告人张某甲用沙发堵门看管。7月6日凌晨，被告人王振亚到房间内与被害人凌某乙父子商谈还钱事宜，商谈无果之后，被告人王振亚和曹某甲均对被害人凌某乙实施殴打。当天下午16时许，被告人顾某甲联系被告人刘某到场，被告人刘某将被告人朱某也带到场，被告人顾某甲指使被告人刘某把人看管好，并指使被告人王振亚与被告人刘某签订了一份债权转让协议，被告人顾某甲、刘某、朱某对被害人凌某乙实施殴打，被告人刘某和朱某将被害人凌某乙从维也纳酒店大厅内拖至酒店后门，并拖至被告人刘某、朱某的汽车上，其后该两被告人对凌某乙实施看管。被告人王振亚又安排被告人邱某、曹某甲留在维也纳酒店房间看管被害人凌某甲。当夜，被告人刘某、朱某将被害人凌某乙带至如皋二案、南通濠园会ＫＴＶ、南通一锅到底饭店及南通市通州区金沙汉庭宾馆实施看管。期间，被告人刘某随时向被告人顾某甲汇报讨债情况，看管过程中，被告人朱某用高尔夫球杆殴打被害人凌某乙，被告人刘某亦殴打被害人凌某乙鼻梁及左某。经法医鉴定，被害人凌某乙鼻骨左板线性骨折为轻微伤、左某骨折为轻伤二级。（二）2017年7月2日，被害人顾某丙因赌博输了钱，向被告人朱某、刘某借款人民币10000元，每天支付利息人民币500元，至7月5日，顾某丙不再还款。当日，被告人朱某、刘某在南通市中南百货附近找到顾某丙，得知其无法还钱之后，遂将其带至车上。当晚，二被告人将被害人顾某丙先带至南通太阳新城吃饭，期间，被告人朱某殴打被害人顾某丙耳光，并将啤酒浇在被害人顾某丙头上。之后，被告人朱某、刘某又将被害人顾某丙带至南通青年西路汉庭酒店房间实施看管。7月6日，被告人顾某甲指使被告人刘某到南通市通州区金沙镇维也纳酒店帮其看管被害人凌某乙，被告人刘某、朱某遂将被害人顾某丙带至通州区金沙镇维也纳酒店。被告人刘某、朱某在接到被害人凌某乙之后，将被害人凌某乙、顾某丙一起带至如皋市二案、南通濠园会ＫＴＶ、南通一锅到底饭店等地，当晚在通州区金沙镇汉庭酒店开房间，同时对被害人顾某丙、凌某乙实施看管。7月7日中午，被害人顾某丙将欠款还清之后离开通州区金沙镇汉庭酒店。2017年7月7日，南通市通州区公安局民警接到报警后，先后在南通市通州区金沙镇维也纳酒店、汉庭酒店将被害人凌某甲、凌某乙父子解救，并当场抓获被告人邱某、刘某、朱某；同年7月20日，被告人顾某甲劝说被告人王振亚和自己一起主动到南通市通州区公安局投案；同年8月2日，被告人曹某甲在南通昆仑博逸酒店被南通市通州区公安局民警抓获；同年8月16日，被告人葛某自动向南通市通州区公安局投案；同年8月20日，被告人张某乙自动向南通市通州区公安局投案；同年8月30日，被告人张某甲被淮安市公安局民警抓获。九被告人归案后均如实供述了自己的以上犯罪事实。案发后，被害人凌某甲、凌某乙父子出具了谅解书，表示对本案九名被告人的行为予以谅解。上述事实，有公诉机关当庭提供并经被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙质证均无异议的下列证据予以证实：1.书证：（1）九被告人的常住人口基本信息；（2）本院（2011）通刑初字第0071号刑事判决书、江苏省丁山鉴于出具的释放证明；南通市公安局崇川分局公安行政处罚决定书、南通市通州区公安局公安行政处罚决定书、南通市通州区公安局强制隔离戒毒决定书；（3）从被告人邱某处扣押的“委托书”、“回填土合同”、“工资单”，从被告人刘某处扣押的“委托书”、“债权转让”、“回填土合同”；（4）海门市人民法院（2015）门商初字第00235号民事判决书、报告财产令、执行通知书；（5）被害人凌某乙、顾某丙手机里的照片截屏；（6）被告人刘某驾驶的苏Ｆ×××××汽车的车辆轨迹；（7）被害人凌某甲、凌某乙父子出具的谅解书；（8）南通市通州区公安局调取的被告人顾某甲及其他各被告人之间通话的通话清单、制作的治安案件现场调解协议书、接处警综合单。2.未到庭证人张某丙、曹某乙、顾某乙等人的证言；3.被害人凌某乙、凌某甲、顾某丙的陈述；4.被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙的供述和辩解；5.南通市通州区公安局物证鉴定室出具的鉴定书等鉴定意见；6.南通市通州市公安局制作的检查笔录、搜查笔录、辨认笔录，出具的发破案经过以及关于被告人顾某甲、王振亚到案的情况说明；7.九被告人非法拘禁被害人所在酒店的现场监控录像视频等视听资料本院认为，被告人顾某甲、王振亚、刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙非法拘禁他人，其中，被告人顾某甲、王振亚、曹某甲、刘某、朱某具有殴打情节、被告人朱某还具有侮辱情节，其行为均已构成非法拘禁罪，应予惩处。公诉机关指控九被告人犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人顾某甲与被告人王振亚共同计议，并分别指使被告人刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙非法拘禁被害人凌某甲、凌某乙父子，被告人刘某、朱某、葛某、曹某甲、张某甲、邱某、张某乙积极参与；被告人刘某、朱某非法拘禁被害人顾某丙，均是共同犯罪，均起主要作用，均是主犯，应当按照各自所组织、参与的全部犯罪处罚。关于被告人顾某甲、王振亚的辩护人均提出非法拘禁起止时间的计算，本院认为，本案中从被告人王振亚等人于2017年6月27日找到被害人凌某乙父子起，至7月7日案发，近十天时间，被害人凌某乙一直没有回家，因此，无论从何时起计算，都不影响九被告人的行为构成非法拘禁罪。关于被告人刘某的辩护人提出本案的司法鉴定意见作为证据存疑，根据相关咨询意见，南通大学附属医院7月20日的三维重建片显示“左侧第6、7肋腋段骨折，少量骨痂形成”，骨痂形成量与外伤时间上较为相符，此二根肋骨骨折部位相近，骨痂形成量相似，可以认定属同期形成。采纳各辩护人提出被告人顾某甲等人非法拘禁被害人凌某甲、凌某乙父子是为索要合法债务，该父子对引发本案有过错，各被告人已得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见，同时采纳被告人顾某甲的辩护人提出被告人顾某甲有自首、立功情节，且自愿认罪，建议对其从轻处罚的意见;采纳被告人王振亚的辩护人提出被告人王振亚有自首情节，自愿认罪，建议对其从轻处罚的意见;采纳被告人刘某的辩护人提出被告人刘某如实供述，自愿认罪，建议对其从轻处罚的意见;采纳被告人朱某的辩护人提出被告人朱某无犯罪前科，属初犯，如实供述，且当庭自愿认罪，并已得到被害人谅解，建议对其从轻处罚的意见。被告人王振亚曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人顾某甲、王振亚、葛某、张某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人顾某甲劝说被告人王振亚主动投案，属有立功表现，依法可从轻或减轻处罚。被告人刘某、朱某、曹某甲、张某甲、邱某犯罪以后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的人身权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条的规定，判决如下一、被告人顾某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2019年2月14日止）。二、被告人王振亚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2019年4月16日止）。三、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年10月7日止）。四、被告人朱某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2018年7月7日止）。五、被告人葛某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2018年12月8日止）。六、被告人曹某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2018年12月26日止）。七、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2018年12月8日止）。八、被告人邱某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2018年11月14日止）。九、被告人张某乙犯非法拘禁罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2018年10月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长殷晓露人民陪审员汤日斌人民陪审员屈文海二〇一八年五月二十三日书记员高竹君

楚龙、王某甲等寻衅滋事罪，奚龙、王某甲等非法拘禁罪二审刑事判决书浙江省宁波市中级人民法院刑事判决书（2015）浙甬刑二终字第10号：宁波市鄞州区人民法院审理宁波市鄞州区人民检察院指控原审被告人奚某、王某甲、纪某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人孙某、洪某甲犯寻衅滋事罪，原审被告人余某犯非法拘禁罪一案，于2014年11月19日作出（2014）甬鄞刑初字第1323号刑事判决。宣判后，原审被告人奚某等人未提出上诉。原公诉机关宁波市鄞州区人民检察院以原判适用法律错误，量刑不当为由，提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市人民检察院委派检察员曾菲出庭执行职务。原审被告人奚某及其辩护人龚永茂、张斌到庭参加诉讼。对原审被告人王某甲、纪某等人犯罪部分予以书面审理。现已审理终结原判认定：（一）寻衅滋事1.2011年7月15日凌晨2时许，被告人奚某因与被害人陈某的儿子蔡某甲在电话中发生口角，为泄愤，遂纠集被告人洪某甲、孙某及李培东（绰号“李闯”，另案处理）、“老二”（身份不详，另案处理）等人前去打砸被害人陈某经营的位于宁波市鄞州区咸祥镇社区卫生院旁的小店，由李培东、“老二”两人持砍刀砸毁该小店卷帘门、玻璃柜、冰柜、货柜等物品，受损物品价值经鉴定合计人民币2844元。事后，被告人奚某赔偿被害人经济损失合计人民币7000元，被告人奚某等人取得了被害人的谅解。2.2012年6月3日中午，被告人奚某在宁波市鄞州区瞻岐镇“海洋之星饭店”999包厢吃午饭，因前往该饭店666包厢敬酒时，与被害人卢某言语不和且被害人卢某未起身回敬酒而自感没面子，遂指使被告人王某甲、洪某乙（另案处理）纠集人手前来教训被害人卢某。被告人王某甲遂纠集被告人纪某及“大龙”、“阿彪”（均另案处理）等人，洪某乙则纠集张某、王某丙、王兴伟、朱胜宝、洪波（均另案处理）等人驱车赶至该饭店，不顾旁人劝阻，冲入该饭店666包厢，掀翻餐桌，并持啤酒瓶殴打被害人卢某，造成被害人卢某头部受伤、佩戴的劳力士手表损坏、黑色苹果ｉｐｈｏｎｅ4ｓ手机一部（价值人民币4010元）丢失。在宁波市鄞州区人民法院审理期间，被告人王某甲向被害人卢某赔偿款项合计人民币13000元，取得了被害人卢某的谅解。（二）非法拘禁2011年10月19日晚18时许，被告人奚某为教训被害人刘某乙泄愤，将被害人刘某乙约至宁波市鄞州区咸祥镇蓝天酒吧宾馆茶室，又指使被告人王某甲和洪某乙（另案处理）纠集人手前来。在茶室内，被告人奚某以要求被害人刘某乙归还洪某甲的欠款为由挑起冲突，进而殴打被害人刘某乙，随后被告人余某、被告人王某甲及其纠集的被告人纪某、“阿龙”、“阿彪”（均另案处理）、洪某乙及其纠集的张某、王某丙（均另案处理）等人在蓝天酒吧宾馆门口继续殴打被害人刘某乙并致其头部受伤。后被告人奚某指使洪某乙、张某、王某丙等人控制被害人刘某乙并将其强行拖上面包车带至宁波市鄞州区东钱湖假日酒店房间内拘禁约一小时。原判还查明，被告人奚某于2009年11月13日因犯故意伤害罪、非法拘禁罪被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑三年六个月，刑期自2008年9月4日起至2012年3月3日止。2010年8月2日，浙江省宁波市中级人民法院裁定对被告人奚某予以假释，假释考验期为同年8月4日起至2012年3月3日。2013年11月7日凌晨2时许，被告人奚某在宁波市鄞州区咸祥镇康乐小区28幢被公安机关抓获；被告人洪某甲在宁波市江东区沧海路博腾宾馆2000号房间被抓获；被告人王某甲在宁波市鄞州区咸祥镇金江花园2幢201室被公安机关抓获；被告人孙某在宁波市鄞州区五乡镇宝幢村329省道旁被公安机关抓获。同日凌晨3时许，被告人纪某在宁波市鄞州区咸祥镇里蔡村凯帝门窗厂被公安机关抓获；同年11月20日，被告人余某在织里镇彩云二路一服装厂内被公安机关抓获。原审法院根据以上事实及相关法律规定，作出如下判决：一、被告人奚某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑二年八个月；二、被告人王某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年八个月；三、被告人纪某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年八个月；四、被告人孙某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；五、被告人洪某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；六、被告人余某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。抗诉机关宁波市鄞州区人民检察院抗诉认为，一审判决适用法律错误，导致对原审被告人奚某量刑不当。具体理由为：（1）刑法第八十六条规定，被假释的犯罪分子，在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，实行数罪并罚，而未对发现新罪规定时限。（2）假释系附条件提前释放，目的在于预防犯罪。假释考验期内犯新罪的，理应撤销假释。（3）根据法律规定，被假释的犯罪分子在假释考验期限内犯新罪，是将其前罪未执行部分的刑罚与新罪所判处的刑罚进行并罚，与假释考验期是否执行完毕无关。（4）由于应依法撤销原审被告人奚某的假释，原判刑罚应属尚未执行完毕，故不应认定其为累犯。综上，请求依法判处。浙江省宁波市人民检察院支持抗诉及出庭检察员的意见认为，原判认定事实及适用法律有误。具体理由为：（1）宁波市鄞州区人民检察院指控的第二、第三笔寻衅滋事事实虽单独不构成寻衅滋事犯罪，但应作为本案寻衅滋事犯罪的一部分进行评价，原判以相关被害人伤情及财物损失未进行鉴定为由，而未予认定系事实认定错误。（2）原判认定原审被告人奚某实施的第一笔寻衅滋事犯罪及非法拘禁犯罪，均系其在假释考验期内所犯，应当撤销假释，将前罪未执行完毕的刑罚与新罪所处刑罚数罪并罚。原判未对原审被告人奚某撤销假释并数罪并罚，而认定奚某构成累犯系适用法律错误。（3）由于原判适用法律错误，导致量刑不当。综上，请求二审法院依法改判。原审被告人奚某对原判未提出上诉。庭审中提出其未指使他人实施原判认定的第二笔寻衅滋事犯罪，被害人卢某的手表及手机损失价值与其无关。辩护人的辩护意见认为：（1）检察机关抗诉理由缺乏法律依据。刑法第七十一条规定的数罪并罚的前提是前罪刑罚没有执行完毕，而原审被告人奚某经过社区矫正，假释考验期已满，根据刑法规定，应当认为原判刑罚已执行完毕。本案奚某所犯两新罪立案时，原判已经执行完毕，故无数罪并罚的必要。（2）检察机关对刑罚执行期限概念的理解有误。本案奚某假释考验期为2010年8月4日起至2012年3月3日，其在假释考验期内第一次犯新罪是在2011年7月15日，此前均正常实行社区矫正，故尚未执行的刑罚仅为七个多月，并非出庭检察员所称一年多。（3）原判已经认定奚某为累犯，并从重处罚，已体现罪刑相适应原则。（4）出庭检察员认为原判未认定谢忠备、朱某乙被寻衅滋事事实系事实认定错误的理由不能成立，因该两笔事实尚未达到寻衅滋事罪的犯罪构成起点，因而不应作为犯罪事实进行指控。（5）原判认定奚某指使他人实施对卢某寻衅滋事犯罪的证据不足。综上，请求二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定原审被告人奚某、王某甲、纪某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人孙某、洪某甲犯寻衅滋事罪，原审被告人余某犯非法拘禁罪的事实，有同案犯王某丙、张某、洪某乙的供述、被害人蔡某乙、陈某、卢某、刘某乙的陈述、证人蔡某甲、刘某甲、袁某、余某、洪某乙、王某乙、朱某甲、周某甲、何某、谢某甲、周某乙、周某丙、谢某乙、洪某甲、朱某乙的证言、辨认笔录、辨认照片及情况说明、价格鉴定意见书、视频监控录像光盘及刻录说明、就诊记录、谅解书、收条、前科材料、同案犯判决书、接处警详情单、抓获经过、身份证明等证据证实。原审被告人奚某、王某甲、纪某、孙某、洪某甲、余某亦有部分供述在案。原判认定的事实清楚，证据确实、充分本院认为，原审被告人奚某、王某甲、纪某、孙某、洪某甲结伙随意殴打他人、任意损毁公私财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。奚某、王某甲、纪某、余某还结伙采用殴打等暴力手段非法限制他人人身自由，其行为又均构成非法拘禁罪。奚某、王某甲、纪某在判决宣告前均一人犯数罪，依法应予数罪并罚。奚某、王某甲、孙某、洪某甲、余某当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。奚某能赔偿被害人陈某的经济损失，被害人对奚某、孙某、洪某甲等人表示谅解，对奚某、孙某、洪某甲均可酌情从轻处罚。王某甲能赔偿被害人卢某的经济损失，并取得卢某及被害人刘某乙的谅解，可酌情从轻处罚。原审被告人奚某实施本案犯罪行为时系处于假释考验期限内，即其系在假释考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第八十六条、第七十一条的规定，应当撤销假释，将前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚依法实行数罪并罚。原判以发现奚某犯新罪时假释考验期已届满、已执行完毕的假释考验期亦无法撤销为由，未撤销其假释，实行数罪并罚，而认定奚某刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，认定其为累犯，系适用法律错误。原判对原审被告人王某甲、纪某、孙某、洪某甲、余某定罪和适用法律正确、量刑适当，对原审被告人奚某定罪正确，但适用法律错误、量刑不当，应予纠正。原判审判程序合法。抗诉机关宁波市鄞州区人民检察院及支持抗诉机关浙江省宁波市人民检察院、出庭检察员关于原判适用法律错误，导致对原审被告人奚某量刑不当的相关意见成立，予以采纳。原判未认定宁波市鄞州区人民检察院指控的第二节和第三节寻衅滋事事实的依据不足，支持抗诉机关浙江省宁波市人民检察院和出庭检察员的相关意见成立，但由于抗诉机关未对此提出抗诉，支持抗诉机关及出庭检察员的相关意见超出抗诉范围，故本院对此予以指出。在案证据充分证实奚某指使他人殴打被害人卢某的事实，故奚某庭审中提出的相关辩解与在案查明的事实不符。由于假释考验期不等同于刑罚的执行期，故“前罪没有执行的刑罚”不因经历假释而减少，辩护人提出的相关辩护意见与在案查明的事实和法律的规定不符，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第七十一条、第八十六条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持宁波市鄞州区人民法院（2014）甬鄞刑初字第1323号刑事判决第二项、第三项、第四项、第五项、第六项，即被告人王某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年八个月；被告人纪某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年八个月；被告人孙某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；被告人洪某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；被告人余某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；二、撤销宁波市鄞州区人民法院（2014）甬鄞刑初字第1323号刑事判决第一项，即被告人奚某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑二年八个月；三、原审被告人奚某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，与撤销前罪假释后没有执行的刑罚一年七个月并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2017年5月6日止）。本判决为终审判决审判长钟培红审判员陈靖代理审判员潘效国二〇一五年三月十一日代书记员陈礼鸣

武X等人犯盗窃罪一案二审刑事判决书黑龙江省大庆市中级人民法院刑事判决书（2016）黑06刑终121号：大庆市让胡路区人民法院审理大庆市让胡路区人民检察院指控的一审被告人武Ｘ、赵Ｘ犯盗窃罪、抢劫罪一案，于2015年8月17日作出（2015）让刑初字第267号刑事判决。一审被告人武Ｘ、赵Ｘ对判决不服，向本院提出上诉。本院于2015年12月2日作出（2015）庆刑一终字第152号刑事裁定，撤销大庆市让胡路区人民法院（2015）让刑初字第267号刑事判决，发回大庆市让胡路区人民法院重新审判。大庆市让胡路区人民法院于2016年3月16日作出（2015）让刑初字第509号刑事判决。一审被告人武Ｘ、赵Ｘ对判决不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结一审判决认定：（一）盗窃犯罪2014年6月18日至7月11日期间，被告人武Ｘ伙同赵Ｘ进入大庆市让胡路区东湖又一城小区被害人屈晓梅家、大庆市让胡路区银浪温馨家园小区被害人李艳秀、陆军家、杜尔伯特蒙古族自治县福泰华庭小区被害人赵超家、哈尔滨市道里区康安路恒祥称小区被害人吴振国、王志伟家盗窃手机、项链、手镯、现金等物品，盗窃金额共计85243.55元。（二）抢劫犯罪2014年7月11日14时许，被告人武Ｘ伙同赵Ｘ进入杜尔伯特蒙古族自治县福泰华庭12号楼2单元301室被害人王志营家盗窃，期间，被害人王志营返回家中，被告人武Ｘ、赵Ｘ为抗拒抓捕将被害人王志营打倒在地后逃走。二被告人抢走现金900元、9克项链一条，经鉴定，共价值人民币3978元。一审法院认定上述犯罪事实的证据如下：物证锡纸、奥迪车、开锁工具（照片），书证案件来源、抓获经过、扣押、返还物品文件清单、刑事判决书、释放证明、工作说明，证人詹玲敏、武莉、张丽红的证言，被害人李艳芳、陆军、屈晓梅、王志伟、王志营、吴振国、赵超的陈述，被告人武Ｘ、赵Ｘ的供述与辩解，价格鉴定意见，勘验检查笔录、辨认笔录等。一审法院据此认为，被告人武Ｘ、赵Ｘ以非法占有为目的，入室盗窃他人财物，且数额巨大，其行为均已构成盗窃罪；二被告人入室盗窃时，被被害人王志营发现，当场对被害人王志营使用暴力，其行为均已构成抢劫罪，且属入户抢劫。本案系共同犯罪，赵Ｘ在犯罪过程中所起作用较小，酌情从轻处罚。被告人武Ｘ系累犯，从重处罚。被告人赵Ｘ有前科，酌情从重处罚。盗窃犯罪中，二被告人均能如实供述所犯罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十三条、第二百六十九条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人武Ｘ犯盗窃罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币40000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币50000元。被告人赵Ｘ犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币40000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币50000元。继续追缴涉案款物，发还各被害人。上诉人武Ｘ的上诉理由：抢劫犯罪中，仅为迅速逃脱，顺势推了王志营，未给王志营造成轻伤以上的伤害后果，不应认定构成抢劫罪。辩护人的辩护意见与上诉理由相同。上诉人赵Ｘ的上诉理由：认定其参与抢劫的证据不足，不构成抢劫罪。经审理查明，2014年6月18日至7月11日期间，上诉人武Ｘ伙同赵Ｘ进入大庆市让胡路区东湖又一城小区被害人屈晓梅家、大庆市让胡路区银浪温馨家园小区被害人李艳秀、陆军家、杜尔伯特蒙古族自治县福泰华庭小区被害人赵超、王志营家、哈尔滨市道里区康安路恒祥称小区被害人吴振国、王志伟家盗窃手机、项链、手镯、现金等物品，盗窃金额共计人民币89221.55元。一审法院在判决中列举了认定本案事实的证据，列举的证据已在一审开庭审理时当庭宣读、出示并质证。在本院审理中，上诉人武Ｘ、赵Ｘ未提出新的证据，本院对一审判决所认定的证据予以确认本院认为，上诉人武Ｘ、赵Ｘ以非法占有为目的，入室盗窃他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。本案系共同犯罪，赵Ｘ在犯罪过程中所起作用较小，酌情从轻处罚。武Ｘ系累犯，从重处罚；赵Ｘ有前科，酌情从重处罚。二上诉人归案后，能如实供述所犯罪行，系坦白，可从轻处罚。关于上诉人武Ｘ、赵Ｘ提出的不构成抢劫罪的上诉理由及辩护人相同的辩护意见，经查，根据上诉人武Ｘ、赵Ｘ的供述及被害人王志营的伤情照片，二上诉人在入室盗窃时，被被害人王志营发现，二人以摆脱的方式逃脱抓捕，未给王志营造成轻伤以上后果，暴力程度相对较小，不应以转化型抢劫罪论处，故此上诉理由及辩护意见成立，予以采纳。一审判决认定二上诉人犯抢劫罪适用法律错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、维持大庆市让胡路区人民法院（2015）让刑初字第509号刑事判决判项的第二项；二、撤销大庆市让胡路区人民法院（2015）让刑初字第509号刑事判决判项的第一项；三、上诉人武Ｘ犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2019年11月10日止。罚金于判决生效后次日起三十日内缴纳。）上诉人赵Ｘ犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2018年11月11日止。罚金于判决生效后次日起三十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长张丹代理审判员于涛代理审判员郑丽媛二〇一五年五月二十日书记员刘晓华

长春市双阳区人民法院刑事判决书（2017）吉0112刑初162号公诉机关长春市双阳区人民检察院。被告人王云涛，男，1969年9月29日出生于长春市双阳区，汉族，初中文化，户籍所在地长春市公安局双阳区分局,无业，住所地为长春市双阳区。曾因犯贩卖毒品罪于2016年6月12日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2016年9月15日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押在长春市第三看守所。辩护人周晓丹，吉林尚林律师事务所律师。被告人蒋春成，男，1987年7月24日出生于长春市双阳区，汉族，初中文化，户籍所在地长春市公安局双阳区分局，无职业，住所地长春市双阳区。2009年6月13日因吸毒被行政拘留10日；2011年11月15日因犯贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；2012年12月19日因吸毒被行政拘留十日；2012年12月28日因吸毒被强制戒毒二年。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2016年9月14日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押在长春市第三看守所。辩护人宋博，吉林显尊律师事务所律师。长春市双阳区人民检察院以长双检刑检刑诉（2017）157号起诉书，指控被告人王云涛、蒋春成犯贩卖毒品罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市双阳区人民检察院指派检察员周仲龙出庭支持公诉。被告人王云涛及其辩护人周晓丹、被告人蒋春成及其辩护人宋博到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市双阳区人民检察院指控：被告人王云涛、蒋春成于2016年9月初的一天，预谋由王云涛负责到重庆市购买冰毒，蒋春成负责提供毒资，待购买回冰毒后到长春市双阳区进行贩卖。预谋后，王云涛于2016年9月8日到达重庆，从闫传明（在逃）处购买冰毒，分两次以快递的方式邮寄给蒋春成。蒋春成于2016年9月14日中午在长春市经开区收取完装有冰毒的快递包裹后被公安机关抓获，从其身上扣押冰毒27小袋，后又在蒋春成的供述下在顺丰快递长青路店扣押疑似冰毒6小袋。经称重和检测，扣押的疑似冰毒共482.14克，甲基苯丙胺含量分别为57.83%和75.06%。案发后，王云涛、蒋春成被抓获归案。长春市双阳区人民检察院指控上述事实提供的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、电子数据。长春市双阳区人民检察院认为，被告人王云涛、蒋春成为非法牟利，以贩卖为目的而非法收购冰毒482.14克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人王云涛曾因犯贩卖毒品罪被判处刑罚，系毒品再犯，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条之规定应从重处罚。被告人蒋春成曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内又犯本罪，系累犯，又系毒品再犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条、第三百五十六条之规定应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人王云涛辩称，毒品不是我邮寄的，我就帮忙联系毒品，我没有谋取利益，只是为朋友帮忙。其辩护人认为，同意被告人自己的辩护意见，抓获王云涛时其身上有小包冰毒和麻古，但没有称重，我方仅认可上述毒品。全案只有两份证据指向被告人贩卖毒品，只有自己的供述和短信内容，短信内容来源不合法，是否双方真实记录无从考证，公诉机关仅凭短信内容中的一个“赔”字就指控被告人犯贩卖毒品罪。审讯视频和讯问笔录完全不一致，视频中被告人没有说自己有贩卖毒品的意向，且仅仅在几秒钟就签字按手印，故笔录不具有真实性和合法性，被告人王云涛不构成贩卖毒品罪，其非法持有毒品的数量不确定。被告人蒋春成辩称，我买毒品目的是为了自己吸食，不构成贩卖毒品罪。其辩护人认为，蒋春成不符合贩卖毒品的客观表现形式，其购买毒品后就被抓获了，不存在客观的贩卖行为，主观上通过笔录没有体现是为了贩卖或牟利，仅凭购买毒品量大而臆断是贩卖，不符合逻辑和事实。指控蒋春成贩卖毒品的证据达不到确实充分，请法庭在定罪时充分考虑；其次蒋春成被抓获后应公安机关要求发短信问王云涛在哪里，其行为构成立功，在量刑时予以考虑；在整个过程中蒋春成只是提供购买毒品的资金，购买毒品的行为都是王云涛组织联络，蒋春成起到辅助作用，应认定为从犯。经审理查明：被告人王云涛、蒋春成于2016年9月初的一天，预谋由王云涛负责到南方购买冰毒，蒋春成负责提供资金，待购买回冰毒后在长春市双阳区进行贩卖。预谋后，王云涛于2016年9月8日到达重庆，从闫传明（在逃）处购买冰毒，蒋春成分三次为王云涛汇款人民币32900元。王云涛联系人在重庆将购买的冰毒分两次以快递的方式邮寄给蒋春成。蒋春成于2016年9月14日中午，在长春市经开区收取完装有冰毒的快递包裹后被公安机关当场抓获。公安人员从其身上扣押疑似冰毒27小袋，后又在蒋春成的供述下在顺丰快递长青路店扣押疑似冰毒6小袋。经称重，扣押的疑似冰毒27小袋为401.17克，扣押的6小袋疑似冰毒为80.97克，共计482.14克；从扣押的27小袋疑似毒品中取部分样品作为检材，检验结果检出甲基苯丙胺成分，含量为57.83%；从扣押的6小袋疑似冰毒中取部分样品作为检材，检验结果检出甲基苯丙胺成分，含量为75.06%。案发后，王云涛、蒋春成被公安机关抓获归案。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、书证（1）被告人蒋春成、王云涛户籍信息证明（2）传唤证、到案经过、在逃人员登记/撤销表证实：被告人蒋春成于2016年9月14日在长春市经开区万科杨浦花园小区内取王云涛邮寄给其的毒品时被抓获。被告人王云涛于2016年9月14日被长春市公安局双阳区分局网上通辑，并于2016年9月15日在重庆机场被重庆市警方抓获。（3）扣押决定书、扣押清单3份、称重笔录3份、毒品移交清单证实：对蒋春成持有的疑似冰毒27包和6包进行扣押。对王云涛邮寄给蒋春成的冰毒进行称重，27小袋重401.17克；6小袋重80.97克。对王云涛身上的疑似冰毒一小包和疑似麻古进行了扣押，经称重，冰毒为1.42克，麻古为0.46克。（4）辨认笔录证实：被告人蒋春成辨认出与其一起购买毒品的被告人王云涛。被告人王云涛辨认出向其贩卖毒品的上线闫传明。（5）指认照片证实：被告人蒋春成指认2016年9月14日，王云涛从重庆市邮寄给其的27包冰毒、6包冰毒。（6）协助查询财产通知书、建设银行蒋春成、黄艳、王野三人2016年1月1日至2016年9月18日的流水清单证实：被告人蒋春成于2016年9月9日分三次向王野建设银行账号通过ATM机转帐汇款10000元、21000元、1900元。2016年9月10日王野支付宝转入黄艳账户10000元。（7）王云涛微信支付照片证实：被告人王云涛于2016年9月10日9点29分通过微信转账向黄艳支付购买毒品的一万元钱，于2016年9月12日零点19分通过微信转账向黄艳支付购买毒品的一万元钱。（8）蒋春成、王云涛手机通信记录证实：被告人王云涛2016年9月1日至2016年9月15日手机的通话及短信清单。被告人蒋春成2016年9月1日至2016年9月14日手机的通话及短信清单。（9）刑事判决书、公安行政处罚决定书：证实王云涛、蒋春成被判刑情况及行政处罚情况。2、证人王某证言证实：我是重庆市渝北区龙塔街道柴云路顺风快递接单员。快递单号215XXX和215XXX的两个快递单是2016年9月12日17时左右在我们顺风快递发出的，在我们电脑上有记录。发件我看过了，都是吃的食品原包装，这两件快递都是从重庆市邮到长春市二道区的，邮费一件是50元，另一件是20元。邮快递的是一个女的30岁左右，165cm左右，偏瘦，带个墨镜，穿浅色连衣裙子，重庆口音。3、被告人供述与辩解（1）被告人蒋春成供述与辩解7次蒋春成在供述中称：我是2016年9月14日在长春市经济开发区顺丰快递取王云涛从重庆给我邮寄回来的毒品时，被警察抓获的。我和王云涛是朋友关系，我俩一起购买的冰毒。2016年9月7、8号的时候，当时是王云涛到我家找的我，他开一辆白色的蓝鸟车到我家门前，我和他在车里吸毒了，毒品和吸毒工具是王云涛提供的，他当时在车里和我说他要去南方买货（指冰毒），让我在家张罗钱。我说我尽量张罗。我和王云涛准备把毒品先买回来，买回来之后再往出卖。毒品是王云涛联系的，王云涛亲自去重庆买的，王云涛在重庆一直和我联系，王云涛告诉我他在重庆购买冰毒的情况，王云涛开始告诉我每克70元，后来王云涛说他又多给了2000元，我一共给王云涛转了32900元，是分三次转的，都是一天转的，第一笔我在建行用取款机从我的一张卡里给王云涛提供给我的一张建行卡（户名王野）转了10000元，之后我用我的另外一张建行卡又转了20000元，最后又转了1900元，都转到王野这张卡里了。第一笔10000元是给王云涛买货的路费，第二笔和第三笔都是买毒品钱。之后王云涛告诉我数量以及接收的单据，第一次王云涛发给我400克，我在接快递时被抓获了，在我被抓获之前王云涛告诉我还有100克没到货呢。公安机关给我出示了王云涛发给我的那个单据寄件人的地址和联系电话都是相同的，收货人不一样。之前我接收的名字是王云涛编的，电话是我的号，这次王云涛留的电话号码是他本人的电话号。经过公安机关称重，第一次我收到的毒品是401.17克。第二次发的毒品是80.97克。给我发的毒品都是用装果干的袋包装的。（2）被告人王云涛供述与辩解5次王云涛在供述中称：我和蒋春成都吸毒，互相认识。2016年9月初的时候有一天蒋春成给我打电话，在电话中他对我说“涛哥，你给我联系点货（指冰毒），卖我二大爷蒋占”。我当时说“行，我给你联系联系”。之后我就用手机给重庆的闫传明打的电话，在电话中我对他说“你那边有没有货”，闫传明当时说“有”，我说“多少钱一条（一条是一公斤）”，闫传明说“6万元一条，钱好说，你人来就行”。之后我就给蒋春成打电话告诉蒋春成联系到货了。蒋春成在电话中问我“多少钱一条”，我说“6万元一条，也就是60块钱一克”，当时蒋春成同意了。之后我告诉蒋春成我去重庆联系货，让他在家听信。我是通过QQ认识的闫传明，他是重庆人，四十左右岁，身高一米七十多，比较瘦，他妻子叫黄艳，住在重庆市红旗河沟酒店**。2016年9月8日我从长春坐飞机到重庆，晚上11点到的重庆江北国际机场，闫传明和他媳妇黄艳打车到机场接的我，他俩把我接到他家，闫传明说他这有货，70元一克，必须先拿钱。当天晚上我住在红旗河沟酒店1313房间，用手机给蒋春成打的电话，告诉他得先交钱，蒋春成让我等信。第二天上午（9月9日）九点多的时候蒋春成给我打的电话，向我要银行卡号，要给我打钱让我买毒品。我当时身上就带着我儿子王野的一张建行卡，我就把卡号给蒋春成发过去了，蒋春成当天给我转了三笔钱，第一次是10000元，第二次是21000元，第三次是1900元，一共是32900元。蒋春成告诉我用这些钱买500克，不够的先欠着，等货到长春，再给闫传明转钱，并且还告诉我把货邮寄到长春市万豪城，接货人电话留13****。我收到钱后就找闫传明，当时闫传明说成条买时是70元一克，如果买500克得额外加2000元，算下来买500克要付给闫传明37000元。蒋春成给我转过来32900元，我留下2900元当做费用，闫传明的妻子黄艳用我的手机分两天微信转账给黄艳20000元，一次10000元。剩下的10000元用我的银行卡转给黄艳一张建行卡的。在2016年9月10日下午，闫传明又接我到他家，当时我、闫传明、黄艳三个人在家，闫传明拿出一大包冰毒，打开后是五小包冰毒，当着我的面用电子称的，一小包正好是100克，五包是500克。我告诉闫传明给我邮到长春市万豪城，之后把快递号给我，我找人接货。事后闫传明告诉我这500克冰毒一共分了33小袋，每袋15克，分装在三个装有果干的袋子里，先寄出400克，邮寄地点写的是长春市万豪城，接货人是闫传明编的于翠英，电话留的是蒋春成的139XXX，剩下的一包100克冰毒要等我把欠下的7000元钱给完才付货。我继续给蒋春成发信息让他快点汇钱，并且我把闫传明给我的顺丰快递货单号给了蒋春成。快递发货是闫传明负责办的，具体谁办的我不知道，闫传明告诉我用顺丰快递邮寄的，并且告诉我的货单号。2016年9月13日下午蒋春成告诉我货已经到长春集散中心了，9月14日蒋春成打电话问我接货的人名是谁，我告诉他是于翠英，之后蒋春成发短信问我邮来多少，我告诉他先发来400克，剩下的100克后到，之后蒋春成告诉我他取货去了。2016年9月15日下午去重庆江北机场买票要回长春，在机场我被警察抓住了。是蒋春成提议购买毒品，然后我去重庆在一个叫闫传明的男的手里购买了500克冰毒，一共花了37000元，蒋春成给我转了32900元，剩下的欠着呢。我和蒋春成购买冰毒的目的就是准备在长春贩卖。4、鉴定意见（1）鉴定文书（长）公（刑技）鉴（理化）字[2016]759号证实：2016年9月14日抓获蒋春成时在其身上收缴的疑似冰毒进行甲基苯丙胺定性检测。经检测，送检的16袋样品中均检出甲基苯丙胺成分。（2）鉴定文书（长）公（刑技）鉴（理化）字[2016]816号证实：2016年9月14日抓获蒋春成时，在顺丰快递内收缴的疑似冰毒样品（1号检材）及在蒋春成身上收缴的疑似冰毒样品（2号检材），进行了甲基苯丙胺定量检测。经检测，1号检材中甲基苯丙胺含量为75.06%。2号检材中甲基苯丙胺含量为57.83%。5、电子数据（1）鉴定文书（长）公（刑技）鉴（电子）字[2017]024号、鉴定文书（长）公（刑技）鉴（电子）字[2017]025号证实：王云涛与蒋春成在短信中商量贩卖毒品的事实：王云涛在发给蒋春成的短信中说：“小小你也知道我啥人。你相信我。我必须做出让你相信我的事。钱财无所谓。人是长处。这次叫他给我拿的。没办法就得忍。说拿一个是七。后来到那又不行了。我就又给他加二千。我办事没办好，怎么也不能赔。就都算我的份上。”蒋春成在短信中说：“涛哥我说了，咱俩有啥就说啥，我蒋小小是没有钱，算你自己的，我听不懂。”“涛哥我还是那句话，钱咱一分都不会少给他的，我也不想看到让他拿着我，下次就是说，我打多少钱，就给我发回来多少东西，涛哥，怎么都是咱俩整的，一会我给你打电话在说”。王云涛在短信中说“要想做。我在这里自己找个地方?这头二次花点大头钱也算正常。万八的以后能找回来。事千万别急。怎么都得慢慢来。”6、当庭向二被告人及其辩护人播放了公安机关讯问二被告人的同步录音录像。上述证据，被告人王云涛辩护人对王某证言提出证言不完整，对短信内容提出该证据的来源、真实性、合法性有异议，没有权威机构的印章，无法证明合法来源，短信内容无法证明二被告人有贩卖毒品的故意。被告人蒋春成辩护人提出公诉人出示的短信内容，该证据没有提取日期，没有办案人员的签字，应当予以排除。被告人王云涛、蒋春成对其二人在侦查机关的供述笔录提出异议，辩解没有说过买毒品是为了卖的话。本院认为，被告人王云涛、蒋春成共同预谋后，为非法牟利，以贩卖为目的非法收购冰毒482.14克，二被告人的行为均已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控的罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。被告人王云涛系毒品再犯；被告人蒋春成系毒品再犯、又系累犯，对二被告人应依法从重处罚。二被告人在公安机关均供述购买冰毒的目的是为了贩卖，虽然在法庭上推翻原来的供述，但其二人的辩解与事实不符，不予采信。因为二人购买近500克冰毒，蒋春成辩解目的是为了吸食与常理不符；再有从二人的短信内容可以体现二人购买冰毒的目的是为了贩卖。王云涛、蒋春成系共同犯罪，二人在共同犯罪中的作用相当，不应区分主从犯；蒋春成被抓获后在公安人员控制下给王云涛发短信，并不是协助抓获王云涛，其行为不属于立功。公诉人出示的短信内容来源于长春市公安司法鉴定中心检验报告，该证据来源合法，具有客观性、真实性，符合证据标准，应予采信，二被告人辩护人对短信内容提出的异议不成立。二被告人其余辩护观点亦无证据证实，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条二款（一）项、第三百五十六条、第二十五条一款、第六十五条一款之规定，判决如下：一、被告人王云涛犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年9月15日起至2031年9月14日止。）二、被告人蒋春成犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年9月14日起至2031年9月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长马向民人民陪审员张志斌人民陪审员钟文珠二〇一七年九月十四日书记员公衍鑫

孙昌满以危险方法危害公共安全一审刑事判决书辽宁省营口市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）辽08刑初10号：辽宁省营口市人民检察院以营检公诉刑诉［2016］13号起诉书指控被告人孙昌满犯以危险方法危害公共安全罪，于2015年4月9日向本院提起公诉；期间附带民事诉讼原告人李某1、班某、周某1、倪某以赔偿物质损失为由向本院提起附带民事诉讼。本院于2016年7月1日做出（2016）辽08刑初26号刑事附带民事判决书，认定被告人孙昌满犯以危险方法危害公共安全罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，与前罪盗窃罪（判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元）并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一千元；判令被告人孙昌满分别赔偿附带民事诉讼原告人李某1、班某、周某1、倪某物质损失人民币92683元、38495元、24789元、9448元。宣判后，被告人孙昌满、附带民事诉讼原告人李某1、班某、周某1、倪某均不服，提出上诉。辽宁省高级人民法院二审认为，原审事实不清、证据不足，以（2016）辽刑终400号刑事附带民事裁定书裁定撤销原判、发回重审。本案被发回后，本院依法另行组成合议庭，组织两次司法鉴定活动，于2017年11月28日公开开庭进行了合并审理。营口市人民检察院检察员王金丰、丁晓蕾出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人暨李某1的代理人马侠、附带民事诉讼原告人班某的代理人王宝林、附带民事诉讼原告人周某1的代理人王寿先，附带民事诉讼原告人倪某,被告人孙昌满及其辩护人赵毅林、魏莉到庭参加诉讼。现已审理终结辽宁省营口市人民检察院指控，2015年10月27日12时20分许，被告人孙昌满驾驶假牌照辽Ｋ×××××黑色中华轿车，行至大石桥市堪交通岗附近时被执勤警车拦停，孙昌满驾车逃跑；在一面街农业银行大石桥支行附近将路中间的警示牌撞飞，警示牌将路过的班某砸伤。后孙昌满继续驾车逃跑，在一面街中国农业银行兴华支行附近将路边的马某1、李某1、杨某撞伤，并将停放在路边的车辆撞坏，马某1经抢救无效死亡。经法医检验鉴定，马某1因严重的颅脑损伤而死亡；班某胸部损伤程度为轻伤二级、左上臂损伤程度为轻伤二级；李某1左前臂损伤程度为轻伤二级。经鉴定，被撞车辆损失的价格为人民币34447元。2015年11月2日，被告人孙昌满被公安机关抓获。辽宁省营口市人民检察院为证明其指控，当庭出示、宣读了书证、视频资料、现场勘查笔录、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙昌满违反国家法律，驾驶机动车辆冲撞行人，危害社会公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款，应当以以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人李某1、马侠诉请，判令被告人孙昌满赔偿医疗费、护理费、丧葬费等各项物质损失合计人民币100万元。附带民事诉讼原告人班某诉请，判令被告人孙昌满赔偿医疗费等物质损失合计人民币约36万元。附带民事诉讼原告人周某1诉请，判令被告人孙昌满赔偿车辆修理费用人民币4万元。附带民事诉讼原告人倪某诉请，判令被告人孙昌满赔偿车辆损失人民币1万元。被告人孙昌满对指控的主要犯罪事实没有异议，但认为不构成指控的罪名。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人为了逃避检查而慌不择路，不存在肇事后继续驾车冲撞、放任持续危害发生的情形，主观上不希望、也未放任结果的发生；本案的客观损害后果超出了被告人的意志，不能排除警车的撞击行为导致被告人车辆失控，其行为尚不足以认定与“故意以放火、决水、爆炸、投放危险物质”相当的危险程度，故定性为交通肇事罪更为准确。2.本案发生（2015年10月末）后，被告人经他人规劝表示要回两笔欠款后马上投案；其父亲也于2015年11月1日、11月2日电话联系公安机关，保证被告人要完欠款后马上投案，双方一直保持联系；2015年11月2日，被告人正要在其父亲陪同下去自首时，在被告人家楼下被抓获。故被告人的行为应当视为自动投案，加之其能够如实供述犯罪事实，应当依法认定为自首。经审理查明，2015年10月27日12时20分许，被告人孙昌满驾驶假牌照辽Ｋ×××××（真实牌照为辽Ｈ×××××）黑色中华轿车，在行至哈大中路大石桥市被执勤辅警拦停后，拒绝接受检查而驾车逃跑；执勤辅警王某2遂驾驶警车追辑。孙昌满驾车沿哈大中路由北向南逃跑，在限速50公里／小时的市区以63.4公里／小时的速度右转通过哈大中路与一面街（胜利大街）的交叉路口；驶至一面街农业银行大石桥支行附近时，撞飞道路中间的施工警示护栏，砸伤骑自行车上班路过的被害人班某，继续驾车沿一面街逃跑。在一面街与军民路交叉口，孙昌满驾车从右侧超过等候的车辆、闯红灯驶过路口；发现警车靠近时，向右打方向别撞警车。在逃至一面街中国农业银行兴华支行附近时，孙昌满所驾车辆与停放在路边的多台车辆发生碰撞，并撞伤被害人马某1、李某1、杨某；马某1经送医院抢救无效死亡。经法医鉴定，被害人马某1因严重的颅脑损伤而死亡；被害人班某的胸部损伤程度为轻伤二级、左上臂损伤程度为轻伤二级；被害人李某1的左前臂损伤程度为轻伤二级。被害人杨某经医院诊断为左小腿软组织挫伤。经价格认证鉴定，被撞三台车辆损失在价格鉴定基准日的价格合计为人民币34447元。2015年11月2日，被告人孙昌满被公安机关抓获。另查明，被告人孙昌满因犯盗窃罪于2015年11月9日被判处拘役三个月，并处罚金人民币1000元；责令孙昌满退赔邢樱人民币2500元；刑期自2015年11月11日起至2016年2月10日止。再查明，因被告人孙昌满的犯罪行为给各附带民事诉讼原告人造成如下物质损失：（1）李某1、马侠合计人民币185678元，其中死亡赔偿金155630元（31126元×5年），丧葬费26729元，抢救费2319元，交通费1000元；（2）李某1合计人民币82209元，其中医疗费54469元、护理费13140元（104元×126天），住院伙食补助费6300元（50元×126天），营养费6300元（50元×126天），交通费2000元；（3）班某合计人民币49190元，其中治疗费34461元，误工费3750元（83.3元×45天），护理费4500元（100元×45天），住院伙食补助费2250元（50元×45天），自行车、手表及皮夹克价值3229元（1750元＋516元＋963元），交通费1000元；（4）周某1维修费人民币36613元；（5）倪某维修费人民币9448元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、刑事案件破案报告表、侦破报告、拘留证、逮捕证等书证记载证明：侦查机关通过查找案件线索、采用技侦手段抓捕被告人等侦破经过。2.120接诊登记表、120院前接诊抢救记录记载证明：2015年10月27日12:30、12:39，大石桥市中心医院120先后接到急救电话（186××××2479），交通肇事现场为十字街。经查，患者马某1神清，对发生的事情不能记忆，额部见皮下血肿及擦伤；患者李某1左腕触痛，双膝关节疼痛；患者班某左前臂肿胀、畸形；患者杨某左小腿撞伤。患者马某1、李某1于12:39，患者班某、杨某于12:53被接回医院诊治。3.监控录像光盘（2张）、犯罪嫌疑人孙昌满驾车行驶路线图、道路限速标志照片记载证明：2015年10月27日12时28分至30分时间段，途经大石桥市交通岗，一辆警车追辑辽Ｋ×××××黑色轿车。在追辑过程中，黑色轿车高速右转通过哈大中路与一面街（胜利大街）的交叉路口驶向一面街，撞飞施工警示护栏、砸倒骑自行车的路人后继续逃跑；在一面街与军民路交叉口有闯红灯违章行为，过该路口后向右别撞警车，随后与停放在路边的多辆车发生碰撞事故停车，弃车逃跑。大石桥市区内机动车限速50公里／小时。4.中国刑事警察学院物证鉴定中心出具的《鉴定文书》和附随清晰化光盘记载证明：（1）由于视频条件所限，无法判定事故的形成是否与警车与黑色中华轿车碰撞有关。（2）送检的“一面街岗东球-6”清晰化处理视频显示，黑色轿车闯过路口红灯后，在警车从右边靠近时向右打方向撞击警车车身；警车向左靠近时与黑色轿车车身又发生撞击；两车并行一段距离后，警车停车路中央，黑色轿车与停在路边的几辆车发生碰撞后停车。（3）送检的“一面街岗东球-4”视频中，警车车速约为78.8千米／小时，黑色中华轿车车速约为63.4千米／小时（哈大中路与一面街交叉路口）；送检的“一面街岗东球-6”视频中，警车车速约为40.5千米／小时，黑色中华轿车车速约为41.4千米／小时（一面街与军民路交叉口）。5.道路交通事故现场勘查笔录（含道路交通事故现场图1份、事故现场照片6张）记载证明：2015年10月27日13时39分至47分，大石桥市公安局交通警察大队对大石桥市农行西侧路段（十字街）现场进行勘查。路边有一黄色三角护架，路面散落两张施工警示牌，路面有明显车轮辗轧弧形痕迹。6.道路交通事故现场勘查笔录（含道路交通事故现场图1份、事故现场照片14张）记载证明：2015年10月27日12时45分至13时17分，大石桥市公安局交通警察大队对大石桥市大宝美食路段（十字街）现场进行勘查。现场有肇事车辆6辆。黑色中华轿车（辽Ｋ×××××）前部变形、右后门后侧有凹陷痕迹；长安微型客车（辽Ｈ×××××）右侧后门处有被撞击痕迹；宝马轿车（辽Ｂ×××××）尾部有被撞击痕迹；桑塔纳（辽Ｈ×××××）轿车前保险杠和前大灯受损；两轮电动车横倒路面、前轮变形。路面有散落若干车辆碎片，有人受伤，辽Ｋ×××××司机逃逸。7.鉴定意见书［营（大）公刑技（2015）法医尸检字第141号］（附马某1尸体检验照片11张、大石桥市中心医院病历资料复印件6页、大石桥市中心医院头部ＣＴ片2张）、鉴定意见书通知书、辨认笔录、死亡证明记载证明：患者马某1于2015年10月27日13时39分入住大石桥市中心医院，诊断为“创伤性蛛网膜下腔出血，脑挫裂伤，急性右侧硬膜下血肿，左侧耻骨骨折，左下肢软组织挫伤，头皮挫伤，头皮血肿。”经止血、营养脑细胞等措施（不适合手术）积极抢救，因重度颅脑损伤、多发脑内血肿、急性硬膜下血肿、脑疝于当日21时20分临床死亡。经大石桥市公安局法医进行尸表检查，死因明确。鉴定意见，马某1因严重的颅脑损伤而死亡。经王某1辨认，指出在大石桥市清真寺内的男尸是其岳父马某1。马某1（回族）家属不同意解剖检验马某1尸体，要求处理尸体。8.法医临床鉴定意见书［营（大）公司鉴中心（2015）法临检字第132号］（附李某1损伤照片5张、大石桥市中心医院入院记录复印件7页、大石桥市中心医院ＤＲ片1张）、鉴定意见书通知书记载证明：2015年10月27日李某1被撞左前臂等处，诊断为左桡骨远端骨折等，行骨折切开复位钢板螺钉内固定术。经检查李某1左前臂留有手术瘢痕，经审阅ＤＲ片见左桡骨远端横行骨折。根据《人体操作程度鉴定标准》第5.6.4条ｆ）款之规定，李某1左前臂损伤程度为轻伤二级。9.法医临床鉴定意见书［营（大）公司鉴中心（2015）法临检字第133号］（附班某损伤照片3张、大石桥市中心医院入院记录复印件8页、大石桥市中心医院ＣＴ片和ＤＲ片各1张）、鉴定意见书通知书记载证明：2015年10月27日班某被撞伤胸部、左上臂等处，诊断为左肱骨骨折、肋骨多发骨折等，行切开复位钢板螺钉内固定术。经查班某左上臂留有手术瘢痕，经审阅ＤＲ、ＣＴ片见左肱骨横行骨折、左侧第2－6肋骨骨折。根据《人体操作程度鉴定标准》第5.6.4条ｂ）款、第5.9.4条ｆ）款之规定，班某胸部损伤程度为轻伤二级，左上臂损伤程度为轻伤二级。10.杨某住院病案及侦查情况说明记载证明：患者杨某于2015年10月27日13:49入住大石桥市中心医院，主要诊断为左下肢软组织挫伤；拒绝常规检查，强烈要求出院，于2015年10月28日08:20出院。大石桥市公安局技术科称，杨某左小腿受伤时没有拍照，现因时间过长已无明显外伤，无法进行伤害鉴定。11.关于宝马车、长安微型及桑塔纳轿车的价格鉴定结论书［大价鉴刑字（2015）0226号］、价格认证委托书、鉴定意见书通知书记载证明：大石桥市价格认证中心以2015年10月27日为价格鉴定基准日，采用市场法、成本法的价格鉴定方法，鉴定被撞的辽Ｂ×××××宝马轿车损失总金额24789元，辽Ｈ×××××长安微型客车损失总金额9448元，辽Ｈ×××××桑塔纳轿车损失总金额210元。价格鉴定标的在价格鉴定基准日的价格合计为34447元。12.被害人班某陈述：2015年10月27日12点30分左右，我骑自行车靠一面街（大石桥市石桥管理区）马路右边、由西向东行进；当经过原林业局门前时，一辆黑色轿车将马路中间的警示牌和架子一起撞飞，我躲闪不及被砸中左上臂和前胸倒地，车也砸坏。当时后边有一辆警车打着警报和警灯追这辆轿车，速度都非常快。13.被害人李某1陈述：2015年10月27日中午，我和老伴马某1在大石桥小市场北门农业银行对面的马路上站着，当时马某1的电动车也在旁边放着。我听见有人说警车在追一辆轿车，还没来得及看就没有意识了；我清醒后发现自己躺在地上，脸上都是血，身边全是车玻璃碎片，电动车也被撞到道路中间了，还有医生用单架准备抬我，才知道刚才我被车撞得失去了意识。我又喊我老伴，有人说已被拉医院了；后我也被送医院。我嘴里缝了十多针，左胳膊和左腿都被撞骨折了。14.被害人杨某陈述：2015年10月27日12点30分左右，我骑自行车走到一××街××市场××、路南红豆蛋糕店门前时，看见对面过来一辆黑色小轿车和一辆警车，速度都挺快的。我想推自行车到马路牙上躲一下，侧过身就被黑色轿车撞到左腿上，当时腿麻木了，是蹭上台阶的。我回头看一个大姨躺在地上。后来我上了120救护车去医院做了检查。15.被害人鲁某陈述：2015年10月27日中午，我的车（黑色桑塔纳，辽Ｈ×××××）在一面街农行附近被一辆中华车撞了。当时还看见一个大姨坐在路边擦鼻血，听说是被那车撞的。同时还有一辆宝马尾部被撞的，一辆微型面包车的轮胎被撞掉了。因为我的车撞的不重，120和交警来后我就开走了。发生事故后，我下车发现我的轿车东边马路中间停着一辆警车，后来挪到路北侧了。16.被害人倪某陈述：2015年10月27日中午12时30分，我在大宝饭店出来看到，一辆交警车由东向西追一辆黑色中华轿车，那辆中华车撞到我的微型面包车（辽Ｈ×××××长安欧力威）右后轮后，被弹出去又把一辆宝马车给撞了，还将一辆丰田吉普车刮了；后来中华车停在路中间，两个人从车上下来跑了。这时，我看到我的车与宝马车中间还躺着一个老头。后来120把人拉走了。我的车右后轮被撞坏，左后轮马上就要掉了。发生事故时警车停在马路中间，在救护车到现场后警车阻碍通行就挪到路边了。17.被害人周某1陈述：2015年10月27日中午12时20分许，我到一面街农行办业务；两分钟左右，我听见外面有撞击声音，走出去见一辆中华轿车停在路中间，我的宝马轿车（辽Ｂ×××××）后保险杠和倒车雷达被撞坏，地上躺着一个老头。我车后面的面包车轮胎被撞弯，路北的桑塔纳前保险杠被撞掉。后来120把老头抬上车。18.证人罗某1（大石桥中心医院120急救医生）证言证明：2015年10月27日12时30分许，我们120急救中心接到急救电话，调度室告知肇事地点在大石桥农行附近。到现场发现，有两个女的和一个老头受伤，都是被车撞的。交通队路口还有一个女的受伤，是被警示牌砸伤的。现场有一辆黑色中华轿车头朝东停在路中间，一辆宝马停在路南，还有两辆车被撞。19.证人王某1证言证明：2015年10月27日中午，岳父马某1和岳母李某1在一面街被车撞了，岳父死了。爱马牌电动车被撞坏。20.证人王某2（执勤辅警）证言证明：2015年10月27日12点20分，王某3开警车拉着我和盛海元在五勘交通岗附近巡逻。在哈大路苏宁电器门前，发现一辆由北向南行驶的黑色中华轿车左摇右晃，我们就怀疑司机喝酒了。我们摆手示意让司机停车，那辆车当时在大哥大饭店门前的岗北二十米左右，司机就把车停靠在路中间护栏处；我们三人刚下车要对司机进行检查，司机却锁上车门往南开跑。我和盛某就上车在后边跟着那台车，那台车车速当时非常快，感觉有一百多迈。这台车闯过大哥大饭店门前岗的红灯一直往南开，从交通银行岗往西拐到一面街；那辆车拐弯时方向有些失控，撞倒路边一个路障警示牌，警示牌把路边一个女子砸倒。我减速后想看一下那个女的伤势如何，但那辆车继续向一面街西行；我就把警报打开，用警报器喊“前面的车你撞到人了，请把车停下。”那辆车继续加速前行，闯过一面街岗红灯继续向西开。过了红绿灯后对方故意别了一下我的车，用车尾刮到警车左侧。12时27分左右，那辆车到农业银行西侧五六米位置，撞上停在路南的一辆微型面包和一辆宝马轿车，因为车速太快那车被弹了一圈，又撞到停在路北侧的一辆黑色桑塔纳轿车，之后那车停下，车上下来两个男的往西跑了。我下车看见一个老太太躺在地上，一个老头也躺在地上；后来我就打了120，帮着把两位老人抬上车。那辆车牌照是辽Ｋ×××××，开车的男子30岁左右，短发，白色领口红色长袖衣服。我仨都穿警服了。21.证人盛某证言证明：在执勤中发现有辆黑色中华轿车左摇右晃时，王某2用手上警务通查询，得知那车挂的是假牌照。其余内容与王某2证言一致。22.证人王某3（执勤辅警）证言证明：在执勤中发现有辆黑色中华轿车左摇右晃时，王某2用手上警务通查询得知那车挂的是假牌照。下车准备检查时，我敲的副驾驶车窗示意车内人员接受检查。追那台车时我没上车。12时28分左右，盛某打电话说那车辆撞人了，让我过去。其余内容与王某2证言一致。23.证人金某证言证明：2015年10月27日中午，黑龙（罗某2）说让他朋友送我回家；过了一会孙洋（孙昌满）驾驶黑龙的黑色中华轿车准备送我到兴隆，我坐副驾驶位置。当车从大石桥五勘交通岗拐至哈大路后遇见前方警车，警车把我们车别停后下来一名交警过来要查我们车，孙洋没理会交警直接加速走开，这辆警车就在后面追。我们车经老交通队交通岗向西拐入南头小市场这条路上，警车还在后面追；我们车撞上了路障，将路障撞到道边，继续向西行驶，后来连续撞了好几辆车被迫停下；我俩下车跑了。我们车与交警车有碰撞，交警车在后面撞到了我们车尾部。当时警车打着警报，喊话让我们停车，但孙洋一直没停。交警都穿警服了。我感觉撞到人了，后来听说撞了3个人。24.证人罗某2证言证明：2015年10月27日12点左右，金某说他要去兴隆，我就让孙昌满（孙洋）开车送他。20分钟左右，孙昌满回来说，有警车追他，车肇事了，好像是撞人了。我问孙昌满把人撞怎样，孙昌满说可能没事；我问在哪肇的事，孙昌满说在一面街南头小市场附近，车还在现场。我连忙带着孙昌满打出租车到了一面街，我下车（孙昌满未下车）看见现场有警察和很多围观者，有几辆汽车被撞，还有一辆摩托车倒在地上，但没看到伤者。肇事车是我2015年9月份从营口远赢汽车租赁公司租的，行驶证放在手扣里；借给孙昌满时挂的辽Ｋ假牌照，我跟他说过。我曾劝孙昌满到公安机关去投案，但他说得先要账，暂时不能投案。25.证人李某2证言证明：我有两个驾驶证（丢失的和补办的）。2014年冬天，姓罗的朋友（三十五六岁，约1.74米，大石桥市口音，听说吸毒）向我借了一个驾驶证。26.证人李某3证言证明：2015年10月份，市政公司对一面街老交通队北侧道路中间的下水井进行了维修，在上方设置了约1.2米高的铁质警示护栏，上写“前方施工，车辆绕行”字样，还写有公司简介。27.证人李某4证言证明：2015年9月8日，我租给罗某2一辆中华车，有租赁合同；罗某2交了3000元，其中2000元是押金，1000元是11天租车费，每天90元。公司是我与张某（鹏）、周某2、王某4合伙开的，法定代表人是张某。出租的这台车是中华ＦＳＶ，牌照是辽Ｈ×××××，车辆所有人是刘某，是张某以远赢汽车租赁服务中心名义买的，但一直没过户。2015年9月27日中午，我发现中华车上的卫星定位器熄灭了。10月28日，罗某2回电话说，车挂着假牌照碰了人，让交警队拖走了。28.证人张某证言证明：我是营口远赢汽车租赁有限公司的老板，但法定代表人是我妻子陈某。李某4与我公司是合作关系，李某4先从我公司把车租出去，再用我公司的租赁协议样式转租给用车人，租赁协议名头是远赢汽车租赁协议书。我公司2015年有一台牌照为辽Ｈ×××××的中华轿车，是李某4经手租出去的；这辆车所有人是我母亲刘某，2015年交保险了，记不清在哪个公司交的了。29.营业执照、远赢汽车租赁协议书、机动车销售统一发票、注册登记机动车信息等记载证明：营口远赢汽车租赁有限公司，系自然人独资，法定代表人为陈某，注册资本为500万元，成立日期为2015年6月26日。租赁车型为黑色中华轿车，车号为辽Ｈ×××××，发动机号ＢＬ1288，车架号ＬＳＹＹＢＢＣＡ7ＢＣ055060,购货人为刘某，价税合计6.9万元，开票时间2012－08－13；机动车所有人为刘某，保险终止日期为2015－08－15，机动车状态“逾期未检验”。租赁期间自2015年9月8日3:30（下午）至2015年11月14日3:30（下午）止，租赁费每日90元，抵押金（违章押金）2000元；签约时间2015年9月8日，甲方为远赢汽车租赁服务中心，签字人为李某4，乙方为罗某2（签字）。30.公安交通管理行政强制措施凭证、情况说明及物品照片、机动车信息查询结果单记载证明：当事人（孙昌满）于2015年10月27日12时27分，在大石桥市实施交通肇事违法行为；根据《道交法》第七十二条第二款的规定，大石桥市公安局交通警察大队扣留辽Ｋ×××××（假牌照）中华轿车一辆，在辽Ｋ×××××内扣押手机两部（孙昌满所有）、机动车驾驶证一本（姓名李某2）。经查询，辽Ｋ×××××小型汽车的中文品牌为夏利，发动机号为Ｄ258616，车身颜色为红色，使用性质为出租客运，出厂日期为2004－10－12，强制报废期止于2012－10－18，机动车状态为注销。31.被告人孙昌满供述和辩解：2015年9月份，我因涉嫌盗窃罪被大石桥市公安局虎庄派出所取保候审。2015年10月27日中午，我在大石桥金洋宾馆222房间休息，罗某2来到我房间，说他不爱动，让我开他的车拉一个叫金某的去兴隆附近取电话，我就同意了。我下楼后看见金某坐在罗某2的黑色中华轿车副驾驶位置，我开车拉着他往兴隆方向。当车行至兴隆南边金刚山冷面店门口时，我看见后面有警车；当时想这台车是罗某2的，他接触圈子乱，我怕被警察以为我是罗某2了，就开车继续往南行驶；车辆行至老交通队农业银行路口往西拐20米左右位置，将交通警示牌撞到一边，我的车玻璃被砸坏，不知道是否砸到行人。当时我没停车继续以六七十迈的车速往西开，快到一面街红绿灯岗时，后面的警车撞我车右后门一下；过了一面街红绿灯岗，警车又撞我车右后门一下，我控制不住车的方向，感觉我的车又撞到什么地方，我的车停下后里面冒烟了，我怕车爆炸就下车去找罗某2了。我之前不认识金某，在车上没怎么说话。我看见警车在后面追时，我让他打电话问问罗某2警察为什么追我们。没等金某拨出去电话，我们的车就撞了。车停下来时车头朝东，车里面冒烟了，前机盖子弯了；我下车先跑了，不清楚金某后来去哪了。撞我开中华车的是喷着警用标志的捷达车，上面有警灯，司机穿着警服。当天，我穿一件白色领口、红黑条毛衣，一条黑色牛仔裤，一双墨绿色耐克运动鞋。除了现在我脚上穿的鞋，其他衣物都给王志了。我从2013年11月份开始吸食冰毒，最近一次吸毒是2015年10月中旬，自己在家吸的冰毒。案发当天我没吸毒。我要投案的事，跟朋友邢樱（182××××6466）、罗某2、亲属田某（150××××4150）说过。我父亲孙某2知道我要投案自首。我有一部ＶＩＶＯ电话、一部黄色小电话；有两个电话号码，分别是159××××4405和139××××2013。庭审中称，我知道我开的车挂的是假牌照，害怕被抓才跑的。32.证人孙某1证言证明：2015年11月2日9点许，我在大石桥市季花城孙昌满家里给孙昌满打电话，让他到公安机关投案；他说行，但得先回家换衣服。12点左右，孙昌满回到四季花城楼下时被公安机关抓获了。33.辨认笔录记载证明：2015年11月2日，侦查机关向金某出示包含孙昌满在内的10张同性别、年龄相仿、不同免冠照片让其辨认，在金某不在场时调换照片顺序再次让其辨认，金某均确认孙昌满是2015年10月27日开车的犯罪嫌疑人。34.现场检测报告书、吸毒人员动态管控详细信息记载证明：2015年11月2日，对被告人孙昌满进行的尿检结果呈阳性。自2013年11月19日至2015年8月25日孙昌满有吸食冰毒记录，其中2013年11月19日、2013年12月1日被行政拘留，2013年12月2日至2013年12月10日被社区戒毒，2015年8月25日被强制隔离戒毒。35.刑事判决书记载证明：2015年11月9日，大石桥市人民法院以盗窃罪判处被告人孙昌满拘役三个月，并处罚金人民币1000元；责令孙昌满退赔邢樱人民币2500元。刑期自2015年11月11日起至2016年2月10日止。36.户籍证明记载证明：被告人孙昌满以及被害人马某1、李某1、班某的身份情况。37.大石桥市公安局政治处出具的证明、劳动合同书记载证明：王某2、王某3、盛某是大石桥市公安局交警大队城区中队辅警，从事公安辅警工作。38.《公路巡逻民警队警务工作规范》证明：［第十六条］公路巡逻民警驾驶警车巡逻执勤时…遇有机动车驾驶人拒绝停车的，应当通知前方执勤站点组织拦截，不得站在车辆前方强行拦截，或者攀扒车辆，强行责令机动车驾驶人停车；对暴力犯罪嫌疑人、交通肇事逃逸驾驶人、被公安机关通缉的人员等危险人员乘坐、驾驶机动车逃逸，可能对公共安全和他人生命安全有严重威胁的，可以驾驶机动车追缉，并应当及时请求支援。［第二十一条］对可疑机动车进行检查时，…驾驶人逃逸的，应当立即向上级或者指挥中心报告，请求部署堵截、追缉。39.《大石桥市公安局辅警管理规定》证明：辅警必须在公安民警的指导、带领下开展工作，不能作为执法主体。40.辽宁省医疗机构门诊医疗费收据（14份）、住院医疗费收据（3份）、出院记录记载证明：被害人马某1的抢救费合计2319元；被害人李某1住院126天、支出医疗费合计54469元，出院医嘱“加强营养”；被害人班某住院45天，支出医疗费合计34461元。41.附带民事原告人马侠提供的营业执照、结婚证书记载证明：马侠的丈夫王某1为经营者的大石桥市老牛烤肉店，经营餐饮服务业，注册日期为2013年10月29日，登记日期为2016年08月16日。42.附带民事原告人班某提供的商品销售单（5份）及情况说明记载证明：被害人班某被肇事车撞伤时，手戴的飞亚达手表丢失，所骑自行车被撞坏，身穿的皮夹克也被撞损；其中手表价格516元，自行车价格1750元，皮夹克价格963元。对于以上证据的主要内容和收集程序的合法性，被告人及其辩护人均未提出异议；经审查，证据来源合法，具有关联性，本院综合分析后确认以上查明的案件事实本院认为，被告人孙昌满为逃避道路执法检查，驾驶假牌车在闹市区实施超速行驶、闯红灯等违章行为，在撞飞道路警示牌架砸伤路人后仍驾车逃跑，造成一人死亡、二人轻伤、多台汽车受损的严重后果后弃车逃逸，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孙昌满因犯盗窃罪于2015年11月9日被判处的三个月拘役尚未执行，依法应当实行并罚。关于被告人孙昌满及其辩护人所提被告人只能构成交通肇事罪的辩解和辩护意见，经查，被告人驾车在车辆和行人密集的市区高速逃跑，撞飞警示牌架砸伤路人仍不停车、继续闯红灯通过路口、故意别靠追辑警车，其对危害公共安全的主观放任态度明显区别于交通肇事罪的过失心态，属于间接故意，且导致不特定多数人的伤亡和财产损失的严重后果，符合以“其他危险方法”危害公共安全的构成要件，故本院对该辩解和辩护意见不予采纳。但鉴于涉案辅警的追辑行为缺乏相关行政法依据，可以酌情对被告人从轻处罚。关于被告人的辩护人所提被告人构成自首的辩护意见，经查，从本案事故发生至抓获被告人间隔6天时间内，被告人有条件投案而未投案；抓获经过和侦破报告证明，侦查机关系通过查找案件线索、采用技侦手段抓捕被告人归案，不符合相关司法解释所规定“经查实确已准备去投案被公安机关捕获”的情形，不应“视为自动投案”，故本院对该辩护意见不予采纳。但被告人归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。关于各附带民事诉讼原告人所提民事诉讼请求，本院对于死亡赔偿金、医疗费、车辆维修费等合理部分予以支持，对于精神抚慰金等超出物质损失之外的请求不予支持；对于二次手术费等尚未发生的费用不予支持，待实际费用发生后可以另行提起民事诉讼。依据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条一款、第六十九条、第六十七条、第三十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条第二款、第一百五十五条第三款，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第十六条的规定，判决如下一、被告人孙昌满犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑十三年；与其尚未执行的盗窃罪刑罚（判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元）实施并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币一千元。二、被告人孙昌满赔偿附带民事诉讼原告人李某1、马侠各项物质损失合计人民币十五万五千六百三十元。三、被告人孙昌满赔偿附带民事诉讼原告人李某1各项物质损失合计人民币捌万贰千贰百零玖元。四、被告人孙昌满赔偿附带民事诉讼原告人班某各项物质损失合计人民币肆万玖千壹百玖拾元。五、被告人孙昌满赔偿附带民事诉讼原告人周某1物质损失合计人民币叁万陆千陆百壹拾叁元。六、被告人孙昌满赔偿附带民事诉讼原告人倪某物质损失合计人民币玖千肆百肆拾捌元。七、驳回各附带民事诉讼原告人的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张洪举审判员唐晓葵审判员路璐二〇一七年十二月十二日书记员田贺

孙建国容留他人吸毒一审刑事判决书北京市通州区人民法院刑事判决书（2019）京0112刑初461号：北京市通州区人民检察院以京通检刑诉（2019）398号起诉书指控被告人孙建国犯容留他人吸毒罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院于次日立案后，适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案北京市通州区人民检察院指控：2019年2月至3月3日间，被告人孙建国在北京市通州区张家湾镇某村其家中卧室内，多次容留王某某吸食冰毒；经鉴定，孙建国、王某某毛发样品中均检出苯丙胺和甲基苯丙胺成分；被告人孙建国于2019年3月3日在其家中被通州分局张家湾派出所民警查获，吸毒工具已起获并扣押；被告人孙建国到案后自愿如实供述自己的罪行。同时认为被告人孙建国具有自首、犯罪记录等情节，建议判处被告人孙建国有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人孙建国对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦自愿认罪认罚本院认为，北京市通州区人民检察院指控被告人孙建国犯容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人孙建国犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2019年10月2日止；罚金自判决生效之日起七日内缴纳）。二、扣押在案的冰壶一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员赵程宇二〇一九年五月十四日书记员段夕馨

陈某侵犯公民个人信息罪一审刑事判决书黑龙江省佳木斯市向阳区人民法院刑事判决书（2017）黑0803刑初115号：佳木斯市向阳区人民检察院以佳向检诉刑诉［2016］266号起诉书指控被告人陈某犯侵犯公民个人信息罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佳木斯市向阳区人民检察院指派检察员李利锋出庭支持公诉。被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结佳木斯市向阳区人民检察院指控：2015年5月至2016年6月期间，被告人陈某通过ＱＱ、微信向他人出售非法获取的公民个人信息，情节严重。其中：1、2016年5月，被告人陈某通过ＱＱ出售1400套公民个人信息给在佳木斯市向阳区居住的于某某、赵某，获利500元人民币，于某某、赵某将获取的公民个人信息用于开170号段的手机卡。2、2016年6月中旬，被告人陈某通过微信出售1010套公民个人信息给在广东省惠州市惠城区居住的刘某某，获利3000元人民币，并收取刘某某用于购买200张居民身份证款13500元人民币，而未向刘某某支付居民身份证，刘某某将获取的公民个人信息用于补实名上网卡。3、2016年6月中旬，被告人陈某通过微信出售1000套公民个人信息给在福建省漳州市芗城区居住的连某某，获利500元人民币，连某某将获取的公民个人信息用于补实名手机卡。4、2016年6月中旬，被告人陈某通过ＱＱ出售1000套公民个人信息给在辽宁省葫芦岛市龙港区居住的张某，获利1000元人民币，张某将获取的公民个人信息用于补实名手机卡。5、2016年6月中旬，被告人陈某通过微信出售900套公民个人信息给广西省玉林市新桥镇居住的李某，获利1700元人民币，李某将获取的公民个人信息用于补实名手机卡。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证，认证的下列证据予以证明。（一）物证公安机关扣押日记本证实，被告人陈某出售公民个人信息，获取非法所得帐目记录。（二）书证1、温岭市公安局行政处罚决定书证实，2015年9月26日，陈某因吸食毒品被行政拘留十五日。2、扣押物品清单证实，扣押于某某台式组装机电脑2台，黑色三星手机1部；扣押赵某台式组装机电脑1台，三星手机1部，黑色红米手机1部。3、到案经过和情况说明证实，2016年6月23日23时40分许，公安人员在浙江省温岭市将被告人陈某抓获，同年6月24日羁押在温岭市看过所。（三）证人证言1、证人于某某证言证实，2015年12月他经营的佳淼通讯公司出售170号段手机卡和注册网络帐号，因激活手机卡需要大量身份证，他对赵某提出在互联网上购买身份证信息。他在ＱＱ群里发信息要购买身份证扫描件，ＱＱ号为240596889，名叫大大大长腿欧巴的人向他出售400套和互换400套身份证扫描件，每套0.5元。赵某购买600套身份证信息。2、证人赵某证言证实，2015年11月份，于某某经营的佳淼通信公司出售170号段手机空卡，为了开通手机卡他通过ＱＱ群购买他人身份证信息。2016年5月份，ＱＱ号240596889,网名大大大长腿欧巴以每套0.5元价格向他出售600套他人身份证信息。3、证人赵某某证言证实，他系佳淼通信公司业务员。2015年4月他到佳淼通讯公司工作，于某某负责公司全面工作，赵某负责公司开通卡号和网上销售工作，他负责销售170号段手机卡。购买手机卡的人将身份证信息传给赵某，赵某将手机号激活就可以使用。如果购买人没有身份证证件，于某某让他找赵某，赵某在互联网上购买他人身份证信息后激活手机卡。他听说在互联网上5角钱可以买一个身份证信息。4、证人辛某1证言证实，2015年12月份，她儿子于某某用她名字注册成立佳淼通讯公司，该公司销售170号段手机卡。5、证人蒋某某证言证实，她与陈某是恋人关系，她支付宝帐号是她手机号15167640979，昵称以前叫雨蒙，后来修改为智障，陈某知道她支付宝帐号和密码。6、证人刘某某证言和自述材料证实，2016年6月份，他需要身份证登记开上网卡，他在互联网上联系一个浙江省的人，那人ＱＱ号240596889，昵称大大大长腿欧巴，手机号18667637372，他以16500元钱购买1010套身份证扫描件和200张身份证，他分两次转给支付宝名为杨雪芹16500元，那人通过网络传给他1010套身份证扫描件，身份证他没有收到。7、证人连某某证言和自述材料证实，2016年中旬，他经营通讯业务需要登记实名手机卡，他通过微信联系名为大大大长腿欧巴，以每套5角钱价格购买1000套身份证扫描件，他通过微信转帐500元钱。8、证人张某证言和自述材料证实，他系葫芦岛联通公司工作人员。2016年中句，他为了完成单位开手机卡的任务，在互联网上以1000元价格购买1000套身份证扫描件和身份证手持照片，出售身份证信息人的手机号为18667637372，ＱＱ号743431171，ＱＱ名萌萌，微信号18667637372，微信名大大大长腿欧巴。9、证人李某证言和自述材料证实，2016年6月份，他经营的手机店需要身份证信息将手机卡补全信息，他通过ＱＱ群联系一个叫萌萌的ＱＱ号，他两次购买900套身份证信息，每套4元钱，他通过支付宝转给1700元，因很多信息无法使用，余下的1900元他没有支付。10、被告人陈某供述和辩解证实，2015年5、6月份，他在互联网上购买了身份证图片，之后他在互联网上以0.5元至2元不等的价格出售。他在互联网上出售身份证信息的ＱＱ号码240596889，昵称大大大长腿欧巴。2015年5月到9月，他用蒋雨蒙的支付宝帐号，2016年4、5月份他购买曹文英、张小强、杨雪芹身份证信息注册三个支付宝帐号，他用这四个帐号买卖身份证信息转帐。2016年5月上旬，他在ＱＱ群里发出售身份证信息广告，昵称佳淼通讯主动联系他购买身份证信息，他俩协商以大概5角钱价格出售一套。2016年6月中旬，有一个人通过ＱＱ向他购买身份证，他让那人将款转入他以杨雪芹身份证信息注册的支付宝帐号，那人两次转给他16500元。他有一个仿鳄鱼皮的米色日记本，本内记载2015年至2016年5月他出售身份证信息获得的收入。（四）搜查笔录和扣押物品清单证实，公安人员于2016年6月24日在浙江省温岭市岙环村岙环中学前路18号陈某住所，扣押陈某的仿鳄鱼皮米色日记本1个、硬盘2个、工商银行卡1张、温岭联合村银行卡1张、苹果6手机1部、苹果6手机内电信手机卡1个。（五）鉴定意见佳木斯市公安局网络安全保卫支队电子数据取证大队检验报告书证实，手机信息持有人陈某，本机号码18667637372，证件编号331021199409062777，手机品牌型号ＩＰＨＯＮＴ6；在陈某住宅扣押计算机硬盘中的出售身份证电子数据信息；于某某计算机硬盘中的购买身份证电子数据信息。（六）电子数据1、被告人陈某ＱＱ聊天记录证实，被告人陈某通过ＱＱ向刘某某等人出售身份证的记录。2、安某某等980身份证扫描件证实，被告人陈某向于某某、赵某出售980人身份信息。3、手机截图和信息证实，被告人陈某以微信名为大大大长腿欧巴与购买身份证信息人员的聊天内容记录和转帐记录。4、张某某、曹某某、蒋某某、杨某某支付宝转帐记录证实，被告人陈某获取非法所得的转帐记录本院认为，被告人陈某违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人陈某犯侵犯公民个人信息罪，罪名成立。被告人陈某到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人陈某在有期徒刑六个月以上量刑并处罚金的意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人陈某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2017年1月29日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判员宋涛二〇一七年一月二十日书记员解爽

勒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2014）朔刑初字第53号：朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑诉（2013）288号起诉书指控被告人黄某犯拒不支付劳动报酬罪，于2014年2月27日向本院提起公诉。朔城区人民检察院补充调查二次，于2014年11月12日补侦完毕。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔城区人民检察院指派代理检察员朱德出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人孙慧文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结朔州市朔城区人民检察院指控：1.2010年5月25日，被告人黄某与被害人陈某签订协议，由被害人陈某为被告人黄某开设的盛达源酒店进行装修，被害人陈某与二十多名工友为其酒店进行装修，2012年1月份工程结束后，被害人陈某与被告人黄某对工程量进行了确认，被害人陈某根据工程单价计算出被告人黄某应付款项为503557元，而在整个施工过程中被告人黄某共支付陈某等人劳务费231000元，剩余272557元经被害人陈某多次索要至今未付。2.2011年3月19日，被告人黄某与被害人张某签订协议，由被害人张某为被告人黄某开设的盛达源酒店进行装修，后被害人张某与十二名工友为其酒店进行了装修，2012年5月份工程结束后，被告人黄某与被害人张某计算出被告人黄某应付款项为313202元，在整个施工过程中被告人黄某共支付张某等人劳务费285850元，剩余27352元经被害人张某多次索要至今未付。3.2011年5月份，被告人黄某与被害人蔚某签订协议，由被害人蔚某为其开设的盛达源酒店进行吊顶及石膏线装修，后被害人蔚某与八名工友为被告人黄某的盛达源酒店进行了装修，2011年10月份工程结束后，被告人黄某拖欠被害人蔚某等人劳务费46500元，经蔚某多次索要未付。案发后，被告人黄某的妻子苗某于2013年3月18日将上述劳务费全部付清。4.2012年3月份，被告人黄某雇佣被害人常某等七人为其经营的盛达源酒店做大理石翻新和结晶工某工程结束后，被害人常某多次索要被欠的15000元劳务费均未果，案发后，被告人黄某的妻子苗某于2013年2月12日和2013年3月17日将所欠劳务费全部付清。5.2012年2月到12月，被告人黄某聘用被害人史某为其盛达源酒店浴区经理，2012年12月13日该酒店裁员时被告人黄某拖欠其工资3277元，经史某多次索要未果，案发后，被告人黄某的妻子苗某于2013年2月12日和2013年3月17日将所欠劳务费全部付清。6.2012年4月份，被告人黄某雇佣被害人郝荣祥等五名工人为其经营的盛达源酒店做水电工程，2013年2月3日被害人郝荣祥向朔州市开发区社会事务局反应，被告人黄某拖欠他们劳务费2万余元未付，案发后，被告人黄某的妻子苗某提供收条显示，上述劳务费已于2011年7月6日结清，而郝荣祥于2013年2月5日在事故中丧身，具体情况无法查清。公诉机关同时提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人某认为被告人黄某之行为已构成拒不支付劳动报酬罪，提请法院予以判处。被告人黄某对指控其犯罪事实供认不讳。辩护人提出的辩护意见是被告人黄某不构成拒不支付劳动报酬罪。经审理查明：1.2010年5月25日，被告人黄某与被害人陈某签订协议，由被害人陈某为被告人黄某开设的盛达源酒店进行装修，被害人陈某与二十多名工友为其酒店进行装修，2012年1月份工程结束后，被害人陈某与被告人黄某对工程量进行了确认，被害人陈某根据工程单价计算出被告人黄某应付款项为503557元，而在整个施工过程中被告人黄某共支付陈某等人劳务费231000元，剩余272557元经被害人陈某多次索要未付。庭审后，被告人黄某于2014年12月20日将所欠劳务费全部付清。2.2011年3月19日，被告人黄某与被害人张某签订协议，由被害人张某为被告人黄某开设的盛达源酒店进行装修，后被害人张某与十二名工友为其酒店进行了装修，2012年5月份工程结束后，被告人黄某与被害人张某计算出被告人黄某应付款项为313202元，在整个施工过程中被告人黄某共支付张某等人劳务费285800元，剩余27402元经被害人张某多次索要未付。庭审后，被告人黄某与张某协商无果，但被告人黄某自愿支付被害人张某11万元，并已交到本院。3.2011年5月份，被告人黄某与被害人蔚某签订协议，由被害人蔚某为其开设的盛达源酒店进行吊顶及石膏线装修，后被害人蔚某与八名工友为被告人黄某的盛达源酒店进行了装修，2011年10月份工程结束后，被告人黄某拖欠被害人蔚某等人劳务费46500元，经蔚某多次索要未付。案发后，被告人黄某的妻子苗某于2013年3月18日将上述劳务费全部付清。4.2012年3月份，被告人黄某雇佣被害人常某等七人为其经营的盛达源酒店做大理石翻新和结晶工某工程结束后，被害人常某多次索要被欠的15000元劳务费均未果，案发后，被告人黄某的妻子苗某于2013年2月12日和2013年3月17日将所欠劳务费全部付清。5.2012年2月到12月，被告人黄某聘用被害人史某为其盛达源酒店浴区经理，2012年12月13日该酒店裁员时被告人黄某拖欠其工资3277元，经史某多次索要未果，案发后，被告人黄某的妻子苗某于2013年2月12日和2013年3月17日将所欠劳务费全部付清。证实上述事实的证据有：一、书证。1.山西朔州经济开发区社会事务局的劳动保障监察责令改正决定书证实责令黄某将所拖欠工资全部付清。2.协议书、合同书证实，张某、陈某与盛达源酒店签订用工合同情况。3.身份证信息证实林日友、鲁日平等人委托张某、陈某领取工资的情况。4.犯罪嫌疑人基本情况证实被告人黄某无前科记录。5.收条证实被害人张某、陈某、常某、史某等人领取费用情况。6.常住人口信息证实被告人黄某的基本情况。7.盛达源酒店员工离职申请书、康乐部2012年11月份工资明细、酒店员工罚款单及通知证实史某的离职情况和拖欠工资情况。8.企业法人营业执照证实朔州市开发区盛达源酒店有限公司的法定代表人是苗某。9.工程验收结算单、工程计价单据证实张某、陈某与黄某工程结算情况。朔州市公安局开发区分局的情况说明、补侦报告书及朔城区人民检察院的情况说明证实，署有“张某”签名收条原件由苗某保管于盛达源酒店内，2014年6月份盛达源酒店发生失盗事件，上述票据丢失，无法对署有“张某”签名收条进行重新鉴定。二、证人证言。1.证人苗某的证言证实，其是朔州市开发区盛达源酒店的法定代表人，盛达源酒店的装修工程由黄某负责。在其不在酒店的时候，黄某可以签字动用酒店财务的资金支付工人劳务费，现在盛达源酒店与张某和陈某还没有结算清劳务费，多次给张某和陈某打电话让过来结算，他们也不过来结算。2014年6月份中旬，其在盛达源酒店的办公室被盗，张某和陈某的收条及酒店部分资料丢失。2.证人王某的证言证实，2014年6月份的一天，盛达源酒店财务室被盗，当时酒店已经停业，电也停了，只剩其和尹文贵在酒店看管。3.证人李某的证言证实，2014年6月份其和苗某在盛达源酒店八楼整理票据，发现财务室门及8026房门锁被撬坏了。三、被害人陈述。1.被害人张某、陈某的陈述证实，其二人与黄某签订协议，承揽下盛达源酒店的装修工程。盛达源酒店的法定代表人是苗某，黄某是苗某的丈夫。工程全部完工后，黄某没有全部付清劳务费，剩余部分经多次催要也没有结果。2.被害人蔚某、常某、史某的陈述证实，黄某的妻子苗某将拖欠其三人的费用已全部付清。四、被告人供述与辩解。被告人黄某对自己的犯罪事实亦有供述。五、鉴定意见。1.（晋）公（刑）鉴（文）字（2013）23号鉴定文书证实，（1）检验材料1-20上“张某”字样签名笔迹是同一人笔迹。（2）检验材料21-32上“陈某”字样签名笔迹与样本材料上相同字迹是同一人字迹。（3）检验材料33上“黄某”字样签名笔迹与样本材料上相同字样字迹是同一人字迹。2.公物证鉴字（2013）6353号中华人民共和国公安部物证鉴定书证实，检材1-3上的“陈某”可疑签名字迹与样本1-9上的陈某字迹不是同一人所写。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认本院认为，被告人黄某采取逃匿等方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府劳动主管部门责令支付后仍拒不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬。公诉机关指控被告人黄某的前五起犯罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立；公诉机关指控第六起犯罪，在案证据不足，事实不清，故本院对该起犯罪不予认定。鉴于被告人黄某认罪态度较好，并在诉讼期内全额支付拖欠的工人工资，对被告人黄某可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一规定，判决如下被告人黄某犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2015年1月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长董玉晶代理审判员李敏人民陪审员赵冬冬二〇一四年十二月二十六日书记员程月

冯成举、李川一审刑事判决书广东省广州市荔湾区人民法院刑事判决书（2018）粤0103刑初1318号：公诉机关以穗荔检诉刑诉〔2018〕1294号起诉书指控被告人冯成举、李川犯贩卖、运输毒品罪、买卖身份证件罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员马昌杏出庭支持公诉，被告人冯成举及其辩护人杨亮、吴妃仪，被告人李川及其指定辩护人何结文均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人冯成举、李川为了非法牟利，分别在网上购买了姓名为“黄某”、“时某”的身份证、电话卡、银行卡，并将所购买的他人身份证用于贩卖毒品及租房种植大麻。自2017年2、3月份起，被告人冯成举、李川在湖北省武汉市的居住地、租住地种植毒品大麻，并通过ＱＱ、微信物色毒品大麻买家，收取大麻买家支付的毒资后，通过湖北省武汉洪山区南湖花园风华天城祥瑞坊5-2申通快递点将毒品大麻邮寄广州市荔湾区、白云区等地进行毒品交易。具体犯罪事实如下：（一）2018年6月27日，被告人冯成举、李川以每克人民币40元向同案人曾某（另案处理）贩卖毒品大麻150克，收取6000元毒资后，由被告人冯成举按同案人曾志勇提供的收件人信息通过上述申通快递点邮寄毒品大麻150克到广州市荔湾区紫东街4号、6号首层133之Ｂ17鼎湖山泉水档，后民警在该水档查获该批大麻（净重160.45克，经鉴定，检出四氢大麻酚、大麻酚成分）。（二）2018年7月16日，被告人冯成举、李川以每克人民币40元的价格向同案人梁某（另案处理）贩卖毒品大麻100克，由被告人李川于2018年7月17日按同案人梁某提供的收件人信息通过上述申通快递点邮寄毒品大麻ｌ00克到广州市白云区人和镇安置区华某95号喜羊羊便利店快递代收点，后被民警当场抓获，民警在被告人李川的背包内缴获毒品大麻74小包（净重369.20克，经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分）。被告人李川被抓获后，带民警前往湖北省武汉市洪山区宝安璞园二期7栋ｌ单元1202室守候抓获被告人冯成举，民警在被告人冯成举上述该住址缴获其种植的大麻植株109株、毒品大麻花净重2397.56克（经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分），在被告人冯成举租住的湖北省武汉市洪山区鸿城家园3栋ｌ单元902室缴获其种植的大麻植株66株（经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分），在被告人冯成举租住的湖北省武汉市洪山区鸿城家园3栋1单元3304室缴获其种植的大麻植株71株（经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分），在被告人李川租住的湖北省武汉市洪山区宝安璞园一期4栋3单元201室缴获其种植的大麻植株105株、毒品大麻花857.14克（经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分），在被告人李川租住的湖北省武汉市洪山区佳和龙苑6栋ｌ单元2401室缴获其种植的大麻植株129株（经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分）。公诉机关向本院提交了相关证据证实所指控的事实，认为被告人冯成举、李川无视国家法律，贩卖、运输毒品、买卖可以用于证明身份的居民身份证，依法应当分别以贩卖、运输毒品罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人李川归案后能检举他人犯罪行为，并协助公安机关抓获同案被告人，属于立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人冯成举、李川犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议对被告人冯成举判处有期徒刑一年至两年刑罚、对被告人李川判处有期徒刑六个月至一年六个月刑罚，提请本院依法判处。被告人冯成举、李川对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦无异议，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人冯成举的辩护人认为：指控的第二宗贩卖毒品行为属于犯罪未遂；冯成举是初犯、偶犯，其种植大麻的初衷是用于自己吸食，主观恶性小；冯成举是中共党员，一贯表现良好，被抓获后如实供述自己的罪行、悔罪认罪；综上，恳请法庭对其从轻、减轻处罚。被告人李川的指定辩护人认为：1、李川买卖身份证件是为了更好种植大麻和贩卖，与贩卖毒品行为是牵连关系，是牵连犯，应以一罪论处；2、李川的运输毒品行为是贩卖毒品行为中的一个环节，应以贩卖毒品罪一罪论处；3、李川是从犯；4、李川有立功情节；5、李川归案后如实供述，认罪认罚；6、本案无任何证据证明第二宗的毒资已经到账，应属犯罪未遂，可以从轻、减轻处罚；7、涉案毒品未进入流通领域，社会危害性小。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人冯成举、李川为了非法牟利，分别在网上购买了姓名为“黄某”、“时某”的身份证、电话卡、银行卡，并将所购买的他人身份证用于贩卖毒品及租房种植大麻。自2017年2、3月份起，被告人冯成举、李川在湖北省武汉市的居住地、租住地种植毒品大麻，并通过ＱＱ、微信物色毒品大麻买家，收取大麻买家支付的毒资后，通过湖北省武汉洪山区南湖花园风华天城祥瑞坊5-2申通快递点将毒品大麻邮寄广州市荔湾区、白云区等地进行毒品交易。具体犯罪事实如下：（一）2018年6月27日，被告人冯成举、李川以每克人民币40元向同案人曾某（另案处理）贩卖毒品大麻150克，收取6000元毒资后，由被告人冯成举按同案人曾志勇提供的收件人信息通过上述申通快递点邮寄毒品大麻150克到广州市荔湾区紫东街4号、6号首层133之Ｂ17鼎湖山泉水档，后民警在该水档查获该批大麻（净重160.45克，经鉴定，检出四氢大麻酚、大麻酚成分）。（二）2018年7月16日，被告人冯成举、李川以每克人民币40元的价格向同案人梁某（另案处理）贩卖毒品大麻100克，由被告人李川于2018年7月17日按同案人梁某提供的收件人信息通过上述申通快递点邮寄毒品大麻ｌ00克到广州市白云区人和镇安置区华某95号喜羊羊便利店快递代收点，后被民警当场抓获，民警在被告人李川的背包内缴获毒品大麻74小包（净重369.20克，经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分）。被告人李川被抓获后，带民警前往湖北省武汉市洪山区宝安璞园二期7栋ｌ单元1202室守候抓获被告人冯成举，民警在被告人冯成举上述该住址缴获其种植的大麻植株109株、毒品大麻花净重2397.56克（经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分），在被告人冯成举租住的湖北省武汉市洪山区鸿城家园3栋ｌ单元902室缴获其种植的大麻植株66株（经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分），在被告人冯成举租住的湖北省武汉市洪山区鸿城家园3栋1单元3304室缴获其种植的大麻植株71株（经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分），在被告人李川租住的湖北省武汉市洪山区宝安璞园一期4栋3单元201室缴获其种植的大麻植株105株、毒品大麻花857.14克（经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分），在被告人李川租住的湖北省武汉市洪山区佳和龙苑6栋ｌ单元2401室缴获其种植的大麻植株129株（经鉴定，均检出大麻酚、四氢大麻酚成分）。上述事实，有缴获的毒品大麻、大麻植株、大麻包装及包装盒、铁罐、台式电脑、租赁合同、银行卡、身份证、快递单及寄件存根、肥料、电子秤、研磨器、封口机、手机等（已拍照存档），公安机关出具的受案登记表、立案决定书、调取证据清单、接受证据材料清单、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、广东省暂时扣留、冻结财物收据、赃证财物保管清单、抓获经过、破案经过、情况说明等材料，微信资料及聊天记录、转账记录截图，微信交易流水单，电话号码开户记录及通话记录，银行账户开户资料及交易明细，快递订单记录、快递寄件信息，证人武某1提供的房屋租赁合同、“时某”身份证复印件、支付宝资料及交易记录，房屋租赁合同及相关附件，用电抄表清单，中共承德市双滦区钢城街道工作委员会复函，证人陈某1、覃某、张某、尹某、许某1、揭某平、李某1的证言，证人陈某2、武某1、姚某的证言及相关辨认笔录，同案人梁某、曾某、莫某、李某3的供述及相关辨认材料，公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片，电子数据检查工作记录，提取笔录、取样笔录、称重取样笔录、称重照片，广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（理化）字（2018）01202、01355号检验报告，广东省公安厅治安管理局出具的《鉴定证明》，被告人冯成举、李川的供述及身份材料，监控录像及视频截图等证据予以证实，以上证据相互印证，经查属实，足资认定本院认为：被告人冯成举、李川无视国家法律，贩卖、运输毒品，其行为已触犯刑律，构成贩卖、运输毒品罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人冯成举、李川犯贩卖、运输毒品罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持，被告人李川的指定辩护人提出李川仅构成贩卖毒品罪的意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人冯成举、李川犯买卖身份证件罪，经查，被告人冯成举、李川为了实施贩卖、运输毒品犯罪，在网上购买姓名为“黄某”、“时某”的身份证，实际上亦是将上述身份证用于贩卖、运输毒品及租房种植大麻，应仅以一罪即贩卖、运输毒品罪对两被告人进行定罪处罚。被告人李川的指定辩护人就该方面的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出公诉机关指控的第二宗犯罪事实是犯罪未遂的意见，经查，被告人李川于2018年7月17日按同案人梁某提供的收件人信息通过上述申通快递点邮寄毒品大麻ｌ00克到广州市白云区人和镇安置区华某95号喜羊羊便利店快递代收点，被民警当场抓获，其贩卖、运输毒品行为已完成，是既遂，辩护人该方面的辩护意见，本院不予采纳。被告人冯成举、李川犯罪后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李川协助公安机关抓获同案被告人，属于立功，依法可以从轻处罚。辩护人关于上述量刑情节方面的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下一、被告人冯成举犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月17日起至2019年5月16日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人李川犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月17日起至2019年4月16日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、缴获的毒品、毒品包装及包装工具、身份证、肥料、电子秤、研磨器、封口机、手机（详见扣押清单），予以没收。四、追缴被告人冯成举、李川的违法所得人民币6000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李国文人民陪审员胡杰庄人民陪审员袁华就二〇一八年十二月二十八日书记员简绍辉

李某某、丰某某生产、销售假药一审刑事判决书河南省辉县市人民法院刑事判决书（2019）豫0782刑初353号：河南省辉县市人民检察院以新辉检二部刑诉〔2019〕76号起诉书指控被告人李某某、丰某某犯销售假药罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员孙艳、代理检察员王东华出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人李文娟，被告人丰某某及其指定辩护人李献宾均到庭参加诉讼。现已审理终结辉县市人民检察院指控，2018年2、3月份，因胡某（已判刑）欠被告人丰某某几百元钱，胡某用其从网上购买的4盒“波立维”（批号：7Ａ376）给丰某某顶账，后丰某某以换购的方式将4盒“波立维”给辉县市润生堂医药连锁有限责任公司第二十药店的负责人被告人李某某。被告人李某某将4盒“波立维”摆放在其药店柜台销售，并以95元／盒的价格销售出1盒。辉县市食品药品监督管理局于2018年11月9日对辉县市润生堂医药连锁有限责任公司第二十药店检查，在销售柜台上查获3盒“波立维”（批号：7Ａ376），经赛诺菲（杭州）制药有限公司对批号为7Ａ376的“波立维”药品进行鉴定，该批号为7Ａ376的“波立维”药品包装非其公司分包装产品，为假冒产品。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了物证、书证、鉴定意见、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人李某某、丰某某的行为已构成销售假药罪，提请本院依法判处。被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。辩护人的辩护意见是，被告人李某某有自首情节，主观恶性较小，销售假药数量较小，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人丰某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。指定辩护人的辩护意见是，被告人丰某某有坦白情节，认罪态度较好，系初犯，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人丰某某是从事药品销售的人员。2018年2、3月份，因胡某（已判刑）欠被告人丰某某几百元钱，胡某用其从网上购买的4盒“波立维”（批号：7Ａ376）给丰某某顶账，后丰某某以换购的方式将4盒“波立维”给辉县市润生堂医药连锁有限责任公司第二十药店的负责人被告人李某某。被告人李某某将4盒“波立维”摆放在其药店柜台销售，并以95元／盒的价格销售出1盒。辉县市食品药品监督管理局于2018年11月9日对辉县市润生堂医药连锁有限责任公司第二十药店检查，当场查扣3盒“波立维”（批号：7Ａ376），经赛诺菲（杭州）制药有限公司鉴定，该批号为7Ａ376的“波立维”药品包装非其公司分包装产品，为假冒产品。上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证的扣押的3盒“波立维”假药，辉县市公安局城关派出所、孟庄派出所出具的户籍证明，违法犯罪查询记录表，辉县市公安局治安大队出具的到案经过，辉县市公安局扣押决定书、随案移送清单，李某某辨认笔录，辉县市食品药品监督管理局行政处罚相关材料，辉县市食品药品监督管理局关于协查标示为赛诺菲（杭州）制药有限公司分装的“硫酸氢氯吡格雷片”（波立维）相关问题的函，赛诺菲（杭州）制药有限公司关于波立维？硫酸氢氯吡格雷片分包装的说明、药品补充申请批件、进口药品注册证、营业执照，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局关于协查药品真伪的复函，辉县市食品药品监督管理局出具的证明，河南省辉县市人民法院（2017）豫0782刑初461号、（2018）豫0782刑初712号刑事判决书，证人胡某证言等证据证实，被告人李某某、丰某某及其辩护人均无异议，本院予以确认本院认为，被告人李某某、丰某某违反国家药品管理法规，明知是假药而予以销售，其行为已构成销售假药罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人李某某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚；被告人丰某某到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。关于被告人李某某的辩护人辩称李某某有自首情节，销售假药数量较小，建议对李某某从轻处罚的理由正当，本院予以采纳，其他辩护意见理由不当，本院不予采纳。关于被告人丰某某的辩护人辩称丰某某有坦白情节，认罪态度较好，系初犯，建议对丰某某从轻处罚的理由正当，本院予以采纳，但建议适用缓刑的意见不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人李某某犯销售假药罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2019年9月8日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人丰某某犯销售假药罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2019年9月8日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、随案移交的由公安机关扣押的3盒“波立维”药品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙居芳人民陪审员宋丙辰人民陪审员李志钢二〇一九年八月九日书记员常方圆

常兴祥滥伐林木一审刑事判决书云南省漾濞彝族自治县人民法院刑事判决书（2019）云2922刑初28号：被告人常兴祥涉嫌滥伐林木罪一案，漾濞县人民检察院以漾检刑检刑诉（2019）25号起诉书指控被告人常兴祥犯滥伐林木罪，于2019年4月30日向本院提起公诉，同日本院立案受理后，依法组成合议庭，于2019年6月11日公开开庭进行了审理。漾濞县人民检察院检察员罗曼出庭支持公诉，被告人常兴祥到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人常兴祥的岳父蒙某2于2011年11月21日办理了许可采伐10立方米的《林木采伐许可证》，常兴祥的岳母茶玉兰于2014年12月22日办理了许可采伐17.24立方米的《林木采伐许可证》，于2016年11月21日办理了许可采伐17.24立方米的《林木采伐许可证》。被告人常兴祥为建设自家住房、砍伐柴火、种植核桃、烤烟等目的，分别于2011年11月、2014年12月、2015年12月、2016年11月到其岳父蒙某2户位于漾濞县子村民小组（小地名大栗树山）的自留山内，使用油锯、斧头滥伐树木并开挖林地，其于2011年砍伐的林木伐桩已腐烂。2018年6月27日，漾濞县林业局在开展森林督查疑似问题图斑核查工作中发现该情况后将该案移送漾濞县森林公安局查处，漾濞县森林公安局于2018年8月29日通知常兴祥到漾濞县公安局龙潭派出所接受调查。常兴祥到案后对犯罪行为供认不讳。经漾濞县林业调查规划设计队对目前现场遗留的380个林木伐桩进行测算，常兴祥砍伐的林木蓄积为60.4067立方米，扣减2014年、2016年已办理《林木采伐许可证》的林木蓄积量34.48立方米，常兴祥滥伐的林木蓄积为25.9267立方米。公诉机关认为，被告人常兴祥滥伐林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人常兴祥归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，建议判处被告人常兴祥三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人常兴祥辩称，对公诉机关的指控无异议，请求法庭从轻处罚。经审理查明，被告人常兴祥的岳父蒙某2于2011年11月21日办理了可采伐10立方米编号为0672258号的《林木采伐许可证》，其岳母茶玉兰于2014年12月22日与2016年11月21日，办理了编号为1426407号、1725232号分别可采伐17.24立方米的《林木采伐许可证》。被告人常兴祥为建盖住房和圈房、砍柴、种植核桃和烤烟，分别于2011年11月、2014年12月、2015年12月、2016年11月到位于漾濞县子村民小组“大栗树山”蒙某2户的自留山内，使用油锯、斧头滥伐林木并开挖林地，其于2011年砍伐的林木伐桩已腐烂。经鉴定，漾濞县林业局林业调查规划设计队对目前现场遗留的380个林木伐桩进行测算，常兴祥砍伐的林木蓄积为60.4067立方米，扣减2014年、2016年已办理《林木采伐许可证》的林木蓄积量34.48立方米，常兴祥滥伐的林木蓄积为25.9267立方米。经当庭举证，公诉机关提交了以下证据：一、森林督查涉林违法线索移送书、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明漾濞县林业局开展森林督查疑似问题图斑核查工作中，发现位于横坐标××、纵坐标××、图斑××村民委员会羊街子村民小组蒙某2户，有违法行为，将案件线索移送漾濞县森林公安局，该局审查后予以受案、立案的情况。二、归案经过，证明常兴祥接到漾濞县森林公安局传唤后，到漾濞县森林公安局龙潭派出所接受调查。三、户口证明、三面照片，证明常兴祥的基本身份情况及外貌特征；常兴祥在户籍地无违法犯罪记录。四、强制措施及诉讼程序材料、移送审查起诉告知书，证明常兴祥被采取强制措施的情况；漾濞县人民检察院审查起诉的情况。五、提取作案工具笔录、扣押决定书、扣押清单，证明漾濞县森林公安局，对常兴祥滥伐林木时所使用的蓝色油锯一台和黑色斧头一把予以扣押。六、漾林证字（2007）第08105号林权证复印件，证明茶玉兰户“大栗树山”林地的四至范围。七、编号为0672258号林木采伐许可证、编号为1426407号、编号为1725232号林木采伐许可证，证明2011年蒙某2户经批准可采伐的林木蓄积量为10立方米；2014年茶玉兰户经批准可采伐的林木蓄积量为17.24立方米；2016年茶玉兰户经批准可采伐的林木蓄积量为17.24立方米。八、现场勘验笔录，证明漾濞县森林公安局，对位于漾濞县子村民小组，常兴祥滥伐林木的现场“大栗树山”进行勘验的情况。九、指认笔录及照片，证明漾濞县森林公安局，请常兴祥指认砍伐林木的地点、现场内的伐桩以及作案工具、用滥伐林木建盖的砖木结构的房屋和圈房。十、鉴定聘请书、漾濞县龙潭乡常兴祥滥伐林木案现场勘验报告、鉴定意见通知书，证明漾濞县森林公安局，聘请漾濞县林业局林业调查规划设计队，对常兴祥开垦林地面积和被砍伐的林木蓄积进行鉴定，经鉴定，2014、2015、2016年，常兴祥滥伐林木380株，砍伐林地的面积为9.9亩，林木蓄积为60.4067立方米。扣除已批准可采伐的林木蓄积34.48立方米后，常兴祥滥伐林木蓄积为25.9267立方米；漾濞县森林公安局将鉴定结论告知了常兴祥。十一、证人茶绍东的证言，证明茶绍东是龙潭乡清河村民委员会羊街子村民小组组长。常兴祥开挖林地和砍树的山林是在“大栗树山”，常兴祥砍树的时间是2014年，大概砍了100多棵树，砍树是为了开挖林地和建盖房子。十二、证人常某的证言，证明常某和常兴祥是夫妻关系。常某户的自留山登记在其母亲茶玉兰名下，名叫“大栗树山”。常兴祥分别于2011年、2014年、2015年和2016年到“大栗树山”砍伐林木，砍树是为了种烤烟、种核桃以及建盖房屋和圈房。“大栗树山”遗留下来的林木伐桩是2014年以后砍树留下来的，2011年砍树的伐桩腐烂后被挖走。十三、证人左某的证言，证明左某是常兴祥的叔叔。左某有固定的住所和收入，在侦查阶段，愿意担任常兴祥取保候审的保证人。十四、被告人常兴祥的供述及辩解，证明为了栽种烤烟、核桃以及建盖房屋和圈房，常兴祥分别于2011年、2014年、2015年、2016年间，到“大栗树山”林地内，用油锯砍伐林木，用斧子砍树枝，用旋耕机开挖林地。2011年砍树的伐桩腐烂后被挖走。山上遗留下来的380个林木伐桩是2014年以后砍树留下来的。2014年至2016年常兴祥户共办理了34.48立方米的《林木采伐许可证》。经当庭举证，被告人常兴祥未向法庭提交证据。经当庭质证，对公诉机关当庭提交的上述证据，被告人常兴祥均无异议。本院认为，公诉机关提交的上述证据系侦查机关依法收集，其来源合法，内容真实，与本案有关联，予以确认本院认为，被告人常兴祥所砍伐的林木虽然办理过林木采伐许可证，但是其违反法律规定，故意超出许可证批准数量，任意滥伐林木数量较大的犯罪行为事实清楚，证据确实充分，其行为构成滥伐林木罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。鉴于被告人常兴祥犯罪后如实供述自己的犯罪行为，可以对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对被告人常兴祥请求从轻处罚的意见，予以采纳。被告人常兴祥有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。扣押的作案工具，予以没收，由扣押机关处理。本院根据被告人常兴祥的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下一、被告人常兴祥犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币壹万壹仟元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、扣押的油锯一台、斧头一把，予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长马秀萍人民陪审员苏树昌人民陪审员马翠花二〇一九年六月十九日法官助理袁忠菊书记员常伟

邢某合同诈骗罪一审刑事判决书巴林右旗人民法院刑事判决书（2017）内0423刑初2号：巴林右旗人民检察院以右检公诉刑诉［2016］191号起诉书指控被告人邢某犯合同诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。经征得被告人邢某同意，本院适用简易程序，实行独任审判，依法公开开庭审理了本案。巴林右旗人民检察院指派检察员陈斯琴出庭支持公诉。被告人邢某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年3月5日，被告人邢某伙同杨某1（另案处理）经事先预谋，一起到巴林右旗徐某所经营的鸿达汽车租赁公司，承租了一辆车牌号为×××的起亚牌越野车，由杨某1将该车开到赤峰市红山区千企贷汽车服务有限公司抵押，借款33000元。得款后，邢某、杨某1将此款用于偿还个人借款和日常费用。经鉴定，涉案车辆价值人民币87600元。上述事实，被告人邢某在开庭审理中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、归案经过；被害人徐某的陈述；证人李某1、巴某、曹某、吴某、李某2、杨某2的证言；机动车登记所有权证书、汽车租赁公司合同书、借据、收据、车辆抵（质）押合同、车辆买卖合同；价格鉴定意见及通知书；被告人邢某的户籍证明及其供述等证据证明，足能认定本院认为，被告人邢某以非法占有为目的，伙同他人以签订汽车租赁合同的方法，骗取被害人财物，价值人民币87600元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人邢某、杨某1系共同犯罪，二人在共同犯罪中所起的作用相当，均系主犯。被告人邢某案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人邢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月22日起至2018年8月21日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张艳冬二0一七年一月九日书记员阿娜尔

䐕小文非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省中牟县人民法院刑事判决书（2018）豫0122刑初28号：河南省中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉（2017）648号起诉书，指控被告人吕小文犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院决定适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省中牟县人民检察院指派检察员杨德伟出庭支持公诉，被告人吕小文及其辩护人阎江涛到庭参加诉讼。现已审理终结河南省中牟县人民检察院指控，2013年8月9日，吕某（已被判刑）在中牟县“城市漫步”小区11号楼成立了河南金枫叶实业有限公司，同年8月26日，吕某在中牟县城西区经三路西纬一路北金程名湖山庄7号楼收购了河南清源投资有限公司（以下简称清源公司）。在上述两公司经营期间，吕某在未经国家有关主管部门批准的情况下，通过制定公司理财奖惩制度，印制宣传彩页、对员工下达理财任务等手段，安排公司员工以公司名义按照2%的月利率面向社会不特定对象募集资金。被告人吕小文在河南清源投资有限公司工作期间，以盈利为目的，在未经国家金融主管部门批准的情况下，积极对外宣传上述两公司，并按照1.5%至2%的月利率以公司名义面向社会公众非法吸收存款，从中收取利息差。经鉴定，2013年2月1日至2015年6月30日期间，被告人吕小文吸收存款未结清人数为22人，实收金额为202万元，已兑付金额56.626万元，偿还金额24万元，共造成22名理财客户损失121.374万元。后被告人吕小文又偿还本金35万元，现共造成22名理财客户损失86.374万元。案发后，被告人吕小文已赔偿部分被害人损失，取得了部分被害人的谅解。被告人吕小文退交违法所得13.7676万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、鉴定报告、被告人户籍证明、到案经过等证据。认为被告人吕小文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吕小文对指控的罪名和事实无异议。辩护人提出，清源公司是非法吸收公众存款的主体，本案是单位犯罪，不是个人犯罪。被告人只是公司的一名员工，从属于吕某，在整个犯罪过程中仅负责介绍他人存款，应当认定是从犯。犯罪金额实际为171万元。被告人系初犯，认罪态度好，积极偿还各个集资参与人损失，取得了集资参与人的谅解，集资参与人也多是自己的亲戚，社会危害性较小。综上，建议对被告人从轻处罚，依法可适用缓刑。经审理查明，2013年8月9日，吕某（已被判刑）在中牟县“城市漫步”小区11号楼成立了河南金枫叶实业有限公司，同年8月26日，吕某在中牟县城西区收购了河南清源投资有限公司。在上述两公司经营期间，吕某在未经国家有关主管部门批准的情况下，通过制定公司理财奖惩制度，印制宣传彩页、对员工下达理财任务等手段，安排公司员工以公司名义按照2%的月利率面向社会不特定对象募集资金。被告人吕小文在河南清源投资有限公司工作期间，以盈利为目的，在未经国家金融主管部门批准的情况下，积极对外宣传上述两公司，并按照1.5%至2%的月利率以公司名义面向社会公众非法吸收存款，从中收取利息差。经鉴定，2013年2月1日至2015年6月30日期间，被告人吕小文吸收存款人数为22人，实收金额为171万元。案发后，被告人吕小文及其家属偿还集资参与人丁翠翠10万元、雷大群11万元、李健伟6万元、李学先2万元、李艳2万元、李永明7万元、刘金雨4万元、吕庆林17万元、马桂莲2万元、吕淑英3万元、杨庆福5000元、张红波3.5万元，并取得了所有集资参与人的谅解。被告人吕小文向中牟县公安局退出违法所得13.7676万元。涉案车辆豫Ａ×××××号小型轿车，现扣押后存放于中牟县公安局。上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，并有被告人吕小文的供述，集资参与人丁翠翠、李凤明、李永明、李杨安、吕淑英、张红波、袁修成、李成明、李长合、刘金雨、李健伟、李香兰、李艳、王小可、吕庆林、马桂莲、李学先、雷大群、杨庆福、李桃香、王贯伟等陈述，证人吕某、张某1、张某2、周某、王某、李某、孙某、何某证言，河南中财德普会计师事务所司法鉴定意见，接受证据清单，调取证据清单，扣押决定书、清单，现金缴款单复印单，被告人户籍证明，到案经过，无前科证明，谅解书，视听资料等证据证实，本院予以确认本院认为，被告人吕小文违反国家法律、金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。经查，吕某是清源公司的实际控制人，成立和收购公司主要是为了吸收存款，实际也是通过个人银行卡或现金收取存款，吸收的存款也没有用于公司的发展，应认定为自然人犯罪，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人的犯罪数额应为171万元，被告人系初犯、从犯，如实供述犯罪事实，积极赔偿集资参与人损失，取得集资参与人的谅解，与事实和法律相符，本院予以采纳。被告人吕小文如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人系清源公司行政经理，没有参与非法吸收公众存款的组织、策划，也没有占有、使用和支配吸收的存款，在共同犯罪中起次要和辅助作用，应系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人系初犯，取得了所有集资参与人的谅解，可以酌情对其从轻处罚。综合被告人参与吸收的数额，认罪悔罪态度，造成的损失，退出违法所得及家庭情况等情节,决定对被告人减轻处罚，可以认定被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下一、被告人吕小文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零二个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、违法所得人民币十三万七千六百七十六元及涉案车辆豫Ａ×××××号小型轿车，现存放于中牟县公安局，予以追缴后按比例返还集资参与人。不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长冉满仓人民陪审员王立功人民陪审员李富增二〇一八年二月九日书记员余灏洋

潘丽玲梁红丽柏衡丽许俊杰杨俊浩王志军开设赌场罪一审刑事判决书广东省深圳市福田区人民法院刑事判决书（2014）深福法刑初字第47号：深圳市福田区人民检察院以深福检公一刑诉［2013］1016号起诉书指控被告人潘某、梁某、柏某、许某、杨某、王某犯开设赌场罪，于2013年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员徐震出庭支持公诉。被告人潘某、梁某、柏某、许某、杨某、王某及辩护人王平聚、张解义、陈浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2013年7月初开始，被告人潘某在深圳市福田区帝港海湾豪园Ｄ栋1楼个人经营彭友茶馆，其利用茶馆提供包房及麻将、筹码等工具供客人赌博，按照每局赌博赢家所赢数额百分之五的比例“抽水”获利，并以每日人民币200元至300元不等的薪酬雇佣被告人王某、杨某、许某、梁某、柏某等五人。该五人无明确职责分工，均负责具体“抽水”、兑换筹码及替赌客购买香烟茶水等。2013年8月27日23时许，深圳市公安局福田分局民警对上述茶馆进行查处，现场在茶馆的2个包房内抓获被告人潘某、梁某、柏某、许某、杨某、王某以及赌客若干，查获赌资人民币16700元及麻将、筹码等赌博工具一批。公诉机关认为被告人潘某、梁某、柏某、许某、杨某、王某的行为已构成开设赌场罪，应依法追究刑事责任，建议判处各被告人六个月至一年六个月有期徒刑或者拘役，并处罚金。特提请本院依法判处。被告人潘某、梁某、柏某、许某、杨某、王某均对公诉机关指控的事实无异议，当庭认罪。潘某的辩护人认为：一、被告人潘某的行为不属于情节严重的情形。二、从本案程序上看，本案没有证据证实抽水金额超过5000元，而犯罪数额对于开设赌场犯罪非常重要。但纵观全案，没有任何具体证据证实抽水数额，就连起诉书中都仅有潘某自认二三万元，但该数额中包含了成本及正常消费等茶楼的合法收入在内，不能作为本罪的犯罪数额。三、被告人潘某主观恶性小，社会危害性有限，可酌定从轻处罚。四、被告人潘某如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。五、被告人潘某有正常职业，与打牌为业及赌博抽水为生的犯罪有本质不同。六、赌博在深圳是一个普遍现象，被告人潘某不慎染上恶习，法律知识欠缺，导致现在的结果。综上所述，被告人潘某犯罪情节较轻，有明显的悔罪表现，茶楼已经停业，建议量刑六个月或拘役，并适用缓刑。杨某的辩护人认为：一、杨某属于从犯，应当减轻处罚。二、杨某的犯罪情节轻微，犯罪结果危害轻，没有不正当的目的和动机，其本人也没有违法所得。三、杨某当庭认罪，如实供述自己的罪行，真诚悔罪态度良好。四、被告人杨某没有前科，系初犯。建议判处被告人杨某五个月以下拘役或者适用缓刑。经审理查明：2013年7月初开始，被告人潘某在深圳市福田区帝港海湾豪园Ｄ栋1楼个人经营彭友茶馆，其利用茶馆提供包房及麻将、筹码等工具供客人赌博，按照每局赌博赢家所赢数额百分之五的比例“抽水”获利，并以每日人民币200元至300元不等的薪酬雇佣被告人王某、杨某、许某、梁某、柏某等五人。该五人无明确职责分工，均负责具体“抽水”、兑换筹码及替赌客购买香烟茶水等。2013年8月27日23时许，深圳市公安局福田分局民警对上述茶馆进行查处，现场在茶馆的2个包房内抓获被告人潘某、梁某、柏某、许某、杨某、王某以及赌客若干，查获赌资人民币16700元及麻将、筹码等赌博工具一批。上述事实，有被告人潘某、梁某、柏某、许某、杨某、王某以往的供述和辩解及辨认笔录，证人宋某、曹某、李某、邹某、刘某、邓某、陈某、黄某的证言及辨认笔录，涉案麻将、筹码照片，深圳市彭友贸易有限公司福田分公司的工商登记材料，六被告人的身份材料，抓获经过，行政处罚决定书，情况说明，扣押物品清单，证据保全清单，收缴物品清单，移交物品清单，检查笔录，现场勘查笔录及现场照片等证据证实。经法庭质证、认证，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认本院认为，被告人潘某、梁某、柏某、许某、杨某、王某无视国家法律，结伙开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人潘某系开设赌场的组织者，起主要作用，系主犯；被告人梁某、柏某、许某、杨某、王某负责发放筹码、抽水渔利等具体工作，起次要作用，系从犯，依法均应从轻处罚。被告人潘某、梁某、柏某、许某、杨某、王某当庭认罪，有一定悔罪表现，均可酌情从轻处罚。被告人王某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人王某适用缓刑。辩护人的上述意见本院予以采纳，其他意见本院在量刑时予以考虑。根据各被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条和第七十三条之规定，判决如下一、被告人潘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）二、被告人梁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月27日起至2014年3月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）三、被告人柏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月27日起至2014年3月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）四、被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月27日起至2014年3月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）五、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月27日起至2014年3月26日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）六、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）七、作案工具麻将、筹码等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长宋文凯人民陪审员王晓端人民陪审员刘小雄二〇一四年三月十三日书记员刘飞飞

樊建军寻衅滋事一审刑事判决书天津市宁河区人民法院刑事判决书（2019）津0117刑初596号：天津市宁河区人民检察院以津宁检二部刑诉［2019］270号起诉书指控被告人樊建军犯寻衅滋事罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2019年11月14日公开开庭进行了审理。天津市宁河区人民检察院指派检察员满顺忠出庭支持公诉，被告人樊建军到庭参加诉讼。现已审理终结天津市宁河区人民检察院指控，2018年12月1日晚9时许，徐某（已判刑）的外甥董某1对其父亲董某称其于当日下午5时许与朋友艾某健在宁河区芦台镇幸福小区东门被郝某鹏（已判刑）等人殴打，董某让董某1联系郝某鹏问其家庭住址，郝某鹏告诉董某1父子到宁河区邮政储蓄银行找自己。董某1、董某二人在邮政储蓄银行附近与郝某鹏碰面，后董某多次质问郝某鹏是否打了董某1，郝某鹏多次予以否认，随后二人发生言语冲突，董某动手打郝某鹏，郝某鹏还手打董某，随后董某多次用脚踹郝某鹏，郝某鹏随后给其父郝某（已判刑）打电话说自己被打，让郝某下楼。郝某下楼赶到现场之际，郝某鹏用拳头朝董某鼻子打一拳，当即致使董某鼻子流血，郝某随即共同与郝某鹏对董某头部、面部等部位进行殴打，期间郝某再次用拳头对董某鼻子进行殴打。后董某让其儿子董某1联系其舅舅徐某赶往事发地将自己送往医院，并自己再次电话联系徐某告知自己被打，同时郝某电话联系其妻弟刘某伟到现场将郝某鹏劝走，随后刘某伟与其妻子刘某莹（已判刑）赶到现场。徐某接到董某1电话后，给正在嘉泰歌厅唱歌的刘某生打电话，告知其姐夫被打。徐某以让张某刚帮自己姐夫开车为由带张某刚随同自己前往事发地，李某国（已判刑）跟随二人乘车从恒大小区赶往事发地。刘某生接到电话后，以谎称去吃烧烤为由，将一同唱歌的被告人樊建军、李某（已判刑）、冯某（已判刑）、牛某强（已判刑）、王某1带到现场。董某被打后走到对面马路自己汽车旁，清洗鼻子上的血迹时，王某2驾车路过案发地，被告人樊建军、刘某生、冯某、牛某强、王某2、李某下车。刘某生询问董某伤情，并从中劝和。随后徐某驾车拉着李某国、张某刚赶到现场，徐某、李某国从车上下来，徐某到现场后质问郝某并随即动手殴打郝某，随后双方发生殴斗，被告人樊建军与徐某、李某、冯某、牛某强、李某国动手对郝某、郝某鹏、刘某莹、刘某伟、韩某珍进行殴打，郝某、郝某鹏、刘某伟、刘某莹也还手打对方。期间，刘某莹用手机砸向徐某的面部，致使徐某左眼眶等部位受伤。经天津市公安局宁河分局物证鉴定所鉴定，郝某鹏的头皮挫伤、面部皮肤擦伤损伤程度均为轻微伤；郝某的面部软组织挫伤、口腔粘膜破损损伤程度均为轻微伤；刘某莹的面部软组织挫伤损伤程度为轻微伤；韩某珍的头皮挫伤、左眼部挫伤、颈部挫伤、腰部软组织挫伤损伤程度均为轻微伤；徐某的左眼眶下壁骨折损伤程度为轻伤二级，左侧上颌骨额突骨折损伤程度为轻微伤；董某的双侧鼻骨骨折合并右侧上颌骨额突、鼻中隔骨折损伤程度为轻伤二级，左眼部挫伤损伤程度为轻微伤。案发后被告人樊建军被抓获到案，双方家属达成和解协议，互相赔偿，并取得对方谅解。公诉机关认为，被告人樊建军的行为已构成寻衅滋事罪，建议判处被告人樊建军有期徒刑七个月。被告人樊建军对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述证据有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：案件来源、抓获经过、刑事谅解书、收条、被告人基本情况及人员详细信息、无犯罪记录证明，证人冯某、李某某、牛某某、李某等的证言及辨认笔录，调取案发现场监控及办案说明、医院诊断证明书、天津市公安局宁河分局物证鉴定所法医学人体损伤程度文证鉴定意见书，被告人樊建军的供述与辩解，认罪认罚具结书，电子证据检查工作记录及光盘等本院认为，被告人樊建军伙同他人随意殴打他人，致四人轻微伤，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。天津市宁河区人民检察院指控樊建军犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人樊建军如实供述自己的罪行，是坦白，其愿意接受处罚，并与对方和解，取得对方的谅解，依法对被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人樊建军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2019年12月6日止）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判员靳加伏二〇一九年十一月十五日书记员孟玥

䷴塘县人民检察院诉被告人四某某某犯容留他人吸毒罪一案刑事判决书四川省巴塘县人民法院刑事判决书（2018）川3335刑初8号：巴塘县人民检察院以巴检刑诉（2018）08号起诉书指控被告人四某某某犯容留他人吸毒罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。巴塘县人民检察院指派检察员罗娜出庭支持公诉，被告人四某某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年1月16日22时许，被告人四某某某容留洛1某某、洛2某某、洛3某某在其和朋友租住的位于巴塘县夏邛镇安康大道268号一栋二单元1楼2号的出租房屋内吸食毒品被巴塘县公安局民警当场抓获。当场查获的疑似冰状物体和吸食工具上均检验出甲基苯丙胺。上述事实，被告人四某某某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人四某某某容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪,应依法追究其刑事责任。巴塘县人民检察院起诉指控事实和罪名成立，本院予以支持。被告人自愿认罪，依法予以酌情从轻处罚依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人四某某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币2000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日至2018年7月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份。此页无正文审判员苏德西二〇一八年四月三日书记员泽仁翁姆

邹珊走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广西壮族自治区灵山县人民法院刑事判决书（2018）桂0721刑初233号：广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2018）185号起诉书指控被告人邹珊犯贩卖毒品罪，于2018年6月7日向本院提起公诉，本院于同月11日立案。依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年6月25日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员陈源出庭支持公诉，被告人邹珊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，被告人邹珊是吸毒人员。2018年3月26日16时许，被告人邹珊与吸毒人员梁某通过电话联系约定好交易的地点及金额后，在灵山县那隆镇解放街其住宅一楼门前处贩卖2小包毒品海洛因给吸毒人员梁某，得赃款人民币55元。2018年3月27日10时许，灵山县公安局那隆派出所民警在灵山县那隆镇解放街被告人邹珊的住宅处抓获被告人邹珊，民警当场从其身上缴获一部用于联系的米黄色智能手机及现金人民币40元，从其住宅的二楼房间内缴获1小包共净重0.2克毒品海洛因。次日，被告人邹珊被刑事拘留。另查明，被告人邹珊曾因犯贩卖毒品罪，于2014年10月15日被南宁市良庆区人民法院判处有期徒刑一年四个月。以上事实，被告人邹珊在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、抓获经过，人员基本信息，证人梁某的证言及辨认笔录、相片，被告人邹珊的供述及辨认笔录、相片，灵山县公安局现场勘查笔录、搜查笔录、称量笔录、现场图、现场照片、扣押清单，现场检测报告书，钦州市公安局物证鉴定所钦公物鉴（理化）字［2018］101号检验报告，广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院（2014）良刑初字第219号刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人邹珊明知是毒品海洛因而贩卖给他人吸食，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款的规定，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控应当以贩卖毒品罪追究被告人邹珊的刑事责任成立。被告人邹珊曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，且为毒品再犯，依法应当对其从重处罚。被告人邹珊归案后直至庭审过程中，均如实交代其主要犯罪事实，依法可以对被告人邹珊从轻处罚。根据被告人邹珊的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度并综合本案案情。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第三百五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人邹珊犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2019年7月26日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）；二、追缴被告人邹珊的违法所得人民币55元（公安机关已扣押人民币40元），没收上缴国库；三、对缴获的0.2克毒品海洛因及作案用的一部米黄色智能手机，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员黄庆华二〇一八年六月二十五日书记员谭芳英

껄某生产、销售假药一审刑事判决书广东省佛山市高明区人民法院刑事判决书（2016）粤0608刑初395号：佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉（2016）377号起诉书指控被告人黄某犯销售假药罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年9月14日公开开庭审理了本案。佛山市高明区人民检察院指派检察员麦幸景出庭支持公诉。被告人黄某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年12月至2015年10月，被告人黄某在淘宝网上注册“善男善女1”和“风行天下9009”两家网络商铺，并通过网络销售的方式在上述两家商铺内销售黑蚁王、男人王、硬十天、ＶｉｇＲｘ、Ｖｉａｇｒａ、ＭＡＸＭＡＮ、纤体果、ＢｅａｕｔｙＦｒｕｉｔ、金色胶囊、ＹＯＮＧＧＡＮＧ、ＶＯＬＵＭＥ、ＳＴＲＥＥＯｖｅｒＬＯＲＤ、ＰｏｗｅｒＶ8、ＭａｘＩＤＵＳ、ＭａｘＭＡＮ、“鲜辣椒瘦身”、“虎王”、“ＧＭＰ”、“红色胶囊”商品。期间，黄某销售黑蚁王、男人王、硬十天、ＶｉｇＲｘ、ＭＡＸＭＡＮ得款人民币16650.5元；销售纤体果、ＹＯＮＧＧＡＮＧ、ＰｏｗｅｒＶ8、ＭａｘＩＤＵＳ、ＭａｘＭＡＮ得款人民币33890元。2015年10月27日，公安人员在黄某位于广州市越秀区瑶池十二巷Ｙ0825出租屋301房的居住处扣押Ｂｏｄｙｂｅａｕｔｙ70盒、Ｇｒｅｅｎｃｏｆｆｅｅ117盒、ＢｅａｕｔｙＦｒｕｉｔ17袋、巴西减肥咖啡46盒、美体咖啡32盒、ＹＯＮＧＧＡＮＧ176盒、ＭａｘＭＡＮ45盒、ＳＴＲＥＥＯｖｅｒＬＯＲＤ12盒、ＭＡＸＭＡＮ15盒、Ｖｉａｇｒａ6樽、ＶｉｇＲｘ6盒、ＹＣＴＰａＨＥＨＮＥ607片、ＭａｘＩＤＵＳ58片、金色胶囊20片、ＰｏｗｅｒＶ8性药9盒、红色胶囊性药1片、黑蚁王性药11盒、虎王性药3盒、鲜辣椒瘦身减肥药1盒、硬十天性药1盒、纤体果减肥药16盒、ＶＯＬＵＭＥ性药1盒、男人王性药21盒、Ｅｌｉｍｎｌａｔｉｎｇｗｅｉｇｈｔ性药157袋。经佛山市食品药品监督局认定，黄某销售的黑蚁王、男人王、硬十天、ＶｉｇＲｘ、Ｖｉａｇｒａ、ＭＡＸＭＡＮ为假药，纤体果、ＢｅａｕｔｙＦｒｕｉｔ、金色胶囊、ＹＯＮＧＧＡＮＧ、ＶＯＬＵＭＥ、ＳＴＲＥＥＯｖｅｒＬｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＶ8、ＭａｘＩＤＵＳ、ＭａｘＭＡＮ为涉嫌有毒、有害的非食品原料的食品。法庭上，公诉机关出示了扣押物品清单，佛山市食品药品监督管理局举报投诉移送书，关于涉案产品的快检情况说明，检测情况说明，佛山市公安局高明分局请佛山市高明区食品药品监督管理局协助鉴定产品的鉴定清单，高明区食品药品监督管理局请求佛山市食品药品监督管理局鉴定的请示，关于黄某涉嫌销售“ＭＡＸＭＡＮ”等产品的说明，佛山市公安局高明分局出具的情况说明，户籍证明，抓获经过，搜查证，指认笔录，证人曾某、陈某、李某的证言，被害人吴某、徐某、赵某、林某的陈述，被告人黄某的供述和辩解，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人黄某无视国家法律，销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条第一款，应当以销售假药罪追究其刑事责任。建议对被告人黄某判处一年至二年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。经审理查明：公诉机关指控被告人黄某犯销售假药罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人黄某无视国家法律，销售假药，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控被告人黄某犯销售假药罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人黄某归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，本院依法对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条第一款、第六十七条第三款、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下被告人黄某犯销售假药罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2016年10月26日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长卢军审判员张国政代理审判员刘艳二〇一六年九月二十一日书记员刘骏全

李鸣合同诈骗罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书浙江省平湖市人民法院刑事判决书（2016）浙0482刑初215号：平湖市人民检察院以平检公诉刑诉［2016］210号起诉书指控被告人李鸣犯合同诈骗罪、虚开增值税专用发票罪，被告人唐紫恩、陈中余、项佳凤、邹国新犯虚开增值税专用发票罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员张盈出庭支持公诉，五被告人及辩护人王中强到庭参加诉讼。经平湖市人民检察院建议，本院于2016年5月30日、10月8日决定二次延期审理，并分别于同年6月29日、11月7日恢复审理。现已审理终结平湖市人民检察院指控：被告人李鸣以非法占有为目的，在明知没有实际履行能力的情况下，以先履行部分合同的方法，多次骗取他人财物，价值共计275.5万余元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人李鸣、唐紫恩、陈中余、项佳凤在没有发生真实业务的情况下，虚开或介绍他人虚开增值税专用发票，用于抵扣税款，致使国家税款损失14529.91元；被告人李鸣、邹国新在没有发生真实业务的情况下，虚开增值税专用发票，用于抵扣税款，致使国家税款损失16854.7元，五被告人的行为均已构成虚开增值税专用发票罪，系共同犯罪。同时认定被告人李鸣、唐紫恩、邹国新就虚开增值税专用发票罪有自首情节。被告人李鸣当庭辩解就合同诈骗罪其没有非法占有的故意，其销售货物是先找下家再找上家，故并不存在诈骗，其没有履行合同是因为被告人唐紫恩等人没有将收到的货款给其，从而导致资金链的断裂，认为自己不构成合同诈骗罪；对于虚开增值税专用发票罪无异议并表示自愿认罪。被告人陈中余、唐紫恩、项佳凤、邹国新对虚开增值税专用发票罪的事实和罪名均没有异议并表示自愿认罪。被告人李鸣的辩护人对被告人李鸣犯合同诈骗罪持有异议，认为被告人李鸣主观上没有非法占有他人财物的目的，客观上没有非法占有他人财物的行为，也没有非法占有他人财物的结果，不构成合同诈骗罪；对被告人李鸣犯虚开增值税专用发票罪没有异议，但提出被告人李鸣有自首情节，建议对其从轻处罚，判处拘役。经审理查明：一、被告人李鸣合同诈骗的事实1、2015年2月至6月间，被告人李鸣以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，通过其经营的嘉兴市永创包装用品有限公司，以先履行部分合同的方法骗得上海科若复合材料有限公司缠绕膜价值共计23.7万余元。证明该笔事实的证据有：（1）证人龙某的证言，证实其系上海科若复合材料有限公司（以下简称科若公司）法定代表人，经李鸣联系，其公司于2015年2月至6月间向嘉兴市永创包装用品有限公司（以下简称永创公司）销售缠绕膜货值共计41.6万余元，付款方式为按月结款支付。至同年5月，李鸣共支付货款17.9万余元，后提出要再送货才给支票，其送货后拿到一张转账支票但无法兑付，其质问李鸣后，李鸣要求再送货便换支票，其继续送货后拿到的支票却仍无法兑付。同年6月，李鸣提出开具送货发票就全部付清货款，其送了发票但李鸣没有付款。其打了两三次电话后李鸣就不接电话了。李鸣尚欠其公司货款23.7万余元。（2）被告人李鸣的供述，证实2015年2月以来其公司向科若公司采购封箱胶带、缠绕膜共计41万余元，已支付货款18万余元，尚欠货款23万余元。科若公司的业务是其联系的。（3）送货单、增值税专用发票，证实科若公司向永创公司销售缠绕膜的情况，开具增值税专用发票共计41.6万余元。（4）记账凭证、账户交易明细回单、客户收付款入账通知、往来户明细账，证实李鸣通过3次银行转账和1次现金支付的方式向科若公司共支付货款17.9万余元。2、2015年4月至7月间，被告人李鸣以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，通过上述相同方法，骗得上海群鹰包装材料厂缠绕膜价值共计33.4万余元。证明该笔事实的证据有：（1）证人程某的证言，证实其系上海群鹰材料包装厂（以下简称群鹰公司）业务经理，经李鸣联系，其公司于2015年3月至7月间向永创公司销售缠绕膜货值共计69.5万元，李鸣已支付货款36万余元。首次交易双方约定货到付款，后李鸣增加订货量并要求收到其公司开具的发票后用一个月的延期支票支付货款，之后的十笔交易李鸣都给了延期支票，并在付款后将最早开具的6张延期支票收回，余下的4张延期支票均无法兑付，从8月开始李鸣电话就关机了。李鸣尚欠其公司货款33.4万余元。（2）被告人李鸣的供述，证实2015年4月以来其公司向群鹰公司采购缠绕膜共计69万余元，已支付货款36万余元，尚欠货款33万元左右。（3）送货单、增值税专用发票，证实群鹰公司向永创公司销售缠绕膜的情况，开具增值税专用发票共计69.5万余元。（4）收款凭证、理财金账户历史明细清单、中国光大银行贷记通知及补发入账证明申请书，证实李鸣通过转账的方式向群鹰公司支付货款共计36万余元。（5）中国建设银行转账支票、退票理由书，证实群鹰公司收到李鸣开具的中国建设银行转账支票4张，其中2张支票因支付密码未填写或错误而被退票。3、2015年5月至7月间，被告人李鸣以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，通过上述相同方法，骗得上海国屿包装材料有限公司缠绕膜、封箱胶带价值共计60.8万余元。证明该笔事实的证据有：（1）证人方某的证言，证实其系上海国屿包装材料公司（以下简称国屿公司）法定代表人，经李鸣联系，其公司于2015年5月中旬至7月间向永创公司销售缠绕膜、封箱胶带货值共计75万余元，李鸣已支付货款14.2万元。首次交易双方约定货到后3天内付款，后李鸣加大订货量并与其约定当月送货下月结付，到期后其多次向李鸣催讨，李鸣予以推诿或不接电话，至同年8月中旬李鸣将其电话拉黑。其于10月初至送货地点发现李鸣厂里的设备都没有了，人也找不到了。李鸣尚欠其公司货款60.8万余元。（2）被告人李鸣的供述，证实2015年5月以来其公司向国屿公司采购缠绕膜、封箱胶带共计70万余元，已支付货款14万余元，尚欠货款56万元左右。国屿公司是唐紫恩从网上查询联系后其和唐紫恩两个人去谈的。（3）增值税专用发票，证实国屿公司于2015年5月19日向永创公司开具增值税专用发票4张共计4.2万余元。（4）购销合同、订购单、送货发票，证实国屿公司向永创公司销售缠绕膜、封箱胶带的情况，国屿公司自2015年6月1日至同年7月24日向永创公司销售缠绕膜、胶带等货物共计70.9万余元。（5）转账凭证、收款凭证、收款收据、现金解款单、银行卡交易明细，证实被告人李鸣共支付国屿公司货款14万余元。4、2015年5月至8月间，被告人李鸣以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，通过上述相同方法，骗得喜昶包装材料（上海）有限公司缠绕膜、封箱胶带价值共计53万余元。证明该笔事实的证据有：（1）证人李某1的证言，证实其系喜昶包装材料（上海）有限公司（以下简称喜昶公司）业务员，经唐紫恩和李鸣联系，其公司于2015年5月至8月间向永创公司销售缠绕膜、封箱胶带货值共计61.8万余元。首次交易双方约定货到后5日内付款，李鸣支付4.1万余元，后李鸣多次下单订货并与其约定货款30日内付清，货款到期后其公司多次向李鸣催讨，同年9月开始联系不到李鸣。李鸣尚欠其公司货款57.6万余元。（2）被告人李鸣的供述，证实2015年5月以来其公司向喜昶公司采购封箱胶带、缠绕膜共计57万余元，已支付货款4万余元，尚欠货款53万余元。喜昶公司是唐紫恩从网上查询联系后其和唐紫恩两个去谈的。（3）增值税专用发票，证实喜昶公司向永创公司开具增值税专用发票共计57.6万余元。关于该笔事实的犯罪数额认定，起诉书指控57.6万余元，被告人李鸣辩解欠款53万余元，经查，仅有证人李某1的证言，而喜昶公司提供的送货单、增值税专用发票等证据均无法证实向永创公司供货61.8万元的事实，故从有利于被告人的角度出发就低认定为53万余元。5、2015年6月至7月间，被告人李鸣以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，通过上述相同方法，骗得嘉兴广达塑业科技有限公司缠绕膜价值共计29.5万余元。证明该笔事实的证据有：（1）证人钱某1的证言，证实其系嘉兴广达塑业科技有限公司（以下简称广达公司）副总经理，经唐紫恩和李鸣联系，其公司于2015年6月至7月间向永创公司销售缠绕膜货值共计29.5万元，约定付款方式为当月供货次月底结款。货款到期后其向李鸣催讨，但李鸣一直向后推迟付款，自8月开始便不接电话，至9月电话也不通了。李鸣尚欠其公司货款29.5万余元。（2）被告人李鸣的供述，证实2015年6月以来其公司向广达公司采购缠绕膜共计29万余元，其公司尚未付款。广达公司的业务是唐紫恩联系后其和该公司老板钱某1谈的。（3）记账凭证、增值税专用发票、送货单、应收帐款明细，证实广达公司向永创公司销售缠绕膜的情况，开具增值税专用发票共计29.5万余元。6、2015年6月至7月间，被告人李鸣以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，通过上述相同方法，骗得桐乡市利乐包装用品有限公司封箱胶带价值共计21.3万余元。证实该笔事实的证据有：（1）证人许某的证言，证实其系桐乡市利乐包装用品有限公司（以下简称利乐公司）法定代表人，经钱某1介绍并与李鸣联系，其公司于2015年6月至7月间向永创公司销售封箱胶带货值共计21.3万余元。其当时报价比市场价高3%左右，但李鸣没有还价，就是讲质量要保证。双方约定的付款方式为月结账。7月底其向李鸣催讨货款，李鸣讲等几天钱还没到账，继续打电话后李鸣一直没接。同年8月初，唐紫恩打其电话说急需500箱封箱带，若送货过去便会支付6月份货款，其公司送货后仍未收到货款，故其于8月10日左右至平湖市找李鸣要钱，看到其公司8月5日送的最后一批价值1.6万余元的封箱胶带（未开具增值税专用发票）还在仓库内，便把货物拉回，其拉货时唐紫恩在场并在送货单上签了字。李鸣尚欠其公司货款21.3万余元。（2）被告人李鸣的供述，证实2015年6月以来其公司向利乐公司采购封箱胶带共计21万余元，其公司尚未付款。其中有100卷左右封箱胶带被利乐公司老板许某于2015年8月左右拉走，这些货物原是利乐公司送来的，价值2万元不到些。（3）记账凭证、增值税发票、送货单、应收帐款明细，证实利乐公司向永创公司销售封箱胶带的情况，开具增值税专用发票共计21.3万余元。关于该笔事实的犯罪数额认定，起诉书指控23万余元，被告人李鸣辩解21.3万余元，经查，利乐公司已将最后一批价值1.6万余元的货物从被告人李鸣处拉回，故该批货物的价值不应计算在被告人李鸣的犯罪数额内。7、2015年4月至6月间，被告人李鸣以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，通过上述相同方法，骗得嘉善嘉仁包装材料有限公司瓦楞纸板价值共计10万余元。8、2015年5月至7月间，被告人李鸣以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，通过上述相同方法，骗得浙江紫江包装材料有限公司纸板价值共计37.5万余元。证实上述二起事实的证据有：（1）证人郑某的证言，证实其系嘉善嘉仁包装材料有限公司（以下简称嘉仁公司）业务经理，经公司业务员钱某2和李鸣联系，其公司于2015年4月至6月间向永创公司销售纸板货值共计12.6万余元，李鸣已支付货款2.5万余元。货款到期后其公司多次催讨，但8月开始李鸣就不接电话。李鸣尚欠其公司货款10.1万余元。（2）证人李某2的证言，证实其系浙江紫江包装材料有限公司（以下简称紫江公司）业务员。经钱某2介绍，其公司于2015年5月至7月间向永创公司销售纸板货值共计37.5万余元。货款到期后其向李鸣催讨，在同年8月10日左右一天李鸣向其出具了一份付款承诺书并表示第二天付款，但第二天李鸣没有付款，后电话也联系不上。李鸣尚欠其公司货款37.5万余元。（3）被告人李鸣的供述，证实2015年4月至6月间其公司向嘉仁公司进购纸板共计12万余元，货款已付清。其中10万元货款是预先支付，其余货款后来也已付清。永创公司是其从杨某2处转来，在转让给其之前因该公司给他人担保需向嘉仁公司承担10万元担保款，其接手后嘉仁公司因该原因突然停止向其供货，后其提出交10万元预付款，嘉仁公司方才继续向其供货。同年5月至7月间其公司向紫江公司进购纸片共计37万元左右，尚未支付货款。（4）证人钱某2的证言，证实2014年3月至2015年9月间其系嘉仁公司业务员，后通过唐紫恩与李鸣认识，主要帮李鸣销售纸板。其给李鸣介绍平湖市海诚纸箱厂、平湖市伟谊包装材料厂、新仓晓达纸箱厂和乍浦海诚纸箱厂4家业务单位。做业务时，李鸣和唐紫恩告诉其现金付款和快速支付的价格可以便宜点，后其销售给平湖市海诚纸箱厂的纸片价格是在该厂原先进价的基础上再降10个点左右，其问过李鸣后，李鸣表示只要付款及时就做，但这样的价格是亏本的，永创公司实际向平湖市海诚纸箱厂供货20多万元，钱是直接付到永创公司账上；其推销给平湖市伟谊包装厂的纸片价格是参照平湖市海诚纸箱厂的供货价格，当时也是问过李鸣后，李鸣同意的，总供货不到20万元。因李鸣的纸片部分是从平湖宏达纸箱包装材料有限公司（以下简称宏达公司）进购，当时宏达公司有个业务员跑到平湖市伟谊包装材料厂发现了宏达纸箱厂的纸片，价格核实后发现李鸣是亏本销售，因当时李鸣欠了宏达公司30多万元货款，宏达公司表示不支付就要报警，李鸣没办法借了高利贷还掉部分货款，还有部分货款是拉了一些封箱胶带抵给宏达公司，据其所知金额在7、8万元。李鸣从别人处转来永创公司时，该公司因之前给杭瑄贸易公司向嘉仁公司担保10万元债务而无法变更，后李鸣同意归还这10万元，当时李鸣明确是还原来的担保款。李鸣实际从嘉仁公司进购纸板10万元，这笔货款没有支付。2015年7月，其曾介绍海宁九歌包装纸箱厂的老板邹力从李鸣处虚开增值税专用发票20多万元。（5）证人杨某1的证言，证实其系宏达公司销售经理，其公司于2015年5月至7月间向永创公司销售纸板共计46万余元。6月中上旬，其发现永创公司有高价收购、低价销售纸板的情况，故及时向李鸣催讨8.5万元货款，李鸣交付了这笔款项，但尚余货款38万余元未付清，后老板邹某接手了债务洽谈。（6）证人邹某的证言，证实其系宏达公司老板，2015年5月至7月间永创公司向其公司进购纸板共计40多万余元，永创公司已全部支付货款。2015年8月份其公司职工沈叶华得知李鸣销售给平湖市伟谊包装材料厂的纸片价格比其公司销售给李鸣的价格还低10%左右，其就知道李鸣存在高价进、低价销售的合同诈骗行为，便让其儿子向李鸣催讨货款，由于李鸣本人也知道这样的销售行为是犯罪行为，迫于压力就把货款付清了，最后2万元左右的货款是拿封箱胶带抵的。（7）证人李某3的证言及浙江省农村信用社结算业务申请书、增值税专用发票，证实其系平湖市海诚纸箱厂老板，于2015年5、6月通过钱某2向永创公司进购纸板共计25万元左右，纸板的销售价格比原先嘉仁公司便宜，钱某2还答应每做到10万元就给其5000元回扣，且事后也按承诺给了其回扣。在与永创做业务的过程中，因钱某2一直要求现金支付且供货价格也偏低，其感觉不太正规，后就停止向永创公司进货。浙江省农村信用社结算业务申请书证实平湖市海诚纸箱厂向永创公司账户汇款26.3万余元；增值税专用发票证实永创公司向平湖市海诚纸箱厂开具增值税专用发票共计26.3万余元。（8）证人沈某的证言，证实其系平湖市伟谊包装材料厂老板，于2015年6月通过钱某2从永创公司进购纸片货值共计8万元左右，货款其给了钱某2，纸片的销售价格是在每平方纸片的基础上便宜1至2角。后因其厂也向宏达公司进购相同规格的纸片，而该公司业务员沈叶华是其家里人，其从沈叶华处知晓永创公司销售给其的纸片价格比宏达公司大概低6个点，而永创公司销售给其的纸片有几批也是从宏达公司进购的，这样的销售永创公司应该是亏本的。其还听沈叶华说宏达公司知道永创公司向其低价销售纸片后，永创公司就把缺的货款都付掉了，还拿了批封箱胶带抵债。（9）记账凭证、送货单、应收帐款明细及增值税专用发票，证实嘉仁公司向永创公司销售纸板的情况，开具增值税专用发票共计12.6万余元。（10）纸板订做合同、送货单及增值税专用发票，证实紫江公司向永创公司销售纸板的情况，开具增值税专用发票共计37.5万余元。证明被告人李鸣合同诈骗事实的证据还有：（1）被告人李鸣的供述，证实其系永创公司法定代表人，于2015年3月左右从他人处转让所得。2015年9月以来，科若公司、群鹰公司、国屿公司、喜昶公司、广达公司、利乐公司均有向其催讨货款，但其没钱支付，后联系不到其是因为有段时间手机坏了。其在外尚有应收款平湖市艾依宝服饰有限公司和平湖泰戈尔实业有限公司应收款50万元左右、嘉善美亚思包装有限公司（以下简称美亚思公司）应收款60万元左右、平湖市联盛包装材料厂应收款25万元左右、上海吉颖塑料制品有限公司和上海五彩喷塑有限公司应收款55万元等。同年8月10日左右，其公司租住的嘉兴市南湖区新丰镇栖凤埭茧站弄2号仓库内还有大概30万元的封箱胶带、缠绕膜，因该仓库交通不便，便和李某4将货物拉走至李某4所找的仓库。当时装走缠绕膜1000箱左右、封箱胶带1000多箱，总货值30多万元，后其卖掉400多箱，剩下的放在仓库，现是否还在仓库其不清楚。其至今还欠李某430多万元。同年3月前，其负债情况为原先其任法定代表人经营的平湖市意诚达实业有限公司70万元欠款和个人10万元欠款。其现持有信用卡五张，总额度40多万元，至今透支30多万元，上述信用卡有多笔分期还款，其每月基本能还最低还款额度。（2）证人唐紫恩的证言及其提供的劳动合同、销售清单、增值税专用发票、收款收据等，证实其系永创公司业务员，于2015年3月进入公司。永创公司销售的封箱胶带、缠绕膜主要从群鹰公司、国屿公司、广达公司、利乐公司、喜昶公司、科若公司进购；销售的纸板主要从宏达公司、紫江公司进购。群鹰公司、科若公司、宏达公司及紫江公司是李鸣自己联系的；广达公司、利乐公司、喜昶公司、国屿公司是其联系的。产品部分是通过其联系的业务销售，具体有美亚思公司、上海五彩喷塑有限公司、平湖市景兴包装材料有限公司、平湖市申丰纸业有限公司、平湖市腾华纸业有限公司、平湖市嘉丰工艺品有限公司等，销售金额大概100万元左右，据其所知上述这些公司的货款李鸣基本都收到了。李鸣在被法院司法拘留之前，永创公司仓库内还有部分缠绕膜和封箱胶带，后李鸣告诉其公司内的货他都拉走了，具体哪里去了其不清楚。美亚思公司登记的法定代表人是其表哥蒋文华，具体业务是其在经办。美亚思公司从永创公司进购缠绕膜、封箱胶带和少量纸箱，总金额50万元左右，其中10万元是纸箱，剩余的都是缠绕膜和封箱胶带。货款都已支付给李鸣，大部分是现金支付，大概8万元是通过其本人的工商银行卡转账给李鸣，现金支付是因为当时永创公司已经被法院查封。销货清单证实美亚思公司向永创公司进购缠绕膜、封箱胶带共计50.5万余元；增值税专用发票证实永创公司向美亚思公司开具增值税专用发票共计68.6万元；收款收据证实美亚思公司支付永创公司货款50.5万元。（3）证人徐某的证言及银行交易明细，证实其系浙江恒宝隆家具制造有限公司采购员，公司系陆加华实际经营。经李鸣联系，其公司于2015年7、8月份向永创公司进购了1000箱封箱胶带，共支付货款18万余元。其原先采购价为每箱230元，李鸣以每箱210元左右的价格卖给其，共向其销售封箱胶带宽度4.7的600箱、宽度6.0的400箱，两种规格价格相同，比其市场采购便宜，李鸣说因价格便宜就不开票了。另李鸣向其提出因自己到宏达公司进购纸板后低价卖掉被发现，需将欠的货款要处理掉，于同年10月向其借款20万元，后其转账给李鸣19.9万元。（4）证人李某4的证言，证实李鸣欠其30万余元，2015年8月左右，李鸣从永创公司仓库拉了一批缠绕膜、封箱胶带给其抵债。当时李鸣联系其说公司仓库快到期了，仓库里的缠绕膜、封箱胶带放一下其仓库中，其说放不下，李鸣就说反正还欠其钱就作为抵债，其说自己卖不掉，李鸣说会帮其卖，其就同意了，后李鸣联系车子将300箱左右的封箱胶带、900箱左右的缠绕膜装到了其位于广陈镇上的仓库。过了几天李鸣将300多箱封箱胶带拉走卖到了新埭，说卖的货款给其作为还款，但后来没有把钱给其，另900多箱后来唐紫恩帮忙卖掉了，李鸣应该知道这件事情，唐紫恩陆续给了其21万元货款，作为李鸣的还款，现其仓库里没有货物了。（5）证人杨某2的证言，证实其系嘉兴市杭瑄贸易有限公司老板，经李鸣联系，其公司于2015年3月至7、8月间向永创公司进购封箱胶带、缠绕膜货值共计105万元，开具增值税专用发票17.6万元，其余货款并未开票。约定货款月结，其共支付货款60、70万元，货款部分转至永创公司建行账户，部分转至李鸣个人工商银行账号，还有14万元给了李鸣承兑汇票。至同年7、8月份，因李鸣所说做生意分期归还先前欠款的承诺没有兑现，其便停止支付货款，并告诉李鸣将剩余货款抵做还款，李鸣当时没有说什么。李鸣在同年4、5月份左右帮其归还嘉善一家公司10万元债务，目前还欠其80万元左右。（6）证人殷某的证言及其提供的增值税专用发票、送货单、供货单及收款收据等，证实其系平湖市泰戈尔实业有限公司负责原材料采购的工作人员。其公司和永创公司之间有业务往来，但这些业务实际上是和美亚思公司做的。经唐紫恩联系，其公司于2015年3、4月左右至8月间向唐紫恩进购纸箱13万余元，后唐紫恩提供由永创公司开具的2张价税合计12.2万余元的增值税专用发票向其公司收取货款，因唐紫恩讲急需现金，所以其公司就现金支付货款13万元（还有1000元未付）。唐紫恩收取货款时还提供了一张盖有永创公司公章和财物专用章的收款收据。增值税专用发票证实永创公司向平湖泰戈尔实业有限公司开具增值税专用发票共计13.1万余元；送货单证实部分货物的送货单位及经手人为美亚思公司或唐紫恩，部分货物的送货单位是永创公司；进仓单证实供货单位为美亚思（永创包装）；收款收据证实平湖泰戈尔实业有限公司现金付讫永创公司纸箱款13万元。（7）证人林某的证言，证实其系平湖市艾依宝服饰有限公司老板，经唐紫恩联系，其公司向永创进购纸箱货值共计35万元，具体以其公司提供的增值税专用发票为准。其公司已支付货款10多万元，尚有货款21万元未支付。货款实际是由唐紫恩收走，支付方式是按唐紫恩指定的方式支付现金或转账。增值税专用发票证实永创公司向平湖市艾依宝服饰有限公司开具增值税专用发票额共计41.5万余元；收款收据证实平湖市艾依宝服饰有限公司现金支付永创公司纸箱款10万元。（8）证人王某1的证言，证实其系平湖市联盛包装材料厂负责人，经李鸣联系，其公司于2015年3月至7月间向永创公司购进封箱胶带、缠绕膜货值共计25.4万余元，李鸣均开具了增值税专用发票。这些货款其尚未支付，原因是之前李鸣帮其介绍客户销售其厂里的纸箱，还有30多万元应收款没有收到，但其并未和李鸣就货款抵其厂未收到的纸箱款一事进行商谈。送货单及增值税专用发票证实平湖市联盛包装材料厂向永创公司进购封箱胶带、缠绕膜的情况，永创公司向平湖市联盛包装材料厂开具增值税专用发票共计25.4万余元。（9）证人王某2的证言，证实其系永创公司仓库管理员，李鸣等人不在的时候其也帮忙发货。2015年4月开始，李鸣租用其位于嘉兴市南湖区新丰镇栖凰埭茧站路2号的房子开始开设嘉兴市永创包装用品有限公司，到2015年8月10日左右，李鸣将仓库里的货物连夜运走后公司就不开了。之后公司的供货商都来讨要货款，但李鸣没有出现，供货商打电话李鸣也不接。运货从8月10日下午装到夜里11点左右，李鸣当时同一个叫李晓军的四川人一起将货物装走的，运走的绝大部分是封箱胶带，总价值40万元左右。永创公司的老板是李鸣，如果唐紫恩来提货要先跟李鸣说的，唐紫恩应该是公司的业务员。永创公司不生产纸箱，销售的封箱胶带、缠绕膜都是进购来的。（10）证人李某5的证言，证实李鸣和唐紫恩均从其处借过钱，至今李鸣尚欠其1.7万元本金没有归还，唐紫恩12.5万元本金没有归还。林根良开办的平湖市艾依宝服饰有限公司、王慰开办的平湖市泰戈尔实业有限公司其介绍了点业务给唐紫恩，后来他们之间一直有业务往来，有多少生意往来其不清楚。2015年唐紫恩和李鸣两个人总共归还其3、4万元的本金，利息稍微付了点，并没有将平湖市艾依宝服饰有限公司和平湖市泰戈尔实业有限公司的货款用于归还其欠款，其也没有直接从这两家公司处收取过货款。（11）电子物证检验报告，证实2015年8月至12月间被告人李鸣的手机通讯记录，被告人李鸣与多人的微信聊天记录证实被告人李鸣多次组织并参与微信赌博，与被告人邹国新的微信聊天记录证实被告人邹国新曾向被告人李鸣支付开票费5000元，与被告人唐紫恩的微信聊天记录证实被告人李鸣从未催讨美亚思公司货款，且有虚开增值税专用发票并制作假送货单来增加应收款的情况。（12）嘉善公安局经侦大队案件复印资料，证实被告人李鸣在2013年因与嘉兴市杭瑄贸易有限公司（法定代表人杨某2）交易涉嫌合同诈骗罪而被立案侦查。（13）平湖市人民法院的判决、裁定书，证实李鸣涉及多起民事经济纠纷，且尚未偿还。（14）受案登记表，证实本案系被害人龙某报案。（15）抓获经过，证实被告人李鸣到案情况，就合同诈骗罪并无自首情节。（16）违法犯罪经历查询证明，证实无犯罪前科。（17）营业执照，证实上述八家被害单位基本情况。（18）身份证明，证实本案被告人及证人基本身份情况。被告人李鸣提出其没有非法占有的目的，且有履约能力，只是货款未收回，被告人李鸣的辩护人提出被告人李鸣没有非法占有的目的、行为和结果，经查，从被告人李鸣的履约能力看，基于其个人财产及负债情况，被告人李鸣在与被害单位签订合同时并没有实际履行合同义务的能力，其履约能力只能在履约过程中依赖销售货物所得货款来实现；从被告人李鸣的履约行为看，首先被告人李鸣与八家被害单位的业务几乎同时在做，时间均在2015年2月至8月间，在支付小额货款、部分货款、约定月结或次月结清的结账方式后，短时间内多次、大额下单，并存在被催款后以再送货便支付货款，给付无法兑付的延期支票、转账支票等行为，骗取被害单位继续供货，其次在销售过程中存在向与其有债权债务关系的利害相对人供货且不开具发票的行为、要求现金收款行为、为快速收拢资金低价亏本销售等行为；从被告人李鸣没有履行合同义务后的行为看，在被害单位多次催讨后，被告人李鸣或推诿或失联，从未积极主动联系被害单位进行协商，在仓库中尚有货物未销售的情况下并不积极返还财物，而是为防止被害单位自主将货物拉回而连夜更换存放地点、隐匿货物，并用以偿还个人债务，且在手机微信中多次组织、参与赌博，还有向他人咨询购买名车意向，却未有向销售对象催讨货款等行为。综上，本院认为，被告人李鸣主观上没有履行合同义务的意思表示，对被害单位的财物具有非法占有的目的，客观上也有诈骗的行为，并最终导致被害单位遭受巨额损失，其行为已符合合同诈骗罪的构成要件，被告人李鸣及其辩护人对此所提辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人李鸣还提出其曾预付嘉仁公司货款10万元，故已全额支付嘉仁公司货款，经查，被告人李鸣支付嘉仁公司的10万元系帮杭瑄公司归还嘉仁公司的担保款，并非预付款，该事实有证人钱某2、杨某2的证言予以佐证，故被告人李鸣对此所提辩解本院也不予采纳。二、被告人李鸣、陈中余、唐紫恩、项佳凤、邹国新虚开增值税专用发票的事实1、2015年8月份，在没有实际真实业务发生的情况下，被告人项佳凤应上海秀锋针织有限公司邱镇坤（已判决）的要求，采用支付开票费的手段，通过被告人陈中余、唐紫恩介绍，由被告人李鸣虚开二份出票单位为嘉兴永创包装用品有限公司，受票单位为上海秀锋针织有限公司的增值税专用发票，价税合计20万元，其中一份发票被告人李鸣开具后又自行收回，另一份发票已由上海秀锋针织有限公司向税务部门抵扣，致使国家税款被骗14529.91元。2、同年9月份，被告人邹国新在没有发生实际真实业务的情况下，采用支付开票费的手段，由被告人李鸣为其虚开出票单位嘉兴永创包装用品有限公司，受票单位嘉兴丹尼马服饰后整理有限公司增值税专用发票一份，价税合计11.6万元，税额计16854.7元，该发票已向税务部门抵扣，致使国家税被骗16854.7元。另查明，被告人唐紫恩、邹国新分别于2016年2月3日、2016年2月17日主动至平湖市公安局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述自己的罪行；被告人李鸣因涉嫌合同诈骗罪被羁押期间，主动向公安机关如实供述公安机关尚未掌握的虚开增值税专用发票的犯罪事实；被告人邹国新已于2016年2月17日补交税款16854.7元。上述事实，五被告人在开庭审理过程中基本无异议，且有受案登记表、虚开的增值税专用发票、收据、企业营业执照、增值税纳税申报表、涉税事项调查证明材料、认证结果清单、记账凭证、税收完税证明、违法犯罪经历查询证明、刑事判决书、案发经过、抓获经过、身份证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人李鸣以非法占有为目的，在明知没有实际履行能力的情况下，以先履行部分合同等方法多次骗取他人财物，合计价值269.2万余元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人李鸣、陈中余、唐紫恩、项佳凤在没有发生真实业务的情况下，虚开或者介绍他人虚开增值税专用发票，用于抵扣税款，致使国家税款损失14529.91元；被告人李鸣、邹国新在没有发生真实业务的情况下，虚开增值税专用发票，用于抵扣税款，致使国家税款损失16854.7元，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。被告人李鸣一人犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人李鸣、唐紫恩、邹国新就虚开增值税专用发票罪有自首情节，被告人陈中余、项佳凤归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，均可依法从轻处罚；被告人邹国新已补交税款，也可酌情从轻处罚，并可对被告人陈中余、唐紫恩、项佳凤、邹国新依法适用缓刑。被告人陈中余曾因犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百零五条第一、三款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条、第七十二条第一、三款，第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下一、被告人李鸣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金80万元，犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金82万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2027年6月3日止）；二、被告人陈中余犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十个月、缓刑一年，并处罚金2万元；三、被告人唐紫恩犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑九个月、缓刑一年，并处罚金2万元；四、被告人项佳凤犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑九个月、缓刑一年，并处罚金2万元；五、被告人邹国新犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月、缓刑一年，并处罚金2万元。上述四被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。上述五被告人的罚金款限本判决生效后十日内缴纳。六、责令被告人李鸣在本判决生效后十日内退赔被害单位上海科若复合材料有限公司23.7万元、上海群鹰材料包装厂33.4万元、上海国屿包装材料有限公司60.8万元、喜昶包装材料（上海）有限公司53万元、嘉兴广达塑业科技有限公司29.5万元、桐乡市利乐包装用品有限公司21.3万元、嘉善嘉仁包装材料有限公司10万元、浙江紫江包装材料有限公司37.5万元。被告人陈中余、唐紫恩、项佳凤、邹国新回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马伟勤人民陪审员金兰人民陪审员蒋锡麟二〇一六年十二月二十三日书记员沈琳琳

李某销售假药罪一审刑事判决书广东省广州市增城区人民法院刑事判决书（2015）穗增法刑初字第290号：广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉（2015）133号起诉书指控被告人李某犯销售假药罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本案依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员王群胜出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结广东省广州市增城区人民检察院指控，被告人李某于2013年4月份开始在增城市新塘镇卫山北一路12号经营情缘成人用品店，2014年4月份开始擅自采购伟哥双动力、力加力超强生力胶囊等药品，进行销售牟利。于2014年11月28日被当场抓获，现场缴获2盒伟哥双动力（共6小包）、1盒力加力超强生力胶囊（共2小包）。经增城市食品药品监督管理局认定涉案“伟哥双动力、力加力超强生力胶囊”依法按假药论处。庭审中，公诉机关向法庭出示了涉刑案件产品性质认定意见书、被告人供述等证据，据此指控被告人李某的行为已构成销售假药罪。鉴于被告人李某归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款之规定，对被告人李某判处刑罚。并建议对被告人李某在有期徒刑三年以下的幅度量刑，并处罚金。被告人李某对公诉机关指控的事实无异议，承认控罪。经审理查明，2013年4月份开始，被告人李某在其经营的位于增城市新塘镇卫山北一路12号的情缘成人用品店内，非法销售明知是未经国家批准生产、进口的药品。2014年11月28日，增城市公安局对该店进行执法检查时，发现该店内销售“伟哥双动力”、“力加力”疑似药品，并现场抓获被告人及缴获上述疑似药品8小包。经增城市食品药品监督管理局鉴定，上述缴获的“伟哥双动力”、“力加力”疑似药品，均宣称了预防、治疗、诊断人的某种疾病的作用，有××，并规定有适应症或功能主治、用法和用量，与药品的特征相一致，符合《中华人民共和国药品管理法》第一百零二条药品的定义，属于药品。因上述药品无药品批准文号、医药产品注册证或进口药品注册证号，属于《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款第（二）项规定的“依本法必须批准而未经批准生产、进口”的情形。因此，上述药品依法应按假药论处。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表；2、抓获经过；3、被告人李某的户籍资料；4、现场勘验笔录、现场照及现场图；5、搜查笔录、扣押清单；6、增城市食品药品监督管理局出具的增食药监认（2014）0016号涉刑案件产品性质认定意见书；7、证人古某的证言及其辨认被告人李某的辨认笔录、照片、指认查获的药品照片；8、被告人李某的供述及其指认了作案现场、查获的药品照片本院认为，被告人李某无视国家法律，销售依照《药品管理法》规定的必须批准进口、生产而未经批准进口、生产的按假药论处的药品，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控被告人李某犯销售假药罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某因意志以外的原因，药品未被销售即被查获，属犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚；被告人李某归案以后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议与被告人李某的罪责相适应，本院予以采纳。综合被告人李某的犯罪事实、认罪态度和悔罪表现，对被告人适用缓刑确实不致再危害社会，决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下一、被告人李某犯销售假药罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库）。二、禁止被告人李某在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。三、缴获的假药“伟哥双动力”6小包、“力加力”2小包，予以没收、销毁（由广东省广州市增城区公安分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘劲审判员陈艾菁人民陪审员廖金晖二０一五年六月四日书记员罗国保