王志华滥伐林木一审刑事判决书河南省固始县人民法院刑事判决书（2019）豫1525刑初930号：固始县人民检察院以固检四部刑诉（2019）1号起诉书指控被告人王志华犯滥伐林木罪，于2019年12月4日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员罗明海出庭支持公诉，被告人王志华及其辩护人刘超凡到庭参加诉讼。现已审理终结固始县人民检察院指控，2019年7月，固始县赵岗乡平楼村大营村民组村民王志华以1万元的价格，将固始县赵岗乡街道居委会环山组村民汪某家责任地内杨树买下，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自将树木砍伐，经鉴定现场共计砍伐杨树91棵，折合立木蓄积19.4083立方米。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验笔录等证据。公诉机关认为被告人王志华违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。诉请依法判处。公诉机关认为被告人王志华有自首情节，并愿意接受处罚，建议对其判处有期徒刑七个月，可以适用缓刑。被告人王志华对起诉书指控的事实和罪名没有异议，且自愿签署认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：被告人王志华主动投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首；犯罪情节较轻，主观恶性较小；无前科、认罪态度好；积极悔改，已交纳生态补偿金4000元；家庭贫困，是家庭主要劳动力。综上，建议对被告人从轻处理。经审理查明，2019年7月，被告人王志华以1万元的价格，将固始县赵岗乡街道居委会环山组村民汪某家责任地内杨树买下，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自将树木砍伐，经鉴定现场共计砍伐杨树91棵，折合立木蓄积19.4083立方米。案发后，被告人交纳生态补偿金4000元。以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、常住人口登记表、前科证明、到案经过、票据、社区评估意见书，证人许某、毕某、汪某的证言，被告人王志华的供述和辩解，立木蓄积鉴定意见书，现场勘验图、每木检尺表及现场照片等证实。上述证据，形式来源合法，内容间能够相互印证，且被告人不持异议，本院予以确认

张大江滥伐林木一审刑事判决书河南省固始县人民法院刑事判决书（2019）豫1525刑初949号：河南省固始县人民检察院以固检四部刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人张大江犯滥伐林木罪一案，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员罗明海出庭支持公诉。被告人张大江及其辩护人刘谦到庭参加了诉讼。现已审理终结固始县人民检察院指控，2018年10月11日至10月16日，被告人张大江以22000元的价格，将固始县郭陆滩镇青峰村村民张大有承包的鼓顶山水库边3个鱼塘埂旁的树木买下后，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自将树木砍伐。经鉴定，现场共计砍伐杨树118棵，折合立木蓄积16.9188立方米。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人张大江违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。张大江自动投案后，如实供述自己的犯罪事实，属于自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人有期徒刑六个月，并处罚金二千元，可以适用缓刑。诉请依法判处。被告人张大江当庭对起诉书指控的事实及证据无异议，并自愿认罪认罚。辩护人刘谦的辩护意见是，对起诉书指控被告人构成滥伐林木罪没有异议；被告人主观过错相对较小，社会危害不大；被告人具有投案自首的情节；被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人自愿认罪，可以从宽处罚；被告人年近六十，帮扶有贫困户；建议法庭对被告人从轻量刑。并适用缓刑。经审理查明，2018年10月11日至10月16日，被告人张大江以22000元的价格，将固始县郭陆滩镇青峰村村民张大有承包的鼓顶山水库边3个鱼塘埂旁的树木买下后，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自将树木砍伐。经鉴定，现场共计砍伐杨树118棵，折合立木蓄积16.9188立方米。案发后，张大江主动到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2019年12月18日，张大江自愿复植补种树木118棵，并委托国有固始林场代为复植补种，并向国有固始林场交纳生态补偿金5000元。上述犯罪事实，由公诉机关提供，经庭审质证的下列证据证实：1．固始县森林公安局出具的常住人口基本信息表，证明被告人张大江个人基本情况及具有刑事责任能力。2．固始县森林公安局出具的受案登记表,证明他人报警的情况。3．固始县森林公安局出具的立案决定书，证明侦查机关对被告人张大江立案侦查的情况。4．固始县森林公安局出具的取保候审决定书,证明对被告人张大江采取强制措施的种类、时间。5．固始县森林公安局出具的前科证明、到案经过，证明被告人张大江没有违法犯罪前科及系主动投案自首。6．证人蔡某、曾某、刘某证言，证明被告人张大江实施滥伐林木的事实。7．被告人张大江原在侦查期间供述他实施滥伐林木的犯罪过程。8.鉴定意见，证明涉案被伐林木的棵数为118棵，折合立木蓄积16.9188立方米。9.勘查笔录及照片，证明案发现场的情况。上述证据，其形式来源合法，内容客观真实，能相互印证，本院予以确认。上述事实，本院予以认定。本案在检察机关审查起诉阶段，被告人对固始县人民检察院指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑情节没有异议，同意检察机关提出的对其判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，可以适用缓刑的量刑建议。被告人在值班律师在场的情况下，同时自愿签订了《认罪认罚具结书》，并在开庭审理过程中无异议。本案在审理过程中，固始县社区矫正工作领导小组办公室出具调查评估意见书，证实张大江在社区居住期间表现较好，邻里关系融洽，认为若对张大江适用社区矫正对居住社区无重大不良影响，社区群众能够接受，并愿意配合监督管理，其亲属愿意承担监督及生活扶助责任。张大江具备社区矫正条件，如适用非监禁刑，将依法对其实施社区矫正。评估意见为，张大江具备社区矫正条件本院认为,被告人张大江违反森林管理法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人张大江犯滥伐林木罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张大江主动到案后，如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。社区愿意对其进行矫正，可以适用缓刑。张大江自愿认罪认罚，可以对其从宽处罚。张大江自愿复植补种树木，并已交纳复植补种费，可以酌情从轻处罚。辩护人刘谦提出，对起诉书指控被告人构成滥伐林木罪没有异议；被告人主观过错相对较小，社会危害不大；被告人具有投案自首的情节；被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人自愿认罪，可以从宽处罚；建议法庭对被告人从轻量刑，并适用缓刑的辩护意见，与本案已查明的事实相符，本院予以采信。其他辩护意见，与本案已查明的事实不符，本院不予采信。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会危害程度及悔罪表现，对被告人判处刑罚，符合本案的事实和相关法律规定。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条的规定，判决如下被告人张大江犯滥伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本五份审判长冯刚审判员陈岩审判员刘康学二〇二〇年一月十三日书记员杨传昊

杨志成、沈培英受贿罪一审刑事判决书安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书（2014）庐刑初字第00454号：安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2014）420号起诉书指控被告人杨志成、沈培英犯贪污罪、受贿罪、被告人郑家富犯贪污罪、行贿罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何小刚出庭支持公诉，被告人杨志成、沈培英、郑家富及辩护人王华强、杜道好、林晓静、卜训义到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，（一）被告人杨志成、沈培英、郑家富贪污、受贿、行贿犯罪事实：2003年前后，被告人郑家富为多套取拆迁补偿款，与时任邵大郢社居委主任的被告人沈培英、副主任杨志成共同伪造土地租赁协议。2006年前后，杨志成、沈培英利用工作便利，伙同郑家富采取虚列支出、违约金的方式，共同套取拆迁补偿款29.6万元（其中20万元未遂）。为感谢杨志成、沈培英的上述帮助，郑家富分别送给杨志人民币5万元，沈培英人民币1万元。（二）被告人杨志成其他受贿犯罪事实：被告人杨志成在协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作时，利用职务之便，非法收受他人贿赂款人民币共计4.5万元。（三）被告人沈培英其他受贿犯罪事实：被告人沈培英在协助政府从事行政管理工作及协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作时，利用职务之便，非法收受他人贿赂款人民币共计3万元。（四）被告人郑家富其他行贿犯罪事实：被告人郑家富为感谢时任邵大郢村书记钱某、时任庐阳工业园区书记李某为其提供的帮助，分别送给钱某人民币1万元，李某人民币2万元，字画两幅。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了立案决定书、案件移送函、被告人杨志成、沈培英工作履历证明、四季春花卉园艺场土地租赁合同及主体资料及相关拆迁资料、合肥银达制衣有限公司主体资料及拆迁资料、合肥精制装裱厂主体资料及拆迁资料、合肥锡玉包装厂主体资料及拆迁资料、王瑞安户拆迁资料、真假协议书、补偿项目列表、证人邵某、汪某甲、汪某乙、徐某、钱某等人的证言笔录、被告人某公诉机关认为，被告人杨志成、沈培英利用职务便利，伙同被告人郑家富虚列支出、违约金共同骗取拆迁补偿款29.6万元（其中20万元未遂），其行为均已构成贪污罪；被告人杨志成、沈培英利用职务便利，分别收受他人贿赂款人民币9.5万元、4万元，为他人谋取利益，其行为均已构成受贿罪；被告人郑家富为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计现金9万元，字画两幅，其行为构成行贿罪。被告人杨志成、沈培英、郑家富均系一人犯数罪，依法应数罪并罚；被告人杨志成、沈培英郑家富系自动投案，提请本院依法判处。被告人杨志成对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人杨志成参与骗取拆迁补偿款的行为属于滥用职权，不构成贪污罪；2、被告人杨志成自具有自首情节，可从轻或减轻处罚；3、自愿退赃、预缴没收财产款，可酌情从轻处罚。被告人沈培英对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人沈培英是受领导安排才在虚假协议上签字，其行为是履行工作职责，不构成贪污罪；2、郑家富送给沈培英的人民币1万元，应视为馈赠，不应认定为沈培英受贿数额；3、被告人沈培英有自首情节，主动退赃，可从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。被告人郑家富对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、认为被告人郑家富伙同杨志成、沈培英骗取拆迁补偿款的行为，应定性为诈骗罪，不应认定为贪污罪；2、被告人郑家富有自首情节，积极退赃，可从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。经审理查明：一、杨志成、沈培英、郑家富贪污犯罪事实2003年至2007年间，被告人杨志成、沈培英分别担任邵大郢村委会副主任、主任，协助庐阳工业园区进行拆迁安置和补偿工作。被告人郑家富系合肥市四季春花卉园艺场负责人。合肥四季春花卉园艺场系个人独资企业。2001年11月26日，被告人郑家富与邵大郢村签订土地租用协议，租用该村15.5亩土地作为其经营四季春花卉园艺场的苗圃基地，租地期间，郑家富陆续缴纳租金28万元。2003年，庐阳工业园区成立，在园区范围内的邵大郢村需配合进行征地拆迁工作。被告人郑家富为多获得拆迁补偿款，找到时任邵大郢社居委主任的沈培英、副主任杨志成商议后，由杨志成拟稿，伪造了一份由沈培英签名并加盖邵大郢村民委员会公章的邵大郢村委会与四季春花卉园艺场的土地租赁协议，该协议将租地面积、租用年限、租金总数额等提高，并将签订日期提前至2001年11月28日。2006年前后，庐阳工业园区开始对四季春花卉园艺场进行拆迁。三被告人经预谋，以先前伪造的租赁协议为基础，在被告人郑家富实际只缴纳租金28万元的情况下，虚列郑家富交纳48万元租金，虚构邵大郢社居委违约，需赔偿违约金14.4万元。由杨志成填写制作了补偿项目列表，经沈培英同意后，汇报至庐阳工业园管委会，欲占有该款。工业园管委会在审核过程中，发现邵大郢社居委上报的四季春花卉园艺场拆迁补偿项目列表中，存在缴纳租金不实的问题，决定调查此事。被告人杨志成、沈培英得知后，担心事情暴露，即电话告知郑家富，郑家富让二人不用担心，随后即向邵大郢社居委补交了20万元租金，同时杨志成、沈培英将虚列的14.4万元降低为9.6万元重新上报，最终被告人郑家富实际获得拆迁补偿款1133440元，其中包括虚列的9.6万元违约金，虚列的20万元租金因被管委会发现而未能套取。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、合肥市庐阳区林店街道证明，证实被告人杨志成于2000年至2007年2月任邵大郢村委会副主任，主要分管征地拆迁等工作；被告人沈培英于2002年5月至2005年5月，任邵大郢村主任，2005年6月至2007年9月任邵大郢村党支部副书记、村主任，在此期间主持社区全面工作的事实。2、合肥市庐阳工业园区管理委员会情况说明，证实2003年庐阳工业区成立后，因发展需要对原邵大郢村范围住户和企业进行拆迁安置和补偿，原邵大郢村委会根据管委会安排，协助开展相关拆迁安置和补偿工作的事实。3、合肥市场四季春花卉园艺场主体资料，证实合肥市四季春花卉园艺场系个人独资企业，由郑家富个人出资于2001年12月28日成立的事实。4、真、假租地协议，证实被告人郑家富于2001年11月26日与邵大郢村委会签订租赁协议，协议主要内容为：租地面积为15.5亩，每亩地租费800元，后3年可提升为每亩1000元，先付租后用地，若因国家建设或需要征地，双方可随时终止合同等。2003年，三被告人共同伪造租赁协议，协议主要内容为：租地面积为24.2亩，租用时间为46年，租金总数额为72.3580元，一次性付清，若因国家建设或集体用地，按市政府有关文件给予补偿，若哪方违约应按总协议款的20%计算违约金等，签订时间提前至2001年11月28日。5、补偿项目列表两份、补充协议，证实被告人杨志成、沈培英最初上报的补偿项目列表中，包括虚增的租金20万元及违约金144716元在内，总赔偿款为1213429.25元，在虚报租金的事情被发现后，被告人杨志成、沈培英又将违约金更改为9.6万元，总赔偿款为1133400元后重新上报的事实。6、党政联席会议纪要、安徽省行政事业单位收款收据，证实三被告人虚报租金一事被庐阳工业园管委会发现后，郑家富于2006年11月15日又向邵大郢社居委补交20万元租金以及管委会决定对被告人沈培英通报批评的事实。7、补偿款领取单据、青苗费补偿表、四季春花卉园艺场拆迁资料等，证实被告人郑家富实际领取补拆迁补偿款为1133400元的事实。8、证人钱某的证言，证实钱某2001年至2005年间，任邵大郢社居委党支部书记，后调至庐阳工业园区管委会工作，任规划用地处副处长。2006年底，工业园区管委会财务处胡处长向钱某问到四季春花卉场交纳租金一事，钱某回答称四季春花卉场实际交付租金28万元以及补偿资料是由邵大郢社居委上报，具体由杨志成、沈培英操办的事实。9、被告人杨志成、沈培英、郑家富的供述笔录、自书材料，证实被告人郑家富为多套取拆迁补偿款，与被告人杨志成、沈培英商议后，采取伪造租赁协议、虚列租金、违约金的方式，欲套取拆迁补偿款29.6万元。因虚列的租金20万元在庐阳工业园区管委会审核时被发现，未能套取，最终被告人郑家富共获得拆迁补偿款1133400元，其中包括虚构的违约金9.6万元。二、杨志成、沈培英受贿罪及沈培英非国家工作人员受贿罪犯罪事实2005年至2007年，被告人杨志成、沈培英在担任邵大郢村委副主任、主任期间，利用其协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作的职务便利，为他人在拆迁补偿中谋取非法利益，分别收受他人贿赂款人民币9.5万元、3万元；2002年，被告人沈培英在担任邵大郢村主任期间，利用负责邵大郢村务的职务之便，为他人在购买土地方面谋取利益，收受他人贿赂款人民币1万元。具体如下：1、2007年下半年的一天，被告人郑家富为感谢杨志成、沈培英在其套取拆迁补偿款中提供的帮助，到杨志成家中送给其人民币5万元，杨志成予以收下，到沈培英家中送给其人民币1万元，沈培英予以收下。2、2005年，在邵大郢社区经营的银达制衣厂负责人沈某为能在其厂房隔壁搭建违章建筑，找到杨志成帮忙，并送给杨志成人民币1万元，杨志成明知请托事项仍予以收下。2006年下半年，沈某为了能将违章建筑获得拆迁补偿，再次找到杨志成帮忙，到杨志成家中给杨志成人民币6万元，送给杨志成2万元，并委托杨志成将其中4万元分别送给时任工业园区管委会副主任徐某贵（另案处理）、拆迁办主任刘某（另案处理）。次日，杨志成留下2万元后，剩余4万元按照沈某的意见分别送给徐某贵、刘某各2万元。同时，为此事，沈某又送给沈培英人民币1万元。此后，在银达制衣厂拆迁丈量过程中，杨志成、沈培英等人将部分不符合拆迁补偿的面积计算在内。3、2006年，庐阳工业园区对在邵大郢社区经营的合肥精制装裱厂进行拆迁，该厂股东徐某为能让该厂违章建筑获得拆迁补偿，分别送给杨志成、沈培英人民币1万元，杨志成、沈培英明知其请托事项仍予以收下。4、2006年上半年的一天，邵大郢社区居民王某安为使其搭建的违章建筑获得有效拆迁补偿，由王某安的妻子邵某找到杨志成送给其人民币5000元，杨志成明知对方请托事项予以收下。5、2002年，合肥锡玉包装厂负责人汪某乙希望在邵大郢社区购买土地，找到时任邵大郢社居委主任的沈培英，希望沈培英提供帮助，做居民工作，以尽快购买土地，在沈培英的帮助下，锡玉包装厂得以顺利购买到土地。为感谢沈培英的帮助，汪某乙送给沈培英人民币1万元，沈培英予以收下。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、证人徐某、马某的证言笔录、企业营业执照、拆迁协议、记帐凭帐等，证实2006年，在被告人杨志成、沈培英等人的帮助下，合肥精制装裱厂违章建筑面积得到拆迁补偿，为了表示感谢，该厂股东徐某分别送给被告人杨志成、沈培英人民币1万元的事实。2、证人沈某的证言笔录、企业注册信息查询单、拆迁登记表、协议书、补偿依据等，证实2005年，银达制衣厂负责人沈某为感谢杨志成在该厂搭建违章建筑一事中的帮忙，到杨志成家中，送其给其人民币1万元；2006年下半年，沈某为了将合肥银达制衣厂违章建筑面积纳入补偿范围，到杨志成家中，送给其人民币6万元，其中2万元送给杨志成，另外4万元让杨志成帮忙分别送给徐某贵、刘某各2万。为此事，沈某又送给沈培英人民币1万元。后在杨志成、沈培英等人的帮助下，合肥银达制衣厂违章建筑面积得到补偿。3、证人刘某、徐维贵主体资料及证言笔录，证实刘某在担任庐阳工业区规划用地处处长、徐某贵在担任庐阳工业园区管委副主任期间，二人分别收下被告人杨志成代沈某送的人民币2万元的事实。4、证人邵某的证言笔录，证实2006年上半年，邵大郢社区居民王某安为使其搭建的违章建筑获得拆迁补偿，其妻子邵某到杨志成家中，送给其人民币5000元，杨志成予以收下的事实。5、证人汪某甲、汪某乙的证言笔录、协议书，证实合肥锡玉包装厂负责人汪某乙为能尽快在邵大郢社居委购得土地，找到被告人沈培英帮忙，并送给其人民币1万元，后在沈培英的帮助下，合肥锡玉包装厂与邵大郢村委会签订了土地出让协议的事实。6、被告人郑家富的供述笔录，证实被告人郑家富拿到补偿款后，为表示对被告人杨志成、沈培英的感谢，送给杨志成人币5万元，送给沈培英人民币1万元的事实。7、被告人杨志成的供述笔录及自书材料，证实其在担任邵大郢社居委副主任期间，利用其协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作的职务便利，为他人谋取利益或明知他人请托事项，仍收受郑家富、徐某、沈某、王某安贿赂款及收受贿赂的时间、地点及数额合计人民币为9.5万元的事实。8、被告人沈培英的供述笔录及自书材料，证实其在担任邵大郢村主任、社居委主任期间，利用其职务便利，收受郑家富、汪某乙、徐某、沈某贿赂款及收受贿赂的时间、地点及数额合计人民币4万元的事实。对于起诉书指控被告人沈培英利用职务之便，收受合肥锡玉包装厂负责人汪某乙贿赂款人民币1万元，为其谋取利益，其行为构成受贿罪一节。经查，2002年期间，被告人沈培英系邵大郢村主任，不具备国家工作人员身份，其利用职务便利，为汪某乙在邵大郢村购买土地一事上提供帮助，事后，收受汪某乙贿赂款人民币1万元，应认定为非国家工作人员受贿罪。公诉机关对此指控事实清楚，证据确实充分，但定性不当，应予纠正。三、郑家富行贿及向非国家工作人员行贿犯罪事实1、2001年前后，被告人郑家富为租用邵大郢村土地作为其经营的四季春花卉园艺场的苗圃基地，找到时任邵大郢村书记的钱某（另案处理）帮忙。在钱某的帮助下，郑家富与邵大郢村签订土地租用协议。为感谢钱某的帮助，2003年11月的一天，郑家富到钱某住处送给钱某人民币1万元。2、2007年，被告人郑家富在领取到拆迁补偿款后，为感谢被告人杨志成、沈培英在其套取补偿款中提供的帮助，2007年下半年的一天，被告人郑家富到杨志成住处，送给杨志成人民币5万元。到沈培英住处，送给沈培英人民币1万元。3、四季春花卉园艺场拆迁补偿结束后，2008年上半年左右，被告人郑家富为了能继续在庐阳工业园租赁土地从事花卉种植，找到时任庐阳工业园区书记李某（另案处理），送给李某现金2万元，字画两幅。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、证人钱某的证言笔录，证实2001年底，在钱某的帮助下，被告人郑家富与邵大郢社居委签订了土地租赁协议。为表示感谢，被告人郑家富借钱某搬家之机，到其家中送去两盆花及人民币1万元的事实。2、证人李某的证言笔录，证实被告人郑家富为能继续在庐阳工业园租地，送给李某2万元现金及两幅字画的事实。3、被告人郑家富的供述笔录，证实被告人郑家富为感谢钱某在其租地一事上提供的帮助，于2003年的一天，到钱某家中，送给其两盆花及人民币1万元；郑家富为感谢被告人杨志成、沈培英在其套取拆迁补偿款中提供的帮助，于2007年下半年，分别送给杨志成人民币5万元、沈培英人民币1万元；2008年上半年，被告人郑家富为继续在工业园区租地，找到时任庐阳工业园区书记的李某，在其办公室送给其人民币2万元及两幅字画，李某予以收下的事实。4、被告人杨志成的供述笔录及自书材料，证实其伙同沈培英、郑家富套取拆迁补偿款后，郑家富为表示对杨志成的感谢，到杨志成家中送给其人民币5万元，杨志成予以收下的事实。5、被告人沈培英的供述笔录及自书材料，证实其伙同杨志成、郑家富套取拆迁补偿款后，郑家富为表示感谢，到沈培英家中，送给沈培英人民币1万元，沈培英予以收下的事实。对于起诉书指控被告人郑家富为感谢钱某在其租地期间提供的帮助，送给钱某人民币1万元，其行为构成行贿罪一节。经查，钱某在2001至2003年间，担任邵大郢村书记，其利用职务之便，为郑家富在租地一事上提供帮助，事后，郑家富为表示感谢，送给钱某人民币1万元，因钱某尚不具备国家工作人员身份，应认定为向非国家工作人员行贿罪。公诉机关对此指控事实清楚，证据确实充分，但定性不当，应予纠正。另查明：2014年5月7日，被告人郑家富接到合肥市庐阳区人民检察院反贪局工作人员电话通知，主动到案接受调查，如实供述了其伙同杨志成、沈培英共同贪污以及行贿的犯罪事实。同年7月9日，被告人郑家富将涉案赃款9.6万元退交至合肥市庐阳区人民检察院暂扣。2014年5月9日，合肥市庐阳区纪律检查委员会电话通知被告人杨志成到工业园管委会拆迁办谈话，杨志成接通知后即到达，并如实供述了其伙同沈培英、郑家富共同贪污补偿款以及收受他人贿赂的犯罪事实。同年5月19日，纪委将被告人杨志成贪污、受贿线索材料一并移送合肥市庐阳区人民检察院。2014年8月11日，被告人沈培英接合肥市庐阳区人民检察院反贪局电话通知，主动到案接受调查，如实供述了其伙同杨志成、郑家富贪污补偿款以及收受贿赂的犯罪事实。合肥市庐阳区人民检察院于当日对其立案侦查，并对其刑事拘留，同年8月19日被告人沈培英将涉案赃款4万元退交至合肥市庐阳区人民检察院暂扣，同日被合肥市庐阳区人民检察院取保候审。期间共被羁押7日。另查明，本案在审理期间，被告人杨志成退缴赃款人民币9500元及预交没收财产款人民币2万元；被告人沈培英预交没收财产款人民币2万元；被告人郑家富预交没收财产款4万元。本案综合证据如下：1、户籍证明，证实被告人杨志成、沈培英、郑家富的出生年龄的事实。2、案件移送函、检察机关出具的情况说明，证实了案件的来源。3、归案经过材料及检察机关出具的情况说明，证实2014年5月9日，合肥市庐阳区纪律检查委员会通知被告人杨志成到庐阳工业园管委会拆迁办谈话，杨志成接到通知后即到达，并如实交代了收受四季春花场老板郑家富贿赂款以及伙同沈培英、郑家富共同贪污拆迁补偿款的犯罪事实；2014年9月11日，合肥市庐阳区人民检察院反贪局办案人员电话通知被告人沈培英到庐阳区检察院接受询问，期间，沈培英如实交待了其贪污、受贿的犯罪事实；2014年5月7日，合肥市庐阳区人民检察院反贪局办案人员电话通知被告人郑家富到庐阳区人民检察院接受询问，在接受询问期间，郑家富如实交代了其伙同杨志成、沈培英套取拆迁补偿款以及向他人行贿的犯罪事实。4、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实被告人杨志成、沈培英、郑家富因本案被采取强制措施的时间和种类。5、检察机关的扣押清单、暂存款收据及本院暂存款收据，证实被告人杨志成的亲属主动代其退交赃款人民币95000元及预交没收财产款人民币2万元；被告人沈培英退交赃款人民币4万元暂扣于检察机关及预交没收财产款人民币2万元；被告人郑家富退交赃款人民币95000元暂扣于检察机关及预交没收财产款人民币4万元的事实本院认为：被告人杨志成、沈培英在担任郢大郢社居委副主任、主任期间，利用协助庐阳工业园区进行征地补偿工作的职务便利，伙同被告人郑家富采取虚列支出、违约金的手段，共同套取拆迁补偿款29.6万元，其行为均已构成贪污罪，其中20万元因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。三被告人系共同犯罪，应按照各被告人在共同犯罪中的情节、作用分别予以惩处。被告人杨志成、沈培英在协助庐阳工业园区进行征地拆迁期间，利用职务便利，给予请托人帮忙，谋取利益，分别收受他人贿赂款人民币9.5万元、人民币3万元，其行为均已构成受贿罪，应依法惩处；被告人沈培英在担任邵大郢村主任期间，利用职务便利，收受他人贿赂款人民币1万元，为他人谋取利益，其行为构成非国家工作人员受贿罪，应依法惩处；被告人郑家富为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计人民币8万元，字画两幅，其行为构成行贿罪，应依法惩处；被告人郑家富为谋取不正当利益，给予非国家工作人员人民币计1万元，其行为构成对非国家工作人员行贿罪，应依法惩处。被告人杨志成、沈培英、郑家富均系一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人杨志成、沈培英、郑家富接到办案单位电话通知后，主动到办案点接受调查，可视为自动投案，归案后如实交代罪行，可认定为自首，均可减轻处罚。被告人杨志成、沈培英、郑家富退缴全部赃款并预交没收财产款，均可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。对指控罪名成立的，本院予以支持。对于指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，本院依法予以纠正。对于被告人杨志成的辩护人关于被告人杨志成伙同他人骗取拆迁补偿款的行为属于滥用职权，不构成贪污罪；被告人沈培英的辩护人关于沈培英是受领导安排在虚假协议上签字，其行为是履行工作职责，不构成贪污罪；被告人郑家富的辩护人关于被告人郑家富伙同他人骗取拆迁补偿款的行为应认定为诈骗罪的辩护意见。经查，1、被告人杨志成、沈培英在担任邵大郢社居委副主任、主任期间，协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作，属于从事公务，应当以国家工作人员论；2、被告人郑家富虽不具备国家工作人员身份，但其伙同被告人杨志成、沈培英内外勾结，采取伪造协议、虚列租金、违约金的方法，套取拆迁补偿款，应以贪污共犯论处。综上，各辩护人上述辩护意见不能成立，本院不予采信；对于被告人沈培英的辩护人关于被告人沈培英收受郑家富人民币1万元，应视为郑家富对其的馈赠的辩护意见。经查，被告人沈培英、郑家富的在卷供述可相互印证证实，被告人沈培英利用职务之便，帮助被告人郑家富套取拆迁补偿款，郑家富在领取到补偿款后，为表示对沈培英的感谢，借沈培英搬家之机，送给沈培英人民币1万元，沈培英予以收下，具备权钱交易的特征。故辩护意见不能成立，本院不予采信；对于各辩护人及公诉人关于各被告人均具有自首情节，可减轻处罚的辩护意见及公诉意见，与庭审查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采信；对于各辩护人关于各被告人主动退缴赃款，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第一百六十三条第一款、第一百六十四条第一款、第二十五条第一款、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨志成犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币四万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币四万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日起至2021年5月19日止。已缴纳没收财产款人民币二万元，不足部分于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人沈培英犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币四万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币四万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月6日起至2020年12月29日止，先行羁押的7日已扣除。已缴纳没收财产款人民币二万元，不足部分于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人郑家富犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产四万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处没收个人财产人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决生效后执行。没收财产款已缴纳）。四、对于各被告人退缴的赃款，予以没收，由扣押单位没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟成审判员潘红梅人民陪审员李长应二〇一五年一月九日书记员孙娴

뽕某开设赌场一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2016）粤0606刑初2097号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2016）2149号起诉书指控被告人何某犯开设赌场罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员肖蕾出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人陈婷婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2016年春节开始，被告人何某在佛山市顺德区勒流街道新明村委会“新明七队粥铺”内开设赌场，以扑克牌玩“宝宝”的方式供他人赌博，每次抽取人民币40元至50元不等的利润，共收取抽水款人民币1000元。2016年4月6日下午2时许，该赌场被民警当场查获，民警抓获何某及洪某全等多名参赌人员，现场起获抽水款人民币30元、赌资共计人民币5200元及扑克牌一副、桌子一张。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；户籍证明；被告人何某的供述及指认笔录；证人孔某、洪某全、梁某、洪某能的证言及辨认、指认笔录；证人林某、洪某好、吴某的证言及指认笔录；现场勘验笔录及现场照片；检查笔录、证据保全决定书及扣押、处理物品清单；行政处罚决定书；行政罚没缴款通知书、现金缴款单；讯问录像。公诉机关据此认为，被告人何某无视国家法律，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处何某有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人何某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及提出的量刑建议均无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人在店铺有正当生意，不是专门开设赌场，且赌博人数不多，非法获利数额不大，社会危害性不大；2.被告人归案后如实供述其罪行，认罪态度好；3.被告人是初犯。综上，建议法庭对其从轻处罚，判处有期徒刑六个月或拘役刑，并适用缓刑。经审理查明，除将“下午2时许”更正为“下午3时许”外，公诉机关指控被告人何某犯开设赌场罪的其他事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认。另查明，缴获的赌资人民币5200元已由公安机关处理。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的行政罚没缴款通知书等证据予以证实本院认为，被告人何某无视国家法律，以提供赌博场所、赌具等方式组织赌博，妨害社会管理秩序，其行为已构成开设赌场罪。佛山市顺德区人民检察院指控何某犯开设赌场罪，罪名成立。何某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关所提量刑建议与何某的罪责不符，本院不予采纳。辩护人提出对何某适用缓刑的意见与其罪责不符，本院不予采纳；辩护人的其他意见有理，本院予以采纳。对扣押的抽水款依法予以没收、上缴国库。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人何某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2016年8月5日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、对暂扣于佛山市顺德区公安局勒流派出所的抽水款人民币30元予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长廖冰寒人民陪审员林嘉玲人民陪审员何少霞二〇一六年七月二十日书记员魏乐

江西省南昌市西湖区人民法院刑事判决书（2020）赣0103刑初685号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人余丹，女，1982年2月13日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市西湖区。因吸毒于2013年9月10日被南昌市公安局青山湖分局处以行政拘留五日；因吸毒于2015年7月9日被南昌市公安局青山湖分局处以行政拘留十五日，因怀孕不予执行。因涉嫌贩卖毒品罪于2020年7月15日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年7月30日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。南昌市西湖区人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕2109号起诉书指控被告人余丹犯贩卖毒品罪，本案适用刑事速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控：2018年11月17日下午13时许，南昌市青山湖区塘山镇五联村村长杨某某（另案处理）通过微信联系被告人余丹购买500元甲基苯丙胺（冰毒）和500元甲基苯丙胺片剂（俗称麻古）。同日下午16时许杨国平通过微信转账给余丹1000元人民币，余丹收款后于同日晚上20时许将五个红色甲基苯丙胺片剂（俗称麻古）和一小袋甲基苯丙胺（冰毒）送到塘山镇五联村村委会杨某某的办公室，杨某某当场再次通过微信转账给余丹100元人民币，余丹随即收款。2020年7月14日17时许，百花洲派出所民警在本市西湖区解放西路34号周天公寓附近将被告人余丹抓获。公诉机关认为，被告人余丹应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。其具有坦白、吸毒劣迹等量刑情节，建议判处被告人余丹有期徒刑七个月，并处罚金。被告人余丹对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人余丹犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人余丹犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元(判决发生法律效力后，一个月内一次性付清)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年2月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员赵珮珮二〇二〇年十月二十二日法官助理陈乔书记员肖宇皓

安徽省无为市人民法院刑事判决书（2020）皖0225刑初151号公诉机关安徽省无为市人民检察院。被告人周林轩，男，1958年6月9日出生，汉族，小学肄业，驾驶员，住安徽省无为市。曾因犯交通肇事罪，于2013年4月7日被本院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。因涉嫌犯危险驾驶罪，于2020年1月3日被无为市公安局刑事拘留（未宣布），同日被无为市公安局取保候审。现居住在其住所。安徽省无为市人民检察院以无检一部刑诉〔2020〕671号起诉书指控被告人周林轩犯危险驾驶罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年4月30日公开开庭审理了本案。无为市人民检察院指派检察员季海青出庭支持公诉，被告人周林轩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省无为市人民检察院指控：2019年10月10日16时50分许，被告人周林轩未取得许可、无校车驾驶资格驾驶皖BF89**号小型面包车载中小学生沿无为市严桥镇银岗路自北向南方向行驶，当其行至银岗路赵老五油脂化工厂路段处时，被执勤交警现场查获。经现场核查，该车核载7人，实载15人，超过额定乘员100%以上载客，所载学生均为无为市梅山文武学校学生，年级为一至八年级不等。上述事实，被告人周林轩在开庭审理过程中亦无异议，并有人口信息、学生名单、前科查询记录、驾驶人信息查询结果单、查获经过、刑事判决书等书证，证人卢某、赵某、江某1、曹某、张某、周某、王某、江某2、万某的证言，被告人周林轩的供述和辩解，现场勘验笔录等证据证实，足以认定。公诉机关指控被告人周林轩无校车驾驶资格驾驶不符合校车标准的机动车，且有犯罪前科，均应从重处罚，其当庭表示不愿意认罪认罚，建议撤销认罪认罚具结书，且对其判处拘役二个月至三个月，并处罚金。被告人周林轩辩解称，是学校让其装学生的，钱也是学校向学生家长收的，其签署认罪认罚具结书不是自愿的。请求对其从宽处罚。本院认为，被告人周林轩无校车驾驶资格，驾驶不符合校车标准的机动车从事校车业务，严重超过额定乘员载客，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周林轩有犯罪前科，酌情予以从重处罚；到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人周林轩犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员田明龙二〇二〇年四月三十日书记员郁芳附：相关法律条文1.《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2.第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

刘某六、刘某发寻衅滋事一审刑事判决书贵州省台江县人民法院刑事判决书（2018）黔2630刑初89号：台江县人民检察院以台检公诉刑诉〔2018〕86号起诉书指控被告人刘某六、刘某发、刘某文、刘某贵、刘某良、刘某金犯寻衅滋事罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台江县人民检察院指派检察员刘小平、姚敦莉出庭支持公诉，被告人刘某六、刘某发、刘某文、刘某贵、刘某良、刘某金及辩护人陆德怀、余明选、张昌胜、龙建、吴光妮、甘真、刘夙旭、杨昌军到庭参加诉讼。现已审理终结台江县人民检察院指控：2017年10月中旬，台江县施洞镇工艺产业园场平时，场平挖机驾驶员林某执按施洞特色小城镇建设指挥部的规划作业，作业中将还未征用的施洞镇芳寨村六组刘某六的一丘0.271亩田的田坎部分挖烂。刘某六得知自家田坎被挖后与刘某良到现场查看并交待刘某良和租种其田的朱胜忠留心看是谁挖其田，同时在村里交待刘某发等人平时帮留心一下。10月13日9时许，刘某六接到朱胜忠电话得知挖机正在其田处施工，刘某六通知刘某良、刘某发一起去到现场将挖机驾驶员林建执和监工杨某带到芳寨村活动室扣留要求罚款十万元和要求挖机驾驶员将挖机开到村委活动室，否则将挖机砸烂、烧毁。刘某六通知刘某文和大哥刘某金、二哥刘某贵到村委活动室来处理。杨某电话告知施工老板后，施洞特色小城镇建设指挥部、镇政府及派出所人员来到村委活动室处理，政府人员要求先放被扣留人员再协商处理，刘某六、刘某发、刘某文、刘某良、刘某贵、刘某金不同意，刘某金等人大骂政府的行为是强盗行为，必须罚款。刘某六等人坚持必须罚款十万元才能放人。政府提出对刘某六的田进行征用遭到刘某六等人的拒绝，政府提出对其田恢复原貌，刘某六等人也不同意，政府提出适当补偿，刘某六等人仍不同意。村主任刘报八接到政府人员电话来到活动室处理，被刘某六等人撵出活动室不准参与处理，不认可刘报八是村主任。上午政府人员处置不下后回镇政府商议。下午政府人员继续到村委活动室处置，刘某贵叫刘某良、刘某发、刘某六、刘某文到活动室一间房间商量罚款金额，确定不能少于八万元。刘某六等人与政府人员在谈的过程中要求不能低于八万元，刘某发说如果这个数额都不答应，那就敲锣喊寨叫群众集中来处理，刘某六并声称不同意罚款就砸毁挖机。刘某发、刘某文、刘某六、刘某良敲鼓喊寨叫村民每家来一个人到活动室处理挖刘某六家田的强盗。刘某发、刘某文、刘某六、刘某良喊寨后村民陆续聚集村委活动室球场，16时许，政府工作人员担心发生群体性事件，迫于压力最终与刘某六等人达成意见同意“罚款”六万四千元。刘某六遂与刘某发、刘某文、刘某贵、刘某良及三、四十余名村民到施洞镇政府要钱。刘某六得钱后花一万余元买酒买肉请全村吃饭感谢村民聚集帮忙。刘某六被损坏的田坎经黔东南名阳价格评估司法鉴定所鉴定，其修复价格为一万九千四百六十五元。公诉机关认为，被告人刘某六、刘某发、刘某文、刘某贵、刘某良、刘某金因施洞特色小城镇建设指挥部在施洞镇工艺产业园场平时错挖刘某六田坎一事而借故生非，实施扣留施工挖机驾驶员和工程监工人员，强要所谓“罚款”，在施洞镇芳寨村活动室扬言砸毁施工挖机并聚集村民向施洞镇政府工作人员施压以达其目的，情节恶劣、严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘某六辩称：其不是故意的，其认为政府是故意挖坑让其跳，时隔一年还来处理其。其辩护人认为：1、被告人等人在本案中没有实施扣留他人行为；2、本案是施洞镇政府工作人员违法（可能是犯罪）在先；3、赔偿数额高于实际损失，系双方协商的结果，不是强拿硬要；4、本案系施洞镇政府工作人员故意引发。综上，本案仅系民事的自助、自救行为，不构成寻衅滋事罪。被告人刘某发辩称：希望法庭从轻处罚，让其回家照看小孩。其辩护人认为：1、施工人员和政府有关部门共同违法行为是引发本案的直接根源；2、本案中不存在“情节恶劣、严重”的情况；3、被告人刘某发如实供述案件过程；3、希望法庭从宽处理，给予被告人缓刑处罚。被告人刘某文辩称：本案是因为政府挖坏了刘某六的田，其作为刘某六的朋友只是去帮忙，其知道错了，希望法庭原谅。其辩护人认为：1、本案构成寻衅滋事罪没有法律依据；2、被告人刘某文没有参与谈价，更没有左右谈判走向；3、被告人刘某文没有滋事行为；4、被告人刘某文跟着其他人敲锣喊寨是叫大家来评理，不是给政府施压；5、政府支付给刘某六的是征地款而非罚款；6、政府属于自愿给钱某被迫；7、现场处置人员有政府官员、警察、公安局领导；8、协调地点是村委会活动室，属于合法调解场所。综上，被告人刘某文不构成寻衅滋事罪。被告人刘某贵辩称：其知道错了，希望法庭从轻处罚，让其回家照顾家庭。其辩护人认为：1、主观方面，本案事出有因，不具有寻衅滋事的随意性，且被告人刘某贵系被动参与本案；2、本案未达情节恶劣或严重，如果说给付6.4元是严重后果，这是由于政府造成的；3、政府不可能成为寻衅滋事罪的受害人；4、本案事实清楚，但证明被告人刘某贵犯罪的证据过于牵强，被告人刘某贵充当调解员及传达双方意见的行为不应当被追诉，更不能形成犯罪。综上，请人民法院判决被告人刘某六无罪。被告人刘某良辩称：小孩没人照顾，希望法庭从轻处罚。其辩护人认为：1、本案事出有因；2、被告人刘某良犯罪动机、手段、行为轻微，且系初犯；3、被告人刘某良系从犯，如实供述罪行，且自愿认罪；4、被告人刘某良系家庭唯一劳动力。综上，建议法庭在一年以下有期徒刑判处，并适用缓刑。被告人刘某金辩称：希望法庭从轻处罚。其辩护人认为：被告人刘某金的行为在主客观上均不具备寻衅滋事罪的构成要件，且被告人刘某金平时为人厚道，做事中规中矩，建议法庭对被告人刘某金免于刑事处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书等；2、被告人的户籍证明；3、证人林某执、杨某、李某等人的证言；4、被告人的供述与辩解；5、公安机关执法记录仪11段视频及视频来源说明；6、信用社账户流水清单、征地补偿表、转账支票存根；7、台江县施洞镇（征）占用土地面积登记表及相关文件；8、行政处罚决定书（刘某发曾因破坏选举秩序被行政拘留）；9、被损坏田坎修复价格的鉴定意见；10、现场勘验笔录及照片。本案中，各被告人及辩护人对案件的主要事实无较大争议，故本案证据在本判决书中不再详细。本案事实部分有争议的部分主要是被告人等人是否实施了扣留人员行为。对此，分析说明如下：本案中，被告人刘某六、刘某良、刘某发在上午将林建执、杨某带到芳寨村活动室，政府工作人员及公安干警亦于上午赶至芳寨村活动室，在调处不下后，政府工作人员及公安干警于中午暂时离开，在此情况下，倘若如被告人及辩护人所述，没有实施扣留行为，林某执、杨某二人自然会随着政府工作人员及公安干警一同离开，二人完全没有任何理由继续留在人生地不熟的芳寨村吃午饭。另外，林某执、杨某二人及政府工作人员的证言均能证实扣留行为的存在。故该部分事实，本院采信公诉机关指控的内容。本案争议的焦点主要在于被告人等人的行为是否构成寻衅滋事罪。现就该争议焦点分析如下：1、本案中，因施工人员错挖了被告人刘某六的田，被告人刘某六等人便借故生非，通过扣留人员和召集村民的手段，向当地政府索要罚款，在此情况下，当地政府一方面有解救人员的职责，另一方面亦确实担心群体性事件的发生，故迫于压力，同意支付六万四千元。主观上，被告人刘某六等人并非为了民事上的自助或自救，因为在调处时，当地政府曾提出帮其恢复面貌，并适当补偿的合理处理意见，该处理意见足以弥补被告人在民事上的损失，但仍然遭到被告人的拒绝，显然，其意在借故生非，索要钱财；客观上，被告人刘某六等人实施了扣留人员和召集村民，并据此向当地政府索要罚款的行为，其意在强行逼迫当地政府支付罚款，应认定为强拿硬要，且即便扣除其损失部分，强拿硬要的金额也远超过构罪标准一千元，属情节严重；主体、客体上亦符合寻衅滋事罪的构成要件；共同犯罪中，被告人刘某六系主犯，其余被告人在明知的情况下所实施的行为，均对强拿硬要起到帮助作用，系从犯。故六被告人的行为构成寻衅滋事罪。对于被告人在此方面的辩解，本院不予采纳。2、部分辩护人提出，本案因适用最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款的但书部分，即矛盾系被告人故意引发或者被害人对矛盾激化负主要责任的，不应认定为寻衅滋事。经审查，一方面，本案尚未有证据证明错挖被告人刘某六的田系当地政府或施工人员故意导致；另一方面，本案确系由于错挖被告人刘某六的田引发，但是在此情况下，若被告人通过正常途径找当地政府及施工方协商，或诉至法院，矛盾亦完全不会激化，且选择上述正常途径亦不存在任何障碍，但被告人却选择了扣留施工人员索要罚款，最终激化了矛盾，应对矛盾的激化负主要责任。故本案不能适当该条款但书部分，对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。3、部分辩护人提出被迫、被逼与案件事实及政府角色不符，政府不可能成为寻衅滋事罪的受害人。本院认为，各地政府虽是机关，但各地政府亦是由一个个具体的人组成，其的意志亦受人的意志影响，在进行社会管理的过程中，不可避免的存在其担心，甚至害怕的事情，为了防止此类事情的发生，是可能存在迫不得已或逼不得已做出某些选择的情况，故政府作为本案的被害人并无不当。对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。4、部分辩护人提出政府支付的是征地款而非罚款。经审查，政府该部分支出确实以征地款为名造册发放，但未与被告人刘某六签订任何征地协议，显然不是征地行为，只是政府便于列支。故对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。5、部分辩护人提出本案事出有因及公安干警在场等情况，本院认为均不是影响犯罪构成的因素，但本院亦会在量刑时予以考虑综上分析，本院认为，被告人刘某六、刘某发、刘某文、刘某贵、刘某良、刘某金借故生非，通过扣留人员和召集村民的手段，向政府强拿硬要远超过其损失的所谓“罚款”六万四千元，情节严重，六被告人的行为触犯了我国刑法，已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控六被告人犯寻衅滋事罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以确认。在共同犯罪中，被告人刘某六系主犯，被告人刘某发、刘某文、刘某贵、刘某良、刘某金系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。六被告人归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，且部分被告人自愿认罪，可以从轻处罚。关于违法所得六万四千元本院全部追缴，发还被害人，但考虑到被告人刘某六在本案中确实存在损失，且其损失金额经鉴定机构鉴定，已予以明确，为避免当事人诉累，被告人刘某六的损失一万九千四百六十五元，本院将在违法所得六万四千元中予以扣除，即违法所得为四万四千五百三十五元。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某六犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年七月二十七日起至二〇一九年三月二十六日止。）二、被告人刘某发犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年七月二十七日起至二〇一九年一月二十六日止。）三、被告人刘某文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年七月二十七日起至二〇一九年一月二十六日止。）四、被告人刘某贵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年七月二十七日起至二〇一九年一月二十六日止。）五、被告人刘某良犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年七月二十七日起至二〇一九年一月二十六日止。）六、被告人刘某金犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年七月二十七日起至二〇一九年一月二十六日止。）七、违法所得四万四千五百三十五元，依法追缴，发还台江县施洞镇人民政府。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长潘年文审判员张峻源人民陪审员曾梅二〇一九年一月二十四日书记员杨光禹

李强走私毒品案一审刑事判决书中华人民共和国云南省瑞丽市人民法院刑事判决书（2016）云3102刑初33号：瑞丽市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2016）33号起诉书指控被告人李强犯走私毒品罪，于2016年3月23日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2016年4月20日公开开庭审理了本案。瑞丽市人民检察院指派检察员张天粉、双四海出庭支持公诉，被告人李强到庭参加诉讼。本案现已审理终结瑞丽市人民检察院指控：2015年9月29日11时40分许，瑞丽边防检查站执勤人员沿中缅边界第80号附3号至81号界桩方向巡逻至第81号界桩上段约100米处时，看到被告人李强挎着一个蓝白相间的腰包从缅甸一侧翻越边境围栏设施进入中国，并走向停在姐告电子城门口的黑色无牌摩托车。民警随即对李强进行检查，当场从其携带的腰包内查获用印有“一帆风顺”字样蓝色塑料袋包装的毒品甲基苯丙胺1袋，用印有“宣肺止咳合剂”字样棕色塑料瓶盛装的毒品甲基苯丙胺1瓶，用印有“ＳＧ”字样蓝色塑料瓶盛装的毒品海洛因1瓶，经称量，毒品甲基苯丙胺净重29．5克，毒品海洛因净重0．6克。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证；被告人的供述与辩解；鉴定意见；检查笔录。公诉机关据此认为，被告人李强明知是毒品而进行走私，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，应当以走私毒品罪追究其刑事责任。建议对被告人李强判处有期徒刑八年至九年，并处罚金。被告人李强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及出示的证据均无异议，无证据向法庭提交。经审理查明：2015年9月29日11时40分许，瑞丽边防检查站执勤人员沿中缅边界第80号附3号至81号界桩方向巡逻至第81号界桩上段约100米处时，看到被告人李强挎着一个蓝白相间的腰包从缅甸一侧翻越边境围栏设施进入中国，并走向停在姐告电子城门口的黑色无牌摩托车。民警随即对李强进行检查，当场从其携带的腰包内查获用印有“一帆风顺”字样蓝色塑料袋包装的毒品甲基苯丙胺1袋，用印有“宣肺止咳合剂”字样棕色塑料瓶盛装的毒品甲基苯丙胺1瓶，用印有“ＳＧ”字样蓝色塑料瓶盛装的毒品海洛因1瓶，经称量，毒品甲基苯丙胺净重29．5克，毒品海洛因净重0．6克。上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定一、物证、书证：1、受案登记表；2、国籍确认证明；3、抓获经过四份；4、扣押决定书、扣押清单各二份；5、毒品称量、取样笔录及照片三份；6、毒品取样笔录及照片三份；7、现场辩认笔录；8、情况说明；二、被告人的供述与辩解；三、鉴定意见；四、检查笔录二份本院认为，被告人李强走私毒品甲基苯丙胺29．5克、海洛因0．6克的行为，已构成走私毒品罪，应依法惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李强如实供述自己的罪行，系坦白，应对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》三百四十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六条之规定，判决如下一、被告人李强犯走私毒品罪，判处有期徒刑九年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月29日起至2025年1月28日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）本案扣押的毒品和涉案财物，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高波审判员刘文彬人民陪审员周彪二〇一六年五月十日书记员苏琳

范海波、李某某贪污一审刑事判决书滑县人民法院刑事判决书（2014）滑刑初字第572号：滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2014）507号起诉书指控被告人范海波、李某某犯贪污罪，于2014年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年11月20日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员黄双出庭支持公诉。被告人范海波及其辩护人李宏法、陈爱宇、被告人李某某及其辩护人刘咏冰到庭参加诉讼。现已审理终结滑县人民检察院指控：农村义务教育普九债务是指2005年12月31日前，县乡政府、村级集体经济组织、农村中小学校和教育行政主管部门，用于完成农村普及九年义务教育目标所发生的债务。滑县于2008年开始清理化解农村义务教育普九债务。滑县桑村乡桑村集村时任党支部书记李某甲（已去世）和时任村委主任的被告人范海波，参加乡政府召开的化解普九债务专题会议得知该政策后，在明知本村没有普九债务的情况下，预谋虚构普九债务骗取国家资金，以将村室建得更好，同时也补充村经费方便花销。后二人通过虚构的本村欠魏某某158000元、赵某某4500元、张某某15000元、胡某某16000元和闫某某（已去世）8000元债务，骗取普九债务资金共计人民币201500元。资金划拨到各虚假债权人账户后，2010年3月25日李某甲联系时任村委委员（现金保管）的被告人李某某，告知此事，并于次日和范海波及范海波组织的赵某某、张某某、胡某某等人一同到滑县财政局设在财园宾馆的“化解普九债务资金兑付工作办公室”将虚假债权人存折领出，李某甲随即将存折收走，并支付虚假债权人好处费。回到桑村集后李某甲、范海波伙同李某某在滑县桑村乡农村信用社将资金取出（共计人民币201500元），存入以李某甲身份证开户的信用社账户中。2010年3月27日李某某应李某甲要求取出现金51500元，李某甲、被告人范海波、李某某以辛苦费的名义每人分得人民币10000元。其中，被告人范海波分得人民币10000元，被告人李某某分得辛苦费人民币10000元及自己跑该事的花销人民币7900元，取出的余款和存折交于李某甲。案发后，被告人范海波、李某某退出赃款51500元。为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述与辩解，证人证言及相关书证。认为被告人范海波、李某某伙同他人骗取普九化债资金，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、三百八十三条之规定，应以贪污罪追究二被告人的刑事责任，被告人范海波在共同犯罪中所起作用较大，系主犯，被告人李某某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，提请依法判处。被告人范海波对公诉机关指控其犯贪污罪不持异议，其辩称当时的普九化债经过合法程序且属于普九化债的合理范围，其只是协助李某甲，所起作用较小，应是从犯。被告人李某某对公诉机关指控其犯贪污罪不持异议，其辩称在共同犯罪中其所起作用较小，应是从犯。范海波辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人范海波犯贪污罪不持异议，建设中心小学时的出资158000元应属于普九化债范围，贪污数额应按三被告人实际分得的三万元计算；被告人范海波在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，被告人范海波具有立功表现，真诚悔罪，无前科，建议对其从轻、减轻处罚。李某某辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人李某某犯贪污罪不持异议，其贪污数额应按三被告人实际分得的三万元计算；被告人分得的17900中，有7900元系其曾经在村委会垫支的款项，被告人李某某在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，真诚悔罪，无前科，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人范海波自2002年11月至2011年12月间任滑县桑村集村村委主任。被告人李某某自2008年11月至2011年11月间任滑县桑村集村村委委员，2011年11月至今任桑村集村村委主任。2003年，根据国家政策取消村级小学，滑县桑村乡桑村集村、西桑村、南桑村的三个小学进行合并成立桑村乡第一中心小学，国家拨付专项资金15万元，并要求该小学拿出配套资金15.8万元，该小学无力支付，滑县桑村集村委会为了建设该小学，拿出其准备建设村室的15.8万元用于该小学的配套建设，并有该小学出具收据一份。滑县政府于2008年开始清理化解农村义务教育普九债务。农村义务教育普九债务是指2005年12月31日前，县乡政府、村级集体经济组织、农村中小学校和教育行政主管部门，用于完成农村普及九年义务教育目标所发生的债务。根据《滑县农村“普九”债务审核认定实施细则》第二章第五条，“已由政府专项资金、村内集体经济组织资金或学校正常经费用于工程、设备购置等项目的支出”不列入“普九”债务范围。据此，158000元不属于普九化债化解范围。滑县桑村乡桑村集村时任党支部书记李某甲（已去世）和时任村委主任的被告人范海波，参加乡政府召开的化解普九债务专题会议得知该政策后，在明知本村没有普九债务的情况下，李某甲提出虚构普九债务骗取国家资金，挽回建桑村乡第一中心小学时村委所出的配套资金158000万元，以将村室建得更好，同时也补充村经费方便花销，被告人范海波同意，并积极准备审核材料。后二人通过虚构的本村欠魏某某158000元、赵某某4500元、张某某15000元、胡某某16000元和闫某某（已去世）8000元债务，套取普九债务资金共计人民币201500元。在此过程中虚假债权人魏某某反悔，不愿配合领取资金，李某甲便伪造魏某某妻子苏某某的身份证件，让其堂弟媳妇刘某某冒充苏某某领取资金。资金划拨到各虚假债权人账户后，2010年3月25日李某甲联系时任村委委员（兼现金保管）的被告人李某某，告知此事，并于次日和范海波及虚假债权人赵某某、张某某、胡某某、刘某某等人一同到滑县财政局设在财园宾馆的“化解普九债务资金兑付工作办公室”将虚假债权人存折领出，李某甲随即将存折收走，并支付虚假债权人好处费。回到桑村集后李某甲、范海波伙同李某某在滑县桑村乡农村信用社将资金取出（共计人民币201500元），存入以李某甲身份证开户的信用社账户中。2010年3月27日李某某应李某甲要求取出现金51500元，李某甲、被告人范海波、李某某以辛苦费的名义每人分得人民币10000元。其中，被告人范海波分得人民币10000元，被告人李某某分得辛苦费人民币17900元，取出的余款和存折交于李某甲。被告人范海波称李某甲曾向其提起过余款被用于村室建设。村室建设支出共计人民币34万元，尚有5万元未支付。案发后，范海波、李某某将本案认定的贪污赃款全部退出。另查明：被告人范海波在滑县反贪局询问过程中，向滑县反贪局举报他人犯罪，已经查证属实。认定上述事实的证据有：1、被告人供述与辩解（1）范海波供述与辩解：供述了其和李某甲、预谋虚构虚假债权人，伪造虚假债务骗取“普九化债”资金，并和李某某共同带领虚假债权人将骗取的201500元领取，后三人私分51500元，剩余150000元交于李某甲保管的事实。（2）犯罪嫌疑人李某某供述与辩解：其供述了2010年其和李某甲和范海波去滑县财政局领取骗取的普九化债资金，后三人私分51500元的经过。2、证人证言（1）魏某某证实：2008年的时候，李某甲和范海波曾找其虚构虚假普九债务的事实。（2）苏某某证实：其家从没有借给过桑村集村委会钱，他爱人也从来没有出去打过工，她也没有到滑县财园宾馆领过钱或者存折，并证实其没有见过任何保证书，检察院向她出示的保证书和身份证复印件她没有见过也不知情。（3）闫文强证实：2010年3月份，李某甲、范海波、李某某找到其，让其帮他们办张假身份证，李某某给了其3000元钱。第二天其把假身份证给他们送到了道口财园宾馆。（4）刘某某证实：2010年3月的一个晚上，李某甲曾找到其给其办假身份证，并让其顶着名儿到道口去领钱。后来李某甲给其1000元钱。（5）李现根证实：普九化债资金是在滑县财园宾馆兑付的，是其带着桑村乡的群众过去。当时范海波对其说，村里以魏某某为债权人报了一笔债务，魏某某不来，他们找人替他的家属来领钱，让其帮忙签字审核，其想着也是为村里做好事，就签了。（6）张某某证实：2010年的时候，李某甲和范海波找到其说用其以前办幼儿园那几间房的名义向有关部门申请了15000元钱，并让其配合他们把钱从财政局取出来。还说给500元钱的辛苦费。（7）赵某某证实：2008年的时候，李某甲找到其让其在伪造的虚假协议及一些手续上签字，并去道口财园宾馆领钱，后来桑村集一个胖胖的村干部还给其500元钱的辛苦费。（8）胡某某证实：2008年的一天，李某甲、范海波以其的名义虚构1万多元的普九债务，并一起到滑县财政局领款。后来范海波给其500元钱。（9）闫某甲证实：2010年7月份李某甲让盖村室，预算39万多元，后来经李某甲收一共给了其34万元，村里还欠其5万元钱。（10）李某丁证实：其2009年任会计时，村里的帐就由乡政府代管了，其没管过现金，村里现金的支出都是由支书李某甲和村主任范海波说了算。桑村集小学没有外欠账。其在村委开会时听海波说过普九化债的事儿已经弄好了，但是咋弄的、弄的钱准备咋用具体情况其不清楚。村里卖寨墙卖了一部分钱，平常群众打井、盖房村委都收钱，这些钱直接交给现金保管，其不了解情况。村室是2010年建的，建村室都是李某甲一人说了算，建村室的钱是从哪来的其不知道。卖寨墙的钱其不知道花哪了。3、书证（1）桑村集“普九化债”申报、审核、审批、拨付入账手续复印件；（2）农村信用社存取凭条：账号00000168746301942889-1。2010.3.26日李某甲存入201500元，2010.3.27日李某某取51500元。账号李某某622991119400646923-101，2010.3.27日存17900元。（3）关于普九化债政府文件：滑化组（2008）1号、滑政文（2009）8号、滑财（2010）21号。（4）被告人范海波、李某某的户籍证明，滑县桑村乡人民政府范海波、李某某任职证明。（5）范海波、李某某退赃证明。（6）滑县反贪局立案决定书、逮捕决定书及滑县人民检察院报请逮捕书、立功证明本院认为：被告人范海波、李某某伙同李某甲（已去世）虚构普九债务，套取普九化债资金人民币201500元，并存于李某甲个人账户，李某甲取出51500元与被告人范海波、李某某私分，被告人范海波、李某某供述听李某甲说将下余人民币150000元用于建设村室，且村室已实际建设完工，李某甲是否将该款用于村室建设无法查清，套取资金的真正去向不明，目前的证据无法认定被告人非法占有了此150000元，二被告人伙同他人贪污人民币51500元，滑县人民检察院指控罪名成立，适用法律条款正确，本院予以支持。对被告人范海波辩护人提出的158000应属普九化债化解范围的意见，该款虽系桑村集村在建设桑村乡第一中心小学时拿出的资金，且本应由桑村集村、西桑村、南桑村共同出资，因《滑县农村“普九”债务审核认定实施细则》已明确规定村内集体经济组织资金不列入“普九”债务范围，故此项辩护意见本院不予采纳；对被告人范海波辩护人提出的被告人范海波系从犯的辩护意见，经查被告人范海波参与预谋并积极实施，所起作用较大，系主犯，故此项辩护意见本院不予采纳；对被告人李某某辩护人提出的李某某分得的17900元中有7900元是李某某之前为村委垫支的合理开支，应从贪污款项中扣除的辩护意见，经查该项事实仅有收款人出具证明，且金额不相符，无其他证据相印证，故对辩护人的该项辩护意见本院不予采纳；对被告人范海波辩护人提出的范海波具有立功表现的辩护意见，经查，被告人范海波举报他人犯罪已经查证属实，故对辩护人的该项辩护意见本院予以采纳；对被告人李某某的辩护人提出李某某系从犯的辩护意见，经查被告人李某某在犯罪实施过程中未参加预谋，只参与领取款项和分赃，为事中共犯，所起作用较小，故对此项辩护意见本院予以采纳；二被告人当庭认罪态度较好且已将本案认定的贪污赃款全部退出；对辩护人提出建议对被告人从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十四之规定，判决如下一、被告人范海波犯贪污罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月18日起至2017年6月17日止。）二、被告人李某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月18日起至2016年6月17日止。）三、违法所得有扣押单位上缴国库审判长程志远审判员李庆兵审判员徐振坤二〇一五年一月二十六日书记员张帆

颜某拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书甘肃省武威市凉州区人民法院刑事判决书（2017）甘0602刑初304号：武威市凉州区人民检察院以凉检公诉刑诉（2017）265号起诉书指控被告人颜某犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月6日公开开庭进行了审理。武威市凉州区人民检察院指派代理检察员何磊出庭支持公诉，被告人颜某及其辩护人邱胜玉、王晓丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年4月，武威唐门机械科技有限责任公司法定代表人被告人颜某在未办理施工许可手续且工程资金未到位的情况下，将该公司办公楼建设工程交由胡锡银组织段恒清等40名务工人员开始施工至同年11月，工程主体结构封顶，因资金问题工程停工。2016年11月8日，段恒清等务工人员向武威市凉州区人力资源和社会保障局投诉，要求支付拖欠的劳务费814016元。经该局受理调查后，同日，向颜某下发凉人设监令字（2016）275号《劳动保障监察限期整改指令书》，在整改期限内，武威唐门机械科技有限责任公司及颜某仍不支付拖欠务工人员工资。同年11月18日，该局又因李孝勇等人投诉，向颜某下发凉人设监令字（2016）278号《劳动保障监察限期整改指令书》，要求其对拖欠李孝勇等人工资202300元的问题予以整改。2016年12月2日，凉州区劳动和社会保障大队证实，武威唐门机械科技有限责任公司工程项目办公楼项目负责人胡锡银、胡洪进、张从国向该大队交款500000元，由胡锡银在武威市凉州区人力资源和社会保障局工作人员监督下，按比例支付给段恒清等40名务工人员。仍拖欠段恒清等40名务工人员工资516316元。案发前，武威唐门机械科技有限责任公司及颜某个人未向胡锡银等人支付任何工程款。另查明，武威唐门机械科技有限责任公司在工商部门登记的注册资本为500万元，股东2人，被告人颜某持有4950000元，该公司在凉州区永昌镇取得编号为2014-133的国有土地一宗。2017年7月21日，段恒清等人在庭审后代表各班组40名务工人员，以最好是尽快释放颜某，让其融资筹措资金，彻底解决拖欠农民工工资为由，出具书面谅解书请求对被告人从轻处罚。上述事实有立案决定书、劳动者投诉材料、限期整改指令书、收条等、被害人陈述、证人证言、被告人户籍信息、被告人供述和辩解等证据证实，并经当庭质证，各证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，具有证明效力本院认为，被告人颜某作为武威唐门机械科技有限责任公司法定代表人，在未办理相关合法手续且工程资金未到位的情况下即由他人组织人员进行工程施工，且在工程主体结构封顶，截止案发前未支付任何工程款，导致拖欠农民工工资，有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府相关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯刑律，构成拒不支付劳动报酬罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人颜某的辩护人辩称＂颜某与所涉农民工之间不存在任何劳务关系，不是具体农民工报酬的直接支付者＂的辩护理由，根据相关规定，企业将工程或业务分包、转包给不具备用工主体资格的单位或个人、该单位或个人违法招用劳动者不支付劳动报酬的，人力资源社会保障部门应向具备用工主体资格的企业下达限期整改指令书或行政处罚决定书，责令该企业限期支付劳动者劳动报酬，故其辩护理由不能成立，不予支持。鉴于被告人颜某能够自愿认罪，且取得被害人的谅解，确有悔罪表现，可对被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，判决如下被告人颜某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月11日起至2017年9月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长于瑛人民陪审员蔡治生人民陪审员李浩山二〇一七年八月九日书记员王丽娜

徐某受贿一审刑事判决书黄石市下陆区人民法院刑事判决书（2019）鄂0204刑初149号：黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉［2019］102号起诉书指控被告人徐某犯受贿罪向本院提起公诉，本院于2019年7月18日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年8月16日公开开庭审理了本案，黄石市下陆区人民检察院指派检察长谢峰出庭支持公诉，被告人徐某及辩护人胡文森到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明，2010年以来，被告人徐某利用先后担任黄石市第二人民医院医务科副科长、医修室室主任、鄂东医养集团后勤保障中心主任等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计折合人民币25.1万元（以下均为人民币）。（一）收受黄石市锦泰贸易有限责任公司（以下简称锦泰公司）负责人崔某现金共计8.4万元。2010年至2017年期间，被告人徐某利用担任黄石市二医院医务科副科长的职务之便，多次向黄石市飘安医疗器械有限公司（原崔某实际控制企业，后注销）和锦泰公司负责人崔某提供采购设备参数信息、设备厂家及品牌信息等帮助，后崔某多次在二医院设备招投标中中标。2014年9月，锦泰公司中标二医院体外冲击波碎石机项目，中标价34万元；2014年11月，锦泰公司中标二医院低温等离子灭菌器项目，中标价15万元；2015年7月，锦泰公司中标二医院重症医学科配套项目，中标价154.4万元。2010年至2011年中秋、春节前夕，徐某先后4次在其办公室各收受崔某中秋现金0.1万元、春节现金0.2万元，合计0.6万元；2012年至2013年的端午、中秋、春节前夕，徐某先后6次在其办公室各收受崔某现金0.3万元，合计1.8万元；2014年至2017年的端午、中秋、春节前夕，徐某先后12次在其办公室各收受崔某现金0.5元，合计6万元。（二）收受湖北朗域商贸有限公司（以下简称朗域公司）负责人刘某1现金5万元。2013年至2016年，徐某利用职务上的便利，为黄石市天宁医疗器械有限责任公司（原刘某1实际控制公司，后注销）、朗域公司在二医院设备销售、安装、验收、付款等业务上提供帮助。2015年7月，朗域公司中标二医院重症医学科配套设备项目，中标价135万元；2016年8月，朗域公司中标二医院手术室设备项目，中标价289万元；2016年8月，朗域公司中标二医院骨科椎间孔镜系统项目，中标价89.6万元。刘某1分别于这三个项目设备安装验收合格后，为感谢徐某的帮助，在其办公室分别送给徐某1万元现金，共计3万元。2013年至2016年每年春节前，徐某先后4次在其办公室收受刘某1现金各0.5万元，共计2万元。（三）收受湖北康某医疗器械有限公司（以下简称康某公司）负责人徐某现金5.5万元。2012年至2017年，徐某利用职务上的便利，为康某公司在二医院设备销售、安装、验收、付款等业务上提供帮助。2012年2月，康某公司中标二医院多功能数字化Ｘ光机采购项目，中标价269.7万元。在这个项目招投标前和项目中标设备安装验收合格后，徐某先后2次在其办公室各收受徐某现金1万元，共计2万元。2013年1月，康某公司中标二医院采购数字化Ｘ线摄影装置项目，中标价236.7万元，设备安装验收合格后，徐某在其办公室收受徐某现金2万元。此外，为感谢徐某在公司业务上的帮助，2015年徐某在获知徐某在黄石市团城山某小区购房后，以贺喜为由在徐某私家车上送给徐某现金1万元；2017年10月，徐某在获知徐某发生交通事故后，以安慰为由送给徐某现金0.5万元。（四）收受刘某2购物卡折合人民币1万元。2016年至2017年，徐某利用职务上的便利，为湖北益泽铭商贸有限公司（原刘某2实际控制公司）中标二医院体外循环机设备项目方面提供帮助。2016年和2017年春节前，徐某先后2次在其办公室各收受刘某20.5万元购物卡（面值1000元，共5张），折合人民币1万元。（五）收受黄石市二医院设备科原工作人员姚烨（另案处理）现金5.2万元。2010年至2015年，徐某在担任黄石市二医院医务科副科长期间，在负责二医院设备采购招投标过程中，明知姚某借大冶国药公司名义在二医院违规从事经营活动，仍利用职务上的便利，为姚某谋取利益，先后7次收受姚某现金共计5.2万元。其中，2010年11月，徐某在其办公室收受姚某现金0.5万元。2011年10月，徐某在办公室收受姚某0.5万元；2012年11月，徐某在办公室收受姚某现金0.5万元；2013年5月和10月，徐某先后2次在办公室收受现金各0.5万元，合计1万元；2014年年底，徐某在办公室收受姚某现金2万元；2015年7月，徐某在办公室收受姚某现金0.7万元。2019年2月15日，监委办案人员到徐某办公室内，将徐某带至黄石市监察委反腐倡廉教育中心，并对其采取留置措施。2019年4月28日，被告人徐某亲属代其退赃25.1万元。公诉机关建议判处被告人徐某有期徒刑三年，可以判处缓刑。被告人徐某认罪认罚，对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结。经黄石市黄石港区司法局对被告人徐某进行社会调查，建议对被告人徐某适用非监禁刑。上述事实，被告人徐某在法庭审理过程中亦无异议，且有指定管辖函、黄石市第二人民医院有关设备招投标文件、购销合同、付款凭证、财务票据、被告人徐某的任职文件、职责说明、户籍证明资料、到案经过、调查评估意见书等书证；证人姚某、崔某、刘某1、徐某等人的证言；被告人徐某的供述与辩解；湖北荆山会计师事务所鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐某身为国有事业单位工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。到案后，被告人徐某如实供述其主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。对辩护人胡文森提出被告人徐某系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人徐某全额退赃，可以酌情从轻处罚。对辩护人胡文森提出被告人在案发后积极退赃、退赔，系初犯，有悔罪表现，可以酌情予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人徐某的犯罪情节和悔罪表现，且黄石市黄石港区司法局建议对被告人徐某适用非监禁刑，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人徐某宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下一、被告人徐某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、对被告人徐某违法所得人民币二十五万一千元予以追缴，上缴国库（已追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长易志勇人民陪审员方三安人民陪审员蔡玉娇二〇一九年八月二十六日书记员刘冬晴

冯某交通肇事罪一审刑事判决书安徽省和县人民法院刑事判决书（2017）皖0523刑初79号：和县人民检察院以和检刑诉〔2017〕64号起诉书指控被告人冯某犯交通肇事罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员许祥刚、黄灿出庭支持公诉，被告人冯某及其辩护人刘大军到庭参加诉讼。本案现已审理终结和县人民检察院指控：2016年11月17日11时50分许，被告人冯某驾驶皖Ａ×××××号重型半挂牵引车在和县姥桥镇宁马搅拌站路段发生交通事故，致胡某当场死亡。经和县公安司法鉴定中心鉴定：胡某符合交通事故致颅脑损伤死亡。和县公安局交警大队道路交通事故认定书认定：被告人冯某负本起交通事故的主要责任。案发后，被告人冯某主动拨打报警电话，投案后如实供述犯罪事实。公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：受案登记表，驾驶证，交通管理系统信息，归案说明，道路交通事故认定书；证人王某、许某、熊某、张某的证言；被告人冯某的供述与辩解；血液检验报告书，交通事故技术鉴定意见书，法医学尸体检验意见书；交通事故现场勘查笔录，现场图，现场照片。公诉机关认为：被告人冯某违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致一人死亡，并负事故的主要责任，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。其犯罪后能主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人冯某对公诉机关指控的罪名，犯罪事实，所举证据均无异议，当庭表示认罪。其辩护人当庭出示交强险保单一份，商业险保单两份，驾驶证，行驶证，安徽省立医院的出院记录及检查报告单，合肥地区门诊急诊手册一份，合肥市第二人民医院疾病诊断书及检查报告单。其辩护人的辩护意见：肇事车辆投保了交强险与105万元不计免赔商业第三者责任险，受害人的经济损失能够得到保险公司赔偿。现被告人冯某患严重疾病，不适宜关押，请求法院从轻处罚，建议适用缓刑。经审理查明：2016年11月17日中午，被告人冯某驾驶皖Ａ×××××号重型半挂牵引车，沿Ｓ206线和县白桥镇方向往和县县城方向行驶。11时50分许，当车行驶至Ｓ206线114Ｋｍ＋650ｍ处时（即和县姥桥镇宁马搅拌站路段），与前方同向行驶的由胡某驾驶的二轮电动车发生碰撞，致胡某当场死亡。同年11月22日安徽全诚司法鉴定中心鉴定认为：皖Ａ×××××号重型半挂牵引车牵引皖Ａ5Ｋ13挂号重型普通半挂车右侧前部与胡某驾驶的无号牌“爱玛”牌二轮电动车左侧前部处发生过碰撞，两车上所见的碰撞痕迹吻合；两车转向系、制动系事故发生时均处于有效状态；皖Ａ×××××号重型半挂牵引车牵引皖Ａ5Ｋ13挂号重型普通半挂车事故发生时的行驶速度为64ｋｍ／ｈ～67ｋｍ／ｈ。次日，和县公安司法鉴定中心鉴定认为：胡某符合交通事故致颅脑损伤死亡。11月24日，和县公安局交警大队作出和公交认字［2016］第10123号道路交通事故认定书，认为：1．被告人冯某驾驶机动车超速行驶，且对前方非机动车动态判断有误，未能提前采取有效措施，是导致本起交通事故发生的主要原因。2．胡某驾驶非机动车在机动车道内行驶，是导致本起交通事故发生的次要原因。认定被告人冯某负本起交通事故的主要责任，胡某负本起交通事故的次要责任。案发后，被告人冯某拨打报警电话，主动投案，如实供述犯罪事实。本案在审理过程中，经本院主持调解，被告人冯某与被害人亲属达成和解协议，补偿了被害人亲属的经济损失，并取得被害人亲属的谅解。另查，肇事车辆皖Ａ×××××号重型半挂牵引车投保了交强险，100万元不计免赔商业第三者责任险；挂车皖Ａ5Ｋ13挂投保了5万元不计免赔商业第三者责任险，保险期限均自2016年9月4日至2017年9月3日止。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据证实：1．受案登记表，证实2016年11月17日11时57分被告人冯某电话报警称在和县姥桥镇宁马搅拌站附近有一辆半挂车与一辆电瓶车相撞，致胡某受伤。2．驾驶证及交通管理系统信息，证实被告人冯某1968年2月23日出生，犯罪时已达完全刑事责任年龄，持Ａ2驾驶证，有效期自2010年11月2日至2020年11月2日止。3．归案说明，证实被告人冯某主动报警，主动投案接受调查。4．道路交通事故认定书，证实被告人冯某负本起道路交通事故的主要责任；胡某负本起道路交通事故的次要责任。5．证人王某的证言，证实2016年11月17日中午，其丈夫冯某在沈巷拉了一车瓷砖，自南向北在Ｓ206线的道路最左侧道上行驶，前方在机动车道上骑电瓶车的胡某突然往左车道上行驶，冯某立刻踩刹车、按喇叭，都来不及了，胡某撞到冯某所驾车辆后，趴在车道上。6．证人许某的证言，证实事故发生前，许某在去姥桥镇办事的途中，在白桥镇的新桥大闸附近遇到同向行驶的胡某，见胡某骑车慢，就直接从他身边驶过。许某从姥桥镇办完事回西梁山的路上，看到很多交警在路边，发现被害人是胡某。7．证人熊某的证言，证实事故发生后约半小时，熊某看到被害人胡某倒在东侧半幅路面的中间偏西的位置，电瓶车倒在被害人胡某旁边。8．证人张某的证言，证实张某驾车从白桥镇一直跟随在皖Ａ×××××号重型半挂牵引车后，未看到事故发生的瞬间。肇事车辆停在靠近道路中间的花坛边，车头斜向绿化带，旁边倒着一辆电瓶车，该车后面的路中间躺着一个人。张某提醒王某赶紧报警。9．被告人冯某的供述，证实起诉书所指控的犯罪事实。10．安徽省芜湖市疾病预防控制中心检验报告书，证实2016年11月22日安徽省芜湖市疾病预防控制中心经检验，被害人胡某的血液中乙醇浓度小于5ｍｇ／100ｍｌ。11．交通事故技术鉴定意见书，证实2016年11月22日安徽全诚司法鉴定中心经鉴定认为：（一）皖Ａ×××××号重型半挂牵引车牵引皖Ａ5Ｋ13挂号重型普通半挂车右侧前部与胡某驾驶的无号牌“爱玛”牌二轮电动车左侧前部处发生过碰撞，两车上所见的碰撞痕迹吻合。（二）皖Ａ×××××号重型半挂牵引车牵引皖Ａ5Ｋ13挂号重型普通半挂车与胡某驾驶的无号牌“爱玛”牌二轮电动车上所见的碰撞痕迹，符合在两车处于相同的行驶方向时碰撞形成。（三）皖Ａ×××××号重型半挂牵引车牵引皖Ａ5Ｋ13挂号重型普通半挂车、胡某驾驶的无号牌“爱玛”牌二轮电动车的转向系、制动系事故发生时处于有效状态。（四）皖Ａ×××××号重型半挂牵引车牵引皖Ａ5Ｋ13挂号重型普通半挂车事故发生时的行驶速度为64ｋｍ／ｈ～67ｋｍ／ｈ。（五）胡某驾驶的无号牌“爱玛”牌二轮电动车事故发生时的行驶速度因计算条件不足，无法确定。12．安徽省和县公安司法鉴定中心和公物检（法）字［2016］95号法医学尸体检验意见书，证实2016年11月23日安徽省和县公安司法鉴定中心鉴定认为，死者胡某符合交通事故致颅脑损伤死亡。13．交通事故现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实被告人冯某犯交通事故罪的案发现场情况本院认为：被告人冯某违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，负事故主要责任，其行为已触犯刑律，构成交通肇事罪。和县人民检察院指控被告人冯某的罪名成立。案发后，被告人冯某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人冯某与被害人亲属达成刑事和解，补偿被害人亲属的损失，并取得被害人亲属的书面谅解，依法可以从轻处罚。被告人冯某系过失犯罪，案发后有悔罪表现，没有再犯罪的危险性，参照司法机关的社区评估意见，对被告人冯某适用非监禁刑对其所在社区没有重大不良影响，依法可对其适用缓刑。对辩护人相应的辩护意见予以采纳。为维护道路交通安全，保护公民的人身和财产权利，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十八条、第二百七十九条、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下被告人冯某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李圣梅审判员吴正刚人民陪审员王燕二〇一七年五月二十二日书记员李聪

河南省淅川县人民法院刑事判决书(2020）豫1326刑初154号公诉机关淅川县人民检察院。被告人贾某某，男，1958年2月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地淅川县，现住淅川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月27日被淅川县公安局刑事拘留，于2019年3月6日被淅川县公安局取保候审。指定辩护人邹建军，河南赏春律师事务所律师。被告人李某某，女，1962年2月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地淅川县，现住淅川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月27日被淅川县公安局取保候审。指定辩护人马果，河南赏春律师事务所律师。淅川县人民检察院以淅检一部刑诉〔2019〕600号起诉书指控被告人贾某某、李某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淅川县人民检察院指派检察员韩强出庭支持公诉。被告人贾某某及其指定辩护人邹建军，被告人李某某及其指定辩护人马果均到庭参加诉讼。现已审理终结。淅川县人民检察院指控：被告人贾某某、李某某夫妇于2016年4月25日在淅川县金河镇状元阁对面一简易棚内成立淅川金河康佳老年服务中心，经营范围为老年服务。二被告人自2018年2月至2019年1月，在其经营的老年服务中心内设置十台麻将机、八九张打纸牌小桌供人赌博，从中抽头渔利18000余元，参赌人数累计30余人。在本案审理过程中，被告人贾某某、李某某将违法所得共计人民币18000元退缴至本院。上述事实，被告人贾某某、李某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人岳某某、李某1等人的证言，书证账本明细、现场赌博照片、营业执照复印件、户籍证明、前科查询、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人贾某某、李某某以老年服务的名义，为他人赌博提供场所并从中抽头渔利，二被告人的行为均已构成开设赌场罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人贾某某、李某某系共同犯罪，均应对犯罪结果负责。被告人贾某某、李某某到案后自愿认罪认罚，依法可对二被告人从轻处罚。辩护人提出对被告人贾某某、李某某从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。经社区矫正部门评估调查，认为被告人贾某某、李某某符合社区矫正条件，同意对其进行社区矫正，适用缓刑不致再危害社会，依法可宣告缓刑。为了维护良好的社会风尚，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。二、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（二被告人缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、对被告人贾某某、李某某退缴至本院的违法所得人民币18000元予以追缴，上缴国库。四、对赌博工具十台麻将机、九张打纸牌小桌予以没收（由公安机关执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员温莉二〇二〇年四月十四日法官助理魏径书记员陈晓菲

洔某某犯故意毁坏财物罪一审刑事判决书江西省上栗县人民法院刑事判决书（2015）栗刑初字第134号：上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉（2015）91号起诉书指控被告人崔某某犯故意毁坏财物罪，于2015年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派代检察员何桂出庭支持公诉，被告人崔某某及其辩护人到庭参加诉讼。期间，经上栗县人民检察院建议，本院决定延长审理期限二个月；经本院申请，萍乡市中级人民法院同意延长审理期限三个月。现已审理终结上栗县人民检察院指控，被告人崔某某的侄子崔某甲与萍乡市创智装饰工程有限公司（以下简称“创智公司”）员工欧阳某某因争做工程业务发生矛盾，2015年1月12日13时30分许，崔某甲来到该公司找欧阳某某，二人发生口角，崔某甲动手打欧阳某某，欧阳某某持剪刀将崔某甲胸部捅伤，被告人崔某某获悉情况后来到上栗县人民医院，了解到崔某甲伤的很严重，有生命危险。当日15时许，被告人崔某某便和崔某甲的亲属吴某某、崔乙、崔某丙、崔某丁、崔某戊、蒋某某等人来到创智公司，情绪激动，称要将欧阳某某交出来，并动手打砸创智公司办公物品，在创智公司勘查现场、调查取证的公安民警极力劝阻，要被告人崔某某等人不要冲动，告知公安机关正在依法处理，但被告人崔某某等人不听劝阻，被告人崔某某持木棍与吴某某、崔乙、崔某丙、崔某丁、蒋某某等人对创智公司的电脑、打印机等办公物品进行打砸，崔某戊对公司员工梁某某进行殴打。经上栗县价格认证中心鉴定，创智公司被毁坏财物价值人民币17065元。经上栗县公安司法鉴定中心鉴定，梁某某伤情为轻伤二级。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为被告人崔某某故意毁坏公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人崔某某在法庭上对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议，并自愿认罪。辩护人对案件主要事实及定性没有异议，提出1、价格鉴定缺乏客观性、科学性，不能作为定案依据；2、被告人崔某某系初犯偶犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，具有悔罪情节，案发后，被告人崔某某已与被害单位达成调解协议，向被告单位赔偿了经济损失并取得了谅解。经审理查明，2015年1月12日下午，被告人崔某某接到电话得知其侄子崔某甲因与创智公司员工欧阳某某发生矛盾，在创智公司被欧阳某某捅伤正在上栗县人民医院抢救，获悉情况后，被告人崔某某来到上栗县人民医院，了解到崔某甲的伤情很严重，有生命危险。当日15时许，被告人崔某某便和崔某甲的亲属吴某某、崔乙、崔某丙、崔某丁、崔某戊、蒋某某等人来到创智公司，情绪激动，称要将欧阳某某交出来，并动手打砸创智公司办公物品，在创智公司勘查现场、调查取证的公安民警极力劝阻，要被告人崔某某等人不要冲动，告知公安机关正在依法处理，但被告人崔某某等人不听劝阻，被告人崔某某持木棍与吴某某、崔乙、崔某丙、崔某丁、蒋某某等人对创智公司的电脑、打印机等办公物品进行打砸。经上栗县价格认证中心鉴定，创智公司被毁坏财物价值人民币17065元。案发后，被告人崔某某与受害单位达成调解协议，向其赔偿了经济损失并取得了谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：1、勘验笔录及提取痕迹、物证登记表，证明案发现场情况及提取了血迹、木棍等证据材料。2、证人欧阳某某的证言，证明2015年1月12日，他在创智公司将崔某甲刺伤。3、证人崔某甲的证言，证明他被欧阳某某刺伤，在医院接受治疗。4、证人崔某己的证言及辨认笔录，证明2015年1月12日下午2点，他听说公司里的欧阳某某和别人打架，就赶回公司，之后来了几辆车，从车上下来多人，有个带头的说欧阳某某哪里去了，他就说没有在这里，当时公安机关的人也在场，跟他们说不要乱搞，这些人气势汹汹的想打他，其中有个人抓了他的衣领被公安机关的人拦住了，那些人就冲过去打砸公司的物品，公安机关的人上前劝阻，但那些人根本不听，继续打砸。经辨认，证人崔某己指认被告人崔某某就是打砸公司物品的人。5、证人彭某某的证言，证明欧阳某某将人捅伤后，当时他出警到创智公司勘查现场、调查情况，之后来了十几个人到创智公司，情绪激动，他就打开了执法记录仪，并劝阻崔某甲的叔叔崔某某不要冲动，崔某某等人不听劝阻而对公司的物品进行打砸，其中崔某某手持木棍打砸物品。6、证人戴某某的证言，证明2015年1月16日上午十点半左右，他在意大利墙艺店上班，突然看到二三十个人进到店内，然后听到对方说“把门锁掉”，他就抓住门不让对方锁，然后对方就把店内的员工全部拖出去，双方纠缠在一起，后来听到一声枪响，双方就都停下来了，这时看到两名警察过来了。后来才知道对方与创智公司有纠纷，以为他们店是创智公司的。7、被害人孙某的陈述，证明2015年1月12日，他接到他公司员工电话称有人在他公司内殴打了欧阳某某，他回到公司看见公安机关人员在公司门口，他就上前了解情况，突然来了三十多个人（有人手持棍子）冲到公司内，他看到有人殴打了崔某己，另外的人对公司的物品一顿乱砸，公司员工梁某某也被人打伤了。8、被害人梁某某的陈述，证明2015年1月12日下午16时许，他在公司上班，他看见有20多人，对公司里的物品一顿乱砸。他被其中四五个人打伤，现场很混乱，他只记得拿烟灰缸砸他的人是一个二十多岁的男子，他的左眼被打了一拳，后脑被人用烟灰缸砸了三下，后到医院缝了十多针。9、被告人崔某某供述及其辨认笔录，2015年1月12日下午2点左右，他得知侄子崔某甲被创智公司的人捅伤并有生命危险，在医院他说要去创智公司内找凶手，崔某庚、崔某辛、崔某丙、蒋某某和吴某某等人也说要去。他说他走在前面，有什么事他来承担。他们到了创智公司后，他直接下车进入店内，当时店内有三四个员工，三四个警察。进门后，将桌子上的电脑往地上一推，公安机关的人过来叫他们不要冲动，并说打人的人已经被公安机关抓了。他当时不相信，看见地上有一根木棍，就捡起来朝桌子上的电脑、键盘等物品乱砸，跟他一起去的人也一顿乱砸，但怎么砸的他不清楚。公安机关的人一直在劝阻，但是他们不听，他又走进进门左手边用棍子将桌子上的电脑砸了，砸完之后就出去了，他叫其他人走，其他人就跟着他走了。在民警出示的执法记录仪拍摄的视频中他看到崔某丙、吴某某、蒋某某、崔乙和崔某戊砸了东西，崔某丁殴打了创智公司的员工。经辨认，被告人崔某某辨认出吴某某、崔乙、崔某丙、崔某戊、蒋某某、系伙同他打砸创智公司的人，崔某丁系殴打创智公司员工的人。10、栗价鉴字（2015）第005号价格鉴定结论书，证明被告人崔某某等人故意毁损财物价值为17065元。11、视频光盘一份，证明被告人崔某某等在案发现场实施打砸的情况本院认为，被告人崔某某伙同他人故意毁坏公私财物，数额较大，其行为侵犯了公私财物的所有权，构成故意毁坏财物罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人崔某某与其他同案人所起作用相当，不区分主从犯。被告人崔某某到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人崔某某积极赔偿受害单位的经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人提出价格鉴定缺乏客观性、科学性，不能作为定案依据的辩护意见，与查明的案件事实不符，本院不予采纳。根据被告人崔某某的犯罪情节、悔罪表现、社区矫正机关同意矫正的评估情况，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人崔某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱新兵审判员吴浪审判员李海龙二〇一五年十一月三十日书记员文桂琴

霍某单位行贿罪一案一审刑事判决书北京市海淀区人民法院刑事判决书（2017）京0108刑初444号：北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉［2017］96号起诉书指控被告单位北京航兴盛经贸有限公司、被告人霍某犯单位行贿罪，向本院提起公诉。本院于2017年2月23日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员高菲出庭支持公诉，被告单位北京航兴盛经贸有限公司诉讼代表人陈涛、被告人霍某到庭参加诉讼。现已审理终结北京市海淀区人民检察院指控，北京航兴盛经贸有限公司与中国航天科工飞航技术研究院物资供应站、北京亚航天际工贸有限责任公司之间存在业务关系。为在业务往来中获得竞争优势，被告人霍某于2011年间为中国航天科工飞航技术研究院物资供应站原材料保障中心主任兼北京亚航天际工贸有限责任公司总经理李某（已判决）支付购房款人民币2581964元，于2012年间为李某支付购车款人民币200000元。2016年4月25日，被告人霍某经电话传唤到案，开始接受调查。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告单位北京航兴盛经贸有限公司、被告人霍某的行为已构成单位行贿罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，对被告单位北京航兴盛经贸有限公司、被告人霍某定罪处罚。被告单位北京航兴盛经贸有限公司诉讼代表人陈涛、被告人霍某对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。经审理查明：北京航兴盛经贸有限公司与中国航天科工飞航技术研究院物资供应站、北京亚航天际工贸有限责任公司之间存在业务关系。为在业务往来中获得竞争优势，被告人霍某于2011年间为中国航天科工飞航技术研究院物资供应站原材料保障中心主任兼北京亚航天际工贸有限责任公司总经理李某（已判决）支付购房款人民币2581964元，于2012年间为李某支付购车款人民币200000元。2016年4月25日，被告人霍某经电话传唤到案。上述事实，被告单位北京航兴盛经贸有限公司诉讼代表人陈涛、被告人霍某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉人当庭宣读并出示的被告人霍某的供述，证人李某、王某的证言，进账单，收据，记账凭证，工商登记材料，合同，到案经过，身份信息等证据材料予以证实，足以认定本院认为，被告单位北京航兴盛经贸有限公司及其实际负责人被告人霍某，为谋取不正当利益而行贿，其行为已构成单位行贿罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告单位北京航兴盛经贸有限公司、被告人霍某犯单位行贿罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人霍某做为被告单位北京航兴盛经贸有限公司的实际负责人，经办案机关电话传唤到案并如实供述犯罪事实，被告单位北京航兴盛经贸有限公司、被告人霍某均构成自首，本院依法对被告单位北京航兴盛经贸有限公司、被告人霍某从轻处罚，并对被告人霍某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第三十条，第三十一条，第六十七条第一款，第七十二条第一款,第七十三条第二款、第三款，第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告单位北京航兴盛经贸有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币二十万元。（罚金已缴纳）二、被告人霍某犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张小平人民陪审员闫静人民陪审员乔力力二〇一七年三月三十日书记员张晓萌

佗志荣非法采矿一案判决书广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院刑事判决书（2013）隆刑初字第98号：广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院以隆检刑诉（2013）74号起诉书指控被告人罗志荣犯非法采矿罪，于2013年6月8日向本院提起公诉。本院于2013年6月13日立案并依法适用简易程序，于同年7月2日组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆林各族自治县人民检察院指派代理检察员黄林镜出庭支持公诉，被告人罗志荣及其辩护人黄成春、王京宝到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院指控，2012年间，被告人罗志荣明知同案人农文学（另案处理）等人在隆林县平班镇扁牙村曲我屯西南侧的矿点非法开采金矿，而多次到现场向农文学等人提供如何开采、提炼黄金等技术指导，并先后收取农文学等人送给的总额为人民币13万元的技术指导费，起到帮助的作用。案发后，被告人罗志荣主动到隆林各族自治县公安局投案并将非法所得的人民币13万元上缴。针对上述事实，公诉机关向法庭举出的证据有：（1）物证、书证：扣押物品、文件清单；户籍证明；百色市矿山机械有限公司企业法人营业执照、劳动合同、到案经过说明。（2）证人吴英克、罗某恒、罗某亮、罗某、吴某、韦某林的证言；（3）同案人农文学、农文武、陆军及被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人罗志荣明知他人违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证擅自采矿的情况下，为他人提供采矿、炼矿技术指导，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。特提起公诉，提请本院依法判处。被告人罗志荣对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人罗志荣的辩护人提出的辩护意见是，对本案定性无异议；被告人罗志荣有自首情节；被告人罗志荣是从犯；被告人罗志荣案发后能退缴全部非法所得；被告人罗志荣是初犯、认罪态度好、建议适用缓刑。经审理查明，被告人罗志荣是百色矿山机械有限公司员工，负责该公司在隆林县境内的矿山勘探和巡查工作。2012年间，被告人罗志荣明知同案人农文学、农文武、陆军（均另案处理）等人在属于百色矿山机械有限公司探矿范围内的隆林县平班镇扁牙村曲我屯西南侧的矿点非法开采金矿，而多次到现场向农文学等人提供如何平整场地、堆淋矿泥、安装喷淋水管、加入石灰比例、加入氰化钠比例及如何提炼黄金等技术指导，并先后收取农文学等人送给的总额为人民币13万元的技术指导费。案发后，被告人罗志荣主动到隆林各族自治县公安局投案，并将非法所得的人民币13万元上缴。另查明，被告人罗志荣帮助农文学等人非法开采金矿，造成矿产资源损失严重破坏。农文学等人非法采矿的非法所得及造成的经济损失数额达人民币约一千万元。上述事实，有经庭审质证、认证的扣押物品、文件清单；户籍证明；百色市矿山机械有限公司企业法人营业执照；劳动合同；百色市矿山机械有限公司月工资表及社会保险专用收据、养老保险费缴纳清单；到案经过说明；证人吴某克、罗某恒、罗某亮、罗某、吴某、韦某林的证言；另案处理同案人农文学、农文武、陆军的供述；被告人罗志荣的供述等证据在案证实，足以认定本院认为，被告人罗志荣明知他人违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证擅自采矿的情况下，为他人提供采矿、炼矿技术指导，为他人非法采矿提供帮助，其行为已经构成非法采矿罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人罗志荣的犯罪事实及罪名成立。被告人罗志荣帮助他人非法采矿，造成矿产资源的严重破坏，情节特别严重。被告人罗志荣在共同犯罪中起到技术指导等帮助作用，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人罗志荣犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自已的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人罗志荣在案发后能将其非法所得全部退缴，可以酌情从轻处罚。本院决定对其减轻处罚。被告人罗志荣的辩护人提出的辩护意见，符合本案客观事实和法律规定，本院予以支持。被告人罗志荣在共同犯罪中所起的作用及犯罪情节较轻，有明显悔罪表现，无再犯罪危险，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人罗志荣犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人罗志荣所退缴非法所得赃款人民币13万元，依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长黄海舟审判员王秀芬人民陪审员陆善军二〇一三年七月二十五日书记员罗绍健

⭣某盗窃罪、瞿某、杨某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书江苏省兴化市人民法院刑事判决书（2017）苏1281刑初671号：兴化市人民检察院以兴检诉刑诉［2017］609号起诉书指控被告人季某犯盗窃罪、被告人瞿某、杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员朱木之出庭支持公诉。被告人季某及其辩护人周春松、瞿某、杨某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、盗窃2017年8月10日、8月12日，被告人季某在兴化市合陈镇舍陈村发扬＊＊号沈某1、沈某2经营商店（商住两用房），盗窃作案2起，窃得硬中华香烟22条、软中华香烟3条、利群香烟8条、红南京香烟7条、洋河蓝色经典天之蓝白酒1箱、洋河蓝色经典海之蓝白酒4箱、洋河蓝色经典梦之蓝白酒2箱、人民币600元，合计价值人民币19894.66元。分述如下：1.2017年8月10日，被告人季某在兴化市合陈镇舍陈村发扬＊＊号沈某1、沈某2经营商店，窃得硬中华香烟13条（价值人民币4960.8元）、软中华香烟3条（价值人民币1749元）、洋河蓝色经典梦之蓝白酒2箱（价值人民币3640元），合计价值人民币10349.8元。2、2017年8月12日，被告人季某在兴化市合陈镇舍陈村发扬＊＊号沈某1、沈某2经营商店，窃得硬中华香烟9条（价值人民币3434.4元）、利群香烟7条（价值人民币860.72元）、红南京香烟7条（价值人民币719.74元）、洋河蓝色经典海之蓝白酒4箱（价值人民币2400元）、洋河蓝色经典天之蓝白酒1箱（价值人民币1530元）、人民币600元，合计价值人民币9544.86元。案发后，被告人季某自动投案，如实供述自己的罪行，洋河蓝色经典白酒天之蓝2瓶、红南京香烟1条、利群香烟27包、洋河蓝色经典梦之蓝白酒2箱被追回发还被害人。被告人季某曾因犯故意毁坏财物罪于2017年7月5日判处有期徒刑八个月，缓刑一年，先期已羁押8天。上述事实，被告人季某及辩护人周春松在开庭审理过程中均无异议，且有证人董某、赵某、王某文等人的证言；被害人沈某1、沈某2的陈述；兴化市公安局制作的被盗白酒等物证照片；兴化市公安局提取的刑事判决书、人口基本信息等书证；兴化市价格认证中心、兴化市公安局物证鉴定室出具的鉴定意见；兴化市公安局制作的现场勘验检查工作记录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据证实，足以认定。二、掩饰、隐瞒犯罪所得1、2017年8月11日，被告人瞿某明知被告人季某销售的硬中华香烟8条（价值人民币3052.8元）、软中华香烟3条（价值人民币1749元）、洋河蓝色经典梦之蓝白酒2箱（价值人民币3640元）系犯罪所得，仍在兴化市西子御园小区附近予以收购，合计价值人民币8441.8元。案发后，被告人瞿某自动投案，如实供述自己的罪行，洋河蓝色经典梦之蓝白酒2箱被追回发还被害人，并退还沈某2人民币5000元。2、2017年8月中旬，被告人杨某明知被告人季某销售的硬中华香烟8条、利群香烟7条、红南京香烟7条、洋河蓝色经典海之蓝白酒4箱、洋河天之蓝白酒4瓶系犯罪所得，仍帮助被告人季某销售或者窝藏，合计价值人民币8053.26元。（1）2017年8月12日，被告人杨某帮助被告人季某在大丰市向赵某销售硬中华香烟5条，价值人民币1908元。（2）2017年8月14日，被告人杨某帮助被告人季某在兴化市合塔集镇向王某文销售硬中华香烟3条，价值人民币1144.8元。（3）2017年8月14日，被告人杨某帮助被告人季某在兴化市合陈镇向沈某3销售利群香烟4条（价值人民币491.84元）、红南京香烟3条（价值人民币308.46元）、洋河蓝色经典海之蓝白酒4箱（价值人民币2400元），合计价值人民币3200.3元。（4）2017年8月中旬，被告人杨某帮助被告人季某将利群香烟3条（价值368.88元）、红南京香烟4条（价值人民币411.28元）放置于其父亲杨某经营的商店销售，并帮助被告人季某窝藏洋河蓝色经典天之蓝白酒4瓶（价值人民币1020元），合计价值人民币1800.16元。案发后，被告人杨某如实供述自己的罪行；洋河蓝色经典白酒天之蓝2瓶、南京红香烟1条、利群香烟27包被追回发还被害人，被告人杨某退还沈某2人民币7000元，其父亲杨某退还沈某2人民币340元，赵某退还沈某2人民币2000元，王某文退还沈某2人民币1200元，沈某3退还沈某2人民币520元。上述事实，被告人瞿某、杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人董某、赵某、王某文等人的证言；兴化市公安局制作的被盗白酒等物证照片；兴化市公安局提取的收条、人口基本信息等书证；兴化市价格认证中心出具的鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人季某以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人瞿某明知是犯罪所得赃物而予以收购、被告人杨某明知是犯罪所得而帮助销售或者窝藏，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人季某在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人季某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人季某系自首、如实供述、认罪悔罪态度较好，请求对被告人从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人瞿某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且已退出赃物或赃款，依法可以从轻或减轻处罚；当庭自愿认罪，酌情对其从轻处罚。被告人杨某归案后，如实供述其犯罪事实，且已退出赃物或赃款，依法可对其从轻处罚；当庭自愿认罪，酌情对其从轻处罚。为保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下一、被告人季某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；撤销兴化市人民法院（2017）苏1281刑初317号刑事判决书中对被告人季某判处有期徒刑八个月，缓刑一年的缓刑宣告部分，与原犯故意毁坏财物罪判处的有期徒刑八个月并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月13日起至2019年3月4日止）。二、被告人瞿某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。（罚金已预缴）三、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期间从判决确定之日起计算。罚金已预缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员陈英姿二〇一七年十一月二十七日书记员胡俊佳

林水抽、庄金策等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省泗洪县人民法院刑事判决书（2018）苏1324刑初634号：泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2018）626号起诉书指控被告人林某某、庄某某、汪某某、余某某，被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、被告单位东莞市佳腾电脑织造有限公司犯虚开增值税专用发票罪，于2018年11月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于当日立案,经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂于2018年12月5日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派检察员石德强出庭支持公诉。被告人林某某及其辩护人谢清海、被告人庄某某及其辩护人王家源、被告人汪某某及其辩护人朱松岩、被告人余某某及其辩护人顾明军、被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司诉讼代表人蒋丽新、被告单位东莞市佳腾电脑织造有限公司诉讼代表人余金生到庭参加诉讼。现已审理终结泗洪县人民检察院指控：2016年以来，在没有真实交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，由泗洪县丽达棉业有限公司等公司向上海庆德纺织品有限公司及被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司等单位虚开江苏增值税专用发票共108张，税额共1805643.43元，给国家税收造成损失1805643.43元。具体分述如下：1.2016年7月，在没有真实货物交易的情况下，被告人汪某某经被告人林某某、庄某某介绍，让泗洪县丽达棉业有限公司为被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司虚开增值税专用发票3份，税额共50945.51元，给国家税收造成损失50945.51元。2.2016年8、9月期间，在没有真实货物交易的情况下，被告人余某某经被告人林某某、庄某某介绍，让泗洪县丽达棉业有限公司、江苏飞纶纺织有限公司为被告单位东莞市佳腾电脑织造有限公司虚开增值税专用发票3份，税额共50354.14元，给国家税收造成损失50354.14元。3.2016年6月至8月期间，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某介绍，由泗洪县丽达棉业有限公司向上海庆德纺织品有限公司虚开增值税专用发票13份，税额共213947.17元，给国家税收造成损失213947.17元。4.2016年7月至10月期间，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，由泗洪县丽达棉业有限公司、江苏飞纶纺织有限公司、宿迁兄弟缘纺织品有限公司向东莞市兴利来经纬纱业有限公司虚开增值税专用发票共计35份，税额共577062.78元，给国家税收造成损失577062.78元。5.2016年6月至10月期间，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，由泗洪县丽达棉业有限公司、宿迁兄弟缘纺织品有限公司向东莞新祥利服装辅料有限公司虚开增值税专用发票共计9份，税额共152489.28元，给国家税收造成损失152489.28元。6.2016年6月至8月期间，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，由宿迁兄弟缘纺织品有限公司向东莞捷威电脑机绣有限公司虚开增值税专用发票11份，税额共186001.1元，给国家税收造成损失186001.1元。7.2016年10月，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，由江苏顺发纺织科技有限公司向东莞宏图服饰实业有限公司虚开增值税专用发票6份，税额共101891.04元，给国家税收造成损失101891.04元。8.2016年10月，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，由江苏顺发纺织科技有限公司向东莞新达商标织造有限公司虚开增值税专用发票3份，税额共50945.52元，给国家税收造成损失50945.52元。9.2016年8月至10月期间，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，江苏顺发纺织科技有限公司、泗洪县丽达棉业有限公司、江苏飞纶纺织有限公司向东莞市铭星织造有限公司虚开增值税专用发票共计6份，税额共99940.39元，给国家税收造成损失99940.39元。10.2016年10月，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，由江苏顺发纺织科技有限公司向东莞市俊豪服饰辅料有限公司虚开增值税专用发票3份，税额共50651.29元，给国家税收造成损失50651.29元。11.2016年10月，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，由江苏顺发纺织科技有限公司向东莞市汇鑫织造有限公司虚开增值税专用发票3份，税额共50651.29元，给国家税收造成损失50651.29元。12.2016年10月，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，由江苏顺发纺织科技有限公司向东莞市林龙服装辅料有限公司虚开增值税专用发票7份，税额共118872.88元，给国家税收造成损失118872.88元。13.2016年10月，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，由江苏顺发纺织科技有限公司向东莞市任氏实业有限公司虚开增值税专用发票3份，税额共50945.52元，给国家税收造成损失50945.52元。14.2016年10月，在没有真实货物交易的情况下，经被告人林某某、庄某某介绍，由江苏顺发纺织科技有限公司向东莞市流星电脑织造有限公司虚开增值税专用发票3份，税额共50945.52元，给国家税收造成损失50945.52元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、增值税专用发票、暂扣款专用收据、银行账户明细、记账凭证、情况说明、企业信息材料、户籍证明及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人林某某、庄某某介绍他人虚开增值税专用发票，数额较大；被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司让他人为自己虚开增值税专用发票；被告人汪某某、余某某作为所在单位的直接负责的主管人员或其他直接责任人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪。被告人庄某某具有自首情节。被告人林某某、汪某某、余某某均具有坦白情节。请依法判处。被告人林某某、庄某某、余某某、被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司均未提出实质性辩解。被告人汪某某辩称其具有自首情节。被告人林某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、认为起诉书指控的第8、11、12、14起犯罪事实证据不足,依法不应予以认定；2、被告人林某某在共同犯罪中是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；3、被告人林某某具有坦白情节，依法可以从轻处罚；4、被告人林某某退出违法所得，可酌情予以从轻处罚。综上，建议对被告人林某某从轻处罚并适用缓刑。被告人庄某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人庄某某具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人庄某某退出违法所得，可酌情予以从轻处罚。综上，建议对被告人庄某某从轻处罚。被告人汪某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人汪德的锦具有自首情节，依法可以从轻处罚；2.被告人汪某某退出违法所得，可酌情予以从轻处罚。综上，建议对被告人汪某某从轻处罚。被告人余某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人余某某具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2.被告人余某某退出违法所得，可酌情予以从轻处罚。综上，建议对被告人余某某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年期间，被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司以及上海庆德纺织品有限公司等单位为抵扣税款，在无真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某、庄某某等人介绍，向泗洪县丽达棉业有限公司等单位购买增值税专用发票共计101份，价税合计11608950元，税款合计1686770.63元。其中被告人林某某参与介绍虚开增值税专用发票共计101份，价税合计11608950元，税款合计1686770.63元，非法获利23217.9元；被告人庄某某参与介绍虚开增值税专用发票共计88份，价税合计10136490元，税款合计1472823.46元，非法获利20272.98元。后被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司以及上海庆德纺织品有限公司等单位将上述增值税专用发票申报抵扣。分述如下：1.2016年7月，被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司在经营期间，为抵扣税款，在无真实货物交易的情况下，由法定代表人被告人汪某某通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向陈建军（另案处理）实际控制的泗洪县丽达棉业有限公司购买增值税专用发票3份，价税合计350625元，税款合计50945.51元。后被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。2.2016年8、9月期间，被告单位东莞市佳腾电脑织造有限公司在经营期间，为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，由法定代表人被告人余某某通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向陈建军（另案处理）实际控制的泗洪县丽达棉业有限公司、林金启（另案处理）实际控制的江苏飞纶纺织有限公司购买增值税专用发票共计3份，价税合计346555元，税款合计50354.14元。后被告单位东莞市佳腾电脑织造有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。3.2016年6月至8月期间，上海庆德纺织品有限公司为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某介绍，向陈建军（另案处理）实际控制的泗洪县丽达棉业有限公司购买增值税专用发票13份，价税合计1472460元，税款合计213947.17元。后上海庆德纺织品有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。4.2016年7月至10月期间，东莞市兴利来经纬纱业有限公司为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向陈建军（另案处理）实际控制的泗洪县丽达棉业有限公司、林金启（另案处理）实际控制的江苏飞纶纺织有限公司、王建（另案处理）实际控制的宿迁兄弟缘纺织品有限公司购买增值税专用发票共计35份，价税合计3971550元，税款合计577062.86元。后东莞市兴利来经纬纱业有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。5.2016年6月至10月期间，东莞新祥利服装辅料有限公司为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向陈建军（另案处理）实际控制的泗洪县丽达棉业有限公司、王建（另案处理）实际控制的宿迁兄弟缘纺织品有限公司购买增值税专用发票共计9份，价税合计1049485元，税款合计152489.28元。后东莞新祥利服装辅料有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。6.2016年6月至8月期间，东莞捷威电脑机绣有限公司为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向王建（另案处理）实际控制的宿迁兄弟缘纺织品有限公司购买增值税专用发票11份，价税合计1280125元，税款合计186001.1元。后东莞捷威电脑机绣有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。7.2016年10月，东莞宏图服饰实业有限公司为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向刘其发（另案处理）实际控制的江苏顺发纺织科技有限公司购买增值税专用发票6份，价税合计701250元，税款合计101891.04元。后东莞宏图服饰实业有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。8.2016年10月，东莞新达商标织造有限公司为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向刘其发（另案处理）实际控制的江苏顺发纺织科技有限公司购买增值税专用发票3份，价税合计350625元，税款合计50945.52元。后东莞新达商标织造有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。9.2016年8月至10月期间，东莞市铭星织造有限公司为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向刘其发（另案处理）实际控制的江苏顺发纺织科技有限公司、陈建军（另案处理）实际控制的泗洪县丽达棉业有限公司、林金启（另案处理）实际控制的江苏飞纶纺织有限公司购买增值税专用发票共计6份，价税合计687825元，税款合计99940.39元。后东莞市铭星织造有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。10.2016年10月，东莞市俊豪服饰辅料有限公司为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向刘其发（另案处理）实际控制的江苏顺发纺织科技有限公司购买增值税专用发票3份，价税合计348600元，税款合计50651.29元。后东莞市俊豪服饰辅料有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。11.2016年10月，东莞市汇鑫织造有限公司为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向刘其发（另案处理）实际控制的江苏顺发纺织科技有限公司购买增值税专用发票3份，价税合计348600元，税款合计50651.29元。后东莞市汇鑫织造有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。12.2016年10月，东莞市任氏实业有限公司为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向刘其发（另案处理）实际控制的江苏顺发纺织科技有限公司购买增值税专用发票3份，价税合计350625元，税款合计50945.52元。后东莞市任氏实业有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。13.2016年10月，东莞市流星电脑织造有限公司为抵扣税款，在没有真实货物交易的情况下，通过中间人被告人林某某、庄某某介绍，向刘其发（另案处理）实际控制的江苏顺发纺织科技有限公司购买增值税专用发票3份，价税合计350625元，税款合计50945.52元。后东莞市流星电脑织造有限公司将上述增值税专用发票申报抵扣。另查明，案发后，被告人庄某某、汪某某均主动到公安机关投案，并如实供述自己、所在单位及同案犯的犯罪事实。被告人林某某、余某某归案后如实供述自己、所在单位及同案犯的犯罪事实。在本案侦查、审理期间，被告人林某某、庄某某，被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司分别退出全部违法所得。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人林某某、庄某某庭前稳定供述违反增值税专用发票管理规定，介绍他人虚开增值税专用发票的事实，被告人汪某某、余某某庭前稳定供述通过中间人介绍，让他人为自己所在单位虚开增值税专用发票的事实，其供述虚开增值税专用发票的时间、地点、手段、过程等主要情节与同案犯陈建军、赵成、刘其发、陈炳根、缪佩佩、林金启、林世定、陈培川、邱丽双、林金启、王建、殷惠清等人供述，增值税专用发票，认证结果查询，银行账户明细，购销合同，对账单，记账凭证等证据相印证。暂扣款收据、收据，证实被告人林某某、庄某某，被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司退出违法所得的事实；发破案经过、抓获经过、情况说明，证实本案侦破情况以及被告人及被告单位的归案情况；工商登记材料、委托书、户籍证明，证实被告单位及诉讼代表人的情况以及被告人已达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。关于公诉机关指控的第12起犯罪事实，东莞市林龙服装辅料有限公司负责人及员工供述其公司与东莞市兴利来经纬纱业有限公司之间有真实货物交易，经东莞市兴利来经纬纱业有限公司要求将货款打入其同一家公司江苏顺发纺织科技有限公司账户，并由该公司开具增值税专用发票。因东莞市林龙服装辅料有限公司未支付任何费用，且无资金回流，故该公司并不清楚江苏顺发纺织科技有限公司开具的增值税专用发票系虚开。东莞市兴利来经纬纱业有限公司的负责人对此亦未供述，亦无银行流水明细等其他证据予以佐证。故认定东莞市林龙服装辅料有限公司让他人为自己虚开增值税专用发票事实不清，证据不足，故而认定被告人林某某、庄某某系中间人介绍他人虚开增值税专用发票事实不清，证据不足。对该起指控，本院不予支持。被告人林某某的辩护人就此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人林某某的辩护人提出起诉书指控的第8、11、14起犯罪事实证据不足的辩护意见，经查，上述三起犯罪事实由被告单位自己负责的主管人员或者其他直接责任人员供述，中间人林某某、庄某某、林金启、林世定等人供述，相关证人证言，增值税专用发票，抵扣证明，银行流水明细等证据予以认定，且上述证据已经形成完整证据锁链，足以认定。故对该辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人林某某、庄某某介绍他人虚开增值税专用发票，数额较大；被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司让他人为自己虚开增值税专用发票；被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司的直接负责的主管人员被告人汪某某、余某某直接实施了所在单位虚开增值税专用发票行为，上述行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案是共同犯罪。关于被告人林某某的辩护人提出被告人林某某是从犯的辩护意见，经查，被告人林某某多次实施介绍他人虚开增值税专用发票的行为，造成国家税收损失，数额达到较大标准，其行为不符合从犯的构成要件。故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人庄某某、汪某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己、所在单位及同案犯的罪行，其本人及被告单位均是自首，依法可以从轻处罚。被告人林某某、余某某归案后如实供述自己、所在单位及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。被告人林某某、庄某某，被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司退出全部违法所得，可酌情对被告人及被告单位均从轻处罚。根据被告人汪某某、余某某的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。辩护人就以上量刑情节提出对被告人林某某、庄某某、汪某某、余某某从轻处罚以及建议对被告人余某某适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人林某某辩护人提出对被告人林某某适用缓刑的辩护意见，综合全案案情，不宜对被告人林某某适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人林某某、庄某某，被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司退出的违法所得，予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人林某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六年，并处罚金七万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2024年11月25日止）。被告人庄某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2023年12月24日止）。被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金二万元（已缴纳）。被告人汪某某犯虚开增值税专用发票罪，判处拘役四个月，缓刑五个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告单位东莞市佳腾电脑织造有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金二万元（已缴纳）。被告人余某某犯犯虚开增值税专用发票罪，判处拘役四个月，缓刑五个月。二、被告人林某某、庄某某，被告单位东莞市鼎亿电脑织唛有限公司、东莞市佳腾电脑织造有限公司退出的违法所得，予以没收，上缴国库（由暂扣机关负责上缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱晓艳人民陪审员杨成国人民陪审员马文献二〇一八年十二月二十七日法官助理巩庆笑书记员冯梓芹

浙江省杭州市余杭区人民法院刑事判决书（2020）浙0110刑初364号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人王某，女，1991年10月12日生，汉族，初中文化程度，务工，住安徽省淮北市濉溪县。因本案于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2020]896号起诉书指控被告人王某犯介绍卖淫罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员李剑出庭支持公诉。被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2019年8月5日凌晨，被告人王某在杭州市余杭区内工作期间，将出台小姐周小娟介绍给客人黄伟卖淫嫖娼。后黄伟带周小娟出台并发生性关系，周小娟支付给被告人王某人民币100元作为好处费。同年10月9日凌晨，被告人王某在余杭区内工作期间，将出台小姐陈守双介绍给客人俞金新卖淫嫖娼。后俞金新带陈守双出台并发生性关系，陈守双支付给被告人王某人民币100元作为好处费。同年10月18日凌晨，被告人王某在余杭区内工作期间，将出台小姐陈守双介绍给客人邵炜栋卖淫嫖娼。后邵炜栋带陈守双出台并发生性关系，陈守双支付给被告人王某人民币200元作为好处费。同年10月29日凌晨，被告人王某在余杭区内工作期间将出台小姐丁某介绍给客人王道标卖淫嫖娼。后王道标带丁某出台并发生性关系，丁某支付给被告人王某人民币100元作为好处费。公诉机关认为，被告人王某的行为已构成介绍卖淫罪，被告人王某自侦查阶段起自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定惩处，建议判处被告人王某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。另查明，杭州市公安局余杭区分局从被告人王某处扣押作案工具苹果手机1部。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中无异议，并有证人孙某、周某、肖某、张某、丁某的证言；证据保全决定书、证据保全清单、发还清单；扣押决定书、扣押清单及照片；辨认笔录及照片；提取笔录及照片；微信支付交易明细证明；情况说明；户籍证明；抓获、破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某介绍他人卖淫，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某归案后如实供述自己的罪行，自侦查阶段起自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的情节认定、量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第（二）项、第十条、第十三条第一款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人王某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2021年2月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人王某的作案工具苹果手机一部，予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。三、追缴被告人王某的违法所得人民币五百元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员梁锋二〇二〇年五月九日书记员张欣

漠某某行贿、滥用职权案一审刑事判决书云南省石屏县人民法院刑事判决书（2016）云2525刑初97号：石屏县人民检察院以石检公诉刑诉［2016］81号起诉书指控被告人张某某犯行贿罪、滥用职权罪，于2016年9月20日向本院提起公诉，经红河州中级人民法院指定本院管辖，本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石屏县人民检察院委派莫斐、罗琪出庭执行职务，被告人张某某及其辩护人李金玉到庭参加了诉讼。石屏县人民检察院于2016年12月15日向本院建议延期审理，本案现已审理终结石屏县人民检察院起诉指控：被告人张某某为谋取不正当利益，给予国家机关工作人员财物共计人民币100000元；其身为国家机关工作人员，徇私舞弊、滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，造成恶劣社会影响。应当以行贿罪、滥用职权罪追究张某某的刑事责任，同时认定张某某具有自首、积极退赃等从轻处罚情节。公诉机关就指控的事实提供了相应的证据进行质证。被告人张某某对公诉机关指控的事实无异议。但辩解认为，其送钱的对象不是国家机关工作人员，所以不构成行贿罪；其身份只是交警大队的协管员，没有与单位签订过劳动合同，没有执法权，所以不构成滥用职权罪。其现在知道错了，愿意积极缴纳罚金，请求考虑其家庭困难，从轻处罚。辩护人李金玉对公诉机关指控的事实无异议。但辩护认为：一、沈某某、邹某某均不是国家机关工作人员，不是受贿罪的犯罪主体，故张某某送钱给他们的行为不构成行贿罪，其所分得的4000元属于不当得利。二、张某某只是交警大队的临时工，没有与交警大队签订过劳动合同，不是国家机关工作人员，也不是国家法律法规授权的组织的人员，不是滥用职权罪的犯罪主体，故张某某不构成滥用职权罪。经审理查明：2015年3月30日，红河州人民政府打击走私综合治理领导小组印发了红河州反走私综合治理专项联合行动工作方案，将河口县的南屏、坝洒、山腰等八个地区作为重点地区，组织公安、外侨办、海关、州出入境检验检疫局、边防等组成联合督查组，对走私农产品、疫区牛肉和冷冻动物制品、毒品、武器等行为进行重点查处。2015年9月19日，红河州人民政府打击走私综合治理领导小组召开会议，对红河州边境地区的走私犯罪和破坏高速公路设施犯罪开展专项整治活动。同年9月21日，河口县人民政府召开会议，决定在南屏服务区设立打击走私缉查点，由打私办牵头组织河口海关、河口公安局、河口边防大队、州交警支队高速公路管理大队、坝洒农场等七个部门组成联合缉查力量，对走私活动开展24小时联合查缉工作。被告人张某某自2008年2月至案发时，系河口县公安局交通警察大队秩序管理中队交通协管员，在河口县人民政府打私办牵头组织的联合查缉走私活动中存在下列犯罪行为：一、行贿罪2015年10月至2016年2月期间，被告人张某某为帮助运输走私货物的车辆顺利通过蒙河高速公路南屏服务区反走私联合查缉点（以下简称“南屏查缉点”），通过自己或者他人多次向南屏查缉点的执勤人员行贿共计人民币100000元，自己从中先后获得人民币6000元的违法所得。（一）2015年10月的一天，走私人员电话联系被告人张某某，要其帮助放行5辆走私货物的车辆通过南屏查缉点。张某某遂通过电话联系在南屏查缉点值班的交通协管员沈某某，并将车牌号发给沈某某，要沈某某帮助放行5辆走私货物的车辆通过南屏查缉点。次日凌晨，沈某某利用职务便利实际放行2辆走私货物的车辆通过南屏查缉点。天亮后，张某某在河口县交通警察大队送给沈某某人民币20000元，自己从走私人员处获得人民币1000元的“介绍费”。（二）2015年10月的一天，走私人员再次电话联系被告人张某某，要其帮助放行4辆走私货物的车辆通过南屏查缉点。张某某遂通过电话联系交通协管员沈某某，并将车牌号发给沈某某，要沈某某帮助放行4辆走私货物的车辆通过南屏查缉点。次日凌晨，沈某某联系在南屏查缉点值班的河口县公安局民警盘某某，盘某某利用职务便利实际放行3辆走私货物的车辆。天亮后，张某某在河口县交通警察大队送给沈某某人民币32000元，自己从走私人员处获得人民币1000元的“介绍费”。（三）2016年1月的一天，河口县坝洒农场职工邱某某电话联系被告人张某某，要其帮助放行4辆走私货物的车辆通过南屏查缉点。张某某遂联系邹某某帮忙，邹某某又联系龚某某、许某某。次日凌晨，龚某某联系在南屏查缉点值班的河口县公安局民警邓某某，邓某某利用职务便利放行了4辆走私货物的车辆通过南屏查缉点。邱某某交给张某某人民币68000元，张某某将人民币68000元转交给邹某某后，邹某某分给张某某人民币4000元，并将剩余钱款交给龚某某、许某某二人，由二人到南屏查缉点送给邓某某人民币48000元。二、滥用职权罪2016年1月的一天，被告人张某某受河口县公安局交通警察大队的指派，到河口县南屏查缉点参与联合查缉走私的工作。在此过程中，被告人张某某与值班人员陈某某（河口县交通警察大队交通协管员）、黄某某（河口农场职工）、倪某某（河口县公安局民警）等人共同私放邱某某等人联系的3辆运输走私冻品的车辆，并收受邱某某等人给予的财物进行私分，其中被告人张某某个人分得人民币7200元。由于被告人张某某等人为徇私利，滥用职权，致使大量未经检验检疫的走私食品进入国内市场造成重大食品安全隐患，直接威胁人民群众生命健康安全，并严重损害了国家工作人员公务行为的廉洁性，造成了恶劣社会的影响。另查明：河口县公安局在侦办破坏蒙河高速交通设施系列案件中，发现南屏查缉点工作人员存在放行走私车辆的行为。经单位通知，张某某于2016年3月19日到河口县公安局接受调查，张某某到案后如实供述了犯罪事实，并先后退缴涉案款人民币15000元。该款现扣押保管于石屏县人民检察院。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：一、河口县公安局《受案登记表》、《到案情况说明》、《立案决定书》、《移送案件通知书》，红河州人民检察院《指定管辖决定书》，石屏县人民检察院《立案决定书》等书证，证实：河口县公安局在侦办破坏蒙河高速交通设施系列案件中，发现蒙河高速公路南屏查缉点部分工作人员存在违法放行走私车辆的行为，遂联系工作人员所在单位。被告人张某某于2016年3月19日到河口县公安局接受调查。同年4月15日，该局认为张某某涉嫌职务犯罪，将该案移送至河口县人民检察院。同年4月16日，红河州人民检察院指定石屏县人民检察院管辖该案，石屏县人民检察院于次日以张某某涉嫌受贿罪立案侦查。二、户口证明、聘用证明、协管员基础信息表、工资发放证明、协管员工资发放表，公务员登记表、干部任免审批表、人民警察证复印件等书证，证实：（一）张某某具有完全刑事责任能力，在辖区内无违法犯罪记录，于2008年2月被招录到河口县交警大队担任交通协管员，其工资由河口县交警大队自筹发放。（二）沈某某于2010年3月被招录到河口县交警大队担任交通协管员，其工资由河口县交警大队自筹发放。（三）张某某于2012年4月被招录到河口县交警大队担任交通协管员，其工资由河口县交警大队自筹发放。（四）盘某某系河口县公安局政治处民警。（五）邓某某系河口县公安局法制大队民警。三、2015年全国反走私综合治理工作要点、全国打私办、云南省政府打私办、红河州政府打私办转发《全国打私办关于联合开展打击走私“五大战役”行动的通知》、《云南省人民政府打击走私综合治理领导小组办公室关于传达高树勋副省长对河口边境地区反走私综合治理专项行动重要批示的通知》、《红河州人民政府打击走私综合治理领导小组关于印发红河州反走私综合治理专项行动工作方案的通知》、《河口边境地区反走私综合治理专项联合行动实施方案》等书证，证实：全国、省州、县下发相关文件，要求共同打击走私违法犯罪。2015年3月30日，红河州人民政府打击走私综合治理领导小组印发了红河州反走私综合治理专项联合行动工作方案，将河口县的南屏、坝洒、山腰等八个地区作为重点地区，组织公安、外侨办、海关、州出入境检验检疫局、边防等组成联合督查组，对走私农产品、疫区牛肉和冷冻动物制品、毒品、武器等行为进行重点查处。2015年9月19日，红河州人民政府打击走私综合治理领导小组召开会议，对红河州边境地区的走私犯罪和破坏高速公路设施犯罪开展专项整治活动。同年9月21日河口县人民政府召开会议，决定在南屏服务区设立打击走私缉查点，由打私办牵头组织河口海关、河口公安局、河口边防大队、州交警支队高速公路管理大队、坝洒农场等七个部门组成联合缉查力量，对走私活动开展24小时联合查缉工作。四、《全国打私办关于迅速对疫区牛肉走私开展综合整治的通知》、《食品药品监管总局、海关总署、公安部关于打击走私冷冻肉品，维护食品安全的通告》、《关于重申禁止偶蹄动物及其产品、禽类及其产品入境的通知》等书证，证实：国家相关部门要求严厉打击冻品肉类、疫区牛肉走私活动，严禁不合格肉品流向“餐桌”，要求河口县政府和公安、海关缉私部门要继续实施联控，加大一线缉查力度，坚决封堵疫区牛肉偷运走私通道。五、红河州食药局《关于近年来走私冻品查处情况的报告》，红河州工商局《流通领域反走私专项治理工作情况》、《关于查获冷冻制品的情况说明》、云南省公路投资公司高速公路运营管理中心《关于红河管理处收费站入口车道通行卡发放、出口车道回收通行卡收取通行费的数据分析》、红河州人民检察院职务犯罪大要案指挥中心办公室对互联网信息下载笔录、网页打印信息、网页屏幕截图及视频信息光盘等证据，证实：2015年至2016年3月，红河州打击走私工作取得了成效，但仍存在大量未经检验的冻品通过走私进入我国境内，对我国的食品安全产生了巨大的威胁，给人民群众健康带来了严重的隐患。六、河口县打私办联合打私执勤人员名单、河口县交警大队南屏服务区执勤人员排班表，证实：河口县打私办联合交警等多部门联合打私执勤工作期间，2016年1月4日至1月10日，被告人张某某与陈琪、黄某某、倪某某等人在南屏查缉点值班。2015年10月12日至18日，沈某某被安排在南屏查缉点值班。盘某某曾被安排在南屏查缉点参与联合打私。七、证人证言（一）证人李某某的证言，主要内容为：他是河口县打私办的负责人。2015年9月21日，河口县政府召开河口地区专项整治走私协调会，会议决定在南屏服务区成立打击走私查缉点。由河口县政府牵头，组织河口海关、河口公安局、河口边防大队、交警支队蒙河高速公路管理大队、高速公路管理处、坝洒农场等职能部门共同组成联合缉查力量，对走私活动开展24小时联合查缉工作。（二）证人沈某某的证言，主要内容为：他是河口县交警大队协管员。2015年10月的一天，他在南屏查缉点执勤，交警大队的协管员张某某联系他放行运输走私冷冻食品的车辆，并发了3、4辆车的车牌给他，他在值班时放行了2辆走私车。后张某某在交警大队的院子里送了2万元现金给他。之后的一天，张某某又联系他帮忙放行车辆，他联系了盘某某帮忙放行了走私车辆，之后他将张某某拿给他的3万元现金送给了盘某某，张某某还单独拿了2000元的感谢费给他。（三）证人盘某某的证言，主要内容为：他是河口县公安局政治处民警。2015年10月的一天，他在南屏查缉点执勤时，沈某某电话联系他让其帮助放行运输走私冻品的车辆，他同意后，沈某某发了4辆车的车牌给他，当晚这批车辆实际通过了3辆。第二天晚上，沈某某在北山农行附近送给他放行车辆的钱3万元。（四）证人邱某某的证言，主要内容为：2009年他在交警队当协管员时和张某某是同事，2015年在南屏查缉点一起值过一个星期的班。2016年1月的一天，他联系张某某说有4辆车要过南屏查缉点，通过张某某联系后，他们和两男一女谈成放行费的价格是每辆车17000元，在得知4辆车通过卡点后，他们将68000元的放行费拿给了那两男一女。当晚的走私车辆中有一辆车的证件被路政扣留了，后通过张某某联系的两男一女拿回。2016年1月的一天上午，廖某某联系他帮忙在南屏查缉点放一辆拉走私货物的车，后他电话联系张某某放行该拉运走私货物的车辆。车辆通过后，他和廖某某在南屏查缉点背后的326国道送给张某某人民币17000元。（五）证人邹某某的证言，主要内容为：他曾经帮张某某联系南屏查缉点的人放行张某某联系的4辆走私货物的车辆。当晚到南屏查缉点联系执勤人员的是龚某某和许某某，4辆车辆放行后，张某某联系的人拿给他和张某某二人68000元的放行费，他分给张某某4000元，将有64000元带到卡点交给龚某某，由龚某某去找值班的人。后来龚某某分给他5000元。（六）证人邓某某的证言，主要内容为：他是河口县公安局民警。2016年1月18日晚，他在南屏缉查点值班时，其前妻龚某某电话联系他帮忙放行走私货物的车辆，每车给12000元的好处费，并将车牌号发给他。凌晨1时许，龚某某等人到执勤点找到他放行车辆，后来其中的2辆走私车辆被路政人员查扣，他去找路政的执法人员商量，将先后来到的4辆走私车辆放行，并帮忙拿回被查扣的2辆车的证件。后龚某某送给他好处费48000元。（七）证人张某某的证言，主要内容为：2016年1月21日晚，邓某某联系通过卡点的车辆中曾有2辆车的证件被路政的人扣押，后被邓某某拿回来了。他们放行了4辆走私货物的车辆后，邓某某让他到厕所处拿了走私人员送给的人民币48000元分成六份，当天值班的人每人分得8000元。他看见当天邹某某出现在南屏卡点。（八）证人廖某某的证言，主要内容为：2016年1月的一天上午，他联系邱某某帮忙在南屏查缉点放一辆拉走私货物的车，后邱某某电话联系张某某放行该拉运走私货物的车辆。车辆通过后，他和邱某某在南屏查缉点背后的326国道送给张某某人民币17000元。（九）证人黄某某的证言，主要内容为：2015年9月，河口县在蒙河高速南屏服务区设立反走私联合缉查点。由县打私办、公安局、边防、交警、高速公路红河管理处等单位抽调人员联合执法，职责是查缉河口往蒙自方向运输走私货物的车辆。2016年1月的一天，张某某曾对他说有一辆车要放行。张某某等人放行走私车辆后，他分得7000元。（十）证人倪某某的证言，主要内容为：2016年1月的一天，张某某等人放行走私车辆后，张某某等人分给他5600元。八、被告人张某某的供述与辩解，主要内容为：（一）2015年9月，河口县在蒙河高速南屏服务区设立反走私联合缉查点。由县打私办、公安局、边防、交警、高速公路红河管理处等单位抽调人员联合执法，职责是查缉河口往蒙自方向运输走私货物的车辆。（二）2015年10月份的一天，有个走私老板的手下打电话给问他能不能帮忙在南屏查缉点放行5辆运输走私冻品的车辆，并谈好一辆车给500元的介绍费。他联系了南屏查缉点值班的沈某某帮忙放行车辆，并把需要放行的5辆车的车牌号发给了沈某某。第二天凌晨，沈某某告诉他5辆车只来了2辆，已经放行过去了。他将情况告诉了对方后，到了早上10点多，那人来交警大队门口拿了两捆和一沓散着的人民币给他，并说是20000元的放车费和给他的1000元介绍费。后来他把20000元转交给了沈某某。（三）2015年10月份的一天，上次的那人打电话请他帮忙在南屏查缉点再放行4辆运输走私冻品的车辆，放行一辆车给10000元。他打电话联系沈某某，沈某某说自己当天没值班，但可以帮忙联系。他将情况告诉了对方，并要求每张车再多给500元的介绍费，对方发了4辆车的车牌号给他，他转发给了沈某某。第二天凌晨，沈某某告诉他只来了3辆车，已经放行过去了。他将情况了告诉对方，中午11点他与那人约好在交警大队门口，那人拿了一个袋子给他，说是放车的30000元钱和给他的3000元的介绍费。到了晚上8点，在交警大队院子里沈某某的车上，他把30000元放车的钱交给了沈某某，3000元的介绍费中他自己留了1000元，给了沈某某2000元。（四）2016年1月的一天，邱某某打电话问他当天可不可以放车通行，并说想通过4辆车。他打电话告诉邹某某有4辆车想要过卡点。后来邱某某先后与他、邹某某、龚某某谈价钱，邱某某与龚某某谈成17000元过一辆车。邱某某把要通过卡点的车辆的牌照号发给邹某某，邹某某又转发给龚某某和许某某，龚某某和许某某去卡点找当班的执勤人员放车。邱某某接到电话得知车子顺利通过卡点，就把放车的钱交给他，他又转交给邹某某，邹某某从中拿了4000元给他。（五）2016年1月的一天，他与陈某某、倪某某、黄某某以及两个边防武警在南屏卡点执勤时商议私放走私货物的车辆，后张某某联系邱某某放行了一辆运输走私货物的车辆，并收受了邱某某送给的人民币12000元。一个边防武警放行了2辆运输走私货物的车辆。后他将自己收受的钱与武警收受的钱一起平分，他分得7200元。九、辨认笔录，证实：（一）张某某辨认出张某某私放过车辆，倪某某系与其一起分钱的民警，黄某某系与其一起分钱的农场职工，邱某某系让其帮忙放行车辆的男子，廖某某系邱某某带到卡点与其商谈的男子，许某某、龚某某系邹某某联系来商谈放行车辆的人，邹某某系协助其放行车辆的人，陈琪系第一次参与在卡点放行车辆时的交警队的同事。（二）邹某某辨认出张某某、龚某某、许某某系2016年春节前参与其买通卡点执勤人员后私自放行4辆走私车辆的人。（三）廖某某辨认出邹某某系在南屏服务区拿了68000元钱的男子，张某某系在南屏服务区拿了17000元钱的男子。十、扣押决定书、扣押清单、返还物品清单，证实：张某某先后退缴涉案款人民币15000元，该款现扣押保管于石屏县人民检察院；张某某的“苹果5Ｓ”牌手机一部扣押后现已返还张某某。上述证据来源合法，内容客观、真实，与案件事实相关联，具有证明力，本院予以确认本院认为，被告人张某某为谋取不正当利益，通过自己或者他人多次给予国家工作人员财物共计人民币100000元，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款“为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪”以及第三百九十条“对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的规定，其行为已构成行贿罪，应予以相应的刑事处罚。被告人张某某系河口县公安局交通警察大队的交通协管员，在受单位安排参与联合查缉走私活动的过程中，属于虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，依法视为国家机关工作人员，其在执行公务中徇私舞弊，滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，根据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条“国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定”的规定，其行为已构成滥用职权罪，应予以相应的刑事处罚。被告人张某某既构成行贿罪、又构成滥用职权罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当以受贿罪、滥用职权罪对张某某实行数罪并罚。公诉机关的指控事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人张某某及其辩护人李金玉关于“送钱的对象不是国家机关工作人员，不构成行贿罪”以及“没有与交警大队签订过劳动合同，不是国家机关工作人员，也不是国家法律法规授权的组织的人员，不是滥用职权罪的犯罪主体，不构成滥用职权罪”的辩解及辩护意见，与本案事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人张某某因涉嫌犯破坏交通设施罪接受调查时，如实供述自己的犯罪事实，且不逃避侦查、审判，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，属于自首，依法可从轻或者减轻处罚。案发后，被告人张某某能够积极退赃、预缴罚金，具有一定的认罪悔罪表现，可酌情从轻处罚。本院综合考虑被告人张某某的犯罪事实、量刑情节、危害程度以及认罪悔罪态度，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条、第七十三条、第七十六条中有关缓刑的规定，决定对被告人张某某从轻处罚，并适用缓刑。被告人张某某请求从轻处罚的意见，符合本案实际，本院予以采纳。石屏县人民检察院扣押保管张某某退缴的涉案款人民币15000元，其中张某某违法犯罪所得的赃款人民币13200元应当予以没收，剩余款项应当返还张某某。综上所述，本院为保障国家机关的正常管理活动，维护国家工作人员公务行为的廉洁性，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第三百九十七条第二款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第十九条第二款之规定，判决如下一、被告人张某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期一年零六个月，决定执行有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，罚金人民币100000元（已缴纳人民币50000元，尚未缴纳人民币50000元）。依法实行社区矫正。缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日一次性缴纳。二、石屏县人民检察院扣押保管的涉案款人民币15000元，其中的赃款人民币13200元，予以没收，上缴国库；余款人民币1800元，返还被告人张某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王永才审判员车丽英审判员阿瑞二〇一六年十二月二十六日书记员唐瑾

杨盛仪犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、合同诈骗罪一审刑事判决书湖北省大悟县人民法院刑事判决书（2015）鄂大悟刑初字第00198号：湖北省大悟县人民检察院以悟检公诉刑诉（2015）209号起诉书指控被告人杨某某犯伪造国家机关公文罪、合同诈骗罪，于2015年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月26日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员钱伶俐出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人彭想灵到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经湖北省孝感市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结公诉机关指控：一、伪造国家机关公文罪2012年被告人杨某某为骗取他人对其经营的温控大棚项目的信任，伪造了河政发（2012）19号“河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定”的红头文件。二、合同诈骗罪1、2013年3月25日，被告人杨某某利用伪造的河政发（2012）19号文件和关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料、金珠高科技蔬菜种植加工基地可行性报告等，取得被害人杜某的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与杜某所在的随州市强力工程建设有限公司签订施工合同，将800亩蔬菜大棚基地的土方工程承包给杜某，收取杜某20000元合同保证金。后杨某某将合同保证金挪作他用，并以各种理由推托杜某进场施工。2、2013年10月28日，被告人杨某某利用上述伪造材料取得被害人包元忠的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书，后又于2014年6月25日，以湖北悟河农业生态责任有限公司的名义重新与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书及补充协议，收取包元忠合同履约金、工程投标保证金、报名资料费等，共计334000元，挪作他用，拒不返还。3、2014年12月4日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽利用上述杨某某伪造的材料取得被害人张某的信任，以公司和杨某某的名义与张某签订钢构工程合同，收取报名费、资料费8000元，后以多种理由推托开工。4、2014年11月20日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽，用上述杨某某伪造的材料取得被害人丁某的信任，杨某某出面以公司的名义与丁某签订关于大悟县河口镇温控大棚工程建设施工合同，收取合同保证金40000元。后杨某某以各种理由推托开工，在多方协调下才将40000元保证金退还丁某。公诉机关就指控的事实向法庭提交了下列证据：1、查获经过、户籍证明等书证；2、证人魏某、孙某、周某的证言；3、被害人杜某、包元忠、张某、丁某等的陈述；4、被告人杨某某的供述与辩解；5、大悟县公安局现场勘验、检查笔录。被告人杨某某辩称，合同诈骗是事实，我认罪，请法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人伪造国家机关公文其目的是为了让别人相信他好交保证金，伪造公文只是诈骗的一个环节，因此，被告人不构成伪造国家机关公文罪；2、被告人犯罪情节较轻，对被害人造成的经济损失不大；3、案发后被告人退了部分款，部分被害人对被告人的行为表示谅解。请法庭从轻处罚。经审理查明：2012年被告人杨某某为骗取他人对其经营的温控大棚项目的信任，伪造了河政发（2012）19号“河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定”的红头文件。1、2013年3月25日，被告人杨某某利用伪造的河政发（2012）19号文件和关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料、金珠高科技蔬菜种植加工基地可行性报告等，取得被害人杜某的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与杜某所在的随州市强力工程建设有限公司签订施工合同，将800亩蔬菜大棚基地的土方工程承包给杜某，收取杜某20000元合同保证金。后杨某某将合同保证金挪作他用，并以各种理由推托杜某进场施工。2、2013年10月28日，被告人杨某某利用上述伪造材料取得被害人包元忠的信任，以武汉金珠高科技发展有限公司名义与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书，后又于2014年6月25日，以湖北悟河农业生态责任有限公司的名义重新与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书及补充协议，收取包元忠合同履约金、工程投标保证金、报名资料费等，共计334000元，挪作他用，拒不返还。3、2014年12月4日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽利用上述杨某某伪造的材料取得被害人张某的信任，以公司和杨某某的名义与张某签订钢构工程合同，收取报名费、资料费8000元，后以多种理由推托开工。4、2014年11月20日，被告人杨某某聘用的武汉金珠高科技发展有限公司员工魏某、李云泽，用上述杨某某伪造的材料取得被害人丁某的信任，杨某某出面以公司的名义与丁某签订关于大悟县河口镇温控大棚工程建设施工合同，收取合同保证金40000元。后杨某某以各种理由推托开工，在多方协调下才将40000元保证金退还丁某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：一、书证：1、河口镇人民政府文件，河政发（2012）19号。文件内容：2012年10月18日，经河口镇人民政府研究决定，同意在石盘村境内龙船河边，兴建绿色环保现代化、自动化蔬菜大棚1500个，总占地面积2000亩左右。2、大悟县河口镇人民政府证明。证明：《河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定》（河政发（2012）19号）不是河口镇人民政府发的。3、施工合同。证明：2013年3月25日，武汉金珠高科科技发展有限公司（甲方）与随州市强力工程建设有限公司（乙方）签订施工合同。甲方将800亩蔬菜大棚基地的土方工程承包给乙方施工，开工日期2013年4月30日至2013年10月30日。4、收据及杜某身份证复印件各一张。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司收到随州市强力工程建设有限公司合同履约金20000元（杜某提供）。5、收据存根11张及书证2页。证明：2013年3月23日收随州市强力工程建设有限公司合同履约金20000元（在杨某某家中搜出）。6、包元忠身份证复印件。证明：包元忠基本情况。7、中国农业银行银行卡存款业务回单。证明：包元忠6228481940131230514账号，2013年10月27日存入70000元，10月28日取出70000元。8、收据三张。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司2013年11月28日收包元忠蔬菜大棚合同履约金200000元。收西安市高安钢结构有限公司工程投标保证金30000元。收西安市高安钢结构有限公司报名费4000元。9、湖北悟河农业生态园责任有限公司金墩蔬菜大棚施工合同书、湖北悟河农业生态园金墩蔬菜大棚工程合同补充协议、武汉金珠《大悟河口》蔬菜大棚基地施工合同书。证明：2013年10月28日，武汉金珠高科科技发展有限公司与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书。2014年6月25日，湖北悟河农业生态责任有限公司与包元忠签订关于承建轻钢蔬菜大棚工程施工合同书。承建独体蔬菜大棚200个，暂开100栋造价壹亿元。2014年6月25日签订补充协议，2013年10月28日原合同签订之前，乙方包元忠向甲方湖北悟河农业生态责任有限公司交纳过保证金并提供了企业相关资质及业绩资料，乙方交纳履行信用金300000元，保证金在进场后30日内退还乙方。印证之前收包元忠的合同保证金300000元的事实。10、大悟县公安局协助查询财产通知书、中国农业银行综合应用系统。证明：杨晓燕，账号62×××16，2008年1月5日至2014年7月18日交易情况。2013年10月28日包元忠6228481940131230514账号转入杨晓燕账户200000元。11、收据存根11张及书证2页。证明：2013年11月28日收包元忠蔬菜大棚合同履约金200000元。12、湖北悟河农业生态园有限责任公司企业信息咨询报告。证明：湖北悟河农业生态园有限责任公司的基本情况。13、张某身份证复印件。证明：张某基本情况。14、收据二张。证明：2014年11月4日，武汉金珠高科科技发展有限公司代收预约劳务费3000元。收资料费、认购费5000元。15、武汉金珠高科科技发展有限公司中标通知书。证明：2014年11月19日，武汉金珠高科科技发展有限公司通知张某中标温控大棚项目。16、钢构工程合同。证明：2014年12月4日，武汉金珠高科科技发展有限公司与张某签订钢构工程合同。工程总量为单跨ＰＣ板温室40个，连跨ＰＣ板温室10个，总工程价款约为80000000。开工日期2014年12月28日，完工日期2015年10月28日。17、丁某报案材料。证明：丁某2015年1月16日到大悟县公安局报案称因被杨某某诈骗，损失920000元。18、武汉金珠高科科技发展有限公司通知书。证明：2014年11月25日，武汉金珠高科科技发展有限公司向孝感市源腾钢构有限公司发出通知函，“钢构温控大棚”工程因故推迟，原签订合同施工日期顺延，何时开工等通知。19、武汉金珠高科科技发展有限公司收据。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司于2014年10月16日收到5800元的报名费和资料费。800元的报名费不退。20、武汉金珠高科科技发展有限公司中标通知书。证明：2014年11月7日，孝感市源腾钢构有限公司，中标“武汉金珠高科科技发展有限公司温控大棚”工程，单跨ＰＣ板温室中标价889008.77元，连跨ＰＣ板温室中标价5597936.97元。21、建设施工合同。证明：2014年11月20日，武汉金珠高科科技发展有限公司与丁某签订建设施工合同。工程名称：武汉金珠高科科技发展有限公司温控大棚地点：湖北省孝感市大悟县河口镇开工日期：2014年12月20日，完工日期：2015年10月20日。22、河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定。文号：河政发（2013）19号时间：2013年10月18日单位：大悟县河口镇党政综合办公室主要内容：结合武汉金珠高科科技发展有限公司以建设成功的大型猪场，实施污水排放利用，以河口镇人民政府研究决定：同意在金墩村境内老公路边，举建绿色环保现代化、自动化蔬菜大棚1000个，总占地面积2000亩左右。23、大悟县河口镇党政综合办公室证明。河口镇人民政府河政文（2013）19号。证明：大悟县河口镇不存在“河政发（2013）19号”文件。只有“河政文（2013）19号”。河政文（2013）19号文件是河口镇人民政府关于恳请解决河口镇区自来水沉井恢复工程缺口资金的请示。24、接受证据材料清单、收条。证明：2014年12月24日丁维福收到魏汉生现金40000元。25、大悟县河口法律服务所收据、杨某某领条、调解协议书。证明：2014年12月24日，武汉金珠高科科技发展有限公司与丁维福在大悟县河口法律服务所主持下签订协议，由甲方武汉金珠高科科支发展有限公司赔偿乙方丁维福经济损失800000元。2014年12月24日，大悟县河口法律服务所收到丁维福协议合同见证费1000元。武汉金珠高科科支发展有限公司杨某某领到丁维福工程款800000元，2015年1月5日付清。26、丁维福承诺书、谅解书、身份证复印件。证明：2015年4月11日，丁维福承诺与武汉金珠高科科技发展有限公司签订建设河口镇金墩村蔬菜大棚施工合同经济纠纷一事，不在上政府上访、闹事。愿意谅解武汉金珠高科技发展有限公司的欺诈行为，不再追究甲方刑事责任。27、800000元工程欠条的事实真相。杨某某身份证复印件。证明：杨某某是受丁维福的胁迫的了欠工程款800000元的条子。魏汉生签合同的40000元已经退还了。①湖北大悟河口金墩村土地租赁合同。证明：2014年1月18日，大悟县河口镇金墩村民委员会与湖北省悟河农业生态园有限责任公司签订土地租赁合同，将杨家湾西河边粮田1000亩整体租给湖北省悟河农业生态园有限责任公司，租期30年，自2014年3月2日至2043年3月1日。租赁期内前五年每年每亩补偿青苗费人民币450元。五年后每年每亩补偿稻谷200公斤。②合同书。证明：2013年12月18日，武汉金珠高科科技发展有限公司与大悟县河口镇金墩村签订合同，租赁2000亩土地50年。③孝感市农村土地承包经营权流转合同。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司与杨业勇等18户村民签订了共计45.572亩的土地承包经营权流转合同，以每年每亩400元的价格流转30年，期限自2014年3月2日至2043年3月1日。28、武汉金珠高科科技发展有限公司阳光板式轻钢结构温控蔬菜大棚可行性分析报告、武汉金珠高科科技发展有限公司企业法人营业执照、组织机构代码、开户许可证、中国人民银行征信中心机构信用代码证、税务登记证、相关图片、工程概况。证明：①武汉金珠高科科技发展有限公司基本情况；②项目规模2000亩，约800个钢构大棚，工程造价约4.6亿元人民币。（根据杨某某的供述，该项目资料均为伪造）29、金珠高科蔬菜种植加工基地可行性报告、大悟县金墩农业生态园有限公司营业执照、湖北省企业投资项目备案证、税务登记证。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司及金珠高科蔬菜种植加工基地项目基本情况。30、大悟县金墩农业生态园有限公司营业执照、大悟县金墩农业生态园有限公司股东会决议、住所（经营场所）登记表、租房协议、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、企业名称预先核准审核表、企业名称预先核准通知书、私营企业党建情况统计表、实地调查表、企业登记证照颁发及归档记录表、公司设立登记审核表、董事、监事、经理信息、湖北省企业投资项目备案证、税务登记证、大悟县金墩农业生态园有限公司营业执照、税务登记证。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司的成立情况。2014年7月24日成立，法定代表人周清华，注册资本100万元，住所大悟县河口镇五一佳苑Ｂ栋1单元1层102室。股东杨某某、周清华。31、武汉金珠高科科技发展有限公司大悟分公司营业执照、组织机构代码。证明：武汉金珠高科科技发展有限公司大悟分公司基本情况。2008年10月20日成立，营业场所：大悟县河口镇杨巷，负责人：杨某某，经营范围：饮料的研发。32、湖北省企业投资项目备案证原件。证明：大悟县金墩农业生态园有限公司阳光板温控蔬菜大棚基地项目2014年8月14日取得湖北省企业投资项目备案证。建设规模：新建阳光析温控蔬菜大棚50万平方米（750亩），年产各类蔬菜30万吨。武汉金珠高科科技发展有限公司大悟公公司四万头牲猪育肥基地项目2011年4月29日取得湖北省企业投资项目备案证。建设规模：建筑面积37000平方米（55.5亩）。33、大悟县公安局受案登记表、接受案件回执单、受案回执、立案决定书。证明：杨某某合同诈骗一案由大悟县公安局于2015年1月16日接受被害人丁维福报案，1月22日立案侦查。34、大悟县公安局拘留证、逮捕证。证明：大悟县公安局于2015年5月6日拘留被告人杨某某，6月11日执行逮捕。35、查获经过。证明：2015年5月6日，大悟县公安局河口派出所民警李记超、舒鹏到大悟县河口镇五一路五一佳苑杨某某家中将其传唤到大悟县公安局河口派出所接受调查。36、杨某某户籍证明、在逃人员信息登记表。证明：杨某某的基本情况。37、大悟县公安局搜查证、呈请搜查报告书。证明：2015年5月29日，大悟县公安局依法对杨某某住宅进行搜查。38、扣押物品清单。证明：2015年5月21日，扣押收据贰本、组织机构代码、备案证等10项物品。二、证人证言。1、证人王卫洪的证言。证明：前期的时候是武汉市金珠高科科技发展有限公司的魏汉生和老蔡跟王卫洪谈这个工程，他们把武汉市金珠高科科技发展有限公司的营业执照、施工图纸、政府批文、土地流转合同等资料（包括猪场的资料）给王卫洪看，他们说了一下工程的规划，他们说公司预计规划有2000亩地，第一期的200亩之后接着开工后期的200亩地。资金来源是政府的惠农补贴和杜俊的投资公司，杨某某还给王卫洪看了一份他们公司有5000万元放在银行里面的资信证明复印件（杜俊提供给杨某某）。2、证人魏汉生的证言。证明：①魏汉生是湖北金珠高科科技发展有限公司的员工，2009年到公司工作，每个月工资2800元，具体负责大悟县河口镇金墩村蔬菜大棚工程项目。公司总共三个人，法人杨某某，工程师李永泽。主要联系大悟县四姑镇猪场和河口镇金墩村蔬菜大棚的工程，工程的总造价是四个亿，占地面积是两千亩。②2014年11月份，宁夏人姓丁的通过朋友到公司找到魏汉生，在办公室谈好后签的合同，合同签字是姓丁的和公司法人杨某某，在合同上加盖了武汉金珠高科科技有限公司的公章。签完合同，姓丁的当场给了40000元的现金给到魏汉生手上，作为给杨某某的好处费，然后魏汉生当着姓丁的面把40000元钱交给了杨某某。之后，因为公司的开发资金一直没有到位，所以造成了宁夏工程队没有开工，合同中约定是2014年12月20日进场开工，在公司进场通知书没下的情况下，宁夏的工程队在2014年12月21日就说公司违约，要求赔付违约金210万元。2014年12月22日在河口谈了一天就把违约金谈到了800000元，12月25日一起到河口镇公证处做了公证，公司法人杨某某承诺赔偿违约金800000元给姓丁的宁夏人，公证时约定2015年1月5日给钱给姓丁的。但是2015年1月8日杨某某将手机关机了找不到人，姓丁的夫妻两人就来公司找魏汉生。③2014年12月24日因为魏汉生找不到杨某某，自己出了40000元钱在河口镇公证处里还给了姓丁的。3、证人孙先国的证言。证明：2014年3月，杨某某跟大悟县河口镇金墩村村民签订了土地流转合同，后又与原来的金墩村签订了合同，合同上的字是原来金墩村的党支部书记杨盛龙签的。主要内容是不改变农业土地的性质从事农业生产，用于蔬菜大棚等。期限是三十年，每亩的租金是450元，其中400元给农户，村里每亩收50元的管理费。有的给了一年，有的给了三年的，最多的一户给了十五年的租金。4、证人周清华的证言。证明：周清华是大悟金墩农业生态园有限公司的法定代表人，公司成立后跟金墩村签了土地流转协议，租1000亩，先租100亩或80亩，农户每亩400元的租金，按实际租用面积来交。目前有五个施工队，省五建做了18个大棚有约2万平方米左右，还剩下一个大棚未做完，工程队已经走了。黄陂有两个，一个姓张、一个姓陈，北京西玉龙建筑公司，广东的姓肖，江西的一个姓王的，最后又转给广水姓秦的。对外宣传和发包工程都是杨某某负责，周清华按杨某某的要求给黄陂的两个工程队付了将近1000000的工程款。向金墩村土地流转的农户交了100000元的复耕费。5、证人杨业志的证言。证明：杨某某是2014年3月份跟杨家湾及彭家山有土地的农户之间商量好租用土地做蔬菜大棚，共33户，面积大概有一百七十亩左右。每年每亩400元，其中有一户是杨季华的土地，面积是五亩，这是准备做阳光餐厅和办公大楼的，这一户付了十一年的租金，总共30000元。共有六个施工队在这里施工，湖北省建设五公司，北京大龙建设有限公司，江西的施工队后来转包给广水的施工队，广水的老板叫秦水，广东有个施工队老总姓张，黄陂塔耳的一个施工队，老板姓陈。三、被害人陈述。1、被害人杜小波的陈述。证明：杜小波跟杨某某签订了河口镇蔬菜大棚土方工程施工合同，给杨某某交了两万元的合同履约金。合同签订后，杜小波就等着进场开工，杨某某以各种借口推脱。前几天，到工地现场去看发现土地已经平整了，才知道工程有其他人做了，发现自己被骗了。2、被害人包元忠的陈述。证明：2013年10月28日，包元忠跟杨某某的公司签订承包建设大悟县河口镇石盘村轻钢蔬菜大棚工程的施工合同，杨某某以收取工程投标报名费、保证金和合同履约金的方式收取了包元忠334000元。2014年6月25日，杨某某以工程施工地点变更为大悟县河口镇金墩村又找包元忠重签了一份补充协议，协议签了后就找不到也联系不上杨某某了。2013年9月23日，包元忠以西安市高安钢结构有限公司的名义向杨某某交了4000元的报名费和30000元的投标保证金。2013年10月28日交了300000元的保证金，给了杨某某100000元的现金，200000元是包元忠和杨某某的女婿一起去银行转的账打到杨某某的女儿杨晓燕的账号上。3、被害人张庭贵的陈述。证明：2014年11月4日，张庭贵和杨某某签订了武汉金珠高科科技发展有限公司温控大棚钢构工程施工合同，交了8000元的投标报名费和资料费。但杨某某一直没通知张庭贵进场施工。4、被害人丁维福的陈述。证明：2014年10月5日，丁维福听朋友说大悟这边有一个工程要做一千一百个大棚，到大悟县河口镇工程施工的地方看了下确实有人在开工，就到武汉市百步亭花园温馨苑Ａ区115栋2单元402室武汉金珠高科技发展有限公司的办公地点和公司的负责人魏汉生、李云泽见面，魏汉生、李云泽两人说一分钱都不用投资，工人进场后会按照工程款的30%拨付预付款，然后干一个月后按进度款再拨付65%。丁维福考虑两天觉得行，交了5800元的报名费，后托朋友找了个有二级资质的公司。2014年11月7日，李云泽、魏汉生告诉丁维福中标了。2014年11月26日，丁维福交了40000元钱，与杨某某签订了合同，合同上开工时间2014年12月20日。2014年12月10日，丁维福带施工队的人和机械到河口镇等着进场施工，杨某某一直不同意。直到12月21日，杨某某一直不同意让丁维福进场。22日早上9点，杨某某在河口镇地宫宾馆与丁维福见了面，说工程今年做不了，过完年以后再等通知，丁维福不同意。后来，丁维福、马娟、杨某某、魏汉生、李云泽和他们公司的两个人在一起协商这个事，经过协商，魏汉生同意把丁维福交的40000元钱退还，杨某某同意赔偿800000元违约款，2015年1月5日付款。到了2015年1月5日，丁维福找杨某某要钱，杨某某借故推脱一直不给钱。1月16日上午，丁维福等人将杨某某给的阳光板式轻钢结构温控蔬菜大棚可行性分析报告里面的河口镇人民政府文件给河口镇政府的王镇长看，王镇长说这个文件是假的，后来丁维福就到大悟县公安局经侦大队来报案。四、被告人杨某某的供述和辩解。证明：1、杨某某在2014年上春时，参照河政发（2008）3号文件的样式，伪造了河政发（2012）19号文件，把原文件的第一页以前关于建猪场的决定改成在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定，占地面积写的2000亩，第二页的内容没有改动，就是把发文的时间改成了2012年10月18日。杨某某改好后把文件交给樊小林在河口街上的打字店改的，具体在哪改的不知道。伪造这份政府文件主要是参照以前建养猪场的经营，在外面找施工队去签合同就能让人相信我搞的金墩大型蔬菜大棚工程的真实性。这份红头文件就制了一份，在使用时有时候彩印给过别人，有时候是复印给别人，放在公司的一本蔬菜温控大棚可行性分析报告的资料里，要是有人来洽谈合同想了解这个工程的时候，就把这个可行性分析报告资料连同里面当地政府出的批2000亩土地建立大型蔬菜大棚的红头文件一起给别人看，让他们相信有批2000亩土地的能力。2、2014年11月，杨某某公司与丁维福签了一份做蔬菜大棚的合同，老魏收了40000元的保证金。后来，发现丁维福没有单位也没有资质，把工程转包给别人还收了别人的钱。3、一期工程没有完工，第二期就不能开，12月20日进不了场。杨某某就跟丁维福谈，丁维福不同意，带人找杨某某，要其赔偿损失。杨某某将40000元退给了丁维福，并以赔偿工程款的名义给丁维福了800000元的欠条。4、①杨某某的公司情况。2008年9月28日注册武汉金珠高科科技发展有限公司，杨某某任法定代表人，办公地点武汉市江岸区百步亭花园路温馨园Ａ区115栋402室，注册资本10000000元，执照是真的，注册交50000元给别人代办的，杨某某没有10000000元。2010年5月，杨某某安排几个股东到公司，分别是罗登成、邹学斌、周清华、杨龙，只有罗登成拿了300000元入股，签有股份转让协议书，其他的人都是假股东。2013年8月份，杨某某将魏汉生、樊小林、李云泽招来公司负责金敦农业生态项目工程，招揽客户到公司及金敦农业生态园来投资和承接工程，工资2000元一个月，不管吃喝，每天半日制。2014年7月24日，杨某某在大悟注册成立了大悟县金敦农业生态园有限公司，周清华为法定代表人，实际上由杨某某控制。注册资本1000000元。武汉金珠高科科技发展有限公司没有公司账户，金敦农业生态园责任有限公司设有公司账户，收取别人的合同保证金的钱进了杨某某的个人账户。以其女儿杨晓燕名义在大悟县河口镇农业银行开户的一张银行卡（卡号：62×××16）实际由杨某某实际使用。②杨某某伪造相关材料情况。第十次供述：证明：河政发（2012）19号的河口镇人民政府关于同意在金敦村建立大型蔬菜大棚的决定是杨某某伪造的。关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料是杨某某安排黄静找人做的，里面的图片是从网上下载的，开始时是拿来参考的，后来就把这些资料一起装到杨某某的蔬菜大棚工程介绍资料里了。③建蔬菜大棚情况：2014年4月，杨某某跟大悟县河口镇金敦村签订承包1000亩的孝感市农村土地承包经营权流转合同，每亩给农户400元，给村里每亩50元的管理费，流转期限为30年的方式获取土地的经营权，土地流转用途不变，属农业用地，已经支付了2014年和2015年两年的费用，70000多元。合同签了后为了拿到备案证，2014年7月在大悟县工商局注册了大悟金敦农业生态园有限公司。实际杨某某只跟18个农户签了约80亩土地的流转合同。伪造了河政发（2012）19号文件和关于蔬菜温控大棚可行性分析报告等蔬菜大棚工程宣传资料、金珠高科疏菜种植加工基地可行性报告等。关于大悟县金敦生态园有限公司在中国工商银行开立的基本结算账号32×××93的账户存款余额为50000000元的资信证明书是樊小林为了跟王广建签合同伪造的。杨某某无法统计共签了多少蔬菜大棚的施工合同，杜小波、张庭贵、彭有龙等人提供的合同是杨某某签的。收了杜小波的20000元的保证金没有退，张庭桂和彭有龙是魏汉生和李云泽在武汉谈好后拿给杨某某签的合同，收过钱但杨某某不认识他们。2013年8月跟包元忠签了合同金额大约70000000在大悟县河口镇石盘村建100栋蔬菜大棚的施工合同，收了200000元的保证金，还有100000元应该是交给了李跃进。石盘村的蔬菜大棚没有建成，200000元的保证金用到养猪场的工程还账上，后来包元忠多次要保证金，分3次退了40000元左右。五、大悟县公安局刑事科学技术室现场勘验笔录、现场图及现场照片。证实：指挥部南方为蔬菜大棚基地。该基地用院墙包围，院墙大门朝西开。基地内大门南侧靠近西侧墙边建设有8个蔬菜大棚，大棚西侧有正在施工建设的蔬菜大棚。大门东侧挨着墙壁处为已建好的蔬菜大棚，大门北侧为空地。在基地西南方向，位于通村公路的西侧的田地里建设有两排蔬菜大棚，西北方向建设有8个大棚，东南方向建设有4个大棚。在蔬菜大棚基地的南方，靠近通村公路处，有已经建设好的蔬菜大棚。关于辩护人提出，被告人杨某某伪造国家机关公文是诈骗的一个环节，其行为不构成伪造国家机关公文罪。经查，被告人杨某某为骗取他人对其经营的温控大棚项目的信任，伪造河政发（2012）19号标题为“河口镇人民政府关于同意在金墩村建立大型蔬菜大棚的决定”的文件，仅仅是利用这种手段实施犯罪，其目的是为了让他人相信而达到骗取他人财物的目的，属于牵连犯，依法应当将伪造国家机关公文罪吸收到合同诈骗中，因此，辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。关于被告人的辩护人提出：“被告人犯罪情节较轻的”的辩护意见。经查，被告人杨某某利用合同多次诈骗他人财物，且数额巨大，不属于犯罪情节较轻的范围，因此，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，利用伪造的国家机关公文，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院应予支持。被告人杨某某当庭自愿认罪，且部分退还赃款，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月6日起至2021年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长毛光荣审判员付北成代理审判员刘建桥二〇一六年五月六日书记员柯莉琴

赖某犯危险驾驶罪一审刑事判决书浙江省遂昌县人民法院刑事判决书（2016）浙1123刑初144号：遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉［2016］150号起诉书指控被告人赖某犯危险驾驶罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派检察员吴松燕出庭支持公诉，被告人赖某等到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年4月19日晚，被告人赖某酒后驾驶牌号为的小型轿车从遂昌县妙高街道南门路驶往遂昌县妙高街道叶坦村方向。当日23时40分许，被告人赖某驾车行至遂昌县妙高街道溪边路叶坦老桥头路段时，被遂昌县公安局交警大队民警拦下检查，但其不配合呼气式酒精检测。次日0时5分许，遂昌县公安局交警大队民警将被告人赖某带至遂昌县中医院抽取血样。经丽水大众司法鉴定所鉴定，被告人赖某血液样本中的酒精含量为214ｍｇ／100ｍｌ，已超过80ｍｇ／100ｍｌ的醉酒临界值。归案后，被告人赖某如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人赖某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某、毛某的证言；被告人赖某的供述和辩解；驾驶人、机动车信息查询结果单；机动车驾驶证、行驶证复印件；公安交通管理行政强制措施凭证；当事人血样（尿样）提取登记表；丽水大众司法鉴定所［2016］毒检字第0508号法医毒物检验报告书及鉴定意见通知书；危险驾驶案件照片；视频光盘；查获经过；被告人赖某的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人赖某违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赖某归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。为此，根据被告人赖某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下被告人赖某犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员朱伟二〇一六年十月二十八日书记员蓝利