马某某非法持有毒品罪一审刑事判决书甘肃省陇南市武都区人民法院刑事判决书（2016）甘1202刑初292号：陇南市武都区人民检察院以武都区院公诉刑诉（2016）240号起诉书指控被告人马某某犯非法持有毒品罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，陇南市武都区人民检察院指派代理检察员张菁出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人瞿凯东到庭参加诉讼，现已审理终结陇南市武都区人民检察院指控：2016年5月10日14时许，被告人马某某在武都区钟楼滩四海星辰货运部民前来取其以邮购方式从兰州购买的装有毒品可疑物的包裹时被民警抓获，当场从包裹中查获白色块状毒品可疑物一包，经陇南市计量测试检定所计量，净重为19.89克。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定：该毒品可疑物中检出海洛因成分。认定上述事实的证据有：书证、鉴定意见、勘验笔录、证人证言、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人马某某非法持有毒品19.89克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人马某某辩解，对起诉书认定的事实及罪名没有意见，自愿认罪。辩护人的意见,对罪名无异议，就量刑情节：1、虽构成非法持有毒品罪，但属于犯罪未遂；2、有坦白情节，且马某某能够当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；3、马某某主观恶性小，系初犯，毒品未流入社会，社会危害性小。经审理查明，2016年5月10日14时许，被告人马某某在武都区钟楼滩四海星辰货运部民警将前来取其以邮购方式从兰州购买的装有毒品可疑物的包裹时被民警抓获，当场从包裹中查获白色块状毒品可疑物一包，经陇南市计量测试检定所计量，净重为19.89克。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定：该毒品可疑物中检出海洛因成分。上述事实有经当庭举证、质证的书证、提取笔录、扣押物品清单、计量报告、照片、鉴定意见、通话记录、被告人供述与辩解、证人证言等证据证实。上述证据来源合法，内容客观、真实，各证据间能够互相印证，予以确认

李某非法持有毒品罪一审刑事判决书甘肃省陇南市武都区人民法院刑事判决书（2017）甘1202刑初47号：陇南市武都区人民检察院以武检刑诉（2017）2号起诉书指控被告人李某犯非法持有毒品罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，陇南市武都区人民检察院指派代理检察员张某2出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人张某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年9月12日12时许，被告人李某叫上吸毒人员张某3（另案处理）驾驶摩托车来到××区大桥下取其从兰州购买的毒品海洛因，毒品取上后由张某3装在衣服口袋里，在准备驾车离开时被民警抓获。当场从张某3身上查获用白色塑料纸包裹的白色块状毒品可疑物一包；从李某随身携带的手提包里查获用白色塑料纸包裹的白色块状毒品可疑物一包。经陇南市计量测试检定所计量，上述被查获的毒品共计21.31克。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定，从二人身上查获的毒品可疑物中均检出海洛因成分。认定上述事实的证据有：书证、证人证言、鉴定意见、勘验笔录、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人李某非法持有毒品海洛因21.31克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人李某辩称，按照我身上搜出来的毒品数量给我定罪，请求法庭给我从轻判处。辩护人的意见：1、对被告人非法持有毒品的行为无异议，但是本案并不构成犯罪，应按治安案件处理；2、根据计量报告，李某包里装有的毒品仅仅2克多，张永红持有的19.31克不应认定为李某的犯罪数额；3、虽然李某说自己包里的毒品自己承担责任，其并不知道是毒品；4、本案被告人并非吸毒人员，仅仅是朋友关系，将他人毒品装进包内，主观恶性小；5、犯罪数额较小；6、被告人李某家庭情况特殊，综上建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年9月12日12时许，被告人李某叫上吸毒人员张某3（另案处理）驾驶摩托车来到××区大桥下取其从兰州购买的毒品海洛因，毒品取上后由张某3装在衣服口袋里，在准备驾车离开时被民警抓获。当场从张某3身上查获用白色塑料纸包裹的白色块状毒品可疑物一包；从李某随身携带的手提包里查获用白色塑料纸包裹的白色块状毒品可疑物一包。经陇南市计量测试检定所计量，上述被查获的毒品共计21.31克。经陇南市公安司法鉴定中心鉴定，从二人身上查获的毒品可疑物中均检出海洛因成分。上述事实有经当庭举证、质证的书证、证人证言、鉴定意见、勘验笔录、被告人供述与辩解等证据证实。上述证据，来源合法，内容客观、真实，各证据间能互相印证，予以确认本院认为，被告人李某非法持有毒品海洛因21.31克，其行为构成非法持有毒品罪。陇南市武都区人民检察院指控被告人李某犯非法持有毒品罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人的辩解理由及辩护人的意见不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，判决如下被告人李某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2017年11月11日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长冯辉霞审判员宋小兰人民陪审员李梅二〇一七年二月十五日书记员刘飞

2143朱章保非法捕捞水产品罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2019）苏0281刑初2143号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2083号起诉书指控被告人朱章保犯非法捕捞水产品罪，于2019年9月25日向本院提起公诉，本院经审查后于同年10月8日受理，并依法适用简易程序，于同年10月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛月育出庭支持公诉，被告人朱章保到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省江阴市人民检察院指控，2019年6月30日，被告人朱章保在明知长江水域处于禁渔期的情况下，仍至长江流域江阴市利港海事码头东侧的芦苇滩处使用插滩网等工具非法捕捞杂鱼4.6公斤、鳊鱼0.15公斤、鲢鱼0.25公斤，共计水产品5公斤。经江阴市农业农村局鉴定，被告人朱章保捕捞所使用的渔具为导陷插网陷阱，俗称“插滩网”、“迷魂阵”。另查明，案发后公安机关扣押了被告人朱章保使用的插滩网及上述渔获5公斤。根据农业部通告，自2016年1月1日起，长江江阴段每年3月1日至6月30日为禁渔期。上述事实，被告人朱章保在开庭审理过程中无异议，且有江阴市公安局收集、调取或制作的扣押清单、扣押笔录及照片、辨认笔录及照片，刑事案件侦破经过、身份信息表等证据证实，足以认定本院认为：水产资源是国家的一项宝贵财富，任何单位和个人对水产资源的捕捞，都应遵守国家相关法律对作业类型、场所、时限和渔具数量的规定进行作业。被告人朱章保违反保护水产资源法规，在长江禁渔期内使用禁用工具捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。江阴市人民检察院指控被告人朱章保犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人朱章保归案后能如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人朱章保犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力后十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的捕捞工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判员刘丹二〇一九年十月二十五日书记员刘吟

尚建卫拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河南省巩义市人民法院刑事判决书（2019）豫0181刑初878号：河南省巩义市人民检察院以巩检一部刑诉〔2019〕452号起诉书指控被告人尚建卫犯拒不执行判决罪，向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。经审查，本案符合适用速裁程序审理条件，经与检察机关协商，检察机关同意适用速裁程序审理。本院决定适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。巩义市人民检察院检察员李新、被告人尚建卫到庭参加诉讼。现已审理终结河南省巩义市人民检察院指控，2011年3月11日，巩义市人民法院作出（2011）巩民初字第1231号民事判决书，判令被告人尚建卫于判决生效之日起十日内偿还民事原告白某借款本金78200元及利息。判决生效后白某申请执行，巩义市人民法院于2011年5月30日依法向尚建卫送达执行通知书、执行传票等。经查，尚建卫在判决书生效后通过银行多次进行转款，交易流水4万元，拒不履行生效判决所确定的义务。未履行生效判决所确定的义务，且未向法院申报财产情况。为证明该指控事实，检察机关向本院提供了被告人尚建卫的具结书、供述与辩解，证人白某的证言，户籍证明、无犯罪记录证明、抓获证明、民事判决书、执行申请、执行案件流程表、送达回证、协助冻结划扣存款通知书、银行账户交易明细等证据证实，据此认为被告人尚建卫的行为已构成拒不执行判决罪，建议判处被告人尚建卫罚金人民币五千元。被告人尚建卫对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另查明，2019年4月1日，尚建卫已履行（2011）巩民初字第1231号民事判决确定的义务，该案已执行完毕并结案本院认为，公诉机关指控被告人尚建卫犯拒不执行判决罪罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。尚建卫自愿认罪认罚，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人尚建卫犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员张卫锋二〇一九年九月十日书记员刘萌岚

江西省乐安县人民法院刑事判决书（2020）赣1025刑初67号公诉机关乐安县人民检察院。被告人刘小华，男，1991年5月19日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地江西省乐安县，住乐安县。因涉嫌非法持有枪支罪，经乐安县公安局决定，于2019年12月30日被乐安县公安局刑事拘留；经乐安县人民检察院批准，于2020年1月10日被乐安县公安局执行逮捕；现羁押于乐安县看守所。乐安县人民检察院以乐检刑诉［2020］66号起诉书指控被告人刘小华非法持有枪支罪、非法狩猎罪一案，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院2020年6月9日立案受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。乐安县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人刘小华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乐安县人民检察院指控，一、非法持有枪支罪，被告人刘小华未办理持枪证持有二支枪形物。2019年12月29日晩，刘小华携带二支枪形物及热像仪与陈某1等人驾驶赣Ｆ×××××皮卡汽车从乐安县增田镇瑶前村前往南村乡炉桐村狩猎。次日凌晨，刘小华用枪形物击杀兔子一只，后被民警查获。经抚州市公安局司法鉴定中心鉴定，二支枪形物均为以火药为动力发射弹丸的枪支。据以指控的证据有：1．受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案情况说明等书证；2．证人陈某1、陈某2、刘某的证言；3．被告人刘小华的供述和辩解；4．鉴定意见；5．搜查笔录等。二、非法狩猎罪，2019年12月29日22时许，被告人刘小华携带两支枪及热像仪与陈某1、陈某2、刘某等人驾驶赣Ｆ×××××皮卡汽车从乐安县增田镇瑶前村坊元组前往南村乡炉桐村狩猎。次日凌晨，陈某1用热像仪在炉桐村一稻田内探测到一只兔子，刘小华便用枪将该兔子击杀致死。经鉴定，刘小华等人猎获物为兔科兔属野生华南兔，为国家三有保护野生动物。据以指控的证据有：1．受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案情况说明、《乐安县全面禁止猎捕野生动物通告》等书证；2．证人陈某1、陈某2、刘某的证言；3．被告人刘小华的供述和辩解；4．鉴定意见；5．现场勘验笔录等。被告人刘小华对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人刘小华违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射枪弹的枪支二支，情节严重；又违反狩猎法规，伙同他人在禁猎期、禁猎区使用禁用的工具进行狩猎，猎杀国家三有保护野生动物野生华南兔一只，破坏野生动物资源，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百四十一条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪、非法狩猎罪追究其刑事责任。被告人刘小华犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人刘小华认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。其到案后能如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节。建议判处被告人刘小华犯非法持有枪支罪，有期徒刑三年；非法狩猎罪，判处罚金人民币5000元；合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。经审理查明的犯罪事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘小华到案后能如实供述自己的犯罪罪行，具有坦白情节。在审理阶段，被告人刘小华自愿缴纳了生态修复费用2000元。再查明，乐安县人民政府2019年7月15日发布《乐安县全面禁止猎捕野生动物通告》，自2019年08月01日起至2022年07月31日乐安县域范围内均为禁猎区、禁猎期。本院认为，被告人刘小华违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力发射弹丸的枪支二支，其行为已经构成非法持有枪支罪，应予刑罚处罚；被告人刘小华伙同陈某1、陈某2、刘某（三人已判刑）在禁猎期、禁猎区使用禁用工具进行狩猎，猎杀国家“三有”保护野生动物华南兔一只，破坏野生动物资源，情节严重，其行为已经构成非法狩猎罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人刘小华犯非法持有枪支罪和非法狩猎罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘小华到案后能如实供述自己的罪行，构成坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人签订认罪认罚具结书，当庭也表示认罪认罚，依法适用认罪认罚从宽制度。被告人刘小华与同案犯陈某1、陈某2、刘某共谋实施非法狩猎行为，已构成非法狩猎的共同犯罪，但在共同犯罪中所起作用相当，不区分主从犯。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第三百四十一条第二款、第六十七条第三款、第二十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第一项，《最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第二项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘小华犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年；犯非法狩猎罪，判处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；二、扣押物品单管猎枪1支、双管猎枪一支、子弹14颗依法予以没收，由扣押机关依法处理。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2022年12月29日止，罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周兴中人民陪审员郝乐玲人民陪审员饶丽二〇二〇年六月二十三日法官助理詹琦珍书记员蔡敏

张某猥亵儿童案一审刑事判决书吉林省东丰县人民法院刑事判决书（2017）吉0421刑初8号：吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉（2016）172号起诉书指控被告人张某犯猥亵儿童罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，于2016年9月27日作出（2016）吉0421刑初179号刑事判决书，认定被告人张某犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑二年六个月。宣判后，东丰县人民检察院以适用法律不当，量刑畸轻为由提出抗诉。被告人张某不服判决，向辽源市中级人民法院提出上诉。2016年12月2日辽源市中级人民法院作出（2016）吉04刑终93号刑事裁定书，以原审判决认定事实不清，证据不足，撤销本院（2016）吉0421刑初179号刑事判决，将此案发回本院重新审理。本院于2017年1月3日立案，另行组成合议庭，于2017年2月23日不公开开庭进行了审理。吉林省东丰县人民检察院指派检察员顾东媛出庭支持公诉，被告人张某及辩护人袁方浩到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省东丰县人民检察院指控：被告人张某于2015年10月至2016年3月间，先后五次窜至东丰县东丰镇内，尾随单人回家的女性儿童至楼道僻静处，拿出电话以让女孩帮助打字为由，搂抱、抚摸女孩，以满足自己的淫欲和刺激。对指控的这一事实，公诉机关当庭举示了物证照片，书证，证人证言，辨认笔录，视听资料，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据材料。被告人张某对公诉机关指控的事实和罪名提出异议，辩解称其没有猥亵儿童，只是求她们为他打字，不构成犯罪。无证据向法庭提供。被告人张某的辩护人对部分事实及罪名均有异议，其提出的辩护意见是：一、被告人张某的行为不属于猥亵行为，不构成猥亵儿童罪；二、张某的行为系一般违法行为，可予以治安处罚，而不能把极其轻微的违背常理的一般违法行为认定为严重的犯罪行为；三、被告人的情节轻微，且没有给被害人造成任何伤害，后果不严重；四、被告人主观恶性及社会危害性小，请求给予从轻处理。经审理查明，被告人张某于2015年6月至2016年3月间，先后五次窜至东丰县东丰镇内，尾随单人回家的五名女性儿童至楼道僻静处，拿出电话以让女孩帮助打字为由，搂抱、抚摸女孩，以满足自己的淫欲和刺激。上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被告人张某的供述，供述了其先后五次窜至东丰县东丰镇内，尾随独自回家的女性儿童至楼道僻静处，拿出电话以让女孩帮其打字为由，趁机搂抱、抚摸女孩，以满足自己的淫欲和刺激的事实；2.被害人张某（2005年6月2日生）、高某（2006年6月21日生）等五人的陈述，陈述了2015年6月至2016年3月间，其独自回家至楼道僻静处时，被张某猥亵的事实；4.证人毛某的证言，证实了高某被张某猥亵的事实；5.辨认笔录，证实了实施猥亵的人系张某所为；6.照片，证实了被告人的活动路线及作案时衣着特征；7.常住人口数据查询详细信息，证实了案发时，五名被害人的年龄情况；8.入所健康检查表，证实了对被告人身体检查情况；9.到案经过，证实了被告人的到案情况；10.户籍证明，证实了被告人的身份情况。以上证据，来源合法，形成了完整的证明体系，能够证明本案的客观事实，予以采纳本院认为，被告人张某多次猥亵儿童，其行为已构成猥亵儿童罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以确认。被告人张某的行为，不仅侵害了受害儿童的人格权和身心健康，也足以造成受害儿童家长及亲属心理上的恐慌与不安，并产生一定的社会影响，具有社会危害性。张某的行为符合猥亵儿童罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分，应予惩处。张某辩称其没有实施猥亵，不构成犯罪的辩解理由不成立，本院不予支持。张某的辩护人提出的张某的行为不属于猥亵行为，系一般违法行为，且情节轻微，没有造成严重后果，被告人的主观恶性及社会危害性小，不构成犯罪等辩护意见，有悖于客观事实，本院不予采纳。根据被告人张某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》第二十五条第四款、第五款之规定，判决如下被告人张某犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月26日起至2018年9月25日至。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张忠录审判员杨宇超审判员王珊珊二〇一七年三月八日书记员王坤

张文亮盗窃一审刑事判决书黑龙江省大庆市大同区人民法院刑事判决书（2018）黑0606刑初12号：大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉［2018］10号起诉书指控被告人张文亮犯盗窃罪，于2018年1月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大庆市大同区司法局指派黑龙江欲凌律师事务所律师郑晓东担任被告人张文亮法律援助的辩护人。大庆市大同区人民检察院指派检察员邱凤宇及其书记员马宁宁出庭支持公诉，被告人张文亮及其辩护人郑晓东到庭参加诉讼。现已审理终结大庆市大同区人民检察院指控，2017年4月12日21时许，被告人张文亮受“宝哥”（姓名不详）雇佣，伙同齐某、“大老鳖”在采油八厂第一采油109队2号计量间的芳138-斜30号油井上盗窃原油。齐某将张文亮与“大老鳖”送到盗窃现场后离开，张文亮与“大老鳖”正在盗窃时被大庆市公安局大同分局工作人员发现，二人逃跑。后张文亮被公安机关工作人员在大庆市大同区祝三乡建全村赵某抓获。现场收缴原油重0.76吨，纯油重0.6612吨，价值人民币1680.11元。现涉案原油已返还采油八厂第一油矿。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了发破案经过、抓获经过、原油丢失证明、原油含水证明、原油价格证明、原油价值计算证明、原油回收证明，情况说明、辨认笔录、公安机关扣押物品文件清单、被告人张文亮供述等证据。公诉机关认为，被告人张文亮的行为构成盗窃罪。被告人张文亮对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并不作辩解。辩护人辩称，被告人犯罪数额较小、坦白，具有认罪、悔罪表现，虽有劣迹，可忽略不计，可以从轻处罚。经审理查明，2017年4月12日21时许，被告人张文亮受“宝哥”（姓名不详）雇佣，伙同齐某、“大老鳖”在采油八厂第一采油109队2号计量间的芳138-斜30号油井上盗窃原油。齐某将张文亮与“大老鳖”送到盗窃现场后离开，张文亮与“大老鳖”正在盗窃时被大庆市公安局大同分局工作人员发现，二人逃跑。后张文亮被公安机关工作人员在大庆市大同区祝三乡建全村赵某抓获。现场收缴原油重0.76吨，纯油重0.6612吨，价值人民币1680.11元。现涉案原油已返还采油八厂第一油矿。上述事实，被告人张文亮在开庭审理过程中无异议。并有下列证据证实：1.发破案经过、抓获经过，证实2017年4月12日23时许，大庆市公安局大同分局社区警务工作人员获得线索，在大同区祝三乡建全村赵某北侧油井上有人在盗窃原油。接到线索后，社区警务四队立即组织民警赶往现场，在建全村赵某北侧100余米的并列四口油井上有两人正在盗窃原油，被大庆市公安局大同分局工作人员发现后，二人逃跑。后张文亮被公安机关工作人员在大庆市大同区祝三乡建全村赵某抓获。张文亮对其伙同宝哥、小东、大老鳖等人窜至大同区祝三乡建全村赵某北100余米附近的油井上盗窃原油20袋的犯罪事实供认不讳。2.辨认笔录、物证拍照，证实被告人张文亮对盗窃原油现场的辨认情况；张文亮对齐某的辨认。3.公安局扣押物品清单，证实公安机关扣押原油20袋。4.原油丢失证明、原油含水证明、原油价格证明、原油价值计算证明、原油回收证明，证实第八采油厂第一油矿采油109队2号计量间芳138-斜30井最近被开井盗油，具体丢失原油数量不详，2017年4月份原油价格为2541元／吨，涉案原油含水为13%，重0.76吨，价值人民币1680.1元，现涉案原油已被采油八厂第一油矿回收。5.情况说明，证实大庆市公安局大同分局工作人员正在抓捕其他几名涉案人员“宝哥”、“大老鳖”、齐某、黑色伊兰特轿车驾驶员。6.前科劣迹证明，证实张文亮于2011年7月14日因转移赃物罪被肇源县公安局行政拘留十日。7.户籍证明，证实被告人张文亮主体身份。8.被告人张文亮供述，证实2017年4月12日21时许，被告人张文亮受“宝哥”（姓名不详）雇佣，伙同齐某、“大老鳖”在采油八厂第一采油109队2号计量间的芳138-斜30号油井上盗窃原油。齐某将张文亮与“大老鳖”送到盗窃现场后离开，小东和宝哥都没有在现场。在油井上，先由“大老鳖”用套管扳手把油井阀门打开，把弯头安装到阀门上，原油从弯头口冒出来后，张文亮与“大老鳖”用丝袋子接着灌袋。23时左右，大约灌了20袋左右的原油，张文亮看见东北方向过来一台车，张文亮与“大老鳖”就向赵某屯里跑，跑进屯子一家后园子的棚子里藏了起来。大约五分钟后，张文亮被公安机关工作人员在大庆市大同区祝三乡建全村赵某抓获，“大老鳖”跑了。上述证据，经当庭质证，确实充分，本院予以确认本院认为，被告人张文亮以非法占有为目的，采取秘密手段，伙同他人开井盗窃原油，价值人民币1680.11元，数额较大，其行为构成盗窃罪，应予以惩处。公诉机关起诉指控被告人张文亮的犯罪事实成立，适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人张文亮犯罪数额小、坦白、具有认罪、悔罪表现，可以从轻处罚的辩护观点成立，本院予以支持。被告人张文亮能够当庭认罪，且被盗赃物已返还丢失单位，量刑时酌情予以从轻考虑。为保护国有财产不受侵犯，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人张文亮犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，合计折抵36日，即自2018年1月31日起至2018年6月24日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长张丹人民陪审员王雨人民陪审员姚婧二〇一八年一月三十一日法官助理张叙原书记员王豹

方某放火罪一审刑事判决书福建省南安市人民法院刑事判决书（2016）闽0583刑初141号：南安市人民检察院以南检公刑诉（2016）144号起诉书指控被告人方某放火罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员李婷婷、代理检察员王慧蓉出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人戴永生到庭参加诉讼。现已审理终结南安市人民检察院指控：2015年10月13日13时许，因薪酬纠纷，被告人方某饮酒后驾驶无牌汽油助力车从南安市金淘镇莲坑村沿省道307线行驶至金淘镇洋源雨具厂，将事先准备的汽油泼洒到厂房办公室内和车间内的货物箱子上，后又推倒自己摩托车，用安全头盔装摩托车的汽油并泼洒在车间内，期间还拿着打火机扬言要点火将汽油点燃，后被到场的公安民警制止。2015年11月10日，经泉州市公安局物证鉴定室鉴定，送检的检材中检出汽油的成分。经福建华闽司法鉴定中心鉴定，被告人方某血样中乙醇浓度为105.64ｍｇ／100ｍｌ（属醉酒驾驶）。经福建信诚司法鉴定所鉴定，被告人方某驾驶的汽油助力车属于机动车范畴。公诉机关提供了证人证言，酒精检测意见书，车辆属性检验意见书，抓获经过，检验报告，勘验笔录，扣押、辨认笔录及照片，户籍证明，被告人的供述等证据证明上述事实，据此认为应依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二十三条、第一百三十三条之一、第六十九条的规定，应当以放火罪（未遂）和危险驾驶罪数罪并罚追究被告人方某的刑事责任。公诉机关建议对被告人方某犯放火罪在有期徒刑二年六个月至三年六个月之间，对被告人方某犯危险驾驶罪在拘役一个月至二个月之间，在有期徒刑二年六个月至三年六个月之间确定被告人方某被执行的刑罚。被告人方某对指控的罪名和事实无异议。被告人方某的辩护人提出，本案属过失犯罪，且事出有因，被告人方某犯罪未遂，是初犯，有认罪悔罪态度，被害人对被告人表示谅解，建议对被告人方某从轻处罚。经审理查明：2015年10月13日中午，因薪酬纠纷，被告人方某饮酒后报警让民警帮其处理工资纠纷，当日13时许，饮酒后的被告人方某驾驶无牌二轮汽油助力车从南安市金淘镇莲坑村回家途经一家摩托车行时购买了两瓶散装汽油，后驾车到其务工的南安市洋源雨具有限公司将汽油泼洒到厂房办公室内和车间内的货物箱子上，又推倒其助力车，用安全头盔装流出来的汽油并泼洒在车间内，拿出打火机扬言要点火将汽油点燃，后被工友及到场的民警制止。被告人方某因放火又因涉嫌醉酒驾驶机动车，被民警带至医院抽取血样并送检。经福建华闽司法鉴定中心鉴定，被告人方某血样中乙醇浓度为105.64ｍｇ／100ｍｌ（属醉酒驾驶）。经福建信诚司法鉴定所鉴定，被告人方某所驾驶的车辆采用汽油内燃机作为驱动方式，其最高时速、空车质量、发动机功率、前轮转向角度及外形尺寸等均超过国家规定的非机动车标准要求，该车隶属于机动车范畴。经泉州市公安局物证鉴定室鉴定，从现场提取并送检的塑料瓶液体中检出汽油。本案在审理过程中，南安市金淘镇洋源雨具有限公司的法定代表人杨某乙对被告人方某表示谅解。上述事实，有以下证据予以证实：1、证人王某的证言，证实他经营的德林摩托车行内有销售散装汽油，2015年10月13日，方某到他的摩托车行购买了两瓶散装汽油，每瓶约1升，但他并不知道买去做什么。2、证人杨某甲的证言，证实2015年10月13日13时30分，她在洋源雨具厂（南安市洋源雨具有限公司，下同）上班时，看到方某骑着摩托车直接到车间里，后下车走到厕所里面，方某从厕所出来后说要把办公室烧了，手上拿着两瓶汽油直接往办公室走了，她听到后就跑去向主管汇报，她回来看到方某已经走出办公室到车间里，方某手上的汽油已不见了，她看到方某的摩托车倒在地上，车子的汽油流的满地都是，方某拿着安全帽在接摩托车的汽油，手上拿着打火机，说要把车间烧了，她过去跟方某说有什么事好好说，方某说要是她再过来就要点火了，这时厂里很多人都过来了，他们想把方某手上的打火机抢过来但方某不放手，警察来后方某才放手，后方某被民警带走了，她当时闻到方某身上有酒味。3、证人许某的证言，证实案发当日13时许，她看见同事方某手中拿着一个白色瓶子（里面装有液体）在她们洋源雨具厂财物主任办公室内往地板、沙发、办公桌上泼洒，泼洒后就随便将白色瓶子丢弃并往办公室走出来，她见状并闻到一股刺鼻的味道（应该是汽油的味道）后，就与工友让方某停止。方某就朝她们喊，没你们什么事情，要命的话就不要阻拦，待会火会很大。说着方某又拿起一个绿色瓶子（里面装有液体），往办公室外的厂房内的地板及旁边的装有衣服货物的箱子上泼洒，后将旁边的一辆无牌女式摩托车弄倒，摩托车就流汽油出来了，方某就拿起摩托车车上的安全帽来盛流出来的汽油，随即将该汽油泼向旁边的地板及衣服货物箱子上，接着从身上拿出一个打火机打燃，她们几个人就上前将其制止住，后民警赶至现场将方某带走了。4、证人叶某的证言，证实的内容与证人许某、杨某甲证实的内容基本一致，她还证实，因方某的工资计算有误，多发的工资厂里要求退回。5、证人杨某乙的证言，谅解书，证实他是洋源雨具有限公司的负责人，2015年10月13日13时许，他准备出厂时碰到民警到厂里问是否有人报警，他因为不知道情况便说没有，约两分钟后，他接到管理员电话说厂里有一个工人在车间泼洒汽油，要把厂里的货物点燃，他赶忙跑到车间，他看到工人方某手里拿着打火机，旁边有几个工人在拦着，他上去想把方某抓到车间外面，方某用手抓住办公室的大门，他抓不动就直接把方某推到办公室里面，他跟方某说有什么事好好说，但方某一直说汽油很多，他想抢方某的打火机，可抢不到，后民警赶到就将方某带走了。之前财务曾告诉他以前的工资发错了，问是否要扣除，他告诉财务要扣除，但至于如何扣除的他不清楚。因事发后方某的亲属向厂里道歉等原因，他对工人方某的行为表示谅解。6、证人林某的证言，证实他是洋源雨具厂裁剪车间的主任，方某是他于2015年2月份负责招聘进厂的一名杂工，当时与方某协商每月2000元工资，有活干时就要天天去上班才有2000元，没活时就按照1200元的保底算。他们厂工资都是延迟一个月发放，10月份发工资时，财务跟他说方某发的工资有问题，没事做就没有1200元的保底，后他向方某说明了之前多发的工资要扣除的情况，方某听后非常生气。7、证人黄某的证言，证实他是洋源雨具厂的财务主管，负责员工工资审核，10月份发放工资时，因发现之前发放的有出入便让车间主任告知方某之前发多的要退回。8、发放工资清单，证实南安市金淘镇洋源雨具厂2015年5-9月份的工资发放情况。9、抓获经过，证实被告人方某被当场查获的事实。10、110接警单，证实2015年10月13日13时25分，南安市公安局110接到被告人报警称请求帮助处理其工资纠纷，后南安市公安局金淘派出所反馈称报警人泼洒汽油，涉嫌放火。11、现场监控录像及截图，证实案发当日被告人在车间泼洒汽油及现场的情况。12、车辆属性检验报告书、车辆查询情况、驾驶资格查档说明，证实被告人方某所驾驶的二轮汽油助力车隶属于机动车范畴；被告人方某未持机动车Ｅ类驾驶证，被告人所驾驶的机动车无被盗抢记录。13、辨认笔录及照片，证实被告人方某辨认出洋源雨具厂车间和办公室为其泼洒汽油的地点，金淘镇德林摩托车行是其购买汽油的地点；证人杨某甲、许某、叶某分别辨认出被告人方某即为泼洒汽油的男子；证人杨某乙辨认出被告人方某即为泼洒汽油的男子。14、勘验笔录，证实案发现场的位置、布局等。15、扣押笔录、清单及照片，证实案发当时，民警在现场向被告人方某扣押黄色安全帽一个、雪碧和果粒橙的饮料瓶各一个、打火机一个。16、检验报告，证实经泉州市公安局物证鉴定室检验，送检的塑料瓶中检出汽油。17、乙醇检测报告，证实经鉴定，被告人方某血样中的乙醇浓度为105.64ｍｇ／100ｍｌ。18、户籍证明，证实被告人方某的出生日期、户籍地、无违法犯罪记录等基本身份信息。19、被告人方某的供述，证实他在洋源雨具厂做裁剪工，因工资发放问题，他跟厂里有争议，他很生气，10月13日中午他喝酒后驾驶摩托车买了汽油后到洋源雨具厂，将汽油泼洒在办公室和车间，扬言要点燃，后被同事和民警制止。上述证据，经庭审质证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认本院认为：被告人方某因薪酬纠纷，意图在厂房内放火，因被制止而未能得逞，尚未造成严重后果，又违反道路交通运输管理法规，在道路上醉酒无证驾驶无牌机动车，其行为已分别构成放火罪和危险驾驶罪，依法应数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人方某在放火的过程中，因意志以外的原因而未能得逞，是未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人方某当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。本案因薪酬纠纷引发，对被告人方某可酌情从轻处罚。被告人的辩护人据此提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，决定对被告人方某减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条，第一百三十三条之一，第六十九条，第二十三条，第六十七条第三款的规定，判决如下被告人方某犯放火罪，判处有期徒刑二年；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千五百元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2017年10月12日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长徐会霞人民陪审员陈建议人民陪审员黄世超二〇一六年四月六日书记员张太洲

蒋某窝藏、包庇一审刑事判决书河南省夏邑县人民法院刑事判决书（2019）豫1426刑初514号：河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉［2019］346号起诉书指控被告人蒋某犯窝藏、包庇罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月30日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾朝勋出庭支持公诉，被告人蒋某及其辩护人黄振到庭参加诉讼。现已审理终结夏邑县人民检察院指控：1、2017年9月19日，涉嫌盗窃的蒋某3（系被告人蒋某哥哥）被夏邑县公安局抓获后，被告人蒋某为帮助其同伙蒋某1（系被告人蒋某父亲）逃避公安机关打击，将155××××3619手机号提供给蒋某1使用。2、2017年10月1日下午，被告人蒋某伙同蒋某2（另案）开一辆别克牌轿车到周口市淮阳县蒋某1潜逃的地方，将别克车与蒋某1潜逃时所开的马某2的悦达起亚车交换，致使蒋某1驾驶别克车继续潜逃。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了：1、书证；2、证人马某2等人证言；3、被告人蒋某供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人蒋某明知被帮助人是犯罪嫌疑人的情况下，而提供通讯、交通帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏包庇罪追究其刑事责任。被告人蒋某认罪认罚，并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可从宽处罚。建议判处被告人拘役三个月至六个月，可以适用缓刑。请依法判处。被告人蒋某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为，被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，被告人系初犯，当庭认罪认罚，并签署具结书，建议对被告人从轻处罚并宣告缓刑。本院审理查明：1、2017年9月19日，涉嫌盗窃的蒋某3（系被告人蒋某哥哥）被夏邑县公安局抓获后，被告人蒋某为帮助其父亲蒋某1逃避公安机关打击，将155××××3619手机号提供给蒋某1使用。2、2017年10月1日下午，被告人蒋某伙同蒋某2（另案）开一辆别克牌轿车到周口市淮阳县蒋某1潜逃的地方，将别克车与蒋某1潜逃时所开的马某2的悦达起亚车交换，致使蒋某1驾驶别克车继续潜逃。上述事实，有如下证据证实：1、户籍信息表。证实被告人蒋某年龄、住址等个人基本情况。2、前科查询证明。证实经查询被告人蒋某无犯罪前科。3、到案经过。证实2017年11月22日，夏邑县公安局在抓捕网上在逃人员蒋某1过程中，发现涉嫌窝藏罪的犯罪嫌疑人蒋某，并将其抓捕归案。4、夏邑县公安局刑警大队情况说明。证实2017年11月23日夏邑县公安局在办理蒋某2、蒋某1盗窃案件时，蒋某被传唤到案后供述，2017年9月19日上午，其妹妹蒋某2将一个装有迷彩服的包交给蒋某，蒋某随后开着车把这个装有迷彩服的包扔到永城市金博大商场负一楼角落的垃圾车里。当天晚上11时左右，夏邑县公安局办案民警到永城市金博大商场负一楼的垃圾车里寻找该包，并调取2017年9月19日前后时间段的监控录像，没有找到该装有迷彩服的包。5、永城市龙腾长途客运有限公司证明。证实被告人蒋某系永城市龙腾长途客运有限公司职工。6、夏邑县公安局刑警大队补充侦查情况说明。证实夏邑县公安局按照夏邑县人民检察院意见将马某2一案分案处理。7、扣押物品清单及照片。证实2019年1月4日夏邑县公安局扣押马某2的白色悦达起亚轿车。8、证人马某1证言。证实其和老伴及孙子马某2一家住在一起有三四年了。平时马某2不开车时他的车都是放在院子前面，不知道他的车钥匙放在哪里，2017年9月份蒋某1逃跑时不知道他是怎么开的马某2的车。9、证人马某2的证言。证实2017年9月的一天上午，我大姑姑马某某给我打电话说俺老表蒋某3出事了，当时我就开着我的白色悦达起亚车去了永城市电大路丁庄散居片蒋某3家。我看到很多公安局的人在蒋某2家搜东西，呆了一会就开着我的车回俺家了。到了中午大概十一二点的时候，我大姑姑来到俺家找我，我问她蒋某3出啥事了，她说是因为盗窃的事，然后我大姑姑马某某让我去她家开她家的奔驰车和她一起去商丘找人活动蒋某2的事情，当时把我的白色悦达起亚车停在了俺家门口路沿上。我们在商丘到晚上八九点之后就回永城了。第二天上午，我看到我的白色悦达起亚车不见了，就问我奶奶车在哪里，我奶奶说让我大姑父蒋某1开走了，几天后的一天下午，我大姑姑马某某给我打电话让我去夏邑县找关系活动蒋某3的事，当时我开着俺大姑姑马某某的奔驰车拉着马某某等人在夏邑县城一个饭店正吃着饭时，夏邑县公安局的人就把我们带走了，我当时知道是在抓我大姑父蒋某1。过了几天后，我给俺大姑姑马某某和俺老表蒋某打电话要俺大姑父蒋某1开走的我的车，她们说过两天给我。过了几天后，蒋某给我打电话说给我一起去开我的车，我说可以，过了一会，蒋某和蒋某2开着一辆灰色别克车来到了俺家门口，当时是蒋某开的车，在路上蒋某说是去周口淮阳开我的车，到了天黑的时候，我们到了周口淮阳，在周口淮阳县城的一个路边上见到了我大姑父蒋某1，我们在县城一个饭店吃了晚饭后把开来的别克车给了蒋某1，然后开着我的悦达起亚拉着蒋某、蒋某2回到了永城。我的悦达起亚车被蒋某1开走时，我不知道蒋某1是公安机关要抓获的犯罪嫌疑人，我也没有借给他车。10、证人蒋某1的证言。证实我在你们抓获蒋某2后的第二天下午，开着马某2的白色轿车去了濉溪县百善镇，在百善镇南头路东的一个加油站旁躲了一夜，第三天我开着马某2的车经涡阳到亳州，然后往西走鹿邑到了淮阳县城，在县城的一家洗浴中心住了半个月。马某2问我要他的车，我就让他到淮阳来开车，马某2和我女儿蒋某、蒋某2他们三个开着一辆别克车就到淮阳见到了我，下午我们四个在一家饭店吃的饭。吃过饭他们三个就开着马某2的白色轿车回去了，把他们开来的别克车留给了我，又过了几天，我就开着别克车回永城了。当时是怎么开走马某2的悦达起亚车，我现在都记不住了。公安机关抓我时，使用的155××××3619手机号是我买的，记不清在哪买的了。11、证人蒋某2的证言。俺哥蒋某2被抓走后，我知道公安局的人也在抓俺父亲蒋某1，俺父亲不敢在家呆就跑了。过了十来天后，俺姐蒋某借了她朋友一辆灰色别克车，俺姐给我打电话说开车出去一趟。我们见面后，我看到马某2开着车拉着俺姐蒋某过来的，他们两个拉着我从永城上的高速，在高速上马某2说去周口找俺父亲蒋某1换他的车。后来我们在周口的一个地方见到了俺父亲蒋某1，当时在一个饭店吃了饭，我们把开来的灰色别克车留给俺父亲蒋某1了，马某2把俺父亲蒋某1开着的白色悦达起亚车开走了。我父亲逃跑时所使用的手机号155××××3619，是我在周口和他见面时告诉我的，具体这个号怎么来的我不知道。12、被告人蒋某的供述。2017年11月22日下午六点多钟，我用我的手机176××××5885号给我爸爸蒋某1的手机155××××3619打电话让他到永城市中心汽车站见面，我刚到地方，正准备给我爸爸说话，就过去几个警察把俺爸爸抓住了，然后警察把我爸爸和我带到了夏邑县公安局。俺爸爸蒋某1现在用的手机和手机号都是我给他的，手机号是155××××3619，我手机里存有他的号码，备注的是台儿庄导游，这个手机号以前是我朋友用的时候我就是这样备注的，后来把这个号码给我爸爸后我也没更改手机通讯录的名字。2017年9月份，俺哥蒋某3被抓住后，俺爸爸蒋某1也跑了，过了一段时间俺姑舅老表马某2告诉我说，俺爸爸蒋某1开着他的车去周口了，他想拉着我与蒋某2去换回他的车。然后我就借了我朋友一辆灰色别克车，当时我就和马某2、蒋某2一起开着车上了高速，马某2开的车，到了地方之后才知道是去的周口淮阳，在一个乡镇的集市上见到了我爸爸，然后马某2去找俺爸爸蒋某1换的车，我们把开过去的别克车交给了俺爸爸，俺爸把他逃跑时开的悦达起亚车给了马某2，我们就回来了。后来俺爸爸蒋某1开着那辆别克车回来了。我不知道我爸爸蒋某1是怎么开的马某2的车。我是在抓住我哥蒋某3后的七八天知道我爸爸蒋某1是上网通缉的逃犯。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认本院认为，被告人蒋某明知蒋某1是犯罪的人而为其提供通讯工具、伙同他人提供交通工具帮助其逃逸，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人蒋某无犯罪前科，到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚并签署具结书，当庭认罪悔罪态度较好，依法可从轻处罚，并适用缓刑。辩护人对被告人蒋某从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人蒋某犯窝藏罪，判处拘役六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、公安机关扣押的物品因未随案移送，由公安机关依法自行处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张丽审判员王学献人民陪审员刘伟峰二〇一九年十一月二十日书记员李爽

赵亚丽、杨汉柱组织卖淫一审刑事判决书湖北省天门市人民法院刑事判决书（2018）鄂9006刑初250号：天门市人民检察院以鄂天检公诉刑诉（2018）231号起诉书指控被告人赵亚丽、杨汉柱犯组织卖淫罪，于2018年6月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天门市人民检察院指派副检察长杨军出庭支持公诉，被告人赵亚丽及其辩护人张政权、黄牧川，被告人杨汉柱及其辩护人董德政、陈某2到庭参加了诉讼。本案经湖北省汉江中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结公诉机关指控，2017年12月18日晚，被告人赵亚丽、杨汉柱组织妇女在天门市竟陵办事处汇侨大道腾飞汽修民房内提供色情服务时，公安机关民警现场抓获正在进行违法行为的嫖客方某1、李某等6人，卖淫人员舒某1、张某1等10人，卖淫人员中有6人为未成年人。2018年2月1日，被告人赵亚丽、杨汉柱退赃共计人民币497900元。公诉机关为支持其指控，向本院提交了相关的证据材料。公诉机关认为，被告人赵亚丽、杨汉柱组织他人卖淫，情节严重，其行为均构成组织卖淫罪，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条的规定，追究二被告人的刑事责任。被告人赵亚丽及其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人赵亚丽组织卖淫人数应认定为6人；证人陈某1的证言存在矛盾、不合理之处，不能排除公安机关非法诱供的嫌疑，不能作为证据使用；罗某珍、舒某1、罗某敏的供述无法排除串供、诱供嫌疑，应排除在卖淫人数之外。2、所有卖淫女均属自愿，赵亚丽组织卖淫的时间较短，所起的组织、领导作用较小，且其不明知卖淫女中有未成年人，其社会危害性较小。3、赵亚丽能如实供述其全部罪行，认罪认罚，积极退缴违法所得，且家中老人孩子无人照顾，建议对其在五年以下有期徒刑量刑。被告人杨汉柱及其辩护人陈盛提出如下辩护意见：1、杨汉柱的行为应构成协助组织卖淫罪；2、杨汉柱的犯罪行为较轻，对其应在五年以下有期徒刑量刑，现场抓获的实施卖淫行为的人员仅6人，其中未成年人为2人，且杨汉柱不知道卖淫女中有未成年人；3、杨汉柱有坦白、认罪悔罪态度好，积极退还其犯罪所得等从轻处罚的量刑情节，且其夫妻二人被羁押后家中老人孩子无人照顾，对其给予较轻的处罚有利于社会和谐稳定。被告人杨汉柱的辩护人董德政辩称，公诉机关指控被告人杨汉柱构成组织卖淫罪的事实不清，证据不足，应认定其无罪。为支持上述辩护意见，辩护人张政权、董德政向本院提交了被告人赵亚丽母亲陈某4的病历及被告人杨汉柱家庭户口簿等证据。被告人杨汉柱表示其不同意辩护人董德政的辩护意见。经审理查明，被告人赵亚丽、杨汉柱系夫妻关系。2016年10月，被告人赵亚丽向王某租赁其位于本市经济开发区接官社区10组40号第二家私房的二楼单元，租赁期为2016年10月至2017年12月。2017年1月，被告人杨汉柱向田某1租赁其位于本市经济开发区接官路77号私房，租赁期为2017年1月至2017年12月。杨汉柱对该房屋的三楼、四楼进行简单装修后命名“晓晓足浴”。同年9月，杨汉柱向钱国堂租赁其位于本市经济开发区汇侨大道腾飞汽修靠东第一家的房屋（以下简称“腾飞汽修店”），租赁期为2017年9月至2020年9月。杨汉柱对该房屋的三楼、四楼进行了简单的装修。2017年8月以来，被告人赵亚丽、杨汉柱先后招募、雇佣卖淫女李某娇、舒某1、张某1、罗某珍、蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某1等10人，集中居住于赵亚丽租赁的房屋内，并组织其在“晓晓足浴”“腾飞汽修店”内经营卖淫活动，从中牟取非法利益。其中“晓晓足浴”店的经营时间为每日16时至23时，“腾飞汽修店”的经营时间为每日23时至次日5时。经营过程中，所有卖淫人员统一安排食宿，由被告人杨汉柱负责招募卖淫女，租赁卖淫场所并装修，接送卖淫女往返等工作，由赵亚丽负责卖淫场所的日常经营，制定服务流程、收费标准、联系嫖客、为嫖客安排卖淫女，收取嫖资。2017年12月18日23时许，天门市公安局刑侦支队民警在汇侨大道腾飞汽修靠东第一家的二至四楼民房内查获嫖娼人员罗某、谢某、房某、方某1、邓某1、李某等6人与卖淫女青年李某娇、舒某1、张某1、罗某珍、蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某1等10人（均已作行政处罚），其中卖淫女青年蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某16人系未成年人。并当场抓获被告人赵亚丽、杨汉柱。2018年2月1日，被告人赵亚丽、杨汉柱向天门市公安局退缴违法所得人民币497900元。上述事实，有公诉机关和辩护人提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：证据一、被告人赵亚丽、杨汉柱的身份信息及浙江省新昌县人民法院判决书、罪犯档案资料、假释证明书等书证，证实被告人赵亚丽、杨汉柱的身份情况及犯罪记录。证据二、天门市公安局出具的发破案经过、抓获经过及现场查获物品的照片，扣押清单、发还物品清单、领条，搜查笔录等证据，证实天门市公安局民警根据线索，于2017年12月18日23时许，在本市经济开发区汇侨大道腾飞汽修靠东第一家的私房内，分别将被告人赵亚丽、杨汉柱抓获归案的事实以及本案扣押涉案物品的情况。证据三、银行交易流水、湖北省非税收入一般缴款书、陈某5出具的说明等证据，证实2018年2月1日，陈光芝代被告人赵亚丽、杨汉柱向天门市公安局退缴违法所得人民币497900元的事实。证据四、证人罗某、谢某、房某、方某1、邓某1、李某（均系嫖客）的证言，证实了上述人员在“腾飞汽修店”进行嫖娼活动，被公安机关现场查获的事实。证据五、证人李某娇、舒某1、张某1、罗某珍、蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某1（均系卖淫女）的证言及辨认笔录等证据，证实其均在赵亚丽、杨汉柱开设的“晓晓足浴”及“腾飞汽修店”内从事卖淫活动，在本市经济开发区接官社区10组40号居住。其中赵亚丽负责卖淫场所的日常经营，制定服务流程、收费标准，联系嫖客，为嫖客安排卖淫女，收取嫖资，安排卖淫人员的食宿及生活用品；杨汉柱负责招聘、接送卖淫人员的事实。证据六、天门市公安局出具的行政处罚决定书16份及卖淫人员蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某1的户籍信息等证据，证实了公安机关对上述卖淫嫖娼人员的行政处罚情况以及蒋某1、杜某1、陈某1、刘某1、罗某敏、赵某1等6名卖淫女被查获时均不满18周岁，系未成年人的事实。证据七、证人田某1、田某2的证言，证实被告人杨汉柱租用本市经济开发区接官路77号私房、汇侨大道腾飞汽修靠东第一家的私房，分别装修之后，与赵亚丽在此组织多名妇女经营卖淫活动的事实。证据八、证人王某的证言，证实被告人赵亚丽租住其位于本市经济开发区接官社区10组40号处的房屋，供多名卖淫妇女居住的事实。证据九、被告人赵亚丽、杨汉柱的供述与辩解，证实二被告人组织10名卖淫女在本市经济开发区接官路77号私房、汇侨大道腾飞汽修靠东第一家的私房进行卖淫活动的事实。其中赵亚丽负责卖淫场所的日常经营，制定服务流程、收费标准，联系嫖客，为嫖客安排卖淫女，收取嫖资，安排卖淫人员的食宿及生活用品；杨汉柱负责租赁、装修卖淫场所、看店、接送卖淫人员；对于卖淫所得收入由二被告人共同用于生活开支的事实。以上证据，来源合法，内容客观真实，能够证明本案的事实，本院依法予以确认。关于二被告人及其辩护人提交的证据以及辩护意见，本院综合评判如下：关于辩护人提交的被告人赵亚丽母亲的病历资料及被告人杨汉柱的户籍信息，以证实二被告人有老人、未成年子女需要抚养的事实，与本案没有关联性，本院不予采纳。关于辩护人提出的卖淫人员应认定为6人的辩护意见，经查，根据在案证据证实，在被告人杨汉柱、赵亚丽经营的二卖淫场所中，共招募、雇佣10名卖淫女进行卖淫活动，2017年12月18日被公安机关查获时虽然仅6名卖淫女正在实施卖淫活动，但不能因此否认其他4名卖淫女在此进行卖淫活动的事实，故对辩护人提出的关于此节的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的二被告人对卖淫女中有未成年人不明知的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项、第（二）项的规定，二被告人是否明知卖淫人员中有未成年人，不影响其犯罪构成。故对该辩护意见，本院不予采纳。关于赵亚丽的辩护人提出的证人陈某1、罗某珍、舒某1、罗某敏的证言存在矛盾、不合理之处，不能排除公安机关非法诱供的嫌疑，不能作为证据使用，应当予以排除的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于办理刑事案件严格排除非法证据的规定》第二十三条的规定，被告人及其辩护人申请排除非法证据，应当在开庭审理前提出，但在庭审期间发现相关线索或者材料的情形除外，并提交相关的线索和材料。本案中被告人赵亚丽及其辩护人未按法律规定期限提出申请排除非法证据，亦未提交线索及材料。故关于辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨汉柱及其辩护人陈盛提出的杨汉柱的行为应当构成协助组织卖淫罪的辩护意见，经查，根据在案证据证实，被告人杨汉柱在上述二卖淫场所中负责招募卖淫女，租赁卖淫场所并装修，接送卖淫女等工作的事实。二被告人在组织卖淫的整个犯罪过程中均有共同犯罪的故意，只是分工不同，故被告人杨汉柱的行为应构成组织卖淫罪。对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨汉柱的辩护人董德政提出的杨汉柱不构成犯罪的辩护意见，经查，根据在案证据证实，被告人杨汉柱在客观上实施了租赁、装修卖淫地点，招募、接送卖淫女，为卖淫女购买宵夜等行为，其对赵亚丽组织卖淫的行为系明知且积极参与，公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分。故对辩护人提出的关于此节的辩护意见，本院不予采纳综上所述，本院认为，被告人赵亚丽、杨汉柱危害社会管理秩序和良好的社会风尚，以招募、雇佣、容留等手段管理多人从事卖淫活动，情节严重，其行为均已构成组织卖淫罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究二被告人的刑事责任。被告人赵亚丽、杨汉柱能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。被告人赵亚丽、杨汉柱能自愿认罪、悔罪，主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出的关于此节的辩护意见，本院依法予以采纳。被告人赵亚丽、杨汉柱曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，假释期满五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。在共同犯罪过程中，被告人赵亚丽起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨汉柱起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项、第（二）项的规定，判决如下一、被告人赵亚丽犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵亚丽的刑期从2017年12月19日起至2029年12月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人杨汉柱犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨汉柱的刑期从2017年12月19日起至2027年12月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。三、扣押在案的违法所得人民币497900元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长梁志强人民陪审员肖以智人民陪审员李爱美二〇一八年十一月五日法官助理唐阳书记员陈思梦

霍某、梁某甲破坏生产经营一审刑事判决书广东省中山市第二人民法院刑事判决书（2016）粤2072刑初1282号：中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2016）1217号起诉书指控被告人霍某、梁某甲、冼某犯破坏生产经营罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月22日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派代理检察员周国庆出庭支持公诉，被告人霍某、梁某甲、冼某及辩护人潘国康到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年10月至11月期间，被告人霍某明知位于中山市横栏镇某村沙古公路旁面积为5109.1平方米土地是被害单位中山市某甲加油站有限公司（以下简称某甲公司）合法竞拍所得，以该土地在中山市东升镇太平村与横栏镇某村分界确权的宗地图中盖有“中山市横栏镇某村第三经济合作社”的印章，属于某村第三经济合作社所有为由，以收回土地后每个村民可分取人民币10万元为诱惑，纠集被告人梁某甲、冼某等某村第三经济合作社村民筹集资金，在工地搭建木棚，煽动村民到现场阻挡、妨碍某甲公司的施工工程车辆。同年11月3日、11月5日、11月24日，被告人霍某、梁某甲、冼某等村民到上述工地阻碍某甲公司实施土地平整工程，经政府及村委工作人员多次劝说仍不肯离场，直接导致该公司损失人民币85250元。2014年11月24日，公安人员在上述工地将被告人霍某、梁某甲、冼某抓获归案。上述事实，被告人霍某、梁某甲、冼某在开庭审理过程中也无异议，并有被害单位某甲公司人员卢某丙的陈述及辨认笔录、中山市公安局横栏分局四沙派出所出具的抓获经过、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、中山市横栏镇土地房屋征收中心出具的情况说明及提供的土地使用合同书、土地使用权有偿转让合同书、征地补偿协议、征地补偿合同、征地补充合同等相关书证、被害单位某甲公司提供的营业执照资料、国有建设用地使用权出让合同、补充合同、国有建设用地使用权公开挂牌出让竞买报价申请、协议书及收据、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工合同、国有土地使用证等书证、中山市横栏镇某村民委员会提供的征地手续资料、中山市横栏镇住房和城乡建设局、中山市城乡规划局横栏分局、中山市国土资源局横栏分局分别出具的情况说明、被告人霍某、梁某甲、冼某的手机通话清单、案发现场的视频监控录像、证人吴某、杜某甲、叶某甲、梁某乙、王某、董某的证言及辨认笔录、证人叶某乙、杜某乙、梁某丙、卢某甲、卢某乙、梁某丁、黄某、冯某、梁某戊的证言、被告人霍某、梁某甲、冼某的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人霍某、梁某甲、冼某无视国家法律，以其他方法破坏生产经营，其行为均已构成破坏生产经营罪，应依法惩处。被告人霍某、梁某甲能当庭认罪并如实供述其罪行，可酌情从轻处罚；被告人冼某归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人霍某、梁某甲、冼某犯破坏生产经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人霍某所提对被害单位某甲公司造成的经济损失应进一步核实的意见，经查，结合被害单位人员卢某丙的陈述、证人梁某乙、王某、董某的证言及被害单位提供的协议书、网银交易凭证、工程款收据等证据能证实，被告人霍某等村民的三次阻拦施工行为，直接影响了被害单位实施的土地平整工程，经核算共造成直接经济损失85250元，公诉机关对此的指控证据充分，应予支持，被告人霍某所提辩解意见理据不足，本院不予采纳。对辩护人所提被告人梁某甲并非组织者，应认定为从犯的辩护意见，经查，被害单位某甲公司人员卢某丙的陈述能证实，被告人霍某、梁某甲在现场煽动村民阻拦施工，由此造成经济损失共计8万余元；证人吴某的证言也能证实，被告人梁某甲和霍某煽动村民搭建木棚阻拦施工车辆进场，另向村民筹集资金滋事，被告人梁某甲还在现场站在机器上阻拦施工，鼓动村民阻拦施工方施工，该证言能与证人叶某甲、杜某甲等人的证言、被告人冼某的供述相吻合；被告人梁某甲也供认其有参与阻拦施工，且在其中的一次阻拦施工过程中站在挖土机上阻拦施工；另有现场的视频监控录像及现场照片等证据予以佐证，上述证据能相互印证，足以证实被告人梁某甲在案发过程中行为积极主动，并起着较为重要的作用，显非从犯，故辩护人的该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。另对辩护人所提被告人梁某甲是初犯，无犯罪前科，认罪态度较好等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。鉴于被告人霍某、梁某甲、冼某确有悔罪表现，符合适用缓刑的法律规定，本院决定对其三人宣告缓刑，故对三名被告人及辩护人请求从轻处罚或适用缓刑的意见，本院也予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人霍某犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人梁某甲犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人冼某犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郤海英人民陪审员谢嘉明人民陪审员江燕二〇一六年九月十九日书记员梁晶晶

刘某某妨害公务一审刑事判决书宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2016）宁0402刑初203号：固原市原州区人民检察院以固原检刑诉（2016）164号起诉书指控被告人刘某某犯妨害公务罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员金开慧出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人韩小鑫到庭参加诉讼。现已审理终结固原市原州区人民检察院指控，2016年4月10日0时许，被告人刘某某与同住在固原市区和平小区的张某等人发生争吵，后固原市公安局原州区分局北塬派出所的民警在接到110指令后到达现场进行处理。处警民警现场调解处理并准备到他处处警时，被告人刘某某不服处理决定并对民警进行辱骂，同时，厮打民警高某某、辅警牛某、段成并阻拦警车离开现场，致使处警工作无法正常进行。后被告人刘某某被带到固原市原州区分局北塬派出所滞留室后，继续辱骂民警并踢打滞留室门窗，妨害公安民警正常履行公务。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明，并认为被告人刘某某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款之规定，应当以妨害公务罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘某某对起诉书指控事实无异议。其辩护人提出：1）被告人刘某某在接受调查期间，能如实供述全部罪行，可认定为自首；2）被告人刘某某以前表现良好，无犯罪记录，可从轻处罚；3）被伤民警的损失，被告人刘某某亦予以赔偿，说明被告人刘某某能真诚悔过，对其应酌定从轻处罚。经审理查明，2016年4月10日0时许，被告人刘某某酒后在固原市区和平小区，因琐事与邻居张某等人发生争吵并厮打一处。后接到110指令的固原市公安局原州区分局北塬派出所处警民警将当事人双方劝离后，回到家中的被告人刘某某又冲下楼，借酒滋事，辱骂、撕打正准备离开的民警并阻拦警车离开。后被告人刘某某被强制带到派出所后，仍不听劝阻，边踢打滞留室门窗，边辱骂民警不止，致使值班民警无法正常执行公务。另查明，被告人刘某某家人事后赔付了被伤民警的各项损失。上述事实，有经庭审举证、质证并经法庭确认的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关立案侦查的事实；2、查获经过，证明被告人刘某某被公安机关查获经过的事实；3、固原市人民医院司法鉴定中心门诊病历、照片，证明民警高某某颈部被抓伤的事实；4、接报警案件信息，证明110指挥中心指令北塬派出所出警的事实；5、证人马某某、曹某某、金某某、牛某、段某某、张某的证言，证明2016年4月10日凌晨0时许，被告人刘某某与张某等人发生口角后相互撕扯，在前来处理的民警处理过程中，刘某某辱骂民警并阻止警车离开的事实；6、被害人高某某的陈述，证明刘某某辱骂出警民警并阻止警车离开的事实；7、被告人刘某某的供述和辩解，证明被告人刘某某与张某等人发生撕扯，民警在处理过程中，刘某某辱骂民警并阻止警车离开的事实；6、户籍信息，证明被告人刘某某的个人基本情况及案发时达到法定承担刑事责任年龄的事实；7、收条，证明案发后被告人家属已向被伤民警赔偿10000元并取得被害人谅解的事实本院认为，被告人刘某某目无国法，以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控被告人刘某某犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人刘某某家人赔偿被告人对被伤民警所造成的损害，对其酌定予以从轻处罚。被告人辩护人提出被告人刘某某犯罪后自首的辩护观点，无事实依据，本院不予采纳。对其提出的已赔偿经济损失应从轻处理的辩护观点，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，确保国家公务正常进行，维护社会公共秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第四款之规定，判决如下被告人刘某某犯妨害公务罪，判处拘役五个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月10日起至2016年9月9日止。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗彦惠审判员刘耀文人民陪审员赵福二○一六年八月二十三日书记员计永峥

刘某某寻衅滋事一审刑事判决书广东省汕头市龙湖区人民法院刑事判决书（2014）汕龙法刑初字第562号：广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉（2014）601号起诉书指控被告人刘某某犯寻衅滋事罪，于2014年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员黄丹霞、被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：2012年6月20日晚上10时多，被告人刘某某在汕头市龙湖区庐山市场二楼“动感溜冰场”溜冰时，与女孩陈某某发生纠纷，后被告人刘某某伙同同案人江某某（已被判刑）、江某甲、吴某某、舒某、萧某某（均另案处理）等人准备对陈某某进行报复。当晚11时许，被告人刘某某与同案人江某某、江某乙（已被判刑）及其他多名同案人窜至庐山路“蓝月亮发室”门口附近找陈某某，期间，被告人刘某某及同案人见被害人陈某甲骑摩托车路过该处，误认为被害人陈某甲系陈某某叫来帮忙的，即殴打被害人陈某甲，其中，同案人江某乙持水龙管殴打被害人陈某甲，致被害人陈某甲受伤。经法医鉴定，被害人陈某甲的损伤属轻伤。2014年8月7日，被告人刘某某被抓获归案。另查，案发后，同案人江某某、江某乙的家属共赔偿被害人陈某甲经济损失人民币10000元，取得被害人陈某甲的谅解。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人员江某某、江某乙、吴某某的供述及辨认；被害人陈某甲的陈述及辩认；证人黄某某、郑某某、陈某某的证言及辨认；公安机关法医学活体检验鉴定书；公安机关现场勘验检查笔录、勘查现场平面示意图、现场的拍照及相关辨认；公安机关抓获经过、户籍材料及其他说明材料；法院刑事判决书；被告人刘某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某结伙随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人刘某某犯寻衅滋事罪的罪名成立。被告人刘某某具有前科，应予酌定从重处罚；其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其属于作用较小的主犯，可予酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院可予采纳。综上，本院根据被告人刘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项、第（四）项的规定，判决如下被告人刘某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2015年2月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判员陈希二〇一四年十二月十二日书记员郑志鹏

徐玉胜故意杀人一审刑事判决书广西壮族自治区贺州市中级人民法院刑事附带民事判决书（2018）桂11刑初14号：广西壮族自治区贺州市人民检察院以贺检刑诉［2018］18号起诉书指控被告人徐玉胜犯故意杀人罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人冼某、徐某1、徐某2向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2018年8月22日依法公开开庭进行了合并审理。广西壮族自治区贺州市人民检察院指派检察员伍玉珊出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人徐某1、徐某2及诉讼代理人蒙振爱，被告人徐玉胜及辩护人钟保昌到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区贺州市人民检察院指控，被告人徐玉胜与被害人徐某3系同胞兄弟，双方因财产等家庭琐事问题长期有矛盾。2018年正月初，双方又发生争吵，矛盾进一步被激化，徐玉胜便萌生了杀害徐某3的念头。2018年2月26日（正月十一）6时许，徐玉胜携带一把菜刀藏在裤腰间，驾驶一辆车牌号为桂Ｊ×××××的二轮男装摩托车出门，经过位于贺州市平桂区羊头镇万鳌寨的一村道路口时，遇到买菜回家途中的徐某3，遂停车与徐某3发生争吵继而打斗。在打斗过程中，徐玉胜从裤腰间抽出菜刀朝徐某3的头部砍去，徐某3见状，便用手抵抗，并转身朝村子里跑去，徐玉胜持刀继续追砍徐某3，致徐某3受伤倒地。徐玉胜继续上前朝徐某3的头部、脸部以及脖部连砍数下，见徐某3当场死亡后方才拿刀离开现场。经法医鉴定：被害人徐某3的死亡原因符合被他人用锐器砍伤颈项部致精髓断裂、右颈部动脉分支断裂并大出血致呼吸循环衰竭死亡。徐玉胜离开现场后，跑回家中，将自己杀害徐某3一事告诉其妻子后，便步行至先前停放摩托车的地方，将菜刀放在摩托车护驾上，驾驶摩托车离开羊头镇。同日傍晚，被告人徐玉胜找到其外家弟龙某1，在龙某1的规劝下向公安机关投案。为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了书证、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录、辨认笔录、被告人供述与辩解等相关证据。据此认为被告人徐玉胜故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪。提请本院依法惩处。附带民事诉讼原告人冼某、徐某1、徐某2诉称，被告人故意杀害被害人徐某3，请求法院依法追究被告人徐玉胜故意杀人罪的刑事责任，并从重处罚。请求法院判令徐玉胜赔偿原告人丧葬费33228元；死亡赔偿金226500元，共计259728元。被告人徐玉胜对刑事部分提出，其在事前并没有要杀害弟弟徐某3的想法，其是在和徐某3发生打斗过程中失手将徐某3打死的。对民事赔偿部分无异议但提出没有赔偿能力。辩护人提出，本案是家庭矛盾引起的，属民间纠纷，受害人对矛盾激化负有一定责任，被告人的主观恶性和社会危害性相对于一般的杀人案件，都是比较小的，可以从轻处罚；徐玉胜家属积极代为赔偿了受害人的部分损失，可以从轻处罚；徐玉胜自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；徐玉胜家中有高龄母亲需要赡养，请求法院轻判。综上所述，建议法院对徐玉胜从轻处罚。经审理查明，被告人徐玉胜与被害人徐某3系同胞兄弟，双方因财产等家庭琐事问题长期存在矛盾。2018年正月初，双方又发生争吵，矛盾进一步被激化，徐玉胜萌生了杀害徐某3的念头。2018年2月26日（正月十一）6点多钟，徐玉胜认为徐某3会对其不利，便携带一把菜刀藏于裤腰间，驾驶一辆车牌号为桂Ｊ×××××的二轮男装摩托车出门，经过位于贺州市平桂区羊头镇万鳌寨的一村道路口时，遇到买菜回家途中的徐某3，遂停车与徐某3发生争吵继而打斗。在打斗过程中，徐玉胜从裤腰间抽出菜刀朝徐某3的头部砍去，徐某3见状，便用手护住头部，并转身朝村子里跑去，徐玉胜持刀继续追砍徐某3，致徐某3受伤倒地。徐玉胜继续上前朝徐某3的头部、脸部以及颈项部连砍数下，致徐某3死亡后方才拿刀离开现场。徐玉胜离开现场后，跑回家中，将自己杀害徐某3一事告诉其妻子后，又步行至先前停放摩托车的地方，将菜刀放在摩托车护驾上，驾驶摩托车离开羊头镇。同日傍晚，被告人徐玉胜找到其外家弟弟龙某1，在龙某1的规劝下向公安机关投案。经法医鉴定：被害人徐某3的死亡原因符合被他人用锐器砍伤颈项部致精髓断裂、右颈部动脉分支断裂并大出血致呼吸循环衰竭死亡。另查明，案发后及本院审理期间，被告人徐玉胜家属赔偿了附带民事诉讼原告人冼某、徐某1、徐某2经济损失共计26600元。上述事实有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.公安110接处警记录表，证实2018年2月26日7时6分，贺州市公安局指挥中心接到报警，反映在羊头镇万鳌村有人被砍伤。羊头派出所民警及时到现场调查处理。2.证人蒋某证言及辨认笔录，证实2018年2月26日早上6点多钟，她看到100米远转弯处有一男子拿着刀砍另一拿着菜的男子。被砍男子用手挡，被砍伤后往她的方向跑了四、五十米远就倒在地上侧趴着。拿刀的男子追上来，左手按住倒地男子右侧肩膀，右手拿刀往倒地男子后脑部位砍了十几刀。她上前劝说无效后，就进村叫其他村民。在她叫村民回到现场时，见被砍男子一动不动倒在地上，未见拿刀的男子。三、四分钟后，拿刀的男子走过来，嘴里还说：应该把他老婆和儿子先砍死，再砍死他。后来该男子驾驶摩托车离开。辨认笔录，证实蒋某从一组照片中辨认出6号照片系拿刀砍人的男子，经比对为本案被告人徐玉胜。3.证人徐某4的证言，证实2018年2月26日早上7点，他在万鳌村村道发现徐某3脸朝地趴在地上，头手都是血。徐玉胜在离徐某3四、五米远处，脸上也有血，右手拿着把有血的菜刀往自己家方向走。他就拨打110报警了。辨认笔录，证实徐某4从二组照片中辨认出3号男性为徐某3，6号男性为徐玉胜。4.证人龙某2的证言，证实徐玉胜是他丈夫。十多年前他们家和徐某3家因分家产生矛盾，一直争吵至今。2018年正月初四、初五，两家又发生争吵，徐某3夫妇到她家跪在祖宗牌位前咒骂她和徐玉胜。2018年2月26日早上六点左右，她准备杀鸡找不到菜刀就问徐玉胜。徐玉胜叫她不要讲那么大声，让他们今天出去不要在家里，就骑摩托车走了。大概半个小时后，徐玉胜从外面走回来，脸和手都是血，右手拿着有大片血迹的菜刀，并告诉她，他杀死了徐某3。案发前几天，她觉得徐玉胜有点不太正常，有点精神错乱的样子。辨认笔录，证实龙某2从二组照片中辨认出11号男性为徐玉胜，6号男性为徐某3。5.证人龙某1的证言，证实徐玉胜是他姐夫。2018年2月26日早晨他姐姐龙某2打电话给他，说徐玉胜杀了徐某3。当日傍晚，他在钟山县县委宿舍区大院见到徐玉胜。徐玉胜说其杀了人。在他劝说下，徐玉胜同意自首。于是打电话给一位公安民警，让民警来带人。之后公安民警就来把徐玉胜带走了。辨认笔录，证实龙某1从一组照片中辨认6号照片系其姐夫徐玉胜，经比对为本案被告人徐玉胜。6.证人徐某5的证言，证实她父亲徐玉胜与叔叔徐某3两家因十几年前起房子用的石头一直在争吵。2018年2月26日早上八时许，她堂弟徐某1打电话告诉她，徐某3被她父亲徐玉胜杀害了。她听她母亲龙某2说过年期间，徐玉胜与徐某3他们吵了几次架。正月初五，她婶婶冼某说了很难听的话。7.证人冼某证言，证实徐某3是她丈夫。徐某3和徐玉胜之间二十多年前就有家庭矛盾，二人也打过几次架。她刚嫁过来时徐玉胜和她家就有争吵，后来因一些起房子用的“角石”有争执。2018年正月初六左右，徐玉胜和徐某3因为“角石”的事又起争执。在案发前，她及家人没有去徐玉胜家的神台烧香诅咒，徐某3也没有扬言要让徐玉胜在正月十一那天在村里出丑。8.证人徐某2的证言，证实徐某3是她父亲，2018年2月26日她看到父亲徐某3死在村道上。在场的人说是被徐玉胜砍死的。2018年正月初六，因徐玉胜把她家石头卖掉的事情，徐某3和徐玉胜吵了一架。徐玉胜家人说她母亲冼某去徐玉胜家诅咒他们。她父亲徐某3没有说过正月十一要纠集叔侄让徐玉胜家难堪之类的话。9.证人徐某6、陈某1的证言，证实徐某3与徐玉胜关系一直不和，一直有争吵。他们均没对徐玉胜说过，也没听说过徐某3要在正月十一让徐玉胜出丑。徐某6还证实，年初四或者年初五的时候，听村里人说，徐玉胜买了两包香烟见人就发，给徐某3也发了一根，徐玉胜还笑眯眯的。出事后，大家聊天觉得那天徐玉胜比较反常，应该他当时心里就打算要杀徐某3了。他听说正月初十那天，徐某3两夫妇到徐玉胜房屋四周烧香诅咒徐玉胜一家人。10.现场勘查笔录、现场平面示意图、现场方位示意图、现场照片、提取痕迹、物证登记表以及辨认现场笔录、指认现场照片，证实（1）中心现场位于徐玉新家住宅至陈开高家瓦房东侧的村道上以及尸体的情况，公安机关从现场提取疑似血迹8份，标记为1-8；技术人员对徐玉胜位于广西贺州市平桂区羊头镇万鳌寨93-2号的住处进行勘查。在房子一楼窗户前台阶处提取疑似血迹1份，标记为9号；（2）徐玉胜对作案现场、藏匿作案工具现场进行辨认、指认的情况，公安机关在徐玉胜的指认下提取菜刀1把。11.物证菜刀一把，侦查机关在勘查徐玉胜藏匿作案工具的现场时发现并依法扣押，经当庭出示，被告人徐玉胜予以确认。12.提取笔录、提取物品清单，证实公安机关提取了从徐玉胜摩托车左侧护架内发现的毛巾及徐玉胜血样、指甲擦拭物，冼某、徐某1的血样。13.扣押笔录、扣押清单及照片，证实贺州市公安局平桂分局民警对徐玉胜作案时所着衣物和驾驶的红色男式摩托车依法予以扣押。14.贺州市公安局物证鉴定所出具的贺公（刑）鉴（ＤＮＡ）字［2018］61号鉴定文书，证实：（1）送检的“菜刀刀刃擦拭物取样”、“现场1、2、3、6、7、8号位置疑似血迹擦拭物”、“疑似血迹擦拭物”、“毛巾剪片疑似血斑处剪样”、“徐玉胜‘欢洪牌’黑色外套左衣袖剪片疑似血斑处剪样”、“徐玉胜灰黑色秋衣胸部位置剪片疑似血斑处剪样”、“徐玉胜灰白秋衣前胸部位置剪片疑似血斑处剪样”、“徐玉胜灰黑色‘苹果服饰’外裤左大腿前侧部位置剪片疑似血斑处剪样”、“徐玉胜灰色秋裤右裤脚位置剪片疑似血斑处剪样”、“徐玉胜灰色秋裤右裤脚位置剪片疑似血斑处剪样”、“徐玉胜黑色皮鞋左鞋面擦拭物”、“徐玉胜黑色皮鞋右鞋面擦拭物”，均检出男性人血，与徐某3的血样在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座基因型相同，其似然率为1.61×1022；（2）送检的“菜刀刀柄擦拭物取样”、“徐玉胜灰色保暖内衣左衣袖口位置剪片疑似血斑处剪样”、“徐玉胜左手指甲擦拭物”、“徐玉胜右手指甲擦拭物”均检出混合基因，包括徐某3、徐玉胜的ＤＮＡ分型；（3）徐某3、冼某是送检“徐某1血样”所属男性个体生物学父、母亲，亲权指数为6.75×1015。15.广西盛邦司法鉴定中心［2018］病鉴字第048号法医病理司法鉴定意见书，证实死者徐某3的死亡原因符合被他人用锐器砍伤颈项部致精髓断裂、右颈部动脉分支断裂并大出血致呼吸循环衰竭死亡。16.户籍证明，证实被告人徐玉胜、被害人徐某3的基本身份信息情况。17.抓获经过，证实2018年2月26日早上6时59分，羊头派出所接到指挥中心的电话指示后，马上出警，经到现场走访调查，询问目击证人，获悉犯罪嫌疑人为徐玉胜并对其进行追捕。当日下午18时许，办案民警接到180××××6369的电话，对方自称为徐玉胜的外家弟，徐玉胜正在其处（钟山县委大院宿舍），请求投案自首。后办案民警立即前往钟山县委大院宿舍将徐玉胜带回公安机关。18.被告人徐玉胜的供述及辨认笔录，徐某3是他弟弟，他与徐某3从小就有各种矛盾，两家关系不好。2018年正月初，徐某3夫妇来他家吵过几次架。正月初十晚上，徐某6和陈某2等人说，徐某3扬言在正月十一村里惯节那天带人到他家闹事，要他在众多亲友面前出丑，还发动了村里的一些叔侄，要带他家人去村里的礼堂宣布收他家的房子和田地。他听了很生气，就产生了杀死徐某3的想法。2018年2月26日（正月十一）的早上六点多钟，他出门买菜前到厨房拿了把菜刀插在左边裤头上并用外套挡住。当时他老婆龙某2找那把刀杀鸡，他叫她不要吵那么大声，告诉她刀他拿了。他准备出门时对龙某2说让她小心徐某3一家人。他驾驶摩托车出到村里“苟称”家旁时，遇到买菜回来的徐某3。他停下车来和徐某3发生了争吵。他上去捶了一拳徐某3，徐某3把手上的菜扔了跟他赤手空拳对打起来。打了大约半分钟，因徐某3身材比他高大，他打不过徐某3，于是就从裤腰带抽出了菜刀。他面对徐某3，用右手握着菜刀猛地从上往下朝徐某3的头顶上砍了六、七刀。徐某3伸手挡，手掌部位也被砍中了几刀。接着徐某3就转身往村里跑，他在后面边追边砍。徐某3跑了大概十米左右就倒地，头朝村里方向侧趴着。他看徐某3不会动了，怕他没死过后报复，又用菜刀朝着徐某3脸颊和脖子附近的地方砍了两、三刀。砍完后，徐某3已经一动不动了，徐某3头部位置、地上周围到处都是徐某3的血迹。他身上多处沾了徐某3的血。然后，他拿着菜刀跑回家跟龙某2说，他把徐某3砍死了要出去躲一下，让她小心徐某3家人来报复。龙某2吓得说不出话。他之后把菜刀放到摩托车护架里，驾驶摩托车去了钟山县城。下午四五时许，他找到他妻子的弟弟龙某1。他到钟山县委宿舍大院把砍徐某3的菜刀藏在一间平房旁的水泥板下面后，才找到龙某1并把杀死徐某3的事告诉他。龙某1就劝他自首。他决定跟着龙某1去投案，在下楼准备投案时碰到了来抓他的警察。他带着民警找到了他砍徐某3时用的菜刀后，就被民警带回了公安局。他砍人时天刚亮没多久，村子几乎没有人出来。在案发现场不远处有一个龅牙的、鼻子还有点歪的女人摆摊卖过节的礼品。辨认笔录，证实徐玉胜从一组照片中辨认出8号女性为看到他砍徐某3的中年女子，经比对为蒋某；徐玉胜从另一组照片中辨认出10号男性为被他用菜刀砍杀的徐某3，经比对为徐某3。附带民事诉讼原告人向法庭提交了附带民事诉讼原告人的身份证复印件、户口簿复印件、冼某与徐某3的结婚证复印件，证实附带民事诉讼原告人的自然身份情况及与被害人的身份关系。附带民事诉讼原告人徐某1、徐某2当庭自认案发后，被告人的女儿给付了15000元。另在本院审理期间，被告人的亲属将11600元赔偿款交至法院。以上证据来源合法。证据间相互印证，形成证据锁链，证实了本案发生的起因、时间、地点、经过、造成的后果、被告人到案经过以及原告人、被告人的自然身份情况等，本院予以确认本院认为，被告人徐玉胜故意非法剥夺他人生命，致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪。公诉机关指控徐玉胜犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。对于徐玉胜在庭审中提出其在事前并无杀害徐某3的想法，其是在和徐某3发生打斗过程中失手将徐某3打死的辩解意见。经查，徐玉胜在侦查阶段的供述与证人蒋某、龙某2、徐某5、冼某、徐某2等人的证言及现场勘查笔录、现场平面示意图、现场照片、尸体检验鉴定书及照片等相互印证，足以认定案发前徐玉胜与徐某3因家庭琐事产生矛盾，并萌生杀害徐某3的念头，其事前准备好菜刀藏于腰间，在作案时持刀连续砍击徐某3的头面部等要害部位，且在徐某3倒地后，仍继续砍击已毫无反抗之力的徐某3的头颈部，致徐某3当场死亡。徐玉胜主观上具有杀害他人的故意，客观上实施了剥夺他人生命的行为，并造成了徐某3死亡的后果，其行为构成故意杀人罪。对徐玉胜的上述辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。徐玉胜犯罪以后自动投案，在侦查阶段如实交代自己的犯罪事实，其在庭审中虽然对部分事实予以否认但对系其将被害人砍死的主要犯罪事实仍予以供认，可认定构成自首，依法可以从轻处罚。被告人的家属代为赔偿附带民事诉讼原告人经济损失26600元，且本案系因家庭矛盾引发，均可在量刑时予以考虑。对于辩护人提出，徐玉胜有自首情节、家属代为赔偿部分经济损失，以及本案系家庭矛盾引发，请求对徐玉胜从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。由于被告人徐玉胜的犯罪行为致使附带民事诉讼原告人造成经济损失，对徐玉胜除依法给予刑事处罚外，还应根据情况判处赔偿经济损失。附带民事诉讼原告人冼某、徐某1、徐某2提出要求徐玉胜赔偿丧葬费33228元，合法有据，本院予以支持；要求赔偿死亡赔偿金259728元，因不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第一款、第五十七条第一款、第三十六条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款和《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款、第二款的规定，判决如下一、被告人徐玉胜犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；二、被告人徐玉胜赔偿附带民事诉讼原告人冼某、徐某1、徐某2的经济损失共计人民币33228元（扣除已支付的26600元，尚需赔偿6628元。剩余款项自本判决发生法律效力后十日内支付）；三、驳回附带民事诉讼原告人冼某、徐某1、徐某2的其他诉讼请求；四、作案工具菜刀一把予以没收，存案备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄伟高审判员陈润娥审判员叶懂二〇一八年九月二十九日法官助理龚惠青书记员陆家玉

陈晓琨、张文周等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，陈晓琨、濮某等虚假出资、抽逃出资罪等一审刑事判决书浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书（2013）浙杭刑初字第62号：浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2012）252号起诉书指控被告人陈晓琨犯虚开增值税专用发票罪、虚开用于抵扣税款发票罪、抽逃出资罪，被告人张文周犯虚开增值税专用发票罪，被告人濮凡程犯骗取出口退税罪、抽逃出资罪，被告人鲁剑敏犯骗取出口退税罪、抽逃出资罪，被告人毛遂平犯虚开增值税专用发票罪，被告人冯世常犯虚开增值税专用发票罪、虚开用于抵扣税款发票罪、抽逃出资罪，被告人曹钢强犯虚开增值税专用发票罪，被告人楼某犯抽逃出资罪，于2013年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员束敏华及董彬出庭支持公诉，公诉人当庭对被告人陈晓琨、冯世常的指控罪名予以更正，指控被告人陈晓琨、冯世常犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪、抽逃出资罪。被告人陈晓琨、张文周、濮凡程、鲁剑敏、毛遂平、曹钢强、冯世常、楼某及其亲属或本人分别委托的辩护人高利亚、许罕彪、王波、文涛、章强、朱琴芳、王晓辉、胡才厅、金秧飞、吴萃及经本院通知杭州市法律援助中心为被告人毛遂平指派的辩护人蒋翔到庭参加诉讼。本案经浙江省高级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结浙江省杭州市人民检察院指控：（一）虚开增值税专用发票罪、骗取出口退税罪2010年6月至2012年2月间，被告人陈晓琨为骗取出口退税，先后以其控制的杭州原羚贸易有限公司（以下简称原羚公司）、杭州滋荣机电设备有限公司（以下简称滋荣公司）、杭州臻鹏贸易有限公司（以下简称臻鹏公司）、浙江乾海进出口有限公司（以下简称乾海公司）等多家公司，利用外国客商在义乌小商品市场购买小宗商品实行现货现金交易并委托货代公司办理出口的机会，采用借货出口、买票等假报出口的方式骗取出口退税。期间，被告人陈晓琨在没有实际货物交易的情况下，以支付票面金额6%-10%不等的开票费，通过被告人冯世常、张文周、曹钢强、毛遂平和陈某己（另案处理）等人先后从江西、安徽、山东、湖南及本省杭州、义乌等地近百家企业为原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司等开具增值税专用发票2563份，价税合计22678万余元，税款3205万余元。至案发，被告人陈晓琨将取得的上述2563份虚开的增值税发票先后以原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司等公司名义作为进项进行了抵扣，实际抵扣税款3205万余元。其中：被告人张文周于2011年7月至2012年1月，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6.5%的开票费，介绍万载县白水乡新店竹木制品厂为滋荣公司虚开增值税专用发票25份，价税合计289万余元，税款42万余元；为原羚公司虚开增值税专用发票73份，价税合计796万余元，税款115万余元；指令奉新县天鸿工艺品厂为滋荣公司虚开增值税专用发票25份，价税合计284万余元，税款41万余元。被告人毛遂平于2011年8月至2012年1月期间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6-6.3%的开票费，指令其浏阳市小河华丰木制品厂为原羚公司虚开增值税专用发票39份，价税合计422万余元，税款61万余元；为滋荣公司虚开增值税专用发票9份，价税合计99万余元，税款14万余元。被告人毛遂平还于2011年9、10月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6-6.3%的开票费，介绍宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂的周某（另案处理）为原羚公司虚开增值税专用发票18份，价税合计172万余元，税款24万余元。被告人冯世常于2011年8月至12月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取10%的开票费，介绍杭州轩然贸易有限公司（以下简称轩然公司），先后为原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司虚开增值税专用发票301份，价税合计383万余元，税款55万余元。被告人曹钢强于2011年10月至12月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取7.8%的开票费，介绍上高县天晨工艺品厂为原羚公司虚开增值税专用发票27份，价税合计311万余元，税款45万余元。同期，被告人陈晓琨又分别以原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司、乾海公司等公司的名义伪造了虚假的对外贸易合同、开出与外贸合同相应金额的增值税专用发票用于申请退税。至案发，臻鹏公司已申请并实际退得税款554万余元。原羚公司已申请退税27万余元；臻鹏公司已申请退税329万余元；乾海公司已申请退税32万余元，三公司申请退税款共计388万余元，均因案发被杭州市国家税务局止付。此外，被告人陈晓琨经事先与杭州彩呈贸易有限公司（以下简称彩呈公司）法定代表人鲁剑敏和该公司实际控制人被告人濮凡程合谋采用假报出口的方式骗取出口退税，骗得的税款6：4分成。2011年8月至2012年2月，被告人陈晓琨先后以原羚公司、滋荣公司等公司名义虚开给彩呈公司增值税专用发票，票面金额共计3131万余元，税款共计532万余元。被告人濮凡程通过被告人陈晓琨及余建猛（另案处理）以人民币换取大量外汇，通过被告人陈晓琨控制的离岸账户打入彩呈公司在泰隆银行、杭州银行的结汇账户内，作为出口货物的外币货款。被告人濮凡程、鲁剑敏携带由被告人陈晓琨伪造的报关单、核销单及虚开的增值税专用发票等材料向税务机关申报出口退税。至案发，被告人濮凡程、鲁剑敏以彩呈公司先后向税务机关申报出口退税共计450万余元，实际退税161万余元。2012年3月24日、4月13日，彩呈公司向杭州市国家税务局退缴出口货物退税款共计30.3155万元。（二）虚开抵扣税款发票罪2011年12月，被告人陈晓琨、冯世常经预谋，由被告人冯世常安排联系谢某甲为臻鹏公司虚开运输发票2份，运费金额10万元，抵扣0.7万元。（三）抽逃出资罪2010年2月至2011年6月间，被告人陈晓琨在注册资金不足的情况下，通过被告人冯世常的帮助，采取借款验资、公司成立后归还的方式，先后注册注册资本100万元的臻鹏公司、注册资本650万元的乾海公司，前述公司完成工商登记后，注册资金随即抽逃。2010年2月至2012年2月期间，被告人冯世常、楼某经合谋，由被告人冯世常招揽业务并办理相关公司注册手续等，被告人楼某负责筹集资金，在明知股东资金不足的情况下，采取“借款验资、公司成立后收回”的方式，帮助他人注册注册资本为101万元的杭州耀顺化工有限公司（后更名为杭州原羚贸易有限公司）；注册资本为50万元的杭州雅腾贸易有限公司、杭州创峰建筑安装工程有限公司、杭州瀚发贸易有限公司、杭州府之家贸易有限公司、杭州滋荣机电设备有限公司；注册资本为100万元的轩然公司、杭州申安检测技术有限公司、杭州莱运进出口有限公司，前述公司完成工商登记后，注册资本随即抽回。2011年8月，由被告人冯世常招揽业务，被告人楼某筹集资金并指令陈某丙（已作不起诉）操作银行验资，帮助被告人陈晓琨将臻鹏公司注册资本由100万元增资到500万元，在臻鹏公司完成工商变更后，增资款随即被抽逃。2009年9月，被告人楼某及陈某丁（另案处理）经合谋，在明知股东注册资本不足的情况下，帮助郑某乙（已判刑）注册注册资本为100万元的杭州光越金属材料有限公司，该公司成立后，注册资本即被抽回。2011年2月、10月，被告人濮凡程、鲁剑敏欲将杭州彩呈贸易有限公司注册资金由50万元增资到500万元，再由500万元增资到2000万元，在两次增资过程中，作为股东的被告人濮凡程、鲁剑敏均没有实际出资，而是找他人代为垫付增资款。在增资验资完毕后，被告人濮凡程、鲁剑敏明知他人已经将增资资本抽逃，仍没有补回资金，抽逃应缴资本率为100%。为证明上述指控事实，公诉机关在法庭上出举了证人邵某甲、邵某乙、肖某、左某甲、朱某、谢某甲、王某甲、莫某、陈某甲、侯特瑜等人的证言，增值税专用发票复印件、税务机关出具的抵扣证明、记账凭证、货物报关单、核销单、工商登记资料、银行凭证、户籍证明、归案经过以及被告人陈晓琨、张文周、冯世常、毛遂平、曹钢强、濮凡程、鲁剑敏、楼某的供述等证据。认为被告人陈晓琨的行为构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪、抽逃出资罪，被告人张文周的行为构成虚开增值税专用发票罪，被告人冯世常的行为构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪、抽逃出资罪，被告人毛遂平的行为构成虚开增值税专用发票罪，被告人曹钢强的行为构成虚开增值税专用发票罪，被告人濮凡程的行为构成骗取出口退税罪、抽逃出资罪，被告人鲁剑敏的行为构成骗取出口退税罪、抽逃出资罪，被告人楼某的行为构成抽逃出资罪，提请本院依法判处。被告人陈晓琨对指控事实和罪名均无异议。其辩护人对指控事实和罪名亦不持异议，惟提出：1、陈晓琨虚开增值税发票金额巨大，但实际退税所得为554万余元，大部分虚开的税款没有实际退税；2、陈晓琨归案后认罪态度较好，且系初犯。请求对陈晓琨从轻处罚。被告人张文周对指控事实和罪名均无异议。其辩护人对指控事实和罪名亦不持异议，惟提出：1、张文周系介绍虚开，危害性相对较小；2、张文周介绍虚开的增值税发票已经缴纳税款，这部分税款应予扣减。请求对张文周从轻处罚。被告人濮凡程对指控事实和罪名均无异议。其第一辩护人对指控事实和罪名亦不持异议，惟提出：1、濮凡程申报出口退税450万余元，实际退税161万余元，具有犯罪未遂情节，且濮凡程在案发前主动向国税部门退缴税款，一定程度上挽回损失，请求对濮凡程减轻处罚；2、濮凡程的抽逃出资行为只是为了彩呈公司的正常业务发展需要，主观恶性较小，请求对濮凡程减轻处罚。第二辩护人同意第一辩护人的意见，另提出，濮凡程不是骗取出口退税的犯罪主体，应认定为单位犯罪。被告人鲁剑敏对指控其犯抽逃出资罪无异议，对指控其犯骗取出口退税罪，辩称其没有与被告人陈晓琨、濮凡程合谋骗取出口退税，也未实施骗取出口退税的行为。其辩护人对指控鲁剑敏犯抽逃出资罪不持异议，提出鲁剑敏受濮凡程指使抽逃出资，是从犯，请求从轻处罚；对指控鲁剑敏犯骗取出口退税罪，提出证明鲁剑敏构成骗取出口退税罪的在案证据不充分，应宣告无罪。被告人毛遂平对指控事实和罪名均无异议。其辩护人对指控事实和罪名亦不持异议，惟提出：1、毛遂平系介绍虚开，实际获利少，可认定为从犯；2、毛遂平归案后认罪态度较好。请求从轻处罚。被告人冯世常对指控事实和罪名均无异议。其辩护人对指控事实和公诉人当庭更正的指控罪名亦不持异议，惟提出：1、冯世常系介绍虚开，且实际获利较少，案发后愿意退赃，可认定为从犯，请求减轻处罚；2、冯世常在抽逃出资犯罪中为客户介绍垫资人，作用相对较小，可认定为从犯，请求从轻处罚；3、冯世常归案后认罪态度较好。被告人曹钢强对指控事实和罪名均无异议。其辩护人对指控事实和罪名亦不持异议，惟提出：1、曹钢强系介绍虚开，实际获利少，可认定为从犯；2、曹钢强归案后认罪态度较好。请求从轻处罚。被告人楼某及其辨护人对指控事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1、楼某在抽逃出资行为中起帮助作用，是从犯；2、楼某具有立功表现。请求对楼某从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：（一）抽逃出资事实2009年9月，被告人楼某及陈某丁（另案处理）经合谋，在明知股东注册资本不足的情况下，帮助郑某乙（已判刑）注册成立注册资本为人民币100万元（以下币种均为人民币）的杭州光越金属材料有限公司，该公司成立后，注册资本即被抽回。2010年2月至2012年2月期间，被告人冯世常、楼某经合谋，由被告人冯世常招揽业务并办理相关公司注册手续等，被告人楼某负责筹集资金，在明知股东资金不足的情况下，采取“借款验资、公司成立后收回”的方式，帮助他人注册成立注册资本为101万元的杭州耀顺化工有限公司（后更名为原羚公司），注册资本为50万元的杭州雅腾贸易有限公司、杭州创峰建筑安装工程有限公司、杭州瀚发贸易有限公司、杭州府之家贸易有限公司、滋荣公司及注册资本为100万元的轩然公司、杭州申安检测技术有限公司、杭州莱运进出口有限公司，前述公司完成工商登记后，注册资本随即抽回。在此期间，被告人陈晓琨在注册资金不足的情况下，通过被告人冯世常、楼某的帮助，采取借款验资、公司成立后归还的方式，由楼某指使陈某丙（已作不起诉）注册成立注册资本为100万元的臻鹏公司以及操办臻鹏公司注册资本增资到500万元的工商变更登记事宜；在被告人冯世常的帮助下，采取同样方式，注册成立注册资本为650万元的乾海公司。2011年2月、10月，被告人濮凡程、鲁剑敏分别将彩呈公司注册资金由50万元增资到500万元，再由500万元增资到2000万元，在两次增资过程中，作为股东的被告人濮凡程、鲁剑敏均未实际出资，而是找他人代为垫付增资款。在增资验资完毕后，被告人濮凡程、鲁剑敏明知他人已经将增资资本抽逃，仍没有补回资金，抽逃应缴资本率为100%。综上，被告人陈晓琨抽逃出资1150万元；被告人濮凡程、鲁剑敏抽逃出资1950万元；被告人冯世常抽逃出资1801万元；被告人楼某抽逃出资1251万元。上述事实，有公诉机关当庭出举的下列证据予以证实：1、证人刘某甲（杭州雅腾贸易有限公司法定代表人）证言，证明2010年3月份，其公司通过冯世常代办注册登记，注册资金50万由冯世常负责，其支付了7800元手续费，公司成立之后冯世常将注册资金转出。2、证人王某甲证言，证明2010年3月1日，雅腾公司的刘某甲和其丈夫冯世常谈好，由冯世常替他代办公司营业执照，当时他提出要办50万元注册资本的营业执照，然后冯世常通过他人找到了楼某，楼某答应帮忙垫资并办理公司营业执照。冯世常先替刘某甲办好了名称预先核准，然后，楼某就替他开验资户，办理验资报告。等楼某拿到验资报告和公司公章，冯世常就替刘某甲办理营业执照、机构代码证和税务登记证。营业执照是2011年3月10号办好的，后楼某于3月16号将雅腾公司账户中的499500元划走。流程结束以后，冯世常就把所有的证照、公章、身份证还给了刘某甲。刘某甲办理营业执照，分两次支付了7800元的代办费用。3、证人莫某（杭州申安检测技术有限公司总经理）证言、辨认笔录，证明2010年5月5日，其公司通过冯世常代办注册，注册资金100万由冯世常提供，其支付了8000元手续费，其他事情由冯世常办理，之后冯世常将注册资金转出。4、证人谭某（杭州莱运进出口有限公司法定代表人）证言、辨认笔录，证明其公司成立于2010年11月底，其委托杭州鹏翔财务咨询有限公司的冯世常代办公司注册，注册资金100万由冯世常提供，股东是其和其母亲谭晓萍。期间，冯世常让其去联合银行开了一个账户，公司成立以后，冯老板就将注册资金抽走，公司账户内就剩下500元钱。其支付给冯世常的费用是1万元左右。证人谭晓萍证言证明的内容与证人谭某证言反映的情况相符。5、证人陈某甲证言，证明2010年4月份，被告人楼某让其去银行办理杭州耀顺化工有限公司的验资手续，其将楼某提供的注册资金101万元打入耀顺公司开立在杭州联合银行宝善支行的验资账户，验资完毕后，其又根据楼某的指示将注册资金转走。杭州莱运进出口有限公司的注册资金也是楼某让其存入银行，公司验资完成以后，其就帮楼某将99.95万元转走。6、证人张某甲证言，证明其与妻子于2010年通过被告人冯世常代办注册了杭州耀顺化工有限公司，注册资金101万元由冯世常帮忙解决，当时其到杭州联合银行宝善支行签字开立验资账户，由一个女子帮忙办理验资手续，后来其通过冯世常将公司转让掉了。7、证人占某（杭州创峰建筑安装工程有限公司法定代表人）证言、辨认笔录，证明其公司是委托杭州鹏翔财务咨询有限公司的冯世常办理注册，注册资金50万元。期间，冯世常让其去杭州联合银行新世纪支行，和侯特瑜接头开户，2011年7月25日公司成立。其没有实际出资，50万元注册资本都由冯世常提供，公司成立以后注册资金就被抽走，账户里就留了500元。其支付给冯世常1万2千左右的费用。8、证人陈某乙（杭州府之家贸易有限公司法定代表人）证言、辨认笔录，证明其公司于2010年11月份成立，注册资金50万元，其通过杭州鹏翔财务咨询有限公司的冯世常办理注册，注册资金50万元都由冯世常提供。其支付给冯世常6000元钱费用。9、证人郑某甲（杭州瀚发贸易有限公司股东）证言，证明其公司于2012年2月份成立，法定代表人是其妻子许媛，公司注册资金50万元，其和许媛各占50%，其公司的注册事宜其委托杭州鹏翔财务咨询有限公司的老板代办，注册资金50万元由财务公司的老板提供，公司成立后就转走了。其支付给财务公司老板3000元费用。证人许媛证言证明的内容与证人郑某甲证言反映的情况相符。10、证人郑某乙（杭州光越金属材料有限公司法定代表人）证言，证明其公司于2009年10月份成立，公司注册资金50万元，股东是其和唐素贞，注册资金50万元由中介垫资，公司成立后就转走了。其支付给中介12000元费用。证人唐素贞证言证明的内容与证人郑某乙证言反映的情况相符。11、证人陈某丙证言，证明其在楼某的指使下，帮助办理了臻鹏公司等多家公司的开户验资并抽逃出资的事宜。12、证人陈某丁证言，证明2009年9月，其联系楼某为郑某乙成立杭州光越金属材料有限公司代办垫资注册，后来由楼某垫资100万元，注册成立了公司，之后楼某将注册资金转走。13、证人邵某甲证言，证明臻鹏公司的法定代表人职务系陈晓琨让其担任，其没有出资，臻鹏公司的注册验资由陈晓琨具体操作；在原羚公司其也没有实际出资，陈晓琨向其借过身份证，其对担任原羚公司的法定代表人一事并不知情。臻鹏公司和原羚公司由陈晓琨实际控制，其未参与公司经营。14、证人邵某乙证言，证明其对自己担任滋荣公司和乾海公司的股东一事不知情，其没有实际出资。其一直在臻鹏公司给陈晓琨当驾驶员，陈晓琨曾经向其借用过身份证。15、证人项某证言，证明滋荣公司于2010年11月份成立，股东是其和妻子庞晓霞，注册资金50万元其和妻子均没有出资，其委托冯世常代办垫资注册，其支付给冯世常5000元的费用，2011年7月其将滋荣公司通过冯世常转让给了别人。16、证人陈某戊证言，证明2011年6月份，其帮助被告人冯世常代办注册了乾海公司，乾海公司的注册资金650万元由其垫资。17、杭州光越金属材料有限公司、杭州雅腾贸易有限公司、杭州申安检测技术有限公司、杭州瀚发贸易有限公司、杭州莱运进出口有限公司、杭州创峰建筑安装工程有限公司、杭州府之家贸易有限公司、杭州轩然贸易有限公司、臻鹏公司、原羚公司、滋荣公司、乾海公司、彩呈公司注册资金查询资料及工商登记资料，分别证明上述公司工商注册成立、变更登记的时间、股东出资数额以及抽回注册资金及增资资金的情况。18、被告人陈晓琨供述在案，供认其实际控制四家公司，第一家是臻鹏公司，公司股东是其女朋友邵某甲和她父亲，注册资金500万元由冯世常找人帮其垫资，验完资后他就转走了；第二家是原羚公司，法定代表人是季方，他平时不参与经营管理，股东是其和季方，注册资金100万元，该公司由冯世常帮其受让的，其只提供了两张身份证复印件，其他事情都由冯世常办理；第三家是乾海公司，法定代表人是冯豪，注册资金650万也由冯世常帮其联系，其只提供了公司名称和股东信息；第四家是滋荣公司，法定代表人陆国庆不参与公司的管理；另外还有3、4家公司，都是冯世常提供给其的，但其未用过这几家公司。办理臻鹏公司的时候，其支付给冯世常12000元，后来公司增资其又付了4万元给冯世常；办理原羚公司时，其付给冯世常8000元，成立乾海公司付给冯世常68000元，成立滋荣公司付给冯世常12000元，另外几家公司其付给冯世常8000元到12000元不等。19、被告人濮凡程供述在案，供认2011年2月、10月，彩呈公司的注册资金从50万元增资到500万元，再增资到2000万元，其都没有出过钱，第一次增资其联系中介代办；第二次增资是鲁剑敏通过林鲁杭借款垫资注册。其和鲁剑敏支付了10余万元的费用。20、被告人鲁剑敏供述在案，供认彩呈公司的注册资金从50万增资到500万，再增资到2000万，其都没有出过钱。第一次增资非其本人联系和操作；第二次是其联系林鲁杭代办工商登记，共计支付过10万元左右的费用。21、被告人冯世常供述在案，供认杭州鹏翔财务咨询公司是其和妻子王某甲于2008年开办，平时公司由其负责管理，主要业务是代办公司注册、代理记账。其在网上和报纸上登了代办公司注册手续的广告，客户联系其，委托办理公司注册成立手续，因客户没有钱出资开公司，其就找楼某，他专门替人出资成立公司，公司成立后再把注册资金转走。其和楼某约定，其出面商谈业务并办理工商注册手续，其余筹资、开立验资账户、刻章、验资等事宜由楼某负责，其向客户收取千分之七或千分之八的费用，支付给楼某千分之六的费用，另外其主要是靠公司成立后的代理记账业务来获取费用。2010年至2011年，其先后帮助陈晓琨注册成立以及从他人处受让了臻鹏公司、原羚公司、乾海公司和滋荣公司。2010年2月份至2012年2月份，其接受邹某甲、刘某甲、莫某、谭某、陈某乙、占某、郑某甲等人的委托先后代办注册了轩然公司、杭州雅腾贸易有限公司、杭州申安检测技术有限公司、杭州莱运进出口有限公司、杭州府之家贸易有限公司、杭州创峰建筑安装工程有限公司、杭州瀚发贸易有限公司等公司，上述公司的注册资金均由楼某垫资。22、被告人楼某供述在案，供认其从2009年底、2010年初起和冯世常开始合伙做注册垫资验资的事情，并收取一定的费用，很多到银行开立验资账户、打款以及将注册资金转走的事情是其指使陈某丙、陈某甲等人办理。2009年9月份，陈某丁和薛国平联系其，让其垫资100万元代办注册杭州光越金属材料有限公司，其在公司成立后将注册资金抽回。2010年2月份至2012年2月份，冯世常给其介绍了杭州雅腾贸易有限公司、杭州莱运进出口有限公司、杭州府之家贸易有限公司、杭州创峰建筑安装工程有限公司、杭州瀚发贸易有限公司等公司的代办垫资注册业务。杭州耀顺化工有限公司（注册资金是101万元，后更名为原羚公司）、滋荣公司、臻鹏公司、杭州轩然贸易有限公司的注册资金都由其垫资，这四家公司的代办注册业务及臻鹏公司的增资业务均由冯世常介绍给其。上列证据均经庭审质证无异议，证据间能相互支持，予以确认。（二）虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票事实及骗取出口退税事实2010年6月至2012年2月期间，被告人陈晓琨为骗取出口退税，先后以其控制的原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司、乾海公司等单位，利用外商在国内实行现货现金交易并委托货代公司办理出口的机会，采用借货出口等假报出口的方式骗取出口退税。期间，被告人陈晓琨在没有实际货物交易的情况下，以支付票面金额6%-10%不等的开票费用，通过被告人冯世常、张文周、曹钢强、毛遂平和陈某己（另案处理）等人先后从江西、安徽、山东、湖南、浙江等地近百家企业为原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司等开具增值税专用发票2563份，价税合计226788808.11元，税款32056431.18元。截至案发，被告人陈晓琨将取得的上述2563份虚开的增值税专用发票先后以原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司等公司名义向税务机关进行了抵扣，实际抵扣税款32056431.18元。其中：被告人张文周于2011年7月至2012年1月，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6.5%的开票费用，介绍万载县白水乡新店竹木制品厂为滋荣公司虚开增值税专用发票25份，价税合计2895476.97元，税款420710.32元；为原羚公司虚开增值税专用发票73份，价税合计7965417元，税款1157368.42元；指令奉新县天鸿工艺品厂为滋荣公司虚开增值税专用发票25份，价税合计2844122.76元，税款413248.61元。被告人毛遂平于2011年8月至2012年1月期间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6%-6.3%的开票费，指令其浏阳市小河华丰木制品厂为原羚公司虚开增值税专用发票39份，价税合计4224879.14元，税款613871.34元；为滋荣公司虚开增值税专用发票9份，价税合计998995.74元，税款145153.22元。被告人毛遂平还于2011年9、10月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取6%-6.3%的开票费，介绍宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂的周某（另案处理）为原羚公司虚开增值税专用发票18份，价税合计1720415.02元，税款249974.82元。被告人冯世常于2011年8月至12月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取10%的开票费，介绍轩然公司先后为原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司虚开增值税专用发票301份，价税合计3835613.16元，税款557311.3元。被告人曹钢强于2011年10月至12月间，在明知没有实际货物交易的情况下，收取7.8%的开票费，介绍上高县天晨工艺品厂为原羚公司虚开增值税专用发票27份，价税合计3113278.36元，税款452356.76元。同期，被告人陈晓琨又分别以原羚公司、滋荣公司、臻鹏公司、乾海公司等公司的名义伪造了虚假的对外贸易合同、开出与外贸合同相应金额的增值税专用发票用于申请退税。截至案发，臻鹏公司已申请并从税务机关实际退得税款5541148.04元。原羚公司已申请退税764982.07元；臻鹏公司已申请退税3296489.43元；乾海公司已申请退税3228336.88元，三公司申请退税款共计7289808.38元，均因案发被杭州市国家税务局止付。2011年12月，被告人陈晓琨、冯世常经预谋，由被告人冯世常安排联系谢某甲为臻鹏公司虚开运输发票2份，运费金额10万元，抵扣税额0.7万元。2010年10月份，被告人陈晓琨经事先与被告人濮凡程、鲁剑敏合谋，采用假报出口的方式骗取出口退税，骗得税款后再分成。2011年8月至2012年2月，被告人陈晓琨先后以原羚公司、滋荣公司等单位名义给彩呈公司虚开增值税专用发票，票面金额共计31318932元，税款共计5324218元。被告人濮凡程通过被告人陈晓琨及余建猛（另案处理）以人民币换取大量外汇，通过陈晓琨控制的离岸账户或者地下钱庄打入彩呈公司在泰隆银行、杭州银行的结汇账户内，制造货物外销的假象。最后由彩呈公司利用被告人陈晓琨伪造的报关单、核销单及虚开的增值税专用发票等材料向税务机关申报出口退税。截至案发，被告人濮凡程、鲁剑敏以彩呈公司的名义向税务机关申报出口退税共计4508930.14元，实际退得税款1616859.11元。案发后，彩呈公司于2012年3月22日、4月13日分别向杭州市国家税务局退缴税款共计303155.54元。上述事实，有公诉机关当庭出举的下列证据予以证实：1、证人徐某甲证言、辨认笔录，证明其是江西省宜春市上高县天宇工艺制品厂法定代表人，2011年7月中旬，一个浙江人打电话和其联系开票事宜并到上高县找其开票，其根据他提供的开票信息，给原羚公司开具了10多份增值税专用发票，开票费用为6.5%，打到其农行账户上。过了段时间，其自己根据之前取得的开票信息上的联系电话联系对方（自称郭伟）商谈虚开增值税专用发票事宜，并谈妥开票费用为6.5%，就这样建立了供票关系。其给郭伟开过原羚公司和滋荣公司的增值税发票，再将发票邮寄给郭伟。经核实，其虚开发票90余份，品名是坐垫，价税合计1000余万元，其收到开票费用共计50万元左右。这些虚开的发票给原羚公司、滋荣公司都走过帐，其把银行卡、Ｕ盾放在郭伟处，由郭伟操作。经其辨认，郭伟系被告人陈晓琨。2、证人肖某证言，证明其是上高县森美工艺品厂的法定代表人，2011年11月份左右，郭总要其帮忙虚开增值税发票，承诺7%的开票费用，其就让会计按照郭总的要求给滋荣公司分两次开了金额为160多万元、品名为汽车坐垫成品的增值税发票，并邮寄给郭总。3、证人裴某证言，证明其是上高县天晨工艺品厂的法定代表人，2011年5月份前后，其朋友曹钢强要其帮他开汽车坐垫的国税发票，给其6.5%的费用，其答应后于同年10月份分两次给他开了100多万元的增值税发票，曹钢强同意给其7%的费用，后其又分两次给他开了200多万元的增值税发票。其开好票就直接寄给曹钢强。其开票的品名是汽车坐垫成品，无货虚开，一共赚了六七万元。4、证人左某甲证言，证明其是上高县仁福木业公司的出资人，2011年9月份，镇渡乡政府工业办的人找到其，要借用其公司的名义开一些税票，其同意后两次开具增值税发票160万左右给滋荣公司，品名是木柜板，开票费为5.5%，都是无货虚开。5、证人张某乙、朱某证言，证明2011年11月份，安徽省黄山市黄山区星辉竹木工艺品有限公司通过陈某己的介绍，以星辉竹木工艺品有限公司和清溪铜狮木材加工厂的名义给滋荣公司虚开了280万元的增值税发票，后滋荣公司支付了4%的手续费。6、证人韩某、刘某乙证言，证明2011年11月份，江西省宜春市韬源实业有限公司给一个张姓男子虚开了170余万元的增值税发票，开给杭州原羚贸易有限公司，货物品名是坐垫，张姓男子支付了6%的手续费。7、证人化部证言，证明其经营的徐州泰昌家具有限公司于2012年1月13日虚开给滋荣公司21份增值税发票，价税合计210余万元，由一个陈姓老板联系其虚开的，其拿到2.5万元手续费。8、证人刘某丙、宁某证言，证明2011年11月份，经刘某丙介绍，宁某的徐州久居门业有限公司虚开给滋荣公司6份增值税发票，价税合计60余万元，开票费4.5%。9、证人王某乙证言，证明其经营的江西省铜鼓县港新木竹制品厂于2011年10月份虚开2份增值税发票给滋荣公司，价税合计23万余元，手续费5.4%，另外铜鼓县众鑫木制品厂也虚开了2份增值税发票给滋荣公司。10、证人徐某乙证言，证明2011年10月下旬，其以铜鼓县众鑫木制品厂的名义虚开2份增值税发票给滋荣公司，价税合计23万元。11、证人金某甲证言，证明2011年12月至2012年2月期间，其在郭伟的要求下，以江西省奉新县赤田镇祠堂商贸城的名义虚开增值税发票给臻鹏公司和原羚公司，郭伟支付给其8%的开票费。12、证人陈某己证言、辨认笔录，证明其通过曹钢强认识郭伟，2011年6、7月份至2012年1月份期间，其以宜丰县丽人木竹工艺制品有限公司的名义虚开增值税发票给郭伟的原羚公司和滋荣公司，价税合计500多万元。另外其还介绍了宜丰县佳益工艺品有限公司、宜丰县鑫盛工艺品厂和宜丰县恒峰室内装饰材料有限公司三家单位虚开增值税发票给郭伟的滋荣公司和原羚公司，价税合计680余万元。郭伟通过他老婆（姓邵）的农行账户转账给其，支付7%或8%的开票费，其按6%开票费支付给其介绍的三家单位。经其辨认，郭伟即被告人陈晓琨。13、证人赵某证言，证明2011年12月份至2012年1月份期间，通过曹某的介绍并承诺支付5.5%的开票费，其以实际经营的安徽省砀山县超松家具有限公司的名义虚开增值税发票给滋荣公司，价税合计212万余元。14、证人潘时广证言，证明2011年10月份至2012年1月份期间，通过曹某的介绍并承诺支付6%的开票费，其以实际经营的安徽省砀山县宇航家具有限公司的名义虚开增值税发票给滋荣公司和原羚公司，价税合计536万余元。15、证人王某丙证言，证明2011年10月份，通过曹某的介绍并承诺支付4.5%的开票费，其以实际经营的安徽省宿州市坤尧木业有限公司的名义虚开增值税发票给滋荣公司，价税合计182万余元。16、证人高某证言，证明2011年12月份，通过曹某的介绍并承诺支付4%的开票费，其以实际经营的砀山县昌发木业有限公司的名义虚开增值税发票给滋荣公司，价税合计140万余元。17、证人杜某证言，证明2011年11月份，通过陈某己的介绍并承诺支付5%的开票费，其以实际经营的砀山县凌鸿木业有限公司的名义虚开了7份增值税发票给滋荣公司。18、证人席某证言，证明2011年12月份，通过庞建阳的介绍并承诺支付4%的开票费，其以实际经营的砀山县月星木业有限公司的名义虚开了28份增值税发票给滋荣公司和原羚公司。19、证人程某甲证言，证明2011年11月份，通过曹某的介绍并承诺支付4%的开票费，其以实际经营的砀山县华华木竹工艺品有限公司的名义虚开增值税发票给原羚公司，价税合计450万余元。20、证人程某乙证言，证明2011年12月份，通过一名曹姓男子的介绍并支付其7%的开票费，其以实际经营的砀山县巨增木制品有限公司的名义虚开8份品名为坐垫的增值税发票给滋荣公司和原羚公司。21、证人陈某庚证言，证明其通过徐某甲的介绍认识邵伟，邵伟让其虚开增值税发票，其于2011年10月份至2012年1月份期间，以其实际经营的砀山县森然工艺品有限公司的名义虚开103份增值税发票给滋荣公司和原羚公司，邵伟按照6.5%的开票费支付给其50万余元。22、证人张某丙证言，证明通过陈某己的介绍并支付4%的开票费，其以实际经营的砀山县前森木业有限公司的名义虚开9份增值税发票给滋荣公司，价税合计105万余元。23、证人张某丁证言，证明通过陈某己的介绍并支付4%的开票费，其以实际经营的砀山县丰泰木业有限公司的名义虚开10份增值税发票给滋荣公司，价税合计116万余元。24、证人曹某证言，证明2011年9月份，通过徐某甲的介绍并承诺支付6.5%的开票费，其以实际经营的砀山县益高工艺品有限公司的名义虚开24份增值税发票给滋荣公司和原羚公司，价税合计237万余元。同时，其还帮助徐某甲介绍了砀山县华华木竹工艺品有限公司、巨增木制品有限公司、昌发木业有限公司、超松家具有限公司、铭创工艺品有限公司给滋荣公司和原羚公司虚开增值税发票。25、证人谢某乙证言，证明2010年9月份，其所在公司义乌市金路达袜业有限公司虚开了共计24份增值税发票给臻鹏公司和原羚公司。26、证人周某证言，证明经被告人毛遂平介绍，其于2011年9月、10月分两次以其担任法定代表人的江西省宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂的名义虚开增值税发票给原羚公司，品名是树脂工艺品，价税合计172万余元，毛遂平第一次支付给其5.5%的开票费用，第二次支付6%的开票费用。为了票款一致，原羚公司还给其走过帐，资金到账后其又打回到毛遂平指定的邵某甲的农行账户。27、证人金某乙证言，证明其是彩呈公司的会计，彩呈公司的实际控制人是濮凡程，日常经营管理工作都由濮凡程负责。彩呈公司主要经营小商品的出口业务，进货单位主要有滋荣公司、臻鹏公司、原羚公司和杭州嘉宗进出口有限公司等。其接手财务工作后处理的都是滋荣公司开进来的发票，出口退税申报期为90天，但彩呈公司都是快到期了才拿到滋荣公司开具的增值税发票再去退税，每月公司的出口退税的数据都要报给濮凡程。28、证人张某戊证言，证明其是彩呈公司的出纳，彩呈公司的实际控制人是濮凡程，日常经营由濮凡程负责。彩呈公司的法人章、印鉴章、合同章由其负责保管，没有借给臻鹏公司过。彩呈公司平时的资金都是按照濮凡程的指示调度，结汇的钱打入濮凡程的个人农行账户内。29、证人庄某证言，证明其是彩呈公司的单证员，彩呈公司的实际控制人是濮凡程，日常经营由濮凡程负责，其负责出口单证的处理，每当有出口业务，臻鹏公司的员工会通知其送一份盖有彩呈公司印章的空白核销单给臻鹏公司，待臻鹏公司将核销单填好后交还给彩呈公司，其再去申请核销，最后交给财务去申报出口退税。其往往是90天申报出口退税期快到期了才从臻鹏公司领取到核销单。彩呈公司与臻鹏公司之间没有业务关系，其进彩呈公司后，之前的单证员就让其这样操作。30、证人于某证言，证明其是彩呈公司的出纳，彩呈公司的实际控制人是濮凡程，日常经营由濮凡程负责。彩呈公司的出口贸易业务与臻鹏公司的老板郭伟（即被告人陈晓琨）合作，起初结汇前彩呈公司将人民币支付给郭伟，然后外汇从国外结汇进公司账户。后来结汇由彩呈公司自己操作，其将联系好的“黄牛”介绍给濮凡程，由濮凡程决定结汇金额，通过他的个人账户换取外汇，再将美元结汇进公司账户。31、证人陈某辛证言，证明其是中汇会计师事务所负责彩呈公司出口退税申报的项目经理，于2011年9月至2012年2月帮彩呈公司申报出口退税。彩呈公司的出口退税业务由郭伟（即被告人陈晓琨）介绍过来，当时和其洽谈的是彩呈公司的负责人濮凡程和鲁剑敏，其向他们陈述了申报出口退税的流程以及所需要的材料。彩呈公司申报退税金额共计450.893014万元，实际退税成功100余万元。32、证人俞某证言，证明2011年底，其经人介绍，为彩呈公司的老板濮姓男子换取美元，其通过香港的朋友将美元打到彩呈公司在泰隆银行的账户，濮姓男子再将相应的人民币汇入其农行账户。33、证人邵某甲证言，证明2010年12月份的一天，陈晓琨说他向濮凡程借款质押的车辆拿回来了，让其到杭州市建国北路双牛大厦的两岸咖啡去开回来，其到达两岸咖啡时，陈晓琨、濮凡程和鲁剑敏都在场，陈晓琨跟其说双方已经谈好一起做出口退税的生意。34、证人林某证言，证明其从2011年10月份开始，帮助被告人陈晓琨兑换美元，将美元打进陈晓琨指定的香港账户，陈晓琨再将相应的人民币支付给其。35、证人谢某甲证言，证明2011年12月，其帮助王某甲为臻鹏公司虚开了2份票面金额总计为10万元的运输发票，王某甲支付了5000元的开票费用。36、证人王某甲证言，证明2011年12月，经冯世常联系，谢某甲帮助虚开了票面金额总计为10万元的运输发票，并收取了5000元的开票费用。37、原羚公司接受的浙江天天虹特种纸业有限公司、义乌市稠城丰宁制笔厂、浙江思维科技开发有限公司、杭州上威贸易有限公司、杭州嘉宗进出口有限公司、杭州品寇服饰有限公司、惠民县世佳服饰有限公司、砀山县铭创工艺品有限公司、砀山县月星木业有限公司、砀山县日昌木业有限公司、砀山县美凯隆家具有限公司、砀山县巨增木制品有限公司、砀山县森然工艺品有限公司、砀山县益高工艺品有限公司、砀山县华华木竹工艺品有限公司、砀山县航宇工艺品有限公司、砀山县恒佳工艺品有限公司、砀山县嘉隆工艺品有限公司、砀山县宇航家具有限公司、砀山县佳美家具有限公司、宿州市东森木业有限公司、宿州市东盛木业有限公司、宿州市鑫鑫木业有限公司、岳西县西坪木业有限公司、宜春市韬源实业有限公司、奉新县赤田镇祠堂商贸城、奉新县丽烨制袜厂、万载县森峰竹木制品厂、上高县森美工艺品厂、上高县天宇工艺品厂、上高县宏利工艺厂、上高县仁福木业有限公司、宜丰县佳益工艺品有限公司、宜丰县恒峰室内装饰材料有限公司、宜丰县鑫盛工艺品厂、宜丰县丽人木竹工艺制品有限公司、六安龙啸工艺品有限公司、江西佳辉竹业有限公司、广昌裕源实业有限公司、义乌金路达袜业有限公司、万载县白水乡新店竹木制品厂、浏阳市小河华丰木制品厂、宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂、上高县天晨工艺品厂、臻鹏公司、滋荣公司等单位虚开的增值税发票及国家税务局抵扣证明，证明原羚公司接收上述单位虚开的增值税发票共计1010份，金额共计87877945.89元，税额共计14109309.97元，价税合计101987255.86元。38、滋荣公司接受的砀山县前森木业有限公司、安徽霍山县枫桥竹业有限公司、安徽霍山县林峰竹木制品有限公司、砀山县凌鸿木业有限公司、砀山县铭创工艺品有限公司、砀山县森然工艺品有限公司、砀山县佳和木业有限公司、砀山县森昌家私木业有限公司、黄山市黄山区清溪铜狮木材加工厂、宿州市坤尧木业有限公司、砀山县益高工艺品有限公司、砀山县鹏森木业有限公司、砀山县昌发木业有限公司、砀山县宇航家具有限公司、砀山县日昌木业有限公司、宿州市鑫鑫木业有限公司、砀山县美凯隆木业有限公司、砀山县华华木竹工艺品有限公司、砀山县航宇工艺品有限公司、砀山县文锦家具有限公司、砀山县巨增木制品有限公司、砀山县超松家具有限公司、砀山县恒佳工艺品有限公司、砀山县嘉隆工艺品有限公司、旗德县发昌工艺品有限公司、砀山县月星木业有限公司、上高县宏利工艺厂、上高县天晨工艺品厂、上高县仁福木业有限公司、黄山市黄山区星辉竹业工艺品有限公司、铜鼓县众鑫木制品厂、上高县天宇工艺制品厂、铜鼓县港新木竹制品厂、徐州久居门业有限公司、徐州泰昌家具有限公司、宜丰县丽人木竹工艺制品有限公司、宜丰县恒峰室内装饰材料有限公司、宜丰县佳益工艺品有限公司、上高县森美工艺品厂、杭州轩然贸易有限公司、杭州四通信息工程有限公司、杭州嘉宗进出口有限公司、浏阳市小河华丰木制品厂、万载县白水乡新店竹木制品厂、奉新县天鸿工艺品厂、安徽霍山县桃源木竹制品有限公司等单位虚开的增值税发票及国家税务局抵扣证明，证明滋荣公司接收上述单位虚开的增值税发票共计818份，金额共计69031156.69元，税额11679340.41元，价税合计80710497.1元。39、臻鹏公司接受的杭州魁星科技有限公司、杭州明峰实业有限公司、杭州瑞亿塑胶制品有限公司、杭州戚氏丝绸有限公司、浙江思维科技开发有限公司、杭州哈雷纺织有限公司、杭州耀龙制造有限公司、杭州四通信息工程有限公司、浙江德骏数码科技有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、浙江国美电器公司、杭州广贸橡塑家电有限公司、杭州勤生伟业科技公司、浙江华策汽车有限公司、杭州先力时数码科技公司、杭州卢卡斯科技有限公司、蚌埠市鑫民玻璃有限公司、惠民县升班针织品有限公司、奉新县创丰木竹制品加工厂、惠民县金针城针织品公司、江西奉新县赤田祠堂商贸城、常仁县艾迪工艺饰品有限公司、金华洁灵家居用品有限公司、惠民世佳服饰有限公司、浙江国奥针织有限公司、温岭顺士达塑料厂、义乌双峰铝制品有限公司、义乌金路达袜业有限公司、汕头市鸿昌制造有限公司、上海凤凰毯业有限公司、天津市龙海东升金属制品有限公司、宿迁市创新塑业有限公司、丰县昶旭工艺品有限公司、蒙城县兴达纸品有限公司、永康市邦泰五金厂、青岛创英手套厂、绍兴县丰秀纺织品有限公司、广昌县景源实业有限公司、江华瑶族自治县如飞珠艺术木业公司、义乌市叶赛娟饰品商行、义乌市天程工艺品有限公司、奉新县丽烨制袜厂、广昌裕源实业有限公司、义乌广通汽车有限公司、宜丰县丽人木竹工艺制品有限公司、杭州嘉宗进出口有限公司、轩然公司、滋荣公司、原羚公司等单位虚开的增值税发票及国家税务局抵扣证明，证明臻鹏公司接收上述单位虚开的增值税发票共计735份，金额共计37823274.28元，税额共计6267780.8元，价税合计44091055.08元。40、万载县白水乡新店竹木制品厂、奉新县天鸿工艺品厂、浏阳市小河华丰木制品厂、宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂、上高县天晨工艺品厂、轩然公司虚开的增值税发票及国家税务局抵扣证明，证明万载县白水乡新店竹木制品厂为滋荣公司虚开25份增值税发票，金额共计2474766.65元，税额共计420710.32元，抵扣税款420710.32元；万载县白水乡新店竹木制品厂为原羚公司虚开73份增值税发票，金额共计6808048.58元，税额共计1157368.42元，抵扣税款1157368.42元；奉新县天鸿工艺品厂为滋荣公司虚开25份增值税发票，金额共计2430874.15元，税额共计413248.61元，抵扣税款413248.61元。浏阳市小河华丰木制品厂为滋荣公司虚开9份增值税发票，金额共计853842.52元，税额共计145153.22元，抵扣税款145153.22元；为原羚公司虚开39份增值税发票，金额共计3611007.8元，税额共计613871.34元，抵扣税款613871.34元；宜春市袁州区渥江乡先仁木制品厂为原羚公司虚开18份增值税发票，金额共计1470440.2元，税额共计249974.82元，抵扣税款249974.82元。轩然公司为滋荣公司虚开80份增值税发票，金额共计799200元，税额共计135864元，抵扣税款135864元；为臻鹏公司虚开217份增值税发票，金额共计2167136元，税额共计368413.1元，抵扣税款368413.1元；为原羚公司虚开4份增值税发票，金额共计311965.86元，税额共计53034.2元，抵扣税款53034.2元。上高县天晨工艺品厂为原羚公司虚开27份增值税发票，金额共计2660921.6元，税额共计452356.76元，抵扣税款452356.76元。41、出口退税明细、出口货物报关单、出口收汇核销单、增值税发票、杭州银行退税账户明细、外销发票退税联，证明臻鹏公司实际退得税款5541148.04元；原羚公司已申请退税764982.07元，臻鹏公司已申请退税3296489.43元，乾海公司已申请退税3228336.88元。彩呈公司接受的原羚公司、滋荣公司等单位虚开的增值税发票的金额共计31318932元，税额共计5324218元；彩呈公司申报退税4508930.14元，实际退得税款1616859.11元。2012年1月18日，彩呈公司的退税款账户转账72000元给被告人鲁剑敏的银行账户。42、杭州市国家税务局第一稽查局情况说明、税收通用缴款书，证明彩呈公司于2012年3月22日、4月13日退缴出口退税款人民币共计303155.54元。43、公路、内河货物运输业统一发票、记账凭证、运输发票抵扣清单，证明杭州顺益运输有限公司的谢某甲于2011年12月13日开具2份运输发票给臻鹏公司，金额各为50000元，共计10万元；臻鹏公司于当月将该2份运输发票向杭州市拱墅区国税局申报抵扣，抵扣税额7000元。44、被告人陈晓琨供述在案，供认其从2003年开始在义乌做外贸业务，后其为了骗取出口退税于2010年先后成立了臻鹏公司、原羚公司、乾海公司和滋荣公司等公司，并且通过张文周、毛遂平、曹钢强和陈某己等人购买增值税进项发票，利用外商在国内收购货物不需要开具增值税发票的现象，借用外商报关出口的货物假报出口，再申报出口退税。其控制的臻鹏公司、原羚公司和乾海公司有进出口权，进项发票是以原羚公司和滋荣公司的名义收进来的，再开给乾海公司和臻鹏公司。陈某己最早提供增值税发票给其，后来张文周、毛遂平和曹钢强三人直接与其联系，为其提供江西、安徽、湖南、江苏等地的票源。其支付给他们的开票费用是6%到8%。轩然公司的增值税发票是冯世常提供给其的，其支付给冯世常10%的开票费用。这些增值税发票都是无货虚开的。为了掩盖虚开增值税发票的事实，其与供票公司签订虚假的购销合同，且部分有资金走账，具体是其打款至供票公司，再由供票公司通过个人银行账户将款项打回其女友邵某甲的个人银行账户。为了退税，其还通过地下钱庄换取美元，通过其控制的离岸公司的账户打款至其公司的外币账户，用于结汇。另外，其通过冯世常虚开了运输发票，其支付给冯世常8%的开票费用。2010年12月份左右，在杭州市建国北路和凤起路交界处附近的两岸咖啡，经其提议并介绍假报出口、骗取退税的流程和方法，濮凡程和鲁剑敏同意与其合作，以彩呈公司的名义骗取出口退税。其提出要濮凡程和鲁剑敏提供启动资金，2011年1月份，鲁剑敏通过他的银行账户转给邵某甲农行账户120万元，后来他们又提供给其80万元。从2011年5、6月份开始，其与濮凡程、鲁剑敏合作出口退税业务，其控制的臻鹏公司、原羚公司、滋荣公司和嘉宗公司虚开增值税发票给濮凡程实际控制的彩呈公司，再由其公司帮助完善出口退税的手续，最后由彩呈公司去税务部门申报出口退税，所得税款分成。所需的美元，濮凡程事先将人民币支付给其，其通过地下钱庄兑换美元，并通过其控制的离岸公司账户打款至彩呈公司。其帮助彩呈公司做的出口业务，本应能退税460万元左右，但还有300万元的退税款因过了退税期不能再退税。截至案发，臻鹏公司退税500余万元，彩呈公司退税100余万元。45、被告人张文周供述、辨认笔录在案，供认其于2011年7月至2012年1月期间，介绍江西省万载县白水乡新店竹木加工厂给被告人陈晓琨（经辨认确定）的原羚公司和滋荣公司虚开增值税发票共计98份，价税合计1185万元左右；2012年1月，其以江西省奉新县天鸿工艺品厂的名义虚开增值税发票给滋荣公司共计25份，价税合计285万元左右。陈晓琨支付给其6.5%的开票费用。46、被告人濮凡程供述在案，供认2010年12月份左右，被告人陈晓琨经人介绍向其借钱，从而与其熟识，陈晓琨自称做外贸生意，建议其和鲁剑敏成立外贸公司并获取进出口权，将别人不去退税的出口业务套做成其公司的出口业务，然后再去税务机关申报出口退税。当时，其、鲁剑敏和陈晓琨曾在杭州市建国北路的两岸咖啡里商量过整个出口退税业务的流程，并且商定其和鲁剑敏各出100万元给陈晓琨，用于合作的启动资金。后来其与鲁剑敏在2010年12月从别人手中转来彩呈公司，并于2011年5月拿到进出口权。其是彩呈公司的实际控制人，彩呈公司的业务有两块，一块是出口退税业务，一块是资金借贷，这两块业务，鲁剑敏也参与出面处理，利润其和鲁剑敏平均分配。彩呈公司接受陈晓琨控制的公司开具的增值税发票，未支付过相应的款项，也未经手过相应的货物。彩呈公司通过陈晓琨去换汇的钱，有的通过彩呈公司转账到陈晓琨的臻鹏公司的银行账户，有的是通过其和鲁剑敏的个人银行账户转账到陈晓琨的女友邵某甲的银行账户；后来其联系到俞某兑换美元。彩呈公司开在杭州银行涌金支行的账户用于接收退税款，实际从税务机关退税161万元，这些退税款已被其和鲁剑敏分配以及用于彩呈公司的经营。47、被告人鲁剑敏供述在案，供认彩呈公司与被告人陈晓琨之间有出口贸易以及退税业务上的合作；其与被告人濮凡程曾借款200万元给陈晓琨；2012年1月18日，彩呈公司开在杭州银行涌金支行的退税款账户转账7.2万元到其农行账户。48、被告人毛遂平供述、辨认笔录在案，供认其于2011年8月至2012年1月期间，以湖南省浏阳市小河华丰木制品厂的名义虚开增值税发票给被告人陈晓琨的原羚公司和滋荣公司共计48份，价税合计520余万元；同时，其还介绍周某的先仁木制品厂给原羚公司虚开增值税发票，价税合计170余万元。陈晓琨支付给其6%-6.5%的开票费用。49、被告人冯世常供述在案，供认2011年下半年，其介绍轩然公司的邹某甲给被告人陈晓琨的公司虚开增值税发票，价税合计300余万元，陈晓琨支付给其10%的开票费用，其再支付给邹某甲6%的开票费用。2012年11月份，被告人陈晓琨提出他的公司需要运输发票，其让妻子王某甲联系杭州顺益运输有限公司的谢总，给陈晓琨的公司虚开了金额10万元的运输发票，陈晓琨现金支付了相应的开票费用。50、被告人曹钢强供述、辨认笔录在案，供认2011年10月至12月期间，其介绍江西省上高县天晨工艺品厂的裴某虚开增值税发票共计27份给被告人陈晓琨（经辨认确定）的原羚公司，价税合计311余万元，陈晓琨支付给其7.8%的开票费用，其再支付给裴某7%的开票费用。上列证据经庭审质证无异议，证据间能相互支持，予以确认。案发后，被告人陈晓琨、濮凡程、毛遂平、张文周、曹钢强先后被公安机关抓获归案，被告人楼某、冯世常、鲁剑敏由公安机关电话通知到案。本案在审理期间，被告人冯世常亲属代为退赃30万元，被告人曹钢强亲属代为退赃10500元，均缴至本院代管。证明以上事实的证据还有：1、归案经过，证明八名被告人均系被动归案的情况。2、刑事判决书，证明被告人鲁剑敏的前科情况。3、户籍证明，证明被告人陈晓琨、张文周、冯世常、毛遂平、曹钢强、濮凡程、鲁剑敏、楼某的基本身份情况。上列证据经庭审质证无异议，本院予以确认。关于被告人鲁剑敏所提其未与被告人陈晓琨、濮凡程合谋骗取出口退税，也未实施骗取出口退税行为的辩解以及鲁剑敏的辩护人所提证明鲁剑敏构成骗取出口退税罪的证据不充分的辩护意见，经审理认为，被告人陈晓琨、濮凡程均供认就骗取出口退税事宜，三人在两岸咖啡合谋过，系陈晓琨提出犯意并介绍作案流程，濮凡程和鲁剑敏均表示同意，还决定由濮凡程和鲁剑敏提供200万元的启动资金；证人邵某甲证言也能证明陈晓琨、濮凡程和鲁剑敏在两岸咖啡商谈事情；杭州银行账户明细亦证明彩呈公司的退税款专户于2012年1月18日打款72000元至鲁剑敏的银行账户，与濮凡程供认该笔款项系分配出口退税利润能相互印证；另，在彩呈公司两次增资过程中，鲁剑敏均提供了中介费用，彩呈公司于2010年12月份变更为濮凡程和鲁剑敏所有，该时间段与三人商量骗取出口退税的时间相符，与濮凡程供认设立公司用于骗取出口退税相符。庭审中，辩护人虽向法庭提供了濮凡程和鲁剑敏之间的两份借款合同，用以证明濮凡程向鲁剑敏存在借款事实及该72000元系濮凡程归还给鲁剑敏的借款利息，但辩护人提供的该两份借款合同所载借款时间、借款利率与该72000元款项之间没有关联性，也未得到濮凡程的认可，不具有可采性。故以上辩解和辩护意见与查明事实不符，不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人陈晓琨违反增值税专用发票管理规定，让他人为自己虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票，并骗取出口退税及抵扣税款，其行为已构成虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪。被告人张文周、毛遂平、冯世常、曹钢强为被告人陈晓琨虚开增值税专用发票以及介绍他人为陈晓琨虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。其中被告人张文周、毛遂平、冯世常虚开税额数额巨大，被告人曹钢强虚开税额数额较大。被告人濮凡程、鲁剑敏采用假报出口的欺骗手段，骗取出口退税款，数额特别巨大，其行为均已构成骗取出口退税罪。被告人陈晓琨、濮凡程、鲁剑敏、冯世常、楼某违反公司法的规定，在公司成立后又抽逃出资，数额巨大，其行为均构成抽逃出资罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立。被告人陈晓琨、濮凡程、鲁剑敏、冯世常均触犯两罪，依法应数罪并罚。被告人陈晓琨分别与被告人张文周、毛遂平、冯世常、曹钢强构成虚开增值税专用发票罪的共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人张文周、毛遂平不仅介绍他人为陈晓琨虚开增值税专用发票，还自己为陈晓琨虚开增值税专用发票，与陈晓琨作用、地位基本相当，均系主犯。被告人张文周、毛遂平的辩护人分别所提张文周的行为社会危害性较小以及毛遂平系从犯的辩护意见均与法律规定不符，不予采纳。被告人冯世常、曹钢强为赚取少量中间费用，介绍他人为陈晓琨虚开增值税专用发票，所起作用相对较小，系从犯，且被告人冯世常退赃情节较好，故依法分别对被告人冯世常减轻处罚，对被告人曹钢强从轻处罚。被告人冯世常、曹钢强的辩护人所提相关辩护意见，予以采纳。被告人陈晓琨虚开增值税专用发票税款数额巨大，且利用虚开的增值税专用发票骗取出口退税的数额特别巨大，案发后无丝毫退赃，应予严惩。其辩护人所提对陈晓琨从轻处罚的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。被告人张文周的辩护人提出张介绍虚开的增值税专用发票已经缴纳税款，该部分税款应予扣减的意见，依据不足，不予采纳。被告人濮凡程申报出口退税450万余元，实际退税161万余元，其余未退税部分系犯罪未遂，且彩呈公司主动向国税部门退缴税款，挽回部分国家损失，对濮凡程可减轻处罚，其辩护人所提相关辩护意见予以采纳。被告人濮凡程、鲁剑敏作为彩呈公司的股东，两次在彩呈公司增资变更登记中抽逃出资，社会危害性和主观恶性均较大，其各自辩护人所提请求从轻、减轻处罚的辩护意见不能成立，不予采纳。彩呈公司是被告人濮凡程、鲁剑敏于2010年12月份从他人处受让，两次增资均未实际出资；且受让后以骗取出口退税为主要活动，依法不能认定为单位犯罪，濮凡程的辩护人所提濮凡程实施的骗取出口退税的行为是单位犯罪的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。被告人楼某在抽逃出资的共同犯罪过程中，负责提供注册资金、开立账户验资等重要环节，代办多家公司的注册事宜并直接抽逃出资，在共同犯罪中所起作用大，其辩护人所提楼某是从犯的辩护意见与查明的事实及法律规定不符，被告人楼某的辩护人所提楼某具有立功表现的辩护意见没有证据支持，故被告人楼某的辩护人请求对楼某适用缓刑的辩护意见，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第三款、第二百零四条第一款、第一百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第五十二条、第五十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条、第七条和第九条之规定，判决如下一、被告人陈晓琨犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25万元；二罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人张文周犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月23日起至2025年5月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人毛遂平犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月17日起至2024年5月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人濮凡程犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币200万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币240万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月12日起至2024年5月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人鲁剑敏犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币200万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币240万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月6日起至2024年6月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人冯世常犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币37万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币47万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月31日起至2018年3月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人曹钢强犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币12万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月23日起至2018年5月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人楼某犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币26万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2016年8月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。九、责令被告人陈晓琨、濮凡程、鲁剑敏退赔违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长聂庆人民陪审员魏卫理人民陪审员车群怡二〇一三年八月七日书记员丁辉

河南省太康县人民法院刑事判决书（2020）豫1627刑初435号公诉机关太康县人民检察院。被告人杜亚洲，男，1987年5月9日出生，身份证号码412724198705096115，回族，初中文化，农民，籍贯河南省太康县，住河南省太康县张集乡韩庄行政村韩庄**。2020年2月20日到太康县公安局张集派出所投案自首，因涉嫌寻衅滋事，2020年2月20日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事，2020年2月20日被太康县公安局取保候审。太康县人民检察院以太检五部刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人杜亚洲犯寻衅滋事罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员陈致远出庭支持公诉，被告人杜亚洲到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控，2019年2月9日15时21分许，杜公伟、杜公正、杜玉超、杜小伟（均已判决）等人在太康县张集镇北街路东新建温泉洗浴门口说话，被害人李某2（14岁）、李某1洗完澡后骑电动车回家时，杜小伟无故踢李某2骑的电动车后引起口角纠纷，随后杜公伟、杜公正、杜玉超、王路路（已判决）、杜杰（已判决）、被告人杜亚洲等人对李某1、李某2进行殴打，洗浴温泉老板崔某2和姐姐崔某1上前拉架，也被杜杰、王路路、杜玉超、杜公正、杜公伟等人殴打。在打架过程中造成李某2、崔某2、李某1受伤，经太康县公安局刑事科学技术室法医鉴定，崔某2、李某2伤情为轻微伤，李某1有伤但不构成轻微伤。被告人杜亚洲主动投案自首，与被害人达成和解协议并赔偿损失，取得被害人谅解。提供的证据有户籍证明、前科情况证明、到案经过、谅解书、太康县人民法院刑事判决书、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人杜亚洲伙同他人酒后随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，其行为应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，系共同犯罪。因其具有自首、认罪认罚、民事部分已调解、取得被害人谅解的量刑情节，建议判处被告人杜亚洲有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人杜亚洲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。并有被告人户籍证明、前科情况证明、到案经过、谅解书、太康县人民法院刑事判决书、证人李某1、崔某1等人证言、被害人李某2、崔某2陈述，被告人供述与辩解、现场勘验笔录、视听资料等证据证实。经庭审举证质证，足以认定。本院认为，被告人杜亚洲伙同他人酒后随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。系共同犯罪，被告人杜亚洲主动投案自首，如实供述犯罪事实，认罪认罚，民事部分已调解，取得被害人谅解，可对被告人从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，可对被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人杜亚洲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长游合营二〇二〇年九月二十一日书记员郑鹏坤

张某受贿罪一审刑事判决书黑龙江省尚志市人民法院刑事判决书（2016）黑0183刑初113号：黑龙江省尚志市人民检察院以黑尚检刑诉（2016）65号起诉书指控被告人张鹏犯受贿罪，向本院提起公诉。本院于2016年3月28日立案，依法组成合议庭，于同年6月15日公开开庭审理了本案。黑龙江省尚志市人民检察院指派检察员王志丹出庭支持公诉，被告人张鹏及其辩护人刘岩到庭参加诉讼。本案现已审理终结黑龙江省尚志市人民检察院指控：1、2007年11月份，哈尔滨华泰房产评估公司经理王某甲在为哈尔滨中邮普泰公司代办房产更名过户手续时，为了少交税款，找到时任哈尔滨市房地产交易中心管理科副科长的被告人张鹏帮忙，让其认可买卖双方协议商定的价格，并表示事后一定感谢。张鹏答应王某甲的请求后，在办理该项业务时，让管理员王某乙认可买卖双方的协议。事后王某甲为感谢张鹏，从本公司收取的代办费中提取20万元汇入张鹏的银行卡中，被告人张鹏收受了该款。2、2009年10月份，哈尔滨承天房屋拆迁有限责任公司法定代表人范某某找到被告人张鹏，求张鹏找其时任黑龙江省哈大铁路客运专线有限责任公司经理、哈尔滨市哈大客运专线建设指挥部办公室主任的父亲张军良帮忙，并承诺事后定会感谢。后经张鹏引荐，范某某找到张军良商谈此事，并向张军良表示事成会有重谢。张军良应范某某请求，违反国家规定，在未履行招投标程序情况下，将哈大铁路客运专线王岗镇段拆迁项目指定由哈尔滨承天房屋拆迁有限责任公司承办。范某某为感谢张军良在该项目上的帮助，于2009年12月让该公司财务人员孙某某从公司提取现金50万元，范某某委托张某某将该款交给张鹏，张某某将该款汇入张鹏个人账户内；2010年2月，范某某指使孙某某将公司资金50万元转入张鹏个人账户；2010年5月，范某某让孙某某从公司账户提取80万元，范某某将其中50万元现金交给张鹏。范某某每次给张鹏钱款时均告知此款是给张军良的好处费，让其转交张军良。张鹏向张军良说范某某三次共给了150万元好处费，张军良默许张鹏收受该款。经侦查，被告人张鹏于2015年7月14日在浙江省舟山市被尚志市人民检察院反贪污贿赂局抓获。公诉机关认为，被告人张鹏利用职务之便为他人谋取利益；利用其父职务之便为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。建议法庭对张鹏在有期徒刑十二年至十四年的幅度内量刑。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。在法庭审理过程中，被告人张鹏对指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，辩称王某甲向其银行卡内存入的20万元系其委托王某甲代为存款，其没有收受王某甲的贿赂款，也没有接受范某某的第三笔贿赂款50万元。辩护人提出公诉机关指控张鹏收受王某甲贿赂款20万元，以及张鹏收受范某某给付的第三笔贿赂款50万元的事实不清，证据不足。被告人张鹏认罪态度好，主动要求退还违法所得，有悔罪表现，建议法庭对张鹏从轻或减轻处罚。经审理查明：1、2007年11月份，被告人张鹏在担任黑龙江省哈尔滨市房地产交易中心交易科副科长并主持工作期间，哈尔滨华泰房产评估公司经理王某甲在承办哈尔滨中邮普泰公司代办房产更名过户手续业务时，为少交税款，请求张鹏帮忙对买卖双方协议商定的价格予以认可，并表示事后一定感谢。张鹏应王某甲请求在办理该项业务时，指示管理员王某乙对买卖双方的协议的价格予以认可，并使该件通过审批。事后王某甲为感谢张鹏，从其公司收取的代办费中提取20万元汇入张鹏的银行卡中，被告人张鹏收受了该款项。2、2009年10月份，时任黑龙江省哈尔滨承天房屋拆迁有限责任公司经理范某某（另案处理）为其所在公司能够获得哈大铁路客运专线拆迁工程，请求被告人张鹏找其时任黑龙江省哈大铁路客运专线有限责任公司经理、哈尔滨市哈大客运专线建设指挥部办公室主任的父亲张军良（另案处理）帮忙，将哈大铁路客运专线拆迁项目交由哈尔滨承天房屋拆迁有限责任公司承办。后范某某经张鹏引荐找到张军良商谈此事，并向张军良表示事成定有重谢。张军良应范某某请求，违反国家规定，在未履行招投标程序情况下，将哈大铁路客运专线王岗镇段拆迁项目指定由哈尔滨承天房屋拆迁有限责任公司承办。为感谢张军良在该项目上的帮助，范某某让该公司财务人员孙某某从公司提取现金50万元，范某某委托张某某将上述50万元交给张鹏。2009年12月28日，张某某通过银行将该款汇入张鹏个人账户内。2010年2月9日，范某某指使孙某某从公司账户转入张鹏个人账户50万元。2010年5月，范某某再次送给张鹏现金50万元。范某某向张鹏表示上述钱款是给张军良的好处费，并让其转交张军良。在案件侦查环节，侦查机关扣押被告人张鹏存款101802.29元；在案件审理过程中，张鹏主动退回违法所得1598197.71元。2015年7月14日，被告人张鹏在浙江省舟山市被尚志市人民检察院反贪污贿赂局抓获。上述事实，有经法庭质证确认的下列证据予以证实：1、被告人张鹏的户籍证明、哈尔滨市事业单位聘用合同书、干部任免审批表、哈尔滨市房地产交易中心哈房交党字（2008）5号文件：证实张鹏自然人身份与起诉书所列一致，其为国家事业单位工作人员。2008年10月，张鹏被任命为哈尔滨市房地产交易中心交易科副科长并主持工作。2、案件来源及到案经过：尚志市人民检察院反贪污贿赂局在办理张军良涉嫌玩忽职守犯罪一案中，发现张鹏受贿犯罪线索，并于2015年7月8日立案。同年7月14日，被告人张鹏在浙江省舟山市被尚志市人民检察院反贪污贿赂局抓获。3、证人王某甲的证言：哈尔滨华泰房产评估公司是我设立的私营公司，承办房产评估中介业务，我担任公司经理职务。因业务关系我们总跟哈尔滨市房地产交易中心打交道，我就认识了交易科长张鹏。2007年，哈尔滨中邮普泰公司由于改制，需将原有的办公楼产权更名，所以就委托我公司代办房产更名过户手续。按照规定这种过户更名应该交房产价格6%的税费，为了节省部分税费，中邮普泰公司就让我找人做工作，于是我就求张鹏从中帮忙。我当时对张鹏说这个是单位资产内部转移，你就少评估点价格，让单位省点税，事后我一定表示感谢。最后张鹏把这座房产少评估了700多万元，给中邮普泰公司省了四五十万元的税费。办完更名过户手续后大约一周，中邮普泰公司支付给我公司30万元的代办费。我收到这笔代办费后给张鹏打电话，我说那个件办完了，你给我个卡号吧，我给你转点钱过去表示感谢。张鹏给了我一个卡号，后来我从中邮普泰公司给我的钱中拿出20万元现金，到中国工商银行给张鹏的卡中存了20万元。4、证人王某乙的证言：2007年，我在哈尔滨市产权交易中心交易科担任管理员，负责对房产交易报件进行现场调查，进行评估。在去勘查现场后要制作调查报告，手续齐全后交给内勤审核，审核合格后报给交易科长签字后再报主管副主任审批。申请人中邮普泰通信公司的这套房是我办理的，当时我们交易科科长张鹏来我办公室对我说，这个件的申请人已经找领导了，就按照双方协议的价格作吧。这套房产评估的价格是1080万元，这个作价明显低于市场价格，这套房产应该在1500万元左右。这个件由内勤胡季平交到我手后，我去现场进行了勘查，然后找法人签字，签字后回单位给房产作件了。我没有对该房产进行评估作价，是按照张鹏的指示作件的。申请人之所以提供价格低于市场价格的协议，就是为了少交税，如果这套房产少评估500万元，就可以节省30万元的税款。5、证人华某某的证言：我自2006年9月份至2009年8月份，担任哈尔滨市房产局产权交易中心副主任。在此期间，我们交易中心承办了中国邮电器材哈尔滨公司的房产转让给中邮普泰移动通信设备公司的产权转移登记业务，这项房产位于道外区东直路171号1-7层，建筑面积为3870平方米。这栋楼的申报作价明显低于市场价格，因为我没有出现场看不出来。当时具体办理这项业务的是王某乙、胡季平和张鹏他们三人，他们隐瞒了事实真相，没有如实的反映情况。6、证人范某某的证言：哈尔滨承天拆迁公司是2005年成立的私营企业，主要经营拆迁和丈量房子的业务，股东就我和王钊两人，我是这个公司的法人代表。公司自成立以来，经办过清河湾项目、哈大铁路客运专线哈尔滨段拆迁项目等，这些项目有的经过招投标，有的没有经过招投标，哈大客专哈尔滨段拆迁项目没经过招投标。2009年10月20日左右，我听说我邻居张鹏的父亲张军良所在的哈大铁路客运专线有拆迁的活，我就问张鹏能不能和他爸说一下，让我们公司干这个活。我还对张鹏说你放心，不能让你爸白忙乎，完事儿之后一定感谢你爸，张鹏说回家和他爸商量一下。过了两天张鹏给我回话说和他爸说完了，让我直接去找他爸。2009年10月27日早上，我自己直接到张军良的单位找到他。我对他说是张鹏让我来的，听说你这里有拆迁的活，看我们能不能参与一下。张军良说大鹏和我说了，他问我们单位都干过哪些拆迁项目的活，我说在群力、清河湾的活都是我们公司干的。张军良说明天和你们单位的人来开会，开完会签委托协议。临走时我对张军良说事后必有重谢，意思就是多给他钱，张军良说干完活再说。第二天我领着季某某、孙某某去哈大铁路客运专线指挥部开会，开完会后张军良让我次日去找他们单位的人签委托协议。后来这个工程也没有履行招投标手续，我就让季某某第二天带着公章和我的名章代我和他们签了委托协议。签的项目是哈大铁路客运专线工程王岗镇段的拆迁项目，签完委托协议没多久我们单位就去承办项目了。在我们签完协议后，张鹏打电话约我，我俩在新阳路松涛阁附近见面的。张鹏说我爸把工程给你们了，协议也签完了，我爸说会陆续给你们拨款。我说拨钱后给你爸150万的好处费行吗，张鹏说行。我说没问题，钱陆续拨来之后，你给我打电话，钱我陆续给你，我就不找你爸了，就通过你把钱交给你爸。开工两三个月左右，哈大铁路客运专线指挥部陆续开始给我们拨款。为了感谢张军良把项目给我们公司干，另外每次拨款后张鹏也都找我替他爸要好处费，我分三次给张鹏送了150万元，让张鹏转交给他爸，别让他爸挑理。第一次是2009年年末，我让我公司会计孙某某从公司提了50多万元现金，我把其中的50万元用银行提供的手提袋装好，我在道里区新阳路松涛阁洗浴把钱交给张某某，我让他把钱捎给张鹏。张某某和张鹏是一个单位的，他俩关系也不错，张某某也同意了。过了大约一个小时左右，张某某给我打电话说张鹏不在单位，他说和张鹏联系完后把钱存到张鹏的卡里了。后来我就给张鹏打电话，问他有没有收到这50万元钱，他说收到了，我说你别忘记告诉你爸一声，他说好。第二次是2010年2月份，哈大客专又打到我公司账户120多万元。没过几天张鹏又给我打电话说哈大客专不是拨钱了吗，再给我提50万元，并向我提供了他的银行卡号。我让会计孙某某把哈大客专给的120多万元承办费全部转到她自己的名下账户里，然后从她账户里给张鹏转了50万元，转完款后张鹏给我打电话说钱收到了。我说你别忘记了告诉你爸，他说知道。第三次是2010年5月份，哈大客专给我们公司转了100多万元，张鹏又给我打电话，说把最后的50万元给我。我又让孙某某提了80多万现金，我拿到钱之后给张鹏打电话让他到新阳路招商银行附近。张鹏来了之后我给了他50万元，这笔钱也是用银行的手提袋装着交给他的。我和张鹏说完事儿了，非常感谢你爸，别忘了把钱给你爸，让他把余款抓紧给我们公司拨过来。哈大客专一共给我们公司拨款600余万元，我通过张鹏给了张军良人民币150万元，每次都是张鹏自己收钱的，没有其他人在场。这150万元是我通过张鹏给张军良的感谢费，这钱也是张鹏给他爸张军良要的。我们公司这活是哈大客专的，张军良在哈大客专说了算，如果是张鹏以他自己的名义和我要这150万元我肯定不会给的，因为这活是张军良给的。如果我把钱给张鹏，张军良不知道的话，那这活就不能给我们公司。当时想干这个活的人比较多，所以我对张军良说必有重谢，意思是会给钱比别人给的多，我觉得张军良当时明白了我说话的意思，要不他不能把活给我们公司。也是因为我说的必有重谢所以没有履行招投标手续，如果进行招投标这活就不一定能让我们公司拿下来。哈大客专拨的款除给公司的人员开支、办公等费用和给张军良的150万元好处费，剩余的我和股东王钊一人一半，每人分了200万元左右。7、证人孙某某的证言：我是哈尔滨市承天房屋拆迁公司的财务工作人员，范某某和王钊是我们公司的股东。为了方便工作，范某某让我用我的名字在建行开了一个账户给我们公司用，这个账户是×××，这个账户里没有我个人的钱。这个账户都是承办费和老百姓的补偿款往这个账户转，公司对个人的账户都从我个人的这个账户办理。2009年12月28日9时36分，我在这张建行卡中支取的现金539000元交给范某某了，是在新阳路松涛阁附近的招商银行门口交给范某某的，我把钱给他后就走了。2010年2月9日，我从这张建行卡转账汇款50万元，收款人是张鹏。范某某为什么把钱给张鹏我不知道，收款人姓名和银行账号都是范某某给我提供的，我不认识张鹏这个人。2010年5月17日14时19分，我从这张建行卡中支取现金882000元，取出现金后我在新阳路松涛阁附近的招商银行门口把钱交给范某某了。这些钱都是从哈大铁路客运专线转到我公司的承办费，因为我们承办哈大铁路客运专线的拆迁项目，我们公司是怎么承办的这个拆迁项目的我不知道。哈大铁路客运专线共给我们公司转承办费600多万元，这600多万元范某某和王钊每人分200万元左右，还有200多万元我陆续提了三笔交给范某某了。8、证人张某某的证言：2009年年底的时候，范某某找我咨询一些房产的问题，我俩在新阳路松涛阁见的面。我们聊了一会儿房产的事后，张鹏说他有一笔吸纳金50万元要交给张鹏，因为我和张鹏是一个单位的，他让我给张鹏带过去，我就答应了。范某某把50万元的现金交给了我，是用银行的手提袋装的。我出来后给张鹏打电话，张鹏说他没在单位。当时快要中午了，我说这么多现金别放在我手里，张鹏就给我发过来一个账号让我把钱存进去，我就在中央大街那的招商银行把钱存到了张鹏的卡里。我钱存完之后，分别给张鹏和范某某打电话告诉了他们。9、证人季某某的证言：我是通过我爱人王钊认识的范某某，我爱人王钊和范某某合伙开的哈尔滨市承天房屋拆迁有限公司，这个公司是私营股份有限公司。我不参与公司经营，只是有时候帮忙摸底调查、量房子。承天拆迁公司承办过南岗建设街项目、哈监改造、哈大铁路哈尔滨段拆迁项目等，以上项目除了哈大铁路哈尔滨段拆迁项目外都是招投标来的。范某某当时说哈大铁路哈尔滨段拆迁项目是省里项目不用招标，范某某具体是怎么联系的我不知道。哈大铁路客运专线工程王岗镇段建设用地内拆迁工作委托协议是我代替范某某签的，当时范某某让我去找张军良局长。张军良和我说要把项目干好，我说肯定干好，然后张军良和我分别在甲乙双方处签字了。随着工程的进展，承办费陆续支付给承天拆迁公司，一共是五六百万元。范某某和我说每家按照25%分成，其余50%你就不用管了，费用和人情由他去办。我认为范某某的提议比较合理，因为项目是他联系的，还需要一些费用和人情打点，我就没有再问过。具体范某某怎么和哈大铁路指挥部联系的我不清楚，最后除去费用我分成100多万元。10、证人程某某的证言：2005年我到承天房屋拆迁有限公司工作，承天公司的股东是范某某和王钊，我主要负责后勤和财务工作。哈大铁路指挥部的拆迁工作我参与了，动迁的具体工作是我办理的。哈大指挥部支付多少钱我也不知道，公司的大额支出都是孙某某负责的。11、证人王某丙的证言：我从2006年4月开始在哈大客运专线指挥部担任副总经理职务，协助张军良主抓拆迁征地工作。我们公司在拆迁征地工作中对确定承办拆迁单位应履行招投标程序，也有没有履行招投标程序的，哈尔滨市承天房屋拆迁有限公司就没有履行招投标手续，当时是张军良决定的。2009年10月，张军良把我和王某丁叫到他的办公室对我们说，把哈大客运专线王岗镇段的拆迁工作交给承天房屋拆迁有限公司负责，并要求我们做好对接工作。之后我和王某丁就与承天房屋拆迁公司的季某某研究具体落实拆迁工作。我们公司内部没有开会研究过此事，我也没有参加签订协议。哈大铁路客运有限责任公司给承天房屋拆迁公司拨款一事我不知道，肯定会给拨款，但具体怎么做的我不知道。12、证人王某丁的证言：2006年开始我担任哈大客运专线指挥部的征地拆迁部部长，主要的工作职责就是按照国家法律规定及拆迁征地的工作规定履行职责。我们公司在拆迁征地工作中，对确定承办拆迁单位应履行招投标程序，但承天房屋拆迁有限公司就没有履行招投标手续，当时是张军良决定的。2009年10月，张军良在他的办公室告诉我和王某丙说，把哈大客运专线王岗镇段的拆迁工作交给承天房屋拆迁有限公司负责，并要求我们做对接工作，我和王某丙就和承天房屋拆迁公司的季某某研究具体落实拆迁工作。我们公司内部没有开会研究过此事，我也没有参加签订协议。哈大铁路客运公司给承天房屋拆迁公司拨款一事我不知道，拨款是财务负责的，要钱的时候要向领导汇报的，我主要负责拆迁工作。13、哈尔滨市房产住宅局产权监理处档案，房地产买卖合同、委托书、固定资产清查评估明细表、房屋所有权证、契税完税证：2007年6月3日，中国邮电器材哈尔滨公司因改制将其位于哈尔滨市道外区东直路171号建筑面积3870平方米房屋转让给中邮普泰通信服务股份有限公司，双方协议价格为人民币1080万元，卖方向哈尔滨市房产住宅局产权交易中心提起房屋权属过户申请。哈尔滨市房地产交易中心受理后，胡季平、张鹏、华某某等人签字同意办理，并同年7月13日将该处房产过户于中邮普泰通信服务股份有限公司名下，该公司按该议价交纳税费54万元。14、哈尔滨华泰房地产咨询估价有限公司账簿、中国工商银行个人业务凭证、交易明细：哈尔滨华泰房地产咨询估价有限公司于2007年7月9日收到中邮普泰通信服务股份有限公司支付的评估服务费15万元，于2007年7月13日收到中邮普泰通信服务股份有限公司支付的服务费20万元。2007年11月23日，王某甲向张鹏在中国工商银行账号为×××牡丹卡中存款20万元。15、哈大铁路客运专线工程（王岗镇段）建设用地内拆迁工作委托协议：2009年10月29日，哈尔滨市哈大铁路客运专线工程建设指控部与哈尔滨承天房屋拆迁有限责任公司签订委托协议，由承天房屋拆迁公司承办哈大铁路客运专线王岗镇段拆迁工程项目。16、哈大铁路客运专线有限责任公司财务记账凭证、哈尔滨市承天房屋拆迁有限责任公司收据、中国建设银行汇款凭证及交易明细、招商银行存取款凭条：2009年12月24日，哈大客专公司向承天拆迁公司拨付拆迁承办费549000元，该款项当月28日转入孙某某在中国建设银行卡号为×××账户内，孙某某于同日支取现金539000元。同日，张某某向张鹏在招商银行账号为×××的账户内存款50万元；2010年2月2日，哈大客专公司向承天拆迁公司拨付拆迁承办费1295927元，该款项于当月4日转入孙某某账户内，孙某某于当月9日向张鹏在招商银行账号为×××的账户内汇款50万元；2010年5月13日，哈大客专公司向承天拆迁公司拨付拆迁承办费1765605元。该款项于次日转入孙某某账户内，孙某某于当月17日支取现金882000元；2010年5月17日，张鹏向其在招商银行账号为×××账户内存款877500元。17、尚志市人民检察院冻结存款通知书回执、退赃笔录、中国工商银行汇款单：2015年12月24日，尚志市人民检察院冻结张鹏存款101802.29元。被告人张鹏于2016年7月4日主动退还犯罪所得赃款55万元；次日，张鹏主动退还违法所得赃款1048197.71元。18、同案人张军良的供述：我在2006年担任哈大客专主任职务，2010年成立哈齐客专后，我们哈大的人马就自然过渡到哈齐客专工作了。大约在2009年，哈大铁路专线建设需要在南岗区王岗镇那一地段动迁，因为我们单位没有动迁的资质，我们就找了南岗区政府。南岗区政府的领导说他们任务特别重，让我们自己找人干，于是我就请示市领导，市领导指示由我们具体搞，这样我们就开始运作了。这期间有一天下班后，我在电梯间碰到了我的邻居范某某，他问我说：“叔你们单位在王岗镇有拆迁的活吧？”，我说有这个活，范晓东说他要干这活。我问他说你们公司有没有资质，他说他就是干拆迁的有资质，我说我考虑考虑。范某某和我说完不久，我儿子张鹏就和我说他跟范某某关系挺好的，范某某就是干这个的，让我把拆迁的活交给范某某干吧，这样我就同意了。过了几天后，范某某带着他单位的资质来我们单位找我，我把王某丙和王某丁找到我的办公室，让他俩看看他的资质行不行。王某丙和王某丁说他的资质没有问题，我让他们具体办理手续，把活明确给了范某某。范某某临走时候和我说，叔我不能忘了你，我说你别扯那没用的。过了几天，范某某领着他们公司的几个人到我们单位谈具体事宜。双方都谈好后，第二天他们公司来人和我们单位签订协议，签协议时范某某没有来，范某某让一个男的来替签的协议。协议签订后，范某某他们就开始实施动迁工作，按照工程进展程度，我们单位给范某某的公司拨付动迁承办费。把拆迁的活给范某某干的事情单位没有开会研究也没有招投标，因为招投标我们没有资质，还得通过市里。范某某找我要干这活，我就同意给他干了。把这个活给范某某干后，我就告诉王某丙和王某丁了，具体管理拆迁工作的是王某丁。大约过了有半年左右，张鹏给我打电话说范某某给他好处费了，我问他给了多少，他说给了一百多万元。我问他具体给了多少钱，他说分三次给了他150万元。我说你扯这个干啥呀，我也没有再追究，默许了没有让他把钱退回去。我知道是我把拆迁的活给范晓东干了，所以范晓东才给张鹏好处费。这150万元钱我儿子张鹏没有给我，他干什么用了我也不知道。在王岗拆迁的活上，我没有认真履行程序，私自决定将活给范某某干，做了人情活，触犯了法律。我儿子张鹏还年轻，我明知孩子收了好处费没有制止，放纵了他的这种行为，不仅害了孩子也害了自己，我愿意接受法律制裁，认罪服法，争取对我和孩子从宽处理。19、被告人张鹏的供述：王某甲自己开了一家房地产评估公司，他经常去我们单位办理业务，这样我通过同事就认识他了。2007年7月10日，王某甲代办的中邮普泰通信服务股份有限公司产权转移过户中，我们是按照申请人协议的价格确定的，因为这个价格是他们双方协议的，也是他们上级主管部门确定的，我认为这个价格在当年是合理的。至于当时我是否对王某乙说“这个件人家找领导了，就按照这个件作吧”我记不清了，好像没有对他这么说过。我在办理这个业务中没有收王某甲的钱，至于王某甲为什么往我的银行卡里存20万元钱我不清楚。我和范某某是邻居关系，我们是关系很好的朋友。2009年10月份，范某某找到我问我爸手里是不是有个拆迁的活，如果有这个活的话让我帮个忙。我对范某某说如果你具备法定资质，不违背原则的情况下，同等条件可以优先考虑。我回家后问我爸是不是单位有拆迁的活，我爸说有。我对我爸说咱家邻居范某某是干拆迁的，他想承包你单位的拆迁活，同等条件下你就照顾他一下吧。我爸没有异议，就说不让我参与这件事情。我和我爸说完后，我和范某某又见面了，范某某说想去找我爸问我行不行，我说你想去找我爸就去吧，我爸不让我参与这件事。后来他们是怎么谈的我就不清楚了，结果是范某某干上这个活了。我和范某某后来见面时范某某对我说，那活他干上了，他说不能让我白忙活，没有我也谈不成这件事情。范某某多次向我表示要感谢我，我始终推辞。因为我很尊重范某某，范某某是个很讲究的人，有很多买卖。我想这次我帮了他，以后让他带我做生意，相互帮忙的事情多着呢。张某某在2009年12月28日向我开的卡中存了50万元，张某某说是范某某让他捎给我的50万元，是我给他提供的卡号让他存到了我卡中的。2010年2月份，我和范某某在一起吃饭时，范某某问我有没有银行卡，我就有把招商银行的金葵花卡拿出来放桌子上，范某某把卡号记下来了。第二天，范某某告诉我存了50万元。我问他这50万元是什么意思，他说你不是想做生意吗，用这钱去搞点投资。我就说那这笔钱算是我借的吧，但我没有给范某某出具借条。范某某给我的这100万元钱名义上是我借的，实质上是他给我的贿赂款，因为他要干的这个工程，我也让他找我爸帮忙最终让他干上了，他认为我帮他忙了，所以他才给我钱。范某某说他在2010年5月17日让孙某某从中国建设银行取款882000元，然后范某某把其中的50万元给我了，我没有收范某某的这笔钱。在同一天我的招商银行卡上存入现金877500元，这笔钱是我朋友还给我的欠款，具体是哪个朋友我记不清楚了本院认为，被告人张鹏身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益；张鹏伙同其父利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。起诉书中指控的第二起犯罪系共同犯罪，张鹏系主犯，应依法予以惩处。张鹏关于其未收受王某甲给付的贿赂款20万元，以及未收受范某某给付的第三笔贿赂款50万元，与法庭查明的事实不符，且未提供证据予以证实，本院不予采纳。鉴于张鹏自愿认罪，主动退还违法所得，对其可以酌情从轻处罚。张鹏的违法所得，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（二）、第十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条的规定，判决如下一、被告人张鹏犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2018年7月13日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、侦查机关扣押的涉案款项，由扣押机关依法处理。三、被告人张鹏退还的违法所得1598197.71元，依法予以上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩颖审判员董纹宽人民陪审员李海玉二〇一六年七月二日书记员梁海燕

太原市杏花岭区人民检察院与连某寻衅滋事罪一审刑事判决书山西省太原市杏花岭区人民法院刑事判决书（2018）晋0107刑初312号：太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉［2018］310号起诉书指控被告人连某犯寻衅滋事罪，于2018年5月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员潘剑平出庭支持公诉，被告人连某及辩护人史晨烨、张鑫鑫到庭参加诉讼。现已审理终结太原市杏花岭区人民检察院指控，被告人连某于2009年购买了太原市迎泽区郝庄镇松庄村村民在宅基地上自建的违章住房。2017年10月初，迎泽区住建局城改办对松庄村启动整村改造工程，在松庄村整村改造拆迁补偿方案确定但自建房的拆迁方案未公布前，被告人连某通过该小区的微信群，多次发布煽动性语言，煽动小区业主利用上午上班期间去太原市政府闹事，通过给政府施压达到解决小区住房拆迁问题的目的。2017年11月6日、7日、8日7：30分左右，被告人连某等人纠集小区业主上百人到本市杏花岭区新建路太原市政府门前，手持连某写的“耿市长的一封信”，采取下跪、拉条幅、喊口号的方式起哄闹事。在政府工作人员及执勤民警制止下仍不听劝阻，造成太原市政府门前的公共场所秩序严重混乱。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、视听资料、被告人供述和辩解等证据，认为被告人连某在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（四）项的规定，已构成寻衅滋事罪，提请本院依法判处。被告人对起诉书指控的罪名没有异议，但辩解去市政府的目的是为了反映问题维护权益，不是想去闹事，其他楼的业主不是其纠集的，11月6日、7日本人去了现场，8日没有去。辩护人的辩护意见：1、指控的部分事实不清，证据存在瑕疵。业主上访非被告人纠集所致，是自发前往；被告人并未指挥或参与实施过激行为，所写信函也是反映诉求，与上访行为无关。2、被告人是想通过上访请求解决房屋拆迁问题，并无寻衅滋事的主观故意。3、被告人有坦白情节，自愿认罪，系初犯，可以从轻处罚。经审理查明，2009年，被告人连某购买了太原市迎泽区郝庄镇松庄村村民在宅基地上自建的违章住宅楼房。2017年10月，松庄村启动了整村拆迁改造项目，在该村整村改造拆迁补偿方案已确定但对自建房的拆迁方案尚未公布前，被告人连某通过小区业主“松庄自建楼商量拆迁群”的微信群，从10月28日起至11月8日期间，多次发布煽动性语言，鼓动小区业主集体去太原市政府聚集造势，通过群体上访给政府施压达到解决拆迁补偿问题的目的。2017年11月6日、7日和8日7：30分左右，被告人连某等人纠集小区业主上百人连续三天到本市杏花岭区新建路的太原市政府门前，手持连某写的“致耿市长的一封信”，采取下跪、拉条幅、喊口号等过激方式起哄闹事。在政府工作人员及执勤民警制止下仍不听劝阻，造成太原市政府门前的公共场所秩序严重混乱。11月8日，被告人连某被公安机关依法传唤到案。证实上述事实的证据有：1、侦破报告、抓获经过，证明案件侦破情况及被告人到案情况。2、户籍证明，证明被告人的身份情况，已达刑事责任年龄。3、微信聊天记录、截图照片及情况说明，证明被告人连某及支乔娟、卫某等人在“松庄自建楼商量拆迁群”中的微信语音及文字记录，连某在2017年10月28日至11月8日期间多次发布“就是要造声势，让声势一次比一次大，让政府有压力”、“咱们4号根据答复制定下一步的行动方案”、“明天该谈判谈判，后天去市政府的计划照常进行”、“8点必须到了市政府大门口”、“直接市政府门口签到”、“明天是很关键的一天，大家都去”、“明天直接到市政府，8点准时到条幅带上”、“请愿到了关键时刻，希望任何人不得以任何理由拖后退”、“再次声明都去”、“大家站在大门口，没条幅不行，要打开请愿条幅”、“明天还进军市政府”、“明天继续市政府，门口都拿着信，跪着高举喊口号就行了，大清早的肯定更轰动”、“咱们也得要继续闹，已经闹到这种程度上了，咱们没有退路了，大家一定要团结，继续往下走”、“咱不行明天市政府闹上一天，不行后天人数去的多一点省政府闹上一天”、“不要怕，法是不治纵的”、“大家都去派出所要人，不行就都不走了，吓乎人了”等煽动性语言。4、微信语音聊天光盘及情况说明，证明被告人连某等人在在“松庄自建楼商量拆迁群”中的微信语音聊天内容。5、信函，证明被告人书写的“致耿市长的一封信”的内容。6、调取证据清单、上交保管凭证、扣押清单、条幅及手机照片，证明侦查机关依法调取了现场条幅已上交保管，并扣押了被告人连某和业主支某的手机各一部、现场签到表等。7、情况说明。（1）中共太原市委太原市人民政府信访局的情况说明，证明2017年11月6日、7日、8日，松庄村自建房业主100余人连续三天赴市政府上访。11月6日9时许，4人在市政府主楼前下跪；11月7日14时30分许，100余人聚集市政府门前拉条幅、下跪、喊口号；11月8日7时30分许，100余人再次聚集市政府门前拉条幅、下跪、喊口号。（2）太原市迎泽区人民政府的情况说明，证明松庄村2017年9月正式启动整村拆除，推进过程中发现有个别村民未经审批违法占用宅基地和部分集体土地建设单元楼，非法出售给非本村的外来人员，此房属违法建筑。松庄村整村改造补偿方案确定后，购房户多次到省委或市、区政府门前，采用拉条幅、下跪、喊口号等不正当方式进行群访、闹访，严重扰乱各级政府的办公秩序和周边交通秩序。（3）太原市公安局杏花岭分局巡警大队的情况说明，证明2017年11月8日早7时30分许，市政府办公楼前有一百余人聚集，现场执勤民警要求选出代表留下，其余人员离开，上访人员情绪激动拒不离开，后采取带离方式到市政府大门口，在此过程中上访人员与执勤民警发生撕扯，对抗执法，后将带头的8名人员约束至巨轮派出所，做进一步审查处理。（4）太原市迎泽区郝庄镇松庄村村委会的情况说明，证明2017年10月开始整村拆迁改造，在村个人宅基地上所建的违章住宅楼的9栋楼的购房住户到村委会反映问题争取补偿利益，因尚未出台9栋楼的相关补偿方案，多次进行解释，购房户不听劝阻，继续集体去镇政府、区政府、市政府进行上访。8、证人证言。（1）支某、郭某、刘某、韩某、朱某、李某、武某等人的证言，证明其均是松庄村自建楼房的业主，有人建了一个“松庄自建楼商量拆迁群”的微信群，经常在群里发消息的是一个微信名叫“李敬”的男子，大家看见群里发信息就一起去市政府上访了。2017年11月6日、7日、8日连续三天，上百名小区业主在市政府门前聚集，采用打条幅、喊口号、下跪的方式，还举着致“致耿市长的一封信”和“我们要见耿市长”的纸，要求政府解决问题，每栋楼有人负责现场签到。（2）卫某的证言，证明其是松庄村自建楼房的业主，因房屋拆迁的事情建了一个“松庄自建楼商量拆迁群”的微信群。2017年11月5日左右，因为去了区政府没有明确答复，连某就在群里说让业主都到市政府上访，大家都响应同意去。11月7日晚上群里交流说第二天继续去政府上访，连某说的比较多，言语也比较过激，其也同意。每回去市政府都要现场签到，不签的视为不去不积极。信是连某写的，谁复制的不知道，就是连某说得多，一般都听他的，其感觉连某说的话和提出的建议方法对维权有帮助，就积极响应了。（3）张某的证言，证明其是太原市迎泽区住建局的工作人员，在松庄村改造工程开始后，发现有部分村民将自家宅基地上建成的单元楼违章建筑出售给外来人员。在还没有出台相应方案时，外来人员建了微信群，要求每家出一个人到市政府闹访。自11月6日到8日，连续三天在市政府门前聚集，8日早上在上班高峰期，有200余人左右拉条幅、喊口号，阻碍民警执法，造成市政府门前道路车辆、人员大量聚集，公共秩序严重混乱，时间长达1小时左右，直到增援民警到达现场处置才逐渐恢复。（4）智某的证言，证明其是松庄村村委会主任，该村开始启动整村改造后，有部分村民将自家宅基地上建成的单元楼违章建筑出售给外来人员，有268户。后来让购房户成立了以楼为单位的16名代表，村里和区住建局针也成立了工作组，开始摸底，但是购房户在微信群里发消息要到市政府反映问题，从11月6日开始，开始在市政府门前聚集，拉条幅、喊口号，在微信群里扬言不达目的不罢休，直到11月8日。11月7日晚上，区住建局的工作人员在购房户的微信群发现他们有去市政府闹事的动向，提前向辖区公安局预警。在早上6时30分，人员陆续来到市政府门前聚集，后下跪喊口号，阻碍民警执法，当时正值上班高峰期，造成政府门前车辆、人员大量聚集，公共秩序严重混乱，时间长达1小时左右。（5）黄某的证言，证明其是太原市公安局杏花岭分局巡警大队辅警，接到指令到市政府执勤，其与46名民警到达现场后，看到市政府北侧花池附近大概有150人左右聚集，拉条幅、喊口号，每人手里还拿着一张纸，后不听劝阻又下跪，在多次警告无效后进行强行带离，聚集人员对民警言语辱骂、推搡，造成政府门前新建路段大概十五分钟到二十分钟的交通瘫痪，车辆、行人无法正常通行，公共秩序严重混乱。（6）池某的证言，证明其是太原市公安局杏花岭分局巡警大队民警，2017年11月6日早7时在市政府备勤，有几个人跪在市政府办公楼下与执勤武警争吵，经做工作劝离到信访接待中心，后又有约二百人从政府北门进来，经做工作劝离到政府对面的小公园，到了下午又聚集在市政府门口的人行便道和马路上，严重影响了车辆和行人的通行，晚19时才陆续离开。7日上午7时许，200多人再次聚集市政府门口，集体喊口号，后经做工作再次劝离到政府对面的小公园。8日早上7时许，发现200多人又聚集市政府门口的人行道和自行车道上，拉条幅、喊口号，手里举着纸，在在民警准备带离现场时，对民警言语辱骂并推搡，因上班高峰期，导致政府门前交通瘫痪，公共秩序严重混乱，时间长达二十分钟左右。9、被告人的供述。（1）2017年11月8日的供述节录，2017年10月，我被拉进一个叫“松庄自建楼商量拆迁群”，在群里商量房屋拆迁的补偿问题。2017年11月5日，我们在群里商量去市政府上访，我自己写了“致耿市长的一封信”准备拿上去市政府，我打印了三份，给了富顺苑2号楼的一个邻居一份。11月6日早上，我们去了市政府，大概有300多人，一开始我们拉上条幅，民警不让拉，我们就把条幅收起来了，市政府工作人员让我们去迎泽区政府，也没有个说法，我们就在微信群里商量11月7日继续去市政府。11月7日早上，我们又去了市政府，工作人员又让我们去迎泽区政府，我就去了。晚上我们在群里商量11月8日早上继续去市政府，我转发了一条信息“明天继续市政府，门口都拿着信，跪着高举喊口号就行了大清早的肯定更轰动，如果再捻咱们就不走，就是在这解决了如果不管就去省政府”。11月8日早上我没有去，中午听说我们的人被带到派出所了，我就在群里发信息“下午都去巨轮派出所，我想进去看看，做们应该多让扣几个人才行，扣的太少了”、“不要让咱们部分人受罪，咱们接着闹，喊我们快没家了，把我们都抓进去吧”，想让被带到派出所的人不要害怕，鼓励他们。第一天我们在市政府维权是合理的，但是举着信、喊口号就是不合理的，后来我听说11月7日上午的时候，我们的人在政府门口下跪，我没有下跪。没有具体谁组织指挥，就是在群里说了以后，大家一起去的。（2）2017年11月14日的供述节录，微信昵称是“李敬”。（在群里有人称“李敬来到咱群有你，大家就放心了”是什么意思？）我不知道。（聊天记录中有人称“听李敬安排吧”是指什么？）群里有人说要星期六、星期天去市政府，当时我不同意，跟他们说现在没有文字性材料，等我写好材料再去，他们指的是这个事。（为什么在群里说“明天直接到市政府，8点准时到条幅带上”？）当时有人说让带上条幅，我也就同意了，就那么说了。（3）2017年12月27日的供述节录，2017年11月7日21时许，我回家被两女一男拦住，说是我在群里发布的“致耿市长的一封信”写的挺好的，让我给他们一封信拿去复印，就给了他们一份，应该是他们复印后发给大家的。我不知道真实姓名，之前见过，只知道他们是富顺苑的业主。以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，可以证实上述事实本院认为，被告人连某在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立。被告人归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，可予从轻处罚。被告人的辩解及辩护人的辩护意见，经查，在卷证据可以证实被告人在微信群内多次发布到政府机关聚集上访的信息，煽动小区业主积极参与，以群体闹访等不正当方式造成影响，通过给政府施压而达到解决拆迁补偿的目的，具有明显的主观故意，故相关辩解及辩护意见不予采纳，对被告人有坦白情节，且系初犯的辩护意见予以采纳，在量刑时综合考虑。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、对社会的危害程度、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下被告人连某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月9日起至2018年7月8日止。）二、扣押在案的物品，由原侦查机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份？审判长银威威审判员李民强人民陪审员马东丽二〇一八年六月二十五日代书记员刘成娟

孟祥华、姚连星诈骗一审刑事判决书河北省枣强县人民法院刑事判决书（2013）枣刑初字第96号：河北省枣强县人民检察院以枣检刑诉（2013）79号起诉书指控被告人孟祥华、姚连星、江玉申、邹连路犯诈骗罪，于2013年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并将量刑规范化纳入庭审程序，公开开庭审理了本案。枣强县人民检察院指派检察员宋英霞出庭支持公诉，四被告人均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人孟祥华、姚连星、江玉申、邹连路的诈骗事实如下：1、2011年11月份，被告人孟祥华先后勾结被告人姚连星、江玉申、邹连路，密谋骗取景县广川镇常某3客村常某1的钱财。孟祥华利用常某1贪财的心理指使江玉申和邹连路分别对常某1谎称用推牌九的方式曾骗取过故城县收棉花的有钱人（孟祥华称其姓名为刘某，基本情况不详，在逃）的钱财，于是引诱常某1产生了也想在赌局上赢刘某钱的心理。孟祥华、江玉申、邹连路、姚连星、常某1、冯某1（常某1的朋友）几人商议用带遥控的骰子设计一个骗钱的局，也就是用带遥控的骰子推牌九，合伙赢刘某的钱。刘某、孟祥华、姚连星、邹连路及江玉申实为一诈骗团伙，且事先已经串通好，以打算赢刘某的钱财做幌子，骗取常某1的钱财。几日后，被告人孟祥华携带一张桌子及一对带遥控的骰子来到枣强县枣强镇江冯村江玉申的儿子家，孟祥华、姚连星、江玉申、常某1及冯某1几人商议由冯某1控制骰子的遥控器，被告人姚连星用手法将好牌码到指定的位置。一切准备就绪后，孟祥华便联系刘某来到江玉申家，刘某出赌资7至8万元，常某1出赌资24800元，孟祥华出赌资3万元，江玉申出赌资1万元，由姚连星坐在东面代替常某1坐庄，西面为刘某，南面为孟祥华，北面为常某1，期间，姚连星连续赢了4、5手，随后刘某在锅里下了一万元的“估顶”（庄家赢任何一门这一万元就输，只有庄家通赔才能赢，而且是翻三倍），又在自己门上下了几万元的赌注，结果打完骰子亮牌姚连星通赔。实际情况为，冯某1手拿的遥控器为无效遥控，而是孟祥华手拿磁铁在桌子下面对骰子进行着控制，导致蒙在鼓里的常某1的24800元被刘某“赢”走。等刘某离开后，孟祥华与姚连星为了继续骗取常某1的信任，便故意演戏，借口姚连星没有将牌排好，或是常某1带去的冯某1按错了遥控，用以迷惑常某1以达到继续骗取其钱财的目的。事后被告人孟祥华、江玉申、姚连星、邹连路及刘某分别得赃款人民币4800元，剩余人民币800元用于吃喝挥霍。2、2011年12月份某日下午5时许，被告人孟祥华、姚连星及刘某利用常某1输钱想翻本的心理，再次将常某1骗至山东省德州市一宾馆内，常某1出赌资2万元，采取与上次同样的方式让姚连星坐庄，打了两局，在孟祥华、姚连星及刘某的操作下，将蒙在鼓里不知情的常某1的2万元钱骗走。事后姚连星分得赃款人民币4500元，孟祥华、邹连路、刘某分别分得赃款人民币5000元，剩余人民币500元用于吃喝。3、十几天后，被告人孟祥华及刘某再次利用常某1与冯某1想赢钱的心理，取得对方的信任后，将其二人骗至山东省德州市内一住户家内，常某1出赌资人民币2万元，孟祥华出赌资人民币1万元，使用自动麻将桌开始打麻将进行赌博，每次轮到刘某坐庄时他便下赌注人民币1000元，期间因为有孟祥华的精心配合，致使刘某起好牌后，再摸一、二张牌便能自摸赢牌，自摸一次便能赢对方每人人民币2400元，打了不到两轮牌便致蒙在鼓里的常某1、冯某1的人民币2万元被骗走。综上，被告人孟祥华共参与诈骗作案三起，涉案金额共计人民币64800元，被告人姚连星共参与诈骗作案二起，涉案金额共计人民币44800元，被告人江玉申参与诈骗作案一起，涉案金额人民币24800元，被告人邹连路共参与作案两起，涉案金额共计人民币44800元。四被告人之行为均已构成诈骗罪，请依法判处。四被告人对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，被告人孟祥华、姚连星、江玉申、邹连路的诈骗事实如下：1、2011年11月，被告人孟祥华先后找到被告人姚连星、江玉申、邹连路，密谋骗取常某1（景县广川镇常某3客村人）的钱财。孟祥华利用常某1贪图钱财的心理，指使江玉申与邹连路分别对常某1谎称江、邹几人曾使用推牌九的方式骗取过故城县收棉花的有钱人（孟祥华称其姓名为刘某，基本情况不详，现在逃）的钱财，于是引诱常某1产生了在赌局上赢刘某钱财的心理。被告人孟祥华、江玉申、邹连路、姚连星与常某1、冯某1（常某1的朋友）几人“商议”用带遥控的骰子设计骗局，即用带遥控的骰子推牌九，合伙“赢”刘某的钱。刘某、孟祥华、姚连星、邹连路及江玉申实为一诈骗团伙，事先几人已串通好，以打算“赢”刘某的钱财做幌子，骗取常某1的钱财。几日后，被告人孟祥华携带一张桌子及一对带遥控的骰子来到枣强县枣强镇江冯庄村江玉申的儿子家，孟祥华、姚连星、江玉申、常某1及冯某1几人“商议”由冯某1控制骰子的遥控器，被告人姚连星用手法将好牌码到指定的位置。一切准备就绪后，孟祥华便联系刘某来到江玉申家，刘某出赌资7至8万元，常某1出赌资24800元，孟祥华出赌资3万元，江玉申出赌资1万元，由姚连星坐在东面代替常某1坐庄，西面为刘某，南面为孟祥华，北面为常某1，期间，姚连星连续赢了4、5手，随后刘某在锅里下了一万元的“估顶”（即庄家赢任何一门这一万元就输，只有庄家通赔才能赢，而且是翻三倍），又在自己门上押注几万元，后打完骰子亮牌姚连星通赔。事实为，冯某1手拿的遥控器为无效遥控，孟祥华手拿磁铁在桌子下面对骰子进行着控制，导致常某1的24800元被刘某“赢”走。待刘某离开后，孟祥华与姚连星为继续骗取常某1的信任，便故意找借口抱怨姚连星没有将牌排好，又抱怨常某1带去的冯某1按错了遥控，用以迷惑常某1以达到继续骗取其钱财的目的。事后被告人孟祥华、江玉申、姚连星、邹连路及刘某分别得赃款人民币4800元，剩余人民币800元钱用于吃喝挥霍。2、2011年12月份某日17时许，被告人孟祥华、姚连星及刘某利用常某1输钱想翻本的心理，再次将常某1骗至山东省德州市一宾馆内。常某1出赌资2万元，孟、姚、刘几人采取与上次同样的方式由被告人姚连星坐庄，打了两局牌后，在孟祥华、姚连星及刘某的操作下，将常某1的2万元钱骗走。事后姚连星分得赃款人民币4500元，孟祥华、邹连路、刘某各分得赃款人民币5000元，剩余赃款500元已挥霍。3、上次诈骗作案十几天后，孟祥华与刘某取得对方的信任后，再次利用常某1与冯某1想赢钱的心理，将其二人骗至山东省德州市一住户家内，常某1出赌资人民币2万元，孟祥华出赌资人民币1万元，使用自动麻将桌打麻将赌博的方式进行诈骗，刘某每次坐庄时他便下赌注人民币1000元，期间因为有孟祥华的精心配合，致使刘某起好牌后，再摸一、二张牌便能自摸赢牌，自摸一次便能赢对方每人人民币2400元，不到两局牌，常某1、冯某1的2万元人民币钱便被骗走。综上，被告人孟祥华共参与诈骗作案三起，涉案金额共计人民币64800元，被告人姚连星共参与诈骗作案二起，涉案金额共计人民币44800元，被告人江玉申参与诈骗作案一起，涉案金额人民币24800元，被告人邹连路共参与作案两起，涉案金额共计人民币44800元。案发后，四被告人已退赔被害人常某1全部赃款，并取得了其谅解。上述事实，有被告人孟祥华、姚连星、江玉申、邹连路的供述，被害人常某1的陈述，证人冯某1的证言，书证枣强县公安局呈请辨认报告书、辨认笔录、被害人常某1对四被告人的谅解书及四被告人的户籍证明信等证据，并经当庭质证核实，四被告人均无异议，本院依法予以确认本院认为，被告人孟祥华、姚连星、江玉申、邹连路以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，侵犯了公私财产的所有权，其行为均已构成诈骗罪。且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于四被告人案发后退还了被害人全部赃款，且当庭认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人孟祥华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人姚连星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人江玉申犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人邹连路犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长马超审判员徐永起审判员杜永亮二〇一三年十月十日书记员刘超

宋×等行贿罪一审刑事判决书北京市西城区人民法院刑事判决书（2016）京0102刑初611号：北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉［2016］549号起诉书指控被告人赵×1犯受贿罪、被告人宋×犯行贿罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员魏雪、代理检察员邹海明出庭支持公诉。被告人赵×1及其辩护人屈子英、被告人宋×及其辩护人曾文飞、朱为荣到庭参加诉讼。现已审理终结北京市西城区人民检察院指控：2008年1月至2013年4月间，被告人赵×1在担任全国政协礼堂管理处餐饮部副经理、厨师长期间，违反国家规定，收受全国政协礼堂管理处供货商被告人宋×给予的回扣共计人民币29万余元。被告人赵×1于2015年11月9日被抓获归案，后退赔赃款人民币15.6万元。被告人宋×于2015年10月20日被抓获归案。被告人赵×1、宋×当庭对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人赵×1的辩护人屈子英提出的辩护意见是：被告人赵×1具有自首情节，犯罪的情节、手段、后果一般，其认罪、悔罪，在家属的配合下主动退赃，且系初犯，希望法庭对其从轻处罚。被告人宋×的辩护人曾文飞、朱为荣提出的辩护意见是：被告人宋×系初犯，具有自首情节，且系被动行贿，当庭认罪、悔罪，平时表现良好，希望法庭对其从轻处罚。被告人赵×1的辩护人屈子英当庭提交北京市法院案款收据一份。被告人宋×的辩护人朱为荣当庭提交吉安市吉州区长塘镇东家庄村民委员会出具的证明一份。上述事实，还有证人孙×、邵×、王×、赵×2的证言，全国政协礼堂出具的情况说明、聘用制干部审批表、聘任通知、厨师长岗位职责说明，以及入库单、记账凭证、银行转账存根、发票等账目材料，全国政协礼堂营业执照副本、组织机构代码证，中纪委驻全国政协机关纪检组出具的情况说明，侦查机关出具的扣押决定书、扣押清单、到案经过证明材料等予以证实，足以认定。被告人赵×1的辩护人屈子英提交的北京市法院案款收据属实，本院予以认定，被告人宋×的辩护人朱为荣提交的村委会证明与本案事实无关，本院不予认定本院认为，被告人赵×1身为国家工作人员，在经济往来中，违反国家规定，收受回扣归个人所有，且数额巨大，其行为已构成受贿罪，应依法予以惩处，北京市西城区人民检察院指控被告人赵×1犯受贿罪成立。被告人宋×在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员回扣，其行为已构成行贿罪，应依法予以惩处，北京市西城区人民检察院指控被告人宋×犯行贿罪成立。关于被告人赵×1的辩护人提出的被告人赵×1具有自首情节的辩护意见，经查，被告人赵×1没有自动投案，其犯罪线索是办案机关在办理其他案件时掌握的，且其到案之初不能完全如实供述犯罪事实，故不能认定为自首；辩护人提出的被告人赵×1系初犯，认罪、悔罪、家属代为退赃的辩护意见属实，本院均予采纳；其他辩护意见理由及依据不足，本院不予采纳。关于被告人宋×的辩护人提出的被告人宋×系初犯，具有自首情节，认罪、悔罪的辩护意见属实，本院均予采纳；提出的被告人宋×系被动行贿的理由及依据不足，本院不予采纳。鉴于被告人赵×1到案后能如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚；其家属已代为退缴全部赃款，可酌情从轻处罚；鉴于被告人宋×被采取强制措施后主动交代司法机关尚未掌握的其他罪行，以自首论，可依法从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第二款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十九条第二款、第三百九十条、第六十七条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第七条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人赵×1犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月9日起至2018年11月8日止；罚金已缴纳。）二、被告人宋×犯行贿罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月20日起至2016年12月19日止。）三、退赃款人民币二十九万九千五百七十二元八角二分予以没收。四、随案移送的存折一张发还被告人赵×1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长张岩人民陪审员赵凤玲人民陪审员罗春林二〇一六年十一月二十二日书记员王洋

张斌信用卡诈骗罪一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初1554号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕1341号起诉书指控被告人张斌犯信用卡诈骗罪，于2018年12月11日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度简易程序审理。本院于同日立案后，适用认罪认罚从宽制度简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派检察员陈文日出庭支持公诉，被告人张斌及其辩护人姚正贵律师到庭参加诉讼。现已审理终结福清市人民检察院指控：被告人张斌系中安保实业集团有限公司驻福清核电站警卫安保队队长，其因工作关系能够知晓同事的身份信息及工资卡银行账户。因经济拮据，被告人张斌遂萌生私自注册微信号绑定同事的工资卡、后通过微信财付通转账方式将同事工资卡内的钱款转到其本人微信账户的念头。具体犯罪事实如下：1.2018年9月10日，被告人张斌在自己的手机上注册了一个昵称为“ｈｕａｎｇｑｌ”的微信账户，后其借故向被害人黄某借用手机以获取微信客户端发送的用于绑定银行卡的短信验证码，并利用事先得知的被害人黄某的身份信息及工资卡银行账户，将被害人黄某的工资卡绑定至上述微信账户。为了验证能否成功转移被害人黄某工资卡内的钱款，被告人张斌分别于2018年9月10日、9月13日通过上述微信扫码消费四笔共计人民币55元。2018年10月2日，被告人张斌利用上述微信账户，通过财付通转账方式，将被害人黄某工资卡内钱款人民币4500元中转至其注册的另一个昵称为“ｌｉｎａｎ”的微信账户，后通过此微信账户转至其本人使用的昵称为“星迹”的微信账户。2.2018年9月10日，被告人张斌在自己的手机上注册了一个昵称为“ｗｅｉｇｌ”的微信账户，后其借故向被害人魏某借用手机以获取微信客户端发送的用于绑定银行卡的短信验证码，并利用事先得知的被害人魏某的身份信息及工资卡银行账户，将被害人魏某的工资卡绑定至上述微信账户。2018年9月25日，被告人张斌利用上述微信账户，通过财付通转账方式，将被害人魏某工资卡内钱款人民币500元转至其本人使用的昵称为“星迹”的微信账户。3.2018年9月13日，被告人张斌在自己的手机上注册了一个昵称为“ｌｉｎａｎ”的微信账户，后其借故向被害人林某借用手机以获取微信客户端发送的用于绑定银行卡的短信验证码，并利用事先得知的被害人林某的身份信息及工资卡银行账户，将被害人林某的工资卡绑定至上述微信账户。后被告人张斌利用上述微信账户，分别于2018年9月13日、18日分别通过财付通转账方式，将被害人林某工资卡内钱款共计人民币600元中转至其注册的昵称为“ｗｅｉｇｌ”的微信账户，后通过此微信账户转至其本人使用的昵称为“星迹”的微信账户。2018年10月12日，被告人张斌在福清市三山镇前薛村核电站生活区被公安民警抓获，其到案后如实供述犯罪事实。现被害人黄某、魏某、林某均已收到上述赔偿款，并对被告人张斌的犯罪行为表示谅解。上述事实，被告人张斌在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经过庭审质证的被害人黄某、魏某、林某的陈述，证人崔某的证言，银行流水单、谅解书、情况说明、扣押清单、腾讯科技关于账户资金交易问题的复核结果（短信截图）、微信账户截图、辨认笔录及照片、指认照片、户籍信息、到案经过以及被告人张斌在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。审理过程中，被告人张斌主动向本院缴纳罚金人民币2万元本院认为，被告人张斌以非法占有为目的，三次冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额计人民币5655元，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张斌到案后能够如实供述犯罪事实，并认罪认罚，依法予以从轻处罚。根据被告人张斌的犯罪情节及悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会，可依法对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出对被告人张斌宣告缓刑的辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下被告人张斌犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员薛武明二〇一八年十二月二十一日书记员吴鑫

崔洪杰掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、合同诈骗罪焦肖兴合同诈骗罪一审刑事判决书江苏省徐州市泉山区人民法院刑事判决书（2018）苏0311刑初51号：徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2018）5号起诉书指控被告人崔洪杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、合同诈骗罪，被告人焦某某犯合同诈骗罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员李彬、齐伟出庭支持公诉，被告人崔洪杰及其辩护人周春、被告人焦某某及其辩护人罗建到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：（一）、掩饰、隐瞒犯罪所得2016年9月至12月间，被告人崔洪杰明知没有合法有效的来历凭证，系犯罪所得的机动车而多次介绍他人低价买卖，赃物价值合计人民币1058600元，分述如下：1、2016年9月11日，被告人崔洪杰介绍金某（另案处理）等人在徐州市汉王高速出口附近以人民币36000元的价格将京Ｑ×××××大众牌帕萨特轿车卖给凡道朋（已判刑）。该车系金某等人在北京神州汽车租赁有限公司为实施诈骗而租赁，经认定价格为135000元。2017年2月6日，公安机关将该车追回并发还被害单位。2、2016年9月22日，被告人崔洪杰介绍被告人焦某某等人在京沪高速章丘服务区以人民币35000元的价格将京Ｑ×××××大众帕萨特轿车卖给他人。该车系焦某某等人在首汽汽车租赁公司北京站店为实施诈骗而租赁，经认定价格为154600元。3、2016年11月7日，被告人崔洪杰介绍阮某（已判刑）等人在济南长清区某高速出口附近以人民币10000元的价格将浙Ｋ×××××起亚Ｋ5轿车卖给他人。该车系阮某等人在浙江丽水市168租车公司为实施诈骗而租赁，经认定价格为92000元。2016年11月8日,168汽车租赁公司自行将该车追回。4、2016年11月中旬的一天，被告人崔洪杰介绍任嗣（另案处理）等人在安徽省萧县某高速出口附近以人民币18000元的价格将京Ｑ×××××大众朗逸轿车卖给候长远（已判刑），该车系任嗣等人在北京神州汽车租赁有限公司为实施诈骗而租赁，经认定价格为88000元。后该车被追回并发还。5、2016年11月底的一天，被告人崔洪杰介绍王某（另案处理）等人在徐州大彭镇某高速出口附近以人民币27000元的价格将浙Ｇ×××××丰田锐志轿车卖给候长远（已判刑），该车系王某在金华市顺风汽车租赁有限公司为实施诈骗而租赁，经认定价格为157000元。后该车被追回并发还。6、2016年12月1日，被告人崔洪杰介绍常志强（已判刑）等人在徐州市鼓楼区金港路与金凤路交叉口附近以人民币19000元的价格将苏Ａ×××××大众朗逸轿车卖给刘某（已判刑），该车系常某在神州汽车租赁有限公司南京分公司为实施诈骗而租赁，经认定价格为81000元。后该车被公安机关追回发还。7、2016年12月8日，被告人崔洪杰介绍张某（已判刑）等人在徐州市云龙区大龙湖东岸附近以人民币15500元的价格将津Ｃ×××××别克凯越轿车卖给刘某（已判刑），该车系张某在首汽租赁有限公司徐州分公司为实施诈骗而租赁，经认定价格为58000元。8、2016年12月初的一天，被告人崔洪杰介绍他人在徐州市淮西客运站附近以人民币18000元的价格将鲁Ｑ×××××丰田凯美瑞轿车卖给凡道朋（已判刑），该车系任海峰（另案处理）在临沂捷安汽车服务有限公司为实施诈骗而租赁，经认定价格为112000元。后被害单位自行将该车追回。9、2016年12月13日，被告人崔洪杰介绍吴某（已判刑）等人在徐州市淮西客运站附近以人民币28000元的价格将苏Ｈ×××××起亚Ｋ5轿车卖给凡道朋（已判刑），该车系种加波（已判刑）在盱眙金鹰汽车贸易有限公司为实施诈骗而租赁，经认定价格为107000元。该车已被公安机关查获。10、2016年12月12日，被告人崔洪杰介绍张某（已判刑）等人在徐州市淮西客运站附近以人民币13000元的价格将苏Ａ×××××大众朗逸轿车卖给他人，该车系张某在上海一嗨汽车租赁有限公司徐州分公司为实施诈骗而租赁，经认定价格为74000元。（二）合同诈骗1、2017年3月24日，被告人崔洪杰与凌某（另案处理）预谋采取租赁汽车后变卖的方式非法获利。随后由崔洪杰出资，凌某与南京市安吉汽车租赁有限公司签订租车协议，租赁苏Ａ×××××福特福瑞斯轿车。崔洪杰通过微信与刘某（已判刑）联系，当日晚上在徐州市铜山区汉王镇月亮湾附近以14000元的价格卖给刘某。经认定，价值人民币73000元。后该车被追回。2、2016年9月20日，被告人焦某某按照与杨某（微信昵称“烈日灼心”，另案处理）的事前约定到北京市，与杨某、李某2（微信昵称“和尚”，另案处理）联系的高某（微信昵称“曙光”，另案处理）、黄某（另案处理）会合，上述人员共同达成了采取租赁汽车后变卖的方式非法获利的事前预谋。随后由杨某、李某2出资，高某、黄某陪同被告人焦某某在首汽汽车租赁公司北京站店，由被告人焦某某签订租车协议，租赁京Ｑ×××××号大众帕萨特轿车。杨某、李某2又通过微信与被告人崔洪杰共同预谋，由其介绍车辆买家。2016年9月22日，高某、黄某及被告人焦某某在京沪高速章丘服务区与被告人崔洪杰见面，并以人民币35000元将该车出售给了崔洪杰介绍的买家，后被告人焦某某分得违法所得人民币10000元。经认定，该车价值人民币154600元。在案件审理阶段，被告人焦某某的近亲属代为退还其违法所得人民币10000元。上述事实，被告人崔洪杰、焦某某及各自辩护人基本无异议，且有证人侯某、金某等人的证言，涉案车辆注册登记信息、行驶证、租赁协议等书证，辨认笔录及照片，价格认定结论书，到案及发破案经过、被告人崔洪杰、焦某某的户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人崔洪杰明知是犯罪所得而居间介绍买卖，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人崔洪杰、焦某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人崔洪杰一人犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控被告人崔洪杰、焦某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人崔洪杰在当庭虽对细节有所辩解，但仍能如实供述自己的基本犯罪事实，被告人焦某某归案后如实供述自己的犯罪行为，二人均系坦白，依法予以从轻处罚。对于被告人崔洪杰及其辩护人提出部分涉案车辆系租赁，且价格鉴定数额有异的意见。经查认为，根据被告人崔洪杰的供述和辩解，证人凡道朋、侯某、吴某等人的证言，价格认定结论书等证据，能够形成完整的证据链，证实被告人崔洪杰长期从事二手车中介业务，其主观上对于车辆来源不清是明知或放任的态度，且其辩称的租赁并未签订相关的租赁合同，交易双方虽未明确提出，但对于买卖的事实是默认的，价格认定系具有资质的价格认定机构人员依法定程序作出，被告人及辩护人的意见与庭审查明的事实不符，且未提供证据予以证实，故本院不予采纳。对于被告人崔洪杰的辩护人提出，被告人崔洪杰在合同诈骗第一起犯罪事实中系从犯的辩护意见，经查认为，根据被告人供述，证人证言、租赁协议等证据，能够证实被告人崔洪杰明知凌某欲租赁车辆变卖，仍提供资金，积极联系买方，其在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，故该辩护意见本院不予采纳。但其主动联系，使被害单位追回车辆，酌情予以从轻处罚。对于被告人焦某某的辩护人提出被告人焦某某系自首的辩护意见，经查认为，根据被告人焦某某的供述和辩解，发破案及到案经过等证据，能够证实被告人焦某某主动报案，但其第一次接受讯问时并未如实供述自己的犯罪事实，而称自己是受害者，故其行为不符合自首的构成要件，该辩护意见本院不予采纳。对于二被告人的辩护人提出被告人认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人焦某某的近亲属代为退还其违法所得人民币10000元，酌情予以从轻处罚。综上，为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，根据被告人崔洪杰、焦某某的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度以及其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百二十四条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人崔洪杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月9日起至2022年6月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人焦某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2018年11月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、涉案车辆继续追缴，依法发还；被告人焦某某违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙磊明审判员申颖人民陪审员孙迎春二〇一八年三月十二日书记员周云