李春先、王云美犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪一审刑事判决书四川省宁南县人民法院刑事判决书（2018）川3427刑初25号：宁南县人民检察院以宁检公诉刑诉（2018）24号起诉书指控被告人李春先犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪、被告人王云美犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月2日公开开庭审理了本案。宁南县人民检察院指派检察员王海钧、李远琼出庭支持公诉，被告人李春先、王云美到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结公诉机关指控，1、2017年3月，被告人李春先虚构自己在宁南县春生国际小区有安装电路工程，随后与田某1的弟弟田某2签订劳务协议，并约定让田某1的老公李某1去现场管理。随后，李春先以春生国际小区电路工程差钱等理由，骗取田某125000元、李某28000元，共计33000元。2、2017年2月至6月期间，被告人李春先谎称要在宁南县凯地里拉附近修建酒店，并与邓某签订工程合同，随后李春先以资金周转不灵等理由骗取邓某3000元。3、2017年3月至7月期间，被告人李春先、王云美在其位于宁南县松新镇原炭黑厂内的“宁南县春鲜硅灰石粉加工厂”的修建过程中，拖欠肖某、王某等十余名民工的工资共计119052元。经工人多次追讨、宁南县人力资源和社会保障局劳动监察队多次催促，二被告人仍不支付所欠民工工资，且未向劳动监察队说明不支付民工工资的理由。随后，二被告人中断通讯，不知去向。4、2017年4月，被告人李春先拖欠罗某在宁南县为其修建蓄水池的工资共计4155元。公诉机关认为，被告人李春先以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；同时被告人李春先、王云美经劳动部门多次催促后，拒不支付劳动报酬，数额较大，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应当依法追究其刑事责任。被告人李春先辩称，指控不是事实，其与田某1、李某2和邓某是借款，利息高于银行利息7%以上，而且是打了借条的;石粉加工厂的所有证件被肖某扣押了，我将石粉加工厂的修建承包给肖某和王某，约定我出材料生活费，王某出劳务，工程全部完工后一次性结清费用。我拖欠72800元是工程款而不是工资，已经支付了30000元。石粉加工厂里的工人一部分是我请的，一部分是王某请的。被告人王云美辩称，李春先以我的名义注册春鲜硅灰石粉加工厂，自己仅是石粉加工厂的法定代表人，并没有参与经营管理，加工厂由李春先实际经营，拖欠的工资只有六、七万元。经审理查明，一、诈骗罪的犯罪事实1、2017年3月，被告人李春先虚构自己在宁南县春生国际小区有电路安装工程，准备让田某1的丈夫李某1为其管理，并让田某1帮忙找一名电工，田某1遂联系了田某2。同年3月14日，被告人李春先与田某2签订了《劳务协作协议》，将宁南县春生国际三期居民用电线路铺设工程劳务承包给田某2。在取得田某1、李某1的信任后，被告人李春先以“春生国际的工程需要购买材料”为由，骗取田某1、李某1夫妇现金25000元、李某2现金8000元。2、2017年2月18日，被告人李春先虚构自己要在宁南县凯地里拉修建酒店，与邓某签订了《单做工承包合同》，将混泥土浇筑工程承包给邓某、周某。在骗取邓某的信任后，两次以资金周转不灵为由骗取邓某现金3000元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，载明2017年2月至8月期间，李春先虚构在宁南县凯地里拉修建酒店和在宁南县春生国际小区安装电路为由，骗取邓某、田某1等人现金。2、被害人陈述（1）被害人李某1、田某1的陈述，证实2017年3月，李春先给我们说他在成都做工程，在攀枝花也接了两个亿的电路工程，叫李某1去帮他管工地，还说在春生国际也有工程，田某1就让田某2给李春先做春生国际的电路工程，他们还签了合同。过了几天，李春先以春生国际工程需要买材料为由，在我们家里给我们借了15000元，他说最多用10天。没过几天，他又到我家，以同样的理由给我们借了10000元，还分两次给李某2借了8000元。后来我们找李春先还钱，他都以各种理由推脱。2017年6月，我们和李某2一起找到李春先，让他打了一张33000元的欠条给我们，到现在这些钱都没有还。经了解，李春先根本没有春生国际的工程。（2）被害人李某2的陈述，证实2017年2、3月，李春先两次以春生国际的电路安装工程需要买电线为由给李某1借了25000元。过了几天，田某1打电话说李春先的工程还需要钱，问我有钱不，我就在松新给了李春先5000元。2017年3月的一天晚上，李春先打电话给我说他女朋友的婆婆娘去世，找我借钱，我在宁南壹号名典楼下给了李春先3000元。同年6月，我和李某1的老婆找到李春先，让他以我的名义打了一张33000元的欠条给我（包含借李某1的钱），约定6月底归还。后来我们打听了才晓得李春先说的春生国际的安装电线工程根本没有这回事。我们多次催他还钱，他一直推辞没有还。（3）被害人邓某的陈述，证实2017年正月间，李春先给我和周某说他要在凯地里拉修酒店，我们实地查看后，李春先说要在翠峰山庄那里修一个水池，并以80600元的价格承包给我。过了几天，我、周某和李春先在“名仕茶楼”签订了承包合同，李春先以370元的单价把修建酒店的3000多平方的活路承包给我。李春先先后6次到我家里给我借了30000元钱，具体时间记不得了，都是拿的现金，李春先口头约定两三天就还钱，所以我们没有打借条。第一次借的3000元他已经还了，后来我多次喊他还钱，他总是以各种借口推脱，同年6月，我在松新找到他就喊他写了一张4万元的借条，把我的材料损耗等全部加在里面。因为他和我签订了在凯地里拉修建酒店的工程合同，就相信他是个工程老板。后来经了解，才知道没有这个工程。3、证人证言（1）证人杨某1的证词，证实2017年农历2月初，李春先先后5次以工程上差钱为由在我家里给邓某借款27000元，每次都是拿的现金，没有打借条。（2）证人周某的证词，证实2017年2月，李春先以他个人的名义将凯地里拉酒店的土建工程承包给我和邓某，双方签订了合同。合同签订后，李春先以资金周转不灵给邓某借了3000元钱。后来我和邓某三番五次叫他拿图纸，问他开工时间，他总是推。（3）证人肖某的证词，证实2017年7月的一天，邓某找到李春先，说李春先包给他的工程是假的，还给他借了3000元钱。邓某喊李春先还钱，李春先没有钱，说打3000元的欠条，邓某说之前骗他做工程的损失咋个算，最后他们谈好了，加上借款及损失，李春先一共给邓某打了40000元的欠条。（4）证人杨某2的证词，证实李春先包了一个工程给邓某做，但这个工程是假的，在此期间李春先给邓某借了3000元，2017年7月的一天晚上，邓某喊李春先还钱，因李春先没有钱，就准备打3000元的欠条给邓某，邓某不同意，他问李春先之前骗他做工程的损失咋个算，李春先说打25000元的欠条，邓某不同意，后面李春先说打40000元的欠条，邓某才同意了。4、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实案发现场在翠峰山庄背后的山地处和宁南县凯地里拉温泉公路边的空地处。5、辨认笔录及照片，证实邓某、李某1、李某2、杨某1辨认出李春先是骗自己钱的人。6、调取证据通知书、证明，证实西昌春生置业有限责任公司宁南分公司在宁南县开发的“春生国际”项目中未和李春先签订任何工程合同和协议；李春先未与四川凯地里拉有限责任公司有任何工程施工承揽关系。7、单做工承包合同、劳务协作协议，证实李春先将凯地里拉酒店的混泥土浇筑工程承包给周某、邓某；李春先将宁南县春生国际（3）期居民用电线路铺设工程劳务承包给田某2施工。8、借条，证实李春先借到李某2现金33000元用于资金周转，约定2017年6月30日前归还；李春先借到邓某现金40000元用于工程，定于2017年8月20日还。9、宁南县公安局调取证据通知书、银行交易明细，证实李春先的银行卡有2张，卡内余额分别为569.21元、16.32元；王云美的银行卡1张，卡内余额为426.13元。10、到案经过、情况说明，证实2017年9月4日李春先被群众扭送到案；王云美经电话通知后自动到案，且有立功情节。11、户籍证明，证实被告人李春先出生于1975年3月1日。王云美出生于1970年12月13日。12、网上比对工作记录、（2010）盐刑初字第63号刑事判决书、释放证，证实李春先、王云美不是在逃人员，李春先于2010年9月因犯诈骗罪被盐亭县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金10000元，2014年6月20日刑满释放；被告人王云美无违法犯罪前科。13、被告人李春先的供述及辩解材料，证实2017年3月的一天，我给田某1说我是做水电工程的，在成都有工程，她问我可以给他老公李某1介绍工作不，我说我要办厂，还没有选好地方，到时候让她老公去工作。我还说我在宁南县春生国际包了一个安装电路的工程，叫她老公帮忙管理，工资每月3000元，田某1就同意了。过了几天我让田某1帮我找一个电工，她联系了田某2，我将春生国际大概有20多万元的电路工程转包给田某2，我们签了合同。过了一段时间，我到李某1家，对他说我在春生国际的工程缺少资金，要他借点钱给我，他当天就给了我15000元。又过了几天，我又到李某1家，以同样的理由借了10000元钱。2017年3月，我准备在松新开个角料加工厂，我给李某2说开工厂要请人吃饭，李某2当场给了我5000元现金。后面因为王云美的婆婆娘去世了,我又以手头紧为由给李某2借了3000元钱。我没有春生国际小区的电路工程，我给李某1这么说主要是好借钱。借钱时我没有写借条，后面他们找我还钱我以钱没有到账为由推脱。同年6月份，他们一直找我要钱，我就连李某2的8000元钱一起给他们打了33000元的条子，条子是打给李某2的。2017年3月,我问周某凯地里拉酒店的土建工程要做不，然后我、王云美、邓某、周某就到凯地里拉附近的一块空地上,我说要在这里修酒店，可以把这个酒店的土建工程交给他们做，他们同意了。我们商量要在“翠峰山庄”修建一个水池,并说好修建水池的规格和价格,好像是6万多元。过了几天，我和邓某、周某签订了合同。在签订合同的当天,我以“手里紧张”为由给邓某借了3000元钱，后来归还了。大概在5月份的时候，我两次打电话给邓某借了3000元钱。2017年6月，邓某一直打电话问我好久可以开工,我给他说“工程这边暂时还没有整好”。后来邓某到松新找我还钱，我说暂时没有钱，邓某就让我给他打借条，我同意打3000元的借条，但是他让我打40000元的借条，说因为我们是签订了合同的，要给他人工费、材料损失费等，我就给他打了40000元的借条。二、拒不支付劳动报酬罪的犯罪事实1、被告人李春先与被告人王云美是男女朋友关系。2017年3月，二人协商以王云美的名义注册“宁南县春鲜硅灰石粉加工厂”，类型为个人独资企业，法定代表人为王云美，李春先负责加工厂的生产经营，加工厂租用宁南县松新镇原碳黑厂的场地。加工厂登记注册后，李春先聘请肖某为其管理人员，并与肖某签订了《劳务协议》，还聘请杨某2为其看守大门，每月工资2000元。从2017年3月至7月期间，李春先和肖某、王云美先后雇请王某、娄某、陈某等人为其加工厂挖水池、整理地坪、维修围墙、装修房屋等，拖欠工钱共计116912元，其中王某12000元、娄某2410元、陈某5700元、董某16300元、董某25240元、胡某195元、肖某30000元、吕某5000元、龙某800元、宋某2800元、杨某28000元、董某36400元、胡某28000元、刘某1700元、史某3367元、胡某119000元。2017年7月31日，王某等人到宁南县人力资源和社会保障局劳动监察大队投诉，劳动监察大队先后三次要求李春先、王云美于2017年8月15日、25日、28日前支付，到期后二人均未支付。8月28日李春先失去联系，王云美也离开松新。2017年8月29日宁南县人力资源和社会保障局劳动监察大队将移送公安机关立案侦查。2、2017年4月，被告人李春先让罗某为其在宁南县翠峰山庄旁修建水池，拖欠工钱4155元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、立案告知书，证实公安机关于2017年9月1日对李春先、王云美涉嫌犯拒不支付劳动报酬一案立案侦查。2、被害人陈述（1）受害人王某、娄某、陈某、董某1、董某2、胡某、吕某、龙某、宋某、董某3、胡某2、刘某证实，2017年4月至7月，我们为李春先、王云美的加工厂打工，应付我们工钱86157元。经劳动监察部门多次催收无果，后来他们就跑了。（2）受害人肖某证实，宁南县春鲜硅灰石粉加工厂是李春先开的，法人代表是王云美，他们聘请我管理加工厂，每月工资10000元，双方还签订了《劳务合同》。李春先和王云美一直拖欠我的工资40000元没有付，还欠厂里打工的十多人的工资，我都记了账的。我们去劳动部门反映情况，李春先和王云美一直拖着，后来李春先的电话也打不通了。（3）受害人杨某2证实，2017年4月至7月，李春先请我给他守大门，每月2000元，按月支付，我们没有签订劳务合同。李春先拖欠了我的工资8000元。（4）受害人史某证实，2017年6月，李春先打电话让我帮他的春鲜硅灰石粉厂做吊顶，每平方23元，总的工钱是3367元。完工后李春先以各种理由拒付我的工资，已经拖欠2个月了，后来他打了一张欠条给我。我和其他工人一起到宁南县劳动局反映了这件事，劳动局要求他必须在8月底前把所有工人工资付清，但到现在都没有付。（5）受害人胡某1证实，2017年5月25日左右，李春先和王云美喊我给他们厂里贴地板砖、脚钱以及墙面刮灰，工资按实际工程量计算，材料由李春先提供。李春先应付我19000元工资，但他一直没有给。我们将这件事反映到劳动局，劳动局确定了工资的金额，要求李春先和王云美必须在8月25日前将所有工人的工资付清，但到8月29日就联系不到李春先了。（6）受害人罗某证实，2017年4月，李春先和李某1请我在翠峰山庄打个蓄水池，包工包料。我找了6个工人做了6天，花了1000元材料费、4155元工钱，后来我找李春先拿工钱，他一天推一天就是不拿。经了解李春先根本没有这个项目，我才知道被骗了，现在李春先已联系不上了。3、证人证言（1）证人李某2的证词，证实李春先提出让我、李友金和他一起合伙办硅灰厂，资金由天津一家公司出，我没有同意。我只是帮他联系过土地和办理执照的事，具体情况我不清楚。（2）证人李某1的证词，证实李春先的春鲜硅灰厂我没有股份，我没有和他合作，我和李某2只帮他联系过土地。李春先提出以我儿媳妇的名义办厂,因注册时出错而没有办成，后来才以王云美的名义注册的。（3）证人田某1的证词，证实李春先打算以我家儿媳妇陈超的名义办厂,他们注册了春笋硅灰石矿加工厂，但我们到发改局备案不能通过，李春先就以王云美的名义重新注册了春鲜硅灰石粉加工厂。（4）证人钟某的证词，证实2017年3月，李某2说他的朋友要开一家企业，让我帮忙办相关手续。第二天我就带李春先、王云美、李友金、田世芳到工商局以李友金儿媳妇陈超的名义注册了“春笋硅灰石矿加工厂”。后我们到发改局备案时说不行，需要改名称，但改名称的时间较长，我们就以王云美的名义重新注册了“春鲜硅灰石粉加工厂”，办理手续时王云美应该在场，需要她本人签字。后来申请刻章、到银行开户、地税局、国税局备案采集头像时王云美都在场，她应该清楚是以她的名义注册的。手续办好后就一直放在我这里，李春先没有办过业务，他的对公银行账户没有资金流动信息。（5）证人韩某的证词，证实我与胡某1是夫妻，王云美和李春先拖欠了我家工钱19000元，已经5个多月了。（6）证人李某3的证词，证实我与胡某2是夫妻关系，李春先差我家8000元工钱，估计有3个月了，李春先一直以各种理由拒绝支付我们的工资。（7）证人鲁某的情况说明，证实2017年7月31日，王某等16名民工到宁南县劳动监察大队投诉李春先、王云美拖欠他们工资109052元，有李春先出具的欠条及管理协议为证。监察大队分别于7月31日、8月25日、8月28日分三次限定时间，要求李春先、王云美付清拖欠的工资，但二人一直未支付。8月28日下午5点李春先失联，且没有给我说过是去借钱。4、现场勘查笔录、现场图及照片，证实现场位于宁南县松新镇“宁南县春鲜硅灰石粉加工厂”内。5、营业执照复印件，证实“宁南县春鲜硅灰石粉加工厂”成立于2017年4月5日，系个人独资企业，投资人系王云美。6、工资表三份、宁南县鲜硅灰石粉加工厂拖欠民工工资花名册、欠条两张、借条、民工工资明细，证实李春先、王云美欠王某、肖某、罗某等17名民工工资共计121067元。7、劳务合同，证实肖某自2017年4月1日至2027年4月1日被宁南县春鲜硅灰石粉加工厂聘请为工厂管理员，月工资10000元。8、保证书，证实2017年8月18日，李春先书面保证于2017年8月28日下午8点钟前支付欠民工工资75685元。9、宁南县人力资源和社会保障局调查报告、情况说明，证实宁南县人力资源和社会保障局接到王某等人投诉李春先、王云美拖欠民工工资后，该局劳动监察大队分三次责成李春先、王云美于2017年8月15日、25日、28日前支付，但8月28日下午5时许，李春先失联、王云美无法确定其所在位置。10、被告人李春先的供述及辩解材料，证实2017年3月，王云美提出在松新镇办厂，同年4月我们注册了春鲜硅灰石粉加工厂，系个人独资，没有注册资金，法人代表是王云美，我负责工厂运作，主要生产碳化硅。建厂时我聘请了10多个工人，这些人是我和肖某招聘的，没有签订劳动合同，我拖欠工人4个多月工资72800元，具体数额肖某在记账，我已签字确认。另外我还欠肖某3个月工资15000元。工人向我催要工资，也向劳动部门投诉，劳动局三次给我们协调，我要求宽限几天，工人同意8月28日付清，但8月28日我离开宁南到成都，我还给肖某和鲁某打了电话，他们说再给我几天时间，后来我的手机没有电就自动关机了。2017年4月，我聘请肖某负责工厂的管理和生产，同年7月补签了劳务合同，聘期为十年，说好等加工厂投产后给他每月工资10000元，还要为其办理相应的社会保险。合同上王云美的名字和手印是我按的，王云美知道合同的内容。罗某同意在翠峰山庄帮我修蓄水池，修水池的事情就是罗某一个人在负责,我现在都还没有还钱给他。11、被告人王云美的供述及辩解材料,证实李春先以我的名义开办了春鲜硅灰石粉加工厂，是个人独资企业，经营范围是硅灰石粉加工、销售，成立时间是2017年4月。虽然我是法人代表，但具体操作是李春先负责，他的经营模式、供货渠道、销售渠道我都不知道。我很少去加工厂，只是偶尔帮他们煮饭，其他我都没有参与，加工厂招聘工人的事也我不清楚。我们一共拖欠10多个民工3个多月的工资，有10万元左右，是在修建加工厂时拖欠的，肖某造好表后让李春先签字。工人多次找李春先要工资，他一直拖着没有给，劳动局找过我们两次，但李春先一直说宽限几天，最后同意8月28日付清。到期后李春先不知道跑哪里了，手机也关了。我没有能力支付民工工资

才郭县检察院诉齐万东盗窃一案刑事判决书吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2014）前刑初字第223号：前郭县人民检察院以前检刑诉［2014］182号起诉书指控被告人齐万东、李金刚犯诈骗罪、盗窃罪，被告人孙贵富犯诈骗罪，被告人孙继阳犯盗窃罪，于2014年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派代理检察员李丰东出庭支持公诉，被告人齐万东、李金刚及其辩护人包福臣、被告人孙贵富、孙继阳到庭参加诉讼。现已审理终结前郭县人民检察院指控，2012年12月份的一天，被告人齐万东谎称承包工程，以租赁的方式将被害人马洪军所有的徐工牌ＺＬ50Ｇ型铲车骗出。齐万东与才树彬合谋，由齐万东制作虚假购车发票，将铲车抵押给吴希贵、魏长江，骗取人民币12万元。2013年5月9日，齐万东谎称修建工程，将被害人李成鹏所有的徐工牌210ＬＣ型钩机骗出欲抵押给吴希贵。因制作的假发票与钩机大架子号不符，吴希贵不同意接收。齐万东、刘春贵、才树彬到前郭县人民法院提起虚假诉讼，以法院制作的裁定书为凭证，与吴希贵、魏长江签订了抵押协议，将先前抵押的铲车换回，骗取现金27万元。在马洪军的催要下，齐万东将铲车返还给马洪军。2013年7月2日，被告人齐万东、李金刚与才树彬、刘春贵、司文军合谋后，谎称司文军修建松陶铁路护坡工程为由，将抵押给吴希贵、魏长江的钩机骗回，后被李成鹏取回。2013年7月10日，齐万东、才树彬、刘春贵、司文军找到吴希贵，谎称司文军为松陶铁路施工，将吴希贵所有的临工牌ＬＧ956Ｌ型铲车骗出。为了制造对铲车具有合法产权的假象，刘春贵谎称司文军欠其劳务费到前郭县法院提起虚假诉讼。2013年7月15日，前郭县人民法院做出（2013）前民初字第2674号民事调解书，确认司文军用临工牌ＬＧ956Ｌ型铲车抵偿欠刘春贵的债务。2013年7月16日，被告人齐万东、李金刚与才树彬、刘春贵、司文军持该调解书到鸿迪二手车行以铲车作抵押，骗取业主马士雷现金101200元。案发后，公安机关将铲车收缴并返还给被害人吴希贵。2013年7月30日，齐万东、才树彬、司文军谎称租赁钩机施工，将被害人王福军所有的ＨＹＵＮＤＩ牌Ｒ225ＬＣ-7型钩机骗出。为了制造对钩机具有合法产权的假象，齐万东谎称刘春贵欠其劳务费到前郭县人民法院提起虚假诉讼。2013年9月17日，前郭县人民法院做出（2013）前民初字第3535号民事调解书，确认刘春贵用钩机抵偿债务。被告人齐万东、李金刚与才树彬、刘春贵、司文军持该调解书到鸿迪二手车行，以钩机作抵押，骗取业主马士雷现金237500元。王福军发现被骗后，将钩机索回。齐万东、李金刚将骗取的237500元现金返还给马士雷。2013年7月30日，被告人齐万东与才树彬从李东经营的松原市东晟汽车租赁公司骗出一台尼桑骐达牌轿车，又以4万元的价格将车抵押给李永国。案发后，公安机关将车辆收缴并返还给被害人李东。2013年8月22日，被告人齐万东、孙贵富与才树彬与从中铁13局大安项目部曹玉学处骗出一台ＨＢＴ8013型混凝土泥浆泵和30根地泵管、15个卡子，后以2.2万元的价格卖给吴希贵。曹玉学发觉被骗后将泥浆泵索回。2013年6月10日，被告人齐万东与才树彬合谋后，谎称以前郭县国税家属楼四单元501室作抵押，骗取被害人吴迪4万元。案发后，齐万东返还给吴迪1万元。2013年9月3日，被告人齐万东与才树彬合谋，谎称被告人孙贵富在松原市人民医院附近有住宅楼，提出以楼房作抵押骗取被害人吴希贵现金7000元。2013年10月1日，被告人齐万东、李金刚伙同刘志、孙继阳（均已判处）窜至长春汽车经济技术开发区君地天城小区内，将被害人薛永成家房门撬开，盗走佳能牌5Ｄ3型照相机1台，佳能24-70ＭＭ型照相机镜头1个，橙色钱包一个，束兰牌貂皮大衣2件，女士皮衣1件。经长春市价格认证中心鉴定被盗物品价值人民币36375元。2013年10月31日，被告人齐万东、李金刚、孙继阳伙同张豹（在逃）、“山东子”（姓名不详，在逃），窜至内蒙古自治区林西县亚立网筛批发商店内，盗走现金10000元，巴林石二块、巴林镇尺二根、玉壶春瓶二个、南泥壶二个、黑锡釉烛台二个、仿钧釉瓶一个、鸡血石一块、紫砂壶二个、画卷一幅。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、价格鉴定结论书、破案经过等证据，认为被告人齐万东、李金刚构成诈骗罪、盗窃罪，被告人孙继阳构成盗窃罪，被告人孙贵富构成诈骗罪，依法应判处。被告人齐万东辩称，公诉机关指控我于2013年9月3日骗取吴希贵7000元钱，不属实，其余的都属实，我认罪。指控李金刚诈骗部分有些不属实。骗取吴希贵的铲车及王福军的钩机李金刚都没参与。卖给吴希贵输送泵的事李金刚不知情，我让李金刚找的孙贵富，我给孙贵富500元钱，卖完泵以后李金刚才知道。被告人李金刚辩称，我对公诉机关指控盗窃罪部分，无异议，自愿认罪。对指控诈骗部分有异议：1、齐万东从王福军手中骗取钩机的事我不知情，齐万东拿着法院的裁决书让我帮助联系抵押，我以为车是他的就给他联系了。后来我知道车是骗来的就让我妻子抬了10万元钱，把车抽回来返给被害人了。2、我没参与骗取吴希贵的铲车，车上坐着的人是刘苏，我没去。3、在彩虹桥下与吴希贵见面时我没说自己是建筑公司三把手，是才树彬介绍的。4、骗取混凝土泥浆泵的事我不知情，也没分得钱财，不应当认定是犯罪。辩护人包福臣的意见是：骗取王福军钩机的事李金刚不知情。齐万东拿着法院的裁决书让李金刚帮助联系抵押，李金刚有理由相信齐万东对该车拥有所有权，李金刚知道车是骗来的之后，让妻子抬了10万元钱，把车抽回来返给被害人，这说明李金刚主观上不具有非法占有钩机的故意，不能认定是犯罪。公诉机关指控的其它几起犯罪事实，李金刚均没有参与，有齐万东当庭供述为证，因此，公诉机关的指控不能成立，建议法庭做出公正的判决。被告人孙贵富辩称，我不知道混凝土泥浆泵是骗来的，李金刚说输送泵是齐万东的，齐万东也说是自己的，他与那个人之间有抵押关系，不方便见面，让我帮着签个名，我就去了，我没想骗他。被告人孙继阳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，恳请法庭从轻处罚。经审理查明（一）：2012年12月份的一天，被告人齐万东谎称承包工程，将被害人马洪军所有的徐工牌ＺＬ50Ｇ型高卸装载机（俗称铲车）骗出，并制作了一枚虚假购车发票。齐万东找到才树彬（已判处），谎称“铲车是自己买的，让才树彬帮着联系抵押借款”，并承诺给付3000元好处费。经才树彬联系，齐万东将高卸装载机抵押给被害人吴希贵、魏长江，骗取人民币12万元。事成之后，齐万东付给才树彬3000元好处费。经前郭县价格认证中心鉴定高卸装载机价值人民币16万元。2013年5月9日，被告人齐万东谎称修建工程，以租赁的方式将被害人李成鹏所有的徐工牌210ＬＣ型钩机骗出，欲抵押给被害人吴希贵、魏长江。因制作的假发票与钩机大架子号不符，吴希贵、魏长江不同意接收。齐万东、才树彬、刘春贵（已判处）合谋到法院提起虚假诉讼，用法院制作的裁判文书为媒介进行诈骗。2013年5月24日，被告人齐万东谎称刘春贵欠其55万元劳务费，到前郭县人法院“提起诉讼”。经前郭县人法院调解中心和前郭镇人民调解委员会调解，齐万东与刘春贵达成“还款协议”：刘春贵用徐工牌210ＬＣ型钩机抵偿欠齐万东劳务费，钩机折价60万元，齐万东返还给刘春贵5万元。齐万东、刘春贵又申请法院确认调解协议的效力。前郭县人民法院制作了（2013）前民调确字第19号民事裁定书，确认上述协议有效。齐万东持该裁定书与吴希贵、魏长江签订了抵押协议，约定：“徐工牌210ＬＣ型钩机抵押价款为27万元，齐万东将先前抵押的高卸装载机取回，吴、魏再付给二人现金15万元”。经鉴定钩机价值人民币30万元。在马洪军的催要下，齐万东将高卸装载机返还给马洪军。由于李成鹏催要钩机较急，被告人齐万东与才树彬、刘春贵、司文军合谋，决定让司文军冒充公司老板，以租赁的方式将钩机再骗出来。2013年7月2日，齐万东给司文军购买了衣服和鞋，又找了一间办公室，谎称司文军是善友乡松陶铁路施工的老板，修建护坡工程需要钩机，吴希贵、魏长江信以为真，与司文军签订了钩机租赁合同。后李成鹏将钩机取回。2013年7月10日，被告人齐万东与才树彬、刘春贵、司文军找到吴希贵，谎称司文军在松陶铁路施工，将吴希贵所有的临工牌ＬＧ956Ｌ型轮式装载机（俗称铲车）骗出。为了制造对装载机具有合法产权的假象，被告人齐万东、李金刚与才树彬、刘春贵、司文军虚构司文军欠刘春贵28万元劳务费，司文军以装载机抵偿债务的事实，到前郭县人民法院提起虚假诉讼，李金刚交给齐万东5000元钱作为费用。2013年7月15日，前郭县人民法院做出（2013）前民初字第2674号民事调解书，内容是：“司文军所有的临工牌铲车折价30万元，抵偿给刘春贵，刘春贵付给司文军差价款2万元”。2013年7月16日，被告人齐万东、李金刚与才树彬、刘春贵、司文军持该调解书到前郭县鸿迪二手车行以装载机作抵押，骗取业主马士雷现金101200元。被害人吴希贵觉得齐万东等人可疑，多次提出看车。为了蒙蔽被害人，齐万东让李金刚冒充长春建筑工程公司六处领导，谎称钩机和铲车都是给他租的。吴希贵到场后，才树彬介绍李金刚是“司文军的大哥，长春建筑工程公司六处三把手，车都给他干活呢”。李金刚也说“车在外地干活呢，回来后连车带钱都付清”。吴希贵表示同意。案发后，公安机关将装载机收缴并返还给吴希贵。经鉴定装载机价值人民币12万元。2013年7月30日，被告人齐万东与才树彬、司文军谎称需要钩机施工，将被害人王福军所有的ＨＹＵＮＤＩ牌Ｒ225ＬＣ-7型钩车骗出。由于没有合法手续无法变卖，齐万东、才树彬、刘春贵、司文军合谋后，再次到前郭县人民法院提起虚假诉讼。2013年9月17日，前郭县人民法院做出（2013）前民初字第3535号民事调解书，内容是：“刘春贵所有的日本小松液压挖掘机折价60万元，抵偿欠齐万东劳务费55万元，齐万东付给刘春贵差价款5万元”。被告人齐万东持调解书找到李金刚，让李金刚帮助联系抵押。李金刚不知道齐万东对挖掘机没有所有权，带领齐万东、才树彬、刘春贵、司文军来到鸿迪二手车行，以该车作抵押，骗取业主马士雷现金237500元。次日，被害人王福军发现被骗向齐万东索要钩机。李金刚知道钩机是齐万东租来的之后，也让齐万东将钩机返回去，并交给齐万东10万元钱，让齐万东“平息此事”。齐万东遂将骗取的237500元钱返还给被害人马士雷，将挖掘机赎回返还给王福军。经鉴定挖掘机价值人民币30万元。2013年7月30日，被告人齐万东与才树彬从李东经营的松原市东晟汽车租赁公司骗出一台Ｊ21Ｃ50号尼桑骐达牌轿车，又以4万元的价格将车抵押给李永国。经鉴定尼桑骐达牌轿车价值人民币5万元。案发后，公安机关将车辆收缴并返还给被害人李东。2013年8月22日，被告人齐万东与从中铁13局大安项目部曹玉学处骗出一台沧海牌混凝土泥浆泵和30根配套铁管，被告人齐万东、李金刚、孙贵富与才树彬合谋后，以2.2万元的价格抵押给吴希贵。曹玉学发现被骗后，将混凝土泥浆泵索回。经鉴定混凝土泥浆泵和配套铁管价值人民币21520元。2013年6月10日，被告人齐万东与才树彬合谋后，制作了一枚假房照（前郭县国税家属楼四单元501室），并以该房照作抵押，骗取被害人吴迪现金4万元。案发后，齐万东返还给吴迪1万元。2013年9月3日，被告人齐万东与才树彬合谋，谎称被告人孙贵富在松原市人民医院附近有住宅楼，提出以楼房作抵押向被害人吴希贵借款，骗取吴希贵现金7000元。认定上述事实的证据有：1、被告人齐万东供述：2013年1月份，我从姚远处借了一台徐工50型铲车。我对才树彬说铲车是我自己买的，让他帮忙把铲车抵押出去借点钱，给他3000元好处费，才树彬同意了。他联系魏长江，我说车是我的，着急用钱，借10万元钱，用四个月，到期还不上，把铲车卖给他。我与魏长江做了抵押手续，才树彬是担保人。魏长江给我10万元钱，我当场给才树彬3000元，其余的让我给工人开工资了。才树彬当时不知道车不是我的。2013年4-5月份，铲车到期了，姚远向我要车，我只好接着骗。我在白城干过活，看见有钩机出租，我就打电话联系。一个叫李成鹏的年轻人要出租钩机，我说在前郭县红光农场施工，一个月租金2.5万元，李成鹏把钩机送到红光农场“吕六子”家。我又找才树彬，说在白城租个钩机，想卖掉。才树彬联系魏长江说别人欠我工程款，给了一台钩机。魏长江要看车，我和才树彬、刘春贵、魏长江、吴希贵一起去的。我说刘春贵欠我工程款，用车抵债。我们谈好原先抵给魏长江的钩机作价10万元，他们再给我17万元，我把铲车取回去，把钩机抵押给他们。魏、吴要钩机发票，我花400元钱做了一张假发票，吴希贵和魏长江发现发票与车架号对不上，不同意要车。我与才树彬商量有法院判决吴希贵就能相信。我找李继东说有个顶帐钩机，需要让法院裁判一下。李继东没细问钩机咋来的，给我联系法院葛连华，葛连华让我找王红辉立案。我说刘春贵欠我55万元工程款，用徐工牌钩机顶账，我找给他5万元钱，法院当天就裁决了。我给李继东3000元钱。我把钩机抵押给魏长江，他把先前的铲车还给我，又给我17万元钱。我还吕春德31000元，给他6000元好处费，给刘春贵10000多元，给李成鹏汇去10000元，剩下的钱给哈达山工地工人开支了。2013年7月初，钩机车主来要车，才树彬说把车租回来还给李成鹏。刘春贵也同意，找来司文军冒充老板，说在江北松陶铁路有护坡工程想租钩机。我给司文军拿500元钱，让他去买衣服，又给找个办公室。才树彬把吴希贵找来与司文军签的合同，才树彬是担保人。车拉到江北松陶铁路工地，过了三、四天，李成鹏把车取走了，我让才树彬送去1万元租金。过了几天，才树彬提出再把吴希贵的铲车骗出来卖钱。司文军出面租的车，才树彬是中间人，说司文军在松陶铁路有工程。签完合同以后，我和才树彬、司文军、刘春贵商量到法院做裁决，然后再把车押给典当行。我通过李继东找的葛连华，我领着才树彬、刘春贵、司文军到法院，说司文军的铲车抵债给刘春贵。法院当天就出了调解书。我通过刘苏与鸿迪二手车行取得联系，刘春贵与他签的手续，才树彬、刘苏是担保人，车行给了刘春贵10万元钱。我给刘苏5000元，给李继东5000元。我自己留1万元，其余的才树彬处理了。2013年8月31日，李永国要以前从李成鹏手租钩机欠的费用。我和才树彬把从李东处租来的尼桑骐达轿军抵押给李永国，我和才树彬给出的欠据，写明欠李永国4万元钱，9月19日前还款，到期还不上，轿车归李永国所有。2013年8-9月份，我在曹玉学处借了一个地泵机和一些管子。我通过李金刚找到孙贵富，对孙贵富说借了一台泵机，想抵押出去弄点钱，我出面不行，问他能不能抵押出去，事成了给他1000元钱。他同意了。后来才树彬和孙贵富把这台泵机抵押给吴希贵了，借款2万元。我给孙贵富1000元，给才树彬6000元，其余的钱我处理了。乾安县王军是养钩机的，我和司文军、才树彬与王军联系，说在江北松陶铁路坝上干土方活，想租钩机，月租金3.2万元。签合同时司文军、才树彬没到场。第二天，王军把车送到江北松陶铁路工地。我找李继东说刘春贵顶给我的车坏了，又给我一台车，让他帮助联系法院做个裁决，李继东找葛连华给出的调解书。我把这台车抵押给鸿迪二手车行借款25万元，直接扣除一个月利息。车行老板先给我10万元钱，我给才树彬、司文军3万元，让他们把吴希贵的租赁费送过去，第二天，老板把剩余的钱全给我了。过了二天，王军发现被骗，把车要回去了，我把钱退给车行了。2013年6月初，才树彬和我商量做个假房照骗点钱，把魏长江的钱还上。我通过路边的小广告找了一个作假房照的，花1000元钱做了一个房照号为0038376，位于前郭县国税局家属楼四单元501室假房照。我和才树彬拿着房照找吴希贵借钱，吴希贵说他没钱，把他侄子找来，我要用房照作抵押借款16万元，吴迪同意，但必须把房子过完户才能把钱给我，我说着急用钱给工人开支。才树彬也说差不了，房子确实有，他正住着呢。吴迪说先借给我4万元，房照先押到他那里。我同意了，答应五月节之后给他办过户手续。五月节之后，吴迪发现房照是假的向我要钱，我给他1万元，让才树彬给他万元，可是才树彬没有给他，他自己占用了。才树彬、孙贵富向吴希贵借钱的事我不知道。吴希贵的铲车和钩机被骗出来后，吴希贵找才树彬和司文军要车，才树彬问我怎么办，我说找人冒充司文军的哥哥，说车在江北干活。我找李金刚，和他说了这件事。第二天，吴希贵、才树彬在彩虹桥下等着，李金刚开车去的，李金刚说钩机和铲车都在他工地干活呢，下个月回来，费用差不了。李金刚没有从我手里拿钱。抵押韩国现代钩机是李金刚联系的。李金刚开始不知道钩机是骗来的，知道后给我拿了10万元钱，让我平息这件事。吕春德知道姚远的铲车是骗来的，他还花了14000元钱呢。白城市的钩机他也知道是骗来的，他还把钩机上的联系电话用油漆刷掉了。乾安县租来的钩机没有李金刚我抵押不出去，我已经租来半个月了也没有抵押出去。是他帮我联系的马士雷。李金刚冒充司文军的大哥耽误了吴希贵报案，使我又拖了很长时间。吴希贵花了很长时间才把车找到。我卖给吴希贵的水泥输送泵也是李金刚帮我找的孙贵富，才把吴希贵骗了。我给李金刚3000元钱，给孙贵富3000元钱。2、被告人李金刚于2014年7月7日供述：齐万东、才树彬等人诈骗钩机、铲车的事，开始我不知道。齐万东拿着法院的裁定书找我，说法院判给他一台钩机，让我帮助抵押出去。我通过胡波联系的马士雷，把车抵押给马士雷，借款25万元。手续是齐万东做的，我是担保人。第二天，马士雷找我说车不是法院判的，是齐万东租来的。我找到齐万东后，齐万东承认车是租来的，我说这不是犯法吗？赶紧把车还给人家。齐万东还给马士雷19万元现金，我给出了5万元欠条，后来我媳妇周建波抬了10万元钱，还给马士雷5万元，还给乾安县王老四5万元。齐万东抵押给马士雷铲车的事我不知道。侦查人员问：才树彬、司文军交代在向鸿迪二手车行抵押吴希贵铲车时你是担保人，而且分到钱了，你怎么解释？答：这件事我没参与，也没分到钱。侦查人员问：你为什么冒充长春市建筑六处的负责人，替齐万东担保偿还债务？答：我没冒充，是齐万东等人谎报的。我到松原市彩虹桥下见吴希贵了，代表齐万东去的，吴希贵问我齐万东怎么没来，我说齐万东有事，我是他朋友，欠你的租赁费过几天给你。我没参与骗吴希贵铲车和钩机的事。被告人李金刚于2014年4月22日供述：我找孙贵富帮助卖一台泥浆泵，是齐万东让我找的，他说要用钱，抵押点东西，用个身份证，我和孙贵富说后，他同意。以后的事我就不知道了。齐万东给孙贵富1000元钱，没给我钱。我在松陶铁路没有工程。齐万东让我冒充司文军的大哥，说车在我那里干活，过几天就还钱，我开213吉普车到松原市彩虹桥下见吴希贵，吴希贵相信了。吴希贵问我齐万东怎么没来，我说齐万东有事，欠你的租赁费过几天就给你。我没参与骗吴希贵的铲车和钩机。3、被告人孙贵富供述：2013年8月份，李金刚说有一台水泥输送泵要以我名义抵押出去，给我500元好处费，我同意了。我们在才树彬家里谈的，留的是我的名字和身份证号码，对方是一个50岁左右的男子，签完字以后，给我1.5万元现金，我把钱给齐四（齐万东）了，齐给李金刚1000元,李金刚给我500元。剩下的钱怎么分的我就不知道了。输送泵不是我的，李金刚说是齐万东的。我和齐万东只见过一次面，经李金刚介绍认识的。齐万东说水泥输送泵是他的，抵押2个月，让我帮忙签字，他和那个人还有抵押，不方便见面。买泵的人问我到时不抽泵怎么办，我说那就卖给你，这话是李金刚告诉我的。我没看见输送泵配套的铁管。我没说在市医院附近有楼房抵押给吴希贵借7000元钱的事。4、同案犯才树彬于2013年11月8日、12月12日供述：2013年1月份的一天，齐万东给我打电话说想用铲车抵押借点钱，让我帮助联系一下，给我好处费。我问魏长江，他说有抵押物就行。魏长江要铲车手续，齐万东拿出一张发票给魏长江，商定以9万元的价格抵押给魏长江。齐万东给我3000元好处费。2013年5月份，魏长江找我要利息，我问齐万东怎么办，齐万东说他从白城拉回一台钩机，把钩机押出去就能还上。第二天，我和齐万东，刘春贵，魏长江，吴希贵去看钩机，魏长江没看见钩机的发动机和大架号，刘春贵说车掉江里了，发动机是后换的，魏长江和吴希贵见发动机和大架号与发票不符就没要。齐万东说得整个法律手续，没有手续车抵押给谁，谁都不会要，我和刘春贵同意了。我们到前郭县法院三楼找葛连华办的。齐万东说刘春贵欠他55万元工程款，钩机作价60万元，他找给刘春贵5万元。葛连华领着我们到一楼，二个老头给做的手续，齐万东到二楼交了1250元钱，盖的公章。第二天我们拿着法院文书和发票找魏长江，魏长江同意了。齐万东要30万元，魏长江给27万元，扣除先前抵押铲车的9万元和这几个月利息，给齐万东12.5万元。当时吴希贵也在场。齐万东花1.8万元买了一辆别克赛欧牌轿车交给我，说只能开不能卖。后来齐万东把这台车开走了，抵押到哪里我就不知道了。2013年7月份，我岳父告诉我钩机和铲车都是骗来的。我找齐万东，齐万东也说白城那边报案了，得想个办法把钩机弄回来。我让刘春贵找一个人以工地干活为由把钩机再租回来。刘春贵找的司文军，给他买的衣服和鞋，冒充工程人员到吴希贵家租钩机，我是担保人。钩机租出来后送到善友乡工地，过了三、四天，被白城的人取走了。魏长江和吴希贵也找钩机，齐万东没办法，让我和司文军找吴希贵把铲车租出来，抵押给别人弄钱还钩机钱。司文军出面以为松陶铁路修护坡为名，把吴希贵的铲车租了出来。我和齐万东、司文军、刘春贵、李金刚到前郭县法院起诉，李金刚拿出5000元钱交给齐万东作为费用。司文军说欠刘春贵工程款，用车抵帐，郭县法院出的民事调解书。然后拿着调解书把铲车抵押给鸿迪二手车行，借款10万元。齐万东和李金刚拿走2万元，剩下的刘春贵拿到旅店。齐万东问还债够不够，我一算不够，就给吴希贵1.35万元，给白城钩机车主1万元，给魏长江1万元，给司文军4000元，我拿了500元。剩下的钱让齐万东拿走了。吴希贵来要铲车和钩机，齐万东找我和司文军到乾安租回一台钩机顶给吴希贵，吴希贵一看不是自己的车没要。齐万东、司文军把钩机抵押给鸿迪二手车行，借款25万元。第三天，乾安的车主把车要回去了。李金刚与齐万东妻子司文雅把钱给洪迪二手车行返回去了。抵押给魏长江和吴希贵的铲车齐万东从哪里弄来的我不清楚，只知道是姚远的。2013年8月20多号，齐万东给我打电话，说有个地泵要卖，让我联系买主。我给吴希贵打电话，他说看一看。第二天孙贵富用吊车把地泵拉来了，孙贵富说是他的，着急用钱。最后以2万元成交。李金刚、司文雅、姜丽丽都到场了，李金刚给孙贵富500元钱，孙贵富又交给我，让我去雇车，我雇了一台吊车，把地泵拉到锡伯屯。2013年8月24日早晨，齐万东让我去取钱，我说钱不是孙贵富的吗？他朝我要咋办，齐万东说和孙贵富说完了。我到客运站从吴希贵手里拿了4000元钱交给齐万东，他说给李东作为租尼桑骐达车租金，下午2点多钟，我和孙贵富到客运站取剩余16000元钱，又签的合同，我是保人。合同写明买泵款2万元，两个月内孙贵富支付5000元利息可以把泵买回去。在圣达旅店孙贵富将16000元钱交给李金刚，李金刚交给齐万东，齐万东给孙贵富1000元，给司文雅2000元还透支卡钱。给李金刚5000元，剩下8000元齐万东说给鸿迪二手车行利息。我没捞着任何好处。侦查人员问：你是否以帮吴希贵买地泵为由从吴希贵处拿过钱？答：拿了11000元钱，尼桑骐达车撞人了，我着急用钱，向吴希贵借的，我给他出欠条了。同案犯才树彬于2014年4月16日供述：侦查人员问：李金刚在你们系列诈骗案件中，是从哪个环节介入的？答：把吴希贵的铲车和钩机骗出来后，吴希贵找我要车，我让齐万东找人冒充司文军的大哥，说车在江北干活，齐万东找李金刚，把此事告诉了李金刚。第二天，李金刚开车到彩虹桥下，对吴希贵说钩机和铲车都在他的工地干活，下个月回来，费用差不了。在整个案件中，李金刚和齐万东拿走2.5万元钱，后来和孙贵富拿走5000元，给孙贵富1000元，自己留下4000元。抵押韩国现代225-7钩机是李金刚联系的。侦查人员问：如果李金刚不冒充司文军的大哥，吴希贵能否把铲车和钩机要回去？答：能要回去，李金刚的出现，我又拖了很长时间，耽误吴希贵报案了，致使吴希贵很长时间才找到车。卖给吴希贵的泥浆泵是李金刚找的孙贵富，把吴希贵骗了。当时给李金刚5000元钱，李金刚给孙贵富1000元。同案犯才树彬于2014年4月16日供述：齐万东说在前郭县国税局家属楼有一套住宅楼，又弄了一个假房照，我帮助齐万东骗取吴迪4万元钱。齐万东给我1万元钱让我还我亲属的钱。5、同案犯刘春贵供述：2013年春天，齐万东说弄来一台挖掘机，让我把身份证号码告诉他，他找人做假发票，卖完之后给我1万元钱，我同意了。发票作完后，我和齐万东、才树彬想把车抵押给吴喜贵、魏长江。吴、魏问挖掘机是不是我的，我说是。吴、魏看完后说手续不全没要。过了几天，齐万东让我跟着上法院，说这台挖掘机是我的，我欠他工程款，他找法院人把挖掘机判给他。我在调解协议上签完字就走了，法院给出的民事确认裁定书。齐万东联系吴希贵、魏长江，我在买卖协议上签了名。我听齐万东说挖掘机是从白城弄来的。卖完挖掘机，他给了我1000元钱。齐万东让我找人当老板，再租车骗钱。我就找司文军，司文军是瓦工，啥苦力活都干，没有工程队，也没承包工程。齐万东对司文军说你冒充老板，租车给我，给你点钱，司文军同意了。齐万东给我拿500元钱，让我给司文军买衣服。我给司文军买了一个半截袖、一条裤子、一双鞋。齐万东、才树彬和司文军把吴、魏买去的挖掘机又骗回来了，具体怎么骗的不清楚。一天上午，齐万东给我打电话说司文军与才树彬租来一台铲车，就说是你的，到二手车行抵押借钱，按月还利息，如果车行老板要手续就说干活时从车里掉出去了，不知道埋哪里了。我和齐万东、司文军、才树彬到前郭县法院以司文军欠我28万元工程款为借口，让法院把铲车判给我，法院当天出的调解书。齐万东交的费用。我们用调解书取得二手车行老板的信任，抵押给我们10万元钱，扣掉一个月利息8800元。车行老板娘向我要手续，我说丢了。齐万东和他朋友把钱拿走了。我与司文军、才树彬回到我的住处，二个小时左右齐万东来了，我把剩下的钱交给他，他给我4000元，给司文军2000元，付旅店费1100元，给才树彬1万多元，才树彬说给吴希贵。我听齐万东说去典当行还过一次利息。6、同案犯司文军供述：2013年7月份的一天，刘春贵把我找到他住的旅店，齐万东说我租吴希贵的钩机他不干，你去租，就说你在江北修铁路用。不一会才树彬也来了。齐万东说我穿得不像老板，让刘春贵领我到中心市场买了一双鞋、一条裤子、一个半截袖。第二天早上，齐万东让才树彬领我到二楼一间办公室，说这是你的办公室。然后才树彬把吴希贵接来，介绍我说是司老板，在江北善友乡松陶铁路施工，要租钩机，吴希贵同意了。在朝鲜族宾馆签的合同，才树彬担保，一个月2.2万元。才树彬和吴希把钩机运到善友乡，才树彬给我1200元钱，我给了货车司机。我没有工程，是齐万东的意思，齐万东口齿不清，让才树彬教我的。租完钩机后，才树彬给我打电话说齐万东还要一台铲车，咱们去把吴希贵的铲车再租过来，你还说在松陶铁路干活。齐万东说你欠旅店的1000多元钱我给你还，我同意了。才树彬找到吴希贵，我说租车往松陶铁路护坡上土。第二天吴希贵把铲车开到工地。我和吴希贵、才树彬签的合同，一个月1.6万元。过了几天，刘春贵、才树彬、齐万东到我住的旅店把宿费付清了。头一个月钩机和铲车费都给了，第二个月给吴希贵、魏长江1万元，都是齐万东给的。吴希贵多次提出要看车，齐万东让我们说车在外地干活回不来。后来实在推不过去了，齐万东找一个大哥（李金刚）在西郊彩虹桥下等我们，才树彬让我说那个人是我两姨哥哥，长春建筑工程公司六处的，租钩机和铲车给他干活。吴希贵来后，才树彬介绍李金刚说是司文军的大哥，车给他干活呢。李金刚也说车在外地干活呢，回来后连车带钱都给你。吴希贵说行，就走了。从那以后再也联系不上他们了。钩机是什么时间处理的我不知道，才树彬让我把钩机开到七粮店附近的一个二手车行，才树彬、齐万东、刘春贵和那个“大哥”进屋办的手续，“大哥”和齐万东是担保人，齐万东拿着一沓钱出来，从中抽出一沓和“大哥”走了，剩下的交给才树彬了。我和才树彬、刘春贵回到旅店，才树彬一边数钱，一边叨咕给谁5000元，给谁2万元的。过了一个多小时，才树彬、刘春贵、齐万东到我住的旅店给我1900元钱，才树彬拿走700元，把我住店费用1150元结了。他们到乾安租钩机我跟着去了，当天没租成，啥时租回来的我不知道。卖车时才树彬拉我去的，也是在城南那家二手车行办的手续，钩机放到单家围子了，正办手续呢，才树彬接到电话说车主知道了，不能卖了，我就回家了。第三天车主把车要回去了。侦查人员出示的李金刚照片，就是那个“大哥”，在彩虹桥下说是长春建筑公司六处的人。我不敢向吴希贵说实话，害怕齐万东、才树彬打我。今天中午，我配合公安局把刘春贵抓住了，应该算我立功。我与刘春贵都是干零工的。7、被害人吴希贵陈述：2012年12月份，魏长江、才树彬、齐万东找我说有一台铲车要抵押，发货票是刘春贵名，借6万元钱。取铲车时给本金和利息，手续是魏长江和齐万东做的，铲车放在我家院子里。2013年5月份，魏长江给我打电话说齐万东想用钩机做抵押把铲车换回去。我没找到车大架子号就没同意。第二天，齐万东拿着前郭县法院调解书和确认裁定书来找我，我同意了。在魏长江家做的手续，刘春贵、齐万东、才树彬、魏长江都在场。刘春贵在发票上签的名。齐万东要40万元，我给27万元，铲车作价12万元，我出9万元，魏长江出6万元。铲车被齐万东开走了。才树彬是否知道手续是假的，我不清楚。才树彬还抵押给我一台输送泵，说还不上钱，输送泵就卖给我，才树彬说泵是孙贵富的，他给担保。钱拿走后十多天，才树彬说孙贵富不要了，让再给拿点钱。我让吴迪送去2000元钱，才树彬给出的欠条。前天下午来了一些人说泵是张富工地的，要拉走。我说泵是我买的，要拉走也得通过公安局，这些人不听强行把泵拉走了。2013年7月2日和7月11日，司文军还用租赁的方式拉走一台挖掘机和一台铲车，现在司文军和机械都找不到了。铲车是山东临工50型，花36万元买的，现在能值10多万元。挖掘机是徐工ＡＨ220-7型，新车价值90多万元，我花27万元买的。2台车一个月租赁费3.6万元，就给了一个月。担保人是才树彬。司文军说他大哥是长春六建三把手，在善友乡负责修松陶铁路护坡，过了十几天，才树彬给我打电话说钩机被警察扣走了，我和魏长江到工地发现钩机和铲车都不在了。我通过才树彬把司文军和他大哥约到彩虹桥下，司文军的大哥说工地多，车不一定在哪里干，到期后连车带费用一起拿回来。一个月期满，我找司文军要钱，司文军大哥开一台213吉普在油田拘留所和我见面，他说没钱，我说把车开回来，他说等二天。第二天晚上，才树彬、司文军在公安局门前把二台车租赁费给我儿子了。我联系司文军看车，司文军不让看，人也找不到了。齐万东说没事，我给你担保，并签字按手印。现在齐万东也找不到了。司文军的大哥叫李金刚，不是长春六建的包工头，是大山乡的，白依拉嘎乡李丽丽和他在一起。被害人吴希贵于2014年3月6日供述：才树彬说孙贵富在松原市医院附近有一个楼房，想抵押借款，还领我去看房子，我就相信了。我让吴迪给才树彬送去7000元钱，才树彬给出了欠据。后来我去看房子，一对老夫妻住着呢，我又被骗了7000元钱。8、被害人魏长江陈述：2012年12月份，才树彬给我打电话说齐万东着急用钱，用铲车抵押，到期还不上，铲车就卖给我。我和吴希贵、齐万东到吉拉吐乡锡伯屯去看铲车，齐万东说铲车是他的，手里拿个发票，我和吴希贵同意了。我们每人取6万元钱，与他们签订了合同，雇人把铲车开到吴希贵大哥家。后期听齐万东说铲车是姚远的，他给姚远干活，姚远把车顶给他了。2013年5月份，才树彬说要用铲车，想用一台挖掘机做抵押，把铲车换回去。我和吴希贵去看车，发现发票上号码与车架子号不符，发动机号没找到，我们不同意。过了七、八天，齐万东、刘春贵、才树彬拿着前郭法院调解书及民事确认裁定书来了，内容是齐万东给刘春贵干活，刘春贵把自已的挖掘机做价55万元，抵给齐万东，齐万东找给刘春贵5万元钱。刘春贵说确实是这么回事。挖掘机作价27万元，我出6万元，吴希贵出9万元，他们把铲车拉走了。才树彬给吴希贵打电话，说司文军在江北松陶铁路有工程，要租挖掘机，吴希贵到司文军公司去了，司文军说他给大哥李金刚管理车辆，李金刚是长春建筑公司六处的，要用车。司文军与吴希贵签的合同，才树彬是中间人，一个月是2.2万元租金。我与吴希贵把挖掘机拉到江北松陶铁路工地。后期这台挖掘机就看不见了。有一天，司文军把李金刚找来了，李金刚说他是长春建筑公司六处的，江北松陶铁路护坡工程是他的，司文军给他干活，车是他租的，挖掘机和铲车都在外地干活呢，过一段时间，车、钱全给送过来，并给了1万元利息和2.2万元租金。之后就联系不上司文军、李金刚了。9、被害人马洪军陈述：姚远是我姐夫。我通过姚远认识齐万东。2012年12月份，齐万东说要租铲车干活，每月租金1万元，我同意了。齐万东一共给了我4万元租金。我向齐万东要铲车，他说在外地干活呢。我说要用铲车干活，他给我租了一台铲车。一个月左右，把铲车还给我了,把他的铲车开走了。铲车实际是我的，姚远在红光有工程，我的铲车给他干活，别人以为是他的铲车。10、被害人李成鹏陈述：我和父亲李永国共同经营铲车、挖掘机出租生意。2013年5月9日，齐万东租挖掘机，我给他送到松原市，当时没留押金，说好租金按月给付，当时约定出租4个月，月租金3万元。一个月以后，我给齐万东打电话，没打通，我去送车的地方找，听人说他根本没在红光干活。我到前郭县公安局立案时，齐万东的电话打通了，说钩机在江北松陶铁路工地干活，过几天给钱。我觉得不可靠，把车取回来了，齐万东给我1万元租金，说余下的以后给。11、被害人李永国陈述：我家的钩机是贷款买的，本金97万元。齐万东与我儿子李鹏程签订的租赁合同，欠租金没给，把一辆吉Ｊ21Ｃ50号轿车抵押给我。齐万东给了1万元钱，说是修车和拖车费用。吉Ｊ21Ｃ50车里有个行车证，车主是李东，已经被公安机关扣押了。12、被害人陈立娟陈述：我与李永国是夫妻。齐万东租我家钩机，与我儿子李成鹏签的合同。到期没给钱，我们到送车的地方去找，发现钩机被齐万东卖了。我们到前郭县公安局立案时，齐万东电话打通了，说钩机在江北工地干活呢。我感觉不对，就把钩机取回来了。齐万东给了1万元租金，把一辆吉Ｊ21Ｃ50轿车抵押给我丈夫了。13、被害人王福军陈述：2013年7月30日，齐万东租我挖掘机，期限3个月，每个月33000元。我去看了一次，车还在。过了三、四天，齐万东给我打电话说在街里干活，我感觉不对就到街里找车。齐万东给了我5万元租赁费，加上以前给的总计63000元，就是不让看车。第四天我在油田总机厂把车找到了，我给齐万东返回48000元，把车开走了。14、被害人曹玉学陈述：我是中铁13局大安项目部施工员。2013年8月22日，齐万东借走一台混凝土输送泵，说没有输送泵工地不跟他签合同。9月20日又借走30根地泵管、15个卡子，说20天之内还回来，到期就联系不上了。11月23日，我们发现泵在古拉吐乡锡伯屯，一个姓吴的说是从孙富贵手里花2.5万元买的，我们把泵拉回来。泵是2006年花34.6万元买的，现在能值10万元左右。15、被害人李东陈述：我来报案。2013年7月30日齐万东到我经营的东晟汽车租赁公司租了一台骐达轿车，车号是吉Ｔ21Ｃ50。期限到8月5日，到期后我朝他要车，他说被别人开走了，陆续交了5900元租赁费，再也联系不上他了。才树彬说齐万东欠白城李永国钱，车让李永国开走了。我给李永国打电话，李永国说车让他卖了，我说车是我的，他说不管，愿意上哪里告就上哪里告。我就来报案了。16、被害人马士雷陈述：我是鸿迪二手车行业主。2013年7月16日，齐万东、刘春贵拿着法院的调解书把铲车抵押到我车行，借款22万元。刘春贵说发票和合格证在车里放着，干活时弄没了。我到前鄣县法院找葛连华法官核实，她说调解书是真的。我看大架子号与调解书相符，就同意了。我认为车能值22万元，借给刘春贵11万元。刘春贵写的欠据是借22万元。齐万东也签字了，算是证明人。我实际借给刘春贵10万元，直接留了1万元利息。由于担心刘春贵不还钱，还写了一个车辆买卖合同，刘春贵、刘苏、吴海波、齐万东都签字了，我没签字。李金刚是否到场记不清了。李金刚和齐万东还抵押过一台钩机，说是顶账来的，发货票和合格证丢失了，有法院裁定书，我到前郭法院核实后办的手续，齐万东是抵押人，李金刚是担保人，钩机作价25万元，扣掉当月利息12500元，拿走现金237500元。第三天，齐万东说有人要钩机，想把钱返还给我，把钩机开走，我同意了。他们先给19万元，一个月后给我6万元。17、证人才国臣证言：我是才树彬的父亲，才树彬离婚了，在外面打工，没往回拿过现金。才树彬和齐万东往门前放过铲车、挖掘机。前郭县一中门前车行老板李东的尼桑牌轿车被齐万东、才树彬弄走了，李东总过来找才树彬。18、证人吴迪证言：吴希贵是我叔叔。2013年7月份，我给吴希贵送过二次车。第一次送的是钩机，第二次送的是铲车，都送到江北善友修铁路的工地，接车人是司文军。司文军说是给他大哥租的，他大哥是长春什么建筑公司的三把手。8月份我到西郊彩虹桥下帮忙取铲车和钩机，才树彬、司文军及司文军的大哥都在场。司文军指着一个50多岁的男子说“铲车和钩机都是给他租的”。他大哥说“车是我租的，今天开不回来了，明天从保康拖回来”。直到现在这二台车也没送回来。证人吴迪于2014年3月11日证言：我还被齐万东骗了4万元钱。2013年6月10日，吴希贵给我打电话说齐万东要用楼房抵押借钱。我和齐万东、才树彬在松原市客运站见面，齐万东说他在前郭县国税局有个楼房，4单元501室，想抵押借款16万元。我说必须过到我名下，才能借给他。他说先把房照押到我手里，借款4万元，五月节之后再办理过户手续。才树彬也说齐万东确实有房子，现在他住着呢，他给担保，我同意了，就借给齐万东4万元钱。五月节过后，我和齐万东到房产部门办理过户手续，发现房照是假的，我向他要钱，他通过才树彬给我1万元钱。2014年9月11日，吴希贵给我打电话说孙贵富的泵不要了，让我给才树彬送去2000元钱。才树彬给我出欠据了。2013年9月3日，吴希贵给我打电话，说孙贵富有个楼要抵押借款，才树彬给联系的，让我给才树彬送去7000元钱。才树彬给我出了欠据，后来听说那个楼不是孙贵富的，我二叔被孙贵富骗了。19、证人李猛证言:我是中铁二十二集团公司员工,现在松原市松陶铁路施工,担任项目部一分部副经理。吕春明是松陶铁路护坡工程工长，受贵州华腾建设建筑集团公司委托进行施工。我不认识司文军、李金刚，他们在这里没有工程。在这里施工的工程队没有长春建筑六处的。20、证人吕春明证言：我现在用的是贵州华腾建筑集圉公司的资质，为松陶铁路做附属工程。施工地点在松陶铁路92到94公里处，用混凝土做护坡、排水沟等，都是小活，用不上大型机械。我不认识李金刚，在我组织施工的工程中，没有司文军、李金刚参与的工程。2013年7月初，司文军、才树彬运来一辆挖沟机，我问弄来这样一台机械干啥，也用不上。司文军说拉来了，先放这里吧。我挖的沟是1.5米深，0.5米宽，他开来的挖沟机根本用不上。挖沟机一天油钱就得100多元，我也用不起。司文军还往我工地开来一辆铲车，我说用不上，他还是放到这里了。车钥匙挂在工棚门上了，谁开走的不清楚。才树彬给我一条烟。21、证人于昊、魏弘铎证言：我们原来给吴希贵开铲车。今年7月份，他把铲车租出去了。8月份，我们到西郊彩虹桥下帮忙取铲车和钩机。司文军指着一个50多岁的男子说“这是我大哥，铲车和钩机都是给他租的”。他大哥说“车是我租的，今天开不回来了，明天从保康拖回来”。直到现在这二台车也没送回来。听说司文军的大哥是长春建筑公司的三把手，开一台老式213吉普车拉着一个女的。我再见到这个人一眼就能认出来。22、证人吕春德证言：2013年，齐万东让我把姚远的铲车从红光农场开到松原市，走到新立乡时说要把铲车抵押出去，我说你这不是骗人吗？就把车扔下走了，齐万东花200元钱雇人开走了。齐万东欠我女儿2万元钱，连利息一共还了2.4万元。齐万东在白城市租了一台钩机，让我给找地方停放，我让他停在新立乡白老窝堡屯邰二家。齐万东又给我打电话让我把车体上的联系电话弄掉，我没干。齐万东自己把钩机上的联系电话喷上了。齐万东将白城租来的钩机抵押出去后没给我好处费。23、证人李继东证言：2013年6-7月份的一天，齐万东说他给别人干活，顶给他一台钩机，问我能不能给办过户，我说得走诉讼程序。我和齐万东及另外二个人到法院立案，我告诉齐万东找葛连华办理，我就走了。葛连华是我前妻耿辉的同学。我与葛连华在电话里说“哥们有个事，帮着办一下吧”，葛连华说手续全就行。齐万东答应给我点钱，事后没给我，我也没给法院人好处。过了一段时间，齐万东给我打电话说别人顶给他朋友一台铲车，让我给联系办一下，我让他自己去找葛连华，他找没找我就不清楚了。齐万东还给我打过一次电话，说先前的钩机坏了，车主同意给他换一台，让我找葛连华出一个裁决书，把发动机大架子号换一下，我让他自己去找。他找没找我就不清楚了。齐万东让我看一些票据是否能起诉，我让他放在嘉德小区门前的名烟名酒行里，再留下3000元钱，他说没钱，只留了1000元。24、证人邰向东证言：2013年春天，吕春德给我打电话说有一台挖掘机放到你家，我说行。过了二、三天，吕春德夫妻和白城市车主一起把钩机卸到我家院里。六、七天以后，吕春德和租钩机的人把车开走了。车上有联系电话，租车的人把联系电话刷掉了，我没看见吕春德帮忙刷。吕春德还让我帮忙从哈达山开回来一台铲车，我雇的司机和吕春德一起开回红光农场的。25、证人王力华证言：我与吕春德是夫妻关系。齐万东曾经让吕春德帮找个地方停放挖掘机。吕春德就联系邰向东，把车停在了邰向东家院内。26、证人周建波证言：我与李金刚是夫妻关系。李金刚曾经让我给借10万元钱，替齐万东还债。我就给他抬了10万元钱，给一个二手车行5万元，给乾安县的王老四5万元。27、法院诉讼材料、调解协议1份，调解书2份，确认裁定书1份，可证实齐万东、刘春贵等人通过提起虚假诉讼，骗取法院制作裁判文书的事实。28、机械车辆租赁合同、借款合同8份、发票2枚，可证实齐万东、才树彬等人通过购买假发票、签订虚假租赁合同骗取钱财的事实。29、收缴及返赃笔录，可证实各被告人骗取的机械车辆已被收缴并返还给被害人的事实。30、前郭县价格认证中心出具的价格鉴定结论书2份，可证实涉案车辆价格情况。经审理查明（二）：2013年10月1日，被告人齐万东、伙同李金刚、刘志、孙继阳（均已判处）窜至长春汽车经济技术开发区君地天城小区内，将被害人薛永成家房门撬开，盗走佳能牌5Ｄ3型照相机1台，佳能24-70ＭＭ型照相机镜头1个，橙色钱包一个，束兰牌貂皮大衣2件，女士皮衣1件。经长春市价格认证中心鉴定被盗物品价值人民币36375元。被告人李金刚、齐万东及刘志将照相机、照相机镜头及貂皮大衣卖掉，得款34400元，被四人挥霍。案发后，佳能24-70ＭＭ型照相机镜头、橙色钱包、束兰牌貂皮大衣2件，女士皮衣1件被公安机关依法收缴并返还给被害人。2013年10月31日，被告人齐万东、李金刚、孙继阳伙同张豹（在逃）、“山东子”（姓名不详，在逃），窜至内蒙古自治区林西县亚立网筛批发商店内，盗走现金10000元、巴林石二块、巴林镇尺二根、玉壶春瓶二个、南泥壶二个、黑锡釉烛台二个、仿钧釉瓶一个、鸡血石一块、紫砂壶二个、画卷一幅。案发后，巴林石、巴林镇尺、玉壶春瓶、南泥壶、黑锡釉烛台、仿钧釉瓶被公安机关收缴并返还给被害人张亚立。认定上述事实的证据有：1、被告人齐万东供述：李金刚通过我认识的张豹。2013年10月30日，李金刚找来一个叫“山东子”的人开着一台白色ＣＲＶ越野车，拉着我和李金刚、孙继阳去内蒙古自治区林西县。张豹把我们领到他侄子家对面。我们发现一家卖铁丝网的店铺里只有一个老太太，孙继阳与老太太搭话，“山东”给李金刚一个撬棍，我和李金刚上楼，“山东子”在楼下望风，张豹没下车。我用剪刀撬开一个铁皮柜，发现里面有些现金和2个瓷瓶。我把现金拿走了，李金刚把瓷瓶交给“山东子”送到车上。回去的路上，我把钱交给李金刚，李金刚数了一下6000多元，李金刚说给张豹2000元，张豹给我打电话说只给了1200元，给孙继阳2000元，给我100元。瓷瓶被李金刚拿走了，一直没有卖出去。我没看见带牡丹图案的字画。我和李金刚、孙继阳及一个叫“大头”的人在长春市一栋高层住宅楼盗窃一次，开始我望风了，后来李金刚望风，我进屋偷走三件皮大衣。2、被告人李金刚供述：2013年10月1日，我和孙继阳、齐万东、“大脑袋”到长春汽车厂附近一个小区盗窃，我们用撬棍把门撬开，孙继阳背着一个包，手里领着一个箱子下楼，我拿走一个工具箱。过了2分钟，齐万东和“大脑袋”也下来了。我们偷的物品有：三张欧亚商场购物卡、一件男式貂皮大衣，被我卖了12000元钱；一件女式貂皮大衣，被我卖了15000元钱；二件女式半截彩貂大衣；一件女式皮上衣；一部佳能牌照相机和一个镜头，被我和“大脑袋”卖了1万元钱；一部三星牌手机，让齐万东扔了。一块女式手表，给孙继阳了。卖赃物的钱分给孙继阳500元，分给“大脑袋”1600元，分给齐万东1300元，存到我卡里4000元，修车花了2000多元，买毒品花1400元，其余的被我们消费了。第二次是在长春市南面一个小区，我和齐万东、孙继阳、姜丽丽一起去的，孙继阳和姜丽丽在车里望风，齐万东在楼梯口望风，我进屋拿走一件男式上衣，口袋里有一个用五角钱编成的项链，给齐万东了。姜丽丽知道我们去盗窃。齐万东提出到内蒙古去盗窃，我在街里碰见“山东子”，提出用他车，给他点费用，他同意了。“山东子”拉着我和齐万东、孙继阳、到内蒙古接的张豹，在一家卖网筛的商店门前，孙继阳假装与卖货的老太太说话，我和齐万东进屋盗窃，齐万东把铁皮卷柜撬开，拿走几个瓶子和4000元现金。张豹领我们去偷的，他没下车。撬棍是车上带的，齐万东向“山东子”要撬棍，“山东子”应该知道我们是盗窃，他还在一楼帮我们抬东西了。3、被告人孙继阳供述：2013年10月1日，李金刚说去要账，让我开车拉着他走，姜丽丽在杨丽娜家呆着。走到汽车厂小区倒数第二栋楼时，李金刚让我停车，齐万东在车里等着，李金刚让我和“大脑袋”上楼，李金刚敲了一下14楼的房门，发现没人，李金刚说“不能白来，找家伙什去”。我们在一家修配厂拿了一根撬棍又返回来，“大脑袋”和齐万东把房门打开，我帮着往车上拿手提包、照相机及镜头、一个拎袋和二条玉溪烟。“大脑袋”和齐万东也拿下许多物品放到后备箱里。到杨丽娜家后，我看见偷回来的物品有一件女式皮夹克、二件女式貂皮上衣、一个照相机、二条裤子。李金刚给了我1000元车费，给我一件皮夹克，修车钱是李金刚支付的。4、被害人张亚立陈述：我是亚立筛网批发商店业主。昨天我母亲给我照看商店。下午6点多钟，来了二个男子，我母亲领着他们看筛网，一个男子上楼了，我母亲以为去卫生间。后来发现铁皮卷柜被撬，丢了1万多元现金及5个瓷器、2个紫砂壶、1块鸡血石、1幅画，价值多少我也不清楚。5、现场勘查笔录及照片，可证实案发现场情况。6、返赃笔录一份，可证实涉案赃物巴林石二块、巴林镇尺二根、玉壶春瓶二个、南泥壶二个、黑锡釉烛台二个、仿钧釉瓶一个被依法收缴并返还给张亚立的事实。7、价格鉴定结论书一份，可证实被盗貂皮大衣、女士皮衣价值人民币10330元。8、长春市经济技术开发区人民法院做出的（2014）长汽开刑初字第43号刑事判决书一份，可证实被告人李金刚、孙继阳因犯盗窃罪被分别判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币72750元的事实。9、办案说明一份，可证实被告人齐万东因犯盗窃罪被内蒙古自治区巴林左旗人民法院判处有期徒刑八年，因图牧吉监狱撤销未能查找到释放证明的事实。10、破案经过、办案说明各一份，可证实被告人齐万东、孙贵富系被抓捕归案，李金刚、孙继阳被押解回前郭县看守所的事实本院认为，被告人齐万东、李金刚、孙贵富以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公民私有合法财物，其中被告人齐万东犯罪数额特别巨大，李金犯罪数额巨大，孙贵富犯罪数额较大，其行为侵犯了公民私有合法财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人李金刚犯诈骗罪数额问题：一、辩护人提出被告人齐万东骗取王福军所有的ＨＹＵＮＤＩ牌Ｒ225ＬＣ-7型钩机时李金刚不知情，李金刚对此起犯罪事实不应承担责任，辩护人的此点辩护意见，本院予以支持。理由如下：1、被告人齐万东供述：抵押韩国现代钩机是李金刚联系的。李金刚开始不知道钩机是骗来的，知道后给我拿了10万元钱，让我平息这件事……2、被告人李金刚的供述：齐万东、才树彬等人诈骗钩机、铲车的事，开始我不知道。齐万东拿着法院的裁定书找我，说法院判给他一台钩机，让我帮助抵押出去。我通过胡波把车抵押给马士雷，借款25万元。手续是齐万东做的，我是担保人。第二天，马士雷找我说车是齐万东租来的。我问齐万东，齐万东承认车是租来的，我说这不是犯法吗？赶紧把车还给人家。齐万东还给马士雷19万元现金，我给出了5万元欠条，后来我媳妇周建波抬了10万元钱，还给马士雷5万元，还给乾安县王老四5万元……。被告人李金刚的说法与齐万东供述相吻合，足以认定李金刚联系抵押时不知道齐万东对铲车不具有所有权的事实，故对公诉机关的此节指控不予支持。二、被告人齐万东、司文军等人骗取吴希贵所有的临工牌ＬＧ956Ｌ型轮式装载机后，为了制造对装载机具有所有权的假象，到法院提起虚假诉讼，被告人李金刚给齐万东拿了5000元钱作为费用，又联系二手车行将装载机抵押出去，被告人李金刚的行为与齐万东等人构成了共同犯罪，李金刚辩解自己没有参与此起犯罪的主张与事实不符，不予采信。三、被告人齐万东、才树彬、刘春贵等人将骗取李承鹏的徐工牌210ＬＣ型钩机租赁给吴希贵之后，由于李承鹏索要较急，齐万东等人又将钩机骗了出来，在吴希贵催要的过程中，被告人李金刚冒充“司文军的大哥、长春建筑公司六处三把手”，蒙蔽被害人，使齐万东、才树彬等人的欺诈行为得以继续进行下去。虽然此时钩机已经返还给了李承鹏，但吴希贵并不知情。才树彬证实“李金刚的出现，耽误了吴希贵报案，使吴希贵很长时间才找到车”。由此可见，被告人李金刚的欺诈行为对本案的延续起到了一定的作用，可根据其所起的作用确定刑罚量。辩护人认为李金刚不构成犯罪的观点不能成立。四、被告人齐万东、李金刚、孙贵富等人将借来的混凝土泥浆泵抵押给被害人吴希贵，骗取现金22000元，均分得了钱财。三名被告人在侦查阶段对犯罪事实供认不讳，庭审中虽然推翻了先前的说法,却不能合理说明翻供原因。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉第八十三条第二款规定“被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供理由或者辩解与全案证据矛盾，而其庭审前供述与其他证据互相印证的，可以采信庭前供述”。据此，对李金刚、孙贵富翻供后的说法不予采信。被告人齐万东、孙继阳有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人齐万东、李金刚犯有数罪，应当实行并罚。被告人齐万东、李金刚、孙继阳对盗窃罪部分自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条、六十九条、第七十条之规定，判决如下一、被告人齐万东犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币110000元，犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币92750元，二罪实行并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币202750元。（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月11日起至2030年3月10日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）二、被告人李金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元，犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元，与原犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币72750元实行并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金122750元。（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月27日起至2021年11月26日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）三、被告人孙继阳犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，与原犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币72750元实行并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金82750元。（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月25日起至2017年12月24日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）四、被告人孙贵富犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月9日起至2016年5月8日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长胡方权审判员初洪伟代理审判员韩丹丹二〇一四年十月十四日本件与原本核对无异书记员孙严求实

陈庆诈骗罪、非法持有毒品罪一审刑事判决书长春汽车经济技术开发区人民法院刑事判决书（2018）吉0192刑初173号：长春汽车经济技术开发区人民检察院以长汽检刑检刑诉［2018］174号起诉书指控被告人陈庆犯诈骗罪、非法持有毒品罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春汽车经济技术开发区人民检察院指派检察员崔岩、代理检察员徐宝红出庭支持公诉，书记员高明辉出庭记录，被告人陈庆及辩护人王立君到庭参加诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结长春汽车经济技术开发区人民检察院指控：2016年至2018年期间，被告人陈庆为谋取非法利益，虚构自己有能力为他人办理政府公租房、廉租房的事实，以办理公租房、廉租房需要“人情费”为由，在长春汽车经济技术开发区、绿园区等地，以收取现金、微信转账、银行转账等方式骗取被害人财产用于自己日常赌博、吸毒挥霍。被告人陈庆骗取被害人孙某126000元、骗取被害人邰某8000元、骗取被害人王某1383000元、骗取被害人杨某341000元、骗取被害人马某24000元、骗取被害人王某267000元、骗取被害人刘某13040元、骗取被害人齐某19000元、骗取被害人隋某28000元、骗取被害人刘某228000元、骗取被害人孙某22万元、骗取被害人唐某21000元。2018年1月24日，被告人陈庆在长春市绿园区青年路与新竹路交会处北京华联门口处被抓获时，当场在其驾驶的车辆副驾驶座位前手扣内查获一包冰毒片（麻古）、在其钥匙链的小桶内查获一包冰毒、零散冰毒片（麻古）数片。民警将以上毒品现场称重并封存，后进行去皮称重，一包冰毒去皮重量为1.26克；一包冰毒片（麻古）去皮重量为9.28克；零散冰毒片重量为1.04克。被告人陈庆持有冰毒共计11.58克。经鉴定，陈庆持有的毒品所送检材中均检出甲基苯丙胺成分。被告人陈庆涉嫌诈骗金额为人民币968040元；涉嫌非法持有毒品重量为11.58克。长春汽车经济技术开发区人民检察院指控上述事实列举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人陈庆虚构事实，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈庆非法持有毒品甲基苯丙胺的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，被告人陈庆的犯罪行为应适用数罪并罚。被告人陈庆系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人陈庆对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认为陈庆到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，其持有的毒品刚刚超过定罪标准，依法可从轻处罚。经审理查明：2016年至2018年期间，被告人陈庆谎称能够办理公租房、廉租房，办事疏通关系需要费用，在长春汽车经济技术开发区、长春市绿园区等地，骗取多位被害人钱款供自己日常赌博、吸毒挥霍。陈庆骗取被害人孙某1人民币（以下币种同）26000元、骗取被害人邰某8000元、骗取被害人王某1383000元、骗取被害人杨某341000元、骗取被害人马某24000元、骗取被害人王某267000元、骗取被害人刘某13040元、骗取被害人齐某19000元、骗取被害人隋某28000元、骗取被害人刘某228000元、骗取被害人孙某22万元、骗取被害人唐某21000元，陈庆共计骗得钱款968040元。2018年1月24日，被告人陈庆驾车行至长春市绿园区青年路与新竹路交会处北京华联生活超市门前被公安机关抓获。民警当场在其驾驶×××号黑色路虎汽车副驾驶手套箱内查获冰毒片1包、在其钥匙链的小桶内查获冰毒1包、冰毒片数片。民警将以上毒品现场称重并封存，后进行去皮称重，冰毒1包净重1.26克、冰毒片1包净重9.28克、冰毒片净重1.04克，陈庆持有毒品共计11.58克。经检验，陈庆持有的毒品中均检出甲基苯丙胺成分。上述事实，被告人陈庆及辩护人王立君在开庭审理中无异议，且有书证受案登记表及立案决定书、抓获经过及发破案经过、毒品称重笔录及照片、指认现场笔录及照片、辨认笔录及照片、欠条截图、收款人员明细表、微信转账及现金支付记录、银行汇款记录单、收条、欠条、微信截图、鉴定意见通知书、刑事判决书及释放证明、公民户籍信息；证人王某3、丁某、刘某3、刘某4证言；被害人孙某1、邰某、王某1、杨某、苏某、于某、马某、徐某1、胡某、王某2、刘某1、齐某、隋某、宋某、逯某、刘某2、田某、孙某2、樊某、唐某、徐某2、牟某陈述；被告人陈庆供述与辩解；长春市公安司法鉴定中心检验报告、长春市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈庆以非法占有为目的，谎称能为他人办理公租房、廉租房，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。陈庆非法持有毒品，其行为已构成非法持有毒品罪。对陈庆应依法惩处，公诉机关指控的事实和罪名成立。陈庆曾因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又犯诈骗罪、非法持有毒品罪，应判处有期徒刑刑罚，构成累犯，依法应当从重处罚。鉴于陈庆到案后如实供述了其非法持有毒品的犯罪事实，庭审中对其诈骗犯罪自愿认罪，依法可从轻处罚。陈庆诈骗所得赃款，责令其向被害人退赔。辩护人所提陈庆到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚的辩护意见，因陈庆到案后仅如实供述了其非法持有毒品的犯罪事实，未能如实供述其诈骗的犯罪事实，故认定陈庆犯非法持有毒品罪有坦白情节，依法可从轻处罚，陈庆犯诈骗罪不能认定其有坦白情节。辩护人所提陈庆非法持有毒品刚刚超过法定数量标准，可酌定从轻处罚的辩护意见，有事实依据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第三百四十八条【非法持有毒品罪】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十五条第一款【累犯】、第六十七条第三款【坦白】、第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的折抵】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下一、被告人陈庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币五十万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2029年7月24日止。罚金于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、责令陈庆向被害人孙某1退赔人民币二万六千元、向被害人邰某退赔人民币八千元、向被害人王某1退赔人民币三十八万三千元、向被害人杨某退赔人民币三十四万一千元、向被害人马某退赔人民币二万四千元、向被害人王某2退赔人民币六万七千元、向被害人刘某1退赔人民币三千零四十元、向被害人齐某退赔人民币一万九千元、向被害人隋某退赔人民币二万八千元、向被害人刘某2退赔人民币二万八千元、向被害人孙某2退赔人民币二万元、向被害人唐某退赔人民币二万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘伟人民陪审员门爱红人民陪审员崔秀英二〇一九年四月十七日书记员夏丽丽

⼠冬平、谭运元等非法捕捞水产品罪张勇、夏可兵掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书湖北省洪湖市人民法院刑事判决书（2019）鄂1083刑初42号：洪湖市人民检察院以鄂洪检刑诉（2019）25号起诉书指控被告人张冬平、谭运元、丁后祥犯非法捕捞水产品罪、被告人张勇、夏可兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪湖市人民检察院指派检察员张艳军、叶振华出庭支持公诉，被告人张冬平、谭运元、丁后祥、张勇、夏可兵及其辩护人陈贤才、王会方、王际伟、高明、李银海到庭参加诉讼。现已审理终结洪湖市人民检察院指控：2018年4月左右，被告人张冬平利用自己负责管理范某6000亩圈养渔池日常生产、经营的便利条件，与在圈养渔池上打工的被告人谭运元、丁后祥共同商量在其工作的渔池外插“迷魂阵”捕鱼。被告人张冬平安排被告人丁后祥购买了6部禁用渔具“迷魂阵”，由被告人谭运元、丁后祥将6部“迷魂阵”安插在渔池南边围网外约一、二十米远的湖北洪湖国家级自然保护区的水域内。之后，被告人张勇决定将6部“迷魂阵”内捕捞的鱼全部卖给被告人张勇和夏可兵。此后，被告人谭运元和丁后祥负责收取6部“迷魂阵”内捕到的鱼，交给被告人夏可兵运至被告人张勇家门前的码头上，由被告人张勇联系湖北监利县的鱼贩罗某将鱼收购走。最后，被告人张冬平负责与被告人张勇对账、结算鱼款，被告人张冬平每月向被告人谭运元、丁后祥等人发放800至1200元不等的辛苦费。2018年4月至10月期间，被告人张冬平、谭运元、丁后祥使用6部“迷魂阵”共捕得湖北洪湖国家级自然保护区内的花鲶鱼、刁子鱼、鲫鱼等各类鱼4万斤左右，获利约6.5万元。被告人张勇、夏可兵二人明知被告人张冬平、谭运元、丁后祥用禁用渔具“迷魂阵”在湖北洪湖国家级自然保护区内捕鱼，仍然予以收购、贩卖，二人各从中获利1万余元。针对上述起诉指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人张冬平、谭运元、丁后祥违反保护水产资源法规，在禁渔区内使用禁用的工具捕捞水产品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。被告人张勇、夏可兵明知是犯罪所得予以收购、贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。且在庭审中，公诉人认为被告人张勇、夏可兵多次掩饰、隐瞒犯罪所得，且总价值在5万元以上，属情节严重。被告人张冬平、谭运元、丁后祥、张勇、夏可兵到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。被告人张冬平对起诉指控的犯罪事实没有异议。被告人张冬平的辩护人提出：1、被告人张冬平能如实供述自己的事实，属坦白，可以从轻处罚。2、被告人张冬平犯罪前表现良好，无违法犯罪记录。3、能够积极缴纳违法所得。4、主观恶性较小，有悔罪表现。综上，建议在八个月有期徒刑以下量刑。被告人谭运元对起诉指控的犯罪事实没有异议。被告人谭运元的辩护人提出：1、被告人谭运元能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。2、被告人谭运元犯罪前表现良好，无违法犯罪记录。3、能积极退缴违法所得。4、主观恶性较小，有悔罪表现。5、被告人谭运元年近70周岁，可酌情从轻处罚。6、被告人谭运元在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。综上，建议在六个月有期徒刑以下量刑。被告人丁后祥对起诉指控的犯罪事实没有异议。被告人丁后祥的辩护人提出：1、被告人丁后祥自愿认罪，可以从轻处罚。2、被告人丁后祥有坦白情节，能如实供述自己的犯罪行为，可酌情从轻处罚。3、被告人丁后祥在本案中发挥的作用较小，应当从轻处罚。4、被告人丁后祥的主观恶性较小，可酌情从轻处罚。5、被告人丁后祥一贯表现良好，无犯罪前科，系初犯、偶犯，有悔罪表现，并认罪认罚，积极退缴违法所得，应酌情从轻处罚。综上，建议对被告人丁后祥判处八个月以下有期徒刑。被告人张勇对起诉指控的犯罪事实没有异议。被告人张勇的辩护人提出：1、被告人张勇到案后能如实供述，并当庭自愿认罪，具有坦白情节，可以从轻处罚。2、被告人张勇的犯罪行为不能适用情节严重。被告人张勇与夏可兵是基于同一故意，在同一段时间、同一地点对非法捕捞犯罪连续实施了掩饰、隐瞒行为，这种连续性的收赃行为，应当认定一次掩饰、隐瞒犯罪所得行为，认定多次是不恰当的。且本罪不是侵犯财产类犯罪，犯罪数额不是唯一标准。《最高人民法院关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》对掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重的适用范围和严厉打击对象，明确界定为行为次数多，社会危害性大的“职业收赃人”。而被告人张勇系湖区渔民，一直在从事渔业养殖和贩运，并不是职业收赃人，其行为对社会的危害性不大。3、掩饰、隐瞒犯罪所得罪系下游犯罪，在本案中的非法捕捞和掩饰、隐瞒犯罪所得所指向的都是同一物品，根据刑法罪责刑相适应原则，对被告人张勇的量刑应低于三名被告人所犯非法捕捞水产品罪的刑罚，而且在刑期上要适当拉开档次。4、被告人张勇系初犯、偶犯，没有犯罪前科和其他违法犯罪记录，应当予以从宽处罚。综上，希望法庭对被告人张勇在八个月有期徒刑以下处罚，并可以考虑适用缓刑。被告人夏可兵对起诉指控的犯罪事实没有异议，被告人夏可兵的辩护人提出：1、本案不适用刑法第三百一十二条第一款规定情节严重条款。根据最高法院对该罪司法解释的理解与适用观点及罪责刑相适应的原则，下游罪量刑必须低于上游罪量刑，并且适当拉开档次。所有法定刑在三年以下的上游罪，均不适用情节严重条款。本案被告人夏可兵的上游罪是非法捕捞水产品罪，其法定刑为三年以下，那么被告人夏可兵不论贩卖了多少，都不适用情节严重。2、被告人夏可兵具有坦白情节，可以从轻处罚。3、被告人夏可兵是初犯，平常表现良好，请求法庭从轻处罚。4、被告人夏可兵有悔罪表现，已将违法所得1万元退缴。5、被告人夏可兵身体不好。综上，请求法庭对被告人夏可兵处以非监禁刑。经审理查明，2018年4月份左右，被告人张冬平利用自己负责管理范某6000亩圈养渔池生产经营的便利条件，与在渔池打工的被告人谭运元、丁后祥及其妻子陈某1共同商量在渔池外插禁用渔具“迷魂阵”捕鱼，以补贴生活开支。被告人张冬平安排被告人丁后祥购买了6部“迷魂阵”，由被告人谭运元与丁后祥及其妻子陈某1一起将6部“迷魂阵”安插在渔池围网外一、二十米远的湖北洪湖国家级自然保护区的水域内。之后，被告人张冬平决定将“迷魂阵”捕捞的鱼全部卖给被告人张勇和夏可兵。同时，被告人张冬平为了能够长期在禁渔区捕鱼不被查处，与洪湖湿地局大湖管理站工作人员朱某（已判刑）约定将捕鱼所得30%分给朱某。此后，被告人谭运元、丁后祥及其妻子陈某1负责收取“迷魂阵”内捕到的鱼，并将鱼交给前来收购的被告人夏可兵运至被告人张勇自家门前的码头上，再由被告人张勇联系湖北省监利县的鱼贩罗某收购。最后，被告人张冬平负责与被告人张勇对账、结算卖鱼款，被告人张冬平将鱼款30%分给朱某，部分用于渔池日常生活开支，每月发给被告人谭运元、丁后祥及其妻子陈某1800至1200元不等的辛苦费。2018年4月至10月期间，被告人张冬平、谭运元、丁后祥等人使用禁用渔具“迷魂阵”在湖北洪湖国家级自然保护区内捕捞花鲶鱼、刁子鱼、鲫鱼等各类鱼4万斤左右，获利6.5万元左右。2018年4月至10月期间，被告人张勇、夏可兵二人明知被告人张冬平、谭运元、丁后祥使用禁用渔具“迷魂阵”在湖北洪湖国家级自然保护区内捕得的鱼，仍然予以收购、贩卖，价值总额共计6.5万元左右，二被告人各从中获利1万余元。在审理过程中，被告人张冬平退缴违法所得30000元，被告人谭运元退缴违法所得15000元，被告人丁后祥退缴违法所得20000元，被告人张勇退缴违法所得10000元，被告人夏可兵退缴违法所得10000元。上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1.洪湖市公安局出具的发案经过、抓获经过，情况说明、扣押物品清单、迷魂阵、账本图片，被告人张冬平、谭运元、丁后祥、张勇、夏可兵的户籍信息，荆州市人民政府关于国家级水生生物保护区全面禁捕的通告，湖北洪湖国家级自然保护区管理局关于在洪湖国家级自然保护区开展非法捕捞、收购、运输、销售水产品专项整治的通告，湖北省水产局渔政处关于确认“地笼网”为禁用渔具的函，被告人张勇、夏可兵手机通话清单，被告人张勇与朱某微信转账截图，被告人张冬平、张勇记账单,被告人张冬平等人退缴违法所得单据，洪湖市社区矫正工作管理局对被告人张勇、夏可兵的审前社会调查报告等物证、书证；2.证人朱某、万某、龚某、陈某1、罗某、詹某、张某1、范某、张某2、陈某2的证言；3.被告人张冬平、谭运元、丁后祥、张勇、夏可兵的供述和辩解；4.洪湖市公安局现场勘查笔录、打捞笔录、现场方位图、照片。关于被告人张勇、夏可兵的辩护人提出被告人张勇、夏可兵掩饰、隐瞒犯罪所得罪不适用情节严重的辩护意见。经查，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达5万元以上的，属于情节严重。本案被告人张勇、夏可兵从2018年4月至10月期间，收购被告人张冬平、谭运元、丁后祥等人非法捕捞的水产品价值总额6.5万元左右，且每月收购次数均超过10次以上。被告人张勇、夏可兵虽然是基于同一故意在同一地点，但是在不同时间实施的多起掩饰、隐瞒行为，应认定为多次掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。被告人张勇、夏可兵作为上游犯罪固定的下线，对上游犯罪起到了持续、稳定的支持和帮助作用，应依法认定为情节严重。因此，被告人张勇、夏可兵的此项辩护意见缺乏法律依据，本院不予采纳本院认为，被告人张冬平、谭运元、丁后祥违反保护水产资源法规，在禁渔区使用禁用工具捕捞水产品，情节严重，其行为均已构成非法捕捞水产品罪。被告人张勇、夏可兵明知是犯罪所得而多次予以收购，且总价值6.5万元左右，情节严重。其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人张冬平、谭运元、丁后祥、张勇、夏可兵能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人谭运元、丁后祥在共同犯罪中作用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人张冬平、谭运元、丁后祥、张勇、夏可兵的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人张勇、夏可兵的犯罪情节、悔罪表现，结合洪湖市社区矫正工作管理局的意见，可以对被告人张勇、夏可兵适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人张冬平犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2019年9月11日止。）二、被告人谭运元犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2019年6月11日止。）三、被告人丁后祥犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2019年6月11日止。）四、被告人张勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人夏可兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人张冬平、谭运元、丁后祥、张勇、夏可兵退缴的违法所得共计65000元，予以没收，上缴国库。七、扣押于洪湖市公安局的作案工具“迷魂阵”六部，予以没收，依法进行处理。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份审判长曾琼人民陪审员杨明海人民陪审员杨少华二〇一九年五月二十日书记员张婷

吴永忠非法吸收公众存款一审刑事判决书周口市川汇区人民法院刑事判决书（2017）豫1602刑初308号：周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）166号起诉书指控被告人吴永忠犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月1日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭于2017年12月13日公开开庭进行了审理。周口市川汇区人民检察院指派检察员李海洋出庭支持公诉，被告人吴永忠及其指定辩护人赵帅到庭参加了诉讼，现已审理终结公诉机关指控，周口东邦投资担保有限公司于2009年成立，当时周口裕华房地产开发有限公司老板高某（另案处理）请孙某1出任法人代表一职。该公司成立初期，只是给裕华公司在银行贷款作担保业务，并没有向外界吸收存款。2011年6月份，被告人吴永忠和高某针对周口川汇区旭日华庭项目签署了房地产合作投资协议，按照协议约定，吴永忠给高某投资6000万来开发旭日华庭项目，高某许诺给吴永忠6000万的回报。吴永忠于2011年6月2日和8月4日分两次打给裕华公司3000万元，因旭日华庭项目手续办不下来，不能按照投资协议正常履行合约，吴永忠就向高某提出撤资的想法。高某因旭日华庭资金短缺，让吴永忠担任东邦担保公司总经理，具体负责给裕华公司融资。2011年10月份吴永忠到周口东邦投资担保有限公司担任总经理，在没有取得经营金融业务许可证的情况下，以高息为诱饵，向社会不特定人员非法吸收资金。依据司法会计鉴定报告显示，截止到2014年12月份，东邦担保公司面向周口市县各地，共吸收存款8.27余亿元，已经归还5.82余亿元，还有2.45余亿元未还，涉及集资客户736人。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，并认为被告人吴永忠违反国家金融管理法规的规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，要求依法判处。被告人吴永忠对公诉机关指控罪名无异议，但辩称，起诉书指控的集资8.2亿不属实，有重复计算的现象，未兑付的2.35亿也不属实，那是截止2014年的数字，现在只有5千万没有兑付，并且有其本人二千多万。真正用款人是高某，有正在建设的房地产旭日华庭项目，资产大于负债，可以将集资款全部兑付给集资户，只是时间问题，希望法院再给一些时间。辩护人辩称，对公诉机关起诉书中指控被告人吴永忠犯非法吸收公众存款罪的罪名和事实不持异议，但被告人存在以下从轻处罚的情节：被告人到案后如实供述，当庭自愿认罪，有悔罪意愿，社会危害性不大，初犯，偶犯，有房产兑付，集资户可以拿回百分之百的本金，建议法庭对被告人从轻处罚。周口东邦投资担保有限公司于2009年成立，当时周口裕华房地产开发有限公司老板高某（另案处理）请孙某1出任法人代表一职。该公司成立初期，只是给裕华公司在银行贷款作担保业务，并没有向外界吸收存款。2011年6月份，被告人吴永忠和高某针对周口川汇区旭日华庭项目签署了房地产合作投资协议，按照协议约定，吴永忠给高某投资6000万来开发旭日华庭项目，高某许诺给吴永忠6000万的回报。吴永忠于2011年6月2日和8月4日分两次打给裕华公司3000万元，因旭日华庭项目手续办不下来，不能按照投资协议正常履行合约，吴永忠就向高某提出撤资的想法。高某因旭日华庭资金短缺，没有资金给吴永忠，便让吴永忠担任东邦担保公司总经理，总体负责给裕华公司融资，融资资金全部投资给高某的裕华公司，并许诺在原投资协议的基础上，另外再给吴永忠追加4000万的利润。被告人吴永忠为了前期投资的3000万元，就出任了东邦担保公司总经理一职。2011年10月份吴永忠到周口东邦投资担保有限公司担任总经理，将公司从川汇区国槐街搬到川汇区大庆路金泰王朝门面房，公司设为行政部、业务部、和财务部，在没有取得经营金融业务许可证的情况下，以高息为诱饵，向社会不特定人员非法吸收资金。在公司业务开展中，被告人吴永忠利用公司每天早上的例会，讲授一些关于金融理财、国家棚户区改造、旭日华庭项目前景和优势等知识，并结合公司的揽储业务进行评比，给各部门业务经理定位揽储资金的返点利息自月息2分3厘至2分8厘之间，业务经理再从其名下的利息中返给集资户，为激发客户的集资热情，还进行回馈客户礼品活动。依据司法会计鉴定报告显示，截止到2014年12月份，东邦担保公司面向周口市县各地共吸收存款8.27余亿元，已经归还5.82余亿元，还有2.45余亿元未还，涉及集资客户736人。2017年7月9日，侦查机关向本院递交情况说明一份，证实东邦公司非法吸收存款去向四个方面，1、支付客户利息8千3百余万元；2、支付业务提成3千5百余万元；3、支付公司办公经费500余万元；4、支付给周口裕华房地产公司1.2亿。2017年12月15日侦查机关向本院递交情况说明一份，证实在市政府处非办领导下，东邦公司集资参与人2016年开始兑付商品房，已兑付354户，兑付资金1.1亿，并证实依据现有情况，旭日华庭项目现有资产能够完成对东邦公司集资参与人的赔付。剩余资产正在侦查机关审计中。上述事实有被告人吴永忠侦查阶段供诉，证人孙某1、高某、王某1、曹某、郭某1、刘某1、郑某、郭某2、李某1、阮某、李某2、贾某1、魏某1、魏某2、凡周玉、樊某、程某1、王某2、胡某、王某3、路某、肖某、李某3、刘某2、王某4、王某5、孔某、徐某、关某、彭某1、靳某、王某6、周某1、耿某、谢某、田某、苗某、木某、彭某2、金某、何某、刘某3、李某4、姚某、李某5、朱某、刘某4、王某7、拜文真、马某、范某、张某1、刘某5、孙某2、张某2、张某3、吕某、郭某3、程某2、张某4、贾某2、梁某、刘某6、段某、李某6、李某7、郭某4、白某、豆秀玲、秦某、施某、周某2、刘某7、崔某、王某8、贾某3、杜某、刘某8、王某9、柴某、王某10、李某8、苑某、李某9、王某11、杨某、刘某9等人证言，书证：被告人吴永忠户籍证明、周口市看守所暂不予收押情况说明书、东邦公司税务登记证、企业法人营业执照、组织机构代码证、吴永忠提供的房地产合作投资协议、吴永忠提供的收据两张、吴永忠提供的借据、收条、担保函、周口东邦投资担保有限公司注册信息档案、郭某1提供的情况说明、银行转账信息、担保合同卷7至卷16、卷18至卷79、侦查机关情况说明二份散页，鉴定意见：（1）周口市中心医院保外就医医学鉴定书、（2）河南华颖会计事务所关于周口东邦担保有限公司2011年12月至2014年12月31日已支付利息、业务提成情况以及截至2015年元月8日尚未支付本金予以鉴定的司法鉴定意见书等证据予以证实。事实清楚，证据确实，足以认定本院认为，被告人吴永忠违反国家金融管理法规的规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴永忠，当庭自愿认罪，鉴于其非法吸收的资金全部用于他人经营的公司，而他人经营的房地产项目正在建设中，针对集资户造成的损失及危害后果相对较小，依法可以从轻处罚。但被告人吴永忠没有取得集资户谅解，还有一部分集资户正在等待兑付中，属于不确定状态，因此，对被告人吴永忠的量刑综合考虑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴永忠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。（刑期自判决执行之日起计算，罚金自判决生效后10日内缴纳至本院指定银行。）二、被告人吴永忠非法吸收的公众存款依法予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长关海审判员黄华审判员董瑞二〇一八年二月二十八日书记员李尚

陈志伟非法拘禁罪一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2017）粤0306刑初2429号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2017〕1130号起诉书指控被告人陈志伟犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吴方昊珀出庭支持公诉，被告人陈志伟及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年5月1日早上，因被害人王某欠吴某（另案处理）货款的原因，吴某、李某（已判决）及“艳林”等三名男子（在逃）一起将王某带至宝安区松岗车站三街23号麻将馆，以要求王某叫人凑钱为由限制王某的人身自由。2012年5月1日22时40分许，又将王某带至宝安松岗街道燕川社区一无名旅馆，将其限制在该旅馆Ａ03房里面，后于2012年5月2日又将王某带至车站三街23号麻将馆直至2012年5月3日下午，在此期间一直限制着王某的人身自由。2012年5月3日下午，李某又召集被告人陈志伟及陈志伟叫来的男子（身份不详，在逃）到该麻将馆，将王某带至深圳市沙井街道后亭社区广来发汽车服务部二楼办公室后，陈志伟及陈志伟叫来的男子拿着钢管对王某进行殴打（经鉴定，王某伤情为轻微伤）。随后被告人陈志伟又召集梁某3、梁某1、梁某2、何某齐，由梁某3等四人（均另案处理）将王某带至沙井新沙路一湖南大碗菜馆后，由梁某3等四人限制着王某的人身自由，直至2012年5月3日21时许，燕罗派出所民警到该湖南大碗菜馆将梁某3、梁某1、梁某2、何某齐某抓获。2016年12月20日，被告人陈志伟到公安机关投案自首。上述事实,被告人陈志伟在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证之相关证据予以证实,足以认定本院认为，被告人陈志伟无视国家法律，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人相关辩护意见本院予以采纳。被告人陈志伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第六十七条第一款之规定，经合议庭评议，判决如下被告人陈志伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2017年6月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈庆涵人民陪审员李蓉人民陪审员陈琦二〇一七年五月二十二日书记员杨芷（兼）书记员陈雪滢

王某滥伐林木一审刑事判决书陕西省勉县人民法院刑事判决书（2016）陕0725刑初98号：勉县人民检察院以勉检公诉刑诉［2016］76号起诉书指控被告人王某犯滥伐林木罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派代理检察员高阳出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼，现已审理终结勉县人民检察院指控，2015年2月中旬，王某因经营需要以6000元价格购买了袁某某承包的面积为105.8亩的林地杂木，并书面约定由王某负责办理林木采伐手续、采伐等，期限为2015年2月至2017年1月。王某当日支付袁某某定金500元。2015年7月下旬，王某以袁某某的户名递交了10立方米的栎类林木采伐申请，并到勉县林业勘测设计队进行了伐区范围设计，同年8月17日，王某取得了勉县林业局办理的采伐蓄积为10立方米的林业采伐许可证。同年12月12日，王某在勉县农贸市场遇到陕西省商洛市镇安县的伐木工，遂以每人每天120元价格将伐木一事承包给陈某等，同年12月14日，王某组织伐木工人进入林地进行伐木。因所拓宽的道路未到达设计采伐区域，王某就安排伐木工人在采伐区域的东北方向开始采伐，同年12月17日，王某、罗某某分别驾驶农用车将所伐木材运往自己的香菇厂（已打成锯末并使用）。同年12月22日，王某安排陈某等人继续进行采伐。同月24日，王某带罗某某再次运输所伐木材，途经红花寺防火检查站时，工作人员告知王某运输的木材已达到上限，不得再采伐和运输了。王某才停止了采伐并让工人撤离现场。2016年2月21日，经勉县林业勘测设计队技术鉴定，意见为：采伐区域均未在设计的采伐范围内；采伐方式为小面积皆伐，部分林木已运走，林地未清理，仍有部分林木散放伐区；经检尺登记、统计和计算，共找到伐桩521个，采伐林木蓄积43.04立方米，折合材积21.52立方米；拓宽路基（路长680米，平均路宽2.5米，原路基宽1.0米，在原路基上拓宽1.5米）折合面积1020平方米（1.53亩），拓宽林区道路现场采伐的林木已运走，未能计算其采伐蓄积。公诉机关据此认为被告人王某的行为构成滥伐林木罪，建议对王某在有期徒刑二年以下量刑。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明，2015年2月中旬，王某因经营需要以6000元价格购买了袁某某承包的同沟寺镇柳坝村105.8亩林地内的杂木，并书面约定由王某负责办理林木采伐手续及采伐等事宜，期限为2015年2月至2017年1月。王某当日支付袁某某定金500元。2015年5月5日，袁某某向同沟寺镇柳坝村递交了采伐20立方米杂木的采伐申请，经审核后，袁某某将申请表交给王某。王某找勉县林业勘测设计队进行了现场设计，技术人员当场给王某指定了伐区范围。同年8月17日，王某取得了林业采伐许可证，许可证规定：采伐四至：东至叉沟口，南至叉沟，西至缓垭，北至叉沟；采伐蓄积为10立方米（出材量7.5立方米）；采伐期限：2015年8月17日至2015年9月16日。后王某雇人将林区内道路拓宽。同年12月12日，王某以每人每天120元价格将伐木一事承包给陈（程）某等人。同月14日，王某组织伐木工人进入林地进行伐木（王某提供油锯一把）。因所拓宽的道路未到达许可证规定的采伐区域，王某便安排伐木工人在采伐区域的东北方向开始采伐（此采伐区域仍在王某购买的袁某某的林地范围内）。王某雇用罗某某运输木材，二人分别驾驶农用车将所伐木材运往王某的香菇厂，王某将木材打成锯末后使用。同月24日，王某、罗某某再次运输所伐木材，途经红花寺防火检查站时，工作人员告知王某，其运输的木材已超过办理的采伐许可证采伐上限，王某即停止了采伐及运输活动。2016年1月10日，王某将此事告诉了堂哥宋坤，让宋坤帮忙找勉县林业局处理此事，同月15日宋坤找到勉县林业局局长崔崇平，称王某自认为采伐超过许可证规定的数量，询问能否罚款了事，崔崇平表示根据具体情况依法办理。崔崇平安排勉县森林资源勉阳中心管护站进行初查，工作人员查看现场后认为已超过其执法权限，于2016年1月21日将案件移送勉县公安局森林分局黑潭子派出所。同月28日勉县公安局森林分局黑潭子派出所民警查看现场后，于同年2月3日口头传唤王某勘验了采伐现场，并于同月6日询问了王某，王某如实供述了案件事实。经勉县林业勘测设计队技术鉴定，意见为：1、本次调查区域均未在设计的采伐范围之内，采伐现场内部分林木已运走，林地未清理，仍有部分林木散乱放置在伐区。根据现场核实，采伐林木面积15.2亩，采伐方式为小面积皆伐，对伐桩逐一进行检尺登记，经统计和计算，共找到伐桩521个，伐桩径阶6-44㎝，伐桩高8-24㎝，平均树高7.4ｍ，平均树龄22年，采伐林木蓄积43.04ｍ3，根据陕厅【89】46号文件规定出材率按50%计算，折合材积21.52ｍ3。2、林区现有道路一条，长680米，平均路宽2.5米（原路基宽1.0米，在原路基上拓宽1.5米），拓宽路基折合面积1020平方米（1.53亩），拓宽林区道路现场采伐的林木已运走，未能计算其采伐蓄积。2016年5月，勉县公安局森林分局民警让王某组织人员将遗留在现场的11.52立方米木材处理，共得款2304元，支付运费及人工工资后剩余1004元作为赃款随案移交。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、勉阳中心管护站关于同沟寺镇柳坝村袁某某培植业用林伐区滥砍乱伐林木案转办涵，证明案件来源。2、到案经过，证明案件侦破经过及被告人到案经过。3、现场勘验笔录及照片、现场辨认笔录及照片，证明现场情况及被告人指认作案现场、作案工具的情况。4、现场调查报告，证明经勉县林业勘测设计队现场调查，意见为：本次调查区域均未在设计的采伐范围之内，采伐现场内部分林木已运走，林地未清理，仍有部分林木散乱放置在伐区。根据现场核实，采伐林木面积15.2亩，采伐方式为小面积皆伐，对伐桩逐一进行检尺登记，经统计和计算，共找到伐桩521个，伐桩径阶6-44㎝，伐桩高8-24㎝，平均树高7.4ｍ，平均树龄22年，采伐林木蓄积43.04ｍ3，根据陕厅【89】46号文件规定出材率按50%计算，折合材积21.52ｍ3。林区现有道路一条，长680米，平均路宽2.5米（原路基宽1.0米，在原路基上拓宽1.5米），拓宽路基折合面积1020平方米（1.53亩），拓宽林区道路现场采伐的林木已运走，未能计算其采伐蓄积。5、林权证、山林转让协议，证明林地权属。6、林木采伐申请表、林木采伐许可证，证明经审批，许可被告人王某采伐的区域、时间、采伐蓄积。7、接受证据材料清单、油锯一把，证明作案工具的情况。8、证人袁某某的证言证明，2015年2月，他将自己承包的105.8亩的杂树林转让给了王某，双方签订了协议。同年5月，他向村上申请了20立方的采伐申请，镇上批准了10立方米，他将申请表交给王某，王某找林业勘测设计队进行了现场设计。王某租挖掘机拓宽了林区道路，2015年12月王某带人开始砍伐，后红花寺防火站的工作人员给王某打招呼说采伐指标已经用完不能再砍了，王某就带人撤走了。9、证人罗某某的证言证明，自2015年12月17日到24日王某雇用他驾驶王某的三轮农用车给王某转运木材。10、证人唐某某的证言证明，王某经过他工作的红花寺防火站向外运输过11车木材，前五车属于采伐许可证规定范围内，其余六车属超额采伐，他听说林地还有些木材没有运出，后来他们站就没让王某再向外运输木材了。11、证人宋某的证言证明，2016年1月10日，他听王某说自己伐木伐超了，让他帮忙到林业局问一下能否从轻处理，他于同月15日找到县林业局局长崔崇平，询问能否罚款了事，崔崇平告诉他要根据具体情况处理。12、证人崔某某的证言证明，2016年1月15日上午，宋坤向他反映，王某自认为伐木伐超了，能否罚款了事，他告知宋坤要了解情况后，依法办理。后他即安排人进行调查并要求依法处理。13、被告人王某的供述与查明事实一致。14、被告人王某的户籍证明，证明被告人的身份情况。15、勉县公安局森林分局出具的办案说明，证明其移交的1004元赃款的情况。上述证据，收集程序合法，来源清楚，且相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人王某违反国家保护林业资源的管理制度，违反林木采伐许可证规定的时间、地点，采伐立木蓄积43.04立方米的林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实成立。被告人王某到案后能如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条之规定，判决如下一、被告人王某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑二年零六个月，宣告缓刑，缓刑考验期限三年。并处罚金人民币4000元（已交纳）。二、作案工具油锯一把予以没收。三、赃款1004元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长胡小强人民陪审员王秀娟人民陪审员陈平安二〇一六年九月二十二日书记员王鑫中

江苏省盐城市亭湖区人民法院刑事判决书（2019）苏0902刑初606号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人蓝宾亮，男，1997年4月15日出生，住光山县。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年8月7日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年9月12日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人彭志力，男，1986年5月31日出生，住盐城市亭湖区。曾因替他人处理非本人实施的交通违法行为，于2019年2月18日被盐城市公安局直属分局行政拘留五日、并处罚款人民币二百元。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年8月8日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年9月12日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2019﹞541号起诉书指控被告人蓝宾亮、彭志力犯抢劫罪，于2019年11月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员黄爱军出庭支持公诉。被告人蓝宾亮、彭志力均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2019年8月6日，被告人蓝宾亮因经济拮据产生抢劫的想法，遂在“拿钱办事”等QQ群发布信息寻找作案同伙，后被告人彭志力及刘某（另案处理）陆续应约，并商议作案对象为盐城市亭湖区开放大道122-15号林记珠宝店。当日三人见面后，即驾车前往林记珠宝店附近踩点熟悉环境，被告人彭志力提供了口罩准备作案时使用。当日晚，再次驶往林记珠宝店的途中，被告人彭志力欲放弃犯罪，遂借故让被告人蓝宾亮送其回家，在盐城市亭湖区力拓悦城小区门口，被告人蓝宾亮让彭准备用于抢劫作案的锤子，彭口头表示同意，被告人彭志力至家中后将蓝的QQ号删除不再联系。后被告人蓝宾亮在前往林记珠宝店途中联系被告人彭志力时，发现其QQ号被删，虽已知晓彭不愿参与抢劫，但被告人蓝宾亮及刘某仍驾车至林记珠宝店附近的中国邮政储蓄银行南侧寻找作案时机时，被民警抓获。被告人蓝宾亮、彭志力被抓获归案，如实供述了上述事实。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了两名被告人，宣读并出示了抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过及抓获经过、盐城市公安局直属分局行政处罚决定书等证据。公诉机关认为，被告人蓝宾亮、彭志力以非法占有为目的，以暴力、胁迫手段抢劫公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人蓝宾亮、彭志力共同实施抢劫犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人蓝宾亮、彭志力为了犯罪准备工具、制造条件，根据《中华人民共和国刑法》第二十二条的规定，系犯罪预备，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人蓝宾亮、彭志力虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人蓝宾亮、彭志力均系犯罪预备且具有坦白情节，认罪认罚，故建议对被告人蓝宾亮在有期徒刑六个月至一年之间量刑，并处罚金；建议对被告人彭志力有期徒刑六个月至一年之间量刑，并处罚金。被告人蓝宾亮在庭审中辩称其行为构成犯罪中止。被告人彭志力在庭审中辩称起诉书指控锤子的用途有误，锤子系准备用于盗窃砸门，而不是用于抢劫。经审理查明，2019年8月6日，被告人蓝宾亮因经济拮据产生抢劫的想法，遂在“拿钱办事”等QQ群发布信息寻找作案同伙，后被告人彭志力及刘某（另案处理）陆续应约，并信息商议作案对象为位于盐城市亭湖区开放大道122-15号的林记珠宝店。当日三人见面后，即驾车前往林记珠宝店附近踩点熟悉环境，被告人彭志力携带口罩三副准备作案时使用。当日晚，三人同车再次驶往林记珠宝店的途中，被告人彭志力意欲放弃，借故让被告人蓝宾亮送其回家，在盐城市亭湖区力拓悦城小区门口，被告人蓝宾亮让彭志力准备用于作案的锤子，彭表示同意，被告人彭志力至家中后将蓝的QQ号删除不再联系。后被告人蓝宾亮在继续前往林记珠宝店途中联系被告人彭志力时，发现其QQ号被删，虽已知晓彭不愿参与抢劫，但被告人蓝宾亮及刘某仍驾车至林记珠宝店附近的中国邮政储蓄银行南侧寻找作案时机。被民警在汽车内抓获。被告人蓝宾亮、彭志力被抓获归案，如实供述了上述事实。上述事实，被告人蓝宾亮、彭志力当庭无异议且自愿认罪认罚，并有被害人林某的陈述，证人刘某的证言，盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过及抓获经过、辨认笔录、扣押的物证口罩、盐城市公安局直属分局行政处罚决定书等证据予以证实。以上证据，经公诉人举证，庭审质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人蓝宾亮、彭志力以非法占有为目的，以暴力、胁迫手段抢劫公私财物，其行为均已构成抢劫罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人蓝宾亮、彭志力犯抢劫罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人蓝宾亮在庭审中辩称其行为构成犯罪中止。经查，被告人蓝宾亮与他人在预备实施犯罪时因被公安机关抓获而未能着手，其停止犯罪系因其意志以外原因而非其主观意思表示，不符合构成犯罪中止所要求的自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生，故不能认定其行为成立犯罪中止，对该辩解不予采纳。关于被告人彭志力辩称起诉书指控的锤子的用途有误等辩解。经查，因本案系准备工具，尚未着手，应结合共同犯意认定，故对其辩解不予采纳。被告人蓝宾亮、彭志力为了犯罪准备工具、制造条件，系犯罪预备，均比照既遂犯予以减轻处罚。被告人蓝宾亮、彭志力虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，认罪认罚，均予以从轻处罚。为保护公民人身权利和财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蓝宾亮犯抢劫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2020年8月6日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人彭志力犯抢劫罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2020年6月7日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、随案移送口罩三副，依法予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长詹荣安审判员方飞权人民陪审员蔡荣莉二〇一九年十二月十二日法官助理陈宁怡书记员顾巧玲附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(一)入户抢劫的;(二)在公共交通工具上抢劫的;(三)抢劫银行或者其他金融机构的;(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;(五)抢劫致人重伤、死亡的;(六)冒充军警人员抢劫的;(七)持枪抢劫的;中国刑事辩护网提供(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

吴江故意杀人罪一审刑事判决书山西省大同市中级人民法院刑事附带民事判决书（2017）晋02刑初4号：山西省大同市人民检察院以同检公诉一刑诉（2016）45号起诉书指控被告人吴江犯故意杀人罪，于2016年12月29日向本院提起公诉，本院于2017年1月3日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人朱某花向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。山西省大同市人民检察院指派检察员张金楠出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人朱某花的法定代理人朱某孝、张某梅及其委托代理人沈春学、被告人吴江及其指定辩护人赵蕾到庭参加诉讼。现已审理终结山西省大同市人民检察院起诉书指控：被告人吴江与被害人朱某花系情侣关系，并育有一女（5岁），因吴欲与朱结婚，朱及家人不允等发生矛盾。2016年4月28日15时许，被告人吴江同被害人朱某花及二人的女儿到大同市矿区平旺公园游玩。行至平旺公园未来广场附近时，吴与朱又起争执，吴先将朱打倒在地，后骑坐在朱的身上，双手持砖块连续猛击朱的头面部，直至朱严重损伤，生命垂危，后带女儿离开现场，在回家途中服药自杀未果。经鉴定：被害人朱某花为植物生存状态，评定为重伤一级、一级残疾。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示的证据有书证受案登记表、报案材料、大同市公安局云泉分局立案决定书、被告人、被害人的户籍证明、抓获经过、诊断证明，证人李某庚、乔某贵、杨某、朱某叶、朱某、王某菊、吴某成、何某侠的证言，被告人吴江的供述与辩解，大同市公安局司法鉴定中心法医物证鉴定书、山西同煤司法鉴定中心伤情鉴定意见书、伤残等级鉴定意见书、现场勘验笔录、提取、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人吴江因婚姻家庭矛盾，使用砖块连续猛击他人要害部位，其非法剥夺他人生命的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。由于被告人意志以外的原因，其犯罪未得逞，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人朱某花要求被告人吴江赔偿残疾赔偿金516560元、医疗费69176.92元、被抚养人生活费94914元、精神抚慰金50000元、护理费1508283元、误工费15177.95元、住院伙食补助费315元、营养费109815元、交通费4000元，共计人民币2368241.87元。主要证据有户籍证明、医疗费票据、司法鉴定意见书等。被告人庭审中供述了起诉书指控的事实。辩解是当时被被害人气的一时冲动犯了罪，希望从轻处罚。其辩护人认为，（1）被告人吴江没有故意杀人的动机和预谋，其行为并没有导致被害人死亡，本案应定故意伤害罪更为准确。即便是认定其构成故意杀人罪，也属犯罪未遂。（2）被告人认罪态度好，因家庭矛盾引发，被害人有一定过错。综合上述情节，应对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人吴江与被害人朱某花系情侣关系，并育有一女（5岁），因吴欲与朱结婚，朱及家人不允等发生矛盾。2016年4月28日15时许，被告人吴江同被害人朱某花及二人的女儿到大同市矿区平旺公园游玩。行至平旺公园未来广场附近时，吴与朱又因婚姻问题发生争执，吴先将朱打倒在地，后骑坐在朱的身上，双手持砖块连续猛击朱的头面部，直至朱严重损伤，生命垂危，后带女儿离开现场，在回家途中服药自杀未果。经鉴定：被害人朱某花为植物生存状态，评定为重伤一级、一级残疾。另查明，由于被告人吴江的行为致被害人重伤一级、一级残疾，给附带民事诉讼原告人朱某花造成直接经济损失人民币82543.52元。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、接处警登记表，证实2016年4月29日，同煤集团园林绿化处护卫大队职工乔某贵来刑侦大队报案，称2016年4月28日16时许，在同煤集团平旺公园内，有一名30岁左右的女子被人用砖块多次击打头部致伤，受害者头部周围有大量血迹。案发后，我局刑侦大队工作人员立即赶赴现场对案件进行侦查，目前受害人正在同煤集团总医院进行抢救，因受害人头部受伤较重，现仍在昏迷。2016年4月29日8时49分，朱某叶电话报警称其妹妹朱某花和男友到平旺公园内，后其男友在医院而其妹妹找不到了。接警民警告知其到云泉分局宏林派出所。2、证人乔某贵的报案材料及证言，2016年4月28日16时16分，我接到陈保平电话说树林里有人打架。我挂了电话后就向公园西门方向走，走到公园广场时碰到了西门门岗值班人员田秀园，田秀园和我讲了发生打架的具体位置，我当时就和我们队员去了案发地。到现场后，我看见现场有四五个人在围观，人群里面有一个三十岁左右女子头部在树坑面部朝地趴着，周围有大量血迹，应该是被人打伤了。听当时在场的目击证人讲是被一名戴眼镜的男子用砖头多次打击头部致伤的，旁边还有一名五、六岁的小孩一直在哭。后来我就打了120，大约过了十来分钟，120急救车来将受害人接走了，然后我就给云泉分局宏林派出所打电话报警，然后我们将案发现场进行了简单的保护。3、证人李某庚的证言及辨认笔录，2016年4月28日下午16时左右，当时我正在平旺公园里散步，走至公园内的未来广场附近时，我看见一个年轻男子骑在一个年轻女子的身上，用双手举起手里的大半块红色砖头朝女子的头上不停的砸，我看见打人后就朝打人的男子大喊：“你干什么呢，人都打死了还打呢？”这时这个男子停下了手朝我看了一眼。我赶紧就往前走，到前面十来米的距离处有几个人在下棋，我边走边喊：“赶快过来救命，这儿打死人了。”然后下棋的三、四个人就朝我这边走了过来，我们几个人一起来到了打人现场，发现打人男子和小女孩不见了，被打的女子面朝下趴在树坑，头部全部都是血，地面上到处都是血。我一看这名女子还有呼吸，就让旁边的人打120。过了十来分钟后，120车把受伤的女子拉走了。2016年5月17日，李某庚在大同市公安局云泉分局对案发当日平旺公园西门南侧出入口的一段监控视频进行确认，指出视频中2016年4月28日16时16分55秒至17分5秒出现在平旺公园西门南侧入口的男子就是嫌疑人吴江，女子就是被害人，被害人手牵的小孩就是现场的小女孩。4、证人杨某的证言，2016年4月28日下午16时左右，我当时在平旺公园未来广场附近捡垃圾，看见一家三口在未来广场附近的石凳上坐着，我还去他们坐的石凳子旁边捡垃圾，这时男子对女子说跟这面走。然后我见女子领着孩子跟着男子准备从小路走，我也从相反的方向走了。等我走到公园西门门口时，我看见一辆救护车进了公园，同时我看见西门岗的小田，小田告诉我说听说有人快死了，所以叫救护车了。然后我就跟着救护车想看看发生什么事，救护车停在未来广场附近，当时现场有好多人，我听说是有一个女人被打伤了，后来才听说是一家三口其中那个女子被打伤了。另其对公安机关提供的视频进行辨认，认出视频中的小女孩是一家三口中的孩子，女子的衣着像一家三口中的女子，男子没有注意。5、证人朱某叶的证言，因为吴晓伟要和我妹妹结婚，我妹妹不同意，吴晓伟就纠缠她。2010年左右，我妹妹怀了孩子，我才知道她和吴晓伟谈恋爱并有了孩子。现在孩子已经虚六岁，是个女孩，平时是吴晓伟的家人照顾。当时没有办结婚证，有了孩子以后我家人去找过吴晓伟家人谈结婚的事，可是吴晓伟家人拿不出彩礼，连我妹妹坐月子钱都没给，当时在医院他们家人还要打我们，不让我们出院，我们家人就没有同意他们结婚，他们后来还把孩子抢走了，不让我们照顾。后来我妹妹就去北京打工了，等孩子三、四岁时候，吴晓伟找我们商量和我妹妹结婚的事，逼着我们同意，我们没有同意，后来听说吴晓伟也去北京打工了。近几天吴晓伟又去我们家，要和我妹妹说清楚这个事，还恐吓我们说要我妹妹不回来说清楚，就对我妈、我和我家人怎样，不让我们活。我们没有办法就联系我妹妹让我妹妹回来了，但我妹妹不想和他在一起，想和他分手，让他不要纠缠她。为了这个事，我妹妹在北京打工那个经理也来了大同调解这个事。2016年4月28日晚21时许，我妈给我打电话说吴晓伟妈妈去我妈家说吴晓伟昏迷了，现在在医院抢救，我妈说给我妹妹打电话打不通。我赶紧给我妹妹的经理打电话问怎么回事，经理说2016年4月28日下午14时许，我妹妹送她回北京，吴晓伟也准备一起回北京，但吴晓伟又说不回北京了。后来经理给吴晓伟妈妈打电话后给我回了电话，说听孩子说吴晓伟下午带着孩子和我妹妹去平旺公园了，在公园发生了什么，吴晓伟妈妈说孩子小说不清楚。一晚上我也联系不到我妹妹，我今天早上就向公安机关报警，警察说让我们去云泉分局宏林派出所问，我才知道出事了。6、证人朱某（被害人的哥）的证言，2006年4月28日下午4点左右，我还在市里上班，我母亲给我打电话，说我二妹下午2点出去了，但打电话打不通，让我联系我二妹的同学朋友看看哪去了。我就打电话联系，没人知道。到了今天凌晨一点多，我给我母亲打电话，得到一个消息，就是我二妹的男朋友吴江下午4点左右因为喝药送医院抢救，住同煤总院血液科了，我母亲也不知道他因为什么喝的药，也没找到我二妹。今天早晨我大妹给我打电话，说早晨报警了，110接警台说让去云泉分局宏林派出所，我就去了。我又问了母亲吴江所在的医院的详细地址，就领警察找到了正在医院抢救的吴江。吴江和我二妹搞对象，已经有了孩子了，因为双方父母的原因，他们两人就一直没有登记结婚。我二妹怀孕我妈也不知道，后来生孩子我们家才知道，我妈挺生气，后来我妈见吴江脾气也不好，怕以后打我二妹，就不让他们来往。现在他俩有个女孩儿六岁了，一直是吴江妈抚养着，后来我听说我二妹悄悄的和吴江还来往着。7、证人王某菊的证言，2016年4月28日14时左右，我儿子吴江和朱某花带着孩子从我家走，说去公园转转，明天吴江准备回北京上班。大约16点多，我在家门口乘凉，这时有辆三轮摩的开过来，我听见有人喊奶奶，我一看是我孙女，起身就朝三轮摩的走去，打开车门，我孙女说她爸爸睡着了，并且说吴江和朱某花吵架。当时我看见吴江已经昏迷，嘴角有流出来的口水，我就叫上我丈夫吴某成一起将吴江送到同煤集团总医院抢救。吴江是因为服了过量的治疗失眠的药物而昏迷的，这些药是我三、四年前从古城药房买的。吴江在中午12点左右跟我把半瓶用来治疗失眠的药拿走了，他说他在北京打工太累，有时也睡不着。吴江和朱某花平时感情挺好，都在北京打工，每次回来住的话都在我家住着，就是最近闹些矛盾，朱某花家人不同意朱某花跟着吴江，他俩在一起没领过结婚证也没办过酒席，现在要么我们给买套楼房，再给3万彩礼，还有装修钱，我和我丈夫去过朱某花家解决这个事，但是没有商量出结果。8、证人吴某成的证言，2010年4月28日下午4点多，我听见我老婆王某菊喊我，说你赶紧背你儿子去吧，他下不了车了。我就和我老婆一起去我儿子租的红色三轮车跟前，我看见我儿子躺在车的后排座椅上昏迷不醒，并且口吐白沫，我就喊我儿子，他一点儿反应也没有，我一看事情不对就赶紧上车，让司机开车去医院。我老婆把孙女托给邻居看管，然后我和我老婆坐着租的三轮车让司机去医院。我们先去了南郊区回去村口的一家小医院，那里的医生看我儿子情况不对，说他们看不了，让赶紧去同煤集团总医院，然后我们又乘坐这辆三轮车去了同煤集团总医院急诊，大夫对我儿子吴江进行了洗胃。当天下午2点多，吴江和邻居借了一辆电动车，说拉着他媳妇和孩子去平旺公园玩儿。可是下午4点多，只有吴江和孙女回来，也没骑车回来，我怕把电车车丢了，就去平旺公园门口找到这辆电动车推回来了。晚上10点左右，我老婆先去了朱某花家找朱某花，可是朱某花没在，打电话也不接，后来电话也关机了。我老婆回家问我朱某花回来没，我说没有，然后我们就又去医院了。吴江走的时候，身上穿着外套，背了一个书包，回来时候外套上衣也没了，书包也没了，上身只穿一件红色的秋衣。我看见他手上有红色的液体痕迹，是不是血迹就不知道了，我儿子平时戴眼镜。9、证人何某侠（三轮车司机）的证言及辨认笔录，2016年4月28日下午，我在大同市矿区新四区工商银行附近停车揽活，大概16时左右，从工商银行里面出来一个领着小女孩的年轻男子，男子上车后坐在后排座椅了对我说到南郊区赵家小村，当时他思维意识还很清楚，可是车走到六矿新区红绿灯时，我从车内后视镜发现坐车男子有些迷糊，也不和我说话。到了赵家小村后，小女孩喊爸爸，但是那男子不答应，后来我是在小女孩儿的指挥下找到男子的母亲，他母亲看到这种情况让我拉着他们去了友谊医院，结果大夫看到该男子已经口吐白沫，就让我上矿务局总医院。我把他们拉到了总医院急诊科，大概是17时30分左右，医院大夫们把人从我车上抬下去，拉进急诊科进行抢救，后来我就回家了。到男子家门口时，男子母亲发现儿子手上有血，就问我咋了，我说不清楚，小女孩和她奶奶说她爸爸和妈妈在公园打架了，爸爸把妈妈的头破了。2016年5月10日，何某侠在大同市公安局云泉分局对12张男性照片辨认后，指认8号（吴江）就是4月28日下午从大同矿区新四区工商银行附近拉到南郊区赵家小村的男子。10、被告人吴江在侦查期间的供述，我计划在2016年4月29日回北京上班，走之前想带孩子和朱某花转一转，也想问一问朱某花到底和我过不过了，好心里有个底。2016年4月28日中午，我和朱某花联系一起带孩子到平旺公园转转，下午15时左右，我骑电动车去南郊区大路辛庄村我岳母家接上朱某花，然后回我家接上女儿一起去平旺公园玩耍。15时30分左右，我们从公园西门进的平旺公园，走至距离公园西门不远的一片树林里，坐在石凳上休息，我提出要看朱某花的手机，她不同意，我就从她的衣服兜里掏出手机看，可是手机密码改了我打不开。我就问她密码，她就和我要回手机解锁，但是也解不开，她说把密码忘了。我说那咱们就带孩子玩儿吧，一会儿等走的时候去外面的手机店花钱把手机解开，她同意了。我们准备带孩子划船或者钓鱼，我们一边走一边聊，这时朱某花提出要和我分手，我就问为什么，但是她一直不正面回答我的问题，我就问她：“咱们一直都挺好，为什么这次回家后你的态度转变这么大，一直提出要和我分手，是不是你妈不同意还是有什么原因？”朱某花说分开对我俩都有好处，我就问：“有啥好处？咱们有孩子了，咱们分开是对孩子有好处？还是给孩子找个后爹或后妈有好处？”朱某花说孩子有奶奶和姑姑就行了，她不喜欢孩子，孩子和她又不亲。这时我就生气了，随手打了她一个耳光，朱某花就放下怀里的孩子和我扭打到了地上，她当时是侧着身子躺着，上身在树林里，下身在路上，我骑到朱某花身上后，用腿压着她的腿，又用手打她耳光，我说：“你好好想想，咱们孩子都有了，能不能好好过日子？”朱某花生气地说她不想和我过了，我当时特别生气，顺手就捡起旁边的砖头向她的腹部打了一下，然后又用砖头向她腿上打了一下，想吓唬吓唬她，我问她：“你到底是怎么了？是怎么想的？”朱某花说她就是死也不想和我过了。这时我生气极了，用砖头打了她左脸一下，当时她哼了一声，没有反抗，我看见当时她的脸就肿了，接着我又用砖头用力向她头部左侧打了两下，我打完后看见朱某花头上出血了，她当时被我打的昏迷了。当时有一个老汉喊了我一声，意思是说别打了，再打出人命，孩子当时也在旁边站着，害怕的边哭边喊“爸爸，回家吧！回家吧！”我心里有点慌，就抱着孩子走了。走了没多远，我就吃了三瓶药，当时想吃上药也活不成了，领着孩子准备出公园，因为打完朱某花，我手上和上衣有血迹，怕别人看见就把上衣脱掉，把上衣装到背包里，把背包扔到附近的草坪里了。因为怕被别人看出来，我领着孩子从平旺公园东门附近的栅栏缺口出了公园。我当时想我喝上药也活不成了，但是我必须先把我女儿送回家，我就从东门附近租了一辆三轮摩托车回家，车走到新四区口时，我看见一个工商银行，心想我妈帮我拉扯孩子也没有钱，我就去银行取的钱，又坐着这辆三轮车回家，车走到半路上药劲上来了，怎么回的家我都不知道，等我醒来后，我就在同煤总医院了。我打她脸部是用一只手拿起砖头打的，打她头部时是用一只手抓着另一只手的手腕儿，拿起砖头用力打她的头部。我知道可能会把人打坏，当时我正在气头上，没想那么多，就用砖头打了她的脸和头，我打完后就把砖头留在现场，砖头上有血迹。我打完朱某花后喝了治疗精神病的药想自杀，喝的三瓶药有两瓶是事发当天中午和我妈要的，还有一瓶是在北京买的，都是为了促进睡眠。因为最近一段时间朱某花经常和我提分手，我经常因为此失眠，而我白天要工作，晚上睡不好，所以我带这些药是为了帮助治疗我失眠的。11、现场勘验检查笔录及照片、提取痕迹物证登记表、提取笔录，现场位于同煤集团平旺公园内，未来广场位于该公园内西北部，为一圆形结构，以未来广场中心雕塑为圆心，呈放射形向外发散。中心现场位于该未来广场正东侧，通道南弧形小路处，距弧形小路距东西向主通道交叉路口南北向4.5米地面处有一由南向北扇形喷溅状血迹，该扇形血迹半径长1.5米，扇形弧顶长1.2米。血迹西侧树林内的地面有明显打斗痕迹，距离该小路西侧路边1.3米处，地面有0.2×0.3米凹陷，凹坑内布满血迹。距该处血泊北侧直线距离0.5米处地面有半块红砖，砖体表面布满血迹。现场提取半块砖头、地面血迹。2016年4月30日，公安人员分别提取了被害人朱某花的血样、被告人吴江的血样以及其手上和鞋上的血迹。12、朱某花的诊断证明，2016年4月28日16时，朱某花入住同煤总医院，经诊断朱某花创伤性硬膜下血肿（右额颞顶）、脑疝、颧骨骨折（左，多发）；眶骨骨折（左）；头皮裂伤（左顶、左额）；面部裂伤（左）；肺炎（双上肺）。13、被告人吴江的住院病历及诊断证明，证实2016年4月28日18时入住同煤总医院，诊断为吴江系对精神有影响的药物中毒（氯氮平），2016年5月3日出院。14、山西同煤司法鉴定中心司法鉴定意见书，2016年8月3日，对朱某花伤情鉴定，鉴定意见：朱某花为植物生存状态，评定为重伤一级。2016年9月28日，对朱某花伤残程度进行鉴定，鉴定意见：朱某花为植物生存状态，评定为一级残疾。15、大同市公安司法鉴定中心法医物证鉴定书，鉴定意见：在送检标记为现场提取砖头上、朱某花头部下方、办案单位移交吴江手上、所穿运动鞋上可疑斑迹中均检出人血，为朱某花所留的可能性为99.999999%。16、辨认笔录，2016年11月25日，被告人吴江在矿区看守所对12张照片辨认后，指认8号（朱某花）就是朱某花。17、指认现场笔录，2016年5月3日晚19时许，吴江指认大同市矿区平旺公园未来广场东侧一条小路上是其用砖头打击被害人朱某花的地方。18、指认笔录，证实2016年11月9日，吴江在大同市矿区看守所辨认出2016年4月28日15时许平旺公园西门南侧的视频监控截图中的自己。19、指认作案工具笔录，证实2016年11月25日，吴江在大同市矿区看守所指认现场提取的半块砖头就是其打击被害人头部所使用的砖头。20、抓获经过，2016年4月28日下午16时许，平旺公园发生一起杀人案，经侦查发现被害人朱某花的丈夫吴江有重大嫌疑。2016年5月3日，大同市公安局云泉分局刑侦大队民警在同煤集团总医院血液免疫科抢救室内将嫌疑人吴江抓获。21、户籍证明，证明吴江出生于1990年7月26日，住大同县；朱某花出生于1991年3月15日，住浑源县。22、入所健康体检表，证实吴江入所时身体健康，无外伤。23、当庭出示现场提取半块砖头及衣服，被告人吴江确认该砖头为案发时用来打被害人的砖块。白色上衣为被害人朱某花案发时穿的衣服，裤和鞋为被告人吴江作案时穿的裤子和鞋。附带民事诉讼原告人出示了下列证据：1、同煤集团总医院住院病历、诊断证明、医疗费票据复印件，证明朱某花于2016年4月28日入住同煤集团总医院，诊断为创伤性硬膜下血肿、脑疝等。经手术治疗，于2016年5月19日出院，住院费59979.12元、门诊费1587.9元，共计61567.02元。2、药费收据，证明朱某花在药店、私人诊所购药花费4661.5元。3、出租车车票据，共计人民币4000元。上述证据，经庭审质证，被告人及其指定辩护人均无异议。综合分析上述证据，（1）被告人吴江供述与被害人朱某花谈恋爱多年，并同居生育一女儿，因被害人不同意与其结婚而发生争执引发本案，被告人吴江供述的本案起因与证人朱某叶、朱某、王某菊的证言相印证。（2）被告人供述案发当天下午与被害人朱某花及其女儿在平旺公园，被告人与被害人因婚姻问题发生争执打斗，被告人骑在被害人身上，持砖块击打被害人头面部数下，致被害人头部出血昏迷，与证人乔某贵、李某庚、杨某的证言及证人李某庚辨认笔录相印证，与现场勘验笔录记载现场有明显打斗痕迹，有喷溅状血迹，朱某花的诊断证明记载朱某花头面部损伤相印证；现场提取半块砖头，被告人确认就是用该砖块击打的被害人，且该砖块及现场地面血迹、被告人吴江手上、其所穿运动鞋上血迹经鉴定为朱某花所留。被告人吴江的行为致被害人朱某花重伤、一级伤残的事实清楚，证据确实。（3）被告人供述打完被害人后，服用随身携带的安眠药，租乘三轮车回家，半路上药劲上来，不知怎么回的家，等醒来后在同煤总医院，所供情节与证人何某侠、王某菊、吴某成的证言及吴江住院病历、诊断证明、抓获经过相印证本院认为，被告人吴江因婚恋矛盾与被害人发生争执打斗，手持砖块连续猛击被害人头面部后离开，其非法剥夺他人生命的行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人吴江持砖块多次击打被害人的要害部位，说明其主观上具有剥夺他人生命的故意。对辩护人所提本案应定故意伤害罪的辩护意见，本院不予采纳。被害人因被他人及时送往医院抢救，呈植物生存状态，鉴定为重伤一级，一级残疾，由于被告人意志以外的原因，其犯罪未得逞，属犯罪未遂，可比照既遂从轻处罚。本案起因是因婚恋矛盾引发，亦可酌情从轻处罚。对辩护人所提该辩护意见，本院予以采纳。由于被告人的行为致附带民事诉讼原告人重伤一级，一级残疾，其造成的直接经济损失应予赔偿，诉讼请求合理部分予以支持，应赔偿医药费66228.52元，住院伙食补助费315元、交通费4000元，护理费、误工费均未提交相关证据，可酌情支持护理费2000元，误工费10000元，以上共计人民币82543.52元。营养费未提交相关证据，残疾赔偿金、被抚养人生活费、精神抚慰金均不属于刑事附带民事诉讼的赔偿范围，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款、第二十三条、《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第二款、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条之规定，判决如下一、被告人吴江犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；二、被告人吴江赔偿附带民事诉讼原告人朱某花各项经济损失共计人民币82543.52元，判决生效后30日内付清。随案移送作案工具砖头半块，被害人朱某花白色上衣一件，被告人吴江裤子一条、鞋一双，存档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长朱壮海审判员陈景玉审判员张飞二〇一七年三月二日书记员陈霞

史永德生产、销售不符合安全标准的食品罪一审刑事判决书四川省金堂县人民法院刑事判决书（2019）川0121刑初263号：四川省金堂县人民检察院以金检公诉刑诉〔2019〕242号起诉书指控被告人史永德犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年7月22日公开开庭审理了本案。金堂县人民检察院指派检察员王永雪出庭支持公诉，被告人史永德到庭参加诉讼，现已审理终结金堂县人民检察院指控，2018年9月期间，被告人史永德在金堂县经营的“杨记蒸饺快餐店”内生产小笼包过程中违法添加含40%硫酸铝铵泡打粉并予以销售。2018年9月11日，金堂县市场和质量监督管理局执法人员对被告人史永德经营的上述快餐店进行检查时，查获一袋未使用完的含40%硫酸铝铵泡打粉，并对其生产的小笼包进行抽样送检，经鉴定，被告人史永德生产并销售的小笼包中铝的残留量为134ｍｇ／ｋｇ。本院经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明：2018年11月12日，金堂县市场和质量监督管理局将本案移送金堂县公安局调查处理，同月14日，被告人史永德经公安机关传唤到案，其对上述犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人史永德在开庭审理过程中均无异议，自愿认罪，且有被告人史永德的供述；证人杨某1、杨某2的证言；现场示意图；金堂县市场和质量监督管理局的涉嫌犯罪案件移送书及现场检查笔录、食品安全抽样检验抽样单、检验结果告知书、实施行政强制措施决定书、扣押财物清单及扣押物品照片、检验检测报告、责令改正通知书、《国家卫生计生委关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告（2014年第8号）》、营业执照（经营者杨某2）复印件；户籍信息、公安机关受案登记表、到案经过、情况说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人史永德违反食品安全标准，在加工制作食品过程中，超范围滥用含硫酸铝铵成分的添加剂发酵面粉，并制成小笼包进行销售，足以造成严重食物中毒或者其他严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人史永德归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。根据被告人犯罪事实、情节及悔罪表现，被告人史永德没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。为了维护国家对食品安全的管理制度，保护公民生命健康，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款、第十七条、第十八条之规定，判决如下一、被告人史永德犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处拘役二个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对扣押在案的泡打粉依法予以没收。三、禁止被告人史永德在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员江艳二〇一九年七月二十二日书记员罗雯雯

辽宁省沈阳市中级人民法院刑事附带民事判决书（2020）辽01刑初30号公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。附带民事诉讼原告人刘红杰，女，1977年10月7日出生，汉族，户籍地辽宁省绥中县，系被害人陆某之女。附带民事诉讼原告人暨刘红杰的诉讼代理人刘德义，男，1974年9月23日出生，满族，户籍地辽宁省绥中县，系被害人陆某之子。被告人王明春（自报），男，已满十八周岁，因涉嫌犯故意伤害罪于2019年8月7日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于沈阳市苏家屯区看守所。辩护人宋艳，辽宁名望律师事务所律师。辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉（2020）24号起诉书指控被告人王明春犯故意杀人罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。辽宁省沈阳市人民检察院指派检察员梁立栋出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人暨附带民事诉讼原告人刘红杰的诉讼代理人刘德义、被告人王明春、辩护人宋艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王明春系流浪人员。2019年8月6日18时许，被告人王明春在沈阳市苏家屯区“六品香饼店”门前，因琐事与陆某（被害人，女，殁年65岁）产生纠纷后，王明春持一条形石块击打陆某头部数下，致被害人陆某因头部遭钝性外力作用导致重度颅脑损伤而死亡。嗣后，被告人王明春逃离现场，并于次日被公安机关抓获。公诉机关为指控上述犯罪向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王明春的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪，提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人要求被告人王明春赔偿医药费2091.67元、丧葬费34546.5元、死亡赔偿金594020元、殡仪馆收费8498元，共计639156.17元。被告人王明春对其以石块击打陆某头部的事实予以供认。其辩护人的辩护意见是：1、被告人因琐事与被害人发生争执，并无很深的矛盾，其主观上并不想致被害人死亡，应认定被告人构成故意伤害罪。2、被告人自幼流浪，居无定所，衣不蔽体，食不果腹，其酿成大错后能稳定供述自己的犯罪事实，已有悔意，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人王明春系流浪人员。2019年8月6日18时许，被告人王明春在沈阳市苏家屯区“六品香饼店”门前，因琐事与陆某（被害人，女，殁年65岁）产生纠纷后，王明春持一条形石块击打陆某头部数下，致被害人陆某因头部遭钝性外力作用导致重度颅脑损伤而死亡。嗣后，被告人王明春逃离现场，并于次日被公安机关抓获。另查明，被告人王明春的犯罪行为致被害人陆某死亡，给附带民事诉讼原告人刘德义、刘红杰造成的经济损失为医药费、丧葬费共计36638.17元。上述事实，有公诉机关及附带民事诉讼原告人向法庭提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、证人郇某的证言，可证明其是苏家屯区雪柳街88号民主水果超市卖水果的摊主，2019年8月6日18时40分左右，其在水果摊门外看到一个老头正用条石砸一个老太太的后脑勺，当时老太太面部朝下趴在地上，一动不动，脑袋周围有一滩血，其拽住老头的胳膊将老头控制住，老头停手后挣脱开逃离现场，其打电话报警。打人的老头平时总在民主市场捡东西吃。并有辨认笔录、照片在卷，可证明经郇某辨认，指认出王明春是用条石击打死者陆某的人。2、证人刘某的证言，可证明其是民主市场附近饼店的摊主，2019年8月6日18时30分至40分左右，其看到饼店外面一个老太太双手抱头跪在地上，一个老头用条石砸了老太太脑袋三四下，后来被人拉开，老太太倒地后鼻子和嘴都出血了。打人的老头是疯子，冬天光脚不穿鞋，经常捡垃圾桶里的食物吃，死者老太太也是捡破烂的。并有辨认笔录、照片在卷，可证明经刘某辨认，指认出王明春是用条石击打死者陆某的人。3、证人尹某1的证言，可证明2019年8月6日18时40分左右，其在苏家屯区民主市场民主水果超市对面，看到有个秃顶男子正在用拳头击打一名女子面部，女子被打倒在地后一直喊救命，秃头男子从旁边的马路牙子上拿起了一个条石举过头顶，狠狠地砸在了女子头部，其拨打了120急救电话和110报警电话，然后秃头男子就跑了。当时围观群众说两个人好像是因为捡废弃塑料瓶发生的争执。并有辨认笔录、照片在卷，证明经尹某1辨认，指认出王明春是用条石砸陆某的人。4、证人师某的证言，可证明其是沈阳市中诚信城市环境卫生管理有限公司的工作人员，2019年8月6日晚上，其单位领导给工作人员发了一张犯罪嫌疑人的照片，次日上午9时许其发现这个犯罪嫌疑人出现在苏家屯富城小区西侧的钢材市场附近，于是报警。并有辨认笔录、照片在卷，证明经师某辨认，指认出王明春是其在钢材市场附近发现的形迹可疑的人员。5、现场勘验检查笔录、照片及提取痕迹、物品登记表，可证明案发现场方位及血迹和其他物证的提取情况。具体内容如下：现场位于沈阳市苏家屯区上，人行路中部有一滩长80cm、宽40cm的血泊；于血泊东南边缘发现长20.5cm、宽10cm、高10cm，重约4.6kg的条石块；血泊东北部地面发现散落的印有“迪信通”字样红色鸭舌帽一顶、印有“松花江超级小粒米”字样编织袋一个、印有“辽宁省标准品研发中心”字样塑料袋一个、印有“康师傅绿茶”塑料瓶一个。以上血迹及条石块等已被提取送检。6、扣押决定书、扣押清单及照片，证明侦查人员将在案发现场提取的作案工具石头一块及被告人被抓获时所穿的衣物进行扣押。7、沈阳市苏家屯区公安司法鉴定中心出具的鉴定书，可证明被害人陆某身体损伤情况及死亡原因。具体内容如下：损伤检验：顶枕部偏左见7.8cm×8.4cm皮肤片状青紫肿胀，肿胀区见两处缝合创口，打开缝合线见长度为5.1cm、0.8cm两处纵行排列挫裂创两处挫裂创，创口边缘不整齐，创口内可见组织间桥，深达骨质。左颞顶部在5.4cm×5.5cm范围内皮肤青紫变色伴肿胀。肿胀区内见1.8cm缝合创口，打开缝合线见长度为1.8cm挫裂创，创缘不整齐，创口内见组织间桥，深达皮下，该创周围散在多处片状表皮剥脱。左颞部见4.3cm×3.3cm皮肤青紫肿胀，肿胀区内见多处条片状表皮剥脱。左眼睑、左耳廓、左面部、右手背皮肤均见青紫肿胀，左额部、右面部、右膝关节上均见表皮剥脱，右耳廓、右颞部、右上肢、右膝关节内下见皮肤青紫变色伴点片状表皮剥脱，右耳廓前后均有挫裂创。左手背桡侧有表皮剥脱伴皮肤青紫变色，右拇指指端见挫裂创，深达骨质。论证及鉴定意见：陆某头面部多处皮肤青紫肿胀，肿胀区内可见多处挫裂创，对应处颅骨粉碎性骨折，硬膜外血肿，蛛网膜下腔广泛出血，脑组织挫碎，上述损伤形态符合较大钝性外力多次打击形成。结合现场勘查可以认定陆某系因头部遭受钝性外力作用导致重度颅脑损伤而死亡。8、沈阳市公安司法鉴定中心出具的（沈）公（司）鉴（DNA）字（2019）2137号鉴定书，可证明送检的“现场地面红色斑迹”、“条石块粘取物”六处、“迪信通帽子表面粘取物”、“死者陆某右手指甲擦拭物”、“条石块上红色斑迹”中检出的DNA与陆某的血样在D3S1358等20个基因座基因型相同，其似然率为2.82×1027。9、沈阳急救中心院前急救病历、沈阳市苏家屯区中心医院门诊病历、CT诊断报告单，证明被害人陆某受伤后到医院抢救的事实。10、天津市安定精神疾病司法鉴定所出具的津安定（2019）精神病鉴字第424号精神疾病司法鉴定意见书，证明被告人王明春在作案时无精神病，有完全刑事责任能力。11、被告人王明春在侦查阶段及庭审中均对被指控的主要犯罪事实予以供认。具体内容如下：我无父无母没有亲人，从小在马三家子孤儿院长大，我的真实姓名叫王明春，没有户口本，没办过身份证，平时靠捡垃圾为生，晚上在火车站候车室里睡觉，后来我来到了沈阳，多年来就在五爱市场附近流浪，2019年8月6日下午六点半，我在苏家屯区忘了因为什么事用砖头撇了一个老太太，撇完后我在苏家屯的草地上睡了一宿。12、附带民事诉讼原告人的居民身份证、户籍证明、收费票据等材料，可证明上述附带民事诉讼原告人与被害人陆某的近亲属关系及经济损失情况。本院认为，被告人王明春故意杀人，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人犯故意杀人罪的犯罪事实和罪名成立，应予支持。对于附带民事诉讼原告人提出要求被告人王明春赔偿医药费和丧葬费的请求符合法律规定，予以支持，所提其他经济赔偿请求不属于法定赔偿范围，不予支持。关于辩护人所提被告人主观上并不想致被害人死亡，应认定其构成故意伤害罪的辩护意见，经查，被告人以条石多次击打被害人的要害部位，积极追求被害人死亡结果的发生，其行为符合故意杀人罪的构成特征，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。但鉴于被告人常年流浪，未受过教育，虽经鉴定系完全刑事责任能力人，但其认知能力确与常人存在一定差异，故可酌情对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款、第六十四条、第三十六条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零三条及最高人民法院《关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百五十五条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人王明春犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；二、被告人王明春赔偿附带民事诉讼原告人刘红杰、刘德义经济损失36638.17元；三、扣押在案的作案工具条石一块及物证拖鞋一双、上衣一件、裤子一条依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长王宁审判员韩宇川审判员彭聪二〇二〇年八月十八日法官助理刘家夫书记员贾天月

榆林市榆阳区人民检察院指控被告人杭志卫犯故意伤害罪一审刑事判决书陕西省榆林市榆阳区人民法院刑事判决书（2016）陕0802刑初169号：榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2016）88号起诉书指控被告人杭志卫犯故意伤害罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。榆阳区人民检察院指派检察员薛春丽、慕利峰出庭支持公诉，被告人杭志卫及其辩护人王卫东、高莉到庭参加诉讼。现已审理终结榆林市榆阳区人民检察院指控,2014年11月2日凌晨1时许，被告人杭志卫伙同贾亮亮（已判决）、曹某某在榆阳区南郊抽水站路边车内发生口角，曹某某被拉下车后，被告人杭志卫和贾亮亮用拳头、脚在被害人曹某某头上、身上进行殴打，致使曹某某住院治疗。经榆林市榆阳区公安司法鉴定中心鉴定：曹某某的身体伤情程度为重伤一级、九级伤残。以上犯罪事实公诉机关提供了相关证据，认为被告人杭志卫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，应以故意伤害罪追究被告人的刑事责任，提请依法判处。被告人杭志卫称其没有参与打架，其无罪。辩护人王卫东的辩护意见是，公诉机关指控被告人杭志卫故意伤害的事实不清，证据不足，被告人不构成犯罪。经审理查明，2014年11月2日凌晨1时许，被告人杭志卫伙同贾亮亮（已判决）、曹某某在榆阳区南郊抽水站路边车内发生口角，曹某某被拉下车后，被告人杭志卫和贾亮亮用拳头、脚在被害人曹某某头上、身上进行殴打，致使曹某某住院治疗。经榆林市榆阳区公安司法鉴定中心鉴定：曹某某的身体伤情程度为重伤一级、九级伤残。经过庭审举证、质证，认定上述事实有以下证据：1、被害人曹某某的陈述，证明2014年11月2日凌晨1时许，贾亮亮驾车与杭志卫、自己在榆阳区南郊抽水站路边发生口角，其在贾亮亮头上打了两拳。副驾驶座上的杭志卫转身用拳头在其胸部和脸部打了几拳。其被杭志卫从衣服领子抓住拉下车，肚子被杭志卫踢了几脚，贾亮亮用拳头打在其鼻子和右眼眶部位，随后又与杭志卫用拳、脚在其头上、身上进行殴打，头上被咚咚的重重打着，左脑部抽的疼。后其左头部取出拳头大的一块骨头。2、证人侯某某的证言，证明2014年11月2日凌晨，其与贾亮亮、杭志卫、申某、贾某某、曹某某在榆阳区东沙天空ＫＴＶ唱歌、喝酒。后贾亮亮开车送曹某某回家。杭志卫坐在车的副驾驶员座位上，申某坐在主驾驶员后面的座位上，其在后排中间坐着，曹某某在副驾驶员后边的座位上坐着。五个人从东沙出发到南郊。车开到榆阳区南郊抽水站附近停下。曹某某撒酒疯朝贾亮亮的头上打了两拳。不知谁把曹某某从座位上拉下后关了车门。其从摇下玻璃的车窗看见贾亮亮用拳头在曹某某的头上打了两拳。其因穿着单薄受冷摇起车窗玻璃，再没看见他们打架。不久，贾亮亮和杭志卫上车开车走了，曹某某被扔在路边。其劝醉酒的贾亮亮把曹某某送到医院，到明天想坐禁闭？凌晨6时多，其等四人到榆阳区南郊兰蒂宾馆二楼的房间睡觉。没过多久，杭志卫坐起对贾亮亮说，他昨晚喝醉酒打人了，让贾亮亮顶罪并过去看人，他负责赔偿。贾亮亮答应了。下午1时左右，贾亮亮在医院看人时被抓了。杭志卫很惊讶，离开后再未见。３、证人申某的证言，证明2014年11月2日凌晨，贾亮亮请自己和朋友侯某某在榆阳区东沙天空ＫＴＶ唱歌、喝酒，但其没有喝酒。后贾亮亮开车，副驾驶座上坐着杭志卫，其在主驾驶员后面坐着，曹某某坐在副驾驶员后边，侯某某在车后排中间坐着。车走到榆阳区南郊抽水站附近，贾亮亮让曹某某下车，曹某某不下，还在贾亮亮的头上打了一拳。贾亮亮没理会。曹某某又在贾亮亮的头上打了一拳，贾亮亮生气了，下车把曹某某拉下来，随手关上车门。接着，杭志卫也下车。其在车上坐着，听见贾亮亮在车后面打的嗵嗵的。侯某某将车玻璃摇下，其看见杭志卫在曹某某的肚子上踢了两脚，此时车窗玻璃摇起来，他们再怎么打没看见。过了几分钟，贾亮亮上车了，手上脸上都是血。路上，侯某某要贾亮亮把人送到医院，说等到明天完了，想坐禁闭？贾亮亮醉了，直接开车走了。4、证人尹某某的证言，证明2014年11月2日早上7时左右，在榆阳区南郊中医院旁兰蒂宾馆，其推开贾亮亮住的房门，见侯某某和杭志卫在床上坐着。杭志卫对贾亮亮说，他把人打了，让贾亮亮到医院看看，把事扛起。当天中午12时许，其与贾亮亮一起到榆林市北方医院看曹某某，贾亮亮被抓了。5、证人贾某某的证言，证明2014年11月1日晚上，其与贾亮亮、曹某某吃饭、喝酒后回家。第二天早上，贾亮亮打来电话说他把曹某某打了。电话刚挂了，曹某某哥哥曹某打来电话问曹某某被谁打的？其说是贾亮亮打的。曹某让其联系贾亮亮来医院处理事情。贾亮亮过来后被抓获。6、证人曹某的证言，证明2014年11月2日凌晨1时许，其接到榆林市公安局榆阳分局上郡路派出所的电话，说其弟弟曹某某被人殴打。其急忙赶到医院，大夫说曹某某颅内出血，形成脑疝，病危需做手术。其紧急交了医疗费，拿上弟弟的手机寻找刚联系过的电话号码。同日9时多联系到贾某某，说他与曹某某一起喝酒，并说贾亮亮打电话给贾某某自称打了曹某某。其与民警布控，将来医院的贾亮亮抓获。贾亮亮说把曹某某打了，过来处理事情。后将贾亮亮交给派出所。7、证人杭某某的证言，证明2014年11份的一天，儿子杭志卫给其打电话说，出事那天晚上，他与贾亮亮、曹某某等人喝酒醉了。贾亮亮开车，他坐在副驾驶座位上，后排坐着曹某某和两个女的。曹某某欺负两个女的，贾亮亮骂曹某某，曹某某动手打了贾亮亮一下。随即贾亮亮下车殴打曹某某，喊着打死顶命。8、证人张雄新的证言，证明其系榆林市北方医院的医生。2014年11月2日凌晨3时许，其接诊了从榆阳区南郊拉到北方医院治疗的曹某某。他颅内出血，形成脑疝，重度闭合性颅脑损伤。9、同案犯贾亮亮的供述，证明2014年11月2日凌晨，其与杭志伟、贾雄、曹某某、侯某某、申某在榆阳区东沙天空ＫＴＶ唱歌、喝酒。后其开车送他们回家。其把贾雄送到榆阳区南郊抽水站下车回家。曹某某在车上骂其，又在其头上打了两拳。副驾驶座上的杭志卫探起身子在曹某某的胸部打了两拳。接着，其对杭志卫说把这个小子拉下车。杭志卫把曹某某拉下车，其也下了车，走到曹某某跟前，他还骂其，其就在他头上打了两拳，曹某某在其肚子上踹了几脚，把其踹倒。其站起来，见杭志卫正用脚踢曹某某。曹某某倒在地上不动了，其又在他身上踢了几脚。然后，其说走。侯某某说，天这么冷，别把人丢在这，拉的送到医院。其和杭志卫扶不起曹某某。其等上车走了。其在车上给党强说把人送到医院。其和杭志卫、侯某某、申某住到南郊兰蒂宾馆。第二天早上，杭志卫说，咱昨晚把曹某某打了，你到医院看看，情况严重的话，你把事扛起，钱由他出。说这些话时，侯某某、尹某某在场。其带上水果到二街北方医院看曹某某时被抓。10、被告人杭志卫的供述，证明其是来投案自首的。11、辨认笔录，证明被害人曹某某、证人侯某某、申某对被告人杭志伟进行了辨认。12、诊断证明，证明被害人曹某某被榆林市北方医院诊断为：1重型闭合性颅脑损伤，2、脑疝，3、蛛网膜下腔出血，4、头皮血肿，5、面部软组织损伤。13、鉴定文书，证明被害人曹某某头部损伤符合重伤一级。头部损伤属九级伤残本院认为，被告人杭志卫伙同他人故意伤害被害人曹某某的身体，致其重伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款＝＝之规定，构成故意伤害罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杭志卫犯故意伤害罪的事实及罪名成立。被告人杭志卫虽然主动投案，但未如实供述自己的罪行，依法不能认定自首。被告人杭志卫犯故意伤害罪，致人重伤，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人杭志卫辩称其没有参与打架、无罪及辩护人王卫东、高莉认为被告人杭志卫故意伤害的事实不清、证据不足、不构成犯罪之观点，经查，2014年11月2日凌晨1时许，同案犯贾亮亮驾车与被告人杭志伟、被害人曹某某在榆阳区南郊抽水站路边发生口角，曹某某被拉下车后，同案犯贾亮亮和被告人杭志伟用拳头在曹某某头上、身上进行殴打，致使曹某某重伤。该事实有同案犯贾亮亮的供述、证人侯某某、申某、尹某某、贾某某、曹某的证言、被害人曹某某的陈述、辨认笔录、诊断证明、鉴定文书等证据证实，足以认定。被告人杭志卫的辩解理由和辩护人王卫东、高莉的辩护意见不能成立，本院不予采信。本院为了保护公民的人身权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第四十七条之规定，判决如下被告人杭志卫犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2020年3月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长罗占峰审判员王建雄人民陪审员夏仲伟二〇一六年四月二十五日书记员张朝晓

被告人孙某某盗窃罪一案刑事判决书葫芦岛市连山区人民法院刑事判决书（2017）辽1402刑初142号：葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉（2017）第121号起诉书指控被告人孙振林犯盗窃罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序简化审的方式，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员王囡、张晗出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人孙某某于2016年12月8日，窜至葫芦岛市连山区渤海街民安步行街翔泰科技苹果体验店内，盗得ｉｐｈｏｎｅ5Ｓ（样）手机1部、港版ｉｐｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ16Ｇ（金）手机1部、港版ｉｐｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ64Ｇ（粉色）手机1部、港版ｉｐｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ128Ｇ（玫瑰金）手机2部、国行ｉｐｈｏｎｅ732Ｇ（黑、金、玫瑰金）手机3部、国行ｉｐｈｏｎｅ7128Ｇ（黑）手机2部、国行ｉｐｈｏｎｅ7128Ｇ（金）手机2部、国行ｉｐｈｏｎｅ7128Ｇ（玫瑰金）手机3部、国行演示机ｉｐｈｏｎｅ7128Ｇ（亮黑）手机1部、国行ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ128Ｇ（黑）手机1部、国行ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ128Ｇ（玫瑰金）手机2部、国行ｉｐａｄｍｉｎｉ432Ｇ平板电脑2台、国行ｉｐａｄａｉｒ2128Ｇ平板电脑2台、Ｍａｃｂｏｏｋａｉｒ（ＧＦ2）128Ｇ笔记本电脑1台、Ｍａｃｂｏｏｋｐｒｏ（840）256Ｇ笔记本电脑1台、Ｍａｃｂｏｏｋｐｒｏ（ＬＱ2）256Ｇ笔记本电脑1台、笔记本电脑包3个（未作价），以上物品价值折合人民币共计141853元，其中部分款物（价值折合人民币共计108587元）被公安机关查获扣押并返还失主。上述事实，被告人孙某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人裴某的陈述，证人刘某、王某、张某某、茹某某、赵某、金某某、汤某、刘某的证言，被告人孙某某在公安机关的供述，辨认笔录，指认盗窃现场照片，部分被盗物品照片，翔泰科技苹果体验店丢失商品明细表，旧手机交易信息采集登记，扣押及发还清单，借记卡明细清单，监控录像，被告人孙某某的户籍证明及现实表现等证据证实，经开庭质证，足以认定本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，秘密窃取公民财物，数额巨大，其行为已构成盗窃犯罪。公诉机关指控被告人孙某某的犯罪事实及罪名成立，公诉意见予以采纳。鉴于被告人孙某某在开庭审理过程中自愿认罪，部分赃款赃物被追缴并返还给被害人，对其可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》二百六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第一条、第九条之规定，判决如下被告人孙某某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币283700元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月28日起至2021年2月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长王丹审判员张亮人民陪审员王爽二〇一七年六月十二日书记员李玉鹏

宋百胜诈骗一审刑事判决书河南省太康县人民法院刑事判决书（2017）豫1627刑初261号：太康县人民检察院以太检监所刑诉〔2017〕2号起诉书指控被告人宋百胜犯诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年5月23日公开开庭进行了审理，太康县人民检察院指派检察员张新勇出庭支持公诉，被告人宋百胜及辩护人张艳华到庭参加诉讼，本案现已审理终结太康县人民检察院指控：2015年5月，被告人宋百胜在太康县一环路泰昌宾馆内找到被害人张某，谎称一套位于太康县交通中路原亚东药厂对面家属楼三楼北户王志峰的房屋是自己的，并将一份伪造的房屋合同交给张某，抵押借款，骗取张某现金10万元。公诉机关提供的证据有：（1）书证户籍证明、银行账户明细等，（2）证人李某2等人的证言，（3）被害人张某的陈述，（4）被告人宋百胜的供述和辩解，（5）提取笔录，据此认定被告人宋百胜犯诈骗罪，数额巨大。被告人在缓刑考验期内重新犯罪，提请依法判处。被告人宋百胜辨称王某说他的房卖给我。我没有得到钱，构不成诈骗。辩护人辩护称，被告人系未遂。被害人出具谅解书，建议从轻处罚。经审理查明，2015年5月，被告人宋百胜在太康县一环路泰昌宾馆内找到被害人张某，谎称一套位于太康县交通中路原亚东药厂对面家属楼三楼北户王志峰的房屋是自己的，并将一份伪造的房屋合同交给张某，抵押借款，骗取张某现金10万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：被告人宋百胜的供述和辩解：我借张某的钱，我用我女朋友程玉洁租来的房子当做自己的抵押给张某了。大概是去年四、五月份的一天上午，我到泰昌宾馆二楼找徐某，我对徐某说：“我要用钱看能借点钱吗”。徐某说：“你借钱可以，但是你要用东西抵押”。我说：“我朋友在太康县交通路中段亚东药厂错对面路南三楼北户有一套房过几天准备卖给我哩，我可以用这一套房抵押”。徐某说：“卖给你没有？”我说：“过个两三天就卖给我了”。徐某说：“这一套房有房产证或者啥手续没有？”我说：“啥手续都没有”。徐某说：“我想办法给你弄一套手续”。我说：“中，弄好了我签字”。说完我就走了，到了下午徐某给我打电话说：“你这一套房的开发商是谁？”我说：“叫耿某”然后电话就挂了。到了第二天上午12点左右徐某给我打电话说：“你过来吧，我把手续给你弄好了”我到太康县泰昌宾馆二楼找到徐某，徐某给我一份房屋买卖合同，我在这份房屋买卖合同上面的乙方上签了自己的名字，然后我就把合同方徐某那里了我就走了。又过两天左右徐某打电话让我到太康县泰昌宾馆二楼找他，到了地方之后我见到徐某、李某2、张某他们三个在那里，徐某把房屋买卖合同拿出来给张某看，张某说房子在什么地方？徐某说：“房子在原亚东药厂错对面那”，徐某说：“我们现在去看看房子吧”，张某对徐某说：“你不是去过吗？”徐某说：“我去过几次了我还在那吃过饭”，张某说：“那就不用看了”张某和徐某他们两个说：“先把手续办了，今天没有钱，明天给钱”张某就让我给他打了一个十万元的收据，我在收据上面签字并按了手印，我打收据的时候李某2在场，我们几个又在那说了一会话我们几个就各自走了。第二天上午我到太康县泰昌宾馆二楼找到徐某要钱，徐某说：“你还要再给我们打个房屋转让合同”然后我就给张某签订了一份房屋转让合同，我在这份合同上面签字并按了手印，然后我就给徐某说：“啥时候能把钱给我”徐某说：“这两天没有钱，等过两天再把钱给你”我们几个在那说会话我就走了。后来我一直找徐某要钱他一直没有把这十万块钱给我，我给徐某要手续他也一直没有给我。签订合同的时候有李某2、徐某、张某我们四个在场。（出示张某提供收据复印件你看一下，收款人上面是你签的字吗？）【收款人宋百胜，日期：2015年5月18日】，这个收据的收款人是我签的名字按得手印。（出示张某提供房屋买卖合同复印件你看一下，乙方是你签的字吗？）【乙方宋百胜，日期：2013年9月18日】，这一份房屋买卖合同乙方是我签的字按得手印。（出示张某提供房屋转让合同复印件你看一下，转让方是你签的字吗？）【转让方：宋百胜，日期2015年5月19日】，这一份转让合同转让方是我签的名字按得手印。当时王某欠我五万块钱，我和他商量把房子买下来，王某同意卖给我了，但是后来他把钱还给我之后又不同意卖给我了。这套房子实际上不是我的。王某把房子当时卖给我了。没有协议。张某都没有把钱给我，我一直找张某和徐某要钱，他们一直没有把钱给我，我就找他们两个要手续，他们也不把手续给我。我现在没有能力还张某钱。2.被害人张某的陈述：2015年5月18日，宋百胜经我的朋友（徐某）介绍找到我，说要有一套房要抵押给我，后在一环路泰昌房地产服务机构二楼我的办公室里我们见面，宋百胜说要把位于太康县交通路中段原亚东药厂对面路南家属楼三楼北户三室一厅一卫一厨面积117平方米成套住宅以十万元整抵押给我，并承诺这是自己的房。我说我先去看看房子，然后宋百胜领着我去看房子，我看了房子之后，感觉这个房子户型我很满意，愿意把钱借给宋百胜，我们回到泰昌房地产服务机构二楼我的办公室里签订了房屋抵押合同，签订合同之后，我把事先准备好的十万元现金给了宋百胜，当时给钱的时候我朋友（徐某）也在场，宋百胜又给我写了一份收据。给过钱之后我们分开了。过了一段时间大概2016年5月份，我想去入住这套房子，去过之后发现已经有人入住并告诉我这不是宋百胜的房子，而是宋百胜租的她的房子，我才发现被骗啦，我就给宋百胜联系，我说这不是你的房你怎么能卖给我，你要么给我钱，要么我就报警，宋百胜就承诺说最多一个月就把钱还给我，我说我给你一个月的时间，如果你再不还我我就报警，然后就挂了电话。后来我就一直打电话催他还钱，宋百胜就一直找理由推脱，最近一段时间我打电话联系不上他了，也找不到他了，我就来报警啦。宋百胜借我的钱到期没有偿还，他把一套房抵押给我吗，还款日期到之后我准备收房，发现房子不是宋百胜的。我是直接给的他十万元的现金，是在太康县银城北路泰昌房地产服务机构公司二楼我的办公室里给的他。这钱是2015年4月30日我在太康县电视台对面的农村信用社取得十万元现金。给他钱有借据、收据，一份房屋抵押合同，并且我的朋友（徐某）在场。李某2也在场。2015年5月18日我们在泰昌房地产服务机构二楼的办公室的时候送百胜只给写个收据，没有提供给我房屋转让合同就想让我把钱给他，当时我说我们没有签订房屋转让合同，你只写个收据我不能把钱给你，只有签订合同才可以给钱。这样我们就离开了。2015年5月19日宋百胜拿来房屋转让合同，我们就签了。宋百胜打算写收据的时候，我说昨天你不是写了一个吗，就用昨天写的那个就可以了，不用写了，宋百胜就没有写收据，我们就用昨天宋百胜写的那个收据。证人徐某的证言：大概是2015年4月份的一天上午11点左右，宋百胜给我打电话说：“我现在急着用钱，我有一套房要卖你给我操心问问看有人愿意要没有，我可以便宜点”我说：“那你要是急着卖肯定不会卖贵了，你准备多少钱卖”宋百胜说：“我买的时候十来万块钱，我现在卖就是便宜也不能便宜很多了，咋住也要卖个11万左右”我说：“我帮你问问看有人愿意要没有吧”，过了大概有十天左右，我在上班的路上碰见张某，我就给对张某说：“我伙计有一套房急着卖，你愿意不愿意要”张某说：“等有时间了过去看看房子结构咋样”我给张某指了指房子的位置说：“我到房子里面去过，三间卧室门朝东，客厅面朝南，大概有一百二、三个平方”张某说：“房子准备多少钱卖”我说：“具体价格你们自己谈，他给我说房子大概十来万块钱”张某说：“等有空了我先看看房再说吧”我就走了，到了下午我通过微信把宋百胜的电话号码发给了张某。具体时间记不清楚了，大概是2015年5月中旬的一天上午张某给我打电话说：“房子我看过了价钱我和宋百胜也商量好了，今天我准备把钱给他拿过去，到时候签合同的时候你给我做个见证人”我说：“中，我去你办公室找你”挂了电话我就去了张某的公司，我见到张某之后看见宋百胜已经到了，张某就和宋百胜签订合同，签完合同后张某直接拿了十万块钱交给了宋百胜，宋百胜接过钱之后用手数了其中的三捆，宋百胜说：“我数的这几捆钱每捆是一万块钱，我不用每捆都数了，这时十捆钱，应该是十万块钱”我对宋百胜说：“给你十万块钱，你不数完就是少了几张你只能认倒霉”，我又对宋百胜和张某说：“合同你们两个也签好，钱也给了，剩下的事你们自己办吧，我有事先走了”说完我就走了。宋百胜卖给张某的房屋在太康县交通路亚东药厂对面三楼一套小产权房。我和张某是朋友关系。我记得宋百胜给张某签订的有一份借条和收据，还有一份房屋买卖合同，因为时间长了其他的我记不清楚了。有我和张某、宋百胜我们三个人在场。（出示张某提供房屋买卖合同复印件你看一下，这一份合同是你制作的吗？耿某的名字是谁签的你知道吗？）这一份房屋买卖合同不是我制作的，是宋百胜借张某钱时他自己提供给张某的，耿某的名字我不知道是谁签的，宋百胜提供合同给张某这一份房屋买卖合同的时候上面已经签的有耿某的名字了。（宋百胜给你说过他抵押给张某的房屋没有手续吗？）他没有给我说过没有手续，他给我说的他这一套房屋的手续齐全。证人王某的证言：我认识耿某，他家是毛庄镇三里桥行政村耿楼村的。我和他是朋友关系。我在2014年5月份我从耿某自建的楼房购买了一套房屋，该套房位于交通路中段太康县亚东药厂错对面路南三楼北户面积105平方，购买价格是14万8千整，我们双方签订的有商品房合同，房款是我一次性付给耿某的。我购买耿某这套房后没有转卖给其他人，我装修好后与2014年10月份租赁给太康县北关程庄的程玉洁了（女）。我租赁给她适用一年，租赁费是五千元。我在房子装修后，我在我们楼下贴的租赁房屋信息，上面留的有我的手机号，程玉洁给我打电话联系我的。我把房子租赁给程玉洁后宋百胜和程玉洁一起居住过。宋百胜是转楼乡宋庄村的，我们的村和他的村离的很近，我们两个从小都认识。宋百胜没有在我购买耿某自建房里购买的有房屋。我买的该套房是三室一厅一厨一卫。（你购房的合同你放着没有？）我带着的，我现在提供给你们。（出示张某提供的房屋买卖合同甲方耿某乙方宋百胜你看一下，这合同你见过没有？）我没有见过，耿某的名字我看着就不是本人写的。证人耿某的证言：不认识宋百胜。（出示张某提供房屋买卖合同甲方耿某乙方宋百胜，时间2013年9月18日这一份合同见过没有？）我没有见过，上面耿某的名字不是我写的，我也没有在上面按过指印。2012年大概二、三月份我在那里开发的小产权房，2013年中秋节前后建好的，建好之后我卖出去七套房屋。这七套房都卖给谁了我记不清楚了。三楼是南北两户，两户都是三室一厅一厨一卫，南户面积是102平方北户面积是105平方。把三楼北户的房屋卖给我朋友王某了。我和他签订的有商品房买卖合同。（出示王某提供的商品房买卖合同甲方耿某乙方王某，时间2014年5月6日，你见过没有？）我见过，上面我的名字是我签的指印是我按的。王某的名字是他本人的字按的手印，这份合同是合法有效的。你们让我看的有宋百胜签字的房屋买卖合同和王某签订的房屋买卖合同约定的房屋是同一套房屋，我和王某签订的房屋买卖合同是合法有效的，和宋百胜签订的房屋买卖合同是假的，我没有见过，也没有和宋百胜签订过。证人李某1证言：我在乡政府做包村干部时，宋百胜的父亲是村干部，我经常去他家就认识了宋百胜。大概十年前认识的。我们不经常在一起。我和宋百胜是朋友。（我今天去郑州省人民医院给我伙计钱某去看病去了。有赵建、宋百胜、钱某和我一共四个人。昨天晚上我和赵建、宋百胜、钱某在太康县建设路北段农资宾馆一起吃饭，吃饭时钱某说：“明天去郑州人民医院看病”，我伙计赵建正好也想去郑州看他孩子，我们就都同意去郑州了，当天晚上我和赵建、钱某都住在农资宾馆了，第二天八点多的时候宋百胜就去宾馆找我们了，我们三个起床后和宋百胜开着我的雪佛兰轿车一起去郑州了，大概一点多的时候我们到郑州了，到郑州后我们把车停在郑州华丰汽贸城，钱某坐公交车去看病了，赵建去看他儿子了，我和宋百胜在车上，我们在车上睡觉了，宋百胜去华丰汽贸城楼上办事去了，到了下午五点的时候钱某看病回来了，赵建没有回来，我们三个就开着车回来了，我们从大新下的高速走到太康县新汽车站东边你们的警车停在我的车前面了，宋百胜开着车就往后倒车然后打方向绕过警车往前跑了，我说：“你跑啥，弄啥呢，有啥事说说不妥了，靠边停”，宋百胜把车停在路边打开车门就跑了，然后你们就把我带到公安局了。证人钱某的证言：我和李某1是朋友，我们一起在农资宾馆租的房子，我通过李某1认识的宋百胜，李某1和宋百胜是朋友关系，他们是一片的，宋百胜也经常去建业附近的农资宾馆，我见过宋百胜几面，一起吃过几次饭。昨天晚上宋百胜、李某1和农资宾馆老板在农资宾馆喝酒，我过去对李某1说明天要去郑州省人民医院看病，宋百胜听到就说他要去郑州办事，说今天早上五点左右去农资宾馆找我们，但是宋百胜一直到八九点才去找我们一起去的郑州。去到郑州李某1把我和农资宾馆老板送到省人民医院附近，然后农资宾馆老板和我一块儿坐的公交车到省人民医院，农资宾馆的老板就去找他儿子了。我看完病已经下午四点多了，就和李某1打电话，李某1让我坐出租车去找他。我见到他们就一块儿坐车回来了，我们五点左右上的高速，直到八点左右回到太康你们公安机关就把我们带回来了。你们一拦住车，宋百胜下车就跑了。证人郭某1的证言：2016年7月15日大概是下午一点左右，程长领给我打电话说让我去欧蓓莎宾馆帮他和李红涛、贺振华他们三个算账，我到了宾馆之后在五楼见了程长领领着两个人在屋里吃饭，我刚到地方没一会公安局的民警都去了，公安局的人问宋百胜在什么地方，程长领说没见，公安局的人刚出门李红涛就上楼了，李红涛看见公安机关的民警到他宾馆抓人，他就非常不乐意和公安机关的民警开始吵吵，我就劝他不让他和公安局的人吵，我就把他往屋里拉，我刚把他拉到门口，他撑开不愿意还和公安机关的民警吵，他说公安机关的民警吓住他了，让公安局的人给他看病，吵吵了一会他和公安局的人一起下楼了，等他们下去了过一会我下去就没看见李红涛了，听工人说他和公安局的民警一起走了。证人宋某的证言：2016年春节前后，我儿子宋百胜说要贷款买车，我就给他盖了5张左右的空白纸村委会印章，其他时间没有给宋百胜盖过村委会的空白章。在你们民警来过后10天左右，宋百胜回来了，我问他你诈骗的事是怎么回事，宋百胜说：“钱是我高利贷的，你就不用管了，我会找对方协商”。证人郭某2的证言：在你们民警来过后一二十天左右，宋百胜回来了，我对宋百胜说刑警对的民警来找你类，说你诈骗了，骗了人家几十万块钱，宋百胜说：“你不用管了，我就该人家十来万块钱，要是起诉我的话我一分钱也不给他”。我什么也没说就离开了。证人李某2的证言：宋百胜借张某钱的时候签过协议。2015年天热的时候在电视台北面泰昌宾馆二楼。当时有我、张某、徐某、宋百胜还有一个不知道叫什么名字的人找徐某吧办事的人在场。张刚强不在场。当时宋百胜给我打电话说：“你过来到泰昌宾馆找张某带点款”，我就过去了，过去以后我和徐某还有徐某的一个朋友在那喝茶，宋百胜和张某他们两个在那办手续，办完手续之后我们下楼了，出宾馆门宋百胜给我说：“哥弄好了，搞定了，张某给我拿十万块钱，费用从这十万元钱里面扣下来了”，我开着车就带着宋百胜去我装修的宾馆了。我见到宋百胜拿了现金，具体多少不知道。河南省农村信用社账户历史交易明细清单，证实了被害人张某账户明细取款转账的情况。此银行明细由被害人张某本人提供。收据，今收到张某（现金和转账）人民币共计拾万元整.（小写：￥100000元）收款人：宋百胜2015年5月18日、借据以及借款人信息证实被告人宋百胜向被害人张某开出收据的情况。2013年9月18日由甲方耿某、乙方宋百胜签订的房屋买卖合同一份，显示出甲乙双方买卖房屋的情况。2015年5月19日由转让方宋百胜、购买方张某签订的房屋转让合同一份，显示出双方转让房屋及购买房屋的情况。2014年5月6日由甲方耿某、乙方王某签订的商品房买卖合同一份，显示出甲乙双方买卖商品房的情况。河南省天勤实业有限公司汽车以租代购合同一份、税收缴款书及发票联、车辆注册登记摘要信息一份、东风悦达起亚汽车有限公司《整车出厂安全检测报告》一份、机动车交通事故责任强制保险单一份、车辆一致性证书一份、机动车行驶证一份、中银保险有限公司机动车综合商业保险保险单一份、天勤实业以租代购申请表一份，显示被告人宋百胜于2016年6月22日以租代购购买车辆的情况。河南省太康县人民法院（2011）太刑初字第90号刑事判决书证实被告人宋百胜因涉嫌故意伤害犯罪于2011年10月12日被判处有期徒刑三年缓刑五年的情况。释放证明证实被告人原犯故意伤害罪释放日期的情况。户籍证明证实被告人案发时达到刑事责任年龄本院认为，被告人宋百胜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人宋百胜辨称没有得到钱及不构成诈骗及辩护人提出系未遂，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人家人已退赔被害人1万元，被告人取得被害人谅解，依法可从轻处罚。被告人在缓刑期内重新犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据法律规定，责令被告人宋百胜退赔被害人张某的经济损失人民币9万元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、撤销太康县人民法院（2011）太刑初字第90号刑事判决书判决主文中被告人宋百胜犯故意伤害罪判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分。二、被告人宋百胜犯诈骗罪判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币一万元，与原判有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后十日内当庭一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原犯故意伤害罪先行羁押期限5个月零2日，即自2016年10月18日起至2022年5月15日止。）三、责令被告人宋百胜退赔被害人张立军的经济损失人民币9万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘军审判员李效华审判员陈春红二〇一七年五月二十六日书记员刘军然

䐴庆平贷款诈骗罪案一审刑事判决书四川省成都市龙泉驿区人民法院刑事判决书（2017）川0112刑初403号：成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2017］416号起诉书指控被告人吴庆平犯贷款诈骗罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员肖晓出庭支持公诉，被告人吴庆平到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年年初，被告人吴庆平萌生了抵押前妻哥哥张某某位于本区同安街道同达街Ｘ号Ｘ栋Ｘ单元Ｘ号房屋贷款的念头。2013年3月左右，被告人吴庆平通过中介公司伪造了张某某委托其补办房产证的授权委托书并进行公证，以此向成都市龙泉驿区房管局申请挂失补领。成功补领后，被告人吴庆平伪造身份信息为张某某但身份照片为自己的身份证，并于2013年7月23日冒用张某某名义，以上述房屋为抵押物，与中国工商银行成都Ｘ支行签订贷款用途为住房装修的贷款合同一份，贷款金额为28万元，贷款期限为一年。获取贷款后，被告人吴庆平将贷款用于购买奥迪车辆，归还车贷及生活开支。2014年7月贷款期满后，被告人吴庆平因无法归还本金逃匿。2016年12月20日，被告人吴庆平在太原南站进站口被公安机关挡获归案。被告人吴庆平对用他人名义向银行贷款的事实无异议，认为自己并没有将贷款用于购买车辆，其行为是骗取贷款罪而不是贷款诈骗罪。庭审中，公诉人出示了受案登记表，立案决定书，犯罪嫌疑人归案情况说明（吴庆平），到案经过，羁押情况证明（吴庆平），吴庆平、杜某某的常住人口基本信息，证人张某某、丁某某、张某某1、张某某2的证言，被告人吴庆平的供述和辩解，丁某某、张某某1对吴庆平的辨认笔录，吴庆平办理房屋贷款的所有资料（62页，包括贷款申请表、抵押授权书、还款卡、个人家居消费贷款客户谈话笔录、个人借款／担保合同、具有强制执行效力的债权文书公证书、个人贷款委托支付协议、个人贷款提款通知书、贷款用途承诺书、室内装修合同、个体工商户营业执照、授权书、收据、易某某的居民身份证、工商银行卡号为Ｘ、委托转账付款授权书、房产证、房屋信息摘要、契税完税证、不动产发票、关于估价对象权属状况的声明、房地产抵押估价委托书、个人借款凭证）、工商银行卡号为Ｘ的交易记录），吴庆平补办房产证相关手续资料（委托书2份、公证书2份、李某某、吴庆平的居民身份证）及办理房屋抵押贷款相关手续（张某某、吴庆平居民身份证、张某某户口薄、房屋信息摘要、合同公证申请表）、杜某某（身份号码Ｘ）银行卡（卡号Ｘ1）的交易明细、借记卡产品资料查询，房产证补办手续（变更登记申请书、挂失公告、委托书、公证书）、杜某某购车的相关资料（车辆定购合同、交车检查确认单、发票）、杜某某的购车贷款合同等证据材料。其中，被告人吴庆平在公安侦查阶段和审查起诉阶段称将银行贷款主要拿来购买了车辆，首付17.4万元，月供7800元，自己没有工作。其前妻张某某2的证言还证实，2011年3月与吴庆平离婚，但婚后还住在一起。2013年年底，吴庆平买了一辆奥迪轿车。2014年7月，吴庆平走后就没有回来。自己2013年7月至2017年7月，因没有工作在家带小孩，吴庆平给了我生活费和小孩的学费共3、4万元。本院认为，上述材料来源合法，客观真实，与本案有关联，被告人吴庆平在侦查阶段和审查起诉阶段均对款项的用途作了供述，前后一致。被告人吴庆平系完全民事行为能力人，有正常水平和判断能力，公安机关、检察机关制作的笔录均经被告人阅看后签字确认，公安机关、检察机关制作的笔录的合理性且未提供相应的反驳证据，故对被告人吴庆平的供述及其他证据材料均予以采信，对指控的事实予以确认本院认为，被告人吴庆平以非法占有为目的，冒用他人名义、使用虚假的产权证明作担保，骗取银行贷款28万元，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关指控被告人吴庆平的事实及罪名成立。被告人吴庆平到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴庆平伪造他人身份证，用他人名义从银行货款，并将款项用于购买车辆及日常生活，且在还款到期后逃离，足以证实其非法占有的故意，故对被告人吴庆平构成骗取货款罪的意见，不予采信。据此，为打击犯罪，根据吴庆平的犯罪事实，性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下一、被告人吴庆平犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2022年6月19日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人吴庆平退赔银行损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审判长金学强人民陪审员周德利人民陪审员江佩窈二〇一七年七月二十一日书记员李翰夫

玉发故意伤害一审刑事判决书安徽省南陵县人民法院刑事判决书（2019）皖0223刑初49号：安徽省南陵县人民检察院以南检刑诉［2019］34号起诉书，指控被告人黄玉发犯故意伤害罪，于2019年3月1日向本院提起公诉，本院于2019年3月1日立案受理，案件审理期间刑事附带民事诉讼原告人潘某以赔偿经济损失为由于2019年5月5日向本院提出刑事附带民事诉讼，本院受理后依法组成合议庭，于2019年5月23日公开开庭进行了合并审理。安徽省南陵县人民检察院指派检察员徐丽丽出庭支持公诉，被告人黄玉发及其辩护人王杰，附带民事诉讼原告人潘某及诉讼代理人冯承明、赵爱芳到庭参加了诉讼。现已审理终结安徽省南陵县人民检察院指控：2018年8月左右，黄玉发因其嫂唐玉珍车辆停车被损一事，与被害人潘某引发争执，黄玉发对潘某实施殴打，导致潘某鼻骨骨折、头面部、口鼻等处软组织伤。经南陵县公安司法鉴定中心法医师鉴定，潘某的损伤程度为轻伤二级。2018年11月5日，黄玉发主动至城西派出所投案。黄玉发到案后，已先行赔偿被害人潘某经济损失共计人民币20000元。上述事实被告人黄玉发无异议，但认为被害人对事件发生存在一定过错。黄玉发辩护人提出被害人对案发存在一定过错，被告人具有自首情节、系初犯，希望对其从轻处罚。经审理查明：2018年8月左右，被告人黄玉发嫂子唐某将其所有的小型轿车停放在被害人潘某经营的位于南陵县籍山镇大港村王屋组的禧合家具厂附近时，该车被碰擦。2018年9月12日17时许，唐某至禧合家具找潘某理论，要求潘某赔偿损失。唐某因此与潘某发生争执，随后唐某将被告人黄玉发等人喊到现场，黄玉发到现场后亦因此事与潘某发生争执，争执过程中黄玉发用拳打脚踢的方式对潘某进行殴打，致潘某鼻骨骨折、头面部、口鼻等处软组织伤。经南陵县公安司法鉴定中心法医师鉴定，潘某的损伤程度为轻伤二级。2018年11月5日，黄玉发主动至城西派出所投案。黄玉发到案后，已先行赔偿被害人潘某经济损失共计人民币23000元。另：经本院主持调解，被告人黄玉发与被害人潘某于2019年5月28日自愿达成和解协议，除去已赔偿的23000元，再赔偿27000元予被害人潘某，潘某对黄玉发行为表示谅解，要求撤回附带民事诉讼，经查符合法律规定，本院予以准许，并另行制作裁定书。上述事实有经庭审举证质证的下列证据予以证实：1.户籍证明、到案经过，证明被告人身份情况及归案情况。2.安徽省南陵县公安司法鉴定中心鉴定书，证明经鉴定潘某损伤程度为轻伤二级。3.门诊病历及诊断报告、照片，证实潘某伤情及治疗情况。4.和解协议，证实被害人与被告人已自愿达成和解协议，被告人黄玉发共计赔偿被害人潘某各项经济损失50000元，潘某表示对黄玉发予以谅解。5.证人缪某、唐某、刘某、黄某、朱某、羊某、的证言，证实案发当日黄玉发与潘某因车辆碰擦原因引发争吵，黄玉发以拳打脚踢方式对潘某实施殴打，致其受伤。6.被害人潘某的陈述，陈述其被殴打的经过，与证人证言基本一致。7.被告人黄玉发的供述和辩解，供述内容与指控事实基本一致，证实其因嫂子车辆被碰擦原因，找潘某理论过程中引发争吵，继而其对潘某实施了殴打行为。8.搜查笔录、辨认笔录、人身检查笔录：证实潘某伤情、对黄玉发的辨认指认以及物证固定本院认为：被告人黄玉发故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯刑律，构成故意伤害罪，公诉机关指控犯罪事实清楚、证据确实充分，应当予以支持。被告人系主动投案，到案后如实供述了其对原告致伤的经过，属自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。本案系被告人黄玉发对矛盾处置不当引发刑事案件，被害人自身行为不是引发刑事案件的过错原因，故对被告人及辩护人认为被害人存在一定过错的辩解及辩护意见不予采纳。现双方已达成刑事和解，被害人亦已表示谅解。本院结合被告人当庭自愿认罪，采纳辩护人要求对被告人从轻处罚的意见。综上，本院结合被告人具体犯罪行为、情节、认罪态度及悔罪表现等，决定对被告人黄玉发予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人黄玉发犯故意伤害罪，判处拘役五个月,宣告缓刑十个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金婷婷人民陪审员潘集平人民陪审员章凤二〇一九年五月三十一日书记员钟慜

云南省新平彝族傣族自治县人民法院刑事判决书（2020）云0427刑初72号公诉机关新平彝族傣族自治县人民检察院。被告人张本忠，男，1977年11月23日生，哈尼族，云南省新平县人，小学文化，农民，住新平县。因犯盗窃罪，2018年8月28日被本院判处有期徒刑六个月，在新平县看守所服刑，2018年11月4日刑满释放。因涉嫌犯放火罪，2019年12月24日被新平县公安局刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于新平县看守所。辩护人郭健豪，云南新宇律师事务所律师。新平彝族傣族自治县人民检察院以新检公诉刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人张本忠犯放火罪、故意伤害罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2020年6月10日公开开庭审理了本案。新平彝族傣族自治县人民检察院指派检察员纳应祥、代理检察员刀传琴出庭支持公诉，被告人张本忠及其辩护人郭健豪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年12月23日1时许，被告人张本忠饮酒后到新平县42号周某家大门西北侧，用打火机将周某家堆放在太平路44号房屋东北侧墙角处的柴堆点燃起火后离开现场；随后，张本忠到新平县处盗得食品袋、花电线、手电筒等物品，又到交叉口处，用打火机将李某、郭某、邓某、骆某、张某等商户摆在路旁的水果摊、糖果摊、杂货摊点燃起火后离开现场回到住处前进供销社旅社409房间；2019年12月23日3时许，被告人张本忠又从前进供销社出来到新平县102号张某1家门前和104号李某家门前，用打火机将张某1和李某家在自家门前经营的水果摊点燃起火后离开现场；随后，张本忠又到小河边小组，先后将小河边283号田某租房处门前晾晒的衣服、小河边58号张某琼家堆放在门前的柴堆和小河边78号王某强家停放在自家房屋墙角处三轮车上的纸板、水泥袋等废旧品点燃起火后离开现场。经认定，上述被烧毁的财物损失价值人民币89800元。2.2019年6月18日2时许，被告人张本忠在新平县易某家经营的某烧烤店吃烧烤时，向易某再要一瓶米酒遭拒绝后，张本忠私自到操作间找酒并用手摸易某的臀部，易某遂用锅铲打张本忠的背部，随后，张本忠对易某及其丈夫张某2进行殴打，造成易某左侧第6、7前肋、右侧第3前肋不完全性骨折，颈部挫伤，右肘挫伤，双足趾挫伤。经鉴定，易某的人体损伤程度达轻伤二级。被告人张本忠到案后，如实供述自己的犯罪事实。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人张本忠在开庭审理过程中未提出异议，并有物证（照片）、证人普某、王某、杨某、陈某、张某2等人的证言，被害人郭某、张某1、李某、易某等人的陈述，被告人张本忠的供述，鉴定意见，价格认定结论书，勘验、辨认笔录及照片，视听资料，抓获经过，随案移送清单，被告人张本忠的前科材料及户口证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张本忠故意放火焚烧公私财物，危害公共安全；故意伤害他人身体，致一人轻伤。其行为已构成放火罪、故意伤害罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。庭审中，辩护人郭健豪提出被告人张本忠具有坦白和认罪认罚情节，建议从轻处罚的意见与公诉机关的意见一致，予以采纳。被告人张本忠在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，应从重处罚。被告人张本忠一人犯两罪，应实行数罪并罚。据此，根据被告人张本忠犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二百三十四条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张本忠犯放火罪，判处有期徒刑六年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零六个月。总和刑期七年零六个月，决定执行有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2026年12月23日止。）二、对随案移送的1个打火机、5根花电线、300个白色食品袋、1个红色手电筒予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王启人民陪审员鲁为富人民陪审员陈天兴二〇二〇年六月十日书记员罗恒蓉

何某某非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广西壮族自治区德保县人民法院刑事判决书（2017）桂1024刑初37号：德保县人民检察院以德检刑诉（2017）13号起诉书指控被告人何某某犯非法持有枪支罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年3月8日公开开庭审理了本案。德保县人民检察院指派检察员谭邦成出庭支持公诉，被告人何某某到庭参加了诉讼。现已审理终结德保县人民检察院指控，2016年6月，因被告人何某某以248元的价格在淘宝网上购买一支火柴枪，后一直持有该火柴枪打猎并藏放在卧室衣柜内。2016年11月14日，该枪支被德保县公安局东关派出所查获，并依法予以收缴。经鉴定，涉案枪支具有正常的射击性能，是以火药为动力，具有致伤力。针对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供如下证据：1书证；2、被告人何某某的供述和辩解；3、鉴定意见；4、检查笔录、指认照片。德保县人民检察院认为，被告人何某某违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法持有枪支罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人何某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有意见，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2016年6月24日，被告人何某某通过手机淘宝，以248元的价格购买一支火柴枪用于打猎，后藏放在自家卧室衣柜内。2016年11月14日，该枪支被德保县公安局东关派出所查获，并依法予以收缴。经鉴定，涉案枪支具有正常的射击性能，是以火药为动力，具有致伤力。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1、户籍证明、到案经过、搜查笔录、检查笔录、扣押物品清单、行政处罚决定书；2、证人黄某的证言；3、被告人何某某的供述和辩解；3、鉴定意见；4、指认笔录及照片。以上证据来源合法，内容真实、客观，与本案存在关联性，并经法庭举证、质证，被告人亦对以上证据所证明的事实表示没有异议，本院予以采信本院认为，被告人何某某违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力的枪支一支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应以非法持有枪支罪追究被告人何某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，对被告人何某某应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人何某某归案后如实供述自己的罪行，能当庭自愿认罪，可以从轻处罚。根据被告人何某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第四十二条、第四十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人何某某犯非法持有枪支罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份审判员韦文明ａｐｐｏｉｎｔ二〇一七年三月十三日书记员朱文强

范西药诈骗一审刑事判决书河南省伊川县人民法院刑事判决书（2018）豫0329刑初406号：河南省伊川县人民检察院以伊检公诉刑诉［2018］351号起诉书指控被告人范西药犯诈骗罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员侯乐丹、翟海欧出庭支持公诉，被告人范西药及其辩护人常伊华、常伊娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结伊川县人民检察院指控，2018年1月8日至7月11日期间，被告人范西药采取以自己持有、使用的李某1名下招商银行信用卡“到期需要代某”为由，将信用卡和密码放在办理代某信用卡业务的被害人处，在被害人将款转入该卡后，范西药通过手机ＡＰＰ将该信用卡锁住并将钱转走的方式，先后作案13起，共骗取被害人闫某1等十三人111558元。公诉机关针对指控事实，提供了相关证据材料，认为被告人范西药以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物111558元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人依法判处。被告人范西药对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人对罪名定性及事实部分均无异议，对量刑部分辩护意见：1、被告人到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，请求对其从轻处罚；2、被告人到案后部分退回被害人的财产，减少被害人的损失，同时也愿意继续对其他受害人进行退赔，弥补所造成的损失，被告人具有以上酌定量刑情节，请求法庭对被告人予以从轻处罚，给其一个改过自新，从新做人的机会。经审理查明，被告人范西药与李某1是男女朋友关系，两人于2012年至2017年在一起生活并育有一女。范西药于2015年用李某1身份信息办理一张招商银行的信用卡，该信用卡额度为15000元，开有多张副卡（涉案卡号62×××25、35×××74、35×××75）共享额度，该卡办理后一直由范西药持有使用。范西药另持有使用一张以李某1身份信息注册的招商银行储蓄卡。范西药在自己手机上下载有招商银行的掌上银行ＡＰＰ，并将上述信用卡和储蓄卡注册绑定后，用该ＡＰＰ操作使用。2018年1月至2018年7月份，被告人范西药利用自己持有、使用的李某1名下招商银行信用卡，在汝州市、伊川县、汝阳县等地以“信用卡到期需要代某”为由，将信用卡和密码放在办理代某信用卡业务的被害人闫某2、张某等人处，谎称“被害人代某后可以重新将代某资金刷出”取得被害人信任，在被害人将钱转入该信用卡后，范西药便通过手机ＡＰＰ操作将信用卡挂失或锁住，致使被害人无法刷出代某资金，后将钱取出用于赌博等个人消费，共骗取被害人人民币111558元。分述事实如下：（一）2018年1月8日，被告人范西药来到汝州市寄料镇，以自己持有的李某1卡号为62×××25的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码放在办理代某信用卡业务的被害人闫某2处，被害人闫某2妻子分三次将6000元转入该卡后，范西药通过手机ＡＰＰ将该信用卡锁住并将钱转走。2018年6月份，被告人范西药家人退赔被害人5000元。（二）2018年4月8日下午，被告人范西药来到汝州市杨楼镇，以自己持有的李某1卡号为62×××25的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码放在办理代某信用卡业务的被害人张某处，在张某将7000元转入该卡后，范西药通过手机ＡＰＰ将该卡锁住并将钱转走，致使被害人无法刷出。（三）2018年4月20日上午，被告人范西药汝州市临汝镇，以自己持有的李某1卡号为35×××74的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码放在办理代某信用卡业务的被害人连某处，在连某将4000元钱转入该卡后，范西药通过手机ＡＰＰ将该4000元转走，致使被害人无法刷出。（四）2018年4月20日中午，被告人范西药来到汝州市杨楼镇被害人陈某的亿博科技公司，谎称自己叫“朱明伟”，以自己持有的李某1卡号为62×××25的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码放到被害人陈某处，陈某先后往该卡转入9000元，仅将其中的1979元刷出，后范西药将该卡锁住，致使被害人无法刷出剩余资金。2018年5月份，因被害人多次讨要，范西药分两次偿还被害人6000元。（五）2018年5月5日下午，被告人范西药来到汝州市蟒川镇，以自己持有的李某1卡号为35×××74的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码交给王某1，后王某1找到办理代某信用卡业务的被害人郭某1，将范西药给自己的该信用卡和密码交给郭某1，郭某1于次日分两次往该卡转入14000元后，范西药将该卡锁住后将钱转走，致使被害人无法刷出。（六）2018年5月8日10时许，被告人范西药来到伊川县白沙镇白沙街，以自己持有的李某1卡号为62×××25的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码放在被害人王某2处，王某2第一次往该卡还款5000元，后刷出2370元；第二次往该卡还款3000元后，范西药通过手机ＡＰＰ将该卡锁住并将钱转走。（七）2018年5月12日10时许，被告人范西药来到伊川县水寨镇水寨街被害人杨某开设的化妆品店内，以自己持有的李某1卡号为35×××75的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码放到被害人杨某处，在杨某分两次将该卡存款15000元，仅刷出来2630元后，范西药将该卡锁住并将剩余资金转走，致使被害人无法将剩余代某资金收回。（八）2018年5月28日下午3时许，被告人范西药来到汝阳县小店镇，以自己持有的李某1卡号为62×××25的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码放到被害人王某3处，王某3分两次还款，第一次还款3000元后，自己刷出2869元。次日再次还款8300元后，范西药将该卡锁住并将剩余资金转走，致使被害人无法将剩余资金收回。（九）2018年5月30日10时许，被告人范西药来到汝州市区洪山福地小区门口，以自己持有的李某1卡号为35×××75的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码放在被害人栗坤处，栗坤分两次向该信用卡上还款9000元，仅刷出2700元后，范西药将该卡锁住并将剩余资金转走，致使被害人无法将剩余资金收回。（十）2018年6月2日下午，被告人范西药来到汝州市农林局楼下的文达科技店铺内，以自己持有的李某1卡号为62×××25的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码放到办理代某信用卡业务被害人郭某2处，在郭某2分三次往该卡共转入15000元，仅刷出1440元后，范西药将该卡锁住并将剩余资金转走，致使被害人无法将剩余资金收回。（十一）2018年6月28日，被告人范西药通过他人找到被害人李某3，以自己持有的李某1卡号为35×××75的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码放在被害人李某3处，李某3先往该卡转入2999元，通过ＰＯＳＳ机刷出2889元，又分两次往该卡转入12001元后，范西药通过手机ＡＰＰ将该卡锁住并将剩余资金转走，致使被害人李某3无法刷出。（十二）2018年7月8日下午，被告人来到汝州市煤山区永安街刘某的理发店，以自己信用卡到期需要代某为由让刘某帮其找人代某，后将自己持有的自己持有的李某1卡号为35×××75的招商银行信用卡交给刘某。刘某找到自己的朋友被害人宋某，并将该卡和密码交给宋某。同年7月9日，宋某分两次往该卡还款10000元，仅刷出来3865元，后范西药通过手机ＡＰＰ将该卡锁住并将剩余资金转走，后因被害人多次找范西药索要，范西药退还2000元。（十三）2018年7月11日下午，被告人范西药来到汝州市煤山区，以自己持有的李某1卡号为62×××25的招商银行信用卡到期需要代某为由，将该卡和密码放到办理代某信用卡业务被害人李某4处，次日李某4往该卡还款9000元后，范西药通过手机ＡＰＰ将该卡锁住并将剩余资金转走。上述事实，有已经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.物证：信用卡照片；2.书证：户籍及前科证明、刑事判决书、银行交易明细、抓获证明、报案材料等；3.证人证言：证人李某1、李某2、申某、王某1、刘某的证言；4.被害人的陈述：被害人闫某2、张某、连某、陈某、郭某1、王某2、杨某、王某3、栗坤、郭某2、李某3、宋某、李某4等13人的陈述；5.被告人的供述：被告人范西药的供述；6.辨认笔录本院认为，被告人范西药以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物111558元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，伊川县人民检察院指控罪名成立。鉴于被告人范西药到案后如实供述其罪行，是坦白，其当庭自愿认罪，认罪态度较好，本院依法可对其从轻处罚。辩护人提出被告人范西药如实供述犯罪事实，认罪态度好，部分退赃，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。但被告人范西药作案次数多，骗取被害人的款物尚有98558元没有退赔，本院在对被告人量刑时对此情节予以考虑。根据被告人范西药犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人范西药犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月13日起至2023年7月12日止；罚金限自本判决生效后二十日内缴纳）。二、责令被告人范西药退赔被害人闫朝阳1000元、张超杰7000元、连彦果4000元、陈朋1021元、郭晓芳14000元、王宗魁5630元、杨平凡12370元、王营利8431元、栗坤6300元、郭亚朋13560元、李延飞12111元、宋亚欧4135元、李柯9000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长董振亭人民陪审员李洁莹人民陪审员白小灵二〇一八年十二月二十五日书记员李晓艳

宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2020）宁0104刑初232号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人魏志杰，男，1979年8月20日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，河北省保定市望都县人，户籍在河北省保定市望都县，系个体，2005年7月28日因犯盗窃罪被中卫市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金10000元，2012年10月26日刑满释放。2019年7月17日因涉嫌信用卡诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2019年8月24日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人孙春燕，宁夏方和圆律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉〔2020〕173号起诉书指控被告人魏志杰犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院于2020年5月13日发出补充侦查函要求就被告人魏志杰退款及被电话传唤进行补充侦查。2020年7月20日银川市兴庆区人民检察院将补充侦查的证据提交本院，本案重新计算审理期限。后依法适用普通程序，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王金宝出庭支持公诉，被害人田某某、被告人魏志杰及其指定辩护人孙春燕到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控：一、盗窃犯罪事实2018年12月27日21时许，被告人魏志杰送被害人田某某回家，趁田某某不备将其一张建设银行信用卡、一张交通银行信用卡、一张中信银行信用卡盗走，后魏志杰至银川市兴庆区某号房间将其从田某某处所盗四张信用卡交给郝娟（另案处理）并将信用卡密码告知郝娟。遂被告人魏志杰伙同郝娟先后至豪德顺宾馆附近的银行柜员机及魏志杰持有的POS机刷卡套现共计75000元。赃款挥霍。二、信用卡诈骗犯罪事实2019年2月14日，被告人魏志杰伙同郝娟（另案处理）冒充田某某，通过打电话方式联系中信银行客服、招商银行客服，将田某某的中信银行信用卡、招商银行信用卡挂失后并补办，中信银行、招商银行通过邮寄将补办后的银行卡邮寄给被告人魏志杰，收到信用卡后被告人魏志杰伙同郝娟将补办后的田某某的中信银行信用卡、招商银行信用卡先后套现共计人民币100480元。赃款挥霍。公诉机关认为，被告人魏志杰伙同他人，盗窃信用卡并使用，数额巨大；冒用他人信用卡，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第三款，应当以盗窃罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任，被告人魏志杰系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，被告人魏志杰一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款，并提交了常住人口信息等书证、辨认笔录、证人魏某等人的证言、被害人田某某的陈述、被告人魏志杰及同案郝娟的供述与辩解等证据，被告人魏志杰自愿如实供述其犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对被告人魏志杰以盗窃罪在四年二个月至五年三个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金，以信用卡诈骗罪在五年五个月至六年五个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人魏志杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但对被害人田某某当庭播放的证明魏志杰在进拘留所之前始终不承认所有的钱跟信用卡有关系，魏志杰就没有退赔的录音证据有异议，并辩称盗窃信用卡并套现的75000元已经退还给田某某，信用卡诈骗的36000元也已退还给田某某，车款等魏志杰出去后会直接还给银行。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人魏志杰的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，但被告人魏志杰得知被网上追逃主动去公安机关接受调查，到案后如实供述所犯罪行，每次供述均一致，应认定为自首，且在审查起诉阶段已签署了认罪认罚具结书，并当庭自愿认罪，依法可从宽处罚，通过被害人田某某出具的2018年12月28日情况说明及被告人魏志杰及同案郝娟的供述、被害人田某某的陈述可证明涉案赃款已部分追回发还给被害人田某某，金额为101000元，建议对被告人魏志杰从宽量刑，以体现罪责刑相一致原则。被害人田某某对公诉机关指控被告人魏志杰的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，但认为其收到的被告人魏志杰给她的75000元和36000元不是退赔款，因为盗刷的都是临时额度，银行催的急，魏志杰给50000元时说借李燕的钱给郝娟还车首付，先借给田某某还信用卡保征信，随后魏志杰说给李燕还钱把车押了，赎车用了35000元，剩下15000元魏志杰又给了25000元算40000元转店，结果又收到52000元，魏志杰用50000元还10000元支付宝剩40000元算魏志杰给郝娟赎车的钱，魏志杰赎车前还拿过5000元交车违章，魏志杰说信用卡的钱郝娟爸承诺清明节之前承担，田某某转店的40000元加魏志杰赎车的40000元一起买新车算两个人合伙平分营业款。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人魏志杰于2005年7月28日因犯盗窃罪被中卫市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金10000元，2012年10月26日刑满释放；于2019年7月16日被银川市公安局兴庆区分局上网追逃，兰州铁路公安局银川公安处刑警支队的侦查员于2019年7月16日通过拨打魏志杰的手机并表明身份后通知魏志杰到银川市兴庆区银古路派出所附近等待，后魏志杰主动到银古路派出所附近等待银川公安处的民警，银川公安处刑警支队的民警在银古路派出所附近将魏志杰抓获并移交银川市公安局兴庆区分局，魏志杰归案后如实供述其犯罪事实，公安机关从魏志杰处扣押作案工具紫色OPPO牌手机一部。案发后，被害人田某某已收到被告人魏志杰的75000元和36000元。本院认为，被告人魏志杰伙同郝娟，盗窃被害人田某某的信用卡并套现75000元，数额巨大；冒用被害人田某某信用卡并套现100480元，数额巨大，其行为分别已构成盗窃罪、信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人魏志杰犯盗窃罪、信用卡诈骗罪的罪名成立。被告人魏志杰与同案郝娟在共同犯罪中的作用相当，不宜划分主从犯。被告人魏志杰一人犯数罪，应数罪并罚。被告人魏志杰按照公安机关的要求到指定地点等待接受调查，归案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人魏志杰自愿认罪认罚，依法可从宽处理。虽然被害人田某某不同意将其收到的被告人魏志杰的75000元和36000元认定为退赔款，但被告人魏志杰对被害人田某某所称的债权债务关系不认可，被害人田某某也未提交证据予以证实，可另行主张，但不能据此剥夺被告人魏志杰通过退赔获得从轻处罚的权利，上述款项应认定为退赔款，剩余的64480元由被告人魏志杰继续退赔给被害人田某某。辩护人的相应辩护意见本院予以采纳。为了维护社会秩序，保护信用卡管理制度和公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第三款、第二百六十四条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人魏志杰犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元；被告人魏志杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币三万元，总和刑期为有期徒刑九年七个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2028年7月16日止）。二、被告人魏志杰信用卡诈骗所得的64480元继续退赔给被害人田某某，扣押的作案工具紫色OPPO牌手机一部由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。审判长李国群人民陪审员赵静人民陪审员司玉玲二○二○年八月七日法官助理李晓萌书记员王婷婷附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。

Ꙉ文生等三人受贿罪职务侵占罪二审刑事判决书福建省泉州市中级人民法院刑事判决书（2015）泉刑终字第1317号：福建省南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人陈文生犯贪污罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪，原审被告人陈长顺犯贪污罪、受贿罪，原审被告人陈焕儒犯贪污罪、挪用公款罪一案，于2014年5月7日作出（2013）南刑初字第1496号刑事判决。南安市人民检察院提出抗诉，原审被告人陈文生、陈长顺分别提出上诉。本院于2014年11月10日作出（2014）泉刑终字第576－1号刑事裁定，准许泉州市人民检察院撤回抗诉，并作出（2014）泉刑终字第576号刑事裁定，撤销原判，发回重审。南安市人民检察院于2015年6月25日以南检公刑变诉（2015）2号变更起诉决定书向南安市人民法院提出变更起诉。南安市人民法院重新审理后，于2015年8月19日作出（2014）南刑初字第1422号刑事判决，原审被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市人民检察院指派代理检察员吴景波出庭履行职务，上诉人陈文生、陈长顺、陈焕儒及辩护人陈荣哲、戴永生、吴金文到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：一、贪污罪（一）2009年间，因南安市人民政府征用南安市柳城街道办事处霞东村土地，被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒在分别担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记、村委会主任、村委会报账员期间，共同利用协助政府征迁该村竹湖山、九肚山等土地及坟墓的职务便利，采取虚报坟墓数量，伪造坟墓迁移补贴表等手段虚报坟墓迁移补偿款人民币（币种，下同）81800元，后将该款交由陈焕儒保管。2012年9月30日，陈文生、陈长顺、陈焕儒以无主坟墓收入将该款退还霞东村委会。2012年12月10日，陈焕儒在被南安市纪委调查组约谈时主动供述该起贪污犯罪事实。原判认定上述事实的证据有：1、证人陈某丙的证言，证实他是南安市柳城街道办事处霞东村村委，2009年间，南安市人民政府征用其村竹湖山、九肚山土地，当时，他只参与竹湖山的坟墓迁移工作，没有参与九肚山的坟墓迁移；2009年2月份，陈焕儒拿了一份九肚山的坟墓迁移补贴表叫他冒名签字时，他才知道其村虚报坟墓补偿款；经他辨认，侦查机关向他出示的《霞东村九肚山坟墓迁移补贴表》（2009年2月27日）中陈乌伶相对应的“乌伶”是陈焕儒叫他冒名代签的事实。2、证人杨某的证言，证实她在南安市柳城街道办事处霞东村负责打字等文字工作，自2008年起，南安市人民政府开始征用霞东村的土地，2009年，南安市人民政府下拨坟墓迁移补偿款给霞东村时，陈长顺叫她制作相关坟墓迁移补贴表，用于领取坟墓迁移补偿款；经她辨认，侦查机关向他出示的《霞东村九肚山坟墓迁移补贴表表三》（2009年2月27日）、《霞东村外经贸学院第一期（2）坟墓迁移补贴表》（2009年7月20日第3页、第4页）均是陈长顺叫她制作的，内容是否真实她不清楚，该些表格中的周雪梨、傅菊、杨丽华、玉燕相对应的领款签字栏中的“周雪梨”、“傅菊”、“杨丽华”、“玉燕”系陈焕儒叫她冒名签字的事实。3、证人陈某丁的证言，证实他担任南安市柳城街道办事处霞东村组委期间，其村的竹湖山、九肚山有被政府征迁，他仅参与丈量土地及清点龙眼树，2011年间，他看到其村当时制作的坟墓迁移补偿汇总表、果树补偿汇总表，才知道陈长顺、陈文生虚报坟墓迁移补偿款的事实。4、南安市柳城街道办事处出具的证明，证实为实施南安市“东进北拓、拥江发展”战略，南安市科教中心项目于2008年11月进驻南安市柳城街道办事处桑林、霞东、霞西三个行政村，科教中心项目规划建设涉及该三个行政村征地拆迁工作，其中涉及到霞东村项目征迁工作由所属的驻村工作组和村两委成员共同承担负责，并做好征、迁、安及征迁补偿款发放工作。5、南安市人民政府关于南安市教育中心柳城街道区域征地补偿安置实施方案的批复、南安市教育中心片区土地和房屋征收补偿安置方案等文件，证实因建设南安市教育中心等项目需要，南安市柳城街道办事处霞东村的村民土地和房屋等被政府征收及相关安置、补偿方案的事实。6、记帐凭证、银行转帐凭证、收款票据、征地补偿款明细表、补助款明细表及村干部工资表等，证实南安市柳城街道办事处财政所自2006年至2012年间拨付给南安市柳城街道办事处霞东村委会征地补偿款、补助款及村干部工资等费用的情况（其中关于征地补偿款在拨款时仅体现拨付何项目的征地补偿款，并未体现具体户主或具体面积，即预付款），其中，2009年3月31日，南安市柳城街道办事处拨付九肚山坟墓迁移补偿款人民币34200元，2009年7月31日拨付外经贸学院征地款人民币1285602元等事实。7、霞东村外经贸学院第一期（2）坟墓迁移补贴表（2009年7月20日）、霞东村九肚山坟墓迁移补贴表（2009年2月27日）、霞东村明细帐等，证实被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒伪造陈培列、陈文远、陈文德、爱月等人有坟墓被迁移并冒名领取坟墓迁移补贴（补偿）款共计81800元，后于2012年9月30日以无主坟墓收入方式将81800元归还霞东村委会的事实。8、司法会计鉴定书，证实经泉州市人民检察院司法会计鉴定，侦查机关送检的时间为2009年2月27日的“霞东村九肚山坟墓迁移补贴表”表三发放序号“49”户主“陈文德”至序号“77”户主“爱月”的补贴10600元，送检时间为2009年7月20日的“霞东村外经贸学院第一期（2）坟墓迁移补贴表”发放序号“70”户主“陈培列”至序号“145”户主“陈文远”的补贴71200元，该些补贴表相应序号领款签字处均有户主签字或相关人员代签字或捺手印，共计发放坟墓迁移补贴款81800元。9、被告人陈文生在侦查阶段的供述及同步录音录像，供认自2008年起，南安市人民政府下文征用其村土地用于建设南安一中新校区、外经贸学院、学府路和安置房，2009年间，南安市教育中心征用其村九肚山等土地及坟墓，他和陈长顺、陈某丁、陈焕儒、杨某等人负责具体清点、登记等工作，期间，他听到陈长顺叫陈焕儒伪造、虚报一些坟墓迁移表，作为村干部的补贴，后陈长顺对他说共虚报200多座坟墓，按规定可以得到坟墓迁移补贴款（虚报）81800元，该款将作为村干部的补贴，他表示同意，后该笔虚报的坟墓迁移补贴款交由陈焕儒保管，未分发给村干部；2012年3月间，他听说其村群众反映村委会帐目存在问题，即叫陈焕儒将该款转为村委会收入，直至当年9月，陈焕儒才将该款转入村委会；经他辨认，侦查机关出示给他看的霞东村九肚山坟墓迁移补贴表表三、霞东村外经贸学院第一期（2）坟墓迁移补贴表第3页、第4页即是他们伪造的坟墓迁移补贴表等事实。10、被告人陈长顺在侦查阶段的供述及同步录音录像，供认2009年间，因南安市教育中心征用其村九肚山等土地涉及坟墓迁移，他和陈文生负责牵头，村两委陈某丁、陈焕儒、杨某等人负责清点、登记等工作，期间，他叫陈焕儒虚报一些坟墓数量并伪造坟墓迁移补贴，用于分给村干部，补贴表上的签名再叫人代签，当时杨某等村干部也在现场，后他将该事向陈文生汇报，陈文生有在虚报的坟墓迁移补贴表上签批，他们先后二次采取虚报坟墓数量骗取坟墓迁移补贴款81800元，后因其村村干部补贴超标被柳城街道办事处通报，该款就交给陈焕儒保管等事实。11、被告人陈焕儒的供述及同步录音录像，供认他于2007年元月至2012年10月担任南安市柳城街道办事处霞东村出纳、报账员，霞东村的征地收入由南安市柳城街道办事处下拨到村里唯一帐户，如果有大额支出（超过5万元），需填写支出计划，由村长、书记签名，再由报账员签经办，报会计代理中心审核，2009年2月至7月，南安市教育园区征用其村九肚山、竹湖山等土地及坟墓，陈文生和陈长顺带领他和陈某丁、陈某丙、杨某等村干部到现场摸底清点并登记造册，2009年2月27日，他们在村委会文书室对九肚山坟墓迁移补贴情况登记造册时，陈长顺说可以多伪造60座坟墓，他和杨某等人均无异议，即伪造《九肚山坟墓迁移补贴表》计10600元，该份补贴表经陈长顺过目，后送给陈文生审核；2009年7月20日，他们在村委会文书室对外经学院坟墓迁移补贴情况登记造册时，陈长顺又说可以多伪造200座坟墓，他和杨某等人均无异议，即伪造《外经贸学院第一期（2）坟墓迁移补贴表》共2页计71200元，该份补贴表经陈长顺过目，后送给陈文生审核，该些虚造的坟墓迁移补贴表送到柳城办事处领款后，陈文生、陈长顺叫他们勤务人员代签名，并将该款交由他保管；经他辨认，霞东村九肚山坟墓迁移补贴表表三中的陈渊源、陈爱国、陈森林相对应的领款签字栏中的“陈鸿平代”及“陈鸿平”，炳辉、建发相对应的领款签字栏中的“早阿手印”系他签的，其他由陈某丁、陈某丙、杨某代签，霞东村外经贸学院第一期（2）坟墓迁移补贴表第3页、4页的领款签字栏中的签名系叫一些小学生代签等事实。（二）2010至2011年间，被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒在分别担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记、村委会主任、村委会报账员及支部委员会委员期间，共同利用其协助政府征地及管理土地征用补偿费用的职务便利，采取伪造征地户主等手段冒领征地补偿款159222元。2012年10月31日，三被告人以该村土地收入项目将该款退还霞东村委会。2012年12月10日，陈焕儒在被南安市纪委调查组约谈时主动供述该起犯罪事实。原判认定上述事实的证据有：1、证人王某的证言，证实确定征地项目后，项目办将征地补偿款拨到街道办，街道办再预拨部分征地款到村委会，后随着征地工作的进行，可以确定部分征地花名册后，再由街道办根据征地花名册所列金额拨付征地补偿款等事实。2、霞东村征地明细表、征地花名册及霞东村明细帐等，证实被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒采取伪造征地户主、虚列开支项目等手段冒领征地补偿款共计223022元，后于2012年10月31日以该村土地款等收入方式归还223022元的事实。3、南安市柳城街道办事处出具的《南安市教育中心征地补偿款拨付程序说明》，证实南安市教育中心项目立项后，项目办会向柳城街道办事处预拨部分征地补偿款，之后柳城街道办事处再根据所涉村委会报送征地花名册金额拨付所涉村委会帐户，待所有项目完成后，再进行结算，南安市教育中心项目征迁工作至今未完成，也未进行结算等事实。4、司法会计鉴定书，证实经泉州市人民检察院司法会计鉴定，侦查机关送检的《霞东村江北大道路北（二房）征用水田地明细表》、《南安市教育园区Ｃ地块收储地征地花名册》、《霞东村江北大道路南（后埔）征用水田地明细表1》、《霞东村江北大道路北（长边湖）征用水田地明细表5》、《霞东村南安一中附属物补偿款”、“霞东村学府路（状元山）征地补偿款明细表》标注的相关人员（陈华星等人）或项目共计发放各种款项159222元。5、被告人陈文生在侦查阶段的供述及同步录音录像，供认2011年，南安市人民政府因建设学府路等项目征用其村土地，土地补偿款拨付到霞东村委会后，被征地的群众就到村里将补偿款领走，剩下一些（水沟、边角地等公家地）补偿款暂无人领取，约20多万元，2011年3月间的一天晚上，他及陈长顺一起到陈焕儒家中，问陈焕儒那些无人认领的土地及补偿情况，陈焕儒即将征地补偿发放表拿出来指给他们看，他问陈焕儒该些补偿款能否领取出来，陈焕儒说只能采取伪造征地户主及虚列支出项目的办法，后他们通过伪造征地户主并冒充户主签名及虚列开支项目手段共冒领征地补偿款223022元（其中，2011年4月间，他和陈长顺去找陈焕儒，说欲与有关人员搞好关系需要花费，冒领102402元，他和陈长顺拿走100000元，尾款留给陈焕儒，待他和陈长顺走到江北大道公路边，扣除陈长顺于2011年春节送礼花费约17000元，余下款项他们二人当场均分；2011年5月间，他和陈长顺又去找陈焕儒，同样以送礼为由冒领73160元，同样在公路边将该款均分；2011年11月间，他和陈长顺再次去找陈焕儒，冒领43960元，他向陈长顺及陈焕儒提议，他们三人工作比较辛苦，尾款3960元分给陈焕儒，余下的40000元，他和陈长顺各分得20000元，陈长顺及陈焕儒均表示同意，他们三人当场将该款分掉；在这三次分钱过程中，他和陈长顺有将他们之前向陈焕儒虚支的农贸市场杂工费用（1000元）、中秋节费用（2500元）等结算在内，以上3次冒领的补偿款除了送礼外，陈焕儒分得6362元，他和陈长顺各分得100000元）。后因其村群众一直向上级有关部门反映他们村干部存在经济问题，他担心他与陈长顺、陈焕儒冒领土地补偿款之事被发现，即于2012年10月间，将其分得的100000元退还给霞东村委会的事实。6、被告人陈长顺在侦查阶段的供述及同步录音录像，供认2011年，南安市人民政府为建设江北大道两边拓宽、府前路等项目征用霞东村的土地（其中有一部分是霞东村委会的边角地），补偿款拨到村里后的一天晚上，陈文生约他一起到陈焕儒家里，陈文生问陈焕儒那些无主认领的土地有哪些，陈焕儒就拿出发放表格指给他们看，陈文生又问陈焕儒这些钱是否可以领取，陈焕儒答说只能采取冒用他人的名义，他们当场商定冒名将该些补偿款套领出来，由陈文生冒名签字，他审批，后他与陈文生采用这种手段分三次向陈焕儒领取征地补偿款220000多元，前二次他和陈文生以欲与有关人员搞好关系为由向陈焕儒拿走170000多元，但实际上他们用于送礼花费仅约17000元，其余款项均被他和陈文生私分掉，各分得80000元；他和陈文生最后一次向陈焕儒拿钱（约43000元）时，陈文生提出他们三人从年初到年末都比较辛苦，尾款3000多元分给陈焕儒，余下40000元由陈文生和他均分，陈焕儒表示同意，他们三人当场按陈文生的提议将款项分掉；2012年8、9月份，其村群众代表到南安市柳城街道办事处查询账目，发现他们冒领、套取村委会多笔资金，他和陈文生、陈焕儒得知此事后，也到南安市柳城街道办事处查账，发现共套取、冒领100多万元，后他们即将套取、冒领的钱补缴到村委会帐户内，他共清退117000元的事实。7、被告人陈焕儒的供述及同步录音录像，供认他任南安市柳城街道办事处霞东村出纳、报账员期间，他与陈文生、陈长顺采取伪造征地户主及虚列支出项目手段冒领征地补偿款共计223022元，其中2011年4月初冒领102402元，陈文生、陈长顺即以送礼为由拿走100000元，余下2402元留给他；2011年5月间，陈文生、陈长顺又一起到他家，以送礼为由冒领73160元并将该款拿走；2011年11月间，陈文生、陈长顺再次去到其家冒领43960元，经陈文生提议，他们三人将该款分掉，陈文生、陈长顺各分得20000元，其分得3960元；另2010年2、3月间，陈文生虚支农贸市场征地误工补贴向他冒领征地补偿款1000元；2011年9月间，陈长顺虚支中秋节慰问金向他冒领征地补偿款2500元的事实。（三）2009年间，被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒在分别担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记、村委会主任、村委会报账员期间，共同利用协助政府管理土地征用补偿费用的职务便利，采取伪造征地户主手段冒领征地补偿款共计721260元，并将该款交由陈焕儒保管，拟作为霞东村“小金库”。2009年至2012年2月间，陈焕儒又私自将其保管的上述补偿款多次挪用于个人建房或家庭费用或出借他人，至案发共计挪用709512元。2012年10月31日，陈焕儒将该款退还霞东村委会。2012年12月10日，陈焕儒在被南安市纪委调查组约谈时主动供述该起犯罪事实。原判认定上述事实的证据有：1、证人陈某戊、陈某己、陈某庚、陈某辛、欧阳某的证言，证实自2010年起，他们或急用或建房向陈焕儒借款共计220000元（每人10000元至100000元不等），2012年9月间，陈焕儒向他们催讨还款，并说其个人欠霞东村委会的钱，该些钱要退还给村里，他们不清楚所借钱款的来源，也未支付利息等事实。2、证人陈某壬、陈某癸的证言，证实他们系陈焕儒的儿子，自2008年起，他们或经商或读书，向陈焕儒拿了约250000元的事实。3、证人陈某子、陈某丑、陈某寅、陈某卯、许某致的证言，证实他们系陈焕儒的亲戚，2012年9月前后，陈焕儒分别向他们借款，共计360000元的事实。4、征地补偿款花名册、明细表及记账凭证，证实2009年间，被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒在外经贸学院霞东村（竹湖山）征地明细（2009年7月22日）、外经贸学院第一期（2）征地补偿款花名册（2009年8月21日）、外经贸学院霞东村（竹湖山）征地明细表（2009年9月15日）上冒名领取征地补偿款共计人民币721260元（其中陈文生冒充陈永森、陈金山及“三组集体”签名，陈焕儒冒充“专业队”签名），后于2012年10月30日归还该款。5、被告人陈文生的供述及同步录音录像，供认2009年间，南安市柳城街道办事处将土地补偿款拨到霞东村委会后，在发放土地补偿款过程中，他和陈长顺、陈焕儒假冒“三组集体”（陈克若）、陈永森、陈金山及“专业队”的名义，冒领四笔征地补偿款（公地）共计721260元，其中，他假冒陈克若、陈永森、陈金山签名，“专业队”则是他叫陈焕儒代签，款项均由陈焕儒代领，该四笔款项均经过陈长顺签批，后他们将该款交由陈焕儒保管，拟作为“小金库”，该款只有他和陈长顺、陈焕儒知道，他从未动用过，也不清楚是否被动用过。经他辨认，他们冒名套领的补偿款均在侦查机关出示的外经贸学院霞东村（竹湖山）征地明细表（2009年7月22日，“三组集体”总计金额134974元）、外经贸学院第一期（2）征地补偿款花名册（2009年8月21日，“陈永森”金额323323元）、外经贸学院霞东村（竹湖山）征地明细表（2009年9月15日，“陈金山”总计金额117709元；“专业队”总计金额145254元）三张表格上的事实。6、被告人陈长顺的供述及同步录音录像，供认2009年，南安市柳城街道办事处将霞东村土地补偿款拨到其村，再由村干部发放到群众手中，在发放土地补偿款过程中，他和陈文生、陈焕儒共冒领四笔征地补偿款共计721260元，其中陈文生假冒陈克若、陈永森、陈金山签名，并叫陈焕儒假冒“专业队”签名，陈文生要将该款作为小金库，用于一些无法见光的开支，后由陈焕儒将这些补偿款领出保管，领取该四笔款项均有经过他的签批，他从未动用过该款，陈焕儒也未对他说起具体用途；经他辨认，侦查机关出示给他看的外经贸学院霞东村（竹湖山）征地明细表（2009年7月22日）、外经贸学院第一期（2）征地补偿款花名册（2009年8月21日）、外经贸学院霞东村（竹湖山）征地明细表（2009年9月15日）上“三组集体”总计金额134974元、“陈永森”金额323323元、“陈金山”总计金额117709元、“专业队”总计金额145254元即是他们冒名套领补偿款的事实。7、被告人陈焕儒的供述及同步录音录像，供认他任南安市柳城街道办事处霞东村委会出纳、报账员期间，利用职务上的便利条件，将他保管的他和陈文生、陈长顺冒名套领的南安市教育园区征用霞东村（公共用地）征地补偿款721260元（其中外经贸学院霞东村（竹湖山）三组集体征地及龙眼树补偿款134974元、陈金山征地及龙眼树补偿款117709元、“专业队”征地及龙眼树补偿款145254元，外经贸学院第一期（2）陈永森征地补偿款323323元，上述款项由陈文生冒充陈克若、陈永森、陈金山签名，他冒充“专业队”签名，陈长顺签批，再由他报账将该款从村财中领出，实际上陈克若、陈永森、陈金山没有土地被征用，其村也没有任何专业队，陈文生说该些补偿款套领部分出来作为小金库）中的约710000元挪用于个人建房开支、子女费用或借给他人使用，且超过三个月未还的事实。二、职务侵占罪2010至2011年间，被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒在分别担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记、村委会主任、村委会报账员及村支部委员会委员期间，共同利用其管理本村集体经济事务的职务便利，采取虚列开支项目等手段冒领村集体财产计63800元。被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒虚报冒领该村集体财产63800元及在贪污犯罪第2起所冒领的征地补偿款159222元（共计223022元），后各分得10万元、10万元、6362元。2012年10月31日，三被告人以该村土地收入项目将该款退还霞东村委会。2012年12月10日，陈焕儒在被南安市纪委调查组约谈时主动交代该起犯罪事实。原判认定上述事实的证据有：1、证人王某的证言，证实农贸市场征地误工补贴的领条、霞东村308复线学园东路村民代表征地补贴、霞东村村民代表征地误工补贴，均是由村委会使用征地拆迁工作经费支付；霞东村家园清洁行动奖金发放表、霞东村中秋节慰问人员花名册、寨尾山植树造林人员工资表、2011年清明防火人员误工补贴表，所列奖金、慰问、工资、补贴均是村委会使用村财支付；江北大道抽水工资领条所列1万元，是教育中心项目办拨付的专款；村里上报的征地明细表所列的集体用地，如水池、路、边角地的补偿款拨付到村委会后，是作为村财使用，拨付后村委会可以根据实际需要使用等事实。2、霞东村征地明细表、征地花名册及霞东村明细帐等，证实被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒采取伪造征地户主、虚列开支项目等手段冒领征地补偿款共计223022元，后于2012年10月31日以该村土地款等收入方式归还223022元的事实。3、（霞东）村货币资金收支公开表，证实2010年1月至2011年10月间，霞东村村专用账户中每月均有征地补偿款、卫生补贴费、计生奖励费等不同项目收入和支出，涉案的农贸市场误工补贴领条等9笔补帖均体现在收支公开表中，且在报支这些补贴时均有上月结余等事实。4、司法会计鉴定书，证实经泉州市人民检察院司法会计鉴定，侦查机关送检的《农贸市场征地误工补贴的领条》、《霞东村家园清洁行动奖金发放表》、《霞东村中秋节慰问人员花名册》、《寨尾山植树造林人员工资表》、《霞东村308复线学园东路村民代表征地补贴》、《江北大道抽水工资的领条》等材料涉及霞东村发放各种款项56150元。5、被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒的供述及同步录音录像，供认他们任职期间，采取虚列开支项目等手段冒领村集体财产等事实。三、受贿罪（一）2011年至2012年5、6月间，被告人陈文生在担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记期间，利用协助人民政府从事土地征迁、计划生育等行政管理工作的职务便利，非法收受陈某辰、陈某申等人贿赂共计21280元（其中赃款17000元，赃物价值4280元），为上述人员在征迁补偿、违反计生政策等方面谋取利益。具体犯罪事实如下：1、2011年间，被告人陈文生利用协助人民政府从事土地征迁管理工作的职务便利，非法收受陈某辰贿赂10000元及1台长虹高清等离子电视机（价值人民币4280元），为陈某辰在征地拆迁补偿等方面谋取利益。2、2011年3月间，被告人陈文生利用协助人民政府从事土地征迁管理工作的职务便利，非法收受陈某巳贿赂2000元，为陈某巳在征地拆迁补偿等方面谋取利益。3、2011年3月间，被告人陈文生利用协助人民政府从事土地征迁管理工作的职务便利，非法收受陈某午贿赂2000元，为陈某午在征地拆迁补偿等方面谋取利益。4、2011年3月间，被告人陈文生利用协助人民政府从事土地征迁管理工作的职务便利，非法收受陈某未贿赂2000元，为陈某未在征地拆迁补偿等方面谋取利益。5、2012年5、6月间，被告人陈文生利用协助人民政府从事计划生育行政管理工作的职务便利，非法收受陈某申贿赂1000元，为陈某申谋取利益。2013年3月28日，被告人陈文生在被南安市纪委“两规”期间，主动供述未被办案机关掌握的上述受贿犯罪事实。案发后，南安市人民检察院向被告人陈文生亲属扣押1台长虹高清等离子电视机（价值4280元），且被告人陈文生的亲属代为退出违法所得13500元。原审法院审理过程中，被告人陈文生的亲属代其退出违法所得3500元。原判认定上述事实的证据有：1、证人陈某辰、陈某巳、陈某午、陈某未、陈某申的证言，证实陈文生系他们村的村书记，他们或因相关建筑物被政府征迁、或因违反计生生育之事得到陈文生的支持和关照，他们送给陈文生上述钱物的事实。2、计生信息卡、拆迁补偿安置协议书等，证实因南安市教育中心片区建设需要，陈某辰、陈某巳、陈某午、陈某未等人的房屋、土地被征用并补偿，陈某申存在违反计生情况等。3、扣押物品清单、扣押记录、暂扣款收据，证实案发后，南安市人民检察院向被告人陈文生亲属扣押1台长虹等离子电视机；被告人陈文生的亲属代为退出违法所得赃款人民币13500元（该款现扣押于南安市人民检察院）。4、价格鉴定书，证实被扣押的1台长虹等离子电视机的价值。5、被告人陈文生的供述及同步录音录像，供认其收受陈某辰、陈某巳、陈某午、陈某未、陈某申贿赂等事实。（二）2008年至2011年间，被告人陈长顺在担任南安市柳城街道办事处霞东村主任兼南安市村级国土资源和规划建设协管员期间，利用协助人民政府从事土地征迁、管理等行政管理工作的职务便利，非法收受陈某辰、陈某亥等人贿赂计25380元（其中赃款20500元，赃物价值4880元），为上述人员在违章加建、征迁补偿等方面谋取利益。具体犯罪事实如下：1、2011年间，被告人陈长顺利用协助人民政府从事土地征迁、管理等行政管理工作的职务便利，非法收受陈某辰贿赂10000元及1台松下高清等离子电视机（价值4880元），为陈某辰在征地拆迁补偿等方面谋取利益。2012年间，被告人陈长顺将收受的贿赂10000元退还陈某辰。2、2011年间，被告人陈长顺利用协助人民政府从事土地征迁、管理等行政管理工作的职务便利，非法收受陈自力贿赂2000元，为陈自力在违章翻建楼房等方面谋取利益。3、2009年间，被告人陈长顺利用协助人民政府从事土地征迁、管理等行政管理工作的职务便利，非法收受陈某酉贿赂3000元，为陈某酉在违章建设楼房等方面谋取利益。4、2009年下半年的一天，被告人陈长顺利用协助人民政府从事土地征迁、管理等行政管理工作的职务便利，非法收受陈某戌贿赂2000元，为陈某戌在违章加盖楼房等方面谋取利益。5、2009年初，被告人陈长顺利用协助人民政府从事土地征迁、管理等行政管理工作的职务便利，非法收受陈某亥贿赂1000元，为陈某亥在违章搭盖厂房等方面谋取利益。6、2008年间，被告人陈长顺利用协助人民政府从事土地征迁、管理等行政管理工作的职务便利，非法收受陈某Ａ贿赂1500元，为陈某Ａ在违章建设楼房等方面谋取利益。7、2008年间，被告人陈长顺利用协助人民政府从事土地征迁、管理等行政管理工作的职务便利，非法收受陈某Ｂ贿赂1000元，为陈某Ｂ在违章翻建楼房等方面谋取利益。2013年3月28日，被告人陈长顺在被南安市纪委“两规”期间，主动供述未被掌握的受贿犯罪事实。案发后，南安市人民检察院向被告人陈长顺亲属扣押1台松下等离子电视机（价值4880元），且被告人陈长顺的亲属代为退出违法所得9000元。原审法院审理过程中，被告人陈长顺的亲属代其退出违法所得1500元。原判认定上述事实的证据有：1、证人陈某辰、陈自力、陈某酉、陈某戌、陈某亥、陈某Ａ、陈某Ｂ的证言，证实陈长顺系他们村的村主任及国土资源和规划建设协管员，他们因违章建房去找陈长顺说情，请其支持和关照，并送给陈长顺上述钱物，后他们的违章房屋均顺利建成；2012年清明节前后，陈长顺有将1万元退还给陈某辰等事实。2、“两违”基本情况表，证实陈自力、陈某酉、陈某Ｂ等人存在违章建筑的情况。3、扣押物品清单、扣押记录、暂扣款收据，证实2013年5月3日，南安市人民检察院向被告人陈长顺扣押1台松下等离子（42寸）电视机；案发后，被告人陈长顺的亲属代为退出违法所得赃款9000元，该款已被南安市人民检察院扣押的事实。4、价格鉴定书，证实被扣押的1台松下等离子（42寸）电视机的价值。5、被告人陈长顺的供述及同步录音录像，供认其收受陈某辰、陈自力、陈某酉、陈某戌、陈某亥、陈某Ａ、陈某Ｂ等事实。四、非国家工作人员受贿罪2007年至2009年间，被告人陈文生利用担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记的职务便利，非法收受陈某Ｃ、陈某Ｄ等人贿赂计16500元，为上述人员在违章加建等方面谋取利益。具体犯罪事实如下：1、2007年间，被告人陈文生利用担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记的职务便利，非法收受陈某Ｃ贿赂人民币1000元，为陈某Ｃ在违章建设楼房等方面谋取利益。2、2007年间，被告人陈文生利用担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记的职务便利，非法收受陈某Ｄ贿赂2000元，为陈某Ｄ在违章建设楼房等方面谋取利益。3、2008年间，被告人陈文生利用担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记的职务便利，非法收受陈某戊贿赂2000元，为陈某戊在违章建设房屋等方面谋取利益。4、2008年间，被告人陈文生利用担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记的职务便利，非法收受陈某Ａ贿赂1500元，为陈某Ａ在违章建设楼房等方面谋取利益。5、2009年初，被告人陈文生利用担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记的职务便利，非法收受陈某亥贿赂1000元，为陈某亥在违章搭盖厂房等方面谋取利益。6、2009年下半年的一天，被告人陈文生利用担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记的职务便利，非法收受陈某戌贿赂2000元，为陈某戌在违章加盖楼房等方面谋取利益。7、2009年间，被告人陈文生利用担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记的职务便利，非法收受陈某酉贿赂5000元，为陈某酉在违章建设楼房等方面谋取利益。8、2008年下半年的一天，被告人陈文生利用担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记的职务便利，非法收受徐某贿赂2000元，为徐某在违章建设房屋等方面谋取利益。2013年3月28日，被告人陈文生在被南安市纪委“两规”期间，主动供述未被有关机关掌握的上述非国家工作人员受贿犯罪事实。原审法院审理过程中，陈文生的亲属代其退出违法所得16500元。原判认定上述事实的证据有：1、证人陈某Ｃ、陈某Ｄ、陈某戊、陈某Ａ、陈某亥、陈某戌、陈某酉、徐某的证言，证实陈文生系他们村的村书记，他们因违章建房去找陈文生说情，请其支持和关照，并送给陈文生上述钱物，后他们的违章房屋均顺利建成的事实。2、“两违”基本情况表，证实陈某Ｃ、陈某Ｄ等人存在违章建筑的情况。3、被告人陈文生的供述及同步录音录像，供认其收受陈某Ｃ、陈某Ｄ、陈某戊、陈某Ａ、陈某亥、陈某戌、陈某酉、徐某贿赂等事实。原判认定本案事实的证据还有：1、任职文件文件及证明，证实被告人陈文生自2007年12月至2012年8月任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记，并协助政府做好其村土地征、迁、安及征迁补偿款发放工作；被告人陈长顺自2006年6月至2012年7月任南安市柳城街道办事处霞东村村委会主任，自2012年8月任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记，自2006年至2012年兼任南安市村级国土资源和规划建设协管员，并协助政府做好其村土地征、迁、安及征迁补偿款发放工作；被告人陈焕儒自2009年6月至2012年8月任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会委员，自2007年1月至2012年10月任该村报账员，并协助政府做好其村土地征、迁、安及征迁补偿款发放工作的事实。2、户籍证明，证实被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒的出生等基本情况。3、归案经过及归案说明等，证实2012年12月10日，被告人陈焕儒在被南安市纪委调查组约谈时主动交代其伙同陈文生、陈长顺贪污及挪用公款的犯罪事实；2013年2月27日，南安市纪委对陈文生、陈长顺、陈焕儒立案调查；2013年3月28日，陈文生在被南安市纪委“两规”期间，主动交代受贿及非国家工作人员受贿的犯罪事实；2013年3月28日，陈长顺在被南安市纪委“两规”期间，主动交代受贿的犯罪事实；南安市纪委在调查中发现陈文生、陈长顺、陈焕儒涉嫌违法问题，于2013年3月29日向南安市人民检察院发出商情提前介入调查函，后于同年4月1日将该案移送南安市人民检察院侦查的情况。2013年4月1日，南安市人民检察院决定对陈文生、陈长顺、陈焕儒立案侦查。原判认为，被告人陈文生、陈长顺、陈焕儒身为村基层自治组织人员，在协助人民政府征地及管理土地征用补偿费用的过程中，利用职务上的便利，采取伪造征地户主、坟墓迁移补贴等手段，侵吞征地补偿款共计962282元，其行为均已构成贪污罪。陈文生、陈长顺、陈焕儒身为村基层自治组织人员，利用其管理本村集体经济事务的便利，采用虚列开支项目等手段，侵吞本村集体所有的财产计63800元，其行为均已构成职务侵占罪。陈文生、陈长顺在协助人民政府从事公务过程中，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其中陈文生非法收受他人财物价值21280元，陈长顺非法收受他人财物价值25380元，其行为均已构成受贿罪。陈文生又利用担任村支部书记的职务上便利，非法收受他人财物计16500元，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。陈文生、陈长顺、陈焕儒均一人犯数罪，均应予以数罪并罚。陈焕儒在共同贪污犯罪中所起的作用相对较小，可酌情从轻处罚。陈焕儒在被办案机关调查时，能主动交代未被办案机关掌握的贪污犯罪和职务侵占犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。陈文生、陈长顺归案后能主动供述未被办案机关掌握的受贿犯罪或非国家工作人员受贿犯罪事实，均应以自首论，对该部分犯罪均可以从轻或减轻处罚。案发前，陈文生、陈长顺、陈焕儒已主动退出贪污和职务侵占犯罪的违法所得，对三被告人的贪污犯罪和职务侵占犯罪均可以酌情从轻处罚。案发后，检察机关向陈文生、陈长顺扣押受贿犯罪的涉案赃物，陈文生、陈长顺的亲属分别代其退出受贿犯罪或非国家工作人员受贿犯罪的全部违法所得，均可酌情从轻处罚。据此，原审法院作出判决：一、被告人陈文生犯贪污罪，判处有期徒刑十一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年；犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役五个月。决定执行有期徒刑十一年六个月；二、被告人陈长顺犯贪污罪，判处有期徒刑十一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十一年；三、被告人陈焕儒犯贪污罪，判处有期徒刑六年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑六年；四、扣押在案的赃物长虹等离子电视机、松下等离子电视机各1台及赃款人民币22500元，予以没收，由扣押机关南安市人民检察院依法上缴国库。被告人陈文生、陈长顺的亲属分别代其退出的违法所得人民币20000元、1500元，予以没收，上缴国库。上诉人陈文生诉称：原判认定其虚报坟墓补偿款81800元、伪造征地户主冒领159222元、709512元征地补偿款有误。因坟墓迁移的具体清点、登记、造表均是村主任陈长顺和村两委陈某丁等人负责的，其只是与镇领导、工作队长最后签批，没有参与实际清点等工作，主观上没有非法占有故意，而且款项一直由财务陈焕儒保管，不能认定贪污；其余两笔159222元、709512元款项来源是按照征地测量面积下拨到村里的集体公地款，是村集体财产而非公款，其三人退款时也是退还给村委会而非项目办或者街道办事处，159222元部分是职务侵占而非贪污，709512元部分除了被陈焕儒是挪用之外，仅是违纪而非犯罪，不符合贪污罪的构成要件；其有自首、积极退赃情节，积极配合调查，原判量刑过重，请求依法改判。其辩护人亦以同样的理由提出辩护意见，认为159222元部分不是公款，上诉人陈文生的行为应认定为职务侵占罪，其余部分不符合贪污罪构成要件；陈文生有自首情节，在本案中作用较小，建议适用新的司法解释规定对其从轻或减轻处罚。上诉人陈长顺诉称：涉案81800元的坟墓补偿款一直是陈焕儒在保管，陈焕儒也承认挪用该部分款项，其主观上没有非法占有目的，不能认定为贪污；涉案的159222元款项是村财而非公款，应行为应以职务侵占罪定罪；涉案721260元征地补偿款也属于村财，并非公款，拟作为小金库用于无法正常报销的公务开支，其并无非法占有的故意，不能认定为贪污；其在本案中作用较小，具有自首情节，原判量刑过重，请求依法改判。其辩护人亦以同样的理由提出辩护意见，认为虚报81800元坟墓补偿款不是贪污，159222元及721260元征地补偿款属于村财并被陈焕儒私自挪用，其与陈焕儒之间缺乏共同贪污的故意，不能认定贪污；陈长顺在本案中作用较小，不能认定主犯，有投案自首、主动退赃情节，原判量刑过重，建议予以改判。上诉人陈焕儒诉称：原判认定其参与冒领159222元、721260元征地补偿款构成贪污罪定性有误，上述两笔款项均是村集体财产；在侵占、冒领上述款项过程中其主观上没有非法占有的故意，均是按照陈文生、陈长顺指示办事，处于被动地位，对小金库的使用没有决定权，原判不予认定为从犯有误，量刑过重，请求依法改判。其辩护人亦以同样的理由提出辩护意见，认为涉案的款项均属于村财，上诉人陈焕儒的行为不构成贪污，且在共同犯罪中是从犯，有自首、积极退赃情节，建议依照新的司法解释的规定予以从轻减轻处罚。出庭履行职务的检察员提出，本案征地补偿款系公款，并非集体财产，上诉人陈文生、陈长顺、陈焕儒协助人民政府从事土地征用补偿费用管理，应以国家工作人员论，其虚报冒领的土地征用补偿款尚未确认为集体所有，相关证人证言证实本冒领款项尚未结算为预拨款，未确认为集体所有，系公款，其虚报冒领的行为构成贪污罪；南安市人民检察院出具的归案经过说明证实陈文生、陈长顺是与该村干部共同被通知到市纪委开会后，被纪委工作人员带走审查，并非自动到案，其贪污罪部分不构成自首；在共同贪污犯罪中，陈文生、陈长顺身为村支部书记、村委会主任，负责审批审核支出款项，均起主要作用，陈焕儒虽然作用较小，但其挪用了大部分贪污款，本案不宜区分主从犯。一审判决认定三上诉人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，建议依照新司法解释的规定依法判决。经审理查明：一、贪污罪、职务侵占罪部分（一）2009年间，因南安市人民政府征用南安市柳城街道办事处霞东村土地，上诉人陈文生、陈长顺、陈焕儒在分别担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记、村委会主任、村委会报账员期间，共同利用协助政府征迁该村竹湖山、九肚山等土地及坟墓的职务便利，采取虚报坟墓数量，伪造坟墓迁移补贴表等手段虚报坟墓迁移补偿款81800元，将该款交由陈焕儒保管，拟三上诉人等村干部的补贴款。2012年9月30日，陈文生、陈长顺、陈焕儒以无主坟墓收入将该款退还霞东村委会。2012年12月10日，陈焕儒在被南安市纪委调查组约谈时主动供述该起贪污犯罪事实。（二）2010至2011年间，上诉人陈文生、陈长顺、陈焕儒在分别担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记、村委会主任、村委会报账员及支部委员会委员期间，共同利用其协助政府征地及管理土地征用补偿费用的职务便利，采取伪造征地户主等手段冒领征地补偿款159222元。还共同利用管理本村集体经济事务的职务便利，采取虚列开支项目等手段冒领村集体财产计63800元。上述款项合计223022元，由陈焕儒负责保管，随后陈文生、陈长顺以送礼为由分别取走80000元，余款43960元，经陈文生提议后予以私分，陈文生、陈长顺各分得20000元，陈焕儒分得3960元。2012年10月31日，三上诉人以该村土地收入项目将该款退还霞东村委会。2012年12月10日，陈焕儒在被南安市纪委调查组约谈时主动供述该部分贪污及职务侵占犯罪事实。（三）2009年间，上诉人陈文生、陈长顺、陈焕儒在分别担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记、村委会主任、村委会报账员期间，共同利用协助政府管理土地征用补偿费用的职务便利，采取伪造征地户主手段冒领征地补偿款共计721260元，并将该款交由陈焕儒保管，拟作为霞东村“小金库”由其支配使用。2009年至2012年2月间，陈焕儒又私自将其保管的上述补偿款多次挪用于个人建房或家庭费用或出借他人，至案发共计挪用709512元。2012年10月31日，陈焕儒将该款退还霞东村委会。2012年12月10日，陈焕儒在被南安市纪委调查组约谈时主动供述该起犯罪事实。二、受贿、非国家工作人员受贿部分2011年至2012年5、6月间，上诉人陈文生在担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记期间，利用协助人民政府从事土地征迁、计划生育等行政管理工作的职务便利，非法收受陈某辰、陈某申等人贿赂共计17000元及1台价值4280元的长虹高清等离子电视机，为上述人员在征迁补偿、违反计生政策等方面谋取利益。2008年至2011年间，陈长顺在担任南安市柳城街道办事处霞东村主任兼南安市村级国土资源和规划建设协管员期间，利用协助人民政府从事土地征迁、管理等行政管理工作的职务便利，非法收受陈某辰、陈某亥等人贿赂计20500元及1台价值4880元的松下等离子电视机，为上述人员在违章加建、征迁补偿等方面谋取利益。2013年3月28日，上诉人陈文生、陈长顺在被南安市纪委“两规”期间，主动供述未被掌握的受贿事实。案发后，南安市人民检察院分别向陈文生、陈长顺亲属扣押上述等离子电视机陈文生、陈长顺的亲属分别代为退出违法所得13500元、9000元。原审法院审理过程中，被告人陈长顺的亲属代其退出违法所得3500元、1500元。2007年至2009年间，上诉人陈文生利用担任中共南安市柳城街道办事处霞东村支部委员会书记的职务便利，非法收受陈某Ｃ、陈某Ｄ等人贿赂计16500元，为上述人员在违章加建等方面谋取利益。2013年3月28日，陈文生在被南安市纪委“两规”期间，主动供述未被有关机关掌握的上述非国家工作人员受贿事实。原审法院审理过程中，陈文生的亲属代其退出违法所得16500元。上述事实，有原公诉机关提供并经原审法院及本院庭审举证、质证属实的证人陈某丙、杨某、陈某丁、王某、陈某戊、陈某己、陈某辰、陈某巳等人的证言，南安市人民政府关于南安市教育中心柳城街道区域征地补偿安置实施方案的批复、南安市教育中心片区土地和房屋征收补偿安置方案等文件，南安市柳城街道办事处出具的《南安市教育中心征地补偿款拨付程序说明》，记帐凭证、银行转帐凭证、收款票据，征地花名册，补助款明细表及村干部工资表，霞东村外经贸学院第一期（2）坟墓迁移补贴表、霞东村九肚山坟墓迁移补贴表、霞东村征地补偿款明细表，霞东村货币资金收支公开表，司法会计鉴定书，计生信息卡、拆迁补偿安置协议书，扣押物品清单、暂扣款收据，任职文件文件及证明，上诉人陈文生、陈长顺、陈焕儒在侦查阶段的供述及同步录音录像，南安市人民检察院出具的归案经过说明等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于上诉人陈文生、陈长顺及辩护人提出原判认定三上诉人虚报坟墓补偿款，共同贪污81800元事实错误的诉辩意见。经查，陈文生、陈长顺、陈焕儒在协助政府征迁土地、迁移坟墓过程中，共同利用职务便利，采取虚报坟墓数量、伪造坟墓迁移补贴表等手段骗取坟墓迁移补偿款人民币81800元的事实，有证人陈某丙、杨某等人的证言，霞东村九肚山坟墓迁移补贴表、霞东村外经贸学院第一期（2）坟墓迁移补贴表，司法会计鉴定书，任职证明等证据证实，且陈文生、陈长顺在侦查阶段也曾多次供述该犯罪事实，陈焕儒也供认不讳，各证据间能相互印证，足以认定。上述诉辩理由不能成立，不予采纳。关于上诉人陈文生、陈长顺、陈焕儒及辩护人提出原判认定三上诉人虚报冒领土地征用补偿款，共同贪污721260元与事实不符，认定三上诉人虚报冒领土地征用补偿款，共同贪污159222元定性有误，上述款项是村集体财产，并非公款，涉案159222元款项应以职务侵占罪定罪的诉辩意见。经查，陈文生、陈长顺、陈焕儒在协助政府征土补偿要作过程中，共同利用职务便利，采取虚报冒领等手段，于2009年间骗取土地征用补偿款721260元私存于陈焕儒的银行账户中拟作“小金库”随意支配使用，其间大部分款项又由陈焕儒私自予以挪用，于2010年至2011年间骗取土地征用补偿款159222元并全部予以私分，至2012年12月31日案发前才退还霞东村委会的事实，有陈文生、陈长顺、陈焕儒归案后的供述，证人王某、陈某戊、陈某己等人的证言，霞东村征地明细帐，记账凭证、征地补偿花名册、司法会计鉴定意见等证据证实，该款项系三上诉人虚报冒领套取土地征用补偿款，系公款，未归入村集体财产进行管理而予以侵吞，虽然案发前均已归还该款，但其利用协助人民政府从事土地征用补偿款管理过程中虚报冒领套取公款的行为已实施完毕，其行为符合贪污罪的构成要件，上述诉辩理由不能成立，不予采纳本院认为，上诉人陈文生、陈长顺、陈焕儒身为村基层自治组织人员，在协助人民政府征地及管理土地征用补偿费用的过程中，利用职务上的便利，采取伪造征地户主、坟墓迁移补贴等手段，侵吞征地补偿款共计962282元，其行为均已构成贪污罪。陈文生、陈长顺、陈焕儒还利用其管理本村集体经济事务的便利，采用虚列开支项目等手段，侵吞本村集体所有的财产计63800元，其行为均又构成职务侵占罪，原审判决对该部分罪名定罪准确，审判程序合法。虽然原判认定陈文生、陈长顺在协助人民政府从事公务过程中还分别利用职便非法收受他人财物价值21280元、25380元，陈文生利用担任村支部书记的职务上便利非法收受他人财物计16500元，为他人谋取利益的事实清楚，证据确实、充分，但根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，其受贿、非国家工作人员受贿数额均未达到数额较大的处罚标准，且不具有其他严重情节，均不能以受贿罪及非国家工作人员受贿罪追究刑事责任，故原审判决的该部分罪名均不能成立。陈文生、陈长顺、陈焕儒均系一人犯数罪，均应予以数罪并罚。在共同贪污犯罪中，三上诉人经共谋后实施犯罪，相互配合，行为积极，虽然陈焕儒所起的作用相对较小，但其在管理721260元贪污款时挪用了大部分款项，综合本案事实、情节，不宜区分主从犯，陈焕儒及其辩护人诉请认定陈焕儒为从犯的诉辩理由不能成立，不予采纳。陈焕儒在被办案机关调查时，能主动交代未被办案机关掌握的贪污犯罪及职务侵占犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。陈文生、陈长顺系在办案机关掌握其贪污犯罪和职务侵占犯罪线索后才供述该部分犯罪事实，不能认定为自首，陈文生、陈长顺及辩护人提出该犯罪部分具有自首情节的辩护意见均不能成立，不予采纳。案发前，陈文生、陈长顺、陈焕儒均已主动退出贪污和职务侵占犯罪的全部违法所得，案发后，陈文生、陈长顺退出受贿或非国家工作人员受贿的全部违法所得，均可酌情从轻处罚。根据修正后的刑法及相关司法解释的规定，陈文生、陈长顺、陈焕儒的贪污犯罪数额、犯罪情节应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，对其均应依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产，原判此节量刑不当，应当予以改判，对其所犯职务侵占罪也均应当依照修正后的刑法及相关司法解释的规定依法予以改判。上诉人陈文生、陈长顺、陈焕儒及其辩护人诉请从轻处罚的诉辩理由予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第二百七十一条第一款、第十二条第一款、第二十五条第一款、第九十三条第二款、第六十七条第一、二款、第六十九条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第十一条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下一、维持南安市人民法院（2014）南刑初字第1422号刑事判决第四项，即扣押在案的赃物长虹等离子电视机、松下等离子电视机各1台及赃款人民币22500元，予以没收，由扣押机关南安市人民检察院依法上缴国库。被告人陈文生、陈长顺的亲属分别代其退出的违法所得人民币20000元、1500元，予以没收上缴国库。二、撤销南安市人民法院（2014）南刑初字第1422号刑事判决第一、二、三项。三、上诉人陈文生犯贪污罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月2日起至2017年7月1日止。罚金应于本判决生效后的一个月内缴纳。）四、上诉人陈长顺犯贪污罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月2日起至2017年7月1日止。罚金应于本判决生效后的一个月内缴纳。）五、上诉人陈焕儒犯贪污罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯职务侵占罪，判处拘役四个月。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月2日起至2016年7月1日止。罚金应于本判决生效后的一个月内缴纳。）本判决为终审判决审判长陈希进代理审判员傅兴锴代理审判员夏简二〇一六年六月一日书记员蔡凌轩

新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院刑事判决书（2019）新0203刑初220号公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院被告人金海燕，女，汉族，1975年5月5日出生，初中文化程度，无业，住克拉玛依市。2019年4月19日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人黄明军，新疆炎黄律师事务所律师。被告人王兵，男，汉族，1966年10月6日出生，初中文化程度，无业，住克拉玛依市。2019年4月18日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检公诉刑诉（2019）226号起诉书指控被告人金海燕、王兵涉嫌开设赌场罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭对本案进行了审理。克拉玛依区人民检察院指派检察员张业涛依法出庭支持公诉，被告人金海燕及其辩护人黄明军、被告人王兵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年冬天至2019年4月期间，金海燕与王兵商议在王兵居住的九公里一三六团驻克市××栋平房内摆放麻将机，由金海燕招揽人员以“螺丝胡”的方式开设赌场，累计获利7.6万元，金海燕不向王兵交任何费用，亦未向王兵分红，仅每月向王兵提供几条香烟及饭食。2019年4月17日被告人王兵被抓获归案后如实供述了其犯罪事实；2019年4月18日被告人金海燕被抓获归案后如实供述了其犯罪事实，其亲属向公诉机关退缴违法所得7.6万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有受案登记表、立案决定书、被告人户籍信息、前科犯罪证明、证人王某1、王某2、柴某、郭某、邓某、李某、付某、江某、张某、吴某、王某3、刘某、朱某、金某等14人证言、抓获经过、辨认照片及笔录、结算票据与被告人供述和辩解等。据此，公诉机关认为金海燕、王兵共谋开设赌场，抽头渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时认为二被告具有以下量刑情节：1.金海燕与王兵系共同犯罪；金海燕是主犯，王兵提供赌博场地起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，王兵系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2.金海燕违法所得已经全部退赃，可以从轻、减轻或者免除处罚；3.金海燕、王兵均系被抓获到案，到案后如实供述了犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻或者减轻处罚；4.两被告均认罪认罚，可以酌情从轻处罚。建议判处金海燕两年以上四年以下有期徒刑并处罚金。判处王兵一年以上两年以下有期徒刑并处罚金。被告人金海燕及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人金海燕到案后积极配合公安机关的侦查活动，如实供述了自己的全部犯罪事实及经过，使案件很快得以侦破和查清，具有坦白的情节，可以减少基准刑的20%以下；2.被告人金海燕实际获利较少，且已将非法获利金额全部积极退赔，可以从轻处罚（减少基准刑30%以下）；3.被告人金海燕系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，请求予以酌情从轻处罚；4.被告人金海燕并非以开设赌场为主要生活来源，主观恶性不深，社会危害性不大，认罪、悔罪态度良好，自愿认罪认罚，请求予以从轻、减轻处罚。被告人王兵对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异，未提出实质性辩解意见。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人金海燕、王兵为非法获利，开设赌场，抽头渔利数额累计达7.6万元，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重，依法应当处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应当依法予以支持。鉴于被告人王兵在共同犯罪中所起的作用相对较小，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人金海燕、王兵被抓获归案后能够如实供述自己所犯的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人金海燕退缴全部违法所得7.6万元，可以酌情从轻处罚；被告人金海燕、王兵系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，可以酌情从轻处罚；被告人金海燕、王兵自愿认罪认罚，且签字具结，可以酌情从轻处罚。辩护人以上相关辩解意见成立，应当予以采信。公诉机关的量刑建议适当。被告人王兵系从犯，无犯罪前科，实际获利较少，属于犯罪情节较轻，且有悔罪表现，符合适用缓刑的法定条件。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金海燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年4月18日止）二、被告人王兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算）三、被告人金海燕、王兵共同违法所得76000元依法予以追缴（金海燕已全缴），犯罪工具（麻将六副、扑克牌159副）依法予以没收（公安机关已扣押）。上述所判罚金及违法所得于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员王鸿飞人民陪审员陈倩人民陪审员徐新华二〇一九年十一月九日书记员曹珊