高爱梅非法种植毒品原植物一审刑事判决书河南省新安县人民法院刑事判决书（2019）豫0323刑初133号：新安县人民检察院以新检一部刑诉【2019】3号起诉书指控被告人高爱梅犯非法种植毒品原植物罪，于2019年5月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新安县人民检察院指派检察员陈杰出庭支持公诉，被告人高爱梅及其辩护人冯全利到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2019年4月29日上午11时许，新安县公安局磁涧派出所工作人员在新安县磁涧镇礼河村十三组，发现被告人高爱梅的老宅旁土地内种植有罂粟，罂粟为2018年10月种植，经现场清点高爱梅种植的罂粟共计589棵。针对指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人高爱梅的供述，证人张某的证言，新安县公安局鉴定意见通知书，被告人高爱梅的户籍证明、抓获经过、无违法犯罪记录证明等相关书证，认为被告人高爱梅非法种植罂粟589棵，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。被告人高爱梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、高爱梅在接到家人电话后主动到派出所，并如实供述了犯罪事实，其到案情况符合《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中关于自首的规定。2、高爱梅种植罂粟的目的仅是为了治疗胃病，不是为制毒或者是贩卖，无主观恶性，社会危害性较小。3、在被查获之前，高爱梅家属已自动铲除已经长高的罂粟，未铲除的还是幼苗，未让毒品果实流入社会，没有造成更大的社会危害。综上，请依法对被告人高爱梅从轻处罚。经依法审理查明：被告人高爱梅于2018年10月在其位于新安县磁涧镇礼河村十三组老宅旁的土地上种植罂粟，2019年4月25日被告人高爱梅丈夫张某将少部分罂粟予以铲除，剩余罂粟于2019年4月29日上午11时许被新安县公安局磁涧派出所工作人员发现并铲除，经现场清点高爱梅种植的罂粟共计589棵。另查明，2019年4月29日，新安县公安局磁涧派出所电话通知张某，经张某转达，被告人高爱梅于当日主动到案。认定上述事实的证据如下：被告人高爱梅的户籍证明：证明被告人高爱梅的身份情况，且系完全刑事责任能力人。新安县公安局滋涧派出所出具的前科证明：证明在该辖区内未发现被告人高爱梅有违法犯罪记录。被告人高爱梅的供述，证实2018年10月份收完玉米，在位于磁涧镇礼河村十三组其家老房子南边的荒地里种菜时撒了点罂粟籽，种植面积大约60公分乘以50公分，想等罂粟成熟后摘下来，泡水喝治胃病，罂粟籽是几年前卖馍时一个买馍的人给的，种植的罂粟近期有的已经开花结果，有的刚结果，在其丈夫在场的情况下，对种植的罂粟数量进行了核实，共计589棵。证人张某的证言，证实被告人高爱梅在家老房子边空地种植罂粟，其在2019年4月25日将大个的罂粟摘掉了一部分，小的没铲除，用脚踩了踩，具体自己铲除了多少棵也没数，在地里扔着，经清点其自己铲除的加上公安民警铲除的罂粟共计589棵。现场指认笔录，经指认人高爱梅现场指认，种植的罂粟现场为新安县磁涧镇礼河村高爱梅家房屋南边地里，经清点是589棵。现场照片，证实高爱梅种植罂粟的现场情况。新安县公安局证物接受清单，证明在张某的见证下接受物品持有人高爱梅种植的罂粟589棵，特征为绿色、杆状。国家林业局森林公安司法鉴定中心物证鉴定书，森公司鉴（植物）字（2019）265号，鉴定意见：2019年5月6日，新安县公安闫曼卡、姬扬送检的1份植物检材为罂粟科罂粟属罂粟。并说明：罂粟属于毒品原植物。磁涧派出所出具的情况说明，证明在高爱梅确认的情况下，从高爱梅地里铲除的罂粟中提取的罂粟与司法鉴定意见书中显示的罂粟一致。到案证明，磁涧派出所证明2019年4月29日工作人员在礼河村巡逻检查时发现张某房屋旁边种植有罂粟，联系张某到场后，工作人员将罂粟铲除，张某供述该罂粟系高爱梅种植，张某电话联系高爱梅后，高爱梅于当天到磁涧派出所接受讯问。上述证据经庭审质证，被告人高爱梅及其辩护人亦无异议，足以认定

刘安平非法种植毒品原植物一审刑事判决书贵州省湄潭县人民法院刑事判决书（2019）黔0328刑初152号：贵州省湄潭县人民检察院以湄检公诉刑诉（2019）427号起诉书指控被告人刘安平犯非法种植毒品原植物罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵州省湄潭县人民检察院检察员夏波、被告人刘安平及其辩护人朱莎莎到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年5月的一天，被告人刘安平在湄潭县黄家坝街道办事处牛场村（小地名：王家大土）一处土地内得到毒品原植物罂粟种子。2018年12月份的一天，被告人刘安平将收获的种子播种在湄潭县黄家坝街道办事处牛场村三组48号自己家的楼顶花园和该村雷某刘安平耕种的两小块庄稼地内。2019年4月14日被湄潭县公安局黄家坝派出所民警查获。被查获时，刘安平非法种植的罂粟已开花挂果。经铲除后清点，刘安平种植在自己家楼顶花园内的罂粟疑似物693株，种植在雷某处自家的两小块庄稼地里的罂粟疑似物分别为740株、630株，刘安平共计非法种植罂粟疑似物2063株。2019年4月22日，经遵义市公安司法鉴定中心鉴定：送检的检材中均检出吗啡、可待因、那某成分。同年6月19日，经四川楠山林业司法鉴定中心鉴定，刘安平种植的疑似毒品原植物物种名均为罂粟，隶属于罂粟科罂粟属，为毒品原植物。上述事实，被告人刘安平在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证并确认的扣押物品清单及物证照片、接受证据清单及证明、证人张某、胡某、吴某的证言、现场勘查笔录、现场平面图及现场照片、辨认笔录及照片、到案经过、户籍证明、（遵）公（司）鉴（毒）字［2019］51号检验报告、ＮＳＳＦ［2019］楠鉴字第275号司法鉴定意见书以及被告人刘安平的供述等证据证明，足以认定本院认为，被告人刘安平无视国家法律，非法种植罂粟2063株，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十一条的规定，构成非法种植毒品原植物罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人刘安平犯罪后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。鉴于被告人刘安平认罪态度较好，有悔罪表现，无前科，且积极接受财产刑的处罚，本院决定对其从轻处罚。综合被告人刘安平的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人刘安平宣告缓刑。对公诉机关提出被告人刘安平如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的量刑建议，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人刘安平的辩护人提出刘安平如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，主观恶性较小，可以酌情从轻处罚的辩护意见，以及被告人刘安平提出其认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下被告人刘安平犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判员彭伟二〇一九年七月一日法官助理何祝书记员陈玉玲

刘来喜、郑洪涛抢夺、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书河南省沈丘县人民法院刑事判决书（2017）豫1624刑初15号：沈丘县人民检察院以沈检公诉刑诉［2016］264号起诉书指控被告人刘来喜、郑洪涛、姚有格犯抢夺罪、被告人刘妞、郑李纳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员陈新彬、韩倩出庭支持公诉，被告人刘来喜及其辩护人梁伟、被告人郑洪涛、姚有格、刘妞、郑李纳到庭参加了诉讼。现已审理终结沈丘县人民检察院指控：2016年1月16日20时许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县泰安路大浪淘沙洗浴中心门口，将驾驶电动车行驶的赵某2胳膊上的挎包抢走，包内装有身份证、银行卡、现金1000元。所抢挎包被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。2016年3月17日15时10分许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县闸南万果园超市附近，将驾驶电动车行驶的张某1放在电动车车篮内的黑色女士挎包抢走，包内装有李保民的临时身份证、张某1的身份证、珍珠项链一条、现金300余元、康馨游泳卡等财物。所抢的女士挎包和证件，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。2016年3月24日13时45分许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县富都大道中段（温拿纯Ｋ）门口，将驾驶电动车行驶的李某1放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有现金500元、身份证、驾驶证等物品。2016年4月4日20时许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县烟草局附近，将驾驶电动车行驶的丁某放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有白色ＶＩＶＵＸ5手机一部，经鉴定手机价值1710元。2016年3月27日12时25分许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶大架摩托车在沈丘县长春路大浪淘沙南200米左右处，将骑自行车的赵某1脖子上的周大生牌黄金项链抢走，经鉴定被抢黄金项链价值3168元。被抢黄金项链于当日被被告人郑洪涛以2200元的价格卖给在项城市开典当铺的被告人刘妞。案发后，被告人刘妞退还被害人赵某1现金3700元。2016年4月12日8时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶大架摩托车在项城市郑郭镇张堂村西路，将驾驶电动车行驶的师某的挎包抢走，包内装有现金约7000元、ＯＰＰＯ牌手机一部、银行卡两张，经鉴定被抢手机价值850元。2016年4月22日16时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶无牌红色大架摩托车在沈丘县西环大桥中间，将驾驶电动三轮车行驶的刘某脖子上的黄金项链抢走，经鉴定黄金项链价值2907元。2016年4月21日16时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶无牌红色大架摩托车在淮阳县刘振屯乡吴路口村南边106国道，将驾驶电动车行驶的张某2脖子上的黄金项链抢走，经鉴定黄金项链价值3504元。2016年4月14日14时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌黑色摩托车在沈丘县闸南米兰婚纱店门口，将驾驶电动车行驶的晏某放在其电动车篮框内的挎包抢走，包里装有现金3400元、上海老庙牌黄金项链一条、身份证一张、ＶＩＶＯ牌手机一部，经鉴定黄金项链价值4150元，ＶＩＶＯ牌手机价值975元。被抢女士挎包、手机、现金，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。2016年3月28日20时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌黑色摩托车在沈丘县颍河嘉园南门路口，将驾驶电动车行驶的宿某放在其电动车篮框内的男士公文包抢走，包内装有身份证、驾驶证、银行卡、大学毕业证、护照、白色三星Ｓ5手机一部、现金一万余元，经鉴定手机价值1185元。被抢男士公文包、现金，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。2016年2月29日20时30分许，被告人郑洪涛驾驶无牌大架摩托车在沈丘县泰安路王越广告门口，将驾驶电动车行驶的李某2放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有三星ＮＯＴＥ3手机一部、现金80余元、身份证、银行卡等物品，经鉴定手机价值1562元。2016年4月12日14时许，被告人郑洪涛驾驶大架摩托车在沈丘县十八孔大闸南，将驾驶电动车行驶的郑某的女士挎包抢走，包内装有现金300余元、蓝色ＯＰＰＯ牌手机一部，经鉴定手机价值850元。2016年3月17日21时20分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县槐店回族镇工商银行门口，将驾驶电动车行驶的李某3放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有黑色ＬＶ皮夹子一个、现金500元、花色小收纳包一个、银行卡、身份证、温拿纯Ｋ会员卡、戒指、玉佛等财物。2016年3月9日21时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县东关十字路口东南角处，将驾驶电动车行驶的韩某放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有步步高手机一部、学生证一张。2016年1月16日18时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县烟草局门口，将驾驶电动车行驶的童某放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有现金5000余元。2016年4月12日19时许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市团结路附近，将骑着电动车行驶的华人玉放在其电动车篮框内的挎包抢走，包内装有现金200元、驾驶证、身份证等物品。2016年4月12日11时许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市青年路，将驾驶电动车行驶的沈某放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有现金1000余元、身份证、驾驶证等物品。2016年4月12日19时，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市交通东路实验幼儿园附近，将驾驶电动车行驶的杜某篮框内的挎包抢走，包内装有驾驶证、身份证、银行卡、联想直板一部、现金1200元。以上事实，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、物品估价鉴定意见、现场勘查笔录、辨认笔录、视听资料等证据证实，认为被告人刘来喜、郑洪涛、姚有格行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以抢夺罪追究被告人刘来喜、郑洪涛、姚有格的刑事责任；被告人刘妞、郑李纳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人刘妞、郑李纳的刑事责任。请求依法判处。被告人刘来喜对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但对起诉书指控犯罪数额有异议，辩解起诉书指控的第一起犯罪的现金数额不是1000元，其和郑洪涛所抢的包内现金只有100多元；起诉书指控的第十起犯罪的现金数额不是10000元，其所抢的公文包内的现金是3000多元；起诉书指控的第十五起犯罪的现金数额不是5000余元，其所抢的包内只有现金500元。请求法庭对其从轻处罚。辩护人梁伟辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，但对本案指控的第三、四起犯罪有异议。本案涉及的起数较多，被告人刘来喜涉及十二起，因此对数额记不清。第一起供述抢夺数额100余元，与被害人陈述的1000多元不一致；第三起、第四起均没有被告人刘来喜的供述，没有相关物品，也没有被害人的辨认，该两起犯罪证据不足。第十起犯罪，被害人陈述的金额是10000余元，被告人刘来喜供述的数额与被害人的陈述不一致，虽然笔录里与当庭供述均为3000余元，但辩护人认为刘来喜对实际数额是不确定的，因此被告人刘来喜的犯罪数额应当不足达到20000元。被告人刘来喜认罪态度好，请求法庭对其从轻处罚。被告人郑洪涛对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但辩解其没有和刘来喜一起参与起诉书指控的第一起犯罪；其没有和姚有格一起参与起诉书指控的第六起犯罪。请求对其从轻处罚。被告人姚有格对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。被告人刘妞对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。被告人郑李纳对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年1月16日20时许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县泰安路大浪淘沙洗浴中心门口，将驾驶电动车行驶的赵某2胳膊上的挎包抢走，包内装有身份证、银行卡、现金1000元。所抢挎包被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘来喜供述：“几个月前的一天晚上，我和郑洪涛聚在一起商量抢个包，后郑洪涛就骑着我的大架红色摩托车带着我溜达到沈丘县城泰安路大浪淘沙门口时，一个中年妇女骑着电动车从东正西走，她的包在电动车菜篮里面放着，我们骑着摩托车路过她旁边时，我伸手把她菜篮里的包拿走了。我俩把所抢的黑色包打开后，包里有100多元钱和一个黑色手机，我要的包和手机，钱给郑洪涛了。”2、被告人郑洪涛供述：“2016年1份的一天晚上7点多，我骑着黑色大架摩托车带着刘来喜到了沈丘县城，走到泰安路东新世纪宾馆门口发现一个女的骑着电动车往西走，我和刘来喜看见这个女的身上挎个黑色的包，我们走到她旁边，刘来喜把这个女的挎包抢走了。我们骑着摩托车往西跑到西边的新大桥，刘来喜说包里有100多元钱，后我俩把钱分了，我分了几十块钱，刘来喜把包扔沙河里了。”3、被害人赵某2陈述：“2016年1月16日晚上20时许，我骑着电动车走到泰安路大浪淘沙洗浴中心时，有两个男子驾驶一辆大架摩托车从后方将我胳膊上挎的包抢走了，抢走后这辆摩托车向西跑了。我包内有我的身份证、银行卡和现金1000元。”4、辨认笔录及辨认照片。证明侦查人员事先准备10个女士挎包，经被害人赵某2辨认后，辨认出5号挎包就是其被抢的挎包，经侦查人员调换后，再次辨认出8号挎包就是其被抢的挎包，包内的身份证就是其的身份证。5、被害人赵某2出具的领条。证明被害人赵某2已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的女士挎包一个、身份证一张。2016年3月17日15时10分许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县闸南万果园超市附近，将驾驶电动车行驶的张某1放在电动车车篮内的黑色女士挎包抢走，包内装有李保民的临时身份证、张某1的身份证、珍珠项链一条、现金300余元、康馨游泳卡等财物。所抢的女士挎包和证件，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“2016年3月份的一天下午二、三点，我和刘来喜骑着黑色大架摩托车走到河南万果园时发现有个妇女骑着电动车带着小孩由北向南走，电动车篮子内有个黑色的挎包，我们走到这个妇女身边时，刘来喜把包从篮子内抢走了。刘来喜告诉我包内有300多元钱，我和刘来喜把钱分了，我分了150元后我就回项城了，包被刘来喜扔了。”2、被害人张某1陈述：“2016年3月17日15时10分左右，我骑着电动车走到劳动局门口时，从我右侧来了一辆黑色摩托车，坐在后面穿蓝色衣服的人伸手去拿我放在车篮子里的包，我去撵他们没有撵上。我被抢的黑色女士挎包里有一个粉色钱包，有康馨的游泳卡、小剑桥幼儿园的接送卡、李保民的临时身份证、我的身份证、一条珍珠项链、现金300余元。”3、辨认笔录及辨认照片。证明侦查人员事先准备10个女士挎包，经被害人张某1辨认后，辨认出4号挎包就是其在万果园门口被抢的挎包，经调换后，再次辨认出8号挎包就是其被抢的挎包。侦查人员事先准备8个女士钱包，经被害人张某1辨认后，辨认出4号女士钱包就是其在万果园门口被抢的钱包，经调换后，再次辨认出7号女士钱包就是其被抢的钱包。4、被害人张某1出具的领条。证明被害人张某1已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的女士挎包一个、粉色钱包一个、李保民身份证一张。5、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年3月24日13时45分许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县富都大道中段（温拿纯Ｋ）门口，将驾驶电动车行驶的李某1放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有现金500元、身份证、驾驶证等物品。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“2016年3月份的一天下午1点，我骑着我的红色大架摩托车带着刘来喜在富都大道由南向北走到温拿纯Ｋ时发现有个女的骑着电动车由北向南走，我们走到她身边时发现电动车篮内有个包，刘来喜把包抢走了，我们就骑着摩托车跑了。我们走到高营南边，刘来喜说包里有四、五百元钱，之后刘来喜给我200元钱。我把刘来喜送回家，我就回项城了。抢的包被刘来喜扔垃圾桶里了。”2、被害人李某1陈述：“2016年3月24日下午13时45分左右，我骑着电动车走到富都大道中段时，从后面来了一辆摩托车走到我旁边的时候，摩托车上后面的那个人就抓起我的包他们就跑了。他们骑的很快，我追了一段时间没有追上，我就报警了。我包里有500元现金，2张身份证，4张银行卡和1个驾驶证。”3、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年4月4日20时许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县烟草局附近，将驾驶电动车行驶的丁某放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有白色ＶＩＶＵＸ5手机一部，经鉴定手机价值1710元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“一个月前的一天晚上7、8点的时候，我骑着我的红色大架五羊本田摩托车带着刘来喜走到大闸北头时，发现一个骑着电动车的女的（大约二十多岁）往南走，我们走到她身边时发现车篮里有个黑色的包，刘来喜顺手抢走了。包里有1部白色ＶＩＶＯ直板手机、一卷卫生纸。我们抢完后就回家了，这部手机给刘来喜了。”2、被害人丁某陈述：“2016年4月4日晚上20时左右，我和李云婷一起回家走到烟草局东墙的时候，从我后面过来一辆摩托车，我准备给他让路，那个摩托车撞了我一下，坐摩托车的人一把将我手里的包抢走了，然后他们骑着摩托车从烟草局门口往西跑了。我们去追没有追上，就报警了。我包里有个充电器，一个白色ＶＩＶＯ牌Ｘ5手机，2015年11月份以2900元购买的。”3、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）44号鉴定意见书：证明ＶＩＶＯＸ5手机价值人民币1710元。4、被告人刘来喜当庭供述了其和郑洪涛一起参与了该起抢夺。2016年3月27日12时25分许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶大架摩托车在沈丘县长春路大浪淘沙南200米左右处，将骑自行车的赵某1脖子上的周大生牌黄金项链抢走，经鉴定被抢黄金项链价值3168元。被抢黄金项链于当日被被告人郑洪涛以2200元的价格卖给在项城市开典当铺的被告人刘妞。案发后，被告人刘妞退还被害人赵某1现金3700元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“一个多月前的一天中午13时左右，我和姚有格骑着红色大架雅马哈摩托车又北向南走到新世纪南边的时候，我发现有个女的骑着自行车向南走，我们走到这个女的身边时，发现这个女的脖子里有个黄金项链，我顺手抢走了。我把项链卖给了项城市老街上的一个回收黄金的女的了，卖了2030元钱。我花了2000元钱买了一部金立手机，剩下的30元钱我自己拿着了。”2、被告人姚有格供述：“大概一个多月的一天中午，我和郑洪涛骑着摩托车从商贸城出来，走到一个会所那里，发现一个骑车的女子，郑洪涛路过这个女的身边时，我看到郑洪涛手往这个女的脖子那里一伸，我们就骑着摩托车走了。郑洪涛带着我到项城市一个回收黄金的店里，我才知道郑洪涛刚才往那女的脖子那里一伸是抢这个女的项链。项链大概卖了2000多元钱，郑洪涛用这钱买了一部手机，他自己用了。”3、被告人刘妞供述：“上个月的具体时间记不清了，我当时在店里看店，来了一个男的问我要不要黄金，我说收，随后他拿了一个项链，并问我多钱1克，我说1克230元，后来称了有9克，我付了他2000多元钱。”4、被害人赵某1陈述：“2016年3月27日12点25分左右，我骑着自行车走到长春路大浪淘沙南200米左右，一辆从北向南的骑着大摩托车的一男一女从我身边过时把我戴在脖子上的黄金项链抢跑了。我的项链是周大生牌的，千足金9.98克，购买时3700元。”5、被告人郑洪涛辨认笔录、辨认说明。证明侦查人员事先准备好十张不同女性照片，经过被告人郑洪涛辨认出2号照片就是收购其抢夺项链的人。6、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）43号鉴定意见书。证明被抢的黄金项链价值3168元。7、110视频监控资料。8、沈丘县公安局扣押物品清单、被害人赵某1出具的领条。证明被害人赵某1已从沈丘县公安局刑警大队领取被告人刘妞退赔的现金3700元。2016年4月12日8时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶大架摩托车在项城市郑郭镇张堂村西路，将驾驶电动车行驶的师某的挎包抢走，包内装有现金约7000元、ＯＰＰＯ牌手机一部、银行卡两张，经鉴定被抢手机价值850元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“四月份的一天中午1点多，我骑着摩托车带着姚有格从沈丘去项城，走到郑郭时发现有个女的骑着电动车由西向东走，我看见这个女的手上挂着个红色的小包，我骑着摩托车又调头追上这个女的，我就把这个女的手上的包给抢走了。我和姚有格骑着摩托车往东上了大堤，在大堤上我把抢来的包打开发现包里有三四百元钱和一部白色直板手机。我随手就把包和手机扔河里了，我把钱装兜里了。”被告人郑洪涛当庭辩解没有实施该起抢夺犯罪。2、被告人姚有格供述：“第一次和郑洪涛抢了项链后的一二十天，郑洪涛骑着摩托车带着我说去项城找他朋友，走到去项城的公路上，看见一个四十多岁女的骑着电动车，郑洪涛右手抢了这个女的红色手提包。郑洪涛晚上让我看有部白色的直板手机，包里面还有什么我不清楚。”姚有格当庭辩解没有参与该起抢夺犯罪。3、被害人师某陈述：“2016年4月12日上午8点，我走到郑郭镇张堂村西砂厂附近，有两个人骑一辆大架摩托车走到我跟前，坐在后边的那个女的用剪刀把我的包剪掉抢走了。我的包是啄木鸟牌的桔红色手挎包，119元买的，包内装有现金7000元左右，一部ＯＰＰＯ牌手机，价值999元，两张银行卡。”4、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）45号鉴定意见书。证明ＯＰＰＯＲ8007手机价值人民币850元。2016年4月22日16时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶无牌红色大架摩托车在沈丘县西环大桥中间，将驾驶电动三轮车行驶的刘某脖子上的黄金项链抢走，经鉴定黄金项链价值人民币2907元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“昨天下午2、3点的时候，我和姚有格骑着红色雅马哈摩托车从商贸城走到新大桥往北，发现有个女的骑着电动三轮车由南向北走，我们走到她身边时把这个女的脖子的金黄色项链抢走了。下了桥后我把项链交给姚有格了。”2、被告人姚有格供述：“昨天下午3、4点的时候，郑洪涛骑摩托车带着我出去转转，走到沈丘县西边的一个大桥中间，郑洪涛拉了一名50多岁的妇女脖子上一条项链，我们是顺着方向从后面拉的，那名妇女骑着一辆电动三轮车。我们抢完东西后郑洪涛把我送回旅社，他就出门了。”3、被害人刘某陈述：“2016年4月22日下午4点左右，我骑着电动三轮车从西关新大桥由南向北靠右行驶到桥中间的时候，有人抓我的脖子，我扭头一看是一个男子骑着摩托车带着一个女的，那个男子一把抓着叫我脖子里的金项链骑着摩托车往北走了。我的金项链是老凤祥牌的，2015年3000余元购买的。”4、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）43号鉴定意见书：证明该金项链价值人民币2907元。5、被害人刘某出具的领条。证明被害人刘某已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的黄金项链一条。2016年4月21日16时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶无牌红色大架摩托车在淮阳县刘振屯乡吴路口村南边106国道，将驾驶电动车行驶的张某2脖子上的黄金项链抢走，经鉴定黄金项链价值人民币3504元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“公安机关抓到我前三、四天,我骑着我的红色大架子摩托车带着姚有格在淮阳到项城的那条大路上,看到一个妇女脖子内带有黄金项链骑着电动车往北走,我就过去将这个女的项链抢走了。抢走后我和姚有格就回沈丘了,抢的这条项链在我钱包里,已经被你们扣押了。”2、被告人姚有格供述：“四月份中旬的一天,郑洪涛驾驶着他的摩托车带着我,在从淮阳准备回沈丘的路上，郑洪涛看到一个妇女骑着电动车脖子上有条项链,他就骑着摩托车到这个妇女附近，将这个女的黄金项链一伸手抢走了,之后我们就回沈丘了。抢这个女的项链时，我在摩托车上坐着，我没有动手。”3、被害人张某2陈述：“2016年4月21日下午四点左右,我沿着106国道从王店乡的方向行至刘振电乡吴路田村南边时,忽然间我脖子上戴着的黄金项链被人抢走了,我看见一名男子骑着一辆黑色摩托车后面坐着一名女子,那名男子手里拿着我的项链,那名女子还回头对我笑,他们两个骑着摩托车沿着106国道往北走了。我立刻给我女儿毕婷婷打电话说了这个事,后来我女儿在王店乡大街北头发现了那两个人,他们骑着摩托车继续往北走了,我女儿就打电话报警了。那名男子有40多岁,身高一米七、五左右,短发,体型偏瘦,方脸。肤色较黑,眼镜上带了一副墨镜,上身穿深蓝色夹克,下身穿深色裤子,那名女子有30多岁,身高一米六、五左右,肤色较白,瘦长脸,上身穿粉红色外套,下身穿紧身裤子。”4、经沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2Ｏ16）43号鉴定意见书：证明该金项链价值人民币3504元。5、被害人张某2出具的领条。证明被害人张某2已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的黄金项链一条。2016年4月14日14时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌黑色摩托车在沈丘县闸南米兰婚纱店门口，将驾驶电动车行驶的晏某放在其电动车车篮内的挎包抢走，包里装有现金3400元、上海老庙牌黄金项链一条、身份证一张、ＶＩＶＯ牌手机一部。经鉴定黄金项链价值4150元，ＶＩＶＯ牌手机价值975元。被抢女士挎包、手机、现金，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘来喜供述：“在一个星期前的一天下午1、2点时,我骑着摩托车走到沈丘街上河南商贸城米兰婚纱店时,我看见一个30岁左右的女的骑着一辆电动车从南向北行驶,我从后面追上她,将她放在电动车菜篮里的黑色包拿走了。后来我回到家将包打开,里面装有3000多元的现金,还有一条金项链和一个白色的智能手机,我将包和手机放家里了,钱给我老婆了。我老婆知道钱是我抢来的。”2、被害人晏某陈述：“2016年4月14日下午14点50分左右,我和秦某一起走到商贸城米兰婚纱店前面的大路上时,一个骑着大架子摩托车的男子从我们车左侧过来把我放在前面篮子里的黑色挎包拽走了,我就报案了。我抢的黑色挎包是60元购买的,包里有3400元现金,一条12克多的黄金项链，4600元购买的,一张身份证,一个ｖｉｖｏ白色手机,1700元购买的。”3、证人秦某证言：“2Ｏ16年4月14日下午14点20分左右,我和晏某一起骑着电动车从莲池去惊天市场,在路过颍河大道商贸城的时候,晏某的包被一个骑着大架摩托车从南向北的男子抢跑了。”4、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）46号鉴定意见：证明被抢白色ｖｉｖｏ手机,经鉴定价值975元;被抢的一条12.35克的黄金项链一条,价值4150元。5、110视频监控。6、被害人晏某出具的领条。证明被害人晏某已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的ｖｉｖｏ手机一部和现金1800元。2016年3月28日20时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌黑色摩托车在沈丘县颍河嘉园南门路口，将驾驶电动车行驶的宿某放在其电动车篮框内的男士公文包抢走，包内装有身份证、驾驶证、银行卡、大学毕业证、护照、白色三星Ｓ5手机一部、现金一万余元，经鉴定手机价值1185元。被抢男士公文包、现金，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘来喜供述：“一个月左右的一天晚上8点多,我溜达到沈丘街上颍河家园南门时,我看见一个年轻男子骑着电动车从东往西走,我就骑着摩托车从他后面撵上他,将他电动车篮里的蓝色手拿包顺手拿走了。我回到家后将包打开,包里有部白色的触屏智能手机,屏幕碎了,包内有3000多元钱,具体钱数现在我有点记不清了。手机我扔地里的机井里了,钱我拿着去郑州一附院看病了。”2、被害人宿某陈述：“2Ｏ16年3月28日晚8点30分左右,我在颍河嘉园南门东100米处被一个骑着大架子红色摩托车的男子从我电动车车篮里把我的包抢走了,我追没有追上。我被抢的包是深蓝色的皮质男士手提包,长约50公分,宽约40公分,上面两个手提环,无背带,价值400多元。包内装有现金10000余元,还有我的身份证、驾驶证、银行卡、大学毕业证、护照、一部白色的三星ｓ5手机,价值3000佘元。2016年4月26日经辨认,红蜻蜓牌的大公文男士包是我的,还有一个棕色ＥＳＩＰＯＳＳ牌的小钱包也是我的。”3、辨认笔录及辨认照片：证明2016年7月1日,在侦查人员的组织下,经辨认人宿某辨认侦查员事先准备好的6个男士挎包,经过辨认,辨认出2号男士挎包就是2016年3月28日晚上在沈丘县颍河嘉园门口被抢的挎包,侦查员人员又将该2号挎包调至5号,宿某再次辨认出5号挎包就是其被抢的挎包。2Ｏ16年7月1日,在侦查人员的组织下,经辨认人宿某辨认侦查员事先准备好的男士钱包8个,宿某经过辨认,辨认出4号男士钱包就是其2Ｏ16年3月28日晚上在沈丘县颍河嘉园门口被抢的钱包,侦查员人员又将该4号钱包调至7号,宿某再次辨认出7号钱包就是其被抢的钱包。4、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）46号鉴定意见书：证明被抢的三星Ｓ5手机价值1185元。5、沈丘县公安局发还物品清单。证明被害人宿某已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的蓝色红蜻蜓牌男士挎包一件、棕色ＥＳＩＰＯＳＳ男士钱包一件，现金3500元。2016年2月29日20时30分许，被告人郑洪涛驾驶无牌大架摩托车在沈丘县泰安路王越广告门口，将驾驶电动车行驶的李某2放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有三星ＮＯＴＥ3手机一部、现金80余元、身份证、银行卡等物品，经鉴定手机价值1562元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“在一个多月前的一天下午5、6点，我骑着黑色新大洲摩托车在泰安路由东向西走到新世纪西边时,发现一个女的背着黑色的包骑着电动车向西走,我走到这个女的身边时,顺手就把这个女的包抢走了。我走到沙河大桥北边打开包发现包里有120块钱及化妆品,我把钱拿走了,把包和化妆品扔到河里了,我骑着摩托车去项城了。”2、被害人李某2陈述：“2016年2月29日20时30分左右。我和我朋友骑着电动车由南向北走到王越广告处,这时从后面行驶过来一辆大架子摩托车,摩托车骑到我旁边时走的很慢,伸出右手把我放在电动车车篮里的黑色女士挎包抢走了,包内有三星白色ＮＯＴＥ3手机一部,2Ｏ14年以4300元购买的,膳魔师保温杯一个，价值410元,帕沙眼镜一副，价值380元,巴宝莉香水一瓶，价值500元,身份证一张,农业银行卡一张,还有80元的零钱,我包内的物品价值6000元左右。”3、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）45号鉴定意见书：证明被抢的三星ＮＯＴＥ3手机（无实物）价值1562元。2016年4月12日14时许，被告人郑洪涛驾驶大架摩托车在沈丘县十八孔大闸南，将驾驶电动车行驶的郑某的女士挎包抢走，包内装有现金300余元、蓝色ＯＰＰＯ牌手机一部，经鉴定手机价值850元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“四月份的一天,我骑着红色新大洲摩托车由北向南走到大闸南头时,发现一个女的手上有个手提包骑着电动车向南走,我走到这个女的身边时就把这个手提包给抢走了,我骑着摩托车向南跑了。这个手提包里面有300多元钱和一个ＯＰＰＯ牌蓝色外壳的手机。”2、被害人郑某陈述：“2Ｏ16年4月12日下午2点，我骑着电动车走到船闸南边时，我感觉我的左手一震,一个人骑着大架子红色摩托车就把我包抢走往南跑了。抢我包的人上身穿绿色夹克，摩托车没有牌子。我包内有现金300多元,0ＰＰ0蓝色手机一部,手机是2014年6月份24Ｏ0元买的。”3、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2Ｏ16）45号鉴定意见书：证明被抢0ＰＰＯＲ8007手机（无实物）价值850元。2016年3月17日21时20分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县槐店回族镇工商银行门口，将驾驶电动车行驶的李某3放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有黑色ＬＶ皮夹子一个、现金500元、花色小收纳包一个、银行卡、身份证、温拿纯Ｋ会员卡、戒指、玉佛等财物。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人李某3陈述：“今天晚上21时20分左右我骑着电动车从南往北走到东关汽车站北工商银行门口,从我后面来一辆红色大架子摩托车，把我放在电动车前面车篮里黑色双肩包抢走了。我的包内有现金500元，黑色的ＬＶ皮夹子一个，价值3800元，农业银行卡、身份证、温拿纯Ｋ会员卡2张、黄金戒指一枚，价值1325元，玉佛一个，价值600元，、一个和田玉的貔貅，价值1000元,大包内还放有一个花色的小收纳包。刚才我辨认的有一个花色的小收纳包是我的。抢夺我包的男的,身高170-175厘米,穿蓝色的棉褂。”2、辨认笔录及辨认照片。证明2016年5月3日,在侦查人员的组织下,经辨认人李某3辨认，侦查员事先准备好的8个女士钱包,辨认出3号女士钱包就是其2016年3月17日在沈丘县东关十字路口东南角被抢的钱包,侦查员人员又将该3号钱包调至6号,李某3再次辨认出6号钱包就是其被抢的钱包。3、沈丘县公安局发还物品、文件清单及照片。证明被害人李某3已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的玉佛一个、身份证一张。4、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年3月9日21时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县东关十字路口东南角处，将驾驶电动车行驶的韩某放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有步步高手机一部、学生证一张。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人韩某陈述：“2016年3月9日晚上21时38分左右，我骑着电动车回家走到东关十字路田的东南角处的时候,有一名男子骑着摩托车从我的左侧伸手把我放在电动车前面篮子里的黑色背包抢走了,包内有一部步步高ｖｉｖｏ白色手机一部,价值1600元,学生证一张。抢我包的人驾驶红色大架子摩托车,30多岁,短发,一个人。经过我辨认,十个女士挎包里面,有我被抢的黑色双肩包。2、辨认笔录及辨认照片。证明2Ｏ16年5月3日,在侦查人员的组织下,经辨认人韩某辨认,从侦查员事先准备的10个女士挎包10个,辨认出5号女士挎包就是2016年3月9日晚上在沈丘县东关十字路口被抢的挎包,侦查员人员又将该5号挎包调至8号,韩某再次辨认出8号挎包就是其被抢的挎包。3、沈丘县公安局发还物品、文件清单。证明被害人韩某已从沈丘县公安局刑警大队领走黑色皮质双肩包一个。4、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年1月16日18时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县烟草局门口，将驾驶电动车行驶的童某放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有现金5000余元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人童某陈述：“2016年1月16日18时30左右的时候,当时我刚下班,我驾驶电动车从西向东行驶到沈丘县烟草局门口的位置时,这时从我后边过来一辆大架子摩托车,一名男子从我身后靠近我后，将我放在电动车车篮内的包抢走了。我被抢的包是一个长30公分、宽2Ｏ公分左右的双肩包,格格样式的,上边有个金色的包盖,这个包是假的巴宝莉牌的,包内有我的身份证、银行卡、化妆品、首饰和现金50ＯＯ多元。后经我辨认10个女士挎包里面格格式样的双肩包就是我的。2、辨认笔录及辨认照片。证明2Ｏ16年5月3日,侦查员事先准备的10个女士挎包,经童某辨认出3号女士挎包就是其在2016年1月16日晚在沈丘县烟草局门口被抢的挎包,侦查员人员又将该3号挎包调至8号,童某再次辨认出8号挎包就是其被抢的挎包。3、沈丘县公安局发还物品、文件清单及被害人出具的领条。证明被害人童某已从沈丘县公安局刑警大队领走棕色皮质双肩包一个。4、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年4月12日19时许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市团结路附近，将骑着电动车行驶的华人玉放在其电动车篮框内的挎包抢走，包内装有现金200元、驾驶证、身份证等物品。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人华人玉陈述：“2Ｏ16年4月12日19时左右,我和我女朋友李盼盼一起骑着电动车由南向北行驶到项城市团结路附近时,一名男子驾驶一辆无牌大架摩托车突然加速跑到我身边将我放在电动车车篮内挎包抢走。我被抢的包内有两个钱包,一个米黄色的,一个棕色的,有200元现金、驾驶证,身份证、近视镜等。”2、沈丘县公安局发还物品、文件清单及被害人出具的领条。证明被害人华人玉已从沈丘县公安局刑警大队领走驾驶证一个。3、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年4月12日11时许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市青年路，将驾驶电动车行驶的沈某放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有现金1000余元、身份证、驾驶证等物品。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人沈某陈述：“2016年4月12日中午11时许,我骑着电动车由北向南走行驶在青年路时,从我后面过来一名男子驾驶着大架子摩托车走到我身边的时，将我放在车篮子的包抢走了,包内装有现金1000元、化妆品、首饰、身份证、驾驶证和银行卡。”2、沈丘县公安局发还物品、文件清单。证明被害人沈某已从沈丘县公安局刑警大队领走驾驶证和身份证各一个。3、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年4月12日19时，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市交通东路实验幼儿园附近，将驾驶电动车行驶的杜某篮框内的挎包抢走，包内装有驾驶证、身份证、银行卡、联想直板手机一部、现金1200元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人杜某陈述：“2016年4月12日晚上19时左右，我骑着自行车由西向东行驶在项城市交通东路实验幼儿园附近时,从我后边过来一辆红色大架子摩托车,这辆摩托车靠到我身边后,骑摩托车的男子将我放在我自行车车篮内的挎包抢走,包内装有现金1200元、驾驶证、身份证、银行卡和一部联想Ｓ890直板手机，价值1188元。2、沈丘县公安局发还物品、文件清单。证明被害人杜某已从沈丘县公安局刑警大队领走驾驶证、身份证各一个。3、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。在本案审理过程中，项城市司法局向本院出具了对被告人刘妞的调查评估意见书，评估意见为被告人刘妞符合适用社区矫正条件。沈丘县司法局向本院出具了对被告人郑李纳的调查评估意见书，评估意见为被告人郑李纳符合适用社区矫正条件。本案的综合证据：1、被告人刘来喜供述：“公安机关在我住室内查扣的包、手机等物品都是我从槐店街上抢人家的,里面除了我老婆的包之外,其他的都是我抢人家的。从我家卧室里搜查出来的赵某2、李某3、沈胜南、杜某的身份证,都是我抢的包里带的,具体在哪抢的,什么时候抢的,我记不清楚了。白色ｖｉｖｏ牌手机、白色苹果5手机,也是我抢的,我分不清是啥时候、在哪抢的。搜查出来的9个钱包,其中后3个是我老婆的,剩余的都是我在外面抢的别人，手提包里面装的这些小钱包,我分不清是哪一次抢的了。从我家中搜出的男士公文包和包内的棕色钱包都是我在颍河嘉园南门抢的。不属于我家人的身份证、驾驶证、银行卡、收据等别人的手续证明,都是我抢的。我抢来的钱有的给我老婆了,有的我看病花掉了，我进行抢夺我老婆知道。”2、被告人郑李纳供述：“2016年3月份，我发现我丈夫刘来喜干犯法的事情,刚开始他对我说骑着摩托车出去玩,他回家后手里会带着包，我问他包从哪里弄来的,他说是抢的别人的。我劝他别干，他也不听。他身体有病又没什么经济来源,他想着为家里减轻负担才干的抢包的事。刘来喜每次抢包回来都会告诉我，他抢的包里有什么东西,有时候他会从抢来的包里拿钱和化妆品给我。每次抢来的包我都是藏在我家柜子里。刘来喜带回家的大概有十几个抢来的包,具体抢过多少次我也不太清楚。刘来喜抢来的包大部分都是女式包,包里一般都放着手机、钱包、银行卡、身份证、化妆品等物品。有一个包里放着小孩带的银手镯。我丈夫刘来喜从抢来的包里给过我两次现金,一次给了我20Ｏ元,另一次给我900元。抢来的大概有四部手机,一部苹果5手机，一部白色的ｖｉｖｏ手机,其他两部什么牌子的我没记住,我放在我家里衣柜我的衣服兜里了。抢来的银行卡都扔掉了,抢来的身份证我放在我的包里了,抢来的银手镯我放在衣柜里了。我把我丈夫抢来的包都放在我家堂屋西间里的衣柜里了。从我家中搜查出来的5300元是刘来喜给我的。3、证人豆全智证言证明其家中无牌红色大架摩托车是莲池大郑营郑老四的儿子停放的。4、现场勘查笔录及现场照片。5、搜查笔录。6、沈丘县公安局扣押物品、文件清单。从被告人姚有格处扣押白色ｖｉｖｏ手机一部（大）、白色ｖｉｖｏ手机一部（小）、黄金项链一条、黑色皮质双肩包一个、黑色皮质挎包一个、手包一个;从郑李纳处扣押大架红色摩托车一辆、人民币5300元、充电宝三个、银手镯1对、钥匙1串、联想Ｕ盘一个、金鼠挂件一个、珍珠项链一条、墨镜一个、手串一个、玉佛一个、卡通猫坠项链一条、另从其家中扣押手提包、双肩包15个、钱包8个、手机4个、身份证5个、驾驶证1个、银行卡2个;从郑洪涛处扣押金立牌手机一部、疑似黄金项链一串;从豆全智处扣押红色大架摩托车一辆（建设牌）;从刘锦增（刘来喜父亲）处扣押红色大架本田牌摩托车一辆;从被告人刘妞处扣押现金37Ｏ0元。7、沈丘县人民法院（2008）沈邢少初字第31号刑事判决书。证明被告人郑洪涛因犯强奸罪、介绍容留卖淫罪被判处有期徒刑八年,并处罚金5000元。8、周口监狱罪犯档案材料。证明被告人郑洪涛于2Ｏ13年5月30日刑满释放。9、抓获经过。证明2016年4月23日,被告人刘来喜在家中被抓获、被告人郑洪涛、姚有格在宾馆内抓获。10、发破案报告：证明本案的案发情况。11、项城市司法局出具的调查评估意见书。证明被告人刘妞具备适用社区矫正的相关条件。12、沈丘县司法局出具的调查评估意见书。证明被告人郑李纳具备适用社区矫正的相关条件。13、五被告人的户籍证明本院认为，被告人刘来喜、郑洪涛以非法占有为目的，抢夺公私财物，情节严重，其行为符合抢夺罪的构成要件，均已构成抢夺罪；被告人姚有格以非法占有为目，抢夺公私财物，数额较大，其行为符合抢夺罪的构成要件，已构成抢夺罪。被告人刘妞、郑李纳明知是犯罪所得的赃物而予以收购、窝藏，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑洪涛刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人刘来喜的辩解及其辩护人梁伟的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人刘来喜、郑洪涛、姚有格、刘妞、郑李纳均能够自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。被告人郑李纳的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人刘来喜犯抢夺罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2020年4月23日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次缴纳）。被告人郑洪涛犯抢夺罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2020年4月23日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次缴纳）。被告人姚有格犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2018年4月23日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次缴纳）。被告人刘妞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币3000元。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次缴纳。被告人郑李纳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、责令被告人刘来喜、郑洪涛退赔被害人赵剑人民币1000元、退赔被害人张新爱人民币300元、退赔被害人李艳云人民币500元、退赔被害人丁小玉人民币1710元；被告人郑洪涛、姚有格退赔被害人师燕红人民币7850元；被告人刘来喜退赔被害人晏春香人民币5750元、退赔被害人宿坤人民币7685元、退赔被害人李冉冉人民币500元、退赔被害人童苏楠人民币5000元、退赔被害人华人玉人民币200元、退赔被害人沈胜男人民币1000元、退赔被害人杜明兰人民币1200元；被告人郑洪涛退赔被害人李芳人民币1642元、退赔被害人郑永勤人民币1150元。三、被告人刘来喜、郑洪涛的作案工具，予以没收。（未随卷移送，由扣押机关依法处理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李志奎审判员崔岩审判员张灵二〇一七年四月十七日书记员张婷婷

陆某妨害公务罪一审刑事判决书广西壮族自治区宾阳县人民法院刑事判决书（2019）桂0126刑初243号：宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉［2019］142号起诉书指控被告人陆某犯妨害公务罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员吴文锋、被告人陆某到庭参加诉讼。现已审理终结宾阳县人民检察院指控，2016年5月29日15时许，宾阳县公安局民警联合南宁市公安局民警，到宾阳县陈平乡新安村委会亚陵村执行调查任务时，陆锡金对调查过程不满，随即纠集被告人陆某、陆某1与陆某2前来围堵正在执行调查任务的公安人员、用摩托车阻拦民警驾车离开，并使用暴力殴打民警郑某1，致使其鼻梁、鼻腔出血、后颈部位损伤，陆某等4人的行为导致当天民警无法正常执行任务。经鉴定，郑某1人体损伤程度构成轻微伤。上述事实，被告人陆某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、伤情说明、情况说明、被害人郑某1的自述材料、刑事判决书、证人李某、韦某、何某1等人的证言、被告人的供述和辩解、勘验检查辨认笔录等证据加以证实。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人陆某伙同他人以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，构成妨害公务罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陆某起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人归案后如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪悔罪，态度较好，本院依法对其从轻处罚。为严肃国法，打击妨害公务犯罪，维护公共管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、危害后果及其悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人陆某犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2019年7月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员曾日红二〇一九年五月二十八日书记员邓娜

1377孙威容留他人吸毒罪一审刑事判决书江苏省常州市武进区人民法院刑事判决书（2017）苏0412刑初1377号：常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉［2017］1410号起诉书指控被告人孙威犯容留他人吸毒罪向本院提起公诉，本院于2017年11月8日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员张雪梅出庭支持公诉。被告人孙威到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年9月至2017年6月间，被告人孙威在常州市武进区南夏墅街道学府家苑11幢甲单元102室其暂住地等地，先后5次容留吸毒人员周某、石某1等人吸食毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）。分述如下：1、2016年9月的一天晚上，被告人孙威在其租住的常州市武进区南夏墅街道学府家苑11幢甲单元102室家中，容留吸毒人员周某吸食毒品甲基苯丙胺。2、2016年9月下旬的一天晚上，被告人孙威在上述地点，容留吸毒人员石某1、“小三”吸食毒品甲基苯丙胺。3、2016年10月中下旬的一天晚上，被告人孙威在上述地点，容留吸毒人员石某1吸食毒品甲基苯丙胺。4、2016年10月下旬一天晚上，被告人孙威上述地点，容留吸毒人员石某1、“小三”、“老三”吸食毒品甲基苯丙胺。5、2017年6、7月份的一天晚上18时许，被告人孙威在常州市武进区南夏墅庙桥附近路边其借用的黑色别克汽车内，容留吸毒人员郭某吸食毒品甲基苯丙胺。上述事实，被告人孙威在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的案发、抓获经过、辨认笔录及照片、尿检记录、现场检测报告书等书证、证人周某、石某1、郭某等人的证言笔录等证据证实，被告人的前科、劣迹情况有本院的刑事判决书、释放证明书、公安行政处罚决定书等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙威，多次容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。其在原判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚；有劣迹，应酌情从重处罚；归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人孙威犯容留他人吸毒罪，罪名成立，应予支持。为严肃法制，惩治罪犯，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下被告人孙威犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2018年7月25日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员谈文亚二〇一七年十一月二十二日书记员岑月

刘某某信用卡诈骗一审刑事判决书长春市朝阳区人民法院刑事判决书（2016）吉0104刑初274号：长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉（2016）104号起诉书指控被告人刘某某犯信用卡诈骗罪，于2016年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派代理检察员吕金明出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结长春市朝阳区人民检察院指控：2013年2月4日，被告人刘某某用自己的身份证在中国工商银行股份有限公司长春金程支行东安屯储蓄所，申领了一张信用卡，并于2015年1月11日开始透支消费，2015年4月4日最后一次有效还款后，经银行多次有效催缴后，逾期3个月仍拒不归还欠款。截止2015年12月10日透支本金为31900.00元。案发后，被告人刘某某已将全部欠款还清。被告人刘某某对公诉机关指控的事实无异议。无辩解内容。经审理查明：2013年2月4日，被告人刘某某用自己的身份证在中国工商银行股份有限公司长春金程支行东安屯储蓄所，申领了一张信用卡，并于2015年1月11日开始透支消费，截止2015年12月10日透支本金为31900元。经发卡银行多次有效催收后仍不归还，逾期已超过三个月。案发后，被告人刘某某已将全部欠款还清。上述事实，有在庭审中举证、质证的被告人刘某某的供述、抓捕经过、常住人口数据查询详细信息、信用卡交易明细、信用卡申请材料、催收记录，足以认定本院认为，被告人刘某某恶意透支信用卡，数额较大，并经发卡银行多次有效催收后，超过三个月未还，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以确认。但案发后，被告人刘某某能主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节,依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第一款【自首】及《最高人民法院、最高人民检察院》第六条之规定，判决如下被告人刘某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币20000.00元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月28日起至2016年11月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。）审判长贺维民审判员李鹏人民陪审员孙蕊二〇一六年六月二十七日书记员朱红微

껄善锋、陈福庆聚众斗殴一审刑事判决书广东省肇庆市鼎湖区人民法院刑事判决书（2017）粤1203刑初71号：肇庆市鼎湖区人民检察院以肇鼎检诉刑诉〔2017〕63号起诉书指控被告人黄善锋、陈福庆、卢德强、卢志强、陈广庆犯聚众斗殴罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。本院2017年8月28日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市鼎湖区人民检察院指派检察员周启雄出庭支持公诉，被告人黄善锋、陈福庆、卢德强、卢志强、陈广庆到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年5月1日晚22时许，被告人陈福庆驾驶号牌为粤Ａ×××××的起亚牌小汽车在鼎湖区桂城街道顺景路镜全猪杂城附近时，因会车问题与驾驶黑色本田牌小汽车的被告人黄善锋发生纠纷。被告人陈广庆见状走过来拍打黄善锋的车尾部，黄善锋即驾车离开，但黄善锋心生不忿，于是纠集被告人卢德强、卢志强以及高某荣（另案处理）等人，由黄善锋持棒球棍、高某荣持汽车车头锁，返回镜全猪杂城附近伺机报复。因未能找到对方车主，黄善锋、高某荣持手中器械打砸粤Ａ×××××小汽车的前档风玻璃。在旁边吃夜宵的陈福庆得知车辆被砸后，马上电话通知陈某（另案处理）带人前来帮忙。接着手持啤酒瓶与在场的陈广庆等人一起冲出去，与黄善锋等人进行打斗。期间，陈广庆从镜全猪杂城的厨房取出两把菜刀继续参与打斗，陈某也带着几人来到现场参与打斗。黄善锋一方最终因不敌而逃走。陈福庆为泄愤，用铁水管将黄善锋一方人员的长城牌小汽车玻璃打烂。整个过程中，黄善锋一方持木棍、竹棍、砖头等工具，陈福庆一方持啤酒瓶、菜刀等工具，双方共20多人进行了斗殴，造成了陈福庆、陈广庆、卢德强、卢志强及在场人员潘某1身体多处受伤，经依法鉴定，陈福庆、陈广庆的损伤程度属轻伤一级，潘某1的损伤程度属轻伤二级，卢德强、卢志强的损伤程度属轻微伤。上述事实，公诉机关向法庭提供了物证、书证、现场勘查工作记录及及照片、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及其他证明材料等相应的证据。认为被告人黄善锋、陈福庆、卢德强、卢志强、陈广庆聚众斗殴致三人轻伤、二人轻微伤，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄善锋、陈福庆、卢德强、卢志强、陈广庆对起诉书指控的犯罪事实无异议，均未提出辩护意见。辩护人刘治铭律师提出：1、对公诉机关指控的聚众斗殴罪名不持异议。2、案发后，被告人黄善锋一方均没有逃避罪责，其一方人员向公安机关报案，即自行报案，且能如实供述，可以视为自首的行为。3、被告人黄善锋主观恶性不深，是初犯、偶犯，案发后其能等待并积极配合司法机关调查案件；案发后双方能相互达成和解、并谅解对方；在法庭上能自愿认罪等酌情从轻处罚的情节。综合考虑黄善锋以上法定及酌定的情节，对黄善锋应从宽处理，建议在量刑上可以对其减轻处罚。辩护人陈秋琴律师提出：1、对检察机关指控被告人卢德强犯聚众斗殴罪不持异议；2、被告人卢德强具有自首情节，且在庭审中，公诉机关也认为被告人卢德强具有自首情节，依法可以从轻处罚或者减轻处罚；3、被告人卢德强是初犯，案发后其已与相关当事人达成和解，并得到谅解，在庭审中自愿认罪，其确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。综上所述，被告人卢德强在本案中既有法定从轻情节，又有酌情从轻情节，本案被告人卢德强符合适用缓刑的法定条件，不予关押确实不具有社会危害性。为此，建议法庭给其一个悔过自新的机会，对其从轻处罚。辩护人范李成律师提出：1、对起诉书指控的罪名不持异议，但被告人卢志强被告人因朋友撞车去帮助，犯罪较轻，且其在现场没有手持工具。2、其在现场等待民警来处理，能如实供述，可视为自首；认罪态度好，且能当庭自愿认罪、认罪。在案发后与其他被告人达成和解协议，得到谅解。综合考虑以上情节，对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2017年5月1日晚22时许，被告人陈福庆、陈广庆等人相约在鼎湖区桂城街道顺景路镜全猪杂城宵夜。当被告人陈福庆驾驶号牌为粤Ａ×××××的起亚牌小汽车去到上述猪杂城附近时，因会车问题与驾驶黑色本田牌小汽车的被告人黄善锋发生纠纷。被告人陈广庆见状走过来拍打黄善锋的车辆尾部，黄善锋即驾车离开。随后，被告人黄善锋心生不忿，于是，其纠集被告人卢德强、卢志强以及同案人高某荣（另案处理）等人参加聚众斗殴。由黄善锋持棒球棍、高某荣持汽车车头锁，返回镜全猪杂城附近伺机报复。因未能找到对方车主，黄善锋、高某荣手持器械打砸粤Ａ×××××小汽车的前档风玻璃。在旁边吃夜宵的陈福庆得知车辆被砸后，马上电话通知陈某（另案处理）带人前来帮忙。接着手持啤酒瓶与在场的陈广庆等人一起冲出去，与黄善锋等人进行打斗。期间，陈广庆从镜全猪杂城的厨房取出二把菜刀继续参与打斗，陈某也带着几人来到现场参与打斗。黄善锋一方此时因不敌对方而四处逃避。陈福庆为泄愤，用铁水管将黄善锋一方人员的长城牌小汽车玻璃打烂。期间，一方被告人中的卢德强看到在现场的被害人潘某1被打伤后，即向公安机关报案，等待公安民警前往现场处警。综上，双方斗殴的涉案人员约20多人，黄善锋一方持木棍、竹棍、砖头等工具，陈福庆一方持啤酒瓶、菜刀等工具，其中到案的被告人黄善锋持棍棒、被告人陈福庆铁水管、陈广庆持菜刀，被告人卢德强、卢志强无持械。本案造成陈福庆、陈广庆、卢德强、卢志强及在场被害人潘某1身体多处受伤，经依法鉴定，陈福庆、陈广庆的损伤程度属轻伤一级，潘某1的损伤程度属轻伤二级，卢德强、卢志强的损伤程度属轻微伤。2017年5月20日，本案涉案的被告人与被害人潘某1达成和解协议书，各方互为谅解。2017年6月10日各方伤者家属多人出具了书面谅解书，恳求司法机关对本案被告人从轻处罚。2017年6月12日，肇庆市看守所联同肇庆市公安局鼎湖分局民警带在押的被告人陈广庆到肇庆市结核病防治所作Ｘ线、ＰＰＤ检查及结核分枝杆菌ＤＮＡ检验测定，结果呈阳性，经诊断病情鉴定陈广庆为肺结核（活动期），建议对其隔离抗结核治疗。当日，肇庆市看守所向肇庆市公安局提出对在押人员陈广庆变更强制措施；肇庆市公安局鼎湖分局于2017年6月14日，因被逮捕的犯罪嫌疑人陈广庆患有严重疾病，决定对陈广庆取保候审；当即对陈广庆，予以释放。上述事实，经过庭审举证、质证，有下列证据证实：书证肇庆市结核病防治所出具的疾病诊断证明书、检验报告单、Ｘ线检验报告单、ＰＰＤ检验单、病情鉴定、肇庆市公安局取保候审决定书、释放通知书、肇庆市看守所释放证明书、被告人社会危险性情况调查表、肇庆市公安局鼎湖分局桂城派出所2017年5月2日出具的报警回执存根、报案笔录、刑事案件听取被害人意见表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、接受证据材料清单调取通话清单、情况说明、和解协议书、谅解书、扣押清单、物证涉案的啤酒瓶、木棍及铁水管的照片及实物、被告人黄善锋、陈福庆、陈广庆、卢德强、卢志强的供述、同案人林某的供述、证人杨某、钟某、黄某、沈某、区超奇、邹某、赵某、戴某等的证言、被害人潘某1的陈述、辨认笔录及其照片、指认照片、鉴定文书法医学人体损伤程度鉴定书及伤势照片、现场勘查笔录及其方位图、现场照片、视频截图照片等各证据之间能够相互印证，说明本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人黄善锋因身边突发的小事而斗气不忿产生报复之念，遂纠集被告人卢德强、卢志强为一方，与被告人陈福庆、陈广庆进行聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。期间，被告人黄善锋、陈福庆、陈广庆持械聚众斗殴，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑；被告人卢德强、卢志强无持械聚众斗殴，其法定刑为三年以下有期徒刑。在共同犯罪中，被告人黄善锋提出犯意，对引发本案起主要作用，是主犯。被告人卢德强、卢志强是由被告人黄善锋纠集而参与聚众斗殴的，被告人陈福庆、陈广庆是在被告人黄善锋一方的挑衅下而参与聚众斗殴的，故被告人卢德强、卢志强、陈福庆、陈广庆起次要作用，是从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。被告人卢德强在案发现场主动报案，等待公安机关到现场处警，并如实供述自己的罪行，其行为具备法定自首的情节，是自首；被告人黄善锋、卢志强与被告人卢德强属于同一方涉案的人员，既然被告人卢德强在现场及时报案投案自首，同一方在现场等候的被告人黄善锋、卢志强能如实供述自己的罪行，可以视为自首。对于自首的犯罪分子，依法可以从轻或者减轻处罚。本案被告人、被害人达成和解协议，互为谅解，且各被告人认罪、悔罪，亦可酌情从轻处罚。综上所述，对本案被告人黄善锋、陈福庆、陈广庆均依法减轻处罚，对被告人卢德强、卢志强均依法从轻处罚，即对五被告人依法在三年以下有期徒刑的幅度内判处相应的刑罚。公诉机关指控本案被告人犯聚众斗殴罪，罪名成立，予以支持；辩护人提出对本案的定性、被告人法定从轻、减轻及酌定从轻处罚的情节的辩护意见，正确，予以采纳。结合本案被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款的规定，判决如下一、被告人黄善锋犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2018年2月7日止）。二、被告人陈福庆犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2017年12月7日止）。三、被告人卢志强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2017年12月7日止）。四、被告人卢德强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算）。五、被告人陈广庆犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验刑期，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈莱蕾审判员陈勇强人民陪审员张杰宏二〇一七年十月二十五日书记员陈敏华

合肥杏花印务股份有限公司、郑应传单位行贿一审刑事判决书安徽省桐城市人民法院刑事判决书（2018）皖0881刑初117号：桐城市人民检察院以桐检公诉刑诉〔2018〕109号起诉书指控被告单位合肥杏花印务股份有限公司、被告人郑应传犯单位行贿罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。安徽省高级人民法院指定本案由本院依照刑事第一审程序进行审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员刘军冲出庭支持公诉，被告单位合肥杏花印务股份有限公司诉讼代表人项云及其辩护人赵元元、徐林，被告人郑应传及其辩护人刘颖杰均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结安徽省桐城市人民检察院指控：被告人郑应传在合肥杏花印务股份有限公司（以下简称杏花印务公司）及杏花印刷投资股份有限公司（以下简称杏花投资公司）任职期间，为了谋求及感谢安徽出版系统内相关负责人在印刷及铜版业务、股权变现、资金扶持等方面对其公司发展给予关照或支持，自2005年至2015年，先后以现金、房屋免修等形式，送给安徽出版集团原财务总监、时代传媒公司原常务副总经理吴某1（另案处理）、安徽出版印刷质量检测管理中心原主任、教材出版中心原副主任王某1（另案处理）、黄山书社原社长任某（另案处理）等人共计财物138万元，谋取不正当利益。具体犯罪事实如下：（一）向安徽出版集团原财务总监、时代传媒公司原常务副经理兼财务总监吴某1行贿97万元的犯罪事实。1、2009年，为拓展公司业务，经被告人郑应传积极谋取，安徽出版集团时代传媒下属子公司新华印刷公司对合肥杏花印务公司的主体资产予以并购重组，分设新的合肥杏花印务公司，剩余资产由郑另行注册成立合肥印刷投资公司予以管理。根据股权重组协议，被告人郑应传等人置换持有的新华印刷公司相应的505万股的股份。2011年年初，被告人郑应传为缓解其名下杏花投资公司资金周转的压力，遂通过新华印刷公司向时代传媒公司提出申请，意图将其名下的505万股新华印刷公司股权全部由时代传媒公司回购变现，寻求时任时代传媒公司常务副总经理兼财务总监吴某1给予帮助和支持。为了尽快促成股权变现，被告人郑应传允诺“事成之后给予好处费”。后经吴某1的协调，2011年7月底，变现的股权款18735100元顺利到账，8月底的一天，被告人郑应传从该股权款中提现30万元送给吴某1，吴予以收下。2、2009年至2015年期间，为了谋求及感谢吴某1在印刷业务拓展、货款结算回笼、委贷资金支持等方面给予其公司关照和支持，在每年春节、中秋节时，被告人郑应传均分别送给吴某1现金5万元和2万元，先后共13次合计送给吴某1现金47万元，吴均予以收受。3、2009年至2013年期间，杏花印务公司生产的铜版纸质量不高，为了拓展铜版纸销售业务，协调质量纠纷，保障其公司在时代传媒公司纸张供应渠道顺畅，被告人郑应传多次找吴某1就铜版纸事项寻求关照和协调。为了感谢吴某1的帮助，郑应传先后多次送现金给吴某1，每次2万－3万元，共计送给吴20万元，吴均以收受。2015年下半年，安徽省审计厅对王亚非进行离任审计时，发现了任某有经济问题，2016年4月份，安徽省委巡视组到安徽出版集团巡视，同年6、7月份的一天，吴某1退还给被告人郑应传50万元，2017年2月8日，桐城市人民检察院将此款依法扣押。二、向安徽省出版集团印刷质量检测管理中心原主任、教材出版中心原副主任王某1行贿39万元的事实。1、2005年，被告人郑应传应王某1的要求，联系安排装饰公司对该王位于合肥市庐阳区红星路1号的住房进行装修，为谋求及感谢王某1对其公司印刷业务的支持，郑应传明确交代装饰公司负责人姜某，装修的人工费由其公司结算。2006年年底，房屋装修竣工，被告人郑应传结算装修费用6万元，后在杏花印务公司报销入账。事后，王某1未实际支付装修费用。2009年，王某1又向被告人郑应传提出对其子王某名下的位于安徽省合肥市政务区书香苑的住房进行装修。郑应传亦安排姜某对该处住房进行装修，相关费用8万元在王某1的默许下仍由被告人郑应传负责结算，并在杏花投资公司报销入账。事后，王某1未实际支付装修费用。2013年，王某1再次找到被告人郑应传，要求郑对其位于合肥市庐阳区华侨广场的住房进行装修，郑应传遂安排个体装饰工吴某4对该处住房进行装修，相关费用12万元截至2016年案发时，郑应传尚未结算支付。事后，王某1亦未表达支付意愿。2、2007年至2013年期间，为谋求及感谢王某1对杏花印务公司印刷业务发展的关照，被告人郑应传在每年春节期间送给王某1现金2万－3万元不等，先后共五次送给王某1现金13万元，王均予以收受。三、向黄山书社时任社长任某行贿2万元的事实。2015年上半年，为寻求黄山书社时任社长任某在印刷业务上提供关照，被告人郑应传送给任某现金2万元，任某予以收受。公诉机关认为：被告单位合肥杏花印务股份有限公司为谋取不正当利益而行贿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以单位行贿罪追究被告单位合肥杏花印务股份有限公司及其直接责任人郑应传的刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。并提供了相关证据予以证实。被告单位合肥杏花印务股份有限公司对起诉书指控的犯罪事实没有异议。杏花印务公司的辩护人对起诉书指控的犯罪事实有异议，其提出的辩护意见是：一、关于本案的事实。1、杏花印务公司与杏花投资公司是两个不同的法人主体，郑应传在杏花投资公司持股是51%，起诉书中表述郑应传是为了缓解投资公司资金周转的压力意图将其名下的505万股安徽新华印刷股份有限公司的股权由时代传媒回收变现而向吴某1行贿30万元，郑当时讲的是铜纸版压力大，并未提到为了解决职工问题需要资金周转而感觉压力大，即使为了安排职工问题而向吴某1行贿，也不是为了不正当利益，故郑应传送给吴某1的30万元与杏花印务公司无关。2、郑应传向吴某1行贿的47万元现金，起诉书中表述郑应传是为了感谢吴某1在印刷业务、货款回笼、委贷资金等方面给予的帮助而行贿，其中讲到委贷资金的支持，跟杏花印务公司无关，委贷资金的受益者主要涉及杏花投资公司。另被告人郑应传自2009年除了担任杏花印务公司的总经理和副董事长外，其更为重要的职务是杏花投资公司的法定代表人，郑应传的行贿47万元与杏花投资公司具有莫大的关联性。3、2009年至2013年期间，郑逢年过节送给吴某1二万－三万元不等现金，不仅仅是为杏花印务公司的利益，因郑旗下的企业众多。此外，吴某1退还给郑的50万元钱，最终是由杏花投资公司收下，未退还到杏花印务公司，可直接反证郑应传向吴某1行贿款项的实际支出者系杏花投资公司。在认定单位是否构成单位行贿的过程中，行贿财产是否由单位实际支出是界定单位行贿与否的关键因素。起诉书指控的所有现金行贿，现有证据证实所有现金来源均不是杏花印务公司。4、被告人郑应传向王某1行贿39万元的事实不清、证据不足，不能作为认定杏花印务公司单位行贿的事实依据。（1）郑应传让姜某给王某1位于合肥市政务区书香苑的住房进行装修的8万元装修款是在杏花投资公司入账，该笔钱不能计入杏花印务公司的行贿数额。（2）姜某与杏花印务公司有多年的装修合作关系，公诉机关虽出示了杏花印务公司开给姜某6万元的收据，但不能就此证明此笔钱就是郑应传让姜某给王某1装修房子的6万元装修费。（3）2013年郑应传让吴某4为王某1位于合肥市庐阳区华侨广场的房子进行装修的12万元费用，吴某4与王某1之间已建立事实的装修合同关系，该笔钱后期结算应由王某1自行支付，且至今郑应传尚未支付给吴某4，该笔钱不能计入杏花印务公司单位行贿数额。（4）郑应传送给王某1的13万元现金，基于郑应传担任杏花投资公司的法定代表人，杏花投资公司同样主营印刷业务，不能单纯地将该13万元行贿款归入杏花印务公司名下。5、郑应传向任某行贿的2万元，是为了给杏花投资公司的下属单位万德印务拓展业务，与杏花印务公司无关。二、杏花印务公司与被告人郑应传缺乏行贿的基本合意。1、被告人郑应传的行贿意图，并非基于杏花印务公司的意愿，郑应传与杏花印务的其他负责人、股东之间从未有过向他人行贿而为公司谋取不正当利益的决策、决议或合意，其行贿行为不构成杏花印务的行贿行为。2、被告人郑应传行贿的现金来源系杏花投资公司的物业费，杏花印务的其他股东、人员并不知情，不能将其行贿行为归为单位行贿。综上，根据庭审及公诉机关提交的证据，不能证明杏花印务公司主观上有谋求不正当利益而向他人行贿的犯意，客观上也未谋求不正当利益，本案指控杏花印务公司单位行贿事实不清、证据不足，故杏花印务公司不构成单位行贿罪。被告人郑应传对起诉书中指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩称：2009年杏花印务公司与安徽新华印刷股份公司成功重组，当时铜版纸业务全部移交给杏花印务，质量好坏均由杏花印务处理。2011年杏花印务决定将铜版纸加工业务进行剥离，准备将铜版纸加工相关业务转让给杏花投资，同时为了稳定职工情绪，杏花印务请求新华印刷帮助解决相关事宜，当时出版集团要求我把铜版纸移交出去，意味着100多名职工就要失业，杏花投资为了接纳这些员工，需要资金，我为了股权变现送钱给吴某1，其实是为了杏花印务公司。其表示自愿认罪。被告人郑应传辩护人提出的辩护意见是：1、被告人郑应传归案后如实供述，且主动交代侦查机关未掌握的其他犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。2、被告人郑应传所实施的行贿行为，都是为了杏花印务公司的利益，并不是为了个人私利。郑应传作为杏花印务的副董事长、总经理，为了使企业渡过经营难关，为了企业数千名员工的生存和发展，不得已而为之，这是特定时期的特殊现象，法院在量刑时要充分考虑上述情节，对其从轻处罚。3、2015年，被告人郑应传向黄山书社任某送现金2万元，一是对任以往对杏花印务的照顾和感谢，二是想以后继续与黄山书社的合作，该行为是为了杏花印务和杏花投资的利益。4、被告人郑应传系初犯，当庭自愿认罪、悔罪，认罪态度良好，依法可以从轻处罚。5、被告人郑应传的表现一贯良好，曾经对企业、社会作出巨大贡献，对其适用缓刑，更有利于让其发挥余热，创造更多的价值回馈社会。6、被告人郑应传年岁已高，且身患多种疾病，对其适用缓刑，不致发生社会危险性，有利于保住其生命安全，符合人道主义原则。综上，被告人郑应传构成坦白，自愿认罪，且是初犯，有多种法定和酌定从轻处罚情节，其主观恶性和社会危险性较小，请求法院依法对被告人郑应传从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：被告单位合肥杏花印务股份有限公司成立于1997年8月29日（原名为合肥杏花印刷厂），主要经营范围为书刊印刷、制版、装订、造纸、纸制品、电脑照排等。该公司成立后，由被告人郑应传担任董事长兼总经理。2009年7月份安徽新华印刷股份有限公司对杏花印务公司进行股权重组，杏花印务公司为了实施与安徽时代出版传媒股份有限公司（简称时代传媒公司）的子公司即安徽新华印刷股份有限公司的股权合作，根据该公司的相关要求（时代传媒公司认为杏花印务公司资产盘子过大，需要剥离一部分土地、房产和一部分负债），对杏花印务的业务和资产进行重组和分立，以派生分立的方式将杏花印务公司分立为两家公司，分设新的合肥杏花印务公司，另将部分资产和负债剥离到新设立的合肥杏花印刷投资股份有限公司。被告人郑应传于2009年8月份起任重组后的杏花印务公司的副董事长、总经理，并兼任杏花投资公司的法定代表人、董事长。被告人郑应传在合肥杏花印务股份有限公司（以下简称杏花印务公司）及杏花印刷投资股份有限公司（以下简称杏花投资公司）任职期间，为了谋求及感谢安徽出版系统内相关负责人在印刷及铜版业务、股权变现、资金扶持等方面对其公司发展给予关照或支持，自2005年至2015年，先后以现金、房屋免修等形式，送给安徽出版集团原财务总监、时代传媒公司原常务副总经理吴某1（另案处理）、安徽出版印刷质量检测管理中心原主任、教材出版中心原副主任王某1（另案处理）等人共计财物116万元，谋取不正当利益。具体犯罪事实如下：（一）向安徽出版集团原财务总监、时代出版传媒股份有限公司原常务副总经理兼财务总监吴某1行贿97万元的犯罪事实。1、2009年，为拓展公司业务，经被告人郑应传积极谋取，安徽出版集团的时代出版传媒股份有限公司的子公司安徽新华印刷股份有限公司对合肥杏花印务公司的主体资产予以并购重组，分设新的合肥杏花印务公司，剩余资产由郑另行注册成立合肥印刷投资公司予以管理。根据股权重组协议，被告人郑应传等人置换持有的新华印刷公司相应的505万股的股份。2009年安徽新华印刷股份有限公司重组杏花印务公司时，彼时杏花印务有三个车间，其中一个是铜版纸车间。2011年，因杏花印务公司铜版纸质量不高，档次低，多次因质量问题与多家使用单位发生纠纷，时代出版传媒股份有限公司要求将该车间从杏花印务公司剥离出来。为了确保杏花印务不失去出版集团的印刷业务，为了确保剥离工作的顺利进行和铜版纸业务剥离后持续发展，同时为了稳定职工情绪，杏花印务公司经营管理层经研究并与杏花投资之间协商，决定将铜版纸加工项目相关资产转让给杏花投资公司，并由杏花投资公司负责安置杏花印务公司铜版纸车间的100多名工人。因购买杏花印务公司的设备及安置工人，均需要大量资金，被告人郑应传为缓解其名下杏花投资公司资金周转的压力，遂通过新华印刷公司向时代传媒公司提出申请，意图将其名下的505万股安徽新华印刷股份有限公司股权全部由时代传媒公司回购变现，寻求时任时代传媒公司常务副总经理兼财务总监吴某1给予帮助和支持。为了尽快促成股权变现，被告人郑应传允诺“事成之后给予好处费”，吴某1答应帮忙并积极协调。2011年7月底，变现的股权款18735100元顺利到账，8月底的一天，被告人郑应传从该股权款中提现30万元送给吴某1，吴予以收下。2、被告人郑应传为了请吴某1帮忙协调杏花印务公司与时代传媒公司下属各出版社关系，让各出版社的印刷业务交由杏花印务公司承接，以增加该公司的业务量、完成时代传媒公司下达的任务指标，2009年春节至2015年春节，被告人郑应传在其办公室，以看节为由，每年春节前送给吴某1五万元、每年中秋节送给吴某1二万元，被告人郑应传先后13次合计送给吴某1现金47万元，吴均予以收受。该笔钱由被告人郑应传以先出具借条给杏花投资公司，在出纳处拿取现金，后由公司用招待费等费用的发票来冲账获取的。3、2009年至2012年，杏花印务公司销售铜版纸给时代传媒公司的下属各出版社，因铜版纸质量出现问题，各出版社不愿意继续使用该纸张，为此被告人郑应传多次找吴某1出面协调，后经吴某1多次协调予以解决。为了感谢吴某1的帮助，郑应传先后多次，共计送给吴某1二十万元，吴予以收受。该笔钱由被告人郑应传以先出具借条给杏花投资公司，在出纳处拿取现金，后由公司用招待费等费用的发票来冲账获取的。2016年夏天，安徽出版集团系统多人被检察机关立案调查，吴某1深恐罪行败露，遂退还给郑应传现金50万元，郑应传将该笔钱交给杏花投资公司出纳钱某暂时保管。案发后，桐城市人民检察院于2017年2月8日将此款依法扣押。二、向安徽省出版集团印刷质量检测管理中心原主任、教材出版中心原副主任王某1行贿39万元的事实。1、2005年，被告人郑应传应王某1的要求，联系安排装饰公司对该王位于合肥市庐阳区红星路1号的住房进行装修，为谋求及感谢王某1对其公司印刷业务的支持，郑应传明确交代装饰公司负责人姜某，装修的人工费由其公司结算。2006年年底，房屋装修竣工，被告人郑应传将结算的6万元装修款在杏花印务公司报销入账。事后，王某1未实际支付装修费用。2009年，王某1又向被告人郑应传提出对其子王某名下的位于安徽省合肥市政务区书香苑的住房进行装修。郑应传亦安排姜某对该处住房进行装修，相关费用8万元仍由被告人郑应传负责结算，并在杏花投资公司报销入账。事后，王某1未实际支付装修费用。2013年，王某1再次找到被告人郑应传，要求郑对其位于合肥市庐阳区华侨广场的住房进行装修，郑应传遂安排个体装饰工吴某4对该处住房进行装修，吴某4将此房装修好后，因吴某4当时还承接了被告人郑应传公司开发的杏花国际广场的工程，吴某2遂与郑应传商量，装修的12万元费用连同杏花国际广场剩余的工程款一起在杏花印务公司结算，截至2016年案发时，杏花印务公司尚未支付该笔费用给吴某4，且王某1亦未表达并且实际支付此费用给吴某4。2、2007年至2013年期间，为谋求及感谢王某1对杏花印务公司印刷业务发展的关照，被告人郑应传在每年春节期间送给王某1现金2万－3万元不等，先后共五次送给王某1现金13万元，王予以收受。该笔钱由被告人郑应传以先出具借条给杏花印务公司，在出纳处拿取现金，后由该公司用招待费等费用发票来冲账获取的。上述事实，有下列证据予以证实。一、相关书证1、扣押决定书及文件清单。证实了桐城市人民检察院已将郑应传单位行贿涉案款50万元予以扣押。2、郑应传兴业银行卡尾号为7799的账户自开户以来的明细表。证实了2011年7月29日，被告人郑应传收到了18737698元现金款。3、杏花印务公司及杏花投资公司的营业执照。证实杏花投资公司成立于2009年8月25日，法定代表人是郑应传。4、郑应传的主体身份及任职材料。证实2009年8月25日郑应传任重组后的杏花印务公司副董事长，同年12月29日任该公司总经理。5、吴某1、王某1的户籍证明及任职材料、分管工作情况。证实二人在安徽出版集团的职务及分管工作范围。6、郑应传的归案情况说明。证实被告人郑应传是被动归案，且归案后如实供述犯罪事实，其中向王某1行贿的犯罪事实是检察机关尚未掌握的。7、中共合肥杏花印务股份有限公司委员会文件。证实该单位已于2017年3月7日将被告人郑应传开除党籍。8、杏花印务投资公司、杏花印务报销冲账材料。9、杏花印务铜版纸材料。10、王某1房产及装修材料、6万元装修费结算凭证（杏花印务公司）及8万元装修费结算凭证（杏花投资公司）、吴某4核对的12万元装修费用。11、采购纸张统计表、纸张买卖合同，证实2009年至2013年时代出版传媒股份有限公司从杏花印务股份公司采购纸张情况，其中买卖合同均由被告人郑应传代表乙方签名。12、合肥杏花印务股份有限公司文件、转让协议，证实杏花印务公司与时代出版传媒公司有铜版纸加工业务。二、证人证言1、证人王某1的证言。证实被告人郑应传于2007年至2012年期间为了感谢王某1对杏花印务公司提供稳定的印刷计划和对该公司印刷质量进行好的评价以及介绍一些外地印刷业务，共送给其13万元现金。另外，被告人郑应传还委托姜某和吴某4给其免费装修过三套住房，这三套房间的装修费用自己只知道其中一套郑应传花了6万元，其余装修费用是多少自己不清楚，这三套住房装修费用都是郑应传付的。2、证人吴某1的证言。证实被告人郑应传为了感谢其在股权变现过程中进行的相关推动工作，郑在收到股权款后，于2011年送了30万元现金给其，其予以收受；郑应传为了感谢其给予杏花印务公司在铜版纸加工、销售业务及协调质量纠纷问题等方面的照顾，于2012年以前共送给其20万元现金，其予以收受；2009年至2015年春节，郑应传为了感谢自己在印刷业务方面给予杏花印务公司的关照，每年春节前，自己到杏花印务公司联系工作时，郑应传在其办公室内送5万元现金给自己，每年中秋节，郑应传在其办公室内送2万元现金给自己，郑应传以过年过节的名义合计送了49万元现金给自己。另证实2016年5、6月份时，自己得知相关人员已被巡视组谈话，退还50万元现金给郑应传。3、证人姜某的证言。证实郑应传委托自己共给王某1装修过二套房子，第一套房子装修费是6万元，该笔费用是从杏花印务公司入账的；第二套房子装修费是8万元，也是从杏花印务公司结账的。4、证人吴某2的证言。证实郑应传于2013年委托自己给王某1位于合肥华侨广场的一套房子装修过，共花了12万元装修费用，装修好后，因为自己当时还承包了杏花国际广场的装修工程，余款尚未结算，想等余款和给王某1装修的12万元装修费一起找郑应传的公司结算，这笔钱郑应传还未给其。王某1从未提过装修费的事，其也没向王提过，因为郑应传找其装修时说过，装修完后费用直接和他结算。5、钱某的证言。证实杏花投资公司现金支取流程是公司人员借款需要许某、张某、瞿某签字审批后，借款人再用发票冲抵或归还现金。郑应传、黄某1在其处借过钱，郑应传出具的借条，以办公用品、招待费等费用冲账。6、证人王某2的证言。证实2011年郑应传将安徽新华印刷的股权转让给时代传媒公司，股权变现款是1800多万，另证实杏花印务的铜版纸质量及销售达不到时代传媒公司的预估，要求将其转让出去，2009年杏花印务重组后，剥离出杏花投资公司，杏花印务公司的82万元账目，是以报销办公用品等方式获得的钱款用于购买购物卡，钱款都是领导安排的，基本上是郑应传和黄某1使用。7、证人张某的证言。证实杏花印务重组后成立杏花投资公司，主要考虑是对杏花印务公司今后的发展，另证实杏花印务公司铜版纸质量不高。8、证人黄某1的证言。证实2009年，杏花印务想加入时代传媒公司，时代传媒开始对杏花印务审计，时代公司董事长王亚非认为杏花印务盘子过大，需要分割一部分出去，所以成立了杏花投资公司。杏花印务加入时代传媒后，铜版纸质量确实不高，出版集团领导对此很有意见，最后铜版纸车间于2011年从杏花印务被强行剥离出去了。另证实2016年4、5月份，自己陪郑应传到任某办公室，俩人怎么谈的，自己不清楚。10、证人许某的证言。证实郑应传的借款均以招待费等费用在杏花投资公司账上冲抵。三、被告人郑应传的供述与辩解。证实“2009年安徽新华印务公司重组杏花印务公司时，当时杏花印务公司有印刷、装订、铜版纸三个车间，这三个车间都作为杏花印务的资产纳入重组之中。2012因铜版纸质量不高，并且因质量问题与多家单位产生纠纷，时任安徽出版集团的董事长王亚非决定将铜版纸车间砍掉，并要求将该车间从杏花印务剥离出来，资产由我回购自行处理，铜版纸车间被强行剥离，原有的100多名工人要失业，员工情绪激动，要上访，我怕工人把事情闹大了，就把这些工人全部安置到杏花投资公司，但重新安置人员需要大笔资金，当时我压力大，所以向吴某1提出，请求将我在新华印刷所持的股权变现，因为杏花印务公司与安徽新华印刷公司重组协议时，双方只对股权置换进行了约定，并没有提到股权变现问题，如果吴某1不从中通融，股权变现的问题不可能那么顺利，为了感谢他在这个问题上给我的帮忙，股权变现后，我从股权款中送了30万元钱给他。2009年股权重组前，安徽出版系统没有从我们杏花印务购买过铜版纸，重组后，因为吴某1分管纸张中心工作，为了让杏花印务的铜版纸进入时代传媒公司的纸张供应渠道；另外当时铜版纸质量不高，出现了质量纠纷，吴某1作为分管印刷业务和出版社的领导，我请他出面协调；同时为了增加杏花印务与相关单位的业务量，我先后送给吴某1二十万元现金，吴都收下了。从2009年至2015期间，为了与吴某1搞好关系，联络感情，感谢他对杏花印务公司的关照和支持，在每年的春节，我都送5万元现金给他，七次共送给他35万元；中秋节是按照2万元的标准送的，大约送了6个中秋节，共计12万元，我前后七年共送了47万元现金给他，这个情况和我以前说的有点出入，以本次说的为准。经我手送给吴某1的钱，都是以我个人名义出具借条，从杏花印刷投资公司物业费收入中借出来开支的。2016年中秋的时候，黄山书社社长任某被检察机关带走一个月后的一天晚上，吴某1退还了50万元现金给了我，我收下后就交给公司出纳钱某了。2015年5、6月份左右，我想给万德印务拓展业务，到各大书社转转，因为我和黄山书社任某不太熟悉，我就叫黄某1陪我一起去了她办公室，我当时送了2万元现金给她，她收下了，我请她多关照多安排印刷业务给我公司做，任表示默许。这2万元是我以个人名义从杏花投资公司账上借支的，后来以杏花投资公司物业费收入冲抵了，不是我个人钱。王某1一共有三套房子都是我找人给他装修的，去找吴某4和姜某给王某1装修房子时，明确对他们讲了装修费由我支付，第一套房子花了6万元装修费，我已拿到杏花印务公司报销了，第二套房子花了8万元，我也拿到杏花印务公司报销了，第三套装修多少钱我不清楚，吴某4当时还想做杏花国际广场的装修业务，想到时一起结算装修费用，所以这笔钱我到现在还没有和吴某2最终结算，上次宿州检察院给我提供了12万元的装修费用清单。王某1从未跟我提过装修费用的事情，因为他是教材出版中心副主任，在业务上有很多需要他关照的地方，他之所以找我帮他装修房屋，应该是要我出装修费用，三套房子装修结束后，他既没有问我有关费用的事，也没有对我说过他要支付费用的话。另外为了感谢王某1在印刷业务及质量考评等方面给杏花印务公司的关照，我5次共送给王某1现金13万元，这13万元都是从杏花印务公司账上出的，因为数额不大，用些招待费、办公用品等票据从杏花印务公司账上报销了。”对被告单位合肥杏花印务公司的辩护人的辩护意见综合评价如下：1、对辩护人提出的被告人郑应传行贿的97万元不是为了杏花印务公司谋取利益，且所有行贿的现金均不是由杏花印务公司支付的辩护意见，经查，2009年，杏花印务与时代出版传媒股份有限公司的子公司安徽新华印刷股份有限公司重组后，彼时杏花印务有三个车间，其中一个就是铜版纸车间，2011年期间，因铜版纸质量不高，多次和多家使用单位产生纠纷，时代出版传媒公司认为该车间没有发展前途，决定将该车间砍掉，并且要求将该车间从杏花印务公司剥离出来，为了确保杏花印务不会因此丧失出版集团的印刷业务，经杏花印务和杏花投资协商，由杏花投资接受该车间的剥离，并负责安置该车间的100多名工人，因购买设备及安置人员均需要大量资金，被告人郑应传为了缓解资金压力，经杏花印务工会委员会和投资公司协商，决定由郑应传代杏花印务工会委员会持有的新华印刷公司505万股股权，所变现金用途为杏花投资用于安置杏花印务铜版纸车间工人、购买铜版纸设备；为了顺利出售股权及尽快促成股权变现，郑应传寻求时任时代传媒公司常务副总经理兼财务总监吴某1给予帮助和支持。为了尽快促成股权变现，被告人郑应传允诺“事成之后给予好处费”。后股权到账后，被告人郑应传从股权款中提取30万元现金送给了吴某1，郑送该笔钱给吴某1，是为杏花印务谋取利益。杏花印务公司销售铜版纸给时代出版传媒股份公司下属各出版社，因铜版纸质量出现问题，为此郑应传多次找吴某1出面协调，为了感谢吴某1的帮助，郑应传先后送给吴20万元现金，此20万元虽是杏花投资公司支付的，但确是为了杏花印务的利益。被告人郑应传为了请吴某1帮忙协调杏花印务公司与时代出版传媒公司各下属出版社的关系，让各出版社的印刷业务交给杏花印务公司承接，增加该公司印刷业务量，被告人郑应传送给吴某1四十七万元，虽然这笔钱是杏花投资公司支付的，但亦是为了杏花印务公司的利益。因此被告人郑应传行贿给吴某1的97万元现金，应当计入杏花印务公司单位行贿数额。故对辩护人此辩护意见不予采纳。2、对辩护人提出的郑应传向王某1行贿的39万元的事实不清、证据不足，不能将该笔钱作为认定杏花印务公司单位行贿数额的辩护意见。经查，被告人郑应传委托姜某给王某1装修的两套房子的费用共计14万元，其中6万元已在杏花印务公司入账，根据王某1、姜某的陈述、郑应传的供述及条据相佐证，能证实该笔钱是郑应传为杏花印务公司谋取利益而向王某1的行贿款，另8万元郑应传供述是为了杏花印务公司的利益送给王某1的，但该笔钱是杏花投资公司支付的，且无其他证据证实是郑是为了杏花印务公司的利益而行贿的，故该笔钱不能计入杏花印务公司单位行贿款。被告人郑应传委托吴某2给王某1装修房子的12万元装修款，因时至案发郑应传尚未与吴某2结算，亦无其他证据证实郑应传是为了杏花印务公司的利益而让吴免费给王房子装修，故该笔钱不能计入杏花印务公司的单位行贿款。郑应传于2007年至2013年期间，送给王某1的13万元，是为了得到王某1给予杏花印务公司在教材印刷计划分配和印刷质量考评中的照顾，有郑应传的供述、王某1的陈述及相关书证相佐证，能认定该笔钱是杏花印务公司的单位行贿款。故郑应传送给王某1的39万中，其中19万可认定为杏花印务公司的单位行贿款。3、对辩护人提出的郑应传送给任某的2万元与杏花印务公司无关的辩护意见。经查，郑应传送该笔钱给任某是为了给杏花投资公司的下属单位万德公司拓展业务，有郑应传的供述、黄某2的陈述、任某的陈述等证据相佐证，因此该笔钱不能计入杏花印务公司单位行贿款，故对辩护人此节辩护意见予以采纳。4、对辩护人提出的杏花印务公司与被告人郑应传缺乏行贿的基本合意，主观上没有谋取不正当利益的故意，客观上也没有谋取不正当利益的辩护意见，经查，被告人郑应传身为杏花印务公司的总经理，是公司的直接责任人，有权决定公司的对外事务，其给予相关人员财物并要求对方提供帮助或者方便条件，以谋取竞争优势，主观上有谋取不正当利益的故意，客观上实施了谋取不正当利益的行为，其行为符合单位行贿罪的犯罪构成，故对辩护人此节辩护意见不予采纳。对被告人郑应传的辩护人辩护意见综合评价如下：1、对辩护人提出的郑应传让人给王某1免费装修的三处房产的26万元装修款，郑是为了给杏花印务公司谋取利益而行贿的辩护意见，经查，其中有6万元有证据证明郑是为了给杏花印务公司谋取利益而行贿，余下的20万元现有证据无法证明是郑应传为杏花印务公司谋取不正当利益而向王某1行贿的款项。2、对辩护人提出的被告人郑应传送给任某的2万元是为了感谢任某以往对杏花印务的照顾，二是想以后继续合作，其行为是了杏花印务和杏花投资的利益的辩护意见，经查，根据被告人郑应传的供述，其送钱给任是希望任能安排更多的印刷业务给万德公司做，万德公司是杏花投资公司的下属单位，而且该笔钱是杏花投资公司支付的，因此郑送该笔钱是为了杏花投资公司谋取利益，故对辩护人此节辩护意见不予采纳。3、对辩护人提出的被告人郑应传归案后如实供述，还主动交代了侦查机关未掌握的其他犯罪事实，系坦白；其系初犯，且认罪态度好，依法可以从轻处罚的辩护意见予以采纳本院认为：被告单位合肥杏花印务股份有限公司为谋取不正当利益向国家工作人员行贿116万元，情节严重，被告人郑应传作为直接负责的主管人员，其行为构成了单位行贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告单位合肥市杏花印务股份有限公司及被告人郑应传将行贿款50万元已退还到桐城市人民检察院，依法可以从轻处罚；被告人郑应传到案后，如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。2015年11月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案（九）》第四十九条对有关单位行贿罪的法律条文予以修改，即对单位行贿行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员增加“并处罚金”刑的规定，本案的犯罪行为发生在该修正案实施之前，根据“从旧兼从轻”原则，依法应当适用修正前的有关法律条文。结合被告人郑应传所在的社区对其社会影响评价，可以对被告人郑应传判处非监禁刑罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第十二条、第三十条、第三十一条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、被告单位合肥杏花印务股份有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币二十八万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郑应传犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。）三、扣押在案的五十万元赃款由扣押单位桐城市人民检察院予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王之成审判员黎俊秀人民陪审员姚成二〇一八年六月二十八日书记员鲍黎蕾

文飞龙、吴仁兵非法拘禁一审刑事判决书福建省福州市马尾区人民法院刑事判决书（2017）闽0105刑初158号：福州市马尾区人民检察院以马检公诉刑诉［2017］142号起诉书指控被告人文飞龙、吴仁兵、周当犯非法拘禁罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市马尾区人民检察院指派检察员林旭出庭支持公诉，被告人文飞龙、吴仁兵、周当到庭参加诉讼。现已审理终结福州市马尾区人民检察院指控：2017年4月16日，被害人张某1被朋友“张某4”以介绍工作为由骗至福州，随后由蔡某（另案处理）将张某1接至马尾区亭江镇长安村川山边11号传销窝点内。该传销窝点主任“梅某”、“钟某”为逼迫张某1加入传销组织，组织窝点的其余传销人员营造黑社会阵势，对张某1进行人身控制、强制搜身、恐吓等。后在主任的安排下，被告人文飞龙、吴仁兵、周当等人对张某1进行不间断的看管，限制其接打电话，并陪同张某1洗澡、上厕所等以防止其逃跑。2017年4月26日，公安机关接群众举报后对该窝点进行查获，解救被害人张某1，并抓获被告人文飞龙、吴仁兵、周当。为支持指控，公诉机关在法庭上宣读和出示了相应的证据，1．书证：户籍证明、浙江省湖州市南浔区人民法院（2009）湖浔刑初字第38号刑事判决书、罪犯档案资料；2．同案犯及证人证言：证人石某、张某2、蔡某、李某、杨某1、王某1、王某2、杨某2的证言；3．被害人陈述：被害人张某1的陈述；4．被告人的供述与辩解：被告人文飞龙、吴仁兵、周当的供述与辩解；5．现场勘验、检查笔录、现场照片、现场示意图；6．其他证据材料：抓获经过。公诉机关认为，被告人文飞龙、吴仁兵、周当非法拘禁他人、剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周当曾因因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人文飞龙、吴仁兵、周当对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明：福州市马尾区亭江镇长安村川山边11号系“天津天狮”产品的传销窝点，窝点日常管理人员是主任“梅某”以及“钟某”，主任不在时是被告人吴仁兵和被告人文飞龙。2017年4月16日，被害人张某1被朋友以介绍工作为名叫至福州马尾，由蔡某（另案处理）接至上述窝点。窝点内主任“梅某”、“钟某”为逼迫张某1加入传销组织，安排窝点内人员营造黑社会阵势，先是对张某1进行强制搜身、然后恐吓以及讲述了新人规矩，其中包括不能出入房屋、活动范围有限制、接打电话要开免提、拨打电话要汇报，否则剁手、剁脚等。后在主任的安排下，窝点内人员张某2负责对张某1实施全面看管，被告人吴仁兵、文飞龙、周当等人进行协助，陪同张某1睡觉、上厕所、洗澡。2017年4月26日，马尾区公安局民警在马尾区亭江镇长安村川山边抓获被告人周当、文飞龙、吴仁兵。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的以下证据：（一）书证1.户籍证明，证实被告人文飞龙、吴仁兵、周当犯罪时已达刑事责任年龄。2.浙江省湖州市南浔区人民法院（2009）湖浔刑初字第38号刑事判决书、罪犯档案资料，证实周当因犯盗窃罪，于2009年2月16日被湖州市南浔区人民法院判处有期徒刑八年三个月，并处罚金八万元，2014年7月8日刑满释放。（二）被害人陈述及辨认笔录被害人张某1的陈述，证实2017年4月16他被朋友“张某4”以介绍工作为名诱骗至福州马尾。“张伟”将他带到一个村庄的民房处，他进屋后被人抓住双手，进行强制搜身并扣押了手机、银行卡、身份证等随身物品，还强迫他坐在一个小凳子上。有人吓唬他要讲规矩，警告他活动范围只能是这个小凳子，否则将把他弄死。第二天早上，吴仁兵将搜走的钱以及身份证还给他，说手机和银行卡归他保管，如果有电话就开扬声器接听等。随后九天里，门窗都是上锁，吴某龙、吴仁兵、周当和其他人都轮流看管他，他上厕所和洗澡都有人跟着，他每天还被强迫坐在凳子上听课。第三天他得知这些人是做“天津天狮”传销的，他们不停给他上课，强迫他交钱加入组织。周当和文飞龙在这个过程中殴打过他。他辨认出周当、文飞龙、吴仁兵等人系看管他的人员。（三）证人证言及辨认笔录1.证人石某的证言，证实2017年3月份，他被朋友吴明力以开大拍档为由骗至福州的“天津天狮”直销组织内，案发前三天他被转移至福州马尾长安村川边11号这个窝点，窝点的主任是“梅某”、“钟尽”。张某1在他来此之前已经在窝点，作为新人其不能自由出入窝点，打电话需要经过文飞龙、吴仁兵的同意，通话要开免提，且电话中也不能提及窝点的情况，由张某2负责看管，其他人负责协助配合看管。文飞龙上课的时候有用手掌拍过张某1的脸。2.证人杨某2的证言，证实2017年3月29日他被女网友以介绍工作为名骗至福州，之后由女网友带到了马尾区这个窝点。窝点内人员营造黑社会阵势，其中两个人抓住他双手，其他一些人对他进行强制搜身、扣押了他的身份证、钱包、手机等随身物品，对他讲了一些规矩，例如禁止离开所在房间，洗澡上厕所要汇报，打电话要按照他们说的答话等，还恐吓他如果不守规矩要抠眼睛等，之后就限制了他的人身自由。在此后的日子里，窝点内人员跟他上厕所和洗澡，安排他听课讲经历等，强迫他交钱做“天津天狮”的传销。4月11日，他让弟弟微信转账3000元，他随后转给了吴仁兵，让吴仁兵帮忙提取后交纳给主任2800元人民币，同年4月29日他被解救。张某1是案发前9天进来的，吴仁兵、文飞龙、周当是在张某1进入窝点的前后到了窝点。张某1来后，窝点内的其他人员也采用同样的方式威胁恐吓他，其中“刘青”演“老大”给张某1训话，周当也训话，还掐过张某1的脖子，文飞龙在给张某1训话过程中用手指戳其头，还打了张某1几个巴掌，其他人就负责轮流看守张某1防止其逃跑。他辨认出周当、文飞龙、吴仁兵等人系看管张某1的人员。3.证人张某2的证言，证实案发前十天左右，他被老乡张正以介绍工作为由骗至福州马尾一座房子内。窝点内人员营造了黑社会氛围让他感觉害怕，几名男子挟持他，对他进行搜身，扣押了他的随身物品。窝点的主任是“梅某”，白天主任不在的话就是由文飞龙和吴仁兵负责日常安排，窝点内其他人打电话要先同文飞龙和吴仁兵打声招呼。张某1是当天晚上到了窝点，之后也被限制了人身自由，门窗锁紧了无法自由出入，接听电话都被文飞龙和吴仁兵警告不能透露窝点事情，且通话要开免提。第二天他在吴仁兵安排下负责张某1的平日生活，其他人负责轮流陪同张某1上厕所、洗澡。在此期间，文飞龙、周当、刘某（人已经走了）都有用手戳张某1的头，还轻轻打过张某1的脸。4.证人蔡某的证言，证实2016年6月，她到了马尾区亭江镇长安村川边11号的传销窝点。她在窝点内负责煮饭、做卫生、听课、与他人聊天。窝点内对待新人有规矩，例如不要乱跑、乱说，房间里桌子上东西不能随意触碰，否则剁手，活动范围也只能在小凳子上，超过桌子就剁脚；上厕所、洗澡要先报告并有人陪同；打电话要告知，通话要开免提。张某1是她负责接到窝点的，其作为新人要遵守上面的规矩。吴仁兵、文飞龙、周当、李某、张某2等人均有负责陪同张某1洗澡、上厕所以及监听其打电话。5.证人李某的证言，证实2017年4月，他被女网友以介绍工作为名骗至福州马尾区亭江镇天津天狮公司的传销窝点。他被窝点内人员搜身，扣押了随身物品，之后有人对他讲了一大堆规矩，例如吃饭的时候要看管对方放置对方杀害他人，上厕所睡觉都要人陪，防止自杀等。他在窝点内负责洗衣服。新人张某1是案发前九天到了窝点，他看到其他人围坐在张某1身边，张某1坐在小板凳上，其中一个人在讲规矩，主要就是新人在窝点要听其他人安排，吃饭、上厕所、洗澡、睡觉均需要他人陪同，打电话要开免提，有人在旁监听，平时不能离开房间等，之后就有一个人睡在张某1旁边看管他。之后的日子里主任们就给大家上课，窝点内门窗都是关紧的，除了蔡某，其他人吴仁兵、文飞龙、周当等人都有看管张某1，或者陪同张某1上厕所、吃饭、睡觉等。他自己也有三次在张某1上厕所的时候对其进行看管。6.证人杨某1的证言，证实2017年4月3日，他被全胜国从一个“天津天狮”传销窝点带到了涉案的这个窝点。蔡某、吴仁兵、周当、张某2、李某、杨某2已经在这个窝点，文飞龙、石某、王某1、王某2随后被转移过来。窝点内钥匙是由文飞龙和吴仁兵负责保管，其他人要出门都要向这两人报告。案发前一个礼拜，张某1被带到这个窝点，当晚，窝点里的人营造黑社会阵势，有人充当老大，有人用手架住张某1，有人对其进行搜身，其他人坐在周围，充当老大的人对张某1讲规矩，通过恐吓、吓唬使其心里害怕，不敢反抗，服从管理，加入组织。之后的日子里，张某2负责看管张某1，其他人进行配合。张某1作为新人接打电话都要申请，通话要开免提，不能自由出入窝点。7.证人王某1的证言，证实2017年4月中旬，他被同事王珊以介绍工作为名带到福州市一民房，之后被民房内的人员问询、搜身以及扣押了手机。案发四五天前，他被转移到马尾民房。窝点平日的门窗都是上锁的，手机新人是不能随便碰的。张某1在他之前已经到了马尾民房，不能随意出入民房，平时的生活包括上厕所、洗澡等都有人陪同，打电话要跟主任或者其他人报告，获得批准后才能通话，且还要开免提。8.证人王某2的证言，证实2017年2月14日，他被女网友“欧阳晓”骗至福州一个传销窝点。窝点内人员威胁恐吓他，他感到害怕后就留下了，之后他每一天听课、聊天、打牌。大致过了两个多月他与王某1一同被转移到了涉案窝点，文飞龙和石某也从其他窝点转移到此。涉案窝点主任是“梅某”和“钟尽”，白天主任都出门，窝点由吴仁兵、文飞龙负责。钥匙一般是有主任保管，主人不在由吴仁兵和文飞龙保管。除了主任、吴仁兵和文飞龙外，窝点内其他人员不能自由出入窝点。张某1作为新人没事只能坐在凳子上，活动范围不能超过房前的桌子，否则剁手剁脚，接打电话都需要通过吴仁兵和文飞龙的同意或者通过这两人汇报给主任进行批准，打电话时必须开免提，受吴仁兵和文飞龙的监听，且不能说被传销组织控制之类的话。张某2是负责看管张某1，陪同其上厕所、睡觉、洗澡，其他人在张某1上厕所的时候也都有看管过张某1。期间文飞龙用手指戳过张某1额头，还打过张某1的脸。（四）被告人的供述及指认笔录1.被告人文飞龙的供述，证实2017年2月，他被女网友以恋爱名义骗至福州市马尾区，后被传销人员控制在一个窝点处，于4月21日转移到亭江镇长安村川边某号窝点。张某1在他之前已经到了这个窝点，窝点内有相应规矩，例如人不能超过门口的木桌，否则剁手；桌上东西不能乱碰，否则剁手等等。窝点主任“梅某”安排张某2专门看管张某1，陪同其上厕所、洗澡、吃饭、睡觉、打电话，希望其加入“天津天狮”的传销组织。张某1在此期间不能自由出入房门，主任有一把钥匙，大门旁边也有一把钥匙，平时谁要拿钥匙需要主任批准。2.被告人吴仁兵的供述，证实案发前十五天，他被朋友李洋叫到马尾区亭江镇长安村川边某号，他在房间内和别人聊天、洗衣服、听课。蔡某将张某1接到这个住处后，“钟尽”主任安排其他五个块头大的人员在二楼负责对张某1进行搜身、训话、讲规矩，还安排张某2对张某1进行专门看管，他们负责跟张某1一同上课、睡觉。在此后的时间里，张某1不能自由出入住处，拨打电话必须开免提，打电话只能报平安，且被要求上课强迫其加入“天津天狮”的传销。窝点除了主任有钥匙，他、蔡某和文飞龙三人可以接触到钥匙，主任不在的场合，他们根据主任安排负责开、关门。周当、文飞龙在这个过程中有恐吓、威胁过张某1。3.被告人周当的供述，证实案发前十几天，他被传销组织转移到福州马尾区亭江镇长安村川边某号。这个窝点主任叫“梅某”和“钟某”。主任不在的场合，窝点由文飞龙和吴仁兵负责日常事务。张某1来到窝点后，传销组织人员营造吓人的阵势吓唬张某1，之后对其进行训话和讲规矩，限制了张某1人身自由。张某2负责专门看管张某1，由他、吴仁兵、文飞龙以及其他人员跟着张某1上厕所、洗澡。其中有一次张某1不认真听课，他就将一个易拉罐扔向张某1。（五）现场勘验笔录、现场方位图、现场照片上述证据证实本案的犯罪现场位于福州市马尾区亭江镇长安村川山边11号。（六）辅助材料抓获经过，证实2017年4月26日，马尾区公安局民警在马尾区亭江镇长安村川山边某号抓获被告人周当、文飞龙、吴仁兵。上述证据间相互关联、相互印证，证据具有真实性、合法性、有效性，可予以认定本院认为，被告人文飞龙、吴仁兵、周当受传销组织安排，伙同他人在传销窝点内对被害人张某1实施人身控制，非法拘禁张某1长达十天，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。量刑上，一是三名被告人因实施传销违法犯罪活动而非法拘禁他人，可增加相应的刑罚量；二是周当曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当予以从重处罚；四是三名被告人到案后均当庭自愿认罪，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条的规定，判决如下一、被告人文飞龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2018年5月25日止。）二、被告人吴仁兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2018年5月25日止。）三、被告人周当犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2018年8月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黎丽人民陪审员侯添淦人民陪审员翁水香二〇一七年九月二十六日书记员林美娜

齐立华合同诈骗一审判决书黑龙江省海伦市人民法院刑事判决书（2016）黑1283刑初44号：海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉［2016］30号起诉书指控被告人齐立华犯合同诈骗罪、被告人张某某犯窝藏罪，于2016年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月12日公开开庭进行了审理。海伦市人民检察院指派检察员赵卫东出庭支持公诉，被告人齐立华及其辩护人唐丽萍、被告人张某某及其辩护人冯某某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、合同诈骗犯罪被告人齐立华与田某（另案处理）因经营汽车销售公司资不抵债，便产生诈骗心理。经赵某某甲介绍，齐立华利用汽车抵房款的方式与海伦锦江世纪房地产开发公司（以下简称锦江公司）签订购房协议，齐立华先用2辆本田雅阁、1辆本田歌诗图汽车给付锦江公司作为定金，其余车辆由锦江公司自己选，锦江公司选要6辆路虎发现、1辆捷豹、1辆路虎揽胜、1辆酷路泽4000、1辆丰田普拉多2700，十辆车价值共计人民币（以下币种同）913万元。用上述车辆换取锦江公司27号楼相连的十三套门市房，齐立华谎称用于开奥迪4Ｓ店。在开具了车辆订单后，约定2015年7月9日交车。2015年7月9日订单到期，齐立华谎称已给广州汽车销售公司打款300万定金，7月16号肯定交车，并重新写了车辆订单。齐立华谎称订购汽车需要先办理房产证，用房产证在在田某表叔处抵押获取1千万元现金，用此现金即可提车。齐立华于2015年7月15日将锦江公司的十一套门市房办理了自己名下的房产证，并于当日用房产证作抵押在东林信用社贷款600万元（其中400余万元用于偿还债务，余款被公安机关扣押返还被害人）。7月16号，赵某某甲给齐立华打电话催其交车，齐立华谎称车已经在广州装完正运往哈市。齐立华将冒充运送汽车的货车司机电话号码告诉了赵某某甲，赵某某甲给货车司机打电话，齐立华伪装司机接电话骗过赵某某甲。齐立华一再推脱，并欺骗锦江公司副总经理陈某、赵某某甲7月22日车辆到哈尔滨，让他们去哈尔滨瓦盆窑收费站接车。陈某等人到哈尔滨后既没见到车，也联系不上齐立华。综上，被告人齐立华采取虚构以汽车换购房产的手段，与被害人签订其无力履行的购销合同，并将骗取到的房产证作为抵押办理贷款，将大部分贷款用于偿还债务，后携款潜逃。齐立华用于贷款抵押的十一套门市房价值8967655元，十三套门市房总价值10150235元。经侦查，被告人齐立华于2015年8月13日被内蒙古大杨树森林公安局在内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇内一工商银行附近抓获。二、窝藏犯罪被告人齐立华逃往广州后，因惧怕被公安机关抓捕，不敢住宿和乘坐交通工具，便给被告人张某某打电话让其开车去广州接他。张某某在明知齐立华是犯罪的人后，仍与冯某某乙（另案处理）等人开车将齐立华接回海伦后，又将齐立华开车送到内蒙古帮助其逃匿。2015年10月19日，被告人张某某主动到海伦市公安局投案，并如实供述其犯罪事实。公安机关就指控的上述事实向本院移送有关证据。认为被告人齐立华采取虚构以汽车换房产的手段，签订无力履行的购销合同，骗取房产办理贷款用于偿还债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某明知齐立华是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人张某某犯罪后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。提请本院判处。被告人齐立华认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。其辩护人发表了1、被告人如实供述犯罪事实、悔罪态度好；2、被告人没有前科，系初犯；3、被告人已退还一部分赃款，为受害人挽回了部分经济损失。请求对被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见。被告人张某某认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。其辩护人发表了被告人张某某犯罪情节轻微，主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，请求对其判处缓刑。经审理查明，一、合同诈骗犯罪被告人齐立华与田某（另案处理）于2012年登记成立了海伦市华敏汽车经销有限公司（以下简称华敏公司），齐立华为法定代表人，田某为会计。经销绥化市庞大丰雅丰田汽车销售服务有限公司、绥化庞大华远汽车销售服务有限公司、绥化市博实汽车销售服务有限公司汽车，在经营过程中，连年亏损，并将卖车款占用，欠上述三家公司280余万元车款未付，又借外债100余万元，欠下400余万元债务，已经资不抵债，齐立华便产生诈骗心理。经赵某某甲介绍，齐立华认识了锦江公司副总经理陈某。2015年6月初，齐立华谎称要开奥迪4Ｓ店，欲用汽车抵房款的方式与锦江公司换购门市房，取得锦江公司的同意后，约定先给锦江公司110万元的丰田、本田汽车，换购锦江公司27号楼相连的10个一楼门市房，剩下的房款由锦江公司自己选车抵顶房款，并约定互相找差价。锦江公司选要2辆路虎发现、1辆路虎揽胜、1辆捷豹，定于7月9日前交车。齐立华以广汽本田汽车销售服务有限公司的订车单与锦江公司签订的订车合同，加盖华敏公司的印章。为达到诈骗目的，齐立华首先交付给锦江公司2辆本田雅阁轿车和一辆歌诗图轿车，价值70万元，并交10万元房屋找差款。6月中旬，齐立华又找到赵某某甲提出欲用车换二楼门市房和二个临街的门市房，锦江公司又定购4辆路虎发现、1辆酷路泽4000、1辆丰田普拉多汽车，齐立华用价值26万元的1辆雅阁轿车和1辆卡罗拉轿车抵顶锦江公司的房屋找差款。齐立华给锦江公司开具订车单，并约定于7月9日交车。锦江公司给齐立华的13套门市房价款为1015万元，齐立华差锦江公司的10辆车的价款为913万元。齐立华与锦江公司办理了13套门市房的房权证。7月9日订单到期，齐立华谎称已给广州汽车销售公司打款300万定金，因尾款未交，未给发车。7月12日，齐立华又与锦江公司重新约定交车日期为7月16日，并重新写了车辆订单，将以前开具的订车单收回，以其没带公章、待田某回来后盖章的名义未在订单上签名、盖章。7月16日，赵某某甲给齐立华打电话催其交车，齐立华谎称车已经在广州装完正运往哈市，并将以前给他人办理的手机号冒充运送汽车的货车司机手机号码告诉了赵某某甲，赵某某甲给货车司机打电话，齐立华伪装司机接电话谎称晚上从广州出发骗过赵某某甲等人。次日，齐立华欺骗锦江公司副总经理陈某、赵某某甲等人称7月22日车辆到哈尔滨，让他们去哈尔滨瓦盆窑收费站接车。陈某等人到哈尔滨后既没见到车，也联系不上齐立华。在此期间，齐立华于7月13日向东方红信用社提出贷款申请，以锦江公司的十一套门市房作价890余万元作抵押在该信用社贷款600万元。齐立华用曹某某甲的名义在绥化市注册鸿远汽车销售经销处，东方红信用社于7月21日将贷款600万元汇入绥化市鸿远汽车销售经销处账户，田某转出400万元到其个人账户，后又给齐立华转来150万元。齐立华于7月22日还给沈某某54.5万元、还给宋某某10万元、还给依某某19万元、还给魏某某20万元、还给经田某手借陈立伟的姑姑10.5万元、还给一个卖衣服的女的10万元、还给一个男的10万元。经田某手于7月22日还给绥化庞大华远汽车销售服务有限公司11辆车款2185609元、还给绥化市庞大丰雅丰田汽车销售服务有限公司3辆车款361700元、还给绥化市博实汽车销售服务有限公司3辆车款300820元。上述三家汽车销售服务有限公司将16辆汽车的发票通过曹某某甲交给齐立华，由齐立华于当日将发票交给购车人。次日，齐立华与曹某某甲在哈尔滨市给田某的卡转账5万元、在长春市给田某的卡里转账4万元，齐立华取出1万元交给曹某某甲，偿还以前的欠款及车费后，齐立华又从田某的卡中取出2万元现金，后给李某某转账4万元。然后，齐立华逃往至三亚、广州、内蒙古莫旗等地藏匿，并多次更换手机卡。公安机关于2015年10月16日在曹某某甲手扣押1549200元，在齐立华手扣押160194.95元，返还给锦江公司。综上，被告人齐立华采取虚构以汽车换购房产的手段，与被害人签订其无力履行的购销合同，并将骗取到的房产证作为抵押办理贷款，将大部分贷款用于偿还债务，后携款潜逃。齐立华用于贷款抵押的十一套门市房价值8967655元，十三套门市房总价值10150235元。经侦查，被告人齐立华于2015年8月13日被内蒙古大杨树森林公安局在内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇内一工商银行附近抓获。公诉机关就指控的上述事实向本院移送有关证据。以上事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证实被告人齐立华于1976年4月20日出生，系完全负刑事责任年龄的事实。2、海伦市公安局抓获、破案经过，证实该局对齐立华涉嫌合同诈骗罪立案侦查后，将齐立华上网追逃。2015年8月13日，齐立华被内蒙古大杨树森林公安局刑侦大队在内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇内一工商银行附近抓获，经讯问，齐立华对其诈骗的犯罪事实供认不讳。3、被害人陈某的陈述，证实我系锦江公司的副总。我通过赵某某甲认识的齐立华和田某。2015年6、7月份，齐立华以开汽车4Ｓ店的名义，在我们开发的帝豪花园用车抵款的方式购买13套门市房，价值1015万元，物业费及入户费我们收他4万元，共计1019万元，约定了车型。他先给我们3辆本田雅阁、1辆歌诗图和1辆卡罗拉，价款为96万元，他又给了我们10万元找差款，还欠我们913万元的汽车，6辆路虎发现四、1辆捷豹、1辆路虎揽胜、1辆酷路泽4000、1辆丰田普拉多2700，约定7月16日交车，并给我们开了汽车订单。我们给齐立华出了房款收据，并于7月15日与田某一起到房产处办理了13套门市房的房产证。7月16日赵某某甲给齐立华打电话问车的情况，齐立华说车已装完，大车晚上从广州出发，并给赵某某甲一个大车司机电话号，赵某某甲与司机联系，说的与齐立华一样。后来，齐立华让我们在7月22日到哈尔滨接车，直到当天下午6点多也没有接到车，也联系不上齐立华了。回来后，听说齐立华用我们跟他换的门市房抵押贷款600万元，也联系不上他了，我们就报案了；4、证人赵某某甲的证言，证实我挂靠福建来宝建筑工程有限公司，在锦江公司开发的帝豪花园二期施工。齐立华、田某通过我认识的锦江公司陈灿利和陈某。齐立华与田某以汽车换房的方式骗取锦江公司帝豪花园一期27号楼门市房13套，他们仅给锦江公司96万元的汽车和10万元找差款，并用11套门市房作抵押在信用社贷款600万元，给锦江公司造成913万元的损失；5、证人李某的证言，证实我挂靠福建来宝公司在锦江公司干建筑大包活。齐立华以汽车换房的方式骗锦江公司1000多万元的13套门市房。齐立华先给了锦江公司90多万元的车，让锦江公司把这些房子的房产证办成齐立华的名字，齐立华用这些房子作抵押借款600万元，没有还给锦江公司。锦江公司答应给我一辆丰田酷路泽，作价53万元抵顶工程款，但我没得到车；6、证人艾某的证言，证实我挂靠在光大建筑公司在海伦市锦江公司干建筑活。锦江公司被齐立华以车换房的方式骗了。齐立华先给锦江公司90多万元的车，锦江公司把这些车拨给了赵某某甲，赵某某甲用一辆丰田卡罗拉作价11.7万元抵顶欠我的工程款；7、证人赵某某乙的证言，证实齐立华用一千多万元的车换锦江公司一千多万元的门市房，锦江公司将一部分车拨给赵某某甲，赵某某甲将一辆丰田霸道车作价42万元抵顶我的工程款，但是我没得到车；8、证人李某某的证言，证实我系海伦市东方红信用社主任。2015年7月13日，齐立华在我单位申请贷款，用帝豪花园价值8967665元的11个门市房作抵押，在我单位贷款600万元。7月21日，我单位将款汇入绥化市鸿远汽车经销处的账户里。9、证人夏某某的证言，证实齐立华和田某是我们绥化庞大华远汽车销售服务有限公司海伦市的经销商。2015年7月22日，田某将欠我们公司的车款218609元结清，并用他们以前交的31万元保证金购买一辆本田雅阁车，发票开的是田某弟弟田开明，顶213000元，剩余97000元田某让顶她欠庞大丰田的账。7月26日田某给我打电话说她们两口子离婚了，离开海伦了，海伦涉及到的案子都是齐立华干的；10、证人单某的证言，证实田某和齐立华是绥化庞大华远汽车4Ｓ店海伦市的二级代理。2015年7月23日我听说齐立华和田某出事了，当天齐立华把欠我们公司的一辆本田奥德赛送回来了；11、证人张某的证言，证实齐立华和田某是我们绥化市庞大丰雅丰田汽车销售服务有限公司海伦市的经销商。2015年7月22日，田某给我们销售经理打电话说还回来他们在海伦做展车的一台白色普拉多车，并说把欠我们的三台车款还上，通过鸿远汽车经销处的对公账户给我公司转款361700元的车款，并让一个男的拿着客户陈伟等人身份证到我公司把三台车的发票开走；12、证人沈某某的证言，证实2015年7月22日齐立华给我转账54.5万元，还以前的欠款；13、证人宋某某的证言，证实2015年6月中旬，田某借我9万元，约定5分利，2个月后还我10万元。7月22日，田某给我打电话，让齐立华给我转账10万元；14、证人依某某的证言，证实田某于2015年7月初在我手借18万元，约定5分利。7月22日，田某给我打电话，让齐立华给我转账19万元；15、证人张某某的证言，证实我是出租车司机。2015年7月25日早晨4点多钟，我在巴彦县客运站拉两个男的去五常市；16、证人曹某某甲的证言，证实我系个体出租车司机。2015年7月22日，齐立华和田某用我的身份证在绥化市建设银行北林支行开立了账户，并用我的身份证注册鸿远汽车经销处。田某在建行北林支行办了很多转账业务，让我在建行出具的转账凭条上签字。办完转账手续后，田某去绥化广本4Ｓ店办了汽车手续，办完后，我和张某某打车回海伦市，齐立华和张某某把车手续拿走。7月24日，齐立华和我到长春市一家建行网点往田某卡里转账4万元，后来他给我1万元钱，还玻璃款7150元，剩下的钱作为我的车费。第二天早晨警察找到我，我就再也没有与齐立华见面；17、证人曹某某乙的证言，证实2015年6月中旬，我在齐立华和田某开的华敏汽车销售公司以28万元的价格购买一辆东风本田艾力绅商务车，当时将车款交给田某。7月22日下午，一个男的给我打电话问发票开谁的名字，我让他开我妻子曲某某的名，过两天我收到这台车的发票；18、证人田某的证言，证实2015年4月份，我用一辆雅阁轿车作价14万元，补交11.7万元现金，在海伦市华敏汽车经销服务有限公司置换了一辆奥德赛车，当时没有给我发票。7月22日一个男的让我到海伦市西城的别墅区取的发票；19、证人陈某某的证言，证实2015年7月初，我通过我哥陈某某甲在海伦市华敏汽车经销服务有限公司以18.5万元的价格购买本田雅阁轿车一辆，我交的全款。7月22日，我哥把发票给我拿了回来；20、证人丛某某的证言，证实2015年1月份，我以13.68万元的价格在海伦市华敏汽车经销服务有限公司购买一辆2014款本田缤智越野车，我交的全款，当时没给我发票。后来知道我的车和李某某甲的车落户错了。21、证人王某某的证言，证实2015年6月份，我以17万元的价格通过赵某甲在海伦市华敏汽车经销服务有限公司购买一辆丰田ＲＶ4越野车，我交的全款，当时没给我发票。后来赵某甲把发票给我送来了；22、证人符某某的证言，证实2015年4月末，我以20万元的价格在海伦市华敏汽车经销服务有限公司购买一辆本田雅阁轿车，我交的全款，当时没给我发票。7月20多号，一个男的让我到帝豪花园别墅区取的发票；23、证人汪某某的证言，证实2015年7月14日，我以8.7万元的价格在一个帝豪花园包工程的郑某某手购买一辆铁灰色丰田卡罗拉轿车，这台车是他在海伦市华敏汽车经销服务有限公司购买的，我交的全款，当时没给我发票。7月25日左右，他把发票给我了；24、银行卡客户交易查询单，证实齐立华的卡号为6217001070ｘｘｘｘｘ6543的银行卡交易情况；25、绥化庞大华远汽车销售服务有限公司收款收据复印件、资金归集业务凭据复印件、转账汇款查询复印件、机动车销售统一发票、黑龙江增值税专用发票复印件、联销协议复印件、建设银行客户专用回单，证实齐立华以海伦市华敏汽车销售服务有限公司的名义于2014年5月5日与绥化庞大华远汽车销售服务有限公司签订联销协议，并交纳30万元保证金；于2013年10月27日与绥化市庞大丰雅丰田汽车销售服务有限公司签订联销协议；于2015年7月22日以田丹等11人的名义向绥化庞大华远汽车销售服务有限公司交款2075800元及该公司给田某等11人开具机动车销售统一发票；以绥化市经济开发区鸿远汽车经销处的名义给绥化市庞大丰雅丰田汽车销售服务有限公司汇款361700元，该公司给王某某等3人开具机动车销售统一发票；绥化博实汽车销售服务有限公司给潘某某等3人开具661400元三台车的机动车销售统一发票及三台车落户手续；26、对账单、银行卡交易查询单，证实绥化市经济开发区鸿远汽车经销处卡号为2300172550ｘｘｘｘｘ00221的交易流水情况，余额为1588300元；田某的卡号为62366810700ｘｘｘｘ8939的交易流水情况，余额为43919元；李某某的卡号为4367421148ｘｘｘｘｘ6177于2015年7月25日由田某卡转入4万元；27、海伦市公安局扣押物品、文件清单、广汽本田汽车定金合同、商品房买卖合同、销售不动产统一发票复印件、发还物品、文件清单、转账凭条、单位结算卡业务凭证、卡号为6217001070ｘｘｘｘｘ1662的银行卡，证实该局在陈某手扣押齐立华与锦江公司的广汽本田汽车定金合同1份、商品房买卖合同及销售不动产统一发票复印件；于2015年10月16日在曹某某甲手扣押1549200元，在齐立华手扣押160194.95元，返还给被害人锦江世纪房地产开发有限公司；28、海伦市价格认证中心价格鉴定结论书，证实经鉴定被告人齐立华诈骗的13套门市房价值10150235元；29、商品房买卖合同复印件，证实被告人齐立华与海伦锦江世纪房地产开发有限公司签订的帝豪花园1＃东4门、1＃Ａ1-6商服、27＃二层商服、27＃5、6、7、8、9、10、11、12、13、14门13套商服的商品房买卖合同；30、授权书、个人信用报告及身份信息、无婚姻登记记录证明及离婚协议、房权证、抵押物自用说明、同意贷款书、营业执照、税务登记、代码证、企业信用报告、公司章程、销售不动产统一发票、贷款用途说明及还款来源、个人贷款面谈记录、担保人面谈记录、贷前调查报告及审查报告、贷款审批领导小组会议记录、个人贷款申请审批表、最高额个人担保贷款合同、胖成评估作价协议书、抵押人承诺书、房地产抵押物清单、房产证、商业楼宇财产基本险保险单、最高额担保个人借款合同用款申请书、个人贷款资金支付授权委托书、房屋照片、自然人一般农行贷款分类认定书、房款通知书、借款凭证、担保品登记通知书及担保品与贷款建立联系通知书等复印件，证实被告人齐立华以经营汽车销售的名义，用11套商服房作抵押，在海伦市农村信用合作社东方红信用社贷款600万元及所用手续，该信用社于2015年7月22日给齐立华发放贷款600万元；31、田某银行账户交易明细及华敏公司账户明细、商品车内部调拨单、华敏公司财务报表、田某借记卡交易明细复印件，证实海伦市华敏汽车销售服务有限公司的经营情况及田某在银行交易情况。32、被告人齐立华的供述，证实2012年我在海伦市南四道街光大名苑小区注册成立华敏汽车经销有限公司。第一年赔了六、七十万元，第二年赔了几十万元，我在帝豪花园买了一个住宅，购房加装修花了100多万元，用车在帝豪花园换的门市房装修花了50多万元，赌博输了七、八万元，因我本身没有钱，我在外面借高利贷，欠下400余万元的外债。2015年5月末，我通过孙占春与赵某某甲联系，以经销汽车的名义，用车换帝豪花园的27号楼东南角十个相连的门市房，约定：我先付给锦江公司110万元的丰田、本田汽车，剩余的车他们自选，当天他们定了2辆路虎发现、1辆路虎揽胜、1辆捷豹，房价大于车价的话我给他找钱，车价大于房价的话他们给我找钱。谈完后，我给他们送去两辆雅阁、一辆歌诗图，价值70万元，少付给他们40万元的车，我给他们交了补差款10万元，并以广汽本田汽车销售服务有限公司的名义，加盖海伦市华敏汽车销售服务有限公司章给他们开具了2辆路虎发现、1辆路虎揽胜、1辆捷豹的订车单，约定2015年7月9日交车。2015年6月中旬，我又找赵某某甲，想用车换二层的门市和两个临街的门市，我又用一辆雅阁和一辆卡罗拉抵了26万元的账，他们又订了4辆路虎发现、1辆酷路泽4000、1辆丰田普拉多，约定7月9日交车。我与锦江公司办理这13套门市房的产权证。我共计差锦江公司10辆车，有6辆路虎发现、1辆捷豹、1辆路虎揽胜、1辆酷路泽4000、1辆丰田普拉多。7月9日，锦江公司找我要车，我说车已经在广州定完了，定金300万也交了，因车尾款没交，那边没给发车。7月12日，我又给锦江公司重新出订车单，约定7月16日交车。7月13日，赵某某甲找我要车，我说我在广州装车，等田某把房权证办下来抵押给他老叔后，就能把车提回来。7月16日，赵某某甲给我打电话，我说车已经装完了，我把以前给别人买的手机卡号告诉他，说是大车司机的电话号，我冒充大车司机接赵某某甲的电话，说车发出来了，晚上从广州出发。我共计接了六、七个人打的电话，我编造行驶路线骗他们。7月21日我让赵某某甲于次日上午8点多钟去哈尔滨，下午2点多到沈哈高速0公里处等着提车。7月22日我骗赵某某甲说天津下雾了，车得下午4点多才能到哈尔滨。并且骗他们说欠人家80万元车款，得等我送完钱后才能取车。我就把手机关机。我于当日用帝豪花园的10个一层门市房和1个二层门市房作抵押，作价890余万元，在东方红信用社贷款600万元。因为信用社不能把钱打到我个人账户，我用曹某某甲的名义在绥化市注册了鸿远汽车销售经销处。7月21日，东方红信用社将贷款汇入鸿远汽车销售经销处账户，田某转出400万元到她的个人账户中，然后，她给我转过来150万元。我用这钱还给沈某某54.5万元，其中1.5万元是利息；还给宋某某10万元，其中1万元是利息；还给依某某19万元本金；还给魏某某20万元，其中1万元是利息；还给陈立伟的姑姑10.5万元；还给一个买衣服的女的10万元；还给一个男的10万元，这三人的钱都是田某经手办理的，她让我还的。田某用贷款于次日还绥化庞大华远销售服务有限公司车款218万元左右，还庞大丰雅丰田汽车销售服务有限公司车款36万元左右，还博实汽车销售服务有限公司车款30万元左右，共计还车款2848129元。田某还完帐后，曹某某甲把车手续给我后，我把车手续给田某等买车人送去（因这些车主将购车款给我后，我没给4Ｓ店，我用这部分钱还个人债务和装修）。于7月23日将一台奥德赛送到绥化广本4Ｓ店交给单双后，我找到曹某某甲，让他跟我到哈尔滨的一家建行给田某卡里转了5万元钱，到长春的一个建行往田某的卡里转了4万元钱，我给曹某某甲1万元，其中还他7千元的玻璃款，3千元作为路费。我在哈尔滨转给李某某4万元，是我欠他母亲的钱。然后我逃跑到长春、五常、三亚等地。（二）窝藏犯罪被告人齐立华逃往广州后，因惧怕被公安机关抓捕，不敢住宿和乘坐交通工具，便给被告人张某某打电话让其开车去广州接他。张某某在明知齐立华是犯罪的人后，仍与冯某某乙（另案处理）等人开车将齐立华接回海伦后，又将齐立华开车送到内蒙古帮助其逃匿。2015年10月19日，被告人张某某主动到海伦市公安局投案，并如实供述其犯罪事实。以上事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证实被告人张某某于1984年4月13日出生，系完全负刑事责任年龄的事实。2、海伦市公安局投案自首证明，证实2015年10月19日，犯罪嫌疑人张某某到海伦市公安局投案，经询问，其如实交代了窝藏犯罪嫌疑人齐立华的犯罪事实。3、证人程某某的证言，证实我系齐立华的母亲。我没让张某某到广州接齐立华，也没有给张某某拿过钱。2015年10月19日上午9点钟，张某某给我打电话说，如果公安机关找我，让我骗公安机关说是我去张某某家找他，因齐立华身份证丢了，让他找车把齐立华接回来；4、被告人齐立华的供述，证实我逃到广州后，于2015年8月5日晚上10点左右，我给张某某发短信“我是二华，换别人电话给我回话”。张某某用冯某某乙手机给我回话时，我让他找辆车和冯某某乙一起到广州接我。张某某和冯某某乙及一个司机开两黑色的三菱吉普越野车到广州后，将我接到海伦市，又于次日将我送到莫旗。5、被告人张某某的供述，证实齐立华系我妻子的表哥。2015年8月5日晚10点左右，齐立华给我发短信“我是二哥，用别人电话给我回电话”。我用冯某某乙的电话给他回话，他说他在广东，让我找车去接他，我找张某某借车。张海军给我找个司机叫二华。我和冯某某乙坐车去广州接到齐立华后，把他拉到海伦市。第二天上午8点多，冯某某乙给我打电话说齐立华要去内蒙古莫旗，让我找车。我找刁某某的车，与冯某某乙一起将齐立华送到内蒙古莫旗本院认为，被告人齐立华以非法占有为目的，采取虚构以汽车换购房产的手段，签订无力履行的购销合同，骗取房产办理贷款用于偿还债务，数额特别巨大，又携款潜逃，其行为构成合同诈骗罪；被告人张某某明知齐立华是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人张某某犯罪后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。被告人齐立华归案后如实供述犯罪事实，庭审中认罪、悔罪，部分赃款被依法追缴，酌情对其从轻处罚。根据二被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下一、被告人齐立华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月15日起至2028年8月14日止；罚金于判决生效后十日内交纳。）二、被告人张某某犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2016年6月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长韩秋审判员张艳洁审判员白永顺二〇一六年五月十二日书记员郭磊

林辉、吴坤明等故意伤害罪一审刑事判决书海南省第一中级人民法院刑事判决书（2017）琼96刑初9号海南省第一中级人民法院刑事判决书（2017）琼96刑初9号：海南省人民检察院第一分院以琼检一分公诉刑诉［2017］7号起诉书指控被告人林辉、吴坤明、吴亚弟、陈志超犯故意伤害罪，于2017年2月4日由向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月9日，9月13日公开开庭进行了审理。海南省人民检察院第一分院指派检察员韩俊出庭支持公诉，被告人林辉及其辩护人吴雄律师，被告人吴坤明及其辩护人吴坤江律师，被告人陈志超及其辩护人王正郭律师，被告人李亚弟到庭参加诉讼。案件审理过程中，被告人陈志超的辩护人、公诉机关申请延长审限各一次。现已审理终结海南省人民检察院第一分院指控，2016年3月21日，屯昌县公安局对黄某（即本案被害人）等人涉嫌网络诈骗案立案侦查，并成立＂3.16＂诈骗案专案组，专案组成员为网警大队黄俊峰、教导员马吉发、民警陈志超、刘某，屯城派出所民警吴坤明、周某、陈俊，南坤派出所副所长林辉。专案组具体分工为：马吉发负责统筹安排整个案件的侦查工作，被告人林辉、吴坤明、陈志超和刘某负责审讯和取证，周某、陈俊作为机动人员协助办案。该专案立案时，黄某在逃，屯昌县公安局决定对黄某刑事拘留并采取网上追逃措施。2016年4月12日11时许，黄某在其姐夫林峰的陪同下到屯昌县公安局投案。根据马吉发的安排，4月12日11时许至15时许，吴坤明、陈志超在屯城派出所办案区的审讯室对黄某进行审讯。当日15时许，林辉、刘某、马吉发接替吴坤明、陈志超继续审讯黄某。17时30分许，马吉发因事离开屯城派出所办案区，并交代林辉、刘某继续审讯。当晚19时10分许，因审讯进展不顺，林辉私自打电话叫屯昌县公安局禁毒大队协警即被告人李亚弟到屯城派出所办案区协助审讯。李亚弟于19时30分许来到屯城派出所办案区协助审讯。李亚弟于19时30分许来到屯城派出所办案区加入审讯工作。19时40分许，吴坤明、陈志超回到讯问室后，因黄某的口供没有突破，审讯工作没有进展，林辉和吴坤明、陈志超离开讯问室到调解室讨论案件审讯工作。19时44分，为躲避视频监控，向黄某逼取口供，林辉、吴坤明、陈志超回到讯问室后，与李亚弟、刘某一起将黄某双手反铐从讯问室带至没有视频监控的信息采集室门口卫生间过道，当林辉审问案件黄某否认时，林辉、李亚弟、吴坤明、陈志超先后对黄某实施殴打。林辉先用右手打黄某的右脸，并多次用脚踩黄某的脚背、用拳头击打黄某的肩部；李亚弟多次用肘部击打黄某的手、肩、背部，并用膝盖猛击黄某的背部；吴坤明多次用拳头击打黄某的肩部、背部，并从信息采集室里拿出一根带有突起塑料颗粒状的塑胶警棍连续击打、来回碾压黄某的双脚；陈志超则扇了黄某几巴掌，并摁住黄某的头部，用拳头击打黄某的背部多次，用脚踏压黄某腿部。在此过程中，黄某一直发出痛苦的惨叫声。当晚20时26分，周某来到卫生间过道处，提出对黄某搞＂一字马＂（即让黄某坐在地上，双腿往外掰，尽量使其双腿成一字型）。于是林辉、吴坤明、李亚弟等人共同对黄某实施＂一字马＂动作，其中李亚弟站在黄某左侧，林辉站在黄某右侧，二人分别用脚顶着黄某的脚往相反方向使力，将黄某的双腿拱起，林辉还用脚压黄某的膝盖，吴坤明、周某或刘某先后配合林辉、李亚弟用手或脚将黄某拱起来的双腿摁下去或者踩住，吴坤明还用脚踢黄某的大腿内侧。林辉等人对黄某实施＂一字马＂边进行审讯，期间黄某一直发出痛苦叫声和大声喊叫＂救命＂、＂饶命＂。陈志超在林辉等人实施＂一字马＂开始不久边离开现场，该次＂一字马＂实施完毕后周某、刘某、吴坤明陆续离开现场。李亚弟于当晚21时许，接到朋友电话后离开屯城派出所。李亚弟离开后，陈志超、吴坤明、刘某陆续回到卫生间过道，林辉、吴坤明、陈志超、刘某在继续审讯黄某时，因黄某仍不配合，便再次对黄某实施＂一字马＂。由林辉站在黄某右侧，吴坤明站在黄某左侧，二人分别用手或脚将黄某的双脚往相反方向使力，适其呈一字型；陈志超站在黄某右侧，配合林辉掰黄某的右腿，用脚踢其大腿内侧；刘某泽配合按住黄某上身，防止黄某前倾。期间，林辉海不时用拳头捶打黄某右肩膀、用脚踢其右大腿内侧，吴坤明也用脚踢黄某的左大腿内侧。该次搞＂一字马＂时松时紧持续了二十多分钟，黄某多次发出＂嗷嗷＂、＂不要＂、＂救命＂等哭喊声。当晚21时40分许，林辉和刘某外出用餐，吴坤明、陈志超负责原地看守黄某。22时25分，林辉、吴坤明、陈志超负责原地看守黄某。22时25分，林辉、吴坤明、陈志超及刘某将黄某架回讯问室，此时黄某已行走困难。之后在林辉、刘某继续审讯过程中黄某表情痛苦，直至次日2时许审讯结束。随后，林辉、吴坤明、陈志超和刘某四人将黄某带往屯昌县人民医院急诊室进行入所前体检。医护人员体检时发现黄某意识不清、心率缓慢，无法测量血压和脉搏，立即对其进行抢救。2016年4月13日3时19分，黄某经抢救无效死亡。经海南医学院法学鉴定中心鉴定，黄某死因符合钝性外力作用于肩部、背部、腰部、双侧大腿、小腿等至皮下肌肉大面积出血引起创伤性、失血性休克死亡。另查明，2016年4月13日，黄某死亡后，被告人林辉、吴坤明、陈志超、李亚弟以及民警刘某相继被屯昌县公安局警务督察大队采取禁闭7日措施并接受调查；同日，被告人李亚弟主动到屯昌县人民检察院投案。2016年4月17日，被告人林辉主动要求到屯昌县人民检察院投案。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、现场、勘查、搜查笔录、视听材料以及被告人的供述等相关证据材料，并据此认为，被告人林辉、吴坤明、陈志超身为司法工作人员，伙同被告人李亚弟在审讯过程中对黄某刑讯逼供，并致其死亡，后果严重，其四人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十七条、第二百三十四条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人林辉起主要作用，系主犯；被告人吴坤明、李亚弟、陈志超起次要作用，系从犯，均应依法处罚；被告人林辉有自首、立功情节；被告人李亚弟有自首情节。提请本院依法判处。被告人林辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭认罪，但提出其不是本案的主犯。辩护人提出如下辩护意见：林辉不是本案的主犯；林辉具有自首、立功情节，请求法院减轻处理。被告人吴坤明对公诉机关指控其犯故意伤害的罪名表示异议，认为其行为构成犯罪的话，是构成刑讯逼供罪。辩护人提出如下辩护意见：吴坤明不构成故意伤害罪，构成刑讯逼供罪；吴坤民具有从犯、立功情节，请求法院减轻处理。被告人李亚弟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭认罪，还提出其是本案从犯，具有自首情节，请求法院减轻处理。被告人陈志超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭认罪，但提出其有立功情节。辩护人提出如下辩护意见：陈志超是从犯；陈志超在与同监仓的人员聊天中获知毒贩份子林杰的电话号码，并向有关部门检举，公安机关获取其线索后侦破林杰贩毒案件有重要作用，应认定为立功，请求法院减轻处理。经审理查明，2016年3月21日，屯昌县公安局对黄某（系本案被害人，殁年33岁）等人涉嫌网络诈骗案立案侦查，并成立＂3.16＂诈骗案专案组，专案组成员为网警大队黄俊峰、教导员马吉发、民警陈志超、刘某，屯城派出所民警吴坤明、周某、陈俊，南坤派出所副所长林辉。专案组具体分工为：马吉发负责统筹安排整个案件的侦查工作，被告人林辉、吴坤明、陈志超和刘某负责审讯和取证，周某、陈俊作为机动人员协助办案。该专案立案时，黄某在逃，屯昌县公安局决定对黄某刑事拘留并采取网上追逃措施。2016年4月12日11时许，黄某在其姐夫林峰的陪同下到屯昌县公安局投案。根据马吉发的安排，4月12日11时许至15时许，吴坤明、陈志超在屯城派出所办案区的审讯室对黄某进行审讯。当日15时许，林辉、刘某、马吉发接替吴坤明、陈志超继续审讯黄某。17时30分许，马吉发因事离开屯城派出所办案区，并交代林辉、刘某继续审讯。当晚19时10分许，因审讯进展不顺，林辉私自打电话叫屯昌县公安局禁毒大队协警即被告人李亚弟到屯城派出所办案区协助审讯。李亚弟于19时30分许来到屯城派出所办案区协助审讯。李亚弟于19时30分许来到屯城派出所办案区加入审讯工作。19时40分许，吴坤明、陈志超回到讯问室后，因黄某的口供没有突破，审讯工作没有进展，林辉和吴坤明、陈志超离开讯问室到调解室讨论案件审讯工作。19时44分，为躲避视频监控，向黄某逼取口供，林辉、吴坤明、陈志超回到讯问室后，与李亚弟、刘某一起将黄某双手反铐从讯问室带至没有视频监控的信息采集室门口卫生间过道，当林辉审问案件黄某否认时，林辉、李亚弟、吴坤明、陈志超先后对黄某实施殴打。林辉先用右手打黄某的右脸，并多次用脚踩黄某的脚背、用拳头击打黄某的肩部；李亚弟多次用肘部击打黄某的手、肩、打黄某的肩部、背部，并从信息采集室里拿出一根带有突起塑料颗粒状的塑胶警棍连续击打、来回碾压黄某的双脚；陈志超则扇了黄某几巴掌，并摁住黄某的头部，用拳头击打黄某的背部多次，用脚踏压黄某腿部。在此过程中，黄某一直发出痛苦的惨叫声。当晚20时26分，周某来到卫生间过道处，提出对黄某搞＂一字马＂（即让黄某坐在地上，双腿往外掰，尽量使其双腿成一字型）。于是林辉、吴坤明、李亚弟等人共同对黄某实施＂一字马＂动作，其中李亚弟站在黄某左侧，林辉站在黄某右侧，二人分别用脚顶着黄某的脚往相反方向使力，将黄某的双腿拱起，林辉还用脚压黄某的膝盖，吴坤明、周某或刘某先后配合林辉、李亚弟用手或脚将黄某拱起来的双腿摁下去或者踩住，吴坤明还用脚踢黄某的大腿内侧。林辉等人对黄某实施＂一字马＂边进行审讯，期间黄某一直发出痛苦叫声和大声喊叫＂救命＂、＂饶命＂。陈志超在林辉等人实施＂一字马＂开始不久边离开现场，该次＂一字马＂实施完毕后周某、刘某、吴坤明陆续离开现场。李亚弟于当晚21时许，接到朋友电话后离开屯城派出所。李亚弟离开后，陈志超、吴坤明、刘某陆续回到卫生间过道，林辉、吴坤明、陈志超、刘某在继续审讯黄某时，因黄某仍不配合，便再次对黄某实施＂一字马＂。由林辉站在黄某右侧，吴坤明站在黄某左侧，二人分别用手或脚将黄某的双脚往相反方向使力，适其呈一字型；陈志超站在黄某右侧，配合林辉掰黄某的右腿，用脚踢其大腿内侧；刘某泽配合按住黄某上身，防止黄某前倾。期间，林辉海不时用拳头捶打黄某右肩膀、用脚踢其右大腿内侧，吴坤明也用脚踢黄某的左大腿内侧。该次搞＂一字马＂时松时紧持续了二十多分钟，黄某多次发出＂嗷嗷＂、＂不要＂、＂救命＂等哭喊声。当晚21时40分许，林辉和刘某外出用餐，吴坤明、陈志超负责原地看守黄某。22时25分，林辉、吴坤明、陈志超负责原地看守黄某。22时25分，林辉、吴坤明、陈志超及刘某将黄某架回询问室，此时黄某已行走困难。之后在林辉、刘某继续审讯过程中黄某表情痛苦，直至次日2时许审讯结束。随后，林辉、吴坤明、陈志超和刘某四人将黄某带往屯昌县人民医院急诊室进行入所前体检。医护人员体检时发现黄某意识不清、心率缓慢，无法测量血压和脉搏，立即对其进行抢救。2016年4月13日3时19分，黄某经抢救无效死亡。经海南医学院法学鉴定中心鉴定，黄某死因符合钝性外力作用于肩部、背部、腰部、双侧大腿、小腿等至皮下肌肉大面积出血引起创伤性、失血性休克死亡。另查明，2016年4月13日，黄某死亡后，被告人林辉、吴坤明、陈志超、李亚弟以及民警刘某相继被屯昌县公安局警务督察大队采取禁闭7日措施并接受调查；同日，被告人李亚弟主动到屯昌县人民检察院投案。2016年4月17日，被告人林辉主动要求到屯昌县人民检察院投案。以上事实,公诉机关提交下列证据：（一）现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片等，证实（1）案发中心现场位于屯昌县屯城派出所办案区域；（2）在信息采集室地面上遗留一根黑色警棍及一条褐色抹布（均已提取）（二）海南医学院法医鉴定中心海医法医鉴定中心（2016）病鉴字第28号法医病理学司法鉴定意见书，证实黄某符合钝性外力作用于肩部、背部、腰部、双侧大腿、小腿等致皮下及肌肉大面积出血引起创伤性、失血性休克死亡。（三）书证1、常住人口信息表，林辉、吴坤明、陈志超干部任免审批表，关于李亚弟的情况说明、劳动合同等,证实被告人林辉是屯昌县公安局南坤派出所副所长，吴坤明是屯城派出所民警，陈志超是屯昌县公安局网警大队民警，李亚弟是该局禁毒大队协警。2、屯昌县公安局关于协警管理工作的情况说明，证实该局聘用的协警岗位由该局党委决定，调配协警参与辅助性工作须经局领导审批，其职责为协助民警参与抓捕、看守等工作。3、关于成立＂3.16＂诈骗案专案组的请示，关于申请将陈志超调回参与＂3.16＂诈骗专案的工作请示，＂3.16＂诈骗案的相关材料，证实马吉发、刘某、吴坤明、周某、林辉、陈志超均为该专案组成员。4、黄某到案经过，证实黄海键系＂3.16＂电信网络诈骗案的涉案嫌疑人,2016年4月12日向屯昌县公安局投案。5、屯昌县人民医院关于黄某诊疗过程记录、入所前五项检查登记表、心电图报告、病情危重报告书单，证实2016年4月13日2时10分，黄某由公安干警搀扶到该院急诊科诊室，因黄某生命体征极弱，遂进行抢救。经40分钟抢救，于同日3时19分宣告死亡。6、决定禁闭审批表、解除禁闭通知书，证实屯昌县公安局于2016年4月13日对陈志超、刘某、林辉、吴坤明采取禁闭措施，4月19日解除禁闭。7、关于黄某死亡赔偿协议书、国家赔偿支付申请书及财政支付凭证，证实2016年5月3日，屯昌县公安局与黄某家属达成协议，一次性赔偿其家属人民币188.0440万元，目前款项已支付完毕。8、屯昌县人民检察院关于林辉、李亚弟等人到案经过的说明，证实2016年4月13日凌晨黄某被宣告死亡后，林辉、吴坤明、陈志超、李亚弟随即被屯昌县公安局督察部门控制并接受调查。同日，李亚弟主动交代殴打黄某的事实，并要求向屯昌县人民检察院投案。同日，屯昌县公安局督察部门民警将李亚弟带至屯昌县人民检察院投案。2016年4月17日，林辉等人因涉嫌刑讯逼供罪被屯昌县人民检察院立案侦查，次日，林辉在禁闭期间要求投案，同日，屯昌县公安局督查部门民警将林辉带至屯昌县人民检察院投案。9、屯昌县公安局关于侦办麦连培、林松、邱勋书等案的说明，证实林辉检举麦连培容留他人吸毒案已查证属实，构成立功。吴坤明检举揭发林松等人的盗窃案及陈志超举报邱勋书等人贩毒案，未经查证属实。10、被告人陈志超的《检举信》、海口市秀英公安分局出具的《关于陈志超举报线索的情况说明》、林杰的逮捕证、批捕决定书及笔录材料、林杰的讯问笔录、陈志超举报号码的开户资料等，证实陈志超向有关部门举报涉毒人员林杰贩卖毒品一案的线索，但对侦破该贩毒案件作用不大。（四）视听资料屯昌县公安局屯城派出所审讯室1、值班室2、调解室的监控视频及关于屯昌县公安局屯城派出所＂屯昌屯城讯问室1＂监控视频截图的说明及照片，证实从2016年4月12日19时41分30秒开始，林辉、吴坤明、陈志超在调解室讨论；19时44分32秒林辉、吴坤明、陈志超、刘某、李亚弟进入现场问话时，就开始不断的出现打声、叫声（动作大）、闷叫声、哭声（明显连续）、＂饶命＂声、＂救命＂声、叫＂不用打我了＂、以及＂说不说＂＂放直＂＂别动＂、问话＂1、2＂、＂1、2、3＂、大叫声；20时26分21秒周某进入现场后，又不断出现了＂救命＂、＂饶命＂、连续打声、连续叫＂救命＂声；到了21时10分17秒，开始长达27分钟的连续殴打、不时发出连续哭声、打声、拍打声、＂不要＂、＂救命＂声；22时25分林辉、吴坤明、陈志超、刘某4人搀扶着黄某离开现场，回到审讯室。（五）证人证言1、周某证称，周某系＂3.16＂专案组成员。2016年4月12日12时许，马吉发等人将黄某带到屯城派出所进行讯问。20时分许，周某来到过道，看见黄某双手反铐倚着墙坐在信息采集室门外的过道上，林辉、李亚弟、刘某、吴坤明围在黄某的周边正对黄某边问话边踢打。因为黄某不如实回答问话，周某就用拖鞋扇了黄某两巴掌，并建议林辉等人对黄某实施＂一字马＂。李亚弟就用脚顶着黄某左大腿往外移，林辉边问黄某电话号码的问题边用脚顶着黄某的右大腿往外移，周某则用脚踩在黄某的左膝盖，避免黄某的腿部拱起来。整个＂一字马＂过程中，林辉、吴坤明还时不时踩黄某的大腿，李亚弟则拳击黄某大腿内侧。2、刘某证称，2016年4月12日5时40分许,马吉发离开后，由林辉负责继续审讯,刘某在旁协助,但审讯一直没有进展。19时后，李亚弟、吴坤明、陈志超先后来到审讯室外。不久，林辉就打开审讯椅，让刘某、陈志超、吴坤明、李亚弟等人一起将反铐双手的黄某带到信息采集室门口的过道上。林辉问＂99号码＂是否是黄某的，黄某否认。林辉就扇了黄某一巴掌。接着李亚弟就用手肘击打黄某的手臂、背部。陈志超踩了黄某背部一脚，叫黄某不要装死。期间吴坤明和林辉似乎也踩了黄某。后林辉踩着黄某的脚趾，蹲下捶打黄某的肩膀追问手机号码的事情。由于黄某还是不配合，吴坤明就用拳头连击黄某的肩膀和背部，李亚弟则用膝盖撞击黄某的背部。当李亚弟欲用膝盖再次撞击黄某时，刘某拉住李亚弟，林辉也示意李亚弟不要再撞，但李亚弟仍在刘某松手之后再次撞击了黄某的背部。整个殴打过程中，黄某表情痛苦并惨叫。后林辉等人就让黄某靠墙休息。不久，吴坤明从信息采集室拿了一根塑料警棍，用警棍不断击打黄某的双脚，并脚踩警棍碾压黄某的脚部。林辉继续问话，但黄某还是否认，陈志超就扇了黄某几个耳光，并先后同吴坤明拳击黄某的背部。此时，周某走到过道，用拖鞋扇了黄某几耳光，并说某人很会搞＂一字马＂。李亚弟说会搞，并用脚顶住黄某的左脚慢慢往外推，还让林辉用脚顶住黄某右脚慢慢往外推。周某、吴坤明配合李亚弟、林辉压住黄某的膝盖不让黄某的腿拱起来。此时，刘某和陈志超就离开过道抽烟。期间，黄某不断惨叫。当刘某再次返回过道时，看见黄某的双腿被掰到100度左右，李亚弟、林辉分别固定黄某的左右腿，周某、吴坤明分踩黄某的膝盖并踢打黄某的大腿内侧。林辉让刘某帮忙，刘某无奈还是帮忙按住黄某的脚但很快即松开，其余人也放开了黄某。然后周某、李亚弟先后离开。21时许，刘某返回过道，看见黄某坐在地上，精神状态较差，陈志超、林辉正在对黄某问话。不久吴坤明也返回过道。由于始终没有获得黄某的口供，有人提议再对黄某实施＂一字马＂。吴坤明、林辉分别掰黄某的左右脚，因为黄某的身体前倾，刘某便顶住黄某的左肩。黄某痛苦大叫。后他们将黄某松开，吴坤明、林辉、陈志超又狠狠踢了黄某的左右大腿内侧。21时30分左右，刘某和林辉外出就餐返回后，将黄某扶回审讯室继续讯问。次日凌晨1时许，讯问完毕，黄某没有阅读就直接签字确认。2时许，刘某、林辉等人送黄某到县医院体检。医生检查发现黄某生命垂危。后黄某经抢救无效死亡。3、马吉发（屯昌公安局网警大队教导员）证称，＂3.16＂专案组中，林辉是主办侦查员，负责审讯工作。经钟刚磊动员，2016年4月12日黄某到屯昌县公安局投案。马吉发便参与当天对黄某的审讯至17时许，后安排林辉、刘某继续审讯。23时30分许，马吉发从海口返回发现黄某的精神很差，行走困难。次日凌晨1时许，审讯完毕，马吉发与刘某、陈志超、吴坤明、林辉等人将黄某送往医院例行体检，后黄某在医院经抢救无效死亡。4、陈晓龙（屯城派出所民警）证称，2016年4月12日20时许，陈晓龙看到刘某、吴坤明等人站着派出所一楼信息采集室外的走廊上，有个人靠在墙边坐着，双腿微微张开。一个光膀子的瘦个子压着靠墙边坐着的那个人的左腿。后陈晓龙在三楼睡觉的时候，隐隐约约听到楼下有嚎叫声。5、李若（屯城派出所协警）证称，2016年4月12日21时许，李若看到＂辉哥＂（林辉）和李亚弟在屯城派出所信息采集门前的过道处审问一个坐在地上的人。6、罗东（屯城派出所所长）证称，2016年4月12日20时许，罗东在屯城派出所办案区过道处看到林辉、吴坤明等人，还有一个人坐在地上。7、张小军（屯城派出所协警）证称，2016年4月12日19时许，张小军看到吴坤明和其他四个警察在屯城派出所一楼办案区厕所门口正前方的过道审讯一名犯罪嫌疑人。其中两人分别用脚顶住犯罪嫌疑人左右脚往外推，并听到拳头捶打的声音，声音沉闷好像捶打背部。20时许，张小军上厕所时看到这几人还在给犯罪嫌疑人做＂一字马＂，在二楼宿舍能断断续续听到那个犯罪嫌疑人的惨叫声。8、王晓帝、刘远祖、余恒星、林仕城（屯城派出所协警）证称，2016年4月12日20时许，屯城派出所一楼办案区的卫生间过道传来喊叫声和哭声。经查看，看到有几个干警围着一名犯罪嫌疑人问话，该犯罪嫌疑人双手反拷靠在墙边。林仕城还证实其中一人是协警李亚弟。9、陈克宝（屯城派出所民警）证称，2016年4月12日20时许，陈克宝看到在屯城派出所厕所门口正前方的过道处，林辉、陈志超、刘某、李亚弟等人在审讯一名叫黄某的犯罪嫌疑人，林辉向黄某问话过程中踩了黄某右大腿，黄某喊叫不要打他。10、王江（屯城派出所教导员）证称，2016年4月12日21时许，王江到办案区上厕所时，看见林辉、吴坤明、陈志超等人正在过道上审讯一名男性犯罪嫌疑人。该名男子背靠着信息采集室的墙，并坐在地上。11、许志魏、陈思颖、王东（屯昌县人民医院医护人员）证称，4月13日凌晨，黄某因抢救无效而死亡，且抢救时发现死者两条大腿内侧、脚背、双肩部和背部都有很多明显瘀伤。12、徐雪华（屯昌县公安局副局长）、黄俊峰（网警大队大队长）证称，黄某系＂3.16＂诈骗案的涉案嫌疑人，2016年4月12日黄某向屯昌县公安局投案。13、钟刚磊（儋州市公安局民警）、林峰（黄某的姐夫）证称，2016年4月12日他们带黄某到屯昌公安局投案，当时黄某身体正常，精神状态正常，没有异样。14、包信胶（黄某妻子）证称，案发后屯昌县公安局已赔偿被害人家属180万余元。（六）被告人供述和辩解1、林辉供称：＂3.16＂专案组成员中,马吉发负责整个案件侦查工作的统筹安排，林辉负责审讯制作笔录，刘某和吴坤明负责调取证据，陈志超负责电子证据调取分析工作，周某也负责一些日常案件工作。2016年4月12日中午,＂3.16＂案件的犯罪嫌疑人黄某投案，15时许林辉和马吉发、刘某接替陈志超、吴坤明在屯城派出所审讯室1里对黄某问话。17时30分后,马吉发因事外出,林辉和刘某继续讯问。因讯问没有进展，19时许，林辉私下将李亚弟叫来帮忙。19时40分许，陈志超和吴坤明过来交班，几人在调解室讨论了案件审讯情况，陈志超说只有刑讯方能获取口供，林辉亦认为得用一些非常规手段才能让黄某说实话。之后，林辉和吴坤明、陈志超、刘某、李亚弟5人将黄某带至没有监控的信息采集室门口卫生间过道上。林辉就＂99号码是谁的＂等案件情况对黄某反复讯问,黄某要么沉默要么说不知道。林辉就扇李亚弟耳光，李亚弟便多次用手肘击打黄某背部或按压黄某的双肩，用膝盖猛击黄某的背部；林辉踩着黄某的脚，拳击黄某的右肩部；吴坤明先是连续拳击黄某的肩部、背部，后从信息采集室拿来一根带有凸状塑料颗粒的警棍连续击打、来回碾压黄某的双脚；陈志超则先脚踩黄某的背部让黄某别装死,后扇了黄某几巴掌，并摁住黄某的头部，用拳猛击黄某的后背多次，还全身站在黄某的大腿上用力顿了一下。在李亚弟欲用膝盖撞击黄某背部时，刘某拉了李亚弟一下，林辉也对李亚弟示意阻拦，李亚弟便没再撞下去。期间，黄某一直发出痛苦的惨叫声。后周某来到过道，提到有人很会搞＂一字马＂（即将人的双腿往外掰，尽量使其双腿成一字型），李亚弟听后表示会搞,并用脚顶着黄某的左腿，让林辉顶着黄某的右腿，将黄某的双腿尽量往外掰。为了不让黄某的双腿拱起，林辉用右脚压住黄某的右膝盖，周某则用脚踩压住黄某的左膝盖。吴坤明站在黄某双腿之间，用脚连续猛力踢和踩黄某的大腿内侧，有时候李亚弟还蹲下用右手肘击打黄某的大腿部。期间，黄某发出了很大的＂啊啊＂的叫声，让林辉等人不要搞了。陈志超在周某来没多久就出去了。该次＂一字马＂持续约十余分钟，后周某就离开现场，李亚弟随后接朋友的电话亦离开，陈志超则返回过道。林辉等人继续讯问黄某，但黄某仍然不说。于是有人提议再搞一次＂一字马＂。林辉站在黄某的右侧，左脚架起黄某的右小腿，右腿膝盖顶着黄某的右肩膀；陈志超在黄某的右侧配合林辉掰开黄某的右腿；吴坤明站在黄某的左侧掰开黄某的左腿，刘某在旁协助。期间林辉、吴坤明、陈志超、刘某均用手或脚击打黄某。此次＂一字马＂持续了二十分钟左右，黄某大声惨叫。＂一字马＂结束后，林辉和刘某外出用餐，吴坤明和陈志超负责看守。二十分钟后，林辉返回看见黄某双腿叉开趴在地上，吴坤明用一个椅子控制着黄某的左腿，陈志超用一个椅子控制着黄某的右腿。林辉、陈志超、吴坤明和刘某将黄某架回审讯室，由林辉和刘某继续讯问。讯问过程中，黄某说腰疼，有时仰靠在椅子上，有时趴在审讯椅上，还说打得疼了之类的话。13日凌晨1点左右，讯问结束，林辉等人将黄某送往屯昌县人民医院进行入所体检。医护人员发现黄某生命体征减弱进行抢救，但黄某经抢救无效死亡。2、吴坤明供称：＂3.16＂专案组由马吉发负责整个案件的协调和组织工作，林辉负责审讯，陈志超负责网络取证，吴坤明和刘某负责银行查账和调取证据，周某和陈俊是机动人员。2016年4月12日中午，按照马吉发的安排，吴坤明、陈志超先行审讯黄某。15时许，林辉、刘某接替吴坤明等人继续审讯。19时45分许，吴坤明和陈志超回到屯城派出所审讯室，看见协警李亚弟坐在里面，林辉正在对黄某进行讯问。黄某被反铐在审讯椅上，身体和精神状态正常。林辉看见吴、陈来后，便让二人一同到调解室谈话。谈话后，三人回到讯问室，林辉就说要带黄某＂上厕所＂，并同吴坤明、陈志超、李亚弟、刘某五人带黄某来到信息采集室门口过道处，林辉问黄某说＂99＂电话号码是谁在使用的。黄某说不是他用的。李亚弟就先后用手肘或拳头击打黄某的肩膀、后背，还用膝盖连击黄某的背部。黄某向前趴下，有人就用脚踩黄某的背部。黄某坐在地上休息时，林辉踩着黄某的右脚背，不断追问＂99电话号码＂的事情。黄某要么否认，要么沉默。林辉就用拳头击打黄某的肩部好几下。一旦黄某回答不知道或者不是他的，李亚弟就用手压着黄某的肩膀或者头部，让黄某的背部露出来后，用拳头、手肘或者膝盖击打黄某的背部。期间，刘某也扇了黄某几巴掌并踢了黄某的手臂。殴打持续一段时间后，周某来到过道说：＂你们不会打人，那个谁会搞一字马，会让他说真话。＂李亚弟表示会搞＂一字马＂，用脚顶着黄某的左腿往外推,并让林辉用脚顶着黄某的右脚往外推，使黄某的双腿最大限度地张开。为避免黄某的双腿拱起，吴坤明、刘某、周某用手或脚将黄某的双腿摁住。陈志超则顶住黄某的上半身防止其前倾。因为黄某不配合答话，林辉、李亚弟间或还踢踩黄某的大腿内侧。期间，吴坤明、陈志超、周某、刘某陆续在过道进进出出。后周某、李亚弟相继离去，吴坤明则离开外出吃饭。吴坤明返回过道时，看见林辉、刘某、陈志超和黄某还在过道处，林辉不断追问黄某相关案件情况，但黄某还是没有回答。林辉就组织陈志超、刘某再次对黄某实施＂一字马＂。期间，黄某不断惨叫。不久后，林辉、刘某外出吃饭，由吴坤明和陈志超负责看守。林辉和刘某回来后，林、刘、吴、陈等人就把黄某架回讯问室，由林辉和刘某继续讯问。4月13日凌晨2时许，在送黄某去医院体检时，医生对黄某进行抢救，但黄经抢救无效死亡。3、李亚弟供称：2016年4月12日19时10分左右，李亚弟接到林辉让李到屯城派出所帮忙审讯的电话（即帮忙刑讯）。19时30分许，李亚弟来到屯城派出所办案区的审讯室，看见刘某和林辉正在讯问黄某。刘某笑对李亚弟说：＂要不要带去尿尿？＂（一般不配合的犯罪嫌疑人都以带去＂尿尿＂的方式进行殴打）李亚弟指了一下林辉，暗示要听林辉的安排。19时50分左右，陈志超、吴坤明来到审讯室，林辉便招呼陈、吴二人出去谈论些事情。后林辉回到审讯室，提出来带黄某去＂小便＂。于是李亚弟便和林辉、陈志超、吴坤明、刘某将黄某带到没有监控的信息采集室门口的过道处。林辉问黄某尾号＂99号码＂的情况，黄某避而不答。林辉便扇了黄某右脸一巴掌。李亚弟见状就用手肘击黄某的右肩部、背部。陈志超则用脚踩了一下黄某的背部。与此同时，林辉、吴坤明脚踹黄某的大腿，叫黄某不要装。后林辉踩着黄某的脚趾逼问手机号码的情况，黄某仍是不承认。林辉就敲打黄某的肩膀，吴坤明则连续击打黄某的肩部、背部。李亚弟见黄某不配合，就用膝盖撞击黄某的背部。当李亚弟欲再次用膝盖击打黄某背部时，被刘某拉住，林辉亦示意李亚弟不要再击打，但最后李亚弟还是撞击过去。吴坤明则从信息采集室里拿出一根黑色塑料警棍，用警棍用力狠狠的击打黄某双脚脚背和脚趾，并来回碾压黄某的脚背部，后还拳击黄某的肩、背部，脚踹黄某的右大腿。陈志超则扇黄某几个耳光并摁住黄某的脖子,用拳击打黄某的背部及用脚踹黄某的左大腿内侧，后还整个身体站在黄某的大腿上压了二、三秒。期间林辉、吴坤明不断逼问黄某，黄某不断惨叫求饶。殴打持续一段时间后,周某走了进来,说有人很会搞＂一字马＂，可以让人说实话。李亚弟说会搞，并用右脚顶住黄某的左脚脚踝将黄某的左脚向外推；并让林辉用脚顶着黄某的右脚脚踝向反方向掰。期间林辉不断问＂99号码＂的事情，但黄某始终不供。他们便重新掰黄某的大腿，其中李亚弟用手掰黄某的左大腿，吴坤明和林辉用脚顶着黄某的右脚往外移动，周某则配合李亚弟踩住黄某的左脚膝盖。整个＂一字马＂期间，见黄某发出痛苦的惨叫。陈志超在他们搞＂一字马＂不久就出去了。20时40分许，周某离开过道，不久李亚弟接到朋友的电话也离开了过道。当时黄某没有明显异常状态，只是显得很疲惫。4、陈志超供称：马吉发负责＂3.16＂案件专案组的统筹安排，林辉负责审讯，吴坤明、刘某负责调取证据，陈志超负责电子数据取证。周某属于机动人员。2016年4月12日中午黄某到屯城派出所投案后，陈志超和吴坤明先行审讯黄某。15时许，马吉发、林辉、刘某接替陈志超等人继续审讯。19时45分，陈志超、吴坤明回到审讯室准备同林辉等人交接班时，看见林辉叫来帮忙的李亚弟。后林辉、陈志超、吴坤明在调解室交换了案件情况。为获取口供，林辉决定对黄某刑讯逼供。林辉、陈志超、吴坤明返回审讯室，伙同李亚弟、刘某将反铐双手的黄某带到没有监控的信息采集室门口的卫生间过道上。李亚弟用拳或手肘击打黄某的肩、背等处，并用膝盖重击黄某的背部；林辉踩着黄某的脚背，拳捶黄某的肩膀，不断追问黄某＂尾号99的手机号码是谁的＂；陈志超摁住黄某的头部，扇了黄某一巴掌，并双脚踩压在黄某的左腿；吴坤明则从信息采集室里拿了一根黑色橡胶且带有软刺的警棍击打黄某的脚背。期间，黄某发出痛苦的惨叫。殴打持续了20分钟左右，周某来到过道，说谁谁很会搞＂一字马＂,可以让人开口说实话。李亚弟当即表示会搞＂一字马＂，并叫林辉用脚把黄某的右脚往外掰。林辉就按照李亚弟教的方法，用脚顶住黄某的右脚脚踝处并往外顶，同时，李亚弟用脚顶住黄某的左脚脚踝处往外顶。吴坤明、刘某分别配合李亚弟、林辉用手或脚按住黄某的左右大腿，防止黄某的膝盖拱起。此外，还有人用脚踹黄某的大腿内侧。期间，林辉还在问关于＂99号码＂的事情，李亚弟也配合林辉问话。＂一字马＂实施没有多久，陈志超便离开过道。约30分钟后，李亚弟到审讯室说林辉还在里面。李亚弟离开后，陈志超返回过道，看见仅有林辉一人守在那里，后刘某和吴坤明才陆续回来。林辉继续对黄某问话，但没有问出什么。因为黄某的不配合，不知是林辉还是吴坤明提议再次对黄某实施＂一字马＂。吴坤明、陈志超分别抓住黄某的左右脚踝往外掰，刘某、林辉则配合着分别踩住黄某的左右大腿。期间，黄某不断惨叫求饶。＂一字马＂结束后，林辉、刘某外出用餐，陈志超、吴坤明原地看守黄某。林辉、刘某返回后，便同林辉等人将黄某架回审讯室，由林辉、刘某继续讯问。期间黄某的精神状态很差，表情痛苦。次日凌晨2时许，讯问完毕，林辉、陈志超等人将黄某带到屯昌县人民医院进行入所体检，但医生说黄某不行了，经抢救30分钟，黄某抢救无效死亡。另称，在整个打人过程中，李亚弟打得最狠。上列证据经庭审质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，与本案密切关联，且能相互印证，本院予以采信、确认，作为定案根据。针对本案的事实、证据，以及各被告人、辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：一、被告人林辉、吴坤明、陈志超三人身为司法工作人员，伙同被告人李亚弟，在讯问黄某的过程中，多次对黄某实施拳打脚踢以及＂一字马＂等行为逼取口供，最终造成黄某死亡，后果严重，其四人逼取口供，致人死亡的行为适用《刑法》第二百四十七条、第二百三十四条第二款之规定，系刑讯逼供罪的转化犯，应以故意伤害罪定罪处罚。被告人李亚弟明知林辉等人采取暴力手段逼取口供，仍积极实施殴打，应按林辉、吴坤明、陈志超身份犯的共犯进行认定，亦构成故意伤害罪。被告人吴坤明提出其行为不构成故意伤害罪的辩解意见，经查，同案被告人林辉、李亚弟、陈志超均证实被告人吴坤明不但用拳脚殴打被害人黄某，参与两次＂一字马＂，还持塑料警棍连续击打、碾压黄某的双脚，现场目击证人周某、刘某的证言亦证实吴坤明的上述行为，现场提取到的物证塑料警棍，也与其他证据之间均能相互印证，足以认定被告人吴坤明的犯罪事实，因此被告人吴坤明辩解其没有殴打被害人与本案查明的事实不符，本院不予采纳。二、各被告人地位及作用。本案中被告人林辉系主犯，吴坤明、李亚弟、陈志超系从犯。（1）林辉属主犯。一是林辉系＂3.16＂诈骗案的主办侦查员，对案件审讯具有主导权。林辉系＂3.16＂诈骗案专案组成员，主要负责审讯工作。且被告人李亚弟是林辉叫过来帮忙看守黄某，林辉对于案件审讯的安排有部分决定权；二是林辉对案发现场具有控制力。林辉首先提议将黄某带出讯问室，第一个首动手殴打黄某，其余三被告人跟随林辉实施加害行为。从上述事实可以看出，林辉对于案发现场具有较强的控制力；三是林辉全程参与，作用贯彻全案。林辉在本案中全程参与，从刚开始的殴打被害人，到后来的两次实施＂一字马＂等行为，其参与积极性高、时间长。因此，林辉在故意伤害黄某的过程中起主导作用，应认定为主犯。（2）吴坤明、李亚弟、陈志超为从犯，在本案中所起的作用由大到小应排序为吴坤明、李亚弟、陈志超。一是吴坤明配合林辉等人暴力逼取供述，其在本案中起帮助作用，系从犯。其实施拳击黄某肩部、背部，踢踹黄某大腿以及使用警棍击打、碾压被害人脚部等行为，打击次数多且全程参与，其地位、作用仅次于林辉，且到案后，不如实交代自己的犯罪行为，故吴坤明应列为第二被告人。二是李亚弟积极响应林辉的私自召唤，主动参与审讯，在暴力逼取供述的过程中，多次用肘击、膝击等动作击打黄某身体多处部位。在周某提议对黄某搞＂一字马＂后，首先响应，积极、主动实施，参与掰腿、压腿，肘击黄某大腿内侧等行为，打击次数较多，但因其仅参与实施第一次＂一字马＂行为，且案发后主动到检察院投案，如实供述自己的罪行，地位较吴坤明弱，故李亚弟应列为第三被告人。三是陈志超在案发过程中，有对被害人实施言语威胁、拳击背部、脚踢踩大腿以及配合搞＂一字马＂等行为，但其仅参与前期殴打以及第二次＂一字马＂，参与时间较短，打击次数较前三名被告人少，作用、地位较其他三名人弱。被告人林辉及其辩护人提出林辉不是主犯的辩解、辩护意见，与本案上述查明的事实不符，本院不予采纳。被告人吴坤明、陈志超辩解称对指控的个别事实和情节不属实的意见，与本院上述查明的事实不符，本院不予采纳。三、各被告人具有的投案、立功情节。（1）关于李亚弟的自首问题。经查，李亚弟于4月13日，当日主动到县公安局交代了其和林辉等人共同殴打黄某的犯罪事实，并主动到屯昌县检察院投案，如实供述其及同伙的犯罪事实，且供述始终稳定、一致，应认定有自首情节。辩护人的该项辩护意见理由充分，本院予以采纳。（2）关于林辉的自首问题。经查，林辉于2016年4月17日，因涉嫌刑讯逼供罪被屯昌县人民检察院立案侦查，当日林辉就要求公安督察大队带其前往屯昌县检察院投案，林辉的犯罪行为虽被立案调查，但其在案发后在未被讯问、采取强制措施前的主动投案行为，可认定为自动投案；其投案后如实供述自己及同伙的犯罪行为，且供述始终稳定、一致，应认定有自首情节。辩护人的该项辩护意见理由充分，本院予以采纳。（3）林辉的立功问题。经查，现有证据证实，林辉检举揭发的麦连培涉嫌容留他人吸毒案的线索，来源于同监仓人员麦连培本人讲述，检举的线索清晰，内容准确。侦查机关系依据林辉的检举揭发线索，对麦连培容留他人吸毒案查证属实，现已判决。故林辉构成立功，依法可从轻处罚。辩护人的该项辩护意见理由充分，予以采纳。（4）吴坤明的立功问题。经查，吴坤明检举揭发林松等人的盗窃事实，未经查证属实，不能认定立功。一是林松、彭圣山、林学、李平春等人盗窃团伙犯罪线索是公安机关掌握线索抓捕在先，被告人吴坤明检举揭发在后。二是被揭发人林松证实，其在与吴坤明同仓时，吴坤明曾经暴力殴打其，让其交代盗窃的案情。吴坤明获取线索动机和来源不合法。三是林松的证言还证实其在看守所期间，只向吴坤明说过其在屯昌县妇幼保健院盗窃电动车的事情，没有说在其他地方盗窃的事实，因此吴坤明的揭发没有得到被揭发人的印证。四是公安机关在收到吴坤明举报信后，加大审讯力度，林松等人又供认了多起盗窃事实，但林松等人交代盗窃电动车的地点与吴坤明所揭发的盗车地点不符。综上，吴坤明的检举揭发他人犯罪，均没有查证属实，其行为不构成立功。被告人吴坤明及其辩护人的该项辩解、辩护意见，没有事实依据，本院不予采纳。（5）关于陈志超的立功问题。①陈志超的第一次立功。经查，根据屯昌县公安局补充出具《关于陈志超提供举报线索的情况说明》，陈志超相关举报信中所提及的线索均未查证属实，故无法认定立功。因此被告人陈志超及其辩护人的该项辩解、辩护意见，没有事实依据，本院不予采纳。②陈志超的第二次立功。经查，陈志超通过与同监仓人聊天，获知贩毒份子林杰可能贩卖毒品，进而向有关部门检举，但陈志超的检举材料仅提供林杰可能贩卖毒品的信息（主要是手机号码），属于笼统推测及猜测，并没有指明具体犯罪事实。公安机关虽然根据陈志超提供的手机号码抓获林杰，查获林杰贩毒案件，但是公安机关主要是使用技侦手段，监听、获知林杰贩卖毒品地点的线报，排查、布控后才破获案件，起实质作用的是公安机关的技侦监听、线报和布控，因此，陈志超的举报对破获林杰贩毒案起的作用力弱，不宜认定为立功。被告人陈志超及其辩护人的该项辩解、辩护意见，没有事实依据，本院不予采纳本院认为，被告人林辉、吴坤明、陈志超身为司法工作人员，伙同被告人李亚弟在审讯过程中对黄某刑讯逼供，并致其死亡，后果严重，应当以故意伤害罪追究其刑事责任，且应从重处惩。公诉机关指控被告人林辉、吴坤明、李亚弟、陈志超犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人林辉起主要作用，系主犯；被告人吴坤明、李亚弟、陈志超起次要作用，系从犯，均应依法处罚；鉴于被告人林辉有自首、立功情节；被告人李亚弟有自首情节；陈志超有当庭认罪，有坦白情节；吴坤明虽在侦查、起诉及不当庭认故意伤害罪，但对自己行为构成犯罪还是有直接、清晰的认识，也属于认罪的范畴，亦构成坦白情节，综合考虑本案的事实、性质和情节，本院决定对被告人林辉、吴坤明、李亚弟、陈志超减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二百四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，判决如下一、被告人林辉犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2023年4月17日止）。二、被告人吴坤明犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2021年4月18日止）。三、被告人李亚弟犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2020年4月18日止）。四、被告人陈志超犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2019年10月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陆宁审判员张龙剑审判员符强二〇一七年九月十八日法官助理胡丽珠书记员张广强

湖北省天门市人民法院刑事判决书（2020）鄂9006刑初477号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人陈敬兵，男，1970年9月30日出生于湖北省天门市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地天门市，现住天门市。曾因为赌博提供条件，于2019年12月5日被天门市公安局行政拘留五日。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月14日被天门市公安局取保候审，同年7月31日经本院决定对其取保候审。被告人陈关明，男，1968年7月7日出生于湖北省天门市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地天门市，现住天门市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月14日被天门市公安局取保候审，同年7月31日经本院决定对其取保候审。被告人黄长才，男，1971年2月9日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地天门市，现住天门市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月14日被天门市公安局取保候审，同年7月31日经本院决定对其取保候审。被告人陈兵洪，男，1966年8月26日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地天门市，现住天门市。曾因为赌博提供条件，于2018年1月23日和2019年12月6日分别被天门市公安局处罚款五百元和行政拘留十日并处罚款一千五百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月14日被天门市公安局监视居住，同年7月31日经本院决定对其取保候审。天门市人民检察院以鄂天检一部刑诉（2020）440号起诉书，指控被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪犯赌博罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员李少波出庭支持公诉，被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月13日，被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪在本市干驿镇杨巷村八股头地段的田间一活动板房内，组织蒋某1、陈某1、肖某、黄某、罗某、鲁某、刘某、徐某等8人以“摇骰子、猜单双”方式进行赌博。被告人陈兵洪为“保官”，被告人陈敬兵、陈关明、黄长才均参与赌博并约定从中分利，现场查获赌资69400元。公诉机关认为，被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任；因被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪具有坦白的量刑情节，建议对被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪判处有期徒刑一年，并处罚金。公诉机关提交了开水瓶盖1个、骰子2颗、瓷碟1个、码单1张等物证；受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、扣押物品清单、行政处罚决定书、赌资说明、被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪的户籍证明等书证；证人蒋某1、陈某1、蒋某2、鄢某、肖某、黄某、罗某、鲁某、刘某、徐某、张某的证言；搜查笔录、辨认笔录；被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪的供述与辩解等证据证实。被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪到案后如实供述了其赌博的事实。本院认为,被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪某成赌博罪。且具有共同的犯罪故意，属共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪的犯罪情节、自愿认罪认罚等悔罪表现，被告人陈敬兵、陈关明、黄长才、陈兵洪符合缓刑适用条件，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、第八条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈敬兵犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人陈关明犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人黄长才犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人陈兵洪犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。五、赌资人民币六万九千四百元予以追缴，上缴国库；收缴的赌博工具开水瓶盖一个、骰子二颗、瓷碟一个、码单一张，由收缴机关按相关法律法规处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员曾杰二〇二〇年八月十日书记员高鹏

吴某某妨害公务罪一审刑事判决书铁岭市银州区人民法院刑事判决书（2016）辽1202刑初217号：铁岭市银州区人民检察院以辽铁银检公诉刑诉［2016］213号起诉书指控被告人吴某某犯妨害公务罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。铁岭市银州区人民检察院检察员孙爱民、李冬梅出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年5月26日14时许，被告人吴某某酒后在铁岭市银州区南马路51号楼2单元401室家中睡觉，因被位于其住宅楼下的沃林美生鲜超市的叫卖声吵醒，而对该超市不满，为了制止超市叫卖，被告人吴某某将家中的花盆扔向超市。因超市叫卖仍未停止，被告人吴某某便从家中厨房内拎起两把菜刀下楼到超市内，欲与超市工作人员进行理论。被告人吴某某持刀进入超市后，因超市工作人员见吴某某酒后拎刀进入纷纷躲避，其便对卖场的物品进行砍砸。铁岭市公安局铜钟分局接到超市工作人员报警后,由民警肖某某、辅警李雪冬、司机曹茂新出警处置。公安民警到达现场后，被告人吴某某非但不听民警要求其放下菜刀、保持冷静的劝告，反而威胁执法民警，扬言“谁上来我砍谁”，并持刀将执法民警肖某某砍伤。经铁岭市公安司法鉴定中心鉴定：肖某某外伤致肢体一处癍痕长度1.0ＣＭ以上,为轻微伤。另查,吴某某已赔偿沃林美生鲜超市及民警肖某某物质损失,沃林美生鲜超市及肖某某均对其表示谅解。上述事实，被告人吴某某在开庭审理过程中亦无异议，并有铁岭市公安局铜钟分局案件来源及抓捕经过、被告人吴某某的供述、被害人肖某某的陈述、证人李新华、王利婷、王一淋、王传宝、曹茂新、李雪冬证言、铁岭市公安司法鉴定中心鉴定书、铁岭市中心医院病情介绍单、铁岭市银州区人民法院（1999）银刑初字第128号刑事附带民事判决书、光盘（视频监控）、提取笔录及菜刀照片、发案地点照片、铁岭市银州区沃林美食杂超市物品损失明细、铁岭市价格认证中心价格认定结论书、协议书及收条、被告人吴某某户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴某某以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，应予处罚。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人吴某某当庭自愿认罪，有悔罪表现,已赔偿被害人及受损失方物质损失,可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下被告人吴某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月27日起至2016年11月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员：王菲二〇一六年十月二十日书记员：汪妍

王某非法拘禁一审刑事判决书河北省廊坊市广阳区人民法院刑事判决书（2018）冀1003刑初291号：廊坊市广阳区人民检察院以廊广检公诉刑诉（2018）292号起诉书指控被告人王某犯非法拘禁罪，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市广阳区人民检察院指派检察员王静出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人梁斌、司文智到庭参加诉讼。现已审理终结被告人王某对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人梁斌、司文智的辩护意见是，被告人王某在庭审中认罪态度较好，且系初犯，限制他人人身自由较短，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年6月21日6时至14时许，被告人王某在廊坊市广阳区某区某室内对李某1进行看管，限制李某1的人身自由，并对李某1进行恐吓、殴打。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1的陈述，证人李某2、史某、庞某、张某、王某等人的证言，现场勘验笔录，现场照片，微信截图，辨认笔录，作案工具照片，扣押物品清单，视听资料，到案说明、常住人口基本信息及书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某使用暴力非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。廊坊市广阳区人民检察院起诉指控的犯罪成立。但被告人王某在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人关于此情节的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，判决如下被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2018年12月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长秦树桐人民陪审员王建国人民陪审员何国山二〇一八年十一月九日书记员许文芳

1102被告人徐某某非法持有枪支案刑事判决书湖南省浏阳市人民法院刑事判决书（2014）浏刑初字第1102号：浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉（2014）1102号起诉书指控被告人徐某某犯非法持有枪支罪，于2014年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院检察员吴暄出庭支持公诉，被告人徐某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人徐某某于20年前在高坪镇杨潭村购买鸟铳一支，之后在未办理持枪证的情况下一直持有该鸟铳并用于打猎。2014年8月20日9时许，被告人徐某某持鸟铳伙同当地村民罗某某、谢某某（均已判决）、黄某某等人持鸟铳窜至浏阳市高坪镇三合水村梅树坡山岭打猎。11时许，被告人徐某某在梅树坡的横冲里找野猪时误将黄某某当成野猪并对其开了一枪，将黄某某打伤，被告人徐某某与罗某某、谢某某等人当即将黄某某送往医院治疗。经鉴定，被告人徐某某所持有的鸟铳认定为自制火药枪，具备以火药为动力发射金属弹丸的非军用枪支结构，认定为枪支；黄某某所受伤为轻伤。2014年8月27日，被告人徐某某主动到公安机关投案，归案后，如实供述了上述事实。案发后，被告人徐某某共计赔偿黄某某医药费4万余元，取得了被害人的谅解。此外，经进行社情民意及监管环境考察，被告人徐某某所在当地基层组织证实其平时表现较好，具有监管帮教条件。上述事实，被告人徐某某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、扣押决定书及扣押物品清单、户籍证明、现实表现证明、到案经过、枪支管理证明、病历资料及照片、报告、刑事谅解书、被告人徐某某非法持有枪支的照片等书证、物证；证人黎某某、胡某某、黄某甲、毛某某、罗某某、谢某某、刘某某、刘某甲、曾某某、刘某乙的证言；被害人黄某某的陈述；物证检验报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人徐某某违反法律规定，非法持有以火药为动力发射金属弹丸的非军用枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人徐某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人徐某某其所在基层组织均证实对其具有帮教条件，可对被告人徐某某适用缓刑，并责令被告人徐某某接受社区矫正，服从其所在基层矫正组织的管理教育。据此，对被告人徐某某适用《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人徐某某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员汤铁镖二〇一四年十二月二十六日书记员陈梦云

鵵某、梁某、刘某赌博罪一审刑事判决书山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院刑事判决书（2015）威高刑初字第90号：山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检公刑诉（2015）92号起诉书指控被告人赵某、梁某、刘某犯赌博罪，于2015年5月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员王萍出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人韩强、李超红、被告人梁某、被告人刘某及其辩护人李云明到庭参加诉讼。现已审理终结山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指控，2014年9月至2015年1月19日，在威海火炬高技术产业开发区初村镇东南村2012-7号威海某投资有限公司的办公室内，被告人赵某先后十余次组织、招徕赌客利用扑克牌采用“押宝”（又称“猜宝”）的方式聚众赌博，并从中抽头渔利共计人民币13000元；被告人梁某于2015年1月，多次在赵某开设的赌场内参赌，并向其他参赌人员放贷多次，累计放贷额为人民币20余万元；被告人刘某于2014年9月份，在被告人赵某组织的赌场内，多次为赵某提供赌博资金共计人民币20余万元，并为赵某记录部分赌场账目。公诉机关认为，被告人赵某以营利为目的，聚众赌博，被告人梁某、刘某明知赵某从事赌博行为，而为其提供资金帮助和账目记录，均应按照赌博罪追究刑事责任，并提供物证、证人证言、扣押清单、被告人供述、抓获经过、被告人身份证明等相应证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定处罚。被告人赵某及其辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提供的证据均无异议，被告人赵某自愿认罪。辩护人韩强认为，赵某主观恶性不大，因为自己好玩才聚集多人赌博，并非主要以营利为目的，犯罪性质和社会危害程度较小，且认罪、悔罪，请求对其从轻处罚；辩护人李超红认为，被告人赵某对自己的行为非常后悔，愿意退缴违法所得；案发后积极配合侦查机关工作，有坦白的情节，且其所得利益多用于参赌人员日常消费，社会危害性较小。被告人梁某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提供的证据均无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人刘某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实没有异议，表示自愿认罪。辩护人李云明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，但是对犯罪数额有异议。其认为，刘某提供的资金中有刘某与赵某的正常经济往来，用于赌博的资金只有六七万元，其资金只是提供给赵某一个人，与在赌场放贷不同，没有获得不正当的利益，社会危害性较小，且刘某是在赵某赌博后按其口述记账，参与程度和造成的危害均较轻，希望法庭对其予以从轻处罚。经审理查明，2014年9月至2015年1月19日，在威海火炬高技术产业开发区初村镇东南村2012-7号，被告人赵某成立的威海某投资有限公司的办公室内，在被告人赵某组织或同意下，赵某自己或与他人合伙，先后共分三个阶段共计十余天，招徕赌客利用扑克牌采用“押宝”（又称“猜宝”）的方式聚众赌博，被告人赵某自己参与赌博，而且从中以“抽庄”的形式抽取庄家赢利的10%，做为“抽头”，共计赢利人民币13000余元。被告人梁某于2015年1月，多次在赵某开设的赌场内参赌，并在被告人赵某同意的情况下，向其他参赌人员放贷，安排人员记录放贷账目，累计放贷金额人民币20余万元，非法获利1万元。被告人刘某于2014年9月份，在被告人赵某组织的赌博现场，明知赵某将资金用于赌博的情况下，前后多次为赵某提供赌博资金共计人民币20余万元，并应赵某要求，为赵某记录了部分赌场账目。2015年1月19日，侦查人员在威海火炬高技术产业开发区威海某投资有限公司的办公室内，将正在聚众赌博的赵某和在现场参与赌博的梁某、何某、李某丁等21人抓获，同时在现场查获被告人刘某为赵某记录赌博账目的笔记本一个、证人李某甲为被告人梁某记录放贷账目的账页2张，并当场扣押赌博资金人民币30500元。2015年1月20日，威海市公安局直属分局对参与赌博人员梁某、姜某甲、孙某甲、姜某乙、李某乙、何某、李某丙、夏某、李某丁、刘某、郭某、王某甲进行了行政处罚。案件审理过程中，被告人赵某的亲属自愿代其退缴违法所得人民币13000元；被告人梁某自愿退缴违法所得人民币10000元。上述事实，有公诉机关提供威海市公安局直属分局出具的抓获经过、物证照片一组、记录赌博和放贷的流水账目一宗，证人侯某、常某、王某甲、李某甲、夏某、孙某甲、姜某甲、李某乙、李某丙、曲某、郭某、李某丁、何某、姜某乙、王某乙、杨某、孙某乙、纪某、初涛、臧某、连某、苗某等证人证言，被告人赵某、梁某、刘某的供述，威海市公安局直属分局出具的行政处罚决定书一组、烟台市牟平区人民法院（2014）牟拘字第3、4号拘留决定书、威海市环翠区人民法院（2004）环刑初字第406号刑事判决书、扣押清单一组、被告人的身份证明等证据在案为凭，足以认定本院认为，被告人赵某以营利为目的，组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计数额五千元以上；被告人梁某明知被告人赵某实施赌博犯罪活动，而在其赌场内放贷，牟取利益，且为赌博提供资金，数额累计达到5万元以上；被告人刘某明知被告人赵某实施赌博犯罪活动，为其赌博提供资金，并协助其记录赌场账目，三被告人的行为均共同构成赌博罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，足以认定。在共同犯罪中，被告人赵某聚众赌博，共分三个阶段，时间较长，情节较重，应系主犯，被告人梁某、刘某分别在其中一阶段为赵某的聚众赌博提供资金、记录账目，起次要、辅助作用，应系从犯，可依法从轻处罚。案发后，三被告人在侦查阶段如实供述其犯罪行为，被告人刘某虽在庭审中不认罪，但在庭审结束前又表示认罪、悔罪，均可酌情从轻处罚。辩护人的关于被告人认罪，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人赵某、梁某自愿退缴违法所得，可酌情从轻处罚。抓获被告人时现场扣押的现金系用于赌博的赌资，应予以没收。被告人赵某以前因犯罪受到过刑事处罚，此次又重新犯罪，聚众赌博从中抽头渔利，赌资数额较大，参赌人数较多，应酌情从重处罚。被告人刘某辩护人提出公诉机关指控的赌博资金数额中有正常经济往来的辩护意见，因被告人刘某的供述与被告人赵某的供述相互印证，且辩护人的意见无证据证实，本院不予支持。根据被告人梁某、刘某的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、二、三款之规定，判决如下一、被告人赵某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2015年10月18日止；罚金已缴纳）。被告人梁某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。被告人刘某犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、被扣押的赌博资金人民币30500元，予以没收，上缴国库。三、被告人赵某自愿退缴违法所得人民币13000元、被告人梁某自愿退缴违法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份审判长马丽娜人民陪审员郭金田人民陪审员王建波二〇一五年六月二十五日书记员唐琳

江西省定南县人民法院刑事判决书（2020）赣0728刑初33号公诉机关江西省定南县人民检察院。被告人董亚南，男，1993年5月3日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省巩义市。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月22日被刑事拘留；同年12月3日被逮捕，现羁押于定南县看守所。辩护人翟学章，河南魁达律师事务所律师。江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人董亚南犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员钟才花出庭支持公诉，被告人董亚南及其辩护人翟学章到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人董亚南妻子王某系销售白酒的业务员。董亚南因经济拮据，遂想利用网上卖酒的方式骗取他人钱财。2019年8月份，被告人董亚南购买了一张新电话卡并注册了昵称为“Ａ贵州茅台集团”的微信小号。随后，董亚南偷拿王某手机并添加了王某的客户定南籍男子张某为微信好友。随后，董亚南谎称自己是贵州茅台集团的销售员，向被害人张某推销贵州大曲酒，并以明显低于市场价680／瓶的价格骗取了张某的信任；在张某表示要购买20瓶该酒时，董亚南要求张某先转账13600元。2019年9月1日，张某通过微信向董亚南微信转账13600元，董亚南收到张某微信转账后将张某微信拉黑。2019年11月21日，被告人董亚南在河南省巩义市其家中被民警抓获归案，归案后如实供述了主要的犯罪事实。2019年11月22日、11月24日，被告人董亚南妻子王某代为退回了被害人张某被骗的13600元。2020年3月26日，被害人张某出具谅解书，对被告人董亚南予以谅解。2020年3月27日被告人家属代被告人缴纳了罚金3000元。公诉机关认为，被告人董亚南以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董亚南具有坦白情节，当庭自愿认罪，主动退赃，自愿认罪认罚，建议判处被告人董亚南有期徒刑六个月，并处罚金3000元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书，立案告知书、犯罪嫌疑人基本情况、归案情况说明、户籍信息、无犯罪记录证明、微信、银行转账记录、微信聊天记录、微信支付交易明细证明、公安部反诈骗办平台截图、情况说明、扣押物品清单及照片、谅解书、江西省政府非税收入票据，证人王某的证言，被害人张某的陈述，被告人董亚南的供述等证据证实。被告人董亚南对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人到案后如实供述了自己的涉案经过，属于坦白。2、被告人家属代表被告人已向受害方退赔了相应损失，并取得了受害方的谅解。3、被告人系初犯、偶犯，且已真诚悔罪。4被告人在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》。5、被告人家属代被告人庭前缴纳了罚金。由于庭前取得了谅解，缴纳罚金，是在签署《认罪认罚具结书》之后，请法庭在公诉人提出量刑建议基础上，结合上述情节对被告人从轻处罚，建议判处被告人拘役五个月。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致，另查明，2020年3月12日被告人董亚南由值班律师在场，自愿签署了《认罪认罚具结书》。本院认为，被告人董亚南以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成了诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人董亚南归案后如实供述了主要犯罪事实，是坦白；当庭自愿认罪，愿意接受处罚，被告人家属全部退赃，取得了被害人的谅解，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人之辩护人提出的被告人有坦白，认罪认罚，全部退赃，初犯，取得谅解，缴纳罚金情节的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳；而被告人之辩护人提出判处被告人拘役五个月的辩护意见，因被告人是值班律师在场时自愿签署了《认罪认罚具结书》，且缴纳罚金为法律规定，也是被告人认罪认罚应履行的内容，故该辩护意见理由不充分，本院不予采纳。为打击刑事犯罪，维护公民财产合法权益。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人董亚南犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2020年5月21日止。）二、依法扣押被告人董亚南作案工具白色苹果手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员朱伟二〇二〇年三月二十七日代理书记员李江彬

陈某行贿一审刑事判决书贵州省铜仁市碧江区人民法院刑事判决书（2017）黔0602刑初356号：铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2017）373号起诉书指控被告人陈某犯行贿罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年3月1日公开开庭审理了本案。碧江区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人伍章俊到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次，现已审理终结公诉机关指控：2008年至2014年，被告人陈某分别注册成立贵州瑞康小星星公司（后更名为贵州恒瑞祥ｘｘｘ公司）、贵州中安ｘｘｘ公司、贵州赢正ｘｘｘ公司（后更名为贵州赢正工程ｘｘ公司）、贵州骏鑫ｘｘｘ公司（后更名为贵州骏鑫劳务ｘｘ公司）等公司后，以上述公司或借用其他公司资质采取围标等方式在沿河土家族自治县（以下简称沿河县）承包土地工程项目。被告人陈某为获得工程项目及感谢为其承包工程项目提供帮助的沿河县国土资源局局长黎某1、张某，分六次共送给黎某1人民币1457569.34元，分四次送给张某人民币共计15万元。公诉机关认为，被告人陈某为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款之规定，已构成行贿罪；被告人陈某在被立案前主动交待行贿行为，建议判处被告人陈某有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人陈某对起诉指控的事实和罪名无异议，但对辩护人提出的2010年8月为黎某1在贵阳购房刷卡支付70万元与2012年下半年送给黎某1女儿内有10万元的银行卡有可能计算重复，该两笔款是不是一笔记不准确。被告人陈某的辩护人提出，指控2010年8月为黎某1在贵阳购房刷卡70万元与2012年下半年送给黎某1女儿内有10万元的银行卡有可能计算重复。被告人陈某认罪、悔罪、无犯罪前科、系初犯，主观恶性不大，对社会危害性不大，没有再犯罪的可能，建议对被告人陈某适用缓刑。经审理查明：2009年10月11日，陈某以贵州骏鑫土地资源开发有限公司的名义，与沿河县人民政府土地收购储备与开发整理中心签订施工合同，承建思渠镇光荣村、瑞石村土地开发整理项目，2010年以贵州中安质环资源开发有限公司的名义，与沿河县土地收购储备与开发整理中心签订的土地开发整理项目前期工作承包合同，承揽项目前期工作，项目地点为沿河县思渠镇瑞石村、夹石镇猫踏坪村，中寨乡、晓景乡、黑獭乡、客田镇、新景乡等，被告人陈某为了感谢当时先后任沿河县国土局局长的黎某1、张某对其取得工程项目以及拨付工程款上的帮助，共送给黎某1人民币1457569.34元，送给张某人民币15万元，具体如下：1、2008年，陈某在与被告人黎某1接触后表示想从沿河国土局承接土地项目，并承诺会给黎某115万元人民币。2008年底的一天，被告人陈某送给被告人黎某1人民币7万元。几天后，被告人陈某在贵阳市区送给黎某1人民币8万元。2、约2010年的一天，被告人陈某受黎某1邀约与其合伙购买李某出让的位于沿河县团结大道百里画廊酒店旁的一宗地，价格为人民币220万元，二人约定各出资一半，转让后赚钱各分一半。因黎某1只筹到80万元，并给被告人陈某说了还差30万元，被告人陈某当即表示送给黎某130万元，并为黎某1支付了30万元。3、2010年8月，黎某1在贵阳市世纪城购买商品房，价格为90余万元，因黎某1只有20万元左右，黎某1给被告人陈某说后，被告人陈某叫其妻毛某2为黎某1支付购房款，8月18日，毛某2在贵阳市世纪城小区售楼部，两次刷卡共为黎某1支付购房款人民币707569.34元。4、2010年下半年的一天，被告人陈某在沿河县万佳超市门口送给黎某1人民币20万元。5、2012年的一天，被告人陈某与黎某1夫妇在贵阳龙洞堡机场为黎某1女儿黎某某前往澳大利亚留学送行时，将一张存有10万元人民币的银行卡拿给黎某1之妻杨某2，同时将银行卡密码告诉了杨某2。6、2011年底的一天，被告人陈某在贵阳市温州大酒店张某入住的房间内送给张某人民币9万元。7、2012年、2013年、2014年春节期间，被告人陈某在张某位于沿河县城江华小区的家中各送给张某人民币2万元。三年春节共计送给张某人民币6万元。另查明，2017年7月14日，中共铜仁市纪律检查委员会将陈某涉嫌行贿的犯罪线索移送铜仁市检察院，同月18日，中共铜仁市纪律检查委员会工作人员在石阡县温泉国际酒店找到陈某，要求其协助调查黎某1受贿问题，陈某于同日交待了向黎某1行贿145万的事实，同日碧江区检察院在对被告人陈某讯问过程中，被告人陈某供述了向黎某1行贿的事实。上述事实，被告人陈某在庭审过程中无异议，并有公诉机关提交的经当庭质证的被告人陈某的户籍证明，中共铜仁市纪律检查委员会2017年12月22日出具的情况说明、被告人陈某2017年7月18日书写的自书材料。沿河县沿干任［2003］15号通知，沿河县人大常委会沿人常任（2003）1号任职通知、铜仁地区国土资源局党组铜地国土资党组干任字［2010］11号通知，沿河县国土资源局调整领导班子分工通知，沿河县沿编委［2005］2号通知，组织机构代码证，贵州中安质环资源开发有限公司、贵州骏鑫商务有限公司、贵州轩宇资源开发有限公司、贵州恒瑞祥商贸公司、贵州赢正资源开发公司工商注册资料、营业执照，沿河县国土局［2012］67号、2010年3月28日会议纪要，沿河县思渠镇光荣村、瑞石村土地开发整理项目施工合同及招投标资料，记账、转账凭证，2010年11月30日陈某以贵州瑞康土地开发整理有限公司与沿河县土地收购储备与开发整理中心签订的“沿河县耕地占补平衡土地开发与整理施工承包合同书”、中标通知、记账凭证、发票，2010年10月13日陈某以贵州瑞康土地开发整理有限公司与沿河县土地收购储备与开发整理中心签订的“沿河县思渠镇瑞石村、洞仙村生基坝土地开发整理建设工程施工合同书”及有关资料，土地开发整理项目前期工作承包合同及付款凭证，2010年12月3日沿河县“耕地占补平衡”土地开发与整理项目施工承包合同书及有关资料，沿河县晓景乡新河村土地开发整理项目建设工程施工合同及中标通知书，沿河县夹石镇猫踏坪村、先店村尧坨水土地开发整理项目建设工程施工合同，沿河县新景乡白果村鼓子堡、中寨乡红色村沙子坡、金山村老虎林土地开发项目协议书，沿河县沙子镇井坝村土地整理项目施工合同及有关资料，苦竹村土地整理项目施工合同及中标通知书，石坝村、射香岩土地整理项目施工合同及有关资料，情况说明、营业执照资质证书，承诺书，银行凭证和收条、通知书，消费凭证、银行流水明细，商品房买卖合同、房产证，土地使用权转让合同、出售土地协议、收条，沿河县夹石镇猫踏坪村先店村土地开发整理项目收付款情况，贵州省沿河土家族自治县人民法院（2016）黔0627刑初1号刑事判决书，证人毛某1、田某、陈某1、杨某1、黎某1、杨某2、毛某2、张某、黎某2、李某、陈某2的证言，被告人陈某的供述等证据证实，足以认定。被告人陈某的辩护人当庭提交了卡号为60×××19中国银行流水清单，证明此卡是2010年3月黎某1之女办签证时陈某送的10万元，2010年8月18日由黎某1之妻杨某2购房时刷卡使用，黎某1在贵阳购房陈某只为其支付了60余万元。上述证据经庭审质证，被告人陈某提出记忆不准确，不能确认就是同一笔款。公诉人提出证人黎某1、杨某2证明在贵阳购房毛某2刷卡支付70余万元，毛某2也证明2010年8月18日为黎某1刷卡支付房款是用两张卡刷的70余万元，被告人陈某的辩护人提交的上述证据不能证明毛某2为黎某1在贵阳购房只支付房款60余万元的事实。本院认为，证人黎某1、杨某2的证言与被告人陈某的供述相吻合，均证明2010年8月黎某1在贵阳购房时，毛某2为其刷卡支付购房款70余万元，结合毛某2的证言，为黎某1支付购房款70余万元是用两张卡刷的，一张是工行卡、一张是中行卡，中行卡上刷了10万元，被告人陈某之辩护人提交的上述证据不能证明陈某为黎某1在贵阳购房只支付60余万元房款的事实，本院不予采信本院认为：被告人陈某为谋取不正当利益给予国家工作人员人民币共计1607569.34元，情节严重，其行为侵犯了国家机关的正常管理活动和廉洁制度，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条的规定，已构成行贿罪。公诉机关指控被告人陈某犯行贿罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应当以行贿罪追究被告人陈某的刑事责任。被告人陈某向国家工作人员行贿金额达1607569.34元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条：犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节严重”：（一）行贿数额在一百万元以上不满五百万元的；根据《中华人民共和国刑法》第三百九十条的规定：“对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金，因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。被告人陈某向国家工作人员行贿金额达1607569.34元，属于情节严重，故对被告人陈某应在有期徒刑五年以上十年以下判处刑罚。被告人陈某在被司法机关对其采取强制措施之前，配合市纪委工作人员到市纪委并交代了向黎某1行贿的事实，在侦查机关对其讯问时至庭审中均未翻供，应视为具有自首情节。公诉机关关于被告人陈某在侦查机关立案前主动交待行贿行为，经查，碧江区检察院对陈某行贿一案立案时间是2017年7月17日，陈某是在次日交代行贿行为的，故对公诉机关的这一意见，本院不予采纳。公诉机关关于对被告人陈某减轻处罚，判处其有期徒刑二至四年的意见，因被告人陈某具有自首情节，该量刑建议适当，本院予以采纳，并决定对被告人陈某减轻处罚；关于对被告人陈某并处罚金的意见，因被告人陈某行贿行为发生在《中华人民共和国刑法修证案》（九）实施以前，根据当时的法律没有并处罚金的规定，根据我国《刑法》第十二条从旧兼从轻原则，对被告人陈某不应判处罚金，故对公诉机关提出的该建议，本院不予采纳。被告人陈某之辩护人关于公诉机关指控被告人陈某为黎某1在贵阳购房支付房款的10万元与2012年下半年送黎某1之女出国时送的10万元，有可能计算重复的意见，经查，证人黎某1、杨某2、毛某2的证言与被告人陈某的证言相吻合，均证明2010年8月毛某2在贵阳为黎某1购房支付70余万元，而陈某在2012年黎某1之女出国时送给黎某1之妻杨某210万元，且被告人陈某当庭供述对此记不清了，故对其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人陈某之辩护人提出对被告人陈某宣告缓刑的意见，根据被告人陈某具有法定从轻、减轻处罚情节，无犯罪前科，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人陈某宣告缓刑，故对被告人陈某之辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下被告人陈某犯行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期从判决确定之日起算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长张忠泽审判员赖桑人民陪审员王光勇二〇一八年七月十日法官助理张廷勇书记员晏晓荣

刘某职务侵占一审刑事判决书山东省淄博市淄川区人民法院刑事判决书（2018）鲁0302刑初333号：淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉［2018］337号起诉书指控被告人刘某犯职务侵占罪于2018年11月29日向本院提起公诉，本院经审查受理后，依法组成合议庭于2018年12月12日公开开庭审理了本案。淄博市淄川区人民检察院指派检察员戚加强出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人刘国鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年至2017年11月份，被告人刘某任山东新星集团有限公司物流公司烟台办事处业务员期间，采取收回货款不入账方式，侵占公司货款307399.88元，用于个人玩网络游戏和支付租车费用。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读出示了证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据，认为被告人刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪，请求依法惩处。被告人刘某对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控其侵占公司货款的数额提出异议，当庭辩解称其侵占公司货款用于玩网络游戏的数额是10万元，其余都是用的自己的钱，租车花费的是自己的钱。辩护人提出如下辩护意见：一、被告人刘某职务侵占的数额应认定为10万元。二、被告人刘某有自首情节。三、山东新星集团有限公司对本案的发生有一定的责任。四、被告人刘某认罪态度好，无前科，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有给社会造成很大的危害。五、请求法院对被告人予以从轻或减轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2015年至2017年11月份，被告人刘某任山东新星集团有限公司物流公司烟台办事处业务员期间，采取收回货款不入账方式，侵占公司货款10万元，用于个人玩网络游戏。2017年10月18日，被告人刘某被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、证人证言证人孙某的证言，证实其以富民婚庆糖酒的名义经营酒水业务，曾经和淄博新星集团的业务员刘某有业务往来，前面的货款都清了，2017年9月29日，刘某从其那儿拿走一万元，10月2日又从其这儿拿走二万元，这些钱刘某都没有给其货，当时刘某说公司有优惠政策，交三万赠送20件泸州老窖金色之尊。证人邢某的证言，证实其在龙口市经营鸿发名酒货仓，其从新星集团进货茅台酒，给其送货的业务员是刘某，一般都是把货款用手机银行直接支付给刘某，刘某再送货。2017年9月30日，其给刘某转账86068元货款，至今刘某也没有给其送货。证人柴某的证言，证实其在烟台市芝罘区经营烟台源茂商贸有限公司，其从新星集团进货茅台酒，给其送货的业务员是刘某，一般都是先把货款打到新星集团财务账户或刘某个人账户上，刘某再送货。2017年8月29日，其用网银给刘某转了12万元，当时是刘某说单位召开订货会，如果茅台酒价格核实就当货款适用，如果价格不合适，就算他借其的。证人于某的证言，证实其与淄博新星集团的业务员刘某做酒水业务，刘某还到其那刷信用卡套过现金，淄博新星集团还欠其5万多元的货款。证人邱某的证言，证实其在龙口市南沙沟酒行工作，其从2013年下半年开始和新星集团合作，从新星进货，一直是和新星的业务员刘某联系的。2017年9月28日，刘某以公司搞活动赠飞天茅台为名，让其把10万元转到一个叫郑承钧的银行账户上，后来刘某一直没有给其发货，再后来就联系不上刘某了。证人慕某的证言，证实其以大伟糖酒的名义和淄博新星集团做酒水业务，平时都是和新星的业务员刘某联系，2017年9月21日，刘某从其那里拿走现金一万元，9月24日其通过微信给刘某转账二万元，10月2日，其母亲慕连英通过微信转给刘某一万元，这些钱其都没有收到货。2、书证银行账户交易明细、收到条、微信转账截图（打印件），证实邱某、慕某等人给刘某支付货款的事实。银行转账汇款单笔对账单，证实王红按照刘某要求帮忙倒账，把钱转给赵德臣的事实。郑某银行账户明细，证实郑某给刘某打款但未收到货物的事实。被告人刘某农业银行账户交易明细，证实其玩网络游戏消费充值的情况。租车服务合同、结算单、广发银行账户明细，证实被告人刘某租车的消费情况。劳动合同，证实被告人刘某于2013年8月1日与山东新星集团有限公司签订劳动合同的事实。发、破案说明，证实被告人刘某涉嫌职务侵占案，于2017年10月18日由山东新星集团副总裁、纪委书记殷某报案，淄川公安分局于2017年10月18日立案侦查，并于同日将刘某抓获归案。电话查询说明，证实被告人刘某无犯罪前科。户籍证明，证实被告人刘某在作案时已达到完全刑事责任年龄。3、电子数据支付宝交易明细，证实被告人刘某玩网络游戏充值的情况。4、告人供述和辩解被告人刘某当庭对以上事实予以供认，其供述与上述证据相互印证一致。对于公诉机关指控被告人刘某职务侵占的数额，经查，公诉机关提供的银行账户明细、支付宝账户明细等相关证据，只能证实被告人刘某玩网络游戏、租车的支出消费情况，该两笔消费支出的数额当中，有多少金额系被告人刘某使用的公司的货款，只有被告人刘某在公安机关的供述予以证实，不能形成完整的证据链，无法排除合理怀疑，应当以被告人刘某的当庭供述为准。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人刘某在任山东新星集团有限公司物流公司烟台办事处业务员期间，利用职务便利，将公司货款非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳；指控的犯罪数额不当，应当认定为人民币10万元。辩护人关于被告人刘某职务侵占的数额应认定为10万元、无前科、系初犯的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见与事实或法律不符，本院依法不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下一、被告人刘某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前刑事拘留的37日，即自2019年1月7日起至2019年11月30日止。）二、涉案赃款人民币10万元依法予以追缴并发还被害单位山东新星集团有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李佳霖人民陪审员王立娟人民陪审员张艳婕二〇一九年二月十九日代理书记员王晓

章土芝、龙泉市人民检察院滥伐林木罪一审刑事判决书浙江省龙泉市人民法院刑事附带民事判决书（2019）浙1181刑初39号：龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2019〕28号起诉书指控被告人章土芝犯滥伐林木罪，于2019年3月21日向本院提起公诉，同时，以龙检民公［2018］33118100011号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起附带民事公益诉讼，请求判令被告章土芝承担生态环境修复费用人民币17420元。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。龙泉市人民检察院指派检察员季土元、王贯省出庭支持公诉及附带民事公益诉讼，被告人章土芝到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1.2017年3月，被告人章土芝在未办理林木采伐许可证的情况下采伐其户及其兄章某户承包经营的龙泉市八都镇际下村五组统管山“西洋尖下”山场内的阔叶树，滥伐林木蓄积经鉴定为8.1326立方米，后将采伐的阔叶树运回家中用于做黑木耳。2.2017年10月，被告人章土芝在未办理林木采伐许可证的情况下采伐原章某户“太阳山屋后”山场（下部）内的阔叶树，滥伐林木蓄积经鉴定为0.6516立方米，后将采伐的阔叶树运回家中用于做黑木耳。3.2018年3月，被告人章土芝经叶某妻子郑某委托对“荒山岗”山场毛竹林内小阔叶树进行抚育采伐，在未办理林木采伐许可证的情况下，章土芝雇佣吴某1、郭某等人对叶某户“荒山岗”山场毛竹林边的阔叶树、杉树等树种进行了采伐，滥伐林木蓄积经鉴定为2.507立方米，采伐的阔叶树归还季某用于做黑木耳以及出售给龙泉市吴公村和双溪口村的两个农户用于做黑木耳。4.2018年3月，被告人章土芝在未办理林木采伐许可证的情况下，雇佣吴某1、郭某等人对其户“太阳山屋后”山场阔叶树进行采伐，滥伐林木蓄积经鉴定为0.4068立方米，采伐的阔叶树归还季某用于做黑木耳以及出售给龙泉市吴公村和双溪口村的两个农户用于做黑木耳。5.2018年4月，被告人章土芝在未办理林木采伐许可证的情况下，雇佣吴某1、郭某等人对原章某户“太阳山屋后”（上部）山场阔叶树进行采伐，滥伐林木蓄积经鉴定为1.3272立方米，采伐的阔叶树归还季某用于做黑木耳以及出售给龙泉市吴公村和双溪口村的两个农户用于做黑木耳。6.2018年4月，被告人章土芝向龙泉市八都镇林业工作站办理了其户“大堂坪后”山场的林木采伐许可证，采伐蓄积量为1.7立方米，采伐树种为杉木。章土芝在采伐时违反林木采伐许可证规定采伐的树种，雇佣吴某1、郭某等人对该山场阔叶树进行采伐，滥伐林木蓄积经鉴定为1.1104立方米，采伐的阔叶树归还季某用于做黑木耳以及出售给龙泉市吴公村和双溪口村的两个农户用于做黑木耳。7.2018年5月，被告人章土芝在未办理林木采伐许可证的情况下，雇佣吴某1、郭某等人对其户“大塆横路后”及原章某户“大塆横路后”山场林木进行采伐，滥伐林木蓄积经鉴定为7.0263立方米，采伐的阔叶树归还季某用于做黑木耳以及出售给龙泉市吴公村和双溪口村的两个农户用于做黑木耳。8.2018年5月，被告人章土芝向龙泉市八都镇林业工作站办理了其户“打毛塆头”山场的林木采伐许可证，采伐蓄积量为15立方米，采伐树种为杉木和马尾松。章土芝在采伐时违反林木采伐许可证规定采伐的树种，雇佣吴某2、全某2、全某1等人对该山场内阔叶树进行采伐，滥伐林木蓄积经鉴定为10.7977立方米。综上，被告人章土芝滥伐林木蓄积共计31.9596立方米。经龙泉市林业局专家的生态功能损失修复评估，建议在商品林区补植杉木和木荷容器苗，采取开挖鱼鳞坑（40ｃｍ＊40ｃｍ＊30ｃｍ种植穴，1ｍ＊1ｍ整地）进行栽植，共需补种4400株林木，以补偿滥伐林木所造成的生态破坏，加快生态功能损失修复，当年营造加上三年抚育，生态功能损失修复共需要人民币13200元；在生态林区补植阔叶树种容器苗，采取开挖鱼鳞坑（40ｃｍ＊40ｃｍ＊30ｃｍ种植穴，1ｍ＊1ｍ整地）进行栽植，共需补种1055株林木，当年营造加上三年抚育，生态功能损失修复共需要人民币4220元。合计共需生态功能损失修复费用人民币17420元。2018年7月4日，被告人章土芝被龙泉市森林公安局传唤到案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。同年7月10日，章土芝在其亲属帮助下向龙泉市公安局退缴违法所得人民币7500元。上述事实，被告人章土芝在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人章土芝的供述与辩解；证人章某、翁某1、吴某1、郭某、吴某2、全某1、全某2、吴某3、吴某4、郑某、季某、刘某、雷某、翁某2的证言；受案登记表、立案决定书、归案经过、林权证、协议书、林木采伐许可证、扣押决定书、公告、户籍信息；丽水富民林业规划设计有限公司鉴定报告、龙泉市林业局生态功能修复评估意见书；现场勘验笔录、现场方位图、现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人章土芝违反森林法的规定，未办理林木采伐许可证或超出林木采伐作业设计范围滥伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。被告人章土芝归案后如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；其已退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人章土芝的犯罪行为对国家森林资源造成破坏，除应负刑事责任外，对其犯罪行为造成的生态环境损害，依法应承担民事责任。附带民事公益诉讼起诉人要求被告人章土芝承担生态环境修复费用人民币17420元的诉讼请求于法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条，《中华人民共和国环境保护法》第六十四条及《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第四条、第十五条之规定，判决如下一、被告人章土芝犯滥伐林木罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；二、被告人章土芝退缴的违法所得人民币七千五百元予以没收，由龙泉市公安局上缴国库；三、被告人章土芝赔偿生态环境修复费用人民币一万七千四百二十元，上交至龙泉市生态环境修复基金专户。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。章土芝必须在本判决生效后十日内到浙江省龙泉市司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正；在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民审判长王庆生审判员邓雪蓉审判员杨娟人民陪审员罗燕鸣人民陪审员郑亚鸣人民陪审员李子龙人民陪审员张梅花二〇一九年四月二十五日代书记员蔡永霞

沙某某犯非法持有枪支罪87号一审刑事判决书四川省盐源县人民法院刑事判决书（2017）川3423刑初第87号：四川省盐源县人民检察院以盐检诉刑诉（2017）91号起诉书指控被告人沙某某犯非法持有枪支罪于2017年8月7日向本院提起公诉，本院受理后依法适用简易程序，由审判员付冬梅独任审判，于2017年8月8日公开开庭审理本案。盐源县人民检察院指派检察员徐银菊出庭支持公诉，被告人沙某某及翻译人员何呷呷均到庭参加诉讼，现已审理终结四川省盐源县人民检察院指控：2017年3月12日公安机关在长柏乡荞满村1组21号被告人沙某某家中，查获被告人沙某某三十年前购买的用于家中做迷信火药枪，被告人沙某某一直将该枪藏于家中。该火药枪经过四川省凉山彝族自治州公安局物证鉴定所鉴定意见为“送检疑似火药枪支以火药为动力，可有效打燃底火，认定为枪支，具有致伤力”。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、户籍证明、扣押清单、现场和物证照片等书证；有现场勘验笔录；凉公（物）鉴字（痕迹）［2017］51号物证鉴定意见书及告知书；被告人的供述及同步视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人沙某某违反国家枪支管理规定，持有枪支的行为，符合非法持有枪支罪的全部构成要件，构成非法持有枪支罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人沙某某认罪态度较好，在量刑时予以酌情考虑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条一款、第七十二条、第七十三条第一款之规定，判决如下被告人沙某某犯非法持有枪支罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份副本二份审判员付冬梅二〇一七年八月八日书记员海燕

宋双喜贪污罪一审刑事判决书山西省黎城县人民法院刑事判决书（2019）晋0426刑初33号：黎城县人民检察院以黎检刑刑诉（2019）30号起诉书指控被告人宋双喜犯贪污罪，于2019年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。黎城县人民检察院指派检察员刘江红、书记员桑敏出庭支持公诉，被告人宋双喜及其辩护人王伟、彭新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结黎城县人民检察院指控，2013年至2015年间，被告人宋双喜在任黎城县上遥镇幸福庄村委会主任期间，利用协助上级人民政府从事“一村一品”产业项目、饮水改造工程，以及受黎城县民政局委托，管理使用上级拨付黎城上遥镇老年公寓项目建设资金的职务便利，贪污公款共计297.85万元，具体犯罪事实如下：（一）贪污“一村一品”项目款9.5万元2012年9月14日，被告人宋双喜以幸福庄村村委会名义向黎城县农业委员会申报新建养心菜标准化种植基地30亩，总投资9.5万元的“一村一品”项目实施方案，后其并未实施该项目。2013年7月2日，其向黎城县农业委员会出具该项目申请验收报告及虚开的支出单据，于2013年2月至2014年1月期间，分三笔套取上级拨付的“一村一品”项目补助资金9.5万元，贪污归己。（二）贪污水利款3万元2013年11月，被告人宋双喜在任幸福庄村村委主任期间，以在该村新建一座300立方米的水池及附属配套设备为由，通过黎城县水利局争取上级拨付饮水改造工程款30000元。2014年3月17日，该款由黎城县水利局通过上遥镇财政所拨付到幸福庄村委会，同日，宋双喜在未实施饮水改造工程的情况下，将该款以“一村一品”款名义取出后贪污。（三）贪污黎城上遥镇老年公寓项目建设款285.35万元2012年12月18日，黎城县民政局决定以“公办民营”经营模式成立“黎城县上遥镇老年公寓”。2013年3月25日，经黎城县发改局批复项目予以立项，项目名称“黎城县上遥镇老年公寓项目”（简称“项目”），法人代表武某（时任黎城县民政局局长），总投资1860万元，申请上级资金860万元，其余资金由县民政局自筹解决。项目立项后，县民政局以项目资金缺口大为由，与被告人宋双喜达成共建该项目的合作协议，于2013年9月2日，根据宋双喜申请批准成立黎城县上遥镇老年公寓（民办非企业，法定代表人宋双喜），并于同年10月29日，向县发改局出具便函，将项目建设单位由黎城县民政局理顺为黎城县上遥镇老年公寓，委托宋双喜管理使用国家下拨该项目建设的专项资金，确保专款专用。2014年8月至2015年12月期间，黎城县上遥镇老年公寓陆续收到县财政局拨付的项目建设专项资金四笔共计350万元。宋双喜利用受委托管理使用国有资金的职务便利，将其中285.35万元贪污归己，1、贪污公款200万元2014年8月14日、8月15日，黎城县财政局分别将项目2013年度地方融资市级配套项目资金100万元、社会养老服务体系建设中央基建投资资金100万元转入黎城县上遥镇老年公寓（以下简称老年公寓）账户。同年8月15日，宋双喜将市级配套的100万元项目资金以支付工程款的方式虚列出转给项目合同施工方河南新隆建设工程有限公司（以下简称新隆公司）。新隆公司在扣除2万元手续费后，于8月18日，根据宋双喜安排，将余款98万元转入宋双喜个人账户。当日，宋双喜将其中90万元作为个人集资款转入老年公寓账户，余款8万元留于其个人账户内，其中支付长治富仑典当个人贷款利息8532元、长治金利源典当有限公司（温某1）个人贷款利息3.52万元。同日，宋双喜将中央拨付的100万元项目资金连同其当日转入老年公寓账户的90万元个人集资款合计190万元，再次以支付工程款的方式虚列支出转给新隆公司，新隆公司于当日根据宋双喜要求将190万转入宋双喜个人账户。在当日和次日，宋双喜将其中180万元作为个人集资款转入老年公寓账户，余款10万元留于其个人账户内。以上，宋双喜采取多次转账手段，隐瞒资金所有权属性质，将国家拨付的项目建设补助款改变为个人款项，贪污公款200万元。经审查，宋双喜将上述所贪污款项记入上遥镇老年公寓账目后，又用于偿还其个人欠款24万元（张某114万元、常某1欠款10万元）；支付长治金利源典当有限公司（温某1）贷款利息2.85万元；转付宋某（其儿子）31万元。2、贪污公款35.85万元的事实2014年12月2日，黎城县财政局拨付黎城县上遥镇老年公寓省级2014年福利彩票公益金50万元。同日，宋双喜将其中20万元以“支付天桥材料款”虚列支出，用于归还其儿子宋某在农商行的个人贷款；同年12月3日，将其中13万元以“支付南楼材料款”虚列支出，用于偿还其之前向县民政局工作人员范庆利和刘某1二人的借款及利息；同年12月5日，将其中2.85万元以“预付工程材料款”虚列支出，用于偿还其在长治金利源典当有限公司的个人贷款利息。3、贪污公款49.5万元的事实2015年12月22日，黎城县财政局拨付黎城县上遥镇老年公寓省级2015年社会养老服务体系建设项目资金100万元，宋双喜于2015年12月23日将该款以支付工程款的方式转账给新隆公司。同日，新隆公司根据宋双喜要求将该款转入郭某1账户。12月23日、24日，郭某1按照宋双喜要求，在上遥镇老年公寓项目与山西双喜农业股份有限公司（法定代表人宋双喜）及徐某（宋双喜妻子）没有真实业务往来的情况下，将其中20万元转入山西双喜农业股份有限公司账户；另将29.5万元转入徐某个人账户。综上，被告人宋双喜贪污公款共计297.85万元。公诉机关为证明以上犯罪事实，提供了下列证据：户籍证明、立案决定书、“一村一品”项目申报资料、申请书、黎城县上遥镇老年公寓项目立项资料、拨款凭证、银行流水以及相关记账凭证等书证，证人原某1、郭某2、刘某1、郭某3等人的证言；被告人宋双喜的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人宋双喜在任该村村委会主任期间，利用协助上级人民政府从事公务以及受国家机关委托管理使用国有资金的职务便利，采用骗取、虚列支出手段贪污公款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以贪污罪追究其刑事责任。被告人宋双喜对起诉书指控的犯罪事实有异议，“一村一品”项目款9.5万元其没有贪污，项目其实施了，现在村里还有养心菜种植；贪污水利款3万元不是事实，3万元其用于村上水池维修以及外债等等；指控其贪污285.35万元不是事实，在县领导同意的情况下，民政局出具了便函，其才能实施该项目，并不是委托其管理使用国有资金，没有文件和委托协议；其和民政局是入股合作关系，有合作协议为凭证，钱是投在了老年公寓上面了，既然入股，老年公寓楼就有他们的股权，其不存在贪污。被告人宋双喜的辩护人辩护意见是，1、起诉书指控罪名不成立，起诉书认定被告人将“一村一品”专项资金与“饮水改造工程资金”贪污归为己有的指控，证据不足，事实不清，本案被告人主观无非法占有之目的，客观上未实际据为己有。“一村一品”款95000元专项资金以及30000元饮水改造工程资金的去向应当作为认定被告人宋双喜是否主观意图据为己有，客观是否贪污归己的最终落脚点；2、根据2013年5月20日10号记账凭证显示，挂账应付款宋双喜61500元。该笔挂账的存在与形成，根据全案在案证据显示，并不能印证是被告人宋双喜所为，事实不清，证据不足，不能认定被告人宋双喜存在虚假平账的行为；3、起诉书指控被告人贪污饮水改造资金的犯罪事实中，指控罪名不成立，被告人并不具备国家工作人员的身份，不构成贪污罪的主体身份；4、被告人主观不具有非法占有饮水改造款的主观目的，客观上也未将该笔30000元资金据为己有；5、指控第三起犯罪事实，即被告人宋双喜贪污黎城上遥镇老年公寓项目建设款285.35万元，依法指控不能成立。经审理查明，2013年至2015年间，被告人宋双喜在任黎城县上遥镇幸福庄村委会主任期间，利用协助上级人民政府从事“一村一品”产业项目，以及受黎城县民政局委托，管理使用上级拨付黎城上遥镇老年公寓项目建设资金的职务便利，贪污公款共计294.85万元，具体犯罪事实如下：（一）贪污“一村一品”项目款9.5万元2012年9月14日，被告人宋双喜以幸福庄村村委会名义向黎城县农业委员会申报新建养心菜标准化种植基地30亩，总投资9.5万元的“一村一品”项目实施方案，申报后其并未实施该项目。2013年7月2日，其向黎城县农业委员会出具该项目申请验收报告及虚开的支出单据，于2013年2月至2014年1月期间，分三笔套取上级拨付的“一村一品”项目补助资金9.5万元，贪污归己。（二）贪污黎城上遥镇老年公寓项目建设款285.35万元2012年12月18日，黎城县民政局决定以“公办民营”经营模式成立“黎城县上遥镇老年公寓”。2013年3月25日，经黎城县发改局批复项目予以立项，项目名称“黎城县上遥镇老年公寓项目”（简称“项目”），法人代表武某（时任黎城县民政局局长），总投资1860万元，申请上级资金860万元，其余资金由县民政局自筹解决。项目立项后，县民政局以项目资金缺口大为由，与被告人宋双喜达成共建该项目的合作协议，于2013年9月2日，根据宋双喜申请批准成立黎城县上遥镇老年公寓（民办非企业，法定代表人宋双喜），并于同年10月29日，向县发改局出具便函，将项目建设单位由黎城县民政局理顺为黎城县上遥镇老年公寓，委托宋双喜管理使用国家下拨该项目建设的专项资金，确保专款专用。2014年8月至2015年12月期间，黎城县上遥镇老年公寓陆续收到县财政局拨付的项目建设专项资金四笔共计350万元。宋双喜利用受委托管理使用国有资金的职务便利，将其中285.35万元贪污归己。1、贪污公款200万元2014年8月14日、8月15日，黎城县财政局分别将项目2013年度地方融资市级配套项目资金100万元、社会养老服务体系建设中央基建投资资金100万元转入黎城县上遥镇老年公寓（以下简称老年公寓）账户。同年8月15日，宋双喜将市级配套的100万元项目资金以支付工程款的方式虚列出转给项目合同施工方河南新隆建设工程有限公司（以下简称新隆公司）。新隆公司在扣除2万元手续费后，于8月18日，根据宋双喜安排，将余款98万元转入宋双喜个人账户。当日，宋双喜将其中90万元作为个人集资款转入老年公寓账户，余款8万元留于其个人账户内，其中支付长治富仑典当个人贷款利息8532元、长治金利源典当有限公司（温某1）个人贷款利息3.52万元。同日，宋双喜将中央拨付的100万元项目资金连同其当日转入老年公寓账户的90万元个人集资款合计190万元，再次以支付工程款的方式虚列支出转给新隆公司，新隆公司于当日根据宋双喜要求将190万转入宋双喜个人账户。在当日和次日，宋双喜将其中180万元作为个人集资款转入老年公寓账户，余款10万元留于其个人账户内。以上，宋双喜采取多次转账手段，隐瞒资金所有权属性质，将国家拨付的项目建设补助款改变为个人款项，贪污公款200万元。经审查，宋双喜将上述所贪污款项记入上遥镇老年公寓账目后，又用于偿还其个人欠款24万元（张某114万元、常某1欠款10万元）；支付长治金利源典当有限公司（温某1）贷款利息2.85万元；转付宋某（其儿子）31万元。2、贪污公款35.85万元的事实2014年12月2日，黎城县财政局拨付黎城县上遥镇老年公寓省级2014年福利彩票公益金50万元。同日，宋双喜将其中20万元以“支付天桥材料款”虚列支出，用于归还其儿子宋某在农商行的个人贷款；同年12月3日，将其中13万元以“支付南楼材料款”虚列支出，用于偿还其之前向县民政局工作人员范庆利和刘某1二人的借款及利息；同年12月5日，将其中2.85万元以“预付工程材料款”虚列支出，用于偿还其在长治金利源典当有限公司的个人贷款利息。3、贪污公款49.5万元的事实2015年12月22日，黎城县财政局拨付黎城县上遥镇老年公寓省级2015年社会养老服务体系建设项目资金100万元，宋双喜于2015年12月23日将该款以支付工程款的方式转账给新隆公司。同日，新隆公司根据宋双喜要求将该款转入郭某1账户。12月23日、24日，郭某1按照宋双喜要求，在上遥镇老年公寓项目与山西双喜农业股份有限公司（法定代表人宋双喜）及徐某（宋双喜妻子）没有真实业务往来的情况下，将其中20万元转入山西双喜农业股份有限公司账户；另将29.5万元转入徐某个人账户。综上，被告人宋双喜贪污公款共计294.85万元。公诉机关提供了下列证据材料：第一部分：综合证据1、受案登记表，可以证明2018年12月25日该案由黎城县监察委员会立案调查；2、到案经过，可以证明被告人宋双喜被黎城县监察委员会传唤到案；3、户籍证明，可以证明被告人宋双喜达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；4、个人基本情况说明，可以证明被告人宋双喜于2009年7月加入中国共产党，2009年1月至2014年12月任上遥镇幸福庄村村委会主任，2015年1月至2015年9月任幸福庄村党支部书记。2015年9月10日，因违反财经纪律，被黎城县纪委给予留党察看一年处分；5、企业信息查询单，可以证明宋双喜系山西黎府食品开发有限公司、山西双喜农业股份有限公司法定代表人；第二部分，贪污养心菜款犯罪事实部分证据6、山西省农业厅、财政厅文件，可以证明“一村一品”项目申报的程序和相关要求；7、黎城县农委、财政局关于“一村一品”专业村产业扶持项目资金的管理办法，可以证明“一村一品”项目资金管理的方法过程；8、黎城县农委关于幸福庄村2012年申报“一村一品”养心菜种植项目的情况说明，可以证明幸福庄村2012年“一村一品”项目从申报到结束的过程及申报资料；9、上遥镇人民政府关于幸福庄村2012年申报“一村一品”养心菜种植项目的情况说明，可以证明上遥镇“一村一品”产业项目申报的过程。2012年，上遥镇会议讨论通过了包括幸福庄村“养心菜”种植项目的三个行政村，幸福庄村申报主体为该村村委；10、黎城县农委关于2012年一村一品专业村的推荐意见，可以证明幸福庄村于2012年9月3日被县农委推荐为2012年一村一品专业村，报长治市农委会；11、2012年一村一品专业村幸福庄村30亩养心菜标准化种植项目实施方案，可以证明编制时间为2012年9月14日，申报单位：幸福庄村村民委员会，项目目标新建养心菜标准化种植基地30亩，总投资9.5万元；12、山西省农业厅文件，关于印发《山西省2011年和2012年“一村一品”专业村及项目实施单位名单的通知》，可以证明2012年10月8日幸福庄村被确定为2012年“一村一品”专业村；13、山西省农业厅文件，关于下达2011年和2012年度“一村一品”专业村发展资金使用计划的通知，可以证明幸福庄村“一村一品”项目计划补助发展资金9.5万元；14、长治市农委、财政局关于对2012年度省级“一村一品”专业村产业扶持项目实施方案的批复，可以证明2013年1月30日，幸福庄村养心菜标准化种植项目实施方案得到上级批复；15、黎城县农委关于“一村一品”项目情况说明，可以证明“一村一品”项目的具体实施程序；16、幸福庄村“一村一品”项目申请验收报告，可以证明幸福庄村委会30亩养心菜种植项目于2013年7月15日完成并进行了自查验收，后于2013年7月20日申请县农委对其进行验收，并尽快拨付资金；17、黎城县农委“一村一品”专业村项目（幸福庄村养心菜种植项目）竣工验收报告，可以证明县农委于2013年8月5日对幸福庄村委会30亩养心菜标准化种植项目进行了竣工验收，项目已全部完成；18、黎城县农委财物记账凭证，可以证明黎城县财政局分三次向上遥镇财政所拨付补助款共计380000元，其中幸福庄村一村一品补助款共计95000元；19、上遥镇财政所记账凭证，可以证明上遥镇财政所分三次向幸福庄村拨付“一村一品”项目补助款共计95000元，经办人宋双喜出具了领据；20、幸福庄村记账凭证，可以证明幸福庄村“一村一品”养心菜种苗款90000元于2013年5月20日在该村村账中报支，该款于2013年2月7日以现金方式已支取28500元，剩余61500元挂应付宋双喜往来账；21、农商行上遥支行记账凭证、现金支票，可以证明宋双喜于2013年2月7日将幸福庄村一村一品项目补助款28500元提现；于2013年5月28日分2次提取经费13000元、2441.25元；彭苗峰于2013年7月16日以现金方式提取经费2000元；原某1于2013年12月5日以现金方式提取经费4000元，于2014年1月18日以现金方式提取经费50000元，于2014年1月23日以现金方式提取经费30000元，于2014年1月24日以现金方式提取经费9484.3元。宋双喜于2014年1月29日以现金方式提取经费21000元，于同日向原某1出具领到12000元领条；22、取条，可以证明宋双喜从村财务原某1处于2014年1月19日领取“养心菜补助款”现金14717元，于同年1月29日领取现金12000元；23、税务资料，可以证明宋双喜于2013年5月9日在黎城县国税局开具养心菜种苗款税票90000元；24、客户交易明细对账单，可以证明幸福庄村后两笔“一村一品”项目补助款到位后，该两笔款的支取情况；25、胡某诉山西双喜农业科技有限公司支付养心菜款一案审判材料，可以证明幸福庄村村民种植养心菜项目，系村民与山西双喜农业科技有限公司形成的买卖合同，经判决宋双喜应给支付村民养心菜收购款，宋双喜在答辩时承认该事实，该项目与村委无任何关系；26、证人焦某1的证言，可以证明其和宋双喜、石某1曾于2010年到××区民种植的过程，养心菜苗由宋双喜免费提供，养心菜回收由宋双喜平顺的公司负责，该养心菜种植事宜和村委没有关系，是宋双喜个人或者其平顺公司与村民之间开展的事项。该村养心菜种植就2010年种植过一次，2013年没有新种植过。对于幸福庄村申报“一村一品”项目其不知情，也没有听说过村民代表对项目进行自查验收；27、证人石某1的证言，可以证明其和宋双喜、焦某1曾于2010年到××区民种植的过程，养心菜苗由宋双喜免费提供，养心菜回收由宋双喜平顺的公司负责，种植养心菜与村委没有任何关系，只是在2013年，有一次开党员代表会，宋双喜说镇政府开会让村里申报“一村一品”项目，宋双喜说将村里种植的养心菜作为“一村一品”项目进行申报，国家可能有补助。后国家下拨过补助，具体多少钱其不知道。其村2010年种植养心菜，村里没有开会研究过，村民就是给宋双喜公司种植的，宋双喜平顺公司派人来村里回收养心菜；28、证人王某1的证言，可以证明其2010年种植过养心菜，菜苗是由宋双喜免费提供的，其负责种植，宋双喜平顺的公司负责来村里回收养心菜，2013年没有新种植过。2010年村民种植养心菜与幸福庄村委没有关系；29、证人阎某的证言，可以证明其于2010年开始种植养心菜，种植面积1.1亩。养心菜苗是宋双喜免费提供的，其没有出养心菜苗钱，出售是宋双喜平顺公司的人来村里收购的，菜款是宋双喜给其的，种植养心菜同幸福庄村委没有关系。2013年其没有新种植过养心菜，其他村民也没有新种植过，宋双喜在2013年也没有往村里拉过养心菜苗。其不记得上会研究过村里申报“一村一品”项目这个事，其也没有见过“一村一品”项目的自查报告，也没有听说国村委组织村民代表进行过自查验收。宋双喜说“一村一品”是上级补给他个人的，和村里没有任何关系，和平顺公司也没有关系。欠的养心菜钱是他宋双喜个人的事，和村委没有任何关系；30、证人胡某的证言（1）2018年12月25日第一次的证言，可以证明2012年至2013年期间，幸福庄村委及宋双喜本人从未向其传达过一村一品项目的相关文件及政策，也从未询问过其是否有意愿申报一村一品项目，也从未告知过其以合作社为申报主体申报一村一品项目；幸福庄村申报“一村一品”项目，其不记得上过会，也没有研究过这个事。幸福庄村委组织村民代表逐户逐块进行自查验收，其不知道这回事，也没见过这个报告，其没有听说过村委组织村民代表进行过自查验收；（2）2018年12月25日第二次的证言，可以证明其种植养心菜的时间为2010年，由宋双喜免费提供菜苗，其负责种植，宋双喜平顺的公司负责来村里回收养心菜，2013年没有新种植过；31、证人桑某1的证言，可以证明其种植养心菜的时间为2010年，由宋双喜免费提供菜苗，其负责种植，宋双喜平顺的公司负责来村里回收养心菜，2013年村民没有新种植过养心菜；其村申报的“一村一品”项目，是以2013年幸福庄村新增30亩养心菜的名义申报的，其不记得上过会。在2013年腊月一次支村两委、党员代表和村民代表会，会议结束后，其再次给宋双喜提养心菜欠款问题，宋双喜说养心菜是他个人问题，他想办法跟种植户兑现；32、证人桑某2的证言，可以证明其种植养心菜的时间为2010年，由宋双喜免费提供菜苗，其负责种植，宋双喜平顺的公司负责来村里回收养心菜，2013年村民没有新种植过养心菜；其知道其村的“一村一品”项目，其记得宋双喜说过，他将幸福庄村种植的养心菜作为“一村一品”项目申请国家补助资金，他说已经写好申报材料并报上去了，申报程序都是宋双喜个人办理的，当时是以村委名义申报的，国家给村里补了大约9万元。其不知道项目实施方案的内容，2012年9月至2013年5月，幸福庄村没有购买过养心菜苗，村民也没有新种植过养心菜；33、证人郭某2的证言，可以证明幸福庄村村民2010年种植过养心菜，种养心菜与村委没有关系，村民就是为宋双喜个人公司种植的，收购养心菜也是宋双喜妻子徐某和他公司的工作人员来村里收购的。该村2012年申请过“一村一品”项目，具体时间记不清了，申报该项目之前，没有经过支村两委和村集体会议研究过。其向原某1借过一万元现金，没有给他打借条，宋双喜和其说让其借的这一万元钱和村上欠其的钱抵消一下，用其借村委的这一万元钱结算账单上第一页宋双喜欠其的6717元，其现在还欠村委3283元，现在还没有还；34、证人彭某的证言，可以证明幸福庄村村民在2012年至2013年没有新种植过养心菜，该村“一村一品”项目没有经过支村两委研究。2013年初，宋双喜开车到其家说村里有笔“一村一品”养心菜补偿款到账了，然后宋双喜开车拉上其到核算中心填写现金支票并加盖财务章，后其和宋双喜就到上遥镇信用社从村委账户提取了28500元现金，取款后在上遥镇信用社宋双喜把钱全部拿走了，因为当时宋双喜说“一村一品”是他个人的项目。之后，上级是否还给其村拨付过“一村一品”款其就不清楚了；35、证人原某1的证言（1）2018年12月26日第一次的证言，可以证明其担任幸福庄村村里的财务开支都是时任村委主任宋双喜安排的，只要村里银行账户来了钱，宋双喜就叫其一起去提现金，有时候是宋双喜自己一个人拿上公章和其的手章还有他本人的手章去提现金，有时候是其两人一起去提现金。2014年1月18日，宋双喜安排其和时任副村长郭某2从幸福庄村委账上提现50000元，这50000元就是取的“一村一品”的钱。根据宋双喜安排，这50000元其和宋双喜在村委办公室以现金方式支付村民2012年“三区三线”占地补偿款31200元；2014年1月19日，宋双喜打白条取走了14717元；同日，其跟宋双喜在郭某2家里借给郭某2现金3283元，郭某2给村里打了一个借条，剩余800元宋双喜让其用于村里的杂支了，截止2014年1月18日，幸福庄村账面余额21966.6元。2014年1月29日，宋双喜让其跟他一起从幸福庄村委账户上提了现金21000元，当天，宋双喜取走了12000元，给其打了一个白条，剩余9000元。除了两次给宋双喜共计26717元现金外，剩余款项全部按照宋双喜安排用于村里开支了；（2）2018年12月26日第二次的证言，可以证明2014年1月19日、2014年1月29日，宋双喜在其处打白条分别取走了村集体现金14717元和12000元，没有入账的原因是因为宋双喜是打白条取走的现金，白条不能入账。打了条之后宋双喜没有给过其用上述两笔钱为村里开支的单据或票据，他也没有跟其说过这两笔钱用于哪方面的村务支出；36、证人杨某1的证言，可以证明2013年5月份，宋双喜到上遥镇核算中心找到其，说他有个“一村一品”项目，之前他垫付90000元购买了养心菜苗，现在他从上级争取到该项目补助款大约90000元，可以弥补他之前的垫资，说完后他给了其一张90000元的养心菜苗发票，让其给他入了幸福庄村集体帐，又给了其一张28500元的现金支票存根，说这个28500元村里已经支付给他了，剩下61500元还没有拨下来，让其给他记到村里的往来账应付款科目，就相当于村里欠他的。按规定是报账员来报账，村委主任不能来报账，给宋双喜记61500元的应付款往来账，是因为宋双喜说钱是他垫资的，“一村一品”补助款就应该给他，并让其记到往来账应付款他的名下。其按照他的要求，填写了一个记账凭证，摘要为幸福庄村养心菜，其中28500元已经通过银行存款支取，61500元挂到了往来账应付款宋双喜名下。2014年2月28日1号凭证中记载幸福庄村还收到过两次共计66500元的“一村一品”项目补助款，这些款项是否支出了其不清楚，这是李某1记得账；37、证人李某1的证言，可以证明2013年5月20日10号凭证及相关往来账、银行账，这笔凭证不是其记载的，是杨某1所记。杨某1替其记下凭证后，其没有进行核对，因为其觉得杨某1做账经验比其还丰富，其根据他记的这个凭证就记了手工帐。幸福庄村2014年2月28日1号记账凭证是其记载的，这笔66500元现在肯定已经取走了，具体这个钱花到什么地方了其不清楚，通过查看银行账，这个钱应该是现金取走的，后来幸福庄报账时，没有告诉其这笔钱的支出情况，所以其也没有下账。不下帐肯定不符合规定，幸福庄村应该提供原始支出单据到核算中心下往来账；38、证人石某2的证言，可以证明其于2008年注册成立过黎城幸福种植专业合作社，该合作社从事农业种植。其不知道一村一品的事情，村上没有人和其说过“一村一品”的政策和事情；39、证人李某2的证言（1）2018年10月24日的证言，可以证明在“一村一品”项目中，县农委是牵头单位，财政局配合，县农委负责项目，财政局负责资金下拨。“一村一品”补助款是专项款，只能用于“一村一品”项目。该款是分批次拨的，但具体拨付情况其不了解。对该笔补助款农委没有监管到位，幸福庄村下拨资金共有9.5万元；（2）2018年10月26日的证言，可以证明2012年幸福庄村“一村一品”项目，该村一村一品项目资金使用计划为：养心菜种苗新品种引进，每亩3000元，共计9万元，新技术推广0.8万元。由于幸福庄村在该项目启动时，未通知县农委，县农委无法得知项目具体实施时间，也没有下去调查具体种时间，所以幸福庄村“一村一品”项目具体实施内容是否为新种植和具体实施期限，县农委不太清楚。2013年7月20日，宋双喜向县农委提交幸福庄村一村一品项目验收申请，当时宋双喜没有提供该村一村一品开支票据资料，程序上不能对该项目进行验收，但由于局领导何某1主任安排对该村项目进行验收，验收组就下去了，验收报告上面签字都是事后补签的。当时董某可能没去，其他人应该去了。验收组人员是吴某主任确定的，人员也是他通知的，该项目验收时间为2013年8月5日，验收组没有审核该村项目的财务资料，也未对该项目是否是新种植进行确认，也没有实地测量养心菜的种植面积，只到村里看了养心菜的种植及生长情况；40、证人常某2的证言，可以证明其没有去参加验收过幸福庄村的一村一品项目，其不知道其是验收组的人员。该项目验收报告上的签字是其签的，其签名时，验收组成员名单表格的标题是空着的，并没有注明是幸福庄养心菜种植项目验收组成员名单表格，表格上的签字是何某1让其签的；41、证人杨某2的证言，可以证明自2012年国家扶持“一村一品”政策以来，其不记得参与幸福庄村养心菜种植项目的验收，名单上其本人的签字是事后农委副主任吴某找其补签的；42、证人董某的证言，可以证明其任蔬菜办主任，幸福庄村的“一村一品”项目其没有参与验收过，该项目其不知道。验收之前其不知道其是验收组成员，验收完之后，其才知道是验收组成员，验收报告上的签字是其本人签的，是何某1拿给其验收报告，何某1告诉其其他人已经验收过了，让其签字就可以，其就在验收报告上签了字；43、证人吴某的证言，可以证明幸福庄村“一村一品”项目，是2012年申报的，当时其还未到县农委工作，在项目的组织实施过程中，2013年2月，其到县农委工作，对业务不熟练，主要是相关股室负责组织实施。其当时参与了验收，通过实地查看，认为符合标准可以通过验收，其不知道幸福庄村的养心菜是什么时候种植的，也不知道具体亩数是多少，只记得当时是一片片绿油油的菜；44、证人何某1的证言，可以证明2012年7月至2015年12月其任县农委主任，黎城县“一村一品”项目是从2011年开始实施，2010年宋双喜是否用幸福庄村种植的养心菜到县农委申请过上级补助其不清楚。其现在记不清楚宋双喜是否申报过“一村一品”项目，具体情况可以以农委的有关资料、档案为据，在其担任农委主任期间，没有给宋双喜出具过相关书面材料证明幸福庄村2012年申报的“一村一品”项目是补报的，也没有口头许诺过补报相关事项；45、被告人宋双喜的供述和辩解，可以证明2012年其向上级申报过“一村一品”养心菜项目，但具体时间记不清了。其是该项目责任人，这个项目其向省农委的领导咨询过，说是可以以“一村一品”申报，但必须逐级上报。该项目申报时上过支村委会议，会议纪要找不到了。2012年9月至2013年5月，幸福庄没有新种植过养心菜苗，该项目申请过上级拨款，是向农委申请的。农委拨款先是由村里对“一村一品”项目进行自查验收，然后农委再到村里进行项目验收，农委验收后，其开取发票交到农委财务，农委再进行拨款。农委共向其拨过几次“一村一品”项目款其记不清了。这几笔款项全部提取出来了，是谁提的记不清了，提出的钱都用于幸福庄村支出了。2013年2月7日幸福庄村出具的现金支票取款人名字是其签的，提取了共28500元，这个钱肯定是用于村里的其他开支了，具体什么开支其记不清了；从原某1处打的两个取款条其记不清用于什么开支了，但肯定是用于村委开支了，其记不清为什么没有从原某1处撤条。种养心菜项目其是通过支村两委会议通过的，其和焦某2在喇叭上广播过，广播的内容是种植养心菜是自愿种植，村委不强迫，养心菜种苗是其先垫资的，如果上级扶持资金够了就不用村民付钱，如果不够不足部分种植户按亩平摊。因此上面给了村委90000元，但是没有到其手，都用于村里支出，买种苗共花了150000元，还差60000元应由种植户按亩平摊。但到现在其一分没得；第三部分贪污养老公寓项目建设资金部分证据第一组：黎城县上遥镇老年公寓项目立项等相关程序性资料46、黎城县民政局文件：黎城县民政局关于成立上遥镇老年公寓的通知，可以证明根据本县实际情况，决定成立黎城上遥镇老年公寓，该公寓实行“公办民营”的经营模式；47、黎城县民政局可研性研究报告的请示，可以证明黎城上遥镇老年公寓项目基本情况和资金来源，其余项目单位自筹解决；48、黎城县规划中心文件，关于黎城县上遥镇老年公寓建设项目的规划选址意见，可以证明原则上同意在该地址上建设；49、黎城县环境保护局关于上遥镇老年公寓项目环境保护意见，可以证明原则上同意老年公寓建设项目，向项目主管部门申请立项审批；50、黎城县发改局文件，黎城县人民政府转发市政府《关于黎城县2012年度第1批次集镇村建设用地的批复》的通知；黎城县人民政府关于上遥镇老年公寓项目的承诺函，可以证明上级资金下达后，3个月内项目开工建设；51、计划拨款文件，可以证明上遥镇老年公寓新建8100平方米，建设期限2013年至2014年,中央预算内投资200万元，地方政府配套资金1660万元。建设主体黎城县民政局，产权单位黎城县民政局，运营主体黎城县上遥镇老年公寓；52、变更建设单位便函，可以证明因上级资金仅到位200万元，项目建设资金缺口很大，为使工程能按时完工，尽快投入使用，申请将项目建设单位由民政局理顺为上遥镇老年公寓；53、黎城县上遥镇老年公寓关于上报老年公寓建设项目初步设计的请示及批复，可以证明发改局同意批复该项目，项目建设内容：总面积8090平方米，其中老年公寓楼5454.7平方米，综合办公楼1384.08平方米，医疗宿舍楼1205.4平方米和门房附属等设施；公寓楼新建两栋，地上6层，砖混结构：综合办公楼，地上4层，框架结构：医疗宿舍楼。项目建成后，可提供床位150张；54、办理土地证的申请、黎城县人民政府文件、建设用地批准书、土地登记审批表，可以证明黎城县上遥镇老年公寓申请办理土地使用证及同意批准的情况；第二组：委托关系证明材料55、黎城县民政局关于上遥镇老年公寓项目的情况说明，可以证明黎城上遥镇老年公寓变更为上遥镇老年公寓，由上遥镇老年公寓法人代表宋双喜负责实施，上级下拨的项目建设资金委托上遥镇老年公寓法人代表宋双喜负责管理使用，确保专款专用；56、合作协议，可以证明黎城上遥镇老年公寓项目和黎城县民政局双方按照各自实际投资比例分享项目产权；57、会议记录，可以证明补签和宋双喜合作协议的情况；58、证人刘某2的情况说明，可以证明2018年10月22日上午大约10时，县民政局召开局务会，会议主要内容刘某1提议上遥镇养老公寓因单位没钱，当时交给宋双喜个人建设，因为当时手续不规范，需要同宋双喜补签一份协议的情况；59、证人王某2的情况说明，可以证明2018年10月22日刘某1局长召集张某2局长、刘某2主任开会，会上就上遥镇老年公寓一事进行了通报。主要就是项目主体由民政局变更为老年公寓，未履行相关手续，只是有口头协议，未理清产权关系，刘某1说已经和武某局长和高路斌局长说了这件事，和宋双喜协议内容也一并告知，高局长同意协议内容。会上张某2局长、刘某2主任表示同意，刘某1局长安排其拿上协议让办公室马兵盖章，发现协议上宋双喜已签字；60、证人马某1的情况说明，可以证明2018年10月22日上午，刘某1副局长给了其2份关于县民政局和上遥镇老年公寓的协议书，让其在协议书上盖公章。办公室主任王某3告诉其协议书上的内容已经通过会议研究过了，可以盖章，当时其没有看协议的内容，其就在2份协议上盖了民政局的公章，其盖章的时候上遥镇老年公寓已经在协议书上盖了章，宋双喜已经签了字；61、证人程某的证言，可以证明其出具承诺函的具体过程，出具承诺函的目的是证明上遥镇老年公寓项目真实有效，第二是县政府配套资金到位，争取中央基建投资资金支持；三是承诺上遥镇老年公寓项目按时开工。如果没有县政府出具的承诺函，是不能申请到中央基建投资资金的；62、证人刘某1、秦某的证言，可以证明黎城县民政局是2012年年底开始筹划的上遥镇老年公寓项目的，该项目是县级项目。项目规划选址是当时黎城县民政局想成立这个项目，县里没有合适的修建地址，刚好宋双喜说想把这个项目建在幸福庄村，他能跑下土地手续，因此就把这个项目选址在幸福庄村。在项目立项后，因上级拨付资金与项目建设所需资金缺口太大，故理顺建设单位为宋双喜的上遥镇老年公寓，并委托其管理国家拨付资金对老年公寓项目进行建设；63、证人武某的证言（1）2019年1月18日的证言，可以证明上遥镇老年公寓项目的选址其没有参与，谁办理的其也不知道。该项目是2013年3月份立的项，立项手续是其安排刘某1办理的，需要提交的具体手续其不清楚，按发改局的具体要求办理就行了。在项目立项后，民政局出具便函，把该项目的建设单位变更为“上遥镇老年公寓”。当时听别人说宋双喜在平顺开的有公司或者企业，宋双喜自己也承诺说剩余的资金他来负责，保证项目按时建成，所以就让他去建了。宋双喜在老年公寓项目中个人实际投资数额其不清楚，在2013年10月份变更建设主体后，黎城县民政局又于2014年、2015年分2次以民政局的名义向上级争取资金共计150万，因为当时项目立项主体是民政局，申请资金变更主体就怕上级不拨付；（2）2019年1月22日的证言，可以证明县民政局向上遥镇老年公寓总共拨付了350万，这350万按照文件精神是专款专用，用于黎城县民政局的上遥镇老年公寓项目设施建设。其们委托宋双喜管理该资金，要求宋双喜也是专款专用，不得挪用。民政局委托宋双喜管理上遥镇老年公寓资金没有会议记录，但是班子成员都通过气。2013年10月20日，县民政局向县发改局出具便函，申请将上遥镇老年公寓建设单位由县民政局理顺为上遥镇老年公寓，理顺后建设单位就成了宋双喜的黎城县上遥镇老年公寓这一民办非企业单位，资金来源就是宋双喜个人筹资了。2013年7月，上级建设资金200万指标下来了，但是资金不能及时到位，为了尽快启动项目建设，按照文件规定吸收社会力量投资，所以出具了便函。2018年10月28日，县民政局与宋双喜补签关于上遥镇老年公寓投资及产权的《合作协议》，其知道这件事。补签《合作协议》，落款时间写为2013年，是因为2013年，县民政局与上遥镇老年公寓法定代表人宋双喜口头约定过关于上遥镇老年公寓的投资比例及产权划分，当时没有形成书面合同或者协议类文书。2018年10月，县民政局经过会议研究，与上遥镇老年公寓法定代表人宋双喜倒签了《合作协议》；64、证人张某3的证言，可以证明下发通知成立黎城县上遥镇老年公寓的目的就是因为宋双喜一直到县民政局找其，向其表示兴建养老事业的决心和财力。由于其对宋双喜不是太了解，也考虑不到以后的情况是如何发展，所以其就考虑先成立“黎城县上遥镇老年公寓”这样一个单位，将来的经营模式是“公办民营”，下发文件后再看看宋双喜有多大能力和国家养老政策的走向，以便于下一步工作的开展。下发文件后十多天其就调任县水利局局长了，后续具体事宜其就不清楚了。后续宋双喜怎么具体跟县民政局班子成员或工作人员沟通办理上遥镇老年公寓事宜，没有跟其再次沟通过；65、证人张某2的证言，可以证明黎城县民政局开始筹划上遥镇老年公寓项目的具体时间记不清了，是刘某1副局长分管。其知道这个项目计划选址在幸福庄村，因为黎城县民政局也有想法在上遥镇成立一个老年公寓项目。刚好当时宋双喜是上遥镇幸福庄村村委主任，他经常去县民政局找张某3局长，说他在平顺开办企业挣了钱，想回到黎城在幸福庄村建设一个老年公寓，因此就把这个项目计划选址在幸福庄村，上遥镇老年公寓项目是什么时候申请立项的，土地手续是谁负责办理的其都不知道。2013年10月20日，县民政局向县发改局出具便函，申请将上遥镇老年公寓建设单位由县民政局理顺为上遥镇老年公寓，关于这个便函其没有见过，但是班子成员之间口头商量过理顺上遥镇老年公寓建设单位这件事情，出了便函后，县民政局有无和宋双喜的上遥镇老年公寓签订过书面协议其不清楚。上遥镇老年公寓项目资金申请过程其不清楚，申请了大约300万。一共给宋双喜拨过多少资金其不清楚，钱是什么资金具体哪一块得看具体资金文件。2018年10月28日，县民政局与黎城县上遥镇老年公寓补签《合作协议》，这件事情其不清楚。第三组：民办非企业单位登记相关资料66、证人王某3的证言，可以证明具体给上遥镇老年公寓申请办理民办非企业证书的时间记不清了，当时分管领导秦某安排其给宋双喜办这件事，当时其按照《民办非企业管理暂行办法》的规定，告知他需要提供的资料，当时发证书时，上遥镇老年公寓尚未建成，不符合发证要求，应是先建成老年公寓待验收合格后再办证书，这件事其分别向时任局长武某和分管领导秦某说过此事，他们都说这是个好事，让其只负责办证书，其他不用管。67、证人焦某2、原某2、郭某2、何某2、桑某2、胡某的证言，可以证明其在老年公寓没有担任职务，上遥镇老年老年公寓是宋双喜的，怎么成为老年公寓理事的其都不清楚，老年公寓的任何事情都没有参与；第四部分上遥镇老年公寓工程证据资料68、住建局调查笔录、停工通知书、送达回证，可以证明2013年12月13日黎城县住建局对上遥镇老年公寓未办理建设手续进行调查，并送达相关手续；69、施工合同，可以证明武安市第二建筑有限公司长治分公司和黎城县上遥镇老年公寓签订合同的情况，韩琐生不知情；70、行政处罚决定书、送达回证、罚没款收据，可以证明老年公寓因未办理招投标、施工许可等相关建设手续，被处罚款25.83万元；71、证人李某3、余某的证言，可以证明2013年12月13日，受赵联定局长指派，其带领队员余某、张少军等人到上遥镇幸福庄村对上遥镇老年公寓项目进行检查。因工程招标、质量备案、施工许可手续尚未办理，宋双喜已经组织施工队伍开工建设，检查组现场下达了《停工通知书》、《责令改正通知书》，并查封部分施工设备。该项目停工后，其告知宋双喜交了罚款拿上罚没款收据复印件按规定到相关科室办理建设手续，完善建设手续；72、证人李某4的证言，可以证明宋双喜2013年11月来其局报建后，于2013年11月25日办理了《黎城县建设工程公开招标投标监督卡》，大约在2013年11月20日将该项目所有手续和委托招标代理合同交由其办，其查验了该项目手续及招标代理公司资质，均符合要求。但之后宋双喜及招标代理公司并未将招标事宜进行下去。在经局监察队作了罚款处理后，宋双喜又来办理相关手续，并提供了河南新隆建设工程资质以及施工合同，在审查资质符合规定后为其办理了直接发包报告备案表；73、证人马某2的证言，可以证明其没有代替武安市二建集团有限公司长治分公司与黎城县上遥镇老年公寓签订过建设施工合同。其在长治分公司任法人代表时曾经去黎城县城建局参加黎城县上遥镇老年公寓项目的招投标，但是在招投标前去黎城县劳动局办理相关手续时，劳动局经查询发现其长治分公司在平顺的一个项目中有拖欠农民工工资的行为，劳动局要求其公司在长治市范围内不能参加任何招投标项目。因此其公司没有参加上遥镇老年公寓的招投标，更是没有参加上遥镇老年公寓的施工工程建设；74、证人韩某1的证言，可以证明武安市二建集团有限公司长治分公司与上遥镇老年公寓没有签订过建设施工合同。合同上的法定代表人马某2、韩某2均不是他们本人的签字，其认识他们的字，这份合同可能是份假合同。75、证人张某4的证言，可以证明郭某4是2014年3月份进入老年公寓的工程的，当时老年公寓主楼的地基已经打好了，地面垒了1米左右高的墙。郭某4接手上遥镇老年公寓项目时，其当时见过韩某2和郭某4签订过劳务协议，是以韩某2和郭某4的名字签的手写稿。后来是否还有其它的，其就不清楚了。2014年4月左右，宋双喜找到其让其来做该工程监理，其和宋双喜签订有监理协议，其在做监理期间，发现工程施工有问题，该工程没有按照设计图纸施工，长度扩大了十多米，宋双喜不按设计图纸的要求，要求扩大建筑面积。其多次找韩某2和宋双喜，让他们不能超越原设计图纸施工，否则工程会出现质量问题。但韩某2说是宋双喜找人设计的图纸，扩大施工也是宋双喜要求的，让其去找宋双喜变更图纸。其找宋双喜说不能超越设计图纸随意扩大建筑面积，否则工程会出现质量问题，宋双喜对其说会尽快变更图纸，不让其过多干涉工程。2014年7月左右其也离开了该工程；76、证人晋某的证言，可以证明其知道上遥镇老年公寓项目，其给该项目设计过图纸。其没有在上遥镇老年公寓担任过监理。其根据宋双喜的要求做了初步设计图纸，具体的建设规模和其他要求以初步设计图纸为准，后来宋双喜又建了一栋贵宾楼，宋双喜又让其给他出了份贵宾楼的设计图纸，该贵宾楼不在原来初步设计图纸的范围内。初步审计没有做过审定，因为其们没有参加过专家评审，当时其只做了初步设计图纸，上遥镇老年公寓项目在实际施工时，没有按照初步设计图纸的要求进行施工，擅自改变了该项目的长、宽、层数等；第五部分拨款证据材料77、黎城县财政局关于黎城县上遥镇老年公寓资金拨付情况的说明，可以证明该局按照市财政局资金下达文件，共向黎城县民政局拨付上遥镇老年公寓建设项目补助资金350万元；78、记账凭证，可以证明2014年8月12日支付通知书，收款单位黎城县民政局，科目晋商银行贷款100万元；79、记账凭证，可以证明民政局于2012年8月12日收到财政局拨付上遥镇老年公寓项目地方融资市级配套项目资金100万元。于2014年8月14日将该100万元转付宋双喜上遥镇80、长治市财政局文件，可以证明长治市财政局关于下达2013年社会养老服务体系建设中央基建投资预算的通知，中央基建投资预算拨款表：黎城县上遥镇老年公寓预算拨款200万元；81、财政支付系统图片、民政局支付申请书、支付凭证，可以证明2014年8月14日，黎城县民政局向黎城县上遥镇老年公寓拨款100万元；82、2014年8月1日第2号记账凭证，可以证明老年公寓项目于2014年8月14日收中央基建投资预算拨款100万元；83、文件资料，财政拨款系统图片，可以证明2014年12月1日，黎城县民政局向黎城县上遥镇老年公寓拨款50万元；84、2014年12月31日第40号凭证，可以证明第四笔入账100万元；85、长治市财政局、民政局文件，可以证明长治市财政局、民政局关于下达2015年社会养老服务体系建设项目补助资金的通知；86、财政拨款系统图片、支付申请书、支付凭证，可以证明2015年12月21日，预算单位黎城县民政局拨款100万元，2015年12月22日，收款单位黎城县上遥镇老年公寓；87、2015年12月31日第0045号记账凭证，可以证明老年公寓于2015年12月22日收省级社会养老体系建设项目补助资金100万元；第六部分资金使用证据材料88、宋双喜、上遥镇老年公寓、宋某、郭某1、温某1等银行账户交易流水及存取款、电汇凭证，可以证明上级拨款350万元的具体资金流向情况；89、老年公寓银行存款明细分类账以及记账凭证，可以证明证实第一笔200万、第二笔50万、第三笔100万的记账收入和支出情况，其中转为宋双喜个人筹资入老年公寓账户270万（其中90万存单系虚存，实质进账180万），剩余20万在其个人账户中支取；90、证人郭某3的证言，可以证明2013年11月12日其公司和上遥镇老年公寓签订了黎城县上遥镇老年公寓楼的《山西省建设工程施工合同》，其公司使用的是河南新隆建设工程有限公司印章和当时的法人辛俊现的手章，委托代理人是韩某2，发包人是黎城县上遥镇老年公寓，法定代表人是宋双喜。合同是韩某2和宋双喜起草好后一起带过来，其看过合同条款后给他们盖的章。其公司签了合同提供相关手续，只是在韩某2使用其公司账户走账时收取一定的管理费（手续费）。其公司没有参与该工程的任何具体建设事务，都由韩某2一人负责，项目盈亏也由韩某2自行承担。关于签订的合同里其公司垫资条款的约定，具体垫资多少其不清楚，得问郭某4和韩某2他们。上遥镇老年公寓一共给过其公司三次款，都是经其手办理的，共390万元。在转款之前，宋双喜到该公司以防止韩某2携款逃跑为理由与公司签订代付协议，该公司收到款项后，除收取2万元管理费用后，将以上款项全额返回；附书证，1）、河南新隆建工集团有限公司营业执照、证明材料一份，可以证明郭某3为其公司长治市办事处负责人，其公司原名称河南新隆建设工程有限公司，于2018年8月变更为河南新隆建工集团有限公司；2）、委托付款协议，可以证明河南新隆建设工程有限公司和上遥镇老年公寓签订的委托协议情况；3）、中国人民银行支付系统专用凭证，可以证明黎城县上遥镇老年公寓分三次转账给河南新隆建设工程有限公司共计390万元；4）、同意支付证明材料，可以证明黎城县财政局支付黎城县上遥镇老年公寓工程款100万元的情况，用于支付该工程项目的供认工资和材料款支付；5）、长治市商业银行业务委托书，可以证明2014年8月18日河南新隆建设工程有限公司转宋双喜账户98万元、190万元的情况；91、证人郭某4的证言（1）2019年1月8日的证言，可以证明其是2014年3月来黎城县上遥镇老年公寓干工程，其来的时候，就只是公寓的地基基础完工了。上遥镇老年公寓刚开始是韩某2包的工程，其带着工程队给韩某2干工程，只包工不包料。后来韩某2跑了，其就接替韩某2给宋双喜干工程，有时候其也供料。韩某2没有付过其工程款。一开始韩某2挂靠的是河北武安的一个建筑公司，后来由于这个公司有不良记录，办不了招投标相关手续，后来其介绍韩某2挂靠到其老乡郭某3所在的河南新隆建筑工程有限公司。每次上级拨到上遥镇老年公寓账上款后，其和宋双喜就打电话给河南新隆建筑工程公司，要上公司的账号，然后将上级拨来的款打到河南新隆建筑工程有限公司，公司扣了手续费后就直接把钱转到老年公寓或者宋双喜的卡上了，具体其也记不清楚了，以实际转账为准。其知道该老年公寓国家拨付的有专款，前两笔款项到账前，其和宋双喜一起到河南公司签订了资金代付协议，待资金到账后，河南公司再将资金打到宋双喜卡上，至于是怎么记账的其不清楚，第三笔资金到账后，宋双喜和其找长治公司，将钱转到了其儿子郭某1的卡上；（2）2019年1月11日第一次的证言，可以证明宋双喜和其儿子把20万元转到他的双喜农业公司，29.5万转给他的妻子徐某。具体转账操作是宋双喜和其儿子去办理的。宋双喜让其帮他刷“流水”，具体为什么这样做其不知道。这两笔钱不是其和其儿子郭某1与宋双喜及其家人和其公司的债务往来，这就是纯粹帮他的忙；（3）2019年1月11日第二次的证言，可以证明其收到2015年12月财政拨付的100万工程款后，郭某3留下10万元，转到其儿子郭某1卡上90万元其中有两笔20万元取现了。其中一笔20万元是支付了工人工资，另外一笔20万元中一部分也是支付了工人工资，剩下的结算了部分上遥镇老年公寓的材料款。都付了水泥、石粉、石子、砖等材料款。郭某3转给其儿子郭某1的90万元，其中除了两笔20万元的现金，还有转给徐某29.5万，双喜农业公司的20万元，剩余的5000元，其零星支付了工人工资及其它小额材料款了；（4）2019年1月19日的证言，可以证明其到老年公寓干工程的具体过程。在主体工程施工过程中，宋双喜负责材料，与建筑合同不一致。国家资金拨付以前，其和宋双喜私自找郭某3签订资金代付协议。其手写的100万收据是资金转到河南公司，河南公司转到宋双喜账户后，宋双喜又转到老年公寓账户上支付后手写的；（5）2019年3月1日的证言，可以证明其收取工资情况，老年公寓记账凭证的账目中显示其共计得工程工资应467.255万元，其认为以上467.255万元的钱数里，应该把其中韩某2的48万元除去，这48万元是韩某2得了，其共得到了419.255万元；92、证人韩某2的证言，可以证明其在上遥镇老年公寓的施工的具体过程。其于2014年9月开始进入工地，刚开始挂靠武安公司，后因武安公司无法招投标，后于2014年3月经为其实际施工的郭某4介绍挂靠到河南新隆公司名下。其和郭某4签订的有相关施工合同，郭某4的工程队只包工不包料，工程材料由其在宋双喜担保下进行赊欠。该工程在施工过程中四次改变初步设计，后在国家资金拨付到位后，宋双喜支付其48万元工程款，对于宋双喜与新隆公司签订的代付协议其不知情。其于2014年10月离开老年公寓项目；93、证人石某3、李某5的证言，可以证明宋双喜曾经让其帮上遥镇老年公寓记过账，大概在2016年春天，他拿的一堆老年公寓的单据到黎侯镇找到其，他又把其们另外一个同学李某5（县社担任会计）也叫来。让其们帮他把2013年--2015年老年公寓单据整理记成账。按照他的口述说法，其整理原始单据凭证记账，李灵敏按照宋双喜的口述，逐笔记账。其们三人一起，大概用了一周时间左右。其帮他记的账就是按照他的说法，结合单据，他怎么说，其就怎么记；94、证人常某1的证言，可以证明其和上遥镇老年公寓没有业务往来，没有向老年公寓卖过工程材料，其只是出借过宋双喜10万元，当时宋说其资金周转不开；95、证人宋某的证言，可以证明其没有参与过其父亲上遥镇老年公寓项目的事情，其没有给上遥镇老年公寓供过材料，和上遥镇老年公寓没有任何往来。上面所说的材料款和货款都是其自己做生意的业务往来，和上遥镇老年公寓没有任何关系。其自己和上遥镇老年公寓项目以及其父亲宋双喜之间没有经济往来。即使其的卡上有其父亲的项目资金转过来，都是其父亲安排其为了他的业务方便使用其的银行卡过账；96、证人谷某、张某1的证言，可以证明大概是2014年春天宋双喜和谷某妻子借了140000元，140000元支出系公款到账以前宋双喜与张某1的个人债务，与老年公寓建设无关；97、证人温某1的证言（1）2019年1月15日的证言，可以证明2013年3月29日，宋双喜来其公司贷款贷了290万元，他本人称是用于偿还他在长治市建设银行的贷款。用他本人开办公司的土地和房产做的抵押。贷款合同上约定月利息是3%。2014年8月18日，宋双喜通过其黎城信用社的账户给其在长治市农商行滨河支行卡上转了35200元，这是宋双喜在其们典当行贷款后偿还的利息。该笔款项与老年公寓没有关系；（2）2019年2月25日的证言，可以证明其认识宋双喜，他是其们典当行的客户，2014年9月15日，宋双喜通过上遥镇老年公寓的账户给其长治市农商行滨河支行卡的卡上转28500元，这是宋双喜在其们典当行贷款后偿还的利息，28500元系宋双喜偿还个人贷款利息，与老年公寓建设无关；附：书证1）信用社结算业务委托书、存款凭条、账户交易流水，可以证明宋双喜2014年8月18日存款35200元，于2014年9月15日存款28500元，于2014年12月5日存款28500元给温某1；2）、宋双喜借款申请、典当合同、承诺书，可以证明2013年3月29日，被告人宋双喜向长治市金利源典当有限公司借款290万元，期限20天，该款汇入山西双喜农业科技股份有限公司。于2014年2月15日还款240万元，余款50万元保证在2014年4月左右还完本金，6月份之前把欠息449400元还清；98、证人温某2的证言，可以证明其在长治市富仑典当行贷过款。当时贷了27万，贷出的27万是长治市富仑典当行打到其的长治市商业银行的卡上，其将钱转到宋双喜的卡上。贷的款具体还款方式其不清楚，每个月都是宋双喜还的钱，具体是本金还是利息其不清楚，其不知道他还了多长时间。贷款到现在没有还清，其不知道还了多少钱，都是宋双喜还款的；附书证：1）、2018年11月28日长治市富仑典当行情况说明，可以证明2014年4月11日，温黎花和宋双喜来其长治市富仑典当行有限公司以温黎花的房产做抵押，与其们签订房地产抵押典当合同，典当金额为27万元。4月14日其公司将27万元转入温黎花账户上，之后宋双喜每月支付其公司续当利息金额不等。截止2016年2月共支付利息144018元，其中2014年8月18日支付续当利息8532元转入其公司账户，其余都是现金支付。每次支付利息都是由宋双喜来其公司办理；2）、转账支票、进账单、支付凭证，可以证明温某2于2014年4月14日从富仑典当行借款27万元，当日其转账26万元给宋双喜；3）、房地产抵押典当合同、授权委托合同、典当清单、房屋他项权证、当票、续当信息及凭证、信用社结算业务委托申请书，可以证明2014年12月2日50万元的去向；4）、证人范某的证言，可以证明其和上遥镇老年公寓没有工程业务往来，没有向该公寓卖过工程材料。2014年12月3日，老年公寓账户转给其的13万元，有22000元是宋双喜还其的借款和利息；附书证：1）、范某农商行开卡信息、交易流水，可以证明该账户于2014年12月3日进账13万元，当日取款5万元、5万元、8000元；99、证人刘某1的证言，可以证明2014年其分3次借钱给宋双喜100000元，他在其民政局办公室一总给其打了个100000元的借条。2014年12月份宋双喜到单位给其说借的钱已经转到范某卡上，因是分次借款，借款天数不好计算，除还100000元本金外另再付8000元利息清了算了，其也答应同意了；100、证人宋某的证言（1）2019年1月9日的证言，可以证明其父亲宋双喜曾经用其的名字在西仵乡信用社贷过一笔钱，但具体贷了多少钱其不知道，上面所说上遥镇老年公寓给其转的20万元就是用于归还这个贷款了。这笔贷款其实是其父亲宋双喜贷的款，这笔贷款的用途其不清楚；（2）2019年1月12日的证言，可以证明2014年12月2日老年公寓向其转账20万元，除了189000元是还了银行贷款，114.67是还了银行贷款利息，剩余的钱怎么使用的其不知道，其的银行卡是其父亲宋双喜拿的，属于其父亲对资金的合理支配；附书证：1）、宋某农村信用合作社个人客户业务申请书开户信息、西关储蓄所记账凭证、取存款凭条、交易流水，可以证明2014年5月26日现金开户，开户地点：西关储蓄所，开户费50元，卡号×××，当日该卡通过转账存入189000元，后当日将189000元全部转存到宋双喜2123卡上；2）、2014年12月2日西仵支行记账凭证、存款凭条、贷款本息收回凭证、质押物品保管凭证、交易流水、借款借据、个人客户业务申请书、存款凭条，可以证明2012年12月2日，×××卡收到老年公寓转账20万元，当日还贷款及利息189114.67元；101、证人温某1的证言，可以证明2013年3月29日，宋双喜来其公司贷款290万元。在2014年2月14日偿还了240万本金，后来只是陆陆续续还了一部分利息，现在还欠其公司50万本金，利息大概还欠100多万。2014年12月5日，宋双喜通过上遥镇老年公寓账户给其在长治市农商行滨河支行卡号为×××的卡上转了28500元，这是宋双喜在其典当行贷款后偿还的利息；102、证人郭某1的证言，可以证明其账户转给徐某的29.5万元和宋双喜农业公司的20万元是应宋双喜要求转流水，与上遥镇老年公寓建设无关系；103、证人张某5的证言，可以证明其与山西双喜农业科技股份有限公司之间没有业务往来，其只是帮宋某走流水；104、证人宋某的证言，可以证明山西双喜农业科技股份有限公司向张某5汇款28万元货款的具体其不清楚，这个属于公司和张某5的业务往来的货款，其没有安排张某5将这笔货款提出来交给其。105、证人徐某的证言，可以证明2015年12月24日，郭某1给其建设银行的卡转账29.5万元钱，当时宋双喜给其打电话说，他给郭某4支付了工程款，后来他又向郭某4借了29.5万元，这笔钱会打到其的卡上，然后让其走流水，等走完流水后让其把钱再转给宋双喜，其收到钱后把钱转到了双喜公司，再后来转给张某528万也是为了走流水，后来的事情其就不清楚了。双喜公司账上剩余的1.5万钱怎么使用的其不知道；106、证人赵某的证言，可以证明其在南关坡头开一家水泥门市，宋双喜因建养老院（上遥镇老年公寓）在其门市购买过水泥。2018年8月20日宋双喜通过转账支付其214500元水泥款；107、证人陈某的证言，可以证明其在黎城县仁庄村经营通达彩钢门市部，2014年夏天宋双喜找到其，让其为他做上遥镇老年公寓顶楼彩钢棚，工程施工约10天左右，工程总造价18000元。工程完工后，直到2014年底才结清工程款，由宋双喜转账到其卡里，由于时间过长，很多事情都忘了，记不清有没有开过发票；108、证人刘某3的证言，可以证明其在黎城县智远商砼有限公司任出纳。经查阅其公司现金流水账，2014年12月2日黎城县上遥镇老年公寓转入其个人信用社卡13250元，这款是上遥镇老年公寓在其公司购买的Ｃ25防冻泵送50立方米，每方265元商砼款。因其公司与购买方签订合同情况下才转入公户，上遥镇老年公寓未与其公司签订合同，属于零星户，故商砼款打入其个人卡中，然后其再将这笔款项交入公司账户；109、证人付利军的证言，可以证明其于2006年至2016年在晋水实业公司任副经理。其于2014年3月份经陈海旺介绍认识宋双喜，与黎城县上遥镇老年公寓法定代表人宋双喜签订水泥供货合同，合同约定其向老年公寓供应水泥型号为：32.5袋装，价格为送到240元每吨，付款方式为50吨一付款。2014年3月起其向老年公寓共供应水泥约200吨，总价为48000元。在2014年8月份，在其的再三追帐下，宋双喜一同和其到潞城信用社将约80吨水泥款约18400元转入其本人卡上，按每吨230元价格结算。除上述已支付的18400元之外，还欠其28800元水泥款，后来其将宋双喜给其打款这张银行卡注销；110、证人郭某4的证言，可以证明2014年其在上遥镇老年公寓施工时，老年公寓向其支付过3次公款。2014年8月份，经韩某2签字宋双喜将50万工程款拨付给其，其当时没有卡，用的是其外甥尚高飞农业卡。后两笔想不起来了。出示上遥镇老年公寓银行流水，2014年12月9日老年公寓支付尚高飞7万元，这个是其向宋双喜索要工人工资，他将这7万元打到了其外甥的农行卡上，然后其将这笔钱支付了工人工资；111、被告人宋双喜的供述和辩解（1）2019年1月22日的供述和辩解，可以证明大概在2012年或2013年左右，其偶然听到民政局的领导（张某3、刘某1）计划要建设一个养老院和孤儿院的事情，其说有这个好事情去建到其村吧，去土地办理手续的时候，是以民政局为主其辅助，其就是跑跑腿，肯定不是以幸福庄村委会办理的土地手续，是为民政局办理的手续。申请土地时不是以幸福庄养老院申请的，是以上遥镇老年公寓申请的，未利用地的土地批复手续其不知道是什么时候跑下来的，土地批复手续是以辛福庄村养老院名批下来的。上遥镇老年公寓是由其个人申请，经民政局核准成立并给其颁发的法人执照，法人就是其，注册资金是20万元，当时经过验资，钱也上了上遥镇老年公寓账了。该公寓人员组成只有其一个人，当时注册在幸福庄村，没有办公场所和任何固定资产，就是有注册的20万元。其办的上遥镇老年公寓是民政局审批颁发的，应该符合规定，具体成立时间以执照为准，目的就是为了搞养老事业的。2013年收秋以后，在其们村的西边山地（未利用）平整场地，开始施工盖楼。到了2014年年底，综合楼主体已经建成，综合楼旁边有个居家养老的楼是2015年年中建成的。这些楼总共投资包括其自己实际投入的资金以及其建老年公寓所承担的债务都是其投入的，共计1500至1600万元，其建老年公寓记的有账，其同学石某3帮其记的账，其把建老年公寓是的部分单据、凭证拿去给了石某3，当时石某3是黎侯镇政府的会计，石某3按照其说的给其把账记了记。就只有这一套账，其把其手中所有的单据拿上去做了帐，老年公寓的资金来源除了其个人投资的1500至1600万元，国家还投资了350万元。国家投入的350万元，没有包括其投资的1500至1600万元内。建账其个人投资的加上国家投资的，已经记入账目，但是其的外债在账里没有完全提现，其实际投入的1500至1600万元没有在账里完全体现出来，以账目为准；（2）2019年1月24日的供述和辩解，可以证明上遥镇老年公寓中国家投资的钱其中200万元是中央基金，剩余的150万元是省里的钱，这些钱是用于建设上遥镇老年公寓的。国家投资的钱一开始这笔资金是民政局管理的，后来由于民政局资金不够，民政局就问其愿意不愿意入资建设上遥镇老年公寓，其说愿意，民政局就委托其来管理使用这350万元来建设上遥镇老年公寓。当时民政局和其之间有口头协议，委托其来管理使用这350万元来建设上遥镇老年公寓，不足部分由其投资建设，建成后按实际投资比例来入股分工。后来县纪委监委在调查民政局时，民政局找其和他补签了个合作协议。民政局不是把这个国家拨的钱白给了其，其实就是民政局委托其管理和使用国家拨付的350万元用于建设上遥镇老年公寓，此款是入股资金。上遥镇老年公寓开始修建的时间是在2013年收秋后，其答应民政局入资上遥镇老年公寓项目，民政局让其去发改委把建设主体由民政局变成上遥镇老年公寓，民政局给发改局出了一个变更建设主体的通知书，并互相沟通后，其拿上通知书给了发改委，之后发改委把建设主体变成了上遥镇老年公寓。真正动工时间就是在建设主体变更后，与民政局口头协商好，机械设备才开始进场平整场地。其就是想把场地平整好，让民政局把上遥镇老年公寓建在幸福庄，以此来带动幸福庄村的经济。在建设上遥镇老年公寓时，其到城建局办理了施工许可证。当时招投标来，河南新隆工程建设有限公司中的标，项目负责人是韩某2。当时签的有合同，现在合同已经找不见了。韩某2在上遥镇老年公寓综合楼盖到3、4层的时候，由于他没有钱垫资然后就走了，然后韩某2带的工程队的工头郭某4代替韩某2继续给其施工；（3）2019年2月25日的供述和辩解，可以证明其没有违法犯罪行为，2014年8月18日转给长治市富仑典当行的8532元是其付富仑典当行的利。2014年8月18日、9月15日、12月5日分三次转给温某1个人账户35200元、28500元、28500元，是其个人借温某1的钱，还人家欠款。2014年8月20日、8月26日、12月2日分别转给宋某25万元、6万元、20万元钱，其记不清楚是什么钱了。2014年12月3日装给范庆利个人账户12万元，是其还范某和民政局刘某1的借款及利息，借的钱用于其个人投资老年公寓建设了。2014年8月19日转给张某114200元，是其还张某1的借款，借的钱用于投资老年公寓建设。2014年8月19日转给常某110元，是其借常某1的借款，借的钱也是其个人投资建设老年公寓。2015年12月25日，山西双喜农业科技股份有限公司转给张某5个人账户28万元，都是还其以个人或者山西双喜农业科技股份有限公司转给张某5个人账户28万元或者上遥镇老年公寓名义借的款。2015年12月23日，从郭某1个人账户转给山西双喜农业科技股份有限公司20万元，这笔钱不是工资款就是其倒腾钱；（4）2019年2月25日的供述和辩解，可以证明上遥镇老年公寓项目的银行存款明细分类账中，2013年8月2日“收双喜筹资款200068.45元”、2014年8月18日“收宋双喜筹资款1900000元”和2014年8月19日“收双喜集资款800000元”，三笔钱是其个人投资进老年公寓的钱。2013年9月22日“支主楼水泥200000元”是建老年公寓的实际支出，是支出的账。2014年8月15日“收民政拨公寓建设款2000000元”、2014年12月2日“收民政公寓建设拨款500000元”，两笔钱是国家拨的建设老年公寓的钱。2014年8月15日“支工程建设款1000000元”、2014年8月18日“预付建设款1900000元”，两笔钱是上遥镇老年公寓支河南新隆建设工程有限公司的而工程款；（5）2019年2月26日的供述和辩解，可以证明老年公寓是2013年秋天开始平整场地，2014年初开始建设主体的，立项时有个图纸，其记不清是谁给其提供和设计的。其和民政局有过口头协议，按照政府实际的投资和其个人的投资比例占股，建成后具体由其经营管理，后来又补签了个协议，时间落到了当时口头协议时商定的日期，只不过这次书面协议确定了双方的持股比例。立项时建设规模是8090平方米，虽然建设主体时其改变了设计，但其还是想凑够立项时的面积，其还等国家再继续下拨资金，谁知道后来国家不拨了。在上遥镇老年公寓实际建设过程中，国家拨的资金和你自己自筹的资金都是其说了算，由其自己安排使用。其和河南新隆建设工程有限公司签有委托付款协议，当时协议上为什么没有韩琐生签字其不清楚。其和武安市二建集团有限公司长治分公司签有建设工程施工合同，但后面废了，因为这个公司不符合招投标规定。其把钱转给河南新隆建设工程有限公司是因为按照国家规定，招投标谁中了标，钱必须拨给谁，其又怕国家拨的钱失去其的控制欠了工人工资，所以其又和河南新隆建设工程有限公司签了委托付款协议，由其实际控制。河南新隆建设工程有限公司转回来的钱是转到哪里了，如何使用其记不清楚了，2015年12月12日国家资金下拨的100万元钱如何使用其也记不清楚了。第二次庭审中公诉机关提供了下列证据材料：1、补充材料函回复一份（略）；2、票据12张；3、证明一份；4、居民住房申请一份；5、建舞台工程款欠条两张；6、八角八柱双层顶欠条一张；7、修舞台合同一份；第三次庭审中公诉机关提供了下列证据材料：1、上遥镇会计核算中心相关开支票据补查情况的说明；2、原某1询问笔录一份；被告人宋双喜的质证意见是，其没有一个人去挂过账，有时候去信用社在记账凭证上面签字，有可能签过，但是是以会计为主，没有一分钱到其个人账户上，其没有拿过现钱，也没有说过法院的判决与村委无关，是说买卖合同与村委无关。养心菜本身就是以村委名义统一种的，其自己先垫付了15万，以前查过其，因为财务混乱出过处理意见，其没有拿过这个钱，种苗款就是其垫付的。说其种养心菜不是集体行为完全不对，挂账6万多其不知道怎么回事，其没有去挂过账，是其公司负责收购养心菜。村里建设广场、修建舞台，除了走账以外大队账上还欠其30、40万元，其没有贪污一分钱。证人证言有异议，焦某1、石某1、阎庆详、胡某等人都是参与告状的人，说养心菜不是村委的不是事实，郭某2说原某1借钱这个事其根本不知道，彭某说其拿钱不认可，郭某2也是参与告状的。原某1说的不是事实，其打2万元钱的单据是从他手里拿的，支取的单据拿回来签了字交给原某1，再让他去镇政府走账，后来倒腾的单据找不到了，直到从杨某1柜子里翻出来，这个钱用于村里债务支出了。证人石某2、李某2、常某2的证言有异议，李某2说其是第一年没报上，第二年补报的，说没人给他打过招呼说的不是实话。杨某2、董某、吴某的证言有异议，验收去了好几个人，何某1说不认识其不对。其要水利款这个事都在会议上面说过，程某、刘某1、秦某、武某、张某3、张某2的说委托其管理国家下发的资金不对，其没有签过委托书之类的，就补签过一个350万的入股协议。拨款证据材料有异议，总数350万是真实的，市级配套资金没有给过其。被告人宋双喜的辩护人王伟对上述证据的质证意见是，对十五份证据记账凭证有异议，客观性、合法性不认可，因为已经和被告人核实了这个问题，他没有去核算中心报账挂账的权利，该凭证如何来是事实不清的。对补充回复函客观真实性不予认可，本案当中杨某1在回复当中的叙述和庭前笔录完全是杨某1单方陈述，根据庭前原某1在案证据可以显示挂账是宋双喜去挂的，无法证明本案当中挂账行为是被告人让杨某1挂的；纪检委拿走的会议记录等资料里面存在有部分2014和2015年凭证，提供的相应证据当中没有见到所谓的一本，是否用于公务支出是一个存疑的问题，不能证明被告人宋双喜非法占有目的；在案证据当中可以显示3万元取出之后，被告人打过2万的条，还有1万元用于公务支出，如果3万元存在贪污行为的话，本案3万元不应当认定存在贪污的事实。彭某证言有异议，取款过程的表述属于孤证，笔录中说到应该是宋双喜自己拿的9万元发票挂账，这个里面彭某作为证人证言来讲，是一个猜测性、评论性、推断性语言，不能作为定案依据。对原某1、杨某1、李某1证言有异议，原某1证言明确表述挂账是彭苗凤挂的，杨某1关于本案被告人去挂账的叙述只有杨某1一人，是孤证。只针对报账的，不针对村委主任，李某1笔录明确载明凭证缺少和相关的支出审批单，目前为止属于违规行为。取3万元水利款只有原某1一人的供述，他说的是具体情况记不清楚了，后续叙述的事实就是猜测性、评论性语言，不能作为定案依据。对黎城县民政局关于上遥镇老年公寓项目的情况说明和合作协议有异议，第一个证据客观性合法性不予认可，只是以民政局名义出具的情况说明，没有出具人签字，该情况说明是在合作协议之后出具的，客观真实性存疑。第二个合作协议当中约定的权利义务关系很明确，并没有针对资金如何使用作出明确约定。资金使用证据材料有异议，所有书证和本案待证事实没有关联，证明不了贪污行为，民政局如果没用明确使用资金范畴，这属于一个民事纠纷。郭某3和郭某4证言有异议，资金从财政局到老年公寓，本案被告人有权占有，而不是贪污所有，韩某2证言客观真实性不认可，和被告人还存在诸多关系，属于有利害关系。郭某1是郭某4的儿子，实际承建人，第三起事实的49.5万元，老年公寓支付给承建商，承建商通过私人关系把钱给宋双喜，和本案贪污不存在任何关联。被告人供述和辩解，真实性没有异议，被告人在笔录当中落实350万还是入股资金。本案当中依旧存在合理怀疑，无法解释的地方，现有证据无法证明被告人宋双喜有贪污行为。被告人宋双喜的辩护人彭新对上述证据的质证意见是，李某2书面证明是2018年10月26日出具的，在公诉人没有举证10月24日作出的询问笔录，询问笔录在先，书面证明在后，询问笔录当中李某2对于参加验收组的成员以及参加验收时是否和当地老百姓沟通和作出的书面证明完全矛盾，不相符，所以李某2证人证言不应当予以采纳。被告人宋双喜及其辩护人彭新未向法庭提供证据。辩护人王伟向法庭提供了下列证据：1、中共黎城县纪委文件，对宋双喜党纪处分的决定，整个过程当中没有实行贪污行为；2、宋双喜跟刘忠青投资合作解除协议书，其中约定刘忠青向宋双喜支付违约金400万元，被告人在补前完全有能力完成老年公寓项目；3、投资合作协议，证明内容同第二；4、纪委调查的时候一部分凭证被纪委拿走没有出示，打的一个条子。公诉人认为，第一份证据真实性认可，不能因为纪检委给的这个处分就否定违法行为；第二、三份证据，既然是合作建设，应当经过民政局的同意，不予认可；第四份证据与本案没有关联性。本院对上述证据认证如下，辩护人提供证据1，对被告人做了党纪处分，涉嫌犯罪部分移交司法机关立案处理，符合司法程序；证据2、3证明被告人有能力完成老年公寓的建设项目与其是否构成贪污罪没有关联性；证据4证明纪委在办案时打白条拿走一部分凭证，欲证明其部分贪污款用于公务开支，经公诉机关补充调查，并出示了相关凭证，除贪污水利款外，达不到辩护人的证明目的。故对辩护人所举证据不予采信。公诉人第二、三次庭审所举证据与所指控犯罪事实无关联性，不予采信。合议庭评议后认为，上述证据客观、真实、合法，相互印证，形成了证据锁链，可以作为本案的定案依据，足以证明上述犯罪事实本院认为，被告人宋双喜在任上遥镇幸福庄村村委会主任期间，利用协助上级人民政府从事公务以及受国家机关委托管理使用国有资金的职务便利，采取骗取、虚列支出手段贪污公款，数额巨大。犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人的行为确已构成贪污罪，公诉机关指控罪名成立，但指控数额有误，应予纠正。公诉机关指控被告人贪污水利款3万元，因被告人宋双喜并未利用职务之便采取虚列开支等手段骗取、窃取、侵吞该款，只是从村会计手里取走2万元现金，余款用于村里公务开支，经过当庭调取补充证据，发现幸福庄村委通过会计与宋双喜个人有多笔现金互相往来的白条，双方最终尚未结算，债权关系不明，不能排除村委欠宋双喜个人款项的事实，因此，单凭取走2万元现金的白条不足以认定贪污的事实。至于将水泥款填成一村一品款以及未将该款上在幸福庄村委的收入账上，系会计原某1个人业务水平和理解能力问题，与被告人宋双喜无关。故公诉机关指控被告人宋双喜贪污3万元水利款的证据不足，不予认定。被告人采用虚列工程开支的方式，通过工程队将老年公寓国家建设补助款200万元转入本人账户后，贪污即告既遂，之后又将其中180万元多次转账至老年公寓账户内，以重复记账的方式企图提高个人投资额，稀释国家投资比例，从而攫取不法利益。鉴于该部分款项并非用于个人挥霍，而仍然用于老年公寓项目建设，该数额虽不能从贪污数额中予以扣除，但在量刑时应酌情从轻处罚。为了维护国家财产不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题解释》第二条之规定，判决如下一、被告人宋双喜犯贪污罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金20万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2026年11月7日止，罚金于本判决生效后十五日内缴纳。）二、继续追缴被告人宋双喜犯罪违法所得294.85万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份审判长郭永革人民陪审员程向彬人民陪审员王秀荣二0一九年九月十七日书记员李慧鑫