四川省成都市新都区人民法院刑事判决书（2020）川0114刑初281号公诉机关成都市新都区人民检察院。被告人刘家双，男，1959年11月23日出生，汉族，小学文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：四川省三台县。因涉嫌强奸罪，于2019年9月5日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2019年9月19日被成都市公安局新都区分局执行逮捕，2020年4月9日被成都市新都区人民检察院取保候审。指定辩护人李刚，四川信诺达律师事务所律师。成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人刘家双犯强奸罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员张丽娟出庭支持公诉。被告人刘家双及辩护人李刚到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月至案发，被告人刘家双租住在成都市新都区出租房内，期间发现院内2楼租客王某有智力障碍，遂预谋实施强奸。2019年9月5日8时许，刘家双见王某独自一人进入院外公用厕所后，遂尾随其后进入，并在厕所内的墙边欲与王某发生性关系，因被王某亲属发现未能得逞，随后王某亲属将刘家双挡获并移送警察处理。经鉴定，王某患有中度精神发育迟滞，对其2019年9月5日遭遇性侵犯时评定为缺乏性防卫能力。公诉机关认为，被告人刘家双与中度精神发育迟滞、性防卫能力削弱的被害人发生性关系，应当以强奸罪追究被告人刘家双的刑事责任。被告人刘家双已经着手实施强奸犯罪，由于其意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂。请依法判处。被告人刘家双在庭审过程中否认其犯罪事实和罪名，但在庭审结束前又承认其强奸犯罪的事实。被告人刘家双的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，辩护人提出被告人刘家双系初犯，且本案系犯罪未遂，请求对被告人刘家双从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年9月5日8时许，被告人刘家双在成都市新都区租住房内，发现患有智力障碍的王某独自一人进入院外公用厕所，遂欲对王某实施强奸。被告人刘家双尾随王某进入公厕内，欲与王某发生性关系，因被王某亲属发现未能得逞，随后王某亲属将刘家双挡获并移送警察处理。经鉴定，王某患有中度精神发育迟滞，对其2019年9月5日遭遇性侵犯时评定为缺乏性防卫能力。上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、辨认笔录及照片、司法鉴定意见书、鉴定意见通知书、现场勘验笔录及照片、视听资料、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证实，足以认定。

刘某某强奸罪一案一审刑事判决书黑龙江省依兰县人民法院刑事判决书（2014）依刑初字第15号：依兰县人民检察院以依检刑诉（2013）246号起诉书指控被告人刘某某犯强奸罪，于2013年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，依法不公开开庭审理了本案。依兰县人民检察院指派检察员宁岩出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼，现已审理终结经审理查明：2012年夏天至2013年9月14日间，被告人刘某某在明知被害人张某甲（女，1998年1月6日出生，系中度精神发育迟滞患者，限定性防卫能力）是弱智少女的情况下，以金钱引诱为手段，分别在依兰县江湾镇五家子村自己家中、村委会院里男厕所内、学校男厕所内多次对张某甲实施奸淫。被告人刘某某于2013年9月16日被公安机关在其家中抓获。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证依兰县公安局出具的案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现等；证人张某甲乙的证言笔录；被害人张某甲的陈述笔录；被告人刘某某的供述和辩解笔录；哈尔滨市第一专科医院司法鉴定意见；依兰县公安局现场勘查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某某明知张某甲系不能真正表达自己意志的弱智少女，而违背张某甲意志多次与其发生性关系，其行为已构成强奸罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人刘某某在庭审中自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，判决如下被告人刘某某犯强奸罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年9月16日起至2019年9月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长范清禄审判员张安克审判员吕守方二〇一四年一月九日书记员齐莹

켈2013）南刑初字第14号刑事判决书广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院刑事判决书（2013）南刑初字第14号：广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检刑诉（2012）664号起诉书指控被告人邹××犯合同诈骗罪，于2012年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院指派检察员赵哲出庭支持公诉，被告人邹××到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院指控：2008年7月17日凌晨4时许，被告人邹××伙同杨××（已判刑）经预谋，驾驶一辆车牌号为贵Ｊ×××××的货车到本市后，将车牌更换为贵Ａ×××××。同日7时许，杨××到柳州市航银路27号的银山停车场内的柳州市恒达货运信息部打听是否有货物需要运输，在得知广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部有一批货物要运往广州后，杨××即持事先由邹××找人伪造的“孙××”身份证、驾驶证和伪造的车牌号为贵Ａ×××××的货车行驶证进行拉货登记，杨××在该信息部出具的介绍信上的“承运司机签字”处假冒孙××签名，留下临时用的手机号码，在该信息部工作人员带领下，持介绍信并开着悬挂假冒贵Ａ×××××的货车到位于柳州市柳邕路张公岭货运市场×档××号被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部，杨××假冒孙××的名义与该公司商谈货运事宜，并在货运单上假冒孙××签名。当日18时，邹××、杨××凭借货运单将需运往广州的汽车配件、药品等货物装车完毕后驾车拉往贵州省，途中二人将车牌有更换为贵Ｊ××，在货物拉到贵州省福泉市后关闭通讯号码，尔后逃匿。经评估鉴定，被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部托运的货物价值人民币288084.4元。被告人邹××于2011年10月20日在贵州省福泉市主动向公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关就指控的事实提供了相应的证据，并认为被告人邹××的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、第（四）项，应当以合同诈骗罪追究被告人邹××的刑事责任，且被告人邹××诈骗数额巨大。提请本院依法惩处。被告人邹××对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明，车牌为贵Ｊ××的东风货车系被告人邹××于2007年4月10日向吴某某购买，但未办理过户手续。车牌为贵Ａ×××××的大货车的车主系孙××，该车的发动机号码为ＹＣ4110ＺＱ，车辆识别代码为ＬＧＧＧ6ＤＧＭ24Ｌ017886。被告人邹××与同伙人杨××发现车牌为贵Ａ×××××的大货车与被告人邹××车牌为贵Ｊ××的车辆的车型一样后，即以办理托运为由，骗取了孙××的身份信息后，伪造了孙××的身份证、驾驶证（该伪造的二证件的照片均为杨××）及车牌号为贵Ａ×××××的车辆行驶证（该伪造的行驶证登记车主系孙××，车辆识别代码为ＬＧＧＧ6ＤＧＭ24Ｌ017886，发动机号为ＥＧ246401309）进行拉货登记。2008年7月18日凌晨4时许，被告人邹××伙同杨××驾驶贵Ｊ××的东风货车来到广西柳州市，并将车牌更换为伪造的贵Ａ×××××。2008年7月18日7时许，被告人邹××伙同杨××将车停在柳州市军威停车场后，杨××到位于柳州市航银路27号的银山停车场内的柳州市恒达货运信息部打听是否有货物需要运输。在得知被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部有一批货物要运往广州后，被告人杨××即持伪造的“孙××”身份证、驾驶证和伪造的车牌号为贵Ａ×××××货车的行驶证进行拉货登记，并在该信息部出具的介绍信上的“承运司机签字”处假冒孙××签名，留下临时用的手机号码。被告人邹××伙同杨××在该信息部工作人员带领下，持柳州市恒达货运信息部出具的介绍信，并开着悬挂假冒贵Ａ×××××车牌的货车到位于柳州市柳邕路张公岭货运市场Ｃ档25号被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部。杨××假冒孙××的名义与该公司商谈货运事宜，并在货运单上假冒孙××签名。当日18时许，被告人邹××伙同杨××凭借货运单将需运往广州的汽车配件、药品等货物装车完毕后，将货物拉往贵州省。在途中，被告人邹××伙同杨××将车牌又更换为贵Ｊ××。被告人邹××与杨××将货拉到贵州省福泉市后，将通讯号码关闭，尔后逃匿。经评估鉴定，被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部给被告人邹××及其同伙杨××承运的货物价值为人民币288084.4元。杨××于2008年11月6日14时30分许在厦门火车站因网络通缉被厦门铁路公安处厦门车站派出所抓获。被告人邹××于2011年10月20日向公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实，并于同日被取保候审，于2012年10月5日被刑事拘留。在本案审理期间，被告人邹××家属代其交纳了人民币7000元（该款暂存于本院），用于赔偿被害单位。上述事实有下列证据证实：1.被害单位的报案陈述，证实被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部负责人唐××向公安机关报案，陈述在上述时间、地点被骗走货物的事实。2.辨认笔录，证实被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部柳州分部负责人唐××对杨××、作案车辆辨认并予确认的情况。3.柳州市恒达信息部工作人员林××证言，证实2008年7月18日一个留小平头的男司机（经查系杨××）到信息部称其有车可以拉货，遂审查了那人的证件。见是“孙××”的名义，照片也是这个司机的，其用电脑查询孙××的信息，发现没有错（户籍信息没有照片）后，即带这个司机到唐××的金皇货运部柳州分部，提供了介绍信，后来唐××与这个叫孙××的司机商谈运输事宜。过了3天后，其接唐××电话通知，那个司机手机关机，且货也没有到达广州，才知道货物被骗了。4.证人吴某某的证言，证实贵Ｊ××大货车原系其父亲吴某某购买，2007年3月份左右转让给余福贵（经查系邹××冒名），但因余福贵一直不找其办过户，所以该车到现在仍未办理过户手续。5.货运单，证实杨××假冒孙××名义与被害单位确认运输合同关系后，从被害人骗走货物的清单。6.介绍信复印件，证实柳州市恒达信息部以杨××提供的名为“孙××”的身份材料，出具了介绍信给杨××去与唐××商量托运事宜，杨××假冒孙××名义与唐××协商并签订运输合同（即货运单）。7.杨××使用的假冒孙××名字的身份证、驾驶证、行驶证复印件，证实被告人邹××的同伙人杨××假冒他人名义与金皇货运部柳州分部负责人唐××确定运输合同关系。8.孙××基本信息，证实真实的孙××的身份情况。从而证实被告人邹××及其同伙人杨××使用的“孙××”的身份证的照片与孙××户籍照片不是同一个人，该身份证上的照片系杨××本人的照片。9.车牌号为贵Ａ×××××车辆的基本信息，证实该车牌号的车辆所有人为孙××。另证实被告人杨××提供的用于签订运输合同的行驶证中发动机号码与该信息中的发动机号码不一致。10.车牌号为贵Ｊ×××××车辆的档案资料及出售该车辆款项往来资料，证实该车的基本情况及吴某某已将该车辆出售给邹××，尚未到车辆管理部门变更登记的情况。11.监控录像及照片，证实贵Ｊ×××××案发后将运输合同所记载的应运往广州的货物拉回贵州的情况。12.现场指认照片，作案车辆指认照片，证实杨××对作案地点、作案车辆进行了辨认后予以确认的情况。13.辨认笔录及邹××户籍证明，证实同伙人杨××及原车辆所有人吴某某对邹××的照片行了辨认后予以确认系作案的同伙及购买贵Ｊ××车辆的人的情况。14.价格鉴定结论书，证实本案赃物的价值。15.破案经过，证实被告人邹××归案的情况和归案时间。16.被告人邹××的归案后对上述事实进行了供述，并与本案其他证据材料相吻合。17.身份证明，证实被告人邹××的身份情况。18.本院（2009）南刑初字第313号刑事判决书，证实被告人邹××的同伙人因本案被判刑的情况。以上证据，均经庭审质证，本院予以确认本院认为，被告人邹××以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，采取冒用他人名义，隐瞒真相的方法，骗取他人财物后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、第（四）项，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人邹××犯合同诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人邹××与同伙人作用相当，作用相当，不区分主从犯。被告人邹××犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邹××犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月5日起至2016年10月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人邹××家属代为交纳的人民币7000元，赔偿给被害单位广州市运输交易市场（恩明）金皇货运部。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长齐颂梅人民陪审员黄柳明人民陪审员杨玲二〇一三年一月十八日书记员李紫晴

陈波聚众斗殴罪一审刑事判决书陕西省城固县人民法院刑事判决书（2019）陕0722刑初1号：城固县人民检察院以城检公诉刑诉（2018）第209号起诉书，指控被告人陈波犯聚众斗殴罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。城固县人民检察院指派检察员张华出庭支持公诉，被告人陈波到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年9月13日晚8时许，王某某和黄某某（绰号“黄瓜”）乘坐李斌驾驶的陕ＦＸＸＸＸＸ黑色吉利轿车路过城固二中门前时，偶遇王镇（已判刑），黄某某即与王镇打招呼，王镇和秦某某（已判刑）聊天未予理睬。王某某和黄某某便下车厮打王镇和秦某某。期间，黄某某夺走秦某某手里的甩棍后交给王某某。后经李斌劝解，王某某和黄某某乘车离开现场。秦某某、王镇因此事心生怨气，便纠集被告人陈波及秦鑫悟（已判刑）、刘斌（又名“刘乐”）和李明，以让王某某还甩棍为由，约其在城固县城石家坝转盘西北角见面，并将事先准备好的木棒放在李明驾驶的面包车上。当晚10时许，秦某某、王镇、秦鑫悟、刘斌及被告人陈波乘坐李明驾驶的白色面包车，来到石家坝转盘西北角绣丝坊美发沙龙附近等候王某某。不久，王某某乘坐李斌驾驶的陕ＦＸＸＸＸＸ黑色吉利轿车来到石家坝转盘。王某某下车将甩棍还给秦某某，秦某某、王镇、秦鑫悟便手持木棒一拥而上围殴王某某，将王某某打倒在地。秦某某又用木棒朝王某某左腿上击打一下，致其腿部骨折；王镇又用木棒朝王某某头部猛击一下，致其头部受伤，王某某即昏迷。李斌见状从车上下来，ＸＸ镇ＸＸ道内，王镇用木棒击打李斌左肩膀，致其受伤。秦某某和王镇准备离开现场时，手持木棒共同打砸李斌的黑色吉利轿车，致轿车前挡风玻璃、右前大灯和引擎盖损坏，后逃离现场。王某某、李斌被他人送往城固县医院抢救。王某某、李斌到现场时携带的铁质垒球棒2根及秦某某、王镇等人所持的木棒2根被民警扣押。经城固县医院诊断，王某某中型闭合性颅脑损伤，右额部急性硬膜下血肿，左颞顶部、右枕部头皮撕脱伤，左颞部、右额顶部头皮挫裂伤，左尺骨中段骨折，左腓骨远端骨折。李斌左侧第9肋骨骨折并左下肺挫伤，左侧肩胛骨及肩峰骨折、颜面部左侧皮肤擦挫伤。王某某住院治疗72天，花去医疗费6万余元；李斌住院治疗13天，花去医疗费2984.2元。经城固县ＸＸ中心鉴定，钝性外力致王某某左尺骨中段骨折、左腓骨远端骨折综合评定为轻伤一级，头部外伤综合评定为轻伤二级。钝性外力致李斌左侧肩胛骨及肩峰骨折属轻伤二级；左侧第9肋骨骨折并左下肺挫伤属轻微伤；颜面部左侧皮肤擦挫伤不构成轻微伤。经城固县ＸＸ中心认定：被损坏的陕ＦＸＸＸＸＸ黑色吉利帝豪轿车，在价格认定基准日的损失价格为：人民币叁仟贰佰壹拾元整（￥3210.00元）。在本院审理期间，经本院主持调解，被告人陈波与王某某达成了赔偿医疗费等经济损失4万元的协议，王某某对陈波予以谅解。对于公诉机关指控的上述事实，被告人陈波在开庭审理过程中均无异议，并有证人证言、被害人陈述、书证、物证、鉴定意见和辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈波与他人相互勾结，为了报复，持械聚众斗殴，危害社会公共秩序和他人生命健康，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人陈波在共同犯罪中虽积极参加聚众斗殴，但在实施斗殴过程中起了次要作用，属于从犯，且能够坦白自己的犯罪事实，赔偿被害人经济损失并取得了谅解，且被害人在案发前因上存在一定的过错，依法可以从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人陈波犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2021年8月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长赵丽侠人民陪审员杨敬一人民陪审员叶开胜二〇一九年一月十日书记员贾红娟

侯甫全、付长文走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书四川省泸州市中级人民法院刑事判决书（2017）川05刑初31号：四川省泸州市人民检察院以泸检刑诉（2015）32号起诉书指控被告人侯甫全犯贩卖毒品罪、被告人付长文犯非法持有毒品罪，于2015年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，开庭审理了本案，于2016年11月28日作出（2015）泸刑初字第45号刑事判决，被告人侯甫全提出上诉。四川省高级人民法院于2017年8月22日作出（2017）川刑终217号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省泸州市人民检察院指派检察员古香出庭支持公诉。被告人侯甫全及其辩护人李雪松、被告人付长文均到庭参加诉讼。其间，公诉机关因需要补充侦查建议延期审理二次，经四川省高级人民法院批准延长审理期限三个月。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结四川省泸州市人民检察院指控：2014年12月13日，被告人付长文携带毒品到古蔺县严某家中与严某、刘某一起吸食毒品时被公安民警抓获，当场缴获付长文所有的白色晶体疑似毒品物1小包，经称量净重4.7克，红色药丸状疑似毒品物3小包，经称量净重20.1克。经鉴定，从付长文处查获的白色晶体疑似毒品物、红色药丸状疑似毒品物均检出甲基苯丙胺成分。被告人付长文被抓获后交代其吸食毒品系从被告人侯甫全处购买。2014年12月14日19时许，侦查人员在叙永镇肉市街将携带毒品准备交易的侯甫全抓获，当场查获毒品疑似物5包，经称重净重216.9克。经鉴定，从侯甫全处查获的红色药丸状疑似毒品物均检出甲基苯丙胺含量为12.1%。针对上述指控，公诉人当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解、鉴定意见、勘验检查辨认笔录等证据予以佐证。公诉机关认为，被告人侯甫全、付长文违反国家关于毒品的禁止性管理法规，非法贩卖、非法持有毒品的行为，分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条和第三百四十八条的规定，应当以贩卖毒品罪追究侯甫全的刑事责任，以非法持有毒品罪追究付长文的刑事责任。被告人付长文到案后协助抓获同案犯，具有立功情节，诉请本院依法判处。被告人侯甫全辩称现场查获的红色口袋及毒品都不是自己的，其没有向付长文贩卖毒品，其借钱给一个姓张的女的，没有给付长文打过款，其被抓前与一个女的频繁通话是联系服装款的事情。其辩护人认为：没有电话录音证据，因此公诉机关没有证据证明侯甫全有贩卖毒品的犯意；公安机关起诉意见书中载明有抓获视频，但公诉机关自始至终没有出示该视频，装毒品的红色包装袋没有检出侯甫全的指纹和ＤＮＡ，公诉机关没有证据证明装有毒品的红色包装袋是侯甫全的；出庭警察的证言与余某证言形不成完整证据锁链，不能排除合理怀疑；综上，原判事实不清，证据不足，现有证据无法认定侯甫全犯贩卖毒品罪，故请求判决侯甫全无罪。被告人付长文对公诉机关指控的事实和罪名无异议。经审理查明，2014年12月13日，被告人付长文携带毒品到古蔺县严某家中与严某、刘某一起吸食毒品时被公安民警抓获，当场缴获付长文所有的甲基苯丙胺（俗称冰毒）4.7克、甲基苯丙胺片剂（俗称“麻黄素”）20.1克。被告人付长文被抓获后交代其吸食毒品系从被告人侯甫全处购买，并协助侦查人员于次日19时许在叙永县将携带毒品准备交易的被告人侯甫全抓获，当场查获侯甫全携带的甲基苯丙胺片剂216.9克，并经鉴定，甲基苯丙胺含量为12.1%。上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以采纳的以下证据予以证实：1.古蔺县公安局受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、泸州市公安局指定管辖决定书。证实2014年12月13日19时许，古蔺县公安局禁毒缉毒大队在古蔺县古蔺镇康兴医院附近一民房内抓获付长文、严某和刘某并查获毒品疑似物。次日，古蔺县公安局对付长文涉嫌非法持有毒品案立案侦查，泸州市公安局指定古蔺县公安局管辖侯甫全涉嫌贩卖毒品案。2.户籍证明。证实二被告人的基本情况。3.拘留证、逮捕证。证实二被告人被采取强制措施的情况。4.古蔺县公安局及两名侦查员于2014年12月16日、2015年3月19日出具的情况说明。证实2014年12月13日晚上，古蔺县公安局禁毒缉毒大队办案民警在古蔺县环城路严某家中将涉嫌非法持有毒品的犯罪嫌疑人付长文抓获，当场缴获冰毒疑似物4.7克、麻古疑似物20.1克。随后，办案民警将付长文带至公安局办案区进行审讯。审讯结束后，付长文表示想通过检举揭发他人立功，办案民警对付长文做了思想工作并叫其好好考虑。次日10时，付长文表示已经考虑好了，要交代自己的毒品来源，并帮助公安机关抓获其上家叙永县观兴镇一个绰号叫“老大”的男子，提供了“老大”的手机号码是136××××5301，交代了一些自己与“老大”进行毒品交易的细节。随后，办案民警让付长文先拨打“老大”的电话联系，第一次无人接听，第二次拨通之后付长文问“老大”现在有无麻古，“老大”问他要多少，付长文问他有多少，“老大”说他有两千多颗，付长文就说全要了，“老大”说16元一颗，付长文说要得，等钱到位了打电话，说完就挂了电话。办案民警向市公安局禁毒支队、叙永县公安局禁毒大队、古蔺县公安局分管局长汇报后，决定让办案民警邵某、陈某1等人带着付长文到叙永抓获其上家“老大”。同日15时30分许，付长文带办案民警来到其在叙永县肉市街的住所。办案民警根据现场环境布置警力在付长文住所附近进行布控，由邵某和付长文的女朋友李某在从肉市街到付长文住所的路口进行蹲点，对过往人员进行观察（李某认识“老大”）。18时40分许，李某认出“老大”，并马上指给办案民警邵某看，邵某看到在离自己前面二三米处有一个年龄五十岁左右、身高一米六左右的男子从邵某所坐车辆面前走过，左腋下夹了一个红色的手提袋，右手拿着电话在打电话，邵某立即通知其他布控警力准备抓获，在其他警力赶到之前对“老大”进行监视。邵某发现“老大”在路口来回走了三次，没有要到付长文的房子里进行毒品交易的意思，为防止意外，邵某决定立即收网，随后办案民警在肉市街拐处将“老大”抓获，在抓获过程中，“老大”将自己所提的红色手提袋丢弃在地上。在将“老大”抓获后，办案民警在现场对红色手提袋进行检查，在该红色手提袋内发现了五个蓝色自封袋，打开其中一个，发现蓝色自封袋中发现大量红色麻古丸。因当时围观的人越来越多，现场处于繁华地段，无法当场称重，办案民警当即在现场找了两名在场群众作为见证人，和嫌疑人“老大”一起带至叙永县公安局东城区派出所办案区进行称重。经称重，五个蓝色自封袋中的麻古共计净重216.9克。5.检测样本提取笔录、现场检测报告书、尿检结果照片。证实公安机关于2014年12月13日对被告人付长文、证人刘某、严某进行尿检，经检测，付长文系吸食冰毒、海洛因类的吸毒人员，刘某、严某系吸食冰毒类的吸毒人员；于同月15日对被告人侯甫全进行尿检，经检测，侯甫全系吸食冰毒类的吸毒人员。6.检查笔录、扣押清单。证实2014年12月13日19时许，古蔺县公安局禁毒缉毒大队在古蔺县环城路严某家中将付长文抓获，在客厅一桌子上发现一个白色透明自封袋，在自封袋中装有一些白色透明晶体状颗粒的冰毒疑似物，在桌上有自制吸毒工具一套，经现场询问，付长文承认该冰毒疑似物和自制吸毒工具是其所有，民警问付长文是否还携带有毒品，付长文交代自己身上还携带有麻古，随即民警命令付长文将身上的毒品交出，付长文从衣服口袋中拿出三个蓝色塑料自封袋并称内装均是麻古，民警命令付长文打开其中一个蓝色自封袋进行检查，发现蓝色自封袋里面装有一些红色圆形药丸装颗粒的麻古疑似物。公安机关对上述麻古疑似物、冰毒疑似物、自制吸毒工具、手机两部（手机号码分别为158××××0955、181××××3055）等予以扣押。7.扣押清单、“旺仔牛奶”手提袋照片。证实古蔺县公安局于2014年12月15日扣押麻古疑似物5包（红色圆形药丸状颗粒，外面用蓝色塑料自封袋包装，净重216.9克）、塑料自封袋5个（蓝色，塑料材质）、手机一部（手机号码为136××××5301）、手提袋一个（红色，塑料材质，上面印有“旺仔牛奶”的字样）、人民币2000元，见证人处有手写的“余某、2014年12月15日”并捺印，办案民警陈某1备注“持有人拒绝承认上述物品为本人所有，拒绝签字”。8.当场称重记录、称量照片、送检取样记录、鉴定委托书、物证检验报告。证实古蔺县公安局禁毒缉毒大队于2014年12月13日19时在古蔺县墨宝寺严某家对付长文处查获的冰毒、麻古疑似物进行称量，分别净重为4.7克、20.1克，并分别提取0.2克、0.1克作为检材送检，付长文在称量记录、送检取样笔录上签字确认；同月14日20时13分在叙永县公安局东城派出所办案区对侯甫全携带的印有“旺仔牛奶”字样的红色塑料手提袋内查获的麻古可疑物进行称量，净重为216.9克，提取0.2克作为检材送检，见证人余某在称量记录、送检取样笔录上签字捺印，侯甫全在场但拒绝签字。古蔺县公安局于2014年12月16日委托泸州市公安局物证鉴定所进行定性鉴定。经检验，上述三份检材中均检出甲基苯丙胺成分，其中216.9克提取的检材中甲基苯丙胺含量为12.1%。9.搜查证、搜查笔录、扣押清单、毒品称量记录、毒品送检取样笔录、物证检验报告。证实古蔺县公安局于2014年12月15日16时对侯甫全位于叙永县的家中进行搜查，在其卧室梳妆台抽屉里查获海洛因疑似物一包、账本三本，另查获银行卡五张、现金14200元。公安机关对上述物品予以扣押。杨某在搜查笔录中被搜查人处签名捺印，在扣押清单持有人处签名捺印。古蔺县公安局于2015年7月21日15时对从侯甫全家中查获的海洛因疑似物进行称量，经称量，净重0.04克，并全部作为检材送检，经检验，从中检出海洛因成分。10.鉴定委托书、法庭科学ＤＮＡ鉴定书。证实在排除同卵双胞胎和其他外源性干扰的前提下，在送检的付长文携带的毒品蓝色包装袋1号擦拭棉签上检出人ＤＮＡ，支持该处人ＤＮＡ为付长文所留的假设，不支持为其他随机个体所留的假设；在送检的侯甫全携带的毒品蓝色包装袋4、5号擦拭棉签上检出混合ＤＮＡ分型；在送检的侯甫全携带的毒品蓝色包装袋1-3号擦拭棉签和付长文携带的毒品蓝色包装袋2、3号擦拭棉签以及付长文携带的毒品白色包装袋1号擦拭棉签上均未检出ＤＮＡ分型。11.提取笔录、付长文手机信息提取照片。证实：公安机关于2014年12月15日从付长文使用的手机号码为158××××0955的手机提取以下信息：该号码与标注为“大哥”的136××××5301的手机号码有通话记录60次，包括主叫、被叫、未接通，通话时段为2014年12月4日13时46分至同月14日18时40分，其中：2014年12月14日12时00分，付长文的手机号码主叫“大哥”并通话1分钟29秒；同日12时43分，“大哥”主叫付长文的手机号码并通话48秒；同日14时49分，付长文的手机号码主叫“大哥”并通话1分钟51秒；同日15时54分，付长文的手机号码主叫“大哥”并通话17秒；同日17时16分，付长文的手机号码主叫“大哥”并通话19秒；同日18时32分、18时35分、18时40分，“大哥”主叫付长文的手机号码并分别通话20秒、24秒、31秒。该号码与标注为“大可可”的151××××9124的手机号码有通话记录40次，包括主叫、被叫、未接来电、未接通，通话时段为2014年12月5日12时36分至同月14日23时59分，其中：2014年12月14日10时53分、10时54分，付长文的手机号码拨打“大可可”电话，显示未接通；同日19时14分至23时59分，“大可可”拨打付长文的手机号码8次，显示为未接来电。公安机关于2014年12月15日从付长文使用的手机号码为181××××3055的手机提取以下信息：该号码与标注为“大哥”的136××××5301的手机号码有多次通话联系，通话时段为2014年12月6日至同月11日。公安机关于2014年12月17日从侯甫全使用的136××××5301的手机提取以下信息：该号码与标注为“张女人”的158××××0955的手机号码有5次通话记录，其中有4次拨出记录，时间分别为2014年12月14日18时26分（2次）、18时29分（1次）、18时34分（1次），1次呼入记录，时间为同日17时10分；该手机与标注为“张二哥”的181××××3055的手机号码无通话。12.调取证据通知书、通话详单。证实被告人付长文使用的158××××0955、181××××3055的手机号码与被告人侯甫全使用的136××××5301及其妻子杨某使用的151××××9124的手机号码在2014年10月9日至同年12月14日有频繁通话联系，其中：2014年12月14日12时00分，付长文主叫侯甫全使用的136××××5301的手机号码并通话1分29秒；同日12时44分，侯甫全使用的136××××5301的手机号码主叫付长文并通话49秒；同日14时49分、15时54分、17时16分，付长文主叫侯甫全使用的136××××5301的手机号码并分别通话1分52秒、17秒、19秒；同日18时33分、18时35分、18时40分，侯甫全使用的136××××5301的手机号码主叫付长文并分别通话20秒、25秒、32秒。此外，付长文使用的手机号码于2014年12月14日下午与其女友李某进行通话。13.入账汇款凭单、账户交易明细。证实付长文于2014年11月3日、11月9日、12月9日向户名为侯甫全、尾号为5653的银行账号分别汇入2400元、2500元、5000元，付长文所留电话为181××××3055；户名为侯甫全、尾号为5653的银行账号于2014年11月27日收到现金汇入2500元，汇款人姓名为侯甫全，但汇款人所留电话为181××××3055。公安机关于2014年12月24日将侯甫全上述账户予以冻结，金额为5944.5元。14.证人严某的证言。证实2014年12月13日晚上，严某在家里和付老五、刘某一起吸食麻古丸时，警察冲进来将三人抓获，并把严某和付老五、刘某带到了禁毒大队。毒品是付老五带来的。15.证人刘某的证言。证实2014年12月13日晚上，刘某去严某家和严某、严某的朋友（经辨认是付长文）一起吸食冰毒和麻古，警察进来把他们抓了。毒品是严某的朋友拿出来的。16.证人李某的证言。证实2014年10月份，李某回到其与男朋友付长文在叙永镇家中，付长文介绍这个人叫“老大”，付长文和“老大”旁边还摆放了吸食麻古丸所用的工具和瓶子，还有一个人和“老大”一起来的，付叫李叫了饭菜，四人一起吃了饭。之前，付就说过他的麻古丸是“老大”卖给他的。2014年11月份，李和付在李租的叙永县城门洞的房子里，“老大”打来电话问付在哪里，付说在下桥城门洞租房这里，叫“老大”过来，然后“老大”带了两个女的来了，“老大”叫李帮问下买电脑的事情，李就走了。2014年12月14日15时许，付长文打来电话叫李到肉市街来，之后付把李带上古蔺公安的车，付说“我在古蔺被抓了，现在戴罪立功，抓到卖毒品给我的侯老大”，李某说“我能为你做什么吗”，付长文说“听警察安排就是了”。当晚19时许，李某坐在警察的车子里看到“老大”从十字路口方向往下桥方向走过来，“老大”当时穿的一件黄色有毛领的外套，领口上有毛毛，穿了一条深色的裤子，左手拿了个大红色的手提袋，手提袋里看的出来是装了东西的，有几包烟大小。“老大”走过来的时候，旁边门面有灯光，而且“老大”走过来离李某只有一两米的距离，李某看的非常清楚。李某对警察说这个人就是卖毒品给付长文的“老大”，警察文“你确定吗？”，李某反复地看了后向警察表示此人就是“老大”，然后李某下车回家了。17.证人余某的证言。证实2014年12月的一天，天刚黑，余骑摩托车经过叙永下桥的肉市街，看到几个人将一个人抓住，然后把这个人按在地下，余将摩托靠在边上观看，看到被抓的这个有四十多岁的样子，穿着一件带有毛领的衣服，这个人个子不高，可能只有一米六左右，在这个人左边地上放有一个红色的袋子，有人说是警察抓人，然后有个人检查那个红袋子，从红色袋子里搜出好像两包东西，打开那两包东西，里面的东西是一种红色药丸状的东西，警察就问被抓住的这个人这是什么东西，但这个人不回答，警察叫这个人站起来脱掉鞋子和腰带，从这个人身上搜出一叠人民币，然后警察带着这个人和那包东西，并请余和另外一个在场的妇女一起到了叙永县公安局办案区，叫余和那名妇女一起看着将红色袋子里搜出的那包红色药丸进行称重，具体数量记不得了，但是颗数很多。余看完称量后，因为有事要办，就留了个电话给警察，余就骑车办事去了。余不认识被抓的那个人，但是听旁人说这个人是叙永观兴的。18.证人杨某（被告人侯甫全之妻）的证言。证实号码是151××××9124的手机平时是杨某在使用。2014年9月28日，家里办搬家酒，付老五来做客，说是侯甫全的朋友。2014年12月14日19时许，在叙永县城打工的邻居施某打来电话说杨的丈夫在城头肉市街被抓了。因为大儿子正在叙永城里的，杨马上打电话叫大儿子马上去看一下，然后从19时到23时许打付老五的电话但没打通。因为只知道付老五的电话，不清楚侯甫全其他朋友的电话，就打了付老五的电话。不知道付甫全是否吸毒或者贩卖毒品的情况。19.证人侯某（被告人侯甫全之子）的证言。证实2014年12月14日下午三四点，侯甫全打来电话说也要来叙永。当天18时许，侯某打电话问侯甫全到哪里了，侯甫全说现在在观兴到叙永的路上。之后，侯某再给侯甫全打了两次电话，但他都没接，侯某给母亲杨某打电话，杨某说“拐了，你老爹被人抓走了”，杨某不知道因为什么事情被谁抓的。侯某就到叙永县强制戒毒所（当时以为戒毒所和拘留所在一个地方）门口看了一会没有动静，就去隔壁的派出所问，也没问到。次日下午，警察到家中进行搜查，才知道侯甫全因为涉嫌贩毒被古蔺县公安局禁毒大队抓了。侯甫全一直在做烤烟，最近准备跟几个云南老板合伙办酒厂。20.证人袁某的证言，证实2014年10月底的一天晚上，付长文叫袁骑摩托车搭载自己到观兴找个朋友，然后在观兴一个地方有一辆摩托车过来，并在相距两三米处停车，付长文过去叫那人“大哥”，他们二人聊了一会，并向“大哥”简单介绍袁是与付一个院子的，之后付拿了一沓百元面值的人民币朝“大哥”走过去，大概几千元钱，他们二人聊了一会，听见一些话，比如“大哥”的老婆才住院出来，他们要拿钱去戒毒所把谁保出来。付长文回来的时候现金就没有在手上了。离开的时候，“大哥”说“下次你们就不用骑这么远了，前面有一个学校，那里有个坳坳，在那里就找得到我了”，说完付就和袁回叙永，在路上付说发瘾了要打一针，然后付脱下裤子在大腿内侧用注射器打了一针，在路上付还说“妈的，又涨了老子一二十块钱”。21.证人邵某在第一次一审庭审时的出庭证言、证人邵某的证言。证实其系古蔺县公安局禁毒大队大队长，参与了抓捕侯甫全的行动。2014年12月14日，在古蔺县公安局缉毒大队的布控下，付长文用手机与侯甫全进行联系，要求购买毒品，付长文先一开始打了两次无人接听，后来一次打通了。付长文喊对方大哥，对方答应了的。付长文问大哥有“籽籽”吗，侯甫全说有，付长文问多少颗，侯甫全说有两千颗左右，付长文说全部都要。在办案区通话是免提，后来在车上就不是免提了。然后古蔺县公安局禁毒大队决定分成两组对侯进行抓捕。第一组由陈某1带了三四个辅警在付长文家中，付长文家外面安排了辅警祝某在副食店装买东西，邵某的车子停在三叉路口那里，付长文的女友李某和邵某在一起。在从古蔺去叙永与侯甫全会面的车上，付长文与侯甫全通电话说钱准备好了，侯甫全说他晚点才能到。当晚大概六七点钟，天还没有完全黑的时候，邵某和李某坐在车上，突然李某就很激动地说人来了，然后把头埋了下去，然后邵某看到大概七八米远的地方有个人穿着黑色衣服，左腋下夹着一个红色包装袋包装的东西，当时天黑就没有固定证据。邵某就跟陈某2打电话，告诉他侯甫全已经出现。后来邵某看到侯甫全在付长文家楼下徘徊了很久，在那打电话。然后邵某就安排祝某对侯甫全实施抓捕。抓捕侯甫全的侦查人员有陈某1和祝某等。侯甫全手上的包在被抓捕的时候掉下来落到离侯二三十公分远的地方。该红色包装袋当场被打开，发现里面是红颜色的颗粒，由于当时围观群众太多，邵某就说把东西收拾后带回办案区，之后就是侦查人员陈某2在管理这包红色的东西，跟陈某2在一起的人还有邵某、祝某。当时找了两个见证人，一男一女，其中一个人很不耐烦。本来打算将侯甫全引到付长文家中进行抓捕，但侯甫全迟迟不进屋，当时天已黑了，就没安排人摄像。21.证人陈某1在第一次一审庭审时的出庭证言、证人陈某1的证言。证实其系古蔺县公安局民警，参与了抓捕侯甫全的行动。2014年12月14日，在古蔺县公安局缉毒大队的布控下，付长文用手机与侯甫全进行联系，要求购买毒品。原计划是在付长文家抓捕侯甫全，因为付长文电话联系侯甫全，侯甫全称不到他家了，然后便改变抓捕地点。当晚19时许，快天黑了，陈某1在付长文家附近等待抓捕侯甫全时，接到邵某命令称侯甫全已经出现，并发现侯甫全出现在达到付长文家必经之处的巷道内，当时侯甫全手里拿着一个红色塑料袋，陈某1及其他侦查人员随即上前抓捕侯甫全时，侯甫全立即把手中的红色塑料口袋丢到地上，侦查人员上前打开后发现里面是麻古丸疑似物。后来该塑料口袋与侯甫全一起被带到办案区，进行称重。该口袋从陈某1看到它起就一直未脱离过陈某1的视线，在办案区进行称重的红色塑料口袋就是当时侯甫全手里拿着的红色塑料口袋。22.证人陈某2在第一次一审庭审时的出庭证言、证人陈某2的证言。证实其是古蔺县公安局民警，参与了抓捕侯甫全的行动。2014年12月14日晚19时许，陈某2在叙永县付长文家附近外围等待抓捕侯甫全时接到命令称侯甫全已经出现，陈某2赶到指定地点时，侯甫全已经被其他侦查人员按倒在地，旁边有一个红色塑料口袋，里面装有麻古丸疑似物。现场聚集了很多围观群众，该红色塑料口袋随即与侯甫全一起被带到了办案区，同时在场的一名或者两名围观群众也被带到了办案区，见证了侯甫全的物品被扣押及红色塑料口袋内的麻古丸疑似物被称重的过程。陈某2当时在现场看到的地上的红色塑料口袋就是被带到办案区进行称重的那个口袋，该口袋一直没有脱离过陈某2的视线。23.证人祝某在第一次一审庭审时的出庭证言、证人祝某的证言。证明其系古蔺县公安局辅警，参与了2014年12月抓捕侯甫全的行动。邵某安排祝某在距离付长文家大概50米的商店里蹲守。蹲守了几个小时后，邵某跟祝某通话，告诉了侯甫全的穿着特征并命令祝某抓获侯甫全。然后祝某就去抓捕侯甫全，在抓捕侯甫全的时候还有侦查人员黄某、陈某1等在场。祝某看见侯甫全手中有个袋子在被抓捕的时候掉到了地上距离侯50公分左右的位置。后来该口袋被当场打开，发现是毒品就带回了办案区进行称重，是侦查人员陈某2把毒品带回办案区的。本来准备在付长文家中抓捕侯甫全，当时侯甫全没有要进付长文家的意思。24.证人黄某在第一次一审庭审时的出庭证言、证人黄某的证言，证明其系古蔺县公安局辅警，参与了抓捕侯甫全的全过程。当时邵某安排黄某在付长文家中拍照，然后与黄在一起的侦查人员陈某1接到一个电话，说嫌疑人出现了。然后陈某1、黄某和其他几个辅警就下楼了，看到了祝某，祝某向黄某等人招了手，黄某等人就跑了过去，祝某已经将侯甫全控制住了。侯甫全当时穿着皮草毛领的衣服，长头发，拿着一个红色包装袋，当时被抓获的时候，这个口袋掉到了地上离侯甫全不到一米的地方。25.被告人付长文的供述。供认2014年12月13日19时许，付长文从叙永县叙永镇坐车到古蔺，到了朋友严某家，见到严某和刘某，还跟严某的儿子小二娃打了个招呼，之后付长文拿出一颗麻古和严某、刘某吸食，然后警察来把三人抓了并从其身上搜出毒品，其身上口袋里有3袋麻古，其中2袋放在一个烟盒里，其到了严某就把冰毒放在桌子上的，吸毒工具也是其从叙永带来的。2014年12月14日晚上，付长文因带毒品到古蔺被抓获后，其想检举揭发争取宽大处理。次日上午大约11时，付长文向办案民警提供了被检举揭发嫌疑人的信息和情况，向其贩卖毒品的人姓侯，平时称呼他为大哥，他的手机号码是136××××5301、151××××9124，在手机上备注姓名是大哥，付的手机号码是181××××3055、158××××0955。在征得办案民警同意后，当天10时53分、10时54分，付使用158××××0955的号码打侯大哥151××××9124的号码，侯大哥都没接，当天12时00分，付使用这个号码打侯大哥136××××5301的号码，侯大哥接了电话，付说“大哥，我要东西，你有好多东西”，侯大哥说“我有2000多”，付说“我给你买，你给我拿下来，我把钱准备好久给你打电话”，侯大哥说“要得”。当天12时43分，侯大哥打来电话问侯“钱准备好没”，付说“没准备好，准备好了给你打电话”，侯大哥说“要的”，付说“价格还是一样的撒？”，侯大哥说“要的”，这个时候付和办案民警一起赶往叙永的车上，民警也听到了对话。大约12点49分，到叙永以后，付给侯大哥打电话说“我的钱准备好了”，之后付和办案民警到付家里，付准备配合民警在家里抓捕侯大哥。15点54分许，付给侯大哥打电话问“你出发没有”，侯大哥说“还没出发，马上出发”，付说“你快点，我这边要的着急”。18时32分，侯大哥打来电话说“我到了，你出来撒”，付说“要得”，就挂了电话。这时，在付的房间里等候的两个公安就出去开展抓捕了，就剩下一个公安。大约18时35分，侯大哥打来电话说“你出来接我”，付说“我婆娘到厕所去了，等婆娘从厕所出来，我就出来”。大约18时40分，侯大哥打来电话说“你咋过的，还没来哦”，付说“我婆娘还在厕所里，你进家来就是撒，你还日款”，侯大哥说“有两个老头认识我，我就不进来了”，付说“马上就出来”，就挂了电话，付就在家里没出来。之后就听到公安说抓到了，然后在付家的那个公安把付带到了叙永东城派出所，之后又被带到古蔺县公安局办案区了。付说的东西就是毒品麻古丸，俗称“麻古”、“麻麻”，侯大哥说的有2000多的是毒品麻古丸有2000多颗。付说“价格还是一样的撒？”是因为其跟侯大哥买过四次毒品，第一次价格是18元一颗，之后有10元一颗，12元一颗，16元一颗，第四次是16元一颗，所以这次说的价格就是第四次买的16元一颗的那个价格。侯共有两千多颗麻古丸，付自己算的总价就是35200元左右，只是在电话里没有说总价，只谈了单价。付一共跟侯大哥买了四五次毒品，都是买的麻古丸和海洛因。第一次是被抓两个月前左右，打电话约好买东西，袁某骑摩托车载着付到观兴一个木场交易，袁某也是看见了的，当时是凌晨一两点，买了总价1600元的麻古丸和海洛因，4克海洛因，380元一颗，20颗麻古丸，18元一颗，一共给了1600元，还差侯大哥300元。第二次是侯大哥给送到付的租房，买了大约1000多元钱，还把第一次差的300元钱补给侯大哥了，当天还一起吃了饭，吃饭的时候，付的老婆在。第三次是被抓半个月以前，交易地点在叙永下桥，付现在住的地方，付买了100颗麻古丸，12元一颗，付了800元，还差400元。第四次是在12月8日23时，在付住的地方，买了100颗麻古丸、5克海洛因，麻古丸10元一颗，海洛因380元一克，共计2900元，加上上次差的400元，一共付了3300元。在被抓两个月前，付在叙永强戒所会见张礼才时，张告诉付侯大哥的电话，付就和侯大哥联系上了。付还从银行向侯大哥汇过三次毒资，第一次是2500元，第二次是2000元，第三次是5000元。5000元那次是在叙永文化宫的邮政银行汇的，另外两次是在叙永西外邮政银行汇的，付没用邮政的卡，直接存在侯大哥的邮政卡号里面的，当时汇款的时候，留了自己的名字和181××××2055的号码，还写了侯大哥的名字和卡号。侯大哥的卡号记不清楚了，但是户主是他的名字，好像叫侯某全，汇款之前他把信息发过来，喊付汇完款就把短信删了。付有时先付钱，有时差毒资，这三次汇款都包含在之前交代的四次毒品交易里面。2014年11月27日，汇款金额是2500元的汇款单，是付本人填写，汇款单确认栏签名是侯甫全，是付写错了，写成侯甫全的名字。付与侯甫全的金钱往来主要是毒品交易，付曾经有一次向侯借钱，后来还给他了。26.被告人侯甫全的供述。供认2014年12月14日16时许，侯甫全从观兴坐车到叙永来看病，刚走到县人民医院的一条小巷子里面的时候就被警察抓了，其随身携带身份证一张、两包烟、两千元钱，没有扔一个红色的袋子，红色袋子里的5包红色药丸状的东西不是自己的，也没有触碰过。警察对着5包东西进行称重，好像是200多克，也好像是20多克，具体数量记不清楚了。其不知道红色药丸状的东西是什么，其没有吸毒，也没有贩毒，不认识付老五或者付长文。其从观兴到叙永只跟儿子侯某、亲家母施二妹、张姐联系过，其跟侯某联系是喊他回部队去，其跟施二妹联系是喊她借钱来治病，其跟张姐联系是喊他帮联系个医生看病。施二妹的手机短号是65139。张姐，20多岁，在叙永县人民医院上班，负责管床的，她的电话号码是158××××0955。27.辨认笔录。证实被告人付长文从混同照片中辨认出2014年12月14日18时30分许在叙永县下桥与其进行毒品交易的人即被告人侯甫全，后又从混同照片中辨认出张礼才；证人李某从混同照片中辨认出2014年12月14日18时30分许在叙永县下桥与付长文进行毒品交易的人即被告人侯甫全；证人刘某、严某分别从混同照片中辨认出付老五即被告人付长文；证人袁某从混同照片中辨认出被告人付长文即是让其送他到叙永县购买毒品的人，被告人侯甫全即是向付长文贩卖毒品的“老大”；证人余某从混同照片中辨认出当天被抓的男子即被告人侯甫全；被告人付长文、证人袁某于2014年12月16日分别指认叙永县观兴镇沙田村小地名石钢湾的地方是侯甫全向付长文毒品交易的地点。28.古蔺县公安局及两名侦查员于2016年4月20日出具的情况说明。证实:该局将侯甫全带至叙永县公安局办案区以后，民警从抓获现场带了两个见证人到办案区，打算在称量的时候让两名见证人见证签字，后来因为其中一名见证人等了一会后不愿意再配合，就先行离开了，所以后来的称量记录上只有一名见证人签字；关于未组织李某对侯甫全所持有的红色塑料袋进行辨认的问题，当时是李某先发现侯甫全的行踪并告诉了禁毒大队大队长邵某，并且在后来的证人证词中李某对红色塑料袋也做了详细的描述，由于其他案件也非常忙，过了一段时间找李某对红色塑料袋进行辨认时，李某高度紧张并不予配合；关于红色塑料袋未提取指纹或者ＤＮＡ的问题，因为当时红色塑料袋是外包装，抓获的时候办案民警马上就将红色塑料袋捡起来并搜索里面是否有毒品，致使红色塑料袋丧失了送检条件，所以没有对红色塑料袋进行送检；关于在本案中无目击者李某在被抓以后的相关证言的问题，当时的情况是禁毒大队长邵某和李某坐在禁毒大队的猎豹车内，李某坐在后排，发现侯甫全以后，李某马上告知了邵某，由于邵某马上下车指挥抓捕，李某本人也非常害怕被侯甫全看见，邵某就叫李某先行离开，后来过程李某也不知情；扣押清单上虽然有一名见证人签字，但是并没有该人的证言证词，经过查找，现在没有找到该名见证人的联系方式，现在未能补正。29.古蔺县公安局禁毒缉毒大队及两名侦查员出具的情况说明。证实在侦查一卷第43页第6行、第11行、26行中将付长文的联系电话误写为181××××2055，真实号码应为181××××3055；在侦查一卷87页第10行、19行关于见证人雷莉娜，真实姓名为雷丽娜。30.古蔺县公安局及两名侦查员于2015年8月30日出具的情况说明。证实经多方查找，暂未找到本案中的涉案人员张礼才。关于被告人侯甫全所持辩解及其辩护人所持辩护意见。经查：侦查机关出具情况说明及侦查人员出庭作证解释本案因不具备条件未进行电话录音证据，因当时天已黑没有进行同步录音录像，因检材污染没有对红色包装袋进行ＤＮＡ或者指纹鉴定，系本案存在的一些证据瑕疵问题，至于侯甫全能否定罪，则要看现有证据能否形成完整证据锁链、能否排除其他合理怀疑；付长文于2014年12月13日19时在古蔺县古蔺镇被古蔺县公安局禁毒缉毒大队抓获，付长文于次日12时至18时在办案民警的控制下与侯甫全通话联系，进而于同日19时在叙永县将侯甫全抓获，本案揭发、侦破过程自然合理，且符合逻辑；付长文的供述、公安机关出具的情况说明、侦查人员邵某等人的出庭证言、通话记录、手机信息提取照片等证据能够相互证实，并能得到付长文女友李某证言的佐证，足以认定付长文根据公安机关的安排与侯甫全电话洽谈购买毒品事宜的事实；付长文的供述、公安机关出具的情况说明、侦查人员邵某等人的出庭证言、证人李某、余某的证言、通话记录、手机信息提取照片等证据能够相互印证，足以认定付长文协助侦查人员于2014年12月14日19时许在叙永镇肉市街将携带毒品准备交易的被告人侯甫全抓获，当场查获侯甫全携带的甲基苯丙胺片剂5包，净重216.9克的事实；被告人侯甫全所持辩解均与在案证据相悖，且不能作出合理解释，其辩解不能成立；综上，现有证据已形成完整的证据锁链，可以排除其他合理怀疑，足以认定侯甫全贩卖毒品的事实。故上述意见均不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人侯甫全违反国家毒品管理的禁止性规定，持有毒品甲基苯丙胺片剂216.9克待售，并已携带毒品进入毒品交易中心现场，其行为已构成贩卖毒品罪，且系犯罪既遂，应在十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产的幅度内裁量刑罚。被告人付长文违反国家毒品管理的禁止性规定，非法持有毒品甲基苯丙胺4.7克、甲基苯丙胺片剂20.1克，其行为已构成非法持有毒品罪，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的幅度内裁量刑罚。付长文归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。付长文协助公安机关抓获被告人侯甫全，系立功表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、二款、第三百四十八条、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人侯甫全犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五万元。二、被告人付长文犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人侯甫全的刑期从2014年12月15日起至2029年12月14日止，被告人付长文的刑期已执行完毕。罚金在判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）三、对扣押在案的毒品予以没收。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王亚梅审判员李瑞亮审判员程德朋二〇一八年十一月十九日书记员杜宏丽

Ꙉ某某销售假药一审刑事判决书安徽省肥西县人民法院刑事判决书（2014）肥西刑初字第00228号：安徽省肥西县人民检察院于2014年5月28日以肥西检刑诉（2014）183号起诉书指控被告人陈某某犯销售假药罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月11日公开开庭进行了审理。安徽省肥西县人民检察院指派检察员沈玖、纵瑞东出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结安徽省肥西县人民检察院指控：2010年，被告人陈某某通过电话联系了所谓的山东省鲁欣药业有限公司（简称“鲁欣公司”），并以800元的价格购买了“鲁欣公司”生产的“咳喘舒胶囊”一件。2012年1月9日，陈某某成立了肥西县紫蓬镇农新药房，后，陈某某从鲁欣公司购买了2件“咳喘舒胶囊”，其中1件销售给肥西县紫蓬镇“紫蓬药房”，1件放在自己药房对外销售。2012年底，陈某某从鲁欣公司购买了2件“咳喘舒胶囊”、1件“克痹骨泰胶囊”，其中1件销售给肥西县紫蓬镇“紫蓬药房”，其余2件药品放在自己药房对外销售。经安徽省食品药品监督管理局鉴定：上述“咳喘舒胶囊”、“克痹骨泰胶囊”均按照假药论处。公诉机关提供的证据主要有：身份证明材料、归案经过等书证；证人吴某某等人的证言；被告人陈某某的供述和辩解；安徽省食品药品监督管理局出具的批复；肥西县公安局制作的勘验检查笔录、搜查笔录等证据予以证实。公诉机关认为：被告人陈某某销售假药，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条第一款的规定，应当以销售假药罪追究其刑事责任。被告人陈某某承认公诉机关指控的购买及销售假药的事实，但辩解当时不明知是假药，售药后其问过病人，他们说效果好，一开始怀疑是否含有激素，后来通过观察和询问患者，就打消了顾虑。被告人的辩护人提出：被告人在进药时已经采取相应措施防止购进假药，取得了售药企业的相关材料，主观上没有出售假药的犯罪故意；此外，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第三条规定，认定假药须经省级以上药品监督管理部门进行鉴定，但本案中没有这样的鉴定，指控被告人出售的是假药没有合法的证据支持。因此，应认定被告人无罪。经审理查明：2010年，被告人陈某某通过电话联系了“鲁欣公司”，并以800元的价格购买了“鲁欣公司”生产的标注批准文号为“国药准字Ｚ37011705”的“咳喘舒胶囊”1件（100瓶，每瓶60粒，下同）。2012年1月9日，被告人陈某某经营成立了肥西县紫蓬镇“农新药房”，被告人陈某某从“鲁欣公司”购买了2件“咳喘舒胶囊”，其中1件销售给肥西县紫蓬镇“紫蓬药房”，1件放在自己药房对外销售。2012年底，被告人陈某某从“鲁欣公司”购买了“咳喘舒胶囊”2件、标注批准文号为“国药准字Ｚ20022344”的“克痹骨泰胶囊”1件（100瓶，每瓶60粒，下同），其中1件销售给肥西县紫蓬镇“紫蓬药房”，其余2件药品放在自己药房对外销售。被告人陈某某将“咳喘舒胶囊”以每瓶15元的价格销售给了吴某某、周某某等人，将“克痹骨泰胶囊”以每瓶10元的价格对外销售。2013年4月1日，肥西县食品药品监督管理局在陈某某经营的“农新药房”内，共计查获尚未销售的“咳喘舒胶囊”43盒，“克痹骨泰胶囊”58盒。另查明：经山东省济南市食品药品监督管理局历城区分局证实，当地无“山东鲁欣药业有限公司”的药品生产企业。经肥西县市场管理局查询国家食品药品监督管理总局网站，无上述批准文号的“咳喘舒胶囊”、“克痹骨泰胶囊”。归案后，被告人陈某某如实供述以上主要犯罪事实。证实上述事实的证据主要有：1、物证：“咳喘舒胶囊”2盒（空瓶），证实该盒包装外注ＯＴＣ，注册商标名为“鲁欣”，商品名为“咳喘舒胶囊”，标注国药准字Ｚ37011705，企业名称为“山东鲁欣药业有限公司”，地址为：山东省济南市历城区工业北路432号，生产日期为2012年10月16日。2、书证（1）案件移送书、受案登记表、立案决定书，证实本案由肥西县食品药品监督管理局移送公安机关处理；（2）身份证明材料，证实被告人陈某某达到刑事责任追究年龄；（3）归案经过及归案经过情况说明，证实2013年8月6日，肥西县公安局侦查人员到被告人陈某某经营的农新药房，将被告人陈某某带至紫蓬山派出所进行讯问；（4）药学资格证、乡村医生执业证书、药品零售岗位合格证、毕业证书，证实被告人陈某某具有药学资格证、乡村医生执业证书、药品零售岗位合格证；（5）调取证据清单，证实公安机关从吴某某处调取其持有的2盒“咳喘舒胶囊”；（6）肥西县食品药品监督管理局请求协查山东鲁欣药业有限公司有关情况函复印件、济南市食品药品监督管理局历城区分局复函复印件，证实案发后，经行政机关核查“山东鲁欣药业有限公司”，无此药品生产企业；（7）肥西县食品药品监督管理局登记保存物品通知书、物品清单，证实案发时，行政机关查获并先行登记保存被告人陈某某“咳喘舒胶囊”43盒，“克痹骨泰胶囊”58盒；（8）行政处罚决定书及交款收据复印件，证实被告人陈某某因本案被行政机关没收违法所得1218元，罚款12000元，合计13218元，并没收先行登记的药品。被告人依法缴纳了罚没款；（9）标注为“山东鲁欣药业有限公司”的销售清单复印件：证实被告人陈某某2012年12月6日购买“咳喘舒胶囊”20瓶，“克痹骨泰胶囊”10瓶；（10）肥西县紫蓬镇农新药房药品经营许可证、个体户工商执照、药品经营质量管理规范认证证书复印件，证实被告人陈某某经营药店的证照事实；（11）扣押决定书、扣押清单、标注为“山东鲁欣药业有限公司”的药品首营材料复印件，证实：公安机关2013年9月23日扣押被告人陈某某提交的标注为“山东鲁欣药业有限公司”药品首营资料；（12）安徽省食品药品监督管理局关于咳喘舒胶囊及克痹骨泰胶囊等产品定性问题的批复，证实：安徽省食品药品监督管理局批复，肥西县食品药品监督管理局在食品药品监督管理局查获的咳喘舒胶囊及克痹骨泰胶囊，系未取得《药品生产许可证》的情形下生产。依据《药品管理法》第七条、第四十八条第三款第二项的规定，上述两种产品均按照假药论处；（13）肥西县市场监督管理局出具的药品网上查询情况说明及查询过程资料，证实经肥西县市场监督管理局工作人员进入国家食品药品监督管理总局数据查询系统查询，无国药准字号为Ｚ20022344的“克痹骨泰胶囊”，无国药准字号为Ｚ37011705的“咳喘舒胶囊”，无“山东鲁欣药业有限公司”生产单位的药品记录。3、检查笔录及现场照片（1）肥西县食品药品监督管理局现场检查笔录，证实2013年4月1日行政机关执法人员到被告人陈某某经营的农新药房进行检查，从该药房一非处方药柜下方柜台内，发现3瓶“克痹骨泰胶囊”、8瓶“咳喘舒胶囊”；随后，在该药房后生活区又查获55瓶“克痹骨泰胶囊”、35盒“咳喘舒胶囊”，并查获销售清单1张；（2）现场照片、涉案药品照片，证实：陈某某经营肥西县紫蓬镇农新药房、吴某某指认在农新药房购买的咳喘舒胶囊、肥西县食药局查获的咳喘舒胶囊及克痹骨泰胶囊。4、证人证言。（1）证人吴某某证言，证实：吴某某去陈某某的“农新药房”买过咳喘舒胶囊等药。第一次在他药房开业2、3个月内，总共买过十几次，一般一个月1盒，每盒15块钱。今年（2013年）春节后买药，他说没了，现在家里剩了空盒子；（2）证人周某某证言，证实周某某在农新药房买过5、6瓶咳喘舒胶囊，第一次在2012年10月份，最后一次是2013年4月份，之后去买不到了，每盒15元。生产厂家是山东鲁欣药业有限公司。感觉药效还不错，吃过15分钟就见效，能干活了。有一次陈某某对周某某说药有毒，不能吃。吴某某等人也买过该药；（3）证人李某某证言，证实2012年下半年帮陈某某转过一次账，当时陈某某在药房没有时间出来，他叫李某某帮他转一千多块钱给一个医药公司，然后他发给我手机一条短信，短信里面有这个公司的银行账号，两个月后李某某才帮他把钱转过去；（4）证人程某某证言，证实其家经营的紫蓬药店确实是卖过署名为“山东鲁欣药业有限公司”咳喘舒胶囊这种药；（5）证人李某某证言，证实行政执法机关对农新药房检查，在柜台发现几瓶“咳喘舒胶囊”、“克痹骨泰胶囊”，剩下的药品均在生活区发现。5、被告人陈某某的供述与辩解，证实总共买过三次，第一次在2010年，当时被告人陈某某在医药公司跑业务，别人拿药的空瓶子来，要买这种药，陈某某通过瓶子上的电话联系山东的厂家邮寄，发1件“咳喘舒胶囊”过来，陈某某收到后卖给紫蓬药房二三十盒，剩下的放家里，汇给厂家800块钱，第一次向山东的企业买“咳喘舒胶囊”时索取了标注为“山东鲁欣药业有限公司”的药品首营资料，但陈某某没有按照《药品经营质量管理规范》审核真假；第二次购买是陈某某开的农新药房开业之后（2012年上半年），买了两件“咳喘舒胶囊”，卖给紫蓬药房1件，收了紫蓬药房10块钱一盒，共计1000块钱。剩下1件陈某某自己对外卖；第三次，2012年下半年，陈某某找厂家买了2件“咳喘舒胶囊”，1件“克痹骨泰胶囊”。每件100盒，均是通过邮寄汇款方式购得。卖给了紫蓬药房1件“咳喘舒胶囊”。两种药见效非常快，陈某某就怀疑这些药有问题，周围群众坚持要买，为了牟利及维持客源，陈某某就卖给他们了本院认为：本案被告人陈某某所销售虚假批准文号的药品，依照《中华人民共和国药品管理法》第四十八条的规定属于按假药处理的药品。被告人陈某某违反药品经营质量管理规范，从非正常渠道购进药品，在认识到药品可能存在质量问题的情况下，为牟取非法利益，未予认真核实药品质量而予以销售，放任假药流入市场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十一条的规定，构成销售假药罪，公诉机关指控罪名成立。被告人的辩护人提出被告人主观上没有出售假药的犯罪故意的意见，经查，被告人陈某某在出售药品时，虽没有明确认识到所出售的药品是假药，但其作为药品专业人员，通过电话、邮寄方式从非正常的渠道购买药品，且没有核实销售企业的真实性，取得的首营材料没有按照法律法规规定认真审核，在怀疑药品质量情形下，应当认识到所销售的药品可能属于法律规定的假药或按假药处理的药品，应当认识到销售该药品可能会发生危害社会的后果，但被告人陈某某为牟取利益，没有采取进一步核实药品批文等措施，放任假药流入市场，其主观方面属于间接故意，对其辩护人提出没有销售假药故意的意见，本院不予采纳。被告人的辩护人提出本案没有经省级以上药品监督管理部门鉴定是假药，指控被告人出售的是假药没有合法的证据支持的意见，本院认为，2011年5月1日施行的《刑法修正案（八）》第二十三条修改了刑法第一百四十一条第一款，删去了原规定的“足以严重危害人体健康的”条件，因此，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第三条对“足以严重危害人体健康”的解释及鉴定要求，在本案中已不能适用。公诉机关提供的查获的药品、肥西县市场管理局出具的查询国家食药总局网上查询说明、安徽省食品药品监督管理局的批复、济南市食品药品监督管理局历城区分局复函等证据，能证实被告人陈某某所购买及销售的药品来源不明、生产企业虚假、生产批准文号虚假，依照《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款第二项的规定，属于按假药处理的药品，对被告人辩护人的意见，本院不予采纳。案发后，被告人陈某某能如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人陈某某犯销售假药罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三万五千元；（被告人陈某某的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即：自2014年6月12日起至2014年9月28日止，罚金款本判决生效后五日内缴清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长聂新春审判员单家云人民陪审员何玉洁二〇一四年六月二十日书记员张昭

谭廷平交通肇事一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2019）湘1382刑初165号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉［2019］154号起诉书指控被告人谭廷平犯交通肇事罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某春、袁某玉、王某森、黄某平、王某悦、杨某清、杨某1、杨某2、黄某国、赵某芝、罗某月分别向本院提起附带民事诉讼，要求被告人谭廷平、附带民事诉讼被告人魏某1、中国人民财产保险股份有限公司巫山支公司、任某2、邵某、河南省柘城县万里汽车运输有限公司、华安财产保险股份有限公司商丘中心支公司等共同赔偿其经济损失。本院受理后，因本案交通肇事造成了四人死亡、八人受伤的重大交通事故，部分伤者的案件在重庆市巫山县人民法院审理，且部分伤者正在治疗中，治疗尚未终结，损失无法确定，有关保险和交强险的赔偿比例问题需与重庆市巫山县人民法院审理的案件一并处理，为了防止刑事案件审判的过分迟延，于2019年6月6日裁定对本案附带民事诉讼中止审理。本院依法组成合议庭，于2019年6月10日、10月21日两次公开开庭对本案刑事部分进行了审理。在审理期间，湖南省涟源市人民检察院以要求补充侦查为由建议延期审理一次，本院决定延期审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员文建庄出庭支持公诉，被告人谭廷平及其辩护人邹平到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控，自2018年3月份开始，被告人谭廷平用其实际所有的渝Ｄ×××××号小型普通客车（机动车所有人魏某1，非营运性质，核载7人）跑广东至巫山的黑车进行非法营运，收费为400元／人。2018年7月27日上午，被告人谭廷平将该车交给王某保（已死亡）和王某刚（已死亡）驾驶并进行非法营运，同时把乘客的联系方式交给了王某保、王某刚，之后王某刚和王某保先后接到了11位从广东回巫山的乘客。2018年7月28日4时许，王某保驾驶渝Ｄ×××××号小型普通客车（实载13人）行驶至二广高速公路南往北2082ＫＭ＋140Ｍ处时与前方同向任某2驾驶的豫Ｎ×××××（豫Ａ×××××）重型半挂牵引车发生追尾碰撞，导致渝Ｄ×××××号小型普通客车起火，造成渝Ｄ×××××号客车上王某保、王某刚、黄某桂、杨某3四人死亡及八人受伤的重大交通事故。湖南省高速公路交通警察局娄底支队涟源大队道路交通事故认定书认定谭廷平与王某刚、王某保在本次交通事故中共同承担主要责任。2018年8月24日，湖南省高速公路交通警察局娄底支队涟源大队接到巫山县交警电话，称被告人谭廷平主动到巫山交警队要求说明“7.28交通肇事案”相关情况，2018年8月25日该大队派民警至巫山县将谭廷平接回涟源接受调查。公诉机关提供的证明指控事实的证据有：被害人伍某1、王某1、李某1等人的陈述，证人任某1、魏某2、黄某1、杨某1等人的证言，户籍信息、到案经过、道路交通事故认定书、机动车信息、通话详单等书证，现场勘验笔录、辨认笔录，鉴定意见，被告人谭廷平的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人谭廷平作为车辆的实际所有人，指使他人违章驾驶，造成四人死亡、八人受伤的重大交通事故，情节特别恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人谭廷平辩称，渝Ｄ×××××号小型普通客车是王某刚找他借的，他没有指使他人违章驾驶，不构成交通肇事罪。被告人谭廷平的辩护人提出，被告人谭廷平没有指使他人违章驾驶，不应当承担交通事故责任和刑事责任。被告人谭廷平有自首情节，且根据交通事故责任认定，被告人谭廷平与王某刚、王某保共同承担主要责任，而被告人谭廷平并没有实际驾驶和控制该事故车辆，不属于事故直接责任人，在事故中仅起了次要作用，应当予以从轻或者减轻处罚。对被告人谭廷平应在三年以下有期徒刑或者拘役范围内量刑，建议处二年左右有期徒刑。经审理查明，自2018年3月份开始，被告人谭廷平用其实际所有的渝Ｄ×××××号小型普通客车（机动车所有人魏某1，非营运性质，核载7人）跑广东至巫山进行非法营运，收费为400元／人。2018年7月的一天，谭廷平在自己的微信朋友圈上发了一段文字“7月27日有车去重庆巫山”，便有乘客与谭某系要坐车回巫山，谭廷平就将他们的联系电话和上车地点都登记好。2018年7月27日上午，被告人谭廷平驾驶其渝Ｄ×××××号小型普通客车和李燕在广东省中山市坦洲镇十四村惠民社区卫生服务站附近接了第一个乘客王某1，不久，王某刚、王某保来了，被告人谭廷平将车交给王某刚驾驶，并用自己的手机拨打了黄某桂（已死亡）的电话，黄某桂讲在十四村附近，被告人谭廷平就叫王某刚驾车一起去中山市坦洲镇十四村检查站附近接了黄某桂。车返回惠民社区卫生服务站路口时被告人谭廷平和李燕下了车，下车前谭廷平给了王某刚四个要坐车回巫山的乘客联系电话。之后王某刚和王某保先后接了乘客蒋某1、陈某1、李某1、杨某3（已死亡）、牛某1、牛某2、伍某1、牛思妍（5岁）、牛雅萱（2岁），车上共11位乘客。2018年7月28日4时许，王某保驾驶渝Ｄ×××××号小型普通客车（实载13人）由南往北行驶至二广高速公路湖南段2082ＫＭ＋140Ｍ处时与前方同向任某2驾驶的豫Ｎ×××××（豫Ａ×××××）重型半挂牵引车发生追尾碰撞，导致渝Ｄ×××××号小型普通客车起火，造成渝Ｄ×××××号客车上王某保、王某刚、黄某桂、杨某3四人死亡及，其余八人受伤的重大交通事故。湖南省高速公路交通警察局娄底支队涟源大队道路交通事故认定书认定：当事人王某保驾驶机动车超过最高限定时速行驶（最高限速100ｋｍ／ｈ，鉴定事发时瞬时车速124-126ｋｍ／ｈ之间），违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”的规定；驾驶营运客车（不包括公共汽车）以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上（核载7人，实载13人）违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条关于“机动车载人不得超过核定的人数”的规定；当事人谭廷平作为车辆实际所有人明知车辆核载7人的情况下，安排王某刚驾驶渝Ｄ×××××小型普通客车四处接客，在中途有乘客嫌车辆超员过多要求下车时，谭廷平在明知车辆超员的情况下仍对该乘客（任某1）进行劝说，且明知车辆超员的情况下仍指使驾驶人驾驶车辆继续接客的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第三款关于“任何人不得强迫、指使、纵容驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车。”的规定；当事人王某刚从实际所有人谭廷平处取得渝Ｄ×××××小型普通客车驾驶，并在车上已有四人的情况下从谭廷平处获得另外乘客的联系电话，通过自己的手机号码联系蒋某1、任某1、牛某1等人坐车，并赶赴不同地点接乘客乘坐渝Ｄ×××××小型普通客车，直接导致渝Ｄ×××××小型普通客车载人超过核定人数，同时王某刚参与了驾驶该车辆，并由其将超载的渝Ｄ×××××小型普通客车交由王某保驾驶的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条关于“机动车载人不得超过核定的人数”的规定和《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第三款关于“任何人不得强迫、指使、纵容驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车。”的规定。当事人王某保、谭廷平和王某刚三人的以上违法行为是造成此次事故发生的主要原因，共同承担此次交通事故的主要责任。2018年8月24日，湖南省高速公路交通警察局娄底支队涟源大队接到巫山县交警电话，称被告人谭廷平主动到巫山交警队要求说明“7.28交通肇事案”相关情况，2018年8月25日该大队派民警至巫山县将谭廷平接回涟源接受调查。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：1.证人王某1的证言，证明2018年7月26日王某1通过堂嫂介绍联系了谭廷平，约好27日乘坐谭廷平的车回巫山，400元车费。27日上午谭廷平驾驶渝Ｄ×××××号车到十四村惠民医院附近接了王某1，没多久王某刚、王某保来了，谭廷平把车给王某刚开，然后王某刚开车一起到十四村检查站附近接了黄某桂，车返回惠民医院时谭廷平和李燕下车走了，王某刚就开车去另外的地方接人了。出发后王某刚和谭廷平一直都有联系，有一个乘客没接电话跟谭某系了，在大旺任某1几个人嫌车太挤要下车也给谭廷平打了电话，接了牛某1一家后谭廷平还要王某刚去接人，因车上的人都有意见没去了。后来车子出了故障也打了电话。28日车子在二广高速公路上发生交通事故，王某1在交通事故中受伤。2.证人牛某1的证言，证明2018年7月27日下午，牛某1与哥哥牛某2、妻子伍某1、孙女牛雅轩和牛思妍乘坐渝Ｄ×××××面包车从广东肇庆市大旺区糖厂回重庆，上车时有3个人嫌太挤下车了，后一共坐了13个人。途中车子出故障进行了修理，后在湖南这边的高速出了事故。车子是女儿伍某2联系的。3.证人牛某2的证言，证明2018年7月27日下午，牛某2和弟弟牛某1、牛某1的妻子及两个孙女乘坐一辆面包车从广东肇庆回重庆巫山，车上共有十三个人，途中车子进行了修理，28日凌晨发生交通事故。4．证人伍某1的证言，证明2018年7月27日下午，伍某1一家共五人乘坐渝Ｄ×××××号车从广东肇庆市回重庆，上车时有3个人嫌太挤下车了，后一共坐了13个人。途中车子出故障进行了修理，后出了事故。车子是女儿伍某2联系的，女儿通过微信转给谭廷平800元车费。5.证人李某1的证言，证明2018年7月27日，李某1和蒋某1、陈某1三人联系了一台商务车从广东珠海回重庆，一共坐了13人，途中车况不太好，进行了修理。28日在湖南境内发生交通事故，事故发生时，是王某保在驾驶。6.证人蒋某1的证言，证明2018年7月26日晚蒋某1和谭某系车辆，27日一辆重庆号牌车辆接到他们一行三人，后车上一共坐了13人。途中车子出了故障，跑不起速，下高速进行了修理。2018年7月28日早上四时许，车辆在高速上发生交通事故，事故发生时，是王某保在驾驶。车费是400元一人，到目的地付钱。7.证人陈某1的证言，证明2018年7月27日11时左右，陈某1与蒋某1、李某1在广州省中山市坐上一辆商务面包车回重庆，共坐了十三人。途中车子出故障进行了修理，后发生了车祸。车费是400元每人。8.证人王某2的证言，证明2018年7月28日王某2听说王某刚发生了事故。王某刚是在帮谭廷平开车，已经帮谭廷平跑了20天的车，主要是跑广东到巫山的运输。9.证人王某3的证言，证明其弟弟王某保从广州坐车回重庆巫山，28日早上听说在途中发生了交通事故。10.证人杨某1的证言，证明其父亲杨某32018年7月27日从广东佛山坐车回重庆巫山，杨某2帮父亲联系的车辆，28日凌晨4点多在湖南娄底发生了交通事故。11.证人黄某2的证言，证明其姐黄某桂是2018年7月27日下午乘坐自己联系的一台面包车从珠海出发，一直等到7月28日下午都没有等到她回家，通过联系，了解到她在湖南娄底发生了交通事故。12.证人杨某2的证言，证明杨某2认识谭廷平，2018年2、3月的时候谭廷平跑黑车送人去过杨某2租住的房子，因为都是巫山县的，就留了电话，讲是要坐车回巫山可以跟他联系，后女朋友徐某加了他的微信。7月9日其姐姐的婆婆要从佛山回巫山，徐某通过微信联系谭廷平，坐他的车回的巫山。还有这次父亲杨某3要从佛山回巫山，徐某于7月26日跟谭廷平微信联系了，谭廷平讲有车，并答应留个第二排的位置。父亲杨某3是27日下午四点左右上的车，费用讲好是400元，到巫山再付。28日得知车子在湖南出了车祸。13.证人黄某1的证言，证明一个月前外侄王某刚从中山古镇古一配件城辞工，后帮谭廷平跑“黑车”,每次都是谭廷平自己联系好了客源，就打电话给王某刚叫他跑一趟。谭廷平雇佣王某刚开车，好像是每月给王某刚五千元作为工资。14.证人任某1、魏某2的证言，均证明2018年7月25日，任某1、魏某2因想回重庆，联系了谭廷平，谭廷平说后天有车回重庆，约定车费是400元一人。27日王某刚在大旺接任某1、魏某2及另一个老乡上车，当时车上已经坐了8人，加上3人共11人。驾驶员是王某保，上车后听王某刚打电话还要去接人，在糖厂又有两个大人带两个小孩要上车，任某1等人见人太多就准备下车不坐了，王某刚就给谭廷平打电话，谭廷平要任某1接电话，讲：“这个车才拉了十多个人，现在还是亏的，你们就坐这个车走。”任某1说：“车上人太多了，我们不走了，等从巫山回来时再坐你的车。”任某1三人就下车了。糖厂四人上了车，当时王某刚讲还有一个在别的地方要去接。15.证人陈某2的证言，证明2018年6月初，谭廷平要王某刚去开从广东到巫山跑运营的私家车，谭某系客源，王某刚只负责开车。从2018年6月开始，加上出事这趟共跑了五趟，谭廷平的车是没有办理营运执照的，谭廷平付了工资给王某刚。7月26日晚上，谭廷平打电话给王某刚，要王某刚27日帮他出一趟从广东回巫山。王某保是事发前20天左右到广东的，听王某保讲谭廷平要他跑车。16.证人伍某2的证言，证明2018年7月26日下午，伍某2电话联系谭廷平，问有没有车回巫山，谭廷平讲27日下午有，问几个人、在哪个位置，伍某2讲三个大人，两个小孩，在广东省肇庆市大旺高新区糖厂社会工作局，要他到了与父亲牛某1联系。车费于2018年7月27日15点17分22秒通过微信转给谭廷平的，一共是800元。伍某2和男朋友丁某共坐过谭廷平的车两次，每次都是按400元每人算的车费。2018年7月28日，伍某2的父亲牛某1、母亲伍某1、大伯牛某2、两个侄女牛思妍、牛雅萱坐谭廷平的车在湖南高速发生交通事故，且都在事故中受伤。17.证人丁某的证言，证明谭廷平用渝Ｄ×××××车跑广东至巫山的黑车，7月24日左右，丁某跟谭某系了岳父母和两个侄女回巫山坐车的事，27日上午问谭廷平什么时候可以走，收多少钱，谭廷平讲下午走，小孩不收钱，给800块钱，就让老婆伍某2通过微信转账800元给谭廷平。18.证人任某2的证言，证明2018年7月28日早上四点多，任某2驾驶牌号为豫Ｎ×××××号重型半挂牵引车牵引豫Ａ×××××，搭乘车主邵师傅，行驶至二广高速2082公里时，听到车后方“嘭”的一声响。后发现有一台面包车撞进了任某2驾驶的货车右侧底部，面包车发动机仓右侧部位起火了，挂车尾部也有起火的现象，于是又上车将货车往前开了十多米，面包车和货车分开了。分开后任某2和车上的邵师傅一起拿棉被和喝的水先把货车尾部的火灭了，再想去灭面包车上的火时，面包车发动机仓已经整个起火了，火势比较大，然后就打了电话报警，面包车烧了，面包车上有人住院了。19.证人邵某的证言，证明2018年7月27日，邵某和任某2从广东佛山装了大概20吨货前往内蒙古鄂尔多斯，车辆由任某2驾驶，晚上12时许车子进入湖南，邵某在车上卧铺睡觉，开到发生事故的地点时，听到驾驶员任某2说车上有响声。停车之后，邵某和任某2下车看情况，发现一台面包车跟挂车追尾，面包车车底都起火了，两台车贴着的部位也起火了，任某2报了警，小车火势越来越大，面包车烧了，面包车上有人住院了。20.证人陈某3、李某2的证言，均证明2018年7月27日晚上及次日凌晨有一台重庆牌照的黑色江淮商务车分别到他们店里来修理过，主要是车子加不上油，在陈某3处没修好，后到的李某2那里，李某2帮他们清除了一个故障，还有一个地方要第二天才能清洗，胖的司机就讲回去后再洗，然后就走了。21.证人魏某1的证言，证明渝Ｄ×××××小型普通客车是二哥谭廷平购买的，用魏某1身份去车管所办理的登记注册手续。车子一直是谭廷平在使用，是非营运车辆。22.证人叶某的证言，证明豫Ｎ×××××重刑半挂牵引车挂靠在拓城县万里汽车运输有限公司。23.证人肖某、蒋某2的证言，均证明2018年7月28日，肖某、蒋某2去交通事故现场救治伤员，面包车被烧焦了，上面有四具人体遗骸，共接了九个伤员。24.证人钟某的证言，证明2018年7月28日凌晨四点多在二广高速南往北方向2082公里路段处发生了一起追尾交通事故，钟某清扫时发现有一台烧毁的小型普通客车在行车道靠右侧，车子烧得只剩下空架子了。25.渝Ｄ×××××号小型普通客车人员座次分布图，证明出事前的座次情况。26.道路交通事故现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明事故现场的基本情况。27.辨认笔录，证明蒋某1辨认出司机王某保、王某刚；牛某1辨认出车主谭廷平、司机王某刚；伍某1、王某1辨认出车主谭廷平。28.居民死亡医学证明，证明2018年8月1日，娄底市骨伤医院出具证明，证实杨某3、黄某桂、王某保、王某刚四人因交通事故死亡。29.涟源市人民医院疾病诊断书，证明蒋某1、牛某2、李某1、伍某1、牛雅萱、牛某1、陈某1受伤后在医院的诊断情况。30.公安内网车辆、人员查询件、复印件，证明谭廷平、王某保、王某刚持Ｃ1型驾驶证、任某2持Ａ2型驾驶证，渝Ｄ×××××的检验有效期、保险情况及使用性质为非营运，豫Ｎ×××××重型半挂牵引车检验有效期、保险情况及豫Ａ×××××重型低平板半挂车检验有效期情况。31.通话详单，证明谭廷平与王某刚、王某保及各乘客的联系情况。32.湘中司法鉴定中心的司法鉴定意见书，证明四位死者的ＤＮＡ比对情况。33.星罡司法鉴定所的司法鉴定意见书，证明四位死者是因交通事故所致火灾而烧死、事故发生时渝Ｄ×××××小型普通客车和豫Ｎ×××××事发时的瞬时车速及豫Ｄ×××××小型普通客车前端与豫Ｎ×××××重型半挂牵引车／豫Ａ×××××重型低平板半挂车发生追尾碰撞成立。34.“7.28”交通事故安葬及部分赔偿协议，证明经过高警局娄底支队涟源大队、重庆市巫山县善后工作组与死者杨某3家属（10万）、黄某桂家属（10万）、王某刚家属（10万）、王某保家属（10万）三方友好协商，分别达成了死者安葬协议。35.通行记录及照片，证明事发前渝Ｄ×××××的行驶情况。36.到案经过，证明2018年8月20日谭廷平因涉嫌交通肇事罪被涟源市公安局刑拘上网。2018年8月24日湖南省高速公路交通警察局娄底支队涟源大队接到巫山县交警队电话，称谭廷平至巫山交警队要求说明“7.28交通肇事案”相关情况，2018年8月25日涟源大队派民警至巫山县谭廷平接回涟源接受调查。37.户籍信息，证明被告人谭廷平出生于1986年12月22日等身份信息。38.被告人谭廷平的供述，证明2018年7月28日谭廷平所有的渝Ｄ×××××号车在湖南辖区二广高速上出了事故。渝Ｄ×××××小型普通客车登记所有人是弟弟魏某1，但实际是谭廷平出钱购买，也是谭廷平实际使用，年初的时候开始跑重庆至广东运输。7月26日谭廷平在自己的微信朋友圈里发了一段文字：“7月27日有车去重庆巫山。”两三天内谭廷平陆续接了几个电话，说要坐车回巫山，谭廷平就把他们的电话及上车地点都登记好了。7月27日上午谭廷平驾驶渝Ｄ×××××号车和李燕在十四村惠民医院附近接上了第一个乘客，没过多久，王某刚、王某保来了，谭廷平把车交给了王某刚，谭廷平用自己的手机打了一个要坐车的女性乘客的电话，谭廷平要王某刚开车一起去接了那个女乘客，谭廷平和李燕在车返回惠民医院路口时下了车，下车之前谭廷平又给了王某刚另外四个乘客的电话，要他们按顺序去接，王某刚就开着谭廷平的渝Ｄ×××××号小型普通客车走了。出发后王某刚打过多次电话给谭廷平，一开始是王某刚打一个乘客的电话没接，要谭廷平处理，谭廷平就打了那个乘客的电话，联系上了。下午四时许，王某刚又打电话讲肇庆的那个乘客嫌车太挤了，而且还要去前面载客，要求下车，王某刚就把电话给了那个女乘客，女乘客讲车子太挤了，还要坐这么远，不坐了，谭廷平就讲如果不是特别挤就算了，照顾下。后来电话就挂了。晚上车子在湖南段坏了，王某刚给谭廷平打过几次电话。7月28日当天谭廷平就知道渝Ｄ×××××号小型普通客车发生了交通事故。事故发生的当天谭廷平回了巫山。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人谭廷平作为机动车辆的实际所有人，指使他人违章驾驶，造成四人死亡、八人受伤的重大交通事故，并负事故主要责任，属有其他特别恶劣情节，其行为已构成交通肇事罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人谭廷平及其辩护人提出车子系王某刚借用，被告人谭廷平没有指使他人违章驾驶，不构成交通肇事罪的辩解与辩护意见，经查，证人王某1、牛某1、牛某2、伍某1、李某1、蒋某1、陈某1、王某2、杨某2、黄某1、任某1、魏某2、陈某2、伍某2、丁某、任某2、邵某、魏某1等多人的证言证实，被告人谭廷平作为渝Ｄ×××××号小型普通客车的实际所有人，用该车进行非法营运，事故发生前，被告人谭廷平负责联系客源，并亲自驾车接了乘客王某1，后将车交给其雇请的王某刚驾驶，并和王某刚、王某保一起去接了乘客黄某桂，后又告知乘客联系方式，安排四处接客，在中途任某1嫌车辆超员过多要求下车时，对任某1进行劝说，因此，其对渝Ｄ×××××号车辆超员的情况是明知的，其在明知车辆超员的情况下仍指使驾驶人驾驶车辆继续接客，且发生了四人死亡、八人受伤的重大交通事故，其行为符合指使他人违章驾驶，造成重大交通事故的情形，应以交通肇事罪定罪处罚，故对被告人及辩护人这一辩解和辩护意见，本院不予采纳。其辩护人提出被告人谭廷平有自首情节，应对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，被告人谭廷平虽主动投案，但未如实供述其罪行，其行为不符合自首的构成要件，不能认定为自首，故对辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。其辩护人提出对被告人谭廷平应在三年以下有期徒刑或者拘役的范围内量刑的辩护意见，经查，被告人谭廷平指使他人违章驾驶，造成了四人死亡、八人受伤的严重后果，且负事故主要责任，属于有其他特别恶劣情节，应在三年以上七年以下量刑，故对辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。其辩护人提出的被告人谭廷平与王某刚、王某保共同承担交通事故主要责任，被告人谭廷平没有实际驾驶和控制事故车辆，不属于事故直接责任人，在事故中起的作用相对较小的辩护意见，经查，与本案事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下被告人谭廷平犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2022年2月25日止；）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长吴建红人民陪审员李建辉人民陪审员谭云霞二〇一九年十月二十一日代理书记员谭美丽

徯东华行贿二审刑事判决书山东省滨州市中级人民法院刑事判决书（2016）鲁16刑终233号：滨州市沾化区人民法院审理滨州市沾化区人民检察院指控原审被告人侯东华犯行贿罪一案，于二〇一六年十月十日作出（2015）沾刑初字第12号刑事判决。原审被告人侯东华不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：2009年底被告人侯东华多次找到时任滨州市人事局副局长的纪某1，让纪某1帮忙给其子侯某安排工作，并送给纪某1一张存有十万元的工商银行卡，并告知其密码。2010年1月纪某1调任滨州市科学技术局局长。2013年11月，在滨州市市属事业单位公开招聘工作人员的考试中，纪某1通过按照侯某的条件设定招聘条件、给面试考官打招呼等方式，使侯某顺利被滨州市科学技术局的知识产权维权援助中心录取。2014年3、4月，纪某1将被告人侯东华叫至其办公室，把一份内容为“借现金拾万元整纪某112.1”的借条交给被告人侯东华。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证（1）侯东华户籍证明一份，证明被告人侯东华犯罪时已达到完全刑事责任年龄，无前科。（2）纪某1国家机关工作人员身份证明材料一宗，证明纪某12008年5月至2010年1月任滨州市人事局党组副书记、副局长，市机构编制委员会办公室主任，2010年1月至2011年4月任滨州市科技局局长、党组副书记，2011年4月至案发任滨州市科技局局长、党组书记。（3）复制提取说明、2013年滨州市属事业单位公开招聘急需人才简章及岗位表及成绩单各一份，侯某报名登记表、毕业证书、学位证书、常住人口登记卡、诚信承诺书、工作证明、高级知识产权管理师证书各一份，证明侯某参加2013年11月组织开展的滨州市市属事业编考试的相关情况。（4）滨州市委组织部、市人力资源和社会保障局下发的《关于同意聘用姜宙等29人为市属事业单位工作人员的通知》一份，证明2014年1月22日侯某被滨州市知识产权维权援助中心聘用。（5）中国工商银行沾化支行出具的侯东华、纪某3账户交易明细各一份，证明2014年1月17日、1月18日侯东华银行卡62×××18的子账号16×××82账户在自助终端转账借50000元、20000元，网点号0505操作员0009。2014年1月17日、1月18日纪某3银行卡62×××07的账号16×××82账户转账贷50000元、20000元、自助终端，网点号0505操作员0009。（6）借条一张，证明该借条上书写有“借现金拾万元整纪某112.1”字样。（7）破案经过一份，证明本案的发立破情况被告人侯东华系被传唤到案。2.证人证言（1）证人纪某1的证言，证实被告人侯东华为了让其帮忙给侯某安排一个正式工作于2009年在市人事局办公室送给其一张存有10万元的银行卡。纪某1多次在侯某工作上予以帮忙，并在2013年滨州市知识产权局招录事业编制人员时，为帮助侯某考上，和窦某、田某等人打过呼，最终侯某被顺利录取。2014年3、4月份纪委开始对其调查后，其害怕被纪委查出这个事，才想起用借条的办法掩盖一下。（2）证人侯某的证言，证实2009年下半年其曾报考过纪某1推荐的滨州市高新区的事业编考试，但没有通过。2010年5月份通过纪某1的关系到滨州市科技局干临时工。2013年其报考市科技局事业编考试，通过侯东华知道该岗位是纪某1单独为其安排设定的报考职位，随后被录取。纪某1出事后，其知道了侯东华为了自己安排工作的事情送给纪某110万元钱。（3）证人李某1（滨州市地震局党组专职书记）的证言，证实纪某1任科技局局长后不久，向其打招呼要安排同学的孩子侯某干临时工。侯某原先干的是司机后来调到科技局的一个菜园工作。（4）证人李某2（滨州市科技局副局长）的证言，证实纪某1为让侯某顺利考入滨州市科技局知识产权局，安排其操作好相关工作。第二次招考的条件是按照侯某等人的条件设置的。其听田某、窦某说过纪某1为了将侯某等人安排进知识产权局，专门安排窦某和田某负责招录工作，并要求李某2操作操作。（5）证人田某（时任滨州市科技局知识产权局局长）的证言，证实纪某1为了安排侯某等人进入滨州市知识产权局，多次和田某沟通，让田某、窦某负责招录工作。第二次招录的条件是按照侯某、魏倩倩的条件设置的，且经过了纪某1的审核认可，其也向李某2说明了该情况，要求李某2操作一下。（6）证人窦某（滨州市科技局人事科科长）的证言，证实纪某1要求其按照侯某等人的情况设置招考条件，方便顺利将侯某等人招入滨州市知识产权局的事业编制。随后其和万某根据两人情况设置了条件。（7）证人万某（滨州市知识产权局综合科科长）的证言，证实滨州市知识产权局的两次招录考试就是为了安排侯某等人进入该局工作而开展的，田某找其商议并称纪某1的意思是仅招录侯某等二人，为此专门设置了岗位条件也是按照两人的条件设置的。但第一次考试设置条件过于宽泛，两人没有进入面试，第二次招录中又按照两人的情况严格了条件。（8）证人高某（滨州市科技局党组成员情报科研所所长）的证言，证实在2013年滨州市知识产权局第二次招录事业编制考试中，纪某1安排高某担任面试考官，并要求照顾侯某等人。面试过程中，高某按照纪某1的要求给侯某等人打的高分。（9）证人顾某（滨州市科技局发展计划科科长）的证言证明，纪某1安排其担任2013年滨州市知识产权局一次招录事业编制考试面试考官，并要求照顾侯某等人。面试过程中，其按照纪某1的要求给侯某等人打的高分。（10）证人纪某2（纪某1弟弟）的证言证明，2013年其向纪某1借钱，纪某1给了他一张工商银行的银行卡，该卡户名是一个姓侯的，卡上有10万元。之后因纪某3急需钱还贷款，其便通过转账的方式打给纪某35万元、2万元。（11）证人纪某3（纪某1的侄子）的证言证明，其父亲纪某2在2014年1月17日将5万元钱转入其账户，2014年1月18日将2万元钱转入其账户。3.被告人侯东华在侦查阶段的供述，证实其子侯某毕业后，其跟纪某1打招呼希望纪某1为侯某安排工作。2009年底，时任滨州市人事局副局长的纪某1向其索要2万元钱，称要用于为侯某安排工作。其将一张存有10万元的工商银行银行卡送给了纪某1，纪某1将卡收下。侯某没有考上高新区的职位，纪某1曾打电话要将卡归还，其没要。2010年纪某1调任市科技局当局长，其找到纪某1通过纪某1的关系把侯某安排在市科技局的下属单位干临时工，期间为侯某安排工作的事其还多次督促纪某1，2013年11月份，侯某考上滨州市科技局事业编。2014年3、4月份，纪某1打电话将其叫到办公室，交给侯东华一张欠款10万元的借条，并特意嘱咐其欠条的日期是在纪某1女儿结婚前。原审法院认为，被告人侯东华为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。综合全案证据足以证明被告人侯东华为了给其子在安排工作时获得不正当利益，给予纪某1钱财，被告人侯东华的当庭辩解无事实依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条之规定，以被告人侯东华犯行贿罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十二万元。宣判后，原审被告人侯东华不服提出上诉，上诉理由为：其子侯某是通过参加公开招聘考试被单位录用，而非通过送银行卡给纪某1后通过纪某1谋取不正当利益，其不构成行贿罪。一审量刑重。请求二审法院改判对其适用缓刑或免予刑事处罚。被告人侯东华的辩护人提出与侯东华上诉理由相同的辩护意见。经二审查明的事实和认定的证据与一审一致本院认为，上诉人（原审被告人）侯东华为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。关于上诉人侯东华及其辩护人提出“其子侯某是通过参加公开招聘考试被单位录用，而非通过送银行卡给纪某1后通过纪某1谋取不正当利益，其不构成行贿罪。一审量刑重。请求二审法院改判对其适用缓刑或免予刑事处罚”的上诉理由及辩护意见，经查，被告人侯东华供述、证人纪某1等证言能够与相关书证相互印证，证实侯东华为了让纪某1给其子侯某安排工作给纪某110万元，纪某1收款后按照侯某已具备条件设定招聘条件，并在面试环节给面试官打招呼照顾侯某，使侯某最终被顺利录取。侯东华为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，依法构成行贿罪。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于本案犯罪行为发生在《刑法修正案（九）》之前，根据“旧兼从轻”的原则，本案应适用1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条的规定，原审适用法律错误，予以纠正。综上，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、《中华人民共和国刑法》第十二条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持滨州市沾化区人民法院（2015）沾刑初字第12号刑事判决对原审被告人侯东华的定罪部分；二、撤销滨州市沾化区人民法院（2015）沾刑初字第12号刑事判决对原审被告人侯东华的处刑部分；三、上诉人（原审被告人）侯东华犯行贿罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）本判决为终审判决审判长张树民审判员王守亮审判员刘超元二〇一六年十二月三十日书记员范群

纪某、张某等犯开设赌场罪一审刑事判决书安徽省利辛县人民法院刑事判决书（2016）皖1623刑初595号：利辛县人民检察院以利检刑诉（2016）584号起诉书指控被告人纪某、张某、韩某、陈某犯开设赌场罪。于2016年9月14日向本院提起公诉，本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。利辛县人民检察院指派代理检察员李飞出庭支持公诉，被告人纪某及其辩护人刘佩林、张某、韩某、陈某到庭参加诉讼。现已审理终结利辛县人民检察院指控：2016年4月下旬开始，被告人张某组织赌场，被告人纪某邀请人员进入赌场赌博，被告人陈某在赌博过程中抽取头款，被告人韩某在赌场内发放高利贷。赌博以三十二张骨牌为工具推牌九，抽头规则为锅底2000元，每次下注不得少于500元，庄家每赢700元抽头100元，庄家揭锅后每1000元再次抽头100元。赌博结束后抽头款交由被告人张某，由其向被告人纪某、陈某等人发放出场费。参与赌博的有马某甲、闫某、李某甲等人，先后在利辛县汉马宾馆等地进行赌博活动八次，共抽头渔利约五万元。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人纪某、张某、韩某、陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，提请本院以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人纪某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人纪某系坦白、从犯。被告人张某、韩某、陈某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2016年4月下旬到5月，由被告人张某组织，被告人纪某邀人参赌，被告人陈某在赌博过程中抽取头款，被告人韩某在赌场内放高利贷。赌博以三十二张骨牌为工具，采用推牌九的方式，规则为“锅底”2000元，每次下注不得少于500元，庄家每赢700元抽头100元，庄家“揭锅”后每1000元再抽头100元。赌博结束后抽头款交由被告人张某，由其向被告人纪某、陈某等人发放出场费。参与赌博的有马某甲、闫某、李某甲等人，先后在利辛县汉马宾馆等地进行赌博八次，共抽头渔利约人民币五万元。另查明，2016年6月16日被告人张某到利辛县公安局执法办案中心投案，次日，被告人张某在利辛县公安局刑侦大队退出违法所得人民币五万元，同年6月29日，被告人韩某到利辛县城关派出所投案，同年7月22日，被告人陈某到利辛县公安局执法办案中心投案。上述事实，四被告人在庭审中均无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、前科证明、扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、刑事判决书、出所登记表；证人马某甲、闫某、谢某、李某甲、孙某、李某乙、马某乙的证言；被告人纪某、张某、韩某、陈某的供述与辩解；辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人张某组织，被告人纪某邀人参赌，被告人陈某在赌博过程中抽取头款，被告人韩某在赌场内放高利贷,其行为均构成开设赌场罪。利辛县人民检察院指控四被告人的罪名成立，予以支持。四被告人在共同犯罪中分工不同，作用相当，不宜区分主从犯，被告人纪某的辩护人提出该犯系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人纪某、张某有犯罪前科，酌情对其从重处罚。被告人纪某归案后，能如实供述其罪行，系坦白，其辩护人该节辩护意见予以采纳。被告人张某、韩某、陈某在案发后主动投案，能如实供述其罪行，系自首，依法对其从轻处罚。被告人张某在案发后，退出违法所得，可酌情对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、后果及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）被告人纪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）被告人韩某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）四、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、扣押在利辛县公安局的违法所得人民币五万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高正纲人民陪审员袁晓燕人民陪审员黄祝侠二〇一六年十一月八日书记员濮忠艳

吉林省梅河口市人民法院刑事判决书(2019)吉0581刑初350号公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。被告人黄长华，男，1977年11月5日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省嘉祥县，住山东省嘉祥县；因涉嫌生产、销售假药罪，于2019年4月5日被临时羁押于山东省巨野县看守所，于2019年4月12日被吉林省梅河口市公安局解回，于2019年4月13日被梅河口市公安局刑事拘留,同年5月10日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。辩护人韩春艳，吉林惠众律师事务所律师。辩护人张东坤，山东民桥律师事务所律师。被告人任方江，男，1973年10月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省济南市,住山东省济南市；因涉嫌销售假药罪，于2019年1月13日被梅河口市公安局刑事拘留,因涉嫌生产、销售假药罪，于同年2月15日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。辩护人丁世武，吉林兴启律师事务所律师。辩护人王龙近，山东祥城律师事务所律师。被告人李健，男，1983年4月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省长春市,住吉林省长春市；因涉嫌销售假药罪,于2019年1月13日被梅河口市公安局刑事拘留,同年2月15日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所辩护人王志刚，吉林柳暗花明律师事务所律师。被告人张利军，男，1981年6月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省集安市，住吉林省梅河口市；因涉嫌销售假药罪，于2019年1月19日被梅河口市公安局刑事拘留,同年2月15日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。辩护人杨硕，吉林通兴律师事务所律师。被告人陈莉，女，1985年9月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省通化市通化县,住吉林省通化市通化县；因涉嫌销售假药罪,于2019年1月12日被刑事拘留,同年2月15日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。被告人孟凡伟，男，1979年7月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省梅河口市,住吉林省梅河口市；因涉嫌销售假药罪，于2019年1月25日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月15日被执行逮捕，于2019年9月24日经本院决定取保候审。被告人孙远库，男，1977年3月16日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地吉林省东丰县,住吉林省梅河口市；因涉嫌销售假药罪，于2019年1月24日被梅河口市公安局刑事拘留,同年2月15日被执行逮捕，于2019年9月23日经本院决定取保候审。辩护人蔡仁鲁，吉林金梅律师事务所律师。被告人李宝纪，男，1957年8月15日出生，汉族，大专文化，户籍所在地吉林省梅河口市,住吉林省梅河口市；曾因犯贩卖毒品罪，于2009年10月30日被判处有期徒刑三年缓刑四年,并处罚金人民币1万元。现因涉嫌销售假药罪，于2019年1月13日被梅河口市公安局刑事拘留,同年2月15日被执行逮捕，于2019年9月12日经本院决定取保候审。辩护人李晶，吉林金梅律师事务所律师。被告人张玉辉，女，1977年6月11日出生，汉族，中专文化，户籍所在地吉林省梅河口市,住吉林省梅河口市；因涉嫌销售假药罪，于2019年4月4日被梅河口市公安局取保候审。于同年7月19日经本院决定继续取保候审。被告人张汉庭，男，1968年1月2日出生，汉族，大专文化，户籍所在地吉林省梅河口市,住吉林省梅河口市；因涉嫌销售假药罪于2019年4月5日被梅河口市公安局取保候审。于同年7月19日经本院决定继续取保候审。梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉〔2019〕219号起诉书指控被告人黄长华、任方江生产、销售假药罪,被告人李健、张利军、陈莉、孟凡伟、孙远库、张汉庭、李宝纪、张玉辉犯销售假药罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年8月30日、10月22日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检查员许多出庭支持公诉，被告人黄长华及其辩护人韩春艳、张东坤、任方江及其辩护人丁世武、王龙近、李健及其辩护人王志刚、张利军及其辩护人杨硕、陈莉、孟凡伟、孙远库及其辩护人蔡仁鲁、李宝纪及其辩护人李晶、张玉辉、张汉庭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人任方江注册经营的济南润和堂医药科技有限公司与被告人黄长华注册经营的济宁黄氏三九生物科技有限公司于2018年合并经营。黄长华任济宁黄氏三九生物科技有限公司法人，负责公司仁字牌山药肉豆蔻冲剂（儿童型)、仁字牌桔梗百合冲剂(儿童型)、仁字牌山楂鸡内金冲剂(儿童型)、仁字牌紫苏杏仁冲剂（儿童型)、君修堂金银花胖大海发酵超微细粉、君修堂蒲公英佛手发酵超微细粉、君修堂当归砂仁发酵超微细粉、君修堂芡实薏苡仁发酵超微细粉、君修堂人参桃仁发酵超微细粉、君修堂金银花杏仁发酵超微细粉、君修堂人参阿胶发酵超微细粉、君修堂蒲公英栀子发酵超微细粉、君修堂酸枣仁牡蛎发酵超微细粉、君修堂乌梢蛇姜黄发酵超微细粉、君修堂金银花夏枯草发酵超微细粉等产品的生产等。任方江任济宁黄氏三九生物科技有限公司销售总经理，负责公司产品全国销售、包装盒及宣传印册的编制印刷、提供仁字牌山药肉豆蔻、桔梗百合、山楂鸡内金、紫苏杏仁冲剂自制配方,并对山药肉豆蔻冲剂进行配料。被告人黄长华、任方江在明知上述产品为食品的情况下,为谋取非法利益，将上述产品冒充药品进行生产、销售，并在全国招募多个省级销售代理商，由省级代理商确定地市级销售代理商、县级销售代理商形式(省级销售代理商每盒产品进价人民币8元、地市级销售代理商每盒产品进价人民币13元、县级销售代理商每盒产品进价人民币18元、销售到诊所每盒产品人民币35元、诊所销售每盒产品人民币80元),将产品销售到全国各地。现已查实,2018年至今共销售上述产品200余件（每件200盒)。梅河口市公安局于2019年1月17日在山东省嘉祥县济宁黄氏三九生物科技有限公司生产厂房扣押君修堂人参阿胶、蒲公英栀子、金银花夏枯草、酸枣仁牡蛎、金银花胖大海、乌梢蛇姜黄、蒲公英佛手、人参阿胶发酵超微细粉等产品共计13000盒,发酵中药系列宣传册114本。被告人李健成为济宁黄氏三九生物科技有限公司吉林省销售总代理后,于2018年7月16日被济宁黄氏三九生物科技有限公司授权为润和堂全国销售总监,其在明知销售的四种仁字牌冲剂、十一种君修堂发酵超微细粉等为食品的情况下,为谋取非法利益，在全国、吉林省多地区招募代理，将上述产品冒充药品进行销售。现已查实，李健于2018年5月至2019年1月期间，招募被告人张利军为通化地区代理商,以每盒9元的价格向张利军销售四种仁字牌冲剂共计2040盒,以每盒13元的价格向张利军销售十一种君修堂发酵超微细粉共计6600盒。梅河口市公安局于2019年1月15日在李健公司扣押君修堂人参阿胶、蒲公英栀子、酸枣仁牡蛎发酵超微细粉等产品共计4726盒。被告人张利军成为李健在济宁黄氏三九生物科技有限公司通化地区代理后,明知其销售的仁字牌山药肉豆蔻冲剂等产品为食品的情况下,为谋取非法利益，招募多名代理人员将产品冒充药品销售。现已查实，张利军招募被告人陈莉为公司业务员，以四种仁字牌冲剂每盒18元、以十一种君修堂发酵超微细粉每盒27元的价格向陈莉销售共计200余盒。被告人陈莉成为张利军在梅河口市销售代理后,明知其销售的仁字牌山药肉豆蔻冲剂等产品为食品的情况下,为谋取非法利益，将产品冒充药品，向梅河口市李宝纪西医诊所进行销售。现已查实，陈莉于2018年7月将四种仁字牌冲剂以每盒人民币33元、将君修堂金银花胖大海发酵超微细粉等产品以每盒人民币35元价格向梅河口市李宝纪西医诊所李宝纪销售190盒。被告人李宝纪作为梅河口市李宝纪西医诊所法人、经营者在明知仁字牌山药肉豆蔻冲剂等产品为食品的情况下,为谋取非法利益,将产品冒充药品销售。现已查实,李宝纪将仁字牌桔梗百合冲剂、仁字牌山楂鸡内金冲剂、君修堂金银花胖大海发酵超微细粉等产品以每盒50元、80元不等的价格销售22盒。梅河口市市场监督管理局于2018年9月25日在李宝纪西医诊所查处仁字牌山药肉豆蔻、桔梗百合、山楂鸡内金、紫苏杏仁冲剂，君修堂芡实薏苡仁、金银花胖大海、金银花杏仁、当归砂仁、蒲公英栀子、蒲公英佛手、酸枣仁牡蛎、人参桃仁、金银花夏枯草、乌梢蛇姜黄发酵超微细粉等产品共计133盒。被告人孟凡伟被李健、张利军招募为济宁黄氏三九生物科技有限公司业务员，李健、张利军以每盒18元的价格向其销售产品120余盒。被告人孙远库经孟凡伟介绍，由李健招募为公司业务员,李健以每盒18元的价格向其销售产品120余盒,孟凡伟、孙远库二人为谋取非法利益,明知仁字牌山药肉豆蔻冲剂等产品为食品的情况下,孟凡伟帮助孙远库将产品冒充药品向梅河口市源鑫堂大药房等进行销售。现已查实，孟凡伟、孙远库于2018年5月向梅河口市源鑫堂大药房经营者张玉辉以每盒35元的价格销售产品80盒，向梅河口市张某5诊所经营者张汉庭以每盒35元的价格销售产品12盒。2018年9月28日，梅河口市市场监督管理局在孙远库处扣押仁字牌山楂鸡内金、山药肉豆蔻冲剂，君修堂芡实薏苡仁、人参阿胶发酵超微细粉共计9盒、说明书6本。被告人张玉辉系梅河口市源鑫堂大药房经营者,为谋取非法利益，明知销售的产品为食品的情况下,将君修堂芡实薏苡仁发酵超微细粉冒充药品以每盒80元的价格销售4盒。梅河口市市场监督管理局于2018年9月28日在梅河口市源鑫堂诊所扣押君修堂蒲公英佛手发酵超微细粉等产品共计65盒。被告人张汉庭系梅河口市张某5中医诊所经营者,为谋取非法利益，明知孟凡伟、孙远库向其销售的产品为食品的情况下,购买12盒产品存储于其中医诊所,欲将产品冒充药品进行销售。2019年1月初，在被梅河口市市场监督管理局调查后，黄长华、任方江、李健等人为逃避侦查,将市场上仁字牌山药肉豆蔻冲剂、仁字牌桔梗百合冲剂、仁字牌山楂鸡内金冲剂、仁字牌紫苏杏仁冲剂等产品进行回收并销毁。经吉林省药品监督管理局认定:山药肉豆蔻冲剂、桔梗百合冲剂、山楂鸡内金冲剂、紫苏杏仁冲剂、金银花胖大海、蒲公英佛手、当归砂仁、荧实薏苡仁、人参桃仁、金银花杏仁、人参阿胶、蒲公英栀子、酸枣仁牡蛎、乌梢蛇姜黄、金银花夏枯草等15种产品应按假药论处。被告人黄长华于2019年4月5日在山东省巨野县佳和超市被巨野县公安局南城派出所民警抓获归案;被告人任方江、李健于2019年1月12日在长春市宽城区亚泰北街与庆丰路交会处汉庭酒店楼下被梅河口市公安局民警抓获归案;被告人张利军于2019年1月19日到梅河口市公安局投案;被告人陈莉于2019年1月11日在通化县大泉源乡和平村其家中被梅河口市公安局民警抓获归案;被告人孟凡伟于2019年1月25日经梅河口市公安局民警电话传唤到案;被告人孙远库于2019年1月24日经梅河口市公安局民警电话传唤到案;被告人李宝纪于2019年1月12日经梅河口市公安局民警电话传唤到案;被告人张玉辉于2019年4月4日经梅河口市公安局民警电话传唤到案;被告人张汉庭于2019年4月5日经梅河口市公安局民警电话传唤到案。上述指控事实，公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据证明其指控的事实，并认为，被告人黄长华、任方江违反国家药品管理法律法规，为谋取非法利益，生产、销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以生产、销售假药罪追究其刑事责任。被告人李健、张利军、陈莉、孟凡伟、孙远库、李宝纪、张玉辉、张汉庭违反国家药品管理法律法规，为谋取非法利益销售假药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以销售假药罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人黄长华对指控其犯有生产、销售假药罪名无异议，但对指控其生产四款仁字牌冲剂辩称，只为任方江提供场地，没有生产，不应认定犯罪数额。其辩护人认为，一、关于数量的指控。黄长华生产假药200件只有被告人供述无证据证明；扣押13000盒按照8元计算，计104000元是未销售的数量及金额，不应重复相加；黄长华、任方江销售给李健的产品是10盒赠送3盒，12760盒（销售四种冲剂2040盒+超微细粉6600盒+查扣4726盒-返货销毁600盒）应按每盒6元计算，计76560元。任方江生产的4种冲剂黄长华不知情，只是提供场房和公司许可，应对指控数量及金额予以扣减。二、黄长华有坦白情节。三、黄长华主观恶性小，未造成人体健康危害后果，认罪认罚，无前科劣迹，系初犯。综上建议法庭给予从轻减轻处罚。被告人任方江对公诉机关指控其生产、销售假药的事实及罪名无异议。其辩护人认为：一、关于犯罪情节。被告人任方江生产、销售的15种假药，不含有害有毒成份，未给人体造成危害后果，属犯罪情节较轻，社会危害性较小。二、关于数量的指控。任方江生产假药200件无证据证明；黄长华、任方江销售给李健的产品是10盒赠送3盒，计12760盒，每盒6元计算，计76560元。三、任方江具有坦白情节、认罪、无前科劣迹，系初犯。四、所扣押13000盒超微细粉，应以其成本价格来认定其价值。综上建议法庭对其适用缓刑。被告人李健对公诉机关指控其销售假药的事实以及罪名无异议。其辩护人认为：一、李健犯罪情节轻微，后果不严重，社会危害性小。销售金额为165598元（2040盒*9元=18360元，6600盒*13元=85800元、4726盒*13元=61438元）违法所得35040元（2040盒*利润1元=2040元、6600盒*利润5元=33000元）；销售假药时间较短，未造成人员伤害后果。二、主观认识程度不深，恶性不强，系初犯，能够认罪悔罪。被告人张利军对公诉机关指控其销售假药的事实及罪名无异议。其辩护人认为：被告人张利军具有自首、情节、认罪、认罚、社会危害性小，建议法庭对其从轻处罚。被告人陈莉对公诉机关指控其销售假药的事实及罪名无异议。被告人孟凡伟对公诉机关指控其销售假药的事实及罪名无异议。被告人孙远库对公诉机关指控其销售假药的事实及罪名无异议。其辩护人认为，一、孙远库犯罪情节轻微，危害不大，不需要判处刑罚。理由是孙远库没有药品专业知识，主观上没有意识到自己的行为触犯法律。孙远库既是一名“超微发酵细粉”的推销者，也是一名受害者，其购进120盒，每盒18元，价格总计2160元，销售92盒，剩余9盒，自己用了19盒。销售所得3220元（92盒×35元），去掉购进价，实际获利不过只有1060元。二、孙远库具有投案自首情节。三、孙远库自愿认罪，认罪态度好。综上建议法庭对孙远库免予刑事处罚。被告人李宝纪对公诉机关指控其销售假药的事实及罪名无异议。其辩护人认为，一、李宝纪经公安机关传唤到案配合调查，具有自首情节。二、犯罪情节较轻，未造成伤害后果。三、犯罪地位较低，认罪认罚。综上建议法庭给予较轻的处罚。经审理查明，被告人任方江注册经营的济南润和堂医药科技有限公司与被告人黄长华注册经营的济宁黄氏三九生物科技有限公司于2018年合并经营。黄长华任济宁黄氏三九生物科技有限公司法人，负责公司仁字牌山药肉豆寇冲剂（儿童型)、仁字牌桔梗百合冲剂(儿童型)、仁字牌山楂鸡内金冲剂(儿童型)、仁字牌紫苏杏仁冲剂（儿童型)、君修堂金银花胖大海发酵超微细粉、君修堂蒲公英佛手发酵超微细粉、君修堂当归砂仁发酵超微细粉、君修堂芡实薏苡仁发酵超微细粉、君修堂人参桃仁发酵超微细粉、君修堂金银花杏仁发酵超微细粉、君修堂人参阿胶发酵超微细粉、君修堂蒲公英栀子发酵超微细粉、君修堂酸枣仁牡蛎发酵超微细粉、君修堂乌梢蛇姜黄发酵超微细粉、君修堂金银花夏枯草发酵超微细粉等产品的生产。任方江任济宁黄氏三九生物科技有限公司销售总经理，负责公司产品销售、包装盒及宣传册的编制印刷、提供仁字牌山药肉豆寇、桔梗百合、山楂鸡内金、紫苏杏仁冲剂自制配方,并对山药肉豆蔻冲剂进行配料。被告人黄长华、任方江在明知上述产品为食品的情况下,为谋取非法利益，将上述产品冒充药品进行生产、销售，并招募省级、地市级、县级代理商。省级销售代理商每盒产品进价人民币8元、地市级销售代理商每盒产品进价人民币13元、县级销售代理商每盒产品进价人民币18元、销售到诊所每盒产品人民币35元、诊所销售每盒产品人民币80元。自2018年开始，被告人黄长华、任方江以每盒8元的价格向省级代理商李健销售四种仁字牌冲剂共计2040盒,16320元；十一种君修堂发酵超微细粉共计6600盒，其中赠送产品2100盒，余4500盒，计36000元；在李健公司查扣君修堂人参阿胶、蒲公英栀子、酸枣仁牡蛎发酵超微细粉等产品4726盒，计可得违法收入金额37808元。梅河口市公安局于2019年1月17日在山东省嘉祥县济宁黄氏三九生物科技有限公司生产厂房扣押君修堂人参阿胶、蒲公英栀子、金银花夏枯草、酸枣仁牡蛎、金银花胖大海、乌梢蛇姜黄、蒲公英佛手、人参阿胶发酵超微细粉等产品共计13000盒，计可得违法收入金额104000元，没收发酵中药系列宣传册114本。被告人黄长华、任方江生产、销售所得和可得全部违法收入金额为194128元，共违法获利金额人民币3万余元。被告人李健成为济宁黄氏三九生物科技有限公司吉林省销售总代理后,于2018年7月16日被济宁黄氏三九生物科技有限公司授权为润和堂全国销售总监,其在明知销售的四种仁字牌冲剂、十一种君修堂发酵超微细粉等为食品的情况下,为谋取非法利益，于2018年5月至2019年1月期间，招募被告人张利军为通化地区代理商,以每盒9元的价格向张利军销售四种仁字牌冲剂共计2040盒,计18360元；以每盒13元的价格向张利军销售十一种君修堂发酵超微细粉共计6600盒，其中返厂销毁600盒，余6000盒，计78000元。总计销售金额96360元。梅河口市公安局于2019年1月15日在李健公司扣押君修堂人参阿胶、蒲公英栀子、酸枣仁牡蛎发酵超微细粉等产品共计4726盒，预计可得金额为61438元。被告人李健销售所得和可得全部违法收入金额为157798元，违法获利金额为3万余元。被告人张利军成为李健在济宁黄氏三九生物科技有限公司通化地区代理后,明知其销售的仁字牌山药肉豆莞冲剂等产品为食品的情况下,为谋取非法利益，招募多名代理人员将产品冒充药品销售。2018年7月，被告人张利军向招募的公司业务员陈莉以每盒18元的价格销售四种仁字牌冲剂40余盒，计700余元；以每盒27元的价格销售十一种君修堂发酵超微细粉150余盒，计4000余元，被告人张利军总计销售假药200余盒，销售金额共计4700余元，违法获利金额1000余元。被告人陈莉成为张利军在梅河口市销售代理后,明知其销售的仁字牌山药肉豆蔻冲剂等产品为食品的情况下,于2018年7月，为谋取非法利益，将产品冒充药品，以每盒人民币33元向梅河口市李宝纪经营的西医诊所销售四种仁字牌冲剂、将君修堂金银花胖大海发酵超微细粉等产品以每盒人民币35元价格向梅河口市李宝纪西医诊所李宝纪销售190盒，销售金额计8000余元，违法获利金额2000余元。被告人李宝纪作为梅河口市李宝纪西医诊所法人、经营者,明知仁字牌山药肉豆蔻冲剂等产品为食品的情况下,于2018年7月，为谋取非法利益,将产品冒充药品将仁字牌桔梗百合冲剂、仁字牌山楂鸡内金冲剂、君修堂金银花胖大海发酵超微细粉等产品以每盒50、80元不等的价格向消费者销售22盒，计1000余元。梅河口市市场监督管理局于2018年9月25日在李宝纪西医诊所查处仁字牌山药肉豆蔻、桔梗百合、山楂鸡内金、紫苏杏仁冲剂，君修堂芡实薏苡仁、金银花胖大海、金银花杏仁、当归砂仁、蒲公英栀子、蒲公英佛手、酸枣仁牡蛎、人参桃仁、金银花夏枯草、乌梢蛇姜黄发酵超微细粉等产品共计133盒。被告人孟凡伟被李健、张利军招募为济宁黄氏三九生物科技有限公司业务员，李健、张利军以每盒18元的价格向其销售产品120余盒。被告人孙远库经孟凡伟介绍，由李健招募为公司业务员,李健以每盒18元的价格向孙远库销售产品120余盒,孟凡伟、孙远库二人为谋取非法利益,明知仁字牌山药肉豆蔻冲剂等产品为食品的情况下,于2018年5月将产品冒充药品以每盒35元的价格赊给梅河口市源鑫堂大药房经营者张玉辉产品80盒；赊给梅河口市张某5诊所经营者张汉庭产品12盒；总计92盒，二被告人未获利。2018年9月28日，梅河口市市场监督管理局在孙远库处扣押仁字牌山楂鸡内金、山药肉豆蔻冲剂，君修堂芡实薏苡仁、人参阿胶发酵超微细粉共计9盒、说明书6本。被告人张玉辉系梅河口市源鑫堂大药房经营者,为谋取非法利益，明知销售的产品为食品的情况下,于2018年9月将君修堂芡实薏苡仁发酵超微细粉冒充药品以每盒80元的价格对外销售4盒，计320元。梅河口市市场监督管理局于2018年9月28日在梅河口市源鑫堂诊所扣押君修堂蒲公英佛手发酵超微细粉等产品共计65盒。被告人张汉庭系梅河口市张某5中医诊所经营者,为谋取非法利益，明知孟凡伟、孙远库向其销售的产品为食品的情况下,于2019年7月购买12盒产品存储于其中医诊所,欲将产品冒充药品进行销售。2019年1月初，在被梅河口市市场监督管理局调查后，黄长华、任方江、李健等人为逃避侦查,将市场上仁字牌山药肉豆蔻冲剂、仁字牌桔梗百合冲剂、仁字牌山楂鸡内金冲剂、仁字牌紫苏杏仁冲剂等600余盒进行回收并销毁。经吉林省药品监督管理局认定:山药肉豆蔻冲剂、桔梗百合冲剂、山楂鸡内金冲剂、紫苏杏仁冲剂、金银花胖大海、蒲公英佛手、当归砂仁、芡实薏苡仁、人参桃仁、金银花杏仁、人参阿胶、蒲公英栀子、酸枣仁牡蛎、乌梢蛇姜黄、金银花夏枯草等15种产品应按假药论处。案件审理中，被告人黄长华、任方江家属代为其二被告人交纳违法所得各25064元；被告人李健家属代为其交纳违法所得2万元；被告人张利军家属代为其交纳违法所得2000元；被告人陈莉家属代为其交纳违法所得2000元。被告人黄长华于2019年4月5日在山东省巨野县佳和超市被巨野县公安局南城派出所民警抓获归案;被告人任方江、李健于2019年1月12日在长春市宽城区亚泰北街与庆丰路交会处汉庭酒店楼下被梅河口市公安局民警抓获归案;被告人张利军于2019年1月19日到梅河口市公安局投案;被告人陈莉于2019年1月11日在通化县大泉源乡和平村其家中被梅河口市公安局民警抓获归案;被告人孟凡伟于2019年1月25日经梅河口市公安局民警电话传唤到案;被告人孙远库于2019年1月24日经梅河口市公安局民警电话传唤到案;被告人李宝纪于2019年1月12日在梅河口市铁北街综合门市楼李宝纪西医诊所内被抓获;被告人张玉辉于2019年4月4日经梅河口市公安局民警电话传唤到案;被告人张汉庭于2019年4月5日在梅河口市新城花园6号楼10门市张某5中医诊所内被抓获。认定上述事实的证据有：一、公安机关法律手续部分，证明案件立案、被告人强制措施情况。二、被告人基本情况1、公民户籍信息、前科情况，证明十被告人的基本信息，同时证明李宝纪曾因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币1万元，属前科；2、到案经过，被告人黄长华在山东省被抓获、任方江在长春市宽城区被抓获、被告人李健在长春市宽城区被抓获、被告人张利军投案、被告人陈莉在家中被抓获、被告人孟凡伟经电话传唤到案、被告人孙远库经电话传唤到案、被告人李宝纪在其诊所被抓获、被告人张玉辉经电话传唤到案、被告人张汉庭在其诊所被抓获。三、公司资质情况1、食品经营许可证，证明经营者名称为济宁黄氏三九生物科技有限公司，法定代表人：黄长华；2、济宁黄氏三九生物科技有限公司营业执照，证明该公司经营范围为养生茶、保健食品制造、销售中药材、农副产品收购等；3、嘉祥县食品药品监督管理局出具的证明、嘉祥县食品药品监督管理局出具《食品经营许可证》变更申请表，证明由济宁黄氏三九商贸有限公司变更为济宁黄氏三九生物科技有限公司；4、济南润和堂医药科技有限公司企业信息，证明股东张某1、任方江；5、济宁黄氏三九生物科技有限公司企业信息，证明法定代表人、股东、执行董事兼总经理黄长华；6、证人张某2、黄某1、陈某1、薛某笔录，证实他们在全国各地收到了涉案产品，证明济宁黄氏三九公司的产品涉及范围比较广，已经流入全国，全国范围内都有销售。四、涉案产品为假药的鉴定1、吉林省药品监督管理局2019年1月3日出具的复函，证明山药肉豆蔻冲剂等4种超微发酵中药被定性为假药；2、吉林省药品监督管理局2019年1月15日出具的复函，证明关于对乌梢蛇姜黄等十一种超微发酵细粉被定性为假药。五、产品宣传照片1、润和中医君修堂系列（蒲公英栀子、人参阿胶、芡实薏苡仁、金银花杏仁、酸枣仁牡蛎、金银花夏枯草、当归砂仁、金银花胖大海、乌梢蛇姜黄、蒲公英佛手、人参桃仁）宣传海报及宣传手册照片，证明包装标记了药效；2、润和中医仁字牌系列（山药肉豆蔻、紫苏杏仁、山楂鸡内金、桔梗百合冲剂）包装盒照片、润和中医君修堂牌系列（金银花杏仁、乌梢蛇姜黄）发酵超微细粉包装盒照片，证明正面显示黄长平头像，黄氏中医第四代传人，侧面显示规格每袋3克，相当于原材料120g，生产许可证号、生产企业济宁黄氏三九生物科技有限公司，产品名称金银花杏仁固体饮料；3、桔梗百合冲剂、山药肉豆蔻冲剂、紫苏杏仁冲剂外包装盒及包装袋照片，证明由市场监督管理局于2019年1月4日上午送达公安局。六、市场监督局相关情况说明1、梅河口市市场监督管理局于2019年2月20日出具情况说明，证明接到群众举报，梅河口市市场监督管理局于2018年9月25日对李宝纪诊所、2018年9月26日对张汉庭诊所、2018年9月28日对源鑫堂大药房分别进行现场检查，发现销售药品无药品批准文号。现场检查过程中没有其他第三人在场，在检查过程中也没有同步录像；2、梅河口市市场监督管理局于2019年4月8日出具情况说明，证明长期服用山莨菪碱会口干、面红、视物模糊、心跳加快、排尿困难等。且颅内压增高、脑出血急性期、青光眼、幽门梗阻、肠梗阻及前列腺肥大者禁用；3、消旋山莨菪碱说明书，证明山莨菪碱化学成分及化学式、禁忌事项、注意事项等。七、身份、授权情况1、授权委托书，证明2018年11月19日授权任方江处理济宁黄氏三九生物科技有限公司生产发酵超微细粉事宜；法定代表人：黄长华；授权李健为济宁黄氏三九生物科技有限公司、润和堂团队全国销售总监；授权日期2018年7月20日至2020年7月20日；授权日期2018年7月16日。八、被告人涉案相关证据情况（一）黄长华、任方江证据1、书证（1）刘某1提供公司价格体系表，证明省级代理，细粉8元/盒，市级代理细粉13元/盒，县级代理细粉18元/盒，终端供货35元/盒，建议零售价80元/盒；（2）梅河口市公安局协助冻结财产通知书，证明冻结黄长华中国农业银行嘉祥支行账户62284813368********、王某1中国农业银行嘉祥支行账户62284513300********；（3）济宁友谊丰采印刷有限公司营业执照，证明友谊丰采印刷公司设计员王某2提供的“黄氏三九公司黄长华、任总要求设计、制作，设计内容由黄长华、任总提供”的印刷模版图；（4）任方江与印刷厂老板冯某的微信聊天、交易记录、王某1与印刷厂老板冯某的微信聊天、交易记录、打印于济宁友谊丰采印刷生产部电脑记录档案的生产台账：润和堂印制各类印刷品记录、印刷厂老板冯某提供的与王某1、任方江等人银行交易明细，证实黄氏三九公司产品的包装盒和宣传等都是在友谊丰采印刷厂生产的，过程黄长华、任方江均参与；（5）刘某1与李健微信截图、发货单、证明黄长华、任方江向李健销货促销活动赠送产品2100盒；（6）检查笔录、扣押清单，证明黄氏三九公司厂房内扣押13000盒产品。2、证人证言（1）陈某2（济宁黄氏三九生物科技有限公司员工）、黄某2（济宁黄氏三九生物科技有限公司）、徐某（济宁黄氏三九生物科技有限公司）、张某3（济宁黄氏三九生物科技有限公司）、吴某（济宁黄氏三九生物科技有限公司）、刘某1（济宁黄氏三九生物科技有限公司）的证言，均证实黄氏三九公司的情况，黄长华是法人，负责公司全面工作，其中徐某能证实每个月卖的货都不一样，2018年12月份卖了131件，11月份卖了264件，10月份卖了100多件，卖的药品其他的多一些，涉案的冲剂和细粉少一些，吴某能证实生产涉案物品的出库和入库单都在刘某1手里，公司发往的除了长春李健那还有重庆、河南、山东等；（2）冯某（济宁友谊丰彩印刷有限公司法人）的证言，证实黄氏三九公司宣传册和包装盒都是他们公司设计的，黄长华和任方江找他商量的事；（3）王某2（济宁友谊丰彩印刷有限公司员工）的证言，证实印刷的产品都是根据顾客的要求去排版印刷的，黄长华和任方江参与了印刷事宜；（4）刘某1，证实在销售给李健的产品当中存在赠送的促销活动，并证实书证的来源；（5）王某3证实书证的经过（二）李健证据1、书证（1）梅河口市公安局出具的扣押清单，证明李健和王某4扣押的物品情况；（2）扣押照片，证明2019年1月13日到李健公司扣押涉案物品照片；（3）由李健提供济宁黄氏三九生物科技有限公司授权书，证明李健是全国销售总监（4）王某4于2019年1月15日提供在李健全国销售总监黄氏三九生物科技有限公司担任内勤期间所销售的进出账明细，证实李健将货物发往吉林、通化多地；（5）李健吉林省发货明细，证明产品分类：贴类：感冒退热，止咳，温脾健胃，腹泻，扁桃体咽炎，舒经活络，清火通便；细粉类：芡实薏苡仁排湿汤，酸枣仁牡蛎，当归砂仁，乌梢蛇姜黄，金银花品胖大海，金银花杏仁，金银花夏枯草，蒲公英栀子鼻炎汤，人参桃仁，人参阿胶，蒲公英佛手；（6）付货清单等，证明产品付货情况；（7）李健与张利军微信聊天、转账记录，证实李健与张利军销售涉案产品的过程和相关数量；（8）红事会酒店订餐本复印于2018年8月16日，证明李健、张利军在红事会开过产品展销会；（9）李健的吉林省黄氏三九商贸有限公司营业执照，证明该公司资质情况；（10）黄氏三九生物科技有限公司内勤王某4提供的该公司销售明细，证明产品进出账情况。2、证人证言1、王某4（李健公司内勤）证实，李健代理的黄氏三九公司有十一种细粉、八种钙片，李健在吉林各地都有代理，还开过两次培训会，销售的三九公司产品实际上就是中药细粉；2、何某（红事会酒店经理）证实，红事会开过相关的产品展示会。（三）张利军证据1、书证物流货单，证明金正物流提货人张利军。2、证人证言李某（金正物流员工）证实，张利军在金正物流取过货。（四）李宝纪证据1、书证（1）君修堂系列宣传海报及宣传手册复印件，证明李宝纪西医诊所进行销售宣传；（2）李宝纪委托关某接受调查核实济宁黄氏三九生物科技有限公司生产的药品相关事宜；（3）李宝纪西医诊所医疗机构执业许可证，证明李宝纪西医诊所关某执业资质情况；（4）郑某提供金银花杏仁一袋照片，证明黄色包装条状小袋，正面显示君修堂，发酵超微细粉，金银花杏仁，净含量3克，背面显示生产许可证号；（5）梅河口市公安局扣押物品清单，证明李宝纪销售给姚某相关的冲剂，公安机关扣押的冲剂两管，以及扣押的照片。2、证人证言（1）关某（李宝纪妻子）证言，证实是被推销买的产品，并且开过推销会议，是李健组织的，以及李宝纪在诊所销售了22盒涉案产品；（2）郑某（李宝纪药品顾客）、姚某（李宝纪药品顾客）证言，证实二人在李宝纪的西医诊所购买的产品，李宝纪是按照药品卖他们的；（3）检查现场笔录1、梅河口市市场监督管理局现场检查笔录，能够证实在李宝纪的诊所扣押了133盒涉案产品；2、梅河口市市场监督管理局（场所、设施、财物）清单（梅）市监物字【2018】25号；3、梅河口市市场监督管理局实施行政强制措施决定书。（五）陈莉证据1、证人证言（1）曲某（富裕卫生所）证实，陈莉向富裕卫生所推销过产品，35元一盒，卖80元；（2）张某4（陈莉丈夫）证实，君修堂的省总是李健，地总是张利军，陈莉知道商品是食品，还讲产品的功效，自己和陈莉去送过货，卖的产品都是陈莉向张利军进购的；（六）孟凡伟证据1、书证（1）法人授权委托书，证明孟凡伟有相关药品的工作；（2）孟凡伟妻子林某提供孟凡伟给她食用剩余的君修堂发酵超微细粉酸枣仁牡蛎照片，证明孟凡伟让其家人服用产品情况；2、证人证言刘某2（朝阳镇城东诊所）、谷某（朝阳镇好大夫诊所）证言，证实孟凡伟是药品推销员，向二人推销过涉案产品，孟凡伟是按照药品推销的，让卖给患者。（七）孙远库1、书证（1）孙远库提供对“枫林小镇张姐源鑫堂大药房”的发货记录单据，证实共计80盒；（2）梅河口市市场监督管理局实施行政强制措施决定书，证明扣押了孙远库涉案产品9盒。2、证人证言陈某3（孟凡伟朋友）、林某（孟凡伟的妻子）证言，证实孟凡伟将涉案产品给自己的妻子、朋友食用。（八）张玉辉证据1、书证（1）孙远库提供对“枫林小镇张姐源鑫堂大药房”的发货记录单据，证明共计80盒；（2）源鑫堂大药房西医诊所门市照片及诊所内君修堂系列宣传海报照片，证明对外宣传情况；（3）源鑫堂大药房张玉辉提供黄氏三九生物医药产品选购表，促销活动情况；（4）源鑫堂大药房张玉辉提供的润和超微发酵交流群聊天记录，证明孟凡伟在群里推销了产品以及送药的过程；（5）源鑫堂大药房刘金波提供经营许可证、营业执照、认证书、授权委托书，证明源鑫堂大药房相关经营许可情况。2、检查笔录（1）梅河口市市场监督管理局现场检查笔录，证实在源鑫堂扣押涉案产品65盒；（2）梅河口市市场监督管理局实施行政强制措施决定书、扣押清单，证明扣押涉案产品情况。（九）张汉庭证据1、书证（1）张某5中医诊所门市照片及诊所内君修堂系列、仁字牌系列宣传海报照片、张汉庭指认宣传海报张贴位置、张汉庭指认摆放假药位置照片，证明该诊所宣传产品情况；（2）张某5中医诊所医疗执业许可证，证明该诊所执业许可手续情况；2、检查笔录（1）梅河口市市场监督管理局现场检查笔录，证明扣押假药现场情况；（2）梅河口市市场监督管理局实施行政强制措施决定书、扣押清单，证明扣押涉案产品情况。九、被告人的供述与辩解（1）被告人黄长华的供述与辩解，供述自己是济宁黄氏三九公司的法人代表，自己负责公司全面工作，与任方江的关系之前是代理加工关系，后来是合作关系，并且在自己公司生产的细粉，生产40000盒左右，卖出去20000盒左右，包装等都是任方江设计的，经过自己同意后去印刷的。还能供述任方江找他生产四种冲剂，任方江给了黄长华3800元，管理是任方江管理；与任方江共获利3万元左右。（2）被告人任方江的供述与辩解，供述其与黄长华公司合并了，自己担任销售经理，用自己的网络销售产品，包装等都自己负责，自己和李健联系，给黄长华配方时告诉黄长华了，自己和黄长华是上下级关系，自己不能委托黄长华去生产冲剂，因为黄长华知道自己添加别的东西，怕承担责任，必须知道成分后才能让任方江生产，包装等都是和黄长华去友谊印刷厂印刷的，同时可以证实自己还在桔梗百合等里面添加了其他成分。能证实从2018年一共销售200多件黄氏三九冲剂，获利15万左右；（3）被告人李健的供述与辩解，供述自己是吉林省黄氏三九公司的法人，销售济宁黄氏三九公司的产品，有个内勤王某4，给打出货票，黄长华和任方江都给李健等开过会，让他把产品卖给药店，说有批号，大夫看宣传册就明白了，还说每种药能治什么病，按照中药卖，黄长华知情，还拿过宣传册给他们，张利军是李健在通化地区的代理，李健开过3、4次会，向张利军销售产品，张利军手下有孟凡伟、陈莉等人。同时李健能供述，济宁黄氏三九公司进货有规定的价格，省级每盒8元，市级每盒13元，县级到诊所每盒35元，销售价格每盒80元。同时供述自己代理销售额为200000元左右，四种冲剂产品自己大概卖了2000盒左右，后来任方江告诉他把产品收回来，他就收回来了。涉案十一种细粉卖了10000盒左右，销售额200000元左右，获利5、6万元；（4）被告人张利军的供述与辩解，供述自己是梅河口市的总代理，从李健处进购的四种冲剂，业务员是陈莉，让陈莉以推销药品的方式推销到诊所，陈莉知道是固体饮料，孟凡伟也销售产品，都是从李健手里进的，进购四种冲剂一共150多盒。自己使用微信和李健沟通过；（5）被告人陈莉的供述与辩解，供述自己卖过君修堂的产品，是从张利军处进购的，一共二十三种产品，开过销售会，李健介绍了君修堂的药品，拿着宣传册介绍了药品的疗效。以及自己向李宝纪等诊所推销过产品。四种冲剂进价为18元，十一种细粉是27元，供述自己进购花了5805元，销售获利2410元，当时李宝纪把现金8215元支付给了陈莉；（6）被告人孟凡伟的供述与辩解，供述张某5诊所的涉案产品是孟凡伟和孙远库一起去推销的，还帮着联系了东街的药房推销产品，当时说这些细粉能治病，自己推销的诊所都知道产品是食品，介绍的时候就说了，让他们按照宣传册的功效介绍给患者；（7）被告人孙远库的供述与辩解，供述自己参加过产品的推销会，李健让大家放心往诊所卖，出了事他顶着。自己一共进购了两次，每次60盒都是李健给发的，自己将产品卖给张某5等两个诊所，自己和孟凡伟去推销的，说都是食品，但是对病症有疗效，可以当药卖给患者，十一种相关的涉案细粉，进价18元，销售35元，还有的进价15元，销售33元，自己知道产品是食品，但是以药品卖，并且要求诊所全国统一价80元一盒往外卖；（8）被告人李宝纪的供述与辩解，供述自己是李宝纪诊所的法人代表，陈莉向他推销的产品，他知道是食品，陈莉说没事儿，参加过推销会，在会上李健也让他们按照药品卖，一共支付10000多元买了20多种，自己没敢登记，以50元价格卖给姓郑的，进货价是30多元；（9）被告人张玉辉供述与辩解，供述自己是源鑫堂大药房的负责人，负责药店采购与销售，孟凡伟和孙远库推销过九个产品，孟凡伟说这是药食同源，当药品卖，张玉辉将产品销售了4盒，被机关扣押了65盒。让张玉辉去参加会，他没去，进购的价格是35元，零售是80元；（10）张汉庭供述与辩解，供述自己是张某5诊所的，负责看病，诊所有许可证，是孟凡伟和孙远库去推销的，说四种产品都能治疗疾病，相对应的效果可好了，有一种进价是40元，销售80元，自己没查产品是否符合规定，留了10盒，还有宣传海报，贴在墙上了，自己还参加了宣传会，有个男的介绍药品功能。十、鉴定意见国家电化学和光谱研究分析中心2019年1月18日出具的分析测试报告（编号DGZX-19-0174），证明送检产品的相关情况，经检测，检测出山莨菪碱成分。十一、辨认笔录（1）关某2019年1月12日辨认笔录，证明关某能两次在十张不同女性照片中辨认出陈莉;两次在十张不同男性照片中辨认出李健；（2）张利军2019年1月19日辨认笔录，证明张利军能两次在十张不同男性照片中辨认出孟凡伟;能两次在十张不同男性照片中辨认出孙远库；（3）辨认笔录，证明张汉庭能两次在十张不同男性照片中辨认出孙远库；能两次在十二张不同男性照片中辨认出李健。十二、视听资料（1）情景剧，中间有任方江介绍中药产品，在济宁黄氏三九公司拍摄，里面有任方江；（2）三九公司广告，证明该公司对外假药宣传情况；（3）产品展销会视频证明，介绍产品药效功能、治疗症状等，视频可见黄长华出席，李健等人订货；（4）部分笔录电子版、部分讯问视频、相关机关从王某4处扣押笔记本、印章的视频、公安机关检查黄长华公司办公室视频、印刷厂视频、搜查黄长华公司视频，证明办案单位调取证据情况。十三、电子数据涉案多名人员的微信、QQ聊天记录（1）U盘-李健（舍得1363059****，1870447****）、张利军微信聊天记录，文字、图片、转账记录、视频等，能证实李健与2018年5月到2019年1月期间，以每盒9元的价格向张利军销售四种冲剂，共计2040盒，以每盒13元价格销售十一种细粉，共计6600盒。同时聊天记录能够证实，开始调查后，合谋逃避调查的过程；（2）U盘-陈莉、李宝纪聊天记录，证实李宝纪向陈莉要货，多次向陈莉转账以及陈莉邀约李宝纪参加推广会的过程。以上证据经庭审举证、质证，各证据来源合法、客观真实，能够相互印证，形成完整证据链条，足资认定。本院认为，被告人黄长华、任方江违反国家药品管理法律法规，为谋取非法利益，生产、销售假药,其行为均已构成生产、销售假药罪。被告人李健、张利军、陈莉、孟凡伟、孙远库、李宝纪、张玉辉、张汉庭违反国家药品管理法律法规，为谋取非法利益销售假药，其行为均已构成销售假药罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。但当庭指控被告人黄长华、任方江犯罪行为具有其他严重情节，适用法律不正确，本院予以纠正。被告人张利军主动投案，如实供述其犯罪事实；孟凡伟、孙远库、张玉辉经公安机关传唤主动到案后如实供述犯罪，均属自首，对四被告人从轻处罚。其他六被告人到案后，如实供述犯罪，有悔改表现，对该六被告人予以从轻处罚。李宝纪曾因犯贩卖毒品罪被判刑，属具有前科行为，对其酌情从重处罚。张玉辉、张汉庭犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，对二被告人免予刑事处罚。关于黄长华、任方江二被告人的辩护人认为，公诉机关指控二被告人查扣假药13000盒，销售假药40000盒，以每盒单价为8元计算，总犯罪金额为420000余元证据不足，存在数量重复计算，单价不准确，应当认定扣押13000盒按照8元计算，计104000元；黄长华、任方江销售给李健的产品12760盒（销售四种冲剂2040盒+超微细粉6600盒+查扣4726盒-返货销毁600盒）是10盒赠送3盒，应按每盒6元计算，计76560元，总计为25766盒，计180560元的辩护意见，经庭审查明，黄长华、任方江生产、销售给李健的四种冲剂及超微细粉计8640盒、扣押超微细粉4726盒，总计13366盒，黄长华、任方江、李健三被告人以及辩护人对生产、销售的数量均予认可，并有同案张利军等人的证实，扣押物品清单等证据予以印证，另该公司发货员刘某1提供其与李健的微信截图、销货单等证据证明公司销售给李健的产品有2100盒为促销赠送产品，应对该产品予以扣除，余11266盒，每盒出厂价为8元，计销售金额为90128元，应予认定。关于未销售查扣的数量13000盒单价问题，根据2014年11月3日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题解释》第十五条：本解释所称“生产、销售金额是指生产、销售假药、劣药所得和可得的全部违法收入的规定，本案中黄长华、任方江被查扣的假药13000盒，因该产品未销售，促销活动未产生，根据刘某1所提供的公司确定省级代理商产品出厂单价为8元计算，即可得金额104000元。本院认定黄长华、任方江生产、销售假药为24266盒，所得和可得的全部违法收入金额为194128元，故对辩护人部分辩护意见本院予以采纳。但辩护人认为销毁的600盒冲剂应予扣除的意见，经查，黄长华、任方江在得知相关部门对此案进行调查，为了逃避法律追究，将追回的600盒冲剂予以销毁，但其二人销售假药的犯罪行为已实施终了，应当认定为犯罪金额，故本院对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人李健的辩护人认为李健具有认罪、认罚、又系初犯，建议法庭对其从轻处罚，理由充分，本院予以采纳。被告人张利军、孙远库的辩护人关于二被告人具有自首情节，理由充分，本院予以采纳。李宝纪的辩护人认为李宝纪经公安机关传唤到案，如实供述犯罪，具有自首情节，经庭审查明，李宝纪系被公安机关抓获归案，不符合自首主动投案的条件，故对辩护人这一辩护意见本院不予采纳。关于辩护人认为各被告人犯罪情节轻微，未造成伤害后果，建议法庭依此来对被告人从轻处罚的辩护意见，根据上述《解释》第一条：生产、销售假药具有下列情形之一的，应当酌情从重处罚：“（一）生产、销售的假药以孕妇、婴幼儿、儿童或者危重病人为主要对象”的规定，本案中，被告人明知生产的四种冲剂为假药，以儿童作为使用对象，同时将假药销售给不特定多名患者，虽未造成较为严重后果，但各被告人行为已侵犯了国家药政管理制度和公民的生命权、健康权，其行为不符合犯罪情节轻微的认定标准，故对各辩护人这一辩护意见，本院不予采纳。但辩护人认为各被告人到案后，均能够如实供述犯罪，当庭认罪、悔罪，建议法庭从轻处罚的意见，理由充分，本院予以采纳。综上，根据黄长华、任方江、李健、张利军、陈莉、孟凡伟、孙远库、李宝纪、张玉辉、张汉庭的犯罪事实、性质、情节、认罪、悔罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十七条之规定，判决如下：一、被告人黄长华犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十三万四千一百二十八元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月5日起至2021年4月4日止。）二、被告人任方江犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十三万四千一百二十八元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2021年1月12日止。）三、被告人李健犯销售假药罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（一万元未缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2020年7月12日止。）四、被告人张利军犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月19日起至2019年11月18日止。）五、被告人陈莉犯销售假药罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2019年11月11日止。）六、被告人孟凡伟犯销售假药罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2019年9月24日止。）七、被告人孙远库犯销售假药罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年9月23日止。）八、被告人李宝纪犯销售假药罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2019年9月12日止。）九、被告人张玉辉犯销售假药罪，免予刑事处罚。十、被告人张汉庭犯销售假药罪，免予刑事处罚。十一、对公安机关所查扣的假药及涉案物品均予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长王宝秀人民陪审员姚行海人民陪审员曲远霞二〇一九年十一月四日书记员孙维晨

曾某甲诈骗一审刑事判决书陕西省岚皋县人民法院刑事判决书（2014）岚刑初字第00017号：陕西省岚皋县人民检察院以“岚检刑诉（2014）15号”起诉书指控被告人曾某甲犯诈骗罪，于2014年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年9月19日10时公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院代检察员毛婷婷出庭支持公诉，被告人曾某甲及其辩护人王某某到庭参加了诉讼。现已审理终结岚皋县人民检察院指控：2013年8月8日上午，被告人曾某甲伙同曾某乙（已判决）驾驶从安康汉滨区租来的红色跨骑摩托车窜至岚皋县横溪镇大河村村民陈某某住宅，谎称自己是从台湾来的寻宝人，并拿出事先准备好的“藏宝图”让陈某某帮忙带领寻找宝藏，且向陈某某许以酬金。陈某某看过“藏宝图”后，将二人领至其房后山上的坡地，曾某乙用事先准备的“探宝器”在该地点假意进行探测，探测中将“探宝器”铃声按响，然后说此处就是埋宝藏地点，后三人轮流用锄头在该地挖掘，该曾二人趁陈某某不备将事先准备好的假“金佛”扔入坑中，谎称挖出宝藏，并称宝藏相当值钱，要给陈某某大量酬金，但身上未带多少现金，遂将宝藏抵押在陈某某处，回去拿钱来赎宝，并索要了陈某某的手机号后离开；当日13时许，曾某乙、曾某甲二人又窜至横溪镇平安村三组，见到村民肖某后，以上述相同的方式对肖某进行诈骗，将假“金佛”抵押在肖某处，并索要了肖某的手机号码，当日下午返回岚皋县城。2013年8月10日，曾某乙、曾某甲二人又驾驶摩托车窜至横溪镇油坊村，欲采取相同诈骗手段对油坊村村民方某某实施诈骗，在挖“宝”的过程中，被村民孙某某阻拦，犯罪未能得逞。曾某甲、曾某乙于8月8日至8月11日期间多次用事先在安康购买的手机卡（13474201038、18292513061）分别与肖某和陈某某联系，编造谎言使肖、陈二人对挖宝之事无疑心。8月12日又谎称在前来赎宝的路途中发生车祸，急需用钱处理赔偿事宜，让肖、陈二人帮忙筹钱，并向肖某和陈某某分别提供了户名为钟某某的银行账号。2013年8月12日被害人肖某向给其提供的账户中打款50000元，8月13日被害人陈某某向给其提供的账户中打款7500元。曾某乙、曾某甲二人将骗得的赃款取出后平分。被告人曾某甲分得的赃款案发后已由其亲属全部退交。2014年4月28日曾某甲到岚皋县公安局投案自首。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录及被告人的供述与辩解等证据，认为被告人曾某甲以非法占有他人财物为目的，编造“寻宝”骗局，多次实施诈骗行为（其中一次诈骗未遂），共骗取他人57500元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某甲具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人曾某甲对公诉机关指控的犯罪事实、证据和罪名均不持异议，也不予辩解。请法庭念及其认罪能够给予从轻处罚。被告人曾某甲的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，提出以下辩护意见：1、被告人曾某甲具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人曾某甲积极退赃，得到了被害人的谅解，且当庭自愿认罪，具有真诚的悔罪表现，依法酌定从轻处罚；3、被告人曾某甲与曾某乙均系本案主犯，但在共同犯罪中所起的作用明显要小于曾某乙，建议法庭对其处以比曾某乙较轻的刑罚；4、根据《陕西省高级人民法院（关于人民法院常见犯罪的量刑指导意见）实施细则》的规定，被告人曾某甲具有自首、退赃及取得了被害人谅解的情节，通过量刑的方法和步骤计算后，建议宣告刑确定为有期徒刑两年；5、本案属单纯性侵财案件，社会危险性低，加之被告人曾某甲在本案之前没有违法犯罪记录，表现良好，且系初犯，对其适用缓刑不会再危害社会。综上，本着教育为主、惩罚为辅的刑法基本原则，建议对被告人曾某甲减轻处罚判处有期徒刑二年并适用缓刑。辩护人为证实其主张，当庭提供了以下证据：1、被害人肖某、陈某某分别于2014年5月1日出具的谅解书共计两份，证实被告人曾某甲具有退赃情节并得到被害人肖某、陈某某的谅解；2、瑞金市公安局云石山派出所、瑞金市云石山乡陂下村民委员会分别于2014年8月22日、8月25日出具的证明各一份，证实被告人曾某甲无违法犯罪记录、平时表现良好，曾某甲辖区村委会愿对其监督、帮教。经审理查明：2013年8月8日上午，被告人曾某甲伙同曾某乙驾驶从安康租赁的红色跨骑摩托车窜至岚皋县横溪镇大河村村民陈某某住宅，谎称自己是从台湾来的寻宝人，并拿出事先准备好的“藏宝图”请陈某某帮忙带路寻找宝藏并许诺酬金相谢。陈某某看过“藏宝图”后，将二人领至其房后山上的坡地，曾某乙用事先准备好的“探宝器”在该地点假意进行探测，探测中将“探宝器”铃声按响，然后说此处就是埋宝藏地点，后三人轮流用锄头在该地挖掘，在挖掘过程中，被告人曾某甲和曾某乙趁陈某某不备将事先准备好的一个假“弥勒金佛”扔入土坑中，又将该假“弥勒金佛”挖出后，二人谎称挖出了宝藏并称宝藏相当值钱，当面承诺要给陈某某大量酬金，但由于身上未带足够的现金，先将宝藏“抵押”在陈某某处，待回去拿钱后特来赎宝，并索要了陈某某的手机号后离开。同日13时许，被告人曾某甲和曾某乙又窜至横溪镇平安村三组，在遇见村民肖某后，采取上述相同的方法对肖某进行诈骗，将一个假“弥勒金佛”“抵押”在肖某处，并索要了肖某的手机号码后返回岚皋县城。2013年8月10日，被告人曾某甲和曾某乙驾驶摩托车再次窜至横溪镇油坊村，当采取相同的诈骗手段对该村村民方某某实施诈骗时，因在挖“宝”的过程中被村民孙某某阻拦而未能得逞。自2013年8月8日晚至8月11日期间，被告人曾某甲和曾某乙用事先在安康购买的手机卡（13474201038、18292513061）多次与肖某和陈某某联系，编造谎言使肖、陈二人对挖宝之事无疑心。8月12日，二人在电话中又谎称在前来赎“宝”的路途中发生了车祸，急需用钱处理赔偿事宜，让肖、陈二人帮忙筹钱并向肖某和陈某某分别提供了户名为钟某某的银行账号。2013年8月12日，肖某向给其提供的账号中打款50000元；同年8月13日，陈某某分两次向给其提供的账号中打款7500元。被告人曾某甲和曾某乙将骗得的赃款取出后平分。2013年9月22日，江西省瑞金市谢坊派出所在该辖区将曾某乙抓获。2013年9月25日，曾某乙的家属向公安机关退赃57600元（其中含被告人曾某甲的家属代为退还的赃款28800元）。同年10月15日，岚皋县公安局刑警大队分别向被害人肖某、陈某某退还被骗赃款50050元和7550元。2014年1月15日，岚皋县人民法院做出了“（2013）岚刑初字第00049号”刑事判决书，以被告人曾某乙犯诈骗罪判处有期徒刑三年缓四年，并处罚金人民币10000元；随案移送的物证假金色弥勒佛像两个，依法没收。该判决书已经生效。2014年4月28日，被告人曾某甲到岚皋县公安局投案自首。同年5月1日，被害人肖某、陈某某分别出具书面谅解书，表示对被告人曾某甲的行为表示谅解并请求对其从轻处罚。认定上述事实的证据如下：1、被害人肖某的陈述证实，2013年8月8日13时左右，他在地里干活时，有两名骑着一辆红色跨骑摩托车、自称是台湾来的中年人请他带路寻找宝藏，俩人带来的宝藏图显示藏宝的地点在杨家老屋场处，来到杨家老屋场处，其中一人用探宝的仪器四处扫，扫到一个斜坡小路时仪器响了，大家开始动手在哪里挖，最后挖出了一个金色的弥勒佛像，自称寻宝的人说要给他80万元的酬金，可身上没带那么多现金，就说把佛像先放在他家里抵押，然后拿钱来取。二人走后就给他打电话说钱已经打到中国人民银行。8月12日早上六点多，挖宝的人再次打来电话称其开车把人撞了急需用钱让他凑5万元钱，过岚皋来时再还他，他就凑了5万元钱（其中借袁某某10000元）在横溪信用社打款到寻宝人提供的账户中，8月13日早上五、六点钟，挖宝人又给他打电话让打款4万元钱，他感觉自己被骗了就没同意。到下午2点左右以后，挖宝人的手机就一直关机。2、被害人陈某某的陈述证实，2013年8月8日中午，他被两名骑摩托车来的中年男子（其中一个自称马某）以寻宝的名义骗取了7500元钱，其中3000元钱是他借的钱，通过胡某某的手机转账给“马某”提供的钟某某账号上，另外4500元钱他是通过石门邮政储蓄银行打到“马某”提供的账户上的，“伍某”一直是通过18292513061手机卡号与他的15891451121这个号联系的。3、被害人方某某的陈述证实，2013年8月10日，他家中来了两个自称是福建的陌生中年男子说是要来寻宝，在挖宝的过程中，被地的主人孙某某给拦下了，并让俩陌生男子赔钱，俩陌生男子扔了150元钱后就骑着一辆红色摩托车走了。4、证人孙某某的证言证实，2013年8月10日中午12点多，有两个外地男子在邻居方某某的带领下在他经营的土地里挖坑，他便提出让那两个人赔偿，那两个人扔了150元钱到地上后就慌慌张张的跑了。5、证人朱某某的证言证实，2013年8月8日中午1点钟左右，父亲肖某在地里干活时被两名自称是从台湾来的陌生中年男子以寻宝的名义骗了5万元钱，遂报案请求查处。6、证人袁某某2013年8月14日的证言证实，肖某前几日向他借1万元钱，他便与肖某一起到横溪信用社从帐上转了1万元钱，当时看见肖某给别的银行卡打了5万元钱。7、证人胡某某的证言证实，2013年8月份，陈某某向他借了3000元钱，说是急用，他就通过自己的手机向陈某某提供的一个户名叫钟某某的账户里转了3000元钱。8、证人冯某某的证言证实，2013年8月份的一天，他和肖某在地里干活时，来了两个陌生男子说找村里的支书说要买一片山，肖某就领着那两个人回家了。过了几天，肖某让她在家里取7000元现金，但没说用途。后来她才知道被那两个陌生人骗了5万块钱。9、同案犯曾某乙的供述证实，他与曾某甲于2013年8月初在岚皋县横溪镇利用编造“寻宝”骗局共骗取57500元钱，其中一人被骗50000元，另一人被骗7500元。还有一个人在诈骗时因他人阻拦没有成功，反而赔款150元钱。所骗得的57500元二人均分。诈骗所使用的工具都是他从江西瑞金买的，其中110元钱买了五个金色佛像，地图是买佛像时送的，假探测仪花了一百多块钱买的，类似遥控器；银行卡是花600元钱买的，其中一张是信用社的，另一张是邮政储蓄的，两张卡的户主姓名都是一样的；身份证是每张140元钱买的，其中一个姓张；电话卡是在安康市区两家店买的移动卡。这些东西都在诈骗成功后扔掉了。到岚皋县驾驶的红色摩托车是在安康市以2000元在一家卖摩托车的店里租赁的。10、被告人曾某甲的供述证实，他与曾某乙在岚皋县横溪镇共同实施了三次诈骗，其中两次既遂，一次未遂。俩人以“寻宝”的骗局共从被害人肖某、陈某某处骗得人民币57500元，整个诈骗犯罪事实过程和分赃情况与同案犯曾某乙供述基本一致。11、岚皋县公安局刑警大队受案登记表，证实案件的来源情况。12、岚皋县公安局刑警大队2014年5月5日出具的承办说明，证实被告人曾某甲于2014年4月28日到该局投案自首。13、物证照片金色弥勒佛像两个（未移送实物），经被告人曾某甲当庭辨认，确认系他与曾某乙在对被害人肖某、陈某某实施诈骗时所使用的作案工具。14、中国移动通信集团陕西有限公司岚皋分公司出具的关于手机号码18292513061、13474201038的机主资料和通话清单共五份，证实手机号为18292513061的机主与手机号为15891451121的机主（被害人陈某某使用）在2013年8月8日至8月13日之间联系频繁；手机号为13474201038的机主与手机号码为13891502292的机主（被害人肖某使用）在2013年8月9日至8月13日之间联系频繁。15、岚皋县农村信用合作联社2013年8月12日取款凭条复印件两份（其中肖某取款33000元、袁某某取款10000元）、存款凭条、记账凭证复印件各一份，证实肖某2013年8月12日向户名为钟某某、账户里存入了5万元钱。16、中国邮政储蓄银行股份有限公司岚皋县石门营业所出具的系统转账交易明细两份和汇款收据一份，证实陈某某于2013年8月13日先后两次向户名为钟某某、账户转款合计7500元钱，汇款手续费为22.5元。17、视频截图照片四张。证实被告人曾某甲与曾某乙驾驶一辆红色跨骑摩托车于2013年8月10日7时55分离开岚皋县城，于当日15时14分从四季方向返回岚皋县城。同年8月12日15时26分，被告人曾某甲与曾某乙在安康火车站进站。18、陕西省岚皋县公安局从公安部人口信息系统制作的常住人口信息表，证实被告人曾某甲的身份情况。19、陕西省岚皋县人民法院“（2013）岚刑初字第00049号”刑事判决书一份，证实被告人曾某甲与同案罪犯曾某乙编造“寻宝”的骗局，共骗取他人现金人民币57500元的犯罪事实。20、岚皋县公安局扣押物品、文件清单共三份，证实被告人曾某甲与同案犯曾某乙于2013年9月25日向公安机关共同退赃57600元，该款已由岚皋县公安局刑警大队于2013年10月15日分别发还给被害人陈某某（领款7550元）、肖某（领款50050元）。21、岚皋县公安局刑警大队制作的辨认笔录四组，证实公安机关侦查人员在见证人在场的情况下分别让被害人陈某某、肖某和证人方某某、孙某某从不同顺序的12张照片中进行辨认，均一致确认照片中的被告人曾某甲和曾某乙是2013年8月份在横溪以寻“宝”名义实施诈骗的那两个陌生人。22、被害人肖某、陈某某出具的谅解书，证实二人对被告人曾某甲的行为表示谅解并请求对其从轻处罚。23、江西省瑞金市云石乡派出所2014年8月22日出具的证明，证实被告人曾某甲无前科。以上证据1-21由公安机关依法调取制作，经举证、质证，被告人曾某甲均无异议；证据22-23由被告人曾某甲的辩护人提供，公诉人不持异议。上述证据来源合法、客观真实且相互关联、相互印证，本院予以采信本院认为：被告人曾某甲以非法占有为目的，伙同罪犯曾某乙编造“寻宝”的骗局，共骗取他人财产共计人民币57500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名准确，本院予以支持。被告人曾某甲与罪犯曾某乙共同故意实施诈骗行为，属共同犯罪，均系本案主犯，其犯罪金额应以其所参与的共同诈骗数额57500元予以确认。庭审中，被告人曾某甲的辩护人提出对曾某甲减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查，被告人曾某甲虽多次诈骗，且犯罪数额达57500元，但在本案中，被告人曾某甲在共同犯罪中所起的作用稍轻于曾某乙，案发后具有投案自首情节，且其家属代为退交了涉案赃款，应视为积极退赃，并得到了二被害人的谅解。鉴于被告人曾某甲具有上述法定从轻、减轻处罚情节或酌定从轻处罚的情节，且在本案审理中具有一定的悔罪表现，又系初犯。因此，辩护人提出对曾某甲减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，因与本案查明的事实相符且于法有据，本院予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第三款之规定，判决如下被告人曾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑，缓刑考验期限三年，并处罚金人民币10000元，限本判决生效后10日缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长龚太刚审判员郭友安代审判员张欢二〇一四年九月二十六日书记员陈丹丹

郭某、方某等犯盗窃罪一审刑事判决书山东省东营市东营区人民法院刑事判决书（2015）东刑初字第310号：东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉（2015）284号起诉书指控被告人郭某、方某、王某犯盗窃罪，于2015年6月18日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于同年7月22日公开开庭审理了本案。东营市东营区人民检察院指派检察员田文超出庭支持公诉，被告人郭某、方某、王某及王某的辩护人吴玉峰到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2011年10月底11月初的一天，经事先预谋，被告人郭某伙同王某、方某、王潇健（在逃）、老刘（身份不详，在逃）等人驾驶改装油罐车到胜利油田石油开发中心胜凯有限公司（以下简称胜凯公司）坨154-Ｐ2井，从该井的储油吊罐内盗窃原油9吨，价值27147.96元。公诉机关认为，被告人郭某、方某、王某以非法占有为目的，结伙盗窃油田原油，价值27147.96元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人方某、王某在判决宣告之后，刑罚执行完毕以前有漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当数罪并罚，并提供了书证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据。被告人郭某对指控的罪名无异议，但提出其在侦查机关的供述是乱讲的，三次偷油只有第二次成功了，且只偷了2至3吨，含水大约50%，王潇健分给了他5000元钱。被告人方某对指控的罪名无异议，但提出事发当天他没有看到王某，也不清楚盗油车是谁的，他们只盗窃2吨原油。被告人王某对指控的事实和罪名无异议，但提出其具有自首和退赔损失的量刑情节。被告人王某的辩护人对指控的罪名无异议，但提出：1.指控的证据与被告人郭某、方某当庭供述相互矛盾，应当以庭审为准，对盗窃时间有异议；2.自首；3.积极退赔损失；4.从犯；5.认罪态度真诚。经审理查明：2011年10月底11月初的一天，经事先预谋，被告人王某安排老刘驾车与王潇健、被告人方某窜至胜凯公司坨154-Ｐ2井所在地，被告人郭某、方某从该井储油吊罐内盗放原油9吨，价值27147.96元，销赃至被告人王某的收油点。上述事实，有下列证据证实：一、证人证言1.证人陈某经证实，郭某在胜凯公司坨154-Ｐ2井看井时，他看见过两次郭某帮助方某、王潇健从该井上偷原油。2.证人白某（胜凯管理区护卫队副队长）证实，郭某是在2011年6月至2012年3月期间在坨154-Ｐ2井的岗上看井。井场围栏和高架罐的鹤管（出油阀门）都有锁，锁的钥匙由正式职工保管，上班打开，下班后锁上。二、辨认笔录辨认笔录及照片证实，经辨认，被告人郭某指认2011年10月份以来伙同方某等人三次盗窃原油的地点是胜凯管理区坨154块区的坨154-Ｐ2井储油吊罐所在地；被告人方某指认2011年年底伙同王某、郭某等人盗窃高架罐内原油的作案地点是胜凯管理区坨154块区的坨154-Ｐ2井。被告人王某确认被告人方某即为其供述中所指的＂兔子＂。被告人郭某确认被告人方某就是2011年10月底11月初与其共同在坨154-Ｐ2井高架罐内盗窃原油的人。被告人方某确认被告人郭某就是2011年10月底11月初与其共同在坨154-Ｐ2井高架罐内盗窃原油的人。三、书证1.胜凯公司的证明证实，胜凯公司坨154-Ｐ2井2011年10月至12月平均日产液量为8.57吨，综合含水43%。2.中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司销售事业部出具的原油价格证明证实，2011年10月胜利油价格5429元／吨，11月胜利油价格5292元／吨。四、被告人供述与辩解1.被告人郭某在侦查机关供述，2011年6月份起，他在胜凯管理区负责看管坨154-Ｐ2井。10月份左右，方某和他商议在坨154-Ｐ2井盗窃原油，每次存上10多天，罐内大约10吨左右的原油，他就给方某打电话。中旬的一天凌晨2点钟，方某提前与他联系好后坐一辆黄色的带着暗罐的翻斗车来到坨154-Ｐ2井，他打开围栏门把车放进来，方某爬到油罐上把进油管和放油管套接好，他打开吊罐放油阀门开始放油，罐车司机没有下车，放了七吨左右。大约过了20天，11月初的时候，方某和那个司机又来到坨154-Ｐ2井，他们用同样的方式，总共偷了9吨左右原油。12月中旬时候，他们偷放了9吨左右。他表哥王潇健也参与了盗窃原油，每次拉完油都要给王潇健2000元，但是王潇健不到井场来，可能是在井场外望风。王潇健负责事后把钱给他，这三次偷油他分了大约24000元，王潇健给了他5000元现金，另外19000元给了他妈。井场的钥匙在白某手里保管，他找机会偷配了一把。2.被告人方某在侦查机关供述，他外号叫兔子，2011年10月底11月初的一天，王潇健找他说一起到郭某看的坨154-Ｐ2井偷原油，一次给他1000元，他同意了，当晚12时许，他和王潇健来到王某的收油点，王某让他们坐着拉油罐车去坨154-Ｐ2井。郭某打开围栏门，司机把车停到该井高架罐鹤管下边，他把鹤管放到罐口，郭某打开阀门放油，王潇健在井场路口望风。王某开着自己的捷达轿车在公路望风。他们放了10来分钟的原油，具体放了多少不清楚，拉到了王某的收油点。第二天王潇健给了他1000元钱，郭某的钱也是王潇健给的。3.被告人王某供述，2011年10月底，他派老刘开着拉油车和兔子、王潇健一起去兔子联系好的地方拉油，当时一共拉了9吨左右原油，去掉含水纯油约4吨，他以每吨4000元左右收购的。听说兔子是通过王潇健联系了胜凯管理区看井的王潇健的表弟，他不知道井号多少，只知道油井在利津黄河浮桥附近。综合分析上述证据，审理认为，关于盗窃原油数量的问题，被告人郭某虽在庭审中翻供称只盗窃2至3吨原油，但结合其庭审中供述个人分得赃款5000元，以及原油含水43%的实际，本案系多人结伙作案，盗窃原油2至3吨，一人却分得如此高数额的赃款明显与常理不符，而被告人郭某在侦查机关多次稳定供述盗窃原油9吨左右，这一供述能够与最后收购原油的被告人王某在侦查机关的供述相互吻合，且无证据证实被告人郭某在侦查机关的供述系非法证据，故被告人郭某在侦查机关的供述可信度更高，本院予以采信。被告人王某的辩护人提出＂公诉机关指控的证据与当庭供述相互矛盾，应以当庭供述为准＂的辩护观点不能成立，本院不予采纳。三被告人在侦查机关关于案发时间段的多次供述均稳定一致，即发生在2011年10月底或11月初的时候，因案发时间较长，且部分被告人作案次数较多，不能够准确记忆并描述犯罪时间的情况符合客观实际，被告人王某的辩护人提出＂指控的盗窃时间相互矛盾＂的辩护观点不能成立，本院不予采纳。经庭审举证、质证，本院认定如下量刑事实：被告人郭某、方某、王某结伙采用秘密手段，盗窃原油价值27147.96元。2014年12月24日16时30分许，甘肃省兰州市公安局七里河分局敦煌路派出所民警在七里河区西站步行街动感网吧将被告人郭某抓获，羁押于兰州市第三看守所，2014年12月31日被告人郭某被押回滨海看守所羁押，被告人郭某归案后如实供述了犯罪事实，庭审期间对主要犯罪事实翻供。2013年5月10日公安机关将被告人方某抓获，被告人方某归案后，如实供述了其他犯罪事实及本案犯罪的经过，并上缴违法所得3000元，在本案庭审期间，被告人方某对部分犯罪事实翻供。2014年8月12日被告人方某因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元，判决生效后被送至鲁中监狱服刑，2015年5月27日因发现漏罪被解回。2012年10月被告人王某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被山东省博兴县人民法院判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币四万元，2013年6月4日，被告人王某到公安机关投案自首，如实供述了与方某等人共同实施盗窃的其他犯罪事实，并退赔经济损失30万元，2014年8月12日被告人王某因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十一万元，撤销其在2012年10月29日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处拘役四个月缓刑六个月的缓刑部分，决定合并执行有期徒刑三年六个月，拘役四个月，并处罚金人民币十五万元，判决生效后被送至鲁中监狱服刑，2015年5月27日因发现漏罪被解回。被告人王某如实供述了本案犯罪事实。上述事实，除犯罪事实部分的证据外，另有抓获经过、办案说明、本院（2013）东刑初字第580号刑事判决书、山东省东营市中级人民法院（2014）东刑二终字第42号刑事裁定书、罪犯解回再审审批表、在逃人员登记表、鲁中监狱出具的刑期变动说明、山东省监狱管理局出具的刑期起止日期情况说明等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定本院认为，被告人郭某、方某、王某以非法占有为目的，结伙盗窃原油，数额较大，行为构成盗窃罪。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，各被告人经事先预谋，分工协作，积极参与，所起作用相当，且有同案犯在逃，故不宜区分主从犯，但可根据各被告人所起具体作用在量刑时酌情考虑。被告人王某的辩护人提出＂从犯＂的辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人王某虽在2014年8月12日被判处的盗窃罪一案中具有主动投案行为，但其并未供述本案犯罪事实，故对本起犯罪不构成自首。其辩护人提出＂自首＂的辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人王某如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人王某因在2014年8月12日被判处的盗窃罪一案中并未供述本案犯罪事实，其在前案退赔损失时主观上并不包括对本案损失的一并退赔，在本案中其辩护人提出的＂退赔损失＂的辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人方某、王某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当对漏罪作出判决，并将前后两罪刑罚合并执行。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下一、被告人郭某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月24日起至2016年2月23日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人方某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，与原判刑罚有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2016年5月9日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人王某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，与原判刑罚有期徒刑三年六个月，拘役四个月，并处罚金人民币十五万元并罚，决定合并执行有期徒刑四年，拘役四个月，并处罚金人民币十六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即有期徒刑执行期限自2014年8月12日起至2018年8月11日止；拘役执行期限自2018年8月12日起至2018年12月11日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳，罚金已缴纳四万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长闫晓辉人民陪审员任育强人民陪审员徐东永二〇一五年八月二十日书记员史媛媛

王文卿集资诈骗罪二审刑事判决书吉林省吉林市中级人民法院刑事判决书（2018）吉02刑终222号：原审被告人王文卿非法吸收公众存款、集资诈骗，被告人王慧群非法吸收公众存款一案，吉林省桦甸市人民检察院于2012年10月19日以桦检刑诉〔2012〕299号起诉书指控被告人王文卿、王慧群犯非法吸收公众存款罪，向吉林省桦甸市人民法院提起公诉，吉林省桦甸市人民法院于2012年11月29日作出（2012）桦刑初字第327号刑事判决，被告人王文卿、王慧群不服判决，提出上诉。2013年3月20日，本院作出（2013）吉中刑终字第5号刑事裁定，撤销原判，发回重审。期间，桦甸市人民检察院于同年9月4日以桦检刑追诉〔2013〕7号追加起诉决定书追加起诉。同年12月25日，桦甸市人民检察院以证据发生变化为由，以桦检刑撤诉〔2013〕6号撤回起诉决定书决定撤回对被告人王文卿、王慧群的起诉。2014年6月16日，桦甸市人民检察院以桦检公刑诉〔2014〕129号起诉书指控被告人王文卿、王慧群犯非法吸收公众存款罪，向吉林省桦甸市人民法院提起公诉，后于2015年7月22日以桦检公刑变诉［2015］4号变更起诉决定书指控被告人王文卿犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人王慧群犯非法吸收公众存款罪，决定变更起诉，又于2015年8月8日以桦检公刑追诉［2015］6号追加起诉决定书追加起诉。吉林省桦甸市人民法院于2015年10月9日作出（2014）桦刑初字第138号刑事判决。宣判后，原审被告人王文卿、王慧群不服，向本院提出上诉。本院于2016年2月26日作出（2015）吉中刑终字第311号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。王文卿之子王一丰不服，向本院提出申诉，本院于2016年8月1日作出（2016）吉02刑申33号驳回申诉通知书。王一丰不服，向吉林省高级人民法院提出申诉。吉林省高级人民法院于2017年3月31日作出（2016）吉刑申169号再审决定书，指令本院进行再审。本院于2017年8月14日作出（2013）吉02刑再10号刑事裁定，撤销吉林省桦甸市人民法院（2014）桦刑初字第138号刑事判决及本院（2015）吉中刑终字第311号刑事裁定，将本案发回桦甸市人民法院重新审判。吉林省桦甸市人民法院于2018年5月31日作出（2017）吉0282刑初253号刑事判决。宣判后，原审被告人王文卿不服，向本院提出上诉。本院依法由审判员陈宇担任审判长，与审判员张笑飞、代理审判员丛军霞共同组成合议庭，于2018年10月16日公开开庭进行了审理，吉林省吉林市人民检察院指派检察员李永会、徐华良出庭履行职务，上诉人王文卿及其辩护人丁亮、原审被告人王慧群及其辩护人聂品森到庭参加诉讼，现已审理终结原审判决认定被告人王文卿、王慧群非法吸收公众存款罪的犯罪事实：2006年至2010年1月间，被告人王文卿、王慧群及涉案人员王洪远（已死亡）在桦甸市红石镇经营吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司（2001年8月成立，因2008年4月16日向工商行政管理部门提供虚假吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司企业法人营业执照副本复印件，于2010年5月19日被吊销营业执照，注册负责人为王慧群），王文卿、王慧群经营桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处（2009年4月22日，2009年12月2日决定解散，注册经营者为王慧群）。期间，为了筹集资金做化肥生意，以高于银行利率付给他人利息为条件，以本人对外宣传或在向亲属朋友借款同时求助亲属、朋友、同事对外宣传等方式，王文卿、王慧群、王洪远面向桦甸市红石镇、二道甸子镇、夹皮沟镇等处的不特定对象非法吸收存款。现已查明，共向71名被害人非法吸收公众存款共计人民币896.83万元。案发后，尚有人民币818.0203万元未归还（已还78.8097万元）。具体包括：菅青伟8万元（郭永明）、王柏有4万元、张成富6.72万元、刘继新5万元（已还款1.12万元）、田志峰3万元（已还0.1万元）、王纪也3万元（已还0.72万元）、陈宝宁2万元（已还0.6万元）、徐明顺3万元（已还1.1586万元）、陶建文9万元（已还5.755万元）、隋良48.6万元（已还20万元）、姜忠义22万元（已还3.5万元）、张淑芬6万元（已还0.25万元）、李士环14.6万元（已还0.5万元）、王柏林11.5万元（已还1.3646万元）、燕传有2万元、燕沂泽17.1万元、燕传功4万元、于秀纯17.1万元（已还0.5万元）、杨金凤7万元（已还0.21万元）、韩玉峰10万元（已还0.5万元）、王儒成15万元、任华13万元（已还3万元）、陈良云17万元、崔永福17.1万元（已还5.4万元）、龚玉彩21万元（已还7.52万元）、朴文江10万元、王凤琴50万元、刘长海11.5万元、刘德忠10万元（已还1.2万元）、张馥10万元、侯玉兰3.5万元、张华秀5.5万元（已还0.48万元）、刘万友2万元、马丽范10万元、姜思坤12万元（已还0.36万元）、王相吉5万元（已还0.6万元）、孙义存60万元（已还2.84万元）、肖维添2万元、李桂琴28.11万元、陈春英11万元（已还0.5万元）、陈玲5万元、张继富9.72万元、王春梅2万元、张传扬6.2万元、张继全4万元、张红英1.12万元、杨瑞霞2.16万元、薛维臣14万元、薛明静1万元、王兆文4万元、徐本鹏6万元、王秀云9.3万元（已还1.055万元）、李家禄7万元（已还5.3万元）、韩德花15万元、陈金录27万元、王成山10万元、辛凤荣14万元（已还0.42万元）、田英10万元（已还2万元）、杜家勇9万元、史灵美5万元、薛克君24万元（已还6.9565万元）、王洁6万元（已还0.5万元）、王振清5万元、王英10万元、王立10万元（已还2万元）、薄怀禄8万元、刘春荣20万元、王桂芹25万元、张学增20万元、吴东风50万元（已还2.4万元）、谢丽梅40万元。期间，王慧群在吉林市吉庆农业生产资料有限公司桦甸分公司及桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处做财务工作，帮助王文卿收取、存储部分款项，并支付部分利息。王文卿将其中的人民币267.396万元用于购买股票、基金，故王文卿非法吸收公众存款犯罪数额为人民币629.434万元。案发后，桦甸市公安局依法扣押了王文卿所有的吉Ｂ88355号本田轿车一辆（登记车辆所有人为王鹏，现存放于桦甸市滕泰运输公司库房）、吉Ｂ94114号货车一辆（登记车辆所有人为吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸市分公司）、化肥120吨、选豆机一台（均存放于桦甸市红石镇原王文卿所经营的亿丰农资经销处库房）。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、借款协议书、借条，载明王文卿、王慧群向王柏有等70名被害人许以高额利息非法吸收存款896.83万元。2、行政处罚决定书、吊销营业执照企业名单、企业法人营业执照、分公司设立申请表、年检报告书、设立分公司申请、法定代表人任职证明、协议书、个体户机读档案登记资料，载明2006年至2010年1月间，王文卿、王慧群及涉案人员王洪远在桦甸市红石镇经营吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司（成立于2001年，2010年5月19日被注销，分公司负责人王慧群）及王文卿、王慧群经营桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处（成立于2009年4月22日，注销于2009年12月2日，经营者王慧群）的相关案件事实。3、说明、遗书，载明涉案人员王洪远已于2010年2月死亡。4、扣押物品清单及照片、桦甸市公安局说明、吉Ｂ94114号货车档案资料、吉Ｂ88355号本田轿车档案资料、机动车注册登记表，载明案发后依法扣押王文卿财产吉Ｂ88355号本田轿车一辆（登记车辆所有人王鹏，现存放于桦甸市腾泰运输公司库房）、吉Ｂ94114号货车一辆（登记所有人吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸市分公司）、化肥120吨、选豆机一台（均存放于桦甸市红石镇原王文卿所经营的亿丰农资经销处库房）。5、证人陈洪祥证言，证实王文卿于2001年成立公司，公司成立时其即在该公司打工，王慧群在2006年时开始在王文卿的公司管账，主要管钱。其打工期间，王文卿曾让其帮助找自己的亲戚、朋友、邻居等，对外宣传其经营的吉庆公司生产效益很好，并许以月息一分利的高额利息吸引周边群众将款项存放在被告人王文卿、王慧群处，后其将此事向陈宝宁、徐桂芝、陶建文、田志峰等邻居、朋友宣传过。同时证实王慧群自2006年时开始在王文卿的公司从事财务工作，主要负责存取钱。6、证人解艳杰证言，证实其与丈夫李家禄曾借给王文卿的公司钱，开始几年王文卿用钱有利息，没什么差错，其感觉王文卿挺有信誉的，在此过程中，王文卿曾让其帮忙介绍亲属、朋友将钱存到他那里，后其向侯玉兰、张淑芬、张馥等人宣传过。张馥借给王文卿钱时，是王慧群跟着到农行，张馥将钱存到了王文卿的账户上。7、证人陈国华证言，证实其于1999年至2003年间在桦甸市红石工商局任局长，吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司法人系王慧群，每年年检都是王文卿或王慧群办理。8、证人王鹏、谷雨证言，均证实吉Ｂ88355号本田轿车实际车辆所有人系王文卿。9、证人刘大伟、武继桓、卢盛峰、邬春学、陈文志、刘柏林、王翠锻、赵维东证言，证实王文卿、王慧群、王洪远经营吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司及王文卿、王慧群经营桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处的相关案件事实。10、证人刘玉珍、孙桂华、王慧敏、张金山、王慧杰、王慧立、王一丰、薛利、王新国、郝立伟、孙燃、李文华、赵万波、郭永星、范存库、李培喜、石春艳、高玉顺、高兴宝、王家起、卢井义、王世满、李阳富、薛建平、李志君、李志红、崔进华、杨运祥、高丽明、张义顺、孙宪民、相锡金、崔进杰、杨德全、高连绪、陈金业、王美祥、李洪戈、张志刚、杨守海、王秀兰证言，均证实王文卿、王慧群非法吸收公众存款犯罪的相关事实。11、证人姜立月证言，证实2009年12月，其妻弟王成山想借钱给王文卿的吉庆公司，从中赚取利息，便交给其10万元，其将钱带到吉庆公司交给了王慧群，王文卿给其出具了10万元的借据，约定一分利的月息，债权人是王成山。12、证人尤文平证言，证实2008年9月8日，其朋友张学增找其帮王文卿的公司借钱，承诺比银行利率高，给一分利的月利。2008年9月10日，其与王慧群来到桦甸市红石镇农行分理处，将其母亲龚玉彩的21万元转帐给王慧群，回到王文卿公司后，王文卿出具了借款协议书，标明债权人龚玉彩，约定月利一分利，后王文卿支付利息2.52万元，返还本金5万元。被害人龚玉彩的陈述亦证实了上述事实。13、证人胡宗有证言，证实2008年期间，其经常到王文卿公司玩，发现有不少人把钱存在王文卿的公司，每年去取利息，一分利的月息，其觉得比银行的利率高，便主动借给王文卿9万元，后其儿子结婚将9万元及利息结清。2010年1月20日，其妹夫薄怀禄想将钱放在王文卿公司里吃利息，询问其是否可以，其告诉薄怀禄其放在王文卿公司的钱挺准成，薄怀禄便拿了8万元现金，由其带领来到王文卿的吉庆公司，王文卿同意后出具了债权人为胡宗有的借据，当时现金交给了王慧群。被害人薄怀禄陈述亦证实上述事实。14、被害人菅青伟陈述，证实2009年7月份的一天，其在桦甸市红石镇遇见王文卿，王文卿对其称手里有闲钱不用的话可以放在他那里，并许诺给一分利，随时可以取出，绝对差不了，其同意后跟岳父郭永明说明了情况，郭永明同意后交给其8万元钱，其将8万元钱拿到王文卿经营的公司交给王慧群，后王慧群让其帮忙将钱存入王慧群的农行银行卡内，其办完后回到王文卿的公司，王文卿给其出具了一张债权人为郭永明的欠条。15、被害人王柏有陈述，让实2009年3月中旬，其到王文卿经营的化肥站干活时，王文卿询问其手头是否有闲钱，向其吸收存款，许诺比银行利率高，其同意后将自家的4万元人民币和岳父张成富的6.72万元钱借给王文卿，王文卿给其出具的欠条注明月息10‰，王慧群是公司的会计，将钱数好后收了起来。被害人张成富陈述亦证实上述6.72万元借款的事实。16、被害人刘继新陈述，证实2005年其在红石镇火车站工作期间，陈洪祥曾对其宣传王文卿需要用钱，有钱放在王文卿那里，给一分利，还把握，后王文卿也对其说了一次。2005年12月11日，其将家中的4万元钱拿到王文卿的吉庆公司，王文卿让其将钱交给王慧群，后其与王慧群一起到银行将钱存到了王慧群的账户。2009年2月26日其又借给王文卿1万元，王慧群收的现金，王文卿给其出具的欠条，利率是月息10‰。2010年其从王文卿处要回本金1.12万元。17、被害人田志峰陈述，证实2009年，桦甸市红石镇吉庆农资公司的运输员陈洪祥向其宣传如果有钱可以放在吉庆公司，给一分利息，挺准成的。2009年3月1日，刘继新带领其来到吉庆公司，王文卿问刘继新什么事，刘继新说领人来放钱，王文卿让其进屋办理，其将一张不带密码的农村信用社3万元存折交给王慧群，王洪远出具的借条，约定一分利。2012年1月，王文卿返还其本金0.1万元。18、被害人王纪也陈述，证实2008年年初的一天，王洪远让其帮忙到乡下抬钱，越多越好，并承诺给一分利。2008年1月4日，其妻陈淑兰将自家的3万元钱借给王洪远、王文卿经营的公司，约定月息10‰，后王文卿支付给其0.72万元利息。19、被害人陈宝宁陈述，证实2006年12月份的一天，陈洪祥向其妻徐桂芝宣传有闲钱可以放到王文卿的公司，王文卿给一分利，而且把握，放银行也没几个利息。2006年12月19日，徐桂芝给王文卿送去2万元现金，王洪远打的借款协议书，约定月息10‰。2008年6月19日及2009年6月19日王慧群两次支付给其利息0.6万元。其将2万元借给王文卿后，王文卿告诉徐桂芝如果亲属有闲钱也可以借给他，利息比银行利率高多了。徐桂芝便从她母亲处拿来3万元钱借给王文卿公司了，欠条上写的债权人是其内弟徐明顺，后徐明顺家孩子上学，徐桂芝找到王慧群要回0.8万元本金和0.0946万元利息，2009年8月6日王文卿又支付了0.264万元的利息。20、被害人陶建文陈述，证实2008年3月，其亲属陈洪祥到其家中对其宣传王文卿开公司卖化肥挺挣钱的，现在正在集资，给一分利，而且公司挺可靠的，让其把钱借给王文卿，其当时没有同意，后来陈洪祥又找两次，其便通过同学徐桂芝联系王文聊询问公司是否需要钱，王文聊同意后，其分两次借给王文卿9万元，王慧群收的钱，王洪远出具的借款协议，约定利息10‰，后王文卿返还其本金5万元，支付利息0.755万元，都是王慧群支付的。21、被害人隋良陈述，证实其与王文卿系朋友关系。在2007年，王文卿让其帮忙集资，并承诺给一分利。后其于2007年9月至2009年9月间先后通过向本村村民和亲属借贷、向银行贷款等方式筹集48.6万元，分六次借给王文卿，除2009年9月25日通过农行汇给王文卿5万元外，其余都是王文卿打电话让其将钱交给王慧群，其将现金交给王慧群后，王慧群带其到农行存的款，王洪远出具的欠条，并加盖了公章。王文卿先后返还其20万元。证人隋萍证言亦证实了上述部分事实。22、被害人姜忠义陈述，证实2007年期间，其在桦甸市红石镇一面街共和社担任队长，王文卿找其帮忙，称做化肥生意资金周转不开向其借钱，并承诺给一分利，其答应回到村里帮忙借一些，后其从村民姜开封、李长海、冯艳臣等人手中借款并自拿2万元，筹集了22万元交给王文卿和王洪远，后王文卿返还其本金3.5万元。23、被害人张淑芬陈述，证实2009年年初，其亲属解艳杰告诉其有钱可以借给王文卿，挺把握的，后其遇见王文卿时，王文卿也对其讲有钱可以放在他那里，差不了事，并承诺给一分利。其先后三次借给王文卿共计6万元，每次都是王慧群收钱，王文卿出具借据。2009年11月份的一天，其找到王慧群询问利息多少钱，王慧群计算了一下支付给其利息0.1万元，2011年冬天，王文卿返还其本金0.15万元。24、被害人李士环陈述，证实2008年10月，其询问邻居季永斌钱存在哪里可以多挣点钱，季永斌说可以放给王文卿，后王文卿到其经营的擦鞋店擦鞋时，对其讲钱放在他那里准成，用钱时提前三天说一声，就给准备钱。后其两次借给王文卿14.6万元，王文卿和王洪远出具的借条，并承诺给一分利。2012年2月20日王文卿给其结算利息0.5万元。25、被害人王柏林陈述，证实2008年10月份的一天，其给王文卿公司卸化肥时，王文卿说进化肥需要用钱，如果其亲属有钱帮忙整点，给的利息比银行高。后其将家中的7.5万元借给王文卿，王文卿让其再整点，其将此事告诉了亲属燕沂泽、燕传有，在其介绍下燕沂泽借给王文卿17.1万元，燕传有借给王文卿2万元，其自己又借给王文卿4万元，每次都是王慧群收钱，王文卿、王洪远出具借据，并加盖公司印章。后王文卿给其结算利息1.3646万元。26、被害人燕传功陈述，证实2009年3月的一天，其姐夫王柏林询问其手中是否有闲钱，称王文卿公司需要用钱，给一分利的月利息，王文卿公司效益挺好的，利息挺高。其同意后与王柏林来到王文卿公司，将家中的4万元借给了王文卿，王文卿出具的借款协议书。27、被害人于秀纯陈述，证实2004年时，王文卿曾对其讲手里有闲钱可以放在他那里，一万元钱一年给一千元利息。后其借给王文卿2万元，一年后其到王文卿经营的公司找王慧群结算了0.2万元利息。2009年期间，其将自己的本金都要了回来。2009年5月，其姐姐于红霞得知此事后，顶其名字两次借给王文卿17.1万元，王文卿、王洪远出具的借款协议，每次都是王慧群收的钱。2012年春节期间返还其本金0.5万元。28、被害人杨金凤陈述，证实2009年8月，其在朋友辛凤荣引见下借给王文卿7万元，王文卿出具借条。后王文卿返还其本金0.21万元。29、被害人韩玉峰陈述，证实其经营的铁匠炉与王文卿经营的吉庆公司相邻，2007年时，王文卿先后两次对其讲有闲钱就放在他那里，给一分利月息。其同意后，先后两次借给王文卿共10万元，王文卿、王洪远出具的借款协议，王慧群在场，第二次是其将现金存入了王慧群的农业银行账户内。后王文卿支付其0.5万元利息。30、被害人王儒成陈述，证实其与王洪远、王文卿原系同事，2008年10月的一天，王洪远给其打电话称吉庆公司用钱向其借钱，承诺比银行利率高，给一分利，后其在农业银行两次汇到王慧群农行账户15万元。31、被害人任华陈述，证实2005年的一天，王文卿对其讲有钱可以放在他那里，一万元一年给一千元利息，后其听朋友说钱放在王文卿处挺准成的。在2009年之前借给王文卿10万元左右，2009年9月25日到吉庆公司结算之后，又添了1.8万元借给王文卿，共计13万元，后王文卿返还本金3万元。其借给王文卿钱时，每次都是王慧群收的钱。32、被害人陈良云陈述，证实其经常到王文卿经营的公司购买化肥，期间王文卿对其讲有钱可以放在他那里，给一分利月息，随时想用都可以取，后其借给王文卿17万元，其中13万元是一次性汇入王慧群的银行账户内的。33、被害人崔永福陈述，证实2008年期间，王文卿、王洪远分别找其及其妻子借钱，承诺给一分利的月息，用钱可以随时取回。2008年和2009年间，其先后借给王文卿17.1万元，王慧群收过一次现金4万元。后王文卿返还其5.4万元。34、被害人朴文江陈述，证实2009年3月9日，王文卿向其借款称急用钱，其同意后来到桦甸市红石镇农行分理处，王文卿和王慧群在农行等候，其将10万元钱转给王文卿后，王文卿当场给其出具了借据，并盖的吉庆公司公章，约定月息一分。35、被害人王凤琴陈述，证实2009年6月份的一天，王文卿给其打电话称要用钱，并承诺给一分利的月息，其同意后先后两次将共计50万元钱转入王文卿的帐户，王文卿给其出了两张借款协议书。36、被害人刘长海陈述，证实2007年的一天，其与王文卿、王洪远一同吃饭期间，王洪远对其讲吉庆公司运转需要资金，有闲钱可以放在公司，随时可以取，给一分利的月息。2008年4月，其将8.5万元钱送到王文卿的吉庆公司，王慧群收的钱，2009年4月13日，其又拿了3万元到吉庆公司交给王慧群，两次借款王洪远、王文卿均给其出了借款协议书，当时吉庆公司的法人和会计是王慧群。37、被害人刘德忠陈述，证实2008年年末的一天，王文卿对其讲进化肥需要用钱，有钱可以放在他那里，给一分利的月息，其同意后向王慧群的农行帐户汇去10万元，王文卿、王洪远给其出具的借据。2009年1月，王文卿支付其利息1.2万元。38、被害人张馥陈述，证实2009年期间，其同学解艳杰告诉其有钱可以放在王文卿处，给一分利的月息，其看到利息比银行高，就带着10万元钱与解艳杰来到王文卿的公司，王文卿向其保证不差事，让其将10万元存到王慧群的帐户内，存款后王文卿给其出具了借款协议书。39、被害人侯玉兰陈述，证实2007年8月，解艳杰向其介绍王文卿、王洪远的公司做化肥生意，有闲钱可以放在他们公司，给一分利的月息。2007年8月11日，其借给王文卿、王洪远的公司3.5万元，王文卿给出具的借款协议书。40、被害人张华秀陈述，证实2007年其到吉庆公司购买化肥时，听说吉庆公司借钱给一分利的月息，比银行利息高，其感觉吉庆公司挺能挣钱的，就相信了，先后借给王文卿5.5万元，王洪远付利息0.48万元。41、被害人刘万友陈述，证实2009年6月的一天，王文卿给其打电话称吉庆公司需要用钱，让其帮忙借钱，越多越好，并承诺给一分利的月息，后其从女儿处取了2万元，到吉庆公司交给了王洪远、王文卿，王洪远出具的借条。42、被害人马丽范陈述，证实2009年6月期间，其听邻居讲王文卿的公司需要用钱，给一分利的月息，随时用提前三天告诉就能取出来，后其带着10万元来到王文卿的公司，将钱交给了王洪远、王文卿，王洪远出具的借据。43、被害人姜思坤陈述，证实2008年4月份的一天，王文卿找其借钱做化肥生意，承诺给一分利的月息，比银行利息高，并称化肥生意只赚不赔，其同意后，两次借给王文卿12万元，会计王慧群收的钱，王洪远出具借款协议。后王慧群给其结息0.36万元。44、被害人王相吉陈述，证实2008年8月初，王文卿、王洪远在吉庆公司让其帮忙张罗向村民借钱，承诺给一分利的月息，后其将自己的5万元拿到吉庆公司交给王慧群，王洪远出具借款协议书，2009年8月，王文卿、王洪远给其结息0.6万元。45、被害人孙义存陈述，证实2008年的一天，王文卿对其说化肥生意做的挺好，准备往大了做，让其帮忙借钱，并承诺给一分利的月息，用钱随时可以取回去，肯定没有问题。后其从母亲处拿来5万元，从朋友张忠树、高忠伟处各借来20万元，加上其自己的15万元借给王文卿，共借给王文卿60万元，其中5万元是现金，其余都是汇到王慧群的银行卡上，后王文卿支付利息2.84万元。46、被害人肖维添陈述，证实2009年年初，其亲属王柏林对其讲王文卿公司需要用钱，给一分利的月息，挺把握的。其看到利息比银行高，便两次借给王文卿2万元，王文卿出具了借条。47、被害人李桂琴陈述，证实2009年3月期间，王文卿找其帮忙，称公司做化肥生意需要用钱，让其找亲戚朋友借借，并承诺给一分利的月息，后其四次借给王文卿28.11万元，每次都是王慧群收款，王文卿或王洪远出具借款协议书。48、被害人陈春英陈述，证实2008年年底，王文卿对其丈夫战广德讲吉庆公司要融资做买卖，让其有钱就借给吉庆公司，比银行利率高，给一分利的月息。2009年1月8日，其与战广德借给王文卿10万元，一年后给其结息1.2万元，其将0.2万元现金拿走，其余1万元利息加10万元本金王文卿重新出具的借条，王慧群在借条上盖的桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处的公章，债权人写的是陈春英。2009年1月份，其将此事告诉了女儿陈玲，陈玲同意将自己的5万元也借给王文卿公司，其代替陈玲到吉庆公司将5万元交给王慧群，王洪远出具借款协议，王慧群盖章，债权人是陈玲。2012年1月份，王文卿返还给战广德本金0.5万元。被害人战广德陈述亦证实上述事实。49、被害人张继富陈述，证实2007年，其通过王洪远认识了王文卿，王文卿让其有钱放在他那里，他有林地、化肥，差不了事。其先后将自己的10万元、外甥女王春梅的2万元、其子张传扬的6.2万元、弟弟张继全的4万元、女儿张红英的1.12万元、杨瑞霞的2.16万元、表弟薛维臣的14万元、侄女薛明静的1万元、王兆文的4万元、徐本鹏的6万元借给王文卿的吉庆农资公司。每次都是王慧群收钱，王洪远写欠条。2009年8月6日，其与王文卿对账后，王文卿给其开了一张50.48万元的总条，其中含0.28万元的利息。50、被害人王秀云陈述，证实2008年期间，其听陈洪祥讲王文卿、王洪远经营的公司向老百姓借钱，给一分利的月息，随时可以取回。其先后借给王文卿的公司9.3万元，王慧群收钱，王洪远出具欠条。后王文卿归还其1.055万元。51、被害人李家禄陈述，证实2009年，王文卿向其妻解艳杰借钱，称公司需要进化肥用钱，并承诺给一分利的月息。后其带着7万元来到吉庆公司，与王慧群到农行把钱存入王慧群的帐户，王洪远出具借据。后王文卿返还其5.3万元。52、被害人韩德花陈述，证实2009年11月，王文卿给其丈夫张守生打电话借钱，并承诺给一分利的月息，家里用钱可以随时取。张守生将家中的15万元积蓄借给了王文卿的吉庆公司，存到王慧群帐户，王文卿出具借据。53、被害人陈金录陈述，证实2009年8月18日，王文卿称进货缺钱，让其帮忙借钱，其将此事告诉了岳母李凤霞，李凤霞同意后，其先后从李凤霞处取来27万元借给王文卿，王文卿出具的借据。期间王文卿还让其找身边的朋友将钱存在吉庆公司，承诺给一分利的月息，用钱时提前打招呼可以随时取回。后其介绍朋友王立将钱借给王文卿的吉庆公司。证人李凤霞证言亦证实王文卿借款的事实。54、被害人辛凤荣陈述，证实2009年，王文卿向其借款，并约定一分利的月息，其先后四次借给王文卿共计14万元，后王文卿返还其0.42万元。55、被害人田英陈述，证实2009年9月份时，其同事田永清多次对其讲手里有闲钱可以借给王文卿，王文卿挺讲信誉的，给一分钱的月利息，用钱时随时要回来都可以。2009年10月26日，其将家中的10万元钱借给王文卿，王文卿出具的借据。2012年1月份，王文卿返还其2万元。56、被害人杜佳勇陈述，证实2007年时，王文卿称他与王洪远合伙开的吉庆公司资金周转不开，向其借钱，并承诺给一分利的月息。其先后三次共借给王文卿9万元，钱交给了王慧群，王文卿、王洪远出具的借据。57、被害人史灵美陈述，证实2009年12月份的一天，其朋友杜佳勇对其讲王文卿公司要用钱，有闲钱可以借给公司。2009年12月23日，其与杜佳勇来到王文卿的吉庆公司，将5万元存入了王慧群的农行帐户，王文卿给其出具的借据。58、被害人薛克君陈述，证实2008年期间，王文卿让其帮忙集资，没有钱帮着贷款也行，并承诺给一分钱的月利息。其从本屯村民杨继东、刘政才、张传德等人处借来15万元，借给王文卿，后王文卿让其帮忙再整点钱，其找到夏培山等人从信用社贷款9万元借给了王文卿，王文卿均出具了借据，债权人写的薛克君。后王文卿返还其6.9565万元。59、被害人王洁陈述，证实2009年，其听说借钱给王文卿都能得利息，其询问了王文卿，王文卿称有闲钱可以放在他那里，给一分利。其借给王文卿5万元，是王慧群到农行取的钱，王慧群走时讲差不了事，过后公司给打欠条，第二天王文卿给其送的欠条。后其又借给王文卿6万元。2011年11月20日，王文卿返还其0.5万元本金。60、被害人王振清陈述，证实2009年时，其女儿王洁对其讲有闲钱可以借给王文卿的公司，一分利的月息。后其将5万元交给王洁，由王洁借给了王文卿公司，王文卿出具的借据。61、被害人王英陈述，证实2009年11月20日，其丈夫黄伟华对其讲王文卿的公司做生意需要用钱，给的利息高，一分利的月息，其与黄伟华将10万元借给了王文卿公司，王文卿出具的借据。62、被害人王立陈述，证实2009年12月初，陈金录说如有闲钱的话可以借给王文卿的公司，能给一分利的月息，随时可以取回。后其将10万元钱汇给了王文卿，王文卿出具了借据。2012年1月，王文卿返还其2万元本金。63、被害人刘春荣陈述，证实2009年10月的一天，其与王文卿、王慧群在一起吃饭时，王文卿让同桌吃饭的人帮忙借钱，承诺给一分钱的月利息，如果用钱提前十天打电话就能取回，如果有钱越多越好，放银行也没几个利息。2009年12月5日，其筹集了20万元存入了王文卿帐户，王文卿出具的借据，王慧群也在场。64、被害人王桂芹陈述，证实2009年9月份的一天，其与丈夫张英敏、张艳实、王文卿在一起吃饭时，张艳实说有闲钱可以借给王文卿公司，王文卿也称公司进化肥缺钱。后张英敏将25万元现金借给了王文卿，王文卿出具借据，并承诺给一分钱的月利息。65、被害人张学增陈述，证实2009年7月份的一天，王文卿向其借钱，称吉庆公司经营缺少资金，承诺给一分利的月息，其同意后到农行将母亲崔著珍帐户内20万元转到王慧群帐户，王文卿在农行内给其出具了债权人为崔著珍的借据。66、被害人吴东风陈述，证实2008年期间，其弟吴东伟对其讲王文卿公司进化肥需要用钱，让其帮忙借点，给一分利的月息。其便先后筹集了共50万元汇到了王慧群帐户内，王文卿给出具了借据。2009年时，王文卿给其结算了2.4万元利息。67、被害人谢丽梅陈述，证实2008年9月，王文卿让其帮忙借款，并承诺给付利息，后其在外甥倪宏鹏处借了40万元，王文卿给其出具了债权人为谢丽梅的借条，后期又给其出具了利息条。68、被告人王文卿供述，供认2006年至2010年1月，其与妻子王慧群、朋友王洪远在桦甸市红石镇经营吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司，后与妻子王慧群经营桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处。期间，为了筹集资金做化肥生意，以高于银行利率付给他人利息吸收存款的手段，面向桦甸市红石镇、二道甸子镇、红石镇临江社区、夹皮沟镇等处的群众非法吸收存款共计人民币896.83万元，同时供述了王慧群帮助其开票、收款、存款的事实。69、被告人王慧群供述，供认2006年至2010年1月间，其参与丈夫王文卿及朋友王洪远在桦甸市红石镇设立的吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司经营活动，后又与王文卿经营桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处。期间，为了筹集资金做化肥生意，王文卿以高于银行利率付给他人利息吸收存款的手段，向桦甸市红石镇、二道甸子镇、红石镇临江社区、夹皮沟镇等处的群众吸收存款共计人民币896.83万元。其在吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司、桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处管理财务，帮助王文卿收取、存储部分款项，计算并支付部分利息。原审判决认定被告人王文卿集资诈骗犯罪事实：王文卿在上述非法吸收公众存款期间，与赵维东合伙炒股，其将非法吸收的公众存款人民币115万元用于购买股票，将非法吸收的公众存款人民币152.396万元用于购买基金，其集资诈骗犯罪数额为人民币267.396万元，后基金、股票共计亏损人民币842902.49元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、吉林方正会计师事务所有限公司吉方会专审字［2015］第003号专项审计报告，载明王文卿股票净投资银行转证券115万元，证券回款（证券转银行）107.65万元，利息43.22元，亏损73456.78元；被告人王文卿交易申购基金为365.396万元，赎回基金为288.451429万元，初始净投入资金152.396万元，9种基金共亏损金额为769445.71元。2、国泰君安证券股份有限公司证券投资者资料表及开户照片、股票明细对账单、中国农业银行客户交易结算资金第三方存管业务申请表、6228480540228657214号农行卡开户凭证、银行存取款凭证、银行流水单，载明王文卿于2009年3月31日在国泰君安证券公司开设证券交易账户，利用吸收的公共存款115万元进行证券交易，购买股票后亏损73456.78元。3、中国工商银行6222000802100619413号牡丹灵通卡申请表、开立个人银行结算账户申请表、开户存款凭证、工行牡丹灵通卡（6222000802100619413）凭证查询汇总表、工行牡丹灵通卡（6222000802100619413）交易明细及对应基金业务明细汇总表、中国农业银行6228480540130762417开户收费凭证、农行卡（6228480540130762417）基金投入转账明细、银行存取款凭证、华安基金账户凭证、基金交易明细、华安、博时、华夏、广发、交银施罗德、易方达、申万菱信、国泰基金客户资料及基金投资情况查询、银行流水，载明王文卿利用吸收的公共存款购买基金，初始净投入资金152.396万元，9种基金共亏损金额为769445.71元。4、农行卡6228480540228657214银行流水、客户历史银行转账流水查询，载明王文卿股票账户银转证后余款107.6506万元，后其将余款支配给赵维东、任相河、陈金录、曹河等人的事实。5、证人李强证言，证实1999年至2012年间，其在桦甸市红石镇江北街经营如意摄影（店）时，当时王文卿公司的打字、复印业务经常由其来办理。2007年开始，王文卿让其帮忙在电脑上操作基金和股票的买卖，每次操作都是王文卿把携带的银行Ｕ盾插入主机，输入密码进入操作界面后由其操作买卖，其中基金交易的多，股票交易的少。期间，王文卿曾要求将基金公司的对账单邮寄到其店内，由其代收，后其经常收到各类基金公司邮寄来的账户凭证和对账单，邮寄地址是桦甸市红石镇如意摄影，收件人是王文卿，王文卿有时到其店内取对账单，有时不取就放在其店内。期间，王文卿还让其购买基金和股票，并向其推荐了博时基金，后因行情下滑，其赔了六、七万元，王文卿购买的基金和股票也赔钱了。6、证人赵维东证言，证实2009年间，其听说购买亚泰集团股票能挣钱，其本人的200万元现金投入到王文卿公司购买化肥了，其中价值100万元的化肥已经卖给农民没有回款，另价值100万元的化肥在王文卿的公司存着，其找王文卿要钱，王文卿称没有钱给，后其让王文卿拿100万与其合伙炒股，王文卿称合伙炒股可以，但是需要用王文卿的名字开户，钱存在王文卿卡里，后其与王文卿到国泰君安证券公司用王文卿名字开的户，王文卿陆续给其提供了100余万元，其陆续购买了近12万股亚泰集团和其它种类的股票，股票行情下跌后其将购买的股票全部交易出去，一共赔了8万元左右，其与王文卿将合作的帐对清后，各承担了损失的一半。后其做生意用钱，王文卿用银行卡汇给其两笔共41.7706万元。7、证人任相河证言，证实2009年其做生意需要用钱，后其找到王文卿，从王文卿处借款20万元，当年还款时还支付给了王文卿利息。8、证人曹河证言，证实2009年其借给王文卿50万元，当年9月份，王文卿通过银行转账还给其30万元。9、证人陈金录证言，证实2009年9月，其收到王文卿还给其的借款15.88万元。10、证人于冬青证言，证实国泰君安证券股份有限公司股票开户交易的流程。11、被告人王文卿供述，供认2001年至2006年其经营化肥期间，每年都有利润，2007年因经营不善将自有资金亏损没了，2008年开始亏损的都是向老百姓借的钱。2009年3月31日其到国泰君安证券公司用其本人名字开设了股票账户，股票账户绑定其本人的农行卡（622848054022857214），其安排王慧群到银行先后向该账户内存入115万元购买股票，这些钱都是向老百姓借的钱、别人预交的化肥款和结算回来的化肥款。后其将股票回款到其账户的107.65万元分别支付给赵维东、尹相河、曹河、陈金录等人。中国工商银行6222000802100619413号银行卡的存取款业务是由其办理的，中国农业银行6228480540130762417号银行卡的存取款业务是由其与王慧群办理的，部分存款是其向老百姓借的钱，或老百姓将借款存到银行卡上的。12、被告人王慧群供述，供认王文卿的中国农业银行6228480540228657214、6228480540130762417银行卡及中国工商银行6222000802100619413银行卡其签名的存取款业务是其在王文卿的安排下办理的。原审法院认为，被告人王文卿非法吸收公众存款，数额巨大，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，依法应予数罪并罚。被告人王慧群非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予依法处罚。在非法吸收公众存款共同犯罪中，王文卿起主要作用，系主犯，王慧群起次要作用，系从犯，故对王慧群应依法从轻处罚。被告人王文卿对公诉机关指控其犯有非法吸收公众存款罪的犯罪事实无异议。关于被告人王文卿对其不构成集资诈骗罪的无罪辩解及其辩护人丁凤礼的辩护意见，经审理认为，第一，根据公安机关提供的书证证实，国泰君安证券公司的证券账户及绑定银行卡均系被告人王文卿本人所有，且其本人亦供认绑定银行卡存入款项包括了其从被害人处的借款，股票抛售后的资金亦由其支配，账户间的银转证或证转银的资金均在王文卿控制之下，并有证人赵维东证实在证券买卖中二人系合伙关系，故应认定王文卿利用集资款购买股票的事实；第二，关于被告人王文卿利用集资款购买基金一节，涉案购买基金的银行卡均系其本人在银行开户，银行卡资金来源包括其从被害人处借款，在基金公司注册的用户名及身份证号码系其本人，预留的手机号码系其本人所有，通信地址系桦甸市红石镇如意摄影，并有在其公司搜查出的对账单等证据证实，与证人李强的证言能相互印证，各证据间能够形成完整的证据链条，故应认定其利用集资款购买基金的事实，综上，王文卿非法吸收公众存款后，其中的267.396万元没有用于经营活动，而是用于购买股票和基金，致使款项不能返还，足以认定其对该部分款项有非法占有的目的，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，公诉机关对被告人王文卿构成集资诈骗罪的指控应予支持，被告人王文卿的辩解及辩护人丁凤礼的辩护意见均不予采纳。关于辩护人聂品森提出的被告人王慧群系从犯，其犯罪数额不应认定为巨大一节，经审理认为，被告人王慧群参与了被告人王文卿非法吸收公众存款的全过程，应对非法吸收公众存款的全部犯罪结果负责，但其并非决策者，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，辩护人聂品森关于被告人王慧群系从犯的辩护意见予以采纳，关于被告人王慧群犯罪数额不应认定为巨大的辩护意见不予采纳。另关于公诉机关指控被告人王文卿、王慧群非法吸收王成兰、姜立月71.8万元存款一节，经审理认为，该起事实已经民事审判，并经执行程序执行回款67.5万元，不宜认定为犯罪，故对公诉机关的该项指控不予支持，辩护人丁凤礼的此项辩护意见予以采纳。扣押被告人王文卿、王慧群的财物应当由扣押机关处理并退赔给被害人，被告人王文卿、王慧群的其他违法所得应依法继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三、四款、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，作出判决：一、被告人王文卿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币七十万元；二、被告人王慧群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；三、桦甸市公安局扣押的吉Ｂ88355号本田轿车一辆、吉Ｂ94114号货车一辆、选豆机一台、化肥120吨依法追缴，由扣押机关依法处理，发还给被害人；四、被告人王文卿、王慧群其他违法所得依法继续追缴，发还被害人。上诉人王文卿及其辩护人认为公诉机关指控王文卿在非法吸收公众存款期间，并将非法吸收的公众存款用于购买股票、基金，认为其以非法占有为目的的集资诈骗行为，构成集资诈骗罪,公诉机关所根据的事实及适用法律而变更起诉均是错误的。原审认定犯有集资诈骗罪的事实不清、证据不足，故其不构成集资诈骗罪；公诉机关撤回、追加、变更起诉导致原审法院加重被告人刑罚，违背了上诉不加刑的原则。恳请法院查清事实，王文卿系以经销处的名义对外借款，借款利率不违反国家相关规定，其行为属民间借贷，而不是向社会公开宣传、向社会不特定对象吸收资金，故不构成非法吸收公众存款罪；依法改判王文卿无罪。原审被告人王慧群的辩护人认为，1、王慧群对非法吸收公众存款的事实并非全部知情，故不应以涉案的全部金额定罪；2、王慧群在非法吸收公众存款的过程中起到了极其轻微、次要的作用，故应从轻、减轻处罚；吉林省吉林市人民检察院检察员的出庭意见是，原审判决认定犯罪事实清楚，证据确实充分，诉讼程序合法，量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经本院二审审理查明：上诉人王文卿与涉案人员王洪远（已死亡）在桦甸市红石镇于2001年8月靠挂吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司，成立了吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司（以下简称吉庆桦甸分公司，因2008年4月16日向工商行政管理部门提供虚假吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司企业法人营业执照副本复印件，于2010年5月19日被吊销营业执照，企业性质为有限责任公司），公司注册负责人为上诉人王文卿的妻子原审被告人王慧群。2009年4月22日上诉人王文卿、王慧群又成立桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处（以下简称经销处，2009年12月2日决定解散，注册经营者为王慧群，企业性质为个体工商户）。在吉庆桦甸分公司成立后至2010年1月期间，上诉人王文卿与王洪远以吉庆桦甸分公司、王文卿以经销处为了筹集资金做化肥生意的名义，本人或通过亲属、朋友对外宣传，以高于银行利率付给他人利息为条件，面向桦甸市红石镇、二道甸子镇、夹皮沟镇等处的多名群众非法吸收存款。原审被告人王慧群在吉庆桦甸分公司及吉庆经销处做财务工作，帮助上诉人王文卿收取、存储部分款项，并支付部分利息。特别是在2007年以后，上诉人王文卿、王洪远明知吉庆桦甸分公司因经营不善处于亏损情况下，仍大量集资，并将大部分集资款项用于购买股票、基金，截止案发时已造成亏损2416007.03元（其中王文卿的名下亏损842902.49元，王洪远的名下亏损1489010.73元，王洪远的妻子孟雅萍名下亏损84093.81元）。现已查明，2006年至2010年1月期间，上诉人王文卿与王洪远以吉庆桦甸分公司的名义非法吸收公众存款共计人民币628.62万元，上诉人王文卿以吉庆经销处的名义非法吸收公众存款共计人民币241.21万元，共向70名余被害人非法吸收公众存款总计人民币869.83万元。案发后，尚有人民币791.0203万元未归还（已还78.8097万元）。具体如下：郭永明8万元、王柏有4万元、张成富6.72万元、刘继新5万元（已还款1.12万元）、田志峰3万元（已还0.1万元）、陈淑兰3万元（已还0.72万元）、陈宝宁2万元（已还0.6万元）、徐明顺3万元（已还1.1586万元）、陶建文9万元（已还5.755万元）、隋良48.6万元（已还20万元）、姜忠义22万元（已还3.5万元）、张淑芬6万元（已还0.25万元）、李士环14.6万元（已还0.5万元）、王柏林11.5万元（已还1.3646万元）、燕传有2万元、燕沂泽17.1万元、燕传功4万元、于秀纯17.1万元（已还0.5万元）、杨金凤7万元（已还0.21万元）、韩玉峰10万元（已还0.5万元）、王儒成15万元、任华13万元（已还3万元）、陈良云17万元、崔永福17.1万元（已还5.4万元）、龚玉彩21万元（已还7.52万元）、朴文江10万元、王凤琴50万元、刘长海11.5万元、刘德忠10万元（已还1.2万元）、张馥10万元、侯玉兰3.5万元、张华秀5.5万元（已还0.48万元）、刘万有（刘万友）2万元、马丽范10万元、姜诗昆（姜思坤）12万元（已还0.36万元）、王相吉5万元（已还0.6万元）、孙义存60万元（已还2.84万元）、肖维添2万元、李桂琴28.11万元、陈玲5万元、张继富9.72万元、王春梅2万元、张传扬6.2万元、张继全4万元、张红英1.12万元、杨瑞霞2.16万元、薛维臣14万元、薛明静1万元、王兆文4万元、徐本鹏6万元、王秀云9.3万元（已还1.055万元）、解艳杰7万元（已还5.3万元）、张守生15万元、谢丽梅40万元、辛凤荣14万元（已还0.42万元）、田英10万元（已还2万元）、王成山10万元、王振清5万元、杜家（佳）勇9万元、史灵美5万元、薛克军（薛克君）24万元（已还6.9565万元）、王洁6万元（已还0.5万元）、黄伟华10万元、王立10万元（已还2万元）、陈春英11万元（已还0.5万元）、胡宗有8万元、刘春荣20万元、张英敏25万元、崔菁珍20万元、吴东风50万元（已还2.4万元）。案发后，桦甸市公安局依法扣押了上诉人王文卿所有的吉Ｂ88355号本田轿车一辆（登记车辆所有人为王鹏，现存放于桦甸市滕泰运输公司库房）、吉Ｂ94114号货车一辆（登记车辆所有人为吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸市分公司）、化肥120吨、选豆机一台（均存放于桦甸市红石镇原王文卿所经营的亿丰农资经销处库房）。二审采信的证据除不采信陈金录的部分陈述外其余与原审一致本院认为，本案关于陈金录借款的事实不清，证据不足的问题。经查，虽然陈金录陈述曾经借给上诉人王文卿人民币27万元，但卷宗内没有书证相佐证，并且有书证证实上诉人王文卿所持有的农行卡（6228480540228657214）于2009年9月25日转账给陈金录两笔款项合计15.88万元。另外，陈金录陈述其与上诉人王文卿关系密切，王曾帮助其卖过化肥，其给过上诉人王文卿一些报酬。据此，原审判决认定陈金录借款27万元的事实不清，证据不足。关于本案定性的问题。上诉人王文卿、王慧群非法吸收公众存款，数额特别巨大，其行为均已构成了犯罪。原审判决认定上诉人王文卿犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，依法应予数罪并罚的结论不正确。原审被告人王文卿、王慧群非法吸收公众存款的行为符合数个犯罪构成要件，触犯数个罪名，在刑法理论上是一种竞合情形。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在主观要件的区别在于是否具有非法占有目的。本案中上诉人王文卿多次供述，吉庆桦甸分公司从2007年以后开始亏损，为能弥补亏损，开始大量借债。本院认为，如果为了生产经营负有适当的债务是可以的，其公司正常经营化肥生意的流动资金为每年200-300万元左右，但上诉人王文卿的吉庆桦甸分公司在2008-2009年期间共借款590万元，经销处借款241万元，借款数量特别巨大，远远超出其经营规模，且不具备偿还能力，其采取隐瞒真相，谎称经营化肥生意集资的方法，应认定为诈骗方法，应当认定被告人王文卿在主观上具有非法占有目的。从集资用途看，所集到的大量资金没有用于生产经营，而是炒股票、买基金，造成严重亏损。由于王洪远自杀身亡后，吉庆桦甸分公司的财务账目及一部分资金去向不明，造成了受害群众的巨额资金无法返还的严重后果，被告人王文卿等人的犯罪行为符合集资诈骗罪的客观构成要件，应定集资诈骗罪。关于本案的量刑问题。刑法理论上的竞合犯的处罚原则是择一重罪论处。上诉人王文卿、原审被告人王慧群的犯罪行为应按照集资诈骗罪定罪，并且按照犯罪数额特别巨大作出处罚。在共同犯罪中，上诉人王文卿起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人王慧群起次要作用，系从犯,应当减轻处罚。扣押原审被告人王文卿、王慧群的财物应当由扣押机关处理并退赔给被害人，原审被告人王文卿、王慧群的其他违法所得应依法继续追缴。虽然涉案人员王洪远已死亡，因其在犯罪中的主要作用，对其违法所得和被公安机关扣押的财产应当由扣押机关依法处理并退赔给被害人。综上，对于检察机关指控上诉人王文卿犯集资诈骗罪的意见予以采纳，其他意见不予支持；对于上诉人王文卿及其辩护人的意见不予支持，对于原审被告人王慧群的辩护人关于根据王慧群的作用对其减轻处罚的意见予以采纳，其余意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）、（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二款、第三款、第二百五十六条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下一、撤销吉林省桦甸市人民法院（2017）吉0282刑初253号刑事判决中的第一项、第二项；维持第三项、第四项。二、上诉人（原审被告人）王文卿犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月16日起至2024年3月15日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。三、原审被告人王慧群犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月2日起至2017年12月1日止，刑期已执行完毕；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。四、对公安机关扣押的王洪远的违法所得和财产由扣押机关依法处理，退赔给被害人。本判决为终审判决审判长陈宇审判员张笑飞代理审判员丛军霞二〇一八年十一月二十六日书记员陈博杨

赵某拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书江苏省高邮市人民法院刑事判决书（2019）苏1084刑初421号：江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉【2019】400号起诉书指控被告人赵某犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员王锴出庭支持公诉。被告人赵某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年6月，被告人赵某作为高邮市三垛天胜服装厂经营者，拖欠该厂55名工人2017年5月及6月工资，合计人民币227864元。2017年7月被告人赵某为逃避支付上述工资，逃匿至苏州市。高邮市人力资源和社会保障局于2017年6月29日接到高邮市三垛天胜服装厂工人联名举报后，于当日立案调查，后于同年7月3日下达《劳动保障监察限期改正指令书》，同时在该厂厂区内张贴并拍照记录，责令赵某于2017年7月7日前支付上述拖欠工资；同年7月6日发短信给被告人赵某，通知赵某于2017年7月7日17时前到该局劳动保障监察大队接受约谈、配合解决问题。2019年2月7日，被告人赵某被抓获归案，归案后如实供述主要犯罪事实，已偿还政府部门所垫付资金。上述事实，被告人赵某在庭审中无异议，并有公诉机关当庭举证的被害人张某、潘某、路某等人的陈述，高邮市人力资源和社会保障局提供的职工投诉书、职工工资表、身份证、立案审批表、移送审批表、询问笔录、监察限期改正指令书、张贴限期改正指令书照片、短信通知截图、送达回证、承诺书，公安机关制作和调取的接处警工作登记表、抓获经过、在逃人员登记表、工商登记资料，高邮市三垛镇劳动和社会保障所出具的工资测算情况说明及处理情况说明、职工报酬发放表，人口基本信息及照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人赵某以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，定性准确，应予支持。被告人赵某归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；已偿还政府部门所垫付资金，酌情从轻处罚。综上，为了保护劳动者获取劳动报酬的合法权益，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人赵某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员虞亚春二〇一九年六月十日书记员郁佳丽

南宁铁路运输法院刑事判决书（2020）桂7102刑初7号公诉机关南宁铁路运输检察院。被告人梁永高，男，1962年12月15日出生，壮族，高中文化，系中国铁路南宁局集团有限公司南宁工务段综合机修车间机械钳工，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住南宁市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年7月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于南宁铁路公安处看守所。辩护人吴玮，北京德恒（南宁）律师事务所律师。辩护人杨道庆，北京德恒（南宁）律师事务所实习律师。南宁铁路运输检察院以南铁检刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人梁永高犯挪用资金罪，于2020年2月25日向本院提起公诉，本院同日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察官杨某、陈某出庭支持公诉。被告人梁永高及辩护人吴玮、杨道庆到庭参加了诉讼。本案审理期间，因出现公共卫生突发事件不能抗拒的原因，于同年3月19日中止审理，6月8日恢复审理。现已审理终结。南宁铁路运输检察院指控，2013年至2017年，被告人梁永高任南宁铁路局南宁（以下简称“南宁”）材料科材料工，在经手、管理南宁存放在户名为“黄某1”的银行账户内的单位资金期间，自2015年2月至2017年9月，其利用管理上述资金的职务便利，先后17次挪用其中的资金共计34120000元购买银行理财产品，共计获利83786.47元。对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人梁永高身为国有企业中的工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁永高对指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。辩护人对指控的事实及罪名无异议，同时提出被告人认罪认罚，且主动退缴了全部获利，是初犯，请求法院从轻或减轻处罚。经审理查明，2013年至2017年，被告人梁永高任南宁材料科材料工，经手、管理南宁存放在户名为“黄某1”的银行账户内的单位资金。2015年2月至2017年9月间，被告人梁永高利用管理上述资金的职务便利，先后17次挪用其中的资金共计34120000元购买银行理财产品，共计获利83786.47元。具体是：2015年2月11日，被告人梁永高购买3000000元银行理财产品，2015年3月27日赎回，赎回金额3004950元；2015年2月12日，被告人梁永高购买2000000元银行理财产品，2015年3月19日赎回，赎回金额2007958.9元；2015年3月23日，被告人梁永高购买2000000元银行理财产品，2015年4月27日赎回，赎回金额2007958.9元；2015年3月30日，被告人梁永高购买3000000元银行理财产品，2015年6月1日赎回，赎回金额3021747.95元；2015年4月30日，被告人梁永高购买2000000元银行理财产品，2015年6月4日赎回，赎回金额2007958.9元；2015年6月4日，被告人梁永高购买2000000元银行理财产品，2015年7月9日赎回，赎回金额2007671.23元；2015年6月8日，被告人梁永高购买2000000元银行理财产品，2015年7月13日赎回，赎回金额2007479.45元；2015年6月1日，被告人梁永高购买1000000元银行理财产品，2015年7月17日赎回，赎回金额1002242.5元；2015年7月16日，被告人梁永高购买4000000元银行理财产品，2015年7月27日赎回，赎回金额4002145元；2015年7月17日，被告人梁永高购买900000元银行理财产品，2015年7月27日赎回，赎回金额900438.75元；2015年8月3日，被告人梁永高购买4500000元银行理财产品，2015年8月25日赎回，赎回金额4504826.25元；2017年4月1日，被告人梁永高购买1600000元银行理财产品，2017年4月17日赎回，赎回金额1601248元；2017年4月18日，被告人梁永高购买1390000元银行理财产品，2017年5月19日赎回，赎回金额1392100.64元；2017年5月19日，被告人梁永高购买890000元银行理财产品，2017年5月21日赎回，赎回金额890051.42元；2017年5月21日，被告人梁永高购买840000元银行理财产品，2017年8月15日赎回，赎回金额843521.7元；2017年8月17日，被告人梁永高购买1300000元银行理财产品，2017年8月30日赎回，赎回金额1300823.88元；2017年9月1日，被告人梁永高购买1700000元银行理财产品，2017年9月9日赎回，赎回金额1700663元。另在本案审理期间，被告人梁永高的家属代其向本院退缴了全部违法所得83786.47元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、报案材料证实，2019年7月16日，南宁报案，称2019年5月该段对单位内部“小金库”问题核查时发现该段材料科原材料员梁永高在2014年至2017年，私自将存放在已建“小金库”账户的材料费3千余万元挪用于购买银行理财产品，产生收益8万余元，而后再从银行柜台或ATM机上取出累计10万余元。公安机关当日立案侦查。2、职工基本信息表、南宁南工人〔2019〕94号任职通知、劳动合同书、续订劳动合同书、情况说明以及材料工岗位责任制证实，被告人梁永高与柳州铁路局南宁于2000年10月9日签订无固定期限劳动合同并于2006年6月1日续签，其于2013年4月至2017年9月在南宁材料科任材料工。岗位职责包含用料采购、加工以及办理货款结算，购料、备用金借用、货款登记记录。3、人口信息数据证实，被告人梁永高案发时已经达到刑事责任年龄。4、黄某1中国工商银行账户流水证实，黄某1名下工商银行卡（尾号分别为2055、6388账号）的资金具体存取情况，以及于2015年2月至2017年9月被分17次共计34120000元购买银行理财产品，获利83786.47元，并支取理财产品获利及卡内资金共计102530.6元。5、经营部、公司以及个人银行账户流水证实，2014年至2017年，南宁、宁铁工程有限公司资金转出至供应商相关经营部、公司的银行账户，转出的资金最终转至黄某1工商银行账户。6、南宁对宾阳县黎塘镇**建材经营部的转账凭证、材料自购清单、发票、购销合同、银行付款凭证证实，2015年1月，南宁以沙石料款名义付宾阳县黎塘镇**建材经营部共计528375元。7、广西**工程有限公司与南宁市**建材经营部就南广线南宁增设防撞设备工程的转账凭证、银行付款凭证、报销单、发票、工程材料购销合同证实，2017年5月，广西**工程有限公司以南广线南宁增设防撞设备工程名义付南宁市**建材经营部水泥、砂石款114330元。8、和某、唐某2能核对资金走向、银行账户流水材料证实，和某、唐某2能将南宁、广西**工程有限责任公司转至其经营、控制、使用的经营部银行账户的资金转至黄某1银行账户，二人对资金走向情况进行核对并予以确认。9、证人李某证言证实，南宁在清查“小金库”时发现2015年2月始，被告人梁永高将“小金库”中的段里下拨工程款34120000元挪用，购买理财产品获得收益100000余元。10、证人黄某1证言证实，2014年4月及2015年，黄某1以其名字先后办理了两张工商银行卡，两张银行卡一直由梁永高使用。11、证人韦某、万某、唐某1证言证实，2015年7、8月，根据段长韦某的指示，计财科副科长万某和总会计师唐某1找到梁永高清理材料科“小金库”，梁永高上交一张卡主名为黄某1的银行卡，其和梁永高核实卡内共有429万余元，后该429万余元由南宁接收管理。12、证人廖某证言证实，2013年4月至2014年4月其担任南宁材料科副科长，主持材料科工作，为规避财务监管、项目资金审批、支付不可开具发票费用，南宁材料科通过审批程序虚开砂石料、民工费发票后由供应商扣除9%发票金额费用后转回资金以及截留废旧木枕款设有三个小金库，分别以高某1、高某2、和某1账户设立。找供应商虚拟合同、虚开发票主要由梁永高负责，实际绝大部分项目合同并没有履行，其要求梁永高扣除税费一般不超过9%。13、证人赵某1证言证实，2016年2月至2017年8月，其任南宁材料科科长，梁永高当时是材料工，负责工程用料采购管理。其到任后梁永高一直按照以前的模式与供应商交流。14、证人和某、和某1证言证实，2013年至2017年和某根据梁永高的安排，使用其经营控制的多个建材经营部或通过他人经营部，帮梁永高开具发票给南宁，实际没有供料，扣除发票金额9%的费用后，其自己或者安排他人将南宁转来的资金转到梁永高指定的黄某1银行账户。15、证人周某、黄某2证言证实，2014年至2017年，周某根据梁永高的安排，使用其经营的多个建材经营部，其中有南宁市**建材经营部、南宁市**建材经营部、南宁市**建材经营部、南宁市**建材经营部、南宁市**建材经营部、南宁**赞建材经营部、南宁市**建材经营部、南宁市**建材经营部，帮梁永高开具发票给南宁，实际没有供料，扣除发票金额9%的费用后，其自己或者安排黄某2将南宁转来的资金转到梁永高指定的黄某1银行账户。16、证人唐某2能证言证实，2015年至2017年，其根据梁永高的安排，使用其名下和控制的多个建材经营部帮梁永高开具发票给南宁，实际没有供料，扣除发票金额9%的费用后，将南宁转来的资金转到梁永高指定的黄某1银行账户。17、证人张某证言证实，2017年其根据梁永高的安排，使用其经营的广西南宁市**贸易有限公司帮梁永高开具发票给南宁，实际没有供料，扣除手续费，将南宁转来的资金转到梁永高指定的黄某1银行账户。18、证人马某1证言证实，2014年至2017年，其根据梁永高的安排，使用其经营的多个经营部，具体有宁明县**水泥经营店、宁明县**水泥经营店、宁明县**水泥经营店，帮梁永高开具发票给南宁，实际没有供料，扣除发票金额9%的费用后，将南宁转来的资金转到梁永高指定的黄某1银行账户。19、被告人梁永高的供述和辩解以及纪委谈话笔录、监察委调查笔录、认罪认罚具结书证实，2013年至2017年9月，被告人梁永高在南宁材料科任材料工，期间南宁以材料款名义转至供应商的资金扣除发票面额9%费用后由供应商转回，由梁永高负责管理上述转回并存至黄某1银行卡的资金（小金库资金），其于2015年至2017年，利用管理南宁上述资金的职务便利，私自使用南宁资金共计34120000元购买理财产品，共计获利83786.47元。20、桂某司某补字[2019]第12号司法鉴定意见书证实，2014年6月至2017年9月，被告人梁永高经手的南宁、铁建公司工程材料款通过供应商转入个人账户共计********.4元，其中转入黄某1银行账户（账号尾号2055、6388）共计33285173.74元。21、桂某司某字[2019]第146号司法鉴定意见书证实，2015年2月至2017年9月，被告人梁永高将其掌握的黄某1名下银行卡（账号尾号2055、6388）的资金共计34120000元，分17次购买“节节高2号”等银行理财产品，共获利83786.47元，并支取理财产品获利及卡内资金共计102530.6元。其中：2015年2月11日，被告人梁永高购买3000000元银行理财产品，2015年3月27日赎回，赎回金额3004950元；2015年2月12日，被告人梁永高购买2000000元银行理财产品，2015年3月19日赎回，赎回金额2007958.9元；2015年3月23日，被告人梁永高购买2000000元银行理财产品，2015年4月27日赎回，赎回金额2007958.9元；2015年3月30日，被告人梁永高购买3000000元银行理财产品，2015年6月1日赎回，赎回金额3021747.95元；2015年4月30日，被告人梁永高购买2000000元银行理财产品，2015年6月4日赎回，赎回金额2007958.9元；2015年6月4日，被告人梁永高购买2000000元银行理财产品，2015年7月9日赎回，赎回金额2007671.23元；2015年6月8日，被告人梁永高购买2000000元银行理财产品，2015年7月13日赎回，赎回金额2007479.45元；2015年6月1日，被告人梁永高购买1000000元银行理财产品，2015年7月17日赎回，赎回金额1002242.5元；2015年7月16日，被告人梁永高购买4000000元银行理财产品，2015年7月27日赎回，赎回金额4002145元；2015年7月17日，被告人梁永高购买900000元银行理财产品，2015年7月27日赎回，赎回金额900438.75元；2015年8月3日，被告人梁永高购买4500000元银行理财产品，2015年8月25日赎回，赎回金额4504826.25元；2017年4月1日，被告人梁永高购买1600000元银行理财产品，2017年4月17日赎回，赎回金额1601248元；2017年4月18日，被告人梁永高购买1390000元银行理财产品，2017年5月19日赎回，赎回金额1392100.64元；2017年5月19日，被告人梁永高购买890000元银行理财产品，2017年5月21日赎回，赎回金额890051.42元；2017年5月21日，被告人梁永高购买840000元银行理财产品，2017年8月15日赎回，赎回金额843521.7元；2017年8月17日，被告人梁永高购买1300000元银行理财产品，2017年8月30日赎回，赎回金额1300823.88元；2017年9月1日，被告人梁永高购买1700000元银行理财产品，2017年9月9日赎回，赎回金额1700663元。22、归案情况说明证实，2019年7月16日，南宁工务段根据南宁铁路公安处的安排，电话通知被告人梁永高到南宁市海宾馆报到，南宁铁路公安处民警到路海宾馆将被告人梁永高传唤到案。23、退赃凭证证实，被告人梁永高的家属代其退出全部违法所得83786.47元。本院认为，被告人梁永高身为国有企业中的工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，数额巨大，构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立。对被告人梁永高及其辩护人提出的购买银行理财产品，本意是增加账户资金的意见，经查，从本案证据来看，被告人梁永高利用其职务便利购买理财产品并将理财获利归个人所有，其主观上有通过挪用资金获利的故意，客观上实施了挪用资金的行为，对此辩护意见，本院不予采纳。被告人梁永高归案后能如实交代、并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人退缴了全部犯罪所得，可以酌情从轻处罚。根据被告人梁永高的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人梁永高犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2023年7月15日止)；二、退缴在案的违法所得83786.47元依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长杜金泽审判员罗伟人民陪审员李显枝二〇二〇年六月十七日法官助理吴海萍书记员蒙美丞附引用法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。

四川省布拖县人民检察院诉米色么某某贩卖毒品罪一审刑事判决书四川省布拖县人民法院刑事判决书（2017）川3429刑初4号：四川省布拖县人民检察院以布检公诉刑诉【2016】159号起诉书指控被告人米色么某某犯贩卖毒品罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。布拖县人民检察院指派助理检察员余成出庭支持公诉，被告人米色么某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结四川省布拖县人民检察院指控，2016年5月26日，被告人米色么某某贩卖价值30元的毒品给吸食毒品人员吉及么某某吸食。2016年5月26日16时许布拖县公安局民警在布拖县米色么某某位于布拖县交警大队附近的租住房内将被告人米色么某某抓获，从米色么某某左裤包内查获1包毒品可疑物和人民币530元、在其床上查获毒品可疑物1砣。查获的毒品可疑物，经当面称量净重为2.4克，经凉山州公安局物证鉴定所鉴定米色么某某贩卖的毒品可疑物检出海洛因。上述事实，被告人米色么某某在开庭审理过程中亦无异议，且接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、毒品称量记录、毒品照片、辨认笔录及照片、证人证言、户籍证明、凉山州公安局物证鉴定所凉公物鉴（毒品）【2016】0580号理化检验报告、被告人米色么某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人米色么某某违反我国对毒品的管理制度，为牟取非法利益，贩卖毒品海洛因2.4克的行为，已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人米色么某某的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人米色么某某认罪态度好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第四十七条之规定，判决如下被告人米色么某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2017年11月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员汪洪二〇一七年一月十一日书记员米色木日力

翁志民、杜文强、周进生、廖亚辉、蔡志豪、陈天成、吴学毅、刘玉龙、庄志宏、杜文辉聚众斗殴、徐朝军、王相文、张平爆炸案附民判决书福建省厦门市集美区人民法院刑事附带民事判决书（2013）集刑初字第418号：厦门市集美区人民检察院以厦集检刑诉（2013）352号起诉书指控被告人庄志宏、翁志民犯爆炸罪、聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪、被告人王相文、徐朝军、张平犯爆炸罪、被告人杜文强、周进生、廖亚辉、蔡志豪、陈天成、吴学毅、杜文辉、刘玉龙犯聚众斗殴罪，于2013年7月4日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人杜某某以因爆炸遭受财物损失为由向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理，期间，本院以附民案件报请延长审限一次。厦门市集美区人民检察院指派检察员吴晖、代理检察员李人杰出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杜某某及其诉讼代理人林丽华、被告人庄志宏及其辩护人暨附带民事诉讼代理人陈志宏、林娟、被告人翁志民、王相文、徐朝军、张平、被告人杜文强及其辩护人高晓宁、被告人周进生及其辩护人董志武、王忠东、被告人廖亚辉、蔡志豪、被告人陈天成及其辩护人王龙、被告人吴学毅及其辩护人张洁、被告人杜文辉及其辩护人朱秀峰、被告人刘玉龙到庭参加诉讼。现已审理终结厦门市集美区人民检察院起诉指控：一、聚众斗殴罪。2012年8月24日23时许，被告人杜文强、周进生等人在厦门市集美区灌口镇李林村龙湖房地产（以下简称“龙湖地产”）工地阻拦被告人翁志民、廖亚辉等人的货车进入工地，后双方发生纠纷。其间，被告人翁志民被被告人杜文强、周进生等人打伤。之后，被告人翁志民纠集被告人廖亚辉、蔡志豪、刘玉龙等人与被告人杜文强、周进生、陈天成、吴学毅等人在该工地上持械互殴，致数人受伤。2012年9月15日15时许，被告人蔡志豪、刘玉龙等人在厦门市集美区灌口镇李林村龙湖地产工地阻拦被告人杜文强、周进生等人的挖掘机进入工地，后双方发生纠纷。其间，被告人廖亚辉、蔡志豪、刘玉龙、庄志宏等人与被告人杜文强、周进生、陈天成、吴学毅、杜文辉等人在该工地上持械互殴，致数人受伤。2012年9月15日，被告人杜文强、周进生、陈天成、廖亚辉、蔡志豪、刘玉龙经民警口头传唤至公安机关。2013年1月7日，被告人杜文辉、吴学毅被公安机关抓获。归案后，被告人杜文强、周进生、陈天成、廖亚辉、蔡志豪、刘玉龙、杜文辉、吴学毅均未如实供述主要犯罪事实。二、故意毁坏财物罪。被告人翁志民、庄志宏共谋，由被告人翁志民出资，被告人庄志宏联络人员，欲报复杜文辉。2012年8月25日晚，被告人庄志宏带领四名男子到厦门市集美区灌口镇李林村路口，当杜文辉驾轿车途径该处时，被告人庄志宏即指使该四名男子驾驶一部皮卡车碰撞杜文辉驾驶的轿车。后该四名男子又持锄头柄打砸该轿车，致轿车受损。经鉴定，被砸轿车的直接损失为13709元（人民币，下同）。三、爆炸罪。被告人翁志民、庄志宏共谋，由被告人翁志民出资，被告人庄志宏联络人员，欲报复杜文辉、杜文生。后被告人庄志宏联络到被告人徐朝军、王相文等人实施报复。2012年10月下旬，被告人徐朝军、王相文、张平等人携带炸药来到厦门，由被告人王相文制作成爆炸物。2012年10月25日晚，被告人徐朝军、王相文、张平、卯昌云（另案处理）到灌口镇灌口大道1799号附近，由被告人张平、卯昌云将爆炸物放置在被害人杜某某经营的“润心名茶店”内，后由被告人徐朝军引爆，造成茶叶店内财物损坏。经鉴定，该茶叶店内的财物直接损失共计2652元。案发后，公安机关在被告人庄志宏的住处查获炸药四根、雷管一根。2012年10月28日，被告人徐朝军、张平被公安机关抓获。2012年10月29日，被告人庄志宏被公安机关抓获。2012年10月30日，被告人王相文被公安机关抓获。2012年11月8日，被告人翁志民被公安机关抓获。归案后，被告人翁志民、徐朝军、王相文、张平均如实供述了主要犯罪事实；被告人庄志宏如实供述了爆炸罪、故意毁坏财物罪的主要犯罪事实。为支持指控，公诉机关在法庭审理时列举了物证作案工具木棍12根、空心铁管3根、工具皮卡车一部、证人杜某甲、周某某、郭某某、叶某某、蔡某某、许某某、林某某、洪某某、黄某某、梁某某、蔡某某、陈某某、吴某某、林某甲、林某乙、何某某、张某某、黄某、胥某某的证言，证人卢某某、陈某某、薛某某、刘某某、郑某某的证言，证人黄某某的证言、被害人杜文辉、杜某某的陈述、被告人庄志宏、翁志民、王相文、徐朝军、张平、杜文强、周进生、廖亚辉、蔡志豪、陈天成、吴学毅、杜文辉、刘玉龙的供述和辩解、到案经过、提取笔录、辨认笔录、现场勘验检查工作记录、搜查笔录、扣押物品清单、接收证据清单、临时寄押证明、情况说明、刑事判决书及释放证明、公安行政处罚决定书、法医学临床检验鉴定书、物证检验报告、价格鉴定结论书、现场照片等证据，认为指控的事实清楚，证据确实充分，被告人庄志宏、翁志民、杜文强、周进生、廖亚辉、蔡志豪、陈天成、吴学毅、杜文辉、刘玉龙公然藐视国家法纪，持械互殴，破坏公共秩序，其行为均已构成聚众斗殴罪。其中，被告人翁志民参与第一起聚众斗殴犯罪，起组织作用，系该起聚众斗殴案的首要分子；被告人杜文强、周进生、廖亚辉、蔡志豪、陈天成、吴学毅、刘玉龙参与两起聚众斗殴犯罪，被告人庄志宏、杜文辉参与第二起聚众斗殴犯罪，均系积极参加者。被告人庄志宏、翁志民故意非法损坏他人财物，价值共计13709元，数额较大，其行为均已构成故意毁坏财物罪。被告人庄志宏、翁志民、王相文、徐朝军、张平在公共场所放置、引爆爆炸物，虽未造成严重后果，但危害公共安全，其行为均已构成爆炸罪。本案系共同犯罪。被告人庄志宏、翁志民犯有聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪、爆炸罪，依法应当数罪并罚。被告人王相文、张平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。被告人翁志民、徐朝军、王相文、张平归案后均如实供述了主要犯罪事实；被告人庄志宏归案后如实供述了爆炸罪、故意毁坏财物罪的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二百七十五条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，予以惩处。被告人庄志宏对指控的爆炸罪和故意毁坏财物罪均无异议，辩解称其在聚众斗殴犯罪中捡了一根木棍在边上看别人打架。庄志宏的辩护人提出辩护意见认为：（1）在爆炸犯罪中未造成人员伤亡、被告人庄志宏认罪态度好，可对其从轻处罚；（2）被告人庄志宏因涉嫌犯爆炸罪被刑拘后，主动交待其之前实施的故意毁坏财物犯罪，其实施的故意毁坏财物犯罪具有自首情节；（3）在聚众斗殴犯罪中，被告人庄志宏参与的程度浅、情节轻微，应免予刑事处罚。被告人翁志民对指控其实施的聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪、爆炸罪均无异议。被告人王相文、徐朝军、张平对起诉指控其犯爆炸罪均无异议。被告人杜文强辩解称：8月24日晚上（第一起聚众斗殴），其没有拦对方的车子，也没有动手打人；9月15日下午（第二起聚众斗殴），其没有动手打人，打架是被逼无奈，才拿起工具保护自己。杜文强的辩护人提出辩护意见认为：杜文强不构成聚众斗殴罪，其不应承担相应的刑事责任。理由如下：第一起聚众斗殴，杜文强这一方人当时均空手、无持械，杜文强这方是被袭击方；第二起聚众斗殴杜文强等主观上无共同参与斗殴的故意，客观行为虽有随手拿起工地上的工具与对方发生肢体冲突，但实为防卫，不是积极参与打斗。被告人周进生辩解称：两起聚众斗殴其都没有动手。周进生的辩护人提出辩护意见认为：公诉机关提交的证据，并不能形成完整的证据链证明被告人周进生的行为构成聚众斗殴罪，依法应当认定被告人周进生无罪。被告人廖亚辉辩解称：第一起聚众斗殴，是因我们这方的人要进沙子，对方阻拦。其有参与打架，但没有持械；对指控的第二起聚众斗殴其无异议。被告人蔡志豪辩解称：第一起聚众斗殴，其没有动手，第二起聚众斗殴，其有动手。被告人陈天成辩解称：其没有参与第一起聚众斗殴；第二起聚众斗殴，其是被人追打。陈天成的辩护人提出辩护意见认为：（1）在案证据并不足以证明陈天成有参与第一起的打架；（2）在案证据不足以证明陈天成是第二起打架的积极参加者，其应是受害者；（3）陈天成不构成聚众斗殴罪。被告人吴学毅辩解称：两起打架发生时，其均在场，但其均未参与斗殴。吴学毅的辩护人提出辩护意见认为：（1）公诉机关指控被告人吴学毅犯聚众斗殴罪的证据不足，且多处矛盾，无法相互印证；（2）吴学毅的行为，不符合聚众斗殴罪的构成要件；（3）吴学毅不具备持械参与聚众斗殴的行为；（4）综上，公诉机关指控被告人吴学毅犯聚众斗殴罪的事实不清、证据不足。被告人杜文辉辩解称：其一到工地，就被廖亚辉、庄志宏、蔡志豪打了，其一直挨打，没有还击。杜文辉的辩护人提出辩护意见认为：（1）实物证据及与客观证人的证言能够证明，翁志民一方始终在撒谎，其言词证据存在无法据以判断客观事实的情况；（2）龙湖地产工地只有杜文辉他们一方有权提供地材、翁志民一方根本没有向工地提供地材的权利；（3）杜文辉一方是工地的合法的地材供应人，他们一直在现场进行合法的经营行为，没有证据证明有事前的聚集、召集行为，也无斗殴行为，故杜文辉一方不构成聚众斗殴罪。建议由公诉机关撤回对杜文强、杜文辉一方的指控。被告人刘玉龙对指控其实施的两起聚众斗殴罪均无异议。经审理查明：一、聚众斗殴罪厦门市集美区灌口镇李林村龙湖地产工地有重庆庆林建筑工程有限公司厦门分公司（以下简称“庆林公司”）、重庆市花溪建设集团有限公司（以下简称“花溪公司”）、重庆庆华建设工程有限公司（以下简称“庆华公司”）等多家施工单位。其中庆林公司与厦门鑫动润土石方工程有限公司（以下简称“鑫动润公司”）签订书面协议，由庆林公司向鑫动润公司购买沙石。蔡某某等人挂靠鑫动润公司，其下雇佣人员有翁志民、廖亚辉、蔡志豪、洪某某等人；花溪公司、庆华公司与杜文辉一方有口头协议，由花溪公司、庆华公司向杜文辉一方采购砖头、沙石。2012年8月24日23时许，被告人杜文强、周进生等人在龙湖地产工地阻拦被告人翁志民、廖亚辉等人运载石子的货车进入工地，后双方发生纠纷。其间，被告人翁志民被被告人杜文强、周进生等人打伤。之后，被告人翁志民纠集被告人廖亚辉、蔡志豪、刘玉龙等人与被告人杜文强、周进生、陈天成、吴学毅等人在该工地上持械互殴，致数人受伤。经鉴定，被告人翁志民所受损伤系轻伤；被告人周进生所受损伤系轻微伤；杜某甲、周某某所受损伤系轻微伤。2012年9月15日15时许，被告人蔡志豪、刘玉龙等人在龙湖地产工地阻拦被告人杜文强、周进生等人的挖掘机进入工地，后双方发生纠纷。其间，被告人廖亚辉、蔡志豪、刘玉龙、庄志宏等人与被告人杜文强、周进生、陈天成、吴学毅、杜文辉等人在该工地上持械互殴，致数人受伤。经鉴定，被告人杜文强、陈天成所受损伤系轻微伤；林某某、陈某某所受损伤系轻微伤。2012年9月15日，被告人杜文强、周进生、陈天成、廖亚辉、蔡志豪、刘玉龙经民警口头传唤至公安机关。2013年1月7日，被告人杜文辉、吴学毅被公安机关抓获。归案后，被告人杜文强、周进生、陈天成、廖亚辉、蔡志豪、刘玉龙、杜文辉、吴学毅均未如实供述主要犯罪事实。认定本案事实的证据如下：1、物证作案工具木棍十二根、空心铁管三根。2、到案经过，证明：（1）2012年9月15日15时许，灌口派出所接警称有人在龙湖地产在建工地打架，民警赶到案发现场，对被告人杜文强、周进生、陈天成、廖亚辉、蔡志豪、刘玉龙等人口头传唤，当日17时许，六名被告人均主动到灌口派出所接受调查；（2）2012年10月29日，公安干警在集美区灌口镇李林村将被告人庄志宏拘传到案；（3）2012年11月8日，公安干警抓获被告人翁志民；（4）2013年1月7日，被告人杜文辉、吴学毅被拘传至集美刑侦大队接受调查。3、材料采购协议：甲方庆林公司与乙方鑫动润公司于2012年8月1日签订书面协议，由乙方向甲方供应碎石、普通沙。蔡某某和谢某某为乙方的代理人。4、委托书：庆林公司于2012年8月15日委托蔡某某和谢某某负责灌口项目3号地块的场地平场工作和1号地块的土方开挖外运工作。5、证人何某某（庆林公司项目负责人）的证言：（1）灌口龙湖地产项目现在正在施工，我公司负责该项目的土石方工程，我是这个项目的负责人；（2）我公司与鑫动润公司于2012年8月1日签订材料采购协议，鑫动润公司委托谢某某和蔡某某为代理人。6、证人张某某（庆林公司出纳）的证言：（1）我是庆林公司的出纳，公司签订的协议、合同都会经过我这边；（2）我公司中标龙湖地产灌口项目1号地块和3号地块工程，然后我公司把材料采购、土石方开挖外运工程委托给了谢某某和蔡某某等人；（3）我公司于2012年8月1日与谢某某和蔡某某签订一份《材料采购协议》，另委托谢某某和蔡某某土方开挖外运工作。7、证人蔡某某（鑫动润公司代理人）的证言：（1）我挂靠鑫动润公司与庆林公司签订了材料采购协议，负责提供他们沙石。另外庆林公司还委托我做场地平整和土方开挖和外运；（2）我雇佣了翁志民、廖亚辉、蔡志豪、洪某某等人在工地做事。8、证人黄某（花溪公司项目部负责人）的证言：我公司负责龙湖地产1号地二标段房屋建设。从12年8月份开始，我公司与李林村的杜文辉有口头协议，向杜文辉采购沙石、水泥、砖头等材料。9、证人胥某某（庆华公司项目部负责人）的证言：我公司负责龙湖地产1号地一标段房屋建设。我公司需要采购砖头、沙石等材料，就向杜文辉采购，一直到现在。但我们没有与杜文辉签订正式采购协议，只是口头协议。10、辨认笔录：被告人翁志民的人员辨认笔录，指认8月24日斗殴中，其笔录中所述的“猪哥艺啊”系吴学毅、“黑仙”系周进生、“和啊”系周某某。被告人廖亚辉的人员辨认笔录，指认两次斗殴中，其笔录中所述的“艺啊”系吴学毅、“黑仙”系周进生、“和啊”系周某某，指认杜文强、杜某甲。被告人蔡志豪的人员辨认笔录，指认两次斗殴中，其笔录中所述的“艺啊”系吴学毅、“黑仙”系周进生、“和啊”系周某某，指认杜文强、杜某甲。被告人杜文强的人员辨认笔录，指认两次斗殴中，其笔录中所述的“黑弟”系刘玉龙、“阿国”系林某某、“傻才”系叶某某。被告人周进生的人员辨认笔录，指认两次斗殴中，其笔录中所述的“黑弟”系刘玉龙。被告人陈天成的人员辨认笔录，指认9月15日斗殴中，其笔录中所述的“黑点”系蔡志豪。被告人刘玉龙的人员辨认笔录，指认9月15日斗殴中，其笔录中所述的“矮子强”系杜文强、“黑仙”系周进生。证人许某某的人员辨认笔录，指认两次斗殴中，其笔录中所述的“矮啊强”系杜文强、“黑仙”系周进生、“和啊”系周某某、“鸭子”系杜某甲，吴学毅也在现场。证人林某某的人员辨认笔录，指认两次斗殴中，其笔录中所述的“矮子强”系杜文强、“黑仙”系周进生、“鸭子”系杜某甲。证人叶某某的人员辨认笔录，指认两次斗殴中，其笔录中所述“矮子强”系杜文强、“鸭子”系杜某甲、“黑仙”系周进生。证人郭某某的人员辨认笔录，指认8月24日斗殴中，其笔录中所述的“矮啊强”系杜文强、“艺啊”系吴学毅、“和啊”系周某某。证人洪某某的人员辨认笔录，指认8月24日斗殴中，其笔录中所述的“艺啊”系吴学毅、“黑仙”系周进生、“和啊”系周某某。证人蔡某某的人员辨认笔录，指认8月24日斗殴中，其笔录中所述的“艺啊”系吴学毅、“黑仙”系周进生、“和啊”系周某某。证人梁某某的人员辨认笔录，指认8月24日斗殴中，周进生、杜文强、杜某甲、周某某有殴打翁志民。11、法医鉴定：厦门市公安局集美分局（厦）公（集刑）鉴（临床）字（2012）417号法医学临床检验鉴定书，确认：翁志民受伤致左桡骨骨折，所受损伤系轻伤；厦门市公安局集美分局（厦）公（集刑）鉴（临床）字（2012）447、445、446号法医学临床检验鉴定书，确认：杜某甲外伤致右前臂擦伤面积49.0ｃｍ2，所受损伤系轻微伤；周某某外伤后出现血尿，所受损伤系轻微伤；周进生外伤致左顶部头皮下血肿，所受损伤系轻微伤。厦门市公安局集美分局（厦）公（集刑）鉴（临床）字（2012）477、476、478、510号法医学临床检验鉴定书，确认：杜文强外伤致肢体擦伤面积29.9ｃｍ2，所受损伤系轻微伤；林某某外伤致左肘关节挫擦伤面积42.5ｃｍ2，所受损伤系轻微伤；陈天成外伤致肢体擦伤面积37.3ｃｍ2，所受损伤系轻微伤；陈某某外伤致右下颌擦伤面积2.2ｃｍ2，所受损伤系轻微伤；厦门市公安局集美分局（厦）公（集刑）鉴（临床）字（2012）509、508、507、506、505号法医学临床检验鉴定书，确认：周进生外伤致左手掌创口0.3ｃｍ，所受损伤未构成轻微伤；杜某甲外伤致右前臂背侧挫擦伤面积2.8ｃｍ2，所受损伤未构成轻微伤；蔡志豪外伤致左前臂划伤2.2ｃｍ、右肘关节背侧挫擦伤面积0.8ｃｍ2，所受损伤未构成轻微伤；叶某某外伤致左腰部挫伤面积2.7ｃｍ2、右肘关节背侧挫擦伤面积0.72ｃｍ2，所受损伤未构成轻微伤；许某某外伤致背部挫擦伤面积7.5ｃｍ2，所受损伤未构成轻微伤。12、公安行政处罚决定书证明：翁志民曾因摆设老虎机供人赌博于2006年8月3日被厦门市公安局集美分局处以行政拘留五日。第一起聚众斗殴的证人证言：13、证人郭某某（系现场人员）的证言：（1）2012年8月24日晚上，在龙湖房地产建设工地，我们一辆运送石子的货车被一些人拦住，于是我、廖亚辉、蔡志豪和蔡某某就赶紧往货车的地方赶去，快到货车那边的时候，我看到是“矮啊强”、周进生、杜某甲、“和啊”还有“艺啊”这些人拦在货车前不让货车开；（2）我看到翁志民在拉“矮啊强”要把“矮啊强”拉开，“矮啊强”被拉之后就动手殴打翁志民，周进生、杜某甲、“和啊”和还有“艺啊”他们就围住翁志民开始殴打翁志民，我们四个人看到动手打架了，就赶紧冲上前去，将围住翁志民的“矮啊强”、周进生、杜某甲、“和啊”、“艺啊”给强行拉开，当时翁志民已经被打倒在地上，我们就赶紧将翁志民扶起来往旁边跑。（3）我们跑到旁边后，有许多人手上持着钢管要冲过来打我们，刚好派出所的巡逻协警赶到场了，那些人就没有冲过来打我们；（4）现场我有看到李林社的陈天成。14、证人叶某某（系现场人员）的证言：（1）因为我们这边进石子去工地，对方去阻拦。阻拦车子不让卸石子的有杜某甲、“矮子强”、“天成”、“黑仙”、“艺啊”、“武景”、“胡须”，还有我不认识的几个鱼孚社的人；（2）对方进行阻拦时，我们就上去推开他们要让车子有路往前走。“矮子强”就先动手打翁志民，“天成”也冲过来打翁志民；（3）当时我们没有带工具。对方有拿铁条，我有看到“天成”、“矮子强”拿铁条。15、证人蔡某某（系现场人员）的证言：（1）2012年8月24日21时许，我和我哥蔡志豪在一起，我哥接到电话，说是有许多车的石子要运到工地来，叫我们赶紧去帮忙，然后蔡志豪就骑摩托车载我到工地去；（2）我们运石子的车辆刚到工地后，杜文强、“黑仙”、“和啊”、“艺啊”等约二十几个人将我们运石子的车辆拦住，不让我们运石子的车辆再开进去。翁志民过去和他们讲，要他们让开，但对方没说什么就开始打翁志民，当时对方有十几个人围着翁志民，我看到动手打翁志民的有杜文强、“黑仙”、“和啊”、“艺啊”4人；（3）我看到他们人群中有人手持钢管木棍之类的工具。16、证人许某某（系现场人员）的证言：（1）2012年8月24日晚上，翁志民有交代说晚上要运碎石子，叫我晚上9点左右要到工地上来带路。所以我在晚上9点的时候从家中外出到工地上来找到翁志民；（2）我到工地的时候，工地上已经有三辆货车了，一辆运水泥的正在卸货，一车运沙子的，在运沙子的后面还有一车运石子的，翁志民看到我后叫我上那部运石子的车子带路到工地里面指定的地方去卸货；（3）我就上车给司机指路往前开，运石子的货车刚从运沙子的车屁股后面拐出往前开了十几米远，就有一些人跑到货车前拦住货车，我看了一下，站在车头的是“矮子强”、“鸭子”、“黑仙”和“和啊”，在车旁边还站着一些人，因车旁边比较暗，我没有看清楚他们的样子；（4）翁志民看到货车被拦下来后，就跑到车头叫“矮子强”他们让开，但“矮子强”不理睬翁志民，翁志民就伸手去将他们拉开，却被“和啊”和“黑仙”给抓住手，“矮子强”冲上去朝翁志民的左手就打下去，然后“矮子强”和“黑仙”、“和啊”就冲上去朝翁志民乱打；（5）当时车被拦下来的时候，我看到车旁边有人拿钢管，至于是谁看不清楚面貌。17、证人林某某（系现场人员）的证言：（1）8月24日晚，在龙湖地产工地，对方阻拦我们的车不让卸石子，是“鸭子”、“黑仙”等人拦在车前；（2）翁志民上前把拦在车前的“鸭子”、“黑仙”推开，“鸭子”、“黑仙”等人就开始动手打翁志民。动手打翁志民的还有“矮子强”、“艺啊”、天成。他们是空手打翁志民；（3）我有看见对方有人拿棍棒，但没有用棍棒打人。18、证人洪某某（系现场人员）的证言：（1）鑫动润公司和庆林公司有采购协议，我和翁志民他们是协助鑫动润公司将碎石和河沙运到工地上，我这段时间和翁志民、廖亚辉等人在龙湖地产工地上班；（2）2012年8月24日晚，我们有载碎石的车辆要进场，但杜文强他们也有载沙子的车辆要进场，因工地只有一个入口，杜文强不让我们的车辆进场。我和翁志民看到杜文强阻拦我们的车辆，就赶过去工地入口处去和杜文强理论；（3）在理论的时候，杜某甲人站在我们车辆前面不让车子开进场，翁志民去将杜某甲拉开，然后换成周进生去站在车头，翁志民又去拉周进生，周进生就动手殴打翁志民。我看到翁志民被他们打倒在地上，就去拉周某某叫他不要动手，我在劝的时候，周进生手上拿着一根钢管朝我背上打了二三下；（4）除了周进生外，杜文强、周某某、“艺啊”、陈天成他们都有动手殴打翁志民。19、证人杜某甲（系现场人员）的证言：（1）2012年8月24日23时许，我和周某某等六、七个人开一部轿车及二部摩托车带三部运载水泥和沙的大货车到位于涌泉公司的龙湖地产工地，在工地内翁志民带着十几个人开一部皮卡及三部摩托车拦在我们前面，要求我们不能卸货。我们下车跟他们理论，他们就拿钢管朝我们打来，我们就跑然后报警；（2）廖亚辉、翁志民、洪某某先动手打人。对方动手打人的有叶某某、廖亚辉、洪某某、翁志民、林某某、蔡志豪、蔡远猛、蔡某某、刘玉龙、庄志宏，对方有携带工具，有动手的10人都有使用工具，铁棍、砍刀是从一辆白色皮卡上拿下来的，我方无人动手打人；（3）当天晚上我方在场的人员有：我、周进生、周某某、杜文强、陈天成。陈天成是骑摩托车、其余4人是乘白色福特汽车去工地的。20、证人周某某（系现场人员）的证言：（1）2012年8月24日23时10分许，我、杜某甲、周进生等带水泥车到工地卸货，出来到路口的时候，碰到翁志民、廖伟斌、洪某某等开一部皮卡车及三部摩托车过来，他们就拿钢管冲过来殴打，我们就赶紧四处跑；（2）他们总共有十几个人，我知道就翁志民、廖伟斌、洪某某、郭某某、蔡志豪、蔡某某，他们都是李林村的村民。带头的是翁志民，他说尽管打由他负责。21、证人黄某某（系现场旁观者）的证言：8月24日晚11点多，在龙湖工地，我看到有人在打架，其中有些人拿着棍子。22、证人梁某某（系现场旁观者）的证言：（1）2012年8月24日晚上，我驾驶土方载了一车的碎石子到灌口镇龙湖建设工地上去，当时我到工地后，在我车子前面还有一车的沙子。志民看到我车到了，就叫了一个带路中年男子上了我的车；（2）我在这个中年男子的指引下将土方车开出大约十米远，从旁边跑出一些男子将我的车给拦住，我看到我的车头有十来个人。这些人中有人跟我说：不能走，不能卸。我就将车子停住，然后志民就赶过来，志民跟这些人说：为什么不能卸，我们有合同。对方的人就要志民将合同拿出来，志民说：凭什么让你看。然后对方有一个年轻男子（周进生）先朝志民的脸上打了一拳，接着有三四个男子就一拥而上动手殴打志民，他们打着就打到旁边去了，我看车头没有人了，就在中年男子的带路下进入到工地里面将碎石卸了。第一起聚众斗殴的被告人供述：23、被告人翁志民的供述：（1）2012年8月24日晚上，在龙湖地产工地，我们一辆运石子的货车要开进工地，杜文强和“黑仙”、“猪哥艺啊”、“和啊”、陈天成、杜某甲他们将我们的货车挡住，我就上前与他们理论；（2）杜文强他们不回答我，一直站着，货车无法开进去，我只好伸手去拉“黑仙”要将他拉开，反被他抓住我的左手，杜文强冲上来就朝我的左手关节处打了一拳，我就抬脚往外乱踢，我也不知道踢中了谁，杜文强、“黑仙”和“和啊”他们三个人朝我身上乱打，我就被他们打倒在地上；（3）当晚我们双方各叫人打了一架，我叫了洪某某、廖亚辉、许某某、叶某某、郭某某，对方杜文生那边有30来个人。24、被告人廖亚辉的供述：（1）我现在和翁志民等人受雇于鑫动润公司。我们公司和庆林公司于2012年8月1日签订了材料采购协议，由我们公司将碎石运到龙湖地产的在建工地；（2）2012年08月24日晚，我们装载碎石的货车要进工地卸车，但杜文强他们说工地的建材是他们承包的，不让我们进场卸车；（3）翁志民与他们理论时被打；（4）我的背部被杜文辉用棍子打了一下。对方有拿钢管、木棍等，我也拿了根铁棍，我只是抵挡，没有还手打对方。25、被告人蔡志豪的供述：（1）我哥哥蔡某某代表鑫动润公司和庆林公司签订了材料采购协议，我这段时间和翁志民、廖亚辉、洪某某等人在协助蔡某某供应工地的碎石和河沙的材料；（2）2012年8月24日我们第一次运送碎石等材料进场，杜文强带着二十来个人阻拦我们运碎石的车子，翁志民在和杜文强他们在车子那边吵着，后来他们围着翁志民就动手打起来了，我看到杜文强、“黑仙”、“艺啊”和“和啊”他们四个人在殴打翁志民；（3）我没有打人。26、被告人刘玉龙的供述：（1）当晚，对方看到我们运材料的车子要进工地，就拦在前面不让车往前走；（2）翁志民要把“黑仙”拉开，“黑仙”就先动手打翁志民，“艺仔”、“鸭子”、“矮子强”也冲上去打翁志民；（3）当晚我们这边有我、翁志民、洪某某、廖亚辉、蔡志豪在场，对方在场的有“天成”、“艺仔”、“鸭子”、“某某”、“矮子强”、“黑仙”等人；（4）我看到对方有拿木棍、铁条，具体是谁拿的我没看清楚。我们也从工地捡一些木条在手上，我也捡了块木条在手上，但双方都没用工具打。27、被告人杜文强的供述：（1）今年8月24日晚上11点多钟，我和周进生、周某某、杜某甲、陈天成、陈“其中”带了两辆载水泥的车和一辆载沙子的车到龙湖地产工地要卸车。到工地十几分钟后，我看见一辆皮卡车从工地里面到我们车旁边，李林村的翁志民、洪某某、廖亚辉、蔡远猛、蔡志豪、蔡远祖、“黑弟”等十一名男子从皮卡车上下来，一下车就朝我们几个冲过来，没有讲任何话，就用铁管和锄头柄打我们；（2）蔡远猛用铁管在我胸部捅了一下，不清楚是蔡某某还是蔡志豪用棍子打了我右手大臂一棍，我见势不妙就往工地活动房跑，躲在活动房，等到警察到场后我才出来；（3）当晚在场的我方人员有：我、陈天成、周进生、杜某甲，周某某。对方：廖亚辉、洪某某、翁志民、蔡某某、蔡志豪等人；（4）我们运送水泥和沙子与施工方没有签订协议。虽然没有签订合约，但每次要工地要用材料时都是工地负责人王荣跟杜某甲联系后我们才送材料，并且王荣都有签收。28、被告人周进生的供述：（1）2012年8月24日23时许，我和周某某等七八个人开一部轿车和两部摩托车带一部载沙的大货车和两部载水泥的小货车到龙湖地产工地卸货，到工地后，翁志民开一部皮卡车及三部摩托车带着十几个人拦住我们不让我们去卸货，我们下车跟他们理论，他们就拿钢管打我们；（2）翁志民先动手打我，我方没人动手。对方动手的有：叶某某、廖亚辉、洪某某、翁志民、蔡志豪等十几个人。我方都没拿工具，对方每个人都拿着铁管；（3）当晚现场的我方人员有：我、杜文强、杜某甲、周某某、陈天成；对方：廖亚辉、洪某某、翁志民、许某某、蔡某某、“黑弟”、蔡志豪等十几个人。29、被告人陈天成的供述：8月24日晚上他们在龙湖工地打架的时候，我不在场，我正好出去拉水泥。30、被告人吴学毅的供述：8月24日晚，我在打架结束后才到龙湖工地现场。第二起聚众斗殴的证人证言：31、证人叶某某（系现场人员）的证言：（1）2012年9月15日14时许，我在龙湖工地工作，当时我和“黑点”、“黑弟”、林某某四个人在工地。突然工地来了不是我们叫来的一部后八轮土方车和一部轮式挖掘机到工地，说是要进工地，我将他们拦下来，我问挖掘机的司机是谁叫他们进场的；（2）杜文辉、杜文强、“黑仙”、“天成”、“鸭子”、“艺啊”还有四五个我不认识的人从一部微型车上拿了铁管、木棍朝我们冲过来殴打我们，我被打倒在地上，“黑点”、林某某、“黑弟”来帮我格挡，我、“黑点”、林某某、“黑弟”都从地上有拿木板防守；（3）当时杜文辉喊打，杜文强先用铁管捅我背后一下，“天成”用铁管打到我的左膝盖骨，杜文辉用铁管打了我背后一下，“黑仙”用铁管打我的右手，没有打到；（4）这次打架是因为他们要将挖掘机和土方车开进工地，我们不放行而产生。32、证人蔡某某（系现场人员）的证言：（1）当天下午，我堂哥蔡志豪和刘玉龙、林某某、阿才四个人在那里拦外面来的挖掘机，不让外面的挖掘机进工地；（2）这时，杜文辉、杜文强、杜某甲、“之忠”、“黑仙”、“艺啊”、“天成”七个人拿着砖头、铁管和木棍冲过去打我堂哥他们四个人，我堂哥他们就跑，我就赶紧跑过去，被杜文辉用木棍打到头部一下，右手肘部一下，我就跑了，他们没追；（3）杜文辉是拿木棍，杜文强和天成拿铁管，其他四个人拿砖头。我们这边是被他们追的时候从工地上捡的棍子。33、证人许某某（系现场人员）的证言：（1）当天下午16时许，我在龙湖工地务工时听到有人说在打架，我过来时听他们说已经打过一场架了；（2）我过去后，就站在“伟斌”他们这边。另一边的，杜文辉和杜文强就带人冲了过来，杜文强持铁棍就朝我背部打了一下。我们这边的人看到我被打，就和他们对打了起来。我被打了一棍后就站在旁边，没有还手打对方。双方打了一会儿就停了下来；（3）对方有杜文辉、杜文强、“天成”、“艺仔”、“黑仙”、“鸭子”等人，我们这边有“伟斌”、“黑点”、“阿国”、“黑铁”、“牛仔”。34、证人林某某（系现场人员）的证言：（1）当天下午15时许，“矮仔强”他们一方叫了一部挖掘机和土方车进到工地。“阿亮”看到了就去叫他们不要开到工地上来。当时，“阿亮”拦在挖掘机前面，对方一个外号“鸭子”就过来动手推“阿亮”，“阿亮”被推摔倒在地。对方“黑仙”“支忠”“矮仔强”“天成”就围上去打“阿亮”，他们当中还有人持砖块打“阿亮”；（2）我们这方的当时还有刘玉龙和蔡志豪两人在场，他们看到我们被打就去拦对方，也和对方打了起来。打了一会儿，双方就散开了，各自站在一边。我们这边的另外三个工友许某某、“伟斌”、“阿牛”看到了就走了过来；（3）对方杜文辉他们又开了一部面包车过来，把面包车停在旁边，他们几个人就从面包车上拿了铁管和锄头柄下来就冲向我们这边。我们看到他们持工具冲过来，就从旁边随便拿了工具格挡，双方就打了起来；（4）我在旁边有看到杜文辉和“阿牛”、“矮仔强”和“伟斌”互相殴打，其他人没注意看；（5）我们这方没看见谁有拿工具。对方矮子强、天成、黑仙、陈某某、艺啊、杜文辉有拿工具。陈天成用胡椒喷剂喷蔡志豪、蔡某某。35、证人洪某某的证言：2012年9月15日下午三点左右，我和女朋友从同安回来，我把她送回家后，就骑摩托车去了灌口新城工地。到工地门口时，我看到杜文辉拿着铁棍打蔡远嘱、杜文强拿木条打廖亚辉。36、证人杜某甲（系现场人员）的证言：（1）2012年9月15日下午3时许，因载沙石的土方车进工地后陷在泥土内开不出来，我们就叫了一部挖掘机来拖车，叶某某、蔡志豪、林某某、刘玉龙等人就过来拦住挖掘机不让进去。我不理叶某某他们，招手叫挖掘机快走。廖亚辉就带人冲向我们三人，他们七八人就持铁棍打我们；（2）我们返回到挖掘机旁时看到我们这边的杜文辉、杜文强、陈天成身上多处受伤；（3）他们动手殴打我们，我们有还手防卫，我没有拿工具；（4）叶某某拿空心铁管，蔡志豪拿木条，廖亚辉、蔡某某、洪某某、刘玉龙、许某某拿铁管，林某某拿砖头。37、证人陈某某（系现场人员）的证言：（1）2012年9月15日15时许，我们公司的一部土方车拉沙子陷在工地里，我们打电话叫挖掘机来拖车，工地上有九个男子阻挡我们，说不让我们进去，然后就打我们，他们有九个手持木棍、钢管打我们，最开始是廖亚辉、叶某某喊打，我们都空手抵挡；（2）对方参与打架的有九个人，廖亚辉、洪某某、叶某某、蔡志豪、蔡某某、林某某、刘玉龙、许某某、庄志宏，都有参与打架。我们这边杜文强、陈天成、杜某甲、周进生和我，杜文辉什么时候过来我不知道。38、证人林某甲（系现场旁观者）的证言：（1）2012年9月15日下午，我载杜文辉到了龙湖工地去，我看到有一些人持木棍等工具在追打杜文强、陈天成、杜某甲等人，杜文强、陈天成、杜某甲他们被追赶后也纷纷从工地上拿了一些木棍钢管来和追打他们的人对打起来；（2）后来看到刚下车的杜文辉也被刚才那些人殴打，我就赶紧过去劝他们不要打架。杜文辉被打的时候，他有还手和他们打架；（3）打架双方都有拿木棍、钢管之类的工具。39、证人吴某某（系挖掘机司机）的证言：（1）2012年9月15日下午，我老板给我打电话叫我开一部挖掘机到龙湖工地去拖一部土方车。我开着挖掘机进入工地，就看到有四五人在我视线范围内在打架，我等了一下后就开挖掘机到了那部土方车那边，将陷在泥坑中的土方车给拉出来；（2）起初我看到有四五个人在打架，后来人员有增加。我都不认识打架的人员，看起来是两边的人，都是男性。有的拿木棍、钢管，有的空手；（3）没有人不让我进入工地。40、证人林某乙（系土方车司机）的证言：（1）2012年9月15日14时许，我驾驶的土方车到龙湖工地，车子陷在工地里，我联系林某甲，林某甲叫了一部挖掘机到工地将土方车拖出；（2）我忙着配合挖掘机拖土方车，没有注意到打架的情况。第二起聚众斗殴的被告人供述：41、被告人杜文强的供述：（1）2012年9月15日15时，一辆拉沙子的车在工地陷住了，我们就叫了一辆挖掘机去拖，挖掘机到了重庆华庆工地的时候，被廖亚辉，洪某某，庄志宏，刘玉龙，蔡志豪、蔡某某、林某某、许某某，叶某某等人拦住不让进；（2）我就过去和他们讲一下，他们手里拿着铁管和木棍，我就对他们说我们是叫挖掘机过来拖车为何不让挖掘机进去，廖亚辉就说不用讲直接打，然后廖亚辉、林某某、许某某、蔡志豪四个人就用工具来打我，廖亚辉和蔡志豪拿铁管，林某某和许某某拿木棍，廖亚辉朝我头部打，我用左手去挡，林某某朝我左腿部位连打了四五下，蔡志豪朝我背部打了好几棍，许某某朝我右肩连打了五六下，我就朝庆华工地里面跑，后来公安民警到的时候，我才从工地出来；（3）我、杜文辉，陈天成被打，其他人有没有被打我没看到。我方无人还手。42、被告人周进生的供述：（1）2012年9月15日下午3时许，我和杜文强等5个人在工地里指挥运沙车的司机卸沙，后来我们的运沙车陷到了泥里，我们几个人就叫了一辆钩机要把车拖出来，这时廖亚辉等9个人就过来拦我们的钩机，还二话不说就开始打我们，我被廖亚辉和叶某某等四五个人追着打，他们都拿铁棍和木棍；（2）我们这边有5个人，我、杜某甲、陈某某、杜文强、陈天成；对方有9个人，洪某某、廖亚辉、庄志宏、刘玉龙、蔡志豪、蔡某某、林某某、许某某、叶某某；（3）对方都是拿铁棍和木棍。我们没有拿工具，也没有还手。43、被告人陈天成的供述：（1）2012年9月15日中午，我们一辆运沙车陷在龙湖工地的泥坑中，我就叫一部挖掘机来将土方车拖上来。在下午的时候，有一部挖掘机到场，我和周进生、陈某某、杜某甲四个人到挖掘机那边要给挖掘机带路。李林社的五六个年轻小伙子到挖掘机前阻拦挖掘机进场；（2）我们四个人就和他们理论起来，我们双方互相推来推去，然后廖亚辉带着一些人手持钢管、木棍朝我们冲过来，廖亚辉喊打。然后他们就朝我们冲过来殴打我们。我在跑的时候摔倒在地上，廖亚辉他们还是殴打我，杜文强、杜文辉他们看到我被打就先后赶过来帮我格挡。然后我们双方就打在一起。44、被告人吴学毅的供述：9月15日那天下午的时候，我正在处理一辆陷在泥里的土方车的时候，我看见有两个人各拿着一把生锈的铁棍朝我冲过来，我赶紧跑，他们没追上我，我就跑回家里去了。我没有动手。45、被告人杜文辉的供述：（1）9月15日下午3点多，因为我们有一辆土方车陷在工地里面，我叫了一辆钩机到龙湖工地，忽然从工地跑出来八九个人。他们手里都拿工具，有的拿铁管、有的拿钢筋，带头的是廖亚辉和洪某某，廖亚辉和洪某某看见我就喊：打死他。他们其中五六个人围上来就打我，我被对方用钢筋打中。林某甲赶紧把那些人拦住。我从对方手里抢过来一把钢筋，就跑了，对方追了几步就没有追了；（2）打我的有廖亚辉、洪某某、蔡志豪、蔡某某、刘玉龙、庄志宏。46、被告人庄志宏的供述：9月15日下午我到龙湖地产工地后，发现已经有很多人在工地里面，我们村的“旺财”和林某某已经被对方杜文强、陈天成、杜某甲他们给打了，我们这边有人喊：“对方要冲过来了，大家赶紧拿一些工具在手上。”我赶紧从地上拿了一根木棍起来抓在手上，然后对方杜文强他们六七个人就向我们冲过来，我们双方打作一团，我也拿着木棍一顿乱舞，但是没有打到人，也没有被他们打到。47、被告人廖亚辉的供述：（1）2012年9月15日下午3时许，我和许某某两个人开车在灌口龙湖在建工地巡视，当我们车开到大门口靠近塔吊的地方时，发现了杜文强等10几人正在殴打“黑点”等4个人，我和许某某看到了马上下车去帮“黑点”他们；（2）因为对方人多，而且个个都拿着工具，于是我就从地上拿了根铁棍过去。当我过去的时候，杜文辉拿了根棍子打了我的后背，我被打到了，后来杜文辉又要拿棍子打我，但是我用铁棍挡住了，这时我看到杜文强拿了根铁棍打站在旁边的许某某，于是我就拿铁棍去帮许某某格挡，后来杜文强抓住了我的铁棍，我们两个人就在那里抢铁棍，抢一会儿我就放手了，之后我们这边的人就往后跑了。他们也没追过来，不久警察就来了。48、被告人蔡志豪的供述：（1）2012年9月15日下午，我和刘玉龙、林某某、叶某某在李林村龙湖地产工地看工地。约下午3点左右，我们村的杜文辉、杜文强、杜文生等几个人叫了一辆钩机要进到工地。我和刘玉龙、林某某、叶某某四人拦在工地入口，不让钩机开进工地。杜文辉、杜文强二人喊了一声“打”，对方就纷纷从工地上操起铁管、钢筋、木板、砖头就冲过来打我们；（2）对方一个叫“天成”的朝我冲过来，他先用一罐类似胡椒喷剂往我脸上喷，喷得我眼睛睁不开，紧接着用木板朝我打来，我伸手去挡，手臂上被打了好几下，我被打了之后，就从工地上拿起一块木板抵挡；（3）在工地不远的我弟弟蔡某某、廖亚辉、“阿西”三人看见我们被打，跑过来想拉住对方，也被对方打了。我们就退到工地里面，对方也没有追；（4）我看见杜文辉带了杜文强、杜文生、杜某甲、陈某某、吴学毅、“黑仙”、“天成”等人，一共是八个人左右，手里都有拿工具；（5）我没有还手，但有拿模板抵挡；（6）因为龙湖地产的工地的地材合同是我们老板蔡某某签的，所以我们就把钩机拦下来了。49、被告人刘玉龙的供述：（1）2012年9月15日下午3点左右，我在灌口新城工地监工，看到有一辆后八轮土方车和一辆铲车开进工地，我同事叶某某上去劝止，然后就看到杜某甲、陈某某、杜文辉、周进生、陈天成、矮子强、艺啊几个人从边上一辆蓝色面包车上下来，其中矮子强、陈天成、杜文辉他们每个人手上都拿着钢筋、铁棒和木条朝叶某某冲去，然后就动手殴打叶某某，林某某上去劝也被打，我、蔡志豪被杜某甲和陈某某抱着，然后又散开了。过了一会对方又来了三四个人，然后又上来打我们；（2）我们这方参与打架的有我、廖亚辉、蔡某某、叶某某、蔡志豪、林某某、许某某；对方打架的有杜某甲、陈某某、陈天成、杜文强、周进生、吴学毅、杜文辉；（3）我、廖亚辉、叶某某、蔡志豪、林某某有还手，捡地上木条还手；（4）我从地上捡了木条与天成对打，天成也是拿木条。我被打到右手臂及肩膀处，我拿木条打到天成背部。其他人怎么打我不清楚。上述证据均经庭审举证、质证，与本案被告人的有罪供述能相互印证，本院予以确认。二、故意毁坏财物罪被告人翁志民、庄志宏共谋，由被告人翁志民出资，被告人庄志宏联络人员，欲报复杜文辉。2012年8月25日晚，被告人庄志宏带领四名男子到厦门市集美区灌口镇李林村路口。当杜文辉驾驶“闽ｄｍ1586”号“雅阁”牌轿车途径该处时，被告人庄志宏即指使该四名男子驾驶一部皮卡车碰撞杜文辉驾驶的轿车。后该四名男子又持锄头柄打砸该轿车，致轿车受损。经鉴定，被砸轿车的直接损失为13709元。上述事实，被告人翁志民、庄志宏在开庭审理过程中均无异议，并有作案工具皮卡车一部、书证公安机关出具的到案经过、情况说明、提取笔录、辨认笔录、证人卢某某、刘某某、薛某某、郑某某的证言、被害人杜文辉的陈述、厦门市价格认证中心厦价认鉴（2012）1400号《关于被损的“雅阁”轿车直接损失的价格鉴定结论书》、现场照片等证据证实，上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。三、爆炸罪被告人翁志民、庄志宏共谋，由被告人翁志民出资，被告人庄志宏联络人员，欲报复杜文辉、杜文生。2012年9月，被告人庄志宏联络到被告人徐朝军、王相文等人，给了被告人王相文6000元及杜文生的照片，欲实施报复。2012年10月下旬，被告人徐朝军、王相文、张平等人携带炸药来到厦门，后由被告人王相文制作成爆炸物。之后，被告人庄志宏带被告人徐朝军、王相文等人到杜文辉、杜文生经常出入的厦门市集美区灌口镇灌口大道1799号“润心名茶店”附近踩点，并将二人的照片交给被告人徐朝军、王相文等人辨认。2012年10月25日晚，被告人徐朝军、王相文、张平、卯昌云（另案处理）到灌口镇灌口大道1799号附近，由被告人张平、卯昌云将爆炸物放置在被害人杜某某经营的“润心名茶店”内，后由被告人徐朝军引爆，造成茶叶店内财物损坏。经鉴定，该茶叶店内的财物直接损失共计2652元。事后，被告人庄志宏支付被告人徐朝军3500元。案发后，公安机关在被告人庄志宏的住处查获炸药四根、雷管一根，该炸药和雷管已由公安机关统一销毁。2012年10月28日，被告人徐朝军、张平被公安机关抓获。2012年10月29日，被告人庄志宏被公安机关抓获。2012年10月30日，被告人王相文被公安机关抓获。2012年11月8日，被告人翁志民被公安机关抓获。归案后，被告人翁志民、徐朝军、王相文、张平均如实供述了主要犯罪事实；被告人庄志宏如实供述了爆炸罪、故意毁坏财物罪的主要犯罪事实。上述事实，被告人翁志民、庄志宏、王相文、徐朝军、张平在开庭审理过程中均无异议，并有书证公安机关出具的到案经过、证人黄某某的证言、被害人杜某某的陈述、现场勘验检查工作记录、被告人的辨认笔录、广东省广州市花都区人民法院（2007）花刑初字第277号刑事判决书、贵州省六盘水市钟山区人民法院（2009）黔钟刑初字第586号刑事判决书、贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院（2008）威刑初字第231号刑事附带民事判决书、释放证明、情况说明、临时寄押证明、搜查笔录、扣押物品清单、接收证据清单、厦门市公安局（厦）公（刑）鉴（理化）字（2012）628、637号物证检验报告、厦门市价格认证中心厦价认鉴（2013）103、1号《关于被损的“新常盛”茶叶真空包装机直接损失的价格鉴定结论书》、《关于被损的“金灶”加水器等2项标的直接损失的价格鉴定结论书》、现场照片等证据证实，上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。关于本案附带民事诉讼部分，附带民事诉讼原告人杜某某请求本院判令被告人庄志宏、翁志民、王相文、徐朝军、张平连带赔偿其因爆炸遭受的经济损失合计30900元，包括：吊顶、抽油烟机、灯具4500元、电脑一台3800元、桌子及茶具3200元、木地板4200元、茶叶包装真空机3500元、橱柜及墙体6000元、误工费5200元、其他500元。为支持起诉，附带民事诉讼原告人杜某某在法庭上提交了收款收据4张（合计金额10450元）、送货单1张（金额3900元）、油漆涂料总汇1张（金额3798元），以上共计18148元。被告人庄志宏、翁志民、王相文、徐朝军、张平均表示愿意在估价鉴定标准范围内赔偿。经审理查明，附带民事诉讼原告人杜某某经营的“润心名茶店”店内的财物，根据厦门市价格认证中心厦价认鉴（2013）103、1号《关于被损的“新常盛”茶叶真空包装机直接损失的价格鉴定结论书》、《关于被损的“金灶”加水器等2项标的直接损失的价格鉴定结论书》鉴定，被损的“新常盛”茶叶真空包装机价值为2412元、被损的“金灶”加水器价值为77元、“金灶”电磁炉价值为163元。综上，附带民事诉讼原告人杜某某的经济损失，本院认定如下：（1）被损的“新常盛”茶叶真空包装机价值为2412元；（2）被损的“金灶”加水器价值为77元，“金灶”电磁炉价值为163元；（3）附带民事诉讼原告人杜某某在法庭上提交6张总金额为18148元的票据，经审理查明，该6张票据均非正式的发票，或无收款单位盖章、或无客户名称，无法证明与本案有关联性，故不予采纳；（4）其他没有评估的财物损失6000元（酌定）。以上共计8652元本院认为，被告人庄志宏、翁志民、杜文强、周进生、廖亚辉、蔡志豪、陈天成、吴学毅、杜文辉、刘玉龙持械互殴，破坏公共秩序，其行为均已构成聚众斗殴罪，其中，被告人翁志民参与第一起聚众斗殴犯罪，起组织作用，系该聚众斗殴的首要分子；被告人杜文强、周进生、廖亚辉、蔡志豪、陈天成、吴学毅、刘玉龙参与两起聚众斗殴犯罪，被告人庄志宏、杜文辉参与第二起聚众斗殴犯罪，均系积极参加者；被告人庄志宏、翁志民故意非法损坏他人财物，价值共计13709元，数额较大，其行为均已构成故意毁坏财物罪；被告人庄志宏、翁志民、王相文、徐朝军、张平在茶叶店内放置、引爆爆炸物，虽未造成严重后果，但危害公共安全，其行为均已构成爆炸罪。公诉机关指控的罪名成立。本案均系共同犯罪，在被告人庄志宏、翁志民、王相文、徐朝军、张平共同实施的爆炸罪中，被告人张平所起作用相对较小。被告人庄志宏、翁志民犯有聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪、爆炸罪，依法应当数罪并罚。被告人王相文、张平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。被告人翁志民有劣迹，应酌情从重处罚。被告人翁志民、徐朝军、王相文、张平归案后均如实供述了主要犯罪事实；被告人庄志宏归案后如实供述了爆炸罪、故意毁坏财物罪的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人翁志民、王相文、徐朝军、张平、廖亚辉、刘玉龙在法庭上能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人翁志民在羁押期间表现较好并规劝他人主动向公安机关上缴非法持有的气枪一支，对其可酌情从轻处罚。针对杜文辉的辩护人提出龙湖地产工地只有杜文辉一方有权提供地材、翁志民一方无权提供地材一节，经查：根据庆林公司与鑫动润公司签订的《材料采购协议》、《委托书》及证人张某某、何某某、蔡某某的证言，可以确认鑫动润公司于2012年8月1日起向庆林公司供应碎石及普通沙。故辩护人的该辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。针对被告人杜文强、周进生、陈天成、吴学毅、杜文辉辩解称自己没有参与聚众斗殴、是被对方追打之后才防卫及其辩护人提出的本案事实不清、证据不足，公诉机关指控被告人杜文强一方犯聚众斗殴罪不能成立一节，经查，本案斗殴的双方被告人，对斗殴具体情况的描述都各执一词且避重就轻。在案证据表明，双方两次的互殴均有现场目击证人目击并作证，斗殴的相对方也作了供述并在法庭上当庭质证，上述证据能形成证据链，足以认定被告人杜文强、周进生、陈天成、吴学毅、杜文辉积极参与聚众斗殴，故上述被告人及辩护人的辩解辩护理由不能成立，不予采纳；同理，针对被告人庄志宏辩解称其在聚众斗殴犯罪中捡了一根木棍在边上看别人打架、被告人蔡志豪辩解称第一起聚众斗殴其没有动手一节，亦不予采纳。庄志宏的辩护人提出告人庄志宏因涉嫌犯爆炸罪被刑拘后，主动交待其之前实施的故意毁坏财物犯罪，故其实施的故意毁坏财物犯罪具有自首情节一节，经查，被告人庄志宏是在公安机关已初步掌握被告人翁志民涉及该案之后，才在11月9日完整供述了其与同案犯翁志民策划实施故意毁坏财物犯罪的事实。故该辩护意见理由不充分，不予采纳。被告人庄志宏、翁志民、王相文、徐朝军、张平因犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，应当承担赔偿责任。附带民事诉讼原告人杜某某诉求被告人庄志宏、翁志民、王相文、徐朝军、张平连带赔偿其因爆炸遭受的经济损失，有证据证实的诉求，本院予以支持，无证据或证据不充分部分不予支持。对无法估算的损失，本院已酌情予以考虑。故本院认定附带民事诉讼原告人杜某某的经济损失为8652元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二百七十五条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第三十六条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下一、被告人庄志宏犯爆炸罪，判处有期徒刑五年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月30日起至2020年10月29日止。）二、被告人翁志民犯爆炸罪，判处有期徒刑五年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月9日起至2021年1月8日止。）三、被告人王相文犯爆炸罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月30日起至2018年10月29日止。）四、被告人徐朝军犯爆炸罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月28日起至2018年4月27日止。）五、被告人张平犯爆炸罪，判处有期徒刑五年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月28日起至2018年7月27日止。）六、被告人杜文强犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月16日起至2016年9月15日止。）七、被告人周进生犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月16日起至2016年9月15日止。）八、被告人廖亚辉犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月16日起至2016年7月15日止。）九、被告人蔡志豪犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月16日起至2016年9月15日止。）十、被告人陈天成犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月16日起至2016年9月15日止。）十一、被告人吴学毅犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月7日起至2017年1月6日止。）十二、被告人杜文辉犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月7日起至2016年7月6日止。）十三、被告人刘玉龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月16日起至2016年7月15日止。）十四、被告人庄志宏、翁志民、王相文、徐朝军、张平应于本判决生效之日起十日内连带赔偿附带民事诉讼原告人杜某某经济损失人民币8652元。十五、驳回附带民事诉讼原告人杜某某的其他诉讼请求。十六、被告人庄志宏、翁志民应于本判决生效之日起十日内连带赔偿杜文辉经济损失人民币13709元。十七、向被告人王相文追缴非法所得人民币6000元、向被告人徐朝军追缴非法所得人民币3500元。十八、随案移送的作案工具木棍十二根、空心铁管三根、工具皮卡车一部（白色、长城牌，车号：闽ｄｖｇ900）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长宋一心审判员陈于婧人民陪审员周振春二〇一三年十二月十七日书记员陈慧君代书记员张妍

陈大希行贿罪一审刑事判决书甘肃省兰州市西固区人民法院刑事判决书（2019）甘0104刑初279号：兰州市西固区人民检察院以西检二部刑诉［2019］11号起诉书指控被告人陈大希犯行贿罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月29日适用简易程序公开开庭进行了审理。兰州市西固区人民检察院指派检察员路晓峰出庭支持公诉，被告人陈大希及其辩护人史晓宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结兰州市西固区人民检察院指控：原兰州成熙化工有限责任公司（以下简称成熙公司）是由自然人投资成立的有限责任公司，股东是陈大希及其妻子刘彩霞，实际经营及控制人为陈大希，该公司于2019年2月28日注销。成熙公司的库房位于西固区柳泉镇政府东坪，在兰州市南山道路建设项目征地拆迁范围内。2012年至2013年期间，在南山道路建设项目征地拆迁过程中，陈大希因不满意对成熙公司库房的初次摸底评估结果，不愿意签补偿协议且迟迟不肯搬迁。西固区柳泉镇东坪时任党总支书记刘某（另案处理）在协助政府征迁工作过程中，为尽快完成政府的拆迁任务，在给陈大希做拆迁思想动员工作中，陈大希表示补偿费用不能低于40万元，刘某表示自己可以想办法多争取一些补偿款，但需要感谢费用。随后刘某向杨某提出帮助陈大希调整拆迁补偿金的要求，同时提出陈大希愿意支付感谢费，杨某表示同意。遂与兰州中瑞房地产咨询估价有限公司郭某（另案处理）商议，在评估上想办法帮助陈大希多争取一些补偿款，并告知郭某事后会得到感谢费。郭某通过虚增护坡面积、地下室面积的方式，帮助陈大希额外多争取了91537元的征迁补偿款。在此过程中，陈大希为了表示感谢，分两次将现金60000元现金交给刘某，刘某将50000元现金交给了杨某，杨某自留30000元，分给郭某20000元。刘某称将剩余的10000元中的6000元用于招呼杨某等人吃饭、唱歌，4000元用于个人消费。公诉机关认为被告人陈大希的行为已构成行贿罪，认为被告人自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人陈大希一年以下有期徒刑，并处罚金100000元。就起诉书指控的犯罪事实，公诉机关出示了立案决定书、线索来源及发、破案报告、兰州成熙化工有限责任公司基本信息、兰州南山建设开发有限公司相关资料、房屋拆迁评估协议、委托协议书、刘某、杨某、郭某立案决定书、身份信息等、成熙公司房屋摸底评估表、补偿协议及付款凭证、户籍证明、证人刘某、杨某、郭某的证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实。被告人陈大希对公诉机关指控的罪名无异议，认罪认罚并签署具结书，当庭表示自愿认罪，请求从轻判处。被告人陈大希的辩护人认为：一、本案中被告人无谋取不正当利益的主观故意，行贿的起因是协调拆迁工作，且系刘某主动索贿。本案中被告人在向刘某行贿时，根本预见不到刘某会利用违法手段多争取土地补偿款，主观恶性不深。二、被告人认罪态度好，从最初侦察机关一直到庭审过程，始终是如实供述事实经过，在侦察过程中主动退回违法所得，在审查起诉阶段认罪认罚，往本案之前没有前科劣迹，系初犯、偶犯。对刘某收到钱后如何安排不得而知，本案被告的主观恶性及人身危险性较小，应当从轻处罚。经审理查明：兰州南山建设开发有限公司（以下简称兰州南山公司）成立于2009年4月15日，其股东（发起人）为兰州城市发展投资有限公司（以下简称兰州城投公司）。兰州城投公司成立于2006年8月22日，原为国有独资公司，后于2018年3月29日变更为国有控股公司。故兰州南山公司自成立之日2009年4月15日至2018年3月29日之前系国有独资公司，2018年3月29日之后系国有控股公司。兰州南山工程系甘肃省兰州市城市快速路工程，是兰州市委、市政府2008年确定的重点建设项目。根据工程进度要求，2010年7月27日，西固区人民政府与兰州城投公司签订委托协议书，委托该公司作为建设单位，负责办理国有土地上房屋拆迁许可证、集体土地的征用等所有相关手续；城投公司负责国有土地上房屋拆迁补偿安置等工作，西固区政府负责集体土地上房屋拆迁补偿安置等工作。2010年12月20日，兰州市西固区人民政府统一征地事务办公室与兰州中瑞房地产咨询估价有限公司（以下简称中瑞估价公司）签订房屋拆迁评估协议，委托该公司对位于兰州市西固区涉及项目范围内的地上建筑物和附属物面积及价格补偿进行丈量和评估;同日出具委托书，委托该公司对涉及的房屋、地上附属物及企业进行摸底评估。2012年6月25日，西固区人民政府与兰州南山公司签订委托协议，委托该公司负责西固区柳泉乡在内的集体土地上的征地拆迁安置工作。2012年12月20日，西固区人民政府与兰州南山建设开发有限公司（以下简称南山公司）签订委托协议，委托南山公司负责南山（西固段）红线范围内国有土地上的房屋进行调查摸底、房屋评估、办理相关征收手续。杨某为与兰州南山公司签订了劳动合同的聘用工作人员，2013年杨某作为拆迁监督员，业主代表，在南山项目西固区段履行土地征地拆迁工作。郭某系中瑞评估公司职员，自2006年至2014年年初在该公司任职，于2010年至2013年底受该公司委派参与南山项目，具体负责查勘、复核、制作分户评估表等工作。刘某系西固区柳泉镇东坪时任党总支书记，在南山道路建设项目中，受西固区柳泉镇人民政府委托，协助柳泉镇人民政府进行东坪范围内的征地拆迁工作。原兰州成熙化工有限责任公司（以下简称成熙公司）是由自然人投资成立的有限责任公司，股东是陈大希及其妻子刘彩霞，实际经营及控制人为陈大希，该公司于2019年2月28日注销。成熙公司的库房位于西固区柳泉镇政府东坪，在兰州市南山道路建设项目征地拆迁范围内。2012年至2013年期间，在南山道路建设项目征地拆迁过程中，陈大希因不满意对成熙公司库房的初次摸底评估结果，不愿意签补偿协议且迟迟不肯搬迁。刘某在协助政府征迁工作过程中，为尽快完成政府的拆迁任务，在给陈大希做拆迁思想动员工作中，陈大希表示补偿费用不能低于40万元，刘某表示自己可以想办法多争取一些补偿款，但需要感谢费用。随后刘某向杨某提出帮助陈大希调整拆迁补偿金的要求，同时提出陈大希愿意支付感谢费，杨某表示同意。遂与郭某商议，在评估上想办法帮助陈大希多争取一些补偿款，并告知郭某事后会得到感谢费。郭某通过虚增护坡面积、地下室面积的方式，帮助陈大希额外多争取了91537元的征迁补偿款。2013年1月31日，兰州市西固区柳泉镇人民政府将409211元人民币转入被告人陈大希银行账户。陈大希为了表示感谢，分两次将现金60000元现金交给刘某，刘某将50000元现金交给了杨某，杨某自留30000元，分给郭某20000元。刘某称将剩余的10000元中的6000元用于招呼杨某等人吃饭、唱歌，其余4000元用于个人消费。另被告人在本院审理期间，将骗领的国家征地补偿款91537元中，除已给监委退还的31537元之外，将剩余60000元亦全额予以退回。证明上述事实的证据有：（一）书证：1、立案决定书及立案通知书：证实2019年4月25日兰州市西固区监察委员会决定对陈大希涉嫌行贿罪一案立案侦查；2、立案决定书：证实兰州市西固区监察委员会于2018年11月7日决定对关联案件刘某涉嫌贪污罪一案立案侦查；于2019年5月8日决定对关联案件郭某涉嫌受贿和滥用职权罪一案立案侦查；于2018年12月7日决定对关联案件杨某涉嫌受贿罪一案立案侦查；3、户籍证明：证实陈大希案发时已达刑事责任年龄；4、兰州市西固监察委案件线索来源及发破案报告：证实被告人陈大希涉嫌行贿一案的线索，系在调查西固区柳泉镇东坪党总支书记刘某涉嫌职务犯罪问题线索中自行发现，2019年4月25日，兰州市西固区纪委监委对被告人陈大希以涉嫌行贿罪立案调查。被告人陈大希在调查期间能够主动如实供述该委已掌握的其为感谢杨某、郭某帮其多争取91537元国家征拆补偿款，通过刘某向杨某、郭某行贿60000元的事实。陈大希已积极退赃31537元；5、协助查询财产通知书及银行交易明细：证实调查机关调取了陈大希、陈大希、刘彩霞三人从2012年以来的交易明细及相关证据2013年1月31日，兰州市西固区柳泉镇人民政府将409211元人民币转入被告人陈大希银行账户；6、内资企业基本信息：证实兰州成熙化工有限责任公司为自然人投资或控股的有限责任公司，2004年10月9日成立，2019年2月28日注销。2014年1月22日住所变更为兰州市西固区小坪09778号，变更前的住所为西固西路××号；7、刘某户籍证明及相关主体材料：证实刘某为国家工作人员，系西固区柳泉镇东坪时任党总支书记，在南山道路建设项目中，受西固区柳泉镇人民政府委托，协助柳泉镇人民政府进行东坪范围内的征地拆迁工作；8、杨某身份信息、情况说明、劳动合同书、兰州南山建设开发有限公司文件：证实杨某为兰州南山建设开发有限公司职工，2013年杨某作为拆迁监督员，业主代表，在南山项目西固区段履行土地征地拆迁工作，系国家工作人员；9、兰州南山建设开发有限公司相关主体材料：证实兰州南山建设开发有限公司（以下简称兰州南山公司）成立于2009年4月15日，其股东（发起人）为兰州城市发展投资有限公司（以下简称兰州城投公司）。兰州城投公司成立于2006年8月22日，原为国有独资公司，后于2018年3月29日变更为国有控股公司。故兰州南山公司自成立之日2009年4月15日至2018年3月29日之前系国有独资公司，2018年3月29日之后系国有控股公司；10、情况说明：证实因西固区南山道路建设项目需要，兰州市西固区人民政府统一征地事务办公室委托中瑞估价公司对位于兰州市西固区涉及项目范围内的房屋、地上附属物及企业进行摸底评估;郭某自2006年至2014年年初在该公司任职；于2010年至2013年年底受该公司委派参与南山项目，具体负责查勘、复核、制作分户评估表等工作；11、房屋拆迁评估协议及委托书：证实2010年12月20日，兰州市西固区人民政府统一征地事务办公室与中瑞估价公司签订房屋拆迁评估协议，委托该公司对位于兰州市西固区涉及项目范围内的地上建筑物和附属物面积及价格补偿进行丈量和评估;同日出具委托书，委托该公司对涉及的房屋、地上附属物及企业进行摸底评估。经甲乙双方协商，评估费按5.00元／㎡进行收费,面积以最终签订的拆迁协议面积为准；12、委托协议书：证实2012年6月25日，西固区人民政府与兰州南山公司签订委托协议，委托该公司负责西固区柳泉乡在内的集体土地上的征地拆迁安置工作。2012年12月20日，西固区人民政府与兰州南山建设开发有限公司（以下简称南山公司）签订委托协议，委托南山公司负责南山（西固段）红线范围内国有土地上的房屋进行调查摸底、房屋评估、办理相关征收手续。13、情况说明、兰州成熙化工有限公司房屋摸底评估表、补偿协议及付款凭证：证实杨某和郭某一起为陈大希的成熙化工公司评估摸底表上增加了一个地下室（56.10平方米＊889元／平方米）和增加块石护坡（198.40平方米＊210元／平方米），导致陈大希多骗领国家补偿款91537元。上述款项已于2013年1月31日转入陈大希银行账户。14、违法款物收缴清单及附件，证实陈大希于2019年5月16日向西固区监察委员会退还涉案款共计31537元。（二）证人证言：1、证人刘某证言：我记得大概在2011年底还是2012年（具体时间我记不清楚了），我们东坪有一家油罐厂，老板叫陈大希，在南山项目征地拆迁过程中，陈跟我说他的油罐厂补偿费太低了，一开始摸底时，他的油罐厂的补偿款是在二十万元左右，具体金额我不清楚了。陈大希找我帮忙，看能不能把他的这个油罐厂的补偿款提高一些，我就去找了杨某。我把杨某和一个评估公司的人员（具体叫什么我不清楚了）叫到了陈大希的油罐厂，我跟他们说，陈大希嫌他的这个补偿款太低了，并表示这个油罐厂的补偿款最低要保证在三十五万元，如果多于三十五万元的补偿款，都作为感谢费给杨某和评估人员。杨某和评估人员就默认了，后面具体怎么评估的我记不清楚了，印象中最后好像是评估了四十一万元，陈大希就交给了我50000元的感谢费，我就给了杨某。之后陈大希还给我给了10000元感谢费，让我用于请杨某和评估人员吃饭、唱歌等。陈大希知道我把这50000元送给杨某，因为这是我们之前都商量好的，他给我这50000元现金就是让我给杨某和评估人员的感谢费。而且陈大希对给他评估的这个补偿款很满意。杨某和评估人员是如何帮陈大希提高的补偿金额，具体我不是很清楚，就是虚增一些房屋面积，调高一些补偿系数的方式。陈大希给我10000元时，还是有一次在东坪，我碰上陈大希了，他给我给了10000元现金（没有任何包装，都是100元面值的），让我招呼杨某他们吃饭。我就请杨某、评估公司还有一些工作人员一起吃饭、唱歌了，我印象中大概剩余了4000余元自己用了之所以要找杨某帮陈大希多争取补偿款，是因为当时区上给我们东坪下达了比较紧急的拆迁任务，我作为东坪村委会当时的书记，是在协助政府搞拆迁工作，而且拆迁任务完成的好也是有拆迁奖励的。再一个，我给陈大希做工作没有什么用，陈大希就是要更多的拆迁补偿款，我没有办法了就找了杨某帮忙。2、证人杨某证言：2012年底，具体日期记不清，东坪区域有一家化工厂，在南山项目征地拆迁过程中，刘某给我、郭某说这个化工厂能不能增加面积多补一些。这个事情具体是刘某找我谈的，刘某跟我表达了想让照顾一下陈大希的想法，当时应该是说了想要做到多少，但我现在记不清楚了，刘某还说了如果做成了肯定会好好感谢一下的。刚开始我也是拒绝的，但刘某给我做了好几次的思想工作，我也不好推脱了。之后我就去咨询评估公司的郭某，当时我也把郭某叫到了厂房，问郭某能不能做这个事情，看看能往上做到多少，郭某同意做之后，就在房屋摸底评估表上调整了一些，虚增了一些面积（具体我记不清了），具体给陈大希的厂房增加了多少补偿款，我现在记得不是很清楚了，我知道的是应该不多，没有完全达到陈大希的要求。事后我在刘某办公室，他交给我一个装有现金的黑塑料袋子，刘某说这就是说好的钱，让我收下，我没有打开就收下这个装钱的袋子，当时办公室只有我和刘某在场，郭某在办公楼下等我。我打开塑料袋，里面是百元面值的50000元钱，我就给了郭某25000元，我记得当天我还陪郭某去招商银行西固某网点存了钱，存钱的具体金额我记不清。我不知道刘某给的50000元感谢费的来源，拿上50000元后，我记得给郭某可能分了25000元，我记得不清楚了，给郭某的不是20000元就是25000元。3、证人郭某证言：我在兰州中瑞房地产咨询估价有限公司工作期间，参与过南山项目的征地拆迁评估工作。我参与了成熙公司房屋的评估工作，主要是该公司的复核评估。成熙公司房屋摸底评估表反映的内容不真实，里面有虚增的部分。虚增了地下室和块石护坡，是杨某让我虚增的，虚增部分的字是我本人书写的。杨某是兰州南山公司的代表，也就是甲方代表，我们只是配合单位。2012年或2013年，具体时间我记不清楚了，杨某把我叫上一起到的成熙公司的现场，当时东坪的书记刘某和户主陈大希都在，具体谈判的事情是杨某和刘某、陈大希在另一个房子进行的，我没有具体参与。杨某和他们谈好后，给我说给这家公司评好一些，人家会给我们一些好处费，当时有没有说具体的好处费金额我记不清楚了。我就按照现场的状况，进行了一个计算，因为这家公司的地方比较小，没有太大可以调整的空间，我就只在地下室和护坡上进行了虚增。后来杨某给我给了25000元，我记得当时是我开车送杨某去取的钱，我没有进去，车是停在东坪村委会的外面等的杨某，杨某进去一会后就出来了，上车后，杨某就给我了25000元现金，说是刘某总共给了50000元，给我25000元。钱我应该是存到我的银行卡了，后面就陆续用于个人及家庭消费了。根据成熙公司房屋价格评估分户表的反映，我受杨某安排最终帮助成熙公司虚增的拆迁补偿款是91537元。表中的搬迁费55000元是杨某和他们谈的，搬迁费我们不评估。经过仔细回忆，在陈大希的事情上，杨某总共给我给了20000元。陈大希的事情上，杨某从刘某那拿了多少钱我记不清楚了，杨某拿上钱后，就给我了20000元，具体他还剩多少，我没有看。我记不清楚杨某有没有跟我说刘某给了他多少钱。（三）被告人的供述与辩解：在南山项目征收过程中，我的成熙公司的厂房正好在征拆范围内，因为一开始进行过摸底评估，我对摸底情况不满意，当时补偿只有30万元左右，我一直不同意搬迁，后来刘某找到我，给我做思想工作，说是再争取给我补上一些，我就给刘某说我的目标就是40万元，如果多于40万元的就作为感谢费给他们。我不清楚刘某具体找的是谁来帮忙，我见到的就是一两个年轻人，好像有评估公司的人，洽谈的过程中，刘某就提出来需要先招呼打点（吃饭之类的）一下帮忙的人，我就给刘某先给了10000元现金。之后刘某就带着他们来我的厂房又进行了丈量测算，最后给我拿来的复核表算下来好像是在40万元多一点，我也就签字了。签完字以后，刘某说既然补偿款也确定下来了，要去感谢一下帮忙的人，需要一些钱，我问了需要多少钱，刘某说需要50000元，我想着毕竟人家也帮忙了，而且这个事情一开始是陈大亮给我介绍的，也为了面子，虽然没有完全达到我的预期，所以我也就同意了。我是分了两次给刘某给的这60000元感谢费。我不知道刘某如何使用的这些现金，刘某没有跟我说，这些钱不是给刘某的，是用于感谢在我的厂房征拆上帮忙的人。刘某找的人帮我多争取了多少补偿款我记不清楚了，应该是在10万元左右，我知道最后的补偿款是在40万元多一点，我看重的是最后的结果。成熙公司没有地下室，护坡我认为应该是有的。成熙公司的房屋摸底评估表被拆迁人处的“陈大希”是是我本人书写的，这个摸底表反映的内容不完全属实，虚增了，但具体是刘某找的人来操作的，我不清楚是在哪个地方给我增加了。分户表中最终的补偿金额为409210元，我已经全额收到了。我认可在成熙公司的摸底评估表中，虚增了地下室面积56.10平方米，虚增金额为49873元，虚增了护坡面积为198.4平方米，虚增金额为41664元，共计虚增金额为91537元。我通过给予他人好处费的方式，多争取征拆补偿款，是不合适的，我愿意积极退赃。上述证据经庭审示证、质证，被告人陈大希对所列证据均不持异议，所列证据收集程序合法，证据来源清楚，证据内容真实、有效，证据之间能相互印证，可以作为本案的定案依据本院认为：为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。本罪侵犯的客体是国家机关、国有企业、事业单位、人民团体的正常工作秩序和国家的廉政建设制度；在客观方面表现为为了谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为；主体是一般主体；主观方面是故意。本案中，成熙公司的库房在兰州市南山道路建设项目征地拆迁范围内，在拆迁中本应依照地面附属物的实际情况，按照安置标准获得补偿。而被告人陈大希为了在原有补偿款的基础上谋取更多的国家征拆补偿款这一不正当利益，而两次故意通过刘某向作为拆迁监督员，业主代表的杨某及负责查勘、复核、制作分户评估表等工作的郭某给予财物，该行为是证据确凿的，被告人也予以认可。但若要认定被告人陈大希的行为是否构成行贿罪，还要认定杨某、郭某是否具备国家工作人员的身份。本案中，根据工商档案记载，兰州南山公司注册时系一人有限责任公司，股东（发起人）为兰州城投公司；兰州城投公司系有限责任公司，自成立之日2009年4月15日至2018年3月29日变更为国有控股公司之前，为国有独资公司，属于国有公司。杨某系兰州南山公司项目管理一部副部长，在2013年南山项目西固区段中作为拆迁监督员，业主代表履行土地征地拆迁工作，根据《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款：“国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论”的规定，杨某应以国家工作人员论，具备国家工作人员的身份。关于郭某是否应以国家工作人员论的问题，根据本案证据材料证实，郭某系杨某受贿的共犯，也应当以受贿罪追缴其刑事责任。被告人陈大希向杨某、郭某行贿的行为侵犯了国家的廉政建设制度。综上，被告人陈大希的行为已构成行贿罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人的犯罪行为较轻，到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，且退赔了全部赃款，对指控的犯罪没有异议，愿意接受刑事处罚，可从轻处罚。辩护人的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第十九条第二款之规定，判决如下被告人陈大希犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金100000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩继欣审判员刘琳娜人民陪审员颜荣二〇一九年十二月十日书记员杨盼弟

鲍光红放火一审刑事判决书云南省禄丰县人民法院刑事判决书（2019）云2331刑初124号：云南省禄丰县人民检察院以禄检诉刑诉（2019）122号起诉书，指控被告人鲍光红犯放火罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云南省禄丰县人民检察院指派检察员王开精出庭支持公诉，被告人鲍光红及其辩护人唐思莲到庭参加诉讼。现已审理终结云南省禄丰县人民检察院指控，2019年4月4日22时许，被告人鲍光红酒后回到家中，用打火机点燃“明某”，将家中的沙发、草席、纸箱、木柜等物品点燃。其兄弟姐妹及时发现，合力将火扑灭。公诉机关就上述指控，当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人鲍光红故意放火，危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以放火罪追究其刑事责任；被告人鲍光红到案后，如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提出判处被告人鲍光红有期徒刑三年至四年的量刑建议。被告人鲍光红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩解其放火是在酒醉无意识下发生的，其深知放火的危害，非常后悔自己的行为，希望对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人鲍光红的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人鲍光红到案后如实供述自己的犯罪事实，且系初犯、偶犯、社会危害性小，建议对被告人鲍光红从轻处罚，在有期徒刑一至二年内量刑。经本院审理查明：2019年4月4日22时许，被告人鲍光红酒后回到家中，为发泄情绪，用打火机点燃“明某”，并将沙发、草席、纸箱、木柜等物品放在“明某”上燃烧。其兄弟姐妹发现鲍光红屋内火光，十余人合力将火扑灭。案发后，被告人鲍光红被民警抓获到案，到案后如实供述自己的罪行。上述事实，有经当庭举证、质证和认证的下列证据证实：1.受案登记表、报案记录，证实案件来源于段某1的电话报警。2.抓获经过，证实被告人鲍光红系民警抓获归案，无自首情节。3.户口证明，证实被告人鲍光红已达完全刑事责任年龄，属完全刑事责任能力人，在辖区内无违法犯罪记录。4.安全检查记录，证实被告人鲍光红在抓获时有反抗行为被警察控制时受伤。5.段某1波的证言，证实其与鲍光红是亲兄弟，事发当晚鲍光红与他们兄弟姐妹等上坟回来一起吃饭喝酒，其和姐刘某明在谈论车的事情，鲍光红插了几句嘴，其妻子说了他几句，鲍光红说了一句“不信我死给你们看”，就回去把门关着，后面就看到鲍光红屋子里面有火烟冒出来，他们就用水从窗户里面倒进去把火灭掉，之后几分钟鲍光红又把火点着，其姐夫踢门进去鲍光红就拿铁撬过来打其姐夫，后面他们几个人就拉着鲍光红，其余人把火浇灭了，后面警察就来了。火是从鲍光红的灶台处一楼烧起来的，当时屋内有沙发、草席、木箱、衣服等燃烧物，房间里的电线已被烧断了。鲍光红每次酒醉后就说要烧房子，其不知道鲍光红为什么要烧房子。6.鲍光兴的证言，证实2019年4月4日晚上鲍光红酒后跑进自己的屋子点火，把门从里面抵着不让外面的人进去扑火，还把屋内的沙发、铺盖等可燃物往火上丢，他们就用水往窗户将火浇灭。鲍光红当晚烧的是自己房子，火势比较大，他的房子段某1波家在一道院内，所处的位置是村子中间，如果火没被及时扑灭，不但会把他的房子烧掉还会烧到周围的房子，危及村民的生命财产安全。7段某2梅的证言，证实2019年4月4日晚上23时左右鲍光红点火烧自己的房子，总共点火两次，第一次比较小，是他房间里面的窗帘和干柴着火，第二次火势比较大，都窜到楼顶了，他们发现后十多人用水从窗口倒进去灭火，鲍光红屋子里面的东西基本都烧着了，房子不能住人了，如果当时火没有被及时扑灭，会危及周围邻居生命财产安全。8.鲍翠琼的证言，证实当晚鲍光红喝了酒后就在自己的屋子里面放火，并且还把门反锁不让人进去灭火，后面他们强行破门灭火，鲍光红还阻拦他们灭火，后刘某明等人将他拉出来后，他们才将火扑灭，房子被烧了不能住人了，里面的家具衣服全部烧着。鲍光红的房子在村子中间，如果火没有被扑灭，周围邻居的房子都会被点燃，而且后面山上全是树林，相当危险。9.廖祥云的证言，证实2019年4月4日晚其和鲍光红等兄弟姐妹上坟后一起段某1波家吃饭，鲍光红喝了酒就把自己家的房子点燃，鲍光红的几个兄弟姐妹见到鲍光红房子里着火，把门踢开进去把鲍光红拉出来后将火扑灭，鲍光红挣脱后跑进去自己的屋子里面把门反锁用东西抵住，后面警察就到场了，但鲍光红怎么劝都不开门，到他睡着的时候警察进去才把他带走。鲍光红当晚是用一些床板、柜子、衣服、被子还有房子里面的一堆明某子”一起点的火，当时火势很大。10.鲍光芬、敖金仙、鲍光兰、鲍光汉、段永香的证言，证实鲍光红酒醉后在自己的房屋里点火，并且还把屋内的沙发、木柜、纸箱等丢在火堆上烧，他们发现时火苗有3米多高，家里面的电线被烧了炸响，他们十多人经过一个多小时才合力将火扑灭。村子里的房子大多是土木结构的，比较密集，如果火不能及时扑灭，还会将村子里的房子烧起来。11.现场勘查笔录、现场图及照片，证实现场位禄丰县段永波两兄弟家，是一道两家人组成的院落，鲍光红家房屋为二层土木结构瓦顶房段某1波家房屋为二层砖混平顶房。现场东面1.6米处为张华明家和李贵平家房屋，南面为鲍光荣家瓦屋，西面为鲍光林家砖房，北面为何家林家砖房。中心现场位于鲍光红家一楼一房屋内，该屋内堆放沙发、木箱、草席、棉絮、衣服、被子、电饭锅、塑料桶等物品，西南角有灶台一个，灶台前堆放明某子”等木材，上述物品均有火烧过后留下的痕迹，屋内屋顶大面积呈黑色烟熏状，灶台上方楼板部分已碳化，室内电线断裂、烧焦，北墙由西至东3米处开一道门进入卧室，卧室地板上发现五个打火机。现场勘查中，提取打火机5个、“明某”一块。12.视频资料，证实民警用执法记录仪拍录了抓捕被告人鲍光红、对鲍光红进行人身安全检查、询问的整个经过。13.被告人鲍光红的供述及辩解（附同步录录音录像），证实2019年4月4日下午18时因为家里上坟，晚上其与大哥鲍光星、二哥鲍光汉、妹夫刘某、大姐鲍光芬、二姐鲍光兰、三姐鲍某、妹妹段某2等人在一起吃饭喝酒，其喝了200克左右的散装白酒，酒后记不清是和谁说了几句话，心情苦闷，就用自己装着的打火机在其家的灶台旁边拿了一块其平时去山上砍的点火用的“明某”，点燃后放在地上堆着的两背箩“明某”堆上，之后就去床上睡了，其当时酒醉，想不起来为什么要点火，其知道其家的房子着火后会被烧掉，其房子前后左右的房子都会被烧掉，还有可能烧着人和其他东西。其用于点火的是一个白色气体打火机。经质证，被告人鲍光红及其辩护人对上述证据均无异议。本院认为，上述证据来源合法、内容客观真实、与本案相关联，对上述证据的效力及所证明的案件事实，本院予以确认本院认为，被告人鲍光红为发泄不满情绪，故意放火焚烧房屋，危害公共安全，其行为构成放火罪。公诉机关对被告人鲍光红犯放火罪的指控事实清楚、证据确实充分，指控成立。被告人鲍光红放火后，由于扑救及时，尚未造成严重后果，对被告人鲍光红依法应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量处刑罚。被告人鲍光红到案后能如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，属坦白，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议有事实法律依据，本院予以采纳。因被告人鲍光红不具有法定减轻处罚情节，辩护人提出对其从轻处罚判处有期徒刑一至二年的量刑意见无事实法律依据，本院不予采纳。根据被告人鲍光红犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人鲍光红犯放火罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月5日起至2022年4月4日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于云南省楚雄彝族自治州中级人民法院。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨跃明人民陪审员魏福贵人民陪审员赵慧琼二〇一九年八月二十八日书记员李显洪

被告单位金源林业、大木源家具、大木源旅游、被告人伍天来、刘正云犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省永州市零陵区人民法院刑事判决书（2018）湘1102刑初431号：湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉［2018］436号起诉书指控被告单位永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司、被告人刘正云、伍天来犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关以需要补充侦查为由，建议本院延期审理，本院依法同意其建议。2019年4月28日，湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑补诉［2019］2号补充起诉决定书补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月15日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员凡建林出庭支持公诉，被告单位永州市金源林业开发有限责任公司的诉讼代表人刘某某、湖南大木源家具实业有限公司的诉讼代表人郑某某、湖南大木源旅游开发有限公司的诉讼代表人尹某某，被告人刘正云及其委托辩护人唐小虎，被告人伍天来及其委托辩护人黄志新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湖南省永州市零陵区人民检察院指控：永州市金源林业开发有限责任公司于2010年1月12日在永州市工商行政管理局注册登记成立，法定代表人为刘正云。2013年8月27日，公司的法定代表人变更为伍天来，伍天来持40％股份，另一股东刘正云持60％股份。湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司分别于2015年7月1日、2015年7月3日在永州市工商行政管理局注册登记成立，法定代表人均为伍天来，伍天来持40％股份，另一股东刘正云持60％股份。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司总部设在永州市冷水滩区帝王广场，并在永州市零陵区、东安县，祁阳县、宁远县设立了分部。永州市金源林业开发有限责任公司从2014年3月起，湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司从成立之日起，伍天来、刘正云组织、指挥、决策其经营的上述公司在未办理金融许可证、未经中国人民银行及银行监管部门依法批准的情况下，以投资入股的方式分别同客户签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金，约定每年支付客户一分至一分五的利息。为了发展更多的客户，收取客户的资金，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司法定代表人伍天来、股东刘正云授权刘海龙以公司的名义招聘同案人张世琴、唐艳枝、艾丽、万杨、伍志坚、钱明园、何异开、文周、李优等多名业务人员，然后由业务员到永州市冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县等县区的城市街道上发放宣传广告单，对意向客户组织到位于永州市零陵区邮亭圩镇的大木源度假区、各县区的家具卖场进行参观，不定期的邀请其到酒店吃饭、唱歌、跳舞，趁机大力宣传同公司签订合同投资入股的好处，鼓励客户与公司签订合同并向公司交纳定金。永州市金源林业开发有限责任公司，湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司所吸收的公众存款，均由公司开具收款收据，归公司所有，开支均由伍天来，刘正云商量决定，并主要用于支付零陵区邮亭圩镇家具工厂建设费、零陵区邮亭圩镇大木源基地修路费、零陵区邮亭圩镇大木源基地竹楼修建费、修山抚育费、冷水滩区帝王广场卖场装修费、部分客户的本金和利息、刘海龙业务营销团队的23％提成、公司五个办事处办公设施购置费和房租、公司财务人员和办事人员的工资等。截至2019年3月20日止到公安机关报案的被害人共计1057人，经湖南永一会计师事务所有限责任公司审计鉴定，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司非法吸收公众存款共计51611500元，支付利息共计2909364元，资金的去向共计50872951.28元，被告单位永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司分别非法吸收公众存款3025000元、12581000元、36005500元。被告人伍天来于2018年3月20日被永州市公安局零陵分局民警抓获归案，被告人刘正云于2018年5月16日被永州市公安局零陵分局民警抓获归案。为证实上述事实，公诉机关提供了内资企业登记基本情况表、户籍证明、到案经过、中国银行业监督管理委员会永州监管分局回复函、银行转账记录、银行交易明细、宣传资料、鉴定意见通知书、宁远县非法集资统计表、东安县非法集资统计表、东安县被害人销售合同、收据、身份证复印件、冷水滩区被害人签订的合同、收据、身份证复印件、湖南省非税收入一般缴款书，证人刘某1等人的证言，被害人邓席武、邝良汝、唐纯武、谷丽华、曾秀琪、蒋业礼、沈德银、卢永明、席芳玲、赵延荣、李发科、杨惠祥、邓志爱、许文素、唐敷伟、姜凤云、郑少清、唐满星、郑喜、周月里、朱利英、张泰、张正元、高吉洪、唐际后、伍水元、肖凤其、杨兴保、张春娥、邓申娥、龙永辉、屈满春、涂惠芬、郑亚军、曾秋姣、董劲松、蒋玉香、唐中姣、唐冬翠、许金银、蒋满翠、李忠林、李仁翠、欧阳桂英、胡竹玉、柏素云、李运芝、周九宜、张荆芳、邓桂元、李金贵、唐梅花、唐茂源、王斌、杨福清、阳金娥、顾佑林、赵英林、周炳林、姜香英、蒋国民、陈水娥、蒋玉英、郑森桂、陈玉元、陈姣凤、秦玲华、欧阳宏旺、唐逢礼、李巧霞、唐治文、胡秋生、马小妹、王牙梅、唐满姣、桑爱林、刘玉华、蒋解松、蒋金英、龙祥忠、秦巧君、邹琼英、唐兰香、谭珠兰、罗丕翔、席冬青、文家顺等人的陈述，被告人伍天来、刘正云的供述和辩解，同案人张世琴、唐艳枝、艾丽、万杨、伍志坚、钱明园、何异开、文周、李优的供述和辩解，审计鉴定报告；辨认笔录等证据，并认为，被告单位永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司、被告人伍天来、刘正云已构成非法吸收公众存款罪，故提起公诉，提请本院依法判处。被告单位永州市金源林业开发有限责任公司对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告单位湖南大木源家具实业有限公司对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告单位湖南大木源旅游开发有限公司对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人刘正云对指控的罪名及事实均无异议。其辩护人辩称：一、对公诉机关指控的罪名及事实不持异议，对于被告人伍天来的辩护人提出的是否是单位犯罪的问题，认为不管钱是进了公司账户还是个人账户，只要资金最后确实是用于公司的经营，那就是单位犯罪，这一点伍天来也是承认的，本案公诉机关的定性是准确的；二、对非法吸收公众存款的金额不持异议；三、被告人具有酌定从轻情节，刘正云属于初犯、偶犯，认罪态度较好，对邮亭圩镇当地的发展做出了一定贡献；四、刘正云等人成立公司最初的目的是为了做大做强，只是在公司发展过程中采取了吸收公众存款的行为，但目的还是为了做企业，而不是吸收存款后挥霍，主观目的是一种善意的而不是恶意的，没有认识到非法吸收公众存款行为的违法性，这种行为在全国各地都比较普遍；四、被告人吸收的大部分资金都用于生产经营，而不是挥霍，被告人到案后愿意积极退赃，当庭认罪认罚；五、案发后刘正云及其家人提供了完整的账目，对于侦查机关查明资金去向起了重要作用，这也说明他是真诚认罪悔罪；六、本案立案后三个被告单位都已经停产，导致所投入的资产不能继续产生效益，所以量刑时应考虑社会效果，不能仅仅依据法律，对刘正云的量刑可以考虑在三年以下量刑，并考虑缓刑。被告人伍天来对非法吸收公众存款罪的罪名无异议，对指控的事实有异议。1、其没有参与组织、指挥、决策吸收公众存款，也没有证据证实其参与了组织、指挥、决策吸收公众存款；2、所吸收的存款没有进入公司账户，也没有进入其本人账户；3、湖南大木源旅游开发有限公司的森林疗养合同没有其的签名，是冒用其的名义加盖其印章签署的。其辩护人辩称：一、对本案非法吸收公众存款罪的定性没有异议，但本案的犯罪主体不是三个公司，而是被告人刘正云个人，应该是自然人犯罪，理由如下：1、虽然伍天来作为三个被告单位的法人代表对外代表公司，但是在公司内部起到决定作用、控制作用的还是刘正云，刘正云是公司的实际控制人；2、三被告单位公司是家族式企业，刘正云本人是董事长，其儿子是总监，其儿媳、其姐姐儿媳都是公司财务人员，公司从上到下都是刘正云控制的，伍天来在公司没有任何地位，没有决定权；3、所有吸收的存款全部进入刘正云个人账户，所有资金都在刘正云控制范围内；4、从本案来看，组织、策划、实施吸收公众存款行为的刘海龙是刘正云聘请为公司营销总监的，也与伍天来无关。二、伍天来不应该对三个被告单位的行为承担责任，但应该对协助刘正云非法吸收公众存款的行为承担责任，伍天来属于从犯，情节显著轻微，请求法庭从轻处理：1、伍天来虽占有40%的股份，但没有参与任何公司管理活动；2、所有人员的聘任都与伍天来无关；3、伍天来在公司没有得到任何工资、报酬；4、伍天来起到的作用仅仅是在部分空白的合同上签字，只是犯罪准备阶段；伍天来是从犯，请求法院给予他从轻、减轻处罚。经审理查明：被告单位永州市金源林业开发有限责任公司于2010年1月12日在永州市工商行政管理局注册登记成立，法定代表人为刘正云，刘正云持股95%，公司成立之初以砍竹子制作筷子为主要业务；2013年8月27日，公司法定代表人变更为伍天来，公司股权变更为刘正云持股55％，伍天来持股35％；2016年4月20日公司股权变更为伍天来持40％股份，刘正云持60％股份；核准经营范围变为竹木地板、筷子、家具加工并销售其产品，林业种植、开发，休闲农业综合开发。被告单位湖南大木源旅游开发有限公司于2015年7月1日在永州市工商行政管理局注册登记成立，法定代表人为伍天来，伍天来持40％股份，刘正云持60％股份，核准经营范围为高尔夫球场、旅游饭店及配套服务设施、餐饮服务、旅游景区经营管理、商场、游乐设施、接待文艺表演、体育运动设施及相应服务设施、美容美发保健服务、摄影扩印服务、旅游票务预定业务、停车场、包车客运。湖南大木源家具实业有限公司于2015年7月3日在永州市工商行政管理局注册登记成立，法定代表人为伍天来，伍天来持40％股份，另一股东刘正云持60％股份，核准经营范围为家具制造和销售。被告人刘正云为三被告单位的董事长，负责三被告单位的全盘工作，被告人伍天来以法人代表的身份参与营销活动、发表讲话，在《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》上加盖其私人印章并签名，授权公司财务人员在《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》上加盖其私人印章。为扩大公司规模，被告人刘正云经人介绍认识了刘海龙，与刘海龙协商支付客户利息的标准，被告人伍天来、刘正云授权刘海龙以公司的名义招聘张世琴、唐艳枝、艾丽、万杨、伍志坚、钱明园、何异开、文周、李优（另案处理）等多名业务人员，组成营销团队，在未经银监局等相关部门批准的情况下，超出业务范围，建立董事长、副董事长、总经理、营销总监、区域总监、业务营销部长、业务经理、业务员的行政管理层级，以投资合伙进行林地开发、预定森林健康疗养服务或预定家具为名，通过由业务人员在县区繁华地段向人群（主要是老年人）公开发放宣传单、上门走访，召开宣传会，邀请意向客户参加活动等方式向社会公开宣传，以每年支付10%-15%的收益（利润）为诱饵，采用交纳林权林地合伙开发金或预订金的形式，先后在冷水滩、零陵、祁阳、宁远、东安设立办事处开展集资营销业务，向永州地区不特定公众吸收资金。为激励营销团队开展业务，被告人刘正云与营销总监刘海龙约定，将吸收的资金总额的23%返给营销团队作为业绩提成奖励。业务部长从其部门吸收的资金总额中提取1-2.5%左右的比例作为业绩奖金，从其直接吸收的金额中提取4-5%左右的比例作为提成，业务经理从其管理的手下业务员吸收的资金总额中提取0.5-1%左右的比例作为业绩奖金，从其直接吸收的金额中提取4-4.8%左右的比例作为提成，业务员从所吸收的资金中提取1-4%的比例作为业绩奖金。被害人与被告单位签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，并缴纳开发金或预订金给财务人员后，由财务人员以被告单位的名义出具收款收据，并将吸收的款项存入刘正云个人账户。永州市金源林业开发有限责任公司从2014年3月起，湖南大木源家具实业有限公司从成立之日起，湖南大木源旅游开发有限公司从2016年3月起向永州地区不特定公众吸收资金，至2019年3月20日已查实三被告单位共向永州地区1057名被害人吸收资金51611500元，支付已报案被害人利息2909364元；其中被告单位永州市金源林业开发有限责任公司吸收公众存款3025000元，湖南大木源旅游开发有限公司吸收公众存款12581000元，湖南大木源家具实业有限公司分别吸收公众存款36005500元。经湖南永一会计师事务所有限责任公司审计，涉案资金去向包括：业务员提成10132556元，工资7382884.83元，工程款4974282元，材料费7400193元,设备及办公设备费用1763778元，租金及装修费1010155元，付利息10323260.8元及客户活动费等其他项目，共计50872951.28元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（一）书证1、内资企业登记基本情况表，证实被告单位永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司单位性质、成立时间、业务范围及法定代表人、股东情况；2、中国银行业监督管理委员会永州监管分局回复函，证实永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司未取得中国银行业监督管理委员会永州监管分局颁发的金融许可证，不得从事吸收公众存款等商业银行业务；3、户籍证明，证实被告人伍天来、刘正云已达完全刑事责任年龄；4、到案经过，证实被告人伍天来、刘正云均系抓获归案；5、银行转账记录、银行交易明细证实被告人伍天来、刘正云的银行转账记录、银行交易明细情况；6、宣传资料、卖场导购方略、客户收益表、情况表、会员章程、财务制度、活动讲话稿，证实永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司向社会大众吸收资金的宣传方式；7、鉴定意见通知书，证实办案机关委托相关机构对湖南大木源家具实业有限公司、伍天来、刘正云等人非法吸收公众存款的本金、已支付利息、人数、资金去向的鉴定意见告知了被告人及被害人；8、宁远县、东安县、冷水滩区非法集资统计表，证实三被告单位与被告人在宁远县、东安县、冷水滩区非法吸收公众存款的金额及向公安机关报案的被害人人数等基本情况；9、湖南省非税收入一般缴款书，证实各同案人退缴违法所得的情况；（二）被害人陈述及报案登记表、合同、收据、身份证复印件等报案材料，证实1057名被害人被吸收的资金情况，获得的利息情况及对应的业务员情况。（三）证人证言1、证人刘某1的证言，证实其于2017年10月20日左右至2017年12月24日在湖南大木源家具实业有限公司负责接待工作，有投资客户到公司的话，其就给他们端茶，陪他们聊天，给那些投资的客户介绍一下公司的基本情况。有客户拿着合同到其接待客户的地方，其根据那些客户的合同，给他们的投资与个人基本信息进行简单的登记，等公司发利息的时候，公司可以方便通知他们。在公司工作的时候，经常有一些客户到公司反映情况或者问题，其就把客户到公司反映的问题向刘正云汇报，或者问刘正云怎么给客户答复。其在公司上班的时候，只跟刘正云和郭总接触，除此之外其没有看到其他人在公司上班。湖南大木源家具实业有限公司的总部在冷水滩区帝王广场，其知道在零陵区设立了分部。从客户带到公司的合同上其了解到湖南大木源家具实业有限公司平时主要以预订家具的方式同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，再收取客户以万元为单位的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。其到公司之后，没看到过公司开展过任何活动，其听到公司登记的客服讲，业务员会买东西到客户的家里拜访，给客户讲好话要客户在公司投资；2、证人阳某某的证言，证实2014年3月份，其到永州市金源林业开发有限责任公司担任财务总监，湖南大木源家具实业有限公司成立后，其在该公司担任董事长助理，工作到2016年3月离职。其在永州市金源林业开发有限责任公司担任财务总监时，主要工作是核对公司对外集资业务的相关数据；其在湖南大木源家具实业有限公司担任董事长助理时的主要工作是协调和客户之间的关系。永州市金源林业开发有限责任公司和湖南大木源家具实业有限公司的股东是伍天来、刘正云二人，这两个公司的法定代表人是伍天来，他还担任二公司的总经理；刘正云是这两个公司的董事长，是公司的实际控股人和决策者；刘浩是公司的副总经理，负责公司对外联络、协调关系、后期保障等工作。2014年3月份，其刚去永州市金源林业开发有限责任公司的时候，公司的财务人员有4人，其是公司的财务总监，在湖南大木源家具实业有限公司成立之前，公司总共就招聘了一名会计，招聘是由法定代表人伍天来负责的，其负责协助，招聘的流程就是在网上发布招聘信息以及在冷水滩中亚家园贴广告纸，唐珍莉来应聘，是其和伍天来负责进行了面试，招纳了唐珍莉为会计。2015年7月份，湖南大木源家具实业有限公司成立之后共招聘了两名会计，一个叫胡春梅（音），另一个叫唐春南，另外就是刘正云的姐姐刘某2、第二个儿媳毛秋燕，她们两个人是公司的出纳。公司招聘财务人员的事法定代表人伍天来是知道的，但是他没有具体管事，只是知道一个概况。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司的所有财务开支都是由财务人员审核，刘正云同意，后需经伍天来签字，最后才入账。公司的日常开支先是直接报到公司财务处，然后由公司董事长刘正云签字同意，再拿票据找法定代表人伍天来签字才可报账。公司所有的对外吸收客户的存款的行为伍天来都是知道并同意的，公司与所有的客户签订的借款合同都是伍天来签字并同意使用他私人印章签署的，平常公司邀请客户在酒店和零陵区邮亭圩镇大木源度假区搞娱乐活动时，伍天来会作为公司的代表参与并和客户沟通。永州市金源林业开发有限责任公司是2010年1月12日在永州市工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，2013年8月27日，伍天来成为该公司的法定代表人，占公司40%的股份，刘正云占公司60%的股份。湖南大木源家具实业有限公司是2015年7月3日在永州市工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，伍天来是法定代表人，占公司40%的股份，刘正云占公司60%的股份。湖南大木源家具实业有限公司是2015年7月1日在永州市工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，伍天来是法定代表人，占公司40%的股份，刘正云占公司60%的股份。2014年3月份，永州市金源林业开发有限责任公司开始对外吸收客户的资金，公司的办公地点设在永州市冷水滩区×××。永州市金源林业开发有限责任公司对外吸收客户资金的方式是同客户签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。永州市金源林业开发有限责任公司对外吸收客户资金的时间只持续了一年，2015年7月份，湖南大木源家具实业有限公司成立后就没有开展业务了。湖南大木源家具实业有限公司成立后，公司的办公地点搬到了冷水滩区×××，湖南大木源家具实业有限公司主要以预定家具的方式同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。同时，公司在冷水滩帝王广场设立了家具卖场，对外销售家具，如果交了定金的客户在家具卖场里购买家具，可以享受优惠的折扣。湖南大木源旅游开发有限公司是从2016年3月起开始对外吸收资金的，主要对外吸收存款的时间集中在2017年春节后，公司对外吸收客户资金的方式是与客户签订《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司对外开展吸收资金的业务营销工作是总体承包给刘海龙的，业务营销团队的所有业务员都是由刘海龙聘请和管理，业务营销活动也都是直刘海龙一手组织、策划和实施的。然后由公司按照总集资金额的23%作为业务开支和提成支付给刘海龙，所有业务员的工资和提成由刘海龙支付，业务营销活动的开支也是由刘海龙支付，至于刘海龙是按照什么样的比例给下面的业务员发放工资和业绩提成的，其就不清楚了。为了发展更多客户，收取客户的资金，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司授权刘海龙以公司的名义招聘了一些业务员，然后由业务员每天出去到冷水滩区、零陵区的城市街道上去发放宣传广告单，如果宣传对象有意向的话就将其发展为公司的意向客户。之后业务员会将有意向的客户组织到位于零陵区邮亭圩镇工业园的永州市金源林业开发有限责任公司工厂、邮亭圩镇大木源度假区进行参观，趁着参观的机会，公司的业务员会向意向客户大力宣传同公司签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》的好处，鼓励客户签订合同并向公司交纳定金。同时，永州市金源林业开发有限责任公司在冷水滩区、零陵区、祁阳县等县区开展了一些娱乐活动，由业务员不定期的邀请有意向的客户到酒店吃饭、唱歌、跳舞，业务员会趁着搞活动的机会、积极向客户宣传到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司交纳定金的好处。永州市金源林业开发有限责任公司在零陵区、冷水滩、东安县设立了分部。各分部的主要业务是同客户签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。湖南大木源家具实业有限公司的总部在冷水滩区帝王广场，并在冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县设立了分部，各分部的主要业务是以预订家具的方式同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。同时在各县区的分部里设立了几百平方米的家具展厅，对外销售家具，如果交定金的客户想要在家具卖场里购买家具，则会享受很优惠的折扣。湖南大木源旅游开发有限公司的办公地点也设在冷水滩区帝王广场，与湖南大木源家具实业有限公司是两个公司一套班子、没有设立分部，但是在湖南大木源家具实业有限公司冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县的分部同时开展业务。公司的主要业务是同客户签订《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，收取客户预订金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司的行政管理层级主要包括：董事长（法定代表人）、副董事长、营销总监、老总、部长、经理、业务员七级。伍天来是湖南大木源家具实业有限公司的法定代表人，刘正云是公司的董事长，与伍天来负责公司的全盘工作；刘正云的儿子刘皓是三个公司的副董事长，主要协助刘正云与伍天来的工作，刘海龙是三个公司的营销总监，负责业务营销工作和管理营销团队，所有对外吸收客户资金的工作都是由刘海龙负责的。刘海龙下面为老总，分别为万刚、何代光、邹明敏三人，公司在冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县五个分部办事处都设有一至二名部长，负责该区域的业务营销工作；部长下设经理，协助部长负责业务营销工作；经理下面为业务员，部长管理手下的经理和业务员。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司营销团队的组织架构共分为五级：以营销总监刘海龙为领导者，其下面有三个骨干成员称为老总，为何代光、万刚、邹明敏三人；老总下面设一至两名部长，部长下面设若干名经理；经理下面为业务员。刘海龙负责管理公司的营销工作，所有的业务员都是刘海龙管的，各区域的部长和经理也都是刘海龙定的，部长负责管理其所在区域的营销工作，负责发放区域经理和业务员的工资和提成，经理负责管理和培训业务员，平常会带着业务员出去到城市街上人多的地方发宣传单，只要客户接了单子，业务员就都会跟这些人打电话，让他们到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司搞娱乐活动，然后业务员会趁着搞活动的机会，让有意向的客户通过业务员跟公司签立合同，再把定金交到公司去。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司吸收客户资金在四千万元左右，人数为900多人，这个数是公司财务人员算出来的一个大概数，具体的数据以鉴定机构的鉴定为准。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司对外大量收取客户资金，这一行为没有经过中国人民银行或银行监管部门的批准。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司三个公司与客户所签订的《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》的样本都是由刘海龙制定的。客户进行参观考察、吃饭、搞娱乐活动等宣传活动都是由刘海龙组织的，组织各县区的客户吃饭、搞娱乐活动、到零陵区邮亭圩镇大木源度假村参观等开支都包含在刘海龙的23%的工资和业绩提成之内的，由刘海龙负责。2014年2月至2016年6月刘海龙一直负责业务营销工作，从2016年6月之后是肖纳负责和管理业务营销工作。作为永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司的法定代表人，伍天来会预先在《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、上的“法定代表人”一栏上签上名字，并加盖刻有伍天来名字的私章，《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》只盖有伍天来的私章，没有伍天来的签字，然后这些被伍天来盖了章、签好字的合同文本会由冷水滩区总部财务室根据需要发给各分部。客户在与冷水滩区总部及各县区分部的业务员签订合同时，直接在伍天来盖了章、签好字的合同上签字就可以了。客户的定金都是由冷水滩区总部及各县区分部的财务室工作人员收取的，财务室工作人员收了现金以后，就会直接将定金款打到刘正云的个人账户上。伍天来的私人印章平常都是由他本人管理的，2016年之后，他的私人印章有时候就会放在湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有公司位于冷水滩帝王广场的财务室，《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》上加盖的伍天来的私人印章，在伍天来不在公司的情况下都是由公司财务人员加盖的。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司对外收取的这些客户资金主要用在了以下几方面：一是支付投资客户的本金和利息，二是支付刘海龙业务营销团队的工资和提成；三是在永州市五个分部办事处租房和购买办公设施；四是支付财务和办事人员的工资；五是在零陵区邮亭圩镇建家具工厂、购买设备和材料、支付工厂工人的工资；六是公司董事长刘正云组织修缮通往零陵区邮亭圩镇大木源度假区基地的山路，七是在零陵区大木源基地修建竹楼、修山抚育；八是公司在冷水滩区帝王广场总部及各分部家具卖场的租赁、装修。具体这8个方面的开支明细其不清楚。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司给付投资客户的利息是按照投资金额的一分至一分五的标准，加上有些投资客户会延长投资年限，续签投资合同，公司给付投资客户的利息总额在1000万元左右。当投资客户与永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司签订的合同到期时，客户会自己到公司的办事处财务室领取投资利息。如果客户选择延长投资年限，在他们续签合同的时候，公司的财务人员就会将上一年度的利息付给投资的客户。大部分的利息都是通过现金给付的方式给投资客户的。3、证人刘某2的证言，证实2015年6月，伍天来和刘正云叫其到湖南大木源家具实业有限公司在冷水滩区帝王广场的家具卖场上班，刚开始其去的时家具卖场还在搞装修，其就在那里煮饭给装修师傅吃，后面家具卖场正式营业之后，伍天来和刘正云就让其在里面管事，其主要负责在家具卖场里管钱，平常客户来家具卖场买家具交的钱，都是由家具卖场的家具部工作人员收取后交由其管理的；平常公司在外进回来的家具货物，都是从其这里支货款，家具卖场工作人员的工资、伙食开支都是由其负责。湖南大木源家具实业有限公司是2015年7月3日在永州市工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，法定代表人是伍天来，占公司40％的股份；公司还有另外一名股东是其弟弟刘正云，占公司60％的股份，是公司的董事长。湖南大木源家具实业有限公司的行政管理层级主要包括：董事长、法定代表人、营销总监、区域营销部长、业务经理、业务员六级。刘正云是湖南大木源家具实业有限公司的董事长、负责全盘工作，伍天来是公司的法定代表人，就负责在《家具销售合同》法定代表人一栏签字，其他没有什么具体工作，刘海龙是湖南大木源家具实业有限公司营销总监，负责业务营销工作，所有对外吸收客户资金的工作都是由刘海龙负责的；冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县五个办事处都有一位区域部长，负责该区域的业务营销工作；区域部长下设业务经理，协助区域部长负责业务营销工作；业务经理下面设业务员。刘正云负责湖南大木源家具实业有限公司的全盘工作，负责整个公司的运作以及负责建设位于零陵区邮亭镇刘家桥村的大木源度假区、零陵区邮亭圩镇太平铺村的永州市金源林业开发有限责任公司厂房。湖南大木源家具实业有限公司平时主要以预订家具的方式同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。同时，公司在永州市冷水滩区帝王广场的7栋里设立了3000多平方米的大家具卖场，对外销售家具。湖南大木源家具实业有限公司在冷水滩家具卖场的财务开支都是由财务人员审核，刘正云同意，经过伍天来签字，会计进行核算后从其处支出钱款，其再将票据交给会计入账。湖南大木源家具实业有限公司的总部在冷水滩区帝王广场，并在零陵区、东安县、祁阳县、宁远县设立了分部，各分部的主要业务也是以预订家具的方式同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。同时在各县区的分部里设立了几百平方米的家具展厅，对外销售家具。客户具体交定金的档次其不知道。为了发展更多客户、吸收更多的资金，湖南大木源家具实业有限公司请的营销经理刘海龙在永州市冷水滩区总部、以及零陵区、东安县、祁阳县、宁远县分部大量招聘业务员，然后由业务员每天出去到各县区城市街上去发放宣传广告单，如果宣传对象有意向的话就发展为公司的意向客户。之后公司会组织有意向的客户到零陵区邮亭大木源度假区、各县区的家具卖场进行参观，大力宣传签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》的好处，鼓励客户签订合同并向公司交纳定金，同时湖南大木源家具实业有限公司在当地开展一些娱乐活动，由业务员不定期的邀请有意向的客户吃饭、唱歌、跳舞，业务员会趁着搞活动的机会，积极向客户宣传到湖南大木源家具实业有限公司交纳定金的好处。湖南大木源家具实业有限公司支付客户利息比例的具体规定其不清楚，因为这些业务都是其弟弟刘正云和公司营销经理刘海龙负责经手的。湖南大木源家具实业有限公司以预订家具的方式对外向多少客户、吸收了多少资金，其记不清楚了，具体的客户和资金情况在湖南大木源家具实业有限公司的财务那里查得到。其不知道湖南大木源家具实业有限公司对外大量收取客户资金的行为是否经过了中国人民银行或银行监管部门的批准，因为公司具体的运作都是其弟弟刘正云在负责的，其只是负责在公司开设的冷水滩家具卖场管钱，其他刘正云不让其问，但其没有看见中国人民银行和银行监管部门的批文。湖南大木源家具实业有限公司按照总收取客户定金的23%作为工资和业务提成发包给营销经理刘海龙，至于刘海龙是按照什么样的比例给下面的业务员发放工资和业绩提成的，其就不清楚了。湖南大木源家具实业有限公司组织各县区的客户吃饭、娱乐活动、到零陵区邮亭圩镇大木源度假村参观等开支都包含在刘海龙的23％的工资和业绩提成之内，由刘海龙负责。湖南大木源家具实业有限公司的业务营销工作是由刘海龙负责的，刘海龙自己有一个营销团队，团队中有很多帮公司拉拢客户的业务员，那些业务员的业绩和工资都是由刘海龙负责的。公司的业务营销工作具体是业务员每天出去到各县区城市街上去发放湖南大木源家具实业有限公司宣传广告单，拉拢客户到公司投资。2015年6月其到公司的家具卖场上班的时候，不知道刘海龙这个人，到了2016年6月份，才听说刘海龙一直是在湖南大木源家具实业有限公司负责业务营销工作，管理在外面为公司拉拢客户的业务员，具体有好多业务员其不清楚，但是具体刘海龙是什么时候来的其就不清楚了。其只认识几个业务员，他们是宁远办事处的业务员何代光（音），零陵办事处的万刚（音）和章乐进（音），其他的业务员就不认识了。湖南大木源家具实业有限公司对外收取的这些客户资金都由公司财务转给刘正云由他保管，刘正云将这些钱用在了几个地方，第一个是为永州市金源林业开发有限责公司购置了大量的工厂设备，第二个是修缮通往零陵区邮亭圩镇大木源度假区的山路和修建大木源度假区的山庄，三个是租赁和装修冷水区总部和各分部的家具卖场。第四个是支付给营销经理刘海龙的业务提成费用，具体的资金明细就要看湖南大木源家具实业有限公司财务的账本了。4、证人邓新中的证言，证实2017年4月，其所有的位于祁阳县文化乐园侧门面出租给湖南大木源家具实业有限公司，租房人是李优、刘皓来谈的，后面简单装修是李优搞的，店面挂的牌子是大木源老年健康生活馆，其没有看到有生意，有时候有老百姓会拿利息款。（四）被告人及同案人的供述与辩解1、被告人刘正云的供述与辩解，证实永州市金源林业开发有限责任公司是2010年1月12日在永州市工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，2012年永州市金源林业开发有限责任公司就已经有公司业绩了，以砍竹子制作筷子为主要业务，2013年8月27日，伍天来成为该公司的法定代表人，占公司40%的股份，其占公司60%的股份。湖南大木源家具实业有限公司是2015年7月3日在永州市工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，伍天来是法定代表人，占公司40%的股份，其占公司60%的股份。湖南大木源家具实业有限公司是2015年7月1日在永州市工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，伍天来是法定代表人，占公司40%的股份，其占公司60%的股份。2014年3月份，永州市金源林业开发有限责任公司开始对外吸收客户的资金，公司的办公地点设在永州市冷水滩区×××。永州市金源林业开发有限责任公司对外吸收客户资金的方式是同客户签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》上的定金就是永州市金源林业开发有限责任公司吸取客户的资金数额。永州市金源林业开发有限责任公司对外吸收客户资金的时间只持续了一年，2015年7月份，湖南大木源家具实业有限公司成立后就没有开展业务了。湖南大木源家具实业有限公司成立后，公司的办公地点搬到了冷水滩区×××，湖南大木源家具实业有限公司主要以预定家具的方式同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。同时，公司在冷水滩帝王广场设立了家具卖场，对外销售家具，如果交了定金的客户在家具卖场里购买家具，可以享受优惠的折扣。《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》上的定金就是湖南大木源家具实业有限公司向客户吸收的存款数额。作为永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司的董事长，对于支付客户利息这一方面，其和公司的营销经理刘海龙对支付客户利息的高低进行了协商，规定支付客户利息不以金额大小为标准，只以存入的年限多少为支付利息高低的标准。客户存期1-2年的，年利率在八厘到一分二之间，具体的年利率由刘海龙决定；客户存期2-3年的，年利率为一分二。2014年7月份，湖南大木源家具实业有限公司在永州市冷水滩区中亚家园设立公司总部的时候，湖南大木源家具实业有限公司吸收的客户资金在700万左右，于是公司决定扩大规模，在永州市零陵区、东安县设立分部，刘海龙跟其提出吸储社会环境恶化，如不提高支付客户的利息，他就不做了。因为公司的规模扩大了，资金差不多要断了，没有办法，其只能答应刘海龙的要求。从那时开始，吸储的利率就由刘海龙决定了。湖南大木源旅游开发有限公司是从2016年3月起开始对外吸收资金的，主要对外吸收存款的时间集中在2017年春节后，公司对外吸收客户资金的方式是与客户签订《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司对外开展吸收资金的业务营销工作是总体承包给刘海龙的，业务营销团队的所有业务员都是由刘海龙聘请和管理，业务营销活动也都是刘海龙一手组织、策划和实施的。然后由公司按照总集资金额的23%作为业务开支和提成支付给刘海龙，有时是从公司财务转账到刘海龙或他妻子的账户上，有时是直接拿的现金，拿现金的方式是：客户交现金到公司时，刘海龙直接将23%扣除后将其余部分交公司财务，但他都打了领条的。公司没有和刘海龙签合同，只是其与他的口头约定，其与刘海龙协商好后，其告诉财务，由财务与他核对后，刘海龙写好领条，财务再告诉其金额，其就直接将款项转至刘海龙提供的账号上。所有业务员的工资和提成由刘海龙支付，业务营销活动的开支也是由刘海龙支付，至于刘海龙是按照什么样的比例给下面的业务员发放工资和业绩提成的，其就不清楚了。为了发展更多客户，收取客户的资金，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司授权刘海龙以公司的名义招聘了一些业务员，然后由业务员每天出去到冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县的城市街道上去发放宣传广告单，如果宣传对象有意向的话就将其发展为公司的意向客户。之后业务员会将有意向的客户组织到位于零陵区邮亭圩镇工业园的永州市金源林业开发有限责任公司工厂、邮亭圩大木源度假区进行参观，趁着参观的机会，公司的业务员会向意向客户大力宣传同公司签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》的好处，鼓励客户签订合同并向公司交纳定金。同时，永州市金源林业开发有限责任公司在冷水滩区、零陵区、祁阳县、宁远县等县区开展了一些娱乐活动，由业务员不定期的邀请有意向的客户到酒店吃饭、唱歌、跳舞，业务员会趁着搞活动的机会、积极向客户宣传到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司交纳定金的好处。永州市金源林业开发有限责任公司在零陵区、冷水滩、东安县设立了分部。各分部的主要业务是同客户签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。湖南大木源家具实业有限公司的总部在冷水滩区帝王广场，并在冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县设立了分部，各分部的主要业务是以预订家具的方式同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。同时在各县区的分部里设立了几百平方米的家具展厅，对外销售家具，如果交定金的客户想要在家具卖场里购买家具，则会享受很优惠的折扣。湖南大木源旅游开发有限公司的办公地点也设在冷水滩区帝王广场，与湖南大木源家具实业有限公司是二个公司一套班子、没有设立分部，但是在湖南大木源家具实业有限公司冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县的分部同时开展业务。公司的主要业务是同客户签订《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，收取客户预订金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司的行政管理层级主要包括：董事长（法定代表人）、副董事长、营销总监、老总、部长、经理、业务员七级。伍天来是湖南大木源家具实业有限公司的法定代表人，其是公司的董事长，其与伍天来负责公司的全盘工作；其主要负责永州市金源林业开发有限责任公司的全盘工作、负责整个永州市金源林业开发有限责任公司的运作以及负责建设位于零陵区邮亭圩镇刘家桥村的大木源度假区、零陵区邮亭圩镇太平铺村的永州市金源林业开发有限公司厂房。伍天来就负责在合同法定代表人一栏签字，其他没有什么具体的工作；其子刘皓是三个公司的副董事长，主要协助其与伍天来的工作，刘海龙是三个公司的营销总监，他负责业务营销工作和管理营销团队，所有对外吸收客户资金的工作都是由刘海龙负责的。刘海龙下面为老总，分别为万刚、何代光、邹明敏三人，公司在冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县五个分部办事处都设有一至二名部长，负责该区域的业务营销工作；部长下设经理，协助部长负责业务营销工作；经理下面为业务员，部长管理手下的经理和业务员。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司营销团队的组织架构共分为五级：以营销总监刘海龙为领导者，其下面有三个骨干成员称为老总，为何代光、万刚、邹明敏三人；老总下面设一至两名部长，部长下面设若干名经理；经理下面为业务员。刘海龙负责管理公司的营销工作，所有的业务员都是刘海龙管的，各区域的部长和经理也都是刘海龙定的，部长负责管理其所在区域的营销工作，负责发放区域经理和业务员的工资和提成，经理负责管理和培训业务员，平常会带着业务员出去到城市街上人多的地方发宣传单，只要客户接了单子，业务员就都会跟这些人打电话，让他们到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司搞娱乐活动，然后业务员会趁着搞活动的机会，让有意向的客户通过业务员跟公司签立合同，再把定金交到公司去。公司在冷水滩区办事处的区域部长是何代光，零陵区办事处的区域部长是万刚和邹明敏，祁阳县办事处的区域部长是何代光和邹明敏，东安办事处的区域部长名字其记不得了，宁远县办事处的区域部长是何代光，何代光、邹明敏、万刚还有东安的区域部长是刘海龙手下的四大干将，他们四个人相当于负责5个区域的管理，至于这些区域部长之间互有的穿插关系都是刘海龙具体安排的，其没有管。各办事处下设业务经理和业务员，区域部长、业务经理、业务员都是由刘海龙负责安排和管理的。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司以签订合同的方式向多少客户、吸收资金的总数情况其没统计过，其在公司的时候财务人员告诉我永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司吸收客户资金在四千万元左右，人数为900多人，具体的数据以鉴定机构的鉴定为准。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司对外大量收取客户资金，这一行为没有经过中国人民银行或银行监管部门的批准。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司三个公司与客户所签订的《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》的样本都是由刘海龙制定的。客户进行参观考察、吃饭、搞娱乐活动等宣传活动都是由刘海龙组织的，组织各县区的客户吃饭、搞娱乐活动、到零陵区邮亭圩镇大木源度假村参观等开支都包含在刘海龙的23%的工资和业绩提成之内的，由刘海龙负责。其是经人介绍认识刘海龙的，2014年2月至2016年6月公司资金链断裂刘海龙一直负责业务营销工作，从2016年6月之后是肖纳负责和管理业务营销工作。刘海龙组织的营销团队最多时有70-80人。刘海龙拿走资金有1600万到1700万的样子。作为永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司的法定代表人，伍天来会预先在《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》上的“法定代表人”一栏上签上名字，并加盖刻有伍天来名字的私章，然后这些被盖了章、签好字的合同文本会由冷水滩区总部财务室根据需要发给各分部。客户在与冷水滩区总部及各县区分部的业务员签订合同时，直接在伍天来盖了章、签好字的合同上签字就可以了。客户的定金都是由冷水滩区总部及各县区分部的财务室工作人员收取的，财务室工作人员收了现金以后，就会直接将定金款打到其的个人账户上（银行卡主的姓名是其、阳某某、其姐姐刘某2三人），另外一些客户直接将钱通过银行转账到其指定的银行账户（银行卡主的姓名是其、阳某某、其姐姐刘某2三人）；这些钱都是其自己保管的。其用于存放吸收资金的账户有中国农业银行的，中国工商银行的，最多的是存在中国建设银行里，建设银行的银行卡尾号为594。他们整个对外非法吸收公众存款的行为是经过伍天来本人同意，与客户签订的借款合同是伍天来同意使用他自己的私人印章签署的；平时公司拉客户在酒店、大木源山庄等地方搞活动时，伍天来也会代表公司负责人去参与。2014年1月份至2017年7月份，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司在永州市冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县5县区对外吸收了公众存款达八千多万，这些钱也是由其管理的，作为永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司的董事长，其还是想把众多客户尚未兑付的资金还清的，但是其现在已经没有还款能力了，公司吸收的这些资金也都被其搞投资亏完了。其中很大一部分钱花在了修缮永州市零陵区邮亭圩镇大木源村大木源度假区的山路、水库以及购买永州市金源林业开发有限责任公司工厂的设备了，这些投资基本也没有得到什么回报。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司对外收取的这些客户资金主要用在了以下几方面：一是支付投资客户的本金和利息，二是支付刘海龙业务营销团队的工资和提成；三是在永州市五个分部办事处租房和购买办公设施；四是支付财务和办事人员的工资；五是在零陵区邮亭圩镇建家具工厂、购买设备和材料、支付工厂工人的工资；六是修缮通往零陵区邮亭圩镇大木源度假区基地的山路，七是在零陵区大木源基地修建竹楼、修山抚育；八是公司在冷水滩区帝王广场总部及各分部家具卖场的租赁、装修。具体这8个方面的开支明细其记不清楚了。最大的开支是刘海龙这块的营销费用，具体的资金明细就要查看湖南大木源家具实业有限公司财务的账本。这些账目的开支两个比较大的经手人，周云波主管整个厂房的建设，老卿（具体名字不记得了）主要负责冻地，使用这一些非法吸收公众存款的钱时，事先是经过其、伍天来二人同意的。公司所有开支的发票先由财务人员审核，之后由法定代表人伍天来签字（偶尔极少数的发票由其签字），最后才入账。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司给付投资客户的利息是按照投资金额的一分至一分五的标准，加上有些投资客户会延长投资年限，续签投资合同，公司给付投资客户的利息总额在1000万元左右。当投资客户与永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司签订的合同到期时，客户会自己到公司的办事处财务室领取投资利息。如果客户选择延长投资年限，在他们续签合同的时候，公司的财务人员就会将上一年度的利息付给投资的客户。大部分的利息都是通过现金给付的方式给投资客户的。2015年7月湖南大木源家具实业有限公司注册成立的时候是唐会计跟黄（王）明艳负责核对财务的，到了2016年7月份，就是其姐姐刘某2在负责了，总共吸收的资金有8000万的样子。还有4000多万无法兑付，这个数目是其叫刘某2统计出来的。2、被告人伍天来的供述与辩解，证实永州市金源林业开发有限责任公司是2010年1月12日在永州市工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，2013年8月27日，其成为该公司的法定代表人，占公司40%的股份，股东刘正云占公司60%的股份。湖南大木源家具实业有限公司是2015年7月3日在永州市工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，其是法定代表人，占公司40%的股份，刘正云占公司60%的股份。湖南大木源旅游开发有限公司是2015年7月1日在永州市工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，其是法定代表人，占公司40%的股份，刘正云占公司60%的股份。2014年3月份，永州市金源林业开发有限责任公司开始对外吸收客户的资金，公司的办公地点设在永州市冷水滩区×××。永州市金源林业开发有限责任公司对外吸收客户资金的方式是同客户签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。永州市金源林业开发有限责任公司对外吸收客户资金的时间只持续了一年，2015年7月份，湖南大木源家具实业有限公司成立后就没有开展业务了。湖南大木源家具实业有限公司成立后，公司的办公地点搬到了冷水滩区×××，湖南大木源家具实业有限公司主要以预定家具的方式同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。同时，公司在冷水滩帝王广场设立了家具卖场，对外销售家具，如果交了定金的客户在家具卖场里购买家具，可以享受优惠的折扣。湖南大木源旅游开发有限公司是从2016年3月起开始对外吸收资金的，主要对外吸收存款的时间集中在2017年春节后，公司对外吸收客户资金的方式是与客户签订《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司支付客户利息比例的具体规定其不清楚，因为这些业务都是刘正云和刘海龙负责经手的，其只知道支付给客户的利息再一分到一分五之间不等。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司对外开展吸收资金的业务营销工作是总体承包给刘海龙的，业务营销团队的所有业务员都是由刘海龙聘请和管理，业务营销活动也都是刘海龙一手组织、策划和实施的。然后由公司按照总集资金额的23%作为业务开支和提成支付给刘海龙，所有业务员的工资和提成由刘海龙支付，业务营销活动的开支也是由刘海龙支付，至于刘海龙是按照什么样的比例给下面的业务员发放工资和业绩提成的，其就不清楚了，湖南大木源家具实业有限公司的其他管理层人员没有参与商讨制定业务员的业绩和工资发放。为了发展更多客户，收取客户的资金，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司授权刘海龙以公司的名义招聘了一些业务员，然后由业务员每天出去到冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县的城市街道上去发放宣传广告单，如果宣传对象有意向的话就将其发展为公司的意向客户。之后业务员会将有意向的客户组织到位于零陵区邮亭圩镇工业园的永州市金源林业开发有限责任公司工厂、邮亭圩镇大木源度假区进行参观，趁着参观的机会，公司的业务员会向意向客户大力宣传同公司签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》的好处，鼓励客户签订合同并向公司交纳定金。同时，永州市金源林业开发有限责任公司在冷水滩区、零陵区、祁阳县、宁远县等县区开展了一些娱乐活动，由业务员不定期的邀请有意向的客户到酒店吃饭、唱歌、跳舞，业务员会趁着搞活动的机会、积极向客户宣传到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司交纳定金的好处。永州市金源林业开发有限责任公司在零陵区、冷水滩、东安县设立了分部。各分部的主要业务是同客户签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。湖南大木源家具实业有限公司的总部在冷水滩区帝王广场，并在冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县设立了分部，各分部的主要业务是以预订家具的方式同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。同时在各县区的分部里设立了几百平方米的家具展厅，对外销售家具，如果交定金的客户想要在家具卖场里购买家具，则会享受很优惠的折扣。湖南大木源旅游开发有限公司的办公地点也设在冷水滩区帝王广场，与湖南大木源家具实业有限公司是二个公司一套班子、没有设立分部，但是在湖南大木源家具实业有限公司冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县的分部同时开展业务。公司的主要业务是同客户签订《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，收取客户预订金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司的行政管理层级主要包括：董事长（法定代表人）、副董事长、营销总监、老总、部长、经理、业务员七级。其是三个公司的法定代表人，刘正云是三个公司的董事长，其和刘正云两人负责公司的全盘工作。刘正云儿子刘皓是三个公司的副董事长，主要是协助其和刘正云二人工作。刘海龙是三个公司的营销总监，他负责公司的业务营销工作和管理营销团队，所有对外吸收客户资金的工作都是由刘海龙负责的。刘海龙下面为老总，分别为万刚、何代光、邹明敏三人。公司在冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县五个分部办事处都设有一至二名部长，负责该区域的业务营销工作；部长下设经理，协助部长负责业务营销工作；经理下面为业务员，部长管理手下的经理和业务员。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司营销团队的组织架构共分为五级：以营销总监刘海龙为领导者，其下面有三个骨干成员称为老总，为何代光、万刚、邹明敏三人；老总下面设一至两名部长，部长下面设若干名经理；经理下面为业务员。刘海龙负责管理公司的营销工作，所有的业务员都是刘海龙管的，各区域的部长和经理也都是刘海龙定的，部长负责管理其所在区域的营销工作，负责发放区域经理和业务员的工资和提成，经理负责管理和培训业务员，平常会带着业务员出去到城市街上人多的地方发宣传单，只要客户接了单子，业务员就都会跟这些人打电话，让他们到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司搞娱乐活动，然后业务员会趁着搞活动的机会，让有意向的客户通过业务员跟公司签立合同，再把定金交到公司去。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司以签订合同的方式向多少客户、吸收资金的总数情况其没统计过，其在公司的时候财务人员告诉其永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司吸收客户资金在四千万元左右，人数为900多人，具体的数据以鉴定机构的鉴定为准。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司对外大量收取客户资金，这一行为没有经过中国人民银行或银行监管部门的批准。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司三个公司与客户所签订的《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》的样本都是由刘海龙制定的。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司组织客户进行参观考察、吃饭、搞娱乐活动等宣传活动都是由刘海龙组织的，组织各县区的客户吃饭、搞娱乐活动、到零陵区邮亭圩镇大木源度假村参观等开支都包含在刘海龙的23%的工资和业绩提成之内的，由刘海龙负责。2014年2月至2016年6月刘海龙一直负责业务营销工作，从2016年6月之后是肖纳负责和管理业务营销工作。作为永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司的法定代表人，其会预先在《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》上的“法定代表人”一栏上签上其的名字，并加盖刻有其名字的私章。其的私人印章平常是放在湖南大木源家具实业有限公司及湖南大木源旅游开发有公司位于冷水滩帝王广场的办公室的，《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》上有其的名字私章，应该是公司财务人员加盖上去的，其没有在合同书上签字。然后这些被其盖了章、签好字的合同文本会由冷水滩区总部财务室根据需要发给各分部。客户在与冷水滩区总部及各县区分部的业务员签订合同时，直接在其盖了章、签好字的合同上签字就可以了。客户的定金都是由冷水滩区总部及各县区分部的财务室工作人员收取的，财务室工作人员收了钱以后，就会直接将定金款打到刘正云的个人账户上。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司对外收取的这些客户资金主要用在了以下几方面：一是支付投资客户的本金和利息，二是支付刘海龙业务营销团队的工资和提成；三是在永州市五个分部办事处租房和购买办公设施；四是支付财务和办事人员的工资；五是在零陵区邮亭圩镇建家具工厂、购买设备和材料、支付工厂工人的工资；六是公司董事长刘正云组织修缮通往零陵区邮亭圩镇大木源度假区基地的山路，七是在零陵区大木源基地修建竹楼、修山抚育；八是公司在冷水滩区帝王广场总部及各分部家具卖场的租赁、装修。具体这8个方面的开支明细其不清楚。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司给付投资客户的利息是按照投资金额的一分至一分五的标准；加上有些投资客户会延长投资年限，续签投资合同。公司给付投资客户的利息总额在1000万元左右。当投资客户与永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司签订的合同到期时，客户会自己到公司的办事处财务室领取投资利息。如果客户选择延长投资年限，在他们续签合同的时候，公司的财务人员就会将上一年度的利息付给投资的客户。大部分的利息都是通过现金给付的方式给投资客户的。3、同案人张世琴供述与辩解，证实其于2015年上半年到永州市金源林业开发有限责任公司上班，当时是以永州市金源林业开发有限责任公司的名义对外开展业务活动。2015年7月，湖南大木源家具实业有限公司成立，就以湖南大木源家具实业有限公司的名义对外开展业务活动。其主要的工作就是每天到零陵区街上发放传单，碰到意向客户时就会多次打电话联系他们，偶尔邀请他们参加公司组织的娱乐活动，并趁着活动的机会大力宣传到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限责任公司来签合同然后交纳定金。湖南大木源家具实业有限公司主要以预定家具的方式同客户签订合同，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息，为了发展更多客户，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司将有意向的客户组织到位于零陵区邮亭圩镇工业园的工厂、邮亭圩镇大木源度假区进行参观，同时在永州市冷水滩区、零陵区以及东安县、祁阳县、宁远县分部大量发放宣传广告单和搞各种娱乐活动，对外向社会不特定的群体吸收巨额资金。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司的行政管理层级主要包括：董事长（法定代表人）、副董事长、营销总监、老总、部长、经理、业务员七级。刘正云是湖南大木源家具实业有限公司的董事长、负责全盘工作；刘皓是湖南大木源家具实业有限公司的副董事长，他的工作由董事长刘正云安排；伍天来是湖南大木源家具实业有限公司的法定代表人，所有的《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》都由伍天来加盖自己的私人印章和签名；刘海龙是湖南大木源家具实业有限公司营销总监，负责公司的业务营销工作和管理营销团队，所有对外吸收客户资金的工作都是由刘海龙负责的，冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县五个办事处都设有一至二名部长，负责该区域的业务营销工作；部长下设经理，协助部长负责业务营销工作，经理下面为业务员，部长管理手下的经理和业务员，平常就是带着业务员出去到城市街上人多的地方发传单，只要客户接了传单，业务员都会跟他打电话，让他们到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司搞娱乐活动，然后业务员会趁着搞活动的机会，让有意向的客户通过业务员跟公司签订合同，再把定金交到公司去。最早永州市金源林业开发有限责任公司的总部在冷水滩中亚家园，湖南大木源家具实业有限公司成立后就将总部设在冷水滩区帝王广场，并在零陵区、东安县、祁阳县、宁远县设立了分部，招聘大量业务员，各分部的主要业务也是以永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司的名义同客户签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分二的利息。同时在各县区的分部里设立了几百平方米的家具展厅，对外销售家具，如果交定金的客户想要在家具卖场里购买家具，也会享受很优惠的折扣。为了发展更多客户，收取客户的资金，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司授权刘海龙以公司的名义招聘了一些业务员，业务员每天出去到各县区城市街上去发放宣传广告单，如果宣传对象有意向的话就将其发展为公司的意向客户。之后公司会组织有意向的客户到零陵区邮亭圩镇大木源度假区、各县区的家具卖场进行参观，大力宣传签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》的好处，鼓励客户签订合同并向公司交纳定金。同时，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司在当地开展一些娱乐活动，由业务员不定期的邀请有意向的客户吃饭、唱歌、跳舞，业务员会趁着搞活动的机会，积极向客户宣传到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司交纳定金的好处，然后业务员会趁着搞活动的机会，让有意向的客户通过业务员跟公司签订合同，再把定金交到公司去。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司的业务员会把意向的客户带到公司办事处的财务室，然后意向客户会到公司把钱交给财务人员，然后公司的财务人员会将签有湖南大木源家具实业有限公司法定代表人伍天来名字和盖有其名字印章的合同拿给意向的客户签订，这些钱客户都是交给公司的财务人员的，每次湖南大木源家具实业有限公司搞娱乐活动的时候，公司总部都会派财务部的工作人员过来把钱收走，具体这些钱是谁保管的其就不知道了。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司对外大量吸收客户资金，其不知道是否经过中国人民银行或银行监管部门批准，因为公司的具体运作都是刘正云在负责的，但是其没有看见中国人民银行或银行监管部门的批文。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司是按照总收取客户定金金额的23％作为工资和业绩提成发包给营销经理刘海龙，刘海龙再按照各个区域客户交纳定金金额总数的不同比例给下面的老总、部长、经理、业务员发放工资和业绩提成，刘海龙和老总（何代光、万刚、邹明敏）的工资、提成发放比例情况其不清楚，公司零陵办事处部长和其他业务员的工资和提成情况部长不让其打听、所以其也不清。其在永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司零陵办事处吸收了客户钱都是以1%的提成计算的，其的工资和提成是由湖南大木源家具实业有限公司零陵办事处部长章乐进发的，有时候发现金，有时候是通过银行卡转账。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司组织各县区的客户吃饭、搞娱乐活动、到零陵区邮亭圩镇大木源度假村参观等开支都是公司总部的人负责，具体是谁其不清楚。其总共在这两家公司工作了1年多时间，让邓席武、邝良汝、唐纯武、谷丽华、曾秀琪、蒋业礼、沈德银、卢永明、席芳玲、赵延荣、李发科、杨惠祥、邓志爱、文素茹，唐敷伟，姜凤云、郑少清、唐满星、郑喜、周月里、朱利英、张泰、张正元、高吉洪、唐际后等人交了共计1810000元到公司，以1％收取提成共计18100元，加上别人转过来的总共拉了30多个客户，从拉的客户那拿的提成为1个点，他们总共投了200多万元到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司，因为公司还有一些提成没有发给其，所以其全部的业绩提成是在26000至28000元左右。4、同案人唐艳枝的供述与辩解，证实其于2013年2月到永州市金源林业开发有限责任公司冷水滩分部工作，跟着何代光做事。他是冷水滩办事处的区域营销部长，当时是以永州市金源林业开发有限责任公司的名义对外开展业务活动。2015年7月，湖南大木源家具实业有限公司成立，就以湖南大木源家具实业有限公司的名义对外开展业务活动。其所在的湖南大木源家具实业有限公司冷水滩办事处的区域部长是何代光，零陵区的区域部长是万刚、祁阳的营销部长是李优，其他县区的区域营销部长其不清楚，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司冷水滩办事处邀请意向客户搞娱乐活动的时候董事长刘正云、法定代表人伍天来、营销总监刘海龙到场参与了，他们参与搞公司的娱乐活动，到台上发言演讲，一是为了激励公司的员工，激发员工做事的积极性，带动员工学习；二是为了使意向各户更加相信大家，从而到公司签订合同，交纳定金。2015年5月至2017年2月期间，其以业务员的身份让欧阳宏旺、唐逢礼、李巧霞、唐治广、胡秋生、马小妹、王牙梅交了共计320000元到公司，以2％收取提成共计6400元。其在永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司工作期间，加上别人转过来的总共拉了二、三十个客户，他们总共投了80万元左右到这两个公司，其拉的客户都是拿的两个点的提成，其拿的业绩提成就是16000元左右。同时，其还证实了永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司的公司总部及办事处设立情况，办事处的主要业务，对外发展客户的方式及流程、管理层级及组织构架、营销团队的组织架构情况、业务提成及各层级人员职责等情况。5、同案人艾丽的供述与辩解，证实其于2014年6月份左右到永州市金源林业开发有限责任公司上班，当时是以永州市金源林业开发有限责任公司的名义对外开展业务活动。2015年7月，湖南大木源家具实业有限公司成立，就以湖南大木源家具实业有限公司的名义对外开展业务活动，其作为业务员，主要的工作就是每天到街上发放宣传单，邀请意向客户到公司来搞娱乐活动，吸收客户的资金。每个月的8号左右，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司总部的财务室会将每个办事处的工资提成发给各办事处的老总，再由老总给下面的部长、经理、业务员发放工资，公司零陵办事处的老总万刚每次都会将大家的工资提成装在信封里，以现金的形式发放给大家。2016年5月份其就离开公司了。万刚下面的部长是章乐进，邹明敏下面的部长是欧阳明福，何代光下面的部长是李优和黄日品二人。其还认识零陵办事处的经理张世琴。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司是按照总收取客户定金金额的23%作为工资和业绩提成发包给营销经理刘海龙，刘海龙再按照各个区域客户交纳定金金额总数的不同比例给下面的老总、部长、经理、业务员发放工资和业绩提成，营销总监刘海龙、老总（何代光、万刚、邹明敏）的提成情况其不清楚，部长的工资提成是其管理的经理、业务员吸收客户投资总额的1.5%；经理的工资提成是其管理的所有业务员吸收客户投资总额的1%；每个月公司都会给业务员分派客户到公司参加娱乐活动的人数以及投资总额的任务量，业务员每人每个月要邀请10个客户到公司参加娱乐活动，增加人气；每人每个月要完成50000元的客户投资总额任务量，完成任务的业务员可以拿到吸收客户投资总额的2%的提成，没有完成任务的业务员就只能拿到吸收客户投资总额的1%的提成。部长和经理如以业务员身份发展客户，吸收客户资金，可以拿到其吸收客户投资总额的4%的提成。然后部长就会按照业务员吸取客户交纳定金额的2％的比例给下面的业务员发放工资和业绩提成，区域部长和业务经理的。其于2015年7月至2016年5月期间以公司零陵办事处业务员的身份让伍水元、肖凤其、杨兴保、张春娥、邓申娥、龙永辉、屈满春等人交了共计540000元到公司，以2％或3％者收取提成共计11400元。其工作期间为公司发展客户不到10人，他们总共投了60万元左右，其拿的提成为客户投资总额的1%到2%，其拿到的工资和提成是16000元左右，其中提成是11000元左右。同时，其还证实了永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司的公司总部及办事处设立情况，办事处的主要业务，对外发展客户的方式及流程、管理层级及组织构架、营销团队的组织架构情况及各层级人员职责等情况。6、同案人万杨的供述与辩解，证实其于2014年2月份左右到永州市金源林业开发有限责任公司上班，当时是以永州市金源林业开发有限责任公司的名义对外开展业务活动。2015年7月，湖南大木源家具实业有限公司成立，就以湖南大木源家具实业有限公司的名义对外开展业务活动。2014年3月份开始其是永州市金源林业开发有限责任公司的业务员，做了三个月后就升做了经理，主要任务就是管理下面几个业务员，同时自己也会以公司的名义对外开展业务活动，吸收客户的资金到公司来，邀请客户参加公司的娱乐活动。湖南大木源家具实业有限公司成立后，公司在零陵办事处的老总是万刚和邹明敏；其是湖南大木源家具实业有限公司零陵办事处的经理之一，主要的工作是管理下面的业务员以及到街上发放宣传单，邀请意向客户到公司来搞娱乐活动，吸收客户的资金，2016年3月份其跟湖南大木源家具实业有限公司提辞职，当时负责零陵办事处的老总万刚为了挽留其就让其当了零陵办事处的部长，其当了三个月就没在公司做了。每个月的8号左右，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司总部的财务室会将每个办事处的工资提成发给各办事处的老总，再由老总给下面的部长、经理、业务员发放工资，公司零陵办事处的老总万刚每次都会将工资提成装在信封里，以现金的形式发放。万刚下面的部长是章乐进，邹明敏下面的部长是欧阳明福，何代光下面的部长是李优和黄日品二人。其还认识零陵办事处的经理张世琴。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司是按照总收取客户定金金额的23%作为工资和业绩提成发包给营销经理刘海龙，刘海龙再按照各个区域客户交纳定金金额总数的不同比例给下面的老总、部长、经理、业务员发放工资和业绩提成，营销总监刘海龙、老总（何代光、万刚、邹明敏）的提成情况其不清楚，部长的工资提成是其管理的经理、业务员吸收客户投资总额的2%至2.5%，每个月经理和业务员吸收客户资金总额高于30万元以上，部长就可以拿到2.5%的提成，经理和业务员吸收客户资金总额低于30万元，部长就只能拿到2%的提成；经理的工资提成是其管理的所有业务员吸收客户投资总额的1%，业务员的提成是其吸收客户投资总额的4%，部长如以业务员身份发展客户，吸收客户资金，可以拿到其吸收客户投资总额的6%的提成，经理如以此务员身份发展客户，吸收客户资金，可以拿到其吸收客户投资总额的4.8%的提成。其于2015年4月至2016年5月期间以公司零陵办事处业务经理的身份让涂惠芬、郑亚军、曾秋姣、董劲松、唐中姣、蒋玉香、唐冬翠、许金银等人交了共计412000元到公司，以4.8％或者5％或者6％收取提成共计20596元。其工作期间为公司发展客户不到10人，他们总共投了41万元左右，其拿的提成为客户投资总额的4.8%到6%，其拿到的工资和提成在3000左右，作为湖南大木源家具实业有限公司零陵办事处的经理，从管理的业务员吸收的客户资金拿到相应的提成30000元左右；作为湖南大木源家具实业有限公司零陵办事处的部长，从管理的经理和业务员吸收的客户资金拿到6000元左右的提成。同时，其还证实了永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司总部及办事处设立情况，办事处的主要业务，对外发展客户的方式及流程、管理层级及组织构架、营销团队的组织架构情况及各层级人员职责等情况。7、同案人伍志坚的供述与辩解，证实其自2016年5月在湖南大木源家具实业有限公司冷水滩家具卖场工作。2016年6月经过一个月关于怎样发展客户的培训后，当时湖南大木源家具实业有限公司冷水滩区区域部长何代光就带着其、唐小兵、欧阳文、周凯、黄日品六个人去了宁远的湖南大木源家具实业有限公司宁远办事处做业务员，当时湖南大木源家具实业有限公司旗下的子公司湖南大木源旅游开发有限公司也是在宁远。一开始宁远办事处的业务员都是以《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》对外开展业务的，之后在2017年初，因为有很多意向的客户有关于健康疗养有面的意愿，在这种情况下，公司宁远办事处就又加了《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，之后湖南大木源家具实业有限公司宁远办事处就是以《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》两个合同对外开展业务活动，吸收客户资金，平常大家的工作就是到宁远县的街头发放宣传单，邀请客户到公司来参加娱乐活动，让有意向的客户签订合同并到公司交纳定金。湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有公司平时主要同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息。同时，公司在永州市冷水滩区帝王广场的7栋设立了3000平方米的大家具卖场，对外销售家具，如果交定金的客户想在家具卖场里购家具，则会享受一些优惠折扣，在湖南大木源家具实业有限公司交了定金的客户如果想在家具卖场买家具，还可以以交纳定金的利息相抵扣。湖南大木源旅游开发有公司的行政管理层级是按照湖南大木源家具实业有限公司的行政管理层级来设置的，主要包括：董事长、副董事长、法定代表人，营销总监、区域营销部长、业务经理、业务员七级。刘正云是湖南大木源家具实业有限公司的董事长、负责全盘工作，副董事长是公司董事长刘正云的儿子刘皓，刘皓也负责公司营销方面的工作，伍天来是法定代表人，就负责在《家具销售合同》法定代表人一栏签字，其他没有什么具体工作；刘海龙是湖南大木源家具实业有限公司营销总监，负责业务营销工作，所有对外吸收客户资金的工作都是由刘海龙负责的；冷水滩区、零陵区、东安县、祁阳县、宁远县五个办事处都有一位区域营销部长，负责该区域的业务营销工作，区域部长下设业务经理，协助区域部长负责业务营销工作；业务经理下面设立业务员，区域营销部长管理手下的业务经理和业务员。湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有公司营销团队的组织架构共分为四级：以管销总监刘海龙为领导者，下面主要分为区域营销部长、业务经理、业务员，刘海龙管理公司的营销工作，所有的业务员都是刘海龙管的，区域营销部长和业务经理是刘海龙定的，区域营销部长负责管理其所在区域的营销工作，其所在的湖南大木源家具实业有限公司宁远办事处的区域部长都是何代光，他也是冷水滩办事处的营销部长，祁阳办事处的营销部长一开始也是何代光，之后换成了李优，其他的地方其就不清楚了，业务经理负责管理和培训业务员，平常是业务经理黄日品带领其和其他业务员出去到城市街上发传单，客户接了单子，就会跟他们打电话，邀请他们到湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有公司搞娱乐活动，然后趁着搞活动的机会，让有意向的客户通过业务员跟公司签订合同，再把定金交到公司去。之后湖南大木源家具实业有限公司就会将宁远办事处吸收客户定金的提成打给区域部长何代光，宁远办事处业务员的提成都是由何代光发的。其2016年6月底到公司宁远办事处去的时候就跟着何代光做事，一直到2017年3月份左右，何代光就没做了，之后是由公司的副董事长刘皓接手湖南大木源家具实业有限公司宁远办事处对外的业务营销工作。业务员通过邀请意向客户搞娱乐活动，趁着搞活动的机会拉拢客户，之后把那些有意向的客户带到湖南大木源家具实业有限公司宁远办事处的财务室把钱交给财务人员，然后公司的人员会将签有湖南大木源家具实业有限公司法定代表人伍天来名字的《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》以及印有湖南大木源旅游开发有公司法定代表人伍天来名字印章的《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》给有意向的客户签订，这些钱是客户交给公司的财务人员的，但具体是谁保管的其就不知道了。为了发展更多客户、吸收更多的资金，湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有公司聘请的营销经理刘海龙在永州市冷水滩区总部、以及零陵区、东安县、祁阳县、宁远县分部大量招聘业务员，然后由业务员每天出去到各县区城市街上去发放宣传广告单，如果宣传对象有意向的话就将其发展为公司的意向客户。之后公司会组织有意向的客户到零陵区邮亭圩镇大木源度假区进行参观，大力宣传签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》的好处，鼓励客户签订合同并向公司交纳定金。湖南大木源家具实业有限公司宁远办事处邀请意向客户搞娱乐活动的时候，湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有公司的董事长刘正云、副董事长刘皓以及法定代表人伍天来都到了场的，因为刘皓在2017年4月接手了大木源家具宁远办事处的对外营销工作，所以请客户活动的时候，副董事长刘皓基本都在场的。公司的董事长、副董事长以及法定代表人参与公司的娱乐活动，一是为了激励公司的员工，激发做事的积极性，二是为了使意向客户更加相信，从而到公司的宁远办事处签订合同交纳定金。最早湖南大木源旅游开发有公司的总部在冷水滩区中亚家园、湖南大木源家具实业有限公司的总部在冷水滩区帝王广场，并在零陵区、东安县、祁阳县、宁远县设立了分部，各分部的主要业务不一样，宁远办事处主要是同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息；零陵和东安办事处则主要是和客户签订《永州金源林业开发有责任公司林权林地合伙开发合同》收取客户的定金；冷水滩和祁阳办事主要是和客户签《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金。其不知道湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有公司对外大量吸收客户资金是否经过中国人民银行或银行监管部门批准，因为公司具体的运作都是董事长刘正云在负责的，但其没有看见过中国人民银行或银行监管部门的批文。湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司是按照总收取客户定金的23%作为工资和业绩提成发包给营销经理刘海龙，刘海龙就会按照业务员吸取客户交纳定金金额的2%的比例给下面的业务员发放工资和业绩提成，至于区域部长和业务经理的提成其不清楚，因为这些都是营销总监刘海龙分配的。其于2016年7月至2017年4月期间以公司冷水滩办事处业务员的身份让蒋满翠、李忠林、李仁翠、欧阳桂英、胡竹玉，柏素云，李运芝、周九宜等人共交了800000元到公司，以2％或者3％收取提成共计19600元。其在湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司工作了8个月左右，加上别人转过来的客户总共拉了8个客户，他们总共投了90万元左右，其拉的客户有点拿2%的提成，有点拿3%的提成，其拿到的提成是20000元左右，这些提成都是何代光发放的。8、同案人钱明园的供述与辩解，证实其于2014年4月份左右到永州市金源林业开发有限责任公司上班，当时是以永州市金源林业开发有限责任公司的名义对外开展业务活动的。2015年7月，湖南大木源家具实业有限公司成立后就以湖南大木源家具实业有限公司的名义对外开展业务活动。2014年其是永州市金源林业开发有限责任公司的业务员，主要就是以公司的名义对外开展业务活动，吸收客户的资金到公司来，邀请客户参加公司的娱乐活动。后湖南大木源家具实业有限公司成立后，公司在冷水滩的部长是何代光，主要的工作就是每天到街上发放宣传单，邀请意向客户到公司来搞娱乐活动，吸收客户的资金，每个月的8号，其会到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司冷水滩财务室领取工资，工资都是以现金的形式发放的，2017年4月份其就离开公司没做了。万刚和邹明敏下面的部长其不清楚，其只知道何代光下面的部长是李优和黄日品二人，其还认识公司零陵办事处的部长章乐进。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司是按照总收取客户定金金额的23%作为工资和业绩提成发包给营销经理刘海龙，刘海龙再按照各个区域客户交纳定金金额总数的不同比例给下面的老总、部长、经理、业务员发放工资和业绩提成，营销总监刘海龙、老总（何代光、万刚、邹明敏）、部长、经理的提成情况其不清楚，其以湖南大木源家具实业有限公司冷水滩办事处业务员的身份吸收客户的提成是按照吸收客户金额总数的2％至3％拿提成。因为每个月公司都会给业务员派客户投资金额的任务量，达到任务量的话就可以拿3％的提成，没有达到任务量就只能拿到2％的提成。其于2015年3月至2016年11月期间以永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司冷水滩办事处业务员的身份让张荆芳、邓桂元、李金贵、唐梅花、唐茂源、王斌、杨福清、阳金娥、顾佑林等人共计交了627000元到公司，以2％或者3％收取提成共16310元至18210元左右。其工作期间为公司发展客户是10人左右，他们总共投了80万元左右，其拿的提成为客户投资总额的3%，其拿到的提成是25000元左右。同时，其还证实了永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司的总部及办事处设立情况、办事处的主要业务，对外发展客户的方式及流程、管理层级及组织构架、营销团队的组织架构情况及各层级人员职责等情况。9、同案人何异开的供述与辩解，证实2015年7月份左右，其在58同城网上看到永州市金源林业开发有限责任公司在招人，就打电话联系到了该公司销售部的员工王佳，到永州市金源林业开发有限责任公司去，当时王佳面试的，应聘成功后，其就在冷水滩区中亚家园的永州市金源林业开发有限责任公司的营销部做了一名业务员。最开始是吸取客户与永州市金源林业开发有限责任公司签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》，做了没多久，公司就改成湖南大木源家具实业有限公司了，其就吸取客户与湖南大木源家具实业有限公司签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，2017年2月份的时候，公司出了一个《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，其也跟着在外面吸取了一批客户签订此合同。平常其的工作就是公司冷水滩办事处区域部长何代光带领到街头发放宣传单，邀请客户到公司来参加娱乐活动，让有意向的客户签订《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，并到公司交纳定金，2017年下半年（具体什么时间记不清楚了），其就离开湖南大木源家具实业有限公司。公司冷水滩办事处区域部长是何代光，何代光也是公司在冷水滩办事处的区域营销部长，冷水滩办事处业务员的提成都是由何代光发的。2016年下半年（具体时间其记不得了）何代光到公司冷水滩办事处去做区域部长后，提成就由公司财务人员发放了，公司冷水滩办事处就由肖纳接手对外开展业务活动，他是冷水滩办事处的区域部长。湖南大木源家具实业有限公司冷水滩区办事处邀请意向客户搞娱乐活动，永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司的董事长刘正云、副董事长刘皓、法人代表人伍天来、营销总监都到场所参加了，董事长、副董事长、法人代表人以及营销总监到场参与搞公司娱乐活动，到台上发表演讲，一是为了激励公司的员工，激发员工做事的积极性，带动员工学习；二是为使意向客户更加相信，从而到公司签订合同、交纳定金。最早湖南大木源旅游开发有公司的总部在冷水滩区中亚家园、湖南大木源家具实业有限公司的总部在冷水滩区帝王广场，并在零陵区、东安县、祁阳县、宁远县设立了分部，各分部的主要业务不一样，冷水滩办事处主要是同客户签订《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》、《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，收取客户的定金，并约定每年支付客户一分至一分五的利息；零陵和东安办事处则主要是和客户签订《永州金源林业开发有责任公司林权林地合伙开发合同》收取客户的定金；冷水滩和祁阳办事主要是和客户签《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》，收取客户的定金。湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司是按照总收取客户定金的23%作为工资和业绩提成发包给营销经理刘海龙，刘海龙就会按照业务员吸取客户交纳定金金额的2%的比例给下面的业务员发放工资和业绩提成，至于区域部长和业务经理的提成其不清楚，因为这些都是营销总监刘海龙分配的。其于2016年1月至2017年9月期间以公司冷水滩办事处业务员的身份让赵英林、周炳林、姜香英、蒋国民、陈水娥、蒋玉英、郑淼桂、陈玉元、陈姣凤、秦玲华等人共计交了462000元到公司，以2％或者4％收取提成共计13280元。其在湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司工作了2年左右的时间加上别人转过来的总共拉了10个客户，其拉的客户有些拿的2个点的提成，有些拿的4个点提成，他们总共投了50万元左右到永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司，其拿的业绩提成是20000元左右。同时，其还证实了永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司、湖南大木源旅游开发有限公司对外发展客户的方式及流程、管理层级及组织构架、营销团队的组织架构情况及各层级人员职责等情况。10、同案人文周的供述与辩解，证实其是2016年3月份左右到湖南大木源家具实业有限公司工作的，以湖南大木源家具实业有限公司的名义对外开展业务活动，吸收客户的资金到公司来，邀请客户参加公司的娱乐活动，公司在东安县的办事处没有专门的负责人，都是几个业务员各做各的业务，其主要的工作就是每天到街上发放宣传单，邀请意向客户到公司来搞娱乐活动，吸收客户的资金，每个月的8号或者20号，其会到湖南大木源家具实业有限公司冷水滩财务室领取工资，工资都是以现金的形式发放的，2017年4月份其就离开公司没做了。湖南大木源家具实业有限公司东安办事处没有专门设立部长。其以湖南大木源家具实业有限公司东安办事处业务员的身份吸收客户的提成是按照吸收客户金额总数的3.5%至4%拿的提成。其刚到湖南大木源家具实业有限公司东安办事处拉业务的时候，公司是只给3.5%的提成，后面就加到了4%的提成。其于2016年3月至2017年3月期间以公司东安办事处业务员的身份发展客户，让唐满姣、桑爱林、刘玉华、蒋解松、蒋金英、龙祥忠、秦巧君、邹琼英、唐兰香、谭珠兰、罗丕翔、席冬青、文家顺等人共计交了780000元到公司，以2％或者3.5％收或者4％收取提成共计22300元。其在湖南大木源家具实业有限公司吸收的客户数量为13人，他们总共投了78万元到永州市金源林业开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司，其从拉的客户那拿的提成为吸收客户金额总数3.5%至4%的提成，拿的提成是22300元，另外其在湖南大木源家具实业有限公司工作了一年的时间，拿的底薪工资为8000元左右。同时，其还证实了湖南大木源家具实业有限公司的总部及办事处设立情况，办事处的主要业务，对外发展客户的方式及流程、管理层级及组织构架、营销团队的组织架构情况、业务提成及各层级人员职责等情况。11、同案人李优的供述与辩解，证实其是2014年4月份到永州市金源林业开发有限责任公司上班的，当时是以永州市金源林业开发有限责任公司的名义对外开展业务活动。2015年7月，湖南大木源家具实业有限公司成立后，就以湖南大木源家具实业有限公司的名义对外开展业务活动。2014年其是永州市金源林业开发有限责任公司业务员，主要就是以公司的名义对外开展活动，吸收客户的资金到公司来，邀请客户参加公司的娱乐活动。湖南大木源家具实业有限公司成立后，公司在祁阳办事处设了两个部长，分别是其和一个叫欧阳明福的男子，部长主要的工作是让下面的经理带领祁阳办事处业务员对外开展吸收客户资金，业务员邀请客户到公司搞娱乐活动，组织业务员开业务营销总结会，每个月永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司财务人员会将祁阳办事处业务员的工资提成通过银行转账的形式转给其和欧阳明福，其和欧阳明福再通过转账或取现金的方式发放给各自下面管理的经理和业务员。永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司营销团队的组织架构共分为五级：以营销总监刘海龙为领导者，其下面有三个骨干成员称为老总，为何代光、万刚、邹明敏三人；老总下面设部长。湖南大木源家具实业有限公司是按照总收取客户定金金额的23%作为工资和业绩提成发包给营销经理刘海龙，刘海龙再按照各个区域客户交纳定金金额总数的不同比例给下面的老总、部长、经理、业务员发放工资和业绩提成，营销总监刘海龙、老总（何代光、万刚、邹明敏）的提成情况其不清楚，部长下面的经理、业务员只要吸收了客户的资金，部长即可拿到比他们少1个点的提成，即假如部长下面的经理、业务员拿到吸收客户金额的2个点提成，部长就可以拿到他们吸收客户金额的1个点的提成，部长下面的经理、业务员拿到吸收客户金额总数的3个点提成，部长就可以拿到他们吸收客户金额总数的2个点的提成。经理根据其下面业务员所吸收的客户在公司交纳定金的不同年限拿提成，客户在公司交纳定金期限为一年的，经理可以拿到客户所交纳定金金额总数的0.5个点的提成，客户在公司交纳定金期限为二年的，经理可以拿到客户所交纳定金金额总数的1个点的提成。业务员也是根据其所吸收的客户在公司交纳定金的不同年限拿提成，客户在公司交纳定金期限为一年的，经理可以拿到客户所交纳定金金额总数的2个点的提成，客户在公司交纳定金期限为二年的，经理可以拿到客户所交纳定金金额总数的3个点的提成。其以湖南大木源家具实业有限公司祁阳办事处部长的身份吸收客户的提成是吸收客户金额总数4%-5%，客户在公司交纳定金期限为一年的，其拿的提成为客户定金总额的4%，客户在公司交纳定金期限为一年以上的，其就可以拿到提成为客户定金总额的5%的提成。2017年春节过后，湖南大木源家具实业有限公司为投资的客户增加了一个新的合同项目，即签订《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》，客户到公司的各办事处进行投资时，公司的业务员会拿出《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》二种合同给客户参考，让投资的客户自己选择签订其中任一合同。其于2015年10月至2017年5月期间以公司祁阳办事处业务部长的身份，让被害人刘柱轩、谢义旺、李良国、王桂花、伍锡雄、周光凤、邓宪武、唐胜雄、陈春莲、曾祥贵、王金花、蒋丽芳、蒋明钦等人共计交了830000元到公司，以3％或者4％或者5％收取提成共计36500元。其在永州市金源林业开发有限责任公司，湖南大木源家具实业有限公司加上别人转过来的总共拉了10多个客户，从拉的客户那拿的提成为4%到5%，他们总共投了80多万元到公司，因为公司还有一些提成没发，所以其拿的业绩提成是26000元。同时，其还证实了永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司的总部及办事处设立情况，办事处的主要业务,对外发展客户的方式及流程,管理层级、营销团队的组织架构情况、业务提成及各层级人员职责等情况。（五）鉴定意见1、湖南永一会计师事务所有限责任公司湘永会鉴字［2018］第0011-1号、湘永会鉴字［2018］第0016号、湘永会鉴字［2019］第0006号审计鉴定报告，证实湖南大木源家具实业有限公司伍天来、刘正云等人共向公众非法吸收存款人员为990人次，非法吸收存款本金49159500.00元，已支付利息2711232.00元;湖南大木源家具实业有限公司2018年9月3日至2018月11月15日到公安机关报案的被伍天来、刘正云等人非法吸收公众存款人员为59人次，非法吸收存款本金2192000000元，已支付利息179192.00元;湖南大木源家具实业有限公司2019年1月30日至2019年3月20日到公安机关报案的被伍天来、刘正云等人非法吸收公众存款人员为6人次，非法吸收存款本金180000.00元，已支付利息18940.00元。2湖南永一会计师事务所有限责任公司湘永会鉴字［2018］第0011-2号审计鉴定报告，证实湖南大木源家具实业有限公司伍天来、刘正云等人非法吸收公众存款案中资金的去向包括：业务员提成10132556元，工资7382884.83元，工程款4974282元，材料费7400193元,设备及办公设备费用1763778元，租金及装修费1010155元，付利息10323260.8元及客户活动费等其他项目，共计50872951.28元；其中：金源林业有限公司32178899.00元，金源林业营销部11170798.28元，大木源家具有限公司7148441.00元，大木源旅游有限公司374813.00元。（六）辨认笔录，证实阳某某辨认出张世琴、艾丽、万杨、伍志坚、钱明园、李优、何异开、唐艳枝、文周是被告单位的工作人员；刘某2辨认出文周、李优的是被告单位的工作人员；刘正云辨认出钱明园、万杨、张世琴、艾丽、何异开、李优是被告单位的工作人员；伍天来辨认出李优、万杨、钱明园、张世琴、艾丽、何异开是被告单位的业务员；以上证据查证属实，相互印证，足以认定本院确认的事实本院认为：被告单位永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源家具实业有限公司和湖南大木源旅游开发有限公司违反国家金融管理法规，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大；在单位犯罪中，被告人刘正云是犯意的提出者，且是犯罪行为的策划者、领导者且吸收的资金全部流入其私人账户，作为被告单位的董事长起决定、授意、指挥作用；被告人伍天来作为三被告单位的法人代表，明知三被告单位未经批准以单位的名义吸收公众存款，仍在吸收存款的合同上签字或默许公司财务人员在合同上加盖其私人印章，以公司法定代表人的身份参与营销活动是犯罪行为具体组织实施者，起批准、纵容作用，二人均系单位犯罪中直接负责的主管人员，二人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对三被告单位吸收的全部资金负责；故公诉机关指控三被告单位及二被告人犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人伍天来的辩护人提出本案为刘正云个人犯罪不是单位犯罪的辩护意见，因三被告单位均有其他业务，不是以吸收公众存款为主要活动，本案的犯罪活动均以三被告单位的名义实施，且吸收的资金虽转入刘正云的个人账户，但主要用于公司的业务投资，故该项辩护意见本院不予采纳。对于被告人伍天来辩称其未在湖南大木源旅游开发有限公司的《湖南大木源旅游开发有限公司森林健康疗养服务合同书》签名，且吸收款项未进入公司账户和其个人账户，其未参与管理款项开支，不是犯罪的主要责任人员的辩护意见，被告人伍天来作为三公司的法人代表，知晓公司吸收款项的目的，在《永州市金源林业开发有限责任公司林权林地合伙开发合同》、《湖南大木源家具实业有限公司销售合同》上签字并加盖私章，参与营销活动，应完全明了被告单位的营销模式，且清楚其私人印章的意义，仍将其私人印章放置在公司，放任公司财务人员使用，对单位犯罪起到批准、纵容作用，非法吸收公众存款罪侵犯的是国家的管理制度，对资金的具体用途是否具有决定权不影响其犯罪构成，故对被告人伍天来该项辩护意见本院不予采纳。被告人刘正云、伍天来到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，被告人伍天来对犯罪性质的辩解不影响其坦白的成立，依法可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第五条之规定，判决如下一、被告单位永州市金源林业开发有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二十万元；二、被告单位湖南大木源家具实业有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币四十万元；三、被告单位湖南大木源旅游开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万元；四、被告人刘正云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2023年11月16日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人伍天来犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2023年3月20日止。所判罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）六、追缴被告单位永州市金源林业开发有限责任公司、湖南大木源旅游开发有限公司、湖南大木源家具实业有限公司的资产48554400元（已扣除另案被告人张世琴、唐艳枝、钱明园、何异开、文周、艾丽、万杨、伍志坚、李优已退缴的147736元），按比例发还给各被害人，不足部分，责令被告人伍天来、刘正云退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份审判长蒋石峰审判员黄明鸣人民陪审员唐祥明二〇一九年六月三日法官助理杨淑萍书记员杨淑萍

海南省海口市美兰区人民检察院与陈明春犯诈骗罪一案刑事判决书海南省海口市美兰区人民法院刑事判决书（2014）美刑初字第532号：海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉（2014）472号起诉书指控被告人陈明春犯诈骗罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院检察员黄春梅和余中、被告人陈明春到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年1月至3月期间，被告人陈明春为了偿还因赌博欠下的大量赌债，多次租下机动车后冒充车主将车辆抵押以骗取借款。具体犯罪事实如下：一、2014年1月10日，陈明春以接待为由在海南省琼海市嘉积镇龙利路28号从王Ｘ处租到琼Ｅ15121号牌的皇冠轿车（价值人民币152036.08元）。当晚，陈明春在海口市南大桥找人伪造车辆信息证件及身份证。同年1月12日，陈明春以人民币5000元的报酬请“阿二姐”（另案处理）冒充车主王媛，在海口市迎宾大道薛村路口处将该车抵押给薛ＸＸ，骗得借款人民币80000元，扣除预付利息5000元外，实得75000元。陈明春将骗得的赃款部分归还高利贷后挥霍一空。2014年1月14日，王Ｘ在多次联系陈明春未果后，根据卫星定位系统，在海口市琼山区大园路怡和园酒店停车场找到被骗的皇冠轿车，将车开回。二、2014年1月16日，被告人陈明春以一天400元的价格租下彭ＸＸ号牌为琼ＡＵ7587的ＣＲＶ轿车（价值人民币126216元）。之后，陈明春找到“阿三”（另案处理）以人民币20000元的好处费教唆“阿三”冒充车主合伙实施诈骗，用“阿三”的照片在海口市南大桥找人伪造车辆信息的证件。同年1月24日，陈明春伙同“阿三”在海口市美兰区海甸二东路邮政学校门口，将该车抵押给被害人陈ＸＸ，骗得借款人民币100000元，扣除预先支付的利息7600元，实得92400元。陈明春将上述款项用于还高利贷后挥霍一空。同年3月14日9时许，彭ＸＸ在多次联系陈明春未果的情况下，利用卫星定位系统在海口市美兰区海甸三东路卡萨布兰卡酒吧门口找到该车后开走。三、2014年2月5日，被告人陈明春从林ＸＸ处租下林ＸＸ之子林ＸＸ1的琼ＡＱＦ115轩逸轿车（价值人民币131908元），后找到“阿弟”（另案处理）以人民币8000元的报酬让“阿弟”冒充林ＸＸ1合伙实施诈骗。随后，陈明春在海口市南大桥找人伪造车辆信息的证件。同年2月18日，陈明春伙同“阿弟”在海口市美兰区国兴大道中国工商银行海口琼州大桥支行处将该车抵押给被害人陈ＸＸ，骗得借款人民币120000元，扣除预付利息12000元，实得108000元。所得赃款被陈明春以归还高利贷、赌博等方式挥霍一空。2014年4月4日，公安民警将扣押到的琼ＡＱＦ115轩逸轿车归还林ＸＸ。四、2014年2月21，被告人陈明春叫其朋友“肥仔”帮其从陈Ｘ处租到一辆琼ＡＰＭ103号丰田牌汉兰达越野车（价值人民币257263元）。后陈明春在海口市南大桥找人伪造车辆信息的证件，于同年2月21日在定安县定城镇见龙大道建设银行门口处将该车抵押给梁ＸＸ和朱ＸＸ，骗得人民币160000元，扣除预付利息44900元，实得155100元。诈骗所得被陈明春以赌博、还高利贷等方式挥霍一空。2014年3月14日，陈Ｘ根据卫星定位系统在定安县定城镇财政局找到该车后将车开走。五、2014年2月初的一天，被告人陈明春从彭ＸＸ处租下一辆未上牌的ＣＲＶ车（价值人民币185414元）后在海口市南大桥找人伪造车辆信息的证件、借条及转让书。同年3月10日，陈明春在海口市美兰区白龙南路龙泉之星停车场处将该车抵押给被害人陈ＸＸ，骗取陈ＸＸ人民币140000元。诈骗所得被陈明春以赌博、还高利贷等方式挥霍一空。同年3月14日，彭ＸＸ在陈明春未支付租金且无法联系上的情况下，通过ＧＰＳ定位找到该车，用备用钥匙将车开回。六、2014年3月1日，被告人陈明春以汽车抵押方式从王ＸＸ处借款人民币60000元并及时还款，取得了被害人王ＸＸ的信任。同年3月10日，被告人陈明春伪造证件，谎称琼ＡＬＨ579号丰田凯美瑞轿车车主翁夏云是其女朋友，将该车抵押给王ＸＸ，骗取王ＸＸ借款人民币30000元，扣除预付利息5000元，实际诈骗得款25000元。诈骗所得被陈明春以赌博、还高利贷等方式挥霍一空。同年3月14日17时许，王ＸＸ开着该车到海口市国兴大道喝茶准备离开时，车辆被原车主用备用钥匙开走。2014年3月13日，被告人陈明春因赌博被行政拘留，被行政拘留时化名陈明雄，同年3月24日陈明春真实身份被查清。上述事实，被告人陈明春在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人薛ＸＸ、陈ＸＸ、梁ＸＸ、朱ＸＸ、陈ＸＸ、王ＸＸ的报案和陈述，证人王Ｘ、谢ＸＸ、罗ＸＸ、孙ＸＸ、薛ＸＸ、彭ＸＸ、林ＸＸ、林ＸＸ1、杨ＸＸ、陈Ｘ、陈ＸＸ、莫ＸＸ的证言，到案经过，扣押、发还物品清单及照片，机动车注册登记信息，借条及借款协议，转让书，机动车辆转让协议（合同），汽车租赁合同，借车协议，银行凭证，伪造的车辆证件，身份证，结婚证，驾驶证，行驶证，购车发票，车辆完税证明，车辆销售发票，电话通话清单，手机短信截图，辨认笔录及照片，现场勘验检查笔录，现场照片，现场图，鉴定意见，行政处罚决定书，刑事判决书，释放证明书，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈明春以非法占有为目的，诈骗他人人民币595500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控诈骗数额为877837.08元有误，应予纠正。被告人陈明春曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人陈明春自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条的规定，判决如下被告人陈明春犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2028年9月23日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长魏海英审判员李丽欢人民陪审员钟郑娟二〇一四年十二月十日书记员陈宏伟

张超开设赌场罪、聚众斗殴罪一审刑事判决书江苏省无锡市惠山区人民法院刑事判决书（2019）苏0206刑初198号：无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕167号起诉书、锡惠检诉刑变诉〔2019〕6号变更起诉决定书指控被告人张超犯开设赌场罪、聚众斗殴罪，于2019年4月29日、7月23日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于5月30日转为普通程序，于8月15日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员秦晓宇出庭支持公诉，被告人张超到庭参加诉讼。经本院通知，无锡市惠山区法律援助中心指派援助律师王玲炎出庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、聚众斗殴的事实2016年3月7日深夜，何进（已判刑）因帮亲戚何某担保赌债与杨某甲（另案处理）发生口角，后双方在电话中约架。何进纠集何敏、刘志刚、方岩石、朱鑫（均已判刑）等人，方岩石纠集万某、何某、张永升（已判刑）等人，何敏纠集艾洋、李阳阳（均已判刑）及被告人张超等人，何进方共二三十人先至无锡市惠山区前洲街道玫瑰庄园附近的小路汇合，分发好关公刀、棍子等工具后，前往无锡市惠山区前洲加油站附近欲与杨某甲方斗殴。后在无锡市惠山区前洲街道冯其庸学术馆对面路边，何进等人乘坐的汽车遇到杨某甲方的汽车，何进方遂持工具下车与杨某甲方二三十人进行互殴，其中，被告人张超持钢管与对方斗殴。被告人张超及何进、方岩石、毕某（已判刑，杨某甲方人员）等人均不同程度受伤。经鉴定，何进、方岩石、毕某的伤势均构成轻伤二级，被告人张超的伤势构成轻伤一级。二、开设赌场的事实2015年9月至10月、12月期间，被告人张超及何敏、李阳阳等人在何进的纠集下，多次在无锡市惠山区前洲、玉祁等地内河船上或田间简易房内以麻将牌赌“牛牛”的形式开设赌场。何进等人在外场安排盘车接送赌客，安排人员望风；在内场约定赌局抽头比例为5%，安排人员维持内场秩序、放水钱。被告人张超在赌场内负责外场望风共计30余场，其参与期间该赌场每场参赌人员二三十人，每场抽头获利人民币1万余元，被告人张超分得获利人民币5000余元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人张超及同案人员何进、何敏、刘志刚、朱鑫、冉浩、李阳阳、张永升、方岩石、艾洋、王创的供述，证人王某1、刘某甲、刘某乙、顾某甲、毕某、汤某、王某2、杨某甲、张某甲、高某甲、桂某、邓某、万某、何某、杨某乙、孙某、高某乙、张某乙、顾某乙、徐某、周某、边某等人的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，照片，人体损伤程度鉴定意见书，刑事案件侦破经过，抓获经过及羁押证明，户籍资料及前科材料等证据证实本院认为：被告人张超积极参与持械聚众斗殴；参与开设赌场，情节严重；其行为已构成聚众斗殴罪、开设赌场罪，均属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张超曾因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人张超在开设赌场及聚众斗殴的犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，且归案后能如实供述主要犯罪事实，故本院决定对其所犯聚众斗殴罪、开设赌场罪予以减轻处罚。被告人张超在刑罚宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人张超辩护人提出的“从犯；坦白；建议从宽处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人张超犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2021年9月28日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。二、违法所得人民币5000元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份审判长顾溶熔人民陪审员李娟英人民陪审员张明二〇一九年八月二十一日书记员王海琴