被告人何佳琪犯拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书（2017）晋0802刑初283号：运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉［2017］246号起诉书指控被告人何佳琪犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员李茂创出庭支持公诉，被告人何佳琪及其辩护人邵满平、王煜到庭参加诉讼。现已终结审理运城市盐湖区人民检察院指控,2016年2月29日，运城市盐湖区人民法院依据（2015）运盐民初字第1976号、第1973号两份民事判决书分别判处被告人何佳琪偿还债务人李某某本金308万元及利息和偿还债权人荆某某本金23万元及利息。判决生效后，因被告人何佳琪拒不执行上述判决，该民事案件申请人于2016年6月30日申请人民法院强制执行。自2013年1月，被告人何佳琪在运城恒隆商场经营品牌服装，其银行账户有巨额资金流动。在申请执行过程中，被告人何佳琪在其使用的银行卡上多次进行现金支取和购物，并乘坐飞机、住星级酒店、购买保险等消费而拒不履行法院生效法律文书确定的义务。公诉机关认为，被告人何佳琪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，请依法判处。被告人何佳琪，起诉书的指控未提出异议。被告人何佳琪的辩护人认为，1、被告人何佳琪对人民法院的判决、裁定有能力执行而不执行的行为，不符合情节特别严重的情形；2、该民事判决所认定的债权债务事实是被告人何佳琪的前夫许某与债权人之间所发生的，该债务是作为何佳琪与许某的夫妻共同债务，何佳琪承担的民事偿还义务，许某死亡后，由何佳琪偿还。因何佳琪主观上认为，该债务与己无关的错误认识，已与许某离婚，思想上有所松懈，故主观恶性不大；3、本案审理期间，何佳琪与李某某、荆某某达成了协议，履行了全部执行义务，得到了谅解，可对何佳琪从轻从宽处理。经审理查明，2016年2月29日，本院（2015）运盐民初字第1973号、第1976号民事判决书依法缺席判决，何佳琪分别偿还荆某某借款本金23万元及利息（月利率为2%），荆某某的女儿李某某308万元及利息（月利率为2%）。上述判决生效后，何佳琪未能主动履行还款义务，荆某某、李某某于2016年6月30日向本院申请强制执行，本院当日立案执行。因何佳琪下落不明，2016年7月21日，本院向何佳琪公告送达了“执行通知书”和“报告财产令”。期间，执行机构调查了何佳琪的银行账户流水，

李某某一审刑事判决书河南省项城市人民法院刑事判决书（2018）豫1681刑初441号：自诉人郭某某以被告人李某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年7月2日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人郭某某、被告人李某某及其指定辩护人王某某到庭参加诉讼，现已审理终结自诉人郭某某诉称，自诉人与李某某民间借贷纠纷一案，2017年9月26日，本院下发（2017）豫1681民初4233号民事判决书，判决被告人李某某于判决生效之日起十日内偿还自诉人借款本金90000元及利息。判决书生效后，被告人未履行。2018年1月9日，自诉人申请立案强制执行，2018年1月16日，本院送达执行通知书和财产报告令，收到上述法律文书后，被告人仍未履行也未向人民法院报告财产。被告人李某某有能力履行法律文书确定的义务而拒不履行，已构成拒不执行判决、裁定罪，要求依法追究被告人的刑事责任。被告人李某某在庭审过程中主动认罪，对自诉人控诉的事实亦无异议。辩护人的辩护意见是，本案涉及的法律文书生效后，被告人没有主动履行法律文书确定的义务，自诉人申请立案后，项城市人民法院依法向被告人发出执行通知书和财产报告令，被告人没有报告财产也没有履行涉案法律文书确定的义务，法院对被告人采取了罚款措施。然后，自诉人提出控告，人民法院依据自诉人的控告对被告人涉嫌拒不执行判决、裁定罪立案，并进行刑事审判，符合法律规定。但被告人虽涉嫌拒执犯罪，但其犯罪情节较轻，社会危害性不大，具有履行执行义务的态度，且被告人认罪悔罪并能如实供述犯罪事实，建议法庭依法对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人李某某与自诉人郭某某因民间借贷发生纠纷诉至法院，后经本院审理并作出（2017）豫1681民初4233号民事判决书，判决被告人李某某于判决生效之日起十日内偿还自诉人借款本金90000元及利息。判决书生效后，被告人未履行。2018年1月9日，自诉人申请立案强制执行，2018年1月16日，本院送达执行通知书和财产报告令，收到上述法律文书后，被告人仍未履行也未向人民法院报告财产，致使本院执行不能。另查明，2018年4月24日经本院查询被告人李某某有银行存款余额11757.72元。上述事实有自诉人郭某某身份证复印件、被告人李某某户籍证明、（2017）豫1681民初4233号民事判决书、执行案件立案登记表、执行案件信息登记表、强制执行申请书、项城市公安局不予受理决定书、执行通知书和财产报告令及送达回证、罚款决定书及送达回证、本院财产查询汇总表等证据经庭审质证证实，足以认定本院认为，被告人李某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，依法应予惩处。被告人李某某庭审中主动认罪，无违法犯罪前科，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条和《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，判决如下被告人李某某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月29日起至2019年8月28日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩东华审判员马艳苓人民陪审员王国增二〇一八年十月二十六日书记员袁莉

河南省郑州市中原区人民法院刑事判决书（2020）豫0102刑初61号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人王冬亮，男，1984年11月16日出生于河南省林州市，汉族，高中毕业，务工，住山西省长治市城区，户籍地河南省林州市。因涉嫌职务侵占，于2019年12月9日被郑州市公安局须水分局刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年12月23日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于次日由郑州市公安局须水分局执行逮捕。指定辩护人张永旺，郑州市中原区法律援助中心指派律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人王冬亮犯职务侵占罪，于2020年4月8日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员侯旭红出庭支持公诉，被告人王冬亮及其辩护人张永旺到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2015年5月至10月间，被告人王冬亮利用担任河南某公司业务员的职务便利，私自篡改该公司发给新疆某公司和伊犁天某公司的付款文书证明，让两公司把227608.11元货款转到自己的银行账户上，在上交给公司部分款项后，将150515元货款占为己有。2019年12月7日，王冬亮被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供如下证据：被告人王冬亮的供述，被害单位河南某公司的报案材料，被害单位负责人张改凤的陈述，证人王某、刘某的证言，银行交易明细、付款委托书、借条、到案经过、户籍证明、前科材料等书证。公诉机关据此认为被告人王冬亮身为公司工作人员，利用其职务上的便利，侵占公司财产，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，建议判处被告人王冬亮有期徒刑八个月。被告人王冬亮对指控的事实和证据均没有异议，并签署认罪认罚具结书，本院予以确认。辩护人提出如下辩护意见：被告人系坦白，依法可以从轻处罚;自愿认罪认罚，真诚悔罪，依法可从轻处罚；系初犯，偶犯，以前表现一贯良好，没有违法犯罪不良记录，被告人对自己的犯罪行为深表后悔，确有悔改表现，建议对被告人从轻处罚。经法庭审理，查明的事实、证据与公诉机关指控的事实、证据相同，被告人王冬亮及其辩护人对起诉书指控的事实、证据均不持异议，被告人签字具结。本院予以确认。另查明，被告人家属于2020年4月14日向本院提交“2019.12.18号收条”一份，证明退还被害单位河南某公司20000元。被告人王冬亮至此共计退还被害单位河南某公司97088元。依据公诉机关提供的证据查明被告人王冬亮未退还被害单位河南某公司款项为130520.11元。本院认为，被告人王冬亮身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王冬亮犯职务侵占罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役。对被告人王冬亮应在该幅度内量刑。鉴于被告人王冬亮到案后能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，并主动退赔被害单位河南某公司部分款项，对其从轻处罚。对于其犯罪所得的剩余130520.11元，依法责令其退赔被害单位河南某公司。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王冬亮犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2020年8月8日止。）二、责令被告人王冬亮向被害单位河南某公司退赔犯罪所得人民币130520.11元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长单玲玲人民陪审员张占军人民陪审员王建新二〇二〇年五月十三日书记员康丹丹

李禄非法采矿、脱逃二审判决书吉林省通化市中级人民法院刑事判决书（2016）吉05刑终171号：吉林省梅河口市人民法院审理梅河口市人民检察院指控的原审被告人李禄非法采矿、脱逃，原审被告人刘野、杨长文、鲁强、李福、赵永平、司景芳、王凤艳窝藏一案，于2016年7月10日作出（2015）梅刑初字第446号刑事判决。原审被告人李禄不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问当事人，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：一、被告人李禄犯非法采矿的事实被告人李禄在未取得采矿许可证的情况下，于2014年10月在其租用的梅河口市小杨乡倒木沟村村民李某某、候某某家土地上，雇佣庞某某驾驶挖掘机开采矿产资源泥炭，经吉林省第三地质调查所评估，泥炭采出量为961立方米；李禄在未取得采矿许可证的情况下，于2015年1月，以给梅河口市小杨乡保祥村殷家沟水库清淤为由，雇佣罗某驾驶挖掘机开采矿产资源泥炭，经吉林省第三地质调查所评估，采出量为6675立方米。被告人李禄通过于某某、张某某介绍以人民币10万元的价格将部分开采的泥炭出售给张某1；经吉林省国土资源厅执法监察局认定：李禄涉嫌非法采矿造成矿产资源破坏价值人民币287760元。二、被告人李禄脱逃及被告人刘野、杨长文、鲁强、李福、赵永平、司景芳、王凤艳窝藏的事实被告人李禄因涉嫌非法采矿一案，于2015年4月30日被执行逮捕，羁押于梅河口市看守所，羁押期间因患病，于同年6月26日出所到梅河口市中心医院进行治疗，于7月1日进行腹腔镜胆囊切除手术，7月9日4时30分许，李禄趁监管人员不备从医院脱逃。李禄在医院脱逃后，乘出租车到梅河口市山城镇原龙山部队家属房处，当日9时许，李禄电话联系到被告人刘野，刘野明知李禄系脱逃犯罪嫌疑人的情况下，打车在山城镇高速口附近找到李禄，让出租车司机为李禄购买电话卡、矿泉水等物品，并为李禄提供手机联系赵吉凤，帮助李禄到赵吉凤处取钱，因见旁边有人未果；当日19时许，李禄让刘野通过被告人鲁强联系到被告人杨长文，并让鲁强为李禄准备衣服、饮料等物品，后杨长文与鲁强按照李禄要求各驾驶一辆摩托车在山城镇西玉井北山找到李禄，杨长文、鲁强在意识到李禄是脱逃的犯罪嫌疑人的情况下，按照李禄的要求，驾驶摩托车将李禄和刘野从山城镇西玉井村北山送到小杨乡倒木沟村被告人李福、赵永平家中，期间在到达西玉井村出口时，李禄为防止警察设卡堵截，让杨长文、鲁强在前行驶观察警察堵截情况；当晚22时许，到达李福、赵永平家中，杨长文、鲁强离去，李福、赵永平在明知李禄是脱逃的犯罪嫌疑人的情况下，按照李禄的要求，为李禄提供食物，并在屋外查看是否有警察前来抓捕，当晚23时许，李禄和刘野离开；同年7月10日16时许，李禄电话联系被告人司景芳、王凤艳，并在刘野的陪同下打车到辽宁省抚顺市司景芳、王凤艳家，王凤艳在明知李禄是脱逃的犯罪嫌疑人的情况下，为李禄提供住处、饮食及1000元钱，司景芳在应当知道李禄是脱逃的犯罪嫌疑人的情况下，于7月11日12时许按照李禄的要求，驾车将刘野送到抚顺市客运站，后驾车将李禄送到辽宁省清源县。被告人李禄于2015年7月24日脱逃16天后主动到公安机关投案；被告人刘野于2015年7月11日主动到公安机关投案；被告人杨长文、鲁强于2015年7月9日被公安机关抓获归案；被告人李福、赵永平于2015年7月10日被公安机关抓获归案；被告人司景芳、王凤艳分别于2015年8月11日、12日主动到公安机关投案。原审法院认为：被告人李禄违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为构成非法采矿罪；李禄在被依法关押期间，从羁押场所逃走，其行为构成脱逃罪；被告人刘野、杨长文、鲁强、李福、赵永平、司景芳、王凤艳明知李禄是犯罪的人而为其逃匿提供帮助，其行为均构成窝藏罪。李禄在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。李禄曾因故意犯罪被判处刑罚，因殴打他人、吸毒被行政处罚，在缓刑考验期内又犯新罪，其主观恶性较深，社会危害性较大，对其新犯罪行酌情从重处罚；李禄脱逃后，又主动向公安机关投案，对其脱逃犯罪事实予以供认，可认定为自首，依法从轻处罚。被告人刘野、司景芳、王凤艳主动投案并如实供述主要犯罪事实，依法可认定为自首，从轻处罚。被告人杨长文、鲁强、李福、赵永平当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；经社区矫正部门评估，对杨长文、鲁强、李福、赵永平、司景芳、王凤艳适用非监禁刑对其居住社区无重大不良影响。据此，原审法院判决如下：一、撤销梅河口市人民法院（2013）梅刑初字第236号刑事判决中被告人李禄犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年缓刑三年的缓刑部分。二、被告人李禄犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯脱逃罪，判处有期徒刑二年六个月；与原判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人刘野犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月。四、被告人杨长文犯窝藏罪，判处拘役六个月缓刑一年。五、被告人鲁强犯窝藏罪，判处拘役六个月缓刑一年。六、被告人李福犯窝藏罪，判处拘役六个月缓刑一年。七、被告人赵永平犯窝藏罪，判处拘役六个月缓刑一年。八、被告人司景芳犯窝藏罪，判处管制六个月。九、被告人王凤艳犯窝藏罪，判处管制六个月。上诉人李禄上诉称：1、其开采的是否是矿产资源泥炭，没有进行矿产属性鉴定，是否属于矿产资源无法认定，所以其不构成非法采矿罪；2、其在殷家沟水库开采的有草炭土也有清淤的淤泥，不能全部视为矿产资源。3、其在倒木沟村开采的961立方米有部分已受过行政处罚，不应再以此追究其刑事责任。4、其脱逃后回去自首，原审判决对其量刑过重。其辩护人王晓辉的辩护意见同李禄的上诉理由一致。经二审审理查明，一、被告人李禄犯非法采矿的事实被告人李禄在未取得采矿许可证的情况下，于2014年2月在其租用的梅河口市小杨乡倒木沟村村民李某某、候某某家土地上开采矿产资源泥炭350立方米，梅河口市国土资源局执法发现后，于2014年3月28日对其作出责令停止开采，没收采出的矿产品泥炭350立方米原地封存，责令其治理被破坏的耕地2亩并罚款人民币2万元的行政处罚决定。李禄被行政处罚后，于2014年10月继续在原地雇佣庞某某驾驶挖掘机开采矿产资源泥炭，并将开采出的泥炭堆放在前次被梅河口市国土资源局封存的泥炭堆上。经吉林省第三地质调查所评估，其前后两次共采出泥炭961立方米；李禄在未取得采矿许可证的情况下，于2015年1月，以给梅河口市小杨乡保祥村殷家沟水库清淤为由，雇佣罗某驾驶挖掘机开采矿产资源泥炭，经吉林省第三地质调查所评估，采出量为6675立方米。被告人李禄通过于某某、张某某介绍以人民币10万元的价格将部分开采的泥炭出售给张某1；经吉林省国土资源厅执法监察局认定：李禄涉嫌非法采矿造成矿产资源破坏价值人民币287760元。二、被告人李禄脱逃及被告人刘野、杨长文、鲁强、李福、赵永平、司景芳、王凤艳窝藏的事实被告人李禄因涉嫌非法采矿一案，于2015年4月30日被执行逮捕，羁押于梅河口市看守所，羁押期间因患病，于同年6月26日出所到梅河口市中心医院进行治疗，于7月1日进行腹腔镜胆囊切除手术，7月9日4时30分许，李禄趁监管人员不备从医院脱逃。李禄在医院脱逃后，乘出租车到梅河口市山城镇原龙山部队家属房处，当日9时许，李禄电话联系到被告人刘野，刘野明知李禄系脱逃犯罪嫌疑人的情况下，打车在山城镇高速口附近找到李禄，让出租车司机为李禄购买电话卡、矿泉水等物品，并为李禄提供手机联系赵吉凤，帮助李禄到赵吉凤处取钱，因见旁边有人未果；当日19时许，李禄让刘野通过被告人鲁强联系到被告人杨长文，并让鲁强为李禄准备衣服、饮料等物品，后杨长文与鲁强按照李禄要求各驾驶一辆摩托车在山城镇西玉井北山找到李禄，杨长文、鲁强在意识到李禄是脱逃的犯罪嫌疑人的情况下，按照李禄的要求，驾驶摩托车将李禄和刘野从山城镇西玉井村北山送到小杨乡倒木沟村被告人李福、赵永平家中，期间在到达西玉井村出口时，李禄为防止警察设卡堵截，让杨长文、鲁强在前行驶观察警察堵截情况；当晚22时许，到达李福、赵永平家中，杨长文、鲁强离去，李福、赵永平在明知李禄是脱逃的犯罪嫌疑人的情况下，按照李禄的要求，为李禄提供食物，并在屋外查看是否有警察前来抓捕，当晚23时许，李禄和刘野离开；同年7月10日16时许，李禄电话联系被告人司景芳、王凤艳，并在刘野的陪同下打车到辽宁省抚顺市司景芳、王凤艳家，王凤艳在明知李禄是脱逃的犯罪嫌疑人的情况下，为李禄提供住处、饮食及1000元钱，司景芳在应当知道李禄是脱逃的犯罪嫌疑人的情况下，于7月11日12时许按照李禄的要求，驾车将刘野送到抚顺市客运站，后驾车将李禄送到辽宁省清源县。被告人李禄于2015年7月24日脱逃16天后主动到公安机关投案；被告人刘野于2015年7月11日主动到公安机关投案；被告人杨长文、鲁强于2015年7月9日被公安机关抓获归案；被告人李福、赵永平于2015年7月10日被公安机关抓获归案；被告人司景芳、王凤艳分别于2015年8月11日、12日主动到公安机关投案。上述非法采矿、脱逃、窝藏犯罪事实有经原审法院庭审质证、认证的被告人供述、证人证言、书证、鉴定意见等证据在卷为凭，足资认定。关于上诉人及其辩护人提出对上诉人开采的草炭土没有进行属性鉴定，其行为不构成非法采矿罪的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人在侦查机关的多份供述均证实，其明知自己开采的是草炭土，且已将部分开采出的草炭土出售给他人并获利十万元，其明知自己的行为属于非法采矿，而为谋取利益，在国土资源行政机关对其实施行政处罚后，依然继续开采，其行为符合非法采矿罪的构成要件，故该项上诉理由及辩护意见不成立，本院不予支持。关于上诉人及其辩护人提出上诉人在殷家沟水库开采出的有草炭土也有清淤的淤泥，不能全部视为矿产资源的上诉理由及辩护意见，经查，吉林省国土资源厅出具的鉴定意见，能够证明上诉人在殷家沟水库具体开采泥炭的数量和价值，该鉴定与卷宗其它证据之间能够相互印证、形成完整的证据链条，故该项上诉理由及辩护意见不成立，本院不予支持。关于上诉人及其辩护人提出上诉人脱逃后又自首，原审判决对其量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决已根据本案的事实、证据，充分考虑了本案的各项情节，对上诉人作出适当的量刑，故该项上诉理由及辩护意见不成立，本院不予支持本院认为，上诉人李禄违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；其在被依法关押期间，从羁押场所脱逃，其行为亦构成脱逃罪。原审被告人刘野、杨长文、鲁强、李福、赵永平、司景芳、王凤艳明知李禄系脱逃的在押犯罪嫌疑人，而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿追捕，其行为均已构成窝藏罪。被告人李禄非法采矿350立方米已受过行政处罚，不应以此在追究其刑事责任，故上诉人及辩护人提出的此项上诉理由及辩护意见成立，原审判决认定部分事实错误，应予纠正。综上，根据本案的事实、证据和性质，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑法》第三百四十三条非法采矿罪、第三百一十六条第一款脱逃罪、第六十七条第一款自首、六十九条数罪并罚、第七十七条缓刑的撤销之规定，判决如下一、维持吉林省梅河口市人民法院（2015）梅刑初字第446号刑事判决第一项即撤销梅河口市人民法院（2013）梅刑初字第236号刑事判决中被告人李禄犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年缓刑三年的宣告缓刑部分；第三项即被告人刘野犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月；第四项即被告人杨长文犯窝藏罪，判处拘役六个月缓刑一年；第五项即被告人鲁强犯窝藏罪，判处拘役六个月缓刑一年；第六项即被告人李福犯窝藏罪，判处拘役六个月缓刑一年；第七项即被告人赵永平犯窝藏罪，判处拘役六个月缓刑一年；第八项即被告人司景芳犯窝藏罪，判处管制六个月；第九项即被告人王凤艳犯窝藏罪，判处管制六个月。二、撤销吉林省梅河口市人民法院（2015）梅刑初字第446号刑事判决第二项即被告人李禄犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯脱逃罪，判处有期徒刑二年六个月；与原判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人李禄犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯脱逃罪，判处有期徒刑二年六个月；与原判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因非法买卖枪支羁押8个月27日予以折抵，因非法采矿羁押2个月20日予以折抵，即自2015年7月24日起至2021年8月7日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）本判决为终审判决审判长段惠民审判员陈川鹏审判员王均红二〇一六年十月二十五日书记员刘敬斯

⮓昊寻衅滋事、妨害公务一审刑事判决书上海市闵行区人民法院刑事判决书（2017）沪0112刑初2217号：上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉［2017］2034号起诉书指控被告人宓昊犯寻衅滋事罪、妨害公务罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员汪某出庭支持公诉，被告人宓昊及上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人诸斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2017年9月6日18时许，被告人宓昊酒后至上海市闵行区浦江镇昌林路、三鲁路路口，遇被害人易某某驾驶沃尔沃牌轿车在路口等待交通信号灯放行，被告人宓昊无故采用肘击的方式将上述车辆的前挡风玻璃击碎，经鉴定，物损价值人民币3532.53元。后，民警王某某等人至上址处警，被告人宓昊以谩骂、推搡、拉扯等方式抗拒执法，致王某某手关节损伤，经鉴定已构成轻微伤。被告人宓昊被公安机关当场抓获，其到案后如实供述上述主要事实。案发后，被告人宓昊家属代为赔偿被害人易某某经济损失人民币6000元，并获得谅解。上述事实，被告人宓昊在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人易某某的陈述，证人王某某、张某某、谈某某的证言，公安机关出具的辨认笔录、验伤通知书、案发简要经过，医院检验情况记录，上海市闵行区价格认证中心出具的价格认定结论书，上海旭正医学科技有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，刑事判决书，收条、谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人宓昊在公共场所任意损毁他人财物，价值人民币3500余元，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；又暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，构成妨害公务罪，从重处罚，依法应予二罪并罚。被告人宓昊曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人宓昊到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。辩护人以被告人宓昊系坦白、认罪悔罪、已赔偿被害人经济损失并得到谅解为由，请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百七十七条第一款、第五款、第六十九条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下被告人宓昊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2018年6月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭审判员王岚二〇一七年十二月四日书记员谢威

宋德、余勇寻衅滋事一审刑事判决书湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2019）湘0302刑初246号：湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉［2019］224号起诉书指控被告人宋德、余勇、田甜犯寻衅滋事罪，于2019年6月13日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序。本院受理后，依法组成由审判员李琳担任审判长，与人民陪审员胡文理、郭里参加的合议庭，于2019年6月26日公开开庭进行了审理。代理书记员黄思敏担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员助理段康出庭支持公诉。被告人宋德、余勇、田甜到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市雨湖区人民检察院指控并经本院审理查明：2018年7月22日凌晨1时许，被告人宋德以被害人刘某在网上打牌欠其238元不还“调子高”为由，纠集被告人余勇、田甜，让余勇准备两根伸缩铁棍、一根木棍及两把“管杀”，并将余勇的车牌用布遮住后去找刘某。随后，余勇驾驶湘Ｃ×××××号汽车来到湘潭市雨湖区和平街道，刘某经营的“放肆恰”夜宵店门口。宋德用伸缩铁棍殴打刘某的头部，正在与刘某一起吃夜宵的被害人郭某、莫某见状，便拿塑料凳子进行反击。余勇、田甜手持伸缩棍和木棍上前帮忙，与宋德一起对刘某、郭某进行殴打。刘某、郭某、莫某见打不赢，便到厨房拿出菜刀和铁铲，宋德与余勇也从车上拿出“管杀”，并威胁刘某、郭某、莫某将菜刀和铁铲放下，三人出于害怕便放下菜刀和铁铲，宋德和余勇也放下“管杀”。经湘潭市惠景司法鉴定所鉴定，被害人刘某、郭某的身体损伤程度，均构成轻微伤。2019年3月31日，被告人宋德、余勇在湘潭市雨湖区某乐酒店门口被湘潭市公安局九华分局民警抓获。2019年4月8日，被告人田甜主动到公安机关投案。2019年4月10日，被告人宋德、余勇、田甜与被害人刘某、郭某达成了赔偿协议，并取得其谅解。上述事实，被告人宋德、余勇、田甜在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关随案移送的书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据证明，足以认定本院认为，被告人宋德、余勇、田甜共同随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人宋德、余勇起了主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人田甜起了次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人宋德、余勇曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人宋德、余勇归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人田甜自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人宋德、余勇、田甜与被害人达成调解协议，取得被害人谅解，酌定从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第四十五条、第四十七条，第四十二条，第四十四条之规定，判决如下一、被告人宋德犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2019年11月2日止，先行羁押的28日已折抵刑期。）二、被告人余勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2019年9月23日止，先行羁押的一个月七日已折抵刑期。）三、被告人田甜犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2019年7月31日止，先行羁押的一个月七日已折抵刑期。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李琳人民陪审员胡文理人民陪审员郭里二〇一九年六月二十六日代理书记员黄思敏

曹利英非法吸收公众存款一审刑事判决书北京市东城区人民法院刑事判决书（2016）京0101刑初921号：北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉［2016］928号起诉书、京东检公诉刑追诉［2017］20号追加起诉决定书指控被告人曹利英犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员汪珮琳、代理检察员晁晓宇出庭支持公诉，被告人曹利英及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结北京市东城区人民检察院指控：2012年至2015年6月，被告人曹利英作为北京妙有股权投资基金管理有限公司（地址：本市东城区建国门南大街5号）的业务经理，未经有关部门依法批准，以妙有公司的名义，向社会公开宣传投资项目及茶油、核桃油等农业项目，承诺在一定期限内还本付息，促使投资人与公司签订《北京隆泰投资有限公司投资理财协议》、《妙有基金股权投资基金理财协议书》等协议，吸收资金共计人民币2400余万元。被告人曹利英于2016年3月5日被北京市公安局东城分局经侦支队抓获。对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了到案经过、证人证言、辨认笔录、书证、鉴定意见、被告人曹利英的供述及户籍材料等证据。公诉机关认为，被告人曹利英非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人曹利英当庭对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，唯辩称其不是公司的基金经理。辩护人的辩护意见为，本案指控被告人曹利英2400余万元的证据不足，应本着就低不就高及有利于被告人的原则做出相对准确、合理的认定；被告人曹利英系本案的投资人之一，受蒙蔽帮助招揽投资，于公司资金链断裂后积极退赔且获得部分投资人的谅解，主观恶性较小；被告人曹利英系公司的业务员，在整个非法集资过程中处于从犯地位，且有坦白情节，建议本院对其从宽处罚。经审理查明：2012年至2015年间，被告人曹利英明知北京妙有股权投资基金管理有限公司（以下简称妙有公司）等未经有关部门依法批准，相关涉案人员向社会公开宣传投资项目及茶油、核桃油等农业项目，并以承诺在一定期限内还本付息的方式吸收社会公众资金，仍介绍多名投资人与妙有公司签订《投资理财协议》等合同，吸收资金共计人民币2400余万元。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.被告人曹利英的当庭供述证实，我大概于2011年冬天通过杨京珍的介绍投资了妙有公司的理财产品，后何某动员我做业务，找客户来投资可以获得提成，最高20%。前期是我个人及家人投资，之后我介绍多年的亲友投资，也有一些别人介绍的客户算在我头上了。我主要给他们看我投资的合同。田某、许某、何某是我介绍来妙有公司投资的。公司出事以后，我拿自己的钱给过客户。2.证人王某1的证言证实，妙有公司在北京和江苏的业务主要由何某负责，何某下面有李岚、曹利英等基金经理负责北京的业务，曹利英手下有田某、何某等人拉客户。基金经理基本上都是由投资客户转成的，他们看到往公司拉客户可以拿到高额提成，就往公司拉客挣钱，挣钱后又投到公司继续挣钱。基金经理每人带领1个团队，基金经理和团队的提成、奖励一般在12%-15%左右，有的甚至高于18%，单笔投资金额大的话，可以拿到25%的返利。3.证人王某2的证言证实，2014年我到妙有公司工作，该公司的法人是王某1，财务部负责人是朴某。何某、曹利英、何某等人是公司的基金经理，基金经理是负责拉客户的，客户投资后，基金经理会把姓名、身份证号码、投资时间及期限、金额等客户信息发给财务，我汇总后向朴某汇报。出纳计算出返息的人数和金额，汇总后由朴某分派任务并最终由出纳向投资人返息。4.证人徐某的证言证实，我于2012年11月到公司担任出纳直到2015年6月，负责给客户返息，2015年三四月起，我还给基金经理打过提成。我根据王某2下发的表格将基金经理的业绩整理出来并计算出应发的提成，发给王某2核对，没问题的话，王某2给我转账，我再用网上银行给基金经理转账。公司的优盘里记载着基金经理的提成比例。5.证人许某的证言及辨认笔录证实，曹利英于2013年3月左右向我推荐了妙有公司的理财产品，妙有公司的法人王某1及曹利英等人鼓动我为公司寻找更多的投资人，于是我在自己投资的情况下，又发展了几十人来妙有公司投资。6.证人田某的证言证实，我是2012年下半年通过曹利英的介绍知道了妙有公司，曹利英带我到公司了解情况，并告诉我在妙有公司销售理财产品可以按照客户投资的10%收取提成。之后我将亲友及我之前在新华人寿、将军红公司的客户介绍到妙有公司进行投资。7.证人何某的证言证实，我是2013年通过曹利英的介绍知道了妙有公司的山茶油项目，通过曹利英的引荐，我认识了妙有公司的董事长王某1并听王某1介绍了公司的项目，之后我陆续开始投资。曹利英和王某1对我讲，如果拉来客户，可以给提成，后我开始发展客户投资，我手下有张某1、赵某、刘某1、马某1等人为我介绍客户，我会将提成的一部分返给介绍人。8.证人郭某的证言证实，2011年3月份，我在曹利英的劝说下购买了“将军红”公司的理财，大约在2014年3月份，曹利英说有个好的理财产品利率高，将我的23万元本金转到了妙有公司。后来我找曹利英要合同，曹利英没有给，出具了借条。辨认笔录证实，郭某辨认出曹利英。9.牛某、闫某、马某2、王某3、金某、李某、兰某、唐某、杜某等人提供的报案材料、合同、转账凭证、收据、银行账户明细及《中逸会计师事务所有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书》等，证实前述投资人投资及获得返息的情况。10.扣押清单，证实扣押涉案电脑、优盘等物品的情况。11.北京通达法正司法鉴定中心电子数据检验报告、被告人曹利英银行账户明细、《中逸会计师事务所有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书》等，证实经对上述扣押的电脑1台、优盘16个进行检验，获取投资人投资、返息，及曹利英的银行账户与其他涉案账户之间资金流转、其个人对妙有公司进行投资、获取返息及提成等情况。12.到案经过，证实被告人曹利英到案的情况。13.户籍材料，证实被告人曹利英的身份情况。辩护人提交了常某、刘某2等人署名的情况说明、谅解书，证实被告人曹利英曾用其个人钱款对个别投资人进行兑付，获得部分投资人的谅解本院认为，被告人曹利英无视国法，明知妙有公司等未经有关部门依法批准，相关涉案人员以承诺还本付息的方式向社会不特定对象非法吸收资金，仍介绍投资人与妙有公司签订协议，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，应依法予以惩处。北京市东城区人民检察院起诉书指控的罪名成立。被告人曹利英关于其并非妙有公司基金经理的辩解，本院认为，该基金经理的称号仅为区分普通投资人与为妙有公司介绍他人投资的人的一个约定俗成的称谓，并不影响案件的定罪量刑。辩护人关于本案犯罪数额的意见，本院根据投资人报案材料，所提供的合同、收据、银行账户交易明细及鉴定意见，综合予以认定。辩护人关于被告人曹利英系从犯的辩护意见与庭审查明的事实不符，在案证据证实，被告人曹利英在较长的时间内积极介绍他人到妙有公司投资，所涉及的款项数额巨大，且从中获利，对其参与部分应负主要责任，故本院对辩护人此辩护意见不予采纳。鉴于被告人曹利英到案后能如实供述基本犯罪事实，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见及其他辩护意见中合理部分，本院酌予采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节和危害程度，对被告人曹利英依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十七条第三款，第六十四条，及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项之规定，判决如下一、被告人曹利英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月5日起至2020年2月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人曹利英退赔非法所得，发还各投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马晓宇人民陪审员高晓霞人民陪审员高秋菊二〇一九年十二月十四日书记员罗也君

董昌文挪用公款、受贿、滥用职权一审刑事判决书湖北省宜都市人民法院刑事判决书（2017）鄂0581刑初84号：湖北省宜都市人民检察院以都检公诉刑诉﹝2017﹞81号起诉书指控被告人董昌文犯挪用公款罪、受贿罪、滥用职权罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月17日适用普通程序公开开庭进行了审理。宜都市人民检察院指派副检察长张斌、检察员高武松出庭支持公诉，被告人董昌文及辩护人李葵到庭参加诉讼。诉讼期间本院依法报请宜昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月；宜都市人民检察院以补充侦查为由，两次书面建议本案延期审理。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结宜都市人民检察院指控：2008年4月至2015年8月期间，被告人董昌文利用其担任宜都市卫生局局长、宜都市人民政府扶贫开发办公室主任（以下简称“宜都市扶贫办”）的职务便利，挪用宜都市红花套卫生院、宜都市扶贫办及下属单位宜都市姚店长冲柑橘示范场（以下简称“示范场”）的公款共计2343260.07元，超过三个月未归还。2015年2月至2016年4月期间，被告人董昌文利用其担任宜都市扶贫办主任的职务便利，以借款为名先后向潘家湾乡潘家湾村等10个村的村书记索要财物共计374000元。2009年7月至2016年5月期间，被告人董昌文在任职宜都市卫生局局长、宜都市扶贫办主任期间，超越职权范围，以单位名义向他人借款、签订合同、收取贷款保证金等，造成他人财产损失共计546250元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人董昌文身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款2343260.07元，归个人使用，超过三个月未还，情节严重；利用职务上的便利，向他人索取财物共计374000元，数额巨大；滥用职权，致使国家和人民利益损失546250元，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百九十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪、受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。董昌文一人犯数罪，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人董昌文对起诉书指控的事实有异议，认为其中指控受贿的10笔不是索要，而是自己以个人名义打电话借款；滥用职权的第1笔30万元，是自己基于朋友关系向陈某1借的款。其辩护人提出：1.对起诉书指控被告人董昌文犯挪用公款罪、受贿罪、滥用职权罪的事实部分没有异议，部分定性有异议：起诉书指控的挪用公款部分，被告人挪用的资金并非公款，该部分第3至第8笔，虽然资金都进入了示范场的账户，但这些资金都是私人的资金，并非示范场的资金，被告人是以欺诈的手段，达到借款的目的，只是采取的方式不当；况且被告人已经以个人名义偿还了其中的60多万元，显然这些钱是私人所有，并非公款，所以将这6笔认定为挪用公款，与事实不符。2.起诉书指控的受贿部分，被告人的行为不属于以借贷的形式达到受贿的目的。从借贷双方的意思表示来看，本案中村干部裴某1、易某、陈某3、张某1、马某的证言均证实，他们“多次找董昌文要求偿还借款”，被告人也表示有8名村书记在借款到期后向其催要过，可见董昌文的行为不属于受贿，而是正常的民间借贷；除此外，被告人还向其他很多人都借过款，所以在认定是否构成受贿罪的问题上，要从客观事实出发。3.起诉书指控的滥用职权部分的第1笔，董昌文的行为并没有造成了国家或公共财产损失，其向陈某1借款30万元后，又于2014年与陈某1达成了还款协议，该行为足以证明此笔借款系个人之间的民间借贷，而不能认定为滥用职权。结合上述意见以及被告人有投案自首的从轻情节和悔罪表现，请求法庭在量刑时充分考虑。经审理查明：一、董昌文挪用宜都市红花套卫生院公款、宜都市扶贫办下属单位账户公款及资金的事实1.2008年4月29日，时任宜都市卫生局局长的董昌文，找到该局下属单位宜都市红花套卫生院院长徐某1，以其本人实际控制的宜都市佰年橡胶制品公司（以下简称“佰年橡胶公司”）系宜都市卫生局招商引资企业，需要业务资金35万元为由，要求红花套卫生院向佰年橡胶公司出借资金30万元，董昌文在借条上签署“予以支持”的意见，当日徐某1签字同意后，安排卫生院财务人员曹某1将单位资金30万元转入佰年橡胶公司账户。2008年4月30日、5月14日，该笔资金中的27万元分两次由公司账户转入董昌文个人账户，董昌文将其中20万元用于投资入股宜都市俊奥矿业有限公司。2009年7月2日，董昌文以宜都市卫生局的名义向陈某1借款30万元，归还佰年橡胶公司向红花套卫生院的借款。认定上述事实的证据有：（1）证人杨某1（佰年橡胶公司登记的法定代表人，系被告人董昌文任职驻汉办主任、卫生局局长期间的司机）的证言，证明佰年橡胶公司实际为董昌文与同学合伙开办，其对公司的情况并不知情；2008年的时候，董昌文借用其身份证将佰年橡胶公司的法定代表人变更至其名下。（2）证人徐某1（红花套卫生院院长）、曹某1（原红花套卫生院出纳）、陈某1的证言，证明2008年4月29日，董昌文向徐某1提出，宜都市卫生局的招商引资项目企业佰年橡胶公司需要资金周转，让红花套卫生院借一笔钱给该公司，并拿出有宜都市卫生局公章和董昌文签字的借条，徐某1随即安排单位财务人员曹某1将红花套卫生院的公款30万元转至佰年橡胶公司的账户上；（3）红花套卫生院电汇凭证、红花套卫生院记账凭证、往来收据、佰年橡胶公司出具的借条（来源于宜都市红花套卫生院存档资料），陈某1提供的湖北农村信用社进账单（回单），证明红花套卫生院按照董昌文要求于2008年4月29日将30万元汇入佰年橡胶制品有限公司；2009年7月2日，陈某1向红花套卫生院转账30万元。（4）佰年橡胶公司转账、进账票据以及账户明细（中国银行宜都支行），证明该公司账户于2008年4月29日进账30万元，于2008年4月30日分两次向董昌文账户转账共计27万元。（5）证人刘某1（原宜都市卫生局副局长）、向某（原宜都市卫生局副局长），证明红花套卫生院系宜都市卫生局直属事业单位，人财物都归市卫生局管理，佰年橡胶公司并非宜都市卫生局招商引资企业，红花套卫生院出借给佰年橡胶公司30万元一事是董昌文个人决定的，没有经过卫生局领导班子开会讨论和决议，单位其他人员并不知情。（6）证人陈某1的证言，证明2009年6月份左右，其根据董昌文的要求，转账30万元到红花套卫生院账户。（7）被告人董昌文的供述和辩解，证明①2008年，其以佰年橡胶公司的名义向红花套卫生院借款30万元，其中27万元转入个人账户后用于投资，3万元用于佰年橡胶公司的经营，这笔款是以卫生局名义借用，由其签字并加盖公章；②佰年橡胶公司是其以司机杨某1的名义在工商局注册登记，其是佰年橡胶公司的实际控制人。2.2012年4月至2015年9月期间，董昌文利用其担任宜都市扶贫办主任的便利，陆续将宜都市扶贫办代管的示范场账户内资金共计14.326007万元挪用偿还个人债务，至今未归还。认定上述事实的证据有：（1）证人曹某2（原宜都市扶贫办副主任）的证言，证明①示范场账户由扶贫办代管，属于单位账户；②2012年年初董昌文调任扶贫办主任时，示范场账户上剩余11万余元周转金，董昌文从账户上借走10万元；③2014年2月，其调离宜都市扶贫办时将示范场账户交给丁锦顺。（2）示范场中国建设银行账户（以下简称示范场账户）企业活期明细信息表，证明示范场账户原有资金11.856704万元，朱绪贵两次入账共计4万元；2012年4月5日示范场账户向董昌文个人账户转入10万元后，除去涉案其他部分资金以及15000元的开支费用后，账户余额306.97元，示范场账户的原有资金被董昌文挪用共计143260.07元。（3）被告人董昌文的供述和辩解，证明其从2012年开始，分批次将示范场账户内资金14.3万元挪用，其中2012年挪用10万，2015年1月挪用1.2万，剩下3.1万随着后期自己虚构扶贫贴息贷款收取的保证金一起挪出。3.2015年1月13日，董昌文虚构宜都市扶贫办下属示范场资金缺口的事实，拟定书面借条后签署意见并加盖扶贫办公章，向湖北土老憨生态农业集团（以下简称“土老憨集团”）借款40万元。当日，土老憨集团将40万元转入示范场账户，董昌文利用管理示范场账户的职务便利，将该款转出用于偿还个人债务。董昌文自2015年5月16日至2016年5月28日陆续还款31.5万元，至今剩余8.5万元未归还。4.2015年4月，董昌文虚构可以办理扶贫贷款的事实，向湖北九道河思源生态农业开发有限公司法定代表人李某1收取贷款保证金40万元。同年5月8日，董昌文擅自拟定书面通知并加盖扶贫办公章，要求将保证金汇入示范场账户。当日下午，李某1将40万元转入示范场账户，董昌文随即利用管理示范场账户的便利，将该款转出用于偿还个人债务。2015年11月份，董昌文还款12万元，至今剩余28万元未归还。5.2015年5月，董昌文虚构可以办理扶贫贷款的事实，向宜都市饮博士天然富锌茶专业合作社法定代表人胡某收取贷款保证金30万元。同年5月11日，胡某将30万元转入示范场账户，董昌文随即利用管理示范场账户的便利，将该款转出用于偿还个人债务。同年5月20日董昌文私自在胡某草拟的收款证明上签字并加盖扶贫办公章，该款至今未还。6.2015年7月，董昌文虚构可以办理扶贫贷款的事实，向宜都市长颈鹿油漆店负责人杨某4收取贷款保证金20万元。同年7月31日，杨某4将20万元转入示范场账户，董昌文随即利用管理示范场账户的便利，将该款转出用于偿还个人债务，至今未归还。7.2015年5月，董昌文虚构可以办理扶贫贷款的事实，向宜昌野山珍食品开发有限公司法定代表人冯某收取贷款保证金30万元。冯某于同年6月19日将5万元转入董昌文个人账户，于同年7月1日将25万元转入示范场账户，董昌文随即利用管理示范场账户的便利，将该款转出用于偿还个人债务，至今未归还。8.2015年8月，被告人董昌文虚构可以办理扶贫贷款的事实，向宜都市汇锦花卉苗木专业合作社股东裴某3收取贷款保证金30万元。裴某3于同年9月11日、9月17日分两次将30万元转入示范场账户，董昌文随即利用管理示范场账户的便利，将该款转出用于偿还个人债务。后董昌文于2015年年底和2016年年初分两次偿还裴某3共计26万元，剩余4万元未归还。认定上述事实的证据有：（1）证人刘某2（土老憨集团副总经理）的证言，董昌文于2015年1月13日，以示范场需要资金为理由，向土老憨集团借款40万元。2015年5月16日至2016年5月28日董昌文陆续还款31.5万元，剩余8.5万元至今未归还。（2）证人李某1（湖北九道河思源生态农业开发有限公司法定代表人）、胡某（宜都市饮博士天然富锌茶专业合作社法定代表人）、杨某4（宜都市长颈鹿油漆店法定代表人）、冯某（宜昌野山珍食品开发有限公司法定代表人）、裴某3（宜都市汇锦花卉苗木专业合作社股东）的证言，证明2015年4月至8月期间，董昌文以办理扶贫贷款需要交纳保证金为由，分别向李某1收取40万、向胡某收取30万、向杨某4收取20万、向冯某收取30万、向裴某3收取30万，上述贷款保证金中145万元汇入示范场账户，后董昌文分别归还了李某112万元、裴某326万元，余款至今未偿还。（3）证人陈某2（宜都市扶贫办出纳）的证言，证明宜都市扶贫办的公章平时由其保管，公章实行用章审批登记制度，董昌文曾在其保管公章期间拿公章使用过。本案中加盖宜都市扶贫办公章的借条等材料其没有见过，也没有进行过用章登记。（4）土老憨集团财务转账凭证、李某1建行转账凭条、宜都市饮博士富锌茶专业合作社建行进账单（回单）、宜昌野山珍食品开发有限公司网银支付凭证及手机银行汇款查询汇款明细、宜都市汇锦花卉苗木专业合作社网银电子回单，证明上述单位及个人向示范场汇款情况，即宜都土老憨集团汇款40万元，李某1汇款40万元，胡某汇款30万元，杨某4汇款20万元，冯某汇款25万元（另有5万元汇入董昌文个人账户），裴某3汇款30万元。（5）董昌文以示范场名义向土老憨集团出具的借条，董昌文以个人名义向李某1出具的借条，董昌文以示范场名义向胡某出具的收据）、以宜都市扶贫办名义出具的证明，董昌文以示范场名义向冯某出具的收据，董昌文以扶贫办名义出具的汇款通知，上述证据证明董昌文是以单位的名义收取借款以及贷款保证金，并加盖宜都市扶贫办下属示范场的印章。（6）示范场账户企业活期明细信息，证明上述宜昌土老憨果蔬食品有限公司向示范场账户转账40万元，李某1转账40万元、宜都市安明有机富锌茶业有限公司转账30万元，宜昌野山珍食品有限公司转账25万元，杨某4、吴某2会合计转账20万元、宜都市汇锦花卉苗木专业合作社转账30万元。（7）宜都市金融精准扶贫工作实施方案（都办发［2016］2号），证明宜都市扶贫办实施扶贫贷款的具体要求和操作规程，其中贷款额度限定在建档立卡贫困户，且贷款金额不超过10万元，帮助贫困户脱贫的农民专业合作社、家庭农场等经营主体不超过50万元。（8）宜都市人民法院（2015）鄂宜都民初字02096号民事调解书、（2015）鄂宜都民初字02096-1号民事裁定书，证明李某1就本案提出民事诉讼，人民法院经调解确认董昌文应支付李某1欠款40万元，并依照申请查封了董昌文位于宜都市名都花园山水苑19栋1804号房屋。（9）示范场财物账据凭证，证明示范场账户内原存留资金系扶贫周转金，示范场账户性质属于宜都市扶贫办管理的单位账户。（10）董昌文的供述，证明①2015年其以示范场需要资金周转为由，向土老憨集团借款40万元，在土老憨集团将40万元转入示范场账户后，其将该款转出偿还个人债务；②其虚构办理扶贫贴息贷款的事实，向湖北九道河思源生态农业公司李某1收取贷款保证金40万元，向宜都饮博士天然富锌茶专业合作社法定代表人胡某收取贷款保证金30万元，向宜都市长颈鹿油漆店负责人杨某4收取贷款保证金20万元，向宜昌野山珍食品开发有限公司法定代表人冯某收取贷款保证金30万元，向宜都市汇锦花卉苗木专业合作社股东裴某3收取贷款保证金30万元，上述资金在汇入示范场账户后，由其转出用于偿还个人债务。二、董昌文利用其担任的宜都市扶贫办主任的身份向村干部借款的事实2015年2月至2016年4月期间，董昌文利用其担任宜都市扶贫办主任的身份，先后向潘家湾乡潘家湾村等10个村的村干部借款共计37.4万元，至今未偿还。具体事实如下：1.2015年2月17日，董昌文打电话向高坝洲镇大战坡村书记赵某借款3万元，当日赵某驾车来到宜都市陆城街道办事处名都商业街附近将3万元现金交给董昌文，双方未办理借款手续；后赵某多次催要，该款至今未偿还。2.2015年3月，董昌文在宜都当着潘家湾乡杉木坑村书记吴某1和村总支委员裴某1的面提出借款6万元，吴某1表示没有钱，裴某1碍于情面同意借款，当场交给董昌文现金1万元，转账给董昌文5万元,双方未办理借款手续;后裴某1多次催要,该款至今未偿还。3.2015年4月，董昌文打电话向王家畈镇小河村书记易某借款4万元，易某遂安排村干部杨某2给董昌文转账2万元;双方未办理借款手续，后易某多次催要,该款至今未偿还。4.2015年6月，董昌文打电话向王家畈镇下堡村书记杨某3借款3万元，杨某3安排村干部李某2给董昌文转账3万元，后董昌文未还钱，杨某3于春节前打电话催要无果；2016年4月，董昌文再次打电话向杨某3借款2万元，并表示很快会将之前的3万元一起偿还，杨某3遂安排村干部蔡某给董昌文转账2万元，上述借款5万元至今未偿还。5.2015年6月，董昌文打电话向松某坪镇江家湾村书记刘某3借款5万元，刘某3实际借给董昌文3万元；双方未办理借款手续，后刘某3多次催要，该款至今未偿还。6.2015年7月29日，董昌文打电话向潘家湾乡潘家湾村书记马某借款4000元，马某将4000元转至董昌文指定账户；同年9月底，董昌文再次打电话向马某借款3万元，马某凑齐3万元后转账给了董昌文。2016年1月，宜都市扶贫办给潘家湾村分配了10万元扶贫项目资金，马某将该扶贫款套出后以其中3万元冲抵了其给董昌文的借款。7.2015年8月，董昌文打电话向聂某镇凤凰池村书记陈某3借款3万元，陈某3安排朋友杨胜华给董昌文指定的账户转账3万元，双方未办理借款手续，后陈某3多次向董昌文催要，该款至今未偿还。8.2015年10月1日，董昌文打电话向聂某镇双桥河村原书记周某借款5万元，周某打电话要朋友陈希明向自己的银行账户存入4万元后，通过手机银行将4万元转账给董昌文。双方未办理借款手续，该款至今未偿还。9.2015年11月，董昌文打电话向高坝洲镇陈家岗村书记张某1借款3万元，张某1凑齐3万元后，安排村干部陈某4通过银行卡转账给董昌文，双方未办理借款手续，后张某1多次催要，该款至今未偿还。10.2015年11月，董昌文打电话给五眼泉镇拖溪村书记张某2，称自己急需用钱，要张某2汇款5万元，后张某2到名都商业街建设银行柜台分两次给董昌文汇款共计5万元，董昌文未出具收据，该款至今未偿还。认定上述事实的证据有：（1）证人赵某（高坝洲镇大战坡村书记）的证言，证明2014年腊月，董昌文打电话向其借款10万元，说是朋友急用，其没有同意；之后董昌文又以朋友差钱给工人发工资为由，多次打电话借款，将借款额度降至3万元，承诺来年正月十五前偿还，并许诺给村里分配更多的项目资金，为了维护双方之间的关系，其答应借款3万元，并驾车将3万元现金送至宜都市名都商业街吉祥早餐店门口交给董昌文，董昌文没有出具借条；过了春节后，其多次找董昌文催还借款，董昌文以各种理由没有归还。（2）证人吴某1（潘家湾镇杉木坑村书记）的证言，证明2015年2、3月份，其和裴某1到扶贫办去过几次之后，裴某1和董昌文渐渐熟悉了，董昌文当面提出自己在做房地产项目，急需6万元资金周转，向其和裴某1借6万元。其当时说自己没钱，后裴某1碍于情面答应了借款。裴某1称其给董昌文借了6万元，其中1万元是现金给付，5万元是银行转账。这笔借款是裴某1跟董昌文之间的私人借款，跟村里的扶贫项目没有关联。（3）证人裴某1（潘家湾镇杉木坑村党总支委员）的证言，证明大概是2015年4月份的时候，其和村书记吴某1去政府大楼找董昌文联系工作，在政府大楼外面，董昌文说自己在搞房地产项目，急需6万元资金，当面问其和吴某1有没有钱，其碍于情面答应借款6万元给董昌文，并当场给付董昌文现金1万元，另通过银行转账给了董昌文5万元。这笔钱董昌文承诺一周后归还，其碍于情面也没有让董昌文打借条。大约一个月之后，见董昌文没有还钱，其就打电话催问，并到董的办公室讨要，董以各种理由拖延、搪塞，至今未归还一分钱。（4）证人易某（王家畈镇小河村书记）的证言，证明2015年3、4月份的时候，董昌文对其打电话称急需用钱，借4万元过几天就偿还，其直接告诉董没钱；过了几个小时，董又打电话过来让其多少想办法借点，过几天就还。其考虑到董是扶贫办主任，如果不借钱的话，不利于争取资金，于是打电话告诉董同意借2万元。其就找到村总支委员杨某2，说董昌文多次找其借钱，让杨先借2万元给董昌文，杨某2同意后，将2万元转入董昌文的账户。考虑到董昌文是扶贫办主任，没好意思让董写借条，董也没有主动写借条，并且当时其认为董会按时还款的。后见董昌文没有还款，其多次打电话催，董总是以“想办法”为由拖延。（5）证人杨某2（王家畈镇小河村会计）的证言，证明2015年4月的时候，村书记易某多次对其提到董昌文想借款4万元，说大概十来天就能还上。考虑到董是联系小河村的市领导，可以帮村里多争取一些扶贫项目，易某和其商量后，要其先借2万元给董昌文，其同意后按照易某提供的账号将2万元转账给董昌文。该笔钱董昌文没有出具借条，也没有约定具体的还款期限和利息。（6）证人杨某3（王家畈镇下堡村书记）的证言，证明2015年4、5月份，董昌文给其打电话，称急需钱周转，让其出借3万元，过段时间就还。考虑到董是扶贫办主任，如果不借钱的话就很难为村里面争取到扶贫项目，就答应了，董昌文通过手机将信用社的账号发了过来。其当时手头没有这么多的钱，就跟村会计李某2讲了这个事情，并让李某2转账3万元给董昌文，后李某2到集镇上给董昌文转了钱。其想董昌文作为扶贫办的领导不会借钱不还，2016年1、2月份临近春节的时候，其打电话催董昌文还款，董表示搞到钱了就还，但一直没有还。2016年3、4月份，董昌文打电话说急用钱，有事等着在，要求其再出借2万元，并表示救个急后马上就5万元一起还。其觉得5万元董还是还得起的，于是同意借款，董将其账号发过来了。其找村妇女主任蔡某说了董昌文借款一事，并让蔡先借5万元给董昌文，于是蔡通过手机银行给董昌文转账2万元。这5万元都没有办理借款手续，董昌文是领导，其也不好意思要求董出具借条。直至2016年11月中旬，看到董昌文被纳入失信被执行人名单，且被市纪委“双规”，才知道董没有还款能力了。（7）证人李某2（王家畈镇下堡村报账员）的证言，证明大概是2015年6月，村书记杨某3对其说董昌文急用钱，提出借款3万元，杨说自己手上没有钱，就让其借，并说董昌文承诺一周后归还。其同意后按照杨某3提供的账号将3万元转账给董昌文。（8）证人蔡某（王家畈镇下堡村报账员）的证言，证明大概是2016年4月，村书记杨某3找其借款2万元，说是借给董昌文周转资金用的，只一个星期就还，其同意后，按照杨某3提供的银行账号将2万元通过手机转账给董昌文。（9）证人刘某3（松某坪镇江家湾村书记）的证言，证明2015年8月，董昌文打电话称要到省里去争取扶贫项目，目前差资金，项目争取到后计划给江家湾村安排10万元扶贫项目，先让其借5万元，后其没有凑到5万元，董又称让其先凑3万元，并让其从扶贫项目资金里面解决这3万元钱，其认为董的意思是给村里安排10万元的扶贫资金，收取3万元的好处费。但后来2015年度的扶贫资金村里只给安排了3万元，其打电话给董昌文，董在电话里说要其就用这笔扶贫资金冲抵3万元的借款。2016年3、4月份的时候，其听说董昌文在外面欠了很多钱，就多次打电话催要3万元，董仍称通过扶贫项目资金解决。过了没有多久，董昌文不再担任扶贫办主任，其明白董是不会再还钱的了。（10）证人马某（潘家湾村书记）的证言，证明①2015年7月底，董昌文打电话称自己在外地，急需用钱，其告诉董手里只有4000元，董要其将钱打入指定账户；2015年9月底，董再次打电话提出借款3万元，其碍于情面，同时也是为了与董搞好关系，自己拿出2万元，另找尹某借了1万元，凑齐3万元后转给了董昌文。②2015年其多次找董昌文要过钱，但董说没有钱，还说马上有10万元的扶贫资金下到村里面，让村里面自己想办法把3万元钱核销掉。③2016年1月潘家湾村分配到了10万元的扶贫资金，村里把这笔资金套出来后，其和尹某从中拿出了共计3万元抵扣了董昌文的借款。（11）证人尹某（潘家湾村报账员）的证言，证明①2015年腊月，马某称到宜都市扶贫办争取项目时，董昌文说手上没有钱，马某当场给了董4000元；又过了一段时间，马某又称，董昌文计划给村里安排10万元扶贫资金，但董说手头紧，要马某先借款3万元，后马某自己垫付了2万元、找其拿了1万元给了董昌文，这个事情村里的两委班子都知道。②其和村干部都认为这钱名义是借，实际上是要的，马爱明还称，董昌文一直没有提还钱的事。③潘家湾村将扶贫资金10万元套出后，从中拿出3万元给了马某，这3万元就是马某之前给付董昌文的3万元。（12）证人陈某3（聂某镇凤凰池村书记）的证言，证明2015年8月董昌文打电话说私人向其借款3万元，让其把钱打到一个账号。其想到董是领导，又是第一次向其开口，而且以后还有很多事要找董帮忙，就答应借款了，后其打电话给杨胜华，杨就帮忙打3万元到董昌文指定的账户。过了几天其又通过银行转账的方式将3万元还给了杨胜华。（13）证人周某（聂某镇双桥河村书记）的证言，证明①2015年10月1日董昌文打电话说借5万元急用，年底就还，其对董说家里只有4万元，董表示先借4万元救急。其答应董昌文后就打电话给陈希明，让陈给其挪4万元，陈希明马上到信用社柜台给其转账4万元，其收到陈希明的转账后，马上通过手机银行转账给董昌文。②因为其和董昌文很熟，董又是领导，其就不好意思跟董谈借款手续的事情，也没有谈借款利息。后来其到宜都市扶贫办争取项目，接待的是丁主任，没有见到过董昌文。到了年底董昌文没有还钱，其催过几次；后来在小河村开扶贫工作会，吃饭时董私下对其讲，这4万元的借款很难偿还了，但认可借款的事情，并表示只要有命在，就一定会还款。（14）证人张某1（高坝洲镇陈家岗村书记）的证言，证明①2015年10月份左右，董昌文打电话说急用钱，要其想办法帮忙挪三四万元，其当时没有答应，只是说帮忙想办法。后来董又打了几次电话，一再要求挪钱，其考虑到村里2015年扶贫项目正在建设中，年底还需要扶贫办验收并拨付资金，如果不按照要求给钱，怕董在项目验收和资金拨付时刁难。同年11月中旬时，其和村干部陈某4到镇里办事，又接到董的电话，说要挪3万元钱用，其不好推辞，就答应了，并告诉了陈某4，向陈借款1.2万元，凑齐3万元后，让陈某4转账到董昌文提供的账户。②董当时在电话里没有说借钱作甚，只是说急用钱，其也没好意思多问。董当时在电话答应还钱，并说通过村里的扶贫项目解决这3万元的借款。后其每次去市里扶贫办的时候，都会跟董提这个事情，董口头上说让其放心，钱会还的，但一直没有还。（15）证人陈某4（高坝洲镇陈家岗村报账员）的证言，证明2015年11月份左右，董昌文找村书记张某1借3万元，其中1.2万元是张某1找其借的，张某1拿出1.8万元现金和找其借的1.2万元，凑齐3万元后，其通过银行转账的方式给了董昌文。（16）证人张某2（五眼泉镇拖溪村书记）的证言，证明2015年11月前后，董昌文打电话称急需用钱，让其转账5万元，其没有答应；几天后，董又多次打电话，称承诺给的5万元，他会给村里安排扶贫资金来冲账解决。为了村里得到更多的扶贫项目资金的支持，就答应了董昌文的要求，后通过银行柜台将5万元现金分两次汇到了董昌文指定的账户。因为这5万元不是借款，其也不好意思要董出收条，也没有找董催过款。直到后来从互联网上知道董昌文被双规了，才意识到自己被骗。（17）董昌文个人湖北农商行营业部账户明细（2012年3月21日至2016年9月21日），证明董昌文农商行账户收到李某2转账3万元，马某两次转账合计3.4万元，周某转账4万元，陈某4转账3万元，蔡某转账2万元。（18）宜都市2015年度财政扶贫项目和资金计划通知及资金计划表（包括潘家湾村、下堡村、杉木坑村、拖溪村、小河村、凤凰池村、大战坡村扶贫项目资料），证明2015年各村扶贫项目资金安排情况以及扶贫资金拨款申报流程，其中扶贫项目资金报账拨款需要报请宜都市扶贫办负责人董昌文签字确认。（19）被告人董昌文的供述，证明①2015年间，其因债务压力大，手里没有资金周转，考虑到以前在工作中对涉案10个村的扶贫工作有关照，跟村书记联系多，就向这10个村的村书记借款共计37.4万元；②其在借款时均承诺在今后的扶贫项目资金安排上给上述扶贫村予以照顾；③这些借款都由其用于偿还个人债务，至今没有归还，借款后有4名村书记向其催过还款。三、滥用职权的事实被告人董昌文在任职宜都市卫生局局长、宜都市扶贫办主任期间，以单位名义向他人借款、签订合同、收取贷款保证金等，造成损失共计54.625万元。具体事实如下：1.董昌文虚构红花套卫生院缺少项目资金的事由，向陈某1借款30万元，并于2009年7月3日以宜都市卫生局的名义向陈某1出具借条并加盖公章；其后又于2014年9月25日、2015年12月25日在该借条上签署“属实”的意见，此款至今未归还，后陈某1以宜都市卫某为被告提起了民事诉讼，本院已经作出一审判决。2.2015年6月，董昌文以宜都市扶贫办名义，虚构可以办理扶贫贷款的事实，向宜都市群丰柑橘专业合作社法定代表人邹某收取贷款保证金20万元。邹某分两次将20万元转入董昌文个人账户后，董昌文将该款用于偿还个人债务。自2015年11月16日起董昌文陆续还款12万元，剩余8万元至今未归还。3.2015年12月15日，被告人董昌文以宜都市扶贫办名义，虚构采购饲料的事实，分批次从宜都市华源善药经营部田某处拖走双胞胎牌猪饲料30吨，价值86250元。后董昌文在田某出具的借条上加盖宜都市扶贫办公章，该饲料由董昌文用于抵付个人债务。后田某以宜都市扶贫办为被告提起民事诉讼，本院判决宜都市扶贫办支付货款86250，现已履行完毕。4.2016年5月，被告人董昌文以宜都市扶贫办名义，虚构帮忙代理招标光伏电站项目的事实，向宜都市瑞源商行负责人朱某1收取招标代理费8万元。同年5月7日，朱某1将8万元转入董昌文指定的其亲属的账户，董昌文以自己和扶贫办名义出具收条一份。该款被董昌文用于偿还个人债务，至今未归还。认定上述事实的证据有：（1）董昌文以宜都市卫生局名义给陈某1出具的借条，证明董昌文以单位名义向他人出具借条、加盖公章，并签署意见。（2）董昌文出具给邹某的收据，证明董昌文于2015年7月1日以示范场名义向邹某出具了20万元的收据。（3）董昌文出具给邹某的借条，证明2016年7月1日董昌文以自己的名义向邹某出具了借条。（4）朱某1手机短信记录及手机银行汇款记录，证明董昌文向朱某1收取8万元代理费以及后来朱某1要求董昌文退还代理费，双反之间短信往来情况。（5）董昌文出具给朱某1的收条，证明2016年5月7日董昌文以自己和扶贫办的名义向朱某1出具了8万元代理费的收条。（6）董昌文出具给田某的欠条，证明董昌文以扶贫办名义向田某赊购了价值86250元的猪饲料。（7）刘钟愿（董昌文女婿）个人银行账户明细，证明刘钟愿的账户于2016年5月7日收到朱某1的汇款8万元。（8）湖北省光伏扶贫工程实施方案通知（鄂能源新能［2016］7号），证明湖北省拟开展光伏扶贫工程，宜都市具体扶贫工程尚未进行实施。（9）宜都市人民法院（2016）鄂宜都民初字第1209号民事判决书及对应的执行通知书、执行裁定书、领款凭证，证明人民法院经审理认定，董昌文的身份以及向田某出具的加盖公章的欠条已经足以代表宜都市扶贫办，判决由宜都市扶贫办支付饲料货款86250元，宜都市扶贫办已全部履行。（10）证人陈某1的证言，证明董昌文以红花套镇卫生院缺少项目工程建设周转资金为由，向其借款30万元，其同意后安排会计将30万元直接打入红花套卫生院账户。为这笔借款其亲自到卫生局找到董昌文，要求其出具借条，董昌文在借条上签字，并加盖了宜都市卫生局公章。转款之后其多次找董昌文、卫生局、红花套卫生院要求还款未果，董在欠条上签署“属实”的意见，承认这笔借款。（11）证人田某（宜都市华源兽医药经营部负责人）的证言，证明2015年11、12月的时候，董昌文一人来到其店子，进行自我介绍后，并称市里精准扶贫需要购买一批饲料，问其是否愿意做这笔生意，其没有马上答复。过了大概一周，董再次来到店子，称这笔生意可以做的话就直接打收条，其答复考虑下并留下了联系方式。后其找朋友打听了一下，董是扶贫办主任，确实有精准扶贫项目，认为如果手续齐全，这笔生意可以做。2015年12月15日董再次一个人来到其店子，双方商定了这批双胞胎饲料的数量为30吨、价格86250元，当时董昌文就写了一张欠条，署名为“扶贫办董昌文”，在之后的一段时间，董昌文自己联系农用车到棉纺厂仓库将饲料运走。后为了开发票，其拿着欠条到扶贫办董昌文的办公室，董昌文在欠条上加盖了公章。（12）证人邹某（宜都市群丰柑橘专业合作社法定代表人）的证言，证明2015年6月其通过朋友与董昌文在上岛咖啡见面后，董称扶贫办现在有1000万元的扶贫项目，准备分给五个农业大户，每户可分得200万元，得知其有贷款意向后，董让其成立专业合作社来办理贷款事宜。过了几天董打电话催问专业合作社是否办好，贷款项目马上就要实施，并让其赶紧缴纳保证金。其告诉董营业执照还没有办好，董让其先缴纳保证金30万元，手续再来补。后因为董一直没有给其看精准扶贫的文件，其心中有所疑虑，就只打了5万元到董的账户。营业执照办好后董又打电话过来，要求其马上补齐保证金，并将一份加盖有宜都市扶贫办公章的通知交给其，其看到通知后将15万元打入董昌文指定的账户。第二天董就给其出具了一份加盖有示范场印章的收据。过了几天其考虑到保证金是打入董个人的账户，但董开具的收据上注明的收款单位是示范场，其觉得不妥，又到董的办公室，董以自己的名义出具了借条一份，时间为2015年7月1日。到了2015年8月，其催问董贷款的事情办得如何，董以各种理由搪塞，其便后悔，要董昌文退还保证金。自2015年11月至2016年9月，董先后退还了12万元，余款8万元至今未归还。（13）证人朱某1（宜都市瑞源商行负责人）的陈述，证明2016年3、4月份的一天，董昌文来到其店子里转一圈就走了。过了几天，董又来到其店子里，进行了自我介绍后说宜都市现在有十个村的光伏发电项目，询问其是否有意向参加，并出示了一份关于光伏扶贫的红头文件。其通过电视和网络渠道得知政府正在大力开展精准扶贫工作，就同意了，并和董相互留了电话。后其通过查询，证实了董昌文的身份。又过了几天，董再次来到其店子，让其拿出招标方案和产品信息，并将光伏扶贫第一期项目涉及的10个贫困村的名单发到其ＱＱ邮箱。五一前后董昌文又通知其到政府二楼办公室谈光伏扶贫项目，告诉其光伏扶贫项目将于5月底招标，但须提前预交招标代理费8万元，并称无论是否中标，这8万元都会退还。5月7日中午董发短信，要求于当日下午3点钟前将代理费打入其指定的账户。当日下午15时59分其通过网银将8万元转入户名为“刘钟愿”的银行账户。转款后董昌文以个人名义出具了收条。经过多次询问后，直至2016年8月份该项目仍未招标，且董昌文也不再担任扶贫办主任，其意识到自己上当受骗，遂要求董昌文退还代理费，但董以各种方式拖延，一直没有退还，后其将此事向宜都市纪委反映。（14）董昌文的供述和辩解，证明2009年7月3日，其以红花套卫生院缺少项目资金为由，向陈某1借款30万元；2015年6月，董昌文以办理扶贫贷款为由向群丰柑橘合作社的邹某收取贷款保证金20万元，该款转入董昌文个人账户；2015年12月，董昌文以扶贫办名义从田某处赊购饲料30吨价值86250元；2016年5月，董昌文以扶贫办名义向瑞源商行法定代表人朱某1收取招标代理费8万元，该款转入董昌文女婿刘钟愿的账户，上述款项和财物皆被董昌文用于偿还个人债务，除陆续归还邹某12万元外，其余款项至今未归还。公诉机关还当庭提交了如下综合证据：（1）被告人董昌文的户籍证明，证明董昌文的身份情况。（2）中共宜都市委关于陈某5等同志的任免通知（都干［2006］16号）、中共宜都市委关于董昌文等同志的职务任免通知（（都干［2012］6号）、宜都市干部任免审批表（2016年6月），证明被告人董昌文于2006年8月至2012年1月担任宜都市卫生局党委书记、局长，于2012年1月起担任宜都市扶贫办主任。（3）《宜都市卫生局职能配置、内设机构人员编制规定》（都政办发［2001］86号）、《宜都市人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定》（都政办发［2010］102号）），证明宜都市卫生局、宜都市扶贫开发办公室作为国家机关的相关职权范围情况。（4）宜都市纪委于2017年10月14日向宜都市人民检察院出具的《关于董昌文接受组织审查有关情况说明》，证明被告人董昌文在宜都市纪委立案调查前主动向调查组说明其滥用职权，违规获取他人财物，挪用公款以及以借为名索取10个村有关人员财物等违纪违法问题。（5）宜昌市人民检察院交办通知书、宜都市人民检察院立案决定书，证明本案犯罪线索系由宜昌市人民检察院交办，宜都市人民检察院立案侦查。（6）宜都市人民检察院传唤通知书、拘留决定书、宜昌市人民检察院逮捕决定书，证明被告人董昌文于2016年12月29日被传唤到案，同日被刑事拘留，2017年1月12日被宜昌市人民检察院决定逮捕。辩护人提交了宜都市看守所出具的《董昌文羁押表现报告》一份，拟证明董昌文在羁押期间综合表现很好，对自己所犯的错误非常悔恨。对公诉人提交的证据，被告人及辩护人均对证据的真实性无异议，辩护人提出了董昌文收取的保证金不属于公款、董昌文与村干部之间的借款不属于“以借为名索要”、董昌文滥用职权的行为并未对国家、公共财产造成损失等质证意见，这些质证意见实际上是对证据证明目的不认可，并非对这些证据关联性和合法性的否定，对公诉人提交的证据本院予以采信。公诉人对辩护人提交的证据无异议，认为该证据能够证明董昌文有悔罪表现，可以认定。本院认为辩护人提交的证据可以作为酌定量刑情节的证据予以采信。本案中对被告人及辩护人提出的辩解、辩护、质证意见，本院评判如下：1.关于起诉书指控的挪用公款部分第3-8笔的资金性质问题。这6笔资金均是董昌文虚构办理扶贫贷款的事实，以单位名义向他人收取的保证金，且资金均进入了单位管理的账户，尔后被董昌文转出，账户内的资金应当认定为“公款”。2.关于董昌文与10名村干部之间资金往来性质的认定问题。最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》第三条第（六）项“以借款为名索取或者非法收受财物行为的认定”规定：“国家工作人员利用职务上的便利以借为名向他人索取财物，或者非法收受财物为他人谋取利益的，应当认定为受贿。具体认定时，不能仅仅看是否有书面借款手续，应当根据以下因素综合判定：（1）有无正当、合理的借款事由；（2）款项的去向；（3）双方平时关系如何、有无经济往来；（4）出借方是否要求国家工作人员利用职务上的便利为其谋取利益；（5）借款后是否有归还的意思表示及行为；（6）是否有归还的能力；（7）未归还的原因等等。”本案中董昌文因自身对外负有巨额债务，在缺乏偿还能力的情况下，利用其扶贫办主任的身份，编造各种虚假的事由，大量向平时无经济往来的扶贫村的村干部借用资金，用于偿还本人的债务，以减轻自身的债务压力。分析该事实不难发现，董昌文明知自己没有偿还能力，而仍利用其职权和地位所形成的便利条件，大量向特定村干部举债，且借款最终都没有得到偿还，由此可以认定，董昌文对这些借款具有非法占有的目的；不论当事村干部如何认识这些借款的性质，都不能掩盖董昌文以借为名索取他人财物的实质，其行为构成受贿罪。3.关于起诉书指控的滥用职权造成损失的认定问题。刑法第三百九十七条的规定的滥用职权是指，国家工作人员故意逾越职权，不按或者违反法律决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民利益造成重大损失。起诉书指控的滥用职权部分，第1笔是董昌文擅自以卫生局名义借款并出具借条，并且在日后其不担任卫生局长后仍然在欠条上签字，对债务表示认可；现债权人已以宜都市卫某为被告，向人民法院提起诉讼，人民法院已经作出一审判决，这笔资金是可以预见到的必然会发生的公共财产的损失；第3笔属于董昌文擅自以宜都市扶贫办名义在外赊购货物并出具欠条，后经诉讼程序，宜都市扶贫办被人民法院判决还款，现已经实际履行；上述行为均超越了董昌文正常行使职权的范围，造成国家财政资金损失。第2笔和第4笔，都是董昌文虚构扶贫贷款和扶贫项目，并实施了一系列足以让他人相信其行为是宜都市扶贫办行为的方式，取得他人信任，进而收取他人的保证金、代理费，其行为均超越了董昌文正常行使职权的范围，其没有退还的款项，属于给他人造成的损失，该损失属于刑法规定的“人民利益”范畴。上述4笔均可以认定为董昌文滥用职权给公共财产和人民利益造成损失，构成滥用职权罪。综上所述，被告人董昌文挪用公款229.326万元，超过三个月未归还，且在一审宣判前仍有129.826万元未偿还，其行为构成挪用公款罪，且属“情节严重”的情形，应在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑；董昌文以借为名向他人索要37.4万元，其行为构成受贿罪，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑；对其索贿情节，依法应从重处罚；董昌文滥用职权造成公共财产和人民利益损失共计54.625万元，其行为构成滥用职权罪，应在三年以下有期徒刑、拘役幅度内量刑。董昌文一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关提供的证据证实董昌文有自首情节，可对其减轻处罚。根据本案的事实、情节以及被告人的认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款、第二款第二项，第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十七条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条第一项、第三项，第十九条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条第一款第二项规定，判决如下一、被告人董昌文犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年十个月；犯受贿罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币十五万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2022年12月28日止，罚金限判决生效后十日内交纳。）二、被告人董昌文挪用的公款未退还的129.826万元、受贿所得37.4万元继续予以追缴；滥用职权造成的损失54.625万元，于判决生效之日起十日内退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴德进审判员龚太阔人民陪审员杨洁二〇一八年七月三十日书记员唐锦洲

黄勇坚、祝建伟走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书江西省芦溪县人民法院刑事判决书（2017）赣0323刑初20号：芦溪县人民检察院以芦检刑诉【2017】21号起诉书指控被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金犯制造毒品罪，于2017年3月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年4月26日公开开庭审理了本案，芦溪县人民检察院指派助理检察员刘贵萍出庭支持公诉，被告人黄勇坚及其辩护人李瑞前、被告人贺绍军及其辩护人周世敏、被告人祝建伟、肖金均到庭参加了诉讼。在审理期间，经本院同意，芦溪县人民检察院以补充证据为由申请延长审理期限一个月。现已审理终结芦溪县人民检察院指控：2016年5月，被告人黄勇坚、祝建伟因买卖假冰毒而相识。2016年6月初，黄勇坚因祝建伟制造的冰毒质量不好而向其抱怨，祝建伟说如能购买到溴代苯丙酮，便可制造出质量更好的冰毒。后黄勇坚电话联系广东陆丰一绰号为“壮古子”（公安机关称未到案）的男子购买溴代苯丙酮。十多天后，黄勇坚与“壮古子”谈好以8000元／公升价格购买溴代苯丙酮。2016年6月14日，黄勇坚让贺绍军汇款2万元到“壮古子”指定的邮政银行账户（林某：62×××35）。6月21日晚，黄勇坚拿4000元现金给彭某让其汇至“壮古子”上述账户。溴代苯丙酮到货后，黄勇坚让贺绍军去宜春东泰物流公司取回西村，后祝建伟在二楼将部分溴代苯丙酮与酒精、甲胺水溶液、盐酸倒入电饭煲内加热煮成一种红褐色的溶液。因未结晶，祝建伟便将该溶液放置在三楼一白色储物箱内，后被公安机关依法扣押。经鉴定，在该箱净重3840.07克的液体中检出毒品含量为3.53%的甲卡西酮。2016年6月中旬，被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军在宣风镇购得2只大电饭煲和6只塑料箱子后，由祝建伟购得制毒原材料（黄勇坚、祝建伟各出资3万元，2000元／公斤，共购买了30公斤）后，黄勇坚将原材料带至宣风镇桃园小区7栋2单元104房（黄勇坚姐姐住宅），由祝建伟在该屋内制造“冰毒”。期间，肖金知道黄勇坚等人在制造毒品，其负责送饭、收取包裹。6月21日，黄勇坚觉得在小区内制造毒品不安全，遂将贺绍军叫来，用肖金的面包车（赣Ｊ×××××）一起将制毒的设备、原料运至宜春西村镇西双村贺绍军家。贺绍军明知黄勇坚、祝建伟是制造冰毒，仍然将自己的住宅提供给二人使用。当日，黄勇坚、祝建伟制造出20袋“冰毒”。肖金帮忙晒“冰毒”及分装，黄勇坚电话联系南昌人“老丁”（公安机关称未到案）来宜春西村购买冰毒。当晚11时许，黄勇坚与南昌人“老丁”谈好每袋（500克／袋）“冰毒”1万元。而后，黄勇坚让贺绍军和“老拐”（公安机关称身份信息不明）驾驶摩托车将“冰毒”放在南昌人“老丁”汽车的后备箱，因“冰毒”水分多，“老丁”当晚支付了12万元现金给黄勇坚。后黄勇坚分给祝建伟4万元、贺绍军5万元、“老拐”5000元、肖金、彭某各2000元、自己分得余款2万余元。卖掉冰毒后，黄勇坚、祝建伟商议再次购买原料制造毒品，黄勇坚借用肖金的面包车。2016年6月29日，公安机关将黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金抓获，并在桃园小区7栋2单元104房、肖金的面包车内以及西村贺绍军的家中缴获了相关的制毒原料、工具、成品。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据，认为被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金违反国家对毒品的管理制度，以制造毒品为目的，购买溴代苯丙酮等制毒原料，制造出含量为3.53%的甲卡西酮溶液3840.07克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项之规定，应当以制造毒品罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄勇坚辩称：1、其所制毒品为假毒品；2、其未要贺绍军汇款2万给“壮古子”，也不是他叫贺绍军去取的溴代苯丙酮包裹。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人黄勇坚的行为属犯罪未遂；2、案发后能如实供述其犯罪行为，认罪态度好，在共同犯罪所起的作用并不是最大的，制造毒品的技术操作是其他同案人；3、本案所制造的液体已被公安机关收缴，并未对社会造成危害。综合以上，建议法庭在十五年以下量刑。被告人祝建伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪。被告人贺绍军对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见：１、被告人贺绍军的行为属犯罪未遂；2、被告人贺绍军只是提供房屋，且不知道是用于制作毒品；3、在本案中所起作用比较小，应认定为从犯；4、其有悔罪的表现，初犯，无前科。综合以上，建议法庭在五年以下量刑。被告人肖金对公诉机关的指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪。经审理查明：被告人黄勇坚因在被告人祝建伟处购买假冰毒而相识，并得知祝建伟会制造毒品。2016年6月初，黄勇坚因祝建伟制造的“冰毒”质量不好卖不出去而向其抱怨。祝建伟说如能购买到溴代苯丙酮，便可制造出质量更好的“冰毒”。黄勇坚便电话联系广东陆丰一绰号为“壮古子”（公安机关称未到案）的男子，欲购买溴代苯丙酮。十多天后，黄勇坚与“壮古子”谈好以8000元／公升价格购买溴代苯丙酮。2016年6月14日，黄勇坚让贺绍军到邮政银行汇款2万元至“壮古子”提供的邮政银行账户（林某：62×××35）。6月21日晚，黄勇坚拿4000元现金给彭某让其汇至“壮古子”上述账户。2016年6月15日，黄勇坚将祝建伟从湖北武汉接到萍乡市芦溪县宣风镇桃园小区2单元104房其姐姐的住宅（其姐姐外出打工），请祝建伟来制造毒品。到达后，被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军在宣风镇街上购得2只大电饭煲和6只塑料储物箱。黄勇坚、祝建伟各出资3万元由祝建伟联系广东人以2000元／公斤的价格购得30公斤制毒原料。6月18日，黄勇坚将广东邮寄来的原材料取回带到宣风镇桃园小区其姐姐家后交给祝建伟，祝建伟在房间内制造“冰毒”。期间，被告人肖金帮助送饭、收取包裹。6月21日，黄勇坚觉得在小区内制造毒品不安全，便将贺绍军叫来，并租钟某的面包车将制毒设备、原料及半成品运往宜春市西村镇西双村贺绍军家。因中途钟某临时有事，黄勇坚便借肖金的面包车（赣Ｊ×××××）并由其自行驾驶将制毒设备、原料及半成品运至贺绍军家。贺绍军明知黄勇坚、祝建伟是制造毒品，仍将自己的住宅提供给二人使用。搬至贺绍军家的当日，祝建伟在宣风桃园小区制造的“冰毒”开始结晶。结晶后，肖金帮忙将“冰毒”分装成20袋，500克／袋。黄勇坚电话联系南昌人“老丁”（公安机关称未到案），让其当晚来宜春西村购买“冰毒”。当晚11时许，黄勇坚将20袋“冰毒”以15万元卖给“老丁”，由贺绍军和“老拐”（公安机关称身份信息不明）驾驶摩托车将“冰毒”送至“老丁”驾驶来的汽车的后备箱，“老丁”当晚支付了12万元现金给黄勇坚。当晚，在贺绍军家二楼，黄勇坚将12万元进行分配，分给祝建伟4万元、贺绍军5万元（其中3万元为归还借款）、“老拐”5000元、肖金、彭某各2000元、余款归自己。6月22日，黄勇坚通过“壮古子”所购溴代苯丙酮经物流到达宜春，黄勇坚让贺绍军去取包裹。贺绍军取回包裹后交给祝建伟，祝建伟在二楼将部分溴代苯丙酮与酒精、甲胺水溶液、盐酸混在一起放入电饭煲内加热煮成一种红褐色的液体，因该液体冷却后不结晶，祝建伟便将其装入一白色储物箱放置在三楼，后被公安机关依法扣押。经鉴定，在该箱净重3840.07克的液体中检出含量为3.53%的甲卡西酮（毒品）。2016年6月26日，被告人黄勇坚、祝建伟商议再购买制毒原料制造毒品，二人筹资5万元（黄勇坚4万、祝建伟1万），黄勇坚借用了肖金的面包车购买其它原料。2016年6月29日，公安机关将黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金抓获归案，并在桃园小区7栋2单元104房、肖金的面包车内以及西村贺绍军家中缴获了相关的制毒原料、工具、成品。另查明，被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金归案后能如实供述犯罪经过。上述事实，有下列证据证实：（一）书证1、受案登记表，证实案件来源情况。2、被告人基本信息表，证实被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金的年龄、住址等基本情况，均系成年人，具有完全刑事责任能力。3、归案情况说明，证实被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金均系抓获归案。4、办案说明4份，证实：⑴民警已对液态甲卡西酮取样送至公安部物证鉴定中心进行含量鉴定；⑵绰号为“老丁”、“壮古子”的二名涉案人员尚未到案；⑶外号“打师”的人未到案；⑷未找到胡某、汤某1、龚某等人。5、彭某手机短信照片，证实彭某于2016年6月21日收到131××××0233（系黄勇坚使用手机号）发来的短信，内容是62×××35林某。6、缴赃及称重笔录证实，2016年6月29日，在黄勇坚驾驶的赣Ｊ×××××面包车上、桃园小区7栋2单元104房内、贺绍军西村镇西双村住宅内缴获的可疑物及称重情况。其中，是在贺绍军家三楼所缴获含甲卡西酮的液体净重3840.07克。7、扣押清单、随案移送清单，证实扣押的制毒工具及相关物品的情况。8、发还清单，证实从贺绍军手上扣押的两张户名为郑某的存折已于2016年8月5日发还郑某。9、称量照片、江西省萍乡市计量所检定证书，证实被扣押物品的称重情况。该电子天平经鉴定合格。10、手机内容照片，证实⑴刘某1斗手机上的微信截图，微信昵称冰箱的人发了一个视频给刘某1斗，与其证言相吻合；⑵黎某手机内容照片，证实137××××2837是黄勇坚使用的手机号码，以及聊天的短信记录，与其证言相吻合。11、中国银行存款单、江西省行政事业单位资金往来结算票据及移送清单，证实已扣被告人贺绍军现金11160元。12、尿检检测照片及现场检测报告书，证实被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金被抓获时的尿检结果均呈阳性。13、前科材料，证实：⑴被告人黄勇坚因犯非法持有毒品罪于2015年5月14日被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑一年；⑵被告人祝建伟因犯流氓罪于1991年2月7日被湖北省孝感地区中级人民法院判处有期徒刑四年；因犯故意伤害罪、盗窃罪于1995年10月9日被湖北省孝感市中级人民法院判处有期徒刑二年;因犯故意伤害罪于2014年3月25日被湖北省孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑一年十个月。14、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证实刘某1斗于2016年6月30日因吸毒被行政拘留十日，强制隔离戒毒二年。15、调取证据通知书、调取证据清单、快递单，证实通过快递购买制毒材料的相关情况。16、林某、贺绍军、祝建伟、祝某银行交易明细、存取款单据，证实林某、贺绍军使用的是中国邮政储蓄银行卡；祝某使用的是工商银行卡。2016年6月14日，贺绍军汇2万元到林某账户（62×××35），林加寿账户于2016年6月22日收到从宜春市西村镇支行自助银行汇入的4000元。祝某银行卡于2016年6月13日收到30500元。（祝某系祝建伟妹妹，该款系黄勇坚要贺绍军汇的购买制毒原料的款项，其中500元是给黄勇坚从湖北回萍乡的路费。）（二）证人证言1、黎某的证言，证实2016年6月中旬的一天，黄勇坚与一名外地男子（祝建伟）一起到萍乡901建材市场购买化工用品。黄勇坚还发过白色结晶体结晶过程的小视频给他。2、刘某1斗的证言证实，2016年6月下旬的一天，其与黄勇坚一起去萍乡901建材市场买过酒精。他知道黄勇坚请“湖北佬”（祝建伟）在宜春市西村镇乡下其“老表”（贺绍军）的住宅内制造冰毒。黄勇坚邀他到西村制毒点尝试制造出来的毒品，但质量不行。黄勇坚还发过一块冰状结晶体的视频给他。3、郑某的证言，证实被告人贺绍军提供住房给制毒人员用于制造毒品。4、刘某2的证言证实，2016年6月29日，其开车送黄勇坚到901建材市场化工店。5、钟某的证言证实，2016年6月21日早上，黄勇坚要他到宣风桃园小区拖东西，因其中途有事黄勇坚便让他将东西拖到宣风吐下村后乐坪，后黄勇坚自己开了一辆银色面包车将东西拖走了。6、彭某的证言证实，2016年6月21日，黄勇坚叫他到宜春西村一栋三层的民房帮黄勇坚分装冰毒，后黄勇坚还叫其到楼下望风。当晚，黄勇坚通过手机发了一个账户名为林某的银行账号给他，拿了4000元让其存入该账户。（三）被告人的供述1、黄勇坚的供述，证实他通过龚某、汤某2购买祝建伟的“冰毒”与其相识，知道祝建伟会制造假冰毒，但质量不行，祝说能买到溴代苯丙酮就能做出真正的毒品。2016年6月，祝建伟说如能买到溴代苯丙酮就可以制造出真冰毒，他出资从广东陆丰一绰号为“壮古子”的男子处购买溴代苯丙酮，通过快递寄过来，大概是6月22日到货，他要贺绍军去取的快递。因为祝建伟使用溴代苯丙酮制造的毒品不结晶，祝建伟说溴代苯丙酮是假的。其后便将剩下的溴代苯丙酮退回给了“壮古子”。6月10日左右，他与贺绍军、肖金等人到湖北接祝建伟，后贺绍军、肖金等人先回宜春。他在湖北与祝建伟商量好合伙制造“毒品”的事，二人各出资3万元由祝建伟联系购买制毒原料。其于6月14日要贺绍军汇了3万元给祝建伟（户名祝某，系祝建伟妹妹，账号62×××33）。6月15日他从湖北租车将祝建伟接到贺绍军家住了一晚，次日才到芦溪县宣风镇桃园小区7栋2单元104房他姐姐家（其姐外出打工）。到达后，他与祝建伟、贺绍军一起上街买了二只大电饭煲、六只塑料储物箱等制毒工具。6月18日他开车到芦溪取回祝建伟购买的制毒原料放到桃园小区他姐姐家，然后便由祝建伟开始制造毒品，但一直不结晶。他觉得小区制毒不安全，便将制毒场所搬到贺绍军家。6月21日早上6时许，他便联系贺绍军要其过来（桃园小区）搬东西，还联系了钟某的面包车来拖东西，将制毒工具、原料、半成品搬到宜春西村镇西双村贺绍军家。中途因钟某有事，便换了肖金的面包车，由他驾驶。搬到贺绍军家后，祝建伟在二楼将在桃园小区没完成的流程继续完成。当日下午，所制“冰毒”便开始结晶，他们将结晶的“冰毒”打成20包，500克／包，用透明塑料袋装好放入一行李箱内。下午，他联系南昌人“老丁”让其当晚过来交易，并谈好每包1万元，因有些还有水分，按15包算，共15万元。他让贺绍军与“老拐”一起将“冰毒”送到“老丁”车上，“老丁”当晚付了12万元现金，次日通过转账付了2.4万。当晚拿到钱后，在贺绍军家二楼客厅，他分给贺绍军5万元（其中3元是归还其借款）、祝建伟4万元、“老拐”5000元、肖金、彭某各2000元，剩下的归他自己。6月22日“老丁”打电话给他说毒品质量不行，要退货，他便与“老丁”商定将其所付的钱款当成是下一批毒品的定金。因祝建伟说能买到溴代苯丙酮就能制出质量好的毒品，他于6月上旬联系广东陆丰“壮古子”，并谈好8000元／公升，他于6月14日要贺绍军在西村镇街上的ＡＴＭ机上汇款2万元到广东陆丰“壮古子”提供的户名为林某，账号为62×××35的邮政银行账户。6月21日他拿了4000元让彭某以现金存入的方式存入上述账户。6月22日收到溴代苯丙酮后，祝建伟用该原料制毒品，但未结晶。6月下旬的一天，他与祝建伟再次筹款5万元（他4万元、祝建伟1万元），由祝建伟联系广东珠海人购买制毒原料。6月26日所购原料通过顺丰快递寄到西村镇顺丰快递点，他开车取回后又买了一些其它原料，再次制造毒品。他们在6月29日被公安机关发现并抓获。在制毒过程中，祝建伟出了部分资金，联系购买了部分原料，具体负责制造。贺绍军提供制毒场所、取包裹、帮他转账、购买制毒工具，6月21日与南昌人“老丁”进行“毒品”交易时与“老拐”一起将“冰毒”送到“老丁”车上。肖金帮助送快餐、打杂，借其面包车给他用。他出资并联系买家。2、祝建伟的供述证实，大概2016年5月，他朋友汤某1知道其会制造疑似“冰毒”，他通过汤某1女朋友介绍黄勇坚购买其疑似“冰毒”而认识黄勇坚。6月中旬，黄勇坚到湖北找他让其来芦溪做“冰毒”。6月15日，他与黄勇坚一起从湖北来到芦溪县宣风镇桃园小区黄的姐姐家，他与黄勇坚各出资3万元，由他联系广东珠海人购买了30公斤制毒原料。原料到货后在宣风桃园小区熬制，但一直未结晶。后将制毒地点搬至宜春贺绍军家，宣风带过去的半成品当天下午便结晶了，共制造了20公斤“冰毒”。卖掉后，黄勇坚分给他4万元。因在6月上旬他订购30公斤制毒原料前黄勇坚与“胖子”（即“壮古子”）联系购买了溴代苯丙酮。6月23日左右（6月22日），溴代苯丙酮到货后贺绍军去宜春物流取的包裹，取回后在贺绍军家二楼打开，是用一白色摩托车尾箱包装的。次日傍晚用该原料开始制毒得到红褐色溶液，但未结晶。其便将所得溶液倒入一白色储物箱内放置在三楼。6月24日，他与黄勇坚筹款5万元（黄勇坚4万元、他1万元）由他联系广东珠海人再购买了25公斤制毒原料。6月26日原料到货后，他要黄勇坚买来酒精与其它原料一起煮好后，放在二楼他住的房间内等待结晶。他住在贺绍军家基本不出门，直到6月29日被公安机关抓获。在制造毒品过程中，他购买了原料、制出疑似毒品，黄勇坚负责提供场地和联系买家、贺绍军晒毒品、肖金称量打包。3、贺绍军的供述证实，2016年5月，黄勇坚向他借钱向祝建伟购买冰毒。6月初，在他家时黄勇坚说祝建伟的冰毒质量不好，祝建伟称如能买到溴代苯丙酮便可以制出质量好的冰毒。6月13日，黄勇坚向他借3万元用于购买制作冰毒的原料。6月（14日）的一天，黄勇坚要他汇了2万元到广东“胖子”（即“壮古子”）账户（户名为林某，账号为62×××35的邮政银行账户）购买溴代苯丙酮。黄勇坚于6月15日左右将祝建伟从湖北武汉接到芦溪县宣风镇。到达后，他与黄勇坚、祝建伟在宣风街上在购买了制毒工具后，由祝建伟在宣风桃园小区制造毒品。6月20日左右（21日），黄勇坚将制毒的场所搬到宜春西村他家中。搬到他家后，将在宣风桃园小区熬制但未结晶液体又熬制了一次后便结晶了。他帮着将“毒品”搬到楼上去晒。后来肖金、“老拐”及一名不认识的男子（彭某）也来帮着称重、打包。打了20包，500克／包，用透明封口袋装好后放在一箱子里。晚上12时许，按黄勇坚安排，他与“老拐”骑摩托收车将打包好的毒品送到西村镇入口处的国道牌坊附近一辆南昌牌面包车的后备箱。他回到家后，在他家二楼客厅桌子上放了12万元，黄勇坚拿了5万元给他（其中3万元是还他的借款）、祝建伟分得4万元、“老拐”分得5000元、肖金和另一名（肖某）帮助打包的人各分得2000元。6月22日，溴代苯丙酮到货后，黄勇坚要他去宜春取的包裹。他取回后交给祝建伟，祝将收到的溴代苯丙酮小部分放在电饭煲中熬制。在再次制造毒品时被公安机关查获。他参与制造毒品是因为黄勇坚答应给他报酬。且当时说是制造假毒品。4、肖金的供述证实，2016年6月期间，黄勇坚、祝建伟在宣风桃园小区制造毒品时（2016年6月中旬），他帮黄勇坚等人买过快餐，还帮黄勇坚取过包裹。在宜春西村镇西双村贺绍军家制造毒品时帮助打包过毒品。在黄勇坚与南昌人进行“毒品”交易时望风，交易完的当晚，黄勇坚给了他和彭某各2000元、“老拐”5000元，还给了祝建伟和贺绍军钱，但具体多少他不知道。他还多次将自己的面包车（赣Ｊ×××××）借给黄勇坚使用。（四）鉴定意见，（鉴定）（萍）公（司）鉴（理化检验）字［2016］099号鉴定文书、公物证鉴字［2016］3665号鉴定文书，证实在贺绍军住宅三楼搜获的白色储物箱内装的液体净重3840.07克，检出甲卡西酮，含量为3.53%；从贺绍军住宅二楼房间内搜获的白色晶体中检出甲基苯丙胺，净重1.71克（从它处购买，用于自己吸食）；其他缴获的可疑物中没有检出常见毒品。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、辨认笔录及照片，证实⑴经被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金互相辨认，四人均参与了在芦溪县宣风镇桃园小区７栋2单元104房、宜春市西村镇西双村贺绍军家制造毒品；⑵经黎某辨认，黄勇坚、祝建伟是2016年6月中旬的一天到萍乡901建材市场化工原料店购买化工原料的人；⑶经刘某1斗辨认，黄勇坚、祝建伟、贺绍军是本案被告人。2、现场勘查笔录及照片，证实被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金在芦溪县宣风镇桃园小区７栋2单元104房、宜春市西村镇西双村贺绍军家制造毒品现场情况。（六）视听资料、电子数据、入所体检表，证实对被告人讯问程序合法，现场勘查、物品封存、称重、转移合法。关于本案的事实、证据及法律适用，本院对双方的争议焦点综合评判如下：一、关于被告人黄勇坚辩解其所制造的毒品为假毒品的问题。经查，公安机关在被告人贺绍军住宅内三楼白色储物箱内搜获并扣押的由被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金共同制造出来的净重为3840.07克液体，经公安部物证部门检验，在此液体中检出甲卡西酮（属毒品），含量为3.53%。其辩解意见与事实和证据不符，不予采信。二、关于被告人黄勇坚辩解其未要贺绍军汇款2万给“壮古子”、也未叫贺绍军去取溴代苯丙酮包裹的问题。经查，被告人黄勇坚在侦查机关的供述、同案被告人贺绍军的供述均证实被告人黄勇坚要被告人贺绍军汇款2万给“壮古子”购买溴代苯丙酮，且于溴代苯丙酮到货后又要贺绍军去取包裹的事实，其辩解意见与事实和证据不符，不予采信。三、关于被告人黄勇坚、贺绍军的辩护人提出黄勇坚、贺绍军的行为属犯罪未遂的问题。经查，因被告人黄勇坚、祝建伟用溴代苯丙酮与其它原料一起混合加热制造出的溶液未能结晶，限于二被告人的认知能力，不知道制造出来的是毒品。但经公安部检验，所制造出的溶液为含3.53%的甲卡西酮，属毒品。说明二被告人主观上有制造毒品的故意，客观上已制造出毒品，其辩护人关于被告人黄勇坚、贺绍军的行为属犯罪未遂的辩护意见与事实和法律不符，不予采信。四、关于被告人贺绍军的辩护人提出贺绍军不知道被告人黄勇坚租房是用于制作毒品的问题。经查，被告人贺绍军的供述，同案被告人黄勇坚的供述均证实被告人贺绍军明知被告人黄勇坚、祝建伟制造毒品，其为了经济利益而参与制造毒品，其辩护意见与事实和证据不符，不予采信本院认为，被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金违反国家对毒品的管理制度，以制造毒品为目的，购买溴代苯丙酮等制毒原料，制造出含量为3.53%的甲卡西酮溶液3840.07克，其行为已构成制造毒品罪。公诉机关指控被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金犯制造毒品罪的罪名成立，本院予以支持。被告人黄勇坚、祝建伟在制造毒品共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人黄勇坚曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且又系毒品再犯，应从重处罚。被告人祝建伟曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人贺绍军、肖金在制造毒品共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚，且被告人肖金的作用相对比被告人贺绍军要小，量刑时应予以区别，对被告人贺绍军的辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，可从轻处罚，对被告人黄勇坚、贺绍军的辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，根据被告人黄勇坚、祝建伟、贺绍军、肖金的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第三百五十六条之规定，判决如下一、被告人黄勇坚犯制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2031年６月29日止）。二、被告人祝建伟犯制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2031年6月28日止）。三、被告人贺绍军犯制造毒品罪,判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2020年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人肖金犯制造毒品罪,判处有期徒刑三年，并处罚金六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2019年6月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、扣押在案被告人贺绍军的非法所得11160元予以没收，上缴国库。六、供犯罪用的金色ＩＰＨＯＮＥ手机三部、黑色ＮＯＫＩＡ一部、蓝色ＮＯＫＩＡ手机一部、白色ＯＰＰＯ手机一部、黑色ＯＰＰＯ手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长文招审判员文溪人民陪审员易丽莹二〇一七年九月二十五日代书记员彭敏

梁时华、蓝玉华引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书广西壮族自治区扶绥县人民法院刑事判决书（2017）桂1421刑初204号：广西壮族自治区扶绥县人民检察院以扶检刑诉［2017］160号起诉书指控被告人梁时华、蓝玉华犯容留卖淫罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶绥县人民检察院指派检察员李晟出庭支持公诉。被告人梁时华、蓝玉华到庭参加诉讼。本案现已审理终结广西壮族自治区扶绥县人民检察院指控，2017年4月至5月份期间，被告人梁时华、蓝玉华在扶绥县东门镇甜蜜路3号其经营的“勿忘我”按摩店内，多次容留林某2、黄某2、苏某2、王某2等人从事卖淫活动，并从中收取好处费。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据，并经出庭支持公诉的检察员当庭出示、宣读。广西壮族自治区扶绥县人民检察院认为，被告人梁时华、蓝玉华为卖淫者提供场所，并从中谋取非法利益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以容留卖淫罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁时华、蓝玉华对公诉机关的指控没有异议，亦无证据向法庭提供。经审理查明，2013年至2017年5月期间，被告人梁时华、蓝玉华原为夫妻关系，后离异，在扶绥县东门镇甜蜜路3号其经营的“勿忘我”按摩店内，被告人梁时华、蓝玉华多次容留林某1、黄某1、苏某1、王某1等人从事卖淫活动，并从中收取好处费4万元。本案在审理期间，被告人梁时华、蓝玉华共同退出违法所得人民币4万元。认定上述事实的证据有：1受案登记表、立案决定书，证实：蓝玉华、梁时华容留卖淫一案，由扶绥县公安局东门派出所在工作中发现，该局于2017年5月4日决定对该案立案侦查的事实。2、蓝玉华、梁时华户籍证明，证实：蓝玉华、梁时华案发时已达负完全刑事责任年龄的事实。3、抓获经过，证实：梁时华、蓝玉华因涉嫌容留卖淫被公安机关抓获的事实。4、现场勘验笔录及照片，证实：现场位于广西扶绥县东门镇甜蜜路3号“勿忘我”店面。5、现场辨认笔录及照片，证实：蓝玉华、梁时华辨认其容留他人卖淫的场所是扶绥县东门镇甜蜜路3号“勿忘我”店的事实。6、辨认笔录及照片，证实：经梁时华辨认，在其店内卖淫的“阿芳”是黄某1，2017年4月26日被民警查获的卖淫女是王某1；经黄某1辨认，其从事卖淫工作的勿忘我店老板娘是蓝玉华、老板是梁时华；经苏某1辨认，其从事卖淫工作的勿忘我店老板娘是蓝玉华、老板是梁时华；经林某1辨认，其从事卖淫工作的勿忘我店老板娘是蓝玉华、老板是梁时华；经王某1辨认，其从事卖淫工作的勿忘我店老板是蓝玉华。7、证人苏某1的证言，证实：2017年5月2日至5月4日期间，苏某1在勿忘我发廊店内多次卖淫，并将卖淫所得上交一部分给勿忘我店的老板，5月4日卖淫时被公安查获的事实。8、证人黄某1的证言，证实：蓝玉华、梁时华容留黄某2等人在“勿忘我”发廊店内从事卖淫活动，卖淫女每接客一次上交30-50元不等的好处费给蓝玉华、梁时华。9、证人林某1的证言，证实：蓝玉华、梁时华容留林某1、苏某1等人在其经营的“勿忘我”发廊店内从事卖淫活动，卖淫女每接客一次上交30-50元不等的好处费给蓝玉华、梁时华。10、证人王某1的证言，证实：蓝玉华、梁时华容留王某1等人在其经营的“勿忘我”发廊店内从事卖淫活动，卖淫女每接客一次上交30-50元不等的好处费给蓝玉华、梁时华，王某12017年4月26日被一名男子包夜卖淫时被公安人员查获的事实。11、证人奚某的证言，证实：2017年5月4日，奚某去到扶绥县勿忘我发廊店找妓女外出包夜，后被公安人员查获的事实。12、证人李某2的证言，证实：2017年4月26日，李某2去到扶绥县勿忘我发廊店找妓女外出包夜嫖娼，后在冠丰商务宾馆被公安人员查获的事实。13、被告人蓝玉华的供述，证实：扶绥县东门镇甜蜜路3号勿忘我发廊店是蓝玉华和梁时华经营的，2014年5月份起开始容留卖淫女在其店内卖淫，卖淫女每接客一次，其从中抽取30-50元不等的好处费，前后得款4万到5万元。14、被告人梁时华的供述，证实：该按摩店是其于2013年4月开的，平时主要是其前妻蓝玉华在店里面收钱和帮忙管理，平时主要是提供给卖淫女从事卖淫活动。现在还没有算过总共收取了多少的“好处费”，但是每天大约能收取到100-200元的“好处费”。平时主要是蓝玉华在店里面收取卖淫女所交的“好处费”和给那些卖淫女煮饭菜，其在村里面时间比较多，蓝玉华将所收来的“好处费”交给其，然后再由其将这些钱进行分配，其将这些钱拿来支付店面租金和卖淫女的伙食费，每个月其还会给蓝玉华几百至一千多元不等的生活费。容留黄某1等多人在其经营的“勿忘我”发廊店内从事卖淫活动，卖淫女每接客一次抽取30-50元不等的好处费。15、视听资料，证实:公安人员在对蓝玉华、梁时华进行讯问时没有使用刑讯逼供，所作供述与笔录一致的事实。上述证据，来源合法，内容客观、真实，相互间具有关联性，均能互相印证，能客观的证明本案事实，并经庭审举证、质证核实，本院予以确认本院认为，被告人梁时华、蓝玉华为卖淫者提供场所，并从中谋取非法利益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以容留卖淫罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人梁时华、蓝玉华均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人积极退出违法所得，量刑时酌情予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下告人梁时华犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）告人蓝玉华犯容留卖淫罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人梁时华、蓝玉华共同退出违法所得人民币四万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长赵祥海人民陪审员钟锐人民陪审员葛迪源二〇一七年十一月二十三日书记员何先萍

汤某乙犯销售假冒注册商标的商品罪一审刑事判决书江苏省启东市人民法院刑事判决书（2016）苏0681刑初295号：江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2016〕234号起诉书指控被告人汤某乙犯销售假冒注册商标的商品罪，于2016年6月28日向本院提起公诉。本院依法由审判员袁建飞适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派检察员崔达华出庭支持公诉，被告人汤某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人汤某乙于2014年3或4月，在淘宝网上设立名称为“专业避孕套批发货源”的网店，后为谋取非法利益，且未经相关注册商标权利人许可，于2014年12月至2015年5月期间，从他处低价购进明知是假冒“杜蕾斯”、“杰士邦”、“第6感”、“冈本”等注册商标的避孕套，以每只加价人民币0.5元不等的价格通过上述网店对外销售，销售金额合计人民币51107.37元。2015年5月18日，被告人汤某乙在家中被民警抓获，归案后被告人汤某乙如实供述了犯罪事实。上述事实，被告人汤某乙在庭审中无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，以及启东市公安局从被告人汤某乙住处扣押的假冒“杜蕾斯”、“杰士邦”“第6感”、“冈本”等注册商标的避孕套等物证和启东市公安局调取的商标注册证，被告人汤某乙的户籍证明信息等书证、未到庭107位证人谭某、高某、兰某等人的证言、启东市公安局制作的远程勘验、检查笔录、搜查笔录，启东市公安局调取的支付宝交易记录电子数据等，足以认定本院认为，被告人汤某乙为谋取非法利益，未经注册商标所有权人许可，销售明知是假冒注册商标的商品，数额较大，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人汤某乙犯销售假冒注册商标的商品罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人汤某乙归案后如实供述自己的罪行，根据被告人汤某乙的犯罪情节及认罪悔罪态度，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人汤某乙犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对从被告人汤某乙住处扣押的假冒“杜蕾斯”、“杰士邦”“第6感”、“冈本”等注册商标的避孕套予以销毁，作案工具笔记本电脑一台予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员袁建飞二〇一六年七月十四日书记员胡晓敏

沈平受贿、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权、滥用职权一审刑事判决书湖南省攸县人民法院刑事判决书（2019）湘0223刑初51号：攸县人民检察院以攸检刑诉［2019］44号起诉书指控被告人沈平犯受贿罪、国有公司人员滥用职权罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审判员徐红军担任审判长并主审，与审判员文亚苗、陈雪干及人民陪审员刘文全、刘理明、刘永丽、罗坤林参加的合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员钟文灿、凌洁、检察官助理李玉桥、唐琼出庭支持公诉，被告人沈平及其辩护人张如泉、廖思异到庭参加诉讼。本案现已审理终结攸县人民检察院指控，2006年至2018年期间，被告人沈平利用其担任株洲市建设局副局长、局长，株洲市湘江风光带建设开发有限公司（以下简称湘江风光带公司）实际负责人、董事长，株洲市湘江建设发展集团有限公司（以下简称湘江集团）总经理、董事长等职务的便利和影响力，为他人谋取利益，收受黄某1等9人所送财物共计人民币525.4万元、美金9万元；被告人沈平身为国有公司工作人员，滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失2625.4358万元。一、受贿犯罪事实（一）收受湖南昊汉建设有限公司法定代表人黄某1（另案处理）所送人民币200万元、美金9万元。2015年上半年至2017年9月，为感谢沈平在湘江风光带综合楼工程（即株洲市政协办公楼改扩建工程）、株洲市城市防洪工程天元大桥至一水厂段、株洲市城市防洪工程一水厂至株曲路口段三个项目承揽、工程款支付等事项上的关照，并希望其继续关照，黄某1共给予沈平的财物计人民币200万元、美金9万元。（二）收受深圳市盛世源投资有限公司（以下简称盛世源公司）总经理王某2所送人民币200万元。2010年至2012年，为感谢沈平在开发天元区12区地块（城中村）项目、殷家洲地块开发（殷家洲地块涉及到国有公司工作人员滥用职权罪）两个项目承揽、协调控制征地拆迁成本、提高容积率等事项上的关照，王某2先后三次向沈平行贿。被告人沈平共计收受其人民币200万元。（三）收受湖南东星园林发展有限公司董事长胡某1所送人民币60万元。2015年-2016年，为感谢沈平在东星公司湘江株洲城区河东段综合治理工程二期项目景观工程二标段项目施工阶段、在承揽湘江株洲城区河东段综合治理工程二期项目（贺嘉土路至株洲大桥段）景观工程及在湘江防洪北段景观一标工程和“水森林”工程时给予的支持与帮助，胡某1先后三次共送60万元人民币给沈平。（四）收受湖南红旗市政园林建设股份有限公司董事袁某所送人民币20万元。2017年夏季的一天，为感谢沈平在湘江河东风光带“白石港路（红旗路-人民路）新建工程”项目的道路园林绿化工程分包项目承揽、借款等事项上的帮助与支持，并寻求沈平以后在项目上继续给予关照，袁某送给沈平20万元人民币。（五）收受株洲市塔山房地产开发有限公司董事长应卫东所送人民币11万元。2010年至2018年期间，为感谢沈平在株洲市人民路与七一路交接处第19号地块开发项目承揽、拆迁工作协调等事项上的关照与支持，并获得将来的继续关照，应卫东先后送给被告人沈平财物共计人民币11万元。（六）收受株洲市朗廷房地产开发有限公司董事长邵某所送人民币7.3万元。2006年至2017年，为感谢沈平在盐业公司合作项目开发、拆迁工作协调、借款等事项上的关照及获得后续支持，邵某先后送给被告人沈平财物共计人民币7.3万元。（七）收受长沙铁路建设有限公司项目负责人罗某1所送人民币8.6万元。2014年至2016年，为获得、感谢沈平在湘江风光带新建白石港路建设两个涵洞框架桥工程项目承揽、工作协调、工程款支付等方面的支持和关照，罗某1先后送给被告人沈平财物共计人民币8.6万元。（八）收受株洲红旗市政园林建设股份有限公司副总经理黄某3所送人民币6万元。2016年至2018年，为感谢沈平在沿江路白石港桥（彩虹桥）及人民路白石港桥（反修桥）新建工程项目的协调工作、工程款支付等事项上给予的关照和支持，并获得其以后在项目上的继续关照，黄某3先后送给沈平人民币共6万元。（九）收受株洲美佳百货有限公司董事长邓某所送人民币12.5万元。2010年许，被告人沈平与邓某经人介绍相识，邓某多次向沈平表示，希望能在湘江集团承接项目，并请沈平关照。2010年至2017年，为了与沈平保持良好关系，便于今后在承建项目上获得其关照，邓某先后送给被告人沈平共计人民币12.5万元。被告人沈平在接受株洲市纪委、监察委审查调查之前，市纪委、监察委已掌握沈平涉嫌国有公司人员滥用职权的有关事实，但未掌握其受贿的事实。案发后，被告人沈平及其妻子汪某已经将所有的涉案赃款共计人民币564.6847万元、美金3万元上缴市监察委。二、国有公司人员滥用职权犯罪事实湘江风光带公司系2009年6月经株洲市人民政府批准成立的国有独资公司，当时系株洲市国有资产投资经营有限公司（以下简称市国投公司）下属全资子公司。2009年7月，沈平以株洲市住房与城乡建设局副处级干部的身份，到湘江风光带公司工作，实际履行该公司总经理职责，负责公司日常经营管理工作。殷家洲地块位于天元区滨江南路，土地总面积22.42亩，湘江风光带公司系该地块开发业主单位。根据株政办函〔2010〕19号《关于加强湘江风光带土地开发控制工作的通知》，湘江风光带公司要在土地完成报批后，才能统一组织实施征地拆迁等进入市场前的各项前期开发工作。2010年下半年，在未完成土地报批的情况下，被告人沈平违规同意与盛世源公司合作开发殷家洲地块。在洽谈过程中，被告人沈平明确知道殷家洲项目中的11.7495亩土地属于集体土地，湘江风光带公司无法掌控土地变性的期限，仍坚持同意与盛世源公司签订合作协议。2010年10月，在殷家洲项目土地报批工作推进过程中，明知殷家洲项目土地变性和征地拆迁无法按合同约定时间完成，届时将会违约，被告人沈平未积极采取补救措施，仍盲目推进土地报批工作。2012年9月，殷家洲地块完成土地变性手续，但因规划设计、房屋拆迁等问题仍然无法推进。2013年，明知殷家洲项目拆迁工作无法推进，被告人沈平坚持继续推进殷家洲项目，未采取措施止损。2013年3月，王某2将殷家洲项目转让给株洲西海房地产开发有限公司。2014年3月，时任湘江风光带公司总经理唐某接手殷家洲项目后向沈平提出止损建议，但被告人沈平仍未积极应对违约问题。2015年11月3日，盛世源公司以湘江风光带公司违反合作协议为由，向株洲市仲裁委提出解除《合作协议》的仲裁申请。2016年1月22日，株洲市仲裁委就该合作合同纠纷一案作出（2015）株仲裁字第173号裁决书，裁决解除《天元区殷家洲地块开发项目合作协议》，由湘江风光带公司向盛世源公司返还合作投资款2054.0792万元、赔偿支付投资款利息2625.4358万元、支付律师代理费60万元，合计4739.515万元。2016年3月21日、7月27日，经被告人沈平审批同意，湘江风光带公司将上述款项赔付到位。综上，被告人沈平的滥用职权行为致使国家利益遭受特别重大损失。公诉机关提供了被告人的供述与辩解、证人证言、干部履历表、公务员登记表、年度考核登记表、干部任免审批表、关于沈平同志所犯错误的处分批复（株纪审〔2009〕12号）、沈平任职相关文件、湘江开发公司情况说明、银行交易明细等书证、视听资料等证据证明上述事实。公诉机关认为，被告人沈平系国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任；被告人沈平系国有公司工作人员，对工作严重不负责任，滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。被告人沈平在判决宣告前一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人沈平被监察机关采取留置措施后，如实供述监察机关尚未掌握的受贿罪行，与监察机关已掌握的国有公司人员滥用职权罪行属不同罪行，受贿罪以自首论，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人沈平到案后，如实供述自己滥用职权的罪行，属于坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人沈平积极退赃，已全部退赃，可以酌情从轻处罚。被告人沈平自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。数罪并罚，建议判处被告人沈平七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。被告人沈平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张如泉、廖思异对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，提出被告人沈平具有如下法定或者酌定情节：1、关于受贿罪的量刑问题，被告人沈平具有自首情节，依法可以减轻处罚；被告人及其家属案发后积极全部退赃，请法庭在量刑时予以从轻处罚。2、关于国有公司人员滥用职权罪的量刑问题，被告人沈平具有坦白情节，同时请合议庭充分考虑正常情况下融资也存在合理成本的情形，对被告人予以酌情从轻处罚；3、被告人沈平具有认罪认罚的情节，系独立的从宽量刑情节。因此，请求合议庭综合考量本案量刑情节，对被告人沈平依法从宽处罚。经审理查明，2006年至2018年期间，被告人沈平利用其担任株洲市建设局副局长、局长，株洲市湘江风光带建设开发有限公司（以下简称湘江风光带公司）实际负责人、董事长，株洲市湘江建设发展集团有限公司（以下简称湘江集团）总经理、董事长等职务的便利和影响力，为他人谋取利益，收受黄某1等九人所送财物共计人民币525.4万元、美金9万元；被告人沈平身为国有公司工作人员，滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失2625.4358万元。一、受贿罪（一）收受湖南昊汉建设有限公司法定代表人黄某1（另案处理）所送人民币200万元、美金9万元。被告人沈平与黄某1在上世纪九十年代认识，2009年后关系趋于紧密。2011年，黄某1向沈平表示想承揽湘江风光带综合楼工程（即株洲市政协办公楼改扩建工程），同时向沈平承诺将会给200万元作为沈平女儿沈某出国留学的费用。被告人沈平通过职务之便了解到该项目采用邀请招标方式、投标企业应具有一级Ａ类资质等信息。在该项目的招标方案尚未向社会公开之前，被告人沈平将上述信息透露给黄某1。当时株洲实行招投标建筑企业名录库制度，只有纳入该名录库中的企业才有投标的资格。黄某1得知信息后立即联系并借用了有关公司资质，并最终以湖南省第五工程有限公司（以下简称五公司）的名义中标承揽了湘江风光带综合楼工程项目。在工程施工过程中，黄某1还因能尽快结算工程款的事项请求沈平给予支持，被告人沈平均给予了帮助。2013年，株洲市水利投资建设有限公司（以下简称水利投公司，系湘江集团下属全资子公司）拟将株洲市城市防洪工程天元大桥至一水厂段（以下简称南一标）项目对外招标。在该项目招标公告尚未发布之前，黄某1向沈平表示想承揽该项目，请沈平给予关照,沈平表示支持，并告诉黄某1该项目要求投标单位具备市政一级资质。其后，黄某1借用了五公司、湖南望新建设集团有限公司（以下简称望新公司）等多家企业的资质参与了投标，最终黄某1以望新公司的名义中标获得该项目。该项目因设计变更等原因增加了1000余万元的工程量，沈平均予以批准。受黄某1的请托，沈平在工程进度款、增加工程量或工程款支付等方面均给予了黄某1关照。2014年初，水利投公司准备将株洲市城市防洪工程一水厂至株曲路口段（以下简称南三标）项目对外招标。在公开招标之前，黄某1向沈平表示想承揽该项目，沈平表示会给予关照。获得沈平支持后，黄某1遂联系了五公司等企业，借用其资质参与投标该项目。初步制定的项目招标方案中有“参建项目不加分”的条款，该条款对有大量参建项目的五公司不利。黄某1找到沈平，请其帮忙将该条款从招标方案中删掉。经沈平同意，招标方案中“参建项目不加分”条款被删除。此后，黄某1借用五公司资质中标承揽了南三标项目。2014年9月，水利投公司与五公司签订了建设工程施工合同，在项目施工过程中，被告人沈平应黄某1的请托，多方予以关照。2015年，湘江集团拟将株洲市“三个中心”工程项目（青少年活动中心、妇女儿童活动中心、夕阳红艺术活动中心）对外招标。在公开招投标之前，黄某1向沈平表示想承揽该项目，请沈平关照，沈平同意并向黄某1透露株洲已经取消了名录库制度，符合条件的企业都可以参加投标，中标难度增加的信息。为确保能够中标，黄某1联系了省住建厅认定的全省排名前十五名的建筑企业，这些企业均答应将资质借给黄某1，或者答应不参与这个项目的投标。最终，黄某1以五公司的名义中标承揽了“三个中心”项目。2015年12月，湘江集团与五公司签订了2.2亿余元的施工合同。在该项目工程施工过程中，因设计变更等原因，增加了5000余万元的工程量，沈平均予以审批同意。在该项目工程进度款、增加工程量、工程款支付等事项上，被告人沈平均给予了黄某1关照。2015年上半年至2017年9月，黄某1为感谢沈平在项目承揽、工程款支付等事项上的关照，并希望其继续关照，向被告人沈平多次行贿。被告人沈平收受黄某1给予的财物共计人民币200万元、美金9万元。具体如下：1、2015年上半年，被告人沈平安排其妻子汪某在株洲恒大华府小区的家中先后两次收受黄某1人民币现金共200万元。事后，汪某将该款部分转账给其在美国的女儿沈某，部分用于炒股。2、2016年底，被告人沈平在株洲恒大华府小区大门口收受黄某1借给其女儿之名送给他的美金3万元。事后，沈平通过汪某将此款交给其女儿沈某。3、2017年9月，黄某1开车送沈平回恒大华府小区，在车上，被告人沈平收受黄某1美金6万元。事后，沈平将该款交给汪某，汪某将其中3万元美金携带至美国使用，剩余3万元美金交由其母亲胡某2保管。公诉机关提供了以下证据证明上述事实：1、被告人沈平的供述，证明沈平在“湘江风光带综合楼改扩建（政协办公楼改扩建）”项目、河东风光带综合治理工程“南三标”、“南一标”项目、株洲市“三个中心项目”等四个项目上给予了黄某1关照和支持。沈平因此先后三次共计收受了黄某1200万元人民币，9万美元。2、证人黄某1的证言，证明2015年上半年至2017年9月，为感谢沈平在“湘江风光带综合楼改扩建（政协办公楼改扩建）”项目、河东风光带综合治理工程“南三标”、“南一标”项目、株洲市“三个中心项目”等四个项目上的关照和支持，并希望其继续关照，黄某1多次向沈平行贿，共计人民币200万元、美金9万元。3、证人汪某的证言，证明2015年上半年，黄某1先后两次到恒大华府10栋汪某家中共送了200万元现金给沈平。其中150万元由汪某汇给其女儿沈语琴，剩余的50万元被汪某放在其弟弟汪勇股票账户中，由其进行炒股。4、证人黄某2的证言，证明黄某2于2012年进入湖南省昊汉建设有限公司做出纳。2015年5、6月份，黄某1安排黄某2在上海浦发银行存了50万元现金到陈某16225212683562901的账号上。2017年9月份，黄某1转账37万元人民币给黄某2，让黄某2去兑换6万美金现金，黄某2通过其一个银行朋友介绍在肖某处兑换了6万美元现金，后黄某2将该6万美元现金交给了黄某1。5、证人肖某的证言，证明肖某在2017年9月份和一名陌生女子兑换了6万美元，银行流水显示2017年9月16日，黄某62×××69银行账户转了37万元到其6236682940000012290卡上，该6万美金都是面额100的，一扎1万美金，共6扎。6、证人陈某1的证言，证明沈平是陈某1的老婆沈林的亲哥哥。2015年，沈平的老婆汪某贷款100万打到了陈某1的银行卡上，通过陈某1的银行卡过账，陈某1再转账给汪某。2016年，汪某贷款100万打到陈某1的银行卡上，汪某让陈某1取现金给她。2015年，汪某用她母亲胡某3的银行账户给陈某1转了30万元，让其帮她兑换成美元后汇到美国去了。2015年，汪某转了40万元到陈某1的银行账户，汪某让其取现金后给她。7、证人王某1的证言，证明王某1是上海正弘湖南分公司的总经理。2013年年底，上海正弘湖南分公司中标南三标招标代理项目。2014年3月份左右，湘江集团通知王某1编制招标文件，不久后上海正弘湖南分公司的总经理出具南三标项目初稿，后黄某1找到王某1询问一些该项目的信息，提出“参建项目不加分”这条条款不公平，并要求其将“参建项目不加分”这条条款内容进行更改，王某1声称其没有权限更改，只有湘江集团才有权限更改。后在王某1向沈平汇报该项目的时候，沈平要求其将上述条款去掉，这样黄某1借用的五公司就具有和沙坪建筑同等条件，最后黄某1借用的五公司如愿中标。8、证人晏某的证言，证明2011年至2012年，黄某1借用湖南省第五工程有限公司的资质投标政协大楼项目、南一标项目、南三标项目。上述三个项目在未挂网之前，黄某1就都联系了五公司经营部部长晏某，晏某安排经营部的员工和投标公司的经理付某与黄某1安排过去的蒋姓男子对接，双方按照公司的操作流程进行投标，最终政协大楼项目和南三标项目五公司如愿中标，南一标项目五公司未中标。每次投标之前，黄某1另外还联系了望新公司、湖南顺天建设集团有限公司、湖南中天建设集团有限公司等公司去参与陪标，为了控制投标平均价格确保某一家公司中标，任何一家公司中标都是黄某1中标。9、证人陈某2的证言，证明2011年至2012年，黄某1先后两次找到在湖南省第五工程有限公司任职的陈某2声称其要借用五公司的资质进行投标株洲市政协大楼扩建项目和南一标项目，陈某2同意后，便介绍黄某1和五公司经营部部长晏某认识并让其二人衔接投标事宜，晏某按照公司的操作流程着手投标工作，黄某1如愿中标株洲市政协大楼扩建项目，南一标项目五公司未中标。10、证人付某的证言，证明付某在湖南省第五工程有限公司任市场经营部副部长兼投标咨询公司的总经理，并参与了株洲市政协大楼扩建项目、株洲市城市防洪工程项目南三标、三个中心项目的投标。11、证人尚某的证言，证明2013年1月份，五公司参与了南一标项目的投标，尚某是项目的负责人，此项目五公司未中标。2014年4月份，五公司参与了南三标项目的投标，五公司中标，其公司外合伙人是黄某1。在上述两个项目投标时，没有公司外的人和尚某对接。12、证人刘某1的证言，证实刘某1于2008年至2012年主管五公司经营部，2012年至2014年，主管五公司企业发展。刘某1任五公司经营部长和总经理时，黄某1借用五公司资质中标株洲市政协办公楼改造项目、株洲市城市防洪工程项目（南三标）、三个中心等项目，黄某1在投标上述几个项目时没有和刘某1打过招呼。13、证人张某的证言，证明张某于2008年入职望新公司，昊汉公司与望新公司株洲分公司是两个独立的公司，两个公司从没有一起做过项目和业务。黄某12012年底2013年初的时候，借用望新公司的资质去参加过南一标项目的投标，在当时张某还帮黄某1联系了湖南省第五工程建设有限公司的刘某1让其配合黄某1做好投标工作。黄某1通过望新公司联系顺天公司参与南一标的招投标。14、证人仇某的证言，证明仇某是2011年入职望新公司株洲分公司，当时该公司只有张某、伍某和仇某三个人，其在伍某手下做事，具体工作是工程预算。望新公司和昊汉公司虽然在同一楼层办公，但没有业务往来，也没有合作项目。2012年12月份左右，黄某1借用望新公司的资质去投标南一标项目，张某派仇某和顺天公司的童际对接投标南一标项目。15、证人谢某的证言，证明2013年年底谢某经张某介绍入职望新株洲分公司，在南三标项目投标时，该项目的80万投标保证金是由黄某2提供给谢某的。16、证人伍某的证言，证明伍某是2005年入职望新公司的，其2011年8月至2013年底任望新公司株洲分公司的联络人。昊汉公司和望新公司株洲分公司是两个独立的公司，两个公司从来没有一起做过项目和业务。2012年底2013年初的时候，黄某1借用望新公司的资质去参加过南一标的投标。当时张某让伍某全力配合黄某1去投南一标，黄某1做好标书后，伍某带着昊汉公司经营部的人去望新总公司盖章后将标书送至株洲市招投标管理中心，该项目最终是望新公司中标，望新公司收取黄某11.5%的管理费用。17、汪某手写材料，证明黄某1在2015年上半年分两次共计送了200万元现金到沈平位于株洲市天元区恒大华府小区的家中，由汪某收下。黄某1所给的200万元现金部分用于汇钱给沈语琴，部分存于汪某及其弟汪勇的股票账户，由其进行炒股，以及汪某向其在美国的女儿沈语琴汇款350万元左右的情况。2016年的一天，沈平在其家中给了汪某3万美元，该笔钱汪某直接给沈语琴带到美国去了。2017年9月，汪某去美国看望其女儿沈语琴之前，沈平给了汪某6万美元现金，其中3万美元被汪某带到美国给其女儿沈语琴及作为其在美国的开支，剩余3万美元汪某已交至株洲市纪委。18、株洲市湘江风光带综合楼改扩建工程施工合同、工程补充协议书，证明株洲市湘江风光带综合楼改扩建工程（建设工程施工合同）签订审批表显示：合同签订日期2011年11月3日，沈平于2011年11月3日落款签字，并写有“呈武董审批”字样，亦有武某签名；株洲市湘江风光带综合楼改扩建工程合同金额16116911.82元；工程发包人系株洲市湘江风光带建设开发有限公司；施工承包人系湖南省第五工程有限公司。另额外增加亮化、室外土石方、室外道路、绿化等工程量。19、湖南省第五工程有限公司项目管理目标责任书，证明黄某1就株洲市湘江风光带综合楼改扩建工程与五公司另行签订承包合同，由五公司按工程实际结算总造价的3%收取管理费，黄某1全权处理项目事务。20、湘江风光带综合楼付款情况表、财务凭证、原始凭证等，证明湘江风光带综合楼改扩建工程款的拨付情况，合计拨付4886.9254万元。除了一笔两万元的智能化系统设计费支出没有沈平签字外，工程款的拨付最终需要沈平的签字审批。21、（南一标）湖南省建设工程施工合同、补充合同，证明株洲市城市防洪工程（天元大桥至一水厂）即南一标项目的发包人系株洲市湘江建设发展集团有限公司，承包人系湖南望新建设集团股份有限公司；工程价款27292708.29元；合同签订时间2013年9月7日；发包人为株洲市湘江建设发展集团有限公司，法定代表人签字落款处为沈平签署。（水利投发包）补充合同金额11813565.9元；签订日期2016年8月8日；合同价款调整为39106274.19元；发包人为株洲市水利建设投资有限公司，签字落款处为魏某签署。22、南一标项目工程款支付情况表及相关凭证，证明南一标项目工程款拨付情况，已支付3226.21万元，未付款684.39万元；工程款的拨付需要沈平的签字审批。23、（南三标）湖南省建设工程施工合同、中标通知书，证明株洲市城市防洪工程（一水厂至株曲路口段）即南三标项目的发包人系株洲市水利建设投资有限公司，法定代表人签字落款处为魏某，承包人系湖南省第五工程有限公司；中标总价格即工程价款95114340.8元；合同签订日期为2014年9月10日。中标通知书落款日期为2014年5月27日，中标总价格为95114340.8元，其中分部分项工程费68261858.02元。24、南三标项目股份制管理协议书、项目管理目标责任书，证明黄某1就南三标项目与五公司另行签订承包合同，五公司占股10%，并抽取一定比例的费用，黄某1占股90%。项目董事会由陈宇（五公司代表）、黄某1组成，项目董事长由黄某1担任。25、工程款支付情况表，证明水利投合计支付68829223元。26、建设工程招标代理合同、南三标施工招标公告、望新公司承包合同，证明南三标项目投资额约1.1亿元；招标报名时间2014年2月；报名投标的公司有三公司、四公司、五公司、长建公司、望新公司、高岭公司、沙坪公司。同时证明黄某1就南三标项目与望新公司另行签订承包合同，并增加工程款762.38万元，与原合同合并为34916577.29元。27、南三标施工招标文件、签到表及答疑文件、评标报告，证明南三标工程总造价约0.99亿元；投标保证金80万元；招标控制价96075371元。最后省五公司中标。28、工程供应商明细、凭证，证明南三标项目工程款支付情况，每一次工程款的拨付均需要沈平的签字审批。29、株洲市三个中心工程（妇女儿童活动中心、青少年活动中心、夕阳红艺术活动中心）建设工程施工合同、中标通知书、评标记录、补充协议书，证明株洲市三个中心工程的发包人系株洲市湘江建设发展集团有限公司，承包人系湖南省第五工程有限公司；中标总价格即合同总价格220387785.85元；五公司和昊汉公司就三个中心工程签订分包合同，分包价格36683873.08元。30、租赁合同、购销合同，证明昊汉建设物贸公司就“三个中心”项目向五公司租赁及购买施工器材的具体情形。31、湖南省第五工程有限公司股份合作制施工项目管理目标责任书，证明合同造价22038.778585万元；项目经理邓石磊，技术负责人罗龙云，质量管理负责人付细元，安全管理负责人涂国平、贺永成，财务管理负责人何湘云，商务经理黄薇。项目部确保按工程结算总价的3%向公司上缴管理费。32、三个中心项目收款明细表、付款明细表（付黄某1）、资金使用情况表、调差情况表、客户明细账，证明收工程款197562171.1元；付款（付黄某1）51987614.5元；三个中心施工总合同中标价为22038.78万元，支付金额为16474.42万元；三个中心项目合计金额为25066.39万元，支付金额合计18707.12万元；工程款的支付情况，每笔工程款的支付均需沈平签字审批。33、企业资料，证明2012年7月4日，昊汉公司的法定代表人变更为黄某1，股东实际出资4500万元，黄某1出资2250万元，2013年5月8日股东实际出资变更为6200万元，黄某1出资4340万元，黄某2出资1860万元；株洲市建设安装工程有限公司于2012年10月17日法定代表人由黄某1变更为姚正生，黄某1于2016年6月13日变更为股东之一；黄某1为顺益劳务有限公司、株洲茗予中西茶餐管理公司、大地园林绿化公司的股东之一；以及上述企业资料情况。34、三个中心记账凭证及原始凭证，证明三个中心工程款支付情况，每一期工程款的拨付均需沈平的签字确认；（第23期申请拨付）截至2018年8月27日，累计已付工程款189908104.1元。其中《三个中心工程施工总承包合同补充协议书》就材料差价、人工差价及支付方式进行补充协商，该合同有沈平签字。35、黄某1华融湘江银行7480、0406账户、建设银行2624、4896账户、肖某建设银行2290账户、黄某2建设银行2624、4869账户交易明细、取现凭证、汪某江苏银行（1668、7303账户）400万元人民币资金来源和去向相关银行账户交易明细及凭证、沈平、汪某渤海银行贷款相关资料、汪某、汪勇方正证券账户资料，证实涉案资金流转情况。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。（二）收受深圳市盛世源投资有限公司（以下简称盛世源公司）总经理王某2所送人民币200万元。2009年10月，王某2经他人介绍认识了沈平，请沈平在房地产项目开发中给予支持和关照。2010年6月4日，沈平代表湘江风光带公司（甲方）与盛世源公司（乙方）就开发天元区12区地块（城中村）项目达成协议。签订合同后，王某2向沈平承诺将会送其200万元好处费，沈平予以默认。在协议履行过程中，王某2与其合伙人希望将该项目的拆迁成本控制在5000万元以内。受王某2的请托，被告人沈平多次找该地块征地拆迁承包单位天元区政府协调，请求当地政府在控制土地拆迁成本上给予支持。2010年3月，株洲市规划局对天元区12区储备地块进行修建性详细规划设计，明确该地块容积率≤5。2011年，王某2向沈平提出提高12区项目容积率的事，经被告人沈平多方协调后，2011年8月16日，株洲市规划局批准该宗土地的容积率另查明，2010年下半年，应王某2的请托，被告人沈平表态支持将殷家洲地块交由王某2开发，并在合作协议签订等方面给予王某2关照和支持（有关殷家洲项目涉案情况，详见第二部分）。2010年至2012年，为感谢沈平在项目承揽、协调控制征地拆迁成本、提高容积率等事项上的关照，王某2先后三次向沈平行贿。被告人沈平共计收受其人民币200万元。具体如下：1、2010年6月一天晚上，被告人沈平在株洲市天元区华天大酒店客房内收受王某2人民币现金40万元，后其将该款交给了汪某。2、2010年7月一天晚上，被告人沈平在株洲市天元区华天大酒店客房内收受王某2人民币现金90万元，后其将该款交给了汪某。3、2012年1月，被告人沈平在其办公室收受王某2送的存款余额为人民币70万元的广发银行卡一张。公诉机关提供了以下证据证明上述事实：1、被告人沈平的供述，证明沈平于2009年下半年通过朋友介绍认识了王某2，并于2009年下半年，在去深圳考察的过程中，收受王某2送的一块价值3万多元的欧米茄手表。2010年至2012年，沈平利用职务给予王某2在12区项目上支持和照顾，并先后共收受王某2的200万元。2、证人汪某的证言，证明2010年6、7月份沈平分两次拿了共130万元回株洲市质监站宿舍家里，以及该130万元人民币现金去向情况。3、证人王某2的证言，证明王某2为盛世源公司的实际控制人，2009年经人介绍与沈平相识，为了从沈平手中争取到项目工程，以及相应的支持和照顾，2009年的时候送给沈平一块价值三万元的欧米伽手表；2010年先后两次，一次40万，一次90万，共送给沈平130万元；另外在2011年底的时候还送给沈平一张内含70万元的广发银行卡，之后王某2找沈平拿回了这张银行卡，没有再给他这70万元。2010年，王某2以盛世源公司的名义与株洲市湘江风光带建设开发有限公司合作过。其中，在2010年6月，王某2以盛世源公司的名义与开发公司就株洲市政协旁边的第十二区地块签订了合作协议，2010年9月，王某2以盛世源公司的名义与株洲市湘江风光带建设开发有限公司就殷家洲地块项目签订了合作协议。4、证人罗某2的证言，证明2012年沈平曾为12区地块项目向罗某2就拆迁事宜打过电话。5、证人罗某3的证言，证明罗某32004年12月至2010年下半期间，在桂林市星河房地产开发有限公司任会计，2010年7月16日王某2与罗某3从农业银行桂林分行提取了100万元现金。6、证人凌某的证言，证明2012年1月16日，受王某2委托，凌某去到建设银行湘银支行，帮助王某2从其卡号为62×××38的建设银行账户转账了70万元人民币到王某2在广发银行卡号为62×××82的账户上。7、汪某的手写材料，证明2010年6月，沈平在株洲市质监站宿舍家中给了汪某40万元现金，这笔钱被其用于投资美容店；2010年7月，沈平在株洲市质监站宿舍家中给了汪某90万元现金，这笔钱被其用于购买天泉一品别墅。2006年至今，沈平在每年逢年过节的时候多次拿过几千到几万元不等的现金给汪某作为平时个人或家中开支。沈平几次住院回家后，每次也会给汪某2万元左右的现金。8、王某2农业银行2718账户交易明细及相关凭证，证明王某2农业银行2718账户2003年5月12日至2018年8月24日期间的交易明细。9、桂林市星河房地产开发有限公司工商资料，证明星河公司基本情况，王某2系法定代表人。10、商品房预售合同、公证书、不动产转让协议、旗滨置业公司建行交易明细及相关凭证，证明2012年2月杨芷吾在株洲旗滨置业公司购买《旗滨.天泉一品二三期》天元区珠江南路88号旗滨天泉一品二、三期35栋104204304室，不动产建筑面积287.48平方米，不动产权证号：湘2017第0026669号，总价1904850元；2018年3月该房产出售给郭年宇、张希萍，价格2359140元。同时证明株洲旗滨置业公司从2010年10月3日至2012年5月31日期间的企业活期明细。11、株洲市芦淞区金雨美容堂基本信息，证明株洲市芦淞区金雨美容堂组成形式为个人经营，申请者成义琳，核准日期为2009年12月2日。12、黄某1建设银行2376账户交易明细、王某2建设银行8538账户交易明细、黄某1广发银行1851账户交易明细、王某2广发银行2074账户交易明细、王某2广发银行2269、6590账户交易明细及客户资料，证明相关资金流转情况。13、天元区12区地块项目合作协议及相关补充协议、株洲市第一期城中村改造任务书、株洲市国有土地使用权出让方案审批表、天元区12区土地征收、拆迁等相关资料，证明株洲市湘江风光带建设开发有限公司与深圳市盛世源投资有限公司于2010年5月26日签订《天元区12区地块项目合作协议》合作开发建设天元区12区储备地项目，魏某、沈平于2010年5月31日在该合同签订审批表上签字，甲方株洲市湘江风光带建设开发有限公司法定代表人签字为沈平，乙方深圳市盛世源投资有限公司法定代表人签字为王某2。2011年11月23日湘江风光带建设开发有限公司与株洲市湘和房地产开发有限公司签订了《天元区12区摘牌补偿协议书》，双方法定代表人签字分别为沈平和王某2，合同金额10257万元。2011年11月25日，双方签订《天元区12区地块项目合作补充协议》，双方法定代表人签字分别是武某和雷英，合同金额为300万元。天元区12区土地出让情况，出让起始价10586万元，竞买保证金3500万元，首次增价幅均不低于20万元，先后经国土资源局领导、市领导签字审批。以及天元区12区地块项目的相关情况。14、盛世源公司资料，证明盛世源公司工商登记情况，法定代表人雷英，王某2为其股东，占股60%。15、天元区12区项目相关财务资料，证明湘江风光带公司关于天元区12区地块项目与湘和房地产公司、盛世源公司之间的支付交易情况。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。（三）收受湖南东星园林发展有限公司董事长胡某1所送人民币60万元。2015年，东星公司从水利投公司承揽了湘江株洲城区河东段综合治理工程二期项目景观工程二标段（简称北二标，二桥至白石港路段）项目。因施工进度较慢，被时任河东风光带指挥部办公室副主任的沈平点名批评，并被警告没有按期完工的公司将会被报送省住建厅记严重不良记录一次。有严重不良记录的单位在半年之内不能在全国范围内参与项目的招投标。2016年春节前的一天晚上，胡某1到沈平恒大华府家中送给沈平10万元钱，并请沈平在工程项目上予以关照。被告人沈平答应并收下胡某1所送10万元现金，并将该10万元交给了汪某。2016年，水利投公司准备将湘江株洲城区河东段综合治理工程二期项目（贺嘉土路至株洲大桥段）景观工程（简称中心段）对外招标。同年4月，胡某1到沈平办公室表明承建中心段项目的想法，希望沈平给予关照，沈平表态支持胡某1做该项目。胡某1提出请沈平介绍认识招投标代理公司的负责人，沈平遂介绍湘江集团工程部负责招投标的刘某2给胡某1认识，并安排刘某2就项目有关招标事项与胡某1进行对接。2016年6月，东星公司顺利中标承揽了中心段项目。2016年7、8月份的一天晚上，胡某1到沈平恒大华府家中送给被告人沈平10万元人民币，感谢沈平在招投标中给予关照。沈平将该款交给了汪某。2016年9月左右，水利投公司准备将湘江防洪北段景观一标（以下简称北一标）工程和“水森林”工程对外招标。2016年9月（中秋节前）的一天晚上，在恒大华府沈平家，胡某1送给沈平40万元人民币，并向沈平提出想承揽北一标项目和水森林项目，请沈平给予关照。沈平将该40万元交给了汪某。在沈平的关照下，2017年初，东星公司顺利中标承揽了北一标项目。公诉机关提供了以下证据证明上述事实：1、被告人沈平的供述，证明沈平收受胡某1所送的60万元人民币现金，以及沈平因此给予胡某1项目上的关照和支持。2、证人汪某的证言，证明2015年年底或2016年年初的一天晚上，以及2016年下半年的一天晚上，沈平在家中分别给了汪某10万元现金。2016年9月份中秋节前后的一天晚上，沈平在家中给了汪某40万元现金。3、证人胡某1的证言，证明沈平收受了胡某1因项目问题请求沈平关照和支持，分三次送出的共计60万元现金。4、证人刘某2的证言，证明刘某2经沈平介绍认识了胡某1，又介绍皮某和胡某1在项目发布招标公告之前认识。5、证人皮某的证言，证明皮某通过刘某2认识了胡某1，并因刘某2的话，在湘江株洲城区河东段综合治理工程二期项目景观工程二标段项目和水利投发包湘江株洲城区河东段综合治理工程二期项目招标过程中给予胡某1支持和帮助。6、汪某手写交代材料，证明2015年年底或2016年年初的一天晚上，以及2016年下半年的一天晚上，沈平在家中分别给了汪某10万元现金。2016年9月份中秋节前后的一天晚上，沈平在家中给了汪某40万元现金。7、建设工程施工合同及中标通知书，证明湘江株洲城区河东段综合治理工程二期项目（贺嘉路至株洲大桥段）景观工程的发包人为株洲市水利建设投资有限公司，承包人为湖南东星园林发展有限公司，合同价为16000047.76元，合同签订时间为2016年8月30日。8、建设工程施工合同、招标代理合同、评标报告、中标通知书，证明2015年11月23日，株洲市水利建设投资有限公司发包湘江株洲城区河东段综合治理工程二期项目景观工程二标段给湖南东星园林发展有限公司，合同金额15511939.31元；2017年，水利投发包湘江株洲城区河东段综合治理工程二期项目（二水厂至白石港段）景观工程给东星公司，合同金额28452748.48元。9、评标报告（石峰大桥至二水厂段及石峰公园改造）、贺株段、北一标、北二标财务资料、招标代理合同、报告批复、招标公告、报名签到表，证明东星公司中标石峰大桥至二水厂段及石峰公园改造工程。工程款支付情况，所有工程款的拨付需要沈平签字审批。株洲市发改委原则上同意石峰大桥至白石港段、白石港至株洲大桥段和沿江路（芦淞大桥至天元大桥）的道路改造工程，项目总投资约122109万元。10、东星公司资料，证明湖南东星园林发展有限公司及湖南东星园林苗木种植专业合作社的企业登记情况。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。（四）收受湖南红旗市政园林建设股份有限公司董事袁某所送人民币20万元。2008年，被告人沈平在株洲市建设局工作期间，因业务关系认识了袁某。2016年初，袁某到沈平的办公室，向沈平表示想在湘江集团承接工程项目，请沈平给予关照，沈平予以答应。2016年9月，经沈平（时任湘江河东风光带项目指挥部办公室副主任）向风光带项目指挥部推荐，袁某的红旗市政公司承建了湘江河东风光带“白石港路（红旗路-人民路）新建工程”项目的道路园林绿化工程分包项目。2017年1月，袁某因垫资较多，资金压力较大，遂向沈平提出其红旗市政公司向湘江集团借款300万元，并请沈平帮忙。随后，经沈平签字批准，水利投公司借款180万元给红旗市政公司。2017年夏季的一天，袁某在沈平恒大华府家中书房里送给沈平20万元，并请沈平以后在项目上给予其关照，沈平将该20万元予以收受。2018年10月，因担心被调查，沈平将该20万元现金交由汪某进行转移，汪某随即将该20万元转移到其母亲胡某2处。公诉机关提供了以下证据证明上述事实：1、被告人沈平的供述，证明2017年夏季的一天，沈平收受袁某在沈平恒大华府家中书房里送的20万元，以及沈平在项目上给予袁某支持和关照。2018年10月，因担心被调查，沈平将该20万元现金交由汪某进行转移。2、证人袁某的证言，证明袁某为获取沈平在工程项目上的支持和关照送给沈平20万元的事实。3、证人汪某的证言，证明2018年10月沈平要汪某处理掉一笔20万元现金，汪某将20万元交给了其母亲。4、证人彭某的证言，证明袁某从公司借了20万元人民币的事实。5、汪某手写材料，证明汪某把沈平接收的20万元现金交予胡某3手中保管。6、彭某出具的情况说明，证明彭某听从袁某交代，在公司建行账户取现20万元后，交予袁某。7、杨云雁出具的情况说明，证明红旗市政园林建设公司承包新建白石港广场绿化工程，并以红旗市政的名义向湘江集团借款1800000元。8、清响田保护圈土建工程二标合同协议书、新建白石港路绿化工程施工协议及相关凭证，证明湘江集团发包清响田保护圈土建工程、新建白石港路绿化工程给湖南水总水电建设集团公司等情况。9、湘坤公司、昭和公司、红旗市政公司工商资料，证明湘坤公司、昭和公司、红旗市政公司企业登记情况。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。（五）收受株洲市塔山房地产开发有限公司董事长应卫东所送人民币11万元。2010年8月，江西籍商人应卫东到株洲市考察后，有意向投资株洲市人民路与七一路交接处第19号地块开发项目，并成立了株洲市塔山房地产开发有限公司（以下简称塔山公司）。湘江风光带公司是该地块的开发业主单位，被告人沈平时任该公司总经理。2010年11月12日，湘江风光带公司与塔山公司签订了协议，就合作开发人民中路19号地块项目达成一致。2010年底，被告人沈平受应卫东请托，到具体负责拆迁工作的芦淞区人民政府协调关系，以达到加快完成拆迁工作，减少拆迁成本的目的。2010年至2018年期间，应卫东为感谢沈平的关照，并获得将来的继续关照，先后送给被告人沈平财物共计人民币11万元。具体如下：1、2010年底，沈平因摔伤在株洲伤科医院住院期间，应卫东到医院以看望为名送给沈平2万元。2、2011年春节前，应卫东以拜年的名义送给沈平2万元。3、2012年至2018年，每年春节前，应卫东以拜年的名义送给沈平1万元，共7万元。公诉机关提供了以下证据证明上述事实：1、被告人沈平的供述，证明沈平在铁科院实习工厂地块项目上给予了应卫东帮助和支持，并收受应卫东共计11万元财物的事实。2、证人应卫东的证言，证明应卫东为从沈平处获得项目上的支持和帮助先后共赠送了11万元人民币给沈平的事实。3、人民中路19号地块开发项目合作协议，证明株洲市湘江风光带建设发展有限公司法人代表武某与株洲市塔山房地产开发有限公司法人代表应卫东于2010年11月12日签订人民中路19号地块开发项目合作协议。4、湘江风光带建设开发有限公司合同签订审批表、19号地块的补充协议书、还款协议书，证明株洲市湘江风光带建设发展有限公司沈平、武某与株洲市塔山房地产开发有限公司应卫东就人民中路19号地块开发项目签订补充协议、还款协议书。5、人民中路19号地块国有建设用地储备合同，证明株洲市土地储备中心与株洲市湘江风光带建设开发有限公司于2010年5月9日签订国有建设用地储备合同。6、株洲市湘江风光带建设开发有限公司合同签订审批表、协议书，证明株洲市湘江风光带建设开发有限公司与株洲市塔山房地产开发有限公司于2012年12月27日就人民中路19号地块开发项目签订协议书。7、19号地块记账凭证及原始凭证，证明株洲市湘江风光带建设开发有限公司与株洲市塔山房地产开发有限公司为开发人民中路19号地块项目时的往来账目。8、暂停实施城市房屋拆迁工作函、实习工厂项目房屋征收与补偿工作承包框架协议，证明株洲市盛成拆迁事务所于2011年2月23日对株洲塔山房地产开发有限公司开发的人民中路19号地块项目下达暂停实施城市房屋拆迁工作的文件。株洲市湘江风光带建设开发有限公司与株洲市芦淞区人民政府、株洲市国有土地上房屋征收处芦淞中心于2013年1月18日就人民中路41、42东住房85户所涉及的该土地上国有房屋面积5397.04平方米签订补偿工作承包协议。9、株洲市国有土地使用权出让方案审批表、出让方案，证明株洲市芦淞区人民中路19号地块出让起始价13427万元，竞买保证金10000万元，首次增价幅低于50万元。10、内资企业登记基本情况表，证明株洲市塔山房地产开发有限公司的主体信息。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。（六）收受株洲市朗廷房地产开发有限公司董事长邵某所送人民币7.3万元。2006年左右，被告人沈平在担任株洲市建设局副局长期间，经人介绍认识了邵某。2014年左右，邵某从天元区政府购得一块土地，准备进行项目开发。在报批中，市规划局告知邵某该地块必须和附近的盐业公司地块进行整体开发。因盐业公司地块属于湘江集团控规土地，邵某遂找到时任湘江集团董事长的沈平，表示希望和湘江集团就盐业公司地块合作进行整体开发，沈平表态支持。2014年12月26日，经谈判，湘江风光带公司与朗廷公司就合作开发盐业公司地块达成一致，并签订合作协议。协议约定，湘江风光带公司负责协调市政府完成地块征收工作，朗廷公司负责承担支付项目征收补偿费用或安置等。其后，朗廷公司投入资金1.4亿余元完成了拆迁工作，但市财政局经初步审定认定的金额只有5700万元。因差额较大，邵某找到沈平，请求沈平以湘江集团的名义与市财政局协调、沟通，沈平予以答应。随后，沈平与市财政局局长李能斌进行了沟通，就邵某与朗廷公司在该项目的拆迁成本进行了解释，省盐业公司也出具了证明函，证明盐业公司地块花费的拆迁成本达到了7000万余元。最终，经沟通协调，市财政局认定朗廷公司的拆迁成本为1.2亿余元。2017年初，在土地招拍挂阶段，因资金已全部投入前期的征地拆迁中，邵某无足够资金缴纳土地保证金。邵某遂向湘江风光带公司申请借款，并找到沈平，请其帮忙关照借款一事，沈平予以答应。随后，湘江集团借款7000万元给朗廷公司用于缴纳土地保证金。2006年至2017年，为感谢沈平在盐业公司合作项目中的关照及获得后续支持，邵某送给被告人沈平财物共计人民币7.3万元。具体如下：1、2006至2009年，每年春节前，邵某以拜年的名义送给沈平2000元，共8000元。2、2010年至2012年，每年春节前，邵某以拜年的名义送给沈平5000元，共1.5万元。3、2013年至2017年，每年春节前，邵某以拜年的名义送给沈平1万元，共5万元。公诉机关提供了以下证据证明上述事实：1、被告人沈平的供述，证明为感谢沈平的支持和照顾，以及谋求更多机会，2005年到2017年间，邵某以春节过年拜年的名义给沈平共计送过9万元的事实。2、证人邵某的证言，证明邵某为感谢沈平的支持和照顾，以及和沈平维持好关系，以便以后继续得到沈平的关照和支持，先后赠送沈平共计7.3-7.6万元人民币的事实。3、证人唐某的证言，证明邵某的朗廷公司开发盐业公司地块的具体情形。4、盐业公司地块开发合作协议、补充协议，证明株洲市湘江风光带建设开发有限公司与株洲市朗廷房地产开发有限公司就盐业公司地块开发签订合作协议及合作补充协议。5、株湘江党纪【2017】2号中国共产党株洲市湘江建设发展集团有限公司委员会文件，证明2017年1月23日株洲市湘江风光带建设开发有限公司委员会党委会议审议了开发公司为株洲市朗廷公司代付挂牌保证金事宜。6、株洲市湘江风光带建设开发有限公司记账凭证及原始凭证，证明株洲市湘江风光带建设开发有限公司与株洲市朗廷房地产开发有限公司就盐业公司地块开发项目的账目支付情况。7、株洲市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书、出让合同，证明株洲市公共资源交易中心确认将盐业公司地块开发项目土地使用权出让给株洲市朗廷房地产开发有限公司。8、株洲市公共资源交易中心关于查询土地竞拍网挂【2017】018号地块保证金缴纳情况的回复、历史明细查询、湖南省非税收入一般缴款书，税收完税证明、契税纳税申报表、不动产登记信息表、土地登记审核表，证明株洲市朗廷房地产开发有限公司就盐业公司地块开发项目缴纳保证金、契税等情况。9、内资企业登记基本情况表，证明株洲市朗廷房地产开发有限公司主体信息。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。（七）收受长沙铁路建设有限公司项目负责人罗某1所送人民币8.6万元。2007年许，被告人沈平与罗某1因业务关系而相识。2013年，因湘江风光带新建白石港路需要下穿京广铁路、整备线铁路，项目业主单位水利投公司拟建设两个涵洞框架桥工程。按照有关规定，该工程项目需经广铁集团审批同意。考虑到罗某1具有协调广铁集团的优势，沈平遂向罗某1提出由其来承接该项目。2014年9月10日，罗某1以长沙铁建的名义与水利投公司签订了施工合同，其具体安排株洲国全建筑劳务有限公司组织施工建设。在该项目的施工建设过程中，被告人沈平在工作协调、工程款支付等事项上给予罗某1关照。2014年至2016年，为获得、感谢沈平在工作协调、工程款支付等方面的支持和关照，罗某1先后送给被告人沈平财物共计人民币8.6万元。具体如下：1、2010年至2013年，罗某1在每年春节前以拜年为名送给沈平5000元；在每年中秋节前以拜节为名送给沈平4000元。共3.6万元。2、2014年至2015年，罗某1在每年春节前以拜年的名义送给沈平5000元；在每年中秋节前以拜节为名送给沈平5000元。共2万元。3、2015年夏天，因沈平父亲中风住院，罗某1以看望为名在株洲市中心医院送给沈平1万元。4、2016年春节前后，罗某1以拜年为名送给沈平2万元。公诉机关提供了以下证据证明上述事实：1、被告人沈平的供述，证明沈平利用职务给予罗某1支持和帮助，以及收受罗某1财物的10.1万元的事实。2、证人罗某1的证言，证明为感谢沈平在项目中对罗某1的支持和关照，罗某1先后共赠送沈平9.5万元人民币，10条普通和天下香烟的事实。3、广铁集团意见函、使用铁路用地批准书、同意函、营业线施工许可证，证明广铁原则上同意白石港路下穿京广铁路施工。4、建设工程合同、股份代持协议书、劳务分包合同、劳务总价表、工程量单，证明水利投发包湘江株洲段城市防洪工程（清响田保护圈）白石港路下穿京广正线、整备线框架桥新建工程给长沙铁路建设有限公司，合同金额59674147元；罗某1和刘杰签订股权代持协议，罗委托刘代持株洲国全建筑劳务有限公司38.125%股权；长沙铁路建设有限公司和国全公司签订劳务分包合同，合同总价29148341元。5、财务资料、付款清单、交易明细，证明工程款支付情况，以及每笔的工程款拨付均需沈平签字审批的事实。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。（八）收受株洲红旗市政园林建设股份有限公司副总经理黄某3所送人民币6万元。2007年许，被告人沈平与黄某3因业务关系而相识。2015年12月，经招投标并签订施工合同，长沙市市政工程有限责任公司从水利投公司承揽了沿江路白石港桥（彩虹桥）及人民路白石港桥（反修桥）新建工程项目，合同金额3952万余元。2016年1月，黄某3与长沙市政公司签订工程项目目标管理责任合同，由黄某3担任该项目的项目经理，负责该项目全面管理。在该项目的施工建设过程中，沈平接受黄某3的请托，在赔偿工业炉厂等项目的协调工作、工程款支付等事项上给予黄某3关照。2016年至2018年，为感谢沈平在项目上的支持，并获得其以后在项目上的继续关照，黄某3先后送给沈平人民币共6万元。具体如下：1、2016年，黄某3在春节前后以拜年为名送给沈平8000元；在端午节前后、中秋节前后分别以拜节为名送给沈平6000元。共2万元。2、2017年，黄某3在春节前后以拜年为名送给沈平8000元；在端午节前后、中秋节前后分别以拜节为名送给沈平6000元。共2万元。3、2018年，黄某3在春节前后以拜年为名送给沈平8000元；在端午节前后、中秋节前后分别以拜节为名送给沈平6000元。共2万元。公诉机关提供了以下证据证明上述事实：1、被告人沈平的供述，证明沈平利用职务给予了黄某3支持和帮助，并且收受黄某3财物共计6万元的事实。2、证人黄某3的证言，证明2015年至2017年，黄某3担任湘江集团河东风光带项目彩虹桥和反修桥的项目经理。为了感谢沈平对彩虹桥和反修桥项目的支持和关照，黄某3先后赠送沈平钱物共计6万元人民币的事实。3、工程项目目标管理责任合同、建设工程施工合同及相关凭证，证明株洲市水利建设投资有限公司发包白石港桥工程给长沙市市政工程有限责任公司，市政公司与黄某3另行签订承包合同，工程造价约3950万元。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。（九）收受株洲美佳百货有限公司董事长邓某所送人民币12.5万元。2010年许，被告人沈平与邓某经人介绍相识，邓某多次向沈平表示，希望能在湘江集团承接项目，并请沈平关照。2010年至2017年，为了与沈平保持良好关系，便于今后在承建项目上获得其关照，邓某先后送给被告人沈平共计人民币12.5万元。具体如下：1、2010年，在沈平因摔伤在株洲伤科医院住院期间，邓某以看望为名送给沈平5000元。2、2010年至2013年，邓某在每年春节前后以拜年为名送给沈平5000元；在每年中秋节前后以拜节为名送给沈平5000元。共4万元。3、2014年至2017年，邓某在每年春节前后以拜年为名送给沈平1万元；在每年中秋节前后以拜节为名送给沈平1万元。共8万元。公诉机关提供了以下证据证明上述事实：1、被告人沈平的供述，证明沈平明知邓某为了能在湘江集团承揽项目，仍收受邓某从2010年至2017年所送的财物共计12.5万元。2、证人邓某的证言，证明邓某为了日后能到湘江集团承揽项目，和沈平打好关系，从2010年至2017年期间共给沈平赠送财物共计12.5万元。3、美佳系列公司、湘王矿业公司、千雅贸易公司等工商登记资料，证明美佳系列公司、湘王矿业公司、千雅贸易公司等公司的企业基本情况，以及邓某是这些公司的股东之一。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。二、国有公司人员滥用职权罪湘江风光带公司系2009年6月经株洲市人民政府批准成立的国有独资公司，当时系株洲市国有资产投资经营有限公司（以下简称市国投公司）下属全资子公司。2009年7月，沈平以株洲市住房与城乡建设局副处级干部的身份，到湘江风光带公司工作，实际履行该公司总经理职责，负责公司日常经营管理工作。殷家洲地块位于天元区滨江南路，土地总面积22.42亩，湘江风光带公司系该地块开发业主单位。根据株政办函〔2010〕19号《关于加强湘江风光带土地开发控制工作的通知》，湘江风光带公司要在土地完成报批后，才能统一组织实施征地拆迁等进入市场前的各项前期开发工作。2010年下半年，在未完成土地报批的情况下，被告人沈平违规同意与盛世源公司合作开发殷家洲地块，并安排时任湘江风光带公司分管合约部的副总经理魏某（另案处理）与盛世源公司王某2洽谈协议签订事项。在洽谈过程中，魏某向被告人沈平报告，王某2所要求的“三个月内完成蓝线规划图”、“六个月内完成招拍挂”等合同条款存在违约风险。在签订协议前，被告人沈平明确知道殷家洲项目中的11.7495亩土地属于集体土地，湘江风光带公司无法掌控土地变性的期限，仍坚持同意与盛世源公司签订合作协议。2010年9月21日，湘江风光带公司（甲方）与盛世源公司（乙方）正式签订了《天元区殷家洲地块开发项目合作协议》（以下简称《合作协议》）。2010年10月，被告人沈平安排时任湘江风光带公司副总经理何某负责殷家洲项目土地报批工作。在工作推进过程中，何某向被告人沈平报告，殷家洲项目土地变性和征地拆迁无法按合同约定时间完成，届时将会违约，被告人沈平未积极采取补救措施，只是盲目推进土地报批工作。2012年9月，殷家洲地块完成土地变性手续，但因规划设计、房屋拆迁等问题工作仍然无法推进。2013年，时任湘江集团副总经理的何某向时任湘江集团董事长沈平报告殷家洲项目拆迁工作无法推进，建议沈平考虑终止合作止损。被告人沈平坚持继续推进殷家洲项目。2013年3月，王某2将殷家洲项目转让给株洲西海房地产开发有限公司。2014年3月，时任湘江风光带公司总经理唐某接手殷家洲项目。唐某也向沈平提出止损建议，但被告人沈平仍未积极应对违约问题。2015年11月3日，盛世源公司以湘江风光带公司违反合作协议为由，向株洲市仲裁委提出解除《合作协议》的仲裁申请。2016年1月22日，株洲市仲裁委就该合作合同纠纷一案作出（2015）株仲裁字第173号裁决书，裁决解除《天元区殷家洲地块开发项目合作协议》，由湘江风光带公司向盛世源公司返还合作投资款2054.0792万元、赔偿支付投资款利息2625.4358万元、支付律师代理费60万元，合计4739.515万元。2016年3月21日、7月27日，经被告人沈平审批同意，湘江风光带公司将上述款项赔付到位。综上，被告人沈平的滥用职权行为致使国家利益遭受特别重大损失。公诉机关提供了以下证据证明上述事实：1、被告人沈平的供述，证明沈平就殷家洲地块项目给予了王某2支持和帮助，以导致该项目赔付2600万余元的事实。2、证人王某2的证言，证明殷家洲项目签订的始末、王某2将该项目转给西海公司的具体情形、以及后导致开发公司赔付2600余万元的经过。3、证人武某的证言，证明湘江风光带公司的基本情况，以及盛世源公司与湘江风光带公司达成了殷家洲地块的开发合同的具体过程。4、证人魏某的证言，证明湘江风光带公司与王某2就殷家洲项目签订开发协议的具体情形，因违约带来的2000万元的赔偿。以及殷家洲项目由于开发公司相关决策未按株政办函［2010］19号文件的要求来办，造成了损失的事实。5、证人何某的证言，证明沈平在湘江风光带公司任职的具体情形，殷家洲项目签订的具体情形。6、证人李某的证言，证明李某是在未知晓协议具体内容和殷家洲地块开发项目的具体情况下签署了合同审批表。7、证人唐某的证言，证明殷家洲项目2014年3月之后的进展情况，以及最后赔付2600余万元的情况。8、证人刘某3的证言，证明开发公司的法律顾问刘某3未审批过殷家洲地块开发项目合作协议的事实。9、证人谢建立的证言，证明西海公司作为第三方加入殷家洲地块合作开发，后向株洲市仲裁委提起仲裁的事实。10、株洲市人民政府办公室关于加强湘江风光带土地开发控制工作的通知，证明根据株洲市政府株政办函［2010］19号《关于加强湘江风光带土地开发控制工作的通知》文件，湘江风光带公司在土地完成报批后，统一组织实施征地拆迁等进入市场前的各项前期开发工作。11、天元区殷家洲地块开发项目合作协议，证明天元区殷家洲地块开发项目合作协议由时任株洲市湘江风光带建设开发有限公司的总经理沈平及董事长武某审批同意，及协议具体内容。12、殷家洲项目合作款支付凭证，证明2010年9月21日，盛世源公司向湘江风光带公司支付征地、拆迁安置费2000万元。2011年1月6日，盛世源公司又向湘江风光带公司支付54.0792万元征地费用。13、关于申请划定殷家洲的地块规划蓝线的报告及平面图，证明2010年9月2日，湘江风光带建设开发有限公司向株洲市规划局报送《关于申请划定殷家洲的地块规划蓝线的报告》，签发人为沈平。该文稿于2010年9月7日由沈平签字同意发送。14、关于申请调整殷家洲的地块容积率的报告，证明2010年9月8日，湘江风光带建设开发有限公司向株洲市政府报送《关于申请调整殷家洲地块容积率的报告》，该报告中申请殷家洲地块在城市概念设计中将容积率调整至5.5，签发人为沈平。该文稿于2010年9月8日由沈平签字同意发送。15、关于申请天元区一区殷家洲地段土地报批指示的请示，证明2010年9月30日，湘江风光带建设开发有限公司向株洲市国土局报送《关于申请天元区一区殷家洲地段土地报批指示的请示》，该请示显示殷家洲地块为湘江风光带建设开发有限公司控规地块，占地面积约20亩，其中有一块约3.9亩土地未办理土地报批，签发人为沈平。该文稿于2010年9月30日由沈平签字同意发送。16、关于申请下达殷家洲地块规划要点的报告及总平面图，证明2010年11月19日，湘江风光带建设开发有限公司向株洲市规划局报送《关于申请下达殷家洲地块规划要点的报告》，该报告显示，殷家洲地块为湘江风光带建设开发有限公司控规地块，占地面积约20亩，其中有报批面积为15亩，签发人为沈平。该文稿于2010年11月19日由沈平签字同意发送。17、关于请求同意在殷家洲一号地块上建设开发的报告，证明2011年3月2日，湘江风光带建设开发有限公司向株洲市水务局报送《关于请求同意在殷家洲一号地块上建设开发的报告》，请求在殷家洲一号地块上进行建设开发，签发人为沈平。该文稿于2011年3月2日由沈平签字同意发送。18、关于殷家洲地块招拍挂程序相关问题的请示，证明2014年3月25日，湘江风光带建设开发有限公司向株洲市人民政府报送《关于殷家洲地块相关问题的请示》，表示市规划局已出具规划条件通知书，规划土地用途为商服用地，容积率为4.0，已具备招拍挂条件。该文稿于2011年3月2日由沈平签字同意发送。19、关于签订殷家洲地块补充协议的请示，证明2014年12月2日，湘江风光带建设开发有限公司向株洲市法制办报送《关于签订殷家洲地块补充协议的请示》。该文稿签发人为唐某。但该上述补充协议未加盖双方公司的印章，也没有签名和日期。20、建设用地项目呈报材料，证明该呈报材料中的征收土地方案明确了殷家洲2号地块同批次的土地总面积，被征用土地涉及的权属单位，征地补偿费用标准，以及相关费用的数额。21、规划设计要求，证明殷家洲地块的基本信息以及株洲市规划局对其开发建设的要求。殷家洲地块的用地性质为商业性质，总用地面积为14944.89㎡，净出让土地面积为10467.68㎡，代征用地面积为4477.30平方米，其中道路2830.27㎡，绿地1647.03㎡。22、2010年重金属污染土地治理第三批次打捆项目（地块）实施方案的审查报告，证明株洲市国土资源局2011年4月26日向省国土资源厅对株洲市2010年重金属污染土地治理第三批次打捆项目（地块）实施方案情况进行说明。23、人民政府农用地转用、土地征收审批单，证明株洲市2010年重金属污染土地治理第三批次打捆项目实施方案已经国土资源部国土资函［2011］24号文批准。征地补偿标准根据湖南省人民政府《关于公布湖南省征地补偿标准的通知》（湘政发［2009］43）实施。落款时间为2012年9月21日。24、土地管理委员会2013年第六次会议纪要、2013年6月20日规划蓝线图、关于殷家洲地块开发合作协议的法律审查意见、湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单、株洲市国土局关于天元区殷家洲地块有关问题的函，证明株洲市土地管理委员会于2013年10月29日对殷家洲储备地块土地的出让方案进行过审议，并让株洲市法制办专家对湘江公司与盛世源公司的合作协议的合法性重新确认。对已签订的类似招商协议由市国土资源局收集汇总后，报市土地管理委员会统一研究后执行实施。2014年3月29日株洲市法制办向市土地管理委员会给出《关于殷家洲地块开发合作协议的法律审查意见》文件。其中指出了殷家洲开发合作协议的不妥之处，并给出了相关建议。2014年11月25日，株洲市国土资源局将转至其的《关于殷家洲招商项目协调情况的报告》（株商［2014］47号）告知株洲市湘江风光带建设开发有限公司。25、行仲裁裁决申请书，证明2016年5月13日，湘江风光带公司向株洲市中级人民法院就株洲仲裁委员会（2015）株仲裁字第173号裁决书申请不予执行该仲裁裁决。26、株洲仲裁委员会（2015）株仲裁字第173号裁决书，证明深圳市盛世源投资有限公司于2015年11月3日向株洲仲裁委员会申请仲裁的情况，以及仲裁庭裁决湘江风光带公司向盛世源公司支付本金2054.0792万元、利息2625.4358万元、律师费60万元，共计4739.515万元。27、中级人民法院（2016）湘02执异24号执行裁定书，证明2016年7月6日株洲市中级人民法院裁定驳回湘江风光带公司不予执行申请。28、株洲市中级人民法院（2016）湘02执154号执行裁定书，证明株洲仲裁委员会作出的（2015）株仲裁字第173号裁决书的执行情况。29、天元区殷家洲项目地块开发项目合作协议的补充协议，证明该补充协议于2016年3月21日由沈平签字通过，协议约定，湘江风光带公司在补充协议签署5日内，向盛世源公司支付2414.0792万元（包含合作本金20154.0792万元、360万元五年期存款利息），湘江风光带公司有权根据新的法律程序确定的结果执行。该协议不视为湘江风光带公司认可（2015）株仲裁字第173号裁决书，不影响其提出撤销仲裁书或者另行主张诉权。30、执行和解协议，证明2016年7月25日湘江风光带公司因（2015）株仲裁字第173号裁决书执行，与盛世源公司协商其2016年7月28日前，一次性支付盛世源公司2356.01万元，盛世源公司就放弃该仲裁生效后湘江风光带公司延期支付款项的滞纳金及利息。31、湘江集团向西海公司付款凭证、西海公司农村信用社0706账户交易明细，证明2016年3月21日，湘江集团向西海公司农村信用社5012账户汇入2414.0792万元，该款项请款单由沈平签字同意。2016年7月27日，湘江集团向西海公司农村信用社0512账户汇入2356.01万元，该款项请款单由沈平签字同意。委托付款通知书显示2016年7月18日，湘江风光带公司已向盛世源公司支付了2414.0792万元，余款2356.01万元未付。32、聘请常年法律顾问合同书，证明湘江风光带公司从2010年1月1日至2011年12月31日期间均有聘用法律顾问。33、天元区殷家洲地块开发项目合作协议，证明盛世源公司与西海公司就殷家洲地块开发项目进行合作。盛世源公司将部分在殷家洲项目的权益转让给西海公司。34、株洲仲裁委员会关于殷家洲项目案件的证据收据、湘江公司资料目录及证据，证明因殷家洲项目案件的证据提交情况及内容。35、关于风光带土地开发控制用地两张仅用于土地报批的蓝线图的情况说明、2010.9.15蓝线图、2010.10.22蓝线图，证明2018年12月21日，株洲市规划局对于两张蓝线图的用途进行说明，该蓝线图属于工作用图，仅用于土地报批，是土地报批的资料之一，不能用于土地出让，没有法定效力。36、殷家洲项目2000万元支出情况说明及其开支记账凭证、原始凭证、支出费用明细表、财物凭证，证明湘江公司2010年9月21日收到盛世源公司的2000万元未用于殷家洲项目，具体使用于月形山项目征收款500万元、滨江路美化亮化工程款700万元、河东风光带项目支出156万元、体育公园项目前期开发费支出144万元、归还财政借款500万元。37、支出费用明细表、财物凭证，证明314.4万元的具体支出情况。38、沈平交代材料，证明殷家洲项目签订的始末、该项目签订后推进情况，以及最后因该项目导致开发公司赔付2600余万元的情况。39、干部任免审批表，证明2011年5月11日由株洲市委组织部呈报，株洲市委员会审批通过沈平任株洲市湘江建设发展集团有限公司总经理一职40、公务员年度考核登记表，证明2010年，沈平全面主持株洲市湘江风光带建设开发有限公司的工作。完成了湘江公司控规土地划定工作的相关手续，并对殷家洲地块、天元区12区地块、人民路19号铁科院实习工厂地块三宗地块进行了预招商，融资成功。完成了殷家洲地块项目、天元12区地块项目的前期准备工作。但2010年度考核登记表上沈平的单位及职务、从事或分管工作均未填写。2011年，沈平作为湘江集团第一人总经理，组织建立了一整套公司管理制度，健全了组织架构。2011年度考核登记表上，沈平的单位为株洲市湘江建设发展集团有限公司，分管工作为负责公司全面工作。41、关于沈平主体身份情况的说明，证明2009年7月至2011年10月，沈平实际履行湘江风光带建设开发有限公司总经理职责，负责公司日常管理工作，总经理办公会由沈平召集，财务审批、工程款的付款审批、公司相关文件签发等都是由沈平直接负责，公司重大事项，时任该公司管理人员魏某、何某、唐某等人都是直接向沈平汇报，但因特殊原因未正式下发任命文件。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。另查明，被告人沈平在接受株洲市纪委、监察委审查调查之前，市纪委、监察委已掌握沈平涉嫌国有公司人员滥用职权的有关事实，但未掌握其受贿的事实。案发后，被告人沈平及其妻子汪某已经将所有的涉案赃款共计人民币564.6847万元、美金3万元上缴市监察委。本案另有如下综合证据：1、被告人沈平的供述，证实沈平到湘江风光带公司任职总经理的经过的具体事实，以及在该公司所履行的职责。2、株洲市监委办案说明、被告人沈平2018年11月7日的自书材料、留置措施呈批表、关于沈平滥用职权犯罪情况的报告、关于胡某1问题线索的移送函、指定管辖决定书、接报案登记表、接报案回执、立案决定书、传唤证、胡某1案立案决定书、胡某1讯问笔录，证明株洲市纪委监委于2018年10月24日对被告人沈平涉嫌国有公司人员滥用职权罪一案立案调查，同年10月26日对被告人沈平采取留置强制措施，被告人沈平被留置调查时如实供述其涉嫌的国有公司人员滥用职权犯罪事实。被告人沈平从同年11月7日开始主动供述其受贿犯罪事实。3、干部履历表、公务员登记表、干部任免审批表、呈批表、《关于沈平同志所犯错误的处分批复、关于给予沈平同志行政撤职处分的决定》、公务员年度考核登记表，证明沈平具有国有公司、企业人员身份及沈平的任职经历等相关情况。4、沈平任职相关文件，证明沈平从2009年7月-2011年9月期间，任湘江风光带开发公司总经理（无任命文件，实际担任总经理职务，负责湘江风光带开发日常管理工作）；2011年10月至今任湘江风光带开发公司董事长；2011年5月-2012年5月，任株洲市湘江建设集团有限公司总经理；2012年5月-2012年11月，任株洲市湘江建设集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；2012年11月至今任株洲市湘江建设集团有限公司董事长、党委副书记。5、关于组建株洲市湘江建设发展集团有限公司有关事项的请示、株国资产权［2011］24号《关于组建株洲市湘江建设发展集团有限公司的通知》、关于组建株洲市湘江建设发展集团有限公司的批复及方案、株洲市湘江建设发展集团有限公司公司章程、株洲市湘江建设发展集团有限公司工商资料，证明株洲市湘江建设发展集团有限公司的成立情况、公司性质等基本工商信息，以及沈平在该公司组建前后的身份信息。6、株洲市湘江风光带建设开发有限公司成立文件、公司章程及工商注册资料，证明株洲市湘江风光带建设开发有限公司成立日期为2009年6月25日，法定代表人为武某，其中2009年6月24日公司设立登记申请书中法定代表人签字为武某落款，2012年12月16日法定代表人由武某变更为沈平。股东为株洲市湘江建设发展集团有限公司，2011年8月5日投资人由株洲市国有资产投资控股集团有限公司变更为株洲市湘江建设发展有限公司。2011年11月11日，株洲市湘江建设发展集团有限公司发文（株湘江集［2011］130号）确定：湘江风光带公司的出资人名称变更为株洲市湘江建设发展集团有限公司；免去武某湘江风光带建设公司董事长、法定代表人职务，任命沈平为执行董事兼法定代表人。2009年6月15日的株洲市湘江风光带建设开发有限公司章程第二十八条明确：总经理履行职权时，应严格遵守国家的法律法规，不得变更董事会决议或超越授权范围。7、湘江集团情况介绍及集团组织、治理架构图、株洲市湘江建设发展集团有限公司营业执照、株洲市水利建设投资有限公司营业执照、株洲市湘江风光带建设开发有限公司营业执照，证明株洲市湘江建设发展集团有限公司为市政府批准组建的国有独资企业，株洲市湘江风光带建设开发有限公司、株洲市水利建设投资有限公司为其全资子公司。8、扣押决定书、扣押清单、中国银行缴款凭证，证明2018年11月26日，沈平妻子汪某主动代沈平退缴赃款人民币20万元、美金3万元；2018年12月21日，汪某主动代沈平退缴赃款人民币100万元；2019年1月4日，汪某主动代沈平退缴赃款100万元；2019年1月11日，汪某主动代沈平退缴赃款255.5万元。2019年1月31日，汪某主动代沈平退缴赃款89.1847万元。另，2019年1月11日，汪某主动代沈平退缴违纪所得1.6万元、按规定登记上交的沈平交待违规收受的红包礼金42.9万元，共44.5万元。9、关于株洲市监委对被调查人沈平从宽处罚请示的批复，证明湖南省监察委员会办公厅批准了株洲市监委《关于对被调查人沈平提出从宽处罚建议的指示》，同意株洲市监委对沈平在移送人民检察院时提出从宽处罚建议。10、讯问被告人沈平的录音录像视频，证明对被告人沈平的讯问程序合法，内容客观真实。上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认本院认为，被告人沈平身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大；被告人沈平身为国有公司的工作人员，伙同他人滥用职权，造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受特别重大损失，其行为已构成受贿罪、国有公司人员滥用职权罪。公诉机关指控被告人沈平犯受贿罪、国有公司人员滥用职权罪的罪名成立。沈平一人犯数罪，依法应当数罪并罚。沈平因涉嫌国有公司人员滥用职权违法行为在接受株洲市纪监委审查调查期间，主动交代其受贿的事实，属于如实供述相关机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论，依法可以减轻处罚；沈平到案后，如实供述自己滥用职权的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；案发后沈平家属已代为退缴违法所得，亦可酌情从轻处罚；在受贿罪、国有公司人员滥用职权犯罪中，被告人沈平自愿如实供述罪行，承认指控事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。辩护人提出“受贿罪中，被告人沈平具有自首情节，依法可以减轻处罚；被告人及其家属案发后积极全部退赃，可从轻处罚。国有公司人员滥用职权罪中，被告人沈平具有坦白情节，可予以酌情从轻处罚；被告人沈平具有认罪认罚的情节，依法可从宽处罚”的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，根据沈平犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第一百六十八条、第六十七条、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人沈平犯受贿罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元，犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑三年六个月，决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人沈平的刑期自2018年10月26日至2026年10月25日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、对扣押在案的被告人沈平退交的受贿违法所得人民币564.6847万元、美金3万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐红军审判员文亚苗审判员陈雪干人民陪审员罗坤林人民陪审员刘文全人民陪审员刘理明人民陪审员刘永丽二〇一九年九月十八日法官助理丁慕蓉书记员吴云

꫘素文非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省邯郸市邯山区人民法院刑事判决书（2016）冀0402刑初129号：河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检刑诉（2015）149号起诉书指控被告人高素文犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察员吴靖出庭支持公诉，被告人高素文及其辩护人李占岭到庭参加诉讼。现已审理终结河北省邯郸市邯山区人民检察院指控，2014年3月18日至7月15日间，被告人高素文受谷月芬（女、宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司负责人，在逃）招集，担任宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司的客户经理，在邯郸市向社会公众吸收存款。被告人高素文在该公司“办事处”（邯山区光明大街广悦大厦二楼，协议中称为“销售总部”）工作期间，采用发放宣传资料、不限制范围的人传人方式，介绍发展社会公众来此存款，并从中获取存款协议金额1%-3%不等的“好处费”。截止目前，被告人高素文介绍发展43人，为宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司吸纳实缴金额共计620.61万元，现仍涉及未返还金额共计618.21万元。公诉机关当庭出示了证人证言、书证、被告人供述等证据，要求根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，以非法吸收公众存款罪对被告人高素文依法进行惩处。被告人高素文对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议，但提出起诉书指控数额过高，部分集资人虽通过其银行卡转款，但非经其介绍，另外自已的钱也投进去了，请求对其从轻处罚。辩护人的主要辩护意见是，1、本案属于单位犯罪；2、被告人高素文只是一个受雇佣人员，其不但没有获利，反而将自家的钱搭过去了，同是受害人，在犯罪过程中作用较小，属于从犯，且自愿认罪，依法应从轻处罚；3、在集资数额的认定上，高素文不认可的9个人不应计算到集资数额中。经审理查明，2014年3月18日至7月15日间，被告人高素文受谷月芬（女、宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司负责人，在逃）招集，担任宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司客户经理，在邯郸市向社会公众吸收存款。被告人高素文在该公司“办事处”（邯山区光明大街广悦大厦二楼，协议中称为“销售总部”）工作期间，采用宣传、介绍、不限制范围的人传人方式，介绍发展社会公众来此存款，并从中获取存款协议金额1%-3%不等的“好处费”。经被告人高素文介绍发展43人，为宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司吸纳实缴金额共计620.61万元，现仍涉及未返还金额共计618.21万元。认定上述事实的证据有：1、被告人高素文供述，其知道亚麻油公司，是一个叫谷月芬介绍的，2014年3月中旬的一天，谷月芬对其讲现在有个亚麻油项目挺好的，老板挺有实力的，在宁夏买了有四百亩地，需要融资扩建厂房，在邯郸光明大街广悦大厦2楼成立了办事处。经谷月芬介绍后其也往亚麻油公司放钱了，开始放了50多万。后来谷月芬给其说如果要是不放心的话，办事处空办公室挺多呢，你可以在这盯着点，于是她就给其在办事处里安排了一间办公室。亚麻油公司的厂址在宁夏，法人代表是于永波，印象中注册资金好像是一千多万，2014年5月20日左右其去宁夏公司考察，知道该公司有个厂子是加工亚麻油的。听谷月芬讲该公司的实际控制人是刘丹峰，从2014年3月中旬开始向老百姓借钱，具体哪一天记不清了，谷月芬同时也对其讲了该公司实力雄厚，群众在这存款3个月合同额每10000元，群众只需要交款8500元，到期后按合同额给群众还本付息。听谷月芬说公司最初确定的是实收借款2个多亿。邯郸广悦大厦点的负责人是谷月芬。其介绍来的群众来投资，每介绍一个人存款每一万元公司给其提100元好处费，有时候是300元好处费，但是一般都是100元好处费。通过我们客户经理介绍的以一万元为例，群众交纳的数额不定，有8000元的，一般都是7000多，我们就给他签10000元的合同，往公司交6700就行，也就是凡群众来存钱我们往公司交的数额是定数，就是6700元，我们提的钱根据关系好赖不等。至于谷月芬落多少钱及公司实落多少钱其不清楚。广悦大厦二楼是亚麻油公司直接设立的办事处，其见过谷月芬给其看的借款委托书复印件，具体内容记不清了。办事处的内设机构包括办公室、市场部、会计室以及管员工吃饭的食堂。会计室负责收钱，开收据，签合同，市场部负责解答群众的疑问，介绍发展新客户，带领客户报单，拿合同等，办公室负责日常事务，食堂管做饭。记得是2014年3月中旬的一天中午谷月芬告诉我们市场部让我们通知有可能存款的人到农林路清穆轩饭店吃过一顿饭，到场的大概有100人，吃饭时谷月芬就公司借款的事又给大家做了一番介绍。另外4月20日左右，公司组织了四十多人到北京钓鱼台国宾馆开了新产品推介会，或者说是亚麻油展销会，当时于永波代表公司发言介绍亚麻油产品怎么好，希望大家投资，当时还请了演员表演节目，参加会的有几百人，很多地方的人。此外，2014年5月20日左右谷月芬带领我们去宁夏的厂房和亚麻油老板买的地考察过，当时厂房确实在生产亚麻油，厂子里放着亚麻油挺多的。其认识的有谷月芬，金延平，耿风利，王何芹，王香芳，韩淑英，陈秀玲，高俊才，金春，于永波。还有一些客户和其他人员，其都不太熟悉。去宁夏考察谷月芬带的队，具体人员有金延平，耿风利，王何芹，王香芳，韩淑英，陈秀玲，高俊才，就这些了。大概2014年5月20日左右，具体日期记不清了，地点应该在银川。亚麻油公司及邯郸办事处吸收存款，对存款人没有限制。金延平，耿风利，王何芹，王香芳，韩淑英，陈秀玲，高俊才，金春在市场部都有办公室，这几个人与谷月芬都是熟人，但这几个人和亚麻油公司都不认识，这几个人再介绍发展的投资人与谷月芬有的认识，有的不认识。亚麻油公司及邯郸办事处对向外介绍发展新存款客户不管存款人是谁，只要来存钱就可以。群众存款有3种方式，一种是在会计室现金交款，一种是在会计室通过ｐｏｓ机刷卡，还有一种是群众按公司提供的账号（谷月芬首先将账号发给我们，我们再逐层向下发，有的是客户向会计室要的）进行投资。亚麻油公司吸收存款给存款人开的是亚麻油公司的专用借款收据，收据是在广悦大厦二楼办事处的会计室开的，用的是亚麻油公司印制的借款专用协议，合同是在会计室签的，合同上的法人签名及印章是提前写好盖好的，合同是怎么来的其不知道。有一些熟人来到广悦大厦二楼，正好碰到了其，熟人问在这里投钱保险不，其跟他们说这都是高利息高风险，你们想好了再放，后来就有一些熟人通过其的介绍向亚麻油公司存款，跟这些熟人一起在办公室签订的合同。后来又有一些熟人介绍的熟人找到其向亚麻油公司存款。群众可以不通过其找公司其他人报单，签合同。经其及其的＂下线＂介绍、发展，在亚麻油存款的群众有多少人其记不清了，存款多少也不知道，没有算过。其及其的下线介绍发展的存款人，存款前同亚麻油公司及邯郸办事处的相关人员都没有关系。介绍发展群众来存款没有限制。其介绍他人来此存款的目的是为了挣公司给的好处费，每一万元钱公司给其100元好处费。支付方式是报单过后随即就以现金方式支付。高素文另供，其一共从公司拿到85000元的提成，每个存款人存款的提成其只留了100元，其他的钱都还给了存款的人。2、被告人高素文个人账户信息查询及交易明细。3、马爱莉证，2014年3月份通过朋友介绍认识高素文，高素文介绍说亚麻油公司为扩建厂房在邯山区光明大街的广悦大厦二楼在向民间融资。于今年3月22日，其去广悦大厦找到高素文，通过高素文借款给亚麻油公司实缴款11.2万元，签订协议的金额16万。亚麻油公司承诺到期后按协议金额还本付息。谁知还没有到还款日期，在广悦大厦就找不到人了。借给亚麻油公司三次，第一次是在2014年3月22日签订的合同，实缴金额是4.2万，协议金额是6万，协议编号是0006397，第二次也是在2014年3月22日签订的合同，实缴金额是3.5万，协议金额是5万，协议编号是0006396，第三次是在2014年5月12日签订的合同，实缴金额是3.5万，协议金额是5万，协议编号是0008460；马爱莉对高素文的辨认笔录。4、马淑贞证，2014年3月份通过朋友介绍认识高素文，高素文介绍说亚麻油公司为扩建厂房在邯山区光明大街的广悦大厦二楼向民间融资。于今年3月20日，去广悦大厦找到高素文，通过高素文借款给亚麻油公司实缴款7万元，签订协议的金额10万。亚麻油公司承诺到期后按协议金额还本付息。谁知还没有到还款日期，在广悦大厦就找不到人了。借给亚麻油公司两次，第一次是在2014年3月20日签订的合同，实缴金额是4.2万，协议金额是6万，协议编号是0006332，第二次是在2014年3月22日签订的合同，实缴金额是3.5万，协议金额是5万，协议编号是0006441；马淑贞对高素文的辨认笔录。5、姜丽娟证，2014年3月20日左右，其听朋友刘梅介绍，亚麻油公司为扩建厂房在邯山区光明大街的广悦大厦二楼向民间融资。在去广悦大厦了解情况时，是高素文接待的，她向其详细介绍了亚麻油公司的情况，并告诉其存钱的办法，于是其于2014年3月24日借款给亚麻油公司，实缴款7万元，签订协议的金额10万元。按高素文说的，亚麻油公司承诺到期后按协议金额还本付息。谁知还没有到还款日期，在广悦大厦就找不到人了。2014年7月2或3日，其费力找到了高素文，高素文答应20个月还清本金，利息都没有了，并要求其如果同意就在合同上签署“同意领本金”，其按高素文说的同意领本金，并在协议上签了字，但到最后还是一分钱也没有给，合同编号是0006614；姜丽娟对高素文的辨认笔录。6、野凌云证，2014年3月份通过朋友介绍认识了高素文，高素文介绍说亚麻油公司为扩建厂房在邯山区光明大街的广悦大厦二楼向民间融资。于今年3月22日，去广悦大厦找到高素文，通过高素文借款给亚麻油公司实缴款34万元，签订协议的金额40万元，协议编号是0006442。7、程秀斋、刘雷丽、尹海霞、杨风海、李成武、吴业成、刘桂芹、赵素敏、周卫、李怡霏、李巧云、赵玉昌、翟淑敏、李海菊、郑永芝、齐建军证实的情节和马爱莉、马淑贞、姜丽娟和野凌云证实的投资情节基本一致，并附有宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司出具的收据、投资协议。8、胡霞证，其跟高素文是邻居。今年3月高素文介绍说亚麻油公司大，效益好，在向民间融资。于今年3月24日，其通过高素文借款给亚麻油公司实缴1.4万元，签订协议的金额2万元，协议编号是0006612，之后又两次借款给亚麻油公司。第二次是以外甥女张英的名义在2014年5月30日签订的合同，实缴金额是5.6万元，协议金额8万，协议编号是0009214，第三次是在2014年6月3日签订的合同，实缴金额是5.6万元，协议金额8万，协议编号是0009287。9、王静芬证，其跟高素文是邻居。今年4月高素文介绍说亚麻油公司大，效益好，在向民间融资。于今年4月9日，通过高素文借款给亚麻油公司实缴3.5万元，签订协议的金额5万元，协议编号是0007195。之后又三次借款给亚麻油公司。第二次是在2014年4月15日签订的合同，实缴金额是3.5万元，协议金额5万，协议编号是0007568，第三次是以丈夫胡景山的名义在2014年4月19日签订的合同，实缴金额是4.9万元，协议金额7万，协议编号是0007658，第四次是在2014年5月17日签订的合同，实缴金额是4.2万元，协议金额6万，协议编号是0008663。10、张凤珠、郑少林、王淑萍、王新丽、苗桂玲、张振峰、赵国霞、任素英、刘晋英、赵改林、靳晓华、吝海红、李素英、杨书云、蒋建型、刘秀英、赵顺平、李良、许爱军、野兰云、野惠云证实的情节和胡霞、王静芬证实的投资情节基本一致，并附有宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司出具的收据、投资协议。11、证人马某（吴忠市国军清真食品有限公司的办公室主任）证，我公司与宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司签订《亚麻籽油委托加工协议》。协议约定：同瑞祥亚麻油公司从我公司购买油品，由他们自己提供包装和商标（当时他们提供的是“亚麻香”的商标），我们将自己生产的油替他们包装好之后，按照大约22元一升的价格销售给他们公司。一共销售了139740元。12、证人赵某（宁夏同瑞祥亚麻油科技有限公司宁夏总部财务会计）证，公司没有具体的产品，公司从宁夏吴忠市国军清真食品有限公司进了不少亚麻油成品，其在任会计期间，公司没有任何营业额，只是购买亚麻油产生了些费用。13、上海永绿置业有限公司银川分公司证，宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司于2014年3月21日至2014年6月中旬入住我绿地21城Ｄ区企业公园13＃508-510房间办公，之后该公司在没有与物业公司办理任何手续的情况下离开。由于该公司在我处办公时间短暂，我处未留该公司相关资料。14、专项审计报告：根据报案人员相关人员相关笔录、借款协议、收据、银行账户等材料审计情况：高素文以宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司扩建为由进行非法集资实收金额620.61万元，返还利息2.40万元，实得618.21万元。15、税务登记表显示该企业从2014年3月1日至9月30日一直是零申报。16、纳税人存款账户账号报告表、增值税纳税申报表、企业所得税月（季）度预缴纳税申报表、企业信息。17、企业法人营业执照、食品流通许可证、商标局注册申请受理通知书。上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据本院认为，被告人高素文违反国家法律、金融管理法规的规定，受他人招集向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人提出起诉书认定数额过高的意见，证据不足，本院不予采纳。辩护人所提本案属于单位犯罪的意见，经查，证人马某、赵某证言、上海永绿置业有限公司银川分公司证明及宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司纳税记录可以证实该公司成立后除少量购油业务外，没有证据证实有其它正常经营业务，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”，被告人高素文为获得好处费，受谷月芬招集为宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司介绍、吸收存款，其行为应认定为自然人犯罪。辩护人提出被告人高素文属从犯的意见，经查，被告人高素文为获得好处费，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，且公诉机关指控的犯罪数额仅为经其介绍的43名吸收对象向宁夏同瑞祥亚麻油科技发展有限公司交纳金额，故被告人高素文在共同犯罪中所起非次要、辅助作用，辩护人的该项辩护本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条之规定，判决如下被告人高素文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月27日起至2018年9月17日止）。罚金自判决生效之日起十日内交付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马永青审判员武文杰人民陪审员葛扬扬二〇一六年九月二十八日书记员黄晓庆

刘宝龙强奸一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2017）京0105刑初978号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉［2017］948号起诉书指控被告人刘宝龙犯强奸罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员席晓昕、李晓辉出庭支持公诉，被告人刘宝龙及其辩护人卫占英，被害人苏某某到庭参加诉讼。现已审理终结北京市朝阳区人民检察院指控：被告人刘宝龙于2017年1月16日18时许，驾车将事主苏某（女，26岁，安徽人）带至北京市朝阳区东风乡泛海国际花卉市场东侧铁道旁小树林内，在车内采取按压、扒衣服、殴打等暴力手段，欲强行与被害人苏某发生性关系，后自动停止犯罪行为。被告人刘宝龙于2017年2月8日被公安机关抓获归案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：被害人苏某某陈述，书证，鉴定意见，勘验、辨认笔录，书证，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘宝龙为满足个人淫欲，违背妇女意志，欲强行与妇女发生性关系，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人刘宝龙在犯罪过程中自动放弃犯罪，系犯罪中止，依据《中华人民共和国刑法》第二十四条之规定，应当减轻处罚。提请本院依法予以惩处。被告人刘宝龙当庭对公诉机关指控的事实及罪名没有意见。被告人刘宝龙辩护人的主要辩护意见为，被告人刘宝龙系中止犯，且没有对被害人造成人身损害，被告人归案后认罪态度较好，此次系初犯，建议法庭对被告人刘宝龙依法免于刑事处罚。经本院审理查明：2017年1月16日18时许，被告人刘宝龙驾车将被害人苏某（女，26岁，安徽人）带至北京市朝阳区东风乡“泛海国际花卉市场”东侧铁道旁的小树林内，在车内采取按压、扒衣服等暴力手段，欲强行与被害人苏某发生性关系，后自动停止犯罪行为。2017年2月8日，被告人刘宝龙被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人苏某陈述及辨认笔录：2017年1月16日11时许，我到慈云寺苏宁生活广场一家美发店做头发，当时我随便穿了冬季睡衣外面罩着羽绒服大衣就出门了。做头发期间，前几天加的一个微信好友（昵称“ｈｅｒｏ”、自称刘小龙、做旅游的），发来消息约我吃饭，并且说他的单位就在慈云寺附近，我同意了。18时许，他驾驶×××白色长安轿车接上我。本来我们说的是去城里吃饭，结果我发现他走四环往北并向东转弯。我当时问他为什么，他说走大望路堵车，他开车走条不赌的路。后来我发现他开到很偏僻的路段，并在很黑没有路灯的地方停下并熄火，我觉得不对就拉开车门要下车，结果他从驾驶座跨过来直接用膝盖压着我胸口并关上车门。我问他要干什么，他说要操我要干我，我就挣扎。他用一只手掐住我的脖子，另外一只手用拳头打我的头部，我反抗用手抓他的脖子，他又扇我一个嘴巴，把我的眼镜还有帽子都打掉了。我用手推他，他又掐我脖子，我用双手掰他掐我脖子的手，这时他趁机用另一只手把我的睡裤及内裤脱到脚面。他开始解他的裤子，我就趁机一只手提裤子一只手打电话报警，他发现后就把我手机夺走并继续扒我裤子，我就反抗，他又用手边掐我脖子边说“你让我操，我给你钱”，我觉得他不肯罢休就用言语稳住他，我问他给多少钱，他说给我五百元，我答应了但要求给现金，我之所以这么说就是想趁机逃跑。结果他说没有现金，我为了不让他压着我，我问他是否有避孕套，还说不喜欢在车上做，希望找个房间，后来我就劝说他。之后他让我在这里下车并从我身上离开回到驾驶座。我当时想不能让他走并想报警，于是我就提出这里太黑让他送我回市区，但是他不同意，只肯送我到地铁站。我中途想报警被他发现没有报成。后在金台路地铁站附近他威胁我，如果不下车就把我拉回黑巷子，我当时害怕就下车了。他开车离开后我就报警了。我下车的时候他确实给了我100元钱，但后来我报案的时候交给了派出所。经被害人苏某辨认指出本案被告人刘宝龙就是自称刘小龙并欲强奸自己的男子。2、110接处警记录证明：2017年1月16日19时21分许，苏某打电话报警称有一男子想强奸我，自己拒绝后被打。3、户籍材料及劳动合同证明被告人刘宝龙身份情况。4、到案经过证明被告人刘宝龙被抓获情况。5、北京地区门急诊病历手册复印件证明：被害人苏某于2017年1月17日零时45分至华信医院就诊外科急诊，自述被人打伤头、颈部及腰部，经诊断：头部无包块、无皮损，神经系统检查（-），右侧颈部触痛，无皮损、无肿胀。6、现场勘验检查笔录证明：经对案发地进行现场勘验检查，没有发现可疑痕迹及可疑情况。7、法医物证鉴定书证明：被害人苏某颈部唾液斑为被告人刘宝龙所留，被害人苏某唇周唾液斑与被告人刘宝龙和被害人苏某ＤＮＡ混合产生的结果相符。8、北京中衡司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证明：经检查被害人苏某，头面部、颈部、腰部外观（-），被害人苏某身体所受损伤不构成轻微伤。9、物证照片证明：被害人苏某案发当时所穿裤子为粉色保暖家居裤。10、被害人苏某提供的微信聊天记录证明：被告人刘宝龙与被害人苏某通过微信聊天，被告人刘宝龙与被害人苏某均未使用真实姓名。双方未在微信中提及发生性关系的事情，案发当天双方约见面并吃饭。11、车辆登记信息证明：车牌号×××长安牌小型汽车所有人为贾杰，贾杰与被告人刘宝龙为夫妻关系。12、被害人苏某出具的谅解书证明：被害人对被告人刘宝龙强奸一案表示谅解，请法庭从轻判处。13、被告人刘宝龙供述及辨认笔录：2017年1月16日下午，我在上班的时候通过微信搜索附近的人，我的目的就是找人“约炮”，后来我搜到了之前加过的一个女的，然后我们就在微信上聊天，我的微信昵称是“ｈｅｒｏ”。我是用过言语挑逗她，但没有明说跟她“约炮”。通过聊天，对方说晚上可以一起吃饭并告诉我她在慈云寺苏宁生活广场做头发。18时30分左右，我开着长安牌白色小轿车（车牌号×××）到了慈云寺苏宁生活广场路边的一个公交车站接到对方女子，当时她穿了一身睡衣，外面穿了一件长款羽绒服带了一个棒球帽。之后我们说去朝阳大悦城吃饭，我开车走姚家园路向东。开车到姚家园路上等红灯的时候，我用手摸了那名女子的手和腿，对方表示不愿意。我当时觉得特别堵车就跟她说“要不直接开房吧”，对方女子说先吃饭。我当时就是想着先“打炮”后吃饭，然后我就把车开到了一片铁道边偏僻的小树林里。这期间，那女的问我干嘛，我说找个地方休息一下。我把车停在小树林后锁了车门，我就开始用手摸那名女子的脸、腿和胸部，然后抱那个女的，她这个时候表现出不愿意就拉车门要下车。我当时骑在她身上不让她下车，同时我开始脱她的羽绒服，并用嘴亲那名女子的嘴和脖子，手在她身上不停的摸。当时对方女子开始反抗，不让我亲她，还用手推我，用脚踹我，并将我的脖子抓破。我脖子被抓破了之后我有点儿急了，用一只手掐对方的脖子，另一只手按着她的胳膊，让其不要反抗。她不反抗了，我就松手坐回驾驶位了。后来对方女子问我是否有避孕套，还说让我给她500元钱就跟我干。我当时说“给你钱我还不如花钱找妓呢”，我就让她下车。对方女子不下车让我找个车站再下，后来我看见她要打电话，我就伸手将她手机按住不让她打，后来她手机好像关机了，我就松手了。我跟对方说别打电话就送她到地铁站，我后来将对方送到十里堡地铁站的时候，那名女子不下车，还要我赔偿她请她吃饭，我没有同意，后来给她送到了金台路地铁站，在金台路地铁站我给了她100元钱让她自己吃饭，她下车走了。2017年2月8日我被警察抓了。经被告人刘宝龙辨认指出朝阳区东风乡泛海国际花卉东侧铁道边树林就是案发地点。以上证据经法庭举证、质证，本院对其中能够相互印证的予以确认本院认为，被告人刘宝龙无视国法，违背妇女意志，欲强行与妇女发生性关系，其行为触犯了刑律，已构成强奸罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人刘宝龙犯强奸罪的事实清楚，证据确实，充分，指控罪名成立。关于被告人刘宝龙辩护人提出的本案中被告人刘宝龙的行为没有给被害人造成损害，应当依照刑法第二十四条的规定对被告人刘宝龙免于刑事处罚的辩护意见，本院认为，在案证据能够证明被告人刘宝龙使用暴力手段对被害人苏某实施强制猥亵行为，并欲与被害人发生性关系，虽然没有造成被害人人身轻微伤以上的后果，但强制猥亵行为本身就是对被害人的一种损害，故辩护人的该点辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人刘宝龙系犯罪中止，归案后如实供述、当庭自愿认罪并取得被害人谅解，且系初犯，本院对其依法减轻处罚并适用缓刑，辩护人的相关辩护意见本院酌予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度以及被告人的认罪态度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款、第二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及第六十一条之规定，判决如下被告人刘宝龙犯强奸罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王杨人民陪审员闫月琴人民陪审员陈效二〇一七年七月十三日书记员迟冬梅

李江华、安永欣聚众斗殴、故意毁坏财物、寻衅滋事一审刑事判决书贵州省德江县人民法院刑事判决书（2018）黔0626刑初249号：贵州省德江县人民检察院以德检公诉刑诉［2018］188号起诉书、德检公诉刑变诉［2018］53号变更起诉决定书指控被告人李江华、安永欣、安旭、张桂铭、沈鹏飞、丁勇、沈铁军、罗宏飞犯聚众斗殴罪、被告人唐辉、丁勇犯故意毁坏财物罪、被告人安以庭犯寻衅滋事罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月9日公开开庭审理了本案。德江县人民检察院指派副检察长严天金、检察员田浩出庭支持公诉，被告人李江华、安永欣、安旭、张桂铭、沈鹏飞、丁勇、唐辉、沈铁军、罗宏飞、安以庭及被告人李江华、安永欣、沈鹏飞、安以庭的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2018年6月6日凌晨1时许，被告人沈鹏飞、丁勇、唐辉、罗宏飞与计某、赵某、冉某等人在德江县利民路老林业局小区对面“眼镜锅贴饺”夜宵，丁勇驾驶的皮卡车停驻时，抵触到杨某1停放在林业局小区门口的贵Ｄ×××××白色奥迪车前中网，杨某1来开车时发现该情况，遂电话拨打丁勇预留在车上的电话号码，喊丁勇来处理，同时拨打被告人李江华电话叫其到场。丁勇到场后，双方未协商一致，丁勇打电话叫计某、计某打电话叫沈鹏飞、罗宏飞、唐辉等人到场参与处理。杨某1又拨打朋友梁某电话，叫其五分钟内赶到现场。李江华接到杨某1的电话后，打电话邀约何某1、李某1到场，何某1接到电话后叫上安永欣一起到场。双方发生争执，杨某1始终不同意丁勇方提出的处理意见，双方僵持不下。被告人沈铁军骑车途经现场，看见沈鹏飞在扯皮，便停车帮忙。罗宏飞上前抓住杨某1衣领，沈鹏飞认为杨某1蛮不讲理，喊“打”，沈铁军随即从皮卡车上跳下来一脚踢在杨某1面部，随后，沈鹏飞、丁勇、罗宏飞等人围住杨某1殴打，李江华、安永欣上前劝阻，也被推搡，杨某1挣脱逃跑后，与梁某一起到青龙派出所报案，并拨打110报警。丁勇、沈鹏飞、唐辉、罗宏飞等人返回原地，继续夜宵，沈铁军有事离开。李江华、安永欣见杨某1被打，自己劝阻也被推搡，心里不服，安永欣电话邀约被告人安旭及黎某、蒋某、李某3等人到场。安旭到场了解情况后，就在其管理的“友谊”微信群里发语音信息“在林业局这里扯皮”，并分别拨打张桂铭、安某2、杨某2等人的电话叫其到场。李某1也在“友谊”微信群内发信息“人些在不在，在扯皮”。被告人安以庭得知消息后，也赶到现场。李江华、安永欣、安旭等邀约人员到达后，110特巡警队接到报警后到达现场，未见打斗，询问双方，均说没人打架。警察走后，李江华、安永欣、张桂铭等人从人行道上抽取撑树的木棒，安旭解下皮带，冲向还在夜宵的沈鹏飞、丁勇等人打斗，丁勇等起身用碗碟、胶凳、木凳还击。双方打斗过程中，丁勇从其皮卡车后座下取出一把长60厘米的铁刀追向对方，李江华方看见有刀，慌忙逃离现场。丁勇、沈鹏飞、唐辉等返回现场，唐辉吼“人跑了，把车砸了”，并用手中木棒击打贵Ｄ×××××白色奥迪车侧门、后挡风玻璃，丁勇持刀砍向车后引擎盖、前挡风玻璃，将车损坏。经鉴定，该车恢复价值为人民币31800元。砸车后，“眼镜锅贴饺”店老板陈某1因双方斗殴，造成其财物损失，也不认识双方，为了事后追偿，对被砸车牌进行拍照，唐辉上前制止，并用手中木棒将陈某1腰部打伤。整个事件，致杨某1、赵某、张桂铭、陈某1受伤，经鉴定均为轻微伤；陈某1的木凳、桌子、碗碟损失1000元；城市绿化设施损失502元。事后，沈鹏飞、丁勇等人赔偿了杨某1车损等各项费用66000元，并得到谅解；赔偿陈某1及城建设施损失5000元。2017年7月13日23时许，被告人安以庭在与他人合伙开设的“苏某Ａ8”酒吧内，与陈友因喝酒发生口角，两人持啤酒瓶互殴，后致陈友头部和眼部受伤。经鉴定，陈友身体损伤程度为轻微伤。事后，双方达成调解，由安以庭赔偿陈友3300元，陈友赔偿酒吧钢化玻璃700元。2018年3月2日23时许，李某2因琐事与侯文倩发生纠纷，侯文倩通知田某骑车赶到现场，田某下车即打李某2一拳，与李某2一起的安以庭、安某2随即上前帮忙殴打田某，田某不敌逃离现场，李某2、安以庭、安某2用木棒打砸田某停在现场的摩托车，后走开。田某返回现场，发现摩托车被砸，又去找安以庭、李某2等人打斗。在打斗过程中，安以庭将田某朋友安某1鼻子打伤，经鉴定，系轻伤二级。经调解，由安以庭、李某2赔偿安某1医疗费7000元；安以庭赔偿摩托车维修费1300元。另查明，被告人李江华因扰乱单位秩序，2017年被处行政拘留5日；被告人安旭因犯寻衅滋事罪，2013年被本院判处有期徒刑1年，缓刑2年；被告人张桂铭因犯盗窃罪，2008年被本院判处有期徒刑3年，因犯盗窃罪，2012年被本院判处有期徒刑4年6个月，2016年5月刑满释放；被告人罗宏飞因犯盗窃罪，2011年6月20日被浙江省海宁市人民法院判处有期徒刑4年8个月，2015年9月27日刑满释放。被告人李江华、安永欣、安旭、张桂铭、沈鹏飞、丁勇，2018年7月2日经公安机关电话通知到案接受调查询问、被告人唐辉次日经公安机关电话通知到案接受调查询问、被告人沈铁军于2018年8月21日向公安机关投案、被告人罗宏飞于2018年8月22日向公安机关投案、被告人安以庭于2018年6月6日主动到公安机关接受调查。上述事实，有经庭审质证、认证的物证：作案工具木棒及砍刀；被告人户籍信息、刑事判决书、监狱罪犯档案、通话清单、行政处罚决定书、医院病历、车辆维修清单及发票、情况说明、微信聊天记录、抓获经过、扣押笔录、清单、照片、谅解书等书证；证人罗某、李某1、张某、陈某2、陈某1、梁某、杨某1、计某、安某2、蒋某、何某1、黎某、李某2、安某1、田某、杨某2何某2、赵某等人证言；被告人李江华、安永欣、安旭、张桂铭、沈鹏飞、沈铁军、罗宏飞、丁勇、唐辉、安以庭的供述与辩解；车辆修复、人体损伤程度鉴定意见；现场勘查笔录、辨认笔录及照片，搜查笔录及照片等证据在案证实，各被告人及辩护人在庭审过程中均无异议，依法予以确认本院认为，被告人李江华、安永欣、安旭、张桂铭、沈鹏飞、丁勇、沈铁军、罗宏飞因琐事，逞能好斗，相互纠结多人或积极参与打架，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任；被告人唐辉、丁勇故意毁坏他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任；被告人安以庭随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。公诉机关指控各被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在双方打斗中，被告人李江华、安永欣、安旭积极邀约他人参与斗殴，系组织者，被告人张桂铭系积极参加者；被告人沈鹏飞、丁勇、沈铁军、罗宏飞临时集合，无明显的组织、指挥者，均系积极参加者。被告人丁勇拿刀追砍，虽未造成伤害后果，也应认定为持械斗殴，且一人犯两罪，应予并罚。其他在现场就地取材所持木棒等斗殴的，不宜认定为持械斗殴。在毁坏财物的共同犯罪中，被告人唐辉、丁勇的作用相当，不分主从。被告人张桂铭、罗宏飞曾故意犯罪被判处徒刑，刑满释放后五年之内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人沈铁军、罗宏飞、安以庭主动向公安机关投案、被告人李江华、安永欣、安旭、张桂铭、沈鹏飞、丁勇、唐辉被公安机关电话通知到案，并如实供述所犯罪行，均可认定为有自首情节，可以依法从轻或者减轻处罚。被告人沈鹏飞、丁勇能积极赔偿相关损失，得到谅解，亦可酌情从轻处罚。综合考量，依法对被告人丁勇减轻处罚；对被告人沈鹏飞宣告缓刑，对所居住社区无重大不良影响。对于被告人李江华、安永欣辩护人提出其有自首情节、非持械斗殴的辩护意见，予以采纳；但提出非组织者的意见，与查明事实和法律规定不符，不予采信。对于被告人沈鹏飞提出其有自首情节、斗殴中系积极参加者、积极赔偿、平时表现良好、创办专业合作社、带动村民致富的辩护意见，予以采纳；对于被告人安以庭辩护人提出其有自首情节、两次打架事出有因的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第二百七十五条、第二百九十三条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下一、被告人李江华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。二、被告人安永欣犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。三、被告人安旭犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。四、被告人张桂铭犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。以上四被告人的刑期自2018年7月2日起至2019年7月1日止）五、被告人丁勇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日起至2020年7月1日止）六、被告人沈鹏飞犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。七、被告人罗宏飞犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月22日起至2019年4月21日止）八、被告人唐辉犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月3日起至2019年1月2日止）九、被告人沈铁军犯聚众斗殴罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月21日起至2018年11月20日止）十、被告人安以庭犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月21日起至2018年11月20日止）十一、作案工具砍刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长申修文人民陪审员邓和明人民陪审员何治财二〇一八年十一月十二日书记员陈臣

刘继育犯滥伐森木罪一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事判决书（2017）湘1322刑初39号：湖南省新化县人民检察院以新检林刑诉［2017］3号起诉书指控被告人刘继育犯滥伐林木罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派检察员曾婧妮出庭支持公诉，被告人刘继育到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2015年6月，被告人刘继育分别从新化县奉家镇月光村五组奉某某2处购买了位于月光村五组小地名叫“猴垭山”山上的树木、从月光村一组奉某某处购买了位于月光村一组小地名叫“瑶人冲”山上的树木。刘继育在只办理了4立方米的零星木自用材釆伐手续后，于2015年7月底将购买的两处林木釆伐完毕。经新化县林业调查规划设计院测算，刘继育2015年采伐林木数量共计为原条352根，原木157根，蓄积量共计47.08立方米，出材量共计32.4795立方米。上述事实，被告人刘继育在开庭审理过程中亦无异议，且有现场勘验笔录及照片；零星木采伐证、林权证、归案情况说明、涉案林木的去向说明、湖南省非税收入专用收据、本院（2012）新法刑初字第408号刑事判决书、违法犯罪记录查询情况说明、常住人口信息；证人奉某某、奉某2、黄某某、黄某2、黄某3的证言及新化县林业调查规划设计院出具的测算报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘继育违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪，公诉机关指控被告人刘继育犯滥伐林木罪的事实与罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人刘继育到案后，如实供述自己的罪行，能主动缴纳罚金，依法可从轻处罚；被告人刘继育曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯滥伐林木罪，应当判处有期徒刑，是累犯，应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，第五十二条，第六十五条第一款，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下被告人刘继育犯滥伐林木罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的6日，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年2月17日起至2017年11月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阳立志人民陪审员曾作甫人民陪审员曾海燕二〇一七年二月十七日代理书记员康丹

马家泽、王想故意杀人一审刑事判决书贵州省贵阳市中级人民法院刑事判决书（2018）黔01刑初4号：贵州省贵阳市人民检察院以筑检公诉刑诉（2017）196号起诉书指控被告人马家泽、王想、彭臣虎犯故意杀人罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月12日公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市人民检察院指派检察员刘辰暄出庭支持公诉，被告人马家泽及其辩护人许勇、樊佳，被告人王想及其辩护人邓世军，被告人彭臣虎及其辩护人张兵到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省贵阳市人民检察院起诉指控：被告人马家泽因与被害人杨某1有矛盾，心存不满。2017年3月23日晚上，被告人马家泽、王想、彭臣虎与朋友在白云区聚餐饮酒后，在王想的提议下，三人决定找杨某1进行报复。随后，三名被告人在白云区朝阳路华联万家超市购买了三把菜刀，并一同到朝阳路寻找杨某1。当晚21时许，在朝阳路发现被害人杨某1后，被告人马家泽、王想随即持菜刀当街对杨某1的头面部及身体各部位进行连续砍杀，被告人彭臣虎站在一旁观看。行凶后，三名被告人一同逃离现场。被害人杨某1经送医院抢救无效于当日死亡。2017年3月24日，被告人马家泽、王想在贵州省黔西县素朴镇被公安机关抓获归案，被告人彭臣虎于同日到贵州省黔西县素朴镇派出所投案自首。经刑事科学技术鉴定，被害人杨某1系全身多处砍伤致急性大失血并头部砍创致颅骨骨折、硬膜下血肿、左顶叶脑组织损伤死亡。庭审中，出庭支持公诉的检察员当庭宣读、出示了以下证据，以证实起诉书所指控的事实：1.物证：涉案凶器菜刀两把（照片）；2.书证：受案登记表、立案决定书、到案说明、抓获经过、发破案经过、常住人口基本信息表、提取扣押笔录及照片、情况说明、另案处理人员书证、火化证明、入所体检表、被害人医院抢救记录、刑事赔偿协议书及谅解书等：3.证人证言：黄某1、鲁某1、帅某、彭某等12名证人的证言：4.被告人的供述与辩解：被告人马家泽、王想、彭臣虎的供述和辩解；5.勘验笔录：现场勘验笔录、平面示意图及照片；6.鉴定意见：尸体检验鉴定书及照片、物证鉴定书、理化鉴定报告；7.辨认笔录：三名被告人及相关证人的辨认笔录及照片；8.视听资料：光盘15张。公诉机关认为，被告人马家泽、王想、彭臣虎因琐事共谋报复他人，准备凶器砍杀他人，造成一人死亡，三人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究三名被告人的刑事责任。被告人马家泽对起诉书指控的事实、罪名无异议，提出“当天喝酒喝多了，已记不清是谁提议去找杨某1报复，案发后在二哥马某1陪同下到黔西县素朴镇派出所准备自首时被抓获”的辩解意见。被告人马家泽的辩护人提出“马家泽没有杀人故意，其行为构成故意伤害罪，有自首情节，被害人杨某1存有过错，案发后马家泽能当庭认罪，家属积极赔偿获得被害人家属谅解，认罪、悔罪态度较好”等辩护意见，请求人民法院对马家泽予以从轻、减轻处罚。被告人王想对起诉书指控的事实无异议，提出“我认罪，作案后我提出去自首，姐姐王某1也建议我自首，我和马家泽一起进入黔西县素朴镇派出所投案自首时被抓”等辩解意见，请求法院依法对其从轻处罚。被告人王想的辩护人提出“王想无非法剥夺被害人生命的主观故意，对死亡结果的发生不持希望或放任态度，应构成故意伤害罪，有投案自首情节，能认罪、悔罪，积极赔偿被害人家属并取得谅解，是初犯、偶犯”等辩护意见，请求人民法院对王想予以从轻或者减轻处罚，判处有期徒刑十年。被告人彭臣虎对起诉书指控的事实无异议，提出“我当天没有动手，刀的包装都没有打开，案发后投案自首”等辩解意见，请求法院依法对其从轻处罚。被告人彭臣虎的辩护人提出“指控彭臣虎构成故意杀人罪的罪名不当，彭臣虎只应在故意伤害预备的限度内承担共犯责任，不应承担主犯王想、马家泽故意伤害结果加重的责任，不应承担死亡后果的责任，应考虑彭臣虎系从犯、初犯、偶犯，投案自首，能认罪、悔罪，被害人存在一定过错等法定或酌定从轻、减轻处罚情节”等辩护意见。经审理查明：被告人马家泽因与被害人杨某1有矛盾，而对杨某1心存不满。2017年3月23日下午，被告人马家泽、王想、彭臣虎到贵阳市白云区西南家具城朋友帅某（另案处理）家聚餐直至晚上。其间，马家泽、王想大量饮酒，马家泽产生了报复犯意。当晚聚餐结束后，鲁某1（另案处理）驾驶白色现代轿车将马家泽、王想、彭臣虎等人送到白云区尖山路德克士附近。马家泽、王想、彭臣虎下车后，在王想的提议下，三人决定到朝阳路找杨某1报复。随后，三名被告人到白云区朝阳路华联万家超市购买菜刀，在马家泽付款购得三把菜刀后，三人各携带一把菜刀一同前往杨某1经常活动的朝阳路“苏某一指馋烤肉店”附近寻找杨某1。当晚21时44分许，马家泽在朝阳路“苏某一指馋烤肉店”附近发现被害人杨某1，马家泽在向王想、彭臣虎确认报复对象后，即持菜刀率先对杨某1进行砍杀，王想随后也持菜刀与马家泽一同对杨某1进行砍杀，二人持菜刀当街对杨某1头面部及身体各部位连续砍杀三十余刀，彭臣虎则携带菜刀站在一旁观看。行凶后，三名被告人逃离现场，经彭臣虎电话联系上鲁某1后，三人乘坐鲁某1驾驶的白色现代轿车逃回白云区西南家具城，将马家泽彭臣虎作案用的两把菜刀丢弃于该处。此后，马家泽、王想、彭臣虎与帅某、彭某（另案处理）乘坐黄某1（另案处理）驾驶的白色面包车逃往息烽县九庄镇，后又准备逃往黔西县素朴镇，众人途经修文县六广镇得知被害人死亡后又返回白云区，马家泽、王想、彭臣虎与帅某改乘鲁某1驾驶来的帅某的红色东南越野车逃往水城。2017年3月24日早上，帅某、鲁某1将三名被告人送至水城，后开车返回贵阳。王想则联系上其姐王某1，在王某1乘坐朋友卢某驾驶的黑色众泰轿车到水城与三名被告人会面后，三名被告人与王某1乘坐卢某驾驶的黑色众泰轿车逃往黔西县素朴镇。其间，王某1劝三名被告人自首。3月24日下午18时许，马家泽、王想在马家泽的堂兄马某1陪同下到贵州省黔西县公安局素朴镇派出所准备投案，二人进入素朴镇派出所后被布控蹲守在当地的贵阳市公安局白云分局刑侦大队民警抓获。同日晚19时许，被告人彭臣虎到贵州省黔西县素朴镇派出所投案自首。被害人杨某1被砍杀后，经送贵阳医学院附属白云医院抢救无效，于当晚死亡。经刑事科学技术鉴定，被害人杨某1系全身多处砍伤致急性大失血并头部砍创致颅骨骨折、硬膜下血肿、左顶叶脑组织损伤死亡。同时查明，2017年7月16日，被害人杨某1父母杨某3、张某与被告人王想的父亲王某3达成民事赔偿协议，赔偿杨某3、张某人民币200000元，杨某3、张某对王想表示谅解。同月21日，被害人杨某1父母杨某3、张某与被告人马家泽的父亲马某2达成民事赔偿协议，赔偿杨某3、张某人民币116000元，杨某3、张某对马家泽表示谅解。2018年3月16日，被害人杨某1父母杨某3、张某与彭臣虎的父亲彭禄凯达成民事赔偿协议，赔偿杨某3、张某人民币32000元，杨某3、张某对彭臣虎表示谅解。上述事实，有公诉机关庭审中提交并经庭审质证的以下证据加以证实：（一）物证涉案凶器菜刀两把（照片4张），经当庭提交三名被告人辨认，确认其中是案发当晚被告人马家泽王想所用的作案工具。（二）书证1、贵阳市公安局白云分局刑事侦查大队受案登记表、贵阳市公安局白云分局立案决定书、2017年9月1日出具的情况说明，证实2017年3月23日21时49分报案人报警，贵阳市公安局云岩分局于同月24日受案并对本案予以立案侦查的情况。2、贵阳市公安局白云分局侦查计划、发破案报告、贵阳市公安局白云分局刑事侦查大队出具的情况说明、到案说明、黔西县公安局素朴派出所出具的情况说明，证实本案发案、侦查、破案以及三名被告人归案的经过。2017年3月23日晚21时许案发后，公安机关迅速赶往现场进行处理，现场证人徐某反映，名叫“才狗”、“王某4”的男子持刀将被害人杨某1砍倒在地。杨某1送医院抢救无效死亡。通过初步侦查、调取现场周边视频，发现实施犯罪的嫌疑人为王想马家泽彭臣虎，经前往二人暂住地未发现二人行踪，到王想位于曹关村一组的家中查找未果，即组织警力对白云区出城方向进行设卡拦截。经调取现场及所有出城卡口视频发现，马某3二人乘坐贵Ａ×××××白色面包车（车主黄某1）逃离白云区，后于24日凌晨4时许在西南家具城找到该车，车主去向不明。经查询，黄某1还有一辆黑色本田轿车，处于行进状态，通过卡口追踪找到驾驶员彭某，彭某交代其与黄某1于23日晚23时许将马家泽王想彭臣虎送往九庄，由于未找到落脚点又返回白云区，因发现警察设卡，又乘坐帅某、鲁某1的车辆逃离。经情报分析，发现帅某的一辆红色越野车正在水城，侦查员遂赶往水城找到帅某、鲁某1。帅、鲁某2交代马家泽、王想、彭臣虎可能逃往浙江或马、彭的老家黔西县素朴镇，侦查员立即赶往素朴镇街上进行分点蹲守。3月24日下午18时许，侦查员在黔西县素朴镇派出所附近发现王想、马家泽，后在派出所将二人抓获。彭臣虎于3月24日晚19时许到黔西县素朴镇派出所投案自首。三人到案后，彭臣虎交代三人在朝阳路一家超市购买了作案凶器菜刀，案发后将菜刀丢到西南家具城。经彭臣虎带公安侦查人员辨认，在西南家具城找到两把带血的菜刀。侦查员随后对相关物证、视频进行固定。案件告破。3、贵阳市殡仪服务中心证明，证实被害人杨某1的遗体于2017年7月17日火化。4、常住人口基本信息，证实：1）被告人马家泽、王想、彭臣虎三人的身份情况，均系达到完全刑事责任年龄的成年人。2）被害人杨某1的身份情况。5、赔偿协议书、刑事谅解书，证实被害人杨某1父母杨某3、张某与被告人马家泽的父亲马某2于2017年7月21日就民事赔偿达成协议，由马某2赔偿杨某3、张某人民币116000元，杨某3、张某同意对马家泽予以谅解，请求司法机关对其从轻处罚。刑事赔偿协议书、谅解书、收条，证实被害人杨某1父母杨某3、张某与被告人王想的父亲王某3于2017年7月16日就民事赔偿达成协议，由王某3赔偿杨某3、张某人民币200000元，杨某3、张某对王想予以谅解，请求司法机关对其从轻或减轻处罚。6、贵州省公安监管场所被监管人员健康档案3份，证实被告人王想、马家泽、彭臣虎2017年3月25日入所体检的情况，经体检均无异常，符合收押条件。7、黄某1、帅某、鲁某1、彭某的拘留证、批准逮捕决定书，证明三人于2017年3月25日因涉嫌犯窝藏罪被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，同年4月28日经贵阳市白云区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。8、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及照片，证实公安机关对马家泽所穿的黑色衬裤、绿色鞋子、红白绿相间袜子、红色皮夹克、红色衬衣、蓝色牛仔裤、内裤、衬衣进行扣押并拍照固定；对王想所穿的皮夹克、保暖内衣、内衬裤、衬衣、牛仔裤、袜子、内裤、运动鞋进行扣押并拍照固定；对彭臣虎带领公安机关找到的菜刀两把（刀刃上均有血迹、一把刀刃多处缺口）以及彭臣虎所穿的西装外套、白色袜子、红色鞋子、蓝色带皮带牛仔裤、白色短袖衬衫、长袖毛衣进行扣押并拍照固定。9、调取证据清单，证明公安机关于2017年3月24日向谢某调取了案发当晚朝阳路华联万家超市内监控视频。调取证据通知书、调取证据清单、杨某1的病历材料，证明：公安机关向贵阳医学院附属白云医院调取了案发当晚杨某1病历及抢救材料。10、提取笔录，证明公安机关提取马家泽、王想、彭臣虎、张某、杨某3的血液样本以进行ＤＮＡ鉴定。11、贵阳市公安局执法办案录音录像制作说明表，证实公安机关对马家泽辨认案发现场、彭臣虎辨认案发现场和丢刀现场的录音录像制作光盘的情况。（三）证人证言1、证人黄某1的证言，证实：案发当晚22时许，我接到彭某的电话，说帅某打电话来说有事，叫我回来。我开车到家具城彭某家楼下找到彭某，见彭某拿着砍刀，说王想他们在朝阳路打架，帅某叫去一下。我开车送彭某往朝阳路方向走，在佳和超市附近药店遇到王想以及帅某、才狗（即马家泽，下同）、小虎（即彭臣虎）等人，得知王想他们打了架。他们上了我的面包车后，车开到七一路旁茶叶坡，听说他们把人打老火了，帅某让我把王想、才狗、小虎送上高速路，到王想息烽的老家。在去息烽九庄的路上，我听小虎说王想、才狗砍了别人脑壳几十刀，小虎在他们砍的过程中在和帅某打电话就没有参与，但与他们一起去买了三把菜刀。听说被砍的人是在朝阳路带小姐的，以前对方打过才狗。王想和才狗在车上醉得厉害，在车上吐了。送他们到王想九庄的亲戚家后，我在王想亲戚家门口清洗了才狗、王想在车上的呕吐物便开车与彭某离开。路上，帅某打电话叫我们回去。回九庄后，帅某说王想的亲戚不高兴，要我们送王想他们去黔西素朴才狗表哥家。在帅某的指路下，我送帅某、王想、才狗、小虎离开九庄。到六广街上，帅某接到电话得知被砍的人死了，我提出让他们换车，送他们回白云区。于是帅某打电话让鲁某1开车来接，我把车开到曹关收费站下站后到高新站附近，帅某等四人下车，鲁某1开来帅某的红色东南越野车后，我和彭某开车离开了。路上他们怕警察发现，是用我和彭某的电话联系。2、证人鲁某1的证言，证实：案发当日下午我到帅某家吃烧烤，王想、才狗、帅某、小虎虎（即彭臣虎，下同）等人都在，酒也喝了很多。期间，帅某出门后打电话叫我开车接他，我开自己的白色现代轿车接帅某回来后，王想他们已经吃好了。见他们喝多了，我就开车送王想一家人、才狗、小虎虎回家，路上由于以前与王想的矛盾，我和王想在车上吵，到尖山路德克士，王想下车后还想和我打一架，被才狗、小虎虎拦着未打成。王想突然提出要去把杨某1砍了，一人往合力超市方向走，被小虎虎拉住后，王想对才狗说“你不是要把杨某1砍了吗，我今天和你去把他砍了”说着就往朝阳路方向走，才狗、小虎虎也跟着去。我就打电话给帅某说王想他们喝多了，要去砍杨某1。我开车到三岔路口调头，打才狗电话问他们在哪儿，才狗说他们在去朝阳路的路上。我开车到同心路后又打才狗、小虎虎电话都被挂了。后来接到小虎虎电话，让我开车到旺旺网吧，我在旺旺网吧把王想才狗、小虎虎接上车，见小虎虎手上拿一把包装好的菜刀，才狗手上有一把菜刀，刀上全是血还有很多缺口，王想、才狗身上有很多血迹，他们说把杨某1砍了。我开车到西南家具城后，他们下车走了，帅某打电话说才狗手受伤了要去药店买药，叫我直接回家。第二天凌晨2点多，帅某用一个135的电话打给我，说被王想他们砍的人死了，要我开他的车到曹关收费站去接他们。我开车到后见有警察，便去高山上的高速路附近，他们的面包车打着双闪在路边等着，我到后，帅某、才狗、王想、小虎虎上了我的车，黄某1和一个不认识的人便开车走了。我开车往昆明方向走，途中帅某接着开，说王想的姐在水城便开往水城。快到水城时，帅某叫小虎虎、王想才狗把衣服换了，我见王想换了衣服并把衣服随手丢了。早上7、8点钟，我们开车到水城两江公园，小虎虎、王想、才狗下车走了。春节前，才狗叫我帮他叫一个小姐，我们到杨某1那儿后才狗说他看中一个，杨某1以为我是去闹事，带十多人打我，我跑开了，才狗被杨某1喊来的人砍了，所以与杨某1有矛盾。3、证人帅某的证言，证实：案发当日下午4点左右我约王想、才狗、小虎虎等人到家里吃烧烤，鲁某1大约晚上6点半最后到。晚上7点过，我有事开车去砂厂，后打电话叫鲁某1开车来接我。鲁某1开他的白色现代轿车接我回家后，王想他们已经吃好了，鲁某1就开车送王想一家人、才狗、小虎虎回家，由于以前鲁某1与王想有矛盾，二人在我家楼下还吵了几句。半小时后，鲁某1打电话给我说才狗、王想他们喝多了，要去朝阳路闹事。我赶紧联系王想的老婆，对方也不知王想在哪儿。我又打彭臣虎电话，彭臣虎说王想、才狗在买菜刀，准备砍一个叫杨某1的人，我怕他们吃亏就让彭臣虎等一会，我马上过来。我便打电话给鲁某1，让鲁某1接我去看情况，又打电话让彭某赶紧过来。十多分钟后，鲁某1开车把彭臣虎、王想、才狗带到我家楼下。王想、才狗因为喝多了，在我家楼下闹，二人一人拿着一把有血迹菜刀，说刚才在朝阳路把杨某1砍倒在地。我怕他们乱砍人，把二人手中菜刀抢来丢了。王想说要去九庄躲。我们上了彭某和黄某1开来的一辆白色面包车，彭臣虎一直在车上说王想和才狗在朝阳路砍人的事，说才狗先上去给杨某1一刀，王想又去砍，反正砍了很多刀。车到王想老家息烽县九庄镇后，王想、才狗告诉王想的三孃砍倒人了，他三孃就开始骂，不收留我们。黄某1、彭某洗完车先走了，我又打电话叫黄某1、彭某回来接我们。才狗提出去黔西素朴他二哥家，车到修文六广后，我接到王想老婆的电话说人死了。我挂断电话后给大家讲人死了，大家决定不去素朴，先回白云区。我们便往曹关方向开，路上我叫王想、彭臣虎、才狗把手机关了，把手机卡丢了，又借黄某1的电话让鲁某1开我的车来接。由于鲁某1说曹关收费站有警察，我们便在高速路附近等到鲁某1。鲁某1开我的酒红色东南越野车到后，我、才狗、王想、小虎虎就上车，黄某1和彭某开车走了。我提出去云南曲靖，路上与鲁某1换着开车，我从王想手机通讯录找到王想的姐的电话，把事情给他姐说了，他姐不管，但我还是开往水城。到水城高速收费站一个路口的时候，天已经亮了，我让彭臣虎、王想才狗下车，因为王想衣服上全是血，我让他们用我车上的衣服换了。下车时，王想已经把带血的衣服换了，把衣服在去水城的水黄路上丢了。下车后，我和鲁某1在水城一地下停车场休息了四五个小时，鲁某1接到彭臣虎电话，说他们已经走了，以后不要再联系了。农历年三十前，听王想和才狗说，鲁某1和才狗带人去杨某1带小姐的地方嫖娼，看场子的人不舒服打了鲁某1，才狗帮忙时被杨某1带的十多人用刀砍伤了脖子。4、证人彭某的证言，证实：案发当晚9时左右，我接到帅某电话说王想要和别人打架，问我有东西没有，我说有一把刀。帅某叫我到西南家具城佳合超市门口给他。我把这事告诉黄某1，让黄赶到西南家具城。我拿刀到楼下，看到帅某、王想、才狗、小虎、黄某1站在我家楼下超市门口，王想手上、脸上有血迹，才狗身上也有血迹。才狗说他自己的手指头还被自己砍了。小虎虎说王想他们用菜刀在朝阳路砍了人，这人以前曾把才狗打了。王想说刀是他们在超市买的三把菜刀。帅某和王想提出先去七一路茶叶坡，黄某1便开他的白色面包车载上我、帅某、王想、才狗、小虎去了七一路，后王想提出去九庄，黄某1和我就送王想、才狗、小虎一起去九庄。我们开黄某1的白色面包车到九庄后，路上帅某借我的手机与王想老婆联系，得知人正在医院抢救。到九庄后，王想他们去了亲戚家，我和黄某1就离开了。回白云区路上，帅某又打电话让我们回九庄接他们，接到后，才狗要去黔西找他二哥，走到半路，他们又决定回白云。路上，王想的老婆打电话说人已经死了。帅某便叫我把电话关机。凌晨3点左右，我们开车到曹关收费站，帅某、王想、才狗、小虎在高速路边下车，我和黄某1将车开回西南家具城。5、证人王某1的证言，证实：2017年3月24日0时许，我接到我弟王想的老婆罗某（别名罗彩云）的微信，得知王想和别人打架。我打电话去问，罗某说对方盐水都输不进去，在抢救。凌晨3、4点，帅某打电话说他和王想他们在一起，要到水城来。早上，我就叫朋友卢某开车送我去贵阳，车到六盘水一客运站时接到王想用别的号码打来的电话，说他在水城，出事了，已买票准备去浙江，他和才狗、小虎虎在一起。我让他到双水广场天弈栖凤苑门口等我。十分钟后，我和卢某在栖凤苑大门口等到王想、才狗、小虎虎，让他们上了卢某开的黑色众泰轿车。车上，他们说被杀的人打过才狗，昨天去报复这人，用刀砍的。我劝他们自首。才狗表示只有自首了，小虎虎表示要回黔西看家里人。我就让卢某先开车去黔西，车到素朴后，王想、才狗、小虎虎三人下车，我就和卢某开车回贵阳。过了二十几分钟，我打才狗留的电话让王想接，让王想赶快去自首，王想说“我喊才狗的哥送我们去自首”。6、证人卢某的证言，证实：2017年3月24日早上7点过，我和朋友王某1租车准备去贵阳。在双水水黄路口，王某1接到电话后说她弟在水城，我们去收费站口去接。到收费站后，11点钟左右来了三个男子打的过来和王某1打招呼，上车后，我上高速往贵阳方向行驶。途中，一男子借我电话打了两个电话，让他哥开车到黔西素朴接他们。快到黔西素朴时，我在路边停车，他们三人下了车，我和王某1继续开车往贵阳行驶。途中，王某1给她父亲打电话，说“这个事情早晚都要着，喊他现在就去自首”。7、证人唐某的证言，证实：案发当晚8、9点钟，我在白云区朝阳路夜市摊吃东西。还没吃完，外面跑进一个20岁左右的男子，让我借电话給他打。我就把电话拿给这男子，男子打110报警称“朝阳路有人着砍了，有点老火”。报警后，男子将手机还给我就出去了。我走出门面，见十几米处一辆轿车停在那里，借电话的男子和另一男子在扶一个受伤的男子上了轿车。受伤的男子满身都是血。这男子是用我的187××××2664拨打的110，时间是21时49分。8、证人徐某的证言，证实：2017年3月23日晚10左右，我从朝阳路门面出来准备吃宵夜，出门看见小才才（即马家泽）和小王想手拿菜刀在砍杨某1，我上去准备拉开，二人就骂我“你是哪个，滚过去，不然连你一起砍”。我叫旁边人报警，小才才、小王想围着杨某1朝杨某1头部和全身上下乱砍，杨某1没有反抗，只是拿手挡。二人砍了约3、4分钟后就跑了。我就叫旁边的人将杨某1扶上我的车送到白云医院，进急救室后医院的人说抢救不了。9、证人谢某的证言，证实：公安机关来我开设于白云区朝阳路的华联万家超市调取了2017年3月23日晚的视频。当天晚上9点过，三名男子到我超市不知找什么东西，一男子就过来问我“菜刀在哪儿”。我指了里面后，三人就去超市架子上一人拿了一把菜刀到柜台付钱，一男子拿的黑柄菜刀、另两个拿的不锈钢刀柄菜刀。付钱时，一男子拿钱付款，另一个就抢着付了钱，一共是75元。过一段时间，我看见门口警车经过，听说朝阳路上面砍人了。10、证人杨某2的证言，证实：案发当晚21时许，我在我打工的烧烤店听到徐老板在店门口说“兄弟们，你们不要打了，算了”，后听到有人对老板说“你不要管，不关你的事，要不把你一起砍摆倒”。我从店里出来看见两名年轻男子正用菜刀砍一名已躺在地上的胖子，他们对胖子头部砍了好几刀，一男子还对地上男子说“杨某1，今天你给老子就死在这里了”，后二人朝合力超市方向走了。此前这二人和另一男子到我们烧烤店来找人。11、证人杨某3的证言，证实：杨某1是我的大儿子，与我到贵阳十来年了，平时住在白云区麦架镇墨子冲，只晓得杨某1在大山洞上班，不知道具体做什么。13、证人马某1的证言，证实：2017年3月一天，堂弟马家泽带着一个较胖的王姓男子到我在黔西县素朴镇开的粉面馆，说他和他朋友在贵阳白云区砍了人，被他们砍的人可能死了。我让他去投案，他想去见他父亲一面，让我送他见一下父亲后就去自首。我的粉面馆离派出所不远，我就说没必要，让他们在这里的派出所自首，他们同意了。我便做了两碗面给他和他王姓朋友吃后带他们去派出所，结果到办证大厅时就被几个便衣民警抓了。（四）被告人供述及辩解1、被告人马家泽供述，供认：我叫马家泽，外号柴狗、小才才，住白云区大山洞东方广场二单元12楼803号。2017年过年前二十几天，杨某1认为我搅他在白云区朝阳路的堂子（杨某1带小姐介绍卖淫），就叫了十几个人砍了我。2017年3月23日下午，我和彭臣虎、王想、帅某、鲁某1及帅某家人在帅某家吃烧烤，每人大概喝了一斤白酒。喝酒的时候，我想起杨某1以前砍过我，就想去找他。之后，鲁某1开一辆白色轿车送我、王想、彭臣虎到尖山路德克士。我知道杨某1带的小姐都在朝阳路苏某烧烤摊旁站街。到朝阳路后，我们在朝阳路华联万家超市买了三把菜刀，一人拿一把，去找杨某1。王想准备付买刀的钱，我直接拿出钱给老板，把钱退给王想。我和彭臣虎、王想走到朝阳路烧烤摊找到杨某1。我问杨某1“以前你砍我的事情就这么算了啊？”杨说“砍你就砍你哦”。我就从身后拿出菜刀，第一刀砍在杨某1左手手臂上。我在烧烤摊旁人行道上不断地用刀砍杨某1的身上和手上，杨不断用手挡，我砍了多少刀记不清了，把杨某1砍睡在地上。杨某1倒在地上后我记不清砍了多少刀，到王想站在我面前喊我走，我就跟王想、彭臣虎走了。砍的过程中，杨某1一直喊“不要砍了，不要砍了”。彭臣虎没有动手，但拿了菜刀，站在旁边距我们有一两米。我当时是晕的，不知道在哪儿上了黄某2大开的面包车到了九庄。醒来后已是24号早上，与王想、彭臣虎、帅某、鲁某1在帅某的越野车上，黄某2大和面包车都不在了。我们到水城附近一个草坝子后，帅某和鲁某1开车离开。王想告诉我，杨某1已经死了。我们准备乘坐黑车去浙江，王想的姐姐与王想联系，劝我们自首。我们到水城后，24号10点过，王想的姐姐和一男子开一辆黑色轿车找到我们，王想姐姐又劝我们自首。我想回家看一看，王想姐姐便打电话叫开黑色轿车的男子开车送我、王想、彭臣虎到黔西县素朴镇。到素朴镇后，彭臣虎先走了，我和王想去了二哥家，二哥劝我们自首。我和王想在二哥那儿吃了点东西后，二哥就带我和王想准备去自首，到派出所就被抓了。我被抓时穿的酒红色皮衣、蓝色牛仔裤、蓝绿色休闲皮鞋、黑白相间的袜子是作案时穿的，里面的衣服有血就丢在水城草坝子那里。作案用的菜刀是一把长十多公分、宽十多公分的钢质刀。2、被告人王想供述，供认：我别名叫小王想，住白云区艳山红镇曹关村一组6号。2017年3月23日下午，我和老婆罗某、儿子以及马家泽、彭臣虎、帅某、鲁某1及帅某的母亲、儿女在帅某家吃烧烤，我和马家泽帅某每人大概喝了一斤半的白酒。吃完后，鲁某1开车送我一家和马家泽、彭臣虎回家，路上我和鲁某1发生矛盾，在尖山路口就下车了。我让老婆带孩子回家。因为鲁某1、马家泽曾经去杨某1的门面（开的妓院）嫖娼引发矛盾，杨某1和他兄弟伙提砍刀砍过马家泽，马家泽提出去找杨某1“把事情找回来”，就是去找杨报仇。我和彭臣虎没有反对，和马家泽一起去了朝阳路。我们三人到朝阳路华联万家超市，买了三把菜刀，一人拿一把，我先要付钱，马家泽说是他的事，不要我付，他把钱付了。我们三人出了超市走到朝阳路杨某1门面附近一家烧烤摊。马家泽指着对面一个人对我说“就是他，搞死他”，同时右手提刀砍了这人十秒左右，把男子砍倒在马路上。我也紧跟着从腰间抽出刀砍这男子，主要砍他左侧身体，砍人后，我们就往合力超市方向走了。我们乱砍，杨某1倒在地上一边用手护着头，一边求饶喊不要砍了。有人在路边喊不要打了，我用刀指着说不关你的事不要闹，说完又砍了杨某1。离开时，我和马家泽指着杨某1说你以后不要装鬼了，杨某1说不要砍了、不要砍了。砍杨某1过程中彭臣虎一直在旁边看，但没有动手，只是在旁边看。彭臣虎和我们一起离开，走到同心路，鲁某1开他之前的轿车停在巷口，我们三人陆续上车，车开到西南家具城帅某家楼下，把刀随手丢了，刀上有血迹。帅某下楼和我们见面，彭臣虎对帅某说王想和马家泽把杨某1砍了，情况还有点严重，帅某建议先躲一下。没一会，黄某1、彭某开一辆白色面包车到帅某家楼下与帅某聊了几句，我、马家泽帅某、彭臣虎就上了黄某1的面包车，经商量，我提议去息烽九庄找我表哥，黄某1就开车载我们去九庄。约半小时后，帅某接到电话，得知杨某1好像死了，大家都问怎么办，我就说先躲一下。我们开车到息烽九庄我三孃家后，黄某1、彭某离开。我给三孃讲“我砍死人了，想来你这里躲一下”，被三孃拒绝。帅某便喊黄某1回来接我们，我和帅某、彭臣虎商量去哪里躲，彭臣虎提出去浙江或黔西，我提出去水城，大家同意了，黄某1开车接我们回白云区。黄某1叫我们下车后，我看到鲁某1开帅某的红色越野车停在旁边，我、帅某、彭臣虎、马家泽上车，由鲁某1开车去了水城。在快到水城的高速上，我把有杨某1血的衣服丢在高速路边，换上了帅某车上的衣服。天刚亮，我们到水城附近一个湿地公园，我们三人下车，帅某和鲁某1开车离开。彭臣虎把所有的钱集中后每人拿了两千元。我、马家泽彭臣虎商量去哪儿躲，彭臣虎提议去浙江余姚，我和马家泽同意后，彭臣虎就去买票。半小时后，彭臣虎打的回来说找到地方了，我和马家泽就上车到水城边上的路边，一外省人收我们1380元卖三张去余姚的车票并让我们等。我说去浙江可能不安全，便借旁边小卖部电话打给姐姐王某1，我姐让我自己把事情负责下来，我就叫我姐找车送我们回白云，我姐同意了。黑车司机把我们送到我姐那儿后，我们三人和我姐商量，王某1说人死了你们去自首。姐姐和一男子开一辆黑色轿车接到我们，叫开黑色轿车的男子开车送我们到黔西县素朴镇。到素朴镇后，彭臣虎说他想先回家就先走了。马家泽用王某1和司机的电话与他二哥联系上后，我和马家泽就去了马家泽二哥家。马家泽给他二哥说昨晚我们砍死了人，他二哥劝我们自首，我们在准备去自首的路上就被警察抓了。3、被告人彭臣虎供述，我住白云区尖山路东风广场803号王想租的出租房。2017年3月23日下午2、3点钟，我和王想、马家泽、鲁某1、帅某在白云区西南家具城帅某家吃饭，王、马、鲁某3喝了酒，吃到晚上10点左右，鲁某1开一辆白色现代轿车送我、王想、马家泽回尖山路东方广场出租屋。到尖山路后，王想和鲁某1不知为何打了起来，被我和马家泽拉开。因为杨某1在过年前曾经打过马家泽。王想便对马家泽说，你上次被杨某1打了，我们要去把面子找回来。我、王想马家泽就准备去朝阳路找杨某1。在去朝阳路的途中，我和王想跟着马家泽进了同心路华联万家超市，各拿了一把菜刀，开始王想付钱，但马家泽抢过王想付的钱还王想，马家泽付了75元。买了菜刀后，我和马家泽分别将刀放在荷包里，王想把刀别在背后皮带上。我们三人走到朝阳路苏二嫂烧烤店找杨某1没找到，就走出来，在烧烤店附近一楼梯处找到杨某1，马家泽说杨某1在这里，同时我接到了帅某的电话。我看见马家泽拿菜刀砍杨某1，从楼梯处追砍到马路上，杨某1被砍睡在路上，王想跟着上前砍杨，杨的头部、手臂、手肘、大腿、腰部都被马、王用菜刀砍了。帅某打电话问马家泽王想喝醉没有，我说喝醉了，现在朝阳路还有事情，就将电话挂了。挂电话后，我在一旁看马、王二人砍杨某1，我没有动手。杨某1一直求饶并说我错了，马、王砍了十多刀后，我们就离开了。我跑到同心路国康宾馆打电话给鲁某1，叫他开车到宾馆门口接我们，鲁某1就开车过来接到我，开了20多米看到王想、马家泽从网吧处跑出来，我就喊王、马上车，鲁某1开车送我们回西南家具城帅某家附近。马、王将刀直接扔在帅某家附近（我自首后在回白云区的路上带民警将这两把刀找到了），我把我的菜刀扔在鲁某1车上。在帅某家附近待了二十分钟左右后，帅某的一个叫黄某2大的朋友就喊我、王想马家泽上一辆白色面包车，车上还有帅某、黄某2大的朋友，黄某2大的朋友开车送我们去了息烽九庄后回白云区了。我们三人又和帅某商量去哪里，我提议先去黔西，帅某于是又打电话喊黄某2大回九庄送我们去黔西。到修文六广大桥后，帅某提出让鲁某1送我们去黔西，我们又回到白云区曹关收费站路对面等鲁某1。鲁某1接到我们后，送我们去水城。第二天天亮送我们到水城两江公园后，鲁某1、帅某离开了。我和王想马家泽商量去哪儿，我提议去浙江，王、马同意后我就去找车。我找到一辆去浙江的黑车后，王想提出事情都出了，早晚要面对，还是回白云区面对，于是我们都没有再去浙江。王想打电话叫来住在六盘水的一男一女，由于马家泽提出还是先回黔西素朴找他二哥，王想的朋友便开一辆轿车先送我们到黔西素朴，王想与马家泽去了马的二哥家，我到了我二姐住处后，打摩托车去了黔西钟山，后到素朴镇派出所自首。我知道砍杨某1的行为是犯法的，但当时王想和马家泽都喝了酒，我怕他们吃亏，就去帮忙了，但我没有砍，全程只是在边上看。（五）鉴定意见1、贵阳市白云区公安司法鉴定中心2017年4月5日作出的（白）公（刑）鉴（尸检）字（2017）03号法医学尸体检验鉴定书及照片32张，证实：（1）死亡原因。根据尸检所见，死者全身多处砍创，创伤主要分布在头部，左上肢，左腿及右臀部。创口多、较大且深，大部分创口深达骨质；且头部的砍创深入颅内，造成脑组织的损伤和硬膜下血肿。因此，死者杨某1系全身多处砍伤致急性大失血并头部砍创致颅骨骨折、硬膜下血肿、左顶叶脑组织损伤死亡。左前臂、左手及右手小鱼际处的创口为抵抗创。（2）死亡性质。死者全身多处刀砍伤，非本人能完成，系他杀。（3）致伤物。死者全身多处刀砍伤，创口较大且深，创口整齐，部分创口深达骨质，致伤物应为利于挥砍，较重的锐器。（4）死亡时间。餐后约1小时。鉴定意见。死者杨某1系全身多处砍伤致急性大失血并头部砍创致颅骨骨折、硬膜下血肿、左顶叶脑组织损伤死亡。2、贵阳市白云区公安司法鉴定中心2017年4月8日作出的白公（司）鉴法物字（2017）046号物证鉴定书，鉴定意见：1）送检的标记为“1号的现场地面疑似血泊棉签擦拭物”的棉签、“2号的现场地面滴落状疑似血迹棉签擦拭物”的棉签、“3号的现场地面滴落状疑似血迹棉签擦拭物”的棉签、“4号的现场地面滴落状疑似血迹棉签擦拭物”的棉签、“5号的现场地面滴落状疑似血迹棉签擦拭物”的棉签、“6号的现场地面滴落状疑似血迹棉签擦拭物”的棉签、“7号的现场地面疑似人体组织”的组织、“8号的现场地面疑似血脚印棉签擦拭物”的棉签、“9号的现场地面疑似血脚印棉签擦拭物”的棉签、“10号的现场地面疑似血脚印棉签擦拭物”的棉签、“死者杨某1外套”的外套、“死者杨某1Ｔ恤”的Ｔ恤、“死者杨某1的牛仔裤”的牛仔裤、“死者杨某1的鞋子”的鞋子、“嫌疑人马家泽的牛仔裤”的牛仔裤、“嫌疑人王想的牛仔裤”的牛仔裤、“嫌疑人王想的白色鞋子”的右鞋、“西南家具城国际陶瓷馆1号门旁地上标记为1号菜刀”的菜刀、“西南家具城国际陶瓷馆1号门旁地上标记为2号菜刀”的菜刀、“贵Ｇ×××××白色现代轿车后排座椅处标记为4号的疑似血迹”的棉签上均检出同一ＤＮＡ分型，经15个ＳＴＲ分型未排除杨某1，支持该ＤＮＡ为杨某1所留，不支持为其他随机个体所留。2）送检的标记为“嫌疑人马家泽的牛仔裤”的牛仔裤、“嫌疑人马家泽浅绿色鞋子”的鞋子、“嫌疑人马家泽右手指甲棉签擦拭物”的棉签、“嫌疑人马家泽左手中指上疑似血迹棉签擦拭物”的棉签、“贵Ｇ×××××白色现代轿车后排左侧车门内标记为1号的疑似血迹”的棉签、“贵Ｇ×××××白色现代轿车主驾驶处标记为2号的疑似血迹”的棉签、“贵Ｇ×××××白色现代轿车后排座椅处标记为3号的疑似血迹”的棉签、“贵Ｊ×××××棕红色东南ＤＸ7车辆驾驶室侧Ｂ柱上标记为1号的可疑斑迹”的棉签上检出同一ＤＮＡ分型，经15个ＳＴＲ分型未排除马家泽，支持该ＤＮＡ为马家泽所留，不支持为其他随机个体所留。3）送检的标记为“嫌疑人王想的牛仔裤”的牛仔裤、“嫌疑人王想的白色鞋子”的鞋子上检出同一ＤＮＡ分型，经15个ＳＴＲ分型未排除王想，支持该ＤＮＡ为王想所留，不支持为其他随机个体所留。4）“嫌疑人马家泽的袜子”的其中一只袜子、“嫌疑人马家泽浅绿色鞋子”的左鞋上检出混合基因型，在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座上，杨某1、马家泽的基因型均可从该混合基因型中找到来源。5）“嫌疑人王想的白色鞋子”的左鞋上检出混合基因型，在Ｄ8Ｓ1179等15个基因座上，杨某1、王想的基因型均可从该混合基因型中找到来源。6）“嫌疑人马家泽的棕色皮夹克”的夹克、“嫌疑人马家泽的红色毛衣”的毛衣、“嫌疑人马家泽左手指甲棉签擦拭物”的棉签、“嫌疑人王想黑色皮外套”的外套、“嫌疑人王想左手指甲棉签擦拭物”的棉签、“嫌疑人王想右手指甲棉签擦拭物”的棉签、“嫌疑人彭臣虎黑色西装外套”的外套、“嫌疑人彭臣虎的牛仔裤”的牛仔裤、“嫌疑人彭臣虎左手指甲棉签擦拭物”的棉签、“嫌疑人彭臣虎右手指甲棉签擦拭物”的棉签、“嫌疑人马家泽的棉毛衣”的棉毛衣、“嫌疑人马家泽的深蓝色棉毛裤”的棉毛裤、“嫌疑人王想深蓝色毛衣”的毛衣、“嫌疑人王想棉毛裤”的棉毛裤、“嫌疑人王想袜子”的袜子、“嫌疑人彭臣虎的深蓝色毛衣”的毛衣、“嫌疑人彭臣虎的白色短袖Ｔ恤”的Ｔ恤、“嫌疑人彭臣虎的袜子”的袜子、“嫌疑人彭臣虎的鞋子”的鞋子、“嫌疑人马家泽的内裤”的内裤上均未检出ＤＮＡ分型。7）在排除双胞胎和近亲的前提下，支持杨某3、张某是杨某1的生物学父母。3、贵阳市公安司法鉴定中心2017年4月4日公（筑）鉴（化）字（2017）0052号理化检验鉴定书，证实：经检验，被害人杨某1胃内容物未检出敌敌畏、乐果。鉴定意见通知书3份，证实公安机关将上述鉴定意见书面先后通知马家泽、王想、彭臣虎、杨某3，以上人员对鉴定意见无异议。（六）勘验、检查、辨认笔录1、辨认笔录及照片1）被告人马家泽的辨认笔录及照片马家泽辨认被害人笔录及辨认照片，证实马家泽对本案死者照片进行辨认，确认照片上的男子就是本案被害人杨某1。马家泽辨认朝阳路华联超市监控录像笔录及监控录像截屏照片9张，证实马家泽对朝阳路华联超市视频监控录像进行辨认，确认视频中王想、马家泽、彭臣虎于案发当晚21时许先后进入超市、付钱、购菜刀、三人各拿一把菜刀并藏起来先后离开超市等经过。马家泽辨认朝阳路现场监控录像笔录及监控录像截屏照片36张，证实马家泽对案发现场监控录像进行辨认，确认视频中马家泽、王想、彭臣虎到烧烤店找到杨某1，马家泽于当晚21时44分49秒持刀砍杨某1，其间有人来劝被王想推开，王想也拿刀砍躺在地上的杨某1，彭臣虎在一旁打电话、看，马家泽和王想一直砍杨某1直至21时45分47秒才停手，三人离去。马家泽对同案犯的辨认笔录及照片，证实马家泽从两组12张不同男性免冠照中辨认出11号（即王想）就是案发当晚和其一起去朝阳路的王想，9号（即彭臣虎）就是案发当晚和其一起去朝阳路的彭臣虎。马家泽辨认案发现场笔录及照片4张，证实马家泽指引公安人员到白云区朝阳路，并对位于该路的“苏某一指馋烧烤店”门口人行道进行指认，确认是其用刀砍杨某1的作案地点。2）被告人王想的辨认笔录及照片王想对同案犯的辨认笔录及照片，证实王想从两组12张不同男性免冠照中辨认出8号（即马家泽）就是案发当晚和其在朝阳路砍杨某1的马家泽，5号（即彭臣虎）就是案发当晚和其、马家泽一起去朝阳路的彭臣虎。王想辨认朝阳路华联超市监控录像笔录及监控录像截屏照片9张，证实王想对朝阳路华联超市视频监控录像进行辨认，确认视频中王想、马家泽、彭臣虎于案发当晚先后进入超市，王想和马家泽向老板询问菜刀在哪儿，以及三人各拿一把菜刀，马家泽抢着付钱、三人藏刀离开超市的经过。王想辨认朝阳路现场监控录像笔录及监控录像截屏照片36张，证实王想对案发现场监控录像进行辨认，确认视频中王想与马家泽、彭臣虎于当晚21时44分50秒左右在烧烤店找到杨某1，马家泽于当晚21时44分59秒持刀砍杨某1，从人行道砍到马路上躺着，王想一直跟在后面，21时45分13秒有人来劝被王想推开，21时45分18秒开始，王想也拿菜刀砍杨某1，期间彭臣虎在一旁打电话、看，王想砍杨某1至21时45分46秒才停手，三人离去。王想辨认现场笔录及照片8张，证实王想指引公安人员到白云区朝阳路，辨认其与马家泽、彭臣虎购买作案用菜刀的华联万家超市以及砍杀被害人杨某1的案发现场苏某烧烤店门口。3）被告人彭臣虎的辨认笔录及照片彭臣虎辨认被害人笔录及辨认照片，证实彭臣虎对本案死者照片进行辨认，确认照片上的男子就是马家泽王想砍杀的本案被害人杨某1；彭臣虎对同案犯的辨认笔录及照片，证实彭臣虎从两组12张不同男性免冠照中辨认出10号（即马家泽）就是案发当晚和王想在朝阳路砍杨某1的马家泽，4号（即王想）就是案发当晚在朝阳路砍杨某1的王想。彭臣虎辨认现场笔录及照片3张，证实彭臣虎指引公安人员到白云区西南家具城第二个路口左转处路边，确认系案发当晚马家泽王想丢作案用菜刀的地点，并在一辆红色轿车前、墙角分别找到一把带有血迹的菜刀、一把缺口菜刀，确定前者为王想所用、后者为马家泽所用。彭臣虎辨认现场笔录及照片6张，证实彭臣虎指引公安人员到白云区朝阳路，辨认其与马家泽王想购买菜刀的华联万家超市以及王想马家泽砍杀被害人杨某1的案发现场苏某一指馋烧烤店门口的现场。彭臣虎辨认朝阳路现场监控录像笔录及监控录像截屏照片42张，证实彭臣虎对案发现场监控录像进行辨认，确认视频中马家泽王想于当晚21时44分59秒左右遇到杨某1，彭臣虎正打电话往下走，马家泽拿出刀来正要砍杨某1，当晚21时45分01秒已持刀砍杨某1几刀，后继续砍，21时45分06秒，马家泽王想把杨某1抵到马路上接着砍，21时45分07秒，马家泽和杨某1都站到了马路上，马家泽还在拉着杨砍，王想站在边上看，21时45分09秒，马家泽已将杨某1砍倒在地后还在砍，王想在21时45分19秒也跟着马家泽一起砍，二人不断砍杨某1头部、身上，彭臣虎在他们身后站着。21时45分24秒，彭臣虎走到路边继续看，王想、马家泽一直不停地砍到21时45分33秒后停了一下子，后一直砍到21时45分50秒才停手，后拿刀往垃圾站方向走。彭臣虎看到他们离开，跟着走了。彭臣虎辨认朝阳路华联超市监控录像笔录及监控录像截屏照片9张，证实彭臣虎对朝阳路华联超市视频监控录像进行辨认，确认视频中王想、马家泽、彭臣虎于案发当晚先后进入超市，王想和马家泽向老板询问菜刀在哪儿，以及三人各拿一把菜刀，马家泽抢着付钱、三人藏刀离开超市的经过。4）证人徐某的辨认笔录及照片徐某的辨认笔录及照片，证实徐某从两组12张不同男性免冠照中辨认出8号（即王想）就是案发当晚砍杨某1的人，9号（即马家泽）就是案发当晚砍杨某1的人“小才才”。徐某辨认朝阳路现场监控录像笔录及监控录像截屏照片12张，证实徐某对案发现场监控录像进行辨认，确认视频中马家泽于当晚21时44分58秒朝杨某1走过去，拿刀砍杨某1，从人行道一直到马路上，砍躺起还在砍，21时45分15秒其上前劝被王想指着并推开，21时45分18秒王想转过身去拿刀和马家泽一起砍，直砍到21时45分48秒左右才停手，过程中基本上是砍头、身上。5）证人谢某的辨认笔录及照片谢某的辨认笔录及照片，证实谢某从两组12张不同男性免冠照中辨认出9号（即彭臣虎）就是案发当晚来超市买刀的人之一，8号（即马家泽）就是案发当晚来超市买刀并抢着付钱的人，2号（即王想）就是案发当晚来超市买刀并先想要付钱的人。6）证人杨某2的辨认笔录及照片杨某2辨认朝阳路现场监控录像笔录及监控录像截屏照片6张，证实杨某2对朝阳路现场视频监控录像进行辨认，确认视频中三人在21时44分30秒到烧烤店找人没找到，就站在店门口到处看，21时44分59秒三人中两个看到了后来被砍的胖子，穿酒红色衣服男子先拿菜刀砍胖子一直砍到马路上躺起，徐老板出来劝，穿灰色衣服男子将徐老板推开并骂后也拿出菜刀和穿酒红色衣服男子一起砍胖子，两人大概砍了几十刀到21时45分50秒才停手。2、贵阳市公安局白云分局刑事科学技术室2017年3月24日制作的白公（刑）勘（2017）030116号现场勘验检查工作记录、提取痕迹物证登记表、现场方位示意图、现场平面比例图、现场勘验照片30张，证实案发现场位于贵阳市白云区朝阳路路上，中心现场位于朝阳路苏某一指馋烤肉店门口北侧路上。公安人员在现场提取了血迹、血足迹、疑似人体组织等痕迹、物证。（七）试听资料案发当晚白云区朝阳路华联万家超市视频监控录像、案发现场朝阳路视频监控录像、讯问被告人的同步录音录像共计15张，证实被告人马家泽、王想、彭臣虎购买菜刀、三人到朝阳路寻找杨某1、杨某1被砍杀的经过，以及公安机关对三名被告人进行讯问、提取作案凶器、辨认现场等情况。上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实。被告人马家泽、王想、彭臣虎为报复被害人杨某1，准备凶器，由马家泽、王想持菜刀实施砍杀，致杨某1死亡的犯罪事实，有庭审中经质证确认的物证作案凶器菜刀两把，证实三人准备凶器购买菜刀的朝阳路华联超市监控录像及证人谢某的证言，证实三人寻找被害人杨某1及杨某1被砍杀经过的朝阳路现场监控录像及目击证人徐某、杨某2的证言，证实三名被告人作案后逃跑经过及听到三名被告人讲述报复砍杀杨某1情况的证人帅某、鲁某1、彭某、黄某1、王某1、卢某、马某1的证言，证实本案破案及三名被告人到案经过的证人马某1的证言、公安机关出具的到案说明、情况说明等证据的证实。上述证据，得到证实被害人杨某1死因的法医学尸体检验鉴定书，证实从马家泽、王想的牛仔裤、王想的白色鞋子、两把菜刀以及三名被告人逃离现场乘坐的白色现代轿车上提取的血迹等物证、痕迹上检出被害人杨某1的ＤＮＡ，从马家泽的袜子、鞋子检出马家泽、杨某1的混合基因型的物证鉴定书，现场勘验、检查笔录，三名被告人及证人谢某、杨某2、徐某等人对作案人、作案现场的辨认笔录和照片、对现场监控的辨认笔录及监控录像截屏图片等证据的印证。被告人马家泽、王想、彭臣虎归案后及开庭审理中，对三人报复行凶致杨某1死亡的主要犯罪事实亦予以供认。上述证据能够相互印证并已形成证据锁链，公诉机关指控的事实清楚，证据充分，足以认定。就被告人马家泽、王想、彭臣虎提出的辩解意见及其辩护人所提辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人马家泽所提“案发后在二哥马某1陪同下到黔西县素朴镇派出所准备自首时被抓获”、被告人王想所提“我和马家泽一起进入黔西县素朴镇派出所投案自首时被抓”的辩解意见以及被告人马家泽、王想的辩护人所提“马家泽王想有自首情节”辩护意见。经查，案发后次日，被告人马家泽王想逃至黔西县素朴镇，在马家泽堂兄马某1陪同下前往素朴镇派出所准备投案自首，进入派出所后被民警抓获的事实，有证人马某1的证言加以证实，其证言与被告人马家泽、王想的供述、证人王某1、卢某的证言以及公安机关出具的到案说明、情况说明等证据相互印证，足以认定马家泽、王想二人确系在投案途中被公安机关捕获。根据法释（1998）8号《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，对马家泽、王想的上述行为应当视为自动投案。马家泽、王想犯罪以后自动投案，归案后能如实交代自己的主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，应当认定为自首。马家泽、王想的上述辩解意见与本案事实相符，二人的辩护人所提“马家泽王想有自首情节”的辩护意见成立，本院依法予以采纳。2、关于被告人马家泽的辩护人所提“马家泽没有杀人故意，其行为构成故意伤害罪”、被告人王想的辩护人所提“王想无非法剥夺被害人生命的主观故意，对死亡结果的发生不持希望或放任态度，应构成故意伤害罪”、被告人彭臣虎的辩护人所提“指控彭臣虎构成故意杀人罪的罪名不当，彭臣虎只应在故意伤害预备的限度内承担共犯责任，不应承担主犯王想、马家泽故意伤害结果加重的责任，不应承担死亡后果的责任”等辩护意见。经查，被告人马家泽、王想、彭臣虎就报复被害人杨某1的犯意达成一致后，一同购买凶器菜刀积极进行犯罪准备，三人各持一把菜刀找到被害人后，监控视频显示马家泽、王想在一分钟左右时间内连续砍杀被害人30余刀，法医学尸体检验鉴定书证实，被害人全身多处砍创，创伤分布在头部、左上肢、左腿及右臀部，创口多，其中头面部14处创口、胸背部2处创口、腹部7处创口、四肢14处创口，创口较大且深，大部分创口深达骨质，杨某1系全身多处砍伤致急性大失血并头部砍创致颅骨骨折、硬膜下血肿、左顶叶脑组织损伤死亡。结合作案工具、砍杀部位、力度、创口数量及死亡原因分析，足以认定被告人马家泽、王想作案时系不计后果地砍杀被害人，二人对砍杀行为可能导致被害人死亡的后果持放任态度，应认定二人系故意杀人。在作案过程中，被告人彭臣虎虽未直接动手行凶，但其携带菜刀在一旁观看，主观上对马家泽、王想连续砍杀被害人的行为并不持反对态度，对死亡后果的发生持放任态度，客观上对马家泽王想行凶砍杀被害人起到帮助作用。故应当认定被告人马家泽、王想、彭臣虎系共同故意杀人的共犯，应当对被害人死亡的结果承担刑事责任。上述三名被告人的辩护人所提辩护意见与本案事实不符，不能成立，本院依法不予采纳。3、关于被告人马家泽、彭臣虎的辩护人所提“被害人杨某1存有过错”的辩护意见。经查，被告人马家泽与被害人杨某1于曾发生过矛盾，杨某1对双方矛盾的产生确有一定责任。但案发当日，系被告人马家泽、王想、彭臣虎经预谋、准备凶器后，主动寻找被害人并行凶报复。被害人杨某1于案发当日并无引发事端、激化双方矛盾的行为，在案发全过程中均处于被动，杨某1在案发当日对本案的发生并无过错。故上述被告人的辩护人所提辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。4、关于被告人马家泽的辩护人所提“马家泽能当庭认罪，家属积极赔偿获得被害人家属谅解，认罪、悔罪态度较好”、被告人王想的辩护人所提“王想能认罪，积极赔偿被害人家属并取得谅解，是初犯、偶犯”的辩护意见，经查属实，本院在对马家泽、王想决定刑罚时作为酌定从轻处罚量刑情节予以考虑。5、关于被告人彭臣虎所提“我当天没有动手，刀的包装都没有打开，案发后投案自首”的辩解意见及其辩护人所提“彭臣虎系从犯，有自首情节，能认罪、系初犯”等辩护意见。经查，被告人彭臣虎在参与共同犯罪的过程中，未直接动刀行凶，携菜刀在一旁观看，客观上起帮助作用，应当认定为本案共同犯罪的从犯。彭臣虎案发后能主动投案并如实供述主要犯罪事实，依法应认定为自首。彭臣虎无前科、系初犯，能认罪，赔偿取得被害人家属谅解，故上述辩解及辩护意见成立，本院予以认定并作为量刑情节考虑本院认为：被告人马家泽、王想、彭臣虎为报复被害人杨某1，经预谋后，准备凶器，寻找到被害人后某后果地对被害人砍杀三十余刀，放任死亡后果的发生，导致被害人杨某1死亡的严重后果，三人行为均已构成故意杀人罪。公诉机关指控三名被告人犯故意杀人罪的罪名成立，本院依法予以确认，应依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条“故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑……”等规定，对三名被告人予以惩处。在故意杀人的共同犯罪中，被告人马家泽王想行为积极、主动，持刀共同砍杀被害人，直接导致被害人死亡结果的发生，起主要作用，系主犯；被告人彭臣虎参与犯罪预谋、准备作案工具，在行凶过程中起帮助作用，系从犯。被告人马家泽、王想在投案过程中被公安机关捕获，归案后能如实供述主要犯罪事实，被告人彭臣虎主动向公安机关投案并如实供述主要犯罪事实，三名被告人具有自首情节。案件发生后，被告人马家泽、王想、彭臣虎的家属与被害人杨某1父母达成赔偿协议并取得被害人家属的谅解。结合被告人马家泽、王想、彭臣虎故意杀人的犯罪事实、情节、危害后果、在共同犯罪中的地位、作用以及三名被告人具有自首情节，系初犯，马家泽、王想、彭臣虎家属积极赔偿被害人家属获得谅解等具体量刑情节，本院决定对马家泽、王想依法予以从轻处罚，对彭臣虎依法予以减轻处罚，对三名被告人分别作出罪责刑相一致的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下一、被告人马家泽犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。二、被告人王想犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月25日起至2032年3月24日止）。三、被告人彭臣虎犯故意杀人罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月25日起至2020年3月24日止）。四、作案凶器菜刀二把依法予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长雷让审判员张祥虎审判员何度海二〇一八年三月二十一日书记员蒋俊

程宪勇交通肇事一审刑事判决书安徽省宣城市宣州区人民法院刑事判决书（2016）皖1802刑初218号：宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉（2016）224号起诉书指控被告人程宪勇犯交通肇事罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭。因被告人程宪勇对指控的犯罪事实有异议，遂转为普通程序，于2016年7月25日、8月15日、9月22日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派代理检察员凤娟出庭支持公诉，被告人程宪勇及其辩护人王征强、王亚洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结宣城市宣州区人民检察院指控：被告人程宪勇违反交通运输管理法规，驾车肇事致三人死亡，负事故的主要责任，肇事后逃逸，其行为构成交通肇事罪。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定予以惩处，并建议对被告人程宪勇在有期徒刑四年以上六年以下予以量刑。被告人程宪勇对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解称其车辆没有发生碰撞，该起事故不是其造成的。辩护人王征强发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人程宪勇犯罪事实不清，证据不足。首先，交通事故责任认定书认定被告人程宪勇承担主要责任明显不妥；其次，被告人程宪勇的车辆没有碰撞、碾压痕迹。2、被告人程宪勇不知道车辆是否与摩托车发生碰撞、碾压，没有为了逃避责任而驾车逃离的客观基础，且事后也未冲洗车辆销毁证据，仍配合交警调查取证，不符合逃逸的情形。辩护人王亚洲发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人程宪勇犯罪事实不清，证据不足，不能认定被告人程宪勇构成犯罪。首先，被告人程宪勇驾驶的车辆与摩托车发生碰撞证据不足，摩托车是自行倒地；其次，没有证据证明三死者的死亡是被告人程宪勇碰撞或碾压而造成的；再者，认定被告人程宪勇负事故的主要责任证据不足，不能作为定案依据。2、认定被告人程宪勇交通肇事后逃逸证据不足。被告人程宪勇不知道发生交通事故，没有冲洗车辆，也没有造成证据灭失，仍配合交警调查，直至交警告知，被告人程宪勇才知道可能发生了交通事故。经审理查明：2016年4月18日下午，被告人程宪勇驾驶机件不符合技术标准的超载（载23吨水泥）的吉07-54113号北汽福田牌变型拖拉机，沿Ｓ104线由宣州区水东镇往孙埠镇方向行驶；同时，吴某丙无证驾驶逾期未年检的皖Ｐ×××××号钱江牌普通二轮摩托车（车载吴某乙、程某乙）沿Ｓ104线由宣州区孙埠镇往水东镇方向行驶。当日17时许，两车行至Ｓ104线192ｋｍ＋350ｍ处，吴某丙驾驶的普通二轮摩托车突然倒地，车上人员甩倒，被告人程宪勇驾驶的车辆左后轮与之发生接触，吴某乙、吴某丙被碾压当场死亡，程某乙受伤经抢救无效于同月26日死亡。事发后，被告人程宪勇驾车离开现场。经宣城市公安局物证鉴定中心鉴定：吴某乙头面部及颈部毁损伤以致无法辩认，头颅骨及面颅骨粉碎性骨折等，系车造成头颅毁损伤立即死亡；吴某丙头颅畸形，颅骨粉碎性骨折，胸骨及双侧肋骨多发性粉碎性骨折，左下腹部巨大撕裂创等，系车祸造成重度颅脑损伤合并胸腹部毁损伤立即死亡；程某乙额部正中有一5ＣＭ的裂创，特重型闭合性颅脑损伤，闭合性胸部损伤，左下肢毁损伤，左肱骨外科颈骨折等，系车祸致重度颅脑损伤死亡。经宣城市公安局物证鉴定中心鉴定，从被告人程宪勇驾驶的吉07-54113号变型拖拉机左后侧轮胎上方挡底板位置提取疑似人体组织及疑似血液，与被害人吴某乙、吴某丙的分型一致。经交警部门现场勘查及调查认定，被告人程宪勇驾驶机件不符合技术标准的变型拖拉机超载行驶，发生事故后驾车逃逸，承担本起事故的主要责任；被害人吴某丙未取得机动车驾驶证驾驶二轮摩托车且载人超过核定载人数，承担事故次要责任；被害人吴某乙、程某乙不承担事故责任。2015年4月19日凌晨，被告人程宪勇经公安机关通知接受调查，在接受询问时，称其在事发当时未意识到自己驾车撞人，没有驾车逃逸。上述事实有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据予以证实，足以认定：1、受案登记表、立案决定书证实：公安机关接群众报警经现场勘查，于2016年4月19日对被告人程宪勇涉嫌交通肇事案立案侦查。2、被告人程宪勇驾驶证、吉07-54113号变型拖拉机行驶证、机动车保险单等证实：被告人程宪勇持有Ａ2型驾驶证，吉7-54113号变型拖拉机系被告人程宪勇所有，核定载质量为1495千克；该车已购买交强险。3、机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单、行驶证等证实：被害人吴某丙未办理机动车驾驶证；皖Ｐ×××××号二轮摩托车系吴某甲所有，检验有效期至2008年4月30日止，机动车状态为注销。4、到案经过证实：2016年4月18日17时07分，公安交警部门接警后进行现场勘查和侦破，吉07-54113号变型拖拉机疑点上升。同月19日凌晨，公安民警与程宪勇联系后，见到该车并对该车进行检查，发现该车上有疑似血液和人体组织，随将该车和程宪勇押回宣城。5、强制措施凭证、强制措施审批表等证实：交警部门依法扣押被害人吴某丙驾驶的皖Ｐ×××××号钱江牌普通二轮摩托车及被告人程宪勇驾驶的吉07-54113号变型拖拉机。6、宣城海螺汽车袋装发货单证实：2016年4月18日16时32分，被告人程宪勇驾驶的吉07-54113号变型拖拉机运水泥共计23吨。7、道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故现场图、交通事故照片等证实：事故地点位于宣城市Ｓ104线192ＫＭ＋350Ｍ路段，现场死者两名均碾压死亡、伤者一名；摩托车头盔二个，一个被碾压破碎、一个完好，道路中间线处有人体组织等，记录、固定事发现场概貌等情况。8、车辆检验照片、车辆技术检验报告书、机动车安全技术检验报告、鉴定意见通知书等证实：经宣城市顺通机动车检测有限公司检测，吉07-54113号北汽福田牌变型拖拉机制动不合格，左后轮挡车板内侧及车尾灯背侧附着疑似血液、人体组织；皖Ｐ×××××号普通二轮摩托车车头受损严重，转向、制动、灯光无法检测、前保险杠受损变形，驾驶座椅与车身分离。鉴定意见已依法告知各当事人。9、鉴定委托书、尸体检验照片、死亡记录、宣城市公安局物证鉴定中心（宣）公（××）鉴字（2016）13号、15号、17号法医学尸体检验鉴定报告、鉴定意见通知书等证实：经宣城市公安局物证鉴定中心鉴定，吴某乙头面部及颈部毁损伤以致无法辩认，头颅骨及面颅骨粉碎性骨折等，系车祸造成头颅毁损伤立即死亡；吴某丙头颅畸形，颅骨粉碎性骨折，胸骨及双侧肋骨多发性粉碎性骨折，左下腹部巨大撕裂创等，系车祸造成重度颅脑损伤合并胸腹部毁损伤立即死亡；程某乙额部正中有一5ＣＭ的裂创，特重型闭合性颅脑损伤，闭合性胸部损伤，左下肢毁损伤，左肱骨外科颈骨折等，系车祸致重度颅脑损伤死亡。鉴定意见已依法告知各当事人。10、鉴定委托书、现场检查笔录、提取笔录及照片、宣城市公安局物证鉴定中心（宣）公（法物）鉴字（2016）153号法医物证鉴定书、鉴定意见通知书等证实：公安机关从吉07-54113号变型拖拉机左后侧轮胎上方挡底板位置提取疑似人体组织及疑似血液；经宣城市公安局物证鉴定中心鉴定，从吉07-54113号变型拖拉机提取的疑似血迹、人体组织与被害人吴某乙、吴某丙的分型一致。鉴定意见已依法告知各当事人。11、道路交通事故认定书及送达笔录证实：被告人程宪勇驾驶机件不符合技术标准的变型拖拉机超载行驶，发生事故后驾车逃逸，承担本起事故的主要责任；被害人吴某丙未取得机动车驾驶证驾驶二轮摩托车且载人超过核定载人数，承担事故次要责任；被害人吴某乙、程某乙不承担事故责任。事故认定书已送达各当事人。12、光盘一张及制作光盘情况说明证实：皖Ｐ×××××号普通二轮摩托车从孙埠镇往水东镇方向行驶，驾驶人吴某丙，吴某丙前乘坐吴某乙、后乘坐程某乙，吴某丙、程某乙均戴头盔；从水东镇往孙埠镇方向行驶的车辆依次是易某驾驶的皖Ｐ×××××号装渣土的车辆、被告人程宪勇驾驶的吉07-54113号装水泥的车辆、杨某驾驶的红色鲁Ｑ×××××号车辆，随后是刘某驾驶的车辆。13、宣城市公安局交通警察支队三大队出具的情况说明及现场检查笔录证实：现场的头盔损坏严重并附着人体组织、血液等污染物，不具备鉴定条件，无法对其损坏原因进行检验鉴定。死者吴某丙衣物等处痕迹不明显，不具备做痕迹鉴定条件。对通过事故现场的皖Ｐ×××××号车辆进行勘查，该车的车身底部、车轮缝隙、车头等部位未发现任何疑似血液、人体组织等物。对鲁Ｑ×××××号车辆进行检查，该车车底、轮胎等位置一切正常，未发现有异常碰擦痕迹，也未发现有疑似人体组织或血液等。14、证人易某的证言证实：2016年4月18日4时30分，他开的皖Ｐ×××××号重型货车装了一车“渣子”从水东镇碧山村出发沿着省道Ｓ104线往建国高铁工地送。他的车辆经过事故地段时还没发生事故，也没有看到迎面有大车或者小轿车过来。15、证人杨某的证言证实：2016年4月18日下午，他驾驶鲁Ｑ×××××号重型半挂牵引车从宁国装货往山东临沂运，途径宣州区孙埠镇。当时，他驾车跟在一辆“装水泥”的车子后面，行至事发路段，一辆摩托车向他行驶的车道内倒过来，然后摩托车车上的人甩到道路中间，正好装水泥的车子开过去，他感觉装水泥的车子左后侧外侧轮胎轧到人，装水泥的车子就直接开过去后，他就看见路中间躺着一个人，好像已经被轧到头了，就立即右驾方向避让过去。之后，他看见自己的车子没有碰到躺在地上的人，就继续驾车前行。事故发生时，感觉动静不太大。16、证人刘某证言证实：2016年4月18日下午他驾车从宁国去孙埠，当车行至离事发地点100米左右，他看见迎面来车方向有一辆摩托车，不知道什么情况就倒下了，听见摩托车倒地声很大，摩托车上的人就甩到路中间黄线的位置，正好这时有大货车经过，等大货车过去后，他到现场时，看见躺在地上的人已经不动了，被碾轧了，他立刻报警。事发前，在他车前估计有三辆大货车，离他车最近的是红色的大货车，红色大货车前面是装水泥货车，不能确定是哪辆车轧到人的。17、证人程某甲的证言证实：他是被害人程某乙儿子。事发当晚，程某甲接到父亲程某乙的手机打来的电话，对方是仁杰医院的医生，医生告诉程某甲其父亲在医院抢救，程某甲才知道父亲出了事。18、证人吴某甲的证言证实：他是死者吴某丙儿子。事发当天下午，他一直给父亲打电话，但始终没有人接。后来他把车开到孙埠听说三里那里发生了交通事故，到现场一看发现是自己家的摩托车，才确定是他父亲开车出了交通事故。他父亲驾驶的摩托车登记车主是他，多年没审验了，放在家里，不知道他父亲什么时候一直在骑。19、证人张某甲的证言证实：2016年4月18日下午5点左右，他在路边的汽修厂里修车子，听到外面“轰”的一声响，他就和厂里的另外三个人跑出来看看发生什么事。他发现厂门口的路上，有一辆摩托车倒在路中间，有三个人倒在地上，一个上年纪的人头都压没了，一个小孩子头被压了一半，另外一个成年人腿断了；还发现有一辆大货车从水东开来往孙埠去，离事故现场有百米远，没有看见从孙埠方向过来的车辆。他和厂里的工人应该是第个一赶到现场的，他赶紧打电话报警。20、证人张某乙的证言证实：2016年4月18日下午5点左右，他在省道104线公路边上的张波汽修厂做事，突然听见公路上有声响，就同张某甲、张序文一起跑过去看看。看见一辆摩托车倒在公路西边靠近中线的位置，两个男的、一个小孩倒在路中间，已经被碾压过，其中一个大人、一个小孩已经被压的没头了，另一个大人腿被压了；一辆红色拖水泥的农用车和其后面的一辆红色车头的平板半挂车在路东边车道往孙埠街道方向行驶，半挂车已经靠右边非机动车道行驶。张某甲就喊他打120电话救人，张某甲打了报警电话。他听到公路上声响到打电话救人时间间隔不到30秒，电话记录是17时10分。几分钟后，交警就到了，交警用警车将压到腿的人送到医院去了。21、证人丁某的证言证实：2016年4月18日下午5点不到，他开车从孙埠三里的家中出发给孩子送被子到街道贝贝幼儿园。5点10分左右原路返回的时候，看见三里村那里的路上躺着三个人，有一辆摩托车倒在路上。路边站了七八个人，他稍微停了一下，就直接将车子开走了。他前面一辆越野车也是稍微停了一下就开走了。22、证人江某的证言证实：2016年4月18日下午他驾车从宣城回水东，经过事发路段时事故刚发生不久。看到他这边车道内倒着一辆摩托车，路中间还倒着三个人，两个大人一个孩子，其中一个大人、一个孩子头部已经被压没有了，另外一个人头是完整的，现场还有一个头盔被压坏了，里面的泡沫填充物都撒在路上。23、证人耿某的证言证实：她系被告人程宪勇妻子。2016年4月18日下午，她丈夫程宪勇开农用车到宣城海螺水泥厂拖水泥，她在家接儿子放学。天黑了后丈夫才回家，之后一家人就在一起吃晚饭，跟平时一样。24、证人李某的证言证实：他系高淳曹塘小学教师。2016年4月18日下午，从视频监控中看到学生程俊豪的母亲（指耿某）接程俊豪放学。25、被告人程宪勇的供述和辩解证实：他妻子叫耿某，小儿子叫程俊豪。2016年4月18日下午4点多钟，他驾驶吉07-54113号变型拖拉机装了20多包水泥，实际载了23吨货，从水东海螺水泥厂出发，沿水东往孙埠方向去江苏高淳固城镇。一路上，他的车跟在一辆拉土的自卸货车后面，前车速度不快，两车相距六、七米，在右侧车道内正常行驶，他车距公路中间黄线大概有四、五十公分的位置。快到孙埠街道时，突然对面车道的一辆摩托车摇晃，在他车头左前方二、三米远的地方突然倒地滑向他这边车道，摩托车和人滑过来时情况紧急，他就向右驾方向并刹车避让，没有听到响声和感觉，因害怕他用余光看到有人或车辆滑向他车左后轮位置，没再细看也没有停车。他妻子问有没有碰到，他说没有碰到。因害怕他没敢通过后视镜往后看，认为和他没有关系，怕对方赖上，赶紧离开了。吃晚饭时，他跟妻子讲碰没碰到不确定，最好明天去孙埠交警中队问问情况。当晚11点多钟，他接到交警的电话后，就在路边等候交警。交警传唤他是因为水东至孙埠的路上发生交通事故，他有嫌疑。交警在他的车左后侧档泥板地方发现了一个点、一个点的新鲜血液。后他承认事发时妻子在车上是假话，目的是想让妻子帮忙证明事发时，他的车没有撞到对方，其他讲的是真话。辩护人王征强当庭提交宣城市公安局交通警察支队《道路交通事故认定复核不予受理通知书》，证明对道路交通事故认定书有意见，请求法庭重新认定。公诉机关对该份证据三性不持异议，认为案件到了刑事审判阶段，公安机关不予复核。辩护人王亚洲当庭提交104省道水东镇往向孙埠街道的照片，证实该路段有很多大型重载车辆经过，造成路面坑洼不平，车辆经过颠簸路段时，噪音很大。公诉机关认为该份证据的真实性需要核实，照片与事发现场的照片不一致。本院审查认为：辩护人提交的宣城市公安局交通警察支队《道路交通事故认定复核不予受理通知书》，符合证据的三性。《道路交通事故处理程序规定》第五十二条的规定，上一级公安机关交通管理部门收到当事人书面复核申请后五日内，应当作出是否受理决定。有下列情形之一的，复核申请不予受理，并书面通知当事人。……（二）人民检察院对交通肇事犯罪嫌疑人批准逮捕的；……。故对该证据予以确认。辩护人提交的照片，因侦查机关已对事故现场进行了拍照，反映出事故现场概貌，且证人张某甲、张某乙在路边修理厂内听见道路上声响，故对该份证据及证明目的均不予确认本院认为：被告人程宪勇违反道路交通运输管理法规，驾驶车辆发生交通事故后逃逸，致三人死亡，负事故主要责任，其行为构成交通肇事罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。交通肇事后逃逸，是指行为人在发生交通事故后，为逃避法律追究而逃跑的行为。经审理查明，吴某丙驾驶的摩托车倒地后，车上人员甩倒，被告人程宪勇驾驶的车辆左后轮与之发生接触。被告人程宪勇供述称摩托车在他车头前突然倒地滑向他这边车道，因害怕用余光看到有人或车辆滑向他车左后轮位置。此时，被告人程宪勇主观上应意识到发生交通事故，但未能履行《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条规定的在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门的法定义务，却驾车离开了现场。事后，被告人程宪勇在接受公安机关询问时，谎称其妻陪同他一道出车，目的是想让妻子帮忙证明事发时，他的车没有撞到对方；谎称他跟妻子讲碰没碰到不确定，最好明天去孙埠交警中队问问情况。若被告人程宪勇不知道发生事故，应如实交代事故发生经过，而不是说谎，以此来掩盖事实真相，目的是为了逃避法律追究。故被告人程宪勇的行为属于在发生交通事故后逃逸。故对被告人程宪勇的辩护人关于此节的辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条的规定，公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。第九十二条规定，发生交通事故后当事人逃逸的，逃逸的当事人承担全部责任。但是，有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任；若发生交通事故的当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据的，承担全部责任。本案道路交通事故认定书中的责任划分有事实和法律依据。故对被告人程宪勇的辩护人关于此节的辩护及要求法庭重新认定的意见不予采纳。被告人程宪勇驾驶的车辆与被害人发生接触，是否碰撞，不影响交通事故的发生；根据现场照片、法医学尸体检验鉴定报告、现场检查笔录、提取笔录及照片、法医物证鉴定书等证据，可知被害人的尸体形态系碾压造成的。故对被告人程宪勇及其辩护人关于此节的辩解、辩护意见均不予采纳。据此，认定被告人程宪勇的行为构成交通肇事罪的事实清楚，证据确实充分。故对被告人程宪勇及其辩护人关于此节的辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，判决如下被告人程宪勇犯交通肇事罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2020年10月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金松人民陪审员刘顺莲人民陪审员周江生二〇一六年九月二十二日书记员姚玉卓

付晓飞危险驾驶罪一审刑事判决书湖北省十堰市张湾区人民法院刑事判决书（2017）鄂0303刑初329号：被告人付晓飞被控危险驾驶一案，十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2017）329号起诉书向本院提起公诉。本院于2017年8月22日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年9月5日公开开庭审理了本案，十堰市张湾区人民检察院指派检察员夏贤姝出庭支持公诉，被告人付晓飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2016年1月7日1时40分许，被告人付晓飞无有效机动车驾驶证饮酒后驾驶无号牌普通两轮摩托车，在十堰市张湾区浙江路阳光金苑工地门口路段，与同向右拐进入阳光金苑工地的刘某驾驶的鄂Ｆ×××××重型货车相撞，造成付晓飞左股骨中段粉碎性骨折的道路交通事故。经鉴定，付晓飞的损伤程度为轻伤一级。经十堰市公安交通管理局局事故处理大队认定：付晓飞、刘某承担此次交通事故的同等责任。经湖北医药学院法医司法鉴定所鉴定，从送检的付晓飞血液中检测出“乙醇”含量为120ｍｇ／100ｍｌ，为醉酒后驾驶机动车。上述事实，被告人付晓飞在审理过程中无异议，有经查证属实的付晓飞户籍信息、出警经过、强制措施凭证、道路交通事故认定书、血样提取登记表、交通事故照片、查询证明、付晓飞出院记录、病情证明单、报警记录、行政处罚决定书、回复函、驾驶人信息查询结果单等书证；证人徐某的证言；被告人付晓飞的供述与辩解；湖北医药学院法医司法鉴定所法医毒物检验报告书（湖法鉴〔2016〕毒物鉴字第27、28号）、湖北军安司法鉴定中心司法鉴定意见书（湖北军安［2017］交鉴字ＳＹ第19号）、十堰天平司法鉴定中心法医临床司法鉴定意见书、道路交通事故车辆技术检验报告；道路交通事故现场图及勘查笔录；讯问被告人付晓飞同步录音录像等证据证实，足以认定本院认为，被告人付晓飞在道路上醉酒驾驶机动车，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成危险驾驶罪，十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人付晓飞无摩托车驾驶资格驾驶无号牌普通二轮摩托车，依法应当从重处罚。被告人付晓飞归案后能自愿认罪，确有悔罪表现，可以酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第四十二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第（五）项的规定，判决如下被告人付晓飞犯危险驾驶罪，判处拘役一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），罚金2000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省十堰市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员白小凤二〇一七年九月五日书记员武慧慧

王永杰犯开设赌场罪一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2018）湘3127刑初42号：永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2018）43号起诉书指控被告人王永杰犯开设赌场罪，于2018年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年4月27日公开开庭进行了审理，永顺县人民检察院指派卢瑞勇、全顺出庭支持公诉，被告人王永杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控，2015年3月，被告人王永杰与向某1、胡某1、顾某1（后三人均另案处理）在永顺县某某乡共同开设赌场，召集人员采用“九点”方式进行纸牌赌博，从中抽头盈利。赌场首先在“上某1”（小地名）一农户家中开设了两天，后又在“米某1”（小地名）一农户家中开设了一天，共抽头盈利人民币三万余元，除去开支,其中被告人王永杰分得人民币6000元。该赌场每天参赌人员超过三十人,至2015年3月17日，赌场正在聚众赌博时被公安人员抓获。王永杰于2016年10月12日来到永顺县公安局投案自首,并上缴了赃款6000元人民币，但因两次传唤不到案,经本院批准,2018年2月8日被执行逮捕。公诉机关向本院提供了下列证据:1、被告人王永杰供述与辩解；2、向某1供述；3、胡某1供述；4、证人顾某2证言；5、证人彭某1证言；6、证人田某1证言；7、证人向某2证言；8、证人陈某1证言；9、证人严某1证言；10、证人王某1证言；11、证人梁某1证言；12、证人孙某1证言；13、证人彭某2证言；14、证人谭某1证言；15、证人彭某3证言；16、证人杜某1证言；17、证人寿某1证言；18、证人田某2证言；19、证人丁某1证言；20、证人田某3证言；21、证人张某1证言；22、证人张某2证言；23、证人彭某4证言；24、证人彭某5证言；25、证人彭某6证言；26、证人彭某7证言；27、证人冉某1证言；28、证人向某3证言；29、证人朱某1证言；30、辨认笔录（田某2辨认王永杰）、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表；31、辨认笔录（朱某1辨认王永杰）、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表；32、辨认笔录、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表（严某1辨认向某1）；33、辨认笔录（严某1辨认胡某1）、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表；34、辨认笔录（向某4辨认向某1）、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表；35、辨认笔录（谭某1辨认胡某1）、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表；36、浙江省慈溪市人民法院刑事判决书（2016）浙0282刑初405号；37、王永杰指认某某乡“上某1”、指认“米某1”开设赌场地点现场的照片；38、收缴的赌具照片；40、永顺县公安局扣押决定书及扣押物品清单、湖南省非税收入缴款书、收缴物品清单、追缴物品清单、行政处罚决定书等；41、浙江省余姚市人民法院刑事判决书（2012）甬余刑初字第1499号；42、刑满释放证明书；43、到案经过、取保候审决定书、取保候审保证书、保证人资格审查意见及保证人户籍证明；44、余姚市公安局凤山派出所抓获经过；45、传唤证；46、证人朱某2证言；47、证人向某4证言；48、证人胡某2证言；49、余姚市公安局到案情况说明；50、永顺县公安局情况说明；51、余姚市公安局凤山派出所情况说明。公诉机关认为，被告人王永杰伙同他人组织多人赌博,抽头渔利3万余元,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,被告人王永杰起主要作用,系主犯，对其应结合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定予以处罚。被告人王永杰曾因故意犯罪被判处过有期徒刑,刑罚执行完毕后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,对其应结合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人王永杰对公诉机关指控的犯罪事实和定性均没有提出异议。经审理查明，2015年3月，胡某1、向某1、顾某1在永顺县某某乡小地名“米某1”的地方开设两天赌场后，被告人王永杰入股与向某1（另案处理）、胡某1（另案处理）、顾某1（另案处理）在永顺县某某乡共同开设赌场，召集人员采用“九点”方式进行纸牌赌博，从中抽头盈利。赌场首先在小地名“上某1”一农户家中开设了两天后又在小地名“米某1”一农户家中开设了一天，共抽头盈利人民币三万余元，除去开支，其中被告人王永杰分得人民币6000元。赌场每天参赌人员超过三十人,至2015年3月17日，赌场正在聚众赌博时被公安人员查获。被告人王永杰于2016年10月12日来到永顺县公安局投案自首，并上缴了赃款6000元人民币，同日被取保候审。后经传唤不到案。被告人王永杰因在余姚市涉嫌开设赌场罪于2017年11月2日到余姚市公安局投案的同时并如实交代自己在永顺县开设赌场被永顺县公安局取保候审的事实。于当日被余姚市公安局刑事拘留，于2017年12月2日变更为指定监视居住，后因证据不足，余姚市公安局于2018年2月7日对其终止侦查。2017年11月27日经永顺县人民检察院批准对被告人王永杰逮捕，2017年12月20日永顺县公安局将其上网追逃。2018年2月8日被永顺县公安局逮捕，2018年2月9日被羁押于永顺县看守所。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证，并查证属实的证据证实：1、被告人王永杰供述与辩解，证明2015年3月间,王永杰伙同向某1、“老某1”、“妹某1”等人在永顺县某某乡某某村“上某1”连续二天开设以“九点”为赌博方式的赌场,2015年3月16日王永杰等人在永顺县某某乡某某村“米某2”一户人家的天坪里开设赌场一天，每次参与赌博人员大概有30多人，并抽头渔利共计3万余元,王永杰获利6000元。2015年3月17日王永杰等人继续在永顺县某某乡某某村“米某2”一户人家的天坪里开设赌场时被公安机关查获。2016年10月12日王永杰到永顺县公安局投案。2、向某1供述，证明2015年3月,王本龙伙同向某1、“老某1”、“妹某1”在永顺县某某乡“米某1”等地开设以“九点”为赌博方式的赌场,共计抽头渔利3万余元,自己分得3500元。3、胡某1供述，证明2015年3月,王本龙伙同胡某1、向某1（小名“向某5”）、顾某1（小名“妹某1”）在永顺县某某乡“米某1”、“上某1”开设以“九点”为赌博方式的赌场，每次参赌人员大概有30来人,共计抽头渔利3万余元。4、证人顾某2证言，证明2015年3月16日、17日,顾某2给一个不认识的男子借用顾某2家的天坪开设赌场,并给了顾某2400元场地费。5、证人彭某1证言,证明2015年2、3月份,彭某1家的天坪被人用来开设赌场两天,20余人参与赌博。听说赌博方式为“九点”,“妹某1”系赌场老板。6、证人田某1证言，证明2015年3月17日下午,田某1在永顺县某某乡某某村“米某1”（小地名）的一个赌博场上参与赌博,该赌场以“九点”的方式进行赌博,并有人抽头渔利。7、证人向某2证言，证明2015年3月17日下午,向某2在永顺县某某乡某某村“米某1”（小地名）一户人家的天坪里参与赌博,赌博的方式为“九点”。该赌场有人抽头渔利,听说赌场系“妹某1”开设。8、证人陈某1证言，证明2015年3月17日下午,陈某1到永顺县某某乡某某村“米某1”（小地名）顾某2家的天坪里参与赌博,赌博方式为“九点”，并有人按10%的比例抽头渔利,其中向某2等三、四十人参赌。该赌场听说系“向某5”、“老某1”和两个首车人开设。9、证人严某1证言，证明2015年3月17日下午,严某1到永顺县某某乡某某村“米某1”（小地名）顾某2家的天坪里参与赌博,赌博的方式为“九点”，有人在赌场上按10%的比例抽头渔利,其中向某2、田某1等三、四十人参与赌博。该赌场听说系“向某5”、“老某1”和两个首车人开设。10、证人王某1证言，证明2015年3月16日、17日,永顺县某某乡某某村“米某1”（小地名）顾某2家有人开设以“九点”为赌博方式的赌场,并抽头渔利,其中严某1、田某1、陈某1等参与赌博。听说王本龙、“老某1”系该赌场的老板。11、证人梁某1证言，证明2015年3月17日下午,彭某某等人在永顺县某某乡某某村顾某2家的天坪里参与赌博,赌博方式为“九点”,赌场上有人抽头渔利。12、证人孙某1证言，证明2015年3月17日下午,永顺县某某乡某某村一户人家的天坪里有30-40人聚众赌博。13、证人彭某2证言，证明2015年3月17日下午,彭某2等人在永顺县某某乡某某村一家砖房子的赌场上参赌,赌博方式为“九点”,有人抽头渔利。听说“老某1”系该赌场的老板。14、证人谭某1证言，证明2015年3月17日下午,谭某1、彭某5发现永顺县某某乡某某村有人以“九点”的方式赌博。15、证人彭某3证言，证明2015年3月17日下午,永顺县某某乡有30余人在一户人家聚众赌博,并被公安机关查获。16、证人杜某1证言，证明2015年3月17日下午,永顺县某某乡某某村一栋两层楼的砖房子外有30余人以“九点”的方式聚众赌博,并有人抽头渔利,后该赌场被公安机关查获。17、证人寿某1证言，证明2015年3月17日下午,寿某1等30余人在永顺县某某乡某某村“米某1”（小地名）一户人家的天坪里以“九点”的方式赌博,并有人按10%的比例抽头渔利。18、证人田某2证言，证明2015年3月17日下午,田某1、陈某1等30余人在永顺县某某乡某某村砖厂附近一栋两层楼的砖房子门口以“九点”的方式赌博,一名中年男子负责抽头钱，听说该赌场系王本龙等人开设,后该赌场被公安机关查获。19、证人丁某1证言，证明2015年3月17日下午,30余人在永顺县某某乡某某村以“九点”的方式赌博时被公安机关查获。20、证人田某3证言，证明2015年3月17日下午,30余人在永顺县某某乡某某村“米某1”一户两层楼的房屋门口以“九点”的方式赌博时被公安机关查获。2015年3月16日,田某3听说该赌场系顾某1等人开设。21、证人张某1证言，证明2015年3月17日下午,永顺县某某乡学校附近有人以“九点”的方式赌博,并有人按10%的比例抽头渔利,后该赌场被公安机关查获。22、证人张某2证言，证明2015年3月17日下午,20余人在永顺县某某乡某某村“米某1”一户砖房子的大门口以“九点”的方式赌博,后该赌场被公安机关查获。23、证人彭某4证言，证明2015年3月16日,彭某4在永顺县某某乡学校附近的一个赌场以“九点”的方式赌博。次日下午,公安机关将该赌场查获。24、证人彭某5证言，证明2015年3月17日下午,永顺县某某乡某某村“米某1”有人以“九点”的方式聚众赌博,后该赌场被公安机关查获。25、证人彭某6证言，证明2015年3月17日下午,丁某某等二十余人在永顺县某某乡某某村一栋两层楼房的天坪里用扑克牌赌博,后该赌场被公安机关查获。26、证人彭某7证言，证明2015年3月17日下午,10余人在永顺县某某乡顾某2家的天坪里以“九点”的方式赌博,后公安机关将该赌场查获。该赌场系2015年3月16日开始在顾某2家开设。27、证人冉某1证言，证明2015年3月17日下午,30余人在永顺县某某乡“米某1”一栋两层楼房的天坪里赌博,后公安机关将该赌场查获。28、证人向某3证言，证明2015年3月17日下午,彭某2等人在永顺县某某乡某某村一居民楼的赌场上以“九点”的方式赌博,“麻某某”按10%比例抽头渔利,后该赌场被公安机关查获,被抓的人员基本上都参与了赌博。29、证人朱某1证言,证明2015年3月17日下午,朱某1在永顺县某某乡某某村“米某1”王本龙、“向某5”、“老某1”、“妹某1”等人开设的赌场以“九点”的方式赌博,该赌场有人按照10%的比例抽头渔利。2015年3月25日,朱某1按照王本龙的要求顶替王本龙向公安机关投案。30、辨认笔录（田某2辨认王永杰）、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表，证明2015年3月18日12时10分至20分,永顺县公安局侦查人员康某1、彭某8在永顺县公安局城南派出所内将12张不同男性的免冠正面照片按1至12编号后排列在一张打印的Ａ4纸上交由田某2进行辨认,其中8号照片系王永杰的照片。在见证人李某1的见证下,辨认人田某2指认8号照片上的男子系开设赌场的老板“龙哥”。31、辨认笔录（朱某1辨认王永杰）、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表，证明2015年3月25日18时10分至20分,永顺县公安局侦查人员康某1、彭某8在永顺县公安局治安大队内将12张不同男性的免冠正面照片按1至12编号后排列在一张打印的Ａ4纸上交由朱某1进行辨认,其中8号照片系王永杰的照片。在见证人李某1的见证下,辨认人朱某1指认8号照片上的男子系开设赌场的老板王本龙。32、辨认笔录、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表（严某1辨认向某1），证明2015年3月18日12时20分至30分,永顺县公安局侦查人员康某1、彭某8在永顺县公安局城南派出所内将12张不同男性的免冠正面照片按1至12编号后排列在一张打印的Ａ4纸上交由严某1进行辨认,其中6号照片系向某1的照片。在见证人李某1的见证下,辨认人严某1指认6号照片上的男子系开设赌场的老板“向某5。33、辨认笔录（严某1辨认胡某1）、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表，证明2015年3月24日11时5分至15分,永顺县公安局侦查人员康某1、杨某1在永顺县公安局拘留所内将12张不同男性的免冠正面照片按1至12编号后排列在一张打印的Ａ4纸上交由严某1进行辨认,其中10号照片系胡某1的照片。在见证人李某1、李某2的见证下,辨认人严某1指认10号照片上的男子系开设赌场的老板“老某1”。34、辨认笔录（向某4辨认向某1）、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表，证明2015年3月18日11时50分至12时1分,永顺县公安局侦查人员康某1、彭某8在永顺县公安局城南派出所内将12张不同男性的免冠正面照片按1至12编号后排列在一张打印的Ａ4纸上交由向某4进行辨认,其中6号照片系向某1的照片。在见证人李某1的见证下,辨认人向某4指认6号照片上的男子系开设赌场的老板“向某5。35、辨认笔录（谭某1辨认胡某1）、被辨认人身份情况、被辨认人照片列表，证明2015年3月24日11时20分至30分,永顺县公安局侦查人员康某1、彭某8,在永顺县公安局拘留所内将12张不同男性的免冠正面照片按1至12编号后排列在一张打印的Ａ4纸上交由谭某1进行辨认,其中10号照片系胡某1的照片。在见证人李某1、李某2的见证下,辨认人谭某1指认10号照片上的男子系开设赌场的老板“老某1”。36、浙江省慈溪市人民法院刑事判决书（2016）浙0282刑初405号，证明2016年11月16日浙江省慈溪市人民法院对向某1以聚众斗殴罪判处有期徒刑三年三个月,以开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五千元。其中开设赌场罪的犯罪事实为向某1与王本龙、“妹某1”、“老某1”（均另案处理）等人共同犯罪。37、王永杰指认某某乡“上某1”、指认“米某1”开设赌场地点现场的照片，证明被告人开设赌场地点的环境。38、收缴的赌具照片，证明2015年3月17日,永顺县公安局收缴赌具扑克牌一副,骰子两枚。39、户籍证明及照片，证明被告人王永杰曾用名王本龙,作案时年满十八周岁等个人基本身份信息。40、永顺县公安局扣押决定书及扣押物品清单、湖南省非税收入缴款书、收缴物品清单、追缴物品清单、行政处罚决定书等,证明永顺县公安局已将涉案赌资全部收缴,并对参赌人员予以治安处罚,且已分别扣押胡某1、王永杰的违法所得5000元、6000元。41、浙江省余姚市人民法院刑事判决书（2012）甬余刑初字第1499号，证明被告人王永杰2012年10月10日因开设赌场罪被余姚市人民法院判处有期徒刑一年六个月，刑期自2012年6月6日至2013年12月5日止。42、刑满释放证明书，证明被告人王永杰2013年12月5日刑满释放。43、到案经过、取保候审决定书、取保候审保证书、保证人资格审查意见及保证人户籍证明，证明2016年10月12日14时许,被告入王永杰主动到永顺公安局治安大队投案,同日永顺县公安局对王永杰采取取保候审的强制措施,朱某2为保证人。44、余姚市公安局凤山派出所抓获经过,证明2018年2月7日10时，凤山派出所民警在余姚市凤山街道北河沿路47-2号将涉嫌开设赌场的上网逃犯王永杰抓获后移交永顺县公安局。45、传唤证，证明2017年9月18日、10月11日,被告人王永杰经公安机关两次传唤均不到案。46、证人朱某2证言，证明2017年9月18日、10月11日,朱某2两次电话通知王本龙到公安机关接受讯问,王本龙予以推脱不到案。47、证人向某4证言，证明2015年3月17日上午,向某4到永顺县某某乡某某村“米某1”（小地名）顾某2家的天坪里参赌,该赌场系“向某5”、“老某1”、“妹某1”及两个首车人开设,赌场上以“九点”的方式进行赌博，并有人按10%的比例抽头,其中向某2、陈某1、田某1等人参赌。48、证人胡某2证言，证明2015年2、3月份,胡某2家的天坪被人用来开设赌场两天,一二十人参与赌博。49、余姚市公安局到案情况说明，证明被告人王永杰2017年11月2日到余姚市公安局凤山派出所归案情况。50、永顺县公安局情况说明，证明被告人王永杰被永顺县公安局上网追逃时间为2017年12月20日。51、余姚市公安局凤山派出所情况说明，证明被告人王永杰2017年11月2日到余姚市公安局凤山派出所归案后2017年12月2日被指定监视居住本院认为，被告人王永杰违反国家法律规定，伙同他人开设赌场，抽头渔利达人民币3万余元,其行为已构成开设赌场罪。永顺县人民检察院指控罪名成立，在共同犯罪中,被告人王永杰起主要作用,系主犯。被告人王永杰曾因故意犯罪被人民法院判处有期徒刑,刑罚执行完毕后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。2017年11月2日被告人王永杰到余姚市公安局投案，如实供述了自己在本案中的犯罪事实，系自首，可对其从轻或减轻处罚，被告人王永杰主动向永顺县公安局退缴赃款人民币6000元，可酌情对其从轻处罚。被告人王永杰因另案（已终止侦查）被余姚市公安局采取强制措施期间永顺县公安局于2017年12月20日对被告人王永杰上网追逃，故2017年12月20日至2018年2月7日该段时间的指定监视居住二日折抵刑期一日可折抵被告人王永杰的刑期。据此，根据被告人王永杰的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人王永杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即刑期从2018年2月8日起至2018年9月12日止）。二、被告人王永杰退缴的赃款人民币6000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉,书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李仁州人民陪审员谭忠俊人民陪审员田婷二〇一八年六月五日书记员周晓娇

广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2020）粤0606刑初598号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人陆文雄，男，1994年1月10日出生，汉族，初中文化，捕前系务工人员，户籍地广东省云浮市郁南县***********。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]496号起诉书指控被告人陆文雄犯非法经营罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员陈玉珊出庭支持公诉，被告人陆文雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人陆文雄在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，于2019年11月初的一天，以人民币30000元（以下均为人民币）的价格向一名叫“阿亮”的男子（另案处理）购入30件（每件50条，每条10小包）香烟。陆文雄将香烟存放于其租赁的佛山市顺德区******************车库内，再将购得香烟运到士多店、杂货店出售，从中获利约1500元。2019年11月26日凌晨，被告人陆文雄再次以36000元的价格向“阿亮”购买香烟。二人协商后由“阿亮”派人将香烟送到北滘镇林头大道旁，陆文雄接货并将装载香烟的桂D*****号小车开回其租用的车库。陆文雄将香烟卸货后步行离开车库，后于车库附近被民警抓获。民警从上述车库内搜获桂D*****号小车1辆以及红双喜（硬南洋）香烟650条、红双喜（软南洋）香烟150条，红双喜（听装南洋吉祥龙凤）香烟225条，红双喜（听装南洋13mg国际版）香烟350条。前述四款香烟共计1375条，经鉴定合共价值161900元。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人陆文雄的供述；证人黄某明的证言；指认笔录；佛山市顺德区烟草专卖局移送材料；搜查笔录及扣押清单；案件移送回执、委托函；通话记录；侦查说明；户籍证明；卷烟、雪茄鉴别检验送样单及检验报告；价格认定结论书；现场勘查笔录。公诉机关据此认为，被告人陆文雄违反国家烟草专卖管理法律法规，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下非法经营香烟，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陆文雄认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人陆文雄判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人陆文雄对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人陆文雄犯非法经营罪的事实清楚，据以指控犯罪的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人陆文雄无视国家法律，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人陆文雄犯非法经营罪，罪名成立。被告人陆文雄归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，与被告人陆文雄的罪责相适应，本院予以采纳。对于扣押的烟草制品应予以没收、上缴国库。综合考虑被告人陆文雄的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陆文雄犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年6月25日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、对暂扣于佛山市顺德区公安局北滘派出所的650条红双喜（硬南洋）、150条红双喜（软南洋）、225条红双喜（听装南洋吉祥龙凤）、350条红双喜（听装南洋13mg国际版）烟草制品予以没收，由佛山市顺德区烟草专卖局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员李棠二〇二〇年四月十日书记员董少金附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

河南省新乡县人民法院刑事判决书（2020）豫0721刑初191号公诉机关新乡县人民检察院。被告人郭发德，男，1962年7月15日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新乡县。因涉嫌非法种植毒品原植物犯罪，于2020年3月6日被新乡县公安局取保候审。新乡县人民检察院以新县检二部刑诉〔2020〕227号起诉书指控被告人郭发德犯非法种植毒品原植物罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，独任审理，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员毕勤峰、高新志出庭支持公诉，被告人郭发德到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月5日15时许，新乡县公安局古固寨派出所民警在工作中发现，被告人郭发德在新乡县古固寨镇三王庄村其院内菜地里非法种植毒品原植物，民警在郭发德在场的情况下将罂粟苗进行铲除、清点，共计575株。经云南濒科委司法鉴定中心鉴定，鉴定意见为：鉴定送检样品为罂粟科罂粟属罂粟。被告人郭发德到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人郭发德非法种植罂粟毒品原植物，数量较大，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任；被告人郭发德能够自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人郭发德自愿认罪认罚，建议判处被告人郭发德有期徒刑六个月，可以适用缓刑，并处罚金1000元。公诉机关提交了户籍证明、到案情况说明、扣押决定书等书证；被告人郭发德的供述与辩解；证人郭某的证言；云南濒科委司法鉴定中心司法鉴定意见书；查获的575株罂粟苗；新乡县公安局现场勘验笔录、现场图、照片等证据证实。被告人郭发德对指控的事实、罪名没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人郭发德非法种植罂粟毒品原植物，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人郭发德犯罪后自动投案，且到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人郭发德自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人郭发德犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员赵星银二〇二〇年六月八日书记员刘永森