黄勇盗窃二审刑事判决书贵州省贵阳市中级人民法院刑事判决书（2018）黔01刑终6号：贵州省贵阳市云岩区人民法院审理贵州省贵阳市云岩区人民检察院指控原审被告人黄勇犯盗窃罪一案，于2017年11月24日作出（2017）黔0103刑初1004号刑事判决。被告人黄勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月30日公开开庭审理，贵阳市人民检察院指派检察员杨红信出庭履行职务，上诉人黄勇及其指定辩护人赵利芳到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2017年6月9日13时许，被告人黄勇在贵阳市云岩区市北路123号黔灵半山小区Ａ2栋负3楼停车场，将被害人陈某停放在该处的一辆优弧牌电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定该车价值人民币2500元。案发后，被盗赃物已追回并发还被害人俱领。原判认定上述事实，经原庭审举证、质证的被告人黄勇的供述及户籍证明、被害人陈述、公安机关出具的抓获经过、指认照片及笔录、涉案物品鉴定结论书等证据证实。

邹洪、蔡荣金一审刑事判决书贵州省贵阳市云岩区人民法院刑事判决书（2018）黔0103刑初773号：庭审中，公诉人当庭宣读并出示了相关证据认为被告人邹洪、蔡荣金的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，建议判处被告人邹洪有期徒刑二年至三年，并处罚金，判处被告人蔡荣金有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金。被告人邹洪、蔡荣金对起诉指控的事实无异议并当庭自愿认罪。经审理查明，被告人邹洪、蔡荣金二人事前共谋，由蔡荣金开车将邹洪由二人在贵阳市南明区沙冲路石洞坡2组的租住处送往贵阳市某个地点后先离开，由邹洪在下车点附近寻找盗窃目标并实施盗窃，盗窃后邹洪将所盗赃物卖出后，再通知蔡荣金将其接回两人共同的租住房，盗窃所得赃款用于邹洪、蔡荣金两人共同租房、生活等日常开销。自2017年12月至2018年1月期间，邹洪、蔡荣金共同实施了多次盗窃,具体情况如下：2017年12月4日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区黑马市场，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区金仓路52号对面将被害人赵某停放路边的一辆绿能牌电瓶车用搭线方式盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，赵某被盗的绿能牌电瓶车价值2000元。2017年12月7日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区化工路口，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区沙河村球场坝55号旁巷子将被害人张某1停放的雅迪牌ＴＤＰ2041Ｚ型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，张某1被盗的雅迪牌ＴＤＰ2041Ｚ型电瓶车价值3000元。2017年12月17日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区金狮小区与相宝新村之间的三岔路口，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区相宝山狮子巷贵阳画苑将被害人龙某停放的绿娇牌途牛型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，龙某被盗的绿娇牌途牛型电瓶车价值3500元。2017年12月26日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区化工路，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区黔灵镇沙河村长冲农民新村将被害人罗某停放路边的城市猎人牌电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，罗某被盗的城市猎人牌电瓶车价值3000元。2018年1月2日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区化工路球场坝，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区化工路22号将被害人姚某停放路边的爱玛牌ＴＤＲ011Ｚ-1型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，姚某被盗的爱玛牌电瓶车价值3000元。2018年1月4日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区化工路，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区黔灵镇沙河村长冲新村110号将被害人陈某停放路边的红色超威牌盟主型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，陈某被盗的超威牌盟主型电瓶车价值2500元。2018年1月8日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区化工路，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区黔灵镇沙河村长冲新村125号将被害人张某2停放路边的爱玛牌如意ＺＨ-至尊版电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，张某2被盗的爱玛牌电瓶车价值2500元。2018年1月11日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区相宝山，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区照壁巷来家大院65号将被害人钟某停放在电杆下的黑色绿佳电动车盗走。2018年1月19日凌晨2时许，被告人蔡荣金驾车将被告人邹洪送至贵阳市云岩区半边街，下车后邹洪窜至贵阳市云岩区永安巷28号将被害人周某停放楼下的绿能牌摩的1号型电瓶车盗走。经贵阳市云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，周某被盗的绿能牌摩的1号型电瓶车价值3500元。被告人邹洪、蔡荣金盗窃金额合计23000元。另查明，公安机关在抓获被告人蔡荣金时查获作案工具车牌号为贵Ａ×××××的北京现代三厢轿车一辆，该车系案外人蔡荣刚所有。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、扣押清单、机动车销售统一发票、电动车专用票据、增值税普通发票、收款收据、刑事判决书等书证，被害人赵某、张某1、龙某、罗某、姚某、陈某、张某2、钟某、周某的陈述,被告人邹洪、蔡荣金的供述,涉案物品估价鉴定结论书等证据证实，足以认定本院认为，被告人邹洪、蔡荣金以非法占有为目的，盗窃他人价值人民币23000元的财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人邹洪、蔡荣金犯盗窃罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人邹洪起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人蔡荣金起次要、辅助作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人邹洪、蔡荣金曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，依法应从重处罚；二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。在押作案车辆因系案外人所有，应发还其所有人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下一、被告人邹洪盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人蔡荣金盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日起至2019年7月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；三、在押作案工具贵Ａ×××××的北京现代三厢轿车发还案外人蔡荣刚；四、违法所得赃款责令被告人邹洪、蔡荣刚退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓兵人民陪审员田素珍人民陪审员罗华蓉二〇一八年十月八日书记员杨婉

樋存平、程胜开设赌场一审刑事判决书江西省德兴市人民法院刑事判决书（2018）赣1181刑初180号：江西省德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2018）157号起诉书指控被告人程存平、程胜、王长彬犯开设赌场罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德兴市人民检察院指派检察员文敏出庭支持公诉，被告人程存平、程胜、王长彬到庭参加诉讼。现已审理终结江西省德兴市人民检察院指控，2017年2月下旬至2017年3月28日，被告人程存平、程胜、王长彬与王春来（已死亡）在德兴市龙头山乡、花桥镇的南溪村、坑口、垄头、大目源、董家、老虎口、榔口等村落民房内，采取游击方式开设赌场，纠集婺源、玉山、德兴等地人员聚众用扑克牌赌“小九”的方式赌博，从中抽头渔利。其中程存平占股份60%，程胜、王长彬与王某合占40%股份。在开设赌场过程中，被告人程存平负责联系人员人前来参赌，程胜、王长彬、王某则负责赌场选址、赌场接送车辆进出的安排、放哨人员的安排等事宜。赌场每天开设的时间在晚上7时许至12时许，每场有数十人至百余人不等的人员前来参赌，每场赌场流通的赌资达数十万元。被告人程存平、程胜、王长彬、王某四人在开设赌场期间，共抽头渔利200余万元。2017年3月28日晚，德兴市公安局民警在花桥镇昭林村大目源将上述赌场查获，现场抓获被告人程存平及十余名参赌人员，现场扣押皮箱（即赌场里的用于放置抽头渔利的资金的箱子）一个以及皮箱内的赌资共计104606元整，同时扣押了赌场以及前来参赌的人员的车辆共计19辆。2017年3月29日晚，被告人程胜在德兴市银城街道厚福大酒店大厅内被公安民警抓获归案。2017年5月12日13时许，被告人王长彬主动到德兴市公安局投案。案发后，被告人程存平已向德兴市公安局退出违法所得68万元，向德兴市人民检察院退出违法所得7.5万元；被告人程胜已向德兴市公安局退出违法所得30万元，向德兴市人民检察院退出违法所得3.5万元；被告人王长彬已向德兴市公安局退出违法所得15万元，向德兴市人民检察院退出违法所得3.5万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了1、德兴市公安局扣押决定书、扣押清单及扣押物品的照片、三被告人的常住人口查询信息、归案情况说明等书证；2、证范某保祝某1钰祝某2齐唐某海祝某3康张某军徐某国蒋某佳郑某汉廖某发程某胜等人的证言；3、三被告人的供述与辩解；4、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人程存平、程胜、王长彬开设赌场，情节严重，其三人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。被告人程存平、程胜、王长彬对起诉书指控其三人犯有开设赌场罪的事实供认不讳。经审理查明，2017年2月下旬至2017年3月28日，被告人程存平、程胜、王长彬与王春来（已死亡）在德兴市龙头山乡、花桥镇的南溪村、坑口、垄头、大目源、董家、老虎口、榔口等村落民房内，采取游击方式开设赌场，纠集婺源、玉山、德兴等地人员聚众用扑克牌赌“小九”的方式赌博，从中抽头渔利。其中程存平占股份60%，程胜、王长彬王某来合占40%股份。在开设赌场过程中，被告人程存平负责联系人员人前来参赌，程胜、王长彬王某来则负责赌场选址、赌场接送车辆进出的安排、放哨人员的安排等事宜。赌场每天开设的时间在晚上7时许至12时许，每场有数十人至百余人不等的人员前来参赌，每场赌场流通的赌资达数十万元。被告人程存平、程胜、王长彬王某来四人在开设赌场期间，共抽头渔利200余万元。2017年3月28日晚，德兴市公安局民警在花桥镇昭林村大目源将上述赌场查获，现场抓获被告人程存平及十余名参赌人员，现场扣押皮箱（即赌场里的用于放置抽头渔利的资金的箱子）一个以及皮箱内的赌资共计104606元整，同时扣押了赌场以及前来参赌的人员的车辆共计19辆。2017年3月29日晚，被告人程胜在德兴市银城街道厚福大酒店大厅内被公安民警抓获归案。2017年5月12日13时许，被告人王长彬主动到德兴市公安局投案。案发后，被告人程存平已向德兴市公安局退出违法所得68万元，向德兴市人民检察院退出违法所得7.5万元，向德兴市人民法院退出违法所得20万元；被告人程胜已向德兴市公安局退出违法所得30万元，向德兴市人民检察院退出违法所得3.5万元,向德兴市人民法院退出违法所得5万元；被告人王长彬已向德兴市公安局退出违法所得15万元，向德兴市人民检察院退出违法所得3.5万元，向德兴市人民法院退出违法所得10万元。上述事实，被告人程存平、程胜、王长彬在开庭审理过程中亦无异议，且有以下证据1、德兴市公安局扣押决定书、扣押清单及扣押物品的照片、三被告人的常住人口查询信息、归案情况说明等书证；2、证人范某、祝某1、祝某2、唐某、祝某3、张某、徐某、蒋某、郑某、廖某、程某等人的证言；3、三被告人的供述与辩解；4、辨认笔录等相互印证。以上证据经过庭审质证，足以认定本院认为，被告人程存平、程胜、王长彬开设赌场，情节严重，其三人均已构成开设赌场罪,证据确实充分，应依法惩处。公诉机关指控被告人程存平、程胜、王长彬开设赌场罪的罪名成立，本院予以采纳。被告人程存平归案后能如实供述自己的犯罪事实，且退缴了大部分违法所得，本院依法对其从轻处罚；被告人程胜归案后能如实供述自己的犯罪事实，并且退缴了全部违法所得，本院对其从轻处罚；被告人王长彬主动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且退缴了全部违法所得，本院依法对其从轻处罚。对其三人适用缓刑不至于对所在的社区发生危险，本院依法对其三人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人程存平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。被告人程胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。被告人王长彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。四、被告人程存平、程胜、王长彬非法所得人民币一百六十二万五千元，予以上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长詹志瑾人民陪审员舒冬至人民陪审员刘拥民二〇一八年十二月十日书记员方媛

肢福伟滥伐林木罪一审刑事判决书海南省第二中级人民法院刑事判决书（2018）琼97刑初20号海南省第二中级人民法院刑事判决书（2018）琼97刑初20号：海南省人民检察院第二分院以琼检二分公诉刑诉〔2018〕20号起诉书指控被告人邢福伟犯滥伐林木罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院于2018年1月22日立案。本院受理本案后，依法适用普通程序，由审判员王畅担任审判长与审判员羊茂明、梁晶晶组成合议庭，书记员霍永康担任法庭记录，于2018年3月14日公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第二分院指派检察官麦雪良、检察官助理尚建波出庭支持公诉。被告人邢福伟到庭参加诉讼。现已审理终结海南省人民检察院第二分院指控:2016年8月初，被告人邢福伟为了种植农作物，未经林业主管部门批准的情况下，擅自雇请刘某、邢福辉、邢福林等人到乐东县利国镇茅坡村委会水桶村旁边金华林业公司林地，使用油锯、山钩刀砍伐桉树，并丢弃在现场。经乐东县林业局对被毁林地进行现场调查鉴定：林地类别为商品林地，被毁坏的树种为桉树，林木被毁面积为29.8亩，被毁坏林木总株数为856株，其中胸径小于5厘米的幼树林木715株，胸径大于或等于5厘米的林木141株，立木蓄积量14.3317立方米。2017年6月15日，被告人邢福伟主动到乐东县森林公安局佛罗林区派出所投案。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了以下证据：1.柯迪动力牌油锯壹台、山钩刀贰把（无木把）；2.常住人口登记表、到案说明、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单及物证照片、证明、申请书、关于缴纳生态修复保证金的说明、保证书、谅解书；3.刘某、罗泽岸、赵云海、黎启位的证言；4.被告人邢福伟的供述与辩解；5.乐东县林业局关于利国镇茅坡村金华林业有限公司林班（ＨＦＰ130301）被毁林木的现场调查报告；6.现场勘验笔录、辨认笔录、现场照片及方位图。公诉机关认为，被告人邢福伟违反《中华人民共和国森林法》的规定，滥伐林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人邢福伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：被告人邢福伟为种植农作物，未经林业主管部门批准，于2016年8月初，雇请刘某、邢福辉、邢福林、刘成海使用油锯、山钩刀砍伐乐东县利国镇茅坡村委会水桶村旁边金华林业公司林地的桉树，并丢弃在现场。经乐东县林业局对被毁林地进行现场调查鉴定：林地类别为商品林地，被毁坏的树种为桉树，林木被毁面积29.8亩，被毁坏林木总株数856株，其中胸径小于5厘米的幼树林木715株，胸径大于或等于5厘米的林木141株，立木蓄积量14.3317立方米。乐东县森林公安局佛罗林区派出所扣押，并暂存于该所的被告人邢福伟砍伐林木用的本人财物油锯壹台（柯迪动力牌）、山钩刀贰把（无木把）。2017年6月15日，被告人邢福伟主动到乐东县森林公安局佛罗林区派出所投案，如实供述了犯罪事实，缴纳2000元生态保证金委托佛罗林区派出所转交乐东县林业局。被告人邢福伟向金华林业公司出具保证书，保证不再破坏公司林地、积极协调处理其村与公司出现的林地纠纷，协助公司管理好林地，金华林业公司三乐林场出具谅解书，予以谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证，合议庭评议认证的下列证据予以证实：1.常住人口登记表。证实：被告人邢福伟于1989年6月23日出生，案发时已达完全负刑事责任年龄。2.到案说明。证实：被告人邢福伟于2017年6月15日主动到乐东县森林公安局佛罗林区派出所投案，如实供述了犯罪事实。3.扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及物证照片。证实:乐东县森林公安局佛罗林区派出所扣押油锯壹台（柯迪动力牌）、山钩刀贰把（无木把），是被告人邢福伟用于砍伐林木的本人财物，并暂存在扣押机关。4.乐东县林业局的证明。证实:被告人邢福伟未办理过林木采伐许可证。5.被告人邢福伟弟弟邢福思的申请书。证实：被告人邢福伟及家人有积极修复损害生态环境的行为。6.佛罗林区派出所关于缴纳生态修复保证金的说明。证实：被告人邢福伟通过其弟弟缴纳2000元生态修复保证金。7.被告人邢福伟的保证书。证实：被告人邢福伟认识到自己的行为是错误的，保证不再破坏公司林地、积极协调处理其村与公司出现的林地纠纷，协助公司管理好林地。8.金华林业公司三乐林场的谅解书。证实：被告人邢福伟的表现已经得到被害人的谅解。9.刘某、罗泽岸、赵云海、黎启位的证言。证实：发现林木被砍伐时间、林木砍伐的情况。10.被告人邢福伟的供述与辩解。证实：被告人邢福伟未经林业部门批准，于2016年8月初，雇请刘某、邢福辉、邢福林、刘成海使用油锯、山钩刀砍伐乐东县利国镇茅坡村委会水桶村旁边金华林业公司林地的桉树，丢弃在现场。11.乐东县林业局关于利国镇茅坡村金华林业有限公司林班（ＨＦＰ130301）被毁林木的现场调查报告。证实：砍伐林木林地类别为商品林地，面积29.8亩，砍伐树种为桉树，株数856株，其中胸径小于5厘米的幼树林木715株，胸径大于或等于5厘米的林木141株，立木蓄积量14.3317立方米。12.现场勘验笔录、现场照片、辨认笔录。证实：被告人邢福伟砍伐林地位于××县委会水桶村旁边金华林业公司林地。被告人邢福伟辨认出其雇请砍伐林木的刘某、邢福辉、邢福林。刘某辨认出雇请其砍伐林木的是邢福伟，与其一起砍伐林木的邢福辉、邢福林、刘成海。赵云海、黎启位辨认出砍伐林木的刘某本院认为，被告人邢福伟在未办理林木采伐许可证的情况下，为种植农作物擅自雇请他人砍伐金华林业公司林地上的桉树并丢弃在现场，导致林木被毁，毁林面积29.8亩，砍伐林木856株，其中胸径小于5厘米的幼树林木715株，胸径大于或等于5厘米的林木141株，立木蓄积量14.3317立方米。被告人邢福伟毁坏林木数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人邢福伟滥伐林木的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。乐东县森林公安局佛罗林区派出所扣押，并暂存于该所的被告人邢福伟砍伐林木用的本人财物油锯壹台（柯迪动力牌）、山钩刀贰把（无木把），应依法没收，由扣押机关上缴国库。鉴于被告人邢福伟主动投案，如实供述自己的罪行,构成自首。被告人邢福伟认识到自己的行为是错误的，保证不再破坏公司林地、积极协调处理其村与公司出现的林地纠纷，协助公司管理好林地，并且通过其弟弟缴纳2000元生态修复保证金，得到被害人的谅解。检察机关在审查提请批准逮捕时，也认为罪行较轻作出不批准逮捕的决定。据此，依法对被告人邢福伟从轻处罚，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据被告人邢福伟的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第一项、第六条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下一、被告人邢福伟犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币3000元已缴纳。限被告人邢福伟自本判决生效之日起十日内持刑事判决书到乐东黎族自治县社区矫正中心报到，接受社区矫正。）二、被告人邢福伟砍伐林木用的本人财物油锯壹台（柯迪动力牌）、山钩刀贰把（无木把），依法没收，由扣押机关上缴国库。三、责令被告人邢福伟在判决生效之日起六个月内补种树木856株，并保证存活。如未在限定期限内补种树木并保证存活，则撤销缓刑，执行原刑罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长王畅审判员羊茂明审判员梁晶晶二○一八年四月十一日书记员霍永康

龚维纳、徐军杰、李楚等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省慈溪市人民法院刑事判决书（2018）浙0282刑初1682号：浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2018）1653号起诉书指控被告人龚维纳、徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院以补充侦查为由分别于2019年3月11日、7月8日建议本案延期审理，后分别于同年4月10日、8月7日建议恢复审理，本院均于当日予以同意。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员孙建权出庭支持公诉，被告人龚维纳、徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬及辩护人林小映、毛林辉、王浩、周冠敏、罗莎到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省慈溪市人民检察院指控：2015年11月20日，被告人龚维纳设立浙江中赢瑞银投资管理有限公司（自然人独资，以下简称中赢瑞银公司），先后租赁宁波市原江东区崇光大厦某楼、波特曼大厦某室、海曙区环城西路南段某号作为办公场所，在宁波米某控股集团有限公司（以下简称米某公司）指导下，开展线下吸存业务。被告人龚维纳先后聘用王某22、张某17、胡某3、朱某4（以上人员均另案处理）及被告人李楚分别担任业务部总经理和总监，聘用王某16（另案处理）担任讲师，先后聘用孙某4、叶某3、胡某4、冯某3等人担任财务，聘用李某5等人担任客服，聘用刘某3、李某7、白某、胡某5、杜某、郑某3、张某15、袁某、沈某3（以上人员均另案处理）担任团队经理或业务员。被告人龚维纳又申请办理交通银行、农业银行、民生银行、中国银行等银行账户，接受群众投资资金。之后，被告人龚维纳租赁办公场所，2016年3月在宁波市区设立中赢瑞银公司海曙门店（以下简称海曙门店）和中赢瑞银公司江东门店（以下简称江东门店），同年6月在浙江省舟山市设立中赢瑞银公司舟山分公司（以下简称舟山分公司），同年12月在浙江省余姚市设立浙江中赢恒茂经济信息咨询有限公司（以下简称恒茂公司），2017年8月在浙江省杭州市设立中赢瑞银公司杭州分公司（以下简称杭州分公司），同月在浙江省义乌市设立中赢瑞银公司义乌分公司（以下简称义乌分公司），先后聘用被告人鲍赛赛、徐佳彬和廖某、冯某2、俞某3、戴某1（以上人员均另案处理）等人分别担任上述门店或分公司负责人。中赢瑞银公司印制宣传单、资金出借合同，制定返利奖励方案、活动方案等，通过分发宣传单、电话联系、投资见面会等方式向社会公众宣传高额利率的投资理财产品（包括月利赢、单季赢、双季赢、月息赢、中瑞赢等），吸引社会不特定人员投资，所得款项全部汇入被告人龚维纳上述银行账户内。2016年5月26日，在米某公司指导下，中赢瑞银公司在互联网开通“中赢瑞银”投资网站（网址××）开展线上吸存业务，先后租赁宁波市原江东区崇光大厦某楼、海曙区环城西路南段某号、月湖金汇大厦某楼作为办公场所。被告人龚维纳聘用被告人徐军杰担任线上业务运营主管，聘用董某2为线上业务运营助理，先后聘用曹某2、肖某、张某14、王某21等人担任线上业务财务，先后聘用史某2、虞某3、岑某等人担任线上业务客服。被告人龚维纳又申请办理工商银行、建设银行、中兴银行、包商银行等银行账户以及汇潮支付第三方平台，公布在网站上接受群众投资资金。中赢瑞银公司通过自己网站以及他人网站发帖宣传、发布公告、发布标书（包括信用标、抵押标等）、承诺以高息回报等手段，吸引社会不特定人员投资，所得款项全部汇入被告人龚维纳上述银行账户内。中赢瑞银公司自2015年11月运作截止案发，线上、线下累计吸收投资资金人民币352962527.62（以下均为人民币）元。其中，尚有待收投资资金的投资人356人，共计投资资金147112980.09元，共计实际损失金额62068588.57元。具体如下：1.线上投资平台共计充值金额310482127.62元，共计提现金额306918965.00元。其中，有实际损失投资人129人，共计充值金额104632580.09元，共计提现金额77460898.00元，共计实际损失金额27171682.09元。2.线下门店和分公司有实际损失投资人共计227人，流水账投资本金42480400.00元，共计未兑付金额38717000.00元，共计支付利息金额2690868.32元，共计支付红包金额1129225.20元，共计实际损失金额34896906.48元。分别为：①海曙门店有实际损失投资人71人，流水账投资本金15386400.00元，合计未兑付金额10260000.00元，合计支付利息金额1221495.01元，合计支付红包金额490495.00元，合计实际损失金额8548009.99元。②江东门店有实际损失投资人45人，流水账投资本金8500700.00元，合计未兑付金额10290000.00元，合计支付利息金额672846.96元，合计支付红包金额311485.00元，合计实际损失金额9305668.04元。③舟山分公司有实际损失投资人22人，流水账投资本金8090000.00元，合计未兑付金额4550000.00元，合计支付利息金额375189.80元，合计支付红包金额67681.20元，合计实际损失金额4107129.00元。④恒茂公司有实际损失投资人60人，流水账投资本金8545300.00元，合计未兑付金额9435000.00元，合计支付利息金额380608.21元，合计支付红包金额259564.00元，合计实际损失金额8794827.79元。⑤杭州分公司有实际损失投资人18人，受客观条件限制，未能取得流水账投资本金总额，合计未兑付金额2910000.00元，合计支付利息金额30075.00元，受客观条件限制，未能获取红包支付情况，合计实际损失金额2879925.00元。⑥义乌分公司有实际损失投资人11人，流水账投资本金1958000.00元，合计未兑付金额1272000.00元，合计支付利息10653.34元，受客观条件限制，未能获取红包支付情况，合计实际损失金额1261346.66元。中赢瑞银公司通过线下和线上吸收得公众存款后，资金全部归集于被告人龚维纳的上述银行账户内，设立资金池，将资金用于向投资人还本付息、支付公司员工工资和运营费用、放贷给他人赚取息差、投资新能源汽车销售租赁和生产等。其中，支付公司员工工资实发金额共计11663815.34元，公司其他经营费用难以估算；放贷未收回资金共计1000余万元；投资新能源汽车销售租赁运营费用1000余万元，盈亏难以估算；投资新能源汽车生产1000余万元，尚未盈利。综上所述，被告人龚维纳未经有关部门依法批准，指使中赢瑞银公司员工通过线上、线下向社会不特定人员吸收资金352962527.62元，造成直接经济损失62068588.57元。被告人徐军杰自2016年5月截止案发受聘担任中赢瑞银公司线上业务运营主管，协助被告人龚维纳向社会不特定人员吸收资金310482127.62元，造成直接经济损失27171682.09元。期间，被告人徐军杰实际获利155385.20元。被告人李楚自2015年11月截止案发受聘担任中赢瑞银公司线下业务营业部经理、总监、经理，协助被告人龚维纳向社会不特定人员吸收资金42480400.00元，造成直接经济损失34896906.48元。期间，被告人李楚实际获利285775.59元。被告人鲍赛赛自2015年12月截止案发受聘担任中赢瑞银公司线下业务团队经理、江东门店负责人，协助被告人龚维纳向社会不特定人员吸收资金8500700.00元，造成直接经济损失9305668.04元。期间，被告人鲍赛赛实际获利275559.55元。被告人徐佳彬自2016年7月截止案发受聘担任中赢瑞银公司线下舟山分公司业务员、负责人，协助被告人龚维纳向社会不特定人员吸收资金8090000.00元，造成直接经济损失4107129.00元。期间，被告人徐佳彬实际获利114783.61元。截止2018年11月7日，已冻结中赢瑞银公司、被告人龚维纳的涉案银行账户金额共计4429300.44元。其中，中信银行账户金额206131.27元，中国民生银行账户金额2970948.22元，中国交通银行账户金额680327.01元，中国农业银行账户金额8347.55元，中国银行账户金额50113.45元，宁波慈溪农村商业银行账户金额61572.72元，中国建设银行账户金额383170.25元，台州银行账户金额1060.79元，宁波银行账户金额5436.00元，招商银行账户金额62193.18元；新能源汽车销售租赁库存车辆处理款6300元，已上缴非税账户；扣押汽车8辆，包括被告人龚维纳名下的宝马轿车、别克轿车各1辆、新能源电动汽车6辆，扣押电脑主机31台、显示器12台，现暂存于慈溪市公安局。2018年2月6日和3月23日，被告人徐佳彬、鲍赛赛先后主动向公安机关投案。到案后，被告人龚维纳、徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬均如实供述了上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人龚维纳设立中赢瑞银公司，伙同被告人徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬违反国家金融管理法规，扰乱金融秩序，未经有关部门依法批准，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人龚维纳起主要作用，是主犯，被告人徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬均起次要作用，是从犯。被告人龚维纳、徐军杰、李楚到案后均能如实供述自己的罪行，被告人鲍赛赛、徐佳彬有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，予以惩处。被告人龚维纳、徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。辩护人林小映对起诉书指控被告人龚维纳的基本犯罪事实及罪名均无异议，辩护称，被告人龚维纳有如实供述情节，犯罪主观恶性较小，系初犯，已归还了部分集资款项，得到了大部分被害人的谅解，请求法庭对被告人龚维纳从轻处罚。辩护人毛林辉对起诉书指控被告人徐军杰的基本犯罪事实及罪名均无异议，辩护称，被告人徐军杰犯罪主观恶性较小，系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，请求法庭对被告人徐军杰减轻处罚。辩护人王浩对起诉书指控被告人李楚的基本犯罪事实及罪名均无异议，辩护称，请求法庭在量刑时充分考虑被告人李楚担任线下负责人的时间点较晚，对吸存的实际作用并不大，部分被害人已谅解龚维纳等人的行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，又系初犯，并考虑其家庭困难情况，请求法庭对被告人李楚减轻处罚并适用缓刑。辩护人周冠敏对起诉书指控被告人鲍赛赛的基本犯罪事实及罪名均无异议，辩护称，被告人鲍赛赛犯罪主观恶性较小，系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，又有自首情节，主动退缴部分赃款，考虑到其系怀孕的妇女和受害人本身存在一定过错，请求法庭对被告人鲍赛赛减轻处罚并适用缓刑。辩护人罗莎对起诉书指控被告人徐佳彬的基本犯罪事实及罪名均无异议，辩护称，被告人徐佳彬有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，又系初犯，主动退缴部分赃款，并考虑到其家庭困难情况，请求法庭对被告人徐佳彬减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年11月20日，被告人龚维纳设立中赢瑞银公司，先后租赁宁波市原江东区崇光大厦某楼、波特曼大厦某室、海曙区环城西路南段某号作为办公场所，在米某公司指导下，开展线下吸存业务。被告人龚维纳先后聘用王某22、张某17、胡某3、朱某4（均另案处理）及被告人李楚分别担任业务部总经理和总监等职务，聘用王某16（另案处理）担任讲师，先后聘用孙某4、叶某3、胡某4、冯某3等人担任财务，聘用李某5等人担任客服，聘用刘某3、李某7、白某、胡某5、杜某、郑某3、张某15、袁某、沈某3（均另案处理）担任团队经理或业务员。被告人龚维纳又申请办理交通银行、农业银行、民生银行、中国银行等银行账户，接受群众投资资金。之后，被告人龚维纳租用办公场所，2016年3月在宁波市区设立海曙门店和江东门店，同年5月在浙江省舟山市设立舟山分公司，同年12月在浙江省余姚市设立恒茂公司，2017年8月在浙江省杭州市设立杭州分公司，同月在浙江省义乌市设立义乌分公司，先后聘用被告人鲍赛赛、徐佳彬和廖某、冯某2、俞某3、戴某1（均另案处理）等人分别担任上述门店或分公司负责人。中赢瑞银公司印制宣传单、资金出借合同，制定返利奖励方案、活动方案等，通过分发宣传单、电话联系、投资见面会等方式向社会公众宣传高额利率的投资理财产品（包括月利赢、单季赢、双季赢、月息赢、中瑞赢等），吸引社会不特定人员投资，所得款项全部汇入被告人龚维纳上述银行账户内。2016年5月26日，在米某公司指导下，中赢瑞银公司在互联网开通“中赢瑞银”投资网站（网址××）开展线上吸存业务，先后租赁宁波市原江东区崇光大厦13楼、海曙区环城西路南段某号、月湖金汇大厦4楼作为办公场所。被告人龚维纳聘用被告人徐军杰担任线上业务运营主管，聘用董某2为线上业务运营助理，先后聘用曹某2、肖某、张某14、王某21等人担任线上业务财务，先后聘用史某2、虞某3、岑某等人担任线上业务客服。被告人龚维纳又申请办理工商银行、建设银行、中兴银行、包商银行等银行账户以及汇潮支付第三方平台，公布在网站上接受群众投资资金。中赢瑞银公司通过自己网站以及他人网站发帖宣传、发布公告、发布标书（包括信用标、抵押标等）、承诺以高息回报等手段，吸引社会不特定人员投资，所得款项全部汇入被告人龚维纳上述银行账户内。中赢瑞银公司自2015年11月运作截止案发，线上、线下累计吸收投资资金352962527.62元。其中，尚有待收投资资金的投资人356人，共计投资资金147112980.09元，共计实际损失金额62068588.57元。具体如下：1.线上投资平台共计充值金额310482127.62元，共计提现金额306918965.00元。其中，有实际损失投资人129人，共计充值金额104632580.09元，共计提现金额77460898.00元，共计实际损失金额27171682.09元。（详见附件1）2.线下门店和分公司有实际损失投资人共计227人，流水账投资本金42480400.00元，共计未兑付金额38717000.00元，共计支付利息金额2690868.32元，共计支付红包金额1129225.20元，共计实际损失金额34896906.48元。分别为：（1）海曙门店有实际损失投资人71人，流水账投资本金15386400.00元，合计未兑付金额10260000.00元，合计支付利息金额1221495.01元，合计支付红包金额490495.00元，合计实际损失金额8548009.99元。（详见附件2）（2）江东门店有实际损失投资人45人，账面合计未兑付金额10290000.00元，可查流水账投资本金8500700.00元，合计支付利息金额672846.96元，合计支付红包金额311485.00元，合计实际损失金额9305668.04元。（详见附件3）（3）舟山分公司有实际损失投资人22人，流水账投资本金8090000.00元，合计未兑付金额4550000.00元，合计支付利息金额375189.80元，合计支付红包金额67681.20元，合计实际损失金额4107129.00元。（详见附件4）（4）恒茂公司有实际损失投资人60人，账面合计未兑付金额9435000.00元，可查流水账投资本金8545250.00元，合计支付利息金额380608.21元，合计支付红包金额259564.00元，合计实际损失金额8794827.79元。（详见附件5）（5）杭州分公司有实际损失投资人18人，受客观条件限制，未能取得流水账投资本金总额，账面合计未兑付金额2910000.00元，合计支付利息金额30075.00元，受客观条件限制，未能获取红包支付情况，合计实际损失金额2879925.00元。（详见附件6）（6）义乌分公司有实际损失投资人11人，流水账投资本金1958000.00元，合计未兑付金额1272000.00元，合计支付利息10653.34元，受客观条件限制，未能获取红包支付情况，合计实际损失金额1261346.66元。（详见附件7）中赢瑞银公司通过线下和线上吸收得公众存款后，资金全部归集于被告人龚维纳的上述银行账户内，设立资金池，将资金用于向投资人还本付息、支付公司员工工资和运营费用、放贷给他人赚取息差、投资新能源汽车销售租赁和生产等。综上所述，被告人龚维纳未经有关部门依法批准，指使中赢瑞银公司员工通过线上、线下向社会不特定人员吸收资金352962527.62元，造成直接经济损失62068588.57元。被告人徐军杰自2016年5月截止案发受聘担任中赢瑞银公司线上业务运营主管，协助被告人龚维纳向社会不特定人员吸收资金310482127.62元，造成直接经济损失27171682.09元。被告人李楚自2015年11月截止案发受聘担任中赢瑞银公司线下业务营业部经理、总监、经理，协助被告人龚维纳向社会不特定人员吸收资金42480400.00元，造成直接经济损失34896906.48元。被告人鲍赛赛自2015年12月截止案发受聘担任中赢瑞银公司线下业务团队经理、江东门店负责人，协助被告人龚维纳向社会不特定人员吸收资金，其中，账面合计未兑付金额10290000.00元，可查流水账投资本金8500700.00元，造成直接经济损失9305668.04元。被告人徐佳彬自2016年7月截止案发受聘担任中赢瑞银公司线下舟山分公司业务员、负责人，协助被告人龚维纳向社会不特定人员吸收资金8090000.00元，造成直接经济损失4107129.00元。案发后，已冻结中赢瑞银公司、被告人龚维纳的涉案银行账户金额共计440余万元；新能源汽车销售租赁库存车辆处理款6300元，已上缴非税账户；扣押汽车8辆，包括被告人龚维纳名下的宝马轿车、别克轿车各1辆、新能源电动汽车6辆，扣押电脑主机31台、显示器12台，现暂存于慈溪市公安局。2018年2月6日和3月23日，被告人徐佳彬、鲍赛赛先后主动向公安机关投案。到案后，被告人龚维纳、徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬均如实供述了上述犯罪事实。在审理过程中，被告人鲍赛赛、徐佳彬分别向本院预交了退赔款17万元、11万元。上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实：1.被害人姜某1、阮某、陶某、陈某1、张某1、竺某、毛某、詹某1、顾某1、梁某、侯某、吴某1、欧某、李某1、刘某1、陈某2、陈某3、李某2、孙某1、梅某、龚某1、叶某1、夏某、朱某5、王某1、王某2、高某1、童某1、王某3、翁某、刘某2、莫某等人的陈述笔录及提供的银行账户交易明细、网站平台充值、提现交易记录等，证实：其等人为线上平台业务被害人，涉及到全国多个省份，以及其等人向中赢瑞银行网站公布的银行账户或者通过汇潮支付方式充值、提现、待收、实际亏损金额等情况。2.被害人姜某2、包某、胡某1、陈某4、裘某1、陈某5、高某2、顾某2、皇某、黄某1、乐某1、乐某2、励某1、励某2、林某1、童某2、王某4、王某5、王某6、许某1、宣某、杨某1、虞某1、张某2、朱某1、孙某2、杨某2、谢某等人的陈述笔录及提供的银行账户交易明细、出借咨询与服务协议复印件（含ＰＯＳ刷卡凭证）等，证实：其等人是海曙门店的被害人，以及其等人通过业务员、宣传单、朋友介绍等与海曙门店签订借款协议，后进行相关投资、提现、收取利息和红包、实际亏损金额等情况。3.被害人陈某6、陈某7、陈某8、陈某9、江某1、乐某3、林某2、倪某、商某、邵某1、汪某、王某7、王某8、叶某2、虞某2、张某3、卓某等人的陈述笔录及提供的银行账户交易明细、出借咨询与服务协议复印件（含ＰＯＳ刷卡凭证）等，证实：其等人为江东门店的被害人，以及其等人通过业务员、宣传单、朋友介绍等与江东门店签订借款协议，后进行相关投资、提现、收取利息和红包、实际亏损金额等情况。4.被害人卓某、仇某、张某4、韩某、贺某、黄某2、江某2、杨某3、裘某2、王某9、王某10、王某11、张某5、张某6、张某7、张某8、庄某1、庄某2、陈某1徐某1等人的陈述笔录及提供的银行账户交易明细、出借咨询与服务协议复印件（含ＰＯＳ刷卡凭证）等，证实：其等人为舟山分公司的被害人，以及其等人通过业务员、宣传单、朋友介绍等与舟山分公司签订借款协议，后进行相关投资、提现、收取利息和红包、实际亏损金额等情况。5.被害人曹某1、戴某2、董某1、冯某1、葛某、龚某2、谷某、俞某1、胡某2、江某3、李某3、鲁某、罗某、戚某1、潘某、戚某2、邵某2、沈某1、施某1、史某1、孙某3、王某12、王某13、项某、熊某1、许某2、严某1、杨某4、应某、由某、余某1、余某2、张某9、张某10、赵某1、郑某1、钟某、诸某、邹某等人的陈述笔录及提供的银行账户交易明细、出借咨询与服务协议复印件（含ＰＯＳ刷卡凭证）等，证实：其等人为恒茂公司的被害人，以及其等人通过业务员、宣传单、朋友介绍等与恒茂公司签订借款协议，后进行相关投资、提现、收取利息和红包、实际亏损金额等情况。6.被害人贝某、陈某11、陈某12、方某1、王某14、王某15、邬某、徐某2、严某2、杨某9、张某11、张某1赵某2、赵某3、周某、朱某2等人的陈述笔录及提供的银行账户交易明细、出借咨询与服务协议复印件（含ＰＯＳ刷卡凭证）等，证实：其等人为杭州分公司的被害人，以及其等人通过业务员、宣传单、朋友介绍等与杭州分公司签订借款协议，后进行相关投资、提现、收取利息和红包、实际亏损金额等情况。7.被害人吴某2、骆某、戴某1、李某4、季某、陈某13、陈某14、何某2、何某、张某13等人的陈述笔录及提供的银行账户交易明细、出借咨询与服务协议复印件（含ＰＯＳ刷卡凭证）等，证实：其等人为义乌分公司的被害人，以及其等人通过业务员、宣传单、朋友介绍等与义乌分公司签订借款协议，后进行相关投资、提现、收取利息和红包、实际亏损金额等情况。8.证人董某2（系线上业务运营主管助理）、证人曹某2、张某14（均系线上业务财务）的证言笔录，证实：“中银瑞银”网站的网址是××。董某2主要根据运营总监徐军杰提供的标情以及相应合同，进行编辑后发到网站的投资理财平台上，将到期的投标本金和收益转到客户在平台上的账户里；每月在网站的投资理财平台上发布徐军杰提供的公司活动方案，根据活动方案，修改平台自动计算本金和奖励金额的计算公式的数据。曹某2、张某14主要证实了线上客户在公司网站上的投资方式、资金收支账户是龚维纳工商银行、建设银行、中信银行、包商银行的个人账号，还有一个第三方支付平台，其二人受龚维纳授权、指挥负责对线上业务的财务工作情况。9.证人史某2、虞某3、岑某（均系线上业务客服）的证言笔录，证实：线上业务的资金收支账户都是龚维纳个人账户。运营主管徐军杰和助理董某2，负责活动方案和公告；财务曹某2、张某14、肖某、王某21，负责具体结算投资和返利；客服史某2、岑某、陈某21、蔡某2、虞某3、张某19等人，负责审核和服务客户。10.证人胡某3（系中赢瑞银公司营业经理、业务部经理）的证言笔录，证实：公司刚成立时，王某22是总经理，张某17是业务总监，米某公司派了李某8做业务指导。王某22、张某17离职后，其接替王某22的工作，李楚接替张某17的工作。米某公司派了吴江波出方案提建议。其和李楚、龚维纳商定每个月的方案。朱某4升任城市经理后，也参与每个月的方案商定。2016年12月，其离职后，其的工作由李楚接管，李楚原先管的江东门店由鲍赛赛负责。公司设有财务部、业务部、信贷部、行政部。财务部开始只有孙某4，之后增加了叶某3、胡某4等人。其的业务部除了业务员以外还有客服李某5，她是统计客户资料和合同的。信贷部是负责放贷，由宋某2负责。行政部做些人事、后勤等工作。11.证人王某16（系中赢瑞银公司讲师）的证言笔录，证实：公司开始负责业务的是王某22，业务总监叫张某17，业务部分四个，童超负责一部，其负责二部，胡某3负责三部，李楚负责四部。2016年春节后，王某22、张某17离职，胡某3接手王某22的位置，李楚接手张某17的位置，其转任公司的讲师。其做讲师主要是给客户介绍公司的发展情况，还有主持公司的活动，让人家过来投资。宣传单里写着公司用于投资新能源汽车和放贷。公司茶话会是根据业务部的需求召开，每月至少一次，最多时每周一次。召开茶话会的目的是为了让客户相信公司的实力，让客户大胆投资。每个月的方案一开始是王某22负责，后是胡某3负责，之后是朱某4负责，最后是李楚负责。12.证人俞某2（系中赢瑞银公司业务部团队经理）的证言笔录，证实：公司负责市场部的是总经理王某22，张某17做总监，他们走了以后，由胡某3做总经理、李楚做总监。后来胡某3走了以后，李楚、朱某4、王某16负责公司的日常运作，具体职务其也搞不清，具体都是朱某4在做。后来朱某4走了以后，就由李楚和王某16在做了，具体怎么分工不清楚。总经理和总监制定公司的活动方案，负责召集、主持公司员工开会，下达工作业绩指标。13.证人胡某4、孙某4、叶某3、冯某3（均系中赢瑞银公司财务）的证言笔录，证实：胡某4主要负责计算中赢瑞银公司线下员工工资、中赢瑞银公司及宁波中赢创新新能源汽车销售有限公司（以下简称中赢创新公司）员工报销单审核后交给叶某3，另外胡某4地方还有龚维纳光大银行的个人账户、中赢创新公司民生银行的对公账户的ｕ盾，其中龚维纳通知胡某4用中赢创新公司民生银行对公账户打款给他人付购车款、缴纳物业费、花木租赁费用等。孙某4主要负责给线下客户打款，包括红包、利息、本金等，是用龚维纳农行账户。打款数据清单，是李某5提供的。另外公司内部员工低于500元的小额开支也是在孙某4处报销。冯某3主要负责中赢瑞银公司及中赢创新公司所有对公的账本，制作税务报表，以及中赢创新公司的开票。叶某3主要负责中赢瑞银公司线下员工工资的发放、放贷、中赢瑞银公司以及中赢创新公司员工大额支出的报销，是用龚维纳民生银行账户，其中工资清单和报销单据是胡某4提供的，放贷数据是信贷部提供的。14.证人李某5（系中赢瑞银公司线下业务客服）的证言笔录，证实：其主要是统计客户资料，保管客户合同，计算每月的还款金额和需支付的利息，还有统计业务员的奖励、提成、绩效等。胡某4来后，业务员的提成、绩效由胡某4负责，奖励仍由其负责。15.证人陈某15（系中赢瑞银公司总部前台）的证言笔录，证实：总部有财务室和贷款部，财务室员工胡某4、冯某3、孙某4、李某5、叶某3，贷款部员工有汤某、方某3、荣某、宋某3，公司的业务情况其不清楚。16.证人黄某3（系中赢瑞银公司后勤部采购）的证言笔录，证实：其主要负责市内和部分市外分公司的后勤工作，对公司业务信贷（线上）和投资理财（线下）不清楚。17.证人白某（系江东门店团队经理）的证言笔录，证实：公司的活动方案，开始是龚维纳和经理王某22、业务总监张某17制定的。王某22和张某17离职后，胡某3和李楚分别担任了经理和业务总监，方案就有龚维纳、胡某3和李楚制定。朱某4因为业务做的好而升职为城市经理，他也参与商量制定方案，王某16做讲师后也参与了方案制定。胡某3、朱某4离职后，方案就有龚维纳、王某16、李楚商量制定。其还证实了客户投资流程、投资方案，投资款项入账，利息、红包、奖励支付等情况，确认其团队发展的客户情况。另其和哥哥白鲁川在线上平台有投资，其中部分是李楚的投资款。18.证人胡某5（系江东门店团队经理）的证言笔录，证实：客户投资流程、投资方案、活动方案同白某基本一致。其亦确认其团队发展的客户情况。其与老婆鲍赛赛、陈某2俞某2合伙在线上平台有投资。19.证人沈某2（系舟山分公司财务）的证言笔录，证实：舟山分公司开始是廖某负责，到街上去发宣传单和通过业务员去拉客户投资，后来主要是老客户投资。徐佳彬在2017年4月担任团队长。龚维纳到舟山分公司来过几次。其公司还有23个客户未支付，本金4550000元，具体情况在其整理的一个Ｕ盘里。20.证人冯某2（系恒茂公司负责人），证实：余姚分公司之前负责人是王某24，其接替后，先是和朱某4对接，三四个月后与李楚对接。总公司的王某16负责业务员的培训，介绍公司的情况和如何让客户投资提高业绩。朱某4、李楚每个月都会来看看情况。恒茂公司一共有60个客户，投资金额共985万元，未兑付金额大概900余万元，具体金额要查电脑数据。21.证人黄某4（系恒茂公司财务）的证言笔录，证实：其负责把当月的业务情况以表格形式发给宁波总公司的财务，返给客户的红包通过其向总公司申请。客户投资支付都是刷ＰＯＳ机，直接打到总公司的。投资人借款到期后，本金和利息都是总公司统一打给投资人。其的办公电脑上有其工作以来恒茂公司所有客户的投资数据。22.证人杜某、郑某2（均系恒茂公司团队经理）的证言笔录，证实：恒茂公司负责人之前是王某24，后为冯某2。客户投资流程、方案都是按照总公司运作。其二人对其团队发展客户的情况予以确认。23.证人张某15（系恒茂公司业务员）的证言笔录，证实：其所知的客户来源和投资流程情况，以及客户签订合同后，投资款直接通过ＰＯＳ刷卡打到龚维纳的账户，总公司按照合同约定，将本金和利息打到客户预留银行账户。24.证人袁某（系杭州分公司团队经理）的证言笔录，证实：其团队发展客户的情况。杭州分公司负责人为俞某3，分公司的工作情况是向龚维纳汇报，有时候联系不到龚维纳，就联系李楚，让他帮忙解决。公司对外宣传融资用于新能源汽车的生产和销售，承诺以14%的年化利率向杭州当地的客户融资。至案发，有18个客户未兑现，金额达289万元。25.证人朱某3（系杭州分公司财务）的证言笔录，证实：客户投资通过公司的ＰＯＳ机刷卡，转账到龚维纳交通银行的账户。客户投资到期，其联系宁波总公司的财务，把本金和利息打给杭州那家汽车门店的财务丽娜，由她把钱归还给客户。其会把当日新的投资收入、累计本月投资款总额，通过微信发给龚维纳。26.证人沈某3（系杭州分公司团队经理）的证言笔录，证实：客户投资是直接汇款或者ＰＯＳ刷卡，转账至龚维纳的交通银行账户。客户借款到期，回款具体由杭州分公司的财务朱某3、戚某3负责。杭州分公司未兑付的借款金额大概有200多万元。27.证人谭某、宋某1、李某6、杨某5、章某（系杭州分公司业务员、文员、兼职业务员等），证实：杭州分公司负责人为俞某3，团队经理袁某、沈某3。公司主要通过发宣传单等介绍客户投资。28.证人王某17、王某18、王某19、孙某5（分别系中赢创新公司总经理、销售经理、财务、客服）、方某2、吴某3、黄某5、蔡某1、左某、詹某2（均系中赢创新公司门店经理）、张某16（系中赢创新公司员工）的证言笔录，证实：中赢创新公司和宁波米某中赢新能源汽车销售服务有限公司（以下简称米某中赢公司）都是新能源汽车的销售租赁公司，法人都是龚维纳。米某中赢公司注册时间是2016年2月，股东是龚维纳和王某20。中赢创新公司注册时间是2016年9月。中赢新能源汽车的制造厂在杭州湾新区，只生产低速车，高速车是从生产厂家拿过来的。中赢创新公司一共有8家门店，分别是宁波海曙分公司、舟山沈家门分公司、舟山定海分公司、慈溪分公司、余姚分公司、杭州西湖分公司、温州分公司、义乌分公司，上述8家门店主要是销售和租赁高速新能源汽车。公司投入大概有1000万元左右。公司总经理王某17，负责人事和后某。公司销售由王某18负责，售后服务由王某24负责，统计由孙某5负责，财务由王某19负责，汽车采购由张某16负责，策划推广由裘琳负责。2017年，龚维纳派张某16到杭州、舟山、义乌开发市场，先后成立分公司，张某16留在义乌负责销售。方某2系海曙门店经理、吴某3系慈溪门店经理、黄某5系余姚门店经理、蔡某1系舟山门店经理、左某系温州门店经理、詹某2系杭州门店经理，证实了新能源汽车销售和租赁模式，各门店销售、租赁新能源汽车的情况。新能源汽车的销售款、押金、租金基本都是ＰＯＳ机刷卡直接打到龚维纳的招商银行卡，或者是公司的民生银行账户。案发后，王某18受龚维纳委托处理公司库存车的情况，支付给长沙众泰汽车工业有限公司的陈某16308292.58元，支付运费60700元，还剩下6300元，现已交给公安机关。29.证人陈某16（系长沙众泰汽车工业有限公司区域经理）的证言笔录，证实：龚维纳案发后，中赢创新公司向其公司支付应付款308292.58元，打入其光大银行账户。30.证人施某2的证言笔录，证实：中赢创新公司的王某18委托其拉了27台汽车到慈溪停车场。31.证人宋某2（系中赢瑞银公司信贷部主任）、汤某（系中赢瑞银公司信贷部文某）的证言笔录，证实：宋某2主要负责贷款的风险控制，汤某整理各种资料。公司财务有胡某4、冯某3、孙某4、李某5、叶某3。公司放贷有零用贷和小高利两种。到2017年5月，共放贷金额700万元左右，还有60多万元没有收进来。利息、风险金共打进来了90万元左右。上述数据是汤某提供的，是宋某2负责公司信贷部时宁波市区的客户数据。32.证人胡某6（系中赢瑞银公司信贷员）的证言笔录，证实：2016年6月，龚维纳决定在慈溪开展放贷业务，由其负责风险控制。至案发，龚维纳在慈溪一共还有131万元的放贷没收回，这些债权都是写借条的。33.证人陆某、徐某3、熊某2、陈某17的证言笔录，证实：龚维纳以中赢瑞银公司出面借款给陆某20万元，陆某大概付了10万元左右利息，还了6万本金，尚欠14万元本金；借给徐某33万元，还了1万元本金，支付了2.4万元利息，尚欠2万元本金；借给熊某24万元，还了3万元本金，尚欠1万元本金；借给陈某175万元，该笔债务已经平债。34.证人邵某3的证言笔录，证实：其通过龚维纳帮忙设立宁波胜和金融服务外包有限公司，经营亏损，向龚维纳借款150万元，尚未归还。35.证人陈某18的证言笔录，证实：其通过龚维纳指导设立宁波胜恒信金融服务外包有限公司，经营亏损，后接受米某公司控制，其本人也因犯非法吸收公众存款罪被判刑。36.证人王某20（系米某公司法定代表人及实际控制人）的证言笔录，证实：其与龚维纳合作设立米某中赢公司，其出资了200多万元，后其退出，龚维纳答应以后盈利了200多万元投资款会还给其。后其又和龚维纳在杭州湾新区设立了米某中赢新能源汽车生产基地，双方各占50%的股份，其出资了500万元，并帮龚维纳垫资500万元，其共投入了1000余万元。其二人一起合作的投资项目中龚维纳共欠其800万元左右。其和龚维纳的中赢瑞银公司是没有合作关系的，资金往来都是向其借钱，在他的线上平台开始以后，资金总是出现兑付缺口，目前还欠其1000多万元，具体数额没有统计过。37.证人熊某3（系米某公司信贷部主管）、吴某4（系浙江米赢新能源科技有限公司总经理）的证言笔录，证实：龚维纳与王某20关系非常要好，在杭州湾设立新能源汽车生产基地，各占50%的股份，实际投资有1200万元至1300万元，资金基本是王某20出的。公司还没有盈利，因为才出车还没有销售。38.搜查证、搜查笔录、中赢瑞银公司营业执照、公司章程、租房协议、合同、线上的管理制度等，证实：公安机关对该公司线上线下办公场所进行搜查，查扣了该公司相关资料，包括公司营业执照、公司章程、租房协议、合同、线上的管理制度等。证实中赢瑞银公司为有限责任公司（自然人独资），住所地宁波市高新区，成立日期2015年11月20日；舟山分公司成立日期2016年5月18日；杭州分公司成立日期2017年8月24日；义乌分公司成立日期2017年8月31日，以上法定代表人均为龚维纳，经营范围中不包括向公众融资存款等金融服务。米某中赢公司，法定代表人龚维纳，成立日期2016年2月22日，主要经营范围：新能源汽车配件的销售及网上经营。中赢创新公司，法定代表人龚维纳，成立日期2016年9月23日，主要经营范围：新能源汽车的销售、租赁。39.接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、浙江中赢恒茂经济信息咨询有限公司相关资料等，证实：龚维纳在余姚成立恒茂公司日期2016年12月29日，法定代表人龚维纳及经营范围等情况。40.中赢瑞银公司出借咨询与服务协议等，证实：宁波海曙门店、江东门店投资人签订的合同文本情况。41.财务数据，证实：（1）分别记载有中赢瑞银投公司员工工资开支；（2）线下目前尚有投资资金的客户信息、投资金额、投资方式等信息，海曙、江东、余姚、舟山、杭州、义乌等门店及分公司转账给客户利息的记录，海曙、江东、余姚、舟山等门店及分公司的红包返利记录；（3）线上所有投资人的充值明细、有待收款的客户投资和收益明细、提现统计等。42.中赢瑞银公司涉案账户银行流水，证实：投资人资金流入被告人龚维纳个人账户所设立的资金池内，按需调拨资金用于还本付息、发放工资、资金拆借等情况。43.资金出借情况、中赢瑞银公司借款合同、零用贷申请表、催款和逾期欠款名单等，证实：被告人龚维纳提供的资金用于放贷的情况。44.汇潮支付有限公司提供资料，证实：汇潮支付有限公司提供的中赢瑞银公司开户管理信息。45.涉案人员工资表，证实：涉案人员任职期间的工资发放情况，其中被告人李楚工资收入285775.59元、被告人鲍赛赛工资收入275559.55元、被告人徐佳彬工资收入114783.61元。46.扣押决定书、查封决定书、扣押清单、发还清单、车辆信息等，证实：案发后，新能源汽车销售租赁库存车辆处理款6300元，已上缴非税账户；扣押汽车8辆，包括被告人龚维纳名下的宝马轿车、别克轿车各1辆、新能源电动汽车6辆，扣押电脑主机31台、显示器12台，现暂存于慈溪市公安局。47.协助冻结财产通知书、冻结财产情况表、情况说明等，证实：案发后，已冻结中赢瑞银公司、被告人龚维纳的涉案银行账户金额共计440余万元。48.调取证据通知书，证实：公安机关向银盛支付服务股份有限公司宁波分公司调取中赢瑞银公司以及所属分公司办理的ＰＯＳ机交易流水明细的情况。49.审计报告，证实：慈溪市安创联合会计师事务所对中赢瑞银公司截止2017年12月31日线上投资人的充值和提现与银行核对情况，线下投资人的本金投资未兑付情况及利息、红包支付和损失情况作出专项审计报告的情况。50.谅解书、请愿书、请求书，证实：侦查阶段部分被害人对被告人龚维纳的行为表示谅解，愿意给他一个悔过自新、重新做人的机会，对其宽大处理，尽快恢复公司正常生产和销售。51.辨认笔录及照片，证实：涉案人员相互辨认的情况。52.数据光盘3张，证实：中赢瑞银公司电脑中储存的财务数据，汇潮支付有限公司提供的中赢瑞银公司出入账明细数据，慈溪安创联合会计事务所出具的中赢瑞银公司专项审计报告数据。53.线上平台有待收资金的投资人信息、充值、提现、本金损失情况表、线上平台投资人提现统计表、线上平台投资人充值明细表等，证实：截止2017年12月31日，中赢瑞银公司线上平台业务投资人投资明细情况。54.海曙门店投资人信息表、江东门店投资人信息表、舟山分公司投资人信息表、恒茂公司投资人信息表、杭州分公司投资人信息表、义乌分公司投资人信息表等，证实：中赢瑞银公司各门店及分公司线下业务投资人投资明细情况。55.抓获经过、到案经过、归案经过，证实各被告人的到案经过情况。56.身份证明，证实：被告人龚维纳、徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬的身份情况。57.暂存款票据，证实：被告人鲍赛赛、徐佳彬已分别向本院预交退赔款17万元、11万元。58.孕前诊断书，证实：被告人鲍赛赛目前系怀孕的妇女。59.被告人龚维纳的供述笔录，供认：2015年11月20日，其在宁波高新区市场监督管理局注册设立中赢瑞银公司，开始时实际办公地在百丈东路Ｘ大厦13楼，六个月后财务部和信贷部搬到波特曼大厦ＸＸ室，业务部设在了海曙区环城西路南段107-114号的二楼。同时，在海曙区环城西路南段107-114号和王某20一起注册设立了浙江米赢新能源科技有限公司，销售、租赁新能源汽车。2015年11月20日，其设立公司后开始进行线下吸存业务，由米某公司派人帮助其公司开展日常运作，具体由王某22负责，业务总监由张某17负责。王某22和张某17离职后，由胡某3和李楚分别接替王某22和张某17的职务，由胡某3总负责，李楚配合胡某3的工作主抓业务。后来因为其看到胡某3总是在挖公司的利益，2016年底不再让胡某3负责公司的具体工作，将胡某3带来的朱某4提上来坐胡某3的位置，李楚还是给朱某4做配合工作抓业务。2017年五六月左右，朱某4辞职，其就让李楚总的负责整个公司了。他们的工作主要是制定公司每月的方案，有对员工的工资、奖励及提成方案，对投资人的返利方案，公司大小型活动方案，还有就是组织召开公司业务会议。制定方案时其、王某16也参与。王某16一开始是团队经理，王某22和张某17离职后，因为王某16口才好，其开始让他担任讲师一职。信贷部由宋某2负责放贷，人员有方寅锋、“龙某”等人，具体负责对贷款客户的资质考查、贷款发放、收贷。财务部负责对线下业务的统计、提现打款，由胡某4负责，人员还有孙某4、叶某3、冯某3等人。另设有业务部，负责拉存钱。业务部设在各个门店，共9家，分别为海曙、江东（两地的店长李楚）、余姚（店长冯某2）、骆驼、舟山（店长徐佳彬）、杭州（店长“小瑜”）、义乌（店长戴某1）、上海、温州，其中上海、骆驼、温州已经没有发展了。线下的门店中，海曙、江东、骆驼是没有注册新的公司，舟山注册中赢瑞银公司舟山分公司，余姚注册恒茂公司，杭州注册中赢瑞银公司杭州分公司，义乌注册中赢瑞银公司义乌分公司。线下存款都是打到其民生银行、交通银行、农业银行、中国银行等账号里的。2016年5月，其开始做线上Ｐ2Ｐ业务，因为线上业务成本低，再加上米某公司的陈某23与其说起过以后发展下去都要做线上业务了。陈某23派人给其搭建起了平台，包括线上的客服、财务、运营都是他们帮其招聘、培训出来的。之前办公地点在崇光大厦，后搬到海曙环城西路，最后搬到海曙区月湖金汇4楼。线上一块的业务其是叫徐军杰具体负责。投资平台的软件是向贷齐乐公司购买，“小陈”主要负责后台维护和数据的存储。财务分别是曹某2、“小肖”、“思思”、“小王”，统计线上投资的利息和奖励。奖励分投资奖励、投标奖励、推荐奖励、续投奖励、活动奖励、约标奖励等，具体的奖励是有标准的，都是徐军杰他们制定后报其同意，申请给存款人打款。另外还有六七个客服，主要是同线上客户沟通。线上吸存的主要方式是发布标书，分为信用标、抵押标、转贷标，其中信用标有虚构也有真实，抵押标有60-70%为真实，转贷标基本属实，存款年化收益前期月息在6-7分，后慢慢将至年化利率15%左右。充值分两种方式：一是存款人通过汇潮支付平台自动归集到其在中信银行的账户；二是存款人直接向其工商银行、建设银行、中信银行、包商银行的账户内存款。线上存款人要提存是用其中信银行账户打款给存款人的。到2017年10月开始发布限额提现的公告，实施限额提现，同时发布的标书为活动标。线上线下每日所吸收的存款，其都是用于投资新能源汽车、放贷及公司开支等，投入到中赢创新公司和米赢新能源汽车制造有1000多万元，外面还有1000多万元放贷未收回，平台支付的利息和奖励有7000多万元，运营费用3000多万元。其还欠王某201000多万元，这主要是其经营线上平台时用于偿还客户提现的。2016年11月左右，因为浙江米赢新能源科技有限公司一直是亏的，王某20就退出了，其就一个人单干，并注册了中赢创新公司。60.被告人徐军杰的供述笔录，供认：其负责中赢瑞银公司线上Ｐ2Ｐ平台业务的运营，其的助理是董某2，客服主管是史某2，另外有4个财务，六七个客服。线上业务是向不特定的客户以发标书形式低息吸收资金，然后通过老板龚维纳的圈子高息放贷，从中赚取利息差价。前期公司主要是做放贷业务，后期龚维纳创办了一个新能源汽车销售公司，还和米某公司的老板王某20合作投资了一家生产基地，后面中赢瑞银吸收的资金基本都用于这些新能源汽车项目了。其的日常工作主要是发布标书、管理客服、接待投资人参观等。标书是根据龚维纳的意思来，Ｐ2Ｐ业务刚上线的时候，公司需要资金去做新能源汽车板块，所以发布的标书金额比较大，龚维纳说需要多少资金其就发布多少金额的标书，标书收益的话就参照米某公司的收益。后期资金项目稳定了，线上发布的标书也就很少了，主要是在公司资金紧缺的时候发布一下，维持资金链的运转。管理客服具体由客服主管史某2在负责。董某2负责帮其做一些杂事。其的主要工作还有接待投资人参观。很多大额的投资人出于对中赢瑞银公司的资产实力考虑，会时常来公司考察。其带领他们去龚维纳的中赢创新公司销售店参观。2017年8月，其公司应投资人的要求还组织了一次大型的投资人见面会，其带他们去了杭州湾新区的新能源汽车生产基地、中赢创新销售店等地参观等。线上吸存资金打款的方式有两种：一是存款人通过汇潮支付平台付款到龚维纳的银行账户；二是存款人直接向龚维纳的账户打款。标期结束后，财务人员会将投标的本金和收益再返回到客户的充值账户里。线上存款人要提存是用龚维纳的银行账户打款给存款人的。2017年10月2日，宁波市内所属的其它Ｐ2Ｐ公司都出现限额提现，但其公司没有限额，所以一下子提现了一笔资金，具体金额也不清楚，到10月10日后龚维纳叫其在投资平台上发布限额提现的公告，同时发布活动标。活动标是指没有合同的标书，这些标书都是龚维纳制作好以后交给其的，有真有假，龚维纳清楚的。资金吸收进来后，龚维纳基本是用于中赢创新公司去的。61.被告人李楚的供述笔录，供认：2015年12月1日，胡某3叫其去中赢瑞银公司上班。龚维纳开始时不懂这一行，由王某22和李某8负责公司的日常运营，理财业务分四部门，由张某17负责，每个部门为一个团队。其带四部，胡某3带三部，王某16带二部，童超带一部。公司另外还有行政、后勤、前台、财务等部门。公司采用发传单、打电话等方式，邀请客户前来投资存钱，客户来了以后就向客户介绍公司的情况，一般是谁的客户谁介绍，客户有投资意向，就由该业务员给客户办理投资合同，所投资的钱都是在公司里刷ＰＯＳ机的。吸收存款的操作流程是按照王某22、李某8的规定来的，客户来存钱的合同叫出借合同，是王某22和李某8在的时候就设计好的，一式二份，一直沿用至今。合同签订以后公司会给客户一个签单红包，红包大小跟存款的期限、金额有关，是财务计算的。李某5是根据合同来统计每个团队业务员的业绩，业绩统计以后每周一统计出业务员的开单奖。业务员的提成和绩效是按月计算的，是李某5和孙某4统计的。刚开始的时候利息是年化18%，一个月后利息就调低了，一个月期限的利息年化8%，三个月期限的利息年化10%，六个月期限的利息年化12%，一年期限的利息年化14%至15%。利息是按月支付的，包括到期的本金，由孙某4打款，工资也是孙某4发的。这些吸收进来的资金龚维纳说是放贷和投资新能源汽车了。其不清楚线下这块业务累计支付了多少利息。其先是负责江东门店，2017年8月朱某4走了，龚维纳就派其兼顾江东和海曙，还让其了解一下另外一些分公司的业绩情况。62.被告人鲍赛赛的供述笔录，供认：其是在2015年12月通过李楚介绍到公司上班，李楚先是营业部四部的经理，到2016年3月升为公司业务总监，其升为营业部四部的经理，后公司在江东发展了门店，其的营业部去了江东，一直到2017年12月公司被查处。其担任经理期间，共发展了多少客户、吸收了多少投资款说不出清楚，至到案发，其门店还有45名投资人，投资款累计900余万元。63.被告人徐佳彬的供述笔录，供认：2016年7月，其应聘到中赢瑞银公司舟山分公司做业务员，一直到2017年4月，店长廖某走了，龚维纳让其担任舟山分公司的负责人。其的直接领导是李楚，他是公司线下店的总监，平时向他汇报分公司的业绩情况。舟山分公司共八个人，其、财务沈某2、前台王丹妮、业务员史某3、熊某4、冯某5、叶某4和石某。舟山分公司在廖某任负责人的时候，有到街上设摊宣传等形式，主要是向客户宣传公司有实体厂做新能源汽车的，同时，公司也在开展借贷业务。客户投资款主要用到新能源汽车的生产，有部分开展借贷业务。其任负责人后根据公司要求组织过一次客户到公司新能源汽车厂里参观，平时主要靠业务员的人脉拉客户。每个月分公司把要到期支付的投资资金情况报给总公司，总公司按协议上客户留存的银行卡号打到客户账户上。客户投资三个月以上都有红包给客户，红包钱是从分公司的备用金里发的。线下吸收的客户投资资金都是打到总公司的。至案发，舟山分公司还有21个投资人共计450万元投资款，这些投资人是哪个业务员的客户其说不上来，基本上都是廖某任负责人时的老客户本院认为，被告人龚维纳、徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人龚维纳起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人龚维纳、徐军杰、李楚到案后均能如实供述自己的主要罪行，被告人鲍赛赛、徐佳彬有自首情节，且已取得部分被害人的谅解，依法均予以从轻处罚。被告人鲍赛赛、徐佳彬有部分退赔情节，均酌情从轻处罚。根据被告人李楚的犯罪情节，依法不宜适用缓刑。根据被告人鲍赛赛、徐佳彬的犯罪情节和悔罪表现，且被告人鲍赛赛又系怀孕的妇女，依法均可以适用缓刑。辩护人王浩请求对被告人李楚适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。各辩护人请求对各被告人从轻或者减轻处罚的相关合理辩护意见，以及辩护人周冠敏、罗莎分别请求对被告人鲍赛赛、徐佳彬适用缓刑的意见，本院均予以采纳。责令被告人龚维纳、徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬等人继续退赔相关被害人经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人龚维纳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2023年12月7日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）二、被告人徐军杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月11日起至2020年6月10日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）三、被告人李楚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月11日起至2019年12月10日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）四、被告人鲍赛赛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）五、被告人徐佳彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）六、责令被告人龚维纳、徐军杰、李楚、鲍赛赛、徐佳彬等人继续退赔相关被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长徐杰丰人民陪审员陈长灿人民陪审员俞建行二〇一九年十月三十一日代书记员胡嘉婷

张叶华、方青盗窃、故意毁坏财物一审刑事判决书江西省万年县人民法院刑事判决书（2017）赣1129刑初120号：江西省万年县人民检察院以万检公诉刑诉【2017】128号起诉书指控被告人张叶华、方青犯盗窃罪、故意毁坏财物罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月16日公开开庭进行了审理。江西省万年县人民检察院指派检察员蔡明筱出庭支持公诉，被告人张叶华、方青及辩护人徐鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：一、盗窃罪2017年2月9日至2月23日间，被告人张叶华、方青共谋盗窃，先后窜至浙江省常山县、江西省余干县、福建省武夷山市、江西省万年县等地共同盗窃13起，盗窃金额共计折合人民币33020元，所盗窃赃物均被二人平分。具体事实如下：1、2017年2月9日凌晨，被告人张叶华、方青驾驶车牌号为浙Ｂ×××××的银白色“大众高尔夫”轿车（下同）至浙江省常山县行政服务中心停车场，用螺丝刀将被害人谢某1停放于此的一辆红色“路虎”览胜汽车（车牌号：浙Ｊ×××××）玻璃撬破，盗得车内的一部“佳能”5Ｄ相机（经鉴定价值人民币2960元）、一部“佳能”7Ｄ相机（经鉴定价值人民币2640元）、两个“佳能”ＥＦ镜头（经鉴定价值人民币6600元）以及摄像包（经鉴定价值人民币180元）等财物。2、2017年2月10日凌晨，被告人张叶华、方青驾车至余某县黄金埠“明悦”宾馆门口，用螺丝刀将被害人徐某1停放于此的一辆白色“途观”汽车（车牌号：苏Ｄ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内一盒黄金白茶、六盒普通白茶、一个男士单肩包以及一套景德镇瓷器等财物。3、2017年2月10日凌晨，二人又驾车来到万年县陈营镇“映像之星”宾馆门口，用螺丝刀撬开被害人黄某停放于此的一辆白色“林肯”越野汽车（车牌号：赣Ａ×××××）车窗玻璃，盗得车内的一瓶“天之蓝”白酒（经鉴定价值人民币280元）、一瓶“梦之蓝”白酒（经鉴定价值人民币430元）等财物。4、2017年2月10日凌晨，二人继续驾车来到万年县“神农”大酒店停车场，用螺丝刀将被害人南某停放于此的“别克”商务汽车（车牌号：赣Ｅ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内两瓶“茅台”白酒（经鉴定价值人民币2400元）以及一盒海参等财物。此外，二人还将被害人刘某1停放于此的“大众”轿车（车牌号：浙Ｃ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内七盒“牡恩”牌牡丹籽油（经鉴定价值人民币1470元）、二盒“豫商凯源”牌牡丹籽油（经鉴定价值人民币1720元）以及二盒“丹爱”牌牡丹籽油（经鉴定价值人民币1720元）等财物。5、2017年2月14日凌晨，被告人张叶华、方青驾车至抚州市建昌镇“宏鑫”宾馆门口，用螺丝刀将被害人施某停放于此的“起亚”越野汽车（车牌号：苏Ｆ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内的两盒安吉白茶等财物。此外，两人还将被害人张某1停放于此的一辆黑色Ｊｅｅｐ大“切诺基”汽车（车牌号：皖Ａ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内两瓶“古井”贡酒（经鉴定价值人民币400元）、两瓶“迎驾”贡酒（经鉴定价值人民币200元）以及一盒六安瓜片等财物。6、2017年2月14日凌晨，二人继续驾车来到南城县建昌镇“法莱德”大酒店停车场，将被害人柯某停放于此的一辆黑色“福特锐界”越野车（车牌号：闽Ｃ×××××）车窗玻璃撬开，盗得车内一瓶“五粮液”白酒（经鉴定价值人民币900元）、五盒沉檀香、十二瓶“梧桐堡”红酒（经鉴定价值人民币2160元）、卡图磨坊红酒（经鉴定价值人民币60元）及通天冰白葡萄酒（经鉴定价值人民币200元）等财物。7、2017年2月16日凌晨，被告人张叶华、方青驾车福建省至武夷山市“海晟”大酒店停车场，用螺丝刀将被害人范某1停放于此的一辆“沃尔沃ＸＣ60”越野车（车牌号：闽Ａ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内两盒燕窝、三瓶“贵格纳”进口葡萄酒（经鉴定价值人民币600元）等财物。8、2017年2月16日凌晨，张叶华、方青继续驾车窜至武夷山市“九龙湾山水间”停车场，用螺丝刀将被害人李某停放于此的一辆白色”现代胜达”越野车（车牌号：京Ｎ×××××）车窗玻璃撬破，盗得二十条”红双喜”牌香烟（其中十条经鉴定价值人民币1100元）、两个龙泉瓷器摆件等财物。9、2017年2月17日凌晨，被告人张叶华、方青驾车窜至乐平市东湖“名都精品”酒店停车场，用螺丝刀将被害人严某停放于此的一辆黑色福特轿车车窗玻璃撬破，盗得车内三瓶“五粮液”白酒（经鉴定价值人民币2700元）等财物。10、2017年2月17日凌晨，被告人张叶华、方青继续驾车来到万年县“万达商务”酒店门口停车场，将被害人肖某停放于此的一辆黑色“丰田”轿车车窗玻璃撬破，盗得车内两瓶“四特”东方雅韵白酒（经鉴定价值人民币740元）等财物。11、2017年2月18日凌晨，被告人张叶华、方青驾车窜至南昌市进贤县进贤大道“天虹”商场对面人行道上，用螺丝刀将被害人赵某停放于此的一辆“奔驰”汽车车窗玻璃撬破，盗得车内的六盒“大红袍”茶叶等物品。12、2017年2月23日凌晨，被告人张叶华、方青继续驾车窜至丰城市“裕和”大酒店门口，将被害人人范某3停放于此的一辆“奥迪”Ｑ5越野轿车（车牌号：闽Ｊ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内一对活的蓝孔雀（经鉴定价值人民币1160元）、四个福鼎白茶茶饼、两套建盏茶具等财物。13、2017年2月23日凌晨，两人继续驾车窜至丰城市“希尔顿”酒店门口，将被害人人操小涛停放于此的一辆白色“传祺”轿车（车牌号：赣Ａ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内一条“大重九”牌香烟（经价值人民币900元），二瓶四特酒（经鉴定价值人民币400元）等财物。二、故意毁坏财物罪2017年2月9日至2月22日期间，被告人张叶华为实现窃取财物的目的，单独或伙同被告人方青采用撬车窗的方式实施盗窃3次，造成他人财物损坏，故意毁坏财物价值共计折合人民币40035元。被告人方青为实现窃取财物的目的，伙同被告人张叶华采用撬车窗的方式实施盗窃2次，造成他人财物损坏，故意毁坏财物价值共计折合人民币33131元。具体事实如下：（1）2017年2月9日凌晨，被告人张叶华、方青驾车至浙江省常山县行政服务中心停车场，为窃取财物，用螺丝刀将被害人姜某停放于此的一辆“宾利”汽车（车牌号：苏Ａ×××××）车窗撬破，但未盗得财物。经鉴定，车辆损失价值人民币29920元。（2）2017年2月12日凌晨，被告人张叶华独自驾驶一辆银灰色“雪铁龙”轿车至抚州市东乡县“半山大酒店”门口，用螺丝刀将被害人邵某停放于此的一辆“保时捷卡宴”越野汽车（车牌号：苏Ｅ×××××）车窗撬开，盗得车内的紫砂壶、紫砂杯等财物。经鉴定，车辆损失价值人民币6904元。（3）2017年2月22日凌晨，被告人张叶华、方青驾车窜至南城县“温馨久久”迎宾馆门口，用螺丝刀将被害人舒某停放于此的一辆黑色“奥迪”Ｑ7越野轿车（车牌号：赣Ｅ×××××）车窗玻璃撬破，盗得若干财物。经鉴定，车辆损失价值人民币3211元。为证明上述犯罪事实，公诉机关出示并宣读了相关证据，据此公诉机关认为被告人张叶华、方青行为构成了盗窃罪、故意毁坏财物罪。同时，被告人张叶华、方青还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十五条第一款、第六十九条第一款规定的情节，特提请本院依法判处。被告人张叶华对公诉机关指控的盗窃罪的事实和罪名无异议，表示认罪悔罪，对指控的故意毁坏财物罪有异议。被告人方青对对公诉机关指控的盗窃罪的事实和罪名无异议，对指控的故意毁坏财物罪有异议，认为没有搞坏车子，其辩护人辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人犯盗窃罪不持异议，但被盗物品品种及金额存疑，起诉书所指控的盗窃物品与被害人、两被告人所陈述的盗窃物品，完全不能一致，对于物品种类、品牌、数量上都存在差异，望法庭予以核实后，对于未能形成完整证据链的犯罪行为应当予以剔除；2、被告人张叶华在第12次讯问笔录中交代，因其欠赌债，且有从事盗窃车辆的经验，便教唆被告人方青一同盗窃车内财物。在盗窃过程中，被告人张叶华主要从事撬车窗，起主要作用，被告人方青主要从事开车、搬运东西，起辅助作用，因此被告人方青系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人方青归案后，如实向公安机关供述了全部犯罪事实，认罪态度好，有明显悔罪表现，具有坦白情节，可以从轻处罚；4、部分赃物已经退还，且被告人愿退回赃款，并缴纳罚金；5、公诉机关指控被告人方青犯有两起故意毁坏财物的行为，涉案金额为33131元，但结合全案，公诉机关仅仅提供了被害人的陈述以及价格鉴定，而两被告人均未陈述故意毁坏上述车辆的行为，因此公诉机关指控两被告人犯罪证据不足，不能形成证据链，罪名不应成立；6、两被告人撬车窗的目的是为了盗窃车内财物，主观上仅有盗窃的故意，而无毁坏财物的故意；7、即便被告人有毁坏车辆行为，也应当为一个行为侵犯了两个罪名，属于想象竞合犯，应当择一重罪进行处罚。经审理查明：一、被告人张叶华、方青盗窃的事实2017年2月9日至2月23日间，被告人张叶华、方青共谋盗窃，先后窜至浙江省常山县、江西省余干县、福建省武夷山市、江西省万年县等地共同盗窃13起，盗窃金额共计折合人民币33020元，所盗窃赃物均被二人平分。具体事实如下：1、2017年2月9日凌晨，被告人张叶华、方青驾驶车牌号为浙Ｂ×××××的银白色“大众高尔夫”轿车（下同）至浙江省常山县行政服务中心停车场，用螺丝刀将被害人谢某1停放于此的一辆红色“路虎”览胜汽车（车牌号：浙Ｊ×××××）玻璃撬破，盗得车内的一部“佳能”5Ｄ相机（经鉴定价值人民币2960元）、一部“佳能”7Ｄ相机（经鉴定价值人民币2640元）、两个“佳能”ＥＦ镜头（经鉴定价值人民币6600元）以及摄像包（经鉴定价值人民币180元）等财物。2、2017年2月10日凌晨，被告人张叶华、方青驾车至余干县黄金埠“明悦”宾馆门口，用螺丝刀将被害人徐某1停放于此的一辆白色“途观”汽车（车牌号：苏Ｄ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内一盒黄金白茶、六盒普通白茶、一个男士单肩包以及一套景德镇瓷器等财物。3、2017年2月10日凌晨，二人又驾车来到万年县陈营镇“映像之星”宾馆门口，用螺丝刀撬开被害人黄某停放于此的一辆白色“林肯”越野汽车（车牌号：赣Ａ×××××）车窗玻璃，盗得车内的一瓶“天之蓝”白酒（经鉴定价值人民币280元）、一瓶“梦之蓝”白酒（经鉴定价值人民币430元）等财物。4、2017年2月10日凌晨，二人继续驾车来到万年县“神农”大酒店停车场，用螺丝刀将被害人南某停放于此的“别克”商务汽车（车牌号：赣Ｅ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内两瓶“茅台”白酒（经鉴定价值人民币2400元）以及一盒海参等财物。此外，二人还将被害人刘某1停放于此的“大众”轿车（车牌号：浙Ｃ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内七盒“牡恩”牌牡丹籽油（经鉴定价值人民币1470元）、二盒“豫商凯源”牌牡丹籽油（经鉴定价值人民币1720元）以及二盒“丹爱”牌牡丹籽油（经鉴定价值人民币1720元）等财物。5、2017年2月14日凌晨，被告人张叶华、方青驾车至抚州市建昌镇“宏鑫”宾馆门口，用螺丝刀将被害人施某停放于此的“起亚”越野汽车（车牌号：苏Ｆ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内的两盒安吉白茶等财物。此外，两人还将被害人张某1停放于此的一辆黑色Ｊｅｅｐ大“切诺基”汽车（车牌号：皖Ａ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内两瓶“古井”贡酒（经鉴定价值人民币400元）、两瓶“迎驾”贡酒（经鉴定价值人民币200元）以及一盒六安瓜片等财物。6、2017年2月14日凌晨，二人继续驾车来到南城县建昌镇“法莱德”大酒店停车场，将被害人柯某停放于此的一辆黑色“福特锐界”越野车（车牌号：闽Ｃ×××××）车窗玻璃撬开，盗得车内一瓶“五粮液”白酒（经鉴定价值人民币900元）、五盒沉檀香、十二瓶“梧桐堡”红酒（经鉴定价值人民币2160元）、卡图磨坊红酒（经鉴定价值人民币60元）及通天冰白葡萄酒（经鉴定价值人民币200元）等财物。7、2017年2月16日凌晨，被告人张叶华、方青驾车福建省至武夷山市“海晟”大酒店停车场，用螺丝刀将被害人范某1停放于此的一辆“沃尔沃ＸＣ60”越野车（车牌号：闽Ａ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内两盒燕窝、三瓶“贵格纳”进口葡萄酒（经鉴定价值人民币600元）等财物。8、2017年2月16日凌晨，张叶华、方青继续驾车窜至武夷山市“九龙湾山水间”停车场，用螺丝刀将被害人李某停放于此的一辆白色”现代胜达”越野车（车牌号：京Ｎ×××××）车窗玻璃撬破，盗得二十条”红双喜”牌香烟（其中十条经鉴定价值人民币1100元）、两个龙泉瓷器摆件等财物。9、2017年2月17日凌晨，被告人张叶华、方青驾车窜至乐平市东湖“名都精品”酒店停车场，用螺丝刀将被害人严某停放于此的一辆黑色福特轿车车窗玻璃撬破，盗得车内三瓶“五粮液”白酒（经鉴定价值人民币2700元）等财物。10、2017年2月17日凌晨，被告人张叶华、方青继续驾车来到万年县“万达商务”酒店门口停车场，将被害人肖某停放于此的一辆黑色“丰田”轿车车窗玻璃撬破，盗得车内两瓶“四特”东方雅韵白酒（经鉴定价值人民币740元）等财物。11、2017年2月18日凌晨，被告人张叶华、方青驾车窜至南昌市进贤县进贤大道“天虹”商场对面人行道上，用螺丝刀将被害人赵某停放于此的一辆“奔驰”汽车车窗玻璃撬破，盗得车内的六盒“大红袍”茶叶等物品。12、2017年2月23日凌晨，被告人张叶华、方青继续驾车窜至丰城市“裕和”大酒店门口，将被害人人范某3停放于此的一辆“奥迪”Ｑ5越野轿车（车牌号：闽Ｊ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内一对活的蓝孔雀（经鉴定价值人民币1160元）、四个福鼎白茶茶饼、两套建盏茶具等财物。13、2017年2月23日凌晨，两人继续驾车窜至丰城市“希尔顿”酒店门口，将被害人人操小涛停放于此的一辆白色“传祺”轿车（车牌号：赣Ａ×××××）车窗玻璃撬破，盗得车内一条“大重九”牌香烟（经价值人民币900元），二瓶四特酒（经鉴定价值人民币400元）等财物。二、被告人张叶华故意毁坏财物的事实2017年2月12日凌晨，被告人张叶华独自驾驶一辆银灰色“雪铁龙”轿车至抚州市东乡县“半山大酒店”门口，用螺丝刀将被害人邵某停放于此的一辆“保时捷卡宴”越野汽车（车牌号：苏Ｅ×××××）车窗撬开，盗得车内的紫砂壶、紫砂杯等财物。经鉴定，车辆损失价值人民币6904元。上述事实，有以下证据予以佐证：1、书证（1）常住人口查询（见证据一卷第214、220页）方青1984年6月24日张叶华1983年8月11日证明被告人张叶华、方青已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（18）归案情况说明（见证据一卷第11页）证明万年县公安局民警于2017年2月26日在贵溪市将被告人张叶华抓获，同日在弋阳县将被告人方青抓获。（3）刑事判决书两份（见证据一卷第210-213、215-219页）证明被告人张叶华因犯盗窃罪于2013年被江西省鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人方青因犯故意伤害罪于2010年11月23日被江西省玉山县人民法院判处有期徒刑四年。（4）返还清单（见证据二卷第122、124，补充侦查1卷第25页）证明被盗财物七盒牡恩牌牡丹籽油、两盒丹爱牌牡丹籽油、两盒豫商凯源牡丹籽油已发还给被害人刘某1；被盗财物两瓶茅台酒、一盒海参已发还给被害人南某；被盗财物两部佳能相某、两个佳能镜头以及摄像包已发还给被害人谢某1。（5）车牌号浙Ｂ×××××车辆相关信息证明车牌号浙Ｂ×××××车辆相关信息，所有人为浙江金元宝融资租赁有限公司，但转租给方青。（6）收据、发票（见证据三卷第16-17页、26页、72-73页、证据四卷第74页）证明被害人谢某1修理被砸玻璃花费人民币2680元、购买佳能相机与佳能镜头的收据及所购买的佳能相机与佳能镜头的型号；被害人邵某购买紫砂杯的收据以及修理被砸玻璃花费人民币8630元。2、证人证言（1）周某（男，33岁）于2017年02月26日在贵溪市公安局刑警大队的证言证实（见证据2卷第3-5页）：今天上午大概10点多钟，我在店里看点店，有一名男子抱了三瓶酒走到我店里，直接叫我看一下那三瓶酒大概值多少钱，我刚拿起酒在看，你们公安人员就冲进来，亮明身份，把那名男子带走了昨天下午三点多钟，有一名男子用上饶的号码打电话给我，讯问几种酒的价钱。今天这名男子就到我店里来了不知道是不是同一个人。那名男子的电话号码是187××××8551。该证人证言证实周某看见持有187××××8551的电话号码的人卖酒时被公安机关抓获的事实。（2）龚某（女，31岁）于2017年02月26日在弋阳县老水泥厂的证言证实（见证据2卷7-8页）：2017年2月24日，有一个男的将一辆车牌为浙Ｂ×××××的银灰色高尔夫车子放到修理厂来，他当时说要修车子，指了车子前后保险杆和边梁的位置，上面有轻微的划痕，要修理厂帮他喷漆和车子保养。2月25日修理厂的工人就把车子修好了，就一直放在修理厂前的空地上晒。该证言证实2017年2月24日一个男子将车牌为浙Ｂ×××××的银灰色高尔夫车子在大昌修理厂维修。（3）王光辉（男，30岁）于2017年03月01日在浙江省宁波市金元宝融资租赁有限公司办公室的证言证实（见证据2卷第15-16页）：方青在2016年8月份的时候在我们公司租赁了一辆高尔夫轿车，车牌号为浙Ｂ×××××，留的电话158××××2022。该证言证实方青在2016年8月份的时候在浙江省宁波市金元宝融资租赁有限公司“以租代购”的方式租赁了一辆高尔夫轿车，车牌号为浙Ｂ×××××，留的电话158××××2022。（18）被害人陈述（1）谢某1（男，59岁）于2017年2月9日在常山县公安局外港派出所的陈述（见证据三卷第12-15页）：我跟我的女儿、儿子外出旅游路过常山，2017年2月8日晚上9点左右，入住常山县米兰君庭酒店，我一辆暗红色的路虎揽胜牌车牌号浙Ｊ×××××，停在了米兰君庭酒店对面的行政服务中心门空地右侧车位上，停车之前我确定车子是完好的，车予停在那之后我和我的儿子、女儿就去米兰君庭酒店里面了，中途就没有从米兰君庭酒店出来过了。今天早上7点30分左右的样子，我是先从酒店出来去把车从行政服务中心开到酒店门口来，我的小孩将要上车时发现车子的玻璃被砸了，于是我就到车子后排查看发现我的相机包被偷了，相机包里面有两个相机和三个镜头，我的儿子发现他的“非洲鼓”玩具也是被偷走的。被偷两个相机都是佳能牌子单反相机，颜色的是黑色的。相机镜头也是佳能牌子的，长焦的“大白兔”是白色的，其他的两个是黑色的，其他的相机配件都是放在包里丽的小格子袋里，有充电器、3张ＣＦ卡、一个头灯、快门线等，还有部分小配件我记不清楚了。5Ｄ2套机我大概是2012年购买的，5Ｄ2单反相机和24-105的镜头等价格是26000元人民币，100-400“大白兔”镜头和16-35红圈镜头是战后面陆续买附具体时间忘记了，价格大概是10000—个。还有一个7Ｄ2的相机当时买的时候价格是9000元左右，加上相机包以及其他的小配件整体的损失大概在60000元人民币左右。该陈述证明2017年2月8日晚上9点左右谢某1停放在常山县米兰君庭酒店对面的行政服务中心门空地右侧车位上的路虎揽胜牌车牌号浙Ｊ×××××车窗被砸，车内的2部佳能相机及3个佳能镜头等财物被盗窃的事实。（2）徐某1（男36岁）于2017年02月10日在余干县公安局黄金埠派出所的陈述（见证据卷第50-52页）：2017年2月9日晚上9点左右停在明悦宾馆前面，于第二天早上8点多钟发现右后窗玻璃被砸了，被盗物品有黄金白茶一斤，普通白茶8斤，中华香烟硬的4条，软的2条，寇驰牌男士斜跨单肩包一个，日本产剃须刀一个，飞天茅台酒一瓶，高庐家酒8瓶，景德镇产瓷器。该陈述证明徐某12017年2月9日晚上9点左右停在明悦宾馆前面的大众途观汽车车窗被砸，车内的黄金白茶一斤，普通白茶8斤，中华香烟硬的4条，软的2条，寇驰牌男士斜跨单肩包一个，日本产剃须刀一个，飞天茅台酒一瓶，高庐家酒8瓶，景德镇产瓷器被盗。（3）付尚定（男，41岁）于2017年02月10日在余干县公安局黄金埠派出所的陈述（见证据三卷第55-56页）：2017年2月9日晚上21时许将车停在茹家宾馆，第二天早上发现车窗玻璃被砸，车内无财物。（4）黄某（男，38岁）于2017年02月10日在万年县公安局执法办案区的陈述（见证据三卷第58-59页）：昨天晚上8点多钟，我将一辆白色林肯牌越野车停放在映像之星宾馆门口，后就到宾馆去休息了。到那天上午9点多钟，我下楼去开车发现车子玻璃被砸破了，车内放置的1万元钱和香烟、就等财物被偷走了。车子副驾驶前面储物盒内放了一个蓝色的钱包,包内有一匝钱，银行取出来用纸扎起来的，共壹万元钱，面额都是100元钱的，这一万元钱被偷了；车子后备箱内两条和天下香烟，四条软中华香烟，两条硬中华香烟，一条拆开的硬中华，两瓶天之蓝白酒，一瓶梦之蓝白酒，一瓶完美的红葡萄酒，这些东西全被偷了。该陈述证实黄某2017年2月9日晚上8点多停放在映像之星宾馆门口林肯牌越野车车子玻璃被砸破了，车内两条和天下香烟，四条软中华香烟，两条硬中华香烟，一条拆开的硬中华，两瓶天之蓝白酒，一瓶梦之蓝白酒，一瓶完美的红葡萄酒被盗。（5）南某（男，51）于2017年02月10日在万年县神农大酒店的陈述（见证据3卷第62-63页）：2017年2月9日晚上12时许，我将车停放在神农大酒店门口，直到第二天早上发现车的左后面窗被砸了，车内的四瓶茅台，一盒海参被偷了。该陈述证实南某停放在万年县神农大酒店门口的车的左后面窗被砸，车内的四瓶茅台，一盒海参被偷。（6）刘某1（男，44岁）于2017年02月10日在万年县神农大酒店的陈述（见证据三卷第64-65页）：2017年2月8日晚上20时许，我将浙Ｃ×××××牌的上海大众车停放在神农大酒店门口，直到2017年2月10日早上7时许发现车的左后面窗被砸了，车内的牡丹调和油7盒，牡丹精油4盒以及花蕾茶2盒都被偷了。该陈述证明刘某12017年2月8日晚上20时许停放在神农大酒店门口浙Ｃ×××××牌的上海大众车车窗被砸，车内的牡丹调和油7盒，牡丹精油4盒以及花蕾茶2盒都被偷。（18）邵某（男，37岁）于2017年2月12日在东乡县公安局的陈述证实（见证据三卷69-71页）：2017年2月11日晚上10点左右，我在东乡县半山大酒店住宿，然后就在房间休息，到了早上八点左右，前台给我打电话说的车窗被砸了，叫我下来，到了楼下我停车的地方，发现我的车子驾驶室后座的位置车窗被砸了，车子后备箱的东西被偷了，然后我就报了案，之后我就到酒店的监控室看了一下监控，我车子被偷的时间是今天凌晨五点半，有一辆小车到我的车子旁边，把我的车窗砸了，车内的东西被偷了。我购买的十瓶茅台酒、黄金叶、紫砂壶、紫砂杯、巴宝丽香水等东西被偷了。该陈述证明邵某停放在东乡县半山大酒店的保时捷卡宴车牌号苏Ｅ×××××凌晨五点半左右车窗被砸，车内十瓶茅台酒、黄金叶、紫砂壶、紫砂杯、巴宝丽香水等东西被偷。（8）施某（男，28岁）于2017年02月14日在南城县公安局刑事侦查大队办案区的陈述（见证据3卷第76-78页）：昨天晚上9点左右，我把车子停放在南城县建昌镇宏鑫酒店前面，于第二天上午10左右发现车子左侧后排车窗玻璃被砸碎了，被盗物品有硬中华二十条，其中一条拿了三四包出来，梦之蓝一瓶，元代的陶罐是用一个黄色的盒子装的以及四斤安吉白茶。该陈述证明2017年2月13日晚上9点左右，施某停放在南城县建昌镇宏鑫酒店前面的车子被砸，车内硬中华二十条，其中一条拿了三四包出来，梦之蓝一瓶，元代的陶罐是用一个黄色的盒子装的以及四斤安吉白茶被盗。（9）张某1（男，45岁）于2017年02月14日在南城县公安局刑事侦查大队办案区的陈述（见证据三卷第80-82页）：昨天晚上11点左右，我开车到宏鑫宾馆开房睡觉，车子就停放在宏鑫宾馆大门口，车头正对着宾馆大门，车位朝院子。今天早上9点钟左右，我在宾馆吃完早点后去开车，发现车子左右玻璃被人破坏，车后备箱内物品被盗。被盗2瓶古井贡酒5年装，2瓶迎驾贡酒8年装，还有三瓶白酒，两条金皖硬包装香烟，一条黄鹤楼硬装香烟，一斤黄山毛峰茶叶，一斤六安瓜片。该证实证明2017年2月13日晚上11点张某1停放在南城县宏鑫宾馆的黑色ｊｅｅｐ大切诺基被砸，车内的2瓶古井贡酒5年装，2瓶迎驾贡酒8年装，还有三瓶白酒，两条金皖硬包装香烟，一条黄鹤楼硬装香烟，一斤黄山毛峰茶叶，一斤六安瓜片被盗。（10）柯某（男，31岁）于2017年02月14日在南城县法莱得大酒店的陈述（见证据三卷88-90页）：昨晚8时许，我将小车停放在法莱德宾馆门口，到今早八时许，就发现车子左后侧车窗玻璃被人弄坏卸掉了，并且车内财物也被盗了。被盗五盒檀香工艺品，两盒五粮液，十四瓶红酒，一条硬中华，一个钱包，了大约两三千现金。该陈述证明2017年2月13日晚上8时许，柯某停放在南城县法莱德宾馆门口的车子被砸，车内五盒檀香工艺品，两盒五粮液，十四瓶红酒，一条硬中华，一个钱包，了大约两三千现金被盗。（11）范某1（男，47岁）于2017年2月16日在武夷山市公安局刑侦大队的陈述（见证据三卷第107-110页）：2017年2月15日14时许，我把我的车牌号为闽Ａ×××××的沃尔沃ＸＣ60停放在武夷山市海昇大酒店的正门停车场内，然后我就去做事了，车子我也没有移动。一直到2016年2月16日8点50分许，我下楼到停车场准备开车，我就看到我的车子的右后门的车窗被砸碎了，因为我车上放了很多烟酒之类的财物，我就赶紧去清点了一下，我记得住的被盗财物：一枚熊猫纪念金币（重15ｇ，面额200元，2016款，金币是2016年6月以4500元在福州金币店购买的，这枚金币用个绿盒子装住的，放置在车内中控台盒子里，无发票），一枚羊的生肖币（大小和熊猫纪念币一样，重约15ｇ，纪念币是2015年2月以5000元在福州金币店购买的，这个纪念盒放在车言备箱附近），兴业银行的金箔台历，2015年2月以1000多元购买），香烟两提（大概20条，软壳中华2带，共9条，每条700元；硬壳中华ｌ条，每条450元；荷花11条，每条500元），1瓶蓝带马爹利（蓝色包装，700ＭＬ，在2017年1月在福州以1200元左右购买）。ｌ瓶皇家礼炮（浅褐色的盒子，1斤装，最新款，2017年1月在福州以1100元购买），两瓶一斤装的五粮液（四方见喜系列酒，50多度，这酒是我从厂家进来的，每瓶进价268元，两瓶一提的红袋子包装），两瓶一斤半装的五粮液（四方兄喜系列酒，50多度，每瓶进价368元）；还有一些燕窝，2盒燕窝（每盒5Ｏｇ，一盒800元，2017年1月从朋友那里买的，无发票），ｌ盒包装不一样的（重量应该大于509，2016年10月以1200无从朋友那里购买，无发票），一箱桂格娜进口葡萄（6瓶，从朋友那拿来的，进价是300元整箱，亩价不止）。另外我的玻璃窗户被砸碎了，修理玻璃的价格至少为1500元。该陈述证明范某1停放在武夷山市海昇大酒店的正门停车场内闽Ａ×××××的沃尔沃ＸＣ60汽车车窗被砸，车内2盒燕窝、四瓶五粮液、20条香烟一瓶红酒、一箱六瓶贵格娜进口葡萄酒以及纪念币等物品被盗。（18）李某（男，46岁）于2017年2月16日在武夷山市公安局得陈述证实（见证据三卷第113-114页）：2017年2月15日晚上6点左右，我们入住酒店就把车停在停车场内，到了晚上10点左右我的家人就看见一辆银色的两厢大众小车一直停在我车旁边，也没熄火，很可疑。等到早上起来就发现正驾驶后座的玻璃被人撬开了，里面的东西被偷走了。被偷的右20条上海红双喜香烟，每条价值110元，总计2200元，2包黑色牡丹总计80元，二个龙泉购买的瓷器摆件。（18）严某（男，34岁）于2017年2月17日在乐平市公安局城南派出所的陈述证明（见证据三卷第143-144页）我是昨晚18点左右的时候，我的车子停放在东湖精品酒店停车场，我是住在精品酒店，等到我早上起来，就发现车得左后侧的玻璃破了，我发现我的车子里相机、软中华两条、三瓶五粮液、一盒海参以及400元现金被偷了。（14）陈某于2017年02月17日在万年县公安局执法办案区的陈述（见证据三卷第149-150页）：2017年2月16日晚上七点，我老表（程勇）把车子停放在和天下宾馆的门口右手边5米处，就去和天下宾馆开房休息。今天早上七点左右，发现车窗玻璃被砸了，车内的爱马仕皮带，金圣牌青花瓷8条，茅台1953牌酒4瓶，5条珍珠项链，3双金利来皮鞋都被偷了。（15）肖某于2017年02月17日在万年县陈营镇的陈述（见证据3卷第151-152页）：2017年2月17日02时许，我把粤Ｂ×××××的黑色丰田轿车停放在万达建材家居广场门口的停车位。于9时许发现后车驾驶位后面挡风玻璃被砸了，被盗物品有3000元现金，价值1500元的购物卡二张，茅台酒两瓶，四特酒四瓶，一盒茶叶。（16）赵某于2017年02月18日在进贤县公安局刑侦二队的陈述（见证据4卷第31-34页）：2017年2月17日22时左右，我将车子进贤县进贤大道天虹桥附近一人行道上，于第二天早上9点30分左右发现车子玻璃被砸了，被盗物品有10盒大红袍的茶叶，一条黄金叶，一条天骄圣地，有两斤左右的茅台酒，两瓶进口的红酒。（17）范某于2017年02月23日在丰城市公安局河州派出所办案区的陈述（见证据4卷第94-95页）：2017年2月22日晚上24时许，我把车子放在河州街道裕和大酒店门口过夜，今天上午10时30分许发现车窗玻璃被砸，车内的物品被盗。被盗福鼎白茶八个茶饼、茅台就两瓶、建展茶具三套、画的兰孔雀一对、放在驾驶室的1000余元。（18）操某于2017年02月23日在丰城市公安局河州派出所办案区的陈述（见证据4卷第116-117页）：2017年2月22日下午6点钟左右我把车子停在新城区中国银行门口希尔顿那里，2月23日9点钟去开车的时候发现汽车被砸了玻璃。被盗两条大重九香烟，两条硬中华，一箱李渡十年酒，两瓶四特酒。以上被害人陈述均证明被害人们的车窗在夜间被撬，车内财物被盗的事实。（18）被告人供述和辩解:（1）被告人张叶华于2017年2月26日在万年县公安局执法办案区、万年县看守所的供述和辩解（见证据一卷17-76页、补充侦查一卷第14-16页、补充侦查二卷第7-15页）：2017年2月10日左右的一天晚上八、九点钟的时候，方青打电话叫我去他家的，我知道是要去盗窃，当时我在弋阳县城里玩，我坐车到方青住的怡馨小区，我问他去哪里，他说随便去哪里，我说“好吧，方向盘在你手里，你想去哪里就去哪里”。方青负责开车。次日凌晨1时许，我们沿着206国道经过余干黄金埠，在黄金埠街上的一家酒店，方青停了车，我下车看停在酒店外的汽车里面有没有东西，我发现一辆车里面有盒子，我想应该是礼品，我就到车上拿事先准备好的螺丝刀，我拿螺丝刀把后车门玻璃撬破，把玻璃拿下来，方青爬进去拿，方青从后排座位打开后备箱，当时我好像穿了黑色衣服，方青穿什么衣服我忘记了。方青到车里拿一些盒子装的茶叶和一些白酒，我在外面接，把东西拿上方青的车子里，把东西扔在后排座位上。凌晨3时许，我们开车来到万年县城，在万年县城的两、三个酒店撬了五、六辆车的车窗玻璃。方青开车寻找找目标酒店，我下车用手电筒照车子里面，看到有礼品之类东西，就用螺丝刀撬车窗玻璃，方青爬进车里偷东西并递出来给我，在万年我们偷到了一些茶叶、高档白酒、一些不知道名字的菜籽油。作案之后我们就开车停车场，我下车用手电筒照车里有没有盒装之类的东西，有的话，我再用螺丝刀撬车窗玻璃，方青爬进去拿，拿了一些茶叶、白酒、红酒。我记得在一辆车上还偷了两只孔雀。我们在去丰城的路上，在进贤县撬过一辆车的车内财物，在丰城偷了东西之后还去了樟树市，在樟树市偷了两、三辆车的车窗玻璃，也偷了一些烟酒等财物。之后方青开车原路返回。我记得到了南城、南丰县，但是记不清楚什么时候去的，方青开车，我在车上睡觉。方青看到酒店之后就把车停到酒店停车场，我和方青都下车，看到没有屁股的越野车，有盒装礼品之类的东西就撬，我用螺丝刀撬，方青就爬进去从后备箱拿东西，我就在外面接，偷了一些茶叶、白酒、盒装礼品。我记得在其中一辆车内还偷了一个陶罐，看起来很土的陶罐。这个陶罐被我存放到浙江义乌市一家店里寄售，正当我准备去义乌拿回陶罐时，就被你们抓住了。我们还去了乐平，是方青开的车，从弋阳途径万年大源盘岭、再到乐平，弃了几部车我也不记得，大概有四、五辆，我记得好像弄了一个相机、一些茶叶、白酒。作完案方青就开车原路返回。我们去了玉山，还是方青开他的高尔夫车带我去的，从弋阳途径铅山、上饶，再到玉山，到了玉山之后方青看到酒店之后就把车停到酒店停车场，我和方青都下车，用手电筒照车里有没有盒装的礼品，大概撬了三、四辆车。是我用螺丝刀把玻璃撬开，方青爬进到后备箱拿，偷了一些财物，具体偷了哪些财物记不清了。作完案方青就开车原路返回。我们还去了福建武夷山，我们是开车从铅山县经过，进入武夷山市区，到了武夷山之后，方青便寻找宾馆酒店停车场，我就手电筒照，发现车内有东西，便撬了车窗玻璃，把东西偷出来，我们在武夷山偷了三四个地方，橇了六、七辆车的车窗玻璃，我记得从一辆车内偷了20条红双喜的香烟，后来两人各分了10条，分到我手上的10条香烟已经被我抽掉了。还偷了一些酒、茶叶、礼品等物品，我记得不是很清楚了。我还有一次一个人开车出去作案，具体时间记不清。当时我是开了一辆我朋友的车，一辆银灰色的雪铁龙轿车，车牌号记不清了，换上那块“闽Ｈ”的假车牌，一个人开车到了东乡县，在一家比较豪华的酒店门口停车，我下车查看了几辆车，最后发现其中一辆车内有很多财物，使用螺丝刀将车窗玻璃撬破，将车内的财物搬到我的车上。我记得是在车上偷了一个木盒装的紫砂壶，里面还有一张收藏证书，一个紫砂杯、还有七八瓶茅台酒，还有一些礼品。”“正月初七、八，我和方青那天到同学家和喜酒，聊天中都说没有钱，方青说想办法搞点钱用，选择了撬玻璃盗窃车内财物来弄点钱，方青说就用他按揭来的银灰色大众高尔夫，方青准备头套、手套、螺丝刀、电筒，我去购买假车牌。后来我就花了150元钱买了一副外地车牌，作案多了，我又花150元钱买了一副江西车牌我们说东西买齐了再出去。我们来万年的那次，我们是从贵溪320国道来的，2017年2月6日后的一天晚上八九点钟的时候，方青打电话叫我去他家的，我知道是去盗窃，我坐车到方青住的地方，后方青开这银灰色的大众没车牌的，出来弋阳县城从320国道经过贵溪、鹰潭、余干、再到万年。我们到了目的地才挂上假牌照。方青先把车开到有酒店的停车场，我在下车用手电筒照车子有没有盒装的礼品之类的东西可以偷得，有的话就撬，人少的时候，方青方青也会下车一起用手电筒找。大概凌晨1、2点钟的时候，我们在余干黄金埠撬了一、两辆车子。在黄金埠街上的一家酒店，我下车看停在酒店外的汽车里面有没有东西，我发现一辆车里有盒子，我想应该是礼品，我就拿事先准备好的螺丝刀，把后车门玻璃撬破，把玻璃拿下来，方青爬进去拿，放在从后排座位打开后备箱，方青到车里拿一些盒子装的茶叶和一些白酒，我在外面接，把东西拿到方青的车子里，把东西扔在后排座位上。大概4点多钟的时候，方青开车来到万年，在万年县城的两、三个酒店搞来四五辆车。都是方青找目标酒店，用手电筒照车子里面，看见礼品之类的东西就偷出来，在万年弄了一些茶叶、白酒、皮包。然后方青开车原路返回。前几天，我和方青开车去了丰城，搞来至少三四部车子，也是同样手法。搞来一些茶叶、白酒、红酒。然后去樟树，在樟树橇没撬我不记得了后来原路返回。我记得到南城，是从弋阳厨房途经鹰潭、金溪、再到南城。进了酒店停车场看见有辆越野车有礼品，就撬玻璃偷出来。偷了一些茶叶、白酒、盒装礼品。作完案后就往金溪返回。我们还去了乐平，是方青开车，从弋阳途经万年大源盘领、再到乐平，弄了几部车我记不清，大概四五辆，我记得好像弄了两个照相机、一些茶叶、白酒。还去了玉山，在玉山大概撬了三四辆车。是我撬开的，拿了一下茶叶、白酒、礼品。我还记得去了光泽，是方青开着自己的车一起去的，因为拿县城太小了，我和方青没有发现车辆有东西可拿，就回来了。”该供述证明张叶华伙同方青驾驶小轿车以撬车窗盗窃车内财物的事实；以及张叶华单独在东乡单独以撬车窗盗窃车内财物事实。（2）方青于2017年2月26日至2017年10月29日在弋阳县公安局执法办案区、万年县公安局执法办案区、万年县看守苏的供述和辩解（见证据1卷第78-127页、补充侦查一卷18-24页、补充侦查二卷17-23页）：今年正月初的一天（具体日期记不清），我和我的一朋友张叶华在一起聊天的时候，他说带我晚上开车到外面去碰下运气（指盗窃车内财物），因为我赌博输了3万元钱，担心被老婆知道以后会闹离婚，于是就同意了。张叶华还提出开着我的大众高尔夫的车子出去偷东西，他的意思是我车子是租来的，不容易被公安查到，我也表示同意。两人商量好，张叶华先是不知从哪里搞来了假车牌，还交代我事先准备好一个头套和一双手套，我自制了一个遮住住脸的灰黑色头套，张叶华不知从哪也准备了头套和手套，同于作案伪装。一般情况下，我负责开车，在出发的路上会把真车牌卸掉或是换上驾车牌，并事先戴好头套、手套等伪装物，我还会把车子的前挡风玻璃上的标签纸除掉。我们一般是沿着国道走，到了一个繁华县城，就寻找路边的一些高档宾馆、酒店门口停车场，发现停放有很多车子以后，我先将车子停在边上，张叶华便下车用手电筒照车里面是否有东西？他如果车内有值钱的财物，便用一个专门撬车窗工具从车窗边缘撬一下，再用力从车窗中间往里推，整块玻璃就可以卸下来，接着将玻璃扔到车子下面，张叶华再通过车窗钻到车里面将车内东西偷出来，我就下车将张叶华偷出来的东西放到我们自己车上。今年十三左右的一天晚上（具体时间记不清楚），我接到张叶华的电话，问我有没有在家？有没有事？我说没事，他说到时等他电话，当晚22时许，我就开车去接弋阳县城接张叶华。接到张叶华之后就从弋阳出发，先经过320国道再转206国道，凌晨1时许就到达余干黄金埠镇，我们先在黄金埠镇找了一下好一点的宾馆，好像是两家宾馆门口偷了两辆车子的车内财物，有茶叶等物品。偷完之后我们继续开车往万年县方向，大约到了凌晨3时许，我们来到万年县城，在进城的路段找了几家宾馆、酒店，我将车子停在宾馆门口路边，张叶华就下车寻找作案目标，找好之后，他便使用工具将车窗玻璃撬掉，然后钻到车子里面偷东西，看到张叶华将东西偷出来以后，我就下车去接东西到我们自己的车上。当晚我们两人在万年偷了5、6部车的车内财物，有烟酒、礼品等财物。我和张叶华一起去过南城县、南丰县偷车内财物。但是记不清什么时候去的，到了南城，我们还是寻找高档宾馆、酒店停车场内张叶华使用电筒照射里面，用工具撬开玻璃，然后钻到车里面把东西偷出来，我就在外面接，偷了一些茶叶、白酒、盒装礼品。我们还在南丰县城的宾馆门口，偷了好几辆车车内财物，有很多红酒等财物。我和张叶华开着我的车还去了乐平市，在市区一家宾馆门口停车场，撬了几部车我记不清，好像在一台车里面偷了一部相机，还有茶叶、白酒等。在乐平偷完东西之后，我们开车绕到鄱阳，在鄱阳没有作案，在回弋阳的路上，我们又转道万年县城，撬了两、三部车子，也是偷到了一些礼品、白酒等财物，便返回了弋阳家里。我和张叶华还去了玉山，到了玉山县城我们随便看到哪家酒店停车场有车，就会用同样的方式盗窃停车场得车内财物，大概撬了三、四辆车。我和张叶华还一起去了丰城市、樟树市、进贤县。我们沿着国道从进贤经过，在进贤县城路边撬了一辆车子玻璃，偷了一些财物，又继续开车去了丰城市。我们在丰城市区找了很多家宾馆，在宾馆门口偷了很多东西。张叶华还是一样负责撬车窗玻璃，钻进去偷东西出来，偷车子后座及后备箱的一些茶叶、白酒、红酒，我在外面接东西。后来我们还开车从丰城到樟树，在樟树也撬了3、4辆车，偷到的财物不多。我和张叶华还一起去过福建武夷山市、铅山县，我们经过铅山县沿着国道到武夷山去作案的，还是一样选择宾馆门口的停车场内车辆，张叶华负责撬车窗玻璃，我在外面接东西出来。在武夷山市一共撬了5、6辆车，我记得在其中一辆车内偷到了20条红双喜烟。还到过其它的一些地方偷东西，我也记得不是很清楚了，因为在晚上，有可能在上面县市的临近县市偷了东西也有可能。该供述证明2017年2月中旬前后，被告人方青伙同张叶华驾驶大众高尔夫小轿车以撬车窗的方式盗窃车内的财物的事实；主要盗窃地点有万年、南城、乐平、进贤、福建武夷山市、丰城市、南丰县等地。5、鉴定意见（1）万年县价格认证中心文件：万价认字［2017］14号（见文书卷第15-16页）证实涉案物品价值认定价格共计为人民币13650元。（2）万年县价格认证中心文件：万价认字［2017］24号（见文书卷第22-23页）证实涉案物品价值认定价格共计为人民币20350元。（3）万年县价格认证中心文件：万价认字［2017］40号（见补充侦查卷第11页）证明被损坏的保时捷损失价值为6904元。6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押财物照片，指认笔录、指认现场照片，辨认笔录，现场勘验检查工作记录、现场照片。（1）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押财物照片（18）2017年2月26日万年县公安局在龚淑英处扣押了一辆车牌号浙Ｂ×××××高尔夫的汽车；（见证据二卷第13-14页）（18）2017年2月27日万年县公安局在方青的住处弋阳县怡馨小区扣押了大量涉案物品（详见扣押清单）（见证据二卷第35-62页）（18）2017年2月26日万年县公安局在张叶华的住处弋阳县中坂乡冷水坞村张叶华住宅一楼、二楼扣押了大量涉案物品（详见扣押清单）（见证据二卷第64-96页）（18）2017年3月7日万年县公安局在张叶华的住处弋阳县中坂乡冷水坞村张叶华住宅一楼扣押了大量涉案物品（详见扣押清单）（见证据二卷第97-118页）（18）指认笔录、指认现场照片（见证据1卷第128-202页）被告人张叶华指认乐平东湖名都精品酒店、万年万达度假酒店停车场、万年和天下大酒店、万年神农大酒店停车场、万年县映像之星宾馆停车场、南城县云水宾馆停车场、南城县温馨久久迎宾馆门口、南城县鑫虹商务宾馆门口、南城县法莱德国际大酒店停车场、南城县宏鑫国际大酒店门口、南城县粤赣商务宾馆停车场、南丰县美豪主题宾馆、南丰县水利局楼下、南丰县国安假日酒店停车场、武夷山华龙大酒店、武夷山市九龙湾度假酒店、武夷山市海晟大酒店停车场、武夷山市福聚得大酒店路边停车场、余干县黄金埠茹家宾馆门口、余干黄金埠明悦宾馆门口、丰城市赣江快捷酒店、丰城市格林联盟酒店门口、丰城市华龙酒店门口、丰城市永益豆浆门口、丰城市裕和大酒店门口、丰城市友情宾馆门口、丰城市希尔顿宾馆门口、丰城市城市便捷酒店门口、丰城市永升快捷酒店门口、丰城市孙渡商务宾馆门口、樟树市明悦国际酒店门口、樟树市艺格家酒店门口、樟树市罗玛皇宫门口、进贤县老汽车修配厂附近为其伙同方青多次驾驶大众汽车窜至各地宾馆门口通过撬车窗玻璃的方式盗窃车内财物的现场；被告人方青指认武夷山市福聚得大酒店路边停车场、武夷山市海晟大酒店停车场、武夷山市九龙湾度假酒店、武夷山华龙大酒店、南丰县美豪主题宾馆、南丰县水利局楼下、南丰县国安假日酒店停车场、南城县粤赣商务宾馆停车场、南城县云水宾馆停车场、南城县温馨久久迎宾馆门口、南城县鑫虹商务宾馆门口、南城县法莱德国际大酒店停车场、南城县宏鑫国际大酒店门口、乐平东湖名都精品酒店、进贤县老汽车修配厂、樟树市明悦国际酒店门口、樟树市艺格家酒店门口、樟树市罗玛皇宫门口、丰城市赣江快捷酒店、丰城市格林联盟酒店门口、丰城市华龙酒店门口、丰城市永益豆浆门口、丰城市裕和大酒店门口、丰城市友情宾馆门口、丰城市希尔顿宾馆门口、丰城市城市便捷酒店门口、丰城市永升快捷酒店门口、丰城市孙渡商务宾馆门口、余干县黄金埠茹家宾馆门口、余干黄金埠明悦宾馆门口、万年万达度假酒店停车场、万年和天下大酒店、万年神农大酒店停车场、万年县映像之星宾馆停车场为其伙同驾驶大众汽车窜至各地宾馆门口通过撬车窗玻璃的方式盗窃车内财物的现场。（18）辨认笔录（见证据2卷第9-12页）龚某于2017年2月26日在弋阳县大昌汽车修理厂辨认出7号（方青）照片上的人就是被告人方青。（18）现场勘验检查工作记录、现场照片（18）2017年2月9日凌晨常山县行政服务中心停车场被盗窃的现场情况（见证据三卷27-40页）；（18）2017年2月16日凌晨武夷山市九龙湾大酒店被盗窃的现场情况（见证据三卷121-123页）；（18）2017年2月16日凌晨武夷山市华龙大酒店停车场被盗窃的现场情况（见证据三卷130-132页）；（18）2017年2月23日凌晨被害人范某3奥迪Ｑ5车窗被砸，车内财物被盗的现场情况（见证据四卷97-98页）。7、视听资料（18）作案车辆浙Ｂ×××××的ＧＰＳ轨迹路线图（18）讯问被告人张叶华、方青的视频（18）部分被告人张叶华、方青作案视频上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且证据之间能相互印证，本院确认其合法有效。关于被告人张叶华、方青及辩护人提出的两被告人不构成故意毁坏财物罪的辩解、辩护意见，经查，被告人张叶华在2017年2月12日凌晨独自驾车至抚州市东乡县“半山大酒店”门口，将被害人邵某停放于此的一辆车牌号为苏Ｅ×××××的“保时捷卡宴”越野汽车的车窗撬开，盗得车内的紫砂壶、紫砂杯等财物，经鉴定，车辆损失价值人民币6904元。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第三项的规定，盗窃行为未构成犯罪，但损毁财物构成其他犯罪的，以其他犯罪定罪处罚。被告人张叶华于2017年2月12日在东乡县盗窃不构成盗窃罪，但撬开车窗造成车辆损失价值6904元，应当以故意毁坏财物罪定罪处罚。故公诉机关指控被告人张叶华犯故意毁坏财物罪的罪名成立，本院予以支持。至于公诉机关指控被告人张叶华、方青先后在2017年2月9日和2017年2月22日到浙江省常山县和江西省南城县撬开被害人姜某、舒某的车窗玻璃，仅有被害人陈述和作案车辆浙Ｂ×××××的ＧＰＳ轨迹路线图予以证明，未提供其他证据予以印证，对该指控证据不足，本院不予支持。对被告人方青和辩护人的上述辩解、辩护意见，本院予以采纳综上所述，本院认为，被告人张叶华、方青以非法占有为目的，共同秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑法，构成盗窃罪，且属共同犯罪，应予刑罚；同时，被告人张叶华采用破坏性手段盗窃，故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已触犯刑法，构成故意毁坏财物罪，应与盗窃罪数罪并罚。在共同盗窃的犯罪过程中，被告人张叶华、方青共同预谋，作案时分工协作、作案后平均分赃，在共同犯罪中被告人张叶华、方青均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。故对被告人方青的辩护人提出方青系从犯的辩护意见不予采纳。被告人张叶华、方青曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；多次盗窃且流窜作案，从重处罚；采用破坏性手段盗窃并造成其他财物损毁，从重处罚。被告人张叶华、方青归案后，未能如实供述自己的全部犯罪事实及交待全部被盗赃物的去向，不构成坦白，对被告人方青的辩护人提出方青有坦白情节的辩护意见不予采纳。据此，本院为维护社会治安秩序，保障公民合法的财产权利不受侵犯，根据被告人张叶华、方青犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十五条第一款、第六十九条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款、第十一条第三项的规定，判决如下一、被告人张叶华犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年三个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（未缴纳）。【刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月26日起至2021年2月25日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。】二、被告人方青犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（未缴纳）。【刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月26日起至2020年2月25日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳。】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长朱显辉审判员彭均发人民陪审员蔡灯和二〇一八年二月二日书记员刘家钰

张文才妨害公务一审刑事判决书福建省龙岩市永定区人民法院刑事判决书（2018）闽0803刑初163号：龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕161号起诉书指控被告人张文才犯妨害公务罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，龙岩市永定区人民检察院指派检察员孔寿泉出庭支持公诉，被告人张文才到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年3月23日下午14时许，龙岩市公安局高陂派出所根据龙岩市公安局永定分局“110”指挥中心指令由该所民警林某1带领辅警林某2、廖某2身着制服开警车出警，前往龙岩市永定区高陂镇北山村培兰堂组处置因张某4精神病发作，持刀指向路人，可能伤害他人的警情。民警在被告人张文才家中找到张某4欲将其强制带离时，被告人张文才提出不要在他家中抓人，后欲关门进行阻挠。在民警林某1告知其行为已经涉嫌阻碍执行公务后，被告人张文才仍未停止阻碍，一边辱骂民警林某1，一边抓扯民警林某1的衣领、脖子，辅警林某2上前制止时，也被被告人张文才抓扯衣领、脖子。随后，龙岩市公安局高陂派出所增援警力到达现场，将被告人张文才口头传唤至公安机关接受调查。经龙岩市公安局永定分局物证鉴定室鉴定，林某1头颈部等处的损伤系钝器伤，损伤致其左颈前部轻压痛，其余体表未见明显损伤；林某2颈部等处的损伤系钝器伤，损伤致其左颈前部见散在小片状表皮剥脱，其余体表未见明显损伤，两人均不构成轻微伤。2018年5月4日，龙岩市公安局高陂派出所民警林某1、辅警林某2出具谅解书，对被告人张文才的行为表示谅解。上述事实，被告人张文才在庭审过程中亦无异议，且有被告人张文才的供述与辩解，被害人林某1、林某2的陈述，证人廖某1、陈某1、陈某2、廖某2、张某1、张某2、吴某、林某3、张某3的证言，龙岩市公安局永定分局刑事侦查大队制作的现场勘验笔录、辨认笔录、现场照片，龙岩市公安局永定分局出具到案经过、工作证明，龙岩市公安局永定分局物证鉴定室作出的永公鉴〔2018〕44、45号鉴定书，“110”接警单，林某1的人民警察证、林某2的工作证，执法视频，谅解书，被告人张文才的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定本院认为，被告人张文才以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人张文才暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，依法应当从重处罚。归案后，被告人张文才能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人张文才的行为取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人张文才犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月23日起至2018年9月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员林秀二〇一八年五月十五日书记员赖冬燕

季永春拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书吉林省公主岭市人民法院刑事判决书（2019）吉0381刑初217号：吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检刑诉〔2019〕150号起诉书指控被告人季永春犯拒不执行判决罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年4月23日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员李艳、书记员梁爽出庭支持公诉，被告人季永春及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省公主岭市人民检察院指控，2016年4月28日，公主岭市人民法院作出（2015）公民一初字第1493号民事判决，判决被告人季永春返还刘某所分得的位××镇东南三节地（三等地）面积0.01垧（三条垄）土地承办经营权。后季永春上诉，四平市中级人民法院作出（2016）吉03民终765号民事判决，判决驳回上诉维持原判。2016年11月3日刘某向公主岭市人民法院申请执行，2016年11月6日公主岭市人民法院向季永春送达执行通知书，2017年4月27日公主岭市人民法院询问刘某，已将土地耕种后又被季永春重新耕种。2017年秋，季永春又将粮食收获。公主岭市人民法院要求季永春履行生效判决，季永春以土地是自己的为由拒不履行，不退出土地，并将传票撕毁。案发后，被告人季永春被公安机关传唤到案。吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所提供的证据有，常住人口数据查询，违法犯罪记录查询、涉案人员到案经过、公主岭市人民法院执行卷宗、证人李某1等人的证言，被害人刘某的陈述，被告人季永春的供述和辩解等。吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人季永春有能力执行人民法院的判决、裁定而拒不执行，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。在开庭审理过程中，被告人季永春对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护律师的辩护意见是：对起诉书指控的事实无异议。被告人如实供述自己的罪行应当认定为坦白，无前科劣迹，社会危害性小，其家属已经与被害人达成和解，并取得了被害人的谅解，希望法庭从轻处罚。经审理查明，2016年4月28日，公主岭市人民法院作出（2015）公民一初字第1493号民事判决，判决被告人季永春返还刘某所分得的位××镇东南三节地（三等地）面积0.01垧（三条垄）土地承办经营权。后季永春上诉，四平市中级人民法院作出（2016）吉03民终765号民事判决，判决驳回上诉维持原判。2016年11月3日刘某向公主岭市人民法院申请执行，2016年11月6日公主岭市人民法院向季永春送达执行通知书，2017年4月27日公主岭市人民法院询问刘某，已将土地耕种后又被季永春重新耕种。2017年秋，季永春又将粮食收获。公主岭市人民法院要求季永春履行生效判决，季永春以土地是自己的为由拒不履行，不退出土地，并将传票撕毁。案发后，被告人季永春被公安机关传唤到案。另查明，被告人季永春家属与被害人刘某达成和解，并取得了刘某的谅解，该执行案件已经执行终结。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，证明本案的受理及立案情况。2、拘留证、逮捕证，证明被告人季永春的拘留逮捕情况。3、公民户籍信息证明，证明被告人季永春的自然情况及刑事责任年龄。4、涉案人员到案经过，证明被告人季永春被公安机关传唤到案。5、电话记录查询，证明被告人季永春无违法犯罪记录查询。6、入所健康检查表，证明被告人季永春入看守所时身体健康。7、执行卷宗及和解协议、收条、执行终结裁定书，证明公主岭市人民法院执行刘某申请的物权保护纠纷一案的执行案件情况。案发后，双方达成和解，该案执行终结。8、证人李某1的证言，证明其是公主岭市范家屯镇尖山子村一组的组长。2015年刘某承包的土地（公主岭市××镇东南三节地）大约有0.01垧（三等地）被季永春侵占至今，公主岭市人民法院、四平市中级人民法院都判决季永春归还刘某家的土地，季永春就是拒不执行法院判决，法院的强制执行公告送达后，季永春扔拒不执行。法院工作人员到季永春家让季永春归还刘某家土地，季永春就是不归还，村干部也多次做工作让季永春归还刘某的土地，季永春不听劝，就是不归还刘某的土地。9、证人陈某的证言，证明其是公主岭市范家屯镇尖山子村副主任。2015年刘某承包的土地（公主岭市××镇东南三节地）大约有0.01垧（三等地）被季永春侵占至今，公主岭市人民法院、四平市中级人民法院都判决季永春归还刘某家的土地，季永春就是拒不执行法院判决，法院的强制执行公告送达后，季永春扔拒不执行。法院工作人员让村干部做季永春的思想工作，让季永春归还刘某的土地，季永春不听劝，就是不归还刘某的土地。10、被害人刘某的陈述，证明2015年其承包的土地（公主岭市××镇东南三节地）大约有0.01垧（三等地）被季永春侵占至今，公主岭市人民法院、四平市中级人民法院都判决季永春归还其家的土地，季永春就是拒不执行法院判决，法院的强制执行公告送达后，季永春扔拒不执行。11、被告人季永春的供述，证明公主岭市人民法院和四平市中级人民法院判决让其归还公主岭市范家屯镇尖山子村一组刘某家（东南三节地），大约有0.01垧（三等地），其没有执行法院的判决，其认为这块有争议的地是自己的。2018年3月份公主岭市人民法院给其送达了判决执行公告，其没有执行，并撕毁了法院送达的传票。并继续种这块地，收益都归其所有了。综上，上述证据足以认定被告人季永春拒不执行判决的犯罪事实本院认为，被告人季永春有能力执行人民法院的判决，而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，公诉机关指控被告人季永春拒不执行判决罪罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人季永春虽然在公安机关侦查阶段及公诉机关起诉阶段不认为自己构成犯罪，但在庭审中当庭自愿认罪，且双方已经达成和解，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人认为是坦白的辩护意见本院不予采信，对其他合理的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条（拒不执行判决罪）、第七十二条及第七十三条（缓刑）的规定，判决如下被告人季永春犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长刘爱华人民陪审员钟蔚人民陪审员马晓莉二〇一九年六月十二日书记员吴浩

郭飞、廖敏、冉启芬等组织卖淫罪一审刑事判决书四川省宣汉县人民法院刑事判决书（2019）川1722刑初54号：宣汉县人民检察院以宣检刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人郭飞、廖敏犯组织卖淫罪、被告人冉启芬、廖光胜犯协助组织卖淫罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人郭飞及其辩护人甘兴均、被告人廖敏及其辩护人苏重桦、被告人冉启芬及其辩护人李先剑、被告人廖光胜及其辩护人严登彬到庭参加诉讼。在审理过程中，宣汉县人民检察院分别于2019年5月6日、9月6日建议延期审理本案，本院分别于同日作出延期审理决定；宣汉县人民检察院补充侦查期限内补充侦查完毕，建议恢复审理，本院分别于同年6月6日、10月8日恢复审理本案。现已审理终结宣汉县人民检察院指控：2014年，被告人郭飞、廖敏因感情不和离婚，但离婚后一直在一起共同生活。2014年4月，两人商议后将宣汉县门市购买，并招募多名失足妇女在此从事卖淫活动。2015年，二人商议将43号门市旁边的第三、第四号门市一并租来，且将门市夹层改造成小隔间，在每个小隔间内摆放单人床作为性交易场所，为避免多名失足妇女全部集中坐在门市内造成不良影响，2017年10月，二人遂商议将43号门市正下方的“姐妹花”ＫＴＶ门市租来供失足妇女休息、等待嫖客，并供嫖客在此门市内挑选失足妇女。经营期间，被告人郭飞对在其场所内从事卖淫活动的10多名失足妇女规定：在其经营的卖淫场所内从事卖淫活动分“快餐”、“全套”服务，按项目不同，分别收取100元至200元不等的价格，“老板”郭飞、廖敏从中抽取30元至50元不等的“台费”；在其经营的卖淫场所外从事卖淫活动的也分“快餐”、“全套”、“包夜”等不同服务项目，分别收取200元至1200元不等的价格，二被告人也须从中抽取百分之三十的“台费”。自经营以来，该二人从中牟利10余万元。同时，被告人郭飞还对失足妇女规定：从事卖淫活动时，吸毒的、喝醉酒的及年龄太大的嫖客不接，如若失足妇女私自与这些人进行性交易之后出现问题，其不会出面解决。被告人郭飞、廖敏在经营该卖淫场所期间，被告人冉启芬在该场所内从事卖淫活动期间受郭飞、廖敏安排帮助其进行管理，主要负责在二人购买的门市内看门及招嫖业务，嫖客上门嫖娼时主动招揽及介绍场所内的服务项目及价格，并带领嫖客到ＫＴＶ门市内挑选失足妇女，同时，当郭飞、廖敏不在场时，还负责收取场所内失足妇女应交纳的“台费”，再转交给郭飞、廖敏。被告人冉启芬在经营期间代为收取并转交“台费”35000余元。2018年3月以来，被告人郭飞、廖敏还安排被告人廖光胜在他们经营的卖淫场所内专门负责运送失足妇女到其他场所从事卖淫活动，期间，被告人廖光胜用摩托车（车牌：川Ｓ×××××）先后多次运送6名失足妇女分别到宣汉县金城大酒店、八仙楼宾馆及车站附近宾馆从事卖淫活动。2018年3月26日22时许，宣汉县公安局在对郭飞、廖敏经营的卖淫场所进行突击检查时，现场抓获失足妇女12名，嫖客7名，四被告人被当场抓获。上述事实，检察机关提供了相应的证据，并认为被告人郭飞、廖敏以招募、集结等手段，管理10余名失足妇女在其经营的场所内从事卖淫活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十八第一款之规定，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任。被告人冉启芬、廖光胜明知郭飞、廖敏实施组织卖淫犯罪活动，仍然为其帮助管理、运送人员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，应当以协助组织卖淫罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人郭飞辩称：对指控罪名有异议，卖淫女的人身自由本人没有加以任何限制，规定的“三不接”是由于特殊行业带有危险性，给她们的忠告和建议，具体她们怎么做本人干涉不了。其辩护人提出的辩护意见是：同意廖敏辩护人的辩护意见，指控罪名不当。1、由卖淫女与嫖客讲价收取嫖资，郭飞只是按市场行情提成；2、“三不原则”，只是对卖淫女的忠告，不是管理制度，卖淫女违反了郭飞也没有对其处罚；3、建立的微信群是为了收取台费以及供卖淫女日常聊天，不是为了管理这些卖淫女；4、被告人郭飞有坦白情节，请求量刑时从轻处罚。被告人廖敏辩称：没有招募、纠集、管理行为，卖淫女的来去都是自由的。其辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控组织卖淫定性不当，应认定为容留、介绍卖淫罪。（1）组织性，本案中，所有卖淫女均证实是自己或通过他人介绍找到郭飞，要求在郭飞经营的场所从事卖淫活动，被告人郭飞没有招募、雇佣、纠集行为，卖淫女在郭飞经营的卖淫场所，形成的结构是松散的，并不紧密。（2）管理、控制性，一是人身方面，在本案中，所有卖淫女来去自由，卖淫女什么时候回家，什么时候来此卖淫，是在卖淫场所吃住，还是在外自己租房，均由卖淫女自己决定，被告人郭飞对其没有进行管理和控制，而组织卖淫中，卖淫女没有选择余地；二是对待嫖资，本案中，完全由卖淫女自己与嫖客讲价，并收钱，然后由卖淫女自己将郭飞应得的部分给郭飞，不存在郭飞等人管理和控制的问题，而在组织卖淫中，卖淫女无权决定。（3）程度性，行为人希望或者放任卖淫女在其经营的场所内从事卖淫活动，从嫖资中提成谋取非法收入，对卖淫女组织、管理、控制、指挥作用程度不明显的，其行为构成容留卖淫罪而非组织卖淫罪。2、公诉机关指控的三个情节，均无法达到组织卖淫罪的构成要件。（1）关于对醉酒、吸毒、年老的嫖客“三不接”，是被告人郭飞等人将行业的经验告知卖淫女，为了减少或免除其在卖淫活动中的不利风险，不是对卖淫女的管理和控制，是对卖淫女的保护。（2）关于“快餐、全套、包夜等台费价格”，所有卖淫女均证实，关于卖淫的方式，究竟是哪种，价格多少，完全是由卖淫女自己和嫖客对谈，被告人郭飞等人不介入，收多、收少都由卖淫女自己决定，被告人郭飞仅是根据市场行情，收取提成，对卖淫女没有强制约束。（3）关于“建立微信群”，只是一种交流和资金传递工具，其语音、文字、图像等内容，均反映出其对卖淫女没有控制性。3、被告人廖敏有以下从轻、减轻处罚情节，恳请从轻处罚，（1）从犯，对卖淫场所的经营是以被告人郭飞为主，廖敏有时在发廊里，具体负责是郭飞。（2）有立功表现，廖敏检举揭发他人的犯罪线索，公安机关已查证属实。（3）认罪、悔罪态度好。（4）被告人廖敏尚有两幼儿需要抚养，其中一个是脑瘫患儿，对其适用缓刑有利于维护家庭和社会的稳定。被告人冉启芬辩称：其没有参与管理。其辩护人提出的辩护意见是：同意前两位辩护人的辩护意见。补充以下辩护意见：1、被告人冉启芬无主观恶性，代为收取台费，没有从中获利，协助组织卖淫罪是指在组织他人卖淫的共同犯罪中，起帮助行为，如充当保镖打手或招募运送等行为，或者其他协助。本案中，被告人冉启芬没有充当保镖、打手、管账等行为，也没有招募运送行为，只是在老板郭飞不在的时候代为收取台费；2、被告人冉启芬只是在郭飞、廖敏购买和租赁的门市从事违法交易而已，不具备组织卖淫的客观要件；3、被告人父母年老体弱多病，还需要照顾年幼的女儿和残疾的妹妹，请求从轻处罚；4、被告人认罪、悔罪态度好，其犯罪情节轻微，请求对其免予刑事处罚。被告人廖光胜对指控事实没有提出辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、关于本案的定性，同意第一、二辩护人的辩护意见，不构成协助组织卖淫罪，构成容留卖淫罪；2、被告人廖光胜的帮助行为，其犯罪情节较轻，主观恶性不大；3、被告人廖光胜属于偶犯、初犯，认罪态度好，可酌情从轻处罚，建议对被告人廖光胜从轻、减轻或者免予刑事处罚。经审理查明，2014年，被告人郭飞、廖敏因感情不和离婚，但离婚后一直在一起共同生活。2016年以来，被告人郭飞、廖敏购买宣汉县门市后，容留多名失足妇女在此从事卖淫活动。2017年3月，二人商议将43号门市旁边的第三、第四号门市一并租来，且将门市夹层改造成小隔间，在每个小隔间内摆放单人床作为性交易场所。2017年10月，二人商议将43号门市正下方的“姐妹花”ＫＴＶ门市租来供失足妇女休息、等待嫖客，并供嫖客在此门市内挑选失足妇女。经营期间，被告人郭飞对在其场所内从事卖淫活动的失足妇女规定，在其经营的卖淫场所内从事卖淫活动分“快餐”、“全套”服务，按项目不同，分别以100元至200元不等的价格收取嫖资，“老板”从中抽取30元至50元不等的“台费”；在其经营的卖淫场所外从事卖淫活动的也分“快餐”、“全套”、“包夜”等不同服务项目，分别收取200元至1200元不等的嫖资，被告人郭飞、廖敏也须从中抽取百分之三十的“台费”。自经营以来，该二人从中牟利ｌ0余万元。同时，被告人郭飞还对失足妇女要求：从事卖淫活动时，吸毒的、喝醉酒的及年龄太大的嫖客不接，如若失足妇女私自与这些人进行性交易之后出现问题，其不会出面解决。被告人郭飞、廖敏在经营该卖淫场所期间，被告人冉启芬在该场所内从事卖淫活动期间受郭飞安排帮助其进行管理，主要负责在门市内看门及招嫖业务，嫖客上门嫖娼时主动招揽及介绍场所内的服务项目及价格，并带领嫖客到ＫＴＶ门市内挑选失足妇女，同时，被告人郭飞、廖敏不在场时，还负责收取场所内失足妇女应交纳的“台费”，再转交给郭飞、廖敏。被告人冉启芬在经营期间代为收取并转交“台费”35000余元。2018年3月以来，被告人郭飞还安排被告人廖光胜在其经营的卖淫场所内专门负责运送失足妇女到其他场所从事卖淫活动，期间，被告人廖光胜用摩托车（车牌：川Ｓ×××××）先后多次运送6名失足妇女分别到宣汉县金城大酒店、八仙楼宾馆及车站附近宾馆从事卖淫活动。2018年3月26日22时许，宣汉县公安局在对郭飞、廖敏经营的卖淫场所进行突击检查时，现场查获失足妇女12名，嫖客7名，四被告人被当场抓获。另查明，案发后，被告人廖敏向公安机关举报并协助办案民警抓获符某某、夏某某、黄某1等人涉嫌组织、介绍、容留妇女卖淫，公安机关已立案侦查，并采取强制措施。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、程序性方面的证据：1.受案登记表及立案决定书，证明：2018年3月26日，宣汉县公安局治安管理大队在工作中发现，东乡镇熊家湾二楼一门市内经常有多名衣着暴露女性，对过往行人招揽引诱，存在卖淫、嫖娼违法行为。并于次日立案侦查。2.抓获经过，证明：2018年3月26日22时许，宣汉县公安局治安管理大队在宣汉县门市及相邻两个门市、一楼“姐妹花”ＫＴＶ门市进行突击抓捕，将廖敏、郭飞、廖光胜、冉启芬等人抓获。3.拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证明：宣汉县公安局于2018年3月28日分别对被告人郭飞、廖敏、冉启芬、廖光胜刑事拘留；于2018年5月4日对被告人郭飞、廖光胜执行逮捕，5月5日对被告人廖敏、冉启芬执行逮捕；同年8月3日宣汉县人民检察院决定对被告人廖敏取保候审。4．身份信息，证明：被告人郭飞，生于1975年10月16日，身份证号码5130221975××××××××，汉族，户籍地宣汉县；被告人廖敏，生于1978年5月12日，身份证号码5130221978××××××××，汉族，户籍地宣汉县；被告人冉启芬，生于1973年1月15日，身份证号码5123231973××××××××，汉族，户籍地重庆市南川县；被告人廖光胜，生于1983年7月5日，身份证号码5130221983××××××××，汉族，户籍地宣汉县。二、事实方面的证据：1.物证、书证：（1）廖敏微信聊天记录、微信红包、转账记录截图，证明：招嫖的人在微信上询问廖敏店里是否有妹妹提供性服务以及在郭飞、廖敏卖淫场所内从事卖淫活动的妇女向廖敏微信转红包及微信转账支付卖淫后收取嫖资的提成。（2）郭飞手机短信记录、聊天记录、微信红包、转账记录，证明：嫖客通过手机短信、微信联系郭飞让其提供可供性服务的卖淫妇女，以及在被告人郭飞卖淫场所内从事卖淫活动的妇女向郭飞微信转红包及微信转账支付卖淫后收取嫖资的提成，嫖客通过微信向郭飞支付嫖资的记录。（3）情况说明，证明：在被告人郭飞、廖敏通过微信红包、转账记录抽取卖淫场所的提成，但二人的微信转账记录中，除了郭飞、廖敏二人抽取的提成外，还有卖淫女找郭飞、廖敏购买生活用品、借款、套现等交易记录，因转账金额大、次数多，廖敏、郭飞无法辨认微信红包、转账记录中具体嫖资提成的部分，因此，郭飞、廖敏通过微信收取的提成无法统计。（4）冉启芬手机微信红包、微信转账记录，证明：2016年9月至2018年3月，冉启芬通过微信向郭飞、廖敏支付卖淫收取嫖资后的“台费”（抽成）以及冉启芬代收其他卖淫女的“台费”之后通过微信转付给郭飞和廖敏，共计35000余元。（5）全某手机微信转账记录，证明：2016年7月至2018年3月，全某卖淫收取嫖资后通过微信向廖敏、郭飞支付“台费”（抽成）8950元。（6）黄某1手机微信转账记录，证明：2017年9月至2018年3月，黄某1卖淫收取嫖资后通过微信向廖敏、郭飞支付“台费”（抽成）3500元。（7）潘某手机微信转账记录，证明：2017年1月至2018年2月，潘某卖淫收取嫖资后通过微信向廖敏、郭飞支付“台费”（抽成）3290元。（8）余某手机微信二维码收款记录，证明：2018年2月至3月，余某与他人进行性交易以后通过微信二维码收款。（9）陈某某手机微信红包、二维码收款、微信群聊天记录，证明：2017年1月至2018年2月，陈某某卖淫后通过微信二维码收取嫖资，后通过微信向廖敏、郭飞支付“台费”，以及与其他卖淫妇女一起在廖敏组建的“艰苦奋斗”微信群内聊天、联系卖淫情况并通过该群通过发红包的形式支付台费。（10）陈某手机微信二维码收款、微信群聊天记录，证明：陈某卖淫后通过微信二维码收取嫖资，以及与其他卖淫妇女一起在廖敏组建的“艰苦奋斗”微信群内聊天、联系卖淫情况并通过该群通过发红包的形式支付台费。（11）李某2手机微信二维码收款、转账记录，证明：李某2卖淫后通过微信二维码收取嫖资，后通过微信向廖敏、郭飞支付“台费”。（12）郭某手机微信转账记录，证明：郭某在郭飞、廖敏经营的卖淫场所嫖娼后通过微信转账支付给微信名为“爱是包容，陪伴”的卖淫妇女潘某ｌ50元嫖资。（13）刘某手机微信转账记录，证明：刘某在郭飞经营的卖淫场所嫖娼后通过微信转账支付给微信名为“郁金香”的卖淫妇女余某ｌ00元嫖资。（14）陈某某手机微信转账记录，证明：陈某某在郭飞经营的卖淫场所嫖娼后通过微信转账支付给微信名为“妍”的卖淫妇女陈某200元嫖资。（15）行政处罚决定书，证明：2018年3月27日，宣汉县公安局对卖淫女陈某某、胡某、李某2、全某、余某、吴某、袁某、黄某1、潘某、陈某以及嫖客高某、刘某、雷某、刘某某、潘某、杨某、敬某、郭某、陈某某等违法行为人分别给予行政处罚。（16）情况说明，证明：2018年3月26日晚9时许，宣汉县公安局治安大队民警在东乡镇熊家湾43号门市及旁边第三、第四门市及一楼姐妹花ＫＴＶ门市内查获卖淫窝点，并陆续将抓获人员运送回宣汉县公安局集中办案区。（17）扣押清单及发还物品清单，证明：扣押廖敏、郭飞随身物品，扣押廖光胜用于接送卖淫妇女的摩托车一辆（红色，川Ｓ×××××），扣押卖淫妇女随身携带的避孕套、润滑油若干，并将扣押郭飞、廖敏随身携带的与案件无关的财物发还亲属。（18）郭飞银行账户交易明细，证明：郭飞工商银行账户62×××20的交易情况。2.证人证言：（1）证人李某1的证言，证明：前段时间的一天晚上，他路过宣汉县门市时，一妇女将他拉进屋说“男人耍的哟，你进来看一下吗，我们这里的妹妹乖得很，随便你选”，他进去看见里面灯光很暗，有五六个穿着暴露的女人，有二十多岁、三四十岁的女人，都是穿的短裙、丝袜，上身穿的低胸外衣，他问多少钱，那个女的说“看你选哪个，这些妹妹的话，快餐200元，包夜1000元”，他说太贵了，就转身走了。（2）证人袁某的证言，证明：她于2017年2月来到郭飞位于东乡镇熊家湾二楼的门市从事卖淫活动，化名“小丽”，她平时住在郭飞门市内的阁楼上的，郭飞没有收取房租，平时就交点水电费，自己在外面吃饭。郭飞的门市内有侧门与旁边的门市连通的，旁边门市被分隔成几个小房间，门市的阁楼也被分隔成几个小房间，店里的卖淫女做快餐和全套都是在那些小房间内进行，门市正下方一楼的一家ＫＴＶ被郭飞安排来供卖淫女休息等客，快餐150元、全套200元、包夜600元，郭飞要求快餐和全套要支付给郭飞50元的台费，包夜给200元的台费，平时主要是由郭飞和店内一个叫“小平”（冉启芬）的卖淫女在负责拉客、招嫖，并提供性交易的场所。嫖资是现金的话，大多数都是郭飞、廖敏收取，有时冉启芬也在帮忙收取。微信支付的话就是卖淫女自己收取。她在2018年3月25日接了两个做快餐的客人，26号就被公安局抓了。郭飞规定的吸毒的、喝多酒的、年龄大的嫖客不接。平时出台的时候就是廖光胜在送卖淫女到其他宾馆，廖光胜先后两次送过她到“八仙楼和近水阁”出台。店内郭飞还请了专门负责清理垃圾的阿姨。她在郭飞店内从事卖淫活动以来，总共给郭飞抽成有4000元左右。共有十一、二个妇女在店里从事卖淫活动，知道的有“静静”、“小西”、“琪琪”、“小雅”、“香香”、陈菊、冉启芬，还有一些叫不出名字。（3）证人陈某的证言，证明：2016年4、5月份她曾在郭飞经营的东乡镇熊家湾门市卖淫，2018年3月7号她又回到郭飞的发廊卖淫，化名“妍妍”；平时郭飞经营的卖淫场所主要是郭飞和门市的一个卖淫妇女“小平”负责管理和经营，郭飞的老婆廖敏偶尔也会来门市看看，遇到外面的客人喊她们出去进行服务的话都是廖光胜（绰号胜儿）开着摩托车拉她们到指定的地点进行性交易，郭飞门市里面每天都有一个老年妇女给卖淫妇女做晚饭吃，晚饭是免费的，店里还请了一个阿姨定时打扫房间；郭飞经营的熊家湾第一个门市的二楼夹层被分隔成三个小房间，每一间都布置了床和被子枕头，还有纸巾等物。郭飞规定在其店内从事卖淫，做快餐150、全套200元都要交50元台费，包夜800元要交200元，还规定快餐不能超过半小时，吸毒和喝醉酒的以及老年人不接。与她一起在郭飞门市从事卖淫的还有“小琴”、“莎莎”、“小平”、“小玲”、“琪琪”、“小雅”等人，她每次收到嫖资后，就会把抽成的部分拿给郭飞，有时候也会拿给廖敏，二人不在的情况下，也拿给小平。在郭飞门市从事卖淫活动以来，她赚了5000元左右，给郭飞和廖敏拿了ｌ000元左右的抽成。（4）证人潘某的证言，证明：2017年1月她经“桃儿”介绍到郭飞经营的发廊卖淫，断断续续上班，后于2017年7月再次回到郭飞的门市从事卖淫，化名“小琴”，在郭飞门市从事卖淫的妇女共有十一二个。郭飞的发廊是门市，门市带有夹层，二楼夹层有三个小房间，还有一个姐妹花ＫＴＶ供卖淫女等客休息。她在郭飞发廊上班，做快餐150元、全套200元，每次郭飞抽50元，外出包夜800元，郭飞抽200元，每天晚上发廊提供一顿晚饭，郭飞规定吸毒、喝醉酒、老头不接。发廊老板是郭飞和廖敏，嫖资由卖淫女自行收取，有时郭飞和廖敏也在收取，二人不在时，冉启芬也会收取嫖资。平时冉启芬和钟某会帮店里招揽客人，廖光胜送卖淫妇女到其他场所从事卖淫活动，廖光胜先后六七次送过她到八仙楼酒店、九龙等宾馆从事卖淫活动，店里还请了一个阿姨打扫卖淫场所卫生；她在郭飞门市内从事卖淫活动通过微信支付给郭飞、廖敏抽成3290元，另外还支付了现金6000元左右，其自己赚了2万多元钱。（5）证人全某的证言，证明：她于2017年3月到郭飞经营在熊家湾的卖淫场所卖淫，化名“莎莎”，与她一起在郭飞店里从事卖淫活动的总共有十一二个人。卖淫场所老板是郭飞、廖敏，平时店里的卖淫女“小平”、“阿玲”在门市二楼招揽客人，郭飞的侄儿“胜儿”负责接送出台的卖淫女到其他场所从事卖淫活动，店内请了专门的保洁阿姨，平时郭飞的父亲也在打扫卫生，郭飞的母亲负责做饭，郭飞还给外地的卖淫女提供了住宿，但是她没有住，自行在外租住；郭飞规定快餐150元、全套200元，抽成50元，包夜700元抽成200元，即台费，台费主要是郭飞和廖敏在收取。她在郭飞店内卖淫以来，通过微信支付给郭飞、廖敏台费8950元，现金支付了9000多元钱。最近一次在郭飞店内与客人进行性交易是2018年3月26日13时许做了150元的快餐，后直接给了郭飞50元台费。（6）证人吴某的证言，证明：2017年11月她通过其朋友“小蜜蜂”介绍来到郭飞经营在宣汉县镇熊家湾的卖淫场所从事卖淫活动，化名“小西”，与她一起在郭飞店内从事卖淫的最多的时候有20多个人，最少的时候有5、6个人，因为有些不一定每天都来。郭飞经营的卖淫场所底楼是姐妹花ＫＴＶ，供卖淫妇女休息等客，二楼过道口第一个门市用于白天喊客吃饭，门市夹层被分隔成几个小房间用于接客；卖淫场所都是郭飞在负责管理，提供卖淫的场所和住宿吃饭，住宿需要给钱，吃饭不给钱，出台就由郭飞联系，郭飞不在的时候，他老婆廖敏也在收钱，“胜儿”送卖淫妇女出台，送过她两次，分别是到新帝洗浴中心和车站近水阁宾馆。店内“小平姐”、“玉姐”、“阿玲”负责招嫖，卖淫之后她们自己收钱，郭飞、廖敏组建的微信群“艰苦风斗”，将卖淫妇女拉进群方便管理。郭飞规定卖淫分ｌ00、150、200快餐全套，提成都是老板郭飞收取，偶尔廖敏也在收钱。她住在郭飞租的三楼，与“莎莎”、“燕子”一起住，每月给郭飞200元房租和100元水电费。（7）证人胡某的证言，证明：2018年3月14日，她经过朋友杨瑞介绍到宣汉卖淫，并给她一个电话号码，经联系该电话是郭飞的，来到宣汉之后就一直在郭飞店内卖淫，化名“静静”。郭飞的店里，平时郭飞的老婆廖敏也在店里，白天不在晚上才来，白天期间就是一个叫“小平”的在管理，郭飞的侄儿“胜儿”晚上骑摩托车接送卖淫妇女去其他场所卖淫。平时吃饭是郭飞的妈妈在煮饭，还有一个姓廖的中年妇女负责打扫卫生。有一个“艰苦奋斗”微信群，群主是廖敏，所有卖淫女都在微信群内，应该是郭飞和廖敏方便联系她们，嫖客微信支付给她们嫖资，她们就通过微信群把郭飞的钱发给他。她在郭飞店内总共呆了12天，赚了4000多元钱，给郭飞和廖敏提成ｌ800元，被抓获当天从早到晚总共做了5次快餐。（8）证人余某的证言，证明：2018年3月11日她经朋友“芳芳”介绍来到宣汉郭飞经营的卖淫场所卖淫，化名“香香”，与她一起在郭飞店内卖淫的有十多个人。到宣汉后，郭飞安排她住在门市对面一楼的居民房内，郭飞规定在其店内卖淫单次收费ｌ50或200元，郭飞抽取台费30或50元，并将她拉进“艰苦奋斗”微信群方便平时联系，卖淫场所是郭飞的，平时还有郭飞的老婆姓廖的姐姐在看店，店内的“雪儿”和“阿平”负责拉客和介绍客人，廖光胜负责送店内的卖淫妇女出台，3月份曾送过她出台一次，但是客人没看中她。客人一般都是直接给她现金，有时通过微信二维码收取，她在郭飞店内卖淫以来支付给郭飞台费2000元左右，均是通过现金给郭飞的；最近一次在店内与客人进行性交易是2018年3月26日下午做了3个快餐，共收了450元，给郭飞90元台费。（9）证人陈某某的证言，证明：2016年8月至2017年4月、2017年6月至2018年3月，她经朋友胡令红介绍来到宣汉ＫＴＶ上班，之后又将她介绍给郭飞，就断断续续在郭飞经营在熊家湾卖淫场所从事卖淫活动，化名“小玲”。她自己租房住，有生意郭飞就打电话，有时候也去店里等待，平时都是郭飞和他老婆廖大大在经营管理，最近一个叫小平的女的经常带客人到一楼来选卖淫女。店里平时有七八个卖淫女，另外还有些是郭飞电话联系的方式通知到酒店从事卖淫活动；郭飞的侄儿“胜儿”开一个小摩托车送卖淫妇女出台，有时也会将她们接回来店里。郭飞店里的小姐有的是别人介绍来的，有的是自己找来的。一般都是通过现金和微信二维码收取嫖资，每一次收钱后都会把抽成的部分给郭飞，有时也给廖大大，两人不在的情况下也会给“小平”，经核对微信记录，她在郭飞店内卖淫以来支付给郭飞、廖敏的抽成合计ｌｌ050元。（10）证人李某2的证言，证明：2017年9月她通过同学黄燕介绍来到宣汉县熊家湾郭飞经营的卖淫场所卖淫，化名“小雅”。卖淫场所老板是郭飞和他老婆廖敏，郭飞的妈妈在店内煮饭，郭飞的爸爸在旁边经营的小卖部，郭飞的侄儿“胜儿”平时用摩托车送卖淫妇女出台，送过她一次去八仙楼宾馆出台。平时郭飞主要负责在店外拉客与嫖客商谈服务项目和项目价格，廖敏也会来店里帮忙；郭飞有个微信群，群里有20几个人，她在郭飞店内卖淫以来，经核对微信转账记录，共计支付给郭飞、廖敏抽成7200元左右，另外现金支付部分记不清楚了。（11）证人黄某1的证言，证明：2017年她经过其男朋友介绍来到宣汉县镇熊家湾郭飞经营的卖淫场所卖淫，化名“七七”。郭飞经营的发廊平时负责生意的主要是郭飞和一个叫“小平”的女人，客人来耍就由他们两个人谈好价格，然后把客人带到一楼选小姐，有时候郭飞的家属廖敏也在店里帮忙招呼客人，钟玲也会带客人到“姐妹花”选小姐，郭飞的侄儿“胜儿”平时负责送卖淫妇女到宾馆接客，郭飞的父母在旁边门市做饭，店里还请了一个阿姨负责打扫店里面的卫生。与她一起在郭飞店内卖淫的有十一二个人，郭飞规定的吸毒的、酒喝多的以及年龄大的嫖客不接，郭飞组建了一个“艰苦奋斗”微信群，把所有小姐都拉到里面的，她们有时候微信支付台费，一般按30%提成，经查看微信交易记录，她在郭飞店内卖淫以来，共在微信上给郭飞、廖敏的抽成有3500元，另外给他们现金3000多元。（12）证人敬某、潘某的证言，均证明：2018年3月26日19时许，他们吃完饭后准备去嫖娼，联想到宣汉县熊家湾比较出名，早就听说那里可以嫖娼，于是当晚22时许，他们来到东乡镇熊家湾，一衣着暴露的女子上前搭讪问他们耍不耍，并说妹儿在下面，然后该女子就将他们带至姐妹花ＫＴＶ的大包间里面选妹儿，当时该包间内坐着有十来个衣着暴露的女子，正在选人时警察就冲进来将他们抓住了。（13）证人刘某的证言，证明：2018年3月26日下午2点左右，他与朋友雷某来到东乡镇熊家湾一发廊，发廊内有一名40多岁的中年妇女接待并为他介绍了一个年轻的卖淫妇女，并讲好价格快餐100、全套150，之后卖淫妇女将其带至门市二楼夹层一隔断房间进行了性交易，事后他通过微信支付给卖淫妇女（微信名“郁金香”）100元钱。结束后他在旁边门市等雷某，雷某出来后对他说其与另外一名卖淫妇女进行了ｌ50元钱的性交易。之后就被公安民警抓住。（14）证人雷某的证言，证明：2018年3月26日13时50分左右，他与刘某一起到东乡镇熊家湾找小姐嫖娼，一名年纪比较大的妇女招待的他们，问好价格后，经妇女介绍刘某先选了一个小姐去进行性交易去了，之后他在门市内坐着，那名妇女向他介绍了一名穿金黄色上衣的小姐，他同意后与小姐到隔壁门市左手房间内被隔断的其中一个房间，二人进行了性交易，后他给小姐150元钱。出来后他与刘某相互摆谈了一下，知道刘某是耍的ｌ00元钱的，之后就被公安机关查获了。（15）证人刘某某的证言，证明：2018年3月26日15时左右，他转路经过熊家湾时，看见一门市内有几个衣着暴露的女子，就知道是个卖淫窝子，这时一名30多岁的女娃儿招呼他去耍一哈，他问多少钱，女子回答说快餐100，全套150至200，之后他与该女子在门市旁边二楼一房间内进行了性交易，并支付给卖淫女子ｌ00元现金。之后就被警察抓住了。（16）证人郭某的证言，证明：他以前就在熊家湾嫖过娼，2018年3月26日13时左右，他再次来到熊家湾嫖娼，当时门市内坐了6个女人，其中一个三十来岁的女人招呼，谈好价格后他选中了一名卖淫女，然后被卖淫妇女带至隔壁门市阁楼上的一个小房间进行了性交易，通过微信支付给卖淫妇女ｌ50元钱，之后被警察抓住。（17）证人高某的证言，证明：2018年3月26日中午12时左右，他到熊家湾的一个门市内给200元钱与门市内一名卖淫女进行了性交易。（18）证人陈某某的证言，证明：2018年3月25日23时许，他吃饭喝酒后到熊家湾24-7门市嫖娼，当时是一名中年妇女招呼的他并介绍项目，并将他带至2楼一卷帘门出租屋内挑选小姐，选好后与卖淫女在另外一门市的夹层进行了性交易，后通过微信给卖淫妇女支付了200元钱。（19）证人杨某的证言，证明：2018年3月26日凌晨30分，他一个人到熊家湾嫖娼，门市内一中年妇女招呼他并介绍项目，谈好价格后中年妇女将他带至一楼门市选小姐（门市内有6、7个年轻女子），选好后与卖淫女在门市后面的出租屋内进行了性交易，事后支付给卖淫女150元现金。（20）证人严某的证言，证明：2016年4月她经朋友“鹏飞”介绍到宣汉熊家湾郭飞经营的卖淫场所从事卖淫活动，化名“姗姗”，一直到2017年11月份就没做了，现在自己做微商。她在郭飞店内从事卖淫期间，老板是郭飞和廖敏两口子，郭飞的爸爸在门市旁边经营一家小卖部，郭飞的妈妈给卖淫女做饭，卖淫女吃饭不需要给钱，廖敏的侄儿廖光胜专门负责骑摩托车送卖淫妇女到宾馆给客人服务，另外店内还有一个叫“小平姐”（40多岁）的也是负责招揽客人，同时也在卖淫。（21）证人王某的证言，证明：2015年4月他经朋友“鹏飞”介绍到宣汉县镇熊家湾郭飞经营的卖淫场所卖淫，直到2017年9月耍男朋友之后就没在做了。她在郭飞店内卖淫期间，店老板系廖敏和郭飞两夫妻，平时就是二人在店内负责管理招呼客人，郭飞的母亲每天做好晚饭供卖淫女吃，其父亲在门市旁边经营一家小卖部方，廖敏的侄儿廖胜儿负责送小姐上门服务，店里面还有一个年龄大的卖淫妇女“小平”，因为年龄大接客率不高，几乎每天都在2楼门市里面招呼客人。（22）证人黄某12的证言，证明：她于2016年左右在熊家湾开了一家小姐卖淫的店，到2017年就关了。她知道郭飞和廖敏两口子在熊家湾二楼的楼梯那里也开了一家容留小姐卖淫的店。（23）证人廖某的证言，证明：2018年2月农历正月，她到廖敏和郭飞经营的卖淫场所打扫卫生，给她每月2000元的工资，每天下午5点开始打扫卫生，同时清洗房间里面的床单、被子。有时郭飞的妈妈也一起帮忙洗。她在廖敏经营的卖淫场所打扫卫生期间，看见廖敏的店内大概有12、3个卖淫妇女。（24）证人钟某的证言，证明：2015年，她到郭飞经营的卖淫场所从事过卖淫活动，她在店内自称叫“阿玲”，她断断续续上了10多天班就离开了。2018年3月初，她再次到郭飞的门市从事卖淫活动，郭飞安排她住在三楼的一个房间，3月14号她休息好后便开始上班，当天接了一个客人收到100元钱，郭飞让她交30元钱，并告诉她以后卖淫的收入要三七分账，之后便一直在郭飞店里卖淫，由于她年龄大，长得不好看，生意就不好，于是郭飞就安排她在二楼的门市坐起，如果“小平”姐（冉启芬）忙去了，有客人来了就把客人带到一楼选妹儿。2018年3月26日晚上，有两个客人来耍，其中一个在二楼把她选上了，另外一个没选上，于是她就将两个客人一起带到一楼“姐妹花”门市里面选，正在选的时候警察就来了。郭飞、廖敏经营的一楼“姐妹花”门市主要是用于小姐休息等客，二楼第一个门市是吃饭和拉客的地方，夹层里面的小房间及旁边的两个门市就是用来接客的地方。住的地方和吃饭的地方都是郭飞安排的，住的话每个月交150元钱的租金，吃饭不要钱。平时郭飞坐在二楼门市内，郭飞的老婆廖敏偶尔也来，平时主要就是“小平”姐（冉启芬）在二楼的门市招揽客人然后带客人选妹儿。郭飞规定平时不准吵架，出台遇到喝醉了的客人不接，遇到不给钱的客人也是郭飞出面处理。平时店内出台的小姐都是郭飞安排的，由郭飞或者廖光胜（“胜儿”）骑摩托车在送。店内一般有七八个卖淫女，多的时候有十来个，少的时候五六个人。她在郭飞店内卖淫以来给郭飞提成有2000多元。3.被告人的供述：（1）被告人郭飞的供述，证明：他与妻子廖敏于2014年离婚，但因子女问题一直一起共同生活；他在2012年8月先后因开设赌博机、吸食毒品被宣汉县公安局行政处罚。2016年上半年他与廖敏一起将熊家湾二楼左侧第一间门市以25万元的价格购买来，一直在从事卖淫活动。2017年2月，因他们购买的门市属于“老字号”，经常有人来问有没有小姐，他提议一起做卖淫生意，廖敏同意后，就将门市隔壁以前装修好的卖淫房间一并租了下来，于2017年3月开始从事卖淫活动，生意比较好，很多卖淫女都主动来联系生意，他们给卖淫女提供场所，然后提成（100元抽取30元，150元、200元抽取50元，包夜600元抽取100至150元）。后又将楼下的一个叫姐妹伙的ＫＴＶ租了下来开酒水吧，结果生意不好，于是用于平时卖淫女休息。门市开起来后，很多卖淫女便上门联系是否招收人员卖淫，他便让她们留下联系方式，到2017年下半年，店里的卖淫女数量达到12人左右，他便开始对卖淫女进行管理，并让卖淫女中一个叫冉启芬的中年妇女帮忙进行管理，并让冉启芬帮忙收取白天的提成款，同时请的廖某打扫店里的清洁卫生，清洗卖淫场所内的铺盖毯子等。廖敏在手机上建立了一个微信群，名字叫“艰苦奋斗”，成员主要是在其店内卖淫的妇女，建群主要是方便联系，有时候卖淫女微信收到的台费也会直接发在微信群里，然后他和廖敏就直接通过微信收取提成。对卖淫女规定吸毒的客人不接、喝醉酒的客人不接、年龄大的客人不接，如果卖淫女不听话私自接了这些客人，收不到钱他不会管。2018年3月6日，他还请了廖敏的侄儿廖光胜（小名“胜儿”）主要负责接送小姐出台，每月给其2000多元钱的工资，平时廖光胜是用自己的一辆电瓶车接送小姐，还没来得及给其发工资就被公安机关查了。平时他店内主要是卖淫女冉启芬、钟某同时负责招嫖，因为招嫖同时也能给她们自己带点生意，平时客人主要通过电话联系，如果客人自己来店里挑选，主要由他或冉启芬、钟某把客人带至门市或姐妹花ＫＴＶ去挑选。从经营卖淫场所以来，共获利大概在20万左右，主要用于平时的开支和偿还赌债，获取的利益他与廖敏哪个收的钱就自己拿着用，没有记帐。（2）被告人廖敏的供述，证明：2014年4月30日，她与其老公郭飞从孙华、余静处购买来一个门市，最初是为了女儿在城小读书，门市离学校近。之后因为开了发廊，陆陆续续有很多卖淫女主动到门市要求从事卖淫活动，随着卖淫女越来越多，2015年两人遂将其门市旁第三、四号门市一并租过来便于卖淫女从事卖淫活动，并于2017年10月将门市正下方的“姐妹花”水吧租过来供卖淫女休息。发廊上午开门，凌晨3时左右关门，平时她与郭飞不限制卖淫女的自由，白天、晚上均有人上班，卖淫女主要是在门市上或者水吧里面等待客人，客人来了有需要并选中中意的卖淫妇后，就在她租的第三、四号门市的夹层的隔断房间里面进行卖淫嫖娼活动。她组建了一个名叫“艰苦奋斗”的微信群，并将在店内卖淫的妇女全部拉进去，她在群中叫“廖大大”，主要方便收取资金。单次卖淫收取ｌ00、150、200元不等的嫖资，老板按收取资金的30％抽成，大部分抽成都通过该微信群来收取。同时还聘请了廖进梅负责做饭、打扫卫生及清洗床单被盖等，支付工资每月1800元。在店内从事卖淫的妇女，有些是自己找上门问招不招人，一般由郭飞决定，如果要就让其留下电话号码方便嫖客来了之后联系，另外一些是通过卖淫女介绍来的。廖光胜2018年3月6日到门市从事运送卖淫女的，平时由郭飞给廖光胜拿一些油钱。在店内从事卖淫活动的妇女冉启芬和钟玲同时负责招嫖，有客人来门市耍时，如果客人看不上该二人，二人就将客人带至门市或楼下“姐妹花”水吧挑选其他卖淫妇女。她与郭飞一起经营卖淫场所，是因为当时郭飞下岗又在外面赌博欠了钱，为了能够挣点生活费。郭飞要求卖淫女对吸毒的客人不接、喝醉酒的客人不接、年龄大的客人不接。（3）被告人冉启芬的供述，证明：其家庭状况不好，其丈夫被强制戒毒、儿子在坐牢，在家里照顾老人小孩没有经济来源，2017年8月份，她误打误撞来到宣汉县城，并找到郭飞经营的卖淫场所，在郭飞门市内从事卖淫活动，郭飞安排她住在门市里面，香香、静静、莎莎、小玲等也住在二楼房间的。她在郭飞店内自称叫“小平”，平时店内主要是郭飞在经营，有时候郭飞的老婆“廖大大”也在看店。她也帮助收取卖淫提成费，收取提成后将钱给郭飞或者廖大大。郭飞经营的卖淫场所一楼一个门市主要供小姐休息等客，二楼有三个门市，快餐就在三个门市后面的房间床上进行。店里一般有七八个小姐，有时候只有五六个；郭飞平时都是通过电话或微信联系的小姐，郭飞还建立了一个叫“艰苦奋斗”的微信群，里面有20多个人，群主是廖大大，大家就在群里转钱、聊天。郭飞的侄儿叫“胜儿”，平时在店内用小摩托送卖淫女出去出台，还请了一个50来岁的妇女负责打扫卫生。她与另一名卖淫女钟某一起受郭飞的安排在二楼门市内负责招嫖，并帮助其收取抽成。她自2017年8月一直在郭飞店内从事卖淫活动，赚了2万多元钱，郭飞在她处的抽成六千元左右。（4）被告人廖光胜供述，证明：2018年3月6号他与妻子离婚，便让其幺姑廖敏给他介绍对象，平时没事就去廖敏位于宣汉县门市做卖淫生意的地方耍，店里忙不过来的时候，郭飞喊他让其帮忙运送卖淫女到其他场所从事卖淫活动，他先后受郭飞安排用自己的摩托车（红色踏板摩托，川Ｓ×××××）送过ｌ0余次卖淫女分别到过八仙楼、金城酒店、九龙宾馆等场所，记得曾送过郭飞店里的卖淫女“小雅”“莎莎”“小西”“香香”等人，郭飞说过每月给他2000元钱的工资，但是还没来得及发工资就被公安机关抓了，平时郭飞会给他拿20元或50元不等现金用于给摩托车加油。平时郭飞和廖敏在门市上耍，店里的卖淫女从事卖淫，郭飞的母亲负责煮饭，郭飞的父亲就在门市旁边经营小卖部，还有个中年妇女负责打扫卫生。4、勘验、检查、辨认笔录：（1）辨认笔录及辨认照片：①被告人郭飞的辨认笔录及辨认照片，证明：被告人郭飞分别辨认出在其经营的宣汉县镇熊家湾卖淫窝点内从事卖淫活动的妇女：陈某、钟某、袁某、全某、余某、吴某、潘某、陈某某、李某2、黄某1、胡某、冉启芬；②被告人廖敏的辨认笔录及辨认照片，证明：被告人廖敏分别辨认出在宣汉县镇熊家湾卖淫窝点内从事卖淫活动的妇女：陈某某、妍妍（陈某）、静静（胡某）、黄某1、李某2、潘某、小西（吴某）、余某、小平（冉启芬）、袁某、阿玲（钟某）、全某；③被告人冉启芬的辨认笔录及辨认照片，证明：被告人冉启芬分别辨认出其在宣汉县镇熊家湾门市内招揽进入门市内进行性交易的男子是：刘某某、雷某、高某、杨某；④证人钟某的辨认笔录及辨认照片，证明：证人钟某分别辨认出其在宣汉县镇熊家湾门市内招揽进入门市内进行性交易的男子是：敬某、陈某某、潘某；⑤被告人廖光胜的辨认笔录及辨认照片，证明：被告人廖光胜分别辨认出被其从宣汉县镇熊家湾门市运送到其他场所卖淫的妇女是：胡某、潘某、全某、余某、陈某某、李某2；⑥卖淫女的辨认笔录及辨认照片，证明：卖淫女余某、陈某某、吴某、胡某、黄某1、潘某、陈某、冉某某、钟某、全某、袁某、李某2分别对在宣汉县镇熊家湾门市内容留其卖淫的老板郭飞、廖敏进行了辨认；分别辨认出运送卖淫女到其他场所卖淫的男子系被告人廖光胜；⑦证人雷某、刘某某、杨某的辨认笔录及辨认照片，证明：证人雷某、刘某某、杨某分别辨认出在宣汉县镇熊家湾门市内招揽其进入门市内进行性交易的女子冉启芬，并对与其发生性关系的卖淫女进行了辨认；⑧证人陈某某、潘某、敬某的辨认笔录及辨认照片，证明：证人陈某某、潘某、敬某分别辨认出在宣汉县镇熊家湾门市内招揽其进入门市内进行性交易的女子钟某，并对与其发生性关系的卖淫女进行了辨认；⑨卖淫女的辨认笔录及辨认照片，证明：卖淫女潘某、全某、冉启芬、陈某、余某、陈某某分别辨认出在宣汉县镇熊家湾门市内与其进行性交易的男子郭某、杨某、刘某某、陈某某、刘某、雷某；⑩卖淫女的辨认笔录及辨认照片，证明：卖淫女余某、陈某某、吴某、胡某、黄某1、潘某、陈某、冉启芬、钟某、全某、袁某、李某2等12人分别对在宣汉县镇熊家湾门市内与其一起进行卖淫活动的妇女进行了辨认。（2）现场勘验笔录、现场照片、现场查获照片，证明：2018年3月26日21时许，宣汉县公安局治安管理大队、网安大队、特巡警大队联合对熊家湾一卖淫场所进行集中清剿抓捕，现场抓获违法嫌疑人二十余人。三、量刑方面的证据：1.行政处罚决定书，证明：2012年8月30日，郭飞因在熊家湾开设赌博机、吸食冰毒分别被宣汉县公安局处以罚款300元、行政拘留ｌ5日的行政处罚。2.宣汉县公安局治安管理大队情况说明及立案决定书、拘留证、逮捕证，证明：被告人廖敏于2019年1月16日至2月2日，多次向宣汉县公安局治安管理大队提供符某某、夏某某、江某某等人组织、容留妇女卖淫线索，并协助办案民警将犯罪嫌疑人符某某、夏某某、江某某抓获归案，于2019年2月3日对符某某、夏某某涉嫌犯组织卖淫罪，江某某涉嫌犯容留妇女卖淫罪立案侦查，并于当日对三人刑事拘留，2019年3月13日对符某某执行逮捕，对夏某某、江某某取保候审。3.宣汉县公安局东乡水路派出所情况说明及立案决定书、拘留证、行政处罚决定书，证明：被告人廖敏于2019年3月5日向宣汉县公安局举报黄某1引诱、容留妇女卖淫，并提供了黄某1及其卖淫窝点的具体情况，该所民警于2016年3月6日在廖敏的协助下打掉该窝点，现场挡获卖淫嫖娼人员4人，分别给予2名卖淫女行政拘留15日，2名嫖娼男子行政罚款，对涉嫌介绍、容留妇女卖淫人员黄某1立案侦查并刑事拘留；4.住院病历，证明：被告人廖敏收养的小女李青远（生于2011年12月）患有脑性瘫痪，癫痫。5.宣汉县公安局东乡水陆派出所证明材料（2份），证明：被告人廖敏抚养一弃婴李青远，系脑瘫患者；被告人廖敏从2012年8月至2017年12月在贵州桐梓县工地务工，2017年12月在工地摔伤，致髌骨骨折，后一直在家养伤。以上证据经庭审举证质证、证据来源合法、客观真实、证据间能够相互印证并与本案相关联，本院予以采信本院认为，公诉机关指控被告人郭飞、廖敏、冉启芬、廖光胜犯罪的事实清楚，证据充分，但适用法律错误，指控被告人郭飞、廖敏构成组织卖淫罪、被告人冉启芬、廖光胜构成协助组织卖淫罪的定性不当。组织卖淫是以招募、雇佣、纠集、强迫、引诱等手段，控制多人从事卖淫活动的行为，本案中，卖淫女均证实是通过他人介绍或自己找到郭飞，在郭飞经营的卖淫场所从事卖淫活动，卖淫女在其卖淫场所来去自由，由卖淫女自己与嫖客讲价，并收取嫖资，后将抽成部分交给郭飞或廖敏、冉启芬，被告人郭飞与卖淫女对嫖资三七分成，卖淫女与郭飞之间并不存在一种雇佣关系，只是一种松散的联系。因此，被告人郭飞没有招募、雇佣、纠集等行为，没有对卖淫女的人身和财物进行统一管理和控制，公诉机关指控被告人郭飞、廖敏、冉启芬、廖光胜的行为构成组织卖淫罪和协助组织卖淫罪，缺乏该罪名的组织和控制特征，其行为不构成组织卖淫罪和协助组织卖淫罪。被告人郭飞、廖敏为卖淫女提供场所，容留十余人在其购买和租赁的门市内从事卖淫活动，并介绍卖淫女到其他场所从事卖淫活动，从中获取非法利益，其行为构成容留、介绍卖淫罪，且情节严重。被告人冉启芬在被告人郭飞、廖敏经营的卖淫场所内从事卖淫活动期间，帮助被告人郭飞招揽嫖客，收取“台费”，其行为构成容留、介绍卖淫罪的共犯；被告人廖光胜帮助郭飞运送卖淫女到其他场所从事卖淫活动，其行为构成容留、介绍卖淫罪的共犯。在共同犯罪中，被告人郭飞具体负责经营管理，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚；被告人廖敏收取部分嫖资的提成，建立微信群便于与卖淫女联系招嫖业务并收取嫖资，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人冉启芬、廖光胜帮助被告人郭飞经营卖淫场所，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人廖敏检举揭发他人犯罪并协助公安机关抓获嫌疑人，经查证属实，构成立功，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，被告人及其辩护人关于被告人郭飞、廖敏不构成组织卖淫罪，构成容留、介绍卖淫罪，被告人冉启芬、廖光胜不构成协助组织卖淫罪，构成容留、介绍卖淫罪的共犯的辩护理由成立，予以采纳；被告人廖敏的辩护人关于被告人廖敏系从犯、有立功表现，依法应从轻或者减轻处罚的辩护意见，予以采纳；辩护人关于四被告人在案发后认罪态度好，可酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳；被告人冉启芬、廖光胜的辩护人关于对二被告人免予刑事处罚的辩护意见，不予采纳。根据被告人郭飞、廖敏、冉启芬、廖光胜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人郭飞犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元，追缴其全部违法所得；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2023年3月25日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。二、被告人廖敏犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元，追缴其全部违法所得；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。三、被告人冉启芬犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2021年3月25日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。四、被告人廖光胜犯容留、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长姚烈兰人民陪审员王寿全人民陪审员柯贞香二〇一九年十月十七日书记员杨学新

河南恒泽置业有限公司、杜伟非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省许昌市魏都区人民法院刑事判决书（2018）豫1002刑初285号：许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉（2016）566号起诉书指控被告人杜伟、范利锋犯非法吸收公众存款罪，本院审理后于2017年12月25日作出一审判决，被告人范利锋不服判决结果，于2018年1月2日提出上诉，许昌市中级人民法院于2018年4月19日作出（2018）豫10刑终105号刑事裁定书发回重审。许昌市魏都区人民检察院2019年3月18日以许魏检公诉刑追诉（2019）100号追加起诉决定书指控被告单位河南恒泽置业有限公司、被告人杜伟、范利锋犯非法吸收公众存款罪向本院追加起诉。本院受理后重新组成合议庭公开开庭审理了本案，许昌市魏都区人民检察院指派检察员郑建业出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人刘广杰、被告人杜伟及其辩护人樊建伟、被告人范利锋及其辩护人秦聪、王永贞（实习）到庭参加诉讼。案件在审理过程中，许昌市魏都区人民检察院两次申请延期审理。本院经许昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结许昌市魏都区人民检察院指控：1、2014年7、8月份，为缓解河南恒泽置业有限公司（注册地址位于许昌市东城区管委会附属楼201室，实际住所位于许昌市东城区高铁站西侧）资金紧张，被告人杜伟伙同该公司财务副总经理辛永胜（另案处理）安排李永生（另案处理）等人在郑州市区设立融资点，以河南恒泽置业有限公司开发“华豫樽置业广场”项目需要资金为由筹集资金，杜伟提供融资地点郑州高登投资有限公司办公室两间，以支付2%-3.5%的月息，向社会不特定对象44户非法吸收存款。被告人范利锋作为河南恒泽置业有限公司实际控制人知情和默许后，又对所吸资金予以使用、处置。经司法鉴定，河南恒泽置业有限公司在郑州融资点非法吸收公众存款账面实收金额共计人民币1619.7万元，涉及集资参与人44人，账面已归还本金金额共计人民币966.7万元，账面已支付利息金额共计人民币256.682万元，账面已付利息折抵账面未还本金后，账面反映尚欠本金金额共计人民币396.318万元。2、2014年10月份以来，在被告人杜伟、范利峰的安排授意下，何莎莎、陈欣作为河南华豫樽商业地产管理有限公司基金部的主要负责人，以河南恒泽置业有限公司开发的恒泽华豫樽房地产项目为依托，在未经有关部门批准的情况下，假借发行基金的方式，以每月1分至2分的利息向社会上211户不特定对象非法吸收存款。经司法鉴定，河南华豫樽商业地产管理有限公司假借发行基金的方式吸收资金账面实际入金共计4507.31484万元，已归还本金金额共计人民币107万元，已支付利息金额共计人民币620.348万元，已支付利息折抵未归还本金后，尚欠本金金额共计人民币3853.9538万元。3、2011年以来，被告单位河南恒泽置业有限公司及公司直接责任人杜伟、范利锋为解决公司资金问题，在未经相关部门批准下，以开发“华豫樽置业广场”项目为由，利用媒体报道、楼盘展示、内部职工、熟人介绍、口口相传等方式，以支付高额利息为回报，向不特定对象吸收存款。经河南博达会计师事务所有限公司鉴定，2011年以来，河南恒泽置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款账面显示集资参与人40户（人），集资金额为人民币223521.1869万元，账面已归还金额为人民币172670.875万元；账面已支付利息金额为人民币35051.7205万元，账面尚欠金额为人民币50850.3119万元。用账面已支付利息折抵账面未归还本金后，账面尚欠集资金额为人民币15798.5014万元。公诉机关认为，被告单位河南恒泽置业有限公司、被告人范利锋、杜伟作为公司直接责任人员，未经有关部门批准，面向社会公众公开吸收存款，扰乱社会管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人范利锋、杜伟未经有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。并提供了相关的证据予以证实，诉请依法判处。诉讼代表人对起诉书指控被告单位河南恒泽置业有限公司犯非法吸收公众存款罪无异议。被告人杜伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为：1.起诉书指控的三起事实均应认定为单位犯罪，且数额认定对其关联公司及任董事长之前非吸数额应扣除；2.被告人杜伟系初犯，犯罪事出有因，没有挥霍集资款，主观恶性较小；3.杜伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；杜伟认罪态度良好，有明显的悔罪态度。综上，建议对被告人杜伟减轻处罚。被告人范利锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解称：对追加起诉书指控的掌握公司的时间有异议，我2012年3月份之后我不再任河南恒泽置业有限公司的法定代表人，对不任法定代表人之后的吸存数额我不承担责任。原来起诉书指控的2014年7、8月份我不是公司的实际控制人，我也不知情，没有对他们吸存的资金支配；第二起我没有权利安排何莎莎等人做假借发行基金吸收公众存款，对于他们发行基金的事情，我事先不知道，发行基金以后我对吸存资金没有安排使用。被告人范利锋委托辩护人的辩护意见为：1、公诉机关第一起、第二起应系单位犯罪，范利锋为其任法定代表人期间的行为负责。2012年4月之后，鉴于范利锋并非河南恒泽置业有限公司的实际控制人，应仅对自己参与的牛涛、熊升全、王雪杰三笔借款担责；3、被告人范利锋系接到公安机关电话到达指定地点，并主动供述了侦查机关尚未掌握的罪行，具有自首情节。4、范利锋在非法吸收公众存款犯罪中参与次数较少，没有谋取个人利益，系从犯。且集资参与人的出借金额基本上已全部归还，没有严重损失。建议对范利锋免予刑事处罚或不作为犯罪处理。被告人范利锋的辩护人提供了三组证据：第一组证明两份，有河南宋基投资公司、河南益锐宝公司、河南港林公司、郑州华丰公司出具的证明；第二组证据刑事谅解书四份；第三组许昌市中级人民法院裁定书复印件等证据。经依法审理查明：2011年以来，被告单位河南恒泽置业有限公司及公司直接责任人杜伟、范利锋为解决公司资金问题，在未经相关部门批准下，以开发“华豫樽置业广场”项目为由，利用媒体报道、楼盘展示、内部职工、熟人介绍、口口相传等方式，以支付高额利息为回报，向不特定对象吸收存款。经河南博达会计师事务所有限公司鉴定，2011年以来，河南恒泽置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款账面显示集资参与人40户（人），集资金额为人民币223521.1869万元，账面已归还金额为人民币172670.875万元；账面已支付利息金额为人民币35051.7205万元，账面尚欠金额为人民币50850.3119万元。用账面已支付利息折抵账面未归还本金后，账面尚欠集资金额为人民币15798.5914万元。其中2014年7、8月份的时候，经司法鉴定，河南恒泽置业有限公司在郑州融资点非法吸收公众存款账面实收金额共计人民币1619.7万元，涉及集资参与人44人，账面已归还本金金额共计人民币966.7万元，账面已支付利息金额共计人民币256.682万元，账面已付利息折抵账面未还本金后，账面反映尚欠本金金额共计人民币396.318万元。2014年10月份以来，在被告人杜伟、范利峰以河南恒泽置业有限公司开发的恒泽华豫樽房地产项目为依托，安排授意何莎莎、陈欣等作为河南华豫樽商业地产管理有限公司基金部的主要负责人，在未经有关部门批准的情况下，假借发行基金的方式，以每月1分至2分的利息向社会上211户不特定对象非法吸收存款。经司法鉴定，河南华豫樽商业地产管理有限公司假借发行基金的方式吸收资金账面实际入金共计4507.31484万元，已归还本金金额共计人民币107万元，已支付利息金额共计人民币620.348万元，已支付利息折抵未归还本金后，尚欠本金金额共计人民币3853.9538万元。另查明，2015年7月23日，被告人杜伟向许昌市公安局东城区分局投案自首。上述犯罪事实，被告人范利锋在庭审中提出异议，辩解称自己被指控的犯罪不能成立，被告人杜伟在庭审中无异议，并有被告人范利锋、杜伟的供述，另案处理同案犯李永生、赵学方、何莎莎、陈欣的供述，证人尹某、职辉、韩某、李某1、李某2、王某1、刘某1、孙某、王某2、张某1、丁某、李某3、秦某、张某2、高某、杨某、孙某、马某、孟某、桂某、朱某、刘某2、殷某、王某3、陈某、张某3、李某4、赵某、王某4、胡某、李某5、张某4、王某5、张某5、王某6、庞某、张某6、张某7、刘某3、武某、邱某、郭某的证言，借款人董凯、杨晓瑜、焦东坡、张敏、唐兴、刘艳军、李银成、董梅、何林锁、张永兴、管杰、李娜、李建华、赵学方、李永生、杨某的证言，集资参与人的证言，受案登记表，立案决定书，被告人范利锋、杜伟的户籍证明和无前科材料，到案经过，调取证据通知书及清单，接受证据清单，扣押清单，杜伟辨认笔录，集资参与人提供的交款收据及华豫樽各类基金说明、基金认购协议，河南恒泽置业有限公司、宋基投资公司、辰彗公司（益锐宝公司）、富轩公司、中原华丰公司、郑州庆隆投资咨询公司（后更名郑州庆隆商贸公司）、高登投资公司、港林公司工商登记资料，中原华丰投资中心有限公司出具的说明及郑州庆隆公司基本注册信息、庆隆公司出具的情况说明，调取自中原华丰公司的恒泽公司股东会决议材料，辰彗公司出具的公司简介及工商登记信息、公司账目，被告人范利锋手机短信内容照片，港林公司设立登记申请资料及组织机构代码证、营业执照复印件，郑州中原华丰投资中心有限公司对恒泽项目投资情况的说明一份及银行借记通知、委托付款通知书，宋基投资公司文件豫宋基投（2011）5号《专业公司非项目投资管理办法》、豫宋基投（2011）13号《投资管理委员会管理试行办法》、宋基投资公司情况说明，许昌市公安局东城区分局查询函及银监委许昌分局复函，扣押自恒泽公司的借款合同，恒泽公司会计丁某制作的恒泽公司郑州融资资金去向明细表，恒泽公司借款合同、还款计划书、高登公司担保函，进账资金明细表，中国银监会许昌监管分局关于未受理过河南华豫樽商业地产管理有限公司及杜伟个人在许昌范围的机构设立申请、未向其颁发金融许可证、未审批同意其吸收公众存款的回函，许昌市住建局关于未对恒泽公司开发的华豫樽项目办理商品房预售许可证的证明，基金合作协议书，华豫樽商业地产公司融资表，华豫樽3月份基金产品销售方案、优惠让利活动细则、基金优惠券，殷某提供的华豫樽基金收支明细帐、殷某光大银行卡尾号6920流水，殷某提供的华豫樽公司基金客户名单、基金购买合同256份，基金部每月提成表、通讯录，刘某2提供的华豫樽公司明细账、财务专用章印文和杜伟手章印文，华豫樽商业地产管理有限公司工商登记资料，搜查笔录，视听资料，河南博达会计师事务所有限公司豫博会司鉴字【2016】第22号关于河南恒泽置业有限公司非法集资案的司法鉴定意见书，河南博达会计师事务所有限公司豫博会司鉴字【2016】第33号关于河南恒泽置业有限公司非法集资案的司法鉴定意见书，河南博达会计师事务所豫博会司鉴字（2016）21号司法鉴定意见书，关于（2016）21号司法鉴定意见书的补充说明，公物证鉴字（2016）5061、5062、5063、5064号物证鉴定书，河南博达会计师事务所豫博会司鉴字（2018）ＢＤ-Ｊ004号司法鉴定意见书，等证据证实。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。被告人范利锋的辩护人提交的第一组证据虽真实，但不能证明其提出的辩护意见，第二、三组证据形式要件不合法，故本院不予采纳本院认为，被告单位河南恒泽置业有限公司、被告人范利锋、杜伟作为公司直接责任人员，未经有关部门批准，面向社会公众公开吸收存款，扰乱社会管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告单位河南恒泽置业有限公司、被告人杜伟、范利锋作为直接责任人员，犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。许昌市魏都区人民检察院指控被告人范利锋、杜伟利用恒泽华豫樽房地产项目为依托，未经有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任且均系主犯的指控不当，经查，本案证据证实以华豫樽房地产项目为依托发行基金的吸存数额应认定为河南恒泽置业有限公司吸存数额，故应认定杜伟、范利锋为河南恒泽置业有限公司的主要负责人承担相应责任。被告人杜伟的辩护人关于指控被告以恒泽华豫樽房地产项目为依托，非法吸存公众存款的行为也应认定单位犯罪数额的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人杜伟犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可从轻处罚。关于被告人范利锋及其辩护人对不担任法定代表人之后的吸存数额不应承担责任的辩护意见，经查，从范利锋手机短信截屏中显示的短信内容看，能够证实河南恒泽置业有限公司财务人员就公司资金使用情况必须向范利锋请示汇报的事实，与河南恒泽置业有限公司相关工商登记变更资料、股东会决议、公司股东签名盖章的情况说明以证明的河南恒泽置业有限公司的法定代表人变更情况、股权及股东变更情况，与被告人的供述、证人证言之间能够相互印证，证实范利锋作为恒泽公司法定代表人兼董事长时通过委派财务人员监管河南恒泽置业有限公司财务，管理河南恒泽置业有限公司公章和财务章，控制河南恒泽置业有限公司财务工作。河南恒泽置业有限公司法人、董事长变更为被告人杜伟后，范利锋仍通过委派财务人员监管河南恒泽置业有限公司财务工作，保管河南恒泽置业有限公司公章和财务章等方式监管河南恒泽置业有限公司的财务收支，是河南恒泽置业有限公司的财务工作实际控制，对河南恒泽置业有限公司的财务支出工作进行管控，是范利锋实际控制河南置业恒泽有限公司的具体表现。故范利锋作为实际控制人应担承担主要责任。辩护人关于被告人范利锋系自首的辩护意见，经查，被告人范利锋对自己实际控制河南恒泽置业公司未如实供述，不符合相关法律关于自首的规定，故本院不予采纳。辩护人关于被告人范利锋系从犯的辩护意见，经查，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。综合考虑本案被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告单位河南恒泽置业有限公司犯犯非法吸收公众存款罪，判处罚金200万元。二、被告人杜伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2020年8月7日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人范利锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月27日起至2021年2月26日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。三、涉案违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑艳媛人民陪审员余红人民陪审员周喜玲二〇一九年七月二十二日书记员董一毫

夏某某非法种植毒品原植物一审刑事判决书河南省罗山县人民法院刑事判决书（2016）豫1521刑初88号：罗山县人民检察院以罗某刑诉（2016）54号起诉书指控被告人夏某某犯非法种植毒品原植物罪，于2016年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人夏某某到庭参加诉讼。现已审理终结罗山县人民检察院指控，2015年农历冬月间，被告人夏某某将罂粟的种子撒在罗山县高店乡三合村上刘湾组自家菜地里，后长成幼苗。2016年3月16日15时许，罗山县公安局民警根据群众举报在该菜园中查获罂粟幼苗1960株，并当场予以铲除。据此，公诉机关认为被告人夏某某的行为构成非法种植毒品原植物罪，请求依法判处。上述事实，被告人夏某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某甲、刘某乙的证言，现场勘查笔录、现场照片、现场图，扣押清单及照片，受案登记表、立案决定书，到案经过证明，无犯罪前科证明，夏某某户籍证明，罗山县社区矫正工作领导小组办公室出具的调查评估意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人夏某某非法种植毒品原植物罂粟1960株，其行为构成非法种植毒品原植物罪，罗山县人民检察院指控罪名成立。被告人夏某某到案后如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人夏某某系初犯，依法可酌予从轻处罚。被告人居住地社区矫正机构亦出具了其适用社区矫正的调查评估意见。综合其犯罪情节及悔罪表现，依法可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条之规定，判决如下被告人夏某某犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长方平审判员陈玛玲人民陪审员谢长春二〇一六年五月十九日书记员胡月

鋏某盗窃一案一审刑事判决书吉林省吉林市船营区人民法院刑事判决书（2015）船刑初字第301号：吉林市船营区人民检察院以吉船检公诉刑诉［2015］第323号起诉书指控被告人苏某某犯盗窃罪，于2014年12月4日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，于2015年12月23日公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员徐明月出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人李秀娟到庭参加诉讼，现已审理终结吉林市船营区人民检察院指控：被告人苏某某于2006年5月14日凌晨，在吉林市船营区越北镇南山10社附近，伙同邓某某、张某某、贺某、黄某某、张某某、董某（均已判刑）等人，经预谋后，采取在长吉输油管理处吉林输油站的输油管线上安装“裁阀”的手段，盗得原油约30吨，价值人民币12万余元。案发后，被告人苏某某外逃，于2015年6月8日被公安机关抓获归案。为证实上述事实，公诉机关当庭提供了被告人苏某某供述、证人邓某某、张某某、贺某、黄某某、张某某、董某、徐某、陈某某、钟某、崔某某、赵某某、曲某某证言、破案经过、抓捕经过、吉林市船营区人民法院刑事判决书、情况说明、电话查询记录、丢失报告、公安局扣押物品、文件清单、收条等、现场勘验检查工作记录等证据。公诉机关认为，被告人苏某某以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究被告人苏某某的刑事责任。被告人苏某某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，当庭辩称自己在本起犯罪中没有出资购买原油。其辩护人提出：1、被告人苏某某在犯罪中起次要作用，应属从犯；2、司法解释规定中已对盗窃罪法定刑犯罪数额进行了调整，对其量刑应遵循“从旧兼从轻”原则；3、其主观恶性较小，全案已退赃退赔，其本人愿意缴纳一定数额罚金，认罪态度较好。综上，对其可减轻处罚。本院经审理查明，2006年5月初，“小徐子”（真实姓名不详）欲在吉林市南山道10社附近长吉输油管线上“栽阀”偷油出卖，嘱邓某某以每车3万元帮助联系买家。邓某某找到贺某，贺某找到黄某某，贺某对黄某某说吉林有管线油每车4.5万元。黄某某又联系到被告人苏某某与张某某，告之此情况。后苏某某驾驶张某某的捷达轿车与贺某、黄某某、张某某（张某某妻子）、大虎（张某某外甥）等五人到吉林市“踩点”，苏某某在邓某某带领下踏查了“栽阀”现场。5月12日，苏某某、张某某与所雇司机董某、刘庆、王焕义开两辆油罐车赶往吉林市，中途张某某因故滞留，苏某某等在贺某、黄某某接应下于5月13日下午到吉。当日夜12时左右，在贺某、黄某某联系下，苏某某带车到“栽阀”现场装约30吨（价值12万余元）原油，并即运往张某某联系的长春买家，销售得款9万余元。案发后，公安机关从长春买家处收缴人民币13万元，并将其中的128960元返还给长吉输油管理处吉林输油站。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、吉林市公安局船营分局刑警四中队于2006年6月8日出具的破案经过载明：2006年6月7日，船营刑警四中队侦察员在大庆市公安局配合下，在大庆市乙烯厂住宅院内饭店将犯罪嫌疑人贺某抓获，经讯问，贺某交待2006年5月13日晚伙同邓某某、黄某某、苏某某等人在船营区越北镇南山道村十队盗窃地下输油管线内原油的犯罪事实。2、吉林市公安局船营分局北极派出所于2015年6月18日出具的破案及抓捕经过载明：2006年5月14日，犯罪嫌疑人苏某某伙同他人在吉林市船营区越北镇南山道村十社的输油管线上，以用阀门接上管子的方式盗窃原油30吨，共价值人民币13万余元，后外逃。2015年6月6日，船营分局北极派出所接到黑龙江省绥化市青冈县公安分局禁毒大队电话称，被告人苏某某因吸食毒品被青冈县公安局行政拘留，接到线索后船营分局北极派出所民警于6月8日赶到黑龙江省绥化市青冈县拘留所，将苏某某抓获，经审讯，苏某某对2006年盗窃原油的事实供认不讳，此案告破。3、吉林市船营区人民法院刑事判决书，证实其他同案犯被判刑情况。4、情况说明，证实经民警调查，苏某某的户籍信息状态为注销，正在重新办理。5、电话查询记录，证实被告人苏某某无犯罪前科，存在吸毒的违法记录。6、丢失报告，证实长吉输油管理处吉林输油站在5月13日丢失原油一车，约30吨左右。7、公安局扣押物品、文件清单，证实涉案捷达车辆及赃款13万元已被公安机关扣押。8、收条，证实长吉输油管理处吉林输油站已收到被盗原油返赃款128960元整。9、情况说明，证实2006年伙同苏某某盗窃原油的人都已经被判处刑罚，现经工作查找均下落不明。10、现场勘验检查工作记录及照片，证实勘验现场情况。11、证人邓某某证实，2006年5月中旬，“小徐子”让我以每吨3万元联系卖管线油，我遂联系了贺某，贺某先带人到吉林市看的现场。看完现场两三天后，贺某带两台油罐车到吉林市，装油当晚，小徐子手下开农用车到旅店接我到高速路口，看到贺某和姓黄的两个人。在高速路口我们等到凌晨3点多，油罐车从现场出来。在高速路口贺某把3万元钱交给我，我又把钱交给了“小徐子”。这次装了一罐车，大约30吨。去了两台车只装了一车油是因为贺某没有带够钱，“小徐子”不给他装车。这次我得了3000元钱，“小徐子”对我说这油是在输油管线上栽阀偷来的。12、证人张某某证实，2006年5月的一天，黄某某给我打电话说吉林有石油，问我拉不拉，最好再找个车，我就告诉他找苏某某。刚开始没说在管线上偷油，就说拉石油。后来我媳妇张某某、苏某某到吉林管线附近看后，我就知道是从输油管线上栽阀偷油，我媳妇张某某、苏某某到吉林市看完地点后回来说的。我和苏某某同意到“栽阀”的地方拉油。张某某和苏某某他们到吉林市踩点时应该知道是从管线里偷油，踩点就是看地方安全不安全，能不能装上油，大车能不能进去，拉油的事准不准。到吉林市踩点的有张某某、苏某某、贺某、黄某某、曲大虎。从吉林市踩点回来后，贺某、黄某某他们在车上研究定45000元每车。从吉林市踩点回来后，我和苏某某、黄某某就联系去拉，我和苏某某各凑了4万元钱，由张某某拿着，开着苏某某的油罐车和我的油罐车再加上三个司机刘庆、王焕义、董某他们五个人去的，但是他们开到兰西县时，张某某因扣车事和巡警厮打住进医院，我留下1万元。我说钱不够你们能把油赊出来就赊，赊不出来就用苏某某的车装，因为苏某某的车能装30多吨，合适。贺某、黄某某、苏某某及三位司机就上吉林拉油了。王焕义是我的车司机，刘庆和董某是苏某某车的司机。他们到吉林后，黄某某、苏某某和我一直用电话联系。一天夜里，苏某某给我打电话说装一车往哪送，我说往长春小赵那送，然后我就给长春小赵打电话说一会儿有车油到你那，过一会儿小赵小舅子给我打电话，我把苏某某电话给他，他们之间联系的。在医院我把7万元给黄某某了，他直接给贺某了，我后来听苏某某说，这45000元钱其中有3万元给栽阀的，15000元叫贺某和黄某某拿去了。后来苏某某、贺某、黄某某开车到我家，好像贺某拿出8万元钱放在我家茶几上，原来底子钱3万元我拿回来了，剩下钱他们怎么分的我不知道，我没在旁边。13、证人贺某证实，2006年5月10日左右，邓某某给我打电话说在吉林市有管线油，不含水，“把握”，30吨的油罐车，每车油3万元，让我找车拉。于是我给黄某某打电话，说每车4.5万，第二天黄某某联系到了买主苏老五。我、黄某某、苏老五、还有一个女的和一个男的，一共五个人去吉林看的现场，老五开着捷达拉着小军派来的人到输油管线辨认的地点。5月12日，老五来电话，说他们两个油罐车在兰西县被巡警大队扣了，得第二天能取车。我和黄某某去了兰西，第二天巡警大队放的车，我、黄某某、老五和老五的三个司机我们六个人坐两个罐车到的吉林市。到吉林后，我给小军打电话，说钱不够，能不能给装两车，小军说只能装一车，我们定好晚上在高速口汇合。小军的人领着老五到裁阀的地方放的油。老五把钱给老黄了，老黄把钱给我了，在车里我把钱给的小军。装完油之后，老五和司机开车往长春走了。这一罐油卖了9万多元吧，老五卖的。我分了一万五，老五给我的，黄某某分5000元，是老五给的。14、证人黄某某证实，2006年5月5日左右，贺某给我打电话，说在吉林有管线油，30吨的油罐车，每车4.5万元，让我帮忙找买主，我就给青冈县的苏老五和三哥（张某某）打电话，把这个情况和他俩说了，苏老五说得先到吉林看一看。5月8日左右，我、苏老五、贺某、三嫂（张某某）、还有一个苏老五领的男的一共五人开三哥的捷达车去了吉林。下高速口后，苏老五、贺某、小军三个人具体谈的这件事，后来苏老五和小军开捷达车又去栽阀现场看了看。2006年5月13日，我、贺某、苏老五、董某、还有另外两个司机一共六人开两台30吨的油罐车来到吉林市。晚上12点多苏老五、董某两人开油罐车经贺某电话联系和小军接上头后，到栽阀现场去偷了一车油，共30吨，另一车因小军嫌原油卖的价格低没有装车。从现场出来后，大约在5月14日凌晨3时，在吉林市高速路口贺某把3万元钱交给小军，这3万元是在兰西时“三哥”交给贺某的，一共45000元，贺某留下了1.5万元。拉油的车是苏老五的解放平头液化气罐车，司机是苏老五和董某。贺某对我说管线上的阀是小军栽的。15、证人张某某证实，2006年5月初的一天，苏某某让我和他一起开车去吉林市看看拉油的地点是否安全。我和我外甥曲大虎以及苏某某开我家银灰色捷达车在哈尔滨高速外环接的老黄和贺某，我们一行五人来到吉林市。在车上我问老黄和贺某，拉什么油，安全不安全，贺某说管道石油，那边有朋友，很安全。到吉林市后，从一辆蓝色半截子车上下来三个人，贺某认识他们，苏某某和他们进去下道看的偷油地点，我去看偷油地点张某某知道，后来去拉油都是我丈夫张某某和苏某某安排的。偷油是老黄和贺某联系的，老黄联系的苏某某和张某某。两台车我家一台，苏某某一台。16、证人董某证实，我给苏某某开车，刚开始苏某某跟我说到吉林市拉油我不知道是怎么回事，后来苏某某、贺某、老黄、王焕义、刘庆我们6个人开车往吉林走的时候，我听苏某某、老黄、贺某在车上说四五万一车什么的，我才感到油肯定不是好道来的。当时我们开了两台油罐车,我和苏某某开一个车,刘庆和王焕义开一个车，我和刘庆是苏某某雇的司机，王焕义是张某某的司机。我、苏某某、刘庆、王焕义在吉林汽车旅店住的，贺某和老黄在别的地方住的。晚上11点多，贺某、老黄来到旅店，苏某某招呼我和王焕义出车，苏某某开的车，我跟着去的，我们三个在一个车上，开着苏某某的罐车，半道上来一个人，我不认识，把车引到装油的地方后，有人拽管子，有人拿手电筒，车到地方后苏某某跟一个人上一边去了。我在车前面，看见有一个大坑，从里面出来两根白管子，有4个穿工作服的人装的车，装的石油管线的原油。车装了有31吨左右，车装完油，我们三个开车到长春，苏某某联系把油卖给兴隆山陶瓷厂院里的一个厂子。张某某的油罐车装载量是28吨左右。17、证人徐某证实，发现南山道输油管线有人“栽阀”，后于5月18日到公安机关报案。18、证人陈某某证实，发现管道渗油和“栽阀”情况。19、证人赵某某证实，2006年5月份，具体日期记不清了，黑龙江大庆市有个外号叫张三的给我打电话，说有一车原油要给我送过来，我和张三谈的价钱，每吨3200元。我又告诉张三送油直接找我内弟徐向东，并把徐向东电话号告诉了张三。送的油没有手续，车无牌照，油是直接送到了我厂子里，我知道这车原油是赃物。另称，因为这车原油没有手续，我厂子收购价是每吨3000元，总共收了32吨原油，应该给大庆卖油96000元，实际给了7万元钱，扣了26000元。20、证人曲某某证实，2006年5月13日苏某某等人住宿情况。21、被告人苏某某供述，2006年五月份左右，我三叔张某某在青冈给我打电话说老黄在吉林市那能弄到原油，让我和老黄还有我三婶张某某开车去看看拉油的车能不能进去。当时一起来吉林市看地点的有我和张某某、董某、老黄。我们从长春到吉林市下了高速后，老黄联系的人到我们这给董某接走了，当时是张某某让董某去看看拉油的油罐车能不能进出，我和张某某、老黄开车在路边等着，过了大约半个小时，董某被他们送回来了，董某跟我们说道都是水泥路，车进去能出来，我们就从吉林市回青冈了。过了几天，贺某和老黄上张某某家找他拉油，张某某就给我打电话让我回来出车，等我到家了他跟我说是去吉林市之前看好的那个地方拉油。我和董某、贺某、老黄开一辆平头柴、刘庆和大白（王焕义）开一辆平头柴，我们开车到吉林市后，刘庆和大白（王焕义）问我什么时候装车，我说现在装不了，得等电话，刘庆和大白（王焕义）就问我油是从公家拉还是从哪拉，我说我也不知道，他俩就开车走了。因为石油是禁止个人买卖的，他们知道我们这是拉偷的油，他们不敢拉就走了。刘庆和大白（王焕义）走了之后，我们四个人就一直在吉林市路边的一个旅店里等着，半夜两、三点左右，来了一个人跟贺某联系，之后有一个人上我和董某开的油罐车，在车上给我们指路开到拉油的现场，他让我们把车停在水泥路上，他们不让我们下车，给我们指路的人自己下车了，他们有三、四个工人给我们开的油罐车装油，给油罐车的油装满之后那个人又上我们的车给我们从现场送到大路。之后我又和我三叔张某某联系，跟他说油装好了怎么办，张某某给我一个电话号，让我开车去长春打这个电话把油送过去，我在长春打完电话后来了两个人，这两个人带我和董某去了一个挺破的厂子，厂子里的工人就把我们从吉林市拉的油给卸了。买这30吨原油花了多少钱我不知道，是我三叔和贺某联系的。我去长春卸油时，厂子里的人给了我一万元，我留了5000元，给了大白（王焕义）和刘庆他俩5000元，是这次出车的费用，我留的5000元钱用来加油和交过桥费，到家剩下的钱都给我三叔了。我知道上吉林来拉的油是偷来的。去吉林买油的钱是我三叔和贺某提供的。家里人都管我叫老五本院认为，被告人苏某某明知他人准备在输油管道上“栽阀”盗窃原油销售，在他人偷盗行为实施前即决意购买，促使他人实施盗窃并以购买方式对所盗原油予以转移，配合他人完成了盗窃行为，所盗原油价值巨大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。本案中，被告人苏某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，视其在本案中所起的作用，对其从轻处罚。被告人苏某某当庭自愿认罪，赃款已被公安机关追缴并已全部返还被害单位，并积极提供财产刑担保，具有悔罪表现，上述情节本院在量刑时均将予以考虑。关于其辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款之规定，判决如下被告人苏某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元（已缴纳4万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月8日其至2018年6月7日止。剩余罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长于亚红代理审判员许婷婷人民陪审员宗丽杰二〇一六年二月四日代理书记员朱琳

王德琦刑事判决书黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑事判决书（2018）黑0103刑初472号：黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉［2018］408号起诉书指控被告人王德琦犯职务侵占罪，于2018年5月22日向本院提起公诉。本院于2018年5月24日立案，依法组成合议庭，于2018年6月11日、6月29日、8月21日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人王德琦及其辩护人秦亚东，黑龙江某某房地产开发有限公司第二分公司委托诉讼代理人鞠宏毅、徐志刚到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：被告人王德琦系黑龙江某某房地产开发有限公司第二分公司（以下简称二分公司）员工，二分公司为了资金使用方便在浦发银行、招商银行以王德琦名义开立账户归公司使用。2014年10月23日，二分公司与王德琦共同签署了声明书，声明书中明确银行账户内所有存款均归二分公司所有，王德琦不享有任何权利，王德琦及其以外的其他人以其名义实施的对本账户内的款项未经公司授权的提取现金、转账、质押、挂失等均属无效。此后银行卡及密码由二分公司保管并使用。2017年9月15日二分公司向哈尔滨华某商贸有限公司借资金500万元，按约定哈尔滨华某某商贸有限公司经资金转入被告人王德琦名下的浦发银行账户内。由于当日资金没有到账，王德琦将银行卡留在自己手中。2017年9月18日，王德琦通过拨打银行客服电话方式将其名下的浦发银行卡挂失。哈尔滨华某某商贸有限公司的资金到账后，王德琦拒绝接听二分公司电话，并不再到二分公司工作。2017年9月19日，被告人王德琦在浦发银行北京金融街支行将银行卡解除挂失，并将卡内的200万元转入其本人工商银行账户中；2017年9月21日，王德琦将卡内的300万元转入王某名下的中国银行账户内。上述资金被王德琦用于购买股票、汽车、房产，部分资金被其挥霍。侦查过程中，公安机关依法对被告人王德琦的财产进行查封、扣押、冻结，经审计在不考虑股票盈亏的情况下，冻结、查封和扣押的资产总额4703903.05元，其余296096.95元被王德琦提现消费。经侦查，被告人王德琦于2017年11月13日在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王德琦职务侵占他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人王德琦辩称自己无罪，提出其不是二分公司的员工，李某转入其尾号1309浦发银行卡的500万元是向其个人还款，证人证言有虚假，李某2向公安机关提供的声明书与代持协议均是虚假的，工资与社保均不在二分公司的辩解。辩护人认为被告人王德琦不构成犯罪，提出王德琦不是二分公司员工、其与二分公司之间没有劳动关系，王德琦没有理由认为尾号1309的卡内资金为二分公司所有，其行为不存在利用职务上的便利，公诉机关的指控事实不清、证据不足的辩护意见。二分公司的委托诉讼代理人提出公诉机关指控被告人王德琦犯职务侵占罪定性准确、罪名成立，在卷证据能够形成完整的证据链条，应对王德琦从重处罚的代理意见。经审理查明：被告人王德琦系黑龙江某某房地产开发有限公司第二分公司员工，公司为了资金使用方便，在浦发银行、招商银行以王德琦的名义开立账户归公司使用，银行卡及密码均由二分公司保管并使用。2014年10月23日，二分公司与王德琦共同签署声明书，声明书中明确银行账户内所有存款均归二分公司所有，王德琦不享有任何权利，王德琦及其以外的其他人以其名义实施的对本账户内的款项未经公司授权的提取现金、转账、质押、挂失等均属无效。2017年9月15日，二分公司向哈尔滨华某某商贸有限公司（以下简称华某某公司）借款500万元，华某某公司按约定将资金转入被告人王德琦名下浦发银行账户内。由于当日资金没有到账，王德琦将银行卡留在自己手中。2017年9月18日，王德琦拨打银行客服电话将银行卡挂失。华某公司借款到账后，王德琦拒绝接听公司电话，并离开二分公司。2017年9月19日，被告人王德琦在浦发银行北京金融街支行将银行卡解除挂失，并将卡内200万元转入其本人工商银行账户；2017年9月21日，王德琦将卡内300万元转入王某名下中国银行账户。上述资金被王德琦用于购买股票、汽车、房产，部分资金被其挥霍。侦查过程中，公安机关依法对被告人王德琦的财产进行查封、扣押、冻结，经审计在不考虑股票盈亏的情况下，冻结、查封和扣押的资产总额4703903.05元，其余296096.95元被王德琦提现消费。经侦查，被告人王德琦于2017年11月13日在黑龙江省哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源、到案经过：二分公司工作人员到公安机关报案，该公司工作人员王德琦于2017年9月18日利用公司指派其提取公司资金之便将公司500万元占为己有，拒不归还。经侦查，王德琦于2017年11月13日在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。2.户籍证明、现实表现、刑事判决书：被告人王德琦的身源，王德琦于1993年9月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑七年。3.扣押财物清单：公安机关扣押白色大众途昂一辆，车牌号黑ＡＸＸＸＸＸ。4.冻结财产通知书、协助查封通知书：已冻结王某在江海证券邮政街营业部资金账户（130ＸＸＸＸＸ、9130ＸＸＸＸＸ），已冻结王德琦在江海证券的资金（账号150ＸＸＸＸＸ、9150ＸＸＸＸＸ），已冻结尹某在交通银行账户（账号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）内全部资金。5.刑事举报书：二分公司于2017年10月9日向公安机关举报王德琦职务侵占。6.二分公司出具的情况说明：王德琦在二分公司领取工资，及王德琦在二分公司工作岗位情况。7.服务外包协议、劳动合同、五险明细二分公司与昌某公司签订服务外包合同，王德琦与昌某签订劳动合同，昌某公司提供五险明细。8.情况说明三份。9.二分公司外聘审计人员陈某出具的情况说明、赵某出具的情况说明：陈某证实其为李某2、王德琦起草声明书、委托书经过，赵某证实案发经过。10.声明书：王德琦出具声明书一份，浦发银行尾号1309、招商银行尾号6677的银行卡账户内资金均归二分公司所有，其本人不享有任何权利。11.华某公司与二分公司签订借款协议书、收款凭证：二分公司向华某某公司借款500万元，并汇入王德琦尾号1309浦发银行卡内。12.王德琦尾号6677招商银行卡收付款明细：证实该卡由二分公司使用。13.工资发放情况明细、执行裁定书、协助冻结存款通知书、付款回单、证明、工资表、转款凭证（照片）、基本养老保险参保缴费凭证、职工基本养老保险缴费流水情况、付款凭证、地税发票：证实王德琦在二分公司领取工资、养老保险，二分公司委托昌某公司为王德琦缴纳养老保险，二分公司付给昌某公司费用发票。14.银行卡复印件、个人凭证项下指定活期账户历史明细清单、挂失记录、业务凭证、转款记录、信用卡申请表、身份证复印件、消费明细、活期历史明细清单、个人客户交易明细、银行流水、银行流水、通话记录、付款明细、中国银行消费小票、发票、商品房买卖合同书、汽车销售合同、付款小票、发票、机动车详细信息：证实1309卡收到500万元后转出情况，赃款去向。通话记录可以证实电话挂失以及赃款购买房屋、汽车。15.李某2出具情况说明、业务凭证、回单：主要证实王德琦尾号1309和6677的银行卡为二分公司使用，其本人也使用过，并出具存单。16.蒋某出具的情况说明、证明、说明、电子档案：蒋某证实从未让王德琦签署任何空白纸，王德琦尾号1309的银行卡是二分公司以王德琦的名义开的卡，是公司在使用，与王德琦无关；卡中最后一笔500万与其个人无关，是二分公司的借款；王德琦是其公司员工；没有给过王德琦股票，也没有委托其代为投资的事实。2014年10月24日，她用母亲王某2的银行卡向李某2汇款1260万元，是她还给李某2的借款。17.赵某与王德琦之间微信聊天记录：证实自2017年9月18日就不再回复赵某的信息。18.证明、情况说明、卫某出具的情况说明：证实银行卡以往使用情况都是和李某2有关系，和王德琦无关。19.华某公司情况说明、卫某情况说明、朱某情况说明：华某公司于2015年11月4日通过王德琦尾号1309的账户向李某2汇款300万元，该款是李某2向华某公司的借款，与王德琦无关；卫某与1309账户的资金往来款全部是与李某2的往来，其与王德琦不认识，与王德琦没有任何债务往来；朱某2017年6月8日汇入王德琦尾号1309账户内的136万元，是借给李某2的款项，与王德琦无关，该人不认识王德琦。20.证监会处罚文书：蒋某2因持股超过5%未披露，被证监会处罚。21.保证金及工程款明细：证实二分公司保证金及工程欠款明细。22.王德琦尾号1309账户交易明细。23.证人尹某的证言：她在昌某劳务公司工作，王德琦是她前夫。二分公司开发的涧桥溪畔项目，乐园物业公司是管理涧桥溪畔的，王德琦是法人，实际出资人是蒋某。昌某劳务公司法人是蒋某的妹妹蒋某2。这三个公司都是蒋某说的算，是大老板，三个公司的管理层都在一起工作，公司地址在大成街副118号，都是蒋某的公司。昌某公司是劳务派遣公司，上述三个公司的工作人员都是昌某劳务公司负责劳动统筹，工资都在本公司开。王德琦在公司和赵某一起跑银行、接待、与领导洽谈业务。她在单位跑人社局、考勤。她和王德琦的生活来源就是工资，没有其他收入。王德琦每月工资1万元，她是2000元，两人没有什么积蓄。2017年9月18日王德琦银行卡中的500万元，听蒋某2说是公司准备还贷款的钱打到王德琦的卡上，让王德琦去还贷款利息，但是王德琦没还，她不知道钱的去向。她回去劝王德琦把钱还给公司，王德琦让她把孩子看好，不用她管。她的工资卡9月份进账118万元是王德琦从单位拿出来的钱，但是王德琦不让她管。其中买房子花了87.9万元，其中17万多元是刷卡，提了70万元现金。钱都是从她的卡里走，房子落她的名，在富力城小区，建筑面积120平方米，12层。另外有两个10万元提现，有一个10万元时自己家花销包括给孩子报学前班，另外10万元转给小姑子王某，卡里还有9.8万元。王德琦说开的车是其妹夫公司抵账的车，一个多月前开回来的。不清楚王德琦是否炒股。24.证人李某2的证言、情况说明：他是二分公司法定代表人兼总经理。2010年二分公司成立，当时是蒋某邀请他加入公司，当时地已经摘牌了，他看项目不错就投资入股，二分公司的项目就是涧桥溪畔。王德琦在公司和出纳一起跑银行业务，再就是接待。公司为了用钱方便就使用王德琦的个人银行卡周转资金，存取过现金。公司用王德琦的账户都要求王德琦写了书面声明，证明这些卡内的资金与王德琦本人无关，声明公司可以提供，都有王德琦本人签字。他们公司与华某公司拆借过资金，今年公司对涧桥溪畔二期工程的地下车库重新做了防水，另外之前工程的质保金需要清退，公司资金紧张所以准备拆借一笔资金。他和华某公司的老板熟，知道对方有闲置资金就想华某公司借款500万元，经过协商借款期限一年，年利率10%，准备2017年9月15日向公司打款，但是对方钱没凑齐，就约定9月18日打款。9月15日，华某公司的人带着借款协议到公司签约，约定9月18日钱到账并作为借款的起算日期。因为有的款项需要现金支付，为了方便提取现金，就让华某公司将钱打入王德琦浦发银行卡的个人账户。9月18日上午，华某公司告诉他钱到账了，他就告诉出纳赵某，赵某找王德琦安排提款转款的事。下午3点，赵某说王德琦找不到了，银行卡被挂失，钱转不出来。9月15日准备提款，但是因为钱没到账，卡就放在王德琦手中没有拿回来，准备下周一再提款。这500万元没到账之前卡里没有余额，所以也没在意就放在王德琦手里了。公司与王德琦之间没有任何债务关系。王德琦的卡平时都在公司财务室保管，王德琦本人操作不了网银。因为黑龙江某某总公司涉及民事案件，导致二分公司账户被冻结无法使用，所以打入到他指定的账户。公司借款500万元用于员工开工资、退还保证金和工程尾款等。王德琦尾号1309的银行卡一直在公司保管并使用，财务人员赵某、张某都可以证明。公司借款到账前出纳找王德琦一起到银行提款，王德琦说要办一张信用卡，需要这张卡的交易记录作为资信证明，就把这张卡骗走了。这张卡里除了公司借的500万元以外，都是他本人借来用于项目投资的，卡里的钱与王德琦没有任何关系25.证人李某的证言、声明：他是华某公司总经理，华某公司与二分公司有经济往来，他与李某2认识。2017年9月，李某2找他说公司缺少周转资金，想向他借款500万元，期限一年，他同意了。9月18日，钱凑齐了，他按照二分公司的要求把钱打过去。他与二分公司签订了借款协议，本打算9月15日周五的时候给二分公司打款，但是当天钱没凑够，周末又办不了业务，所以就约定下周一，也就是9月18日再打款，并当天签订借款协议，约定借款期限从2017年9月18日至2018年9月17日。9月18日凑齐500万元后就直接打款了，因为他当时没在哈尔滨，是他的父亲李某3带他和二分公司签的协议，按照合同约定把钱打到王德琦浦发银行的个人账户。他认识王德琦，去二分公司的时候见过，一起吃过饭，不是很熟，王德琦的二分公司的工作人员，经常跑银行业务。这500万元是他借给二分公司的，与王德琦没有关系，王德琦只是公司的一个职员。500万元是从公司的账户打入王德琦的卡中，开户银行是银州银行在哈尔滨群力。通过看王德琦尾号1309浦发银行账户对账单，上面哈尔滨华某商贸有限公司、李某和卫某打在这张卡上的钱，都是他借给李某2或者是其公司的钱。因为是李某2向他提供的账号，让他向这个账户打款，他就按照李某2的要求打款。卫某是他的朋友，他们做承兑汇票业务，相互之间经常串现金，当时卫某那有他账，他让卫某直接打给李某2。2015年李某2个人向他借过几次钱。2015年7月6日他通过个人账户汇款1000万元，2015年11月3日通过卫某账户分三笔汇入420万元、两笔200万元、一笔20万元，2015年11月4日通过华某公司账户汇款300万元。2017年这次是李某2想借500万元给公司使用，9月18日他通过华某公司将500万元汇入这个账户。26.证人蒋某的证言、情况说明：她要报案，公司员工王德琦将公司的500万元转走，现在找不到人了。她在二分公司担任副总经理，主管财务。二分公司于2010年在南岗区工商局注册成立，公司性质是有限责任公司独立法人，财务独立核算，法定代表人李某2，公司在哈尔滨开发了涧桥溪畔项目。王德琦在行政部门开工资，但主要干出纳的活，有时候负责接待。王德琦是公司正式职工，公司与王德琦有劳动合同，起止时间从2014年8月10日至2020年8月10日。王德琦的劳动合同是通过昌某劳务公司签订的，因为二分公司没有会办理社保业务的专业人员，所以把劳保统筹这块委托给劳务公司代办，实际上工资还是二分公司开，所以签订合同的时候就按照劳务公司的要求签订。他们也不需要劳务发票，开支可以计入成本，员工在社保局都有备案。她可以向公安机关提供王德琦的劳动合同、王德琦2013年至今的工资发放表、王德琦的岗位说明、王德琦个人银行账户借给公司使用的声明书。公司的经营过程中缺少资金，所以向华某公司借款500万元用于结算工程款，为了付款方便就要求对方把钱打入出纳王德琦的个人银行卡中。今年9月15日周五的时候说款已经打过来，公司财务部门就把王德琦的卡交给王德琦和赵某，让两人一起去银行取款一部分、转公司账户一部分，但是当天钱没到账，王德琦就没把卡送回公司，说是周一再去办理。9月18日周一，公司通过网银查到钱已经到账，就给王德琦打电话让王德琦去转钱，但是王德琦关机，直到现在也没见到人。公司财务就准备用网银把钱转出来，但是发现银行卡已经被王德琦挂失，钱转不出来，被王德琦拿走了。公司使用的是王德琦尾号1309的浦发银行卡。这张卡就是公司使用，一般都放在公司财务，不放在王德琦个人处，里面的资金都是公司的，不允许个人操作，她可以向公安机关提供王德琦的声明说书。上述500万元与王德琦没有关系，是二分公司向华某公司的借款，用于退还施工单位保证金及支付员工工资。保证金大概200万左右，员工工资每个月19万元左右，加上社保、医保每个月大概23万元左右。他们没有让王德琦在空白纸上签署声明书。声明书是王德琦本人同意签署的，当时公司的张某、赵某都在场。王德琦浦发银行尾号1309的银行卡是公司以王德琦的名义开户，但是公司一直没使用，公司经理李某2个人使用了一段时间。2017年，因黑龙江某某总公司涉及民事纠纷，所有公司账户都被查封，导致二分公司账户也无法使用，所以2017年9月公司拆借了一笔500万元资金转入这张卡里。是李某2找其朋友借的，并与公司签订借款协议。王德琦是公司一名普通员工，她从来没有与王德琦共同投资的情况，也不存在分红，也没有过共同投资。大庆大自然公司是2004年开业，2012年生意不好要停业了，当时短时间内办不了废业，她又经常出差，为了办事方便就把法人和一部分股权变更到王德琦名下，王德琦替她代持股权，不是真实转让，王德琦没给过她钱。王德琦当时承包大自然擦鞋部，她对王德琦很信任。王德琦的工资开始是按月汇入他的工资卡，后来直接用现金发放。2017年6月开始公司资金紧张，所以拖欠工资，王德琦还多次向公司出纳赵某打电话、发微信索要工资。27.证人赵某（二分公司出纳）的证言：二分公司成立时她就到公司工作，一直担任出纳，公司财务独立核算。王德琦是公司正式职工，公司给交劳保统筹。单位为了使用资金方便，用员工个人名字开户的银行账户作为公司的现金库存使用，所以公司用钱的时候就需要这样的员工到银行办理业务。王德琦在浦发银行的银行就是公司使用的账户。因为公司领导比较信任王德琦，当时还找他谈的，写了一个此银行卡资金与王德琦本人没有关系的声明，王德琦本人不得私自动用账户内资金及挂失等。开卡的时候是她和王德琦一起去的，是一张借记卡，密码当时是她设置的，没有告诉王德琦。这张卡平时都放在财务室的金柜里，没有公司业务时不放在个人手里。2017年9月，公司缺少资金，所以向华某公司拆借500万元资金，因为当时着急用现金，准备钱一到账就提一部分现金给公司涧桥溪畔项目建筑商退一部分保证金，保证金收的就是现金，所以退也是退现金。因为浦发银行现金储备多，所以就准备用王德琦的这张卡接收汇款。9月14日，她告诉王德琦最近要进一笔500万元的借款，让王德琦准备好和她一起去提款。开始说9月15日下午打款，她就把王德琦的银行卡拿出来交给王德琦，准备一起去银行，但是后来钱没打过来。王德琦就说卡放他那里，想办一张大额度信用卡，因为公司用的这张卡资金往来大，要再去打一份流水作为资信证明申请信用卡，周一早上可以直接去银行提款。她当时觉得卡里没有钱，周末也办不了大额业务，出于对王德琦的信任就没把卡收回来。9月18日上午，公司领导告诉她钱应该到账了，她就给王德琦打电话说钱要到账了，让王德琦去公司和她汇合，下午一起去提款，王德琦当时答应了。她在公司等到下午3点多，王德琦也没到，电话也不接，都以为王德琦出事了。她就想在网银把钱转出来，但是发现卡已经挂失，转不了款。她到现在也没见过王德琦，电话不接，公司500万元就这样被王德琦拿走了。这张卡网上操作多一些，都是她在财务室操作，Ｕｋｅｙ也在公司财务室保管，有时候也去银行柜台办理业务。用王德琦名字开户之前公司让其本人写过声明材料，证明这张卡由公司使用，里面的资金与王德琦本人没有任何关系。另外这张卡及王德琦本人身份证、Ｕｋｅｙ一直保存在公司，由公司使用。王德琦声明上还有一张招商银行卡，这张卡现在还在公司财务的保险柜保管。而且王德琦不知道每一笔资金是干什么用的，也不知道钱从哪打来的，都是公司的业务。王德琦把浦发银行卡拿走时出纳张某、会计匀兆虹否在现场。一般情况下王德琦接触不到这张卡，公司用卡时也是由公司其他人员和王德琦一起去，一个人不允许操作公司资金。公司还有一张王德琦的身份证，他已经复印交给公安机关，原件现在公司金柜里保管。王德琦开户至今身份证一直在公司保管，后来说办事不方便就又办了一张自己拿着。2016年底，银行发布新规定只有最后一次办理的身份证才能在银行办理业务，所以公司又让王德琦办理了一张新身份证放在公司使用，防止王德琦自己操作。出事后她才知道，今年7月份的时候，王德琦说自己的身份证丢失要借用其放在公司的身份证几天，当时她不知道，是张某交给王德琦的。后来公司向王德琦要身份证的时候，王德琦一直说新身份证没办理下来，公司一般都是用网银操作，办理柜面业务较少，而且王德琦也都配合，所以没太注意这件事。1309的卡有领导李某2个人使用，也有公司使用，但都和王德琦没有关系。王德琦没有离职，2017年9月18日之前每天都来上班。2016年的时候公司直接给王德琦开现金，但是社保一直在缴纳。她的手机里有与王德琦微信的通讯记录，王德琦向她催要工资，可以提供给公安机关。28.证人云某（二分公司会计）的证言：证实的内容与赵某证实的内容基本一致。29.证人张某（二分公司出纳）的证言：证实的内容与赵某证实的内容基本一致。30.证人蒋某2（昌某劳务公司法定代表人）的证言：昌某劳务公司与二分公司有业务往来，给二分公司的员工代缴社保和医疗保险，王德琦是二分公司员工，由昌某劳务公司为其缴纳社保和医保。大庆阳光大自然商务有限公司是姐姐蒋某和丁某的公司，2004年成立，丁某让其司机曲某代持股份，蒋某注册资本350万元，曲某注册资本150万元，同时在哈尔滨成立大自然公司，2012年双方约定分开经营，大庆大自然归蒋某，哈尔滨大自然归丁某，双方撤出在对方公司的股份。于是就把她名下为蒋某代持的哈尔滨大自然股份置换到大庆大自然公司，并把王德琦代持，后来就按照这个情况变更了工商登记，王德琦实际没有出资，当时按照工商局的要求，现写了一份股权转让协议提交，但根本没有资金往来。二分公司还成立哈尔滨乐园物业管理有限责任公司，公司注册在她位于道里的房子，公司没有经营，现在房子还是毛坯房，公司成立是二分公司投资，但用了三个员工的身份证，听说是赵某、王德琦和秦某。2015年，她被证监会处罚过，因为她不知道持股超过30%需要公告，所以被证监会罚款30万，当时是中国证监会委托内蒙古监管局调查的，证监会的调查不涉及蒋某。王某2是她的母亲，王某2的龙江银行卡于2014年10月24日向王德琦1309的银行卡转账1260万元，是她还给李某2的钱，当时李某2给她这个卡号，让她把钱汇过去。31.证人秦某（二分公司司机）的证言：他于2008年应聘到二分公司担任司机，哈尔滨乐园物业管理有限公司成立时用他的身份证注册的，与他没有关系，公司没有经营过，也没有办公场所，就是空壳公司。他认识王德琦，是二分公司员工，归行政部管理，王德琦和财务人员一起工作，就是跑银行，他经常开车拉着去银行办理公司业务。乐园物业管理有限公司注册时用的他的、赵某的和王德琦的身份证，挂了他们三个人的名字，实际与他们三人都没有关系。32.证人孙某的证言：他们二分公司财务独立核算，但不是独立法人，因为一分公司涉及很多民事诉讼，法院执行时经常把二分公司的账户冻结、扣划，公司为了规避风险就使用个人账户周转资金。他们公司有拖欠工资的情况。公司于2017年9月发了8月份的工资，公司借来的500万元准备用于以后几个月给员工发放工资及公司日常支出，后来这笔款被王德琦拿走后就发不出工资了。12月份公司筹措到资金补发了9月、10月的公司，2018年2月补发了2017年11月、12月和2018年1月份的工资。公司还在外面拖欠保证金。33.证人关某的证言：他是王德琦的妹夫，黑ＡＸＸＸＸＸ是他的车，2017年9月份买的，因为王德琦欠他30多万，想把钱要回来，就跟王德琦说想买车需要用钱，王德琦同意了。2017年9月，具体哪天记不清了，他和王德琦一起去上海大众4Ｓ店买的白色途昂，当时买车是刷的王德琦的银行卡刷了20多万，他贷款15万，他和王德琦一起办的手续。现在他已经用自己的建行卡还款两个月，每次7000多元。他不知道王德琦刷卡买车的20多万是什么钱，公安机关跟他说才知道是赃款买的车。不知道王德琦向他妻子王某4的账户汇款300万是怎么回事。34.证人孟某的证言：2017年7月，由他的工商银行账户汇给尹某交通银行两笔300万元，共计600万，这两笔钱是李某2向他借的钱。李某2没说干什么，就让他给这个账户汇款，这笔钱与王德琦或者尹某都没有关系。35.证人毛某的证言：2015年6月29日，从她的银行卡转入于某招商银行账户中的1500万元，之后又转入王德琦的浦发银行卡账户中，这笔钱是她借给李某2的。李某2是她丈夫的妹夫，他们是亲戚关系。1500万元是她自己账户里的资金，不知道李某2把钱干什么了。她认识王德琦，王德琦是李某2公司员工，这笔钱跟王德琦没有关系。不知道为什么李某2让她把钱转入于某的账户，是李某2让的。36.证人于某的证言：他在招商银行开过一个账户给李某2使用，当时是李某2要求的，他本人没用过。他不知道卡内转账的原因，卡一直在李某2手中。他不认识王德琦，也不清楚卡内资金流转。37.被告人王德琦的供述与辩解：他在哈尔滨嵩某房地产公司工作，负责现场，与建筑商沟通建设的事情，每月工资1万元。他有一张个人开户的浦发银行卡，尾号1309，有时候在赵某手里，用于银行转账发产品，就是金融产品。他的资金都是蒋某操作。他在大庆大自然洗浴投资300万元，以现金分批给的蒋某，后来洗浴的钱拿出来陆续给蒋某投资股票。他不知道“声明书”的内容，上面的“王德琦”签字也不是他本人签的。2017年9月18日，尾号1309的银行卡入账500万元是蒋某打款还东方网络爆仓的钱。东方网络是他用王某3的名字买的，2016年证监会查这个事是否存在内幕交易，蒋某告诉他是王某3替他代持，还补签了代持协议，让他交给证监会，之前他不知道代持的事。他与蒋某之间没有协议，都是蒋某在打理。他认为这500万是他自己的钱。他认识赵某，是蒋某的秘书。他在江海证券公司还有100多万，是这500万里面的。他还用这500万买了富力城房产，落的妻子尹某的名字，花了88万。他还在机场路上海大众4Ｓ店花27多万、贷款15万元买的车。转入他股票账户和王某股票账户里一共将近300万元，其余的20万元花了，还有奖金10万元在尹某的银行卡里。他在浦发银行卡入账500万元办了挂失，因为当时找不到卡了，后来又找到了，挂失时修改了密码，并绑定了网银，网银Ｕ盾在赵某手里，因为有业务需要赵某操作。六份代持协议中“王德琦”的签字都不是他签的，蒋某让他在白纸上签的。他说不清浦发银行卡的每笔钱，都是赵某为他操作的。38.王德琦提现录像、挂失录音。39.哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定文书：送检的声明书上“王德琦”签名字迹与王德琦样本签名字迹是同一人所写。40.黑龙江中原会计师事务所有限责任公司关于黑龙江某某房地产开发有限公司王德琦职务侵占案司法鉴定意见书：（1）二分公司员工王德琦利用职务之便将公司向华某公司借款500万元全部转入个人及亲属名下，转入王德琦工商银行个人账号（621792200591309）卡内资金200万元，转入王某中国银行（60132530006195113）卡内资金300万元，以上事实清楚；（2）王德琦2017年9月20日利用职务之便转入个人及亲属名下的资金转入个人股票账户200万元，从个人股票账户转回工商银行个人卡内30万元，2017年9月21日王德琦将转入王某中国银行账户的300万元，全额转入王某的江海证券股票账户，2017年9月28日又将王某在股票账户的钱转至尹某交通银行账户118万元，以上资金有352万分别在王德琦及王某在江海证券的账户中用来购买股票；（3）王德琦于2017年9月20日将从江海证券转回个人工商银行卡中的30万元，用于购买大众途昂汽车支付23.688元，用于个人使用；（4）王德琦于2017年9月28日，将王某在股票账户中的资金118万元，转入尹某在交通银行的账户，用于给尹某在哈尔滨富力城房地产开发公司购买房产，并先后于2017年9月25日现金交房款1万元，2017年9月28日从尹某交通银行卡中转入哈尔滨富力城房地产开发公司170429元，2017年11月11日从尹某卡内提取现金70万元，用于交给哈尔滨富力城房地产开发公司购房款现金69万元，以上购房款共计支付870429元；（5）王德琦利用职务之便侵占的500万元除炒股用352万、购车用23.688万元、购房用870429元，尹某银行卡中还有76594.05元，另有现金296096.95元被王德琦个人占用及消费本院认为，被告人王德琦作为黑龙江某某房地产开发有限公司第二分公司的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。王德琦辩称其不是该公司员工，李某转入尾号1309浦发银行卡的500万元是向其个人还款的辩解，无事实依据且与在案事实不符，声明书、工资流水、证人李某等证言足以证实尾号1309银行卡系公司使用，转入的500万元系公司财物，故其辩解本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十八条第一款、第五十九条之规定，判决如下一、被告人王德琦犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至2030年1月14日止），剥夺政治权利一年，并处没收个人财产人民币50万元（于判决生效后三十日内缴纳）；二、已经冻结、查封和扣押的资产由冻结、查封和扣押机关依法返还被害单位黑龙江某某房地产开发有限公司第二分公司；三、责令被告人王德琦返还黑龙江某某房地产开发有限公司第二分公司被侵占赃款人民币296096.95元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王赫审判员白宗安人民陪审员朱宝泽二〇一八年十月八日书记员郭文静

켈2016）240号刘某甲挪用公款案一审刑事判决书西安市灞桥区人民法院刑事判决书（2016）陕0111刑初240号：西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉［2016］182号起诉书指控被告人刘某甲犯挪用公款罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员王利华出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。西安市灞桥区人民检察院因补充证据于2016年9月6日建议延期审理，于2016年9月21日恢复审理。现已审理终结西安市灞桥区人民检察院指控，2009年，西安市纺织产业园区和西商高速项目工程在西安市灞桥区洪庆街道办事处惠东村征用土地，2010年2月在发放土地补偿款过程中，时任西安市灞桥区惠东村二组组长的刘某甲与该村妇女主任兼村委会委员的吴某某（另案起诉）、二组报账员的苏某某（另案起诉）及二组党支部书记刘某乙（已死亡）四人研究决定，为硬化二组道路路面，将本组集体土地的补偿款30余万元套出，其中81000元由被告人刘某甲保管，后刘某甲将此款用于自己家里建房使用。后刘某甲将赃款全部退还。为证明指控的事实，公诉人当庭出示了被告人刘某甲及同案犯吴某某、苏某某、刘某乙的供述、证人刘某丙等人的证言、户籍证明、任职证明、账务资料等相关证据，据此认为被告人刘某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，建议判处其一年六个月以下有期徒刑。被告人刘某甲对指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示认罪，希望对其从轻处罚。经审理查明，2009年，西安市纺织产业园区和西商高速项目工程在西安市灞桥区洪庆街道办事处惠东村征用土地，2010年2月在发放土地补偿款过程中，时任西安市灞桥区惠东村二组组长的刘某甲与该村妇女主任兼村委会委员的吴某某（另案起诉）、二组报账员的苏某某（另案起诉）及二组党支部书记刘某乙（已死亡）四人研究决定，为硬化二组道路路面，将本组部分集体土地虚报为个人承包地，再以四人及其亲属名义领取土地补偿款30余万元，其中81000元由被告人刘某甲保管，后刘某甲将此款用于自己家里建房使用。后刘某甲将赃款全部退还。认定上述事实的证据如下：1、案件移送函、立案决定书证明,西安市灞桥区纪律检查委员会将其涉嫌犯罪的相关材料移送灞桥区检察院，2015年12月9日灞桥区检察院对被告人刘某甲涉嫌挪用公款一案立案侦查。2、征地协议书、勘测定界成果书证明，2010年纺织产业园区一期征用惠东村集体土地以及国有滩涂地面积为924.928亩（以红线及勘验定界成果为准），实际征用1112.621亩。西商高速公路（灞桥段）建设项目，征用洪庆街道办事处惠东村集体土地86.04亩，支付惠东村土地补偿费、安置补助费两项每亩4.5万元，共计387.18万元。3、洪庆街办支付惠东村征地款资料证明，洪庆街道办2009年8月14日和8月17日就纺织产业园项目支付给惠东村地价款两笔共计3600万元；2009年8月18日就纺织产业园项目支付给惠东村地价款304.5330万元；2009年11月16日就陕沪高速项目支付惠东村地价款387.18万元。该村财务人员唐某某办理。4、惠东村二组分配征地款财务资料、惠东村二组集体土地补偿款汇总表等证明，被告人刘某甲以自己以及儿子刘某、侄子刘某丁、刘某戊的名义套取集体土地款共计81000元。5、惠东村委会出具的材料证明，2009年纺织产业园区在征用惠东村土地时，刘某甲、苏某某、刘某乙和吴某某四人挪用的征地补偿款，是对二组集体土地中没有书面登记部分土地的征地补偿款，该部分征地款属二组集体财产。6、退还案件款的财务资料证明，2014年8月25日、2015年6月18日刘某甲等四人分两次将套取的集体土地补偿款30余万元已全部退还到惠东村二组集体的财务账上。7、证人刘某戊的证言证明，2010年2月9日他以陕西信合洪庆信用社活期存单的形式领取了家里2.1亩土地的征地补偿款31500元。惠东村财务账反映征用他家2.56亩地，2010年2月8日在他新合存单存入38400元的情况他不清楚。8、证人胡某某的证言证明，她是刘某甲的妻子，2010年2月8日她名下的陕西信合洪庆信用社活期存单存入19800元一事，她并不知情。9、证人刘某丁的证言证明，他是刘某甲的侄子，2010年5月28日他名下的陕西信合洪庆信用社存单存入19800元一事，他并不知情，惠东村财务材料上他的签名不是他写的。10、证人刘某的证言证明，2010年2月28日他名下的陕西信合银行单存入19200元一事他不知情，他家的征地补偿款是父亲刘某甲和母亲胡某某经手的。11、证人刘某丙的证言证明，他任西安市灞桥区惠东村党总支书记。2009年3月西安市灞桥区纺织产业园区通过洪庆街道办征用惠东村土地，2010年灞桥街办将征地款转入惠东村集体财务账户，村委会已将村民承包地款分配到户。2013年底在惠东村党员干部开展的自查自纠活动中，二组报账员苏某某、吴某某、刘某乙、刘某甲先后向他坦白套取二组集体征地款准备给二组修路一事，他要求四人赶紧将钱退回集体。2014年8月、2015年6月，他和村报账员唐某某领着刘某甲、刘某乙、苏某某到洪庆街办财务处办理还款手续后，吴某某等四人将套取的30余万元土地补偿款退回到惠东村财务账户上。12、同案犯苏某某的供述证明，2009年底洪庆街道办把惠东村的征地款通过信合银行打到村委会的集体大帐上，由村委会直接把钱分给被征地的村民。二组组长刘某甲召集二组党支部书记刘某乙、妇女主任吴某某和她到家中开会，她当时是二组报账员。刘某甲提出从集体土地补偿款套取一笔款来建设二组水泥路面，她们四人均表示同意，小组会议决定由她具体经办，也就是以四个人家属的名字将集体补偿款套出来后由四个人保管。她将套取的30余万元土地补偿款分别存在她和吴某某、刘某乙、刘某甲四人及家属的名下。她保管的81450元中，她以自己的名义套取了30000元，以她儿子刘东的名义套取了22500元，以她丈夫刘君平名义分配的38400元中有0.4亩是家里的补偿款，另外6000元是套取集体的征地款，以她侄子刘利岗的名义套取了22950元集体征地款。13、同案犯吴某某的供述证明，2009年3月15日西安纺织产业园区征用她所在惠东村土地，2010年洪庆街办一次性将征地补偿款打到村财务账上，她分管的二组被征用了约200多亩土地。2009年下半年二组组长刘某甲把二组的党支部书记刘某乙、报账员苏某某和她召集到家开会，提出以她们四个干部的名义从村财务套出一部分征地费，由她们分别保管，用作给二组修路，她们一致表示同意，具体由二组报账员苏某某办理。苏某某以她们四个人及家属的名义将二组集体土地的补偿款从村财务账上套出302100元，她、苏某某和刘某乙到洪庆信用社办理了存单。她保管了套取的70950元土地补偿款，其中以刘甲名义领取了惠东村二组的集体土地的0.83亩土地补偿款12450元，因没有刘甲身份证，后以刘乙名字打的银行存单，以她儿子樊某某名义领取二组集体土地1.9亩土地征用补偿款28500元，她领取二组2亩土地补偿款30000元。2010年下半年开始，村委会给全村硬化路面，她将保管的70950元用于看病和家里建房了，想着以后给集体还上。2013年底惠东村党总支开展党员干部自查自纠活动中，她们四人给村党总支书记刘某丙交代了套用二组集体土地补偿款一事。2014年8月她将套取的7万余元集体土地补偿款交给了二组报账员苏某某，由苏某某、刘某乙、刘某甲三人把钱退还到了惠东村的集体账上。14、同案犯刘某乙的供述证明，征地时他任惠东村二组党支部书记，为了给惠东村二组修路，他保管了挪用的68700元集体土地补偿款。后他们四人将套取款项全部退还至惠东村二组在信合的账户上。其余供述同吴某某、刘某甲的供述。15、任职文件证明，2010年惠东村征地期间，被告人刘某甲担任西安市灞桥区洪庆街道办事处惠东村二组组长。16、户籍信息证明，被告人刘某甲犯罪时已达法定刑事责任年龄。17、被告人刘某甲的供述证明，2010年征地时他任惠东村二组组长，同年2月8日洪庆街道办将惠东村的土地补偿款拨付到惠东村财务大账后，由村委会给二组村民支付的土地补偿款。他和苏某某、刘某乙、吴某某商量从惠东村财务上套取二组集体土地的补偿款用来给二组修路。他们以自己及家属的名义套取了二组302100元土地补偿款后交由四人分别保管。他保管了81000元、刘某乙保管了68700元、吴某某保管了70950元、苏某某保管了81450元。二组要修建的路已由村统一出钱建好，2011年下半年他将保管的钱用作家里盖房了。2014年8月25日、2015年6月18日他和苏某某、刘某乙、村报账员唐某某、惠东村支部书记刘某丙一起到洪庆街办财办办好退款手续后把套取的30余万元土地补偿款交到惠东二组信合的账户上。上述证据，均经法庭质证，各证据能相互印证，本院予以认定本院认为，被告人刘某甲身为农村基层组织人员，利用职务之便，挪用公款归个人使用，超过三个月未还，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百八十四条规定的挪用公款罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。惟考虑其已退赃，且当庭自愿认罪、悔罪，并经其户籍所在地社区评估，对其适用非监禁刑没有重大不良影响，依法对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第九十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条及第七十六条之规定，判决如下被告人刘某甲犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，实行社区矫正。（缓刑考验期自判决确定之日起执行。）如不服本判决，可从接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向西安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉书正本一份，副本三份审判长成晓红人民陪审员彭海英人民陪审员唐晓雁二〇一六年十月十四日书记员曹丹

盘翠凌、吴羡霞组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省台山市人民法院刑事判决书（2016）粤0781刑初487号：台山市人民检察院以台检公诉刑诉［2016］417号起诉书指控被告人盘翠凌、吴羡霞犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派代理检察员黄树兴出庭支持公诉。被告人盘翠凌及其辩护人李可明，被告人吴羡霞及其辩护人黄坚平、吴春美均到庭参加诉讼，现已审理终结台山市人民检察院指控，2015年，被告人盘翠凌经谈振锋（已判刑）等人介绍，在互联网上注册为百川商城积分会员，该商城系以百川世界国际控股有限公司为母公司，以福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司、江西百川世界网络科技有限公司、江西菁地农业有限公司等一系列子公司为依托，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励引诱会员继续发展下线会员，以从中获得高额回报的传销组织。被告人盘翠凌注册后作为陈某5才（另案处理）的下线之一，直接发展了陈某1及被告人吴羡霞注册成为百川积分会员，后被告人吴羡霞又直接或间接发展了吴某1、翁某等下线。至案发时，已在台山市直接或间接发展百川积分会员人数达30余人、层级达6层。其中，被告人盘翠凌发展会员6级34人，被告人吴羡霞发展会员5级31人。期间，被告人盘翠凌的下线通过被告人盘翠凌向其上级陈某5才购买百川积分的金额为941900元，被告人吴羡霞的下线通过其向被告人盘翠凌，再由被告人盘翠凌向其上线购买百川积分的金额为278200元。2016年7月22日，被告人盘翠凌、吴羡霞经电话通知后到台山市公安局投案，并如实供述上述事实。案发后，被告人盘翠凌已赔偿传销被害人张某120000元，被告人盘翠凌、吴羡霞取得张某1、翁某、陈某1的谅解。上述事实，被告人盘翠凌及其辩护人李可明，被告人吴羡霞及其辩护人黄坚平、吴春美在开庭审理过程中均无异议，且有证人陈某1、马某1、刘某1、李某1、吴某1、黎某1、李某2、陈某2、谢某1、陈某3、陈某4、余某1、梁某1、吴某2、邝某某、叶某1、刘某2、伍某1、朱某1、许某1、方某1、周某1、刘某3、张某1、雷某、吴某3、翁某、许某2、吴某4、韦某1、郑某1、黄某1、李某3、伍某2的证言，辨认笔录，相关书证，抓获经过等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人盘翠凌、吴羡霞组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人盘翠凌、吴羡霞犯罪后有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻处罚。被告人盘翠凌已赔偿传销被害人张某120000元，被告人盘翠凌、吴羡霞取得张某1、翁某、陈某1的谅解。书面建议在法定量刑幅度内判处被告人盘翠凌、吴羡霞拘役，并处罚金。被告人盘翠凌及其辩护人李可明，被告人吴羡霞及其辩护人黄坚平、吴春美对公诉机关的量刑建议均没有意见本院认为，被告人盘翠凌、吴羡霞无视国家法律，组织、领导以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人盘翠凌、吴羡霞犯罪后有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人盘翠凌已赔偿传销被害人张某120000元，被告人盘翠凌、吴羡霞取得张某1、翁某、陈某1的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人盘翠凌、吴羡霞积极缴纳罚金，又可以酌情从轻处罚。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条和第六十四条之规定，判决如下一、被告人盘翠凌犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月22日起至2016年11月21日止。罚金已缴纳。）二、被告人吴羡霞犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月22日起至2016年11月21日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份代理审判员温玉燕二〇一六年十一月十六日书记员谭玉媛

徐从德挪用资金罪一审刑事判决书浙江省东阳市人民法院刑事判决书（2017）浙0783刑初583号：东阳市人民检察院以东检公诉刑诉〔2017〕556号起诉书指控被告人徐从德犯挪用资金罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2017年9月5日建议本院延期审理，同年9月30日提请本院恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员贾某出庭支持公诉，被告人徐从德及辩护人楼文军到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，自2004年3月始，浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称三建）先后任命被告人徐从德为三建贵州公司经理、三建重庆分公司经理、三建贵州分公司经理等，并签订劳动合同。2010年至2013年，被告人徐从德以个人名义相继进行贵州壹壹房地产开发有限公司（以下简称壹壹房开公司）、贵阳创元房地产开发有限公司（以下简称创元房开公司）、贵州中诚宜佳房地产开发有限公司（以下简称中诚宜佳房开公司）、山东曹县德泰置业有限公司（以下简称德泰置业）等的投资设立和经营。2011年、2012年前后，三建在贵阳相继承建贵阳林恒房地产开发有限公司开发的“百灵·尚品一号商住楼”、贵阳市公共住宅建设投资有限公司开发的“沙文工业园区保障性住房一标段”和“沙文生态科技园职工公寓及便利中心”、贵阳创元房地产开发有限公司开发的“万某·黔灵广场”等项目施工工程，并与被告人徐从德签订项目责任制承包合同。至案发时止，该四个工程项目尚未进行工程决算。经三建内部审计，被告人徐从德在担任三建贵州分公司经理和项目责任人时，分公司财务和项目部均出现巨额亏损。期间，被告人徐从德多次将三建贵州分公司的资金及工程款通过壹壹房开公司银行帐户挪用归还个人债务或个人投资公司的经营活动等，具体如下：2012年10月22日，贵阳林恒房地产开发有限公司将人民币421万元（下均指人民币）工程款转入三建贵州分公司尾号为8394的建行帐户；2012年10月24日，三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户收到贵阳市房地产综合开发公司还款180万元。2012年10月22日至24日，被告人徐从德将三建贵州分公司上述两个建行帐户内的上述工程款连同其他资金分450万元、428万元、150万元、4.4万元、450万元、1169万元、50万元、180万元等共计2881.4万元，转入壹壹房开公司尾号为5528的建行帐户。同年10月24日，壹壹房开公司收款后连同帐户内其他资金共计3400万元转入中诚宜佳房开公司，如数用于支付中诚宜佳向贵阳高新区财政局缴纳的高新2011-08地块土地出让金。2012年11月12日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金190万元转入壹壹房开公司尾号为5528的建行帐户。壹壹房开公司收款后立即如数转入中诚宜佳房开公司尾号为7212的贵州省农村信用联合社银行帐户。同日，中诚宜佳房开公司将其中183.6万元用于支付该公司向贵阳高新区财政局缴纳的土地出让金。2012年11月13日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金300万元、700万元，经壹壹房开公司尾号为5528的建行帐户转入创元房开公司。2012年11月19日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金130万元，转入壹壹房开公司尾号为5528的建行帐户。壹壹房开公司收款后于当天将其中34.7076万元再转入东阳市同盈小额贷款有限公司（以下简称同盈小贷公司），用于归还被告人徐从德个人借款。2012年12月20日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为0898的重庆银行帐户资金68.75万元转入壹壹房开公司建行帐户，壹壹房开公司收款后于当天将其中18.66万元再转入同盈小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年1月11日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金500万元，经壹壹房开公司建行帐户如数转入创元房开公司。2013年3月20日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为0898的重庆银行帐户资金100万元转入壹壹房开公司建行帐户。壹壹房开公司收款后，于当天将其中30.24万元、17.416万元分别转入东阳市凤凰通宝小额贷款有限公司（以下简称凤凰小贷公司）和同盈小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年4月19日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金100万元转入壹壹房开公司建行帐户。壹壹房开公司收款后于当天将其中33.48万元、19.282万元分别转入凤凰小贷公司、同盈小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年7月19日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金148万元转入壹壹房开公司建行帐户。壹壹房开公司收款后于当天将其中18.66万元、32.4万元、9.333万元分别转入同盈小贷公司、凤凰小贷公司和东阳市金牛小额贷款有限公司（以下简称金牛小贷公司），用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年7月24日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金1480万元转入壹壹房开公司。壹壹房开公司收款后于当天将其中1002.488万元分两笔汇至同盈小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年8月20日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金160万元转入壹壹房开公司。壹壹房开公司收款后于当天将其中33.48万元、16.794万元、9.6441万元分别汇至凤凰小贷公司、同盈小贷公司和金牛小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年9月2日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金10万元，通过壹壹房开公司建行帐户转入中诚宜佳公司。2013年9月4日，贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司将1000万元保证金退至三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户，被告人徐从德将其中900万元转入壹壹房开公司建行帐户，再通过该帐户将200万元汇至德泰置业。2013年11月20日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为5333的建行帐户资金50万元转入壹壹房开公司。壹壹房开公司收款后于当天将其中9.6441万元、19.282万元分别汇给金牛小贷公司和同盈小贷公司，用于归还被告人徐从德个人贷款。2013年11月26日，被告人徐从德将三建贵州分公司尾号为8705的中国银行帐户资金372.5万元转入壹壹房开公司。壹壹房开公司收款后于当天将其中150万元汇至德泰置业。综上，被告人徐从德挪用资金共计6230.5078万元。在本案审理阶段，被告人徐从德已与浙江三建达成股权转让协议，将其与妻子叶某共同出资的贵州科因有色金属股份有限公司的股份作价2000万元用于抵偿。上述事实，由公诉机关当庭列举并经质证的证人樊某、郑某、郭某的证言、报案报告、浙江省东阳第三建筑工程有限公司营业执照、法定代表人身份证明、任职文件、劳动合同、项目责任制承包合同、建设工程施工合同和合同协议书、银行帐户明细、进帐单、对帐单、三建贵州分公司记帐凭证及会计资料、浙江省东阳第三建筑工程有限公司内部审计报告、工商登记信息、股权转让协议书、公安民警出具的抓获经过、户籍证明及被告人徐从德对上述事实所作的供述等证据证实，本院予以确认本院认为，被告人徐从德作为东阳三建贵州分公司的经理，利用职务上的便利，多次挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人徐从德归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；庭审中自愿认罪，已退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人楼文军据上请求对被告人徐从德从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。为保护公司财产的所有权，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐从德犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月16日起至2024年3月15日止）。二、继续追缴被告人徐从德的犯罪所得，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份审判长单玉华人民陪审员陆智德人民陪审员钟义友二〇一七年十二月二十日代书记员刘剑萍

樊先保贪污一审刑事判决书重庆市奉节县人民法院刑事判决书（2016）渝0236刑初51号：重庆市奉节县人民检察院以奉检刑诉（2016）37号起诉书指控被告人樊先保犯贪污罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院于2016年3月9日受理后，因被告人樊先保涉嫌新的犯罪被立案侦查，于2016年4月5日作出（2016）渝0236刑初51号刑事裁定书裁定本案中止审理。现中止事由消失，本院于2017年4月5日作出（2016）渝0236刑初51号之一刑事裁定书，裁定恢复审理，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年5月15日、6月13日公开开庭进行了审理。重庆市奉节县人民检察院指派检察官吴俊出庭支持公诉。被告人樊先保及其辩护人向奎到庭参加诉讼。本案现已审理终结重庆市奉节县人民检察院指控，2003年被告人樊先保担任奉节县汾河镇泉坪村村主任，2005年泉坪村开始实施退耕还林，作为村主任的樊先保对本村的退耕还林资料、面积有初审的职责。2005年，奉节县林业局对泉坪村的退耕还林土地进行验收时，发现泉坪村2社有51.5亩集体土地不符合要求，未能通过验收。被告人樊先保为套取51.5亩土地的退耕还林补助资金，遂决定让泉坪村2社村民杨某来顶名，以大户承包的方式将该51.5亩土地退耕，并拟定了虚假承包合同，指使2社社长杨某1去让8户村民作为出让方，将51.5亩集体土地分至8户村民名下。被告人樊先保让杨某1分别去找杨某及8户村民在虚假的承包合同上签字后，利用其担任村主任的职务之便，在合同上面签署“经审核同意承包”的字样，并安排时任会计的邱某加盖村民委员会公章，然后将承包合同资料上报汾河镇林业站审核。镇林业站审核后，按照相关规定上报。审核通过后，自2005年开始，国家退耕还林补助资金开始发放到杨某的账户上，截止2013年，共发放退耕还林97048.30元，其中杨某本人实际有退耕还林面积2.84亩，合计补助资金5566.40元，减除后，被告人樊先保共套取国家退耕还林补助资金91481.90元。2009年1月13日，被告人樊先保让其妻子从杨某账户上取走15000元钱，用于个人日常生活开支。公诉机关认为，被告人樊先保在担任奉节县汾河镇泉坪村村主任期间，利用职务之便，采取大户顶名的方式，虚构大户承包合同，骗取国家退耕还林补助金91481.90元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人樊先保对公诉机关指控的事实提出，取款15000元是事实，对罪名无异议。辩护人向奎对公诉机关指控的犯罪金额提出只有15000元，对罪名无异议。经审理查明，2005年退耕还林检查验收时，奉节县汾河镇泉坪村2社有51.5亩耕地没有验收合格，该村村干部和社长开会议定进行大户承包完成退耕还林任务，2社社长联系该社社员杨某顶名。后该51.5亩土地的退耕还林直补资金由奉节县财政局直接补助给杨某。2009年进行退耕还林大户自查，2社社长杨某1持退耕还林土地承包合同让杨某以土地承包方的名义签字，分别承包马某、王某、杨某2、寿某、杨某3、杨某4、朱某、杨某5的耕地共计51.5亩。奉节县汾河镇泉坪村民委员会将承包面积申报表、公示表、自查报告等上报汾河镇人民政府。奉节县财政局2005年度至2013年度退耕还林直补资金分户，杨某农村商业银行账户2005年度695.8元（系杨某应领取直补资金）、12862.50元，2006年13803.30元，2007年度12789.00元，2008年度171.50元，2009年度12789元，2010年度12789元，2011年度12789元，2012年度12789元，2013年度6437.5元，合计97219.80元，不含2008年度的，金额为97048.30元。2009年1月13日，被告人樊先保之妻邱某1与杨某共同在农村商业银行从杨某尾号2644号账户取款15000元后交给樊先保。被告人樊先保于2017年6月13日退缴15000元至本院案款账户。指控被告人樊先保犯贪污罪，公诉机关举示以下证据在卷佐证：1、重庆市奉节县人民检察院立案决定书、取保候审决定书；2、奉节县退耕还林（大户）承包面积公示表、申报表（复印件）。记载内容：退耕业主（大户）姓名杨某，涉及农户姓名马某、寿某、杨某3、杨某4、王某1、杨某2、朱某、杨某5，退耕年度2005年，退耕地点（小地名）及面积依次为9亩、6.5亩、6亩、8.5亩、7亩、5亩、5亩、5.5亩，奉节县汾河镇人民政府同意申报时间为2009年11月30日。3、退耕还林土地承包合同16份（复印件），其中奉节县汾河镇人民政府2006年7月17日签章的8份，2010年7月26日签章的8份。奉节县汾河镇人民政府2006年7月17日签章的8份退耕还林土地承包合同记载：土地出租方分别为马某、寿某、杨某3、杨某4、王某1、杨某2、朱某、杨某5，土地承包方杨某，出租方将泉坪村2社邓家坪的耕地承包给承包方实施退耕还林工程，落款日期为2004年7月1日，樊先保签署经审核同意承包并加盖奉节县汾河镇人民政府泉坪村民委员会印章。2010年7月26日的退耕还林土地承包合同，增加“国家退耕补助金兑现给乙方，然后由乙方按此合同规定付给甲方土地承包费”条款。4、奉节县财政局2005年度至2013年度退耕还林直补资金分户申报表。记载：杨某农村商业银行账户直补资金2005年度695.8元（系杨某应领取直补资金）、12862.50元，2006年13803.30元、2007年度12789.00元、2008年度171.50元、2009年度12789元、2010年度12789元、2011年度12789元、2012年度12789元、2013年度6437.5元，合计97219.80元；5、农村商业银行查询账户单5页。记载杨某尾号2644号账户2006年3月3日至2015年9月14日交易明细。6、个人业务取款凭条、定期存单。记载：杨某尾号为2644号账户取款情况，其中2009年1月13日“杨友恒”取款15000元，以及杨某从该账户取款后转存款情况。7、重庆市人民政府关于完善退耕还林后续政策措施的意见（复印件）；8、奉节县汾河镇民政办公室情况说明、当选证书、户口证明。证明樊先保刑事责任能力和任职情况。9、证人证言；⑴证人杨某的证言。杨某有三次证言，证实杨某1让杨某在大户承包合同上签字，是村干部让杨某顶退耕还林大户的名，在其名下安了50余亩的退耕还林面积，存折上的钱樊先保取走25000元，存折上的钱包括自己应得的直补资金，没管理“大户”退耕面积的退耕还林。⑵证人陈某的证言。证人系泉坪村党支部书记，2003年镇上宣传土地退耕还林，当年就决定让农户植树，2005年县林业局验收面积只有2600亩，2006年镇上争取指标后验收增加600亩，之后还进行一次补植补造，又增加了70余亩。泉坪村2社第一次验收没合格，需补植补造，但农户不愿意掏钱，在开村、社干部会时让社长做工作，2社社长杨某1找到杨某，杨某愿意拿钱补植补造，杨某补植补造后这几十亩的退耕还林款就打到杨某存折上，当时是否签了大户承包不清楚。⑶证人杨某1的证言。2005年系2社社长，2005年村里退耕还林面积部分还没落实，村干部研究决定找大户顶名，樊先保将合同交给杨某1称让杨某当大户顶名，杨某在合同上签字后杨某1再找村民签字，有的村民不愿意，杨某1后将合同交给樊先保。⑷证人邱某1的证言。系樊先保之妻，证实樊先保让其在杨某处拿存折到施家梁信用社取款15000元交给樊先保。⑸证人邱某的证言。2010年3月前系泉坪村会计，（奉节县退耕还林业主（大户）承包面积公示表、申报表）是2009年担任泉坪村会计时做的，因镇上给村里打电话要求完善退耕还林资料，村里干部打电话称要邱某做表，表做好并征得同意后代樊先保签字。⑹证人王某、杨某2、寿某、马某的证言。均证实没有在承包合同上签字。⑺证人杨某6的证言。证人系奉节县林业局退耕办办公室工作人员。（政策）退耕还林每年均需要验收，面积会发生变化，导致退耕还林补偿金额会发生变化，退耕还林补助标准不变。实施大户承包，必须与农民签订土地承包合同，从历年查处的信访案件看，有些大户承包签订的合同是假的。（8）证人李某1的证言。证人2009年担任汾河镇分管农业的副镇长，主要证实退耕还林验收程序，由农户种树，村干部初审，报乡镇林业站，乡镇林业站进行初验，县林业局再次验收。同时证明泉坪村采取抽点验收的方式。（9）证人李某的证言。主要证实第一次第一批的验收检查采取的方法，与证人李某1的证言相符。同时还证明，第一次第一批后的验收，严格实施全面检查验收。10、被告人樊先保的供述与辩解。在2015年3月3日、4日的两次供述，2005年退耕还林验收时，2社有51.5亩没验收上，就与2社社长杨某1商量搞大户承包并决定让杨某顶名，具体办理情况不清楚。按每亩245元的补偿标准，约90000元打入杨某账户，樊先保用了15000元。在2015年11月27日供述，只是将51.5亩补植补造的任务落实到社，社长是否安排补植补造不清楚，公示表和申报表不是樊先保本人签字。经质证，被告人樊先保发表质证意见认为，对文书类证据和证人陈某、邱某、王某、杨某2、寿某、马某的证言无异议，书证同意辩护人的质证意见，证人杨某的证言没补植补造不实，杨某1的证言当年无合同，邱某1的证言不实，不认识杨某6，自己的供述不实，李某1和李某的证言不真实。辩护人向奎对公诉机关举示的文书类证据和证人陈某、邱某1、邱某证实的合同签订的时间，以及证人杨某2、寿清秀、马某、王某的证言无异议；对报告、公示表、承包合同的客观性无异议，时间应为2009年年底或2010年年初，杨某没用钱和没有补植补造的证言不实，因已通过了验收的；邱某的谁要求造表的证言不清楚；被告人供述的用款15000元的事实无异议，对供述的合同形成时间、原因、经过有异议，大户承包系村里决定；对李某1、李某的证言的真实性和关联性有异议。本院认证认为，公诉人举示的经被告人樊先保、辩护人向奎质证无异议的证据，其证据效力予以认定。对质证有异议的证据分析如下：书证中，汾河镇泉坪村关于退耕还林大户杨某进行自查的情况报告，承包面积申报表、公示表、退耕还林土地承包合同（16份），均系复印件，不具有合法性，证据效力不予认定；银行查询记录、定期存单（复印件）、取款凭条，证人邱某1的证言，具备合法性、真实性和关联性，证据效力予以认定；证人杨某、杨某1关于退耕还林土地承包合同的签订时间的证言与证人邱某证实的时间相矛盾，证人杨某的没补植补种的证言具备真实性，二证人除承包合同签订时间的证言之外的其余证言的效力予以认定。证人李某1的任职的证言，具备真实性，印证退耕还林土地承包合同形成时间应在2009年至2010年期间，其余证言与本案不具有关联性，证据效力不予认定；证人李某的证言不具有关联性，证据效力不予认定。被告人的供述具备真实性、合法性和关联性，证据效力予以认定。经认证的证据，能证明本院审理查明的事实本院认为，被告人樊先保在2005年系重庆市奉节县汾河镇泉坪村村民委员会主任，自述在执行国家退耕还林政策中有初审退耕还林资料和审核退耕还林面积职责，该职责非村民委员会事务之责，属协助政府完成行政管理事务，是贪污罪的适格主体；杨某以大户的名义获得涉案的退耕还林面积的相应补助，之后，被告人樊先保占用15000元的事实清楚，有非法占有的故意；退耕还林补助属特定款物。被告人樊先保非法占用特定款物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款之规定，构成贪污罪，应当受到刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人樊先保到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人樊先保认罪，退赃，有悔罪表现，犯罪情节较轻，可免于刑罚处罚。被告人樊先保非法所得，应当予以没收。据此，本院根据被告人樊先保犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经审判委员会决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人樊先保犯贪污罪，免除刑罚处罚；二、没收被告人樊先保非法所得人民币15000元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本二份审判长鲁春华审判员田正林人民陪审员谭家芬二〇一七年六月二十七日书记员周婧

刘某增拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书海南省文昌市人民法院刑事判决书（2017）琼9005刑初303号海南省文昌市人民法院刑事判决书（2017）琼9005刑初303号：文昌市人民检察院以文检公诉刑诉［2017］300号起诉书指控被告人刘某增犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月6日公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察员陈小姣出庭支持公诉，被告人刘某增到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年6月至7月，被告人刘某增经江苏九鼎环球建设科技集团有限公司（以下简称:江苏九鼎）授权以该公司的名义与文昌通达房地产置业有限公司（以下简称:通达公司）分别签订《乐清湾1＃楼产权式酒店标间装修合同》、《乐清湾2＃、3＃楼产权式酒店标间装修合同》，承建乐清湾项目1＃、2＃、3＃号楼264套房的装修工程，工程总造价为9129360元。2013年6月至2014年4月期间，被告人刘某增雇请严某、周某1、朱某、周某2等21名工人进场施工。工程完工后，被告人刘某增以未收到全部工程款为由，拒不支付严某、周某1、朱某、周某2等21名工人工资共253700元。2015年3月9日文昌市人力资源和社会保障局向被告人刘某增送达了《劳动保障监察限期责令改正决定书》，责令被告人刘某增于2015年3月12日前核算并全额支付朱某、周某1等21名工人的工资。责令支付期限届满后被告人刘某增仍拒不支付。2016年3月21日，被告人刘某增在山东省招远市被公安民警抓获。2016年4月6日，经文昌市公安局举行听证会，并核算工资总数，确定被告人刘某增共拖欠严某、周某1、朱某、周某2等人工资共253700元。2016年4月7日，被告人刘某增将所拖欠的工资款全部支付完毕。认定上述事实的证据有:1、书证:常住人口基本信息、抓获证明、营业执照、授权委托书、装修合同、工程款支付表、借款单单据、投诉书、工人工资表、劳动保障监察调查询问通知书、劳动保障监察限期责令改正决定书、听证会记录、收条;2、证人证言:证人孙某、赵某的证言；3、被害人吴某1、周某2、严某、朱某、周某1、周某3、陈某、余某、张某、吴某2、艾某、黄某的陈述;4、被告人刘宝增的供述与辩解。上述证据经庭审举证、质证，被告人刘某增对上述证据均予以认可，以上证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，可以作为本案的定案依据本院认为，被告人刘某增以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍拒不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立。被告人刘某增在归案后，能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，且能够在侦查阶段主动向各被害人支付劳动报酬，依法可以从轻处罚。结合被告人刘某增的犯罪事实及证据、悔罪态度等情节，对被告人刘某增依法可从轻处罚。为严肃国法，维护农民工的合法权益，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人刘某增犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。ｗ0ｅｙｄｘｌｙｓｘｓｊｕｖｍｇｘｈ审判长孙建华人民陪审员林明干人民陪审员罗英娥书记员邱莉

董明友敲诈勒索一审刑事判决书广东省广州市花都区人民法院刑事判决书（2017）粤0114刑初1600号：广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉［2017］1560号起诉书指控被告人董明友犯敲诈勒索罪，于2017年9月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员金秋出庭支持公诉。被告人董明友及其辩护人潘惠慧到庭参加诉讼。现已审理终结广州市花都区人民检察院指控：2017年6月20日13时许，在花都区赤坭镇蓝田村中洞队的广州子豪羽毛有限公司，被告人董明友与被害人蔡某1因为工作问题发生口角,后互相拉扯。经民警调解，被告人董明友于当日自愿收取工资2000元后离开了广州子豪羽毛有限公司。但从2017年6月20日21时开始，被告人董明友以索取精神损失费、举报环保问题等理由，先后三次向被害人蔡某1分别索要3000元、5000元和2000元。被害人蔡某1按照被告人董明友的要求，三次从银行转账共10000元给被告人董明友。被告人董明友收钱后，又要求被害人蔡某1赔偿医药费30000元（未支付）。2017年6月25日16时许，民警在广州市天河区火车东站将被告人董明友抓获。公诉机关提供相应证据，认为被告人董明友多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。建议本院结合被告人董明友敲诈勒索既遂1万元、未遂3万元；已退还部分赃款，取得被害人谅解等情节，被告人董明友判处二年以下的有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人董明友对公诉机关的指控的基本犯罪事实和罪名没有异议，主要辩解本案是因为其在广州子豪羽毛有限公司被被害人蔡某1打伤才引起的。其辩护人提出被告人董明友认罪悔罪、本案是因被告人在工作过程中与被害人发生争执，遭受了一定的损害引起的、被告人与被害人达成了协议，退赔了被害人部分损失，取得了被害人的谅解，建议对被告人董明友适用缓刑的辩护意见。经审理查明:广州市花都区人民检察院指控被告人董明友犯敲诈勒索罪事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的受理报警登记表、侦查工作情况说明、抓获经过；接受证据材料清单、证明；银行卡开户资料、交易明细；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；病历资料；手机开户资料、通话记录；短信聊天记录、转账记录；法医学伤情检验证明书；协议书、收据；被害人蔡某2的陈述及对被告人董明友的辨认笔录、对短信聊天记录的指认；被告人董明友的供述及其对短信聊天记录的指认；被告人董明友的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人董明友无视国家法律，多次使用言语要挟等方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人董明友的行为，依法应当适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑事实和情节包括：1.被告人董明友敲诈勒索既遂金额为1万元，未遂金额为3万元，对未遂部分本院依法比照既遂犯从轻处罚；2.被告人董明友退赔了被害人部分损失，取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚；3.被告人董明友当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。考虑到被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对被告人宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人董明友犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金三千元（罚金自本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、扣押在案的作案工具手机1部、银行卡1张予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周卫英人民陪审员王燕萍人民陪审员陈伟霞二〇一七年十月二十五日书记员阳秋林

臑某某非法采伐国家重点保护植物案一审刑事判决书云南省盈江县人民法院刑事判决书（2016）云3123刑初22号：盈江县人民检察院以盈检公诉刑诉（2016）22号起诉书指控被告人金某某犯非法采伐国家重点保护植物罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年2月24日公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员袁声鹏、代理检察员李杨出庭支持公诉，被告人金某某到庭参加了诉讼。现已审理终结盈江县人民检察院指控，被告人金某某在未到林业主管部门办理林木采伐手续的情况下，于2015年9月14日至15日携带采伐工具油锯进入盈江县太平镇雪梨村委会银洞村民小组集体林采伐3棵黑心木莲后，把砍倒的黑心木莲断成2.2米至5米长的原木，用自己的无牌倒下材炮车将黑心木莲木材拉运至公路边。9月15日雇请王某甲驾驶车牌号为云31.29891的农用拖拉机准备将木材拉运至木材加工厂加工成楼梯扶手自用。经聘请云南云林司法鉴定中心对被告人金某某采伐的3棵黑心木莲进行鉴定，鉴定结果均为木兰科含笑属合果木，属国家Ⅱ级重点保护植物；伐桩根径分别是50ｃｍ、51ｃｍ、54ｃｍ，计活立木蓄积3.7259立方米。公诉机关认为被告人金某某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十四条之规定，应当以非法采伐国家重点保护植物罪追究其刑事责任，且属于情节严重的情形。被告人金某某辩称其虽清楚砍伐的是黑心木莲，但并不知晓黑心木莲是国家重点保护植物。本院审理查明事实与公诉机关指控一致。另查明，案发后公安机关扣押涉案黑心木莲原木8根（长2.6米）。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人金某某的常住人口信息表；2.到案经过；3.现场勘验记录及照片；4.现场照片；5.现场辨认笔录及照片；6.云林司法鉴定中心（2015）植鉴字第102号、（2015）木检字第163号鉴定意见书及鉴定意见通知书；7.证人张某甲、张某乙、王某甲、黄某某、王某乙的证言；8.扣押决定书、扣押清单、返还物品清单；9.林权证复印件；10.太平森林派出所简报、照片；11.被告人金某某的供述与辩解。以上证据客观真实，取证符合法律程序，能够形成完整的证据链，可以作为认定本案事实的依据，本院予以确认。针对被告人金某某的辩解，经查，太平森林派出所的三份简报及黄某某、王某乙的证言均能证实林业部门、社干部曾多次在被告人金某某居住的村名小组宣传森林法律法规，并结合金某某多年的社会经历（伐木、种树），其应该知道砍伐的黑心木莲属国家重点保护植物，对其辩解本院不予采纳本院认为，被告人金某某违反国家森林法的规定，非法采伐国家重点保护植物的行为已构成非法采伐国家重点保护植物罪，依法应予以惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人金某某当庭认可自己的行为错误，具有悔罪表现，本院酌情对其从轻处罚。扣押的8根黑心木莲原木（长2.6米）应予以没收。综上，根据被告人金某某的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，适用缓刑不致再危害社会，本院予适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人金某某犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳。）二、扣押的8根黑心木莲原木（长2.6米）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长张姜审判员范正婷代理审判员瞿易二〇一六年三月十六日书记员尹晓晓

吕建华贪污、挪用公款一审刑事判决书河南省卢氏县人民法院刑事判决书（2016）豫1224刑初202号：卢氏县人民检察院以三卢检公诉刑诉〔2016〕164号起诉书指控被告人吕建华犯贪污罪、挪用公款罪于2016年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2016年12月8日公开开庭审理了本案。卢氏县人民检察院指派检察员任为国出庭支持公诉，被告人吕建华及其辩护人莫帅林到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2012年9月14日，被告人吕建华利用其担任卢氏县农业局能源站站长，负责沼气补贴发放的职务便利，从农业局财务人员贺某处领取2008年官道口镇、潘河乡巩固退耕还林沼气项目农户补助资金182400元（其中官道口镇104400元，潘河乡78000元），2012年9月29日，吕建华将潘河乡沼气项目农户补助资金78000元拨付潘河乡政府，2013年6月7日，吕建华将官道口镇沼气项目农户补助资金104400元中的41400元拨付给官道口镇政府，同时拨付灶具价值26100元。余款36900元被吕建华截留，据为己有，用于个人开支。2012年8月15日，卢氏县农业局财务人员贺某通过转账向吕建华银行卡（62×××13）拨付2010年巩固退耕还林沼气项目农户补助资金197018.6元，8月16日，吕建华将包含197018.6元在内的补助款凑足30万元，以月息2分的利息出借给三门峡昊博建设公司项目负责人张某1。2012年9月27日，吕建华将其资金90000元拨付给木桐乡政府，2012年10月19日，吕建华将其资金111400元钱付给徐家湾乡政府。被告人吕建华将197018.6元的补助款挪用从事营利活动，共获利6883.43元，用于个人开支。上述事实，公诉机关向本院提交了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人吕建华身为国家工作人员，利用其职务便利，侵吞公款36900元，挪用公款197018.6元进行营利活动，其行为已构成贪污罪、挪用公款罪，并应实行数罪并罚。请求依法判处。被告人吕建华对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人认为：1.公诉机关指控被告人吕建华犯贪污罪的的主要证据是被告人吕建华的供述和证人刘某等几名证人的证言，并未提供涉及沼气项目实施相关农户领取项目补助款情况的证据，而刘某等人的证言只能证明官道口镇收到沼气项目资金41400元的事实。公诉机关提供的证据尚不能形成一个完整的证据链，故指控被告人吕建华贪污36900元证据不足，指控罪名不能成立。2.被告人吕建华2016年5月9日到案后未被采取强制措施前，如实供述了自己涉嫌贪污的犯罪事实，符合相关司法解释关于自首的构成要件。如果法庭认定被告人吕建华的行为构成贪污罪，则其涉案的贪污罪具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。3.被告人吕建华在卢氏县公安局刑侦大队在侦办“20161028”卢氏县城关镇张斌摩托车被盗案过程中，为侦查机关提供直接线索，具有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。4.被告人吕建华积极退赃，应酌情从轻处罚；5.被告人吕建华在挪用19万余元的项目款时，其因卖房而有足够的款项借给他人，虽客观上动用了该笔资金，但其犯罪的主观恶性较小。5.被告人吕建华系初犯，认罪态度好，可酌情予以从轻处罚。综上，建议法庭对被告人吕建华从轻处罚。经审理查明：2012年9月14日，时任卢氏县农业局能源站站长、负责沼气补贴款发放工作的被告人吕建华从卢氏县农业局财务人员贺某处领取2008年官道口镇、潘河乡巩固退耕还林沼气项目农户补助资金182400元，其中官道口镇104400元，潘河乡78000元。2012年9月29日，吕建华将潘河乡沼气项目农户补助资金78000元（含补助灶具价款）拨付潘河乡政府。2013年6月6日，吕建华将官道口镇沼气项目农户补助资金104400元中的41400元拨付给官道口镇政府，除支付该镇沼气项目补助灶具价款26100元外，将余款36900元截留，据为己有，用于个人开支。2012年8月15日，卢氏县农业局财务人员贺某通过转账向被告人吕建华卡号为62×××13的银行卡拨付2010年巩固退耕还林沼气项目农户补助资金197018.6元。同年8月16日，被告人吕建华将该197018.6元挪用，与其自有资金凑足30万元以月利率2%出借给三门峡昊博建设公司项目负责人张某1。2012年9月27日，吕建华用其个人资金向木桐乡政府支付90000元；同年10月19日，吕建华用其个人资金向徐家湾乡政府支付111400元。被告人吕建华将197018.6元的补助款挪用从事营利活动，共获取利息6883.43元，用于个人开支。本院侦查期间，被告人吕建华已将其截留的36900元及挪用公款所获取的利息6883.43元退缴卢氏县人民检察院。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被告人吕建华的户籍证明。证明：被告人吕建华生于1963年7月19日，达法定刑事责任年龄。2、卢氏县农业局卢农字〔2012〕13号、卢农字〔2013〕26号文件及卢氏县农业畜牧局出具的证明。证明：被告人吕建华系卢氏县农业畜牧局正式职工，2006年到能源站工作，2012年2月15日任能源站站长，2013年5月13日任植保站副站长。3、卢氏县人民检察院扣押决定书及扣押财物清单证明：2016年7月25日卢氏县人民检察院将吕建华退缴涉案款16万元扣押。4、卢氏县农业局记账凭证、2008年巩固退耕还林沼气项目补助资金花名册证明：2012年9月14日，卢氏县农业局会计贺某向吕建华转账182400元，用途为支沼气农户补助。备注：付2008年退耕还林官道口镇87口104400元，潘河65口78000元沼气农户补助款。后附官道口镇、潘河乡沼气池项目补贴农户的花名册。5、卢氏县人民检察院记账凭证、2010年退耕还林项目用户沼气汇总表，领条证明：2012年8月14日吕建华打领条从农业局财务贺某处领到297018.6元，系支付木桐乡、徐家湾乡、文峪乡2010年巩固还林成果项目农户沼气补助。其中木桐乡、文峪乡各100户，均为91110元；徐家湾乡126户，共114798.6元。6、吕建华银行账户查询记录明细表、银行卡取款凭条证明：①2012年9月14日，吕建华62×××72银行卡收到转存182400元。②2012年8月15日，贺某向吕建华62×××13账户转存197018.6元。③2012年8月16日，吕建华从上述尾号6513银行卡向聂某262×××17银行卡转账250000元。④吕建华河南卢氏农村商业银行62×××59账号2013年12月5日由聂某1转入393800元。⑤吕建华河南卢氏农村商业银行62×××59账号2013年6月6日向周某00000043988310940889账户转款41400元。７、借款书及领条证明：2012年8月16日，三门峡昊博建设公司张某1借吕建华现金30万元整，约定月息2分，担保人聂某1；2013年12月5日，吕建华从张某1处收到退还本金及利息共计393800元。领条标注有账号62×××59（系吕建华卢氏县农商行账号）。8、《卢氏县2009年巩固退耕还林成果农村能源建设实施方案》，卢氏县发改委、财政局、农业局卢发改（2010）08号文件《关于呈报〈卢氏县2009年巩固退耕还林成果农村能源建设实施方案〉的请示》，三门峡市发改委等五部门三发改农经（2010）549号文件《关于对卢氏县2008年、2009年巩固退耕还林成果实施方案的批复》，三门峡市发改委三发改农经〔2008〕601号文件《关于转发省发改委〈关于卢氏县2009年农村沼气建设项目的批复〉的通知》证明：卢氏县沼气建设项目系经发改委、财政、农业部门批准，由农业局能源站实施的项目，资金来源于中央投资、地方配套、农民自筹三部分。9、购销合同证明：2011年10月27日，河南桑达能源环保有限公司同卢氏县农业局签订购销协议，卢氏县农业局购买326套沼气灶具及配件产品，单价288.9元，合同总金额94181.4元。10、卢氏县农村沼气工程验收表证明：2011年11月20日，农业局、发改委组织对全县13个乡镇，15个行政村建设1000口农村户用沼气池验收，全部合格。11、领条两张证明：潘河乡人民政府胡世磊于2011年2月27日收到农业局能源办沼气项目工程款72000元（含灶具款），2012年9月29日收到吕建华78000元（含灶具款）12、存款凭条、呼延长峰存款明细证明：2012年11月23日，徐家湾乡李某收到111400元。13、木桐乡政府办公室记账凭证、现金账证明：木桐乡政府工作人员孙某于2012年9月27日收到农业局能源办90000元沼气款。14、卢氏县人民检察院反贪污贿赂工作局出具的《吕建华挪用公款获取利息情况说明》证明：吕建华挪用公款共计获取利息经计算共计6883.43元整。15、证人刘某（时任卢氏县官道口镇人民政府副镇长）的证言证明：2013年左右他开始主管官道口镇主管农业服务中心期间，官道口镇从农业局共领取一笔41400元沼气补助款，其他再也没领过。16、证人张某2（时任卢氏县官道口镇政府农业服务中心任主任）证言证明：2013年，有一天副镇长刘某说农业局有一笔沼气款让他去联系一下，周某当时给他提供了银行卡号，他把卡号提供给了沼气办吕建华，后来款打到周某名下。除了这一次其他没有收到沼气款项。17、证人周某（卢氏县官道口镇政府职工）的证言证明：2010年4月底他从农业中心牛小立手中接受沼气工作。只在2013年，记不清是主管领导还是农业服务中心主任张某2向他要个人账户，说是要打入一笔沼气款。后农业局向该账户转账41400元整。18、证人胡某（卢氏县潘河乡纪委书记、武装部长）的证言证明：2011年2月份，他从卢氏县农业局吕建华处领取了沼气补助款72000元（含灶具款），实际领取了54000元现金；第二次是2012年9月份，他从吕建华处领取了沼气补助款78000元（含灶具款），实际领取了58500元现金。两次领钱时，都给吕建华打有领条。19、证人聂某2（卢氏县房管所交易股股长）的证言证明：记得3年前左右，当时其哥聂某1是卢氏县房管所副所长兼裕发公司经理，吕建华找到他说有点儿钱，想放到裕发置业公司吃利息。后来吕建华就将钱先转到他卡上，由他再取现交到裕发公司或转账到裕发公司账上，然后他去裕发公司办理手续，放款人写的是吕建华名字，他再把借条交给吕建华。印象中和吕建华一起到裕发公司也办理过手续。2012年8月16日，吕建华名下62×××13账户向他名下62×××17账户转入人民币250000元是吕建华通过他向裕发置业公司放的款。20、证人聂某1（时任卢氏县裕发置业有限公司经理）的证言证明：2012年8月份左右，经他撮合在裕发公司担保下，吕建华借给张某130万元，约定利息2分。事先吕建华把25万元转到取聂某2卡上，聂某2把25万元取出来交给张某1，吕建华自己又筹资5万元交给张某1，凑够30万元。当时借条是张某1填的，约定月息2分，借款30万元，期限一栏没填，他在借条上担保人一栏中填上名字，盖上裕发公司的章。后来张某1把钱还后，借条全部收走。21、证人张某1（原任三门峡昊博建设公司项目负责人）的证言证明：2016年8月16日，卢氏县裕发置业有限公司聂某1作为担保人，他向吕建华借款30万元，月息2分，其中25万元聂某2转账给他，5万元由吕建华给的现金，此款于2013年12月5号连本带息共计393800元。22、证人贺某（卢氏县农牧局副主任科员）的证言证明：从2008年开始实施沼气项目，是农业局能源站负责实施。在沼气补贴资金的发放过程中她只对能源站的吕建华发放。卢氏县农业局2012年8月31日8号会计记账凭证复印件上面记载的支付297018.60元是支付2010年巩固退耕还林农户沼气补助，涉及木桐乡、徐家湾乡和文峪乡三个乡。给吕建华付这297018.60元钱时，给吕建华10万元现金，其余的197018.6元转账到他的银行卡上。2008年巩固退耕还林沼气项目补助资金花名册涉及到官道口镇和潘河乡，补助资金为182400元。具体为分别是官道口镇87口，每户补助1200元，共计104400元；潘河乡65口，每户补助1200元，共计78000元。查账显示已经通过转账全部付给吕建华了，按照退耕还林沼气项目实施方案，每口沼气池补助1200元，包括300元的灶具款，付给吕建华182400元包含灶具款。23、证人杨某（时任卢氏县农业局能源站站长）的证言证明：能源站是吕建华负责沼气补贴款的办理。巩固退耕还林沼气项目每户补助1200元，含价值300元左右的灶具款，这部分灶具因为量小是由农业局询价后，再由吕建华负责支付；国债资金沼气项目每户补助900多元，不含灶具款，这部分灶具是通过河南省能源站统一招标，然后农业局通过招标后将灶具款直接付给相关的中标公司。“2008年退耕还林沼气农户补助汇总表”，显示官道口镇和潘河乡共实施152口沼气池，每口补助1200元共182400元，含灶具款。这182400元补助款都是吕建华经手领取的。采购了152套灶具这事他知道，当时运回后拉到农业局的仓库。至于发放完没有，他不清楚。灶具款吕建华应该支付了，能源站在实施沼气项目过程中，不欠灶具公司灶具款。24、证人孙某（时任木桐乡政府农业服务中心主任）证言证明：2011年，由卢氏县农业局组织在木桐乡实施退耕还林沼气项目，共挖掘了100口沼气池。2012年9月27日，他从吕建华处领取了90000元的沼气补助款，当时他给吕建华打了一张领条。25、证人曹向超（卢氏县文峪乡政府农业服务中心）的证言及出具的沼气情况说明证明：2011年吴家沟村实施修建了100口沼气池，由他和村支书吴小文发放到户。大概是2012年，吴家沟的100口沼气池修建完毕，卢氏县农业局的吕建华等人来验收合格后，2012年8月吕建华通知他领取沼气补助款，他到吕建华的办公室领取了现金89000元。26、证人李某（徐家湾乡政府农业服务中心副主任）的证言证明：2011年，由卢氏县农业局组织在徐家湾乡实施退耕还林沼气项目。2012年，她和时任徐家湾乡人大副主席呼延长锋到吕建华的办公室，将徐家湾乡126口沼气补助款共计113400元办理出来，每口沼气补助价值300元的灶具一套，灶具款包含在沼气补助款中，所以当时给吕建华打了一张151200元的领条。当时吕建华把113400元沼气补助款打到了呼延长锋的农信卡里，后呼延长锋将113400元沼气补助款全部转入她的农信卡里。27、证人呼延长峰（时任卢氏县徐家湾乡人大副主席）的证言证明：2010年由卢氏县农业局组织在徐家湾乡实施退耕还林沼气项目，下达任务计划修建126口沼气池，每口沼气池补助900元，另外每口沼气补助一套价值300元的灶具。2012年，他和李某一起到卢氏县能源站吕建华的办公室办理沼气补助款，吕建华当时付的是现金有11万多元，将钱领出来后存到人民会堂附近的一个信用社，回到徐家湾后他将上述款项全额转到李慧霞的银行卡上。28、被告人吕建华的供述：我在能源站工作期间在2008年实施了巩固退耕还林沼气项目，涉及到潘河乡和官道口镇，其中当时潘河乡发展沼气65口，官道口镇发展沼气87口。按照当时政策每户发现金补贴900元，另加价值300元灶具实物，共计1200元。潘河乡沼气补助当时已全额兑付，包含灶具共计78000元；官道口镇沼气补助在发放的过程中只给他付了46口的沼气补助，计现金41400元，剩余的41口沼气补助共计36900元没有给他发放，这36900元开始在我处放着，开始还想着他们如果完成了再给他们兑付，后来他们也没有完成，也就没有给他们兑付，这36900元和我自己的钱存在一起，陆陆续续被我个人开支了；在2011年实施了退耕还林沼气项目，其中涉及木桐、徐家湾乡和文峪乡，共计326口，当时造表补贴标准为每户补贴911.1元，共计有29万多元，在2012年8月份我从农业局财务科贺某处将上述补助款领出，在领款时贺某付给我10万元现金，转账19万多到我的一个卡上。这19万多元补助款转到我卡上后，第二天我将包括这19万多元凑够30万借给卢氏县裕发置业有限责任公司，经理聂某1当担保人，月息2分，过了1年多后给我还了393800元，产生的利息陆陆续续被我花了。2011年退耕还林沼气农户补助汇总表显示木桐乡、文峪乡和徐家湾乡共326口297018.6元，上面提到的借给卢氏县裕发置业有限责任公司的19万多元准确数是197018.6元。2008年官道口镇退耕还林沼气项目结余36900元补贴款，到现在都没有退给单位或上交给有关部门。因为当时项目实施时间拖的很长，这两个乡也没有完成任务，这个项目款付到我个人账户上无人监督，没有人知道我处结余的有钱。以上证据，本院予以确认本院认为，被告人吕建华身为国家工作人员，利用其负责发放沼气项目补助款的职务便利，侵呑沼气项目补助款36900元，数额较大；挪用项目款197018.6元，数额较大，并以借贷他人获取利息的方式进行营利活动，其行为分别构成贪污罪和挪用公款罪。公诉机关指控被告人吕建华犯贪污罪、挪用公款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吕建华在判决宣告前一人犯两罪，应实行数罪并罚。被告人吕建华贪污公款36900元及挪用公款非法获利6883.43元应予追缴。鉴于本案侦查期间被告人吕建华已将上述赃款退缴侦查机关，且被告人吕建华贪污的36900元项目款所涉项目并未实际完成，上述违法所得应依法上缴国库。被告人吕建华归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人吕建华在本案侦查期间已全部退缴赃款，可酌情对其从轻处罚。关于辩护人认为公诉机关指控被告人吕建华犯贪污罪的事实不清、证据不足的辩护意见。经查，本案现有证据证明2012年9月14日被告人吕建华从卢氏县农业局财务人员贺某处领取2008年官道口镇、潘河乡巩固退耕还林沼气项目农户补助资金182400元后，对涉及官道口镇的补助资金104400元仅向官道口镇以转账方式支付41400元，支付灶具款26100元，尚有余款36900元未支付。证人刘某证明其在官道口镇任职主管农业服务中心期间只在2013年办回一笔沼气补助款41400元。证人周某证明自其2010年4月从牛小立处接手沼气工作后，仅于2013年收到一笔转入其账户的沼气补助款41400元。被告人吕建华在侦查机关的供述中供称官道口镇的沼气补助款36900元在他处放着，因后来官道口镇未实际完成上报的沼气池数量，就没有给官道口镇支付，这36900元和其自己的钱存在一起，陆陆续续被其个人开支了。其原因是项目实施时间拖的很长，涉及的两个乡镇没有完成任务，项目款付到他个人账户上无人监督，没有人知道他处结余的有钱。以上证据能够相互印证，证明被告人吕建华在主观上有侵呑36900元项目款的主观故意，客观上实施了利用职务便利非法占有36900元项目款的行为，其行为已构成贪污罪。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人认为被告人吕建华具有自首情节的辩护意见。经查，被告人吕建华系被侦查机关传唤到案进行调查询问，其虽在侦查机关对其进行讯问和采取强制措施前如实供述其贪污犯罪事实，但其并未自动投案，也不符合相关司法解释规定的应视为自动投案的成立条件，故其行为不构成自首。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人认为被告人吕建华具有立功情节的辩护意见。经查，被告人吕建华在因本案被取保候审期间虽向公安机关提供杨二辉涉嫌盗窃犯罪的线索，但其提供线索当日因失主张斌发现其被盗摩托车报警后犯罪嫌疑人杨二辉被公安机关抓获，被告人吕建华向公安人员提供的线索对杨二辉盗窃一案的侦破并未起到实际作用，故不能认定为立功。辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人吕建华系初犯，认罪态度好，积极退赃，可酌情对其从轻处罚的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。被告人吕建华犯贪污罪属数额较大，在提起公诉前如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，依法可以免予刑事处罚。被告人吕建华犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款，第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（一）项、第三款，第三百八十四条第一款，第六十九条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人吕建华犯贪污罪，免予刑事处罚；犯挪用公款罪，判处拘役四个月。数罪并罚，决定执行拘役四个月，宣告缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人吕建华犯罪所得人民币43783.43元予以追缴，由卢氏县人民检察院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郜留剑人民陪审员周丽娟人民陪审员李羚二〇一六年十二月十四日书记员徐平平

郑国明、蒋印合同诈骗案一审刑事判决书云南省昆明市官渡区人民法院刑事判决书（2017）云0111刑初951号：昆明市官渡区人民检察院以官检刑诉（2017）980号起诉书指控被告人郑国明、蒋印犯合同诈骗罪，于2017年8月31日向本院提起公诉，同时一并提交了官检量建（2017）768号量刑建议书，本院已依法送达被告人郑国明、蒋印。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年9月20日召开庭前会议，于2017年10月12日在本院第十一法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员李靓、书记员何春花出席法庭支持公诉，被告人郑国明、被告人蒋印及其辩护人王海军到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2016年9月12日，被告人郑国明、蒋印使用伪造的身份证、驾驶证、车牌，冒用“李兵”的名义与被害人晏某某签订货物运输合同,将“干毛肚”从石林运往成都。后被告人郑国明、蒋印私自在成都将该批货物以55万元人民币的价格转卖后逃匿。被告人郑国明于2017年4月28日被公安民警抓获。2017年5月7日，被告人蒋印主动向公安机关投案。上述认定事实及合同诈骗罪的罪名，被告人郑国明、被告人蒋印及其辩护人均无异议，且有书证、被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。公诉机关认为，被告人郑国明、蒋印冒用他人名义签订合同，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。关于二被告人的量刑，发表如下公诉意见：1.因涉案物品未追回，涉案物品重量、品质等无客观证据予以证实，公安机关委托相关机构做出的认定涉案物品价值为961800元的鉴定意见无客观依据，故该鉴定意见不作为指控证据予以出示，且不以鉴定意见认定的数额作为认定涉案物品价值的依据，根据有利于被告人的原则，以二被告人稳定、一致的供述结合相关证人证言认定涉案毛肚价值为55万元。2.被告人蒋印系主动到案，如实供述，应认定为自首。3.二被告人自愿认罪，具有一定悔罪表现。综上，建议本院判处被告人郑国明五年以上七年以下有期徒刑并处罚金，判处被告人蒋印三年以上五年以下有期徒刑并处罚金。被告人郑国明、蒋印当庭表示对公诉机关起诉指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人蒋印的辩护人当庭发表如下辩护意见：1.被告人蒋印系自首；2.被告人蒋印在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯；3.被告人蒋印系初犯、偶犯，具有良好的认罪悔罪态度。综上，建议对被告人蒋印判处二年以下有期徒刑本院认为，被告人郑国明、蒋印以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控二被告人犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。庭审结束后，被告人蒋印的辩护人向本院提交赔偿协议书、收条、刑事谅解书，证实2017年10月25日，被告人蒋印与被害人晏某某达成民事赔偿协议，其家属代其赔偿被害人一方损失共计人民币100000元，被害人晏某某已出具谅解书表示对蒋印的行为予以谅解，并请求对其从轻处罚。同时，被害人认为被告人郑国明系本案主犯，且未进行过任何赔偿，要求本院对其从重处罚。经庭外征求意见，公诉机关表示对以上证据予以认可，无异议。对辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：首先，关于辩护人提出的被告人蒋印在本案中系从犯的问题，本院认为，综合公诉机关当庭出示的全案证据，证实被告人郑国明积极主动与被害人联系货源，后让被告人蒋印冒用他人名义与被害人签订合同，且由被告人郑国明主导完成货物销赃，赃款分配由其实际掌控，故被告人郑国明在本案共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蒋印起次要作用，系从犯，对其应当从轻或减轻处罚，该辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人蒋印系自首的辩护意见，本院认为，案发后，被告人蒋印在被通缉过程中主动到派出所投案，且到案后直至庭审中均能够如实供述罪行，依法应认定其构成自首，可对其从轻或减轻处罚。另鉴于被告人蒋印已向被害人晏某某赔偿部分损失并取得谅解，亦可对其酌情从轻处罚。鉴于被告人郑国明能够自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。另被告人郑国明案发后未对被害人进行任何赔偿，被害人要求对其从重处罚的量刑情节本院将综合予以考虑。官检量建（2017）768号量刑建议书提出判处被告人郑国明五年以上七年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议，于法有据，且与其罪行相适应，本院予以采纳。公诉机关提出判处被告人蒋印三年以上五年以下有期徒刑并处罚金的量刑意见未考虑被告人蒋印系从犯且已取得被害人谅解的情节，量刑偏重，本院不予采纳。综上，根据被告人郑国明、蒋印的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郑国明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2023年4月27日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。二、被告人蒋印犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2018年11月7日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。三、剩余涉案款项450000元予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长朱超人民陪审员张宝宽人民陪审员杨兰婷二〇一七年十一月二十日书记员展兴海