澐某挪用公款罪一审刑事判决书江苏省无锡市南长区人民法院刑事判决书（2014）南刑二初字第0190号：无锡市南长区人民检察院以锡南检诉刑诉（2014）323号起诉书指控被告人徐某犯挪用公款罪，于2014年11月7日向本院提起公诉本院受理后，依法适用普通程序审理并组成合议庭，于2015年1月12日公开开庭审理了本案。无锡市南长区人民检察院指派代理检察员林虹出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人骆晓明到庭参加诉讼。现已审理终结无锡市南长区人民检察院指控：被告人徐某在担任无锡市档案局出纳会计期间，于2012年2月14日至2014年5月15日，利用负责保管该局帐外资金等职务上的便利，先后9次擅自挪用公款计人民币1205250元，用于其丈夫黄某所经营的某公司（以下简称创联公司）支付货款等营利活动，至案发前已全部归还。2014年7月间，被告人徐某在接受中共无锡市纪律检查委员会调查时，如实供述了自己尚未被掌握的挪用公款的犯罪事实。为证明指控的事实，公诉机关提供了无锡市档案局组织机构代码证、机关工勤人员年度考核登记表、江苏银行对账单、工商银行卡交易明细、证人黄某、盛某等人的证言、被告人徐某的供述等证据。据此，公诉机关认为：被告人徐某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，情节严重，应当以挪用公款罪追究其刑事责任；被告人徐某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。建议判处被告人徐某有期徒刑二年至三年。被告人徐某对被指控的挪用公款的事实未提出异议，请求法庭从轻处罚。辩护人骆晓明辩护：1、对起诉书指控被告人徐某犯挪用公款罪及具有自首情节没有异议；2、被告人徐某在案发前主动归还了挪用的公款；3、被告人徐某犯罪的主观恶性较小，认罪态度好。综上，请法庭综合考虑对被告人徐某的量刑。经审理查明：无锡市档案局成立于成立1984年，系中共无锡市委、无锡市人民政府直属事业单位。1997年8月，被告人徐某至无锡市档案局工作，先后担任出纳、办公室内勤、会计等职务（工勤人员编制）。2012年2月14日至2014年5月15日，被告人徐某利用其负责保管无锡市档案局帐外资金等职务上的便利，先后9次擅自挪用公款用于其丈夫黄某经营的创联公司支付货款等经营活动，至案发前已全部归还。具体事实如下：1、2012年2月14日，被告人徐某擅自挪用公款人民币250000元用于创联公司支付货款。2012年2月28日，徐某归还了上述款项。2、2012年4月28日，被告人徐某擅自挪用公款人民币100000元用于创联公司支付货款。2012年6月26日，徐某归还了上述款项。3、2012年6月18日，被告人徐某擅自挪用公款人民币20000元用于创联公司支付货款。2012年6月26日，徐某归还了上述款项。4、2012年6月21日，被告人徐某擅自挪用公款人民币10000元用于创联公司支付货款。2012年6月26日，徐某归还了上述款项。5、2012年6月26日，被告人徐某擅自挪用公款人民币155250元用于创联公司支付货款。2012年11月19日，徐某归还了人民币100000元，2013年2月1日，徐某归还了人民币20000元，同年2月3日，徐某归还了人民币20000元，同年6月25日，徐某将余款还清。6、2012年8月29日，被告人徐某擅自挪用公款人民币150000元用于创联公司支付货款。2012年9月21日，徐某归还了上述款项。7、2012年10月31日，被告人徐某擅自挪用公款人民币180000元用于创联公司支付货款。2013年2月6日，徐某归还了上述款项。8、2013年1月24日，被告人徐某擅自挪用公款人民币100000元用于创联公司支付货款。2013年2月3日，徐某归还了上述款项。9、2014年5月15日，被告人徐某擅自挪用公款人民币240000元用于创联公司支付货款。2014年7月1日，徐某归还了人民币120000元，同年7月3日，徐某归还了人民币120000元。2014年7月，被告人徐某在接受中共无锡市纪律检查委员会调查无锡市档案局私设帐外资金的情况时，如实供述了自己尚未被掌握的挪用公款的犯罪事实。上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的以下证据予以证明：1、无锡市档案局组织机构代码证、简介、中共无锡市委办公室关于印发无锡市档案局、无锡市档案馆职能配置内设机构方案通知等，证明无锡市档案局系事业单位，内设的办公室负责资产管理的情况。2、未到庭证人盛某、黄勇燕的证言、工人履历表、无锡市事业单位工作人员年度考核登记表、干部档案部分基本信息核对表、机关事业单位工作人员工资变动登记表、国家机关合同制工人定级工资审批表、机关工勤人员年度考核登记表、公民户口登记信息查询单等，证明被告人徐某于1997年8月徐某至无锡市档案局工作（工勤人员编制），先后担任出纳、办公室内勤、会计等职务，之后负责保管档案局帐外资金的情况。3、无锡金匮档案管理服务有限责任公司组织机构代码证复印件、内帐、公司章程、金匮公司工资发放单、未到庭证人陈某甲、陈某乙的证言，证明金匮公司上缴利润给档案局的情况。4、被告人徐某的供述、联创公司的江苏银行对账单、农业银行借记卡对账单、徐某提供的挪用公款表格、江苏银行业务专用凭证、结算申请书工行本票、黄某的江苏银行卡交易明细、联创公司的记账本复印件、江苏银行进账单、徐某的工行卡交易明细、房屋买卖合同、徐某制作的无锡市档案局的帐外资金2008-2014年明细账目、手机短信截图、未到庭证人黄某、庄某的证言，证明徐某挪用公款的具体时间、挪用方式及用途、还款时间、还款金额的情况。5、案件的侦破经过、抓获经过、案发经过、情况说明等，证明徐某主动向纪检部门交代挪用公款的情况。上述证据，经庭审质证，被告人徐某未提出异议，本院确认对上述审理查明的事实具有证明效力

Ꙉ某甲挪用公款一审刑事判决书福建省大田县人民法院刑事判决书（2016）闽0425刑初161号：大田县人民检察院以田检公诉刑诉（2016）139号起诉书指控被告人陈某甲犯挪用公款罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员章培源、代理检察员张正池出庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人黄清水、张美秀到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年7月，中共大田县委农村工作领导小组将高山茶茶文化节、高山茶博物馆（以下简称茶博馆）装修等工程交由大田县茶业局负责。时任大田县茶业局局长的被告人陈某甲未经招投标，将中国高山茶城（以下简称吴山茶城）店面招牌及高山茶文化节会展布置、固定围墙广告等工程交由大田县博缘文化传媒有限公司（以下简称博缘公司）施工，将茶博馆装修工程交由三明市金牛装璜有限公司。期间，陈某甲又与三明市钻石置业有限公司（以下简称钻石公司）负责人林某某商定由大田县茶业局以钻石公司名义向上级财政部门申请“农民创业示范基地专项资金”，所得款项由茶业局支配用于吴山茶城装修使用。2014年10月至2015年11月间，被告人陈某甲利用主管大田县茶业局财务工作的职务便利，在上述工程施工结算期间，擅自决定挪用公款人民币642625元归个人使用。其中240000元用于非法活动、322625元用于偿还个人债务及日常使用、80000元用于营利活动。具体如下：1.2014年10月至11月初，被告人陈某甲以参加三明市林博会、茶博会名义陆续从茶业局预借现金150000元。陈某甲向茶业局报账后剩余110000元未按规定归还给茶业局，而是以支付博缘公司工程预付款的名义继续占用。11月份，又借博缘公司负责人范某某催讨工程款之机，以预付博缘公司工程预付款的名义向茶业局再次支取公款130000元。期间，陈某甲并未将该240000元作为工程预付款支付给博缘公司，而是用于向李某某、陈某戊、陈某丁购买“六合彩”参与赌博活动。2.2014年12月12日、14日，被告人陈某甲从个人农信社账户转账给范某某用于博缘公司工程预付款共200000元。12月中旬，陈某甲要求范某某开具日期为2014年10月28日、11月28日、12月19日，金额共计3000000元的工程预付款收据用来给茶业局过账后再次支取了60000元公款。后陈某甲并未实际支付给博缘公司，而是用于购买“六合彩”、支付个人借款利息等支出。3.2015年4月15日，经被告人陈某甲要求，博缘公司负责人范某某将通过向茶业局支取工程预付款以及在钻石公司使用“农民创业示范基地专项资金”结算后，超额领取的工程款262625元通过建设银行使用该公司股东连某某个人账户转入陈某甲个人账户用于归还给茶业局。后陈某甲并未将该款归还给茶业局，而是用于返还李某某借款、利息以及购买六合彩参与赌博活动。4.2015年11月6日，经被告人陈某甲要求，金牛公司负责人张某乙将通过向茶业局支取工程预付款以及与钻石公司结算等方式获取工程款后超额领取的工程款中的100000元在三明市林博会展馆门口交给陈某甲用于归还给茶业局。后陈某甲并未将该款归还给茶业局而是将其中80000元用于营利活动。2015年11月20日，被告人陈某甲接到约谈通知后，自动到中共大田县纪律检查委员会如实供述了自己的罪行。2016年1月5日、27日，陈某甲亲属代为退还公款人民币共计435125元。对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据，认为被告人陈某甲的行为已构成挪用公款罪。被告人陈某甲具有自首和已全部归还所挪用的公款的情节，应予以从轻处罚。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款的规定，对被告人陈某甲予以惩处。被告人陈某甲对公诉机关的指控其犯挪用公款罪和基本犯罪事实无异议。被告人陈某甲的辩护人提出对公诉机关的指控其犯挪用公款罪定性无异议，但提出被告人陈某甲挪用公款数额非起诉书指控的642625元，应扣除挪用273625元公款属归个人使用在三个月内已归还及属于垫付工程款而不属于公款80000元不构成犯罪的数额，理由是1、起诉书指控第二笔挪用公款60000元，其中21000元不符合挪用公款罪要件，不构成挪用公款罪；2、起诉书指控第三笔挪用公款262625元，其中80000元是垫付工程款而不是挪用公款和182625元不符合挪用公款罪要件，不构成挪用公款罪；3、起诉书指控第四笔挪用公款80000元，其中70000元不符合挪用公款罪要件，不构成挪用公款罪，故挪用公款数额应为289000元；具有自首和积极主动全部归还所挪用的公款等的情节，应予以从轻处罚等的辩护意见。经审理查明，2014年7月，中共大田县委农村工作领导小组将高山茶茶文化节、高山茶博物馆（以下简称茶博馆）装修等工程交由大田县茶业局负责。时任大田县茶业局局长的被告人陈某甲未经招投标，将中国高山茶城（以下简称吴山茶城）店面招牌及高山茶文化节会展布置、固定围墙广告等工程交由大田县博缘文化传媒有限公司（以下简称博缘公司）施工，将茶博馆装修工程交由三明市金牛装璜有限公司。期间，陈某甲又与三明市钻石置业有限公司（以下简称钻石公司）负责人林某某商定由大田县茶业局以钻石公司名义向上级财政部门申请“农民创业示范基地专项资金”，所得款项由茶业局支配用于吴山茶城装修使用。2014年10月至2015年11月间，被告人陈某甲利用主管大田县茶业局财务工作的职务便利，在上述工程施工结算期间，擅自决定挪用公款人民币642625元（含挪用公款未构成犯罪的金额70000元），归个人使用。其中240000元用于非法活动、322625元用于偿还个人债务及日常使用、10000元用于营利活动。具体犯罪事实如下：1.2014年10月至11月初，被告人陈某甲以参加三明市林博会、茶博会名义陆续从茶业局预借现金150000元。陈某甲向茶业局报账后剩余110000元未按规定归还给茶业局，而是以支付博缘公司工程预付款的名义继续占用。11月份，又借博缘公司负责人范某某催讨工程款之机，以预付博缘公司工程预付款的名义向茶业局再次支取公款130000元。期间，陈某甲并未将该240000元作为工程预付款支付给博缘公司，而是用于向李某某、陈某戊、陈某丁购买“六合彩”参与赌博活动。2.2014年12月12日、14日，被告人陈某甲从个人农信社账户转账给范某某用于博缘公司工程预付款共200000元。12月中旬，陈某甲要求范某某开具日期为2014年10月28日、11月28日、12月19日，金额共计3000000元的工程预付款收据用来给茶业局过账后再次支取了60000元公款。后陈某甲并未实际支付给博缘公司，而是用于购买“六合彩”、支付个人借款利息等支出。2015年2月16日，陈某甲转付给范某某帐户的工程款项人民币30000元。3.2015年4月15日，经被告人陈某甲要求，博缘公司负责人范某某将通过向茶业局支取工程预付款以及在钻石公司使用“农民创业示范基地专项资金”结算后，超额领取的工程款262625元通过建设银行使用该公司股东连某某个人账户转入陈某甲个人账户用于归还给茶业局。后陈某甲并未将该款归还给茶业局，而是用于返还李某某借款、利息以及购买六合彩参与赌博活动。4.2015年11月6日，经被告人陈某甲要求，金牛公司负责人张某乙将通过向茶业局支取工程预付款以及与钻石公司结算等方式获取工程款后超额领取的工程款中的100000元在三明市林博会展馆门口交给陈某甲用于归还给茶业局。陈某甲后并未将该款归还给茶业局，而是将其中10000元用于营利活动和其中70000元交给严某某用于茶厂装修，而实际上是将70000元用于还陈某甲信用卡的透支款。2015年11月20日，被告人陈某甲接到约谈通知后，自动到中共大田县纪律检查委员会如实供述了自己的罪行。陈某甲亲属于2016年1月5日、27日分别代为退还公款等人民币155800元、279325元，共计人民币435125元。另查明，2014年10月至2015年11月间，被告人陈某甲利用主管大田县茶业局财务工作的职务便利，擅自决定挪用公款构成犯罪人民币572625元及挪用公款未构成犯罪的金额90000元（含未起诉挪用公款20000元），除被告人陈某甲归还挪用公款230000元，其余挪用公款432625元在被告人陈某甲约谈后其亲属于2016年1月5日和27日代为退还至中共大田县纪委。上述事实，被告人陈某甲在开庭审理过程中无异议，且有证人陈某乙、陈某丙、卢某某、罗某某、林某某、范某某、李某某、陈某丁、陈某戊、陈某已、连某某、陈某庚、陈某辛、严某某、吴某某、张某甲、黄某某、张某乙、叶某某等人的证言、户籍证明、干部信息表、职务任免的通知、事业单位法人证书、组织机构代码证、会议纪要、财务管理制度、专项资金项目申报书、请示、批复、企业法人营业执照、记账凭证、电汇凭证、收款收据、预算拨付凭证、结算票据、施工合同、专项资金收付情况表、项目协议书、现金支票、工程款明细、银行账户明细、存款凭证、茶博馆室内费用、收据、欠条、验收报告、财物暂扣凭证、情况说明、破案经过、自我交代、悔过书，被告人陈某甲的供述及辩解等证据证实，足以认定。关于被告人陈某甲的辩护人提出其挪用公款数额非起诉书指控的642625元，应扣除挪用273625元公款属归个人使用在三个月内已归还及80000元属于垫付工程款而不属于挪用公款不构成犯罪的数额，故挪用公款数额应为289000元的问题。经查，1、起诉书指控第二笔挪用公款60000元，2014年12月中旬，陈某甲要求范某某开具日期为2014年10月28日、11月28日、12月19日，金额共计3000000元用于博缘公司的工程款，在工程预付款收据给茶业局过账后再次支取了60000元，后并未将该公款支付给博缘公司，该款及起诉书指控第一笔未还的金额合计后扣除本笔已还的部分金额累计70000元未还，该款在被约谈后到2016年1月5日和27日陈某甲亲属才代为退还。2、起诉书指控第三笔挪用公款262625元，2015年4月15日，是范某某通过向大田县茶业局支取工程预付款以及在钻石公司使用“农民创业示范基地专项资金”结算后，将超额领取的工程款262625元转入陈某甲个人账户后而未归还给茶业局，该款项系公款到2016年1月5日和27日陈某甲亲属才代为退还。3、起诉书指控第四笔挪用公款其中70000元，2015年11月6日，是张某乙通过向茶业局支取工程预付款以及与钻石公司结算等方式获取工程款后，将超额领取的工程款中的100000元在三明市林博会展馆门口交给陈某甲用于归还给茶业局，后陈某甲而是将该款70000元交给严某某目的用于茶厂装修营利活动，而实际上是用于还陈某甲信用卡的透支款，且之前信用卡的透支款用途未能查清，该款项虽系公款，但在被约谈后到2016年1月5日和27日陈某甲亲属才代为退还。综上，起诉书指控第二三笔的被告人陈某甲挪用公款罪的金额322625元，多次挪用公款不还应以数额累计计算；多次挪用公款其以后次挪用的公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的实际数额认定，且被告人陈某甲在庭审中也无异议，指控的证据具有关联性，事实清楚，符合挪用公款罪构成要件，其行为已构成挪用公款罪；起诉书指控第四笔的被告人陈某甲挪用公款罪的其中金额70000元为营利活动缺乏证据并联性，应以有利于被告人的原则，不宜认定为用于营利活动，属在三个月内归还，不符合挪用公款罪构成要件，其行为不构成挪用公款罪，应以扣除；故被告人陈某甲的辩护人提出指控其挪用公款数额应扣除70000元予以采纳，对提出应扣除其挪用公款的其他数额与事实和法律规定不符不予采纳本院认为，被告人陈某甲在担任大田县茶业局局长期间，利用主管公款的职务便利，擅自决定挪用公款人民币572625元归个人使用，其中240000元用于非法活动；10000元用于营利活动；322625元用于偿还个人债务及日常使用，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人陈某甲具有自首，且已全部归还所挪用的公款的情节，应予以从轻处罚。公诉机关量刑建议予以采纳。辩护人提出被告人陈某甲具有自首和积极主动归还所挪用的公款等的情节，应予以从轻处罚等辩护意见予以采纳；对提出其他与犯罪情节不符的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第六条和最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下一、被告人陈某甲犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月26日起至2017年1月25日止）。二、扣押在案的赃款等计人民币432625元，由扣押单位中共大田县纪委依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑传艳人民陪审员郑为勤人民陪审员范晓燕二〇一六年十一月二十八日书记员陈琪欣

黄家成、魏崇亮走私、贩卖、运输、制造毒品、非法持有毒品、容留他人吸毒二审刑事判决书福建省泉州市中级人民法院刑事判决书（2017）闽05刑终744号：南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人黄家成犯贩卖毒品罪、原审被告人魏崇亮犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪、原审被告人黄贞铭犯非法持有毒品罪一案，于2017年4月18日作出（2017）闽0583刑初150号刑事判决。原审被告人黄家成、魏崇亮、黄贞铭不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市人民检察院指派检察员李某1出庭履行职务。上诉人黄家成、魏崇亮、黄贞铭及辩护人石志勤到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：1、2016年3月份期间，被告人魏崇亮在其位于南安市丰州镇南门街2幢401号的住处，两次容留王某、许某1、田某1（均已行政处罚）一起吸食甲基苯丙胺（冰毒）。2、2016年4月份期间，被告人魏崇亮在其位于南安市丰州镇南门街2幢401号的住处，三次容留王某、许某1、田某1一起吸食甲基苯丙胺。3、2016年5月8日，被告人魏崇亮在其位于南安市丰州镇南门街2幢401号的住处，先后容留许某1、田某1、被告人黄贞铭吸食甲基苯丙胺。4、2016年5月7日，被告人魏崇亮通过支付宝转账人民币7000元给被告人黄贞铭，让其帮忙购买甲基苯丙胺，后被告人黄贞铭联系被告人黄家成并以人民币7000元的价格向其购买约80克的甲基苯丙胺，双方在泉州市丰泽区路口）交易，被告人黄贞铭随后将购得的甲基苯丙胺全数交给被告人魏崇亮，而被告人黄家成通过帮被告人黄贞铭购买毒品，从中获利约7小包（合计净重约5.47克）甲基苯丙胺及1个甲基苯丙胺片剂（净重0.14克的麻果）。2016年5月8日21时许，公安机关接举报后，在被告人魏崇亮位于南安市丰州镇南门街2幢401室的住处内当场抓获在该处吸毒的田某1、许某1及被告人魏崇亮，并查获9包合计净重75.83克的甲基苯丙胺、一把非制式左轮手枪、18发子弹、10个子弹壳及吸毒工具等物品。2016年5月9日3时许，公安机关通过被告人魏崇亮的辨认，在被告人黄贞铭位于南安市丰州镇旭山村社坛街路上632号的家中将被告人黄贞铭抓获，并在其住处查获净重0.17克的甲基苯丙胺。2016年5月9日14时许，公安机关在被告人黄贞铭带领下，到被告人黄家成位于泉州市丰泽区博后路642号的家中，将在该处吸毒的张某及被告人黄家成查获，并在被告人黄家成住处查获7包合计净重5.47克甲基苯丙胺及1个净重0.14克的甲基苯丙胺片剂（麻果）。2016年6月6日，经泉州市公安局物证鉴定所鉴定，在被告人魏崇亮住处查获的“枪支”不具有致伤力，认定为仿真枪，送检的“子弹”均为自制子弹。原判认定上述事实的证据有：证人王某、田某1、田某2、许某1、庄某、张某、洪某、李某2的证言、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录、勘验笔录、照片、扣押清单、称重笔录、物证检验报告、司法鉴定检验报告书、泉公鉴［2016］693号鉴定书、尿液提取笔录、检验笔录、现场检测报告书、尿检照片、吸毒成瘾认定书、毒品实物缴交收据、工作说明、通话清单、转账照片、银行交易明细、工作说明、指纹比中信息、体检单、户籍证明、人口信息、行政处罚决定书、释放证明书、违法犯罪前科电话查询记录、责令社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书、电子证物检查工作记录、视听资料、归案经过报告书及被告人黄家成、魏崇亮、黄贞铭的供述。原判认为，被告人黄家成以牟利为目的，贩卖甲基苯丙胺81.44克，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人魏崇亮非法持有甲基苯丙胺75.83克，又提供场所多次容留他人吸食毒品，其行为已构成非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，依法应予数罪并罚。被告人黄贞铭非法持有甲基苯丙胺76克，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人魏崇亮协助公安机关抓获被告人黄贞铭，被告人黄贞铭协助公安机关抓获被告人黄家成，有立功表现，均可以从轻处罚。被告人魏崇亮、黄贞铭归案后如实供述犯罪事实，庭审自愿认罪，均可以从轻处罚。据此，作出判决：一、被告人黄家成犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二万元；二、被告人魏崇亮犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币四千五百元，犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千五百元，决定执行有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币六千元；三、被告人黄贞铭犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四千五百元；四、扣押于公安机关的作案工具即被告人魏崇亮的一部灰色ｉｐｈｏｎｅ6手机、被告人黄贞铭的一部黑色ｈｏｎｏｒ手机、被告人黄家成的一部灰色ｓａｍｓｕｎｇ手机均予以没收，上缴国库。上诉人黄家成诉称，其没有贩卖毒品，不构成贩卖毒品罪。即使认定其构成犯罪，认定其贩卖毒品数量81.44克错误，部分毒品系用于自己吸食，不能计入贩卖数量，原判量刑过重。上诉人魏崇亮诉称，认定其非法持有毒品的数量应当按照纯度折算，其归案后自愿认罪，毒品未流入社会，有立功表现，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人黄贞铭诉称，其有重大立功表现，归案后如实供述罪行，认罪态度好，涉案毒品未流入社会，请求减轻处罚。其辩护人提出基本相同的辩护意见，另提出上诉人黄贞铭系从犯，建议减轻处罚。出庭检察员提出，原判认定认定上诉人黄家成犯贩卖毒品罪、上诉人魏崇亮犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪、上诉人黄贞铭犯非法持有毒品罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审判决认定上诉人黄家成犯贩卖毒品罪、上诉人魏崇亮犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪、上诉人黄贞铭犯非法持有毒品罪的犯罪事实清楚，有下列经原审庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.证人王某的证言、辨认笔录，证实2016年3至4月间，其有四、五次到魏崇亮家中吸食冰毒。每次魏崇亮都有和他女朋友田某1一起吸毒，许某1、洪某、李某2也分别有在场吸食过两三次。2.证人田某1的证言、辨认笔录，证实其是魏崇亮的女朋友，2016年3月中旬的一天晚上，其在南安市丰州镇南门街2幢401室魏崇亮家中和魏崇亮、王某、许某1一起吸食冰毒。2016年4月份的一天晚上，其在南安市丰州镇南门街2幢401室魏崇亮家中和魏崇亮、许某1一起吸食冰毒。2016年5月8日下午，其在南安市丰州镇南门街2幢401室魏崇亮家中和魏崇亮、许某1一起吸食冰毒。3.证人许某1的证言、辨认笔录，证实2016年3月份的一天中午，其到魏崇亮位于南安市丰州镇南门街的住处，与魏崇亮、王某、洪某、田某1一起吸食冰毒。2016年4月间，其在魏崇亮位于南安市丰州镇南门街的住处住了四天，其与魏崇亮、田某1一起吸食冰毒两次。2016年5月8日，其到魏崇亮位于南安市丰州镇南门街的住处，与魏崇亮、田某1一起吸食冰毒，晚上22时许，警察敲门检查，田某1将桌上的冰毒和吸毒工具往窗户外扔，后警察检查房间时从吊顶发现一包冰毒和一把枪。4.证人张某的证言、辨认笔录，证实2016年5月5日下午，其到黄家成家中与黄家成一起吸食冰毒。2016年5月9日，其到黄家成家中与黄家成吸食冰毒，后民警将二人抓获。5.检查笔录、搜查笔录、勘验笔录、照片、扣押清单、称重笔录、物证检验报告、闽警院司鉴中心［2016］毒检字第0349号司法鉴定检验报告书、泉公鉴［2016］693号鉴定书、毒品实物缴交收据、工作说明，证实从上诉人黄家成位于丰泽区博后路642号住处扣押到8包甲基苯丙胺共5.61克，从上诉人黄家成处扣押到灰色ｓａｍｓｕｎｇ手机一部；从上诉人魏崇亮的南安市丰州镇南门街2幢401室住处扣押到一把非制式左轮手枪（经鉴定，送检“枪支”不具有致伤力，认定为仿真枪）、18发自制子弹、弹壳10个、吸管一根、自制溜冰壶一个、9包甲基苯丙胺共75.83克，甲基苯丙胺含量均在61.1%以上，从上诉人魏崇亮处扣押到灰色ｉｐｈｏｎｅ6手机一部；从上诉人黄贞铭位于南安市丰州镇旭山村社坛街路上632号的住处扣押甲基苯丙胺0.17克，从上诉人黄贞铭处扣押到黑色ｈｏｎｏｒ手机一部。扣押的毒品均已依法上缴。6.尿液提取笔录、检验笔录、现场检测报告书、尿检照片、吸毒成瘾认定书，证实上诉人黄家成、魏崇亮、黄贞铭、证人王某、田某1、张某经检测甲基安非他明结果均呈阳性，依法认定上诉人黄家成、魏崇亮、黄贞铭吸毒成瘾，证人田某1吸毒成瘾严重，证人王某、张某吸毒不成瘾。7.通话清单，证实上诉人黄家成153××××8680手机于2016年5月1日至5月9日的通话情况；上诉人黄贞铭139××××7132手机于2016年4月1日至5月9日的通话情况；上诉人魏崇亮136××××5511手机于2016年4月1日至5月8日的通话情况。8.转账照片、银行交易明细，证实2016年5月7日2时52分，上诉人魏崇亮通过支付宝转账7000元给（？ｍａｉｌｔｏ:犯罪嫌疑人魏崇亮支付宝账号94×××＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币7000元给支付宝名字为贞铭（真实姓名黄贞铭）犯罪嫌疑人黄贞铭尾数为4708？）上诉人黄贞铭；上诉人黄贞铭62×××08中国建设银行卡账号于2016年5月7日至2016年5月8日的转账情况。9.户籍证明、人口信息、行政处罚决定书、释放证明书、违法犯罪前科电话查询记录、责令社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书，证实上诉人黄家成、魏崇亮、黄贞铭的身份、前科劣迹情况及证人王某、许某1、张某因吸毒被行政处罚的情况。10.电子证物检查工作记录，证实对上诉人黄家成、魏崇亮、黄贞铭被扣押的手机储存内容进行取证，从上诉人黄贞铭手机微信聊天记录中发现有关毒品联系的情况。11.归案经过报告书、工作说明，证实本案的侦破过程。12.上诉人黄家成的供述、辨认笔录，供称2016年5月6日傍晚，黄贞铭打电话联系其求购冰毒，其通过微信联系“四川老表”问他有没有货，直到次日凌晨1时许，对方回复说“有”，其就联系黄贞铭，黄贞铭称只有7000元，其就与“四川老表”约定以7000元的价格购买87粒冰毒，但其跟黄贞铭说只能买到80粒冰毒，黄贞铭同意后通过微信转了7000元给其，其把7000元通过微信转给“四川老表”，并让他将87粒冰毒分两包包装，其中一包80粒，另一包7粒。2016年5月7日4时许，“四川老表”通让其到泉州市丰泽区普明社区舒曼酒店对面的泉州西湖公园围墙边拿货，87粒冰毒按其的要求分两包包装，每包用黑色薄塑料袋包裹，然后再用一个黑色塑料袋包裹着那两包冰毒。拿到货后其与黄贞铭联系，将那包80粒的冰毒交给他，另外7粒冰毒其截留下来。“四川老表”称87粒冰毒每粒净重约有1克。2016年5月9日14时许，其和张某在丰泽区博后路642号其家中吸毒，黄贞铭带领公安人员到其家中，其将溜冰壶和装有毒品的薄荷糖铁盒从二楼窗户朝后院扔掉，后被公安机关查获并扣押，铁盒中有7小包冰毒。13.上诉人魏崇亮的供述、辨认笔录，供称2016年3月的一天20时许，王某带着约1克冰毒和许某1到其位于南安市丰州镇南门街2幢401号的住处，其与女友田某1、王某、许某1一起吸食冰毒。过了三四天，许某1、王某再次到其住处，其与田某1、许某1、王某一起吸食冰毒。2016年4月份的一天晚上，其在丰州镇南门街2幢401号住处，与王某、许某1、田某1一起吸食冰毒。过了三四天，王某、许某1到其住处，王某电话联系洪某购买200元冰毒，洪某送毒品到其住处，其于王某、许某1、洪某、田某1共同吸食冰毒。过了一星期，许某1在其住处玩电脑，后来她打电话让王某带冰毒过来，其与王某、许某1、田某1一起吸食冰毒。2016年5月7日，其联系黄贞铭购买冰毒，黄贞铭称50克以上可以便宜，每克价格80元，其只有7000元，就让黄贞铭拿7000元的冰毒，并用支付宝转了7000元给他。黄贞铭将装有冰毒的一大包透明塑料袋送到其住处给其，其拿出部分分装到8个小透明塑料袋中，将剩余的一大包冰毒藏放在卫生间灯管上。2016年5月8日，黄贞铭到其家中找其，其与田某1在吸食冰毒，黄贞铭也吸食几口后离开。晚上20时许，许某1到其家中，其与许某1、田某1共同吸食冰毒。23时许，警察到其住处时，其将藏于卫生间灯管的大包冰毒扔到天花板上，田某1、许某1将桌上的两小包冰毒从4楼窗户扔出，后被公安人员找到并扣押，还从其住处搜到1把玩具枪支、22粒子弹及9包共计70余克的冰毒。其被公安机关抓获后提供支付宝信息给公安人员，又在公安人员提供的照片中辨认出上诉人黄贞铭，公安人员前往上诉人黄贞铭住处抓捕，其未参与抓捕过程。14.上诉人黄贞铭的供述、辨认笔录，供称2016年5月6日18时许，魏崇亮电话联系让其帮忙搞毒品，其遂联系黄家成，黄家成称可能有，但要晚一些。晚上11时许，黄家成回电称有货，让其去拿，其打电话给魏崇亮，魏崇亮说有事要出去，让其替他去。5月7日凌晨2时许，魏崇亮转账7000元到其建行账户，其通过微信转账给黄家成，黄家成把毒品交给其，当日5时许其到魏崇亮家中将毒品交给他。2016年5月8日晚，其到魏崇亮家中，看到他桌子上有冰毒和溜冰壶，就吸食了几口。其归案后亲自带领公安人员前往上诉人黄家成住处抓获上诉人黄家成。上诉人黄家成辩称其没有贩卖毒品，不构成贩卖毒品罪。经查，上诉人魏崇亮的供述证实其让黄贞铭帮忙购买7000元毒品的事实，上诉人黄贞铭的供述证实魏崇亮让其帮忙购买毒品，其以7000元向黄家成购买毒品后交给魏崇亮的事实，上诉人黄家成的供述证实上诉人黄贞铭以7000元向其购买80克甲基苯丙胺的事实，且有手机通话清单、转账照片、银行交易明细予以佐证，足以认定。故该上诉意见不能成立，不予采纳本院认为，上诉人黄家成违反国家对毒品的管制规定，明知甲基苯丙胺是毒品仍予贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，贩卖甲基苯丙胺81.44克。上诉人魏崇亮非法持有甲基苯丙胺75.83克，上诉人黄贞铭非法持有甲基苯丙胺76克，其行为均已构成非法持有毒品罪。上诉人魏崇亮多次容留他人吸食毒品，还构成容留他人吸毒罪。上诉人魏崇亮犯数罪，予以数罪并罚。在共同犯罪中，上诉人魏崇亮、黄贞铭作用未有明显区分，不宜区分主从犯，故上诉人黄贞铭的辩护人提出上诉人黄贞铭系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人黄家成存在贩卖毒品的行为，从其处扣押的5.61克甲基苯丙胺依法应当计入其贩卖毒品的数量，故其提出扣押的毒品系用于自己吸食，不能计入贩毒数量的上诉意见不能成立，不予采纳。上诉人魏崇亮提出认定其非法持有毒品的数量应当按照纯度折算的上诉意见于法无据，不能成立，不予采纳。上诉人魏崇亮归案后通过支付宝信息辨认出上诉人黄贞铭，公安机关系根据上诉人黄贞铭户籍信息抓获上诉人黄贞铭，上诉人魏崇亮并未实际参与协助公安机关抓获上诉人黄贞铭的过程，依法不能认定为立功，原判认定上诉人魏崇亮构成立功显属错误，故上诉人魏崇亮提出其具有立功情节的上诉意见不能成立，不予采纳。上诉人黄贞铭归案后协助公安机关抓获上诉人黄家成，属立功，上诉人黄贞铭提出其属重大立功的上诉意见不能成立，不予采纳。上诉人魏崇亮、黄贞铭归案后如实供述犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。原判已根据本案事实情节在量刑时予以考虑，对上诉人黄家成、魏崇亮再以相同理由请求从轻处罚的意见不予采纳。原判定罪准确，审判程序合法，对上诉人黄家成、魏崇亮量刑适当，根据本案的事实和情节对上诉人黄贞铭可予减轻处罚，对上诉人黄贞铭及其辩护人请求减轻处罚的诉辩意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第三百四十八条、第三百五十四条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持福建省南安市人民法院（2017）闽0583刑初150号刑事判决第一、二、四项。二、撤销福建省南安市人民法院（2017）闽0583刑初150号刑事判决第三项。三、上诉人黄贞铭犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月9日起至2021年5月8日。罚金应于判决生效后十日内缴交。）本判决为终审判决审判长许新明代理审判员苏中福代理审判员蒋小勇二〇一七年八月九日书记员张恩华

惭某诈骗一审刑事判决书湖北省武汉市汉阳区人民法院刑事判决书（2016）鄂0105刑初552号：武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉（2016）460号起诉书指控被告人郭某犯诈骗罪，于2016年6月29日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员高红丽出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加诉讼。现已审理终结武汉市汉阳区人民检察院指控，2015年11月2日，被告人郭某伙同姓陈的男子和“恢恢”（均另案处理）以招工的名义，将被害人武某骗至武汉市汉阳区洪湖汉办招待所208号房间，采取打扑克牌“斗地主”赌博的方式骗得其人民币5000元。被告人郭某获赃款人民币300元，赃款已挥霍。上述事实，被告人郭某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的抓获、破案经过，被害人武某的陈述，辨认笔录，常住人口基本信息，照片，湖北省地方税务局通用网络发票，办案说明及被告人郭某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭某以非法占有为目的，诈骗他人钱财共计人民币5000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。武汉市汉阳区人民检察院指控被告人郭某犯诈骗罪的罪名成立。被告人郭某在庭审中能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条之规定，判决如下被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2016年7月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员梁宏二〇一六年七月八日书记员王新

郑传利非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪一审刑事判决书内蒙古自治区阿尔山市人民法院刑事判决书（2018）内2202刑初34号：阿尔山市人民检察院以阿检公诉刑诉〔2018〕33号起诉书指控被告人郑传利犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪，于2018年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿尔山市人民检察院指派检察员米军林出庭支持公诉，被告人郑传利及其辩护人刘美玲到庭参加诉讼。现已审理终结阿尔山市人民检察院指控，2017年10月20日左右，被告人郑传利将事先制作的近20个猎捕套下在五岔沟林业局蛤蟆沟林场施业区小好森沟其家庭生态林场南侧约一公里处的树林里。次日去现场发现共猎捕到2只飞龙（已死亡），便将飞龙死体拿回自己的家庭生态林场放到仓房的水桶里。过几日，发现又猎捕到3只飞龙（已死亡）便将其拿回放到仓房水桶里。同年11月5日，被告人郑传利驾驶自己的摩托车准备将上述5只飞龙带回明水镇的家，行驶至五岔沟林业局明水林场施业区二道河子检查站南侧的公路处时（明水至好森沟至蛤蟆沟防火公路）被民警查获。经鉴定，上述5只飞龙死体为花尾榛鸡，花尾榛鸡被列为我国《国家重点保护野生动物名录》（国函［1988］144号）二级保护野生动物。认定上述事实的证据如下：1.物证：猎捕套18个；2.书证：受案登记表、户籍信息等书证；3.证人芮某的证言；4.被告人郑传利的供述与辩解；5.国家林业局野生动植物检测中心鉴定意见书；6.现场勘验笔录、指认笔录、搜查笔录等证据。阿尔山市人民检察院认为，被告人郑传利非法猎捕、杀害国家二级保护野生动物花尾榛鸡5只，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪追究其刑事责任。鉴于被告人郑传利具有坦白情节，可依法从轻处罚。被告人郑传利对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人对于公诉机关的指控不持异议，但对量刑发表如下意见：1.被告人郑传利主观恶性较轻，且归案后主动坦白所有犯罪事实，认罪态度良好；2.被告人郑传利无前科劣迹，是初犯、偶犯，易于教育改造；3.被告人郑传利自愿缴纳生态资源修复费用。综上，望法院对被告人郑传利适用缓刑。经审理查明，2017年10月20日左右，被告人郑传利将事先制作的近20个猎捕套下在五岔沟林业局蛤蟆沟林场施业区小好森沟其家庭生态林场南侧约一公里处的树林里，后两次去该地点共发现猎捕到5只飞龙，遂将5只飞龙死体放到自家生态林场的仓房水桶里。同年11月5日，被告人郑传利驾驶摩托车欲将上述5只飞龙带回明水镇家中，行驶至五岔沟林业局明水林场施业区二道河子检查站南侧的公路处时（明水至好森沟至蛤蟆沟防火公路）被民警查获。经鉴定，上述5只飞龙死体为花尾榛鸡，花尾榛鸡被列为我国《国家重点保护野生动物名录》（国函［1988］144号）二级保护野生动物。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.猎捕套18个及花尾榛鸡死体5只证明，被告人郑传利作案工具及涉案野生动物情况；2.受案登记表、人员基本信息详情证明，本案受案过程及被告人具有完全刑事责任能力；3.兴安盟森林公安局五岔沟分局于2017年11月5日出具的抓获经过证明，被告人郑传利传唤到案，无自首情节；4.开启、封存笔录，国家林业局野生动植物检测中心出具的动植鉴字（2017）第265号鉴定意见书证明，对涉案野生动物死体5只进行封存送检，开启鉴定后封存的情况，同时证明经鉴定，送检的疑似花尾榛鸡死体（5只）属于国家二级保护野生动物花尾榛鸡；5.现场勘验笔录、现场平面图、现场照片、提取笔录证明，侦查机关对郑传利猎捕野生动物的现场进行勘验检查，并从现场提取18个猎捕套；6.搜查证、搜查笔录、检查笔录证明，侦查机关对郑传利驾驶的摩托车进行搜查，搜查出5只飞龙死体；7.指认笔录证明，公安机关于2017年11月6日组织郑传利对猎捕野生动物、抓获地点、驾驶的摩托车及摩托车后座上有一白色编织袋内装有疑似野生动物飞龙死体5只进行指认的过程；8.登记保存清单、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单证明，侦查机关对郑传利驾驶的本田125型摩托车进行登记保存，对疑似飞龙死体5只进行扣押的过程；9.涉案物品处理情况、随案移送清单证明，侦查机关将涉案18个铁丝套随案移送；10.证人芮某（系郑传利的妻子）的证言证明，其不知道郑传利猎捕野生动物；11.被告人郑传利的供述与辩解证明，2017年10月20日至23日，其自己在五岔沟林业局蛤蟆沟林场施业区小好森沟家庭生态林场南约一公里左右山沟柳树下，用自制的猎捕套20个左右，猎捕到5只飞龙，后将5只飞龙带回明水家的途中，被公安机关查获。以上证据，经庭审举证、质证，来源合法、客观、相互印证，本院予以确认本院认为，被告人郑传利违反国家有关野生动物保护法规，非法猎捕、杀害国家二级保护野生动物花尾榛鸡5只，其行为已构成非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控罪名依法成立，本院予以支持。鉴于被告人郑传利能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系坦白，可依法从轻处罚。同时鉴于被告人郑传利主动出具承诺书，表示不再破坏野生动物资源，积极缴纳环境修复费用，用以弥补其犯罪行为对自然资源的毁坏，根据环境资源惩罚与修复并重的司法理念及宽严相济的刑事政策，可对其适用非监禁刑。亦对辩护人提出的被告人郑传利适用缓刑的辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及《最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人郑传利犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、扣押的花尾榛鸡死体5只、猎捕套18个依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李谢辉审判员王广宇审判员商建鑫二○一八年十一月五日书记员金岩

马玉倩、秦光明、马莉贩卖毒品二审刑事判决书宁夏回族自治区高级人民法院刑事判决书（2017）宁刑终18号：宁夏回族自治区银川市中级人民法院审理银川市人民检察院指控原审被告人马玉倩、秦光明、马莉犯贩卖毒品罪一案，于2016年11月23日、2017年6月20日作出（2015）银刑初字第77号刑事判决和刑事裁定。原审被告人马玉倩、秦光明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区人民检察院指派代理检察员马梅英、胡雅君出庭履行职务。上诉人马玉倩及其辩护人梅亚利、于若楠，上诉人秦光明及其辩护人张建荣、王力平，原审被告人马莉及其辩护人赵术萍、李玉婷到庭参加诉讼。现已审理终结宁夏回族自治区银川市中级人民法院判决认定：2015年3月4日，被告人秦光明让被告人马莉帮其购买毒品，后马莉电话联系赵某协商以四万元购买250克甲基苯丙胺（冰毒）。当日13时许，被告人马玉倩受赵某指使在银川市兴庆区银古物流园银川某物流仓库门口取包裹时被公安机关抓获，当场从该包裹内缴获甲基苯丙胺1008.33克，甲基苯丙胺片剂0.65克。在公安机关对马玉倩讯问过程中，赵某电话指使被告人马玉倩将250克甲基苯丙胺交给被告人马莉。同日20时许，公安机关在被告人马玉倩的配合下，在银川市兴庆区南门某大厦一楼卫生间内将前来与马玉倩进行毒品交易的马莉抓获。后侦查人员对被告人秦光明与马莉位于永宁县某小区租住房进行搜查，当场搜出甲基苯丙胺二包，净重7.51克，海洛因一包，净重69.67克。另查明，2012年7月24日，被告人秦光明因犯贩卖毒品罪被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二千元，2012年8月14日因患病被暂予监外执行。2013年至2014年期间，被告人秦光明多次向王某、金某某、马某3等人贩卖毒品。上述事实，有经一审庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押清单及照片、称量笔录、搜查笔录及视频、毒品检验鉴定报告、物证检验报告、毒品收据、通话记录、机主信息、短信照片、银行交易明细、证人证言、被告人供述、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、暂予监外执行决定书等证据证实。原审法院认为，被告人马玉倩明知赵某贩卖毒品而为其提供帮助，数量达1008.98克，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人马玉倩与赵某系共同犯罪，在共同犯罪中二人不宜划分主从犯，可根据二人的犯罪行为区别量刑。被告人马玉倩协助公安机关抓获被告人马莉，有重大立功，可以从轻处罚。被告人秦光明、马莉为贩卖而购买毒品，海洛因数量达69.67克，甲基苯丙胺数量达257.51克，其行为均已构成贩卖毒品罪。被告人秦光明、马莉系共同犯罪，在共同犯罪中，二人作用相当，不宜划分主从犯。被告人秦光明因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，又犯贩卖毒品罪，系毒品再犯，应当从重处罚。被告人秦光明在判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚。各被告人的辩解及其辩护人的辩护意见均不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十六条、第五十七条第一款、第七十条、第六十九条、第六十八条、第二十五条、第六十四条之规定，判决：一、被告人马玉倩犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人秦光明犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与犯非法经营罪、贩卖毒品罪决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元并罚。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；三、被告人马莉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五万元；四、依法从被告人秦光明处扣押的三星牌手机一部、苹果牌手机二部，从被告人马玉倩处扣押的三星牌手机一部、ＪＵＳＴＥＲ牌手机一部，从被告人马莉处扣押的人民币四万元，电子秤一台、三星牌手机一部，予以没收，上缴国库。其中扣押的人民币四万元由扣押机关上缴国库。上诉人马玉倩的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.一审认定事实不清、证据不足，马玉倩帮助赵某取快递，不知道包裹内装有毒品。2.马玉倩和赵某之间没有共同贩卖毒品的合意，事先不知道赵某与秦光明、马莉的毒品交易情况，不构成共同犯罪。3.马玉倩没有贩卖毒品的主观故意和行为，在被公安机关控制后，按照公安机关的指示约马莉交易毒品，系特情介入行为。4.涉案毒品未流入社会，马玉倩有坦白情节，协助抓获同案犯，具有重大立功表现，系初犯、偶犯，应从轻处罚，原判量刑畸重。上诉人秦光明的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.秦光明系吸毒人员，秦光明出资由马莉代购毒品的目的是供自己吸食，无证据证实秦光明购买毒品用于贩卖，从秦光明家中查获的毒品应当认定为非法持有毒品，原判定性错误，适用法律不当，请求改判秦光明构成非法持有毒品罪。2.公安机关利用持毒人员马玉倩向秦光明贩卖毒品，系特情介入犯罪，应依法从轻或者减轻处罚；涉案毒品全部被收缴，没有给社会造成实质性危害，应在量刑时酌情考虑。原审被告人马莉的辩解及其辩护人的辩护意见是：1.马莉从赵某处购买毒品供秦光明吸食，没有贩卖行为，应以非法持有毒品罪定罪量刑。2.公安机关为抓捕下线将假冰毒交给马玉倩用于和马莉进行交易，属于因意志以外因素致使交易无法完成，系犯罪未遂。3.马莉受秦光明指使，被动、消极参与到取毒品行为中，系从犯；本案毒品未流入社会，社会危害程度大大减轻，马莉具有坦白、犯罪未遂、从犯情节，应从轻处罚。宁夏回族自治区人民检察院出庭检察员的检察意见是：一审判决认定上诉人马玉倩、秦光明、原审被告人马莉犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。上诉人马玉倩、秦光明的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，2015年3月4日，上诉人秦光明以贩卖为目的让原审被告人马莉帮其购买毒品，后马莉电话联系赵某（另案处理）协商以4万元购买250克甲基苯丙胺。当日13时许，上诉人马玉倩受赵某指使在银川市兴庆区银古物流园银川某物流公司取包裹时被公安民警抓获，当场从该包裹内缴获甲基苯丙胺疑似物1008.33克，甲基苯丙胺片剂疑似物0.65克。在公安民警对马玉倩讯问过程中，赵某电话指使马玉倩到贺兰县某小区附近以4万元的价格将250克甲基苯丙胺卖给他人。马玉倩遂配合公安机关按照赵某提供的买家电话联系对方，约定毒品交易地点。同日20时许，在银川市兴庆区南门某大厦一楼卫生间内，马玉倩将公安民警提供给其的250克假毒品交给前来进行毒品交易的原审被告人马莉，马莉在对假毒品进行称重时被公安民警抓获。后公安民警在上诉人秦光明与原审被告人马莉位于永宁县某小区的租住处抓获秦光明，并从房间内查获甲基苯丙胺疑似物两袋，净重7.51克，海洛因疑似物一袋，净重69.67克。从某小区赵某住处查获黑色电子秤一台、透明塑料自封袋20个。经鉴定，从马玉倩处查获的甲基苯丙胺疑似物及甲基苯丙胺片剂疑似物中均检出甲基苯丙胺成分，其中甲基苯丙胺疑似物中甲基苯丙胺含量为79.7%。从秦光明和马莉租住处查获的海洛因疑似物中检出海洛因成分，甲基苯丙胺疑似物中检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有经庭审举证、质证、确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明，证实银川市公安局禁毒支队民警在工作中发现赵某伙同他人经常从外地购买毒品在银川进行贩卖,遂立案侦查。2015年3月4日13时许，公安民警在银川市兴庆区银古物流园11号库银川某物流公司内将取货的马玉倩当场抓获，从马玉倩领取的货物包裹内查获甲基苯丙胺疑似物一袋，甲基苯丙胺片剂疑似物一袋。马玉倩被抓获后，赵某电话让马玉倩卖给他人甲基苯丙胺250克，公安机关遂用250克假毒品作为诱饵抓捕下线。在马玉倩的协助下，公安民警在银川市兴庆区南门广场附近的某大厦一楼卫生间内将前来进行毒品交易的马莉抓获。当晚21时30分，公安民警在银川市永宁县某小区秦光明与马莉的住处抓获秦光明，在房间内查获海洛因疑似物一袋，甲基苯丙胺疑似物两小袋。2.检查笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片,证实（1）公安民警从马玉倩领取的包裹内查获并扣押甲基苯丙胺疑似物一袋，甲基苯丙胺片剂疑似物一袋（七片）；从马玉倩处扣押灰白色蛇皮袋一个，写有＂马某1189ＸＸＸＸＸＸＸＸ＂字样；广州（银川）某快运物流托运单两张（托运人赵先生，手机号码137ＸＸＸＸＸＸＸＸ，收货人马某1，收货电话189ＸＸＸＸＸＸＸＸ，回单要求栏中写有马倩，×××字样）；粉色直板手机一部（手机号码189ＸＸＸＸＸＸＸＸ）、白色三星手机一部（手机号码132ＸＸＸＸＸＸＸＸ）。（2）公安民警从某小区内查获并扣押黑色电子秤一台、透明塑料自封袋20个。（3）公安民警从马莉处扣押人民币4万元，电子秤一台，三星手机一部（手机号码157ＸＸＸＸＸＸＸＸ）。（4）公安民警从秦光明和马莉在银川市永宁县某小区的租住处查获并扣押一袋海洛因疑似物（块状），两小袋甲基苯丙胺疑似物（颗粒状）；从秦光明处扣押黑色三星手机一部、黑色苹果4Ｓ手机一部、白色苹果5Ｓ手机一部。3.称重笔录、照片及称重视频，证实经称量，从马玉倩处查获的甲基苯丙胺疑似物净重1008.33克，甲基苯丙胺片剂疑似物净重0.65克；从秦光明、马莉住处查获的海洛因疑似物净重69.67克，两小袋甲基苯丙胺疑似物分别净重6.42克、1.09克。4.鉴定聘请书、银川市公安局物证鉴定所银公（物）鉴（理化）字［2015］390号、391号毒品检验鉴定报告、中华人民共和国公安部公物证鉴字［2015］2262号物证检验报告、鉴定机构资质证书、鉴定人资格证书、鉴定意见通知书，证实从马玉倩处查获的一袋甲基苯丙胺疑似物、七片甲基苯丙胺片剂疑似物中均检出甲基苯丙胺成分，甲基苯丙胺疑似物中甲基苯丙胺含量为79.7%；从秦光明、马莉住处查获的一袋海洛因疑似物中检出海洛因成分，从两小袋甲基苯丙胺疑似物中检出甲基苯丙胺成分。鉴定意见已告知马玉倩、秦光明、马莉。5.宁夏回族自治区禁毒委员会办公室20150017号毒品收据、银川市禁毒工作领导小组办公室2015039号毒品收据，证实涉案毒品除检材及损耗外均已上缴。6.机主信息及通话记录，证实（1）马玉倩持有的132ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主为马玉倩）自2015年3月4日至3月5日与152ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主为赵某）、189ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主分别是银川某物流有限公司和贺兰县银河东路某手机店）电话、短信联系频繁。（2）马莉持有的157ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主为马莉）自2015年3月3日至3月4日与马玉倩持有的189ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主分别是银川某广告有限公司和贺兰县银河东路某手机店）电话、短信联系频繁；自2015年2月28日至3月4日与189ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号码电话、短信联系频繁；自2015年2月28日至3月4日与秦光明持有的187ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号码电话、短信联系频繁；2015年3月4日与158ＸＸＸＸＸＸＸＸ手机号码（机主系秦光明前妻）电话、短信联系频繁。7.短信照片，证实赵某、马玉倩与马莉、秦光明通过短信联系买卖毒品情况。8.中国农业银行个人客户关联合约信息、交易明细，证实秦光明名下×××的农业银行卡资金往来情况；秦光明之子秦某名下×××的农业银行卡于2015年3月4日在农业银行永宁县支行望通路分理处通过ＡＴＭ机取款三次，金额分别为5000元、5000元、3100元，共计13100元。9.证人高某某的证言，证实2015年3月1日其坐朋友秦光明的车从固原到银川，暂住在永宁县某小区秦光明的出租房里。3月4日20时许，其在秦光明家看电视，民警将秦光明抓住并对秦光明租住的房屋进行了搜查。当天中午其看到秦光明在屋里吸食毒品，看见秦光明家中有用钱包起来的小包子。10.证人王某的证言及辨认笔录，证实2013年3月份,其经朋友介绍认识秦光明并长期在秦光明处购买毒品。其每次在秦光明手中购买200元的冰毒（约0.2克）和100元的海洛因（约0.1克），共购买过十多次冰毒和海洛因。最后一次购买是在2014年1月8日，其在秦光明开的黑色本田ＣＲＶ车上从秦光明处购买了100元的海洛因和200元的冰毒。其知道金某某在秦光明处购买过毒品海洛因。王某辨认出了秦光明就是多次给其贩卖毒品的人。11.证人金某某的证言及辨认笔录，证实其系吸毒人员，以前吸食的毒品海洛因是从秦光明手中购买的，共购买过三四十次毒品海洛因。其每次到秦光明在原州区的家中购买200元至300元的毒品海洛因，大概有0.2克至0.3克。其知道秦光明还给王某、海某、贺某、马某2等人贩卖过毒品。秦光明贩卖的毒品有冰毒和海洛因。2014年3月其跟着秦光明到银川，见到秦光明从银川人手中购买过毒品。金某某辨认出了秦光明就是给其多次贩卖毒品海洛因的人。12.证人马某3的证言及辨认笔录，证实2008年其认识秦光明后，从秦光明手中购买过五六次冰毒。每次从秦光明处购买200元的冰毒，200元能买0.2克。最后一次在秦光明手中购买毒品是2013年11月18日,在固原市经济开发区秦光明驾驶的白色本田轿车旁花200元购买了一小包冰毒。其知道金某某也在秦光明处购买过毒品。马某3辨认出了秦光明就是卖给其冰毒的人。13.证人谢某某的证言，证实其系秦光明前妻，2009年二人离婚。其和秦光明一起生活的时候，秦光明用其的身份证办理了一个手机号码。14.被告人马玉倩的供述及辨认笔录，证实其与赵某系情人关系，平时在赵某位于贺兰县某小区的房子里同居，赵某的手机号是152ＸＸＸＸＸＸＸＸ和189ＸＸＸＸＸＸＸＸ。2015年3月4日上午，赵某打电话让其去银川市兴庆区银古物流园某物流公司的货仓内帮他取货，收件人是马某1，联系电话是赵某189ＸＸＸＸＸＸＸＸ的手机号码。当日中午12时左右，其借哥哥马某4的车到银古物流园某物流公司门口取货。货是用一个白色的蛇皮袋子包裹好的大的货件，其打开车门，让货运部工作人员将袋子放在车上，其刚走到车门口就被民警抓获。民警从包裹里牛仔裤的中间夹层发现一个塑料袋包裹的东西，打开塑料袋后，其看到里面是一袋白色颗粒状的冰毒，还有七片红色药片。其知道货里面装的是冰毒，也知道赵某是卖冰毒的。大概是2014年12月左右，具体日子不记得了，其帮赵某送过两次冰毒，都是赵某让其将装有冰毒的软云烟烟盒扔在银川市兴庆区凤凰北街靠近贺兰山路口东边公交站台的马路牙子上，具体装了多少不知道，都是赵某事先装好的，说会有人来取。赵某让其将货取上以后给他回个电话，并把这批货放到他家里。其被警察抓获后，赵某打电话让其从他家里拿一部粉色的小手机到贺兰县某小区附近给人送五个包子（250克），总共是4万元。赵某让其收到钱以后，把钱打在他的银行卡里。后赵某给其发了一个短信，短信内容是一个电话号码＂157ＸＸＸＸＸＸＸＸ＂，让其用他的粉色小手机和这个号码联系。接了电话后，民警给其做工作、讲政策，其决定配合公安机关，就按照赵某的要求从贺兰县家里的电视柜抽屉里面拿了一部粉色的直板手机去了某小区。其给赵某发给其的号码打了个电话，是个女的接的电话。其和该女子约定在南门广场的德克士见面，到德克士以后，一个女的用157ＸＸＸＸＸＸＸＸ的电话和其联系，双方见面，来的女子手里提着一个纸袋子和一个带红色长毛毛的包，女子见到其后让给她称＂东西＂。后双方来到某大厦一楼的卫生间里，女的从其携带的红色包里拿出一个银色的电子秤，其将毒品交给该女子，该女子接过毒品准备称重时被民警抓获。马玉倩辨认出赵某，并辨认出马莉就是与其在某大厦卫生间内进行毒品交易的女子。15.被告人秦光明的供述和辩解，证实其系吸毒人员，租住在永宁县某小区，和马莉系男女朋友关系。2015年3月4日17时许，其的冰毒快吸完了，马莉说她朋友赵某是卖冰毒的，可以从赵某那里买毒品。马莉和赵某在电话里约定4万元购买250克冰毒。其交给马莉3.3万元现金和一个银色的电子秤，马莉说秦某（秦光明之子）的农行卡上还有钱，可以取出来凑够4万元，其就让马莉取钱去了。马莉用黄色的纸袋子将钱和电子秤装好后就出门了。晚上21时许，民警在其住处将其抓获，并搜出一袋海洛因、两小袋冰毒。搜出的毒品是2015年2月16日中午12时许，其在同心县汽车站从＂马三＂处花1.6万元购买了70克海洛因，买来用于自己吸食。因为纯度不高，其抽了几口就放在电脑桌上。其认识金某某、王某，二人都是吸毒人员，马某3其不认识，其没有向三人出售过毒品。金某某曾在固原市原州区其租住处吸食过两次毒品海洛因，王某曾在其开的天赐修理厂办公室内吸食毒品海洛因，毒品都是其提供的。16.被告人马莉的供述及辨认笔录，证实2014年7月份其经人介绍与秦光明处对象，后搬到秦光明在永宁县某小区的家中同居，其经常看见秦光明在家里甩壶壶。秦光明有两部苹果手机、一部三星手机，号码分别是158ＸＸＸＸＸＸＸＸ、132ＸＸＸＸＸＸＸＸ、187ＸＸＸＸＸＸＸＸ。2015年3月4日中午，秦光明说他的冰毒快没有了，让其帮忙联系购买冰毒。其电话联系赵某，双方谈好用4万元购买250克冰毒，赵某说他在固原，会有一个女的给其打电话。秦光明给了其电子秤和4万元钱，让其买冰毒。当天下午6点左右，一个女的给其打电话，说赵某让她和其联系，双方约在南门广场的德克士见面。在德克士见面后二人来到某大厦一楼的卫生间进行交易。在卫生间里面，其从包里拿出准备好的电子秤，那个女的把冰毒递给其，其准备称冰毒重量时被警察抓获。秦光明购买冰毒用来吸食。马莉辨认出马玉倩就是与其在某大厦卫生间内进行毒品交易的女子。17.现场检测报告书，证实对秦光明进行吗啡、冰毒检测试剂检测，结果呈阳性。18.宁夏回族自治区西吉县人民法院（2001）西刑初字第94号刑事判决书、宁固监（2006）释字第7号释放证明书、宁夏回族自治区固原市原州区人民法院（2012）原刑初字第185号刑事判决书、（2012）原执初字第185-1号暂予监外执行决定书、（2014）原刑初字第263-1号刑事判决书、银川市公安局兴庆区分局银兴公（解放）强戒决字［2015］第56号强制隔离戒毒决定书，证实秦光明因犯盗窃罪于2001年12月11日被宁夏回族自治区西吉县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三千元，2006年1月18日刑满释放。因犯贩卖毒品罪于2012年7月24日被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二千元，2012年8月14日因患病被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院决定暂予监外执行。因吸食毒品于2015年3月5日被银川市公安局兴庆区分局决定强制隔离戒毒二年。因犯非法经营罪于2015年6月2日被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币八千元，与贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二千元的余刑并罚。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。19.户籍证明,证实马玉倩、秦光明、马莉犯罪时均达到刑事责任年龄。二审期间，出庭检察员补充出示下列证据：1.证人余某某证言，证实其系银川市某物流公司工作人员，2015年3月4日马玉倩到该公司取包裹时公安民警抓获。2.公安部物证鉴定中心鉴定人资格证书一份，证实鉴定人具有鉴定资质。上述证据，除上诉人马玉倩辩称不知道包裹内装有毒品，与赵某没有贩卖毒品的共同故意以及上诉人秦光明、原审被告人马莉关于购买毒品用于秦光明吸食的供述与查明的事实不符，不予采信外，其他证据来源合法，内容客观、真实，相互关联印证，予以确认。关于上诉人马玉倩及其辩护人提出＂一审认定事实不清、证据不足，马玉倩帮助赵某取快递，不知道包裹内装有毒品；马玉倩和赵某之间没有共同贩卖毒品的合意，事先不知道赵某与秦光明、马莉的毒品交易情况，不构成共同犯罪；涉案毒品未流入社会，马玉倩有坦白情节，协助抓获同案犯，具有重大立功表现，系初犯、偶犯，应从轻处罚，原判量刑畸重＂的上诉理由及辩护意见，经查，通话记录、短信照片、扣押清单、证人证言等证据证实，上诉人马玉倩明知赵某贩卖毒品，仍受赵某指使收取装有毒品的包裹，马玉倩在公安机关亦作过＂知道货里面装的是冰毒，也知道赵某是卖冰毒的＂供述，并供称＂帮赵某送过两次冰毒＂，原判认定马玉倩犯贩卖毒品罪正确。马玉倩归案后如实供述自己的罪行又翻供，不构成坦白。马玉倩协助公安机关抓获同案犯，有重大立功表现，原判在量刑时已充分考量，量刑并无不当。故上诉人马玉倩及其辩护人的上述上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人秦光明及其辩护人提出＂秦光明系吸毒人员，秦光明出资由马莉代购毒品的目的是供自己吸食，无证据证实秦光明购买毒品用于贩卖，从秦光明家中查获的毒品应当认定为非法持有毒品，原判定性错误，适用法律不当，请求改判秦光明构成非法持有毒品罪；涉案毒品全部被收缴，没有给社会造成实质性危害，应在量刑时酌情考虑＂的上诉理由及辩护意见，经查，通话记录、短信照片、称量记录、搜查笔录、扣押清单、刑事判决书、证人证言等证据证实，上诉人秦光明让原审被告人马莉从他人处一次性购买250克甲基苯丙胺，马莉在发给赵某的短信中明确表示希望促成双方的交易，实现都挣钱的目的，结合秦光明曾因犯贩卖毒品罪被判处刑罚，在暂予监外执行期间又多次向他人贩卖毒品，案发后从秦光明与马莉暂住处查获数量较大的毒品等情节，能够证实秦光明购买毒品用于贩卖，其行为构成贩卖毒品罪，从其住处查获的毒品数量应计入贩卖毒品的数量中。原判认定秦光明犯贩卖毒品罪定性准确。鉴于秦光明系毒品再犯，在刑罚执行期间不思悔改又重新犯罪，人身危险性和社会危害性较大，原判根据其犯罪事实和情节判处无期徒刑，量刑适当。故上诉人秦光明及其辩护人的上述上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人马玉倩、秦光明及其辩护人共同提出＂马玉倩在被公安机关控制后，按照公安机关的指示向秦光明、马莉贩卖毒品，系特情介入行为，应依法从轻或者减轻处罚＂的上诉理由及辩护意见，经查，通话记录、短信照片、马玉倩及马莉的供述等证据证实，案发前，原审被告人马莉已经与赵某商议好毒品交易的数量、价格及交易地点，达成买卖毒品的合意，上诉人马玉倩协助公安机关将前来进行毒品交易的马莉抓获，系在公安机关控制下的交付行为，不属于特情介入行为。故上诉人马玉倩、秦光明及其辩护人的上述上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于原审被告人马莉及其辩护人提出＂马莉从赵某处购买毒品供秦光明吸食，没有贩卖行为，应以非法持有毒品罪定罪量刑；公安机关为抓捕下线将假冰毒交给马玉倩用于和马莉进行交易，属于因意志以外因素致使交易无法完成，系犯罪未遂；马莉受秦光明指使，被动、消极参与到取毒品行为中，系从犯；本案毒品未流入社会，社会危害程度大大减轻，马莉具有坦白、犯罪未遂、从犯情节，应从轻处罚＂的辩解和辩护意见，经查，通话记录、短信照片、称量记录等证据证实，原审被告人马莉与赵某联系购买毒品，在短信中表明希望生意能做成，大家都挣钱，并让赵某把上次欠的单另装一个袋子，结合当场查获的毒品数量以及从马莉与秦光明住处查获的毒品数量，能够认定上诉人秦光明、原审被告人马莉贩卖甲基苯丙胺257.51克、海洛因69.67克，二人的行为均构成贩卖毒品罪。在共同犯罪中，马莉联系赵某商议毒品交易数量、价格及交易地点，亲自接取毒品，与秦光明作用相当，原判未区分主从犯正确。马莉归案后未如实供述自己的罪行，不具有坦白情节。秦光明与马莉以贩卖为目的购买的250克甲基苯丙胺，虽然由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚，但综合考虑秦光明与马莉贩卖毒品的数量、情节及归案后的表现等，不予从轻处罚。故原审被告人马莉的辩护人所提马莉购买250克甲基苯丙胺系犯罪未遂的辩护意见成立，马莉的辩解及其辩护人其他辩护意见不能成立，不予采纳本院认为，上诉人马玉倩贩卖甲基苯丙胺1008.33克，甲基苯丙胺片剂0.65克，其行为已构成贩卖毒品罪。马玉倩协助公安机关抓获同案犯，有重大立功表现，原判在对其量刑时已予以体现。上诉人秦光明和原审被告人马莉贩卖甲基苯丙胺257.51克、海洛因69.67克，二人的行为均构成贩卖毒品罪，其中贩卖甲基苯丙胺250克，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，原判未予认定不当，本院予以纠正。虽然秦光明与马莉具有部分犯罪未遂的情节，依法可以比照既遂犯从轻处罚，但综合考虑秦光明和马莉的犯罪事实和情节，不予从轻处罚。在共同贩卖毒品犯罪中，秦光明与马莉作用相当，不宜划分主从犯。上诉人秦光明因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行期间，又犯贩卖毒品罪，系毒品再犯，依法应从重处罚。上诉人秦光明在判决宣告后刑罚执行完毕以前又犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定数罪并罚。原判认定秦光明在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现漏罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定数罪并罚，适用法律错误，本院予以纠正。原判认定上诉人马玉倩、秦光明、原审被告人马莉犯贩卖毒品罪的证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人马玉倩、秦光明的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。原审被告人马莉的辩护人所提马莉购买250克甲基苯丙胺系犯罪未遂的辩护意见成立，马莉的辩解及其辩护人的其他辩护意见不能成立，不予采纳。宁夏回族自治区人民检察院关于一审判决认定上诉人马玉倩、秦光明、原审被告人马莉犯贩卖毒品罪的证据确实、充分，定罪准确，量刑适当的检察意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第三百五十六条、第五十七条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十八条、第二十三条、第二十五条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项的规定，判决如下一、维持宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2015）银刑初字第77号刑事判决的第一项、第三项、第四项，即被告人马玉倩犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人马莉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币五万元；依法从被告人秦光明处扣押的三星牌手机一部、苹果牌手机二部，从被告人马玉倩处扣押的三星牌手机一部、ＪＵＳＴＥＲ牌手机一部，从被告人马莉处扣押的人民币四万元，电子秤一台、三星牌手机一部，予以没收，上缴国库。其中扣押的人民币四万元由扣押机关上缴国库；二、撤销宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2015）银刑初字第77号刑事判决的第二项，即被告人秦光明犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与犯非法经营罪、贩卖毒品罪决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元并罚。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；三、上诉人（原审被告人）秦光明犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与原贩卖毒品罪、非法经营罪尚未执行完毕的刑期八个月零四天，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。本判决为终审判决审判长赵丽萍审判员王静审判员杨峰二〇一七年六月三十日书记员张钰

坎某甲、李某乙等犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书〔2016〕浙0702刑初487号：金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2016〕385号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、彭某涉嫌犯伪造国家机关证件罪；被告人谢某涉嫌犯伪造国家机关证件、印章罪；被告人王某涉嫌犯买卖国家机关印章罪；被告人林某、朱某、倪某、余某涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员周春梅出庭支持公诉。被告人李某甲、李某乙、谢某、彭某、王某、林某、朱某、倪某、余某到庭参加诉讼。现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控：2015年8月至9月份期间，被告人谢某、彭某先后将被告人王某、林某、朱某、倪某、余某介绍给被告人李某甲、李某乙办理假的国家机关印章、证件，并从中获益。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以支持。公诉机关认为，被告人李某甲、李某乙、谢某、彭某、王某、林某、朱某、倪某、余某的行为均已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，提请法院依法判处。被告人李某甲、李某乙、谢某、彭某、王某、林某、朱某、倪某、余某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：1.2015年8月底的一天，被告人余某受杨伟（另案处理）委托办理署名为“杨定东”的虚假房屋所有权证，其通过路边办证小广告上的电话号码联系到被告人谢某，双方约定以150元的价格由谢某制作1本虚假的房屋所有权证。杨伟将办理假证需要的相关信息发送给余某，余某将该信息转发给谢某，谢某转发给被告人李某乙，李某乙再转发给被告人李某甲，由李某甲委托其他人制作。之后谢某将做好的虚假房产证交给余某，收取150元费用，并分给李某甲、李某乙50元。公安机关依法从余某处扣押署名为“杨定东”的房屋所有权证1本。经金华市司法鉴定中心鉴定，从余某处扣押的房屋所有权证上的“金华市建设局”、“金华市房地产管理局”、“金华市住房和城乡建设局（2）”公章印文与从对应所在部门调取的公章印文样本均不是由同一枚公章印文形成。2.2015年9月下旬的一天，被告人朱某、倪某因找工作需要高中文凭而两人均没有高中毕业证书，于是通过路边办证小广告上的电话号码联系到被告人彭某，双方约定以每本100元的价格制作2本虚假的高中毕业证书。两人提供制作虚假证书的照片和相关信息给彭某，彭某将上述材料转交给李某乙，李某乙转交给李某甲，由李某甲委托其他人制作。之后彭某将做好的虚假证书交给朱某和倪某，收取200元费用，分给李某甲、李某乙夫妇60元。公安机关依法从朱某处扣押署名为“朱某”的高中毕业证书1本；从倪某处扣押署名为“倪某”的高中毕业证书1本。2016年3月10日，江西省抚州市教育局出具证明证实在现有的1997年毕业生档案资料里未查到“朱某”，且本案所扣押的“朱某”的高中毕业证与抚州市1997年发放的毕业证学号、毕业证号格式不符。经金华市司法鉴定中心鉴定，从倪某处扣押的高中毕业证上的“金华市教育委员会证书专用章”钢印印文与从金华市教育委员会调取的样本印文不是由同一枚盖章印形成。3.2015年9月22日，被告人林某因报考汽车修理技师证需要高中文凭，而其只有初中文凭，遂向徐某借得黄某真实的浙江省成人职业高级中学毕业证书用来办理假证。林某通过路边办证小广告上的电话号码联系到被告人谢某，双方约定以160元的价格为其伪造1本虚假的浙江省成人职业高级中学毕业证书，并将黄某的毕业证书提供给谢某。虚假证书做好后，谢某通知林某领取，林某因有事未将该证书取回。公安机关依法从谢某处扣押署名为“黄某”的浙江省成人职业高级中学毕业证书1本；署名为“林某”的浙江省成人职业高级中学毕业证书1本，黄某的证书已发还给本人。经金华市司法鉴定中心鉴定，从谢某处扣押的“林某”的“浙江省成人职业高级中学毕业证书”上的“金华市教育局毕业证书验印专用章”与从金华市教育局调取的样本印文不是由同一枚章盖印形成。4.2015年9月16日，张某（另案处理）将本人持有的浙江省人力资源和社会保障厅颁发的浙江省高级专业技术资格证遗失，认为补办比较麻烦，遂于同年9月24日通过办假证名片上的电话号码联系到被告人谢某，双方约定以150元的价格由谢某为其伪造1本虚假的浙江省高级专业技术资格证。张某将本人持有的浙江省高级专业技术资格证的复印件提供给谢某，谢某交给李某甲，李某甲委托义乌办假证人员“阿勇”（另案处理）办理。虚假资格证办好之后，谢某通知张某领取，因张某有事未将该证取回。2015年9月26日，公安机关依法从李某甲处扣押署名为“张某”的浙江省高级专业技术资格证书1本。经金华市司法鉴定中心鉴定，从李某甲处扣押的“张某”的浙江省高级专业技术资格证上“浙江省人力资源和社会保障局证书专用章（1）”钢印印文与从浙江省人力资源和社会保障厅调取的样本印文不是由同一枚章盖印形成。5.2015年9月初的一天，被告人王某因为给女儿在金华鲍杨小学申请午餐补助，需要在金华市婺城区家庭经济困难学生资助申请表上加盖其户籍所在地政府的公章，但认为回到安徽老家办理该证明太麻烦，故通过路边办证小广告上的电话号码联系到被告人谢某，双方商定以150元的价格由谢某为其制作1个内容为“灵璧县灵城人民政府”的圆柱形虚假公章。公章做好后，王某使用该虚假公章在资助申请表上盖章，并将该表上交鲍杨小学。2015年9月26日，公安机关依法从王某处扣押该虚假公章。经金华市公安司法鉴定中心鉴定，从王某处扣押的刻有“灵璧县灵城人民政府”公章、用盖公章盖印的样本印文、从学校调取的由王某提交的申请表上盖的“灵璧县灵城人民政府”印文与从灵璧县公安局刑警大队调取的印文样本不是由同一枚章盖印形成。综上，被告人李某甲、李某乙伪造国家机关证件4本；被告人谢某伪造国家机关证件3本、伪造国家机关印章1枚；被告人彭某伪造国家机关证件2本；被告人林某、朱某、倪某、余某买卖国家机关证件均为1本；被告人王某买卖国家机关印章1枚。2015年9月26日，被告人李某甲、李某乙、谢某、彭某、余某、王某被传唤归案；2015年10月10日，被告人林某被传唤归案；2015年10月12日，被告人朱某、倪某被传唤归案。归案后，被告人李某乙、余某、朱某、倪某、林某、王某如实供述了涉案事实。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人李某甲、李某乙、谢某、彭某、王某、林某、朱某、倪某、余某的供述与辩解、受案登记表、人口信息、鉴定意见通知书、证明、扣押决定书、扣押清单及照片、调取证据通知书、调取证据清单、证明、金华市职称改革领导小组文件、金华市文荣医院检查报告单、金华市广福医院检查报告单、刑事判决书、不起诉决定书、抓获经过、情况说明、证人徐某、黄某、张某的证言、资质认定、文件检验鉴定书、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、检查笔录等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认本院认为，被告人李某甲、李某乙、彭某伪造国家机关证件，其行为均已构成伪造国家机关证件罪。系共同犯罪。被告人谢某伙同他人伪造国家机关证件、印章，其行为已构成伪造国家机关证件、印章罪。部分系共同犯罪。被告人余某、朱某、倪某、林某购买伪造的国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪；被告人王某购买伪造的国家机关印章，其行为已构成买卖国家机关印章罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人李某乙、余某、朱某、倪某、林某、王某归案后如实供述罪行且认罪态度较好，均可从轻处罚。被告人李某甲、谢某、彭某自愿认罪，均酌情从轻处罚。被告人李某甲在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第二款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、撤销金华市金东区人民法院（2015）金东刑初字第252号刑事判决书对被告人李某甲宣告的缓刑。二、被告人李某甲犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年五个月；与前罪犯伪造居民身份证罪，判处拘役六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。三、被告人李某乙犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人谢某犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2017年8月18日止）。五、被告人彭某犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年8月25日止）。六、被告人王某犯买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人林某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人朱某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、被告人倪某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十、被告人余某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十一、被扣押的伪造的证件、印章，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长叶丽敏人民陪审员陈利红人民陪审员俞旦星二〇一六年七月十四日代书记员吴谦

韩亚军、李志国非法转让、倒卖土地使用权罪一审刑事判决书河北省唐山市路北区人民法院刑事判决书（2018）冀0203刑初216号：河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉［2018］160号起诉书指控被告人韩亚军、李志国犯非法转让、倒卖土地使用权罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员李志强出庭支持公诉，被告人韩亚军及其辩护人李馈，被告人李志国及其原辩护人秦旭方到庭参加诉讼。本案经唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结河北省唐山市路北区人民检察院指控：2011年5月至2013年间，被告人韩亚军、李志国在分别担任唐山市××区主任、中共唐山市丰润区韩城宋禾麻庄二村党支部书记期间，二被告人为给村里牟利，在未办理相关法律审批手续的情况下，非法转让、倒卖村集体土地使用权。经查，共非法转让、倒卖耕地27.55亩，获利人民币210.75万元。公诉机关在指控的同时，提供了相应的证据，认为被告人韩亚军、李志国已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，依法应予惩处。被告人韩亚军对公诉机关指控其犯非法转让、倒卖土地使用权罪的事实基本没有异议，当庭表示认罪。针对公诉机关指控的事实，其辩解称倒卖、转让的土地面积应为24亩多一点，获利为50多万。辩护人李馈的主要辩护意见是：首先，对公诉机关对本案的定性没有异议。其次，关于量刑，第一，被告人韩亚军构成自首，依法可对其从轻处罚；第二，被告人韩亚军能够如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚；第三，被告人韩亚军主观恶性不大，其行为的社会危害性不大，系初犯，积极退赃，确有悔罪表现，依法可酌情对其从轻处罚。被告人李志国对公诉机关指控其犯非法转让、倒卖土地使用权罪的事实没有异议，当庭表示认罪。辩护人刘校逢、赵倩的主要辩护意见是：第一，本案应为唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村民委员会单位犯罪；第二，被告人李志国身为中国共产党唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村支部委员会书记，不属于直接负责的主管人员和直接责任人员，不构成刑事犯罪。经审理查明：2011年5月至2013年间，被告人韩亚军、李志国在分别担任唐山市××区主任、中共唐山市丰润区韩城宋禾麻庄二村党支部书记期间，二被告人为给村里牟利，在未办理相关法律审批手续的情况下，非法转让、倒卖村集体土地使用权。经查，共非法转让、倒卖耕地27.55亩，获利人民币87.2万元，涉案土地使用权价额为人民币210.75万元。上述事实，被告人韩亚军、李志国在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人韩亚军、李志国的户籍证明、土地买卖协议、唐山市丰润区韩城宋禾麻庄二村相关账目表等书证，证人王某等人的证言，被告人韩亚军、李志国的供述和辩解，鉴定意见等证据证实，足以认定本院认为，被告人韩亚军、李志国作为单位直接负责的主管人员，以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，公诉机关指控其犯非法转让、倒卖土地使用权罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人李馈关于被告人韩亚军构成自首，依法可对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人韩亚军系在唐山市廉政中心谈话室接受纪委调查时被公安机关抓获，并非主动投案，不构成自首，故对辩护人李馈的上述辩护意见不予采纳；辩护人李馈关于被告人韩亚军系初犯，认罪态度好，依法可酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人刘校逢、赵倩关于本案应为唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村民委员会单位犯罪，被告人李志国不属于直接负责的主管人员和直接责任人员，不构成刑事犯罪的辩护意见，经查，被告人李志国案发时身为唐山市丰润区韩城镇宋禾麻庄二村党支部书记，有权参与决定该村的事务，系该村直接负责的主管人员；另外，唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村民委员会系基层群众自治性组织，不属于《中华人民共和国刑法》第三十条所列举的单位犯罪的主体，故辩护人刘校逢、赵倩的上述辩护意见本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人韩亚军犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十四万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金已预缴。）二、被告人李志国犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十四万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金已预缴。）三、涉案获利款依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省唐山市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份审判长杨健人民陪审员张琦人民陪审员陈桂菊二○一八年十二月十七日书记员杨静

蒋云锦受贿一审刑事判决书浙江省武义县人民法院刑事判决书（2017）浙0723刑初20号：武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2017〕18号起诉书指控被告人蒋云锦犯受贿罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年3月9日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派代理检察员雷蕾出庭支持公诉，被告人蒋云锦及其辩护人曾宣龙、何基鹏到庭参加诉讼。庭审后，武义县人民检察院建议延期审理，案经恢复审理。现已审理终结武义县人民检察院起诉指控，2013年11月份，被告人蒋云锦伙同其丈夫沈锦旗（原茭道镇沈家村党支部书记），利用沈锦旗协助茭道镇政府处理义武公路（武义段）第一标段工程涉及沈家村的相关政策落实工作的职务便利，与工程承包人马某2协商以虚假投资入股碎石加工场，后将其持有的25%虚假股份转让给马某2的形式，收受马某2分10次贿送的人民币共计170万元。公诉机关认为，被告人蒋云锦受贿数额巨大，其行为已构成受贿罪，为支持上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述等证据，要求依法惩处。被告人蒋云锦对收受马某2170万元无异议，表示认罪，愿意退清受贿款。被告人蒋云锦的辩护人提出如下辩护意见：被告人蒋云锦的丈夫沈锦旗是村党支部书记，非国家工作人员，也不是从事协助政府工作的人员，行贿人马某2在公路建设施工前政府土地征收工作已经完成，沈锦旗只是在公路建设中帮助处理一些矛盾纠纷，不涉及政府的公务行为，构成非国家工作人员受贿罪。被告人蒋云锦相对其丈夫沈锦旗来说是从犯，如实供述自己的行为，请求对其从轻处罚，适用缓刑，有助于其丈夫沈锦旗的归案。经审理查明，2013年11月，被告人蒋云锦的丈夫沈锦旗（另案处理），时任武义县茭道镇沈家村党支部书记，沈锦旗利用协助武义县茭道镇人民政府处理位于该镇沈家村的义乌至武义公路（武义段）第一标段工程，在施工中涉及相关政策落实工作的职务便利，沈锦旗伙同时任村委会主任的陈某1（已判刑），向工程承包人马某2提出以虚假投资入股碎石加工场，获取利益。在此期间，被告人蒋云锦协助沈锦旗，以其持有的25%虚假股份转让给马某2的方式，向某华索贿人民币共计170万元。本案审理期间，被告人蒋云锦退出非法所得人民币170万元。证明以上事实的证据有：1.书证户籍证明，证实被告人蒋云锦的身份。2.书证中共武义县茭道镇委员会文件，证实被告人蒋云锦的丈夫沈锦旗时任武义县茭道镇沈家村党支部书记。3.书证义乌至武义公路工程（武义段）第1标段招标文件、路基土石方情况说明、义武公路工程审查会议纪要，分别证实该工程于2012年9月招标，碎石自行加工单价按45元／立方米计算，采购的碎石价格为66元／立方米。4.书证义武公路建设征迁工作责任书、征地补偿合同协议、资金明细账、农村集体经济组织统一收据、武义县交通局会议记录等，分别证实义武公路建设工程由所在村干部协助政府工作，义武公路武义段工程中的弃方，由所在村解决弃方场地。5.书证碎石加工股份协议和股份转让协议，分别证实2013年11月15日，沈锦旗、陈某1以虚假出资的方式，与马某2签订碎石加工协议，沈锦旗以徐某,4的名义签字，协议约定，马某2的股份为50%，陈某1、沈锦旗的股份各为25%。2014年5月23日，沈锦旗以徐某,4的名义与马某2签订碎石加工股份转让协议，将25%的股份转让给马某2，马某2实际支付转让款170万元。6.书证银行业务明细，证实马某2通过银行支付蒋云锦、徐某,4共计170万元。7.书证退款票据，证实被告人蒋云锦退出非法所得人民币170万元、缴纳罚金20万元。8.同伙陈某1的供述，供认2013年下半年，其与沈锦旗商量，可以通过入股马某2碎石加工厂的方式来赚钱。在同年11月，三方签订了一份碎石加工协议，约定其和沈锦旗各出资25万元，占股各25%，在出资到位后马某2要尽快退还25万元，其中，徐某,4的签名代表沈锦旗。后其于2013年12月2日将25万元钱打给马某2，马某2于同年12月，分2次以现金方式将25万元退回。2014年5月初，因为其不再担任沈家村村长一职，便于马某2约定以100万元的价格转让自己的股份。后马某2共支付75万元，其中，以现金方式支付20万元，银行转账55万元。9.证人马某2的证言，证实沈锦旗向其索贿170万元，陈某1向其索贿75万元。2013年5、6月份，陈某1找到马某2，陈某1表示其和沈锦旗想承揽义武公路工程的土石方项目。后考虑到土石方需要自用，马某2提出以虚假出资碎石厂的方式给予沈锦旗、陈某1各90万元。后三方于11月份签订了一份股份协议约定沈锦旗、陈某1各出资25万元，各占25%的股份，在出资款到位后的半个月内退回。后陈某1于2013年12月2日转账给马某225万元，沈锦旗于2013年12月7日以徐某,4的名义转账给马某225万元。之后，马某2将25万现金退回陈某1。20几天后，由财务严某取了一笔30万元的现金，同驾驶员郭某,4一起到蒋云锦的纸箱厂内将现金退回蒋云锦。2014年5月，沈锦旗要求以200万元的价格退股，在签订股份转让协议后，马某2通过财务人员严某打到徐某,4账户160万元，蒋云锦账户12.5万元，其中2.5万元是之前的利息。10.证人严某的证言，证实其都是根据马某2的意思向沈锦旗、陈某1打款的，2014年6月17日到2014年12月26日向徐某,4账户打款共计160万元，2014年6月17日到2015年9月2日向陈某1账户打款共计55万元。直接提取现金的有3次左右，具体是：2013年12月30日取款30万，马某2说是要去沈锦旗家中，但因有事自己未去。2013年12月9日取款20万，马某2未说明用途。2014年5月6日，取款10万元交给陈某1。11.证人郭某,4的证言，证实在2013年年底，其曾送马某2到沈锦旗的纸箱厂，在途中看到马某2的一个袋子里装了20-30万元的现金，马某2将袋子拿进纸箱厂内，并空手出来。12.证人徐某,4的证言，证实有一天蒋云锦带着一份碎石加工股份协议找到其，说要和自己评分25%股份的收益，要其在协议书上签字，其同意后在协议书上签了字。而约定的25万元出资也是蒋云锦以现金方式给其的。后来，蒋云锦又让其签了一份股份转让协议。在其的农行卡里收到共计160万元，其与蒋云锦各分到80万元。13.证人吴某,4的证言，证实其时任茭道镇镇长期间，义武公路武义段在2012年上半年确定要开工建设，县交通局、茭道镇具体负责政策的处理，工程项目所在村的村干部协助政府工作，但不能插手工程，废弃方由工程施工方处理。14.证人盛某,4的证言，证实义武公路武义段第一标段于2012年底开工建设，负责人是马某2，其负责材料采购，第一标段的碎石基本上是自行加工生产。15.证人李某2的证言，证实其时任武义县交通局副局长期间，在2012年8月，义武公路武义段开工建设，在施工过程中，产生的废弃方由施工方处理，并非交由村干部处置。16.证人胡某,4的证言，证实义武公路武义段在2012年上半年确定建设，茭道镇政府是政策处理的责任单位，所在村干部协助政府工作，如土地征收补偿、青苗补偿、建筑物拆迁补偿发放等。17.证人陈某2的证言，证实义武公路武义段的土地征用等相关款项均由所在村负责发放。18.证人何某,4的证言，证实其时任武义县交通建设指挥部征迁科长期间，义武公路工程武义段第一标段于2012年底进场施工。在施工中产生的废弃方能够利用的要先用于工程，不能外运处置，不能用的，再由所在村处置，具体还是要由施工方安排。武义段的一标段主体工程，主要是隧道、桥梁等，需要大量的混凝土，可以自采碎石加工利用，因此，该标段的废弃方较少。19.证人朱某,舒某,4的证言，证实义武公路武义段第一标段位于茭道镇沈家村，于2012年12月开工建设，在施工中，第一标段不存在产生土石方需要处运，交通建设指挥部与第一标段施工方在标书预算中有约定，土石方自采加工，节约成本。第二标段有废弃方外运，支付过百万元的运费，第一标段是不存在运费的问题。但是，交通局要求第一标段施工方自采加工利用碎石，约定了价格是45元／立方米，如果外购的价格是66元／立方米。20.证人沈某,4的证言，证实2013年，义乌公路项目部要在其的山上修便道，沈锦旗出面与马某2协商，补偿其3万元。21.被告人蒋云锦的供述，供认在2013年11月，其丈夫沈锦旗和陈某1与马某2签订了一份碎石加工厂的投资协议，约定沈锦旗、陈某1各出资25万元，各占股25%，其中沈锦旗的签字是由蒋云锦的妹夫徐某,4签名的。之后，马某2将25万元现金还给了自己，但具体那一天记不清楚了。2014年，其得知陈某1以100万元的价格转让了自身25%的股权后，便也要求马某2回购自己的股份。经过协商，双方最终同意以200万元的价格回购25%的股份（实际支付170万元），并签订了转让协议，仍是徐某,4签名。马某2通过银行转到徐某,4的农行账户160万元，蒋云锦的账户12.5万元（其中借款利息2.5万元），在160万元中，其与徐某,4各得80万元。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，客观真实，足以认定被告人蒋云锦的犯罪事实本院认为，被告人蒋云锦伙同时任武义县茭道镇沈家村党支部书记的丈夫沈锦旗，利用协助政府工作的职务之便，以虚假出资，向某华索贿人民币共计170万元，系共同犯罪，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。关于被告人蒋云锦是否构成受贿罪。被告人蒋云锦的丈夫沈锦旗从事协助政府工作，属于其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。在此期间，被告人蒋云锦帮助其丈夫沈锦旗索贿，以受贿罪的共犯论处。被告人蒋云锦帮助索贿，且数额巨大，不适用缓刑。其辩护人的相关辩护意见不成立，不予采纳。被告人蒋云锦在共同犯罪中协助其丈夫犯罪，起次要作用，是从犯，并能够认罪，已退出全部非法所得，予以减轻处罚，其辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。为维护国家工作人员的廉洁性，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蒋云锦犯受贿罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2017年11月20日止，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；二、被告人蒋云锦退出的非法所得人民币170万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钱春武人民陪审员章伟军人民陪审员刘昌其二〇一七年八月七日代书记员严淼杰

王某甲伪造国家机关证件罪一审刑事判决书湖北省仙桃市人民法院刑事判决书（2017）鄂9004刑初143号：仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2017】57号起诉书指控被告人王某甲犯伪造国家机关证件罪，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月1日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员张治明出庭支持公诉。被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年1月初，被告人王某甲为向何某某借款40万元作为资金周转，伪造了自己已抵押在中国农业银行的房屋所有权证，以及国有土地使用证，作为抵押给何某某。公诉机关向本院移送了指控被告人王某甲犯伪造国家机关证件罪的证人证言、书证、鉴定意见、被告人王某甲的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王某甲伪造国家机关的证件，其行为触犯了1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以伪造国家机关证件罪追究被告人王某甲刑事责任。被告人王某甲对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2014年1月5日，被告人王某甲用伪造的其已抵押在中国农业银行股份有限公司的位于仙桃市干河办事处干河一路2号楼1单元302号的房屋所有权证，以及伪造的位于仙桃市彭场镇东鑫路东侧、彭场镇人民政府北侧的国有土地使用证作为抵押，由王某丙担保，向何某某借款40万元。2016年11月17日，经湖北省公安司法鉴定中心鉴定，仙桃市公安局沙嘴派出所送检的房屋所有权证上“仙桃市房屋产权管理所产权登记专用章”印文不是同一印章盖印；仙桃市公安局沙嘴派出所送检的国有土地使用证上的“仙桃市人民政府土地登记发证专用章”、“仙桃市国土资源局”印文不是同一印章盖印。经审理还查明：被告人王某甲于2016年6月18日下午4时50分被武汉铁路公安处武昌车站派出所民警抓获。上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的证人何某某的证言、证人陈某的证言、证人张某某的证言、被告人王某甲的供述和辩解、武汉铁路公安处武昌车站派出所出具的归案情况说明、仙桃市公安局沙嘴派出所出具的办案说明、中华人民共和国房屋登记薄、仙桃市房产证房屋产权证复印件、伪造的房屋所有权证和国有土地使用证、湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴【2016】504号检验报告、彭场镇人民政府关于湖北某公司房地产开发项目转让变更情况的函复印件、国有土地使用证复印件、仙桃市沔州法律服务所【2014】仙沔见字第1002号见证书复印件、企业法人营业执照复印件、营业执照复印件、借条复印件、被告人王某甲的户籍信息证明，本院予以确认本院认为：被告人王某甲伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人王某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某甲犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2017年6月17日止）。二、对伪造的房屋所有权证、国有土地使用证予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李玲审判员郭越群人民陪审员陈新华二〇一七年三月七日书记员陈莎

李某甲、李某乙等非法占用农用地罪一审刑事判决书河北省迁西县人民法院刑事判决书（2014）迁刑初字第217号：河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉（2014）119号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、信某、李某丙犯非法占用农用地罪，于2014年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员付连国出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙、信某、李某丙到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2010年秋某日，被告人信某、李某丙预在迁西县太平寨镇马庄子村北校场建养鱼池，后二被告人找到时任该村党支部书记被告人李某甲和时任该村村委的被告人李某乙，四被告人预谋租用土地建养鱼池事宜，后由被告人信某、李某丙出资，被告人李某甲、李某乙出面谎称在租用土地上堆放毛石并与占地户主以书面或口头形式签订了五年租期合同，并全部给付了租金。后四被告人在没有履行任何行政审批情况下，非法破坏性挖掘租用基本农田10.82亩，造成基本农田严重毁坏，失去了农作物耕种条件。针对指控事实，公诉机关提供了四被告人供述，占地户证人证言，国土资源管理部门出具的勘验、检查笔录、土地毁坏鉴定意见书等证据，认为四被告人未经政府部门批准，擅自改变土地用途，毁坏农业基本农田，应当以非法占用农用地罪追究四被告人的刑事责任。特提起公诉，请依法判处。被告人李某甲、李某乙、信某、李某丙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称，案发后积极赔偿占地户双倍经济损失，取得大部分占地户主谅解，并结合当地政府欲二次恢复土地原貌，以表赎罪，但因少数村民强行阻拦致使回填治理未能完成，四被告人表示愿意承担恢复土地原貌的责任及所需的一切费用，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2010年秋某日，被告人信某、李某丙经与时任迁西县太平寨镇马庄子党支部书记的被告人李某甲、村委会委员的被告人李某乙共同预谋在迁西县太平寨镇马庄子村北校场挖掘养鱼池，由被告人李某甲、李某乙负责解决村民土地租用及纠纷协调，由被告人信某、李某丙出资。在经村民代表同意后，被告人李某甲、李某乙谎称在该租用土地上堆入毛石，经与被租用土地的村民李红宝等20余户协商，以每亩土地每年2000元的价格租用，租期为5年，租金按五年已一次性付清。上述四被告人在没有履行任何行政审批手续情况下，由被告人信某组织挖掘，在受到村民阻止后，被告人李某甲、李某乙等人通过追加对占地户补偿方式继续挖掘，挖掘过程中曾被太平寨镇政府及县国土资源管理部门有关部门制止，并责令恢复土地原貌，但被告人李某甲、李某丙等人拒不听劝阻，继续对基本农田进行破坏性挖掘。经迁西县、唐山市国土资源局、唐山科技事务司法鉴定中心鉴定，迁西县太平寨镇马庄子村北校场基本农田挖掘区域面积10.82亩，该区域运走土方39521立方米。由于挖掘区域已形成深坑且大量积水，基本农田已被严重毁坏，缺乏农作物正常生长所必须的条件，无法正常耕种。案发前后，四被告人已全部给付占地户主五年租金35万余元，并于2012年3月31日和2012年10月份两次出设备和资金，配合太平寨镇政府对被毁土地进行回填治理工作，但因少数上访村民阻挠，使回填治理工作不能进行。在第二次回填治理工作过程中，被告人李某甲之子李家成被阻止村民打成轻伤，因此引发刑事案件，目前已诉至本院与本案同步审理。四被告人已取得多数占地户主的谅解，并建议法院对四被告人从轻处罚。被告人李某甲于2013年2月18日主动到迁西县公安局投案；被告人李某乙于2014年4月15日主动到迁西县公安局投案；被告人信某、李某丙于2014年4月18日主动到迁西县公安局投案，四被告人均如实供述了自己和同案被告人的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证明：1、证人王某甲、郭某、高某、王某乙、李某丁、赵某甲、蔡某、李某戊、赵某乙等人的证言；2、被租用的占地户主李洪杰、李贺平、李海满、李洪贵、李红宝、李连宝、李永满、李文平、李永环、李川富等人证言；3、迁西县国土资源局出具的案发现场勘测笔录、责任停止违法行为通知书、采坑土地勘测定界图、基本农田被破坏情况调查报告；4、迁西县国土资源局、唐山市国土资源局、唐山科技事务司法鉴定中心出具的土地毁损情况鉴定书、专家组认定报告、司法鉴定意见书、被毁土地现场照片；5、迁西县国土资源局出具的责令停止违法行为通知书、责令改正违法行为通知书；6、石家庄宏大测绘有限公司出具的迁西县太平寨镇马庄子村北采坑土地勘测定界图、被毁土地现场测绘照片；7、迁西县国土资源局涉嫌犯罪案件移送书；8、公安机关提供的四被告人到案说明；9、被告人李某甲、李某乙与被租用土地户主所签租赁协议书，给付租金、赔偿款证明；10、迁西县太平寨镇马庄子村村委会出具的四被告人毁坏基本农田户数名单（共26户）11、迁西县太平寨镇政府出具的四被告人配合镇政府两次回填治理被毁土地遭到少数村民阻止的证明；迁西县院公诉刑诉（2014）135号起诉书，证实被告人李某甲带其子李家成等人回填治理毁坏农田，被阻止群众致其轻伤二级。12、被毁坏土地户主李洪宝、李保成、王文军、李玉、董金满、李军等18户占地村民出具的谅解书；13、四被告人提交的恢复治理土地申请书、保证书；14、四被告人的供述及户籍证明等证据证实本院认为，被告人李某甲、李某乙、信某、李福有违反土地管理法规，非法占用耕地，数额较大，并造成大量耕地严重毁坏，四被告人之行为均已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李某甲、李某乙、信某、李某丙案发后主动到公安机关投案，如实供述自己和同案被告人的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚；四被告人积极赔偿大部分占地户经济损失，取得多数占地户主的谅解，另外，四被告人协助配合当地政府出设备资金，积极参与恢复土地治理，被告人李某甲之子因此而受到伤害，虽遭到少数村民阻止未取得结果，但表明被告人悔罪诚恳，可酌情从轻处罚。由于四被告人犯罪行为造成耕地毁坏，应责令恢复治理，减少损失，因此给被害单位或被害人造成的经济损失责令赔偿。为维护国家的土地资源管理制度，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第二十五条、第三十六条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（二）项、《中华人民共和国土地管理法》第七十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十五条第（五）项之规定，判决如下一、被告人李某甲犯非法占用农用地罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币伍仟元。二、被告人李某乙犯非法占用农用地罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币伍仟元。三、被告人信某犯非法占用农用地罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币伍仟元。四、被告人李某丙犯非法占用农用地罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币伍仟元。五、责令被告人李某甲、李某乙、信某、李某丙对毁坏土地恢复治理，因犯罪行为给被害单位或被害人造成的经济损失责令赔偿。四被告人并互负连带赔偿责任。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某甲的刑期自2014年12月9日起至2015年5月6日止；被告人李某乙的刑期自2014年12月9日起至2015年5月4日止；被告人信某的刑期自2014年12月9日起至2015年5月8日止；被告人李某丙的刑期自2014年12月9日起至2015年5月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长杨有保审判员赵胜民人民陪审员郭凌云二〇一四年十二月九日书记员赵海丽

颫告人李某某盗伐林木一审刑事判决书陕西省洛南县人民法院刑事判决书（2016）陕1021刑初29号：洛南县人民检察院以洛检公诉刑诉（2016）25号起诉书指控被告人李某某犯盗伐林木罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。洛南县人民检察院检察员李春安依法出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年10月27日至11月18日，被告人李某某携带手锯等作案工具，先后潜入洛南县国营古城林场李塬工区碾盘沟林坡、西塬村垫子沟林坡，盗伐油松树17株。经洛南县林业设计队高级工程师鉴定，被盗伐的林木折合蓄积2.7712立方米。在侦查阶段，被告人李某某如实供述了其盗伐林木的犯罪事实，被盗伐的林木已被森林公安机关追回退还给洛南县国营古城林场，并赔偿了洛南县国营古城林场经济损失1500元，洛南县国营古城林场对被告人李某某的犯罪行为表示谅解，请求对被告人李某某从轻处罚。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有洛南县森林公安局受案登记表、洛南县国营古城林场出具的报案材料、洛南县森林公安局民警李兴辉、明惠民出具的抓获经过、证人刘某某、王某甲、张某某、何某某的证言、洛南县森林公安局制作的现场勘验笔录及李某某盗伐林木现场勘查照片、辨认笔录及现场辨认照片、李某某盗伐垫子沟林坡现场照片、洛南县森林公安局扣押清单及所扣押的手锯一把、洛南县森林公安局发还清单、洛南县林业设计队高级工程师王某乙、高某某出具的洛林调鉴字（2015）第6号洛南县高耀镇西塬村西坡组碾盘沟梁采伐林木现场鉴定意见书、中华人民共和国Ｃ610900110381号林权证、洛南县国营古城林场出具的证明和谅解书、常住人口基本信息、被告人李某某的供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某某违反国家森林保护法规，未经林木所有权人同意，擅自采伐他人所有的林木，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李某某犯盗伐林木罪的事实成立，本院予以支持。鉴于被告人李某某在侦查阶段能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，且被盗伐的林木已被追回退还给洛南县国营古城林场，并已赔偿洛南县国营古城林场的经济损失，取得了洛南县国营古城林场的谅解，故可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人李某某犯盗伐林木罪，判处拘役二个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月19日起至2016年6月18日止），并处罚金2000元。二、随案移送的作案工具手锯一把，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赵宝君二〇一六年四月二十日书记员张永云

냡小龙等盗车案一审判决书四川省自贡市中级人民法院刑事判决书（2015）自刑二初字第3号：四川省自贡市人民检察院起诉指控被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、晋兆恒、黄伟犯盗窃罪，被告人徐兴友、兰成友、刘某甲、赵良明、晋兆恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，本院受理后依法组成合议庭，期间补侦一次，2015年4月27日公开开庭审理了本案，四川省自贡市人民检察院指派检察员李莹出庭支持公诉，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明及其辩护人胡馨元、被告人晋兆恒、黄伟、徐兴友及其辩护人荣慧娟、被告人兰成友、刘某家到庭参加诉讼。本案现已审理终结四川省自贡市人民检察院指控：（一）2013年6月5日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、刘某乙（批捕在逃）窜至简阳市简城镇建设西路西峰村2组华西医院旁，采用撬锁的方式盗走被害人停放在楼下的一辆银白色中华骏捷两厢轿车（车牌号川ＭＣ9499、车辆识别号ＬＳＹＹＤＡＣＫ1ＢＣ046657、发动机号155701），该车经鉴定价值人民币6.6323万元。（二）2013年7月18日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑窜至西昌市长安村6组星期天茶楼背后路边，采用撬锁的方式盗走被害人停放在楼下的一辆灰色起亚Ｋ2轿车（车牌号川ＷＪ3129，车辆识别号ＬＪＤＬＡＡ29ＸＢ0013691，发动机号Ｂ5109295），该车经鉴定价值人民币8.2053万元。后赵良明以1500元的价格从郑日黑手中购买自用。（三）2013年7月24日凌晨，被告人黄伟伙同胡小龙、刘某乙（批捕在逃）窜至崇州市崇阳镇学苑北路东一巷，采用撬锁方式盗走被害人停放的一辆车ＳＣ7151Ａ型长安悦翔轿车（车牌号川ＡＫ299Ｖ、车辆识别号ＬＳ5Ａ2ＡＢＥ2ＡＡ503759、发动机号Ａ4ＨＥ004652）。后由黄伟将该车以9000元的价格卖给被告人兰成友，该车经鉴定价值人民币4.4214万元。（四）2013年7月25日凌晨，被告人晋兆恒、赵良明窜至成都市新都区石板滩镇蜀龙街61号门口，采用撬锁方式盗走被害人停放在门口的一辆黄灰色五菱荣光面包车（车牌号川Ｆ7Ｋ725、车辆识别号ＬＺＷＡＣＡＧＡ4Ａ7005210、发动机号ＵＡ10620679），该车经鉴定价值人民币3.3015万元。（五）2013年7月26日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、黄伟、刘某乙（批捕在逃）窜至威远县严陵镇河北街教师楼院坝内，采用撬锁方式盗走被害人停放在楼下的一辆银白色众泰轿车（车牌号川Ｋ07Ａ30、车辆识别号ＬＪ8Ｈ2Ａ5Ｂ7ＡＢ028880、发动机号61Ａ0Ｃ4549），经鉴定该车价值4.847万元。当日凌晨5时许，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、刘某乙（批捕在逃）窜至威远县严陵镇花塘村13社安置房小区外，采用撬锁方式盗走王军停放的一辆灰色起亚轿车（车牌号川ＫＪ0611、车辆识别号ＬＪＤＡＡ225Ａ0097034、发动机号ＡＷ129454），该车经鉴定价值人民币8.6868万元。后胡小龙以3000元的价格将该车卖与晋兆恒。（六）2013年7月30日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、刘某乙（批捕在逃）窜至威远县小河镇文化街，采用撬锁方式盗走被害人停放在楼下的一辆白色起亚Ｋ2轿车（车牌号川ＣＫ8177、车辆识别号ＬＪＤＬＡＡ292Ｃ0155、发动机号Ｃ5401037），该车经鉴定价值人民币7.5965万元。（七）2013年8月1日晚，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明等人预谋盗窃，四人乘坐郑日黑驾驶的牌照为川Ａ452ＤＨ的Ｋ2轿车从成都出发窜至荣县辖区。8月2日凌晨Ｏ时许，在荣县旭阳镇郝家坝安置房小区内，由胡小龙使用自制的开锁工具“米子”，将被害人停放在楼下的牌照为川Ｃ10Ａ86朱红色起亚福瑞迪轿车车门锁和“司尾子”撬开后盗走，之后在通往望佳收费站的路边换由赵良明将该车驾驶回成都。随后胡小龙、郑日黑、刘某乙三人继续驾乘郑日黑的Ｋ2轿车至荣县旭阳镇古佛巷7号楼下，胡小龙使用同样的方式将诶害人停放在此的牌照为川ＣＫ2001的起亚Ｋ2轿车盗走，并由胡小龙使用“数字贴”将牌照改为川ＣＫ2101后驾驶回成都，在成温邛高速成都收费站处遇到成都市青羊区交巡警检查，胡小龙强行驾车冲关后弃车逃逸。该被盗的川Ｃ10Ａ86起亚福瑞迪轿车于2013年8月8日晚，在成都市郫县安靖镇爱家酒店门前被追回。经价格认证中心鉴定：被盗川Ｃ10Ａ86起亚福瑞迪轿车的价格为人民币9.9307万元，被盗川ＣＫ2001起亚Ｋ2轿车的价格为人民币7.7007万元。（八）2013年8月3日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、刘某乙（批捕在逃）窜至新津县五津镇城北家私城“天然居”茶楼楼下，采用撬锁方式盗走被害人停放在楼下的一辆黑色起亚福瑞迪轿车（车牌号川ＡＺ899Ｌ、车辆识别号ＬＪＤＧＡＡ22690002993、发动机号9Ｗ005328），该车经鉴定价值8.7005万元。次日凌晨，胡小龙、郑日黑、赵良明、刘某乙窜至新津县五津镇瑞通路“迎宾丽景”门前，采用撬锁方式盗走被害人停放在楼下的一辆灰色中兴田野牌皮卡车（车牌号川Ａ9ＡＡ72、车辆识别号ＬＴＡ1222Ｕ8Ｃ2031-680、发动机号1316430），后胡小龙在四川省郫县迎宾大道以明显低于市场价的价格将该车卖予被告人徐兴友，徐兴友明知系赃车而予以收购。事后，徐兴友在四川省郫县将该车以8500元的价格卖予被告人刘某甲，刘明知该车系赃车而予以收购。同日，刘某甲在四川省阿坝县以2万元的价格将该车卖予甲某某。该车经鉴定价值人民币5.8355万元。（九）2013年8月8日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、刘宇（批捕在逃）窜至贡井区青杠林四合院55栋楼下，采用撬锁方式盗走被害人停放在楼下的一辆红色起亚福瑞迪轿车（车牌号川ＣＹ6378、车辆识别号ＬＪＤＧＡＡ224Ａ0114549、发动机号ＡＷ145983），该车经鉴定价值人民币9.654万元。公诉机关针对上述指控事实，当庭举示了接受刑事案件登记表、立案决定书、现场勘查笔录、价格鉴定书、证人证言、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、晋兆恒、黄伟以非法占有为目的，采用秘密手法窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪；被告人赵良明、晋兆恒、徐兴友、兰成友、刘某甲明知是犯罪所得还进行买卖的行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中，胡小龙有立功表现，徐兴友、兰成友属累犯，赵良明、晋兆恒犯盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。请依法判处。被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、晋兆恒、黄伟、兰成友、徐兴友、刘某甲对指控的事实和罪名无异议。被告人赵良明对指控罪名和主要事实无异议，同时辩解没有参与第一、第五次盗窃事实。赵良明的辩护人对指控赵良明犯盗窃罪的罪名和基本事实无异议。同时提出，指控赵良明参与第一次、第五次盗窃的事实不清，证据不足；关于指控的第二笔，赵良明参与了在西昌市长安村盗窃川ＷＪ3129起亚车后自用该车，属不法状态的持续，没有侵害其他法益，应以盗窃犯罪评价，不应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以独立评价；赵良明具有从轻或者减轻情节，其不知道所盗车辆销赃数额，赃款的分配是郑日黑负责，且自愿认罪，涉案车辆已退还被害人。建议从轻或者减轻处罚。徐兴友的辩护人提出，被告人徐兴友犯罪情节轻微，未对被害人造成大的伤害，积极退赃，建议从轻处罚。经审理查明：2013年6月至同年8月8日，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、刘某乙（批捕在逃）、黄伟等人，先后在四川省简阳市、威远县、新津县、崇州市、成都市新都区、自贡市荣县、贡井区等地，盗窃机动车十余辆，涉案金额90余万元。具体犯罪事实如下：（一）2013年6月5日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、刘某乙窜至简阳市简城镇建设西路西峰村2组华西医院旁，采用撬锁方式盗走被害人停放在楼下的一辆银白色中华骏捷两厢轿车（车牌号川ＭＣ9499、车辆识别号ＬＳＹＹＤＡＣＫ1ＢＣ046657、发动机号155701）。经鉴定该车价值6.6323万元。（二）2013年7月18日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明窜至西昌市长安村6组星期天茶楼背后路边，采用撬锁的方式盗走被害人停放在楼下的一辆灰色起亚Ｋ2轿车（车牌号川ＷＪ3129，车辆识别号ＬＪＤＬＡＡ29ＸＢ0013691，发动机号Ｂ5109295）。后赵良明以1500元的价格购买自用。经鉴定该车价值8.2053万元。（三）2013年7月24日凌晨，被告人黄伟伙同胡小龙、刘某乙（批捕在逃）窜至崇州市崇阳镇学苑北路东一巷，采用撬锁方式盗走被害人停放的一辆车ＳＣ7151Ａ型长安悦翔轿车（车牌号川ＡＫ299Ｖ、车辆识别号ＬＳ5Ａ2ＡＢＥ2ＡＡ503759、发动机号Ａ4ＨＥ004652）。后由黄伟将该车以9000元的价格卖给被告人兰成友。经鉴定该车价值4.4214万元。（四）2013年7月25日凌晨，被告人晋兆恒、赵良明窜至成都市新都区石板滩镇蜀龙街61号门口，采用撬锁方式盗走被害人停放在门口的一辆黄灰色五菱荣光面包车（车牌号川Ｆ7Ｋ725、车辆识别号ＬＺＷＡＣＡＧＡ4Ａ7005210、发动机号ＵＡ10620679）。经鉴定该车价值3.3015万元。（五）2013年7月26日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、黄伟、刘某乙（批捕在逃）窜至威远县严陵镇河北街教师楼院坝内，采用撬锁方式盗走被害人停放在楼下的一辆银白色众泰轿车（车牌号川Ｋ07Ａ30、车辆识别号ＬＪ8Ｈ2Ａ5Ｂ7ＡＢ028880、发动机号61Ａ0Ｃ4549）。经鉴定该车价值4.847万元。当日凌晨5时许，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、刘某乙（批捕在逃）窜至威远县严陵镇花塘村13社安置房小区外，采用撬锁方式盗走被害人停放的一辆灰色起亚轿车（车牌号川ＫＪ0611、车辆识别号ＬＪＤＡＡ225Ａ0097034、发动机号ＡＷ129454）。后胡小龙以3000元的价格将该车卖与被告人晋兆恒。经鉴定该车价值8.6868万元。（六）2013年7月30日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、刘某乙（批捕在逃）窜至威远县小河镇文化街，采用撬锁方式盗走被害人停放在楼下的一辆白色起亚Ｋ2轿车（车牌号川ＣＫ8177、车辆识别号ＬＪＤＬＡＡ292Ｃ0155、发动机号Ｃ5401037）。经鉴定该车价值7.5965万元。（七）2013年8月1日晚，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明等人预谋盗窃，四人乘坐郑日黑驾驶的牌照为川Ａ452ＤＨ的Ｋ2轿车从成都出发窜至荣县辖区。8月2日凌晨Ｏ时许，在荣县旭阳镇郝家坝安置房小区内，由胡小龙使用自制的开锁工具“米子”，将被害人停放在楼下的牌照为川Ｃ10Ａ86朱红色起亚福瑞迪轿车车门锁和“司尾子”撬开后盗走，之后在通往望佳收费站的路边换由赵良明将该车驾驶回成都。随后胡小龙、郑日黑、刘某乙三人继续驾乘郑日黑的Ｋ2轿车至荣县旭阳镇古佛巷7号楼下，胡小龙使用同样的方式将被害人停放在此的牌照为川ＣＫ2001的起亚Ｋ2轿车盗走，并由胡小龙使用“数字贴”将牌照改为川ＣＫ2101后驾驶回成都，在途经成温邛高速成都收费站接受成都市青羊区交巡警检查时，胡小龙驾车强行冲关后弃车逃逸。后经鉴定该车价格7.7007万元。同年8月8日晚，被害人被盗的川Ｃ10Ａ86起亚福瑞迪轿车在成都市郫县安靖镇爱家酒店门前被追回。经鉴定该车价格9.9307万元。（八）2013年8月3日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、刘某乙（批捕在逃）窜至新津县五津镇城北家私城“天然居”茶楼楼下，采用撬锁方式盗走被害人停放在楼下的一辆黑色起亚福瑞迪轿车（车牌号川ＡＺ899Ｌ、车辆识别号ＬＪＤＧＡＡ22690002993、发动机号9Ｗ005328）。经鉴定该车价值8.7005万元。次日凌晨，该四名被告人窜至新津县五津镇瑞通路“迎宾丽景”门前，采用撬锁方式盗走被害人停放在楼下的一辆灰色中兴田野牌皮卡车（车牌号川Ａ9ＡＡ72、车辆识别号ＬＴＡ1222Ｕ8Ｃ2031-680、发动机号1316430）。随后，胡小龙在四川省郫县迎宾大道以低于市场价的价格将该车卖予被告人徐兴友，徐兴友在四川省郫县又将该车以8500元的价格卖予被告人刘某甲。同日，刘在四川省阿坝县以2万元的价格将该车卖予甲某某。经鉴定该车价值5.8355万元。（九）2013年8月8日凌晨，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、刘宇（批捕在逃）窜至贡井区青杠林四合院55栋楼下，采用撬锁方式盗走被害人停放在楼下的一辆红色起亚福瑞迪轿车（车牌号川ＣＹ6378、车辆识别号ＬＪＤＧＡＡ224Ａ0114549、发动机号ＡＷ145983）。经鉴定该车价值9.654万元。案发后，被告人郑日黑、胡小龙分别于2013年8月8日被抓获归案，同年8月9日赵良明被抓获归案，同年8月11日徐兴友、兰成友、刘某甲相继被抓获归案，同年8月21日、8月23日，被告人黄伟、晋兆恒分别被抓获归案。上述事实有以下证据予以证实：1.受理案件登记表、立案决定书，证实荣县公安机关于2013年6月至8月初，先后接到车主张忠良、朱伟等多名报案称其车辆被盗，公安机关遂立案侦查。2.刑事拘留证、逮捕证等诉讼文书，证实被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、晋兆恒、黄伟、兰成友、徐兴友、刘某甲被采取强制措施的情况。3.户籍信息，证实上述各被告人均系具有完全刑事责任能力的成年人。4.搜查笔录、扣押清单及笔录，证实对被告人郑日黑、胡小龙、兰成友、赵良明等人的车辆及房间进行搜查，分别扣押：⑴胡小龙持有的众泰牌汽车（悬挂号牌川Ｋ07Ａ30）、牌照川Ｃ10Ａ86、起亚Ｋ2小车和起亚牌轿车各一辆、钳子、各种扳手7把、高品质精密多用工具盒、内六角套筒和自制工具、剪刀和改刀等物品；⑵郑日黑持有的起亚福瑞迪小车一辆（悬挂号牌川Ａ452ＤＨ）、虎口钳和多种型号的改刀、套筒、多种型号的扳手、自制开锁工具等物品；⑶兰成友持有的小车（悬挂号牌川Ａ458Ｙ2）一辆、长安悦翔车钥匙一把和遥控器一个、内六角套筒、扳手、锉刀、工具箱等物品；⑷赵良明持有的灰色起亚Ｋ2轿车（车牌号川ＷＪ3129）一辆、扳手、改刀和车钥匙等物品；⑸徐兴友持有的北京现代小型轿车（车牌川ＵＮ1283）、银行卡、现金1.5万余元等物品；⑹甲某某持有的银白色皮卡车各一辆，宋某某持有的银灰色中华骏捷牌汽车一辆（牌照川Ａ9ＫＬ12、两厢）；梁某某处白色起亚牌轿车一辆（车牌川ＣＫ2001）；秦某某处红色轿车（车牌川ＡＥＴＲ09）一辆；位于成都市新都区大丰镇蓉北路3号红湖园城二期13幢地面94号车位、615号地下停车位扣押银黄色五菱荣光长安车一辆（车牌川ＵＴ2426）、红色起亚轿车（川ＣＹ6378）。5.发还被盗车辆清单证实，公安机关将追回的被盗车辆发还给各失主。6.被害人被盗车登记的相关信息资料，证实其车辆的注册登记情况。7.现场勘查记录及照片，证实被盗车辆发案的时间、所处地理位置，现场的环境地貌以及公安民警出警的情况。8.十三位失主的证言，证实车辆被盗发生的时间、地点和被盗车辆的信息特征以及向公安机关报案的情况。9.刑事判决书，分别证实被告人胡小龙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2011年7月6日被法院判处拘役三个月，并处罚金一万元；被告人徐兴友因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2007年11月9日、2010年4月12日、2012年6月5日被法院判处有期徒刑七个月，有期徒刑八个月，并处罚金一万元，有期徒刑一年零三个月，并处罚金一万元，2013年3月16日刑满释放；被告人兰成友因犯贩卖毒品罪，2005年被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯盗窃罪，2009年8月18日被都江堰市人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一千元，2010年10月28日刑满释放；被告人晋兆恒因犯盗窃罪，于2012年4月20日被四川省郫县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元，同年12月12日刑满释放。10.抓获经过、情况说明等材料，分别证实，2013年8月8日晚，郑日黑和胡小龙在成都市郫县先后被抓获；同年8月9日10时许，赵良明（绰号胖子）在成都市金牛区被抓获；同年8月11日17时、18时许，徐兴友（外号老头子）和刘某甲、兰成友（绰号成兰）在成都市被先后抓获归案；同年8月21日上午、8月23日晚，黄伟（绰号笑笑、黄笑）、晋兆恒先后被抓获归案。从郑日黑、胡小龙、赵良明处分别挡获被盗川Ｃ10Ａ86朱红色起亚福瑞迪轿车、川ＣＫ8177白色起亚Ｋ2轿车、川ＷＪ3129灰色起亚Ｋ2轿车等车辆。11.关于胡小龙立功的情况说明，证实被告人胡小龙归案后，如实供述了公安机关尚未掌握的其他犯罪事实，并检举和协助公安机关抓获同案被告人，协助公安机关查获多辆赃车。12.车辆价格鉴定意见书，证实被盗车辆经荣县价格认证中心鉴定，其鉴定价值分别为：⑴川Ｃ10Ａ86起亚轿车，鉴定价值9.9307万元；⑵川ＣＫ2001起亚轿车，鉴定价值7.7007万元；⑶川ＣＹ6378起亚轿车，鉴定价值9.654万元；⑷川ｗｊ3129起亚轿车，鉴定价值8.2053万元；⑸川Ｋ07Ａ30众泰牌轿车，鉴定价值4.847万元；⑹川ＣＫ8177起亚牌轿车，鉴定价值7.5965万元；⑺川ＫＪ0611起亚牌轿车，鉴定价值8.6868万元；⑻川Ｆ7Ｋ725五菱荣光，鉴定价值3.3015万元；⑼川ＡＫ299Ｕ长安牌，鉴定价值4.4214万元；⑽川ＡＺ899Ｌ起亚牌，鉴定价值8.7005万元；⑾川Ａ9ＡＡ72田野牌，鉴定价值5.8355万元；⑿川ＭＣ9499中华牌轿车，鉴定价值6.6323万元。13.成都市公安局青羊区分局民警梁军、曹峻情况说明，证实2013年8月2日凌晨4时10分，被告人胡小龙驾驶牌照为川ＣＫ2101白色起亚轿车在成温邛高速文家场收费站接受检查时冲关后弃车逃逸的过程。同时证实该车真实牌照川ＣＫ2001白色起亚轿车。14.辨认笔录，分别证实：⑴经混合辨认，梁军辨认出2013年8月2日凌晨4时许，在成都市白家收费站驾驶被盗川ＣＫ2001白色起亚轿车冲关弃车逃逸的胡小龙；⑵经混合辨认，胡小龙辨认出一起盗车的郑日黑、胖子即赵良明、小雨即刘宇、黄笑即黄伟，辨认出帮助联系收赃车的晋兆恒、收购赃车的老头子即徐兴友；⑶经混合辨认，郑日黑辨认出一起盗窃汽车的小龙即胡小龙、胖子即赵良明、黄笑即黄伟、小雨即刘宇、小进即晋兆恒，收购盗窃车辆的老头子即徐兴友；⑷经混合辨认，赵良明辨认出一起盗车的胡小龙、郑日黑、小雨即刘宇、小晋即晋兆恒，收购盗窃车辆的老头子即徐兴友；⑸经混合辨认，黄伟辨认出盗窃汽车的小龙即胡小龙、日尔即郑日黑，购买被盗长安悦翔轿车的兰成友（绰号成兰），联系销赃的小进即晋兆恒，收购盗窃车辆的老头子即徐兴友；⑹经混合辨认，晋兆恒辨认出盗窃汽车的小龙即胡小龙、郑日黑、胖子即赵良明、黄笑即黄伟、小宇即刘某乙、兰成友，收购盗窃车辆的老头子即徐兴友；⑺经混合辨认，兰成友辨认出盗窃汽车的小龙即胡小龙、郑日黑、小宇即刘宇；盗卖长安悦翔轿车的黄笑即黄伟；⑻经混合辨认，刘某甲辨认出2013年7月底8月初，以8500元价格卖给银灰色田野皮卡车的徐哥即徐兴友；⑼经混合辨认，证人甲某某辨认出把皮卡车开到阿坝县来卖的刘某甲；⑽经混合辨认，证人杨某某辨认出成兰即兰成友，辨认出伙同黄伟偷窃车辆的女子雨雨，辨认出2013年5、6月份，伙同黄伟偷窃两厢中华轿车的龙皱粥即胡小龙、日尔即郑日黑。15.甲某某证言，主要证实2013年8月初接到刘春桥电话，问要不要买皮卡车，双方在电话里谈好以2万元价格交易后，刘春桥把车开到了阿坝县，甲花给了2万元后，刘春桥就把车钥匙给了甲花。现在这车是甲花的舅舅在使用，银色的，车身上有刮痕。16.被告人胡小龙供述。主要证实，从2013年7月份开始，他与日黑即郑日黑、胖子即赵良明、小雨即刘某乙、黄笑即黄伟一起在内江威远、自贡荣县等地多次盗窃车辆，被盗车辆有五菱荣光面包车、众泰越野、起亚Ｋ2等车型。盗窃分工是由他和郑日黑主要负责开锁，胖子和小雨负责望风，赵良明和刘宇有时也开锁，偷到车后就由他、赵良明、刘某乙、黄伟负责开车。分赃每次都是郑日黑来分的。跟黄伟一起偷过两次车，一次盗窃众泰越野，另一次是长安悦翔车。偷到车子后，由小晋（小进）即晋兆恒打电话给一个叫老头子即徐兴友的人，具体价格是郑日黑同那老头子的谈，然后平分赃款。另外郑日黑的姐姐也要收赃，那辆银白色的中华牌两厢小轿车就是一辆赃车。灰色起亚Ｋ2轿车是他与郑日黑等人去西昌偷的。关于盗车，就是用一个内六股改刀砂成钥匙形状的东西，他们叫做“米米”，用“米米”分别把车门、思维子打开，在用汽车普通钥匙把车子打燃就可以开走车子。偷车的工具是郑日黑做的。胡小龙还供述了偷银色和墨绿色皮卡车后，他和郑日黑分别给老头子联系，以9000元或者1万元卖给老头子，并给老头子说了是偷来的等事实过程。17.被告人郑日黑供述。主要证实，他和赵良明、胡小龙一起盗窃车辆四次，分别是在内江威远、自贡荣县等地，盗窃的车辆有五菱荣光，两个起亚Ｋ2，起亚福瑞迪，其中主要偷起亚牌轿车。这些车是由胡小龙负责处理，通过“小进”介绍卖给老头子的人。2013年7月13号，郑日黑、胖子、小龙，在郑日黑老家西昌火车站旁边的小区盗窃一辆灰色的起亚Ｋ2；偷中华两厢车的人有他、黄孝、小龙、小宇、胖子，地点在简阳一路边上，小龙去偷的；偷越野车的人有郑日黑、小龙、小宇、胖子和黄孝，从成自高速路到威远，在威远一公路边发现一辆越野车，小龙去偷的，黄孝开回了成都。两辆五菱荣光面包车，由小龙以4000元卖给叫老头子的人，卖的钱除了费用，自己分了500元。盗窃的分工是，小龙负责动手偷车，胖子负责望风，他负责开车。另外据小龙说过和小宇、黄笑还去偷了一辆长安悦翔轿车。2013年7月底的晚上，郑日黑和胖子、小龙、小宇四人驾驶胖子的起亚Ｋ2轿车，到眉山城区时发现一辆皮卡车，小龙去开的锁，小宇开起走的。后又在一起盗窃了一辆黑色的福瑞迪，也是小龙开的锁，胖子开起走的，在新津地界又盗窃了白色的皮卡车，小龙去开的锁，当天晚上就偷了两辆皮卡车和一辆福瑞迪。之后，他们四人把皮卡车开到迎宾大道与老头子交易的，两辆皮卡车分别以7000元和6500元的价格卖给了老头子，四人平分每人分了2000多元，余下的作为油钱、过路费扣除了。那辆福瑞迪一直停在他楼下附近没有卖出去。18.被告人赵良明供述：主要证实，伙同胡小龙、郑日黑、小宇一起在荣县盗窃一辆红色福瑞迪和一辆白色的Ｋ2轿车，由赵良明开回成都的，这车胡小龙拿去改装用了；自己花了1500元从郑日黑和胡小龙手中买了一辆他们偷来的灰色Ｋ2轿车。之后，与郑日黑、胡小龙、小宇在眉山城边上一栋大楼下偷了一辆白色的皮卡车。第四次是在资阳城区一个巷子里偷的一辆五菱宏光，第二天与他们碰面时，又说还偷了一辆五菱荣光，胡小龙将这两辆车卖了，每人分了2000多元。2013年7月中旬，他与小晋开着自己的ＱＱ车去石板滩偷了一辆五菱面包车，小晋下车去偷的，几分钟就到手了，该车小晋自己留用了。另外，在眉山城区偷了一辆白色的皮卡车后，和胡小龙、郑日黑、小宇到新津又偷了一辆黑色起亚福瑞迪，车牌川ＡＺ899Ｌ，该车一直放在郑日黑楼下；小龙说他们还在新津城区偷了一辆深色的皮卡车回来。这两辆皮卡小龙他们都卖给了叫老头子的人，大约9000元几个人分了。他们几人一起偷车，胡小龙有工具、有技术，都是由胡小龙下手偷车，他和宇宇负责看人和开车。19.被告人晋兆恒供述。主要证实，从2013年6月中旬开始，他在帮小龙卖车子，前后共卖了五个车。第一台五菱荣光面包车，6月12、13号下午，由他联系成兰，以4500元成交。第二次6月17、18日晚上小宇联系的他，是一辆银灰色的五菱荣光，他联系了叫小胖的人以4000元的价格卖的。第三次7月中旬，小龙说有辆白色起亚Ｋ2，他还是与小胖联系的，这次卖了7000元。第四次7月20日左右，小龙又打电话给他说有辆咖啡色的Ｋ2，这次卖了6500元。第五次8月初，小龙打电话给他说有台五菱宏光，他就联系的老徐，这次卖了5500元。另外，还从小龙那儿买了一辆福瑞迪，给了他们3000元，这辆车后来他和黄笑开出去时被检查冲关逃跑丢在了工地上。另外，自己还参与过偷车，就是第二次卖的那辆银灰色五菱荣光，这车是他和小龙、日尔、黄笑四人去偷的，在威远界一个地方偷的，这车卖了4000元，他们每人分了1000元。其实在偷五菱荣光之前还偷了一辆五菱宏光，前面交待的第五次，这车卖了5500元，除去开支一人分了800元。20.被告人黄伟供述。主要证实，2013年7月初，他和小龙、日尔在威远附近偷了一辆五菱荣光面包车，后来分了500元；同年8月的一天晚上，与成兰、高军、小晋四人由小晋开车，在彭州方向偷了一辆商务车，小晋拿去卖了5500元，四人平分的；与日尔、小龙、小晋四人在7月份还偷了一辆银色的众泰车；之前6月的一天，与日尔、小龙、小宇、胖子以及外号叫波娃儿的男子，共六人由胖子驾驶一辆长安面包车往自贡方向，在路上日尔、小龙偷了一辆中华两厢车。这几次的顺序是先偷中华两厢车，接着是众泰越野车，再次是长安悦翔，最后偷的是商务车。长安悦翔车是他以2000元卖给了成兰。21.被告人徐兴友供述。主要证实，2013年8月初的一个早上，名叫勒玛的老乡打来电话，问他要不要皮卡车，然后他给刘春桥打电话问刘要不要，刘春桥回话说要买。然后，勒玛开了一辆皮卡车到他们约定的地点，他付给勒玛8000元，然后又以8500元的价格卖给了刘某甲，再后来刘又以2万元卖给阿坝州叫勒朵的人，勒朵是他帮忙联系的。勒玛说这车是别人打牌输了钱抵押给的。22.被告人兰成友（绰号成兰）供述与辩解。主要证实，灰色长安悦翔轿车是黄笑卖给他的，他给了黄笑2500元。黄笑还告诉过他这辆车是雨雨（刘宇）他们去偷的。23.被告人刘某甲供述。主要证实，2013年8月初，他跟徐哥（徐兴友）联系，叫徐兴友帮忙买个套牌车。然后，徐兴友就叫他第二天去看的车，是一辆银灰色的田野牌皮卡车，徐哥叫他拿了8500元。后来他开车回阿坝工地上，徐哥问他要不要卖那辆车，然后他以2万元的价格卖给了一个喇嘛本院认为，被告人胡小龙、郑日黑、赵良明、黄伟、晋兆恒相互伙同，分工配合，以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物价值85.5122万元的行为，已构成盗窃罪，公诉机关指控事实和罪名成立。其中，胡小龙实施盗窃作案11次，盗窃车辆价值82.2107万元；郑日黑实施盗窃作案10次，盗窃车辆价值77.7893万元；赵良明实施盗窃作案9次，盗窃车辆价值65.1848万元。胡小龙、赵良明、郑日黑盗窃金额属数额特别巨大；黄伟参与盗窃作案2次，盗窃车辆价值9.2684万元，属盗窃金额巨大；晋兆恒参与盗窃作案1次，盗窃车辆价值3.3015万元，属盗窃金额较大，应当按照刑法第二百六十四条的规定，分别在判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑幅度内，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内，以及处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的量刑幅度内予以处罚。被告人赵良明、晋兆恒、徐兴友、兰成友、刘某甲明知车辆是盗窃犯罪所得，而进行买卖收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控事实和罪名成立。其中，赵良明参与买卖赃车1次，车辆价值8.2053万元，收购价1500元；晋兆恒参与买卖赃车1次，车辆价值8.6868万元，收购价3000元；兰成友参与买卖赃车1次，车辆价值4.4214万元，收购价9000元；刘某甲、徐兴友各参与买卖赃车1次，车辆价值5.8355万元，收购价分别8000元、8500元。按照刑法第三百一十二条之规定，均应在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的量刑幅度内予以处罚。被告人赵良明辩解及其辩护人提出的，赵良明没有参与指控的第一、第五次盗窃事实。经查，赵良明参与指控的该两笔盗窃事实，有同案人胡小龙、郑日黑、黄伟的供述，失主的报案，公安机关追回的被盗车辆等证据予以证实，其辩解理由不能成立，不予采纳；赵良明的辩护人提出，赵良明在共同犯罪中所起的作用，相对较小，具有从轻或者减轻处罚情节。经查，赵良明与胡小龙、郑日黑共谋盗窃车辆，在具体的实施犯罪过程中，分工配合，其地位、作用与胡、郑二被告人相当，均属主犯，故该辩护意见不能成立，不予采纳；该辩护人提出的指控第二起事实，赵良明属盗车自用，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，赵良明参与该起盗窃事实的证据不充分，赵良明自己供述未参与该起盗窃事实，赵良明购买他人所盗赃车的行为不属盗窃犯罪非法占有他人财物的继续，其行为侵害了其他法益，符合刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件，应当依法追究其刑事责任。故该辩护意见不予采纳。该辩护人提出的赵良明归案后认罪态度较好的意见经查属实，予以采纳。关于徐兴友的辩护人提出的，徐兴友积极退赃的意见，经查属实，予以采纳。被告人胡小龙、赵良明、郑日黑相互伙同和伙同同案其他被告人的共同盗窃犯罪中，其地位作用相当，均起到组织等主要作用，是主犯，被告人黄伟起到受安排等次要作用，是从犯，依法对黄伟从轻、减轻处罚；赵良明伙同晋兆恒盗窃车辆，其地位作用相当，不宜划分主从地位；被告人黄伟参与盗窃作案两次，起次要作用，是从犯；赵良明、晋兆恒犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。被告人徐兴友、兰成友和晋兆恒前罪分别被判处有期徒刑刑满释放后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。胡小龙归案后有协助公安机关侦破该案的表现，其行为构成立功，依法可以从轻或者减轻处罚。据此，根据各被告人在本案中的犯罪数额、地位作用和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十六条、第二十七条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人赵良明犯盗窃罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元，数罪并罚决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金十万零五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月9日起至2028年2月8日止）二、被告人郑日黑犯盗窃罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月8日起至2028年2月7日止）三、被告人胡小龙犯盗窃罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月8日起至2027年8月7日止。）四、被告人晋兆恒犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金四万零五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月23日起至2018年2月22日止）五、被告人黄伟犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月21日起至2017年8月20日止）六、被告人兰成友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月11日起至2015年8月10日止）七、被告人徐兴友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月11日起至2015年2月10日止）八、被告人刘刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金四千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）九、本案作案工具、赃款予以没收审判长邓维聪审判员范玉人民陪审员王静二０一五年八月三日书记员刘洋年

曹利英非法吸收公众存款一审刑事判决书北京市东城区人民法院刑事判决书（2016）京0101刑初921号：北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉［2016］928号起诉书、京东检公诉刑追诉［2017］20号追加起诉决定书指控被告人曹利英犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员汪珮琳、代理检察员晁晓宇出庭支持公诉，被告人曹利英及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结北京市东城区人民检察院指控：2012年至2015年6月，被告人曹利英作为北京妙有股权投资基金管理有限公司（地址：本市东城区建国门南大街5号）的业务经理，未经有关部门依法批准，以妙有公司的名义，向社会公开宣传投资项目及茶油、核桃油等农业项目，承诺在一定期限内还本付息，促使投资人与公司签订《北京隆泰投资有限公司投资理财协议》、《妙有基金股权投资基金理财协议书》等协议，吸收资金共计人民币2400余万元。被告人曹利英于2016年3月5日被北京市公安局东城分局经侦支队抓获。对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了到案经过、证人证言、辨认笔录、书证、鉴定意见、被告人曹利英的供述及户籍材料等证据。公诉机关认为，被告人曹利英非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人曹利英当庭对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，唯辩称其不是公司的基金经理。辩护人的辩护意见为，本案指控被告人曹利英2400余万元的证据不足，应本着就低不就高及有利于被告人的原则做出相对准确、合理的认定；被告人曹利英系本案的投资人之一，受蒙蔽帮助招揽投资，于公司资金链断裂后积极退赔且获得部分投资人的谅解，主观恶性较小；被告人曹利英系公司的业务员，在整个非法集资过程中处于从犯地位，且有坦白情节，建议本院对其从宽处罚。经审理查明：2012年至2015年间，被告人曹利英明知北京妙有股权投资基金管理有限公司（以下简称妙有公司）等未经有关部门依法批准，相关涉案人员向社会公开宣传投资项目及茶油、核桃油等农业项目，并以承诺在一定期限内还本付息的方式吸收社会公众资金，仍介绍多名投资人与妙有公司签订《投资理财协议》等合同，吸收资金共计人民币2400余万元。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.被告人曹利英的当庭供述证实，我大概于2011年冬天通过杨京珍的介绍投资了妙有公司的理财产品，后何某动员我做业务，找客户来投资可以获得提成，最高20%。前期是我个人及家人投资，之后我介绍多年的亲友投资，也有一些别人介绍的客户算在我头上了。我主要给他们看我投资的合同。田某、许某、何某是我介绍来妙有公司投资的。公司出事以后，我拿自己的钱给过客户。2.证人王某1的证言证实，妙有公司在北京和江苏的业务主要由何某负责，何某下面有李岚、曹利英等基金经理负责北京的业务，曹利英手下有田某、何某等人拉客户。基金经理基本上都是由投资客户转成的，他们看到往公司拉客户可以拿到高额提成，就往公司拉客挣钱，挣钱后又投到公司继续挣钱。基金经理每人带领1个团队，基金经理和团队的提成、奖励一般在12%-15%左右，有的甚至高于18%，单笔投资金额大的话，可以拿到25%的返利。3.证人王某2的证言证实，2014年我到妙有公司工作，该公司的法人是王某1，财务部负责人是朴某。何某、曹利英、何某等人是公司的基金经理，基金经理是负责拉客户的，客户投资后，基金经理会把姓名、身份证号码、投资时间及期限、金额等客户信息发给财务，我汇总后向朴某汇报。出纳计算出返息的人数和金额，汇总后由朴某分派任务并最终由出纳向投资人返息。4.证人徐某的证言证实，我于2012年11月到公司担任出纳直到2015年6月，负责给客户返息，2015年三四月起，我还给基金经理打过提成。我根据王某2下发的表格将基金经理的业绩整理出来并计算出应发的提成，发给王某2核对，没问题的话，王某2给我转账，我再用网上银行给基金经理转账。公司的优盘里记载着基金经理的提成比例。5.证人许某的证言及辨认笔录证实，曹利英于2013年3月左右向我推荐了妙有公司的理财产品，妙有公司的法人王某1及曹利英等人鼓动我为公司寻找更多的投资人，于是我在自己投资的情况下，又发展了几十人来妙有公司投资。6.证人田某的证言证实，我是2012年下半年通过曹利英的介绍知道了妙有公司，曹利英带我到公司了解情况，并告诉我在妙有公司销售理财产品可以按照客户投资的10%收取提成。之后我将亲友及我之前在新华人寿、将军红公司的客户介绍到妙有公司进行投资。7.证人何某的证言证实，我是2013年通过曹利英的介绍知道了妙有公司的山茶油项目，通过曹利英的引荐，我认识了妙有公司的董事长王某1并听王某1介绍了公司的项目，之后我陆续开始投资。曹利英和王某1对我讲，如果拉来客户，可以给提成，后我开始发展客户投资，我手下有张某1、赵某、刘某1、马某1等人为我介绍客户，我会将提成的一部分返给介绍人。8.证人郭某的证言证实，2011年3月份，我在曹利英的劝说下购买了“将军红”公司的理财，大约在2014年3月份，曹利英说有个好的理财产品利率高，将我的23万元本金转到了妙有公司。后来我找曹利英要合同，曹利英没有给，出具了借条。辨认笔录证实，郭某辨认出曹利英。9.牛某、闫某、马某2、王某3、金某、李某、兰某、唐某、杜某等人提供的报案材料、合同、转账凭证、收据、银行账户明细及《中逸会计师事务所有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书》等，证实前述投资人投资及获得返息的情况。10.扣押清单，证实扣押涉案电脑、优盘等物品的情况。11.北京通达法正司法鉴定中心电子数据检验报告、被告人曹利英银行账户明细、《中逸会计师事务所有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书》等，证实经对上述扣押的电脑1台、优盘16个进行检验，获取投资人投资、返息，及曹利英的银行账户与其他涉案账户之间资金流转、其个人对妙有公司进行投资、获取返息及提成等情况。12.到案经过，证实被告人曹利英到案的情况。13.户籍材料，证实被告人曹利英的身份情况。辩护人提交了常某、刘某2等人署名的情况说明、谅解书，证实被告人曹利英曾用其个人钱款对个别投资人进行兑付，获得部分投资人的谅解本院认为，被告人曹利英无视国法，明知妙有公司等未经有关部门依法批准，相关涉案人员以承诺还本付息的方式向社会不特定对象非法吸收资金，仍介绍投资人与妙有公司签订协议，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，应依法予以惩处。北京市东城区人民检察院起诉书指控的罪名成立。被告人曹利英关于其并非妙有公司基金经理的辩解，本院认为，该基金经理的称号仅为区分普通投资人与为妙有公司介绍他人投资的人的一个约定俗成的称谓，并不影响案件的定罪量刑。辩护人关于本案犯罪数额的意见，本院根据投资人报案材料，所提供的合同、收据、银行账户交易明细及鉴定意见，综合予以认定。辩护人关于被告人曹利英系从犯的辩护意见与庭审查明的事实不符，在案证据证实，被告人曹利英在较长的时间内积极介绍他人到妙有公司投资，所涉及的款项数额巨大，且从中获利，对其参与部分应负主要责任，故本院对辩护人此辩护意见不予采纳。鉴于被告人曹利英到案后能如实供述基本犯罪事实，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见及其他辩护意见中合理部分，本院酌予采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节和危害程度，对被告人曹利英依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十七条第三款，第六十四条，及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项之规定，判决如下一、被告人曹利英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月5日起至2020年2月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人曹利英退赔非法所得，发还各投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马晓宇人民陪审员高晓霞人民陪审员高秋菊二〇一九年十二月十四日书记员罗也君

吕某甲赌博罪一审刑事判决书河北省曲阳县人民法院刑事判决书（2016）冀0634刑初234号：河北省曲阳县人民检察院以曲检公诉刑诉（2016）214号起诉书指控被告人吕某甲犯赌博罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员庞会鹏出庭支持公诉，被告人吕某甲等到庭参加诉讼。现已审理终结河北省曲阳县人民检察院指控，2012年8月2日，被告人吕某甲等人在曲阳县党城乡喜峪村南河滩地内设立赌局，组织四、五十人以推牌九的方式聚众赌博，从中抽头渔利，在赌博期间听说公安人员赶到，逃离赌场。对于指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人吕某甲之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成赌博罪。被告人吕某甲供认公诉机关的指控。经审理查明，2012年8月2日，被告人吕某甲等人在曲阳县党城乡喜峪村南河滩地内设立赌局，组织四、五十人以推牌九的方式聚众赌博，从中抽头渔利，在赌博期间听说公安人员赶到，逃离赌场。2015年10月13日被告人吕某甲到曲阳县公安局投案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某1、张某1、张某2、庞某1、庞某2、王某2、邸某、吕某证言，现场勘验检查笔录、照片，辨认笔录，扣押、发还物品清单，辨认笔录，曲阳县公安局灵山派出所证明，中国共产党曲阳县灵山镇委员会证明，户籍证明信，到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人吕某甲以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人吕某甲自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人吕某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘璐琦代理审判员郑秀明人民陪审员陈坤波二〇一六年十二月十二日书记员王怡莹

录某某滥伐林木一审刑事判决书贵州省兴仁市人民法院刑事判决书（2018）黔2322刑初246号：贵州省兴仁市人民检察院以兴仁检公诉刑诉［2018］225号起诉书指控被告人何某某犯滥伐林木罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年10月31日公开开庭进行了审理。贵州省兴仁市人民检察院检察员苏泽兵，被告人何某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年8月中旬，被告人何某某未办理《林木采伐许可证》的情况下，将其向何某购买的位于兴仁县屯脚镇新山村白铜厂组小地名松毛林丫口处的林木采伐，采伐蓄积量为30.07立方米。上述指控，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证油锯、书证户籍信息、到案经过、刑事判决书、证明、证人罗某、何某、韦某、邓某的证言、鉴定意见、现场勘验笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人何某某未办理林木采伐许可证，滥伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予确认。何某某有犯罪前科，可从重处罚。但其自动到案，如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，有自首情节。考虑其符合宣告缓刑条件，可从轻处罚并宣告缓刑。用于犯罪的本人财物，应予没收。公诉机关建议判处其有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币一千至二千元，符合本案实际，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条的规定，判决如下一、被告人何某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、随案移送的油锯1把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员沈家玉二〇一八年十月三十一日书记员陶文美

䎋新江等组织、领导传销活动案刑事判决书湖南省常德市中级人民法院刑事判决书（2015）常刑二终字第95号：湖南省澧县人民法院审理原审被告人王新江、夏延庆、邢建军、刘述国犯组织、领导传销活动罪一案，于二0一五年十月十五日作出（2015）澧刑初字第122号刑事判决。原审被告人王新江不服，向本院提出上诉。2015年11月13日，澧县人民法院将该案案卷移送本院，同年12月2日本院立案受理。受理后，本院依法组成合议庭，决定对本案开庭审理，并于2015年12月7日通知常德市人民检察院查阅案卷。2016年1月7日，常德市人民检察院阅卷完毕。本案因犯罪涉及面广，取证困难，于2016年3月3日向湖南省高级人民法院申请延长审限二个月。2016年4月25日本院公开开庭审理了本案，常德市人民检察院指派检察员储杨出庭履行职务，上诉人（原审被告人）王新江及其辩护人龚筱桃到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：2014年5月，刘中平、黄茂（已另案起诉）等人共同预谋后，成立“拉斯维加斯哈拉斯”公司，以公司要在澳门建设新赌场为幌子，以高额回报为诱饵，通过互联网和人拉人方式按层级发展会员，吸引全国各地会员投资，开展网络传销活动，会员需缴纳费用后在公司网站上注册成为体验会员（缴纳会员费3000元）、一星会员（缴纳会员费15000元）、二星会员（缴纳会员费30000元）或三星会员（缴纳会员费45000元）。对会员计酬方式分为固定返利和按发展下线会员的多少进行高额提成，获得配对奖、管理奖和幸运奖等。截止至案发之日，该传销组织共发展会员19316人，收取会员资金11850259元。2014年5月，被告人王新江经向华生介绍加入“拉斯维加斯哈拉斯”非法传销组织后，负责对传销组织会员进行教育培训。先后在广西壮族自治区南宁市，浙江省杭州市、温州市，福建省福州市、厦门市等地宣传公司发展前景、经营模式及奖金分配方式。公司为其注册ｘｊｗ888、ｘｊｗ168会员号，通过会员发展会员，会员号ｘｊｗ888发展会员17034人，形成67层级；下线会员号ｘｊｗ168发展会员3292人，形成50层级。被告人王新江退还会员汤金5万元，实际非法获利11万余元。被告人夏延庆于2014年5月经向华生介绍加入“拉斯维加斯哈拉斯”非法传销组织后，在长沙市长聚大酒店对加入该组织的会员进行教育培训，宣传公司发展前景、经营模式及奖金分配方式。公司为其注册会员号ｙｗｊ1688、ｘｚｒ1688在湖南省常德市、益阳市、娄底等地发展会员，会员号ｙｗｊ1688发展会员13740人，形成66层级；下线会员号ｘｚｒ1688发展会员13556人，形成65层级。被告人夏延庆共获利8.9万元，案发后已向澧县公安局退缴赃款8.9万元。被告人邢建军于2014年5月经杨元珍（已另案起诉）介绍加入“拉斯维加斯哈拉斯”公司后，以其本人或亲友名字注册会员号35个。以ｗｃｃ1688会员号在湖南省石门县、澧县、安乡县发展会员435人，形成35级，获利4万余元。被告人邢建军退还会员会员费27000元，案发后退回赃款1.5万元。被告人刘述国于2014年6月经被告人邢建军介绍加入“拉斯维加斯哈拉斯”公司后，使用本人及亲友名字注册会员号15个。以ｌｓｇ1688会员号在湖南省常德市武陵区、澧县、安乡县发展会员80人，形成9级，获利6000元。案发后退回赃款6000元。2015年3月7日，被告人邢建军主动到澧县公安局投案；同年3月10日，被告人刘述国主动到澧县公安局投案；2015年3月31日，被告人夏延庆在李根良、向华生的陪同下主动到澧县公安局投案；三被告人均如实供述了犯罪事实。上述事实，有下列经过原审法院庭审质证、认证的证据予以证明：1、共同作案人刘中平的供述，证明2014年3月，黄茂约他在长沙见面后，说想成立一家公司做传销。一周后，黄茂又约他问考虑怎样了，黄茂说负责财务方面的事，由他负责市场。他给黄茂介绍说李根良有关系，此前他给李根良说过想做传销，请李根良协调关系。过了十多天，他和李根良、黄茂在长沙见面，谈了合作的事。黄茂要他和李根良各准备2万元做启动资金。2014年5月初，黄茂和他见面，说公司名字取好了，叫“拉斯维加斯哈拉斯”，还将公司奖金制度给他看，会员分为一、二、三星级，分别需缴纳会费15000元、30000元和45000元，他提出会员起点高了，加一个二三千元的会员级别，黄茂说加个3000元的，他提出3000元的为体验会员，再就是一、二、三星会员，并将这制度给李根良看，李说可以。李根良给他2万元，他把这2万元及自己的2万元给了黄茂。公司5月18日开始运作。公司奖项有配对奖、管理奖、幸运奖。他分了62万元现金，是黄茂给他的，另黄茂要他转交给李根良约30万元。公司共注册了19000多个会员，其中2000多个是虚假的。他注册了会员号ｌｉｕ669，给会员组织过活动，主要介绍公司发展前景。2、共同作案人向华生的供述，证明2014年5月13日、14日，刘中平多次给他打电话要他去长沙。5月18日他到长沙后，与刘中平在长沙长聚大酒店见面。刘中平给他介绍了“拉斯维加斯哈拉斯”公司，并打开电脑，让他看公司的情况，还把公司运作模式给他看，他看后说这个模式很好。刘中平约他参加，说给他20%的公司股份，出2万元作为启动资金，和他负责发展市场。他给了刘中平2万元，刘中平又把公司ＰＰＴ文档给他看，他把文档拷贝到自己电脑里。向华生当晚就给夏延庆、王新江打电话，约他们来长沙。王来长沙后，他给王介绍了“哈拉斯”公司，并看了公司ＰＰＴ文档，王说文档做的不是很好，帮着修改一下。夏延庆过来后，他又给夏延庆介绍公司情况。第二天，刘中平安排黄茂与他和王新江、夏延庆见面后，他们就开始运作发展市场了。黄茂不是公司真正老板。他在公司注册了一个会员号ＨＱ007，是公司最高级别会员三星会员。他把公司前期市场领导人名单拟出来，共10人，每个人送一个会员号，都没出钱。他直接发展了王新江、夏延庆、朱珠、李树元。他获利主要靠公司分红，刘中平共给他分得约45万元。“拉斯维加斯哈拉斯”公司是假借在澳门修赌场，需要市场和发展会员，靠人拉人获利的传销行为。3、共同作案人杨元珍的供述，证明2014年5月十几号，夏延庆要她去长沙。她到长沙与夏延庆见面后，夏给他介绍了刘总、黄总、王总、周总认识。5月24日，夏延庆又要她到长沙，在长聚大酒店房间内，王总要她们看ＰＰＴ文档，并介绍“拉斯维加斯哈拉斯”公司情况和奖金制度。第二天又继续听王总介绍公司情况后，她给夏延庆说同意加入公司，她就交了15000元，夏延庆给他一个会员号ｘｌｊ1688，还要她邀约朋友发展市场。她直接发展了邢建军、周顺英、占丽华、戴志坚、肖镇鹏、陈文学、杨月英。4、证人彭某兰的证言，证明2014年6月中旬，她ＱＱ群的一姓肖朋友给她发了一条关于哈拉斯娱乐公司的信息，她打电话去问了公司情况，并由姓肖的朋友给她注册了会员号ｐｄｎ1688，后来她分别用谭敦华、谭威威、唐纯杰、陈勇军、胡生兰的名字注册会员，但没有提取到现金。“拉斯维加斯哈拉斯”公司没有产品。5、证人李某兰的证言，证明2014年6月18日，石门的刘述国介绍她加入“拉斯维加斯哈拉斯”公司，她给刘述国3000元，刘述国给她注册会员号ｌｃｎ1688，她给刘述国介绍了朱某梅，刘述国把朱某梅安在她的会员号下。她没有提取现金。6、证人徐某梅的证言及会员号、系谱图截图，证明2014年6月17日，刘述国给她打电话要她去常德。到常德后，刘述国给她和杨某虎讲“拉斯维加斯哈拉斯”公司的分红制度，并把电脑打开看他发展会员和积分情况。杨某虎同意加入，并给刘述国4000元，刘给杨某虎垫了2000元，帮杨某虎注册了2个会员号。刘述国又帮她注册了2个会员号ｘｘｘ1688和ｈｈｙ1688，她给刘述国6000元，她没有获利。7、证人杨某虎的证言及会员号、系谱图截图，证明2014年6月中旬一天，刘述国给他打电话要他到常德市老体育馆附近一小宾馆，刘述国打开电脑给他看“拉斯维加斯哈拉斯”公司网站，给他讲公司分红制度。过了三四天，他联系刘述国，同意加入公司，想注册2个点位，并给刘4000元，要刘给他垫2000元，刘述国同意了。过了几天，刘述国打他电话告诉了会员号和密码，会员号是ａａｙ1688和ａａｘ1688。他没有发展会员，也没参加过公司的活动，没有获利。8、证人覃某平的证言及会员号、系谱图截图，证明2014年6月13日，刘述国给她打电话后来到她在常德市武陵区金色晓岛家里，刘述国给她介绍“拉斯维加斯哈拉斯”公司的分红制度，问她是否同意加入，因为刘述国欠她7600元，她就要刘述国给她出3000元注册，刘同意了，帮她注册了ｑｘｐ1368。6月21日，刘述国又来到她家，说她电子积分多，还可以注册，可以享受更多奖金。她要刘述国又给她注册了一个会员号ｌｃｒ1025。她又要她弟弟覃某某来她家，给他介绍公司情况，她弟弟也同意加入公司。当晚，她弟弟说给刘述国3000元注册了一个会员号。她没有获利。9、证人覃某某的证言及会员号、系谱图截图，证明2014年6月经刘述国介绍加入“拉斯维加斯哈拉斯”公司，给刘述国3000元注册了会员号ｑｈｐ1688，没有发展下线，没有获利。10、证人赵某的证言及会员号、系谱图截图，证明2014年6月经安乡县的李君介绍加入“拉斯维加斯哈拉斯”公司，给刘述国9000元注册了3个会员号ｚｘａ1368、ｚｘｂ1368和ｚｘｃ1368，没有发展下线，没有获利。11、证人朱某梅的证言，证明2014年6月下旬经李某兰介绍加入“拉斯维加斯哈拉斯”公司，她没有出钱。12、证人陈某群的证言，证明2014年五六月份，在长沙经“小辣椒”（杨元珍）和邢建军介绍加入“拉斯维加斯哈拉斯”公司，她给“小辣椒”3000元注册了一个会员号。和邢建军回石门后，她介绍黄莉认识邢建军，邢建军给黄莉介绍了公司分红制度，黄莉同意加入公司，并想帮她妹妹也注册一个会员号。黄莉给她6000元，她存入自己的农行卡后转给“小辣椒”。后又要“小辣椒”给她母亲注册一个会员，并给了3000元。她直接发展会员有黄莉和黄莉的妹妹、赵姐、陈芳。她在公司没有赚钱，投资了6000元，邢建军给她退了3000元，在公司提现2400元。黄莉也没赚钱，找她退钱，后邢建军给黄莉退了6000元，给赵姐退了3000元，给陈芳退了3000元。13、证人黄某芝的证言，证明2014年五六月份，经陈某群介绍，她和郭亚红、陈芳各出3000元要陈某群给她们注册了会员号。两三天后，她又给陈某群3000元还要注册一个会员号。她老公听说后认为是传销，要她马上去退钱，她找到陈某群后，邢建军就给她退了6000元。14、证人赵某芝的证言，证明2014年五六月份，陈某群给她说只要交3000元就有钱赚，问她搞不搞，她就给陈3000元。她老公听说了要她把钱拿回来，她找陈某群要钱，过了三四天陈给她退了3000元。15、证人陈某英、刘某玉、涂某兰的证言，证明2014年五六月份的一天，她们三人听邢建军介绍“只要交3000元，一个月后可以赚2000元”，就各拿3000元给邢建军。一个月后一天，邢建军给刘某玉15000元，说是她们投资赚的钱，要刘某玉把钱转交给涂某兰和陈某英，每人5000元。16、证人郭某桢的证言及会员号、系谱图截图，证明2014年6月，她经李君介绍加入“拉斯维加斯哈拉斯”公司，给李君3000元，由李君通过“邢总”注册了一个会员号ａｘ7999，没有发展会员，没有获利。17、证人黄某元的证言，证明石门县的邢建军和刘述国邀他加入“拉斯维加斯哈拉斯”公司，但他没有加入。2014年6月中旬，刘述国和邢建军来到澧县，在德隆商城的春江茶楼刘述国和邢建军介绍了公司的情况及分红制度，他没同意加入该公司。18、辨认笔录，证明经公安机关组织混杂辨认，向华生在一组照片中，辨认出夏延庆、王新江。19、常德市公安局常公（网）检（2015）第197-199号《电子数据检验分析报告》，证明被告人王新江注册会员号2个，ｘｊｗ888发展会员16437人，共分67层；被告人夏延庆注册会员号2个，ｙｗｊ1688发展会员13740人，共分66层；被告人邢建军注册会员号35个，发展会员435人，共分35层；被告人刘述国注册会员号15个，发展会员80人，共分9层。20、“拉斯维加斯哈拉斯”公司奖金制度、会员注册信息、发展会员系谱图电脑截图，证明四被告人注册会员号、发展会员的情况。21、常住人口信息、在逃人员信息，证明四被告人身份情况。22、湖南省非税收入缴款书，证明归案后，被告人夏延庆已退缴赃款89000元、被告人邢建军退缴赃款15000元、被告人刘述国退缴赃款6000元。23、中国农业银行股份有限公司南宁沁景苑支行业务查询凭证及汤金的证明，证明2014年6月20日被告人王新江给汤金转款5万元的事实。24、公安机关出具的抓获及到案经过，证明2015年1月27日17时许，山东省济南市公安局历城区分局在济南市遥墙国际机场将上网逃犯王新江抓获；2015年3月7日，邢建军主动到澧县公安局投案自首；同年3月10日，刘述国主动到澧县公安局投案自首；2014年底至2015年初，李根良、向华生多次规劝夏延庆到澧县公安局投案自首。2015年3月31日，夏延庆在李根良、向华生的陪同下主动到澧县公安局投案。25、被告人王新江的供述，证明他在2014年5月经向华生介绍加入“拉斯维加斯哈拉斯”公司。2014年5月18日在长沙长聚大酒店，他和向华生见面后，向华生将笔记本电脑打开，是关于“拉斯维加斯哈拉斯”公司的基本情况和奖金制度介绍。看完后，向华生要他负责培训，给大家讲课。5月22日，公司开始运作，公司给向华生十几个会员号，向华生要他们每个人报一个会员号，并按顺序排列。他的会员号ｘｊｗ888放在向华生会员号ＨＱ007的下面，他的会员号下是夏延庆的老婆的会员号。他负责在长沙长聚大酒店房间内用自己手提电脑内的ＰＰＴ文档给会员讲课，主要讲怎么做市场以及公司的前景及奖金制度，讲了一个星期。5月29日，向华生又安排他去广西南宁给会员讲课。6月5日，向华生又安排他去杭州、温州讲课。6月下旬，向华生又安排他到福州、厦门讲课。6月底，向华生要他们回长沙参加公司会议，他们回长沙后，向华生收集了他们发展会员的情况。过了几天，向华生说宝迈公司那边有麻烦，要他不要打电话了。接着，他就离开了“拉斯维加斯哈拉斯”公司。“拉斯维加斯哈拉斯”公司分体验会员、一星、二星、三星会员，分别需缴纳会员费3000元、15000元、30000元和45000元。成为会员后根据会员级别每天享受5%的静态分红积分，分完80天为止；再就是发展会员有动态奖，分为配对奖、管理奖和幸运奖。公司主要靠发展人来获利，发展会员所得奖金都是以积分形式体现在会员号奖金栏目中，会员可申请提取现金；公司没有产品；没有有关部门颁发的证照，公司发展会员的行为是一种传销行为。他加入公司时，公司送他2个会员号，一个是ｘｊｗ888，享受15000元会员级别；一个是ｘｊｗ168，都是向华生给他的，他没出钱，没有直接发展会员。2014年6月底，他的电子积分太多，就用积分注册了100多个会员号，卖出了20多个会员号，卖了16万多元。（卷一Ｐ39-59）26、被告人夏延庆的供述，证明2015年3月31日，他在李根良、向华生陪同下到澧县公安局投案自首。2014年5月的一天，向华生打电话要他去长沙长聚大酒店，说有个好项目。5月16日，他到长聚大酒店后，向给他介绍了刘中平。第三天，向华生给他说准备和几个朋友搞个项目，公司是美国哈拉斯公司，该公司计划在澳门建赌场，准备开发国内市场，发展会员，大陆负责人是黄总（后来知道叫黄茂）。他问向华生公司有无产品，向说没有。他当时意识到可能是传销，心里担心，向华生说安全保证没问题。2014年5月18日，向华生、王新江、刘中平一起到长聚大酒店他的房间，刘中平准备了一个ＰＰＴ文档给他们看，向华生安排王新江完善文档。文档是介绍公司及奖金制度，还配有图片。当晚，王新江将文档进行了修改。第二天，他和刘中平、王新江到向华生房间，向问文档制作怎么样了，刘中平、王新江将他们修改的文档进行综合，把内容固定下来。向华生安排他在长聚大酒店给新来的会员讲解ＰＰＴ文档，王新江负责下市场讲解，刘中平负责发展会员市场。2014年5月22日左右，公司来了一批人，由他负责给他们讲公司的基本情况、发展前景及奖金制度。当时就有人要加入公司，直接把注册会员的钱交给他，他将收来的这些注册费交给向华生。他在公司注册了2个会员号，一个是ｙｗｊ1688，一个是ｘｚｒ1688，都是向华生给他注册的，没花钱。ｙｗｊ1688排在ｘｚｒ1688的上面，直接发展了刘艳、孙旭辉、陈咏梅、周江红、周重志、徐新安、邓光归、肖镇鹏，刘艳、杨元珍是向华生发展的会员，放在他的会员号下的。他总共在公司获利89000元。27、被告人邢建军的供述，证明他是来公安局自首的。2015年5月下旬，杨元珍打他电话，说有一个博彩业很赚钱，要他去长沙了解这项目。他和杨元珍到长沙长聚大酒店后，夏总（夏延庆）用房间电脑给他们介绍“拉斯维加斯哈拉斯”公司，还介绍了公司奖金制度，会员发展制度。他问杨元珍搞了没有，杨说搞了，杨在公司网站把她的奖金分红给他看。第二天，杨元珍要他快点加入公司注册，他把9000元给杨元珍，杨又给了夏延庆，夏延庆帮他注册了3个会员号，其中一个是ｗｃｃ1688，另两个不记得了。杨元珍还把他带到公司在长聚大酒店王总的房间，王总在帮一群人讲解公司情况。过了3天，他看每天ｗｃｃ1688会员号都有电子积分分红，就给蒋泽荣打电话要他来长沙，蒋泽荣来长沙后，夏延庆和王总又给蒋介绍公司情况及奖金制度，蒋就要他给注册3000元的会员，他给杨元珍3000元，要杨给蒋泽荣注册了一个会员号。回石门县后，他继续关注公司，每天看会员分红，分红是电子积分、市场积分、注册积分，积分可以申请提现，或把积分卖给会员用于注册。加入公司后2014年6月10日左右，他与刘述国一起前往慈利县、澧县、安乡县、武陵区及石门县等地发展会员。他发展了陈宏安、陈某群、刘述国、陈志刚、袁文、刘宏玉、涂某兰、陈某英、黄继娥、魏企峰。他在公司共注册了34个会员号，投入了一万多元，用的是前妻陈丛平、儿子邢瑞及其女朋友金普琼、干儿子赵长军等的名字，他们都没加入公司。他在公司通过提现获利26160元，转卖电子积分得了4000多元，收取会员现金156160元，给公司交了7560元，给石门县的会员退了105000元，实际获利43600元。28、被告人刘述国的供述，证明他是因参与“拉斯维加斯哈拉斯”公司到澧县公安局投案自首的。2014年6月8日他经邢建军介绍加入公司，邢建军给他介绍了公司情况和奖金制度，并给他看自己每天的进账，并帮他注册了一个会员号ｌｓｇ1688，他没给钱。6月9日左右，邢建军和他到慈利县发展施莉莉加入了公司；过了几天，邢建军和他到澧县、安乡县发展市场，在安乡县发展了李君；他到常德市区发展了王庆英；6月18日，他来到澧县张公庙镇，发展了李某兰、朱某梅，回石门后把注册费交给邢建军，邢给王庆英、李某兰、朱某梅注册。他加入公司后，邢建军给他送了2个会员号：ｚｃｊ1688和ｌｓｇ1688，杨元珍送给他1个会员号ｐｊｐ6688，他又注册了13个会员号，点位最高的是ｚｃｊ1688。他直接发展会员有李君、王庆英、李某兰、施莉莉、杨某虎。收取会员现金14000元，给夏延庆转款12000元，获利6000元。原审法院认为，被告人王新江、夏延庆、邢建军、刘述国伙同他人以开设娱乐公司为名，要求参加者缴纳会费获得会员资格，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人王新江、夏延庆、邢建军直接或间接发展会员120人以上，属情节严重；本案系共同犯罪，在共同犯罪中，四被告人均起次要作用，均系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；被告人夏延庆、邢建军、刘述国主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人王新江归案后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条之规定，判决：一、被告人王新江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人夏延庆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；三、被告人邢建军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；四、被告人刘述国犯组织、领导传销活动罪，免除处罚；五、追缴被告人王新江非法所得11万元，被告人夏延庆非法所得8.9万元，被告人邢建军非法所得1.5万元，被告人刘述国非法所得0.6万元，上缴国库。上诉人王新江上诉及其辩护人辩称：1、王新江一共给汤金、宾风云、胡大庄、陈瑾、林高平五人退还会员费十六万余元，原审仅认定退还汤金5万元，属认定事实错误。2、王新江在进入该组织一个月左右就发现涉嫌传销犯罪后及时退出，并在案发前主动退还自己收取的会费；王新江不知道自己系网上追逃的罪犯，丧失自首的机会，虽然其行为不属刑法意义上的犯罪中止和自首，但说明其主观恶性不深。3、王新江系从犯、偶尔犯罪、积极退赃及缴纳罚金，具有多个法定及酌定从轻或减轻处罚情节；其上线向华生无论是作案情节还是所处地位等均比王新江突出，原审都对其判处了缓刑，原审对王新江判处实刑的量刑不公，请求二审法院根据本案的实际情况结合王新江具有的量刑情节对其适用缓刑。王新江的辩护人为了证明其辩护观点，在二审期间向本院提交了辩护人对证人宾风云、胡大庄、向华生、刘中平的调查笔录、王新江与向华生手绘的网络系谱图、有关银行转账清单、公安机关的立案决定书、拘留证、澧县人民法院（2015）澧刑初字第128号刑事判决书、二审罚金缴纳凭证等证据。经审理查明，一审认定的上述事实清楚，证据确实、充分。此外，二审还查明，案发后王新江退还下级会员宾风云会员费15280元，退还下级会员胡大庄会员费12000元。共同作案人刘中平因本案被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，与原判有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；共同作案人黄茂因本案被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；共同作案人向华生因本案被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；共同作案人李根良因本案被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；共同作案人杨元珍因本案被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；共同作案人刘艳因本案被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。上述事实，有如下经本院庭审举证、质证的证据予以证明：1、王新江的辩护人对宾风云的调查笔录及常德市人民检察院与本院有关工作人员对宾风云的询问笔录，证明2014年5月左右，宾风云与胡大庄通过朋友介绍认识了王新江。王给两人介绍了一家美国的网上游戏平台，叫“拉斯维加斯哈拉斯”。宾风云当时就和胡大庄一起给王新江钱购买了电子积分，王新江帮宾注册了三个点位，并给了她三个会员号。买了积分后，因为自己事情多，宾风云在当年的六月就跟王新江说不做了，要他退钱。六月中下旬，王新江通过银行转账及给付现金方式一共给宾风云退还现金49380元，其中通过银行转账的有15280元。2、王新江的辩护人对胡大庄的调查笔录，证明2014年5月份，王新江帮胡大庄在“拉斯维加斯哈拉斯”公司的网站上注册了三个会员号，成为该公司的会员。后来胡大庄不愿做了，王新江在当年的六月下旬将钱退还给了胡大庄。退还的钱有一部分是通过银行转账，大概有12000元，另外还给了9000元现金，一共21000元。3、中国农业银行南宁沁景苑支行业务查询凭证、宾风云出具的退款证明及胡大庄出具的收条，证明王新江分别于2014年6月23日、24日通过持有的尾号为8478的银行卡给宾风云转款共计15280元；同年6月27日通过持有的尾号为8478的银行卡给胡大庄转款12000元的事实。4、湖南省澧县人民法院（2015）澧刑初字第128号刑事判决书，证明共同作案人刘中平因本案被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，与原判有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；共同作案人黄茂因本案被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；共同作案人向华生因本案被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；共同作案人李根良因本案被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；共同作案人杨元珍因本案被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；共同作案人刘艳因本案被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元本院认为，上诉人（原审被告人）王新江及原审被告人夏延庆、邢建军、刘述国伙同他人以开设娱乐公司为名，要求参加者缴纳会费获得会员资格，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。王新江、夏延庆、邢建军直接或间接发展会员120人以上，属情节严重；本案系共同犯罪，在共同犯罪中，四原审被告人均起次要作用，均系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；夏延庆、邢建军、刘述国主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；王新江归案后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。四原审被告人均积极退赃，还可酌情从轻处罚。上诉人王新江上诉及其辩护人辩称，王新江一共给汤金、宾风云、胡大庄、陈瑾、林高平五人退还会员费十六万余元，原审仅认定退还汤金5万元，属认定事实错误。经查，根据公安机关制作的电子数据检验分析报告及系谱图电脑截图、证人宾风云、胡大庄的证言及出具的收据、相关银行交易明细及上诉人王新江的供述等证据，证明王新江于2014年六月中下旬通过银行转账的方式分别给宾风云、胡大庄退款15280元、12000元，原审对此没有认定，应予纠正。但上诉人及其辩护人提出的还以现金支付的方式给宾风云及胡大庄退款及给其他人退款的事实因证据不足，本院不予采信。上述上诉及辩护观点部分成立，本院部分予以采纳。王新江上诉及辩护人辩称，王新江在进入该组织一个月左右就发现涉嫌传销犯罪后及时退出，并在案发前主动退还自己收取的会费；王新江不知道自己系网上追逃的罪犯，丧失自首的机会，说明其主观恶性不深。经查，王新江的行为虽然不符合犯罪中止和自首的法律构成要件，但其在参加传销组织一个月认识到自己行为的违法性后，及时退出该组织并主动退还所收取的部分会员的会费，说明其犯罪的主观恶性不是很深，上述行为应在量刑时酌情予以从轻。上述上诉及辩护观点成立，本院予以采纳。王新江上诉及辩护人辩称，王新江系从犯、偶尔犯罪、积极退赃及缴纳罚金，具有多个法定及酌定从轻或减轻处罚情节；其上线向华生无论是作案情节还是所处地位等均比王新江突出，原审都对其判处了缓刑，原审对王新江判处实刑的量刑不公，请求二审法院根据本案的实际情况结合王新江具有的量刑情节对其适用缓刑。经查，上述上诉意见及辩护意见基本属实，综合全案情况分析，可以认定王新江犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，且王新江具有社区矫正条件，对其依法可以宣告缓刑，王新江及其辩护人要求对其适用缓刑的意见成立，本院予以采纳。综上所述，原审判决认定各原审被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但鉴于本案二审期间出现新的量刑情节，本院依法对原审判决予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（三）项之规定，判决如下一、维持湖南省澧县人民法院（2015）澧刑初字第122号刑事判决第一项中对上诉人（原审被告人）王新江犯组织、领导传销活动罪的定罪部分及第二、三、四项对夏延庆、邢建军、刘述国犯组织、领导传销活动罪的定罪量刑部分及第五项中追缴夏延庆、邢建军、刘述国非法所得的判决部分；二、撤销湖南省澧县人民法院（2015）澧刑初字第122号刑事判决第一项中对上诉人（原审被告人）王新江的量刑部分及第五项中追缴王新江非法所得的判决部分；三、上诉人（原审被告人）王新江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、追缴上诉人（原审被告人）王新江非法所得85420万元，上缴国库。本判决为终审判决审判长聂敏审判员雍明代理审判员孙小伍二〇一六年四月二十七日书记员叶祥

董坤林、陈志龙拒不支付劳动报酬一审刑事判决书江西省鄱阳县人民法院刑事判决书（2017）赣1128刑初303号：江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2017）294号起诉书，指控被告人董坤林、陈志龙犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年9月26日公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员金铮出庭支持公诉，被告人董坤林及其辩护人王伟、被告人陈志龙到庭参加诉讼。现已审理终结江西省鄱阳县人民检察院指控，2013年4月，被告人董坤林、陈志龙共同出资在鄱阳县成立了鄱阳县三联制衣有限公司，公司的经营范围主要是服装来料加工。被告人董坤林任公司的法人代表，负责公司的财务和业务，占公司的60%的股份，被告人陈志龙负责技术和协助厂长漆某管理生产，占公司的40%的股份。公司成立后，被告人董坤林、陈志龙先后招聘40余名工人。后因经营管理不善，导致鄱阳县三联制衣有限公司资金断裂，无法继续经营。2014年10月3日，被告人董坤林、陈志龙将工人遣散回家，但公司仍共拖欠工人工资192964元。2014年12月，被告人董坤林、陈志龙先后逃匿外地并停止使用原手机号码。鄱阳县人力资源和社会保障局于2014年12月24日、2014年12月26日、2015年1月4日在三联制衣有限公司张贴调查询问通知书、限期整改指令书、责令支付工资报酬决定书，但被告人董坤林、陈志龙仍不支付工资。2017年7月5日，被告人陈志龙被杭州市公安部门抓获归案。2017年5月12日，被告人董坤林被苏州市公安部门抓获归案。被告人董坤林、陈志龙归案后如数支付了所拖欠的工人工资，并取得了他们的谅解。上述事实，被告人董坤林、陈志龙不持异议，另有两位被告人的供述和辩解，归案情况说明、常住人口信息、前科证明、谅解书、鄱阳县三联制衣有限公司的营业执照复印件、租赁合同、鄱阳县人力资源和社会保障局多次责令三联制衣有限公司支付工资报酬决定书等书证，证人程某、汪某、蒋某、余某、漆某等人的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人董坤林、陈志龙以逃匿的方法躲避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，且经江西省鄱阳县人力资源和社会保障局责令支付后仍不支付，其行为已触犯刑律，构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人董坤林和陈志龙均起主要作用，均系主犯。被告人董坤林、陈志龙归案后如实供述了犯罪事实，且当庭认罪，系坦白，依法从轻处罚。鉴于被告人董坤林、陈志龙归案后如数支付了所拖欠的工人工资，并取得了工人们的谅解，犯罪情节较轻,开庭前又主动缴纳罚金,确有悔罪表现,案发前没有前科劣迹,经司法行政机关进行社会调查评估,没有再犯罪的危险,对其宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响,故决定对被告人董坤林、陈志龙从轻处罚,并宣告缓刑。关于被告人董坤林的辩护人提出被告人董坤林系初犯，确有悔罪表现，应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人董坤林、陈志龙的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条及《最高人民法院》第二条、第三条、第六条之规定，判决如下一、被告人董坤林犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人陈志龙犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王健运二〇一七年九月二十七日书记员朱艳伟

康春英、范绍兴一审刑事判决书福建省尤溪县人民法院刑事判决书（2017）闽0426刑初309号：自诉人傅树光以被告人康春英、范绍兴拒不执行判决、裁定罪，于2017年10月12日向本院提起控诉，本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人傅树光及其诉讼代理人余川，被告人康春英、范绍兴及其辩护人肖光麟到庭参加诉讼。期间，经三明市中级人民法院批准，本院延长审理期限三个月。现已审理终结自诉人傅树光诉称，自诉人傅树光与二被告人是邻里关系，二被告人系夫妻关系，被告人康春英为代表以做生意为由在2011年9月至12月15日间共3次向傅树光借去计9万元（人民币，下同），承诺按月利率1.5%计息，后借期届满，拒不还款付息，傅树光于2013年向尤溪县人民法院起诉，尤溪法院于2016年7月29日作出（2016）闽0426民初580号民事判决，康春英不服判决提出上诉，三明市中级人民法院于2016年12月20日作出（2016）闽04民终1108号民事判决，二被告人在2016年12月23日收到二审法院终审判决书的第4天即2016年12月27日将拥有的位于尤溪县.82平方米，房产证号20××21）以17万元极低价转让方式转移财产，致使法院未能就自诉人申请强制执行一案予以强制执行［见（2017）闽0426执409号］,自诉人的合法权益不能得以维护。自诉人为证明上述事实向本院提交了民事判决书、法律文书生效证明、执行通知书、执行裁定书、执行决定书存量房买卖合同、不动产登记资料查询结果证明、居民身份证等证据。自诉人认为，被告人康春英、范绍兴隐瞒、转移财产，拒不履行生效民事判决，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人康春英辩解：1.其与傅树光民间借贷纠纷起因于自诉人接受其投注“六合彩”而形成的债务,傅树光想长期霸占其，并逼迫其写借条。2.其服从福建省尤溪县人民法院（2016）闽0426民初580号民事判决书、福建省三明市中级人民法院（2016）闽04民终1108号民事判决书的判决内容，但其没有能力清偿，没有逃避债务，不存在有能力执行而拒不执行的客观情形，更谈不上情节严重，不构成拒不执行判决、裁定罪。被告人范绍兴辩解：1.傅树光与康春英民间借贷纠纷起因于某树光接受康春英投注“六合彩”而形成的债务，其不知情。2.其名下位于尤溪县产是其妹妹范某2于2015年5月7日出资，因范某2夫妻二人在尤溪县城关已购置房产多处，为避免将来缴纳巨额房产税，以其名义购买，提供给范某1（也叫范少珠）居住的，该房屋产权登记为范绍兴单独所有。3.因康春英涉及民事纠纷，实际产权人范某2于2016年12月27日将该房产转让给范某1儿子张某，并缴纳相关税费，房产转让过程中不存在以极低价转让方式转移财产问题。4.其在庭审中提出没有收到福建省三明市中级人民法院（2016）闽04民终1108号民事判决书，诉讼的有关活动均是康春英在处理。其服从福建省尤溪县人民法院（2016）闽0426民初580号民事判决书、福建省三明市中级人民法院（2016）闽04民终1108号民事判决书的判决内容，在案件执行过程中，其已经向尤溪县法院执行局如实陈述案件事实，没有逃避债务的意识，不存在有能力执行而拒不执行的客观情形，更谈不上情节严重，不构成拒不执行判决、裁定罪。被告人范绍兴的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人范绍兴虽然在涉案民事判决书中被列为被告，但在自诉人傅树光与被告人康春英之间民间借贷纠纷中是完全不知情的受害人。根据《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》（法释［2018］2号）第三条规定及《关于办理涉夫妻债务纠纷案件有关工作的通知》精神，范绍兴不应作为被执行人。2.范绍兴不构成拒不执行判决、裁定罪。理由：（1）在尤溪县产产权变更过程中，范绍兴只是作为名义上的产权人配合签字，不存在自诉人所诉以极低转让方式转移财产问题。（2）范绍兴不具有《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》规定的“有能力执行而拒不执行人民法院的判决、裁定，且情节严重”的情形。（3）范绍兴在案件执行过程中，已向尤溪县人民法院如实陈述案件事实，没有逃避债务的任何意思。被告人范绍兴的辩护人向本院提交居民身份证、民事裁定书、刑事判决书、民事判决书、离婚证、居某、收条、银行卡取款业务回单、银行回单、完税证明、发票、福建省非税收入票据、协议书、税费缴纳凭证、房产证等证据，并申请范某2、范某1出庭作证，以证明位于尤溪县产是范某2出资，并提供给范某1居住的事实。经审理查明,自诉人傅树光与被告人康春英、范绍兴民间借贷纠纷一案，本院于2016年7月29日作出（2016）闽0426民初580号民事判决书，判决康春英、范绍兴应于本判决生效之日起十日内共同向傅树光偿还借款本金90000元，并支付其中借款本金45000元从2011年9月10日起至判决确定还款之日止计算的利息，支付其中借款本金15000元从2011年11月30日起至判决确定还款之日止计算的利息，支付其中借款本金30000元从2011年12月15日起至判决确定还款之日止计算的利息，利息计算标准为月利率15‰。康春英不服提出上诉，福建省三明市中级人民法院于2016年12月20日作出（2016）闽04民终1108号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。福建省三明市中级人民法院（2016）闽04民终1108号民事判决书已于2016年12月23日发生法律效力。2017年2月15日，傅树光向本院申请执行。2015年5月，范某2出资41万元为范某1购买尤溪县，并交纳了相关税费，该房产登记权利人为范绍兴，实际产权人为范某2。2016年12月27日，范绍兴与范某1儿子张某签订存量房买卖合同，将尤溪县过户给张某。2017年4月19日，经尤溪县不动产登记中心查询，尤溪县登记权利人为张某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.福建省三明市中级人民法院（2016）闽04民终1108号民事判决书、福建省尤溪县人民法院（2016）闽0426民初580号民事判决书、法律文书生效证明书证实，傅树光与康春英、范绍兴民间借贷一案，福建省尤溪县人民法院于2016年7月29日作出一审判决、福建省三明市中级人民法院于2016年12月20日作出终审，经审理查明，2011年9月10日，康春英向傅树光出具《借条》一份，约定:康春英向傅树光借到45000元，月利息675元,1年还清。2011年11月30日，康春英又向傅树光出具《借条》一份，约定：康春英向傅树光借到15000元，月利息225元，1年还清。2011年12月15日，康春英再次向傅树光出具《借条》一份，约定：被告康春英向傅树光借到30000元，月利息450元，1年还清。该债务发生于康春英、范绍兴夫妻关系存续期间，应当按照夫妻共同债务处理，判决康春英、范绍兴应于本判决生效之日起十日内共同向傅树光偿还借款本金90000元，并支付其中借款本金45000元从2011年9月10日起至判决确定还款之日止计算的利息，支付其中借款本金15000元从2011年11月30日起至判决确定还款之日止计算的利息，支付其中借款本金30000元从2011年12月15日起至判决确定还款之日止计算的利息，利息计算标准为月利率15‰。该判决于2016年12月23日发生法律效力。如未按指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3100元，由被告康春英、范绍兴负担。2.福建省尤溪县人民法院（2017）闽0426执409号执行决定书、执行通知书、执行裁定书证实，本院于2017年2月15日作出执行通知书、执行决定书，责令康春英、范绍兴支付傅树光本金9万元及利息，将康春英、范绍兴纳入失信被执行人名单，于2017年3月13日作出执行裁定书，裁定冻结康春英、范绍兴的银行存款169800元，期限为一年；或查封、扣押其价值相当的车辆等动产，期限为二年；或查封其价值相当的房产等不动产，期限为三年。3.存量房买卖合同证实，2016年12月27日，范绍兴与张某签订存量房买卖合同，范绍兴将位于尤溪县（尤房权证字第××号）以17万元转让给张某。4.不动产登记资料查询结果证明证实，2017年4月19日，尤溪县不动产登记中心出具证明，尤溪县城关镇七五路37号5层502权利人为张某。5.居民身份证证实，傅树光的身份情况。6.居民身份证证实，范绍兴的身份情况。7.福建省尤溪县人民法院（2014）尤民初字第37号民事裁定书证实，因傅树光主张的9万元借款涉嫌违法犯罪，2014年3月27日，本院裁定驳回傅树光的起诉。8.福建省尤溪县人民法院（2015）尤刑初字第309号刑事判决书证实，2007年至2008年，傅树光进行“六合彩”收注活动，期间多次接受康春英等人投注“六合彩”共计32.89万元，于2015年12月18日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。9.离婚证证实，2014年2月20日，范某1与张林离婚。10.居某、收条、银行卡取款业务回单、银行回单证实，2015年5月7日，经三明市明房房屋置换有限公司尤溪东街店居间介绍，何某将其所有的位于尤溪县（尤房权证2006字第××号）以41万元转让给范某2，同日范某2支付给何某定金2万元，2015年5月14日，范某2转账28万元给何某，2015年5月26日，范某2支付购房款10万元，2015年6月30日，范某2支付购房款1万元。11.税收完税证明证实，2015年5月13日，何某缴纳营业税等共计387.97元、个人所得税（房屋转让所得）4329.62元。12.税收完税证明证实，2015年5月13日，范绍兴缴纳契税（房屋权属转移）2164.81元。13.福建省三明市地方税务局通用机打发票税收完税证明证实，2015年5月14日，范某2支付三明市明宇融资担保有限公司尤溪分公司代理佣金4100元。14.福建省政府非税收入票据税收完税证明证实，2015年5月14日，何某、范绍兴缴纳房地产交易手续费442.92元。2015年5月21日，范绍兴缴纳房屋登记费80元。2015年6月29日，范绍兴缴纳土地使用权登记费、土地使用权交易服务费合计357元。15.协议书证实，2015年8月8日，范绍兴、康春英与范某1签订协议书，约定范绍兴名下位于尤溪县（房产证号2015字第××号）房屋实际所有权人为范某1，如果范某1要求范绍兴、康春英办理过户手续，范绍兴、康春英同意及时配合过户给范某1或范某1指定人员。16.福建地税税费缴纳凭证证实，2015年5月13日，何某缴纳税费4329.62元、387.97元，范绍兴缴纳税费2164.81元。2016年12月27日，范某2缴纳税费5040元。17.尤房权证字第××号房产证证实，位于尤溪县房屋所有权人为王某。18.尤房权证字第××号房产证证实，位于尤溪县杂物间房屋所有权为王某。19.尤房权证字第××号房产证证实，位于尤溪县房屋所有权人为范某2。20.尤房权证字第××号房产证证实，位于尤溪县房屋所有权人为范某2。21.尤房权证2011字第00586-××号房产证（范绍兴辩护人提交）证实，位于尤溪县房屋所有权人为范某2。22.户口簿、身份证明证实，张某母亲为范某1。23.何某62×××12中国农业银行账户历史交易明细证实，依自诉人申请，本院向中国农业银行股份有限公司尤溪支行调取了何某62×××12账户自2014年1月1日至2015年12月31日的历史交易清单，2015年5月14日，范某2将28万元存入何某账户。（该份证据与2015年5月14日收条可以相互印证）24.关于提供鉴定材料的情况说明、证明证实，房产中介公司无法查找合同编号001328《居某》第一联原件，2015年5月7日成交的坐落于尤溪县屋的卖方为何某，买方为范某2。25.司法鉴定委托书、司法鉴定材料审查结果通知证实，依自诉人申请对编号为001328的《居某》落款乙方处“范某2”签名字迹、落款时间“2015年5月7日”手写字迹的形成时间进行鉴定，因检材与所提供样本不具有可比性，鉴定机构不能受理，无法鉴定。26.证人范某1的证言证实，其是范绍兴的妹妹，范某2的姐姐。其离婚后没有房子住就一直住在范某2家，2015年的时候，范某2购买了尤溪县城关镇七五路37号房屋给其居住，其一直居住到现在。买房的手续是范某2一手操作的。后来，其儿子张某的债务还了，该房子的产权就过户到张某名下。27.证人范某2的证言证实，其是范绍兴、范某1的妹妹。尤溪县的房子是其通过房产中介出资41万元向何某购买的，该房屋是其买给其姐姐范某1居住的。因范某1与前夫及其儿子张某有债务纠纷，且其名下有很多房产，怕以后多缴房产税，就过户到范绍兴名下。买房的手续都是其经手的，范绍兴只是签了几个字，也没有出过钱。后来张某的债务纠纷解决了，该房产就过户到张某名下。张某没有支付过17万元给其和范绍兴。关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据查明的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人范绍兴提出位于尤溪县是范某2以其名义购买，其不享有产权。经查，在案证据证人范某2、范某1的证言、居某、银行卡取款业务回单、银行回单、收条、何某62×××12中国农业银行账户历史交易明细、税费缴纳凭证、完税证明、协议书、发票、福建省非税收入票据等证据印证证实，为使范某1有房子居住，2015年5月，范某2为出资41万元向何某购买位于尤溪县产，并将该房产交付给范某1居住。该房产虽登记在范绍兴名下，但实际产权归范某2所有，范绍兴、康春英对该房产不享有任何财产权益。范绍兴的该节辩解，与本院查明的事实相符，予以采纳。2.关于被告人康春英、范绍兴提出其行为不构成拒不执行判决、裁定罪的辩解及被告人范绍兴的辩护人提出范绍兴不构成拒不执行判决、裁定罪的辩护意见。经查，范绍兴、康春英将实际属于范某2所有的位于尤溪县的房子过户到范某1儿子张某名下的行为，不是对自己所有的财产进行处分，不属于《全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释》规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形“（一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的”；自诉人未提交其他证据证明康春英、范绍兴存在其他“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形。故，康春英、范绍兴的行为不符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件，不构成拒不执行、判处裁定罪。康春英、范绍兴的该节辩解及辩护人的该节辩护意见，理由成立，予以采纳。3.关于被告人范绍兴的辩护人提出范绍兴不是案件的被执行人的辩护意见。经查，在案证据福建省尤溪县人民法院（2016）闽0426民初580号民事判决书、福建省三明市中级人民法院（2016）闽04民终1108号民事判决书的判决、法律文书生效证明印证证实，涉案民事判决书已发生法律效力，范绍兴作为民事判决书中的被告负有履行生效民事判决书所确定的义务，是涉案民事案件的被执行人。故，辩护人的该节辩护意见，理由不成立，不予采纳。4.关于被告人康春英、范绍兴提出康春英与傅树光的民间借贷纠纷起因于某树光接受康春英投注“六合彩”而形成的债务。经查，生效裁判文书福建省尤溪县人民法院（2015）尤刑初字第309号刑事判决书、福建省三明市中级人民法院（2016）闽04民终1108号民事判决书、福建省尤溪县人民法院（2016）闽0426民初580号民事判决书印证证实，本案所涉民间借贷纠纷不属于某树光接受康春英投注“六合彩”而形成的债务。康春英、范绍兴的该节辩解，理由不成立，不予采纳本院认为，尤溪县的房屋是原房屋所有权人何某通过房产中介三明市明房房屋置换有限公司尤溪东街店以价值41万元转让给范某2，该房屋虽登记在被告人范绍兴个人名下，但实际所有权人是范某2，被告人康春英、范绍兴对该房屋不享有任何财产权益，应认定尤溪县的房屋所有权人为范某2。本案中，自诉人傅树光未提交充分证据证实尤溪县的房屋所有权人为康春英、范绍兴，故傅树光控诉康春英、范绍兴犯拒不执行判决、裁定罪的事实不清、证据不足，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百七十六条、第二百四十一条第一款第（四）项规定，判决如下被告人康春英、范绍兴无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份审判长韩辉审判员陈其乐人民陪审员罗良趾二〇一八年七月十日法官助理詹学积书记员杨文娟

赵长久拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书吉林省公主岭市人民法院刑事判决书（2019）吉0381刑初247号：吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检刑诉（2019）171号起诉书指控被告人赵长久犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月26日公开开庭审理了本案。公主岭市人民检察院指派检察员王琳、书记员奚烨出庭支持公诉，被告人赵长久到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省公主岭市人民检察院指控，2017年9月27日，公主岭市人民法院以（2017）吉0381民初2308号民事判决书，判决被告人赵长久赔偿张某1、张某2、张某3，张某4共计206151.20元，判决生效后赵长久拒不执行。2017年12月4日，张某1、张某2、张某3，张某4向公主岭市人民法院申请强制执行，公主岭市人民法院分别于2018年1月20日及2018年11月1日向赵长久下达了执行通知书、报告财产令，赵长久未向公主岭市人民法院报告个人财产和执行法院判决。2018年12月10日，公主岭市人民法院扣押赵长久家玉米1.5万斤，要求必须保留玉米价款，后赵长久家将玉米卖掉，玉米价款被用掉。2019年2月12日、2019年2月17日，被公主岭市人民法院分别拘留15日，赵长久仍拒不执行。吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所提供的证据有1、被告人赵长久的供述；2、书证常住人口基本信息查询、涉案人员到案经过、违法犯罪记录查询证明、民事判决书、执行通知书、报告财产令、拘留决定书、民事裁定书等；3、证人耿某2证言等。吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人赵长久对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。在开庭审理过程中，被告人赵长久对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2017年9月27日，公主岭市人民法院以（2017）吉0381民初2308号民事判决书，判决被告人赵长久赔偿张某1、张某2、张某3，张某4共计206151.20元，判决生效后赵长久拒不执行。2017年12月4日，张某1、张某2、张某3，张某4向公主岭市人民法院申请强制执行，公主岭市人民法院分别于2018年1月20日及2018年11月1日向赵长久下达了执行通知书、报告财产令，赵长久未向公主岭市人民法院报告个人财产和执行法院判决。2018年12月10日，公主岭市人民法院扣押赵长久家玉米1.5万斤，要求必须保留玉米价款，后赵长久家将玉米卖掉，玉米价款被用掉。2019年2月12日、2019年2月27日，被公主岭市人民法院分别拘留15日，赵长久仍拒不执行。另查明，庭审后被告人赵长久家属与申请执行人达成和解协议，该案已执行完毕，并取得了申请执行人的谅解。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，证明本案的受理、立案情况。2、拘留证、逮捕证，证明被告人赵长久拘留、逮捕的情况。3、常住人口数据查询和犯罪嫌疑人基本情况表，证明被告人赵长久的自然情况及刑事责任年龄。4、涉案人员到案经过，证明被告人赵长久被公安机关传唤到案。5、违法犯罪记录，证明被告人赵长久曾被公安机关行政拘留，被公主岭市人民法院司法拘留。6、入所健康检查表，证明被告人赵长久入看守所时身体健康。7、行政处罚决定书，证明被告人赵长久2017年5月12日因无证驾驶机动车被公安机关行政处罚。8、公主岭市人民法院执行卷宗，证明（2018）吉0381执恢105号申请执行人张某1、张某2、张某3，张某4与被申请执行人赵长久机动车事故责任纠纷一案的执行情况。9、被告人赵长久的供述，证明2017年8月份，公主岭市人民法院判决其交通肇事赔偿张某1、张某2、张某3，张某4等人21万多，其一直没有履行给付义务。因其未向法院上报财产也没有履行判决给付义务，于2019年2月12日、2月27日被公主岭市人民法院先后司法拘留15日。公主岭市人民法院扣押其家的玉米被其家里卖了。卖玉米的钱不知道干什么用了。综上，上述证据足以认定被告人赵长久拒不执行判决裁定的犯罪事实本院认为，被告人赵长久对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人赵长久犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人赵长久如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可依法从轻处罚。该执行案件已经执行完毕，取得了对方的谅解，可依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条（拒不执行判决、裁定罪）、第六十七条第三款（坦白）、第七十二条及第七十三条（缓刑）的规定，判决如下被告人赵长久犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长刘爱华人民陪审员范秋源人民陪审员闫秋平二〇一九年七月十二日书记员石良玉

许虎敲诈勒索一审刑事判决书河南省桐柏县人民法院刑事判决书（2018）豫1330刑初516号：桐柏县人民检察院以桐检公诉刑诉〔2018〕427号起诉书指控被告人许虎犯敲诈勒索罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐柏县人民检察院指派检察员吉跃出庭支持公诉，被告人许虎及其辩护人朱飞到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年3月份开始，被告人许虎三次向桐柏县综合执法局举报本村村民谌某2非法建房一事，在多方调解无效的情况下，谌某2为达到建房目的，迫于无奈拿出两万元钱给许虎，才得以建房。针对上述指控，公诉机关当庭提交相关证据，据此认为被告人许虎的行为构成敲诈勒索罪，提请依法惩处，并建议判处有期徒刑一年至二年。被告人认为其和谌某2因土地纠纷达成了协议，谌某2给其两万元，不构成敲诈勒索罪；辩护人认为公诉机关指控被告人构成敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，应当依法宣告被告人无罪。经审理查明，2018年3月份开始，被告人许虎三次向桐柏县综合执法局举报本村村民谌某2非法建房一事，在多方调解无效的情况下，谌某2为达到建房目的，迫于无奈拿出两万元钱给许虎，才得以建房。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、许虎的常住人口登记表，证实了被告人许虎身份信息的事实；2、抓获经过，证实了2018年8月13日，被告人许虎被桐柏县公安局刑警大队民警抓获的事实；3、前科情况查询证明，证实了被告人许虎没有犯罪前科的事实；4、转让协议，证实了谌某2买许某2荒地的事实；5、调解协议，证实了2016年8月7日许虎和谌某2因土地纠纷经产业集聚区和石家楼村委协调解决的事实；6、证明，证实了谌某2建房是经园区和村委及县城管局批准后建房的事实；7、中共桐柏县委产业聚集区工作委员会文件，证实了许虎等人非访的事实。（二）证人证言1、证人吴某的证言，证实了其和谌某2购买了许某2一块土地，在使用和建房期间，经村里、园区和他人多次调解的事实，2018年建房时遭到许虎阻拦，谌某2给许虎两万元钱才得以建房的事实；2、证人彭某、罗某、熊某、陈某、李某的证言，证实了被告人许虎和谌某2因土地纠纷产生矛盾，村里、园区多次调解仍未解决，2018年谌某2盖房子时许虎阻拦的事实；3、证人谌某1的证言，证实了谌某2因建房多次被许虎讹诈期间谌某2妻子吴某被气病住院的事实；4、证人许某1的证言，证实其父许虎与谌某2因土地发生纠纷，村干部罗某、彭某多次找其做其父亲许虎工作，期间还拿出4万元帮助作许虎调解工作的事实；5、证人许某2的证言，证实了其以5000元的价格将其父遗留的一块土地转卖给谌某2及证实该块土地有一部分是许虎的事实；6、证人马某的证言，证实了在园区执法大队工作期间，有人举报谌某2建房，其带队前往现场进行处理的事实。（三）被害人陈述被害人谌某2的陈述，证实了其购买了许某2一块土地，在使用和建房期间，多次被许虎讹诈，经村里、园区和他人多次调解。2018年建房时遭到许虎阻拦，谌某2给许虎两万元钱才得以建房的事实。（四）被告人的供述和辩解被告人许虎的供述和辩解，证实了其与谌某2因有土地纠纷多次调解，最后收到谌某2两万元的事实。上述证据，经当庭出示、宣读、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认本院认为，被告人许虎以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人认为被告人不构成犯罪的意见，因本案证据证实了其主观上有敲诈勒索的故意，客观上实施了敲诈勒索的行为，故被告人及辩护人的辩解意见不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人许虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；二、责令被告人许虎退赔被害人谌本有20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月14日起至2019年8月13日止。上述款项限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长段奇审判员廖恺人民陪审员卢旭东二〇一八年十二月十五日书记员成雨露

搴川统、甘海雄盗窃罪一审刑事判决书海南省定安县人民法院刑事判决书（2016）琼9021刑初248号：定安县人民检察院以定检公诉刑诉（2016）230号起诉书指控被告人吴川统犯盗窃罪，被告人甘海雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。定安县人民检察院指派检察员吴玑洲出庭支持公诉，被告人吴川统、甘海雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：1、2016年8月31日凌晨，被告人吴川统伙同绰号“黑仔”（另案处理）的男子在定安县黄竹镇大统村委会沙塘尾村将王某的大江牌ＤＪ175ＺＨ-3型红色正三轮摩托车的车锁撬坏、剪断电线后将车盗走。2016年8月31日上午，被告人吴川统和“黑仔”将大江牌ＤＪ175ＺＨ-3型红色正三轮摩托车骑到××县被告人甘海雄家停放。当日下午，被告人吴川统、甘海雄和“黑仔”一起将该三轮车骑到定安县龙河镇，以人民币3500元的价格卖给定安县龙河镇佳塘村的许环书。2016年9月2日11时许，被告人吴川统在龙门镇定南街被民警查获。同日，民警从许环书处找回王某被盗的大江牌ＤＪ175ＺＨ-3型红色正三轮摩托车，并退还给王某。定安县价格认证中心《关于王某被盗的1辆大江牌ＤＪ175ＺＨ-3型正三轮摩托车的价格认定书》（定价证字［2016］第158号）鉴定：被盗的1辆大江牌ＤＪ175ＺＨ-3型红色正三轮摩托车价值人民币10046.00元。2、2016年6月11日上午，被告人吴川统来到定安县黄竹镇古楼坡村简某家找简某，发现简某不在家后，便在简某家客厅寻找钥匙，在其家的窗户处找到简某放置的钥匙，用钥匙打开简某的房门，进入房内将木柜内的1部ｉｐｈｏｎｅ6ＭＧ4Ｑ2ＬＬ／（美版16ＧＢ）手机盗走，并于当日中午以人民币400元卖给南海农场宝山村的罗某。22016年8月20日晚上，被告人吴川统在定安县黄竹镇大统村委会发现周某的1辆国产豪诺牌ＨＮ125型红色二轮摩托车停放在在吴坤阳家后门门口处，被告人吴川统便用剪刀剪断摩托车车头的电线，用脚踏的方式启动摩托车骑走。次日中午，被告人吴川统以人民币100元卖给定安县黄竹镇北街的孙某。案破后，已追回被盗的手机和摩托车退还失主简某和周某。定安县价格认证中心《关于简某被盗的1部ｉｐｈｏｎｅ6ＭＧ4Ｑ2ＬＬ7（美版16ＧＢ）手机的价格认定书》（定价证字权的大江牌ＤＪ175ＺＨ-3型红色正三轮摩托车的车锁撬坏、剪断电线后将车盗走。（［2016］第157号）鉴定：被盗的1部ｉｐｈｏｎｅ6ＭＧ4Ｑ2ＬＬ／（美版16ＧＢ）手机的认定价格为人民币3089.00元。定安县价格认证中心《关于周某被盗的1辆国产豪诺牌ＨＮ125型红色二轮摩托车的价格认定书》（定价证字［2016］第159号）鉴定：被盗的1辆国产豪诺牌ＨＮ125型红色二轮摩托车报废后的认定价格为人民币96.00元。上述事实，被告人吴川统、甘海雄在开庭审理过程中亦无异议，并有大江牌ＤＪ175ＺＨ-3型正三轮摩托车1辆、常住人口墓本信息、抓获经过、扣押清单、发还清单、刑事判决书、释放证明等、关于王某被盗的1辆大江牌ＤＪ175ＺＨ-3型正三轮摩托车的价格认定书、被盗现场勘查笔录、示意图、照片，指认现场笔录及照片，甘海雄、许环书等人的辨认笔录、被害人王某、梁某的陈述、国产豪诺牌ＨＮ125型红色二轮摩托车1辆、1部ｉｐｈｏｎｅ6ＭＧ4Ｑ2ＬＬ／（美版16ＧＢ）手机（均已发还）、抓获经过、扣押清单、发还清单等、现场勘查笔录、现场图、照片，指认现场笔录，辨认笔录、证人罗某、孙某的证言、关于简某被盗的1部ｉｐｈｏｎｅ6ＭＧ4Ｑ2ＬＬ／（美版16ＧＢ）手机的价格认定书、关于周某被盗的1辆国产豪诺牌ＨＮ125型红色二轮摩托车的价格认定书、被害人简某、周某的陈述、被告人吴川统的供述及辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人吴川统伙同他人窃取摩托车1辆，价值人民币10046元；独自窃取摩托车1辆、手机1部，价值入民币185元，合计价值人民币13231元，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人甘海雄明知摩托车是赃物仍协助被告人吴川统出售给许环书，价值人民币10046元，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控两被告人的罪名成立，予以支持。被告人吴川统到案后如实供述自己其罪行，系坦白，具有法定从轻情节、依法可从轻处罚。被告人甘海雄曾因犯罪被判处有期徒刑，虽然刑满释放未满五年，又犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但被告人甘海雄到案后如实供述其罪行，系坦白，具有法定从轻情节。综合被告人甘海雄的犯罪情节，在量刑规范化计算调节时，计算刑期已在拘役刑的幅度内，故对被告人甘海雄可以依法从轻在拘役幅度内判处拘役刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第四十二条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人吴川统犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月3日起至2017年11月2日止。罚金限于在本判决生效的第二日起一个月内向本院缴纳。）二、被告人吴奇标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元。（拘役的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月13日起至2017年1月12日止。罚金限于在本判决生效的第二日起一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员崔书二〇一六年十二月二十三日书记员段龙娟