胡某某寻衅滋事一审刑事判决书云南省镇雄县人民法院刑事判决书（2017）云0627刑初43号：云南省镇雄县人民检察院以镇检公诉刑诉［2017］40号起诉书指控被告人胡某某犯寻衅滋事罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月15日公开开庭进行了审理。镇雄县人民检察院指派检察员徐轩出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。现已审理终结镇雄县人民检察院指控，2015年1月20日上午10时许，同案人胡某2（已判刑）及其父胡某1与同村民组的张某1、张某2父子因地界问题发生纠纷并抓打，鱼洞派出所出警处置后，要求双方先到医院进行检查治疗后再到鱼洞派出所接受处理，张某2、张某4兄弟二人便将其父张某1送到鱼洞卫生院检查治疗。胡某2无视公安机关的处理意见，仍电话邀约同案人刘某2（已判决），要刘某2组织人员教训张某2、张某4，胡某2、刘某2二人就到胡某3家拿钢管准备打架，二人遇到被告人胡某某在胡某3家，刘某2遂邀约胡某某一起去打架，被告人胡某某予以答应。当天中午12时许，被告人胡某某与邹某、刘某2、胡某2等人便在鱼洞卫生院门口持钢管殴打张某2、张某4，双方在殴打过程中，邹某受伤。经镇雄县公安司法鉴定中心鉴定：张某2、张某3成轻微伤；邹某构成重伤二级。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了下列证据1．受案登记表，证明2015年1月20日13时10分，镇雄县公安局鱼洞派出所民警接到匿名群众举报，称鱼洞卫生院门口发生打架，派出所民警赶到现场了解，张某2、张某4被一伙人持钢管殴打，一名叫邹某的人被打伤。公安机关遂调查处理。2．被害人陈述（1）张某2的陈述，证明2015年1月20日早上10点左右，我家和胡某1家为土地发生纠纷并抓打后，我和张某4就送我父亲张某1去鱼洞卫生院治疗，我和张某4从卫生院出来，有几个人就提钢管围着我们打，我抢过一个人的钢管后就打了这人一钢管，这人倒地没有起来，我们就没有打了。（2）张某4的陈述，证明当天我和张某2送我父亲张某1到鱼洞卫生院后，我和张某2走出卫生院不远，就有一个人来踢了我几脚，我倒地后就有人提钢管来打我，我母亲一直叫他们不要打了，张某2也被几个人用钢管打，一会儿就有一个人倒在地上。3.证人证言（1）证人龙某的证言，证明2015年1月20日12点左右，我和邹某在我家吃饭，胡某3打电话叫我到鱼洞街上办点事，并叫我找刘某2。我们去鱼洞街上的途中遇到刘某1，我们三人就一起到鱼洞卫生院那里找到刘某2，刘某2讲他的朋友被人打，打人的人在卫生院，待打人的人从卫生院出来，他打哪个我们就打哪个，打出事情来他负责。刘某2还讲他的车上有钢管。我听了之后就去买烟，我刚买起烟就看见刘某2和“小成某”跟人打起，邹某提着钢管冲去和对方打，刘某1跟在后面，我跑过去就看见邹某倒在地上，我就把邹某抱起来。事后，我才知道是胡某2叫刘某2喊人教训张家的人，刘某2就喊我们了。（2）证人刘某1的证言，证明事发当天，我帮周某2买菜就和龙某、邹某到鱼洞卫生院那里，刘某2叫我们帮他打架，我讲我不参加就走开了。几分钟后，我看见刘某2和几个人打起来，胡某某、邹某提钢管冲过去打，打了几下，有一个人就抢了一根钢管打了邹某一钢管，邹某就倒在地上了。邹某倒地后，双方就没有打了。（3）证人罗某的证言，证明张某2、张某4送张某1去鱼洞卫生院治疗。十二点左右，我叫张某2、张某4回家看屋，张某2、张某4离开后，我也跟着出来，我走出卫生院就看见四五个人提钢管打张某2、张某4，张某2抢到一根钢管就打着一个人，那人就倒在地上。（4）证人张某1的证言，证明当天我被胡某1家打伤后，派出所的民警叫我们先医治，张某2、张某4和我妻子罗某就送我到鱼洞卫生院治疗。（5）证人胡某1的证言，证明当天我被张某1家的人打晕过去，我醒来时已经在医院了。（6）证人周某1、赵某的证言，证明2015年1月20日13时左右，我看见几个人提钢管打两个年轻小伙子，有一个中年妇女在中间拦着，并大声喊：“打死人了”，几分钟后，有一个人倒在地上，打架的人就散了。两个年轻小伙子开始没有拿工具，打过架后，他们手里拿有钢管。4．镇雄县人民医院病历、泸州医学院附属医院入院记录、泸州医学院附属医院病历记录、泸州医学院附属医院ＣＴ报告单、镇雄县人民医院伤检、镇雄县公安司法鉴定中心法医人体损伤程度鉴定书，证明张某2、张某4的伤为轻微伤；邹某的伤为重伤二级。5.现场勘验笔录，证明现场概况。6.到案经过、羁押证明，证明2016年11月6日，胡某某到江苏省丹阳市公安局界牌派出所自首。7．户口证明，证明被告人胡某某出生于1993年9月14日。8.同案人供述（1）刘某2的供述，证明2015年1月20日上午，我开车送胡某2和他父亲到鱼洞卫生院，胡某2家父亲下车后，胡某2叫我找钢管防身，我就和胡某2到胡某3家拿了一些钢管到车上，我看见胡某某就叫他一起到鱼洞街上看一下。我们到鱼洞卫生院那里，我将钢管拿来放在一个摊位旁，胡某2讲等一会儿教训张家的人，胡某2说后就去卫生院了。之后，龙某、邹某、刘某1遇到我，我将胡某2的事给他们讲，并讲钢管放在菜摊那里，我打哪个你们就打哪个。一会儿，张某2、张某4从卫生院出来，我就去打他们，邹某、胡某某看见后就提起钢管来帮忙。打了几分钟，张某2打了邹某头部一钢管，邹某倒在地上后双方就没有打了。（2）胡某2的供述，证明2015年1月20日早上10点左右，张某1家和我家因土地纠纷发生抓打，我和我父亲胡某1被打伤，鱼洞派出所民警来解决就叫我们两家先到卫生院医治。我就打电话叫刘某2来接我和我父亲去卫生院，刘某2来接我们，我就对刘某2讲张家要喊人打我，叫刘某2喊几个人教训张家的人，刘某2就打电话喊人，我到鱼洞卫生院治疗时，我听见外面有人喊：“打架了，打死人了。”我出来看，见邹某被人抬起走了，我处理完伤口就和刘平他们送邹玉贵到镇雄县人民医院治疗。8.被告人胡某某的供述，证明我小名叫“小成某”。2015年1月20日早上，我看见刘某2和胡某2到我二哥的住处把一些钢管抱在我二哥的车上，我问他们去哪里，他们讲去鱼洞卫生院，我就跟着他们上车去。在车上，胡某2、刘某2让我打架时帮他们的忙，我就同意了。到鱼洞卫生院外面，胡某2下车就去卫生院了，刘某2和我在车上，几分钟后，龙某、邹某、刘某1遇到我们，刘某2就叫他们跟着打架，并讲他打哪个龙某们就跟着打哪个。我们下车后，刘某2给我讲钢管在卖菜摊子的脚下，叫我看着。刘某2去卫生院十分钟左右，我就看见刘某2和几个人打起了，我就拿一根钢管冲过去打了对方几下，对方就把我的钢管抢了。对方打我脸部一拳后，我的眼睛就花了，待我看清时，邹某已被打倒在地上了。公诉机关认为，被告人胡某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，构成寻衅滋事罪。鉴于被告人胡某某有自首情节且系从犯，建议对其判处六个月以上一年以下有期徒刑。被告人胡某某对公诉机关的指控未提出异议，请求从轻处罚。经审理查明，2015年1月20日上午10时许，胡某2（已判刑）家与同村民组的张某1家因地界问题发生纠纷并抓打，鱼洞派出所要求双方先到医院检查治疗后到鱼洞派出所接受处理，张某2、张某4便将其父张某1送到鱼洞卫生院检查治疗。胡某2电话邀约刘某2（已判决）组织人员教训张某2、张某4，胡某2、刘某2到胡某3家拿打架的钢管时，见到被告人胡某某在胡某3家，遂邀约胡某某一起去打架。当天中午12时许，被告人胡某某与邹某、刘某2、胡某2等人在鱼洞卫生院门口持钢管殴打张某2、张某4时，邹某被张某2打伤。经镇雄县公安司法鉴定中心鉴定：张某2、张某4的伤构成轻微伤；邹某的伤构成重伤二级。本院审查认为，公诉机关宣读出示的证据，经质证、核实，证据来源合法，证明内容客观、真实，证据间能相互印证，本院予以采信

ᱟ光辉寻衅滋事一审刑事判决书湖北省麻城市人民法院刑事判决书（2017）鄂1181刑初416号：麻城市人民检察院以麻检刑诉［2017］第409号起诉书指控被告人江光辉犯寻衅滋事罪，于2017年11月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员孟南出庭支持公诉，被告人江光辉到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年12月期间，李某（已判决）与雷某因合伙开设赌场发生矛盾，遂起心组织人员对其实施报复。12月29日，李某邀约被告人江光辉组织人员参与报复，江光辉遂联系“刀子”（另案处理）一行五人，在麻城市五脑山广场处与李某等人会合。当晚20时许，李某带领江光辉等人邀约来的二十余人，坐车前往麻城市乘马岗镇王福店乡胡家墩村张家大湾雷某在张义和家开设的赌场。当一行人途经五脑山林场时，李某安排人员发放手套、木棒、枪支、鱼叉、砍刀等工具，并对参与人员所持工具、动手顺序、动手范围等进行明确分工。22时许，李某、姜某等人，强行冲进该赌场及后院停车处，任意打砸雷某的一辆丰田普拉多小车，海肆意殴打雷某一方人员，致使雷某、梅某1、周某、程某、彭某、梅某2、陈某、江某、罗某等多人受伤。经鉴定，梅某1受重伤，伤残程度属ＩＸ（七）级伤残；彭建林受重伤，伤残程度属ＩＸ（九）级伤残；周某受重伤，伤残程度属ＩＸ（九）级伤残；梅某2、程某为轻伤；雷某、陈某、江某、罗某为轻微伤。经麻城市物价局价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书认定，上述这辆丰田普拉多小车损失价值共计19204元。被告人江光辉未到现场参与打斗。2017年5月17日，被告人江光辉在武汉市青山区被公安民警抓获。上述事实，被告人江光辉在开庭审理过程中无异议，并有同案人李某、姜某的供述，被害人雷某、梅某1等人的陈述，证人丁桥福、吴某等人的证言，麻城市公安局法医学人体损伤程度鉴定书，麻城市物价局价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书，武汉市青山公安分局新沟桥派出所出具的到案经过，麻城市公安局出具的身份证明、刑事照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人江光辉受他人邀约，为逞强斗狠，亦邀约多人随意殴打他人，情节恶劣，并任意损毁他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人江光辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人江光辉到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭亦自愿认罪、悔罪，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人江光辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期自判决确定之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延，即被告人江光辉的刑期自2017年5月17日起至2018年6月24日止。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王江明二〇一七年十二月十九日代书记员曾玲

椏某伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书景德镇市昌江区人民法院刑事判决书（2015）昌刑初字第106号：景德镇市昌江区人民检察院以景昌检公诉刑诉（2015）130号起诉书指控被告人夏某犯伪造公司印章罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员洪振华出庭支持公诉，被告人夏某及其辩护人江绚明到庭参加诉讼。现已审理终结景德镇市昌江区人民检察院指控，2010年3月被告人夏某和许某、夏玲苏等人成立景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，各持公司股份40%、48%、12%，许某为公司法人代表，并负责保管公司拥有的唯一合法公章，该枚公章是经珠山公安分局治安大队核准后，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂雕刻的原始印章，到2013年2月，陈镇生出资购买许某和夏玲苏共计60%的股权，许某将该公章交给陈镇生。2012年4月至2013年1月被告人夏某以个人名义向谭华和吴慧蓉借款，借款凭证上均盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章，经鉴定，三张借款凭证上的印章印文与该公司现在持有的合法印章印文不一致。2012年6月14日被告人夏某代表公司在工商部门进行企业年检，在企业年检指定代表或者委托代理人的证明材料上也盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章印文，经鉴定，该印章印文与公司现持有的合法印章印文也不一致。为证明上述指控，公诉机关当庭提供了被告人夏某的供述与辩解、证人许某等人证言、书证、鉴定意见、视听资料等证据证实，认为应当依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款的规定，对被告人夏某以伪造公司印章罪判处。被告人夏某辩称其手里使用的这枚公章在公司注册时就一直在使用，其没有伪造，不构成伪造公章罪。辩护人辩护意见：1、本案事实不清，案件中出现的印章，哪枚印章是合法印章没有查清楚；公诉机关指控被告人何时何地，采用何种手段伪造印章没有查清楚。2、本案证据不充足，首先珠山公安分局证明、景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明、景德镇市昌江印章雕刻厂证明，其来源不明，应予排除；其次，关于市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，因为其鉴定的样本没有证明是公司备案原始印章，故其作出的鉴定意见不能采用；第三，江西天剑司法鉴定中心文书司法鉴定意见书及市工商局工商档案材料可以证明被告人借条上的公章是公司合法使用的印章，被告人没有伪造公司印章。本案事实不清，证据不足，应宣告被告人无罪。同时，辩护人当庭提供了景德镇正伟汽车工程塑料有限公司工商登记材料及江西天剑司法鉴定中心文书司法鉴定意见书两份证据，证明夏某手里的印章早在2011年6月14日前就存在。经审理查明，2010年3月被告人夏某和许某、夏玲苏等人成立景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，各持公司股份40%、48%、12%，许某为公司法人代表，并负责保管公司拥有的唯一合法公章，该枚公章是经珠山公安分局治安大队核准后，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂雕刻的原始印章，到2013年2月，陈镇生出资购买许某和夏玲苏共计60%的股权，许某将该公章交给陈镇生。2013年5月21日，陈镇生将该公司20%的股份转让给陈平生，2014年9月22日，将持有的另外40%股份转让给陈平生。2012年4月至2013年1月被告人夏某以个人名义向谭华和吴慧蓉借款，借款凭证上均盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章，经鉴定，三张借款凭证上的印章印文与该公司现在持有的合法印章印文不一致。2012年6月14日被告人夏某代表公司在工商部门进行企业年检，在企业年检指定代表或者委托代理人的证明材料上也盖有“景德镇正伟汽车工程塑料有限公司”字样的印章印文，经鉴定，该印章印文与公司现持有的合法印章印文也不一致。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、景德镇正伟汽车工程塑料有限公司报案报告及陈述，证明在陈平生经营景德镇正伟汽车工程塑料有限公司期间，陆续发现有以公司名义借债现象，并成为法院被告。在一次的法庭审理中，公司发现借据上盖有的公司印章不是公司成立时的印章，系他人私刻的印章，并且公司夏某有私刻公司印章嫌疑。其还向公安机关提交了当时公司会计周某移交给他的18张地方综合纳税申报表、20张地方税代扣代征报表等书证，这些报表报送时间大概是2011年到2013年期间的，都盖有公司的印章。2、股权转让协议书，证明2013年2月4日，许某和夏玲苏分别将持有的景德镇市正伟汽车工程塑料有限公司48%、12%的股份转让给陈镇生，陈镇生于2013年5月21日将该公司20%的股份转让给陈平生，2014年9月22日将该公司另外40%股份转让给陈平生。3、景德镇市公安局珠山分局证明一份，证明景德镇正伟汽车工程塑料有限公司于2010年3月经珠山公安分局治安大队核准，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂刊刻原子印章一枚。4、景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明一份及该厂法定代表人郭根生证言，证明2010年11月20日后刻印印章都是由市公安局审批后，通过网络发送相关信息给厂里后，再刻印印章。2010年11月20日之前刻印的印章，其厂会保留公安局的审批信息、厂里也会登记并留存印章印文，保存期限是三年，现在都已经销毁了。其也记不清楚景德镇正伟汽车工程塑料有限公司有没有在其厂里刻印印章，但其厂里刻印的印章其都认识。经其辨认，景德镇正伟汽车工程塑料有限公司现在持有的印章是其厂里刻印的，该枚印章应该是2010年11月20日之前刻印的光敏章，其厂刻印的印章都是长宋字体，每个字之间有一定间隔，笔锋没有连接，印章的边框都在一毫米以上。2011年6月20日的《企业年检指定代表或委托代理人的证明》上的印章印文是其厂里刻印的印章盖印的，2012年6月14日的《企业年检指定代表或委托代理人的证明》上的印章不是其厂里刻印的。5、收据、借条，证明被告人夏某向吴慧蓉、谭华出具的借款凭证上盖有其手里持有的印有景德镇正伟汽车工程塑料有限公司字样的印章。6、被告人夏某供述与辩解，其供述2010年3月22日，其与许某、夏玲苏三人合伙成立了景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，许某是法人代表。其有公司40%的股份，2013年3月陈镇生购买了许某和夏玲苏手中60%的股份。期间，其以个人名义向吴慧蓉、谭华等人借钱，并加盖了其持有的印有景德镇正伟汽车工程塑料有限公司字样的印章，2012年6月份的企业年检是其代表公司去办理的，委托年检证明上的印章也是其用其持有的印章加盖的。其辩称景德镇正伟汽车公司塑料有限公司一共有两枚印章，一枚由公司法人许某保管，一枚在周某会计那里用于报税，后来周会计不在公司做事了，其就把周会计手里的那枚公章拿过来了，向他人借钱以及2012年6月企业年检上的印章就是这枚，周会计税务报表使用的也是这枚印章。公司的两枚公章都是许某去雕刻的，其中一枚是许某在市朗逸酒店附近一家雕刻店刻的，过了两个月后，许某打其电话说周会计报账没有公章不方便做事，提议再刻一枚公章，其就同意了，许某就又刻了一枚公章。7、景德镇市昌江印章雕刻厂证明一份、该厂法人代表胡庆华证言，证明该厂未给景德镇正伟汽车工程塑料有限公司雕刻印章。8、证人许某证言，证明2010年其与夏某、夏玲苏成立了景德镇正伟汽车工程塑料有限公司，其是公司法人代表。公司经珠山公安分局核准在专业地点刻印了一枚普通的原子印章，该枚印章由其保管，期间有几个月放在王勇那里，2012年其大部分时间在台州，这段时间印章在夏某手里，直到2012年底其把印章收回来。2013年其将公司股权转让给陈镇生时将印章交给了陈镇生。2011年公司年检是其去办理的，2012年公司年检是委托夏某去办理的。大概2011年下半年时间，夏某打电话说其经常回台州，把印章也带走了，他办事不方便，提议再刻一枚印章，其不同意，至于后面夏某有没有私自刻印印章，其就不清楚了。周某帮其公司每月做税务报表，周某没有保管过公司印章，公司也不能把印章交给他，他做报表需要用印章，印章在王勇那的几个月，王勇给他盖章，其在景德镇，其给盖章，后来为了方便也盖了一些空白报表给他。9、证人周某证言，证明其帮景德镇正伟汽车工程塑料有限公司做过税务报表，其要用公司的印章都是找王勇、许某、夏某，由他们盖好章，其没有保管过公司的印章。到2012年7月份，其就没有帮该公司做过税务报表了，其手里只留有申报税务回执单、加盖公章的空白申报表等相关资料，不可能手里有公司的印章，这些资料其于2013年下半年交给了陈平生。10、市公安局治安支队出具的我市印章刻制行业的基本情况说明，证明景德镇市有四家印章制作企业，分别是：景德镇市工艺雕刻原子印章厂、景德镇市昌江印章雕刻厂、乐平市现代印章雕刻厂、景德镇市高岭网络技术有限公司。从2011年1月起，景德镇市启动印章业治安管理信息系统，所刊刻印章为数码印章，印章通过治安管理系统自动生成印章条码和防伪纹线。11、景德镇市高新区国税局出具的情况说明，证明暂未查询到景德镇正伟汽车工程塑料有限公司税务报表、税务登记表等原始征管存档资料。12、景德镇市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，证明2012年6月14企业年检指定或者委托代理人的证明上景德镇正伟汽车工程塑料有限公司的印章印文与样本上景德镇正伟汽车工程塑料有限印章印文不是同一枚印章盖印形成；向谭华、吴慧蓉出具的借条上的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印文与样本上的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章印文不是同一枚印章盖印形成。13、江西天剑司法鉴定中心文书司法鉴定意见书，证明夏某向谭华、吴慧蓉出具的三张借据中的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章印文与落款日期为2011年6月14日指定代表或者共同委托代理人的证明、落款日期为2012年6月14日企业年检指定代表或者委托代理人的证明中的景德镇正伟汽车工程塑料有限公司的印章印文是同一印章盖印形成。另公诉机关当庭出示了抓获经过、申领组织机构代码信息登记表、企业年检代表或委托代理人证明、景德镇农商银行开户材料、中国工商银行开户材料、地方税（费）代扣、代征报告表、税务登记表、税务报表（空白表）、工商登记材料、土地出让金报告、国有建设用地使用权出让合同、申请支持企业建设发展基金的报告等书证，亦予以确认。针对控辩双方辩论焦点，本院评判如下：关于辩护人提出珠山公安分局证明、景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明、景德镇市昌江印章雕刻厂证明等证据，证据来源不明，应予排除的意见。经查，相关证据均系公安机关依法取得，程序合法，可以在本案中作为证据使用。辩护人认为应予排除的意见不予采纳。关于辩护人提出本案出现的印章，公诉机关没有查清哪枚印章是合法印章以及景德镇市公安司法鉴定中心文件检验鉴定所用的样本也不是备案的原始印章的意见。经查，公诉机关已明确景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章是公司合法的印章，并提供了珠山公安分局证明一份，证明景德镇正伟汽车工程塑料有限公司经核准，在景德镇市工艺雕刻原子印章厂刻印原子章一枚；景德镇市工艺雕刻原子印章厂证明及该厂法定代表人郭根生证言，证明经过郭根生的辨认，景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章是其厂里刻印的，2012年6月14日的《企业年检指定代表或委托代理人的证明》上的印章印文不是其厂里刻印的印章盖印的；证人许某证言，证明其担任景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表期间，经珠山公安分局核准刻印了一枚印章，该印章是合法印章。该印章在其转让公司股份时，移交给了购买其股份的陈镇生；另外公诉机关还提供了银行开户资料、国有建设用地使用权出让合同等证据。公诉机关提交的上列证据能够相互印证，形成了证据链，能够证实景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章是合法印章。景德镇市公安司法鉴定中心采用景德镇正伟汽车工程塑料有限公司法人代表持有的印章作样本并无不当。辩护人的意见与查明事实不符，不予采纳。关于辩护人提出公诉机关没有查明夏某伪造公司印章的时间、地点、动机、目的等基本情况，本案事实不清的意见。经查，被告人夏某持有一枚景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章，但其否认该印章是其刻印的。关于其手中这枚印章的来源，其辩称是公司周某会计不在公司做事后，从周会计那里拿过来的，该枚印章是公司原法人代表许某提议去刻的，用于周会计做税务报表，周会计税务报表上使用的就是这枚印章。但公诉机关提供的周某、许某证言均证实，周某手里没有保管过公司印章，不存在手里有公司印章的事情。另外公诉机关提交的税务报表上的印章也不是夏某持有的那枚印章盖印的。据此，可以认定夏某伪造景德镇正伟汽车工程塑料有限公司印章的事实本院认为，被告人夏某在无权刻制景德镇正伟汽车工程塑料有限公司的印章的情况下，冒用该公司名义，私自刻印该公司印章，其行为构成伪造公司印章罪，公诉机关指控罪名成立。夏某及其辩护人认为不构成犯罪的意见，与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款的规定，判决如下被告人夏某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2017年2月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘金和人民陪审员韩初顺审判员谭丽二〇一六年四月二十一日书记员胡澍妮

肖开俊、陈荣、蔡新等集资诈骗罪一审刑事判决书四川省威远县人民法院刑事判决书（2019）川1024刑初114号：公诉机关以内威检诉刑诉〔2019〕94号起诉书指控被告人肖开俊、陈荣、蔡新犯集资诈骗罪，熊军潮、刘立、李超犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。2019年7月2日，本院召开庭前会议，就排除非法证据等事项听取了意见，并就拟开庭出示的证据进行了开示。本院依法组成合议庭，于2019年7月9日、2019年10月15日公开开庭进行了审理。四川省威远县人民检察院指派检察员古能出庭支持公诉。被告人肖开俊及其指定辩护人但妮，被告人陈荣及其指定辩护人杨志宏，被告人蔡新及其指定辩护人刘伟、被告人熊军潮及其指定辩护人李梅，被告人刘立及其指定辩护人袁娅梅，被告人李超及其指定辩护人曹波到庭参加诉讼。期间，公诉机关需补充证据申请延期审理一次。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结四川省威远县人民检察院指控，2016年6月份左右，被告人肖开俊与被告人蔡新商议，拟成立养老服务公司，以开展养老服务的名义对外集资筹款谋取利益，后二人找到被告人陈荣，许以高额回报，邀请陈荣出面做代表。最终由陈荣当法定代表人，蔡新为总策划，肖开俊为实际控制人，先后于2016年7月7日成立了自贡益寿园养老服务有限公司、于2016年7月25日成立了四川归然养老服务有限公司，收购了龙某的四川威远金山果业有限公司，在金山果业有限公司的基地上修建工程，打造“归然养生岛”养老基地项目，在威远县严陵镇兰草街租下门面作为公司营业部，对外融资。因自己融资没有成效，肖开俊一方找到有融资经验的被告人熊军潮，由熊军潮组织融资团队，以“归然养生岛”养老基地项目的名义对外开展融资业务，双方商议由融资团队提取融资款的45%作为团队运营费用、融资宣传成本等，其中熊军潮提取6%为个人收入。后融资团队招聘了被告人李超、刘立等人为业务员，通过拨打电话、发放宣传单、邀请群众到酒楼开推介会、组织群众到“归然养生岛”养老基地参观等宣传方式，许以高额利息和投资优惠，向社会不特定多数人吸收资金。涉案融资款被融资团队以45%左右的提成分走，其余资金除少量用于养老基地的前期建设和公司运营外，均由肖开俊、蔡新、陈荣以不同比例提成为名分赃。2017年1月左右，因许与陈荣的高额回报未兑现，肖开俊与陈荣关系破裂，肖开俊退出该项目，陈荣实际控制该项目继续融资。但肖开俊以收回前期投入的成本为由继续参与分配融资款。经审计，2016年7月至2017年6月期间，各被告人以自贡益寿园养老服务有限公司和四川归然养老服务有限公司的名义在威远区域内向81名不特定对象吸收资金112笔，实际金额142.26万元，已向集资对象支付利息共计13.69万元。其中业务员李超向16位对象吸收资金23笔共计26.53万元、刘立向15名对象吸收资金26笔共计32.105万元。公诉机关认为，被告人肖开俊、陈荣、蔡新以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人熊军潮、刘立、李超违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。肖开俊、陈荣、蔡新、熊军潮在共同犯罪中起主要作用，是主犯；刘立、李超在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人陈荣、刘立案发后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人肖开俊、陈荣、蔡新、熊军潮在判决宣告后、刑罚执行完毕之前发现漏罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，向本院提起公诉。各被告人及其辩护人提出以下辩解、辩护意见：被告人肖开俊对起诉书指控的犯罪事实持有异议，对罪名有异议。1.认为其在2017年6月已经供述了威远分公司的犯罪事实，不应以漏罪对其进行并罚；2.认为检察院审查的结果与事实不符，其没有向任何人许过高额回报，也没有非法占有目的。被告人肖开俊的辩护人提出：对事实和罪名无异议，认为被告人肖开俊在2017年已经供述完所有犯罪事实，现在以漏罪并罚的方式处理对被告人不利。被告人陈荣对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人陈荣的辩护人提出：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人陈荣具有自首情节，依法应当从轻处罚，被告人从未刻意隐瞒犯罪，认罪态度好，属于对被告人实施的同一犯罪中尚未处理的犯罪事实，不适宜用漏罪来判处。被告人蔡新对起诉书指控的罪名和犯罪事实有异议，辩称只负责修建房屋的项目策划，没有参与集资和分配资金，也没有与他人商量过集资的事情，应属于非法吸收公众存款罪。被告人蔡新的辩护人提出：1.根据庭审中查明的事实以及被告人蔡新的辩解，蔡新没有非法占有的目的，但其行为构成犯罪，建议对蔡新按非法吸收公众存款罪定罪处罚；2.自愿认罪，主观恶性不深，如实供述，有悔改表现。依法具有可以酌情从轻或减轻处罚的情节。被告人熊军潮对起诉书指控的罪名和犯罪事实有异议，认为在自流井区法院已经判过了，不应该再次进行审理，且现在刑期已执行完毕；另外辩称其只工作了5个月，犯罪金额时长统计是1年，对自己不利。被告人熊军潮的辩护人提出：对罪名无异议，被告人熊军潮已经在2017年6月供述完所有犯罪事实，建议法庭从轻处罚。被告人刘立对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人刘立的辩护人对起诉指控的罪名和犯罪事实没有异议，提出被告人刘立有法定、酌定从轻情节：1.属于初犯；2.是主动投案，属自首；3.三是积极退赔退赃，建议对其免予刑事处罚。被告人李超对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人李超的辩护人对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，提出被告人李超有法定、酌定从轻情节：1.整个过程中，属于从犯；2.在到案后如实归还违法所得，请法院免予刑事处罚。经审理查明：2016年6月份左右，被告人肖开俊要求蔡新归还欠款，被告人蔡新提出可以采取成立养老服务公司，以开展养老服务的名义对外集资筹款。因需要一个无前科的人担任法定代表人，肖开俊、蔡新找到被告人陈荣，许以高额回报，邀约陈荣加入。最终由陈荣任法定代表人，蔡新为总策划，肖开俊通过银行短信等形式监控集资款，先后于2016年7月7日成立了自贡益寿园养老服务有限公司、于2016年7月25日成立了四川归然养老服务有限公司，收购了龙某的四川威远金山果业有限公司，在金山果业有限公司的基地上修建工程，打造“归然养生岛”养老基地项目，在威远县严陵镇兰草街租下门面作为公司营业部，对外融资。2016年7月中旬，肖开俊一方找到有融资经验的被告人熊军潮，由熊军潮组织融资团队，以“归然养生岛”养老基地项目的名义对外开展融资业务，双方商议由融资团队提取融资款的45%作为团队运营费用、融资宣传成本等，其中熊军潮提取6%为个人收入。后融资团队招聘了被告人李超、刘立等人为业务员，通过拨打电话、发放宣传单、邀请群众到酒楼开推介会、组织群众到“归然养生岛”养老基地参观等宣传方式，许以高额利息和投资优惠，向社会不特定多数人吸收资金。涉案融资款被融资团队以45%左右的提成分走，其余资金除少量用于养老基地的前期建设和公司运营外，均由肖开俊、蔡新、陈荣以不同比例提成为名分赃。2017年1月左右，肖开俊、陈荣因高额回报未兑现的问题发生分歧，肖开俊退出该项目，陈荣实际控制该项目继续融资。但肖开俊以收回前期投入的成本为由继续参与分配融资款。经四川玖鼎会计师事务所审计，2016年7月至2017年6月期间陈荣等人以自贡益寿园养老服务有限公司四川归然养老服务有限公司的名义在威远向游某、张某等81人吸收公众存款合计112笔，吸存总额179.5万元，优惠金额37.24万元，实际吸存金额142.26万元。其中，业务员李超向16位“出借人”累计借款23笔，实际吸存总额26.53万元；业务员刘立向15位“出借人”累计借款26笔，实际吸存总额32.105万元。经计算，2016年7月至案发期间本案借款利息累计已支付13.69万元，81名被害人实际损失资金共计128.57万元。自贡市自流井区人民法院生效判决认定，自2016年以来，被告人肖开俊、陈荣、蔡新以自贡益寿园养老公司及富顺、南充、攀枝花等营业点的名义集资诈骗黄某、陈某等189名被害人资金5355993元，成都某某有限公司资金1340247.93元，四川沱江某某股份有限公司资金681946.50元，自贡市某某建筑工程有限公司威远分公司资金1515672.23元。以上判决均未对本案游某、张某等81名被害人的犯罪金额作统计和认定。2019年4月23日，被告人刘立退还已领取的工资及提成16000元，李超退还20000元，均交到公安机关暂扣。另查明，被告人肖开俊因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年6月被自贡市公安机关抓获；被告人陈荣于2017年5月4日到威远县公安局投案，并如实交代其主要犯罪事实；被告人蔡新于2017年6月11日被成都市公安局高新分局抓获；被告人熊军潮因涉嫌合同诈骗罪于2016年10月15日被自贡市自流井区人民法院决定逮捕；被告人李超于2017年12月28日被成都市公安局锦江区分局成龙路派出所抓获；被告人刘立于2018年4月12日到威远县公安局投案并供述其主要犯罪事实。还查明，2018年9月5日，自贡市自流井区人民法院以（2018）川0302刑初100号刑事判决书判决肖开俊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年；陈荣犯集资诈骗罪判处有期徒刑十二年六个月。2019年5月7日，威远县人民法院以（2018）川1024刑初12号刑事判决书判决被告人肖开俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，与前案合并后，决定执行有期徒刑十五年六个月。2018年8月28日，自贡市自流井区人民法院以（2018）川0302刑初101号刑事判决书判决被告人蔡新犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年。2017年9月6日，自贡市自流井区人民法院以（2017）川0302刑初68号刑事判决书判决被告人熊军潮犯合同诈骗罪，判处拘役五个月。2018年8月27日，自贡市自流井区人民法院以（2017）川0302刑初191号刑事判决书判决被告人熊军潮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年。上述事实，有公诉机关提交，并经庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、受案登记表、立案决定书、报案及立案材料等程序性文书，证实案件的来源及侦查程序合法。2、户籍证明，证实六被告人的身份情况及具有完全刑事责任能力。3、抓获说明、到案说明，证实六被告人到案的经过，被告人陈荣、刘立自首。4、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关于2017年5月5日在陈荣处扣押银行卡4张、笔记本2本；于2017年6月20日在陈荣处扣押“归然养生岛”借款合同资料、宣传单、户型宣传图、邀请函等资料，证明被告人犯罪的事实。5、办案说明，证实2017年10月12日，威远县公安局聘请四川玖鼎会计师事务所进行资金审计得出了实际吸存136.39万元的结论。审计后，又有被害人缪某、罗某报案称自己被吸存了37500元和14800元。6、集资人员名册，威远营业部2017年集资人员名册。证明犯罪金额。7、拘留证、不批捕决定书、取保候审决定书，证实对被告人的拘留、取保情况。8、鉴定意见通知书、证实2016年7月至2017年6月期间，陈荣等人在威远共吸存108笔，总额172.5万元，优惠金额36.11万元，实际吸存136.39万元，支出资金利息13.05万元。9、自贡某工程有限公司在威远县朝天山基地所建工程的工程造价鉴定资料、四川沱江某股份有限公司在威远朝天山所建工程的造价鉴定资料。证实被告人所集资金并未主要用于工程建设。10、陈荣、肖开俊、熊军潮、曾某等人银行账户查询情况、流水查询情况，证实吸收资金情况。11、欠款条、相关工程文件、施工合同、施工承包合同、验收决算书、相关发票，证实被告人欠款事实。12、龙某提供的土地、鱼塘承包合同、金山果业公司主体资料、转让协议、资产核查单，自贡益寿园养老服务公司工商注册复印件、四川归然养老服务有限公司工商注册资料复印件，证实自贡益寿园养老服务公司、四川归然养老服务有限公司成立的情况。13、益寿园雅安分公司工商资料、益寿园眉山分公司工商资料、益寿园乐山分公司工商资料、益寿园公司工商资料，证实益寿园成立分公司的情况。14、报案登记表、合作协议书、借款合同等文书，证实被害人被骗取资金的事实。15、行政机关书证，严陵国土所、县国土局、县民政局相关文书、情况说明，证实严陵国土所、县国土局处罚归然养生岛违规建设的情况。16、扣押清单，证明被告人刘立、李超分别退还16000元及20000元交到公安机关的事实。17、法院生效判决，证明被告人已受过刑罚处罚的情况。二、证人证言1、证人曾某证言，证实我帮肖开俊去威远拿过融资款回来。成立归然公司的时候我跟着肖开俊跑，我听到了他们筹划的过程。我帮肖开俊打杂，一个月4000元工资。我帮肖开俊给陈荣打过一次电话，以免陈荣认出肖开俊。我还帮肖开俊联系各个公司的财务，叫他们转账到肖开俊账户上。2、证人胡某1证言，证实陈总安排我在归然养生岛威远营业点来上班的，做财务工作。收到的钱都拿给陈总。工资6000元，三个月共领了18000元。熊熊提走的金额肯定不止40%。我记得我做了账，写在一个Ｕ盘里的。拿给陈荣得。3、证人张某2证言，证实我应聘到归然公司上班。先后去了恩施、南充，后回了威远上班，3月底辞职。我参与了向客户宣传公司项目。我没有分过提成。4、证人陈某1证言，证实我在归然公司上过班。5、证人陈某2证言，证实我在归然公司上过班。6、证人朱某证言，证实是肖开俊他们谈起成立益寿园和归然公司的。肖开俊喊我负责朝天山工地的建设。主要是龙某在朝天山搞建设。7、证人龙某证言，证实2002年我在朝天山搞了天山生态园做种植、养殖、休闲娱乐。后成立了金山果业有限公司。后经罗显彬介绍蔡新、刘军给我认识，让我把天山生态园的地盘卖给他们。过后谈好他们出资980万收购。我就拟定了合同。2016年7月13日，蔡新带人来天山生态园清点资产，后头签合同，法人代表是陈荣。先是肖开俊和陈杰经常来，后头是蔡新和陈荣经常来。还带了熊熊来。后头他们不按期支付我的收购款，我冒了火，他们才给我讲了他们是在搞融资。我就对陈荣说这样搞只有死路一条。融资款也没有用于基地建设。我在归然公司给了我工资，2016年8月至11月我领的5000元每月。12月是6000元。2017年1月和2月没领。3月领了6000元。2017年5月10日，我去成都将我在归然养老服务公司的20%股份退出了，这20%其实也是我代陈荣持有的股份。8、证人胡某2证言，证实我曾在归然公司雅安、自贡分公司上过班。9、证人周某证言，证实我应聘到归然养生岛营业部上过班。我是前台。10、证人王某证言，证实我应聘到归然养生岛营业部上班，我是前台。11、证人邹某证言，证实我在归然公司上班，主要负责富顺的集资工作。12、证人杨某1证言，证实我在归然公司，眉山分公司上班。13、证人杨某2证言，证实我是归然眉山分公司经理。14、证人林某证言，证实我在归然眉山公司上班。15、证人易某证言，证实我在归然眉山公司上班。16、证人金某证言，证实2016年蔡新找到我们，我们承包了归然养生岛的单栋别墅修建项目。过后修好了2栋别墅，就推进不起走了。后头又欠我们一百二十多万。过后陈荣就消失了。17、证人刘某证言，证实2017年1月左右，我以自贡仙市建筑公司的名义与陈荣签订了归然养生岛的工程项目。后来手续办不下来。我们干了附属工程的项目。陈荣还欠我们工程款。18、证人田某证言，证实2016年11月份我以成都恒升公司的名义承包了归然养生岛的改建工程。后来我们只打了几栋楼的地基就被政府勒令停工了。目前，我垫付材料费30万，人工费20多万。19、证人陈某3证言，证实2016年我在蔡新的介绍下，承包了朝天山的养老院修建项目。过后修建过程中，发生了很多欠款，到现在陈荣还欠我80万。20、被害人张某1、李某等证言，证实被被告人骗取资金的经过和数额的事实。三、被告人和同案人供述1、被告人肖开俊的供述，证实之前我与蔡新搞过一次融资。因蔡新欠我130万一直未还，2016年六七月份，我就想利用蔡新的人脉修建一个养老基地，经商量，我找了陈荣，成立了益寿园。公司成立之初，陈荣各项工作都向我汇报，由我安排。后来陈荣和蔡新走得近，我控制不了陈荣了。自贡益寿园养老服务公司，当时是蔡新、肖开俊、陈荣商量好以后，以陈荣的信息去注册的，肖开俊占30%、蔡新占30%、陈荣占40%，但注册成功后，陈荣的股份是100%。后来益寿园收购金山果业的时候，包括后期租房，拍视频，我总共出资47万。公司成立以后，向群众融资。向群众宣传朝天山归然养老基地。蔡新提出可以以修建养老公寓后返租的形式来对外融资，但业务员跑不出业绩，蔡新又提出找融资团队。然后就找到了熊军潮融资团队。他们分45%，我们分55%。公司在2016年6、7月份至2017年春节前，总共融资六七百万，团队提走300多万，剩下300多万大部分用于利息及开销。陈荣自己挪走了30多万。我和陈荣、蔡新也从融资款里拿了提成。我还每月领取8000元的固定工资。龙某每月领取5000元工资。2、被告人陈荣的供述，证实2017年5月4日下午，我来自首。2016年7月份，我经魏某介绍，我就参与做一个养老公司项目，后成立了公司叫自贡益寿园养老服务公司，由某经办的。后就说要去收购一个养老基地。我们在贡井开会商量，我和朱某一起去见到了蔡新、龙某、刘某2等人。商议公司以2860万收购朝天山的金山果业基地。当时说，付现金980万给龙某，剩余1880万作为我和龙某成立四川归然养老服务公司80%的股份入股。所以龙某就占20%的股份。后我与龙某一起去成都注册了四川归然养老服务有限公司，我占80%。后来主要是陈杰干了一些事：办手续、让我签合同、到威远来出席组织的公开活动。陈杰让我去地税办手续的时候，说了公司要拿去搞集资。所以归然公司是以修建养老院的名义来搞集资。而我和龙明桦签的收购协议支付980万现金，实际只给了100万给龙某，都还是从陈杰集资的款项里拿出来的。集资款陈杰承诺给我400万，但总共只给了我30多万。陈杰他们团队总共融资大约八九百万，其中威远融了有一百多万。我从未见过陈杰本人。陈杰融的钱我不知道用到哪去了。也没用于归然养老项目的建设，只分给了我30多万。2016年底，因陈杰不分钱给我，我与他吵架，后他就消失了。2月份，熊熊又找到我，叫我与他合伙融资，五五分成。他承担搞活动的费用，我承担房租水电人工。熊熊是陈杰融资团队的人，所以陈杰走后，熊熊就想借这个名义继续搞下去。优惠政策是：投资人交8000，合同写10000，这种形式。利息按月息2分、2.5分、3分计算。2017年2月我与熊熊合伙后，以归然养老项目名义共融得资金200多万，我分了100多万，也未实际用于项目。地点包括威远、乐山、雅安、南充等地，具体威远有多少，我未记账。融资后，我们通过转账给陈某1、陈某2的账户上，由他们支付给客户。威远公司开设的营业点在兰草街。陈某2负责财务、陈某1负责日常管理。外地的投资宣传我都去过，以归然养老院的名目，都还各自单独办理了营业执照和税务登记的。投资的人很多来威远现场参观过。我们公司没有向社会融资的资质，我们就是想找点钱。2017年3月份我按揭买了一个二手奥迪Ａ8，钱就是陈杰拿的那30万里拿出来买的。买车就是为了让客户相信我们是干这个事的。车子抵押给了归然项目欠装修款的债主杨某了。另外，我在大安区肿瘤医院妇产科有5%的股份，重庆瑞慈医院有5%约85万的股份。自己外欠65万债务。在签订归然养老公司协议后的第二天，蔡新、我、龙某在一起，蔡新明确说了注册这个归然养老公司就是为了去融资。在各地成立分公司，在各地向社会融资。自贡益寿园养老服务公司是刘军在操办。股东就只有我一个人。也是为了去融资。陈杰说以我的名义去注册公司融资，要我来承担后果，我知道自己的经济背景承受不起，陈杰劝我说喊我干，还不起钱了把法人换成其他人就是了。我当时想到我能拿到400万，诱惑太大。就答应了。魏某也说，大不了以后把我送到缅甸去。为了宣传，公司印发了宣传单拿到大街上去发，然后业务员口头宣传。夸大，说我们要建成100多栋老年公寓，公司要上市等，然后组织客户搞活动，有时带客户参观朝天山基地，包食宿带到景点去玩。其实起初我们就是为了搞融资，朝天山的工地搞得好像正在建设，是做样子的。2017年2月以前都是陈杰在管理资金。2017年2月我接收过后，融资款的分配是按合同金额由融资团队按比例分走，剩余的除去开销，就汇入我的银行卡。3、被告人蔡新供述，证实2016年6月份，肖开俊与陈荣来找到我，问我什么项目好，我说搞养老这个项目不错，他们也觉得可以。我就介绍搞代理的公司以陈荣的名义帮他们注册了益寿园。要开展养老业务需要场地，我又介绍了龙某的金山果业给他们。后来肖开俊，陈荣就和龙某协商，组建了四川归然公司。陈荣聘请我为顾问，月薪8000。2016年6月7月的时候，肖开俊、陈荣、和我三个人商量的时候，肖开俊就说要以融资的形式来搞。集资的利息是月息2分，叫我去负责归然养生岛的规划建设。还承诺把融资总金额的3%拿来做我的回报，还承诺给300万给陈荣。我同意了。后公司又收购了金山果业。找了施工队进场施工。后肖开俊找了熊熊的融资团队，陆续开展了融资业务。融得来的资金，2017年春节前，融资团队和肖开俊各提50%。陈荣接手后，团队提45%。肯定无法保障本金退还。后来还成立了香港归然公司来搞。曾某和肖开俊是同学，他们俩成天在一起，我很少见到曾某说话。4、被告人熊军潮的证言，证实2016年7月中旬，李林介绍蔡新、肖开俊与我认识，我们商议成立归然养老公司，陈荣做代表。我把我的融资团队拿去用，提38%的融资款。过后，我就到威远公司去担任主管。融资模式是：通过从保健品公司获取的客户名单及电话，安排业务员打电话给客户讲解项目，请客户来领鸡蛋，带客户到农家乐和养老基地搞活动，对客户宣传基地的养老模式，与客户签订《合作协议》，客户投资后，承诺支付2%的月息，但2017年春节后我就离开了公司。截止我离开时，威远公司一共融进100多万资金，我都交给了陈荣的。按照约定我提成38%（其中业务员提成32%、我提成6%）。我大概收入12万。都是陈荣给我现金。我参与进来的时候，归然养生岛的建设搞得有声有色。威远公司一共融资170万，我提了38%的比例走，这是我团队的资金。一般是一周分一次，有时候当天就要分。我从2016年10月份至2017年3月份在威远公司上班。5、被告人刘立供述，证实我应聘到归然养老公司上过班。底薪1800元，按投资合同2%提成。熊总定的收入标准。同时的业务员还有李超、王某等人。经过审计，现在的情况是，2016年7月至2017年6月期间，经我手，我以刘军的名字办理的借款合同25笔，金额39万，优惠76950元，实际金额313050元。另我以刘军名字同王斌共同办理1笔，金额1万，实际8000元。6、被告人李超供述，证实我们在归然养生岛上班的业务员是1800元底薪，自己联系客户来投资，然后按照合同的2%来提成。是熊熊拿给我的。月薪大概三四千。我是为了进点工资才去协助他们吸收资金的。我在公司上班时化名李结，平时大家叫我眼镜儿。还有个叫刘军的和我一起，我们叫他嘛哥。具体我经手了多少，我没有记笔迹，所以记不清了。经过公安查“出借人借款明细表”上面署名小李、李杰、李季或者李姓签名经手的业务都是我办理的。因为业务员只有我一个人姓李。经统计、审计，实际由我经手的有23笔，吸存金额32.5万元，优惠金额5.97万元，实际吸存金额是26.53万元。四、鉴定意见四川玖鼎会计师事务所出具的川鼎会所审鉴字［2017］11号鉴定报告及补充报告，证实2016年7月至2017年6月期间陈荣等人以自贡益寿园养老服务有限公司、四川归然养老服务有限公司的名义在威远向81人吸收公众存款合计112笔，吸存总额179.5万元，优惠金额37.24万元，实际吸存金额142.26万元。其中，2016年7月至2017年1月27日期间向44人借款53笔，总额82.5万元，优惠金额13.66万元，实际吸存68.84万元；2017年1月28日至2017年6月期间向50人借款59笔，吸存97万元，优惠金额23.58万元，实际吸存73.42万元。自贡益寿园养老服务有限公司按月向“出借人”支付借款利息，借款利率为月利率2%，2016年7月至案发期间借款利息累计已支付13.69万元。陈荣等人在威远吸存期间除前台和会计的工资由自贡益寿园养老服务有限公司负责支付外，其余营销人员按吸存总额计算提成。其中，业务员李超向16位“出借人”累计借款23笔，吸存总额32.5万元，优惠金额5.97万元，实际吸存总额26.53万元；业务员刘立向15位“出借人”累计借款26笔，吸存总额40万元，优惠金额7.895万元，实际吸存总额32.105万元。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、辨认笔录、辨认照片，证实被告人、被害人、证人分别辨认六被告人的情况。2、归然养生岛现场勘验笔录、现场方位图、中心现场平面示意图、现场方位照片、证实归然养老院位于威远县，归然养生岛位于严××镇××组，原为朝天山生态园。针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：一、关于被告人肖开俊、蔡新及其辩护人辩称没有非法占有为目的，不构成集资诈骗，应按非法吸收公众存款罪进行处罚。经查，被告人肖开俊、陈荣等人以打造“归然养生岛”养老基地项目为由，使用欺骗手段集资，所得资金未主要用于生产经营活动，而是被熊军潮融资团队和与被告人陈荣等人提成分走，致使集资款不能返还。被告人肖开俊、陈荣、蔡新的行为构成集资诈骗罪。其辩护意见不予采纳。二、被告人肖开俊、陈荣、熊军潮及辩护人辩称自贡市自流井区人民法院审理时已经供述了本案犯罪事实，现不应当以漏罪进行审理。经查，自贡市自流井区人民法院在判决时未将本案中被告人肖开俊等人以打造威远“归然养生岛”养老基地项目中向81名被害人融资的资金数额统计在内。自贡市自流井区人民法院未一并判决，依法应当按漏罪进行处罚。其辩护意见不予采纳。但考虑到本案的实际情况，可以在数罪并罚确定实际应当执行的刑期时按照刑法“罪刑相适应”的基本原则酌情处理。三、被告人熊军潮辩称其2017年春节后离开了公司仅工作了5个月，犯罪金额时长统计是1年，对自己不利，现前罪刑罚已执行完毕，不应当数罪并罚。经查，被告人熊军潮招聘人员，组建融资团队，亲自指挥融资活动，2017年春节后其组建的融资团队并未停止融资，系非法集资共同犯罪的主犯，应就其融资团队的全部非法集资金额承担责任。本案公诉机关在提起公诉及本院开庭审理时被告人熊军潮前案刑罚并未执行完毕，对其数罪并罚符合刑法相关规定且对被告人更为公平。其辩护意见不予采纳。四、被告人刘立、李超的辩护人辩称，二被告人有初犯、从犯、退赔等情节，建议免予刑罚处罚。经查，被告人刘立、李超在“58同城”上看到招聘信息而应聘到四川归然养老服务有限公司威远营业点来上班，是为了挣得每月1800元的基本工资及所融得资金额的2%的绩效工资，受熊军潮安排、指使进行非法集资活动，对所吸收的资金并无实际控制和支配权，各自所经手融资金额占总金额比例较小，在非法吸收公众存款罪中起次要作用，且已将其所得工资收入交出用于退赔被害人，且被告人刘立有自首情节。对二被告人应当从轻、减轻或者免除处罚，其相关辩护意见予以采纳本院认为，被告人肖开俊、陈荣、蔡新以非法占有为目的，采取欺骗手段非法集资，数额特别巨大，严重扰乱经济秩序的行为，已构成集资诈骗罪；被告人熊军潮、刘立、李超未经有关部门许可进行融资，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控本案六名被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人肖开俊、陈荣、蔡新在集资诈骗的共同犯罪中，作用相当，不区分主从犯。被告人熊军潮在非法吸收公众存款共同犯罪中，起组织、策划和指挥作用，系主犯，应当对其组建的的融资团队非法吸收公众存款的犯罪行为负全部责任：被告人刘立、李超起次要辅助作用是从犯。刘立、李超且系初犯并自愿认罪，已交出违法所得，可免予处罚。被告人陈荣、刘立系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人肖开俊、蔡新、熊军潮、李超到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人肖开俊、陈荣、蔡新、熊军潮在原判刑罚未执行完毕前发现漏罪，应当数罪并罚。根据本案六名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条以及《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下一、被告人肖开俊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；与威远县人民法院（2018）川1024刑初12号刑事判决书判处的有期徒刑十五年六个月，罚金人民币二十五万元合并，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月16日起至2033年12月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈荣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年,并处罚金人民币五万元；与自贡市自流井区人民法院（2018）川0302刑初100号刑事判决书判处的有期徒刑十二年六个月，罚金人民币二十万元合并，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月21日起至2030年12月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人蔡新犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币五万元；与自贡市自流井区人民法院（2018）川0302刑初101号刑事判决书判处的有期徒刑十三年，罚金人民币二十万元合并，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月4日起至2031年6月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人熊军潮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元；与自贡市自流井区人民法院（2018）川0302刑初191号刑事判决书判处的有期徒刑二年，罚金三万元合并，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月8日起至2021年10月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刘立犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；六、被告人李超犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；七、责令被告人肖开俊、陈荣、蔡新、熊军潮于本判决生效后十日内退赔本案各集资参与人实际损失资金共计128.57万元，扣押在案的3.6万元按比例退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨飞审判员李嘉审判员郭建伟二〇一九年十月十五日书记员韦佳易

符有权、谢鹤龙等诈骗罪一审刑事判决书海南省儋州市人民法院刑事判决书（2018）琼9003刑初16号海南省儋州市人民法院刑事判决书（2018）琼9003刑初16号：儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉［2018］11号起诉书指控被告人符有权犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人谢鹤龙、周志江、林芦生、张桂福犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员林若昆出庭支持公诉，被告人谢鹤龙及其辩护人谢国华、被告人张桂福及其辩护人陈平、被告人符有权、周志江、林芦生到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、符有权、周志江共同实施信用卡诈骗的犯罪事实2017年4、5月份开始，被告人符有权在网上购买办理信用卡的客户资料、笔记本电脑、手机转换器以及手机卡后，与被告人周志江以办理信用卡解冻为由进行信用卡诈骗。其中符有权负责提供作案用的电脑、手机等设备和购买客户资料，接听客服电话以及与盗刷信用卡的人进行联系取款，周志江负责接听客服电话和通过易迅通发送虚假信息给被害人。如有被害人收到符有权和周志江发送的虚假信息并拨打信息上留有的客服号码时，符有权和周志江便冒充客服工作人员骗取被害人的身份证号码以及其信用卡账户的后三位数、有效期、验证码等信息资料，后将该信息资料通过ＱＱ发送给负责盗刷信用卡的人（ＱＱ昵称为＂呆呆＂）将被害人的信用卡进行盗刷，所得款项共同分赃。具体犯罪事实如下：2017年5月16日14时许，家住河南省鲁山县的被害人刘某1的手机收到一条虚假的信息，称其交通银行的信用卡（卡号×××）因逾期被冻结，需要解冻。刘某1信以为真，遂拨打信息上留有的虚假客服号码028-84732308进行联系。符有权和周志江接听电话后，以为刘某1解冻信用卡为由，骗取刘某1提供其本人的身份证号码以及信用卡账号后三位数、有效期、验证码等相关信息，并通过ＱＱ发送给负责盗刷信用卡的人（ＱＱ昵称为＂呆呆＂），成功盗刷刘某1交通银行信用卡上的资金共计人民币4998元，所得款项与盗刷信用卡的人进行平分。二、符有权、周志江、林芦生、谢鹤龙共同实施信用卡诈骗的犯罪事实2017年6月15日，被告人符有权和周志江来到位于儋州市××镇号的被告人林芦生的家继续实施信用卡诈骗，林芦生明知符有权和周志江从事信用卡诈骗活动仍为其提供场所，并负责为符有权和周志江做饭。期间，符有权为了得多一台手机转换器用于作案，还让林芦生去找被告人谢鹤龙借来一台手机转换器用于信用卡诈骗，谢鹤龙明知符有权和周志江实施信用卡诈骗仍予以提供。具体的诈骗事实如下：2017年6月16日12时许，家住四川省德阳市××区的被害人洪某1的手机收到一条虚假的信息，称其一张华夏银行信用卡（卡号×××）因逾期未还款而被冻结，需要解冻。洪某1信以为真，遂拨打信息上留有的虚假客服号码028-86124825进行联系。符有权和周志江接听电话后，以为洪某1解冻信用卡为由，骗取洪某1提供其本人的身份证号码以及信用卡账号后三位数、有效期和验证码等信息后，通过ＱＱ发送给负责盗刷信用卡的人（ＱＱ昵称为＂呆呆＂），成功盗刷洪某1华夏银行信用卡账户上的资金共计人民币20000元，符有权和周志江共分得10000元。三、符有权、张桂福、谢鹤龙共同实施信用卡诈骗的犯罪事实2017年5月份期间，被告人谢鹤龙跟符有权联系，称自己也想做信用卡诈骗，谢鹤龙遂出资人民币3600元，叫符有权帮助其从网上购买一部用于实施信用卡诈骗的手机转换器，符有权拿到该设备后交给谢鹤龙，后谢鹤龙尚未用于实施信用卡诈骗。2017年5月底，被告人张桂福亦联系符有权，称其也想做信用卡诈骗，当时符有权就将盗刷信用卡的渠道介绍给张桂福。2017年6月份期间，在符有权的介绍下，谢鹤龙将其手机转换器出借给张桂福用于信用卡诈骗。张桂福拿到谢鹤龙的设备后，通过网络平台＂易迅通＂发布虚假信息，并通过符有权提供的盗刷信用卡渠道，以与符有权同样的手段盗刷他人信用卡。具体的事实如下：2017年6月4日，家住江西省抚州市的被害人周某的手机（号码137ＸＸＸＸＸＸＸＸ）收到一条关于信用卡逾期冻结的信息，周某信以为真，便往其卡号为×××的信用卡内转入人民币6000元，接着拨打短信内的客服电话号码028-85541799进行联系，张桂福接听电话后，以解冻信用卡为由骗取周某提供其本人的身份证号码及信用卡账号后三位数、有效期、验证码等信息，后通过ＱＱ将该信息发给符有权，再由符有权转发给负责盗刷信用卡的人（ＱＱ昵称为＂呆呆＂），成功盗刷周某信用卡内的人民币5000元。四、符有权侵犯公民个人信息的犯罪事实2017年3月份开始，被告人符有权在互联网上通过ＱＱ与他人进行联系后，以每条信息约0.2元的价格向他人购买了大量包括公民的姓名、手机号码、住址、信用卡开户行等内容的公民个人信息，以便用于实施网络诈骗，后将该信息储存于其用于做电信诈骗的笔记本电脑内。2017年6月19日16时许，儋州市公安局刑警支队的民警在儋州市××镇号林芦生家中将符有权抓获后，依法扣押其用于做诈骗的笔记本电脑，后从该电脑内提取到公民个人信息共计91700条。2017年6月19日16时许，儋州市公安局刑警支队的民警在儋州市××镇号林芦生家中将符有权、周志江、林芦生抓获；当日18时许，民警在那大镇丰华小区将张桂福抓获；2017年6月20日15时许，民警在那大镇怡心花园菜市场旁的小卖部将谢鹤龙抓获。扣押物品Ｕ盘2个、无线上网卡2个、手机转接设备3个、手机卡7张、手机15部、联想牌手提电脑2台、华硕牌手提电脑1台、身份证3张（姓名：田小桃、李采坤、陈志林）、Ｗａｉｐａｉ牌无线1个、ＵＳＢ１个、Ｕ盾5个、建设银行卡1张、联通手机卡套1个、农业银行卡1张、中国银行卡1张、平安银行卡1张、东莞商业银行卡1张，已随案移送至本院。从张桂福处扣押的现金人民币11000元，从谢鹤龙处扣押的现金人民币1108元，暂存于儋州市公安局账户。2017年12月1日，周志江的亲属向儋州市人民检察院退还赃款人民币12000元，暂存于儋州市人民检察院账户。经查，被告人符有权曾因犯诈骗罪，于2011年8月30日被儋州市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元，于2013年7月4日刑满释放。被告人谢鹤龙曾因犯抢劫罪，于2004年12月1日被儋州市人民法院判处有期徒刑七年，于2009年9月10日刑满释放；又因犯贩卖毒品罪，于2013年6月7日被儋州市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2000元，于2014年8月5日刑满释放。上述事实，被告人谢鹤龙及其辩护人谢国华、被告人张桂福及其辩护人陈平、被告人符有权、周志江、林芦生在开庭审理的过程中均无异议，且有物证笔记本电脑、手机、手机转接设备、手机卡（附扣押清单及照片）；书证户籍材料、到案经过、信用卡账户明细清单、手机通话清单、刑事判决书及释放证明书；被害人洪某2、刘某1、周某的陈述；现场勘查笔录、现场指认笔录、现场方位图及现场照片；ＱＱ聊天记录与文本文件截图（附提取笔录）、符有权用于作案的电脑内储存的公民信息文本及截图等证据证实，且有海南省代管款专用票据佐证，足以认定。被告人谢鹤龙的辩护人针对量刑方面提出，1、谢鹤龙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；2、根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011）第三条第三项之规定，对谢鹤龙可免于刑事处罚；3、谢鹤龙系家中独子，其父亲重病，儿子刚满周岁，酌情可从轻处罚。认为谢鹤龙主观恶性小，客观上未参与实施具体诈骗行为，未参与分赃，且认罪悔罪态度好，建议对其免予刑事处罚。被告人张桂福的辩护人针对量刑方面提出，张桂福属初犯，参与诈骗数额较小，具有坦白情节，认罪悔罪态度好，建议对其从轻处罚本院认为，被告人符有权、周志江、张桂福以非法占有为目的，骗取他人信用卡信息资料后，通过互联网冒用他人信用卡，骗取他人财物。其中，符有权参与骗取人民币共计29998元，数额较大；周志江参与骗取人民币共计24998元，数额较大；张桂福参与骗取人民币5000元。被告人谢鹤龙明知他人实施诈骗而提供帮助，骗取人民币共计25000元，数额较大。被告人林芦生明知他人实施诈骗而提供帮助，骗取人民币共计20000元，数额较大。五被告人的行为均已构成信用卡诈骗罪。被告人符有权以购买方式非法获取公民信息共计91700条，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人符有权犯信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人周志江、谢鹤龙、林芦生、张桂福犯信用卡诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。五被告人到案后均能如实供述其罪行，且当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人符有权、周志江、张桂福利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法应从重处罚。被告人谢鹤龙、林芦生为他人实施电信网络诈骗提供帮助，酌情可从重处罚。在共同犯罪中，被告人周志江系罪责相对较轻的主犯，酌情可从轻处罚；被告人谢鹤龙、林芦生起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人符有权、谢鹤龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。对被告人符有权犯信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，实行数罪并罚。周志江部分退回赃款，酌情可从轻处罚。被告人周志江所退赃款人民币12000元（暂存于儋州市人民检察院账户）以及从被告人谢鹤龙处扣押的人民币1108元（暂存于儋州市公安局账户），共计人民币13108元，可酌情返还给被害人刘某24998元、洪某18110元，剩余赃款人民币11890元，继续以予追缴，返还给被害人洪某1。从被告人张桂福处扣押的人民币11000元（暂存于儋州市公安局账户），其中的5000元返还给被害人周某，对张桂福可按全部退赃处理，酌情可对其从轻处罚；余款6000元，可用于折抵其罚金。随案移送物品Ｕ盘二个、无线上网卡二个、手机转接设备三个、手机卡七张、手机十五部、联想牌手提电脑二台、华硕牌手提电脑二台、身份证三张（姓名：田小桃、李采坤、陈志林）、Ｗａｉｐａｉ牌无线一个、ＵＳＢ一个、Ｕ盾5个、建设银行卡一张、联通手机卡套一个、农业银行卡一张、中国银行卡一张、平安银行卡一张、东莞商业银行卡一张，经查，除了身份证应返还给其本人外，其余物品依法予以没收，上缴国库或作销毁处理。为了严厉打击电信网络诈骗、侵犯公民个人信息等犯罪活动，保护人民群众的个人信息及财产安全，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（三）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条第一款第（四）项、第二款第（三）项、第十二条之规定，判决如下一、被告人符有权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；总和刑期有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币60000元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2023年12月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谢鹤龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年6月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人周志江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2019年4月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人林芦生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2018年7月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人张桂福犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2018年2月19日止。罚金人民币20000元，扣除用于折抵的6000元后，余额14000限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人符有权、周志江、林芦生、谢鹤龙的违法所得人民币11890元，继续以予追缴，返还给被害人洪某1。七、暂存于儋州市人民检察院账户的人民币12000元，暂存于儋州市公安局账户的人民币6108元，共计18108元，分别由儋州市人民检察院、儋州市公安局返还给被害人刘某24998元、洪某18110元、周某5000元。暂存于儋州市公安局账户的用于折抵被告人张桂福罚金的人民币6000元，由儋州市公安局上缴国库。八、随案移送物品，除身份证返还给其本人外，其余物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长钟振强人民陪审员钟会东人民陪审员贾鸰二○一八年二月一日法官助理吴明月书记员李世强

刘某甲、刘某乙、王某、范某甲非法拘禁案一审刑事判决书青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2017）青0102刑初253号：青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉（2017）226号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙、王某、范某甲犯非法拘禁罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西宁市城东区人民检察院指派检察员马丽萍依法出庭支持公诉，被告人刘某甲、刘某乙、王某、范某甲及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年12月8日，被告人范某甲、刘某乙、王某与被害人杨某某因工资结算问题发生纠纷，被害人杨某某跟随被告人王某前往其位于西宁市城东区曹一路18号出租屋，被告人范某甲持刀威胁被害人重新写欠条。被告人刘某乙打电话叫来其朋友刘某甲后，被告人刘某甲用木质板凳殴打被害人杨某某头部，用一把日本短刀捅伤被害人杨某某左腿腿面，并逼迫被害人杨某某重新写下11600元的欠条。后被害人杨某某联系其妹夫郭某某让其凑钱。被告人王某、范某甲、刘某甲、刘某乙将被害人杨某某送往卫生所包扎完毕后，在青海省平安县小峡镇附近取钱时被告人王某、范某甲、刘某甲被抓获，被告人刘某甲逃跑后于2016年12月31日被抓获。针对上述指控事实，公诉机关认为被告人刘某甲、刘某乙、王某、范某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，涉嫌构成非法拘禁罪，应予惩处。庭审中，四被告人对起诉书指控的罪名及出示的证据均无异议，仅辩解刺伤被害人的刀具是刘某甲随身带的一把小弹簧刀，且被害人伤口很浅。被告人刘某乙的辩护人发表的辩护意见为：本案系讨要劳动报酬引发转化为非法拘禁罪，在量刑时应在基准刑的基础上减少30%；被告人归案后，能够如实供述犯罪事实，认罪态度好且有悔罪表现；被告人系初犯、偶犯，建议法庭对被告人在有期徒刑六个月以下量刑并适用缓刑。经审理查明：2016年12月8日上午10时许，被告人范某甲、刘某乙、王某与被害人杨某某因工资结算问题发生纠纷，被害人杨某某跟随被告人王某前往其位于西宁市城东区曹一路18号出租屋，被告人范某甲将房间内的刀具摆出，威胁被害人重新写下所欠的工资款。被告人刘某乙并打电话叫来其朋友刘某甲，被告人刘某甲用木质板凳殴打被害人杨某某头肩部，用随身携带的一把弹簧刀刺伤被害人杨某某左腿腿面，并逼迫被害人杨某某重新写下11600元的欠条。后被害人杨某某联系其妹夫郭某某帮着凑钱。被告人王某、范某甲、刘某甲、刘某乙将被害人杨某某送往青海省平安县小峡镇卫生所包扎完毕后，在青海省平安县小峡镇附近取钱时，接到郭某某报案后赶来的公安人员抓获被告人王某、范某甲、刘某乙。被告人刘某甲逃跑后于2016年12月31日被抓获。2016年12月23日，西宁市公安局城东公安分局鉴定并出具（宁东）公（刑）鉴（法损）【2016】11号《法医学人体损伤程度鉴定书》，鉴定意见为，被鉴定人杨某某的损伤程度为轻微伤。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.物证砍刀二把证实被告人放置于作案现场以威胁迫使被害人杨某某还钱的事实；2.报案材料证实被害人杨某某亲属郭某某接到杨某某电话让其汇款，其意识杨某某危险后向公安机关报案；3.抓获经过证实公安人员接警后，遂赶至海东市平安县小峡镇王家庄村布控，于案发当日19时许抓获被告人范某甲、刘某乙，根据二人提供的信息，在海东市平安县小峡镇上五庄村抓获被告人王某。12月31日在小峡镇西上庄村台球室抓获被告人刘某甲；4.搜查笔录及扣押决定书、扣押清单证实从被告人王某出租屋中查获砍刀二把、木质三合板组装板凳一个；5.欠条一张证实2016年12月8日案发当日，在被告人的逼迫下，被害人杨某某所书写的11600元的欠条；6.刑事谅解书证实被害人杨某某与被告人达成协议，被害人对被告人范某甲、刘某乙、王某予以谅解，不再追究三被告人的责任，请求给三人改过自新的机会；7.绵阳市阳光职业技术学院出具的证明证实被告人范某甲系该校学生，现为实习阶段；8.范某乙出具的情况说明说明案发后四被告人的家属经与被害人协商，12月13日，由被害人支付所欠的三被告人工资，三被告人各家出1000元用于赔付被害人医疗费及车辆损坏维修费。同时杨某某亦予以证明；9.辨认笔录证实在公安人员主持下，被告人刘某乙、范某甲、王某分别依法对被告人刘某甲予以了辨认；10.证人郭某某的证言证实案发当日其妻子的哥哥杨某某给其发信息打电话让报警，被告人还接过杨某某的电话让其凑钱，要9千多不到1万元，其听到杨某某可能被打的叫喊声及对方对杨某某的威胁，时间是下午1点59分，故报警；11.证人赵某的证言证实合伙做生意杨某某提出不干了，经过开会商量由被害人杨某某负责发放本案三被告人的工资，杨同意并写了欠条说三天以后给工资，并且杨把面包车抵押车钥匙放在其处代为保管。案发8号大约下午17时许，杨打电话叫其到曹家寨，范某甲、王某、刘某乙来接上其到房间，其见到杨某某腿上已经受伤在流血。杨当时说他把所打的欠条及行车证都拿走了，结果被一个人打了并且捅了一刀。之后其让三被告人送杨某某去看病，后来的事情不知道了；12.证人吴某的证言证实上述事实，同时证实看见被告人范某甲、王某、刘某乙找来的一个人其不认识进来后把杨某某打了几拳，还用刀在杨的腿部捅了一刀，当时其他三被告人还拉这个人。后来其取上货车钥匙就走了；13.被害人杨某某的陈述证实其与郭某、赵某合伙做生意并要求退出，经算账后由其负责王某、范某甲、刘某乙及另一名员工的工资发放，并写下欠条及先将车抵押。由于在规定的时间内没有给三被告人欠款，在案发8号的这天，其给王某打电话在曹家寨市场西门见面并要回欠条。但其认为合伙的账务不清，因此拿上欠条后撕掉欠条并想要回车辆，其让王某给范某甲打电话要回车钥匙。之后其与被告人王某、范某甲、刘某乙四人到停车场打开车门拿回行车证，然后其交给他人拿走。这时王某三人要欠条及行车证，其回答没有且跟随三被告人到了王某的出租屋。在出租屋三被告人逼迫其写欠条，后被告人刘某乙叫来被告人刘某甲，范某甲还拿了一把砍刀放在沙发上对其进行了威胁，被告人刘某甲用凳子朝其头上砸了三下，又拿出小匕首朝其左大腿捅了一下，被王某他们拉开，其被迫写下11600元的欠条。之后四被告人将其拉到王家庄的一个诊所简单的进行了包扎。在对其威胁后其打电话给妹夫并发了位置，后公安人员赶到被告人要逃跑是其跳车拦班车回到西宁市并打了110报警；14.西宁市公安局城东公安分局鉴定并出具的（宁东）公（刑）鉴（法损）【2016】11号《法医学人体损伤程度鉴定书》证实被鉴定人杨某某的损伤程度为轻微伤；15.视听资料讯问光盘证实对四被告人的讯问过程进行了同步录音录像的事实。四被告人的供述与上述证据所证事实相一致。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定本院认为，被告人刘某甲、刘某乙、王某、范某甲为索要债务非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。期间对被害人实施殴打的情节，应从重处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护观点本院予以采纳。鉴于各被告人归案后认罪、悔罪且赔偿被害人的经济损失获得谅解，均可视各自情节酌情从轻处罚。被告人刘某乙、王某、范某甲可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月31日至2017年7月30日止）；被告人刘某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）；被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）；被告人范某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）；二、随案移送砍刀二把、板凳一个依法没收，留作罪证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长邱君审判员于海洋人民陪审员马菊花二〇一七年六月二十日书记员欧阳明霏

瞗秋生拒不执行判决、裁定一审刑事判决书福建省石狮市人民法院刑事判决书（2017）闽0581刑初1491号：自诉人刘大明以被告人林秋生犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年11月2日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人刘大明、被告人林秋生到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人刘大明诉称，其与被告人林秋生民间借贷纠纷一案经泉州仲裁委员会作出（2016）泉仲字2406号裁决书，该裁决书已于2016年12月8日发生法律效力。因被告人林秋生不履行裁决义务，其于2017年1月20日向本院申请强制执行，但被告人林秋生仍拒不履行义务。自诉人刘大明发现被告人林秋生在石狮市宝盖镇宝兴路ＸＸＸ号经营理发店，被告人林秋生于2017年3月4日和石狮市ＸＸＸＸ有限公司签订租赁合同（合同期限自2017年3月10日至2018年3月9日止），并支付第一季度租金4200元、押金5000元。随后，被告人林秋生对该店面进行了重新装修（装修估计花费40000元左右）并采购相关设备开业，被告人林秋生有钱开店，证明有能力履行裁决义务而拒不执行。2017年3月21日，自诉人刘大明举报被告人林秋生有能力履行义务而拒不执行，本院对被告人林秋生采取了拘留强制措施。拘留结束后，被告人林秋生将上述理发店转移给许某，并由许某办理了营业执照，上述租赁合同也由许某与房东重新签订，由许某直接承接被告人林秋生所支付的租金及押金。被告人林秋生将上述可执行的财产予以变卖转移，造成裁决无法执行；另，被告人林秋生具有以下拒绝报告财产情况的行为：1、本院于2017年2月4日发出执行通知书，要求被告人林秋生于同月7日前如实报告当前及收到执行通知书之日前一年的财产情况，本院于2017年3月21日对被告人林秋生实施拘留，责令其报告财产，被告人林秋生名下有一辆吉利美日牌汽车（车牌号：闽Ｃ×××××），但其拒绝报告也未将该车交法院执行，经采取拘留强制措施仍拒不执行；2、被告人林秋生于2015年4月9日在石狮市宝盖镇科技园ＸＸＸ公司一楼农行隔壁Ｘ间店面经营一家理发店，并办理工商营业执照，该理发店有经营有财产，被告人林秋生有收入但拒绝向法院报告财产；3、通过本院开具的调查令，查明被告人林秋生在上海浦东发展银行股份有限公司泉州石狮支行开户的银行账户：62×××27在2017年1月18日至2017年8月31日期间的银行流水明细，发现被告人林秋生在执行期间有多笔累计进账，共计发生交易金额484198.15元，但被告人林秋生拒绝向法院报告财产。自诉人刘大明认为，被告人林秋生对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，请求本院以拒不执行判决、裁定罪追究被告人林秋生的刑事责任。自诉人刘大明指控上述事实的证据有泉州仲裁委员会裁决书、裁决书生效证明书、租赁协议、收款单、银行流水明细清单、营业执照复印件、车辆信息截图、不予立案通知书、身份证等证据。被告人林秋生对自诉人刘大明的指控没有异议，并表示自愿认罪。经审理查明，自诉人刘大明于2016年9月7日向泉州仲裁委员会申请仲裁，请求裁决被申请人林某、张某立即共同偿还其借款6万元，被申请人林秋生立即垫付担保费5万元，并支付相应利息。泉州仲裁委员会于2016年12月3日作出（2016）泉仲字2406号裁决书，裁决如下：被申请人林某应于裁决生效之日起5日内偿还申请人刘大明借款本金人民币6万元并支付相应利息，被申请人林秋生对被申请人林某应偿还的上述款项中的借款本金人民币5万元及其利息承担连带清偿责任。该裁决书自作出之日即发生法律效力。因被告人林秋生拒不履行裁决义务，自诉人刘大明于2017年1月20日向本院申请强制执行，本院于同日受理该执行案件，案号为：（2017）闽0581执464号。2017年2月4日，本院向被告人林秋生发出执行通知书、报告财产令，责令被告人林秋生于2017年2月7日前履行上述还款义务，并责令其应向本院报告当前及收到执行通知之日前一年的财产情况。2017年2月8日，本院作出（2017）闽0581执464号执行裁定书，裁定查封、扣押、冻结、划拨、扣留、提取林秋生的财产（以执行标的额为限）。因被告人林秋生拒不履行生效法律文书确定的义务，本院于2017年2月10日作出执行决定书，将被告人林秋生纳入失信被执行人名单。2017年3月21日，本院作出拘留决定书，对被告人林秋生执行拘留十五日。另查明，在上述案件执行期间，被告人林秋生有如下财产情况：1、被告人林秋生于2014年4月18日办理个体工商户营业执照，在石狮市宝盖镇科技园区ＸＸＸ公司一楼农商银行隔壁Ｘ间店面经营“石狮市ＸＸ理发店”，经营者为被告人林秋生，经营范围为理发服务；2、被告人林秋生名下登记有车辆牌号闽Ｃ×××××的吉利美日牌汽车一辆；3、被告人林秋生在上海浦东发展银行股份有限公司泉州石狮支行开户的银行账户（户号：62×××27）在2017年1月18日至2017年8月31日期间有多笔收入进账，共计进账金额为人民币484198.15元。在本院向被告人林秋生发出执行通知书和报告财产令后，被告人林秋生拒绝向本院报告以上财产情况，经本院于2017年3月21日对被告人林秋生采取拘留强制措施后，其仍拒不执行。本院于2017年5月4日以被告人林秋生的上述行为涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪而将该案移送石狮市公安局侦查，石狮市公安局于2017年5月9日作出不予立案通知书，以被告人林秋生的行为未达情节严重为由，对该案决定不予立案。本院审理期间，被告人林秋生的家属与自诉人刘大明达成和解，被告人林秋生的家属于2017年11月27日向本院预缴案款，代被告人林秋生偿还欠款共计人民币6万元，自诉人刘大明同意受领该款，并出具谅解书，对被告人林秋生的行为表示谅解，请求对被告人林秋生从轻处罚。上述事实，有以下证据予以证实：1、身份证复印件，证实自诉人刘大明、被告人林秋生的身份情况。2、泉州仲裁委员会裁决书、裁决书生效证明书，证实自诉人刘大明与被告人林秋生民间借贷纠纷一案，经泉州仲裁委员会于2016年12月3日作出裁决，该裁决书已于当日发生法律效力。3、强制执行申请书、受理执行案件通知书，证实自诉人刘大明于2017年1月20日向本院申请强制执行，本院于同日立案受理的情况。4、执行通知书、报告财产令，证实本院受理执行案件后，向被告人林秋生发出执行通知书及报告财产令的情况。5、执行裁定书，证实本院于2017年2月8日作出执行裁定书，裁定查封、扣押、冻结、划拨、扣留、提取林秋生的财产（以执行标的额为限）。6、执行决定书，证实本院于2017年2月10日作出执行决定书，将被告人林秋生纳入失信被执行人名单。7、拘留决定书、执行拘留通知书，证实本院于2017年3月21日决定并对被告人林秋生执行拘留十五日。9、营业执照，证实被告人林秋生于2014年4月18日办理工商登记注册，经营“石狮市ＸＸ理发店”的事实。10、协助扣押车辆查询系统截图，证实车牌号码为闽Ｃ×××××的吉利美日牌汽车登记的所有人为被告人林秋生。11、银行交易明细清单，证实被告人林秋生的浦发银行账户的收入进账情况。12、不予立案通知书，证实本院以被告人林秋生涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪而将案件移送石狮市公安局侦查，石狮市公安局于2017年5月9日作出不予立案通知书，对该案决定不予立案的情况。13、案款缴款凭证，证实被告人林秋生的家属代其向本院预缴案款6万元的事实。14、谅解书，证实自诉人刘大和对被告人林秋生表示谅解的事实。15、自诉人刘大明在法庭上的陈述、被告人林秋生在法庭上的供述，与本院查明的上述事实一致。以上证据，经法庭举证、质证，予以确认。对于自诉人刘大明指控被告人林秋生将石狮市宝盖镇宝兴路ＸＸＸ号的理发店转让给他人，导致裁决无法执行的事实，经查，自诉人刘大明就该指控仅向法庭提供了二份租赁协议及一份收款单，不足以证实被告人林秋生实施了指控的转移财产行为，自诉人刘大明的该部分指控不能成立，不予采纳本院认为，被告人林秋生对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，在强制执行期间拒绝向法院报告财产情况，经采取拘留强制措施后仍拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人刘大明指控被告人林秋生构成拒不执行判决、裁定罪的事实清楚、证据确实充分，指控的犯罪成立。被告人林秋生在到案后如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。鉴于被告人林秋生的家属已和自诉人达成和解并代为履行了还款义务，取得自诉人的谅解，结合本案的犯罪事实、情节和对于社会的危害程度，可对被告人林秋生免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第三十七条、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》第二款第（五项、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，判决如下被告人林秋生犯拒不执行判决、裁定罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何荣添代理审判员许鸿源人民陪审员郑秋玉二〇一七年十一月三十日书记员黄子杰

高鑫合同诈骗一审判决书吉林省长春市中级人民法院刑事判决书（2015）长刑二初字第5号：吉林省长春市人民检察院以长检公二刑诉（2015）第20号起诉书指控被告人高鑫犯合同诈骗罪一案，于2015年4月15向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省长春市人民检察院指派检察员张春雨出庭支持公诉，被告人高鑫及其辩护人孟伟一到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省长春市人民检察院指控：2013年4月至8月间，被告人高鑫在任梅河口市宏兴房地产开发有限公司（以下简称宏兴公司）法定代表人期间，明知宏兴公司在吉林省梅河口市山城镇开发的怡豪家园小区的住宅已经出卖或抵押，仍然指使梅河口市山城镇房地产产权管理所产籍科科长许某某（另案处理）为怡豪小区部分楼房出具虚假的无抵押、无查封、无销售的证明，并据此骗取了吉林森工融信控股有限公司（以下简称融信公司）业务人员的信任，以宏兴公司名义与融信公司签订了《公司客户委托贷款合同》，骗取融信公司资金人民币4000万元（以下币种相同）。钱款到账后，除部分费用外，被告人高鑫将其余全部钱款偿还其所欠债务，致使融信公司损失35893333.34元。认定上述事实的证据如下：书证；证人薛某某、候某某、季某某、许某某、梁某某、解某某、鞠某某、王某甲、王某乙、吴某某、高某甲等人证言；被告人高鑫供述和辩解。公诉机关认为，被告人高鑫以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的手段，签订合同骗取融信公司钱款，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人高鑫及其辩护人提出，高鑫具有偿还能力，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，吉林省梅河口市宏兴房地产开发有限公司（简称宏兴公司）成立于2010年4月，法定代表人高鑫，有限责任公司，注册资本2000万元，经营房地产开发，有效期至2030年，股东为高鑫90%，赵某某10%。2013年7月31日，被告人高鑫代表甲方宏兴公司与乙方吉林森工融信控股有限公司（以下简称森工融信公司）及丙方交通银行签订了贷款人民币4000万元（以下币种相同）的贷款合同及委托贷款抵押担保从合同，抵押物为宏兴公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼中（18号楼的丘地号为19号楼）的住宅和车库，森工融信公司向宏兴公司提供委托贷款4000万元，该笔贷款用途为流动资金，贷款期限为12个月。被告人高鑫、鲁某某用个人资产、白山市合陆房地产开发有限公司（以下简称合陆公司）及该公司实际控制人鞠某某做保证担保。森工融信公司委托交通银行吉林分行向宏兴公司一次性发放贷款，并约定宏兴公司于放款日二日内协助森工融信公司办理抵押登记手续。2013年7月31日，宏兴公司与森工融信公司签订贷款4000万元的合同，并用宏兴公司开发的怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼作抵押，并就贷款相关抵押及保证在吉林省长春市信维公证处公证了具有强制执行效力的债权文书、委托贷款抵押担保合同、委托贷款保证合同、抵押物清单、执行证书，并出具公证书。2013年8月1日，按照委托贷款合同约定，交通银行吉林省分行将发放给宏兴公司的4000万元贷款汇款到案外人长春鑫融盛经经贸有限公司（以下简称鑫融盛经公司）账户上。2013年8月2日，被告人高鑫找到时任吉林省梅河口市山城镇房地产产权管理所产籍科科长许某某（已判刑），为怡豪小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼中住宅和车库出具了虚假的无抵押、无查封、无销售的证明。2013年8月15日森工融信公司正式向长春市中级人民法院执行庭申请强制执行高鑫、鲁某某、鞠某某所欠的贷款4000万元债务。同年8月19日长春市中级人民法院依法下了执行裁定并依法定程序通知梅河口市山城镇产权所查封了宏兴公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼。2013年8月21日，经宏兴公司同意于分别转给刘广利200万元（实际给鞠某某）、鞠言玮400万元（实际给鞠某某）、吉林省抚松县八盛市政工程有限责任公司320万元（支付森工融信公司融资咨询费320万元及一个月利息90.666666万元）、吴某某2627万元、高天玉453万元（偿还高鑫欠款）。另查明，2013年4月22日，长春市宽城区人民法院裁定查封怡豪家园小区8号楼的住宅和车库，查封期为两年；2013年11月6日吉林省通化市中级人民法院裁定查封怡豪家园小区6号楼、10号楼的住宅和车库。高鑫、鲁某某在同森工融信公司签订贷款合同前，已将怡豪家园小区6号楼、7号楼、10号楼、11号楼、18号楼中部分住宅和车库出卖、抵押、被法院查封。（详见附表）综上，在查封的怡豪小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼中住宅和车库，其中，8号楼在宏兴公司与森工融信公司签订贷款合同前已被长春市宽城区人民法院裁定查封。其它栋楼没有出卖、抵押、查封的住宅和车库44套,价值6447302.30元；已出售无收据或无签章19套，价值3639786.80；已出售按揭有收据28套价值4517998.80；已出售117套价值25656057.35；重复抵押123套价值17431173.80。（详见评估明细表）被告人高鑫诈骗数额为28213872.84元，且全部损失。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：（一）书证1.长春市中级人民法院移送公安机关侦查函、到案经过、受案登记表、受案回执、立案决定书及报案材料证实，2014年2月20日长春市中级人民法院执行局正式致函给长春市公安局将高鑫、鲁某某涉嫌骗取贷款、合同诈骗的犯罪线索移送长春市公安局；2014年4月30日，长春市公安局决定对高鑫、鲁某某涉嫌贷款诈骗案立案侦查，2014年6月27日将其刑事拘留，同日，长春市公安局经侦支队十队侦查员将高鑫依法从梅河口市看守所解押到长春市第二看守所羁押。2.被告人高鑫的宏兴公司公司，白山市合陆房地产开发有限公司的自然情况。3.企业法人营业执照、税务登记证、开户许可证、企业档案证实，宏兴公司成立于2010年4月，法定代表人高鑫，有限责任公司，注册资本2000万元，经营房地产开发，有效期至2030年，股东为高鑫90%赵某某10%；合陆公司成立于2007年4月，法定代表人李合吉（2012年更改为李江龙），有限责任公司，注册资本1000万元，经营房地产开发、信息咨询服务，有效期至2014年，股东为鞠利明25%、鞠某某30%、孙佩禄30%、鞠言玮15%；梅河口市发改局于2012年7月批准梅宏兴公司建设怡豪小区项目，同年12月梅河口市建设局批准开工建设，2013年4月梅河口市建设局给怡豪家园小区发放了7栋楼的商品房预售许可证.；森工融信公司法定代表人柏广新，注册资本15亿元，经营范围对外投资等。4.中国人民银行征信中心于2012年7月19日出具的机构信用代码证，代码：×××,名称：森工融信公司，地址：吉林省长春市市辖区净月经济开发区福祉大路1572号政务中心525室，有效期:截至2017年7月18日。5.长春市工商行政管理局于2014年5月23日颁发的营业执照证实，注册号：220109000008032，名称：森工融信公司，类型：有限责任公司，住所：净月高新技术产业开发区福祉大路1572号机关事务管理中心525室（租期至2015年5月17日），法定代表人：柏广新，注册资本：人民币壹拾伍亿元，成立日期：2012年5月18日，营业期限：2012年5月18日至2032年5月17日，经营范围：对外投资，投资与资产管理，投资方案策划，投资、融资咨询服务＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）6.中华人民共和国组织机构代码证证实，代码：59337028-4，机构名称：森工融信公司，机构类型：企业法人，地址：净月高新技术产业开发区福祉大路1572号机关事务管理中心525室（租期至2014年5月17日），有效期：自2014年4月14日至2018年4月14日，颁发单位：长春市质量技术监督局，登记号：组代管220100-304194。7.吉林省地方税务局直属税务局于2012年5月22日颁发的税务登记证证实，纳税人姓名：森工融信公司，法定代表人（负责人）：柏广新，地址：长春市净月经济开发区福祉大路1572号政务服务中心525室（租期至2013年5月17日），登记注册类型：其他有限责任公司，经营范围：对外投资，投资与资产管理，投资方案策划，投资、融资咨询服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经专项审批的项目未获批准之前不得经营），批准设立机关：长春市工商行政管理局，扣缴义务：依法确定，纳税人编码：22011000080529。开户许可证证实，经审核，森工融信公司符合开户条件，准予开立基本存款账户。核准号：Ｊ2410017602901，编号：2410-00644186，法定代表人（单位负责人）：柏广新，开户银行：中国建设银行股份有限公司长春高新技术产业开发区支行。账号：×××。8.户籍证明证实，被告人高鑫出生于1977年10月23日生。9.公司客户委托贷款合同、委托贷款抵押担保合同、抵押物清单、具有强制执行效力的债权文书公证书、担保物基本情况说明、股东会决议证实，2013年7月31日甲方宏兴公司（法定代表人高鑫签字）与乙方森工融信公司及丙方交通银行签订了贷款人民币4000万元作流动资金的贷款合同及委托贷款抵押担保从合同，抵押物为宏兴公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼中住宅和车库。高鑫、鲁某某用个人全部合法财产提供担保。合陆公司及该公司实际控制人鞠某某做保证担保。甲方向乙方丙方保证提供的全部文件、报表、资料及信息真实完整，森工融信公司向宏兴限公司提供委托贷款4000万元，该笔贷款用途为流动资金，贷款期限为12个月，抵押的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼，面积37100平方米，经评估价值1亿元，抵押率为40%，抵押登记方式为法院查封。吉林森工融信公司委托交通银行吉林分行向借款人宏兴公司一次性发放贷款，并约定宏兴公司应于放款日二日内协助森工融信公司办理完成抵押登记手续，如未办理，森工融信公司可以自行或通过交通银行吉林分行宣布贷款提前到期，要求宏兴公司立即偿还贷款本金、利息及实现债权的一切费用。如宏兴公司违约，自愿接受强制执行。10.吉林省长春市信维公证处具有强制执行效力的债权文书公证书、委托贷款抵押担保合同、委托贷款保证合同、抵押物清单、执行证书证实,2013年7月31日，宏兴公司与森工融信公司签订贷款4000万元的合同，并用宏兴开发公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼作抵押，并就贷款相关抵押及保证进行了公证。11.融资咨询顾问协议书、公证书证实,宏兴公司聘请森工融信公司作为其融资和资产管理顾问，森工融信公司向宏兴公司提供融资顾问服务，融资顾问服务期限为2013年8月12日至2014年8月11日，宏兴公司向森工融信公司支付咨询费320万元。协议双方就此协议内容进行了公证。12.招商银行对账单、付款回单及宏兴公司同意支付通知书、招商银行交易明细、业务受理凭条、存取款凭条、建设银行转账凭条、存取款凭条、交易明细、工商银行个人业务凭条、交易明细证实，2013年8月1日交通银行吉林省分行给付宏兴公司人民币4000万贷款（森工融信有限公司）转入长春市鑫融盛经经贸有限公司的账户上，后宏兴公司同意于2013年8月21日分别转给刘广利200万元、鞠言玮400万元、吴某某2627万元、高天玉453万元、抚松县八盛市政工程有限责任公司320万元。13.2013年8月2日吉林省梅河口市山城镇房地产产权管理所出具的关于宏兴公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼无抵押、无查封、无销售的情况说明证实，梅河口市山城镇房地产产权管理所出具的关于宏兴公司开发的怡豪家园小区2号楼、3号楼、4号楼、6号楼、7号楼、8号、10号楼、11号楼、12号楼、15号楼、16号楼、18号楼、测绘情况明细。14.2014年7月16日，梅河口市山城镇房地产产权管理所出具的情况说明证实,宏兴公司开发的怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼未在山城镇房管所备案登记。怡豪家园小区整体楼盘未在该所备案。15.房屋抵押业务衔接通知单证实，许某某伪造怡豪家园小区已登记备案。16.长春市二道区人民法院刑事判决书证实，2014年12月24日，原梅河口市山城镇房地产产权管理所产籍科科长许某某因出具关于宏兴公司开发的怡豪家园小区10号楼、11号楼、18号楼、6号楼、7号楼、8号楼无抵押、无查封、无销售的虚假情况说明被长春市二道区人民法院以滥用职权罪，被判处有期徒刑四年。17.吉林省长春市中级人民法院执行裁定书、协助执行通知书、送达回证证实，2013年8月19日，长春市中级人民法院将怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼房屋查封，并已向山城镇房管所送达上述文书，上诉人许某某签收。18.2013年11月1日吉林省梅河口市人民政府向长春市中级人民法院发出的公函及宏兴公司开发的怡豪家园小区查封房屋的明细表、怡豪家园小区已售房屋的售楼合同、商品房买卖合同、按揭协议、收据、银行业务回单及吉林森工融信控股有限公司的说明等材料证实，宏兴公司开发的怡豪家园小区6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、18号楼（实际为19号楼）中有248户住宅、61户车库已出售，另有52户住宅、35户车库已抵顶拖欠的工程款。19.森工融信控股有限公司情况说明、证明材料证实，宏兴公司于2013年8月向森工融信公司借款人民币4000万元，期间向森工融信公司缴纳融资咨询费320万元及一个月利息90.666666万元，实际给该公司造成36709333.34元损失；森工融信公司借用长春市鑫融盛经贸有限公司作为借款的受托支付账户；薛某某任森工融信公司客户服务二部部长，侯某某任客户服务二部客户经理，季某某任客户服务二部客户经理。20.借款协议、收条证实,被告人高鑫从侯陶森处借款，后用怡豪家园小区的8号楼抵债。21.长春市宽城区人民法院民事裁定书、通知书、协助执行通知书、介绍信、工作证、执行公务证、申请书、财产保全申请书担保书、送达回证、梅河口市山城镇房地产产权管理所事业单位法人证书、梅河口市怡豪家园小区建设用地批准书、规划许可证、售楼合同、兴业银行转账回单、收据等书证证实，2013年4月22日长春市宽城区人民法院裁定陈金珍诉陈金贵、王某甲并要求对陈金贵、王某甲名下房屋查封财产保全符合法律规定；同时依法对梅河口市山城镇房地产产权管理所发出协助执行通知书和通知书，要求梅河口市山城镇房地产产权管理所对陈金贵、王某甲名下的怡豪家园小区8号楼的住宅和车库依法查封，查封其为两年；梅河口市怡豪家园小区是宏兴公司于2012年7月依法经批准建设的建设项目工程；陈金贵、王某甲于2013年4月22日购买了梅河口市怡豪家园小区部分房屋（8号楼）。22.吉林省通化市中级人民法院民事裁定书、协助执行通知书、人民币额度借款最高额自然人保证合同、人民币额度借款最高额抵押合同、抵押物清单、房屋抵押业务衔接通知单、土地抵押业务通知单、企业营业执照等材料证实，2013年11月6日通化市中级人民法院裁定中国建设银行通化分行诉梅河口市旺旺米业有限公司、宏兴公司并要求梅河口市宏兴房公司及高鑫等人名下财产予以查封；同时依法对梅河口市山城镇房地产产权管理所发出协助执行通知书和通知书，要求梅河口市山城镇房地产产权管理所对宏兴公司、高鑫、鲁某某名下的怡豪家园小区6、10号楼的住宅依法查封；2013年7月4日高鑫、鲁某某等人与中国建设银行通化分行签订了人民币额度借款最高额自然人保证合同及人民币额度借款最高额抵押合同同意以怡豪家园小区6、10号楼土地权属为梅河口市旺旺米业有限公司履行债务2600万元提供担保抵押。23.长春市公安局预审处于2015年1月28日、2015年3月25日出具的情况说明证实，被告人高鑫涉嫌合同诈骗一案涉及高鑫妻子鲁某某参与贷款活动，该人在案发后失去联系，经联系高鑫母亲及代理律师均联系不到鲁某某，故查找该人的工作仍在继续中；对当事人高大华、张本恒、高波取证，虽经多方联系上述三人，始终未能联系到，工作仍在继续。24.吉林银行通化奉天支行于2015年4月9日提交给长春市公安局协助查询财产通知书（回执）,长公（预）查财字【2015】072号证实，吉林省宏兴公司财产的情况如下：打印该账户流水，截止到2015年4月9日，该账户余额为11.93元。中国农业银行股份有限公司梅河口山城支行于2015年4月9日提交给长春市公安局协助查询财产通知书（回执）证实，被告人高鑫财产的情况如下：高鑫卡号：×××，卡余额及流水账余额：291,10元。25.梅河口市人民政府关于申请解除对宏兴公司已售房屋及划拨抵顶施工单位工程款的房屋查封的函证实,长春市中级人民法院于2013年8月19日，依森工融信公司的申请对怡豪家园第6、7、8、10、11、18（19）栋房屋进行查封前，这楼栋楼中已有248户住宅、61套车库出售，出售的住房和车库均有合同和收据。另有被查封的第11、18栋楼中的52户住宅、35户车库均已在2013年5月3日划拨给宏宇公司用于抵顶拖欠的工程款。由于此次查封的房屋涉及到多方利益，不稳定因素较多，为了维护社会和谐稳定，保证各方的合法利益，恳请长春中院解除对已售出房屋及划拨抵顶施工单位工程款的房屋查封。2015年7月7日，梅河口市怡豪家园工作组出具情况说明证实：楼盘销售、抵押情况统计房源总数：916套住房。面积：79195平方米。452各车库。面积：12343平方米。售出数767套住宅。面积66906平方米。总计160126091.5元。其中重复销售88套。售出的767套住宅中，全款售出的613套，面积54339平方米，售房款155456531.5元。2万元首付的：132套，面积10788平方米，售房款2640000元。30%首付的22套，面积1779平方米，售房款2029560元。184各车库，面积4950平方米，售房款16945516元，其中重复销售9个。抵押处的住宅数：1366套。总面积123165平方米，总价值359222716元。抵押出的车库数：633个。总面积：17354平方米，总价值67335382元。抵押人及数量：王某乙：246套住宅，按市场销售价推算总价值：60866615元。144个车库，按市场销售价推算总价值：15403988元。通化乾丰：168套住宅，按市场销售价推算总价值：33596149元。69个车库，按市场销售价推算总价值：7330096元。吉林森工：324套住宅。按市场销售价推算总价值：96330433元。150个车库，按市场销售价推算总价值：15930892元。通化建行：120套住宅，按市场销售价推算总价值：47218681元。26个车库，按市场销售价推算总价值：2710180元。宏宇集团：166套住宅，按市场销售价推算总价值：37040476元，103个车库，按市场销售价推算总价值：11247654元。杨春雨：144套住宅，按市场销售价推算总价值：47285091元。38个车库，按市场销售价推算总价值：3936260元。苏厚义：48套住宅，按市场销售价推算总价值：11556864元。27个车库，按市场销售价推算总价值：2958888元。赵生：72套住宅，按市场销售价推算总价值13578566元。38个车库，按市场销售价推算总价值：3907160元。侯桃森：72套住宅，按市场销售价推算总价值：16613659元，38个车库，按市场销售价推算总价值：3910264元。刘宏利：6套住宅，按市场销售价推算总价值：1136251元。楼盘查封情况原告董建华，查封文书字号：2014通民初字第22号，查封金额：312万，查封标的物：14户住宅，1户门市。原告梅河口地方税务局，查封文书字号：梅地税强拍（2013）3001号，查封金额：597万，查封标的物：14户住宅，27户。原告梅河口地方税务局，查封文数字号：梅地税强拍（2013）3002号，查封金额：320万，查封标的物：14户住宅。原告李志强，查封文数字号：2013通民初字第175号，查封金额：不详，查封标的物：20户住宅。原告刘金盛，查封文数字号：2014通中民初字第12号，查封金额：365万，查封标的物：38户住宅，13个车库。原告梅河口市宏宇建工集团公司，查封文数字号：2014通中民初字第163、172号，查封金额：470万，查封标的物：172户住宅，82个车库。原告王洪举，查封文数字号：2014通中民初字第9号，查封金额：332万，查封标的物：6户住宅，6个车库。原告苏厚义，查封文数字号：2013通中民初字第150号，查封金额：不详，查封标的物：48户住宅，27个车库。原告通化信合小额贷款公司，查封文数字号：3013通中民初字第158-2号，查封金额：不详，查封标的物：72户住宅，30个车库。原告刘永华，查封文数字号:2013通中民初字第173-1号，查封金额：不详，查封标的物：11＃、14＃、15＃、18＃楼整体。原告建行通化分行，查封文数字号：2013通中诉前保字第12号，查封金额：2000万，查封标的物：6＃、10＃楼整体。原告通化乾丰小额贷款公司，查封文数字号：2013通中民初字第149号，查封金额：不详，查封标的物：168号住宅。原告侯桃森，查封文数字号：2013长经开民初字第1832、1833、1834号，查封金额：不详，查封标的物：17＃楼整体。王文博备案住宅223户，车库122个。原告长春森工集团有限公司，查封文数字号：2013长执字第252号，查封金额：4000万，查封标的物：6＃、7＃、8＃、10＃、11＃、18＃楼整体，19＃楼部分。原告陈金珍，查封文数字号：2013宽民初字第818、817号，查封金额：不详，查封标的物：24户住宅，38个车库。原告姜树伟，查封文数字号：2013通中民初字第168号，查封金额：3000万，查封标的物：141户住宅。原告杨春雨，查封文数字号：2014通中民初字第20号，查封金额：不详，查封标的物：15＃、10＃楼整体，4＃楼12户住宅。以上统计可能不完全。怡豪家园楼盘工配套程完成情况锅炉安装累计投入120万，2015年10月末前计划安装完毕。（不影响供热时间）给排水、供热、智能管王安装基本完成，7月末有望完成施工。供电已经同通化供电局达成协议硬化已经由梅河口远通公司完成设计。楼房主体工程除13＃、16＃两栋楼外，其他楼近期将全面完成施工。26.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的怡豪家园小区7号楼售楼合同原件核对，其中有18套房屋及车库售楼合同与原件一致（其中房屋14套、车库4套、现金收讫收据17张）。27.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的怡豪家园小区11号楼售楼合同原件核对，其中有35套房屋及车库售楼合同与原件一致（其中房屋33套、车库2套、现金收讫收据32张）。28.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的怡豪家园小区10号楼售楼合同复印件与梅河口市山城镇人民政府保存的怡豪家园小区10号楼售楼合同原件核对，其中有31套房屋及车库售楼合同与原件一致（其中房屋31套、车库0套、现金收讫收据30张）。29.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的怡豪家园小区19号楼售楼合同复印件与梅河口市山城镇人民政府保存的怡豪家园小区19号楼售楼合同原件核对，其中有33套房屋及车库售楼合同与原件一致（其中房屋30套、车库3套、现金收讫收据31张）。30.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的怡豪家园小区6号楼售楼合同复印件与梅河口市山城镇人民政府保存的怡豪家园小区6号楼售楼合同原件核对，其中有66套房屋及车库售楼合同与原件一致（其中房屋59套、车库7套、现金收讫收据58张）。31.梅河口市山城镇人民政府出具梅河口市怡豪家园小区核对情况说明证实,长春市公安局侦查高鑫合同诈骗案卷宗内的抵押合同中，梅河口市宏兴房地产开发有限公司抵押给吉林森工融信控股有限公司总数491套，经与梅河口市山城镇人民政府保存的怡豪家园小区售楼合同原件核对，其中186套房屋及车库售楼合同与原件一致，除这186套售楼合同外，其他的售楼合同因梅河口市山城镇人民政府怡豪家园小区工作组在办理高鑫案件统计时，由购房群众持售楼合同原件及收据原件到梅河口市山城镇人民政府进行了登记，留存了与原件一致的相关材料一致的复印件，售楼合同原件及收据原件由购房群众个人持有带走保管，为此梅河口市山城镇人民政府未留存相关材料的原件。32.吉远评报字（2016）第028号评估报告证实，本项目评估基准日为2013年7月31日。本项目使用的评估基本方法为市场法。本次评估的价值类型选用市场价值。本项目的评估对象为长春市公安局于评估基准日申报的委估高鑫合同诈骗案涉及梅河口市宏兴房地产开发有限公司开发的怡豪家园小区的6号楼（产籍号210-541／201-190）、7号楼（产籍号210-548／1211-150）、10号楼（产籍号210-451／312-233）、11号楼（产籍号210-465／123-322）、18号楼（产籍号210-541／201-190以下什么该产籍号为19号楼）用于抵押给森工集团融信公司，但评估中发现其中18号楼的抵押面积与实际面积不符。依据吉林森工融信控股有限公司提供说明核实18号楼的房屋测绘表所提供的产籍号、建筑面积、层数号实际均为19号楼的产籍号、建筑面积、层数号。故19号楼也纳入本次评估范围。其中包括房屋共计379套，建筑总面积为33940.06平方米。本项目评估结论：经评估，委估资产在评估基准日最可能实现的市场价值为96850289元。具体如下：被告人高鑫抵押的没有出卖、抵押、查封的住宅和车库44套,价值人民币6447302.30元；已出售无收据或无签章19套，价值人民币3639786.80元；已出售按揭有收据28套，价值人民币4517998.80元；已出售117套，价值人民币25656057.35元；重复抵押123套，价值人民币17431173.80元。33.长春市公安局协助查询财产通知书证实，梅河口市宏兴餐饮有限责任公司2012年1月6日在山城镇农村信用合作社贷款800万，欠银行利息3922331.37元。（二）证人证言1.证人侯某某证言证实，我在森工融信公司负责贷款业务信息收集工作。2013年4月下旬我同薛某某、评估公司的张本恒共同到梅河口市山城镇怡豪家园小区实地考察，宏兴公司的法人高鑫及宏兴公司高波和其他四五人陪同。照了抵押给其公司的6栋楼的外观照片，查看了施工情况和房地产开发企业的五证。高鑫向介绍说抵押房屋并未卖出且提供了认购意向书（非正式房屋买卖合同）。两次去到梅河口市山城镇房地产产权管理。我和季某某在2013年8月2日第一次去时由宏兴公司高波指路，核实宏兴公司抵押的楼盘有无销售、有无抵押、有无查封，是否在梅河口市山城镇房地产产权管理所有备案，工作人员口头回答有备案，之后出具了宏兴公司无销售、无抵押、无查封的情况说明。许某某让人在该证明材料上加盖单位公章。第二次在2013年8月份，宏兴公司没有做房屋抵押登记我和薛某某、宁宁律师、长春市中法的同志一起到梅河市政府姜副市长沟通，在房产所时中法对宏兴公司的怡豪家园小区的查封。而其他的贷款材料都是2013年4月至2013年8月期间，由高鑫或高鑫指派他人，通过邮箱传递。贷款抵押担保合同中的附件抵押物的清单的形成经过是先由梅河口市山城镇房地产产权管理所下属的一个科室给提供抵押物的房屋测绘表（电子版含公章），再由评估公司对测绘表进行评估，公司风险管理部根据测绘表和评估公司提供评估报告形成委托贷款抵押担保合同和抵押物清单，最后高鑫根据我公司的规定到我公司签订委托贷款抵押担保合同。宏兴公司贷款一个月左右，没有归还贷款的利息，我和薛某某去催收，高鑫回复有一笔钱保证金在当地政府，钱回来马上还利息，后来我们公司了解到梅河口市政府给中法出了个函，就发现被骗，又去梅河口市山城镇政府了解到怡豪家园小区已经有部分的房屋卖出了，山城镇政府有工作组调查了。2.证人季某某证言证实，我在森工融信公司任客户经理，主要负责贷款全部流程。2013年8月我陪同侯某某参与贷前落实条件的调查，由宏兴公司派车接送，在怡豪家园小区的楼拍了照，了解怡豪家园小区的工程进度，之后同红宏兴公司接送的人一起去的山城镇房地产产权管理所，要求办理业务的人员能提供关于宏兴公司怡豪家园小区是否有无销售、有无抵押、有无查封的证明，但办理业务的人说之前没开过这样的证明，不能给开这个证明。宏兴公司的人在山城镇房地产产权管理所屋外的平台打了电话，请来一个人，那个人直接就在电脑上就打印出了情况说明，并在情况说明上盖了山城镇房地产产权管理所的章。开完证明之后又到宏兴公司签了个字，但具体签什么字找的是谁我都不清楚。3.证人薛某某证言证实，我在吉林森工融信控股有限公司负责发放贷款。2013年4月下旬，宏兴公司要在森工融信公司申请贷款，宏兴公司用怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼作抵押。在贷款合同签订后，我公司派遣侯某某、季某某到吉林省梅河口市山城镇房管所核实宏兴公司用于抵押的楼盘有无销售、查封、抵押的情况，核实完后，侯某某、季某某拿回来吉林省梅河口市山城镇房管所出具的无销售、无抵押、无查封的证明，证明抵押物可以抵押。2013年8月12日，我公司委托交通银行向宏兴公司发放贷款4000万元。如果没有吉林省梅河口市山城镇房管所出具的无销售、无抵押、无查封证明，我公司不会发放贷款。4.证人鞠某某证言证实，我是合陆公司股东兼董事。我与高鑫是朋友，我于2013年8月，帮助高鑫联系吉林森工融信控股有限公司贷款，期间以合陆公司名义帮助高鑫担保，贷款具体过程不清楚，贷出款后高鑫给我600万元担保费和补息，当时我提供给高鑫两个账号，一个账号是刘广利，另一个是鞠言玮，要求高鑫往刘广利账户上200万元，鞠言玮账户上400万元，高鑫是通过转账把钱分别打到刘广利和鞠言玮的账户上的。我和刘广利是朋友关系，刘广利是长春的一个房地公司的职员。5.许某某供述证实，我在梅河口市山城镇房管所工作，任户籍科科长，主要负责产权、产籍、抵押和归档工作。2013年，在森工融信公司向宏兴公司高鑫发放4000万贷款前，高鑫说他要在森工融信公司贷款，需要我帮忙在我单位做在建工程登记备案，我同意了。宏兴公司没有在山城镇房管所备案登记，我帮着做了产籍号。2013年8月3日，高鑫父亲高大华领着森工融信公司的人来到我单位，看了关于怡豪家园6、7、8、10、11、18部分房屋在我单位查询无抵押、无查封、无销售的情况说明和房屋测绘明细表后，我又给出具了业务衔接单，让解某某在三份材料上加盖了公章。盖章时没有向所长梁某某汇报。我给森工融信出具证明时，知道被抵押的六栋楼存在抵押、销售情况。我想帮高鑫把楼盖起来，另外贷款下来后，经我手借给高鑫的105万元钱他也能还给我。没有我给高鑫出具的证明，吉林森工融信不能贷款给高鑫。我想过出具证明的后果，但当时抵押了六栋楼房，贷款才4000万，只要抵押两栋楼房就够了。6.证人解某某证言证实，我是吉林省梅河口市山城镇房管所工作人员，负责缮证工作和保管公章。许某某在我单位主要负责产籍科的科长。许某某让我在证明怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼在我单位查询无抵押、无销售、无查封的情况说明和怡豪家园小区房屋测绘明细表上加盖了单位公章。我听许某某说上述两份文件用于宏兴公司向森工融信公司贷款。7.证人梁某某证言证实，我是吉林省梅河口市山城镇房管所所长。宏兴公司开发的怡豪家园小区没有在我单位备案登记，出具的关于怡豪家园小区6、7、8、10、11、18号楼无抵押、无查封、无销售的证明没有经过我同意。许某某在我单位任产籍科科长，解某某负责保管公章。关于2013年8月19日长春市中级人民法院查封宏兴公司怡豪家园小区这个事情，宏兴公司怡豪家园小区在我单位没有备案，应该是无效的查封，但法院送达了，法院告知我单位就不能再办理关于宏兴公司怡豪家园小区的相关业务了。8.证人王某乙证言证实，2013年3-4月份左右，我陆续借给高鑫2700万元，其中有潘会军600万元，这600万其中200万是转账，900万是孙伟光的现金，剩下的1200万左右是我个人借给高鑫的。2013年8月21日，高鑫给我媳妇吴某某打了2627万，是高鑫欠我的钱，是高鑫用贷款的钱还我的，还我之后我就还了其他人的一份，留下我自己的。2012年我在高鑫开发的怡豪家园小区购买了5000万的楼，当时买的住宅和车库什么都有，具体有买卖合同，购房款是由吴某某经手办理。5000万有2700万是我的,2300万元是潘会军的。2013年2月份左右高鑫找的山城镇产权的人办理的备案。我是2011年通过土地局耿世军认识的高鑫，我购买高鑫的200多套房屋，总面积25000多平方米。我是以2000元价格购买的，当时房价是3000左右，因为一开始我就给高鑫投资，所以他给我的价格就比正常的低，高新开发怡豪家园之前，怡豪家园的土地出让金和土地补偿款都是我出资的，有转账和现金，转账是用我妻子吴某某×××转到高鑫6228481860504355419账号的，这个账号的转账约有6000万。我是在2012年1月11日转给高鑫500万元和1000万元；1月12日转了500万元和1000万元；1月18日取现给高鑫300万元，2月14日转账520万和620万，2月15日转了130万，3月8日转了420万和167.5万元，合计6717.5万元。2012年高鑫找到我说需要3500万元合作开发，我说要派会计和出纳去怡豪家园售楼处，高鑫没同意，然后高鑫说以成本价2000元把房子给我。我记不清什么时候签的合同了，当时我和高鑫、鲁某某、王文达都在场，我想到山城镇房产所备案，所以用的是房产局购买的正规合同。和同事2012年3月8日以后至4月期间签订的。是我给高鑫汇款6000多万以后，我们讲完条件，算完帐以后，高鑫和鲁某某签订的合同。我跟高鑫前期合作没有协议，我回去整理下，把购房合同提供给公安机关。如果把房子都给我，我和高鑫就没有债务关系了。9.证人吴某某证言证实，我是王某乙的妻子，我认识高鑫。高鑫欠王某乙2800万元，高鑫贷款下来后给她账户打了2627万元还王某乙钱，王某乙还在怡豪家园小区买了5000多万元的房屋及车库。10.证人高某甲证言证实，我和高鑫是亲属，我曾用过高天玉的名字，高鑫曾欠我550万元，高鑫从森工融信公司贷下款后给我转了453万元用于还债。11.证人王某甲证言证实，2013年4月份，通过朋友陈金贵认识高鑫并和陈一起在怡豪家园小区买了8号楼的48户房屋及车库，购买房屋后高鑫层带领其到房管所办理了产权封户。12.证人高某乙证言证实，我是高鑫的弟弟，我可以代表鲁某某和高鑫父母及相关亲属。高鑫的资产有梅河口市山镰镰刀有限责任公司名下有宗地面积5560.2平方米，地址在山城镇利民街道，这块地以650万元价格抵押给刘贵臣，在山城镇土地所有登记。山城镇山城宾馆面积近5000平方米，在山城镇农村信用合作社贷款800万元。梅河口市天泰物业有限公司，负责项目是新建锅炉房及室外供热管线工程，价值需要进一步评估。怡豪家园土地总面积7万多平方米，盖楼用地4万多平方米，还余3万平方米待建。梅河口市山镰镰刀有限责任公司有产房七间，建筑面积2512平方米。有产权证，在梅河口市住房保障和房产管理局有登记，我可以提供产权证。山城宾馆有产权证，但抵押在山城镇农村信用合作社。天泰物业在利民社区集中供热工程初步设计，其他无法提供。怡豪家园的空地有土地款1058.9717万元的土地出让金票据复印件，我们没有其他资产再提供了。13.证人赵某某证言证实，我是梅河口市天泰物业有限公司法定代表人，占公司40%股份，我儿子高某丙和高鑫各占30%股份，我没有出资，公司成立的钱都是高鑫出的，我和高某丙都是挂名股东，公司实际是高鑫出资成立的，公司就是高鑫自己私产，现在委托朋友丁国祥经营，根据利润多少决定分成比例，委托丁国祥经营是口头约定的临时委托，随时可以解除委托，物业有2000多平方米锅炉房及锅炉的配套设施及地下的管道网，2000多平方米锅炉房没有相关证件，公司每年盈利约在200万左右。供热面积约10万平方米，商业供热费39.5元每平方米，住宅供热费31元每平方米，物业费每月0.5元每平方米，供热成本是200万左右，供热不算人工利润约100多万，公司从来没有设立过账目，公司没有抵押，我个人欠王洪举本息300万元，王洪举到通化法院起诉，通化法院判决将梅河口市天泰物业有限公司的锅炉房和锅炉抵偿上述债务，但我可以与王洪举协商，用别的方式偿还债务，将梅河口市天泰物业有限公司及锅炉房等相关设施偿付吉林森工融信控股公司的相关债务，公司没有出售过，不清楚市场价值，也没有其他债务，我没有实际投资，股份是高鑫的，由高鑫决定，我没有任何想法。14.证人高某丙证言证实，我在梅河口市天泰物业有限公司任股东，占公司30%股份，我母亲赵某某是法定代表人，占40%股份，我哥哥高鑫占30%股份，我没有出资，公司成立的钱都是高鑫出的，我和赵某某都是挂名股东，公司实际是高鑫出资成立的，公司就是高鑫自己的资产，公司现在委托朋友丁国祥经营，根据利润多少决定分成比例，委托丁国祥经营没有协议，只是口头约定的临时委托，随时可以解除委托，物业有2000多平方米锅炉房及锅炉的配套设施及地下的管道网，2000多平方米锅炉房没有相关证件，公司每年盈利约在200万左右。供热面积约10万平方米，商业供热费39.5元每平方米，住宅供热费31元每平方米，物业费每月0.5元每平方米，供热成本是200万左右，供热不算人工利润约100多万，公司从来没有设立过账目，公司没有抵押，赵某某欠王洪举本息300万元，王洪举到通化法院起诉，通化法院判决将梅河口市天泰物业有限公司的锅炉房和锅炉抵偿上述债务，但我可以与王洪举协商，用别的方式偿还债务，将梅河口市天泰物业有限公司及锅炉房等相关设施偿付吉林森工融信控股公司的相关债务，公司没有出售过，不清楚市场价值，也没有其他债务，我没有实际投资，股份是高鑫的，由高鑫决定，我没有任何想法。15.证人鲁某某证言证实，梅河口市天泰物业有限公司是我丈夫高鑫出资的，工商登记是高鑫弟弟高某丙占30%股份，他母亲赵某某是法定代表人占30%股份，高鑫占40%股份，实际上公司成立的钱都是高鑫出的，高某丙和赵某某是挂名股东，梅河口市天泰物业有限公司实际是高鑫出资成立的，公司就是高鑫自己的资产，实际所有人是高鑫，委托朋友丁国祥经营，根据利润多少决定分成比例，委托丁国祥经营没有协议，只是口头约定的临时委托，随时可以解除委托，物业有2000多平方米锅炉房及锅炉的配套设施及地下的管道网，2000多平方米锅炉房没有相关证件，公司每年盈利约在200万左右。供热面积约10万平方米，商业供热费39.5元每平方米，住宅供热费31元每平方米，物业费每月0.5元每平方米，供热成本是200万左右，供热不算人工利润约100多万，公司从来没有设立过账目，公司没有抵押，赵某某欠王洪举本息300万元，王洪举到通化法院起诉，通化法院判决将梅河口市天泰物业有限公司的锅炉房和锅炉抵偿上述债务，但我们可以与王洪举协商，用别的方式偿还债务，将梅河口市天泰物业有限公司及锅炉房等相关设施偿付吉林森工融信控股公司的相关债务，公司没有出售过，不清楚市场价值，也没有其他债务，我没有实际投资，股份是高鑫的，由高鑫决定，我没有任何想法。（三）被告人供述与辩解被告人高鑫供述证实，我是宏兴公司的法人，宏兴公司是2010年4月份注册成立的，注册资金2000万元，我出资1800万元，我母亲赵某某出资200万元，都是现金出资。2013年5、6月左右谈的贷款，具体时间记不住了，合陆公司的鞠某某找我，说在森工融信公司贷款4000万元，需要我开发的怡豪家园小区的房子作抵押，给我用一半，法院得进行查封，我当时没同意，后来鞠某某又来找的我，说把贷款4000万元给我用，把中间费用给鞠某某就可以，怡豪家园小区的房子查封可以，但允许我卖房子，还不上钱的时候再给调抵押物，鞠某某当时打电话和森工融信公司方面谈，后来我和鞠某某，还有森工的一个姓薛的部长等几个人，在森工融信公司的办公室谈的，当时谈的我做抵押，鞠某某作担保，合陆房公司做担保，贷款的钱还是我和合陆公司的鞠某某一家一半，但我和鞠某某谈的是钱都给我用，我只是把贷款费用400万给鞠某某就可以，后来在放款之前，森工融信公司让长春市中法把我抵押的房屋给查封了，放款的时候，森工融信公司要求在放款时把贷款的利息500多万扣除了。当时我办理森工融信这笔贷款的办理手续是森工融信公司给我拿过来一个单子，需要贷款的手续，我就是按单子上需要的手续提供的，是怡豪家园家园小区的6、7、8、10、11、18＃楼做抵押，是合陆公司的法人李合吉、鞠某某、我媳妇鲁某某、我做的担保。我给森工融信抵押的怡豪家园家园小区的6、7、8、10、11、18＃楼的相关手续的五证（土地证、建设工程规划许可证、建设规划用地许可证、施工许可证、商品房预售许可证）在梅河口市土地局，建设局都有备案的，但没有在山城镇房地产产权管理所备案，只是将来办理产权的时候，产权由山城镇房地产产权管理所出具。当时办理贷款时办理的公证、公司客户委托贷款合同、委托贷款抵押担保合同、委托评估报告、山城镇房地产产权管理所出具的无抵押、无销售、无查封的证明，以上的这些手续上的签字都是我本人签写的，宏兴公司的公章也是我盖的，森工融信公司的人自己去要求出具无抵押、无销售、无查封的证明，山城镇房地产产权管理所之所以没有给出具是因为梅河口市房产局说山城镇的怡豪家园小区的产权不在梅河口市房产局办理，是山城镇房地产产权管理所办理的，但怡豪家园小区在山城镇房地产产权管理所没有备案，开始山城镇房地产产权管理所不给出具无抵押、无销售、无查封的证明，我和许某某沟通后，和许某某说了向森工融信公司申请贷款需要这个证明，才出具的。我在2013年4月18日经一个叫佳佳的女人介绍从王某甲、陈金贵那里借款800万元，抵押给王某甲的房屋是怡豪家园小区8＃楼3、4、5、6单元，抵押给陈金贵的房屋是怡豪家园小区8＃楼车库和1、2单元，也签订了购房合同。购房合同实际是抵押合同，怡豪家园小区的8＃楼已经出售，具体出售多少我不清楚。2013年4月19日，我和王某甲、陈金贵到山城镇房地产产权管理所申请备案，在没有合法备案的情况下找的许某某，交给了许某某的申请书，申请产权封户、备案。我经梅河口市旺旺米业法人孙一涛介绍在2013年7月份用怡豪家园小区6、10＃楼做抵押，在通化市建行以梅河口市旺旺米业有限公司的名义贷款2000万元，2013年7月4日签的合同，2013年7月15日，我找许某某违规（没有合法备案且确以出售，具体出售了多少户房屋不清楚）出具山城镇房地产产权管理所的房屋抵押业务衔接单，这2000万元被孙一涛用了，我没得到钱。我和孙一涛之间有500万元-600万元的债务。获得的贷款用于还款，刘广利的200万元算给森工的利息钱，转给鞠言玮400万元实际是给鞠某某的费用钱，吴某某的2627万元和高天玉的453万元私用还借款，高天玉的453万里还有高天玉替我花的手续钱（怡豪家园家园小区的6、7、8、10、11、18＃楼的评估费用）。怡豪家园小区是2012年6月份左右开始出售的，有预售的，签的预售房屋的购房合同，收款后，开具的收款收据，一直到2013年8月份都在出售。怡豪家园小区一共出售多少套记不住了，所有在建的楼都在销售，相关的购房手续，收款收据都交到怡豪家园小区工作组了。购房合同都是有账目。出售的合同是我和我媳妇鲁某某签的，出售的房款都在我手里了，出售的房款都用于怡豪家园小区的建设了。通过陈宝权购买的三套房产是抵账的房产，我不认可，我和陈宝权需要算账。鞠玉良的房产也是抵账的，当时他借了我一些钱，多少钱我们需要算账。给他们购房合同是因为他们要钱时我把房子抵押给他们，后来我还了一些钱，我们需要算账再定。还有王某乙的所有房产都是借高利贷，王某乙逼我签的合同，他的房产我都不认可。我家属提出的梅河口市山鏮镰刀有限公司的土地、山城镇宾馆、梅河口市天泰物业有限公司、怡豪花园附近3万平方米的资产都是我的，天泰物业公司是我母亲名下的，实际是我的资产。镰刀厂是抵押给刘贵臣650万元，山城镇宾馆抵押农村信用合作社800万元，怡豪花园余下3万平米土地，但没有土地证。我再就没有什么资产了，我要看108套楼房合同，确认产权归属。上述证据经庭审举证、质证，并经查证属实，应作为本案的定案依据。被告人高鑫辩护人向法庭提供如下证据：1.土地出让金收据证实，2012年1月20日被告人高鑫收购梅河口市城西村土地支付土地补偿款105891870元。2.梅河口市天泰物业有限责任公司营业执照及相关的产权证证实，该公司系被告人高鑫、高鑫母亲赵某某、高鑫弟弟高某丙三人出资的股份公司。3.2011年6月长春工程学院设计研究院出具的供热工程初步设计的工程概算书证实，天泰物业投资4000万。4.梅河口市山城镇镰刀有限责任公司营业执照及相关的产权证证实，该公司系被告人高鑫、高鑫母亲赵某某二人出资的股份公司。5.梅河口市宏兴餐饮有限责任公司营业执照及相关的产权证证实，该公司系被告人高鑫、高鑫母亲赵某某二人出资的股份公司。上述证据辩方想证实高鑫有个人财产，可以偿还森工融信公司贷款。关于被告人高鑫梅持股的梅河口市山城镇镰刀有限责任公司、梅河口市宏兴餐饮有限责任公司的资产是否从其诈骗数额扣除。经查，被告人高鑫梅从刘贵臣借款650万元同时高鑫将其持股的梅河口市山城镇镰刀有限责任公司土地等抵押给刘贵臣；梅河口市宏兴餐饮有限责任公司于2012年1月6日在山城镇农村信用合作社贷款800万，欠银行利息3922331.37元。故上述资产不能从其诈骗数额扣除。关于被告人高鑫梅除去宏公司开发怡豪家园小区所用面积外，剩余土地面积的使用权是否归被告人高鑫所有，是否是高鑫个人财产问题，该资产是否从其诈骗数额扣除。经查，被告人高鑫虽然向梅河口市城西村土地支付土地补偿款，但该土地没有经过挂牌等程序，高鑫没有取得该土地的使用权。故该土地不属于高鑫个人财产，不能从其诈骗数额扣除。关于被告人高鑫梅持股的梅河口市天泰物业有限责任的资产是否从其诈骗数额扣除。经查，通化法院判决将梅河口市天泰物业有限公司的锅炉房和锅炉抵偿债务，故该财产不能从其诈骗数额扣除。关于高鑫没有出卖、抵押、查封的住宅、车库44套,价值6447302.30元是否从其诈骗数额扣除。经查，该44套住宅、车库只抵押给森工融信公司，且该44套住宅、车库没有出卖、查封和重复抵押，故该44套住宅、车库价值应从诈骗数额中扣除。关于被告人高鑫已出售无收据或无签章19套房屋，价值人民币3639786.80元是否从其诈骗数额扣除。经查，被告人高鑫已出售无收据或无签章19套中有2套房屋（7号楼一层-5，价值75373.20元；7号楼3-201，价值166238元）只抵押给森工融信公司，其它17套房屋系重复抵押，只抵押给森工融信公司2套房屋价值应从其诈骗数额扣除，其它17套房屋不能从其诈骗数额扣除。关于被告人高鑫已已出售按揭有收据28套房屋，价值人民币4517998.80元是否从其诈骗数额扣除。经查，被告人高鑫已已出售按揭有收据28套房屋中有5套房屋（7号楼1-201，价值241625元；7号楼1-301价值241625元；7号楼2-202，价值241625元；（7号楼3-501，价值199434元；7号楼3-202，价值166238元；）只抵押给森工融信公司，其它23套房屋系重复抵押，只抵押给森工融信公司5套房屋价值应从其诈骗数额扣除，其它23套房屋不能从其诈骗数额扣除。关于高鑫及其辩护人提出，高鑫具有偿还能力，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，高鑫没有提供具有偿还能力的相关证据，被告人高鑫以非法占有为目的，明知宏兴公司在吉林省梅河口市山城镇开发的怡豪家园小区的部分住宅、车库已经出卖、抵押或被法院查封的情况下，指使他人出具虚假的无抵押、无查封、无销售的证明，骗取了被害人的信任，骗取巨额资金，其行为已构成合同诈骗罪，高鑫的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳合议庭评议认为，被告人高鑫以非法占有为目的，明知宏兴公司在吉林省梅河口市山城镇开发的怡豪家园小区的部分住宅、车库已经出卖、抵押或被法院查封，仍然指他人为怡豪小区部分楼房出具虚假的无抵押、无查封、无销售的证明，并据此骗取了融信公司的信任，骗取融信公司巨额资金，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，指控数额有误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人高鑫犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币200万元；（罚金在判决生效后一个月内向本院缴纳）二、责令被告人高鑫退赔吉林森工融信控股有限公司人民币二千八百二十一万三千八百七十二元八角四分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉.书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长梁福庆代理审判员臧万成人民陪审员孙瞻秀二〇一六年九月八日书记员苗惠

被告人王某非国家工作人员受贿、职务侵占、受贿一案一审刑事判决书湖北省黄石市铁山区人民法院刑事判决书（2019）鄂0205刑初88号：黄石市铁山区人民检察院以鄂黄铁检刑诉﹝2019﹞116号起诉书指控被告人王某犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、受贿罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市铁山区人民检察院指派检察员李青出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人张文等到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、非国家工作人员受贿事实2013年底，大冶市汪仁镇王叶村进行安全饮水工程项目建设，被告人王某经人介绍主动联系了不具备施工资质的个体老板刘某胜（已判决），并未经招投标程序让刘某胜承接王叶村安全饮水工程。2013年12月18日，王叶村村委会与刘某胜签订协议，约定每户安装费人民币1700元。同时刘某胜与王某私下约定刘某胜按照每户人民币150元左右的标准给予王某回扣，王某表示同意。2014年5月至2014年11月，王某四次收受刘某胜工程回扣共计人民币21万元，王某将钱用于赌博和个人挥霍。二、职务侵占事实2013年，黄石市供销社资产管理公司决定对汪仁供销社王叶分社资产进行公开拍卖。同年12月，个体老板曹某以人民币162万元竞拍得王叶分社资产。因供销社王叶分社土地历史遗留问题，王叶村部分村民要求获得补偿，经黄石市联社、王叶村村委会与曹某协商，由曹某以赞助王叶村自来水改造工程的名义出资人民币16万元给王叶村，其中10万元从拍卖款中提取支付，另6万元由曹某承担。2014年1月26日，曹某与王叶村村委会签订协议，确认同意支付赞助费6万元事宜，但是曹某并未及时向王叶村支付6万元。2016年12月，被告人王某以结算王叶村自来水安装工程款的名义，要求曹某将6万元支付给承接王叶村自来水安装工程的个体老板刘某胜，同时安排刘某胜收到钱款后取出现金交予自己。同月28日曹某向刘某胜的银行卡转账人民币6万元，刘某胜让其儿子刘某取款人民币6万元转交给王某，王某收到人民币6万元后用于赌博和个人挥霍。三、受贿事实2012年，大冶市汪仁镇王叶村村民卫某营（另案处理）得知汪仁镇蔡家山水库以后可能会被征收，为了日后获得相应的补偿款，遂起意以同湾村民卫某利的名义伪造一份蔡家山水库租赁协议，并找水库附近王叶村卫祥湾的4名组长签字，为了增强协议的证明力，卫某营又通过时任王叶村村委会出纳宋某胜（另案处理）加盖了王叶村村委会章。2015年下半年，汪仁镇四连山平台项目启动，蔡家山水库被纳入征地红线范围，被告人王某负责协助政府开展征地工作。卫某营、卫某利向王某提出蔡家山水库是其承包，赔偿款应归其所有。王某利用职务便利，安排出纳宋某胜制作征地登记表，并将蔡家山水库及附作物补偿款共计人民币200174元全部拨付给卫某营。卫某营领取补偿款后，给予王某人民币4万元作为感谢费，王某将4万元用于赌博。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.户籍证明、到案经过、工程承包协议书、情况说明、开发区公益事业“一事一议”项目资料、自来水改造工程记账凭证及领款资料、银行流水记录复印件、王叶村供销社拍卖资料、曹某与王叶村签订协议、刘某胜个人银行卡交易查询记录、王叶村自来水工程款拨付凭证复印件、四连山平台项目征地资料、蔡家山水库承租协议书、王叶村征地补偿汇总表、征地附作物发放表、卫某营银行卡交易查询记录、缴款凭证复印件等书证；2.证人刘某胜、曹某、宋某胜、卫某明、王某峰、卫某春、王某名、刘某、卫某利、卫德某、卫某等人的证言；3.被告人王某的供述和辩解；4.湖北涵信会计师事务有限公司关于刘某胜承建王叶村自来水安装工程获利金额鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人王某利用职务便利，非法收受他人贿赂人民币21万元，数额较大；利用职务上的便利，非法占有集体资金人民币6万元，数额较大；在协助政府从事公务中，利用职务便利，非法收受他人贿赂人民币4万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十一条、第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、受贿罪追究刑事责任。王某一人犯数罪，应数罪并罚。王某有自首情节，且退出全部赃款，建议对王某犯非国家工作人员受贿罪判处一年六个月以下有期徒刑，犯职务侵占罪判处一年以下有期徒刑，犯受贿罪判处一年以下有期徒刑。被告人王某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的罪名和事实无异议，对量刑方面提出王某系自首、初犯，且主动退出全部赃款，职务侵占犯罪刚刚达到处罚起点，情节显著轻微，可以免予刑事处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年3月20日，王某经汪仁镇纪委工作人员通知到汪仁镇纪委办公室后，被黄石市铁山区监察委工作人员带走留置。留置期间，王某对犯罪事实供认不讳。2019年8月20日、9月11日，王某家属退缴违法所得共计人民币49.26万元本院认为，被告人王某利用职务便利，非法收受他人贿赂人民币21万元，数额较大，构成非国家工作人员受贿罪；利用职务便利，非法占有集体资金人民币6万元，数额较大，构成职务侵占罪；利用职务便利，在协助政府从事公务中，非法收受他人贿赂人民币4万元，数额较大，构成受贿罪，应数罪并罚。公诉机关的指控成立。王某接纪委工作人员电话通知，主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。王某自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。王某退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的王某职务侵占罪刚刚达到处罚起点，可以免予刑事处罚的辩护意见本院不予采纳，对辩护人提出的其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十一条、第三百八十五条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款、第十八条、第十九条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下一、被告人王某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十日起至二〇二〇年九月十九日止）；二、被告人王某退出的全部违法所得予以追缴，由扣押机关上缴国库。上述所处罚金，应在本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长潘谦人民陪审员胡晚生人民陪审员马新荣二〇一九年十二月六日法官助理邓交智书记员谢贝贝

张刚生产、销售假药罪一审刑事判决书山西省襄汾县人民法院刑事判决书（2017）晋1023刑初183号：襄汾县人民检察院以襄检刑刑诉（2017）49号起诉书指控被告人张刚犯销售假药罪、销售有毒有害食品罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月6日公开开庭进行了审理。襄汾县人民检察院指派检察员郝建一、吉九九出庭支持公诉，被告人张刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，被告人张刚是襄汾县府前街亨通药店的经营人，2016年初，其在参加内蒙古一药品展销会时，与一同参会的保健品推销员相识，之后，其明知李某推销的保健品不符合国家标准，仍与李某电话联系，通过物流公司，分别在2016年6月13日、2016年11月21日、2016年12月5日以7870元的价格购买了蚁力神、虫草鹿鞭丸、中医世家、老中医、硬到底五种保健品，并在其药店内销售。经鉴定，以上五种保健品均含有西地那非成分，被认定为有毒、有害食品。2017年8月19日，襄汾县公安局对张刚经营的亨通药店进行检查时，在其药店内查扣的蚁力神6小盒（标注生产商为西藏金龙生物科技有限公司）、ＡｍｅｒｉｃａＶＩＡＧＲＡ美国伟哥7小盒（标注生产商为香港天龙生物科技有限公司）、冰肤止痒王抑菌乳膏6大盒（标注生产商为江西健远堂生物科技有限公司）苗药皮毒康19盒（标注生产商为江西海仁生物科技有限公司），经临汾市食品药品监督管理局认定，以上四种药品均为假药。上述事实，被告人张刚在开庭审理过程中无异议，且有经当庭举证、质证的被告人张刚的供述、河南省渑池县公安局受案登记表、立案决定书、证人李某、席某、郭某的证言、郑州市谱尼测试技术有限公司出具的检验检测报告、襄汾县公安局立案决定书、扣押物品清单及照片、襄汾县新巧物流托运单、襄汾县公安局现场勘验笔录及照片、临汾市食品药品监督管理局认定意见、被告人常住人口基本信息、嫌疑人员前科劣迹调查表等证据证实，足以认定本院认为，被告人张刚在其销售的食品中掺有有毒、有害的非食品原料、构成销售有毒有害食品罪；在其药店内销售假药，构成销售假药罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人张刚认罪、悔罪，依法应对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第一百四十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人张刚犯销售有毒有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元；犯销售假药罪,判处拘役3个月，并处罚金2000元；合并执行有期徒刑六个月，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨俊红人民陪审员张崇民人民陪审员田娟娟二〇一七年十二月十二日书记员贾婷婷

被告人王继存犯非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书山东省单县人民法院刑事判决书（2018）鲁1722刑初36号：山东省单县人民检察院以单检公刑诉［2018］12号起诉书指控被告人王继存犯非法种植毒品原植物罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员张秋健出庭支持公诉，被告人王继存到庭参加诉讼。现已审理终结山东省单县人民检察院指控，被告人王继存在单县龙王庙镇王竹园行政村王竹园村自家门前菜园内种植罂粟，2017年3月29日被单县公安局龙王庙派出所民警在巡逻时发现。经公安机关现场勘验、清点，王继存种植罂粟的数量为704株，公安干警将704株罂粟苗当场铲除。另查明，根据法律规定，本院委托单县司法局对被告人王继存进行社会调查。单县司法局于2018年1月15日对被告人作出调查评估意见书，评估意见为：被告人王继存对社区的重大危害程度较小，同意接收对其进行社区矫正。上述事实，被告人王继存在开庭审理过程中亦无异议，并有证人贾某、卢某的证言，现场勘验笔录及现场照片，清点笔录、铲除证明，发破案报告、无违法犯罪前科证明，户籍证明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人王继存明知是罂粟仍非法种植704株，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。被告人王继存到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人王继存无前科，确有悔罪表现，结合司法行政机关对被告人的调查评估意见，认为宣告缓刑对其所居住的村镇不会造成重大不良影响，决定对被告人依法适用缓刑。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人王继存犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑八月，缓刑一年，并处罚金一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，于判决生效后上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员孟荔二〇一八年一月二十五日书记员单玉

安徽省池州市贵池区人民法院刑事判决书（2020）皖1702刑初60号公诉机关池州市贵池区人民检察院。被告人桂少兵，绰号“桂四吖”、“老四”，男，汉族，1969年9月24日出生，安徽省池州市贵池区人，文盲，农民，住安徽省池州市贵池区。因涉嫌犯非法狩猎罪，2019年11月1日被池州市森林公安局贵池分局刑事拘留，同年12月6日被执行逮捕。辩护人伍宏武，安徽天贵律师事务所律师。池州市贵池区人民检察院以贵检一部刑诉[2020]20号起诉书指控被告人桂少兵犯非法狩猎罪、非法猎捕珍贵、濒危野生动物罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。池州市贵池区人民检察院指派检察员汪少云出庭支持公诉，被告人桂少兵及其指定辩护人伍宏武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。池州市贵池区人民检察院指控：2016年至2018年每年8、9月份至翌年3、4月份，被告人桂少兵使用自制的地弓在本市贵池区殷汇镇太田村建国组尖子排山场猎捕野生动物，期间非法猎捕小麂10只，其中在2016年9月份非法猎捕小麂（母）一只，留下死体胎麂一只；在2017年9月份非法猎捕小麂（母）一只，留下死体胎麂一只。2017年5、6月份，被告人桂少兵非法使用电瓶在距离其自家房屋东南100米处竹林山脚河沟里捕鱼时，捕捉平胸龟一只，带回家饲养，不久即死亡。2019年10月31日，公安民警将桂少兵抓获归案，在其住处查获乌龟1只，疑似野兔死体1只、疑似麂子死体2只，动物内脏11块、疑似豪猪腿肉1块。经鉴定，桂少兵所捕乌龟为平胸龟，系《濒危野生动植物国际贸易条约》附录Ι的物种；疑似野兔死体、疑似麂子死体、动物内脏、疑似豪猪腿肉对应的物种为华南兔、小麂、豪猪，均属“三有动物”。指控认为，被告人桂少兵非法猎捕国家重点保护的珍贵、濒危野生动物，违反狩猎法规，在禁猎期使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法猎捕珍贵、濒危野生动物罪、非法狩猎罪追究其刑事责任。被告人桂少兵到案后如实供述自己的罪行，犯数罪。公诉机关提供了相关证据。被告人桂少兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人伍宏武的辩护意见为：被告人桂少兵具有坦白情节且自愿认罪，系初犯，请求法院对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2016年至2018年的每年8、9月份至翌年3、4月份期间，桂少兵使用自制的地弓、铁夹子在池州市贵池区尖子排山场及其自家山芋地里猎捕野生动物，非法猎捕小麂数十只、豪猪、兔子等若干只，其中在2016年8、9月份非法猎捕小麂（母）一只，留下死体胎麂一只；在2017年8、9月份非法猎捕小麂（母）一只，留下死体胎麂一只。2017年5、6月份，桂少兵非法使用电瓶在距离其自家房屋东南100米处竹林山脚河沟里捕鱼时，捕捉平胸龟一只，带回家饲养，不久即死亡。2019年10月31日，公安民警在其家中查获乌龟1只，疑似野兔死体1只、疑似麂子死体2只、动物内脏11块、疑似豪猪腿肉1块。经国家林业局森林公安司法鉴定中心鉴定，桂少兵所猎捕乌龟为平胸龟，系《濒危野生动植物国际贸易条约》附录Ι的物种；疑似野兔死体、疑似麂子死体、动物内脏、疑似豪猪腿肉对应的物种为华南兔、小麂、豪猪，均被列为《国家重点保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》中。另查明，《安徽省人民政府关于加强狩猎管理的通告》规定，哺乳动物的狩猎期为每年10月1日至翌年1月31日，其他时间为禁猎期。上述事实，有铁夹子、电瓶等物证，归案情况说明、户籍信息等书证，证人桂某1、叶某、桂某2、胡某等人的证言，被告人桂少兵的供述，现场勘验、搜查笔录及照片，扣押决定书及清单，野生动物鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人桂少兵在2016年至2019年期间使用地弓、铁夹子猎捕野生动物的行为，属于在禁猎期内使用禁用的工具进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重，构成非法狩猎罪；在2017年捕捉濒危野生动物平胸龟一只的行为，构成非法猎捕珍贵、濒危野生动物罪。被告人桂少兵具有坦白情节，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人桂少兵犯非法狩猎罪，判处有期徒刑六个月；犯非法猎捕珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月1日起至2020年8月31日止。罚金已缴纳。）二、扣押的涉案物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长吴其才人民陪审员史政良人民陪审员徐萍二〇二〇年四月十三日法官助理陈思书记员马倚文附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十一条非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

胡才付、钟荣书盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书贵州省贵阳市云岩区人民法院刑事判决书（2018）黔0103刑初42号：贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2017）1903号起诉书指控被告人胡才付、钟荣书、胡文义犯盗窃罪、被告人王勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员尹露出庭支持公诉，被告人胡才付、钟荣书、胡文义、王勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：（1）2017年4月2日，被告人胡才付在本市云岩区中天未来方舟Ｆ6组团1栋地下停车场内，将被害人程某停放在此的一辆黑色本邦牌72Ｖ型电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币5000元。（2）2017年4月16日21时许，被告人胡才付在本市云岩区中天未来方舟Ｆ9组团4栋地下停车场内，将被害人侯某停放在此的一辆红色轩马牌电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币3000元。（3）2017年5月10日，被告人胡才付在本市云岩区渔安新城Ｄ4栋楼下，将被害人钟某停放在此的一辆比德文牌96Ｖ50Ａ电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币6000元。（4）2017年6月3日，被告人胡才付在本市云岩区渔安新城Ｂ14栋楼下，将被害人罗某停放在此的一辆红色五星钻豹牌84Ｖ48Ａ型电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币4500元。（5）2017年6月初的一天，被告人钟荣书、胡才付在本市云岩区中天未来方舟Ｆ12组团16栋地下停车场内，将被害人王某停放在此的一辆红色五星钻豹牌ＴＤＲ073Ｚ型电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币3500元。（6）2017年6月30日12时许，被告人胡文义、胡才付在本市云岩区水东路希尔顿酒店地下停车场内，将被害人卢某停放在此的一辆褐色联龙牌72Ｖ45Ａ型电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币4000元。后被告人王勇在明知该电瓶车系盗窃所得的情况下，仍以人民币800元的价格将该车收购。（7）2017年7月5日，被告人胡才付在本市云岩区中天未来方舟Ｆ4组团4栋地下停车场内，将被害人彭某停放在此的一辆乘乘兔电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币5000元。（8）2017年7月7日11时许，被告人胡才付在本市云岩区中天未来方舟Ｈ6组团8号楼地下停车场内，将被害人汪某停放在此的一辆深蓝色本铃牌ＴＤＲ-202型电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币3000元。案发后，该电瓶车已发还被害人。（9）2017年7月14日12时许，被告人钟荣书与陈某某（另案处理）在本市观山湖区世纪金源财富中心Ｂ栋后门旁，将被害人邓某停放在此的一辆黑色川玲牌电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币3000元。综上，被告人胡才付盗窃八次，涉案金额共计人民币34000元；被告人钟荣书盗窃二次，涉案金额共计人民币6500元；被告人胡文义盗窃一次，涉案金额人民币4000元。庭审中，公诉机关提出应当以盗窃罪追究被告人胡才付、钟荣书、胡文义的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人王勇的刑事责任，建议判处被告人胡才付有期徒刑四年至五年，判处被告人钟荣书、胡文义有期徒刑一年至二年，判处被告人王勇有期徒刑八个月至一年，并处罚金。庭审中，被告人胡才付提出没有实施起诉书指控的第二、三桩。被告人钟荣书提出没有实施起诉书指控的第五桩。被告人胡文义、王勇对起诉指控的事实无异议。经审理查明：（1）2017年4月2日，被告人胡才付在本市云岩区中天未来方舟Ｆ6组团1栋地下停车场内，将被害人程某停放在此的一辆黑色本邦牌72Ｖ型电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币5000元。（2）2017年4月16日21时许，被告人胡才付在本市云岩区中天未来方舟Ｆ9组团4栋地下停车场内，将被害人侯某停放在此的一辆红色轩马牌电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币3000元。（3）2017年5月10日，被告人胡才付在本市云岩区渔安新城Ｄ4栋楼下，将被害人钟某停放在此的一辆比德文牌96Ｖ50Ａ电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币6000元。（4）2017年6月3日，被告人胡才付在本市云岩区渔安新城Ｂ14栋楼下，将被害人罗某停放在此的一辆红色五星钻豹牌84Ｖ48Ａ型电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币4500元。（5）2017年6月初的一天，被告人钟荣书、胡才付在本市云岩区中天未来方舟Ｆ12组团16栋地下停车场内，将被害人王某停放在此的一辆红色五星钻豹牌ＴＤＲ073Ｚ型电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币3500元。（6）2017年6月30日12时许，被告人胡文义、胡才付在本市云岩区水东路希尔顿酒店地下停车场内，将被害人卢某停放在此的一辆褐色联龙牌72Ｖ45Ａ型电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币4000元。后被告人王勇在明知该电瓶车系盗窃所得的情况下，仍以人民币800元的价格将该车收购。（7）2017年7月5日，被告人胡才付在本市云岩区中天未来方舟Ｆ4组团4栋地下停车场内，将被害人彭某停放在此的一辆乘乘兔电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币5000元。（8）2017年7月7日11时许，被告人胡才付在本市云岩区中天未来方舟Ｆ6组团8号楼地下停车场内，将被害人汪某停放在此的一辆深蓝色本铃牌ＴＤＲ-202型电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币3000元。案发后，该电瓶车已发还被害人。（9）2017年7月14日12时许，被告人钟荣书与陈某某（另案处理）在本市观山湖区世纪金源财富中心栋后门旁，将被害人邓某停放在此的一辆黑色川玲牌电瓶车盗走。经云岩区发展和改革局价格认证中心鉴定，该电瓶车价值人民币3000元。综上，被告人胡才付盗窃八次，涉案金额共计人民币34000元；被告人钟荣书盗窃二次，涉案金额共计人民币6500元；被告人胡文义盗窃一次，涉案金额人民币4000元。另查明，被告人胡文义配合公安机关抓获被告人王勇。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的被告人胡才付、钟荣书、胡文义、王勇在公安机关的供述及户籍证明，证人证言，被害人陈述，公安机关出具的抓获经过，辨认笔录，刑事判决书，扣押、发还清单，鉴定意见，相关书证等证据证实，足以认定。关于被告人胡才付提出没有实施起诉书指控的第二、三桩及被告人钟荣书提出没有实施起诉书指控的第五桩的辩解意见；经查，现有被告人胡才付、钟荣书在公安机关的供述，被害人陈述，能够证实二被告人实施了上述盗窃行为，故该辩解意见本院不予采纳本院认为，被告人胡才付、钟荣书、胡文义以非法占有为目的，盗窃他人财物，其中被告人胡才付参与盗窃八次，涉案金额共计人民币34000元，属数额巨大；被告人钟荣书参与盗窃二次，涉案金额共计人民币6500元，被告人胡文义参与盗窃一次，涉案金额共计人民币4000元，均属数额较大，其行为均已构成盗窃，应依法予以惩处；被告人王勇明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人胡才付、钟荣书、胡文义犯盗窃罪、被告人王勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以确认。被告人胡才付、钟荣书、胡文义、王勇曾因故意犯罪被判刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人胡文义配合公安机关抓获被告人王勇，系立功，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条、第六十五条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人胡才付犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2021年7月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人钟荣书犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月16日起至2019年1月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；三、被告人胡文义犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2018年7月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；四、被告人王勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2018年5月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；五、赃物继续追缴，发还被害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长虞继恒人民陪审员黄春生人民陪审员冯慧二〇一八年三月一日书记员李国静

끂某犯引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书浙江省衢州市衢江区人民法院刑事判决书（2016）浙0803刑初174号：衢州市衢江区人民检察院以衢检公诉刑诉（2016）102号起诉书指控被告人聂某犯容留卖淫罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年8月31日公开开庭进行了审理。衢州市衢江区人民检察院指派检察员赵为、书记员郑梦玲出庭支持公诉，被告人聂某到庭参加诉讼。现已审理终结被告人聂某在衢江区樟潭街道东迹三巷95号经营康足足浴店，并在足浴店对面东迹三巷158号居民楼二楼租了两间房间。2016年3月份，聂某在明知刘某、徐某甲要为客人提供有偿性服务的情况下，事先约定盈利分成，容留刘某、徐某甲在康足足浴店招揽嫖客，并在东迹三巷158号房间内从事卖淫活动。具体分述如下：2016年3月6日晚上，徐某甲在康足足浴店招揽到舒某甲，后二人在东迹三巷158号出租房内发生性关系，舒某甲向徐某甲支付嫖资150元，事后徐某甲将其中的50元放入足浴店吧台抽屉内。2016年3月6日晚上，刘某在康足足浴店招揽到徐某乙，后二人在东迹三巷158号出租房内发生性关系，徐某乙向刘某支付嫖资150元。徐某乙准备离开时被公安机关查获。2016年3月6日晚上，徐某甲在康足足浴店招揽到曾某，后二人在东迹三巷158号出租房内，谈好以150元的价格发生性关系。二人准备发生关系时，被公安机关查获，曾某尚未向徐某甲支付嫖资。归案后，被告人聂某退出违法所得50元。上述事实，被告人聂某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、归案经过、行政处罚决定书、扣押笔录、户籍证明等，证人刘某、徐某甲、舒某甲、徐某乙、曾某、舒某乙的证言，被告人聂某的供述和辩解，辨认笔录、检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人聂某容留他人卖淫，其行为已构成容留卖淫罪。公诉机关的指控成立。被告人聂某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人聂某退出全部违法所得，在庭审中自愿认罪，可对其从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人聂某犯容留卖淫罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金2000元，罚金限本判决生效的第二日起十日内缴纳。二、被告人聂某退出的违法所得50元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员汪琳二〇一六年八月三十一日代书记员罗梦婷

李某志抢夺一审刑事判决书贵州省铜仁市碧江区人民法院刑事判决书（2018）黔0602刑初165号：贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2018）156号起诉书指控被告人李某志犯抢夺罪，于2018年7月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院决定适用简易程序审判，于2018年7月26日公开开庭审理过程中，被告人李某志提出异议。本院依法转为普通程序，组成合议庭，于2018年11月9日公开开庭进行审理，铜仁市碧江区人民检察院指派检察员陈琴出庭支持公诉，被告人李某志及其辩护人付阿娜到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年2月16日19时许，被告人李某志到铜仁市碧江区恒基数码城中国移动手机店内，以购买手机为名让被害人蔡某拿出ＯＰＰＯ牌ＲＩＩＰＩＵＳ型、ＶＩＶＯ牌Ｘ2ＯＰｌｕｓ型手机各一部，并趁被害人蔡某不备，拿着两部手机跑出店外。经鉴定，被抢手机价值人民币6155元。案发后被抢的一部手机已追回发还被害人。公诉机关认为，被告人李某志以非法占有为目的，趁人不备，公然夺取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条的规定，已构成抢夺罪，被告人李某志具有坦白情节，被抢手机已追回发还被害人，建议判处被告人李某志有期徒刑八个月至一年八个月，并处罚金。被告人李某志对起诉指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2018年2月16日19时许，被告人李某志到被害人蔡某经营的位于碧江区恒基数码城中国移动门面店内，以购买手机为由叫被害人蔡某从柜台中拿出一部价值人民币3160元的ＯＰＰＯ牌ＲＩＩＰＩＵＳ型手机和一部价值人民币2995元的ｖｉｖｏ牌Ｘ20Ｐｌｕｓ型手机，被告人李某志在拿到两部手机后跑出店外。之后被告人李某志以人民币1000元将ｖｉｖｏ牌Ｘ20Ｐｌｕｓ型手机卖给万某。案发后该手机已追回发还被害人蔡某。上述事实，被告人李某志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证的被告人李某志的户籍证明，铜仁市公安局碧江区分局扣押物品、文件清单，发还清单，到案经过，蔡某提供的手机发票，涉案赃物照片，铜仁市碧江区价格认证中心碧价认（2018）26号价格认定结论书，被害人蔡某的陈述，证人万某的证言，被告人李某志对作案地点的辨认笔录及照片，被告人李某志的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某志以非法占有为目的，乘人不备，公然夺取公民财物，价值人民币6155元，数额较大，其行为侵犯了公民财产的所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款的规定，已构成抢夺罪。公诉机关指控被告人李某志犯抢夺罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应当以抢夺罪追究被告人李某志的刑事责任。被告人李某志抢夺公民财物价值人民币6155元，根据贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院“关于对我省抢夺犯罪数额认定标准的规定”：抢夺公私财物“数额较大”的起点为人民币二千元。故对被告人李某志应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的幅度内量刑；被告人李某志归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人李某志配合公安机关追回部分赃物，可对其酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人李某志从轻处罚。公诉机关及被告人李某志的辩护人关于被告人李某志具有坦白情节，部分赃物已追回发还被害人，经查证属实，公诉机关建议对被告人李某志判处有期徒刑八个月至一年八个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李某志之辩护人关于被告人李某志系偶犯的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李某志违法所得应继续追缴，尚未追回的被害人被抢夺的财物应责令被告人李某志退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下一、被告人李某志犯抢夺罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日至2018年12月2日止。罚金限在判决发生法律效力后三十日内缴纳）。二、责令被告人李某志退赔被害人蔡某经济损失人民币三千一百六十元。三、继续追缴被告人李某志违法所得人民币一千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员赖桑审判员刘鑫人民陪审员张著贵二〇一八年十一月九日法官助理张廷勇书记员王前珍

江西省庐山市人民法院刑事判决书（2020）赣0483刑初16号公诉机关江西省庐山市人民检察院。被告人查某，男，1978年3月21日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址江西省九江市庐山市。2019年11月6日，因拒不履行生效判决被庐山市人民法院拘留十五日。2019年11月21日，因拒不履行生效判决被庐山市人民法院拘留十五日。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年12月3日被刑事拘留，2019年12月17日被逮捕。现羁押于庐山市看守所。指派辩护人周水森，庐山市法律援助中心律师。庐山市人民检察院以庐检一部刑诉（2020）17号起诉书指控被告人查某犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭审理了本案。庐山市人民检察院指派检察员徐祥祥出庭支持公诉，被告人查某及其辩护人周水森到庭参加诉讼。现已审理终结。庐山市人民检察院指控：2017年6月13日庐山市人民法院受理饶江波诉被告人查某买卖合同纠纷案。2017年6月19日饶江波向庐山市人民法院申请财产保全。2017年6月19日，庐山市人民法院作出（2017）赣0483民初493号民事裁定书，裁定查封查某所有的赣Ｇ×××**小轿车一辆。2017年6月27日庐山市人民法院送达九江市公安局交通警察支队第三大队执行查封，查封期限为两年。2017年7月19日，庐山市人民法院以（2017）赣0483民初493号民事判决书对饶江波诉查某买卖合同纠纷案作出判决，判决查某于判决生效之日支付饶江波货款156912.22元，并由查某负担受理费3438元、财产保全费1305元，该判决书于2017年8月23日发生法律效力。2018年4月2日，庐山市人民法院受理饶江波诉查某买卖合同纠纷执行案件，于次日立案。2018年6月4日，庐山市人民法院向查某直接送达执行通知书、报告财产令、执行决定书，责令被告人查某于收到报告财产令三日内报告财产情况，并于收到执行通知书五日内向申请人履行判决书确定的义务。但被告人查某既不履判决书确定的义务，也拒不向庐山市人民法院报告财产情况。2018年7月13日，庐山市人民法院向查某送达责令交出财物通知书，责令被告人查某交出已被法院查封的登记在查某名下的车牌号为赣Ｇ×××**的大众途观牌小汽车，送达方式为留置送达，查某的母亲在场，并且于同日向查某以短信的方式送达。但被告人查某拒不将车辆交出。被告人查某在明知车辆被查封不能正常过户的情况下，于2019年2月2日以车辆配件买卖的形式，将庐山市人民法院查封的赣Ｇ×××**大众途观小汽车以3万元的价格卖给案外人陈正，所得款项用于偿还个人债务。2019年6月11日，庐山市人民法院以查某拒不申报财产，拒绝交出财物为由决定对查某罚款人民币20000元，送达方式为留置送达，查某的弟弟在场，并且于同日向查某以短信的方式送达，之后查某未按罚款决定书执行。至今被告人查某仍然拒不履行法院判决，致使法院已生效的判决无法执行。2017年8月17日至2018年9月6日，被告人查某仅向饶江波主动归还欠款6000元。另查明：被告人查某在庐山市人民法院另有未执行案件5件，具体为：1、梅江平申请执行查某案，庐山市人民法院于2015年11月16日判决查某支付所欠梅江平劳动报酬人民币25000元，梅江平于2015年12月14日向庐山市人民法院申请执行；2、况滔滔申请执行查某案，庐山市人民法院于2016年8月8日判决查某支付况滔滔欠款本金33400元，况滔滔于2016年9月12日向庐山市人民法院申请执行；3、宋尚泽申请执行查某案，庐山市人民法院于2016年3月15日判决查某偿还宋尚泽借款本金200000元及利息，宋尚泽于2016年4月27日向庐山市人民法院申请执行；4、曹秋申请执行查某案，庐山市人民法院于2018年6月20日判决查某归还曹秋借款200000元及利息，曹秋于2018年8月27日向庐山市人民法院申请执行；5、张菊华、张小琴、马严妮申请执行查某案，庐山市人民法院于2019年4月11日判决查某支付所欠张菊华、张小琴、马亚妮劳务工资金20000元及逾期付款利息4200元，张菊华、张小琴、马亚妮于2019年5月17日向庐山市人民法院申请执行。以上5件执行案件，查某全部未履行判决书确定的付款义务。又查明：被告人查某在未履行法院判决义务的情况下以个人财产归还非诉讼个人债务，具体为：1、2016年1月份至2017年上半年两次归还徐长滚债务合计1500元；2、2017年10月7日至2018年元月份左右两次归还赵秋明合计3000元；3、2017年7月30日，归还姜和平1000元。在本案审理期间，被告人查某的家属主动代其履行了五万元执行款。被告人查某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人的辩护意见：1、被告人查某归案后认罪态度好，具有坦白情节，应从轻处罚；2、被告人查某系初犯，具有悔罪表现，应从轻处罚。上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、车辆配件买卖合同、送达回证及照片、庐山市人民法院移送查某涉嫌拒执一案材料、执行标的凭证、情况说明、到案情况说明、人口信息表、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人查某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人查某具有坦白情节，可从轻处罚；其主动履行了部分执行款，可酌情从宽处罚。根据被告人查某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）、（三）项、第六条之规定，判决如下：被告人查某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2021年6月2日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长田中松人民陪审员胡杰人民陪审员况向东二〇二〇年五月十四日法官助理左秋霞书记员巫红

天津市北辰区人民法院刑事判决书（2019）津0113刑初389号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人谢美阳，男，1962年1月13日出生于湖南省，汉族，小学文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。2013年4月25日因犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪和伪造居民身份证件罪被天津市河东区人民法院分别判处有期徒刑五年和一年，数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，2016年12月19日刑满释放。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年2月8日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。被告人丛银玲，女，1980年7月11日出生于辽宁省，汉族，初中文化，个体，住天津市武清区（户籍地安徽省临泉县）。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2019年3月29日被天津市公安局北辰分局取保候审。天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉〔2019〕366号起诉书指控被告人谢美阳犯伪造、买卖身份证件罪，被告人丛银玲犯买卖身份证件罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员孙晓出庭支持公诉，被告人谢美阳、丛银玲到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，2018年3月，在天津市北辰区青光镇韩家墅村，被告人丛银玲通过小广告及微信联系，以260元的价格向王某（已起诉）购买伪造的机动车驾驶证1个，王某又将该驾驶证信息通过微信发给被告人谢美阳伪造该机动车驾驶证。该伪造的机动车驾驶证邮寄至天津市北辰区青光镇上河头村由丛银玲接收证件时被查获。经鉴定，涉案机动车驾驶证系伪造。2019年2月8日，谢美阳在娄底市娄星区的家中被当地民警抓获。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人谢美阳的行为已构成伪造、买卖身份证件罪，被告人丛银玲的行为已构成买卖身份证件罪，建议本院对被告人谢美阳判处有期徒刑十个月，并处罚金的刑罚；对被告人丛银玲判处拘役四个月，缓刑，并处罚金的刑罚。被告人谢美阳、丛银玲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2018年3月，在天津市北辰区青光镇韩家墅村，被告人丛银玲通过小广告与王某联系购买伪造的机动车驾驶证1个，丛银玲通过微信将安某的照片、身份证复印件等信息发送给王某，并通过微信支付购买价款260元。王某又将安某的照片、身份证复印件及驾驶证信息通过微信发给被告人谢美阳，向谢美阳购买伪造的机动车驾驶证，后被告人谢美阳找他人伪造了该机动车驾驶证。该伪造的机动车驾驶证邮寄至天津市北辰区青光镇上河头村由丛银玲接收证件时被查获。经鉴定，涉案机动车驾驶证系伪造。2018年3月9日被告人丛银玲被公安机关抓获归案；2019年2月8日公安机关将被告人谢美阳抓获归案。上述事实，被告人谢美阳、丛银玲在开庭审理中亦无异议，并有伪造的驾驶证等物证、证人证言、电子证据检验报告、微信截图照片、天津市公安交通管理局车辆管理所证明、鉴定意见、现场勘验笔录及照片、扣押决定书及扣押清单、辨认笔录、情况说明、案件来源、抓获经过、人口信息表、刑事判决书、释放证明、认罪认罚具结书等相关证据证实。本院认为，被告人谢美阳伪造并出卖可以用于证明身份的机动车驾驶证的行为，已构成伪造、买卖身份证件罪；被告人丛银玲购买可以用于证明身份的机动车驾驶证的行为，已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人谢美阳曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪的行为，系累犯，应依法从重处罚。鉴于被告人谢美阳到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，故依法从轻处罚；被告人丛银玲到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，故依法从轻处罚。扣押的伪造的机动车驾驶证应依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款规定，判决如下：一、被告人谢美阳犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5,000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月8日至2019年12月7日止。罚金于判决生效后缴至本院。）二、被告人丛银玲犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金3,000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决书生效后缴至本院。）三、扣押的伪造机动车驾驶证1本，由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长李君人民陪审员胡连生人民陪审员丁红军二〇一九年七月二十五日法官助理宋爱峰书记员孙宜附：本裁判文书所依据法律规定具体条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

江苏省昆山市人民法院刑事判决书(2020)苏0583刑初486号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告单位昆山诚可威电子科技有限公司，注册号91320583593930157X，住所地江苏省昆山市周市镇陆扬工茂路**，法定代表人苗来进。诉讼代表人赵之艳，1985年11月18日，犯罪嫌疑单位昆山诚可威电子科技有限公司采购。被告人苗来进，男，1981年2月6日生，汉族，初中文化，企业经营管理者，暂住江苏省昆山市(户籍所在地为山东省耶城县)。2019年12月19日因虚开增值税专用发票犯罪被昆山市公安局取保候审。公诉机关以昆检二部刑诉〔2020〕472号起诉书指控被告单位昆山诚可威电子科技有限公司、被告人苗来进犯虚开增值税专用发票罪。本院依法适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员杜志辉出庭支持公诉。被告单位昆山诚可威电子科技有限公司诉讼代表人赵之艳、被告人苗来进到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年3月至8月间，被告单位昆山诚可威电子科技有限公司、被告人苗来进在没有真实业务发生的情况下，通过熊红平(另案处理)从岳阳市巨嘉科技有限公司、岳阳市宇田商贸有限公司、岳阳市百业商贸有限公司购买虚开的增值税专用发票12份，用于向税务机关申报抵扣，骗取国家税款人民币203178.23元。2019年2月14日，被告人苗来进接电话通知后主动投案，归案后如实供述了自己和被告单位昆山诚可威电子科技有限公司的犯罪事实。案发后，被告单位昆山诚可威电子科技有限公司已补缴了全部税款。公诉机关认为，被告单位昆山诚可威电子科技有限公司具有自首、认罪认罚、全额补缴增值税款的法定酌定从轻、从宽处罚情节，被告人苗来进具有自首、认罪认罚的法定从轻、从宽处罚情节，建议以虚开增值税专用发票罪判处被告单位昆山诚可威电子科技有限公司罚金四万元，被告人苗来进有期徒刑一年一个月，适用缓刑。提请本院依法判处。被告单位昆山诚可威电子科技有限公司、被告人苗来进对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告单位昆山诚可威电子科技有限公司向税务机关缴纳了罚款100589.57元。本院认为，公诉机关指控被告单位昆山诚可威电子科技有限公司、被告人苗来进犯虚开增值税专用发票罪罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确，量刑建议适当，应予采纳。据此，对被告单位昆山诚可威电子科技有限公司依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人苗来进依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十二条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告单位昆山诚可威电子科技有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币四万元。（罚金自本判决生效后以在税务机关缴纳的罚款折抵。）二、被告人苗来进犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年三个月。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员王晖二〇二〇年五月八日书记员陆佳伟附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。

广东省阳春市人民法院刑事判决书(2019)粤1781刑初304号公诉机关广东省阳春市人民检察院。被告人谢越来，男，1992年8月15日出生于广东省阳春市，公民身份号码：4417811992********，汉族，初中文化,住阳春市岗美镇麦垌村委会塘龙村**。因本案于2019年3月19日被阳春市公安局抓获，同月20日被刑事拘留，同年4月23日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。指定辩护人李权，广东春洲律师事务所律师。阳春市人民检察院以春检诉刑诉[2019]237号起诉书指控被告人谢越来犯组织卖淫罪，于2019年7月4日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，因本案涉及个人隐私，于2019年7月23日不公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员谢颜出庭支持公诉，被告人谢越来及其指定辩护人李权到庭参加了诉讼。现已审理终结。阳春市人民检察院指控：2019年3月6日至3月19日，被告人谢越来组织越南籍妇女阮氏梅团、阮氏过、阮氏声、王氏鲜入境来到阳春市卖淫。期间，谢越来为上述四人提供所租用的阳春市春城街道垌尾东街14号作为卖淫场所，场所内配置卖淫所需的避孕套、床垫、床单等物品。另外，，谢越来还为上述四人提供住所及出行的摩托车规定上述四人的招嫖方式、每次卖淫的时间长度，在上述四人卖淫期间为她们把风望哨，并向上述四人每次收取50元作为费用，共获利不少于7000元。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人谢越来组织境外人员在境内卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织卖淫罪追究其刑事责任并依法认定情节严重。提请本院依法判处。被告人谢越来辩解称其不构成组织卖淫罪，应只构成容留卖淫罪。指定辩护人李权提出如下辩护意见：1.被告人谢越来实施的是容留境外人员在境内卖淫，其行为触犯的是《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款之规定，公诉机关认为被告人谢越来是组织境外人员在境内卖淫，事实不清，证据不足。2.被告人谢越来只容留了四人卖淫，非法获利约7000元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条关于容留卖淫罪的规定，其犯罪行为尚未达到“情节严重”，公诉机关认为被告人的行为是情节严重没有事实和法律依据。3.被告人谢越来具有以下法定或酌定从轻、从宽处罚情节：（1）被告人归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；（2）被告人自愿如实供述自己罪行，原意接受处罚，依法可以从宽处理；（3）被告人是初犯，主观恶性较小，应酌情从轻处罚。经审理查明：2019年3月6日至3月19日，被告人谢越来组织越南籍妇女阮氏梅团、阮氏过、阮氏声、王氏鲜入境来到阳春市卖淫。期间，谢越来为上述四人提供所租用的阳春市春城街道垌尾东街14号作为卖淫场所，场所内配置卖淫所需的避孕套、床垫、床单等物品。另外，，谢越来还为上述四人提供住所及出行的摩托车规定上述四人的招嫖方式、每次卖淫的时间长度，在上述四人卖淫期间为她们把风望哨，并向上述四人每次收取50元作为费用，共获利不少于7000元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书：证实公安机关受案、立案的经过。2.证人证言（1）证人阮氏声的证言：我是通过“Nam”介绍我来到阳春市春城垌尾东街14号卖淫的。2019年3月19日的前几日，我通过电话联系了“Nam”说我家庭现在很困难想去赚点钱，“Nam”就叫我来中国卖淫，我答应。2019年3月19日，“Nam”将一个中国地址发给我让我过境到东兴就联系司机搭乘大巴去阳江，然后“Nam”接我到阳春。当晚18时许，“Nam”带我去到阳春市春城龙华街一宿舍楼5楼的出租屋，我看见“阿过”、“梅团”、“美”三人在房间，她们和我说她们也是在阳春卖淫的，我就问她们怎么卖淫，她们就说站在街边向过往的男性客人招手，然后和他们说150就可以了，意思是卖淫一次收取嫖客150元。“Nam”也叫我只要站在那里就会有人来问，如果客人同意就带客人去房间交易，先收钱再交易，一次收嫖客150元。“Nam”还将他一个收款二维码发给我，如果客人微信支付就让我将这个二维码出示给客人。我吃完饭洗漱完并化妆后，20时许，“Nam”就开摩托车搭我们四人到垌尾街，他先带我看了一下房间然后给了一条房间钥匙我，说如果有客人就带客人到这个房间卖淫，他还说这栋楼里面的房间看见哪间空就用哪间。他向我交代完后就带我去到附近的巷口处叫我在路边招嫖，还让我不要走得太远。我在垌尾街14号卖淫了3次，每次收取嫖客150元，三次共获利450元。其中有300元是嫖客直接支付给“Nam”的，我用自己手机微信则收了150元。附指认现场笔录、照片、微信照片：阮氏声对现场阳春市春城垌尾街14号及“Nam”的微信、微信转账记录进行了指认。（2）证人潘朝纬的证言：2019年3月19日23时许，我从家中去到垌尾街附近买东西，经过垌尾街的时候，有一些站街女站在路边向我招手，有一个穿着黑色裙子的站街女和我说：“去不去”，我一时色心起，就问她多少钱，那名站街女和我说150元，我给她说：“我没有现金”，她说：“可以微信”。然后那名女子就带着我去到垌尾街14号，她用钥匙开门后就带我上到二楼的一间房间内，之后那名站街女就拿出她的手机让我扫二维码先支付嫖资，我通过扫码支付了150元的嫖资，我刚脱完我的上衣想和那名站街女发生性关系时，公安民警就进入到房间内将我和那名站街女抓获了。微信转账记录的时间是2019年3月19日15分01秒，我是通过我自己的微信（微信号：N1392634****，微信昵称：NEDVED）扫那名卖淫女提供给我的二维码支付了150元，收款的名称是老鼠爱大米。附微信截图照片、指认作案现场笔录及照片：潘朝纬对其微信截图及作案现场进行了指认。（3）证人阮氏过的证言：我3月10日来到垌尾东街14号卖淫。当时我在越南没有工作，我就叫一个越南女性朋友介绍我来中国卖淫赚钱，她给了我一个阳春的地址，我于2019年3月5日从越南芒街坐车到东兴，在车上我碰见一个越南的朋友阮氏梅团，得知她也是来阳春准备卖淫的，然后我们就一起坐车到阳江。然后我打电话给我以前的男朋友“阿南”（谢越来）接我们，“阿南”带我和梅团去龙华街一出租屋5楼住，由于我当时刚来到阳春身体有点不舒服，我就在阳春玩了几天。到了3月10日，我就和阿南说我准备去卖淫了，阿南就和我说在垌尾东街14号进行卖淫，他将垌尾东街14号的房屋钥匙交给我，然后带我去到垌尾东街14号巷口附近站街招揽嫖客，阿南还叫我不要站得离巷口太远。招揽到客人后就带客人去到房间交易，阿南将垌尾东街14号共5个房间作为我们卖淫嫖娼的房间，他还买了床垫、床单、枕头、避孕套、纸巾等物品让我们卖淫时使用。我跟阿南学了一点普通话，阿南叫我如果有嫖客走近就跟嫖客说去不去，150，意思是150元嫖资做一次。我和阮氏梅团、王氏鲜、阮氏声4人在垌尾东街14号一起卖淫。阿南租了龙华街一出租屋5楼的一间三房一厅作为我们居住的休息地。我们在垌尾东街14号进行卖淫，他为我们每人配了一把钥匙，房间内共有5间房间供我们随意卖淫使用。规定我们晚上8点去垌尾街站街上班，他和我们说做到没有客人的时候就可以下班。我们一般都是凌晨3点左右下班，下班的时候要和他说一声，他一般都在出租屋附近走来走去帮我们望风，有警察来巡查时通过微信通知我们逃跑。他还提供了一辆黑色无牌女装摩托车作为交通工具让我们往返休息的地方和卖淫的垌尾街，规定我们卖淫一次收取嫖客150元，做的时间是20分钟，不论嫖客有没有射精都要停止，我们每招嫖一个客人他收取50元作为提成当房费，下班后我们将当晚房费交给他。我每天接客4至7人不等，9天时间我共接客38人，我本人获利约3800元，阿南在我这共获利约1900元。多数用现金支付房费给阿南，另外通过微信于3月11日转账350元、3月17日转账450元给阿南作为房费。附指认现场笔录、照片、微信照片：阮氏过带民警到垌尾东街14号指认了现场，并对微信转账记录进行了指认。（4）证人周桂来的证言：2019年3月19日23时许，我坐摩托车经过阳春市春城垌尾东街时看见一名穿白色衣服的女子向我招手问我是否招嫖，我就问她多少钱玩一次，那名女子就说150元。我当时由于没有那么多钱，我就问她130元做一次行不行，她当时就点头同意了，然后她就带我去到巷子口后面的一出租屋里，将我带到该出租屋的二楼一个房间里，我看见房间内有一张床垫，一些纸巾等物品，我正准备脱衣服和那名穿白色衣服的卖淫女发生性关系时，公安民警就来到现场将我们抓获并传唤到派出所接受调查了。附指认作案现场笔录及照片：周桂来对其嫖娼现场进行了指认。（5）证人阮氏梅团的证言：证明其到阳春实施卖淫的过程，与阮氏过证言基本一致，同时证明其3月10日开始实施卖淫，共卖淫100人次左右，“阿男”获利约5000元。附辨认笔录、指认现场记录及微信交易记录：阮氏梅团辨认出“阿男”就是谢越来，辨认出阮氏过、王氏鲜、阮氏声，指认了垌尾街14号卖淫现场，确认了其微信交易的记录。（6）证人王氏鲜的证言：证明其到阳春实施卖淫的过程，与阮氏过证言基本一致，同时证明其3月10日开始实施卖淫，共卖淫47人次左右，“阿男”应获利2350元，但这些钱还没有支付给“阿男”。附辨认笔录、指认现场记录及微信交易记录：王氏鲜辨认出“阿男”就是谢越来、阮氏过、阮氏梅团、阮氏声，指认了垌尾街14号卖淫现场，确认了其微信交易的记录。（7）证人宗子干的证言：证明其2019年3月8日将阳春市春城苎麻厂宿舍6幢501房以月租550元的价格租给谢越来。附辨认笔录及租房合同复印件、微信信息：宗子干辨认出谢越来，并提供了房屋出租合同复印件、微信照片证明租房的过程。（8）证人洪家杜的证言：证明其2019年3月3日将阳春市春城垌尾东街14号出租给谢越来使用。附辨认笔录及租房合同复印件、微信信息：洪家杜辨认出谢越来，并提供了房屋出租合同复印件、微信照片证明租房的过程。3.被告人谢越来的供述与辩解：我于2019年3月6日至3月19日在阳春市春城垌尾东街14号容留阮氏梅团、阮氏过、王氏鲜、阮氏声等四人卖淫。2019年3月5日前，阮氏梅团、阮氏过、王氏鲜、阮氏声通过微信同我联系说想来中国赚点钱，我和她们说这边打工都是2000元到3000元，她们说想多赚点，我就从身边的朋友处打听到在垌尾卖淫可以每次赚到150元，然后和她们说了来这边卖淫的情况，我还和她们说我每次要收取50元作为提成，她们答应。我在确定她们来这边卖淫后，就租下了垌尾东街14号准备让她们到垌尾街卖淫赚钱。我于2019年3月5日发了个地址给她们，并且将广西东兴到阳江的大巴车电话给了她们，阮氏梅团和阮氏过两人就按照我发的地址来到阳江，我接到她们并安排她们在阳春市春城垌尾东街14号的出租屋，我和阮氏梅团、阮氏过说了在垌尾街卖淫的相关情况，并带她们到附近的一条小巷子，和她们说就在这巷子附近站街招嫖，不要站出这条垌尾街，因为我怕她们被公安机关发现。我还和她们说卖淫嫖娼一次20分钟收150元，不能超时，我每次收取50元房费，每天晚上下班时将房费给我，每天20时左右开工，凌晨3时收工，收工的时候要先给我房费和我打一声招呼。说了这些规定后，阮氏梅团就于2019年3月6日开始卖淫，阮氏过则因身体不适当晚没有卖淫。阮氏梅团当晚招嫖了3至4个客人。3月8日我租了阳春市春城龙华街一宿舍楼5楼的出租屋作为她们居住和休息的地方。阮氏梅团在垌尾街开工几天后，阮氏过也按照我的要求在垌尾街卖淫。而且我还吩咐她帮我清点每晚她和阮氏梅团招嫖的人数，然后我按照她报给我的人数来收取房费。阮氏过卖淫几天后，王氏鲜也来到阳春，我安排她住在阳春市春城龙华街宿舍楼5楼的出租屋并提供一辆我自己的女装摩托车给她们让她们往返出租屋和垌尾街。王氏鲜也是按照我之前和阮氏梅团她们说的要求在垌尾街卖淫。2019年3月19日，阮氏声也按照我之前发给她的联系方式来到阳江，我接她到阳春后安排她和阮氏梅团、阮氏过、王氏鲜三人一起住在春城龙华街出租屋，并吩咐她要注意的事情，也是按照我之前和阮氏梅团她们说的要求在垌尾街卖淫。当晚8时许，我带阮氏声到垌尾东街14号让她卖淫。阮氏梅团每次下班基本都是将当天的房费用现金支付给我，阮氏过也多数通过现金给我，王氏鲜的房费还没给过我，她说家里需要钱先欠着我的房费，迟点再一次性给我，阮氏声当晚来阳春卖淫就被抓，还没有给我房费。我共获利约10500元左右，其中有7000元是我已经收取的，还有王氏鲜欠我的3000元左右未收到。附辨认笔录、提取笔录及微信转账记录、指认作案现场笔录及照片：谢越来辨认出阮氏梅团、王氏鲜、阮氏过、阮氏声。谢越来微信好友中包含阮氏声、阮氏过、王氏鲜、阮氏梅团。在谢越来微信转账记录中发现王氏鲜微信的转账记录以及来自*威、N*N的二维码收款记录（各150元）。谢越来带民警指认了阳春市春城垌尾东街14号的作案现场及阳春市春城龙华街一宿舍楼5楼出租屋的现场。4.现场勘验笔录、现场方位图及照片：阳春市公安局对阳春市春城垌尾东街14号出租屋卖淫现场进行了勘验，制作了现场方位图并拍照。5.行政处罚决定书：阳春市公安局2019年3月20日分别对潘朝纬、阮氏声、周桂来、阮氏过进行了行政处罚。6.护照信息查询结果：证实阮氏梅团、阮氏过、阮氏声、王氏鲜四人均为越南籍。7.证明：公安机关证明谢越来无违法犯罪记录。8.户籍证明、抓获经过：证明谢越来出生于1992年8月15日，2019年3月19日被抓获，次日被刑事拘留。对于被告人谢越来及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案查明的事实，结合本案证据，现综合评析如下：1.关于被告人谢越来的行为定性问题。容留卖淫是指允许他人在自己管理的场所卖淫或者为他人卖淫提供场所的行为，而被告人谢越来的行为是：安排三名以上的卖淫女至相应卖淫场所，在场所内配置卖淫所需的避孕套、床垫、床单等物品，，还为卖淫女提供住所及出行的摩托车规定卖淫女的招嫖方式、每次卖淫的时间长度，并有把风望哨，收取嫖资等行为。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条“以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫，卖淫人员在三人以上的，应当认定为刑法第三百五十八条规定的‘组织他人卖淫’。组织卖淫者是否设置固定的卖淫场所、组织卖淫者人数多少、规模大小，不影响组织卖淫行为的认定”的规定，被告人谢越来的行为构成组织卖淫罪，而非容留卖淫罪。2.关于本案是否认定为“情节严重”的问题。涉案的四名卖淫人员均是越南籍人员，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项的规定，组织境外人员在境内卖淫或者组织境内人员出境卖淫的，应当认定为“情节严重”。辩护人提出被告人谢越来的行为不构成“情节严重”的辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为：被告人谢越来无视国家法律，为谋取非法利益，组织三人以上境外人员在境内卖淫，其行为已构成组织卖淫罪，情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢越来犯组织卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。鉴于被告人谢越来归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对于本案被告人及辩护人所提辩护和辩解意见，前面已作评价的不再重复。辩护人提出被告人谢越来归案后如实供述自己的罪行、是初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳。根据被告人谢越来犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第（三）项，第十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人谢越来犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2029年3月28日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳，上缴国库。)二、追缴被告人谢越来的违法所得7000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判长胡龙审判员李宁人民陪审员李文婷二〇一九年九月二十八日书记员王湛附相关法律条文：1．《中华人民共和国刑法》第三百五十八条：组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条：以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫，卖淫人员在三人以上的，应当认定为刑法第三百五十八条规定的“组织他人卖淫”。组织卖淫者是否设置固定的卖淫场所、组织卖淫者人数多少、规模大小，不影响组织卖淫行为的认定。第二条：组织他人卖淫，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百五十八条第一款规定的“情节严重”：（一）卖淫人员累计达十人以上的；（二）卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达五人以上的；（三）组织境外人员在境内卖淫或者组织境内人员出境卖淫的；（四）非法获利人民币一百万元以上的；（五）造成被组织卖淫的人自残、自杀或者其他严重后果的；（六）其他情节严重的情形。第十三条：犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的二倍以上。对犯组织、强迫卖淫罪被判处无期徒刑的，应当并处没收财产。

程伟、程超故意杀人罪程菊初帮助毁灭、伪造证据罪一审刑事判决书湖南省岳阳市中级人民法院刑事判决书（2016）湘06刑初58号：湖南省岳阳市人民检察院以岳检公一诉［2016］29号起诉书，指控被告人程伟、程超犯故意杀人罪，被告人程菊初犯帮助毁灭证据罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳市人民检察院指派检察员彭勇出庭支持公诉，被告人程伟、程超、程菊初以及辩护人蒋建霞、黄前勇、胡岳皋到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省岳阳市人民检察院指控：一、故意杀人罪2015年9月至10月，被告人程伟因其前夫陈某1（系本案被害人，男，殁年42周岁）的债主经常来其经营的农家乐“幸福农家”找其索讨债务而对陈某1怀恨在心，产生了杀死陈某1的想法，并多次与其妹妹被告人程超商量、策划。10月19日晚，程伟骗陈某1说当晚一起回娘家帮陈某1借钱还债。10月20日零时许，陈某1如约骑摩托车在湘阴县工业园附近接到程伟、程超后一起去程伟的娘家。在陈某1驾驶摩托车的行驶过程中，程伟、程超分别采用勒颈和持锤子打击头部的方式，将陈某1击打倒地，在陈某1挣脱跌倒在路边坑中后，两被告人继续持锤子击打陈某1头部致其当场死亡。作案后程伟、程超逃离了现场。经鉴定，被害人陈某1系被他人用金属钝器多次击打头面部，致严重颅脑损伤而死亡。二、帮助毁灭证据罪2015年10月20日上午，被告人程菊初在明知妹妹程伟、程超将陈某1杀害的情况下，按照程超的安排将程伟、程超作案时所穿的衣服、鞋子等物带至湘阴县袁家铺镇周某桥一河堤隐蔽处烧毁，并将烧剩下的胸罩钢丝、鞋跟钢条挑出来丢入河中，然后打电话将此情况告诉了程超。2015年10月22日、28日，被告人程伟、程超、程菊初分别到案。针对上述事实，公诉机关出示如下证据予以证明：1、被害人陈某1的血迹、衣物烧毁后的灰烬等物证；2、户籍资料、到案经过说明、通话详单等书证；3、证人陈某2、陈某8、陈某4、姚某、程某2等的证言；4、被告人程伟、程超、程菊初的供述和辩解；5、尸体检验意见书、物证检验报告等鉴定意见；6、现场勘查笔录；7、作案现场附近的监控视频。公诉机关认为，被告人程伟、程超故意剥夺他人生命，致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条。被告人程菊初帮助程伟、程超毁灭犯罪证据，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款。程伟、程超在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人程伟、程超、程菊初犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究程伟、程超的刑事责任，以帮助毁灭证据罪追究程菊初的刑事责任。被告人程伟提出公诉机关所指控的犯罪动机不属实，其与被害人陈某1之间夫妻关系一直不好，陈某1多次对其威胁恐吓，另与程超并未事先合谋，而是临时起意。其辩护人提出，对公诉机关指控程伟故意杀人的事实没有异议，但被害人生前对家庭不负责且经常威胁程伟，案发事出有因，应酌情从轻处罚；程伟在公安机关未掌握犯罪证据之前主动交代，并如实供述犯罪事实，构成自首，应减轻处罚；程伟认罪、悔罪，且有其与被害人所生的两名未成年子女需要抚养，请求予酌情从轻处罚。被告人程超提出没有与程伟事前合谋，对公诉机关的其他指控没有异议。其辩护人提出，对公诉机关指控程超与程伟共同参与作案没有异议，但本案没有找到凶器，根据法医鉴定也不能确定是否系程超手持的凶器直接致死被害人，亦不能排除是否还有他人参与作案，另程超主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，构成自首。被告人程菊初提出案发后帮助程伟、程超烧毁衣物、鞋子时，并不明知二人杀害了陈某1。其辩护人提出，现有证据无法证明当时程菊初已明知程伟、程超杀害了陈某1，公诉机关指控程菊初犯罪的证据不足；即使构成犯罪，程菊初的行为影响轻微，认罪、悔罪，且还要抚养程伟与被害人所生的两名未成年子女，请求法院判决对其免于刑事处罚。经审理查明，一、故意杀人的事实被告人程伟、程超系姐妹关系。程伟与被害人陈某1原系夫妻关系，婚后生育了一子一女，于2013年9月18日协议离婚。程伟与陈某1离婚后还经常在湘阴县鹤龙湖镇农家乐“幸福农家”一起生活，在此过程中，两人之间发生矛盾，此后程伟便产生了杀死陈某1的想法，并多次与其妹妹程超商量、策划。2015年10月19日晚，程伟骗陈某1说当晚一起回娘家帮陈某1借钱还债。之后，程伟与程超骑乘自己的电动车分别到湘阴县文星镇先锋路幸福巷南侧一家五金店和冬茅路“驿域”五金店各购买了一把木质长柄，一头圆形，一头羊角形的铁锤。回到“幸福农家”后，程伟将两把铁锤和一双纱手套放入一个黑色挎包内，与程超搭乘他人便车到了湘阴县城。两人约定好联系时间后，程伟去了歌厅与他人唱歌，程超则在外散步。当晚23时多，程伟唱完歌便与程超赶至湘阴县长康麻油厂附近的花坛边继续商量作案细节。期间，陈某1用“幸福农家”的固定电话与程伟联系，程伟便邀其过来见面。10月20日零时许，陈某1如约骑摩托车在湘阴县工业园附近接到程伟、程超后一起前往程伟的娘家。途中，程伟从包内取出手套戴上，拿出事先准备的两把铁锤交给坐在身后的程超。当摩托车行至湘阴县袁家铺镇新南村五组路段时，程伟谎称脚抽筋要陈某1开慢点。车速降下来后，程伟趁陈某1不备用左手勒住陈某1颈部，右手捂住陈某1嘴巴，程超则立即手持两把铁锤猛击陈某1头部。陈某1倒地后挣扎起来逃跑，被程伟抱住，两人一同跌入路边坑中，程超赶上来双手持两把铁锤继续猛击陈某1头部致其当场死亡。作案后程伟、程超逃离现场，并谎称出了车祸要其父亲程某1前来接她们。两人搭乘程某1的老年助力车回“幸福农家”，经过湘江大桥时，程超将作案用的两把铁锤和一双纱手套丢入湘江。经鉴定，被害人陈某1系被他人用金属钝器多次击打头面部，致严重颅脑损伤而死亡。2015年10月22日，程伟、程超到案。上述事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证明：1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书。证明案件来源系群众报警。2、被告人程伟、程超及被害人陈某1的户籍资料。证明两被告人及被害人的身份情况。3、被告人程伟、程超的到案经过。证明公安民警通过侦查，发现被告人程伟、程超有重大作案嫌疑，便到程伟所经营的湘阴县“幸福农家”对二人进行盘问。询问过程中，程伟主动交代其伙同程超杀害被害人陈某1的事实。在带离程伟路过程超房间时，程伟告知程超已将作案经过向民警坦白，随即程超亦向公安民警交待了作案过程。公安民警遂将程伟、程超带至公安机关。4、报警案件登记表二份。证明2015年10月8日、10日，程伟经营的“幸福农家”与他人有经济纠纷而向公安机关报警。5、现场勘验笔录、现场方位图、平面图及现场照片、搜查证、搜查笔录及扣押物品清单。证明：中心现场位于袁家铺镇新南村五组村级公路旁。距公路西边路肩635ｃｍ，距双黄线215ｃｍ处停放着一辆男士摩托车，车头朝南。距摩托车后轮正东边31ｃｍ处地面发现并提取一处血迹和一撮毛发。摩托车座位中部右侧、尾部右侧、车头正南边地面158ｃｍ处地面、往南偏西45°方向地面均擦拭提取滴落状血迹。摩托车后轮正西边路肩处南向510ｃｍ有一立在泥地上杆长278ｃｍ的标示牌。铁杆上距地面50ｃｍ、80ｃｍ、123ｃｍ处分别发现三处擦拭状血迹。标示杆南边18ｃｍ处有一土坑，内发现一具尸体，尸体头部朝南脚部朝北仰卧在坑底。距土坑南边15ｃｍ处地面发现并擦拭提取一枚残缺的血足迹。该处血迹正西边32ｃｍ处地面、东侧路面边沿据土坑南段61ｃｍ处、北边距一水泥板距东边51ｃｍ处，均发现提取擦拭状血迹。尸体右肩处土坑内南边沿有一块砖头，上发现并擦拭提取一处纤维状花纹擦拭状血迹，尸体头部下方水泥块上发现并擦拭提取一处流淌血迹。在距摩托车后轮正西边28ｃｍ处地面、保险杠正西边23ｃｍ处地面、前轮正西边115ｃｍ处地面及该处南边20ｃｍ，西边98ｃｍ处地面均发现并提取擦拭状血迹。摩托车灯开关处提取擦拭物一处，左把手处擦拭提取擦拭状血迹一处，右把手处擦拭提取擦拭状血迹一处。油箱与发动机之间缝隙内发现一个红色塑料袋，内有一片完整的指甲，指甲上沾有血迹，摩托车保险杠处发现并擦拭提取擦拭状血迹一处。中心现场沿公路往南搜索，距中心现场南向80ｍ处公路西侧往南至顺天大道路口处，公路西边沿线发现并擦拭提取9处滴落状血迹。距中心现场南向95ｍ处、112ｍ、121ｍ处公路东侧分别发现并擦拭提取3处滴落状血迹。现场公路往南穿过顺天大道直行为一泥土路，由顺天大道入口处往南150ｍ处泥土路中间发现并擦拭提取滴落状血迹一处，该血迹往南700ｍ处泥土路中间发现并擦拭提取滴落状血迹一处。“幸福农家”一楼卫生间一洗脸盆西北边沿发现并擦拭提取擦拭状血迹一处。卫生间东边有一单开门，门北边墙上有灯开关上发现并擦拭提取擦拭状血迹一处，门框上距地面158ｃｍ处发现并擦拭提取擦拭状血迹一处，门锁把手为球形把手，其中内侧把手上提取擦拭状血迹一处。卫生间有一便池，在便池西边沿内侧发现并擦拭提取血迹一处，卫生间南墙靠东侧地面由东向西依次摆放一瓶护发素和一瓶洗发水，其中护发素上提取擦拭物一处。一楼堂屋木门上提取锁芯一个，在二楼卧室北边床铺席梦思下方床板上提取手提包一个，该手提包为黑色女士手提包，包身湿润，经晾干后检查，在包拉链头处发现并擦拭提取可疑斑迹一处。对一楼堂屋木门上提取的锁芯检验，在锁孔内提取擦拭物一处。湘阴县袁家铺镇新南村一组程某1住宅提取摩托车一辆、拖鞋一双、院子铁门挂锁一把。在摩托车尾箱上提取擦拭物一处，摩托车前前货篓内有一根皮带，皮带上提取擦拭物一处，左脚拖鞋内侧提取擦拭物一处，挂锁表面提取擦拭物一处。对犯罪嫌疑人程某1身上所穿外套进行检查，在其外套左袖口提取血迹一处，外套背部提取血迹一处。在湘阴湘江桥上距东边桥头640ｍ处大桥南边扶手上发现并擦拭提取擦拭状血迹一处，在距东边桥头4ｍ处大桥北边扶手上发现并擦拭提取擦拭状血迹两处。6、岳阳市公安局物证鉴定所岳公物鉴（法物）字［2015］714号物证检验报告。证明：摩托车西边地面4处血迹、尸体南边地面血足迹血迹、尸体东边地面血迹、校车停靠牌杆子上3处血迹、现场南边公路西侧9处血迹、尸体北边石板上血迹、现场摩托车南地面血迹、尸体南边地面血迹、摩托车西南侧地面血迹、死者十指指甲、摩托车左右把手2处血迹、摩托车灯开关处擦拭物、死者心血、幸福农家一楼卫生间门框上血迹、两被告人之父程育忠外套北部血迹、死者左脚鞋面滴落血迹、死者白色衬衣背部擦拭血迹、幸福农家二楼卧室手提包拉链头处血迹，在共同检见的常染色体ＳＴＲ基因座的分型一致；程某1左脚拖鞋内侧血迹、外套左袖口处血迹与程某1血样共同检见的常染色体ＳＴＲ基因座分型一致；湘江大桥北北边扶手血迹2处常染色体ＳＴＲ基因座分型一致；湘江大桥南边扶手血迹检见一男性基因分型；幸福农家一楼卫生间灯开关处血迹检见一常染色体ＳＴＲ混合基因分型；送检的程育忠摩托车尾箱上血迹、现场南边公路东侧3处血迹、顺天大道南泥土路2处血迹、死者摩托车保险杠上血迹、幸福农家一楼卫生间门把手处血迹、程育忠住宅院子铁门挂锁上擦拭物、周济桥东边焚烧处旁的木棍上擦拭物、程育忠摩托车前篓皮带上血迹、幸福农家一楼卫生间内护发素瓶上血迹、卫生间前洗手盆边沿血迹、卫生间大便池边沿血迹未检见有效基因分型。7、湘阴县公安局（阴）公（物）鉴（法检）字［2015］074号法医学尸体检验鉴定书及照片。证明：死者陈某1头面部多处创口，颅骨多处粉碎性骨折，硬脑膜破裂，蛛网膜下腔出血，脑组织见挫裂伤，广泛而严重，系严重颅脑外伤致死，全身多处损失，引起出血，加速其死亡，本人难以形成，系他杀。死者全身创口呈两种形态无规则分布，一种呈类弧形，创缘不整齐、创角钝，另一种呈条状，最长3.5ｃｍ，多数创口长为1.3ｃｍ，宽为0.3ｃｍ，创角钝，角呈直角状，部分条状创口呈两两间断成对成行规律分布，成对创口间距均在0.7ｃｍ左右。颅骨呈多处粉碎性凹陷性骨折，其中额顶部颅骨可见直径约2.8ｃｍ半月形阶梯状凹陷骨折，骨折弧边内陷，骨面呈斜坡状。推断其致死工具应有一定质量便于挥动有圆形平面及有两叉状无刃金属钝器打击所致，如羊角锤类。根据尸僵、尸斑及胃内容物分析，距尸检时间为10小时左右，距最后一次进餐为6小时左右。8、指认现场笔录及照片。证明：在公安机关的组织下，被告人程伟、程超指认杀害陈某1的地点、清洗作案时所穿衣物及藏匿放置作案工具的黑色女式包的地点、购买作案工具铁锤的两个地点；程超丢弃作案工具的地点。9、离婚协议书。证明被告人程伟与被害人陈某1原系夫妻关系，于2013年9月18日协议离婚。10、通话详单。证明：被告人程伟的手机号码137××××8642于2015年10月19日23时43分18秒与程超的手机号码131××××5075进行了通话，同日23时44分10秒和20日零时44分21秒与“幸福农家”内座机073025××××9进行了通话；程超手机号码131××××5075于2015年10月20日1时33分14秒与其母亲顾某的手机号码132××××2098进行了通话。11、湘阴县公安局刑侦大队出具关于铁锤的辨认情况说明。证明公安机关从湘阴县文星镇先锋路幸福巷南侧一五金店及冬茅路“驿域”五金店各提取了一把相同的铁锤拍照后，再与侦查员从别处收集的其他四把铁锤的照片混合在一起。12、证人陈某4证明：她在湘阴县文星镇先锋路幸福巷南侧经营了一家五金店。2015年10月19日天黑后，大概是19时许，一个中年女子来店内购买铁锤，挑选了几个后，买了一个比较大的木质柄的铁锤。该女子穿着黑色外套约35岁，1米6左右的身高，体型偏胖，没有将头发扎起，脸上有深色印记。因为来店内买锤子的一般是男人，而当天是一名女人来购买，还挑选了几次，所以印象比较深刻。陈某4在公安机关的组织下对五种不同形状的铁锤的照片进行辨认，辨认出与当天其卖给中年女人相同的铁锤。13、证人姚某证明：她在湘阴县冬茅路经营一家叫“驿域”的五金店。2015年10月19日晚19时至20时许，一名中年女人到店内拿了一把木质柄的铁锤问价，她丈夫王卓说要10元钱，在店内与王卓一起打牌的朋友说在外面买要15元，那女人付了10元钱拿着锤子离开了，也正因为朋友说了这一句，所以她对这过程印象深刻。该女人约30到40虽之间，身高1米6左右，体型中等偏胖，穿着深色外套，头发是散开的，说的是本地口音。姚某在公安机关的组织下对五种不同形状的铁锤的照片进行辨认，辨认出与当天其卖给中年女人相同的铁锤。14、证人陈某2证明：他是被告人陈某1的兄长。2013年，陈某1告诉他已与程伟离婚，后来又说复婚了，14年还一起在鹤龙湖经营一家名为“幸福农家”的餐馆。案发前个把星期，陈某1打来电话说在外面欠了债，要他搞点钱还债。他知道陈某1在外面打牌欠了不少钱，具体多少，欠谁的不清楚。15年10月份他打电话给陈某1，但没接听，他又打程伟的。程伟告诉他，说陈某1找鹤龙湖镇的陈氏父子借了4万元高息，该父子正在他们餐馆里闹事，后经派出所协调好了。案发当天早上8时多，他打电话给程伟，程伟说昨晚陈某1在家中（“幸福农家”），晚上程伟出去唱歌时，陈某1还都一直呆在家里。15、证人陈某5证明：她是被告人程伟与被害人陈某1的婚生女儿。陈某1喜欢打牌，在外欠了钱就找程伟要钱还账。一次陈某1找程伟要钱，程伟没给，陈某1就用菜刀在厨房砍坏了灶台和房门，还有一次程伟也没给钱说要换锁，陈某1就说若换锁的话，就要烧房。程伟还因陈某1赌钱的事报过两次警，一次是陈某1拿了程伟的金项链等物，程伟以为是被盗了，还有一次是陈某1在外欠了钱，被债主上家堵门。另被告人程伟的辩护人向陈某5所作调查笔录证明：陈某1与程伟离婚的原因是陈某1沉迷赌博，不做声，陈某1还威胁要将她与弟弟卖掉。16、证人黄某、蒋某1、陈某8、费某、瞿某2均证明证明陈某1平时喜欢打牌，还因赌博在外欠了不少钱。其中黄某证明：程伟、陈某1夫妇和他以前是邻居，后来在经营“幸福农家”，两人于2013年9月离婚。陈某1平时喜欢打牌，还欠了点赌债，在2015年10月上旬，有人到“幸福农家”找陈某1要账，还听说陈某1在外面借了高息。17、证人胡某证明：2015年10月19日晚22时多，他开车经过“幸福农家”时，程伟、程超姐妹俩搭他顺风车进城到“君临王朝ＫＴＶ”唱歌。她俩坐在车子后排，没看清她们携带的物品。18、证人湛某、陈某6、晏某均证明：2015年10月19日晚22时，程伟独自一人来到“君临王朝ＫＴＶ”810包厢，与大家一起唱歌，但不清楚其什么时候离开包厢的。程伟当天穿黑色外套。19、证人邵某证明：她开了一家叫“渔家傲”的饭店，就在程伟家开的“幸福农家”旁边。2015年10月19日晚，一个经常给他们这些店铺送油的陈老板叫他们几个店主及员工唱歌，但因为客多，她就没去。但看见程伟、程超骑着一台电动摩托车，程伟也说不去唱歌，要去买卫生巾。几十分钟后，程伟、程超两人回来了，程伟讲买到了卫生巾。那晚程伟穿着深色长袖外套和牛仔裤与平时打扮不相同。20、证人刘某1证明：他通过陌陌交友认识了“超哥”（程超）。“超哥”是名女性，面部有两块明显的胎记。2015年10月19日晚22时多，他在湘阴县“君临王朝ＫＴＶ”接到“超哥”在左宗棠文化园聊天至23时30分左右，后开车送“超哥”回到ＫＴＶ附近就离开了。21、证人程某2、邹某1均证明：2015年10月20日凌晨1时多，他们夫妻开一辆银灰色的大众宝来小车经过新南村二组工业大道与顺天道交界处，发现一辆红色男式摩托车倒在路上，边上有个手机，地上一堆鲜血，但没有看到人。1时23分左右，程某2马上用自己的手机报警了。22、证人符某证明：他住袁家铺镇新南村。2015年10月20日凌晨1时许，他在家睡觉时突然听到屋前面的工业大道上有人喊“哎哟”声，叫声持续了四五分钟。他起床后站在窗户口往外张望，同时看了手机，时间是10月20日凌晨1时28分。他看见堂叔符红洲也起来站在自己门口往外看，但也没出去，所以他就继续睡到床上去了。到了凌晨2时多听到警车的声音他才敢出门，看见一台男式红色摩托车倒在路上，车边有一滩血迹，听围观的群众说路边沟渠里还有一具尸体。23、证人刘某2证明：她住袁家铺镇新南村，距案发现场大约150米。2015年10月20日凌晨她起床时，听到前面工业大道上有女人的声音和有东西敲击地面发出的声音，她看了一下时间是1时16分，但没有出门查看，也没有听到有人喊救命。24、证人熊某、焦某均证明：2015年10月20日凌晨1时十几分左右，熊某开着自己的白色现代小车送焦某，经过袁家铺镇新南村工业大道与顺天大道一段交界路上时，发现路中间有一台红色男式摩托车倒在地上，车头对着南边，车身的地上有一滩黑色的东西，当时以为是车子漏的油。25、证人邹某2证明：2015年10月20日凌晨1时15分，他骑三轮摩托车出门准备到湘阴一中菜市场进菜，开到快到顺天大道和工业大道交叉口时，看到一辆白色小轿车停在路边，没有开车灯，不确定车内是否有人，再往前走就看到一辆男式摩托车倒在地上。26、证人杨艳、杨鹏、瞿乐均证明：他们是湘阴县公安局交警大队三中队的中队长、民警和协警。2015年10月20日凌晨1时28分，接到110指令称在工业园大道袁家铺镇新南村地段发生一起交通事故。他们驾驶警车赶到现场，看到地上有一台摩托车，他们与待在现场的两名男子和新南村支书陈某7一起在现场寻找伤者，结果在不远处的排水沟里发现一台男子满面是血，便拨打120急救电话。从摩托车边手机里查找电话号码，发现一个显示为“妈妈”的号码，但手机不能拨打电话，才发现手机里没有手机卡。他们用警用电话拨打该号码，接听电话是个女的，该女子说家里没有男子，就挂了电话。他们又从手机的电话本查找一个叫朱满的号码，才得知该男子叫陈某1120赶来确认该男子已经死亡。在进一步勘验中发现放在涉案摩托车上的红色塑料袋里有一整片人的手指甲，遂向刑侦部门汇报。27、证人陈某7、刘某3均证明案发时协助公安民警勘查现场的情况，及凌晨两三点左右在案发现场看见程某1骑行摩托车经过的情况。其中陈友福证明：他是袁家铺镇新南村村支书。2015年凌晨2时左右，他接到湘阴县公安局交警大队打来的电话，称他们村五组和六组之间的路上发生了一起交通事故，路中间有一台男式摩托车，还有一滩血迹，但没有发现伤者，要他带手电筒到现场来搜索。他赶到现场后与交警一起搜寻周边，在摩托车旁十几米远的一沟里发现一男性倒卧着，头部全是血，应该已经死亡。当时可能是凌晨两三时，天冷他就坐在交警车辆的驾驶位，看见新南村一组的程某1驾驶一台比较小的摩托车从边上经过。上午11时左右，程某1到现场来辨认尸体，他还问程凌晨有没有出来，程某1说晚上没有出来。28、证人顾某证明：她是被告人程伟、程超的母亲。陈某1被害的那天晚上，她与老伴程某1看完电话就上床睡觉，到了半夜被电话吵醒，是程超打来要程某1接她们姐妹。她把电话递给程某1，程某1接完电话就骑摩托车出门了。接着她又接到一个电话问她家有男式摩托车没有，她回答没有就挂了电话。29、证人蒋某3证明：他是被告人程菊初的丈夫，因自己的小孩读大学去了，就带着程伟的一双儿女一起生活。2015年10月19日晚，他们一家人很早就睡觉了。半夜程菊初的电话响了，是她妈妈顾某打来的，程菊初对着手机里说什么：交警打电话，男式摩托车等话，对她母亲说可能是诈骗电话。第二天早上，程菊初出去后打电话告诉他陈某1死了。30、证人程某3证明：她是被告人程伟、程超、程菊初的姐姐。2015年10月20日早上7点多钟，程菊初打电话来说程伟的丈夫陈某1被人杀死了，她一个人骑摩托车去工业园看了案发现场。21日晚，程伟和程超当着民警的面告诉她，陈某1是她俩谋杀的。31、证人刘某4、蒋某4证明：她们都是“幸福农家”的员工。2015年10月20日上午，看到程伟的脸上有几条线状伤痕。刘某4还证明曾提出去查看店里的监控，看看头天晚上陈某1是何时出去的，但程伟说店里的监控被陈某1扯坏了；20日那天都没看见程伟的父亲程某1，只看见程伟四姐妹与程伟的母亲在客厅商量着什么，她两次经过客厅，程伟她们都不做声了。32、证人程某1证明：他是被告人程伟、程超的父亲。2015年9月17日，在“幸福农家”程伟说陈某1不顾家，沉迷赌博，欠了许多赌债，对小孩也不关心，要找个机会将陈某1杀了，他当时就劝程伟不要乱来，但感觉没有能说服程伟。2015年10月20日凌晨1点多，程超打电话给妻子顾某，讲她和程伟在歌厅唱完歌，要他到顺天大道那里接她们。他就起床穿了一件灰色外套（被公安机关提取）和一条黑色长裤，并穿着一双灰色拖鞋（亦被公安机关提取），骑自己的助力车沿着顺天大道从西往东逆向行驶，大概走了1里多路，听见程超在顺天大道西侧人行道上喊。程伟、程超站在一起，程超右手拿着一个黑色塑料袋，程超说到马家岭去，他问干什么，程伟要他别管。他继续开车，程伟坐在中间，程超坐在后面。程伟一上车就用双手捧着脸靠在他背上并在颤抖，他就感觉不对，加之程伟9月份说过要搞死陈某1，他就怀疑程伟、程超作了案。在经过湘江大桥时，程超说脚发麻要他停下车，只听到她下车后用跺了几下脚停留一下就上车了，没有看见程超丢东西到湘江里去。他送两姐妹到“幸福农家”后就独自一人回家，为了印证他的怀疑，就特意走工业大道那边。经过那里时，看见有台警车开着警灯停在那，路中间还有一台红色男式摩托车，摩托车前面有一台黑色小车（陈某7的）有五六个人站在小车边。他故意减速驶过，发现那辆摩托车像陈某1的。他之前供述共同参与作案是为了减轻两个女儿的责任，说的是假话。33、被告人程伟供述：她与陈某1于2001年结婚，生了一子一女。婚后因陈某1沉迷赌博，夫妻关系不是很好，于2013年9月18日协议离婚，位于湘阴县鹤龙湖镇新建一分场的房子及鱼池也归她所有，该房子用作经营农家乐“幸福农家”，两人离婚不离家，但陈某1一般不住家里，在外面欠了很多赌债，害怕回家。陈某1不仅经常偷拿家中的金首饰等卖掉及持刀要砍杀她，还惹得债主们多次上门讨债堵门，这次回来还要她给50万，不给就要同归于尽，因此她就产生了杀死陈某1的想法，并多次与妹妹程超商量策划。2015年10月1日，程超来到“幸福农家”帮着一起打理生意，就没有回去岳阳。10月2日、8日陈某1的一个债主几次上门讨账，还惊动了公安民警和村里领导，事后她多次找程超哭诉，两人隐约谈到了致陈某1于死地的想法。10月11、12的一天晚上20时左右，她邀程超到处走一走，看看哪里适合对陈某1动手。两人骑着电动车在工业园大道和八甲红绿灯处朝左转一直朝南走，过了一座桥，她说该处很清静，有没什么车子经过，也没路灯，程超表示同意，就基本定在那里。16日晚24时左右，陈某1回到了家中。17日晚上22时，陈某1要她出去帮着借50万，说拿了50万之后就再也不回来，并说借不到的话，他只有死路一条，并要弄死她。此后陈某1又多次催促她去借钱。19日晚上，她将此事告诉了程超，说晚上有人邀请唱歌，并问晚上有无把握动手。程超说唱歌不去，但是个杀害陈某1的好时机，还问家里有没有工具。她说没有，两人就商量用什么作案工具，程超提出锤子最好，她说现在去买。她便骗陈某1说去买卫生巾，骑着电动摩托与程超到了湘阴县城，先后在先锋路湘阴县总工会一日杂店及湘江大桥转盘处一五金店，程超分别花20元和10元各买了一把木柄锤子，锤柄长约30ＣＭ，锤头一端是圆形，一端为羊角形。之后，她们回到了“幸福农家”与陈某1约定待她去唱完歌再一起去她娘家借钱。她拿了一个黑色挎包，在吧台拿了一双白色纱手套，又从电动车内把刚买的两把锤子一起放进挎包。她与程超往外走的时候，陈某1跟上来把店内的监控插头拔掉了。出门后，她和程超搭乘村主任胡某的便车到了湘阴县城“君临天下ＫＴＶ”。到了后，程超和一个朋友去散步了。唱完歌，大约23时35分，她给程超发了信息，赶到左宗棠广场附近与见了面。后陈某1用“幸福农家”的座机（号码0730-25××××9）打来电话，她要其一个小时后再打电话来。她与程超到了长康麻油厂附近花坛，从挎包内将锤子拿出来，把外面包着的塑料袋扯掉垫着坐，又把锤子放进包里，为方便取锤子故意不拉拉链。两人开始商量具体细节，程超说到时让她假装脚抽筋，要陈某1车速放慢点，她便说只要陈某1车速一慢就会抓住陈某1，要程超在后面用锤子击打。两人在那坐了15分钟左右，陈某1又用店里的座机打来电话，要她在长康麻油厂边上买甘蔗的地方等。又过了10分钟，约20日凌晨1时，陈某1骑着他自己的红色摩托车过来了。她坐中间，程超坐后面，陈某1便载着她们往她娘家去。上车后，她从挎包内将手套拿出戴上，也没拉上挎包拉链，直接挎在右手臂膀处。她娘家位于工业园大道和顺天大道的中间，连接两条大道有一条很宽的马路，上面有一座桥。过了桥继续往南边走了约100米，她发现路边一片漆黑，没有路灯，也没有车辆经过，就故意说脚有点抽筋，要陈某1开慢点，并往后一靠，背部感觉程超的手上已经拿了锤子。这时，车速已经很慢了，她用左手从后面勒住陈某1的脖子，右手捂住陈某1的嘴，陈某1发出“呜呜”的声音，程超两只手从她后面伸出来，一手拿着一只铁锤猛击陈某1左右的太阳穴，并对着陈某1的头上一顿乱锤。摩托车朝前一冲，往左边一偏摔倒在地上，车头朝南，她的左手还是勒着陈某1的脖子，右手已经移开，陈某1一边喊救命一边用右手捂着自己的头顶。她把陈某1的手拽下来，但陈某1甩开后继续捂着自己头顶，她听见陈某1喊救命就用自己右手食指、中指和无名指插进陈某1的口里使其喊不出声音。程超因为坐在后面没有摔倒，继续用锤子对着陈某1的头部连击，并边打边哭。陈某1使劲挣扎，右脚踢在摩托车的喇叭上使车子响了起来，程超拿着锤子对着陈某1的右脚和背部乱砸。陈某1猛地朝她一推，爬起来朝路的西边斜着跑去，她追上去从后面用双手一把抱着陈某1的肩膀，陈某1朝后面退了几步头向右边一甩，刚好甩在路边一根路标指示牌上，又朝后面退了一步向路边一坑内一偏，她和陈某1都摔了下去。程超追了上来，继续用锤子打击陈某1头部。后她感觉陈某1头朝右边一偏死了，但程超不知道，还是一边用锤子打，一边哭。她还看见程超右手所持锤子的羊角形那一端勾进了陈某1的脖子里，扯了几下没扯出来，后用力一扯才扯出来。她让程超拉她起来，将掉在路上的挎包拣起，将锤子和手上的手套放进包内，与程超沿着路的西边朝顺天大道方向走。大约走了150米远，顺天大道方向有一台三轮摩托车朝她们迎面驶来。正好路西边有一条泥巴路，她们躲到了那条路上。她打父亲程某1的电话，没有打通，程超拨通了母亲顾某的电话，并要父亲接电话，电话中程超要程某1快来接她们，谎称她摔跤了。挂完电话，她们从泥巴路出来继续朝顺天大道走，走了不到50米，程某1骑着老年助力车来了。程某1见到她们很狼狈的样子，问怎么了，程超要父亲不要管那么多，送她们回鹤龙湖就可以了。途中，在湘江大桥上，程超要程某1停一下，说脚抽筋，并从她手中接过黑色挎包走到桥边，顺着桥墩将里面的两把锤子和手套丢进了湘江。程某1送她们到家后，程超交代程某1走原路返回。到了饭店一楼，她俩将沾有陈某1血迹的衣服脱了下来，她用水泡着，并将沾有血迹的鞋子交给程超清洗。她们把洗好的衣服晾在二楼阳台，将留下的血迹清洗干净，又将鞋子藏在三楼靠西边的墙角里。当天陈某1穿着带帽子的灰色休闲上衣，里面是白色Ｔ恤，深蓝色牛仔裤，蓝色丝袜，棕色凉皮鞋。她里面穿着黑色吊带打底衣，外面是黑色半长风衣，黑色紧身打底裤，黑色中跟皮鞋。程超里面穿着白色吊带打底衣，外面黑色半长风衣，蓝色牛仔裤，灰色高跟鞋。34、被告人程超供述：2014年下半年，程伟打来电话说陈某1离婚后偷了家里的金首饰、现金和螃蟹去卖，已经失去人性，会害了她和两个子女，要她帮想办法搞点剧毒的东西毒死陈某1。2015年暑假期间，她回到湘阴，见到程伟的女儿陈某5问陈某1对他们好不好，陈某5说不好，还说陈某1威胁过程伟。她便去问程伟，程伟说陈某1没有救了，要搞死他去，并要她帮忙。2015年10月17日上午，程伟告诉她陈某1回来了。19日20时24分，程伟又对她说，晚上陈老板请她们搞农家乐的唱歌，晚点约着陈某1去父亲家，要她配合在路上弄死陈某1。程伟就骑着摩托车带她去买了两把铁锤，并查看了下作案的地点。回到“幸福农家”后，程伟带上两把铁锤和一双纱手套就和她坐胡某的车子到了湘阴县城“君临王朝”，程伟上去唱歌了，她和朋友在左宗棠广场散步。到了23时35分，她接到程伟发来的短信，便和程伟会面后一起坐摩的到了长康麻油厂红绿灯一花坛边，在那坐了约40分钟。陈某1打电话给了程伟，程伟便说等陈某1骑摩托来，要她坐最后面，程伟上车就戴手套，她左右手各拿一把铁锤锤陈某1的太阳穴。10月20日凌晨1时许，陈某1骑着摩托来了，她们就照之前的约定坐好，程伟拿出手套戴上。车子开了一阵，程伟又从包里拿出两个铁锤给她。当行驶至新南村路段时，程伟说脚发麻，要陈某1开慢点，当车子慢下来，程伟突然用左手手臂扼住陈某1颈部，右手就去捂住陈某1的嘴巴，并大声喊她快点打。她反应过来后右手用锤子对着陈某1的头顶就一下，摩托车朝左倒地，他们三个人都倒在地上。陈某1喊着救命，边用左脚踩摩托车的喇叭，边反抗。她用右手对着陈某1左脚脚背打了一下，在收回锤子时，陈某1的手挂在锤子的羊角上，她用双手用力将锤子抢过来，羊角刮下了陈某1的一个指甲。她便拿着锤子对陈某1脑袋一阵猛敲，慌乱中，程伟说打到其手了，要她重点打陈某1的头部。她便继续对着陈某1头部猛打，打击的血都溅到她嘴里和衣服上。突然陈某1站起来，往前边跑边喊救命，大概跑了三四步到路边柱子旁，程伟追了上去一把抓住陈某1，陈某1撞在柱子上和程伟一起跌进了旁边的坑里，她也追上去双手拿着锤子对着陈某1脑袋乱打，不知道打了多少下，只记得最后一下是铁锤带羊角的一端勾住了陈某1的颈部，一下没有扯出来。之后程伟也爬了出来，将装工具的包的拉链拉开，她把锤子放了进去。两人朝顺天大道方向跑，大约跑了100米，对面开来一辆三轮车，她们怕发现就朝公路右手边的空地上跑，躺在地上躲着，之后又一台小车经过，待小车驶走后她们才站起来。她便打母亲顾某的电话，要父亲程某1到顺天大道和工业园大道的路口来接她们，借口程伟喝醉酒出了车祸。她们继续往顺天大道走了约50米就碰到了程某1，程某1看见她们一身血就问怎么了，她就要父亲送她们到鹤龙湖，别管那么多。程伟坐在摩托车中间，她坐在最后。在新世纪大道时，她从程伟手中将包拿了过来，在上了湘江大桥约300米，谎称脚发麻要程某1停车，就提包下了车，右脚假装甩了两下，将包中的两把锤子和一双沾血的纱手套丢进了湘江。到了“幸福农家”后，她们洗澡换衣服，将衣服、包和鞋子洗干净，把鞋子藏在三楼墙壁夹缝里，用程伟女儿陈某5的一件粉红色棉袄包着，衣服就晾在阳台上。白天上午民警来调查，她们就确定陈某1死了。10月21日中午，在“幸福农家”吧台后面的麻将室内，她、父亲程某1、母亲顾某、大姐程某3、二姐程菊初聊天，她告诉程某1是她和程伟杀死了陈某1，说如果事情败露，要程某1帮着顶罪，程某1答应了，她把作案过程也对程某1说了。35、作案地点周围监控视频。证明：案发前被告人程伟、程超及被害人陈某1分别前往作案现场的行动路线。36、审讯同步录音录像。证明公安机关对被告人程伟、程超的讯问程序合法、内容真实。二、帮助毁灭证据的事实被告人程菊初是被告人程伟、程超的胞生姐姐。2015年10月20日上午，程超叫程菊初帮助将其与程伟作案时所穿的衣服、鞋子等物烧毁。程菊初在明知程伟、程超将陈某1杀害的情况下，将二人作案时穿的衣服、鞋子等物带至湘阴县袁家铺镇周某桥一河堤隐蔽处烧毁，并将烧剩下的胸罩钢丝、鞋跟钢条挑出来丢入河中，然后打电话将此情况告诉了程超。2015年10月28日，程菊初被公安民警传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据证明：1、湘阴县公安局刑侦大队出具的抓获经过。证明：案发后经侦查，发现被告人程菊初有帮助毁灭证据的重大作案嫌疑，2015年10月28日21日，该队民警到程菊初家中依法将其传唤至公安机关。2、户籍资料。证明被告人程菊初的身份情况。3、现场勘验笔录、现场方位图及照片。证明：对程某1住宅周边进行搜索，其住宅位于湘阴县袁家铺镇新南村一组，在其住宅东边有一村级公路，该公路呈南北向，全长3.2ｋｍ，北通往工业园路，南可至顺天大道，在距顺天大道路口北向1.1ｋｍ处有一桥，名为周某桥。周某桥下方有一水渠，水渠南边两边为渠岸，从周某桥沿南边渠岸往东385ｍ处地面发现一处焚烧后的炭灰，面积为710×840ｃｍ，紧靠该处炭灰南边有一根长692ｃｍ的木棍，木棍一段烧焦。现场提取炭灰一处，提取木棍一根。4、通话详单。证明：2015年10月20日，被告人程菊初手机号码156××××0219与程超手机号码132××××0773有多次联系。5、指认现场笔录及照片。证明被告人程菊初指认焚烧衣物的地点。6、湘阴县三人民医院相关检验报告单。证明被告人程菊初患有支气管炎和肺气肿。7、同案人程伟供述：作案时她与程超所穿的衣物、鞋子洗干净后，全部由程超于2015年10月20日上午9时多交给二姐程菊初拿到湘阴县袁家铺镇新华村的大堤上烧掉了。程菊初应该知道她与程超杀害陈某1的事，当时还劝她们自首。8、同案人程超供述：2015年10月20日上午8时多，她从前来“幸福农家”调查的公安民警口中得知陈某1已经死亡，便于9时左右打电话告诉了二姐程菊初，并让其过来。她将她们当天作案的衣服全部收好，包括内衣和内裤用一个红色环保袋子装好，作案时穿的鞋子用一个白色环保袋子装好。程菊初与程某3来之后，她要程菊初上楼，将两个袋子交给程菊初，并从一楼吧台处拿了一瓶未开封的火锅蜡给其。要程菊初将衣物带到一个偏僻处烧掉，并且特意交代要将衣服烧干净。程菊初就质问她，陈某1的死是不是她们所为，她当时没有承认。后来程菊初还是拿起两袋衣服和鞋子骑摩托车出去了。过了将近一个小时，程菊初在没有烧衣服之前打电话跟她说能够肯定陈某1被杀是她们所为，她回答不要问这么多，程菊初说到了城南新华村的堤上，已经在烧。后来程菊初告诉她衣服快烧完了，只剩下内衣的钢圈，并且说衣服只有3个钢圈。她说全部烧干净，剩下的东西丢到下面的水沟里去。9、被告人程菊初供述：2015年10月20日上午7时45分左右，程超打来电话说陈某1被人杀了。她马上与程某3赶到了“幸福农家”，程某3说要去看现场，程超要她慢点去。待程某3走后，程超就到吧台后面的小房间里面提了袋子出来了，一个白色的塑料袋，一个红色的布样的包装袋，把这两个袋子递给她要她去烧掉。她就问什么东西，程超说不要管那么多，以后再和她说。她接过两个袋子后，看见白色袋子里面有一件用她以前买给陈某5的卫衣包着的东西。她当时就可以肯定陈某1是被程伟、程超杀死的。她提着这两袋衣服，将袋子放在电动车的踏板处，程超递给她一个红色的打火机。她去烧掉这两包东西，就要找比较偏僻的地方，因为对周某桥附近比较熟悉，就驾车去了周某桥的堤上。她提着两个袋子，找了一处比较平坦的地方，然后将袋子里面的倒出来准备烧掉时，看见白色塑料袋里面放有一大半瓶塑料瓶的火锅蜡，白色塑料袋倒出来有一件陈某5的卫衣，红色布样的袋子里面倒出来有两件黑色的外套，一条黑色的女士打底裤，还有一条蓝色的牛仔裤，还看见有胸罩，不知道有几件。随后她将这大半瓶蜡全部淋在这些衣服上面，然后使用打火机点燃。火变小了，她就在旁边折了一根棍子，把未烧完的挑动下，让火继续烧。在挑动的时候，看见未烧完的有一只女士高跟鞋，一条水红色的毛巾，她一直拿着棍子在边上挑直到这些东西全部烧完。在烧完的同时，她看见两根女士高跟鞋的长鞋钉和三根弯弯曲曲的胸罩上才有的钢丝，当时就想到别人看见了就会知道这肯定是烧掉胸罩和女士高跟鞋留下的东西，就用棍子将这三根钢丝和两根鞋钉拔到火旁边冷却，然后用旁边的树叶将这些东西包起来丢到河里。等火完全熄灭了，打电话告诉程超物品已经烧掉，就驾驶电动车回到她娘家了。10、审讯同步录音录像。证明公安机关对被告人程菊初的讯问程序合法、内容真实本院认为，被告人程伟、程超违反法律规定，故意剥夺他人生命，程伟、程超的行为构成故意杀人罪。被告人程菊初在明知程伟、程超犯罪的情况下，帮助毁灭犯罪证据，情节严重，程菊初的行为构成帮助毁灭证据罪。在故意杀人的共同犯罪中，程伟因家庭纠纷而产生杀害陈某1的犯意，之后多次与程超商量作案方式、细节，共同购买作案工具，共同实施杀害陈某1的行为，起了主要作用，为主犯；程超在程伟向其倾诉对陈某1的不满情绪，并流露出欲杀害陈某1的想法时，不是予以劝慰、制止，反而鼓励、支持，并积极参与谋划，与程伟共同察看确定作案地点、购买作案工具、具体实施击打陈某1的行为，并致陈某1死亡，所起作用显著，亦为主犯。程伟、程超在公安机关尚未掌握重要证据的情况下主动交待犯罪事实，如实供述犯罪经过，构成自首，可予从轻处罚。综合考虑程菊初的犯罪情节、社会危害后果、主观恶性、认罪态度，结合其身体状况及对程伟和被害人陈某1子女进行抚养的实际情况，可对其适用缓刑。被告人程伟提出，因陈某1生前的行为已威胁到其与子女的生命安全，才不得已杀害陈某1。其辩护人提出，被害人生前对家庭不负责且经常威胁程伟，案发事出有因，应酌情从轻处罚。经查，没有充分证据证明陈某1生前有相关行为已严重威胁到了程伟及子女的生命安全，故上述辩解理由及辩护意见不能成立。被告人程伟、程超提出两人之前没有合谋，杀害陈某1是临时起意。经查，程伟、程超在公诉机关的数次供述均已表明之前曾就杀害陈某1的方式、细节进行过多次策划，且证人程某1证明程伟曾流露过致陈某1于死地的想法，故上述辩解意见不能成立。被告人程超的辩护人提出，本案没有找到作案凶器，根据法医鉴定不能确定是否系程超手持的凶器直接致死被害人，亦不能排除是否还有他人参与作案。经查，程伟、程超均供述作案后，将作案用的两把铁锤丢入湘江，两人交待的购买铁锤的时间、地点与出售铁锤的两名店主的证言能相互印证，没有找到作案凶器并不影响本案的认定，且两被告人关于使用铁锤击打陈某1头部的供述与法医鉴定关于作案凶器为羊角锤之类的物体的认定亦能相互印证。现有证据足以证明程伟、程超共同参与谋划、直接实施打击，致被害人陈某1死亡，故上述辩护理由不能成立。被告人程伟、程超的辩护人均提出，两被告人在公安机关未完全掌握犯罪证据之前主动交代，并如实供述犯罪事实，构成自首，应减轻处罚。经查，与事实相符，本院予以采纳。被告人程菊初及其辩护人提出，案发后帮助程伟、程超烧毁衣物、鞋子时，并不明知二人杀害了陈某1，公诉机关指控程菊初犯罪的证据不足。经查，程伟、程超供述交待程菊初烧毁衣物时，程菊初应该知道她们杀害了陈某1，且劝她们去自首，程菊初亦供述当时就能肯定陈某1是被程伟、程超杀害的，故上述辩解理由与辩护意见不能成立。其辩护人还提出，即使构成犯罪，程菊初的行为影响轻微，认罪、悔罪，且还要抚养程伟与被害人所生的两名未成年子女，请求对其免于刑事处罚。经查，程菊初毁灭证据的行为虽对本案的侦破未造成实质的妨碍，但程伟、程超涉及的是故意杀人犯罪，社会影响恶劣，故其辩护人要求对程菊初免于刑事处罚的辩护意见不能成立。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，第三百零七条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第四十八条第一款，第五十一条，第五十七条第一款，第七十三条第三款之规定，判决如下一、被告人程伟犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。（死刑缓期执行的期间，从判决确定之日起计算。）二、被告人程超犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。（死刑缓期执行的期间，从判决确定之日起计算。）三、被告人程菊初犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张定中审判员邓怡审判员汤卫二〇一七年三月三十一日书记员何洋

王伯堂玩忽职守罪，王伯堂受贿罪一审刑事判决书湖州市吴兴区人民法院刑事判决书（2013）湖吴刑一初字第299号：湖州市吴兴区人民检察院以湖吴检刑诉（2013）450号起诉书指控被告人王某某犯玩忽职守罪、受贿罪，于2013年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员谈根源出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人杨京军到庭参加诉讼。本案现已审理终结湖州市吴兴区人民检察院指控，2011年至2012年11月，被告人王某某担任中央储备粮湖州直属库主任助理、业务科科长，负责中央储备粮湖州直属库储备粮的收储、轮换等任务，在履行《中央储备粮管理条例》职责期间，因严重不负责任，致使中央储备粮湖州直属库收购的存放于湖州吴兴野田粮油加工厂的3040.827吨订单粮稻谷全部被钱某私自出售并携款潜逃，造成储备粮专项资金损失共计价值人民币875.758176万元；另2005年至2013年，被告人王某某在担任中央储备粮湖州直属库业务科副科长、科长、主任助理期间，利用职务上的便利，非法收受与其所在单位有业务往来的企业负责人的贿送的现金共计人民币228000元。为了支持其控诉，公诉机关当庭宣读出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据支持其控诉。公诉机关认为，被告人王某某身为依法行使国家行政管理职权的工作人员，在履行职责中严重不负责任，致使公共财产遭受重大损失，且情节特别严重，其行为已构成玩忽职守罪；被告人王某某又利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为已构成受贿罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项之规定予以惩处。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人辩称：1、被告人王某某不属国家机关工作人员，也没有接受国家机关委托行使行政管理职权，不符合玩忽职守罪的主体要件，不构成玩忽职守罪；2、因受害单位已提起诉讼并保全了部分财产，起诉书关于其玩忽职守罪造成的875万余元损失的事实不能确定；3、被告人王某某受贿后有自首、主动退赃、且系初犯、偶犯，请求对其减轻处罚。经审理查明：（一）起诉书指控的玩忽职守罪部分：中央储备粮湖州直属库属国有企业，2011年至2012年11月，被告人王某某担任中央储备粮湖州直属库主任助理、业务科科长，负责中央储备粮湖州直属库储备粮的收储、轮换等任务，在履行《中央储备粮管理条例》职责期间，委托湖州生农粮油机械化生产专业合作社（以下简称生农合作社）收购订单粮过程中，严重不负责任。在2011年收购订单粮食确认过程中，未按照《湖州库订单粮食收购工作手册》规定的“检斤”要求，组织业务科人员对每日收购数量进行汇总及核对订单粮食实物，拨付订单粮收购款项仅在形式上审查生农合作社自己编写的磅码单、检验单、收支存报表，签订确认单时也未按照要求进行具体的核对和汇总，使得确认单上的粮食数量同实际收购的粮食数量不符，导致生农合作社实际负责人钱某通过编制虚假收购凭证骗取湖州库订单粮食货款；在对库外订单粮食监管过程中，未组织落实好监管职能。2012年2月份，中储粮浙江省分公司提出加强库外粮监管巡查的要求，要求湖州库加强库外订单储备粮的风险防控，为此，湖州库在当月召开库务会议，明确库外订单粮监管具体由业务科负责，仓储科协助，要求“专人、专仓、专账”管理。被告人王某某作为主任助理、业务科科长在对湖州吴兴野田粮油加工厂钱某所属仓库存放的3040余吨订单粮食监管过程中，未实际履行监管职责，不按制度要求进行巡查、检查，在巡查中发现所监管的订单粮被钱某私自动用发生短少的情况下，未及时有效制止，仅口头要求钱某将短少的粮食补齐数量，且发现钱某将糯谷顶替订单计划要求的晚粳稻后，也不采取任何措施加于制止，致使中央储备粮湖州直属库收购的存放于湖州吴兴野田粮油加工厂的3040.827吨订单粮稻谷全部被钱某私自出售并携款潜逃，造成储备粮专项资金损失共计价值人民币875.758176万元。（二）起诉书指控的受贿罪部分：2005年至2012年，被告人王某某在担任中央储备粮湖州直属库业务科副科长、科长、主任助理期间，利用职务上的便利，非法收受与其所在单位有业务往来的企业负责人贿送的现金、手表等财物，共计价值人民币228000元，分述如下：1、2006年至2011年春节，被告人王某某非法收受湖州新生粮油有限公司负责人卢某为感谢业务上关照而贿送的现金，共计人民币150000元，具体如下：（1）2007年，被告人王某某收受卢某以帮助支付房款的名义贿送的现金人民币100000元；（2）2006年至2007年每年春节期间，被告人王某某收受卢某以春节拜年名义贿送的现金，每次5000元，共计人民币10000元；2008年至2011年每年春节期间，被告人王某某收受卢某以春节拜年名义贿送的现金，每次10000元，共计现金人民币40000元；2、2009年至2012年期间，被告人王某某非法收受湖州吴兴野田粮油加工厂负责人钱某为感谢业务上的照顾而贿送的财物，共计价值人民币38000元，具体如下：（1）2010年至2012年每年春节期间，被告人王某某收受钱某贿送的现金每次10000元，共计现金人民币30000元；（2）2009年6月，被告人王某某收受钱某以生日礼物名义贿送的梅花牌手表一块，价值人民币8000元。3、2010年至2012年每年春节期间，被告人王某某非法收受浙江华金康工贸有限公司负责人张某为感谢业务上的照顾而贿送的现金，每次10000元，共计现金人民币30000元。4、2010年春节期间，被告人王某某非法收受浙江长兴友善粮油有限公司的王某乙为感谢业务上的照顾而贿送的现金人民币10000元。另查明，2013年4月12日，被告人王某某主动向单位领导交代了其受贿及失职渎职致使单位损失800余万元的犯罪事实，次日被移交湖州市吴兴区人民检察院，到案后其能如实供述、自愿认罪；被告人王某某的家属已代为向湖州市吴兴区人民检察院退缴人民币250000元。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议，并有：被告人王某某的户籍资料、干部履历表、企业法人营业执照、中储粮总公司浙江分公司任免通知、中储粮总公司劳动合同书、订单粮食委托收购协议、订单粮食委托收购确认单、确认及担保书、中储粮湖州库留存的生农合作社明细账、记账凭证、资金支付单、收购进度表、生农合作社记账凭证及附件、王某某笔记、陈某乙笔记、情况说明、民事起诉书、庭审笔录、订单粮食收购工作手册、中储粮内部控制手册、中央储备粮湖州直属库粮食购销及定价管理制度；证人钱某、卢某、陈某甲、陈某乙、杨某、王某甲、张某、王某乙等人的证言及侦查人员出具的到案经过；被告人王某某的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某身为依法从事行政管理职权的组织中从事公务的人员，在工作中严重不负责任，不认真履行职责，致使公共财产、国家利益遭受重大损失，情节特别严重，其行为已构成玩忽职守罪。被告人王某某身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予数罪并罚。被告人王某某犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王某某已退缴其全部受贿所得赃款，酌情予以从轻处罚。关于辩护人辩称的被告人王某某不构成玩忽职守罪，因被害单位提起诉讼并保全了部分财产，被告人王某某因严重不负责任造成单位损失875万余元不能确定的意见，审理认为，中央储备粮湖州直属库依《中央储备粮管理条例》规定，对中央储备粮具有一定的行政管理职权，依据全国人大常委会《关于﹤中华人民共和国刑法﹥第九章渎职罪主体适用问题的解释》的规定，被告人王某某符合渎职罪的主体要件，另由于钱某将3040.827吨订单粮私自出售并携款潜逃，致使公共财产、国家利益遭受重大损失，对被告人王某某应按玩忽职守罪予以处罚。故对以上辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人辩称的被告人王某某具有自首、退赃，请求对其从轻或减轻处罚的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人王某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人王某某玩忽职守罪从轻处罚，对其受贿罪减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第六十三条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某某犯玩忽职守罪，判处有期徒刑三年；犯受贿罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币三万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处没收财产人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年4月15日起至2022年7月14日止）。二、扣押于湖州市吴兴区人民检察院的被告人王某某退缴的赃款人民币228000元予以没收，上缴国库；剩余22000元发还被告人王某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李玉文人民陪审员吴淦元人民陪审员王丽芬二〇一三年九月五日书记员江宇华

马某某受贿、单位受贿一审判决书云南省鲁甸县人民法院刑事判决书（2017）云0621刑初8号：鲁甸县人民检察院以鲁检公诉刑诉［2016］94号起诉书指控被告人马某某犯受贿罪、鲁甸县龙头山镇中心学校犯单位受贿罪，于2016年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。鲁甸县人民检察院指派检察员王安军、书记员邵聪兰出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人罗开勇、鲁甸县龙头山镇中心学校诉讼代表人谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年3月的一天晚上，被告人马某某利用职务之便，在鲁甸县文屏镇“五伊园”餐馆门口，收受陈某某贿赂款人民币2万元，为陈某某谋取向鲁甸县龙头山镇中心小学售卖商品的利益。2012年9月，被告人马某某与杨某某在一次交谈中谈到组织教师去旅游的事，杨某某为继续做鲁甸县龙头山镇中心学校的营养餐承包生意，表示愿意出钱给教师去旅游。之后马某某将由杨某某出钱给教师去旅游的事告知龙头山镇中心学校其他主要领导。同年，马某某与杨某某商定后，杨某某于2013年1月31日打款人民币5万元至鲁甸县龙头山镇中心小学教师张某的账户上，该5万元用于学校的日常开支，2013年农历正月之前，马某某跟杨某某说：“你之前说要赞助我们的钱，可以打给旅行社了”。杨某某于2013年2月2日打款人民币15万元至昆明“千里之行”旅行社，用于鲁甸县龙头山镇中心学校部分教师外出旅游的经费。针对指控的事实，公诉机关向本院移送并当庭出示了以下证据：户口证明、鲁甸县人力资源和社会保障局证明、鲁甸县教育局文件、鲁甸县龙头山镇中心学校组织机构代码证等书证、证人陈某某、杨某某、冯某某等人的证言、被告人马某某的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人马某某身为国家工作人员，利用职务的便利，非法收受陈某某贿赂款人民币2万元，为他人谋取利益；鲁甸县龙头山镇中心学校，非法收受杨某某贿赂款人民币20万元，为杨某某谋取利益。被告人马某某收受陈某某贿赂款人民币2万元有自首情节，单位受贿罪有坦白情节，2011年8月2日因犯受贿罪被鲁甸县人民法院判处免予刑事处罚，有前科。马某某、鲁甸县龙头山镇中心学校的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十七条第一款之规定，应当以受贿罪、单位受贿罪追究马某某的刑事责任，以单位受贿罪追究鲁甸县龙头山镇中心学校的刑事责任。被告人马某某对公诉机关指控的事实及出示的证据未提出实质性的辩解意见及质证意见，但提出受贿款均用于单位接待、学校门保和食堂工作人员工资、奖励教师旅游等开支，出发点是为了学校，请求对其从轻处罚。辩护人罗开勇认为，1、被告人马某某犯受贿罪有自首情节、单位受贿罪有坦白情节，认罪态度好，受贿的2万元积极退赃。2、受贿款及单位受贿款均不是本人使用，用于单位接待、学校门保和食堂人员工资、奖励教师旅游等开支。3、行贿人行贿手段比较隐蔽，半年后被告人才发觉行贿的2万元行贿款。4、被告人马某某在教学工作及抗震救灾工作中成绩突出，并出示了相关的证据：通知、鲁甸县教育局报告、鲁甸县龙头山中心小学的学业水平考试综合测评排名、鲁甸县教育局关于马某某在8.03抗震救灾的报告、先进人物先进事迹书面材料等证据。5、被告人马某某曾经被判处免予刑事处罚的事实不能在本案中成为从重处罚的情节。本案中对被告人收受他人2万元予以定罪系根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）项规定，该情节已经在本案定罪时做出过评价，不应在量刑时作重复评价。综合以上意见建议对被告人马某某判处免予刑事处罚。鲁甸县龙头山镇中心学校诉讼代表人谢某某认为：1、对公诉机关指控鲁甸县龙头山镇中心学校犯单位受贿罪的事实及出示的证据未提出实质性的辩解意见及质证意见。2、认为受贿款均用于奖励优秀教师旅游开支，出发点是为了学校，请求对被告人马某某从轻处罚。经审理查明：2008年2月28日被告人马某某被鲁甸县教育局任命为鲁甸县龙头山镇中心小学校长，鲁甸县龙头山镇中心小校系事业编制法人，法定代表人为马某某。2013年上半年的一天晚上，被告人马某某利用职务之便，在鲁甸县文屏镇“五伊园”餐馆门口，收受“老陈家具店”老板陈某某贿赂款人民币2万元，为陈某某谋取向鲁甸县龙头山镇中心小学售卖课桌、餐桌的利益。贵州旭日饮食服务公司的杨某某、尹某某，经营龙头山镇中心小学营养餐食堂的设备采购、安装及肉食蔬菜供应工作，2012年9月，被告人马某某与杨某某在一次交谈中谈到组织优秀教师去旅游的事，杨某某为继续做鲁甸县龙头山镇中心学校的营养餐生意，表示愿意出钱给教师去旅游。之后马某某将由杨某某出资给优秀教师去旅游的事告知龙头山镇中心学校其他领导，并在一次行政会议上传达。同年，马某某与杨某某商定后，杨某某于2013年1月31日打款人民币5万元至鲁甸县龙头山镇中心小学出纳张某的个人账户上，该5万元未上学校的财务账，用于学校接待、门保和食堂人员工资等开支。2013年2月2日马某某联系杨某某打款人民币15万元至昆明“千里之行”旅行社，鲁甸县龙头山镇中心学校组织30名优秀教师到“新马泰”旅游。2014年7月20日，被告人马某某到鲁甸县检察院投案自首，同年7月21日向鲁甸县检察院上缴受贿款人民币2万元。2011年8月2日，被告人马某某因犯受贿罪被鲁甸县人民法院判处免予刑事处罚。上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、户口证明、鲁甸县人力资源和社会保障局证明、鲁甸县教育局文件，组织机构代码证，证实被告人马某某系完全刑事责任能力人，系事业编制人员，于2008年2月28日被鲁甸县教育局任命为鲁甸县龙头山镇中心小学校长。鲁甸县龙头山镇中心学校为事业法人，法定代表人为马某某。2、马某某与杨某某于2012年2月10日签订的龙头山镇中心小学学生食堂设备采购合同、贵州旭日饮食投资管理有限公司营业执照、组织机构代码、龙头山镇中心小学记账凭证、龙头山镇翠屏小学、八宝小学发票、翠屏小学、沿河小学政府采购项目申报审批表、明细表、税务登记表等证据，证实龙头山镇中心小学营养餐设备采购、经营的情况、资金往来情况、贵州旭日饮食投资管理有限公司的情况。3、银行卡存款凭条、协助查询通知书、银行查询报告、云南省农村信用社账户基本信息查询结果、账户交易明细查询结果、云南千里之行旅行社有限公司证明，证实2013年1月31日，杨某某打入张某账户款项为5万元；2013年2月2日12时6分，杨某某之妻尹菊莲打入千里之行旅行社有限公司总经理李某账户15万元。4、资金往来结算票据，证实被告人马某某2014年7月21日上缴到鲁甸县检察院受贿款人民币2万元。5、判决书，证实2011年8月2日，马某某因犯受贿罪被鲁甸县人民法院判处免予刑事处罚。6、立案决定书、取保候审决定书、关于马某某到案经过的说明、接受投案自首笔录，证实2014年7月20日，被告人马某某到鲁甸县检察院投案自首；鲁甸县人民检察院于2016年6月28日对马某某涉嫌受贿罪、龙头山中心小学单位受贿罪一案立案侦查。2016年6月29日，鲁甸县人民检察院反贪局电话通知马某某到鲁甸县检察院接受询问，同日被鲁甸县人民检察院取保候审。7、证人陈某某证言，证实2013年3月的一天晚上，在鲁甸县“五伊园”餐馆门口，其为了请马某某帮忙并让马某某继续照顾其的生意，送了2瓶酒和2万元现金给马某某。8、证人杨某某证言，证实2012年的春季学期期末，其听到马某某说龙头山中心小学在全县统考拿了第三名后说要赞助教师去旅游，马某某说考虑一下；2012年8月份的时候，马某某打电话叫其打款在学校老师张某的账户上，后在2012年年底左右，其打了5万元在张某的账户上；接着在2013年2月初的时候，其打了15万元给旅行社；其打款给马某某是为了和龙头山中心小学的校领导搞好关系，关照其继续做营养餐生意，不要随便把其赶走。9、证人冯某浩、文某、许某某证言，会议记录，均证实大约在2012年的秋季学期，中心校在全镇召开了行政会和村完小参加的会，中心校的校长马某某提出，组织全镇考得好的教师和考得好的学校校长外出旅游和考察学习。会上大家都没有什么反对意见。10、证人张某证言；证实2013年年初，马某某和其说，杨某某可能会转点钱过来，过了一段时间杨某某打电话给张某要银行卡账号，后杨某某往其银行卡里转了5万元钱。这笔钱用于看望老师、学校接待、支付看大门和做饭的工人工资，剩下的转给办公室的翟某某。11、证人翟某某证言，证实张某转了21500元钱给其，张某说钱是在半边的，意思说没有在账上；马某某安排其开支，2015年5月支付了林湖山庄13500元，没有单据；2015年12月份支付龙头山803餐馆4500元，有记账单据；2015年6月份去绥江拿统测试卷开支2800元，没有票据；2016年3月买3条烟，开支630元。12、证人李某证言，证实2013年1至2月份，其将旅游报价给马某某，马某某叫其提供一个农村信用社账户给他，后收到马某某他们打来的款，多少记不清了，旅游用去16万多元。13、被告人马某某的供述，证实2012年3月1日中心学校营养餐开餐后都由杨某某、尹某某做，一直到2013年7月份，2012年9月份杨某某跟我说赞助学校一点钱组织老师去旅游，我同意后，2013年农历正月之前我通知杨某某打款15万到“千里之行”旅行社，后组织30个左右老师到“新马泰”旅游，这件事我跟学校其他领导说过；老师旅游后杨某某又给学校5万元，我叫杨某某将款打在学校出纳张某个人账上，我安排支取使用，分别用于慰问老教师、学校接待费、门卫工资等。上述证据经庭审质证，被告人马某某及辩护人、龙头山镇中心小校诉讼代表人谢某某对公诉机关出示的证据无质证意见，证据间有关联性，能够印证公诉机关指控被告人马某某犯受贿罪、鲁甸县龙头山镇中心学校犯单位受贿罪的事实，本院予以确认本院认为，被告人马某某身为龙头山镇中心学校校长，系事业单位从事公务的人员，利用职务之便收受“老陈家具店”老板陈某某贿赂款人民币2万元，为陈某某谋取向鲁甸县龙头山镇中心小学售卖课桌、餐桌的利益，其行为已构成受贿罪；被告鲁甸县龙头山镇中心学校系事业编制法人单位，利用单位便利条件，收受旭日饮食服务公司在龙头山镇中心学校经营营养餐的杨某某贿赂款20万元，用于教师旅游15万元及单位其他支出5万元，其行为已构成单位受贿罪，被告人马某某系龙头山镇中心学校法人，属直接负责的主管人员，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人马某某因犯受贿罪于2011年8月2日被本院判处免予刑事处罚，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款第（三）项规定的“其他较重情节”，应判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。鉴于被告人马某某个人受贿2万元后主动到检察机关投案自首，并退缴了全部所得赃款，单位受贿20万元，案发后组织参加旅游的教师退缴了挥霍的单位受贿款15万元，并有坦白情节，综合被告人马某某及龙头山镇中心小学犯罪事实、情节、后果及悔罪表现等因素，本院决定对被告人马某某实行数罪并罚，并从轻处罚，被告人马某某的辩护人要求对被告人马某某免予刑事处罚的辩护意见本院不予采纳。为维护国家机关及工作人员职务廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十七条、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十四条、第六十九条、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款第（三）项、第十九条之规定，判决如下一、被告人马某某犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10万元，犯单位受贿罪，判处有期徒刑一年；总和刑期一年六个月，并处罚金10万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年3月2日止）。二、被告人鲁甸县龙头山镇中心学校犯单位受贿罪，判处罚金20万元。三、赃款人民币17万元依法予以没收，上缴国库，剩余的5万元依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张建明代理审判员李艳红人民陪审员陈太瑜二〇一七年二月二十八日书记员李亚