䐴志初、黄伟强诈骗二审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2018）粤01刑终1189号：广州市荔湾区人民法院审理广州市荔湾区人民检察院指控原审被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍犯诈骗罪一案，于2018年5月25日作出（2017）粤0103刑初724号刑事判决。原审被告人吴志初、黄伟强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决经审理查明，一、2013年，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍等人通过虚构105、107搅拌站工程以及附加工程等方式，骗取被害人尹某1的信任，以帮忙承接工程等借口骗取尹某1人民币2000元。原审法院认定上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书等材料，证实本案的报警立案情况。2、公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及在被告人黄伟强住处缴获的资料等（经被告人黄伟强签认及被害人尹某1辨认），证实公安机关对被告人黄伟强的住所205房进行搜查，所缴获的涉案施工合同、资质证书复印件等涉案物品情况。3、公安机关提供的物证／书证制作说明、接受证据材料清单及相关涉案资料，证实被害人尹某1于2015年5月19日向公安机关提交了涉案的广东建设工程施工合同4本、租地协议书1份、土石方工程运输合同1份、道路施工合同1份。4、佛山市南海区交通运输局等相关单位对缴获的合同及证件等出具的情况说明及函，证实缴获的证件、合同及所盖印章均为伪造。5、广东省长大公路工程有限公司第三分公司出具的证明，证实证人毛某1是该公司总经理。6、被害人尹某1提供的交钱整理记录，证实被害人尹某1与吴志初等人见面及交钱给吴志初的具体情况。7、尹某5进的银行账户（账号62×××35）资料及交易明细资料，证实2013年4月20日，上述账户转账支出2000元，对方账号为62×××69，经被害人尹某1辨认，以上账户信息就是其儿子尹某5进的银行账户资料，当时其让儿子尹某5进转账2000元至吴志初指定的账户。8、证人宁某1的证言：2013年初，我朋友尹某1找到我，说有江某2和钟落潭镇的搅拌站工程，他叫我一起去接下来，我答应了。于是尹某1就约我和对方见面，当时是在广州市江某2一家饭店一起吃饭，在场人员有何某1，尹某1，尹某2还有两名男子，当时尹某1向我介绍一名叫“黄某3”，是广东省交通厅退休的处长，另外一名男子叫“老吴”，是现在广东省交通厅的处长。当时大家一起吃饭时就谈了江某2和钟落潭镇的搅拌站工程。期间我和何某1，尹某1，尹某2一起还和“黄某3”，“老吴”一起见过几次面，尹某1当着我们的面交了几次钱给“黄某3”，之后我觉得这件事不靠谱，就跟尹某1说这件事我不跟进了，之后的事情就由尹某1自己跟进，之后的事情我就不是很清楚了。当时尹某1交钱的目的是想接下江某2和钟落潭镇的搅拌站工程。我记得有三次，两次都是2013年4月，在芳村湛江鸡饭店内尹某1交给黄伟强10000元和20000元；一次是2013年6月，在芳村大道别克4Ｓ店门前，尹某1交给“老吴”80000元。当时的在场人员我记得不是很清楚了。因为尹某1之前就跟我说过要给多少钱以接下江某2和钟落潭镇的搅拌站工程，而且之前尹某1和我商量好大家一起接这个工程的，所以我记得清楚。经对照片进行辨认，证人宁某1指认被告人吴志初就是尹某1向其介绍的、自称是交通厅处长名叫“老吴”的人；指认被告人黄伟强就是尹某1向其介绍的自称是广东省交通厅退休处长、叫“黄处”的人。9、证人尹某2的证言：2013年4月份，我当时在家中听到我父亲尹某1说起他的朋友何某1认识一名在省交通厅退休的领导，何某1正在跟踪一单总额达8000多万元人民币的建筑工程，现在何某1资金不足，想叫上我父亲一起来做这单工程，我听到后也赞成我父亲和何某1一起去做这单工程。于是我父亲就去联系何某1约对方出来见见面。我父亲和对方见面后回来和我说施工队要挂靠一间有建筑资质的正规公司才能接下工程，并对我说他的朋友宁某1介绍了一间公司让我们挂靠，于是我就和我父亲一起去天河区祺商建筑公司办理了挂靠手续。后我父亲就和何某1一起约对方出来交挂靠资料。2013年4月9日，我和父亲尹某1、宁某1一起去到芳村花蕾路的湛江鸡饭店的包间内，当时何某1则是和对方一起去的，去到后经何某1介绍了黄伟强和他的妻子杜少珍给我认识，还有一名叫李金成的人是在公路局工作的，我吃饭的时候杜少珍对我们说黄伟强退休前是交通厅的处级干部，在吃饭的过程中我父亲尹某1就将10000元人民币连同我们挂靠公司的资料交给了黄伟强，黄伟强收下后将资料交给李金成，将10000元现金交给了杜少珍，然后就叫我们等电话通知。过了几天，我父亲就对我说要去交钱给黄伟强，因为之前已经有公司正在办理承接那宗搅拌站的工程，我们要接就要补交原来那间公司已经交出了的钱，于是在2013年4月13日我和父亲尹某1、何某1、宁某1、黄伟强、杜少珍、李金成又在芳村花蕾路的湛江鸡饭店吃饭，在吃饭的过程中我父亲拿出20000元人民币交给了黄伟强。2013年4月27日，我父亲说要去找黄伟强交合同的办理费，于是我驾车和父亲一起去到广州市芳村大道别克4Ｓ店门前，我见到何某1、黄伟强和一名男子，我们双方在汽车旁边聊了一下，黄伟强介绍说那名男子是交通厅的现任领导，让我们叫他吴某1，黄伟强还特意说是他退休前提携吴某1上去的，当时吴某1也在现场听到黄伟强所讲的话，没有表示异议。后来吴某1说有事先离开，让我们将钱交给黄伟强就可以了。之后黄伟强就在我的车内收下了我父亲的30000元现金。过了几天，我和父亲去到越秀区金城酒店的停车场内，黄伟强和吴某1在一起，黄伟强拿出了两份合同一共20多本叫我们先回挂靠公司签好后交给他拿去长大公司再签，于是我们赶紧去挂靠的公司签好合同后送去芳村交给黄伟强，不久后黄伟强、吴某1约我们吃饭，在吃饭过程中黄伟强拿出那两份合同给我们看，我看见合同上发包方有长大公司的公章和负责人的签名就放心了，后吴某1提出工程未开工，合同先由黄伟强保管，后合同又被黄伟强收回了。到了2013年6月20日，我和父亲、宁某1、何某1、黄伟强、吴某1一起在芳村大道别克4Ｓ店门前我的汽车上，由我父亲交给吴某180000元现金，吴某1后来交给了黄伟强，后来我听父亲说这80000元是作为搅拌站的附加工程的疏通费的，当时宁某1、何某1都在场看见的。之后由于我们原来挂靠的祺商公司一直催我们上交已经和长大公司签订的合同，而黄伟强又不肯将合同交给我们，经吴某1提出我们转换了挂靠的建筑公司，在2013年10月6日我和何某1、我父亲、黄伟强、吴某1一起在海印桥炳胜酒家吃饭时我父亲交给黄伟强5000元作为变更挂靠公司更换已经签订的合同的办理费用。2014年7月13日，我和父亲又被约至越秀区金城酒店，父亲交给吴某142000元作为搅拌站安装水电的费用，这次是吴某1亲自收下钱的。我父亲自2013年4月开始给钱某、吴某1后，一直到2014年都只是签订了合同并没有真正开工，于是我们一直在催吴某1、黄伟强他们。2014年3月，我父亲在家中对我说吴某1介绍在庆丰收费站附近和广清高速江某2出入口附近有地出租，但要先给10000元疏通一下，在2014年3月15日我和父亲、弟弟尹某5进一起去到广州市越秀区越秀南附近的广东交通大厦门前，我父亲亲自交给吴某110000元人民币，当时现场对方只有吴某1一人。接着在2014年4月5日，吴某1和黄伟强、李金成一起来到江某2找我们，说租地事宜已经搞定，我和父亲、何某1在江某2盛丰饭店接待他们，在吃饭时吴某1拿出一份租地协议书出来给我们，说地已经搞到了，协议书上广东省交通集团有限公司已经签名盖章了，让我们交押金，于是我父亲交给吴某1两块地的押金共42200元人民币。我们在交钱后没有得到那两块地，吴某1收钱一直以对方公司产权问题未搞清，一直未有交付地块给我们。2013年8月，我父亲说吴某1又介绍了广清高速江高段路面扩阔工程给他，于是在8月28日我和父亲、何某1一起去到金城酒店，我父亲交给吴某130000元作为疏通费用，当时对方除了吴某1外还有黄伟强；后来到了9月份，吴某1、黄伟强又约我们去了金城酒店一次，这次吴某1交给了我们一份土石方工程运输合同，让我们先拿合同回到挂靠的建筑公司签好后给他拿去对方公司再签。我们照着吴某1的指示办好后，吴某1就将合同拿给我们，我看见上面的发包方为广东冠粤公司。期间在2013年9月29日我和父亲、何某1在金城酒店由我父亲交给吴某15000元；2013年11月29日也是在金城酒店我父亲交给吴某16000元；2014年8月3日在金城酒店我父亲交给吴某17000元，这三次交钱时在场人员有我、我父亲、何某1和吴某1。给我们合同让我们先回去挂靠的建筑公司签名盖章的以及将双方已经签好的合同交给我们的都是吴某1，何某1全部都在场看见的。2014年5月12日，我和父亲、何某1一起去到金城酒店，见到黄伟强、吴某1、李金成还有一名男子，这次吴某1跟我父亲在谈佛山市佛山一环路的修路工程，后来我父亲交给吴某120000元人民币作为吴某1帮我们拿到工程的费用。事后不久吴某1在金城酒店交给我们一份道路施工合同，上面发包人盖着佛山市南海区交通局的公章，吴某1让我父亲在承包人上签名。整个过程我和何某1都在场看见，看见吴某1、黄伟强交合同给我父亲。平时我和我父亲、黄伟强、吴某1等人吃饭时，他们两人都有讲这4单工程，当时吴某1负责解释工程的总额、地点以及注意事项，黄伟强在旁边怂恿我们接下工程。经对照片进行辨认，证人尹某2指认被告人吴志初就是自称是省交通厅处级干部名叫吴某1，并以介绍工程为名诈骗其父亲尹某1财物的人；指认被告人黄伟强就是自称是交通厅退休领导名叫黄伟强，并对其说可以介绍施工工程给其父亲尹某1承接的男子；指认被告人李金成就是和吴某1、黄伟强一起诈骗其父亲财物，自称名叫李金成的男子；指认被告人杜少珍就是说她老公是交通厅处级退休干部，可以介绍工程给其父亲尹某1承接的人。10、证人何某1的证言:2013年4月5日我老婆的三叔龙某伟去世了，在他去世前，我听他说过，黄伟强经常单独找他，他在这件事上也花了大约有20多万元，他还向亲戚尹某1借了4万元左右，龙某伟向黄伟强说过其向尹某1借钱一事，并且黄伟强通过龙某伟知道尹某1是做工程的比较有钱，龙某伟去世几天后，黄伟强就对我说：“你一个靓仔，一个人是否能应付得了这些工程，不如将尹某1也拉入这个工程来。”之后我就将尹某1介绍给黄伟强认识了，他们认识之后就将尹某1拉入了这些工程内，并且说尹某1负责搅拌站的工程，我就负责高速公路绿化工程。之后尹某1就代表其公司签订了几份合同，但他们签订的合同双方中，一方是尹某1代表其公司签订，尹某1将合同签好后就交给吴志初，吴志初拿回的合同签名却不是吴志初的，是其他人的，盖的公章为“广东长大工程有限公司”等几个公章。具体合同内容我不是很清楚，在尹某1处有合同，要问他。在尹某1签好合同后交给吴志初一方去签订时，我也在场，后来听尹某1说他总共给了有32万元给吴志初、黄伟强，其中有三次是在金城宾馆内给的，给钱时我在现场，这三次给钱中两次给吴志初，一次给黄伟强，但每次给的钱都是用环保袋装的。还有一次黄伟强问我是否有几千元在身上，我说没有，黄伟强就说叫尹某1汇3000元到张某1账号，之后我听尹某1说总共转账转了3次3000元到张某1的账号。11、证人毛某1的证言：我在广东省长大公路工程公司第三分公司工作，现任公司法人代表，公司主要的业务范围是公路工程施工。我们公司的工程主要是通过正当招标途径得来的，会将工程分包给其他工程单位，但我们有一套严格的分包程序。我们公司没有参与投标过“Ｇ107江某2临时搅拌厂房和办公大楼附加工程”和“Ｇ105钟落潭镇临时搅拌厂房和办公楼附加工程”。向我出示的“广东省建设工程施工合同：Ｇ107江某2临时搅拌厂房和办公楼附加工程，编号为［ＹＹ65］、Ｇ107江某2临时搅拌厂房和办公楼附加工程，编号为［ＹＹ69］、Ｇ105钟落潭镇临时搅拌厂房和办公楼附加工程，编号为［ＹＹ66］、Ｇ105江某2临时搅拌厂房和办公楼附加工程，编号为［ＹＹ71］”，这四份合同都不是我公司与他人签订的，因为我公司从未参与过上述工程。我看过合同书及相关内容，我肯定这些合同是假的，且我本人“毛某1”的签名也是假的。我公司的公章与合同书上的公章区别在于：合同书上的公章是“广东长大公路工程有限公司三分公司”、我公司的公章是“广东省长大公路工程有限公司第三分公司”。我们公司没有参与过投标、施工或分包“Ｇ105佛冈出口临时仓库厂房2栋、办公楼1栋和Ｇ105佛冈出口临时搅拌厂房和办公楼”的建设工程。“广东省建设工程施工合同：Ｇ105佛冈出口临时仓库厂房2栋、办公楼1栋工程，合同编号为［Ｙｙ70］、［Ｙｙ71］、［Ｙｙ72］正副本各一本；Ｇ105佛冈出口临时搅拌厂房和办公楼工程，合同编号为［Ｙｙ62］正副本各一本”，以上四份合同不是我公司与他人签订的。因为我公司从未参与过上述工程。经我本人详细看过这四份合同，我认为这四份合同绝对是假的，因为我们公司从未参与过这四个工程，且合同上所盖我们公司的“公章”都是假的，合同上“毛某1”的签名不是我本人所签的。我公司的公章与合同书上的公章区别在于：合同书上的公章是“广东长大公路工程有限公司三分公司”、我公司的公章是“广东省长大公路工程有限公司第三分公司”。12、证人冯某1的证言：我的工作单位是广东省交通集团有限公司，现任交通集团有限公司的机要秘书。我单位没有冯某2这个人，有邓小某，他是公司的总经理；没有邓某这个人；有黄某4跃这个人，他是公司的总工程师；也有吕某钟，他是公司的前副总经理。我公司的吕某钟肯定没有与广州市建湖建筑工程有限公司签订京珠高速隧道维护清理保养工程，因为吕某钟是省交通集团有限公司前副总经理，他是在集团本部的管理人员，按照公司管理规定，是不可能签订三级公司的任何文书。我公司的黄某4跃不可能与广州市建湖建筑工程有限公司签订项目合同的，作为集团公司本部的人员，按照公司管理规定，都不可能签订三级公司的任何文书的。我公司有邓小某没有邓少某，但邓小某是集团的总经理，是集团的管理人员，按照公司管理规定，都不可能签订三级单位的协议书等文书的。我不知道是否有广东省建设工程施工合同（合同编号13Ｃ015、13Ｃ016），广东省建设工程施工合同（合同编号2014160、2014161、2014162）的租地协议书，但可以肯定的是这些合同和协议书一定不是我集团本部签署的，这些合同和租地协议书都是三级公司单位的工作，只能是由集团属下的三级公司来签订。在这些合同和协议书上的“广东省交通集团有限公司”的印章一看就看得出是假的。13、证人任某的证言：经对向我出示的广东省建设工程施工合同，不是我们公司签的。第一、广东省建设工程施工合同（合同编号Ｂｙ00311）明显不是我们公司正式合同的编号；第二、合同名称也不对，我们是写具体ＸＸ的合同，不是“施工合同”；第三、我们公司不会直接与施工方签订合同；第四、具体的合同内容也不是我们公司的通常写法；第五、公司金额达6000多万的绿化类合同，我们没有做过；第六、签订合同的地址，委托代理人都不是我们公司；第七、公司的公章与我们的正式公章明显不符。我可以提供我们公司的正式公章样式作对比用，但今天领导不在，我们可以通过邮件寄给你们。我们广东省公路建设有限公司的法定代表人是童某功。公司已授权给我确定你们给我看的那份合同不是我们公司签订的。14、被害人尹某1的陈述：2013年4月5日，我朋友何某1找我，问我有没有兴趣承接建筑工程，因为他正在跟踪一宗8000多万的工程，但是个人的资金不足，想和我一起接下工程来做。我当时问何某1是什么工程，何某1说是Ｇ107国道、Ｇ105国道的临时搅拌厂房和办公楼的工程。我接着问何某1是什么人介绍工程给他的，何某1跟我说工程是他父亲的同学杜少珍的丈夫黄伟强介绍的，并说黄伟强退休前是广东省公路局的处级干部。我见何某1这样说，就答应和他一起做工程。过了二日，何某1就约了黄伟强和我一起在广州市白云区江某2见面，见面后黄伟强问我是否有兴趣和何某1一起接下临时搅拌站厂房和办公楼的工程，我说有兴趣，然后黄伟强要我准备好我的施工队资质的相关资料，连同10000元人民币的送资料费，找个时间交给他，由他送去工程的发包方广东长大公路工程有限公司。于是在2013年4月9日，我和儿子尹某2、朋友宁某1、何某1一起去到广州市荔湾区芳村花蕾路的湛江鸡饭店内和黄伟强吃饭。当时黄伟强一方共有3人，分别是黄伟强、杜少珍、还有一名叫李金成的男子，当时我在饭店包间内将我施工队的资质材料连同10000元人民币现金（当着大家的面装进一个信封内）交给黄伟强。黄伟强当面收下后就说他会帮我操作。之后过了二日，黄伟强致电我说搅拌厂房的工程原来有公司正在办理的，既然人家退出让我的施工队接受，那人家原来支付的20000元人民币的办理费要退还给人家，要求我支付20000元办理费。于是我在2013年4月13日又在花蕾路湛江鸡饭店的包间内交给黄伟强20000元人民币，当时我一方的参与人员有我、尹某2、宁某1、何某1；黄伟强一方有黄伟强、杜少珍和李金成。当时我也是当着双方在场人员的面将20000元人民币塞进信封内当面交给黄伟强的。过了几日后黄伟强又致电我说要给2000元人民币搞合同的费用，并要求我将钱转入一名叫张某1的账户内，于是我就用我儿子尹某5进的工商银行账号（62×××35）向某的账户（62×××69）转账2000元，之后黄伟强还专门打电话给我，说钱他收到了。之后黄伟强约我出来吃过一次饭，在吃饭过程中他介绍了一名自称吴某1的男子给我认识，并对我们讲吴总是省交通厅的处级干部，我们的工程就是靠他关照的。在2013年4月27日，我又应黄伟强要求，在广州市荔湾区芳村大道别克4Ｓ店门前我的车上交给黄伟强30000元人民币作为合同办理费用，黄伟强收钱后当场将钱分开三个信封装，每个信封10000元。当时有何某1、尹某2和我在场看到的。之后黄伟强拿着Ｇ105钟落潭临时搅拌厂房和办公楼和Ｇ107江某2临时搅拌厂房和办公楼的两份合同给我，让我先去找挂靠的建筑公司先签名盖章，再交给吴某1拿去长大公司签名盖章，之后吴某1、黄伟强约我吃饭，在吃饭过程中吴某1拿出两份合同给我看，说合同已经签好，我看过合同，见合同的发包人已经盖上长大公司的公章并签名。然后吴某1说工程未开始合同先由黄伟强保管。到了2013年6月19日晚上，我和宁某1、黄伟强、吴总等人一起在越秀区金城夜总会喝酒时吴总写出了一个搅拌厂房工程的附加工程的大约工程款项，问我接不接，我接的话明天就要给黄伟强80000元，我当时说我接下这单工程。于是在2013年6月20日，也是在芳村大道别克4Ｓ店门前我的车上我交给黄伟强80000元人民币作为附加工程合同办理费用，当时在场的有我、尹某2、何某1、宁某1。在2013年8月份吴某1、黄伟强又拿出两份江某2和钟落潭镇的搅拌厂房的附加工程合同给我让我先签，我到公司签好之后将合同交给黄伟强，之后黄伟强又向我出示长大公司已经签订好的两份合同，已经签订好的合同照旧交由黄伟强保管。2013年10月6日，因为我之前挂靠的祺商建筑公司和我取消挂靠关系，我重新找了一间江高建筑公司挂靠，所以我之前和长大公司签订的两份临时搅拌厂房和办公楼的合同需进行合同变更，我约黄伟强和吴某1出来商谈，当时吴某1说变更合同可以，但要给几千元打点费用，我当场就交给黄伟强5000元人民币现金，当时尹某2、何某1都在现场。之后不久黄伟强就将新的合同拿给我看了。到2014年7月13日，吴总、黄伟强在越秀区金城酒店的房间内对我说要交42000元的施工场地水电安装费用，我又交给黄伟强42000元，黄伟强收钱后当面转交给吴某1的，当时尹某2、何某1都在场看见的。江某2和钟落潭镇的临时搅拌厂房和办公楼的工程和附加工程我一共交给黄伟强、吴某1等人189000元人民币，其中2000元是通过银行转账，其它的都是现金交给黄伟强或者吴某1的。吴某1、黄伟强他们一直推说工程延迟，后期我亲自上广东长大公路工程公司三分公司咨询，答复是他们没有和我挂靠的广州市江高建筑工程有限公司签订任何的施工合同。除以上合同外，通过吴某1、黄伟强等人签订其它的施工合同还有3份。（1）2014年初，由于我不停地追问吴某1、黄伟强之前的搅拌厂房为何迟迟未能开工，在一次我和吴某1、黄伟强、何某1一起吃饭时吴某1向我提出先租下广清高速庆丰收费站出口庆丰原员工宿舍和广清高速江高出口处空地用来停施工车辆，当时吴某1说由他出面找广东省交通集团帮我租下这两块地，但是要先给他10000元人民币作为疏通费，于是在2014年3月5日在越秀区广东交通大厦门口我和尹某2、尹某5进一起将10000元现金交给吴某1，之后过了几天吴某1又通知我需要缴交押金共42200元，并说合同已经出好，在2014年4月5日我约黄伟强、吴志初到广州市白云区江某2盛丰饭店内，吴某1拿出两份租地协议书给我，上面甲方盖有广东省交通集团的公章和代表的签名，要我分别找两个人在乙方签名，我拿到协议书后就交给吴某142200元押金，当时在场人员有我、尹某2、黄伟强、吴某1、李金成、何某1。吴某1收钱后连收据都没有开给我。（2）2013年8月，吴某1和黄伟强和我一起吃饭时提出广清高速公路要扩建，现在承包方广东冠粤路桥有限公司需要将部分土石方工程分包出来，叫我拿30000元疏通费给他，由他出面帮我搞掂，2013年8月28日我在广州市越秀区金城酒店房间内交给吴某130000元人民币，当时在场人员有我、尹某2、何某1、黄伟强、吴某1。事后吴某1、黄伟强约我到金城酒店交给我一份土石方工程运输合同，让我先去挂靠的江高建筑公司签名、盖章，再交给吴某1，吴某1找广东冠粤公司签名、盖章后再将合同给我。2013年9月29日，吴某1以需要进行土石方化验为由在金城酒店的房间内收取我5000元人民币，在场人员有我、尹某2、何某1、吴某1；2013年11月29日，也是在金城酒店内吴某1又以办理运输车辆许可证为由收取我6000元人民币现金，在场人员有我，尹某2、何某1、吴某1；2014年8月3日，在金城酒店内吴某1以更改车辆通行证为由收取我7000元人民币，在场人员有我、尹某2、何某1和吴某1。（3）2014年4月底，吴某1又对我说现在佛山一环扩建有道路施工的工程可以分包，还说工程是佛山市南海区交通局分包出来的，私人都可以承接，但是要给他20000元人民币的疏通费。于是我就于2014年5月12日在越秀区金城酒店内交给吴某120000元人民币用来疏通佛山一环工程的合同，交钱的时候在场人员有我、何某1、尹某2、黄伟强、吴某1、李金成、张某1。之后在2014年5月吴某1交给我一份道路施工合同，上面发包人已经盖上佛山市南海区交通局的公章和代理人的签名，让我在承包人处签名。以上3宗工程我一宗都没有接到。后来我亲自去广东省交通集团咨询过，根本没有租地这回事，还有根本没有这份合同，冠粤公司则称我手上合同中的冠粤公司的公章不是冠粤公司的合同专用章，也没有将土石方运输工程交给江某2建筑公司承接。租地协议书这单我交给吴某1一共52200元人民币；土石方运输工程我一共交给吴某148000元人民币；道路施工工程我一共交给吴某120000元人民币。江某2和钟落潭镇的搅拌厂房工程及其附加工程的钱我大部分是交给黄伟强的只有一次是以银行转账方式转给张某1，还有一次42000元是我亲自交给吴某1的，至于其它3单工程的钱都是我直接交给吴某1的。基本上何某1、尹某2都在现场看见我交钱的，而且我交钱一般都是现金直接交给他们的。我是想承接他们口中所说的施工工程，他们说需要钱疏通关系，我才拿钱给他们的。我接的工程具体是：（1）Ｇ105钟落潭镇临时搅拌厂房和办公楼、Ｇ107江某2临时搅拌厂房和办公楼，一共4栋厂房、两栋办公楼的建设、装修装饰、水电等各项附加的施工工程，合同总价为约8000万元人民币。（2）向广东省交通集团有限公司租下广清高速江某2广州方向出口的空地（3637平方），每月租金为5600元人民币、广清高速江某2往清远方向出口的空地（4250平方），每月租金为5900元，两个出口的租地押金为19200元；广清高速庆丰收费站出口庆丰原员工宿舍总面积为29766平方，每月租金为9600元，押金为23000元。（3）向广东冠粤路桥有限公司承包的广清高速扩建工程项目江高标段的土石方运输工程，运输的总工程量为约30万立方米、工程总造价为约1200万元人民币。（4）向佛山市南海区交通局承包的南海区里水镇国道两边扩宽排水工程，工程总造价为1475万元人民币。我是通过何某1介绍先认识黄伟强、杜少珍，杜少珍说黄伟强退休前是省交通局的处级干部，黄伟强退休前提拔了一名吴姓领导，因而黄伟强可以搞到很多工程出来让我们承包，之后我们通过黄伟强介绍认识了吴某1、李金成、张某1等人，吴某1就是黄伟强和我说的省交通厅的领导。我手上持有的搅拌厂房的工程合同是黄伟强交给我的，其它的工程合同都是吴某1交给我的。临时搅拌厂房相关的工程是和广东长大公路工程有限公司三分公司签订的，法定代表人为毛某1；租地协议书是和广东省交通集团有限公司签订的，代表为邓少某；土石方运输工程合同是和广东冠粤路桥有限公司签订的，委托代理人为黄某4辉；道路施工合同是和佛山市南海区交通局签订的，委托代理人为黄某4宇。江某2和钟落潭镇的临时搅拌厂房和办公楼的相关工程我一共给了他们189000元人民币；租地那次我一共给了52200元人民币；土石方工程我一共给了48000元人民币；佛山市扩路排水工程我一共给了20000元人民币，以上四个项目我一共给了吴某1、黄伟强309200元人民币。经对照片进行辨认，被害人尹某1指认被告人吴志初就是自称是省交通厅处级干部的名叫吴某1，并以介绍工程为名诈骗我财物的男子；指认被告人黄伟强就是自称是交通厅退休领导，名叫黄伟强，并对其说可以介绍施工工程给其承接的男子；指认被告人李金成就是和吴某1、黄伟强一起诈骗其财物，自称李金成的男子；指认被告人杜少珍就是介绍说她老公是交通厅的处级退休干部，可以介绍工程给其承接的人。15、被告人吴志初的供述和辩解：我认识尹某1，是黄伟强介绍我认识的。2014年大约10月份，黄伟强约我出去合群大马路的山东老家吃饭，当时黄伟强介绍尹某1我认识，讲尹某1是做钩机的。我没有做过建筑工程，我只是对外讲是“吴某1”，没有对外宣称自己是广东省交通厅处长和广东省组织部副部长。我是2013年认识张某1的，听讲张某1是广州军区政治部退休干部，我对外介绍张某1是广州军区政治部退休的。16、被告人黄伟强的供述：我充当介绍人的角色，主要是吴志初，因为是他对我讲，他一拿到什么工程，就叫我负责联系施工方商谈转包的事，而且细节方面的问题都由吴志初亲自在场商谈。大概三年前春节前，因为广东省长大公路工程有限公司第三分公司分包的“江某2”和“钟落潭镇”搅拌站工程，我联系了施工方尹某1。我们曾在越秀区东山口金城宾馆顺德菜馆、荔湾区芳村食街原湛江鸡餐馆和江某2谈过该两项工程。我、尹某1、吴志初和何某1每次都在场，其中有五至六次李金成在场。我们就该工程制定的是单边合同，首先是由吴志初提供合同的范本交由尹某1签名后，再交由吴志初签名，吴志初留下自己的那份，剩下交由尹某1保管。我们在谈这两项搅拌站工程中有金钱来往。大概在三年前10月份左右，由吴志初提出，需要三万多元疏通关系，因此，在三年前的10月份晚上20时左右，在越秀区五羊新城一家“客家王”餐馆内三楼房间内，在饭桌上坐我旁边的尹某1给了一个装有三万多元的信封给我，我收到尹某1的钱后随即给了吴志初。当时在场人员有吴志初、吴志初的女友、李金成、何某1、尹某1及其小儿子和我。尹某1给钱我而不是直接给吴志初因为是我刚介绍吴志初给尹某1认识出去吃的第一餐饭，他们还不是很熟，尹某1只认我的，所以尹某1把钱给我，而不是直接给吴志初。大约三年前，在东山长城酒店卡拉ＯＫ的时候，我有见到尹某1把钱放在一个信封内给吴志初，但信封内有多少钱我不知道。还有两次我有见到他们给钱吴志初。“江某2”和“钟落潭镇”搅拌站工程是否存在我不知道，这两项工程尹某1还没有转包成功。尹某1曾多次问我，问该工程何时可以开工。当时我回答他要问过吴志初才可以答复他。我问吴志初时他叫我等通知。其实我和吴志初于2002年已经认识，我们相识后就曾经以冒充公路局工作人员发包工程的形式诈骗。2003年我和李金成被东山区公安分局抓获那次，吴志初也参加了，不过当时我们在东山区一间潮州菜馆吃饭时公安民警查我们时刚好吴志初上厕所逃脱了。这次至2011年我和李金成、吴志初又开始纠合在一起，目的也是以冒充国家单位工作人员的身份，以介绍工程需要一定关系费为借口，骗取他人的钱财。吴志初和李金成在与尹某1、江某1、黄某1交往的过程中，吴志初称“吴生”，称我为“强某”、李金成称为“四哥”。在介绍给尹某1、江某1、黄某1等人时，我们有自制合同，格式由吴志初提供给尹某1、江某1、黄某1，并由他们各自签好自己的名字再由吴志初弄好甲方的签名及盖章。我们介绍给尹某1、江某1和黄某1的工程是否真实存在我不知道。17、被告人李金成的供述和辩解：黄伟强、杜少珍、吴志初介绍江某2、钟落潭搅拌站工程给一名叫尹某5波的人。因为他们在谈这个工程到饭店吃饭时我也在场，也听到他们在谈该两项工程。究竟有没有江某2、钟落潭镇搅拌站工程我不知道。我只是在尹某5波问我该工程何时可以开工时，我就答快了。还有一次，在本市越秀区东山口金城宾馆内小洞天饭店，当时我们有我、黄伟强、靓仔贤，对方有尹某5波和另一男子。我们在吃饭过程中黄伟强和尹某5波在讲江某2和钟落潭镇搅拌站的工程话题，我听到尹某5波问黄伟强何时可开工，资金到位没，当时黄伟强说快到了，当时尹某5波也问我，我也说快开了。我与黄伟强出去与人谈工程大概有6-7次。18、广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公司鉴（文某1）字［2015］96号文件鉴定书，证实：（一）送检的《收款收据》、《收据》、《广东省建设工程施工合同》上印某为“广东省公路建设有限公司”的印迹与送来由陈某1静提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖；（二）送检印某为“广东省交通集团有限公司”印章的盖印印迹、《广东省建设工程施工合同》、《租地协议书》上印某为“广东省交通集团有限公司”的印迹与送来由冯某1提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖；（三）送检的《土石方工程运输合同》上印某为“广东冠粤路桥有限公司”的印迹与送来由梁某2斌提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖。二、2014年，被告人吴志初、黄伟强、杜少珍先后虚构了南环高速绿化工程、南环高速绿化工程的水电安装工程、南环高速绿化工程的附加工程及广明高速绿化工程等，骗取被害人江某1、黄某1的信任，先后以帮忙承接工程等借口多次骗取被害人江某1、黄某1的现金共计640000元。原审法院认定上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书等，证实被害人江某1于2015年6月2日到公安机关报案，公安机关于2015年6月5日立案。2、公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及在被告人黄伟强住处缴获的资料、物品等（经被告人黄伟强及被害人江某1辨认），证实公安机关对被告人黄伟强的住所205房进行搜查，所缴获的施工合同、资质证书复印件等涉案物品情况。3、公安机关提供的接受证据材料清单及被害人江某1、黄某1提供的合同、收款收据及信纸等，证实经被害人江某1、黄某1辨认，上述材料是被告人吴志初收到钱后所开具的部分收款收据及提供的相关材料情况。4、公安机关出具的情况说明，证实编号为“0537848、0537852、0537841、0537842、0537843”的收据中，收款单位的印章“佛山广明高速公路有限公司”，与公安机关所调取的佛山广明高速公路有限公司的印章印迹相对比，两者有明显的区别特征，佛山广明高速公路有限公司提供的印章印迹内容内含有“4406080105847”字样的识别码，因此，相应的样本印迹明显不是同一印章所盖。广东省广州市公安司法鉴定中心对该相应的样本印迹不予鉴定。5、证人黄某4仪的证言：杜少珍是我认识30多年的朋友，黄伟强是杜少珍的丈夫，我也认识30多年了，李金成则是我在杜少珍的家中认识的，当时杜少珍向我介绍李金成是等黄伟强介绍工程给其做的；还有一名叫“老吴”的男子，是黄伟强、杜少珍介绍给我的，当时杜少珍跟我介绍“老吴”是广东省交通厅的巡视员。在2013年7月开始，我到杜少珍家中鹤松里五巷3号205房坐，杜少珍问我弟弟黄某1会不会种花，我说黄某1会做，杜少珍和我说广明高速有绿化工程可以给我弟弟黄某1做，问我弟弟有没有兴趣。我回家就跟我弟弟黄某1说，黄某1就说可以接下，于是就找上江某1一起准备承接广明高速这单绿化工程来做，之后我还经常上去杜少珍的家中坐，有时还听杜少珍、黄伟强、李金成和我弟弟等人在商量广明高速绿化工程这个项目的具体细则。到后来我就没有再跟进这件事了。最先是杜少珍在其家中跟我说有广明高速绿化工程的，之后我叫上我弟弟黄某1一起上去杜少珍的家中，和杜少珍、黄伟强一起商量广明高速绿化工程的细则问题，主要都是杜少珍向我和黄某1、江某1解释这单工程的。当时杜少珍说黄伟强有办法直接从广东省交通厅接下广明高速的绿化工程（不用经过公开招投标），问我有没有兴趣，于是我才找我弟弟黄某1的。黄伟强在场知情的，但是他一般都不和我说的，都是杜少珍和我说的。李金成是我在杜少珍的家中认识的。经对照片进行辨认，证人黄某4仪指认被告人吴志初就是杜少珍向其介绍叫老吴的男子，当时杜少珍说老吴是广东省交通厅的处长；指认被告人黄伟强就是杜少珍的丈夫，黄伟强和杜少珍一起以介绍工程为名骗其弟弟财物；指认被告人李金成就是杜少珍介绍给其认识、名叫李金成的人；指认被告人杜少珍就是向其介绍有广明高速绿化工程项目可以承接的人。6、证人梁某1的证言：2014年9月，江某1，黄某1和一名黄姓男子一起来到我公司找到我，当时江某1和黄某1找我商量他们的工程队挂靠我公司的事宜，并带了那名黄姓男子代表广东交通集团来和我们商量广明高速的绿化升级改造工程，当时我问那名黄姓男子未经公开投标怎么能直接将工程交给我们中科琪林公司，那名黄姓男子对我说上面的领导会搞掂的，之后江某1和黄某1多次带黄姓男子一起来公司找我，我们三方一起草拟关于广明高速绿化升级改造的工程合同的细则。我公司先和江某1、黄某1签订了分包的合同，之后江某1，黄某1又和那名黄姓男子带着1份广明高速的绿化升级改造工程合同（合同是一式四份，两正两副，是空白的合同）过来找到我，要我公司先在合同上承包方签名盖章，我按照黄姓男子的要求做好后黄姓男子就说要将合同封存带回去给交通集团的领导看，之后就将我公司已经签名盖章的合同带走了。我没有看过我公司签订的关于广明高速绿化升级改造的工程合同上有发包方的签名盖章，当时我公司盖章后黄姓男子就拿走合同，我之后一直没有见过那些合同了。我的公司是广东中科琪林园林股份有限公司，我的职务是总经理。和江某1、黄某1一起来的那名黄姓男子我可以认出来。当时那名黄姓男子说是代表广东省交通集团来和我商谈合同的。他没有向我出示过证明其身份的证件。经对照片进行辨认，证人梁某1指认被告人黄伟强就是和江某1一起来其公司洽谈并签订广明高速工程合同的黄姓男子。7、证人何某1的证言：2014年7月，黄伟强就约我去他家，他家就在芳村，于是我就独自到黄伟强家，在家里我见到另外两名我不认识的老板，后来我知道他们名字叫江某1、黄某1，在黄伟强家，他对我说：“靓仔，这项工程（指绿化工程）是你以前跟开的，现多了两个老板（江某1、黄某1）过来，赚钱后五人（指我、吴志初、黄伟强、江某1、黄某1）一起分。”之后黄伟强都很少找我，后来我听江某1、黄某1说黄伟强、吴志初经常找他们吃饭、旅游及ＫＴＶ，在之后我与江某1、黄某1见面时，趁黄伟强不在，我问江、黄这项工程他们花了多少钱，他们说总共花了有七八十万了，接着就一直到现在工程都没有下文了。8、被害人江某1的陈述：我在2014年5月通过黄某1的姐姐认识了杜少珍，杜少珍跟我多次提过有机会给点工程我去做，后来杜少珍又介绍了她的老公黄伟强给我认识。到了2014年7月8日，杜少珍通过黄某1给电话我，让我尽快找到资质公司，有一高速公路绿化工程做。在谈这项工程过程中又认识了吴志初，但要我们先付一笔钱二十万，称用于南环绿化项目水电安装。于是我找到资质公司后，于2014年7月16日，我和黄某1拿着二十万去东山口金城宾馆门口通过黄伟强在场见证，我交了二十万元现金给吴志初。吴志初当时写了单据给我，单据编号为2137389、2137390、2137391。当时我和江某1为了接到这单工程一共给了吴志初20万元人民币，其中17万元为疏通关系的费用，这三张收据的3万元则是做工程需要借用高速公路的水电的费用。我和黄某1、何某1到黄伟强家里，黄伟强从家里拿出一大沓广东省建设厅的订制合同，后来黄伟强从中抽出他认为有用的合同。于是黄伟强和我、黄某1就拿这些合同到资质公司盖章，后又把这些合同拿给吴志初加盖公章（广东省公路建设有限公司），再拿到资质公司过目，之后黄伟强全部拿回家里。2014年8月上旬黄伟强又和我、黄某1讲，吴志初圈了三项附加工程，问我们做不做，我和黄某1、黄伟强商量过后决定做。但要每个点交十万元建设保证金。当时制作了三份合同，做合同的过程和方法和之前做的合同一样的。于是在2014年8月17日，在东山口金城宾馆门口要黄伟强、黄某1在场见证下，我交了三十万现金给吴志初，有吴志初给的单据。2014年8月27日，在东山口的金城宾馆门口在黄某1、黄伟强的见证下我交给吴志初三万四千元现金，用于南环高速公路租用设备一批。当时吴志初给我单据。在2014年9月2日，我和黄某1到黄伟强的家中坐，杜少珍对我说要多找一家资质公司，称有另外一项高速公路绿化工程有机会做，后经黄伟强证实是广明高速绿化工程，之后我、黄某1和黄伟强、杜少珍一起制定合同，股东多了何某1和杜少珍的弟弟。到2014年9月中下旬，我在东山口金城宾馆门口，在黄某1和黄伟强的见证下，我分两次一共交给吴志初106000元（其中一次是36000元、一次是70000元），过了几天吴志初才给单据我。另外没有单据的大约是在2014年7月中旬，在东山口金城宾馆门口，在黄某1、黄伟强的见证下我交给吴志初80000元现金，是用于南环高速绿化苗木变更的费用。在2014年9月13日，在东山口金城宾馆门口，在黄某1、黄伟强的见证下我交给吴志初120000元现金，是用于附加工程三个点的手续费。我一共交给吴志初920000元现金，当时黄伟强和黄某1都在场看见的，其中640000元是有单据的，有280000元是没有任何单据的。我没有做过吴志初、黄伟强所讲的任何工程。给了920000元吴志初后，我们一直通过黄伟强追问工程，黄伟强回答称吴志初讲工程一定落实了，至于什么时间开工，要领导说了才算，要我们等通知，每次追问都是这样讲。吴志初开车带我和黄某1、黄伟强、何某1、杜少珍、杜少珍的弟弟去过南环和广明高速及三个附加工程管理中心五六次。工程合同全部放在黄伟强家里。经对照片进行辨认，被害人江某1指认被告人吴志初、黄伟强、杜少珍就是以做工程为名诈骗其财物的人。9、被害人黄某1的陈述：大约在2014年5月前的时候，我姐姐的朋友杜少珍问我姐姐黄某4仪，说有一份工作，工资每月大约有七、八千左右，并且买五金一险，工作单位是粤明绿化公司。当时我觉得待遇都还可以，就想去，于是我姐姐就带着我去到杜少珍的家里，并在杜少珍的家里认识了杜少珍的丈夫黄伟强。之后，我去过黄伟强家很多次，有一次黄伟强问我是否会驾驶车辆，是否会种花，我说都会。之后他就说，等“粤明绿化公司”开张之后，就可以去上班了。大约到了2014年5月底的时候，我到黄伟强家坐的时候，黄伟强就对我说，有一单高速公路补种绿化工程你是否愿意做，如果愿意做你就去找一间有资质的绿化公司挂靠，然后接工程来做，该项目价值6900多万元。我说项目这么大，我一个人做不了，并问黄伟强，我是否可以找多一个人来一起做，黄伟强说可以。之后我就找到了江某1，江某1听后愿意一起做，于是我就带着江某1来到黄伟强的家里谈绿化工程的事。谈好之后，江某1就找了一间名叫“铭锦城城市园林绿化有限公司”挂靠。在与“铭锦城城市园林绿化有限公司”签订挂靠合同时是我与江某1、黄伟强一起去的，是以江某1的名义签订的。在签订挂靠协议之前，我开车，由黄伟强带着我和江某1去到了江高的某工地，在工地上我们见到了吴志初，当时黄伟强介绍吴志初的时候说他是领导，但具体是什么领导，什么身份我们当时都不清楚。当日一起看工地的还有何某1、尹某1及其两个儿子。到了2014年7月23日上午，我与江某1、黄伟强一起来到铭锦城绿化有限公司签订合同（在签订合同之前，黄伟强已经给了一本合同范本给我们，并叫我们按照范本草拟一份合同，与黄伟强一起草拟的合同）。在签订合同的时候，黄伟强说只能是签单边合同（即只是我方签名盖章，然后交给他们）。当时我问铭锦城园林绿化公司的总经理张某红，这样是否可以，张某红说很多工程都是这样签的。之后我们就顺利的签订了合同，合同一式四份，我方签名的是铭锦城园林绿化公司的法人代表李某锵，盖的公章是“广东铭锦城园林景观设计工程有限公司”。签好合同之后，我们就一起来到广州市越秀区东山口附近的金城宾馆，并在一起吃饭的时候见到了吴志初。当时黄伟强将四份合同给了吴志初。大约过了二、三天之后，我们四人（我、江某1、黄伟强、吴志初）又在金成宾馆的门口见面了。吴志初给回了两份合同给我们（正副本各一本）。我看了合同，对方签名的人为郭某1，盖的公章是“广东公路建设有限公司”。工程的名称：维护，补种绿化Ｂ，Ｃ标工程。工程编号：（2014107）ＹＹＴ，合同编号：Ｂｙ00311。2014年9月2日我同江某1到黄伟强家里坐，杜少珍说广明高速公路解封，该高速公路的绿化补种绿化工程我们都要拿过来做，黄伟强证实有该项工程，两人同时提出叫我们找资质公司。第二天我们就去找中科琪琳园林绿化公司做资质公司。大约2014年9月10日左右我和江某1，何某1、杜少珍的弟弟一起来到中科琪琳园林绿化公司签订了挂靠协议和工程合同，签的也是单边合同。中科琪琳园林绿化公司签名和盖章。签合同当日又在金城宾馆门口将合同一式四份交给吴志初。四日之后，吴志初又在金城宾馆门口给回两份合同我们（正副各一份）。在签订以上两份合同之后，吴志初、黄伟强一直都没有给到工程给我们做，并且以各种名目向我们索取钱财。总共索取金额九十二万人民币。在所有索取金额九十二万的金额中，其中有收据的有六十四万元人民币，没有收据的二十八万元。有收据的收钱的情况如下：1、2014年7月16日吴志初称南环高速绿化项目的水电安装需要我们垫支人民币二十万元，并且由吴志初他们负责安装。当日我们就在东山金城宾馆门口将二十万元现金交给吴志初（其中十七万元用十五个信封装着，十三个信封各一万，两个信封各两万，另外三万没有用信封装着，并且全部用一个胶袋装着），当时在场人员有江某1、黄伟强。吴志初开了收款收据，编号为2137389、2137390、2137391。当时我和江某1为了接到这单工程一共给了吴志初20万元人民币，其中17万元为疏通关系的费用，三张收据的3万元是做工程需要借用高速公路的水电的费用。2、2014年8月17日吴志初称南环高速三个点的附加工程需要押金三十万元人民币，于是我和江某1当日又给了三十万元人民币给吴志初，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，吴志初就开了收款收据给我。3、2014年8月27日吴志初称南环高速公路绿化补种工程需要租用设备一批，需要交押金三万四千元人民币，于是当日我们又在东山金城宾馆门口交了三万四千元人民币现金给吴志初，当时在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，吴志初就开了收款收据给我。4、2014年9月11日及9月27日吴志初称广明高速公路三个点水电安装需要垫支三万六千元人民币，于是我们在这两日给了三万六千元人民币现金给吴志初，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，并且开了收款收据给我，每张收据一万二千元。5、2014年9月17日吴志初称广明高速绿化工程需要租用雪糕筒等工具及工程押金共需要七万元人民币押金，于是我们当日在东山金城宾馆门口交了七万元人民币现金给吴志初，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，并且吴志初开了两张收款收据给我（一张两万，一张五万）。以上所交给吴志初的款项都是通过黄伟强通知我们交给吴志初。没有收款收据的款项具体如下：1、2014年7月18日左右，吴志初称南环高速公路绿化工程需要苗木变更费用需要八万元，于是我们当日在东山金城宾馆门口给了八万元人民币现金给吴志初，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，但是没有开收款收据。2、2014年9月13日左右，吴志初称广明高速公路绿化工程苗木变更费用八万元，于是当日我们在东山金城宾馆门口交了八万元人民币现金，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，但是没有开收款收据给我。3、2014年8月10左右，吴志初称南环高速公路绿化工程附加工程三个点的手续费十二万元，于是当日我们在东山金城宾馆门口给了吴志初十二万元人民币现金，在场人员有江某1、黄伟强、吴志初和我，但是吴志初没有开收款收据给我。吴志初给我们的两项工程都没有开工。本来全部合同和收款收据都是在黄伟强家里保管，后来由于感觉不对劲，所以我们向黄伟强要回两本合同及十二张收款收据，还有部分收据可能还在黄伟强家里。之前我们称呼吴志初都是称他吴某3或吴某1，称黄伟强为黄某3，之前我不知道吴志初的真实姓名，有人说他叫吴志乾，后来有一次黄伟强买了一台新手机，但黄伟强不知道新手机的有关设置，就叫我们帮他设置，这时刚好吴志初打电话给黄伟强，其手机上显示吴志初的名字，我们才知道吴志初的真实姓名。经对照片进行辨认，被害人黄某1指认被告人吴志初、黄伟强、杜少珍就是以做工程为名诈骗其财物的人。10、广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公司鉴（文某1）字［2015］96号文件鉴定书，证实：（一）送检的《收款收据》、《收据》、《广东省建设工程施工合同》上印某为“广东省公路建设有限公司”的印迹与送来由陈某1静提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖；（二）送检印某为“广东省交通集团有限公司”印章的盖印印迹、《广东省建设工程施工合同》、《租地协议书》上印某为“广东省交通集团有限公司”的印迹与送来由冯某1提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖；（三）送检的《土石方工程运输合同》上印某为“广东冠粤路桥有限公司”的印迹与送来由梁某2斌提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖。附件中收款收据编号为：2137389、2137390、2137391、0087907、0087908、0087909、0087912、0087913、0087914。11、广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文某1）字［2017］00242号鉴定书，证实：公安机关送检《收款收据》（编号：0667302、0667319、0667303、0667318、0667321、0667305）上的“今收到”栏、“交来”栏、“金额（大写）”栏的复写字迹与送来《收据》（编号：0537841、0537842、0537843、2137391、2137390、2137389、0087909、0087908、0087907、0087912、0087913、0087914）上的“今收到”、“金额（大写）”栏的复写字迹是同一人所写；送检《收款收据》（编号：0667302、0667319、0667303、0667318、0667321、0667305）上的“今收到”栏、“交来”栏、“金额（大写）”栏的复写字迹与落款署名吴志初的样本笔迹是同一人所写。12、被告人黄伟强在侦查阶段的供述：时间大约是从2011年中秋节后说起，我和吴志初、李金成纠合在一起，吴志初提议，我们三人以假装介绍工程分包为名，达到骗取他人钱财的目的。因此，我们就形成以吴志初为首，我和李金成只听从吴志初的安排。主要分工是吴志初负责编造工程，而我和李金成就负责物色施工队，然后我们三人和对方工程队的人进行洽谈，在取得对方信任后就以各种理由骗取对方的钱。吴志初所编造的工程都不存在的，也没有对外招标的。吴志初冒充是广东省交通厅的工作人员，同时介绍我是交通系统退休“黄某3长”。我们以此身份对人讲我们与交通系统的领导很熟，可以通过关系拿到工程转包。经过多次和对方交谈而取得对方的信任。当对方称我黄某3长、称吴志初为吴厅长时，我既没有肯定也没有否定，总之叫我“黄某3长”我应。我和李金成都知道吴志初的真实身份，吴志初没有工作单位，没有正当职业。吴志初和李金成在与尹某1、江某1、黄某1交往的过程中，吴志初称“吴生”，称我为“强某”、李金成称为“四哥”。在介绍给尹某1、江某1、黄某1等人时，我们有自制合同，格式由吴志初提供给尹某1、江某1、黄某1，并由他们各自签好自己的名字再由吴志初弄好甲方的签名及盖章。“南环高速路绿化工程”和“广明高速绿化工程”是介绍给江某1和黄某1的。2014年7月，我们以南环高速公路九江至清远段绿化保障维护工程为名介绍给江某1和黄某1，该工程由吴志初在不同的时间，在东山口金城宾馆停车场内的一树头处，以该工程的“南环高速绿化项目水电安装工程费”、“南环高速绿化项目水电安装附加工程建设保证金”、“南环高速绿化项目水电安装工程租用设备费”、“南环高速绿化苗木变更费用”和“南环高速绿化项目附加工程3个点手续费”为借口，由江某1将约32万交给吴志初，当时在场的有吴志初、江某1、黄某1和我；（3）2014年8月份，我们以广明高速绿化保养维护工程为名介绍给江某1和黄某1，该工程由吴志初在东山口金城宾馆停车场内一树头，以该工程的绿化项目苗木变更费用为借口，由江某1将8万元交给吴志初，当时在场的有：吴志初、江某1、黄某1和我。我之前提到的南环高速公路九江至清远段绿化维护工程、广明高速绿化保养维护工程是吴志初直接给我和黄某1、江某1承包的，是有签订合同的。施工方是我们挂靠的广东中科琪琳园林绿化公司，吴志初提供的是佛山广明高速公路有限公司。首先由江某1将32万元给吴志初，这费用是用来支付该项目的租用设备等。这工程是吴志初虚构出来的。这宗工程的利润都是吴志初收的，因为工程还没完成，我还没有捞到钱。这宗工程李金成没有参与。13、被告人李金成在侦查阶段的供述：由吴志初编造的所谓工程，然后由我和黄伟强物色施工队，物色到施工队后，再一起谈，在谈的过程中我们会与对方宣称，我们与省交通厅的领导很熟，可以拿到工程做，其余细节性的东西就由吴志初和对方谈，其中涉及到所谓的活动费用都是由吴志初提出来的，还有相关工程的合同书都是由黄伟强和吴志初和对方制作好的。吴志初、黄伟强拿不到工程的，是骗人的。我们介绍了所谓的工程有“江某2”和“钟落谭某”搅拌站工程、广明高速路绿化工程、全省高速公路升级改造工程、京珠高速遂道维护保养工程、粤赣高速河源段服务区建设工程。这些工程中“江某2”和“钟落谭某”搅拌站工程、“广明高速绿化工程”是由黄伟强负责物色对象介绍的；另外“全省高速公路升级改造工程”、“京珠高速隧道维护保养工程”和“粤赣高速河源段服务区建设工程”是由我负责物色对象介绍的，不过所有工程最后都要由吴志初谈。“江某2”和“钟落谭某”搅拌站工程介绍给尹某5波、“广明高速绿化工程”介绍给华仔（真名不详）和炳哥（真名不详）；“全省高速公路升级改造工程”、“京珠高速隧道维护保养工程”和“粤赣高速河源段服务区建设工程”都是介绍给我朋友杨某1（白云区人）。三、2014年，被告人吴志初、李金成、黄某5通过虚构广清高速公路收费站出口租地等方式，骗取被害人杨某1的信任，以帮忙承接工程等借口骗取被害人杨某1的现金人民币共计142200元。原审法院认定上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实被害人杨某1于2015年6月2日到公安机关报案，公安机关于2015年6月5日立案侦查。2、广东省建设工程施工合同4份、收款收据4张（编号0087901、0087902、0087903、0087905）照片，经被告人李金成签认，上述合同、收据是其、吴志初和黄伟强用于诈骗杨某1的工程合同和所得款项收据，是吴志初制作和开具的。3、公安机关出具的接受证据清单及被害人杨某1提供的合同、收据、通知等材料，证实经被害人杨某1、被告人李金成辨认，上述收据是被告人吴志初介绍杨某1向广东省交通集团承租的相关地块的押金收据；上述通知是广东省交通厅、广东长大公路工程有限公司、广东长大公路工程有限公司三分公司发给杨某1公司的通知证明；上述广东省建设工程施工合同是其公司与长大公司签订的施工合同，当时由黄伟强与杨某1公司各执两份。4、在被告人黄伟强处缴获的二级建造师注册证书、广东省建设工程施工合同等材料，证实经被害人杨某1签认，上述二级建造师注册证书等证书、广州市建湖建筑有限公司资质证明是其提供给被告人黄伟强、吴志初的证件证明及资质证明；上述广东省建设工程施工合同是其公司与长大公司签订的施工合同，当时由黄伟强与其公司各执两份。5、调取证据通知书以及农行账户交易明细材料，证实经被害人杨某1的签认，以上账目中第一笔（打勾处）就是其于2013年7月31日叫我公司员工杨某2明通过其私人账号，按吴志初的要求转账至吴某2文的账号的3万元。6、吴某2文的户口注销证明及人口信息全项，证实被告人吴志初的父亲吴某2文于2013年8月1日死亡注销。7、被害人杨某1的陈述：2013年3月底，有两名做建筑工程的人（何某1及龙某伟）到我公司找我商谈工程挂靠我公司的事宜，至2013年4月初，通过何某1及龙某伟与我商谈工程事项时，介绍认识了一名叫黄伟强的人。2013年4月5日，黄伟强打电话给我称龙某伟已死亡，由其继续把龙某伟与我合作的工程事宜合作下去。2013年4月13日，黄伟强伙同吴志初、李金成、张某1、何某1带我及我公司财务黄某4仪、工程师曹某南到高速公路Ｇ105佛冈出口施工工地看现场，黄伟强以何某1的名义向我公司借支工程借支款伍万元人民币（签有借支单据），后于2013年7月30日黄伟强与我公司签订了Ｇ105佛冈出口临时搅拌厂和办公楼工程施工合同（发包人：广东长大公路工程有限公司三分公司，承包人：广州市建湖建筑工程有限公司），但黄伟强一直以政府工程款支付被审计拖延而没有把该工程款交付我公司，我公司亦无法对该项工程进行施工；约2013年7月，黄伟强、何某1、吴志初和李金成在广州市白云路交通大厦后门对我称把全省高速公路服务区升级工程给我公司做，向我索要10万元人民币现金的手续费（所付的手续费是作为黄伟强等把工程包给我公司做的好处费），我现场把该款项现金交付给了黄伟强（没有任何收款的字据）。2014年1月（具体日期我记不清楚）吴志初与我公司签订全省高速公路服务区升级工程施工合同（发包人：广东南粤物流股份有限公司，承包人广州市建湖建筑工程有限公司），后我一直向对方催该工程款及工程施工，2014年7月30日，吴志初把一份广东南粤物流股份有限公司批复全省高速公路服务区升级工程建设工程项目预付款批复文件通知（南粤物［2014-862］）交给我：2013年10月（具体日期我记不清楚）吴志初与我公司签订佛山高速公路公益广告立柱工程施工合同（发包人：佛山蓝火盛广告有限公司，吴志初代签办），承包人：广州市建湖建筑工程有限公司）。几天后，吴志初、李金成、张灿坚约我到广州市越秀区金城宾馆的酒楼，交付该工程手续费用约6万元人民币现金（无收据票证）后，我一直向吴志初催工程款及工程施工，至2014年7月30日，吴志初把一份广东省公路管理局路政执法综合处的工程项目预付款批复通知（粤公路路政［2014221］）交给我；2014年4月10日，吴志初分别与我及我公司的劳某荣签订三份租地协议书（出租方：广东省交通集团有限公司，承租方分别是我及我公司的劳某荣），2014年4月23日，我带了15.22万元人民币现金到广州市越秀区金城宾馆的酒楼交付给吴志初，吴志初交给我四张收款收据（收据号分别：0087901、0087902、0087903、0087905），四张收据总金额为14.22万元，另外有一万元没有收据，应该是吴志初少给了我一张收据，当时李金成在场，；2014年4月25日，吴志初、李金成约我及我公司的杨某兴到广州市越秀区金城宾馆的酒楼相谈京珠北高速前段工程及广州市打捞局清理河道工程手续费费用的事宜，要求我公司按对方（吴志初、李金成）交付工程手续费用共计87.5万元，2014年4月29日吴志初、李金成与我公司签订了京珠高速隧道维护清理保养工程一大宝山、宝林山隧道维护和京珠北高速公路7处观景台改造成为小型服务区项目的三份施工合同（发包人：广东省交通集团有限公司，承包人：广州市建湖建筑工程有限公司），2014年5月上旬某日（具体日期我记不起），我和公司杨某兴带现金42万元到广州市越秀区金城宾馆的酒楼，把现金交付给吴志初、李金成（交付现金时对方没有出具收据证明）；约2014年8月，吴志初、李金成约我到广州市达道路客家王饭店相谈粤赣高速公路河源段服务区及停车区建设工程发包给我公司，向我索要8.6万元人民币手续费（吴志初称该款用以做施工组织设计方案费用），2014年10月3日，我带了8.6万元现金在广州市荔湾区芳村大笨象茶叶城路边交给李金成（交付现金时对方没有出据收据证明），至今，该工程的合同等文件均没有给我。我公司共被黄伟强、吴志初、李金成、张某1等人诈骗了人民币86.82万元，但对方没有任何工程交付给我公司施工建设，我公司亦从没有收到对方任何工程款。2013年7月30日晚，李金成称“吴某3”（吴志初）的父亲去世需要用钱，要求我转账3万元人民币给“吴某3”，我就指派我公司员工杨某2明用其账号（62×××13）向李金成提供的账号（62×××16，户名：吴某2文）转账人民币3.002万元。何某1是2013年3月与龙某伟到我公司挂靠工程时认识；龙某伟，广州市白云区人，做建筑工程，2013年3月与何某1到我公司挂靠工程时认识，何某1妻子的叔父，2013年4月5日去世。黄伟强、吴志初、李金成、张某1等人是通过何某1和龙某伟介绍认识的，其中与黄伟强认识时，黄伟强自称省交通厅退休处长，平时外人称其“黄某3”，男，约60多岁，身高约170厘米，中等身材，讲粤语，联系电话133××××4118，2015年5月30日何某1打电话给我时我才知道黄伟强的真实姓名，其他情况我不清楚；吴志初，男，约50岁，身高约170厘米，身材瘦，讲粤语白话，2013年4月13日，在高速公路Ｇ105佛冈出口施工工地看现场时初次认识，自称省交通厅处长、广东佛山高明人，平时外人称其“吴某3”或“二哥”，2014年5月我从李金成处得知吴志初的真实姓名，联系电话：135××××3554，其他情况我不清楚；李金成，男，约47岁，身高约170厘米，身材瘦，讲粤语白话，高度近视，2013年4月13日，在高速公路Ｇ105佛冈出口施工工地看现场时初次认识，自称广东四会人，平时外人称其“四哥”，我从认识李金成时其均用李金成姓名，联系电话：137××××0006，其他情况我不清楚；张某1，男，约65岁，身高约170厘米，身材较胖，2013年4月13日，在高速公路Ｇ105佛冈出口施工工地看现场时初次认识，自称湖南省人、广州市越秀区金城宾馆的退休老总，讲普通话，平时外人称其“张某2”，2015年5月30日何某1打电话给我时我才知道张某1的真实姓名，其他情况我不清楚。我公司与黄伟强等的工程揽包过程中，没有支票或银行账号转账交易。经对照片进行辨认，被害人杨某1指认被告人吴志初、黄伟强、李金成就是以做工程为名诈骗其财物的人。8、广东省公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文检）字﹝2016﹞265号文件鉴定书，证实送检的《收款收据》（编号：0087901、0087902、0087903、0087905）上印某为“广东省交通集团有限公司”的印迹与由冯某1提供的相应印某的样本印迹均不是同一印章所盖。9、被告人李金成的陈述：我和黄伟强、吴志初及杜少珍有从事诈骗活动。我们以介绍工程为名，骗取他人现金的方式诈骗。我们主要是以黄伟强、吴志初为首，而我是由他们两人安排我的。具体是这样的，由吴志初编造的所谓工程，然后由我和黄伟强各自物色施工队，并负责和各自物色的对象进行洽谈，在谈的过程中我们会与对方宣称，我们与省交通厅的领导很熟，可以拿到工程做，其余细节性的东西就由吴志初和对方谈，其中涉及到所谓的活动费用都是由吴志初提出来的，我们配合吴志初。还有相关工程的合同书都是由黄伟强和吴志初和对方制作好的。吴志初、黄伟强拿不到工程的，是骗人的。诈骗所得的金钱都是由吴志初掌握的。“全省高速公路升级改造工程”、“京珠高速隧道维护保养工程”和“粤赣高速河源段服务区建设工程”由我负责物色对象，都是介绍给我朋友杨某1。经对民警向我出示的照片进行辨认，照片“（1）”是由吴志初做好，再由吴志初在东山口金城宾馆，交给杨某1关于我介绍给他的工程的合同书，当时有我、吴志初和杨某1在场，该合同书是由吴志初造假出来的；照片“（2）”是由吴志初收了杨某1的钱后开出的收据，也是在东山口金城宾馆由吴志初交给杨某1的，当时有我、吴志初和杨某1在场。照片“（2）”所涉及的工程是“全省高速公路升级改造工程”、“京珠高速隧道维护保养工程”和“粤赣高速河源段服务区建设工程”。杨某1是建设工程公司的法人代表，以前我跟他做事的，2013年我将吴志初介绍给他就开始谈工程的问题。谈工程时，黄伟强有在吃饭时打过招呼，我不清楚他是否知道这工程。我见尹某1他们叫黄伟强黄某3、强某之类的。杜少珍是黄伟强的老婆，在谈工程的饭桌上她出现过一两次，她介绍工程给贤仔等人的。她是清楚这些工程的事的，因为我们在饭桌上提起过这些事，杜少珍也附和吴志初说话。四、2014年，被告人吴志初以伪造国家机关证件、冒充国家机关工作人员的方式骗取被害人苏某1的信任，以帮被害人苏某1及其朋友购买房产等为借口，骗得被害人苏某1共计人民币877800元。原审法院认定上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书等材料，证实被害人苏某1于2015年5月31日到公安机关报案，公安机关于2015年6月2日立案侦查。2、被害人苏某1向公安机关提交的公章、私章、印章、文件、证件等（均已拍照存档）以及公安机关出具的接受证据材料清单、书证复印件制作说明，证实经被害人苏某1辨认及被告人吴志初签认，上述名称为“佛山广明高速公路有限公司，广东省交通集团有限公司，广东南粤物流股份有限公司，广东（中国香港）国际汇辅成股份有限公司，广东（中国香港）国际汇辅成股份有限公司合同专用章，广东省公路管理局路政执法综合处，广东省南粤交通投资建设有限公司，佛山市南海区交通局”等印章、文件是吴志初放在苏某1车牌为粤Ｔ×××××小车内的物品。3、公安机关出具的接受证据材料清单、书证复印件制作说明、以及收款收据、银行账户历史明细清单，证实经被害人苏某1辨认，上述收据就是被告人吴志初声称帮其等人购买房屋并收取其订金、税金后给其保管的收据。4、被害人苏某1的陈述：吴志初之前给我两张银行卡，还帮我及我女儿办了一些证件。这些物品都有：1、银行卡两张，分别为：中国建设银行，卡号62×××72，中国工商银行，卡号62×××57、广州从都国际峰会出入证三张，持卡人分别为：吴志乾、苏某1、徐某。3、佛山市政府职工物业管理部出入证两张，持卡人姓名分别为：苏某1、徐某。4、广东省卫生和计划生育委员会工作证一张，持卡人姓名：苏某1。5、广东省交通集团有限公司工作证一张，持卡人姓名：苏某1。吴志初经常使用我的车牌号码为“粤Ｔ×××××”的小车，在我的该小车后尾箱内有一些吴志初的物品，这些物品我也提供给民警了。这些物品都有：1、公章捌枚，分别为：佛山广明高速公路有限公司，广东省交通集团有限公司，广东南粤物流股份有限公司，广东（中国香港）国际联汇辅成股份有限公司，广东（中国香港）国际汇辅成股份有限公司合同专用章，广东省公路管理局路政执法综合处，广东省南粤交通投资建设有限公司，佛山市南海区交通局。2、文件，共73份，外面用塑料文件袋装着。3、印章共肆枚，印章上的内容分别是：银行收讫，银行付讫，复印无效，转帐收讫。4、私章，共八枚，分别为吴某4、苏某2迪丽、广东（中国香港）国际汇辅成股份有限公司财务专用章、陈某2、毛某2、郭某2、刘某、谢某。5、印泥、共壹个，黑色。粤Ｔ×××××这辆车一直都是我和女儿使用。这辆车我已于2014年8月借给了吴志初一直使用到他被抓获的时候，包括5月28日当晚都是吴志初驾驶这辆车的。吴志初平时都将这辆车停在越秀区金城宾馆的停车场内，他在那个停车场办理了月保。吴志初是我于2014年6月在芳村认识的，自称是广东省委的处级干部。之后吴志初又约我去食饭，并向我介绍了李金成、张某1等人给我认识，2014年8月，有一次我跟着吴志初在越秀区华东大排挡吃饭，吴志初介绍了黄伟强给我认识，并要我称呼其黄某3，同时我还认识了做高速公路的绿化工程的华仔、炳哥，他们几人在吃饭时不停讨论高速公路的绿化工程，之后2014年8月至2015年3月期间我多次和吴志初去吃饭、唱歌时都看见他们，他们一般是在商量绿化工程的相关项目。我有被吴志初诈骗，2014年10月吴志初用高速公路的重建改造项目需要复印图纸为由问我拿了6万元，2014年12月吴志初说帮我将工作关系调动到广东省卫生厅，我交给他9万元作疏通费，2014年12月吴志初说可以帮我和女儿办理移民英国的手续，收取了我4万元疏通费，2015年1月我朋友吴某2碧说想去英国旅游，吴志初主动提出他可以办英国签证，于是我想帮吴某2碧，后交给吴志初3万元作为给吴某2碧办理英国签证的费用，这个吴某2碧本人不知情，但是我给钱的时候吴某2碧在场。2015年1至2月左右，我的亲戚朋友吴某碧、苏某云、黄某心三人通过吴志初购买广州市广州大道的东山富力新天地楼盘的3个单位，当时吴志初讲可以用最低价买这3个单位，分批收取了他们合共74.9万元作为3个单位的税金，其中吴某2碧交给吴志初401000元（由吴某2碧转到我账户，由我亲手交给吴志初，当时吴某2碧、苏某云某在场），苏某3云给了198060元（苏某3云转到我账户，由我亲手交给吴志初，当时吴某2碧、苏某云某在场）。黄某4心给了53500元（由黄某4心转到我账户，由我私下交给吴志初）。2015年5月25日，吴志初说已经帮苏某3云的丈夫调到佛山市委，说关系已经调动并分配了宿舍，在佛山依云水岸401房内收取了苏某3云96500元作为购买佛山政府宿舍的费用，当时我、吴志初、和苏某3云夫妇在场。到目前为止一件事也没有办成功，吴志初交给我一个广东省卫生和计划生育委员会的工作证，上面有我的名字，职务为副处长，部门是省卫生厅人事处，发证日期2015年4月8日，还有1个广东省交通集团有限公司的工作证，也是我的姓名，职务是经理，部门是省高速公路服务区管理部，还有我和女儿的佛山市职工物业管理部出入证。我手上有2张银行卡，一张是建行卡号：62×××72;一张是工商银行，卡号：62×××57，这两张卡是吴志初2015年1月份交给我的，说到1月份开始就有几百亿的人民币进入这两个账户。这两张卡都是吴志初交给我的。之前我提供的6张收据是我朋友吴某2碧、苏某3云、黄某4心向吴志初购买房产的相关费用。收据号码为：0667303、0667318这两张收据上写的吴某4其实就是我的女儿，当时吴志初说正在帮我办理移民手续，说要我女儿跟他姓吴才能办妥，所以当时帮我女儿改名叫吴某4；收款收据为0667302、0667319这两张收据写的苏某2迪丽其实就是我本人，苏某2迪丽这个名字也是吴志初帮我取名的。0667318、0667319这两张收款收据上的总金额是681720元人民币（每张金额都是340860元），以上的钱我已经以现金方式交给了吴志初，至于0667303、0667302这两张收款收据中所写的金额共900000元我没有给钱。至于收款收据编号为：0667320、0667305这两张写的苏某4其实是苏某3云，其中0667320的收据中的196080元是苏某3云通过银行转账交给我的并由我交现金给吴志初的，至于0667305的收据中的450000元则尚未将钱交给吴志初的。吴志初帮我购买的两间屋、帮吴某2碧、黄某4心、苏某3云各买1间都没有买到。我和吴某2碧、黄某4心、苏某3云交给吴志初所谓的税金是吴志初说可以帮我们购买富力地产的一个楼盘的房屋，但是要先交我们所看中房屋的税金。购买房屋用苏某2迪丽、吴某4、苏某4等名字是因为当时吴志初说如果我们自己用真实姓名买屋很容易被政府查到，建议我们使用化名来购买，所以我们全部都用了吴志初提供给我们的化名来购买房屋的。在我之前的问话中，我陈述说我帮吴某2碧、苏某3云、黄某4心购买房产共被吴志初骗取了人民币74.9万元。当初吴某2碧是通过银行转账了330860元到我的账户上，让我转交吴志初的。之前说吴某2碧转账给我401000元，吴某2碧只转给我330860元，剩下的70140元由吴某2碧以现金交给我由我现金交给吴志初的，至于黄某4心的情况也是一样，黄某4心转账给我50000元，余下的3500元是黄某4心现金交给我由我交给吴志初的。之前的问话中我还说吴志初以帮我办理工作调动及帮去女儿办理移民手续共诈骗了去人民币13万元，同时他还以高速公路改造项目复印图纸的为由向我借用了人民币6万元，这6万元是当初吴志初向我借的，我已经不算他骗我的了。工作调动给了吴志初9万元、女儿办理出国给了吴志初4万元，我买两间房屋的税金一共给了吴志初681720元，总共被骗了811720元；吴某2碧、黄某4心、苏某3云三人一共被骗了74.9万，这些钱已经由我先行退还给吴某2碧、黄某4心、苏某3云三人了。我总共损失了156万元。提供的银行流水金额与我给吴志初钱的金额相差很远，因为我自己做红木家具生意，手头经常都有不少现金，所以银行流水账单以外的钱，都是我档口做生意的现金。5、公安机关出具的情况说明及调取证据清单、广州富力地产股份有限公司印章样式，证实编号为0667302、0667303、0667305、0667318、0667319、0667320的收款收据中，收款单位印章“广州富力地产股份有限公司”，与所调取的广州富力地产股份有限公司的印章印迹对比，两者有明显的区别特征：被害人苏某1所提供的收款收据中的“广州富力地产股份有限公司”印章印迹为圆形全中文红五星印心章印迹，而公安机关调取的广州富力地产股份有限公司的印章印迹为椭圆形三环线、外圈环线为点状识别印迹、外圈有环形“ＧＵＡＮＧＺＨＯＵＲ﹠ＦＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳＣＯＬＴＤ＊”英文字样、内环印中心有“广州富力地产股份有限公司”中文字样印迹，因此，相应的样本印迹明显不是同一印章所盖，广东省广州市公安司法鉴定中心对该相应的样本印迹不予鉴定。6、广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文某1）字［2017］00242号鉴定书，证实：公安机关送检《收款收据》（编号：0667302、0667319、0667303、0667318、0667321、0667305）上的“今收到”栏、“交来”栏、“金额（大写）”栏的复写字迹与送来《收据》（编号：0537841、0537842、0537843、2137391、2137390、2137389、0087909、0087908、0087907、0087912、0087913、0087914）上的“今收到”、“金额（大写）”栏的复写字迹是同一人所写；送检《收款收据》（编号：0667302、0667319、0667303、0667318、0667321、0667305）上的“今收到”栏、“交来”栏、“金额（大写）”栏的复写字迹与落款署名吴志初的样本笔迹是同一人所写。7、被告人吴志初的供述：粤Ｔ×××××奔驰轿车是一名叫苏嘉丽（音）的女子约于2014年8月给我使用的，她是我朋友苏某1的女儿。我为该车在广州市越秀区金城酒店停车场办理了停车保管证（月保卡），我平时很少使用该车辆，该车的其他具体情况我不清。我在该车的尾箱存放有8枚单位公章（公章一个是广东省交通集团：一个广东省公路建设设计院，其他记不起了。）、8枚个人私章（都是我个人的，但姓名不是我的真实姓名章）、4枚现金收讫章和多份合同文件（文件较大量，我记不清楚相关内容）。印鉴是我在广州市芳村路边找人刻的，文件是我在网上下载打印出来的。这些印鉴和文件均是我用以学习使用的。此外，本案的还有以下综合证据予以证实：1、公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单以及从被告人吴志初身上背包搜出的证件、文件等物品一批（经被告人吴志初签认），证实了公安机关在吴志初身上背包内缴获的物品情况。2、抓获经过，证实2015年5月28日，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍被公安人员抓获归案。3、被告人吴志初的前科材料，证实被告人吴志初于2005年8月29日因犯合同诈骗罪被广东省乳源瑶族自治县人民法院判处有期徒刑十三年，后经减刑为九年九个月，（2012）清中法刑执字1481号刑事裁定书裁定假释，假释期从2012年4月27日起至2014年4月20日假释期满。4、被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍的身份材料，证实了四被告人身份情况。原审判决认为，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，其中被告人吴志初骗取他人财物数额特别巨大，被告人黄伟强、杜少珍骗取他人财物数额巨大，被告人李金成骗取他人财物数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。被告人吴志初在假释考验期限内犯合同诈骗罪，应当撤销假释，对新犯的合同诈骗罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，决定执行的刑罚。被告人杜少珍在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。根据各被告人参与犯罪的次数、犯罪金额、犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度、在共同犯罪中的地位、作用以及认罪态度、悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第八十六条、第七十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人吴志初犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金十五万元；撤销广东省清远市中级人民法院（2012）清中法刑执字第1481号刑事裁定书关于假释部分，执行原判未执行完毕的刑罚期限一年零一天，总和刑期有期徒刑十一年八个月零一天，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金十五万元。二、被告人黄伟强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。三、被告人李金成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。四、被告人杜少珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。五、责令被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍退赔2000元给被害人尹某1；责令被告人吴志初、黄伟强、杜少珍退赔640000元给被害人江某1、黄某1；责令被告人吴志初、黄伟强、李金成退赔142200元给被害人杨某1；责令被告人吴志初退赔877800元给被害人苏某1。宣判后，原审被告人吴志初上诉称：一、原审量刑过重。二、公诉机关指控的第一宗事实，其没有诈骗过被害人何某1。其没有虚构租地协议书及105国道搅拌站等多单工程，也没有伪造广东省公路建设有限公司、广东省冠粤路桥有限公司、广东省公路建设有限公司、广东省长大公路工程有限公司、佛山市南海区交通运输局等多家单位的证件、印章、合同文件，也没有冒充省交通运输部门和省委国家机关工作人员。其本人是受害者，是一个叫许某的人强行拿给其的，其一直放在背包中，没有拿出来过。三、公诉机关指控的第二宗事实，其没有诈骗被害人尹某1。其未向尹某1要过钱和收过钱，指控的钱财都是被害人自己说的，其和尹某1不熟，不可能给其钱。做工程款项应当以公司对公往来，其不可能拿被害人的钱。四、公诉机关指控的第三宗事实，其未做过被害人江某1、黄某1所提供的大量收据、合同等书证，署名笔迹并非其所写。其从未收过江某1、黄某164万元，其也没有拿过收据给被害人，甚至连被害人名字都不知道，这两人是黄伟强、杜少珍熟识的人，和其没有关系。五、起诉指控的第四宗事实其没有做过，根本不知道，都是被害人讲的，其看了起诉书和判决书才知情。涉案工程其根本不清楚，具体事宜黄伟强、李金成知道。六、起诉指控的第五宗事实，其没有做过。七、起诉指控的第六宗事实，其没有做过。其与苏某1是最亲密的朋友，完全没有可能骗取她的财物。起诉和判决书所讲的吴某2碧、苏某3云、黄某4心其均不熟识，其根本没有骗取他们的钱，也没有冒充国家工作人员。起诉指控其以办理出国和购房事由骗取钱财不属实。该事实只有苏某1一个人讲，收款收据均不属实。鉴定的涉案收款收据从未写过。综上，请求给予其公正判决。辩护人提出的辩护意见是：一、本案存在证据疑点，无法排除合理怀疑。1、广东省公路建设有限公司、广东省冠粤路桥有限公司、广东省公路建设有限公司、广东省长大公路工程有限公司、佛山市南海区交通运输局等多家单位的证件、印章来源不明。吴志初多次表示上述物品是一个叫许某的人强迫给其的，如不拿他的证件，便杀死其全家。2、粤Ｔ×××××车主和国内物品来源不明。苏某1表示吴志初经常使用她的车且尾箱内的物品为吴志初所有。但吴志初表示车不是他的，国内公章也不是他的。公诉机关仅提供了苏某1的陈述，无其他证据证实车内物品是吴志初的。综上，公诉机关指控吴志初犯罪的事实明显不清，证据明显不足，希望法庭按照疑罪从无的原则作出公正判决。原审被告人黄伟强上诉称：1、吴志初2012年4月27日前还在服刑，判决认定其与吴志初2011年中秋后纠合在一起骗取他人钱财是无稽之谈。2、关于“南环高速公路绿化工程”“广明高速公路工程”“南环高速公路绿化项目水电安装工程”等项目是我与江某1、黄某1等人共同协商承包，利益风险共同承担。3、法院认定的诈骗金额64万元中，有2.1万元（广明高速公路工程绿化工程设备折旧费）收据、5万元（广明高速公路工程绿化工程水电安装工程费）收据均是由其出资，江某1、黄某1可以作证，这足以证实其是被吴志初欺骗，其也是受害人。4、关于杨某1被诈骗142万元与其没有任何关系。杨某1所陈述的三个工程其均未参与。5、证人何某3与被害人何某2是父子关系，被害人尹某1与证人尹某2、尹某3系父子关系，被害人黄某1与证人黄某2是姐弟关系，鉴于以上关系，证人证言严重失实，导致原审判决失误。6、其与多名被害人是左邻右舍的亲朋好友，相互认识二三十年，指控其诈骗不符合逻辑。综上，请求二审法院正确裁决。辩护人提出的辩护意见是：一、关于原审判决认定黄伟强伙同吴志初、李金成等诈骗尹某1的事实。1、原审认定黄伟强构成本单犯罪证据不足。黄伟强承认只是介绍工程给尹某1，否认与吴志初、李金成纠合，骗取他人财物。2、被害人向某账户转款2000元是转入第三方账户，上诉人及同案人均未供述让被害人转账到此账户。该笔款项与涉案工程无关，不能认定为诈骗数额。3、即使该2000元认定为诈骗数额，也达不到追诉标准。二、关于原审判决认定上诉人黄伟强、吴志初、杜少珍诈骗江某1、黄某1的事实。黄伟强与江某1、黄某1系合作关系，双方签订了合作协议，黄伟强也是受害人。江某1的费用都是直接交给吴志初，没有证据证实黄伟强分到款项。黄伟强向吴志初支付了7.1万元款项，也是本案被害人。三、关于原审判决认定黄伟强、吴志初待诈骗杨某1的事实。没有证据证实黄某5与同案人有共同的犯罪故意，也没有证据证实黄伟强与同案人相互配合、分工合作，更没有证据证实黄伟强分得款项。仅有被害人一人的陈述，不能认定黄伟强参与犯罪。各被害人均是具备民事行为能力人，且均是做工程出身，对相关业务应当十分了解。被害人在不核实被告人身份情况、合同是否属实的情况下将大笔款项交给被告人吴志初，而且在未收到发包单位的任何通知的情况下，仍相信被告人介绍的其他工程，继续付款，不符常理。综上，请求二审改判被告人黄伟强无罪。本院经审理查明：一、2013年，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍等人通过虚构可以帮忙承接、签订105、107搅拌站等工程以及附加工程合同等方式，骗取被害人尹某1人民币112000元。二、2014年，被告人吴志初、黄伟强、杜少珍先后虚构可以帮忙承接、签订南环高速绿化工程、南环高速绿化工程的水电安装工程、南环高速绿化工程的附加工程及广明高速绿化工程合同等方式，骗取被害人江某1、黄某1的现金共计40万元。三、2014年，被告人吴志初、李金成、黄某5通过虚构为被害人承接签订广清高速公路收费站出口租地等工程合同的方式，骗取被害人杨某1的现金人民币共计142200元。四、2014年，被告人吴志初以伪造国家机关证件、冒充国家机关工作人员的方式骗取被害人苏某1的信任，以帮被害人苏某1及其朋友购买房产交纳合同订金、税金等为名，骗得被害人苏某1共计人民币790860元。认定上述事实，有经原公诉机关提交并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：公安机关出具的各宗事实受案登记表、立案决定书等，公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及在被告人黄伟强住处缴获的资料等，公安机关提供的物证／书证制作说明、接受证据材料清单及相关涉案资料，佛山市南海区交通运输局等相关单位对缴获的合同及证件等出具的情况说明及函，广东省长大公路工程有限公司第三分公司出具的证明，被害人尹某1提供的交钱整理记录，尹某5进的银行账户（账号62×××35）资料及交易明细资料，证人宁某1、尹某2、何某1、毛某1、任某的证言，被害人尹某1的陈述，被告人吴志初、黄伟强、李金成的供述和辩解，广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公司鉴（文某1）字［2015］96号文件鉴定书等；公安机关提供的接受证据材料清单及被害人江某1、黄某1提供的合同、收款收据及信纸等，公安机关出具的情况说明，证人黄某4仪、梁某1、何某1的证言，被害人黄某1的陈述，广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公司鉴（文某1）字［2015］96号文件鉴定书，广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文某1）字［2017］00242号鉴定书，被告人黄伟强、李金成在侦查阶段的供述；广东省建设工程施工合同4份、收款收据4张，公安机关出具的接受证据清单及被害人杨某1提供的合同、收据、通知等材料，在被告人黄伟强处缴获的二级建造师注册证书、广东省建设工程施工合同等材料，调取证据通知书以及农行账户交易明细材料，吴某2文的户口注销证明及人口信息全项，被害人杨某1的陈述，广东省公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文检）字﹝2016﹞265号文件鉴定书，被告人李金成的陈述；被害人苏某1向公安机关提交的公章、私章、印章、文件、证件等，公安机关出具的接受证据材料清单、书证复印件制作说明、以及收款收据、银行账户历史明细清单，被害人苏某1的陈述，公安机关出具的情况说明及调取证据清单、广州富力地产股份有限公司印章样式，广东省广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（文某1）字［2017］00242号鉴定书，被告人吴志初的供述;公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单以及从被告人吴志初身上背包搜出的证件、文件等物品一批，抓获经过，被告人吴志初的前科材料，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍的身份材料等。关于上诉人、辩护人提出的上诉和辩护意见以及本案认定的犯罪事实和犯罪数额，本院综合评判如下：一、关于上诉人吴志初、黄伟强及原审被告人李金成、杜少珍共同诈骗他人的主观故意及客观事实的认定。经查，被害人尹某1、江某1、黄某1、杨某1、苏某1的陈述，证人宁某2、尹某4、何某2的证言、被告人黄伟强、李金成、杜少珍在侦查期间的供述，在上诉人黄伟强家中查获的涉案合同、收据等，对假合同、假印章的鉴定、收款单据笔迹鉴定等证据，能够相互印证，证实上诉人吴志初、黄伟强及原审被告人李金成、杜少珍均参与虚构介绍吴志初、黄伟强等人系国家工作人员身份，以可以帮忙承接工程、并提供虚假合同和虚假文件等方式骗取他人财物的事实。上诉人吴志初称侦查人员扣押其的假证件、假印章等是他人强迫交给其随身携带的辩解不具有合理性和可信性；经过司法鉴定，涉案收据笔迹均与吴志初笔迹一致；涉案合同均系伪造。全案证据能够形成完整证据链条，足资证实上诉人吴志初、黄伟强及原审被告人李金成、杜少珍实施了虚构为他人联系承包施工合同等事实，骗取他人财物的犯罪事实。二、关于本院认定的第一宗骗取被害人尹某1人民币112000元的事实。相关证据有被害人尹某1的陈述、证人宁某2、尹某4、何某2等人的证言以及被告人黄伟强、李金成、杜少珍在侦查期间的供述，证实吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍结伙虚构可以为尹某1承接到工程，以合同办理、挂靠费、疏通费等名义骗取财物。其中尹某1、宁某2、尹某4三人共同在场的情况下，见到尹某1交予吴志初、黄伟强款项，分别是2013年4月在湛江鸡饭店交给黄伟强1万元，2013年4月在湛江鸡饭店交给黄伟强2万元，2013年6月在芳村大道别克4Ｓ店门前交给吴志初8万元。被害人尹某1的陈述、证人何某2的证言及转账记录，证实被害人应黄伟强要求转至指定账户人民币2000元，以上共计人民币112000元，本院予以认定。三、关于本院认定的第二宗骗取被害人江某1、黄某1人民币40万元的事实。相关证据有被害人江某1、黄某1的陈述、收据12张、白某、笔迹鉴定书、被告人黄伟强在侦查期间的供述等，证实吴志初、黄伟强、杜少珍虚构为被害人介绍工程骗取被害人财物，其中二被害人陈述和收据等书证相互印证，证实吴志初出具收据共计收取江某1和黄某1款项40万元，本院予以认定。其中白某内容系说明20万元款项用途，被害人黄某1、江某1签认该白条是2014年7月15日吴志初向他们二人索取20万元费用的证明，但同时12张收据中有三张系2014年7月15日开具（分别为10万元）共计30万元，因现有证据不足以证实该白条是收款凭证，故该20万元不予认定。四、关于本院认定的第三宗骗取被害人杨某1人民币142200元的事实。相关证据有被害人杨某1的陈述，被告人李金成的供述，收款收据四张、印章鉴定书等，证实吴志初、黄伟强、李金成虚构帮忙接工程骗取被害人财物，其中被害人陈述和收据相互印证，证实吴志初等人收款共计142200元，本院予以认定。五、关于本院认定的第四宗骗取被害人苏某1790860元的事实。相关证据有被害人苏某1的陈述、收款收据、银行流水、笔迹鉴定等，证实被告人吴志初以帮忙购房，缴定金、税款等名义骗取被害人苏某1财物，其中被害人陈述和收款收据及笔迹鉴定结论相互印证，证实吴志初出具收据共计收取被害人苏某1人民币790860元，本院予以认定

漠学成合同诈骗罪、诈骗罪一审刑事判决书成都市锦江区人民法院刑事判决书（2015）锦江刑初字第408号：公诉机关以成锦检刑诉［2015］268号起诉书指控被告人张学成犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王强出庭支持公诉，被告人张学成及其辩护人王定东到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、合同诈骗犯罪事实1、2012年4月，被告人张学成虚构其取得了广安庆林农业机械制造厂工程建筑施工总承包权的事实，于2012年4月23日同被害人杨某某签订“广安庆林农业机械制造有限公司职工及厂房、综合楼建设工程”施工合同，先后骗取被害人杨某某定金和工程费用共计525000元。到期被害人杨某某发现被告人张学成未取得该项工程的承包权，导致无法进场施工。2、2012年8月，被告人张学成虚构其取得了四川省泸州第十建筑工程公司泸荣酒厂项目部“四川沪荣酒业有限公司厂房、宿舍、办公楼等建设工程”的事实，于2012年8月18日将该项目的全部土建及附属工程劳务分包给被害人曾某某，并与被害人曾某某签订《建筑工程施工劳务分包合同》，骗取其工程定金200000元。到期被害人曾某某无法进场，之后，被告人张学成又虚构将乐山市天龙汽车制造有限公司项目交予被害人曾某某承包施工的事实，与被害人曾某某签订“双流黄甲大唐新能源产业基地”《建设工程平场土石方及基础开挖项目内部承包协议》，骗取被害人曾某某、黄某某工程定金10万元。到期被害人曾某某、黄某某发现被告人张学成并未取得上述工程的承包权，导致无法进场施工。3、2012年10月至2013年5月，被告人张学成虚构其取得四川大唐能源投资有限公司双流黄甲新能源基地工程项目的承包权的事实，分别将该项目的土方的挖、运、平工程分包给被害人周某、被害单位成都文创志雅投资有限公司；将该项目水电、消防施工工程分包给被害人王某某，骗取被害人周某工程定金500000元、被害单位成都文创志雅投资有限公司工程定金500000元、被害人王某某保证金60000元。以上共计1060000元。到期被害人周某、被害单位成都文创志雅投资有限公司、被害人王某某发现被告人张学成并未取得该项目工程的承包权，导致无法进场施工。4、2014年3月，被告人张学成虚构其担任法人的四川祥成生态旅游资源开发有限责任公司取得了彭州小鱼洞大楠村工程项目的事实，与被害人蒋某某签订彭州小鱼洞大楠村基地内部承包协议，将该基地打围、道路工程交予被害人蒋某某施工，骗取被害人蒋某某工程保证金及工程费用270000元。到期被害人蒋某某发现没有该项目工程，导致无法进场施工。二、诈骗犯罪事实2013年11月，被告人张学成虚构能将被害人吴某某儿子“弄出看守所”的事实，骗取被害人吴某某“活动”费用60000元。2014年7月6日，被告人张学成被公安机关抓获。赃款未追回。为支持上述指控事实的成立，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等。公诉机关认为，被告人张学成以非法占有为目的，在签订合同中骗取对方财物2150000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张学成以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请本院依法追究被告人张学成的刑事责任。被告人张学成对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。对指控其犯合同诈骗罪认为：1、被告人没有诈骗故意；2、被告人占用了他人钱财，但是都用在工程上了。希望法庭从宽判处。被告人张学成的辩护人提出的辩护意见是：1、辩护人对指控被告人张学成犯合同诈骗罪及诈骗罪均不持异议；2、被告人张学成对指控诈骗罪不持异议、并认罪，希望法庭对其从宽判处。经审理查明如下事实：一、合同诈骗犯罪事实。1、庆林机械厂工程项目：2011年左右，广安庆林农业机械制造有限公司（以下简称：庆林公司）与被告人张学成代表的江西建工成都分公司（以下简称：建工成都分公司）签订了《广安庆林农业机械制造厂工程建筑施工总承包补充协议》，将位于广安前锋工业园区（新桥乡）总面积160000平方米的厂房及职工住宿楼等工程承包给建工成都分公司，但应当向庆林公司缴纳保证金700000元才生效。但是，庆林公司并未取得上述土地，合同无法履行。2012年4月23日，被告人张学成虚构其已取得庆林公司工程建筑施工总承包权的事实，以江西建工广安项目部名义，与被害人杨成忠代表的四川维君建筑劳务有限公司（发下简称：维君劳务公司）的签订《劳务施工承包合同》，以借款或者劳务费方式，先后骗取被害人杨成忠现金225000元，以及维君劳务公司的劳务保证金300000元，共计人民币525000元。到期被害人杨成忠发现被告人张学成并未取得该项工程的承包权，导致无法进场施工。随后，被告人张学成退还被害人杨成忠人民币2000元。2、四川泸荣酒业有限公司建设工程项目：2012年7月，被告人张学成与四川泸荣酒业有限公司（以下简称：泸荣公司），签订承建厂区建设项目的协议，但被告人张学成并未按协议向该公司缴纳1000000元的保证金，导致合同失效。同年8月18日，被告人张学成虚构已取得泸荣公司厂房等工程项目的事实，以四川省泸州第十建筑工程公司（以下简称：泸州十建公司）“泸荣酒厂项目部”的名义（未盖公章）与被害人曾兴伍代表的神州建筑公司签订了《建筑工程施工劳务分包合同》，将该项目的全部土建及附属工程劳务分包给被害人曾兴伍。8月19日，被告人张学成以收取劳务定金的名义，要求被害人曾兴伍、黄小强支付人民币200000元，后由黄小强将此款转账给被告人张学成。被告人张学成的上述行为，导致双方合同约定的期限内，被害人曾兴伍、黄小强无法进场施工。随后，被告人张学成又虚构将“乐山市天龙汽车制造有限公司项目基地”和“双流黄甲大唐新能源产业基地”劳务工程交予被害人曾兴伍、黄小强承包施工的事实，于2012年9月24日，以大庆建安公司双流黄甲“大唐项目部”名义（未盖公章），与被害人黄小强签订《建设工程平场土石方及基础开挖项目内部承包协议》，以“双流黄甲大唐新能源产业基地”建议承包为由，分别以收条和借条的形式骗取了被害人黄小强人民币100000元。到期被害人曾兴伍、黄小强发现被告人张学成并未取得上述工程的承包权，无法进场施工。2013年2月2日，被告人张学成又向被害人黄小强作出书面承诺，但被害人曾兴伍、黄小强仍然无法进场施工。事后,被告人张学成退还10000元给被害人黄小强。3、大唐能源公司双流黄甲“新能源基地”工程项目。2012年9月18、12月24日，被告人张学成假冒大庆公司名义与四川大唐能源投资有限公司（以下简称；大唐公司）签订两份《协议书》，根据该协议，大唐公司同意通过招标方式将部分工程发包给大庆公司，但被告人张学成应当在协议签订后五个和三个工作日内，向大唐公司缴纳资金10000000元、5000000元才生效，并再签订正式合同。但是，被告人张学成未按协议向大唐公司缴纳资金，导致协议失效。2012年11月2日，被告人张学成虚构已取得大唐公司双流黄甲“新能源基地”工程项目的事实，以大庆公司德阳分公司名义，与重庆市潼南第四建筑工程公司（以下简称：潼南公司）签订《土方工程施工合同》，将该项目土方“挖、运、平”工程分包给被害人周茂，用收取土方定金等方式共骗取其人民币500000元。2012年11月15日，被告人张学成通过付长水认识了成都文创志雅投资有限公司（以下简称：文创志雅公司）负责人惠昌明等人，虚构已取得大唐公司双流黄甲工程项目，并假冒大庆公司名义与文创志雅公司签订《土方工程内部合作施工协议》，骗取该公司工程定金人民币500000元。同时，文创志雅公司和付长水签订了居间协议，并支付付长水人民币200000元，付长水又向被告人张学成借款50000元。2013年5月6日，被告人张学成又以同样的方式，与被害人王大怀签订《安装工程施工承包合同》，将所谓的“大唐新能源产业基地项目”的水电安装等分包给被害人王大怀，以收取保证金的方式，骗取其人民币60000元。到期被害人周茂、文创志雅投资有限公司、王大怀发现被告人张学成并未取得该项目工程的承包权，导致无法进场施工。由于文创志雅公司无法进场施工，便向付长水索要居间费，随后付长水三次共退还250000元给该公司，其中包括付长水代张学成退还的50000元。2013年5月、12月，文创志雅公司、潼南公司因被告人张学成不能履行合同，先后向德阳市旌阳区人民法院起诉大庆公司及德阳分公司违约责任，后因大庆公司出具证据证明从未成立德阳分公司及涉案公章、资料等均系伪造，经法院审核，该案涉及刑事犯罪，文创志雅公司、潼南公司撤回诉讼，向公安机关报案处理。4、彭州市“大楠村基地”工程项目：2013年10月15日，被告人张学成以自己担任法人的四川祥成生态旅游资源开发有限责任公司（以下简称：祥成公司）的名义与彭州市蟠龙谷食用竹笋产销专业合作社（以下简称：蟠龙竹笋合作社）签订了《食用竹笋所有权转让及土地流转合同》。合同约定，为打造“…大楠村乡村俱乐部及竹海基地生态农业产业园…”达成一致，签订条款。根据合同规定，被告人张学成应当在签订合同后三日内一次性付清610000元转让费用，但到期后被告人张学成并未按合同缴清转让费，导致该合同失效。2014年3月1日，被告人张学成以祥成公司的名义，虚构已取得“大楠村基地”工程项目的事实，与被害人蒋代超、陈文刚签订《建设工程内部承包协议》，将所谓的“大楠村基地”打围、道路等工程交予被害人蒋代超、陈文刚施工，并骗取被害人蒋代超“工程保证金”共计人民币270000元。到期被害人蒋代超发现没有该项目工程，致其无法进场施工。二、诈骗犯罪事实。2013年10月，被害人吴俊英的儿子刘军因涉嫌故意伤害被公安机关羁押于成都市看守所。同年11月5日，被告人张学成虚构能将其儿子从看守所弄出来的事实，以为刘军“办理费用”为名，骗取了被害人吴俊英60000元。2014年7月6日，被告人张学成被公安机关抓获归案。赃款未追回。上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关出具的“受案登记表”、“接受刑事案件登记表”、“到案经过”、“破案报告”等，证实2014年7月6日14时许，公安民警根据群众举报，在本市锦江区北顺西巷“逸动会所”内将被告人张学成抓获归案的情况。2、“开户许可证”、“开立单位银行结算账户申请书”、“对公活期存款账户明细账”、“个人开户与电子银行服务申请表及回执”、“银行活期明细查询”、“转账取款凭条”、“查询卡”和“账户状态”、“银行汇票卡领卡签收单及交易明细”等。证实被告人张学成在银行开户情况和付长水等人在银行开户及流水等情况。3、“庆林机械厂工程建筑施工总承包补充协议”、“劳务施工承包合同”、“农业、建设银行凭证”、“收据”等。证实被告人张学成利用该项目与被害人杨成忠签订合同，骗取其525000元的情况。4、“广安市人民政府文件”、“广安市广安区环境保护局文件”、“广安市广安区发展和改革局、建设用地征收土地情况明细表”、“乡镇建设征地拆迁补偿安置方案”等，证实庆林公司项目获得相关部门通过的情况。5、“庆林公司营业执照”、“税务登记证”、“组织代码证”等，证实该公司的经营范围及工商登记情况。6、“重庆庆林汽车广安工业园项目合同书”、“重庆庆林汽车广安工业园项目补充协议”。证实该项目的情况。7、“江西建工机械施工有限责任公司企业简介”、“公司基本情况表”、“营业执照”、“安全生产许可证”、“组织代码证”、“质量、环境管理体系等认证证书”、“其它证书”、“业绩表”等。证实江西建工公司依法成立及其经营情况等事实。8、泸荣公司出具的“情况说明”。证实被告人张学成未向该公司该交纳定金，双方协议并未生效。9、“建设工程施工劳务分包合同”、“厂房综合承包单价说明”、“个人业务凭证及收条”。证实被告人张学成以泸荣公司等名义与被害人曾兴伍签订协议，骗其保证金人民币200000元的事实。10、“借条”、“收条”、“承诺书”。证实被告人张学成骗取被害人黄小强人民币100000元。11、“泸荣公司营业执照”、“法人身份信息”、“项目备案通知”。证实该公司的经营范围、法人信息等情况。12、“补充协议”。证实被告人张学成代表江西建工公司与庆林公司签订的协议规定，三日内不缴纳保证金1000000元，该协议失效。13、“文创志雅公司营业执照”、“法定代表人身份证明”。证实该公司经营情况等。14、“任命书”、“租赁合同书”、“房产证复印件”、“证明”、“住所（经营场所）登记表”、“营业执照及工商档案”等。证实大庆德阳分公司的成立、经营情况等。15、“授权委托书”。证实大庆公司给予授权被告人张学成的情况。16、“大庆公司就四川大唐新能源投资有限公司（双流黄甲新能源产业基地建设工程）项目的情况说明”。证实大庆公司未授权任何人注册德阳分公司，未授权张学成与大唐公司签订合作协议，未出具委托书及印章的事实。17、“民事起诉状”、“德阳市旌阳区人民法院（2013）旌民初字第1868号民事裁定书”、“移送函”、“移送案件通知书”、“异议书”、“证明”、“关于《协议书》解除的通知”等。证实文创志雅公司与大庆公司及德阳分公司的合同纠纷因涉及刑事犯罪被移送公安机关处理等情况。18、大庆公安局龙凤分局出具的“证明”。证实大庆公司原公章已收回作废的情况。19、“大庆公司营业执照”、“组织机构代码证”、“建筑资质证”。证实该公司经营范围等情况。20、“协议书”。证实2012年9月18日，被告人张学成以大庆公司名义与大唐公司签订的协议书。大唐公司同意将部份工程发包给张学成，但是大庆公司必须在5日内交纳10000000元生效，才可能签订其他相关协议的情况。21、“协议书”。证实2012年12月24日，被告人张学成以大庆公司名义又与大唐公司签订的协议书，约定3日内交纳保证金5000000元，协议才生效的情况。22、大唐公司出具的“情况说明”。证实大庆公司及张学成至2013年11月1日止，并未交纳任何保证金的情况。23、“建设工程平场土石方及基础开挖项目内部承包协议”、“进场通知书”。证实被告人张学成以大庆公司双流大唐项目部名义与被害人黄某签订的虚假协议。24、“土方工程内部合作施工协议”、“收条”。证实2012年11月15日，被告人张学成假冒大庆公司的名义与文创志雅公司签订的虚假合同，骗取该公司人民币500000元的事实。25、“土方工程施工合同”、“潼南公司组织机构代码证”、“中国农业银行客户回执”、“收款收据”、“答辩状”、“传票”、“民事裁定书”、“赔偿清单”等。证实2012年11月2日，被告人张学成假冒大庆公司名义与潼南公司签订虚假合同，诈骗被害人周茂定金500000元的事实。26、“双发改投资备案［2012］078号文件”、“大唐新能源产业基地项目厂房建筑工程施工合同”等。证实大唐公司项目的情况。27、“水电安装合同”、“收条”。证实2013年5月6日，被告人张学成与被害人王大怀签订合同，骗取其人民币60000元的情况。28、“大庆建安公司宣传资料”等。证实该公司的性质、机构建设、经营范围和产品宣传等情况。29、“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“税务登记证”、“工商登记资料”等。证实祥成公司成立，及法定代表人的情况。30、“祥成公司法人授权委托书”、“建设工程内部承包协议”、“收据”、“个人业务凭证”、“存款回单”等。证实被告人张学成授权白久林负责彭州市小鱼洞镇、大楠村基地全权代表负责人，以及祥成公司与被害人蒋代超签订的承包协议，并收取蒋代超保证金250000元的事实。31、“食用竹笋所有权转让及土地流转合同”。证实2013年3月15日，被告人张学成与彭州市盘龙谷食用竹笋产销专业合作社签订了竹笋转让合同，每年要支付转让费610000元的情况。32、“收条”、“刑事拘留通知书”。证实被告人张学成以给被害人吴某某帮忙为名，骗取其人民币60000元的事实。33、被告人张学成户籍材料及户口辨认，证实被告人张学成的身份信息等情况。34、电话查询记录（赵美亮）。证实江西建安公司并未委托被告人张学成与庆林公司签订合同等情况。35、电话查询记录（退赃）。证实被告人张学成在案发前已退还被害人黄小强10000元，退还杨成忠2000元的情况。36、“情况说明”（庆林公司）。证实公安民警在广安市前锋镇工业园区（新桥镇）实地核实被告人张学成所谓的广安工程项目，结果现场并未发现有任何工程项目的存在。37、“情况说明”（大楠村）。证实被告人张学成未向合作社交纳足额保证金，导致合同并未生效。38、证人证言及辨认笔录。（1）证人陈瑜（文创志雅公司员工）的陈述：2012年9月左右，经朋友认识付长水和被告人张学成。后被告人张学成持大庆建安公司委托书，声称在双流黄甲有一工程项目，希望我公司投资。同年11月15日，公司法人惠昌明根据付长水催促下，先将500000元保证金打入被告人张学成的个人账户，又给了付长水200000元居间费。当日在付长水的安排下，公司和被告人张学成签订了土方工程内部合作施工协议，并做好了入场准备，但被告人张学成总是以各种理由推脱，还说他被大唐公司骗了，我们就让他退保证金，但他不见面，也不退钱。同年5月，我们去德阳法院起诉，法院认为本案涉及犯罪，我们随即报警。经了解，被告人张学成根据没有承包任何工程项目。（2）证人赵瑛（大庆公司副总经理）的证言。证实大庆公司在成都只设立了四川分公司，是原成都分公司基础上升格而成。除成都外，没有在四川其他地方设立有分公司。我在2013年底时，我公司接到德阳法院诉状，才知道大庆公司在德阳有一家分公司，负责人是刘慧宇。但刘慧宇否认成立了该公司。后来，大庆公司委托我处理此事，就发现德阳分公司成立的印章与大庆公司的印章不符合，且大庆公司也未授权成立该公司。另外，所有诈骗款项都打到了张学成个人账户上，大庆公司也没有收钱。大庆公司也不认识张学成，没有这个员工。大庆公司也没有授权他去处理大唐公司的项目。所有协议书及委托书的印章都不是大庆公司的章。后法院经审理认为该案件涉及犯罪就移交了公安机关处理。（3）证人王华军（大唐公司总经理）的证言。证实2012年6月，公司在双流黄甲有一个工程项目。同年7月左右，公司唐总的朋友介绍张学成来找我，张学成自称是大庆建安公司的代表人，还出示了大庆公司的委托书，他想要承揽工程部分项目，我就让准备资料。后来双方签订了一个意向合同，前提是大庆公司要5个工作日打入10000000元，协议才生效。但大庆公司并没有打入任何钱。同年12月24日，张学成又来找我，要我们再给次机会，双方又签了一个协议，就是3个工作日打入5000000元就生效。然而张学成仍然没有依协议执行。另外，潼南公司在第一份协议失效后的2012年11月曾打过2500000元，当时第二份协议并没有签。我们见潼南公司很有诚意，就让大庆公司解除了张学成的委托，然后和潼南公司开始合作。大唐双流黄甲项目没有发包土石方，只是修建厂房，土地前期政府已经为我们平整好的。整个过程中我们没有见到大庆公司的工作人员，只有张学成。潼南公司事情暴露后，张学成拒不见面，我们才知道他拿着我们的协议到处骗人。（4）证人唐通（大唐公司董事长）的证言。证实大唐公司在双流有一个工程项目，当时张学成以大庆公司的名义来找我们，双方在2012年9月18日签订了一个协议，但他并没有按协议执行，协议失效。过了几个月，潼南公司来找我们，才发现张学成拿着失效的协议在外面去骗别的公司保证金，而当时大庆公司也不知道此事。另外，该项目并没有土地平整内容，因为相关政府在我们入场前就将土地平整好了。（5）证人惠昌明（文创志雅公司总经理）的证言。证实2012年9月左右，通过朋友认识付长水，付长水介绍说张学成在双流黄甲有一合作项目。同年11月15日，付长水带公司副总陈瑜和张学成见面，双方签订了“土方工程内部合作施工协议”。事后，我让财务人员给张学成账户上打了500000元。但是，合同约定时间却不能进场，张学成就以各种理由推脱，让他退钱，也一直不退。到2013年5月9日，我们到德阳旌阳区法院起诉，才中发现本案涉及犯罪，又到公安机关报案。另外，根据居间协议，我们还付了200000元给付长水。后来，付长水将他向张学成借的50000元和居间费200000元，共计250000元退还了我公司。（6）证人付长水（居间人）的证言。证实2012年10月左右，张学成说他在双流黄甲有一工程项目，问我能否找人来做，我就通过朋友刘开金找到文创志雅公司惠昌明和陈瑜，将工程介绍给他们，并和他们谈论事后要给报酬，他们答应了。同年11月15日，我和惠昌明签订了居间协议。11月16日，惠昌明给了我200000元。此外，我还向张学成借了50000元。根据张学成的要求，文创志雅公司也向张学成支付了保证金500000元。协议签订后，文创志雅公司一直无法进场施工，惠昌明就要我退居间费，我答应了。2013年我先退了170000元，2014年8月我退了30000元，9月25日又退了50000元，共计退了250000元，其中包括我向张学成借的50000元。（7）证人李云祥（祥成公司股东）的证言。证实被告人张学成与彭州市大楠村的一个合作社签订了食用竹笋的合同，但最后并未履行合同，因为没有将转让金足额交给对方。（8）证人邹春林（广安前锋经济开发区管委会主任）的证言。证实广安庆林公司并未取得开发区内新桥乡的土地，也并未在开发区内建厂。39、被害人杨成忠的陈述。证实2012年3月底，经朋友介绍认识张学成。他说在广安有一工程问我是否要做。随后我去看了下工地，张学成又催我，说工程马上要开工，要赶紧签合同。同年4月23日，我和张学成签订了合同，内容是广安庆林机械厂职工及厂房、综合楼建设合同。他出示了江西建工机械厂的委托书书，我就当场付了他300000元。过了几天，在他又向我要了140000元，后来又要走30000元，加之前期付的定金55000万元，共计给了他525000元。然而，直到现在我也无法进场施工，他电话也不接，且退了我2000元。40、被害人黄小强（被害人曾兴伍的亲戚）的陈述。其陈述主要是，张学成和曾兴伍签订的泸荣酒业公司劳务工程合同，收了我们200000元的定金。后来他说该项目无法继续下去，就给我们介绍乐山的项目，我又交了50000元定金，但还是无法进场，他又介绍双流黄甲项目，他说要定金30000元，我又给了他50000元。“黄甲项目”是在2012年9月24日，被告人张学成向我出示了一张大庆公司的委托书传，内容是委托他成为该公司在大唐公司黄甲基地建筑工程负责人，我才相信的。但是，直到同年10月15日，他就以各种理由搪塞我，拒绝见面。直到2013年2月2日，他叫人给了一份黄甲项目进场通知书和一份承诺书，通知我2月28日进场。当天，我带工人到了工地，却被告之该项目与张学成没有关系，不让我们进场。我马上联系他，他就还没协调好，让我给时间，并又找各种理由拖延。还说要等卖了房子就退我的钱。虽然他会接电话，但就是不见面，并直到现在只退了10000元。41、被害人曾兴伍（被害人黄小强的亲戚）的陈述及辨认笔录。其陈述主要是，我挂靠神州建筑公司。2012年8月17日，一名自称是张学成工长的男子张洪向我和老乡介绍泸荣公司的厂房、宿舍等建设工程，还说张学成愿意将全部土建等工程给神州建筑公司做。同年8月18日下午，张学成等人和我与老乡到一茶楼商谈，签订了一份建筑工程劳务分包合同，约定付定金200000元，进场再付300000元。同年8月19日我去看了所谓的工地，由于进场心切，第二天黄小强和他妻子江朝洪就在龙泉驿的农商银行给张学成打了200000元。但是到8月20日我们却无法进场，张学成就以各种理由拖延，又说无资金，工程做不成了。我们就叫他退定金，但他又说在乐山另有工程，说将泸荣公司的定金转到这个项目上，黄小强又交了50000元。同年9月4日下午又签订了一个劳务合同。但是，到了9月10日还是无法进场，张学成又以各种理由搪塞我们。到9月18日，又说在双流黄甲有项目，又要交定金，黄小强又给了他50000元。9月24日，张学成和黄小强又签订了一份土石方协议，11月我又和张洪签了一份劳务合同，将前期收取的300000元转到黄甲项目上。然而，他承诺三天后进场却无法进场，就躲藏起来。到2013年2月2日，他叫人拿来一份进场通知书和承诺书，但到期时还是无法进场，这才发现被骗。经被害人曾兴伍的辨认，辨认出本案被告人张学成。42、被害人周茂（潼南公司副经理）的陈述。其陈述主要是，2012年10月经人介绍认识张学成，他自称是大庆公司人员，受该公司委托负责处理双流黄甲项目。在他的游说下，同年11月2日，就签订了一个协议，在他的要求下，我给他的一女性朋友打了50000元。当时约定还要支付3000000元保证金到大唐公司的账户上，但他坚持要打3000000元到大庆德阳公司去，我担心出事，只打了450000元过去。剩下的2500000元直接打到了大唐公司的账上。到约定时间，却无法进场，张学成就以各种理由推托。到2013年2月中旬，我直接到大唐公司询问，大唐公司解释是他们与大庆公司签订的协议没有生效，因为对方没有缴纳10000000元保证金。发现被骗后，我们在同年5月到德阳起诉大庆公司及德阳分公司，后法院审查认为本案涉及刑事案件，我们便向公安机关报案。43、被害人王大怀的陈述。其陈述主要是：2013年5月认识张学成。他说他正代表大庆公司与大唐公司在双流黄甲有一工程项目，要我去做水电安装，向我出示了一些资料，我信以为真。5月6日我和他签订了一份建筑安装工程施工合同。同日，我向他缴纳了60000元保证金。但是到合同约定的时间时，我却不能进场，他却以各种理由拖延。后来，我就去工地了解，工地的人说不认识张学成，还说这个项目与大庆公司无关。我又去问张学成，他说确实项目与他无关，又向我介绍彭州的项目，但一直拒绝还钱。44、被害人蒋代超的陈述。证实2014年2月20日，经人介绍我认识到祥成公司委托人白久林，他说该公司在彭州小鱼洞镇大楠村有一项目，我们表示愿意做。同年3月1日，白久林联系我们签订了建筑工程内部承包合同，然后向祥成公司账上打了250000元，同进还支付了中间费。然而，在约定的3月8日时我们却不能进场。这时，张学成又从我们手里要走20000元。我们在工地等了一个多月，觉得不对，就去当地镇政府，镇长说没有这会事，他们都不知，我们又去找白久林和张学成，张学成却一直推说手续没有办下来，但一直不还钱。45、被害人吴俊英的陈述。证实2013年11月5日18时许，我给了张学成60000元活动费。因为我儿子牵扯到刑案，他说可以将我的儿子从看守所弄出来。付款后，我就联系他了解情况，他总是以各种理由推脱，后来就不接电话，也无法联系。我们感觉上当就报了警。46、被告人张学成的供述。主要是：2012年4月，我在没有取得庆林公司工程项目的情况下，就以广安政府相关文件资料等去骗杨成忠，和他签订了劳务承包协议，收取了他525000元，钱都用在我其他项目上了。同年8月18日，我在没有取得任何工程承包权的情况下，就和曾兴伍签订了泸荣公司厂房等工程建设合同，骗了他保证金200000元。由于事后无法兑现，我又称在乐山有项目，将泸荣公司项目转到乐山项目上，又收了他50000元保证金。由于是骗他的，到期也无法实现，就又称在双流黄甲另有项目，并在同年11月和他签订了双流黄甲劳务合同，另收了他50000元保证金。前后收了他300000元，由于是骗他的，所以他无法进场施工。事后我将300000元使用了。2012年11月，我谎称取得了一个工程项目，并是大庆公司代表，又是大唐公司的工程负责人，在与大唐协议并未生效的情况下，就以大庆公司名义和文创志雅公司签订了一个土方工程内部合作协议，收了该公司500000元保证金。这些钱我陆续用于其它方面的开销。另外，2012年10月，我在没有取得大唐公司双流项目的情况下，就和潼南公司负责人周茂签订了一个土方挖运工程，收了他500000元保证金，用于其他方面了。我不是大庆公司员工，委托书等资料是我给了大庆德阳公司副总丁华几万元后他给我的，我也没有去大庆公司核实相关事项。2012年9月18日，我拿着委托书等资料和大唐公司签订了协议，由于无法支付保证金，协议也未生效。同年12月27日，又另行签订一份协议，虽然保证金降到了5000000元，但我还是无法支付。为了从中赚钱，就开始和文创志雅公司等签订了协议。同时，我在没有取得大唐公司双流黄甲项目的前提下和王大怀也签订了水电安装协议，收了他60000元。2012年2月，因自己在其他方面需要钱，在没有审批到彭州小鱼洞大楠村打围、道路施工项目的情况下，就授权与蒋代超签订了协议书，收取了他270000元，导致他无法进场施工。2013年10月，吴俊英的儿子涉嫌故意杀人被羁押在成都市看守所，她问我能否将其儿子保出来，我在没有办法帮他的情况下，就答应下来并收了他60000元，后来将钱用了，没有还他。以上证据，经庭审举证、质证，符合证据的客观性、关联性、合法性，本院予以采信本院认为，被告人张学成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款共计人民币2093000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张学成以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱款共计人民币60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张学成一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关起诉指控被告人张学成犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人张学成辩称，其主观上没有诈骗故意，只是占用了资金，但都用于工程项目的辩解意见。经查，被告人虚构已取得某某工程的承包权，和被害人签订各种协议，大肆骗取保证金、定金，致使合同无法履行。当被害人提出质疑及要求退款时，被告人又以种种理由遮掩、搪塞，并关闭手机逃避，致使被害人损失巨大，无法挽回。上述事实，除被告人多次稳定供述外，亦有被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，证据间相互印证，形成锁链，充分证实被告人实施诈骗，非法占有钱财的犯罪事实，至于事后赃款去向并不影响其犯罪既遂的构成。被告人作为理智健全的成年人，其行为已侵犯经济合同秩序及公私财物的所有权，具有社会危害性和刑事有责性，应当受到法律的制裁。故被告人上述辩解意见与审理查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出，被告人张学成对基本事实不持异议，对诈骗犯罪当庭认罪，系初犯，请求本院从轻判处的辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。关于被告人张学成案发前已退还部分款项，根据合同诈骗犯罪构成要件及立法本意的要求，故在认定诈骗数额时，应当按照实际骗取的数额计算。被告人无犯罪前科，归案后能够供述合同诈骗的基本事实，且当庭对诈骗犯罪的指控认罪，上述情节，本院在量刑时将综合予以考虑。据此，为了保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会市场秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张学成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金五万五千元（此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月6日起至2026年7月5日止。）二、责令被告人张学成退赔被害人杨成忠人民币523000元；退赔被害人黄小强人民币290000元；退赔被害人周茂人民币500000元；退赔被害单位成都文创志雅投资有限公司人民币450000元；退赔被害人王大怀人民币60000元；退赔被害人蒋代超人民币270000元；退赔被害人吴俊英人民币60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金智远人民陪审员周跃飞人民陪审员王珏二〇一五年十二月二十八日书记员谌娇

江西省抚州市临川区人民法院刑事判决书（2020）赣1002刑初279号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人孙某，男，1971年7月19日出生于福建省福州市连江县，汉族，小学文化程度，户籍所在地福建省福州市连江县，现住江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯虚开发票罪，于2019年9月24日被抚州市公安局取保候审，同年12月25日被临川区检察院取保候审。被告人郭某，男，1976年6月21日出生于江西省赣州市章贡区，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省赣州市经济技术开发区，现住江西省赣州市经济技术开发区。因犯包庇罪，于2007年5月10日被赣州市章贡区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯虚开发票罪，于2019年9月24日被抚州市公安局取保候审，同年12月26日被本院取保候审。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉（2020）247号起诉书指控被告人孙某、郭某犯虚开发票罪，于2020年8月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察官卢瑜珺，检察官助理周济民出庭支持公诉，被告人孙某、郭某到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：江西省丰仁建设有限公司于2010年9月14日注册成立，从事建筑类行业，注册住所为江西省抚州市临川区临川大道北侧临街。2015年至2019年期间，被告人孙某的堂叔孙某承包了江西丰仁建设有限公司在赣州市信丰县的招华学府工程项目，孙某在项目现场具体负责。2017年下半年，该项目在承建过程中，因材料发票不够，在没有与景德镇忠锦建材有限公司、景德镇英华建材有限公司发生实际业务的情况下，孙某通过小卡片联系买票人，并支付9万余元开票费，购买上述两公司作为销售方的发票51份，价税合计515.4366万元，其中景德镇忠锦建材有限公司的发票21份，价税合计215.3890万元；景德镇英华建材有限公司的发票31份，价税合计300.0476万元。2016年12月份，被告人郭某负责江西丰仁建设有限公司在赣州市经济技术开发区黄金岭小学工程项目建设工作，并向该公司交纳相关管理费。2017年5月份，因急需发票向公司报账，在没有与景德镇英华建材有限公司、江西恒旺利贸易有限公司发生实际业务的情况下，郭某从一位中年女子手中以支付票面额3%开票费的方式，支付开票费2.36万元，购买了以上述两公司作为销售方的发票8份，价税合计80.7994万元，其中景德镇英华建材有限公司的发票6张，价税合计61.7994万元；江西恒旺利贸易有限公司的发票2张，价税合计19万元。案发后，孙某、郭某主动投案，如实供述犯罪事实。江西省丰仁建设有限公司主动到抚州市临川区税务局重新开具增值税普通发票，补交相应税款。公诉机关据以指控的证据有：1.书证：到案经过、会计凭证、刑事判决书、常住人口信息等书证；2.证人证言：证人黎某、孙某、黄某的证言；3.被告人孙某、郭某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人孙某虚开增值税普通发票，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开发票罪追究其刑事责任。被告人郭某虚开增值税普通发票，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开发票罪追究其刑事责任。同时，被告人孙某、郭某均具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以对被告人孙某、郭某从宽处理。建议判处孙某有期徒刑一年三个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；建议判处郭某拘役五个月缓刑八个月，并处罚金人民币四万元。两被告人对指控的犯罪事实均表示认罪认罚。经审理查明：江西省丰仁建设有限公司于2010年9月14日注册成立，从事建筑类行业，注册住所为江西省抚州市临川区临川大道北侧临街。1、2015年至2019年期间，被告人孙某的堂叔孙某承包了江西丰仁建设有限公司在赣州市信丰县的招华学府工程项目，孙某在项目现场具体负责。2017年下半年，该项目在承建过程中，因材料发票不够，在没有与景德镇忠锦建材有限公司、景德镇英华建材有限公司发生实际业务的情况下，孙某通过小卡片联系买票人，并支付9万余元开票费，购买上述两公司作为销售方的发票51份，价税合计515.4366万元，其中景德镇忠锦建材有限公司的发票21份，价税合计215.3890万元；景德镇英华建材有限公司的发票31份，价税合计300.0476万元。2、2016年12月份，被告人郭某负责江西丰仁建设有限公司在赣州市经济技术开发区黄金岭小学工程项目建设工作，并向该公司交纳相关管理费。2017年5月份，因急需发票向公司报账，在没有与景德镇英华建材有限公司、江西恒旺利贸易有限公司发生实际业务的情况下，郭某从一位中年女子手中以支付票面额3%开票费的方式，支付开票费2.36万元，购买了以上述两公司作为销售方的发票8份，价税合计80.7994万元，其中景德镇英华建材有限公司的发票6张，价税合计61.7994万元；江西恒旺利贸易有限公司的发票2张，价税合计19万元。案发后，被告人孙某、郭某主动投案，如实供述犯罪事实。后江西省丰仁建设有限公司主动到抚州市临川区税务局重新开具增值税普通发票，补交相应税款。上述事实有经庭审质证、确认的书证：重大税收违法案件简要案情证实税务稽查局发现54户企业所开巨额增值税普通发票出现异常，其中包括本案所涉企业忠锦、英华、恒旺利等公司，后景德镇市公安局对此立案侦查。到案经过证实两被告人系主动投案；孙某、郭某虚开增值税普通发票59张票据。江西丰仁建设有限公司基本信息。证明一份证实受票单位江西丰仁建设有限公司在税务部门重新开票，并被交税费，未造成税费流失；起诉书一份证实上线犯罪团伙的犯罪事实已被查实并提起公诉。无刑事犯罪证明。刑事判决书一份证实郭某2007年因犯罪被判处刑罚；常住人口信息。证人黎某、孙某、黄某等人证言及两被告人在公安机关的供述等证据证实。本院认为，被告人孙某、郭某分别进行虚开增值税普通发票，其中被告人孙某涉案金额价税合计515.4366万元，情节特别严重；郭某涉案金额价税合计80.7994万元，情节严重。公诉机关指控两被告人犯虚开发票罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。另两被告人主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，具有自首情节，对自首的依法可从轻或减轻处罚；另案发后两被告人均对虚开发票进行补税，挽回国家税务损失，可对其酌情从轻处罚。且两被告人愿意认罪认罚，主动缴纳了罚金，经审前社会调查，两被告人在其居住社区表现较好，符合社区矫正条件，可对其适用缓刑，公诉机关量刑建议恰当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定判决如下：一、被告人孙某犯虚开发票罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告人郭某犯虚开发票罪，判处拘役五个月，缓刑八个月；并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长许卿卿人民陪审员丁筱玲人民陪审员张柏兰二〇二〇年九月二十七日书记员晏慧

坎俊杰寻衅滋事一审刑事判决书安徽省泗县人民法院刑事判决书（2018）皖1324刑初255号：安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2018）245号起诉书指控被告人李俊杰犯寻衅滋事罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年5月25日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员刘志勇出庭支持公诉，被告人李俊杰及其辩护人韩建华到庭参加诉讼。本案现己审理终结安徽省泗县人民检察院指控：2017年4月12日19时许，在车牌号为皖Ｌ×××××上海至泗县客车上，乘车人吴某春（已判刑）因琐事与车主被害人许某发生争执，后吴某春联系被告人李俊杰，李俊杰纠集齐某、赵某（二人均已判刑）、陈某康（刑拘在逃）等人，于2017年4月13日凌晨2时许，在泗县汴河路中岗亭段，拦截该车辆并持砖块砸毁客车前挡风及右侧车窗的破璃。经鉴定，玻璃损毁价值人民币9673元。2017年12月13日晚上，被告人李俊杰主动到墩集派出所投案。公诉机关当庭宣读并出示了书证、鉴定意见、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人李俊杰伙同他人任意毁损公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李俊杰起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。被告人李俊杰当庭对公诉机关指控的罪名及认定其为主犯不持异议，但辩解他没有纠集他人，是吴某春打电话给他们的。被告人李俊杰辩护人对被告人李俊杰的行为构成寻衅滋事罪不持异议，但认为没有证据证明被告人李俊杰纠集他人，另认为李俊杰具有自首，赔偿了被害人损失并取得了谅解等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年4月12日19时许，在车牌号为皖Ｌ×××××上海至泗县客车上，乘客吴某春（已判刑）因琐事与车主许某发生争执后，吴某春联系了被告人李俊杰、齐某（此人已判刑），后被告人李俊杰遂联系纠集赵某（此人已判刑）、陈某康（此人被刑事拘留在逃）、陶某等人于2017年4月13日凌晨2时许到达泗县汴河路中岗亭段的现场，后被告人李俊杰、吴某春、齐某、赵某等人拦截该车辆，持砖块砸毁客车前挡风及右侧车窗的破璃。经鉴定，被损毁财物价值人民币9673元。2017年12月13日晚上，被告人李俊杰到泗县公安局投案。案发后，被告人李俊杰等人亲属赔偿许某3万元，被害人许某对被告人李俊杰等人的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：一、书证（一）户籍证明，证明被告人李俊杰于1993年1月12日出生。（二）前科证明，证明被告人李俊杰于2013年7月因非法侵入公民住宅，被泗县公安局给予行政拘留10日处罚。（三）到案经过、情况说明，证明2017年12月13日被告人李俊杰到泗县公安局投案。（四）刑事拘留证，证明泗县公安局于2018年4月26日，对犯罪嫌疑人陈某康决定刑事拘留（在逃）。（五）通话记录，证明案发前后被告人李俊杰、赵某、陶某、齐某等人通话情况。（六）受案登记表、立案决定书，证明本案系被害人许某于2017年4月13日2时30分报案至泗县公安局而案发，该局于同年4月21日立案侦查。（七）收条、谅解书，证明被告人李俊杰等人亲属赔偿许某3万元，被害人许某对被告人李俊杰等人的行为表示谅解。二、鉴定意见，证明皖Ｌ×××××客车损毁价值9673元。三、监控光盘，证明案发现场情况。四、辨认笔录及照片，陶某辨认出被告人李俊杰、吴某春（小春子）、陈某康；赵某辨认出齐某。五、被损毁车辆照片，证明车辆被砸情况。六、被害人许某陈述，2017年4月12日，他有一班客车（皖Ｌ-×××××）从上海回泗县，13日凌晨两点多钟，当时姚某进开的车，他坐在车子上，车子到原公安局门口汴河路边停车，有两个坐车的下车了。下车后，车子调到汴河大道南侧的直行道继续朝前走，车子还没有到中岗亭，就被人拦住了。车头站有三四个小伙子，车子右（北）侧，也站有几个小伙子，车子一停，其中有小伙子叫驾驶员姚某进打开车门，姚某进没有开门，接着就有一个小伙子用砖头、石头样的东西朝他车前挡风玻璃上砸了，有的用手直接朝车上拍，当时车前挡玻璃就被砸碎了，那几个小伙子又跑到他车北边扔砖头、石块类的东西朝他车身上砸，右侧车玻璃也被砸坏了，那些人砸过车就朝东沿文庙西门口巷子朝北跑了。有个小伙子从上海坐他这班车，车子行驶到昆山时，他和那小伙子吵了两句，当时小伙子坐在他们车上工作人员休息的地方，并且脚踏着工作台，他叫到后面坐，小伙子不同意，他给朝后边拽，也就朝后去了，他们没有吵打，小伙子到后面坐好之后说叫他等着，一路上那小伙子也没有和他再发生什么。凌晨两点多钟，车子到泗县原公安局门口，那小伙子要下车，车子就停下，叫他下车了，还有一个年纪大的男子也跟他一起下车，那小伙子下车后他们就继续朝前走了，还没到中岗亭车子就被砸了，他怀疑是那小伙子叫人砸的。七、证人证言（一）姚某进证明，他是许某的驾驶员，2017年4月12日晚上6时20分，他们从上海浦东站发车，车号皖Ｌ-×××××。在4月13日凌晨2时25分左右，他车开到原泗县公安局的汴河路旁停下，有两个人下车（其中一个提箱子的小伙子和一个年纪稍大的男子）。接着他将车朝前开走十来米远，有一个小伙子从右侧追上来，抱住车的右侧后视镜，并用手砸车的前挡玻璃，他隐约听到喊叫停车，他就慢慢将车停下来了，车子停到直行道上了。有两个小伙子站在车头了，并让他开车门，他将车门玻璃放下问他们是干什么的。其中一个小伙子手中拿一块水泥块之类东西朝车的前挡风玻璃上砸，当时就将前挡玻璃砸坏了，这时车前和车北就有好几个小伙子了，他们还叫他开车门，他没敢开。那几个小伙子就朝北去了，不到几秒钟就听到有好多砖块一样东西砸到车上了，车的右侧玻璃都被砸了，砸过车那些人都走了。从车里他看到砸车的有七八个人，都是小伙子，前挡风玻璃是一个小伙子拿水泥块一样东西砸的，右侧破璃是那些人扔砖块等东西砸坏的。砸车原因他不清楚,但是砸车人中有一个是当夜坐他们车回到泗县的，好像是从昆山上的车。在车上许某好像与这个小伙子吵了几句嘴，那小伙子年纪在20来岁，有一个手提箱，当时他上身穿黑色外衣，内衣是白色的，那小伙子上车后坐到驾驶员休息位置上，许某叫到后面坐，那小伙子就不到后坐，后来许某将他拽后边坐了，当时没有吵骂也没有打，那小伙子坐到后面座位就说了一句：“你们等着”，当时许某也没有当回事，也没有再理他，到泗县车就被砸了。砸车时，那小伙子也提箱子追他们车的。（二）陶某证明，2017年4月13日凌晨，他在家里接到李俊杰电话，说有个朋友（后来他才知道这朋友叫小春子）坐上海到泗县车回泗县，说小春子有点事叫他过去，叫到老虹都那里找他。他到泗县老虹都酒店房间里找到李俊杰，当时房间里还有赵某及他认识的几个小伙子，总共有五六个人，后来又来几个小伙子，李俊杰说小春子坐车时与押车人发生矛盾，等会去找那押车的看看。没多会，李俊杰说人来了，他们都下去了，到楼下大厅里，李俊杰说等会找他们理论，要发生冲突有什么事都要上去，意思他们都听清楚了，要是打架他们都得上去打。他到时上海车也就到了，从东面朝西开过来的，车到老公安局门口，稍停一下，小春子就下车了，车子就朝西去了，李俊杰就跑过去追那车了，那客车到前面红绿灯东侧停了，小春子也跟过去了，赵某和几个小伙子也就跑过去了，他也就顺汴河路南面店门口往客车跟前去，一起去的有几个小伙子，也是李俊杰叫去的，他不认识他们，他到客车正南，就听见李俊杰、赵某等人的吵骂声音，紧接着就听到车子玻璃被砸坏的声音，砸有四五声，当时他们是在车北砸车的，他站在车南面没有看到哪些人砸的，只能听到车子被砸的声音。赵某、李俊杰等人砸过车就朝东走了，他也就朝东去了，到森德贝北边路口，他就在那看了，赵某、李俊杰等人上哪去他不知道了。几分钟后，警车来了。在虹都酒店，他看有十多个人，他只能认识赵某和李俊杰，追到车跟前的有七八个人。事后他和赵某、李俊杰见过面，和小春子也见了几次面，李俊杰、赵某找小春子商量叫小春子出钱赔偿，小春子也愿意出钱。他经看砸车视频录像，当时是李俊杰抱住客车的观后镜将车拦停的，接着高峰和齐某跟上来了，吴某春提个箱子也上来了。几个人站在车头了，齐某用什么东西砸了前挡风玻璃一下。这时赵某和陈某康以及另外一个小伙子（他不认识）也就上来了，几人在车跟前转一会，车上没有人下车。之后，赵某、李俊杰、齐某等人就离开朝北翻栏杆到路北人行道上了。到人行道上赵某、李俊杰、陈某康、高峰等人就拿起地上的东西扔过去砸那客车了，砸几下赵某、李俊杰等人就朝东走了。从视频上看，先后到场的总计有七人，有一人他不认识。（三）许某峰证明，他和他哥许某跑泗县至上海客运，2017年4月13日凌晨，在泗城汴河路中岗亭附近，一辆车号为皖Ｌ-×××××的车玻璃被几个人砸了。2017年4月14日中午，一个尾号为2511的电话打他手机，对方说叫乐乐，是墩集的。说前天晚上把上海车玻璃砸了可碍事，他说砸的就是他车，必须负法律责任。当天晚上近9点钟，乐乐又打他手机，向他赔礼道歉，要赔偿损失。（四）吴某春证明，2017年4月份的一天夜里，因为他的事，李俊杰和齐某等人在泗县将跑上海的客车砸了。当天晚上七点钟左右，他联系上海至泗县的客车，坐上车看车前面两排座位是空的，他就坐在前面了。车行驶一个多小时，从车下上来一个三四十岁胖男子，叫他到后坐说要睡觉，他说要睡就睡旁边座位上。就将他从座位上薅起来，掐他脖子将他朝后推，他就挣开了，又将他甩后边去了，他就回后边座位上坐了。他听到那个男的打电话提到他了，他怕到泗县找人揍他，他就用手机通过微信给齐某联系，说坐大巴车回泗县，车上有人找事要打他。没多会，李俊杰和齐某都打电话问他是怎么回事，他说被车上人打了，怕到泗县后，再找他事。他俩叫到泗县前联系，来接他。快到泗县，他俩叫他到泗县万德福超市附近下车。大约在凌晨两点多钟，客车在泗县万德福超市北边路上停车了，李俊杰就过来了。客车上下来几个人，车就继续朝前走了，李俊杰就跑过去叫车停下，但没有停，就抱着大巴车的右侧倒车镜。车停下后，他到车跟前，看见李俊杰跳到地上，和另外几个人站在车头。李俊杰叫车里人出来，车跟又多了几个小伙子。李俊杰等人讲了一会，车上没有人下车，也没有开车门，他们几个人就到路北，有几人就拾起路上石头等物扔过去。他听到几声响，车玻璃已被砸了。砸过车，他和李俊杰、齐某等七八个人就走了。当时，他只能认识李俊杰和齐某。砸过之后，他才认识砸车的有个叫赵某的。（五）齐某证明，2017年4月12日晚上九点钟左右，他接到吴某春的电话，说在车上因为座位被人打了，他就说等来家再讲。后来赵某又打电话给他，说吴某春被人打了，叫他过去。到下半夜一点多钟，赵某又催他过去，说吴某春的车快到了。他到酒店大厅里，有六七个人，他只能认识李俊杰和赵某。过段时间，有人喊车来了，他和赵某、李俊杰等人就出去了，吴某春提一个箱子站在车北边路旁，听人说李俊杰被车带走了，抱反光镜了，客车到前面就被拦停了，他听到有人砸车的声音，是赵某和李俊杰等人砸的车。他到虹都宾馆时，他看到有好多人在场，他就知道这些人是赵某和李俊杰叫的为吴某春驾势的了。当天夜里，去拦客车的人中，他还能认识两个人，一个叫高峰，一个叫陈某康，这俩人都去拦车的，是否砸车了他没有注意到。（六）赵某证明，当天晚上八九点钟，李俊杰给他说吴某春从上海坐车回泗县，在车上和押车的发生争执，李俊杰叫他们一起去理论。后来不知几点钟，李俊杰将他喊到虹都酒店大厅，大厅里有李俊杰、齐某、“浩浩”等七八个人，他们都在汴河路上等上海车了。大概凌晨两点多，吴某春就坐上海车到泗县了，吴某春下车了，李俊杰和齐某就先过去了，接着听到齐某喊李俊杰被车拖走了。车到前面被李俊杰等人给拦住了。李俊杰、齐某也站在车头了，车前挡风玻璃已被砸坏，当时车主没有开门，他们就走了，朝北翻过栏杆到人行道上看有砖头，他就拾起砖头往车上砸。在砸车之后第二天齐某跟他说拿砖头砸车前挡风破璃的。当时他们在汴河路上砸许某客车时，除他和吴某春、齐某、李俊杰之外，也还有几个人参与。八、被告人李俊杰供述，4月12日晚上七八点钟，他和齐某、赵某在虹都宾馆里玩。当时，吴某春打他电话，说坐大巴车从上海回泗县了。吴某春说在车上，因坐前排座位，押车人员叫到后排坐，还要将其扔下去，还打其两下。吴某春电话里说没有面子，叫他到泗县文庙门口接吴某春，给吴某春找点面子。吴某春在车上多次和他与齐某联系，直到吴某春在文庙下车，4月13日凌晨两点钟左右上海车到文庙门口，他和齐某、赵某、陶某几人到文庙门口接吴某春的。吴某春下车后，他站到客车右边路上问车上人（押车人、驾驶员）：“车上跟他（指吴某春）发生情况是怎么回事？”车上人不理他，驾驶员还将车开走了，他跟上去抱住客车右侧后视镜不让车走。车仍旧朝前，他抱住后视镜不放，身体悬空。车子将他带到前面中岗亭红绿灯前，因红灯才停车。赵某、齐某、吴某春就跟来了，陶某是否跟上来，他没有注意到。车停下来，他也就松手跳下来了。他下车一生气就用拳头朝车的前挡风玻璃上砸，没有砸坏，后不知道是谁拿砖头将前挡风玻璃砸坏了。他们几人就朝北去了，到北边人行道上，他和赵某、齐某等人就拿地面上砖头扔过去砸那客车，客车的车窗玻璃被他们几人砸坏了。砸过玻璃，他们几人就离开了，他们几人跑散了。吴某春打电话给他时，赵某、齐某都在场，吴某春也打电话给齐某了。另外，陶某晚上是和他们一起吃饭的，当时也在场。吴某春打电话给齐某说在车上被人打了，找人去理论，吴某春又发微信给他说这个事，他接到微信后问赵某和陶某可要去看看，他们都说去看看。对于被告人李俊杰当庭辩解他没有纠集他人以及其辩护人认为没有证据证明被告人李俊杰纠集他人以及李俊杰具有自首情节的辩护意见，经查，证人赵某、陶某、齐某等人证明被告人李俊杰纠集联系了赵某、陶某等人，与李俊杰曾供述他接到吴某春微信后问赵某、陶某可要去看看能够相互印证。故被告人李俊杰此节辩解以及辩护人此节相应的辩护意见不能成立，本院不予采纳。因本案是多人共同犯罪，且被告人李俊杰应认定为主犯。被告人李俊杰虽有投案情节，但没有如实供述全部犯罪事实，其行为不能成立自首。故其辩护人关于其具有自首情节的辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为：被告人李俊杰与他人任意损毁公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李俊杰起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人李俊杰当庭对指控的罪名无异议，且其亲属已代为赔偿了因其犯罪行为给被害人造成的经济损失，并取得了谅解，依法予以从轻处罚。但被告人李俊杰不符合缓刑的适用条件，故其辩护人关于对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第四条第（一）项之规定，判决如下被告人李俊杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2018年11月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长梁平审判员秦素娟人民陪审员刘芷君二〇一八年八月三日书记员庄雅

罗从富、杨建付等非法捕捞水产品罪一审刑事判决书江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2017）苏1291刑初120号：泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检诉刑诉〔2017〕104号起诉书指控被告人罗从富、杨建付、余永斌、陈侠文犯非法捕捞水产品罪，于2017年4月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李超出庭支持公诉，被告人罗从富、杨建付、余永斌、陈侠文到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年3月9日14时左右，被告人罗从富、杨建付、余永斌、陈侠文共谋在长江进行电鱼。后罗从富提供电鱼工具，四被告至靖江市新桥镇靖泰界河闸东南侧长江边，被告人罗从富、杨建付下水实施电鱼，陈侠文负责拎袋子，余永斌负责捡鱼并装入袋子中。四名被告人在新桥镇靖泰界河闸东南侧长江流域进行非法捕鱼27条，后被民警当场查获。被告人罗从富、杨建付、余永斌、陈侠文均如实供述了上述犯罪事实。以上事实，被告人罗从富、杨建付、余永斌、陈侠文在开庭审理过程中均无异议，且有公安机关查扣的电瓶、竹子渔网两根、磁流体变频电源、蛇皮袋、非法捕捞的水产品等物证照片，查获经过，扣押清单，辨认笔录，现场执法视听资料，靖江市渔政监督大队出具的情况说明，鉴定意见，中华人民共和国农业部〔2015〕1号通告，被告人罗从富、杨建付、余永斌、陈侠文的供述、身份信息等证据经庭审质证证实，足以认定本院认为，被告人罗从富、杨建付、余永斌、陈侠文违反保护水产资源管理法规，在长江禁渔期、禁渔区使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪，依法应予惩处。被告人罗从富、杨建付、余永斌、陈侠文归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人罗从富、杨建付在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人余永斌、陈侠文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人罗从富、杨建付、余永斌、陈侠文犯非法捕捞水产品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人罗从富犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币四千元。（罚金已缴纳。）二、被告人杨建付犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币四千元。（罚金已缴纳。）三、被告人余永斌犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）四、被告人陈侠文犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）五、作案工具蓄电池一组、磁流体变频电源一组、网兜两根由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员杨鑫森二〇一七年五月八日书记员宋晓晖

陈某、曾某犯污染环境罪一审刑事判决书浙江省台州市路桥区人民法院刑事判决书（2014）台路刑初字第1074号：台州市路桥区人民检察院以路检公诉刑诉（2014）1858号起诉书指控被告人陈某、曾某犯污染环境罪，于2014年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员王佳、被告人陈某、曾某及陈某的辩护人陈辉均到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明，被告人陈某、曾某系夫妻。2013年8月1日至2013年10月14日间，被告人陈某、曾某在路桥区蓬街镇八塘村3区6号电镀作坊内，在没有营业执照，没有经过环保部门审批的情况下，进行非法镀锌加工。期间，被告人陈某在被告人曾某的配合下从事电镀加工。2013年11月14日，该电镀加工点被环保部门查获。经检测，该电镀加工点污水排放口的重金属含量为总锌5.56×102（ＭＧ／Ｌ）、总铬6.24（ＭＧ／Ｌ），分别是国家规定的最高允许排放标准值的278倍、4.16倍，均超过污染物最高允许排放标准浓度的三倍以上。2013年12月15日至2014年3月4日间，被告人陈某、曾某在路桥区蓬街镇八塘村3区6号东侧电镀作坊内，在没有营业执照，没有经过环保部门审批的情况下，进行非法镀锌加工，将产生的废水直接排入八条河中。期间，被告人陈某在被告人曾某的配合下从事电镀加工。2014年3月4日，该电镀加工点被查获。经检测，该电镀加工点污水排放口的重金属含量为总锌96.5（ＭＧ／Ｌ）、总铬37.0（ＭＧ／Ｌ），分别是国家规定的最高允许排放标准值的48.25倍、24.67倍，均超过污染物最高允许排放标准浓度的三倍以上。被告人陈某、曾某在上述二节的非法镀锌加工中，共排放污水20吨以上。2014年3月4日、3月5日，被告人陈某、曾某先后被公安机关抓获。归案后，被告人陈某提供重要线索，协助公安机关侦破了其他案件。上述事实，被告人陈某、曾某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人姜某、张某的证言、现场检查笔录、查某、监测报告、监测报告的评价标准及结论、归案经过、情况说明及户籍证明、立功材料等证据佐证，诸证据经过庭审质证，真实、合法，能相互印证，足以认定本院认为，被告人陈某、曾某违反国家环境保护管理法规，结伙排放含有锌、铬等重金属的有毒物质，排放的锌、铬超过国家污染物最高允许排放标准的三倍以上，严重污染了环境，其行为均已构成污染环境罪。被告人陈某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚；其在归案后能如实供认自己的罪行，并提供重要线索，协助公安机关侦破了其他案件，有立功情节，依法予以从轻处罚。被告人曾某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且在归案后能如实供认自己的罪行，有悔罪表现，依法予以从轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立。被告人陈某的辩护人认为，被告人陈某以前没有犯罪记录，系初犯，且有立功情节，要求予以从轻处罚。上述辩护意见，与事实和法律规定相符，予以采纳。综合考虑二被告人的犯罪情节、性质，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下一、被告人陈某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人曾某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算。被告人陈某的刑期自2014年3月5日起至2015年7月4日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长张瑛薇人民陪审员陈方来人民陪审员贺根二〇一五年一月十三日代书记员李燕萍

战天柱故意伤害罪一审刑事附带民事判决书吉林省德惠市人民法院刑事附带民事判决书（2018）吉0183刑初275号：德惠市人民检察院以德检刑检刑诉〔2018〕229号起诉书指控被告人刘天柱犯故意伤害罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人张某1向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。德惠市人民检察院指派检察员滕继坤出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某1及其诉讼代理人王志强、被告人刘天柱到庭参加诉讼。现已审理终结德惠市人民检察院指控，2016年12月12日22时30分，被告人刘天柱在德惠市万宝镇某ＫＴＶ内与被害人张某1因琐事发生争执，随即撕打起来，被告人刘天柱持刀将被害人张某1砍伤。经德惠市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定：被害人张某1损伤已构成轻伤一级。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘天柱故意伤害他人，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。附带民事诉讼原告人张某1诉称，要求被告人刘天柱赔偿按照最新的人身损害赔偿标准。医疗费55921.27元、住院伙食补助费2400元（24×100元／天）、护理费4203.60元（30天×140.12元／天）、交通费1000元、营养费3000元（30×100元／天）、误工费39028.50元（150天×260.19元／天，按交通运输业计算）、颜面部疤痕修复费用20720元、鉴定费3300元、律师代理费3000元。合计132573.37元。附带民事诉讼原告人张某1提供的证据有：鉴定费票据1枚，吉林信达司法鉴定中心司法鉴定意见书1份，医疗费12枚，住院病历2份，用药明细1份，门诊手册2册，出院诊断书1份，长春急救中心票据1枚，交通费票据20枚，代理费票据1枚。被告人刘天柱对刑事部分公诉机关指控其犯故意伤害罪无异议，但是自己不认识他们三个人，没有与他们发生口角，他们进我们的包房，先打的我，是张某1还有两个人打的我。对民事部分同意按照法律规定赔偿。一、经审理查明，2016年12月12日22时30分，被告人刘天柱在德惠市万宝镇某ＫＴＶ内一楼包房内与他人喝酒，被害人张某1进入包房后二人发生厮打，过程中，被告人刘天柱将被害人张某1砍伤。经德惠市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定：被害人张某1的损伤已构成轻伤一级。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：1.户籍信息证明：被告人刘天柱，男，1993年3月2日生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地吉林省德惠市万宝镇前进村1组。2.到案经过：证明2018年3月19日，公安机关将被告人刘天柱抓获归案。3.刑事判决书：证明被告人刘天柱因犯寻衅滋事罪，于2016年1月6日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。于2015年10月11日被刑事拘留，于2015年11月3日被逮捕。4.证人张某2的证言：证明2016年12月12日22时多，在德惠市万宝镇某ＫＴＶ一楼包房刘天柱和张某1打起来了，因为什么不知道，他们之间没有矛盾。刘天柱拿了一把刀，张某1拿啤酒瓶子。张某1进屋拿有酒的啤酒瓶子打脑袋上了，刘天柱拿刀给张某1划了。2016年12月12日17时30份左右，刘天柱拉着我去黄某开的某ＫＴＶ喝酒，我们三个在一楼包房喝酒，喝了很长时间。之后陈某到我们包房了，我站在吧台外面跟别人玩手机、聊天。这时候张某1带着啤酒瓶子下来，进一楼包房了，我也跟着进屋了，包房里面音乐太吵，也没听他们说什么，我就看见张某1拿啤酒瓶子就打坐在沙发上刘天柱脑袋一下，酒瓶子就没了，刘天柱就站起来了。之后刘天柱就拿把刀划张某1，张某1拿两只手挡着刀。5.证人毛某的证言：证明2016年12月12日21点多来了六个人唱歌，三男三女。我在二楼走廊里的沙发坐着的时候，看见后来受伤的胖子（张某1）和没受伤的胖子（陈某）带着空啤酒瓶子下楼了，没一会一个瘦男子（宋某）也下楼了，我就收拾包房卫生。后来听说楼下打仗了，看见一个秃顶胖子满脑袋都是血往外跑。6.证人陈某的证言：证明2016年12月12日晚上，我们六个人（我和我媳妇吕某，我朋友张某1和他媳妇苏小芳，我姐孙某洋和我姐夫宋某）到黄某开的ＫＴＶ唱歌，上楼的时候看见我的朋友张某2、黄某和刘天柱。我在楼上呆了一会，想去楼下包房敬杯酒，就下楼了，我进屋之后，张某2站在我旁边，黄某坐在我身边，刘天柱坐在我对面，我给他们分别倒了杯酒，喝完以后我们在那唠嗑，这时候刘天柱拿出了一把刀，在那看，站在我旁边的张某2把刀从刘天柱手里抢过去了，之后刘天柱又拿了一把刀站在我对面，这时候我朋友张某1和我姐夫宋某就进屋了，看见张某2和刘天柱一人拿了把刀，他俩顺手一人拿了一个啤酒瓶子就往上冲，我当时背对着张某1和宋某，我看见啤酒瓶子从我后面就飞过来了，啤酒瓶子打在地上摔碎了，这时候黄某、刘天柱、宋某、张某1就打起来了。刘天柱砍了张某1头部两、三刀，张某1用双手攥着刘天柱的刀。我就看见啤酒瓶子从我身后飞过去了，应该是我姐夫这边先动的手。7.证人黄某的证言：证明2016年12月12日20时许，我和张某2、刘天柱在我的某ＫＴＶ一楼包房喝酒。陈某到我们包房喝酒，唠嗑。之后张某1和宋某也进来了，张某1和刘天柱说话，当时音乐比较吵。然后张某1右手拿啤酒瓶子打刘天柱头侧面了，打完刘天柱就站起来了，刘天柱和张某1隔着茶几站着，张某1又用手打刘天柱脸上一拳，刘天柱随手从兜里掏出一把刀，冲张某1就砍一下，划脸上了，张某1就跳过茶几要抢刀，他俩就纠缠到一起了。我吧台有一把镇宅的剑，没开刃，喝酒的时候刘天柱要看看，看完这把剑就在茶几上放着，张某1和刘天柱打起来的时候，张某2怕再拿这把剑打仗，就把剑拿走，送到外面吧台了。8.证人苏某的证言：证明自己丈夫张某12016年12月12日在某ＫＴＶ被砍伤的情况。9.证人吕某的证言：证明张某12016年12月12日在某ＫＴＶ被刘天柱砍伤的情况。10.证人孙某的证言：证明2016年12月12日自己和丈夫宋某、张某1等人到某ＫＴＶ喝酒，宋某和张某1被打的情况。11.证人李某的证言：证明2016年12月12日黄某、张某2、刘天柱在一楼包房喝酒，之后陈某、张某1、宋某三个人就下楼了，在一楼包房门口。陈某先进的包房，张某1和宋某之后进去的，不到一分钟就听见里面噼里啪啦的就打起来。我进去看见张某1脸上有血，地上有血还有满地的玻璃碴子，他拿了个啤酒瓶子打刘天柱。打了一会，张某1浑身是血的先跑出来了。12.证人宋某的证言：证明2016年12月12日晚上10点30分，在某ＫＴＶ，我和陈某、张某1等人在二楼包房喝酒，陈某认识一楼包房的人，下楼和一楼包房的人喝酒，陈某一直不回来，我和张某1下楼找陈某，张某1听见陈某和刘天柱说话有点吵架的意思，就进到一楼包房，直接奔刘天柱去了。13.被害人张某1的陈述：证明2016年12月12日22时许，在某ＫＴＶ，因为喝了点酒，刘天柱和陈某发生点不愉快，我下去看看就打起来了。我先用右拳打的刘天柱左耳根处，刘天柱比我高，躲了一下也打上了，他回手就用右手冲我比划了一下，我的左额头感觉凉飕飕的一下，我就用拳头又打他身上一拳，刘天柱又冲我比划几下，用手一摸脸上都是血。14.被告人刘天柱的供述与辩解：证明2016年12月12日晚上8时左右，我和张某2、黄某在某ＫＴＶ一楼包房喝酒，黄某拿出了一把剑，是吧台的装饰品，我们在那看。之后陈某进来了，和我们喝了口酒就走了。后来宋某、陈某、张某1进来了，张某1走到我面前，说什么我没听清，张某1从我面前的茶几上捡起了一个空的啤酒瓶子就打在我左侧头部了。之后张某1就把我摁在沙发上了，陈某也上来了，我们三个就撕吧到一起了。这时候我在茶几的水果盘里捡起一把水果刀就朝着张某1砍过去了，砍在了张某1的头部和脖子上，我砍了两刀，我俩又撕吧了一会，之后张某1就跑了，脸上和身上都是血。15.鉴定意见：证明被害人张某1的损伤已构成轻伤一级。以上证据经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认，可作为本案的定案依据。二、另经审理查明，附带民事诉讼原告人张某1于2016年12月13日到吉林大学中日联谊医院住院治疗，于2017年1月6日出院，住院天数24天，支付医疗费53085.53元，门诊费2690.74元，急救费145元，共计55921.27元。经吉林省信达司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定：原告人张某1本次外伤，颜面部疤痕修复费用约需人民币20720元；张某1本次外伤误工期150日为宜，护理期30日为宜，营养费30日为宜，其费用按住院病人伙食补助标准计算。花费鉴定费人民币3300元，代理费3000元。上述事实，有附带民事诉讼原告人张某1提供的医疗费票据1枚，门诊费票据11枚，鉴定费票据1枚，代理费票据1枚，长春急救中心票据1枚，司法鉴定意见书1份，住院病历1份，用药明细1份，出院诊断书1份，门诊手册1份等证据证明。以上证据经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认本院认为，被告人刘天柱故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人刘天柱犯故意伤害罪的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人刘天柱因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，被告人刘天柱在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，与本罪数罪并罚。鉴于被告人刘天柱能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且被害人张某1对于本案的发生有过错，依法可以从轻处罚。附带民事诉讼原告人张某1由于被告人刘天柱的犯罪行为而遭受的经济损失，依法应得到赔偿。附带民事诉讼原告人张某1经营驾校，误工费应按照居民服务业标准计算，原告人张某1提出的按照交通运输业计算，本院不予支持。即误工费150天×140.12元＝21018元。护理费按照居民服务业标准计算，即30天×140.12元＝4203.6元，伙食补助费24天×100元＝2400元，营养费30天×100元＝3000元，交通费酌定保护700元，颜面部疤痕修复费20720元，鉴定费3300元，代理费3000元，医疗费用55921.27元。故附带民事诉讼原告人张某1经济损失总计人民币114262.87元。附带民事诉讼原告人张某1的其他诉讼请求无相关证据及法律依据，故本院不予保护。鉴于原告人张某1对于本案的发生有过错，原告人张某1应承担次要责任，被告人刘天柱应承担主要责任，赔偿比例以70%为宜。即被告人刘天柱应赔偿原告人张某1经济损失人民币79984.01元。结合被告人刘天柱犯罪的事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第四十七条、第六十一条、第三十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十一条、第一百五十五条、第一百六十三条之规定，判决如下一、撤销长春市南关区人民法院于2016年1月6日作出的（2015）南刑初字第506号刑事判决书关于被告人刘天柱犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分。二、被告人刘天柱犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，与其前罪即寻衅滋事罪，判处的有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2019年8月31日止。）三、被告人刘天柱于本判决生效后立即赔偿刑事附带民事诉讼原告人张某1经济损失79984.01元。四、驳回刑事附带民事诉讼原告人张某1的其他诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王璐代理审判员鄢桂秋人民陪审员赵彤二〇一八年九月二十六日书记员张翘

馆阳区人民检察院指控被告人葛某某、郭某某、薛某某、薛某某、赵某某犯挪用公款罪一审刑事判决书陕西省榆林市榆阳区人民法院刑事判决书（2016）陕0802刑初92号：榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2016）16号起诉书指控被告人葛某某、郭某某、薛某某、薛某甲、赵某某犯挪用公款罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员贾亚莉、王一崴出庭支持公诉，被告人葛某某、郭某某、被告人薛某某其及辩护人、被告人薛某甲、被告人赵某某其及辩护人等到庭参加诉讼。本案经依法延长审理期限。现已审理终结榆林市榆阳区人民检察院指控：2011年5月，榆阳区麻黄梁镇政府通过党委会研究决定新建办公楼，并得到榆阳区政府同意后，榆阳区麻黄梁镇政府与麻黄梁镇北大村北大小组协商征地，在征地过程中，麻黄梁镇政府干部职工在全体大会上提出向该镇北大村北大小组多征部分土地用于给镇干部职工修建住房，得到了镇党委的同意，并指派镇政府副书记薛某某和麻黄梁镇政府武装干事薛某甲负责协调与北大村北大小组征地事宜，后与北大村北大小组签订了两份征地协议，共征用土地66亩，并约定每亩土地的征地款为5000元，经麻黄梁镇政府副科级以上干部开会决定由镇政府财务先行垫支用于干部职工修建住房用地的征地款。2011年7月13日，经时任榆阳区麻黄梁镇党委书记的被告人葛某某和时任榆阳区麻黄梁镇镇长的被告人郭某某及被告人薛某某、薛某甲四人在相关财务手续上签字后，由时任麻黄梁镇镇政府原村财乡管会计的被告人赵某某从该镇政府财乡管账户中以转账支票的形式将66亩土地共计33万元征地补偿款全部支付给北大村北大小组村民王某某。土地征到位后，麻黄梁镇镇政府将所征用66亩土地中的36.4亩土地用于修建办公区，剩余29.6亩土地给该镇干部职工作为宅基地进行了分配，该29.6亩土地的征地款共计14.8万元于2012年9月17日由被告人葛某某、郭某某安排麻黄梁政府工作人员与全镇干部职工收回后退回镇政府村财乡管财务。以上犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，认为五被告人身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应以挪用公款罪追究五被告人的刑事责任。提请依法判处。被告人葛某某对指控的事实无异议，亦无辩解。被告人郭某某对指控的事实无异议，亦无辩解。被告人薛某某对指控的事实无异议，亦无辩解。被告人薛某某的辩护人提出的辩护意见是：1、在共同犯罪中被告人薛某某起次要或辅助作用，系从犯；2、案发前已将挪用公款全部归还镇政府村财乡管财务；3、本案挪用公款并非贪图个人权益，是为了镇政府干部职工，犯罪情节轻微，危害不大；4、被告人系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人薛某某免予刑事处罚。被告人薛某甲对指控的事实无异议，亦无辩解。被告人赵某某对指控的事实无异议，亦无辩解。被告人赵某某的辩护人提出的辩护意见是：案发前已将挪用款全部归还镇政府村财乡管财务，归案后被告人如实供述犯罪事实，且是初犯、偶犯，建议法庭对被告人赵某某免予刑事处罚。经审理查明：2011年5月，榆林市榆阳区麻黄梁镇政府通过党委会研究决定新建办公楼，并向区政府申报了修建新办公楼工程项目，经区政府同意后，榆阳区麻黄梁镇政府与麻黄梁镇北大村北大小组协商征用土地修建办公楼，在协商征地过程中，麻黄梁镇政府干部、职工在全体大会上提出向该镇北大村北大小组多征一部分土地用于给干部职工谋取点福利，修建干部职工家属住房，得到镇党委同意，并指派镇政府副书记薛某某和麻黄梁镇政府武装干事薛某甲于同年6月份负责协调与北大村北大小组征地事宜，后与北大村北大小组签订了两份征地协议，共征用土地66亩，并约定每亩土地的征地款为5000元，经麻黄梁镇政府副科级以上干部开会决定由镇政府财务先行垫支用于干部职工修建住房用地的征地款。同年7月1日，征地协议签订后，原麻黄梁镇党委书记葛某某和原麻黄梁镇镇长郭某某及薛某某、薛某甲四人在相关财务手续上签字。同年7月13日，麻黄梁镇镇政府原村财乡管会计赵某某从镇政府财乡管账户中用转账支票的形式将66亩土地共计33万元征地补偿款支付给北大村北大小组村民王某某。土地征到位后，麻黄梁镇镇政府将所征用66亩土地中的36.4亩（其中包括办公区前修建道路一条，占用了原计划用职工宅基地分配土地6.4亩）土地用于修建办公区，剩余29.6亩土地给该镇干部职工作为宅基地进行了分配，该29.6亩土地的征地款共计14.8万元。2012年9月17日，葛某某、郭某某安排麻黄梁镇政府干部职工将占用的镇政府资金，还回镇政府村财乡管财务。经过庭审举证、质证，以上犯罪事实有以下证据证实：1、被告人葛某某的供述，证明2011年5月份，因镇政府办公楼年久失修，已无法满足办公条件，经党委会研究，向区政府申报修建新办公楼，得到区政府同意后，镇政府对新办公楼进行选址，通过几次实地考察及会议研究，确定将新办公楼地址选在北大村北大小组，地址确定后，因选定的新办公楼地址前还有一块空地，所以在开一次全体大会时，干部职工一致向镇政府领导提出将这部分地征回来，修建家属住房谋取福利。得到党委同意后，安排镇长郭某某、薛某某负责与北大村北大小组征地事宜。经协商北大村北大小组同意将上述空地征给政府。由于当时征地必须挂靠单位，所以经党委会研究，为干部职工谋取福利征的那块地挂名以镇政府征用。经过实地丈量镇政府新建办公楼用地30亩，为干部职工谋取福利征得36亩，每亩价格5000元。共计66亩33万元，与北大村北大小组签订了两份征地协议。后北大村北大小组催要征地款，由于当时为干部职工谋取福利征的那块地未形成具体方案，无法收取费用，所以经党委会研究决定，用镇政府农经站资金先行垫付，支付凭证由其、郭某某、薛某某、薛某甲及王某甲（北大村村长）签名，后由村财乡管会计赵某某具体负责支付。镇政府办公楼修好后，在多征的36亩土上修建了一条路，用了6.4亩，余下的29.4亩土地一直到2012年4、5月份才最终定下分配方案，书记、镇长、人大主席每人5个地基；副职每人4个地基；普通职工每人3个地基；零时工及村官每人2个地基，共45人145个地基，每个1500元，当时参会人员全部通过。地基款收起后缴到镇政府村财乡管财务。2、被告人郭某某的供述，证明2011年麻黄梁镇政府借修建办公楼的机会，多向北大村北大小组征用了36亩地，用于给职工分配地基，但是当时宅基地的分配方案还没有定下，没办法和干部职工收钱，后经会议研究，先由镇政府财务垫付。等分配方案确定以后按照方案把钱和职工收起来以后，再给镇政府把钱缴回来。当时和干部职工收了36亩土地款，但实际职工分地基29.6亩，剩下6.4亩土地政府修建办公楼时用于了道路建设。其他证明内容与被告人葛某某的供述一致。3、被告人薛某某的供述与被告人葛某某、郭某某一致。4、被告人薛某甲的供述，证明其是麻黄梁镇政府驻北大村干部，因对北大村具体情况比较了解，征地事定下后，镇政府领导安排其及带片领导薛某某具体和北大村协调联系。后经协商与北大村征66亩土地，每亩5000元。当时政府与北大村签订了两份征地协议，一份签订征地30亩，用于镇政府修建办公楼，另外一份签订的是36亩，这36亩是以镇政府名义和北大村签的，是为了给镇政府职工谋福利。其在征地补偿花名册上签字是因其是镇政府驻村干部，按财务规定，其要在花名册上签字，另外是其知道这是付给北大村村民的征地补偿款。其他的供述与上述被告人一致。5、被告人赵某某的供述，证明其2008年年底至2011年7月任麻黄梁镇政府农经会计。2011年，政府准备修建新办公楼需要征地，决定从北大村小组征地。当时单位职工知道此事后好多人提出其他单位都给职工谋福利了、政府也应该给职工谋点福利，应该趁建办公楼征地机会顺便给每位职工也征一部分宅基地。2011年6月左右，其单位组织召开全体职工大会讨论给职工征宅基地的事，其也参加了。会上全体职工都同意利用征建办公楼地的机会给每位职工征宅基地，最后把在北大村北大小组给职工征宅基地的事定下来了。过了几天，其听说单位和北大村签订了66亩征地协议，其中30亩建办公楼征地，36亩给单位职工的宅基地。2011年6月底还是7月初，单位召开全体副科级以上职工会，商讨所征宅基地付款的事，其是否参加记不清了。会议讨论因给职工分配地基方案没出来，每个职工分到宅基地面积暂时不确定，无法和每位职工收缴地基款，最后决定用单位农经资金垫付，以后收回入单位账。后来领导等签字其在农经账户中支了征地款。6、证人王某甲的证言，证明2011年，时任麻黄梁镇镇长郭某某找到我说：“镇政府要修建办公楼征地要征我们村的地”，随后我们两个人就一块选地，选好后他说要向时任镇党委书记葛某某汇报，汇报后就将征地选在了我村，后来的征地事宜具体由薛某某、薛某甲负责。最后在选定的征地块中丈量确定征用66亩，每亩5000元。随后我村北大小组组长王某某组织召开北大小组全体村民大会，大会全体村民同意将小组的66亩土地以5000元的价格征给麻黄梁政府。2011年6月9日，郭某某镇长代表麻黄梁镇政府和我以及北大小组全体村民签订了两份征地协议，协议分别约定征用土地30亩、36亩共计66亩，价格为每亩5000元，共计33万元。合同签订后我村北大小组组长王某某拿着造好的“北大村北大小组领取补偿款花名册”找我签字，我签字确认后，王某某拿着花名册到镇政府村级会计核算中心领取了33万元。几天后她就按花名册的金额将钱分给小组村民了。7、证人王某某的证言与证人王某甲的证言一致。8、证人李某的证言，证明我是2011年6月调至麻黄梁镇任副镇长，分管计划生育。2012年镇政府给我分过4个宅基地，但后来没有修建而是将分给我们的宅基地按股份出售给一个叫韦某某的老板。其他证明内容与被告人葛某某一致。9、证人陈某某的证言，证明挪用镇政府农经站资金垫付征地款不是个人的决定，当时为这个征地款的事情镇政府副科以上干部召开过一次会议，在会上我们参会的人员一致同意用镇政府农经站资金垫付。后分配方案定下后才收取的宅基地款，其他的证言与上述证人一致。10、证人尤某某、折某某、关某某、韩某某、张某某、王某某的证言，证明副职以上开会决定用镇政府农经站款支付多征的地款。其他证明内容与上述证人一致。11、证人薛某、张某、马某某、马某甲、贺某某、马某的证言，证明镇政府征地一事的具体情况及2012年与他们收取征地款，后卖掉地后分得款项情况，其他证明内容与上述证人一致。12、榆区组干发（2010）101号、榆区组干发（2011）83号、110号组织部文件、组织部调动介绍信，证明五被告人的均具有国家工作人员的身份及其职务的任命等情况。13、会议记录，证明2011年5月6日，麻黄梁镇政府干部薛某某、薛某甲与北大村全体村民参加会议，内容是：关于麻黄梁镇政府在北大村土地所西侧征地的事项及北大村规划新农村建设，经与会人员讨论研究一致并达成决议，具体内容镇政府征地共计30亩用地，每亩按5000元补偿给农民。14、征地协议，证明甲方麻黄梁镇人民政府与乙方北大村北大组全体村民签订征地协议：甲方一次性征用乙方林草地36亩：甲方每亩补偿乙方土地补偿款费（含林带植被费）5000元，共计18万元，一次性付给乙方，乙方不得再索要任何费用。15、榆阳区麻黄梁镇人民政府文件，证明麻黄梁镇政府关于修建矿区服务中心分别向区人民政府、区国土资源局、区财政局所作的申请报告。16、宅基地分配方案材料、宅基地缴款签名表、领到补款花名册、银行流水查询、镇政府农经财务记账凭证、进账单，证明麻黄梁镇政府职工45人对所征用土地共同所有，按股份出资和分配，共145股，并制作入股人员花名表附每名职工宅基地缴款数额共计217500元并由职工本人签名；北大村北大小组村民共198人，共领取补偿款33万元。同时证实麻黄梁镇政府账务记账凭证于2011年12月20日记载付北大村补偿款33万元、于2012年10月18日记载存入北大村征地款银行存款18万元，该18万元于2012年9月17日转入张某某的银行账户内本院认为，被告人葛某某、郭某某、薛某某、薛某甲、赵某某身为国家工作人员，利用修建镇政府办公楼的职务之便，挪用镇政府农经资金垫付干部职工修建住房用地的征地款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，构成挪用公款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人葛某某、郭某某、薛某某、薛某甲、赵某某犯挪用公款罪的事实及罪名成立。鉴于五被告人在侦查及庭审中如实供述自己的罪行，有悔罪表现，犯罪情节轻微，案发前已将挪用公款全部归还，挪用是为了职工修建住房征地，没有给国家、集体造成损失。综合五被告人犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依法免予刑事处罚。被告人薛某某的辩护人提出被告人薛某某系从犯之意见，因本案不宜区分主从，故其辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人赵某某的辩护人李广军提出对被告人免予刑事处罚之意见，本院予以采纳。本院为了维护公共财产的使用收益权，打击刑事犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第三十七条之规定，判决如下一、被告人葛某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。二、被告人郭某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。三、被告人薛某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。四、被告人薛某甲犯挪用公款罪，免予刑事处罚。五、被告人赵某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王建雄审判员刘文慧人民陪审员侯艳梅二〇一六年七月一日书记员强胜华

曹某某、宁某某、张某甲招摇撞骗罪一审刑事判决书哈尔滨市香坊区人民法院刑事判决书（2016）黑0110刑初215号：哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉一刑诉（2016）213号起诉书指控被告人曹某某、宁某某、张某甲犯招摇撞骗罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年5月10日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员刘松出庭支持公诉，被告人曹某某、宁某某、张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结哈尔滨市香坊区人民检察院指控，2015年12月31日3时许，被告人曹某某提议，曹某某和被告人宁某某、张某甲身着警服携带手铐，来到哈尔滨市南岗区巴陵街吸毒人员张某乙住处，冒充警察以抓捕吸毒人员交罚款为名，向被害人张某乙、华某某各索要10000元，张某乙让其朋友送来7500元，随后三被告人又将张某乙、华某某劫持至哈尔滨市香坊区ＸＸ客栈，继续向华某某索要罚款，因华某某无钱未果，二被害人被释放。案发后赃款已追缴，返还被害人。经侦查，曹某某、宁某某、张某甲于案发当日被公安机关在哈尔滨市抓获。公诉机关认为，曹某某、宁某某、张某甲的行为均构成招摇撞骗罪，应当以《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款的规定追究其刑事责任。被告人曹某某、宁某某、张某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认，并表示自愿认罪。经审理查明，2015年12月31日3时许，被告人曹某某通过朋友王某某了解到两名吸毒人员的情况后，向被告人宁某某、张某甲提议冒充警察以抓捕吸毒人员为名骗取钱财。三被告人身着警服携带手铐，来到南岗区巴陵街被害人张某乙住处，曹某某出示假警官证，自称香坊公安分局民警，以被害人张某乙及朋友被害人华某某吸食毒品须缴纳罚款为由，向张某乙、华某某各索要10000元并用手铐铐住二人。随后，张某乙让其朋友支付7500元。后三被告人又将张某乙、华某某劫持至香坊区ＸＸ客栈，继续向华某某索要钱款，因华某某无钱未果，三被告人离去。案发当日，曹某某、宁某某、张某甲被公安机关抓获。现赃款已追缴，发还被害人。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源及到案经过证实案件侦破情况。2、被害人郑张某乙、华某某的陈述证实三被告人身穿警服携带手铐，曹某某出示警官证，自称是香坊分局民警，以二人吸毒为名向其索要罚款的经过。3、证人王某某的证言证实向曹某某介绍两名吸毒人员情况的经过。4、扣押清单、发还物品清单及照片证实扣押作案工具手铐、扣押赃款返还被害人的情况。5、被告人曹某某、宁某某、张某甲的供述供认公诉机关指控的犯罪事实本院认为，被告人曹某某、宁某某、张某甲为谋取非法利益，冒充人民警察骗取他人钱财，其行为均构成招摇撞骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，提出的适用法律意见正确，应予以采纳。三被告人冒充人民警察招摇撞骗，应从重处罚。三人能如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，涉案赃款已追缴，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第二款、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下一、被告人曹某某犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日起至2017年2月28日止。）二、被告人宁某某犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日起至2016年10月30日止。）三、被告人张某甲犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日起至2016年10月30日止。）四、本案扣押的警官证一个、手铐一副、警衔一副，由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马实诺人民陪审员张铁丽人民陪审员张清二〇一六年五月二十三日书记员于婉莹

涂某某聚众斗殴一审刑事判决书江西省奉新县人民法院刑事判决书（2017）赣0921刑初50号：奉新县人民检察院以奉检诉刑诉〔2017〕47号起诉书，指控被告人涂某某犯聚众斗殴罪，于2017年5月12日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，奉新县人民检察院指派检察员赖聪出庭支持公诉，被告人涂某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结奉新县人民检察院指控并经本院审理查明，2014年4月13日下午，李某（已判决）在奉新县冯川镇商品大世界涂某1开的家具店购买家具时，与店员发生争执，李某砸坏家具店内的东西。涂某1想找李某理论，于是打听到李某在奉新县沿河北路伟星三期小区有一个店面正在装修。当晚20时许，涂某1的儿媳徐某1打电话叫其弟弟徐某2（已判刑）陪同涂某1等人一起去找李某理论，徐某2便一人开车来到李某正在装修的店面。不久，涂某1及其两个儿子涂某2、涂某3也开车来到店面。涂某1等人向店内的装修工人问老板电话，装修工人便把负责装修的谌某某（已判刑）电话给了涂某1等人。涂某1等人打电话给谌某某要其过来谈赔偿之事，并约好在店面门口见面。在谌某某来到之前，徐某3（已判刑）打电话给徐某2，徐某2把家具店被砸之事以及自己所在位置告知徐某3，徐某3便驾驶自己的一辆白色大众途观车带着徐某5（已判决）过来找徐某2。谌某某接完涂某1的电话后，叫上被害人王某及许某（已判刑）等人，驾驶一辆银白色桑塔纳3000型轿车赶到店面。见面后，谌某某、王某、许某等人即进到店内，手持钢管菜刀、鱼叉、蔑刀等凶器追砍涂某1、徐某2、徐某3等人，涂某1、徐某2、徐某3等人见状四处逃跑。谌某某等人开车追赶未果。徐某3在开车逃离过程中，碰到驾驶紫蓝色马自达6车的李某，李某叫徐某3停车，并开车追了徐某3一段路。因被谌某某等人追砍,徐某3决定叫人报复对方。当晚21时许，徐某3、徐某4（已判刑）、被告人涂某某等6人分别驾车带着徐某2、徐某5、余某1、胡某1、徐某6、徐某7、温某、黄某1、魏某、童某、黄某2、林某（以上12人均已判刑）等近20人汇聚一起，并分发了钢管菜刀、西瓜刀等刀具，之后分乘6辆车在奉新县城寻找谌某某、李某等人。21时30分许，徐某2打电话给谌某某，徐某3接过电话后在电话中与谌某某约好在李某正在装修的店面门口见面。接完电话后，谌某某驾驶桑塔纳3000型轿车带着许某、王某和胡某3（已判刑），李某驾驶马自达6带着胡某2（已判刑）等人，携带钢管菜刀、鱼叉、钢管蔑刀等工具赶往约定地点。当李某驾车在奉新县沿河北路下桥桥下遇见徐某3方的人后，胡某2，结果被对方砍伤。李某见状便驾车往奉新县伟星三期小区方向跑，徐某3驾驶白色大众途观车带着徐某5，徐某4驾驶白色丰田锐志车带着余某1、胡某1、徐某6，被告人涂某某驾驶咖啡色丰田锐志车带着徐某7、温某等人，一共3辆车去追赶李某等人。当李某驾车跑到伟星三期小区南大门内转盘处时，谌某某驾驶的桑塔纳3000型轿车也停在那里，紧接着徐某4、被告人涂某某驾车先后从南大门进入小区，徐某3将车停在小区南大门进口处。停车后，徐某3一方的人员纷纷下车，持械砍砸谌某某和李某的车子，李某见状直接驾车逃离。徐某3一方的人遂持械对车内人员进行伤害，车内人员也进行回击，并伺机先后从车上逃出，胡某3被刀砍伤，王某被刀砍伤头部致死。经奉新县公安局司法鉴定中心鉴定，王某系被他人用锐器砍击头部致颅脑重度损伤死亡；胡某2、胡某3的损伤程度为轻伤一级，徐某7的损伤程度为轻微伤。2017年1月7日，被告人涂某某被抓获，到案后如实供认了自己的犯罪事实。上述事实，被告人涂某某在开庭审理过程中没有异议，并有同案人徐某3、胡某1、余某1、徐某5、徐某6、温某、徐某7、徐某4、童某、黄某1、林某、徐某2、魏某、黄某2、谌某某、许某、李某、胡某2、胡某3、曹某、邓某某、龚某2的供述与辩解，被告人涂某某的供述与辩解及讯问的同步录音录像，证人涂某1、涂某2、涂某3、吕某、龚某1的证言，现场勘查笔录，摄影照片，伟星三期住宅小区监控说明及进去小区内的车辆、人员情况，双方车辆及车内乘坐人员情况，（奉）公（司）鉴（法）字［2014］01号法医学尸体检验意见书，（宜）公（司）鉴（毒物检验）字［2014］1049号毒物检验鉴定报告，（奉）公伤鉴（活）字［2014］58号、56号、15号法医学人体损伤程度鉴定意见书，在逃人员登记／撤销表，赣求司［2014］医鉴字第0937法医学鉴定意见书，（2015）宜中刑一初字第11号刑事判决书，（2013）宜中刑一终字第19号刑事判决书，赔偿协议，谅解书，到案说明，受案登记表，立案决定书，被告人涂某某的人口信息表等证据证实，足以确认本院认为，被告人涂某某与徐某3、胡某1、余某2、徐某5、徐某6、温某、徐某7、徐某4等人与谌某某、许某、李某、胡某2等人目无国法，为报复对方，分别纠集在一起，持械进行斗殴，并在斗殴过程中致王某死亡，胡某2、胡某3轻伤一级、徐某7轻微伤，其行为已构成聚众斗殴罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案属共同犯罪，被告人涂某某系积极参加者，在共同犯罪中起了次要作用，属从犯，应依法减轻处罚。被告人涂某某到案后，如实供认了自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。根据本案被告人涂某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及被告人当庭认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人涂某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月7日起至2019年1月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余毛毛人民陪审员倪建民人民陪审员熊衍铭二〇一七年五月二十六日书记员梁勇飞

邱某甲非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物、非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书广东省吴川市人民法院刑事判决书（2017）粤0883刑初333号：吴川市人民检察院以吴检刑诉（2017）280号起诉书，指控被告人邱某甲犯非法买卖枪支罪、非法持有枪支罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员杨志开出庭支持公诉，被告人邱某甲及其辩护人龙航明到庭参加诉讼。本案现已审理终结吴川市人民检察院指控：（一）涉嫌非法买卖枪支罪被告人邱某甲于2016年6月份利用微信名称“Ａ008商贸”建立“Ａ008商贸客户群”微信群，在微信群里出售、交流枪支、枪支配件以及一些违禁品的信息。1、2016年7月10日，被告人邱某甲以3800元的价格以邮寄方式贩卖了一支“秃鹰”气枪给微信名为“石头”的客户张某。经昆明市公安司法鉴定中心出具的《枪支、弹药鉴定书》（昆公司鉴〔2016〕ＱＤ352）检验鉴定：张某持有的疑似枪支认定为枪支。2、2016年7月份，邱某甲以3200元的价格贩卖了一支“秃鹰”气枪给“Ａ008商贸客户群”微信群微信名为“阿飞”的罗某。邱某甲按照罗某提供的收货地址从其微信上的上家拿货直接将“秃鹰”气压枪支的散件分多个快递邮件发给罗某。后罗某无法把“秃鹰”气枪完全组装起来，便以7800元的价格将该“秃鹰”气枪买给一湖南人。该湖南人在交易现场用购买“秃鹰”配件里配送的工具现场把“秃鹰”气枪完全组装起来，并成功击发了空枪。邱某甲贩卖给罗某的“秃鹰”气枪与贩卖给云南张某的“秃鹰”枪支为同一个型号的秃鹰气枪。（二）涉嫌非法持有枪支罪被告人邱某甲在从事非法买卖枪支前通过淘宝购买配件组装的方式购买一支“秃鹰”气枪和一支仿来福枪自用，该两支枪放在邱某甲外母家。邱某甲于2016年9月7日被公安机关查获后，即打电话叫其妻子将上述两枪送公安机关扣押。广东省珠海市公安司法鉴定中心出具的《枪支、弹药鉴定书》（珠公司痕鉴字〔2016〕135号）检验鉴定：上述两支类枪支物品系以压缩气体为动力发射弹丸的枪支。公诉机关为指控的事实提供了相应的证据，认为被告人邱某甲违反枪支管理规定，非法买卖枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十五之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法买卖枪支罪追究其刑事责任。被告人邱某甲违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人邱某甲涉嫌非法买卖枪支罪、非法持有枪支罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人邱某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并辩称其所持有的仿来福枪是弹簧枪。被告人邱某甲的辩护人辩称起诉书指控邱某甲贩卖枪二支、非法持有枪二支证据不足。首先，关于非法买卖枪支罪。枪支法第四十六条规定：“本法所称枪支，是指以火药或者压缩气体等为动力，利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质，足以致人伤亡或者丧失知觉的各种枪支。”本案的第一支枪有鉴定，认定枪支无问题，但第二支是否杀伤力（足以致人伤亡或者丧失知觉）呢？因这支枪无影无踪，无法鉴定，以致无法得知杀伤力（足以致人伤亡或者丧失知觉），故没有证据证明第二支为枪支。《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：“个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚:……（二）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的”。本案的证据只可认定一支枪，因此不足二支，不构成犯罪。其次，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定：“具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十八条第一款的规定，以非法持有、私藏枪支、弹药罪定罪处罚：……（二）非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的。本案中，经鉴定的二支枪均为以压缩气体等为动力，但被告人供述其中一支（长的）为以弹黄为动力的。如果他供述为真，那么这支也不属于枪。因此有必要对枪支重新鉴定。经审理查明：（一）涉嫌非法买卖枪支罪被告人邱某甲于2016年6月份利用微信名称“Ａ008商贸”建立“Ａ008商贸客户群”微信群，在微信群里出售、交流枪支、枪支配件以及一些违禁品的信息。1、2016年7月10日，被告人邱某甲以3800元的价格以邮寄方式贩卖了一支“秃鹰”气枪给微信名为“石头”的客户张某。经昆明市公安司法鉴定中心出具的《枪支、弹药鉴定书》（昆公司鉴〔2016〕ＱＤ352）检验鉴定：张某持有的疑似枪支认定为枪支。2、2016年7月份，邱某甲以3200元的价格贩卖了一支“秃鹰”枪状物给“Ａ008商贸客户群”微信群微信名为“阿飞”的罗某。邱某甲按照罗某提供的收货地址从其微信上的上家拿货直接将“秃鹰”气压枪支的散件分多个快递邮件发给罗某。后罗某无法把“秃鹰”气枪完全组装起来，便以7800元的价格将该“秃鹰”气枪买给一湖南人。（二）涉嫌非法持有枪支罪被告人邱某甲在从事非法买卖枪支前通过淘宝购买配件组装的方式购买一支“秃鹰”气枪和一支仿来福枪自用，该两支枪放在邱某甲外母家。邱某甲于2016年9月7日被公安机关查获后，即打电话叫其妻子将上述两枪送公安机关扣押。广东省珠海市公安司法鉴定中心出具的《枪支、弹药鉴定书》（珠公司痕鉴字〔2016〕135号）检验鉴定：上述两支类枪支物品系以压缩气体为动力发射弹丸的枪支。上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的如下证据证实：1、被告人邱某甲的供述与辩解；2、证人罗某、张某、角某、杨某1、陈某等人的证言；3、鉴定意见；4、辨认笔录；5、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片；6、视听资料；7、受案登记表、立案决定书；8、归案情况说明、到案经过；9、人口信息。关于被告人邱某甲买卖枪支的事实认定。公诉机关指控被告人邱某甲于2016年7月10日贩卖了一支“秃鹰”气枪给张某；于2016年7月份贩卖了一支“秃鹰”气枪给罗某。被告人邱某甲对公诉机关指控的上述事实无异议，证人张某、罗某的证言亦分别证实其二人向邱某甲购买枪状物体的事实，被告人邱某甲的供述与证人张某、罗某的证言相互印证，足以证实邱某甲分别向张某、罗某贩卖“秃鹰”枪状物各一支。对于贩卖给张某的枪状物，经昆明市公安司法鉴定中心检验鉴定（昆公司鉴〔2016〕ＱＤ352），是以压缩气体为动力的枪支，故应认定为气枪。对于贩卖给罗某的枪状物，证人罗某称由于其无法把该枪完全组装起来，便将该枪卖给一湖南人，该湖南人当场把枪完全组装起来，并成功击发了空枪；被告人邱某甲亦供述称，贩卖给罗某的“秃鹰”气枪与贩卖给云南张某的“秃鹰”枪支为同一个型号的秃鹰气枪。本院认为，虽然证人罗某称湖南人把枪组装起来并成功击发空枪，但附案的证据材料中并没有证据印证罗某该证言，存有疑点；据附案的证据材料反映，邱某甲除了贩卖“秃鹰枪支”给云南的张某之外，其还供述贩卖同一型号的“秃鹰枪支”给云南的角某，而公安机关扣押贩卖给张某的“秃鹰枪支”经鉴定认定为气枪，扣押贩卖给角某的“秃鹰枪支”由于缺少配件而不认定为整枪。由此可见，被告人邱某甲贩卖的“秃鹰枪支”不一定均能鉴定为枪支，虽然其供述贩卖给罗某的“秃鹰气枪”与贩卖给张某的“秃鹰枪支”（经鉴定认定为气枪）为同一个型号的秃鹰气枪，但由于其贩卖给罗某的“秃鹰气枪”是各个配件分别邮寄给对方的，且所贩卖的“秃鹰枪支”未经扣押鉴定，故亦存在缺配件的可能，不排除为非整枪。综上，对于被告人邱某甲贩卖给罗某“秃鹰枪支”，没有经公安机关扣押进行鉴定，而根据邱某甲、罗某的言词证据推定为枪支，存有疑点，根据疑点利益归被告人的原则，不应认定为枪支本院认为，被告人邱某甲违反枪支管理规定，非法持有气枪二支，其行为已触犯刑律，构成非法持有枪支罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人邱某甲犯非法持有枪支罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。公诉机关指控被告人邱某甲分别贩卖“秃鹰”气枪给张某、罗某各一支。经查，贩卖给张某的“秃鹰气枪”经鉴定应认定为气枪，而贩卖给罗某的“秃鹰气枪”由于缺乏证据，不能认定为枪支。根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：“个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚:（二）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；……”的规定，非法买卖以压缩气体为动力的非军用枪支二支以上的才构成犯罪，附案的证据材料只能证实被告人非法买卖气枪一支，故不应认定为犯罪。为此，对公诉机关指控被告人犯非法买卖枪支罪，本院不予支持。被告人邱某甲的辩护人辩称，邱某甲持有的枪支中，邱某甲供述称其中一支（仿来福）为以弹簧为动力的，鉴定为以压缩气体为动力，有必要对该枪支重新鉴定。经查，公安机关已就此问题作出说明，被鉴定的枪支是通过弹簧将气体压缩，再通过压缩气体击发射出子弹，不存在弹簧作为动力的说法，而根据《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》的相关规定，对不能发射制式弹药的非制式枪支，当所发射弹丸的枪口比动能大于1.8焦耳／平方厘米时，一律认定为枪支。本案中，被告人邱某甲非法持有的枪支（仿来福）经鉴定，枪口比动能为5.34焦耳／平方厘米，故应认定为枪支。为此，辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人邱某甲犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项的规定，判决如下一、被告人邱某甲犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年9月7日起至2017年9月6日止。）二、对公安机关扣被告人邱某甲的机械式弹弓1把、电棍1支、气动力气枪1支、仿来福长枪1支、木枪托1把、仿真短枪2支、气枪弹约50粒、苹果5Ｓ手机1台（已随案移送）、笔记本1本、游标卡尺1把予以没收。没收的苹果5Ｓ手机1台由本院依法处理，没收的其他物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长林华景审判员陈建冲人民陪审员张伟莲二〇一八年二月十二日书记员陈丽

高建华、王伦学、董成荣等开设赌场罪一审刑事判决书四川省泸定县人民法院刑事判决书（2019）川3322刑初27号：泸定县人民检察院以泸检诉刑诉［2019］28号起诉书指控被告人高建华犯故意伤害罪，被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界犯开设赌场罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序组成合议庭，于2019年7月17日召开庭前会议，于2019年7月18日公开开庭进行了审理。公诉机关泸定县人民检察院指派检察员倪洪章、叶颖妍出庭支持公诉，被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界及被告人王伦学的辩护人李由、被告人王丹的辩护人龚睿、被告人曾平辉的辩护人杨海兰到庭参加诉讼。现已审理终结鉴于本案被告人人数众多，起诉指控二宗罪名等情况，本院依职权决定召开庭前会议。在庭前会议中，承办法官就管辖、回避、出庭人员名单、非法证据排除、庭前证据交换等方面了解情况、听取各方意见，九被告人对事实和证据均无异议，认罪认罚。形成了庭前会议报告，提交合议庭。泸定县人民检察院指控，1.被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界利用赌博机开设赌场的事实。2019年1月，被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉在泸定县合伙经营建松电玩城。1月下旬，王伦学让董成荣联系王明红协助购买捕鱼机，其他合伙人对购置捕鱼机一事均知情亦同意。捕鱼机运至泸定县后，王丹提供友军茶社的一包间用于摆放捕鱼机；董成荣负责建松电玩城及捕鱼机的经营管理，其便建立了名为“兄弟群”的微信聊天群并将除了高建华以外的其他合伙人拉入该群，将捕鱼机日常经营情况记录后拍照发至该群内，并单独将上述照片发给高建华；石界两次为捕鱼机提供打码服务。经认定，涉案8台捕鱼机具有上分、下分、加分、扣分等荧屏计分功能、具有选定赔率功能，属于国家禁止设置的赌博机。经统计，该捕鱼机运行以来涉案赌资共计人民币255617.00元。2.被告人高建华故意伤害他人的事实。2019年1月20日21时许，被告人高建华与被害人杜某发生债务纠纷，被告人高建华在泸定县泸桥镇遵义路红苹果酒店大厅内，使用酒店内放置的用于疏通下水道的钢条和电路插板线抽打杜某的大腿、腰、背等部位，后驾车将杜某送回其位于泸定县佳兴小区的住处。经鉴定，被害人杜某2019年1月20日所受损伤的人体损伤程度为轻伤一级。2019年3月7日，被告人高建华主动到泸定县公安局说明其殴打杜某一事，并于同日被刑事拘留后于同年3月19日被取保候审。因涉嫌开设赌场罪于同年3月20日在四川省泸定县被侦查人员抓获归案。2019年3月15日，被告人王伦学、董成荣、石界在四川省泸定县被侦查人员抓获归案。同日，被告人杨明全、兰登春在四川省泸定县友军茶社被侦查人员抓获归案。同日，被告人王明红在四川省南充市南部县被侦查人员抓获归案。2019年3月23日，被告人王丹主动到泸定县公安局投案。2019年5月28日，被告人曾平辉主动到泸定县公安局投案。为证明指控的二宗犯罪事实，泸定县人民检察院提供如下证据：1.受案登记表、立案决定书。2.抓获经过、到案经过、拘留证、逮捕证、取保候审决定书。3.户籍证明。4.现场勘验检查笔录、现场绘图、现场照片；扣押清单及扣押照片；辨认笔录及辨认照片。5.甘孜藏族自治州公安局物证鉴定所甘公物鉴（2019）1027号法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定人资格证书、检验检测机构资质认定证书；鉴定意见通知书。6.（泸）公赌认字［2019］第001号具有赌博功能的电子游戏设施设备认定意见书、甘公治〔2015〕9号关于对泸定县公安局赌博机认定人员予以确认的批复、人民警察证。7.泸公（兴）吸字（2019）55号、56号、57号、58号、59号、60号、63号、66号、125号吸毒现场检测报告书。8.鉴定聘请书、关于泸定县公安局无法提取捕鱼机数据的情况说明。9.甘公（网）勘〔2019〕27号、28号、29号、30号、31号、32号、33号电子证据检查工作记录。10.提取笔录，提取痕迹、物证登记表，手机相册照片，微信聊天记录照片。11.（2011）南刑初字第87号、南看刑释字〔2011〕第49号刑满释放证明书。12.泸定县人民医院门诊票据、放射科报告单。13.视听资料、电子数据：手机中照片提取记录、手机数据恢复刻录光盘。14.被害人杜某的陈述。15.证人杨某1、梁某的证言。16.证人杨某2、周某、杨某3、王某、彭某的证言。17.被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界的供述及辩解及当庭对犯罪事实供认不讳的陈述。予以佐证。起诉指控认为，被告人高建华故意伤害他人身体致他人轻伤一级，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉利用赌博机开设赌场。被告人王明红、石界明知他人利用赌博机开设赌场，仍提供赌博机和技术支持等直接帮助，应当以开设赌场罪的共犯论处，九被告人的行为均构成开设赌场罪且系共同犯罪。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王明红、石界在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人高建华犯数罪，应予数罪并罚。其在故意伤害他人后，自动投案，如实供述自己故意伤害的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王丹、曾平辉案发后自动投案，如实供述自己开设赌场的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王明红、石界案发后能够如实供述自己开设赌场的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。九被告人均认罪认罚，签订《认罪认罚具结书》。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。并书面提出如下量刑建议：建议以故意伤害罪判处被告人高建华六个月以上一年六个月以下有期徒刑；以开设赌场罪判处被告人高建华六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议以开设赌场罪判处被告人王伦学、董成荣、杨明全、曾平辉、王丹、兰登春六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议以开设赌场罪判处被告人王明红、石界三个月以上六个月以下拘役，并处罚金。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，当庭对犯罪事实供认不讳。被告人王伦学的辩护人辩护称：1.本案的赌资中一部分为无法清偿和转化的欠款，非实际款项，请法庭对此在量刑时予以考量。2.被告人王伦学系初犯，未因开设赌场产生次生违法行为且涉嫌赌博的主要是投资人内部成员。较之其他开设赌场行为性质不恶劣，情节轻微。3.被告人王伦学一贯表现良好，女儿、母亲均有严重疾病，家庭困难，且其认罪认罚，请法庭综合考量，对其宣告缓刑。被告人王丹的辩护人辩护称：1.本案的赌资中一部分为无法清偿和转化的欠款，非实际款项，请法庭对此在量刑时予以考量。2.被告人王丹系初犯，且文化程度低、法律意识淡薄，为赌博机提供场所的主要目的是为了赚取租金。且该场所较私密，公开性不强，社会危害性小，王丹犯罪的主观恶性不大、情节轻微。3.被告人王丹自首且认罪认罚。一贯表现良好，系单亲母亲，家庭困难，请法庭综合考量，对其宣告缓刑。被告人曾平辉的辩护人辩护称：1.本案的赌资中一部分为无法清偿和转化的欠款，非实际款项，请法庭对此在量刑时予以考量。2.被告人曾平辉有正当职业且仅仅出资，未插手过问赌博机相关事宜，作为主犯认定时也应区别其在其中的地位和作用。3.该开设赌场行为未诱骗、诱导社会人员参赌，且赌资绝大部分来源于投资人员内部。较之其他开设赌场的行为性质不恶劣，情节轻微。4.被告人曾平辉系自首且系初犯、偶犯、一贯表现良好，热心社会公益事业且身患多种疾病，请法庭综合考量，对其宣告缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。且依法采信了被告人王伦学、曾平辉的辩护人向法庭提交的日常表现证明、社会评价报告等证据。另查明，被告人高建华故意伤害被害人杜某后支付了杜某的就医检查费、部份药费，未取得被害人杜某的谅解本院认为，被告人高建华故意伤害他人身体致他人轻伤一级，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉共同出资利用赌博机开设赌场。被告人王明红、石界明知他人利用赌博机开设赌场，仍提供赌博机、提供技术支持等直接帮助，均以开设赌场罪的共犯论处，九被告人的行为均构成开设赌场罪且系共同犯罪。被告人高建华、王伦学、董成荣、王丹、杨明全、兰登春、曾平辉系出资者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其中，被告人高建华、王伦学、董成荣、王丹系出资者且系主要管理者、经营者，起主导地位且作用较大；被告人杨明全、兰登春、曾平辉虽出资但未具体参与赌博机的管理和经营，作用较小。被告人王明红、石界提供赌博机、提供技术支持，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人高建华在故意伤害他人后支付了被害人部份治疗费，后自动投案，如实供述自己故意伤害的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。其犯数罪，应予数罪并罚。被告人王丹、曾平辉案发后自动投案，如实供述自己开设赌场的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王明红、石界案发后能够如实供述自己开设赌场的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人石界具有犯罪前科。九被告人愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关对被告人高建华、王伦学、董成荣、王丹、杨明全、王明红、石界的量刑建议适当且接受量刑调整。对辩护人提出的与上述审理查明一致的辩论意见和量刑意见，本院依法予以采纳，不一致的意见及宣告缓刑建议本院不予采纳。根据罪责刑相适应原则及九被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度，依法决定对被告人高建华、王伦学、董成荣、杨明全、兰登春、王丹、曾平辉、王明红、石界从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人高建华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除此前羁押的13天，即自2019年3月20日起至2020年9月6日止）。二、被告人王伦学犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2020年1月14日止）。三、被告人董成荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除此前羁押的36天，即自2019年7月18日起至2020年4月11日止）。四、被告人王丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2019年10月22日止）。五、被告人杨明全犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月。并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2019年10月14日止）。六、被告人兰登春犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除此前羁押的63天，即自2019年7月18日起至2019年11月15日止）。七、被告人曾平辉犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2019年12月17日止）。八、被告人王明红犯开设赌场罪，判处拘役三个月。并处罚金人民币三千元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除此前羁押的36天，即自2019年7月18日起至2019年9月11日止）。九、被告人石界犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元（限本判决生效后三个月内一次性缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2019年8月15日止）。十、扣押在案的赌博机8台予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘孜藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长周艳审判员李元超人民陪审员高显明二〇一九年七月十八日书记员何江飞

王某敏寻衅滋事一审刑事判决书云南省彝良县人民法院刑事判决书（2019）云0628刑初64号：云南省彝良县人民检察院以彝检公诉刑诉（2019）46号起诉书指控被告人王某敏犯寻衅滋事罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院受理后,因案情复杂不能在法审时限内审结，于2019年5月27日依法报经云南省昭通市中级人民法院批准延长审理时限3个月。依法组成合议庭,于2019年8月22日公开开庭审理了本案。彝良县人民检察院指派检察员周庆、书记员王国山出庭支持公诉，被告人王某敏到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年8月至2018年6月期间，被告人王某敏在明知自己的诉求已得到答复的情况下，仍以不满地方政府的处理结果为由就相同诉求多次到北京市天安门、中南海周边等重大敏感地区进行非正常上访40余次，在受到北京市公安局多次书面训诫后仍继续进京非访，彝良县当地政府多次前往北京市劝返王某敏，在劝返途中，王某敏刻意刁难，随意殴打、辱骂劝返工作人员，并多次在公共场所制造事端，实施欲图跳天桥、攀援防护栏欲图跳入城市主干道，任意损毁公私财物等方式引发多人围观，严重扰乱了北京市的社会管理秩序和相关政府部门的工作秩序。公诉机关认为，被告人王某敏为解决无理诉求长期到北京市天安门、中南海等敏感地区非正常上访，严重扰乱社会秩序的行为已构成寻衅滋事罪。建议依法判处被告人王某敏二至三年有期徒刑。被告人王某敏在庭审中对起诉书指控的事实罪名予以否认，辩称自己的行为不是犯罪。为证明指控的事实和罪名成立，公诉机关当庭出示了下列证据：1、中共彝良县委信访工作联席会议关于长期进京上访人员王某敏在京期间存在极端行为的情况通报、受案登记表、立案决定书，证明了立案依据和立案时间；2、被告人王某敏正侧面照片、户口证明，证明被告人王某敏的体貌特征及其已达刑事责任年龄、具备刑事责任能力，以及其户籍所在地等基本情况；3、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书，证明被告人王某敏被依法采取强制措施的时间、种类及羁押场所等情况；4、刑事判决书，证明被告人王某敏因犯寻衅滋事罪被依法判处徒刑，刑满释放后五年内再次涉嫌寻衅滋事犯罪，依法应认定为累犯的事实；5、彝良县角奎镇社会治安综合治理办公室《关于协助做好王某敏信访事项的函》、彝良县角奎镇党委书记左永生《关于角奎镇塘房社区居民王某敏到京非接待场所上访相关情况说明》、角奎镇社会治安综合治理办公室《王某敏2017年、2018年到京上访劝返情况一览表》，证明王某敏多次进京到非接待场所上访120余次，该镇党委政府遵照上级的指示要求安排专人对王某敏进行劝返稳控工作，仅2017年至2018年为劝返王某敏就支出经费547880.87元，王某敏的行为严重的扰乱了党委政府的正常工作秩序，在群众中造成恶劣影响的事实；6、调取证据通知书及调取证据清单、北京市公安局天安门地区分局治安大队工作说明、北京市公安局西城分局府右街派出所工作说明、北京市公安局西城分局训诫书49份（2016年7份、2017年27份、2018年15份）、北京市公安局天安门地区分局训诫书（2018年）1份、中共云南省委信访工作联席会议办公室《通知》、云南省人民政府驻北京办事处《关于速派员接回上访人员的紧急通知》、《关于请昭通市迅速派人到京带离王某敏、文再普等3名非正常上访人员通知》、云南省驻京信访工作组劝返接回通知单8份、中共昭通市委信访工作联席会议办公室《关于迅速派出工作组到京开展劝返工作的紧急通知》、《关于劝返彝良县信访人王某敏的通知》、《关于迅速派出工作组到京劝返王某敏、文某、王某73名上访人员的紧急通知》、《关于迅速派人赴京带离王某敏的通知》、《关于迅速派出工作组到京开展劝返工作的紧急通知》、昭通市驻京信访工作组《关于迅速抽派人员到京开展劝返工作的函》、中共彝良县委信访工作联席会议2017年8月29日、11月10日发出的《关于迅速抽派人员到京劝返王某敏的通知》、昭通市进京上访人员移交清单、彝良县信访局证明、证明被告人王某敏自2016年8月8日至2018年7月9日期间，到北京市天安门、中南海等非接待场所进行非正常上访50次，被当地公安机关依法训诫及彝良县相关部门工作人员多次到京劝返接回，严重扰乱了北京市的社会管理秩序和地方各级党委、政府的工作秩序的事实；7、本院（2015）彝刑初字第45号刑事判决书、昭通市中级人民法院（2015）昭中刑三终字第77号刑事裁定书、本院（2016）云0628刑初1号刑事判决书、昭通市中级人民法院（2016）云06刑终106号刑事裁定书、昭通市中级人民法院（2017）云06刑申18号驳回申诉通知书，证明被告人王某敏因犯寻衅滋事罪被本院依法判处刑罚，王某敏不服提出上诉，昭通市中级人民法院二审终审驳回上诉，维持原判。判决发生法律效力后，王某敏不服提出申诉，经昭通市中级人民法院审查后依法驳回申诉的事实；8、云南省委、省人民政府办公室交办要求信访案件结束报告单、彝良县重要信访问题承办单位答复意见表、信访案件终结处理意见书、上访终止协议、房屋征收补偿安置协议书、王某敏土地被侵占及各项困难补助领取花名册、本院关于王某敏、赵开珍诉李加永等人排除妨害纠纷一案的开庭传票及送达证、本院先予执行裁定书及送达证、本院（2011）彝良初字第500号民事判决书及宣判笔录和送达证、昭通市中级人民法院（2011）昭中民二终字第502号民事判决书、法律文书生效证明、本院执行裁定书及送达证、本院执行结案报告书及审批表，证明被告人王某敏提出的各项诉求中的合理部分，已经由人民政府和人民法院分别依法通过行政和司法途径给予了实际解决的事实；9、彝良县角奎镇人民政府关于王某敏信访事项的答复意见及送达证、王某敏的复查申请书、彝良县人民政府信访事项复查委员会办公室信访事项复查申请书登记表、彝良县人民政府关于赵开珍、彭大斌、王某敏信访事项的复查意见书及送达证、昭通市人民政府关于王某敏信访事项的复核意见书及送达证、云南省人民政府行政复议办公室不予受理行政复议申请决定书、云南省人民政府行政复议办公室关于行政复议申请事项的告知函，证明角奎镇人民政府对被告人王某敏提出的12项诉求逐一进行书面答复后，王某敏对镇人民政府的答复意见书不服，向彝良县人民政府申请复查，彝良县人民政府信访复查委员会依法依规进行复查核实后作出书面复查意见书，维持角奎镇人民政府的答复意见。王某敏对县人民政府的复查意见不服，向昭通市人民政府提出复核申请，昭通市人民政府受理后组成联合复核小组进行复核后作出了“《彝良县人民政府关于赵某、彭某、王某敏信访事项的复查意见书》符合《信访条例》规定，事实清楚，依据充分，予以维据。根据国务院《信访条例》第三十五条的规定，本复核意见为信访事项的最终意见。信访人如对复核意见不服，仍然以同一事实和理由提出投诉请求的，各级人民政府信访工作机构和其他行政机关不再受理了。”的书面复核意见。王某敏对昭通市人民政府的复核意见书不服，仍然以相同的事实和理由向云南省人民政府行政复议办公室提出行政复议申请，云南省人民政府行政复议办公室审查后，根据国务院《信访条例》第三十五条第三款、《中华人民共和国行政复议法》第六条、第十七条的规定，对王某敏的申请决定不予受理的决定书，并以《关于行政复议申请事项的告知函》的形式连同决定书一并邮寄送达的事实；10、证人蔡某、王某1、史某1、程某、张某1的证言，证实彝良县角奎镇劝返工作组工作人员蔡某、王某1、史某1于2017年4月1日在北京劝返进京非正常上访的王某敏时，王某敏伺机跑到北京市东花市环，以翻越辅路护栏要跳下约3米以下车辆高速行驶的二环主干道的形式相威胁，拒绝同工作组返回彝良，工作组包租接返王某敏的车辆驾驶员程某为防止发生意外将其拉下护栏时将王某敏的外衣系腰带处撕破，王某敏便大声呼叫“绑架了”、“强奸了”，引来周围群众围观，后逼迫工作组赔偿了其现金500元的事实；11、现场辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片，证明彝良县角奎镇劝返工作组租用车辆的驾驶员程某、张某1带领公安民警指认王某敏翻越辅道护栏的现场与公安民警勘验的涉案现场为同一现场。现场位于北京市东花市处；12、收条，内容为“今收到2017年4月1日在北京市东城区绑架我的人员扯烂我的衣服赔偿款500元（大写：伍佰元整）当时在人彝良县角奎镇派出所王某1、史志敏。收款人：王某敏2017年4月1日”。证明王某敏以翻越辅道护栏欲跳下主干道的形式威胁劝返工作组的事实；13、证人王某2、王某3、王某4、刘某1、刘某2、张某2的证言，证实彝良县角奎镇劝返工作组工作人员王某2、王某3、王某4、刘某1、刘某2于2017年4月12日下午在北京劝返进京非正常上访的王某敏时，王某敏拒绝同工作组返回彝良，两次用电话报警称被绑架了，跑上4米多高的人行天桥上，将一只脚跨在天桥护栏外称哪个要带其回彝良其就从天桥上跳下去的语言威胁劝返工作人员，尔后伺机上了公交车逃走。当晚王某敏又去进行非正常上访被北京警方送到北京市接济中心后被接返回彝良的事实；14、现场辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片，证明昭通市驻京信访工作组人员张某2带领公安民警指认王某敏称要跳的人行天桥现场与公安民警勘验的涉案现场为同一现场，现场位于北京市丰台区接济中心北40米处的人行天桥；15、证人雷某、刘某3、史某2的证言，证实2017年6月27日晚，王某敏因非正常上访被北京市警方送到北京市接济中心，彝良县角奎镇劝返工作组的工作人员雷某、刘某3、史某2到久敬庄对王某敏进行劝返工作，但王某敏拒绝离开，要继续在北京非访，当晚未将王某敏劝返。次日王某敏被久敬庄清理出场后不知去向，6月29日晚又因非访被送到久敬庄，工作组便包车到久敬庄接王某敏回彝良，王某敏拒不配合，对劝返工作人员进行辱骂并在街上撒泼引来群众围观。工作人员将王某敏带上车后当即返回彝良，在车辆高速行驶过程中王某敏多次要强行下车被工作人员竭力制止，在服务区休息时王某敏又寻机逃跑，工作人员对其劝阻时被王某敏踢打，并高叫喊其被绑架、被抢劫了，引来服务区内的群众数十人围观并报警的事实；16、证人罗某1、唐某、王某5的证言，证实2017年11月10日下午，彝良县角奎镇劝返工作组的工作人员罗某1、唐某、王某5将在北京进行非正常上访的王某敏接到工作组在北京住宿的宾馆三楼房间内，王某敏趁唐某、王某5轮换外出吃饭只有罗某1一人之机，称要外出买药被罗某1劝止，王某敏便爬上房间窗户称要跳楼，罗某1将其拉下窗户后被王某敏辱骂,之后在返回彝良的包车上仍对罗某1进行辱骂的事实；17、证人罗某2、王某6、程某的证言，证实2018年3月27日晚，昭通市驻京信访工作组的王某6、罗某2包租了程某的车到北京市接济中心，将因进京进行非正常上访被警方送到接济中心的王某敏接出后交给彝良县角奎镇劝返工作组带回彝良，在久敬庄接到王某敏时，王某敏不听劝告，拒不离开北京，工作人员按规定带王某敏上车时，王某敏又吵又闹，将工作人员王某6的手抓伤，上车后用脚踢车门，将车门踢坏的事实；18、调取证据通知书及调取证据清单、手机聊天截图、王某6右手受伤照片，证明昭通市驻京信访工作组工作人员罗某2与彝良县角奎镇劝返工作组的工作人员潘某通过手机聊天交流接返王某敏时王某敏的表现、王某6右手背被抓伤等情况；19、现场辩认笔录及照片，证明彝良县角奎镇劝返工作组包租程某驾驶用于接返王某敏的京Ｑ.Ｊ8Ｙ72号别克商务车左面后车门被王某敏踢坏的情况；20、证人陈某、张某2、潘某、罗某3、姜某的证言，证实昭通市驻京信访工作组工作人员张某2、陈某及彝良县角奎镇劝返工作组的工作人员潘某、罗某3、姜某自2018年6月13日至6月19日，在北京市接济中心分别多次对进京非正常上访的王某敏做劝返工作均遭王某敏拒绝，6月19日下午，彝良县角奎镇劝返工作组的工作人员在按规定接返王某敏的过程中，王某敏将工作人员姜某的胸部、肘部和膝盖致伤，尔后寻机逃跑，劝返工作未果的事实；21、调取证据通知书及调取证据清单、北京市普仁医院挂号凭证、北京市医院门诊收费票据、病历手册、照片，证明姜某被王某敏致伤后的就医情况及具体伤情；22、证人韩某的证言，证实其是北京市接济服务中心的工作人员，王某敏因到北京的天安门、中南海等非接待场所进行非正常上访，被北京市警方多次送到久敬庄接济服务中心，然后通知地方政府派人进京进行劝返，但进京劝返工作人员对王某敏做劝返工作根本没有用，每次做工作时王某敏都大吵大闹，拒绝同工作人员离开。因久敬庄某的非访人员校多，王某敏大吵大闹的行为还煽动起了其他非访人员的情绪，严重影响了接济服务中心的管理工作的事实；23、在被告人王某敏处扣押的火车票两张、对王某敏做劝返工作过程中制作的视频Ｕ盘二只，证明王某敏进京非访使用的车票和劝返工作人员对其做劝返工作的适时情况；24、被告人王某敏在侦查阶段的供述和辩解，供述了其四、五十次到北京市天安门等非接待场所进行上访，均被北京市警方训诫后送到久敬庄接济中心的事实。以上证据经当庭质证，被告人王某敏认为上述证据全部不是事实,对证据来源的合法性、证据关联性拒绝发表质证意见。本院评判认为，公诉机关当庭提供的证据是公安机关在侦查本案过程中依法获取，来源合法。证据内客观真实，证据之间能相互印证，且与起诉书指控的事实相关联，本院确认证据有效并采信，作为本案的定案证据。综上，确认本案事实如下：被告人王某敏在明知自己的诉求已经得到省、市、县各级政府明确答复的情况下，仍以不满地方各级政府的处理结果为由，自2016年8月至2018年6月期间，被告人王某敏就相同的诉求到北京市天安门、中南海周边等国家重大敏感地区进行非正常上访50次，经北京市公安局书面训诫50次后仍然继续进京进行非正常上访，意图以此给地方政府施加压力，达到要挟地方政府满足其无理诉求的目的。彝良县地方政府多次派出工作组进京对被告人王某敏进行劝返，被告人王某敏在劝返途中刻意刁难，随意殴打、辱骂劝返工作人员，多次在公共场所制造事端，采用欲跳下过街人行天桥、攀越辅道护栏跳入城市交通主干道、任意损毁公私财物等方式引发众多群众围观，严重扰乱了首都北京的社会管理秩序和地方政府相关部门的工作秩序本院认为，被告人王某敏目无国法，为达到给当地政府施加压力而解决自己无理诉求目的，长期到首都北京市的天安门、中南海等国家重大敏感地区进行非正常上访，严重扰乱了社会管理秩序和相关政府部门正常的工作秩序，造成了恶劣的社会影响，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王某敏曾因犯寻衅滋事罪被本院依法判处有期徒刑,刑满释放后不思悔改，五年内再犯依法应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。审理过程中，被告人王某敏拒不供认所犯罪行，无悔罪表现，依法应当给予从重处罚。公诉机关对被告人王某敏提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王某敏辩称公诉机关的指控不是事实，自己的行为不是犯罪的辩解理由与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。为了维护社会治安秩序，保护公民的合法权利不受非法侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某敏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行从前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2021年7月10日止）二、对随案移送的物证Ｕ盘2只、火车票2张予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘高云审判员吴仕奎审判员陈明碧二〇一九年九月九日书记员袁芳

陈积宁、邢孔武等非法拘禁罪一审刑事判决书海南省乐东黎族自治县人民法院刑事判决书（2019）琼9027刑初248号：乐东黎族自治县人民检察院以乐检一刑诉［2019］55号起诉书指控被告人陈积宁、邢孔武、梁才银犯非法拘禁罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院于2019年8月26日立案，并依法组成合议庭，2019年9月5日公开开庭审理了本案。乐东黎族自治县人民检察院检察员辛求进出庭支持公诉，被告人陈积宁、邢孔武、梁才银到庭参加诉讼。现已审理终结乐东黎族自治县人民检察院指控，2019年5月17日14时30分许，被告人梁才银、陈积宁因怀疑被害人何某使用一副隐形眼镜及两副麻将在与罗某、刘某等人打麻将过程中作弊，随后，被告人陈积宁打电话纠集被告人邢孔武和杨泽宇（在在逃）持山钩刀赶××镇麻将馆内，将被害人何某用电线反绑，经逼问何某发现其还有同伙杨某，随后由杨泽宇在麻将馆内看守何某，被告人梁才银、陈积宁、邢孔武租车到东方市板桥镇找到杨某及其女友李某，被告人陈积宁、邢孔武将杨某带至租赁的车上返回黄流，被告人梁才银带着李某坐另外一辆车返回。杨某在车上被陈积宁打伤左眼，当日18时许，被告人陈积宁、邢孔武、梁才银将杨某、李某带到黄流驿峰公寓麻将馆后，梁才银将大门锁住，陈积宁以赔偿近几日输钱赌客为由要求何某、杨某拿出人民币10万元作为赔偿。杨某让其女友李某去取钱，李某随后拿了2万元人民币到现场交给陈积宁，其余8万元人民币打欠条，但被陈积宁否决。此时被告人陈积宁称有人报警，便伙同邢孔武、梁才银、罗某、刘某将被告人何某、杨某、李某带至该楼8楼继续谈补偿事宜。民警到场后将以上人员依法传唤调查。经乐东黎族自治县公安局司法鉴定中心鉴定：杨某伤势属轻微伤。上为证明上述事实，公诉机关出示了下列证据：1、乐东黎族自治县公安局现场勘查笔录、现场方位图及现场照片；2、鉴定意见：海南省乐黎族自治县公安司法鉴定中心（乐）公（司）鉴（法医）字［2019］Ｂ-088号法医学人体损伤鉴定书；3、书证：乐东黎族自治县公安局抓获经过，鉴定意见通知书，办案说明；4、证人证言：证人李某、刘某、罗某的证言笔录；5、被害人陈述：被害人何某、杨某的陈述笔录；6、物证：铁质焊接山钩刀1把、一副隐形眼镜、两副透视麻将牌；7、被告人供述：被告人陈积宁、邢孔武、梁才银的供述与辩解；8、户籍证明：被告人陈积宁、邢孔武、梁才银的常住人口登记表。据此，公诉机关认为被告人陈积宁、邢孔武、梁才银的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，构成非法拘禁罪，提请人民法院依法作出判决。被告人陈积宁、邢孔武、梁才银对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，不作辩解。经审理查明，2019年5月17日14时30分许，被告人梁才银、陈积宁因怀疑被害人何某使用一副隐形眼镜及两副麻将在与罗某、刘某等人打麻将过程中作弊，随后，被告人陈积宁打电话纠集被告人邢孔武和杨泽宇（在在逃）持山钩刀赶××镇麻将馆内，将被害人何某用电线反绑，经逼问何某发现其还有同伙杨某，随后由杨泽宇在麻将馆内看守何某，被告人梁才银、陈积宁、邢孔武租车到东方市板桥镇找到杨某及其女友李某，被告人陈积宁、邢孔武将杨某带至租赁的车上返回黄流，被告人梁才银带着李某坐另外一辆车返回。杨某在车上被陈积宁打伤左眼，当日18时许，被告人陈积宁、邢孔武、梁才银将杨某、李某带到黄流驿峰公寓麻将馆后，梁才银将大门锁住，陈积宁以赔偿近几日输钱赌客为由要求何某、杨某拿出人民币10万元作为赔偿。杨某让其女友李某去取钱，李某随后拿了2万元人民币到现场交给陈积宁，其余8万元人民币打欠条，但被陈积宁否决。此时被告人陈积宁称有人报警，便伙同邢孔武、梁才银、罗某、刘某将被告人何某、杨某、李某带至该楼8楼继续谈补偿事宜。民警到场后将以上人员依法传唤调查。经乐东黎族自治县公安局司法鉴定中心鉴定：杨某伤势属轻微伤。上述事实，被告人陈积宁、邢孔武、梁才银亦无异议，且有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、乐东黎族自治县公安局现场勘查笔录、现场方位图及现场照片；2、鉴定意见：海南省乐黎族自治县公安司法鉴定中心（乐）公（司）鉴（法医）字［2019］Ｂ-088号法医学人体损伤鉴定书；3、书证：乐东黎族自治县公安局抓获经过，鉴定意见通知书，办案说明；4、证人证言：证人李某、刘某、罗某的证言笔录；5、被害人陈述：被害人何某、杨某的陈述笔录；6、物证：铁质焊接山钩刀1把、一副隐形眼镜、两副透视麻将牌；7、被告人供述：被告人陈积宁、邢孔武、梁才银的供述与辩解；8、户籍证明：被告人陈积宁、邢孔武、梁才银的常住人口登记表，证实三被告人具有完全刑事责任能力。足以认定本院认为，被告人陈积宁、邢孔武、梁才银采取捆绑、殴打、看管等方式非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人陈积宁、邢孔武、梁才银犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的事实与查明的相一致，所指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人陈积宁、邢孔武、梁才银在法庭上能如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可予以从轻处罚。扣押的铁质焊接山钩刀1把、一副隐形眼镜、两副透视麻将牌应予没收。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人陈积宁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人邢孔武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人梁才银犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、扣押的铁质焊接山钩刀1把、一副隐形眼镜、两副透视麻将牌予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郭仁东审判员张永会人民陪审员林莉芸二〇一九年九月五日书记员李忺

刘建如合同诈骗罪一审刑事判决书四川省邛崃市人民法院刑事判决书（2019）川0183刑初188号：邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉［2019］115号起诉书指控被告人刘建如犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院立案受理后依法组成合议庭，召开庭前会议并适用普通程序于2019年9月4日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派检察员杨忠诚出庭支持公诉，被告人刘建如及其辩护人刘伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结邛崃市人民检察院指控：2016年7月，被害人王某经朋友介绍认识化名为刘刚的被告人刘建如，刘建如谎称自己是一名包工头，自己老表在成都恩德建筑有限公司有关系，并编造自己承包了新津县ＸＸ花园的劳务项目。2016年7月18日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，并收取保证金10000元。后因该合同无法履行，王某多次追问被告人刘建如，刘建如又再次谎称自己老表在成都华建利安建设工程有限公司也有关系，可将该公司的邛崃羊安ＸＸ建筑工程劳务转包被害人王某。2017年2月20日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，收取保证金10000元。因被告人刘建如谎称工程规模较大，王某遂通过其朋友将冒某某介绍给刘建如认识，刘建如又谎称自己可以将邛崃羊安ＸＸ建筑工程水电安装项目承包给被害人冒某某。2017年2月26日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人冒某某签订工程转包合同，收取保证金10000元。2017年3月14日，被告人刘建如又以需要被害人冒某某代其支付部分工程前期图纸制作等费用为由收取被害人冒某某25000元“工程款”。2017年3月，被害人周某、陈某1夫妇经朋友介绍认识化名为刘刚的被告人刘建如，刘建如谎称自己是成都ＸＸ建筑有限公司资阳ＸＸ花园项目代表，可将此项目部分劳务工程转包给被害人周某、陈某1夫妇。2017年3月2日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人陈某1签订劳务转包合同，收取保证金20000元。另查明，被告人刘建如与华建利安建设工程有限公司和成都恩德建筑有限公司无任何关系，其也未承接到任何工程项目。刘建如签署的合同上公章系假冒的公司印章。邛崃市人民检察院认为，被告人刘建如以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘建如辩称，对指控的犯罪事实和罪名均无异议，也表示自愿认罪，请求法院从轻处罚。辩护人提出的辩护意见为对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人系初犯且当庭自愿认罪，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，2016年至2017年期间，被告人刘建如多次编造自己承包或能取得工程项目，在取得被害人信任后，以“刘刚”的名字与被害人签订转包合同，骗取保证金或预付款，具体犯罪事实如下：2016年7月，被害人王某经朋友介绍认识了化名为“刘刚”的被告人刘建如。在交谈过程中，被告人刘建如谎称自己是一名包工头，其老表在成都ＸＸ建筑有限公司有关系，并编造自己承包了新津县ＸＸ花园劳务项目的事实。2016年7月18日，被告人刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，并收取保证金10000元。2017年初，因一直未能进场施工，被害人王某多次追问被告人刘建如，刘建如又谎称自己老表在成都ＸＸ建设工程有限公司也有关系，可将该公司的邛崃羊安ＸＸ建筑工程劳务转包给被害人王某。2017年2月20日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，收取保证金10000元。2017年初，因被告人刘建如谎称工程规模较大，被害人王某遂通过其朋友将被害人冒某某介绍给刘建如认识，刘建如又谎称自己可以将邛崃羊安南鼎壹号建筑工程水电安装项目承包给被害人冒某某。2017年2月26日，被告人刘建如以“刘刚”的名字与被害人冒某某签订工程转包合同，收取保证金10000元。2017年3月14日，被告人刘建如又以需要被害人冒某某代其支付部分工程前期图纸制作等费用为由收取被害人冒某某25000元“工程款”。2017年3月，被害人周某、陈某1夫妇经朋友介绍认识化名为“刘刚”的被告人刘建如，刘建如谎称自己是成都ＸＸ有限公司资阳ＸＸ花园项目代表，可将此项目部分劳务工程转包给被害人周某、陈某1夫妇。2017年3月2日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人陈某1签订劳务转包合同，收取保证金20000元。另查明，被告人刘建如与华建利安建设工程有限公司和成都恩德建筑有限公司无任何关系，其也未承接到任何工程项目。刘建如签署的合同上公章系假冒的公司印章。2018年7月9日9时，成都车站派出所民警在成都车站进站口将被告人刘建如挡获。上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、被告人身份信息及到案经过，被害人冒某某、王某、陈某1的询问笔录和辨认笔录及照片，证人罗某的证言和辨认笔录，证人陈某2、李某、付某的证言，印章证明和书证、被告人刘建如的银行流水查询信息，冒某某、肖某某、王某、张某某、刘某某、廖某的通话笔录，公安云搜人员信息表及辨认笔录、被告人的供述、情况说明和工作说明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘建如以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币共计75000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院起诉指控被告人刘建如犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘建如当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚。对于被告人刘建如给被害人造成的经济损失，责令其退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘建如犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2019年11月8日止）二、责令被告人刘建如退赔被害人王某人民币20000元、冒某某人民币35000元、陈某1人民币20000元，限于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长童吉人民陪审员汤成福人民陪审员杨琼二〇一九年九月四日书记员万小丽

宋先鼎、熊天龙抢劫罪，熊伟、熊天龙盗窃罪等一审刑事判决书浙江省乐清市人民法院刑事判决书（2013）温乐少刑初字第551号：乐清市人民检察院以乐检刑诉（2013）503号起诉书指控被告人宋先鼎犯抢劫罪、被告人熊伟犯盗窃罪、抢夺罪、被告人熊天龙犯盗窃罪、抢夺罪、抢劫罪，于2013年8月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派代理检察员卢敏出庭支持公诉，被告人宋先鼎、熊伟、熊天龙及被告人宋先鼎的辩护人郑道义到庭参加诉讼。现已审理终结乐清市人民检察院指控：1、2012年10月16日下午，被告人熊天龙窜至乐清市白石街道水库盗走被害人赵某现金1000多元、一部苹果手机。2、2012年11月15日晚上，被告人宋先鼎、熊天龙在永嘉县江北街道永宁瓯帆宾馆后巷里，持刀劫取被害人覃某一个挎包，内有现金五六百元等。3、2012年11月18日22时许，被告人宋先鼎、熊天龙经商量，窜至乐清市北白象镇前岸村中山西路1-3号后门口，由被告人熊天龙捂住被害人李某的嘴巴并劫取一个包，内有现金200多元及化妆品等物品。4、2012年10月份一天，被告人熊天龙伙同他人到乐清市柳市镇前市街123号6楼偷走房主一台立式空调。过了几天又到123号7楼偷走被害人刘某的一台三菱空调（鉴证价格为8290元）及电视机、微波炉、油烟机（不具备价格鉴定条件）。5、2012年12月4日晚上，被告人熊天龙、熊伟经商量，以砸碎窗户玻璃的方式潜入被害人江某位于乐清市柳市镇前市街东河巷6号的住处，盗走一台华硕牌笔记本电脑、一部华为手机及一个Ｕ盘等物。经鉴定，被盗物品总价值为人民币2263元。6、2012年12月25日晚上，被告人熊伟窜至乐清市柳市镇东村，乘被害人潘某不备，抢走其手提包，内有现金7000余元、一部苹果4Ｓ手机、一部华为手机、一部电信版苹果4手机等物。经鉴定，被抢物品价值人民币5132元。7、2012年9月17日18时30分许，被告人熊天龙窜至乐清市柳市镇牛肉巷8号，趁被害人吴某不备，夺走其包，内有现金1800多元、一部ＬＧ手机（不具备价格鉴定条件）、身份证等物品。对于以上指控的事实，公诉机关向本院提供了三被告人的供述，被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、抓获经过、扣押物品清单、照片、发还物品清单、价格鉴定结论书及户籍证明等证据。公诉机关认为被告人宋先鼎的行为构成抢劫罪，被告人熊伟的行为构成盗窃罪、抢夺罪，被告人熊天龙的行为构成盗窃罪、抢夺罪、抢劫罪，建议本院对被告人宋先鼎犯抢劫罪判处五年以上七年以下有期徒刑并处罚金；建议对被告人熊伟犯盗窃罪判处五个月以上六个月以下拘役并处罚金、犯抢夺罪判处三年以上四年以下有期徒刑并处罚金，合并执行三年二个月以上四年二个月以下有期徒刑并处罚金；对被告人熊天龙犯盗窃罪判处六个月以上十个月以下有期徒刑并处罚金、犯抢夺罪判处四个月以上五个月以下拘役并处罚金、犯抢劫罪判处三年以上五年以下有期徒刑并处罚金，合并执行三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑并处罚金。被告人熊伟、熊天龙对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人宋先鼎及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为起诉书指控的第3起犯罪事实属抢夺，不构成犯罪。经审理查明：1、2012年10月16日下午，被告人熊天龙窜至乐清市白石街道水库盗走被害人赵某现金1000多元、一部苹果手机。2、2012年11月15日晚上，被告人宋先鼎、熊天龙在永嘉县江北街道永宁瓯帆宾馆后巷里，持刀劫取被害人覃某一个挎包，内有现金五六百元等。3、2012年11月18日22时许，被告人宋先鼎、熊天龙经商量，窜至乐清市北白象镇前岸村中山西路1-3号后门口，由被告人熊天龙捂住被害人李某的嘴巴并劫取一个包，内有现金200多元及化妆品等物品。4、2012年10月份一天，被告人熊天龙伙同他人到乐清市柳市镇前市街123号6楼偷走房主一台立式空调。过了几天又到123号7楼偷走被害人刘某的一台三菱空调（鉴证价格为8290元）及电视机、微波炉、油烟机（不具备价格鉴定条件）等各一台。5、2012年12月4日晚上，被告人熊天龙、熊伟经商量，以砸碎窗户玻璃的方式潜入被害人江某位于乐清市柳市镇前市街东河巷6号的住处，盗走一台华硕牌笔记本电脑、一部华为手机及一个Ｕ盘等物。经鉴定，被盗物品总价值为人民币2263元。现一台华硕牌笔记本电脑、一部华为手机及一个Ｕ盘已追回，返还江某。6、2012年12月25日晚上，被告人熊伟窜至乐清市柳市镇东村，乘被害人潘某不备，抢走其手提包，内有现金7000余元、一部苹果4Ｓ手机、一部华为手机、一部电信版苹果4手机等物。经鉴定，被抢物品价值人民币5132元。现现金3100元及一部苹果4Ｓ手机、一部华为手机已追回，返还潘某。7、2012年9月17日18时30分许，被告人熊天龙窜至乐清市柳市镇牛肉巷8号，趁被害人吴某不备，夺走其包，内有现金1800多元、一部ＬＧ手机（不具备价格鉴定条件）、身份证等物品。另查明，被告人熊天龙被公安机关抓获后，如实交代了公安机关尚未掌握的抢夺犯罪事实，并于2012年12月28日协助公安机关抓获被告人宋先鼎、熊伟。综上，被告人宋先鼎抢劫二次，数额700余元；被告人熊伟抢夺一次，数额12132元，入户盗窃一次；被告人熊天龙抢劫二次，数额700余元，盗窃四次，数额11553元等，抢夺一次，数额1800元等。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人宋先鼎、熊伟、熊天龙的供述及辨认笔录，三被告人对庭审查明的事实予以供认，其中，被告人熊天龙供述，在起诉书指控的第3起犯罪事实中，因被害人有喊叫，其用手捂着被害人的嘴巴，并抢走被害人的包。2、证人郑某的证言，证实起诉书指控的第4起犯罪事实中被盗的情况。3、被害人赵某、覃某、李某、刘某、江某、潘某、吴某的陈述，经当庭质证，与起诉书指控的犯罪事实相佐证。4、抓获经过，证实三被告人的归案情况及被告人熊天龙协助公安机关抓获被告人宋先鼎、熊伟的立功情况。5、扣押物品清单、照片、返还物品清单，证实赃款、赃物的追缴、返还情况。6、价格鉴定结论书，证实被盗、被抢物品的价格。7、三被告人的户籍证明，证实三被告人案发时，属完全刑事责任人本院认为，被告人宋先鼎、熊天龙以非法占有为目的，采用暴力的手段劫取他人钱财，其行为均已构成抢劫罪；被告人熊伟、熊天龙以非法占有为目的，趁人不备，夺走他人财物，其行为构成抢夺罪；被告人熊伟、熊天龙以非法占有为目的，入户盗窃或多次盗窃，其行为构成盗窃罪。对被告人熊伟、熊天龙应予以数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人宋先鼎、熊天龙二次抢劫事实，有二被告人的供述、被害人的陈述、辨认笔录予以相互佐证，应予以认定，故被告人宋先鼎及其辩护人认为起诉书指控的第3起犯罪事实属抢夺，不构成犯罪，与事实和法律不符，本院不予采纳。鉴于三被告人归案后均能如实交代犯罪事实，被告人熊天龙归案后能交代公安机关尚未掌握的抢夺犯罪事实，属自首，协助公安机关抓获同案犯，属立功，对三被告人予以从轻处罚。被告人宋先鼎辩护人提出的其他相关辩护意见予以采纳，但要求对被告人宋先鼎在三年有期徒刑以下予以判处的意见不予采纳。公诉机关提出对三被告人的量刑建议妥当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条、第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第二款、第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人宋先鼎犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月28日至2018年12月27日止）。二、被告人熊伟犯抢夺罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元，犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月28日至2016年6月28日止）。三、被告人熊天龙犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币4000元，犯抢夺罪，判处拘役四个月，并处罚金2000元，犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金8000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月28日至2018年6月27日止）。四、责令被告人熊天龙退赔赃款1000元，返还被害人赵道记；退赔赃物立式空调一台返还被害人；退赔赃物折价款8290元及赃物电视机、微波炉、油烟机各一台，返还被害人刘阳；退赔赃款1800元及赃物ＬＧ手机一部，返还被害人吴乐琴；责令被告人宋先鼎、熊天龙共同退赔赃款500元，返还被害人覃桂香；共同退赔赃款200元，返还被害人李朝利；责令被告人熊伟退赔赃款3900元，返还被害人潘新华。款、物限本判决生效之日起十日内支付。五、随案移送的作案工具刀一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐建钦人民陪审员赵志辉人民陪审员包纯纯二〇一三年十一月十八日书记员王怡如

河南省兰考县人民法院刑事判决书（2019）豫0225刑初573号公诉机关兰考县人民检察院。被告人刘二涛，又名刘彦方，男，1979年5月4日生，汉族，初中文化，农民，住河南省兰考县。因涉嫌寻衅滋事，于2019年7月28日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，于2019年9月3日被兰考县公安局逮捕。指定辩护人花宇杰，河南裕禄律师事务所律师（法律援助）。河南省兰考县人民检察院以兰检一部刑诉〔2019〕276号起诉书指控被告人刘二涛犯寻衅滋事罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月17日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员刘永峰出庭支持公诉，被告人刘二涛及其指定辩护人花宇杰到庭参加诉讼。现已审理终结。兰考县人民检察院，2019年6月25日晚上23时许，在兰考县堌阳镇黄口村“海哥扎啤广场”，张某4与饭店老板张某2因饭钱发生口角，后动手打架随后被旁人拉开。张某4离开经过刘二涛等人饭桌时，因刘东（未到案）与老板张某2相识，被刘二涛、刘东等人拉到一旁，随后刘二涛、刘东等人对张某4进行殴打，致使张某4受伤，后经法医鉴定，张某4的损伤构成轻伤二级。被告人刘二涛辩称，对公诉机关指控罪名没有意见，被害人兄弟二人打架，其与刘东三人拉架，没有动手打，其看到三叔刘东倒地，就说“你打我三叔干啥”。指定辩护人花宇杰的意见是，1.对指控罪名没有意见；2.被告人有如下从轻处罚情节：无前科、系从犯、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解、认罪、悔罪。建议从轻处罚。经审理查明，2019年6月25日23时许，在兰考县堌阳镇黄口村“海哥扎啤广场”，张某4与饭店老板张某2（二人系亲兄弟关系）因饭钱发生口角、打架，随后被旁人拉开。张某4离开经过刘二涛等人饭桌时，因刘东（未到案）与老板张某2相识，被刘二涛、刘东等人拉到一旁，随后刘二涛、刘东等人对张某4进行殴打，致使张某4受伤。2019年6月26日，被害人张某4被送往兰考第一医院住院治疗。经诊断，张某4的伤情为：1.右肩关节脱位，2.右肩关节盂骨折等。2019年7月15日，兰考县公安局作出法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见为张某4右侧肩胛骨关节盂骨折构成轻伤二级。2020年1月17日，经本院主持调解，被告人刘二涛与被害人张某4达成赔偿协议，刘二涛于2020年1月24日前一次赔偿张某4医疗费等各项损失4万元，被害人表示谅解。2020年1月19日，该协议已履行完毕。上述犯罪事实，有如下证据证实：1.书证（1）户籍证明，证实刘二涛达到应负刑事责任年龄；（2）案件来源及侦破报告，证实案件来源及侦破情况；（3）片子照片、张某4住院病历、检查报告单、手术记录等，证实张某4伤情及诊治情况；（4）监控视频截图，证实案发现场情况；（5）无犯罪记录证明，证实刘二涛案发前无前科。2.证人证言（1）证人张某1证言，证实2019年6月25日23时多，在兰考县堌阳镇黄口村东北地其爸爸经营的“海哥扎啤广场”，其叔张某4被宋营的刘东等人打伤，胳膊脱臼，脖子上也有抓伤。后其就把张某4拉到堌阳镇龙安医院、兰考第一医院，路上其拨打110报警。其听说是宋营的刘东，另一个也是宋营的，但是不知道是谁。（2）证人张某2、范某、秦某，胡梦筠证言，均证实2019年6月25日23时30分左右，在堌阳镇黄口村东北地“海哥扎啤广场”夜市摊，张某4被刘东、刘彦方还有一名不认识的男子无故殴打的事实。（3）证人周某证言，证实2019年6月25日晚上，其与丈夫刘二涛及刘东等人在兰考县堌阳镇黄口村东北地“海哥扎啤广场”吃饭，并喝的很多啤酒。夜市的老板系其三叔刘东的朋友，与其兄弟打架，刘东过去拉老板兄弟的胳膊，刘东和老板的兄弟不知道怎么打起来了，其丈夫就跑过去踢老板的兄弟，被其拦住了，没有踢住。后其与刘东、丈夫刘彦方，还有一个司机开着一辆车走了。（4）证人乔某证言，证实2019年6月份其丈夫张某4在兰考县堌阳镇黄口村海哥扎啤广场被刘彦方、刘东、刘凯打伤的事实。（5）证人张某3证言，证实2019年6月25日22时许，其和妻子王某、刘东夫妇、刘凯、本村的张春，还有两男一女（不认识）在“海哥扎啤广场”喝酒、吃饭。其结账之后，宋营的几个人跟张某4吵架，后被他人分开了，双方打架的时候其没看到。（6）证人王某证言，证实2019年6月25日22点左右，刘东就喝多酒，将张某4摔倒到地上，刘彦方和刘凯对张某4拳打脚踢的，双方被拉开后，其丈夫张某3开车把刘东夫妇、刘凯送走，各自回家的事实。3.被害人张某4陈述，证实2019年6月25日23时，在堌阳黄口海哥扎啤广场，其和朋友在其哥哥摊上吃饭，结账回到家后，感觉哥哥要的钱多了，就回去要账单，与其哥哥发生争执。其走到刘东等人桌子旁边时，刘东用手掐着其脖子说“你是来干啥咧，是找事的吧”。刘彦方也站起来说看他不顺眼。后刘东跺了其一脚，并把其摔倒在地，跟他一桌吃饭的人对其拳打脚踢。后被其哥、嫂拉开。当时其的右胳膊不能动，其侄子就把其送到堌阳龙安医院，后又去兰考住院。4.被告人刘彦方供述与辩解，证实2019年6月25日23时许，其与刘东等人在兰考县堌阳镇黄口北地大排档喝酒，老板跟他弟弟打起来了。其三叔刘东跟大排档的老板是朋友，就过去拉架，后倒地上了。其就站在旁边吸了根烟，后其媳妇就把其拉走了。拉走之后，就与其三叔的朋友开车走了。其不认识黄口大排档的老板和他弟弟。5.鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定书，证实张某4的右侧肩胛骨关节盂骨折损伤构成轻伤二级。6.视听资料、电子数据讯问光盘一张、现场监控光盘一张，证实公安机关依法讯问情况及案发现场情况。本院认为，被告人刘二涛伙同他人随意殴打他人，致一人轻伤，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘二涛与被害人张某4已达成协议，取得谅解，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。对辩护人关于刘二涛具有从轻处罚情节的意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条之规定，判决如下：被告人刘二涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘二涛的刑期自2019年7月28日起至2020年7月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本二份。审判长王玉平人民陪审员何莲人民陪审员窦花二〇二〇年一月二十日书记员李亚星

軎雪凤组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省遂溪县人民法院刑事判决书（2018）粤0823刑初155号：遂溪县人民检察院以遂检刑诉［2017］576号起诉书指控被告人黎雪凤犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂溪县人民检察院指派检察员陈万争出庭支持公诉，被告人黎雪凤到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，广东深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇）利用互联网搭建其自身研发的官网会员管理平台“善心汇众扶互生大系统”（登录网址：××），以“扶贫救济，善心相通”的名义，以高额的“静态收益”和“动态收益”为诱饵，宣称注册成为善心汇会员购买善心币，通过“布施”（又叫赠予，即投资）可获“感恩回报”（又叫受助，即收益），公开宣传吸收会员资金，积极对外发展下线会员。注册会员时需购买一个善种子（价值300元）作为注册费用。该系统设立了一个投资收益模式，分为“静态模式”和“动态模式”。“静态模式”即布施获得回报模式。布施分成特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区和大德社区六个等级，每次布施时需购买1个以上的善心币（价值100元），布施金额从1000元至1000万元不等，每轮收益从50%-5%不等，投资数额越少，回款时间越短，收益率越高。“动态收益”即拉人头发展会员获得回报模式。发展的下线越多，层级越高，可赚取的收益越大。会员分为普通会员、功德主、服务中心及善心汇公司四级。根据发展会员的人数，普通会员直推10个下线或者五代内会员达100人以上可晋升为功德主，直推下线达50人以上或者五代内会员达2000人以上可晋升为服务中心，功德主和服务中心均可获得公司赠予的善种子，均可打折从公司购买善心币和善种子。所获取和购买的善种子和善心币以全价卖给下级会员，从中赚取差价。同时，上级会员还可获得其发展的第1、3、5级下级会员的静态投资额的6%、4%、2%的奖励。以上投资、收益资金全部通过网银、支付宝或者微信转账等第三方支付方式转账。2016年9月，被告人黎雪凤通过其直推上线郑某（另案处理）介绍，在善心汇平台注册并成为该组织成员。加入“善心汇”至2017年2月期间，黎雪凤通过在微信朋友圈、向微信好友发送善心汇推广链接等方式，发展23名直推下线会员，再由下线发展下线。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，黎雪凤在善心汇网站的登录用户名为ｌｘｆ168，ＩＤ为98099，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年9月3日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有11层，912个会员账号。该账户共完成14次赠与，累计353000元，13次受助，累计448800元。截止2017年7月24日，已支出善种子655个，剩余善种子3个，已支出善心币4776个，剩余善心币45个，已支出善金币0个，剩余善金币133107个，管理钱包已支出84400元，管理钱包剩余46007元。另查明，扣押在案的直板玫瑰金色Ｏｐｐｏｒ9ｓｐｌｕｓ牌手机一台（Ｓ／Ｎ:6650ｂ4ｄ6,ＳＩＭ卡号码：135××××5222、13×××64）；广东南粤银行南珠白金卡一张（卡号62×××12）；中国农业银行卡一张（卡号62×××71）属作案工具。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书；被告人黎雪凤的供述；同案人郑某的供述；证人赵某、陈某1、陈某2的证言；扣押清单；黎雪凤对作案工具、微信交易截图、微信聊天记录截图的指认；湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书；下线会员数据说明、黎雪凤全部下线人员列表；银行交易流水；郑某案件受案表、立案决定书；抓获经过、常住人口基本信息及无前科证明等证据足以认定本院认为，被告人黎雪凤无视国家法律，加入“善心汇”传销组织，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极宣传发展下线会员，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人黎雪凤犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人仅是通过发展下线和下下线谋取非法利益，并非“善心汇”传销组织的发起人、决策人、操纵者，在传销活动中也没有担负策划、指挥、协调等职责，对传销组织的扩大起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人黎雪凤归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度良好，可以从轻处罚。结合被告人黎雪凤的犯罪情节、悔罪表现，本院决定对其减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议偏重，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条的规定，判决如下一、被告人黎雪凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月12日起至2018年12月11日止；罚金限在本判决生效后五日内缴纳）。二、扣押在案的直板玫瑰金色ＯｐｐｏＲ9Ｓｐｌｕｓ牌手机一台（Ｓ／Ｎ:6650ｂ4ｄ6,ＳＩＭ卡号码：13×××22、13×××64）；广东南粤银行南珠白金卡一张（卡号62×××12）；中国农业银行卡一张（卡号62×××71）予以没收，由公安机关按有关规定处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长王芬人民陪审员苏平人民陪审员王巧君二〇一八年七月十三日书记员吴美虹

唐某生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书山东省淄博市博山区人民法院刑事判决书（2014）博刑初字第235号：淄博市博山区人民检察院以淄博山检公刑诉（2014）221号起诉书指控被告人唐某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2014年11月7日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员翟晓出庭支持公诉，被告人唐某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年以来，被告人唐某在博山区石马镇东石村加工熟猪头肉出售，在给猪头去毛环节，使用加热融化后的松香。民警在其制作猪头肉现场提取了用于给猪头去毛的部分黄色块状固体，经山东省公安厅涉案食品协议检验鉴定机构青岛科标化工分析检测有限公司鉴定，该样品为松香（工业松香）。上述事实，被告人唐某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证发破案说明、扣押清单、动物检疫合格证明、办案说明、淄博市公安局石马派出所出具的被告人唐某的户籍证明；证人黄某某、李宗某、冯某、张某某、李某某等人的证言；淄博市公安局博山分局制作的勘验、检查笔录和青岛科标化工分析检测有限公司出具的分析报告等证据证实，足以认定。另查明，被告人唐某有视为自首情节，有淄博市公安局博山分局出具的发破案说明、办案说明、对被告人唐某的询问笔录予以证实本院认为，被告人唐某在生产、销售的食品中使用法律、法规禁止在食品生产经营活动中添加、使用的物质，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控被告人唐某犯生产、销售有毒、有害食品罪成立。被告人唐某有视为自首情节，依法对其减轻处罚。被告人唐某归案后认罪态度较好，确有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。为了严肃国法，打击犯罪，保障国家对食品卫生的监督管理制度和不特定多数人的生命、健康权利不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下被告人唐某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一四年十一月三日起至二Ｏ一五年一月二日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张显营代理审判员刁永超人民陪审员王波二〇一四年十一月七日书记员岳爱华

꟩振杰盗窃罪一审刑事判决书河北省迁安市人民法院刑事判决书（2018）冀0283刑初357号：河北省迁安市人民检察院以迁检公刑诉［2018］237号起诉书指控被告人韩振杰犯盗窃罪，于2018年8月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员李求军出庭支持公诉，被告人韩振杰到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人韩振杰因生活拮据，伙同杨某、姚某（均已处）、王亚舟、王亚舟叔、大洋（均在逃）等人共谋盗窃电缆，并事先准备好面包车（车牌号是×××，系杨某所有）、压力剪、螺丝刀、手电、对讲机等作案工具，采取驾车交叉结伙的方式，到已停产的唐钢炼铁部焦化一区、迁安轧一钢铁集团、津安钢厂院内等公司盗窃电缆。被告人韩振杰等人将盗窃所得电缆低价变卖给废品收购站后所得赃款用于个人日常生活开支。其具体犯罪事实如下:1.2017年3月中旬的一天，被告人韩振杰伙同杨某、姚某来到唐钢炼铁部焦化一区7号变电站处盗窃电缆20米，价值人民币5468元。2.2017年3月底的一天，被告人韩振杰伙同杨某、姚某来到唐钢炼铁部焦化一区7号变电站处盗窃电缆20米，价值人民币5468元。3.2017年3月24日晚，被告人韩振杰伙同杨某、姚某由韩振杰驾驶驾驶×××号银灰色长安面包车来到迁安轧一钢铁集团津安钢厂院内盗窃电缆92米，价值人民币21418元。4.2017年4月6日晚，被告人韩振杰伙同杨某、姚某由韩振杰驾驶×××号银灰色长安面包车来到迁安轧一钢铁集团津安钢厂院内盗窃电缆56.83米，价值人民币15956元。在厂区内转移赃物过程中，因被保安及时发现而盗窃未遂。综上，被告人韩振杰参与盗窃作案4起，其中盗窃既遂3起，涉案价值人民币32354元；盗窃未遂1起。另查明：被告人韩振杰于2018年3月8主动到迁安市公安局投案。上述事实，被告人韩振杰在开庭审理过程中亦无异议，并有失主武某等人的陈述、证人杨某、姚某、付某等人的证言、犯罪工具（面包车、压力剪、螺丝刀、手电、对讲机、手套等）照片、被盗物品（电缆）照片、辨认犯罪现场照片及辨认笔录、被盗单位出具的被盗电缆清单及证明等书证、迁安市公安局扣押物品清单、迁安市价格认证中心价格认定结论书、迁安市公安局办案说明、本院刑事判决书、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人韩振杰以非法占有为目的，多次盗窃企业财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。河北省迁安市人民检察院指控被告人韩振杰犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人韩振杰在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人韩振杰犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人韩振杰有1起盗窃未遂，对该起盗窃未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。综合本案犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院为保护企业合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第二十三条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人韩振杰犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2019年3月7日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、犯罪工具（面包车、压力剪、螺丝刀、手电、对讲机、手套等）予以没收。（由扣押部门迁安市公安局刑事侦查大队移送执行部门）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王子良审判员徐富审判员于鹏二0一八年九月二十六日书记员庞剑

江西省宁都县人民法院刑事判决书（2020）赣0730刑初102号公诉机关江西省宁都县人民检察院。被告人邱会金，男，1959年5月2日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民，住所地江西省宁都县，因涉嫌失火罪，经传唤未到案，于2018年3月27日被宁都县森林公安局列为网上在逃人员，2020年1月18日被赣州市公安局章贡区分局民警抓获。2020年1月19日被宁都县森林公安局刑事拘留，经宁都县人民检察院批准，于2020年1月22日被宁都县森林公安局依法执行逮捕。现羁押在宁都县看守所。辩护人曾传华，江西明理（赣县）律师事务所律师。江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人邱会金犯失火罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。经审查，本院于2020年4月7日决定立案，并依法组成合议庭，2020年5月22日公开开庭审理了本案。江西省宁都县人民检察院指派检察员谢晓英出庭支持公诉。被告人邱会金及其辩护人曾传华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月18日被告人邱会金不慎引发森林火灾，经鉴定森林火灾过火有林地面积1006.6亩，原为松、杉、阔中幼林，直接经济损失531735.73元。被告人邱会金到案后，供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、归案情况说明、证人邱某等人的证言，被告人邱会金的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验笔录。公诉机关认为，被告人邱会金违反相关法律规定，引发森林火灾，致使森林资源遭受重大损失。其行为触犯刑律，应当以失火罪追究责任。被告人邱会金具有坦白情节，依法可以从轻处罚，其自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人邱会金有期徒刑三年四个月。被告人邱会金对指控的事实、罪名没有异议，在庭审过程中，被告人邱会金提出自己虽然签字具结，但还是认为公诉机关的量刑略重，希望法院考虑其家庭的特殊性，予以从轻处罚。其辩护人提出，对公诉机关认定的犯罪事实、罪名无异议，但请合议庭考虑到被告人邱会金曾经是一名退伍军人，因家庭困难，妻子患精神病无人照顾等各种因素，建议合议庭判处被告人邱会金三年以下有期徒刑。经审理查明，被告人邱会金为种植生姜，于2018年2月18日13时30分许前往宁都县蔡江乡双溪村冷水井老房子后面自家荒田处，用随身携带的打火机将荒田里的杂草点燃烧尽，因天气干燥并刮风，点燃的杂草被风吹到旁边荒田里，邱会金见状上前奋力扑火，但未能将火扑灭。火越烧越旺，大火沿着荒田的田坎烧至旁边“冷水井”山场，从而引发“冷水井”山场森林火灾。经宁都正道司法鉴定中心鉴定：该起森林火灾过火有林地面积1006.6亩，合67.1067公顷，原为松、杉、阔中幼林，直接经济损失531735.73元。被告人邱会金到案后，如实供述了上述犯罪事实，并取得了被害人的谅解。上述事实有经庭审举证质证、确认的1.被告人邱会金基本情况、常住人口信息表、归案情况说明、侦查机关受案登记表、前科证明、林权证、受害人出具的谅解书；2.被告人邱会金的供述与辩解；3.证人邱某、廖某、王某的证言；4.火灾现场勘查笔录及照片、现场指认笔录；5.司法鉴定意见书及蔡江双溪村邱会金失火案受害人过火面积、经济损失公示照片。本院认为，被告人邱会金过失引发森林火灾，造成严重后果，危害了公共安全，其行为已构成失火罪。公诉机关指控被告人邱会金犯失火罪的事实清楚、证据确实充分、罪名成立。公诉机关认为被告人邱会金案发后能如实供述，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽，建议判处被告人邱会金有期徒刑三年四个月。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。现依据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人邱会金犯失火罪，判处有期徒刑三年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月18日起至2023年5月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长符英兰人民陪审员罗翔人民陪审员丁兆辉二〇二〇年五月二十五日书记员陈珊附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百一十五条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

囹某、周某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书赤峰市松山区人民法院刑事判决书（2015）松刑初字第314号：赤峰市松山区人民检察院以松检诉刑诉（2015）239起诉书指控被告人曹某、周某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2015年9月30日立案后，适用普通程序依法组成合议庭，于2015年11月9日公开开庭进行了审理。赤峰市松山区人民检察院指派检察员刘宁、张凤仪出庭支持公诉，被告人赵曹某及其辩护人王艳梅、周某某及其辩护人刘长江到庭参加诉讼。本案现已审理终结赤峰市松山区人民检察院指控，2013年11月到2014年2月，被告人曹某伙同朱某某（批捕在逃）、周某某，在赤峰市松山区成立赤峰市某某商贸有限公司（以下简称某某商贸公司）。公司成立后，三被告人以“和谐营销”为名，组织、领导进行传销活动，鼓动会员发展下线以提高层级、谋取利益。截止案发，三被告人在赤峰市松山区等地发展会员人数超过三十人，层级达到三级以上。为证明上述指控的案件事实，在法庭的主持下，公诉机关当庭讯问了被告人曹某、周某某，出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人曹某、周某某无视国家法律，组织、领导传销活动，骗取钱财，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人曹某、周某某之行为并符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人曹某辩解称：“和诣营销”模式是以销售商品为目的，没有引诱、胁迫他人，没有骗取钱财，亦没有扰乱市场秩序，其行为不是传销，不属于犯罪行为。曹某当庭提交收取王彩荣订单货款3600元收据一枚、王彩荣购买其他产品清单一枚、诊断书一份。辩护人王艳梅提出的辩护意见是：被告人曹某没有以销售商品为名骗取钱财，而是以销售商品为目的“团队计酬”的直接经营行为，没有使用胁迫、欺骗手段，不存在收取入门费、拉人头的情形，其行为只是违反《禁止传销条例》的违规行为，不属于刑事犯罪。被告人周某某辩解称：对指控的事实基本没有异议，其不太明白“和谐营销”的具体动作，不知其行为是否属于犯罪。辩护人刘长江提出的辩护意见是：一是被告人周某某主观上没有违法传销的犯意，周某某只是和谐超市的实际经营者，客观上没有参与和谐营销，不构成共同犯罪。二是周某某没有参与某某商贸公司运营模式的策划、组织、领导及培训，情节轻微，应为从犯；另周某某认罪态度好，并有自首情节，建议从轻处罚。经审理查明，经被告人曹某提议，经曹某与被告人周某某、朱某某（在逃）协商，2013年11月，由周某某出资100万元在赤峰市松山区注册成立某某商贸公司，其中周某某占股权50%、曹某占股权40%、朱某某占股权10%。公司成立后，三被告人采取“和谐营销”模式进行经营，由周某某管理的超市按进货价5倍提供指定产品，由曹某、朱某某组织招募培训，以交纳订单款3600元购买指定的“订单产品”为条件发展业务员，引诱业务员发展下线，并按业务员、主任、经理、董事组成层级，谋取非法利益。案发前，发展业务员、主任、经理、董事计71人，层级达到3级以上，谋取非法利益25.2万元。上述事实，有公诉机关及被告人曹某提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，2014年6月5日赤峰市公安局松山区分局经侦大队在工作中发现，2013年11月至2014年2月，曹某伙同周某某、朱某某在赤峰市松山区成立某某商贸公司。公司成立后，曹某以“和谐营销”为名，组织、领导进行传销。公安机关受理初查。2.归案情况说明、抓捕经过、羁押证明证实，辽宁省绥中县公安局于2014年7月22日将被告人曹某抓获并临时羁押。3.到案经过证实，公安机关电话传唤周某某到公安机关接受讯问，周某某称有心脏病正在治疗，不能及时到案。约半个月后，周某某主动到赤峰市公安局松山区分局经侦大队接受讯问。3.证人迟某某的证言证实，2013年11月，王某某向她介绍赤峰的“和谐超市”，说买东西便宜，让她去看看，她和王去了某某商贸公司。当时，经理曹某讲的课，讲了资本论、消费赚钱及公司的运营模式等。曹说如果她花3600元购买一份产品，就成为公司业务员，成为业务员后发展第一个业务员加入，可从这名业务员交的3600元中提成10%即360元，同时她晋升主任级别。她发展的第一名业务员再向下发展不拿提成。成为主任后，再直接发展的所有业务员都拿3600元15%的提成。她算是第一层，她的第二层她都拿15%的提成；她的第二层人中每发展一名业务员她拿3600元5%的提成，这是她的第三层；她的第三层人员每发展一名业务员她拿3600元3%的提成，这是第四层。共计分四层，岗位分别为业务员、主任、经理、董事。花3600元购买一份指定产品就成为业务员，再发展一名业务员就成为主任。成为主任后自己下线中不管哪层只要有一人升为主任，自己就晋升为经理；下面的人只要有一人升为经理，自己就晋升为董事；下面的人只要出现一个董事，自己就出局了。她的上线是王某某，她的第一个下线是李某，他拿李某的10%提成。李某下面的人她都不拿提成。李某下面又发展了肖某某，肖某某下面有徐某某，徐某某下面有张某某，张某某下面有范某某。这些人不是她发展的，但她知道这个线路的摆放。接下了她成了主任，她直接的下线也是她的第二层分别是步某某、齐某某、刘某华、孙某华、郭某某、徐某珍、霍某某、郭某民，这些人她都拿15%提成。她的第三层有赵某玲、牛某荣、刑某凤、戴某荣、董某全、焦某梅、程某杰、邰某军、宗某某、金某波、王某芬、李某全，这些人她都拿5%提成。她的第四层有徐某秀、于某军、王某五、赵某清、代某某、白某某、王某英，这些人她都拿3%提成。以上人员中只有齐某某、郭某某、郭某民是她自己发展了，其余的不知道是谁发展的，人员在公司电脑上都有记录。她已经做到了董事级别，得了一万多元，但钱没有拿回来。因为有些人没有钱由她垫付的。平时公司都是曹某朱某某讲解运行模式，就是如何发展会员、如何提成、如何晋级等。4.证人李某娟的证言证实，她是给经肖某某介绍加入的。肖说在松山区警校附近有某某商贸公司开的超市，买东西便宜还能赚钱，让她去看看，她去后，一个叫曹某的经理给她讲的课，讲了一些资本论、消费赚钱、和谐营销等。意思是她在超市买3600元的货就能成某某商贸的会员，成为会员后再介绍一个会员加入就能从加入会员的3600元中提10%的奖金，再介绍第二个会员加入还能提成。她第一个介绍的会员发展多少会员她都不提成，她第二个介绍加入的会员再介绍加入的所有会员她都能提5%；她第二个介绍加入的会员发展的会员再介绍会员加入，所有的会员她都能提3%，再往下发展就不能拿提成了，总计拿三层的钱。她是肖某某的下线，她又发展了訾某某，后来她没再发展人。但訾某某又发展了叫徐某林的人放在她的下线里的第二个中，后来不知道谁又发展了好几个会员，有的放在訾某某下线，有的放在徐某林下线，具体叫什么名字她不知道。在超市花3600元拿规定的产品，价格非常高，价值也就相应市场价格的40%，具体价值多少钱她不知道。5.证人訾某某的证言证实，2013年12月，李某娟向他介绍并带他到某某商贸公司，公司请了一名男子讲解“和谐营销”的运营模式，有时曹某、朱某某也讲。“和谐营销”会员分为四级，由低到高分别是业务员、主任、经理、董事。大概模式是：如果他向公司交纳3600元钱，他就是业务员身份；他再发展一名业务员为直接下线，就可获得3600元10%的提成360元，他直接晋升为主任。若他再发展一名业务员作为直接下线，就获得3600元15%的提成。他的下线发展下线，他就可以获得他直接下线发展的下线的会员费的5%。他的下线可以晋升为主任、他晋升为经理。依此类推。他的下线继续发展一线，增加一个层级，他的级别就升到董事，他可以获得业务员费的3%。他的直接上线是李某娟的对象程某某，程没有参与，是李某娟用程某某顶的名；下线有徐某林、张某颖。徐某林发展了周某梅，周某梅的下线是汪某某。其中张某颖是李某娟故意安排为他的下线，张某颖还有下线。6.证人徐某林的证言证实，2013年12月，訾某某向他介绍的某某商贸公司“和谐营销”模式，公司组织他们在松山区警校附近写字楼内听课，公司人员讲解了“和谐营销”模式，即向公司交纳3600元会员费选取指定产品，这些产品在市场上见不到，并且价格很高；就可以发展下线会员，直接发展的下线交钱成为会员后，就可以提取10%的报酬。之后，这个人就可以晋升为主任；下线再发展下线，就可以在下线会员费中提取报酬；再接着发还可以晋升经理及董事。他的上线是訾某某，他自己没有发展下线，公司为他安排了周某梅为他的下线，他得了360元报酬。周可能又发展了下线，他晋升到了经理级别。7.证人肖某某的证言证实，2013年11月，通过朋友王某权介绍知道了某某商贸公司“和谐营销”项目。他去了公司，公司安排人讲课，主要是朱某某讲，有时才曹某也讲，讲解内容为“和谐营销”的晋级、奖励等。参与“和谐营销”须交纳3600元会员费取得公司会员资格。成为会员后，可以领取指定产品，就是一些保健品。比如他发展一名会员（Ａ）成为下线，他可以获得下线3600元10%的提成；如果他再发展一名会员（Ｂ），可以获得该下线会员费15%的提成，他直接发展的下线都可以提15%。如果他的下线（Ａ）再发展下线（Ｃ），可以获得会员（Ｃ）会员费5%作为报酬。如果会员（Ｂ）发展了下线（Ｄ），他可在（Ｄ）处获5%的报酬，他的下线发展的直接下线他都提5%。如果会员（Ｄ）发展了下线（Ｅ），他可以在会员（Ｅ）处获得3%的报酬，这层中所有人他都拿3%的提成。“和谐营销”模式共分四层，第一层等于他自己，第二层他拿15%，第三层他都拿5%，第三层他都拿3%。具体级别为业务员、主任、经理、董事。他是王某某的下线，但不是直接下线，王将他安排到了李某名下，李某的上线是迟某某，迟的上线是王某某。他名下有两个分支：第一分支是他--徐某某--张某某--范某某，计四个层级；第二分支是他—尹尹某某—程某某—王某龙—王某媛—郭某环—王某勇；这个分支中程某某又发展了訾某某，訾某某又分了两条线：分别是訾某某—张某颖—宋某贤—刘某贤，訾某某—徐某林—周某梅—汪某某—刘某友—王某兰；汪某某又发展了郭某芹。上述人员中，除了尹某某是他直接发展的，其余的都不是他联系的。程某某没有参加，是其妻子李某娟以程的名义做的。第一分支他--徐某某--张某某--范某某，他下面的几个人都是王某某安排的，他不认识。他参与“和谐营销”以来，共获得6000元利润。8.赤峰市工商行政管理局查处材料证实，工商行政机关对某某公司“和谐营销”的查处过程。9.实施行政措施决定书、调取证据清单证实，赤峰市工商行政管理局扣押电脑机箱4台，后经公安机关提取后随案移送。10.物证--电脑主机箱四台，经被告人曹某、周某某辨认，系从事“和谐营销”使用。11.电子物证检验报告及光盘证实，侦查人员将希捷（Ｓｅａｇａｔｅ）Ｓ／Ｎ：5ＪＶＤＣ1ＮＶ、希捷（Ｓｅａｇａｔｅ）Ｓ／Ｎ：4ＪＶ4ＮＹＸＦ、希捷（Ｓｅａｇａｔｅ）Ｓ／Ｎ：Ｚ2ＡＸ3ＭＪＥ、希捷（Ｓｅａｇａｔｅ）Ｓ／Ｎ：4ＪＶ74ＴＮ3电脑硬盘计4块送至赤峰市公安局松山区分局网络安全保卫大队进行检验。检验人员根据《电子物证数据搜索检验规程》、《电子物证数据恢复检验规程》、《数字化设备证据数据发现提取固定方法》进行检验，使用取证大师软件（Ｖ4.2版本）进行自动取证，发现硬盘中存有涉及传销的系统流程图、某某商贸“和谐营销”联盟合作协议、某某商贸公司历程、公司制度、企业文化、报帐明细表、报帐总计表、流水帐、价格表、考勤表，库存商品明细、某某商贸报表、订单产品价目表、网站后台及密码、奖金分配方案、公司制度、某某山茶油品牌加工协议、取货明细、给客户发备案资料电子档、城乡通工程订货单、产品明细等相关文件；并刻录存入光盘。12.“订单产品”取货记录证实，部分业务员领取指定的“订单产品”情况。13.订单款收取明细及专用收款收据证实，2013年11月7日至2014年1月6日，收取迟某某、肖某某、王彩荣等67人订单款每人3600元；合计人民币241200元。14.人员层级统计表证实，参与“和谐营销”人数达到71人，层级关系超过3层。15.“和谐营销”经营利润核算分配方案证实，该经营模式具有内部层级关系及团队计酬方式特征。16.奖金分配方案证实，某某商贸公司十一次发放奖金及管理费计80073元。17.葫芦岛市连山区人民法院（2004）葫连刑初字第00246号刑事判决书、葫芦岛市中级人民法院（2006）葫审刑执字第24号刑事裁定书证实，被告人曹某因犯非法经营罪，于2004年7月20日被葫芦岛市连山区人民法院判处有期徒刑八年，于2004年11月15日被葫芦岛市中级人民法院改判有期徒刑四年；经裁定减刑后，刑期自2004年2月25日起至2007年2月12日止。18.户籍信息证实，被告人曹某、周某某的自然情况。19.同案犯朱某某的供述证实，开设某某商贸公司之前，曹某找的他和周某某，说如何开公司、运行、推广业务员、销售产品、提成等。曹后来找他和周商量了几次，主要关于开设公司的事，如公司运营模式及“和谐营销”模式，后来就同意开公司了。曹提出需要100万元，他没钱，周说自己出100万元占50%股份，曹占40%，他占10%。公司运营后，先给周抽本金，之后按股份分红。定下来后，他们就到赤峰开公司了。公司成立后就开始使用“和谐营销”模式运营，具体形式为：在公司的“和谐超市”一次购买或分期购买3600元“订单产品”的人员，成为公司的业务员，业务员再介绍一名购买3600元“订单产品”的人员，享受3600元“订单产品”10%即360元的提成，并且晋升为主任。主任再发展一名购买3600元“订单产品”的人员，享受3600元“订单产品”15%的提成，同时晋升为经理。经理对其展的第一名业务员及其团队的销售业绩不再享受任何利益，只负责指导、帮助其发展的第二名业务员介绍新的业务员，并享有第二名业务员所发展业务员3600元购货款5%的销售提成。第二名业务员发展出新的业务员时，其本身晋升为主任，并享有新业务员3600元10%的销售提成，其介绍人直接晋升为董事，董事享有本月销售额3%的提成。依此类推。整个“和谐营销”网络中，业务员和主任需要发展一名人员加入销售团队，经理和董事不需要再直接发展新的业务员，但要指导、帮助其下级的经理或主任发展新的业务员。当董事下面再出现一个董事，上一个董事就出局了，不再享受任何提成了。若想继续推广业务员，就得交3600元成为业务员，重新开始。目前，已有71人加入，人员信息在公司电脑中有记录，公司利润主要来源于推广业务员购买的“订单产品”。“订单产品”从厂家直接购进，按进价加税金5倍确定销售价格，共收入20多万元。交过“订单款”的人员按照《某某商贸“和谐营销”经营利润核算分配方案》分配利润。20.被告人周某某的供述证实，开设某某商贸公司之前，曹某多次跟她和朱某某说过“和谐营销”的模式，她和朱也都了解了这个模式，觉得这个模式可以赚钱。后期她们就以“和谐营销”模式开设公司的可行性商量了几次，最后都同意以“和谐营销”模式开设公司。当时商量运营时把传销的金字塔去除，再采取出局制，但也发展会员，会员再发展会员也有提成。经王某权建议，最终决定将公司开设在赤峰。2013年11月，她投资100万元，与曹、朱二人合伙开设了某某商贸公司，她占50%股份，曹、朱二人占50%。她是投资人，也是董事长，负责公司产品管理，包括产品进货、销售等。曹是法定代表人兼总经理，主要负责业务方面，同时给会员讲解公司制度。朱是副总，负责公司市场业务。曹、朱二人主要负责招募会员，同时给会员讲解公司运营模式与“和谐营销”模式。公司以所属和谐超市为依托开展经营活动。超市既可单独销售产品，同时也接受会员前来消费。会员消费时比普通消费者便宜，并且累积会员积分。积分达到一定程度，就可以参加公司组织的促销活动、旅游活动；并且消费额满3600元时，会员就可以享受公司的分红。3600元的消费额需要购买公司的指定产品，这些产品是按进货价的5倍定价给业务员的。公司主要通过推广业务员购买指定产品盈利，业务员购买3600元的指定产品，其中20%是进货价，还有部分用于业务员提成，另有一部分用于人员工资及平时公司开支，剩余的就是盈利了。公司成立至今，共有六七十名会员参与了“和谐营销”，具体人数与姓名她记不清了，都在公司电脑中存着。公司成立以来，共收入25.2万元，2014年都被工商局罚没了。21.被告人曹某的供述证实，2013年他在北京接触到“和谐营销”经营模式，觉得不错，有了用这个模式开设公司的想法。他将这个模式向周某某、朱某某做了介绍，并几次进行了商量。后来朋友王某权到兴城开会，他又向王介绍了“和谐营销”模式。王很认可，认为这个模式可以赚钱，建议他们到赤峰开公司。他到赤峰考察后，决定将公司设在赤峰。2013年11月，由周出资100万元注册成立了某某商贸公司，股东为他、周、朱三人，周占50%，他和朱是干股，分别占40%、10%。周是董事长，主要负责公司超市产品的管理，包括产品进货、销售等。他是法定代表人兼总经理，负责公司营销方面全面问题，承担“和谐营销”经营模式的设计和组织推广。朱是副总，负责公司市场金融方面业务，也参与为会员讲解公司运营模式及“和谐营销”的方式。公司以所属的和谐超市为依托开展经营活动，超市商品分三个部分，一是“订单产品”，用于向交纳“订单款”的人提供商品。“订单产品”从厂家直接购进，销售价格按照进价加税金5倍确定。二是积分产品，用于向办理“会员卡”的消费者按消费积分提供折价商品；三是特惠产品，是为吸引消费者而购进的优惠价商品。普通消费者、持有“会员卡”的人员和交纳“订单款”的人员均可按照标注的零售价格选购上述三种商品。交纳“订单款”的人员选购“订单产品”时，发展他的上线人员可以按照商品购买金额享受利润提成；但若不选购“订单产品”，除了自身按照普通的优惠条件享受价格优惠价外，发展他的上线人员就不能按照选购商品的购买金额享受利润提成。具体为操作为：凡在“和谐超市”一次性或分期购买3600元“订单产品”，就可以成为公司的业务员，业务员再介绍一名购买3600元“订单产品”的人员，不仅享受3600元“订单产品”10%即360元的提成，并且晋升为主任。主任再发展一名购买3600元“订单产品”的人员，可以享受3600元“订单产品”15%即540元的提成，同时晋升为经理。经理对其发展的第一名业务员及其团队的销售业绩不再享受任何利益，只负责指导、帮助其发展的第二名业务员介绍新的业务员，并享有第二名业务员所发展的业务员3600元购货款5%的销售提成。当第二名业务员再发展出新的业务员时，除了其本身晋升为主任并享有新业务员3600元购货款10%的销售提成外，其介绍人直接晋升为董事，董事享有本月销售3%的，依此类推。在整个“和谐营销”网络中，除了业务员岗位的人员和主任岗位的人员需要发展一名业务员加入销售团队外，经理岗位和董事岗位的人员不需要再直接发展新的业务员，但是需要指导、帮助其下级的经理或主任发展新的业务员。董事、经理、主任及业务员的主要利润来源于发展下线人员的提成。公司成立至今，已有71人加入，产生了5个董事，经理、主任和业务员有多少他不清楚，共计收取了订单款25.2万元，已向营销人员发放奖金及管理费80073元。除了奖金、工资及其他费用，净利润由他、周、朱按股权比例分配本院认为，被告人曹某、周某某以“和谐营销”经营模式为由，以推销指定的“订单产品”为名，要求参加者交纳订单款购买指定产品成为业务员，引诱参加者继续发展他人参加，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控曹某、周某某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。曹某、周某某以“和诣营销”模式为名，以价格与价值严重背离的“订单产品”为媒介，要求参加者购买“订单产品”获得加入资格，引诱参加者发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线购买“订单产品”为依据计算和给付上线报酬，形式上采取“团队计酬”方式，实质属于以发展人员的数量作为计酬依据的传销活动，曹某、周某某亦从中非法获取利益。辩护人王艳梅提出的曹某是以销售商品为目的的“团队计酬”直接经营行为，没有使用欺骗手段，没有骗取钱财，其行为不属于刑事犯罪的辩护意见，及曹某提出的“和诣营销”模式是以销售商品为目的，没有引诱他人参加，没有骗取钱财，亦没有扰乱市场秩序，其行为不属于传销，不构成犯罪的辩解均不成立，不予采纳。周某某事先了解“和诣营销”模式，与曹某、朱某某预谋设立公司进行“和诣营销”，后又出资注册公司为传销活动提供平台，其与曹某、朱某某共同策划、发起传销活动，且在传销活动中组织、提供“订单产品”，系共同犯罪，且在共同犯罪中所起作用并非次要或辅助作用，但周某某属于在共同犯罪中作用相对较小的主犯。周某某在尚未受到讯问、未被采取强制措施前，主动、直接向公安机关投案，并如实供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人刘长江提出的周某某没有参与“和谐营销”，不属于共同犯罪，及周某某在传销活动没有起策划作用应认定从犯的辩护意见不成立，不予采纳；其提出的周某某有自首情节，建议从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。曹某虽然认为其行为不构成犯罪，但能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其有非法经营犯罪前科，应作为量刑情节考虑。周某某有悔罪表现，没有再犯罪危险，将其置于社区矫正对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。对曹某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定；对周某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人曹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、作案工具电脑4台予以没收，违法所得25.2万元予以追缴（在工商机关缴纳罚没款25.2万元予以抵顶）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈雪民审判员王立巍人民陪审员丁玉芳二〇一五年十一月二十六日书记员焦阳